Ondernemingsnr : 0403208016
Naam
(voluit) : CINEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Preflexbaan 162-165
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris te Brugge (eerste kanton) op 26
december 2023:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
            De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen van “CINEM”, naar “LIEBHERR APPLIANCES BELGIUM” en dit vanaf 1 januari 2024.
            Tengevolge van voormelde beslissing wordt de eerste zin van artikel 1 van de nieuwe
statuten dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regels aangaande het bestuur te wijzigen
en te kiezen voor de benoeming van een enige bestuurder, en beslist in het bijzonder de regels
aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan, bestuursbevoegdheid en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst omtrent het bestuur gewijzigd zoals voorzien in
het vijfde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het adres van de zetel buiten de statuten op
te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest
waarin deze gevestigd is (i.e. het Vlaams gewest).
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap te behouden.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit
in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van)
het Wetboek van vennootschappen, en zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering met éénparigheid van
stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“LIEBHERR APPLIANCES BELGIUM”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
            De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen in verband met technische artikelen,
hoofdzakelijk op het gebied van fabricage, exploitatie en inrichting van particuliere en utiliteitsbouw,
evenals het waarnemen van agenturen van binnen- en buitenlandse fabrikanten en producten.
De vennootschap mag verder alle handelingen verrichten, zo roerende als onroerende, die
rechtstreeks of onrechtstreeks het verwezenlijken van dit voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in, samenwerken of samensmelten met andere
ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of wier medewerking haar op
één of andere wijze nuttig kan zijn.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
            Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06).
            Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk
kapitaal.
            Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni om tien (10) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de
vennootschap aan hen ter beschikking moet stellen, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,
en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
            - de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de vergadering
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij
zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.
            Beraadslaging
            De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
            Stemrecht
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
            Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Bestemming van de winst
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het de enige bestuurder.
            Uitkering van dividenden en interimdividenden
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige
bestuurder aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Onverminderd voorgaande, wordt aan de enige bestuurder de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen van
interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            Wijze van vereffening
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief, in geld of in effecten, verdeeld onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
A. De vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen dat bij de bijzondere algemene
vergadering van 8 december 2023 de vaste vertegenwoordiging van volgende bestuurder gewijzigd
werd als volgt:
1/ de Heer HOOGVORST Klaas Jan, wonende te 2152 GD Nieuw-Vennep (Nederland), Laan van
Norma 4, werd als vaste vertegenwoordiger aangesteld van de besloten vennootschap naar
Nederlands Recht “Buram Amstelveen Beheer BV”, voornoemd, ter vervanging van de Heer
WALTHER Detlef, hiernagenoemd
B. De vergadering beslist de hiernavermelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie met ingang
vanaf heden:
1/ De besloten vennootschap naar Nederlands Recht “Buram Amstelveen Beheer BV”, voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger, de Heer HOOGVORST Klaas Jan, wonende te wonende te 2152
GD Nieuw-Vennep (Nederland), Laan van Norma 4
2/ De besloten vennootschap naar Nederlands Recht “BUCICO B.V.”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de Heer WALTHER Detlef, wonende te 88400 Biberach an der Riss (Duitsland),
Weingartenbergstrasse 19
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
C. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen tot enige bestuurder voor
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap naar Nederlands Recht “BUCICO B.V.”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de Heer WALTHER Detlef, wonende te 88400 Biberach an der Riss (Duitsland),
Weingartenbergstrasse 19
De aanvaarding van zijn mandaat als enige bestuurder zal blijken uit de eerste bestuursdaad die hij
stelt.
Uit de opzoeking in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2023, blijkt dat hij niet getroffen is door
een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen bestuursverbod in zijn hoofde werd
uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE - VOLMACHT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- 2 volmachten