Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AM-PA CONSULTANCY SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I-Promenade 56 bus 00.01
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 03.03.2020, waarvan het
huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, blijkt:
Dat een Besloten Vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:
- Oprichter:
De Heer VERCAUTEREN Edilbert Oscar Joséphine, geboren te Sint-Niklaas op 29 april 1959,
wonende te 8400 Oostende, Albert I-Promenade 56/0001.
- Naam - rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AM-PA CONSULTANCY SERVICES".
- Zetel: te 8400 Oostende, Albert I Promenade 56/00.01
- Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de import en export, en in het algemeen de
handel in alle mogelijke koopwaar, grondstoffen, artikelen of producten uit de voedingssector, de
landbouw, de tuinbouw, de cosmeticasector, of de textielsector;
- klein- en groothandel in lingerie, corsetterie, badkledij;
- klein- en groothandel in sportkledij, pret à porter zowel voor heren en dames;
- klein- en groothandel in alle lederwaren, zowel bovenkledij als handtassen, schoeisel, schoenen en
toebehoren;
- het uitoefenen van managements-, consulting-, beheersactiviteiten met inbegrip van alle activiteiten
die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, waaronder begrepen het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancy-overeenkomsten en het
uitoefenen van functies als consultant op onafhankelijke wijze en onder andere:
• algemene activiteiten inzake consultancy:
o het verstrekken van opleiding, training, seminaries en/of marketingdiensten (gerelateerd aan de
specifieke knowhow en beheerste kennisgebieden);
o het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
o het uitvoeren van trainingsopdrachten zowel op basis van de wettelijke en contractuele
veiligheidsvoorschriften van derden-opdrachtgevers, het geven van opleidingen en coaching aan
personeel van derden-opdrachtgevers evenals zelfstandige contractors van derden-opdrachtgevers,
in het bijzonder in kader van kostenefficiëntie, operationele werking, veiligheid en/of preventie;
o het verstekken van adviezen tot het verkrijgen van Nationale en Europese Rolling stock
certificaties;
o het verstrekken van adviezen tot het verkrijgen van Europese subsidies;
o het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord;
0744788269
Luik B
o het doen van alle studies en onderzoek, verrichten van marktonderzoek, promotie raadgeving,
prospectie, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, coördinatie en
consultancy, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
o het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op voormelde domeinen actief zijn;
• specifieke activiteiten inzake consultancy:
o advies- en bijstandsverlening inzake algemene strategische en operationele ontwikkeling en meer
bepaald van technische optimalisatie van Spoorweg materieel en Rollend Materieel;
o advies- en bijstandsverlening inzake algemene strategische en operationele ontwikkeling en meer
bepaald van de technische optimalisatie van Rollend Materieel en integratie en applicatie van
veiligheidssystemen;
o het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer;
o het adviseren, begeleiden en optimaliseren van de implementatie en realisatie van
veiligheidsconcepten, veiligheidsstrategieën, veiligheidsprocedures, veiligheidsacties en
veiligheidsplannen;
o het verrichten van doorlichtingen teneinde advies te verlenen omtrent voorgenomen en/of te nemen
veiligheidsmaatregelen en veiligheidsacties te nemen, te ontwikkelen en/of te verbeteren;
o het begeleiden van projecten en hun implementering in samenspraak met de aangestelden van de
derden-opdrachtgevers en hun veiligheidscoördinator(s) inzake operationele werking, optimalisering
van maatregelen inzake veiligheid en preventie;
o het uitvoeren van controle- en meetopdrachten en analyses in verband met de risico’s gerelateerd
aan onder meer de werking, de veroudering, de samenstelling en de veiligheid van materieel en
installaties;
o het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, veiligheid en preventie;
o het ontwikkelen, testen en/of evalueren van veiligheidsconcepten, veiligheidsstrategieën,
veiligheidsprocedures, veiligheidsacties, veiligheidsplannen en/of risicoanalyses;
o het opstellen van onderhoudsdocumenten en troubleshoot documenten en alle andere
gerelateerde activiteiten;
• algemene activiteiten inzake dienstverlening:
o het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
o het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
o het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar;
o het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
o het verlenen van administratieve prestaties;
o het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe diensten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
• algemene activiteiten inzake management:
o het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
o alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuursmandaten), als bij wijze van managementovereenkomst;
o het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden;
o het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (onder meer als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, directeur, vereffenaar);
o het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord, om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
- een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, en daarbij
onder meer:
• het verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
Luik B
te richten vennootschappen;
• het aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren,
veranderen en verfraaien van alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België
als in het buitenland;
• het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
• het optreden als bemiddelaar inzake verwerving en verhuring van vastgoed, financiering en
verzekering in het kader van voormelde activiteiten;
• optreden als beroepsverkoper;
• ondernemen in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor en
projectontwikkelaar in de meest ruime zin;
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en daarbij
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting, en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten;
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en daarbij alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder de beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
• het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen en daarbij het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen en het waarnemen van
bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
• het ontwerpen en bouwen van huizen, appartementsgebouwen, kantoren en winkels, met de
bedoeling deze op plan, in aanbouw of afgewerkt te verkopen;
• het uitoefenen van de activiteiten van een verkavelaar, wat onder meer behelst de aankoop van
gronden om deze volledig uit te rusten en opnieuw te verkopen;
• het uitvoeren van ruwbouwwerken, algemene bouwwerkzaamheden en renovatiewerken in de
bouw;
• het uitvoeren van slopingswerken (omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het
effenen en wegruimen);
• het uitvoeren van voegwerken;
• het uitvoeren van vloerbedekking- en muurbekledingswerken (omvat het leggen van tegelvloeren,
mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout);
• het uitvoeren van restauratiewerken (omvat o.m. het restaureren, reinigen en wassen van
gebouwen, gevels en monumenten);
• het installeren van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk (omvat o.m. het plaatsen van
centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen; het plaatsen van
sanitaire inrichtingen; lood- en zinkwerk; installatie van waterverzachters; het bedekken van daken in
non-ferromaterialen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en
onderhoudswerken; het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;
• het uitvoeren van schilder- en behangwerk (omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en
het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle
andere synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastiek);
• het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk (omvat o.m. het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen; het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken; het plaatsen
van plastiekdeuren en plinten; het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek; het
leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren; het plaatsen
van schutsels en valse zolderingen in hout; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en
metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van
buitenrolluiken; het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen);
• het uitvoeren van elektriciteitswerken;
• het uitvoeren van stukadoorswerken (omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
Luik B
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken);
• het uitvoeren van dakwerken (pannen, leien, daken in zink en koper, dakgootbekledingen, plaatsen
van lichtkoepels, ...); zijgevelwerken (ruitleien, eterniet,...); isolatiewerken (thermisch, akoestisch,...);
wegeniswerken, trottoirs, koeren, opritten in alle materialen (klinkers, beton, asfalt, steenslag,...;
• het aanleggen en onderhouden van tuinen, aanleggen van opritten, vijvers, terrassen, veranda’s,
sauna ‘s, plaatsen van tuinhuisjes, installatie van zwembaden;
• het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor het aanleggen van
speelpleinen, parken, tuinen en opritten;
• het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, voor warmte- en geluidsisolering,
voor metalen constructies, voor montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
• het bouwen van stellingen;
• de handel in groot en klein van alle materialen, voor ruwbouwwerken renovatiewerken, vloer en
muurbekledingswerken, centrale verwarming, sanitair lood en zinkwerken, schilder en
behangwerken, timmer en schrijnwerken, sloten en ijzerwaren, deuren en ramen, roldeuren,
roltrappen, elektriciteitswerken, allerlei isolatie, en dit in de ruimste zin, de aan- en verkoop, de
studie, de fabricatie, de in-, uit- en doorvoer van zelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en
als detailhandel en alle hierop aansluitende producten en activiteiten;
• de coördinatie van (bouw)projecten in de ruimste zin van het woord;
• het uitoefenen van diensten van werfopvolging;
- bijzondere bepalingen:
• de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
• de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel;
• bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;
• de vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten;
• de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
• de vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
• Indien sommige van de voormelde activiteiten vergunningsplichtig zijn, zal echter eerst de
vergunning dienen bekomen te worden.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij een eenvoudig besluit van de
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Aanvangsvermogen - aandelen:
1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf
heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap, genaamd "AM-PA CONSULTANCY SERVICES", gevestigd te 8400 Oostende, Albert
I Promenade 56/00.01, met een aanvangsvermogen van VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00).
2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun
hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd
waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt
verantwoord.
Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid,
indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van vijftig euro (50,00 €) per stuk, als volgt:
De Heer VERCAUTEREN Edilbert, wonende te 8400 Oostende, Albert I-Promenade 56/0001,
titularis van honderd (100) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00 €);
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (5.000,00 €), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
Luik B
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro
(5.000,00 €).
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
- Jaarlijkse Algemene Vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar werkdag daarvoor. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
- Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor de
volgende algemene vergadering in de mate waarin dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen voor de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Winstverdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Algemene Vergadering
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend tweeëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Albert I Promenade 56/00.01.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en benoemt daartoe voor
onbepaalde duur als niet-statutaire bestuurder:
De Heer VERCAUTEREN Edilbert Oscar Joséphine, wonende te 8400 Oostende, Albert I-
Promenade 56/0001.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Dewelke aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Volmachten
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan Atacs BV, kantoor houdende te 8400
Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 507, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen
strekkende tot de inschrijving(en), latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, tot registratie in het online UBO-register en het elektronisch
aandelenregister, tot aansluiting bij een sociaal secretariaat en een sociaal verzekeringsfonds, tot
aanvraag van het BTW nummer, voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het
vervullen van alle aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en
briefwisseling dienaangaande., of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
6bis. Volmacht elektronische effectenregister
De partijen machtigen de besloten vennootschap Atacs, voornoemd, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. De besloten vennootschap Atacs, voornoemd,
wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen
blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte, gecoördineerde statuten; (getekend
Luik B
notaris Xavier De Maesschalck).