N° d'entreprise : 0712741845
Nom
(en entier) : HOTEL LOI 52
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Tasson-Snel 20/1
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
 
D’après un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2020, il résulte que :
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PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DÉMISSION DES ADMINISTRATEURS
L'Actionnaire unique prend connaissance de la démission avec effet immédiat des administrateurs
suivants:
    •  World Hotel Observatory SA, représentée par M. Jean Michel André;
    •  Roulez Jeunesse SRL, représentée par Philippe Bonnet ; et
    •  Paradocs Ter S.A.R.L, représentée par René Beltjens.
L'Actionnaire unique prend également connaissance de la démission avec effet immédiat de World
Hotel Observatory SA, représentée par M. Jean Michel André, en sa qualité de délégué à la gestion
journalière.
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NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
L'Actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de Ia
Société:
    •  Monsieur DEBLIECK Benoît, domicilié à 8300 KnokkeHeist, Zeedijk-Het Zoute 773/0051, …/…,
pour une durée de deux ans;
    •  Madame RORIF Martine, domiciliée à 1390 GrezDoiceau, Rue Jules Hoslet 19, …/…, pour une
durée de quatre ans;
    •  Monsieur CARLIER Laurent, domicilié à WoluweSaint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue de Mai
184, …/…, pour une durée de quatre ans.
Sauf réélection, le mandat d'administrateur de Monsieur De Blieck prendra fin le 26 avril 2022 et les
mandats de Madame Rorif et de Monsieur Carlier prendront fin à I' Assemblée générale ordinaire de
la Société de 2024 appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le
31 décembre 2023. Leur mandat est exercé à titre gratuit.
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NOMINATION DU COMMISSAIRE
L'Actionnaire unique décide de désigner en qualité de commissaire pour une durée de trois ans « EY
Réviseurs d'Entreprises » SRL, ayant son siège à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, laquelle sera
représentée pour l'exercice de ses fonctions par Madame Weymeersch Christel, réviseur entreprises.
Le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de la Société de 2023 appelée à
statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2022 …/…
TRANSFERT DU SIEGE DE LA SOCIETE
L'Actionnaire unique décide de transférer le siège de la Société, actuellement établi à I 060
Bruxelles, rue Tasson-Snel 20/1, à 1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre 1945 et ce, avec effet au 17
juillet 2020.
Volet B
POUVOIRS
L'Actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à chaque membre du Conseil d'administration,
Madame Aminata Kaké et au Notaire Damien Hisette, ainsi qu'à ses collaboratrices Mesdames
Stéphanie Ernaelsteen, Anne-Catherine Guiot, Philippine Stroobant et Myriam Tebarint, chacun
d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de
la Société toutes les démarches nécessaires ou utiles à la publication aux Annexes du Moniteur
belge des présentes décisions de I' Actionnaire unique agissant en lieu et place d'assemblée
générale extraordinaire, en ce compris l'établissement et la signature de tout document, dont les
formulaires de publication, et l'accomplissement de toutes démarches utiles auprès du greffe du
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, du Guichet d'Entreprises et de la Banque-
Carrefour des Entreprises.
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Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.