Ondernemingsnr : 0668958421
Naam
(voluit) : Doktersassociatie Schol & Vanhandenhove
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel August Van de Wielelei 175
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
Op achttien december.
Voor mij, Meester Patrick DE BUS SERGEYSSENS, notaris met standplaats te Antwerpen, district
Borgerhout, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap Notaris Patrick DE
BUS SERGEYSSENS, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW-BE 0465.985.228 met zetel te
Antwerpen district Borgerhout, Helmstraat 68 bus 1.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap “Doktersassociatie Schol & Vanhandenhove”, met zetel te 2100
Antwerpen (Deurne), August Van de Wielelei 175 en met ondernemingsnummer BE 0668.958.421.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve en de statutair
onbeschikbare reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
De Raad van Bestuur legt een omstandig verslag neer met betrekking tot de voorgestelde
aanpassing van het voorwerp.
De voorzitter wordt ontslaan van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur met
betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.
5. Vijfde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt aangepast als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Vorm te geven aan een artsenassociatie van (vaat)chirurgen, in de zin van de Code van
geneeskundige plichtenleer, waarbij alle beroepsinkomsten en uitgaven verbonden aan het geheel
van de binnen het kader van de associatie op structureel en bestendige wijze uitgeoefende medische
activiteiten worden gepoold en volgens een bepaalde sleutel worden verdeeld (volledige associatie.
De medische activiteiten die in het kader van de associatie worden uitgeoefend door de
professionele vennootschappen van de artsen-chirurgen betreffen de specialisatie vaatchirurgie en
alle medische toepassingen inzake aandoeningen en ziekten van de bloedvaten, in de meest ruime
zin van het woord.
De medische activiteit omvat eveneens het publiceren van wetenschappelijke artikelen en/of boeken
en het deelnemen aan medisch-wetenschappelijke conferenties en seminaries in binnen- of
buitenland, waarbij wordt opgemerkt dat deze activiteit, die een integraal deel uitmaakt van het
medisch beroep, zal worden waargenomen door de vennoten-artsen-natuurlijke personen.
Overeenkomstig de Code van geneeskundige plichtenleer int elk lid van de associatie zijn honoraria
in persoonlijke naam en voor eigen rekening en levert daartoe de nodige getuigschriften af. De door
de associatie geaccepteerde beroepskosten worden betaald, ofwel via een gemeenschappelijke
rekening van de associatie, ofwel door de individuele leden die op afgesproken tijdstippen deze
betalingen onderling afrekenen.
 Binnen het kader van de associatie, waken de artsen-vennoten erover dat de binnen het kader van
de associatie uitgeoefende medische activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, met inachtneming van de regels van de Medische
Plichtenleer en volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke
discipline. Zij zullen de medische activiteiten binnen de associatie zo organiseren dat de vrije
artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect
voor het medisch beroepsgeheim te allen tijde gegarandeerd zijn.
Zo ook zullen de artsen-vennoten erover waken dat de onafhankelijkheid van de artsen-vennoten in
de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële
beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De associatie kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Ten dien einde is de associatie bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk
of nuttig zijn. Dit omvat:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen-vennoten, teneinde hen toe te
laten zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme op de
voet te volgen;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het aankopen, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider; alsook het volgen van opleiding en permanente vorming en het bijwonen van
lezingen, conferenties en seminaries.
De associatie mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de associatie niet mogen worden afgesloten.
Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake.
De associatie kan verder alle handelingen stellen die verenigbaar zijn met het beroep van
geneesheer en het beoefenen van de vaatheelkunde, met inbegrip van het huren, leasen, aan- en
verkopen van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het opnemen van kredieten, het
stellen van hypotheken of hypothecaire volmachten of hypotheekbeloftes of het verlenen van andere
waarborgen, het aanwerven van personeel, dit alles voor zover het ondergeschikt blijft aan het
maatschappelijk voorwerp en kadert in het beheer als een goede huisvader en voor zover het
burgerlijk karakter van de associatie niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. De vennootschap mag samenwerkingsverbanden
of -overeenkomsten aangaan met andere associaties van artsen, professionele vennootschappen
van artsen of artsen of artsen-stagiairs, mits voorafgaande goedkeuring door de bevoegde
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren, voor zover vereist.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Doktersassociatie Schol & Vanhandenhove".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Vorm te geven aan een artsenassociatie van (vaat)chirurgen, in de zin van de Code van
geneeskundige plichtenleer, waarbij alle beroepsinkomsten en uitgaven verbonden aan het geheel
van de binnen het kader van de associatie op structureel en bestendige wijze uitgeoefende medische
activiteiten worden gepoold en volgens een bepaalde sleutel worden verdeeld (volledige associatie.
De medische activiteiten die in het kader van de associatie worden uitgeoefend door de
professionele vennootschappen van de artsen-chirurgen betreffen de specialisatie vaatchirurgie en
alle medische toepassingen inzake aandoeningen en ziekten van de bloedvaten, in de meest ruime
zin van het woord.
De medische activiteit omvat eveneens het publiceren van wetenschappelijke artikelen en/of boeken
en het deelnemen aan medisch-wetenschappelijke conferenties en seminaries in binnen- of
buitenland, waarbij wordt opgemerkt dat deze activiteit, die een integraal deel uitmaakt van het
medisch beroep, zal worden waargenomen door de vennoten-artsen-natuurlijke personen.
Overeenkomstig de Code van geneeskundige plichtenleer int elk lid van de associatie zijn honoraria
in persoonlijke naam en voor eigen rekening en levert daartoe de nodige getuigschriften af. De door
de associatie geaccepteerde beroepskosten worden betaald, ofwel via een gemeenschappelijke
rekening van de associatie, ofwel door de individuele leden die op afgesproken tijdstippen deze
betalingen onderling afrekenen.
 Binnen het kader van de associatie, waken de artsen-vennoten erover dat de binnen het kader van
de associatie uitgeoefende medische activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, met inachtneming van de regels van de Medische
Plichtenleer en volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke
discipline. Zij zullen de medische activiteiten binnen de associatie zo organiseren dat de vrije
artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect
voor het medisch beroepsgeheim te allen tijde gegarandeerd zijn.
Zo ook zullen de artsen-vennoten erover waken dat de onafhankelijkheid van de artsen-vennoten in
de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële
beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De associatie kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Ten dien einde is de associatie bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk
of nuttig zijn. Dit omvat:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen-vennoten, teneinde hen toe te
laten zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme op de
voet te volgen;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het aankopen, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider; alsook het volgen van opleiding en permanente vorming en het bijwonen van
lezingen, conferenties en seminaries.
De associatie mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de associatie niet mogen worden afgesloten.
Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
De associatie kan verder alle handelingen stellen die verenigbaar zijn met het beroep van
geneesheer en het beoefenen van de vaatheelkunde, met inbegrip van het huren, leasen, aan- en
verkopen van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het opnemen van kredieten, het
stellen van hypotheken of hypothecaire volmachten of hypotheekbeloftes of het verlenen van andere
waarborgen, het aanwerven van personeel, dit alles voor zover het ondergeschikt blijft aan het
maatschappelijk voorwerp en kadert in het beheer als een goede huisvader en voor zover het
burgerlijk karakter van de associatie niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. De vennootschap mag samenwerkingsverbanden
of -overeenkomsten aangaan met andere associaties van artsen, professionele vennootschappen
van artsen of artsen of artsen-stagiairs, mits voorafgaande goedkeuring door de bevoegde
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren, voor zover vereist.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandeelhouder of aandeelhouders zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor
de verbintenissen van de vennootschap.
In dat verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de
onderschreven aandelen.
Professioneel blijft de geneesheer-vennoot onbeperkt aansprakelijk.
De aandelen moeten steeds op naam zijn.
De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal
gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar
aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot
bewijs hiervan overhandigd.
Titel V. Bestuur - controle
Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, zal deze rechtspersoon met het oog op de
uitoefening van het bestuursmandaat conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen
een vaste vertegenwoordiger aanstellen die zelf arts dient te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, zonder motivering of
opzegtermijn, met inachtname van een aanwezigheidsquorum en meerderheid vereist voor een
statutenwijziging en mits de instemming van de aandeelhouders-oprichters.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering:
- benoemt de algemene vergadering slechts één bestuurder, dan handelt hij naar eigen inzicht;
- benoemt de algemene vergadering twee bestuurders, dan nemen zij hun besluiten in gemeen
overleg en bij unanimiteit; ingeval er één van hen om welke reden ook zijn mandaat niet meer
uitoefent, dient de overgebleven bestuurder een algemene vergadering bijeen te roepen om de
vacature op te vullen;
- benoemt de algemene vergadering meer dan twee bestuurders, dan vormt deze raad van bestuur
een college en zijn de hierna volgende regels opgenomen in de artikels 19 tot 21 van toepassing.
Onverminderd de terugbetaling van kosten, kan de algemene vergadering aan de bestuurders een
bezoldiging toekennen.
Artikel 20. Bevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap en
kan daartoe alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en/of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Al wat niet door de statuten en/of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt
onder zijn bevoegdheid.
Artikel 21. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De uitoefening van het beroep van arts, vaatchirurg in het kader van de associatie, zal gebeuren
door elk van de betreffende artsen-vennoten afzonderlijk : zij innen de honoraria in persoonlijke
naam en voor eigen rekening;
Voor wat betreft administratieve, juridische, financiële, commerciële en organisatorische aspecten,
zal de associatie rechtsgeldig jegens derden vertegenwoordigd worden door:
- ingeval er slechts één bestuurder werd benoemd: door de enige bestuurder;
- ingeval er twee bestuurders werden benoemd: door de twee bestuurders samen handelend;
- ingeval er drie of meer bestuurders werden benoemd: door hetzij één afgevaardigde bestuurder
alleen optredend hetzij twee bestuurders samen handelend, waarvan minstens één bestuurder
benoemd op voordracht van de vennoten-oprichters.
Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde niet-medische
rechtshandelingen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 23. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel VI – Algemene vergadering
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 29. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VII. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 31. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 32. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VIII. Ontbinding - vereffening
Artikel 36. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit
De vergadering verleent aan Meester Patrick DE BUS SERGEYSSENS, Notaris te Antwerpen,
district Borgerhout, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen,
te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw VANHANDENHOVE Inga Rita Hilda Alfons, wonende te 2640 Mortsel, Lobbesplein 4, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer SCHOL François Peret Gaston, wonende te 2980 Zoersel, Schriekbos 11, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2100 Antwerpen
(Deurne), August Van de Wielelei 175.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap niet van toepassing is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap niet van toepassing is.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering beslist ACCOUNTANTSKANTOOR DE BUYSER J & G BV, te 2811
Hombeek, Zemstseweg 40 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan
ACCOUNTANTSKANTOOR DE BUYSER J & G BV, te 2811 Hombeek, Zemstseweg 40, teneinde
het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-
register en e-Stox.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Antwerpen, district Borgerhout, op de bovenge-schreven dagtekening.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Patrick DE BUS SERGEYSSENS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst der statuten
- verslag van de bestuurder