Ondernemingsnummer :
0415437637
Benaming :
(voluit) :
WESTHOME
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Scholeksterlaan 4
8434 Middelkerke
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WESTHOME", met maatschappelijke zetel
te 8434 Middelkerke (Westende), Scholeksterlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0415.437.637, opgericht bij akte verleden
voor notaris Jan-Pieter Mouriau de Meulenacker te Torhout op 3 oktober 1975, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober daarna onder het nummer 3646-3. Bij
akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 26 april 2019, ter
registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag van de heer Jürgen SABOT als niet-statutair zaakvoerder van de
vennootschap en ontslag van mevrouw Vicky NIERIJNCK als opvolgend niet-statutair zaakvoerder
van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
niet-statutair zaakvoerder van de heer SABOT Jürgen Kurt, wonende te 8434 Middelkerke
(Westende), Scholeksterlaan 4.
De vergadering zal kwijting verlenen van zijn bestuur op de eerstvolgende jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist met ingang van 26 april 2019 tevens een einde te stellen aan het
mandaat van opvolgend niet-statutair zaakvoerder van mevrouw NIERIJCK Vicky Marie-Jeanne
Georges, echtgenote van de heer SABOT Jürgen, voornoemd, wonende te 8434 Middelkerke
(Westende), Scholeksterlaan 4.
Tweede besluit – Benoeming van de heer Jean-Paul BEUSELINCK als niet-statutair zaakvoerder
van de vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap,
voor onbepaalde duur: de heer Jean-Paul Beuselinck, geboren te Gent op 10 oktober 1974,
wonende te 8020 Oostkamp, Hoogveldstraat 7.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich
daartegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Derde besluit - Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap “WESTHOME”
BVBA naar “JPB HORSES” BVBA
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige maatschappelijke naam van
de vennootschap (“WESTHOME”) te wijzigen naar “JPB HORSES”.
Vierde besluit - Aanpassing van artikel 1 (“Benaming”) van de statuten.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 1 (“Benaming”) van de statuten te
wijzigen als volgt:
“Artikel 1. Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “JPB HORSES”.
Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te
worden toegevoegd.”
Luik B
Vijfde besluit – Wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel te verplaatsen
van 8434 Middelkerke (Westende), Scholeksterlaan 4 naar 8020 Oostkamp, Hoogveldstraat 7.
Zesde besluit – Wijziging van artikel 2 (“Zetel”) van de statuten.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 2 (“Zetel”) van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp, Hoogveldstraat 7.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in
België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een
afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.”
Zevende besluit – Wijziging van het doel van de vennootschap
a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
van de zaakvoerder dd. 26 april 2019 opgesteld met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
maatschappelijk doel.
Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op 16 april 2019.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
b. De vergadering besluit vervolgens om het doel te wijzigen door de volgende omschrijving:
- “Aankoop en verkoop renpaarden, dekhengsten en springpaarden
- Het lopen van paardenracen en organisatie ervan met de bedoeling om winst te genereren
- Verkoop van paarden
- Manegeuitbating-exploitatie
- Commissiehandel in paarden
- Revalidatiecentrum voor paarden
- Opleidingcentrum voor paarden
- Opleiden van ruiters
- Het houden en fokken van paarden
- Het geven van rijlessen voor paarden en ruiters
- De verhuur van stallen
- De handel in voedingsmiddelen voor paarden alsmede alle toebehoren
- Onderneming voor het promoten van de paardensport
- Patrimoniumbeheer : aankoop en verkoop, valorisatie van onroerende goederen
- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere reeds bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen
- Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, geheel of den dele
vergemakkelijken
- Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met haar doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Achtste besluit – Wijziging van artikel 3 (“Doel”) van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging van het doel die
voorafgaat, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om artikel 3 van de statuten
(“Doel”) te wijzigen als volgt:
“Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- Aankoop en verkoop renpaarden, dekhengsten en springpaarden
- Het lopen van paardenracen en organisatie ervan met de bedoeling om winst te genereren
- Verkoop van paarden
- Manegeuitbating-exploitatie
Luik B
- Commissiehandel in paarden
- Revalidatiecentrum voor paarden
- Opleidingcentrum voor paarden
- Opleiden van ruiters
- Het houden en fokken van paarden
- Het geven van rijlessen voor paarden en ruiters
- De verhuur van stallen
- De handel in voedingsmiddelen voor paarden alsmede alle toebehoren
- Onderneming voor het promoten van de paardensport
- Patrimoniumbeheer : aankoop en verkoop, valorisatie van onroerende goederen
- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere reeds bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen
- Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, geheel of den dele
vergemakkelijken
- Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met haar doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Negende besluit - Machtiging
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten
uit te voeren, en aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
Tiende besluit - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “BOEKHOUDKANTOOR JONA-FISC” BVBA, met
zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Zuidschotestraat 19 om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
verslag van het bestuursorgaan met bijhorende staat van actief en passief, volmacht Jos Meersch,
volmacht Jürgen Sabot, en de gecoördineerde statuten.