Ondernemingsnr : 0461974871
Naam
(voluit) : THAMMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haanhoutstraat 97
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Wijziging Voorwerp – Creatie soorten aandelen - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe
statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 23 maart 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THAMMAR”
volgende beslissingen heeft genomen :
    1.  Aanpassing en wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waardoor de vennootschap
vanaf heden volgende activiteiten zal hebben:
“Het verlenen van dienstprestaties van economische en administratieve aard, bijstand en hulp onder
de meest uiteenlopende vormen aan derden, zoals andere vennootschappen en/of eenmanszaken;
- Het trainen, africhten, verzorgen, revalideren van dieren;
- Het geven van lessen, sportkampen, clickertraining en gedragstraining met dieren;
- De opmaak van cursussen en trainingen;
- Oppas en uitlaatdienst voor dieren;
- Het maken van tekeningen, animaties en animatics in opdracht van de klant;
- De productie van korte video's, animatic series en het beheer van sociale media accounts;
- Merchandising;
- Het optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen;
- Het beheer van alle roerende goederen, waarden, participaties in vennootschappen;
- Het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei beperkend
wezen. Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële, roerende
en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk
voorwerp betrekking hebben of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen
of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.”
Hiermede gepaard gaande goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de
uitbreiding van het voorwerp.
    2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; waarbij de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV); en waarbij de vergadering heeft
vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig
Luik B
cent (€ 1.859,20), hetzij samen veertienduizend tweehonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€
14.259,20), op datum van 01 januari 2020 van rechtswege werden omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01) euro, eveneens omgezet werden in
een onbeschikbaar eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    3.  Het creëren van verschillende soorten aandelen, zijnde A-aandelen, en B-aandelen; met
vaststelling van de rechten van de verschillende soorten aandelen.
Hiermee gepaard gaande: ingevolge de bepalingen van artikel 5:102 WVV: de goedkeuring van het
verslag van het bestuursorgaan bevattende een omstandige verantwoording met betrekking tot deze
voorgestelde wijziging.
    4.  Beslissing dat er zevenhonderdveertig (740) aandelen zullen toebehoren aan de A-aandelen,
en dat er tien (10) aandelen zullen toebehoren aan de B-aandelen; waarbij de A-aandelen alle
rechten zullen genieten, met inbegrip van het recht op dividenduitkering, en recht op een aandeel in
het vereffeningsoverschot; en de B-aandelen geen rechten zullen hebben op een aandeel in het
liquidatiesaldo.
    5.  Omruiling van de bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen in zevenhonderdveertig (740)
A-aandelen en tien (10) B-aandelen; en beslissing om de huidige vermogensrekening, ten belope
van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) volledig onbeschikbaar
te houden;
    6.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder verdere wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
en waarbij de regels met betrekking tot het bestuur werden vastgelegd als volgt:
 
BESTUURSORGAAN.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
 
Tegenstrijdig belang
 
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
 
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Luik B
 
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als niet-statutaire bestuurder, met name: Mevrouw
Van den Bergh, Marie-Claire Amanda Pelagie, geboren te Willebroek op 28 oktober 1967, wonende
te 9080 Lochristi, Haanhoutstraat 97; die dit mandaat aanvaardde. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  coördinatie der statuten.