Ondernemingsnr : 0877997082
Naam
(voluit) : FEESTARCHITECT CHRIST SCHEPENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgstraat 78 bus C004
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 16 januari 2024,
neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “FEESTARCHITECT CHRIST SCHEPENS”, met
zetel te 9070 Destelbergen, Burgstraat 78 bus C004, BTW BE 0877.997.082 RPR Gent, afdeling
Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), zijnde samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Overeenkomstig artikel 5602 5:134::102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 12 januari 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 5602 5:134::102, tweede
lid WVV met betrekking tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, met name de soort A
aandelen en de soort B aandelen, en conversie van de bestaande aandelen in zeventig (70) Soort A
Aandelen en dertig (30) Soort B Aandelen, waarin het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen
en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt, en waarvan de
aandeelhouders kosteloos een kopie konden bekomen.
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzit-ter ontslag gegeven voormeld verslag van het
bestuursorgaan voor te lezen; de hiervoor vernoemde aandeelhouders erkennen kosteloos een
exem-plaar van dit versla-g ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering onderzoekt en bespreekt vervolgens voormeld verslag van het bestuursorgaan.
De hiervoor vernoemde aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te hebben op dit verslag en dit
dus als dusdanig goed te keuren.
Een exemplaar van voormeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van het
onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering bevestigt verder dat gezien het feit dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, overeenkomstig artikel 5:102 WVV 
geen verslag vereist is waarin de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of
een gecertificeerd accountant aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt of de in het verslag
van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen voor te lichten.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, met name de Soort A
Aandelen en de Soort B Aandelen, en conversie van de bestaande aandelen in zeventig (70) Soort A
Aandelen en dertig (30) Soort B Aandelen:
De aandeelhouders van de onderhavige vennootschap beogen een aandeelhoudersovereenkomst af
te sluiten, die regels vastlegt omtrent onder meer de werking, de organisatie en het bestuur, de
overdracht van aandelen en de stabiliteit van de aandeelhoudersstructuur van de onderhavige
vennootschap. Teneinde de af te sluiten aandeelhoudersovereenkomst te implementeren, beslist de
algemene vergadering twee soorten van aandelen te creëren, zijnde Soort A Aandelen en Soort B
Aandelen. De (ingevolge voormelde aandelensplitsing) honderd (100) bestaande aandelen zullen als
volgt worden toegewezen aan de nieuwe soorten:
- zeventig (70) aandelen worden toebedeeld aan de Soort A Aandelen; en;
- dertig (30) aandelen worden toebedeeld aan de Soort B Aandelen.
De creatie van de soorten van aandelen zal verder tot gevolg hebben dat de
aandeelhoudersstructuur van de onderhavige vennootschap er als volgt zal uitzien:
- de besloten vennootschap Kowala Productions, voornoemd: met zeventig (70) Soort A Aandelen;
- de heer Christ Schepens, voornoemd: met twintig (20) Soort B Aandelen
- de besloten vennootschap Julou Mgmt, voornoemd: met tien (10) soort B aandelen.
De creatie van de soorten van aandelen, ten gevolge de implementatie van de bovengenoemde
aandeelhoudersovereenkomst, heeft tot gevolg dat de statuten van de vennootschap gewijzigd
moeten worden. De wijziging van de rechten verbonden aan de creatie van de soorten van aandelen
is het gevolg van de bepalingen opgenomen in de af te sluiten aandeelhoudersovereenkomst, die de
aandeelhouders zelf hebben onderhandeld en zullen ondertekenen.
Het bestuursorgaan zal het register van aandelen aanpassen aan de besluiten van de buitengewone
algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om een regeling in de statuten op te nemen omtrent de samenstelling en de
werking van het bestuursorgaan. Deze regeling zal worden verwerkt in de nieuw herwerkte statuten.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om een regeling in de statuten op te nemen omtrent de vertegenwoordiging;
hetgeen zal verwerkt worden in de nieuw herwerkte statuten.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist om in de statuten met betrekking tot de overdrachtsbeperkingen een
verwijzing op te nemen naar een getekende aandeelhoudersovereenkomst.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde donderdag
van de maand mei, om 21.00 uur; en dit te verwerken in de nieuwe statuten.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 12
januari 2024) van het bestuursorgaan met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van de
voorge-stelde wijziging Van het voorwerp van de vennootschap. Voornoemde aandeelhouders
erkennen een kopie te hebben ontvan-gen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist voormeld verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen over te
formuleren.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstige
aanpassing van de statuten, waarbij de tekst volledig wordt vervangen door volgende omschrijving:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in eigen
naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  Het oprichten, inrichten en uitbaten van één of meerdere hotels, motels, vergader en
seminariecentra, vakantiehuizen of andere logiesgelegenheden, vergader- en feestzalen,
restaurants, brasseries, tavernes, tearooms, cafés, clubs, bars of andere drankgelegenheden, met
inbegrip van de verkoop van alle waren die in dergelijke gelegenheden verkocht worden
(bijvoorbeeld voedingswaren, dranken, tabaks- en rookwaren, parfumerieartikelen, luxeartikelen,
souvenirs), en alle andere horeca activiteiten in de meest uitgebreide betekenis – kortom alle
activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord;
    •  Het oprichten, inrichten en uitbaten van één of meerdere speel en sportterreinen, fitnesscentra,
zwembaden, wellnescentra of andere inrichtingen en gelegenheden waar ontspanning- en/of
sportmogelijkheden geboden worden, met inbegrip van de verkoop van alle waren die in dergelijke
inrichtingen en gelegenheden verkocht worden (bijvoorbeeld voedingswaren, dranken, sportartikelen,
luxeartikelen), en het verrichten van alle neven- en hulpactiviteiten in dit verband;
    •  Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen;
    •  Het verzorgen van traiteurdiensten en aanverwante activiteiten (bijvoorbeeld catering,
traiteurservice met of zonder terbeschikkingstelling van personeel, verkoop van afhaalmaaltijden en
alle toebehoren, inrichten van feesten, vermakelijkheden, en evenementen);
    •  Het plannen en organiseren van evenementen, feesten, party’s, concerten, festivals, beurzen,
reclame en mediatoepassingen in elk bedrijfssegment en dit zowel voor eigen rekening, voor
rekening van alle mogelijke derden als in deelneming met derden. De vennootschap kan alle
mogelijke diensten verschaffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
organisatie van deze activiteiten;
    •  Het begeleiden en adviseren van derden bij het inrichten en uitbaten van horeca en
aanverwante bedrijven;
    •  Het verstrekken van managementdiensten en bijstand in de meest ruime zin van het woord
(bijvoorbeeld algemeen management, het verlenen van advies in technische, organisatorische,
commerciële en financiële aangelegenheden, het organiseren en uitvoeren van administratieve en
operationele taken);
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van allerlei producten en goederen
(bijvoorbeeld voedingswaren, dranken, tabaks- en rookwaren, andere horecaproducten,
horecatoestellen, -uitrusting en toebehoren, decoratief materiaal, feest-, parfumerie- en luxeartikelen)
evenals het huren, verhuren en ter beschikking stellen van deze goederen;
    •  Het voeren van communicatie, marketing en reclame in de meest ruime zin van het woord
(bijvoorbeeld het uitwerken en voeren van campagnes, het organiseren van publicaties);
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow, merken en andere intellectuele rechten;
    •  Het ontplooien van alle informaticaactiviteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en verkopen,
huren en verhuren van hard- en software, websites, media kanalen, enzovoort;
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan alle handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van die aard zijn om de vennootschap uit te
breiden of te bevorderen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen
met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan binnen de wettelijke voorschriften. Ook
kan zij instaan voor beheer, de aan- en verkoop, de ontwikkeling en renovatie van onroerend
vermogen voor eigen rekening en roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard, en dient in de breedste zin te
worden uitgelegd.”
ELFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam FEESTARCHITECT CHRIST SCHEPENS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in eigen
naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  Het oprichten, inrichten en uitbaten van één of meerdere hotels, motels, vergader en
seminariecentra, vakantiehuizen of andere logiesgelegenheden, vergader- en feestzalen,
restaurants, brasseries, tavernes, tearooms, cafés, clubs, bars of andere drankgelegenheden, met
inbegrip van de verkoop van alle waren die in dergelijke gelegenheden verkocht worden
(bijvoorbeeld voedingswaren, dranken, tabaks- en rookwaren, parfumerieartikelen, luxeartikelen,
souvenirs), en alle andere horeca activiteiten in de meest uitgebreide betekenis – kortom alle
activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord;
    •  Het oprichten, inrichten en uitbaten van één of meerdere speel en sportterreinen, fitnesscentra,
zwembaden, wellnescentra of andere inrichtingen en gelegenheden waar ontspanning- en/of
sportmogelijkheden geboden worden, met inbegrip van de verkoop van alle waren die in dergelijke
inrichtingen en gelegenheden verkocht worden (bijvoorbeeld voedingswaren, dranken, sportartikelen,
luxeartikelen), en het verrichten van alle neven- en hulpactiviteiten in dit verband;
    •  Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen;
    •  Het verzorgen van traiteurdiensten en aanverwante activiteiten (bijvoorbeeld catering,
traiteurservice met of zonder terbeschikkingstelling van personeel, verkoop van afhaalmaaltijden en
alle toebehoren, inrichten van feesten, vermakelijkheden, en evenementen);
    •  Het plannen en organiseren van evenementen, feesten, party’s, concerten, festivals, beurzen,
reclame en mediatoepassingen in elk bedrijfssegment en dit zowel voor eigen rekening, voor
rekening van alle mogelijke derden als in deelneming met derden. De vennootschap kan alle
mogelijke diensten verschaffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
organisatie van deze activiteiten;
    •  Het begeleiden en adviseren van derden bij het inrichten en uitbaten van horeca en
aanverwante bedrijven;
    •  Het verstrekken van managementdiensten en bijstand in de meest ruime zin van het woord
(bijvoorbeeld algemeen management, het verlenen van advies in technische, organisatorische,
commerciële en financiële aangelegenheden, het organiseren en uitvoeren van administratieve en
operationele taken);
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van allerlei producten en goederen
(bijvoorbeeld voedingswaren, dranken, tabaks- en rookwaren, andere horecaproducten,
horecatoestellen, -uitrusting en toebehoren, decoratief materiaal, feest-, parfumerie- en luxeartikelen)
evenals het huren, verhuren en ter beschikking stellen van deze goederen;
    •  Het voeren van communicatie, marketing en reclame in de meest ruime zin van het woord
(bijvoorbeeld het uitwerken en voeren van campagnes, het organiseren van publicaties);
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow, merken en andere intellectuele rechten;
    •  Het ontplooien van alle informaticaactiviteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en verkopen,
huren en verhuren van hard- en software, websites, media kanalen, enzovoort;
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan alle handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van die aard zijn om de vennootschap uit te
breiden of te bevorderen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen
met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan binnen de wettelijke voorschriften. Ook
kan zij instaan voor beheer, de aan- en verkoop, de ontwikkeling en renovatie van onroerend
vermogen voor eigen rekening en roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard, en dient in de breedste zin te
worden uitgelegd.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Voor afspraken omtrent aanduiding en benoeming van bestuurder(s) door respectievelijk de klasse
A-aandeelhouders en de klasse B-aandeelhouders, wordt verwezen naar een afgesloten
aandeelhoudersovereenkomst.
…
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet, de statuten of een afgesloten
aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In een afgesloten aandeelhoudersovereenkomst kunnen afwijkende bevoegdheidsregels voorzien
worden en/of kunnen beslissingen opgesomd worden die onder de exclusieve bevoegdheid van het
bestuursorgaan vallen. Deze regels zullen bij elke benoeming van een bestuurder opgelegd worden
aan deze bestuurder.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand mei, om 21.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
TWAALFDE BESLISSING - Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie
“bestuurder” en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist de bestuurders van de vennootschap, met name
    •  De besloten vennootschap FA DNA, met zetel te 9080 Lochristi, Lindestraat 11,
ondernemingsnummer 0792.871.070 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer
Christ Schepens, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap JULOU MGMT, met zetel te 9080 Lochristi, Dennenhof 13,
ondernemingsnummer 0793.475.341 RPR Gent, afdeling Gent; vast vertegenwoordigd door de heer
Mathias Lataer, voornoemd;
    •  De heer BARO Samuel Paula Robert Maria, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap Gio & Co, met zetel te 9000 Gent, Koningin Astridlaan 155,
ondernemingsnummer 0784.386.243 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer
Giovanni Verkooren, wonende te 9000 Gent, Koning Astridlaan 155.
voor zoveel als nodig te bevestigen hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de onderhavige
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
DERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Burgstraat 78 bus C004.
VEERTIENDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
VIJFTIENDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESTIENDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan aan Bofidi Gent, met zetel te 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126A, ondernemingsnummer 0420.017.819, evenals aan haar
afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid
om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe
belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 16 januari 2024, gecoördineerde statuten per 16 januari
2024, verslag van de bestuurders in kader van de wijziging van het voorwerp, verslag van de
bestuurders in kader van de creatie van soorten aandelen.