francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0845 848 413
Nom
(en entier) : SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE)
S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société étrangère de droit luxembourgeois
5, Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duché de	Adresse complète du siège :
Luxembourg, ayant sa succursale à Avenue Louise 523, 1050
Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination du représentant légal de la succursale belge
Extrait des résolutions écrites des administrateurs du 2 décembre 2024.
(1) Les administrateurs réfèrent au procès-verbal du conseil d'administration du 8 février 2024 où il a été
décidé de prendre acte du licenciement de Mme Sandra Lequime en tant que représentant légal de la
Succursale. Tous les pouvoirs et mandats qui lui ont été conférés dans le cadre de son mandat de représentant
légal sont révoqués à compter du 22 décembre 2023. D'une manière générale, les administrateurs confirment
qu'au meilleur de leurs connaissances et de leurs convictions, toutes les autres procurations ou procurations
sous-jacentes accordées à Mme Sandra Lequime, publiées ou non aux Annexes du Moniteur belge, sont
révoquées à compter du 22 décembre 2023.
(2) Les administrateurs réfèrent au procès-verbal du conseil d'administration du 8 février 2024 où il a été
décidé à l'unanimité de nommer Mme Mehtap Ersahin, de nationalité belge, domicilié à Eenmeilaan 205/101,
3010 KESSEL-LO, en tant que représentant légal de la Succursale. Le représentant légal de la Succursale est
investi des pouvoirs de gestion et de représentation à l'égard des tiers en relation avec les activités de la
Succursale dans la limite des pouvoirs de décision et de signature des représentants légal des succursales
accordés par le conseil d'administration de la Société. Le représentant légal est habilité à représenter la
Succursale agissant seul et avec pouvoir de substitution, dans la limite des pouvoirs de décision et de signature
des représentants légal des succursales accordés par le conseil d'administration de la Société. Le représentant
légal peut, dans la limite des pouvoirs conférés par le conseil d'administration de la Société, désigner des
mandataires spéciaux qui, dans le cadre de leur mandat, peuvent valablement représenter la Succursale.
Le mandat de représentant légal ne sera pas rémunéré et est pour une durée illimitée.
Le mandat peut être résilié à tout moment sans préavis par décision du conseil d'administration de la
Société.
En outre, et conformément à la loi sur le registre central des interdictions d'exercer un mandat
d'administrateur les administrateurs déclarent qu'au meilleur de leurs connaissances et de leurs convictions,
aucune mesure d'interdiction de gestion n'a été prononcée à l'encontre du représentant légal nouvellement
nommé. Cette déclaration sera déposée au greffe du Tribunal de l'entreprise.
(3) D'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Gert Cuppens et Valerie Pauwels et à tout
avocat/employé du cabinet Clifford Chance LLP, sis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149, avec une procuration
spéciale (au sens large), chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec le pouvoir de substitution, de prendre toutes
les mesures nécessaires (y compris la signature du formulaire I et du formulaire Il pour la publication aux
annexes du Moniteur belge) afin de déposer ces résolutions au greffe du tribunal de l'entreprise.
Valerie Pauwels
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers