Ondernemingsnr : 1001076919
Naam
(voluit) : UNITED TILES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schouwingstraat 45
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 27 februari 2025 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Verzaking aan verslag uitgifteprijs
(…)
Overeenkomstig het voorgaande heeft de algemene vergadering uitdrukkelijk en eenparig besloten
te verzaken aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:121, § 1 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangezien de voorgestelde uitgifte van
aandelen gebeurt als vergoeding voor een inbreng in geld.
(Niet-proportionele) uitgifte nieuwe aandelen soort A als vergoeding voor inbreng in geld
De algemene vergadering heeft besloten tot uitgifte van vierentwintigduizend
vierhonderdnegenenzeventig (24.479) bijkomende aandelen soort A als vergoeding voor een inbreng
in geld ten belope van zevenendertigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 37.500,00).  Aan de nieuwe
aandelen soort A zijn dezelfde rechten verbonden als aan de bestaande aandelen soort A, en zij
zullen delen in de resultaten met ingang van hun uitgifte.  De uitgifteprijs per aandeel soort A
bedraagt bijgevolg (afgerond) één euro drieënvijftig cent (€ 1,53).
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden er
geen stortingen verricht op de nieuw uit te geven aandelen soort A bij hun uitgifte, zodat er geen
geblokkeerde rekening moet worden geopend.  De inbrengen dienen integraal te worden volgestort
binnen een termijn van 3 werkdagen te rekenen vanaf heden. 
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…) 
De algemene vergadering heeft dienaangaande vastgesteld dat het bestuursorgaan het verslag
wijziging soortrechten bedoeld in artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft opgesteld, zodat de vooropgestelde uitgifte kan plaatsvinden.
VERZAKING VOORKEURRECHT
(…)
Hierop verklaart de enige houder van alle aandelen soort A (…) bij deze uitdrukkelijk,
onvoorwaardelijk en onherroepelijk te verzaken aan haar proportioneel voorkeurrecht om in te
schrijven op de nieuw uit te geven aandelen soort A, althans wat betreft het aantal aandelen soort A
waarvoor zij een voorkeurrecht geniet.  Alle houders van de aandelen soort B en alle houders van de
aandelen soort C verklaren deze afstand van voorkeurrecht door de houder van de aandelen soort A,
voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk goed te keuren.
INSCHRIJVING
Onmiddellijk daarna verklaart de A-aandeelhouder (…) in te schrijven op alle  vierentwintigduizend
vierhonderdnegenenzeventig (24.479) nieuw uit te geven aandelen van soort A.
(…) verbindt zich er onvoorwaardelijk toe om de aandelen soort A waarop aldus door haar werd
ingeschreven integraal te volstorten uiterlijk binnen een termijn van 3 werkdagen te rekenen vanaf
heden, dit door middel van een rechtstreekse of onrechtstreekse overschrijving naar een door het
bestuursorgaan mee te delen bankrekening op naam van de vennootschap.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING BIJKOMENDE INBRENG
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat op alle nieuwe aandelen van soort A werd
ingeschreven. Zij verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het ingebracht eigen vermogen van
de vennootschap werd verhoogd met zevenendertigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 37.500,00)
en dat vierentwintigduizend vierhonderdnegenenzeventig (24.479) bijkomende aandelen soort A
werden uitgegeven.
(…)
(Niet-proportionele) uitgifte nieuwe aandelen van soort B als vergoeding voor inbreng in geld
De algemene vergadering heeft besloten tot uitgifte van een miljoen vijfhonderd
zevenenzestigduizend driehonderdnegenentwintig (1.567.329) bijkomende aandelen van soort B als
vergoeding voor een inbreng in geld ten belope van twee miljoen vierhonderdeneenduizend euro nul
cent (€ 2.401.000,00).  Aan de nieuwe aandelen soort B zijn dezelfde rechten verbonden als aan de
bestaande aandelen soort B, en zij zullen delen in de resultaten met ingang van hun uitgifte.  De
uitgifteprijs per aandeel soort B bedraagt bijgevolg (afgerond) één euro drieënvijftig cent (€ 1,53).
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden er
geen stortingen verricht op de nieuw uit te geven aandelen soort A bij hun uitgifte, zodat er geen
geblokkeerde rekening moet worden geopend.  De inbrengen dienen integraal te worden volgestort
binnen een termijn van 3 werkdagen te rekenen vanaf heden. 
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
De algemene vergadering heeft dienaangaande vastgesteld dat het bestuursorgaan het verslag
wijziging soortrechten bedoeld in artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft opgesteld, zodat de vooropgestelde uitgifte kan plaatsvinden.
VERZAKING VOORKEURRECHT
(…)
Hierop verklaren alle houders van de aandelen soort B (…) bij deze uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en
onherroepelijk te verzaken aan zijn/haar proportioneel voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuw
uit te geven aandelen soort B, dit ten gunste van de inschrijvers zoals hierna vermeld in
onderstaande tabel. De enige houder van de aandelen soort A en alle houders van de aandelen
soort C verklaren deze afstand van voorkeurrecht door de houders van de aandelen soort B, voor
zoveel als nodig, uitdrukkelijk goed te keuren.
INSCHRIJVING
Onmiddellijk daarna verklaren de volgende (rechts)personen in te schrijven op de nieuwe aandelen
soort B als volgt: (…)
Alle inschrijvers (…) verbinden er zich onvoorwaardelijk toe om de aandelen waarop aldus door
hem/haar werd ingeschreven integraal te volstorten uiterlijk binnen een termijn van 3 werkdagen te
rekenen vanaf heden, dit door middel van een rechtstreekse of onrechtstreekse overschrijving naar
een door het bestuursorgaan mee te delen bankrekening op naam van de vennootschap.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING BIJKOMENDE INBRENG
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat op alle nieuwe aandelen van soort B werd
ingeschreven. Zij heeft ondergetekende notaris verzocht te akteren dat het ingebracht eigen
vermogen van de vennootschap werd verhoogd met twee miljoen vierhonderdeneenduizend euro nul
cent (€ 2.401.000,00) en dat een miljoen vijfhonderdzevenenzestigduizend
driehonderdnegenentwintig (1.567.329) aandelen van soort B werden uitgegeven.
(…)
(Niet-proportionele) uitgifte nieuwe aandelen van soort C als vergoeding voor inbreng in geld
De algemene vergadering heeft besloten tot uitgifte van vierhonderdenzevenduizend negenhonderd
drieëntachtig (407.983) bijkomende aandelen soort C als vergoeding voor een inbreng in geld ten
belope van zeshonderdvijfentwintigduizend euro nul cent (€ 625.000,00).  Aan de nieuwe aandelen
soort C zijn dezelfde rechten verbonden als aan de bestaande aandelen soort C, en zij zullen delen
in de resultaten met ingang van hun uitgifte.  De uitgifteprijs per aandeel soort C bedraagt bijgevolg
(afgerond) één euro drieënvijftig cent (€ 1,53).
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden er
geen stortingen verricht op de nieuw uit te geven aandelen soort C bij hun uitgifte, zodat er geen
geblokkeerde rekening moet worden geopend.  De inbrengen dienen integraal te worden volgestort
binnen een termijn van 3 werkdagen te rekenen vanaf heden. 
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
De algemene vergadering heeft dienaangaande vast gesteld dat het bestuursorgaan het verslag
wijziging soortrechten bedoeld in artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft opgesteld, zodat de vooropgestelde uitgifte kan plaatsvinden.
VERZAKING VOORKEURRECHT
(…)
Hierop verklaren alle houders van de aandelen soort C (…)bij deze uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en
onherroepelijk te verzaken aan zijn/haar proportioneel voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuw
uit te geven aandelen soort C, dit ten gunste van de inschrijvers zoals hierna vermeld in
onderstaande tabel. De enige houder van de aandelen soort A en alle houders van de aandelen
soort B verklaren deze afstand van voorkeurrecht door de houders van de aandelen soort C, voor
zoveel als nodig, uitdrukkelijk goed te keuren.
INSCHRIJVING
Onmiddellijk daarna verklaren de volgende (rechts)personen in te schrijven op de nieuwe aandelen
van soort C als volgt (…).
Alle inschrijvers (…) verbinden er zich onvoorwaardelijk toe om de aandelen waarop aldus door
hem/haar werd ingeschreven integraal te volstorten uiterlijk binnen een termijn van 3 werkdagen te
rekenen vanaf heden, dit door middel van een rechtstreekse of onrechtstreekse overschrijving naar
een door het bestuursorgaan mee te delen bankrekening op naam van de vennootschap.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING BIJKOMENDE INBRENG
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat op alle nieuwe aandelen soort C werd ingeschreven.
