Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MAX RESIDENCES
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Schwarzenbach 12
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
D’un acte reçu par Morgane CRASSON, Notaire à la résidence de Malmedy, exerçant sa fonction
dans la SRL « Morgane CRASSON - Notaire », ayant son siège social à 4960 Malmedy, Rue Abbé
Peters, 32, en date du 14 mai 2024, en cours de l’enregistrement, contenant constitution d’une
société anonyme , il résulte ce qui suit :
 Fondateurs:   
La société anonyme de droit luxembourgeois « MAX INTERNATIONAL AG » ayant son siège social
à L-2430 Luxembourg, Rue Michel Rodange n° 10, inscrite au Registre des Sociétés et Associations
du Grand-Duché du Luxembourg sous le numéro B202762, et inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro : 1008.669.940, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Loesch
de résidence à Mondorf-lez-Bains, le 17 décembre 2015, publié au Mémorial C (Recueil des
Sociétés et Associations), le 18 mars 2016 sous le numéro 809.
 
1.La comparante déclare constituer une société et requiert le notaire soussigné d’arrêter les statuts
d’une société anonyme dénommée «MAX RESIDENCES », ayant son siège à 4760 Büllingen,
Schwarzenbach 12, au capital entièrement souscrit d’un million d’euros (1.000.000,00€), représenté
par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.
 
2. Préalablement à la constitution de la société, la comparante en sa qualité de fondateur, a déposé
au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier, rédigé le 30 avril 2024, dans lequel le
montant du capital de la société à constituer est justifié.
 
Le plan financier comporte au moins les éléments repris à l’article 7:3, § 2 du Code des sociétés et
des associations.
 
La comparante déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en
cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si le capital était, lors de la
constitution, manifestement insuffisant pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant
une période de deux ans au moins.
 
3. La comparante déclare souscrire les mille (1.000) actions, en espèces, au prix de mille euros
(1.000,00€) chacune, soit l'intégralité du capital.
 
Elle déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un
versement en espèces et que le montant de ces versements, soit un million d’euros (1.000.000,00€),
a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque
KBC sous le numéro BE58 7340 7815 0279.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de un million d’euros
(1.000.000,00 €).
1009380713
 
STATUTS :
 
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée «MAX RESIDENCES»
 
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région wallonne.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers, ou en participation avec des tiers, l’exploitation et la gestion, l’achat ou la vente, de toute
établissement à vocation hôtelière présente ou future, centre et village de vacances, gîte de
vacances, appartements et meublés de vacances et également l’exploitation et la gestion de tout
restaurant, hôtel, brasserie, ou autre débit de boissons avec fourniture ou non de petites
restaurations, la préparation, la fabrication l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, en gros ou au
détail de toutes denrées alimentaires et de tous aliments à emporter ou à consommer sur place, en
ce compris de boissons, ainsi que la mise à disposition, sous quelque forme que ce soit, d’espaces
commerciaux et l’organisation d’événements.
 
La société a également pour objet les investissements, la gestion et la valorisation d’un patrimoine
immobilier, notamment par l’achat, de la pleine propriété ou des droits réels, la vente, la location, la
mise en location, la construction, le tout au sens le plus large du terme.
 
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
 
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
 
La société peut également concéder des sûretés personnelles et/ou réelles en faveur de tiers
personnes physiques ou morales.
 
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés.
 
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
 
Article 5: Capital de la société
 
Le capital est fixé à un million d’euros (1.000.000,00€).
 
Il est représenté par mille (1.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotés de 1 à 1.000, représentant chacune 1/1.000ème du capital social, libérées à concurrence
de cent pour cent.
 
Article 8: Droit de préférence en cas de souscription en espèces 
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription,
les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs actions.
 
Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence revient d’abord aux titulaires d’actions de la classe à émettre.
Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les
actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur
participation dans l’avoir social.
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
 L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. 
 Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de
souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant
exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par
préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation
de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou
que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui
précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers
des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’
émission.
 
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles
actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds
propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit.
 A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles
actions au nu-propriétaire.
 
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
  
Article 9: Appels de fonds
 Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
 Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
 Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail
communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le
paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
 L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
 L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour
de l’exigibilité du versement.
 
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable de l’organe d’administration.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 10: Nature des actions
 Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
 Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
 
Elles pourront également être émises ou converties sous la forme dématérialisée
 
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique
 En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
 
Article 11: Nature des autres titres
 Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
 Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
 
Article 12: Indivisibilité des actions
 
Toute action est indivisible.
 
 Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
de la société.
 
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
Article 13: Cession et transmission des actions
 
Si la société ne compte qu’un seul actionnaire, ce dernier est libre de céder tout ou partie de ses
actions.
 
En cas d’existence d’une convention entre actionnaires, tous les actionnaires désirant vendre ou
céder leurs actions sont tenus de respecter scrupuleusement toutes les conditions et stipulations de
ladite convention.
 
A défaut de l’existence d’une convention entre actionnaires, les cessions d’actions sont soumises au
respect des règles ci-dessous, à peine d'inopposabilité à la société et aux autres actionnaires.
 
I. Si la société n’a que deux actionnaires, et si aucune autre disposition n’a été prise à ce sujet entre
eux, l’actionnaire qui désire céder une ou plusieurs actions doit faire connaître ses intentions par
lettre recommandée à son co-actionnaire en mentionnant le nom, prénom, profession et domicile du
cessionnaire proposé ainsi que le nombre d’actions qu’il a l’intention de céder et le prix proposé.
Endéans les quinze jours après l’envoi de cette lettre, le co-actionnaire signifie sa décision au cédant
par lettre recommandée, sans devoir mentionner la motivation de sa décision. A défaut de réponse
dans ce délai et aux conditions ci-dessus, le transfert proposé est présumé définitif.
En cas de refus du transfert d’actions, le co-actionnaire est obligé de reprendre les actions à un prix
qui correspond à la valeur comptable des actions déterminées en fonction du dernier bilan ou de la
dernière situation comptable approuvé par les actionnaires et de payer le prix au cédant endéans le
mois suivant l’expiration du délai de réponse ci-dessus, et pour autant que le cédant lui ait notifié
cette obligation dans sa lettre de proposition de cession.
 
II. Si la société compte plus de deux co-actionnaires et qu’aucune autre disposition n’a été prise à ce
sujet par les actionnaires, les dispositions suivantes devront être respectées.
L’actionnaire qui désire céder une ou plusieurs actions doit faire connaître son intention à la société
par lettre recommandée à la poste dans laquelle il dont tous les renseignements dont question plus
haut.
Endéans les huit jours de l’envoi de cette lettre, la gérance doit envoyer une lettre à tous les
actionnaires en y joignant une copie de la lettre du cédant et en y mentionnant que les actionnaires
disposent d’un droit de préemption proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent et qu’à
défaut d’exercice de ce droit le transfert sera considéré comme définitif.
Endéans les quinze jours de cet envoi, les actionnaires doivent faire connaître leurs intentions à la
société par lettre recommandée sans devoir motiver leur décision. A défaut de réponse, le transfert
proposé est présumé accepté.
Au plus tard huit jour l’après l’expiration de ces quinze jours, la gérance fera connaître le résultat de
cette consultation à tous les actionnaires, y compris le cédant et il demandera aux actionnaires qui
se sont opposés au transfert, s’ils veulent reprendre dans leur part, celle de ceux qui ne se sont pas
opposés, le cas échéant et par priorité proportionnellement à leur nombre d’actions.
Les actionnaires cessionnaires devront faire connaître leur réponse endéans les quinze jours de l’
envoi de la lettre précédente. A défaut de reprise intégrale par les co-actionnaires, la cession
proposée par le cédant devient définitive.
En cas de reprise intégrale par les co-actionnaires, le transfert se réalise à une valeur égale à la
valeur comptable en fonction des actions déterminées en fonction du dernier bilan ou de la dernière
situation comptable approuvé par les actionnaires et le prix doit être libéré entre les mains du cédant
au plus tard un mois après l’envoi de la dernière lettre par laquelle les co-actionnaires ont fait part à
la société de leur décision de reprendre ces actions.
Les modalités qui précèdent sont applicables chaque fois que des actions sont cédées ou
transférées entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, même si ce transfert s’opère en vertu d’
une décision judiciaire ou d’une adjudication publique.
Dans ce dernier cas, c’est l’avis de transfert qui sert de point de départ pour les délais ci-dessus, soit
que le cédant, soit que l’acquéreur de l’adjudication le notifie à la société.
 
Situation des héritiers et légataires d’un actionnaire décédé
En cas de transfert des actions pour cause de décès, les héritiers et légataires d’un actionnaire
décédé sont tenus, dans les délais les plus courts après le décès, de notifier au co-actionnaire et s’il
y e a plusieurs à la société, leur nom, prénom, profession et domicile, ainsi que les proportions de
leurs droits successoraux à titre universel ou particulier et ceci par la présentation d’un acte
authentique.
Ils désigneront le cas échéant l’un d’entre eux comme mandataire unique pour les représenter vis-à-
vis de la société, tel qu’il est prévu plus haut.
La société suspendra le paiement des dividendes sur les actions du défunt et les intérêts sur compte
courant tant que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.
Les héritiers et légataires du défunt ne peuvent sous aucun prétexte s’immiscer aux affaires de la
société. Pour l’exercice de leurs droits, ils devront s’en tenir aux inventaires, comptes, comptes
annuels et documents de la société ainsi qu’aux décisions régulièrement prises par l’assemblée
générale.
Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir actionnaires de plein droit en vertu des statuts sont
tenus de respecter la procédure d’accessibilité mentionnée plus haut et formeront un ensemble
indivisible pour cette procédure.
Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas actionnaires, parce qu’ils sont refusés ont droit à la
contre-valeur des actions qu’ils ont obligatoirement dû céder.
Le prix des actions cédées est fixé en fonction de la valeur comptable des actions déterminé en
fonction du dernier bilan ou de la dernière situation comptable approuvé par le défunt.
 
 
Article 14: Composition du conseil d’administration
 
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
 
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. 
 
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
 
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
 Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
 
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
 
 Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il
ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
 
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée
générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.
 
Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’
ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique,
avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui
renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur
unique.
 
Article 15: Présidence du conseil d’administration
 Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
 
 Le conseil peut également nommer un vice-président.
 
 En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
 
Article 16: Convocation du conseil d’administration
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les 15 jours d’une requête à
cet effet émanant de deux administrateurs.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
 
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
 
 Article 21: Représentation de la société
 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par les administrateurs-délégués, qui peuvent agir seuls, ou à défaut de nomination d’un ou
de plusieurs administrateurs-délégués par la signature conjointe du président du conseil d’
administration et d’un membre du conseil d’administration.
 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
 3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
 
 4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
 
Article 24: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de juin à 18
heures. 
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. 
 
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
 Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information.
 
Article 36: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
 
 A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse
un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
 
A l'instant, la société étant constituée, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale et ont
pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :
 
1. Clôture du premier exercice social :
 
Le premier exercice social commencé le 14 mai 2024 se terminera le 31 décembre 2025.
 
2. Première Assemblée Générale :
 
La première assemblée générale ordinaire est fixée au dernier vendredi du mois de juin 2026 à 18h.
 
3. Adresse du siège :
 
L’adresse du siège est situé à 4760 Büllingen, Schwarzenbach 12.
 
4. Désignation des administrateurs 
 L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à quatre (4). 
Sont appelés à ces fonctions pour une période de six années:
- Monsieur FAYMONVILLE Alain Peter, né à Malmedy, le 29 février 1964, numéro national 64.02.29
355-36, divorcé, domicilié à L-9944 Beiler, Pällembom n° 5, ici représenté par Madame
FAYMONVILLE Lisa, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privée du 2 mai 2024,
laquelle restera annexée aux présentes et qui a accepté ; 
 
-    Mademoiselle FAYMONVILLE Lisa, née à Saint-Vith, le 20 juin 1995, numéro national 95.06.20
362-08, célibataire, domiciliée à L-9990 Weiswampach, Duarrefstooss n° 16, ici présente et qui a
accepté ; 
 
-    Mademoiselle FAYMONVILLE Anne, née à Saint-Vith, le 24 avril 1997, numéro national 97.04.24
362-13, célibataire, domiciliée à L-9944 Beiler, Pällembom n° 5, ici présente et qui a accepté ; 
 
-    Mademoiselle FAYMONVILLE Hanna, née à Eupen, le 12 octobre 1999, numéro national
99.10.12 400-31, célibataire, domiciliée à L-9990 Weiswampach, Duarrefstrooss n° 8, ici présente et
qui a accepté. 
 
Leur mandat est gratuit.
 
5. Commissaire
 Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
 Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 22 mars 2024 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
 
7. Représentant permanent :
 
Pour le cas où la société présentement créée devrait exercer un mandat d'administrateur ou d’
administrateur dans une autre société, la présente assemblée générale désigne, en qualité de
représentant permanent pour exercer lesdits mandats, Madame FAYMONVILLE Lisa, prénommée,
qui a accepté.
La durée de sa fonction n'est pas limitée. 
Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
 
*****
 
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à
la nomination du président et de l’administrateur délégué.
 
 A l’unanimité, le conseil décide:
- d’appeler à la fonction de président Monsieur FAYMONVILLE Alain, prénommé, ici représenté
comme il est dit ci-avant et qui a accepté.
 - d’appeler à la fonction d’administrateurs-délégués : 
 
*Monsieur FAYMONVILLE Alain, prénommé ; 
*Madame FAYMONVILLE Lisa, prénommée ; 
*Madame FAYMONVILLE Anne, prénommée ; 
*Madame FAYMONVILLE Hanna, prénommée ; 
ici présents et qui acceptent.
 
Leur mandat est gratuit.
 
L’ensemble de ces décisions prises par cette première assemblée générale n’auront d’effet qu’au
moment où la société aura acquis la personnalité juridique, c’est-à-dire au jour du dépôt de l’acte
constitutif de la société au greffe du tribunal de commerce compétent.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
 
 
 
Morgane CRASSON, notaire.
 
 
Déposée en même temps : expédition de l’acte de constitution