Ondernemingsnr : 0429 118 595
Naam
(voluit) : EXPERTISEBUREAU DE BRUYN & Cº
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2990 Wuustwezel, Bredabaan 977
Onderwerp akte : Algehel statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 28
november 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 4 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 38424.
Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "EXPERTISEBUREAU DE BRUYN & C°" met zetel te 2990
Wuustwezel, Bredabaan 977 gekend onder het ondernemingsnummer 0429.118.595, besloten heeft haar
statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING - BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER
Ingevolge de algemene vergadering de dato 02 januari 1997 werd de heer De Bruyn, Adrianus Petrus
Amelia, geboren te Antwerpen op 26 november 1953, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw
Mansvelt, Agnès Paula Maximilienne Ghislaine, hierna genoemd, wonend te 2990 Wuustwezel, Bosduinstraat
137, ontslagen als zaakvoerder van de vennootschap.
Echter werd hij ingevolge voormelde oprichtingsakte benoemd tot statutaire zaakvoerder en werd hij
bijgevolg niet op de correcte manier ontslagen.
De algemene vergadering besluit daarom het ontslag van de heer de Bruyn Adrianus, met ingang vanaf 02
januari 1997 te bevestigen en hem sinds 02 januari 1997 kwijting te geven over het door hem gevoerde
beleid.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing var artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
* DERDE BESLISSING
In toepassing var artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen".
* VIERDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28 toe te
voegen, met de hierna volgende inhoud :
"ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek var vennootschappen en
verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen var de artikelen 5:142 en 5:143 van het
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst."
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIJFDE BESLISSING ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM ZETEL - VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap werd
verplaatst en is nog steeds gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990
Wuustwezel, Bosduinstraat 137.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit
dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde donderdag van de maand mei, om 17.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurder te beeindigen van mevrouw
Mansvelt, Agnès Paula Maximilienne Ghislaine, geboren te Schoten op 29 juli 1956, van Belgische
nationaliteit, echtgenote van de heer De Bruyn, Adrianus Petrus Amelia, voornoemd, wonend te 2990
Wuustwezel, Bosduinstraat 137, hier aanwezig.
De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurder, de heer De Bruyn Adrianus, voornoemd,
vanaf heden, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij bevestigt dat zij tot op heden niet getroffen werd door een
maatregel die haar verbiedt bestuurder te zijn.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
SHA DEWITTE
SAS
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte	-
TWEZEL
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:	1
*Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering	1
*Gecoördineerde statuten	W
aris te
US