Ondernemingsnr : 0544653911
Naam
(voluit) : VAN HOLDER HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houtekietstraat 1
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Meester Bruno MOERMAN, Geassocieerd Notaris te Kortrijk (eerste
kanton), vennoot van de bvba “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te 8500
Kortrijk, Louis Verweestraat 6, vervangende zijn ambtsgenoot Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk,
eerste kanton, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES &
DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, wettelijk
belet, ondergetekend op negentien december tweeduizend negentien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN HOLDER HOLDING", met zetel te
Deerlijk, Houtekietstraat 1.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0544.653.911, BTW-nummer BE0544.
653.911
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit te opteren voor de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap (BV) is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge het besluit tot onderwerping aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te stellen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de aandeelhouders vrij te stellen van de volstortingsplicht op de aandelen
uitgegeven naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf heden, met
name van de heer VAN HOLDER Bart Maria Jacques Hector, geboren te Kortrijk op 20 mei 1962, ...,
en voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat er ook einde is gekomen aan het mandaat van
de opvolgend statutair zaakvoerder.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "VAN HOLDER
HOLDING".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert, het uitoefenen van het mandaat
van vereffenaar in vennootschappen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele
of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, alle verrichtingen die betrekking hebben op het
beheer, het onder-houd en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelne-ming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- alle bedrijvigheid en makelarij betref-fende onroerende goederen, alsmede alle handelingen inzake
onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen rekening als met het oog op vervreemding,
inzonderheid :
* de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in
het algemeen;
* alle gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, omvormen, herstellen, renoveren, afbreken; alle
aannemingen van werken, zowel privaat als openbaar;
* het verkavelen van gronden, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende
goederen zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;
- alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;
- elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van
management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal
en juridisch beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle
werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen
alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles voor eigen rekening of in deelneming met
derden;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan gespecialiseerde financiële ondernemingen.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
- het waarnemen van alle mandaten als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen of
verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies in ondernemingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussen-persoon in de handel;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk
Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
Deze opsommingen zijn niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijk ervan geheel of ten dele te
Luik B
vergemakkelijken.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
(…)
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
de heer VAN HOLDER Bart Maria Jacques Hector, geboren te Kortrijk op 20 mei 1962, ..., wonend te
Harelbeke, Roggestraat 10 is als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.
Mevrouw Marleen Vanhalst wordt als opvolgend bestuurder benoemd. De opdracht van de
opvolgend bestuurder neemt een aanvang bij de neerlegging van het bericht van overlijden of van
ontslag van de bestuurder, en zal gelden zonder beperking van duur.
Artikel 13
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
Artikel 14
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
Artikel 20
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 22
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, het
aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 23
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 24
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 25
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 26
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 27
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen
ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
(…)
Artikel 30
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Be.Fiscaliteit-De Buyst" te Deerlijk, Hoogstraat 27:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het bestaande register van aandelen
dat op papier wordt gehouden; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Bruno MOERMAN, Geassocieerd Notaris te Kortrijk (eerste kanton),
vennoot van de bvba “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Louis
Verweestraat 6, vervangende zijn ambtsgenoot Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, wettelijk belet"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte vervroegde onderwerping van de vennootschap aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen – aanpassing rechtsvorm naar besloten vennootschap (BV) –
vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - beschikbaarstelling
van de eigen vermogensrekening - vrijstelling volstortingsplicht aandeelhouders - beëindiging
mandaat zaakvoerder en opvolgend zaakvoerder – vaststelling statuten – aanstelling bestuurder en
opvolgend bestuurder van negentien september tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.