Ondernemingsnr : 0874781731
Naam
(voluit) : CAD-Design
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spilstraat 8
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel op 6 december 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-men werden
genomen:
 
1. Verslag van de bestuurder inzake de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 december 2023 aangaande de wijziging
van het voorwerp, inhoudende de schrapping van het volledige artikel met betrekking tot het
voorwerp en volledige vervanging van de bestaande tekst. De enige aandeelhouder erkent
daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
2. Wijziging van het maatschappelijk voorwerp, alsook de aanpassing van de bestaande tekst van de
statuten.
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de statuten
hieraan aan te passen.
Zo wordt het voorwerp uitgebreid met het volgende:
- Houtschrijnwerk
- Vervaardiging van meubilair
- Vervaardiging van paramotoren
- Verkoop van meubilair
- Verkoop van paramotoren
- Diensten i.v.m. drones zoals o.a. het geven van opleidingen, verkoop en vervaardiging
Het voorwerp van de vennootschap luidt thans als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, en zowel in België als in het buitenland:
- Handel in en installatie van persluchtmaterialen.
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van en onder de kap brengen van
gebouwen alsmede de promotie en de coördinatie van de andere aan onderaannemers
toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken en
renovatiewerken van gebouwen en monumenten inhoudende: de metsel- en betonwerken, de
schrijn- en timmerwerken, de plafonneerwerken en de bevloeringswerken; slopingswerken van
gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het
bouwen van niet metalen kunstwerken; optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en
barakken; waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van
gebouwen anders dan met teer en asfalt; warmte en geluidsisolering; plafonneer-cementeer en alle
andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle
houten wand-, vloer- en plafondbekledingen, zo ook van plafonds en wanden in aluminium, metaal of
materialen opgebouwd uit minerale vezels; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en
plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in hout en
gipskarton; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen
luiken, metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken. Onderneming
voor het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom; voor het installeren van
verwarmingsinstallaties met gas met individuele toestellen; voor het installeren, onderhouden en
herstellen van sanitaire inrichtingen; voor het plaatsen van zinkwerken en metalen dakbedekkingen;
onderneming voor het plaatsen van niet-metalen dakbedekkingen. Onderneming voor alle
schilderwerken aan gebouwen, voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen van gebouwen;
voor interieurdecoraties van gebouwen; voor industriële schilderwerken, plaatsen van glas, ruiten,
spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
plaatsen van mozaiëk, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren. Onderneming
voor het plaatsen en bewerken van marmer en natuursteen en voor het fabriceren en plaatsen van
stortklaar beton, plaatsen van alle betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis van twee-
harscomponenten, herstellen van alle vloeren en wanden in beton, chape of twee-
harscomponentmaterialen. Verkeerssignalisatie, metaalconstructies en metalen kunstwerken,
fabriceren en inrichten van speciale installaties voor ondermeer de industriële pijpleidingen en
kanalisaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations en koelinstallaties.
Aannemingen algemene electriciteitswerken voor gebouwen en plaatsen van alle electrotechnische
installaties zoals het plaatsen van alarminstallaties en branddetectie-installaties, plaatsen van en
vervaardigen van sierschoorsteenmantels. Onderneming voor het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en
betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en
tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en
veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken; riolerings-werken;
draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen;
bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van
sport- en speelpleinaccomodatie.
- Optreden als tussenpersoon belast met de controle op de bouwwerken en de uitvoering ervan.
- Fabricage en desgevallend montage, levering, plaatsing en onderhoud van alle las-, smeed- en
constructiewerken, en dit in diverse materialen (ijzer, aluminium, inox, …), inzonderheid van: metalen
onderdelen voor industrieel en huishoudelijk gebruik - metalen gereedschappen en artikelen van
gesmeed ijzer - metalen meubelen - metalen dakbedekkingen - metalen rolluiken en metalen ramen -
materieel voor centrale verwarming - allerhande containers zo ondermeer werf-, afval-, bureel-, klas-
en wooncontainers, laadbakken, kipbakken, containers en onderstellen van en op voertuigen -
aanhangwagens en klein rollend materieel - elevatoren, transporteurs, liften en voertuigen voor het
lossen en laden - stoomketels en vaten onder druk en niet aan druk onderworpen ketelwerk -
hekwerk, hekwerkpoorten en sierhekwerk - hoevesmederij en smederij;
- Klein- en groothandel, in- en uitvoerhandel en commissiehandel in alle bouwmaterialen en
bouwprodukten, in alle grondstoffen, half- en volledig afgewerkte artikelen en toebehoren verband
houdend met voorschreven doelstellingen, alsook in alle produkten en materialen die nuttig of
dienstig zijn voor het uitvoeren van de eerder opgesomde aktiviteiten.
- Uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën.
- Bouwpromotor.
- Ontwerp/ ontwikkeling.
- CAD tekeningen.
- Prototypes.
- 3D printen.
- Drone Bedrijf/piloot.
- Houtschrijnwerk
- Vervaardiging van meubilair.
- Vervaardiging van paramotoren.
- Verkoop van meubilair.
- Verkoop van paramotoren.
- Diensten i.v.m. drones zoals o.a. het geven van opleidingen, verkoop en vervaardiging.
Dit alles in de meest ruime zin genomen.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm,  hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
     Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
     De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten is echter geen voldoende bewijs.
     Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 287 van het wetboek van
vennootschappen gesteld zijn.”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van
stemmen - volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met wijziging in haar voorwerp zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « CAD-DESIGN ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, en zowel in België als in het buitenland:
- Handel in en installatie van persluchtmaterialen.
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van en onder de kap brengen van
gebouwen alsmede de promotie en de coördinatie van de andere aan onderaannemers
toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken en
renovatiewerken van gebouwen en monumenten inhoudende: de metsel- en betonwerken, de
schrijn- en timmerwerken, de plafonneerwerken en de bevloeringswerken; slopingswerken van
gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het
bouwen van niet metalen kunstwerken; optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en
barakken; waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van
gebouwen anders dan met teer en asfalt; warmte en geluidsisolering; plafonneer-cementeer en alle
andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle
houten wand-, vloer- en plafondbekledingen, zo ook van plafonds en wanden in aluminium, metaal of
materialen opgebouwd uit minerale vezels; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en
plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in hout en
gipskarton; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen
luiken, metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken. Onderneming
voor het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom; voor het installeren van
verwarmingsinstallaties met gas met individuele toestellen; voor het installeren, onderhouden en
herstellen van sanitaire inrichtingen; voor het plaatsen van zinkwerken en metalen dakbedekkingen;
onderneming voor het plaatsen van niet-metalen dakbedekkingen. Onderneming voor alle
schilderwerken aan gebouwen, voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen van gebouwen;
voor interieurdecoraties van gebouwen; voor industriële schilderwerken, plaatsen van glas, ruiten,
spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
plaatsen van mozaiëk, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren. Onderneming
voor het plaatsen en bewerken van marmer en natuursteen en voor het fabriceren en plaatsen van
stortklaar beton, plaatsen van alle betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis van twee-
harscomponenten, herstellen van alle vloeren en wanden in beton, chape of twee-
harscomponentmaterialen. Verkeerssignalisatie, metaalconstructies en metalen kunstwerken,
fabriceren en inrichten van speciale installaties voor ondermeer de industriële pijpleidingen en
kanalisaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations en koelinstallaties.
Aannemingen algemene electriciteitswerken voor gebouwen en plaatsen van alle electrotechnische
installaties zoals het plaatsen van alarminstallaties en branddetectie-installaties, plaatsen van en
vervaardigen van sierschoorsteenmantels. Onderneming voor het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en
betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en
tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en
veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken; riolerings-werken;
draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen;
bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van
sport- en speelpleinaccomodatie.
- Optreden als tussenpersoon belast met de controle op de bouwwerken en de uitvoering ervan.
- Fabricage en desgevallend montage, levering, plaatsing en onderhoud van alle las-, smeed- en
constructiewerken, en dit in diverse materialen (ijzer, aluminium, inox, …), inzonderheid van: metalen
onderdelen voor industrieel en huishoudelijk gebruik - metalen gereedschappen en artikelen van
gesmeed ijzer - metalen meubelen - metalen dakbedekkingen - metalen rolluiken en metalen ramen -
materieel voor centrale verwarming - allerhande containers zo ondermeer werf-, afval-, bureel-, klas-
en wooncontainers, laadbakken, kipbakken, containers en onderstellen van en op voertuigen -
aanhangwagens en klein rollend materieel - elevatoren, transporteurs, liften en voertuigen voor het
lossen en laden - stoomketels en vaten onder druk en niet aan druk onderworpen ketelwerk -
hekwerk, hekwerkpoorten en sierhekwerk - hoevesmederij en smederij;
- Klein- en groothandel, in- en uitvoerhandel en commissiehandel in alle bouwmaterialen en
bouwprodukten, in alle grondstoffen, half- en volledig afgewerkte artikelen en toebehoren verband
houdend met voorschreven doelstellingen, alsook in alle produkten en materialen die nuttig of
dienstig zijn voor het uitvoeren van de eerder opgesomde aktiviteiten.
- Uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën.
- Bouwpromotor.
- Ontwerp/ ontwikkeling.
- CAD tekeningen.
- Prototypes.
- 3D printen.
 - Drone Bedrijf/piloot.
- Houtschrijnwerk
- Vervaardiging van meubilair.
- Vervaardiging van paramotoren.
- Verkoop van meubilair.
- Verkoop van paramotoren.
- Diensten i.v.m. drones zoals o.a. het geven van opleidingen, verkoop en vervaardiging.
Dit alles in de meest ruime zin genomen.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm,  hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
     Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
     De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten is echter geen voldoende bewijs.
     Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 287 van het wetboek van
vennootschappen gesteld zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
eerste werkdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3950 Bocholt, Spilstraat 8.
7. Ontslag zaakvoerders en (her)benoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hierna vermelde
zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie:
- De heer BERGS Davy, geboren te Hamont op 30 november 1976, wonende te 3950 Bocholt,
Spilstraat 8.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
- De heer BERGS Davy, wonende te 3950 Bocholt, Spilstraat 8, die dit mandaat heeft aanvaard.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen de bijzondere volmacht die
werd verleend aan mevrouw JANSSEN Eef in voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Anita
Indekeu te Neeroeteren (Maaseik) op 20 juni 2005, bekendgemaakt als voormeld, te schrappen.
8. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
9. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: verslag bestuursorgaan aangaande wijziging van het voorwerp,
gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.