Ondernemingsnr : 0440999216
Naam
(voluit) : O - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Het Bremmeken 3
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 20
mei 2025;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap O -
INVEST NV volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Eerste besluit: Vernietiging eigen aandeel
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap één (1) eigen aandeel aanhoudt op het
actief van haar balans, waartegen op het passief van haar balans een onbeschikbare reserve werd
aangelegd gelijk aan de waarde waarvoor het aandeel dat de vennootschap zelf verkreeg in haar
inventaris werd ingeschreven overeenkomstig artikel 7:217, §2 WVV.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 7:217, §1, lid 2 en §3 WVV en stelt vast dat het
stemrecht verbonden aan dit ene aandeel geschorst is en dat het dividendrecht verbonden aan dit
ene aandeel is komen te vervallen.
De algemene vergadering besluit dan ook toepassing te willen maken van artikel 7:217, §1, lid 1
WVV en besluit om het ene aandeel in handen van de vennootschap te vernietigen en de
aangelegde onbeschikbare reserve op te heffen.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vanaf heden nog slechts 51.518 aandelen heeft
uitgegeven.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de volledige nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
1.2 Tweede besluit: Wijziging interne bestuursbevoegdheden
De algemene vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat voortaan
elke bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden heeft, doch uitdrukkelijk met uitzondering
van alle bestuursaangelegenheden die betrekking hebben op transacties en verbintenissen met een
waarde van hoger dan 50.000,00 euro, ongeacht of deze betrekking hebben op aankoop, verkoop,
investering, financiering, lening, borgstelling of enige andere financiële verplichting, met inbegrip van
verbintenissen die een uitzonderlijk risico of aansprakelijkheid voor de vennootschap kunnen
meebrengen, waaronder garanties of zekerheden, kortweg, alle overeenkomsten die aanzienlijke
consequenties kunnen hebben en aldus de financiële positie van de vennootschap substantieel
kunnen beïnvloeden. Voor deze laatstgenoemde uitzonderlijke bestuursaangelegenheden wordt
intern de instemming vereist van de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de volledige nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
1.3 Derde besluit: Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid
De algemene vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin
dat voortaan elke bestuurder afzonderlijk optredend de vennootschap kan vertegenwoordigen
tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder, doch uitdrukkelijk met uitzondering van
alle transacties en verbintenissen met een waarde van hoger dan 50.000,00 euro, waarvoor het
optreden wordt vereist van de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de volledige nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
De algemene vergadering verklaart te erkennen dat dergelijke kwantitatieve
vertegenwoordigingsbevoegdheidsbeperking niet tegenstelbaar is aan derden. Derden zullen aldus
een rechtsgeldige verbintenis zijn aangegaan met de vennootschap, ook al werd de vennootschap
vertegenwoordigd door het optreden van slechts één bestuurder met betrekking tot transacties en
verbintenissen met een waarde van hoger dan 50.000,00 euro. De bestuurder die in dergelijke
aangelegenheden toch alleen optreedt, kan evenwel door de vennootschap aansprakelijk worden
gesteld voor zijn gepleegde bevoegdheidsovertreding, desgevallend met een ontslag tot gevolg.
1.4 Vierde besluit: beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
De algemene vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van
overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen in die zin dat voortaan wordt voorzien in een
goedkeuringsregeling op basis waarvan een overdracht dient goedgekeurd te worden door ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek
van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld, behoudens de vrije overdracht aan een
andere aandeelhouder van de vennootschap of aan de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn of
in de rechte nederdalende lijn.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de volledige nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
1.5 Vijfde besluit: Kennisname en bespreking van de bijzondere verslagen - voorstel tot omvorming
De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van:
    •  het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 14 mei 2025 overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende het voorstel tot omzetting van
de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap; overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is bij dit verslag een staat van activa en passiva
gevoegd die niet meer dan drie maanden voor huidige vergadering werd opgesteld, te weten 31
maart 2025; en
    •  het revisoraal controleverslag de dato 16 mei 2025 aangaande de omzetting van de naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap, opgesteld door de besloten vennootschap “Moore
Audit”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Brussel, Nederlandstalig, onder het nummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer
FRANKEN Guy, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over
voormelde staat van activa en passiva.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de voornoemde bijzondere
verslagen.
De aandeelhouders bevestigen een kopie van het voorstel tot omzetting, de staat van activa en
passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Moore Audit, Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen, en vertegenwoordigd door de
heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2025, die het bestuursorgaan
van O-Invest NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 2.378.117,78 is EUR 418.405,52 kleiner dan het kapitaal van EUR
2.796.523,30.
Antwerpen, 16 mei 2025
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”.
1.6 Zesde besluit: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met
beschikbaar eigen vermogen
Wijziging rechtsvorm met juridische en boekhoudkundige continuïteit
De algemene vergadering besluit de naamloze vennootschap om te zetten naar een besloten
vennootschap met een volledig beschikbaar eigen vermogen, zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, waarvan het ondernemingsnummer, de naam, de zetel, het voorwerp en de
duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap.
Aldus zullen het voormalige kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap volledig worden
omgevormd naar een beschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31
maart 2025, dus niet meer dan drie maanden oud.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Alle verrichtingen die sedert voormelde datum werden gedaan door de naamloze vennootschap,
worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de rekeningen betreft.
Beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit dat het voormalige kapitaal van de vennootschap, thans een
bedrag van twee miljoen zevenhonderdzesennegentigduizend vijfhonderddrieëntwintig euro en
twintig eurocent (€ 2.796.523,20) en de voormalige wettelijke reserve van de vennootschap, thans
een bedrag van tweeduizend honderddrieënnegentig euro en éénenvijftig eurocent (€ 2.193,51) voor
hun volledige bedrag zullen worden omgezet naar en geboekt op een beschikbare
eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere”.
Toekenning van aandelen
Voor de inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen, heeft de vennootschap, rekening
houdend met het vernietigde aandeel overeenkomstig het eerste besluit, éénenvijftigduizend
vijfhonderdachttien (51.518) aandelen uitgegeven. Elke aandeelhouder zal één aandeel op naam in
de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor ieder aandeel dat hij aanhoudt in de naamloze
vennootschap.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
1.7 Zevende besluit: Ontslag - kwijting - benoeming bestuurders
Vaststelling einde mandaten - kwijting
Ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap stelt de
algemene vergadering het ontslag vast van de voltallige raad van bestuur.
De algemene vergadering dankt de gewezen leden van de raad van bestuur voor de diensten die zij
ten behoeve van de gewezen naamloze vennootschap hebben bewezen.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de gewezen bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de vergadering
oordelen over het verlenen van definitieve kwijting.
Benoeming
De algemene vergadering besluit vervolgens om onmiddellijk over te gaan tot de benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    1.  De heer VAN HEMELEN Jan, voornoemd;
    2.  De heer VAN HEMELEN Guido, voornoemd;
    3.  De heer VAN HEMELEN Joachim, voornoemd; en
    4.  De heer VAN HEMELEN Thomas, voornoemd.
De herbenoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat hen geen
strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon
een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De herbenoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaten blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 15 §2 van de volledig aan te nemen nieuwe statuten van de vennootschap de
dato 20 mei 2025 wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk optredend, doch uitdrukkelijk met
uitzondering van alle transacties en verbintenissen met een waarde van hoger dan 50.000,00 euro,
waarvoor het optreden wordt vereist van de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan.
1.8 Achtste besluit: Bijzondere verslaggeving aangaande de geplande bijkomende inbreng
Eenparige afstand van bijzondere bestuursverslaggeving betreffende de bijkomende inbreng in geld
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 5:121, §1 WVV dat vereist dat het
bestuursorgaan een bijzonder verslag opstelt dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 5:121 §2 WVV en besluit,
vaststellende dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig of minstens rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid van stemmen afstand te doen van het bijzondere
bestuursverslag over de bijkomende inbreng in geld.
Kennisname en bespreking van het bijzondere bestuursverslag en van het revisoraal controleverslag
van de bedrijfsrevisor aangaande de bijkomende inbreng in natura
De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van:
    •  het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20 mei 2025 overeenkomstig artikel 5:121,
§1 juncto 5:133, §1 WVV aangaande de bijkomende inbreng in natura; en van
    •  het revisoraal controleverslag de dato 20 mei 2025 overeenkomstig artikel 5:133, §1, lid 2 WVV.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de voornoemde bijzondere
verslagen.
