Nº d'entreprise : 0783 296 180
Nom
(en entier) : LaVallée
(en abrégé) :
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : Rue Adolphe Lavallée, 37 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Démissions et nominations- changement des statuts
LaVallée
Association sans but lucratif
Rue Adolphe Lavallée, 37 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
BE 0783.296.180
RPM Bruxelles (division francophone)
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 avril 2025
Présents :
- La Société coopérative agréée comme entreprise sociale, «SmartCoop» immatriculée au registre des
personnes morales à Bruxelles sous le numéro BE0668.600.511, représentée par son administrateur délégué,
Monsieur Maxime DECHESNE.
- La société à responsabilité limitée « Smartimmo », immatriculée au registre des personnes morales à
Bruxelles sous le numéro BEBE 0899.570.872, représentée par son administratrice déléguée, à savoir par la
fondation privée « SMartBe », elle-même représentée par sa représentante permanente, Madame Anne-
Laure DESGRIS.
Invité.es :
- Madame Marjory Brutus, Responsable Vie des Sociétés, secrétaire de séance
Après avoir vérifié que l'Assemblée Générale est valablement constituée et peut délibérer sur les points de
l'ordre du jour, la séance est ouverte à 12h50.
Tous les membres étant présents, leur signature au bas de ce procès-verbal vaut liste de présence.
La présente Assemblée a pour ordre du jour :
1.Modification des statuts quant aux articles 5 alinéa 1 et 18.
2.Nomination des nouveaux administrateurs
3.Démission anciens administrateurs et prise d'acte de la fin de la fonction de délégué à la gestion
journalière.
4.Validation de la demande d'adhésion de nouveaux membres de l'ASBL
5.Désignation et pouvoir pour les formalités de publicité.
L'Assemblée Générale prend les résolutions suivantes :
1.Modification des statuts quant aux articles 5 alinéa 1 et 18
L'article 5 alinéa 1est libellé de la manière suivante :
Article.5 - Catégories, nombre et qualité des membres
L'association est composée de membres effectifs. Le nombre de membres effectifs est limité à 3 et ne
peut être inférieur à deux.
L'Assemblée Générale déclare que l'article 5 alinéa 1 est modifié comme suit afin de supprimer la
limitation à 3 membres :
Article.5 - Catégories, nombre et qualité des membres
L'association est composée de membres effectifs. Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur à
deux.
L'article 18 est libellé de la manière suivante :
Article. 18 - Composition
d'administration peut être composé de deux personnes si et aussi longtemps que l'association compte moins
de trois membres, et donc, uniquement dans ce cas, nommés par l'assemblée générale parmi les membres
effectifs de l'association et ou des tiers.
Les salariés de l'association peuvent faire partie du conseil d'administration, sans qu'ils ne puissent y être
majoritaires.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Lorsqu'une
personne morale est désignée comme administrateur, elle communique l'identité et la qualité de son
représentant permanent au conseil d'administration. La désignation de ce représentant doit être approuvée à
la majorité simple des membres présents ou représentés de l'assemblée générale.
L'Assemblée Générale déclare que les articles 18 est modifié comme suit :
L'association est administrée par un organe d'administration composé de plusieurs administrateurs,
personnes physiques ou morales.
Lorsqu'une personne morale est désignée comme administrateur, elle communique l'identité et la qualité
de son représentant permanent au conseil d'administration. La désignation de ce représentant doit être
approuvée à la majorité simple des membres présents ou représentés de l'assemblée générale.
2.Nomination des nouveaux administrateurs
L'Assemblée Générale décide de nommer les personnes suivantes :
- Monsieur Graceffa Sandrino né le 12/01/1966, résidant à Avenue des Sept Bonniers 89, 1190 Forest
- Madame Wuyts Maaike née le 26/02/1980, résidant à Leebrugstraat 81, 9112 Sinaai
- Monsieur Carro Castrillo Angel César né le 24/02/ 1956, résidant à Place Jamblinne de Meux, 10, 1030
Schaerbeek
En qualité d'administrateur de l'association.
3.Démission des anciens administrateurs et prise d'acte de la fin de la fonction de délégué à la gestion
journalière.
Prise d'acte de la démission des administrateurs suivants :
- La Société coopérative agréée comme entreprise sociale, «SmartCoop» immatriculée au registre des
personnes morales à Bruxelles sous le numéro BE0668.600.511, ici représentée par son administrateur-
délégué agissant seul conformément à l'article 20 de ses statuts, à savoir par Monsieur DECHESNE Maxime.
- La société à responsabilité limitée « SmartImmo », immatriculée au registre des personnes morales à
Bruxelles sous le numéro BEBE 0899.570.872, représentée par son administratrice déléguée agissant seule
conformément à l'article 16 de ses statuts, à savoir par la fondation privée « SMartBe », elle-même
représentée par sa représentante permanente, Madame DESGRIS Anne-Laure.
Prise d'acte de la fin de la délégation à la gestion journalière de :
- La Société coopérative agréée comme entreprise sociale, «SmartCoop» immatriculée au registre des
personnes morales à Bruxelles sous le numéro BE0668.600.511, ici représentée par son administrateur-
délégué agissant seul conformément à l'article 20 de ses statuts, à savoir par Monsieur DECHESNE Maxime.
- La société à responsabilité limitée « SmartImmo », immatriculée au registre des personnes morales à
Bruxelles sous le numéro BEBE 0899.570.872, représentée par son administratrice déléguée agissant seule
conformément à l'article 16 de ses statuts, à savoir par la fondation privée « SMartBe », elle-même
représentée par sa représentante permanente, Madame DESGRIS Anne-Laure.
L'Organe d'Administration est donc désormais composé de :
- Monsieur Graceffa Sandrino
- Madame Wuyts Maaike
- Monsieur Carro Castrillo Angel César
4.Prise d'acte de la demande d'adhésion de nouveaux membres de l'ASBL
Prise d'acte et validation de la demande d'adhésion en tant que membre de :
- Monsieur Graceffa Sandrino né le 12/01/1966, résidant à Avenue des Sept Bonniers 89, 1190 Forest
- Madame Wuyts Maaike née le 26/02/1980, résidant à Leebrugstraat 81, 9112 Sinaai
- Monsieur Carro Castrillo Angel César né le 24/02/ 1956, résidant à Place Jamblinne de Meux, 10 à 1030
Schaerbeek
5.Désignation et pouvoir pour les formalités de publicité
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée,
- à Madame Laurence Vanmechelen, domiciliée chaussée d'Alsemberg, 770 à 1420 Braine l'Alleud en vue
de poser tout acte nécessaire pour l'établissement, le dépôt et la publication des nominations et démissions
aux annexes du Moniteur Belge et de toutes autres éventuelles administrations.
VOTE
Ces résolutions sont adoptées successivement à l'unanimité des voix.
La séance est levée à 13h30.
Maxime Dechesne