Ondernemingsnr : 0707699231
Naam
(voluit) : Advocatenkantoor HM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornstraat 39
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV Advocatenkantoor HM,
opgemaakt door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op 13 maart 2024,
aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden
aangebracht:
Eerste besluit - Kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) (…)
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap of “BV” te behouden.
Tweede besluit – Kennisname van rechtswege omzetting in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
a. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, volledig geplaatst bij de oprichting.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal op 31 december 2019 was volgestort ten belope
van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en op heden volledig volgestort is.
De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019 duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart
2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet en dus ook niet meer zal worden opgenomen, gevestigd is te 8200
Brugge (Sint-Andries), Doornstraat 39.
Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in
onderhavige akte.
Vierde besluit – Wijziging van het voorwerp
a. Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle aandeelhouders van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 13 maart 2024 overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, wordt de
voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
b. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
zodat het voortaan zal luiden als volgt: 
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, de uitoefening van het
beroep van advocaat, en van alle activiteiten die met dit beroep verenigbaar zijn, waaronder, zonder
beperking, de activiteit van scheidsrechter, van bemiddelaar, van raadsman en vertegenwoordiger in
rechte, van vervangend magistraat, van curator, van vereffenaar, evenals lesgevende en opleidende
opdrachten.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
deze doelstelling, inclusief, doch zonder beperking, het aan- en verkopen, verwerven, leasen, huren
en verhuren van onroerende goederen en roerende goederen die dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp; het aangaan van samenwerkingsverbanden en deelnemen aan
nationale en/of internationale groeperingen; het toestaan en zelf aangaan van leningen en
kredietopeningen, aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; het in
dienst nemen van personeel; het verstrekken van allerlei garanties, ongeacht hun aard, voor eigen
verbintenissen of verbintenissen van derden; het deelnemen aan associaties of vennootschappen;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies; alle andere
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; dit alles binnen de perken van de deontologische en
professionele regels, toepasselijk op het beroep van advocaat. De vennootschap kan haar
geldmiddelen beleggen in roerende en/of onroerende goederen voor zover niet onverenigbaar met
de activiteiten van advocaat.
De vennootschap mag hiertoe alle handelsverrichtingen, ambachtelijke, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet verbiedt.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor wijziging van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zal achten, en die niet in strijd zijn
met de vigerende wetgeving.
Vijfde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerder – Herbenoeming bestuurder
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV,
het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, de heer Harold Minjauw, (…) ontslag te geven uit
zijn  functie van “zaakvoerder”.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.
De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van
zelfde heer Harold Minjauw, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Doornstraat 39 als statutaire
bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat in zijn hoofde geen beroepsverbod en geen
onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.
Zesde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De benaming luidt “Advocatenkantoor HM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de
bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, de uitoefening van het
beroep van advocaat, en van alle activiteiten die met dit beroep verenigbaar zijn, waaronder, zonder
beperking, de activiteit van scheidsrechter, van bemiddelaar, van raadsman en vertegenwoordiger in
rechte, van vervangend magistraat, van curator, van vereffenaar, evenals lesgevende en opleidende
opdrachten.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
deze doelstelling, inclusief, doch zonder beperking, het aan- en verkopen, verwerven, leasen, huren
en verhuren van onroerende goederen en roerende goederen die dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp; het aangaan van samenwerkingsverbanden en deelnemen aan
nationale en/of internationale groeperingen; het toestaan en zelf aangaan van leningen en
kredietopeningen, aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; het in
dienst nemen van personeel; het verstrekken van allerlei garanties, ongeacht hun aard, voor eigen
verbintenissen of verbintenissen van derden; het deelnemen aan associaties of vennootschappen;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies; alle andere
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; dit alles binnen de perken van de deontologische en
professionele regels, toepasselijk op het beroep van advocaat. De vennootschap kan haar
geldmiddelen beleggen in roerende en/of onroerende goederen voor zover niet onverenigbaar met
de activiteiten van advocaat.
De vennootschap mag hiertoe alle handelsverrichtingen, ambachtelijke, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet verbiedt.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor wijziging van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zal achten, en die niet in strijd zijn
met de vigerende wetgeving.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Enkel een
natuurlijke persoon-advocaat, of rechtspersoon, waarvan uitsluitend advocaten aandeelhouder zijn
en die de uitoefening van het beroep van advocaat als voorwerp heeft, kan aandeelhouder zijn.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
§3. De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt. (…)
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam, (…)
§3. De effecten zijn ondeelbaar.(…)
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.(…)
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door meerdere bestuurders die al dan niet een college vormen. Een bestuurder is
een natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien hij als dusdanig wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire
bestuurder heeft. Indien een statutaire bestuurder wordt aangesteld en de vennootschap bestuurd
wordt door een collegiaal bestuursorgaan, heeft de statutaire bestuurder een doorslaggevende stem
binnen dit collegiaal bestuursorgaan in geval van staking van stemmen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn. De duur van het mandaat van een statutaire bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting kan
slechts plaatshebben overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
de heer MINJAUW Harold Ignace Geert, (...), wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Doornstraat
39. 
