Ondernemingsnr : 0646 681 677
Naam
(voluit) : SDM-ELEKTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terhulpensesteenweg 362, 3090 Overijse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder handelend in plaats van de algemene
vergadering van de Vennootschap d.d. 15/11/2022:
1. Kennisname van de beëindiging van het bestuurdersmandaat van dhr. Bavo De Man
De enige aandeelhouder neemt kennis van de beëindiging van het bestuurdersmandaat van dhr. Bavo De
Man, met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder verleent hierbij tussentijds kwijting aan dhr. Bavo De Man voor de uitoefening
van zijn mandaat, voor zover als maximaal toegestaan naar Belgisch recht. De definitieve kwijting zal worden
verleend op de eerstvolgende gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal goedkeuren voor het
boekjaar dat afgesloten wordt op 31 december 2022 wat betreft de uitoefening van het bestuursmandaat
vanaf 1 januari 2022 tot op heden.
2. Benoeming van Farendijs BV, René Schepens en Christian Corijn tot bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap:
- Farendijs BV, met zetel te Joseph Kumpsstraat 89, 1560 Hoeilaart en met ondernemingsnummer
0719.556.787 (RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger dhr. Bavo De Man die overeenkomstig artikel
2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van dit mandaat raken, als A bestuurder; en
- dhr. René Schepens, die overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van
de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken,als B-bestuurder; en
- dhr. Christian Corijn, die overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de
Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken, als B-bestuurder.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend en zij worden benoemd voor onbepaalde duur.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens één A bestuurder en één B-
bestuurder;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde van het dagelijks bestuur; of
c) hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Andries Bots, Sander
Claus, Luc Jong, Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de
advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270
en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de enige
aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder handelend in plaats van de algemene
vergadering van de Vennootschap d.d. 15/11/2022:
1. Delegatie van het dagelijks bestuur aan Farendijs BV
Het bestuursorgaan besluit om het dagelijks bestuur met ingang vanaf heden te delegeren aan Farendijs
BV, met zetel te Joseph Kumpsstraat 89, 1560 Hoeilaart en met ondernemingsnummer 0719.556.787 (RPR
Brussel), met als vaste vertegenwoordiger dhr. Bavo De Man.
3. Kennisname vereniging van alle aandelen in één hand
Het bestuursorgaan stelt vast dat alle aandelen van de Vennootschap [ ... ] verenigd zijn in één hand. Het
bestuursorgaan zal de identiteit van de enige aandeelhouder, samen met deze notulen, overeenkomstig de
bepalingen van het WVV neerleggen in het vennootschapsdossier.
4. Volmachten
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Andries Bots, Sander Claus,
Luc Jong, Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van het bestuursorgaan
te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Simge Vatanlar
Lasthebber