Ondernemingsnr : 0886009876
Naam
(voluit) : VANHALEWYCK-VAN OOSTERWYCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert Woutersstraat 9
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 03/03/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: besloten vennootschap “VANHALEWYCK-VAN
OOSTERWYCK”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3012 Leuven (Wilsele), Albert Woutersstraat 9.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. vermogen: De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het erop volgend
jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering bevestigde de benoeming van de huidige niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
1. de heer VANHALEWYCK, Tom, wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Albert Woutersstraat 9;
2. mevrouw VAN OOSTERWYCK, Katrien, wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Albert Woutersstraat
9.
Aan de bestuurders is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Zij handelen
individueel.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“Het verlenen van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsvoering en -beheer;
Het verlenen van advies en prestaties aan apotheken, ver-enigingen, universiteiten en verwante
organisaties of instel-lingen;
Het uitoefenen van mandaten van bestuur in andere vennoot-schappen;
Het verstekken van managementadviezen;
De organisatie van trainingen inzake voormelde activitei-ten;
Het nemen van participaties in andere ondernemingen;
Het beheer van roerende en onroerende goederen;
Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goede-ren te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevor-deren, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken;
Verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemin-gen;
Het verstrekken van waarborgen;
Het verwerven en beheren van handelszaken;
Het deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair voorwerp hebben.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard ver-richten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleve-rings-bedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietope-nin-gen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tus-sen-komst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of onder-ne-mingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastre-ven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbe-drijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.”
13. jaarvergadering: de laatste vrijdag van de maand augustus om twintig uur. Valt deze datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
14. volmachten: De algemene vergadering gaf volmacht aan Accounting & Tax Partners BV te 3001
Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1C, met recht van indeplaatsstelling, om in haar naam alle
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de
gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het
ondernemingsloket en het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.