Ondernemingsnr : 0597835645
Naam
(voluit) : EGNG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schransstraat 25
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 19
februari 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de opschortende
voorwaarde van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
3. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het
agenda.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de commanditaire vennootschap Nathem, met zetel te 2530 Boechout, Schransstraat 25 (RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen BE0546.873.726) voor wie de heer Wim Goeminne, wonende te 2530
Boechout, Schransstraat 25 zal optreden als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die
aanvaarden;
- mevrouw Sofija Memeti, wonende te 2530 Boechout, Schransstraat 25.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
5. De algemene vergadering besluit om de vereiste dat een vennoot/aandeelhouder een andere
vennoot/aandeelhouder natuurlijke persoon kan vertegenwoordigen op de algemene vergadering te
schrappen.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “EGNG”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, nachtclubs, bierhallen, enzovoort;
-de regelmatige exploitatie van danscafés, discotheken, dancings en privéclubs, die hun omzet
verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht
geven op consumpties;
-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria’s;
-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants;
-de café-restaurants (tavernen);
-restaurant van het traditionele type;
-het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
-het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, receptie enzovoort;
-de exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën
uitgekeerd wordt;
-de exploitatie van al dan niet automatische spelen waarbij in beginsel geen winst onder de vorm van
speciën uitgekeerd wordt;
- bemiddeling en beheer van onroerende goederen in de meest ruime zin zoals:
• bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
• schatten en evalueren van onroerende goederen;
• beheer van onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis;
• beheer van residentiële gebouwen;
• innen van huurgelden;
• beheer van andere onroerende goederen.
- bouwen, verbouwen, aankopen, uitrusten, restaureren en valoriseren van onroerende goederen
met het oog op de wederverkoop of wederverhuring, al dan niet gemeubeld;
- huren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld met het oog op de wederverhuring;
- aankopen, verkavelen en bouwrijp maken van gronden met het oog op de wederverkoop;
- aankoop van bebouwde onroerende goederen om deze te laten omvormen tot onbebouwde
onroerende goederen, ze eventueel te verkavelen en verder bouwrijp te maken met het oog op de
wederverkoop;
- het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan;
- het verhuren van onroerende goederen en/of met onroerende goederen verband houdende
activiteiten in de meest ruime zin zoals verhuur van woningen al dan niet gemeubeld, verhuur van
appartementen in hotels, verhuur van niet residentiële gebouwen, zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimten enzovoort, verhuur van garageboxen en autostaanplaatsen,
verhuur van handelszaken, verhuur van gronden en terreinen, verhuur van staanplaatsen voor
recreatiedoeleinden, exploitatie van onroerende goederen in de vorm van timesharing;
- zakelijke dienstverlening zoals advies en bijstand aan de bedrijfswereld, adviesbureau op het
gebied van bedrijfsvoering en beheer, beheersactiviteiten, managementactiviteiten van holdings, het
tussenkomen in dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van kapitaal en
andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende bedrijven,
secretariaten, stenograferen, uitvoeren van secretariaatswerk, telefoonbeantwoording voor rekening
van bedrijven, vertaaldiensten en tolken, behandeling van post en overige activiteiten in verband met
administratie en zakelijke dienstverlening;
- handel in onroerende goederen in de meest ruime zin zowel voor eigen rekening als voor rekening
Luik B
van derden zoals verkopen, projectontwikkeling, grondverkavelingen, ruilverkavelingen.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in
verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of
vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van
derden-opdrachtgevers.
Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als
deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Dit
alles in de meest ruime zin. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(…)
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (…)
Artikel 12. Overdracht van aandelen
A. Overdracht onder levenden :
Geen aandeel mag op straf van nietigheid, worden afgestaan of overgedragen onder levenden, hetzij
om niet, hetzij bij bezwarende overeenkomst, dan met toestemming van alle aandeeldhouders.
Die toestemming is evenwel niet vereist voor de overdracht aan een aandeelhouder of aan de
echtgenoot en aan de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager. Indien nochtans na
weigering, een aandeelhouder toch wenst zijn aandelen over te dragen aaneen niet aanvaarde
persoon, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht, binnen de twee maanden na een schriftelijk
verzoek gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij die aandelen zelf aan te kopen,
hetzij een andere koper aan te wijzen.
De waarde van de aandelen wordt alsdan bepaald op basis van de bedragen van de laatste
jaarbalans, tenzij andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders.
B. Overgang bij overlijden :
Bij overlijden van een aandeelhouder, mogen zijn aandelen insgelijks niet overgedragen worden dan
met toestemming van de overblijvende aandeelhouders.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, aan
de bloedverwanten in de rechte lijn van de overleden aandeelhouder of aan diens echtgenoot van
wie hij op de dag van zijn overlijden niet gescheiden leeft of die hij niet onterfd heeft bij testament.
De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden moeten binnen de maand van het overlijden, aan de
bestuurder(s) van de vennootschap of aan de overblijvende aandeelhouders, de devolutie van de
nalatenschap laten kennen.
Bij weigering van de overgang van de aandelen aan erfgenamen of legatarissen van de overledene
die niet in nuttige orde komen, genieten de overblijvende aandeelhouders van hetzelfde
voorkeurrecht tot overname als onder A hierboven en wordt de afkoopwaarde op dezelfde basis
bepaald.
C. Voorkeurrecht :
Indien de overblijvende aandeelhouders van het voorkeurrecht dat hun verleend wordt onder A en B
hierboven, wensen gebruik te maken, zullen de aandelen door hen worden overgenomen in
evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behalve bij andersluidende
overeenkomst tussen hen.
Wordt dit voorkeurrecht echter niet door al die aandeelhouders uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht wel wensen uit te
oefenen in eenzelfde evenredigheid.
Luik B
(…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.(…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar. (…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. (…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal + gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 19 januari 2022.