N° d'entreprise : 0462118985
Nom
(en entier) : FAIR INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Saint-Michel 125
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
          Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en
date du quatre décembre deux mille vingt-trois, que l'assemblée générale extraordinaire de la société
anonyme FAIR INVEST a entre autres décidé :      
          1/ de constater la soumission de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations, à partir du premier janvier 2020.
          2/ d’adopter de nouveaux statuts en langue française, en concordance avec le Code des
sociétés et des associations.
          Le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
TITRE UN - CARACTERE DE LA SOCIETE
          ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION
          La société revêt la forme légale d’une société anonyme, en abrégé SA.
           Elle est dénommée FAIR INVEST
          ARTICLE 2 - SIEGE
          Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
          Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe
d'administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des
statuts en vertu de la législation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du
Moniteur belge, par les soins de l’organe d’administration.
          Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour
modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être
modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect
des règles prescrites pour la modification des statuts.
          Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’
organe d’administration.
          ARTICLE 3 - OBJET
           La société a pour objet tant en Belgique qu'à 1'étranger:
          *          pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers: la
préparation de toute étude, l'organisation, la fourniture d'avis et la prestation de services dans les
domaines techniques, commerciaux, économiques, financiers et fiduciaires au sens le plus large; la
participation à la gestion de sociétés comme mandataire et/ou administrateur,
          *          pour compte propre: l'acquisition et la cession, la mise à disposition ou la location de
tous moyens en rapport avec ce qui précède; la cession ou l'acquisition, la gestion, la,
transformation, la reconstruction, et la valorisation de biens immobiliers de toute nature, que ce soit
un terrain ou un immeuble bâti, dans les cas précités vis un lotissement, une construction, une
rénovation ou une reconstruction.
          Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
          S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associa-tions et entreprises, tant en
Belgique qu'à l'étranger.
          Et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
          ARTICLE 4 - DUREE
          La société a une durée illimitée.
           La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale
délibérant comme en matière de modification aux statuts.
TITRE DEUX - FONDS
          ARTICLE 5 - CAPITAL
           Le capital est fixé à la somme de sept cent nonante-neuf mille cinq cent septante-deux euros
et cinquante-deux cents (799.572,52 EUR) représenté par 300 actions sans valeur nominale
représentant chacune 1/300ème de l’avoir social.
          ARTICLE 6 - AUGMENTATION DU CAPITAL
 Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et
selon les modalités prescrites par le Code des sociétés et des associations.
          Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre
augmentation de capital.
          Lorsqu’une prime d’émission des actions nouvelles est prévue, le montant de cette prime d’
émission doit être intégralement libéré dès la souscription et est affecté à un compte indisponible qui
ne peut être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale délibérant selon les
dispositions prévues pour la modification des statuts. La prime d'émission aura, au même titre que le
capital, la nature d'un gage commun au profit des tiers.
          ARTICLE 7 - DROIT DE PREFERENCE
          Lors de toute augmentation de capital en numéraire, les nouvelles actions à souscrire en
numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du
capital représentée par leurs actions dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription.
          A l'issue du délai du droit de préférence, l’organe d'administration pourra décider des
modalités de la souscription préférentielle en ce qui concerne le montant de l'augmentation de capital
pour lequel le droit de souscription n'aurait pas été exercé. Dès lors, il pourra décider si les tiers
participent à l'augmentation de capital ou si le non-usage total ou partiel par les actionnaires de leur
droit de préférence a pour effet d'accroître la part proportionnelle des actionnaires qui ont déjà
exercé leur droit de souscription.
          Toutefois, ce droit de préférence pourra être limité ou supprimé par l'assemblée générale,
statuant dans l'intérêt social et comme en matière de modification aux statuts et dans les cas prévus
par la loi.
          Il n’y a pas suppression ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire
renonce à son droit de préférence lors de la décision de l’assemblée générale d’augmenter le capital.
L’ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et
renoncer au droit de préférence.
          Pour les actionnaires représentés, la renonciation doit être faite
dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chaque
actionnaire est actée dans l’acte authentique relatif à la décision
d’augmentation du capital.
          ARTICLE 8 - REDUCTION DU CAPITAL
          Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de
l'assemblée générale délibérant conformément au Code des sociétés et des
associations, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions
identiques. La convocation à l’assemblée générale
indique la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but
de cette réduction.
TITRE TROIS - DES ACTIONS ET DE LEUR TRANSMISSION
          ARTICLE 9 - NATURE DES ACTIONS
           Les actions, mêmes entièrement libérées, sont et restent nominatives.
          Il est tenu au siège de la société un registre des actions nominatives
dont tout actionnaire peut prendre connaissance. L'organe d'administration peut décider que le
registre sera tenu sous la forme électronique pour autant que les conditions légales soient remplies.
          L’organe d’administration délivre à la demande de celui qui est inscrit en qualité de titulaire de
titres, à titre de preuve de son inscription dans le registre, un extrait de ce registre sous la forme d’un
certificat.
           Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci.
           L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation
; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont
admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
          Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont
l'actionnaire est titulaire.
          L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à
un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de
deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
          L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.
           L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont
pas été effectués.
          En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure
des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par
lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
          ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES TITRES
           Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
           S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote,
jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.
          En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux titres sont exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdits titres ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur ceux-ci.
          En cas de démembrement du droit de propriété des titres, et sauf
disposition testamentaire ou conventionnelle, tous les droits attachés à
ceux-ci sont exercés par l'usufruitier.
          ARTICLE 11 - AYANTS CAUSE
          Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques
mains qu'il passe.
          Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le
partage ou la licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son
administration.
          Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux
délibérations de l'assemblée générale.
          ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES
          Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l
‘actionnaire. Cette réglementation est duplication a toutes les actions de la société ainsi qu'a tout
autre titre éventuel émis par la société.
          ARTICLE 13 - OBLIGATIONS - DROITS DE SOUSCRIPTION
          La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, par décision de l’organe
d'administration qui déterminera les conditions d'émission.
          Les obligations convertibles ou avec droit de souscription et les droits de souscription attachés
ou non à une autre valeur mobilière sont émis en vertu d'une décision de l'assemblée générale
délibérant comme en matière de modification aux statuts.
          Il est tenu au siège de la société un registre des obligations nominatives et des droits de
souscription dont tout obligataire peut prendre connaissance.
          Lors de l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et de droits de
souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, le droit de souscription préférentielle
reconnu par la loi pourra être limité ou supprimé par l'assemblée générale, statuant dans l'intérêt
social et comme en matière de modification aux statuts, ou par l’organe d'administration dans le
cadre du capital autorisé et dans les cas prévus par la loi.
          ARTICLE 14 - EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES
          L'organe d'administration peut émettre des obligations, garanties
ou non par des sûretés réelles.
          ARTICLE 15 - ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES
TITRES
          L'acquisition par une société anonyme de ses propres actions, parts
bénéficiaires ou certificats s'y rapportant, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par
personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, ainsi que la souscription de
tels certificats postérieurement à l'émission des actions ou parts bénéficiaires, est soumise aux
conditions fixées par la loi.
TITRE QUATRE : ADMINISTRATION ET CONTROLE
          ARTICLE 16 - COMPOSITION
          1. Administrateur unique
          Pour autant qu'un administrateur unique soit nommé, la société est dirigée par un
administrateur unique, personne physique ou morale, actionnaire ou non, désigné ou non dans les
statuts.
          Les statuts peuvent désigner un successeur à l'administrateur unique.
          L'administrateur unique est nommé pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire
dans sa résolution de nomination.
          L'administrateur unique ne sera pas solidairement et indéfiniment
responsable des engagements de la société.
          2. Conseil d’administration
          Si plusieurs personnes sont nommées administrateurs, la société est administrée par un
organe d’administration collégial, appelé le conseil d’administration, que est composé de trois
membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, rémunérés ou non. Ils
sont nommés par l'assemblée générale pour une durée de six ans au plus.
          Tant et aussi longtemps que la société compte moins de trois actionnaires,
le conseil d'administration peut être composé de deux administrateurs.
          Aussi longtemps que le conseil d'administration ne compte que deux
membres, la clause - mentionnée à l'article 18 des présents statuts - selon
laquelle le Président du Conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante, cesse de
produire ses effets.
          Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un
organe d’administration, elle désigne une personne physique comme
représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette
personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne
morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il
avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte.
          Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni
en qualité de représentant d’une autre personne morale
administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation
permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
          L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans
délai de préavis et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
          Tout administrateur peut démissionner par simple notification à
l’organe d’administration. À la demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société
puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement.
          Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin
de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18
du Code des sociétés et des associations.
          En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause,
les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
          Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, doit
confirmer le mandat de l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté
termine le mandat de son prédécesseur, sauf si
l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur
coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de
la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
          Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité
un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
          ARTICLE 17 - PRESIDENCE
          L’organe d'administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d'absence ou
d'empêchement de ce dernier, le conseil désigne l'un de ses membres pour le remplacer.
          ARTICLE 18 - REUNIONS
          L’organe d’administration se réunit sur la convocation et sous la
présidence de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de
l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
          Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
          Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support
matériel (lettre, e-mail, courriel, etcetera).
          Les réunions du conseil d'administration se tiennent soit physiquement à l'endroit indiqué dans
la convocation, soit à distance par téléconférence ou par vidéoconférence au moyen de techniques
de télécommunication permettant aux administrateurs de s'entendre et de se concerter
simultanément.
          Si tous les membres du conseil d’administration sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu
de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre
l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce
sujet.
          ARTICLE 19 - DELIBERATIONS
          Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement
que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
          Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de
communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du
conseil d'administration et y voter en ses lieu et place.
          Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte
des abstentions.
          En cas de partage, et pour autant que l’organe d'administration compte au minimum trois
administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
          ARTICLE 20 - PROCES-VERBAUX
          Les délibérations de l’organe d'administration sont constatées dans
des procès-verbaux signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent.
          Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou
par un délégué à la gestion journalière.
          ARTICLE 21 - POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
          1. Administrateur unique.
          L'administrateur unique a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réservé à l'assemblée générale.
          2. Conseil d'administration
          Le conseil d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception
de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
          ARTICLE 22 - GESTION JOURNALIERE
          Le conseil d'administration ou l’administrateur unique peut charger
une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement,
conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
          L’organe d’administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la
surveillance de celui-ci.
           La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’excèdent
pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison
de l’intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l’
intervention de l’organe d’administration.
           Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de l’organe de gestion journalière ne
sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
          Le conseil d’administration, l'administrateur unique ainsi que les délégués
à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également
conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
          ARTICLE 23 - REMUNERATION
          Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est exercé à titre
non rémunéré.
          L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs une indemnité fixe à porter au compte
des frais généraux. Le conseil d'administration
est autorisé à accorder aux administrateurs, charges de fonctions ou
missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
          ARTICLE 24 - CONTROLE
          Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au
regard du Code des sociétés et des associations et des statuts des opérations à constater dans les
comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée
générale parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d’entreprises ou
les cabinets d’audit enregistrés.
          Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée
générale à l'occasion de leur nomination.
          Les commissaires sortants sont rééligibles.
          Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par
l'article 3:72 du Code des sociétés et des associations, du fait qu'elle est
considérée comme "petite société" au sens de l'article 1:24 dudit Code, l'assemblée peut décider de
ne pas nommer de commissaire, chaque actionnaire ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs
d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi.
          ARTICLE 25 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
           La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en
justice:
          - soit par l’administrateur unique
          - soit, en cas de conseil d’administration, par deux administrateurs agissant conjointement ou l’
administrateur-délégué agissant seul;
           - soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué
à cette gestion, agissant seul.
          Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
TITRE CINQ - ASSEMBLEES GENERALES
          ARTICLE 26 - COMPOSITION ET POUVOIRS
          L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont le
droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation
des prescriptions légales et statutaires.
          Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les
actionnaires, même pour les absents ou dissidents.
