Ondernemingsnr : 0877951453
Naam
(voluit) : DE GROTE GIRAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reepstraat(Ned) 17
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 12 mei 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, voor een bedrag van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, voor een bedrag van
duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, van rechtswege omgezet werden in respectievelijk een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening “onbeschikbare inbreng” (MAR 111) en een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening “statutair onbeschikbare reserve” (MAR 1311), en dat het
kapitaal volledig was volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de onbeschikbare eigenvermogensrekening “onbeschikbare inbreng” (MAR
111) te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar nul euro (€ 0,00) door
overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening “beschikbare inbreng” (MAR 110) voor
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en om de onbeschikbare eigenvermogensrekening
“statutair onbeschikbare reserve” (MAR 1311) te brengen van duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00) naar nul euro (€ 0,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening
“beschikbare reserves” (MAR 133) voor duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00).
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: DE GROTE GIRAF 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, om voor haar rekening of voor rekening van
derden, alleen of door deelname met wie dan ook, in België of in het buitenland:
- het beheer en de uitbating van een of meerdere binnen- en buitenspeeltuinen; het daarbij
aanbieden van alle bijhorende accommodatie en alle aanverwante en ondersteunende diensten; het
aanbieden van spel en amusement voor divers doelpubliek; in het algemeen het beheer en de
uitbating van een of meerdere evenementenhallen voor diverse aangelegenheden;
- het beheer en de uitbating van een of meerdere cafetaria en het verlenen van alle catering-en
ondersteunende diensten; in het algemeen het beheer en de uitbating van een of meerdere
Luik B
activiteiten behorende tot de horecasector;
- de verhuring en terbeschikkingstelling van ruimten, zalen en hallen voor diverse evenementen en
festiviteiten;
- de creatie, de realisatie, de inrichting, de installatie, het kopen, het verkopen, het verhuren, het
beheer, het bestuur, het in franchise nemen, de uitbating van horeca-vestigingen en
evenementenuitbatingen, dit alles in de meest ruime zin, alsmede alle activiteiten aangaande de
levering van om het even welk product of dienst, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
voormelde activiteiten;
- het beheer en de uitbating van een of meerdere kinderdagverblijven, het aanbieden van
kinderopvang en van alle aanverwante diensten;
- de organisatie, begeleiding en coördinatie van diverse evenementen en festiviteiten;
- het verzorgen en inrichten van feesten, optredens van diverse artiesten zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden; het optreden als tussenpersoon in voormelde activiteiten;
- de groot- en kleinhandel in voeding, snoep, speelgoed, gadgets, drank en eetwaren; in diverse
consumentenartikelen; in menigvuldige goederen;
- de handel in al zijn vormen van wijnen en al of niet alcoholische dranken;
- alle creaties en concepties, alle inrichtingen en alle installaties;
- het exploiteren en beheren van brevetten, octrooien en licenties;
- de fabricatie, de creatie, de omvorming, de verkoop, de aankoop, de invoer, de uitvoer, stockage,
bestelkantoor, bestelgoederendienst, koerierdienst, de verhuring, de vertegenwoordiging, de
agentuur en commissiehandel, de handel in al zijn vormen van alle goederen, producten of
koopwaar, lichamelijke of onlichamelijke, waarvan de markt op huidig ogenblik niet gereglementeerd
is;
- consultancy en adviesverlening inzake diverse technische aangelegenheden; tevens inzake
management en beheer;
De vennootschap mag voormelde werkzaamheden op diverse wijzen en via diverse kanalen
uitoefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, via aangestelden en tussenpersonen;
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zowel deze die
rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. Zij kan tevens alle mandaten,
opdrachten en functies opnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële als roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én
onroerende goederen kopen, bouwen, verbouwen, verkopen, huren en verhuren, beheren, ter
beschikking stellen, en dergelijke meer.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan en borg staan ten voordele van haar
eigen bestuurders, aandeelhouders en andere vennootschappen of personen.
Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of
Luik B
niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand maart, om tien (10.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Kris SOUFFREAU, wonende te 9660 Brakel, Reepstraat 6.
- mevrouw Katrijn VEREECKEN, wonende te 9660 Brakel, Reepstraat 6.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Reepstraat 17.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.