Ondernemingsnr : 0447214045
Naam
(voluit) : FRANCOYS - VANOVERSCHELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tuinstraat 3
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 11 juni 2024
blijkt hetgeen volgt:
1. De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in “EFVEO Francoys-
Vanoverschelde”.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. De vergadering besloot om het huidige bestuursmodel geheel te wijzigen naar een bestuursmodel
met één bestuurder.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam EFVEO Francoys-Vanoverschelde.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp: alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de productie, samenstelling, verkoop en aankoop, verwerking of bewerking van
elektrische materialen, apparaturen, installaties, machines en motoren, met aanverwante zaken en
diensten.
Zij mag bovendien alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, of financiële, roerende of
onroerende aard, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,
zowel in binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag tevens als promotor de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op
de gehele of gedeeltelijke uitvoering van installatie- en/of voltooiingswerken door onderaannemers
van elektrische installaties en motorgroepen.
Ze kan, zonder dat deze opsomming enige beperking daarstellen alle studiën en deskundige
onderzoeken van alle openbare en private diensten uitvoeren, alle vergunningen, concessies,
rechten en andere onlichamelijke eigendommen verwerven, uitbaten, toestaan en afstaan, brevetten
en handelsmerken nemen, afkopen, uitbaten en verkopen; alle handels- en marketingactiviteiten,
alsook alle ondernemingen van dienstverlening instellen en in het algemeen alle gelijkaardige
handels- en/of industriële verrichtingen aanverwant of verband houden met haar voorwerp, uitvoeren.
Ze zal haar voorwerp mogen verwezenlijken op alle plaatsen en in alle landen, op alle wijzen en
volgens de mogelijkheden die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap zal door inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig
of bijkomend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De activiteit zal ook bestaan in het samenstellen, herstellen en herbobineren van elektrische
motoren, automatische schakelkasten, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, groot- en
kleinhandel in genoemde machines, toestellen en werktuigen waaronder huishoudelijk-, handels- en
nijverheidsgebruik.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Kapitaal en aandelen : Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro
(€62.000,00) verdeeld in duizendtweehonderdvijftig (1.250,00) aandelen zonder nominale waarde,
elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend tweehonderdvijftigste deel van het maatschappelijk
kapitaal.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
7) De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
6. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 9090 Melle,
Tuinstraat 3.
8. De algemene vergadering besloot het ontslag als bestuurders te aanvaarden van de heer Dirk Van
Den Wouwer en mevrouw Els Van Hul, beiden wonende te Melsele-Beveren, Vlierstraat 59 en als
enige nieuwe bestuurder te benoemen de besloten vennootschap Montavido, met zetel te Melsele-
Beveren, Vlierstraat 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0680.666.618,
bevoegde rechtbank Gent, afdeling Dendermonde, BTW-nummer BE0680.666.618, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Dirk Van Den Wouwer, voornoemd.
Zijn mandaat geldt voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
De algemene vergadering verleende de ontslagnemende bestuurders kwijting voor de uitoefening
van hun mandaat.
9. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
10. De algemene vergadering verleende hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW administratie) aan de heer Dachan Segers, gecertificeerd fiscaal
accountant, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten