Ondernemingsnr : 0823252559
Naam
(voluit) : BRIX Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jachthuislaan(LIN) 2
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, notaris te Leuven, op 18
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “BRIX INVEST” heeft besloten:
 
1. EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER EN
BENOEMING OPVOLGENDE BESTUURDER
A. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), zijnde (i) de
heer vAN DOBBEN dE BRUIJN Nicolaas, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Jachthuislaan 2; en
(ii) mevrouw WILLEMS Sofie Marie Cyriel, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Jachthuislaan 2,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming:
* De heer vAN DOBBEN dE BRUIJN Nicolaas als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
* Mevrouw WILLEMS Sofie als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Beide bestuurders zijn hier niet aanwezig, doch hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
De voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (zaakvoerder) voor de uitoefening van hun mandaat.
B. De algemene vergadering besluit om als statutaire bestuurder-opvolger te benoemen, de heer
vAN DOBBEN dE BRUIJN Kim, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Groeneweg 47, voor wanneer
voormelde bestuurders hun functie van bestuurder niet meer kunnen of willen uitoefenen om welke
reden dan ook. De heer vAN DOBBEN dE BRUIJN Kim is hier niet aanwezig, doch heeft schriftelijk
verklaard dit mandaat te zullen aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
 
3. DERDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
(…)
 
4. VIERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
(…)
 
5. VIJFDE BESLUIT – WIJZE VAN ALGEMENE VERGADERING
(…)
 
6. ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, die beheerst wordt door de in
voege zijnde wettelijke bepalingen en onderhavige statuten.
Zij verkrijgt de naam “BRIX INVEST”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3. VOORWERP
1/ De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de breedst mogelijke zin:
* Het kopen en verkopen van alle onroerende goederen, het verbouwen van vastgoed eventueel via
erkende onderaannemers.
* Het verhuren, leasen of exploiteren van onroerende goederen en terreinen.
* De verlening van erfpachten, recht van opstal.
* In België of in het buitenland, onder om het even welke vorm samen te werken met bestaande of
nog op te richten vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken en
de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
* De vennootschap mag bij wijze van inbreng, samensmelting, onderschrijving, deelneming,
borgstelling, financiële tussenkomst of anderszins betrekken in andere bestaande of op te richten
vennootschappen.
* Alle verrichtingen In hoedaningheid van tussenpersoon of in hoedaningheid van aanbrenger van
zaken van derde makelaarskantoren.
* Alle leen-, financierings- en fiduclare en financiële verrichtingen voor eigen rekening of voor
rekening van derden, mits naleving van de wettelijke voorschriften.
* Alle administratieve en boekhoudkundige verrichtingen voor eigen rekening.
* Alle handelsbemiddelingen in rollend materieel, machines, bouwmaterialen en hout, verf en vernis,
sanitaire artikelen, huishoudtoestellen en meubelen, dit in de breedste zin.
* Groothandel, kleinhandel, import en export van al deze producten.
* Het verlenen van adviezen in de ruimste zin van het woord op het gebied van beheer en
bemiddeling van onroerend goed, de verhuur van woningen, appartementen, kantoren en winkels in
eigen beheer of voor derden.
* De projectontwikkeling voor woning en kantoorbouw voor eigen rekening of voor derden.
* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
* Het opstellen van studies en uitvoeren van marktonderzoeken in de onroerende sector.
* Het maken van schattingsverslagen met betrekking tot onroerende goederen.
* Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
* Overige reparaties van consumentenartikelen, niet expliciet genoemd.
* De reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enzovoort), inclusief de
expresreparaties aan huis;
* De renovatie en restauratie van meubels.
* Overige zakelijke dienstverlening, niet expliciet genoemd.
* Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
* Het snoeien van bomen en heggen.
* Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
* Het lappen van ramen.
* Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort.
* Het uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
* Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
* Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
* Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen.
* Handelsbemiddeling in verf en vernis.
* Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
* De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
* Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
* Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
* Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
* Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
* Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet expliciet genoemd.
* Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
* Installatie van stores en zonneschermen.
* Isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
* Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
* Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
* Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
* Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
* Sanering en ander afvalbeheer.
* Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
* Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enzovoort.
* De vervaardiging van badkamermeubels.
* De vervaardiging en afwerking (inctIsief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van
slaapkamer-, eetkamer en zitmeubels.
* Het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen.
* De vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils,
zitbanken, canapés, taboeretten, enzovoort.
* De vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen.
* De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens.
* De vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen.
* De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort overwegend van andere materialen dan metaal.
* De vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
overwegend van andere materialen dan metaal.
* De vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoort.
* De vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
* De vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit
kunststof.
* De vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
* Het snoeien van fruitbomen en wijnstokken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake en met uitsluiting van alle handelingen
welke door de wet aan bepaalde beroepen zouden zijn voorbehouden.
2/ De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken
van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
3/ Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op
te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het
voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van
deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in,
andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
4/ Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend eenentachtig (6.081) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
(…)
ARTIKEL 7. STORTINGSPLICHT
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en
ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
(…)
ARTIKEL 8. VERMOGENSVERHOGING
(…)
ARTIKEL 9. VOORKEURRECHT BIJ UITGIFTE NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD
§1. De nieuw uitgegeven aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
(…)
TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 10. AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
§1. De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen
op naam. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan blijft bevoegd om te beslissen om het aandelenregister te houden in
elektronische vorm. Dit elektronisch effectenregister moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in
het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake
toegang, beveiliging en beheer.
Ieder register van effecten op naam bevat de vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
ARTIKEL 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
§1. De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een
aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening
van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
(…)
ARTIKEL 12. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft (1/2de) der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden (3/4den)
van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
(…)
§3. Uitzondering op goedkeuringsverplichting
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§4. Rechten van derden
(…)
ARTIKEL 13. INSCHRIJVING OVERDRACHT
§1. Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. (…)
ARTIKEL 14. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR
ARTIKEL 15. BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)
§2. De heer vAN DOBBEN dE BRUIJN Nicolaas, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Jachthuislaan
2 wordt aangesteld tot statutaire bestuurder en heeft verklaard zijn mandaat van statutair bestuurder
te aanvaarden en dat zij niet getroffen zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun
mandaat.
Tot statutair bestuurder-opvolger wordt aangesteld de heer vAN DOBBEN dE BRUIJN Kim, wonende
te 3001 Leuven (Heverlee), Groeneweg 47, voor wanneer voormelde bestuurders hun functie van
bestuurder niet meer kunnen of willen uitoefenen om welke reden dan ook. De heer vAN DOBBEN
dE BRUIJN Kim is hier niet aanwezig, doch heeft schriftelijk verklaard dit mandaat te zullen
aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
(…)
ARTIKEL 16. VOORZITTERSCHAP BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL 17. BIJEENKOMSTEN BESTUURSORGAAN
§1. Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee (2) bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.
(…)
ARTIKEL 18. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
§1. Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
§2. De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder om er in zijn plaats te
stemmen, maar slechts voor één vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever
wordt dan geacht aanwezig te zijn. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
(…)
ARTIKEL 19. NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
(…)
ARTIKEL 20. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3. De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap.
ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
§1. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde van dit bestuur die alleen handelt. Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 22. DAGELIJKS BESTUUR
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
§2. Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan, kunnen zij binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
afzonderlijk optreden.
(…)
ARTIKEL 23. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
TITEL V. CONTROLE
ARTIKEL 24. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
(…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 25. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de voorlaatste vrijdag van de maand december om negentien uur (19u). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
§4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eeniender kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 26. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 27. VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 28. AANWEZIGHEIDSLIJST
(…)
ARTIKEL 29. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
(…)
ARTIKEL 30. BERAADSLAGING
(…)
ARTIKEL 31. STEMRECHT
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
ARTIKEL 32. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
ARTIKEL 33. DEELNAME OP AFSTAND
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
(…)
ARTIKEL 34. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 35. VERDAGING
§1. Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 36. BOEKJAAR
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
(…)
ARTIKEL 37. BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 38. UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
§1. Uitkering Dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
(…)
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 39. ONTBINDING
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 40. ONTBINDING WEGENS VERLIES - ALARMBELPROCEDURE
(…)
ARTIKEL 41. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
§1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
§2. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
§3. De algemene vergadering omlijnt de bevoegdheden en bepaalt de vergoeding van de
vereffenaars.
§4. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is, zonder afbreuk te doen aan voormelde bevoegdheid
van de algemene vergadering.
ARTIKEL 42. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 43. WIJZE VAN VEREFFENING
§1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
§2. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 44. WOONSTKEUZE
(…)
ARTIKEL 45. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
(…)
ARTIKEL 46. GEMEEN RECHT
(…)
 
7. ZEVENDE BESLUIT – BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te 3210 Lubbeek (Linden) Jachthuislaan 2.
 
8. ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
(…)
 
9. NEGENDE BELUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
 
10. TIENDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
 
DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
    •  De uitgifte van de notulen;
    •  De coördinatie van de statuten;
    •  Één (1) onderhandse volmacht