Ondernemingsnr : 0887543862
Naam
(voluit) : IMMO V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationlaan 38
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joel VANGRONSVELD, met standplaats te
Bilzen (Eigenbilzen), op 17 juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "IMMO V.", onder meer de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort kapitaal van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het bepaalde
in het verslag van de bestuurder.
Het voorwerp van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1/ het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
2/ het rationeel en doelmatig beheer van roerend en onroerend vermogen.
3/ het verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren
van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening in de vorm van beleggingen en
binnen de perken van het beheer, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap
niet in het gedrang komt.”
Besluit
De vergadering besluit artikel 7 der statuten inzake de overdracht van aandelen aan te passen aan
Luik B
het “Reglement voor de vennootschappen van notarissen”.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de genomen besluiten.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (uittreksel):
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IMMO V.".
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen
het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffing in België of in het
buitenland.
De bestuurder kan de zetel verplaatsen mits naleving van de wettelijke en deontologische regels
inzake de standplaats van de notaris.
Artikel 3.
De vennootschap heeft als voorwerp:
1/ het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
2/ het rationeel en doelmatig beheer van roerend en onroerend vermogen.
3/ het verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren
van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening in de vorm van beleggingen en
binnen de perken van het beheer, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap
niet in het gedrang komt.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd vijftig (650) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 8.
De aandelen zijn steeds op naam van de enige aandeelhouder, die notaris dient te zijn; ze zijn
voorzien van een volgnummer.Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11.
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die
tevens de enige aandeelhouder dient te zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht en zijn
Luik B
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, vereffening of kennelijk
onvermogen, of verstrijken van de duur van benoeming. De algemene vergadering kan desgevallend
een vertrekvergoeding en opzegtermijn bepalen.
Artikel 12.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Artikel 16.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 17.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 23.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 26.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de zaakvoerder, te weten: de heer
VOETS Xavier Albert Hélène Victor, wonende te 3740 Bilzen, Stationlaan 36.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: de heer VOETS Xavier, voornoemd.
Hier aanwezig, en verklarende het mandaat te aanvaarden en bevestigend dat deze aanvaarding
niet door wet is verboden.
Besluit
De algemene vergadering en de bestuurder verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is te:
3740 Bilzen, Stationlaan, 38.
Besluit
De vergadering (en de bestuurder) stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
Luik B
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
- mevrouw Cécile Wolfs;
- mevrouw Karolien De Baets;
- mevrouw Jolien Mathijs; en
- mevrouw Imke Van Hecke.
Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In uitvoering van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het
gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, welke verklaring werd opgenomen in
voormelde akte, neergelegd in het vennootschapsdossier.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag van de bestuurder (wijziging voorwerp)
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Joel Vangronsveld)