Ondernemingsnr : 0503841556
Naam
(voluit) : Emulco Ghent Seaport
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Farmanstraat 25
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN
HET JAAR TWEEDUIZENDTWEEËNTWINTIG
Op elf oktober
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Ons, Meester Jean VINCKE, vennoot van de besloten Vennootschap "ACTALYS, Notaires
associés, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS [...]
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
vennootschap " Emulco Ghent Seaport ", met zetel te Henri Farmanstraat 25, Haven 535A1 te 9000
Gent. 
[…]
BERAADSLAGING.
De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslag van de enige bestuurder overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de enige bestuurder, de dato 10 oktober 2022, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de
inbreng voor de vennootschap.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “VGD
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ondernemingsnummer 0875.430.443,
RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer Tony Moreels,
kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94, de dato 10 oktober 2022, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7: 197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden
van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap Emulco Ghent Seaport NV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 september 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
Luik B
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan op
datum van 10 oktober 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
-              de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-              de toegepaste waardering
-              de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde
of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen. 
De werkelijke vergoeding bestaat uit 588 aandelen zonder nominale waarde.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijk invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-              het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-              de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-              het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
-              de verantwoording van de uitgifteprijs;
-              de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-              het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
-              het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethode;
-              de melding of de waarde waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
-              het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt;
-              de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging door inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.”
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden
Luik B
gemaakt door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen ten belope van
negenhonderdvijfennegentigduizend negenhonderdvijfenzestig euro vierenzeventig cent (€
995.965,74) om het kapitaal te brengen van twee miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€
2.950.000,00) naar drie miljoen negenhonderdvijfenveertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro
vierenzeventig cent (€ 3.945.965,74).
Verwezenlijking van de inbreng
De heer VANHOEBOST Jean, voornoemd, met name de inbrenger verklaart, na voorlezing van het
voorafgaande:
- volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten, als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;
- titularis te zijn van een rekening-courantvordering en een schuldvordering (lening) lastens de
vennootschap voor een totaal bedrag van negenhonderdvijfennegentigduizend
negenhonderdvijfenzestig euro vierenzeventig cent (€ 995.965,74), die uitvoerig beschreven staan in
het voormeld verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor;
- inbreng te doen in de vennootschap van [een deel van] voormelde rekening-courantvordering ten
belope van zeshonderdvijfenveertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro vierenzeventig cent (€
645.965,74);
- inbreng te doen in de vennootschap van voormelde schuldvordering (lening) ten belope van
driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00);
- een totale bedrag van negenhonderdvijfennegentigduizend negenhonderdvijfenzestig euro
vierenzeventig cent (€ 995.965,74).
Vergoeding van de inbreng
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van vijfhonderdachtentachtig (588) nieuwe aandelen,
zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in natura
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op drie miljoen negenhonderdvijfenveertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro
vierenzeventig cent (€ 3.945.965,74), vertegenwoordigd door duizend achthonderddrieënveertig
(1.843) aandelen, allen zonder nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD.
Verzaking
De aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gesteld, besluiten met eenparigheid
van stemmen en op onherroepelijke wijze, overeenkomstig  artikel 7:179 § 3 van het WVV, te
verzaken aan het opstellen van het verslag van de enige bestuurder en het verslag van een
bedrijfsrevisor in verband met de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge de kapitaalverhoging in
geld, verslagen geviseerd in artikel 7:179 § 1 van het WVV.
Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van drie
miljoen euro (€ 3.000.000), teneinde het te brengen van drie miljoen
negenhonderdvijfenveertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro vierenzeventig cent (€
3.945.965,74) op zes miljoen negenhonderdvijfenveertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro
vierenzeventig cent (€ 6.945.965,74) door inbreng in geld.
De algemene vergadering beslist om van duizend zevenhonderdeenenzeventig (1.771) nieuwe
aandelen te creëren als vergoeding voor deze inbreng in geld, met stemrecht en die voor het overige
van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen;
De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een bedrag van € 1.693,958 per aandeel.
Deze nieuwe aandelen zullen onmiddellijk volledig geplaatst worden en volledig worden volstort.
Deze nieuwe aandelen zullen vanaf heden deelnemen aan de winst en stemrecht genieten na
sluiting van huidige algemene vergadering.
Voorkeurrecht
Elk van de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gesteld, verklaart:
-              kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap;
-              dat hij sedert meer dan 15 dagen kennis heeft van zijn voorkeurrecht vervat in artikelen 7:
188 en 7:189 WVV en te weten dit recht te mogen uitoefen gedurende een termijn van minstens 15
dagen;
-              te weten dat het voorkeurrecht verhandelbaar is gedurende de gehele inschrijvingstijd;
-              niet te willen inschrijven op de kapitaalsverhoging bij wijze van inbreng in geld.
De algemene vergadering stelt vast dat er zich niets tegen verzet tegen het feit dat op het geheel van
de nieuw te creëren aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van deze
Luik B
kapitaalverhoging door inbreng in geld, zal worden ingeschreven door derden, niet-aandeelhouders.
Intekening en volstorting
[…]
Voormelde Inschrijvers verklaren kennis te hebben van de statuten en van de financiële situatie van
de vennootschap en in te tekenen op de totaliteit van de nieuwe aandelen die naar aanleiding van de
kapitaalverhoging worden uitgegeven, een bedrag van € 1.693,958 per aandeel, bijgevolg in te
tekenen op huidige kapitaalverhoging, als volgt;
[…]
Hetzij, in totaal, duizend zevenhonderdeenenzeventig (1.771) nieuwe aandelen tegen de prijs van
drie miljoen euro (€ 3.000.000).
De Inschrijvers verklaren en de algemene vergadering erkent dat alle aandelen volledig werden
geplaatst en integraal werden volstort door de betaling van een geldsom, zodat de vennootschap op
heden een bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000) ter hare beschikking heeft. Deze som werd
gestort op een geblokkeerde rekening nummer […] op naam van de naamloze vennootschap
“Emulco Ghent Seaport” bij de bank […].
Een stortingsbewijs, door voornoemde bank afgeleverd op 10 oktober 2022 zal in het dossier van de
instrumenterende notaris bewaard blijven.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in geld
De vergadering stelt en verzoekt de notaris te akteren dat, na de verwezenlijking van voormelde
inbreng in geld die volledig werd geplaatst, waarbij de duizend zevenhonderdeenenzeventig (1.771)
nieuwe aandelen volledig werden volstort, het kapitaal van de vennootschap op zes miljoen
negenhonderdvijfenveertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro vierenzeventig cent (€
6.945.965,74) werd gebracht, vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderdveertien (3.614)
aandelen, zonder nominale waarde, die elk volgestort zijn.
DERDE BESLUIT : KEUZE VAN HET RAAD VAN BESTUUR ALS BESTRUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit te kiezen voor de vorming van een raad van bestuur, een collegiaal
orgaan als bestuursorgaan en dat dit orgaan zal bestaan uit drie bestuurders, waaronder een
voorzitter.
VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse vergadering te vervangen door de
derde vrijdag van de maand april van elk jaar om 18.00 uur.
VIJFDE BESLUIT : AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN, IN OVEREEMSTEMMING MET DE
GENOMEN BESLISSINGEN      
De algemene vergadering beslist geheel nieuwe statuten aan te nemen, om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
De statuten, zoals aangenomen door de Algemene Vergadering, luiden als volgt :
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Emulco
Ghent Seaport”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, eventueel als louter tussenpersoon:
-              De in- en uitvoer, de handel en de vertegenwoordiging van chemische en petrochemische
producten van alle aard.
-              Het onderzoek, de ontwikkeling en de productie met betrekking tot dezelfde producten en
hun toepassingen.
-              Het verlenen van licenties, know-how, productieprocessen en -rechten met betrekking tot
Luik B
dezelfde producten en toepassingen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, behoudens deze voorbehouden aan
de financiële instellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars waarnemen.
De vennootschap mag een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsook de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,
waaronder, doch niet exclusief, het aankopen van goederen of het dragen van kosten met het oog op
het verlonen van haar bestuurders en/of werknemers in natura.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zes miljoen negenhonderdvijfenveertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro
vierenzeventig cent (€ 6.945.965,74). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend
zeshonderdveertien (3.614) aandelen, zonder nominale waarde, die elk volgestort zijn.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van tien (10) dagen om hun voorkeurrecht uit te
oefenen te rekenen van datum van openstelling van de intekening.
Ingeval het voorkeurrecht wordt uitgeoefend op meer aandelen dan aandelen waarop kan ingetekend
worden, zal het voorkeurrecht van elke voorkeurrechthoudende aandeelhouder a ratio hun
aandelenbezit uitgeoefend worden.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de
raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van bestuur om het nog verschuldigd blijvend
Luik B
saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat
de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de raad van bestuur.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit
register mag ook elektronisch aangehouden worden.
Aandelen kunnen niet bezwaard worden met enige zakelijke of persoonlijke rechten, behoudens mits
voorafgaande, schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten. Dit register mag ook elektronisch aangehouden worden.
Effecten kunnen niet bezwaard worden met enige zakelijke of persoonlijke rechten, behoudens mits
voorafgaande, schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een
aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening
van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Ingeval van opsplitsing in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de rechten verbonden aan het
aandeel uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens afwijkende overeenkomst tussen de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht van aandelen wordt geregeld zoals bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst
getekend op 11 oktober 2022 en zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit drie (3) bestuurders, al
dan niet aandeelhouders, worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare
termijn van zes (6) jaar, zonder hierbij afbreuk te willen doen aan het recht van de algemene
vergadering om een bestuurder ad nutum af te zetten.
Elke aandeelhouder die houder is van 20% of meer aandelen uitgegeven door de vennootschap
heeft het recht om kandidaten voor te stellen voor een bestuurdersmandaat. De algemene
vergadering is ertoe gehouden één bestuurder te benoemen uit de kandidaten voorgesteld door een
dergelijke aandeelhouder.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Als een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een
natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder reden beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Indien een bestuurder ontslag neemt, ontslagen wordt of anderszins ophoudt zijn functie als
bestuurder uit te oefenen, zal desgevallend de aandeelhouder of aandeelhouders (mits deze op bij
ontslag nog steeds beschikt over minstens 20% van de aandelen uitgegeven door de vennootschap)
die deze bestuurder oorspronkelijk overeenkomstig de tweede alinea van huidig artikel hebben
voorgedragen, gerechtigd zijn de opvolger van die persoon voor te dragen en, mits zij een opvolger
voordragen binnen tien (10) werkdagen nadat zijn voorganger ophield zijn functie uit te oefenen,
zullen de andere bestuurders geen actie ondernemen, hetzij in een vergadering van de raad van
Luik B
bestuur of anderszins, totdat die opvolger als bestuurder is gekozen.
 Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter onder bestuurders. De voorzitter kan nooit
een bestuurder zijn voorgedragen door een aandeelhouder die minstens 50% van de aandelen
uitgegeven door de vennootschap bezit..
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door één bestuurder of door de gedelegeerd bestuurder,
telkens de belangen van de vennootschap het vereisen en minstens ieder kwartaal op de door hen
bepaalde data en uren. De oproeping vermeldt, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats
van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige
ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te
bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Als alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet de voorafgaande
oproeping niet gerechtvaardigd worden. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering
dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en brengt in zijn hoofde afstand van elke
klacht hierover met zich mee.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
Op de vergaderingen moeten alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder
die verhinderd is, heeft het recht om aanwezig te zijn per telefoon of tele- of videoconferentie.
Alle besluiten worden in schriftelijke notulen vastgelegd.
Bij verhindering van een bestuurder wordt de raad van bestuur een tweede maal bijeengeroepen.
Ingeval een bestuurder tweemaal verhinderd is om aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om een
vergadering met dezelfde agenda, wordt de derde vergadering geacht rechtsgeldig te zijn
samengesteld en kan zij geldig beraadslagen, op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan elke adviseur en elke derde op de vergadering uitnodigen, met dien
verstande dat deze personen geen stemrecht hebben maar slechts waarnemer zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen op
voorwaarde dat de bestuurders voorgedragen door aandeelhouders die minstens 50% van de
aandelen uitgegeven door de vennootschap bezitten, een positieve stem uitbrengen.
Indien een Bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan handelt hij
conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.
De besluiten van de raad van kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden bestuur
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.             
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten of overeenkomsten tussen de aandeelhouders alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
Luik B
bestuurder die alleen optreedt.
De gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurder. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij :
- twee bestuurders, samen handelend
- of de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het bestuursmandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.     
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand april
van elk jaar om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van
bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Luik B
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan, onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoordt.             
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of overeenkomst tussen de
aandeelhouders, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens ingeval van onmiddellijke sluiting van de vereffening
om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer
vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 38: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gedelegeerd bestuurders en-o f vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gelegen is te : te Henri
Farmanstraat 25, Haven 535A1 te 9000 Gent. 
ZEVENDE BESLUIT : VORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING VAN
BESTUURDERS
Luik B
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders besluit om de raad van bestuur te
vormen en na beraadslaging, besluit om de volgende personen te benoemen als  bestuurder van de
vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van 6 jaar om te eindigen na afloop van de
jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028 :
de besloten vennootschap “CAP 28”, met zetel te 9070 Heusden, Laarnebaan 77, met
ondernemingsnummer BTW BE 0597.693.709, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, vaste
vertegenwoordigd door de Heer VANHOEBOST Jean, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden),
Laarnebaan 77, voorgedragen door aandeelhouder VANHOEBOST Jean, houder van meer dan 50%
van de aandelen uitgegeven door de vennootschap op datum van het verlijden van onderhavige
akte;
de naamloze vennootschap WHITESTONE GROUP, met zetel te 1380 Lasne, Route de Genval 32,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Waals Brabant onder nummer 0467.731.030, vaste
vertegenwoordigd door de Heer POUCHAIN Frédéric […], wonend te 1380 Lasne, Rue de Colinet
38;
de Heer GOBLET Bernard […], die hier aanvaardt en overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV
keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap;
genoemde rechtspersonen aanvaarden hun mandaat via de verklaring van hun aanwezige vaste
vertegenwoordiger.
Hun mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.     
ACHTSTE BESLUIT : MACHTEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders besluit om de bestuurders alle
machten te verlenen ter uitvoering van de genomen beslissingen en gelast de instrumenterende
notaris met de coördinatie van de statuten.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de BTW
administratie, de belastingadministratie, de ondernemingsloketten, of enige andere administratie,
zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan,
wordt, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om individueel op te treden, een bijzondere
volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “BDO Advisory”, gevestigd te 1050 Elsene, de
Stassartstraat 35 en haar aangestelden en medewerkers.          
[…]
Vervolgens wordt een vergadering van de Raad van Bestuur gehouden.
Alle bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en besluiten unaniem als volgt: benoeming
van een nieuwe gedelegeerd bestuurder en voorzitter met onmiddellijke ingang.
Na beraadslaging besluit de raad van bestuur om als gedelegeerd bestuurder te benoemen van  de
vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor de duur van haar bestuursmandaat:
de besloten vennootschap “CAP 28”, voornoemd, vaste vertegenwoordigd door de Heer
VANHOEBOST Jean, voornoemd, genoemde rechtspersoon aanvaardt zijn mandaat via de
verklaring van haar aanwezige enige bestuurder.
Haar mandaat is bezoldigd.
Na beraadslaging besluit de raad van bestuur om als voorzitter te benoemen van  de raad van
bestuur, met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn bestuursmandaat:
de Heer GOBLET Bernard, voornoemd, die hier aanvaardt;
Zijn mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
[…]
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd :
- 1 afschrift ;
- 1 historiek en coördinatie ;
- 1 rapport van de enige bestuurder ;
- 1 rapport van de bedrijfsrevisor.