Ondernemingsnr : 0471404657
Naam
(voluit) : 3LD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hyacintenlaan 39 bus 0.01
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“3LD”, met zetel te 8400 Oostende, Hyacintenlaan 39/1 (waarvan de oprichting werd gepubliceerd in
de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2000 onder nummer 2000-03-22/021), welk
proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ann De Paepe, notaris met zetel van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Paepe, geassocieerde
notarissen” te Gent (eerste kanton), op 7 oktober 2019, blijkt hetgeen volgt:
KAPITAALVERHOGING
a) Verslagen:
- kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 1 oktober 2019, waarvan de conclusies
luiden als volgt:
“V. CONCLUSIES
Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd volgens de controlenormen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, besluiten wij, met
betrekking tot de inbreng in natura in de Naamloze Vennootschap "3LD", dat:
- Het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding van de inbreng in natura;
- De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
- Het kapitaal zal worden verhoogd door inbreng in natura voor een totaalbedrag van 606.851,81
EUR;
- Als vergoeding zullen 605 nieuwe aandelen worden uitgegeven. Het aantal nieuwe aandelen werd
als volgt bepaald: het bedrag in EUR van de kapitaalverhoging gedeeld door de fractiewaarde,
namelijk 1.002,92 EUR, afgerond naar beneden. De vergoeding van deze inbreng is lager dan deze
die wiskundig zou vastgelegd worden, rekening houdend met de intrinsieke waarde van een
maatschappelijk aandeel per 30 juni 2019.
Alle betrokken partijen hebben hun akkoord verleend omtrent de geplande transactie, de
inbrengwaarde en de ruilverhouding.
- De heer Trochimiuk Stanislaw in ruil voor de inbreng van een vordering ten belope van 606.851,81
EUR, 605 nieuwe aandelen ontvangt met een tegenwaarde in het kapitaal van 606.851,81 EUR;
- De ingebrachte vorderingen tegen nominale waarde worden gewaardeerd en ingebracht;
- De voor de inbrengen gebruikte waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en
correct werden toegepast;
- De waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenstemmen met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
- Deze bevestiging houdt geen uitspraak in over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,
het is met andere woorden geen "fairness opinion".
- De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
Luik B
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.”
- Kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur de dato 9 september 2019.
b) Kapitaalverhoging
Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeshonderdenzesduizend
achthonderdeenenvijftig euro éénentachtig cent (€ 606.851,81) om het van
driehonderddrieënnegentigduizend honderdachtenveertig euro negentien cent (€ 393.148,19) te
brengen op één miljoen euro (€ 1.000.000,00), door inbreng van een vaststaande, zekere en
opeisbare schuldvordering lastens de naamloze vennootschap 3LD, ten belope van
zeshonderdenzesduizend achthonderdeenenvijftig euro éénentachtig cent (€ 606.851,81).
c) Vergoeding van deze inbreng door de gezamenlijke creatie van zeshonderdenvijf (605) aandelen,
zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende
gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Deze aandelen worden
volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
d) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat de kapitaalverhoging definitief is.
Zodat na kapitaalverhoging het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op één miljoen euro (€
1.000.000,00) en is vertegenwoordigd door negenhonderdzevenennegentig (997) identieke en
volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
e) Beslissing om de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door negenhonderdzevenennegentig (997) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde met een fractiewaarde van één/ negenhonderdzevenennegentigste (1/997ste) van
het kapitaal.”
WVV
Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap.
Beslissing dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als volgt luidt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “3LD”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop, het
onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door
personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze
onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coördinatie met
onderaannemers.
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit
onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons,
vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en
immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.
Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het
Luik B
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
Het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, informatica en
aanverwante aangelegenheden.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
negenhonderdzevenennegentig (997) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/ negenhonderdzevenennegentigste (1/997ste) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
A. Raad van Bestuur
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder. De bepalingen van deze statuten
opgenomen onder Titel IV, punt B, zullen in dat geval toepasselijk zijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die
aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot
bijeenroeping.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
Luik B
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle
bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van internet
gebaseerde communicatiemiddelen of telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers.
De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden
geacht aanwezig te zijn.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder of de statutaire bestuurder, alleen optredend, of door twee
bestuurders, die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
B. Enige bestuurder
Artikel 22: Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
Wordt benoemd voor onbepaalde duur als statutair enige bestuurder: de heer Stanislaw
TROCHIMIUK, wonende te Dziadkowice 17-306 Zaporosl 2 (Polen).
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De
instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de
aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 23: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Luik B
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 26: Vergoeding van de bestuurder
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 29: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
december om 9:00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Artikel 30: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 37: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 40: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Op de
laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 41: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 42: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 43: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die
Luik B
in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 44: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 45: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
OPDRACHT
Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&BV -
Alaska", met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, met ondernemingsnummer 0644.429.297,
evenals aan haar bediende, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en
alleen op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige
verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te
ondertekenen.
MACHTIGING
Beslissing om aan het bestuursorgaan de nodige machten te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
ONTSLAG
Beslissing om met ingang van 7 oktober 2019 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “5Senses”, met zetel te 9000 Gent,
Burgstraat 38, met ondernemingsnummer 0716.899.878.
ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 430, bus 15.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 26/09/2019
    2.  Coördinatie van de statuten dd 10/10/2019.
    3.  Verslag opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AELVOET,
SAMAN & PARTNERS”, met kantoor gevestigd te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe),
Grootveldlaan 215, met ondernemingsnummer 0475.820.533, vertegenwoordigd door mevrouw
Wendy SAMAN, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, zoals voorgeschreven door
artikel 602 van het wetboek van vennootschappen op 1 oktober 2019, dat betrekking heeft op de
beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding.
    4.  Verslag van de raad van bestuur opgesteld op 9 september 2019, overeenkomstig artikel 602
van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom de voorgenomen inbreng
in natura en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.