Ondernemingsnummer :
0869474247
Benaming :
(voluit) :
FACILICOM FACILITY SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Noorderplaats 7 bus 1
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 maart 2019, blijkt het volgende:
1. De maatschappelijke naam van de vennootschap werd met onmiddellijke ingang gewijzigd in de
gekozen nieuwe naam: “Facilicom Solutions”.
Tegelijk werd de vermelding van de handelsaard van de vennootschap welk niet meer relevant is
sedert de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming
van het ondernemingsrecht, geschrapt.
2. De statutaire bepalingen aangaande het dagelijks bestuur en de mogelijkheid tot inrichting van een
directiecomité werden gewijzigd, zodat artikel 12, en ingevolge de volledige herwerking, herschrijving
en hernummering van de statuten, artikel 13 van de statuten, luidt als volgt:
“Artikel 13: dagelijks bestuur - directiecomité
13.1. benoeming
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer
Afgevaardigde Bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De Raad van
Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Iedere Afgevaardigde Bestuurder zal krachtens deze Statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur zoals hierna gedefinieerd.
13.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
13.3. directiecomité
Overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen is het aan de
Raad van Bestuur toegestaan om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité
zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap of
op alle handelingen die op grond van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer
een directiecomité wordt ingesteld, is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het
directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet Bestuurder zijn. De voorwaarden voor
de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun
opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur. De
overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de Raad van Bestuur worden
beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn
overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden
bekendgemaakt.
Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
Luik B
vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid
van het comité behoort, zal dat lid van het directiecomité de Raad van Bestuur inlichten en zal alleen
de Raad van Bestuur de beslissing of verrichting kunnen goedkeuren, in voorkomend geval mits
naleving, in voorkomend geval, van de wettelijke procedure ingeval van belangenconflict in hoofde
van bestuurders.”
3. De statutaire bepalingen inzake winstverdeling en dividenduitkering werden gewijzigd, zodat
artikelen 22 en 23, en ingevolge de volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de
statuten, artikelen 25 en 26 van de statuten, zodat deze voortaan luiden als volgt:
“Artikel 25: winstverdeling
Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste) van
de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen.
Artikel 26: dividenden
De Raad van Bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De Raad van Bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividen-den uit te
keren overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Elk Aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de Aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per Aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende Aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.”
4. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld, welke voortaan als enige vigerende tekst der
statuten zal gelden.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte