Ondernemingsnr : 0417 736 438
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : J&T AUTOLEASE
1 - MARS 2023
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 19, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoemingen en toekenning bijzondere volmacht
Op 24 januari 2023 heeft de enige aandeelhouder van J&T Autolease NV (de "Vennootschap") de
volgende beslissingen genomen:
1) Herbenoeming bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om de heer Jan Deknuydt met retroactieve ingang van de algemene
vergadering van 2021 te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap tot en met de algemene
vergadering te houden in 2025. De enige aandeelhouder bekrachtigt hierbij uitdrukkelijk alle handelingen die
door de bestuurder Jan Deknuydt werden gesteld tussen de algemene vergadering van 2021 tot en met de
datum van deze eenparige schriftelijke besluiten. Het mandaat als bestuurder zal niet bezoldigd worden.
2) Volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige aandeelhouder besluit om een volmacht te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS enerzijds
en de heer Lennart GOVAERT anderzijds, beiden woonplaats kiezende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen,
België, gezamenlijk of afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in diens naam te
handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
bovenstaande besluiten.
Op 24 januari 2023 heeft de raad van bestuur van J&T Autolease NV (de "Vennootschap) de volgende
beslissingen genomen:
1) Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder
van de Vennootschap, waarbij de onderstaande persoon wordt herbenoemd als bestuurder van de
Vennootschap met retroactieve ingang van de algemene vergadering van 2021 tot en met de algemene
vergadering te houden in 2025.
In navolging van het voorgaande, beslist de raad van bestuur om de heer Jan Deknuydt, met retroactieve
ingang van de algemene vergadering van 2021 te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap tot en met de algemene vergadering te houden in 2025 (waarbij deze de Vennootschap alleen
handelend, in en buiten rechte, rechtsgeldig kan verbinden overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de
Vennootschap). De raad van bestuur bekrachtigt hierbij uitdrukkelijk alle handelingen die door de
gedelegeerde bestuurder Jan Deknuydt werden gesteld tussen de algemene vergadering van 2021 tot en met
de datum van deze eenparige schriftelijke besluiten. Het mandaat als gedelegeerd bestuurders zal niet
bezoldigd worden.
2) Volmacht voor publicatiedoeleinden
De raad van bestuur besluit om een volmacht te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS enerzijds en de
heer Lennart GOVAERT anderzijds, beiden woonplaats kiezende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen,
België, gezamenlijk of afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in diens naam te
ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
bovenstaande besluiten.
Op 2 januari 2023 heeft de raad van bestuur van J&T Autolease NV (de "Vennootschap) de volgende
beslissingen genomen:
1) Toekennen van een bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist overeenkomstig artikel 23 van de statuten van de Vennootschap, met ingang
van 1 januari 2023, de heer Marc Vandenbergh, COO Lease Belgium & Luxemburg, als bijzondere
gevolmachtigde aan te stellen voor onbepaalde duur.
De handelingen waartoe Marc Vandenbergh alleen handelend gemachtigd is, zijn:
1. Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
2. Het ondertekenen en in ontvangst nemen van aangetekende zendingen;
3. Het ondertekenen van commerciële briefwisseling;
4. Het ondertekenen van prijsoffertes/ Opdracht- en Contractbevestigingen;
5. Het opmaken en handtekenen van (addenda aan) leasecontracten in het kader van de dagelijkse
werking van de onderneming, alsmede hiermee samenhangende handelingen.
6. Het tekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten, alsmede
douaneformulieren;
7. Het in ontvangst nemen, in naam van de Vennootschap, alle briefwisseling, postpakketten en andere,
aangetekend of niet, met of zonder aangeduide waarde;
8. Bestuurders en werknemers van de Vennootschap machtigen om, in het binnenland of in het
buitenland, te rijden met behoorlijk verzekerde voertuigen, zowel voertuigen eigendom van de Vennootschap,
als gehuurde of geleasede voertuigen; voertuigen verkopen in naam en voor rekening van de Vennootschap;
9. Actief en passief de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve, fiscale of
gerechtelijke autoriteiten, zowel een burgerlijke, strafrechtelijke, administratieve rechtbank, als
arbitragerechtbank, in elke fase van het geding of van de rechtszaak, om een advocaat aan te duiden, elk
relevant mandaat "ad litem" te verlenen in naam en voor rekening van de Vennootschap, elke getuige of
arbiter aan te duiden;
2) Volmacht
De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Lien
HUYSMANS, wonende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, om in haar naam te handelen en de
Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
bovenstaande besluiten.
Lien Huysmans
Bijzondere volmachthouder