Ondernemingsnr : 0407056837
Naam
(voluit) : Domein Lachenen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 309
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Mechelen.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 18 januari 2024,
Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op
23 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1789 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Domein Lachenen” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «Domein Lachenen». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard:
de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening
of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies.
Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening
of voor rekening van derden.
Het verrichten van alle studeis, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en
het verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten,
Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen – zowel onbebouwde als
gebouwen – het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende goederen.
Het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in
binnen- en buitenland.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. De vennootschap mag alle bewerkingen
doen van commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp. Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven of, waarvan het voorwerp in innige samenhang
met het hare staat of wier medewerking haar nuttig kan zijn.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt VIERENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO
TWEEËNDERTIG CENT (€ 64.452,32).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd (2.600) gelijke aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die volledig werden volstort.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de afgevaardigd
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, dan
wel gezamenlijk handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien juni, om
vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de voormelde bestuurders van de raad van bestuur, en
haar vaste vertegenwoordigers, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de (her)
benoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een periode van zes jaar, zijnde tot na de
jaarvergadering van 2029:
a) De naamloze vennootschap "YOGI", met zetel te 2500 Lier, Liersebaan 114, RPR Antwerpen
afdeling Mechelen – ondernemingsnummer 0451.342.879, vertegenwoordigd door gedelegeerd
bestuurder, de heer VAN HOOL Luc Leon Louis, geboren te Lier op 7 september 1967, wonende te
2500 Lier, Liersebaan 114, die tevens als vaste vertegenwoordiger zal optreden, welk mandaat
aanvaard werd door zijn vertegenwoordiger, ingevolge volmacht opgenomen in voormelde
verzakingsbrief.
b) De naamloze vennootschap "MANASALES", met zetel te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 309, RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen – ondernemingsnummer 0445.945.622, vertegenwoordigd door
bestuurder, de heer VAN HOOL Marc Paul Angèle, geboren te Lier op 31 maart 1966, wonende te
2020 Antwerpen, Acacialaan 28, die tevens als vaste vertegenwoordiger zal optreden, welk mandaat
aanvaard werd door zijn vertegenwoordiger, ingevolge volmacht opgenomen in voormelde
verzakingsbrief.
  c) De besloten vennootschap "KRISTINE VAN HOOL", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan
29, RPR Gent, afdeling Brugge – ondernemingsnummer 0472.068.316, vertegenwoordigd door haar
enige bestuurder, mevrouw VAN HOOL Kristine Marie-Paule, geboren te Lier op 09 augustus 1960,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 29, die tevens als vaste vertegenwoordiger zal optreden,
welk mandaat aanvaard werd door zijn vertegenwoordiger, ingevolge volmacht opgenomen in
voormelde verzakingsbrief.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier,
Mechelsesteenweg 309.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten “ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN
ACCOUNTANCY”, afgekort “AFIDAC”, met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16,
vertegenwoordigd door de heer SWENDEN Jan, of elke andere door hem aangewezen persoon, te
machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris