Ondernemingsnr : 0808079185
Naam
(voluit) : BOOMBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leo Bosschartlaan 20
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
12/09/2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “BOOMBEKE”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:
- Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 2. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
- In artikel 3 wordt het woord “doel” overal vervangen door het woord “voorwerp”.
- In artikel 6 worden de woorden “artikel 592 tot en met 594 van het wetboek van vennootschappen”
vervangen door de woorden “artikel 7:188 en 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
- In artikel 7 wordt de tweede alinea integraal geschrapt en niet vervangen, zodat dit artikel voortaan
luidt als volgt:
“De aandelen zijn steeds op naam.”
- In artikel 9 worden de woorden “artikel 583 van het wetboek van vennootschappen” vervangen door
de woorden “artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel 12 wordt de derde alinea integraal geschrapt, en vervangen door volgende bepaling:
“De besluiten van de raad van bestuur kunnen overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden
genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.”
- In artikel 17 worden de woorden “artikel 61 van het wetboek van vennootschappen” vervangen door
de woorden “artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- Artikel 18 wordt integraal geschrapt en niet vervangen.
- Bijgevolg worden de artikelen 19 tot en met 29 hernummerd naar respectievelijk 18 tot en met 28.
- In artikel 20 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 19) worden de woorden “artikel 532
en volgende van het wetboek van vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 7:126 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel 21 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 20) worden de woorden “die echter
zelf aandeelhouder moet zijn” geschrapt en niet vervangen.
- In artikel 25 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 24) worden de laatste twee alinea’s
integraal geschrapt, en vervangen door volgende bepaling:
“De Raad van Bestuur mag, onder de voorwaarden vermeld in artikel 7:213 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de uitkering van interimdividenden beslissen.”
- In artikel 27 en 28 (ingevolge voormelde hernummering thans respectievelijk artikel 26 en 27)
worden de woorden “het wetboek van vennootschappen” vervangen door de woorden “het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen”.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2660 Hoboken, Leo
Bosschartlaan 20.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIERDE BESLUIT.
Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Kaat De Smet, medewerker
bij “SMULDERS GROUP” te Hoge Mauw 200 - 2370 Arendonk, BTW BE0533.835.144, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie