Ondernemingsnr : 0465.277.821
Naam
(voluit) : WDW VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3078 Kortenberg, Dokter De Walsplein 35
Onderwerp akte :	ONTBINDING met ONMIDDELLIJKE SLUITING van de VEREFFENING
(Artikelen 2:71 en 2:80 WVV) - MACHTEN
"WDW VERZEKERINGEN"
Besloten Vennootschap
te 3078 Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein 35
Ondernemingsnummer 0465.277.821 Rechtspersonenregister Leuven
het blijkt uit een akte verleden voor Meester Fabienne GENICOT, notaris met
standplaats te Tervuren, op zestien december tweeduizend vierentwintig,
dewelke akte elektronisch ter registratie werd aangeboden, dat werd gehouden
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap	0465.277.821	"WDW	VERZEKERINGEN",	ondernemingsnummer	met
Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel gevestigd te 3078 Kortenberg,
Dokter Victor De Walsplein 35.
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen
over volgende agenda:
1. Goedkeuring van de tussentijdse staat als 'jaarrekening' en basis voor
kwijting aan de leden van het bestuursorgaan, waarbij gezegde staat werd
toestand per 13
boekhoudkundige
afgesloten volgens	november 2024	en,
behoudens	gemotiveerde	afwijking,	werd	in	redenen	opgemaakt	met
discontinuïteit	de	waarderingsregels	vastgesteld	overeenkomstig	in
uitvoering van artikel 3:6 $ 2 van het Uitvoeringsbesluit bij het WVV
van 29 april 2019, aangezien er door het bestuursorgaan niet langer van
kon
worden
vennootschap	dat	de	haar	activiteiten	uitgegaan	zou
verderzetten.
2.a. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van
artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, met :
- staat van activa en passiva, afgesloten volgens boekhoudkundige toestand
per 13 november 2024;
2.b. Controleverslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt in toepassing van
artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
van activa
en
passiva	afgesloten	volgens	omtrent	voormelde	staat
voorschreven boekhoudkundige toestand per 13 november 2024;
2.c. Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap;
3. Goedkeuring van het verdelingsplan met berekening van de, desgevallend,
van het
netto-aandeel	elke	van	in te houden roerende voorheffing	en
aandeelhouder in de vereffening;
4. Onmiddellijke afsluiting van de vereffening zonder benoeming van een
in
van
artikel	het
toepassing	Wetboek	vereffenaar	2:80	van	van
vennootschappen en verenigingen:
Luik B - vervolg
- door overname, pro rata van hun huidige respectievelijke participaties in
het vermogen van de vennootschap, door de gezamenlijke aandeelhouders van
resterende
van de
actief	niets	het volledige	ontbonden vennootschap,
uitgezonderd noch voorbehouden;
- mits verbintenis van de aandeelhouders dat zij, in voorkomend geval, alle
om het even welke eventuele latente of vergeten passiva, verbintenissen en
verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen en dit à rato van de
(netto) -activa die zij respectievelijk ontvangen zullen hebben;
5. Vaststelling einde mandaat bestuurders; kwijting;
6. Beslissing met betrekking tot de bewaring van de boeken en bescheiden
van de vennootschap gedurende de wettelijke termijnen;
7. Vaststelling van de maatregelen genomen voor de eventuele consignatie
van gelden en waarden die aan eventuele schuldeisers of aan aandeelhouders
toekomen en die hen, desgevallend, niet zouden kunnen worden afgegeven;
8. Machten;
- IX - Op uitdrukkelijke vraag van ondergetekende notaris verklaren de
aandeelhouders binnen de wettelijk voorziene termijnen dan wel, elk wat hem
of haar betreft, tijdig een afschrift van de op de agenda aangekondigde
verslagen met staat van actief en passief afgesloten per 13 november 2024,
ontvangen te hebben en er voorafgaandelijk aan heden omstandig kennis van
genomen te hebben; zij ontslaan de voorzitter en de instrumenterende
notaris er dan ook van gezegde verslagen voor te lezen of verder toe te
lichten.
