Ondernemingsnr : 0477341156
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING DE DAPPER INGRID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwierstraat(Zar) 6
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 24 januari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
 
1.         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.         De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenduizend vijfhonderd
euro (7.500,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro
(2.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderd
euro (12.500,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering verleent vrijstelling van volstorting van de niet opgevraagde inbrengen na
kennis genomen te hebben van de opgemaakte liquiditeits- en netto-actieftest.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” zodat tevens gelet
op het bovenstaande deze eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” opgeheven
wordt.
 
3.         Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de statutair zaakvoerder, mevrouw DE
DAPPER Ingrid, voornoemd.  
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM:     Besloten vennootschap
NAAM:                      THUISVERPLEGING DE DAPPER INGRID
ZETEL:                     Gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR:                       Onbeperkt
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake, het uitoefenen en het bevorderen van
de verpleegkunde in de ruimste zin van het woord door de aandeelhouder(s) verpleegkundigen, die
zich ertoe verbinden hun volledige medi-sche activiteit in te brengen; geestelijke en lichamelijke
begeleidingen, ver-zorging van mensen, toepassing van therapeutische baden op medisch advies,
het verstrekken van paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, toedienen van medicatie; dit
alles in de ruimste zin van het woord.
    2.  Verhuring van materieel, uitbating van rusthuizen.
    3.  De inning in naam en voor rekening van de vennootschap van de baten en honoraria
verbonden aan de uitoefening van de activiteiten van de vennoot-schap, alsmede de tenlasteneming
van alle onkosten en uitgaven verbonden aan de uitoefening van de activiteiten van de
vennootschap.
    4.  De uitvoering van alle roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks verband met de
doelstellingen van de vennootschap.
    5.  De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of on-rechtstreeks ten
goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële trans-acties verrichten en roerende én
onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het bui-tenland, voor zover niet strijdig
met de geldende wettelijke bepalingen terzake. Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële
en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit
voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, op-slorping, splitsing of op welke
wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of
niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
 
AANDELEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
 
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand november om zeventien (17.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig akkoord gaan te
beraadslagen en te besluiten over niet in de agenda opgenomen voorstellen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING VEREFFENINGSALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4.         De algemene vergadering besluit tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te
benoemen: mevrouw DE DAPPER Ingrid, geboren te Geraardsbergen op 23 april 1962, wonende te
9500 Geraardsbergen, Brouwierstraat 6a voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
5.         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9500
Geraardsbergen, Brouwierstraat 6a
 
6.         De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder(s) om de
genomen beslissingen uit te voeren.
 
7.         De algemene vergadering besluit tot vrijstelling van storting van het volledige saldo van de
nog niet volstorte inbreng ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) die werd
geboekt op de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, zonder vernietiging van
aandelen.
Dit besluit kwalificeert als een uitkering waarbij de artikelen 5: 142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.
De vergadering stelt vast dat het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste
goedgekeurde jaarrekening per 30 juni 2023, tweeënveertigduizend honderd drieënzestig euro
negentien cent (€ 42.163,19) bedraagt en derhalve positief is, terwijl de vrijstelling van de
volstortingsplicht geen invloed heeft op het bedrag van het netto-actief. De netto-actieftest zoals
opgenomen in artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is aldus vervuld.
De vergadering verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
5: 143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat stelt dat het besluit van de
algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De algemene vergadering neemt er nota van dat het bestuursorgaan in zijn bijzonder verslag van
heden reeds heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De algemene vergadering stelt tenslotte vast dat ingevolge huidig besluit alle aandelen volledig zijn
volstort.
 
8.         De vergadering verleent een bijzondere volmacht, aan mevrouw Tanja De Naeyer, Julie De
Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Mario De Kegel, medewerkers bij Moore Finance &
Tax BV, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te
Brussel, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
•          Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handelsen ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
•          Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
•          alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
•          het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
•          het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
•          het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
•          alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
•          de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; de
notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
•          het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie. Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle
verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de
plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de
huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig
bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
 
9.         De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden
gewijzigd ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het
vennootschapsdossier.
 
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten
Paul DE MAN, notaris.