Ondernemingsnr : 0477984920
Naam
(voluit) : MESICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keibeekstraat(Z) 15
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Ann & Michiel Daels”, met zetel te 8510 Kortrijk,
Schepenhuisstraat 12, op 29 juni 2022, ter registratie, waaruit ondermeer blijkt hetgeen volgt:
1/ De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten
vennootschap te bevestigen.
Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing
hierna. Aldus worden in deze nieuwe versie van de statuten ook meteen de wijzigingen opgenomen
die hierna worden beslist.
2/ De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege
de omzetting gebeurd is van het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) in een onbeschikbare inbreng buiten kapitaal,  en de wettelijke reserve, hetzij één
duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) in een statutair onbeschikbare reserve.
3/ De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de in het tweede besluit hiervoor vermelde en bij toepassing van artikel 39,
§ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’ bedragende achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), volledig komende van het voormalig kapitaal van de vennootschap, op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Voorts besluit de vergadering ook de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘statutair
onbeschikbare reseves’, bedragende duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), volledig
komende van de voormalige wettelijke reserves van de vennootschap, op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.  Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt voor zoveel als van toepassing tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4/ a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan op 31 mei 2022 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp of de doelen van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit bijzonder verslag.
b) De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
Luik B
het huidig voorwerp door de tekst zoals vermeld in het vierde agendapunt hiervoor en in het zesde
besluit hierna dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
5/ a) Organisatie bestuursorgaan.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
b) Kennisname van het ontslag van de statutaire bestuurders op hun verzoek.
De vergadering neemt kennis van het ontslag op hun verzoek, en met ingang van heden van:
- voornoemde heer VALCKE Miguel, en
- voornoemde mevrouw BUYSE Bärbel.
De vergadering aanvaardt dit ontslag en beslist een einde te stellen aan het mandaat van
voornoemde heer VALCKE Miguel en van voornoemde mevrouw BUYSE Bärbel als statutaire
bestuurders, met ingang van heden.
De algemene vergadering verleent volledig en algehele kwijting voor het uitvoeren van hun mandaat.
c) Aanpassing statuten.
De vergadering beslist om het artikel 13 van de statuten aan te passen aan onderhavige beslissing.
d) Benoeming van de niet-statutaire bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot enige en niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur met onmiddellijke ingang :
1) voornoemde heer VALCKE Miguel Willy Rose-Anne, wonende te 8550 Zwevegem, Keibeekstraat
15, hier aanwezig en die verklaart kennis te hebben genomen van hetgeen voorafgaat en die
verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
voor het uitoefenen van zijn mandaat.
2) voornoemde mevrouw BUYSE Bärbel Franka Johanna Cyrilla, wonende te 8550 Zwevegem,
Keibeekstraat 15, hier aanwezig en die verklaart kennis te hebben genomen van hetgeen voorafgaat
en die verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
6/ De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be¬palingen en van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene
vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier weergegeven bij wijze van
uittreksel: 
a. NAAM: MESICS
b. RECHTSVORM: Besloten vennootschap
c. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voorvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
d. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- de reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compact discs, banden en cassettes met films
en andere video-opnamen;
- de reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compact discs,
banden of cassettes;
- vervaardigen van sportartikelen;
- vervaardigen van spellen en speelgoed;
- handelsbemiddeling in audio-en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen, in sport- en kampeerartikelen, fietsen, spellen en speelgoed in textiel, kleding,
schoeisel en artikelen van leer en kunstleder, en in kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden;
- groothandel en kleinhandel in: audio- en videoapparatuur, fotografisch en cinematografische
apparaten en optische artikelen, sport- en kampeerartikelen, fietsen, spellen en speelgoed, textiel,
kleding, schoeisel, en artikelen van leer en kunstleder, en in kantoormeubilair en
kantoorbenodigdheden;
- de reparatie van sport- en kampeerartikelen;
Luik B
- reisbegeleiding en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
- verschaffen van informatie en advies over reizen;
- organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen;
- de verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen;
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen,
gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusie sociale
woningen, verhuur van als dan niet gemeubelde appartementen en woningen;
- exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor eigen rekening
- verhuur van videocassettes en -banden;
- verhuur van sport- en kampeerartikelen;
- computeradviesbureaus;
- realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen;
- gegevensverwerking;
- uitgeverij van boeken;
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, en dergelijke;
- het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, en dergelijke;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomisch of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- algemene auditactiviteiten;
- managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal;
- verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode: ter
beschikkingstellen van een aangepaste bedrijfsruimte; aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket; advies en begeleiding door manager;
- reclamebureau;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media;
- ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
- ontwerpen van publicitaire films;
- ontwerpen van publicitaire artikelen;
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van direct mailing, telefonische koopvoorstellen, enzovoort;
- adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- beheer en exploitatie van sportcentra;
- sport- en recreatieonderwijs;
- de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic,
bodybuilding, en dergelijke, inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied;
- exploitatie van overige sportinstallaties en – accommodaties;
- zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en - begeleiders;
- de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
- de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons;
- het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor
sportbeoefening;
- coachen van mensen op vlak van mentaal welzijn;
Luik B
- overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijke
gehandicapten;
- ander vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvestiging;
- het organiseren van informatietechnologie in bedrijven volgens het niveau en de doelstellingen van
de klant;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk doel van de vennootschap.
- overige vormen van onderwijs:
- lesgeven in business schools
- geven van key notes naar bedrijven en organisaties maar ook naar privépersonen;
- het uitbaten van een opleidings- en inspiratiecentrum in elk continent waarbij ook beroep wordt
gedaan op opleidingssubisidies en gewerkt wordt met zelfstandige coaches inclusief de ontwikkeling
van software ter ondersteuning hiervan alsook van websites die dit faciliteren;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan onder meer belangen nemen in een onderneming door middel van inbreng, aankoop van
aandelen of op een andere manier, die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die
de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan ten gunste van diezelfde
ondernemingen optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken ten voordele van derden.
Zij kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
e. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen (100) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
f. DUUR:
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
g. BESTUURSORGAAN - OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS EN WIJZE
WAAROP ZIJ DEZE UITOEFENEN :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
Ingeval van beëindiging van het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder kan door de
algemene vergadering een vertrekvergoeding worden toegekend.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In afwijking van hetgeen bepaald in voorgaande alinea, kunnen beslissingen met betrekking tot de
volgende items slechts genomen worden mits unanimiteit van alle bestuurders:
Luik B
- het afsluiten en wijzigen van overeenkomsten, van welke aard dan ook, van zodra en in zoverre de
financiële weerslag hiervan jegens de vennootschap meer bedraagt dan vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00).
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
h. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
i. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om vijftien uur (15u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
j. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is,
mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal  blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Luik B
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7/ ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem,
Keibeekstraat 15.
8/ OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN  - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de
mogelijkheid tot in deplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
onderhavige akte bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede in
voorkomend geval bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name aan de aan de
besloten vennootschap “BOFISC ZWEVEGEM AMG” met zetel te 8550 Zwevegem, Hinnestraat 64,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer  0890.095.655.
 
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
notaris Ann Daels te Kortrijk, tweede kanton