Ondernemingsnr : 0807078107
Naam
(voluit) : CYS CONSULT & TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hondsmertjesstraat 57
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op
26 juni 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “CYS CONSULT & TRADING”, met zetel te 8870
Izegem, Hondsmertjesstraat, 57, B.T.W.-BE 0807.078.107 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), gehouden
op datum van 26 juni 2024, heeft beslist wat volgt:
 EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1  juni om te eindigen op 31 mei
van het daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 juli
2023 te verlengen tot 31 mei 2025.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van de eerste zin van artikel 22 van de statuten, zoals bepaald in het derde besluit
hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand november om tien
uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand november van het jaar 2025.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging en
herformulering van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 17 van de statuten, zoals bepaald in
het derde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en
dit als volgt:
 De tekst van de eerste zin van artikel 17 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als
volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping, de derde zaterdag van de
maand november om tien uur.”
 De tekst van de eerste zin van artikel 22 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als
volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juni van elk jaar en eindigt op 31 mei van het
daaropvolgend jaar.”
VIERDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verklaart en bevestigt voor zoveel als nodig, ingeval van neerlegging op
elektronische wijze van een onderhandse akte of stuk, de originele stukken op de zetel van de
vennootschap te bewaren.
De verschijners en de bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds, alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank:
De Naamloze Vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg,
198, B.T.W.-BE 0882.371.584 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), alsmede al haar bestuurders,
bedienden, werknemers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
de mogelijkheid tot in de plaats stelling.
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders verklaren en bevestigen voor zoveel als nodig,
ingeval van neerlegging op elektronische wijze van een onderhandse akte of stuk, de originele
stukken op de zetel van de vennootschap te bewaren.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
                DE NOTARIS.
                TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 26 juni 2024;
- Gecoördineerde statuten.