Ondernemingsnr : 0435330654
Naam
(voluit) : MARCEL VAN DYCK - BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan(HTV) 71
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zestien februari
 tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
volgende besluiten nam:
 
                I. UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap uit
te breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst 
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen  door de term “voorwerp”.
                Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in 
de tekst van het statutair voorwerp:
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen;
- Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
- Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers;
- Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen.
                De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het kweken, kopen en verkopen, de import en export van sierteelt, fruitbomen en bosbomen,
grasmachines, sproeitoestellen en tuinbouwmachines, samen met alle andere materialen bestemd
voor het onderhoud van siertuinen, het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen, het leggen
van verharde wegen en grondwerken;
- Het onderhoud van alle genoemde machines met inbegrip van de verkoop van wisselstukken;
- De in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur- en verhuur en het onderhoud van alle boten;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (tot 3,5 ton);
- Reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Revisie van automotoren;
- Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (tot 3,5 ton);
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes en dergelijke
meer;
- Carrosserieherstelling;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen;
- Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
- Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers;
- Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen.
                De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële,
Luik B
financiële- roerende en onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp.
                Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of 
aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
                De vennootschap mag ook alle brevetten of licenties van brevetten nemen of exploiteren.
                Zij mag zich borgstellen voor derden.”
 
                II. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN  
                De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de essentiële bepalingen van de
oude statuten. De datum van de jaarvergadering en het boekjaar blijven ongewijzigd.
                De zetel van de vennootschap, die geen statutair karakter had, wordt niet meer in de tekst
van de statuten vermeld. De aanwezige bestuurders verklaren dat de zetel ongewijzigd behouden
blijft te 2235 Hulshout (Houtvenne), Provinciebaan 71.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam  “MARCEL VAN DYCK – BELGIUM”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het in het Nederlands taalgebied of
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierhonderd achtenzestig duizend vijfhonderd achttien euro zesenzeventig cent
(€ 468.518,76).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd negentig (1.890)  aandelen met
stemrecht, met een fractiewaarde van één/duizend achthonderd negentigste (1/1.890) van het 
kapitaal.
                 
Bestuur
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Luik B
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast van de gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3.  De vertegenwoordigers moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.  
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni
om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
 
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
Luik B
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, interimdividenden  uit te keren.
 
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
Luik B
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.