Ondernemingsnr : 0692948303
Naam
(voluit) : Inevco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 44
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 20 december 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap, Inevco de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat door de inwerkingtreding van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De heer Demaré Eric was statutair bestuurder van de vennootschap. De heer Demaré Eric is
overleden op 7 juli 2021 waardoor zijn mandaat van rechtswege beëindigd werd. De algemene
vergadering besluit om de statuten aan te passen en de zin betreffende zijn statutaire benoeming te
schrappen
 
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering het mandaat van de huidige bestuurders, de
heer de heer Demaré Conrad en mevrouw Demaré Evelyn, bevestigd, die tot bestuurders werden
benoemd door de algemene vergadering van 22 juli 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder nummer 21096457.
De heer Demaré Conrad en mevrouw Demaré Evelyn kunnen elk afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van haar voorwerp,
luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Inevco.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan- en verkoop, de huur en verhuur, de
ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
- het verwerpen en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, van wie het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, industriële, commerciële, roerende of
onroerende handelingen verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De activiteiten die voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is eveneens niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016
betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuur van en het
toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid hebben van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 12
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat  alle handelingen kan stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 13
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan de bestuurders worden meegedeeld.
Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is,
kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op
de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het collegiaal bestuursorgaan, door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen, en mag
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een collegiaal bestuursorgaan en stemmen,
teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stellen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
 
Artikel 14
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
donderdag van juni om achttien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 23
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 24
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen binnen de grenzen van en
overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV eveneens
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het
adres van de zetel is: 1700 Dilbeek, Molenstraat 44.
 
…
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.