Zij heeft ondergetekende notaris verzocht te akteren dat het eigen vermogen van de vennootschap
werd verhoogd met zeshonderdvijfentwintigduizend euro nul cent (€ 625.000,00) en dat
vierhonderdenzevenduizend negenhonderddrieëntachtig (407.983) aandelen soort C werden
uitgegeven.
(…)
Wijziging artikel 5 van de statuten.
De algemene vergadering heeft besloten om het tweede lid van artikel 5 van de statuten integraal te
vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vier miljoen driehonderd negenenzestigduizend
driehonderdeenenzestig (4.369.361) aandelen uitgegeven, waarvan negenhonderd
tweeënzeventigduizend driehonderdenzeven (972.307) aandelen soort A (hierna de “A-Aandelen”),
twee miljoen zevenhonderdtweeënvijftigduizend honderdveertien (2.752.114) aandelen soort B
(hierna de “B-andelen”) en zeshonderdvierenveertigduizend negenhonderdveertig (644.940)
aandelen soort C (hierna de “C-Aandelen”).”
Wijziging van artikel 13.1 van de statuten met betrekking tot de samenstelling van het
bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft besloten om de samenstelling van het bestuursorgaan, thans
bestaande uit drie (3) bestuurders, te wijzigen naar vier (4) bestuurders, waarbij twee (2) bestuurders
van het bestuursorgaan zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van C-aandelen, en om artikel 13.1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als
volgt:
“Artikel 13.- Samenstelling, werking en vereiste aanwezigheid en meerderheden
Artikel 13.1 Samenstelling
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit vier (4) bestuurders die worden benoemd
door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a)       één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder
(s) van A-Aandelen (de “A-Bestuurder”);
b)       één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder
(s) van B-Aandelen (de “B-Bestuurder”);
c)       twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houder(s) van C-Aandelen (de “C-Bestuurder”).
(…)”
Benoeming nieuwe bestuurders en ontslag bestuurders
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag, met ingang van heden, van de
vennootschap “SCION CAPITAL”, met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 47, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0844.778.146 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, als niet-
statutaire B-bestuurder, en van de heer THIMMESCH Cedric, wonende te Edegem, Prins
Boudewijnlaan 141, als niet-statutaire C-bestuurder.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om, met ingang vanaf heden, uit de lijst van
kandidaten voorgedragen door de houders van B-Aandelen, volgende (rechts)persoon te noemen als
B-bestuurder:
-        De besloten vennootschap “SCION ADVISORY”, met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 47,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 1010.608.158 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Vanhove, wonende te 2900
Schoten, Hertendreef 47.
De algemene vergadering heeft voorts besloten om, met ingang vanaf heden, uit de lijst van
kandidaten voorgedragen door de houders van C-Aandelen, volgende (rechts)personen te
benoemen als C-bestuurders:
-        de besloten vennootschap “JAN HUET”, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Bavelstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0878.142.780 RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jef Huet, wonende te 2310 Rijkevorsel,
Bavelstraat 7;
-        de besloten vennootschap “AUDITE BV”, met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 141,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 1002.698.007 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thimmesch Cedric, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en de duur ervan is onbeperkt, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
BOFIDI ACCOUNTANTS, met ondernemingsnummer 0430.810.949, met zetel te 1000 Brussel,
Kantersteen 47 (Central Gate) en met kantoor te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5, evenals haar
bestuurders, medewerkers en aangestelden,  wordt gemachtigd, elk met het recht om alleen te
handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de
kruispuntbank van ondernemingen en haar registratie bij de BTW aan te passen aan de besluiten
vastgesteld in onderhavige akte, na eventueel de nodige aanpassingen aan en/of verbeteringen van
de bestaande inschrijving respectievelijk registratie te hebben doorgevoerd, en om in dit verband alle
verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders en/of bestuurders, dit alles onverminderd de
bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen
voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld  in deze akte.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 5 maart 2025.
 
Bijlagen :
    •  volledig afschrift
    •  verslag wijziging soortrechten art. 5:102 WVV
    •  gecoördineerde statuten