Ondernemingsnr : 0885 987 706
Naam
(voluit) : VAN MOER GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haven 1054 - Vitshoekstraat 11 - 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
24 november 2022)
De algemene vergadering beslist om De Bièvre Consulting BV, met zetel te Prins Van Oranjelaan 105, 1180
Ukkel, met ondernemingsnummer 0464.820.139, vast vertegenwoordigd door de heer Michel De Bièvre, te
benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2022 voor een termijn van 5
jaar, dit is tot de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2027, om te beslissen over de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2026.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Bert Calluy, wonende te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg
88 alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk individueel handelend, met recht van
indeplaatsstelling tot:
- Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondememingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondememingsloketten of andere administratieve diensten;
- Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
o alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
o het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
o het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
o het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
o alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...
o de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en
te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden.
De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Indien elke aandeelhouder zijn exemplaar van dit document naar behoren ondertekend heeft voor of op de
datum bovenaan deze besluiten vermeld, worden deze besluiten geacht genomen te zijn op de datum bovenaan
deze besluiten vermeld.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber