N° d'entreprise : 0899109529
Nom
(en entier) : YUKSEL CONSTRUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Eau-sur-Elle 35
 : 6043 Charleroi
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET
 
D'un procès-verbal dressé par Maître Muriel DE ROOSE, Notaire à la résidence de Fleurus, exerçant
sa fonction dans la société «Muriel DE ROOSE Notaire» ayant son siège à Fleurus, Chemin de Mons
7, le 10 juillet 2023, en cours d’enregistrement.
 
Il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "
YUKSEL CONSTRUCTION " ayant son siège social à 6043 Ransart, rue Eau sur Elle 35, numéro d’
entreprise 0899.109.529.
    
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Alain BEYENS à Tamines en date du 1er
juillet 2008, publié aux annexes du Moniteur belge du 16 juillet suivant sous le numéro 08118315.
Dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
 
Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants, dont l'identité a été établie sur base de la
carte d’identité et marquant leur accord sur la mention du numéro national, qui déclarent posséder le
nombre d’actions ci-après mentionné:
 
1) Monsieur KURUM Behcet (prénom unique),
né à Charleroi (D1) le 18 juin 1992,
célibataire, domicilié à
6043 Ransart, rue Eau-sur-Elle, numéro 35,
célibataire, propriétaire de dix actions          10 actions
 
2) Monsieur KURUM Yüksel (prénom unique),
né à Aydin (Turquie) le 20 septembre 1969,
époux de Madame KURUM Aysun,
domicilié à 6043 Ransart, rue Eau-sur-Elle,
numéro 35, propriétaire de cent soixante-six
actions                                         166 actions
 
2) Monsieur BOSTYN Aurélien Yves Philippe,
né à Charleroi le 15 avril 2002,
célibataire, domicilié à 6040 Charleroi (section
de Jumet), rue de la Révolution, numéro 64,
propriétaire de dix actions                      10 actions
 
                                                         
                                               ----------------
     Ensemble: cent quatre-vingt-six actions
     représentant la totalité du capital             186 actions
 
    
L'assemblée prend les résolutions suivantes :
 
Première résolution
     L’assemblée générale confirme la cession ce jour par Monsieur KURUM Yuksel de 73 actions de
la société YUKSEL CONSTRUCTION sur les 166 actions qu’il possède à Monsieur KURUM Behcet.
La nouvelle répartition des actions est donc la suivante :
    •  Monsieur KURUM Yuksel est propriétaire de 93 actions
    •  Monsieur KURUM Behcet est propriétaire de 83 actions
    •  Monsieur BOSTYN Aurélien est propriétaire de 10 actions.
Les actionnaires effectuent ce transfert dans le registre des actions.
 
Vote  
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
 
Deuxième résolution
     Ayant pris connaissance antérieurement aux présentes du rapport du gérant/administrateur, l’
assemblée dispense d'en donner lecture. Ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent.
     L'assemblée décide de modifier l'objet de la société et en conséquence de modifier l’article des
statuts relatif à l’objet social comme repris à l'ordre du jour.
 
Vote  
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
Troisième résolution
     En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Vote  
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
Quatrième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 eur) et la réserve légale de la
société soit mille huit cent soixante euros (1.860,00 eur), soit vingt mille quatre cent soixante euros
(20.460,00 eur), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit zéro euros (0,00 eur), a été converti
en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième
alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses.
 
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
 
Vote  
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
 
Cinquième résolution
     Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
     L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
:
 
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1: Nom et forme
 
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée (SRL)
 
Elle est dénommée « YUKSEL CONSTRUCTION ».
 
Article 2. Siège
 
Le siège est établi en Région wallonne.
 
Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des
dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le
pouvoir de déplacer le siège de la société.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Article 3. Objet et but
 
Objet
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
toutes opérations se rapportant soit directement soit indirectement aux activités suivantes :
 
70120Marchands de biens immobiliers
70111 Promotion immobilière de logements
70112Promotion immobilière de bureaux
70113Promotion immobilière d'infrastructures
70201Location d'habitations, à l'exclusion des logements sociaux
70203Location d'immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition
70204Location de terres et terrains
70311Agences immobilières et intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers
70312 Estimation et évaluation de biens immobiliers
 
1.Travaux Hydrauliques.
Comprend entre autres les travaux maritimes et fluviaux proprement dits comme la construction et la
réfection d'écluses, de barrages, de digues, de môles, de canaux et d'ouvrages d'art situés sur les
voies hydrauliques et les travaux portuaires ; gros travaux d'assèchement et de pompage; les gros
travaux d'irrigation et de régularisation des cours d'eau; le dragage.
 
2.Travaux de terrassement.
Comprend entre autres les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de rabattement de la
nappe aquifère, de fondations, de battage de pieux et de palplanches et les travaux de consolidation
du sol par tous systèmes.
 
3. Travaux de drainage
Travaux de drainage Comprend également le curage des cours d'eau non navigables, la création et
l'entretien d'étangs, rivières et cours d'eau.
 
4. Autres travaux de terrassement
Comprend les travaux de terrassement non mentionnés ailleurs.
 
5.Travaux de route et de construction d'ouvrages d'art non métalliques.
Comprend entre autres la construction, la réfection et l'entretien des routes, de pistes cyclables, des
aires et pistes d'aviation, des ouvrages d'art non métalliques (à l'exception des travaux maritimes et
fluviaux) comme des ponts et des viaducs, des tunnels pour routes et chemins de fer, des châteaux
d'eau, des silos, des réservoirs, des citernes, des piscines de natation, des parcs à charbon, des
fosses à cendrées, des plaques tournantes, des ponts à peser, des murs de soutènement, etc. ;
comprend également les travaux d'égout.
 
6.Pose de câbles et de canalisations diverses
Comprend entre autres la localisation de câbles à haute tension et de tuyaux, les canalisations pour
la distribution d'eau et de gaz, la pose de câbles électriques divers.
 
7. Travaux de voies ferrées
Comprend la construction, l'installation et l'entretien de chemins de fer et autres voies ferrées.
 
8.Aménagement et entretien de terrains divers.
Comprend entre autres l'aménagement et l'entretien de plaines de jeux et de sport, de pares et de
jardins, y compris les travaux de plantation ; comprend également le placement de clôtures et de
palissades.
 
9.Signalisation routière
Comprend l'installation et l'entretien de signalisation routière et le marquage des routes.
 
10.Travaux de gros œuvres.
Comprend la construction de bâtiments (gros ouvre et mise sous toit), ainsi que le coffrage et le
ferraillage.
 
11. Activités générales de construction.
Comprend, outre les activités de la rubrique précédente, celles relatives à l'exécution totale ou
partielle de travaux de parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de leur exécution par des
sous-traitants; comprend également, la construction d'habitations préfabriquées.
 
12.Construction de cheminée et de four.
Comprend entre autres la construction de cheminées d'usines, de fours industriels et autres
ouvrages analogues, la maçonnerie de chaudières et le placement de tous produits réfractaires.
 
13. Travaux de démolition.
Comprend les travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art, ainsi que l'arasement et le
déblayage.
 
14. Travaux de rejointoiement.
 
15.Couvertures de constructions et travaux hydrofuges.
Comprend entre autres :
- les couvertures en tuiles, en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en tôles d'acier et
asbeste-ciments, les métaux non ferreux exceptés ;
- les travaux d'étanchéité et de revêtement de constructions par asphaltage et bitumage, entre autres
les couvertures de toitures à base d'asphaltes ou à base de produits hydrocarboné éventuellement
en combinaison avec des métaux ;
- les travaux d'assèchement de constructions autres que par le bitume et l'asphalte.
 
16.Isolation thermique et acoustique.
 
17.Revêtements de murs et de sols.
Comprend les travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres revêtements de murs et de sols le
bois excepté.
 
18.Travaux de plafonnage
Comprend les travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits, le crépissage, la pose
de chapes et les travaux de stuc et staff.
 
19.Travaux de restauration. Travaux de pierres de taille et de marbrerie.
Comprend entre autres :
a) le placement de monuments funéraires ;
b) la restauration, le nettoyage et le lavage de bâtiments, façades et monuments ;
c) la pose de marbrerie du bâtiment et de pierres de taille ;
d) l'installation de cheminées ornementales ou autres ornementations en marbre ou en pierre.
 
20.Charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique.
Comprend entre autres :
a) la charpenterie et la menuiserie du bâtiment ;
b) le placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment ;
c) le placement de portes et de plinthes en matière plastique ;
d) le placement de volets en bois et en matière plastique ;
e) la pose de parquet et de tous revêtements en bois, des murs et du sol ;
f) la pose de cloisons et de faux plafonds en bois ;
g) le placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique, ainsi que le placement de
grilles, de portes rétractiles et roulantes et de stores extérieurs ;
h) le recouvrement de murs et plafonds par application d'éléments métalliques.
 
21.Travaux de vitrerie :
Comprend entre autres la pose de vitres, de glaces, de miroiterie, de vitraux et de toutes autres
matières translucides ou transparentes, la construction de parois et couvertures en béton translucide.
 
22.Peinture et tapissage.
Comprend tous les travaux de peinture, le chaulage et le badigeonnage, le tapissage et le
garnissage, le placement de couvre parquets et de tous autres revêtements de murs et de sols en
matières synthétiques et notamment les matières plastiques.
 
23. Constructions métalliques et ouvrages d'art métalliques.
Comprend également les travaux de montage et de démontage, constructions tubulaires ou autres
ouvrages d'art métalliques similaires.
 
24. Tuyauteries industrielles et canalisations
Comprend entre autres l'installation de ventilation et d'aération de chauffage à air chaud, de
canalisations conditionnement d’air et le calorifugeage des tuyauteries et canalisations.
 
25. Chauffage central, installations sanitaires, plomberie-zinguerie.
Comprend entre autres l'installation de ventilation et d'aération de chauffage à air chaud, de
canalisations conditionnement d'air et le calorifugeage des tuyauteries et canalisations.
 
25.Chauffage central, installations sanitaires, plomberie-zinguerie.
Comprend entre autres :
a) l'installation de chauffage central a eau chaude, à vapeur ou à gaz et des appareils auxiliaires;
b) l'installation sanitaire;
c) la plomberie-zinguerie;
d) L'installation d'adoucisseurs d'eau;
e) les toitures en métaux non ferreux et le placement de lucarnes en zinc, ainsi que les travaux de
réparation et d'entretien;
f) le placement, l'entretien et la réparation de tous brûleurs.
 
26.Installations électro-techniques.
Comprend également la signalisation routière, ferroviaire, fluviale, maritime et aéronautique
électrique, ainsi que le placement de paratonnerres.
 
27.Installations spéciales.
Comprend les travaux de placement, d'installation, d'entretien et de réparation d'installations
spéciales telles que installations de fabriques ou d'ateliers, de stations de pompage, d'aménagement
d'installations frigorifiques, etc.
 
27bis.L’entreprise générale de construction et rénovation, l’entreprise de gros-œuvre et de
maçonnerie »
 
28.Autres activités.
Comprend les activités non visées ailleurs, qui ne sont pas accessoires ou qui ne découlent pas
d'une activité principale visée ailleurs.
 
- la vente au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place, généralement présentés
dans des conditionnements jetables : établissements de restauration rapide (fastfoods) tels les
snack- bars, friterie, échoppes de hot-dogs.
- l'exploitation de car-wash.
- location de salle.
 
La société pourra également avoir pour, objet le commerce d'alimentation générale, alcool, cigarettes
et produits exotiques. Cette société a pour objet l'exploitation de pompes à essences ; la vente de
communications téléphoniques, de photocopies, d'émissions et de réceptions de télécopies;
l'importation, I' exportation, la vente en gros et au détail, que ce soit en commerce de jour ou night
shop, de produits d'alimentation, de tabac, d'alcool, de vêtements, de matériel hi-fi et de tout objet
généralement quelconque; toutes opérations d'intermédiaire ou en participation, en Belgique et à
l'étranger.
 
La société peut notamment se porter caution et donner toutes sûreté personnelle ou réelle en faveur
de toute personne ou société, liée ou non.
 
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
 
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
 
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
 
Seule l'assemblée générale a qualité pour interpréter cet objet.
 
 
But
 
Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.
 
Article 4. Durée
 
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II: Capitaux propres et apports
 
Article 5: Apports
 
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
 
Les actions doivent être libérées à leur émission.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
 
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
 
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 8. Nature des actions
 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
 
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
 
Article 9. Cession d’actions
 
En tout état de cause, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de
céder tout ou partie de ses actions librement.
 
§1. Cessions libres
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur aux ascendants ou aux descendants en ligne
directe des actionnaires.
 
§2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine d’inopposabilité à la société et aux tiers, obtenir l'agrément de la
moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite
des actions dont la cession est proposée.
 
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les nom(s), prénom(s), domicile(s) (ou dénomination, siège social et numéro RPM s’il s’agit
d’une personne morale) du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la
cession est envisagée et le prix offert.
 
Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur,
par pli recommandé ou conformément au 1er alinéa de l’article 2:32. CSA, à chacun des
actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de
quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme
donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou suivant l’autre
mode de communication utilisé conformément au 1er alinéa de l’article 2:32. CSA vis-à-vis de l’
actionnaire qui répond.
 
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
         
Pour autant que de besoin, il est précisé que le calcul des délais se fait conformément à l’article 1:32.
CSA.
 
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
 
En cas de refus d’agrément, le cédant pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à
leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de
l’Entreprise du siège social, statuant comme en référé.  Il en sera de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans
les six mois de la demande de rachat du cédant suite au refus d’agrément.
 
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 10. Administration
    
§1. Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs.  A défaut d'indication de durée, le mandat d’administrateur sera
censé conféré sans limitation de durée.
 
Les mandats  des administrateurs non statutaires sont en tout temps révocables par l'assemblée
générale.
 
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.  Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. 
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
 
§2. Pouvoirs d’administration
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Toutefois, l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires devra être obtenu par l’
administrateur pour tout acte engageant la société pour un montant supérieur à cent mille euros
(100.000€)
Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
 
§3. Pouvoirs de représentation
Si un seul administrateur est nommé, il représente la société vis-à-vis des tiers et au tribunal, comme
demandeur ou défendeur, ainsi que pour les actes où intervient un officier public ou ministériel.
 
Si plusieurs administrateurs sont nommés, chacun d'entre eux peut représenter individuellement la
société vis-à-vis des tiers et au tribunal, comme demandeur ou comme défendeur, ainsi que pour les
actes où intervient un officier public ou ministériel.
 
Article 11. Rémunération
 
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 12. Contrôle de la société
 
Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés et des associations
permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
 
Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle
du commissaire.  Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable. La
rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 13. Tenue et convocation
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de juin, à 10 heures 00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable
autre qu’un samedi. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et au(x) commissaire(s). Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
« Assemblée générale écrite » : Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre
par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’
article 5:85. CSA.
 
Article 14. Admissions à l’assemblée générale
 
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 15. Séances – procès-verbaux
 
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
 
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 16. Délibérations
 
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
 
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
 
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’
assemblée générale.
 
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
§3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 17. Prorogation
 
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 18. Exercice social
 
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 19. Répartition – réserves
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Conformément à l’article 5 : 141 alinéa 2, l’organe d’administration aura le pouvoir de procéder, dans
les limites des articles 5 :142 et 5 :143, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours, ou du bénéfice de l’exercice précédent.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 20. Dissolution
 
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 21. Liquidateurs
 
Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est
dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée générale.
 
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l’
Entreprise compétent (Cette confirmation n’est toutefois pas requise s’il résulte de l’état actif et passif
– joint au rapport prévu par l’article 2:71. CSA –  que la société n’a de dettes qu’à l’égard de ses
actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur
la nomination) .
 
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
 
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA.
 
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
 
Article 22. Répartition
 
Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’Entreprise compétent, le
liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu'ils possèdent.
 
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des
appels de fonds ou par une répartition préalable.
 
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 23. Election de domicile
 
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 24. Compétence judiciaire
 
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 25. Droit commun
 
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
 
Sixième résolution
     L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination  des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Vote  
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
Septième résolution
     L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après :
Monsieur KURUM Yuksel prénommé ici présent.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelé à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur KURUM
Behcet prénommé  ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Vote  
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
 
Huitième résolution
     L’assemblée générale décide de désigner comme directeur technique à dater de ce jour Monsieur
KURUM Yuksel ici présent et qui accepte   
 
Vote  
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
 
Neuvième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 6043 Ransart, rue Eau sur Elle,
numéro 35.
 
Vote  
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AUX FINS
D'INSERTION AU MONITEUR BELGE
Déposés en même temps: expédition de l'acte du 10 juillet 2023, le rapport de l’administrateur et la
coordination des statuts.
 
Maître Muriel DE ROOSE, Notaire à la résidence de Fleurus.