Ondernemingsnr : 0798266151
Naam
(voluit) : DD Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Markoenstraat 12
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 4 december 2024, door meester Barbara Balliere,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), neergelegd ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DD FINANCE”, met
zetel te 9032 Wondelgem, Sint-Markoenstraat 12, BTW BE0798.266.151, RPR Gent – afdeling Gent,
is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de interne bestuursregeling van de
vennootschap te wijzigen door volgende zinsnede toe te voegen aan het artikel 12:
“Elke beslissing inzake de oriëntatie van het beleid van de exploitatievennootschap moet genomen
worden met unanimiteit van alle bestuurders van de vennootschap.”
TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering, dat artikel 12 op heden luidt
als volgt:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoonbestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Wanneer de bestuurders
een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn
mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Elke beslissing inzake de oriëntatie van het beleid van de exploitatievennootschap moet genomen
worden met unanimiteit van alle bestuurders van de vennootschap.”
DERDE BESLUIT: VOLMACHTEN
a. Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de
bedienden en/of aangestelden van de coöperatieve vennootschap VAN COILE & PARTNERS, met
zetel te 9031 Gent, Boelenaar 1, ondernemingsnummer 0443.127.375 met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Barbara Balliere
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 4 december 2024
- gecoördineerde statuten.