De aandeelhouders bevestigen een kopie van voornoemde verslagen te hebben ontvangen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
    1.  CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen
wij hierna aan de aandeelhouders van O-Invest BV onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 april 2025.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en hebben
wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan van 17 mei 2025 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
    •  De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  De toegepaste waardering;
    •  De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit afgerond 8.875 aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no
fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
    •  Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
    •  De verantwoording van de uitgifteprijs
    •  De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
    •  de getrouwheid en het voldoende zijn van alle van materieel belang zijnde opzichten van de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
    •  Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt
    •  De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Antwerpen, 20 mei 2025
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
1.9 Negende besluit: Aanvaarding van de inbreng - verzaking aan het voorkeurrecht - inschrijving en
uitgifte nieuwe aandelen - volstorting
Bijkomende inbreng in geld - vrijstelling van volstortingsplicht
De algemene vergadering besluit unaniem om de bijkomende inbreng in geld te aanvaarden. Te dien
einde zal de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap worden verhoogd met
zeshonderdtachtigduizend euro (€ 680.000,00), mits creatie van zevenduizend vierenveertig (7.044)
nieuwe aandelen.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 5:125 WVV en verklaart uitdrukkelijk te besluiten
dat huidige bijkomende inbreng in geld op heden niet volledig volstort dient te worden, doch slechts
ten belope van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000) per inbrenger.
De algemene vergadering besluit dat het niet-volstortte deel van de toegezegde inbreng niet op een
statutair of anderszins bepaalde tijdstip opeisbaar en betaalbaar zal worden, doch enkel opeisbaar
en betaalbaar zal worden op het tijdstip waarop het bestuursorgaan, desgevallend de vereffenaar of
de curator, om de volstorting verzoekt.
De voorzitter herinnert eraan dat het verzoek tot volstorting van de niet-volstortte toegezegde inbreng
niet aan formele vereisten is verbonden en zal geschieden naargelang de noden van de
vennootschap. Wanneer de aandeelhouder in gebreke blijft de opeisbare verbintenis tot volstorting te
voldoen, heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid de vordering tot volstorting in te stellen om hem
daartoe te dwingen.
Voor het overige wordt verwezen naar artikel 7 van de nieuw aan te nemen statuten van de
vennootschap de dato 20 mei 2025.
Bijkomende inbreng in natura
De algemene vergadering besluit unaniem om de bijkomende inbreng in natura te aanvaarden. De
inbreng in natura betreft een vordering die de maatschap AUGMARGO, nagenoemd, heeft ten
aanzien van onze vennootschap O-Invest.
Te dien einde zal de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap worden verhoogd
met achthonderdzesenvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 856.700), mits creatie van achtduizend
achthonderdvijfenzeventig (8.875) nieuwe aandelen.
Algemeen overzicht van de totaliteit van de bijkomende inbreng en het totaal aantal nieuw
uitgegeven aandelen
Aldus besluit de algemene vergadering om de bijkomende inbreng van in totaal één miljoen
vijfhonderdzesendertigduizend zevenhonderd euro (€ 1.536.700) te aanvaarden mits uitgifte van
vijftienduizend negenhonderdnegentien (15.919) nieuwe aandelen.
Verzaking aan het voorkeurrecht in het kader van de bijkomende inbreng in geld
Vervolgens verklaren de heer VAN HEMELEN Jan en de heer VAN HEMELEN Guido, voornoemde
aandeelhouders, uitdrukkelijk te verzaken aan hun voorkeurrecht in het kader van de bijkomende
inbreng in geld en verklaren zich volledig akkoord met de hieronder vermelde inschrijving door de
hieronder vermelde personen op de zevenduizend vierenveertig (7.044) nieuwe aandelen die zullen
worden uitgegeven naar aanleiding van de bijkomende inbreng in geld.
Inschrijving - uitgifte - volstorting
    1.  Op de bijkomende inbreng in geld wordt ingeschreven als volgt:
    1.  De commanditaire vennootschap TVH FINANCE, voornoemd en vertegenwoordigd zoals
voormeld, schrijft in op drieduizend vijfhonderdtweeëntwintig (3.522) aandelen door een inbreng in
geld ten bedrage van driehonderdveertigduizend euro (€ 340.000), dewelke zij volstort voor een
bedrag van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000), zoals ook blijkt uit het bankattest de dato
14 mei 2025 ontvangen van BNP PARIBAS FORTIS.
    2.  De heer VAN HEMELEN Joachim, voornoemd, schrijft in op drieduizend
vijfhonderdtweeëntwintig (3.522) aandelen door een inbreng in geld ten bedrage van
driehonderdveertigduizend euro (€ 340.000), dewelke hij volstort voor een bedrag van
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000), zoals ook blijkt uit het bankattest de dato 14 mei 2025
ontvangen van BNP PARIBAS FORTIS.
    1.  Op de bijkomende inbreng in natura wordt ingeschreven als volgt:
Op de bijkomende inbreng in natura wordt ingeschreven door een schuldeiser van de vennootschap,
nagenoemd, en dit door de inbreng van haar vordering op onze vennootschap in het eigen vermogen
van onze vennootschap.
De inbreng betreft aldus passiefmutatie door omzetting en omboeking van vreemd vermogen (van de
door onze vennootschap verschuldigde lening met inbegrip van de nog niet uitbetaalde
verschuldigde netto-interesten) naar eigen vermogen, mits uitgifte van nieuwe aandelen.
Op deze nieuw uit te geven aandelen wordt ingeschreven door de maatschap “AUGMARGO”, met
zetel te 2250 Olen, Het Bremmeken 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Turnhout, onder het nummer 0775.792.934, alhier vertegenwoordigd door haar beide
zaakvoerders, de heer VAN HEMELEN Jan en de heer VAN HEMELEN Guido, beiden voornoemd.
De maatschap AUGMARGO schrijft in op achtduizend achthonderdvijfenzeventig (8.875) aandelen
door de hierboven vermelde inbreng in natura ten bedrage van achthonderdzesenvijftigduizend
zevenhonderd euro (€ 856.700).
Vergoeding - aanvaarding
Ter vergoeding van de bijkomende inbreng in geld en in natura door de voornoemde inbrengers,
worden de aldus onderschreven aandelen aldus als volgt toebedeeld:
    •  De commanditaire vennootschap TVH FINANCE, voornoemd en vertegenwoordigd zoals
voormeld, die aanvaardt: drieduizend vijfhonderdtweeëntwintig (3.522) aandelen.
    •  De heer VAN HEMELEN Joachim, voornoemd, die aanvaardt: drieduizend
vijfhonderdtweeëntwintig (3.522) aandelen.
    •  De maatschap “AUGMARGO”, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt:
achtduizend achthonderdvijfenzeventig (8.875) aandelen.
Alle aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de afrondingen die werden toegepast
voor het berekenen van het aantal nieuw uit te geven aandelen per inbrenger en verklaren expliciet
in te stemmen met het aantal aandelen dat aan iedere inbrenger wordt toegekend ingevolge huidige
inbreng in geld en in natura.
Alle inbrengers verklaren bovendien uitdrukkelijk akkoord te zijn met het aantal aandelen dat aan elk
van hen wordt toegekend voor hun respectieve inbreng.
De algemene vergadering verklaart dat deze nieuwe aandelen delen in de winst en in het verlies
zoals de reeds bestaande aandelen.
Verklaring inzake financiële en economische situatie
De maatschap “AUGMARGO”, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart kennis te
hebben van de financiële en economische situatie van de vennootschap.
Actuele aandelenverhouding en de daaraan gekoppelde stemrechten
De zevenenzestigduizend vierhonderdzevenendertig (67.437) aandelen in de vennootschap zijn
voortaan aldus als volgt verdeeld:
    1.  De heer VAN HEMELEN Jan, voornoemd: 34.004 aandelen in vruchtgebruik, waaraan 34.004
stemmen zijn verbonden, zijnde 50,423 % van de totale stemrechten.
    2.  De heer VAN HEMELEN Guido, voornoemd: 16.512 aandelen in vruchtgebruik, waaraan
16.512 stemmen zijn verbonden, zijnde 24,485 % van de totale stemrechten.
