Ondernemingsnr : 0432195178
Naam
(voluit) : IMOVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slachthuisstraat 31
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 06 november 2023, dat
A/ Buitengewone algemene vergadering
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “IMOVAN”, waarvan de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Slachthuisstraat
31, RPR Gent afdeling Gent ondernemingsnummer 0432.195.178, met eenparigheid van stemmen
de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (of
afgekort ‘BV’).
Derde besluit
a) De voorzitter gaat over tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, omvattende de
verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, opgemaakt op 03 november 2023.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
b) De algemene vergadering beslist vervolgens het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
De statuten worden hierna in die zin aangepast.
VIErde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het vast gedeelte van het kapitaal ten bedrage van negentienduizend
zeshonderdnegenenveertig euro en vijfentwintig eurocent (€ 19.649,25), het variabel gedeelte van
het kapitaal ten bedrage van één miljoen zeshonderdvijftigduizend vijfhonderd en zes euro en
vierentwintig eurocent (€ 1.650.506,24) en de wettelijke reserve ten bedrage van
honderdzevenenzestigduizend en vijftien euro en vijfenvijftig eurocent (€ 167.015,55), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat het vast en het variabel gedeelte van het kapitaal volledig werden
volstort.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
driehonderdzevenenzestigduizend vierhonderdvierendertig euro en eenentwintig eurocent
(€367.434,21) beschikbaar te maken voor uitkering.
ZESDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierbij bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “IMOVAN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België bij eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, voor zover de verplaatsing van de zetel
geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke verplaatsing van de zetel
moet door de zorgen van het bestuursorgaan worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
promotie, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen en prospecteren van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals doch niet beperkt
tot:
Het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het
management van de realisatie ervan;
Oprichting residentiële gebouwen en projectontwikkeling;
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen;
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten: projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken;
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
Handel in eigen onroerend goed: handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen niet
voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed,
exclusief sociale woningen: verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend
goed, exclusief terreinen;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van niet-residentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van terreinen en grond ook indien bebouwd;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van onroerend
goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Het optreden als syndicus van gebouwen;
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: verlenen, in
opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen, innen van de huur;
Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, bouwen en
verbouwen, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan derden alle handelingen
stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit
alles voor eigen rekening of in deelneming met derden;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen,
deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse.
Alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of
andere, met ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbestuur, dit alles voor eigen rekening;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere ondernemingen of vennootschappen.
c) Voorts mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle verrichtingen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende, of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking kunnen bevorderen; met het oog
hierop deelnemen in alle vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland, die
eenzelfde, analoog of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de
vennootschap kunnen bevorderen;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, in
ondernemingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
Het voorwerp mag gewijzigd worden bij beslissing der algemene vergadering, beraadslagend zoals
inzake wijziging der statuten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door vijfenzestigduizend vierhonderdzesenvijftig
(65.456) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden, en welke niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt een miljoen
vierhonderdnegenenzestigduizend zevenhonderdzesendertig euro drieëntachtig cent (€
1.469.736,83).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar eigen vermogen uit te maken, ongeacht of de
bijkomende inbrengen gebeuren tegen uitgifte van nieuwe aandelen.
Het beschikbaar eigen vermogen en het onbeschikbaar eigen vermogen worden elk geboekt op een
afzonderlijke eigen vermogensrekening.
Het beschikbaar eigen vermogen is vatbaar voor uitkering overeenkomstig hetgeen bepaald in deze
statuten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en mits rekening wordt gehouden
met de wettelijke beperkingen.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door een collegiaal bestuursorgaan van meerdere bestuurders. Een bestuurder is
een natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder heeft.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van een
bestuurder onbezoldigd.
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden
delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders
of bestuurders zijn. Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere
gevolmachtigden.
Bijeenkomsten in geval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door één (1) bestuurder, telkens als de
belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
vijf kalenderdagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping
mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen wordt verantwoord. De regelmatigheid van de
bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of een onregelmatigheid bij de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is of was.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen
aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden in beginsel gehouden in België, op de plaats
aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de
besluitvorming toelaat.
De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter
worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder (dan wel vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon).
Beraadslagingen in geval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan het
bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient binnen de vijftien (15) kalenderdagen een
nieuwe bestuursvergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal
beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal en de hoedanigheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent de aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het
bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan
persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
behoudens indien anders bepaald in de statuten of in de wet. De voorzitter beschikt niet over een
doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden
niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden ingelast in een speciaal
register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn
gegeven.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan ook schriftelijk beslissingen nemen. De
beslissingen van dergelijke schriftelijke bestuursvergadering worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. De schriftelijke beslissingen worden eveneens ingelast in voormeld
speciaal register.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet
bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze ook de titel van
gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze
tevens de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende
beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.
De dagelijks bestuurder kan zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor
bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere
gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. De dagelijks
bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor
de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door hetzij de enige bestuurder, hetzij bij een collegiaal bestuursorgaan door twee (2) bestuurders
gezamenlijk, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een dagelijks bestuurder,
zonder dat hij/zij dienaangaande ten opzichte van derden moet(en) laten blijken van een
voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan.
Daarenboven is de dagelijks bestuurder bevoegd voor de aankoop en verkoop van onroerend goed,
net zoals voor beslissingen met betrekking tot financieringscontracten, mits het schriftelijk akkoord
van minstens één van de andere bestuurders. Onder schriftelijk akkoord wordt eveneens een
akkoord per e-mail begrepen.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader
van hun mandaat.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand mei om elf (11) uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De bijeenroeping gebeurt door het bestuursorgaan. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden
en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Samen met de oproeping, wordt in voorkomend geval een afschrift toegezonden van de stukken, die
hen krachtens de wet moeten ter beschikking worden gesteld. De personen aan wie krachtens de
wet ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te
worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering verzaken aan deze
terbeschikkingstelling.
De zittingen vinden in beginsel plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid
door het bestuursorgaan.
Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. Ingeval van een schriftelijke algemene vergadering dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De algemene vergadering kan voorts ook op afstand langs elektronische weg plaatsvinden. De
aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
Toegang tot de algemene vergadering – vertegenwoordiging ter vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Behoudens andersluidende bepaling, blijft
een verleende volmacht geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht of overgang van de betrokken aandelen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis
te worden gebracht aan de vennootschap en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering, hetgeen in voorkomend geval zal blijken
uit de oproeping. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van
deze statuten niet als werkdagen beschouwd.
Bureau - notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door hetzij de enige bestuurder, hetzij de voorzitter van
het bestuursorgaan, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De beraadslagingen en de beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen
die worden ondertekend door alle stemgerechtigde aandeelhouders die hebben deelgenomen aan
de beraadslaging of minstens door de stemgerechtigde aandeelhouders die hebben bijgedragen tot
de vorming van de meerderheid. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Stemmen en beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die de statuten of het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijzen.
Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op
waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, het faillissement of de staat van onvermogen
van één van de aandeelhouders.
Procedure van ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van het bepaalde in artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien er geen vereffenaar benoemd wordt
door de algemene vergadering, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie
zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan of zijn/hun
bevoegdheden beperken.
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden geen activiteiten meer gevoerd door de
vennootschap, met uitzondering van de handelingen die nodig zijn voor de vereffening van de
vennootschap en de verdeling van de activa van de vennootschap onder de aandeelhouders die
uitgevoerd worden door de benoemde vereffenaar(s).
Bij de ontbinding van de vennootschap onderneemt de vereffenaar redelijke pogingen om alle activa
van de vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden binnen een termijn van twee
(2) jaar na de ontbinding.
De vereffenaar maakt zich sterk dat de vennootschap alle schulden, verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de vennootschap en alle vereffeningskosten nakomt of er bezwaar tegen
maakt, en de activa van de vennootschap die overblijven na deze betalingen worden uitgekeerd aan
de aandeelhouders in overeenstemming met het bepaalde in artikel 30 van de statuten.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het
vereffeningsaldo.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, komt het deel dat dit betreffende aandeel
vertegenwoordigt in het resterend saldo van de vereffening toe aan de blote eigenaar van dat
aandeel, met dien verstande dat het vruchtgebruik in voorkomend geval overgaat op de roerende
en/of onroerende waarden die ingevolge de ontbinding en vereffening van de vennootschap in de
plaats zijn gekomen van dat aandeel.
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: de besloten vennootschap "VANVAS", met zetel te 9860 Oosterzele, Morestraat 28,
ondernemingsnummer 0537.812.837, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERSMISSEN
Kanji Guy Kingsley, wonende te 9860 Oosterzele, Morestraat 28.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur, en dit
onbezoldigd en kosteloos:
    1.  Mevrouw VANDERSMISSEN Anouchka;
    2.  De heer VANDERSMISSEN Jean-Marc; en
    3.  De besloten vennootschap "VANVAS", met zetel te 9860 Oosterzele, Morestraat 28,
ondernemingsnummer 0537.812.837, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERSMISSEN
Kanji, voornoemd.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
ACHTSTE besluit
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is en blijft te: 9000
Gent, Slachthuisstraat 31.
NEGENDE BESLUIT
1. De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de medewerkers
van de besloten vennootschap “SANCTORUM & CO”, met zetel te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat
229, om:
(1) namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van onderhavige
statutenwijziging en omzetting naar besloten vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde
waarde.
(2) in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als
gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;)
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).
De lastgever(s) verklaart (verklaren) bovendien dat ze/hij voldoende werd(en) ingelicht over de prijs
van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
B/ Vergadering van het bestuursorgaan
Onmiddellijk na het houden van voornoemde buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders, heeft het zopas gevormde collegiaal bestuursorgaan met unanimiteit van stemmen
besloten om de besloten vennootschap "VANVAS", met zetel te 9860 Oosterzele, Morestraat 28,
ondernemingsnummer 0537.812.837, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERSMISSEN
Kanji Guy Kingsley, wonende te 9860 Oosterzele, Morestraat 28, te benoemen tot dagelijks
bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder en tot voorzitter van het bestuursorgaan
voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist met unanimiteit van stemmen dat voor elke verrichting met een
rechtstreeks of onrechtstreekse financiële impact van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) de
dagelijks bestuurder slechts kan handelen mits het schriftelijk akkoord van minstens één van de
andere bestuurders. Onder schriftelijk akkoord wordt eveneens een akkoord per e-mail begrepen.
Voornoemde besloten vennootschap "VANVAS" verklaart en erkent het aan haar toegekend
mandaat als dagelijks bestuurder te aanvaarden, alsook voormelde drempel waarboven zij niet
alleen handelend als dagelijks bestuurder kan optreden in naam en voor rekening van de
vennootschap.
 
 
 
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 06/11/2023;
-afschrift proces-verbaal van het bestuursorgaan dd. 06/11/2023;
-coördinatie statuten.