N° d'entreprise : 0657904478
Nom
(en entier) : LINATELLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Forêt-Village 68
 : 4870 Trooz
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN.
Le trente et un mai.
 
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège, exerçant sa fonction dans la
société « Michel Hubin, Notaire SPRL », ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart 15 (2ème
Canton).
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « LINATELLE », ayant son siège à 4870 Trooz, rue Forêt-Village, 68, inscrite au Registre des
Personnes morales de Liège, division Liège, sous le numéro d’entreprise 0657.904.478.
 
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal, le
premier juillet deux mille seize, dont le procès-verbal a été publié aux annexes du Moniteur belge le
cinq juillet suivant, sous le numéro 16314216, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal,
le trois décembre deux mille dix-neuf, dont le procès-verbal a été publié aux annexes du Moniteur
belge le six décembre suivant, sous le numéro 19347164.
 
Bureau.
 
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Madame JUPRELLE Florence.
Le président désigne Monsieur LINOTTE Pierre comme secrétaire et scrutateur.
Le nombre d’actionnaires réunis ne permet pas d’autres nominations.
Le bureau est ainsi constitué.
 
Composition de l'assemblée.
 
Sont ici présents ou représentés :
 
1) Monsieur LINOTTE Pierre José Jacques, né à Liège le vingt-quatre décembre mil neuf cent
quatre-vingt-six, célibataire et déclarant ne pas avoir établi de déclaration de cohabitation légale,
domicilié à 4450 Juprelle, rue du Tige, 150.
 
Titulaire de quinze mille (15.000) actions, ainsi qu’il le déclare.
 
2) Madame JUPRELLE Florence Gabrielle Christine, née à Liège le vingt-six décembre mil neuf cent
nonante, célibataire et déclarant ne pas avoir établi de déclaration de cohabitation légale, domiciliée
à 4870 Trooz, rue Forêt-Village, 68.
 
Titulaire de quinze mille (15.000) actions, ainsi qu’elle le déclare.
Volet B
 
3) La société simple SIBA ETUDIANTS ENTREPRENEURS 2017 ayant son siège à 1070 Bruxelles,
Allée de la Recherche 12, numéro d’entreprise 0727.832.966.
 
Ici représentée en vertu de ses statuts par la société à responsabilité limitée WBAC - BE ANGELS
CAPITAL, ayant son siège à 1070 Bruxelles, Allée de la recherche 12, inscrite au registre des
personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 846.025.486, représentée par son
représentant permanent Madame MUNCK Claire Isabelle, née à Bordeaux (France), le 5 mars 1981,
domiciliée à 1190 Forest, Boulevard Guillaume Van Haelen, 167, elle-même ici représentée en vertu
d’une procuration sous seing privé qui demeurera ci-annexée par Madame JUPRELLE Florence,
prénommée.
 
Titulaire de trois mille trois cent nonante-cinq (3.395) actions, ainsi qu’elle le déclare.
 
4) La société simple SIBA ETUDIANTS ENTREPRENEURS 2018 ayant son siège à 1070 Bruxelles,
Allée de la Recherche 12, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’
entreprise 0727.830.986.
 
Ici représentée par la société à responsabilité limitée WBAC - BE ANGELS CAPITAL, ayant son
siège à 1070 Bruxelles, Allée de la recherche 12, TVA numéro 846.025.486. RPM Bruxelles,
représentée par son représentant permanent par Madame MUNCK Claire Isabelle, née à Bordeaux
(France), le 5 mars 1981, domiciliée à 1190 Forest, Boulevard Guillaume Van Haelen, 167, elle-
même ici représentée en vertu d’une procuration sous seing privé qui demeurera ci-annexée par
Madame JUPRELLE Florence, prénommée.
 
Titulaire de deux mille soixante-neuf (2.069) actions, ainsi qu’elle le déclare
 
Total : trente-cinq mille quatre cent soixante-quatre (35.464) actions.
 
Exposé de Madame le Président.
 
Madame le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
 
    1.  La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
    1.  APUREMENT DES PERTES REPORTEES
 
 
 
Diminution du compte de capitaux propres à concurrence de quatre-vingt-trois mille sept cent deux
euros septante-deux cents (83.702,72 €) par amortissement à due concurrence de la perte reportée
telle qu’elle figure dans les comptes annuels clôturés au 30 juin 2020, sans annulation d’actions
existantes et imputation de la réduction des capitaux propres sur le capital social réellement libéré.
 
    1.  EMISSION D’ACTIONS CONTRE APPORTS EN NUMERAIRE
 
1- Emission de seize mille septante (16.070) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale
à souscrire en numéraire au prix arrondi de quatre euros nonante-trois cents (4,93 €) par action
nouvelle et à libérer immédiatement en totalité par un apport en numéraire de septante-neuf mille
deux cent nonante-huit euros septante-deux cents (79.298,72 €) par les souscripteurs.
 
2- Renonciation par chaque actionnaire à l’obligation pour l’administrateur d’établir un rapport qui
justifie spécialement le prix d’émission et décrit les conséquences de l’opération sur les droits
patrimoniaux et les droits spéciaux des actionnaires, conformément à l’article 5 :121 du CSA.
 
3- Renonciation par chaque actionnaire au droit de souscription préférentielle conféré aux
actionnaires par la loi et par les statuts, à l’exception des sociétés simples SIBA ETUDIANTS
ENTREPRENEURS 2017 et SIBA ETUDIANTS ENTREPRENEURS 2018 qui déclarent vouloir
souscrire aux nouvelles actions résultant des apports présentement réalisés comme dit ci-après.
 
Volet B
4- Souscription et libération de l’émission d’actions - Rémunération.
 
5- Constatation de la réalisation effective des apports.
 
6- Mise en concordance des statuts.
 
    1.  AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES
 
    1.  NOMINATIONS
 
    1.  DECISION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
 
II. Le patrimoine de la société est représenté par trente-cinq mille quatre cent soixante-quatre
(35.464) actions. Il résulte de la liste de présences que la présente assemblée réunit la totalité des
actions. En conséquence, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
 
III. De ce qui précède, il ressort que l'assemblée est en droit de délibérer valablement sur les objets
portés à l'ordre du jour.
Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir au moins les trois/quarts des voix
pour lesquelles il est pris part au vote, sous réserve de la renonciation au rapport de l’administrateur
qui requiert l’unanimité.
Chaque action de capital donne droit à une voix.
 
Constatation de la validité de l'assemblée et délibération.
 
L'exposé de Madame le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
 
    1.  APUREMENT DES PERTES REPORTEES
 
L’assemblée décide de diminuer le compte de capitaux propres à concurrence de quatre-vingt-trois
mille sept cent deux euros septante-deux cents (83.702,72 €) par amortissement à due concurrence
de la perte reportée telle qu’elle figure dans les comptes annuels clôturés au 30 juin 2020, sans
annulation d’actions existantes et imputation de la réduction des capitaux propres sur le capital social
réellement libéré.
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
    1.  EMISSION D’ACTIONS CONTRE APPORTS EN NUMERAIRE
 
1- Décision d’émettre de nouvelles actions.
 
L'assemblée décide d’émettre seize mille septante (16.070) actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale à souscrire au prix arrondi de quatre euros nonante-trois cents (4,93 €) par action et
à libérer immédiatement en totalité par un apport en numéraire de septante-neuf mille deux cent
nonante-huit euros septante-deux cents (79.298,72 €) par les souscripteurs.
 
Ces apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
 
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Volet B
 
2- Rapport
 
 
 
Conformément à l’article 5:121 §2 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale,
qui compte tous les actionnaires, décide à l’unanimité de renoncer à établir ce rapport visé à l’article
5:121 §1er justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opérations sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires. Les actionnaires déclarent que la société n’a pas désigné
de commissaire.
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
3- Renonciation au droit de souscription préférentielle.
 
Chaque actionnaire, après que lecture ait été donnée des articles 5:128 et 5 :129 du Code des
Sociétés et des Associations, se déclare parfaitement éclairé sur les conditions de l’émission d’
actions nouvelles proposée à l'ordre du jour et décide de renoncer au droit de souscription
préférentielle ainsi qu’à son droit de souscrire à l’émission des nouvelles actions, conféré aux
actionnaires par la loi et par les statuts, sans qu'il soit besoin de fournir d'autres informations, à l’
exception des sociétés simples SIBA ETUDIANTS ENTREPRENEURS 2017 et SIBA ETUDIANTS
ENTREPRENEURS 2018 déclarent vouloir souscrire aux nouvelles actions résultant des apports
présentement réalisés comme dit ci-après.
 
DONT ACTE
 
4- Souscription et libération de l’émission d’actions - Rémunération.
 
Suite aux déclarations qui précèdent, l'assemblée décide d'offrir en souscription les seize mille
septante (16.070) actions nouvelles comme suit :
- sept mille six cents (7.600) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale à Monsieur
FOIDART Jean Michel Francine Charles Simonne Renée, né à Liège le quatre octobre mil neuf cent
quarante-neuf, domicilié à 4870 TROOZ, rue sur la Heid, 3, ici représenté en vertu d’une procuration
sous seing privé qui demeurera ci-annexée par Madame JUPRELLE Florence, prénommée ;
- sept mille six cents (7.600) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale à Monsieur
KNOOPS Denis André Marie Ghislain, né à Charleroi le vingt-neuf novembre mil neuf cent soixante-
cinq, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue André Van Hasselt, 35, ici représenté en vertu d’une
procuration sous seing privé qui demeurera ci-annexée par Madame JUPRELLE Florence,
prénommée ;
- deux cent trente-six (236) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale à la société SIBA
EE 2017, actionnaire prénommé.
- six cent trente-quatre (634) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale à la société
SIBA EE 2018, actionnaire prénommé.
 
