Ondernemingsnr : 0471955082
Naam
(voluit) : PHILIP RIJCKAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eeklostraat 4
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 06/05/2019 : de Buitengewone Algemene Vergadering
der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHILIP RIJCKAERT",
met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Eeklostraat 4, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Gent BE0471.955.082, dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en
dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
Beslissing tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9961 Assenede (Boekhoute),
Noorddijk 5, met ingang van heden.
(…)
Tweede agendapunt/beslissing
A) Beslissing tot vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen met vijfentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 85.500,00)
om het te brengen van honderdzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 170.500,00) op
vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00), en dit door terugbetaling in speciën aan de enige vennoot.
De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal toegerekend worden op het kapitaal welk werd gevormd door
incorporatie van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting, vastgesteld bij voormeld proces-verbaal opgesteld en gesloten door notaris Pol
Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, de dato 23 december 2013, gepubliceerd in de
bijlagen van het Belgische Staatsblad van 16 januari 2014 onder nummer 140170934.
(…)
B) Ingevolge voormelde beslissing, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming
te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal,
(…)
Derde agendapunt/beslissing
Vervanging van het maatschappelijk doel.
3.1. De enige vennoot verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader
van de voorgenomen doelswijziging:
* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 287 van het
wetboek van vennootschappen op 20 april 2019 waarin de doelswijziging omstandig wordt
verantwoord.
* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 maart
2019 opgesteld overeenkomstig artikel 287 Wetboek van vennootschappen.
(…)
De enige vennoot verklaart op voormelde verslagen geen enkele opmerking te hebben en verklaart
zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Luik B
Een origineel van gemeld verslag van de zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 75 Wetboek van
Vennootschappen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en een ander zal
in het vennootschapsdossier worden bewaard.
3.2. Vervanging van het maatschappelijk doel door navolgend nieuw doel:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of als tussenpersoon :
I. Specifieke activiteiten
• Het optreden als tussenpersoon (mandataris, agent, commissionair, bemiddelaar, makelaar of
onder welke hoedanigheid ook) met betrekking tot het uitvoeren van werken of diensten in de meest
ruime zin van het woord;
• Alle activiteiten en verrichtingen in de financiële of verzekeringssector
• Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord op het vlak van administratie,
management, bedrijfsorganisatie, cliëntenwerving, informatieverschaffing en verwerking, logistiek,
distributiekanalen, verkoopkanalen, enzovoort;
• Het verlenen van adviezen van strategische, operationele, financiële, technische, commerciële en
administratieve aard;
• Het coördineren, toezien en uitbesteden van allerhande werken ;
• Het organiseren van vormingen, opleidingen, cursussen, evenementen en tochten
• De exploitatie van een landbouw- of tuinbouwbedrijf of het in onderaanneming verschaffen van
diensten aan deze sector in de meest ruime zin van het woord
• de aan- en verkoop, huur en verhuur en tegeldemaking van allerhande roerende goederen en
onroerende goederen;
• Dienstverlening aan alle types bedrijven in alle sectoren (waaronder bouw, landbouw, tuinbouw,
horeca, distributie, productie, consultancy) in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten
• Het besturen van vennootschappen in de meest brede zin, inclusief het bekleden van
bestuursmandaten in vennootschappen.
• Het beheren en beleggen van ingebrachte, uitgeleende of door de vennootschap zelf verdiende
middelen. In het kader van de beleggingsactiviteiten kan de vennootschap vrij alle gewenste
investeringen verrichten, hetzij in onroerende goederen, bestaande of op te richten gebouwen, of
door beleggingen in roerende waarden allerhande. De vennootschap mag het beheerde vermogen
aanwenden ondermeer, zonder beperking, voor het in huur of in pacht geven, evenals het exploiteren
van onroerende en roerende vermogensbestanddelen, het in pand geven van roerende
bestanddelen, het hypothekeren van onroerende bestanddelen, en diens meer.
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
(…)
Vierde agendapunt/beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de enige vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
(…)
Vijfde agendapunt/beslissing
Luik B
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de enige vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de enige vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfennegentigduizend achthonderd euro (€ 95.800,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00), omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
(…)
Zesde agendapunt/beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige vennoot volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “PHILIP
RIJCKAERT”.
(…)
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon :
I. Specifieke activiteiten
• Het optreden als tussenpersoon (mandataris, agent, commissionair, bemiddelaar, makelaar of
onder welke hoedanigheid ook) met betrekking tot het uitvoeren van werken of diensten in de meest
ruime zin van het woord;
• Alle activiteiten en verrichtingen in de financiële of verzekeringssector
• Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord op het vlak van administratie,
management, bedrijfsorganisatie, cliëntenwerving, informatieverschaffing en verwerking, logistiek,
distributiekanalen, verkoopkanalen, enzovoort;
• Het verlenen van adviezen van strategische, operationele, financiële, technische, commerciële en
administratieve aard;
• Het coördineren, toezien en uitbesteden van allerhande werken ;
• Het organiseren van vormingen, opleidingen, cursussen, evenementen en tochten
• De exploitatie van een landbouw- of tuinbouwbedrijf of het in onderaanneming verschaffen van
diensten aan deze sector in de meest ruime zin van het woord
• de aan- en verkoop, huur en verhuur en tegeldemaking van allerhande roerende goederen en
onroerende goederen;
• Dienstverlening aan alle types bedrijven in alle sectoren (waaronder bouw, landbouw, tuinbouw,
horeca, distributie, productie, consultancy) in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten
• Het besturen van vennootschappen in de meest brede zin, inclusief het bekleden van
bestuursmandaten in vennootschappen.
• Het beheren en beleggen van ingebrachte, uitgeleende of door de vennootschap zelf verdiende
middelen. In het kader van de beleggingsactiviteiten kan de vennootschap vrij alle gewenste
investeringen verrichten, hetzij in onroerende goederen, bestaande of op te richten gebouwen, of
door beleggingen in roerende waarden allerhande. De vennootschap mag het beheerde vermogen
aanwenden ondermeer, zonder beperking, voor het in huur of in pacht geven, evenals het exploiteren
van onroerende en roerende vermogensbestanddelen, het in pand geven van roerende
bestanddelen, het hypothekeren van onroerende bestanddelen, en diens meer.
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
Luik B
aanhoudt.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel/voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 – Inbrengen – aandeel in de winstverdeling en vereffeningssaldo
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijfennegentigduizend achthonderd euro (€ 95.800,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
aandeelhouder.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Artikel 13 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Artikel 14 – Interne bestuursbevoegdheid
Eén bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Meerdere bestuurders
Luik B
    1.  er meer dan één bestuurder is, vormen deze een college.
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met
uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering overeenkomstig de vorige leden.
Tegenstrijdigheid van belangen
    1.  er meerdere aandeelhouders zijn en bij een verrichting of een beslissing de bestuurder
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat
van de vennootschap, dient de wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 16 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
(…)
Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
Artikel 24 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 26 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27 - Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 30 - Diversen
- Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, en andere bijkomende wetten terzake.
Bovendien zal elke statutaire clausule die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor niet-geschreven worden gehouden
- Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt.
- Alle bepalingen in deze statuten die een herhaling zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe
wettelijke bepalingen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire
doch als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Ingeval een hernummering van de artikelen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen de in deze statuten aangehaalde
artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
(…)
Zevende agendapunt/beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Philip RIJCKAERT, geboren te
Sleidinge op 15 mei 1965, wonende te 9961 Assenede (Boekhoute), Noorddijk 5, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur
De heer Philip RIJCKAERT, alhier aanwezig, verklaart onderhavige benoeming te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
Achtste agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9961 Assenede
(Boekhoute), Noorddijk 5.
(…)
Negende agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Hierbij aansluitend verklaart de heer Philip RIJCKAERT, in zijn hoedanigheid van bestuurder,
volmacht te verlenen aan de maatschap “OPTI TAX&ACCOUNTANCY”, met zetel te 9880 Aalter,
Stratem 11 bus 1, BTW BE 0873.129.167 en meer bepaald mevrouw Katrien Merlevede, wonende te
9940 Ertvelde, Guido Gezellelaan 3, alsmede al haar zaakvoerders/bestuurders, aangestelden en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde
de nodige formaliteiten te vervullen ten aanzien van de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de btw-administratie.
(…)
Tiende agendapunt/beslissing
Luik B
De vergadering verleent alle machten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- staat van activa en passiva afgesloten per 31/03/2019
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in datum van 20/04/2019
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten