Ondernemingsnr : 0427114061
Naam
(voluit) : Peter Provoost
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Janssenslaan 3A
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Stephanie Goethals te Brugge op 14 maart
2022, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap PETER PROVOOST, met zetel te 8400 Oostende, Karel Janssenslaan
3A/6°V, ondernemingsnummer 0427.114.061, RPR Gent (afdeling Oostende), met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BESTUURSREGELING EN DE
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - AANPASSING STATUTEN
De vergadering heeft besloten tot wijziging van de regeling betreffende het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap, door vervanging van TITEL IV van de bestaande statuten
door volgende tekst:
‘TITEL IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
Indien deze bestuursregeling niet mogelijk is, dan pas worden er meerdere bestuurders benoemd. In
dit laatste geval wordt de vennootschap dan bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang evenwel de vennootschap minder dan
drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad
van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Met uitzondering van de enige bestuurder, die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
dit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer rederlijke
wijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt
deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien tot dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
Luik B
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
rederlijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Artikel 15: Voorzitterschap van het bestuursorgaan
Indien het bestuursorgaan collegiaal is, kiest dit uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste van de aanwezige
bestuurders.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
Ingeval van collegiaal bestuursorgaan, wordt de raad van bestuur bijeengeroepen door de voorzitter
of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per gewone post of per aangetekend schrijven), ten laatste 15
dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval deze
schriftelijke oproeping (per gewone post of per aangetekend schrijven) ten laatste 24 uur voor deze
vergadering moet gebeuren. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming in het bestuursorgaan ingeval deze collegiaal is
Indien het bestuursorgaan collegiaal is, kan dit slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten
minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen
steeds aanwezig te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van de andere bestuurders volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op welbepaalde bestuursvergaderingen om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Een
bestuurder mag niet meer dan één andere bestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van diegene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat. In dit laatste geval wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen.
Artikel 18: Notulen van het bestuursorgaan
Ingeval van bestuur van de vennootschap door de enige bestuurder, worden de besluiten van de
enige bestuurder weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de enige bestuurder. De
notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Ingeval van collegiaal bestuursorgaan worden de besluiten van de raad van bestuur weergegeven in
de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. De
notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Ingeval van collegiaal bestuur kunnen de leden van de raad verzoeken dat hun meningen of
bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 19: Bevoegdheden bestuursorgaan
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
Luik B
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
Enkel de enige bestuurder voert het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat. Dit in tegenstelling tot hetgeen bepaald werd in artikel 7:121
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien deze bestuursregeling niet mogelijk is, dan pas wordt het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, enkel gevoerd door het collegiaal
bestuursorgaan. Dit in tegenstelling tot hetgeen bepaald werd in artikel 7:121 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
2.Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één afgevaardigd bestuurder, alleen
optredend.
3. De enige bestuurder of de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdrager(s)
binnen de grenzen van hun volmacht.’
TWEEDE BESLUIT – BEEÏNDIGING MANDAAT BESTUURDERS, MANDAAT GEDELEGEERD
BESTUURDER EN MANDAAT VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering heeft besloten mevrouw Soo Mee Provoost met onmiddellijke ingang ontslag te
geven uit haar functie als bestuurder, en haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar
mandaat tot 14 maart 2022.
De vergadering heeft besloten mevrouw Greta Claeys met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit
haar functie als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en voorzitter van de raad van bestuur, en
haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van al haar voormelde mandaten tot 14 maart 2022.
DERDE BESLUIT – BENOEMING ENIGE BESTUURDER
De vergadering heeft besloten mevrouw Greta Claeys te benoemen als enige statutaire bestuurder
van de vennootschap met ingang vanaf 14 maart 2022, voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De vergadering heeft besloten een artikel 21 bis in de statuten in te voegen, luidende als volgt:
‘Artikel 21bis: statutaire enige bestuurder
Werd aangesteld tot statutaire enige bestuurder van de vennootschap:
Mevrouw CLAEYS Greta Georgina Richard, wonende te 8490 Jabbeke, Oude Dorpsweg 90 C.’
VIERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER-OPVOLGER
De vergadering heeft besloten de heer Peter Provoost te benoemen als statutaire bestuurder-
opvolger van de vennootschap, voor onbepaalde duur, en dit ingeval van overlijden,
onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of faillissement van mevrouw Greta Claeys.
De vergadering heeft besloten de heer Peter Provoost te benoemen als statutaire bestuurder-
opvolger van de vennootschap ingeval van verhindering ingevolge ziekte of andere redenen van
mevrouw Greta Claeys, en dit voor de duur van deze verhindering.
In beide gevallen is zijn mandaat onbezoldigd.
De vergadering heeft besloten een artikel 21 ter in de statuten in te voegen, luidende als volgt:
‘Artikel 21ter: statutaire bestuurder-opvolger
Werd aangesteld tot statutaire bestuurder-opvolger van de vennootschap, voor onbepaalde duur, en
dit ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of faillissement van mevrouw
Greta Claeys:
De heer PROVOOST Peter Nicolaas Charles, wonende te 8490 Jabbeke, Oude Dorpsweg 90 C.
Werd aangesteld tot statutaire bestuurder-opvolger van de vennootschap ingeval van verhindering
ingevolge ziekte of andere redenen van mevrouw Greta Claeys, en dit voor de duur van deze
verhindering.
De heer Peter PROVOOST, voornoemd.’
VIJFDE BESLUIT – MACHTIGINGEN
De vergadering heeft besloten machtiging te verlenen aan de enige bestuurder van de vennootschap
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200
Luik B
Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten.
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
 
Stephanie Goethals, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 14 maart 2022