Ondernemingsnr : 0429997535
Naam
(voluit) : APOTEEK SCHEVELENBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 11
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 25 augustus 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 29 augustus 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 26631. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "APOTEEK SCHEVELENBOS"
met zetel te 2990 Loenhout, Kapelstraat 11 gekend onder het ondernemingsnummer 0429.997.535,
besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
EERSTE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDERS
Bij beslissing van de algemene vergadering van 31 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 01 juni 2017 onder nummer 17077596 werden volgende personen
benoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar.
    •  De besloten vennootschap "VS", met maatschappelijke zetel te 2990 Loenhout, Kapelstraat 11,
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0476.604.055 en als B.T.W.belastingplichtige onder
het nummer BE0476.604.055; met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Schevelenbos, Veerle
Maria Marcel, echtgescheiden, geboren te Brasschaat op 6 juli 1966, van Belgische nationaliteit,
wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Dorensweg 30, hiertoe benoemd in voormelde
oprichtingsakte en met bevoegdheid om alleen handelend op te treden;
    •  Mevrouw Schevelenbos Veerle, voornoemd.
Hoewel hun mandaat eindigde op 31 december 2021 en zij niet werden herbenoemd, bleven zij de
vennootschap vertegenwoordigen als bestuurder.
Bij deze bevestigt de algemene vergadering uitdrukkelijk de handelingen die zij in deze periode
stelden als bestuurder.
De algemene vergadering verleent hen bovendien kwijting voor het door hen gevoerde beleid.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om volgende (rechts)
persoon te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar:
    •  de besloten vennootschap “VS” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Schevelenbos Veerle, voornoemd.
De zojuist aangestelde bestuurder verklaart dit ambt te aanvaarden.
Haar mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* DERDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen naar “APOTHEEK SCHEVELENBOS”.
In uitvoering van dit besluit zal artikel 1 aangepast worden en luiden zoals in de hierna volgende
integrale nieuwe tekst der statuten.
* VIERDE BESLUIT - WIJZIGING BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de regeling omtrent bestuur en
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen als volgt:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
In uitvoering van dit besluit zullen de artikelen omtrent bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid aangepast worden en luiden zoals in de hierna volgende integrale
nieuwe tekst der statuten.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap werd gewijzigd naar “APOTHEEK SCHEVELENBOS”. Het voorwerp
van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is
gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Loenhout, Kapelstraat
11.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 750, met een fractiewaarde van 1/750ste
van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd volstort.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd jaarlijks op 20 juni om 20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit tot nieuwe bestuurder te benoemen, en dit voor een periode van 6
jaar:
    •  de besloten vennootschap “VS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Schevelenbos Veerle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Boekhoudkantoor WYNS – HOFMANS
BV met zetel te 2220 Heist op den Berg, Lostraat 40A, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten