neergelegd ter griffie
*25060625*
de gfritti?
Ondernemingsnr : 1019.927.284
Naam
KADECO CONCEPTS	(voluit) :
(verkort) :	1
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Beverlosesteenweg 268, 3583 Beringen
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 27/03/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Michaël Vangeneugden als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Michaël Vangeneugden, met woonplaats te
3583 Paal Beverlosesteenweg 268, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/04/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Ontslag van Karlijn Gerry Poel als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Karlijn Gerry Poel, met woonplaats te 3583
Paal Beverlosesteenweg 268, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV MKL als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV MKL, met zetel te 3583 Paal
Beverlosesteenweg 268, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Karlijn Gerry Poel als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon MKL BV
Rechtspersoon MKL BV heeft Karlijn Gerry Poel, met woonplaats te 3583 Paal
Beverlosesteenweg 268, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/04/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon MKL BV van Karlijn Gerry Poel als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Knafico accountancy & bedrijfsadvies,
rechtspersoon met zetel te 3583 Paal, Buntjesstraat 9, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend
in de KBO onder nummer 0452296845, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Pieter-Jan Giesen, Bestuurder
van BV Knafico accountancy & bedrijfsadvies, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 27/03/2025.
Voor de vennootschap
BV Knafico accountancy & bedrijfsadvies, vertegenwoordigd door Pieter-Jan Giesen,
Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht