Ondernemingsnr : 0767945832
Naam
(voluit) : Padvinder
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapittelstraat 55
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op drie juni.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “PADVINDER”, met zetel te 9310 Moorsel, Kapittelstraat 55, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0767.945.832
en met als BTW-nummer BE-0767.945.832.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Frederic Caudron, notaris te Aalst, op 7 mei 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei erna onder nummer 21329525.
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd bij notariële akte.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 11.30 uur onder voorzitterschap van de heer HAEGEMAN
Thierry, nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder
bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:
1. De heer HAEGEMAN, Thierry, geboren te Aalst op tien oktober negentienhonderd vierentachtig,
echtgenoot van nagenoemde mevrouw Lien Herwege, wonende te 9310 Aalst, Kapittelstraat 55.
Houder van vijftig (50) aandelen.
2. Mevrouw HERWEGE Lien, geboren te Wetteren op één mei negentienhonderd vijfentachtig,
echtgenote van genoemde heer Thierry Haegeman, wonende te 9310 Aalst, Kapittelstraat 55.
Houdster van vijftig  (50) aandelen.
Volmacht:
De heer Thierry Haegeman en mevrouw Lien Herwege vertegenwoordigd door de heer
VERSCHRAEGEN Arne, notarieel jurist, geboren te Wetteren op zes maart negentienhonderd
vierennegentig, wonende te 9230 Wetteren, Langestraat 28, ingevolge volmacht hem daartoe
verleend waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Is aangeduid als enige niet-statutaire bestuurder: genoemde heer Thierry Haegeman, tot die functie
benoemd (alsdan zaakvoerder genaamd) naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap,
bekendgemaakt als voormeld.
Volmacht:
Genoemde niet-statutaire bestuurder wordt alhier vertegenwoordigd door de heer VERSCHRAEGEN
Arne, voornoemd, ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijft.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
Luik B
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1. Wijziging naam vennootschap in “DE WOLF – DE LUYCK”.
2. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door schrapping van de huidige tekst en vervanging door de
volgende tekst:
 “De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
-Gebouwen oprichten of laten oprichten met het oog op de verkoop ervan;
- Handel in eigen onroerende goederen, flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in onroerende
goederen: aankopen, verkopen, pachten of het verpachten of anderszins, in leasing geven, huren,
traden, verhuren;
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden;
- Verhuur van niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, assistentie op gebied van management, consulting, merchandising en franchising,
technische, commercieel en administratief beheer en advies.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke      
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig aanvullend of verwant voorwerp nastreven.”
3. Wijziging huidig adres van de zetel naar 9340 Lede, Nieuwstraat 69 met ingang vanaf heden.
4. a) Ontslag van genoemde heer Thierry Haegeman als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap te rekenen vanaf heden – kwijting.
b) Benoeming van heer François De Wolf en mevrouw Christiane De Luyck, beiden nagenoemd, als
niet-statutaire bestuurders van de vennootschap te rekenen vanaf heden en dit voor onbepaalde
duur.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal honderd  (100) aandelen uitgegeven
en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn.
-Dat de aandeelhouders/bestuurder, vertegenwoordigd als voormeld, hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten.
-Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aantal aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
-Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
Luik B
De vergadering beslist de bestaande naam van de vennootschap, zijnde “PADVINDER”, met ingang
vanaf heden te vervangen door de volgende, nieuwe naam, namelijk: “DE WOLF – DE LUYCK”.
De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.
Tweede besluit:
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 2 juni 2022, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Derde besluit:
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen van het huidig adres naar
9340 Lede, Nieuwstraat 69, met ingang vanaf heden.
Vierde besluit:
a) De vergadering beslist van de heer Thierry Haegeman, voornoemd, te ontslaan als niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Er wordt hem volledige décharge
verleend voor de uitoefening van zijn mandaat, eveneens te rekenen vanaf heden.
b) De vergadering beslist vervolgens tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder(s) van de
vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden van:
- de heer DE WOLF, François, geboren te Aalst op éénendertig augustus negentienhonderd
zesenveertig, echtgenoot van nagenoemde mevrouw Christiane De Luyck, wonende te 9340 Lede,
Nieuwstraat 69, die verklaart dit mandaat te hebben aanvaard én niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet;
- mevrouw DE LUYCK Christiane Maria, geboren te Haaltert op dertien maart negentienhonderd
vijfenveertig, echtgenote van genoemde heer François De Wolf, wonende te 9340 Lede, Nieuwstraat
69, die verklaart dit mandaat te hebben aanvaard én niet getroffen te zijn door enige maatregelen die
zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.
Genoemde heer François De Wolf en genoemde mevrouw Christiane De Luyck worden alhier
vertegenwoordigd door de heer DE CONINCK Benjamin, geboren te Dendermonde, op 6 maart
1996, wonende te 9300 Aalst, Ledebaan 192, notarieel jurist, ingevolge volmacht hem daartoe
daartoe verleend waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 12.00 uur.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
- bijzonder verslag bestuursorgaan