Nº d'entreprise : 0790 530 006
Nom
(en entier) : CCN OFFICE A1
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Administrateurs : Démission - nomination
Démission et nomination d'un membre du Comité exécutif
et délégué à la gestion journalière
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 27 août 2024 :
1.	Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat d'administrateur
B de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2. Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur B de la Société,
avec effet au 15 juillet 2024 :
· la SRL Amaury de Crombrugghe, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, avenue Guillaume Macau
10, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.615.548, représentée par son
représentant permanent Monsieur Amaury de Crombrugghe.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2027.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en
ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent
et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du
Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs du 5 septembre 2024 :
1. Démission d'un membre du Comité Exécutif
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Xavier Denis en tant que membre du
Comité Exécutif de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2.	Nomination d'un membre du Comité Exécutif
Le Conseil d'administration décide de désigner, pour le groupe AG Insurance, la personne suivante en tant
que membre du Comité Exécutif de la Société, avec effet au 15 juillet 2024 :
· la SRL Amaury de Crombrugghe, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, avenue Guillaume Macau
10, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.615.548, représentée par
Monsieur Amaury de Crombrugghe.
3. Pouvoirs
Le Conseil d'administration décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen
Huybens et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer
ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de
la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de
la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial