guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0807 985 551
Naam
(voluit) : FICAMA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9070 Destelbergen, Steenakkerstraat 12
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel van de
vennootschap op datum van 13/09/2024:
"Eerste besluit - benoeming bestuurders
De vergadering beslist om de volgende bestuurders te benoemen:
-De heer Cédric Hanet;
-De heer Mathieu Hanet;
-Mevrouw Aurélie Hanet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Als gevolg is het bestuursorgaan van de vennootschap als volgt samengesteld:
- De heer Pierre Hanet (bestuurder, gedelegeerd bestuurder);
- Mevrouw Danielle Vanderghinste (bestuurder, gedelegeerd bestuurder);
- De heer Cédric Hanet (bestuurder);
- De heer Mathieu Hanet (bestuurder);
- Mevrouw Aurélie Hanet (bestuurder).
Overeenkomstig artikel 32 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd als volgt:
-Indien er één bestuurder is benoemd, zal hij de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen;
-Ingeval er twee of meer bestuurders zijn benoemd, zal de vennootschap door twee bestuurders gezamenlijk
optredend, of voor de handelingen zoals bedoeld in artikel 33 van de statuten (dagelijks bestuur) door één
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, worden vertegenwoordigd.
Tweede besluit - volmacht
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "ERNST & YOUNG
ACCOUNTANCY & TAX SERVICES", met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 72 B bus 1 en
ondernemingsnummer 0421.187.559, met kantoren te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg
300/0201, vertegenwoordigd door haar bestuurder de BV CT-Consult, vast vertegenwoordigd door de heer
: Christ Taghon, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en alle materiële handelingen en
rechtshandelingen te stellen met het oog op de vereiste neerleggingen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en de bekendmaking van de wijzigingen in de samenstelling van het bestuursorgaan
van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nuttige verklaringen af
te leggen en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, en, in het algemeen, alles te doen
wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van dit mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend."
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
BV EY Accountancy & Tax Services
bijzondere gevolmachtgde
vertegenwoordigd door BV CT-Consult, bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Christ Taghon
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Griffie
Ondernemingsnr : 0723 613 961
Naam
(voluit) : DUXOV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 586C bus 18/2 - 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontslag
Uittreksel van het PV van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31/03/2024.
Met eenparigheid van stemmen neemt de vergadering kennis van het ontslag van Zakaryan Zhora als
bestuurder met ingang van 30/03/2024.
De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht aan ADMINCO SCS Alsembergsesteenweg
999 te 1180 Brussel vertegenwoordidge door Laila Mellaoui, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze
volmacht verbindt noch de onderneming ADMINCO noch haar vertegenwoordigers voor om het even welke
aansprakelijkheid ten aanzien van het intern beheer van de vennootschap.
Laila Mellaoui voor ADMINCO
Mandataris
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0845 586 315
Naam
(voluit) : VitaBin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europark 1003, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap d.d. 17/01/2023:
1. Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder van de Vennootscahp beslist om over te gaan tot het ontslag van Platigi NV, vast
vertegenwoordigd door Filip Claus, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 5 september
2022.
De enige aandeelhouder van de vebbootschap bedankt Plastigi NV en Filip Claus voor hun bijdrage aan
de Vennootschap.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal de beslissing tot het onstlag worden neergelegd
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing tot ontslag worden bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
2. Volmacht
De enige aandeelhouder van de Vennootschap verleent hierbij volmacht voor onbepaalde tijd aan Nicole
Segers, Emilie Essers, Amber Rogiers, Wout Smeets en/of enige andere advocaat van de
Advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan
270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 om, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige
of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking van voormelde beslissingen in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de ondertekening van de
publicatieformulieren en de neerlegging van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Wout Smeets
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0734 851 511
Naam
(voluit) : Autohandel LV
(verkort) :
Rechtsvorm ; Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kampagnestraat 14, 2490 Balen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering van 10 januari 2023 heeft de benoeming als bestuurder
van Stokmans Lander, G.Gezellenlaan 153/1, 3550 Heusden-Zolder unaniem goedgekeurd.
De benoeming gaat in vanaf 13 januari 2023.
Ceustermans Nicole
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0831 970 780
Naam
(voluit) : Endee
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Cardenberch 10, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Verslag van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder gehouden op
22 oktober 2024 ten zetel van de onderneming.
1. De aandeelhouder werd op regelmatige wijze samengeroepen.
2. De algemene vergadering is samengesteld uit de aandeelhouder die alle aandelen
vertegenwoordigt.
3. Ingevolge voornoemde verklaringen kan de algemene vergadering beraadslagen over al
de punten van de agenda.
.
Agenda:
1. Benoeming als bestuurder van mevrouw Lieze Vermeersch, wonende te Bergenstraat 50, 2030 Herent.
2. Benoeming als bestuurder van mevrouw Lore Vermeersch, wonende te Cardenberch 12, 3000 Leuven.
Besluiten:
1. De benoeming van mevrouw Lieze Vermeersch als bestuurder wordt aanvaard vanaf 22 oktober 2024.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
2. De benoeming van mevrouw Lore Vermeersch als bestuurder wordt aanvaard vanaf 22 oktober 2024.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
2. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen meer.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.
Voor waar en echt verklaard.
Hildegard Van Driel
bestuurder
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0662 681 729
Naam
(voluit) : Marka
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meerbos 18 te 9260 Wichelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
In de bijzondere algemene vergadering van 19 januari 2023 werd met éénparigheid van stemmen beslist
om de heer Van Assche Mark wonende te 9260 Wichelen, Meerbos 18 te ontslaan als bestuurder met ingang
vanaf 30 september 2022.
Van Hauwermeiren Katrien
bestuurder
Ondernemingsnr : 0738 480 202
Naam
(voluit) : HSI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Onderwerp akte : Ontslag Gedelegeerd Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 27 september 2024)
De bestuurders, die samen het voltallige bestuursorgaan van de Vennootschap uitmaken:
- BESLUITEN om het ontslag van Philip Dubois, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met
ingang op de datum van deze besluiten te aanvaarden, en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.
- BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan:
(i) Sayanah Staelens en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met
(ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise,
allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te
Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0774 581 127
Naam
(voluit) : Accountantskantoor Van Epperzeel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Fernand Khnopffstraat 69 - 9200 Grembergen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 2 DECEMBER 2024
VERKLARING DOOR DE AANDEELHOUDERS
De ondertekenende aandeelhouders stemmen uitdrukkelijk in met de gevolgde procedure van eenparige en
schriftelijke besluitvorming. Bijgevolg verzaken zij er uitdrukkelijk aan om de geldigheid van deze besluiten
te betwisten.
De aandeelhouders van de vennootschap nemen de volgende besluiten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen dat deze besluiten geacht worden genomen te zijn op datum vermeld in de
hoofding van deze besluiten.
AGENDA
Benoeming van een bestuurder
BESLUITEN
De aandeelhouders besluiten om Conchita Campo, met woonplaats te Fernand Khnopffstraat 69, 9200
Grembergen, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.
Aangezien geen andere punten op de agenda meer moeten worden behandeld wordt de vergadering
gesloten.
Ondernemingsnr : 0543 817 632
Naam
(voluit) : Minebea Intec Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Z. 3 Doornveld 33 - 1731 Zellik
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders van 31 oktober 2024)
De vergadering beslist om Callens, Vandelanotte & Theunissen BV (B00003), Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018.
Antwerpen, BE0427.897.088 te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene
Vergadering die de jaarrekening van 31 maart 2027 goedkeurt. Callens, Vandelanotte & Theunissen BV beslist
om Ken Snoeks (A02189) aan te stellen als vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering beslist tenslotte een bijzondere volmacht toe te kennen aan Andy Van
Droogenbroeck, medewerkers bij Financial Resources & Projects NV, met zetel te Berkenlaan 1, 1831 Diegem,
teneinde, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook alle
formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akte te ondertekenen, inclusief de publicatie
formulieren
Andy Van Droogenbroeck
Gevolmachtigde
.......
Ondernemingsnr : 1013 306 441
Naam
(voluit) : NAVA
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Sluizeken 34 bus 1 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 23/09/2024 gehouden op de zetel van
de vennootschap, Sluizeken 34 bus 1 - 9000 Gent , blijkt dat met algemeenheid van stemmen akkoord
gegaan wordt met
1. Het ontslag van de bestuurder Dhr. Salavati Hossein met ingang van 30 september 2024.
2.Het verlenen kwijting aan Dhr. Salavati Hossein voor zijn mandaat als bestuurder met ingang van 30
september 2024.
3.De benoeming van Dhr. Abedi Danial tot bestuurder van de BV NAVA met ingang van 01 oktober
2024.
4.De overdracht van alle aandelen van Dhr. Salavati Hossein aan Dhr. Abedi Danial met ingang van 01
oktober 2024.
SALAVATI HOSSEIN
Bestuurder
Ondernemingsnr : 1005 144 187
Naam
(voluit) : ORSO PROJECTS
(verkort)
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WOUWSTRAAT 96, 2540 HOVE
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 oktober 2024 blijkt :
de benoeming, voor onbepaalde duur, met ingang van 1 oktober 2024 van :
- de heer Vincent DE BEIR, wonende te 2540 Hove, Wouwstraat 96
als bijkomend bestuurder van de vennootschap.
Hij zal beschikken over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de statuten.
Benoit DE BEIR
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0766 833 597
Naam
DE FRIETATLEET	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Javanastraat 71 te B-3680 Maaseik
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 18 december 2023
werd er met éénparigheid van stemmen beslist met ingang van 01 januari 2024 te ontslaan als bestuurder :
- mevrouw BOSMANS Mieke wonende te B-3650 Dilsen-Stokkem, Struipstraat 32
- Volmacht aan BV JORDENS ACCOUNTANTS
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV JORDENS ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel
te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13 bus 0.1, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder
nummer 0445.814.968, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook
(inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en
rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van
andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de
bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Koenraad Put, bestuurder van
BV JORDENS ACCOUNTANTS, tekenen.
Opgemaakt te Maaseik op 18 december 2023.
JORDENS ACCOUNTANTS BV
gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder Koenraad Put - lasthebber
tegelijk hiermee neergelegd : buitengewone algemene vergadering d.d. 18/12/2023
Ondernemingsnr : 0771 917 783
Naam
(voluit) : XILS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
De Regenboog 11, bus 14, 2800 Mechelen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 december 2022:
=
1. Benoeming van een commissaris
De aandeelhouders beslissen om Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren BV, waarvan de
zetel gelegen is te Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door Jan Van Brabant,
met ingang vanaf heden te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar.
Het mandaat van de commissaris heeft betrekking op het boekjaar beginnend op 1 januari 2022 en
eindigend op 31 december 2024. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de
aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 vaststelt.
[ ... ]
2. Volmacht
De aandeelhouders beslissen een volmacht te verlenen aan Mr Arnaud van Oekel, Mr Lola Verelst, Mr
Charles Haverbeke en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke
doen.
11
Charles Haverbeke
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0477 950 672
Naam
(voluit) : Master Winemakers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1654 Beersel - A. Vaucampslaan 110
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd. 31/08/2024, gehouden op
de maatschappelijke zetel, blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
aanvaard:
De algemene vergadering neemt akte en bevestigt het ontslag van de heer Marnix Engels als bestuurder
en dit vanaf heden.
De algemene vergadering verleent hierbij met eenparigheid van stemmen volmacht voor onbepaalde
duur aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of
aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw
Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, de ondertekening en neerlegging van de formulieren 1
tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
Thielemans Eva,
gevolmachtigde
Hierbij neergelegd de notulen van de bijzondere Algemene vergadering dd.31/08/2024;
Griffie
Ondernemingsnr : 0746.617.215
Naam
(voluit) : Stabru
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moskoustraat 11/13, 1060 Sint-Gillis, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte ontslag bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel dd.
31/12/2022 werd overgegaan tot volgende beslissing met ingang vanaf 31/12/2022:
- Ontslag als bestuurder van Moose CommV (0666.734.448), vast vertegenwoordigd door
dhr. Michel Roose.
Sint-Gillis, 23/01/2023
Pevi BV vast vertegenwoordigd door dhr. Vinko Pepa
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hel type "Mededelingen").
*24157600*
Griffie
Ondernemingsnr . 0467 164 371
Naam
BDB-aannemingen	.viduit
·verkarli
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel - Bollewijk 23 - 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 7 juni 2024, gehouden op de zetel
van de vennootschap:
De bijzondere algemene vergadering besluit Jean-Paul Van Kerchove ontslag te geven uit zijn
functie van bestuurder met ingang van heden. De algemene vergadering verleent volledige en algehele
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 6 september 2024, gehouden op de
zetel van de vennootschap:
De bijzondere algemene vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur met
ingang van 1 oktober 2024: mevrouw Shari Van Kerchove. Zie kiest zetel op de woonplaats van de
vennootschap.
Jean Van Kerchove
Bestuurder
Voorkant
1. .
Achterkant	. ..
Ondernemingsnr : 0887 904 148
Naam
(voluit) : EELCO
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : OOSTMALSEBAAN 1 2960 BRECHT
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Bij BAV van 31 december 2022 wordt met ingang vanaf 1 januari 2023 ontslag verleend als bestuurder aan
dhr. Michael Eelen en wordt dhr. Bytyqi Bajram & dhr. Costermans Lode Jacobus benoemd als nieuwe
bestuurder van de vennootschap. Aan dhr. Michael Eelen wordt kwijting verleend over het uitgeoefend mandaat.
Costermans Lode, bestuurder
Ondernemingsnr : 0774 342 783
Naam
(voluit) : VAJ CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moestraat 58 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 OKTOBER 2024
De vergadering wordt geopend op de zetel om 15.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Mukoyan
Vahe, bestuurder.
De voorzitter wijst de heer Aslanyan Micha aan als secretaris en stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De aandeelhouders die op de aanwezigheidslijst, door henzelf of hun gevolmachtigde, vóór de opening van
de vergadering zijn ondertekend, zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd in overeenstemming met de
ondertekende volmachten.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat:
- Deze vergadering de volgende agenda heeft:
1. Beslissing om het aantal bestuurders vast te stellen op twee.
2. Benoeming van de heer Aslanyan Micha als bestuurder voor onbepaalde duur.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Alle feiten die door de voorzitter zijn aangevoerd, worden gecontroleerd en als juist erkend door de
vergadering; de vergadering verklaart zichzelf rechtsgeldig samengesteld en bevoegd om te beraadslagen over
de agendapunten.
BESPREKINGEN EN BESLUITEN
De vergadering behandelt de agenda.
1. De algemene vergadering besluit met een bijzondere en unanieme stemming om het aantal bestuurders
op twee vast te stellen.
2. De algemene vergadering besluit met een bijzondere en unanieme stemming om de heer Aslanyan Micha
voor onbepaalde duur tot bestuurder te benoemen.
De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.
Deze notulen worden voorgelezen. Na voorlezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders
die dat wensten, ondertekend.
De voorzitter
Mukoyan Vahe
HELEN
Ondernemingsnr : BE0737334711
Naam
(voluit) : AY-Construct
(verkort) :	1
Rechtsvorm :	Besloten vennootschap (BV)
Breendonkstraat 311, 2830 Willebroek	Volledig adres v.d. zetel :
-	-	-
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 29/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Akin Baykondu als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Akin Baykondu, met woonplaats te 2830
Willebroek Jozef Wautersstraat 121, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 29/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Akin Baykondu als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Akin Baykondu, met woonplaats te 2830 Willebroek
Jozef Wautersstraat 121, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/12/2024.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 29/11/2024.
Voor de vennootschap
Ali Yildirim
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen )
Ondernemingsnr : 0846 088 537
Naam
(voluit) : S&I
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ertbrandstraat 276 te 2950 Kapellen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit het verslag van de akte van de bijzondere algemene vergadering van 25 september 2024 wordt er
volgende beslissing genomen.
1. De heer Teoman Mustafa Byulent wonende te Jozef Stormstraat 5 te 2660 Hoboken, wordt vanaf
30/09/2023 ontslagen als bestuurder.
Uregen Sara
Bestuurder
! Ondernemingsnr : 0676 420 293	-
Naam
(voluit) : Lighthouse Intelligence
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29 augustus 2024
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris de Vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
BV, met zetel te Uitbreidingstraat 72 bus 7 - 2600 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826.