De vergadering:
- stelt vast dat alle voorwaarden zijn vervuld om over te gaan tot de
ontbinding gevolgd door de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap in één enkele akte;
- bevestigt voor het overige deze uiteenzetting van de voorzitter evenals van
de instrumenterende notaris en neemt volgende besluiten met onmiddellijke
ingang:
EERSTE BESLUIT
Vermits de vennootschap de facto reeds is vereffend en er geen relevante
activa- noch passivabewegingen meer geweest zijn sinds de afsluitdatum van
de geagendeerde staat van activa en passiva zoals bedoeld bij artikel 2:71
§ 2, 2de lid, van het WVV, te weten: 13 november 2024, en, naar wordt
discontinuiteit volgens	de waarderingsregels	bevestigd, opgemaakt in
vastgesteld in uitvoering van artikel 3:6 § 2 van het Uitvoeringsbesluit
bij het WVV van 29 april 2019, aangezien er niet langer kon van worden
uitgegaan dat de vennootschap haar activiteiten zou verderzetten zoals
verklaard wordt door of namens het bestuursorgaan, aanvaardt de vergadering
`jaarrekening' voor de periode van	dat deze staat tevens geldt als	1
januari laatst tot heden.
De vergadering keurt deze 'jaarrekening' goed en verleent op basis hiervan
kwijting bij aparte stemming aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
respectievelijke mandaten voor de betrokken periode.
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders en de bestuurders verklaren en bevestigen dat:
a) alle zogenaamde zowel "interne" als "externe" schulden ten aanzien van
van
en/of	of	de aandeelhouders,	bestuurders	betaald	werden	derden
andere
geconsigneerd	en	schulden	zijn dan	die,	dat	deze	er geen
desgevallend, zouden blijken uit voormelde staat van actief en passief dan
bijkomende informatie	gekend	wel	uit	door of	het	verstrekt	aan
bestuursorgaan of de bedrijfsrevisor, dan wel dat, indien vereist :
- deze schulden intussen werden betaald of dat de overeenstemmende bedragen
intussen werden geconsigneerd;
zich uitdrukkelijk,	alle betrokken schuldeisers	voorafgaandelijk en
schriftelijk akkoord verklaard hebben met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b) er geen andere of bijkomende provisies dien(d)en aangelegd te worden dan
deze, desgevallend, reeds vermeld in de geagendeerde	staat van activa	en
Luik B - vervolg
c) alle om het even welke gekende schulden, ook de latente, inzake directe
indirecte belastingen voor de periode tot op heden, dag van het	en
verlijden van de notariele akte houdende ontbinding van de vennootschap en
sluiting van de vereffening, evenals de erelonen en kosten verbonden aan de
ontbinding en vereffening, werden betaald of geconsigneerd; in dit kader
als	bevestigd dat,	wordt	op de	tussentijdse	op de,	zowel	gelet
desgevallend, nog te verwerken financiële resultaten van het thans lopende
boekjaar,	(bijkomende) voorafbetalingen	dan wel	provisioneringen	geen
de	inzake	dienden te worden	vennootschapsbelasting	verricht	dat	en
dienaangaande ook geen navorderingen meer worden verwacht;
d) er zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van
afsluiting van de geagendeerde staat van actief en passief en de datum van
algemene	vergadering	die,	desgevallend,	onderhavige buitengewone	een
(bijkomende) niet-aangezuiverde schuld zouden laten blijken;
e) er geen nieuwe of andere schulden zijn gerezen noch redelijkerwijze te
verwachten zijn sedert de dag van afsluiting van voormelde staat van actief
en passief afgesloten per 13 november 2024, zodat het niet nodig was:
- een geactualiseerde lijst van schulden ontstaan na het opmaken van
voormelde staat van activa en passiva met vermelding van hun eventuele
betaling of consignatie op te maken, noch:
- aan de bedrijfsrevisor te verzoeken een aanvullend controleverslag op te
maken;
er roerende	voorheffing	verschuldigd zijn	over	f)	mocht	de	dat	-
liquidatiebonus - deze, desgevallend, door de vennootschap zal ingehouden
worden naar aanleiding van de uitkering daarvan; voor zoveel als nodig
wordt er door het bestuursorgaan op gewezen dat deze belastingschuld:
- slechts ontstaat bij de afsluiting van de vereffening, en:
- niet als schuld in de staat van actief en passief zou dienen te worden
geboekt gelet op het feit dat het eigenlijk een (toekomstige) schuld van de
begunstigde aandeelhouders betreft;
activa	er zich geen enkele	gelet op	de aard van de resterende	g)
problematiek stelt inzake de praktische realisatie van, noch de verdeling
onder of de overdracht aan de huidige aandeelhouders, en dit zowel naar
hoegrootheid als naar aard van hun respectievelijke actuele participaties
in het vermogen van onderhavige vennootschap;
Wettelijke verslaggeving:
Nadat de vergadering omstandig kennis genomen heeft en overgegaan is tot
bespreking van:
- het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan gedateerd te Kortenberg
op 13 november laatst en opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71 § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende toelichting van
en bij het voorstel tot ontbinding;
- de geagendeerde staat van activa en passiva afgesloten per 13 november
2024;
- het hierna nader aangeduide controleverslag van de bedrijfsrevisor
eveneens opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71 $ 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
verklaart deze hierbij geen enkele bemerking te willen formuleren waarna de
alle	voormelde	staat	vergadering bevestigt	bijgevolg	verslagen	en
zondermeer goed te keuren en in het bijzonder de conclusies daarvan bij te
treden.
De conclusies van het verslag, gedateerd te Kortenberg op 19 november 2024,
opgesteld door de heer Michel WERA, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"V. BESLUIT ZONDER VOORBEHOUD
2:71	Overeenkomstig artikel	Wetboek	het	vennootschappen	van	van	en
verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de
B.V. WDW VERZEKERINGEN verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn krachtens onze opdrachtbrief
van 14 november 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa
en passiva per 13 november 2024 opgesteld aan liquidatiewaarde op grond van
Luik B - vervolg
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met
een balanstotaal van € 549.107,12 en een netto-actief van € 549.107,12.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de
staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor
de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van de staat van activa en passiva die geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat
van activa en passiva
van een redelijke mate van
doelstellingen
Onze	zijn het	verkrijgen
zekerheid over de vraag of de staat van activa en passiva als geheel geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten en het uitbrengen van een verslag als bedrijfsrevisor waarin ons
oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau
van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle altijd een afwijking
van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis
van deze staat van activa en passiva, beinvloeden.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
* Identificeren en inschatten van de risico's dat de staat van activa en
passiva een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het
niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter
indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is
van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in
het
transacties vast te leggen,	geschrifte, het opzettelijk nalaten om
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
* Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor
de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van
de vennootschap;
* Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor
financiele verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door
het bestuursorgaan gemaakte schattingen;
* Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de
staat van activa en passiva, en van de vraag of de staat van activa en
passiva de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een
wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuurorgaan werd overgemaakt
en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van
de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten
derden op datum van ondertekening
controleverslag
aanzien van	van dit
terugbetaald
werden
of
de nodige
gelden
die
te	voldoen	werden	om
geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste een maand
voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen
voor de buitengewone algemene vergadering.	Deze laattijdigheid heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
voorheffing op de beschikbare reserves (geraamd op € 6.272,94) daar deze
schuld wordt aanzien als een schuld van de vennoten en niet als een schuld
van de vennootschap,
Oordeel zonder voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming
met de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de
toestand van de vennootschap getrouw weergeeft.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, § I van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend."
Nadat het bestuursorgaan én de algemene vergadering uitdrukkelijk hebben
bevestigd het voormelde verslag, en in het bijzonder de conclusies, van de
bedrijfsrevisor bij te treden en daarvan niet te wensen af te wijken,
besluit de vergadering dan ook de vennootschap met ingang op heden op
vrijwillige wijze en vervroegd in ontbinding te stellen en over te gaan tot
haar vereffening en dit in toepassing van en overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verdelingsplan met berekening van de,
desgevallend, in te houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel
van iedere aandeelhouder in de vereffening; zelfde verdelingsplan wordt
vervolgens goedgekeurd door de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
In overweging nemende dat, hetzij blijkens de verklaring van of namens het
bestuursorgaan, hetzij blijkens de voormelde staat van activa en passiva
dan wel hetzij blijkens het verslag van de bedrijfsrevisor:
de
1)	vennootschap alle werkzaamheden	daadwerkelijk	heeft gestaakt
voorafgaandelijk aan het opmaken van voormelde staat van activa en passiva;
2) de ontbinding-vereffening geenszins "deficitair" is;
3) de vennootschap tot op heden alle om het even welke verplichtingen inzake
(directe of indirecte) belastingen, belasting-over-de-toegevoegde-waarde en
sociale bijdragen heeft voldaan overeenkomstig de geldende wettelijke
bepalingen ter zake en dat er, gelet op de voorliggende cijfers, geen
(bijkomende) voorafbetalingen dan wel provisioneringen dienden te gebeuren
inzake vennootschapsbelasting over het thans lopende boekjaar;
4) de vennootschap geen:
- andere "externe" noch "interne" passiva meer heeft behoudens haar "eigen
in	dan niet	al	vermogen" of behoudens	eventuele "interne" schulden,
overstaan van
ten
aandeelhouder (s)	en/of
haar eigen	rekening-courant,
bestuurder (s) ;
- onroerende goederen bezit, geen titularis is van zakelijke rechten of van
schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving en er geen
bestanddelen tot haar vermogen behoren waarop enige Ordonnantie of Decreet
inzake bodemsanering van toepassing zou zijn;
- eigenaar van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom is
waarvan de overdracht slechts aan derden zou kunnen tegengeworpen worden
overeenkomstig voor de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke
die verrichtingen beheersen;
- (nog lopende) waarborgen gesteld, (zakelijke) zekerheden verstrekt dan wel
(onherroepelijk) beloofd heeft op haar activa (welke, desgevallend, zouden
kunnen aangewend worden voor het aangaan van andere schulden buiten de
vennootschap ten aanzien van derden) noch verplichtingen buiten balans heeft
en geen deel uitmaakt noch uitgemaakt heeft van een BTW-éénheid;
- thans onbekende en zodoende ook niet vereffende activa of passiva heeft;
- hangende geschillen of rechtsgedingen heeft noch dat deze redelijkerwijze
te verwachten zijn en dat de vennootschap niet het voorwerp uitmaakt van
een nominatieve vordering tot gerechtelijk onderzoek of een nominatieve
klacht met burgerlijke partijstelling en niet in verdenking werd gesteld
Luik B - vervolg
- latente verplichtingen heeft noch dat deze redelijkerwijze te verwachten
zijn inzake eventuele (directe of indirecte)	fiscale, parafiscale of
sociale verplichtingen;
5) dat er bovendien geen aanleiding is tot:
- consignatie van gelden en/of waarden toekomende aan aandeelhouders en/of
schuldeisers en waarvan aan laatstgenoemden de afgifte niet kon worden
gedaan;
- het vaststellen in hoofde van de ontbonden-vereffende vennootschap van
enig, ontvangen dan wel toegekend of uit onderhavige akte resulterend,
abnormaal en goedgunstig voordeel;
6) alle voornoemde aandeelhouders er zich bovendien toe verbonden hebben
hun	alle	resterende	respectievelijk deel,	actieve	om,	elk	voor
vermogensbestanddelen van de vereffende vennootschap, niets uitgezonderd
noch voorbehouden, ook al zijn deze op heden, dag van de sluiting van de
vereffening, nog niet gekend, als van rechtswege onverdeelde eigenaars over
te nemen in verhouding tot hun huidige respectievelijke participaties in
het vermogen, en dit zowel naar hoegrootheid als naar aard; dit alles zoals
voorzien bij artikel 2:104 WVV;
Nadat de voornoemde aandeelhouders bevestigd hebben om, elk voor hun
respectievelijk deel,	alle	resterende	vermogensbestanddelen, niets
uitgezonderd noch voorbehouden, zelfs al zijn deze op heden nog niet
en	gekend,	van de ontbonden	vereffende vennootschap als onverdeelde
eigenaars over	rata van hun	huidige respectievelijke	te nemen pro
participaties in het vermogen, zowel naar hoegrootheid als naar aard, zoals
bepaald bij artikel 2:104 § 3 WVV, en, in voorkomend geval, à rato van de
(netto) -activa die zij respectievelijk ontvangen zullen hebben, stelt de
vergadering vervolgens vast:
gegevens	afdoende	over	te beschikken en alle eventuele aanvullende	-
informatie gevraagd en bekomen te hebben vanwege het bestuursorgaan om tot
een gefundeerde besluitvorming te komen;
- dat het resterende actief zal teruggenomen worden door en overgedragen
aan de voornoemde aandeelhouders pro rata van hun huidige respectievelijke
participaties in het vermogen van onderhavige vennootschap en dit zowel
naar de aard als de hoegrootheid van bedoelde participaties;
- dat er zodoende geen behoefte is aan het organiseren van een formele
vereffening met benoeming van (een) vereffenaar(s) met dien verstande dat,
in toepassing van artikel 2:79 WVV, de bestuurders die, op het ogenblik van
de ontbinding van de vennootschap in functie zijn en wiens mandaten op
heden een einde nemen, ten aanzien van derden als vereffenaars van
rechtswege worden beschouwd doch slechts met de beperkte bevoegdheden zoals
vermeld in zelfde artikel;
- dat de voormelde staat van actief en passief afgesloten per 13 november
2024 dan ook kan gelden als vereffeningsbalans;
- dat er evenmin behoefte is:
aan het opmaken van verdere bijzondere vereffeningsrekeningen, noch:	*
* in hoofde van de aandeelhouders om verder gebruik te maken van hun
individueel onderzoeksrecht zoals voorzien bij artikel 2:100 WVV noch om
zich te dien einde te laten bijstaan door een financieel deskundige;
- dat de vereffeningsprocedure onmiddellijk en definitief afgesloten kan
worden onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 2:80 WVV en door
overname door de aandeelhouders, pro rata van hun actuele respectievelijke
participaties in het vermogen van de vennootschap, en dit zowel naar
hoegrootheid als naar aard, van het volledige vermogen, gelden en waarden
van de ontbonden vennootschap, zowel deze die gelijk kunnen verdeeld worden
als andere, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
De vergadering stelt vast en bevestigt dat:
zodoende alle voorwaarden vervuld waren om over te gaan tot een
ontbinding gevolgd door de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap in één enkele akte;
te bestaan
zelfs
ophoudt
vennootschap definitief	de	de	Voor
Luik B - vervolg
passief - behoud van haar rechtspersoonlijkheid gedurende een termijn van
vijf (5) jaar) ;
VIJFDE BESLUIT
De ontbinding van de vennootschap gevolgd door haar onmiddellijke sluiting
van de vereffening stelt dan ook een einde aan het mandaat van de thans nog
in functie zijnde bestuurder (s), te weten: de heren:
1. DE WIT, Jozef Jean Marie, rijksregisternummer 60.02.13-317.82, en:
2. WEENEN, Georges-Joseph, rijksregisternummer 56.03.11-405.74,
beiden voornoemd.
gewezen bestuurders bekomen,
De	afzonderlijke	bij	stemming,	tevens
en onvoorwaardelijke
volledige	respectievelijke	kwijting	omtrent	hun
mandaten.
Voor zoveel als nodig bevestigt onderhavige algemene vergadering dat het
mandaat van de voornoemde bestuurder (s) op kosteloze wijze werd uitgeoefend
tijdens het thans lopende en bij deze afgesloten boekjaar.
ZESDE BESLUIT
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk
bepaalde termijnen bewaard worden op het volgende adres: 3078 Kortenberg,
Blokstraat 14.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen te worden genomen
voor de eventuele consignatie van gelden en waarden die aan eventuele
schuldeisers of aan de aandeelhouders en/of bestuurders zouden toekomen en
die hen, desgevallend, niet konden worden afgegeven.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht aan (ieder van) de voornoemde gewezen
bestuurder (s) om, met recht van in de plaats stelling en met de bevoegdheid
om ieder afzonderlijk te handelen:
a) Uitvoering te geven aan van wat voorafgaat en te dien einde alle om het
even welke praktische en administratieve formaliteiten te vervullen en
betalingen te doen waaronder in het bijzonder over te gaan tot:
- betaling van de, desgevallend, verschuldigde roerende voorheffing;
- verdeling van het netto-aandeel van elke aandeelhouder in het vermogen
van de ontbonden en vereffende vennootschap;
- consignatie indien nodig;
b) het register van aandelen buiten gebruik te stellen door op alle gebruikte
bladzijden op duidelijke en niet verwijderbare wijze de melding "geannuleerd"
aan te brengen;
nodige te doen met
de
al	indiening van de	c)	het	het oog op
de aangiften bij de Rijksdienst voor	de	belastingaangiften,	Sociale
Zekerheid en de afhandeling van alle om het even welke aangelegenheden
inzake directe en/of indirecte belastingen en sociale zekerheid.
d) zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover
te beschikken; in het bijzonder zullen zij individueel gemachtigd zijn de
vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaan van alle om het even
welke banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende
tegoeden en activa te beschikken en zich deze te doen overhandigen;
e) met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de
vereffende vennootschap op heden, dag van afsluiting van de vereffening, en
die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend zijn:
- alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten
en eventuele verplichtingen van de aandeelhouders evenals van deze van hun
rechthebbenden of rechtverkrijgenden;
- op te treden als eiser of verweerder in rechte;
f) alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
de	de	documenten	formulieren	instanties	en	jegens	bevoegde	en
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
als	zowel	de	de	voor
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTELEDEND UITTREKSEL
(zegel en handtekening van notaris Fabienne GENICOT op rugzijde)