Ondernemingsnr : 1006994810
Naam
(voluit) : C4G Warehouse
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Horizonlaan 18
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijftien november tweeduizend vierentwintig,
(…)
voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "C4G Warehouse", waarvan
de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Horizonlaan 18, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap met ingang vanaf vijftien november
tweeduizend vierentwintig te verplaatsen naar 3500 Hasselt, Kunstlaan 18/4.
TWEEDE BESLISSING: Vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van
2.000.000,00 EUR, door middel van een vrijstelling van de volstortingsplicht van de
vermogensinbreng (...) van 2.000.000 EUR in totaal, met vernietiging van 2.000.000 aandelen.
Deze vermindering strekt ertoe de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Inkoop eigen aandelen.
De vergadering beslist vervolgens, in toepassing van artikel 5:145 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, om 4.490.000 volledig volgestorte aandelen van de
Vennootschap te verwerven tegen een totaalprijs van 4.490.000,00 EUR.
(…)
De vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke vernietiging van de 4.490.000 eigen
aandelen, overeenkomstig artikel 5:148 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en het bedrag van de beschikbare eigen vermogensrekening overeenkomstig te verminderen ten
belope van 4.490.000,00 EUR.
Deze inkoop en voorgenomen vernietiging strekt ertoe de beschikbare eigen vermogensrekening van
de Vennootschap verder in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van
de Vennootschap.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt".
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van de volgende bestuurders:
• de besloten vennootschap “JPO Consult”, vast vertegenwoordigd door de heer POLLARIS Jan;
• de besloten vennootschap “INITIUM”, vast vertegenwoordigd door de heer BYNENS Maarten;
• de besloten vennootschap “T.M. Management”, vast vertegenwoordigd door de heer MARTENS
Tom;
• de heer ’s HEEREN Lieven;
• de heer UTEN Wouter.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
• de besloten vennootschap “C for Growth Partners”, met zetel te 3500 Hasselt, Kustlaan 18 bus 4,
vast vertegenwoordigd door de heer UTEN Wouter.
Conform artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt als
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aangeduid:
• de heer MARTENS Tom.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris