Ondernemingsnr : 0859824232
Naam
(voluit) : BEENHOUWERIJ BERNAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driehoekstraat (C) 26
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 30 oktober 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Beenhouwerij Bernaerts", met zetel te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0859.824.232,
heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: BEENHOUWERIJ BERNAERTS
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
De groot- en kleinhandel in vlees en vleeswaren, in vis, in fruit, groenten en aardappelen, in
zuivelproducten, in voedingswaren en dranken.
De levering van diensten van restauratiehouder
De tussenhandel
Dit alles in de ruimste zin van het woord. En tevens alles te doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of als commissionairs, makelaar
of tussenpersoon.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële en financiële handelingen verrichten,
roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en alle
bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel en gedeeltelijk in verband met haar
voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit in de ruimste zin van het woord.
Ze kan zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van derden alle
financiële of commerciële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter die
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag dus met alle middelen belangen nemen in alle zaken ondernemingen of
vennootschappen welke gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die van aard zijn de
uitbreiding van haar bedrijf te begunstigen.
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt niet over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. Werd benoemd tot statutair bestuurder: de heer BERNAERTS Koen Catharina, geboren te
Ekeren op 18 maart 1968
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag uit zijn functie van de huidige statutaire zaakvoerder: De heer BERNAERTS Koen
Catharina, geboren te Ekeren op 18 maart 1968. De algemene vergadering verleent volledige en
algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    •  Wordt benoemd tot statutaire bestuurder, de heer BERNAERTS Koen Catharina, die heeft
verklaard deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
8. Adres van de zetel: 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 26
9. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Boekhoudkantoor Emendo te Kapellen
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck