Ondernemingsnr : 0430334758
Naam
(voluit) : VANDE WALLE - NYFFELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ruiseleedsesteenweg 32
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 9 december 2021, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VANDE WALLE - NYFFELS”, is
bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, mevrouw Christel NYFFELS, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie. Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de
benoeming van volgende niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer VANDEVOORDE Koen, voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Tweede besluit: Wijziging naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te
wijzigen in “Vandevsolutions”.
De heer VANDEVOORDE erkent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de eventuele
gevolgen bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis
verwarring met een bestaande naam kan doen ontstaan.
Derde besluit: Verplaatsing zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9880 Aalter, Weibroekdreef
90.
Vierde besluit: Uitbreiding voorwerp
1. Verslag
De aandeelhouder erkent het afschrift van het door het bestuursorgaan op heden opgemaakte
bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen, te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De aandeelhouder geeft ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende bepalingen
(na “Zij heeft eveneens tot voorwerp de fabricatie, (…) en alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.” en voor “Dit alles in de meest ruime zin.”):
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- smeden van metaal;
- persen, stampen en profielwalsen van metaal;
- algemene metaalbewerking;
Luik B
- vervaardiging van gereedschap;
- monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- uitvoeren van voegwerken, elastische voegwerken allerhande;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- verkoop, productie, plaatsing van schrijnwerken in metaal, aluminium, PVC en hout;
- advies en begeleiding van projecten in de bouwsector algemeen.”
Vijfde besluit: Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 juli en te laten eindigen
op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Zesde besluit: Verlenging huidig boekjaar
De vergadering beslist dat het huidige boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2021, zal verlengd
worden tot 30 juni 2022.
Zevende besluit: Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar de vierde vrijdag van de
maand november, om 16 uur en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de vierde
vrijdag van november 2022.
Achtste besluit: Aanpassing statuten
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten.
Meerbepaald worden de volgende artikels van de statuten aangepast:
1) de tweede zin van artikel 1 wordt integraal vervangen door de volgende zin:
“Haar naam luidt ‘Vandevsolutions’”.
2) de volgende bepalingen worden toegevoegd aan artikel 3 van de statuten (na “Zij heeft eveneens
tot voorwerp de fabricatie, (…) en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.”
en voor “Dit alles in de meest ruime zin.”):
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- smeden van metaal;
- persen, stampen en profielwalsen van metaal;
- algemene metaalbewerking;
- vervaardiging van gereedschap;
- monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- uitvoeren van voegwerken, elastische voegwerken allerhande;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- verkoop, productie, plaatsing van schrijnwerken in metaal, aluminium, PVC en hout;
- advies en begeleiding van projecten in de bouwsector algemeen.”
3) de eerste zin van artikel 18 van de statuten wordt vervangen door de volgende zin:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand november, om 16 uur.”
4) de eerste zin van artikel 23 van de statuten wordt vervangen door de volgende zin:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.”
Negende besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter,
Weibroekdreef 90.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 9 december
2021, met gecoördineerde statuten en met verslag bestuursorgaan mbt uitbreiding voorwerp.