Ondernemingsnr : 0834808031
Naam
(voluit) : WGK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Otterbeekweg 5
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 12
december 2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/1707,
verleden op 12 december 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd tweeëntwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21 december 2022 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40393 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "WGK", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Otterbeekweg 5, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (30.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieduizend euro (3.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van
drieëndertigduizend euro (33.000,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van één december tweeduizend tweeëntwintig (01/12/2022)
dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging
(uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van een landbouw- en tuinbouwgebied, in de ruime zin van het woord, zoals onder
meer: het kweken en telen van tuinbouwgewassen, groenten, fruit, landbouwproducten, bloemen,
sierplanten en andere gewassen, zowel in open lucht als in serres, evenals de verkoop, de
verwerking, de in- en uitvoer dezer. Deze opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.
En in dit verband ook volgende verrichtingen stellen:
- het aan- en verkopen van alle materialen, goederen, producten en grondstoffen, het aan- en
verkopen van alle materieel en voorweren die dienaangaande dienstig kunnen zijn;
- het verhuren en huren van onroerende goederen en alle materialen die dienstig zijn voor
Luik B
bovenvermelde uitoefening;
- het verlenen van borgstellingen in voordeel van derden.
De vennootschap heeft verder nog tot voorwerp:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
- het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord;
- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, proces-verbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrecht-streeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisa-torische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
- het management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of
bedrijven met een gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat
samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap
nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op gelijk welk andere wijze."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wijziging (uitbreiding) van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "WGK", waarvan de zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres.
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf elf maart tweeduizend en elf.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste dinsdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw HOUTMEYERS Greta, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw HOUTMEYERS Greta Clara Francine, geboren te Aartselaar op achtentwintig mei
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Otterbeekweg 5.
Zij verklaarde haar (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen
door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Otterbeekweg 5.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
8) Voorlegging aan de algemene vergadering van een verrichting waarbij er in hoofde van de
bestuurder sprake is van een rechtstreeks belangenconflict van vermogensrechtelijke aard.
Toelichting van de betreffende verrichting door de bestuurder.
Op grond van de redenen die werden uiteengezet, verklaarde de vergadering zich unaniem akkoord
met betreffende verrichting.
De vergadering verleende de machtiging aan de bestuurder om deze beslissing uit te voeren en
daartoe alle nodige verrichtingen te stellen.
Bevestiging inzake de verplichting overeenkomstig artikel 5:77 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 12 december 2022;
- verslag bestuurder d.d. 01 december 2022;
- coördinatie statuten per 12 december 2022.
 
Marc VERDONCK, notaris