Ondernemingsnr : 0472.880.938
Benaming :
(voluit) : A. 12
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1840 Londerzeel, Weversstraat 7
Onderwerp akte : Modificatie
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de 
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid  « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC – Geassocieerde notarissen », 
gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer 328, op twee en twintig december tweeduizend en 
elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “A.12”, met 
zetel te 1840 Londerzeel, Weversstraat 7,  volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid 
van stemmen : 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist tot een rechtzetting betreffende het einde van het boekjaar dat 
afsluit op eenendertig december van ieder jaar in plaats van dertig december zoals verkeerdelijk 
vermeld in de oprichtingsakte van de statuten. 
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders hun aandelen afgeven aan het bestuursorgaan, hier 
tevens aanwezig, en dat deze worden vernietigd door het bestuursorgaan.
De vergadering besluit tot verwezenlijking van de omzetting.
Aldus gaat de vergadering op dit ogenblik over tot inschrijving van de aandelen in het register van de 
aandelen op naam.
De vergadering stelt vast dat de omzetting op heden effectief verwezenlijkt is zodat alle aandelen van 
de vennootschap thans op naam zijn.
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit om de huidige statuten te schrappen en  te vervangen door nieuwe 
statuten, rekening gehouden met de hiervoor genomen beslissingen.  Dientengevolge zullen de 
statuten voortaan als volgt luiden (uittreksel): 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze 
vennootschap. Zij draagt de benaming “A.12”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1840 Londerzeel, Weverstraat 7.
Deze kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig 
gebied Brussel hoofdstad  bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt 
om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend 
te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, 
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het 
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft als doel: 
-
het coördineren, organiseren van alle administratieve diensten aan derden, aanwerving en 
plaatsing van personeel, optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van wagens, en dit zowel 
in het binnenland als in het buitenland , renting en transport ;
-
het verwerven van onroerende en roerende goederen van alle aard via aankoop, huur, 
financieringshuur of anderszins, teneinde deze goederen via verhuring, renting, financiële of 
operationele leasing en alle soortgelijke overeenkomsten ter beschikking te stellen van derden. In het 
algemeen alle verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, dienstverlenende, roerende en 
onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel verband 
houden en die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
-
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg 
stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten 
toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin  opgevat te worden.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefen en nastreven, zowel rechtstreeks als 
door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor 
eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. 
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en zestig duizend euro (62.000,00 EUR) en wordt 
vertegenwoordigd door twee en zestig (62) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die 
elk een/twee en zestigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is 
volledig geplaatst.
Artikel 9: Aard van de aandelen 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt 
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan 
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van 
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen kunnen naar keuze van een aandeelhouder omgezet worden in een gedematerialiseerd 
aandeel en dit binnen de beperkingen van de wet.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan hetzij één of meer 
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.  
De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen 
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor 
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden 
de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van 
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig 
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk 
optreden van een gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door 
een gevolgmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 22: Bijeenkomst van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand april 
om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats 
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in 
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is 
op de vergadering.
Zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te 
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de 
eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene 
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering 
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een 
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de 
vergadering zijn vervuld.
Artikel 25: Aanwezigheidslijst 
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam 
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door 
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 26: Stemming per brief 
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter 
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en volgende vermeldingen inhoudt: identificatie 
van de aandeelhouder, aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en voor elke beslissing die 
overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, 
“neen” of “onthouding”.  De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de 
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van 
onderhavige statuten, na te leven. 
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens 
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een 
secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld 
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen 
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen
Artikel 29: Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de 
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere 
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar 
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de 
vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluiten goed te keuren en binnen een termijn van 
twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de 
zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de 
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Artikel 30: Stemrecht 
1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
2. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen 
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem 
beschouwd.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de 
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening 
betreft
Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering 
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door 
de aandeelhouders die het vragen. 
Artikel 33: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van 
elk jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. 
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de 
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot 
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur 
aanduidt.
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening 
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, 
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars 
De vereffenaar(s) beschikt-beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de 
wet
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige 
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de 
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te 
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te 
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende 
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een 
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde beslissing
De vergadering kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde de 
gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de 
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering kent alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de getroffen 
beslissingen.
De vergadering besluit tenslotte tot bijzondere lasthebber aan te stellen : « Moore Stephens 
Verschelden », Oude Vilvoordsebaan 21, 1860 Meise,  met macht om afzonderlijk te handelen, en 
met macht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om alle akten en processen-verbaal goed te 
keuren en te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig 
is voor de uitvoering van huidige akte.  In het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de 
gevolmachtigde alle verklaringen doen en al het nodige ondertekenen teneinde de in de 
vennootschap doorgevoerde statutenwijziging in te schrijven in het rechtspersonenregister, alle 
aangiften en verklaringen ondertekenen met mogelijkheid tot delegatie, voor vennootschapsbelas-
tingen, B.T.W. en andere. 
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten
Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek