Ondernemingsnr : 0464839440
Naam
(voluit) : AKTOR KNOWLEDGE TECHNOLOGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 17
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op zevenentwintig oktober.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AKTOR KNOWLEDGE
TECHNOLOGY", met adres van de zetel te Brussel (B-1000 Brussel), Marnixlaan 17, met
ondernemingsnummer BTW BE0464.839.440 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats
van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Afstand verslagen kapitaalverhoging
De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:179, §3 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, afstand te doen van de verslagen bedoeld in artikel 7:179, §1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (…)
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - inschrijving en storting -
vaststelling
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope
van een miljoen euro (1.000.000,00 EUR), om het van tweehonderdachtenzestigduizend zeshonderd
euro (268.600,00 EUR) te brengen op een miljoen tweehonderdachtenzestigduizend zeshonderd
euro (1.268.600,00 EUR), door uitgifte van (afgerond) vijfenzeventig miljoen drieënzeventigduizend
negenhonderddrieënveertig (75.073.943) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) 0,0133202009178243 EUR per aandeel, zonder uitgiftepremie, en
dewelke de huidige fractiewaarde van de aandelen uitmaakt.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij een miljoen euro
(1.000.000,00 EUR).
(…)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE28 5701 3161 5520 op naam
van de vennootschap bij de Citibank Europe plc - Belgium Branch, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 oktober 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in
zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
Luik B
DERDE BESLUIT: Kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen - vaststelling
De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het kapitaal te verminderen met achthonderdachtentwintigduizend
achthonderdachtentwintig euro (828.828,00 EUR), om het van een miljoen
tweehonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (1.268.600,00 EUR) naar
vierhonderdnegenendertigduizend zevenhonderdtweeënzeventig euro (439.772,00 EUR) te
verlagen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van van de geleden verliezen, zoals deze
voorkomen in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, goedgekeurd door de
jaarvergadering gehouden op 26 oktober 2021. De voorzitter doet hier opmerken dat dit de laatst
goedgekeurde jaarrekening betreft, doch dat op basis van tussentijdse cijfers per 30 september 2021
de vennootschap verliezen had geleden voor zulk bedrag.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.
(…)
VIERDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met de nieuwe toestand van het kapitaal
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal,
besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vierhonderdnegenendertigduizend zevenhonderdtweeënzeventig euro
(439.772,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfennegentig miljoen tweehonderdachtendertigduizend
achthonderdenvier (95.238.804) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.".
VIJFDE BESLUIT: Ontslag bestuurder
De vergadering besluit om, met ingang vanaf 1 november 2021, het ontslag van de volgende
bestuurder te aanvaarden: mevrouw HO Davina.
(…)
ZESDE BESLUIT: Benoeming bestuurder
De vergadering besluit met ingang op 1 november 2021 te benoemen als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap: mevrouw HARTOG-OKUSZKO Agata (…), voor een periode die een einde zal
nemen na het afsluiten van de jaarlijkse algemene vergadering die zal beraadslagen en besluiten
over de jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2027.
(…)
Haar bevoegdheden zijn beschreven onder de artikelen 10 en 11 van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Marie
Vandenbrande, de heer Hymad Ghazal en de heer Victor Deprez, elk met bevoegdheid afzonderlijk
te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij Baker McKenzie, te
1210 Brussel, Bolwerklaan 21 bus 1, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
de gecoördineerde statuten).
 
Stijn RAES,
Notaris.