Unternehmensnr. : 0820223783
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : PAPERPLANE PRODUCTIONS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hütte 60
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vor Notar Jean-Marie JAKUBOWSKI, in Eupen, vom 02. September 2022, im
Wege der Einregistrierung, geht hervor, dass die Generalversammlung der Gesellschaft
"PAPERPLANE PRODUCTIONS" folgende Beschlüsse getroffen hat:
GESELLSCHAFTSSITZ
Entsprechend der Möglichkeiten, die das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen bietet,
beschließt die Generalversammlung einstimmig, den genauen Gesellschaftssitz auf den Satzungen
zu entnehmen. Der neue Artikel 2 lautet also wie folgt:
„ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft ist in der wallonischen Region.
Die Verlegung des Gesellschaftssitzes erfolgt durch einfachen Beschluss der Verwaltung und wird in
den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschafterversammlung kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland
errichten.“
BEFUGNISSE DER VERWALTER
Die Generalversammlung beschließt außerdem einstimmig, die Bestimmungen über die Befugnisse
der Verwalter abzuändern und den Artikel 11 der Satzungen wie folgt anzupassen:
„ARTIKEL 11.
Jedem Verwalter werden die notwendigen Vollmach-ten übertragen, um alle zur Tätigkeit der
Gesellschaft er-forder-lichen Leistungs- und Verwaltungs-handlungen vornehmen zu können, welche
einen Geschäftswert in Höhe von zehntausend Euro (10.000,- EUR) nicht übersteigen. Alle er-forder-
lichen Leistungs- und Verwaltungs-handlungen, welche diesen Geschäftswert überschreiten, sowie
alle gerichtlichen Klagen, sowohl als Kläger wie auch als Beklagte, werden im Namen der
Gesellschaft durch zwei Verwalter unterzeichnet beziehungsweise verfolgt.“
KAPITAL
Entsprechend der Möglichkeiten, die das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen bietet,
beschließt die Generalversammlung einstimmig, das inzwischen vollständig eingezahlte Kapital
gesamtheitlich zu verfügbarem Eigenkapital zu machen. Der bisherige Artikel 6 wird gestrichen und
der neue Artikel 5 lautet also wie folgt:
„ARTIKEL 5.
Das verfügbare Eigenkapital beträgt achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00 €). Es zerfällt in
tausendachthundertsechzig (1.860) Gesellschafts-anteile, ohne Nennwert. Jeder Anteil entspricht
einem/Tausendachthundertsechzigstel (1/1860) des Gesell-schaftsver-mögens.“
STATUTENANPASSUNG
Dem Rechnung tragend, dass die Satzungen gemäß der vorstehenden Beschlüsse abgeändert
werden, und angesichts der Änderungen welche durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen vom 23. März 2019 eingeführt wurden, beschließt die Generalversammlung
einstimmig die Satzungen der Gesellschaft wie folgt zu ändern
„ ARTIKEL 1.
Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung "PAPERPLANE PRODUCTIONS", Gesellschaft
mit beschränkter Haftung.
Teil B
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Gesellschaft mit
beschränkter Haftung" oder die Abkürzung "GmbH", sowie die Eintragungsnummer beim Register
der Rechtspersonen, gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
untersteht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft ist in der wallonischen Region.
Die Verlegung des Gesellschaftssitzes erfolgt durch einfachen Beschluss der Verwaltung und wird in
den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschafterversammlung kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland
errichten.
ARTIKEL 3.
Der Gegenstand der Gesellschaft ist :
- Film, Video und Tonproduktionen,
- Groß und Einzelhandel, Import, Export, Verleih von allen elektronischen Geräten und Zusätzen in
diesem Bereich sowie von allen nicht reglementierten Gütern,
- Werbung in allen Facetten,
- Kommissionsgeschäfte,
- Vervielfältigung von Aufnahmen
- Herausgabe von Büchern, von Datenverzeichnissen und Adressenkarteien, von Zeitungen,
Zeitschriften und Periodikas sowie anderen Aktivitäten der Herausgabe;
- Herausgabe von Computerspielen und anderer Software;
- Ausstrahlung von Radioprogrammen;
- Fernsehprogrammierung und Fernsehausstrahlungen;
- I.T.-Programmierungen;
- Marktforschung und Meinungsumfragen;
- Spezialisierte Designeraktivität;
- Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fotographie;
- Übersetzen und Dolmetschen;
- Aktivitäten von Agenten und Vertreter von Künstlern, Artisten, Sportlern und anderen berühmten
Persönlichkeiten;
- Organisation von Glücks- und Geldspielen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Handlungen mobilari-scher und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
Die Gesellschaft kann durch Einlagen, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention oder
sonst wie, sich an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Auslande bereits bestehen oder
noch gegründet werden, wenn diese Unternehmen derselben oder einen ähnlichen Gegenstand wie
die Gesellschaft haben.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ge-gründet.
Sie kann Verpflichtungen eingehen die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Das verfügbare Eigenkapital beträgt achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00 €). Es zerfällt in
tausendachthundertsechzig (1.860) Gesellschafts-anteile, ohne Nennwert. Jeder Anteil entspricht
einem/Tausendachthundertsechzigstel (1/1860) des Gesell-schaftsver-mögens.
ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch die Verwaltung beschlossen. Jede
aufge-forderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch den Aktionär gezeichneten Anteile
angerechnet.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar. Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer
vorhanden sein, so ist die Ausü-bung der mit dieser Aktie verbundenen Rechte aufgehoben bis zu
dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die gegen-über der Gesellschaft als Eigentümer
anzusehen ist.
Das Gleiche gilt im Falle der Zerstückelung des Eigentumsrechts einer Aktie.
ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todes wegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen. Dies würde die Nichtigkeit der Abtretung oder Übertragung nach sich ziehen.
Teil B
ARTIKEL 9.
Die Verwaltung der Gesellschaft wird durch die Generalversammlung einem oder mehreren
Verwaltern anvertraut, die durch die Satzungen ernannt sind oder nicht. In diesem letzten Falle für
eine Dauer, die zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung beendet werden kann.
ARTIKEL 10.
Die Verwaltung kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft einem oder mehreren
Verwaltern oder einem oder mehreren Direktoren, Aktionär oder nicht, anver-trauen und jedem
Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmach-ten übertragen.
Ein Verwalter darf sich weder direkt noch indi-rekt an einem Unter-nehmen beteiligen, welches als
Konkurrenz vermutet wird.
ARTIKEL 11.
Jedem Verwalter werden die notwendigen Vollmach-ten übertragen, um alle zur Tätigkeit der
Gesellschaft er-forder-lichen Leistungs- und Verwaltungs-handlungen vornehmen zu können, welche
einen Geschäftswert in Höhe von zehntausend Euro (10.000,- EUR) nicht übersteigen. Alle er-forder-
lichen Leistungs- und Verwaltungs-handlungen, welche diesen Geschäftswert überschreiten, sowie
alle gerichtlichen Klagen, sowohl als Kläger wie auch als Beklagte, werden im Namen der
Gesellschaft durch zwei Verwalter unterzeichnet beziehungsweise verfolgt.
ARTIKEL 12.
Sollten mehr als zwei Verwalter vorhanden sein, werden alle Akten, welche die Gesellschaft
verpflichten, alle Befug-nisse und Vollmachten, alle Abberufungen von Agenten, Ange-stellten oder
Lohnempfängern durch zwei Verwalter unterzeichnet, die sich Dritten gegenüber nicht mit einer
vorherigen Genehmigung der übrigen Verwalter auszuwei-sen brauchen.
ARTIKEL 13.
Den Verwaltern können feststehende oder veränder-liche Entschädigun-gen gewährt werden, die
aus den allgemei-nen Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalver-sammlung
der Aktionäre festzusetzen ist.
Das Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unent-geltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 14.
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestim-mun-gen.
ARTIKEL 15.
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Vorladungen angegebenen Ort, eine
ordentliche Generalversammlung statt und zwar am dritten Freitag des Monats Mai um achtzehn
Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversamm-lung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfor-dert,
einberufen werden.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht der Verwaltung und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen; ein jeder Anteil gibt
Anrecht auf eine Stimme.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 16.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Jedes Jahr erstellt die Verwaltung das Inventar und die Jahreskonten. Die Jahreskonten umfassen
die Bilanz, das Resultatskonto sowie dessen Anlage, und bilden ein Gan-zes. Außerdem erstellt die
Verwaltung einen Bericht, indem sie über ihre Verwaltung Rechenschaft gibt.
ARTIKEL 17.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
beschließt. Es sei bemerkt, dass jede Aktie ein gleiches Recht auf die Ver-teilung der Gewinne hat.
ARTIKEL 18.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversamm-lung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Gesetzbuches der
Teil B
Gesellschaften und Vereinigungen fest.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient die Nettoaktiva
zunächst zur Rück-zahlung, sei es in bar oder mittels Wertpapieren, der frei-gemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien. Der verbleibende Überschuss wird, gemäß der Anzahl ihrer Aktien,
zwischen allen Aktionären verteilt.
ARTIKEL 19.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder im Ausland wohnende Gesellschafter
oder Verwalter Domizil am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vor-ladungen und Zustellungen
rechtsgültig abgegeben werden.
ARTIKEL 20.
Für Alles was in den gegenwärtigen Satzungen nicht vorgesehen ist, beziehen die Parteien sich auf
das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen“
Diese Beschlüsse sind einstimmig angenommen worden.
Die Versammlung erteilt der Verwaltung die weitgehendsten Vollmachten zur Durchführung der
Beschlüsse.
Ferner erteilt die Generalversammlung dem unterzeichneten Notar Vollmacht, die entsprechende
Koordinierung der Statuten zu erstellen.
Zeitgleich hinterlegt:
- Koordinierte Satzungen
- Ausfertigung der Urkunde
Der Notar, Jean-Marie JAKUBOWSKI