Ondernemingsnr : 0685395961
Naam
(voluit) : KEVIGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 9
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend éénentwintig, op zeven mei voor  Meester
Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "KEVIGO", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren,
Koningin Astridlaan 9,  ondernemingsnummer B.T.W. BE0685.395.961, RPR  Antwerpen, afdeling
Hasselt,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ZESDUIZEND DRIEHONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 6.324,00) en
DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij TWAALFDUIZEND TWEEHONDERDZESENZEVENTIG EURO (€ 12.276,00), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit eveneens om de rekening “andere onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal” beschikbaar te maken.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de aandeelhouders vrij te stellen van de
bijstortingsplicht (volstortingsplicht) met betrekking tot het voormelde deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort, zijnde een bedrag van
twaalfduizend tweehonderd zesenzeventig euro (€ 12.276,00), en dat werd geboekt op een eigen
Luik B
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg is de inbreng thans volledig volstort en is er geen sprake meer van een “niet opgevraagde
inbreng”. 
DERDE BESLUIT: Ontslag statutaire zaakvoerder en vaststelling ontslag vaste vertegenwoordiger.
a. De algemene vergadering besluit om de hierna genoemde statutaire zaakvoerder/bestuurder, per
01 juni 2021, ontslag te geven uit zijn functie:
    •  de Commanditaire Vennootschap “GP CONSULTING”, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b. De algemene vergadering stelt verder vast dat, als gevolg van voormeld ontslag, het mandaat van
de heer GOMMÉ Peter Aloïs Simonne Joseph Robert, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van
de Commanditaire Vennootschap “GP CONSULTING”, voor wat betreft diens mandaat als
zaakvoerder/bestuurder in de Besloten Vennootschap “KEVIGO” eveneens werd beëindigd.
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de volgende
zinnen van artikel tien (10) van de statuten integraal te schrappen:
1) onder de titel “benoeming en ontslag”:
“- de gewone commanditaire vennootschap “GP CONSULTING”, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer GOMMÉ Peter Aloïs Simonne Joseph Robert, voornoemd.”
2) onder de titel “Externe vertegenwoordigingsmacht - beperkingen”:
“a. de gewone commanditaire vennootschap “GP CONSULTING”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer GOMMÉ Peter Aloïs Simonne Joseph Robert, voornoemd.”
VIERDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerders als statutaire bestuurders en
vaststelling ontslag en herbenoeming vaste vertegenwoordigers.
a. De algemene vergadering besluit vervolgens om de overblijvende huidige statutaire zaakvoerders,
hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  de commanditaire vennootschap “REKA”, voornoemd;
    •  de commanditaire vennootschap “KEYERS CONSULTING”, voornoemd,
alhier beiden vertegenwoordigd zoals gezegd, en die beiden uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurders is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12).
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
b. De algemene vergadering stelt vast dat, in het licht van hetgeen voormeld:
- de heer VISSERS Renaat Jean Hubert Josephine, voornoemd, opnieuw werd aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de Commanditaire Vennootschap “REKA”, wat betreft het mandaat als
bestuurder in de Besloten Vennootschap “KEVIGO”, en
- mevrouw KEYERS Inge, voornoemd, opnieuw werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de
Commanditaire Vennootschap “KEYERS CONSULTING”, wat betreft het mandaat als bestuurder in
de Besloten Vennootschap “KEVIGO”.
 c. Overeenkomstige aanpassing van artikel tien (10) van de statuten
VIJFDE BESLUIT: Benoeming statutaire bestuurder en vaste vertegenwoordiger.
a. De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen als bijkomende statutaire bestuurder,
voor een onbepaalde duur, en dit met ingang op 01 juni 2021:
    •  de Commanditaire Vennootschap “IMLOTI”, met zetel te 3960 Bree, Robijnstraat 22,
ondernemingsnummer B.T.W. BE0765.954.263.
Opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 29 maart 2021, bekendgemaakt in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad op 12 april 2021 onder nummer 21044443,
alhier vertegenwoordigd door zijn hierna genoemde vaste vertegenwoordiger, en die uitdrukkelijk
verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
b. VASTE VERTEGENWOORDIGER
Voor de Commanditaire Vennootschap “IMLOTI”, voornoemd, werd aangesteld als vaste
vertegenwoordiger, wat betreft het mandaat als bestuurder in de besloten Vennootschap “KEVIGO”:
    •  de heer CLAES Kristof, geboren te Neerpelt op 11 april 1983, echtgenoot van mevrouw Jannis
Luik B
Eveline, geboren te Neerpelt op 17 augustus 1985, wonende te 3960 Bree, Robijnstraat 22.
  c. Overeenkomstige aanpassing van artikel tien (10) van de statuten
In navolging van de onder het vierde en vijfde besluit genomen besluiten, beslist de algemene
vergadering om de inhoud van de eerste paragraaf onder de titel “Benoeming en ontslag” van artikel
tien (10) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“Benoeming en ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire bestuurders. Zij worden benoemd door
de algemene vergadering.
Werden benoemd als statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur en bezoldigd:
    •  de Commanditaire Vennootschap "IMLOTI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
CLAES Kristof, voornoemd;
    •  de Commanditaire Vennootschap “REKA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VISSERS Renaat Jean Hubert Josephine, voornoemd;
    •  de Commanditaire Vennootschap “KEYERS CONSULTING”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw KEYERS Inge, voornoemd.”
In navolging van de onder het vierde en vijfde besluit genomen besluiten, beslist de algemene
vergadering om de inhoud van de derde paragraaf onder de titel “Externe vertegenwoordigingsmacht
- beperkingen” van artikel tien (10) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“Externe vertegenwoordigingsmacht - beperkingen
…
Evenwel dienen alle beslissingen betreffende de oriëntatie van het beleid van de werkvennootschap
genomen te worden bij unanimiteit van stemmen der bestuurders, en wordt voor de
vertegenwoordiging tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder voor verrichtingen die de
oriëntatie van het beleid van de besloten vennootschap "KEVIGO" betreffen, aldus steeds de
handtekening vereist van de drie (3) nagemelde bestuurdersvennootschappen:
a. de Commanditaire Vennootschap "IMLOTI", vast vertegenwoordigd door de heer Claes Kristof,
voornoemd;
b. de Commanditaire Vennootschap "REKA", vast vertegenwoordigd door de heer Vissers Renaat
Jean Hubert Josephine, voornoemd;
c. de Commanditaire Vennootschap “KEYERS CONSULTING”, vast vertegenwoordigd door
Mevrouw KEYERS Inge, voornoemd.”
ZESDE BESLUIT: Verplaatsing zetel.
    1.  De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van: Koningin
Astridlaan 9 te 3530 Houthalen-Helchteren naar: Elerweg 30 te 3680 Maaseik.
    2.  In navolging van het hoger geakteerde besluit, beslist de vergadering om de eerste (1ste) zin
van artikel drie (3) van de bestaande statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, te 3680 Maaseik, Elerweg 30.”  
ZEVENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "KEVIGO".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, te 3680 Maaseik, Elerweg 30.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het optreden als gevolmachtigd agent van BNP Paribas Fortis NV voor bankactiviteiten en
subagent voor verzekeringsactiviteiten.
    •  Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen.
Luik B
    •  De vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels, nijverheids-, financiële en roerende
zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
    •  Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
III. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Zij worden
benoemd door de algemene vergadering.
Werden benoemd als statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur en bezoldigd:
    •  de Commanditaire Vennootschap "IMLOTI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
CLAES Kristof, voornoemd;
    •  de Commanditaire Vennootschap “REKA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VISSERS Renaat Jean Hubert Josephine, voornoemd;
    •  de Commanditaire Vennootschap “KEYERS CONSULTING”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw KEYERS Inge, voornoemd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De duurtijd van het mandaat van deze bestuurders is onbepaald en hun afzetting zal slecht mogen
worden uitgesproken, hetzij met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om
gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Ingeval van persoonlijk belang van een bestuurder bij een verrichting van de vennootschap zal
gehandeld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Als een bestuurder zijn functie neerlegt, dan nemen de overblijvende bestuurders de functie verder
waar.
Wanneer er geen bestuurder meer is, dan moet de algemene vergadering binnen de maand na de
neerlegging van de functie in zijn vervanging voorzien.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Intern bestuur - beperkingen
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Externe vertegenwoordigingsmacht - beperkingen
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van
drie (3) bestuurders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden
ingeroepen tegen derden.
Evenwel dienen alle beslissingen betreffende de oriëntatie van het beleid van de werkvennootschap
genomen te worden bij unanimiteit van stemmen der bestuurders, en wordt voor de
vertegenwoordiging tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder voor verrichtingen die de
oriëntatie van het beleid van de besloten vennootschap "KEVIGO" betreffen, aldus steeds de
handtekening vereist van de drie (3) nagemelde bestuurdersvennootschappen:
a. de Commanditaire Vennootschap "IMLOTI", vast vertegenwoordigd door de heer Claes Kristof,
voornoemd;
b. de Commanditaire Vennootschap "REKA", vast vertegenwoordigd door de heer Vissers Renaat
Jean Hubert Josephine, voornoemd;
c. de Commanditaire Vennootschap “KEYERS CONSULTING”, vast vertegenwoordigd door
Mevrouw KEYERS Inge, voornoemd.
Als beslissingen betreffende de oriëntatie van het beleid van de werkvennootschap, en zonder dat de
Luik B
hierna volgende opsomming beschouwd mag worden als een limitatieve opsomming, kunnen onder
meer worden aangemerkt:
    •  het aangaan van investeringen, acquisities of kapitaaluitgaven of het aangaan van nieuwe
projecten;
    •  het aangaan van leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties;
    •  de vervreemding onder welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belang in een substantieel deel van de activa van de
werkvennootschap;
    •  het substantiële wijzigen van de activiteiten en/of samenwerkingsovereenkomsten van de
werkvennootschap;
    •  het aanwerven/benoemen, ontslaan en de bezoldiging van personeel;
    •  het voorstellen tot vereffening, absorptie, fusie, splitsing, substantiële wijzigen van de
kapitaalstructuur (vermogensstructuur) van de werkvennootschap;
    •  het indienen van het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie of aangifte faillissement;
    •  goedkeuring van het jaarlijks budget;
    •  de beslissing van de verplaatsing van de zetel of herlokalisatie van de activiteiten van de
werkvennootschap;
    •  contracten (rechtstreeks of onrechtstreeks) met bestuurders/zaakvoerders, met aandeelhouders
of met vennootschappen waarin deze bestuurders/zaakvoerders of aandeelhouders een participatie
zouden hebben of een bestuursmandaat zouden uitoefenen;
    •  elke verrichting (rechtstreeks of onrechtstreeks) tussen de werkvennootschap en één of meer
van haar aandeelhouders of bestuurders/zaakvoerders of partners verbonden met één van de
aandeelhouders of bestuurders/zaakvoerders;
    •  het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de aandeelhouder.
Deze kwalitatieve bevoegdheidsbeperking heeft slechts interne werking en is niet tegenstelbaar aan
derden.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurder worden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
eerste (1ste) dinsdag van de maand juni om zestien uur (16.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
VII.BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
Luik B
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. ALGEMENE MAATREGELEN
….”
ACHTSTE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
NEGENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met  standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.