Ondernemingsnr : 0598836923
Naam
(voluit) : Elcee Belux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tieblokkenlaan 8
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
30 juli 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 augustus daarna,
onder het nummer 21100256 dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen
van de besloten vennootschap “Elcee Belux", met zetel te 2300 Turnhout, Tieblokkenlaan 8, BTW
BE0598.836.923, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer nog volgend besluit heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand, die voortaan de aan
de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Zij kan deze bevoegdheden niet
overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar, op
10 augustus 2022, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen van de
besloten vennootschap “Elcee Belux", met zetel te 2300 Turnhout, Tieblokkenlaan 8, BTW BE0598.
836.923, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de tweede alinea van artikel 13.2 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de tweede alinea van artikel 13.4 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit thans de bevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van één van haar bestuurders in te perken.
De in functie zijnde bestuurder, namelijk “Elcee Acquisition B.V.” besloten vennootschap naar
Nederlands recht, met bezoekadres te 3316 LR Dordrecht, (Nederland), Burgemeester van der
Dussenstraat 800, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 69994862, (ondernemingsnummer 0728.994.788), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Fluitsma Peter, geboren te Amsterdam (Nederland) op 5 juni 1967,
wonende te 5211 EM ’s Hertogenbosch (Nederland), Snellestraat 31, kan overeenkomstig artikel
13.2 van de statuten, naar eigen inzicht besluiten nemen en (rechts)handelingen stellen, zonder
beperking van de waarde of het bedrag voor deze verrichtingen.
Zij is overeenkomstig artikel 13.4 van de statuten, tevens individueel handelend bevoegd om de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
Luik B
De thans in functie zijnde bestuurder, namelijk de vennootschap “Lenaerts Management &
Consulting”, in het kort “LMC”, besloten vennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op
Zevendonk 32, ondernemingsnummer 0597.904.436 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout;
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lenaerts Bert, geboren te Turnhout
op 6 oktober 1972, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 32, wordt, individueel
handelend, gelast met het (dagelijks) bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap inzake (dagelijks) bestuur, tot een waarde of een bedrag van
TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00).
Zij kan aldus enkel afzonderlijk optreden en de vennootschap rechtsgeldig verbinden in en buiten
rechte voor alle handelingen die een bedrag van  TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
250.000,00) niet overtreffen. Voor verbintenissen die dit bedrag evenwel te boven gaan, zijn de
handtekeningen van alle bestuurders vereist.
Volmacht.
De vennootschap “Lenaerts Management & Consulting” voormeld, handelend in haar hoedanigheid
van bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling aan Van Havermaet, naamloze vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.