Ondernemingsnummer :
0404994794
Benaming :
(voluit) :
Van der Wal
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brandekensweg 92
2627 Schelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 13 december 2018, blijkt het volgende:
1. Het boekjaar voortaan zal lopen van 1 september tot en met 31 augustus. Het lopende boekjaar
werd verlengd en aldus afgesloten op 31 augustus 2019.
2. De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand februari om
vijftien uur (15h00 CET), met dien verstande dat indien die dag een wettelijke feestdag is, de
jaarvergadering zal doorgaan op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, en dit voor de eerste
maal in 2020 na de afsluiting van het lopende en verlengde boekjaar zoals hiervoor beslist is.
3. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd omgezet in euro en bedraagt nu
tweehonderddertienduizend honderdachtentachtig euro drieënveertig cent (€ 213.188,43).
4. De wettelijke bestaanstermijn van de vroegere bevoorrechte aandelen type B, zijnde de
zogenaamde AFV-aandelen, bedoeld in de artikelen 5 en 23 van de bestaande (oude) statuten,
zijnde effectief de aandelen met nummers 1.001 tot 1.160, reeds geruime tijd verstreken is en dat de
fiscale voordelen van die vroegere bevoorrechte aandelen type B (AFV-aandelen) reeds lang
geleden zijn uitgewerkt als gevolg waarvan de vroeger bevoorrechte aandelen type B (AFV-
aandelen) van rechtswege zijn gelijkgeschakeld met de gewone aandelen type A van de
Vennootschap zodat op datum van de akte alle bestaande aandelen van de Vennootschap feitelijk
van dezelfde soort zijn en allemaal effectief dezelfde lidmaatschapsrechten hebben.
Dientengevolge werd de statutaire indeling van de aandelen in ‘aandelen type A’ en ‘aandelen type
B’ opgeheven.
De vergadering besliste bovendien voor zoveel als nodig uitdrukkelijk tot de gelijkschakeling van de
fractiewaarde van alle bestaande aandelen en bepaalde dat de fractiewaarde van alle bestaande
aandelen, ongeacht de vroeger effectief gedane inbrengen en kapitaalstortingen of in het verleden
uitgevoerde incorporaties van reserves of uitgiftepremies ten voordele van deze aandelen,
conventioneel dezelfde is en dat alle bestaande aandelen één stem hebben en dat alle bestaande
aandelen een gelijk recht zullen geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij
gebeurlijke terugbetaling van kapitaal.
5. De regeling inzake toegestaan kapitaal werd geschrapt.
6. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt: “De raad
van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, hetzij aan
één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van
daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen
verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag sub-delegeren. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
Luik B
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.”.
7. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt: “Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals
voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte hetzij
door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door één gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk
optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van
de raad van bestuur moeten leveren.
De gedelegeerde bestuurders aan wie onder meer deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden, worden door de raad van bestuur benoemd
en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.”.
8. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen werd gewijzigd,
zodat deze voortaan luidt als volgt: “Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene
vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.”.
9. De regeling inzake de winstverdeling en interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan
luidt als volgt: “Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de
maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootschap.
Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd afgetrokken worden voor de samenstelling van het
wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van
het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwending van het saldo, met inachtneming van de
desbetreffende bepalingen van de vennootschappenwet.
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd,
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn”.
10. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt
als volgt: “Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen rekening houdend
met hun volstorting.”.
11. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten zal gelden.
12. Werd aangesteld als bestuurder met onmiddellijke ingang vanaf heden voor een duurtijd die zal
eindigen na de gewone algemene vergadering in 2024:
De naamloze vennootschap “ARCADY”, rechtspersonenregister Brussel 0448.414.370, met zetel te
1000 Brussel, Zuidstraat 2, die haar bestuurder, de heer VAN MUYLDERS Marc Pierre, geboren te
Elsene op 10 maart 1960, wonende te 1190 Vorst, Molièrelaan 114 bus 07, heeft aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening.
De vergadering besliste vervolgens om de lopende mandaten van de in functie zijnde Bestuurders te
verlengen tot na de gewone algemene vergadering in 2024.
Aldus is de Raad van Bestuur vanaf datum van de akte tot aan de jaarvergadering in 2024
samengesteld uit de volgende drie (3) bestuurders:
1. de heer DE BELDER Kristiaan Paula Rijkert, geboren te Antwerpen op 10 mei 1961, wonende te
2627 Schelle, Brandekensweg 92, die tevens gedelegeerd bestuurder is; en
2. de naamloze vennootschap “DBF-MANAGEMENT”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0447.089.529, met zetel te 2627 Schelle, Brandekensweg 92, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer DE BELDER Kristiaan, voornoemd; en
3. de naamloze vennootschap “ARCADY”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor de
Luik B
uitoefening van die functie de heer VAN MUYLDERS Marc, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte