Ondernemingsnummer :
0452244781
Benaming :
(voluit) :
Ima
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Baekelandlaan 5
8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te
Jabbeke (BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg
295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),  op  26.9.2019,
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
De vergadering bekrachtigt de beslissing van de algemene vergadering van 11 september 2014
(bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober daarna, onder nummer
14179783) om met ingang van 1 november 2014 de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel
van de vennootschap te verplaatsen naar 8460 Oudenburg, Leo Baekelandlaan 5.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8460 Oudenburg, Leo Baekelandlaan 5.”
 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en
af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 15 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering om het lopend boekjaar, dat een aanvang
heeft genomen op 1 oktober 2018 te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2020.
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde vrijdag van de maand december om 10 uur.
De vergadering beslist om de tweede alinea van artikel 13 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de derde vrijdag van de
maand december, om tien uur ten maatschapelijke zetel of op gelijk welke andere plaats aan te
duiden in de oproepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de
eerstvolgende werkdag plaats.”
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering die
zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2020, zal gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand december van het jaar 2020.
 
VIERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan
als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
Luik B
plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen,
wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name de hierna volgende
medewerkers van Deloitte, die woostkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat
151:
1/ Mevrouw Eveline Christiaens;
2/ Mevrouw Shana Van den Branden.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten