Ondernemingsnr : 0506881418
Naam
(voluit) : Double You Logistics
(verkort) : DYL
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Regenboog 5 bus b
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) "Double You Logistics", met
zetel te 2800 Mechelen, De Regenboog 5 bus B, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Mechelen 0506.881.418, gehouden voor notaris Tine Landuydt te 2640 Mortsel op 28 december
2023, blijkt dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, om de rechtsvorm van dat Wetboek aan
te nemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Er werd beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op datum van deze buitengewone algemene vergadering nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Om het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda, en dit na kennisname van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 20 december 2023, bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen omtrent de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Als gevolg van genomen beslissingen werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Vorm
Besloten Vennootschap (BV)
Benaming
Double You Logistics ; in het kort “DYL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden:
-           Het verschaffen van logistieke diensten en ondersteuning, bestaande uit, maar niet beperkt
tot de integrale planning, organisatie en uitvoering van goederenvervoer en verhuizing, alle soorten
verpakkingsactiviteiten, het onderhandelen met leveranciers en afnemers, het aangaan van alle
leveringscontracten met betrekking tot de opslag, behandeling, herstelling, logistieke diensten en
transport van goederen in eigen naam en voor derden, de afwikkeling en controle van materiaal en
goederen, de informatievoorziening aan derden
-           De activiteiten van douaneagentschap, expeditiekantoor, erkend entrepothouder,
goederenopslag, magasinage en conditionering van producten al dan niet onderworpen aan
accijnzen. Het stockeren, het behandelen, het leveren al dan niet onder consignatie, de aankoop, de
verkoop van alcoholische of niet-alcoholische dranken, al dan niet met beroepsmatige bestemming.
-           De activiteiten van commissionaris-expediteur, van vervoerscommissionair en alle andere
activiteiten van commissionair, makelaar, commercieel agent en tussenpersoon op het gebied van
goederenvervoer
-           Het uitdenken, inrichten en opvolgen van getrouwheidsprogramma's en promotiecampagnes
van alle aard.
-           Het stockeren, het behandelen, het leveren met of zonder plaatsing, de aankoop, de verkoop,
de verhuur van alle soorten meubelen, al dan niet ingerichte keukens en keukenmateriaal, rekken en
kasten, tafels en stoelen, verlichtings- en decoratiemateriaal, al dan niet met beroepsmatige
bestemming
-           Het stockeren, het behandelen, het leveren met of zonder plaatsing, de aankoop, de verkoop,
de verhuur van alle soorten koelmateriaal en uitrustingen, kookmateriaal en uitrustingen,
wasmateriaal en uitrustingen, al dan niet met beroepsmatige bestemming
-           Het stockeren, het behandelen, het leveren al dan niet onder consignatie, met of zonder
schoonmaak, met of zonder publiciteit, de aankoop, de verkoop, de huur en verhuur van alle soorten
wegwerp materiaal, recycleerbaar materiaal en herbruikbaar materiaal: eetservies en toebehoren,
toebehoren voor de bar, alle soorten glazen, bekers en kruiken, keukengerei van alle aard, bestek,
tafellinnen, kleding, al dan niet met beroepsmatige bestemming
-           Het stockeren, het behandelen, het leveren al dan niet onder consignatie, met of zonder
publiciteit, de aankoop, de verkoop, de huur en verhuur van alle soorten schoonmaak materiaal en
producten, hygiëne producten, parfumerie, al dan niet met beroepsmatige bestemming
-           Het stockeren, het behandelen, het leveren al dan niet onder consignatie, met of zonder
publiciteit, de aankoop, de verkoop, de huur en verhuur van alle soorten elektronisch materiaal,
zowel software als hardware: computers, tablets, kassa's, scanning materiaal, printers, servers, met
inbegrip van alle toebehoren, al dan niet met beroepsmatige bestemming
-           Het stockeren, het behandelen, het leveren al dan niet onder consignatie, met of zonder
schoonmaak, met of zonder publiciteit, de aankoop, de verkoop, de huur en verhuur van alle soorten
logistiek materiaal, transport- en verhuismiddelen zoals steekwagens, traplopers, verhuishondjes,
verhuisdekens, transpaletten, liften, alle soorten wagens, al dan niet met beroepsmatige bestemming
-           Het stockeren, het behandelen, het leveren al dan niet onder consignatie, met of zonder
schoonmaak, met of zonder publiciteit, met of zonder tijdelijke of definitieve plaatsing, de aankoop,
de verkoop, de huur en verhuur van alle soorten  buitenmaterialen en benodigdheden voor
evenementen, zowel binnen als buiten zoals tenten, springkastelen, speeltuigen, barbecues, bars,
terrassen, wagentje enz., al dan niet met beroepsmatige bestemming
-           De gehele of gedeeltelijke organisatie van evenementen met inbegrip van het transport (bus,
vliegtuig, boot, trein enz) het verblijf, de restauratie of catering, alle benodigde materiaal, de ter
beschikking stelling van personeel voor het evenement, de inkomtickets enz., al dan niet voor
beroepsmatige doeleinden
-           Het stockeren, het behandelen, het leveren al dan niet onder consignatie, al dan niet met
tijdelijke of definitieve plaatsing, de aankoop, de verkoop, de huur en verhuur van alle soorten
promotiemateriaal: licht- en andere panelen, tentoonstellingsmateriaal, vlaggen en spandoeken,
vaandels, schermen, voorgeprogrammeerde tabletten, draagbare computers en tablets, staanders
voor prospectie, togen, balies en lessenaars, projectiemateriaal, verlichting en toebehoren,
geluidsinstallaties en toebehoren, al dan niet met beroepsmatige bestemming.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct verband houden met het voorgaande, deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen en andere ondernemingen of
vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar
bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect,
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor alle
verrichtingen van roerende of onroerende aard.
De bepalingen van deze statuten zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Duur
Onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend honderd (2.100) aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.
Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Volgende bestuurders werden herbenoemd:
- WATTEAU Jean-Luc Edgard Daniel Joseph, wonend te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Louis
Mettewielaan 58 bus 0001, werd ontslaan uit zijn functie als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
en herbenoemd tot niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde
duur.
- WATTEAU Natacha Kathy Charlène, wonend te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Witte Vrouwenlaan 14,
werd ontslaan uit haar functie als bestuurder en herbenoemd tot niet-statutair bestuurder van de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
 
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te:
2800 Mechelen, De Regenboog 5 bus B
 
Mee neergelegd:
afschrift van de akte van 28/12/2023,
de gecoördineerde tekst van statuten,
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel