N° d'entreprise : 0413630071
Nom
(en entier) : BESIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Communautés 100
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Op heden, tweeëntwintig september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BESIX", waarvan de zetel
gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 100, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “N.V.
BESIX S.A.”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam “N.V. BESIX
S.A.”."
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 15 van de statuten.
De vergadering beslist artikel 15 van de statuten te wijziging door deze te vervangen door de
volgende tekst:
"De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden in
functie, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De afwezige bestuurders mogen aan een andere bestuurder volmacht geven, doch deze laatste zal
slechts recht hebben op hoogstens twee stemmen. Zij kunnen ook per brief, telegram, telecopie, e-
mail of door elk ander schriftelijk communicatiemiddel stemmen over een bepaald onderwerp. Indien
zij van deze mogelijkheid gebruik maken, worden zij als aanwezig beschouwd en de Voorzitter van
de Raad of de bestuurder die hem vervangt zal, in hun naam, bij volmacht, de notulen van de
vergadering van de Raad van bestuur ondertekenen.
De beslissingen van de Raad van bestuur kunnen, bij eenparig akkoord van de bestuurders,
schriftelijk genomen worden.
De beraadslagingen van de Raad van bestuur worden vastgelegd in notulen welke worden
ondertekend door de Voorzitter en de secretaris, en zij zullen moeten goedgekeurd worden bij de
aanvang van de eerstvolgende zitting.
De afschriften van of uittreksels uit deze beraadslagingen worden geldig afgeleverd en ondertekend
door de Voorzitter van de Raad van bestuur, door twee bestuurders of door een gedelegeerd-
bestuurder.".
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jean Van den Bossche, woonstkeuze gedaan
hebbende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 100, evenals aan zijn
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris