Ondernemingsnr : 0878031033
Naam
(voluit) : X-SERVICE PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Latoslaan 11
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 12 december 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfresen, vlakken,
zagen, slijpen;
- allerlei laswerken;
- fabriceren van uitlaten;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- de activiteit van hoefsmeden;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
- thermisch isolatiemateriaal;
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- de montages van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- de montage van luchtkanalen;
- de plaatsing van bakkerijovens, de handel in bakkerijbenodigdheden (machines) in de ruime zin van
het woord;
- Engineeringsactiviteiten in de ruime zin van het woord (ondermeer met betrekking tot
elektromechanische en thermodynamische toepassingen);
- detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter;
- Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van
vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen,
akkers en sportvelden;
- Onderneming voor alle soorten van waterbouwkundige werken;
- Het proefboren en boren en het nemen van bodemmonsters te behoeve van de bouw of voor
geografische, geologische doeleinden;
- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- De bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse doorgangen;
- Grondverzet, graven, ophogen egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van gleuven en
sleuven en grondverzet met behulp van explosieven;
- Alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd;
- Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank,
afrasteringen en sporthallen;
- Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten
en recreatieterreinen;
-Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en
amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen, zowel in de privé als in de publieke sector :
a) Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating;
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en
buitenland.
- Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen, als
kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enzovoort, eveneens de rioleringswerken.
- Het vervaardigen en plaatsten of laten plaatsten en onderhouden van alle soorten
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
- Verkoop en plaatsing van alle soorten alternatieve energiebronnen, zonnepanelen, windenergie,
fotovoltaïsche cellen en dergelijke.
- Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en
pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
- Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met
inbegrip van de aanplantingen, eveneens in kunststof. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen
en omheiningen.
- Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke wijze als in kunststof.
- Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten.
- Het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw-
en installatie materialen.
- Groot -en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen.
- Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.
- Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk.
- Algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
- Schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere
soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
- Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen.
- Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten.
- Het leggen en polieren van industriële vloeren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van
industriële vloeren.
- Het leggen van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis
van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen.
- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non-
ferrometalen.
- Onderneming voor alle soorten beplantingen van gebouwen en het plaatsen van dakterrassen en
daktuinen.
- Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt- of
met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
- Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
- Thermische- en geluidsisolatie.
- Het plaatsen van gyprocwanden, vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren,
mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren.
- Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder
meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen,
fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen, historisch gecoupeerd stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en wind molenmechanismen.
- Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren,
reinigen en wassen van gevels en monumenten.
- Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen.
- Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen.
- Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk.
- Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten.
- Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken.
- Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren.
- Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
- Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers.
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van
rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
- Het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen.
- Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton.
-Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk.
- Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van
vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek.
- Metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies.
- Het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica en
hydromechanische installaties.
- Het verkopen, verhuren en plaatsen van alle soorten containers.
- Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken
en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandsmeting en afstandscontrole.
- Het plaatsen van woon-units,
- Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties.
- Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen.
- Het plaatsen van sanitaire Inrichtingen, lood- en zinkwerk.
- Installatie van waterverzachters.
- Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas,
olie en dergelijke.
- Installaties voor huisvuilverwerking.
- Het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken.
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.
- Brandertechnicus.
- Alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen
van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen rivieren, zee- en
luchtwegen.
- Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties.
- Het uitbaten van een garage en plaatslagerij.
- Klein- en groothandel in autovoertuigen, motorrijtuigen, fietsen en bromfietsen, zowel nieuwe als
tweedehandse, evenals onderdelen van voornoemde, zowel nieuw als tweedehands, zoals banden,
smeermiddelen, vloeibare brandstoffen en dergelijke.
- Het onderhoud van autovoertuigen, motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.
- Het verhuren van autovoertuigen.
- Het slopen van voertuigen en het herstellen van koetswerk, autovoertuigen, motorrijwielen, rijwielen
en bromfietsen.
- Aan- en verkoop van tweedehandswagens aan groothandelaars en particulieren met als
nevenactiviteit klein onderhoud van voertuigen.
- het verlenen van diensten en bijstand, zowel adviesverlening, consultancy als implementatie aan
derden, het verschaffen van technische expertise en het volgen, organiseren en geven van
opleidingen, en dit alles voornamelijk op voornoemde gebieden.
- Adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame innovatie
en duurzaam asset management;
- Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het
uitwerken van kosten-batenanalyses;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
- Het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
- Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
- Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het maken van studies van diverse aard;
- Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, ontwikkelen en hosting van websites, clouddiensten
alsook alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
- Het opzetten van distributiekanalen en het organiseren van aan- en verkoop, groot- en kleinhandel,
import en export, alsmede handelsbemiddeling in diverse roerende goederen;
- Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
- Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
- Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontlsaan ontslaat derhalve de voorzitter van het
voorlezen ervan.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerders van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten het
mandaat van:
- De heer Servet AKGÜN, geboren te Genk op 26 augustus 1982;
- De heer Ismail AKGÜN, geboren te Genk op 19 oktober 1980;
- De heer Hamit AKGÜN, geboren te Carsamba (Turkije) op 20 augustus 1959.
Vaststelling dat deze mandaat bezoldigd zullen worden uitgeoefend, cfr. het verleden.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten