guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0403 316 397
Naam
(voluit) : Veolia Environmental Services Belux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Poincarélaan 78-79, 1060 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 25/06/2024.
( ... )
7. Ontslag en benoeming bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Eric Trodoux als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten. Een kopie van zijn
ontslagbrief werd aangehecht aan huidige schriftelijke besluiten.
De Enige Aandeelhouder dankt de heer Trodoux voor zijn bijdrage gedurende de voorbije jaren, aanvaardt
dit ontslag en annuleert alle bevoegdheden die aan hem werden toegekend in zijn rol als bestuurder.
Bijgevolg beslist de Enige Aandeelhouder, op voorstel van de Raad van Bestuur, om de heer Gavin
Graveson te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 5 jaar, hetzij tot de
Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2029.
De heer Gavin Graveson zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Ten slotte neemt de Enige Aandeelhouder kennis van de beslissing van de heer Graveson om voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raakt, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de
Vennootschap.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal voortaan als volgt samengesteld zijn:
- De heer Philippe Tychon - bestuurder-voorzitter (tot de GAV van 2029);
- De heer Gavin Graveson - bestuurder (tot de GAV van 2029); en
- De heer Nicolas Germond - bestuurder (tot de GAV van 2026).
8. Volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten
De Enige Aandeelhouder verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Mevrouw Hanane Mejdoubi,
Mevrouw Carmen Theunis en iedere andere medewerker van de BV B-docs (gevestigd aan de Willem De
Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0876.368.373) alsook
aan de Heer Thomas Deruytter, Mevrouw Patricia Goossens, Mevrouw Laure Vijfeyken en Mevrouw Aylin
Cebbar, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om
alle handelingen te stellen en om alle documenten waarnaar wordt verwezen in deze schriftelijke besluiten
te finaliseren, te paraferen, te ondertekenen en uit te voeren in naam en voor rekening van de Vennootschap
alsook alle verklaringen, kennisgevingen, neerleggingen, certificaten, overeenkomsten of andere
documenten die nodig of nuttig zijn om deze beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke
formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het
ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen of de BTW administratie.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
B-docs BV
Vertegenwoordigd door Hanane Mejdoubi
Bijzondere Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0443.831.913
Naam
(voluit) : IMMO POTIJZER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :	ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 september 2024.
BV FEGEPRO, Termstraat 53, 9270 Laarne vertegenwoordigd door de Heer Koenraad
BELSACK, Termstraat 53, 9270 Laarne, diende zijn ontslag in als bestuurder van de
vennootschap met onmiddellijke ingang.
BV DIEDRIVAN, Molenstraat 31 bus 0.3, 8790 Waregem vertegenwoordigd door de Heer
Diederik VAN NESTE, Tempelstraat 17, 9700 Oudenaarde, wordt benoemd als bestuurder
van de vennootschap voor een periode vervallend op de jaarvergadering van 2027 om het
mandaat te laten samenvallen met andere mandaten en dit met onmiddellijke ingang.
echt verklaard
BV CAVM
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Ondernemingsnr : 0535 828 196
Naam
(voluit) : Lucide International Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2100 Antwerpen - Bisschoppenhoflaan 145
Onderwerp akte : bevestiging ontslag gedelegeerd bestuurder- rechtzetting
Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 03/09/2024, gehouden op de
maatschappelijke zetel blijkt dat volgende werd beslist:
1.Rechtzetting benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur verwijst naar de notulen van de raad van bestuur d.d. 01/01/2023, waarin met
eenparigheid van stemmen werd besloten om de heer Niek Mertens, te benoemen als vaste vertegenwoordiger
van de Vennootschap.
De raad van bestuur stelt vast dat er een materiële vergissing is opgetreden in de notulen en dat de
benoeming van de heer Niek Mertens betrekking had op het mandaat van gedelegeerd bestuurder sinds 1
januari 2023. De raad van bestuur bevestigt, voor zover nodig, de door de heer Niek Mertens uitgevoerde
bestuurshandelingen en wenst hierbij het mandaat te corrigeren.
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de heer Niek Mertens,
wonende te Jordaenskaai 16 bus 502, 2000 Antwerpen als gedelegeerd bestuurder te bevestigen met ingang
van 1 januari 2023 en zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger te beëindigen.
3.Bevestiging ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur verwijst naar de notulen van de raad van bestuur d.d. 21/10/2021, waarin met
eenparigheid van stemmen werd besloten om de heer Eduardus Mertens te benoemen als vaste
vertegenwoordiger van de Vennootschap.
