N° d'entreprise : 0689 788 576
Nom
Lady's Secret	(en entier) .
ten abrège)
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complete du siège . 6200 Châtelet, Rue de Namur, 78.
Objet de l'acte : Dissolution - Liquidation
D'un acte reçu le 11 octobre 2024 par Maître Alexandre Picart, Notaire à Courcelles (ex Trazegnies), il
résulte que:
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
Lady's Secrets », dont le siège social est établi à 6200 Châtelet, Rue de Namur, 78, boite 1, Numéro
d'Entreprise 0689.788.576, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Francis Flameng, Notaire
résidant à Châtelet, le 25 janvier 2018, publié aux annexes du Moniteur belge du 07 février 2018 sous le
numéro 18304552 et dont les statuts ont été modifié pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître
Alexandre Picart, le 08 décembre 2023, publié aux annexes du Moniteur belge du 19 décembre 2023, sous le
numéro 0462820.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Etaient présent l'actionnaire unique, à savoir à savoir Madame SEVERINO Alexia, née à Charleroi(D 1), le
3 juin 1992, (registre national des personnes physiques numéro 92.06.03-148.87), domiciliée à 6200 Châtelet,
Rue de Namur, 78, boite 0001, est présente et déclare, sur présentation du registre des actions nominatives,
être titulaires des 100 actions de la société soit l'intégralité des titres émis par la société.
L'assemblée après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes :
1/ Première résolution - Rapports
L'assemblée a pris acte du fait que Madame le Président a donné lecture :
1) du rapport de l'organe d'administration daté du 20 septembre 2024 établi conformément à l'article 2 :71,
§2 du Code des Sociétés et des associations exposant la justification de la proposition de dissolution de la
société, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31 juillet 2024
soit à une période ne remontant pas à plus de trois mois à compter d'aujourd'hui
2) du rapport établi conformément 2 :71 § 2 alinéa 3 du Code des Sociétés et des associations par
Sébastien GONET, Réviseur d'entreprises, représentant la SRL Joiris-Rousseaux, Réviseurs d'entreprises,
dont les bureaux sont situés à 7000 Mons, Rue de la Biche, 18, en sa qualité de réviseur d'entreprise, désigné
par l'organe d'administration.
Ledit rapport, daté du 08 octobre 2024 conclut dans les termes suivants :
« Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la société SRL « LADY'S SECRETS » établi en vertu du référentiel comptable applicable en
Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 31 juillet 2024 avec un
total de bilan de 25.369,33 EUR et des capitaux propres de 17.733 EUR donne une image fidèle de la
situation de la société SRL « LADY'S SECRETS »> conformément au référentiel comptable applicable en
Belgique
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément au cadre normatif applicable en Belgique, en ce
compris le projet de Norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatif à la mission du réviseur
d'entreprises dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du
réviseur d'entreprises »
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion
Les confirmations requises par l'article 2 :80, al. 1, 2° du Code des sociétés et des associations à
l'assemblée générale extraordinaire du 03 septembre 2024
Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration,
nous confirmons qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard des actionnaires, associés ou de tiers
mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes
nécessaires à leur acquittement ont été consignées.
Autre point
Les délais légaux relatifs à la communication du rapport de l'organe d'administration et de notre rapport de
contrôle n'ont pas pu être respectés. Nous avons cependant été en mesure d'effectuer les travaux
nécessaires.
Responsabilités de l'organe d'administration
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et
passive de la société, clôturé le 31 juillet 2024, donnant une image fidèle de la situation de la société,
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un rapport justifiant la
proposition de dissolution volontaire ainsi que du respect des conditions requises par le Code des sociétés et
des associations pour la dissolution.
