Ondernemingsnr : 0741657347
Naam
(voluit) : COBBS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luxemburgstraat 20
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
 
Op heden, vier november tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "COBBS", waarvan de zetel
gevestigd is te 9140 Temse, Luxemburgstraat 20, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van vier november tweeduizend
eenentwintig te wijzigen in "COBBS BELUX" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel
2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam 'COBBS BELUX'."
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van de aandelen.
De vergadering beslist, teneinde een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk te
maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel 12
van de statuten te wijzigen en te vervangen
(...)
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
A. Ontslag van bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder met ingang
vanop vier november tweeduizend eenentwintig: de besloten vennootschap COBBS Industries.
De enige aandeelhouder heeft besloten om de ontslagnemende bestuurder voorlopige kwijting te
verlenen voor alle aansprakelijk die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het
lopende boekjaar tot de datum van onderhavige algemene vergadering. De eerstvolgende algemene
vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar, zal
besluiten over het verlenen van de definitieve en onvoorwaardelijke kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder.
B. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht Nunc Capital, met zetel te 1066EG Amsterdam
(Nederland), Vrije Geer 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bram Oostvogel, wonende te
2061 DC Bloemendaal (Nederland), Posthumus Meyjeslaan 3.
Luik B
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Karen Keuleers, Ilse Berlamont, Annick Delmaire,
Ruben Ruysbergh, Nadine Crocaerts, Thomas Van de Wiel en alle andere medewerkers van BDO
Legal, woonstkeuze gedaan hebbende te The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9, E.
6, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd en, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris