Ondernemingsnr : 0456728755
Naam
(voluit) : Woning- en Villabouw STAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Cardijnstraat 4
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden op 27 december 2023 voor Maria Willemsen, notaris te Retie dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (met
Beperkte Aansprakelijkheid) “Woning- en Villabouw STAES”, met zetel te 3920 Lommel, Kardinaal
Cardijnstraat 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer BE 0456.728.755 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit – Aanpassing aan het WVV
Beslissing om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Vaststelling dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend
vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit – Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
A. Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap tot
uitbreiding van het voorwerp de dato 22 december 2023.
B. Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende activiteiten:
- Ontwikkeling en begeleiding van vastgoedprojecten;
- Vastgoedontwikkeling in de meest ruime zin;
- Bouwpromotor, projectontwikkelaar;
Bijgevolg zal de nieuwe tekst van het voorwerp als volgt luiden, rekening houdende met eventuele
wijzigingen inzake de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De handel in bouwmaterialen, bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van
terreinen; rioleringswerken; fundering voor het heien van palen en damplanken en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; draineringswerken; grondwerken; het
optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); algemene bouwonderneming; het bouwen
van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels; slopingswerken van gebouwen en
kunstwerken; plaatsen van afsluitingen; waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en
teer, droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; het leggen van tegelvloeren en
mozaïek en het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout;
plafoneer-, cemen-teer-, en andere pleisterwerken, warmte- en geluidsisolering; het vervaardigen en
plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen; het bedekken van
gebouwen; het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materi-aal;
- Ontwikkeling en begeleiding van vastgoedprojecten;
- Vastgoedontwikkeling in de meest ruime zin;
- Bouwpromotor, projectontwikkelaar.
En in het algemeen alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de ver-wezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of ver-effenaar van andere vennoot-schappen
uitoefenen.”
De coördinatie van het artikel der statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap, zal
plaatsvinden onder het vierde besluit waarbij volledig nieuwe statuten aangenomen worden.
4. Vierde besluit – Aanname nieuwe statuten
Beslissing om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Woning- en Villabouw STAES".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De handel in bouwmaterialen, bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van
terreinen; rioleringswerken; fundering voor het heien van palen en damplanken en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; draineringswerken; grondwerken; het
optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); algemene bouwonderneming; het bouwen
van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels; slopingswerken van gebouwen en
kunstwerken; plaatsen van afsluitingen; waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en
teer, droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; het leggen van tegelvloeren en
mozaïek en het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout;
plafoneer-, cemen-teer-, en andere pleisterwerken, warmte- en geluidsisolering; het vervaardigen en
plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen; het bedekken van
gebouwen; het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materi-aal;
- Ontwikkeling en begeleiding van vastgoedprojecten;
- Vastgoedontwikkeling in de meest ruime zin;
- Bouwpromotor, projectontwikkelaar.
En in het algemeen alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de ver-wezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of ver-effenaar van andere vennoot-schappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris
Beslissing de opdracht te geven aan Maria Willemsen, notaris te Retie om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit – Benoeming en herbenoeming bestuurders
Beslissing de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
De heer Staes, Niels Maria John, wonende te 2480 Dessel, Scheperstraat 19.
De heer Staes, Marnick Maria Remi, wonende te 2490 Balen, Rijsbergdijk 21/0002.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Beslissing het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer Staes, Marnick Maria Remi, wonende te 2490 Balen, Rijsbergdijk 21/0002, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- De heer Staes, Niels Maria John, wonende te 2480 Dessel, Scheperstraat 19, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- Mevrouw Deckx, Sonia Martha Hendrik, wonende te 2400 Mol, De Rooy 131/0102, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Voor alle aangelegenheden inzake onroerend goed transacties, leningen en personeelszaken
worden de beslissingen genomen door minimaal twee bestuurders die hiervoor gezamenlijk zullen
optreden, zonder dewelke een dergelijke beslissing niet rechtsgeldig zal kunnen plaatsvinden.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
7. Zevende besluit – Adres van de zetel van de vennootschap
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3920 Lommel, Kardinaal Cardijnstraat 4.
8. Achtste besluit – Publicatieformaliteiten
Beslissing Boekhoudkantoor Van Miert BV, met zetel te Louis Pasteurstraat 17C, 3920 Lommel en
ondernemingsnummer 0423.949.782, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
                                                           Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
                                                                       Maria Willemsen, notaris