Ondernemingsnr : 0690932879
Naam
(voluit) : FENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwestraat 3
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan Verstraeten, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 22 maart 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap Fenco,
met zetel te 9960 Assenede, Nieuwestraat 3 volgende beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd:
            - elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”
of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
            - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de
vennootschap” wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
            - elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap
wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
            - elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het
woord “bestuurder” of “bestuurders”;
            - elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
            - elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
            - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het
woord “zetel”;
            - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. De vergadering besluit met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Luik B
volgend adres: 9060 Zelzate, Assenedesteenweg 221 bus 001.         Dit adres wordt niet opgenomen
in de statuten.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
            - De heer Stanislaw Roznowski, geboren te Lebork (Polen ( Rep. )) op 20 juli 1984, wonende
te 9960 Assenede, Nieuwestraat 3, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering anders beslist.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
            - voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen
vermogen,
            - eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de
naam: “Fenco”.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
            - Groot- en detailhandel in bouwmaterialen;
            - Groot- en kleinhandel in schrijnwerk, hout en anders dan hout;
            - Onderneming voor het monteren van niet zelf-vervaardigde metalen constructiewerken;
            - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan, vervaardiging van
metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken,
garagepoorten, enz.
            - Onderneming voor het boren, draaien, frezen, vonk-erosief bewerken en slijpen, schaven,
lappen, brootsen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;
            - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
            - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
            - Isolatiewerkzaamheden;
            - Stukadoorswerk;
            - Schrijnwerk;
            - Dakwerkzaamheden, onderhoud, herstelling, constructie en bedekking;
            - Vervaardigen en herstellen, verhuren en handel in tenten, parasols, regenschermen,
windschermen, zetels, zitbanken, tuin- en huismeubilair en -decoratie.
-de groot- en detailhandel, aan- en verkoop, in- en export, ontwerp en fabricage, advisering en
coördinatie, aanneming, plaatsing, aanbrengen, verhuur van alle artikelen en procédés inzake
inrichting, decoratie, verbouwing van woonhuizen en bedrijfsruimten en hun aanverwante, terrassen,
tuinen, textielwaren, tapijten, behangwerken, schilderwerken;
            -het ontwerpen, de fabricatie, de constructie, het herstellen, het aan- en verkopen, het
importeren en exporteren van alle soorten meubelen, al dan niet op maat;
            -het verlenen van diensten op gebied van (interim)management, (management) consultancy,
onroerend goedontwikkeling, en het verlenen van adviezen en alle activiteiten die hiermee
samenhangen;
            -het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over,
ook als vereffenaar en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen,
alsmede het financieren van andere vennootschappen en ondernemingen;
            -het beheren van een eigen onroerend en/of roerend patrimonium.
            Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
            De vennootschap mag alle onderzoeken en studies uitvoeren in verband met haar
Luik B
hoofdvoorwerp, zich bezighouden met het onderzoek naar en de ontwikkeling van wetenschappelijke
technieken ter bevordering van een nauwkeurige diagnose.
            De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen, ook de rechten erop,
verwerven en beheren in het kader van voormeld voorwerp.
            De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciele, industriële,
roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, welke het voorwerp van de vennootschap bevorderen. Zij mag zich in vermeld kader borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
            Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder
meer van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van
onroerende goederen.
            Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van
de opdracht van bestuurder of vereffenaar.
            De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.
            De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van haar voorwerp.
DUUR: onbepaalde duur
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden  dertig (30) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste
dinsdag van de maand juni om 19:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
6. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
7. Volmachten: de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.         
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
• Afschrift van de akte
• Coördinatie van de statuten