Suite à la proposition de décision de l'organe d'administration du 20 septembre 2024 de dissoudre et de
liquider la Société le 11 octobre 2024, l'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état
résumant la situation active et passive selon le principe comptable de discontinuité. Dans ce contexte, il lui
incombe de fournir en annexe à l'état résumant la situation active et passive les informations nécessaires
dans le cadre de l'application du principe comptable de discontinuité et de respecter les dispositions de
l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations et de l'article 3:6, §2 de l'Arrêté royal portant exécution
du Code des sociétés et des associations.
L'organe d'administration est responsable du remboursement et/ou de la consignation des sommes
nécessaires à l'acquittement des dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers mentionnés dans l'état
résumant la situation active et passive, visé par l'article 2:71, §2, al.2 du Code des sociétés et des
associations. L'organe d'administration est également responsable de l'obtention de la confirmation écrite des
actionnaires, associés ou tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive,
concemant leur accord sur l'application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations.
Le contrôle de l'état résumant la situation active et passive par le réviseur d'entreprises ne décharge ni
l'organe d'administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables de leurs
responsabilités.
Responsabilités du réviseur d'entreprises
Notre responsabilité est d'obtenir sur base de notre contrôle l'assurance raisonnable que l'état résumant la
situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion.
Notre responsabilité est de confirmer le paiement et/ou la consignation des sommes nécessaires à
l'acquittement de toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état
résumant la situation active et passive, ou le cas échéant l'existence d'un accord écrit acceptant l'application
de la procédure visée à l'article 2:80 Code des sociétés et des associations.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 2:71, §2 alinéa 3 et de l'article 2:80 alinéa 1er, 2°
du Code des sociétés et des associations et ne peut être utilisé à d'autres fins. »
Un exemplaire de ces rapports et de l'état résumant la situation active et passive demeurera ci-annexé.
L'assemblée constate en outre qu'il a été transmis à chaque actionnaires antérieurement à ce jour une
copie de ces rapports et de l'état résumant la situation active et passive annexé.
L'assemblée décide d'approuver les deux rapports précités.
Vérification et attestation du Notaire.
Conformément à l'article 2 :71, §6 du Code des Sociétés et des associations, avant de dresser l'acte
authentique de la décision de dissolution de la société, le notaire doit vérifier et attester l'existence et la
légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu du paragraphe 2 de ce même article, à la société
auprès de laquelle il instrumente.
2/ Seconde résolution - dissolution
L'assemblée, après avoir délibéré et examiné la situation de la société, a décidé de dissoudre
anticipativement la société, qui n'existera plus en conséquence que pour les besoins de sa liquidation.
La dissolution met fin de plein droit au mandat de la gérance/des administrateurs en fonction.
3/ Troisième résolution - Liquidation
Conformément à l'article 2 :80 du code des sociétés et des associations, l'assemblée, constituée comme
dit ci-dessus de l'ensemble des actionnaires sans exception, a constaté que toutes les dettes à l'égard des
actionnaires et des tiers ont été remboursées. Ces paiements ont été confirmés par Monsieur Sébastien
GONET, réviseur d'entreprise précité, aux termes du rapport prévanté du 08 octobre 2024 ;
L'assemblée a décidé en conséquence :
-De ne nommer aucun liquidateur ;
-De clôturer la liquidation par la reprise de la totalité de l'actif restant par l'actionnaire, à concurrence de
leurs participations et conformément aux dispositions statutaires à cet égard.
La comptabilité et les autres documents sociaux seront conservés à 6200 Châtelet, Rue de Namur, 78,
boite 0001, pendant une période de cinq ans à compter du jour de la publication de l'extrait de cette
assemblée aux Annexes du Moniteur belge.
4/ Quatrième résolution - Pouvoirs
L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Madame Alexia
SEVERINO, prévantée, afin d'effectuer toutes formalités utiles en vue de la mise en œuvre des présentes
résolutions.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré par Nous, Alexandre Picart, Notaire à Trazegnies.
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte;
- rapport de l'organe d'administration + situation active et passive au 31/07/2024
- rapport du réviseur