De raad van bestuur stelt vast dat er een materiële vergissing is opgetreden in de notulen en dat de het
ontslag van de heer Eduardus Mertens betrekking had op het mandaat van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de heer Eduardus Mertens als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 01/01/2023.
4.BIJZONDERE VOLMACHT
De raad van bestuur verleent hierbij met eenparigheid van stemmen volmacht voor onbepaalde duur aan
de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren,
mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren !I, tot wijziging van de registratie
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der
Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters,
zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Schamp Lindsey
gevolmachtigde
Hierbij neergelegd de notulen van de raad van bestuur dd. 03/09/2024.
Ondernemingsnr : 0847.668.944
Naam
(voluit) : Nalantis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Otto Veniusstraat 9, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte ambtsbeëindiging bestuurder; Uittreksel uit akte
benoeming dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 29/06/2023 gehouden te Best Western Plus Aldhem
Hotel, Jagersdreef 1, 2280 Grobbendonk.
4e besluit:
Er wordt overgegaan tot stemming over het ontslag van Bestuurder Fintech Advisors, vast
vertegenwoordigd door Frederik Meheus, die zijn ontslag heeft aangeboden op 05/11/2023.
De stemopnemer neemt het aantal stemmen op en komt tot het volgende resultaat:
Ja-stemmen	5343583
Neen-stemmen	0
Onthoudingen	0
5.343.583
Dit besluit behoeft een gewone meerderheid uit 5 643 291 stemmen
Bijgevolg wordt het ontslag van Fintech Advisors aanvaard.
7e besluit:
Er wordt overgegaan tot stemming over de kwijting met betrekking tot het mandaat van
Fintech Advisors BV (Bestuurder). De stemopnemer neemt het aantal stemmen op en komt
tot het volgende resultaat:
5.343.583	Ja-stemmen
Mod PDF 19.01
Neen-stemmen	0
Onthoudingen	0
5.343.583
Dit besluit behoeft een gewone meerderheid uit 5 643 291 stemmen
Bijgevolg wordt het voorstel goedgekeurd. Er wordt kwijting verleend aan bestuurder Fintech
Advisors BV.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 22/08/2023 om 20:00h onder de vorm van een
videovergadering.
1ª besluit: ontslagen
De vergadering aanvaardt het ontslag van DE PLANTAGE BV, ON 0478.305.218, met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Otto Veniusstraat 9, 1e verdieping, vast
vertegenwoordigd door Frank AERNOUT als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van het
bestuursorgaan van Nalantis NV, met ingang vanaf 05 augustus 2024 met eenparigheid van
stemmen en besluit met eenparigheid van stemmen om de beslissing omtrent de kwijting
over het bestuur door DE PLANTAGE BV gedurende de afgelopen periode voor te leggen aan
de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2025.
2º besluit: benoeming
De vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen GARDENIA BV, ON0695.729.332,
met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Knokke 708 bus 713, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Sofie GEEROMS, tot directeur belast met het dagelijks
bestuur van Nalantis NV met ingang van 22 augustus 2024. De vergadering verleent
GARDENIA BV en haar vaste vertegenwoordigster mevrouw Sofie GEEROMS alle volmachten
die nodig zijn om deze functie te vervullen met macht van indeplaatsstelling en subrogatie.
Getekend
Bart Lambrechts
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(ojn(en)
Ondernemingsnr : 0808 545 379
Naam
(voluit) : GL-RETAIL PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 3053, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering van 18 juli 2024 beslist met unanimiteit de BV CDO Leuven, kantoorhoudende te
3000 Leuven, Mechelsestraat 82/0001, te benoemen als commissaris voor de boekjaren eindigend op 31
december 2024, 2025 en 2026. De BV CDO Leuven stelt de heer Luk Ostyr aan als vaste vertegenwoordiger.
het mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering in 2027 die zich zal uitspreken over de jaarrekening per
31 december 2026.
Lenaers John
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0838 523 626
Naam
G&V ENERGY GROUP	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit het verslag van de algemene vergadering d.d. 24 juni 2024, blijkt dat er, met algemeenheid van
stemmen werd beslist om Figurad Bedrijfsrevisoren BV, met KBO-nr. 0423.109.644 en zetel te 9051 Gent,
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Erik Bauwelinck, te herbenoemen als
commissaris voor een termijn van 3 jaar. Deze herbenoeming betreft de jaarrekeningen over het boekjaar
2024, 2025 en 2026. De herbenoeming neemt een einde na de jaarvergadering van het boekjaar 2026.
Uit het verslag blijkt tevens dat de algemene vergadering een volmacht geeft aan Nathalie Blauwblomme
en/of Ingrid Ghazaryan, advocaten bij het advocatenkantoor Uniqum advocaten BV, met recht van
indeplaatsstelling om alle neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen verbonden aan
bovenvermelde beslissing.
Ingrid Ghazaryan
Lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd:
- notulen algemene vergadering van G&V Energy Group NV van 24 juni 2024
Ondernemingsnr : 0401 860 013
Naam
(voluit) : Automatic Alarm
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kouterveldstraat 7A 001, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 17 juli 2024 blijkt dat de herbenoeming tot
commissaris van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B001, voor een termijn van drie jaar werd goedgekeurd. Deze venootschap heeft de BV
Danny Wuyts, vertegenwoordigd door de heer Danny Wuyts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger
die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam
en voor rekening van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering
der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 17 juli 2024 blijkt dat beslist werd om alle
volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te Kouterveldstraat 7A 001, 1831
Diegem, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen,
ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.
Getekend,
Jean-Philippe Hay
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0772 332 707
Naam
(voluit) : KBC Global Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 2 - 1080 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Luc Popelier die zijn mandaat als
lid van de Directieraad wenst te beeindigen met ingang van 1 september 2024.
Met ingang van 1 september 2024 wordt de heer Bartel Puelinckx benoemd als lid van de Directieraad voor
een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028, in vervanging van de heer Luc
Popelier. Met het oog op de opname in het vennootschapsdossier en voor alle materies die aan de uitoefening
van zijn mandaat raken, geldt de zetel van de vennootschap als zijn woonplaats.
Bijgevolg bestaat de Directieraad van KBC Global Services vanaf 1 september 2024 uit volgende personen:
Johan Thijs, Peter Andronov, Ales Blazek, Erik Luts, David Moucheron, Bartel Puelinckx en Christine Van
Rijsseghem.
De Raad van Toezicht van KBC Global Services bestaat uit volgende personen:
Koenraad Debackere (Voorzitter), Alain Bostoen, Erik Clinck, Sonja De Becker, Marc De Ceuster, Franky
Depickere, Frank Donck, Liesbet Okkerse, Diana Rádi Rogerová, Alicia Reyes Revuelta, Theodoros Roussis, Raf
Sels en Philippe Vlerick.
De volgende personen zijn gemachtigd de vennootschap te verbinden zoals voorzien in artikel 16 van de
statuten:
"De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee leden van de directieraad die samen optreden,
hetzij door één lid van de directieraad samen optredend met een algemeen directeur, met de secretaris van de
raad van toezicht, met de secretaris van de directieraad of met de Groepssecretaris.
Onverminderd de vorige alinea, kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de raad van toezicht
betreft, tevens worden vertegenwoordigd door het optreden van twee leden van de raad van toezicht die samen
optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door elk van
de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, individueel optredend."
De secretaris van de Raad van Toezicht is de heer Wilfried Kupers. De secretaris van de directieraad is
Thomas Debacker. De Groepssecretaris is de heer Wilfried Kupers.
De algemeen directeuren zijn:
Hilde Van Hauwe, Blijde Inkomststraat 97, 3000 Leuven
Isabel Van Mele, Neerstraat 30, 1670 Heikruis
Willem Hueting, Regentesselaan 75, 2562 CP Den Haag, Nederland
Filip Ferrante, Trolieberg 36b, 3010 Kessel-Lo
Kris Vervaet, Charles de Kerchovelaan 291, 9000 Gent
Opgemaakt te Brussel op 1 september 2024.
Wilfried Kupers	Johan Thijs
-DE-GRIFFIER-
Ondernemingsnr : 0443.831.913
Naam
(voluit) : IMMO POTIJZER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :	HERKIEZING BESTUURDERS -HERKIEZING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2024.
De aandeelhouders beslissen unaniem om de volgende bestuurdersmandaten van de
vennootschap te hernieuwen:
-de BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, Rue du Pont Levis 16, 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe vertegenwoordigd door de Heer Patrick VAN LEYNSEELE
-De BV FEGEPRO, Termstraat 53, 9270 Laarne vertegenwoordigd door de Heer
Koenraad BELSACK
-De BV VIBEL, Vossestaart 23, 9830 Sint-Martens-Latem vertegenwoordigd door de
Heer Carl-Philip de VILLEGAS de CLERCAMP
voor een periode van drie jaar vervallend op de jaarvergadering van 2027, dit met
onmiddellijke ingang.
De aandeelhouders beslissen unaniem om als commissaris van de vennootschap de BV
FOQUE & PARTNERS (IBR B00214) met zetel te 1853 STROMBEEK-BEVER,
Nijverheidslaan 1 bus 1, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Elke DE VRIENDT
(IBR A02557) te herkiezen voor een termijn van drie jaar vervallend met de algemene
vergadering van 2027.
Echt verklaard,
BV CAVM
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Ondernemingsnr : 0433 966 518
Naam
(voluit) : Onroerende en roerende investeringscompagnie
Belgium
(verkort) : O.R.I.C. Belgium
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Mol 174 bus 7, 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 22 augustus 2022
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, een einde te stellen aan het mandaat van alle in
functie zijnde bestuurders, met ingang van heden, te weten:
* De heer Karel Smet wonende te Rue de Schoenberg 20, 8283 Kehlen, Luxemburg
* Mevrouw Benedicte Smet wonende te Diepestraat 147, 2400 Mol, België
* Mevrouw Christine Smet wonende te De Selliers de Moranvillelaan 16, 2820 Bonheiden, België
De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor
een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
* Mevrouw Annick Reynders, wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, België
* De heer Philip Smet, wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist , België
De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere raad van bestuur dd 1 augustus 2022
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te (her)benoemen voor een periode ingaand
op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
* De heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, België tot gedelgeerd bestuurder en
tot voorzitter van de raad van bestuur.
Al deze beslissingen worden met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Karel Smet
gedelegeerd bestuurder
Naam
(voluit) : PACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig 'adres v.d. zetel : Hoek 76, 2850 Boom
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
VOLMACHT FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 27 augustus 2024
Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
Cornelis Beheer BV, vast vertegenwoordigd door Paul Cornelis met ingang van 29 juni 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Benoeming bestuurders
De vergadering stelt vast dat na deze algemene vergadering het mandaat van volgende bestuurder vervalt:
Ingrid Peeters wonende te Hoek 76, 2850 Boom. Er wordt beslist deze bestuurder te herbenoemen voor een
periode van 6 jaar eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2030. Het mandaat wordt
aanvaard.
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Anna Cornelis. Het mandaat gaat in op 29 juni
2024 en heeft een bepaalde duur van zes jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen na de jaarlijkse
algemene vergadering te houden in 2030. Het mandaat wordt aanvaard.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY
Accountants, vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te
handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen
of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Philippe Verhoeven
Gevolmachtigde
Partner EY Accountants BV
Voorkant	Naam en hex darechen van de instrumenterende notars he toy van de percuto)nten)
Achterkant
Ondernemingsnr : 0457 649 760
Naam
(voluit) : B&M
1	(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Artsen zonder Grenzenstraat 31 te 2018 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Kwijting & herbenoeming bestuurder.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van dd. 17/06/2024 :
De aandeelhouders besluiten om kwijting te verlenen aan de bestuurders (evenals hun vaste
vertegenwoordigers) en de commissaris (en zijn vertegenwoordiger) voor de uitoefening van hun mandaat tijdens
het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De kwijting betreft eveneens
CRealize BV, met vaste vertegenwoordiger Olivier Lambrecht, ontslagnemend bestuurder per 12 januari
2024;
[PG Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger Philip Goris, ontslagnemend bestuurder per 20 februari
2024.
Vermits het mandaat van de hierna genoemde bestuurder kwam te vervallen, besluiten de aandeelhouders
om te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap:
! |De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele.
Het mandaat van de bestuurder(s) eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit
te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.
De aldus benoemde bestuurder(s) zal/zullen zijn/hun mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of
door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
De aandeelhouders verduidelijken dat de raad van bestuur van de Vennootschap bijgevolg voortaan als volgt
is samengesteld:
[ Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart;
1:De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele;
[ :RisasoN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en
handtekeningbevoegdheid gegeven aan mevrouw Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15 en
de bv Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge
Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonen register Gent, afdeling Kortrijk, individueel
bevoegd, om alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
andere openbare diensten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle bencdigde
documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook de
neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Opgemaakt te Antwerpen, dd. 17/06/2024 & getekend door : ·
BV LUMINAD, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Ondernemingsnr : 0473 254 189
Naam
(voluit) : WATERLEAU GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwstraat 26 3150 Haacht
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 26 september
2024.
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder
van de vennootschap met ingang op datum van 21 oktober 2024:
- Als D-bestuurder: Adrimaar BV, met ondernemingsnummer 0472.786.215 en maatschappelijke zetel te De
Drij Dreven 30, 3550 Heusden-Zolder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Goedseels;
De bijzondere algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang
van 21 oktober 2024:
- Als A-bestuurder: JLD IMPACT SASU, société par actions simplifiée à associée unique, vennootschap
onder Frans recht, met ondernemingsnummer 982.186.777 en maatschappelijke zetel 60 Rue François 1er,
75008 Paris, Frankrijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desire.
- Als A-bestuurder: PALADAN BV, met ondernemingsnummer 0829.682.372 en maatschappelijke zetel te
Zeemansdreef 9, bus 201, 8670 Koksijde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Laevers.
De benoeming geldt voor een periode van zes jaar. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De bijzondere algemene vergadering stelt de heer Alex Beckers aan als bijzonder volmachthouder, met
recht van indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de
beslissingen van deze bijzondere algemene vergadering.
Met ingang van 21 oktober 2024 is de raad van bestuur aldus als volgt samengesteld:
- JEMI CONSULT BV, met ondernemingsnummer 0827.597.565 en maatschappelijke zetel te
Pietelbeekstraat 85, 3500 Hasselt, A-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Machiels.
- De heer JAN VAN LOOY, wonende te Krokusstraat 8, 3590 Diepenbeek, A-bestuurder, .
- PAMPELONNE BV, met ondernemingsnummer 0781.387.854 en maatschappelijke zetel te Beekweg 5,
3700 Tongeren, A-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marieke Meugens.
- JED IMPACT SASU, société par actions simplifiée à associée unique, vennootschap onder Frans recht,
met ondernemingsnummer 982.186.777 en maatschappelijke zetel 60 Rue François 1er, 75008 Paris, Frankrijk,
A-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desire.
- PALADAN BV, met ondernemingsnummer 0829.682.372 en maatschappelijke zetel te Zeemansdreef 9,
bus 201, 8670 Koksijde, A-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Laevers.
Getekend Alex Beckers, bijzonder volmachthouder.
Ondernemingsnr : 0442 311 486
Naam
(voluit) : Sobradis
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antoon Catriestraat 8a, 9031 Drongen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 25 november 2022
om 15:00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
De Bijzondere Algemene Vergadering, beslist, met éénparigheid van stemmen:
1.De benoeming van mevrouw Steffi Brantegem, Molenstraat 26 te 9830 Sint-Martens-Latem, tot
bestuurder en dit met ingang van 25 november 2022 en tot aan de algemene vergadering van 2028.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgevoerd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De Algemene Vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan
EY Accountants BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem met vestiging te
Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, om in naam van de vennootschap alle formulieren in te
vullen en neer te leggen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie
van bovenstaande besluiten omtrent benoeming bestuurders.
Joris Brantegem
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0406 953 602
Naam
(voluit) : GRAPHIUS BRUSSELS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HEMELSTRAAT 2 - 1651 LOT (BEERSEL)
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 04/06/2024:
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV
(Ondernemingsnummmer BE 0423.109.644 / RPR Gent, afdeling Gent), met zetel te Jean-Baptiste de
Ghellincklaan 21 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de heer BEIRENS Stefaan,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem, tot
commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt
en besluit.
Voor PHG INVEST BV,	Voor ROOSELAER BV
Bestuurder	Bestuurder
Philippe Geers	Denis Geers
vaste vertegenwoordiger	Vaste vertegenwoordiger
--
-	-
---
--------
---
Ondernemingsnr : 0802 387 463
Naam
(voluit) : FIFTYFIVE PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BOURLASTRAAT 3, 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
De bijzondere Algemene Vergadering bijeengekomen op 8 oktober 2024 heeft beslist om met eenparigheid
van stemmen :
1. Onderstaande te benoemen als nieuwe bestuurder met ingang vanaf vandaag, 8 oktober 2024 voor een
periode van zes jaar:
· JJMP Projects BV, met maatschappelijke zetel te Breistraat 6, 9620 Zottegem, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0693.695.597. Deze vennootschap heeft Mevrouw Joke
Claeys, met woonplaats Breistraat 6, 9620 Zottegem, aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.
