Ondernemingsnr : 0867863156
Naam
(voluit) : CVVS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Invalidenlaan 10
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 17 november 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CVVS”
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp.
b) Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door
door toevoeging van volgende activiteiten:
‘-Alle makelaarsverrichtingen in om het even welke verzekeringen.
-Het verlenen van alle diensten in verband met verzekeringen.’
Op te nemen in de huidige doelomschrijving, na de bestaande opsomming, zodat het nieuwe
voorwerp, zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
2/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00)bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam CVVS.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verstrekken van kinesitherapeutische en osteopatische zorgen aan patiënten in de meest ruime
zin van het woord alsook het verrichten van alle handelingen welke hier rechtstreeks en
onrechtstreeks betrekking op hebben waaronder manuele, ultrason en elektrotherapie;
- Alle met het osteopatenberoep aanverwanten en niet-onverenigbare disciplines
- Het psychotherapeutisch begeleiden van patiënten;
- Het verstrekken van medische trainings- en bewegingstherapie;
- Het beheer en het ter beschikking stellen van de infrastructuur, geheel of gedeeltelijk, zowel de
technische, de administratieve als de financiële organisatie die nodig of nuttig zijn om de
kinesitherapie en de osteopathie uit te oefenen;
- De uitbating van sauna, zwembad, whirlpool, fitness en sportcentra;
- Alle verrichtingen doen inzake aan- en verkoop, import en export zowel in klein- als in groothandel
van producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de kinesitherapie en/of
osteopathie;
- Zij mag eveneens alle smeedwerken in de ruimste zin van het woord, daar onder begrepen, doch
louter exemplatief het beslagen van paarden, hoefverzorging, vervaardiging en herstelling van
metalen voorwerpen die een rechtstreeks verband hebben met hoefdieren; tevens osteopatische
diensten verstrekken op hoefdieren, honden, katten enzo verder;
- Onderneming in onroerende goederen waaronder het beheer van onroerende beleggingsgoederen,
ze mag in dat geval alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren en dit zowel van het
vruchtgebruik, blote eigendom als van de volle eigendom;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen;
- Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden.
- Het plaatsen van centrale verwarming met warm water, met stoom en met elektriciteit, het plaatsen
van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen, het
installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk, de fabricatie van
materieel voor centrale verwarming, de fabricatie van artikelen uit plaatijzer voor industrieel of voor
professioneel gebruik, van klein vakwerk en van klein ketelwerk, de smederij, het uitvoeren van
elektriciteitswerken in woningen, drijfkracht en telefoon, het plaatsen, het onderhouden herstellen van
alle soorten branders, de kleinhandel in materieel voor centrale verwarming en sanitair, het
waterdicht maken en bedekken van gebouwen met onder andere asfalt en teer, het droogmaken van
gebouwen, anders dan met teer en asfalt, de warmte- en geluidisolering, het installeren van
waterverzachters en het schoorsteenvegen.
- Het vertegenwoordigen van alle merken dienaangaande, de handel met of zonder financiering, het
aankopen en het verkopen, in het groot en in het klein, van alle producten ermee verband houdende,
het huren het verhuren, het opdoen en het uitrusten, het vestigen en het omvormen, alleen of in
participatie om dit voorwerp te bereiken.
- De aankoop, de verkoop, import, export, de distributie in klein- en groothandel van sanitair
materiaal zowel algemeen als technisch, tuinmeubilair in alle mogelijke materialen, binnenmeubilair,
keukenmaterieel, binnenhuisdecoratie, verlichtingsmateriaal voor binnen en buiten; elektro-
toestellen in de breedste zin, artikelen voor de tuininrichting, ijzerwaren, elektrisch materieel,
opbergsystemen, ladders, elektrische handmachines, stenen en tegels in de breedste zin, artikelen
voor vrije tijd en sport, toebehoren voor auto’s, textielwaren in de ruimste zin, benodigdheden voor de
horeca zowel binnen- als buitenmeubilair, zaal- en keukenbenodigdheden, alle materialen met
betrekking tot I.T., investeringsgoederen voor inrichting van magazijn, kantoor en winkel, rollend
materieel.
- Het transport voor eigen rekening van de goederen bestemd voor de diverse vestigingen, zowel in
binnen- als buitenland.
- Het huren van panden voor de verkoop en stockage van de goederen, zowel in binnen- als
buitenland.
- Het aangaan van samenwerkingsverbanden met leveranciers, zowel in het binnenland als het
buitenland.
- De aankoop en verkoop van diverse soorten roerende goederen in stock dan wel per stuk, zowel
food als non-food, in de meeste ruime zin van het woord.
- Alle makelaarsverrichtingen in om het even welke verzekeringen.
- Het verlenen van alle diensten in verband met verzekeringen.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere
manier belangstelling betonen voor elke vennootschap, onderneming of vereniging die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de
ontwikkeling van te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
    1.  vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die recht- streeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen op
naam, die ieder één/duizendste (1/1000e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder,de heer VAN COPPENOLLE Nicolas
René Pascal, wonende te 8301 Knokke-Heist Invalidenlaan 10,voornoemd,ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer VAN COPPENOLLE Nicolas René Pascal, wonende te 8301
Knokke-Heist Invalidenlaan 10.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
6/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8301 Knokke-Heist, Invalidenlaan 10.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
8/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan CENTUM,
Zeerobbenlaan 16 te 8300 Knokke-Heist (Duinbergen) en aan haar aangestelden aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp