Ondernemingsnr : 0826086642
Naam
(voluit) : B BY B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Everdongenlaan 23 bus C
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 10 december
2020, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap B BY B, met
ondernemingsnummer 0826.086.642 en met zetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 23 C, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één juni van elk kalenderjaar tot en
met eenendertig mei van het daaropvolgend kalenderjaar.
Als overgangsmaatregel werd besloten dat het huidige boekjaar zal lopen tot en met eenendertig mei
tweeduizend eenentwintig.
3/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand oktober om
dertien uur dertig.
Als overgangsmaatregel werd besloten om de volgende jaarvergadering te houden op de derde
vrijdag van de maand oktober van het jaar tweeduizend eenentwintig.
4/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “B BY B”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De aan en verkoop van pralines, confisserie en chocolaterie, inbegrepen de verpakking hiervoor
bestemd.
    •  De productie en exploitatie van pralines, confisserie en chocolaterie, inbegrepen de
verpakkingen hiervoor bestemd.
    •  Bovenstaande activiteiten kunnen zowel in groothandel als in kleinhandel uitgeoefend worden.
    •  Het uitbaten van een kleinhandel in voedingswaren.
    •  Aan en verkoop van voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
    •  Het verwerken en bereiden van voedingswaren.
    •  Het importeren en exporteren van voedingswaren.
    •  Het leveren al dan niet met bediening van voedingswaren en drank aan particulieren,
restaurants en bedrijven en instellingen in de meest ruime zin van het woord.
Luik B
    •  Het geven van advies aan derden inzake voormelde activiteiten.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een bestuurder, die alleen optreedt.
In het geval er twee of meer bestuurders worden aangesteld, is evenwel de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders vereist met betrekking tot handelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag dat de som van tienduizend euro overschrijdt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde vrijdag van de maand oktober om dertien uur
dertig.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 juni van elk kalenderjaar tot en met 31 mei van het daaropvolgend
kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/ De huidige zaakvoerders, te weten:
- de heer Jan Henri Clementine VERLEYE, wonende te 2350 Vosselaar, Roekendreef 17;
- de heer Louis Antoinette Herman Ann Karel VERSELE, wonende te 9831 Deurle, Leiepark 14;
- de heer Filip Simonne Alfons VERSELE, wonende te 2970 Schilde, Bellevuedreef 4,
ontslag te geven uit hun functie en hen volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van hun mandaat.
6/ Te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- de besloten vennootschap VECOO, met zetel te 2350 Vosselaar, Roekendreef 17,
ondernemingsnummer 0552.518.334, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout. Het
bestuursorgaan van de besloten vennootschap VECOO heeft de heer Jan VERLEYE, voornoemd,
benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor
rekening van de vennootschap-bestuurder.
- de besloten vennootschap KIVATA, met zetel te 2970 Schilde, Bellevuedreef 4,
ondernemingsnummer 0712.943.664, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen. Het
bestuursorgaan van de besloten vennootschap KIVATA heeft de heer Filip VERSELE, voornoemd,
benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor
rekening van de vennootschap-bestuurder.
- de naamloze vennootschap KANATA, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Leiepark 14,
ondernemingsnummer 0811.736.481, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent. Het
bestuursorgaan van de naamloze vennootschap KANATA heeft de heer VERSELE Louis,
voornoemd, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.