Ondernemingsnr : 0873281201
Naam
(voluit) : BLINKY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 48
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Fredericus Van Cauwenbergh, notaris te Edegem, op 14 december 2023,
houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Blinky, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit:
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 van
rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals
bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit:
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1
januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen,
- de vroegere wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) omgezet werd in
statutaire onbeschikbare reserves.
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij
- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van 18.600,00 euro zal overgeboekt worden
naar de rekening “beschikbare inbreng”
- de vroegere wettelijke reserves van 1.860,00 euro  zal overgeboekt worden naar de rekening
“beschikbare reserves”.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit (VERSLAG Wijziging voorwerp)
Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp
verklaarde de aandeelhouders, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van
kennisgeving van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 29 november 2023. Zij erkende dit verslag
voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en
gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens keurde de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed.
VIERDE besluit (Wijziging voorwerp)
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met
de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“- Het verhuren van materialen en andere roerende goederen;
- het verhuren van locaties, zowel binnen als buiten ongeacht het doel;
- uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
- tuinbouwbedrijf en groenteteelt onder glas (serres);
- kleinhandel in land- en tuinbouwmaterieel;
- werken in verband met veeteelt;
- landschapsverzorging in de meest uitgebreide zin zoals alles in tuinen en parken, klinkers en
vijvers, opritten en afsluiting, terrassen en poorten, laswerk, enzovoort;
- plaatsen van allerlei soorten verrichting, zowel privaat als op publieke plaatsen;
- houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, moedermetallurgie;
- allerlei soorten van metaalbehandeling:
- vervaardigen van scharen, messen, bestekken, hang- en sluitwerk, gereedschap, stalen vaten,
verpakkingsmiddelen, draad, kettingen, veren, bouten, schroeven, moeren, elektronische
onderdelen, computers en randapparatuur, elektronica;
- vervaardigen meet-, regel-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur;
- vervaardigen van uurwerken, bestralingsapparatuur, elektromedische en elektrotherapeutische
apparatuur, optische instrumenten, foto- en filmapparatuur, magnetische en optische media;
- vervaardigen van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren, schakel- en
verdeelinrichtingen, batterijen en accumulatoren;
- vervaardigen van kabels van optische vezels, elektrische en elektronische kabels, schakelaars,
stopcontacten en dergelijke, elektrische verlichtingsbenodigdheden, elektrische en niet-elektrische
huishoudapparaten, andere elektrische apparatuur;
- vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en
bromfietsen;
- vervaardigen van hydraulische apparatuur, pompen, compressoren, kranen en dergelijke artikelen,
tandwielen, lagers, drijfwerkelementen;
- vervaardiging van ovens en branders;
- vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- vervaardigen van kantoormachines en -uitrusting;
- vervaardiging van elektrisch handgereedschap;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, machines en
apparaten voor algemeen gebruik en voor metaalbewerking, andere gereedschapswerktuigen;
- vervaarding van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, machines en
apparaten voor algemeen gebruik en voor metaalbewerking, andere gereedschapswerktuigen;
- vervaardiging van machines en werktuigen voor landbouw en bosbouw, machines voor metallurgie;
- vervaardiging van motor- en bromfietsen, fietsen en invalidenwagens, andere transportmiddelen;
- reparatie van producten van metaal, van machines, van elektronische en optische apparatuur, van
elektrische apparatuur, van schepen, van lucht- en ruimtevaartuigen, van andere transportmiddelen,
van andere apparatuur;
- reparatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- elektrische installaties;
- loodgieterswerk, installatie van sanitair, verwarming en klimaatregeling;
- overige bouwinstallatie;
- stukadoorswerk;
- schrijnwerk;
- vloerafwerking en behangen;
- schilderen en glaszetten;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- dakwerkzaamheden;
- overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;
- duikbedrijven;
- fotografen;
- particuliere beveiliging;
- diensten in verband met beveiligingssystemen;
- reiniging van gebouwen;
- reparatie van computers, randapparatuur, communicatieapparatuur, consumentenelektronica,
huishoudapparatuur, van werktuigen voor gebruik in huis en tuin, andere consumentenartikelen;
- wassalons en -verzendinrichtingen.”
VIJFDE besluit (datum jaarvergadering)
De vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de eerste zaterdag van
de maand april om 17.00 uur, zo te wijzigen dat deze thans wordt gehouden op de laatste woensdag
van de maand juni om 17.00 uur, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Zesde besluit:
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "BLINKY”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderhoud, herstelling en plaatsing van elektrotechnische installaties zowel in nieuwbouw als in
bestaande woningbouw.
Onderhoud, herstelling en plaatsing van sanitaire installaties zowel in nieuwbouw als in bestaande
woningbouw.
Onderhoud, herstelling en plaatsing van centrale verwarming, zowel elektrisch, als op gas en mazout
inbegrepen het plaatsen en vernieuwen van alle type leidingen inzake centrale verwarming.
Alsmede alle algemene bouwwerken.
2010101 het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
2010104 het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met
conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van
20102 Impregneren van hout.
2020001 de vervaardiging van fineer.
2020002 de vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat,
houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen.
2030101 de vervaardiging van balken, liggers, kepers.
2030104 de vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanen.
2030105 de vervaardiging van blokjes, lamellen, enz., samengevoegd tot panelen voor
parketvloeren.
2040002 de vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout.
2051001 de vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout : strijkplanken,
kapstokken, enz.
2051002 de vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout.
2523001 de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz.,
uit kunststof.
2523003 de vervaardiging van al dan niet isolerende vloer-, wand- of plafondbedekking van
kunststof, op rollen of in de vorm van tegels, platen, enz.
2811001 de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de
2811002 de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting
(bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.).
2811003 de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
28120 Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enz.
2840101 de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
2840102 de vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen,
borstweringen, enz.
2851005 het verven, graveren en bedrukken van metaal.
2852001 de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken : boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen,trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz.
2863001 de vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hangen
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
2923003 de vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning).
2923004 de vervaardiging van warmtewisselaars.
2923005 de vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik.
3611101 de vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils,
zitbanken, canapés, taboeretten, enz.
3612101 de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz.,
overwegend van metaal.
3612102 de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor
restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal.
3612201 de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz.,
overwegend van andere materialen dan metaal.
3612202 de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor
restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
3613001 de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens.
3613002 de vervaardiging van badkamermeubels.
3614101 de vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van
eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels.
36142 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubels
4511102 het ruimen van bouwterreinen
4511201 het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
4511203 de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
4511204 de drainage van land- en bosbouwgrond
4512001 het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden
4512002 het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
4523004 de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
4525001 onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
4525002 onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
4525003 onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
4525005 onderneming voor het aanbrengen van chape
4525006 onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
4525008 Onderneming voor het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken
4525009 onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
4525010 onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
4525011 onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
4531006 onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal 
4531007 onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders 
4532001 het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
4532002 isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
4532003 de isolatie van koelkamers en -pakhuizen
4534001 de installatie van verlichting- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
4534002 de installatie van stores en zonneschermen
4534004 overige installaties (inclusief accessoires).
4541002 het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
4542201 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4542202 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz., in metaal
4542203 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
4542204 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
4544103 het schilderen van metalen constructies
4545002 gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
4545003 het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
5113001 handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
5113003 handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
5115001 handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
5143004 de groothandel in verlichtingsapparatuur
5143005 de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
51471 Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten
5153101 de groothandel in onbewerkt hout
5153104 de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
5153202 de groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
5153203 de groothandel in vlakglas
5153204 de groothandel in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enz.
5154101 de groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten,
enz.), werktuigen( hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven
handgereedschap
5154201 de groothandel in apparaten voor centrale verwarming
5154202 de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
5244102 de kleinhandel in inbouwkeukens
5244201 de kleinhandel in verlichtingsartikelen
5248602 de kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk, enz.
5248603 de kleinhandel in behang
5248702 de kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen
5250202 de kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding,
rariteiten (brocante), enz.
6024102 de meubelbewaarplaatsen
7011101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
7011102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
70112 projectontwikkeling voor kantoorbouw
7011301 projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.
7011302 projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
70312 Schatten en evalueren van onroerend goed
7420103 het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
7420104 het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
7420106 het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
7420301 de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
7420302 de industriële vormgeving
7430205 het testen van bouwelementen
7440301 etaleurwerkzaamheden
92311 zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten
92312 productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles.
92313 diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst
Tussenpersoon in de handel; Import & export van allerhande goederen.
- Het verhuren van materialen en andere roerende goederen;
- het verhuren van locaties, zowel binnen als buiten ongeacht het doel;
- uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
- tuinbouwbedrijf en groenteteelt onder glas (serres);
- kleinhandel in land- en tuinbouwmaterieel;
- werken in verband met veeteelt;
- landschapsverzorging in de meest uitgebreide zin zoals alles in tuinen en parken, klinkers en
vijvers, opritten en afsluiting, terrassen en poorten, laswerk, enzovoort;
- plaatsen van allerlei soorten verrichting, zowel privaat als op publieke plaatsen;
- houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, moedermetallurgie;
- allerlei soorten van metaalbehandeling:
- vervaardigen van scharen, messen, bestekken, hang- en sluitwerk, gereedschap, stalen vaten,
verpakkingsmiddelen, draad, kettingen, veren, bouten, schroeven, moeren, elektronische
onderdelen, computers en randapparatuur, elektronica;
- vervaardigen meet-, regel-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur;
- vervaardigen van uurwerken, bestralingsapparatuur, elektromedische en elektrotherapeutische
apparatuur, optische instrumenten, foto- en filmapparatuur, magnetische en optische media;
- vervaardigen van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren, schakel- en
verdeelinrichtingen, batterijen en accumulatoren;
- vervaardigen van kabels van optische vezels, elektrische en elektronische kabels, schakelaars,
stopcontacten en dergelijke, elektrische verlichtingsbenodigdheden, elektrische en niet-elektrische
huishoudapparaten, andere elektrische apparatuur;
- vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en
bromfietsen;
- vervaardigen van hydraulische apparatuur, pompen, compressoren, kranen en dergelijke artikelen,
tandwielen, lagers, drijfwerkelementen;
- vervaardiging van ovens en branders;
- vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- vervaardigen van kantoormachines en -uitrusting;
- vervaardiging van elektrisch handgereedschap;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, machines en
apparaten voor algemeen gebruik en voor metaalbewerking, andere gereedschapswerktuigen;
- vervaarding van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, machines en
apparaten voor algemeen gebruik en voor metaalbewerking, andere gereedschapswerktuigen;
- vervaardiging van machines en werktuigen voor landbouw en bosbouw, machines voor metallurgie;
- vervaardiging van motor- en bromfietsen, fietsen en invalidenwagens, andere transportmiddelen;
- reparatie van producten van metaal, van machines, van elektronische en optische apparatuur, van
elektrische apparatuur, van schepen, van lucht- en ruimtevaartuigen, van andere transportmiddelen,
van andere apparatuur;
- reparatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- elektrische installaties;
- loodgieterswerk, installatie van sanitair, verwarming en klimaatregeling;
- overige bouwinstallatie;
- stukadoorswerk;
- schrijnwerk;
- vloerafwerking en behangen;
- schilderen en glaszetten;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- dakwerkzaamheden;
- overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;
- duikbedrijven;
- fotografen;
- particuliere beveiliging;
- diensten in verband met beveiligingssystemen;
- reiniging van gebouwen;
- reparatie van computers, randapparatuur, communicatieapparatuur, consumentenelektronica,
huishoudapparatuur, van werktuigen voor gebruik in huis en tuin, andere consumentenartikelen;
- wassalons en -verzendinrichtingen.
De vennootschap zal alle industriële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerend en roerende
verrichtingen kunnen uitvoeren, die van die aard zijn om haar maatschappelijk voorwerp te bereiken,
uit te breiden of te vergemakkelijken.
Deze opsomming dient te worden opgevat in de meest ruime zin zonder limitatief van aard te zijn. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan deelnemen of zich op eender welke
andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties.  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.  In
algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen,
welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking
ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in buitenland.  Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als
van commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag de functie van
bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, in voorkomend geval mits
aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, daartoe.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal 186 aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren
tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op
deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
 (…)
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten
kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen
of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het
WVV.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
 (…)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen
om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding
haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 (…)
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij
gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, de laatste woensdag van de maand juni om 17.00 uur. Indien de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 (…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en
moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5
werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Zevende besluit: Benoemingen
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de
daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de van rechtswege omvorming tot een besloten
vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat het bestuursmandaat werd beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, volgende
bestuursmandaten te bevestigen:
Het mandaat van de heer HELLEMANS Nico Maria André, wonende te 2840 Rumst,
Mechelsesteenweg 48, als niet-statutaire bestuurder.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en niet beperkt in de tijd.
Voormelde heer Nico Hellemans verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er
in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening
van dit mandaat.
Achtste besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan Taccx Partners te 2160 Wommelgem,
Welkomstraat 165, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de
erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel
latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan 29 november 2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Fredericus Van Cauwenbergh te Edegem.