Ondernemingsnr : 0453639603
Naam
(voluit) : BANDEN ANDRE NINOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 3 Doornveld 60
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op negentien maart.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BANDEN ANDRE
NINOVE", met adres van de zetel te Relegem (B-1731 Asse), Z. 3 Doornveld 60, met
ondernemingsnummer BTW BE0453.639.603 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend
in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris
heeft verzocht authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Kennisname van de verslagen in verband met de bijkomende inbreng in natura
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
(…)
De conclusies van voormeld verslag van de commissaris, zijnde de besloten vennootschap "Moore
Audit", gevestigd te 1020 Laken (Brussel), Esplanade 1 bus 96, met ondernemingsnummer
0453.925.059 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door de heer BOEYKENS
Pieterjan, bedrijfsrevisor, de dato 14 maart 2025, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te
Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de
heer Pieterjan Boeykens in hoedanigheid van commissaris, hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van BV BANDEN ANDRE NINOVE, met zetel te 1731 Asse, Z. 3 Doomveld 60,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0453.639.603, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura;
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 11
maart 2025 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng
die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven van BANDEN ANDRE NINOVE BV ter vergoeding van
de inbreng in natura.
Onze conclusies zijn slechts geldig onder voorbehoud van goedkeuring van de transactie zonder
uitgifte van nieuwe aandelen door de algemene vergadering, conform artikel 5:120 §2 WVV.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
• de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
• de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 14 maart 2025
Moore Audit BV,
Commissaris,
vertegenwoordigd door:
---(dig. get.)---
Pieterjan Boeykens,
Bedrijfsrevisor".
NEERLEGGING
Een exemplaar van voormelde verslagen, ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de
notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen en zal, met
een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van drie miljoen
driehonderdzesenzestigduizend vierhonderd euro vijfennegentig cent (3.366.400,95 EUR), om het
van zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (37.184,03 EUR) te brengen op drie
miljoen vierhonderdendrieduizend vijfhonderdvierentachtig euro achtennegentig cent (3.403.584,98
EUR), door een inbreng in natura en aanvaardt dat dit zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door (…), van twee (2) zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij heeft ten laste
van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
DERDE BESLUIT: Inschrijving en storting
Vervolgens heeft (…), hierna ook de "inbrenger" genoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn
van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en uiteengezet dat zij twee (2)
zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen heeft ten laste van de vennootschap, die
uitvoerig staat beschreven in voormelde verslagen en over het recht en de bevoegdheid te
beschikken om deze inbreng te verrichten en de voormelde schuldvorderingen geldig over te dragen.
Na deze uiteenzetting verklaart de inbrenger, voormeld, deze schuldvorderingen in de vennootschap
in te brengen, ten belope van in totaal drie miljoen driehonderdzesenzestigduizend vierhonderd euro
vijfennegentig cent (3.366.400,95 EUR), te weten:
- een schuldvordering voor een totaal bedrag van twee miljoen vierhonderdvierenvijftigduizend
achthonderdnegenentachtig euro zesenveertig cent (2.454.889,46 EUR) wordt gedeeltelijk, te weten
ten belope van twee miljoen driehonderdzevenentachtigduizend achthonderdeenenzestig euro
achtennegentig cent (2.387.861,98 EUR), ingebracht, en
- een schuldvordering voor een totaal bedrag van negenhonderdachtenzeventigduizend
vijfhonderdachtendertig euro zevenennegentig cent (978.538,97 EUR) wordt in haar geheel
ingebracht.
Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de inbrenger, voormeld, die aanvaardt, geen aandelen toegekend.
VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbrengen daadwerkelijk verwezenlijkt werden.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare inbrengrekening.
VIJFDE BESLUIT: Verhoging van de beschikbare inbreng door incorporatie van beschikbare
reserves
De vergadering besluit de beschikbare inbreng van de vennootschap te verhogen met
tweeëntwintigduizend achtenzeventig euro drieëntachtig cent (22.078,83 EUR), om het van drie
miljoen vierhonderdendrieduizend vijfhonderdvierentachtig euro achtennegentig cent (3.403.584,98
EUR) te brengen op drie miljoen vierhonderdvijfentwintigduizend zeshonderddrieënzestig euro
éénentachtig cent (3.425.663,81 EUR).
De vergadering besluit dat deze verhoging van de beschikbare inbreng, zal verwezenlijkt worden
door omzetting ten belope van voormelde som van tweeëntwintigduizend achtenzeventig euro
drieëntachtig cent (22.078,83 EUR), afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap,
zoals deze reserves voorkomen in de balans van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023,
en goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 juli
2024, in de beschikbare inbreng, en dat zij niet gepaard zal gaan met uitgifte van nieuwe aandelen.
ZESDE BESLUIT: Vaststelling dat de verhoging van de beschikbare inbreng is verwezenlijkt
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Vermindering van de beschikbare inbrengrekening ter aanzuivering van
geleden verliezen
De vergadering besluit de beschikbare inbrengrekening te verminderen ten belope van drie miljoen
honderdvijfenveertigduizend zeshonderddrieënzestig euro éénentachtig cent (3.145.663,81 EUR),
om ze te brengen van drie miljoen vierhonderdvijfentwintigduizend zeshonderddrieënzestig euro
éénentachtig cent (3.425.663,81 EUR) op tweehonderdtachtigduizend euro (280.000,00 EUR),
zonder vernietiging van aandelen en ter aanzuivering van geleden verliezen, zoals deze voorkomen
in de ontwerpjaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, dewelke als bijlage
gehecht is aan het voormelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de beschikbare
inbrengrekening
(…)
NEGENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) elke bestuurder, afzonderlijk handelend, voor
de uitvoering van de genomen besluiten en (ii) elke bestuurder, afzonderlijk handelend, en mevrouw
Karine Ost, met recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende te 9100 Sint-Niklaas,
Oostjachtpark 7, en de heer Patrick Bebronne, met recht op indeplaatsstelling, en keuze van
woonplaats doende te "FIBEPA" BV, te 4652 Herve, Trou du Bois 1 B, evenals aan de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, verslag van het
bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel
5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde statuten -
neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van FedNot).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.