Ondernemingsnr : 0407050701
Naam
(voluit) : Atelier Janssen Kaulille
(verkort) : A.J.K.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kettingbrugweg 38
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 26 september
2023 voor Meester Marc Topff, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-
mel-ding: "Gere-gis-treerd 14 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 6
oktober 2023, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 20980; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00). gete-
kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ATELIER JANSSEN
KAULILLE”, afgekort “A.J.K.” met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 38,
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Tweede beslissing – Verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 Wetboek van
vennootschapen en verenigingen (WVV).
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder(s) erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
Derde beslissing – Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 4, in de nieuwe
statuten artikel 3, te vervangen door volgende tekst:
” De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het bewerken en verwerken van alle ferro- en non-ferro metalen, alle ijzerconstructies en meer
bijzonderlijk de bouw van vergaarbakken, citernes en ketels evenals het vervaardigen van
mechanische en hydraulische kranen, alsmede alle handel des-betreffende, als tevens de in- en
export;
- het bouwen van druktanks in alle maten en inhouden en voor alle doeleinden, inzonderheid:
luchtdruktanks gastanks stoomcondensatoren;
- het bouwen van aanhangwagens, opliggers, tankwagens, transportwagens bestemd voor vervoer
op openbare wegen en snelverkeer;
- het bouwen in prefab van industriehallen met nodige betonwerken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelingen en verrichtingen, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die
van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
Aanpassing van artikel 3 zoals hieronder vermeld.
Vierde beslissing – Schrapping clausule aandelen aan toonder
De vergadering beslist de clausule inzake aandelen aan toonder te schrappen.
Vijfde beslissing - Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid -. Keuzemogelijkheid voor
enige bestuurder of raad van bestuur.
De vergadering beslist in de statuten de keuzemogelijkheid te voorzien inzake bestuur: ofwel een
raad van bestuur ofwel één bestuurder.
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen. De vergadering beslist dat
de vennootschap in en buiten rechte kan vertegenwoordigd worden als volgt:
“Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd artikel 16,
laatste lid in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een Raad van Bestuur werd samengesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, in en buiten rechte
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders die gezamenlijk
optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.”
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Zesde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap draagt de
benaming "ATELIER JANSSEN KAULILLE”, afgekort “A.J.K.”. Deze naam (of de verkorte benaming)
moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites
en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de Vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap”, of de afkorting “NV”, met
nauwkeurige vermelding van het adres van de zetel, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de
rechtspersoon.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging door een beslissing van het bestuursorgaan overgebracht
worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied
Brussel hoofdstad, mits dit geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan ook bijhuizen, administratieve zetels,
uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het bewerken en verwerken van alle ferro- en non-ferro metalen, alle ijzerconstructies en meer
bijzonderlijk de bouw van vergaarbakken, citernes en ketels evenals het vervaardigen van
mechanische en hydraulische kranen, alsmede alle handel des-betreffende, als tevens de in- en
export;
- het bouwen van druktanks in alle maten en inhouden en voor alle doeleinden, inzonderheid:
luchtdruktanks gastanks stoomcondensatoren;
- het bouwen van aanhangwagens, opliggers, tankwagens, transportwagens bestemd voor vervoer
op openbare wegen en snelverkeer;
- het bouwen in prefab van industriehallen met nodige betonwerken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelingen en verrichtingen, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die
van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (1.500.000 EUR), vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend
(54.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
Samenstelling van het bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering een bezoldiging
toekent.
Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes (6) jaar niet
overschrijden.
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad
van Bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien waarbij de Raad van Bestuur steeds naar eigen keuze in
vervanging kan voorzien door middel van coöptatie.
Verloop en besluitvorming
Behalve in geval van dringende noodzaak in de notulen van de vergadering te verrechtvaardigen,
wordt de Raad van Bestuur bijeengeroepen op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter, tenminste
vijf (5) dagen op voorhand. Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de bestuurders overeenkomen
een vergadering te houden.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld
kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2)
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Elke bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, mits specifieke en
schriftelijke volmacht, bevattend de namen van de delegerende en de gedelegeerde bestuurder, de
datum van de vergadering waarvoor volmacht wordt verleend en de handtekening van de
delegerende bestuurder. Iedere bestuurder mag slechts één (1) andere bestuurder
vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan zal vergaderen telkens de belangen van de vennootschap dit vragen of op
verzoek van één der bestuurders.
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen overeenkomstig artikel 2:59 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetgeen aan de aandeelhouders wordt
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. Bij dit intern reglement mogen, zonder strijdig te zijn
met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in
verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het
algemeen. Bij inwerkingtreding van deze statuten is er nog geen intern reglement opgesteld.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of aandeelhouder. Indien deze
gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren. Indien
deze gedelegeerden geen bestuurder zijn, zullen zij de titel van “persoon belast met het dagelijks
bestuur” voeren.
Indien er meer dan één persoon belast is met het dagelijks bestuur, dan handelen deze personen als
een college.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dat bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Externe vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap onverminderd artikel 16,
laatste lid, in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een Raad van Bestuur werd samengesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, in en buiten rechte
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders die gezamenlijk
optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede mei om negen uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals
uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dient het bestuursorgaan het rondschrijven met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle
aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de
jaarvergadering.
De vergadering, na goedkeuring van de balans, spreekt zich bij afzonderlijke stemming uit over de
kwijting van bestuurders en commissarissen.
Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris
worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere of buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Oproepingen
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de
plaatsen, op de dag en uur aangeduid in de oproepingsbrieven.
De oproepingsbrieven worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingstermijnen en oproepingsformaliteiten en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Verloop en besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de Raad
van Bestuur, al naargelang het geval, en bij diens afwezigheid door een van de andere bestuurders.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
algemene vergadering kiest twee (2) stemopnemers onder haar leden. De voorzitter, secretaris en
stemopnemers vormen samen het bureau.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Buiten de gevallen uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorzien, worden alle beslissingen
genomen bij meerder-heid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager die zelf aan-deelhouder moet zijn en het recht heeft de vergadering bij te wonen. De
onbekwamen en rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers.
Stemmen op afstand
De aandeelhouders kunnen tevens op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of
via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier hetgeen voldoet aan de vereisten zoals bepaald in artikel 7:146 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen inzake statutenwijzigingenkunnen de aandeelhouders éénparig
en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de
vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het
rondschrijven aangegeven termijn op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Winstverdeling
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvin-gen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Van deze winst zal jaarlijks één twintigste (1/20ste) vooraf genomen worden om de wettelijke reserve
te vormen totdat deze een één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo
wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de houders van de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetalingen te doen in het voordeel van de
houders van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste beslissing – Zetel van de vennootschap
De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 38.
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Negende beslissing – Ontslag raad van bestuur en benoeming enige bestuurder, dagelijks bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder
- de heer JANSSEN Gunter,
ontslag te geven uit zijn functie met ingang van heden. Dit was de enige bestuurder na het overlijden
van de heer JANSSEN Jacques.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist slechts één bestuurder te benoemen.
Als enige niet-statutaire bestuurder wordt benoemd, voor een duur van zes (6) jaar met ingang van
heden en eindigend op de jaarvergadering van 2029:
- de heer JANSSEN Gunter, voornoemd,
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder beslist vervolgens om een orgaan van dagelijks bestuur te benoemen. In
toepassing van artikel 15 van de statuten en artikel 7:121 WVV gaat de enige bestuurder over tot het
herbenoemen van zichzelf, zijnde de heer Gunter Janssen als gedelegeerd bestuurder en het
benoemen van mevrouw Sandra Steensels, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Kamertstraat 36, als
persoon belast met het dagelijks bestuur. Mevrouw Sandra Steensels zal geen functie als effectief
bestuurder opnemen.
Het mandaat kent zijn ingang vanaf heden en dit voor een duurtijd van zes jaar, zijnde tot aan de
jaarvergadering van 2029.
Tiende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accuraad, met zetel te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 358, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van het bestuursorgaan.