Ondernemingsnummer :
0449119995
Benaming :
(voluit) :
VM - TEGELS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksestraat 86
8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA VM-TEGELS,
waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 86, waarop alle vennoten aanwezig
en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp
op 27 november 2018, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
eerste besluit - naamswijziging
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “DV3”.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van artikel één van de statuten door volgende tekst :
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam:
“DV3””
tweede besluit - zetelverplaatsing
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8020 Oostkamp,
Kortrijksestraat 86 naar 8020 Oostkamp, Kanaalstraat 10.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van de eerste zin van artikel drie van de statuten door volgende tekst :
“De vennootschap heeft haar zetel te Oostkamp, Kanaalstraat 10.”
derde besluit – vrijwillig ontslag zaakvoerder
De Heer Thibaut Vanhollebeke, dient hierbij vrijwillig, met ingang vanaf heden, zijn ontslag in als
zaakvoerder van de vennootschap.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze
ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van hun bestuur.
De vergadering telt vanaf heden derhalve slechts twee zaakvoerders, te weten : de Heer Martin
Vanhollebeke en Mevrouw Linda Desoete.
vierde besluit _ doelwijziging
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders de dato 27 november
2018 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat
van actief en passief van de vennootschap, vastgesteld op 30 september 2018.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te
herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel vier van de statuten door de volgende
tekst: ““A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
Luik B
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
J/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
vijfde besluit - aanpassing van de statuten ingevolge de herformulering van de aanduiding van een
vaste vertegenwoordiger, het vraagrecht en de vereffeningsprocedure
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de herformulering van de
aanduiding van een vaste vertegenwoordiger, het vraagrecht en de vereffeningsprocedure, en dit :
- door vervanging van de huidige tekst van de tweede zin van artikel twaalf van de statuten door
volgende tekst:
“Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger aan te duiden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.”
- door vervanging van de huidige tekst van de tweede zin van artikel vijfentwintig van de statuten
door volgende tekst :“Vraagrecht
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten,
voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar zaakvoerders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag,voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.”
Luik B
- door vervanging van de huidige tekst van artikel eenendertig van de statuten door volgende tekst :
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de ondernemingsrechtbank weigert over te
gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van
de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan
die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.”
- door vervanging van de huidige tekst van artikel tweeëndertig van de statuten door volgende tekst:
“De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.”
- door vervanging van de huidige tekst van artikel drieëndertig van de statuten door volgende tekst :
“Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen
voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.”
zesde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de thans nog in functie zijnde zaakvoerders tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde
personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge,
Blankenbergsesteenweg 161 :
- de Heer Alois Monsieurs.
- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Ann Hemeryck.
besluit van de zaakvoerder
In overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, besluiten de zaakvoerders
Mevrouw Linda Desoete te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening
van de vennootschap, zal belast wordt met de uitvoering het bestuurdersmandaat van de
vennootschap in de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VM-
TEGELS”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8020 Oostkamp, Kanaalstraat 10, en dit vanaf haar
benoeming.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 27 november 2018, en een
gecoördineerde tekst der statuten.