Unternehmensnr. : 0826305188
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : VARIM
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Kaplan-Arnolds-Strasse 7
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GENERALVERSAMMLUNG, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
AENDERUNG RECHTSFORM
D’un acte du 13 décembre 2023 du notaire Christoph WELING  à la résidence d'Eupen, il résulte que
l’assemblée générale a décidé que la société adopte la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée.
 
Par conséquent, le capital effectivement libéré (soit 200.000 EUR) et la réserve légale (soit 10.790
EUR) de la société ont été convertis de plein droit en un compte de fonds propres statutairement
indisponible. Ces fonds ont été rendus disponibles pour distribution. Il existe 2.000 actions.
 
La date de l’assemblée générale ordinaire et été reportée du mois de novembre ou mois de
décembre.
 
Le siège est maintenu à l’adresse : 4700 Eupen, Kaplan-Arnolds-Strasse 7.
 
Il a été mis fin  au mandat des gérants et décharge de leur gestion leur a été accordée.
 
Monsieur IMETSBERGER Daniel, domicilié à 4700 Eupen, Kaplan-Arnolds-Strasse 7,  et Madame
VARREWAERE Kristien Lia Elisabeth, domiciliée à 4700 Eupen, Kaplan-Arnolds-Strasse 7 ont été
nommés  comme administrateurs non statutaires pour une durée illimitée.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
(extraits)  :
 
forme et nom :  société à responsabilité limitée sous le nom de „VARIM“.
 
siège : Eupen, Kaplan-Arnolds-Strasse 7.
 
objet : La société a pour objet : 
 
- La prise de participation dans d’autres sociétés et la gestion et l’administration de sociétés 
- Toute activité de consultance et de services aux sociétés. 
- La gestion de patrimoine mobilier et immobilier pour compte propre. 
- La société a pour objet toute activité de management, toutes prestations de service administratif, le
conseil et la consultance.
 
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou non à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement sa réalisation. 
 
L’énumération qui précède est exemplative et non limitative et doit s’entendre dans son sens le plus
large. 
 
La société peut également participer à la création et au développement d'entreprises commerciales,
financières, industrielles ou immobilières et leur prêter tout concours que ce soit par des prêts, des
garanties ou de toute autre manière; elle peut également acquérir des actions, obligations et valeurs
mobilières de toutes espèces et peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles,
financières ou immobilières généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou pouvant faciliter sa réalisation. 
 
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
 
apports : En rémunération des apports, 2.000 actions ont été émises.
 
organe d’administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
gestion journalière : L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs
de ses membres, qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. Il
fixe leurs attributions et rémunérations et peut révoquer en tout temps leurs mandats. Ces délégués
peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. 
 
représentation : Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier
représente la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en
justice, par sa seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, la société est représentée dans
tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en justice, par la signature
conjointe de deux administrateurs, exception faite de tous actes de gestion journalière et technique
de la société et ce pour autant que les opérations visées ne dépassent pas trois mille Euro (3.000,00
€).
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
intervient un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
assemblée générale :  Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le premier lundi du mois de décembre à 19 heures. Si ce jour
est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
exercice : L'exercice commence le premier juillet pour se terminer le trente juin. A cette dernière
date, l’organe d’administration arrête les écritures et les comptes annuels conformément à la loi.
 
répartition du bénéfice – réserves : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’
assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant
toutefois un droit égal dans la répartition des bénéfices, sauf décision contraire de l’assemblée
générale. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux
réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales de distribution soient
remplies. 
 
Pour extrait analytique conforme
 
C.WELING, Notaire
 
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts