Ondernemingsnr : 0432554276
Naam
(voluit) : IMMORIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Muldersdreef 6a
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 11 december 2023 voor Meester Bruno MOERMAN, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen….
DERDE BESLUIT: Statutenwijziging
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMORIS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest….
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en/of voor rekening van derden of in
deelneming van derden, zowel in België als in het buitenland :
- bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen;
- ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van alle roerende en onroerende goederen, en
inzonderheid :
a) het kopen, verkopen, huren, verhuren van alle ongebouwde en gebouwde onroerende goederen;
b) het verwerven door inschrijving of aankoop voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse of nog op te richten vennootschappen;
c) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
e) de coördinatie van bouwprojecten vanaf het ontwerp tot de volledige realisatie en dit in de ruimste
zin zowel financieel als technisch;
f) het patrimonium gevormd door inbrengen en aanschaffingen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig
uit te breiden;
g) kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van alle roerende goederen en materialen.
- het uitvoeren van immobiliaire operaties of ermede verbandhoudende handelingen met name : de
aankoop, verkoop, bemiddeling, ruiling, afbraak, verhuring, expertise beheer, valoriseren, het laten
bouwen, omvormen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als openbare
en private gebouwen, waaronder ook sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in
bebouwde kommen en dit door middel van lotisering en verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieken.
Binnen het kader van haar voorwerp, zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen
al dan niet gemeubeld.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp om een patrimonium, gevormd door het nemen van
participaties in ondernemingen, te behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren, en
oordeelkundig uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle
activiteiten mogen uitgeoefend worden zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, borg stellen ten gunste van derden, kredieten en
leningen toestaan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. …
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1000ste van het maatschappelijk vermogen.
Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.
Er kunnen verzameleffecten gecreëerd worden overeenkomstig de wet….
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer….
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
…
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking. In de gevallen bepaald door de wet mag de samenstelling van de raad van bestuur echter
worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar….
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan een lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden ook geldig vertegenwoordigd door het optreden van:
1) één gedelegeerd bestuurder;
2) twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen….
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei
om 14 uur.
Indien die een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur….
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea….
Artikel 33: Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien er winstbewijzen werden uitgegeven, geeft elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de
wettelijke grenzen….
Artikel 36: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 37: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur….
Artikel 40: Benoeming van de vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 41: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
VIERDE BESLUIT: ontslag en benoeming bestuursorgaan:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
    •  de naamloze vennootschap DVI met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBRUYNE
JeanPaul
    •  de naamloze vennootschap MANCA met als vaste vertegenwoordiger de heer BERTIN Caron;
    •  de naamloze vennootschap PROSPERITAS MANAGEMENT met als vaste vertegenwoordiger
de heer DEMARE Luc.
De herbenoemde bestuurders worden benoemd tot de algemene vergadering gehouden in het jaar
2029.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De nieuw benoemde bestuurders voormeld, hebben voorafgaandelijk verklaard niet getroffen te zijn
door enige procedure in het kader waarvan een beroepsverbod werd uitgesproken.
VIJFDE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Muldersdreef 6a ….
ACHTSTE BESLUIT: volmachten
… b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan Accountancy Gellynck te 8830
Hooglede, Oude-Rozebekestraat 49A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtsperso-nenregister en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-
voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van
de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren….
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens heeft de raad van bestuur, ondergetekende notaris verzocht publiciteit te verlenen aan
het onmiddellijk na afsluit van voorgaande algemene vergadering genomen besluit tot benoeming
van:
    •  de naamloze vennootschap DVI met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBRUYNE
JeanPaul
    •  de naamloze vennootschap MANCA met als vaste vertegenwoordiger de heer BERTIN Caron;
    •  de naamloze vennootschap PROSPERITAS MANAGEMENT met als vaste vertegenwoordiger
de heer DEMARE Luc.
als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap de duur van het mandaat als bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Bruno Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 11 december 2023  en de gecoördineerde statuten.