Ondernemingsnr : 0879952920
Naam
(voluit) : FARMA DE VRIES-AERNOUTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 6
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 11 december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FARMA DE VRIES-AERNOUTS”,
met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalvermindering
Het maatschappelijk kapitaal werd verminderd met driehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd
euro (€ 337.500,00) om het van driehonderdzesenvijftigduizend honderd euro (€ 356.100,00) op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen.
Deze kapitaalvermindering gebeurde door middel van uitkering in speciën.
Deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De voormelde kapitaalvermindering van driehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€
337.500,00) werd verwezenlijkt en het kapitaal werd aldus gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De zaakvoerder werden alle bevoegdheden toegekend, meer bepaald om alle nodige maatregelen te
treffen voor de betaling alsook alle nodige administratieve formaliteiten te vervullen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd aangepast.
2. Vervroegde onderwerping aan het nieuwe WVV
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en houdende diverse bepalingen, werd de
vennootschap vervroegd onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte werd bekendgemaakt.
3. Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De vennootschap neemt de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vierenvijftigduizend tweehonderdentien euro (€ 54.210,00), werden van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van voormelde wetgeving.
4. Opheffing statutair onbeschikbaar vermogen en schrapping statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekening uit de statuten
Bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven en deze middelen werden
beschikbaar gemaakt voor uitkering. Deze middelen werden bijgevolg niet meer vermeld in de
statuten van de vennootschap.
5. Vaststelling nieuwe statuten
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “FARMA DE VRIES-AERNOUTS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar loopt telkens van één januari tot eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
-de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen die vennootschappen of ondernemingen;
-de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer
algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde
portefeuille.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking
tot het kopen, het verkopen en het verhuren van onroerende goederen.
Zij kan bovendien alle niet door de wet commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke manier
belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreeft of die in staat is er uitbreiding en
de ontwikkeling te bevorderen.
Zij kan aan alle vennootschappen lenen en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
Luik B
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw AERNOUTS Inge, geboren te Brecht op 12 juni 1975, wonend te 2340
Beerse (Vlimmeren), Statiestraat 6.
9. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van Den Bempt – Michel & Partners”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 062.975.105, met zetel te 2640 Mortsel,
Armand Segerslei 151, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de
diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich
terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten)