Ondernemingsnr: 0897 056 394
Naam
GYPRO-WORLD
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3080 Tervuren, Edelweisslaan 31
Onderwerp akte : Statutenwijziging - wijziging benaming - wijziging voorwerp - wijziging zetel
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap GYPRO-WORLD, met zetel te Tervuren, Edelweisslaan 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Leuven onder het nummer 0897.056.394, op 15 juli 2024 voor Meester Ann De Smet,
notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat uiterlijk op 1 januari 2024 alle rechtspersonen hun statuten in overeenstemming
moeten gebracht hebben met het nieuwe Wetboek, en dat de leden van het bestuursorgaan persoonlijk en
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de vennootschap, vereniging of stichting, of door
derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.
De vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan, op straffe van persoonlijke en hoofdelijke
aansprakelijkheid van de leden ervan, binnen de zes maanden na deze omzetting van rechtswege de algemene
vergadering moet bijeen roepen om de statuten aan te passen, waarbij zij middels onderhavige akte aan deze
verplichting voldoen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap
(duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het kapitaal werd volledig volstort zodat er geen omzetting plaatsvond van niet gestort kapitaal in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van respectievelijk 1 en 8
december 2023 inhoudende:
a) het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, te rekenen vanaf 8 december 2023, te weten:
- De heer DE OLIVEIRA Juliano Divino, geboren te Goiânia (Brazilië) op 20 februari 1985, wonende te 3071
Kortenberg (Erps-kwerps), Klapstraat 25,
- De heer CORDEIRO DOS SANTOS Marcelo, geboren te Matelandia (Brazilië) op 20 juni 1981, (van
Italiaanse nationaliteit, wonende te 3080 Tervuren, Edelweisslaan 31.
De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de
jaarrekening van het huidig boekjaar.
b) de vaststelling van de benoeming als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf 8 december 2023, van
de heer DANCKAERT Filip Cyriel Marcel, geboren te Zottegem op 30 mei 1965, wonende te 9860 Oosterzele,
Achterdries 8.
De vergadering stelt vast dat dit ontslag sub a) en de benoeming sub b) nog niet werd neergelegd ter
publicatie in het Belgisch Staatsblad en dit zal gebeuren naar aanleiding van onderhavige akte.
Onmiddellijk wordt door de algemene vergadering echter overgegaan tot het ontslag van de heer Danckaert
als bestuurder te rekenen vanaf heden. De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder zal
worden voorgelegd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal
beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.
c) de benoeming als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden, te weten:
Mevrouw VANHOECK Rinny, geboren te Halle op 27 oktober 1982, woonplaats kiezend op het adres van
de zetel, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die voor zoveel als nodig haar benoeming aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "D&D MACHINES".
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen door wijziging van de
hiervoor vermelde naam, zodat artikel 1 voortaan als volgt zal luiden:
"Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «D&D MACHINES ». “
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De aandeelhouder(s), aanwezig of vertegenwoordigd, erkent (erkennen) tijdig een afschrift van het verslag
van de bestuurder de dato 15 juli 2024 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering beslist het voorwerp te volledig te vervangen zodat de nagenoemde nieuwe
statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast als volgt:
"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
· Handelsbemiddeling in de ruimste zin van het woord, eveneens omvattende zonder beperkende titel
groothandel en kleinhandel zowel als handelsbemiddeling in landbouwstoffen, levende dieren,
textielgrondstoffen en halffabricaten, brandstoffen ertsen, metalen en chemische stoffen, hout en
bouwmaterialen, machines, apparaten en industriële werktuigen, meubelen, huishoudelijke artikelen en
ijzerwaren, textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren, voedings-en genotsmiddelen en overige goederen,
algemeen assortiment eveneens groothandel, met uitzondering van motorvoertuigen en motorfietsen,
omvattende consumentenartikelen, informatie en communicatieapparatuur, machines en werktuigen, en
overige gespecialiseerde en niet gespecialiseerde groothandel en detailhandel, met uitzondering van
motorvoertuigen en motorfietsen, omvattende detailhandel zowel in gespecialiseerde als niet gespecialiseerde
winkels, consumentenartikelen, oultuur en recreatieartikelen en leurhandel omvattende markt en straathandel,
dit zowel in voedings- en genotsmiddelen, textiel, kleding en schoeisel, en andere artikelen
· De aankoop, verkoop, import, export, groothandel en kleinhandel zowel als onderhoud van
landbouwmachines, eveneens handel in en import en export van , groothandel en kleinhandel in Machines en
voertuigen
· De verhuring van voertuigen , machines en landbouw machines, evenals van materialen.
· Eindafwerking gebouwen in de bouwsector, in de ruimste zin van het woord, inclusief gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles
doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Bovendien mag de vennootschap zowel in binnen als in buitenland alle daden van roerende en onroerende
aard stellen, alle handelsverrichtingen stellen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, en / of de verwezenlijking hiervan
bevorderen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene
vergadering genomen met drie vierde meerderheid van stemmen.
De Vennootschap mag ook de aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen, het aankoop,
verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen."
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging
in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « D&D MACHINES ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De venncotschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
· Handelsbemiddeling in de ruimste zin van het woord, eveneens omvattende zonder beperkende titel
groothandel en kleinhandel zowel als handelsbemiddeling in landbouwstoffen, levende dieren,
textielgrondstoffen en halffabricaten, brandstoffen ertsen, metalen en chemische stoffen, hout en
bouwmaterialen, machines, apparaten en industriele werktuigen, meubelen, huishoudelijke artikelen en
ijzerwaren, textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren, voedings-en genotsmiddelen en overige goederen,
algemeen assortiment eveneens groothandel, met uitzondering van motorvoertuigen en motorfietsen,
omvattende consumentenartikelen, informatie en communicatieapparatuur, machines en werktuigen, en
overige gespecialiseerde en niet gespecialiseerde groothandel en detailhandel, met uitzondering van
motorvoertuigen en motorfietsen, omvattende detailhandel zowel in gespecialiseerde als niet gespecialiseerde
winkels, consumentenartikelen, cultuur en recreatieartikelen en leurhandel omvattende markt en straathandel,
dit zowel in voedings- en genotsmiddelen, textiel, kleding en schoeisel, en andere artikelen
· De aankoop, verkoop, import, export, groothandel en kleinhandel zowel als onderhoud van
landbouwmachines, eveneens handel in en import en export van , groothandel en kleinhandel in Machines en
voertuigen
· De verhuring van voertuigen , machines en landbouw machines, evenals van materialen.
· Eindafwerking gebouwen in de bouwsector, in de ruimste zin van het woord, inclusief gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles
doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Bovendien mag de vennootschap zowel in binnen als in buitenland alle daden van roerende en onroerende
aard stellen, alle handelsverrichtingen stellen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, en / of de verwezenlijking hiervan
bevorderen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene
vergadering genomen met drie vierde meerderheid van stemmen.
De Vennootschap mag ook de aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen, het aankoop,
verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
( ... )
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan
verbonden.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de
erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige aandeelhouder, worden de rechten
verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij
stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de
vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij een inbreng in geld met uitgifte van
nieuwe aandelen in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt
genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
( ... )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk
welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de derde dinsdag van de maand mei om 19 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen - processen-verbaal
( ... )
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22 Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
( ... )
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
( ... )
Artikel 26. Gemeen recht
( ... )
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te wijzigen van Tervuren, Edelweisslaan 31 naar 9500
Geraardsbergen, Herenveld 2.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Herenveld 2.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap J&S CONSULT te
9404 Ninove, Cyriel Prieelstraat 138, met ondernemingsnummer 0655.824.228, of elke andere, of aan één van
haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks
bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen,
indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met
belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte - gecoördineerde statuten - verslag bestuurder.
(get.) Notaris Anne-Sophie Willems
geassociee
ms
eerd notaris
Anne-Sop
Zwalm