Ondernemingsnr : 0845939374
Naam
(voluit) : DESMONTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plezierstraat 8 bus A
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 4 december
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap ‘DESMONTA’, waarvan alle aandelen verenigd zijn in één hand, met unanimiteit
besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twee miljoen dertienduizend honderd
tweeëndertig euro achtenvijftig cent (€ 2.013.132,58), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd vierenvijftigduizend zesentwintig euro zevenenveertig cent (€ 154.026,47), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. De vergadering beslist eveneens om het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, vrij te stellen van volstorting, waardoor de eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” wordt opgeheven.
Aangezien dergelijke vrijstelling van volstorting wordt beschouwd als een uitkering, verklaart de
algemene vergadering dat de notaris hen voorlezing heeft gegeven van de bepalingen vermeld onder
artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV, namelijk:
-              de bepalingen vermeld onder artikel 5:142 WVV (netto-actief-test) bepalen dat geen
uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering
zal dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
-              de bepalingen vermeld onder artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest) bepalen dat het besluit van
de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Bovendien wijst ondergetekende notaris er op dat artikel 5:144 WVV bepaalt dat indien komt vast te
staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143
WVV wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel
5:143 WVV, zij tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor
alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan bovendien elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
De vergadering beslist aldus vervolgens, na vaststelling door het bestuursorgaan dat voldaan is aan
de bepalingen vermeld in de artikels 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot vrijstelling van volstorting
van het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) aan de enige aandeelhouder, zonder
vermindering van het aantal aandelen, door afboeking van de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben
van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verlenen van adviezen van commerciële, financiële en technische aard; het verlenen van
bijstand van diensten, rechtstreeks en onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, in het bijzonder bedrijfsadministratie, boekhoudkundige
organisatie en boekhouding, budgettering, kostprijs- en rentabiliteitsstudies, kortom assistentie op
gebied van management en consulting.
2. De engineering, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en vormen van technologie en
hun toepassingen.
3. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante materiële en immateriële vaste activa.
4. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
het verwerven en beheren van participaties en aandelen in vennootschappen, het waarnemen van
bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van functies in andere ondernemingen en
vennootschappen alsook het delegeren van voormelde opdrachten en functies, kortom het uitvoeren
van alle managementtaken voor eigen rekening of voor derden, in de ruimste zin.
5. De aan- en verkoop van onroerende goederen, het beheer, de instandhouding en valorisatie van
haar onroerend patrimonium met inbegrip van bouwen, verbouwen, onderhouden en verhuren.
6. Alle aannemingen en onderaannemingen van bouwwerken, inclusief grond- en metselwerken, alle
beton-, metaal- en houtconstructies, de uitrusting van terreinen, de inrichting en afwerking van
gebouwen, de fabricatie en verwerking van en de handel in betonproducten en alle andere bouw- en
constructiematerialen.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in de meest ruime zin, behalve de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
8. Het optreden als voedingsconsulent, gezondheidscoach.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of
in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide
zin.              
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar
de tweede vrijdag van de maand december om zestien uur.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“DESMONTA”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verlenen van adviezen van commerciële, financiële en technische aard; het verlenen van
bijstand van diensten, rechtstreeks en onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, in het bijzonder bedrijfsadministratie, boekhoudkundige
organisatie en boekhouding, budgettering, kostprijs- en rentabiliteitsstudies, kortom assistentie op
gebied van management en consulting.
2. De engineering, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en vormen van technologie en
hun toepassingen.
3. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante materiële en immateriële vaste activa.
4. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
het verwerven en beheren van participaties en aandelen in vennootschappen, het waarnemen van
bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van functies in andere ondernemingen en
vennootschappen alsook het delegeren van voormelde opdrachten en functies, kortom het uitvoeren
van alle managementtaken voor eigen rekening of voor derden, in de ruimste zin.
5. De aan- en verkoop van onroerende goederen, het beheer, de instandhouding en valorisatie van
haar onroerend patrimonium met inbegrip van bouwen, verbouwen, onderhouden en verhuren.
6. Alle aannemingen en onderaannemingen van bouwwerken, inclusief grond- en metselwerken, alle
beton-, metaal- en houtconstructies, de uitrusting van terreinen, de inrichting en afwerking van
gebouwen, de fabricatie en verwerking van en de handel in betonproducten en alle andere bouw- en
constructiematerialen.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in de meest ruime zin, behalve de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
8. Het optreden als voedingsconsulent, gezondheidscoach.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of
in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide
zin.              
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
 (…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd achtenveertig duizend achthonderd achtentachtig
(148.888) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand december om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap EXCELSIOR REAL ESTATE, met zetel te 9810 Nazareth, Plezierstraat
8A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Gent onder nummer
0846.340.044, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Leen De Cnuydt, wonende te 9810
Nazareth, Plezierstraat 8A, hier geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9810 Nazareth,
Plezierstraat 8A.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap DD FISC, met zetel te
8610 Kortemark, Werkenplein 23, met ondernemingsnummer 0885.089.069, eveneens aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op
naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 4 december 2023
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten