Ondernemingsnr : 0754931895
Naam
(voluit) : Dakwerken Jens Devisch
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wittehuisstraat 12
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
ZEVENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN VIERENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DAKWERKEN JENS
DEVISCH, met zetel te 8610 Kortemark (Handzame), Wittehuisstraat 12. RPR Gent, afdeling
Oostende. Ondernemingsnummer: 0754.931.895 ; B.T.W.-nummer:  BE 0754.931.895, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
            De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in
" JENS DEVISCH “.
            TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals
hierna wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurders houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten :
            “ - Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens en motorvoertuigen
            - Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens en motorvoertuigen
            - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, in motorrijwielen of
bromfietsen.
            - Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
            - Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens. Alsook onderhoud en
reparatie van motorrijwielen.
            - Reparatie en montage van specifieke auto- en moto-onderdelen
            - Carrosserieherstelling
            - Bandenservice
            - Detailhandel in smeer- en koelmiddelen
            - Plaatsen van vinyl wrapfolie en beschermfolie op voertuigen
            - Ontwerpen en printen van reclame bestickering
            - Bedrukken van textiel
            - Overige zakelijke dienstverlening “
DERDE BESLUIT - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STA-TUTEN
            De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven de volledige statuten van
de vennootschap te coördineren, bij te werken en aan te passen, en aldus een nieuwe tekst tot stand
te brengen.
            De comparanten verklaren dat de nieuwe tekst van de statuten, die vanaf heden de enige
rechtsgeldige is, luidt als volgt:
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
JENS DEVISCH ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
            - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
            - Dakwerkzaamheden
            - Bouw van daken
            - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
            - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
            - Waterdichtmaken van daken en dakterrassen
            - Installatie van particuliere zwembaden
            - Bouw van speel- en sporttereinen, zwembaden, enzovoort
            - Schrijnwerk
            - Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens en motorvoertuigen
            - Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens en motorvoertuigen
            - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, in motorrijwielen of
bromfietsen.
            - Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
            - Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens. Alsook onderhoud en
reparatie van motorrijwielen.
            - Reparatie en montage van specifieke auto- en moto-onderdelen
            - Carrosserieherstelling
            - Bandenservice
            - Detailhandel in smeer- en koelmiddelen
            - Plaatsen van vinyl wrapfolie en beschermfolie op voertuigen
            - Ontwerpen en printen van reclame bestickering
            - Bedrukken van textiel
            - Overige zakelijke dienstverlening
            Dit alles in de meest ruime betekenis.
            De vennootschap mag alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp van de vennootschap
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in
het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
            Zij kan onder andere zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële of andere tussenkomst, interesseren in alle bestaande of te stichten
vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant zou zijn of
die voor haar een bron van afzetgebied zou kunnen zijn.
            Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
            Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor een
vergoeding ontvangen.
            Een roerend patrimonium beheren, behouden, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden.
            Een onroerend patrimonium beheren, behouden, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de vierde zaterdag van de maand januari om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            VIERDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het kantoor
Debruyne Accountancy BV, Markt 20, 8650 Houthulst, alsmede aan al diens aangestelden,
bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een
ondermingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten