Ondernemingsnr : 0476802213
Naam
(voluit) : KAESEMANS METAALBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paddenbroekstraat 8
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 08/10/2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit – Wijziging van het voorwerp
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 7:154 WVV en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen
kennis te hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
 
B) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“Industriële montage en demontage”
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten te herschrijven.
 
Vijfde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Kaesemans Edouard, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1755 Gooik,
Paddenbroekstraat 8.
 
Zevende besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurder voor de uitvoering der beslissingen genomen
over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + verslag raad van bestuur