Ondernemingsnr : 0877141603
Naam
(voluit) : DIAMOND CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langhalsbeekstraat 80/B
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden op één september tweeduizend tweeëntwintig voor notaris Johan Dedoncker
te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap «DIAMOND CONSULT», met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Langhalsbeekstraat 80/B, hebbende het ondernemingsnummer BE 0877.141.603 volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.
Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen door volgende tekst in
artikel 3 van de statuten:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- projectontwikkeling en coördinatie van bouwwerken;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op de gehele of gedeeltelijke wederbelegging van de opbrengst in het kader van het
oordeelkundig beheer.
2. De aankoop, de verkoop van alle zakelijke rechten en onroerende goederen, zowel onbebouwde
als gebouwen aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle gebouwen en constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het
verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het
verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten.
3. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening.
4. Verhuur van eigen onroerend goed.
5. Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werkzaamheden voor
onderaannemers uitgevoerd.
6. Personen – en goederenvervoer door de lucht, het maken van (prospectie)vluchten voor eigen
rekening of voor rekening van derden. Opleidingen en trainingen geven en volgen in dit verband.
Organiseren en uitvoeren van helicopterluchtdopen en rondvluchten
Huren en verhuren met of zonder personeel van toestellen voor de luchtvaart
Geven van trainingen en opleidingen in de luchtvaart/helicoptersector
7. Het organiseren van beurzen, evenementen en tentoonstellingen zowel in binnen- als in
Luik B
buitenland.
8. Verkoop van publiciteit voor vakbladen, beurzen, tentoonstellingen en dit in de ruimste zin van het
woord.
9. De studie voor het ontwerpen en ontwikkelen van beursstanden, beursinrichtingen.
10. Het organiseren van PR- activiteiten, meetings, samenkomsten, festivals, concerten, fuiven,
mega-organisaties, sportmanifestaties, sportkampen, stages in binnen- en buitenland en dit in de
ruimste zin van het woord.
11. Aankoop en verkoop, import en export, huur en verhuur van alle goederen dit in de meest ruime
zin van het woord (waaronder ook motorvoertuigen).
12. Activiteiten van makelaar, broker en commissionair in roerende en onroerende goederen, alsook
met betrekking tot diensten van publicitaire aard, sponsoring.
13. Holdingactiviteiten, het nemen van participaties en het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder en/of vereffenaar in zowel binnenlandse als buitenlandse vennootschappen.
14. Het organiseren, inrichten en het geven van seminaries, info-avonden, lezingen.
15. Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
beheer op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van een
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet gestort werd en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DIAMOND CONSULT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- projectontwikkeling en coördinatie van bouwwerken;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op de gehele of gedeeltelijke wederbelegging van de opbrengst in het kader van het
oordeelkundig beheer.
2. De aankoop, de verkoop van alle zakelijke rechten en onroerende goederen, zowel onbebouwde
als gebouwen aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle gebouwen en constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het
verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het
verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten.
3. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening.
4. Verhuur van eigen onroerend goed.
5. Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werkzaamheden voor
onderaannemers uitgevoerd.
6. Personen – en goederenvervoer door de lucht, het maken van (prospectie)vluchten voor eigen
rekening of voor rekening van derden. Opleidingen en trainingen geven en volgen in dit verband.
Organiseren en uitvoeren van helicopterluchtdopen en rondvluchten
Huren en verhuren met of zonder personeel van toestellen voor de luchtvaart
Geven van trainingen en opleidingen in de luchtvaart/helicoptersector
7. Het organiseren van beurzen, evenementen en tentoonstellingen zowel in binnen- als in
buitenland.
8. Verkoop van publiciteit voor vakbladen, beurzen, tentoonstellingen en dit in de ruimste zin van het
woord.
9. De studie voor het ontwerpen en ontwikkelen van beursstanden, beursinrichtingen.
10. Het organiseren van PR- activiteiten, meetings, samenkomsten, festivals, concerten, fuiven,
mega-organisaties, sportmanifestaties, sportkampen, stages in binnen- en buitenland en dit in de
ruimste zin van het woord.
11. Aankoop en verkoop, import en export, huur en verhuur van alle goederen dit in de meest ruime
zin van het woord (waaronder ook motorvoertuigen).
12. Activiteiten van makelaar, broker en commissionair in roerende en onroerende goederen, alsook
met betrekking tot diensten van publicitaire aard, sponsoring.
13. Holdingactiviteiten, het nemen van participaties en het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder en/of vereffenaar in zowel binnenlandse als buitenlandse vennootschappen.
14. Het organiseren, inrichten en het geven van seminaries, info-avonden, lezingen.
15. Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
beheer op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Luik B
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
vijftien mei om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Zesde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
De heer BLOMMAERT Dirk Alois Anna, geboren te Sint-Niklaas op twaalf juli negentienhonderd
zevenenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Duinenwater 114/0001.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
9100 Sint-Niklaas, Langhalsbeekstraat 80/B.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit om de heer Guy Van Der Coulden, fiscaal accountant, te 9112
Sinaai, stad Sint-Niklaas, Bareelstraat 2 met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om
elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de
neerlegging en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze
machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
    1.  het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.