    3.  De heer VAN HEMELEN Joachim, voornoemd: 4.023 aandelen in volle eigendom en 25.258
aandelen in blote eigendom. Enkel aan de voornoemde aandelen in volle eigendom zijn stemrechten
verbonden, namelijk 4.023 stemmen, zijnde 5,966 % van de totale stemrechten.
    4.  "TVH FINANCE" commanditaire vennootschap, voornoemd: 023 aandelen in volle eigendom
en 25.258 aandelen in blote eigendom. Enkel aan de voornoemde aandelen in volle eigendom zijn
stemrechten verbonden, namelijk 023 stemmen, zijnde 5,966 % van de totale stemrechten
    5.  De maatschap AUGMARGO, voornoemd: 8.875 aandelen in volle eigendom waaraan 8.875
stemmen zijn verbonden, zijnde 13,160 % van de totale stemrechten.
Gezien het voorgaande, besluit de algemene vergadering dan ook om de statuten in die zin te
wijzigen, zoals opgenomen in het besluit hierna dat de volledige nieuwe statuten van de
vennootschap vaststelt.
1.10 Tiende besluit: Aanname van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van alle voorgaande besluiten, te begrijpen, het besluit tot vernietiging van het eigen
aandeel, de besluiten in het kader van de omvorming van de vennootschap van een naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap en de besluiten in het kader van de bijkomende
inbrengen in geld in en natura tegen uitgifte van nieuwe aandelen, besluit de algemene vergadering
dan ook om, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, volledig nieuwe
statuten aan te nemen in overeenstemming met de hierboven genomen besluiten.
De statuten van de vennootschap luiden voortaan letterlijk als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap ingevolge
akte verleden voor notaris Francis K.J.M. van Schoubroeck te Herentals op 5 juni 1990. Sedert de
algemene vergadering gehouden ten kantore van Balans notarissen te Herentals op 20 mei 2025,
heeft de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Naam
De vennootschap heeft de naam “O - INVEST”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële en financiële
handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden.
Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst als waarborg geven of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of aanverwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap. Zij mag eveneens als
vereffenaar optreden.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenenzestigduizend vierhonderdzevenendertig (67.437)
aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden, doch uitdrukkelijk met uitzondering van alle bestuursaangelegenheden die
betrekking hebben op transacties en verbintenissen met een waarde van hoger dan 50.000,00 euro,
ongeacht of deze betrekking hebben op aankoop, verkoop, investering, financiering, lening,
borgstelling of enige andere financiële verplichting, met inbegrip van verbintenissen die een
uitzonderlijk risico of aansprakelijkheid voor de vennootschap kunnen meebrengen, waaronder
garanties of zekerheden, kortweg, alle overeenkomsten die aanzienlijke consequenties kunnen
hebben en aldus de financiële positie van de vennootschap substantieel kunnen beïnvloeden. Voor
deze laatstgenoemde uitzonderlijke bestuursaangelegenheden wordt intern de instemming vereist
van de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan.
Elke bestuurder, dan wel de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan - rekening houdend
met de hierboven vermelde bevoegdheidsbeperking voor alle bestuursaangelegenheden die
betrekking hebben op transacties en verbintenissen met een waarde van hoger dan 50.000,00 euro -
kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan kan elke bestuurder afzonderlijk optredend de
vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder, doch
uitdrukkelijk met uitzondering van alle transacties en verbintenissen met een waarde van hoger dan
50.000,00 euro, waarvoor het optreden wordt vereist van de meerderheid van de leden van het
bestuursorgaan.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
maandag van de maand juni, om 20.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.11 Elfde besluit: Volmacht coördinatie van de statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissingen tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.12 Twaalfde besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan "FACTO ACCOUNTANCY”, met zetel te 2200
Herentals, Poederleeseweg 135, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Turnhout, onder het nummer 0525.860.160, en aan diens werknemers en aangestelden, met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van het elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, 2 controleverslagen
bedrijfsrevisor, 2 bijzondere verslagen bestuursorgaan, staat actief-passief, bijzondere volmacht en
gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters