Ondernemingsnr : 0465486667
Naam
(voluit) : Elsen-Houben
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voortstraat 15 bus 1
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen op 2 oktober 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “ELSEN-HOUBEN” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurders de dato 1 augustus 2024 omtrent
de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen.
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurder in functie, de heer
ELSEN Joseph Florent, geboren te Paal op 26 maart 1953, wonende te 3560 Lummen, Voortstraat
15/1, met ingang van heden te ontslaan als bestuurder en hem kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe
bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
Mevrouw DEGOL Joke, geboren te Diest op 12 januari 1984, wonende te 3560 Lummen, Voortstraat
15/0002.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen
werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder oefent haar ambt bezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel vanaf heden te wijzigen naar 3560
Lummen, Voortstraat 15/0002.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan CODA
Boekhouders en Fiscalisten, kantoorhoudende te Stationsstraat 1 te Zonhoven, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurder.