Unternehmensnr. : 0681896142
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HACKEN NORBERT
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift John-Cockerill-Straße 3
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, VERSCHIEDENES, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am dritten Mai zweitausendeinundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen beschließt die Generalversammlung die Statuten der Gesellschaft an die
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) ist.
Folglich beschließ die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt den Namen „HACKEN NORBERT“.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift des Sitzes der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan
wird die Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließ die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, John-Cockerill-Straße 3.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital und die
vorhandene gesetzliche Rücklage, das heißt der Betrag von insgesamt 20.600,00 Euro, von Rechts
Teil B
wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital
umgewandelt worden ist.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzung in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und für die hiernach unter dem sechsten Beschluss vorgenommenen
Satzungsänderungen vorzubehalten.
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung folgende
Satzungsänderungen fest:
    •  der Artikel 5 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.“
    •  Der Artikel 9 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„ARTIKEL 9.: ERNENNUNG EINES VERWALTERS  BEFUGNISSE
Das Verwaltungsorgan der Gesellschaft wird durch die Generalversammlung einem oder mehreren
Verwaltern anvertraut, die durch die Satzungen ernannt sind oder nicht. In diesem letzten Falle für
eine Dauer, die zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung beendet werden kann.
Jeder Verwalter kann im Rahmen des Gegenstands alle notwendigen oder nützlichen Verwaltungs-
und Verfügungshand-lungen  durchführen mit Ausnahme derjenigen, die der Generalver-sammlung
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vorbehalten sind. In Abweichung dazu muss die Gesellschaft
durch mindestens zwei Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten werden, wenn der
Geschäftswert der Handlung einen Betrag von fünfzigtausend (50.000,00) Euro übersteigt.
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.“
Außerdem beschließt die Generalversammlung, dass die Artikel 7, 12, 14, 18, 19 und 22 an die
Gesetzgebung der Gesellschaften und Vereinigungen angepasst werden.
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, bei der Koordinierung der Satzung diese Änderungen
unter Berücksichtigung der Deklinationsregeln der deutschen Rechtschreibung vorzunehmen.
VII. Die Generalversammlung beschließt, die Absätze 2 und 3 des Artikels 8 der Satzungen
anzupassen.
VIII. Das Mandat als Geschäftsführer von Herrn Norbert Arnold HACKEN, geboren in Weismes am
13. Juli 1964, wohnhaft in 4780 Sankt Vith - Rodt, Vielsalmer Straße 64, wird beendet und die
Generalversammlung erneuert unverzüglich seine Ernennung in die Funktion eines nicht
statutarischen Verwalters für eine unbestimmte Dauer.
Außerdem beschließt die Generalversammlung den Herrn Robin GRIEVEN, geboren in Sankt Vith
am 21. Juli 1997, wohnhaft in 4770 Amel - Meyerode, Martinusstraße 101, mit sofortiger Wirkung zu
einem nicht statutarischen Verwalter zu ernennen. Herr GRIEVEN nimmt dieses Mandat an. Diese
Mandate werden entlohnt.
IX. Die E-Mail-Adresse der Gesellschaft lautet wie folgt: info@hacken-norbert.be.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden als rechtsgültig
vorgenommen erachtet.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.