Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
HENKAWILISA
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Dan. De Haenelaan 28
8630 Veurne
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, verleden voor Meester
Frederic MAELFAIT, notaris met standplaats te Harelbeke, op 24 augustus 2015,
BLIJKT DAT :
- De naamloze vennootschap “DEFINCO” overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van
Vennootschappen gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om te splitsen door overdracht van
een deel van haar vermogen.
Bijgevolg zal een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap “DEFINCO”, met alle
rechten en plichten, overgaan op de naamloze vennootschap “HENKAWILISA”.
- De algemene vergadering beslist de naamloze vennootschap “HENKAWILISA” op te richten en de
statuten van voornoemde vennootschap vast te stellen als volgt :
- De zetel is gevestigd te 8630 Veurne, Daniel De Haenelaan 28 (gerechtelijk arrondissement West-
Vlaanderen).
- Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden en/of tussenpersonen:
    1.  Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord
    2.  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
    3.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
    4.  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    5.  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
    6.  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
    7.  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    8.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
0635763932
Luik B
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, het opmaken van projecten, bouwbegeleiding enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
    9.  De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, die vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
    10.  De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt
1. en 2.
    11.  Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
    12.  Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
    13.  Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in
huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan,
dit alles in de ruimste zin.
    14.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    15.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm.
    16.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
    17.  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
    18.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
    19.  De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
    20.  De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
maatschappelijke doel, aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland, alle
commerciële, industriële, openbare, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
    21.  Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschappen wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 4.806.126,01 euro, samengesteld door inbreng in natura. 
Het besluit van het verslag opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘Auditas Bedrijfsrevisoren’, vertegenwoordigd door de heer Vansteelant Sven,
bedrijfsrevisor, luidt als volgt :
“8. Besluit
Luik B
De inbreng in natura bij de oprichting van de NV HENKAWILISA met zetel te 8630 Veurne, Daniel De
Haenelaan 28,
voor een totale nominale netto-inbrengwaarde (= boekwaarde) van 5.035.643,92 EUR
bestaat uit de naakte eigendom van alle aandelen van de NV TRAPEGEER en uit 5.000,00 EUR
liquide middelen, eigendom van NV DEFINCO te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20,
ingevolge de partiële splitsing van deze laatste vennootschap.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 576 aandelen (categorieën A tot en met D) van
de NV HENKAWILISA zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel :
    •  dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in
natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de
vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
    •  dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoord aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  dat, onder voorbehoud dat de vruchtgebruikers zich houden aan een normaal (vrucht)gebruik
van de aandelen onderworpen aan hun vruchtgebruik en dat zij deze niet daadwerkelijke verbruiken,
in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting waarbij alle aandeelhouders van
de partieel te splitsen vennootschap in verhouding van hun huidig aandelenbezit zullen vergoed
worden door nieuwe aandelen van de inbrenggenietende vennootschap, de voor de inbreng in natura
door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de
waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het
eigen vermogen samengesteld bij de oprichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en bilijkheid van de verrichting.  ER zijn geen andere inlichtingen die
wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 28 juli 2015.
CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor”
- Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit evenveel bestuurders gekozen op voordracht van elke categorie van
aandelen, die al dan niet aandeelhouders zijn.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hen toebehorende
mandaten, kan de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien
verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te
vertegenwoordigen.
    1.  Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd. De bestuurders worden
benoemd bij een gewone meerderheid van stemmen binnen elke categorie van aandelen.
    2.  Voor elke categorie van aandelen worden de kandidaten voorgedragen door de meerderheid
van de aandeelhouders van elke betrokken categorie van aandelen.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene
Luik B
vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe
de ontslagnemende bestuurder behoorde.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
- Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
- Vertegenwoordiging van de raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders - gekozen op voordracht van de meerderheid van de houders
van een verschillende categorie van aandelen - samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
- De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste zaterdag van de maand juni om negen uur op
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
- Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
- Winstverdeling
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat
overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk
deel.
- Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
- Ontbinding en vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt
ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s)
benoemd te worden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist
dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
- Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2016.
- Benoeming van de eerste bestuurders
Overeenkomstig de wet werden tot eerste bestuurders benoemd :
1)  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘MOOSERWIRT’, met zetel te 8880
Sint-Eloois-Winkel, Nachtegalenlaan 7, met ondernemingsnummer BTW BE 0475.525.474 – RPR
Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Decramer
Hendrik.
2)  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘KAFINCO’, met zetel te 9090 Melle
(Gontrode), Scheldeweg 54, met ondernemingsnummer BTW BE 0479.758.931 – RPR Gent,
afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Decramer Karel.
3)  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CAZENEUVE’, met zetel te 8800
Roeselare, Stationsdreef 136, met ondernemingsnummer BTW BE 0876.970.367 – RPR Gent,
afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Decramer Willem.
4)  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘COMTI’, met zetel te 8800 Roeselare,
Bornstraat 146, met ondernemingsnummer BTW BE 0898.218.812 – RPR Gent, afdeling Kortrijk,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Decramer Isabel.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het
jaar 2021.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, samen met het verslag van de
bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de oprichters.