Ondernemingsnr : 0660612065
Naam
(voluit) : PS : RADIOCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vissersstraat 2
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV PS:RADIOCOM,
waarvan de zetel gevestigd is te 8460 Oudenburg, Vissersstraat 2, met ondernemingsnummer
BE0660.612.065, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 4 april 2022, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder de dato 4 april
2022, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteit en
dienovereenkomstige aanpassing van de tekst van de statuten zoals opgenomen in het zesde
besluit:
“de conceptie, de installatie, het onderhoud en de herstelling van camerasystemen”.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel buiten de statuten zal worden gelaten.
De zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg, Vissersstraat 2.
6. Zesde besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PS : RADIOCOM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handeling te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- De klein- en/of groothandel, verhuur, fabricatie, assemblage en installatie, import en export,
herstelling en service, advies, ontwikkeling, aankoop en verkoop van onderdelen in verband met
radio, televisie, telecommunicatie, zend- en ontvangsttoestellen en apparatuur, meetapparatuur,
antennes, radio, elektronisch materieel, materieel voor het overseinen met draaggolf, voor industriële
elektronica, materieel voor het aanwenden van zwakstroom;
- De import en export, groot- en kleinhandel in alle computer hard- en software, alle elektrische en
elektronische apparaten en apparatuur, de research, ontwikkeling en productie van alle computers,
alle aanverwante apparaten en apparatuur, alle software, alle mogelijke dienstverlening en
herstelling die verband houden met computer hard- en software, de uitgave van boeken en
tijdschriften in verband met computer en aanverwanten, taxiregistratie zoals taximeters,
dakverlichting en software, plaatsbepaling, kaartregistratie, passagiersdetectie en
chauffeursbevestiging en melding en beveiliging, datacommunicatie, gps en andere
plaatsbepalingssoftware;
- De import en export, groot- en kleinhandel van alle mogelijke roerende goederen;
- Het beheer van een onroerend vermogen, zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van
aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop, en dit zowel in het
vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom;
- De huur & verhuur, renting, leasing en alle andere vormen van terbeschikkingstelling van roerende
goederen en rollend materieel in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Raadgevingen bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek ; het verrichten van marktonderzoek ; promotie :
raadgeving ; prospectie ; marketing ; assistentie op gebied van management ; engineering en
consulting ; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Het optreden als tussenpersoon bij de onderhandelingen en logistieke ondersteuning aan derden;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- De huur en verhuur van auto’s en andere voertuigen, vaartuigen en machines, voorzien en uitgerust
met alle mogelijke faciliteiten die verband houden met telecommunicatie, zoals radio, televisie,
faxtoestellen, taxi, gps en andere toestellen, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Het leveren van commerciële en/of administratieve diensten aan en het uitvoeren van werken voor
alle mogelijke bedrijven, particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen, welke verband
houden met voormelde activiteiten;
- de conceptie, de installatie, het onderhoud en de herstelling van camerasystemen;
- Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen;
- Het deelnemen onder welke vorm ook aan de oprichting, de uitbreiding of de omvorming van alle
Belgische of buitenlandse vennootschappen, syndicaten of groeperingen;
- Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd ook, welke verband houden met de verwezenlijking
en het tot stand brengen van overeenkomsten;
Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.  Bij eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder/bestuurder zal de vennootschap agentschappen en bijhuizen mogen
oprichten zowel in België als in het buitenland.
Luik B
De opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld zijn exemplatief en houden geen
beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die
eenzelfde of aanverwant doel nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder(s) vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn,  behoudens voor de hierna vermelde
handelingen, waarvoor de handtekening van minstens twee, samen handelende, bestuurders vereist
is:
* alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen;
* alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en diensten, die de vennootschap
verbinden voor een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) of meer. Deze
bevoegdheidsbeperking kan in beginsel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar werd gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om tien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De liquidatiereserves kunnen enkel aan aandeelhouders-natuurlijke personen worden uitgekeerd
mits inachtname van artikel 184quater WIB en de dubbele uitkeringstest opgenomen in de artikelen
5:141 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur:
a) de commanditaire vennootschap Future Perfect, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Kervyndreef 34, ondernemingsnummer BE0735.634.736; alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, te weten mevrouw Debaere Sylvie, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Kervyndreef 34 die aanvaardt;
b) de commanditaire vennootschap PLM-Projects, met zetel te 8460 Oudenburg, Vanderheydestraat
10B, ondernemingsnummer BE0735.635.726; alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de Heer Borgoo Peter, wonende te 8460 Oudenburg, Vanderheydestraat 10B, die
aanvaardt;
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten beslist de algemene vergadering om de mandaten te
bezoldigen, tenzij de algemene vergadering later anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
8. Achtste besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor DFISC BV, met
ondernemingsnummer: 0508.896.147, kantoorhoudende te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 48 bus
1, dhr. Steven Decorte of mevrouw Maaike Casier, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling , de
vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren, tot registratie
in het online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot aanvraag van het BTW-nummer,
voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en
formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 4 april 2022, en een
gecoördineerde tekst der statuten.