Ondernemingsnr : 0678992278
Naam
(voluit) : ProteoFormiX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sassenhout 26 C
 : 2290 Vorselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 5 september 2019, blijkt het volgende:
1. KAPITAALVERHOGING
Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met duizend achthonderddertig euro (€ 1.830,00) door
inbreng in geld, tegen uitgifte van honderddrieëntachtig (183) nieuwe aandelen, en mits betaling van
een uitgiftepremie van in totaal achtennegentigduizend honderdnegenenzestig euro dertien cent (€
98.169,13).
2. KAPITAALVERHOGING
De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met achtennegentigduizend honderdnegenenzestig
euro dertien cent (€ 98.169,13) door incorporatie van uitgiftepremies ten belope van dit bedrag en
zonder creatie van nieuwe aandelen.
Het kapitaal is vastgesteld op honderdachttienduizend vijfhonderdnegenenveertig euro dertien cent
(€ 118.549,13).
3. VRIJWILLIGE OPT-IN
De vennootschap werd vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze
statutenwijziging omgezet in een besloten vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen zodat de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn vanaf voormelde bekendmaking (vrijwillige
opt-in).
In het kader van deze omzetting naar een besloten vennootschap, werden ook volgende besluiten
genomen:
3.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve werden omgevormd in het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze
statutenwijziging.
De vergadering verklaarde dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap
aldus in totaal honderdachttienduizend vijfhonderdnegenenveertig euro dertien cent (€ 118.549,13)
bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: honderdachttienduizend vijfhonderdnegenenveertig euro
dertien cent (€ 118.549,13);
- wettelijke reserve: nihil.
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
Luik B
3.2. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap werd verminderd met
achtennegentigduizend vijfhonderdnegenenveertig euro dertien cent (€ 98.549,13), om dit terug te
brengen van honderdachttienduizend vijfhonderdnegenenveertig euro dertien cent (€ 118.549,13) op
twintigduizend euro (€ 20.000,00) vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van deze statutenwijziging, en dit zonder uitkering aan de aandeelhou-ders en zonder
vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de vennootschap.
3.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, is uit de statuten geschrapt.
3.4. De rechtsvorm werd aangepast naar een besloten vennootschap.
3.5. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
3.6. De regeling inzake dagelijks bestuur werd toegevoegd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“9.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.”
3.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 9.3. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.”
3.8. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en de regeling inzake instandhouding van het
vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) werd
toegevoegd. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 12.2 Instandhouding van het vermogen van de vennootschap
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking).
5. BEVESTIGING MANDAAT
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
besloten vennootschap bevestigd met ingang van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van deze statutenwijziging.
6. BENOEMING BESTUURDERS
Het aantal bestuurders is vastgesteld op twee en tot deze functie werd bijkomend benoemd voor
onbepaalde termijn:
De naamloze vennootschap “GLOBAL ENTREPRENEURIAL NETWORK ENGAGING SERVICES
INSIGHTS & SOLUTIONS”, in het kort “GENESIS”, rechtspersonenregister Brussel 0866.269.980,
met zetel te 1930 Zaventem, Hector Henneaulaan 105, met als vaste vertegenwoordiger de heer
HENDRICKX Rudolf Leopold Lodewijk, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 8 april 1952, wonende te
3053 Oud-Heverlee, Bergenstraat 26.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten
Luik B