Ondernemingsnr : 0415703101
Naam
(voluit) : PROVOOST ROGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Warandestraat 87
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 23 mei 2023, nog niet
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
PROVOOST ROGER, met zetel te 8470 Gistel, Warandestraat 87, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0415.703.101, B.T.
W. BE 0415.703.101, onder andere de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. – Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
PROVOOST ROGER.
Artikel 2. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
de groot- en kleinhandel in, de invoer en uitvoer alsmede het vervoer van alle land-, tuin-bouw-,
bloemisterij- en boomkwekerijprodukten, zaden en bloembollen alsmede de mate-rialen en
benodigdheden, die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee hebben ;
de teelt - hetzij eigen teelt, hetzij door tussenkomst van derden - van gelijkaardige produk-ten op
gepachte gronden of in gepachte serres van voormelde produkten.
Binnen het kader van dit voorwerp, mag de vennootschap, zowel in binnen- als buitenland, alle
roerende en onroerende goederen, materialen en installaties verwerven, huren, verhuren, bouwen,
kopen, verkopen en ruilen. De vennootschap zal, bij middel van inbreng, ver-smelting, inschrijving of
om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle on-dernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een analoog voorwerp nastreven of waar-van de opzet alleen maar kan nuttig
zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag evenzeer alle
handels-, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, stellen.
Artikel 4. - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II : KAPITAAL
Artikel 5. – Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderd zestigduizend Euro (660.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd tweeënveertig (1.442) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd “1” tot en met “1.442”, met een
fractiewaarde van één/duizend vierhonderd tweeënveertigste (1/1.442ste) van het kapitaal, volledig
volgestort.
Artikel 6. – Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
(…)
TITEL III : EFFECTEN
Artikel 9. – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10. – Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
(…)
TITEL IV : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. – Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. – Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. – Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. – Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17. – Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL IV : CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18. – Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei
om negen uur.
(…)
Artikel 22. – Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
(…)
TITEL VII – BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30. – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
TITEL VIII : ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 33. – Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34. – Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35. – Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX : DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 36. – Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37. – Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38. –  Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie :
de besloten vennootschap GENI, met zetel te 8470 Gistel, Warandestraat 89, gerechtelijk
arrondissement Gent, afdeling Oostende, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
ondernemingsnummer 0830.986.528, B.T.W. BE 0830.986.528, opgericht bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Jessica Verhaeghe op 5 november 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 22 november daarna, onder nummer 10168987, waarvan de statuten
voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jessica Verhaeghe
op 23 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari
daarna, onder nummer 16006949, vast vertegenwoordigd door de heer PROVOOST Nico, (…),
geboren te Oostende op 22 april 1977, wonende te 8470 Gistel, Groenestraat 3.
De algemene vergadering besluit vervolgens als enige bestuurder te benoemen :
de besloten vennootschap GENI, met zetel te 8470 Gistel, Warandestraat 89, gerechtelijk
arrondissement Gent, afdeling Oostende, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
ondernemingsnummer 0830.986.528, B.T.W. BE 0830.986.528, opgericht bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Jessica Verhaeghe op 5 november 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 22 november daarna, onder nummer 10168987, waarvan de statuten
voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jessica Verhaeghe
op 23 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari
daarna, onder nummer 16006949, vast vertegenwoordigd door de heer PROVOOST Nico, (…),
geboren te Oostende op 22 april 1977, wonende te 8470 Gistel, Groenestraat 3, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Over de kwijting aan de bestuurder zal beslist worden op de algemene vergadering naar aanleiding
van de afsluiting van het boekjaar 2022.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8470 Gistel,
Warandestraat 87.
Volmachten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
De besloten vennootschap Accountants Fibam, te 8470 Gistel, Stationsstraat 75, of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle formaliteiten te
vervullen met betrekking tot het UBO-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd
voor neerlegging bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en ter bekendmaking in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
 
Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.
 
Gelijktijdig neergelegd:
* afschrift van de statutenwijziging, blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel
op 23 mei 2023;
* gecoördineerde tekst van de statuten, opgemaakt per 23 mei 2023.