Ondernemingsnr : 0444362245
Naam
(voluit) : MORRAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruindersweg(E) 94
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor Ilse Verdonck, notaris te Maasmechelen, op 30 oktober 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “MORRAN”, met zetel te 3630 Maasmechelen, Kruindersweg 95, de volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen
euro (1.000.000,00 €), om het van zeven miljoen vierhonderd achtentwintigduizend zevenhonderd
vierenzeventig euro vierenveertig cent (7.428.774,44 €) terug te brengen op zes miljoen vierhonderd
achtentwintigduizend zevenhonderd vierenzeventig euro vierenveertig cent (6.428.774,44 €), en
zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen euro (1.000.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zes miljoen vierhonderd achtentwintigduizend
zevenhonderd vierenzeventig euro vierenveertig cent(6.428.774,44 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing- uitkering dividend
De vergadering beslist tot uitkering van een dividend aan de aandeelhouders ten bedrage van
zeventienduizend zeshonderd éénenveertig euro drieënzeventig cent (17.641,73 €), in evenredigheid
tot hun huidig aandelenbezit.
De terugbetaling van inbreng alsook de terugbetaling van de daaruit voortvloeiende dividenduitkering
werden uitgevoerd overeenkomstig artikel 18 WIB 92, zevende lid en in overeenstemming met
circulaire 2018/C/103.
Derde beslissing – aanpassing van de tekst van de statuten
De vergadering beslist om rekening houdende met de voormelde beslissing om de tekst van artikel 5
van de statuten te schrappen en te vervangen door de navolgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen vierhonderd achtentwintigduizend zevenhonderd
vierenzeventig euro vierenveertig cent (6.428.774,44 €).
Het wordt vertegenwoordigd door 4.074 aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.
De aandelen werden volledig volstort.”
Vierde beslissing – volmacht tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent enige statutaire bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Vijfde beslissing – volmacht tot coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Ilse Verdonck, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.