Ondernemingsnr: 1010.127.514
Naam
(voluit) : AM 2022
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Rue des Chapeliers 14
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ... )
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Ludovic du BUS de WARNAFFE, notaris met
standplaats te Etterbeek, op 23 september 2024, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap « AM 2022 », met zetel te 1000 Brussel,
Hoedenmakersstraat 14, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van
stemmen :
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen naar 1800
Vilvoorde, Nijverheidsstraat 169.
Tweede besluit
A. Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan. Alle aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te wijzigen als volgt :
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- de exploitatie van alle snacks, brasseries, pizzeria's, brouwerijen, consumentenlounge,
hotels, restaurants, tavernes, cafés, discotheken, buffetten, bakkerijen en patisserie, publieke
vestiaires, organisatie, banket- en cateringzalen
- de uitbating van een frituur en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
frituuruitbating te maken hebben;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties; - het leveren van alle
mogelijke diensten in verband met de horecasector in het algemeen;
- de groot- en kleinhandel in aan- en verkoop van allerhande voedingswaren en
(alcoholische) dranken;
- het algemene bouwbedrijf, elke activiteit in de bouw, metselwerk, renovatie, timmerwerk,
schilderwerk, elektriciteit, dakbedekking, installatie van dekvloeren van elk type, tegels en
plaatsing van scheidingswanden in gyproc;
- alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met onderhoud, renovatie,
reparatie, verfraaiing, vernieuwing en modernisering en onderhoud van alle soorten
constructies, onroerend goed en meer in het algemeen alle werkzaamheden die direct of
indirect verband houden met de openbare en particuliere werken en bouwsector;
Luik B -
- uitvoering van binnen - en buitendecoraties;
- plaatsing, installatie en reparatie van zowel particuliere als professionele gebouwen,
evenals loodgieterij voor sanitair;
- elke activiteit met betrekking tot het tuinbedrijf en, in het algemeen, elke activiteit met
betrekking tot tuinieren, land- en tuinbouw;
- de voorbereiding, opstelling en sluiting als agent of eigenaar van alle openbare werken of
of leveringscontracten en alle daarmee verband houdende	particuliere werken
werkzaamheden.
Ook doet het bedrijf in het algemeen alle activiteiten die direct of indirect verband houden
met:
- de exploitatie van:
· boekhandel;
· koeriersbedrijf;
· autogarage evenals de realisatie van een bedrijf voor tweedehands auto's inclusief
huurauto's;
· reparatiebedrijf van motorvoertuigen, reparatie van mechanische en elektrische
onderdelen;
· een kapsalon;
· ontwerpbedrijf;
· bewaar- en beveiligingsbedrijf
- Alle activiteiten met betrekking tot:
· reiniging en onderhoud van professionele of
privégebouwen, ramen en kantoren reinigen;
· kantoorwerk, secretariaatswerk en administratief werk;
· kantoorondersteuning, advies;
· vervoer van goederen en personen;
· detailhandel in motorvoertuigen voor personenvervoer,
met inbegrip van gespecialiseerde motorvoertuigen (ambulances);
· huishoudelijke diensten in het dienstenchequesysteem
(huis schoonmaken, wassen, strijken, klein naaien, maaltijdbereiding, boodschappen
doen);
· het maken van meubels;
· kinderopvang;
· informatica in het algemeen: de ontwikkeling en het
ontwerp van software, de verkoop en aankoop van computer- en kantoorapparatuur,
evenals kantoorbenodigdheden, de studie van computerprojecten in brede zin, en alles dat
direct of indirect verbonden is aan IT, consultancy, training, marketing van diensten en
producten, hardware- en softwareonderhoud.
3/ Kopen en verkopen van groothandel en detailhandel, bemiddelende functie, verhuur,
import of export van:
- alle materialen, goederen, apparaten en gereedschappen die nodig zijn voor de bouw,
onderhoud, reparatie, onderhoud en vernieuwing van structuren en gebouwen;
- alle elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgieterij;
- alle voedselproducten zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis,
slager, huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen;
- videotheek, verhuur van entertainmentproducten, films en alle andere gerelateerde
producten;
- alle textiel in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij,
Luik B -
- alle ambachtelijke producten in het algemeen, wandtapijten, inclusief artikelen uit de derde
wereld, meubels;
make-up, evenals zeep en	- alle parfums, toiletartikelen, cosmetica, cosmetica,
reinigingsmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, landschapsarchitectuur en
onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- alle boeken, antiek, rommelmarkten, decoratieve voorwerpen, industriële machines;
- alle huishoudelijke apparaten, alle film met magnetische banden, cassettes, alle gedrukte of
opgenomen artikelen die je kan lezen, zien of horen;
- alle kantoor- en computerapparatuur;
- alle kantoor- en computermateriaal, telefoons, Gsm, fax;
- alle nieuwe en gebruikte voertuigen, evenals hun reserveonderdelen.
- De aan- en verkoop, evenals het beheer van onroerend goed met het oog op
vermogensbeheer.
De vennootschap kan alles doen wat nuttig of noodzakelijk is om haar doel te bereiken.
Voor de uitvoering van haar activiteiten kan het onroerende goederen, fabrieken,
steengroeven, winkels, inrichtingen, uitrustingen, motoren en machines verwerven, creëren,
huren, leasen, exploiteren en verkopen die de vennootschap noodzakelijk acht voor de
verwezenlijking van haar doel; kopen, nemen, ontwikkelen, exploiteren of overdragen van alle
patenten van uitvindingen, licenties, processen en fabricagegeheimen, evenals alle merken
van fabrieken.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende transacties verrichten die direct of indirect verband houden met haar doel of die
de realisatie en ontwikkeling ervan waarschijnlijk zullen bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
of	ruime	vennootschappen	particulieren,	de	in	meest	zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken. "
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AM 2022 ».
Luik B -
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake
het	vennootschap	toepasselijke	taalregime.	de	op
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- de exploitatie van alle snacks, brasseries, pizzeria's, brouwerijen, consumentenlounge,
hotels, restaurants, tavernes, cafés, discotheken, buffetten, bakkerijen en patisserie, publieke
vestiaires, organisatie, banket- en cateringzalen;
- de uitbating van een frituur en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
frituuruitbating te maken hebben;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties; - het leveren van alle
mogelijke diensten in verband met de horecasector in het algemeen;
- de groot- en kleinhandel in aan- en verkoop van allerhande voedingswaren en (alcoholische)
dranken;
- het algemene bouwbedrijf, elke activiteit in de bouw, metselwerk, renovatie, timmerwerk,
schilderwerk, elektriciteit, dakbedekking, installatie van dekvloeren van elk type, tegels en
plaatsing van scheidingswanden in gyproc;
- alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met onderhoud, renovatie,
reparatie, verfraaiing, vernieuwing en modernisering en onderhoud van alle soorten
constructies, onroerend goed en meer in het algemeen alle werkzaamheden die direct of
indirect verband houden met de openbare en particuliere werken en bouwsector;
- uitvoering van binnen - en buitendecoraties;
- plaatsing, installatie en reparatie van zowel particuliere als professionele gebouwen, evenals
loodgieterij voor sanitair;
- elke activiteit met betrekking tot het tuinbedrijf en, in het algemeen, elke activiteit met
betrekking tot tuinieren, land- en tuinbouw;
- de voorbereiding, opstelling en sluiting als agent of eigenaar van alle openbare werken of
particuliere werken of leveringscontracten en alle daarmee verband houdende
werkzaamheden.
Ook doet het bedrijf in het algemeen alle activiteiten die direct of indirect verband houden
met:
- de exploitatie van:
· boekhandel;
· koeriersbedrijf;
· autogarage evenals de realisatie van een bedrijf voor tweedehands auto's inclusief
huurauto's;
· reparatiebedrijf van motorvoertuigen, reparatie van mechanische en elektrische
onderdelen;
Luik B -
· een kapsalon;
· ontwerpbedrijf;
· bewaar- en beveiligingsbedrijf
- Alle activiteiten met betrekking tot:
· reiniging en onderhoud van professionele of
privégebouwen, ramen en kantoren reinigen;
· kantoorwerk, secretariaatswerk en administratief werk;
· kantoorondersteuning, advies;
· vervoer van goederen en personen;
· detailhandel in motorvoertuigen voor personenvervoer,
met inbegrip van gespecialiseerde motorvoertuigen (ambulances);
· huishoudelijke diensten in het dienstenchequesysteem
(huis schoonmaken, wassen, strijken, klein naaien, maaltijdbereiding, boodschappen
doen);
· het maken van meubels;
· kinderopvang;
· informatica in het algemeen: de ontwikkeling en het
ontwerp van software, de verkoop en aankoop van computer- en kantoorapparatuur,
evenals kantoorbenodigdheden, de studie van computerprojecten in brede zin, en alles dat
direct of indirect verbonden is aan IT, consultancy, training, marketing van diensten en
producten, hardware- en softwareonderhoud.
3/ Kopen en verkopen van groothandel en detailhandel, bemiddelende functie, verhuur, import
of export van:
- alle materialen, goederen, apparaten en gereedschappen die nodig zijn voor de bouw,
onderhoud, reparatie, onderhoud en vernieuwing van structuren en gebouwen;
- alle elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgieterij;
- alle voedselproducten zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis,
slager, huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen;
- videotheek, verhuur van entertainmentproducten, films en alle andere gerelateerde
producten;
- alle textiel in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij,
lederwaren in de breedste zin van het woord;
- alle ambachtelijke producten in het algemeen, wandtapijten, inclusief artikelen uit de derde
wereld, meubels;
- alle parfums, toiletartikelen, cosmetica, cosmetica, inake-up, evenals zeep en
reinigingsmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, landschapsarchitectuur en
onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- alle boeken, antiek, rommelmarkten, decoratieve voorwerpen, industriële machines;
- alle huishoudelijke apparaten, alle film met magnetische banden, cassettes, alle gedrukte of
opgenomen artikelen die je kan lezen, zien of horen;
- alle kantoor- en computerapparatuur;
- alle kantoor- en computermateriaal, telefoons, Gsm, fax;
- alle nieuwe en gebruikte voertuigen, evenals hun reserveonderdelen.
- De aan- en verkoop, evenals het beheer van onroerend goed met het oog op
vermogensbeheer.
De vennootschap kan alles doen wat nuttig of noodzakelijk is om haar doel te bereiken.
Voor de uitvoering van haar activiteiten kan het onroerende goederen, fabrieken,
Luik B -
huren, leasen, exploiteren en verkopen die de vennootschap noodzakelijk acht voor de
verwezenlijking van haar doel; kopen, nemen, ontwikkelen, exploiteren of overdragen van
alle patenten van uitvindingen, licenties, processen en fabricagegeheimen, evenals alle merken
van fabrieken.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende transacties verrichten die direct of indirect verband houden met haar doel of die de
realisatie en ontwikkeling ervan waarschijnlijk zullen bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
particulieren,	vennootschappen	of	zin.	in	de	ruime	meest
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Artikel 4. Duur
onbepaalde	opgericht	duur.	De	is	vennootschap	een	voor
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen	bij	hun	uitgifte	volgestort.	worden	moeten
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Luik B -
bepaald, kan worden ingeschreven door derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register
van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing
van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon
dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekoinen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden
van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-
mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen,
beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij
zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op
zijn verzoek.
Luik B -
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs,
aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste
van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als
er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een
erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, nag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij	bijzondere	inandataris.	toekennen	elke	kan	machten	aan
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
Luik B -
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste vrijdag van de maand december, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening	ondertekenen.	goedkeuring	voor
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepigen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan
Luik B -
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst
bepalend.	het	laatste	van
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is
toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum oin in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk
besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen
de	ondertekende	rechtskracht.	elke	goedkeuringen
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algeinene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam inet betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een
attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algeinene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door
de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
zijn.	moet
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B -
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk	vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algeinene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1st juli en eindigt op 30 juni van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 25: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
vastgesteld.	dividend	het	is	van
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend oin, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
beslissende in	de	de	statutenwijziging.	vergadering	vereist	vormen	voor
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en
hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Luik B -
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het
netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars,
wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel
verzaakt.	uitdrukkelijk	is	gevestigd,	de	vennootschap	tenzij	er	aan
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming inet het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor gelijkvormig uittreksel afgeleverd op vrij papier ter bekendmaking in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Bijlagen : uitgifte van de akte - gecoordineerde statuten
Getekend Ludovic du BUS de WARNAFFE, notaris te Etterbeek