Nº d'entreprise : BE 0400.376.606
Nom :
(en entier) : CARTONEX
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1460 Ittre, rue Cardinal Mercier 1
DISSOLUTION - LIQUIDATION	Objet de l'acte :
D'un acte reçu le 01/10/2024 par le notaire associé Matthieu VAN MOLLE, de résidence à Ittre, il
résulte que : l'Assemblée générale extraordinaire de la SRL « CARTONEX » ayant son siège à 1460
Ittre, rue Cardinal Mercier 1, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro
BTW BE 0400.376.606, a adopté les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ABREGES
L'actionnaire unique approuve les bilans et comptes de résultats relatifs à l'année clôturés le 12
septembre 2024.
DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS
L'actionnaire unique constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière et
décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE
L'actionnaire unique décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à
compter de ce jour.
QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION-LES PIECES A L'APPUI
ET LE RAPPORT DES GERANTS. DECISION DE NE PAS NOMMER DE LIQUIDATEUR
L'actionnaire unique constate que les actionnaires ont déclaré renoncer au délai d'un mois dont ils
disposent en vertu de l'article 2 :100 du Code des sociétés et des associations.
L'actionnaire unique déclare que la société ne possède pas d'immeubles et n'est pas titulaire de
droits réels et qu'elle n'est pas titulaire de créances garanties par une inscription hypothécaire.
En outre, l'actionnaire unique constate qu'un état résumant la situation active et passive de la
société arrêté au 12 septembre 2024 a été déposé duquel il ressort que la société n'a plus aucunes
dettes.
L'actionnaire unique constate que l'actif disponible l'est sous forme de numéraire et qu'il n'y a par
conséquent rien à liquider.
Volet B - suite
Mod Dọc 19.01
l'actionnaire unique approuve les comptes de liquidation et décide de ne pas nommer de
liquidateur.
L'actif net subsistant est repris par l'actionnaire unique possédant toutes les actions.
Le notaire atteste que les conditions de l'article 2 :80 du Code des sociétés et des associations sont
remplies et qu'il peut être procédé à la dissolution et liquidation en un acte.
CINQUIEME RESOLUTION : CLOTURE DE LIQUIDATION
L'actionnaire unique constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes,
tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis de l'actionnaire, sont entièrement fixés et prononce en
conséquence, la clôture de la liquidation.
L'actionnaire unique constate que la société à responsabilité limitée « CARTONEX » a définitivement
cessé d'exister.
L'actionnaire unique s'engage à reprendre tous les actifs et passifs futurs qui devraient apparaître,
ainsi que tous les droits et engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la
présente liquidation, et ce à concurrence de la part de son apport recouvré et du boni de liquidation.
SIXIEME RESOLUTION : DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS
L'actionnaire unique approuve les comptes et transactions de l'exercice en cours jusqu'à la date de la
présente assemblée générale.
Par vote spécial l'actionnaire unique décide de donner décharge pleine et entière aux
administrateurs en ce qui concerne les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leur mandat.
SEPTIEME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L'actionnaire unique décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés
pendant une période de cinq ans à 1460 Ittre, Rue Cardinal Mercier 1, où la garde en sera assurée.
HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX
Un pouvoir particulier est donné à Monsieur Dewulf Olivier, pour clôturer tout compte, encaisser
toutes sommes, répartir les actifs entre les actionnaires au prorata de leurs droits dans la société,
assurer la déclaration et le versement du précompte mobilier, assurer toutes obligations fiscales et
en général faire le nécessaire.
Pour extrait analytique conforme
Matthieu VAN MOLLE, Notaire
Annexes déposées en même temps:
- expédition de l'acte authentique,
- rapports