Ondernemingsnr : 0841102737
Naam
(voluit) : HET BROOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bleyveldstraat 1
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“HET BROOD”
besloten vennootschap
te 3320 Hoegaarden, Bleyveldstraat 1
ondernemingsnummer BE 0841.102.737
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 1 maart 2024,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “HET BROOD”, met zetel te
3320 Hoegaarden, Bleyveldstraat 1 en met ondernemingsnummer BE 0841.102.737. De
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Benjamin Depuydt te Hoegaarden op 10
november 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2011
onder nummer 0179542. De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris
Benjamin Depuydt te Hoegaarden op 25 september 2013, bekendgemaakt in gezegde bijlagen van
30 oktober 2013, onder nummer 0165060. Vennootschap ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0841.102.737.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. a) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor
de duur van de vennootschap:
de heer VANDERVEKEN Michel Sylvain, wonende te 3300 Tienen, Croonestraat 12/0009. Hij heeft
dit aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
de besloten vennootschap “JUFI”, ondernemingsnummer BE 0560.670.391, met zetel te 3320
Hoegaarden, Bleyveldstraat 1, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANDERVEKEN Els,
wonende te 3320 Hoegaarden, Altenaken 62.
Zij heeft dit aanvaard.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarin
tevens het bovenstaande is opgenomen. De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HET BROOD".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derde, of door deelname van deze:
-in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle soorten bakkerijproducten;
-uitbating van brood- en banketbakkerij, met aanverwante verkoop van confiserieartikelen, chocolade
en ijsbereiding, verbruikssalon;
-huur, verhuur en ter beschikking stellen van brood- en drankautomaten;
- alle beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of doel ook;
- de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen;
- deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van
inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige
andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en roerende
goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
-huur verhuur van vervoermiddelen, zowel gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd;
-het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen,
met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan;
-het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel/voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in
het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben;
de kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers /beenhouwers;
-de kleinhandel in gevogelte, konijnen en wild;
superette niet gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen;
kleinhandel in tabaksproducten en in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging
ervan;
kleinhandel in huishoudartikelen, zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
kleinhandel in bovenkleding, inclusief werkkleding, sportkleding en ceremonie-kleding, van ongeacht
welk materiaal voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment);
kleinhandel in babyen kinderkleding;
kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand en badkleding;
kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enzovoort; kleinhandel in
schoeisel;
kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;
-kleinhandel in meubels;
-kleinhandel in verlichtingsartikelen;
kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakers-werk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk;
kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
-kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
-kleinhandel in spellen en speelgoed;
kleinhandel in kinderwagens, wiegen, boxen, kinderzitjes enzovoort;
-kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk;
-kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
-kleinhandel in toiletartikelen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel/voorwerp.
De vennootschap mag haar doel/voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op de
wijze die zij het meest geschikt acht.
Zij zal beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende of
onroerende verrichtingen mogen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel/voorwerp of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te beveiligen of uit te breiden;
Zo zal zij belang hebben in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het
maatschappelijk doel/voorwerp verband houdt met het hare; deze belangstelling mag geschieden bij
wijze van inbreng, fusie, participatie of om het even welke andere wijze.
Het doel/voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een
wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de wet.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
De heer VANDERVEKEN Michel Sylvain, wonende te 3300 Tienen, Croonestraat 12/0009 is
aangesteld als statutaire bestuurder van de vennootschap, voor de duur van de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin
BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3320 Hoegaarden, Bleyveldstraat 1.
7. De algemene vergadering beslist Accountantskantoor EMD Accounting & Tax te Tienen,
Bietenweg 5, haar vertegenwoordigers, medewerkers of aangestelden, met mogelijkheid om
afzonderlijk op te treden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.