1018.183. 858
Ondernemingsnr
Naam
(voluit):	CASA DEL MAR
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Zeedijk 147C bus 277
8400 Oostende
Onderwerp akte : OPRICHTING - OVERGANGBEPALINGEN - BENOEMING BESTUURDERS
Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG. Op VIER DECEMBER.
Voor mij, Bart van OPSTAL, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
BV "NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"RESTAURANT LOS ANGELES", met zetel te 8400 Oostende, Zeedijk 147C, bus 277, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer 0428.315.079, BTW-plichtig.
( ... )
Is aanwezig op de vergadering, de enige aandeelhouder met name de Heer SCHEPENS Luciën (NN ... ), geboren
te Aalter op ( ... ), wonende te 8420 De Haan Leewerikenlaan 18, titularis van zevenhonderdvijftig (750) aandelen
of de totaliteit van de aandelen, zoals blijkt uit het register van aandelen op naam.
BESLUITEN
( ... )
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap
CASA DEL MAR, tot partiële splitsing van de besloten vennootschap RESTAURANT LOS ANGELES, gevestigd
te 8400 Oostende, Zeedijk 147C bus 277, waarbij de vermogensbestanddelen, zoals hierna vermeld, worden
afgesplitst en overgedragen naar een nieuw op te richten vennootschap, met name de besloten vennootschap
CASA DEL MAR, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8400 Oostende, Zeedijk 146 bus 00.04, welke
vennootschap dan haar eigen bestuursorgaan zal uitbouwen en waarbij de overige vermogensbestanddelen
worden behouden binnen de partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden
van het splitsingsvoorstel vermeld hierboven.
( ... )
De vergadering beslist dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op één nieuw aandeel in de op te richten
vennootschap. De uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap zal zevenhonderdvijftig (750) aandelen
CASA DEL MAR uitreiken aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap RESTAURANT LOS
ANGELES.
( ... )
Op verzoek van het bestuursorgaan heeft BV "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 bus A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door de Heer VANDEWALLE Peter,
bedrijfsrevisor, een schriftelijk verslag opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:7 van het WVV met
betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de voorgenomen partiële splitsing.
De oprichter heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:7 van
het WVV, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de voorgenomen partiële splitsing.
De voormelde verslagen van de oprichter en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura werden
in de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap vermeld. ledere aandeelhouder
kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven
vermelde verslagen. Een exemplaar van elk van de verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze documenten en verslagen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten en verslagen.
( ... )
Het eigen vermogen van de besloten vennootschap CASA DEL MAR wordt gevormd door de inbreng van activa-
en passivabestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap RESTAURANT LOS ANGELES.
Voor een uitvoerige beschrijving van voormelde ingebrachte activa en passiva wordt verwezen naar het voormeld
verslag van BV "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, kantoorhoudende te
8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0875.430.443, vertegenwoordigd door de Heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor.
Het verslag vereist overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, wanneer ter gelegenheid van een oprichting een
inbreng niet in geld bestaat, werd opgemaakt door BV "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 bus A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door de Heer VANDEWALLE Peter,
bedrijfsrevisor.
Dit verslag dat gevoegd wordt bij onderhavige akte, bevat volgende besluiten :
[besluit]
( ... )
De vergadering beslist de besloten vennootschap CASA DEL MAR met zetel te 8400 Oostende, Zeedijk 146 bus
00.04, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het
eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.
De statuten luiden als volgt:
(Uittreksel uit de tekst van de statuten)
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CASA DEL MAR".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van restaurants, traiteurdienst, tavernen, snacks, cafés, brasseries, tea-rooms zomeer.
Verhuren en ter beschikkingstelling van zalen voor vergaderingen, maaltijden, feestelijkheden met of zonder
muziek en dansgelegenheid.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de bereiding ven maaltijden, snacks, patisserie, groot- en kleinhandel in
voedingswaren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag voor eigen rekening als voor rekening van derden alle verrichtingen doen die van aard zouden zijn er de
verwezenlijking of uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van
de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing
twaalfduizend	bedraagt	statutair	onbeschikbare	vermogensrekening	wordt,	eigen	deze
tweehonderdeenennegentig euro achtendertig cent (€ 12.291,38).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
( ... )
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf
hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van
deze inschrijvingen.
( ... )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder kan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
( ... )
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste
maandag van de maand mei om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor
de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
( ... )
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van
de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
( ... )
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari (01/01) en eindigt op 31 december (31/12) van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
( ... )
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
( ... )
(Einde tekst van de statuten)
AANVULLENDE BESLUITEN
De oprichters van de BV CASA DEL MAR nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten
op 31 december 2025.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in mei 2026.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Zeedijk 146 bus 00.04.
3. Benoeming van de enige bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
Mevrouw CLAEYSSENS Ann (NN ... ), geboren te Oostende op 21 mei 1963, wonende te 8400 Oostende, Sint
Jansstraat 4 bus 00.01.
Mevrouw DESPODT Carmen, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit.
( ... )
Voor zover als nodig worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden
(met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan het bestuursorgaan van de betreffende vennootschap, alsook
aan de BV OSTEND DATA - FIDUCIAIRE, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 219, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0436.633.226, inclusief haar bestuurders, medewerkers en
aangestelden, en meer specifiek, doch niet beperkend, met de bevoegdheid:
a) om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;
b) de bijwerking van de registers van de aandelen op naam te verzekeren, dit alles op de wijze voorzien in de
splitsingsvoorstellen;
c) de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo
nodig, in het UBO-register.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
( ... )
(Einde uittreksel akte)
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1ºbis van het Wetboek der
Registratierechten
Getekend: notaris Bart van Opstal
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 41 december 2024; 2) verslag van het bestuursorgaan; 3)
bedrijfsrevisoraal verslag; 4) eerste versie van de tekst van de statuten.