Ondernemingsnr : 0687599940
Naam
(voluit) : BVB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stasegemsestraat 34
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 24/05/2023 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
 
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Het artikel van de statuten met
betrekking tot de rechtsvorm wordt hieraan aangepast.
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke,
Stasegemsestraat 34. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.      
BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als volgt:
- De heer Van Belle Jan, als statutair bestuurder voor de duurtijd van zijn medische activiteiten.
- Mevrouw Beerlandt Inge, als statutair bestuurder voor de duurtijd van haar medische activiteiten.
Beide bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van
hun mandaat.
BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen worden een aantal statutaire bepalingen geherformuleerd of toegevoegd. Het betreft
onder meer de bepaling inzake de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, de volstorting
ervan, bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen, invoeging van een bepaling inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld, de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten, invoeging van een bepaling inzake de verantwoordelijkheid van een arts-aandeelhouder, de
organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering, de extra mogelijkheden van bijeenkomst
van de algemene vergadering (schriftelijk of elektronisch), de toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de werking ervan, de uitoefening van het stemrecht; de mogelijkheid om bijzondere
volmachten te geven en de mogelijkheid van verdaging; de benoeming en beëindiging van het
bestuursmandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s), de mogelijkheid om bijzondere
en beperkte volmachten te geven, de vergoeding van de bestuurders, de controle; de bestemming
van de winst (inclusief de delegatie aan het bestuursorgaan om lopende het boekjaar winst uit te
keren); de ontbinding en vereffening; en de diverse bepalingen. Hierbij wordt tevens de terminologie
aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en alle verwijzingen naar het oude
wetboek geschrapt.
BESLUIT.
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform de hiervoor genomen
besluiten.
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Naam
BVB
Zetel
Vlaams Gewest
Duur
voor onbepaalde tijd aangegaan.
Boekjaar
van 1 januari tot en met 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In geval evenwel tot vorming van een reserve wordt beslist, moet dit besluit
goedgekeurd worden met eenparigheid van stemmen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 (…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
aandeelhouder en arts moet(en) zijn.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de statuten of door de algemene vergadering waarbij :
a. niet-statutaire bestuurders te allen tijde door de algemene vergadering kunnen worden afgezet;
b. statutaire bestuurders, waarvan het mandaat aan aandeelhouders voorbehouden is, slechts
kunnen ontslagen worden volgens de aanwezigheidsvereisten en meerderheidsvereisten van een
statutenwijziging.
Hun/haar opdracht kan wel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging,
zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding;
c. enkel een arts-aandeelhouder tot statutair bestuurder kan worden benoemd en voor niet-medische
aangelegenheden ook een niet-arts kan benoemd worden tot niet-statutair bestuurder.
Worden benoemd tot statutair bestuurder voor de duurtijd van zijn/haar medische activiteiten:
-De heer Van Belle Jan Yvonne Albert, (...)
-Mevrouw Beerlandt Inge Estella, (...)
Beide bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch enkel voor bepaalde of een reeks
bepaalde niet-medische handelingen.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, doch enkel voor bepaalde of
een reeks bepaalde niet-medische handelingen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde niet-medische
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de
vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Professioneel is de bestuurder persoonlijk onbeperkt aansprakelijk.
- de identiteit van de commissaris: Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer
commissarissen te benoemen. De aandeelhouders kunnen zich laten bijstaan of laten
vertegenwoordigen door een accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de
boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door
de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en
die bevoegd is overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-In binnen -en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden de uitoefening van de
geneeskunde door de arts(en)-aandeelhouder(s) in de meest ruime zin, en specifiek dan als huisarts,
rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden rechtstreeks geïnd voor
en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de
vennootschap worden vereffend.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
-de inrichting van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit; -de aankoop, de huur en/of leasing van alle
medische apparatuur en begeleidende accommodatie inclusief gebouwen, kortom van een volledige
materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de arts(en)- aandeelhouder(s);
-het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en)-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
-de verstrekking van informatie en/of onderricht inzake voormelde medische discipline en dit in de
breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
-de organisatie van symposia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met de voornoemde
specialiteit;
-alle nodige en nuttige werkzaamheden en rechtshandelingen stellen voor de ontwikkeling en de
beoefening van erkende en experimentele verbale en nonverbale
therapieën;
-bij gelegenheid het organiseren van vormingen en nascholingen in medische zaken, het schrijven en
uitgeven van medische artikels en werken, het optreden als stagemeester.
De vennootschap mag alle financiële activiteiten en alle roerende en onroerende handelingen
verrichten die van die aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De
vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer onder het normale beheer
als een redelijk en voorzichtig persoon (vroeger begrip ‘goede huisvader’) een bestemming geven
aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg alle
investeringen en beleggingen uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting
van gebouwen, inbegrepen deze gedaan als alternatieve beloningsvorm voor haar bestuurder(s),
zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten. De vennootschap mag
deze roerende en onroerende goederen beheren als een redelijk en voorzichtig persoon (vroeger
begrip ‘goede huisvader’), zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit
aanneemt.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder(s) in de uitoefening
van zijn (hun) beroep gewaarborgd blijft en dat er geen aanleiding ontstaat tot commerciële
beoefening van de geneeskunde, dichotomie of overconsumptie.
-in geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen dan wel de modaliteiten van een
akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
De belegging of investering van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan deelnemen in
kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van
een vereniging zonder winstgevend doel van de artsen. Dit alles rekening houdend met de Medische
Plichtenleer ter zake en na voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der
Artsen.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders: Ieder jaar
wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde
dinsdag van de maand mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
                                    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde
neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 24/05/2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550        ZWEVEGEM