Ondernemingsnr : 0448323904
Naam
(voluit) : Auto's Bart Huybs
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hofeinde 47
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 3 juli 2023,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap AUTO’S BART HUYBS, met
ondernemingsnummer 0448.323.904 en met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Hofeinde 47, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en
vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “AUTO’S BART HUYBS”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden:
    •  Uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen.
    •  Uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk.
    •  Uitbaten van een carrosserie werkplaats.
    •  Uitbaten van een  constructie, herstellings- en onderhoudswerkplaats.
    •  Groot en kleinhandel in brandstoffen, petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën,
vetten en onderhoudsproducten.
    •  Het uitbaten van een algemene garagebedrijf en de uitbating van een pompstation.
    •  De groot en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, verhuring en leasing, en alle
nijverheids- en financiële verrichtingen daar verband mee houdend van alle nieuwe- en tweedehands
auto- en motorvoertuigen, vrachtwagens, tractors, aanhangwagens, opleggers, caravans,
motorhomes, onderdelen, wisselstukken en bijhorigheden.
    •  De organisatie van automarkten en autoveilingen, zowel gericht naar particulieren als naar
handelaars.
    •  De in en uitvoer alsmede de vertegenwoordiging van auto- en motorwerken.
    •  De uitbating van carwashinstallaties, uitlaatcentra en banden en batterijcentrales.
    •  De anti corrosie behandeling.
    •  Het uitbaten, ter beschikkingstellen en verhuren van stand en bergplaatsen voor alle
motorvoertuigen.
    •  Het vervoer en de distributie van alle goederen langs de weg, het spoor, het water en in de lucht,
de opslag en de bewaring van goederen, het uitbaten van goederenopslagplaatsen en magazijnen.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
makelaarsactiviteiten in alle verzekeringen hoegenaamd, de vertegenwoordiging van
verzekeringsmaatschappijen, de schatting van sinisters, de verdediging van verzekerden voor alle
rechtsinstanties, de invordering lastens de verantwoordelijken van alle ongevallen, van alle
schadevergoedingen, het regelen van rampen, het betalen van premies en in het algemeen alles wat
verband houdt met verzekeringsovereenkomsten hoegenaamd, niets uitgezonderd.
    •  Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen reke-ning als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industrië-le, commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen die van aard zijn  de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrij-ving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaf-fen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennoot-schap-pen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), verdeeld in tweeduizend vijfhonderd
(2.500) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.
6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders (of ten minste twee bestuurders
indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door
de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor een bepaalde of een onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor een termijn van maximum zes jaar. Hun mandaat
loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het
benoemingsbesluit anders bepaalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
Elk lid van de raad van bestuur kan tevens ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad
van bestuur.
Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn/haar ontslag verder zijn/haar opdracht te vervullen totdat in
zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan
van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de handtekening van een van de beide bestuurders, alleen handelend of door de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op 23 juni om 18.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
2/ De huidige bestuurders, de heer Jan Huybs, mevrouw Monique Verhoeven en de heer Bart Huybs
te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar om te eindigen na de
jaarvergadering van het jaar 2029.
De mandaten van de heer Bart Huybs en de heer Jan Huybs zijn bezoldigd. Het mandaat van
mevrouw Monique Verhoeven is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV hebben de aangestelde bestuurders keuze van woonplaats
gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat
raken.
 
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder voor een duur van zes jaar: de heer Jan Huybs, voornoemd.
Hij is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
VAN GESTEL ACCOUNTANCY & TAX te 2330 Merksplas, Albertstraat 1 bus 1, ten einde de nodige
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen
op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.