Nº d'entreprise : 0455 922 764
Nom
(en entier) : METACENTRE
(en abrégé) :
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : Square des Martyrs 1, 6000 Charleroi
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 JUIN 2024 À
09H00 PAR VIDEO-CONFERENCE (TEAMS)
Présents: G. CARLIER, M. DEMAREZ, L. DELAYE, G. DONOFRIO, A. DUMONT, I HOSLET,
F. LADURON, N. POULET, K. VAN HECKE, E. VERCAEREN
Assistent également à la réunion : A. DU JARDIN, N. GRUSZKA
Excuses (avec procuration): D. FONTAINE, J. DIEU
En attente de la procuration - S. DE PAOLI, L. MASURE, D. MOURA
Le Président, Monsieur Vercaeren, ouvre la séance et remercie les Administrateurs présents.
Il constate que plus de la moitié des Administrateurs sont présents ou représentés et donc
que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer sur les
questions mises à l'ordre du jour.
.	1.Approbation du procès-verbal du 16/05/2023.
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.
Pour la région du Centre :
Le montant des cotisations versées par les entreprises en 2023 s'est élevé à 267.818,88€.
Le nombre de jours de chômage économique déclarés en 2023 s'élève à 11.892 jours, dont
635 jours pour JTEKT - les compléments de chômage couvrant les jours de
chômage de 2023 seront directement versés à celle-ci conformément à la
convention qu'elle a conclu avec sa délégation syndicale.
Pour la région de Mons-Borinage :
Le montant des cotisations versées par les entreprises en 2023 s'est élevé à 17.577,69€
Le nombre de jours de chômage économique déclarés en 2023 s'élève à 2.377 jours.
3.Fixation des montants du complément journalier de chômage pour 2023.
Pour la région du Centre :
Pour les entreprises de la région du Centre, l'allocation journalière est de 10,20€ brut
(précompte de 26,75%).
L'allocation journalière étant inchangée cette année, il a été convenu de l'augmenter l'année
prochaine à 10,92€ brut.
Pour la région de Mons-Borinage :
Pour les entreprises de Mons-Borinage, l'allocation journalière est de 1,20€ brut
(précompte de 26,75%).
Le versement des primes anti-chômage aux bénéficiaires sera effectué pour le 15 juillet 2024
au plus tard.
Comme les années précédentes, il est convenu qu'une liste des personnes indemnisées soit
envoyée à chaque entreprise et que les informations de retours liées aux
non-versements (problème de n° de compte des bénéficiaires) de cette
année soient non seulement transmises aux firmes concernées mais aussi
aux organisations syndicales.
La liste des nouveaux dossiers ou dossiers en cours depuis la dernière réunion du Conseil
est remise aux administrateurs. Elle est approuvée à l'unanimité.
5.Examen du rapport d'activités 2023 à présenter à l'Assemblée Générale.
Le rapport d'activités est lu et commenté en séance. Il sera présenté tel quel à l'Assemblée
Générale.
Centre	:
REPAMINE
Lors du précédent Conseil d'Administration, il avait été convenu d'entamer une procédure
auprès de l'avocat.
A ce jour, la situation a été régularisée concernant la réception des bordereaux.
Un premier paiement de 6.179€ nous est parvenu en date du 15/12/2023.
Concernant le solde impayé de 3.845,75€, la société Répamine a souhaité un plan de
paiement de 500€/mois en plus du paiement régulier des bordereaux
trimestriels.
Les membres du Conseil d'Administration se montre favorable à la proposition de
REPAMINE.
LITHCOTE
La situation des bordereaux 2022 non rentrés a été régularisée en 02/2023. Nos multiples
rappels de paiement restant sans suite, le dossier a été déposé auprès du
cabinet Buyle en date du 25/05/2023.
A ce jour, la firme a malheureusement été déclarée insolvable.
BBK
La situation des bordereaux non rentrés de 2023 a été régularisée. En date du 20/02/2024,
Monsieur Cuvelier souhaitait proposer un plan de paiement lors de la
finalisation de 2 contrats en attente dont il attend la signature.
Une deadline au 30/09/2024 a été proposée par le Conseil d'Administration afin de
régulariser le solde impayé de 5.433,45€, et de rentrer les bordereaux des 1+2T2024.
En cas de situation inchangée au plus tard le 03/10/2024, une procédure judiciaire sera
entamée.
ESSI SA (Anciennement ESSI GROUP).
Une nouvelle affiliation a bien été effectuée mais le paiement des cotisations antérieures à
2021 pose toujours problème malgré nos multiples rappels. Monsieur
Decuyper estime qu'il ne nous est pas redevable de ces montants car il
n'était pas repreneur de la société à ce moment.
