Ondernemingsnr : 0452571712
Naam
(voluit) : CHAARCON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabriekskaai(Kor) 2
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV “CHAARCON”, opgemaakt
door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op 28/02/2022, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (…)
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap of “BV” te behouden.
Tweede besluit – Kennisname van rechtswege omzetting in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
a. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019 driehonderd
tweeëntwintigduizend driehonderdvijftig euro (€ 322.350,00) bedroeg, en dat het kapitaal op 31
december 2019 volledig was volgestort.
De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019 vierduizend
driehonderd éénennegentig euro achtentwintig cent (€ 4.391,28) bedroeg.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare, dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit – Inbreng in natura
3.1. Besluit tot verhoging van het ingebrachte vermogen
De algemene vergadering besluit het ingebrachte vermogen van de vennootschap te verhogen ten
bedrage van honderd vijfentwintigduizend negenhonderdvijfenzestig euro (€ 125.965,00), door
middel van een bijkomende inbreng in natura.
Naar aanleiding van deze inbreng zullen vierenzestig (64) nieuwe aandelen worden gecreëerd, van
Luik B
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de
winsten zullen delen vanaf heden pro rata temporis.
3.2. Verslagen
De vergadering heeft overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV kennis genomen van en bespreekt
de hierna vermelde stukken:
a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 28 februari 2022, omvattende een
uiteenzetting van de bestuurder waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap,
een beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering, alsook een
verduidelijking van welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
b) het revisoraal verslag, opgemaakt op 28 februari 2022 door de CVBA “Certam Bedrijfsrevisoren”,
met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, BTW BE0446.426.860 RPR Gent, afdeling Kortrijk,
vertegenwoordigd door de Heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, betreffende de voorgenomen
inbreng in natura, waarvan de besluiten luiden als volgt:
“Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
BV CHAARCON (hierna eveneens de “Vennootschap” genoemd) onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld ingevolge opdrachtbrief van 7 juni
2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die
in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 64 nieuw te creëren en uit te geven aandelen
van de Vennootschap.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Luik B
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de oprichting door inbreng in natura van de Vennootschap en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt”.
De vergadering verklaart kennis te hebben van de inhoud van deze verslagen. Een exemplaar van
beide verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van deze akte.
3.3. Inschrijving
(…) Op de voormelde bijkomende inbreng en de nieuw te creëren aandelen wordt volledig
ingeschreven door de volgende personen, hierna ook genoemd “de inbrenger(s)”:
1. door de Heer Thierry Goethals, voornoemd: op tweeëndertig (32) aandelen in volle eigendom,
hetzij voor tweeënzestigduizend negenhonderdtweeëntachtig euro vijftig cent (€ 62.982,50):
€ 62.982,50
2. door Mevrouw Caroline Hoste, voornoemd: op tweeëndertig (32) aandelen in volle eigendom,
hetzij voor tweeënzestigduizend negenhonderdtweeëntachtig euro vijftig cent (€ 62.982,50):
€ 62.982,50
Samen: vierenzestig (64) aandelen, voor honderd vijfentwintigduizend negenhonderd vijfenzestig
euro (€ 125.965,00), zijnde het totale bedrag van de inbreng.
€ 125.965,00
3.4. Volstorting door inbreng in natura
Ter volstorting van de bijkomende inbreng en de nieuwe aandelen verklaren de inbrengers het na
beschreven onroerend goed in te brengen in de onderhavige vennootschap voor een totale waarde
van honderd vijfentwintigduizend negenhonderd vijfenzestig euro (€ 125.965,00), mits hen
vierenzestig (64) aandelen als volledig volgestort worden toegekend:
3.4.1. Beschrijving van het ingebrachte onroerend goed (…)
3.5. Vergoeding
Ter vergoeding van voormelde inbreng in natura worden de nieuw gecreëerde aandelen toegekend
als volgt:
- aan de Heer Thierry Goethals, voornoemd: tweeëndertig (32) volledig volgestorte aandelen van
deze vennootschap;
- aan Mevrouw Caroline Hoste, voornoemd: tweeëndertig (32) volledig volgestorte aandelen van
deze vennootschap;
De inbrengers verklaren dat zij aldus volledig voldaan zijn voor hun tegenwoordige inbreng.
De nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de
resultaten van het lopende boekjaar te rekenen vanaf heden pro rata temporis. (…)
3.6. Vaststelling van verwezenlijking van de nieuwe inbreng
De vergadering stelt vast dat de verhoging van de inbreng effectief verwezenlijkt is.
De bijkomende inbreng is volledig volgestort en zal worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Vierde besluit – Verlenging en wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 april 2021 en
normaliter zou lopen tot en met 31 maart 2022, wordt verlengd tot en met 31 december 2022.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 januari tot en met
31 december van elk jaar.
Vijfde besluit – Wijziging datum algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen,
zodanig dat deze voortaan zal worden gehouden op de laatste donderdag van de maand juni, of zo
deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om 11 uur.
De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden
worden op donderdag 29 juni 2023 om 11 uur.
Zesde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerder – Herbenoeming bestuurder – Benoeming
opvolgend bestuurder
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV,
het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, de Heer Thierry Goethals, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie van “zaakvoerder”.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.
 De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van
zelfde Heer Thierry Goethals als enige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur. De bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat in zijn hoofde geen
beroepsverbod en geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.
Met het oog op de continuïteit van de vennootschap, besluit de algemene vergadering tevens
Mevrouw Caroline Hoste, voornoemd, te benoemen als opvolgende, niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap voor onbepaalde duur, onder de opschortende voorwaarde dat de Heer Thierry
Luik B
Goethals vóór haar zou overlijden, of bestendig onbekwaam zou worden, bijvoorbeeld door ziekte of
door ongeval, en op voorwaarde dat Mevrouw Hoste alsdan zelf niet bestendig onbekwaam zou zijn
geworden. Mevrouw Caroline Hoste aanvaardt haar mandaat als opvolgend niet-statutair bestuurder
en verklaart dat in haar hoofde op heden geen beroepsverbod en geen onverenigbaarheid of enige
onbekwaamheid daartoe van toepassing is.
Zevende besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet worden opgenomen, gevestigd is te 8500 Kortrijk, Fabriekskaai 2.
Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in
onderhavige akte.
Achtste besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De benaming luidt “CHAARCON”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de
bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties, te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-           vervaardigen, aankoop en verkoop van bandagisterie-artikelen, orthopedische apparaten,
prothesen voor onderste en bovenste ledematen, maxillo-faciaalprothesen, en van orthopedische
schoenen op maat vervaardigd;
-           aankoop en verkoop van semi-orthopedische schoenen, serieschoenen, en sportschoenen;
-           vervaardigen, aanpassen, aankoop, verkoop en verhuur van rolstoelen en technische
hulpmiddelen;
-           vervaardigen, aankoop, verkoop en verhuur van revalidatiemateriaal, verzorgingsmateriaal,
en van materialen en producten voor pedicure en lichaamsverzorging;
-           uitoefenen van kinesitherapie, pedicure en lichaamsverzorging;
-           Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
onder andere ook management;
-           Het administratief bijstaan van en het verrichten van administratie voor particulieren,
beroepspersonen en vennootschappen;
-           Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het geven van
advies en bijstand, op het gebied van organisatie en bestuur van vennootschappen en
ondernemingen, onder andere inzake boekhouding, verzekeringen, rechtszaken, effectentransacties
en vermogensbeheer, het deelnemen in en uitvoeren van directietaken in ondernemingen en
vennootschappen;
-           Het kopen, verkopen, ruilen en in het algemeen overdragen van alle soorten aandelen, delen
en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden;
-           Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen;
-           Het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van
financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;
-           Projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie;
- Handel in onroerende goederen;
Luik B
-           Het beheer en in functie van het beheer, de aankoop, de verhuring, de onderverhuring, het
ruilen, de verkoop, de constructie en de transformatie van huizen, hotels, spijshuizen, cafés,
drankuitbatingen, agentschappen, depots, appartementen, kantoren en nijverheidsgebouwen,
terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen van alle onroerende goederen, het verkavelen
en het inrichten, het urbaniseren, het bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie ervan en in
het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie, de inrichting,
en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden, met andere woorden alle
onroerend goed operaties;
-           Algemene coördinatie en toezicht van bouwwerkzaamheden.
Dit zowel onder eigen beheer, als door middel van onderaannemingen.
Zij zal concessies kunnen toestaan en concessies opnemen, in erfpacht nemen en geven, bij eender
welke onroerende transactie als bemiddelaar optreden.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag hiertoe alle handelsverrichtingen, ambachtelijke, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet verbiedt.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist
voor wijziging van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zal achten, en die niet in strijd zijn
met de vigerende wetgeving.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd veertien (814) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
§3. De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De
uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt. (…)
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam, en zijn voorzien van een volgnummer.
§2. Alle aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. (…)
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm ingevolge beslissing van het
bestuursorgaan.  (…)
§3. De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
 §1. Vrije overdraagbaarheid (…)
Luik B
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring  (…)
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§4. Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere lasthebber.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.  (…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en worden de beslissingen
genomen bij meerderheid van stemmen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. (…)
De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen in geval van onbekwaamheid ook
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. (…)
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Artikel 24. Uitkering interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
(…) Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
Negende besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Tiende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “AXXI” met zetel te 8520
Kuurne, Rijksweg 1, BTW BE0447.230.277 RPR Gent, afdeling Kortrijk, alsook diens bestuurders en
aangestelden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- afschrift van het proces-verbaal;
Luik B
- coördinatie van de statuten.