Nº d'entreprise : 0471 476 121
Nom
(en entier) : DIGITALEUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : 1040 Bruxelles, Rue de la Science 14
Objet de l'acte : Nominations, Démissions
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01/06/2023
DESTINE AU MONITEUR BELGE
1.NOMINATION - REELECTION DU CONSEIL
Les administrateurs suivants sont élus ou réélus à dater de ce 01/06/2023 : En provenance des associations'
professionnelles nationales :
-Elu administrateur Matti Manonnen (TIF) à partir du 01/06/2023.
-Elu administrateur Michel Combot (NUMEUM) à partir du 01/06/2023.
-Elue administrateur Sarah Bäumchen (ZVEI) à partir du 01/06/2023.
-Elu administrateur Francesco Giuffrè (Anitec-Assinform) à partir du 01/06/2023.
-Réélue administrateur Floriane de Kerchove (Agoria) à partir du 01/06/2023.
En provenance des entreprises :
-Elue administrateur Francesca Tagliani (Rockwell Automation) à partir du 01/06/2023.
-Elue administrateur Nanna Louise Wildfang (Microsoft) à partir du 01/06/2023.
-Réélu administrateur Karen Massin (Google)
-Réélu administrateur Mikael Bäck (Ericsson)
2. FIN DE MANDAT DU CONSEIL
Les mandats des administrateurs suivants sont arrivés à leur terme et ne sont pas reconduits :
En provenance des associations professionnelles nationales :
-Carine Chardon (ZVEI) a pris fin ce 01/06/2023
-Cristiano Radaelli (Anitec-Assinform) a pris fin ce 01/06/2023
-Jussi Mäkinen (TIF) a pris fin ce 01/06/2023
-Stella Morabito (AFNUM) a pris fin ce 01/06/2023
En provenance des entreprises :
-Junichi Suzuki (Panasonic) a pris fin ce 01/06/2023
Election de domicile
Tous les administrateurs élus et réélus font élection de domicile au siège social de l'AISBL DIGITALEUROPE;
rue de la Science 14 à 1040 Bruxelles comme adresse officielle pour toute correspondance relative à l'exécution;
de leur mandat d'administrateur respectif, conformément à l'article 2 :54 du BCCA (Code belge des sociétés et,
associations).
L'Assemblée donne mandat à Myb2b.biz sri (BCE 0719 786 322) représentée par Olivier Baum aux fins de'
procéder aux formalités de publication au Moniteur belge des décisions ci-dessus. A cet effet, le mandataire'
pourra signer tous documents utiles.
Floriane de Kerchove,
Administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20/06/2024
DESTINE AU MONITEUR BELGE
Résolution 1
Approbation des comptes relatifs à l'exercice se terminant le 31 décembre 2023 (les "comptes 2023") et
décharge d'Ernst & Young pour leur mission d'auditeur au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2023
(l'exercice financier").
Résolution 2
Le Président, le Vice-Président et les membres exécutifs ont été déchargés pour l'exécution de leur mandat
au cours de cet exercice financier.
Résolution 3
Approbation du renouvellement d'Ernst & Young en tant qu'auditeur de l'association pour les prochaines
années (pour auditer les comptes 2024, 2025 et 2026) à un prix annuel de 10 000 EUR (hors TVA).
Résolution 4
Approbation du fait que chacun des membres du conseil élus et réélus élit le siège social de l'AISBL
DigitalEurope (c'est-à-dire rue de la Science 37, 1040 Bruxelles) comme adresse officielle pour toute
correspondance relative à l'exécution de leurs mandats respectifs au conseil conformément à l'article 2:54 du
BCCA.
Résolution 5
Approbation de la proposition du Conseil d'administration de calculer l'indexation annuelle des cotisations des
membres sur base de l'index publié par la Commission Paritaire Auxiliaire pour Employés (CP 200), tel que publié
annuellement le 1er janvier par le Service Public Fédéral belge.
Pour l'exercice 2023, elle a présenté les comptes qui ont été approuvés par l'Assemblée Générale.
2)NOMINATION - REELECTION DU CONSEIL
Les membres du Conseil d'administration élus ou réélus à partir du 20/06/2024 jusqu'à l'Assemblée Générale
qui se tiendra en 2026 sont:
Membres élus du Conseil d'administration:
Parmi les membres des APN:
* Réélue Doris Pold (ITL). Doris Pold a également été élue Vice-Présidente de DIGITALEUROPE.
* Élu Bart Steukers (Agoria)
* Élu Jaromir Hanzal (AAVIT)
* Élu Julian David (TechUK)
* Réélu Luis Pardo (Ametic)
* Élue Yota Paparidou (SEPE)
Parmi les membres des entreprises :
Élu Peter Weckesser (Schneider Electric), Peter Weckesser a également été élu Président de	*
DIGITALEUROPE
* Élue Annika Hauptvogel (Siemens)
* Élu Chris Gow (Cisco)
* Élu Hendrik Bourgeois (Intel)
* Élue Kathrin Watson (Bosch)
* Élu Uwe Heckert (Philips)
* Élu Marc Vancoppenolle (Nokia) (juin 2024-juin 2025) suivi de Volkmar Lotz (SAP) (juin 2025-juin 2026)
Marc Vancoppenolle (Nokia) et Volkmar Lotz (SAP) ont reçu le même nombre de votes. Il a été convenu avec
le Conseil d'administration qu'ils partageront leur mandat. Plus précisément, Marc Vancoppenolle siègera au
Conseil d'administration de juin 2024 à juin 2025, avec Volkmar Lotz en tant qu'observateur pendant cette
période. Ensuite, de juin 2025 à juin 2026, Volkmar Lotz sera officiellement membre du Conseil d'administration,
et Marc Vancoppenolle assistera aux réunions en tant qu'observateur. Il n'y a eu aucune objection de la part de
l'Assemblée Générale à cet égard.
2. FIN DE MANDAT DU CONSEIL
Les mandats des administrateurs sulvants sont arrivés à leur terme et ne sont pas reconduits :
En provenance des associations professionnelles nationales :
·Hilary Mine (Nokia)
·Andreas Tegge (SAP)
·Arnaud Bacros (Dell)
·Bertrand Deprez (Schneider Electric)
·Pastora Valero (Cisco)
·Francesco Tagliani (Rockwell Automation)
·Floriane de Kerchove (Agoria)
·Mario Lelovsky (ITAS)
·Michal Kanownik (ZIPSEE)
·Una Fitzpatrick (Technology Ireland)
Élection de domicile
Tous les administrateurs élus et réélus font élection de domicile au siège social de l'AISBL DIGITALEUROPE,
rue de la Science 14 à 1040 Bruxelles comme adresse officielle pour toute correspondance relative à l'exécution
de leur mandat d'administrateur respectif, conformément à l'article 2 :54 du BCCA (Code belge des sociétés et
associations).
L'Assemblée donne mandat à Myb2b.biz srl (BCE 0719 786 322) représentée par Olivier Baum ou Patrick
Ader aux fins de procéder aux formalités de publication au Moniteur belge des décisions ci-dessus. A cet effet, le
mandataire pourra signer tous documents utiles.
Floriane de Kerchove,
Administrateur
MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par Patrick Ader