Le Conseil d'Administration propose d'envoyer une dernière relance et si nécessaire entamer
une procédure judiciaire afin de récupérer les cotisations susmentionnées.
6.Examen du bilan et de ses annexes clôturés au 31/12/2023.
Le bilan et ses annexes sont présentés et commentés par Mme Gruszka.
Ceux-ci seront présentés aux membres de l'Assemblée Générale pour approbation.
7.Examen du rapport des associés-vérificateurs aux comptes.
Le rapport des associés-vérificateurs aux comptes, Madame L. Beltrame (représentante
AGORIA), Messieurs V. Masala (représentant FGTB), D'Aloisio C.
(représentant CSC) est lu en séance.
8.Examen du budget 2024.
Le projet de budget de l'exercice 2024 est examiné ; il sera présenté aux membres de
l'Assemblée Générale pour approbation.
9.Propositions de nominations statutaires.
Présidence & Vice Présidence
Monsieur Vercaeren est élu comme Président -> 16/05/2025
Madame Hoslet est élue comme Vice-Présidente -> 16/05/2025
Monsieur Demarez est élu comme Vice-Président -> 16/05/2025
Administrateurs
Démission
Monsieur François Robe, Administrateur, démissionne de sa qualité d'Administrateur
Monsieur Sergio De Paoli, Administrateur, démissionne de sa qualité d'Administrateur
Monsieur Luc Masure, Administrateur, démissionne de sa qualité d'Administrateur
Nominations
Madame Laure Delhaye est élue comme Administrateur
Madame Christina Hoteaux est élue comme Administrateur
Monsieur Marc Demarez, Administrateur, est réélu comme Administrateur -- > 03/07/2026
Monsieur Jason Dieu, Administrateur, est réélu comme Administrateur -- > 03/07/2026
Monsieur Fabian Laduron, Administrateur, est rélu comme Administrateur -- > 0307/2026
Monsieur Grégory Carlier, Administrateur, est élu comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Giancarlo D'Onofrio, Administrateur, est élu comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Alain Dumont, Administrateur, est élu comme Administrateur ->16/05/2025
Madame Deborah Fontaine, Administrateur, est élue comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Nicolas Poulet, Administrateur, est élu comme Administrateur -> 16/05/2025
Madame Isabelle Hoslet, Administrateur, est élue comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Koen Van Hecke, Administrateur, est élu comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Emmanuel Vercaeren, Administrateur, est élu comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Dominique Moura, Administrateur, est élu comme Administrateur -- > 16/05/2025
Les vérificateurs aux comptes
Madame Beltrame et Messieurs D'Aloisio et Masala sont réélus -> 03/07/2025
Divers - Adaptation du ROI	10.
Le Conseil d'Administration a proposé de planifier une réunion ultérieurement afin d'adapter
le ROI.
La séance est levée à 10H20
E.VERCAEREN - Président,
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 03 JUILLET 2024
La séance est ouverte à 09H00 sous la présidence de Monsieur Emmanuel VERCAEREN qui appelle
comme secrétaire Nathalie GRUSZKA.
Messieurs DEMAREZ et POULET sont désignés comme scrutateurs.
11 membres sont présents ou représentés, pouvant émettre 11 votes valables.
L'Assemblée ayant été régulièrement convoquée, elle peut valablement délibérer sur les questions mises à
l'ordre du jour.
Ordre du Jour
1.Approbation du PV du 02/06/2023
Le PV est lu et approuvé à l'unanimité.
2.Examen du rapport d'activité 2023
Le rapport est lu et approuvé à l'unanimité.
3.Situation du Fonds anti-chômage 2023
Le rapport est lu et approuvé à l'unanimité.
4.Fixation des montants du complément journalier de chômage pour l'année 2023
Pour la région du Centre :
Pour les entreprises de la région du Centre, l'allocation journalière est de 10,20€ brut
(précompte de 26,75%).
L'allocation journalière étant inchangée cette année, il a été convenu de l'augmenter l'année prochaine à
10,92€ brut.
Pour la région de Mons-Borinage :
Pour les entreprises de Mons-Borinage, l'allocation journalière est de 1,20€ brut
(précompte de 26,75%).
Le versement des primes anti-chômage aux bénéficiaires sera effectué pour le 15 juillet 2024 au plus tard.
Comme les années précédentes, il est convenu qu'une liste des personnes indemnisées soit envoyée à
chaque entreprise et que les informations de retours liées aux non-versements (problème de n° de compte des
bénéficiaires) de cette année soient non seulement transmises aux firmes concernées mais aussi aux
organisations syndicales.
5.Examen et approbation des aides exceptionnelles 2023
Le rapport est lu et approuvé à l'unanimité.
Centre	. .
REPAMINE
Lors de la précédente Assemblée Générale, il avait été convenu d'entamer une procédure auprès de
l'avocat.
A ce jour, la situation a été régularisée concernant la réception des bordereaux.
Un premier paiement de 6.179€ nous est parvenu en date du 15/12/2023.
Concernant le solde impayé de 3.845,75€, la société Répamine a souhaité un plan de paiement de
500€/mois en plus du paiement régulier des bordereaux trimestriels.
Les membres de l'Assemblée Générale se montre favorable à la proposition de REPAMINE.
LITHCOTE
La situation des bordereaux 2022 non rentrés a été régularisée en 02/2023.
Nos multiples rappels de paiement restant sans suite, le dossier a été déposé auprès
du cabinet Buyle en date du 25/05/2023.
A ce jour, la firme a malheureusement été déclarée insolvable.
BBK
La situation des bordereaux non rentrés de 2023 a été régularisée. En date du 20/02/2024, Monsieur
Cuvelier souhaitait proposer un plan de paiement lors de la finalisation de 2 contrats en attente dont il attend la
signature.
Une deadline au 30/09/2024 a été proposée par le Conseil d'Administration afin de
régulariser le solde impayé de 5.433,45€, et de rentrer les bordereaux des 1+2T2024.
En cas de situation inchangée au plus tard le 03/10/2024, une procédure judiciaire sera
entamée. L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration.
ESSI SA (Anciennement ESSI GROUP).
Une nouvelle affiliation a bien été effectuée mais le paiement des cotisations antérieures à 2021 pose
toujours problème malgré nos multiples rappels. Monsieur Decuyper estime qu'il ne nous est pas redevable de
ces montants car il n'était pas repreneur de la société à ce moment.
Le Conseil d'Administration propose d'envoyer une dernière relance et si nécessaire entamer une procédure
judiciaire afin de récupérer les cotisations susmentionnées.
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration.
6.Examen du bilan et de ses annexes clôturés au 31/12/2023
Le bilan et ses annexes sont présentés et approuvés à l'unanimité.
7.Examen du rapport des associés-vérificateurs aux comptes
Le rapport est lu et approuvé à l'unanimité.
8.Examen et approbation du budget 2024
Le budget est lu et approuvé à l'unanimité.
9.Propositions de nominations statutaires :
·Administrateurs
·Associés-vérificateurs aux comptes
·Membres effectifs
Présidence & Vice Présidence
Monsieur Vercaeren est élu comme Président -> 16/05/2025
Madame Hoslet est élue comme Vice-Présidente -> 16/05/2025
Monsieur Demarez est élu comme Vice-Président -> 16/05/2025
Démissions
Monsieur François Robe, Administrateur, démissionne de sa qualité d'Administrateur
Monsieur Sergio De Paoli, Administrateur, démissionne de sa qualité d'Administrateur
Monsieur Luc Masure, Administrateur, démissionne de sa qualité d'Administrateur
Nominations
Madame Laure Delhaye est élue comme Administrateur
Madame Christina Hoteaux est élue comme Administrateur
Monsieur Marc Demarez, Administrateur, est réélu comme Administrateur -- > 03/07/2026
Monsieur Jason Dieu, Administrateur, est réélu comme Administrateur -- > 03/07/2026
Monsieur Fabian Laduron, Administrateur, est rélu comme Administrateur -- > 03/07/2026
Monsieur Grégory Carlier, Administrateur, est élu comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Giancarlo D'Onofrio, Administrateur, est élu comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Alain Dumont, Administrateur, est élu comme Administrateur ->16/05/2025
Madame Deborah Fontaine, Administrateur, est élue comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Nicolas Poulet, Administrateur, est élu comme Administrateur -> 16/05/2025
Madame Isabelle Hoslet, Administrateur, est élue comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Koen Van Hecke, Administrateur, est élu comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Emmanuel Vercaeren, Administrateur, est élu comme Administrateur -> 16/05/2025
Monsieur Dominique Moura, Administrateur, est élu comme Administrateur -- > 16/05/2025
Les vérificateurs aux comptes
Madame Beltrame et Messieurs D'Aloisio et Masala sont réélus -> 03/07/2025
Les membres effectifs
Madame Belinda Henroteaux, Membre est élue en qualité de Membre -- > 03/07/2025
Démissions
Monsieur Thierry Bartholome, Membre, démissionne de sa qualité de Membre
10. Décharge à donner aux administrateurs et associés-vérificateurs aux
comptes
La décharge est accordée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10H40
La Secrétaire,	Les Scrutateurs.	Le Président,