Ondernemingsnr : 0788277329
Naam
(voluit) : MARALEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poelstraat 8 bus A
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 4 september 2023,
nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap “MARALEX”, met zetel te 3520 Zonhoven, Poelstraat 8/A,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0788.277.329.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  Mevrouw MEUS Beatrice Elisabeth Felicienne, geboren te Hasselt op 5 oktober 1956, wonende
te 3520 Zonhoven, Maexhofweg 23, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer HULSTEYN Andreas Leander, geboren te Hasselt op 4 oktober 1986, wonende te 3520
Zonhoven, Poelstraat 8/A000, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikelen 10 en 11 van de statuten te schrappen en te vervangen
door volgende bepalingen:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De statutaire bestuurders worden benoemd zonder beper-king van duur of voor een beperkte duur,
indien uit-drukkelijk bepaald. Hun be-voegdheid kan slechts worden herroepen om reden van
ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit
te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard. De
benoeming van een statutaire bestuurder maakt steeds een statutenwijziging uit en dient te
gebeuren volgens de hiervoor vereiste procedure.
De gewone, niet-statutaire bestuurders worden benoemd bij gewone meer-derheid, voor een
welbepaalde termijn of voor onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar. Het mandaat
van een bestuurder die voor een welbe-paal-de termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd.
De be-slissing daartoe te nemen door de algemene vergadering ge-beurt bij de vereiste
meerderheden en procedure naargelang het een statutair bestuurder of een gewoon bestuurder be-
treft.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervan-ging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Is bij deze benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
    •  De heer HULSTEYN Andreas Leander, geboren te Hasselt op 4 oktober 1986, wonende te 3520
Zonhoven, Poelstraat 8/A000, hier aanwezig en die aanvaardt.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering,
beslissend inzake wijziging der statuten.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Enkel de statutaire bestuurder kan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder vertegenwoordigen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- Aan de bestuurder, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- Aan de instrumenterende notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging
ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 16:15 uur.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt hierbij onmiddellijk bijeen geroepen om over te gaan tot de benoeming
van een gedelegeerd bestuurder.
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
    •  De heer HULSTEYN Andreas Leander, geboren te Hasselt op 4 oktober 1986, wonende te 3520
Zonhoven, Poelstraat 8/A000, hier aanwezig en die aanvaardt.
De raad van bestuur bepaalt tevens voor zoveel als nuttig en nodig dat de heer HULSTEYN
Andreas, voornoemd, de functie van vaste vertegenwoordiger van de BV Maralex blijft waarnemen in
het kader van het bestuur van:
    •  "KEULEN MAINTENANCE" besloten vennootschap, met zetel te 3620 Lanaken, Smisstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
0789.223.870, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 29 juli 2022, waarvan
de statuten sindsdien niet gewijzigd werden;
    •  “BOUWBEDRIJF KEULEN HENRI" naamloze vennootschap, met zetel te 3620 Lanaken,
Smisstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het
nummer BTW BE 0457.184.358, opgericht bij akte verleden voor notaris Lucien Barthels, destijds te
Kanne, op 5 februari 1996, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 maart
daarna onder nummer 9603071, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij
proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op 12 juli 2022, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juli daarna onder nummer 22347840.