Ondernemingsnr : 0875486861
Naam
(voluit) : P.D.C. BRUSH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maïslaan 10
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
BESLUITEN
De vergadering, na beraadslaging en telkens met eenparigheid van stemmen:
1. VERLEENT eervol ontslag aan de besloten vennootschap Pine Tree International, met zetel te
Reutelstraat (WAN) 4, 9772 Kruisem, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de KBO
onder het ondernemingsnummer 0541.679.474, vast vertegenwoordigd door mevrouw Karolien
COULEMBIER als bestuurder van de Vennootschap.
Het ontslag neemt ingang vanaf 1 december 2023.
Er wordt kwijting verleent voor de uitoefening van het mandaat tot op de datum van ingang van het
ontslag.
2. BENOEMT de besloten vennootschap BAUWENS CONSULT, met zetel te Haantjesstraat 1, 8755
Ruiselede, RPR Gent, afdeling Brugge, ingeschreven in de KBO onder het ondernemingsnummer
0871.662.190, vast vertegenwoordig door de heer Peter BAUWENS, wonende te  Haantjesstraat 1,
8755 Ruiselede.
Het mandaat gaat in vanaf heden en loopt voor zes jaar tot aan de jaarlijkse algemene vergadering
te houden in het jaar 2029.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing door de algemene vergadering.
3. HERBENOEMT (1) de naamloze vennootschap AGRIMAT, met zetel te Kasteelstraat 14, 9790
Wortegem-Petegem, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0432.268.721, vast vertegenwoordigd door de
heer Guy VANDE VYVERE – en (2) de besloten vennootschap MECREA, met zetel te Kasteelstraat
14, 9790 Wortegem-Petegem, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0842.068.381, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Lieselore DEPAEPE, voor een periode van zes jaar tot aan de jaarlijkse algemene
vergadering te houden in het jaar 2029.
4. NEEMT KENNIS van de beslissing van het bestuursorgaan tot herbenoeming van de naamloze
vennootschap AGRIMAT, met zetel te Kasteelstraat 14, 9790 Wortegem-Petegem, RPR Gent,
afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0432.268.721, vast vertegenwoordigd door de heer Guy VANDE VYVERE tot
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, welk mandaat samenloopt met diens mandaat als
bestuurder.
Bij wijze van samenvatting
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal met ingang vanaf 1 december 2023 bestaan uit
volgende leden:
    •  AGRIMAT NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guy VANDE VYVERE, gedelegeerd
bestuurder;
    •  MECREA BV, vast vertegenwoordig door mevrouw Lieselore DEPAEPE, bestuurder;
    •  BAUWENS CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter BAUWENS, bestuurder.
Welke mandaten lopen tot aan de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2029.
5. VERLEENT voor onbepaalde duur, een bijzondere volmacht aan (i) Het Fiscaal Advieskantoor BV
(0560.799.659) en meer bepaald aan de leden van haar bestuursorgaan en medewerkers en (ii) in
het bijzonder aan de heer Willem Van Lommel en (iii) aan notaris Tom (Thomas) Dusselier te
Knokke, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, om
in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen ter
formalisering van de genomen besluiten door de algemene vergadering en/of raad van bestuur met
inbegrip van het neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van beslissingen
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Thomas Dusselier, notaris
Gevolmachtigde
Hiermee samen neergelegd; getekend PV van 24/11/2023