Ondernemingsnr : 0832222980
Naam
(voluit) : D.G. FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 139
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap D.G. FINANCE, waarvan de zetel gevestigd is te
1850 Grimbergen, Berkenlaan 139, beslist heeft:
1. om de integrale tekst van het voorwerp te vervangen conform het voorstel van het bestuursorgaan
en om bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de tekst onder punt “voorwerp”
hierna.
2. om huidig artikel 6 van de statuten betreffende de overgang en overdracht van  aandelen te
schrappen en te vervangen.
3. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werden in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (weergegeven bij uittreksel):
‘Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « D.G. FINANCE ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
I. - het uitoefenen van alle agentschapactiviteiten van spaarbanken, financiële instellingen en
vennootschappen;
- het optreden als zelfstandige bank- en spaarbankagent en dit op het vlak van allerlei beleggingen,
kredieten en verzekeringen;
- het bemiddelen bij het afsluiten van leningen en financieringen tussen erkende financiële
instellingen en derden, voor rekening van deze financiële instellingen;
- het uitvoeren van financiële verrichtingen tussen erkende financiële instellingen en derden, zijnde
spaarverrichtingen, geldplaatsingen, geldverhandelingen en alles wat hiermee verband houdt of kan
houden;
- de uitbating van een verzekeringskantoor, dit in de meeste algemene zin, het bemiddelen als
verzekeringsmakelaar tussen diverse erkende verzekeringsmaatschappijen en derden, prospecteren
van klanten, afsluiten van polissen, bemiddelen bij schadegevallen en alles wat met het beroep van
verzekeringsmakelaar verband houdt of kan houden;
- het optreden als tussenpersoon inzake verzekeringen, financiële verrichtingen, en alle verrichtingen
inzake het aanbrengen van kredieten;
- het optreden als agent of aanbrenger/bemiddelaar voor financiële instellingen;
- studie en raadgevend bureau inzake verzekeringen, juridische, financiële, en fiscale
aangelegenheden, boekhouding, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie, enz;
- de verhuring van kluizen;
- het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruimste zin van eender wie. Worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid;
- de verhuring zowel op korte als lange termijn van wagens en andere voertuigen in de meest ruime
zin;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
II. De activiteiten van vastgoedmakelaar, met name:
1° de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
2° de activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor:
a) ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten;
b) ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede -eigendom.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de
hiervoor beschreven activiteiten, met inbegrip van het afleveren van energieprestatiecertificaten;
- het bouwen en afwerken van alle onroerende goederen, appartementsgebouwen inbegrepen, en
deze verkopen op plan of na afwerking;
- alle ondernemingen in onroerende goederen;
- alle onroerende goederen, zowel gebouw als ongebouwd, aankopen en verkopen, ruilen,
omvormen of afbreken, valoriseren, exploiteren, huren of verhuren;
- alle gronden verkavelen;
- alle grond- en wegeniswerken uitvoeren of laten uitvoeren en de wegenissen voorzien of laten
voorzien van alle nuttige uitrustingen.
III. activiteiten van begrafenisonderneming, het aannemen en verzorgen van begrafenissen en
crematies, exploitatie van een funerarium en alle diensten die hierbij kunnen worden verleend, onder
andere: het verzorgen van drukwerken, aan en verkoop van alle artikelen die nodig zijn voor de
uitvaartverzorging of artikelen die als aandenking kunnen dienen, het vervullen van alle formaliteiten
met betrekking tot begraafplaatsdiensten, met hierin begrepen de aankoop van gronden en het
plaatsen van zerken. De aan -en verkoop van bloemen, kronen en grafversiering, het verhuren van
ceremoniewagens en luxewagens. Het vervullen van alle formaliteiten, zowel officiële als
onderhandse, transport in het binnenland, naar en uit het buitenland, opstellen van laatste
wilsbeschikkingen met betrekking tot crematie. Alle werk als ceremoniemester.
IV. allerlei soorten dienstverleningen op het gebied van gezondheidszorg.
Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met dit voorwerp.
Deze verschillende werkzaamheden zullen toegelaten zijn indien de toelating tot het beroep
toegekend en geëerbiedigd is.
Deze opsomming is niet limitatief, maar louter exemplatief.
V. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, iedere mogelijke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt met de uitbating, oprichting, uitrusting en dienstverlening inzake hotels, restaurants, tavernes,
cafés, bars, brasserieën, snack-bars, friterieën, tea-rooms, cateringdiensten, organisatie van
banketten en andere feestelijke gelegenheden, en in het algemeen met de HORECA-sector.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.  Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegen-woordigd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de eerste
vrijdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening - verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te
gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
De heer GUÉDON Dominique Lucien Claude Gérard Marie, wonende te 1850 Grimbergen,
Berkenlaan 139.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van hun mandaat.
7. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1850 Grimbergen, Berkenlaan 139.
8. aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij
het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering: de besloten vennootschap AD
PUBLICATIONS LEGAL, met zetel te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 356 bus 2,
ondernemingsnummer 0762.745.741.
9. Overeenkomstig de verklaring, aangehecht als bijlage bij de buitengewone algemene vergadering
de dato 28 december 2023, heeft de bestuurder verklaard dat alle aandelen van de vennootschap
verenigd zijn in één hand.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
wetboek vennootschappen en verenigingen, verklaring van vereniging alle aandelen in één hand (2:
8, §4 WVV), historiek + coördinatie.
F. DE GRAVE