Ondernemingsnr : 0729948754
Naam
(voluit) : Bernard & Partners
(verkort) : BPBV
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hovenierstraat 8
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
DOEL
 
Uit een akte op vierentwintig oktober tweeduizend vierentwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt,
notaris te Kalmthout, blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap Bernard & Partners, gevestigd te 2520 Ranst, Hovenierstraat 8 en
met ondernemingsnummer BE0729.948.754, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen:
    1.  BESLUIT. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN – WIJZIGING
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap goed.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 28 augustus 2024.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door hem te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
toevoeging als volgt bij “Specifieke Activiteiten”:
I/ Het telen van pit- en steenvruchten, druiven en andere gewassen.
- Het opzetten van teelten;
- Het beheren van boom- en wijngaarden;
- Het snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
J/ Het vervaardigen van sap en wijn uit druiven, pit- en steenvruchten.
- De verwerking van druiven en diverse fruitsoorten tot wijn en sap;
- Teelt van wijn- en tafeldruiven, vervaardiging van wijn in combinatie met druiventeelt; -
Vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn, enz.;
- Het bouwen, verbouwen, aanpassen, inrichten van opslagplaatsen voor sappen en wijnen, onder
meer rekening houdend met de normen inzake voedselveiligheid.
- Zij mag daartoe alle aankopen en verkopen doen, ook van alle artikelen welke met deze teelt en
handel verband houden hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks.
Dit alles in de meest ruime zin. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van
indicatieve aard”
    1.  BESLUIT. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming met de genomen besluiten
te brengen
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten. Bijgevolg wordt de tekst van artikel 3 gewijzigd zoals voormeld.
Dit artikel zal vanaf nu luiden als volgt:
I. Specifieke activiteiten.
A/ Consultingactiviteiten en managementadvies, in de meest ruime betekenis en vooral op het
gebied van financiële diensten en producten, strategische planning, operationele planning,
overnames en fusies, informatietechnologie, personeelsbeleid, marketing en communicatie,
productie & logistiek, commerciële activiteiten en management in het algemeen.
B/ Analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen, onderhouden en eventueel uitgeven van
gebruiksklare processen en systemen.
C/ Uitvoeren van logistieke prestaties.
D/ Verlenen van advies en hulp van financiële, technische, commerciële of administratieve aard aan
het bedrijfsleven, privépersonen en de overheid, op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, diensten, algemene leiding, advies,
begeleiding, coaching, voornamelijk maar niet uitsluitend op het vlak van management, marketing en
communicatie, productie en ontwikkeling, personeelsbeleid enzoverder.
E/ Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
productie, organisatie, efficiëntie, enzoverder.
F/ Algemene auditactiviteiten.
G/ Verlenen van advies in verband met boekhouding en de organisatie van boekhouddiensten voor
rekening van derden.
H/ Waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies. Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle
vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel
in België als in het buitenland.
I/ Het telen van pit- en steenvruchten, druiven en andere gewassen.
- Het opzetten van teelten;
- Het beheren van boom- en wijngaarden;
- Het snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
J/ Het vervaardigen van sap en wijn uit druiven, pit- en steenvruchten.
- De verwerking van druiven en diverse fruitsoorten tot wijn en sap;
- Teelt van wijn- en tafeldruiven, vervaardiging van wijn in combinatie met druiventeelt; -
Vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn, enz.;
- Het bouwen, verbouwen, aanpassen, inrichten van opslagplaatsen voor sappen en wijnen, onder
meer rekening houdend met de normen inzake voedselveiligheid.
- Zij mag daartoe alle aankopen en verkopen doen, ook van alle artikelen welke met deze teelt en
handel verband houden hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks.
Dit alles in de meest ruime zin. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van
indicatieve aard
II. Algemene activiteiten.
A/ Verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin de vennootschap al of niet een
participatie aanhoudt.
B/ Toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve
die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Verlenen van administratieve prestaties.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, m.a.w.: tussenpersoon in de handel.
F/ Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen, binnen eender welke industriële of
productieomgeving.
G/ Alle activiteiten en vormen van bijstand gerelateerd aan activiteiten binnen de sectoren van
entertainment en vermaak.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
B/ Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, dus ook zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
D/ Alle activiteiten binnen de bouwsector.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn, bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, bij ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
    1.  BESLUIT. OPDRACHT TOT coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  BESLUIT. bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor HLB Antwerpen, te 2600
Berchem, Roderveldlaan 3, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen
handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te
vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie
en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register
actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt