Ondernemingsnr : 0599966081
Naam
(voluit) : MeDizee
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cyriel De Grootelaan 5
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – NIEUWE TEKST STATUTEN - BESTUUR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te
Middelkerke, op 23 november 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de de besloten
vennootschap “MeDizee”, waarvan de zetel gevestigd is te 8430 Middelkerke, Cyriel De Grootelaan
5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer
0599.966.081, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
02.  Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap twintigduizend euro (€ 20.000,00)
bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal twintigduizend euro (€ 20.000,00), de wettelijke reserve NIHIL
en het nog niet gestort deel van het kapitaal NIHIL.
Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op
01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de
voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
03.  De vergadering besluit het tijdstip van de jaarvergadering van de Vennootschap te wijzigen, om
voortaan gehouden te worden op dertig juni om negen uur (09.00u). Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering de werkdag ervoor plaats op hetzelfde uur.
04.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap.
De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV in de statuten te implementeren, de
tekst van de statuten taalkundig te actualiseren, en in deze nieuwe statuten onder meer de volgende
bepalingen, herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :
• de bepalingen inzake de rechtsvorm en de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het
artikel betreffende de ‘zetel van de Vennootschap’ zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel nog
melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is ;
• schrapping van elke verwijzing naar het oude kapitaalbegrip (waaronder desgevallend de nominale
waarde van de aandelen) ;
• een regeling inzake uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen ;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst van het bestuursorgaan, waarbij onder andere uitdrukkelijk
wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de
vergadering;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdaging en werking van de algemene vergadering,
waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering;
• de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van
het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder
meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering;
• de bepalingen aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het
eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik;
• de toepasselijke bepalingen in het kader van de overdracht en overgang van aandelen;
• er zal aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd worden om, binnen de wettelijke
grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden ;
• de nieuwe datum van de jaarvergadering;
• algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats en netting, …
De naam, het voorwerp en boekjaar blijven ongewijzigd.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
2) De vennootschap draagt de naam “MeDizee”.
3) De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
4) De Vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het patrimonium gevormd door de inbrengen en de verwervingen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden.
- De vennootschap heeft aldus meer speciaal, zonder dat deze opsomming beperkend is, tot
voorwerp : de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de
ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde,
gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en
verbouwingswerken.
- De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te
vergemakkelijken.
- De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband met
het hare staat.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag door inbreng, versmelting, in-schrij-ving of om op het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op de wijze en
volgens de modali-teiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtin-gen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
Niettemin kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
7) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden hetzij statutair (‘statutaire bestuurder’), hetzij niet-statutair (‘gewone
bestuurder’), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast
waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen
tijde en zonder opgave van redenen (“ad nutum”), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden – externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
§2. Vergadering - besluitvorming
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :
- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer
in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding
mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere
deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om
de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de
Vennootschap zulks niet zouden vereisen.
Intern reglement.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
§3. Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen (delegeren) aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouder/bestuurder.
Dit dagelijks bestuur omvat beslissingen en handelingen die niet verder reiken dan de behoeften van
het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden
van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van
het bestuursorgaan, niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan meerdere personen, bepaalt het
bestuursorgaan of zij de hen toegekende bevoegdheid elk alleen (individueel), gezamenlijk of
collegiaal uitoefenen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
§4. Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
§5. Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
§6. Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel op dertig juni om negen uur (09u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de werkdag ervoor plaats op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten verbonden aan de effecten niet
geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men deelnemen aan de algemene
vergadering, maar niet aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan ook steeds eisen in de oproepingen dat de vergadergerechtigde personen of
hun vertegenwoordigers, minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan het bestuursorgaan
kennis moeten geven van het aantal effecten waarmee zij aan de vergadering wensen deel te
nemen. Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zaterdagen en zondagen. De
vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de algemene vergadering.
De oproepingen kunnen eveneens de termijn waarbinnen en de wijze waarop volmachten vóór de
algemene vergadering aan de Vennootschap moeten worden bezorgd.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en stelt de uitkeringen of
reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft daarbij recht op een gelijk
aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
In beginsel beslist de algemene vergadering tot het toekennen van een jaarlijks dividend in het kader
van de goedkeuring van de jaarrekening, ter gelegenheid van de jaarvergadering.
De algemene vergadering is ook bevoegd om op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening
binnen de grenzen bepaald door het WVV, tussentijdse dividenden uit te keren uit de overgedragen
winst en reserves.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, steeds binnen de grenzen en
noodzakelijke voorwaarden bepaald door het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd (interimdividend) ; de uitkering van dergelijk interimdividend wordt
niet beperkt in de tijd, noch afhankelijk gemaakt van het behalen van bepaalde doelstellingen, noch
wordt het bedrag ervan beperkt tot een percentage van het volgens het WVV maximaal uitkeerbaar
bedrag.
Na elk besluit van het bevoegde orgaan tot uitkering van dividenden en/of (liquidatie)reserves zullen
de vruchtgebruiker en blote eigenaar gezamenlijk aan het bestuursorgaan meedelen aan wie welk
aandeel van de gelden waartoe is besloten, toekomen. Bij gebrek aan tijdige melding, zullen alle
gelden waartoe op basis van voormeld besluit zijn besloten worden uitgekeerd door de vennootschap
aan de vruchtgebruiker. Dit betreft geen uitspraak door de vennootschap of diens bestuur over de
definitieve verdeling van deze gelden tussen de vruchtgebruiker en blote eigenaar. Het is de
verantwoordelijkheid van de vruchtgebruiker om deze ontvangen gelden desgevallend en op een
correcte wijze te verdelen tussen hemzelf en de blote eigenaar.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van
uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) Ontbinding
De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden.
Deze beslissing is een statutenwijziging.
Vereffenaars
Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn
mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
12) Netting – conventionele schuldvergelijking
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
Vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (overeenkomsten tot
bilaterale of multilaterale schuldvergelijking), zoals voorzien in de Wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop, voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, gecompenseerd worden
ten titel van schuldvergelijking en samenloopbestendig zijn. Conventionele schuldvergelijking is
tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig artikel 5.261 van het Burgerlijk Wetboek of, in
voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de voormelde Wet van 15 december
2004 betreffende de financiële zekerheden.
05.  Ontslag van de huidige zaakvoerder/bestuurder van de Vennootschap, te weten mevrouw
Myriam TRYPSTEEN, uit haar functie, en onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor de duur van de Vennootschap van mevrouw TRYPSTEEN Myriam, wonende te 8430
Middelkerke, Cyriel De Grootelaan 5, die verklaart voor alle materies die aan de uitoefening van haar
mandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap.
Vergoedingen.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder tot latere andersluidende
beslissing niet zal worden bezoldigd of vergoed.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het
bestuursmandaat verwijzen aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór het voormelde ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing
waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het
nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
06.  Het adres van de zetel blijft gevestigd te 8430 Middelkerke, Cyriel De Grootelaan 5.
De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website
of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en
openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van
effecten zal worden meegedeeld.
07.  Machten :
Coördinatie statuten - diversen
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen opdracht te
geven aan ondergetekende notaris om het nodige te doen ter neerlegging in het
vennootschapsdossier van de identiteit van de enige aandeelhouder, voornoemde mevrouw Myriam
TRYPSTEEN, en dit desgevallend door opname van de volgende mededeling in het te publiceren
uittreksel van deze akte : “Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle
aandelen in één hand zijn verenigd en dat mevrouw MYRIAM TRYPSTEEN, voornoemd, optreedt als
enige aandeelhouder van de vennootschap.”
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan Atacs BV, kantoor houdende te 8400
Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 507, vertegenwoordigd door haar bestuurder Millemol CommV,
hebbende als vaste vertegenwoordiger Dieter SCHELPE, Gecertificeerd Fiscaal Accountant, om in
naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan te
brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot registratie
in het online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot aansluiting bij een sociaal
secretariaat en een sociaal verzekeringsfonds, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle
aangelegenheden inzake (in)directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en
formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande, of
elke andere door hem aangewezen persoon, aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber (ad hoc) de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De comparant machtigt de besloten vennootschap “ATACS”, voornoemd, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. De besloten vennootschap “ATACS”, voornoemd,
wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen
blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de besloten vennootschap “ATACS”, voornoemd,
door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 23 november 2023
-gecoördineerde tekst van de statuten.