Ondernemingsnr : 0431572596
Naam
(voluit) : GHELAMCO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
      Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, op 22 december 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “GHELAMCO INVEST” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
            1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en
besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
            2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het
adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10.
            3. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan
worden gegeven aan een niet aandeelhouder.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “GHELAMCO INVEST”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België al in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
    1.  Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuld-vorderingen, onder welke vorm ook,
van om het even welke Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten vennootschap,
onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doelein-de of
van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.
    2.  Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorga-ni-satie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
    3.  Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke
personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in
het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin,
behalve die welke wettelijk voorbe-houden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaar-kassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    4.  Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtin-gen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
    5.  Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroeren-de goederen.
    6.  De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roeren-de waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulie-ren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoon-lijke en
zakelijke waarborgen doen ver-strekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen.
    7.  De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle
bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, optreden als tussenper-soon, correspondent,
mandataris, agent of vertegen-woordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en
technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, finan-
cieringen, beheer en administratie.
    8.  De handel in allerhande goederen; alle structuren en operaties met betrekking tot alle
onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien,
zoals de aankoop, bouw, verbouwing, aanpas-sing, huur en verhuur, uitbating of regie, ruiling,
verkoop en in het algemeen alle operaties die betrekking hebben op het beheer of het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
    9.  In het algemeen bouwpromotor en algemene bouwwerkzaamheden al dan niet in coördinatie
met onderaannemers, meer bepaald:
Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbou-wen, uitbaten, beheren, huren en
verhuren van alle gebouwde onroerende goederen;
    1.  Het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, uitbaten, beheren, huren en verhuren van alle onge-bouwde eigen-dom-men en in de
ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, ontwer-pen, aangaan, doen uitvoeren of
bevorderen;
Het verhandelen, ruilen, huren, verhuren, onderhuren, verpachten, verkave-len, in waarde brengen,
beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren en promove-ren van onroerende goederen en roerende
installaties in de ruimste zin van het woord, zowel ongebouwd, in opbouw, als bebouwd;  het
ontwikkelen, ontwer-pen, begelei-den en uitvoeren van projecten betreffende onroerende goederen
en roerende installaties, in de ruimste zin van het woord; het doen verzorgen van inrichtin-gen van
gebouwen en optreden als makelaar en tussenpersoon in boven-vermelde verrichtingen; het bijdra-
gen in de vestiging van ondernemin-gen; het verlenen van adviezen van financiële, techni-sche,
commerciële of admini-stra-tieve aard.
Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en recreatieter-reinen,
stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herin-richting van bestaande gebouwen, evenals
het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve formaliteiten ;
    1.  De coördinatie van de oprichting van bouwwerken voor eigen rekening zowel als voor derden;
    2.  Onderneming voor het optrekken van gebouwen en allerhande bouwwerken evenals het
uitbaten van een algemene bouwonderneming waarvan de werken eventu-eel worden uitgevoerd
door onderaanne-mers, het uitvoeren van herstel-lingswerken in de ruimste zin van het woord,
evenmeer voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals de handel in onroerende
goederen. De verhuur en de verkoop van de aldus opgetrokken bouwwerken.
