Ondernemingsnr : 0420109869
Naam
(voluit) : APOTHEEK GLORIEUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Otegemstraat(Z) 42
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 24 mei 2023 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 41, §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, kan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die niet voldoet aan de definitie van coöperatieve
vennootschap in de zin van artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zich
tot 1 januari 2024 vrijwillig omzetten in een besloten vennootschap. Deze omzetting vereist een
statutenwijziging. De procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel
1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt geen toepassing.
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat er geen verwijzing naar het adres van de zetel zal zijn en dat de
eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Otegemstraat
42. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De vergadering besluit om het vast gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), samen vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00) beschikbaar te
maken. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting er een einde is gekomen aan het mandaat van
de enige bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten de
besloten vennootschap “GLOPHARMA”, met zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 42. De
vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de enige bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat.
De vergadering beslist om het aantal bestuurders van de besloten vennootschap te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “GLOPHARMA”, voornoemd.
De besloten vennootschap “GLOPHARMA”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd als voormeld,
aanvaardt deze functie.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Kennisname van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“GLOPHARMA”, voornoemd, de dato 24 mei 2023 om de heer Glorieux Ruben, wonende te 8550
Zwevegem, Magnoliadreef 3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
alhier bij uittreksel gemeld enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te publiceren gegevens.
Rechtsvorm van de vennootschap
Besloten vennootschap
Naam
APOTHEEK GLORIEUX
Zetel
Vlaams Gewest
Duur
Voor onbepaalde tijd aangegaan.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap kan zowel door één bestuurder, als door een collegiaal bestuursorgaan,
samengesteld uit minstens twee leden, worden bestuurd. De bestuurder(s) word(t)(en) al dan niet
onder de aandeelhouders verkozen door de algemene vergadering, voor een duur bepaald door de
algemene vergadering en op ieder ogenblik herroepbaar door de algemene vergadering.
Een bestuurder kan zich na het verstrijken van zijn mandaat herkiesbaar stellen.
In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door het collegiaal bestuursorgaan
voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er
definitief over besluit. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn
voorganger.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Voorzitter
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, dan benoemt deze bij
gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Besluitvorming
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden, behoudens in de gevallen anders bepaald door de wet of in deze statuten.
Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.
Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder die
rechtstreeks belang heeft bij één of meer door het collegiaal bestuursorgaan te beslissen punten,
mag niet deelnemen aan de stemming hierover.
Bevoegdheden
De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en
beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, kunnen de
bestuurders onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name
overleg, leiding en toezicht, de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Als de vennootschap bestuurd wordt door één bestuurder vertegenwoordigt hij de vennootschap in
en buiten rechte.
Als de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, dan vertegenwoordigt deze
als college de vennootschap in en buiten rechte. Onafgezien van de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de het collegiaal bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap
ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door twee bestuurders samen
optredend, waarvan minstens één bestuurder ofwel de hoedanigheid van voorzitter ofwel de
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder heeft.
Het collegiaal bestuursorgaan en de gedelegeerden belast met het dagelijkse bestuur kunnen
bijzondere opdrachten toekennen aan om het even welke lasthebber binnen de perken van het
dagelijkse bestuur.
De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder
of de voorzitter alleen optredend, voor wat betreft alle daden van dagelijks bestuur.
- de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
- de identiteit van de commissaris: /
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, het bereiden, het verhandelen, de aankoop
en verkoop, de in- en uitvoer van alle scheikundige, farmaceutische en fytofarmaceutische producten
en antibiotica.
2) De handel onder al zijn vormen in kruiden, drogisterij-, parfumerie, schoonheids-, toilet, verband-,
dieet-, veeartsenij-, laboratorium-, medische-, optische, en onderhoudsartikelen, - producten, -
apparatuur en -diensten, en alles daarmede in verband.
3) Het ondernemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses.
4) Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
5) Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer
en advies.
6) Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en ondermeer industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid
te bevorderen.
De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die
een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die van belang zijn voor dat der vennootschap.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders: Ieder jaar
wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
zaterdag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 24 mei 2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM