Ondernemingsnr : 0554 981 540
Naam
(voluit) : VILS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Galileilaan 11, bus 303, 2845 Niel, Belgie
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders
I. Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 3 februari 2025:
"1.Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van XILS BV
De aandeelhouder neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van XILS BV, bestuurder
van de Vennootschap, met ingang vanaf heden. De heer lef Leroy wordt vervangen door mevrouw Veerle
Soetewey.
2. Benoeming van bestuurders
De aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur:
·AGreat Management, met zetel te De Regenboog 11, bus 2, 2800 Mechelen, geregistreerd bij de Kruispunt
Bank voor Ondernemingen onder nummer 0546.941.032, vast vertegenwoordigd door Sven Mus;
·Manimcor, met zetel te Roodborstjeslaan 4, 2950 Kapellen, geregistreerd bij de Kruispunt Bank voor
Ondernemingen onder nummer 0473.919.531, vast vertegenwoordigd door Alain Ruys;
·Burning Man, met zetel te Lange Kroonstraat 161, bus A1, 2530 Boechout, geregistreerd bij de Kruispunt
Bank voor Ondernemingen onder nummer 0839.202.230, vast vertegenwoordigd door Koen Van Roy.
[ ... ]
Ingevolge deze beslissing is de raad van bestuur van de Vennootschap nu als volgt samengesteld:
1.XILS BV, vertegenwoordigd door Veerle Soetewey
2.AGreat Management BV, vertegenwoordigd door Sven Mus
3.Manimcor BV, vertegenwoordigd door Alain Ruys
4.Burning Man BV, vertegenwoordigd door Koen Van Roy
3. Volmacht
De aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan Mr Arnaud van Oekel, Mr Lola Verelst, Mr Caroline
Humblet en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke
doen. "
II. Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 9 januari 2025:
[ ... ]
1. Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur
Overeenkomstig artikel 15, §2 van de statuten besluiten de bestuurders om de volgende persoon te belasten
met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.( ... )
Voor zover relevant, en rekening houdend met de duur van hun mandaat zoals hieronder vermeld, het
mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur eindigt automatisch bij het einde van het
bestuurdersmandaat.
Bijgevolg worden de volgende personen benoemd als gedelegeerd bestuurder, in overeenstemming met de
hieronder vermelde tijdsvoorwaarden:
a)AGreat Management BV, met zetel te De Regenboog 11, bus 2, 2800 Mechelen, geregistreerd bij de
Kruispunt Bank voor Ondernemingen onder nummer 0546.941.032, vast vertegenwoordigd door Sven Mus, met
onmiddellijke ingang en voor een beperkte duur, van rechtswege eindigend op 30 april 2025;
[ ... ]
2. Herroeping van de bijzondere bevoegdheden
De bestuurders besluiten alle bijzondere bevoegdheden die door de Vennootschap aan Step Consult BV,
vertegenwoordigd door Veerle Soetewey, werden verleend, te herroepen met ingang vanaf heden. Voor alle
duidelijkheid, deze herroeping heeft in het bijzonder, maar niet uitsluitend, betrekking op de bijzondere
volmachten toegekend bij besluiten van 2 augustus 2021; en in het algemeen op alle volmachten toegekend
door de Vennootschap en die de gevolmachtigde de bevoegdheid verlenen om in naam en voor rekening van
de Vennootschap te tekenen en hem in welk opzicht dan ook binden.
3. Volmacht
De bestuurders besluiten om volmacht te geven aan Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Caroli-ne
Humblet, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, gevestigd te Ter-
hulpsesteenweg 178, 1170 Watermaal-Bosvoorde, iedere individueel handelend met bevoegdheid tot in-
deplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodi-ge
formaliteiten voor de bekendmaking van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Bel-gisch
Staatsblad. De lasthebber(s) kan(kunnen) daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."
Lola Verelst
Lasthebber