Ondernemingsnr : 0787252097
Naam
(voluit) : A&M IMMOBILIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Charlottalei 26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "A&M
IMMOBILIEN", met zetel in het Vlaams gewest te 2018 Antwerpen, Charlottalei 26, BTW BE0787.
252.097, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0787.252.097, afgesloten door
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 19 april 2024, blijkt dat volgende beslissingen
genomen werden:
 
Wijziging benaming.
De vergadering beslist met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in “Safe
Transactions”.
 
Wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap met ingang van 18 maart laatst,
te wijzigen naar 2018 Antwerpen, Sint-Thomasstraat 51.
 
Ontslag en kwijting bestuurder.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurder, met ingang van 18 maart laatst, te weten:
- voornoemde heer Arik WERNER, wonende te 2018 Antwerpen, Consciencestraat 53..
De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat, onder voorbehoud van
goedkeuring van de lopende jaarrekening.
 
Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, met een mandaat ingaand op 18 maart 2024,
voor onbepaalde duur, te weten:
- de heer Joseph SULZBACHER, wonende te 2018 Antwerpen, Sint-Thomasstraat 51. 
Hij is hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden, en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zicht hiertegen verzet.
 
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging van het voorwerp door het uit te breiden met activiteiten van ontwerpen en programmeren
van computerprogramma’s en overige zakelijke dienstverlening, en door aanpassing van de
terminologie aan deze van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
In artikel 1 wordt de naam van de vennootschap vervangen door “Safe Transactions”.
In artikel 3 wordt onder de titel “Specifieke activiteiten” toegevoegd:
“- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
- Het programmeren van software
- Consultancy in verband met informatica.
- Project management
- De klein- en groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur.
- Het verlenen van advies over soorten computers, hardware en software, en hun configuratie en
toepassing van bijbehorende programmatuur, analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing, het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie.
- Overige zakelijke dienstverlening.”
Daarnaast worden telkens de woorden “doel” en “maatschappelijk doel” vervangen door “voorwerp”.
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Verklaring éénhoofdigheid.
De vergadering stelt de eenhoofdigheid vast van de vennootschap met het oog op de naleving van
artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap ACCOTAS, met ondernemingsnummer       0787.439.268, vertegenwoordigd door de
heer Joseph Lieberman, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Noortstraat 22, en zijn gevolmachtigden,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving
in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te
ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-
belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag van de bestuurder voor uitbreiding
voorwerp, gecoördineerde statuten.