Ondernemingsnr : 0414 769 921
Naam
(voluit) : MISHALLE
(verkort) .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lerenveld 18 - 2547 Lint
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een akte opgesteld op 25 juni 2024 door meester Gilles VAN BOCKRIJCK, geassocieerd notaris
te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VAN BOCKRIJCK DANIEL EN GILLES",
geassocieerde notarissen, met zetel te Lint, Van Putlei 103, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MISHALLE", waarvan de zetel gevestigd is te 2547 Lint,
Lerenveld 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0414.769.921 (vennootschap opgericht blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris
Etienne Verbeeck te Antwerpen op 31 december 1974, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 16 januari daarna, onder de nummers 244-3 en 244-4) volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, § 2 WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 19 april
2024. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
Het besluit van het verslag van de besloten vennootschap "Parmentier Guy", vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger en bestuurder, de heer Parmentier Guy, bedrijfsrevisor, aangewezen door het
bestuursorgaan, luidt als volgt:
"BESLUIT: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 3 mei 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 19 april 2024
van de Naamloze Vennootschap "Mishalle" opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkun-dige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat:
· Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 19 april
2024.
· De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 19 april 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 204.825,60 EUR getrouw weergeeft.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
on-zekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derden
op datum vanı dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsig-
neerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de uitgedrukte
schulden.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de veref-
fening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 15 MEI 2024
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier"
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heder.
De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van het bestuursorgaan, te weten: 1) de
besloten vennootschap "A3A CONSULTING", met zetel te 3060 Bertem, Ormendaal 35, ondernemingsnummer
0806.112.758 RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer ADRIAENSSENS
Frank Cornelis Maria, wonende te 3060 Bertem, Ormendaal 35, 2) de besloten vennootschap "BE CHANGE",
met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Groeneweg 62, ondernemingsnummer 0896.111.437 RPR Leuven,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN dER SMISSEN Willem Jozef Ludwig,
wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Groeneweg 62, en 3) de heer MISHALLE Luc Henri Joseph, wonende te
1070 Brussel, Veeartsenstraat 77, aan wie kwijting wordt verleend.
Derde beslissing
Het bestuursorgaan verklaart bij deze :
-dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief
werd vastgesteld en de datum van deze algemene vergadering zoals blijkt uit haar schrijven aan de
bedrijfsrevisor de dato 14 mei 2024 en waarvan zij kopie hebben voorgelegd.
-door ondergetekende notaris erop te zijn gewezen dat, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar het
bestuursorgaan ten aanzien van derder van rechtswege als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing var
ar-tikel 2:79 WVV.
Vervolgens keurt de vergadering gezegde vereffeningsrekeningen zonder enig voorbehoud of reserve goed,
alsmede voornoemde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.
De vergadering stelt in aansluiting op voornoemde verslagen vast:
-Dat alle rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen werden overgedragen op de
aandeelhouders;
-Dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende aandeelhouders of schuldeisers of
waarvan de afgifte niet kon worden gedaan;
-Dat de vennootschap bijgevolg noch bezittingen noch schulden heeft;
-Dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit noch andere goederen waarvoor bijzondere rechten
gelden.
-Dat de vennootschap geen goederen of rechten bezit waarop het bodemdecreet van toepassing is.
- Dat de aandeelhouders gedurende drie jaar voorafgaand aan onderhavige akte, voor de betrokken
vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van de
aandelen van een familiale vennootschap.
Vierde beslissing
De vergadering spreekt de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de naamloze vennootschap
"MISHALLE" definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit dat de maatschappelijke boeken en documenten gedurende minstens vijf (5) jaar
zullen bewaard worden ten huize van mevrouw MISHALLE Linda, te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Fortsteer-
weg 40.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "RSM Belgium Accountancy", gevestigd te 2600
Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 10 b4, om - met mogelijkheid tot indeplaatsstelling - de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Gilles Van Bockrijck
geassocieerd notaris te Lint
Terzelfder tijd neergelegd
- Uitgifte akte dd. 25 juni 2024
- Verslag bestuursorgaan dd. 3 mei 2024
- Revisoraal verslag dd. 15 mei 2024
- Staat van actief en passief per 19 april 2024