Voormeld bedrijfsrevisorenkantoor heeft Elie Janssens, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar vaste
vertegenwoordiger in de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend per
31 december van respectievelijk 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal eindigen op de gewone algemene
vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over 2026.
1
i
-
..	-
1	-
--
Ondernemingsnr : 1005 579 697
Naam
(voluit) : DAW SAN
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Walestraat 21, 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte : Benoeming niet-statutaire bestuurder
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 12 oktober 2024 werd besloten:
- Om Magdalena Lapinska te benoemen tot niet-statutair bestuurder van onbepaalde duur en dit met ingang
van 1 oktober 2024.
Wojciech Lapinski
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0756 955 633
Naam
(voluit) : The Studio Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkplein 9 - 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 24 juni 2022
De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van Dhr. Dewulf Nicolas dat ingaat onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 24/06/2022.
De aandeelhouders benoemen de vennootschap ND-Consulting Comm.V. OND 0784.424.944 met zetel te
Jan Schoonjanstraat 18, 2800 Mechelen, vertegenwoordigd door Dhr. Dewulf Nicolas als bestuurder. Zijn
mandaat gaat in na de gewone algemene vergadering van 24/06/2022.
Tegelijk mee neergelegd: volmacht
Aydir Abdessamad
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0890 322 418
Naam
ÖZGE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SLEEPSTRAAT 95 - 9000 GENT
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de bijzondere algemene vergadering d.d. 16/09/2024 wordt het volgende beslist:
De heer DÖNMEZ MAHIR, wordt vanaf heden ontslagen als bestuurder.
Er wordt kwijting verleend voor zijn mandaat.
De heer DÖNMEZ MAHIRCAN geboren op 14/04/2000 , wonende te Sleepstraat 97 - 9000 Gent ,
wordt vanaf heden benoemd tot bestuurder.
DÖNMEZ HAKAN
BESTUURDER
Ondernemingsnr : 0784 424 548
Naam
(voluit) : Orsted Belgium Ventures
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Robert Schumanplein 6, bus 5, B-1040 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 21 december 2022.
De enige aandeelhouder:
(a) BESLUIT om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen
(Brab.), vertegenwoordigd door Filip Drieghe, te benoemen als commissaris van de Vennootschap, eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
(b) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
-----
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 0779 925 728
Naam
(voluit) : FPD2
(verkort) :
Rechtsvorm : bv
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 28 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 12/10/2022:
De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen beslist om BDO Bedrijfsrevisoren bv te benoemen als
commissaris voor een periode van 3 jaar. BDO bedrijfsrevisoren bv stelt als vaste vertegenwoordiger Maris Gert
aan. Het mandaat zal verstrijken op de algemene vergadering van het boekjaar afgesloten per 31/12/2024.
Kolmont Development bv hier vertegenwoordigd door Kolmont Holding bv hier vertegewoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger De heer Tans Bart
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0753 556 871
Naam
(voluit) : DEAR DIGITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vorkstraat 22,9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en kwijting bestuurders, benoeming bestuurders
(uittreksel notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders)
De aandeelhouders van de Vennootschap ('Aandeelhouders') nemen unaniem de volgende besluiten
conform artikel 20 van de statuten van de Vennootschap (schriftelijke algemene vergadering):
BESLOTEN:
1. ONTSLAG BESTUURDERS :
a) De heer Dimitri Devroe, vertegenwoordiger van Dimian Consulting BV, wordt ontslagen als bestuurder en
dit vanaf 1 februari 2024, er wordt bij deze tussentijdse kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
b) De heer Samuel Rieder wordt ontslagen als bestuurder en dit vanaf 1 februari 2024.
c) De heer John-Morgan Galeyn wordt ontslagen als bestuurder en dit vanaf 1 februari 2024.
2. BENOEMINGEN :
a) Om de heer Samuel Rieder, vertegenwoordiger van Busy Earnin BE1006461211 gevestigd op
Kortrijksesteenweg 230, 9000 Gent, te benoemen als bestuurder en dit met ingang vanaf 1 februari 2024 met
woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
b) Om de heer John-Morgan Galeyn, vertegenwoordiger van Galeyn MGMT BE1000627551 gevestigd op
Provenierstersstraat 13 9000 Gent te benoemen als bestuurder en dit met ingang vanaf 1 februari 2024 met
woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
De bovengenoemde vertegenwoordigers worden benoemd voor onbepaalde duur.
Als volgt zal het bestuursorgaan voortaan bestaan uit:
1) GALILEO CONSULTING BV, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Desot;
2) Busy Earnin , vast vertegenwoordigd door de heer Samuel Rieder; en 3) Gateyn MGMT, vast
vertegenwoordigd door de heer John-Morgan Galeyn.
3.BESLOTEN om een bijzondere en onherroepelijke volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap en Ruben Schoenmaekers (advocaat) om overeenkomstig de statuten van de Vennootschap,
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
handelingen te stellen die nuttig of noodzakelijk zijn, of zouden kunnen zijn, voor de uitvoering van de hierboven
vermelde beslissingen van de Aandeelhouders, en meer in het bijzonder, in verband met al het voorgaande,
om in haar naam en voor haar rekening alle verbintenissen aan te gaan, de nodige verklaringen af te leggen,
alle akten, registers, documenten en processen-verbaal (inclusief hun eventuele bijlagen) te ondertekenen en
te paraferen, woonplaats te kiezen en in het algemeen te doen al hetgeen nuttig of noodzakelijk zal zijn voor de
uitvoering van al van het voorgaande, en om al het overige te doen wat de gevolmachtigde in dit verband
noodzakelijk of aangewezen acht, met belofte van gebeurlijke bekrachtiging.
Niels Desot
(bestuurder)
DIRECTION	Ondernemingsnr : 0788 180 428
Naam
2 8 DEC. 2022
(voluit) : ERTECH INFRA
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : JAARBEURSLAAN 17 BUS 12 - 3600 GENK
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS
De bijzondere algemene vergadering dd. 30 november 2022 besliste om vanaf 30 november 2022:
- dhr. Keles Ali te ontslaan als bestuurder. Er werd hem volledige décharge verleend.
- dhr. Dervisoglu Fatih te ontslaan als bestuurder. Er werd hem volledige décharge verleend.
Dhr. Keles Ali
Ontslagnemend bestuurder
Dhr. Dervisoglu Fatih
Ontslagnemend bestuurder
Dhr. Kanca Yilmaz
Bestuurder
Ondernemingsnr : 1001 627 443
Naam
(voluit) : Avelgem Real Estate 1
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8550 Zwevegem, Blokkestraat 34 bus C
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders en verplaatsing zetel
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2024 blijtk het volgende:
Het ontslagverzoek van volgende (gedelegeerd) bestuurders ligt voor:
- BV AVELA, vast vertegenwoordigd door de heer Niek Avet
- BV DIEPSIE MANAGEMENT, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter Laebens
- BV SIVA INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer Simon Van den Dorpe
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag en verleent voormelde (gedelegeerd)
bestuurders kwijting voor hun mandaat dat eindigt op heden. Deze kwijting zal bekrachtigd worden in de
eerstvolgende jaarvergadering.
- De bijzondere algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te benoemen met onmiddellijke
ingnang:
- Ignace Gorus, wonende Eekhofstraat 10, 8902 Hollebeke
- Karel Delfosse, wonende Knap 33, 3790 St. Martens Voeren
De raad van bestuur, hier voltallig aanwezig, besluit hierna onmiddellijk het volgende:
- De kennisname van het einde van het mandaat als (gedelegeerd) bestuurder van BV AVELA, BV
DIEPSIE MANAGEMENT en BV SIVA INVEST
- De benoeming als gedelegeerd bestuurders van
*Ignace Gorus
*Karel Delfosse
- De verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Nijverheidslaan 15 te 8580 Avelgem.
Ignace Gorus
bestuurder
(getekend)
Griffie
Ondernemingsnr : 0829.874.590
Naam
(voluit) : POLLY
(verkort) : /
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Sint-Jorisstraat 52, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 31/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Jonathan Dewyspelaere als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jonathan Dewyspelaere, met woonplaats te
8200 Sint-Michiels (Brugge) Rietlaan 65, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/08/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Benoeming van Stefanie Rassaerts als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Stefanie Rassaerts, met woonplaats te
8200 Sint-Michiels (Brugge) Rietlaan 65, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/08/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
-------**
----------
Voor de vennootschap
Jonathan Dewyspelaere
-----
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik & vermelden: Voorkant:	: Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0832 547 040
Naam
(voluit) : THE FITTING COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Bedrijfsstraat 1209 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 13 augustus 2024
1.Ontslag bestuurders
De volgende bestuurders hebben laten weten ontslag te nemen op 13 augustus 2024:
- ALGEMENE ONDERNEMING DE RO BV, met als vaste vertegenwoordiger Koen DE RO
- GABRIELS SALES & SUPPORT BV met als vaste vertegenwoordiger Bart GABRIELS
- JANSSEN INVEST BV met als vaste vertegenwoordiger Geert JANSSEN
- MARCEL CONSULTING VOF met als vaste vertegenwoordiger Christof BOSMANS
De enige aandeelhouder aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van deze bestuurders
De enige aandeelhouder besluit (i) tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende
bestuurders en (ii) zich sterk te maken om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tot op heden. .
2.(Her)benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om volgende bestuurders te (her)benoemen vanaf 13 augustus 2024 voor
onbepaalde duur:
- ALGEMENE ONDERNEMING DE RO BV, met zetel te Vijverstraat 1 D, 3450 Geetbets en ingeschreven
in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer 0833.740.239. De vennootschap
heeft Koen De Ro aangesteld als vaste vertegenwoordiger
- GABRIELS SALES & SUPPORT BV, met zetel te Weg Naar Gruitrode 33 b000, 3660 Oudsbergen en
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het ondernemingsnummer
0843.668.881. De vennootschap heeft Bart Gabriels aangesteld als vaste vertegenwoordiger.
- NINIX BV, met zetel te Aalscholverstraat 43 bus 301, 8450 Bredene, en ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het ondernemingsnummer 0743.650.401. De
vennootschap heeft Simon Synaeghel aangesteld als vaste vertegenwoordiger.
3. VOLMACHT
De aandeelhouders beslist om mevrouw Julie Vanermen, Jan-Dante Dumon en Louis Clarys, advocaten,
met kantoor gevestigd Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem, individueel bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en
nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.
Jan-Dante Dumon
Ondernemingsnr : 0479 948 278
Naam
(voluit) : A.G.B.b.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 juli 2024:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist om Groupe Audit Belgium BV, met zetel gelegen te 1090 Jette, Burgemeester Etienne
Demunterl. 5 bus 10, PRP Brussel, ondernemingsnummer 0434.720.148, hierbij vast vertegenwoordigd door de
heer Boesmans Philippe, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een(
hernieuwbare periode van 3 jaar. De commissaris zal de controle verrichten van boekjaren 2024 tot 2026. Dit
mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Bestuurder,
B & R NV,
vast vertegenwoordigd door
de heer Van Camfort Filip
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
- -
Ondernemingsnr : 0682.878.713	1
Naam	1	1	1	1	(voluit) :	Huskk
(verkort) : /
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Lindestraat 27, 8870 Izegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
-
-	-	Bij beraadslaging dd. 30/12/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.	-	-	-
--
1/ Benoeming van Cédrique De Poot als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV
Ducimmo
1
- -
Rechtspersoon NV Ducimmo heeft Cédrique De Poot benoemd als vaste vertegenwoordiger
belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 30/12/2022.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon NV Ducimmo van Cédrique De Poot als zijn vaste
vertegenwoordiger.
2/ Benoeming van Laurence Vancauwenberghe als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Castor en Pollux
Rechtspersoon BV Castor en Pollux heeft Laurence Vancauwenberghe benoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 30/12/2022.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Castor en Pollux van Laurence Vancauwenberghe als zijn
vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV A-count Kortrijk, rechtspersoon met zetel te
8500 Kortrijk, Veemarkt 51, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0568.854.124, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Koen Vanhoutteghem,
bestuurder van BV A-count Kortrijk, tekenen.
