Ondernemingsnr : 0461375946
Naam
(voluit) : VAN dEN BOGAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rundvoortstraat 1
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Stefan VAN TRICHT/ met standplaats te Schoten, op
06/02/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “Van den Bogaert”, gevestigd te 2520 Ranst (Oelegem), Rundvoortstraat 1, en dat
onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
1.Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zes februari.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen BV", met zetel te
2900 Schoten, Paalstraat 110.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Van den Bogaert”, met zetel te 2520 Ranst (Oelegem), Rundvoortstraat 1 en met
ondernemingsnummer BE 0461.375.946.
Oprichting - statutenwijzigingen
Opgericht bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op één
september negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van  zeventien september erna, onder nummer 19970917/052.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem
(Ranst) op vier april tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
achttien april erna, onder nummer 20000418/454.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem
(Ranst) op acht maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van drieëntwintig maart erna, onder nummer 20040323/ 0047538.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem
(Ranst) op dertien februari tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van drie maart erna, onder nummer 20060303/ 0044058.
De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht
op zestien augustus tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van tweeëntwintig augustus daarna, onder nummer 18325543.
Identificatie van de vennootschap
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0461.375.946.
OPENING VAN DE VERGADERING
De zitting wordt geopend om vijftien uur onder het voorzitterschap van de heer Van den Bogaert
Jozef, hierna genoemd. Er wordt geen bureau samengesteld.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Luik B
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1. de heer VAN DEN BOGAERT Jozef August Astrid, geboren te Lier op dertig juli negentienhonderd
negenenvijftig, wonende te 2520 Ranst (Oelegem), Rundvoortstraat 1. 
In huwelijk met mevrouw VERSWIJVEL Susy Maria Alphonsina, hierna genoemd, onder het wettelijk
stelsel, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst)
op zes februari  tweeduizend en zes, gewijzigd (met behoud van het gekozen stelsel) bij akte
verleden voor ondergetekende notaris op twaalf juli tweeduizend tweeëntwintig, en laatst gewijzigd
(met behoud van het gekozen stelsel) bij akte heden en vóór deze verleden voor ondergetekende
notaris.
die verklaart vijfhonderd vijfentwintig (525) aandelen te bezitten;
2. Mevrouw VERSWIJVEL Susy Maria Alphonsina, geboren te Deurne op acht januari
negentienhonderd tweeënzestig, , wonende te 2520 Ranst, Rundvoortstraat 1,
die verklaart vijfhonderd vijfentwintig (525) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: duizend vijftig (1.050) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Alle aandelen hoorden voorheen wat betreft hun vermogenswaarde (finance) toe aan de
huwelijksgemeenschap tussen de echtgenoten Van den Bogaert-Verswijvel, doch stonden
ingeschreven in het aandelenregister op naam van de heer Van den Bogaert (titre).
Bij akte heden en vóór deze verleden werden de aandelen uitgebracht uit de huwelijksgemeenschap
en toegekend aan het persoonlijk vermogen van de echtgenoten, ieder voor de helft.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerder-heden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
2.Uittreksel uit de statuten
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 Bestuursbevoegdheid
Luik B
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde
wist dat de handeling de grenzen van het voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
3. ontslagen en benoemingen
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen benoemd als zaakvoerder)
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN DEN BOGAERT Jozef August Astrid, wonende te 2520 Ranst (Oelegem),
Rundvoortstraat 1, hier aanwezig en die aanvaardt.
Aan de ontslagnemende bestuurder wordt onmiddellijk en volledig kwijting gegeven voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2520 Ranst
(Oelegem), Rundvoortstraat 1. Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Zevende besluit
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Van Hooff Goedele, boekhouder, kantoor
houdende te 2520 Oelegem (Ranst), Torenplein 11 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register en ten overstaan van alle
overheidsinstanties alsook met betrekking tot de aanmaak of wijziging van een e-Stox -
aandelenregister.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten