Ondernemingsnr : 0421257340
Naam
(voluit) : POMUNI FROZEN NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 247
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte op 4 juni 2024 verleden voor Philip Demeter, notaris te Antwerpen, vervangende zijn
ambtgenoot Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, wettelijk belet, blijkt dat de regelmatig
samengestelde buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap POMUNI
FROZEN NV, gevestigd te 2520 Ranst, Vaartstraat 247 en met ondernemingsnummer BE0421.
257.340, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
(nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    2.  Beslissing voor de raad van bestuur als bestuursstructuur;
    3.  Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan;  
    4.  Mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene vergadering;
    5.  De vergadering besluit dat de algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de 15e
van de maand mei om 11 uur
    6.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen rekening houdende met voormelde besluiten en met keuze als
bestuursstructuur voor een raad van bestuur;
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam POMUNI FROZEN NV.
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de ontwikkeling, de fabricatie en de verkoop van allerhande
diepvriesproducten en/of verse voedingswaren, zowel klein- als groothandel, commissiehandel,
import en export, aan- en verkoop.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of te delen
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderdduizend euro (€ 5 400 000).
Het wordt vertegenwoordigd door negenenveertigduizend driehonderdeenentwintig (49 321)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
1/49.321 van het kapitaal.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 3
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot 2 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collegiaal
orgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door hetzij de afgevaardigd bestuurder alleen hetzij twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de 15e mei
om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen 3 weken
na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •   de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. .
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen;
    2.  Herbenoeming
De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder voor een nieuwe termijn vanaf heden tot
15 mei 2029:
1.De heer MUYSHONDT Ben Maria Marcel, wonende te 9160 Lokeren, Oosteindeken 20, hier
aanwezig en die aanvaardt;
2. De heer MUYSHONDT Hans Jozef Kamiel, wonende te 2520 Ranst, Broechemlei 99, hier
aanwezig en die aanvaardt;
3. De naamloze vennootschap "CONPAPAS NV", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 247,
ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Antwerpen en als BTW-belastingsplichtige gekend
onder het nummer BE0842.363.539, opgericht bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te
Ranst op 19 december 2011, bekend-ge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staats-blad van 16
januari 2012 onder nummer 12012347, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Muyshondt Nele,
wonende te 2520 Ranst, Hovenierstraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist
De nieuwe bestuurder bevestigt dat het uitoefenen van deze functie hen niet verboden werd.
Huidige samenstelling raad van bestuur
Ingevolge het voorgaande zal de raad van bestuur vanaf vandaag samengesteld zijn uit volgende
leden:
1.De heer MUYSHONDT Ben Maria Marcel, voornoemd . 
2. De heer MUYSHONDT Hans Jozef Kamiel, voornoemd.
3. De naamloze vennootschap "CONPAPAS NV", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Muyshondt Nele,
    1.  De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor de besloten
vennootschap “VCLJ Bedrijfsrevisoren”, te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, $alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met
inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
RAAD VAN BESTUUR
Na afsluiting van de algemene vergadering en nadat de raad van bestuur is samengesteld zoals
hiervoor  beslist, heeft de raad van bestuur verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming
van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur  te benoemen tot gedelegeerd bestuurder,
hier aanwezig en die aanvaardt en dit vanaf heden tot 15 mei 2029:
    •  De heer Muyshondt Ben, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De heer Muyshondt Hans, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De naamloze vennootschap "CONPAPAS NV", met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Muyshondt Nele, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is kosteloos.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Philip Demeter