Nº d'entreprise : 0426 590 855
Nom
GALERIES MASSET	(en entier) ·
(en abrégé)
Société à Responsabilité Limitée	Forme légale
Adresse complète du siège . 6001 Marcinelle, Avenue Eugène Mascaux, 134
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - MISE EN LIQUIDATION -
CLOTURE DE LIQUIDATION - DECHARGE - CONSERVATION DES LIVRES.
D'un procès-verbal dressé le 09 décembre 2024 par Maître Nicolas Rousseaux, Notaire à la résidence de
Charleroi, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée "Nicolas Rousseaux, Notaire", ayant son
siège à 6000 Charleroi, Boulevard Audent, 31/2, enregistré, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « GALERIES MASSET >, ayant son siège
social à 6001 Marcinelle, Avenue Eugène Mascaux, 134, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0426.590.855.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean-Pierre GHEENS, à Marcinelle, le 17
décembre 1984, dont les extraits ont été publiés aux annexes du moniteur belge du 08 janvier 1985, sous le
numéro 850108-169 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes
d'un acte reçu par le Notaire Xavier Laurent, à Sambreville, le 11 octobre 2023, dont les extraits ont été publiés
aux annexes du moniteur belge du 19 octobre suivant, sous le numéro 23411032.
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. a) Lecture et examen du rapport spécial du conseil d'administration sur la dissolution proposée; à ce
rapport est joint un état resumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30/09/2024, soit à une
date ne remontant pas à plus de trois mois.
b) Lecture et examen du rapport du réviseur sur cet état résumant la situation active et passive.
2.Dissolution anticipée de la société.
3. Dissolution et liquidation en un seul acte, et décision de ne pas nommer de liquidateur.
4. Constatation que les activités de liquidation sont terminées
5.Approbation des comptes de la liquidation, les pièces à l'appui et le rapport du conseil d'administration.
6. Clôture de liquidation.
7.Décharge des administrateurs - Approbation des comptes.
8.Conservation des livres et documents de la société. Détermination du lieu où seront déposés et conservés
pendant une période de cinq ans, les livres et documents de la société
9.Pouvoirs auprès des instances administratives
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS
L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière de la part de
l'actionnaire, et décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
Les originaux de ces deux rapports sont signés "ne varietur" par le Notaire et le comparant et envoyés au
greffe du Tribunal de l'entreprise avec une expédition des présentes, et resteront annexés au présent acte.
DEUXIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de
ce jour.
TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ET LIQUIDATION EN UN SEUL ACTE
L'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur.
Conformément à l'article 2 :79 du Code des Sociétés et des Associations, à défaut de nomination de
liquidateur, la liquidation sera assurée par les membres du conseil d'administration.
L'assemblée décide de la dissolution et de la liquidation de la société en un seul acte, compte tenu que :
1º aucun liquidateur n'est désigné ;
2° toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont
été consignées ;
l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION QUE LES ACTIVITES DE LIQUIDATION SONT
TERMINEES
L'assemblée constate que les actionnaires ont déclaré renoncer au délai d'un mois dont il dispose en vertu
de l'article 2 : 100 du Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration dans lequel il
est exposé qu'il n'y a plus d'actif, sauf ce qui est dit ci-après, et que la société ne possède pas d'immeubles et
n'est pas titulaire de droits réels et qu'elle n'est pas titulaire de créances garanties par une inscription
hypothécaire.
En outre, l'assemblée constate qu'un état résumant la situation active et passive de la société, arrêtée au
30/09/2024 a été déposé duquel il ressort que tout le passif de la société a été apuré et il n'y a donc pas lieu de
nommer un liquidateur.
L'actif disponible l'est donc sous forme de numéraire ou de créances et qu'il n'y a par conséquent rien à
liquider. Que les frais pouvant résulter de la liquidation sont couverts par l'actif net subsistant.
L'actif net subsistant sera attribué aux actionnaires. Dans l'hypothèse où un passif inconnu et/ou non
provisionné dans les comptes définitifs de clôture de la société devrait apparaître, les actionnaires s'engagent
à le couvrir.
CINQUIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE LA LIQUIDATION, LES PIECES A
L'APPUI ET LE RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
L'assemblée constate que le rapport susvanté du conseil d'administration ne donne lieu à aucune
observation de la part des actionnaires et décide d'y adhérer.
SIXIEME RESOLUTION : CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, sont
entièrement fixés et prononce en conséquence, sous réserve de l'exécution des transferts visés au rapport du
conseil d'administration, la clôture de la liquidation.
Les récupérations de cotisations société reviendront également aux actionnaires, charge à eux, d'assumer
l'ensemble des frais de procédure.
L'assemblée prononce la dissolution définitive et constate que la société à responsabilité limitée «
GALERIES MASSET» a définitivement cessé d'exister, entraînant le transfert de la propriété des biens de la
société aux actionnaires, qui confirment en outre leur accord de supporter le cas échéant les engagements
inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation.
En conséquence de quoi, la société à responsabilité limitée « GALERIES MASSET» cesse d'exister, même
pour les besoins de sa liquidation.
SEPTIEME RESOLUTION : DECHARGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION - APPROBATION DES
COMPTES
Par vote spécial, l'assemblée générale décide, à l'unanimité :
1.D'approuver les comptes de la société jusqu'à la date de ce jour ;
2.De donner décharge pleine et entière au conseil d'administration en ce qui concerne les actes qu'il a
accomplis dans l'exercice de son mandat, et ce jusqu'à ce jour. L'assemblée générale accepte la démission
des membres du conseil d'administration désignés pour les besoins de la présente liquidation, pour autant que
de besoin.
HUITIEME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une
période de cinq ans au domicile de Madame Christine MASSET à 6001 Marcinelle, Rue des Grogères numéro
41, où la garde en sera assurée.
NEUVIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX
Un pouvoir particulier est conféré à Madame MASSET Christine, prénommée, avec pouvoir de substitution,
afin d'effectuer les démarches nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales afin de radier
l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de procéder aux dernières
opérations bancaires et à la clôture des comptes bancaires.
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à
l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré en double exemplaire pour la publication au Moniteur
Belge.
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