Ondernemingsnr : 0465148553
Naam
(voluit) : Karremans Paul
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestse steenweg 212
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 26 december 2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Karremans Paul“, met zetel te
3202 Aarschot (Rillaar), Diestsesteenweg 212, ondernemingsnummer 0465.148.553,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 1 februari 1999,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17 februari 1999 onder nummer 990217-
313, waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden op 28 december 2017
voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot), gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 5 februari 2018 onder nummer 18025674,
volgende beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Comparanten verklaren ingelicht te zijn omtrent de wettelijke bepalingen die dienen te worden
nageleefd bij de uitkering vanuit de eigen vermogensrekening inzake liquiditeit van de vennootschap
en verbinden zich ertoe hiervoor het nodige te doen met ontslag van verantwoordelijkheid van
ondergetekende notaris.
III. Derde besluit
De vergadering bevestigt dat de voorzitter het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 december
2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft voorgelezen.
Iedere aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Specifiek
De vennootschap heeft tot voorwerp, om betreffende groot- en detailhandel en reparatie van auto’s
en motorfietsen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, het volgende aan te bieden:
-alle activiteiten als garagehouder-hersteller;
-handel in nieuwe en tweedehandse autovoertuigen en motorvoertuigen, alsook banden, velgen,
batterijen, uitlaten en andere auto-onderdelen;
-alle activiteiten als carrossier-hersteller;
-alle activiteiten als kleinhandelaar in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
-Het betreft dus alle activiteiten gedefinieerd in Nace-code 45 waaronder
    •  Handel in auto’s (Nace 45.1)
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen (Nace 45.2)
    •  Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen (Nace 45.3)
    •  Handel in onderhoud en reparatie van motorfiesten en delen en toebehoren van motorfietsen
(nace 45.4)
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, om betreffende industriële en ambachtelijke activiteiten
voor eigen rekening, voorwerpen te vervaardigen van artistieke en andere waarde.
Het betreft:
-vervaardiging van leer en producten van leer (Nace 15)
-activiteiten in de houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk (Nace 16)
-vervaardiging van producten van metaal (Nace 25)
-vervaardiging van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikel (Nace 32.1)
-activiteiten welke gekend zijn als creatieve activiteiten, kunst en amusement (Nace 90)
Bij uitbreiding mag de vennootschap voorwerpen vervaardigen met gebruik van alle materialen
(organisch en niet-organisch) welke de artistieke waarde van het voorwerp ondersteunen en/of
bevestigen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, om betreffende horeca-activiteit, voor eigen rekening en voor
rekening van derden alle activiteiten aan te bieden gekend als eet- en drinkgelegenheden zoals
vermeld in Nace code 56
Het aanbieden van mobiele horeca-activiteiten, foodtrucks en dergelijke meer.
Naar vorm zal de vennootschap zich richten naar internationale en multidisciplinaire dienstverlening
binnen de vermelde activiteiten, aan bedrijven, instellingen, verenigingen, organisaties
overheidsinstellingen alsmede privépersonen. Deze dienstverlening heeft onder meer betrekking op
volgende activiteiten:
-Interim management
-verlenen van bijstand, advies, coaching en leiding aan voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak
van management, bedrijfsvoering en organisatie, strategie, marketing, prospectie, productie en
ontwikkeling, communicatie en human resources van ondernemingen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming of in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de klant zowel onder de vorm van interim- als
onder de vorm van project of crisismanagement.
Aldus kan de vennootschap de functies van lasthebber, bestuurder, lid van het directie of enig ander
comité of vereffenaar van vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
Binnen zijn voorwerp kan de onderneming zich tevens richten op:
-Projectmanagement
-Ad hoc management opdrachten
-Opzet/faciliteren van seminaries en workshops
-Team building/zelfontplooiing sessies (voor derden of in eigen beheer)
-Event management (voor derden of in eigen beheer)
-Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, uiteenzettingen, voordrachten,
trainingen, vormingen en opleidingen inzake de aangeboden producten en diensten, onder eigen
beheer
-Het uitgeven van allerhande publicaties en vakliteratuur inzake het vakgebied welke betrekking heeft
op de vermelde activiteiten.
-De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, ontwikkeling, commercialisatie, promotie,
assemblage, levering, plaatsing, installatie, programmatie, herstelling, onderhoud, huur, verhuur,
leasing en vertegenwoordiging van alle apparaten en software welke te maken hebben met de
vermelde activiteiten, toebehoren en benodigdheden dienaangaande.
-Het aantrekken van eigen personeel om ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de
vermelde activiteiten
-De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of
het zouden kunnen worden en hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander
in de ruimste zin.
In het algemeen:
-De vennootschap mag optreden als aanbrenger van zaken of handelen als tussenpersoon;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen een onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, inclusief deze door derde personen aangegaan,
hierin begrepen haar onroerende goederen of rechten in hypotheek geven.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
-De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
-De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland
alle roerende, onroerende, financiële of burgerrechtelijke verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
-Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan zich voor bovengemelde vennootschappen
en ondernemingen borg stellen, en er mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in
uitoefenen. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en
onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
-De vennootschap mag alle financierings -, financiële, administratieve en boekhoudkundige
verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden mits naleven van de
wettelijke voorschriften.
-De vennootschap mag ook alle beleggingen uitvoeren in de financiële en afgeleide financiële
markten met het oog op een optimaal beheer van de aanwezige fondsen.
-De vennootschap mag het maatschappelijk voorwerp wijzigen zoals bepaald in het wetboek van
vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
IV. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Specifiek
De vennootschap heeft tot voorwerp, om betreffende groot- en detailhandel en reparatie van auto’s
en motorfietsen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, het volgende aan te bieden:
-alle activiteiten als garagehouder-hersteller;
-handel in nieuwe en tweedehandse autovoertuigen en motorvoertuigen, alsook banden, velgen,
batterijen, uitlaten en andere auto-onderdelen;
-alle activiteiten als carrossier-hersteller;
-alle activiteiten als kleinhandelaar in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
-Het betreft dus alle activiteiten gedefinieerd in Nace-code 45 waaronder
    •  Handel in auto’s (Nace 45.1)
    •  Onderhoud en reparatie van otorvoertuigen (Nace 45.2)
    •  Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen (Nace 45.3)
    •  Handel in onderhoud en reparatie van motorfiesten en delen en toebehoren van motorfietsen
(nace 45.4)
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, om betreffende industriële en ambachtelijke activiteiten
voor eigen rekening voorwerpen te vervaardigen van artistieke en andere waarde.
Het betreft:
-vervaardiging van leer en producten van leer (Nace 15)
-activiteiten in de houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk (Nace 16)
-vervaardiging van producten van metaal (Nace 25)
-vervaardiging van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikel (Nace 32.1)
-activiteiten welke gekend zijn als creatieve activiteiten, kunst en amusement (Nace 90)
Bij uitbreiding mag de vennootschap voorwerpen vervaardigen met gebruik van alle materialen
(organisch en niet-organisch) welke de artistieke waarde van het voorwerp ondersteunen en/of
bevestigen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, om betreffende horeca-activiteit, voor eigen rekening en voor
rekening van derden alle activiteiten aan te bieden gekend als eet- en drinkgelegenheden zoals
vermeld in Nace code 56
Het aanbieden van mobiele horeca-activiteiten, foodtrucks en dergelijke meer.
Naar vorm zal de vennootschap zich richten naar internationale en multidisciplinaire dienstverlening
binnen de vermelde activiteiten, aan bedrijven, instellingen, verenigingen, organisaties
overheidsinstellingen alsmede privépersonen. Deze dienstverlening heeft onder meer betrekking op
volgende activiteiten:
-Interim management
-verlenen van bijstand, advies, coaching en leiding aan voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak
van management, bedrijfsvoering en organisatie, strategie, marketing, prospectie, productie en
ontwikkeling, communicatie en human resources van ondernemingen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming of in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de klant zowel onder de vorm van interim- als
onder de vorm van project of crisismanagement.
Aldus kan de vennootschap de functies van lasthebber, bestuurder, lid van het directie of enig ander
comité of vereffenaar van vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
Binnen zijn voorwerp kan de onderneming zich tevens richten op:
-Projectmanagement
-Ad hoc management opdrachten
-Opzet/faciliteren van seminaries en workshops
-Team building/zelfontplooiing sessies (voor derden of in eigen beheer)
-Event management (voor derden of in eigen beheer)
-Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, uiteenzettingen, voordrachten,
trainingen, vormingen en opleidingen inzake de aangeboden producten en diensten, onder eigen
beheer
-Het uitgeven van allerhande publicaties en vakliteratuur inzake het vakgebied welke betrekking heeft
op de vermelde activiteiten.
-De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, ontwikkeling, commercialisatie, promotie,
assemblage, levering, plaatsing, installatie, programmatie, herstelling, onderhoud, huur, verhuur,
leasing en vertegenwoordiging van alle apparaten en software welke te maken hebben met de
vermelde activiteiten, toebehoren en benodigdheden dienaangaande.
-Het aantrekken van eigen personeel om ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de
vermelde activiteiten
-De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of
het zouden kunnen worden en hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander
in de ruimste zin.
In het algemeen:
-De vennootschap mag optreden als aanbrenger van zaken of handelen als tussenpersoon;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen een onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, inclusief deze door derde personen aangegaan, ,
hierin begrepen haar onroerende goederen of rechten in hypotheek geven.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
-De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
-De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland
alle roerende, onroerende, financiële of burgerrechtelijke verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
-Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan zich voor bovengemelde vennootschappen
en ondernemingen borg stellen, en er mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in
uitoefenen. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en
onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
-De vennootschap mag alle financierings -, financiële, administratieve en boekhoudkundige
verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden mits naleven van de
wettelijke voorschriften.
-De vennootschap mag ook alle beleggingen uitvoeren in de financiële en afgeleide financiële
markten met het oog op een optimaal beheer van de aanwezige fondsen.
-De vennootschap mag het maatschappelijk voorwerp wijzigen zoals bepaald in het wetboek van
vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand juni, om 16:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
V. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer KARREMANS Paul geboren te Aarschot op 6 juli 1965 en wonende te 3202 Aarschot
(Rillaar), Diestsesteenweg 212, hier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen
is door een besluit dat zich daartegen verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
VII Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3202 Aarschot
(Rillaar), Diestsesteenweg 212.
VIII Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
Bandenkarremans@telenet.be is.
De vennootschap kan, via eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan de naam van de website
aannemen en aanpassen en het e-mailadres aanpassen. Dit kan worden gecommuniceerd door
vermelding op facturen en met gebruik van andere mediakanalen.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOLMACHT
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van de
indeplaatsstelling, Accountantskantoor DRT&Partners te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, aan wie de
macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, ondernemingsloket, bij de B.T.W.-administratie, sociaal verzekeringskas en sociaal
secretariaat, en bij de bevoegde diensten voor het bekomen van het vestigingsattest en
distributieattest, indien nodig.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaerts.