Ondernemingsrr : 0825.499.001
Naam
GAILLIAERT ADVICE
verkar:
1
-
Commanditaire Vennootschap (CommV)
Rechtsvorm :
Leikendreef 9, 8200 Brugge
Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Statuten (wijziging)
Bij beraadslaging d.d. 21 juni 2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
-
Wijziging van artikel 2 van de statuten
Het huidige artikel 2 van de statuten van de vennootshap luidt als volgt:
-
"Artikel 2. Zetel
-
-
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
-
-	1
-	L
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits
1	-
1
beslissing met gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld
-	1
-
Gewest zal overschrijden, of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
4
1
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
-
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar
om het even welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke
taalwetgeving geen wijziging van de statuten vereist.
-
-
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de
-
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
-
-
.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels,
1	-
-	-
agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het
nodig acht, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.“
De algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 2 van de statuten van de vennootschap
teneinde artikel 2 voortaan te laten luiden als volgt:
"Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits
beslissing met gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld
Gewest zal overschrijden, of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar
om het even welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke
taalwetgeving geen wijziging van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan in België bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen,	-	-	bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige	.
beslissing van het bestuursorgaan.“
Wijziging van artikel 4 van de statuten
Het huidige artikel 4 van de statuten van de vennootshap luidt als volgt:
"Artikel 4. Voorwerp	1	1
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen	-	1	rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:	-	$
a. Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies	1	-	:	in andere ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van	1	-
vennootschappen of andere rechtspersonen;	-	:	1	b. Het verwerven en beheren (onder andere door associatie, fusie, inbreng, financiële	-	-
tussenkomst of gelijk welke andere wijze) van participaties in eender welke vorm in alle	-	1	-	+	bestaande op of te richten rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen, het	-	1
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkelingen van en de investering in	1	-	:	-	rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;	-	-	-	c. Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële	-	-	of administratieve aard (in de meest ruime zin), onder andere op het vlak van administratie	-
en financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur, met uitzondering van	-	-
adviesverlening inzake beleggingen en geldplaatsingen;	-
d. De aan- en verkoop (fysiek dan wel online), in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen (in het kort tussenpersoon in de
handel);	-	-	e. Het beheer van eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende	1	-
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, ruilen, onderhouden,	1	-	-	verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks met dit voorwerp in	1	I	verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.
Alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
f. De ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals het management bij de
verwezenlijking ervan;
g. De tussenkomst als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop, huren en verhuren van	-	-	-
roerende en onroerende goederen;
h. Het verwerven door inschrijving, aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische en buitenlandse,	-
bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen,	-	dit alles voor eigen rekening;
i. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder	.	-	om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar	.	-
aval/wisselborgtocht verlenen, in de meest ruime zin. Zij kan alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
j. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
k. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of een vergunning, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
De algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 4 van de statuten van de vennootschap
teneinde artikel 4 voortaan te laten luiden als volgt:
"Artikel 4. Voorwerp
-
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van	-=	-	derden, of in deelneming met derden:	-	-
- Het uitvoeren van mandaten van bestuurder of van vereffenaar in andere	-	-	-	vennootschappen;
- De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of
de verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
- De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen	1	1	beleggingen, voor de aankoop van onroerende goederen, het beheer en de verkoop ervan;	1
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of	1	1	hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan;	1
- De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het	1	1	1	voordeel van derden;
- De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;	1	$	- De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande	1
of nog op te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of	1
aansluitend zou zijn met het hare."
Wijziging van artikel 7 van de statuten
Het huidige artikel 7 van de statuten van de vennootshap luidt als volgt:
1	"Artikel 7. Het bestuur
,	1	7.1. Wie
1	-	1	-	Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders,	-
dewelke gecommanditeerde vennoten of derden kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan	4	1	niet statutair benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en met de meerderheid	1	-	die vereist is voor een statutenwijziging voor de benoeming van een statutair zaakvoerder.	-
Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.	-
1
7.2. Duur en ontslag	1
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit	-
genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts	1	-
worden beëindigd mits een gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-	1	-	statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
indien het gaat om een statutaire zaakvoerder.	-
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is
bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te
realiseren, met uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet
en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder,
onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie
slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun
!
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder,
+
onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie
:
slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
-
-
-
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of
-	-
-	.
verhindering van een zaakvoerder
-
-
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement,
-
kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
.	1
1
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke
-
onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering op
verzoek van één of meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als
-
-
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende
-
de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven
-
-
mag gaan. De algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid
:
in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
-	1
1	-
1	-
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, vereffening, faillissement,
-
1
-	1
kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het
1	4
bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s),
1	-
tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe
zaakvoerders te benoemen.
1
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
1
1
-
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden
-
:
-
niet op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze
1
werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
,	-
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
-	1
-
:
7.6. Statutaire zaakvoerder(s)
-	1
-
-	1
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot statutair zaakvoerder
-
werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd verder blijft lopen.
-
Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende) algemene
vergadering d.d. 14 december 2023, waarin deze statuten worden aangenomen, of in
toekomstige buitengewone (statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders
met een statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of
-
zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair mandaat. Er wordt hieromtrent
verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties."
De algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 7 van de statuten van de vennootschap
-
teneinde artikel 7 voortaan te laten luiden als volgt:
"Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één zaakvoerder, dewelke
gecommanditeerde vennoot is. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd, door
de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone meerderheid voor de benoeming
van een niet-statutair zaakvoerder, en met de meerderheid die vereist is voor een
statutenwijziging voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit
genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts
worden beëindigd mits een gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
.
-
indien het gaat om een statutaire zaakvoerder.
-
7.3. Bevoegdheid
-
-
-
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is
-	-
bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te
realiseren, met uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet
en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
1
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel
1
als eiser als verweerder.
1
-
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of
1
verhindering van een zaakvoerder
-
1
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement,
1
-
kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de zaakvoerder.
1
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering op
-
verzoek van één of meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende
de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven
mag gaan. De algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid
-
in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
-
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerder voert zijn mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. De
zaakvoerder treedt niet op in dienstverband van de vennootschap en staat wat de uitvoering
-
van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan
enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
-
-
-
7.6. Statutaire zaakvoerder(s)
-
Er wordt één statutaire zaakvoerder benoemd, namelijk de heer Bob GAILLIAERT. Het
mandaat van deze zaakvoerder geldt voor onbepaalde duur. Dit mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid anders beslist."
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap FRWRD, met zetel te
-
8450 Bredene, Brugsesteenweg 57 C bus 101, RPR Gent afdeling Oostende, gekend in de KBO
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de	vergoeding,	Provincie,	de RSZ, het	Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Stijn PUYPE, zaakvoerder CommV
STIJN PUYPE CONSULTING, bestuurder van BV FRWRD, tekenen.
Hierbij neergelegd: De gecoördineerde statuten en de notulen van de bijzondere algemene
vergadering d.d. 21 juni 2024.	-
-	Voor de vennootschap	-
BV FRWRD, vertegenwoordigd door Stijn PUYPE, zaakvoerder CommV STIJN PUYPE
CONSULTING, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
2