guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0662 623 331
Naam
(voluit) : SURVITEC SAFETY SOLUTIONS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : VOSSESCHIJNSTRAAT 44, 2030 ANTWERPEN, BELGIÊ
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uit de éénparige schriftelijke aandeelhoudersbesluiten van SURVITEC SAFETY SOLUTIONS BELGIUM
NV (de 'Vennootschap') overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
blijkt dat:
"1. De Aandeelhouders ontslaan mevrouw Petra Wehmeier met ingang van 31 juli 2024 als bestuurder van
de Vennootschap en bedanken haar voor haar diensten ..
2. De Aandeelhouders benoemen meneer Eric Herman, met ingang van 31 juli 2024, en voor een termijn
van zes (6) jaar. ( ... ) Voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder doet de voormelde bestuurder keuze
van woonplaats op de zetel van de Vennootschap
( ... )
4.De Aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht wordt aan de heer Timothy Speelman, mevrouw
Nathalie Locht, en de heer Pieter De, advocaten te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ieder alleen handelend en
met de bevoegdheid tot in-de-plaats-stelling, om alle wettelijke publicaties en andere administratieve
formaliteiten (incl. het ondertekenen van publicatieformulieren, verklaringen en neerleggingen), met betrekking
tot het bovenstaande besluit, uit te voeren."
* * *
Uit de éénparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap (het "Bestuur")
overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat:
"1. Het Bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV/ SRL,
commissaris van de Vennootschap, beslist heeft Filip Drieghe, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te
laten vervangen door Tom Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, met ingang van 8 april 2024 ..
2. Het Bestuur geeft een bijzondere volmacht aan de heer Timothy Speelman, mevrouw Nathalie Locht en/of
de heer Pieter De Vos, en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor AKD BV te Marsveldplein 5, 1050
Brussel, ieder alleen handelend en met de bevoegdheid tot in-de-plaatsstelling om namens de vennootschap
alle formulieren in te vullen, te ondertekenen, voor eensluidend verklaard afschrift te verklaren, neer te leggen
en in het algemeen alle handelingen te stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de bekendmaking van akten
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de registraties in de KBO aan te passen, in overeenstemming met
de voorgaande besluiten."
Pieter De Vos
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0466 665 317
Naam
(voluit) : Remant
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oudeleeuwenrui 25, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 juni 2024 op de zetel van
de vennootschap werd met eenparigheid van stemmen besloten om volgende bestuurders te herbenoemen
voor een periode van 3 jaar tot na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027:
- Commitment BV, vertegenwoordigd door de heer Erik Keustermans,
- Remant Nexus BV, vertegenwoordigd door de heer Tom Ven.
Tevens werd tijdens de Raad van Bestuur van 21 juni 2024 beslist om Commitment BV, vertegenwoordigd
door de heer Erik Keustermans, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder. Het mandaat neemt een einde
bij de sluiting van de Gewone Algemene Vergadering van 2027.
Commitment BV
vast vertegenwoordigd door
Erik Keustermans
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0845 017 082
Naam
(voluit) : Alouette
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 21 mei 2024, besluit het lopende mandaat van
de huidige bestuurders ad nutum te herroepen. Dit zijn:
- A3M BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Axel Despriet;
- First Retail International NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Geuten;
- Dubore BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Du Bois.
De algemene vergadering besluit, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, te benoemen als
bestuurders:
- De heer Axel Despriet;
- Mevrouw Sylvie Carpentier;
- De heer Jan Du Bois; en
- De heer Bram Thomas.
De mandaten zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in
het jaar 2030. De algemene vergadering besluit dat de mandaten onbezoldigd zijn.
Voor analytisch uittreksel,
De heer Axel Despriet
Vaste vertegenwoordiger van Mitiska REIM NV
Manager van First Retail Partners CommV
LEUVEN
Ondernemingsnr : 0449 330 922
Benaming
(voluit) : Capricorn Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LEI 19/1, 3000 LEUVEN
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,
commissaris van Capricorn Partners NV, beslist heeft Jean-François Kupper, bedrijfsrevisor, als vaste;
vertegenwoordiger te laten vervangen door Thierry Champagne, bedrijfsrevisor, vanaf 9 november 2022 en dit!
voor wat betreft het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2022.
Dr. Josephus Peeters
Voorzitter directiecomité
Ondernemingsnr : 0649 760 834
Naam
(voluit) : VINEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, Waregem 8790
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders 12/04/2024 blijk het volgende:
1.Benoeming van de commissaris
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris de besloten vennootschap "BDO
BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9
bus E.6, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende 8800 Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 153/5.
De commissaris zal de controle verrichten voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal, behoudens
herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering handelend over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2026.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 3.000,00
te betalen.
Het voorstel tot benoeming van BDO als commissaris van de Vennootschap wordt met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd. De vaststelling van haar vergoeding zal het onderwerp zijn van een later te houden
algemene vergadering.
2.Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Lisa Van der Zijpen en aan mevrouw Griet
T'Jollyn, individueel handelend met macht om afzonderlijk te handelen en macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen
van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
Ondernemingsnr : 0461 407 719
Naam
Hydro Allease	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortemarkstraat 52 - 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte : Wijziging van vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 september 2024 blijkt dat het bestuursorgaan kennis heeft
genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van Hydro Allease
NV, beslist heeft Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Brecht
Buysschaert, bedrijfsrevisor vanaf 12 september 2024 en dit voor wat betreft de boekjaren afgesloten op 31
december 2024, 2025 en 2026.
Brecht Romaen
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0680 836 268
Naam
(voluit) : GROENE POORT DREEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Westlaan 120
8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 07/06/2024 blijkt:
I. Het ontslag van volgende bestuurder, met ingang van 07/06/2024 :
-de heer Franky De Wispelaere, wonende te 8301 Knokke-Heist, Elizabetlaan 268 bus 21
II. De benoeming van de volgende bestuurder met ingang van 07/06/2024 tot aan de Algemene vergadering
van AJ 2027:
- de heer Franky Tolpe, wonende te 1731 Zellik, Sleutelbloemstraat 8
Het mandaat is onbezoldigd.
voor echt verklaard
Hectaar NV
met gedelegerd bestuurder Modder BV vast vertegenwoordigd door Vandaele Mathias
Ondernemingsnr: 0466 550 303
Naam
(voluit) : AE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 27b, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Wijziging directiecomité
De raad van bestuur gehouden op 24/10/2022 heeft beslist als volgt:
1. Ontslag Stijn Vander Plaetse als CEO en voorzitter van het Directiecomité
De Raad van Bestuur stelt in onderling overleg met Stijn Vander Plaetse een einde aan zijn mandaat als
vaste vertegenwoordiger van innodis BV als CEO en voorzitter van het Directiecomité met onmiddellijke ingang.
De Raad van Bestuur bevestigt hierbij het ontslag van Stijn Vander Plaetse (als vaste vertegenwoordiger
van Innodis BV) met onmiddellijke ingang en verleent eveneens kwijting aan Stijn Vander Plaetse en Innodis
BV, voor de uitoefening van het mandaat tijdens de voorbije bestuursperiode.
2. Benoeming Christoph Neut als CEO en voorzitter van het Directiecomité
De Raad van Bestuur beslist eveneens met unanimiteit de voordracht en benoeming van Christoph Neut
(als vaste vertegenwoordiger van Definam NV) als CEO en Voorzitter van het Directiecomité en dit eveneens
met onmiddellijke ingang.
Dit mandaat wordt uitgeoefend binnen de perken van de volmacht verleend door de raad van bestuur in
haar zitting d.d. 27/04/2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 19/06/2012 onder
nummer 12108420.
De raad van bestuur bevestigt de samenstelling als volgt:
- Christoph Neut, CEO en Voorzitter (als vaste vertegenwoordiger van Definam NV);
- Luc De Bodt, Director (als vaste vertegenwoordiger Prometheus HRM BV);
- Pieter Laroy, Director (als vaste vertegenwoordiger van Flow IT BV);
- Bart Michiels, Director (als vaste vertegenwoordiger van Juels BV);
- Vincent Guelinckx, Director (als vaste vertegenwoordiger Titanium BV).
3. Verlening bijzondere volmacht
Aan Thomas Van Dyck, wonende te Celestijnenlaan 39/0402, 3001 Leuven, en Lise Paulussen, wonende
te Zoutstraat 25/205, 3800 Sint-Truiden, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
de beslissingen die middels eenparig schriftelijk besluiten werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
4. Varia
Geen agendapunten.
Thomas Van Dyck, gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0405 546 706
Naam
(voluit) : Cargill
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenlaan 7-8, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : herbenoeming mandaat commissaris, ontslag-benoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de notulen van de jaarvergadering dd 5/12/22
6.De aandeelhouder beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, te herbenoemen tot Commissaris voor een termijn van drie (3) jaar. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te
beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 mei 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV
duidt mijnheer Olivier Declercq (IBR Nr. A02076), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
7.De aandeelhouders nemen kennis van het verzoek van de heer Petrus van Deursen om ontslagen te
worden als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. De aandeelhouders beslissen het
ontslag te aanvaarden met ingang vanaf heden.
Op voorstel van de raad van bestuur, beslissen de aandeelhouders om de heer Franck Monmont te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vijf (5) jaar. Het mandaat wordt niet
vergoed en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te
houden in 2027.
8.De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan de vennootschap B-docs SRL/ BV,
vertegenwoordigd door mevrouw Hanane MEJDOUBI en/of mevrouw Carmen THEUNIS, die elk alleen
kunnen optreden, met de mogelijkheid tot sub-delegatie, voor de uitvoering van voorgaande beslissingen
en in het bijzonder om over te gaan tot de neerlegging van deze notulen bij de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en alles doen wat vereist is met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, alsook alle vereiste
formaliteiten te vervullen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Lieve Beyen
Gedelegeerd Bestuurder
Naam
(voluit) : Immo Noord
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vrijheid 147, 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algmeene vergadering van 30 juni 2022
Ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist met ingang van 30/06/2022 een einde te stellen aan het mandaat van!
bestuurder van Armand Coenegrachts. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
*
Benoeming bestuurder
De vergadering beslist om Nikolaas Coenegrachts te herbenoemen. Zijn mandaat gaat in op 30/06/2022 en
zal een einde kennen op 14/07/2022.
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Refined BV, met zetel te Remi Lensstraat 6, 2320
Hoogstraten. Zijn mandaat gaat in op 14/07/2022 en heeft een onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal;
Nic Vervoort wonende te Remi Lensstraat 6, 2320 Hoogstraten optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin
van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd. Dit besluit wordt aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
Uittreksel schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 14 juli 2022
De aandeelhouders benoemen tot bestuurder van de vennootschap : Jan Coenegrachts, wonende te:
Ganzendries 15, 2320 Hoogstraten, met ingang vanaf 14/07/2022. Het mandaat zal een einde nemen op de:
datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31!
december 2027. Het mandaat is onbezoldigd.
De aandeelhouders benoemen tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap : KVA
Management, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 1273,
met ondernemingsnummer 0641.782.781, met ingang vanaf 14/07/2022. Het mandaat zal een einde nemen op;
de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31:
december 2027. Het mandaat is onbezoldigd.
KVA Management BV
Gedelegeerd bestuurder
Karel Vanacker
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hel type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0455 319 582
Naam
(voluit) : ORBO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HOOGLEDESTRAAT 31B - 8610 KORTEMARK
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMISSARIS
Uit de notulen van de jaarvergadering van 28 juni 2022 blijkt:
Met eenparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering als commissaris de CVBA Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren (Ondernemingsnummer 0433.608.707 / RPR Gent, afdeling Kortrijk / ingeschreven bij IBR
onder nummer B00083), met zetel te President Kennedypark 1/A 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de
heer Filip Remmery, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij IBR onder nummer A02402, kantoorhoudende te
President Kennedypark 1/A, 8500 Kortrijk, voor een periode van drie boekjaren, ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar, te weten
31/12/2024, beraadslaagt en besluit.
Voor de gedelegeerd bestuurder
S.M.A. Invest CommV
Johan Naessens
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0430 417 308
Naam
(voluit) : BONIMMO
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ringlaan 15 te B-3560 Lummen
Onderwerp akte : herbenoeming Raad van Bestuur
Blijkens proces-verbaal der bijzondere algemene vergadering van 01 augustus 2024 werd met
algemeenheid van stemmen beslist te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar tot de
algemene vergadering van 2030 :
- mevrouw NEVEN Angèle wonende te B-3560 Lummen, Ringlaan 15
Blijkens proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 01 augustus 2024 blijkt de herbenoeming voor een
periode van zes (6) jaar tot 2030 als gedelegeerd bestuurder:
- mevrouw NEVEN Angèle wonende te B-3560 Lummen, Ringlaan 15
Opgemaakt te Lummen op 01 augustus 2024.
NEVEN Angèle
gedelgeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0438 857 593
Naam
(voluit) : GILBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 197 9090 Melle
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
de zetel van de vennootschap op 15 december 2023.
De voorzitter zet uiteen dat daar het mandaat van volgende bestuurders vervalt, wordt na bespreking met
eenparigheid van stemmen beslist om deze te herbenoemen voor een looptijd van 6 jaar:
- de BV ELIAS WHEMAB, met zetel te 9300 Aalst, Beukendreef 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0429.362.976 en met
BTW-nummer BE0429.362.976, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart ELIAS,
wonende te 9300 aalst, Beukendreef 4;
- de BV DONA, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schepen Dejonghstraat 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0448.086.649 en met BTW-
nummer BE0448.086.649, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer William NAGELS, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Schepen Dejonghstraat 5.
Het mandaat van deze bestuurders zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029
vervallen. De voornoemde bestuurders en de vaste vertegenwoordigers verklaren en bevestigen bij deze hun
mandaten te aanvaarden
Het mandaat van volgende persoon belast met dagelijks bestuur zal niet worden verlengd:
- de BV STRACO, met zetel te 9250 Waasmunster, Fazantenlaan 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0424.894.741 en BTW-
nummer BE0424.894.741, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gino DE RAEDT,
wonende te 8300 Knokke, Zwinlaan 11/42.
Voor eensluidend afschrift
VIBEL BV
vast vertegenwoordigd door
de heer Carl-Philip de Villegas de Clercamp
Bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0432 147 371
Naam
(voluit) : Dhollandia
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Zoomstraat 9, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone schriftelijke algemene vergadering dd. 21 juni 2024 blijkt het volgende:
" De vergadering beslist om te herbenoemen tot commissaris:
-FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste te
Ghellincklaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer
0423109644, die als vertegenwoordiger heeft aangesteld Ann DE CAUSMAECKER, bedrijfsrevisor aldaar
kantoorhoudende, voor een periode van drie jaar, waarbij de periode loopt tot het sluiten van de
jaarvergadering van het jaar waarin het mandaat verstrijkt.
De jaarlijkse mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 8.600,00 EUR."
Dorie CommV., gedelegeerd bestuurder
Nancy Dhollander, vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr: 0405.398.137
Naam
(voluit) : FIRMA CRAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 5, 8790 Waregem, België
Onderwerp akte :	HERKIEZING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 4 november 2022.
De algemene vergadering benoemt, voor een periode van drie jaar, als commissaris de Coop.
Vennootschap HLB DODEMONT-VAN IMPE & C° (IBR B00013), met zetel te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 166, en burelen te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 31A.
De revisorenvennootschap heeft hiervoor de Heer Guy COX, bedrijfsrevisor (IBR A02465)
aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.
De opdracht zal verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025.
Echt verklaard,
BV F. CRAS CONSULT
Bestuurder
vertegenwoordigd door de Heer
Frédéric CRAS
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0402 141 214
Naam
(voluit) : L. ten Cate Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 4 februari 2025)
1.Bevestiging beëindiging bestuursmandaat
De aandeelhouders verklaren, en bevestigen voor zoveel als nodig, dat het bestuursmandaat van mevrouw
( ... )
2.Benoeming van een bestuurder
De aandeelhouders bevestigen dat de heer Henderikus Jacobus Hoexum met ingang vanaf 4 november
De heer Henderikus Jacobus Hoexum doet overeenkomstig artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene
( ... )
Aldus bevestigen de aandeelhouders dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf 4 november 2024
-De heer Henderikus Jacobus Hoexum, enige bestuurder.
Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
3.Volmacht voor administratieve doeleinden
De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0451 192 431
Naam
Vlaamse Bagger Maatschappij
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tragel 60, 9308 Hofstade (Aalst).
Onderwerp akte : Wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van de commissaris en
benoeming van een bestuurder.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 10 februari 2025 neemt akte van de wijziging
sinds 1 oktober 2024 van de wettelijke vertegenwoordiger van BDO Bedrijfsrevisoren BV, Brusselsesteenweg
92, 9090 Melle, naar mevrouw Veerle Catry.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 10 februari 2025 beslist eveneens unaniem
en met onmiddellijk ingang om de besloten vennootschap JKN Consult, met zetel te Wijmenstraat 112, 9340
Impe en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 1.017.509.907 ("JKN Consult"),
op haar beurt vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Neckebroeck, woonplaats kiezende ten zetel van JKN
Consult, tot bestuurder te benoemen voor een periode van 1 jaar, tot na de algemene vergadering van 2026.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap door de raad van bestuur
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen
optredend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig verte
genwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van
bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen woordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat,
geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland
vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Ir. J.P.J. De Nul
Vaste vertegenwoordiger van
Jan De Nul NV
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0697 934 596
Naam
(voluit) : RUIEN ENERGY STORAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Burchthof 8, 8580 Avelgem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 16 september
2024 blijkt:
- de herbenoeming van de besloten vennootschap A&C - Bedrijfsrevisor, met zetel te 9700 Oudenaarde,
Jacob Lacopssraat 20 bus 207, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde
onder het ondernemingsnummer 0461.238.652, vertegenwoordigd door de heer Bert DE CLERCQ,
bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap met ingang van 16 september 2024 en dit voor de controle
over drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste zal afsluiten op 30/06/2025.
Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring
van de jaarrekening over het derde boekjaar, met name de jaarrekening per 30/06/2027.
- dat de vergadering in dit kader een bijzondere volmacht verleend heeft aan BV DECOSTERE
ACCOUNTANCY AVELGEM, met zetel te BE-8580 Avelgem, Burchthof 10-11 en ondernemingsnummer
0407.901.826 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, en in het bijzonder om, individueel handelend en met recht
van indeplaatsstelling, het aanvraagformulier I tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
aanvraagformulier Il tot wijziging in de KBO met betrekking tot de in het eerste besluit vermelde beslissing te
ondertekenen jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank:
·De heer Jan PISON;
.Mevrouw Sofie LANNAU.
Voor BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, gevolmachtigde
Sofie LANNAU
Ondernemingsnr: 0640.997.180
Naam
(voluit) : Aspiravi Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Thor Park 8300, 3600 Genk, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag
bestuurder
Uit het verslag van de zitting van de raad van bestuur d.d. 25 oktober
2022 blijkt het ontslag van de bestuurder GCV Jan Valgaeren Advies.
Wordt als vervanger voorgedragen: dhr. Jan Valgaeren. De vergadering
bekrachtigt, via cooptatie, het mandaat als bestuurder en dit totdat de
Algemene Vergadering dhr. Jan Valgaeren als bestuurder benoemt.
Voor ontledend afschrift,
Aspiravi Holding NV,
algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door Rik Van de Walle
Ondernemingsnr : 0721 787 589
Naam
(voluit) . Sirius
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger NV D.S.R.T.
Uit de notulen van de beslissing van de enige bestuurder van de NV D.S.R.T. d.d. 14 augustus 2024 blijkt
dat de enige bestuurder met toepassing van art. 2:55 WVV heeft beslist om mevrouw Rita Tanghe met ingang
van 15 september 2023 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor de uitoefening
van het bestuursmandaat in de NV Sirius.
Mr. Magalie Vandenbroucke
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0434.959.876
Naam
(voluit) : DE WATERMOLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Monshofstraat 9, 3950 Bocholt, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurders en afgevaardigdbestuurder
Op de algemene vergadering van 29 juli 2022 wordt beslist om de huidige bestuurders, met
name dhr. van Asten Wilhelmus, mevr. Cuppens Rita en dhr. van Asten Dorus, te
herbenoemen voor een periode van zes jaar. Zij aanvaarden deze onbezoldigde mandaten
die zullen lopen tot de algemene vergadering van 2028.
Dadelijk na afsluiten van de algemene vergadering van 29 juli 2022 is de raad van bestuur in
voltallige vergadering bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot afgevaardigde
bestuurder, bevoegd om alleen op te treden : Dhr. Wilhelmus van Asten, die verklaart te
aanvaarden. Dit mandaat welke onbezoldigd zal zijn, zal lopen tot de algemene vergadering
van 2028.
Afgev. bestuurder
van Asten Wilhelmus
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0463.318.421
Benaming
(voluit) : NORRIQ BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3120 Tremelo, Kruisstraat 289 bus A
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 28 DECEMBER;
2012:
De vergadering stelt het ontslag vast van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van:
een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren,
afgekort PWC Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, Woluwe Garden,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.501.944 en met BTW-nummer BE:
0429.501.944, gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder!
de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peter Van den Eynde", met zetel te:
9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Gentstraat 65C, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder;
nummer 0873.705.229 en met B.T.W .- nummer BE 0873.705.229, gerechtelijk arrondissement Dendermonde,
op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9170;
Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Gentstraat 65C met ingang van het boekjaar 2012.
De vergadering stelt tevens vast dat het voornoemd vroegtijdig ontslag werd genomen in onderling
uitdrukkelijk akkoord met de commissaris, alsmede na voorafgaandelijke goedkeuring van het IBR.
De vergadering besluit vervolgens tot de aanstelling van een nieuwe commissaris en benoemt met!
éénparigheid van stemmen tot die functie, de burgerlijke vennootschap onder vorm van een Cooperatieve!
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs d'Entreprises, met zetel;
te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, Box E6, Elsinore Building, Corporate Village, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister onder nummer 0431.088.289, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE
0431.088.289, gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes,;
kantoorhoudende te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, Box E6, Elsinore Building, Corporate Village, voor een
termijn van drie boekjaren, te weten 2012, 2013 en 2014. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der!
aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2014 dient goed te keuren.
Voor ontledend uittreksel
Scara.be NV
vertegenwoordigd door
de heer Alex Vandereycken
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0405 062 102
Naam
(voluit) : STOKOTA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DIJKSTRAAT 23, 9160 LOKEREN,
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER EN COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30/06/2022
De vergadering bevestigt en bekrachtigt de herbenoeming, met ingang var 27/04/2022, van JAVAHO BV,
met zetel te Pater Beckstraat (Kor) 51, 8500 Kortrijk, en met ondernemingsnummer RPR Gent, afdeling Kortrijk,
0835.999.745, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jan Van Houtte, wonende te Pater Beckstraat
51, 8500 Kortrijk
als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering beslist tot herbenoeming, met ingang van heden, 30/06/2022, van:
·JAVAHO BV, met zetel te Pater Beckstraat (Kor) 51, 8500 Kortrijk, en met ondernemingsnummer RPR
Gent, afdeling Kortrijk, 0835.999.745, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jan Van Houtte,
wonende te Pater Beckstraat 51, 8500 Kortrijk,
Als bestuurder van de vennootschap tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2028, die vergadert
over het boekjaar afgesloten op 31/12/2027.
De bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen de
benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 30/06/2022, zodoende als volgt samengesteld:
-DGW-Consulting BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim De Gendt,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
-VERGALLE INVEST NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vergalle,
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
-JAVAHO BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Van Houtte, bestuurder
De algemene vergadering benoemt als commissaris van de vennootschap: Moore Audit BV
(ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanadelaan 1 bus 96, 1020
Brussel en kantoorhoudend te Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent. De revisorenvennootschap duidt de heer
Wim Rutsaert (bedrijfsrevisor met registratienummer A01779) aan als vaste vertegenwoordiger.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar
2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025,
Vergalle Invest NV,
vertegenwoordigd door de heer Frank VERGALLE,
bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
0790 995 210	Ondernemingsnr
Naam
PIAGROUP International	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v d zetel. Foreestelaan 88, bus 301, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van 3 oktober 2024 blijken de volgende schriftelijke besluiten van de aandeelhouders:
1.Benoeming EY Bedrijfsrevisoren BV
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om EY Bedrijfsrevisoren BV - met zetel van de
vennootschap te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B en vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan
12, met ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel), hierbij vertegenwoordigd door de heer Brecht
Deketele, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV - te benoemen met de volgende opdracht:
(i) Éénmalige bijzondere opdracht tot controle van de individuele jaarrekening van de Vennootschap over
het boekjaar afgesloten per 31 december 2023, hierbij handelend in hoedanigheid van bedrijfsrevisor; en
(ii) Mandaat als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren
af te sluiten per 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. Het mandaat van de commissaris
zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
2.Bijzondere volmacht
De Aandeelhouders verlenen met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan Andy Beeckwee,
Bart Brunet en elke andere advocaat bij BV NUANS LAW met kantoor te 9070 Destelbergen,
Dendermondesteenweg 339, om, telkens alleen handelend en elk met het recht van indeplaatsstelling, in naam
en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige administratieve formaliteiten ter zake te
vervullen, met inbegrip van de bekendmaking van de huidige besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
en in het algemeen, om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen in verband met deze besluiten.
Bart Brunet
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0466 774 985
Naam
(voluit) : Stonetales Properties
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 13/02/2023 blijkt :
Eerste besluit
De aandeelhouders acteren dat de heer Olivier De Schrijver ontslag heeft genomen om persoonlijke
redenen.
BV JVM Invest, bestuurder,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Van de Moortel
Ondernemingsnr : 0438 883 329
Naam
(voluit) : Neves Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ten Beukeboom 26, 9400 Ninove, België
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 28 december 2022
1.De aandeelhouders beslissen te benoemen tot nieuwe (bijkomende) bestuurders van de vennootschap
met ingang van heden voor een initiële duurtijd die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2026 (die
uitspraak doet over de jaarrekening van het boekjaar 2025):
-CALINTERIOR BV, met adres van de zetel te Engelse Wandeling 2F4, 8500 Kortrijk, 8500 Kortrijk, en met
ondernemingsnummer 0794.616.773, vast vertegenwoordigd door Pierre De Puydt; en
-GISA INVEST BV, met adres van de zetel te Stokstraat 19, 8650 Houthulst, en met ondernemingsnummer
0836.674.092, vast vertegenwoordigd door Gino Lippens.
De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat uitdrukkelijk aanvaarden of stilzwijgend door deelname
aan de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan van de vennootschap.
2.De aandeelhouders beslissen om Julie Vanermen, advocaat, met kantoor gevestigd te Kortrijksesteenweg
1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te
stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en
sociale administraties.
Julie Vanermen
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0634 752 360
Naam
(voluit) : DC & Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klokhofstraat 43, 8630 Veurne
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders
1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders
De algemene vergadering heeft kennis genomen van de ontslagbrief van de BV Geni-Group, vast
vertegenwoordigd door de heer Lieven Decat, de ontslagbrief van de BV Feryn Consultancy, vast
vertegenwoordigd door de heer Paul Feryn, en de ontslagbrief van de NV Saffelberg Director & Management
Services, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Sluys.
Het ontslag van voormelde bestuurders neemt ingang op 15 juli 2022.
De algemene vergadering heeft het ontslag aanvaard van de voornoemde bestuurders met ingang van 15
juli 2022.
2. Tussentijdse kwijting aan het ontlagnemend bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om tussentijdse kwijting te
verlenen aan de Geni-Group en haar vaste vertegenwoordiger de heer Lieven Decat, aan de BV Feryn
Consultancy en haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul Feryn en aan de NV Saffelberg Director &
Management Services en haar vaste vertegenwoordiger de heer Jos Sluys voor de periode tot 15 juli 2022.
Geni-Group
vast vertegenwoordigd door Lieven Decat
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0879 105 258
Naam
(voluit) : COFFEETEAM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Generaal Lemanstraat 74 - 2600 Antwerpen (Berchem)
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
[Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 22 november 2022]
"De aandeelhouders besluiten op voorstel van het bestuursorgaan, een commissaris aan te stellen en
bevestigen hierbij de herbenoeming tot die functie van BDO Bedrijfsrevisoren BV kantoorhoudend te
Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1. BDO Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Philippe Venken als
haar vaste vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de
uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren BV.
De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op
30 juni 2023, 2024 en 2025."
Voor eensluidend uittreksel
Michel Ophoff
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0479 654 508
Naam
(voluit) : VLEMINCKX VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3000 Leuven, Janseniusstraat 49
----------
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 30/09/2022
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op 1 oktober 2022 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
· mevrouw Lieselotte Vleminckx, wonende te Tuinwijk 10, 3150 Wespelaar (Haacht)
Het bestuursmandaat van
· mevrouw Lieselotte Vieminckx
zal onbezoldigd uitgeoefend worden
De benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De heer Francis Vieminckx
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0715.625.418
Naam
(voluit) : Alliance Holding Association
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 5a bus 4, 1831 Diegem, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van 27/06/2022 blijkt dat Finvision
Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de Heer Karel Nijs en met
maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 4 werd herbenoemd tot commissaris
van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Dit mandaat betreft de boekjaren die
afsluiten per 31/12/2022, 31/12/2023 en 31/12/2024. Dit mandaat loopt ten einde op de
algemene vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31/12/2024.
Opgemaakt te Diegem
Getekend
Aline-D BV, bestuurder
vast vertegenwoordigd door Laurent Zintz
0731 708 315
Ondernemingsnr
Naam
Retail Park Wavre
tvoluit
RP Wavre
·verkort.
Rechtsvorm .
Naamloze vennootschap
Volledig adres v d zetel Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 21 mei 2024, besluit het lopende mandaat van
de hierna volgende bestuurder ad nutum te herroepen:
- Dhr. Matthias Van Dorpe.
De algemene vergadering besluit, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, te benoemen als
bestuurder:
- Dhr. Bram Thomas.
Zijn mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het
jaar 2030. De algemene vergadering besluit dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.
De algemene vergadering besluit, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen
als bestuurders:
- Dhr. Axel Despriet;
- Mevr. Sylvie Carpentier; en
- Dhr. Jan Du Bois.
De mandater zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in
het jaar 2030. De algemene vergadering besluit dat de mandaten onbezoldigd zijn.
Voor analytisch uittreksel,
De heer Axel Despriet
Vaste vertegenwoordiger van Mitiska REIM NV
Manager van First Retail Partners CommV
Ondernemingsnr : 0893 947 545
Naam
(voluit) : Ankor Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kalkhoevestraat 10 bus 3.1, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders van 8 juli 2022
( ... )
BESLUITEN
( ... )
6.Vermits het mandaat van de commissaris kwam te vervallen, besluit de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders om te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap:
-EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, geregistreerd als
rechtspersoon onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Brecht Deketele,
Bedrijfsrevisor.
Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient
uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
( ... )
7.De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10;
Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15 en Hanna Vertongen, wonende te 3665 As,
Beukenstraat 15 individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder
gevolmachtigde, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en om alle documenten en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven
om de voorgaande beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als
doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen, desgevallend van de vaststelling
van de éénhoofdigheid van de vennootschap.
Heleen Vercruysse
Bijzonder gevolmachtigde
0686 617 765	Ondernemingsnr
Naam
SPV Gazometer
iverkort.
naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Einde mandaat commissaris - Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 7 mei 2024
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris, met name Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap, met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7, bus 1,
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen door de
heer Ronald Van den Ecker, van rechtswege tot een einde komt na de jaarvergadering betreffende het boekjaar
afgesloten op 31 december 2023.
De algemene vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap met zetel te 1930
Zaventem, Da Vincilaanı 9 en met ondernemingsnummer 0431.088.289, vertegenwoordigd overeenkomstig
artikel 3:60 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen door de heer Ignace Robberechts, te
benoemen als commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.
En verder:
- vast te leggen dat de eerste controle betrekking zal hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 1
januari 2024 en dat zal afgesloten worden op 31 december 2024;
- vast te leggen dat overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek Vennootschapper er Verenigingen zijn
mandaat een einde zal nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027.
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV,
- de heer Geert Ost, paralegal PMV NV,
- mevrouw Smitha Van den Acker, paralegal PMV NV,
allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0474 334 651
Naam
(voluit) : EUROPEAN ANTIQUES WAREHOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dorrestraat 7 te 8583 AVELGEM
Onderwerp akte : Ontlsag en benoeming van een bestuurder
PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 DECEMBER 2023
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV EUROPEAN ANTIQUES
WAREHOUSE wordt geopend ten maatschappelijke zetel.
De dagorde is de volgende:
Ontslag en benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Meneer WATTE Carlos als bestuurder en aanvaardt
ook de benoeming van R&A NV vertegenwoordigd door WATTE Carlos om hem te vervangen met ingang
van heden.
De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering, begonnen om 14 uur en om 15 uur opgeheven, na
lezing en goedkeuring van onderhavig proces-verbaal.
R&A S.A.
Vertegenwoordigd door WATTE Carlos
Bestuurder
WATTE Carlos