Ondernemingsnr : 0844980559
Naam
(voluit) : ANTERMOIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Moerstraat 69
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende op
18 november 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ANTERMOIA”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Grote Moerstraat 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge,
nummer BE0844.980.5597, BTW-plichtig, het volgende heeft besloten:
1) Om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, te besluiten
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2) Om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Onmiddellijk te besluiten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Dat zij bijgevolg niet moet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dat dit besluit tevens zal gelden voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3) Tot wijziging van het voorwerp.
Dat beslist werd het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het
voorwerp te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Begeleiding en adviesverlening, in de meeste ruime zin van het woord, van ondernemingen,
vennootschappen en particulieren in alle domeinen waarin zij competent is en voor zover als wettelijk
toegelaten. Daartoe behoort onder andere, maar niet limitatief, het verlenen van assistentie, advies
en beheer op het gebied van Human Resources, communicatie, management, verkoop, marketing,
Luik B
administratie, productie, aankoop, veiligheid en preventie, juridische advies, risico management,
informatica, kwaliteit en financieel beheer, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van
personeel; Het coachen en begeleiden van individuen en teams; Equicoaching (coachen van
individuen en teams met behulp van paarden).
Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, lid van het directiecomité of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordelen van derden tevens alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
Het uitvoeren of doen uitvoeren van studies en onderzoeken die betrekking hebben op de werking
van organisaties, markten, tevredenheid van klanten of medewerkers, potentieel, imago,
communicatie, etc.; Alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, onder meer de
aankoop, verkoop, het huren, verhuren, het onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten
en valoriseren en het uitbaten, onder alle vormen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen en het opstellen van de daarmee gepaard gaande contracten; Het patrimonium van de
vennootschap in de meest ruime zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden; De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen
doen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.”
 
4) Volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, te besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (zoals hiervoor gewijzigd).
Te verklaren en te besluiten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ANTERMOIA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Begeleiding en adviesverlening, in de meeste ruime zin van het woord, van ondernemingen,
vennootschappen en particulieren in alle domeinen waarin zij competent is en voor zover als wettelijk
toegelaten. Daartoe behoort onder andere, maar niet limitatief, het verlenen van assistentie, advies
en beheer op het gebied van Human Resources, communicatie, management, verkoop, marketing,
administratie, productie, aankoop, veiligheid en preventie, juridische advies, risico management,
informatica, kwaliteit en financieel beheer, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van
personeel; Het coachen en begeleiden van individuen en teams; Equicoaching (coachen van
individuen en teams met behulp van paarden).
Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, lid van het directiecomité of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordelen van derden tevens alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
Het uitvoeren of doen uitvoeren van studies en onderzoeken die betrekking hebben op de werking
van organisaties, markten, tevredenheid van klanten of medewerkers, potentieel, imago,
Luik B
communicatie, etc.; Alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, onder meer de
aankoop, verkoop, het huren, verhuren, het onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten
en valoriseren en het uitbaten, onder alle vormen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen en het opstellen van de daarmee gepaard gaande contracten; Het patrimonium van de
vennootschap in de meest ruime zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden; De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen
doen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register, dat elektronisch kan
bijgehouden worden, omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5) Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
Te besluiten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en
onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw DE BACKER, Beatrijs Lea Frans, geboren te Antwerpen op vijftien april
negentienhonderdzeventig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Grote Moerstraat 69.
Die aanwezig was op de algemene vergadering en die heeft aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dat de algemene vergadering op de volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
6) Adres van de zetel
Te besluiten gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten.
Te verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries) – Grote
Moerstraat 69.
Dit is geen statutair gegeven.
 
7) Uitvoering van de genomen beslissingen
Te besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle bevoegdheden te verlenen aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
Volmacht te verlenen aan de bestuurders en medewerkers van het Fiscaal Buro Ghesquière te 8800
Roeselare, Meensesteenweg 401, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de
Luik B
vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar
keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een
elektronisch aandelenregister
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Getekend: geassocieerd notaris Bart van Opstal
 
Gelijktijdig neergelegd :
1) expeditie van het proces-verbaal dd. 18 november 2020;
2) gecoördineerde tekst van de statuten.