          ARTICLE 27 - REUNIONS
          L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième jeudi du mois de mai de chaque année,
à dix-huit heures.
          Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
          L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois
que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble
un dixième du capital.
          Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à
tout autre endroit indiqué dans la convocation.
          ARTICLE 28 - CONVOCATIONS
          L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur
la convocation de l’organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire.
           Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont communiquées
au moins quinze jours avant l'assemblée, par courrier électronique à
l’adresse électronique communiquée par le destinataire ou par courrier ordinaire à son dernier
domicile connu de la société, aux titulaires d’actions nominatives, d’obligations convertibles
nominatives, de droits de souscription nominatifs et de certificats nominatifs émis avec la
collaboration avec de la société, aux membres de l’organe d’administration et le, le cas échéant, au
commissaire. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée
comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
          Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent
des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les
formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
          ARTICLE 29 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE
          Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires,
pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
           le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le
registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
           les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être
suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale
sans pouvoir participer au vote.
          ARTICLE 30 - REPRESENTATION
           Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée
générale par un mandataire, actionnaire ou non, pourvu qu'il ait accompli
les formalités éventuellement requises par l’organe d'administration pour
être admis à l'assemblée. Une procuration octroyée reste valable pour
chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité les
mêmes points de l’ordre du jour.
          Il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote à distance, par correspondance ou par le
site internet de la société, au moyen d’un formulaire
mis à disposition par la société.
          Les copropriétaires, les créanciers et les actionnaires dont les titres sont gagés, doivent se
faire représenter respectivement par une seule et même personne.
          ARTICLE 31 - BUREAU
          Toute assemblée générale est présidée par le président de l’organe
d’administration ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par un administrateur, qui peut désigner un
secrétaire. L'assemblée peut choisir un ou
plusieurs scrutateurs parmi les actionnaires.
          ARTICLE 32 - DROIT DE VOTE
          Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales et statutaires.
          En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote
attaché à ces titres est suspendu.
          ARTICLE 33 - DELIBERATIONS
          Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent
pas à l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'ils
donnent expressément leur accord à l'unanimité à cet effet.
          Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que
soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix, sans tenir compte des
abstentions. Une abstention n’est pas prise en considération pour le calcul des voix.
          Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à
trois semaines au plus par l’organe d'administration. La prorogation n'annule pas toutes les décisions
prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la
première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde
assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
          Les réunions peuvent également, sur proposition du conseil d’administration ou de la personne
qui convoque l’assemblée, se tenir à distance, par voie électronique ou tout moyen de
communication vocale (call-conférence), visuelle (vidéo-conférence) ou littérale (discussion sur une
plate-forme interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électroniques de tous les
membres connectés au même moment sur un même système de messagerie).
          Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents
à l'endroit où se tient l'assemblée générale, pour le respect des conditions de présence et de
majorité.
          Le conseil d’administration établira, le cas échéant dans le cadre
d'un règlement d'ordre intérieur, les modalités permettant de déterminer la qualité d'actionnaires et
l'identité de la personne désireuse de participer, et éventuellement les modalités sécurisant la
communication, celles suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée
générale grâce au moyen de communication à distance utilisé et peut dès lors être considéré comme
présent.
          Le moyen de communication électronique doit au moins permettre à chaque actionnaire, de
manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de
l'assemblée, de participer aux délibérations, d'exercer son droit de poser des questions et, sur tous
les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.
          Le conseil d’administration peut étendre aux titulaires d’obligations
convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou titulaires de certificats nominatifs
émis en avec la collaboration avec de la société, les modalités de participation à distance aux
assemblées générales auquel ils seront conviés, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
          Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée.
          ARTICLE 34 - PROCES-VERBAUX
          Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
           Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par l’administrateur unique
soit deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.
TITRE SIX - ECRITURES SOCIALES - COMPTES ANNUELS
          ARTICLE 35 - ECRITURES SOCIALES
          L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente
et un décembre de chaque année.
          A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe
d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels
conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces
documents aux délibérations des actionnaires à l'assemblée ordinaire.
          ARTICLE 36 - COMPTES ANNUELS
          L'assemblée annuelle, si la société se trouve dans les conditions
requises par la loi à cet effet, entend le rapport de gestion, le rapport du
commissaire, les autres rapports prescrits par le Code des sociétés et des
associations.
          Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.
          Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la
décharge à donner aux administrateurs et commissaire.
          Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 3:12 du Code des
sociétés et des associations sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de
Belgique, dans les trente jours de leur approbation.
          ARTICLE 37 - DISTRIBUTION
          Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions
légales, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale.
          Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve
atteint un dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à
être entamée.
           Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée
générale statuant à la majorité absolue des voix sur proposition de l’organe
d'administration et dans les limites fixées par la loi.
          Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il
résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d’une telle
distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est
supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou
les statuts ne permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
          ARTICLE 38 - ACOMPTES SUR DIVIDENDES
          L’organe d'administration peut, sous sa propre responsabilité et sur le vu d'une situation active
et passive de la société, préalablement examinée par le commissaire, décider le paiement
d'acomptes sur dividendes moyennant le respect des conditions fixées à l'article 7:213 du Code des
sociétés et des associations et fixer la date de leur paiement.
          La décision de l’organe d’administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de
deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.
TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION
          ARTICLE 39 - LIQUIDATION
          Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des
sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation
en un seul acte pourront être effectuées.
          A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et
à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou
de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de
pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs
en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
          Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus
étendus conférés par le Code des sociétés et des associations.
 L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des
liquidateurs.
          Les liquidateurs peuvent désigner des mandataires et leur accorder
des pouvoirs limités dans le temps pour des opérations bien définies.
          ARTICLE 40 - REPARTITION
          Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le
montant libéré non amorti des actions.
          Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
           Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
          Le solde est réparti également entre toutes les actions.
TITRE HUIT - DISPOSITIONS GENERALES
          ARTICLE 41 - ELECTION DE DOMICILE
          Chaque membre d’un organe d’administration ou délégué à la gestion journalière peut élire
domicile au siège de la société pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat.
          Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, délégué à la gestion
journalière, commissaire et liquidateur domicilié à l'étranger élit, par les présentes, domicile au siège
de la société, où toutes les communications, sommations, assignations, significations et notifications
peuvent lui être valablement données, relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de
leur gestion et de leur contrôle, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la
disposition du destinataire.
          ARTICLE 42 - COMPETENCE JUDICIAIRE
          Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires,
administrateurs (délégués), directeurs, commissaires et liquidateurs relatifs
aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence
exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la
société n'y renonce expressément.
          ARTICLE 43 - DROIT COMMUN
          Les parties entendent se conformer entièrement à la loi et plus spécifiquement au Code des
sociétés et des associations.
 En conséquence, les dispositions de la loi, auxquelles il ne serait pas
licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les
clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non
écrites.
***
          3/ de donner la mission au notaire Jean-Didier Gyselinck d’établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
          4/ démissions et nominations
          - de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-après :
          - La société à responsabilité limitée NG Conseils, ayant comme représentant permanent
Monsieur DECLERCK Serge,
          - Monsieur DEKOSTER Jean Claude Albert, né à Ixelles le 9 juillet 1949, domicilié à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Horizon 8 /b004
          L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge
aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
          Est appelé à la fonction d’administrateur unique non statutaire, sans limitation de durée, la
société à responsabilité limitée NG Conseils, ayant son siège à Etterbeek (1040 Bruxelles),
Boulevard Saint-Michel, 125, RPM numéro 0871.831.347, laquelle a désigné représentant
permanent pour l’exercice de ce mandat Monsieur DECLERCK Serge, né à Etterbeek le 7 août
1970, en cours e domiciliation à 1330 Rixensart, chemin Demanet, 5.
          5/ adresse du siège social
          L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située à Etterbeek (1040
Bruxelles), Boulevard Saint-Michel, 125
 
 
          POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
          JEAN-DIDIER GYSELINCK
          Notaire à Bruxelles
 
          Pièces jointes : une expédition
          les statuts coordonnés