N° d'entreprise : 0817524710
Nom
(en entier) : HOLDING DES DHUITS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Van Volxem 302 bte 4
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Dominique
BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles, le vingt-neuf mars deux mille vingt-deux.
Que Monsieur DECAUX Jean-Sébastien, domicilié à 20123 Milan (Italie), Via Morigi 5 ; représenté
par Maître Guissard en vertue de la procuration en annexe.
Lequel déclare agir en sa qualité d’actionnaire unique de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « HOLDING DES DHUITS », ayant son siège à 1190 Forest, Avenue Van Volxem 302-
304 boîte 4.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro 0817.524.710 et n’est pas assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de l’article 11 des statuts
L’actionnaire unique décide notamment de modifier les éléments suivants à l’article 11 des statuts :
    •  Le délai de convocation pour le porter à 8 jours, au lieu de 24 heures
    •  Supprimer les catégories d’administrateurs
L’actionnaire unique décide en conséquence de remplacer les paragraphes 2 et 3 de l’article 11 des
statuts par le texte suivant :
« §2 Conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunira aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ou sur
convocation d'un des administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Il sera donné à tous les administrateurs un avis de convocation écrit de toute réunion du conseil
d'administration au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence,
auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de
convocation de la réunion du conseil d'administration.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la
société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la
réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque
administrateur de la société donné par écrit soit en original, soit par courrier électronique.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des
administrateurs est présente ou représentée.  Les décisions du conseil d’administration sont prises
valablement à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Les administrateurs
empêchés peuvent déléguer par courrier ou par courrier électronique un autre membre du conseil
d'administration pour les représenter et voter en leur nom. Les administrateurs empêchés peuvent
aussi voter par écrit ou courrier électronique.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par tous les
administrateurs présents ou représentés à la réunion.
Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par téléphone ou vidéo
conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les
personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par
Volet B
un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les administrateurs seront considérées comme étant
valablement adoptées comme si une réunion du conseil d'administration dûment convoquée avait été
tenue. Les signatures des administrateurs peuvent être apposées sur un document unique ou sur
plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre, courrier électronique ou tout autre
moyen électronique eIDAS.
§3 Représentation
Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux administrateurs ou,
par (ii) la signature individuelle ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui les pouvoirs de signature
ont été délégués par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir ou,
par (iii) son administrateur délégué. »
2. Nomination d’un nouvel administrateur – confirmation de l’organe d’administration
L’actionnaire unique décide de nommer Madame Gwenaelle PEYRAUD, à partir de ce jour, pour une
durée indéterminée.
Il est ici présent et accepte ce mandat.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
L’actionnaire unique confirme donc que l’organe d’administration est composé comme suit, sans
catégorie d’administrateur, pour une durée indéterminée :
    •  Monsieur JeanSébastien Decaux, prénommé ;
    •  Monsieur Alexis GURDJIAN, plus amplement qualifié ci-après
    •  Monsieur Grégory Guissard, domicilié à 1330 Rixensart rue de Rixensart 33.
    •  Madame Gwenaelle PEYRAUD, domiciliée à 75017 Paris, 67 rue Boursault.
La société est valablement représentée, conformément à l’article 11§3 de ses statuts, par la
signature conjointe de deux administrateurs.
3. Pouvoirs à conférer
L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
ORGANE D’ADMINISTRATION
Tous les administrateurs étant présents ou représentés en vertu d’une procuration sous seing privé
qui sont restées ci-annexées, il se réunit valablement et prend la décision suivante à l’unanimité :
Nomination d’un administrateur délégué :
L’organe d’administration décide de nommer Monsieur GURDJIAN Alexis Philippe Serkis, domicilié à
49 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, France, et ce à partir de ce jour, pour une durée
indéterminée.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
La société est valablement représentée, dans les limites de la gestion journalière, conformément à l’
article 11§3 et 13 de ses statuts, par la signature individuelle d’un administrateur délégué.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 2 procurations et statuts coordonnés.