Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Waar De Ring
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hameestraat 93
3570 Alken
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 8 november 2018 voor Meester Herbert Houben, notaris
te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF,
met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:
OPRICHTERS
1) De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, met maatschappelijke zetel te 3570
Alken, Hameestraat 93, BTW BE0476.337.405, RPR Antwerpen – Afdeling Tongeren.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TAO”, met maatschappelijke zetel te
2000 Antwerpen, Kipdorpvest 52 B/21, BTW BE0881.973.191, RPR Antwerpen – Afdeling
Antwerpen.
 
Een vennootschap werd opgericht als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming "Waar De Ring".
 
ZETEL
De zetel is gevestigd te 3570 Alken, Hameestraat 93.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige
gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
 
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
- de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onroerende goederen, het in optie nemen en geven van onroerende
goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij
middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
- het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
gebouwde onroerende goederen.
- het in bewaring nemen van onroerende goederen.
- alle activiteiten van houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen.
- de studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling van
financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen.
- het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle
0713424409
Luik B
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen, bedrijven en in verband met de
bouwnijverheid en aanverwante.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp of die een
vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. De vennootschap
kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
 
KAPITAAL
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00). Het is verdeeld in duizend (1.000)
gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een 1.000ste (1/1.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Beschrijving van de inbreng in geld:
Voornoemde naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, oprichter genoemd onder 1.,
ver-klaart in te schrij-ven op negenhonderd negenennegentig (999) aandelen, tegen de prijs van
vijfhonderd euro (€ 500,00) per aan-deel en doet een in-breng in geldspe-ciën van vierhonderd
negenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 499.500,00).
Voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TAO”, oprichter genoemd
onder 2. en vertegenwoordigd zoals gezegd, ver-klaart in te schrij-ven op één (1) aandeel, tegen de
prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aan-deel en doet een in-breng in geldspe-ciën van
vijfhonderd euro (€ 500,00).
Vergoeding voor de inbreng in geld:
Als vergoeding voor zijn inbreng in geldspeciën worden aan de naamloze vennootschap “ADDED
VALUE SERVICES”, oprichter genoemd onder 1., die verklaart te aan-vaarden, de negenhonderd
negenennegentig (999) aandelen, waarop hij heeft inge-schre-ven, toe-ge-kend.
Als vergoeding voor haar inbreng in geld-speciën worden aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “TAO”, oprichter ge-noemd onder 2., die verklaart te aan-vaar-den, één
(1) aandeel, waarop zij heeft inge-schre-ven, toe-ge-kend.
 
BESTUUR
Samenstelling van de Raad van Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders van de vennootschap.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van
bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur:
In zoverre toegelaten door de toepasselijke regelgeving, en behoudens andersluidende bepalingen
opgenomen in de Overeenkomst, komt aan de raad van bestuur de meest ruime bevoegdheid toe
om de Vennootschap te besturen in uitvoering van haar maatschappelijk doel. De raad van bestuur
Luik B
van de Vennootschap zal vergaderen op elk ogenblik dat het belang van de vennootschap dat
vereist, met een minimum van 4 vergaderingen per jaar (tenminste één keer per kwartaal). Elke
bestuurder heeft individueel het recht om de raad van bestuur samen te roepen en agendapunten te
laten opnemen.
De raad van bestuur (van de Vennootschap kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bijeenroeping
geschiedt minstens drie (3) werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering. Indien er een
onvoldoende aanwezigheid is op de eerste vergadering, dan zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, ter gelegenheid waarvan de raad van bestuur geldig kan beraadslagen en
beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Vergaderingen kunnen
worden georganiseerd via video- of telefoonconferentie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de
uitnodiging van de vergadering.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Geen van de bestuurders heeft een doorslaggevende stem.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de wet
zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
hetzij de bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 
 
JAARVERGADERING
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de eerste maandag van de maand juni om 16 uur. Indien dit
een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.
De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang
der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de
oproeping anders vermeldt.
 
Luik B
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
WINSTVERDELING
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke
beperkingen terzake.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar
interim-dividenden uit te keren.
 
OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN
De oprichters nemen vervolgens eenparig de volgende beslissingen:
1. Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten per 31 december 2019.
2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de op de eerste maandag van de maand juni
in het jaar 2020.
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 2 en worden in die functie verkozen voor een dduur
ingaande op heden voor een duur van 6 jaar:
1. De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, voornoemd;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TAO”, voornoemd;
De mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de
vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten overneemt die voor rekening en ten name
van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en
verlenen aan de bestuurders alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen
die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze
verbintenissen en overeenkomsten.
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd en vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaren te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap:
a) tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met
betrekking tot het dagelijks bestuur:
De heer KEMPS Louis Felix, geboren te Diest op 1 december 1969, wonende te 3570 Alken,
Hameestraat 93, dewelke, hier aanwezig, verklaart te aanvaarden.
b) Vervolgens heeft de raad van bestuur éénparig vastgesteld dat bij beslissing van de raad van
bestuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TAO”, voornoemd, en
vertegenwoordigd zoals gezegd, in uitvoering van de wet Corporate Governance, tot vaste
vertegenwoordiger benoemd werd: de heer GOLDBERG Charles Laurent, geboren te Antwerpen op
4 januari 1946, wonende te rehov Achva 27/3 6514013 Tel Aviv (Israël).
De vaste vertegenwoordiger is zaakvoerder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de
vereiste van artikel 61 W.Venn. voldaan.
c) Vervolgens heeft de raad van bestuur éénparig vastgesteld dat bij beslissing van de raad van
bestuur van de naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, voornoemd, en
vertegenwoordigd zoals gezegd, in uitvoering van de wet Corporate Governance, tot vaste
vertegenwoordiger benoemd werd: de heer KEMPS Louis, hetgeen nog bekrachtig zal worden bij
publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De vaste vertegenwoordiger is bestuurder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de
vereiste van artikel 61 W.Venn. voldaan.
De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf
de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.
 
Luik B
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
welk uittreksel neergelegd wordt met als enig doel de publicatie ervan
NOTARIS HERBERT HOUBEN