Ondernemingsnr : 0686761681
Naam
(voluit) : PLATTE DAKEN BLOEMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roosendijk 71
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
11 december 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van
stemmen - volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « PLATTE DAKEN BLOEMEN ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
    •  gebouwen en ruwbouwactiviteiten in het algemeen, het plaatsen van ramen en deuren,
dakwerken, chape en vloerwerken;
    •  de coördinatie van andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde
werken aan gebouwen, plaatsing van cha-pes, vloeren en trappen, plaatsing van scheidingswanden
en valse plafonds, inrichting van badkamers, plaatsing van sani-tair, binneninrichting in het
algemeen, grond en riolerings-werken, bouwen van stellingen alsmede invoegen, bekleden en
reinigen van gevels;
    •  Het ruimen van bouwterreinen;
    •  Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelle-ren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, ver-wijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosie-ven;
    •  slopen, herstellen en restauratie van gebouwen, monumenten en andere bouwwerken;
    •  De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  Isolatiewerken;
    •  Alle voegwerken;
    •  Alle sanitair, centrale verwarming en loodgieterij;
    •  Alle werkzaamheden voor het waterdicht maken;
    •  Alle plafonneer, cementeer-, en andere pleisterwerken;
    •  Alle metsel, beton-, chape-, vloer-, en faiencewerken;
    •  Alle schrijn en timmerwerken voor gebouwen in hout, pvc en aluminium;
    •  Alle plaatsingen van wand en vloerbekleding;
    •  Alle elektriciteits, elektrotechnische- en domoticawerkzaam-heden;
    •  Alle schilder en behangwerkzaamheden;
    •  Alle dakwerken;
    •  Aanleg van zwembaden, speel en sportterreinen, parkings, parken en tuinen;
    •  Alle plaatsingen van afsluitingen en omheiningen;
    •  Alle gevelreinigingen;
    •  Alle aanleg van leidingen, distributienetten en riolerin-gen;
    •  Handel zowel groot als kleinhandel in alle bouwproducten, materialen en andere nodig om
voorgaande werkzaamheden te kunnen uit-voeren;
    •  Aan, verkoop en verhuur van allerhande werktuigen;
    •  De vennootschap heeft tevens tot voorwerp om het roerend en on-roerend patrimonium van de
vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te brei-den, alle
beschikbare middelen te beleggen of weder te be-leggen, zowel in roerende als onroerende
goederen, en bin-nen dit kader:
    •  Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renove-ren, opschikken en uitrusten en
ombouwen van onroe-rende goederen;
    •  Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op weder-belegging en opbrengst;
    •  het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis, zonder onderscheid van sector, aan
derden, zowel fysische personen, rechtspersonen, verenigingen als overheden, in de vorm van
bijvoorbeeld management en bedrijfsbeheer, bestuursmandaten, in de vorm van advies en
begeleiding in bouwaangelegenheden, inzake kwaliteitsbevorderende maatregelen naar producten,
diensten en cliënteel toe;
    •  het bestuderen, ontwikkelen en structureren van bepaalde bouw-werven met het verlenen van
technische en organisatorische ad-viezen aan de bouwsector in het algemeen;
    •  het coördineren van bouwprojecten voor derden.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden:
A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennoot-schappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ont-wikkeling
van en de investering in rechtspersonen en onderne-mingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechts-per-sonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en finan-ciële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte ter-mijn, spaar-kassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieon-dernemingen;
C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, com-mer-ciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uit-zonde-ring van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bij-stand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of ge-ven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame ac-tiva;
F. het verlenen van administratieve prestaties en computerser-vices;
G. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en ver-tegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tus-senpersoon in de handel;
H. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commer-cialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technolo-gie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci-ële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die recht-streeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of ver-knocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, sa-men-smelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de on-derne-mingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijk-aardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maat-schappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bij-dragen tot de verwezenlijking van haar maatschappe-lijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleg-gings-advies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Be-sluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand mei om negen uur (09.00 uur) Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de daaraan
voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3910 Pelt,
Roosendijk 71.
5. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hierna vermelde
zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie:
1. De heer BLOEMEN Jonas, voornoemd;
2. De heer BLOEMEN Wannes, voornoemd;
3. De heer BLOEMEN Sander, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
1. De heer BLOEMEN Jonas, voornoemd;
2. De heer BLOEMEN Wannes, voornoemd;
3. De heer BLOEMEN Sander, voornoemd.
Hier allen aanwezig en die verklaren deze mandaten te aanvaarden.
Bovendien bevestigen zij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van deze
mandaten.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
7. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
8. Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan de Vennootschap Onder Firma Boekhoudkantoor Leppens, met zetel
te 3910 Pelt, Herent 75 en ondernemingsnummer 0727.685.981, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.