Ondernemingsnr : 0746875353
Naam
(voluit) : DULCE CANALIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 218
 : 9180 Moerbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik Tack, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 16/10/2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV Dulce Canalis, met zetel te
9180 Moerbeke (Waas), Damstraat 218, ondernemingsnummer 0746.875.353, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit het ontslag van de niet-statutaire bestuurder BV Liberi, vast
vertegenwoordigd door de heer Jozef De Smet te aanvaarden.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder, met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur de
besloten vennootschap Liberi, met zetel te 9180 Moerbeke (Moerbeke-Waas), Damstraat 218, KBO
nummer 0723.494.789, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE SMET Karen Heleen, geboren te
Sint-Niklaas op 30 augustus 1986, wonende te 9000 Gent, Brabantdam 148 A.
Deze bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder, met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur de
heer DE SMET Jozef Alfons Marie, geboren te Sint-Niklaas op 13 augustus 1953, wonende te 9180
Moerbeke-Waas, Damstraat 218.
Deze bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder, met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur
mevrouw VERCAUTEREN Gertrude Maria René, geboren te Sint-Niklaas op 4 april 1952, wonende
te 8300 Knokke-Heist, Leliedreef 15.
Deze bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist dat iedere bestuurder de vennootschap afzonderlijk
vertegenwoordigt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van nieuwe statuten waarin onder meer voorgaande beslissingen worden verwerkt.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Dulce
Canalis".
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
Onroerende handelingen
Tot het voorwerp behoort:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren en uitbreiden van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, bouw, verbouwing, - de splitsing, ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het verrichten van alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Bestuursactiviteiten / management / bijzondere mandaten
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Behoren eveneens tot het voorwerp van de vennootschap:
- het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle
andere vormen van mandaten of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle,
van opdrachten met betrekking tot interim management, of het ter beschikking stellen van personen
voor het waarnemen van de hiervoor vermelde taken of opdrachten;
- het waarnemen van alle opdrachten of tussenkomsten als verrichtingen van onroerende aard;
Tussenpersoon - handelsvertegenwoordiging
Zij heeft eveneens tot voorwerp, het optreden als tussenpersoon bij de verhandeling van onroerende
goederen.
Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming limitatief is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen of toelichten, of
uitbreiden met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.   
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Statutaire bestuurders
Werden benoemd tot statutaire bestuurder van de vennootschap:
- de besloten vennootschap Liberi, met zetel te 9180 Moerbeke (Moerbeke-Waas), Damstraat 218,
KBO nummer 0723.494.789, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE SMET Karen Heleen,
geboren te Sint-Niklaas op 30 augustus 1986, wonende te 9000 Gent, Brabantdam 148 A, die heeft
verklaard deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
De statutaire bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
- de heer DE SMET Jozef Alfons Marie, geboren te Sint-Niklaas op 13 augustus 1953, wonende te
9180 Moerbeke-Waas, Damstraat 218, die heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden onder de
bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De statutaire bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u00). Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.    
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten