Ondernemingsnr : 0686666661
Naam
(voluit) : RENO DE LUXE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Wijnbergstraat 11
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 16 september 2021,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘RENO DE LUXE’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00
EUR) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet meer vermeld
worden in de nieuwe statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het nog niet gestort deel van het voormalig kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), volledig vrij te stellen van volstorting.
De aandeelhouders worden hierdoor definitief vrijgesteld van bijstorting van hun deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat zij op heden nog niet hebben volgestort.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem,
Kleine Wijnbergstraat 11; de vermelding van het adres van de zetel zal evenwel buiten de statuten
Luik B
gebeuren en in de statuten zelf zal opgenomen worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “RENO DE LUXE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of voor gemeenschappelijke rekening met derden volgende activiteiten te
ontplooien:
A) Specifieke activiteiten:
1) de begeleiding, de uitvoering, de realisatie van totale renovatieprojecten;
2) de vervaardiging, handel, plaatsing van keukens, keuken-meubelen, keukentoestellen,
inbouwkasten, modulaire meubel-elementen voor inbouwkeukens;
3) de vervaardiging, handel, plaatsing van badkamers, badkamermeubilair;
4) de vervaardiging, handel, plaatsing van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer meubelen;
5) de vervaardiging, handel, plaatsing van vloeren, parketvloeren, wandbekleding;
6) de vervaardiging, handel, plaatsing van isolatie en schrijnwerk;
7) de vervaardiging, handel, plaatsing van winkelmeubilair, kasten, inbouwkasten, wanden, bureaus,
opbergruimtes;
8) de vervaardiging, handel, plaatsing van carports, tuinhuisjes, terrassen, afdekkingen, stallen,
poolhouses, buitenkeukens en alle aanverwante buitenruimtes;
9) de vervaardiging, handel, plaatsing en afwerking van gevelbekleding, terrassen, valse plafonds,
dakvensters;
10) het plaatsen en afwerken van muren, plafonds en vloeren: door onder meer egaliseren
uithandwieren, pleisteren, schilderen, betegelen, bekabeling, plaatsen van stopcontacten en
dergelijke;
12) de inrichting van winkels, restaurants, scholen, woningen,  opbergplaatsen, stockageruimtes,
bedrijfsgebouwen, kantoren, onder meer door plaatsing wanden, meubilair, decoratie, niet beperkend
te interpreteren;
13) installatie van stores en zonneschermen;
14) reinigen van gebouwen na beëindiging bouwwerk-zaamheden;
15) reiniging van gevels, schoorstenen en daken;
16) reiniging van interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, woningen,
appartementsgebouwen;
17) de groot- en kleinhandel, verkoop via het internet, rechtstreekse als onrechtstreeks verkoop,
plaatsing van panelen, parket, platen, huishoud- en keukenartikelen, elektrische apparaten: zoals
onder meer oven, vaatwasser, frigo, diepvries, wasmachines (niet beperkend te interpreteren),
meubels (onder meer tafels, kasten, stoelen, niet beperkend te interpreteren), decoratiemateriaal en
verlichtingsartikelen;
18) toezien op bouwwerkzaamheden;
19) uitvoeren afbraakwerken, grondverzet, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, ruimen
bouwterreinen;
B) Algemene activiteiten:
1) Het uitvoeren van opdrachten in het kader van consultancy, expertise, audit opdrachten,
opleidingen, cursussen en uiteenzettingen.
2) Het opnemen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar in vennootschappen.
3) Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, alle beschikbare
Luik B
middelen beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader: belegging en
beheer gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitaal, dit alles
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden.
4) Handel in eigen onroerend goed, bouwen en verbouwen van eigen onroerend goed.
5) Op lange termijn aanhouden van aandelen, participaties, die afkomstig zijn van verschillende
andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
6) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, eveneens borg stellen of aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan de depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het bovenstaande voorwerp is aanwijzend en niet limitatief.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het
wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdveertig (240) aandelen uitgeven, waarvan elk
aandeel één/tweehonderdveertigste (1/240ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op 2
juni om 18 uur. Een gewone of buitengewone algemene vergadering kan verdaagd worden zoals
door de wet voorzien. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de jaarvergadering evenwel op
een andere datum en een andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen
die naar aanleiding van de jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde
gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Wouter Dubois, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. De heer Wouter DUBOIS, is hier aanwezig en
verklaart zijn ontslag en herbenoemding te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten