Ondernemingsnr : 0461944583
Naam
(voluit) : EMANDENDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint Jobsteenweg 64
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
Op drieëntwintig december
Voor mij, Meester Patrick DE BUS SERGEYSSENS, notaris met standplaats te Antwerpen, district
Borgerhout, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap Notaris Patrick DE
BUS SERGEYSSENS, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW-BE 0465.985.228 met zetel te
Antwerpen district Borgerhout, Helmstraat 68 bus 001.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “EMANDENDI”, met zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 64,
vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0461.944.583. BTW-BE 0461.944.583.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "EMANDENDI".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de activiteiten van holdingmaatschappij, met name: onder eender welke vorm participaties te
houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen; participaties beheren, ten gelde maken
en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;
- het onroerend patrimonium dat zij zou verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te
beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden
wanneer deze bouwrijp zouden zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld,
- het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- beschikbare middelen beleggen in roerende goederen.
- bedrijven en administraties bijstaan en adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten, zowel
commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve, juridische en
fiscale aard met vertrouwelijk karakter waarbij de vennootschap als mandataris of trustee optreedt
om de genomen beslissingen in vertrouwen uit te voeren.
- de financiering en het management van Belgische of buitenlandse vennootschappen.
- het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden
opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen.
- het recruteren, testen en selecteren van personeel.
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het
uitgeven van artikels en boeken.
- het optreden als organisator bij manifestaties van wetenschappelijke of culturele aard.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van: het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Om het gestelde voorwerp te bereiken mag de vennootschap haar activiteiten zowel in binnen- als in
het buitenland uitoefenen, in gelijk welke plaats van het binnen- en/of buitenland burelen, filialen,
administratieve zetels of hoe ook genoemd oprichten.
In het algemeen belang mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het
voorwerp, en dit zowel in binnen- als buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen achthonderd zesenveertigduizend negenhonderd dertig
euro tachtig cent (€ 24.846.930,80).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd achtennegentigduizend driehonderd negentig
(698.390) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1
tot 698.390 met een fractiewaarde van één/ zeshonderd achtennegentigduizend driehonderd
negentig (1/698.390) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
procent (100 %).
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit TIEN (10) leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Er zijn twee categorieën van bestuurders: A-bestuurders en B-bestuurders die verschillende machten
hebben, zoals staat omschreven in artikel 18 e.v.
Ingeval de Raad van Bestuur een afgevaardigd bestuurder benoemt, dient deze gekozen te worden
onder de A-bestuurders.
Ingeval er bij de benoeming van een bestuurder geen kwalificatie van de bestuurder Als A- of B-
bestuurder wordt vermeld, wordt deze geacht een A-bestuurder te zijn, behoudens in het geval dat
deze voorheen reeds bestuurder was, in welk geval deze dezelfde soort bestuurder wordt als in zijn
laatste benoeming waarin dit gepreciseerd werd..
Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. .
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
ongeacht of hij A of B bestuurder is, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter vanuit de A-bestuurders bij gewone
meerderheid van stemmen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen uit de A- of B-bestuurders.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder van de aanwezige A-bestuurders.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document
ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, die beiden van een verschillende
groep bestuurders zijn (A of B), heeft de stem van de A-bestuurder altijd het doorslaggevend
karakter.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, die beiden van dezelfde groep
bestuurders zijn (A of B), verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend
karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan verschillende bestuurders en alsdan wordt de vennootschap
geldig vertegenwoordigd door een A-bestuurder en een B-bestuurder die gezamenlijk optreden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend deze die behoren tot de courante activiteiten van
de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op
de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of
gebruikelijk is.
De invulling van de bevoegdheid van het “dagelijks bestuur” kan intern verder worden ingevuld door
de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door TWEE (2) A-bestuurders die gezamenlijk optreden of door 1 A-bestuurder gezamenlijk
optredend met 2 B-bestuurders
of door een afgevaardigd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3.. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van maart om
twaalf uur dertig minuten (12.30 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld
-deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27. Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste DRIE (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via een aangetekend schrijven aan de
vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste TIEN (10) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..
Artikel 31. Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Derde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde ('s
Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 64.
4. Vierde besluit
Herbenoeming bestuurders
-Als A-bestuurders worden herbenoemd:
1)de heer VERVOORDT Axel , wonende te 2970 Schilde, Kasteel van 's- Gravenwezel Sint
Jobsteenweg 64,
2)mevrouw SCHELKENS Maria , wonende te 2970 Schilde, Kasteel van 's- Gravenwezel Sint
Jobsteenweg 64,
3)de besloten vennootschap ICPA Gallery, met zetel te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0860.672.189, welke aanduidt als vaste
vertegenwoordiger de heer VERVOORDT Boris, wonende te 2000 Antwerpen, Pelgrimstraat 6, met
als aangegeven adres 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 0024
4)de naamloze vennootschap Duurzaam Investeren, met zetel te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0867.723.297, welke aanduidt als vaste
vertegenwoordiger de heer VERVOORDT Richard, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83,
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklarend hun mandaat te aanvaarden.
-Als B-bestuurders worden herbenoemd:
1)mevrouw DE WOLF Marleen Cecile Gerard Angèle , wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83,
voormeld, die alhier tussenkomt en haar mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.
Zij worden benoemd tot bestuurder in hun categorie voor een periode van zes (6) jaar en hun
mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het
boekjaar 2028. Het mandaat van de heer Axel Vervoordt, ICPA Gallery en Duurzaam Investeren zijn
bezoldigd. De andere mandaten zijn onbezoldigd, behoudens de mogelijkheid dat de algemene
vergadering dit aanpast.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: nihil.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: nihil.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "TBW
ACCOUNTANTS", met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel (C ) 10, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE
0415.922.241, lid ITAA 50.756.460, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR-VERGADERING
En onmiddellijk heeft de Raad van Bestuur vergaderd, in aanwezigheid van:
1)de heer VERVOORDT Axel , wonende te 2970 Schilde, Kasteel van 's- Gravenwezel Sint
Jobsteenweg 64, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 juni 2023
door de heer VERVOORDT Boris Axel Jozef Elisabeth, wonende te 2000 Antwerpen, Pelgrimstraat
6, met als aangegeven adres 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 0024.
2)mevrouw SCHELKENS Maria , wonende te 2970 Schilde, Kasteel van 's- Gravenwezel Sint
Jobsteenweg 64, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 juni 2023
door de heer VERVOORDT Richard, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83
3)Mevrouw DE WOLF Marleen Cecile Gerard Angèle,  wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83,
4) International Contemporary Photography and Art Gallery, afgekort "ICPA Gallery", besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE
0860.672.189, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer VERVOORDT Boris Axel
Jozef Elisabeth, geboren te Kapellen op 25 januari 1974, wonende te 2000 Antwerpen, Pelgrimstraat
6, met als aangegeven adres 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 0024
5)“DUURZAAM INVESTEREN”, afgekort “DRM INVEST” met zetel te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83,
naamloze vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, ondernemingsnummer  BE 0867.723.297, die als vaste vertegenwoordiger heeft
aangeduid:de heer VERVOORDT Richard, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83,
De onderhandse volmachten worden aan deze akte gehecht.
En heeft deze raad van bestuur aangeduid als:
a) afgevaardigd bestuurder:
de heer VERVOORDT Axel, voormeld, met macht alleen te handelen.
b)de bestuurders gelast met het dagelijks bestuur:
1) de besloten vennootschap ICPA Gallery, met zetel te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0860.672.189, welke heeft aangeduid als
haar vaste vertegenwoordiger de heer VERVOORDT Boris, wonende te 2000 Antwerpen,
Pelgrimstraat 6, met als aangegeven adres 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 0024, voormeld, A-
bestuurder
2)de naamloze vennootschap Duurzaam Investeren, met zetel te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83,RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0867.723.297, alhier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer VERVOORDT Richard, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei
83, voormeld, A-bestuurder
3) mevrouw DE WOLF Marleen Cecile Gerard Angèle, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83, B-
bestuurder
Voor de volledigheid wijst de Raad van Bestuur de bestuurders gelast met het dagelijks bestuur erop
dat overeenkomstig artikel 19 van de statuten wat betreft het dagelijks bestuur de vennootschap
alsdan geldig vertegenwoordigd wordt door een A-bestuurder en een B-bestuurder aan wie het
dagelijks bestuur werd opgedragen en dat tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend (artikel
19):
“deze die behoren tot de courante activiteiten van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede
gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de
samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.”
Verder beslist de Raad van Bestuur in verband met de invulling van het begrip dagelijks bestuur:
Dat hoe dan ook niet worden geacht tot het dagelijks bestuur te behoren: het verwerven of
vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, ontleningen en
kredietopeningen aangaan, waarborgen geven, verzaken aan zakelijke rechten en handlichtingen
geven, en alle verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde honderdduizend euro (€ 100.000)
overtreft.Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap "TBW ACCOUNTANTS", met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel (C ) 10,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BTW BE 0415.922.241, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de
registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Wijnegem, op bovengemelde datum.
VOOR GELIJKVORMING ONTLEDEND UITTREKSEL
samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van de akte met bijlagen
-gecoördineerde tekst der statuten