Zolang er slechts één aandeelhouder is moet hij ook de alleenstaande bestuurder zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door een college van bestuurders wordt bestuurd, komen de bevoegdheden
van het bestuur van de vennootschap aan dit college toe dat besluit overeenkomstig artikel 13.
Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, zal de vennootschap zo snel
mogelijk hetzij ontbonden en vereffend worden, hetzij andere bestuurders benoemen met de
hoedanigheid van advocaat, hetzij niet langer het beroep van advocaat uitoefenen en haar voorwerp
in die zin wijzigen.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, dienen deze allen de hoedanigheid van advocaat te hebben.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, behoudens in geval van een college,
in welk geval de vertegenwoordigingsbevoegdheid door twee (2) bestuurders gezamenlijk (waarvan
minstens één statutair bestuurder is indien er één of meerdere statutaire bestuurders zijn aangesteld)
aan dit college toekomt.
§3. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde
persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht, en voor zover
dit geen betrekking heeft op de activiteiten van een advocaat.
Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
Artikel 13. Bestuursvergaderingen
Bijeenkomsten
Het bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door één (1) bestuurder, telkens als de belangen
van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping
mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen wordt verantwoord. De regelmatigheid van de
bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of een onregelmatigheid bij de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is of was.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen
aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden in beginsel gehouden in België, op de plaats
aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de
besluitvorming toelaat.
De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders. Indien er een of meerdere statutaire bestuurders
benoemd zijn, wordt de voorzitter onder hen gekozen. Bij gebrek aan keuze, neemt de oudste
statutaire bestuurder de functie van voorzitter waar. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter
worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder (dan wel vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon).
Beraadslagingen
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit niet het geval is, kan het bestuursorgaan geen geldige
besluiten nemen en dient binnen de vijftien (15) kalenderdagen een nieuwe bestuursvergadering te
worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen, ongeacht
het aantal en de hoedanigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
In afwijking van het vorige lid, geldt dat, indien er een of meerdere statutaire bestuurders benoemd
zijn, het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig kan beraadslagen en besluiten indien alle statutaire
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent de aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het
bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan
persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
behoudens indien anders bepaald in de statuten of in de wet. In geval van staking van stemmen,
beschikt de statutaire bestuurder over een doorslaggevende stem. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden ingelast in een speciaal
register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn
gegeven.
            Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan ook schriftelijk beslissingen nemen.
De beslissingen van dergelijke schriftelijke bestuursvergadering worden genomen bij eenparig
akkoord van de bestuurders. De schriftelijke beslissingen worden eveneens ingelast in voormeld
speciaal register.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet
bestuurders zijn en voor zover dit geen betrekking heeft op de activiteiten van een advocaat indien
deze persoon niet de vereiste hoedanigheid van advocaat heeft.
Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze ook de titel van gedelegeerd of
afgevaardigd bestuurder mogen voeren. en deze moet noodzakelijkerwijze advocaat zijn. Indien de
dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze de titel van afgevaardigde tot het dagelijks bestuur
mogen voeren.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De afgev aardigde bestuurder en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.(…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand april om zestien uur (16u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.(…)
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.(…)
Artikel 21. Beraadslagingen - Besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en worden de beslissingen
genomen bij meerderheid van stemmen.(…)
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen(…)
Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten
voorzien.
Natuurlijke personen kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger of hun
lasthebber aangesteld bij volmacht voor buitengerechtelijke bescherming.
Behoudens andersluidende bepaling, blijft een verleende volmacht geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht of overgang van de betrokken
aandelen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de vennootschap en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen
dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene
vergadering, hetgeen in voorkomend geval zal blijken uit de oproeping. Zaterdagen, zondagen en
wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. (…)
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit overeenkomstig de wettelijke beperkingen ter zake.
Artikel 25. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen van
interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, en dit  zonder afbreuk aan de mogelijkheid, binnen de wettelijke
grenzen, om over te gaan tot uitkering van overgedragen winsten en/of beschikbare reserves en/of
inbrengen van de voorgaande boekjaren.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
Zevende besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Achtste besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name:
de besloten vennootschap “B-DOCS”, rechtspersonenregister Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel ondernemingsnummer 0876368373, met zetel te 1000 Brussel,
Willem de Zwijgerstraat 27, alsook diens bestuurders en aangestelden, waaronder mevrouw Hanane
Mejdoubi en mevrouw Carmen Theunis, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.