Ondernemingsnr : 0426 088 534
Naam
(voluit) : VISHANDEL DE NOORDZEE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pauwel Heinderycxstraat 44 8630 VEURNE
Onderwerp akte : Ontbinding - Sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Stefanie DAUW met standplaats
te Lo-Reninge op 29 december 2022, geregistreerd, dat op haar kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge),
Dorpplaats 22, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap VISHANDEL DE NOORDZEE, waarvan de zetel gevestigd is te 8630 Veurne, Pauwel
Heinderycxstraat 44 én met ondernemingsnummer 0426.088.534
En dat de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen
heeft.
EERSTE BESLISSING:
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze
van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, ... , van rechtswege omgezet worden in een statutair (on)beschikbare eigen vermogensrekening
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist eveneens om onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van onderhavige statutenwijziging, de voormelde onbeschikbare eigen
vermogensrekening te ontgrendelen én bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal én de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder
statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
TWEEDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurder.
DERDE BESLISSING: Verslaggeving.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in
toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 22
december 2022.
De enige aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
VIERDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn luidens de staat
van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouder
tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming van een
vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de enige aandeelhouder, die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
VIJFDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurder beëindigd is: de heer VANDEN BUSSCHE Kurt.
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 8630 Veurne, Pauwel
Heinderycxstraat 44.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de heer VANDEN BUSSCHE Kurt, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke handelingen te stellen jegens de Deposito- en Consignatiekas in het
kader van de consignatie en/of vrijmaking van gelden en/of waarden die aan schuldeisers toekomen en die hen
niet konden worden overhandigd.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer VANDEN
BUSSCHE Kurt, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
enige aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Boekhouding en Fiscaliteit Vanneuville Els te 8620
Nieuwpoort, Ramskapellestraat 13, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Stefanie DAUW, notaris met standplaats te Lo-Reninge.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie proces-verbaal,
- verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief,
- verslag bedrijfsrevisor.