Nº d'entreprise : 0862 947 137
Nom
(en entier) : Media Markt Bruxelles Rue Neuve
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Neuve 111-123, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs et actions
Suite à l'association de toutes les actions en une seule main, un document attestant de l'identité de
l'actionnaire unique a été déposé au registre du greffe.
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE TENU LE 14 AVRIL 2022
L'assemblée prend connaissance de la lettre du 16/02/2022 de M. Vittorio Buonfiglio relative à sa résignation
comme administrateur de la société.
L'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix:
1. Résignation d'un administrateur
L'assemblée générale accepte avec effet immédiat au 16/02/2022 la démission de M. Vittorio Buonfiglio
comme administrateur de la société. L'assemblée générale le remercie pour ses services et lui souhaite plein
succès dans la suite de sa carrière.
L'assemblée accepte avec effet immédiat au 14/04/2022 la résignation de M. Manuel Bernardi comme
administrateur de la société. Il reste bien engager comme administrateur delegue.
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée nomme avec effet immédiat du 14/04/2022 comme administrateur de la société :
-M. Remko Rijnders, en choissisant domicile à 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2.
Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat prendra fin le 01/10/2023.
3. Procuration
L'assemblée dorine procuration à madame Katia Verbeeck, demeurant professionnellement à 1731 Asse-
Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les
décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir toutes les formalités
administratives et de représenter la société auprès la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise
de leur choix et la greffe du Tribunal de l'Entreprise, et de faire tout le nécessaire.
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE TENU LE 12 SEPTEMBRE
2022
L'assemblée prend connaissance de la lettre de M. Javier Llunell Colera relative à sa résignation comme
administrateur de la société.
L'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix:
1. Résignation d'un administrateur
L'assemblée générale accepte avec effet a partir du 31/10/2022 la démission de M. Javier Llunell Colera
comme administrateur de la société. L'assemblée générale le remercie pour ses services et lui souhaite plein
succès dans la suite de sa carrière.
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée nomme avec effet a partir du 01/11/2022 comme administrateur de la société :
Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat prendra fin le 01/10/2028.
3. Procuration
L'assemblée donne procuration à madame Katia Verbeeck, demeurant professionnellement à 1731 Asse-
Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les
décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir toutes les formalités
administratives et de représenter la société auprès la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise
de leur choix et la greffe du Tribunal de l'Entreprise, et de faire tout le nécessaire.
Pour extrait analytique conforme
Katia Verbeeck
Mandataire