A l'instant, les souscripteurs déclarent :
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société ;
- souscrire à la présente émission d’actions à concurrence de la totalité;
- libérer immédiatement leur souscription pour totalité par un apport en numéraire total de septante-
neuf mille deux cent nonante-huit euros septante-deux cents (79.298,72 €), soit :
* trente-sept mille cinq cent deux euros quatre-vingt-deux cents (37.502,82 €) par Monsieur
FOIDART Jean-Michel ;
* trente-sept mille cinq cent deux euros quatre-vingt-deux cents (37.502,82 €) Monsieur KNOOPS
Denis ;
* mille cent soixante-quatre euros cinquante-six cents (1.164,56 €) par la société SIBA EE 2017 ;
* trois mille cent vingt-huit euros cinquante-deux cents (3.128,52 €) par la société SIBA EE 2018.
 
Les souscripteurs déclarent que les fonds destinés à la libération de leurs apports en numéraire, soit
septante-neuf mille deux cent nonante-huit euros septante-deux cents (79.298,72 €) ont été déposés
à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous
le numéro BE96 0019 0724 3605.
 
Volet B
L'attestation bancaire en justifiant est à l'instant remise au Notaire soussigné.
 
L'assemblée constate et accepte ces souscriptions et, en conséquence attribue :
- sept mille six cents (7.600) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et entièrement
libérées à Monsieur FOIDART Jean-Michel ;
- sept mille six cents (7.600) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et entièrement
libérées à Monsieur KNOOPS Denis ;
- deux cent trente-six (236) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et entièrement
libérées à la société SIBA EE 2017 ;
- six cent trente-quatre (634) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et entièrement
libérées à la société SIBA EE 2018.
 
L'assemblée donne pouvoir à Madame JUPRELLE Florence à l'effet de disposer des fonds affectés
à la libération de l’émission d’actions par apports en numéraire.
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l’émission d’actions.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l’émission de seize mille septante (16.070) actions nouvelles est effectivement réalisée ;
- le patrimoine de la société est actuellement représenté par cinquante et un mille cinq cent trente-
quatre (51.534) actions sans désignation de valeur nominale.
 
VOTE
 
 
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
6- Mise en concordance des statuts.
 
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1- à 5-
. de la présente résolution, en remplaçant le texte de l’article 5 par le suivant :
 
« Le patrimoine de la société est représenté par cinquante et un mille cinq cent trente-quatre
(51.534) actions avec droit de vote représentant chacune un / cinquante et un mille cinq cent trente-
quatrième (1/51.534ème) du patrimoine.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
    1.  AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES
 
L’assemblée générale, dont les membres ont signé le pacte d’actionnaires, décide de faire toutes les
modifications de statuts en référence requises par les engagements souscrits.
 
1- Modification de l’article 11 des statuts relatif à la cession d’actions
 
L'assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
suivant :
 
« Sous réserve de l’application de toute convention qui serait établie ente les actionnaires et qui
dérogerait au présent article, la procédure de cession s’appliquera comme suit :
 
§1. Les actions ne peuvent être librement cédées entre vifs et transmises pour cause de morts
qu'entre actionnaires seulement.
Volet B
 
§2. Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées
au paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des
actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la
cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre d’actions dont la
cession est envisagée.
L’organe d’administration mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la
déclaration faite par le cédant.
 
§3. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des actionnaires,
lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Le droit de
vote attaché aux actions de l’actionnaire décédé est suspendu jusqu’au terme de la procédure d’
agrément.
 
§4. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours. Néanmoins, l’actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur
valeur fixée à dires d'expert, choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de l’
Entreprise du siège. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.
Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
 
§5. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne comprendrait plus qu'un actionnaire,
celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. »
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
2- Modification des articles 14 et 15 des statuts relatifs à l’administration de la société
 
L'assemblée décide de remplacer le texte des articles 14 et 15 des statuts par les textes suivants :
 
« ARTICLE QUATORZE – Collège d’administrateurs.
 
    1.  Composition
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l'assemblée générale
parmi les actionnaires ou en dehors d'eux. En cas de pluralité d’administrateurs, ceux-ci forment un
collège d’administrateurs.
La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera
censé conféré sans limitation de durée.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les
personnes autorisées par le code des sociétés et des associations, à l'intervention de laquelle elle
exercera ses fonctions d'administrateur.
 
    1.  Vacance
 
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou
autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir par cooptation.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, confirme le mandat de l’
administrateur coopté.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-
dessus est nommé sans limitation de durée.
 
    1.  Présidence
 
Le Collège d’administrateurs élit parmi ses membres un Président.
Volet B
 
    1.  Réunions
 
Le Collège d’administrateurs se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou
en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Si tous les membres du Collège d’administrateurs sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de
justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre
l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce
sujet.
 
    1.  Délibération
 
Le Collège d’administrateurs ne peut délibérer et statuer valablement que sur les objets portés à
l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, email ou tout autre support écrit ou
assimilé à un écrit conformément à la loi, mandat à un de ses collègues pour le représenter à une
réunion déterminée du collège et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le mandant sera réputé
présent en ce qui concerne les votes.
Un administrateur peut aussi, lorsque le quorum de présence requis est atteint et pour autant que la
moitié au moins des membres du collège soient présents en personne, exprimer des avis et formuler
ses votes par les mêmes moyens. La possibilité est donnée également aux administrateurs de
participer au Collège d’administrateurs par téléphone ou vidéoconférence.
Les décisions du Collège d’administrateurs sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des
abstentions.
En cas de partage, la voix du Président du Collège d’administrateurs est prépondérante. Toutefois, si
le Collège se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse
d'être prépondérante.
Les décisions du Collège d’administrateurs peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit. Cependant, il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour
l'arrêt des comptes annuels.
 
    1.  Procès-verbaux
 
Les délibérations du Collège d’administrateurs sont constatées dans des procès-verbaux signés par
le Président et les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations et avis y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux
administrateurs.
 
ARTICLE QUINZE - Pouvoirs du Collège d’administrateurs et représentation.
 
Le Collège d’administrateurs a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le Collège d’administrateurs peut déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de
la société ou à toutes autres personnes, actionnaires ou non. Ils peuvent notamment confier la
direction technique de la société à toutes personnes actionnaires ou non.
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion
journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en
demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en
aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Collège d’administrateurs.
En cas d’administrateur unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité d’
administrateurs et pourra conférer les mêmes délégations. ».
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
Volet B
3- Modification de l’article 24 des statuts relatif aux délibérations de l’assemblée générale
 
L'assemblée décide de modifier l’article 24 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils
entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer
en séance.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les
actionnaires sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent
expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi et sous réserve de l’application de toute convention qui serait
établie ente les actionnaires et qui y dérogerait, les décisions sont prises quelle que soit la portion du
nombre d’actions représenté et à la majorité des voix.
Un actionnaire peut voter par écrit ou à distance sous forme électronique avant l’assemblée générale
selon les modalités déterminées dans la convocation.
Les actionnaires peuvent également, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui
relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans
un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. »
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
4- Modification de l’article 32 des statuts relatif à la référence au code des sociétés et des
associations pour tout ce qui ne serait pas prévu dans les statuts
 
L'assemblée décide d’ajouter un alinéa 2 à l’article 32 des statuts lequel sera libellé comme suit :
 
« Les dispositions statutaires s’imposent aux actionnaires sous réserve de l’application de toute
convention qui serait établie entre eux et qui dérogerait aux présents statuts ».
 
    1.  NOMINATIONS
 
L'assemblée :
- décide de nommer cinq (5) administrateurs ordinaires :
- appelle à ces fonctions, sans limitation de durée :
* Monsieur LINOTTE Pierre,
* Madame JUPRELLE Florence,
* Madame MUNCK Claire Isabelle,
* Monsieur KNOOPS Denis,
* Monsieur FOIDART Jean Michel.
 
- décide que les mandats d’administrateur seront exercés gratuitement jusqu’à décision contraire de
l’assemblée.
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
    1.  DECISION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
 
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Collège d’administrateurs et statuant à l'unanimité
désignent comme président du Collège Monsieur FOIDART Jean Michel, prénommé.
 
Conformément aux statuts, le Collège d’administrateurs décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à
Madame JUPRELLE Florence pour la durée de sa fonction d'administrateur.
 
Elle portera le titre d'administrateur-délégué.
 
Volet B
Son mandat sera rémunéré.
 
IDENTIFICATION DES COMPARANTS – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL
 
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée des comparants et leur état civil au vu
du registre national des personnes physiques.
 
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile des comparants sont en outre certifiés par le
Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
 
CLOTURE
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
 
DECLARATIONS LEGALES
 
1- L'assemblée déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelques
formes que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes, s'élève approximativement à
mille six cent cinquante euros.
 
2- Droit d’écriture
 
Le droit d’écriture s’élève à nonante cinq euros (95,00 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN,
soussigné.
 
DONT PROCES-VERBAL.
 
Fait et passé à Liège, en l’Etude - date que dessus.
Après lecture intégrale et commentée, les actionnaires présents ou représentés ont signé avec Nous,
Notaire.