Ondernemingsnr : 0446151993
Naam
(voluit) : E.B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zarlardingestraat(Goe) 58
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 30 juli 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering onder
meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij, bij gebrek aan omzetting in euro,
zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (BEF 750.000,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“onbeschikbare inbreng”, respectievelijk “statutair onbeschikbare reserve”, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit vooreerst de onbeschikbare inbreng ten bedrage van
zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (BEF 750.000,00) om te zetten in euro, hetzij
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
De algemene vergadering besluit vervolgens, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  E.B.V.
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van ingenieurs- en
managementservice aan bedrijven door middel van een tijdelijke integratie in het management van
het klientbedrijf met als objektief de realisatie van direkte en indirekte rentabiliteitsverbeteringen.
Dit kan onder meet bestaan in :
- realisatie van een beter algemeen bedrijfsbeheer;
- realisatie van een beter beheer van specifieke bedrijfssectoren: produktie,
onderhoud, expeditie, distributie;
- invoeren van een beleid inzake inkoop, informatica, kwaliteitsbeheersing,
verkoopsadministratie;
- inwerken op de "interfaces" tussen de diverse diensten, funkties, afdelingen van het bedrijf;
- fungeren als "interface" tussen het bedrijf en zijn omgeving: toeleveranciers,
informaticaleveranciers, klanten;
- technische haalbaarheidsstudies, investeringsanalyses en begeleiding bij
definitie en uitvoering van projekten;
- kostprijsanalyse - en beheerssysteem;
- kostenbewaking en kostenbeheersing.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de aankoop, de verkoop, de- handel, de verhuring, de
vertegenwoordiging, de import, de export van alle middelen en systemen die dienstig kunnen zijn om
hogervermelde doelstellingen te bereiken.
Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen,
alle zakelijke rechten daarop, onverdeelde rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten,
portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende goederen, speciën,
alle intellectuele en onlichamelijke rechten, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, en/of tussenpersonen.
In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en verkopen
of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan,
gebouwen oprichten of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven,
verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.
De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen
portefeuillewaarden en effecten, al dan niet ter beurze genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen
of ruilen. Het optreden als tussenpersoon in de handel. Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar
in andere
vennootschappen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, van alle
bestaande of op te richten industriële, commerciële- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen.
De vennootschap mag verkavelingen uitbaten, in waarde brengen en beheren, mag alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen,; versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare
aanvaarden en uitvoeren, via onderaannemers.
De vennootschap mag eveneens leningen en voorschotten toestaan zowel aan derden zonder
onderscheid als aan dochtervennootschappen. De vennootschap mag zich ook borg stellen en/of
aval verlenen, ten voordele van alle derden.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen
verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De algemene vergadering kan beslissen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van
hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, bij onderhandse volmacht.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op 10 november, om 20.00 uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw Lutgart VAN HOLDER, wonende te 9500 Geraardsbergen (Goeferdinge),
Zarlardingestraat 58.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Goeferdinge), Zarlardingestraat 58.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.