Ondernemingsnr : 0665 840 662
Naam
(voluit) : Circet Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Rijswijcklaan 162/3, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging commissarisvertegenwoordiger en
De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren,
met zetel te Gateway building, luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Fabio De
Clercq zijn in plaats van Luc Van Coppenolle. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1
januari 2022 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het
boekjaar afsluitend op 31 december 2022.
Bij eenparig schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur dd. 21 december 2022 werd beslist om
aan de heer Pieter Aerts een bijzondere volmacht te verlenen
Deze Bijzondere Volmachtdrager krijgt de hierna volgende bevoegdheden toegewezeni, met de machtiging
om voor deze specifieke rechtshandelingen zelfstandig en alleen op te treden in naam er voor rekening varı
de Vennootschap, en hierbij alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten binner de
gebruikelijke commerciële en courante gang varı zaken te ondertekenen, met betrekking tot:
Met betrekking tot contractuele aangelegenheden :
1.alle overeenkomsten, incl. NDA's ('Non Disclosure Agreements') en DPA's ('Data Protection
Agreements'), met financiële dienstverleners te onderhandelen, sluiter, ondertekenen en beëindigen met een
maximale jaarlijkse waarde van 100.000,00 EUR en alle facturen er bestelbonnen goedkeuren en alle
gerelateerde documenten ordertekenen met betrekking tot deze overeenkomsten;
2.alle correspondentie te voeren, ondertekenen en ontvangen, alsook het ontvangen van aangetekende
zendingen;
3.de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle professionele netwerkorganisaties waarvan de
Vennootschap lid is binnen het activiteitsdomein van de Bijzondere Volmachtdrager.
Uitdrukkelijk uitgesloten zijn:
-alle huurovereenkomsten incl. leasingovereenkomsten;
-alle verzekeringspolissen.
Met betrekking tot juridische aangelegenheden en vertegenwoordiging voor openbare administraties:
1.alle stappen te ondernemen en alle procedures van administratieve of gerechtelijke aard afronden om de
operaties in overeenstemming te brengen met de financiële en fiscale wet- en regelgeving; alle informatie of
documenten ondertekenen, aanvullen, wijzigen, annuleren, publiceren die nodig zijn voor de conformiteit met
de wetgeving;
2.de Vennootschap te vertegenwoordigen voor enige openbare administratie, inclusief politie,
postautoriteiten, gerechtelijke instanties, inspectiediensten en andere operibare diensteri; de Vennootschap te
vertegenwoordigen voor een nationale, regionale of lokale overheid;
Uitgesloten zijn hierbij het ondertekenen van minnelijke schikkingen.
Met betrekking tot financiële aangelegenheden:
1.alle noodzakelijke (financiële) handelingen en verrichtingen stellen en alle betalingen uitvoeren m.b.t. de
bankrekeningen van de Vennootschap;
2.het innen van alle sommen verschuldigd aan de Groep;
3.de Vennootschap vertegenwoordigen voor alle banken en/of financiële instellingen;
4.vervullen van alle fiscale en parafiscale formaliteiten, betaling, betwisting, terugvordering van belastingen
en accijnzen van elke aard; verzoeken om belastingvermindering of -vrijstelling; indienen van
bezwaarschriften of periodieke aangiften en het verrichten van rechtzettingen; het ondertekenen van
correctieopgaven; actie ondernemen met betrekking tot subsidies of betalingen vanwege federale, provinciale
of gemeentelijke overheden of elke andere overheid;
Verder zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
-alle zekerheidsstellingen incl. borgstellingen;
-alle andere bankaangelegenheden.
De bevoegdheden die aan de Bijzondere Volmachtdrager worden toegekend, worden hierna aangeduid
als de "Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden".
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden (i) worden verleend met onmiddellijke ingang en voor
een duurtijd tot 31 augustus 2024, en (ii) zijn niet exclusief in de zin dat de Bestuurders van de Vennootschap
deze bevoegdheden eveneens behouden.
Het mandaat van de Bijzondere Volmachtdrager is te allen tijde 'ad nutum' opzegbaar.
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden maakt een overdracht van verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid uit voor de Bijzondere Volmachtdrager, en de Bijzondere Volmachtdrager is aansprakelijk
voor de uitvoering van deze aan haar verleende bijzondere volmacht en delegatie van bevoegdheden, met
inbegrip van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de Vennootschap.
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden vervangt elke voorafgaande volmacht, delegatie van
bevoegdheden of afspraak hierover.
An Huybreghts
Lasthebber