Ondernemingsnr : 0725614834
Naam
(voluit) : Spectrum
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schijfstraat 104 C
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 18 juli 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Spectrum de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurders, waarin zij het voorstel tot wijziging van
het voorwerp hebben verantwoord, heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp te
wijzigen in de hierna vermelde omschrijving.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Spectrum.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) - Het houden en uitbaten van wijnbars, restaurants, tavernes, hotels, brasseries, snackbars, cafés
en dergelijke meer;
- De klein- en groothandel in wijnen, sterke drank, likeuren, champagnes en dergelijke meer;
- Detailhandel en handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- Organisatie en commerciële exploitatie van culturele evenementen als omkadering en promotie van
de wijnhandel;
- Het verlenen van advies en bijstand, het geven van opleidingen en cursussen in verband met alle
voornoemde activiteiten alsook in het beheer en management van horecabedrijven;
- Het organiseren van allerhande activiteiten en bijeenkomsten in het kader van amusement, sport,
recreatie, ontmoetingen, vrijetijdsbesteding, sociale, professionele of culturele contacten in de meest
ruime zin van het woord, zoals feesten, tentoonstellingen, party’s, concerten, traiteurdiensten en wijn
of bierdegustaties;
- Het uitbaten van een hotel, motel, gastenkamers, verschaffen van logies voor kortstondig verblijf en
het uitbaten van een “bed & breakfast”, al dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of
andere maaltijden;
- De redactie, het schrijven en ontwerpen van teksten voor communicatiedoeleinden, het schrijven,
redigeren, begeleiden, coördineren, uitgeven en distribueren van publicaties;
- Copywriting, creatie, bewerking, verwerking en vertalingen van teksten;
- Het schrijven, uitgeven, produceren, promoveren en verdelen van teksten, boeken, toneel- en
muziekstukken, drukwerken en audiovisuele activiteiten van allerlei aard;
- Papeterie en boekhandel in de ruimste betekenis;
- Het verlenen van consultancy diensten aan bedrijven, particulieren, organisaties met betrekking tot
human resources en bedrijfsstrategie, het uitvoeren van interim-opdrachten in de HR-sector, het
leveren van HR-interim managementdiensten;
- Het outsourcen en ter beschikking stellen van personeel aan derden, zowel particulier als
professioneel in zowel private als publieke sector;
- Het leveren van rekruterings- en selectiediensten;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Het werken met onbemande vliegende systemen voor alle mogelijke toepassingen en alle hieraan
verwante activiteiten;
- Het ter beschikking stellen van onbemande vliegende systemen door verkoop, verhuur, leasing en
aanverwanten;
- Het verzorgen van opleiding voor het werken met onbemande vliegende systemen;
- Het realiseren en promoten van foto- en videoreportages, alle fotografische prestaties, alle
activiteiten in de ruimste zin die verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, pre-press-
drukwerk, freelance fotografie, interieurdesign;
- Het geven van coaching, van scholing en het organiseren van seminaries, voordrachten en
presentaties, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden;
- De diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons
enzovoort;
- Schoonheidssalon, het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en
schoonheidsverzorging, het aanbrengen van make-up, huidverzorging en epileren, manicure en
pedicure;
- Personenvervoer te land, binnen steden of voorsteden;
- Taxivervoer en verhuur van voertuigen met en zonder bestuurder;
- Het leveren van diensten en prestaties verbonden aan de activiteit van zelfstandig werkende
kunstenaars en artiesten;
- Het acteren in theater, voor televisie, film en reclamespots;
- Regiewerk voor theater, film en televisie;
- De onderneming van een reisbureau en alle activiteiten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks mee
verband houden, zoals daar zijn: het bemiddelen bij reisbijstandsverzekeringen, de bemiddeling bij
verhuring van vakantiewoningen, het voeren van reclame voor de verkoop van reizen of het
organiseren van toeristische reizen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- De aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel in cultuur- en recreatieartikelen;
- De aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel in kleding, schoenen, lederwaren
en geschenkartikelen;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;
- Portefeuillebeheer, het beleggen van vermogens in schuldvorderingen, effecten en andere
vermogenswaarden, roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen
van groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan;
- Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren
(al dan niet gemeubeld), leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen,
verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen
van gronden en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle
activiteiten die hiermee verband houden.
b) Zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar
onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. De
vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
c) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij kan ook
deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen die een
voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
d) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op derde
zaterdag van de maand juni om tien uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het collegiaal bestuursorgaan dat het adres van de zetel
is: 2800 Mechelen, Schijfstraat 104 C. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal;
    •  de coördinatie van de statuten.