Ondernemingsnr : 0452869937
Naam
(voluit) : CHRIDIBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verversdijk 6 bus 1
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris te Brugge (eerste
kanton), bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van
Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 6
september 2022:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Voor zoveel als nuttig of noodzakelijk, verzaken de aandeelhouders aan de termijnen en formaliteiten
door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van de bestuurders zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de tekst zoals integraal opgenomen in artikel 3 van de nieuw aan te
nemen statuten.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen beslissingen, inzonderheid in
overeenstemming met de aanpassing van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "CHRIDIBEL".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
Luik B
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de aankoop, de verbouwing, de uitbating, de oprichting, de verhuring, onder al haar vormen, de
onderverhuring, de ruiling en de verkoop van huizen, appartementen, kantoren, winkels, terreinen,
gronden en op algemene wijze, van alle onroerende goederen.
- voor eigen rekening en voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
1. het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen ;
2. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie, of investering ;
3. het toestaan van leningen of kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk aan voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen ;
4. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, expertises, studies uitvoeren en
verslagen afleveren ;
5. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur ;
6. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen ;
7. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen ;
8. zij mag teneinde haar maatschappelijk voorwerp te verwezenlijken, eventueel aan de onroerende
goederen wijzigingen, productieafwerkingen, verkavelingen uitvoeren, alle ondernemingscontracten
die noodzakelijk zouden zijn, ondertekenen ;
9. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa ;
10. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel ;
11. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met
derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
12. zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, huren, bouwen, renoveren, opschikken,
uitrusten en ombouwen ; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging
en opbrengst ; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden ; zij mag
belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere
wijze, in ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.
13. de vennootschap mag zich verder inlaten met alle initiatieven, activiteiten, fonds- of
groepsvorming, welke tot doel hebben haar immobiliënbeheer tot een volwaardige socio-
professionele activiteit te ontwikkelen of te promoveren of te waarborgen of te ondersteunen, met
aanwending van alle dienstige intellectuele of juridische, materiele of financiële middelen en
technieken.
14. de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
Luik B
15. zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen
uitoefenen.
16. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiele aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks niet haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk voorwerp.
Bovengenoemde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het voorwerp,
indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of
vereffenaar ; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
Dit alles in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op driehonderdzevenenvijftigduizend euro (€
357.000,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, behoudens de wettelijke uitzondering,
samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten alle tijde, door haar kunnen
worden afgezet.
Bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De nieuwe bestuurder wordt steeds gekozen uit een
lijst, opgesteld door de zelfde categorie aandeelhouders als deze die de weggevallen bestuurder had
voorgesteld.
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
Luik B
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en mag een ondervoorzitter benoemen.
De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van
zijn voorzitter, of bij diens verhindering de ondervoorzitter of een bestuurder door zijn collega's
aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. De
oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De Raad van Bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke verhinderde bestuurder kan schriftelijk, per telefax of per e-mail stemmen alsook, een collega
afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de Raad van Bestuur
en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.
Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan een collega vertegenwoordigen.
Alle beslissingen worden binnen de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid der
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te
leven.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden met
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Dagelijks bestuur - Gedelegeerd bestuurder(s)
§ 1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of
een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
§2. Gedelegeerd bestuurder(s)
De raad van bestuur kan haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer gedelegeerd
bestuurder(s). De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen
worden binnen haar midden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
als college,
- hetzij door minstens twee bestuurders samen optredend,
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad
van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de vennootschap
wordt verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
december om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van
bestuur, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Luik B
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de raad van bestuur en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Evenwel mogen de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een lasthebber die geen
aandeelhouder is; alsook is de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden van toepassing; voor
de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun wettelijke
vertegenwoordigers op.
De medeeigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Beraadslaging
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden of
interimdividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel met ingang van heden te verplaatsen naar 8300
Knokke-Heist, Binnenhof 3A.
Bijgevolg verklaart de algemene vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-
Heist, Binnenhof 3A.
ZESDE BESLISSING
Ingevolge het overlijden van de Heer STRUBBE Dirk Jules André, geboren te Brugge op zeven mei
negentienhonderdvijfenveertig, wonend te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Binnenhof 3 A, voorgevallen
te Brugge op elf juni tweeduizend twintig, werd zijn mandaat beëindigd.
De vergadering beslist de mandaten van alle actuele bestuurders met ingang van heden te
beëindigen, en over te gaan tot hun herbenoeming als bestuurders, tot vlak na de jaarvergadering
van het jaar 2028:
1) Mevrouw GEERAERT Beatrice Elisabeth Marie Josephine, geboren te Kortrijk op tien april
negentienhonderdachtenveertig, wonend te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Binnenhof 3 A.
2) De Heer STRUBBE Christopher Gerald Alix, geboren te Brugge op dertien augustus
negentienhonderdtweeënzeventig, wonend te 8377 Zuienkerke, Brouwerijstraat 6.
3) Mevrouw STRUBBE Laurence Emmanuelle Antoinette, geboren te Brugge op zeven juni
negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 8000 Brugge, Zilverstraat 16.
Allen alhier aanwezig, die verklaren hun mandaten te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich hiertegen verzet;
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te
voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten,
na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
De aldus benoemde bestuurders zijn alhier in raad van bestuur bijeengekomen om te beraadslagen
over de volgende agenda:
* Benoeming gedelegeerd(e) bestuurder(s) overeenkomstig artikel 14 van de statuten.
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd(e) bestuurder(s) aan te
stellen, voor de duurtijd van hun mandaten:
1/ Mevrouw GEERAERT Beatrice Elisabeth Marie Josephine, geboren te Kortrijk op tien april
negentienhonderdachtenveertig, wonend te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Binnenhof 3 A.
2/ Mevrouw STRUBBE Laurence Emmanuelle Antoinette, geboren te Brugge op zeven juni
negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 8000 Brugge, Zilverstraat 16.
De vennootschap is ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
als college, geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd bestuurder of door
de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders;
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
Stemming: Deze beslissing is aanvaard met unanimiteit van stemmen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Bijzonder verslag van de raad van bestuur