Ondernemingsnr : 0841863691
Naam
(voluit) : Jan Van Dijck Betonvloeren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meerseweg 68
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op acht april tweeduizend
vierentwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd Euro (€
18.600) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde zeshonderd negenenzeventig Euro
dertien Eurocent (€ 679,13) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit om de statutair onbeschikbare inbreng (werkelijk gestort kapitaal)
onbeschikbaar te houden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare reserves op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, zijnde de heer Van Dijck
Jan en mevrouw Hermans Kristien, nagenoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
en dit voor onbepaalde duur, van:
-De heer VAN DIJCK Jan Louis Elisabeth, geboren te Hoogstraten op 10 mei 1973, echtgenoot van
mevrouw HERMANS Kristien, wonende te 2990 Wuustwezel, Meerseweg 68.
-Mevrouw HERMANS Kristien Phillis, geboren te Ekeren op 5 februari 1969, wonende te 2990
Wuustwezel, Meerseweg 68,
De heer Van Dijck en mevrouw Hermans, aanwezig, aanvaarden deze benoeming. De bestuurders
kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan de heer Leen Vissers, Weverstraat 18, 2990
Wuustwezel, en/of diens aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, alle bijlagen I
en II te ondertekenen voor het Belgisch Staatsblad en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen
en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.