Ondernemingsnr : 0462 281 808
Naam
(voluit) : HEFSPAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mannebeekstraat 11, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen dd 1/7/2024 :
Eerste besluit - volmacht verklaring éénhoofdigheid
In navolging van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vastgesteld
dat sedert 1 juli 2024 alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in de handen van BTA Holding, een
besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 11 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 1009.930.940 (RPR Gent
- afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar bestuurders de heren Thibaut Bortier en Amaud Bortier.
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Lisa Deschaeck, medewerkster van
accountantskantoor BV ALASKA KORTRIJK, met zetel gelegen 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 76,
ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk en gekend onder het ondernemingsnummer 0448.680.725
met het oog op het volbrengen van de formaliteiten om deze verklaring op te maken, te ondertekenen en de
neerlegging ervan te verzorgen in het vennootschapsdossier alsook de mededeling van het onderwerp van
deze verklaring bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Tweede besluit - Ontslag van bestuurder
De bijzonder algemene vergadering ontslaat de heer Thibaut Bortier met ingang vanaf 1 juli 2024.
Er wordt tussentijdse kwijting verleend. De definitieve kwijting zal beslist worden op de eerstvolgende
algemene vergadering.
Derde besluit - Benoeming van bestuurders
De bijzondere algemene vergadering benoemt de BV BTA Holding met zetel gelegen te 8790 Waregem,
Mannebeekstraat 11, RPR Gent afdeling Kortrijk, en met ondernemingsnummer 1009.930.940 tot bestuurder
met ingang vanaf 1 juli 2024.
De vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de besloten vennootschap BTA HOLDING
belast wordt met de uitoefening van het bestuursmandaat is de heer Thibaut Bortier.
De heer Thibaut Bortier hier aanwezig, verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van
dit mandaat zou verhinderen. Hij besluit dan ook het mandaat als vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.
Het bestuursmandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bijzonder algemene vergadering benoemt tevens de heer Arnaud Bortier vanaf 1 juli 2024.
De heer Amaud Bortier, hier aanwezig, verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van
dit mandaat zou verhinderen. Hij besluit dan ook het mandaat als bestuurder te aanvaarden.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vierde besluit - Volmacht
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Lisa Deschaeck, medewerkster van
accountantskantoor BV ALASKA KORTRIJK, met zetel gelegen 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 76,
ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk en gekend onder het ondernemingsnummer 0448.680.725
met het oog op het volbrengen van de formaliteiten in navolging van voorgaande besluit ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, in het bijzonder met betrekking tot de opmaak, ondertekening en
neerlegging van de aanvraagformulieren bij de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
De verklaring in overeenstemming met artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is neergelegd in het vennootschapsdossier.
Lisa Deschaeck
Bijzonder gevolmachtigde