Ondernemingsnr : 0689963176
Naam
(voluit) : Marie Heyvaert Advocaat
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keizerslaan 3
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 17 maart
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MARIE HEYVAERT ADVOCAAT”, met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 3 en met
ondernemingsnummer BE 0689.963.176 bijeengekomen is, en volgende beslissingen genomen
heeft:
1. Eerste Besluit
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in «  Celeo ».
2. Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door de enige bestuurder conform
artikel 5:101 WVV inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen conform voormeld verslag.
Het voorwerp luidt aldus vanaf heden als volgt:
“Het voorwerp van de vennootschap is, in de ruimste zin, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de volgende activiteiten.
• De oprichting en ontwikkeling van onroerend goed. Zij kan derhalve alle vastgoed of financiële
transacties uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar voorwerp;
• Het verlenen van alle diensten, studies, advies en beheer alsmede opleiding, in de ruimste zin, op
het gebied van:
o juridisch, in alle domeinen, en voornamelijk in onroerend goed zaken;
o onroerend goed;
o bedrijfsadvies;
o bedrijfsbeheer.
• bijstand aan natuurlijke of rechtspersonen bij de ontwikkeling van bestaande projecten of
activiteiten, of het initiëren van of het opzetten van projecten, alleen of met partners, met name op
bovengenoemde gebieden;
• bevordering van de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen door inbreng, inschrijving, fusie,
financiële deelneming of investering van enige andere vorm;
• tussen te komen in alle fasen van een overdracht of overname van een vennootschap door een
Belgische of buitenlandse entiteit;
• uitvoeren van adviesopdrachten op het gebied van bedrijfsfinanciering, met name structurering van
het aandeelhouderschap, de werking van de raden van bestuur en, in het algemeen, de begeleiding
van ondernemingen en hun aandeelhouders tijdens de verschillende fasen van hun bestaan;
• De vennootschap kan ook:
a) effecten in portefeuille, zoals aandelen, obligaties of andere effecten, in welke vorm dan ook,
verwerven, houden, waarderen en e vervreemden
b) door inschrijving of aankoop voor haar rekening aandelen, obligaties, spaarbrieven of andere
effecten, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
Luik B
vennootschappen verwerven of creëren;
c) leningen en kredietfaciliteiten aan ondernemingen of particulieren in welke vorm dan ook
verstrekken: in dit verband kan zij zich ook borg stellen of haar garantie geven, in de ruimste zin van
het woord, alle financiële of commerciële handelingen verrichten, met uitzondering van die welke
wettelijk zijn voorbehouden aan de depositobanken, houders van kortlopende deposito's,
spaarbanken en hypotheekbedrijven;
d) alle diensten verlenen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, zoals
o het verstrekken van advies van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische of
bestuurlijke aard, en in de ruimste zin van het woord rechtstreeks of onrechtstreeks bijstand en
diensten verlenen op het gebied van administratie, secretariaat financiën, verkoop en productie;
o onderhandelen over, verwerven, nemen of toewijzen van licenties of octrooien
o alle auditverrichtingen uit te voeren
o het opstellen van overeenkomsten tussen aandeelhouders
o optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen over de gehele of gedeeltelijke inkoop van
aandelen; in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan transacties voor de uitgifte van
aandelen en effecten met een vast rendement door inschrijving, garantie, plaatsing of andere
verrichtingen, alsmede de uitvoering van alle handelingen in verband met portefeuille- of
kapitaalbeheer;
e) bestuurshandelingen verrichten, mandaten en functies vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap, het voorzien in het bestuur van, het
toezicht op en de controle van een vennootschap
f) zich alle roerende of onroerende goederen, bedrijfsmiddelen of uitrusting toe eigenen, schenken of
verhuren, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of
financiële transacties uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar voorwerp, met
inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele en industriële of
commerciële eigendomsrechten die daarop betrekking hebben; zij kan als investering alle roerende
en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
g) een bestuursmandaat bekleden, uitoefenen of doen uitoefenen. De bovenstaande lijst is niet
limitatief en de vennootschap mag elke verrichting uitvoeren die op enige wijze kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan onder meer een deelneming verwerven in elke
vennootschap waarvan het voorwerp gelijkaardig of analoog is aan het hare.
• De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
handelingen, initiatieven of financiële transacties, bedoeld om rechtstreeks of onrechtstreeks elke
commerciële onderneming, zowel roerend als onroerend tot stand te brengen, te bevorderen, te
vergemakkelijken of aan te moedigen.
Bijgevolg kan de vennootschap, zonder dat deze opsomming limitatief is:
a) de studie en praktische verwezenlijking van alle technische, sociale, economische, fiscale en
organisatorische problemen die zich in verband met haar voorwerp voordoen, ondernemen of doen
ondernemen.
b) alle contracten voor werken of leveringen en het verrichten van alle handelingen in verband met
deze doelstellingen voorbereiden, opstellen en sluiten, als lasthebber of voor eigen rekening.
c) nemen van of deelnemen aan initiatieven in de vorm van deelname of bijstand van technische,
financiële of organisatorische aard,
d) haar leden vertegenwoordigen in commerciële bedrijven of bedrijven met een commerciële vorm.
Bijstand verlenen aan derden op sociaal, technisch, financieel, organisch, administratief en
economisch gebied
e) hypotheken of andere vormen van leningen afsluiten.
f) alle onroerend goed Verwerven of verkopen, alle verdelingen, ontwikkelingen, verhuringen
uitvoeren en alle gebouwde en onbebouwde goederen beheren.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren, met
inbegrip van financieringen, en alle transacties met roerende en onroerende goederen die haar
voorwerp verwezenlijken, ontwikkelen of vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
Luik B
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
3.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) (er is geen wettelijke reserve), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5.   Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Celeo". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
Het voorwerp van de vennootschap is, in de ruimste zin, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de volgende activiteiten.
• De oprichting en ontwikkeling van onroerend goed. Zij kan derhalve alle vastgoed of financiële
transacties uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar voorwerp;
• Het verlenen van alle diensten, studies, advies en beheer alsmede opleiding, in de ruimste zin, op
het gebied van:
o juridisch, in alle domeinen, en voornamelijk in onroerend goed zaken;
o onroerend goed;
o bedrijfsadvies;
o bedrijfsbeheer.
• bijstand aan natuurlijke of rechtspersonen bij de ontwikkeling van bestaande projecten of
activiteiten, of het initiëren van of het opzetten van projecten, alleen of met partners, met name op
bovengenoemde gebieden;
• bevordering van de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen door inbreng, inschrijving, fusie,
financiële deelneming of investering van enige andere vorm;
• tussen te komen in alle fasen van een overdracht of overname van een vennootschap door een
Luik B
Belgische of buitenlandse entiteit;
• uitvoeren van adviesopdrachten op het gebied van bedrijfsfinanciering, met name structurering van
het aandeelhouderschap, de werking van de raden van bestuur en, in het algemeen, de begeleiding
van ondernemingen en hun aandeelhouders tijdens de verschillende fasen van hun bestaan;
• De vennootschap kan ook:
h) effecten in portefeuille, zoals aandelen, obligaties of andere effecten, in welke vorm dan ook,
verwerven, houden, waarderen en e vervreemden
i) door inschrijving of aankoop voor haar rekening aandelen, obligaties, spaarbrieven of andere
effecten, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen verwerven of creëren;
j) leningen en kredietfaciliteiten aan ondernemingen of particulieren in welke vorm dan ook
verstrekken: in dit verband kan zij zich ook borg stellen of haar garantie geven, in de ruimste zin van
het woord, alle financiële of commerciële handelingen verrichten, met uitzondering van die welke
wettelijk zijn voorbehouden aan de depositobanken, houders van kortlopende deposito's,
spaarbanken en hypotheekbedrijven;
k) alle diensten verlenen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, zoals
o het verstrekken van advies van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische of
bestuurlijke aard, en in de ruimste zin van het woord rechtstreeks of onrechtstreeks bijstand en
diensten verlenen op het gebied van administratie, secretariaat financiën, verkoop en productie;
o onderhandelen over, verwerven, nemen of toewijzen van licenties of octrooien
o alle auditverrichtingen uit te voeren
o het opstellen van overeenkomsten tussen aandeelhouders
o optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen over de gehele of gedeeltelijke inkoop van
aandelen; in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan transacties voor de uitgifte van
aandelen en effecten met een vast rendement door inschrijving, garantie, plaatsing of andere
verrichtingen, alsmede de uitvoering van alle handelingen in verband met portefeuille- of
kapitaalbeheer;
l) bestuurshandelingen verrichten, mandaten en functies vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap, het voorzien in het bestuur van, het
toezicht op en de controle van een vennootschap
m) zich alle roerende of onroerende goederen, bedrijfsmiddelen of uitrusting toe eigenen, schenken
of verhuren, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of
financiële transacties uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar voorwerp, met
inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele en industriële of
commerciële eigendomsrechten die daarop betrekking hebben; zij kan als investering alle roerende
en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
n) een bestuursmandaat bekleden, uitoefenen of doen uitoefenen. De bovenstaande lijst is niet
limitatief en de vennootschap mag elke verrichting uitvoeren die op enige wijze kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan onder meer een deelneming verwerven in elke
vennootschap waarvan het voorwerp gelijkaardig of analoog is aan het hare.
• De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
handelingen, initiatieven of financiële transacties, bedoeld om rechtstreeks of onrechtstreeks elke
commerciële onderneming, zowel roerend als onroerend tot stand te brengen, te bevorderen, te
vergemakkelijken of aan te moedigen.
Bijgevolg kan de vennootschap, zonder dat deze opsomming limitatief is:
g) de studie en praktische verwezenlijking van alle technische, sociale, economische, fiscale en
organisatorische problemen die zich in verband met haar voorwerp voordoen, ondernemen of doen
ondernemen.
h) alle contracten voor werken of leveringen en het verrichten van alle handelingen in verband met
deze doelstellingen voorbereiden, opstellen en sluiten, als lasthebber of voor eigen rekening.
i) nemen van of deelnemen aan initiatieven in de vorm van deelname of bijstand van technische,
financiële of organisatorische aard,
j) haar leden vertegenwoordigen in commerciële bedrijven of bedrijven met een commerciële vorm.
Bijstand verlenen aan derden op sociaal, technisch, financieel, organisch, administratief en
economisch gebied
k) hypotheken of andere vormen van leningen afsluiten.
l) alle onroerend goed Verwerven of verkopen, alle verdelingen, ontwikkelingen, verhuringen
uitvoeren en alle gebouwde en onbebouwde goederen beheren.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren, met
inbegrip van financieringen, en alle transacties met roerende en onroerende goederen die haar
voorwerp verwezenlijken, ontwikkelen of vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
Luik B
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
Niet van toepassing.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(...)
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Luik B
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
Luik B
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
(...)
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw HEYVAERT Marie Cecilia Leopold, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat blijft bezoldigd aan de huidige voorwaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: de Moerkerkestraat
22, 1030 Schaarbeek.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.