Ondernemingsnr : 0568601429
Naam
(voluit) : Renomat
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fazantenlaan 3 bus A
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 14 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “Renomat” met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), ten bedrage van
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare
eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde
inbrengen’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
De heer MOSTMANS Mathias, geboren te Turnhout op 9 oktober 1992, wonende te 2390 Malle,
Salphensebaan 2;
 
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer MOSTMANS Mathias,
voornoemd
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Renomat”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Algemene bouwonderneming in de meest ruime zin, houdende alle mogelijke werkzaamheden in
verband met bouwen, verbouwen, afwerking, renoveren, restaureren van alle mogelijke gebouwen,
constructies in de meest ruime zin zonder enige beperking inzake de aard der werken;
- Aannemer metsel- en betonwerken;
- Aannemer grond- en rioleringswerken;
- Aannemer van slopingswerken en restauratiewerken;
- Aannemer van voeg- en reinigingswerken van gevels;
- Aannemer van daktimmer- en dakbedekkingswerken;
- Aannemer van alle mogelijke verhardingswerken inzake opritten van gebouwen en
dergelijke meer;
- Aannemer van chapewerken en tegelwerken;
- Aannemer van alle mogelijke bepleisterings-; cementering- en stukadoorwerken;
- Aannemer van alle mogelijke loon- en kraanwerken;
- Onderneming voor transport van goederen voor eigen rekening alsook voor rekening
van derden;
- Aannemer van alle mogelijke werken inzake bouwen en afwerken van zwembaden, blokhutten,
tuinhuizen, afsluitingen zonder enig mogelijke beperking;
- Coördinatie van onderaannemers inzake afwerking van gebouwen;
- Het uitvoeren van alle mogelijke studies in verband met bouwwerken zoals betonstudies,
energieprestatie coëfficiënten, warmte- en isolatiestudies, veiligheid coördinatie en dergelijke meer
zonder enige beperking;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming in onroerende goederen zowel voor de handel in immobiliën als voor het exploiteren
en verhuren van onroerende goederen;
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- Het opbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend patrimonium;
- Het uitvoeren van onroerend goed projecten sleutel op de deur zonder enig mogelijke beperking
inzake wijze van uitvoering, grootte van de projecten;
- Het ontwikkelen van gronden, bouwrijp maken van gronden, uitvoeren van alle mogelijke wegenis-
en infrastructuurwerken met het oog op het verkavelen van bouwgronden en de verkoop ervan al of
niet bebouwd;
- Aannemer van alle mogelijke elektriciteitswerken zowel voor industrieel als voor huishoudelijk
gebruik en de verkoop van alle mogelijke elektrische toestellen, materialen en dergelijke meer zonder
enig mogelijke beperking;
- Aannemer van alle mogelijke loodgieterij, sanitaire werken, centrale verwarming, verwarming met
individuele toestellen allerhande zonder enig mogelijke beperking.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of
vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde maandag van de maand juni om negentien (19.00) uur..
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6 Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7 Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “ADVIESBUREAU DE BEUCKELAER”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0441.881.025, met zetel te 2390 Malle, Jagersweg 51, en haar
aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).