Voor de vennootschap
BV A-count Kortrijk, vertegenwoordigd door Koen Vanhoutteghem, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0456 014 420
Naam
(voluit) : Zakenkantoor Coppens
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Landegemdorp 19 - 9850 Deinze
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder
Er blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 23/10/2024 , dạt volgende
beslissingen werden genomen:
De vergadering beslist om Suzan Coppens te benoemen tot niet-statutair bestuurder vanaf 13/10/2024. Dit
mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volmacht aan Vandenberghe Boekhouders & Fiscalisten BV ( BE
0860.891.331) vertegenwoordigd door Vandenberghe Stefaan , Vandenberghe Sander , één van haar
personeelsleden, lasthebbers of aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, om de administratieve
verplichtingen te vervullen met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad. “
Getekend,
Vandenberghe Sander, gevolmachtigde
--
:
Ondernemingsnr : 0632 679 431
Naam
(voluit) : AVNET EUROPE EXECUTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 3, B-1831 Machelen
Onderwerp akte : benoeming bestuurder
Om 17 januari 2023 heeft de enige aandeelhouder de volgende schriftelijke besluiten genomen :
1.Benoeming van bestuurder
De Enige Aandeelhouder beslist om de volgende persoon te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder
van de Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur:
-De heer Mark Kempf, wonende te Auenstrasse 8, 85521 Riemerling, Duitsland, met ingang van 1 januari
2023.
Zijn mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De Enige Aandeelhouder bekrachtigt alle handelingen gesteld door de nieuw benoemde zaakvoerder in zijn
hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap vanaf de datum van ingang van zijn mandaat zoals
hierboven vermeld.
Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt iedere zaakvoerder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de Vennootschap jegens derder en in rechte als eiser of als
verweerder.
Volmacht	2.
De Enige Aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Stéphanie
Damien, Director Corporate Affairs EMEA van Avnet Europe BV, kantoorhoudende te 1831 Diegem, De
Kleetlaan 3, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
opstellen en ondertekenen van een uittreksel van de huidige unanieme en schriftelijke besluiten, het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging var de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Ondernemingsnr: 0727 756 752
Naam
(voluit) : IT Ventures
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Zellik 12, 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 maart 2024:
De voorzitter zet uiteen dat deze bijzondere algemene vergadering werd samengeroepen om
te beslissen over volgende agendapunten:
1.Benoeming als bestuurder, de vennootschap Twilane Services BV met vaste
vertegenwoordiger, Luc De Clerck. De vennootschap is gevestigd te Sint-
Pietersstraat 18, 1980 Zemst
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de algemene
vergadering de volgende besluiten neemt.
Beraadslaging - stemming - besluiten
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met meerderheid van stemmen:
1.	Benoeming
De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming als bestuurder vanaf 1 april 2024
van de vennootschap Twilane Services BV met vaste vertegenwoordiger,
Luc De Clerck. De vennootschap is gevestigd te Sint-Pietersstraat 18, 1980
Zemst.
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:
-ATventures BV met als vaste vertegenwoordiger Jan Van der Beke
-Twilane Services BV met als vaste vertegenwoordiger Luc De Clerck
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en
Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000
Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven),
hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Tom Gosseye en iedere
andere medewerker, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling,
om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en
alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen
ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt
te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle
publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervulien ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Jan Van der Bėke
v.v. AT Ventures B.V.
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0837 306 473
Naam
(voluit) : Cedar Machinery
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 6 bus 4 te 1861 Meise
----
Onderwerp akte : Bezoldiging bestuurder
Tijdens de algemene vergadering van 17/05/2024 werd met eenparigheid van stemmen beslist om het
onbezoldigd mandaat van de bestuurder Abdallah Samir volgens de statutenwijziging van 13/12/2023 te
corrigeren in een bezoldigd mandaat.
------
De heer Abdallah Samir
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0735 523 977
Naam
(voluit) : Aly Baba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwstraat 47 te 2910 Essen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Met ingang vanaf 31 december 2023 wordt ontslag verleend aan Dhr. Mohamed Kamal.
Mohamed Othman, bestuurder