Ondernemingsnr : 0454728476
Naam
(voluit) : BRASSEBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schuurkenstraat 4
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 30 maart 2022, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “«BRASSEBEL»”, met zetel te 9000 Gent, Schuurkenstraat 4, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0454.728.476.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering van de
vennootschap, die voortaan gehouden zal worden op 15 juni van elk jaar om 15.00 uur.
De statuten worden overeenkomstig gewijzigd.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij heeft de naam "BRASSEBEL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Om het even welke verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de handel, de vervaardiging, de huur en
verhuur, de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de import en export, de
distributie, de dienstverlening, de verpakking, de tussenhandel, de herstelling en uitbating zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden van: bars, drank- en eethuizen, hotels, restaurants,
snackbars, tavernes, cabarets, nachtclubs, discotheken, publieke vestiaires, organisatie van
banketten en feestmalen, traiteurdienst.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de ontwikkeling, inrichting en decoratie van deze
instellingen.
Zij zal brevetten, licenties en octrooien kunnen aanwerven en uitbaten en zij zal industriële
tekeningen kunnen neerleggen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- kweken, slachten en verkopen van gevogelte (o.a. kippen, ganzen, parelhoenen, konijnen, duiven,
...), varkens en biggen, schapen, lammeren, runderen;
- planten en verkopen van groenten, kruiden en fruitgewassen;
- aankopen en verkopen van landbouwproducten.
    1.  vennootschap zal een vermogen kunnen vormen en beheren, bestaande uit zowel roerende als
uit onroerende goederen, het in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
uitrusten, het renoveren, het valoriseren en het bouwen, het huren en verhuren, het verkopen van
onroerende goederen, al dan niet bemeubeld, het aan- en verkopen van roerende goederen.
De vennootschap mag rechtsreeks of onrechtstreeks door inbreng, overdracht, fusie, inschrijving of
aankoop van titels, financiële tussenkomst of op een andere manier deelnemen in zaken, bedrijven
of ondernemingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of die gewoon tot
nut zijn om haar voorwerp in België of in het buitenland te realiseren.
De vennootschap mag eveneens alle mandaten uitoefenen in vennootschappen, associaties of
maatschappijen.
    1.  mag adviezen geven en bijstand verlenen in al deze aangelegenheden.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële aard verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op haar voorwerp of van dien aard zijn haar
activiteiten te ontwikkelen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en haar roerende goederen in pand geven,
met inbegrip van handelsfondsen, en zich borg stellen voor alle leningen en kredietopeningen, voor
haarzelf en zelfs voor derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan leningen toestaan en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en of natuurlijke
personen, onder om het even welke vorm.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Enkel de algemene vergadering heeft de hoedanigheid om dit voorwerp te interpreteren
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
Luik B
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een bestuurder of een derde aangestelde van de vennootschap. Als er
meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, onder het bedrag van 25.000 euro, boven deze limiet zal de handtekening van twee
bestuurders vereist. Deelverrichtingen vallen hieronder niet.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 juni, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De besloten vennootschap BLEKERSHOF, met zetel te 9000 Gent, Blekersdijk 41/C,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0862.938.724,
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN HERZEELE Fanny;
    •  De heer DE CUYPER Dimitri Georges Lydie, geboren te Siegen (Duitsland) op 19 oktober 1962,
wonende te 9000 Gent, Blekersdijk 41/C000,
En gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur van:
    •  De heer De heer LEFEVER Koenraad Herman Suzanne, geboren te Gent, op 9 mei 1966,
wonende te 9940 Evergem, Rozenpark 12.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
Luik B
    •  De besloten vennootschap YOISHO, met zetel te 9000 Gent, Blekersdijk 41/C, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0783.388.925.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Eeman, te Gent, op 14 maart 2022,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna, onder nummer
22317470.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN HERZEELE Fanny.
    •  De besloten vennootschap YOROKONDE WASHI, met zetel te 9000 Gent, Blekersdijk 41/C,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0783.391.992.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Eeman, te Gent, op 14 maart 2022,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna, onder nummer
22317519.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE CUYPER Dimitri.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Schuurkenstraat 4.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan
34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om
de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de
sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve
instanties.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.