Ondernemingsnr : 0697647457
Naam
(voluit) : G & 3 EURO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schapenstraat 33
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de
Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 17 september 2020.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen als volgt
genomen :
1. EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE BENAMING
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap in “Horizon ICT&Staffing” te wijzigen en
artikel 1 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing te
wijzigen.
2. TWEEDE BESLISSING: BEVESTIGING VAN DE VERPLAATSING VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering bevestig de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar
3080 TERVUREN, SCHAPENSTRAAT, 33 vanaf heden en beslist artikel 2 van de statuten vijzengen
om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing te wijzigen.
3. DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen om de volgende
activiteiten toe te voegen:
“-Dienstverlenende activiteiten op het vlak van consultancy, programmatie en aanverwante
informatie- en communicatieactiviteiten, inclusief in het bijzonder, zonder dat deze opsomming
limitatief is:
o Ontwerp van inhoud en structuur, kwaliteitsgarantie en kwaliteitscontrole en/of schrijven van een
computercode voor het creëren en het lanceren van:
 Computersoftware (met inbegrip van de updating en correcties);
 Softwaretoepassingen (met inbegrip van de updating en correcties);
 Databanken;
 Webpagina’s;
o Software-aanpassingen, te weten, het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie
om deze operationeel te maken in de IT-omgeving van de klant;
o Planning en ontwerp van computersystemen die hardware, software en
communicatietechnologieën integreren. De diensten kunnen een opleiding van de relevante
gebruikers omvatten;
o On-site beheer-en operationele diensten voor computer- en/of gegevensverwerkingssystemen van
de klant evenals gerelateerde ondersteuningsdiensten;
o Alle activiteiten op het gebied van computer- en informatietechnologie, zoals:
 Data recovery-diensten na een computerramp
 Installatie (configuratie) van personal computers en andere computeronderdelen
 Software-installatiediensten
 Groot- en kleinhandel in computer- en elektronische apparatuur van welke aard dan ook, inclusief
eventuele randapparatuur en software (waaronder videogameconsoles en videospellen);
-Alle activiteiten m.b.t. webdevelopment, digitaal advies, digitale transformatie, IT-consultancy,
Luik B
creatie van webplatforms;
-Alle activiteiten m.b.t. IT en in het bijzonder het ontwerp, de productie, de marketing en de
ontwikkeling van software en computerprogramma’s
-Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de ontwikkeling en de exploitatie van
diensten en activiteiten op het gebied van computers, internet, telecommunicatie en nieuwe
technologieën, de distributie en verkoop van computermateriaal en elektronische apparatuur, de
ontwikkeling en verkoop van software en alle direct of indirect gerelateerde diensten en activiteiten;
-De ontwikkeling van applicaties, software alsmede websites en webshops, softwareprogrammering,
grafisch ontwerp en design, creatie en beheer van websites;
-Het ontwerp, de creatie, de ontwikkeling, de werking, de marketing, de verhuur, het onderhoud en
de hosting van websites, mobiele applicaties, computersoftware en databases.
-Alle dienstverlening, advies, consultancy, technische expertise, beheer en organisatie van bedrijven,
tussenpersonen, contactpersonen, assistentie, opleiding, inlichtingen in de ruimste zin en in het
bijzonder maar niet exclusief: alle activiteiten van dagelijks beheer van bedrijven, behoefteanalyses,
technische en wetenschappelijke studies, marktstudies, marketingmethoden, afzet van diensten en
producten, veiligheids- en economische studies, bedrijfsreorganisaties, financiële analyses,
organisatie en beheer van administratieve middelen, invoering van financiële structuren, logistieke,
administratieve of beheerherstructureringsmaatregelen.
- Alle Adviesdiensten van alle soorten, inclusief economisch, financieel, strategisch, management,
marketing en andere.
-De verkoop, levering, realisatie of verhuur van elk type van adviesverlening, projectbeheer,
bedrijfsbeheer, financieel beheer, bedrijfsstrategie, dienstverlening, theoretische of praktische
ontwikkeling van concepten, opleidingen, coaching, marktstudies, prospecties, functionele of
technische studies;
-Het verrichten van alle administratieve en secretariaatswerkzaamheden, facturatie voor rekening
van derden en het verlenen van alle diensten op financieel en IT-gebied.
-Alle vertaalactiviteiten, taaldiensten en vertolking in de ruimste zin, zoals simultaanvertolking,
consecutieve vertaling, verbindingstolken, fluistervertaling, …, de redactie, adaptatie, nalezing,
herziening, transcriptie van teksten in alle talen en binnen alle domeinen, de terminologie, opmaak,
ondertiteling et uitgave.”
-Recrutering, selectie, outplacement, talentmanagement, age-management, human resources,
evenals het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere
werkgever of werkzoeker, formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van
sollicitanten, natrekken van referenties
- Het adviseren en assisteren van bedrijven op het vlak van selectie, begeleiding van personeel en
personeelsbemiddeling en elke vorm van zakelijke dienstverlening.”
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag en staat van
activa en passiva opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (* verslag van de bestuurder waarin de voorgestelde wijziging omstandig verantwoord
wordt; * staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld te weten
afgesloten op 30 juni 2020)
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen
Het verslag van de bestuurder , alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissing te wijzigen.
STEMMING:
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen
 
4. VIERDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1 en §3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij elfduizend
driehonderd euro (11.300,00 €), van rechtswege omgezet werd in een statutaire onbeschikbare
eigen vermogenrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend
driehonderd euro (7.300,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Er is geen wettelijke reserve.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Het tot op heden niet gestorte bedrag van zevenduizend driehonderd euro
(7.300,00 €) zal geboekt blijven op de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” en
zal, bij volstorting, tevens geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Bijgevolg en ingevolge de hierover beslissingen, besluit de vergadering de statuten van de
vennootschap te vervangen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp of in haar
andere essentiële bepalingen als volgt :
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Horizon ICT&Staffing".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
participatie met derden, in België en in het buitenland:
- Detail- en groothandel, import, export, productie en verhuur en alle activiteiten in de volgende
sectoren :
* Huishoudelijk meubilair en vervaardiging van alle soorten meubilair, evenals traditioneel huiselijk
meubilair, tapijten, vloerbedekking, huishoudelijke artikelen, keukenmeubilair, deuren en andere in
hout;
* eetkamers, woonkamers, slaapkamers en badkamers ;
*weefsels, stoffen en naailenodigeheden, bekledings-en meubelstoffen;
*karpetten, tapijten en wand- en vloerbekleding in gespecialiseerde winkels;
*alle decoratieve artikelen voor het huis, voor op kantoor en in de keuken;
* modellen maken voor persoonlijke en huishoudelijke goederen;
* kantoor- en winkelmeubilair;
* interieurontwerp activiteit;
* interieurdecoratie activiteit;
-Vervoer van personen en goederen:
- personenvervoer per taxi
- privé-autohuur met chauffeur
- Alle nationale en internationale transportactiviteiten, exprespakketten, enz.
-Groot- en detailhandel en import-export:
- Groothandel en detailhandel in kleding en alle textielproducten
- algemene bouwonderneming, schilderen, metselwerk, elektriciteit, dakbedekking ..;
- bouwmaterialen, elektrische en elektronische materiaal, sanitair en loodgieterij;
- alle voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij,
huishoudelijke artikelen en geschenkartikelen ;
- alle textiel in het algemeen, diverse kleding, sportkleding, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij,
lederwaren in de breedste zin van het woord;
- alle ambachtelijke artikelen in het algemeen, wandtapijten inclusief derde wereld items;
- alle parfumerieën, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, evenals zepen en
wasmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, tuininrichting en
boomkwekerijbenodigdheden en onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- alle boeken, antiquiteiten, vlooienmarkten, decoratieve objecten, industriële machines;
Luik B
- alle huishoudelijke apparaten, alle films op magnetische banden, cassettes, alle gedrukte of
opgenomen artikelen dienend tot het afspelen van de beelden of geluid ;
- alle kantoor- en computerapparatuur.
De exploitatie van :
- atelier voor de vervaardiging en verkoop van traditionele en ambachtelijke Marokkaanse kleding;
- atelier voor de vervaardiging van alle bakkerij- en banketproducten, alle alimentaire en niet
alimentaire producten
En non-food;
- alle snackbars, brasserieën, nachtwinkels, hotels, restaurants, tavernes, cafés, cabarets,
discotheken, buffetten, kleedkamers voor het publiek, zaalverhuur, organisatie- en banketzalen en de
catering;
- Berichten-, fax-, telefooncel- en fotokopieerdiensten, laboratoriumdiensten, foto-ontwikkeling,
draaierijen, slijpen en aanpassen van mechanische onderdelen;
- Taxi's, carwash, tankstation (alle brandstoffen zoals stookolie, diesel, gas,...), garage met
reparatiewerkplaats, onderhouds- en takeldiensten en alle autoaccessoires;
- aankopen en verkopen van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen;
- een kapsalon;
- het verlenen van diensten of prestaties ten voordele van een particulier of commercieel cliënteel,
waaronder: schoonmaak en onderhoud van gebouwen, glazenwassen en schoonmaken van
kantoren, kleine kantoorwerk, interimdiensten, uitbesteding ;
- alle verrichtingen in het algemeen, van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de handel, fabricage, verhuur, inkoop, groothandel of detailhandel, vertegenwoordiging,
distributie, dienstverlening, verpakking, bediening en makelaardij, import en export, hetzij voor
zichzelf, hetzij voor een derde partij.
Dienstverlenende activiteiten op het vlak van consultancy, programmatie en aanverwante informatie-
en communicatieactiviteiten, inclusief in het bijzonder, zonder dat deze opsomming limitatief is:
o Ontwerp van inhoud en structuur, kwaliteitsgarantie en kwaliteitscontrole en/of schrijven van een
computercode voor het creëren en het lanceren van:
 Computersoftware (met inbegrip van de updating en correcties);
 Softwaretoepassingen (met inbegrip van de updating en correcties);
 Databanken;
 Webpagina’s;
o Software-aanpassingen, te weten, het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie
om deze operationeel te maken in de IT-omgeving van de klant;
o Planning en ontwerp van computersystemen die hardware, software en
communicatietechnologieën integreren. De diensten kunnen een opleiding van de relevante
gebruikers omvatten;
o On-site beheer-en operationele diensten voor computer- en/of gegevensverwerkingssystemen van
de klant evenals gerelateerde ondersteuningsdiensten;
o Alle activiteiten op het gebied van computer- en informatietechnologie, zoals:
 Data recovery-diensten na een computerramp
 Installatie (configuratie) van personal computers en andere computeronderdelen
 Software-installatiediensten
 Groot- en kleinhandel in computer- en elektronische apparatuur van welke aard dan ook, inclusief
eventuele randapparatuur en software (waaronder videogameconsoles en videospellen);
-Alle activiteiten m.b.t. webdevelopment, digitaal advies, digitale transformatie, IT-consultancy,
creatie van webplatforms;
-Alle activiteiten m.b.t. IT en in het bijzonder het ontwerp, de productie, de marketing en de
ontwikkeling van software en computerprogramma’s
-Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de ontwikkeling en de exploitatie van
diensten en activiteiten op het gebied van computers, internet, telecommunicatie en nieuwe
technologieën, de distributie en verkoop van computermateriaal en elektronische apparatuur, de
ontwikkeling en verkoop van software en alle direct of indirect gerelateerde diensten en activiteiten;
-De ontwikkeling van applicaties, software alsmede websites en webshops, softwareprogrammering,
grafisch ontwerp en design, creatie en beheer van websites;
-Het ontwerp, de creatie, de ontwikkeling, de werking, de marketing, de verhuur, het onderhoud en
de hosting van websites, mobiele applicaties, computersoftware en databases.
-Alle dienstverlening, advies, consultancy, technische expertise, beheer en organisatie van bedrijven,
tussenpersonen, contactpersonen, assistentie, opleiding, inlichtingen in de ruimste zin en in het
bijzonder maar niet exclusief: alle activiteiten van dagelijks beheer van bedrijven, behoefteanalyses,
technische en wetenschappelijke studies, marktstudies, marketingmethoden, afzet van diensten en
producten, veiligheids- en economische studies, bedrijfsreorganisaties, financiële analyses,
organisatie en beheer van administratieve middelen, invoering van financiële structuren, logistieke,
Luik B
administratieve of beheerherstructureringsmaatregelen.
- Alle Adviesdiensten van alle soorten, inclusief economisch, financieel, strategisch, management,
marketing en andere.
-De verkoop, levering, realisatie of verhuur van elk type van adviesverlening, projectbeheer,
bedrijfsbeheer, financieel beheer, bedrijfsstrategie, dienstverlening, theoretische of praktische
ontwikkeling van concepten, opleidingen, coaching, marktstudies, prospecties, functionele of
technische studies;
-Het verrichten van alle administratieve en secretariaatswerkzaamheden, facturatie voor rekening
van derden en het verlenen van alle diensten op financieel en IT-gebied.
-Alle vertaalactiviteiten, taaldiensten en vertolking in de ruimste zin, zoals simultaanvertolking,
consecutieve vertaling, verbindingstolken, fluistervertaling, …, de redactie, adaptatie, nalezing,
herziening, transcriptie van teksten in alle talen en binnen alle domeinen, de terminologie, opmaak,
ondertiteling et uitgave.”
-Recrutering, selectie, outplacement, talentmanagement, age-management, human resources,
evenals het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere
werkgever of werkzoeker, formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van
sollicitanten, natrekken van referenties
- Het adviseren en assisteren van bedrijven op het vlak van selectie, begeleiding van personeel en
personeelsbemiddeling en elke vorm van zakelijke dienstverlening
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel. Zij mag zich bezighouden met elke activiteit die het bereiken van haar
bedrijfsdoel kan bevorderen en op welke wijze dan ook deelnemen aan dergelijke activiteiten. Zij kan
deelnemen aan of fuseren met andere bedrijven of ondernemingen die kunnen bijdragen tot de
ontwikkeling of de groei van de Vennootschap.
Bovenstaande lijst is illustratief en niet uitputtend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurder kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
Luik B
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
Luik B
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
    1.  één of meerdere aandeelhouders hun Aandelen in één of meerdere stappen wensen over te
dragen aan een Derde waardoor de controle in rechte of in feite over de Vennootschap zou wijzigen
zullen de overige Partijen een volgrecht genieten. De Partij, c.q. Partijen, die een dergelijke
overdracht wenst, c.q. wensen, te doen waardoor de controle in rechte of in feite over de
Vennootschap zou wijzigen zal, c.q. zullen, de overige Partijen, onverminderd de bovenstaande
bepalingen, hiervan op de hoogte brengen bij kennisgeving per aangetekend brief met indicatie van
de identiteit van de Derde en de geboden prijs per aandeel.
De andere Partijen hebben 15 Kalenderdagen de tijd vanaf de datum van voormelde kennisgeving
om de Partij die tot overdracht wenst over te gaan in kennis te stellen bij kennisgeving per
aangetekend brief of zij hun volgrecht wensen uit te oefenen en al hun Aandelen wensen over te
dragen aan de Derde tegen dezelfde prijs en modaliteiten als deze geboden door de Derde voor de
Aandelen van de Partij die tot overdracht wenst over te gaan. Indien één of meerdere van de andere
Partijen binnen voormelde termijn hebben laten weten dat zij hun volgrecht wensen uit te oefenen,
zal de Partij die tot overdracht wenst over te gaan de voorgenomen aandelenoverdracht enkel
kunnen uitvoeren indien de bedoelde Derde zijn schriftelijk akkoord geeft om het volgrecht van de
andere respectieve Partijen te honoreren en de Aandelen van de Partijen die hun volgrecht hebben
uitgeoefend over te nemen tegen dezelfde voorwaarden.
Indien één of meerdere van de andere Partijen niet binnen voormelde termijn van 15 Kalenderdagen
reageren bij kennisgeving per aangetekend brief of indien één of meerdere van de andere Partijen te
kennen geven hun volgrecht niet uit te oefenen, kan, c.q. kunnen, de Partij, c.q. de Partijen, die tot
een overdracht van al zijn, c.q. hun, Aandelen wenst, c.q. wensen, over te gaan waardoor de
controle in rechte of in feite over de Vennootschap zou wijzigen, beslissen om de andere Partijen te
verplichten al hun Aandelen over te dragen aan de bedoelde Derde tegen de modaliteiten en de prijs
per aandeel geboden voor zijn Aandelen, met dien verstande dat deze prijs ten minste gelijk dient te
zijn aan de Normale Marktwaarde van de Aandelen op het ogenblik van het aanbod geformuleerd
door de Derde voor de Aandelen en op voorwaarde dat hierdoor 100% van alle bestaande Aandelen
en andere effecten worden overgedragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Luik B
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
5. VIJFDE BESLISSING: ONTSLAG-BENOEMING - BEVESTIGING
De algemene vergadering bevestigt :
- het ontslag van de heer AMALLAH Najim en de heer MOUSSAOUI Hicham als bestuurders vanaf
15 juli 2020
- de benoeming van Mevrouw BULEA Elena als nieuw bestuurder vanaf dezelfde datum
zoals vermeld in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 15 juli 2020.
6. ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING:
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen
 
7. ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
8. ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere derde om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen
 
 
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Charles HUYLEBROUCK, Notaris te Brussel.
 
Samen neergelegd met :
- een uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten