Ondernemingsnr : 0432890412
Naam
(voluit) : MARIA VAN NYEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Barbaraplein 2A
 : 2350 Vosselaar
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 6 december 2023
door notaris Ingrid VOETEN te Kasterlee, ter standplaats Lichtaart, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Notaris Ingrid VOETEN” B.V. met zetel te 2460 Kasterlee, Schoolstraat 13, blijken de
volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Beslissing omtrent de beschikbaarheid van de eigen vermogensrekening
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
(37.184 + 3.718 =) veertigduizend negenhonderdentwee euro (€ 40.902,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig gestort was.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Wijziging voorwerp
De vergadering heeft beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld en
omstandig verantwoord in het verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voorwerp zal voortaan luiden zoals hierna
vermeld in de nieuw aangenomen tekst der statuten.
4. Ontslag en herbenoeming van de statutaire zaakvoerder als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, met name mevrouw Maria
Albertina Joannes Van Nyen, wonend te 2350 Vosselaar, Kerkstraat 24, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
Mevrouw Maria Van Nyen, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
5. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsmede met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: MARIA VAN NYEN
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
 Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging. Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP:
De uitoefening van de hierna vermelde activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
Het beoefenen van de tandheelkunde, het verzorgen van tanden en mondaandoeningen, herstellen
en aanbrengen van tandprothesen en correctie-apparatuur en alle andere handelingen hieromtrent
noodzakelijk om de algehele gezondheid en functie van het menselijk gebit in stand te houden en te
verbeteren; honoraria in tegenprestatie daarvan ontvangen.
Het tot stand brengen van een middelenvennootschap die aan één of meer tandartsen de uitoefening
van het beroep moet vergemakkelijken, onder meer het ter beschikking stellen van gebouwen,
materieel en uitrusting, het in dienst nemen van personeel dat voor alle of sommige leden zal
werken, het uitvoeren van alle administratief werk.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Aan- en verkoop van auto’s, landbouwvoertuigen, caravans, aanhangwagens, vrachtwagens, boten,
bestelwagens, oldtimers en alle andere gemotoriseerde en niet gemotoriseerde voertuigen.
Onderhoud en herstellingen van auto’s, landbouwvoertuigen, caravans, aanhangwagens,
vrachtwagens, boten, bestelwagens, oldtimers en alle andere gemotoriseerde en niet
gemotoriseerde voertuigen.
Het telen van landbouwproducten en de eerste verwerking ervan tot een landbouwproduct.
Het melken van dieren en de eerste verwerking ervan tot een landbouwproduct.
Het fokken van dieren voor landbouwdoeleinden.
Het houden van dieren voor landbouwdoeleinden, exclusief paarden voor sport- en
recreatiedoeleinden.
Het uitbaten van een manège, het stallen van paarden en de aan- en verkoop van paarden, met
inbegrip van alle materialen en benodigdheden voor de paardensport.
Onderhoud van landbouwmateriaal
Alle loon en grondwerken
Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel
Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en
voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.)
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Schrijnwerk
Plaatsen van houten constructies
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout
of kunststof
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of kunststof
Montage van serres, veranda’s, enz. in hout of kunststof
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Bouw van daken
Dakwerkzaamheden
Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Waterdicht maken van daken en dakterrassen
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Loodgieterswerk
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties
Schilderen van gebouwen
Schilderen van het binnen- en buitenschrijnwerk van gebouwen
Schilderen van metaalconstructies
Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
Tekenen en ontwerpen van gebouwen
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
Onderneming voor binnenhuisinrichting en decoratie.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en
verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar; het nemen en afstaan van optierechten
terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van
vastgoedcertificaten.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingtermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11 - Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder alleen optredend kan de vennootschap jegens derden én in rechte als eiser en als
verweerder geldig vertegenwoordigen.
Artikel 13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op één juni om achttien uur (18u00).
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden. 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN: Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend
om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENAARS – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2350 Vosselaar, Sint-
Barbaraplein 2A.
7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering geeft volmacht aan notaris Ingrid Voeten te Kasterlee (Lichtaart) om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen in de
elektronische databank van de statuten.
8. Volmacht administratie
De vergadering geeft volmacht aan de BV “KAMA ACCOUNTING EN FISCALITEIT”, met zetel te
2470 Retie, Provinciebaan 64A, BTW BE0472.463.541, haar werknemers of aangestelden,
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten met
de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingsadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de huidige
akte, alsook naar aanleiding van vroegere akten of van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
 
 
Voor beknopt ontledend uittreksel
De Notaris
Ingrid Voeten
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten)