Griffie
Ondernemingsnr 0869.808.007
Naam
(voluit):	LUCIFER CITY
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Staatsbaan 10 A000
9930 Lievegem
Onderwerp akte : NV: wijziging
Er blijkt uit een proces-verbaan geakteerd door notaris Matthias Loontjens te Lievegem op 24 juli 2024 dat de
buitengewone algemene vergadering van de BV Lucifer City de volgende beslissingen heeft genomen:
ONDERZOEK FUSIEVOORSTEL
De algemene vergaderingen nemen kennis van en gaan over tot bespreking van het voormelde fusievoorstel.
Alle aandeelhouders (en houders van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is
verbonden) in elke bij de fusie betrokken vennootschap, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat het
fusievoorstel op de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en dat alle aandeelhouders er kosteloos
een afschrift van konden bekomen. Zij bevestigen tevens, vertegenwoordigd zoals gezegd, uiterlijk één maand
voor de algemene vergaderingen een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel.
2. BESLUIT TOT FUSIE
A. De algemene vergaderingen verklaren de inhoud van gemelde documenten te kennen en zij ontslaan de
voorzitter van de voorlezing ervan.
De algemene vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed.	,
De algemene vergadering van de besloten vennootschap "LUCIFER City" besluit de vennootschap te ontbinden,
zonder vereffening, met het oog op voormelde fusie met de naamloze vennootschap "RENT and VENDING".
Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van BV Lucifer City zowel de rechten als de verplichtingen zonder
uitzondering noch voorbehoud, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op NV Rent and Vending
die houder is van alle aandelen van de BV Lucifer City.
Vermits de overnemende vennootschap "RENT and VENDING" houdster is van alle aandelen van de
overgenomen vennootschap "LUCIFER City", worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar
aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "LUCIFER CITY"
ingetrokken en vernietigd.
Tevens zal het bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen
vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie,
met vermelding van het fusiebesluit.
De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap BV Lucifer City boekhoudkundig
geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap NV Rent and Vending, wordt
bepaald op 01 januari 2024. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door BV Lucifer City gedaan, komen voor
rekening van de overnemende vennootschap NV Rent and Vending en de sindsdien verworven resultaten zullen
in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
B. De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het
vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te
verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en de wijze waarop het overgaat.
nemen vennootschap.
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en
passivabestanddelen vanaf heden. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap
"LUCIFER CITY" gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 01 januari 2024 over op de overnemende
vennootschap "RENT and VENDING". Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2024
met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap
geschiedt onder algemene titel en omvat naast haar activa en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met
de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de
handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar
boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden
met haar handelszaak.
3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle
lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele
eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.
4/ Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar
werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar vennoot, gaan onverkort over op de
overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel
bewaard.
6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen, blijven onverkort behouden.
7/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden
aan haar handelszaak.
C. De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de
overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die
naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.
D. De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te
stellen dat, aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene
vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de
overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.
3. VASTSTELLING VERVAL MANDATEN
De algemene vergaderingen van NV Rent and Vending en van BV Lucifer City stellen vast dat door de
goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, het bestuursmandaat van
nagenoemden in BV Lucifer City
De Heer WILLE Xavier, voornoemd;	.
ten einde is gekomen, met uitzondering van de bevoegdheden toegekend door artikel 12:58 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
SLOTVERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE VOORMELDE FUSIE
A) Wettigheidsverklaringen
In overeenstemming met de bepaling van artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet
zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
B) Eindverklaringen
1. De voorzitter van de respectieve vergaderingen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten
van de agenda met betrekking tot de fusie besproken zijn en dat hierover werd besloten met eenparigheid van
stemmen binnen elke vergadering.
2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de besloten vennootschap "LUCIFER
City" door de naamloze vennootschap "RENT and VENDING" verwezenlijkt is en dat de besloten vennootschap
"LUCIFER CITY" definitief opgehouden heeft te bestaan.
3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen,
uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
C) Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze akte wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de overnemende
vennootschap.
D) Ontslag van ambtshalve inschrijving
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te
nemen bij het overschrijven van deze akte, om welke reden ook.
E Beeindiging van de vergaderingen
De agenda, wat de voormelde fusie betreft, afgehandeld zijnde worden de beide vergaderingen, in hoofde van de
overnemende vennootschap enkel wat de voormelde fusie betreft, gesloten.
F) Bevestiging van de identiteit
De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van oprichting en
het btw-nummer of rijksidentificatienummer van de partijen-rechtspersonen.
4. ONTSLAG EN BENOEMING IN DE NV RENT and VENDING
De algemene vergadering van de NV Rent and Vending beslist tot het ontslag van de huidige bestuurders, te
weten:
De Heer WILLE Xavier, voornoemd;	·
.	Mevrouw CLAEYS Beatryse, voornoemd;
En dit met ingang van heden. Kwijting voor de uitoefening van hun mandaat zal worden gegeven bij de eerstvolgende
algemene vergadering die tevens zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening.
Staande de vergadering wordt de Heer Wille Xavier, voornoemd, aangesteld als enige bestuurder, en dit voor
onbepaalde duur, met ingang van heden.
De Heer WILLE Xavier verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig bestuursverbod
dienaangaande.
5. WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE NV Rent and Vending
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van wijziging
van het voorwerp van 24 juli 2024. De algemene vergadering beslist unaniem de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering van de NV Rent and Vending beslist unaniem het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen om voortaan te luiden als volgt:
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
o De exploitatie van bowlingbanen, sportactiviteiten, kinderspelen, en alle andere activiteiten die
daarop kunnen aansluiten;
· De exploitatie van drankgelegenheden, restaurant, en alle andere horeca-activiteiten;
o Groothandel in dranken;
o Het beheer van roerende en onroerende goederen. Zij mag onder meer alle onroerende goederen
verwerven onder welke juridische vorm ook, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en
al dan niet uitgerust of gemeubeld verhuren. Zij mag onroerende goederen aankopen met het oog
op wederverkoop. Zij mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden,
deze verwerven onder welke juridische vorm ook, huren en verhuren;
o Het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen
alsmede het bijstand verlenen op juridisch, fiscaal of HR-vlak. De vennootschap kan daarbij de
functie van bestuurder, zaakvoerder, bewindvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
waarnemen;
o Alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan,
alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke
manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met het
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag eveneens belangen nemen
bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins en alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van
nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
De vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen zoals voormeld en geeft opdracht aan de notaris om dit alzo
te verwerken in de nagemelde nieuwe statuten.
6. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden.
7. AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN RENT AND VENDING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij eveneens de volgende
statutaire bepalingen aangepast worden:
Keuze voor een raad van bestuur (monistisch bestuur) met mogelijkheid tot eenhoofdig bestuur;	-
Mogelijkheid tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap;	-
Overdracht en overgang van aandelen;	-
Werking en besluitvorming van de algemene vergadering;
Ontbinding - vereffening - verdeling.	-
De zetel wordt voortaan buiten de statuten gehouden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
8. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP RENT AND VENDING
De algemene vergadering verklaart dat de zetel blijft gevestigd te 9930 Lievegem, Oude Staatsbaan 10 A.
9. VOLMACHTEN
De vergadering geeft met unanimiteit
volmacht aan de bestuurder(s) van de NV RENT and VENDING tot uitvoering van de genomen besluiten
en
volmacht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te	-
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De BV Kantoor Jan Loeters (ON 0463.706.817) vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer Jan Louters,
Accountant, is aangewezen als bijzonder gevolmachtigde van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties) met het oog
op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox, voorgaande met
mogelijkheid tot indeplaatstelling. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle
documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering
van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Matthias Loontjens
Gelijktijdige neerlegging
Voor eensluidende kopie van het PV met bijlage