Ondernemingsnr : 0450861641
Naam
(voluit) : FACOOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thontlaan 8
 : 9470 Denderleeuw
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 11/10/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
1. Verslag
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder met
uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
voor te lezen.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van
het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal.
 
2. Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen, zoals vermeld hieronder in artikel 3 van de statuten.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten
De vergadering beslist de tekst der statuten te vervangen door volgende tekst:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “FACOOM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger :
1) de in-en uitvoer, de aan-en verkoop, de groot-en kleinhandel, de commissiehandel, de
vertegenwoordiging, van:
a) nieuwe en tweedehandswagens;
b) autotoebehoren;
c) voedingswaren;
d) electronica;
en alle aanverwante producten en bijhorigheden;
2) het veilen, aankopen en verkopen van antiek, verzamelobjecten en andere goederen, omvattende
onder meer :
- het taxeren en de controle op de echtheid van goederen, in de meest uitgebreide zin;
- antiekhandel, kunsthandel, aan- en verkoop van tweedehandsgoederen, houden van veilingen en
openbare verkopingen, verrichten van schattingen en expertises, het houden van tentoonstellingen;
- het bemiddelen bij koop en verkoop van goederen, machines en industriële inventarissen en
ondernemingen;
- het organiseren van veilingen en kopen en verkopen van roerende goederen, machines en
industriële inventarissen, in opdracht van of namens curatoren en andere gerechtelijke
mandatarissen, particulieren en ondernemingen, in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de kleinhandel in roerende goederen en voorwerpen, in de meest ruime zin van het woord;
- de verkoop op afstand via webshop of postorderbedrijf van roerende goederen en voorwerpen, in
de meest ruime zin van het woord.
3) alle onroerende verhandelingen;
4) algemene bouwonderneming, omvattende onder meer :
- algemene renovatiewerken in de bouwsector;
- algemene bouw van residentiële gebouwen;
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik en de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- uitvoeren van overige metsel- en betonwerken;
- sloop- en afbraak van gebouwen;
- bouwrijp maken van terreinen;
- grondwerken, grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- isolatiewerken, onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- gevelreiniging en gevelrestauratie;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen;
- binnen- en buitenbepleistering;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefonie;
- algemene onderneming in elektriciteitswerken;
- algemene onderneming in centrale verwarming en sanitaire artikelen (totale badkamerinrichting), en
al hetgeen wat daarmee verband houdt in de ruimste betekenis van het woord;
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen en aluminium schrijnwerk en schrijnwerk in
PVC en hout;
- het leggen van parketvloeren;
- het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- het plaatsen van valse plafonds en scheidingswanden;
- het plaatsen van chapes;
- het aanleggen van (particulieren) zwembaden;
- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- uitvoeren van dakconstructies en dakbedekking;
- de aankoop, de verkoop en fabricage van alle artikelen betrekking hebbende op gebouwen en hun
inrichting;
- het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord en onder meer het verstrekken van
adviezen, het maken van studies en het begeleiden bij bouwwerken;
- diverse werken en klusjes in tuin- en bouwsector;
- uitvoeren van voegwerken;
- algemene reiniging van gebouwen;
- lappen van ramen;
- installaties van stores en zonneschermen;
- verhuur en lease van motorvoertuigen, consumentartikelen, andere machines en werktuigen,
alsook andere materiële goederen;
- reinigingsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord;
- import en export, groothandel, detailhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen en machines;
5) alle handelingen in verband met het beheer van ondernemingen, het advies aan ondernemingen
op het vlak van marketing, management, verkooppolitiek, administratie, secretariaat, het verlenen
van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van
gereglementeerde diensten en onder meer het organiseren van manifestaties en het samenbrengen
van partijen, optreden als tussenpersoon in de meest brede zin;
6) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
7) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting
en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie
en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer;
Zij kan ook alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van eigen roerend of onroerend patrimonium.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn .
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot twee duizend vijfhonderd (2.500)
met een fractiewaarde van één/ twee duizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt
gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt
het geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal
de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in
kapitaal, slechts zal kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
……
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen, of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft), worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door de
gedelegeerd bestuurder(s) of door
ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden :
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
……
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Wordt geen
commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
 
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni,
om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
……………
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder van effecten op naam als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten en mogen
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…………….
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
………………..
5. Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer COOMANS Kristiaan Paul Lode, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw COOMANS Lien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de Heer VAN DEN BOSSCHE Jan Albert, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die
aanvaardt;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2)
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:
- de Heer COOMANS Kristiaan Paul Lode, voornoemd, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw COOMANS Lien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Stemming: deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9470 Denderleeuw,
Thontlaan 8.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
7. Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld en nemen akte van het ontslag van de Heer COOMANS Kristiaan Paul Lode,
voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van raad van bestuur.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de voorzitter en de
gedelegeerd€ bestuurder(s) en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen
voor een periode van zes jaar:
- de Heer COOMANS Kristiaan Paul Lode, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt.
Zijn mandaat is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
2. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een
periode van zes jaar:
- de Heer COOMANS Kristiaan Paul Lode, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de besloten vennootschap “N.Herreman
Accountaincy & belastingsconsult”, Ninovesteenweg 198 bus 10 te 9320 Erembodegem
vertegenwoordigd door Herreman Frank, met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen
en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van
de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV
 
GETEKEND
NOTARIS OLIVIER DE RUYVER TE LIEDEKERKE