0884.199.738	Ondernemingsnr :
Kapittelhuys
Benaming (voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Zetel (volledig adres) :	Houtmarkt 1 te 3320 Hoegaarden.
Onderwerp(en) akte : statutenwijziging - fusie.
BODDEZ
voor notaris
te	Er blijkt uit een akte verleden	Benjamin
of neer
te	leggen	Hoegaarden, op 9 oktober 2024, neergelegd	ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van
de besloten vennootschap "KAPITTELHUYS", met zetel te 3320 Hoegaarden,
Houtmarkt 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder
het nummer BTW BE 0884.199.738, opgericht bij akte verleden voor notaris
Philip Adriaens te Hoegaarden op 2 oktober 2006, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2006 onder nummer
06161342, waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden	bij	akte
verleden voor notaris Benjamin DEPUYDT te Hoegaarden op 11 februari 2014,
bekendgemaakt in gezegde bijlagen van 24 februari erna, onder nummer
14049101.
Die volgende beslissingen genomen heeft.
1/	fusievoorstel,	opgesteld	kennisneming	het	door	de	van
bestuurders, kosteloos ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap;
2/ fusiebesluit waarbij de besloten vennootschap "DACA", met zetel te 3320
Hoegaarden, Houtmarkt 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
0456.294.532, bij
BE	wijze	van	fusie	Leuven onder het nummer BTW
overgenomen wordt door de besloten vennootschap "KAPITTELHUYS" volgens de
modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel,
waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap met alle
rechten en plichten onder algemene titel overgaat op de overnemende
vennootschap.
De overname wordt verwezenlijkt	zonder uitgifte van aandelen aan de
overnemende vennootschap en zonder kapitaalverhoging van of bijkomende
inbreng in de overnemende vennootschap.
Vermits de overnemende vennootschap houdster is van al aandelen van de
de overgenomen
worden de	aandelen van	overgenomen vennootschap
vennootschap vernietigd. Alle rechten en plichten en verbintenissen
ontstaan vanaf	1	januari 2024, worden boekhoudkundig geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap; het ganse vermogen
"DACA"	de	besloten	over op de	overnemende
gaat	vennootschap	van
vennootschap "KAPITTELHUYS", en dit met ingang van 1 januari 2024.
3/ Kwijting aan het bestuur van de overgenomen vennootschap.
4/ De vergadering machtigt de notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot
alle aan
de verrichting	deelnemende	vennootschappen	te	verrichten,
de	inclusief de	van de verdwijning	van	openbaarmaking	overgenomen
vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de
overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, alsmede de
de overnemende	algemene vergadering van	vennootschap	de	machtigen
bestuursorganen van de overnemende vennootschap om de formaliteiten van de
openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting
deelnemende vennootschappen te verrichten, dit alles in de mate dit niet
zou gebeuren door de notaris.
gegeven	volmacht	alle	Er	wordt	het	verrichten	van	tevens	voor
administratieve formaliteiten met betrekking tot onderhavige fusie, en dit
voor wat betreft zowel de overgenomen als de overnemende vennootschap, aan
de	Sempels",	kantoorhoudende	3300	BV	"Boekhoudkantoor	Tienen,	te
die	Slachthuisstraat	108,	of aan een van haar aangestelden,	ieder
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling.
5/ In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23
van het
tot	en	invoering	Wetboek van	maart 2019	vennootschappen
en
besluit de
houdende	diverse bepalingen,	verenigingen	algemene
vergadering van de overnemende vennootschap KAPITTELHUYS om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
6/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering van de overnemende
vennootschap KAPITTELHUYS vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap KAPITTELHUYS
besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden eventueel
nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen".
7/ De algemene vergadering van de overnemende vennootschap KAPITTELHUYS
besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer CHRISTENS Johan, wonende te 3320 Hoegaarden, Ernest Ourystraat
48/0003;
- mevrouw TIMMERMANS Carine, wonende te 3320 Hoegaarden, Ernest Ourystraat
48/0003.
Zij zijn hier beiden aanwezig en verklaren dit te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de
statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun
mandaat.
8/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
van de overnemende vennootschap KAPITTELHUYS volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het bovenstaande en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De krachtlijnen van de nieuwe statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KAPITTELHUYS".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- VOORWERP :
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, zowel in België als in het
buitenland:
- de uitbating van drank- en eetgelegenheden, met inbegrip van frituur,
restaurateur, traiteur en banketaannemer;
-uitbating van cafés, tavernes, hotels en logementhuizen;
-verhuring van zalen, ondermeer voor culturele activiteiten;
-groot- en kleinhandel en verhuring van huishoudartikelen, tafellinnen en
toebehoren;
-organiseren van manifestaties en culturele activiteiten;
-beenhouwer, spekslager;
-klein- en groothandel in vis, vleeswaren en zuivelproducten;
-bereiding van meeneembare schotels;
-geven en organiseren van cursussen met betrekking tot restaurateur,
traiteur en banketaannemer;
-ambulante handel met betrekking tot voorgaande activiteiten.
Zij mag haar maatschappelijk doel/voorwerp persoonlijk of bij wijze van
onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het
meest geschikt lijken.
Zij mag zowel in Belgie als in het buitenland en in het algemeen alle
industriele en	commerciele of	burgerlijke, roerende of onroerende,
financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook, rechtstreeks of
onrechtstreeks,	verband houden met haar maatschappelijk doel/voorwerp of
die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Zij mag bestuursmandaten aannemen. Zij kan alle roerende beleggingen doen
en belang nemen bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, in alle bestaande
of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen en zich voor eender
wat borg stellen voor rekening van derden.
- INBRENGEN :
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd achtenzestig (968)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING :
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal,
de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één
of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders	Ieder jaar wordt
gehouden op de zetel, op dertig juni om zeventien uur. Valt de hierboven
wordt de
bepaalde	datum	algemene	een wettelijke feestdag dan	op
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de	zijn toegekend	alleen
vergadering	algemene
uitoefenen.
aan
kan	ieder andere	persoon,	al	Elke	aandeelhouder	dan niet
alle	aandeelhouder,	door	middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven	om	op de	zich	laten vertegenwoordigen	algemene	te
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van
dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders.
- BOEKJAAR :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van het daaropvolgend jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende	volgestorte	voorafgaandelijke	aandelen,	hetzij	door
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
9/ Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te: 3320
Hoegaarden, Houtmarkt 1.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
bijlagen,
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte met haar
uittreksel, gecoördineerde statuten overnemende vennootschap.