Ondernemingsnr : 0690760259
Naam
(voluit) : Kale Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engerstraat 87
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig,
(...)
voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Kale Management",
waarvan de zetel gevestigd is te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg), Engerstraat 87, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
2.400,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:
120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen
uitgifteverslagggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gestort
wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig
artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
(...)
Het financiële voordeel, respectievelijk nadeel dat elke aandeelhouder ondervindt ingevolge de
voormelde beslissing als gevolg van hun verschillend aandelenbezit in de Vennootschap, zal worden
verrekend in de bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, waartoe hierna zal
worden beslist door deze vergadering.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
werd volgestort ten belope van 0%, hetzij 0,00 EUR.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Hergroepering van aandelen.
De vergadering beslist de bestaande aandelen van de vennootschap te hergroeperen, conform
artikel 5:43 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in een verhouding van
(afgerond) 4,7619 aandelen in de vennootschap voor 1 nieuw aandeel van de vennootschap als
gevolg waarvan de 100 bestaande aandelen gehergroepeerd worden tot 21 aandelen.
Het financiële voordeel, respectievelijk nadeel dat elke aandeelhouder ondervindt ingevolge de
voormelde beslissing als gevolg van hun verschillend aandelenbezit in de Vennootschap, zal worden
verrekend in de bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, waartoe hierna zal
worden beslist door deze vergadering.
Ten gevolge van deze beslissing tot hergroepering van het totaal aantal aandelen, stelt de
vergadering vast en beslist zij dat de aandeelhouders van de Vennootschap (na afronding) elk 7
aandelen in de Vennootschap bezitten.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe
tekst van statuten zoals hierna aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 2.949.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 2.949 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1.000,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gestort wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde
rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ACHTSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
werd volgestort ten belope van 0%, hetzij 0,00 EUR.
TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
ELFDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde A-Aandelen en B-
Aandelen.
De vergadering beslist dat van de 2.970 bestaande aandelen in de Vennootschap, 800 aandelen tot
de A-Aandelen en  2.170 aandelen tot de B-Aandelen toegewezen worden.
(...)
De vergadering beslist om de indeling in soorten van aandelen en de rechten verbonden aan de
verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de
Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
TWAALFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij heeft de naam "Kale Management".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-    Verkrijging en bezit, beheer en verkoop van financiële en/of onroerende goederen door een
netwerk van special purpose vehicles/beleggingsfondsen, die contanten en activa van welke aard
dan ook, met name onroerend goed gerelateerde activa en effecten, in bezit hebben, beheren en
vervreemden of enige vorm van rechten met betrekking tot dergelijke activa.
-    Oprichting, beheer en marketing van de publieke en private beleggingsfondsen
(vastgoedgerelateerde fondsen en algemene beleggingsfondsen) en andere soorten financiële
producten waarmee professionele en individuele beleggers beleggen in verschillende delen van het
kapitaal en vooral in reële vastgoedmarkten.
-    Ontwikkeling van verworven onroerende goederen met inbegrip van landontwikkeling.
-    Vastgoedbeleggingen en waardering en onderzoek van bedrijven.
-    Voorbereiding en verkoop van financieel en economisch onderzoek, analyses en gegevens die
primair zijn gericht op aan onroerend goed gerelateerde markten.
-    Advies inzake bedrijfsfinanciën, waaronder fusies en overnames en andere soorten
beleggingsadvies met betrekking tot de vastgoedmarkt.
-    Advisering met betrekking tot de ontwikkeling van een concept, beheer en marketing van de
onroerende goederen.
-    Beheer van residentieel en commercieel onroerend goed portfolio.
-    De aan- en verkoop van onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde; het aanpassen
en herstellen van alle onroerende goederen voor eigen rekening; het in eigendom houden en
uitbaten van onroerende goederen en alle zakelijke rechten hierop, zowel ongebouwde als
gebouwde; het verhuren en huren, onderverhuren en onderhuren van onroerende goederen voor
eigen rekening. Om deze doelstelling te bereiken is het de vennootschap toegestaan leningen en
financieringen aan te gaan bij derden, al dan niet financiële instellingen, met als doel deze
transacties te financieren. Daartoe kan zij haar goederen in waarborg geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. Ze mag verder
alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in
andere vennootschappen, of ondernemingen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en
toezicht en controles uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere
band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur,
aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een deelneming in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het
doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te
bevorderen.
Voorgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin te worden
opgevat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend negenhonderdzeventig (2.970) aandelen
uitgegeven, waarvan  achthonderd (800) A-Aandelen en tweeduizend honderdzeventig (2.170) B-
Aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens 4 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde duur, met dien
Luik B
verstande dat iedere A-Aandeelhouder steeds het recht heeft om op elk ogenblik 2 kandidaten voor
te dragen voor de invulling van één bestuurdersmandaat bij de vennootschap.
De A-Aandeelhouders kunnen hun bindend voordrachtrecht op ieder ogenblik uitoefenen, en zijn
aldus elk gerechtigd voor een bestuurdersmandaat minstens 2 kandidaten voor te dragen met het
oog op de benoeming tot bestuurder door de algemene vergadering (daarin begrepen het recht om
de algemene vergadering te vragen de betrokken bestuurder, om eender welke reden, te ontslaan en
- ter vervanging van de betrokken bestuurder - ten minste 2 kandidaten voor te dragen met het oog
op de invulling van een bestuurdersmandaat en ter benoeming tot nieuwe bestuurder door de
algemene vergadering). De Raad van Bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een algemene
vergadering op eerste verzoek van een A-Aandeelhouders binnen de 3 werkdagen na ontvangst van
een zodanig verzoek teneinde deze toe te laten zijn bindend voordrachtrecht uit te oefenen. Een A-
Aandeelhouder zal de andere aandeelhouders tijdig informeren over de identiteit van de door hem
voorgedragen kandidaten vooraf aan de relevante algemene vergadering.
Ingeval dat voor één of meer bestuurdersmandaten geen of onvoldoende kandidaten worden
voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de verplichting (met dien verstande
dat het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk of statutair voorgeschreven is, nageleefd moet
worden), om naar eigen goeddunken een bestuurder voor zulk mandaat aan te duiden, totdat de
betrokken A-Aandeelhouder zijn kandidaten vastgesteld heeft met toepassing van de voorschriften
van dit artikel 10.
Ingeval dat een A-Aandeelhouder nalaat om kandidaten voor te dragen, ofwel onvoldoende
kandidaten voordraagt op een bepaald ogenblik of tijdens een bepaalde periode, impliceert dit
nalaten geen afstand door deze A-Aandeelhouder van zijn bindend voordrachtrecht, en kan deze A-
Aandeelhouder de algemene vergadering op ieder ogenblik verzoeken om een nieuwe bestuurder te
laten benoemen van zodra hij zijn kandidaten heeft vastgesteld in toepassing van de voorschriften
van dit artikel 10.
Bij vacature in de Raad van Bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag ofwel andere reden, zal de
Raad van Bestuur door coöptatie voorlopig in deze vacature voorzien uit een lijst van kandidaten die
zijn voorgedragen door de relevante A-Aandeelhouder. Desgevallend gaat de eerstvolgende
algemene vergadering over tot een definitieve en finale benoeming. De aldus benoemde bestuurder
brengt het mandaat van diens voorganger ten einde, behoudens enig andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 11. Bijeenkomsten - Beraadslagingen en besluitvorming
Een Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
(...)
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 20 juni om 18.00 uur, zelfs
indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
*    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
Binnen de soort A-aandelen geven 200 A-aandelen recht op 1 stem op de Algemene Vergadering.
Alle B-Aandelen geven gezamenlijk recht op 1 stem op de Algemene Vergadering.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, met
ingang vanaf heden, en voor onbepaalde duur:
*    de heer DRAGUN Kirill, geboren te Tselinograd (Kazachstan) op 24 januari 1975 ;
*    de heer FRANCHITTI Anthony, geboren te Leuven op 20 september 1987 ; en
*    de heer HOSKENS Alain, geboren te Elsene op 29 mei 1973 .
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn tenzij anders besloten door de algemene
vergadering.
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk
afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, zeventien
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris