Ondernemingsnr : 0478824662
Naam
(voluit) : CELIS - T'SEYEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationlei 10
 : 2288 Grobbendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 30 december 2020,
Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 13 januari 2021,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0615, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00),
De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CELIS - T’SEYEN” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 29 december
2020, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering heeft besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
DERDE BESLUIT :
De vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van
volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «CELIS - T’SEYEN». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van een derde:
Luik B
    •  Thuisverpleging;
    •  Verkoop en verhuur van paramedisch, thuis- en incontinentieverzorgingsmateriaal;
    •  Uitbating serviceflats en rusthuis;
    •  Verhuring van zeiljachten;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, en
instellingen in allerhande handels en financiële aangelegenheden, voornamelijk doch niet uitsluitend
op het gebied van accountmanagement, leanmanagement, projectmanagement en supply chain,
marketingstrategieën, aankoopstrategieën, logistiek, business development, sales, aan en
verkoopstrategieën, relationship management, doch zonder hiertoe beperkt te zijn;
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
    •  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  Organiseren en geven van opleidingen en seminaries en het organiseren van beurzen
allerhande;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend goed vermogen in
binnen en buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
        •   Adviesbureaus p het gebied van public relations en communicatie
            •  het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere
instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie
        •  Overige adviesbureaus p het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
            •  omvat het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en
andere instellingen op bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals het bepalen van de
strategische en organisatorische planning van een onderneming, het herzien van de
productieprocessen, het productmanagement, het voorstellen van kostenbesparende maatregelen en
het oplossen van andere financiële vraagstukken, het bepalen van de marketingdoelstellingen en het
marketingbeleid, het bepalen van het algemeen beleid, de implementatie en de planning met
betrekking tot het personeelsbeleid, het salaris- en pensioenbeleid, de productieprognoses en de
controleplanning.
    •  Activiteiten die verband houden met reizen, zoals o.a.:
        •  het verkpen aan de hand van brochures en catalogi van door reisorganisatoren
georganiseerde reizen, alsook het voorzien van onderdak en vervoer voor reizigers en toeristen
        •  het rganiseren van reizen en het regelen van reizen "op maat", die verkocht worden door de
reisbureaus of rechtstreeks door de reisorganisatoren. De georganiseerde reizen kunnen
samengesteld zijn uit één of meerdere van onderstaande elementen: • vervoer • logies • restauratie •
bezoeken aan musea, historische of culturele bezienswaardigheden, voorstellingen, muzikale of
sportieve evenementen, enz.
        •  het verstrekken van infrmatie op het gebied van toerisme • toeristische informatiediensten •
toeristische gidsen en reisbegeleiders - de activiteiten met betrekking tot het promoten van het
toerisme
        •  de verige reserveringsactiviteiten in verband met reizen: • het reserveren van transport, hotels
en restaurants, het huren van voertuigen, spektakels en sportieve evenementen
        •  de diensten in verband met timesharing
        •  de verkop van tickets voor spektakels, sportieve manifestaties en alle overige
ontspanningsevenementen
        •  Het rganiseren van reizen gericht op zeilen en skiën alsook het organiseren van
cursussen/opleidingen rond deze topics
        •  De verhuur van pleziervaartuigen met, en znder bemanning op zee en kustwateren alsook het
Luik B
onderhoud, leasing en de reparatie van pleziervaartuigen en skimateriaal
        •  De verhuur van skimateriaal
        •  het levenslang leren vor volwassenen ten behoeve van professionele doeleinden, recreatie of
persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin.
    •  Activiteiten van diëtiste;
    •  Organiseren van voedingsadvies en kookworkshops;
    •  Uitbating voeding en dieetwinkel:
    •  Voedings dieetadvies.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van deden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband oude of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting en hoe dan ook.
Inbrengen-Vermogen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar
is. Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op drie november, om veertien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig
juni van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interim-dividend uitkeren,
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Luik B
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer CELIS Mike, geboren te Herentals op 1 juli 1975, wonende te 2288 Grobbendonk
(Bouwel), Stationlei 10, welk mandaat werd aanvaard door zijn vertegenwoordiger, ingevolge
volmacht. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft nu reeds tussentijdse kwijting verleend en zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de definitieve kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van
zijn bestuursmandaat.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2288 Bouwel
(Grobbendonk), Stationlei, 10.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft een bijzondere volmacht gegeven aan Van Havermaet NV, met zetel
te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen
(wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado
(wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten met volmacht,
verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris