Ondernemingsnr : 0818271610
Naam
(voluit) : METRIS FINANCIAL PROFESSIONALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 661
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op acht november 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetelvestiging, het voorwerp, het eigen vermogen, de inbrengen, de effecten (met
inbegrip doch niet beperkt tot het wijzigen van de overdrachtsregeling), het bestuur, de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de
statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op
afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de invoering van de
mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan, de ontbinding, de vereffening en de algemene
beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verlenen van diensten aan derden -zowel consultancy als implementatie- op het vlak van
financiële planning en vermogensanalyse. Hieronder dient begrepen analytische studies van de
inhoudelijke samenstelling van het patrimonium of vermogen en de verdeling ervan over de diverse
componenten, nadien vergeleken met het gedetecteerde of gekozen risicoprofiel en de persoonlijke
financiële doelstellingen. De componenten van het vermogen en de vermogensstructurering die
hiervoor in aanmerking komen, zijn onder meer:
1.1. onroerende goederen en overeenstemmende kredieten en waarborgen c.q. beheer en
rentabiliteit ;
1.2. roerende bezittingen zoals spaarinstrumenten (bv. spaarboekjes, termijnrekeningen) en
effectenportefeuilles (waaronder aandelen, obligaties en vastrentende waardepapieren, grondstoffen,
edele metalen, vastgoed, afgeleide en alternatieve beleggingen), inclusief overeenstemmende
beleggingsfondsen, gevestigd in om het even welke jurisdictie, nationaal of internationaal ;
1.3. alternatieve beleggingen, waaronder kunst in al zijn verschijningsvormen, wijn en
verzamelobjecten ;
1.4. roerend of onroerend vermogen ondergebracht in beleggingsverzekeringen van het type tak 21
of tak 23 c.q. kapitalisatiecontracten van het type tak 26 ;
1.5. het opbouwen, optimaliseren, beschermen en beheren van pensioenvermogens in
overeenstemming met het behoud en de groei van de gewenste levensstandaard ;
1.6. de organisatie en de juridische, fiscale en economische structurering van de vermogensopbouw
en de vermogensoverdracht ;
1.7. de organisatie van contractuele en institutionele controlemechanismes.  De dienstverlening richt
zowel tot natuurlijke personen als tot rechtspersonen. Om de implementatie, ondersteuning en
kwaliteitszorg in eigen naam en via derden te kunnen verzekeren, heeft de vennootschap eveneens
tot voorwerp :
a) het verrichten van marktstudies en research naar de behoeften en de prioriteiten van de markt
inzake de deelgebieden van vermogens-, successie- en financiële planning;
b) adviesverlening inzake marketingcommunicatie: opmaak persberichten, persconferenties,
ondersteuning van nationale en
internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten,
communicatie, copywriting en lay-out van brochures en ander documentatiemateriaal;
c) adviesverlening inzake rekrutering en selectie c.q. personeelsbeleid;
d) het opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
e) het geven van sales en marketing opleidingen;
f) het organiseren van congressen, colloquia, conferenties, seminaries, causerieën en
werkvergaderingen in binnen- en buitenland;
g) het inkopen en verkopen van producten en diensten;
h) het uitvoeren van verkoop-, marketing- en/of agentuuractiviteiten voor derden;
i) het vestigen, uitbaten, verwerven en afstaan van alle intellectuele rechten zoals merken, patenten,
licenties en tekeningen in verband met hoger genoemde activiteiten, studies en analyses.
2. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
2.1. het aankopen, verhuren, beheren, valoriseren en verkopen van onroerende goederen;
2.2. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en alle types van effecten of
gelijkwaardige financiële instrumenten die de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben,
eveneens huren, verhuren en leasen van alle soorten roerende goederen, die de vennootschap zou
bezitten;
2.3. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
3. De opsomming sub 1 en 2 is niet limitatief en de term consultancy of raadgeving in deze statuten
vermeld, is een andere activiteit dan deze vermeld in de artikelen 46, 117 en 119 van de wet van zes
april negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.
4. De vennootschap zal verrichtingen uitvoeren en diensten verlenen die ressorteren onder de
activiteit van tussenpersoon in verzekeringen, zoals bepaald door de wetgeving betreffende de
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, maar enkel wat betreft
beleggingsverzekeringen van het type tak 21 of tak 23 c.q. kapitalisatiecontracten van het type tak 26
en hypotheken. De andere takken worden niet beoefend.
5. Tevens zal de vennootschap verrichtingen uitvoeren van vastgoedmakelaar zoals beschreven in
de relevante wetgeving en plichtenleer.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland. Ze heeft in
het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle administratieve, commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen te mogen verrichten die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Voor het realiseren van haar doelstellingen mag de vennootschap een beroep doen op andere
vennootschappen die zich toeleggen op het verlenen van advies inzake bedrijfsbeheer en op de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van inkomsten te vormen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen, met inbegrip van het handelsfonds, ze mag leningen verrichten aan derden of
waarborg stellen voor derden en in hun voordeel bedingen.
Zij mag bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere vennootschappen aanvaarden en
uitoefenen.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2930 Brasschaat, Bredabaan 661.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdzesenvijftigduizend euro (€ 156.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftienduizend zeshonderd euro (€ 15.600,00), samen
honderdeenenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 171.600,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- besloten werd tot creatie van twee (2) soorten van aandelen genaamd “Soort A Aandelen” en “Soort
B Aandelen”, waarvan de rechten en verplichtingen verbonden aan de Soort A Aandelen en Soort B
Aandelen worden bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
- besloten werd tot omzetting van de bestaande  tweeduizend tachtig (2.080) gewone aandelen in
tweeduizend achtenzeventig (2.078) Soort A Aandelen en twee (2) Soort B Aandelen.
- besloten werd tot het schrappen van de gewone aandelen.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand juni om 19:
00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder Soort A aandeel recht op één stem. De Soort B Aandelen
hebben geen stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend, voor handelingen die vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
niet te boven gaan. Voor handelingen vanaf vijftigduizend euro (€ 50.000,00) wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.”
13. – als bestuurders ontslagen werden en onmiddellijk herbenoemd werden:
* De heer LANGENS Rudi, wonende te 2930 Brasschaat, Martouginlei 63;
* De heer BOGAERTS Eric, wonende te 2960 Brecht, Gasthuisstraat 21 2 V.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 8 november 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle aangestelden van de besloten vennootschap “Moore Audit”, met
zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, BTW-nummer BE0453.925.059, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten