N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : S.H. MANAGEMENT & HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Longue 24C
 : 4837 Baelen
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte dressé par le notaire Philippe MALHERBE, de résidence à Eupen, en date du 28
novembre 2024, en cours d’enregistrement au bureau de sécurité juridique d’Eupen, il ressort que
Monsieur HEINEN Stefan, né à Malmedy, le 9 avril 1980, domicilié à 4837 Baelen, rue Longue, 24C,
et son épouse, Madame BOUDRI Samira, née à Eupen, le 27 mars 1976, domiciliée à 4837 Baelen,
rue Longue, nous ont déclaré vouloir constituer une société sous la forme d’une société à
responsabilité limitée, ayant pour dénomination « S.H. MANAGEMENT & HOLDING », dans laquelle
ils effectuent l’apport de cinq mille Euros (5.000,00 EUR) en numéraire.
Fondateurs
Les comparants détenant l’ensemble des actions assumeront conjointement la qualité de fondateur
conformément au Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »).
Plan Financier
            Préalablement à la signature du présent acte, les comparants ont remis au notaire soussigné
le plan financier prévu par le CSA, dans lequel, ils justifient des fonds propres mis à disposition de la
société. 
            Les fondateurs déclarent avoir été suffisamment informés par le notaire instrumentant de leur
responsabilité en cas de faillite de la société endéans les trois prochaines années, pour le cas où les
fonds propres apportés se révèleraient manifestement insuffisants pour mener à bien les activités de
la société. 
            Le notaire soussigné déclare avoir reçu ce plan financier des mains des comparants,
fondateurs, et atteste de la légalité externe de ce plan financier au regard du CSA. Il restera ci-
annexé.
Souscription des actions
En rémunération des apports, les comparants déclarent souscrire comme suit l’intégralité des cent
vingt (120.-) actions de la société, en espèces : 
    •  Monsieur Stefan HEINEN, à concurrence de soixante actions, ou la somme de deux mille cinq
cents Euro (2.500,00 €) 
    •  Madame Samira BOUDRI, , à concurrence de soixante actions, ou la somme de deux mille cinq
cents Euro (2.500,00 €)
Libération des actions
            Les comparants déclarent et reconnaissent que les actions sont totalement libérées. En
conséquence, une somme de cinq mille euros (5.000,00 EUR) se trouve à disposition de la société
sur le compte BE22 7380 4535 0047 ouvert au nom de la société en constitution auprès de la
BANQUE KBC, ainsi qu’il ressort de l’attestation dressée par ladite banque le 18 novembre 2024, qui
sera conservée au dossier du notaire soussigné.
STATUTS
            Les comparants Nous ont ensuite requis de dresser en la forme authentique les statuts
comme suit :
Article 1 : Nom et forme 
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
1017057965
Elle est dénommée « S.H. MANAGEMENT & HOLDING ».
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en accord avec ceux-ci, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement
à l'objet suivant :
    •  toutes activités de conseil en matière financières, administratives et comptables, et en matière
de consultance et de management d’entreprise.
    •  l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation
d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des
entreprises belges ou étrangères.
    •  la gestion de ses investissements et de ses participations, l'exercice de fonction d'administration,
la fourniture de conseils, management et autres services dans le cadre ou de même nature que les
activités exercées par la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou
statutaire et en qualité de conseiller externe ou d'organe.
    •  accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelque durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir
tous les engagements des mêmes entreprises.
    •  Toutes les activités de gestion et d’administration de holdings (NACE 74.151)
    •  Les conseils et l’assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations
publiques et de la communication (NACE 74.14101)
    •  Tous autres conseils pour les affaires et le management (NACE 74.142)
    •  L’activité d’agence de publicité (NACE 74.401)
    •  L’organisations de salons, expositions et bourses (NACE 74.872)
    •  Toutes les autres formes d’enseignement (NACE 80.424).
Cette énumération n'est en aucun cas limitative et doit être comprise et interprétée dans son
acceptation la plus large.
Le présent objet social ne doit pas être considéré comme entrant dans le champ visé par la loi du 4
décembre 1990 réglementant notamment la gestion de fortune et le conseil en placement, la gestion,
dans le sens le plus large du terme
L'amélioration, la mise en valeur et l'administration du patrimoine immobilier dont elle est propriétaire
ou dont elle fera ultérieurement l'acquisition par toute voie 
La société pourra notamment acquérir, par voie d'achat, d'apport, de construction ou d'échange, tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les lotir, les céder, les donner en location, les aménager, les
rénover ou les transformer ; elle pourra constituer sur ces biens, tout droit réel de superficie,
d'emphytéose, d'usufruit ou au les donner en garantie.
La société peut en outre, d'une façon générale, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, accomplir
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'acquisition, d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise,
à lui procurer des matières premières, de la clientèle ou à faciliter l'écoulement des produits ou la
vente des services des sociétés quelle aurait en portefeuille.
La société peut exercer les fonctions de gérant ou d'administrateur dans d'autres sociétés ou
associations.
Au cas où la réalisation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à une
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent vingt (120.-) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Chaque action dispose d’une voix.
Chaque action représente un cent vingtième (1/120ème) du patrimoine de la société.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe d’administration. Tout versement
appelé s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.
Les fonds propres de la société peuvent être augmentés ou réduits en une ou plusieurs fois, par
décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux
statuts.
Dans ce cas, les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires proportionnellement à la partie des fonds propres que représentent leurs actions et ce
conformément aux dispositions légales en la matière.
Article 7. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives, tenu au siège de la société.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. Dans ce cas, le registre
électronique de titres devra répondre aux conditions stipulées par l’AR portant exécution du CSA en
matière d’accès, sécurisation et gestion. 
Les actions sont indivisibles. S’il y a plusieurs titulaires d’une action, l’exercice des droits y afférents
est suspendu jusqu’à ce qu’une personne soit désignée comme étant, à l’égard de la société,
propriétaire de cette action.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Article 8. Cession d’actions
Chaque cession d'actions est soumise à l'agrément d'au moins la moitié des actionnaires possédant
les trois quarts au moins des actions, après déduction des actions dont la cession est proposée.
Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises (i) à un
actionnaire ; ou (ii) au conjoint du cédant ; ou (iii) à des ascendants ou descendants du cédant en
ligne directe.
Article 9. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant
permanent personne physique pour l’exécution de son mandant et qui la représentera auprès de l’
organe de gestion de la société. 
Chaque administrateur dispose d’une voix.
Article 10. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
L’organe d’administration peut déléguer à toute personne des pouvoirs déterminés ou leur donner
toutes procurations spéciales.
Article 11. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 12. Gestion journalière 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 14. Assemblée générale
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui
intéressent la société.
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le 15 juin à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier
jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement de la manière prévue par
la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le
bilan. 
Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action
donne droit à une voix.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Article 15. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
rapport dans lequel il rend compte de sa gestion et il établit les comptes annuels dont, après
approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 16. Répartition – réserves
L’excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, des charges et amortissements,
constitue le bénéfice net de la société. 
L’assemblée générale disposera du surplus à la simple majorité des voix. Chaque action donne droit
à une participation égale à la répartition des bénéfices. 
La distribution des bénéfices doit répondre aux prescrits des articles 5 :142 (Solvency Test) et 5 :143
(Liquidity Test) du Code des Sociétés et des Associations.
Article 17. Dissolution – Liquidation – Répartition de l’actif net
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout
d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions. 
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires, suivant le nombre de leurs actions.
Article 18. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 19. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 20. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
            DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Siège
Les actionnaires décident de fixer le siège à 4837 Baelen, rue Longue, 24C.
Exercice social
Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le 31 décembre 2025.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin 2026.
Reprise des engagements pris au nom de la société en constitution
Tous les engagements pris par les comparants au nom de la société en constitution depuis le
1er juillet 2024 sont expressément ratifiés par l’assemblée générale.
Nomination
Les actionnaires nomment comme administrateur unique de la société pour une durée indéterminée,
Monsieur Stefan HEINEN, prénommé, ici représenté comme dit ci-avant, qui a accepté.
Le mandat d’administrateur pourra être rémunéré selon des modalités à fixer ultérieurement.
Pouvoirs
Mandat est donné au notaire soussigné en vue d’introduire les statuts initiaux de la société.
L’assemblée générale donne à la société à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE H.P.H. &
PARTNERS » (BCE 0713.606.135) dont le siège se trouve à 4840 Welkenraedt, rue Prince Albert, 1,
de même qu’à tous et chacun de ses administrateurs et à chaque membre de son personnel, tous
pouvoirs aux fins de représenter la société, en vue de la mise en œuvre des résolutions qui
précèdent auprès notamment de la Banque Carrefour des Entreprises, la TVA et aux caisses d’
assurances sociales, de même que pour la gestion du registre UBO.
Pour le surplus, l’assemblée confère à l’organe d’administration tous les pouvoirs aux fins d’
exécution des résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme,
Philippe Malherbe, notaire.
Déposés avec les statuts : copie de l’acte de constitution, hors plan financier
Les statuts initiaux ont été chargés dans la base de données.