Ondernemingsnr : 0448928470
Naam
(voluit) : VAN CALSTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krommestraat 189
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 december 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “VAN CALSTER”.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig
artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te
bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wijziging datum jaarvergadering
De enige aandeelhouder heeft besloten om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de
laatste donderdag van de maand maart om twintig uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om
achttien uur, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VAN
CALSTER”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op honderd eenenzestigduizend honderddertig euro negenenzeventig
cent (€ 161.130,79) en wordt vertegenwoordigd door tweeënvijftig (52) aandelen zonder nominale
waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een
volgnummer toegekend.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. De creatie van een éénhoofdig bestuursorgaan (enige bestuurder) in de
plaats van een meerhoofdig bestuursorgaan (collegiale raad van bestuur) vereist bijgevolg een
uitdrukkelijk daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, welk besluit moet worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en kan niet louter het gevolg zijn van de beëindiging, om welke
reden ook, van het mandaat van alle andere leden van de initieel door de algemene vergadering
verkozen collegiale raad van bestuur.
In die hypothese (enige bestuurder) zijn de hierna vermelde bepalingen die noodzakelijkerwijze het
bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze betreffende de werking
van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder alle beslissingen
betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren, alleen.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 – Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(…)
Artikel 23 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00),
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld.  Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
(…)
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het ontslag van de volgende personen als
bestuurders van de vennootschap, dit met ingang vanaf heden :
-        De heer VAN CALSTER Benny, wonende te Rotselaar, Torenhoflaan 7
-        De heer LIBERT François, wonende te Antwerpen-Ekeren, Krommestraat 189
Vervolgens herbenoemt de enige aandeelhouder  mevrouw VAN GHEEL Inge, die voor de
uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap, als bestuurder.
De enige aandeelhouder benoemt tevens de volgende twee personen als nieuwe bestuurders:
-        de heer Arne Frans Inge VAN GHEEL, die hier aanwezig is en aanvaardt, en voor de
uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap;
-        de heer Seppe Yvan VAN GHEEL, die hier aanwezig is en aanvaardt, en voor de uitoefening
van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van alle bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028 zal worden goedgekeurd.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)         Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te
treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)         Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie, het ondernemingsloket en het sociaal
verzekeringsfonds aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze
akte, evenals voor het vervullen van de formaliteiten inzake eStox, en om in dit verband alle
verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles
onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en
te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de
vennootschap “Boekhoud- en Adviesbureau Dils BV”, met zetel te Wouter Haecklaan 13 bus 11 te
2100 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE BE0460.
115.936RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)         De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk aansluitend op hogervermelde besluiten van de enige aandeelhouder, komt de raad van
bestuur in zijn nieuwe samenstelling zoals hoger vermeld een eerste maal samen (..) en besluit om
volgende personen te (her)benoemen als gedelegeerde bestuurder, dit met ingang vanaf heden en
voor de duur haar mandaat als bestuurder : Mevrouw VAN GHEEL Inge, voornoemd.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 22 januari 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten