Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ADIBOX
Rue du Cortée(Haversin) 133
5590 Ciney
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Extrait de l'acte reçu par le Notaire JeanPierre MISSON de résidence à Ciney, soussigné, le 9 mai
2017.
Fondateurs :    
1) La SPRL « BHSI Services », dont le siège social est établi à Pessoux, commune de Ciney, rue du
Jonkoy 9 (TVA 0476.280.094 RPM Dinant)
2) Monsieur VERLAINE Vincent Joseph Edmond Ghislain, né à Ciney       le 20 mars 1963, époux de
Madame Jacqueline GENGOUX, domicilié à 5590 Pessoux (Ciney), Route du Jonckoy, 9, ,.
3) Monsieur VERLAINE Bertrand Pascal Fabien, né à DINANT  le six mars mil neuf cent quatre-
vingt-sept, célibataire, demeurant et domicilié à 5590 Ciney, chemin de Crahiat 44, boîte B001
Forme : Société anonyme.
Dénomination : ADIBOX
Siège social : 5590 Ciney, rue du Cortée (Haversin) 133
Objet social :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son
compte ou pour le compte de tiers :
la conception et la commercialisation en gros ou au détail, y compris l’importation et l’exportation, de
matériel informatique et matériel de bureau, hardware et software ;
tous services, fournitures et prestations effectués dans le cadre de la maintenance, du suivi et de
l’entretien de ce matériel hardware et software ;
de manière générale, à toute activité  liée au domaine de l’informatique, de la gestion de données et
de la bureautique.
La société peut, pour la réalisation de son objet, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, vendre et échanger toutes propriétés mobilières et immobilières et tous
établissements matériels et installations. Elle peut également constituer toutes garanties, tant réelles
que personnelles, mobilières qu'immobilières, au profit de tiers.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet serait identique, similaire, analogue,
connexe, simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social, ou qui seraient de
nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, ou à
faciliter l'écoulement de ses produits.
De façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
artisanales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou en partie à son objet social, qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation, de nature à favoriser ou étendre directement ou indirectement son industrie
et son commerce.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
Durée : illimitée
0675649936
Volet B
Capital social :
Le capital social est fixé à la somme de 62.000,00 euros.
Il est représenté par six mille deux cents (6.200) actions de capital sans désignation de valeur
nominale, chacune représentant un/six mille deux centième (1/6.200ème) de l'avoir social,
intégrale-ment souscri-tes et libérées en espèces et libérées.
Le Notaire soussigné a attesté le dépôt du montant libéré du capital au vu d’une attestation délivrée
par la Banque Belfius, datée du 4 mai 2017.
Contrôle :
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux actionnaires ou lorsque, lors d'une assemblée
générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus que deux actionnaires, la
composition du conseil d'administration pourra être limitée à deux membres, ce jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui suivra la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux
actionnaires.
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires,
qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps.
Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses
associés, gérants, administrateur, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant
permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la dite personne
morale. Il y a lieu en outre de se conformer à l’article 61 du code des sociétés.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de
disposition, de gestion et d'administration qui intéressent la société, à l'exception de ce qui est
expressément réservé à l'assem-blée générale par la loi ou par les statuts.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou à plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur(s)délégué(s), agissant
ensemble ou séparément;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein, agissant
ensemble ou séparément.
Le conseil d'administration et les délégués à cette gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette
gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à toute autre personne.
Le conseil d'administration peut faire usage de plusieurs des facultés cidessus et révoquer en tout
temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
Il fixe les attributions des personnes à qui il confère une délégation et décide si une rémunération fixe
ou variable imputée sur les frais généraux est attachée à l'exercice de cette délégation.
Sans préjudice à l'exercice des délégations prévues à l'article dix-sept, les éventuels délégués
jouissant des pouvoirs de représentation de la société dans les limites de leur délégation, la société
est représentée en justice et dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel :
 soit par deux administrateurs agissant conjointement;
 soit par un administrateurdélégué investi de ces pouvoirs.
Ces représentants ne devront justifier, visàvis des tiers, d'aucune décision préalable du conseil
d'administra-tion.
Les administrateurs délégués, auxquels ce pouvoir de représentation générale est reconnu sont
nommés par le conseil d'administration et cette décision est publiée conformément à la loi.
La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Contrôle :
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés par le Code des Sociétés,
l'Assemblée Générale ne sera pas tenue de nommer de commissaire(s), chacun des actionnaires
disposant en ce cas des pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pouvant
notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, et de toutes
les écritures de la société.
S'il le souhaite, l'actionnaire peut se faire représenter par un expertcomptable dont la rémunération
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
Si la société venait à ne plus satisfaire aux critères dont question cidessus, l'assemblée générale
procèdera dans le délai le plus bref à la nomination d'un ou de plusieurs commissaire(s) choisi(s)
parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Les pouvoirs et la responsabilité du(es) commissaire(s) sont déterminés par le Code des Sociétés.
Volet B
Il(s) es(sont) nommé(s) pour un délai de trois ans, renouvelable.
Le montant des rémunérations du(es) commissaire(s) est fixé par l'assemblée générale des
actionnaires et est imputable sur les frais généraux. Elles peuvent être modifiées avec l'accord des
parties.
Assemblée générale :
L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit, chaque année, le quatrième jeudi de
novembre à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
encore à la demande de deux administrateurs au moins.
Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordi-naires, se réuniront dans l'arrondissement du
siège social, à ce siège ou à un autre endroit désigné dans les avis de convocation s'il plaît d'en
désigner un sauf, le cas échéant, les assemblées générales devant être constatées
authentiquement.
Les convocations pour toutes les assemblées générales, autres que l'assemblée générale ordinaire,
sont faites conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assem-blée générale par un fondé de pouvoirs spécial,
luimême actionnaire. Les incapables et les personnes morales seront valablement représentés par
leurs représentants ou organes légaux.
Exercice social :
L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de l’année suivante.
A la fin de chaque exercice, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes
annuels tels qu'ils sont prévus par la loi et les dispositions spéciales qui les régissent.
Constitution des réserves, répartition des bénéfices et boni de liquidation :
L'assemblée générale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge à
donner aux administrateurs et commissaire(s).
Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention
avec le Code des sociétés, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux de toute nature, des
charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il sera prélevé annuellement :
CINQ POUR CENT pour être affecté à la formation du fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social;
Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affec-tation que lui donnera l'assemblée générale
statuant à la majorité simple des voix sur la proposition qui lui est faite à cet égard par le conseil
d'administration.
La mise en paiement des dividendes aura lieu annuelle-ment aux époques fixées par l'assemblée
générale.
 
Immédiatement après la constitution de la société, les fondateurs ont pris les décisions suivantes qui
ne seront effectives que lorsque la société aura acquis la personnalité juridique, soit le jour du dépôt
du présent extrait au greffe du Tribunal de commerce compétent ou par e-dépôt :
1) Le premier exercice social commencé le 9 mai 2017, se clôturera le 30 juin 2018.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2018.
3) Nomination des premiers administrateurs.
Le nombre des premiers administra-teurs a été fixé à TROIS et ont été appelés à ces fonctions les
trois comparants prénommés, lesquels ont accepté, la SPRL « BHSI Service » ayant pour
représentant permanent pour l’exercice de ce mandat Monsieur Vincent VERLAINE, prénommé.
  Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des administrateurs ainsi nommés est
gratuit. Ces mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an
2022.
4) Nomination de commissaire.
Les comparants décident par ailleurs de ne pas nommer de commissaire. En conséquence, le
contrôle de la société revient, conformé-ment à l'article 166 du Code des Sociétés, à chaque associé.
5) Engagements au nom de la société en formation.
L'organe de gestion reprendra, le cas échéant, dans le délai prévu par l'article 60 du Code des
Sociétés, les engagements souscrits au nom de la société en formation.
 
Et ensuite, les personnes désignées ci-avant aux fonctions d'administrateurs ont déclaré, à
Volet B
l'unanimité, appeler aux fonc-tions de :
 Président du conseil : la sprl « BHSI Services, représentée par Monsieur Vincent VERLAINE,
prénommé qui accepte. Mandat gratuit.
 Administrateursdélégués : Messieurs Vincent VERLAINE et Bertrand VERLAINE prénommés qui
acceptent, ayant pouvoirs pour agir ensemble ou séparément.
  Ces administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de sa
représentation en ce qui concerne cette gestion aux termes de l'article 17 des statuts, ainsi que de la
représentation générale de la société aux termes de l'article 19.
  Mandats gratuits.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement aux seules fins de dépôt au greffe du
Tribunal de commerce compétent ou d’e-dépôt et de publication au Moniteur Belge.
Jean-Pierre MISSON, Notaire
Déposés: expédition de l'acte de constitution, extrait analytique.