Ondernemingsnr : 0404152874
Naam
(voluit) : DE MEESTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 45
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 3 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap “De Meester” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Omzetting van het bedrag van het kapitaal van Belgische Frank naar de Euro.
De enige aandeelhouder beslist om het bedrag van het kapitaal dat in de huidige statuten één
miljoen tweehonderdvijftigduizend Belgische frank (BEF 1 250 000,00) bedraagt, om te zetten naar
de euro. Ingevolge deze beslissing bedraagt het kapitaal voortaan dertigduizend
negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30 986,69).
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
DERDE BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierendertigduizend vijfentachtig euro zesendertig cent (€ 34 085,36), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in artikel 5:101 WVV. Hij
erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te hebben genomen.
De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, waardoor het
voorwerp voortaan luidt als volgt: “
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  In- en uitvoer, aan- en verkoop van alle materialen, toestellen en producten, zowel op medisch,
Luik B
paramedisch, orthopedisch als op ergonomisch vlak;
    •  Huur- en verhuur van alle materialen, toestellen en producten, zowel op medisch, paramedisch,
orthopedisch als op ergonomisch vlak;
    •  Het aan- en verkopen van goederen via het internet of op andere digitale wijze;
    •  De levering van diensten die verband houden met voormelde producten;
    •  Vervaardiging van toestellen en voorwerpen voor prothesen;
    •  Vervaardiging van producten voor heelkunde en orthopedie;
    •  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden;
    •  Vervaardiging van textielwaren, kleding en schoeisel;
    •  Groot- en kleinhandel in medisch-chirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en
benodigdheden;
    •  Groot- en kleinhandel in farmaceutische producten;
    •  Groot- en kleinhandel in medische en orthopedische artikelen;
    •  Groot- en kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
    •  Groot- en kleinhandel in prothesen en invalidenwagens;
    •  Groot- en kleinhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  Verlenen van adviezen en hulp in onderwerpen die kaderen in het voorwerp van de
vennootschap;
    •  Management activiteiten;
    •  Algemene audit-activiteiten;
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  Het aanleggen en beheren van een roerend of onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in vennootschap met een gelijkaardig voorwerp;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in andere ondernemingen uit verscheidene
economische sectoren;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen
uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de
gereglementeerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de
beursvennootschappen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om artikel 3 van de statuten aan te passen
zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van voormelde wijziging van het
voorwerp.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en ten titel van actualisatie, met het doel de statuten aan te
passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De enige aandeelhouder verklaart dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Luik B
NAAM. De vennootschap draagt de naam “De Meester”.
VORM. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  In- en uitvoer, aan- en verkoop van alle materialen, toestellen en producten, zowel op medisch,
paramedisch, orthopedisch als op ergonomisch vlak;
    •  Huur- en verhuur van alle materialen, toestellen en producten, zowel op medisch, paramedisch,
orthopedisch als op ergonomisch vlak;
    •  Het aan- en verkopen van goederen via het internet of op andere digitale wijze;
    •  De levering van diensten die verband houden met voormelde producten;
    •  Vervaardiging van toestellen en voorwerpen voor prothesen;
    •  Vervaardiging van producten voor heelkunde en orthopedie;
    •  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden;
    •  Vervaardiging van textielwaren, kleding en schoeisel;
    •  Groot- en kleinhandel in medisch-chirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en
benodigdheden;
    •  Groot- en kleinhandel in farmaceutische producten;
    •  Groot- en kleinhandel in medische en orthopedische artikelen;
    •  Groot- en kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
    •  Groot- en kleinhandel in prothesen en invalidenwagens;
    •  Groot- en kleinhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  Verlenen van adviezen en hulp in onderwerpen die kaderen in het voorwerp van de
vennootschap;
    •  Management activiteiten;
    •  Algemene audit-activiteiten;
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  Het aanleggen en beheren van een roerend of onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in vennootschap met een gelijkaardig voorwerp;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in andere ondernemingen uit verscheidene
economische sectoren;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen
uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de
gereglementeerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de
beursvennootschappen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
AANDELEN. Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
WINSTVERDELING. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
Luik B
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde burgerlijk jaar.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt telkens
gehouden op de derde woensdag van de maand april om zestien uur op de zetel van de
vennootschap. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al
dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een
verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.
Ongeacht het al dan niet bezoldigde karakter, kunnen de werkelijk gedane kosten worden vergoed.
Indien er een bezoldiging wordt toegekend, wordt het bedrag elk jaar vastgesteld door de algemene
vergadering en komt dit ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De enige aandeelhouder geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
Luik B
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
Mevrouw De Meester Denise, wonende te 2400 Mol, Corbiestraat 30 bus 0501.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: mevrouw De Meester Denise, voormeld.
Voormelde persoon verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve
formaliteiten.
“ACROG ACCOUNTANCY” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168,
met ondernemingsnummer 0437.080.020, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder
(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de
documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
NEGENDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Markt 45.
Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.