Ondernemingsnr : 0434784088
Naam
(voluit) : SEVAN - JANSSENS BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 56
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 4 september 2019, ter registratie aangeboden, dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Sevan-
Janssens’ en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen:
eerste besluit: beslissing de vennootschap vervroegd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen te onderwerpen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
tweede besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk 537.184,03 euro en 20.441,26 euro, hetzij samen 557.625,29 euro,
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
derde besluit: herbenoeming zaakvoeder(s) als bestuurder(s)
    1.  De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om de heer Arne Annoot
en mevrouw Ina Annoot met ingang van heden te ontslaan als (niet-statutaire) zaakvoerders van de
vennootschap.
    2.  De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om mevrouw Dorine
Moenaert met ingang van heden te ontslaan als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
    3.  Om de statuten met het overlijden van statutaire zaakvoerder Rik Annoot, en met voormeld
ontslag van mevrouw Dorine Moenaert in overeenstemming te brengen, worden de eerste twee
alinea’s van artikel 13 van de statuten, geschrapt. Deze zin luidt letterlijk luidend als volgt:
“De Heer Rik ANNOOT en mevrouw Dorine MOENAERT beiden voornoemd, zijn statutaire
zaakvoerders van de vennootschap.
De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van
de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan
ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.”.
Luik B
    1.  De algemene vergadering ging vervolgens onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur van:
    •  de heer Arne Annoot, geboren te Veurne op 3 oktober 1991, ongehuwd, wonende te 8600
Diksmuide, Sint-Jacobsstraat 2, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen
te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
    •  mevrouw Ina Annoot, geboren te Veurne op 20 augustus 1993, ongehuwd, wonende te 8600
Diksmuide, Kaaskerkestraat 7, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
    •  mevrouw Dorine Moenaert, geboren te Veurne op 14 mei 1964, wonende te 8600 Diksmuide,
Bloemmolenkaai 8, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
vierde besluit: verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaarde dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse
Gewest, namelijk te 8630 Veurne, Albert I laan, 56.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen de zetel de vennootschap
vanaf heden over te brengen van 8630 Veurne, Albert I laan, 56 naar 8600 Diksmuide,
Bloemmolenkaai 8, en dus om de woorden “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630
Veurne, Albert I laan, 56” van artikel 2 van de statuten te vervangen door “De zetel van de
vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide, Bloemmolenkaai 8”.
vijfde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen de huidige maatschappelijke
benaming “Sevan-Janssens” te veranderen in “Rinardo”, en dus om het laatste woord van artikel 1
van de statuten te vervangen door “Rinardo”.
zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.