Ondernemingsnr : 0451988227
Naam
(voluit) : LE TOUCQUET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Villapad 14
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 3 november 2020 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de aandeelhouders de volgende besluiten genomen
hebben:…
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de bestuursvorm van een raad van bestuur naar een enige
bestuurder
De vergadering besluit de huidige bestuursvorm van de vennootschap, zijnde een raad van bestuur,
te vervangen door het systeem van de enige bestuurder.
De vennootschap zal derhalve worden bestuurd door een enige bestuurder die het geheel van
bestuursbevoegdheden uitoefent met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
De enige bestuurder zal de vennootschap geldig verbinden in en buiten rechte. Hij kan bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen.
DERDE BESLUIT: aanpassing datum jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering van de vennootschap te
wijzigen van de tweede maandag na Pasen naar de derde zondag van de maand juni om 10 uur.
VIERDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-nootschap. Zij heeft als naam “LE
TOUCQUET”.
 
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
         Het aankopen, opschikken, uitrusten, in opstal nemen of in opstal geven, huren en verhuren,
valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
         Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het optreden als vereffenaar.
         Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden;  het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van
alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke
vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
         De vennootschap mag geenszins aan vermogenbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
         Binnen haar voorwerp zal de vennootschap zich mogen borgstellen of optreden als
hypotheeksteller of steller van zekerheden, voor alle schulden en verbintenissen, zowel eigen
schulden als schulden van derden, voor zover dit haar activiteiten kan bevorderen of veilig stellen.
         De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of
onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp
vergemakkelijken.
 
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur…
 
ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 62.500).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder aanduiding van waarde…
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen…
 
ARTIKEL 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
 
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht…
 
ARTIKEL 14. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN -
BEVOEGDHEID
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde zondag van de maand juni om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeen-geroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegen-heid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Luik B
 
ARTIKEL 15. PLAATS VAN VERGADERING
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping…
 
ARTIKEL 22. BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de enige bestuurder een inventaris, alsmede de jaarrekening
op.
 
ARTIKEL 23. BESTEMMING VAN DE WINST, RESERVE
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
ARTIKEL 24. UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
ARTIKEL 25. ONTBINDING
De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van
de rechter, of bij besluit van de algeme-ne vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan
voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
 
ARTIKEL 26. BENOEMING VAN VEREFFENAARS
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de bestuurder die op het tijdstip van de ontbinding in
functie is, van rechtswege vereffenaar.
 
ARTIKEL 27. BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het
wetboek van Vennootschappen, tenzij de algeme-ne vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit…
 
VIJFDE BESLUIT: ontslag / benoeming bestuursorgaan:
De vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Stefan Vanhollebeke, tot deze functie (her)benoemd bij besluit van de algemene
vergadering van 24 april 2017, en verleent hem kwijting over zijn mandaat;
- de besloten vennootschap “LUGANO IP” met zetel te Knokke-Heist, Villapad 14, voor wie optreedt
als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Vanhollebeke te 8300 Knokke Heist, Fochlaan 18,
benoemd in voormeld besluit van 24 april 2017, en verleent haar kwijting over haar mandaat.
De vergadering besluit onmiddellijk te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap, de
besloten vennootschap “LUGANO IP” met zetel te Knokke-Heist, Villapad 14, voor wie optreedt als
vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Vanhollebeke te 8300 Knokke Heist, Fochlaan 18.
ZESDE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8300 Knokke-Heist (Knokke),
Villapad 14…
NEGENDE BESLUIT: volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurders en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de geco-ördi-neerde
tekst neer te leggen overeen-komstig de wet-te-lijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de CVBA  “TEAMACCOUNT” te 8900
Ieper, Ter Waarde 64, ondernemingsnummer 0500.498.125, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-
lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de
Luik B
aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris
 
Mededeling: expeditie van de akte d.d. 3 november 2020 en van de gecoördineerde tekst van de
statuten.