Ondernemingsnr : 1009856706
Naam
(voluit) : LIZY Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eugène Flageyplein 18
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, zeven juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LIZY Group", waarvan de
zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Eugène Flageyplein 18, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
I. VERSLAGEN
(…)
II. UITGIFTE VAN ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 235.500 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het “Globaal Plan” uit te
geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld
“Globaal Plan” dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
waarbij deze ESOP Inschrijvingsrechten onderling een verschillende duurtijd hebben (zoals
omschreven in het “Globaal Plan”).
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de ESOP Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van
voormeld “Globaal Plan” alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld “Globaal Plan”, de identiteit van de
begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
ESOP Inschrijvingsrechten binnen de specifieke uitoefeningsperiode zoals van toepassing op
dit/deze inschrijvingsrecht(en) – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
(…)
III. UITGIFTE VAN ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN 2022
ZEVENDE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2022.
De vergadering beslist 8.000 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2022, waaronder meer bepaald 2.000
Natura Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2022 en 6.000 Cash Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2022,
uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2022 (Natura Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2022 en/of Cash Anti-
Dilutie Inschrijvingsrechten 2022) – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
(…)
IV. UITGIFTE VAN ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN 2023
TWAALFDE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2023.
De vergadering beslist 8.000 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2023 uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
VIJFTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2023 – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
(…)
V. UITGIFTE VAN VRIJWARINGSINSCHRIJVINGSRECHTEN
ZEVENTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Vrijwaringsinschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 8.000 Vrijwaringsinschrijvingsrechten uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWINTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Vrijwaringsinschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van
artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris