Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Seven Sensing Software
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Interleuvenlaan 62
3001 Leuven
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op dertig oktober tweeduizend zeventien, voor Meester Carl
OCKERMAN, Notaris te Brussel,
dat :
(1)    De vennootschap naar Frans recht "Blu Manta SAS", met maatschappelijke zetel te 535 Route
des Lucioles, Les Aqueducs Bat 3, 06560 Valbonne Sophia Antipolis, Frankrijk,
(2)    De heer DUPUY Jean-Christophe Yves Armand, gwonende te 461 Chemin de Campane,
06250 Mougins, Frankrijk,
(3)    De heer DE REYCK Tim, wonende te 2400 Mol, Zandstraat 14,
(4)    De heer LUNEAU Jean-Marc, gedomicilieerd te 1950 Kraainem, Korenbloemenstraat 1 B002,
en wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Staartmolenslaan 13,
(5)    De heer LE GUEVEL Thomas Yann, wonende te Konstruktorska 10A/51, 02-673 Warszawa,
Polen,
(6)    De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Geel Capital
B.V.", met maatschappelijke zetel te Italiëlaan 85, 5632 TC Eindhoven, Nederland,
(7)    De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van de Britse
Maagdeneilanden "Sun Faber Capital Ltd", met maatschappelijke zetel te Palm Grove House P.O
box 438, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden VG1110, en
(8)    De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "MSSI B.V.",
met maatschappelijke zetel te Strawinskylaan 1033, Tower C-10 (WTC), 1077 XX Amsterdam,
Nederland,
volgende vennootschap hebben opgericht :
VORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Seven
Sensing Software".
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven,
België.
DOEL
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland :
- de creatie, ontwikkeling, exploitatie, promotie, marketing, franchising, adviesverstrekking,
dienstverlening, handel, aankoop en verkoop, huur en verhuur van alle mogelijke vormen van
software en toepassingen van software;
- de studie en research, het organiseren van voordrachten en opleidingen, het realiseren en uitgeven
van werken, publicaties en documentatie betreffende alle mogelijke vormen van software
toepassingen van software, en de verspreiding ervan;
- het ontwikkelen en commercialiseren van octrooien en know-how en het verlenen en exploiteren
van alle licenties, nationale en internationale, die betrekking hebben op bovenvermelde zaken en
deze die er rechtstreeks en onrechtstreeks verband mee houden;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord;
- overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
0683851879
Luik B
aandelen, obligaties, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen
eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen;
- overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschap ook moge hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- in het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
maatschappelijk doel, en handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van
dat doel te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig
oktober tweeduizend zeventien.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijfhonderdtachtigduizend euro (€
580.000,00).
Het is vertegenwoordigd door vijfhonderdtachtigduizend (580.000) aandelen op naam, verdeeld in
aandelen van klasse A, aandelen van klasse B en aandelen van klasse C, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door Blu Manta SAS, ten belope van 180.000 aandelen van klasse A;
- door de heer DUPUY Jean-Christophe, ten belope van 50.000 aandelen van klasse A;
- door de heer DE REYCK Tim, ten belope van 50.000 aandelen van klasse A;
- door de heer LUNEAU Jean-Marc, ten belope van 25.000 aandelen van klasse A;
- door de heer LE GUEVEL Thomas, ten belope van 25.000 aandelen van klasse A;
- door Geel Capital B.V., ten belope van 70.000 aandelen van klasse B;
- door Sun Faber Capital Ltd, ten belope van 70.000 aandelen van klasse B; en
- door MSSI B.V., ten belope van 110.000 aandelen van klasse B.
totaal: 580.000 aandelen.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE95
0018 2302 3858 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30
oktober 2017 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste (3) bestuurders en maximaal negen (9) bestuurders.
Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
(a)    Ieder van de houders van de meerderheid van de Klasse A Aandelen zal het recht hebben om
kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders (de "Klasse A Bestuurders");
(b)    Elke Klasse B Aandeelhouder die 7,5% of meer van de Kapitaalsaandelen van de
Vennootschap bezit, mag kandidaten voordragen voor benoeming van één (1) bestuurder (de
"Klasse B Bestuurder"), met dien verstande dat het mandaat van dergelijke Klasse B Bestuurder
beëindigd zal worden indien de Klasse B Aandeelhouder die de Klasse B Bestuurder heeft
voorgedragen ophoudt 7,5% of meer van de Kapitaalsaandelen van de Vennootschap te bezitten;
(c)     De Klasse A- en Klasse B Aandeelhouders gezamenlijk mogen kandidaten voordragen voor
benoeming van minstens één (1) en maximaal twee (2) bestuurders (de "AB-bestuurders").
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Beraadslaging
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste drie leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet bereikt is, of dergelijke quorum tijdens de vergadering
niet langer aanwezig is, zal binnen vijf (5) werkdagen een nieuwe raad, overeenkomstig de
oproepingsvereisten in deze Statuten, worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Onverminderd
artikel 16.2.2.2, zal de nieuwe vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Besluitvorming
Algemeen
Luik B
Onverminderd de toepassing van wettelijke bepalingen van dwingend recht, worden de besluiten van
de Raad van Bestuur met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen (i.e.
middels de goedkeuring door meer dan de helft van het totale aantal positief en negatief uitgebrachte
stemmen (waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als een uitgebrachte stem)). Elke
bestuurder heeft één (1) stem, maar mag, naast zijn eigen stem, zo veel stemmen uitbrengen als
waarvoor hij volmachten heeft ontvangen van zijn collega-bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestane kapitaal.
Gekwalificeerde meerderheid
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar
Dochtervennootschappen (naargelang het geval) zullen, naast de toepasselijke wettelijke
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, steeds de goedkeuring van de meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders vereisen, daarin bijgetreden door minstens één Klasse
A Bestuurder en één Klasse B Bestuurder:
(i)      verplaatsing van de maatschappelijke zetel of hoofdzetels van de Vennootschap (waar de
belangrijkste activiteiten van de Vennootschap zijn gevestigd) binnen België;
(ii)     oprichten en sluiten van Dochtervennootschappen, overnemen van ondernemingen, het
aangaan van allianties of samenwerkingen met rechts- of natuurlijke personen buiten de normale
bedrijfsvoering, openen en/of verplaatsen van bijkantoren, vestigingen of agentschappen;
(iii)    het starten van een nieuwe bedrijfsactiviteit of materiële wijzigingen aan de bedrijfsstrategie van
de Vennootschap zoals blijkt uit het business plan;
(iv)    goedkeuring van (of enige wijziging aan) de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten en
goedkeuring van investeringen en uitgaven die de goedgekeurde begroting overschrijden;
(v)     goedkeuring van de ontwerpjaarrekening, naargelang het geval, het jaarverslag, welke aan de
algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgelegd;
(vi)    goedkeuring van en wijziging aan de waarderingsregels, afschrijvingstermijn, oninbare
schulden;
(vii)   beslissingen in verband met de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het
voorstel van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitkering van dividenden en
bonussen;
(viii)  overname van, overdracht van, of inschrijving op aandelen, met inbegrip van maar niet beperkt
tot een participatie als oprichter of anderszins in andere vennootschappen of bedrijven;
(ix)    opzetten, beheren en implementeren van aandelenoptieplannen en warrantsplannen (met
inbegrip van het bepalen van de voorwaarden van enige toekenning, zoals uitoefenprijs en vesting);
(x)     aanwerving, aanstelling of ontslag van managers, andere dan die welke voorzien in het jaarlijks
budget, en het beslissen van de distributie van, criteria en afspraken omtrent (of vanzelfsprekende
wijzigingen aan) hun vergoedingen en/of hun (jaarlijkse) bonussen en alle wijzigingen in dit verband
die niet zijn voorzien in het jaarlijks budget;
(xi)    ontslag van de gedelegeerd bestuurder en aanwerving en ontslag van enige andere key
executive die rechtstreeks verslag brengt aan de gedelegeerd bestuurder of de Raad van Bestuur;
(xii)   beslissen over de bevoegdheden en verhoging van de vergoeding van de gedelegeerd
bestuurder of enige andere key executive (i.e., enige persoon die rechtstreeks verslag brengt aan de
gedelegeerd bestuurder of de Raad van Bestuur);
(xiii)  delegatie van bevoegdheden aan de vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur, welke
afzonderlijk of bij overeenkomst zijn gemachtigd, naargelang het geval, om beslissingen te nemen
namens de Raad van Bestuur;
(xiv)  naargelang het geval, het voorstel tot benoeming en ontslag van en de vergoeding van de
commissaris;
(xv)   elke transactie tussen de Vennootschap en één of meer van haar houders van Effecten,
bestuurders, leden van het management of partners (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met
een van de houders van Effecten, bestuurders of leden van het management;
(xvi)  uitgifte van obligaties, koop en verkoop van financiële instrumenten, toekenning en aangaan
van leningen, kredieten of voorafbetalingen, en het bieden van zekerheden en/of garanties aan
derden voor een bedrag dat € 25.000 overschrijdt;
(xvii) uitgifte van creditnota's voor een bedrag hoger dan € 50.000;
(xviii) overdracht van Effecten en activa (waarbij de verkoop-, of boekwaarde € 25.000 overschrijdt)
van de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen; voor doeleinden van deze bepaling wordt
de overdracht van activa gelijkgesteld met enige fusie, splitsing, inbreng of verkoop van algemene
activa en schulden of van een vestiging;
(xix)  de indiening, het verlenen van een licentie op, overdracht en afstaan van intellectuele
Luik B
eigendomsrechten buiten de normale bedrijfsvoering;
(xx)   beslissingen met betrekking tot de implementatie en gebruik van toegestane kapitaal;
(xxi)  een voorstel tot wijziging van de Statuten van de Vennootschap;
(xxii) een voorstel tot fusie, (gedeeltelijke) splitsing en ontbinding van de Vennootschap en een
beslissing tot toepassing van de WCO procedure;
(xxiii) toekennen van toestemming aan enige houder van Klasse A Aandelen of enige managers en
werknemers om concurrerende activiteiten uit te oefenen;
(xxiv)               enige beslissing die betrekking heeft op artikel 13 van de
Aandeelhoudersovereenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige kwalificatie als Good
Leaver (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) ingevolge artikel 13.5.5 van de
Aandeelhoudersovereenkomst); en
(xxv) beslissingen met betrekking tot gerechtelijke procedures of het opstarten van gerechtelijke
procedures die een totale aansprakelijkheids- of tegenwaarde hebben van minstens € 50.000.
Voor de berekening van de drempelbedragen zoals uiteengezet in dit Artikel 16, zullen
overeenkomsten of, naar gelang het geval, transacties die nauw verbonden zijn, als één
overeenkomst of transactie worden beschouwd en wordt, voor de berekening van de relevante
drempels, rekening gehouden met het totaal bedrag die deze overeenkomsten en transacties
vertegenwoordigen.
Enige beslissingen waarnaar wordt verwezen in dit Artikel 16 die op het niveau van een
Dochtervennootschap worden genomen, behoeven het schriftelijk akkoord van de Raad van Bestuur,
waarbij de goedkeuring onderworpen is aan bovenvermelde meerderheid.
In het geval dat een lid van de raad van bestuur een belangenconflict heeft (met inbegrip van maar
niet beperkt tot een direct of indirect belang, en ongeacht of het van financiële aard is) met
betrekking tot een bepaald punt op de agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur, dan zal
dat lid zulks onmiddellijk meedelen en bekendmaken aan de Raad van Bestuur. De geconflicteerde
bestuurder zal zich onthouden van de beraadslaging en de stemming met betrekking tot het
agendapunt.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan minstens
één Klasse A Bestuurder, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur
moeten leveren.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht.
DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
personen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze
delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd
worden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en
van de Statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer
commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren,
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren. .
Luik B
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van
vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering, worden opgezegd,
mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van
vennootschappen.
Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van
Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te
voorzien.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de
daarop volgende werkdag gehouden.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die
vermeld is in de oproepingen.
TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaalsaandelen
op naam minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur
dit in de oproeping vereist.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de Vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
De Raad van Bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Elk Kapitaalsaandeel heeft recht op één stem per Kapitaalsaandeel.
Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders
van een verschillende klasse of reeks van aandelen samen als één klasse van aandelen over alle
zaken die aan de aandeelhoudersvergadering ter beslissing worden voorgelegd.
BESLUITVORMING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING
Werking
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal Kapitaalsaandelen
wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun
lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met
eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de aandeelhouders
of het personeel van de Vennootschap. In voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord
op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
UITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent
voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de Vennootschap
en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen
overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
algemene vergadering uitgebrachte stemmen.
Luik B
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de Vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de Vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
VEREFFENING EN VERDELING
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook geschiedt de
vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke
benoeming, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur handelend in hoedanigheid van
vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien
einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de
algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
-- Als Klasse A Bestuurders:
1/ Delos Comm. V., met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Zandstraat 14, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE REYCK Tim, wonende te 2400 Mol, Zandstraat 14 ; en
2/ De heer DUPUY Jean-Christophe, wonende te 461 Chemin de Campane, 06250 Mougins,
Frankrijk ;
-- Als Klasse B Bestuurders:
1/ De heer HSU Jau Nan, wonende te 130 Pasir Ris Road, Singapore 519124, Singapore, en
2/ MSSI B.V., met maatschappelijke zetel te Strawinskylaan 1033, Tower C-10 (WTC), 1077 XX
Amsterdam, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHEEPBOUWER Martin John,
wonende te Prins Hendriklaan 7 2243 HP Wassenaar, Nederland,
-- Als AB-bestuurders:
1/ De vennootschap onder firma naar Nederlands recht "Geel Executive Services V.O.F.", met
maatschappelijke zetel te Italiëlaan 85, 5632 TC Eindhoven, Nederland, met als vaste
vertegenwoordiger de heer GEEL Cornelis, wonende te Italiëlaan 85, 5632 TC Eindhoven,
Nederland.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2022.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten is het mandaat van de Klasse A- en Klasse B Bestuurder
onbezoldigd. De bezoldiging van de AB-bestuurders zal worden bepaald door de eerstvolgende
algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertig oktober tweeduizend zeventien en zal
worden afgesloten op 31 december 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 oktober 2017
worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen door de bij
onderhavige akte opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel te Leuven.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Max Theyskens, Maxime Monard en ieder ander advocaat of
medewerker van Monard Law, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1150 Brussel,
Tervurenlaan 270, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Acht volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Luik B
 
Carl OCKERMAN
Notaris