    3.  De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de onderneming voor stallenbouw en
hangaarbouw en industriële complexen; de onderneming in onroerende goede-ren, de onderneming
voor rioleringswerken; de onderneming voor grond-werken; de onderne-ming voor fundering, voor
het heien van palen en damplanken en voor versterkings-wer-ken van de bodem volgens allerlei
methodes; de onder-neming voor draineringwerken; de onderneming voor het bouwen van niet-
metalen kunstwer-ken, met uitzonde-ring van de zee- en rivierwerken; algemene bouwonderneming,
ruwbouw en onderdak-stel-ling, de aanne-ming van voltooiingwerken al dan niet uit te voeren in
coördinatie met onder-aannemers; de onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhou-den
van wegen; de onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; de onderne-ming voor
het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van de gevels; de onderneming voor
slopingwerken van gebouwen en kunst-werken; de onderneming voor het optrek-ken van niet-
metalen, uitneembare paviljoenen en barakken, de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen,
de onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebou-wen anders dan met asfalt en
teer en met asfalt en teer; de onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met
asfalt en teer; de onderneming voor warmte- en geluidsiso-lering; de onderneming voor het plaatsen
van chapes en industriële bevloe-ring; de onderneming voor het vervaardi-gen en plaatsen van
sierschouwen of andere versierin-gen van marmer of steen (geen activiteit van marmerbewer-king),
de onderne-ming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijn-werk; de
onderneming voor het plaatsen van ventila-tie en verluchting; van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen; de onderneming voor het plaatsen, onderhouden en
herstellen van alle soorten branders; de onderneming voor het installeren van werkplaats voor het
bereiden van voedsel; de onderneming voor het installeren van pompstations en zuiverings-
installaties van water; de onderne-ming voor het plaatsen van bliksem-afleiders; de aanneming van
infrastructuurwerken, tuinaanleg en omgevingswer-ken; de aanne-ming van elektriciteits-werken,
chauffage- en sanitairwerken, pleister-wer-ken, decoratie- en schilderwerken, algemene schrijn-
werken, dakbedekkingwerken, metselwerken, liftinstallaties, vloerbekledingwerken, alu- en
ijzerwerken, zinkwer-ken, rioleringswerken; de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen,
isolatiematerialen, dakbedekkingmaterialen en sanitaire artikelen, elektrische toestel-len,
verlichtingsarti-kelen en houtproducten.
    4.  Buiten bovenvermelde voorwerp, mag de vennootschap nog alle verrich-tingen van fabricatie,
behandeling, transformatie, verzending en vervoer doen, alle industriële, financiële en onroerende
operaties verrichten, die zich recht-streeks of onrecht-streeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemak-kelijken.
    5.  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwik-keling van haar onderneming te bevorderen.
    6.  Het optreden als tussenpersoon in verzekeringen onder al de vormen en in de breedste zin
genomen;
    7.  Het aankopen en verkopen van materialen en producten die rechtstreeks of onrecht-streeks
verband houden met de bouwnijverheid;
    8.  Het uitvoeren en verfraaien van binnenhuisinrichtingen van gebouwen;
    9.  Het optreden als tussenpersoon in de aankoop en verkoop en verhuring van onroeren-de
goederen evenals het beheer van onroerende goederen toebeho-ren-de aan derden ; Het optreden
als tussenpersoon in de handel. Dit alles voor eigen rekening of voor deze van derden, zowel in
binnen- en buitenland.
    10.  Zij mag alle bestuurs-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burger-lijke, roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrecht-streeks bij het voorwerp aansluiten of
van die aard zijn de verwe-zenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveili-gen. De
vennootschap mag, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, onderne-mingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samen-hangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
    11.  De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennoot-schap-pen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan deposito-banken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkas-
sen, hypo-theekmaat-schappij-en en kapitalisa-tie-ondernemin-gen.
    12.  De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffe-naar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentien-honderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhon-derd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenen-twintig november negen-tienhonderd drieënnegentig.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussen-komst of afspraak
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennoot-schap-pen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij
kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften voorzien door het
Wetboek van vennootschappen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandighe-den, niet onkundig van kon zijn;
openbaarma-king van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderd éénenzestig miljoen vierhonderd negentig duizend honderd
(161.490.100,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd dertien duizend vijfhonderd
negenenveertig (313.549) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van hun nominale waarde,
genummerd van 1 tot 313.549, met een fractiewaarde van één/driehonderd dertien duizend
vijfhonderd negenenveertigste (1/313.549ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd (100) percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of door één gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni om 14uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
   Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet een andere aandeelhouder. De raad van bestuur kan in
de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een
andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Volmachten dd. 20 december 2023
-  Volmachtgevers: de naamloze vennootschap “GHELAMCO GROUP” met zetel te 8900 Ieper,
Zwaanhofweg 10 en de heer Paul Gheysens wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72.
- Volmachtdrager: mevrouw Delphine Verpoest, wonende te 8501 Bissegem, Hendrik Dewildestraat
29.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 22 december 2023
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 22 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata