N° d'entreprise : 0425846331
Nom
(en entier) : MADAREST
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Joseph Wauters 145
 : 6150 Anderlues
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NOMINATION
Aux termes d’un acte du notaire Denis CARPENTIER, à Fontaine-l’Evêque, en date du 22 mars
2021, en cours d’enregistrement
A COMPARU
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires/Associés de la Société MADAREST SRL
ayant son siège social à 6150 Anderlues, Rue Joseph Wauters, 145
Numéro d'entreprise : 0425.846.331
 
1. Constituée sous forme de société de personnes à responsabilité limitée aux termes d’un acte du
notaire Sylvain LINKER, ayant résidé à Jumet, en date du 7 juin 1984, publié aux Annexes du
Moniteur Belge du 1er janvier 1984 sous le numéro 1984-01-01/2107-03.
 
2. Modifiée suivant acte du notaire Sylvaine LINKER, prénommé, en date du 17 août 1990, publié
aux Annexes du Moniteur Belge du 11 septembre 1990 sous le numéro 1990-09-11/356.
Et dont le siège social a été transféré au siège actuel suivant procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire du 1er mars 2017, publiées aux Annexes du Moniteur Belge du 20 mars 2017 sous le
numéro 0041334.
 
       [...]                        
DÉLIBÉRATIONS - RÉSOLUTIONS
Le comparant étant le seul actionnaires/associés de la dite société s’est réuni spontanément en
Assemblée Générale Extraordinaire et a pris les résolutions suivantes, et ce, à l'unanimité, savoir :
 
PREMIERE RESOLUTION : NOMINATIONS SUBSIDIAIRES
L'assemblée décide de :
 
    1.  CONFIRMER LE MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE Monsieur LUISE Silvio, né à La
Louvière, le 14 juin 1988 (NN : 880614-327.76), célibataire sans cohabitation légale, domicilié à 6150
Anderlues, Chaussée de Thuin, 2-3, nommé à cette fonction suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 1er octobre 2012, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 17 octobre
2012 sous le numéro 0171280.
 
    1.  NOMMER DEUX ADMINISTRATEURS NON STATUTAIRES,
Sont nommés Gérants de la dite société, avec faculté d'agir chacun séparément :
1. Madame LUISE Sara Silvia Marie-Valentine (NN : 840119-196.35) , née à La Louvière, le 19
Volet B
janvier 1984, épouse de Monsieur RICHOUX Xavier, domiciliée à 7180 Seneffe, Rue de
Soudromont, 47.
Mariée sous le régime de communauté suivant contrat de mariage reçu par le notaire Marc
PAUWELS, ayant résidé à Thuin, en date du 10 septembre 2010 ; régime non modifié à ce jour ainsi
déclaré.
 
2. Madame LUISE Sabrina Gennara Raffaela (NN : 780216-338.58), née à La Louvière, le 16 février
1978, épouse de Monsieur NOGARA Christian, domiciliée à 6150 Anderlues, Rue du Docteur
Cailleau, 37.
Mariée sous le régime de séparation des biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par le
notaire Jean HAYOT, ayant résidé à Anderlues, en date du 6 septembre 2002; régime non modifié à
ce jour ainsi déclaré.
 
Ici présentes et qui acceptent.
Toutefois, les susdits administareurs devront agir conjointement, par deux, pour toute opération
excédant cinquante mille euros (50.000 EUR) ,  ainsi que pour tous achat ou vente d'un immeuble,
ou d'un emprunt hypothécaire ou non, quelque soit le montant.
 
Leur mandat ne prendra cours que dans les hypothèses suivantes :
    •  Incapacité de Monsieur LUISE Silvio, ciavant plus amplement qualifié, constatée par un juge de
paix ;
    •  Décès de Monsieur LUISE Silvio, ciavant plus amplement qualifié ;
 
 
Les susdits administrateurs seront alors nommés :
    •  Soit pour une durée égale à celle de l’incapacité constatée par juge de paix de Monsieur LUISE
Silvio ;
    •  Soit pour une durée indéterminée, en cas de décès de Monsieur LUISE Silvio.
 
DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'Assemblée confère tous pouvoirs à l’Organe de Gestion (Administrateur) pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
 
FRAIS.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à la somme
approximative de neuf cents euros (700 EUR) tvac.
 
                            DONT PROCES-VERBAL (droit d’écriture 95 €)
Fait et passé à Fontaine-L'évêque.
Lecture faite, intégrale et commentée, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.