Ondernemingsnr : 0437960542
Naam
(voluit) : Dovre
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 18
 : 2381 Ravels
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 23 december 2021,
geregistreerd zestien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 23
december 2021.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28311.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
2) De statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: ‘DOVRE’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt veertien miljoen driehonderdachtendertigduizend driehonderdeenentachtig
euro (€ 14.338.381,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 861.395 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/861.395ste van het kapitaal, verdeeld in:
- 789.280 aandelen van soort A (”Aandelen A”);
- 72.115 preferente aandelen van soort B (”Aandelen B”);
Beide soorten aandelen hebben gelijke rechten en voordelen, uitgezonderd wat het recht op dividend
betreft.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. gieterijactiviteiten, metaalbewerking, assemblage, fabricage, montage, metaalconstructie en de
verhandeling in 't groot en in 't klein, met inbegrip van in- en uitvoer van haardvuren,
schoorsteensystemen en aanverwante artikelen en producten, alsook van andere gieterijproducten
en metaalproducten, in de ruimste zin genomen.
2. het beheren van onroerende goederen, omvattende terreinen en gebouwen in binnen- en
buitenland, van participaties in binnen- en buitenland evenals het verlenen van bijstand onder welke
vorm ook aan de maatschappijen waarin zij participeert, of aan derden.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij best geschikt zal oordelen.
Zij mag alle handels-, nijverheids- financiële, roerende of onroerende zaken en effecten
verhandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Luik B
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
- door drie (3) bestuurders die gezamenlijk optreden, of
- door de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
december om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Omtrent het saldo zal de algemene vergadering jaarlijkse soeverein besluiten, met dien verstande
dat de aandelen soort “B” recht geven op een preferent en overdraagbaar dividend, jaarlijks vast te
stellen door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.
Het totaal van de dividenden die aan de preferente aandelen worden toegekend mag evenwel niet
meer bedragen dan negentig procent van de uitkeerbare winst.
Omtrent het winstoverschot (na toekenning van het preferent dividend) is er een gelijk deelname
recht tussen de gewone en preferente aandelen.
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3) De in functie zijnde bestuurders, te weten:
- De besloten vennootschap "TGMAN", met zetel te 2381 Ravels (Weelde), Nijverheidsstraat 18, en
ondernemingsnummer BTW BE 0508.803.008, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Segers Filip te Weelde op 26 december 2012,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2013 onder nummer 13007652.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer GEHEM Thomas geboren te Turnhout op 10 december
1964, wonende te 2460 Kasterlee, Kattenberg 131.
-  Mevrouw THIELMAN, Gerda Ingrid Elvire Maria, geboren te Beveren op 14 mei 1964,
samenwonende te 2460 Kasterlee, Kattenberg 131.
Werden ontslagen uit hun functie.
Werd benoemd tot niet-statutair enig bestuurder:
de besloten vennootschap "TGMAN" met vaste vertegenwoordiger de heer GEHEM Thomas, beiden
voornoemd.
4) Het adres van de zetel is gevestigd te: 2381 Ravels (Weelde), Nijverheidsstraat 18.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.