N° d'entreprise : 0743787684
Nom
(en entier) : LDC Investment Company
(en abrégé) : LDC IC
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 479
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DENOMINATION
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le douze février
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er
canton), exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés
», en abrégé « ACTALYS », ayant son siège (…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée «LDC Investment Company », dont le siège est établi à 1380 Lasne Chaussée de Louvain
479.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société pour la remplacer par « CAPNOR ».
DEUXIÈME RÉSOLUTION :  MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL DE LA SOCIETE
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de fin de l’exercice social de la société, pour
fixer dorénavant celui-ci du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. A titre transitoire, l’
exercice social qui a pris cours le 1er juillet 2023 prendra fin le 31 décembre 2024.
TROISIÈME RÉSOLUTION :  MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire en prévoyant que celle-ci
aura lieu le premier mardi du mois de juin à 14h00, et ce pour la première fois lors de l’assemblée
générale ordinaire de 2025, chargée d’approuver les comptes annuels de la société se clôturant le
31 décembre 2024.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : ADAPTATION DES STATUTS SUITE AUX RÉSOLUTIONS PRISES
CI-DESSUS
En conséquence des résolutions ci-dessus :
    •  l’article 1er des statuts est modifié en ce sens :
« La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination. «
CAPNOR ». »
    •  l’article 15 alinéa 1er des statuts est modifié en ce sens :
« Il est tenu au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de juin de chaque
année à 14h00 »
    •  l’article 21 des statuts est modifié en ce sens :
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
CINQUIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION EN
VUE DE L’EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA
COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts