N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : QUADRIPOINT CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Square de Meeûs 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Uit een akte verleden voor Notaris Bruno MICHAUX te Etterbeek op 11 juni 2019, blikt dat:
De heer DAEMS Raf, De heer SAELENS Koen, De heer THEUNIS Lode, De heer GILBERT Marc,
De heer KUMAS Murat, De heer SCHURGERS Jo een vennootschap hebben opgericht en de
statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd « QUADRIPOINT CONSULTING »,
gevestigd te 1000 Brussel, « Silversquare Europe », de Meeussquare 35, met een
aanvangsvermogen van veertigduizend euro (40.000,00 EUR).
2. De comparanten verklaren dat zij de hoedanigheid van oprichters aannemen.
3. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun
hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, het financieel plan van de vennootschap overhandigd,
opgemaakt op 7 juni 2019, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten
vennootschap wordt verantwoord.
Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
4. Comparanten verklaren dat op de vierduizend (4.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van tien euro (10,00 EUR) elk, als volgt :
- de heer Raf DAEMS : duizend veertien (1.014) aandelen, hetzij voor tienduizend honderd veertig
euro (10.140,00 EUR) ;
- de heer Koen SAELENS : duizend dertien (1.013) aandelen, hetzij voor tienduizend honderd dertig
euro (10.130,00 EUR) ;
- de heer Lode THEUNIS : duizend dertien (1.013) aandelen, hetzij voor tienduizend honderd dertig
euro (10.130,00 EUR) ;
- de heer Marc GILBERT : driehonderd twintig (320) aandelen, hetzij voor drieduizend tweehonderd
euro (3.200,00 EUR) ;
- de heer Murat KUMAS : driehonderd twintig (320) aandelen, hetzij voor drieduizend tweehonderd
euro (3.200,00 EUR) ;
- ¬de heer Jo SCHURGERS : driehonderd twintig (320) aandelen, hetzij voor drieduizend
tweehonderd euro (3.200,00 EUR) ;
Hetzij samen :  vierduizend (4.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij veertigduizend euro (40.000,00
EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer [...], geopend namens de
vennootschap in oprichting bij de bank ING (rekening geopend op 4 juni 2019, hetzij niet meer dan
een maand vòòr heden).
Een attest van deze deponering de dato 7 juni 2019 werd aan ondergetekende notaris overhandigd.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van veertigduizend euro
(40.000,00 EUR).
Verklaring van wederbelegging
0728472374
Volet B
1) De heer Raf DAEMS, voornoemd, verklaart dat hij de voormelde duizend veertien (1.014)
aandelen onderschrijft en volstort in eigen naam, als wederbelegging van eigen fondsen, de volledige
prijs van de aandelen, hetzij tienduizend honderd veertig euro (10.140,00 EUR), zijnde door hem
betaald met fondsen die hem eigen zijn van vóór zijn huwelijk en die intact zijn gebleven tijdens het
huwelijk.
Bijgevolg zullen deze thans onderschreven aandelen (en hun inkomsten) hem eigen zijn en zullen
niet toebehoren aan de gemeenschap bestaande tussen hem en zijn echtgenote, mevrouw Delphine
RASE, voornoemd.
Bij bief van 5 juni 2019, die overhandigd werd aan ondergetekende notaris, heeft mevrouw Delphine
RASE erkend dat de fondsen die gebruikt werden door haar echtgenoot voor de onderhavige
onderschrijving hem inderdaad eigen zijn en dat gezegde aandelen en hun inkomsten dus aan hem
zullen toebehoren in eigen naam.
2) De heer Jo SCHURGERS voornoemd, verklaart dat hij de voormelde driehonderd twintig (320)
aandelen onderschrijft en volstort in eigen naam, als wederbelegging van eigen fondsen, de volledige
prijs van de aandelen, hetzij drieduizend tweehonderd euro (3.200,00 EUR), zijnde door hem betaald
met fondsen die hem eigen zijn van vóór zijn huwelijk en die intact zijn gebleven tijdens het huwelijk.
Bijgevolg zullen deze thans onderschreven aandelen (en hun inkomsten) hem eigen zijn en zullen
niet toebehoren aan de gemeenschap bestaande tussen hem en zijn echtgenote, mevrouw Renate
SCHALLEY, voornoemd.
 Bij bief van 7 juni 2019, die overhandigd werd aan ondergetekende notaris, heeft mevrouw Renate
SCHALLEY, erkend dat de fondsen die gebruikt werden door haar echtgenoot voor de onderhavige
onderschrijving hem inderdaad eigen zijn en dat gezegde aandelen en hun inkomsten dus aan hem
zullen toebehoren in eigen naam.
STATUTEN
De comparanten verklaren vervolgens dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt
Titel I - Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “QUADRIPOINT CONSULTING”.
Artikel 2 - Zetel - E-mail adres
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Franstalig of Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, maar zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging
van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan een e-mailadres hebben. Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming,
in Belgie¨ of in het buitenland :
1) het nemen van deelnemingen in enigerlei vorm, in Belgische of buitenlandse vennootschappen;
2) het verlenen van diensten – zowel bijstand als advisering – aan derden op alle terreinen van de
bedrijfsvoering in de ruimste betekenis;
a) analyse, definie¨ring, verbetering, implementatie, uitvoering en coo¨rdinatie van
veranderingstrajecten rond strategie, organisatie, processen en systemen;
b) het organiseren en geven van coaching en opleidingen op alle terreinen van de bedrijfsvoering;
c) het tijdelijk uitvoeren van programma, portfolio, project en interim management;
d) het organiseren en geven van seminaries, congressen en evenementen in de ruimste betekenis;
e) het uitgeven en publiceren in de ruimste betekenis;
f) advies en dienstverlening aan bedrijven en publieke instellingen rond planning, organisatie en
verbeteren van rendement, controle processen en evenementen.
3) het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie geven van concepten, octrooien, software, knowhow
en aanverwante immaterie¨le activa;
4) het beheer en uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het
Volet B
woord, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als
onroerende goederen in Belgie¨ en in het buitenland;
5) het optreden als tussenpersoon in de handel.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor
eigen rekening, het oordeelkundig uitbouwen en de valorisatie, in de ruimste betekenis,  van een
roerend en een onroerend vermogen. Te dien einde kan zij onder andere alle roerende en
onroerende goederen en rechten aanwerven, vervreemden, in huur nemen en verhuren, alle rechten
vestigen, alle leningen doen en vertsrekken, alle hypotheken of waarborgen geven of aanvaarden en
in het algemeen alle handelingen doen in die kader.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van al dan niet
verbonden vennootschappen of particulieren.
De vennootschap kan alle mandaten uitoefenen (ondermeer, mandaten van beheer, bestuur of
controle) in alle venootschappen, ondernemingen of verenigingen, en in algemeen, alle mandaten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband zijn met haar doel.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Bij
gebrek zullen die activiteiten uitgeoefend worden via gespecialiseerde onderaannemers.
De vennootschap kan, alleen of door deelneming, zelf of door bemid¬deling van derden, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle handelingen stellen met roerend, onroerend, financieel,
burgerlijk, handels- en industrieel karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar doel, of die het helpen verwezenlijken.
Het is de vennootschap met name toegelaten om zich op alle mogelijke manieren in te mengen in
alle zaken of onderne¬mingen, vennootschappen, verenigingen of groepe¬rin¬gen met een gelijk,
gelijkaardig, analoog of aan het hare verbonden doel, of die van aard zijn haar ontwikke¬ling te
bevorde¬ren, grond¬stoffen te verschaffen, of de afzet van haar producten of het verlenen van haar
diensten te verge-makkelijken.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Stortingsplicht
De aandelen uitgegeven bij de oprichting zijn volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met de instemming voorzien in artikel 9 van onderhavige
statuten.
Titel III - Effecten
Artikel 8 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Volet B
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9 - Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht tussen aandeelhouders : vrije overdracht
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder.
§ 2. Overdracht aan een derde : goedkeuring en voorkeurrecht
a) De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen
aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
b) De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na
de verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de acht (8) dagen betekend aan de overdrager.
Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel
bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd.
Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de zeven (7) dagen te rekenen vanaf
de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de mede-
aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan licht de
aandeelhouders hierover in binnen de zeven (7) dagen na de betekening door de overdrager.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de vijftien (15) dagen
van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan of per
e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven
termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit onmiddellijk aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van zeven (7) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun
voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-
kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de
zeven (7) dagen, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend
Volet B
of waarvoor het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer gevonden heeft, worden verworven
aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer, en, bij gebrek aan overeenstemming over de
prijs, aan de prijs bepaald in alle aandeelhoudersovereenkomst, en bij gebrek, aan de intrinsieke
waarde van de aandelen berekend op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening van de
vennootschap.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de
betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
c) De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mail adres van de
vennootschap. De termijnen lopen respectievelijk vanaf de datum van afgifte aan de post of vanaf de
verzending per e-mail.
d) De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee (2)
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Artikel 10 - Uitsluiting
a) De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen : stopzetting van de medewerking met de andere
aandeelhouders, obstructie aan het maatschappelijk ontwerp, fraude of schending van de statuten of
van alle overeenkomsten tussen aandeelhouders.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
b) De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
behalve ingeval van fraude.
c) Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
d) Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
Titel IV - Bestuur - Controle
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan of twee bestuurders samen handelend vertegenwoordigen de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13 - Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Volet B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V - Algemene vergadering
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien maart om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18 - Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19 - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Volet B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Behalve tegenstrijdige testamentaire of conventionele beschikkingen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 20 - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 21 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, voor de bekendmaking zorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22 - Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII - Ontbinding - Vereffening
Artikel 23 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII - Algemene maatregelen
Artikel 26 - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
Volet B
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering zal dus plaats hebben op 15 maart 2021.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, « Silversquare Europe », de Meeussquare 35.
3. Benoeming van de bestuurders en van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
De comparanten beslisen het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur :
- de heer Raf DAEMS, voornoemd,
- de heer Lode THEUNIS, voornoemd,
- de heer Koen SAELENS, voornoemd,
hier allen aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer Raf DAEMS wordt bovendien benoemd als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 april 2019 door de ene of de andere comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap
in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van
het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door
de vennootschap.
6. Volmachten
Ieder van de bestuurders of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten in verband met de oprichting van de
vennootschap te vervullen, en onder andere voor de inchrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij het Register van de Rechtspersonen, bij de administratie van
de Belasting op de Toegevoegde Waarde en, indien nodig, bij alle publieke en private administraties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel, get. Bruno Michaux, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: voor eensluidend uitgifte en oorspronkelijke statuten.