N° d'entreprise : 0765879831
Nom
(en entier) : FRITAPAPA WATERLOO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Rolin (Henri) 3
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du six juin deux mille vingt-trois par Maître Philippe
DUPUIS, Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies), il
ressort ce qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
La Société à responsabilité limitée "FRITAPAPA WATERLOO", ayant son siège social à 1410
Waterloo, Boulevard Henri Rolin, 3.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0765.879.831 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0765.879.831
Société constituée par acte reçu par Maître Philippe DUPUIS, Notaire à Gosselies, en date du 30
mars 2021, publiée aux annexes du Moniteur Belge le 1er avril suivant, sous le numéro 0320581 et
dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 10h sous la présidence de Monsieur ARTUSO Pierre, plus amplement
nommé ci-après.
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Est présent l’actionnaire unique, la société anonyme "FRITAPAPA GROUP", ayant son siège social
à 6001 Marcinelle (Charleroi), Avenue de Philippeville, 141, 
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0726.970.953 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 726.970.953.
Société constituée par acte reçu par Maître Philippe DUPUIS, notaire associé à Gosselies, en date
du vingt et un mai deux mille dix-neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge le vingt-trois mai
suivant sous le numéro 19318462 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
Ici représentée, conformément à l’article 13.2 de ses statuts, par deux administrateurs, nommés lors
de l’acte constitutif, étant :
    1.  Monsieur ABRAS Julien,  domicilié à 6120 Ham-sur-Heure, Chemin de Florenchamp 35.
    2.  Monsieur ARTUSO Pierre, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (section de Nalinnes),
Rue Tingremont, 65.
 
 
Titulaire de l’intégralité des *250* actions représentant l’intégralité des actions émises.
 
En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.
 
Convocations
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’unique actionnaire, est présent et que, par
conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
Les deux administrateurs sont également présents à savoir :
 
    1.  Monsieur ABRAS Julien,  domicilié à 6120 Ham-sur-Heure, Chemin de Florenchamp 35.
    2.  Monsieur ARTUSO Pierre,  domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (section de Nalinnes),
Rue Tingremont, 65.
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’actionnaire unique, qui a pris les résolutions
suivantes.
 
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de l’exercice social – Modification de la date d’assemblée générale.
    2.  Ajout d’un article 25bis – Acompte sur dividendes
    3.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié des actions émises et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’actionnaire unique adopte les résolutions
suivantes :
Première résolution
A. L’actionnaire unique décide de remplacer la première phrase de l’article 18. « Tenue et
convocation », comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale le troisième vendredi du mois de juin,
à 18heures30.. »
 
B. L’actionnaire unique décide de remplacer la première phrase de l’article 24. « Exercice social »,
comme suit :
« L'exercice social commence le premier janvier (01/01) et finit le trente-et-un décembre (31/12) de la
même année. »
A titre de disposition transitoire, l’actuel exercice social qui a débuté le 1er juillet 2022 prendra fin le
31 décembre 2023.
 
Deuxième résolution
 
L’assemblée générale décide d’ajouter aux statuts, un article 25bis rédigé comme suit :
« Article 25bis. Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites prévues aux articles 5 :142 et 5 :
143 du Code des Sociétés et Associations, à des acomptes sur dividendes provenant de l’exercice
en cours ou de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
 
Troisième résolution
 
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 10h15.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Philippe DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.