INVEST4TALENT
Vaste Vertegenwoordiger
Tom Van Geystelen
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0402 407 864
Naam
(voluit) : GROUPE ATLANTIC BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Vijverweg 6, 1653 Beersel
Onderwerp akte : Beeindiging van het mandaat van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 21/06/2024:
"( ... ) Beëindiging van het mandaat van een bestuurder
De enige aandeelhouder merkt op dat het mandaat van de heer Nicolas Bruneau afloopt op de Algemene
Vergadering die bijeengeroepen wordt om de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2023
goed te keuren.
BESLOTEN wordt er zijn mandaat niet te verlengen.
Volmacht
BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Jean-Philippe Weicker, de heer Nicolas
Weinberg, Mevrouw Inès Verboogen en Mevrouw Léa Sonnet, bediende van BDO ADVISORY BV, met zetel te
de Stassartstraat 35, 1050 Elsene, ingeschreven met de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0459.910.454 (RPR Brussels, Franstalige rechtbanken), elk individueel handelend, met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, met het oog op de vervulling, op naam van de vennootschap, van alle nodige formaliteiten
ter publicatie van bovenvermelde resoluties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. ( ... )"
Voor ontledend uittreksel.
Jean-Philippe Weicker
Bijzonder gevolmachtigde
--
Ondernemingsnr : 0459.010.532
Benaming
(voluit) : Athlon Mobility Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Peutiesesteenweg 115, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van 28 februari 2024 en 23 september 2024:
3. BESLUITEN
De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
(a)Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag, zoals aan de Vennootschap aangeboden
bij schrijven van 26 februari 2024, de heer Franciscus Hubertus Emilius Van Onzenoort als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 29 februari 2024.
(c)Kwijting
De aandeelhouders besluiten, bij bijzondere stemming en voor zover als mogelijk, kwijting te verlenen aan de
heer Emiel Van Onzenoort voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot en met
29 februari 2024.
(d)Benoeming van één bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders besluiten de heer Fritz Wilhelm Karbaum te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 1 maart 2024.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal niet bezoldigd zijn en zal een einde nemen onmiddellijk
na de jaarlijkse algemene vergadering die in 2029 zal worden gehouden.
(e)Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan elk van de bestuurders van de Vennootschap alsook aan
Ezrah Geuens, wonende te Milisstraat 65 bus 301, 2140 Borgerhout, elk alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Marchel Koops
Ondernemingsnr : 0426 620 153
Naam
(voluit) : BELGIAN INTERNATIONAL CARPET C°
(verkort) :
· Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :' 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 12
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 4 JUNI 2024 :
De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer David Vlerick als bestuurder, met ingang
van heden.
Zijn mandaat wordt niet vervangen.
Philippe Vierick, bestuurder
Katrien Mattelaer, bestuurder ...
Ondernemingsnr: 0407 821 355
Naam
(voluit) : MOLENS DEDOBBELEER MOULINS
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel : Graankaal 1 - 1500 HALLE
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Ult de notulen van de algemene vergadering van 16 september 2022 wordt unaniem beslist om All About
Audit bv, 0474 513 310, met maatschappelijke zetel Buisstraat 44, 2890 Sint-Amands en met als
vertegenwoordiger De Buyser Nadja te herbenoemen als commissaris voor drie jaren. En dit voor de boekjaren
eindigend op 31 december 2022, 2023 en 2024. De jaarlijkse vergoeding bedraagt 9.500 Eur en is jaarlijks
Indexeerbaar rekening houdend met de gezondheidsindex.
René Dedobbeleer
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0538 693 260
Naam
(voluit) : Klein Dorlick
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Waterlelielaan 1 9032 Gent
Onderwerp akte : Ontslagen, benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 7 juli 2020
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt met eenparigheid van stemmen het
ontslag op heden 7 juli 2022 van de heer Arnold Hertsens als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder en
van mevrouw Caroline Hertsens als bestuurder.
---
Gelegeerd bestuurder
Brocap NV
v.v. Guy De Clercq
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0823 805 360
Naam
(voluit) : Krucor
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Frank Van Dyckelaan 15, 9140 Temse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 3 juni 2022
A) Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Paul Ivens.
De vergadering besluit vervolgens om de heer Cordeel Filip, met onmiddellijke ingang te benoemen tot voor
een periode van 6 jaar. De aanvaarding van zijn mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die hij zal stellen
als bestuurder van de vennootschap.
Tenslotte besluiten de leden van de vergadering om VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de
heer Huybrechts Frank, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot aan de algemene
vergadering op datum van 06/06/2025.
B) Volmacht
hun raad van bestuur dan wel bestuursorganen geven hierbij aan de heer Stijn DECLOEDT, mevrouw
Melanie DE L'ARBRE en mevrouw Lisa VAN DER STICHEL, advocaten, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat
5, 9000 Gent, een bijzondere volmacht om elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, al het nodige
en/of nuttige te doen aangaande de beslissingen genomen tijdens de respectievelijke jaarlijkse algemene
vergaderingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren
I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere
bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe
bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde
beslissingen.
RE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0416.399.323
Naam
(voluit) : TRIVELTA
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Weverijstraat 40-42, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 09/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Charlotte Hellyn als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540
Deerlijk, Hoogstraat 103, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/07/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 04/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Charlotte Hellyn als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540 Deerlijk,
Hoogstraat 103, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/07/2024.
Voor de vennootschap
Hellyn Frans
Ondernemingsnr: 0426 538 791
Naam
(voluit) : Tata Steel Belgium Services
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Coremansstraat 34 - 2600 Berchem
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiging Commissaris
Uittreksel uit het proces verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 10
oktober 2022.
1. De Algemene Vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap
PWC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf het boekjaar eindigend op 31 maart 2023 zal vertegenwoordigd worden
door Anke Verrijssen in de uitoefening van het mandaat van commissaris ter vervanging van Eva Van
Wonterghem.
Naedenoen Chantal
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
deling Tepes ..
Ondernemingsnr: 0469 710 226
Naam
(voluit) : YPESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Potyzestraat 32, 8900 leper
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 28/05/2022 blijkt de herbenoeming van VANDER DONCKT-
ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN CVBA (Ondernemingsnummer 0462.836.191 / RPR
Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat 39A 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer
ROOBROUCK Bart, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, tot
commissaris voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op 28/05/2022 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
De raad van bestuur
Voor de BV FABACO	Colette KINGET	Franklin KINGET
Bart D'HULSTER-
vaste vertegenwoordiger
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0434 337 888
Naam
(voluit) : Parbelux
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 499
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van een bestuurder
Uittreksel van de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap d.d. 22
augustus 2024.
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer LAI Kai Ming als bestuurder van de
Vennootschap en aanvaarden het ontslag met ingang vanaf 1 september 2024.
De aandeelhouders besluiten om mevrouw NGAI Man Lin Malina, met adres te Watson House, 1-5 Wo Liu
Hang Road, Fo Tan, Shatin, New Territories, Hong Kong, met ingang van 1 september 2024, tot bestuurder
van de Vennootschap te benoemen.
Het bestuurdersmandaat van mevrouw NGAI Man Lin Malina zal lopen tot de gewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 2026.
Linda Alblas - van den Burg
bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 663 784
Naam
(voluit) : JOS VANNESTE
(verkort) :
Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8530 HARELBEKE, PETER PAUWEL RUBENSSTRAAT 3
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 20/5/2022 blijkt de herbenoeming tot commissaris van Boes
Joseph-Michel Bedrijfsrevisoren BV (Ondernemingsnummmer BE 0833.063.516 / RPR Gent, afdeling
Kortrijk), met zetel te Pater Damiaanstraat 28 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Joseph Michel
Boes, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te President Kennedypark 39, 8500 Kortrijk, voor een periode van drie
boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
De gedelegeerd bestuurder
voor BV Flanders Flax Holding
Alex Vanneste
vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0433 460 930
Naam
(voluit) : OPTRONIC INSTRUMENTS & PRODUCTS
(verkort) .
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WESTERRING 21, 9700 OUDENAARDE
Onderwerp akte : BENOEMING VAN DHR. DENIS VAN CALSTER ALS BESTUURDER EN
VERLENGING VAN MANDAAT VAN BEDRIJFSREVISOR ERNST & YOUNG
Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 27 september 2024, gehouden te Oudenaarde blijkt het
volgende:
1. Met eenparigheid van stemmen wordt er beslist dat het mandaat als bestuurder van de heer Denis Van
Calster ingaat op 01/01/2025 en eindigt op de gewone algemene vergadering van 2027.
2.Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12 en met ondernemingsnummer
0466.334.771 te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaren vanaf 27 september 2024. Deze
vennootschap heeft mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd
is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening
van de BV. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen
over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
Freddy Versluys
bestuurder
Van der Meulen Jim
bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd: - bijzonder verslag van de Algemene Vergadering
Ondernemingsnr: 0553 548 910
Naam
(voluit) : THE FASHION SOCIETY
(verkort) :
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 188 1785 Meachten
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24 februari 2023 blijkt:
"De aandeelhouder nemen de volgende beslissingen:
1. Kennisname van ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van 5 februari 2023 van de volgende bestuurder:
- Dieter Struye
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen.
2. Voorlopige kwijting
De aandeelhouder besluiten volledige voorlopige kwijting te verlenen aan:
- Dieter Struye
voor de uitoefening van hun functie gedurende de periode van 1 augustus 2022 tot en met 5 februari 2023.
De definitieve kwijting zal worden verleend door de gewone algemene vergadering, die zal beslissen over
de goedkeuring varí de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 juli 2023.
3. Volmacht
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, volmacht aan allé bestuurders van de Vennootschap,
'alsook aan de heer Mathias AERTSEN, woonachtig te Drie Egyptenbaan 6, 1755 Gooik, met recht van
. indeplaatsstelling, alle vereiste formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke stappen te nemen
.m.b.t. de beslissingen op heden genomen door de bijzondere algemene vergadering, met het oog op
de neerlegging en bekendmaking ervan en namens de Vennootschap daartoe alle noodzakelijke
documenten te ondertekenen."
Mathias AERTSEN,
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0451 049 505
Naam
(voluit) : ScarPro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lobulckstraat 3 - 9880 Aalter
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd)-bestuurders
Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 15/12/2022 dat
er werd beslist te herbenoemen als bestuurders voor de duur van zes jaar:
- de heer Hollweg Rob,
~ de heer Posner Louis.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Goedgekeurd in het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 15/12/2022.
Er blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 15/12/2022 dat werd herbenoemd als
gedelegeerd-bestuurder voor de duur van zes jaar:
- de heer Hollweg Rob,
- de heer Posner Louis.
Goedgekeurd in het verslag van de Raad van Bestuur dd. 15/12/2022.
Hierbij neergelegd:
- Verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 15/12/2022
- Verslag van de Raad van Bestuur dd. 15/12/2022
- Volmacht
"Het Accountantskantoor", Soenen & Grammens BV
vertegenwoordigd door dhr Peter Soenen
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0415 098 335
Naam
(voluit) : INNUENDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Michel Geysemansstraat 1,2550 Kontich	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - vervanging vaste vertegenwoordiger -
bijzondere volmacht
Uit het schriftelijke besluit van de aandeelhouders dd. 18 december 2023 blijkt:
1.De aandeelhouders stellen vast dat de beeindiging van het mandaat op 26 mei 2015 van de heer Robert
Guldemond als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap niet werd gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De aandeelhouders bevestigen hierbij dat het mandaat van de heer Robert Guldemond
als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap een einde heeft genomen op 26 mei 2015.
2.De aandeelhouders stellen vast dat de beëindiging van het mandaat op 27 mei 2016 van de heer Paul
Bogaers als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap niet werd gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De aandeelhouders bevestigen hierbij dat het mandaat van de heer Paul Bogaers als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap een einde heeft genomen op 27 mei 2016.
3.De aandeelhouders bevestigen dat het mandaat van DCM EMBA Holding BV met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Robert Guldemond, als bestuurder van de vennootschap een einde heeft
genomen op de gewone algemene vergadering van 7 mei 2021. DCM EMBA Holding BV werd herbenoemd
als bestuurder voor een termijn van drie jaar en zal bijgevolg een einde nemen op de gewone algemene
vergadering die de jaarrekening per 31 december 2023 goedkeurt.
4.De aandeelhouders bevestigen dat het mandaat van de heer Herman De Hommel, als bestuurder van
de vennootschap een einde heeft genomen op de gewone algemene vergadering van 30 juni 2022. De heer
Herman De Hommel werd herbenoemd als bestuurder voor een termijn van zes jaar en zal bijgevolg een
einde nemen op de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2027 goedkeurt.
5.De aandeelhouders hebben kennisgenomen van het feit dat DCM EMBA Holding BV, bestuurder van de
vennootschap, beslist heeft om de heer Robert Guldemond, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen
door de heer Paul Bogaers vanaf 5 december 2023.
6.Tot slot beslissen de aandeelhouders om de heer Filip Stroeckx, bestuurder van de vennootschap,
individueel handelend, te belasten met de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Filip Stroeckx
Bijzonder gevolmachtigde