Ondernemingsnr : 0426945401
Naam
(voluit) : HENIRO HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenhoekstraat 8
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op 6
februari 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/0136, verleden
op 6 februari 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12 februari 2024 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 4517 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE
Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12
februari 2024 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 893 Ontvangen registratierechten: honderd euro
(€ 100,00). De ontvanger",blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap "HENIRO HOLDING", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-
Lieve-Vrouw-Waver), Berkenhoekstraat 8, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "HENIRO HOLDING",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf achttien maart
negentienhonderd vijfentachtig.
d) Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (62.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal.
e) Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de Raad van Bestuur, als college, door de meerderheid van haar leden.
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordig door de
gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
i) De vennootschap heeft tot voorwerp :
* het beheren van roerende en onroerende goederen, als patrimonium-vennootschap;
* het uitoefenen van elke activiteit als managementsvennootschap;
* het uitoefenen van elke activiteit in de sector van technologie;
* het verwerven van deelnemingen in alle commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële
ondernemingen, in België en in het buitenland;
* het verwerven van aandelen, obligaties, waarden, effecten, brevetten en licenties;
* het uitvoeren van mandaten van bestuurder en afgevaardigde bestuurder in andere
vennootschappen;
* het investeren van eigen middelen van de vennootschap op gelijk welke wijze;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag zich borg stellen voor de verplichtingen van andere vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
mei om negentien uur (19.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
3) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN KELST Hendrik, gedelegeerd
bestuurder, geboren te Mechelen op negenentwintig oktober negentienhonderd zesenveertig,
wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 259, alsook aan ondergetekende notaris, om
de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
4) Beslissing om tot nieuwe bestuurder te benoemen, met ingang vanaf 6 februari 2024, tot op de
datum van de algemene vergadering (jaarvergadering) die zal worden gehouden in het jaar
tweeduizend zesentwintig:
De heer VAN KELST Ronald, geboren te Mechelen op dertien juli negentienhonderd achtenzestig,
wonende te 2820 Bonheiden, Putsesteenweg 197.
De heer VAN KELST Ronald heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat
hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Het aantal bestuurders werd hierdoor thans bepaald op drie (3).
Volgens artikel 20 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd, hetzij door de Raad van Bestuur, als college, door de meerderheid van haar
leden, of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver
(Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berkenhoek-straat 8.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Accountantskantoor Verreth-De Smedt & Partners", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Leemstraat 77 en met ondernemingsnummer 0536.594.595, en
haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 6 februari 2024;
- coördinatie statuten per 6 februari 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris