Ondernemingsnr : 0897921278
Naam
(voluit) : IMMO FALCONIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hambosstraat 53 bus A
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, te Leuven (Heverlee), op 22
juni 2020, dat is samengekomen de naamloze vennootschap genaamd “IMMO FALCONIS” met zetel
te 3018 Leuven (Wijgmaal), Hambosstraat 53A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven met ondernemingsnummer 0897.921.278, en met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
 
Eerste besluit – Beslissing om de statuten aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
Tweede besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « IMMO FALCONIS ».
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het aankopen, verkopen, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen,
hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, van alle onroerende goederen, het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, de expertise,
agentuur inzake onroerende goederen van alle aard en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen
beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten;
2. Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en
coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
3. Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het
beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties
en andere effecten.
4. Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, hetzij als leasinggever hetzij als leasingnemer;
5. Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste
betekenis van het woord, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de
activiteiten van haar huurders;
Luik B
6. Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het voorwerp dat deze zouden
hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen;
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovenvermelde activiteiten of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor
eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen op
zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 1 360 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND DRIEHONDERDZESTIG (1 360) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1 360, met een
fractiewaarde van 1/1360e van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
100 percent.
6° De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
7° De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vierde maandag van de maand
mei, om 17 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Luik B
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
9° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
 
Derde besluit – Ontslagen en benoemingen van bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer ROMAIN Koen, voornoemd;
- de besloten vennootschap KRIMMO, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap “KRIMMO”, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, met name de heer ROMAIN Koen,
voornoemd, en die aanvaardt.
 
Vierde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3018 Leuven
(Wijgmaal), Hambosstraat 53A.
 
Vijfde besluit - volmachten
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de naamloze vennootschap “Accounting &
Taks Partners”, gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Industrieweg 4 bus 5.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten