Ondernemingsnr : 0428462757
Naam
(voluit) : PROTEAS VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 57
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden door notaris Christine Van Haeren te Turnhout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 30 juni 2020 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PROTEAS VERZEKERINGEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De wijziging van de zetel van de vennootschap moet vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
meegedeeld worden.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp het beheer van een agentschap van de naamloze
vennootschap “KBC-Verzekeringen” en in het algemeen alles wat enig verband houdt met het beheer
van dit agentschap. Alsmede alle industriële, commerciële, financiële en immobiliaire verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten en/of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Deze opsommingen zijn bij wijze van voorbeeld en geenszins beperkend.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
Luik B
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van de KBC Bank met zetel te
Brussel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor
haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerpkunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Elke wijziging aan het maatschappelijk voorwerp dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld te worden.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) Aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met drieduizend (3.000), met een
fractiewaarde van één/drieduizendste van het maatschappelijk kapitaal.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, die
samen rechtstreeks of onrechtstreeks minimum 3/4de van het stemgerechtigd kapitaal
vertegenwoordigen.
Voor de Overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurder(s) is voorafgaandelijk de toestemming van KBC Verzekeringen vereist.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor zes jaar.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden, hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, met dien verstande dat van de
twee handelende bestuurders één dient voorgedragen te zijn door een Aandeelhouder A.
In afwijking hiervan zal de vennootschap inzake de beslissingen en handelingen die de oriëntatie van
het beleid betreffen zoals bepaald in artikel 16 van deze statuten, in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden door minstens 2 (twee) A Bestuurders, gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
Luik B
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand
mei om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van Aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
De verdeling of Overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van NV KBC
Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de KBC Verzekeringen.
Indien niet op alle Aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de Aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit:
Luik B
Ontslag:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de commanditaire vennootschap R. Paulussen, evenals haar vast vertegenwoordiger de heer
Paulussen Rik, voornoemd, als A-bestuurder.
- de commanditaire vennootschap Octopoda met zetel te 2460 Kasterlee, Kloosterstraat 1A bus 6,
ondernemingsnummer 0842.287.028, evenals haar vast vertegenwoordiger de heer Paulussen Wim,
wonende te 2460 Kasterlee, Kloosterstraat 1A bus 6, als A-bestuurder.
Kwijting:
De algemene vergadering verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de definitieve kwijting
aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming:
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5)
Worden benoemd tot bestuurders:
- De besloten vennootschap Colina, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Primus Jacobus Boschlaan 10,
ondernemingsnummer 0748.750.324, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Heuvel
Jasper, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Primus Jacobus Boschlaan 10, als A-bestuurder. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- De besloten vennootschap D. Huysmans, met zetel te 2330 Merksplas, Leest 44,
ondernemingsnummer 0665.943.206, met als vaste vertegenwoordiger de heer Huysmans Dave,
wonende te 2330 Merksplas, Leest 44, als A-bestuurder. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- De heer Wim Paulussen, wonende te 2460 Kasterlee, Kloosterstraat 1A bus 6, als B-bestuurder. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering stelt vast dat de raad van bestuur thans is samengesteld uit vijf (5)
bestuurders, te weten:
    •  de besloten vennootschap Colina, voornoemd, als A-bestuurder;
    •  de besloten vennootschap D. Huysmans, voornoemd, als A-bestuurder;
    •  De heer Paulussen Wim, voornoemd, als B-bestuurder voornoemd;
    •  De heer Desmedt Filip, wonende te 2350 Vosselaar, Welstraat 10, als B-bestuurder hier
aanwezig en die aanvaardt;
    •  de heer Janssens Raphaël, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Schuurhovenberg 63, als B-
bestuurder hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene
Vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout,
Parklaan 124 bus 1.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris
en verleent haar alle machten voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van de statuten en tot
neerlegging op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Raad van Bestuur:
De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen als gedelegeerd bestuurder te
ontslaan:
    •  De commanditaire vennootschap R. Paulussen, met zetel te 2460 Kasterlee, Kloosterstraat 57,
ondernemingsnummer 0842.287.325 evenals haar vaste vertegenwoordiger de heer Paulussen Rik,
wonende te 2460 Kasterlee, Kloosterstraat 57;
    •  De commanditaire vennootschap Octopoda, evenals haar vaste vertegenwoordiger de heer
Paulussen Wim, voornoemd.
De Raad van Bestuur besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om als gedelegeerd bestuur
te benoemen:
    •  de besloten vennootschap Colina, met als vaste vertegenwoordiger Jasper Van den Heuvel,
voornoemd;
    •  de besloten vennootschap D. Huysmans, met als vaste vertegenwoordiger Dave Huysmans,
voornoemd.
Luik B
 
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Christine Van Haeren te
Turnhout met het oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.
 
Bijlage : volledig afschrift en gecoördineerde statuten