N° d'entreprise : 0701848745
Nom
(en entier) : HASTAKE CORP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue d'Itterbeek 150
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le douze mai
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Catherine GILLARDIN, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton),
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en
abrégé « ACTALYS », ayant son siège (…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée «HASTAKE CORP », dont le siège est établi à 1070 Anderlecht Avenue d'Itterbeek 150.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : 
a) Lecture et examen du rapport spécial de l’organe d’administration portant sur la proposition d’
émission de nouvelles actions qui ne s’effectuent pas proportionnellement aux nombre d’actions
émises dans chaque classe conformément à l’article 5 :102 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration en date du 22 mars 2023 concernant la proposition d’émission de nouvelles actions
qui ne s’effectuent pas proportionnellement aux nombre d’actions émises dans chaque classe
conformément à l’article 5 :102 du Code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport demeurera au dossier du notaire.
Les membres de l'assemblée générale reconnaissent avoir parfaite connaissance du rapport établi
par l’organe d’administration pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes, et ce, dans un
délai qu’ils estiment suffisant. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de
l'assemblée générale qui déclarent adhérer sans réserves aux conclusions y formulées.
b) Lecture et examen du rapport du réviseur portant sur la proposition d’émission de nouvelles
actions qui ne s’effectuent pas proportionnellement aux nombre d’actions émises dans chaque
classe conformément à l’article 5 :102 du Code des sociétés et des associations.
A l’unanimité, l’assemblée générale dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du
9 mai 2023 du réviseur Ghislain DOCHEN, de la société Be Audit SRL évaluant si les données
financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs, tel que celui-ci est prévu à l’article 5 :102 du Code
des sociétés et des associations.
« Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le rapport
de l’organe d’administration, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces
données, qui comprennent notamment les conséquences sur les droits patrimoniaux et sur les droits
sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour
éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur l’opération proposée ».
Les membres de l'assemblée générale reconnaissent avoir parfaite connaissance du rapport établi
par le réviseur, précité, pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes, et ce, dans un délai
qu’ils estiment suffisant.
Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de l'assemblée générale qui
déclarent adhérer sans réserve aux conclusions y formulées.
Un exemplaire de ce rapport demeurera au dossier du notaire.
Ce rapport sera déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4° du Code des sociétés et
des associations.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : ACCEPTATION D’UN APPORT SUPPLEMENTAIRE AVEC EMISSION
DE NOUVELLES ACTIONS
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire d’un montant de quinze mille
euros (15.000,00 €) par les actionnaires et deux (2) tiers non actionnaires, et d’émettre en
contrepartie dix mille (10.000) actions nouvelles réparties entre les classes d’actions existantes de la
manière suivante : deux mille cinq cents (2.500) actions de classe A et sept mille cinq cents (7.500)
actions de classe B.
L’apport sera intégralement libéré.
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
Droit de préférence et souscription
Et à l'instant, sont ici intervenus, après que les actionnaires aient expressément et totalement
renoncés à leur droit de souscription préférentielle :
-  Monsieur STILMANT Jérémie, prénommé,
-  Monsieur MARCHANT Nikita, prénommé,
-  Monsieur CONTZEN Laurent (…), domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Haute 90 ;
-  Monsieur SIMONART Tom (…), domicilié à 1420 Braine-l’Alleud, rue Schépers 19,
qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation
financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges,
dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous ont déclaré faire apport en numéraire
d'un montant total de quinze mille euros (15.000,00 €) et d’émettre en contrepartie dix mille (10.000)
actions nouvelles, réparties entre les classes d’actions existantes de la manière suivante : deux mille
cinq cents (2.500) actions de classe A et sept mille cinq cents (7.500) actions de classe B.
(…)
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement, et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque (…) sous le numéro (…).
Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
Constatation
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé et que les actions nouvelles émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de vingt-huit mille six
cents (28.600) actions à trente-huit mille six cents (38.600) actions, dont vingt-six mille cent (26.100)
actions de classe A et douze mille cinq cents (12.500) actions de classe B.
TROISIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts afin de les mettre en conformité avec
les résolutions prises :
L’article 5 des statuts de la société est modifié en ce sens :
« en rémunération des apports, trente-huit mille six cents (38.600) actions ont été émises.
Ces actions sont réparties en :
-     vingt-six mille cent (26.100) actions de classe A avec droit de vote, tel que ceux-ci sont définis à
l’article 18 des statuts et
-     douze mille cinq cents (12.500) actions de classe B avec droit de vote, tel que ceux-ci sont
définis à l’article 18 des statuts.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
QUATRIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION EN
VUE DE L’EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA
COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 Rapport du réviseur
- 1 rapport de l’organe d’administration