Ondernemingsnr : 0887297701
Naam
(voluit) : METRICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekweidestraat (STG) 26
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Metrico", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Beekweidestraat 26,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 21 februari 2024, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van
rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen en bijgevolg wordt artikel
3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
A        
- het uitoefenen van het beroep van landmeter;
- het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpalingen van onroerende goederen;
- alle werkzaamheden inzake ruimtelijke ordeningen, zoals het aanvragen van alle soorten
vergunningen en attesten;
- het uitvoeren van alle expertises en het verstrekken van alle advies inzake onroerende goederen;
- het schatten, evalueren, bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen;
- het opmaken van grond- en ruilverkavelingen;
- het uitvoeren van studies in verband met bouw, infrastructuur, milieu, ruimtelijke ordening,
veiligheid, groen en verkeer;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.         B
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op vlak van computer- en informaticaexpertise;
consultancy, opleiding, technische bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot personal computers, bedienings- en
controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en –hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen,
kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan.
- De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering,
algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal, zowel hardware als software.
C
- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, oldtimers,    motoren
en wisselstukken, fietsen en stukken die nuttig zijn voor het gebruik ervan.
Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk en verhuring van
motorvoertuigen;
D
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief aken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen.
E
- het uitbaten van een webshop, online verkoop, detailhandel via postorderbedrijven of via internet
van kledij, schoenen, (namaak) juwelen, decoratie en kleine meubelen, zijnde  allerhande roerende
goederen, dit in de meest ruime betekenis van het woord;
- het uitbaten van een klein- en groothandel in dames-, heren- en kinderkledij, schoenen, lederwaren,
accessoires alsook de herstelling ervan;
- het aan- en verkopen, ontwerpen, zelf maken of laten maken van allerhande juwelen, accessoires,
horloges en aanverwante artikelen, alsook de aan- en verkoop van edelstenen, edele metalen en
diamanten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
roerende goederen, zijnde tussenpersoon in de handel;
- het uitbaten van een wellness- en beautycentrum, dit omvat alle huidige en toekomstige activiteiten
van schoonheids- en wellnesszorgen, waaronder begrepen (medische)pedicure, manicure,
nagelstyling, make-up, lichaams- en gelaatsverzorging, massages, permante make-up, mental
coaching, laserbehandelingen, sauna’s, solariums, chemische peeling, parfumerie en kapsalon,
afslankcentrum, inclusief voedings- en dieetadvies;
- De uitbating van een medisch esthetisch centrum omvattende, naast de activiteiten van een
wellness- en beautycentrum ook bepaalde (para)medische en esthetische behandelingen onder
begeleiding of in samenwerking met artsen en paramedici, assistentie bij heelkunde, pré- en
postoperatieve behandelingen;
- het uitbaten van fitnesscentra, gymnastiekzalen, centra voor de beoefening van aerobic, verhuren
van lokalen en toestellen, inclusief begeleiding op sportief gebied, personal trainer en figuurcorrectie
alsook de handel in sport-, medisch-, paramedisch-, en allerhande  gezondheidszorgverstrekkende
materialen, producten, voedingssupplementen, apparatuur en aangepaste (beroeps) kledij.
- het thuis verplegen, verzorgen en helpen zowel op medisch als op sociaal gebied van
zorgbehoevenden, gehandicapten en anders validen., de voormelde verzorging kan verleend
worden, zowel bij de patiënten aan huis als ten huize van de verpleegkundige, alsook ambulant in
haar meest uitgebreide betekenis en het vervullen van alle andere taken welke behoren tot het
domein van de gezondheid.
F
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.”.
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Metrico
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
A        
- het uitoefenen van het beroep van landmeter;
- het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpalingen van onroerende goederen;
- alle werkzaamheden inzake ruimtelijke ordeningen, zoals het aanvragen van alle soorten
vergunningen en attesten;
- het uitvoeren van alle expertises en het verstrekken van alle advies inzake onroerende goederen;
- het schatten, evalueren, bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen;
- het opmaken van grond- en ruilverkavelingen;
- het uitvoeren van studies in verband met bouw, infrastructuur, milieu, ruimtelijke ordening,
veiligheid, groen en verkeer;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.         B
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op vlak van computer- en informaticaexpertise;
consultancy, opleiding, technische bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot personal computers, bedienings- en
controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en –hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen,
kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan.
