*25016622*
afdellagikatwerpen
Ondernemingsnr 0450.088.512
Naam
BOEKHOUDKANTOOR MVS	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Bist 29	Volledig adres v.d. zetel:
2610 Antwerpen (Wilrijk)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING -
ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VEREFFENING - VOLMACHT
Uit een proces-verbaal, gesloten op 23/12/2024, door Natacha Stoop, notaris, te Antwerpen, inzake de.
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR MVS"
:, met zetel te 2610 Antwerpen, Bist 29, blijkt dat:
Eerste beslissing: verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:
- het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 2:71, § 2 WVV, waaraan een staat van activa.
en passiva van de vennootschap, afgesloten op 16 december 2024 is toegevoegd ;
- het verslag van de heer Bart JORENS, bedrijfsrevisor, bevoegde vertegenwoordiger van "GROUPE AUDIT.
BELGIUM" BV, met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 10, ondernemingsnummer
0434.720.148 RPR Brussel, aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap in toepassing van artikel:
2:71, § 2 WVV.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier letterlijk aangehaald als volgt:
"VI. BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele:
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 16 december 2024, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
:«BOEKHOUDKANTOOR MVS» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT
BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door
Bart JORENS, bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 16 december 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 7.289,25 EUR en afsluit met een netto-actief van 7.289,25 EUR, een getrouw
beeld geeft van de toestand van de vennootschap in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
`gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
[Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de.
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald. Wij willen er echter op wijzen dat de
roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot
vereffening door de algemene vergadering, nog niet geconsigneerd werd.
Wij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere (waaronder claims met betrekking tot de
beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft, .... ) die op heden nog niet
werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor
de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «BOEKHOUDKANTOOR MVS» en kan enkel gebruikt worden voor de
doeleinden van de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt te Antwerpen op 20 december 2024
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
Bart JORENS
Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde verslagen en staat van activa en passiva.
Neerlegging:
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:103 WVV.
Tweede beslissing: Beslissing om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen van de
vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
De vergadering bevestigt vooreerst dat de vennootschap geen onroerende goederen noch onroerende
zakelijke rechten bezit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan :
"1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de commissaris of, als er
geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in
één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten of de aandeelhouders zelf."
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden
luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd en dat de aandeelhouders wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap jegens derden en de vorderingen
lastens de fiscale en sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders die
aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken, worden toebedeeld aan of vallen ten laste van
de hiervoor genoemde aandeelhouders.
Derde beslissing: Vaststelling van de afsluiting van het lopende boekjaar, ingevolge het besluit tot
ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV.
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 31 december 2023, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge
het besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV.
Vierde beslissing: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat de vereffening in
feite is beëindigd, daar geen enkele vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1° WVV) op volgend adres:
2610 Antwerpen, Schansweg 37.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en dat de aandeelhouders wiens schuldvordering
is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure
van ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering verklaart aan de heer VERNIEUWE Alain Rene Pierre, wonende te 2610 Antwerpen,
Schansweg 37 en de heer VERBEECK Herwig Simon Annie, wonende te 2610 Antwerpen, Heldenplein 7, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de
bankrekening(en) van de vennootschap, om:
- alle handelingen te stellen die hij/zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die
hij/zij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te
maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij/zij nodig of nuttig
acht in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor	-
te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Vijfde beslissing: Einde mandaat bestuurder(s) en kwijting
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de ontbinding en sluiting vereffening, er op heden een einde is
gekomen aan het mandaat van de thans in functie zijnde bestuurder, te weten:
De heer VERNIEUWE Alain, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder(s).
De bestuurder wordt door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voorvloeiend uit artikel
2:106 WVV nu hij - bij toepassing van artikel 2:79. WVV - ten aanzien van derden als vereffenaar wordt
beschouwd.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Natacha Stoop, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
· uitgifte van de akte
· verslag revisor
· verslag bestuursorgaan