N° d'entreprise :
0871523818
Dénomination :
(en entier) :
YIMA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de l'Arbre-Sainte-Barbe 194
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Philippe DUSART le 19 mars 2018, s'est réuni en
assemblée générale extraordinaire l’associé unique de la société privée à responsabilité limitée «
YIMA », ayant son siège social à 4000 Liège (Rocourt), rue de l’Arbre Sainte Barbe, 194, inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 871523818 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
sous le numéro BE871523818.
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de l'objet social
2. Pouvoir au gérant pour l’exécution des décisions
3. Coordination des statuts
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
A) LECTURE ET EXAMEN DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président donne lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification
proposée à l'objet social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêtée au 31 décembre 2017.
Bien que ce rapport ne soit pas à la disposition de l’assemblée générale depuis au moins quinze
jours, l’assemblée générale déclare avoir reçu toutes les informations relatives aux décisions à
prendre en vertu de la présente assemblée générale suffisamment à temps et avoir disposé de tous
les moyens pour participer utilement à la présente assemblée. En conséquence, l’assemblée
requière le notaire DUSART de dresser le présent procès-verbal et lui donne décharge de toute
responsabilité éventuelle.
Après examen, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
B) APPROBATION DU RAPPORT
L'assemblée constate que le rapport et l'état ne donnent lieu à aucune observation de la part de l’
associé et décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
Un original du rapport est signé "ne varietur" par le Notaire et le comparant.
C) MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
L'assemblée décide d’étendre l’objet social et de remplacer l’article 3 des statuts, par le texte qui suit
:
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour compte
de tiers, seule, en participation avec des tiers ou en qualité d’intermédiaire, directement ou
indirectement, sous réserve du respect des éventuelles conditions légales ou réglementaires
régissant l’exercice de certaines professions et activités :
    •  la consultance dans la domaine du management, et notamment toutes prestations de services
(études, expertises, travaux, conseils ou avis), dans le domaine de la gestion financière, technique,
commerciale ou administrative, ainsi que l’exécution de tout mandat d'administrateur, gérant ou
liquidateur, et en général de tout mandat ou fonction dans une société, association, un organisme
public ou toute autre structure ;
    •  la constitution et le développement de structures, quelle qu’en soit la forme, par voie d'apports,
Volet B
prêts ou investissements généralement quelconques, la gestion, l'administration et la détention de
participations belges ou étrangères en vue d'en contrôler ou non les décisions via le droit de vote lié
aux actions ou parts, ainsi que toutes opérations concernant ces actions ou parts ;
    •  l’achat, vente, location, location/vente, leasing, prêt, dépôt ou restauration d’œuvres d’art, objets
de collection, antiquités, meubles et objets de décoration; l’exploitation, promotion et gestion de
galeries d’art; l’organisation, coordination, promotion ou gestion de foires, salons ou expositions d’
œuvres d’art, objets de collection, antiquités, meubles et objets de décoration, ou de tout autre
évènement ou manifestation en rapport avec ceux-ci; la gestion, la promotion ou l’administration de
tout patrimoine artistique ou collection ; et l’activité d’intermédiaire commercial, agent ou
représentant d’artistes ou collectionneurs dans le domaine de l’art en général ;
    •  l’achat et la vente, en gros ou au détail, et la location, de véhicules, motos, ou tout autre moyen
de transport, tant neufs que d’occasion ; l’achat et la vente, en gros ou au détail, de pièces de
rechange, équipements, et accessoires pour ceux-ci ; l’étude, la conception, la réalisation et la
commercialisation de tels véhicules et moyens de transport;
    •  toutes activités et opérations se rapportant à la constitution, l’exploitation et la gestion d'un
patrimoine mobilier et/ou immobilier, par l’achat, la vente, la location ou location financement, ou de
toute autre manière, de biens meubles et/ou immeubles à des tiers, par l'acquisition par l'achat, la
souscription ou autrement, la vente, ou l'échange, d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières
généralement quelconques émises en Belgique ou à l’étranger, ou par l'acquisition par l'achat,
l'échange, la construction ou autrement, la vente, la transformation, l'aménagement,
l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et
l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont
en relation avec cet objet.
La société peut conclure tous contrats relatifs à l’acquisition, au développement, à la gestion ou à
l'octroi de licences, know-how, marques et autres éléments de propriété intellectuelle, de tous biens
et services en relation avec les activités précitées, ou à la promotion, commercialisation et
représentation de celles-ci,
Elle peut procéder à des emprunts avec ou sans garantie, et octroyer toutes garanties, cautions ou
sûretés en faveurs de toutes personnes ou sociétés, liées ou non.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet
analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise et, plus généralement réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles,
commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux et de toutes les manières et suivant les modalités
les mieux appropriées. »
    •  DEUXIEME RESOLUTION: POUVOIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L'assemblée générale décide de confier gérant tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui
précèdent.
TROISIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts à Madame Françoise BODSON,
élisant domicile à 4000 Liège, rue Louvrex, 83/11.