Ondernemingsnr : 0406503046
Naam
(voluit) : Imo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hermesstraat 2 bus C
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie
MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op dertig november tweeduizend eenentwintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
" Imo " genoemd, met zetel te 1930 Zaventem, Hermesstraat 2 C.
De volgende beslissingen heeft genomen : 
I. WIJZIGING VAN HET VOORWERP
A. Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter bij eenparigheid om lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7 :154 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
Elke aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen te
hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de Wet.
B. Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen en beslist bijgevolg om het desbetreffende artikel
van de statuten te wijzigen zoals vermeld in het nieuw artikel 3 van de nieuwe statuten die in de
volgende beslissing zullen aangenomen worden.  
II. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Rekening houdend met de vorige en de huidige beslissing, beslist de vergadering om nieuwe
gecoördineerde statuten aan te nemen als volgt:
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “Imo”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de
Luik B
raad van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp - zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, alleen
of met de medewerking van anderen, in België en in het buitenland:
De vennootschap heeft als voorwerp de ontwikkeling, de vertegenwoordiging en het onderhandelen
van alle metaal- en soortgelijke producten en precisievoorwerpen, en dit op een algemene manier,
en alles wat verwant is met de ontwikkeling van de mechaniek, de elektriciteit en de elektronica.
De vennootschap heeft als voorwerp - zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, alleen
of met de medewerking van anderen, in België en in het buitenland:
    •  De levering van goederen, diensten en raadgevingen op administratief, sociaal vlak, in het
domein van de roerende goederen, de informatica, organisatie en beheer, vennootschappen of
fysische personen, al dan niet handelaars, hierin begrepen de aankoop en de verkoop van alle
benodigdheden eigen aan de uitvoering van deze diensten, en namelijk de verhuring, de leasing en
de verkoop van voertuigen;
Deze opsomming is niet limitatief, doch louter exemplatief.
    •  Zij mag bij wijze van fusie, inschrijving, participatie of een andere manier, deelnemen in andere
vennootschappen of ondernemingen die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn om het voorwerp te bevorderen.
    •  Ze kan bijgevolg, en namelijk in België en in het buitenland, alle roerende en onroerende
goederen verwerven, bezitten en vervreemden, ze beheren en uitbaten; alle beleggingen en leningen
doen, obligaties uitgeven met of zonder waarborg en alle roerende, onroerende, industriële,
commerciële en financiële verrichtingen doen, en alle andere die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking kunnen hebben op het voorwerp, er de uitbreiding en de ontwikkeling van kunnen
vergemakkelijken of die de algemene vergadering nuttig of gepast zou oordelen.
Ze zal ook met het oog van deze operaties aankopen, creëren, huren, verhuren, uitbaten en
verkopen alle onroerende goederen bedrijven, steengroeven, winkels, vestigingen, materialen,
motoren en machines die ze nuttig of noodzakelijk zullen achten voor de verwezenlijking van haar
sociaal voorwerp, aankopen, nemen naar waarde schatten, uitbaten en overdragen om 't even welke
uitvindingsbrevetten, licenties, procedés en fabricaties, alsook om 't even welke fabrieksmerk die de
vennootschap zowel in België als in het buitenland in het algemeen, alle burgerlijke verrichtingen
doen die een om 't even welke verwantschap zou hebben met haar voorwerp of die de
verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken.
    •  Het adviseren en begeleiden van andere vennootschappen, het verrichten van alle mogelijke
managementactiviteiten en alle aanverwante beheers en bestuurstechnieken.
    •  Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse.
Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de
verwerving van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot
het verwerven van brevetten en andere intellectuele rechten.
    •  Het optreden als handelaar, makelaar, agent of commissionair van alle mogelijke
handelsgoederen, voor zover de vennootschap aan de eventueel bestaande wettelijke vereisten
voldoet.
    •  De evaluatie, plaatsing, coaching, opleiding rekrutering van personeel, personeel zoeken,
personeelselectie, personeelsbeheer. Begeleiding van bedrijven bij het zoeken, beheren en opleiden
van personeel. HR dienstverlening. Personeelsrekrutering.
    •  Ontwikkeling en verkoop van opleidingsprogramma. Consulting. Quality Management
Consulting. Ontwikkeling van website. Ontwikkeling van jobboards. Eservices voor jobzoeker, en
personeelszoeker. Ecommerce.
Het verlenen van alle mogelijke ondersteunings advies- en/of dienstenfuncties - zelf of als
tussenpersoon - aan ondernemingen, instellingen en personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op
het vlak van administratie en organisatie van ondernemingen en instellingen, alsook op het vlak van
informatie- en communicatietechnologie, computersoftware, elektronische communicatie en
elektronische apparatuur en van informatietechnologie;
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
    •  De vertegenwoordig van en het optreden als commercieel tussenpersoon voor dergelijke
ondernemingen, instellingen en personen;
Het uitoefenen, zowel in België als in het buitenland, van alle verrichtingen met betrekking tot de
informatie- en communicatietechnologiesector en het bedrijfsbeheer zoals:
Luik B
Verhuren van softwarelicenties;
Softwareontwikkeling en -ondersteuning in al zijn aspecten;
Ontwikkelen, beheren en ondersteunen van systemen, netwerken, databanken en websites;
Groot en detailhandel in computers, randapparatuur en software;
Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden;
Groot- en detailhandel in elektrische huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparatuur;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
Beheer van computerfaciliteiten ;
Onderhoud van computers en programmatuur ;
Web-ontwikkeling en webhosting ;
Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten ;
Exploitatie van elektronische communicatienetwerken ;
Administratieve activiteiten en secretariaatsdiensten ;
Het implementeren, verkopen en advies verlenen over informaticatoepassingen en
bedrijfsautomatiseringen.
De vennootschap heeft ook als voorwerp de ontwikkeling, uitbating van onderhouds- en technische
diensten van industriële installaties, spoorwegtechnologie, werktuigmachines en dergelijke.
Deze opsomming is niet limitatief maar eenvoudig exemplatief.
Zij mag ook bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, aankoop, participatie of een andere manier,
deelnemen in alle andere vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland
opgericht of op te richten, die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp nastreven ofwel
die haar activiteit kan begunstigen binnen de perken van haar voorwerp.
Zij mag eveneens, in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle akten, dadingen of
verrichtingen aangaan op commercieel, financieel, industrieel, roerend of onroerend vlak die in
rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp zijn ofwel die haar activiteit kan
begunstigen in de perken van haar voorwerp.
Ze verbiedt zich alle verrichtingen aan te gaan die door de wet voorbehouden zijn aan daartoe
bijzondere gemachtigde personen, buiten de gevallen waar zij of één van haar leiders binnen de
vormen en voorwaarden door de wet bepaald, van een bemachtiging titularis zou zijn.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€
162.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een/ duizend driehonderdste (1/1.300ste) vertegenwoordigen van het
vennootschappelijk vermogen, volledig ingeschreven en volgestort. (...)
ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit ten minste drie (3)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene
vergadering benoemd voor maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden
verlengd.
Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft
elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van
rechtswege geen uitwerking meer.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan
de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat
volgens de benoemingsbeslissing eindigt.
De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde
stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen,
op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke
persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de
vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens anders beslist op de algemene vergadering die de bestuurder benoemde, is het mandaat
van bestuurder kosteloos.
ARTIKEL 12 - Vacature
In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, hebben de overige bestuurders het recht een
Luik B
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot aan die datum. (...)
ARTIKEL 14 - Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in
geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen
erom vragen.
Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten
minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief, fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het uur
en de plaats van de vergadering bevatten.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging
niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet
van elke klacht hieromtrent.
Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of
onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.
Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de
raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van
zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij
volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan
vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan
de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze
manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als
aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de
vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit
deze zetel.
ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur
A/ Behoudens gevallen van overmacht kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en
beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als niet aan deze
laatste voorwaarde is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op
voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal
beraadslagen en beslissen over de thema’s die op de agenda van de vorige vergadering stonden.
B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk
uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze
procedure voor de opstelling van de jaarrekening.
C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van een
of meer van hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de
stem van degene die de vergadering voorzit, beslissend, behalve als de raad is samengesteld uit
slechts twee leden.
D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet
een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is
met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan
de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van
bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de
schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De
volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.
ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
Luik B
adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur
a) De raad van bestuur kan de bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap
vallen, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, delegeren
aan:
- ofwel een of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- ofwel aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde
voor het dagelijks bestuur dragen.
Indien er gelijktijdig meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties bestaan, stelt de raad van bestuur
de respectieve toegewezen taken vast en bepaalt of ze alleen of gezamenlijk handelen.
b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke
mandataris, inclusief het dagelijks technisch bestuur voor die of die activiteit.
Daarnaast kunnen de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere
bevoegdheden verlenen aan elke mandataris maar wel binnen de grenzen van hun eigen delegatie.
c) De raad van bestuur kan de in de bovenstaande alinea’s vermelde personen te allen tijde
ontslaan.
d) De raad van bestuur stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen
vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden
delegeert.
ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte,
inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou
zijn:
- door twee (2) bestuurders die samen handelen;
- of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt of door de afgevaardigde(n) voor dit bestuur die gezamenlijk of apart handelen.
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere
beslissing van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de
grenzen van hun mandaat.
ARTIKEL 20 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek
dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene
vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als
hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren
laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap
meegedeeld.
ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 22 – Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de eerste vrijdag van juni om zestien (16) uur. Als
het gaat om een wettelijke feestdag vindt de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats in de zetel van de
vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
Indien een beroep wordt gedaan op de schriftelijke procedure in overeenstemming met artikel 29 in
fine van deze statuten, moet de vennootschap – uiterlijk op de dag die statutair is vastgesteld voor
het houden van de jaarlijkse vergadering – de omzendbrief ontvangen die de agenda en de
voorstellen voor beslissingen bevat, ondertekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders.
Een buitengewone of bijzondere vergadering van de aandeelhouders kan worden bijeengeroepen
telkens het belang van de vennootschap dat vereist. De buitengewone of bijzondere algemene
vergaderingen vinden plaats in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de
uitnodiging is opgegeven. (...)
ARTIKEL 24 – Toelating tot de vergadering
Als de uitnodiging het vereist, moet elke eigenaar van effecten, om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering, ten minste drie (3) werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt, in een aan
de raad van bestuur gericht schrijven zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen te
Luik B
kennen geven of zijn certificaten van inschrijving in het register van de aandelen op naam indienen in
de zetel van de vennootschap of in de vestigingen die in de uitnodigingsbrieven opgegeven zijn.
Als de uitnodiging het vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, om toegelaten
te worden tot de algemene vergadering, een door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstantie opgesteld attest waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde
aandelen is vastgesteld, overleggen op de plaatsen die in de uitnodigingsbrief zijn opgegeven, en dit
ten minste drie (3) werkdagen voordat de algemene vergadering wordt gehouden.
De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die uitgegeven zijn in
samenwerking met de vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen, echter uitsluitend
met een raadgevende stem, en met inachtneming van de voorwaarden die gelden voor de
aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een
of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening
conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden
ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de
algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
verhindering van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene
vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk
maakt, kiest de voorzitter een secretaris en  kiest de algemene vergadering, op voorstel van de
voorzitter, twee (2) stemopnemers.  (...)
ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.
ARTIKEL 31 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar. (...)
III. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
 De vergadering bevestigt dat de zetel is op het volgende adres: 1930 Zaventem, Hermesstraat 2 C.
IV. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
Luik B
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties. 
RAAD VAN BESTUUR
Alle bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten die
alhier aangehecht zullen blijven.
De raad van bestuur neemt de volgende beslissing met unanimiteit:
1. Machten van de gedelegeerde bestuurder
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten, verleent de Raad van Bestuur de volgende machten aan
de heer BÜHLMANN Brice Steven Simon, wonende te 3080 TERVUREN, Kouterweg, 7, 
gedelegeerd bestuurder, van de vennootschap.
Zijn bevoegdheden zijn als volgt vastgelegd door de Raad van Bestuur:
De gedelegeerd bestuurder beschikt over de breedste bevoegdheden die de wet toestaat te
verlenen, om alle handelingen van bestuur en dispositie te stellen die binnen het bedrijfsobject
vallen.
Bijgevolg kan de gedelegeerd bestuurder in het bijzonder, en zonder dat de hierna volgende
opsomming wordt beperkt, alle operaties of contracten uitvoeren; lenen, zelfs in de vorm van
obligaties, roerende of onroerende zaken verwerven of vervreemden; alle bedragen ontvangen en er
kwijting van verlenen; alle hypotheken en andere garanties vestigen en aanvaarden; instemmen met
de uitvoering van een inbeslagname; afstand doen van alle zakelijke rechten; vóór en na betaling,
alle registraties, transcripten, bezwaren of inbeslagnames vrijgeven; afzien van automatische
registratie; dadingen en compromissen aangaan betreffende alle sociale belangen.
De gedelegeerd bestuurder benoemt alle directeuren, agenten en werknemers van de vennootschap,
al dan niet aandeelhouders, bestuurders of niet; bepaalt hun bevoegdheden, attributies, salarissen of
toelagen; kan te alien tijde de beslissing die in dit verband is genomen herroepen.
De gedelegeerd bestuurder is gemachtigd om bestuurders die belast zijn speciale functies of missies
vergoedingen toe te kennen die van de algemene kosten dienen te warden afgetrokken.
Alle handelingen die het bedrijf binden, zelfs voor een openbaar ambtenaar, worden rechtsgeldig
ondertekend, hetzij gezamenlijk door twee bestuurders, hetzij door de gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt, en zij zullen zich niet tegenover derden hoeven te verantwoorden, met een
voorafgaand besluit van de raad.
De juridische acties, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder, worden opgevolgd in naam
van de vennootschap door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 verslag van de raad van bestuur, 5 volmachten en
gecoördineerde statuten.