Ondernemingsnr : 0890184341
Naam
(voluit) : PROFUMO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bulsstraat 116
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op zevenentwintig december
tweeduizend negentien,
blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "PROFUMO BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Bulsstraat
116, opgericht bij authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris op vijftien juni tweeduizend
en zeven, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni tweeduizend
en zeven onder nummer 07092797.
Gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op dertig december tweeduizend dertien,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes februari tweeduizend veertien, onder
nummer 14036472. 
Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften
overtreft, het kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfentachtigduizend vijfhonderd (85.500)
euro om het kapitaal te brengen van honderdenvierduizend één honderd (104.100) euro tot
achttienduizend zeshonderd (18.600) euro door terugbetaling in geld ten belope van
vijfentachtigduizend vijfhonderd (85.500) euro.
De vennootschap beschikt al geruime tijd over overtollige liquide middelen. Op korte termijn zijn geen
investeringsprojecten of veranderingen in de activiteiten gepland. Het is niet nodig voor de
vennootschap om deze gelden nog langer beschikbaar te houden. Ook na de kapitaalsvermindering
is er voldoende liquiditeit in de vennootschap om de betalingsverplichtingen na te komen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en
uitbetaling van (afgerond) achthonderdvijfenvijftig (855) euro op elk aandeel, zonder vernietiging van
aandelen. 
Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd.
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal gestorte kapitaal (met inbegrip
van de eventuele uitgiftepremies geïncorporeerd in het kapitaal en welke overeenkomstig art. 184,
tweede lid WIB92 met fiscaal gestort kapitaal worden gelijk gesteld) dat gecreëerd is geweest naar
aanleiding van een kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537 WIB en strekt ertoe het kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
Tweede besluit
De vergadering beslist de zaakvoerder te machtigen met de uitvoering van voormeld besluit. In
uitvoering van het voornoemde besluit tot kapitaalvermindering genomen door de algemene
vergadering, kunnen de vennoten zich aanbieden na verloop van twee maanden na publicatie van
onderhavige akte in het Belgisch staatsblad bij de zaakvoerder, met het oog op de gedeeltelijke
terugbetaling van hun aandelen ten bedrage van (afgerond) achthonderdvijfenvijftig (855) euro per
aandeel, tenzij sommige schuldeisers de procedure vermeld in artikel 613 van het wetboek van
vennootschappen in werking hebben gesteld.
Luik B
Het bedrag van de kapitaalvermindering zal aan de vennoten uitbetaald worden in verhouding tot hun
aandelenbezit, te weten:
De heer VAN WINKEL Bart en Mevrouw WERCKX Heidi, gezamenlijk houders van alle honderd
(100) aandelen: vijfentachtigduizend vijfhonderd (85.500) euro.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenentwintigduizend en tien (29.010) euro, van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
De naam van de vennootschap luidt "PROFUMO BELGIUM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A.1) Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland. 
A.2) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en
uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingsaktiviteiten, inbregrepen de groot- en kleinhandel,
de invoer- en uitvoerhandel. 
A.3) Consulting op het gebied van beheer, management en marketing, onderzoek & ontwikkeling,
engineering, maintenance en productie, en kwaliteit.
A.4) Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming.
B. 7430201 het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier
7420301 de uitwerking en de realistatie van projecten op het gebied van electriciteit en electronica
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriele systeemontwikkeling veiligheid enz.
7430203 metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van de radioactiviteit
en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging zoals rook en afvalwater.
7420303 de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering
en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz
7430202 labotesten en analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van
materieel en installaties 
7430204 het uitvoeren van testen en analyses op het gebied van voedingshygiëne
70312 schatten en evalueren van onroerend goed
70321 beheer van residentiële gebouwen
52497 gespecialiseerde detailhandel in souvernirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
51900 overige groothandel
Luik B
9234002 het bieden van amusement circussen, poppentheaters, rodeo's, klank en lichtspelen
70204 verhuur van terreinen
74151 managementsactiviteiten van holdings
70322 beheer van overig onroerend goed
70111 projectontwikkeling voor woningbouw
70203 verhuur van niet residentiële gebouwen
55401 cafés 
9272402 overige activiteiten ivm recreatie die niet elders zijn gerangschikt 
74142 overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer 
70120 handel in onroerend goed voor eigen rekening 
70202 verhuur van sociale woningen 74879 overige zakelijke dienstverlening
55302 fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke
74855 overige activiteiten ivm administratie 
70201 verhuur van woningen exclusief sociale woningen
55232 verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf
20300 vervaardiging van schrijn- en timmerwerk
55301 restaurants van het traditionele type
20301 vervaardiging artikelen van hout
80424 overige vormen van onderwijs
9234001 de exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren
55101 hotels en motels met restaurant
70112 projectontwikkeling voor kantoorbouw
80421 volwassenvorming
74131 marktonderzoekbureaus
70311 bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
55233 verschaffen van logies, exclusief logies voor toeristen
70113 projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
80422 kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld
74132 organisatie van opiniepeilingen
C) ijscreme bereiden en verkopen, groot- en kleinhandel van interieurartikelen, schrijnwerkerij, 
organiseren van opleidingen : bloemsierkunst, kruiden, kunst, koken Testen voedingsveiligheid en
controle van etiketten en verpakkingen. Advies voedingsindustrie. 
Marktstudies, kwaliteits en productontwikkeling. 
D. Onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten. 
E. Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van : alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder C en D.
E. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger
en als kommissionair.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiele en onroerende verrichtingen
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
F. Het maken en verhandelen van wijn, in allerlei vormen en mogelijkheden.
G. Het organiseren van zeilactiviteiten, - trips, - lessen, - vakanties en andere activiteiten in het kader
van de zeilsport.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie, opslorping,
splitsing of op welke wijze dan ook.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
Partijen hebben beslist om geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening aan te leggen.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris van zijn keuze.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand mei om 16. 00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 16. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 19. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VAN WINKEL Bart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3570 Alken,
Bulsstraat 116.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Neergelegd : uitgifte, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.