N° d'entreprise : 0834835151
Nom
(en entier) : BOD & BARA CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Outrewarche 105
 : 4950 Waimes
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
D’un acte reçu par Olivier CRESPIN, notaire à la résidence de Malmedy le 27 décembre 2023,
enregistré au bureau sécurité juridique de Verviers, le 05 janvier 2024, case 398, il est extrait ce qui
suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BOD &
BARA CONSULT », ayant l’adresse de son siège à 4950 Waimes, Outrewarche, 105, inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0834.835.151.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
on omet sous réserve de l’extrait ci-après :
1° La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "BOD & BARA CONSULT".
2° Le siège est établi en Région wallonne.
3° La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger toutes les activités relatives à :
La contribution, en nom propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, en Belgique ou
à l’étranger, à l’établissement et au développement de sociétés et notamment :
a) l’activité de conseil en matières financières, techniques, commerciales ou administratives, au sens
large, l’assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine
administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général;
b) l’intervention en tant qu’intermédiaire lors de négociations, par la reprise partielle ou totale d’
actions ou de parts, au sens le plus large, la participation à des opérations d’émissions d’actions, de
parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d’achat et de vente ou
autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations, quelle que soit leur nature, en matière de
gestion de portefeuilles ou de capitaux;
c) l’exercice de toutes missions d’administration et l’exercice de mandats et de fonctions dans d’
autres sociétés ;
d) la gestion d’un patrimoine immobilier ainsi que toutes les opérations se rapportant directement et
indirectement à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l’
entretien, le développement, l’embellissement et la location des biens, en ce et y compris la mise à
disposition d’immeuble, gratuitement ou non, aux membres de son personnel, des dirigeants et
administrateurs ou des actionnaires; elle pourra également se porter caution des engagements
contractés par des tiers qui auraient la jouissance des biens immeubles concernés ;
e) toute activité de production, de fourniture de services et de formation dans le domaine
informatique et de gestion;
f) toute activité comme intermédiaire dans le domaine des assurances, en qualité de courtier ou d’
agent en assurances.
L’exécution de toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières
qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou susceptibles d’en faciliter
la réalisation.
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre
moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien
ou qui sont simplement utiles pour la réalisation partielle ou totale de son objet social.
Cette énumération n’étant nullement limitative, elle doit être interprétée dans le sens le plus large du
terme et la société pourra effectuer toutes les opérations susceptibles de quelque manière que ce
soit, de favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
4° La société a été constituée le 21 mars 2011 pour une durée illimitée.
5° Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €).
Il est représenté par quatre cent dix (410) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune 1/410ème du capital social, libérées à concurrence de cent pour
cent (100%).
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6° La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Représentation de la société
- Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs agissant conjointement ou par le président du Conseil d’
Administration agissant seul.
- Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
- Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
- Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
7° L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai à 19.00
heures.
8° L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
9° En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
3. Troisième résolution
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe d’administration aux fins d’exécution des
résolutions prises dans le cadre du présent procès-verbal et au notaire soussigné d’établir et de
signer la coordination des statuts.
4. Quatrième résolution
L’assemblée décide de ratifier la désignation de Monsieur Pierre BARATTO en qualité de
représentant pour tout mandat qu’exercerait la société et notamment dans le cadre du mandat d’
administrateur de la société auprès de la société anonyme INTERTRAFF.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4950 Waimes, Outrewarche 105.
On omet le surplus.
Déposées en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN, notaire à Malmedy.