Ondernemingsnr : 0811212186
Naam
(voluit) : AL SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beigemsesteenweg 3
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke
op 14/07/2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der
stemmen werden genomen:
Eerste besluit – Beslissing tot wijziging van de benaming
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen naar “All Services” en bijgevolg
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
 
Tweede besluit - Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de letterlijke voorlezing van het bijzonder
bestuurdersverslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV de dato 5 mei 2021.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
 
B) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp integraal te vervangen met onderstaande beschrijving van het
voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
 
+ schoonmaak voor bedrijven, particulieren in alle mogelijke vormen (opkuisen, ruiten wassen,
gemeenschappelijke delen,…), gebouwen
kleine herstellingen en wijzigingen aan kleren en andere textielartikelen, gelijktijdig met de was;
het houden en exploiteren van wassalons en wasserijen (inclusief het wassen en strijken van
bedrijfslinnen, bijvoorbeeld restaurantlinnen);
 
Management en consultancy in de meest ruime zin;
 
De uitbating van restaurant (zowel traditionele keuken als andere) en overige horecazaken;
De uitbating van een sandwichbar, lunchzaak, drank- en eetgelegenheid;
De uitbating van een groot- en kleinhandel in, de aankoop en de verkoop van allerlei klaargemaakte
gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop, vervoer,
vertegenwoordiging van eetwaren en dranken;
Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
Online verkoop van allerlei goederen, zoals voornoemde artikelen, bieren, versnaperingen,
klaargemaakte gerechten, geschenkmanden, ed.;
Het waarnemen van alle activiteiten in de horecasector;
Het organiseren en verzorgen van feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
teambuilding en overige evenementen;
Luik B
Traiteurdiensten, catering;
 
Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, het schatten en evalueren
van onroerende goederen, het verlenen – in opdracht van de eigenaar of mede-eigenaars – van alle
diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer
wordt waargenomen, het innen van de huur, het verlenen – in opdracht van de eigenaar of de mede-
eigenaars – van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen
waarvan het beheer wordt waargenomen.
 
Uitoefening van alle bestuurdersopdrachten, mandaten en functies welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
 
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan
met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen. Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met
inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”
 
Derde besluit - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vierde besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet op te nemen
in de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair on-beschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
 
Vijfde besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
 
Zesde besluit - Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
Mevrouw De Decker Ruth, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Leemans Kevin, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zevende besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en de neerlegging daarvan in het vennoot-schapsdossier te verzorgen.
 
Achtste besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1850 Grimbergen,
Wolvertemsesteenweg 348.
 
Negende besluit – Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@allservices.be is.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.allservices.be is.
 
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + bijzonder verslag bestuurder