Ondernemingsnr : 0632786131
Naam
(voluit) : THAUPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dommellaan 40
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 27 augustus 2019, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De volgende besluiten zijn van toepassing onder de
opschortende voorwaarde van en met ingang van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en zijn vanaf dat ogenblik van kracht.
TWEEDE BESLUIT - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de rechtsvorm van een bestaande besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid kan worden aangepast naar een besloten vennootschap. De vergadering besluit
met eenparigheid van stemmen dat de vennootschap vanaf de bekendmaking van onderhavig
proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de rechtsvorm van een besloten
vennootschap zal aannemen.
DERDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der vennoten beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel in de
statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de
vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het zevende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan
te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van
de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het zevende besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT - Omzetting van het kapitaal EN DE WETTELIJKE RESERVES van de
vennootschap in beschikbaar vermogen
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, ten belope van
zes miljoen zeshonderddertigduizend euro
(€ 6.630.000,00), van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
Luik B
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van onderhavig
proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap volledig werd volgestort.
ZESDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZIGINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE
STATUTEN
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om al de verwijzingen naar het kapitaal in de
statuten te schrappen. De vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met
het kapitaal te vervangen zoals bepaald in het zevende besluit hierna.
ZEVENdE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van
volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder
meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der vennoten beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten
aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst
met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige
bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke naam luidt: “THAUPA”.
Artikel 2. Zetel
§1. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen.
Het uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de
ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investeringen.
Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met het beheer, de mobiliën en
immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord.
Onderneming in onroerende en roerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen bouwen
of verbouwen, de handel in onroerende en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van onroerende leasing.
De aan- en verkoop, uit de hand of openbaar, van alle roerende en onroerende goederen, ruilen van
zelfde goederen, beleggingen, beheer, mobiliën en immobi-liën, onderhouden, wijzigen en
verbeteren, het huren en verhuren van zelfde goederen, het verkavelen, het uitvoeren van alle
handels- en financiële bewerkin-gen, de uitbating van goederen, en alles wat hiermee in verband
staat, het laten oprichten van gebouwen, instellen en met roerende meubelen voorzien, alle
overeenkomsten dienaangaande aan te gaan, te erkennen en te doen uitvoeren.
Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in
de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en / of het beleggingsadvies
aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welk vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaars zoals bepaald in desbetreffende wetgeving
aangaande de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Zijn aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
    1.  de heer De heer FRANSSEN Alain Frans Maria, geboren te Neerpelt op 3 februari 1964; en
    2.  de heer FRANSSEN Patrick Andre Hendrik, geboren te Neerpelt op 24 november 1966.
Zolang één van beide statutaire bestuurders in functie blijft, kunnen geen andere statutaire
bestuurders worden benoemd.
De algemene vergadering kan te allen tijde, met eenparigheid van stemmen, beslissen om één of
meerdere niet-statutaire bestuurders te benoemen.
Artikel 11. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Zolang er geen niet-statutaire bestuurders zijn benoemend, mag iedere statutaire bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Zodra minstens één niet-statutaire bestuurder is benoemd, vormen de (statutaire en niet-statutaire)
bestuurders een collegiaal bestuursorgaan, dat de naam raad van bestuur draagt.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsmacht
Zowel statutaire als niet-statutaire bestuurders zijn bevoegd om alleen de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de laatste donderdag van de maand mei, om 15uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 20. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door het bestuursorgaan, onder voorbehoud van het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTe BESLUIT - Benoeming BIJKOMENDE niet-statutaire bestuurder
Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen de heer
STINCKENS Jan Paul Alice, geboren te Hamont op 1 juli 1959, wonende te 3670 Oudsbergen,
Blauwe-Keistraat 11, te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten is de bestuurder alleen optredend bevoegd om de
vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Nadat ondergetekende notaris aan de heer STINCKENS Jan, hier mede verschenen, kennis heeft
gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaart de heer STINCKENS
Jan, benoemd tot niet-statutair bestuurder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij
niet getroffen werd door enige verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
NEGENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
TIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart er met eenparigheid van stemmen mee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
 
Luik B
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.