Ondernemingsnr : 0721595272
Naam
(voluit) : Ansa Haircosmetic
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lisseweegse Steenweg 172
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 24
maart 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ANSA
HAIRCOSMETIC, met zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Lisseweegse Steenweg 172 geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€
50.000,00) van de vennootschap sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege werd omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelde dat er geen
wettelijke reserve is bij gebrek aan bestemde winst.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting was van een niet gestort gedeelte van
het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit De vergadering besloot om de huidige statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen niet om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zodoende
beslist de algemene vergadering om een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te behouden.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen van zodra en in de mate dat het onbeschikbaar
te blijven eigen vermogen wordt overschreden.
Derde besluit 1. De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te
schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het
Vlaams Gewest.
2. De algemene vergadering besloot om het adres van de zetel te verplaatsen naar 8200 Brugge
(Sint-Michiels), Vaartdijkstraat 20.
Vierde besluit De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer Philippe ANGELY en mevrouw
HELLEPUTTE Sabine, beiden wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Lisseweegse Steenweg 172,
en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwezen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
Luik B
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Vijfde besluit: (…)
Zesde besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na actualisering, hernummering, herschikking en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van
alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van)
het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.
Zevende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap FIDUFIX, met zetel te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 7.00.01, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige
en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging (inclusief de
hieraan gehechte volmachten) en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.