Ondernemingsnr : 0735 998 485
Naam
(voluit) : NIGHTEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: SPARRENDREEF 74, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET
VLAAMS GEWEST
Onderwerp akte : ONTSLAG - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 10/01/2023:
1.Ontslag bestuurder
De vergadering bevestigt en bekrachtigt het ontslag per 01/01/2023 van bestuurder, mevrouw Stefanie DE
REU, met domicilie te 8300 Knokke-Heist, Apollo XI-laan 7.
Er wordt beslist niet in haar vervanging te voorzien.
De aanwezige aandeelhouders worden verzocht om de ontslagnemende bestuurder op de eerstvolgende
algemene vergadering der aandeelhouders van de VENNOOTSCHAP kwijting te verlenen voor de uitoefening
van haar mandaat tot op datum van ontslag.
Het bestuursorgaan van de VENNOOTSCHAP wordt aldus per 01/01/2023 verder waargenomen door
haar niet-statutaire bestuurders:
- KARJUL BV, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 74, ingeschreven in het rechts-
personenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0696.861.361, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Karel COUDYSER;
- DR INTERIOR MANAGEMENT BV, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 396,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0459.036.464,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim DE REU.
Beiden benoemd voor onbepaalde duurtijd.
Er wordt aan herinnerd dat de mandaten bezoldigd zijn.
Conform de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk optredend de VENNOOTSCHAP
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja DE NAEYER, mevrouw Dominique
JAMINET, mevrouw Charlotte BILLIET en de heer Sebastiaan POLLET, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Jhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;"
Jhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht, vertegenwoordigd door Charlotte Billiet