Nº d'entreprise : 0551 842 304
Nom
(en entier) : MEKANO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Jamar, 19 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Dissolution-Liquidation
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Jean-Louis Van Boxstael à Bruxelles, le 7 février 2025, que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L'assemblée approuve l'état actif et passif de la Société établi le 12 décembre 2024, faisant apparaître un
actif de 169.680,89 EUR et des fonds propres de 167.547,80 EUR.
2.Deuxième résolution
L'assemblée constate que les rapports établis conformément à l'article 2 :71, § 2, du Code des sociétés et
des associations ne donnent lieu à aucune observation particulière de la part de l'actionnaire unique et adhère
aux conclusions y formulées.
3.Troisième résolution
L'assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
D'un même contexte, l'assemblée, ayant pris connaissance des rapports qui précèdent, de l'ordre du jour et
des déclarations ci-avant du président, se prononce en faveur de la dissolution et la clôture de la liquidation en
un seul acte.
4.Quatrième résolution
L'assemblée constate, pour autant que de besoin :
- que les actionnaires ont tous déclaré renoncer au délai d'un mois prévu à l'article 2 :100 du Code des
sociétés et des associations ;
- que la Société ne possède pas d'immeubles ;
- qu'elle n'est pas titulaire de droits réels immobiliers ;
- et que l'ensemble des dettes résultant de l'état résumant la situation active et passive de la Société arrêté
au 12 décembre 2024 ont été réglées ou qu'elles sont consignées, de sorte que la Société n'est plus redevable
d'aucun passif.
L'assemblée décide dès lors de ne pas nommer de liquidateur.
Elle se prononce en faveur de la clôture de la liquidation.
Elle acte que l'actif restant est repris par chacun des actionnaires en proportion de sa part.
Pro fisco, en matière de TVA, les actionnaires ayant leur établissement en France, il est déclaré pour autant
que de besoin que ce transfert constitue une livraison intra-communautaire de biens.
5.Cinquième résolution
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la Société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis
des tiers que, pour autant que de besoin, aux actionnaires, sont entièrement fixés.
Elle prononce en conséquence la clôture de la liquidation.
Elle constate que la Société a définitivement cessé d'exister.
6.Sixième résolution
L'assemblée approuve les comptes et opérations effectuées jusqu'à ce jour.
Elle décide, par un vote spécial, de donner décharge pleine et entière à l'organe d'administration pour tous
les actes accomplis dans l'exercice de son mandat.
7.Septième résolution
L'assemblée décide que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une période de
cinq ans au domicile de Monsieur DARMOIS Hugues, à 75009 Paris (France), rue Saulnier, 6, qui s'en charge
et en assurera la garde.
8. Huitième résolution
Tous pouvoirs sont donnés au notaire soussigné et/ou à l'un de ses collaborateurs, avec pouvoirs d'agir
séparément, pour assurer le dépôt du présent procès-verbal de dissolution et de liquidation de la Société au
greffe du tribunal de l'entreprise, faire toutes les démarches qui s'imposent auprès de la banque-carrefour des
entreprises, du secrétariat social et de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, afin de faire constater la
fin de la Société et d'en obtenir la radiation de la banque-carrefour des entreprises, de clôturer tout compte,
d'encaisser toute somme, de remettre les actifs aux actionnaires, de remplir toute obligation fiscale et en général
de faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour donner aux résolutions qui précèdent leur plein effet et leur
parfaite efficacité juridique.
Pour extrait analytique conforme .-
À Bruxelles, le 7 février 2025.
Le notaire,
Jean-Louis Van Boxstael
Déposés en même temps : expédition de l'acte et rapports.