- De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering,
algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal, zowel hardware als software.
C
- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, oldtimers,    motoren
en wisselstukken, fietsen en stukken die nuttig zijn voor het gebruik ervan.
Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk en verhuring van
motorvoertuigen;
D
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief aken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen.
E
- het uitbaten van een webshop, online verkoop, detailhandel via postorderbedrijven of via internet
van kledij, schoenen, (namaak) juwelen, decoratie en kleine meubelen, zijnde  allerhande roerende
goederen, dit in de meest ruime betekenis van het woord;
- het uitbaten van een klein- en groothandel in dames-, heren- en kinderkledij, schoenen, lederwaren,
accessoires alsook de herstelling ervan;
- het aan- en verkopen, ontwerpen, zelf maken of laten maken van allerhande juwelen, accessoires,
horloges en aanverwante artikelen, alsook de aan- en verkoop van edelstenen, edele metalen en
diamanten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
roerende goederen, zijnde tussenpersoon in de handel;
- het uitbaten van een wellness- en beautycentrum, dit omvat alle huidige en toekomstige activiteiten
van schoonheids- en wellnesszorgen, waaronder begrepen (medische)pedicure, manicure,
nagelstyling, make-up, lichaams- en gelaatsverzorging, massages, permante make-up, mental
coaching, laserbehandelingen, sauna’s, solariums, chemische peeling, parfumerie en kapsalon,
afslankcentrum, inclusief voedings- en dieetadvies;
- De uitbating van een medisch esthetisch centrum omvattende, naast de activiteiten van een
wellness- en beautycentrum ook bepaalde (para)medische en esthetische behandelingen onder
begeleiding of in samenwerking met artsen en paramedici, assistentie bij heelkunde, pré- en
postoperatieve behandelingen;
- het uitbaten van fitnesscentra, gymnastiekzalen, centra voor de beoefening van aerobic, verhuren
van lokalen en toestellen, inclusief begeleiding op sportief gebied, personal trainer en figuurcorrectie
alsook de handel in sport-, medisch-, paramedisch-, en allerhande  gezondheidszorgverstrekkende
materialen, producten, voedingssupplementen, apparatuur en aangepaste (beroeps) kledij.
- het thuis verplegen, verzorgen en helpen zowel op medisch als op sociaal gebied van
zorgbehoevenden, gehandicapten en anders validen., de voormelde verzorging kan verleend
worden, zowel bij de patiënten aan huis als ten huize van de verpleegkundige, alsook ambulant in
haar meest uitgebreide betekenis en het vervullen van alle andere taken welke behoren tot het
domein van de gezondheid.
F
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste vrijdag van de maand december om achttien (18) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer WILLEMS Dries, wonende te 9310 Aalst (Herdersem), Pontweg 169 B;
- de heer WILLEMS Johan, wonende te 9200 Dendermonde, Beekweidestraat 26;
die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer WILLEMS Dries, voornoemd;
- de heer WILLEMS Johan, voornoemd;
- mevrouw EECKHOUT Liselotte, wonende te 9310 Aalst (Herdersem), Pontweg 169 B.
Het mandaat van deze laatste is reeds ingegaan vanaf 1 januari 2024.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod die hen
belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad via de capa service bevestigt ondergetekende notaris dat
voor de benoemde bestuurder geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus
2023 hangende zijn.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 9200
Dendermonde, Beekweidestraat 26.
8) De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan LeadService Comm.V,
ondernemingsnummer 0821.029.477, met als zaakvoerder Deprez Stephanie, of aan één van haar
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen inzake de KruispuntBank der Ondernemingen, evenals alle
formaliteiten met betrekking tot de BTW en fiscale administraties, alsmede alle verplichtingen inzake
het sociaal statuut der zelfstandigen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit ,
te verzekeren.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Het bestuursorgaan geeft de notaris de opdracht om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en
wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip
van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register. Deze machtiging
blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door het bestuursorgaan van de
vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht bijwonen buitengewone algemene vergadering
    4.  verslag wijziging voorwerp