Ondernemingsnr : 0685502958
Naam
(voluit) : Biolis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 38
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karin Poelemans te Schilde op 21 augustus 2023,
geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “BIOLIS”, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Het verslag opgesteld op 16 augustus 2023 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 lid
1 en 23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende het voorstel tot
aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, wordt neergelegd. De vergadering beslist de
voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag en elke aanwezige verklaart een kopie van
dit verslag voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen. Een getekend exemplaar van dit verslag zal
samen met onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Aanpassing van het voorwerp
De buitengewone algemene vergadering beslist met betrekking tot het voorwerp van de
vennootschap de gehele tekst te schrappen en integraal te vervangen door deze zoals opgenomen
in de hierna vermelde statuten van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van het gewijzigde voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM - RECHTSVORM 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Biolis  ».
2. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
4. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de ruimste betekenis van de bewoordingen, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het
buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op :
-        alle handelingen voor alle personen met betrekking tot het leveren van diensten inzake
lichaamsverzorging, gelaatsverzorging, schoonheidsverzorging, pedicure, manicure, huidverzorging,
podologie, lymfedrainage, epilatie, schoonheidszorg, massages en overige diensten aan personen;
-        de aan- en verkoop van alle schoonheidsprodukten, schoonheids- & verzorgingsartikelen, bad-
& zonneprodukten, reinigingsmiddelen, zepen parfumerieën, haarlotions, voedingssupplementen,
voedings- & genotmiddelen, make-up, sieraden, toiletartikelen, drogisterijartikelen,
onderhoudsprodukten, farmaceutische en hygiënische produkten, cosmetica en aanverwanten, dit
alles in de meest ruime zin;
-        de handel in de ruimste zin van het woord, zoals de aan- en verkoop, de import en export, de
groot- en kleinhandel, distributie, fabricatie, herstelling, verwerking en/of conditionering van alle
grondstoffen, halffabrikaten en/of afgewerkte produkten, van welke aard ook, en in ’t bijzonder van
produkten welke betrekking hebben op schoonheidszorg, make-up, beauty, styling, visagie,
manicure, pedicure, huishoudelijke artikelen, textiel, kleding, kledingaccessoires, lingerie, linnen,
bedtextiel, schoeisel, parfumerie, cosmetica, toiletartikelen, horloges, uurwerken, sieraden, bijouterie,
imitatiesieraden, gadgets, souvenirs, enzomeer. Hierin zijn eveneens begrepen de handel, agentuur,
leasing, verhuring, vertegenwoordiging van voormelde goederen alsmede alle materieel, onderdelen,
benodigdheden en software;
-        het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe produkten; - het optreden als
adviseur of consultant; alsook het verstrekken van opleiding en 3 cursussen in de meest ruime zin,
en in het bijzonder met betrekking tot voormelde produkten en diensten zoals beauty, nagelstyling,
visagie, schoonheidszorg, make-up, epilatie enzomeer; - alle daden van beheer, bijstand en
management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan
het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is;
-        tussenpersoon in de handel;
-        het verwerven, uitbaten en vervreemden van merken, brevetten, licenties, domeinnamen,
handelsfondsen, know how, goodwill, enzomeer. Zij mag ondermeer alle burgerlijke, industriële,
financiële, commerciële, roerende, onroerende en welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of
laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of
andere branche ven het voorwerp of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zou kunnen zijn om
haar voorwerp te verwezenlijken. Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden
van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook
mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan;
-        Algemene en gespecialiseerde medische en podologische technieken en activiteiten;
-        Algemene en gespecialiseerde pedicure technieken en activiteiten.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende
goederen al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing. Het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en alle investeringsgoederen in het
algemeen. Zij mag tevens op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen,
rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere vennootschap of
onderneming. De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden. De
vennootschap mag optreden als bestuurder van vennootschappen. De vennootschap mag zich
borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen
in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan,
zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak of het eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. ALGEMENE VERGADERING :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand juni om 11 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan
het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar door de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (Interimdividend). De
betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks.
10. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit  
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-        Mevrouw VAN STRYDONCK Phyllis hier aanwezig en die aanvaardt.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde
Turnhoutsebaan 38.
7. Zevende besluit
De besloten vennootschap "ACCOFIN" besloten vennootschap, te 2970 Schilde, Hagedoornlaan 5 A,
BTW BE BE0862.066.318, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0862.066.318.
of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND
 
Karin Poelemans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van de akte;
- verslag (bestuursorgaan);
- gecoördineerde statuten.