Ondernemingsnr : 0417 615 583
Naam
(voluit) : AMYVEST BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3080 Tervuren, Kisteveldlaan 10/A
Onderwerp akte : Geruisloze fusie
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Jean-Pierre VANDEN WEGHE, notaris met
standplaats te Walem (Mechelen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarisvennootschap
VdW Notarissen", met zetel te 2800 Mechelen (Walem), Koning Albertstraat 227, op 31 mei 2024, dat de
aandeelhouders van Amyvest Beheer bv met zetel te 3080 Tervuren, Kisteveldlaan 10/A, volgende beslissingen
hebben genomen:
EERSTE BESLISSING: VERZAKING AAN DE OPSTELLING VAN TUSSENTIJDSE CIJFERS DOOR DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP "AMYVEST BEHEER".
In toepassing van artikel 12:51, §2, lid 1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
stemmen de aandeelhouders van de vennootschap er bij deze uitdrukkelijk mee in dat het opstellen van
tussentijdse cijfers voor de besloten vennootschap "AMYVEST BEHEER" voor wat hen betreft niet vereist is,
ook al heeft de laatste jaarrekening betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van
het fusievoorstel is afgesloten.
TWEEDE BESLISSING: FUSIE.
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.
De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed en beslist - onder de opschortende
voorwaarde van de aanvaarding van de fusie door de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COMEA" - met ingang vanaf 01 juni 2024, onderhavige
vennootschap "AMYVEST BEHEER" (RPR Leuven 0417.615.583), in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen te fuseren met de naamloze vennootschap "COMEA", eigenares van
alie aandelen van de gezegde vennootschap "AMYVEST BEHEER", bij wijze van overdracht in de naamloze
vennootschap "COMEA" van haar vermogen omvattend gans haar actieve en passieve toestand, niets
uitgezonderd noch voorbehouden. Boekhoudkundig en fiscaal gezien zal de fusie op 01 juni 2024 om nul uur
van kracht zijn.
Ten gevolge van deze fusie:
a, zal onderhavige vennootschap ontbonden worden zonder vereffening, met ingang vanaf 1 juni 2024;
b. zullen er geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken
vennootschappen.
c. zullen er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij
de fusie betrokken vennootschappen.
d. zal de goedkeuring van de eerste jaarrekeningen na de fusie door de gewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de vennootschap "COMEA" gelden als kwijting voor de bestuurder van onderhavige
vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tussen 01 januari 2024 en heden.
DERDE BESLISSING: OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTCHAP
"AMYVEST BEHEER" NAAR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "COMEA".
De vergadering verzoekt ondergetekende Notaris te notuleren dat ingevolge de verwezenlijking van de in
de tweede beslissing hiervoor vermelde opschortende voorwaarde het gehele vermogen van de ontbonden
vennootschap TEN ALGEMENE TITEL zal overgaan naar de verkrijgende vennootschap.
De aandelen van de ontbonden vennootschap zullen als gevolg hiervan worden vernietigd.
De vergadering verklaart dat ze geen titularis is van zakelijke rechten.
VIERDE BESLISSING: ONTSLAG BESTUURDER.
Onder dezelfde opschortende voorwaarde als in de tweede beslissing hiervoor, beslist de vergadering om
de huidige bestuurder naar aanleiding van de fusie te ontslaan met ingang vanaf heden.
VIJFDE BESLISSING: BOEKEN EN BESCHEIDEN.
Onder dezelfde opschortende voorwaarde als in de tweede en vierde beslissingen hiervoor, beslist de
vergadering dat de boeken en de documenten van de overgenomen vennootschap vanaf 1 juni 2024 om nul
uur zullen bewaard worden gedurende de door de wet bepaalde termijnen op volgend adres: 3080 Tervuren,
Kisteveldlaan 10/A, zijnde het adres van de overnemende vennootschap.
ZESDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT.
Onder dezelfde opschortende voorwaarde als in de tweede, vierde en vijfde beslissingen hiervoor, beslist
de vergadering om aan Esther LEEMANS, echtgenote van de heer Verbruggen Paul Alexander, wonende te
3080 Tervuren, Kisteveldlaan 10/A alle machten te verlenen om op de buitengewone aigemene vergadering
van de overnemende vennootschap de verwezenlijking van de onderhavige fusie vast te stellen.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Onder dezelfde opschortende voorwaarde als in de tweede, vierde, vijfde en zesde beslissingen hiervoor,
beslist de vergadering om een volmacht te verlenen aan Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan het
kantoor Madou Vandromme Accountancy met zetel te 8670 Koksijde, Albert 1 laan 174, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer BE 0474.529.344 of aan één van haar
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke
· formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de Ondernemingsloketten
en de diensten van de BTW), ter publicatie van voornoemde beslissingen,
die elk afzonderlijk kunnen optreden met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsioketten en de
diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
Samen hiermee neergelegd:
afschrift van proces-verbaal
Jean-Pierre Vanden Weghe
Notaris