Ondernemingsnr : 0737453980
Naam
(voluit) : VD Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blekte 80
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op zes juni,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VD Group, met zetel te 9340
Lede, Blekte 80, RPR Gent afdeling Dendermonde 0737.453.980, BTW BE0737.453.980.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 5
november 2019, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 november nadien,
onder nummer 19342642 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VAN DORPE Wannes, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De besloten vennootschap VDH Event support, met zetel te 8500 Kortrijk, Meensesteenweg 24,
RPR Gent afdeling Kortrijk 0744.557.449, BTW BE0744.557.449, houder van vijfhonderd (500)
aandelen;
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VANDENHOUTEN Sébastien, geboren te
Gent op 21 februari 1997, wonende te 8930 Menen, Boldriesstraat 66.
2/De besloten vennootschap VADO SOLUTIONS, met zetel te 9340 Lede, Blekte 80, RPR Gent
afdeling Dendermonde 0692.868.129, BTW BE0692.868.129, houder van vijfhonderd (500)
aandelen;
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VAN DORPE Wannes, geboren te Wetteren
op 27 juni 1995, wonende te 9340 Lede, Blekte 80.
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Inbreng in geld ten belope van tachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 80.750,00), welke wordt
geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, met creatie van vierhonderd vijfenzeventig
(475) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 §2
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen.
3) Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt.
4) Beslissing om de bestaande aandelen om te zetten in twee soorten aandelen A en B.
5) Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.
6) Verkorting van het lopende boekjaar dat zou eindigen op 30 september 2024 naar 30 juni 2024.
7) Wijziging van begin- en einddatum van het boekjaar dat voortaan zal aanvangen op 1 juli van elk
jaar om te eindigen op 30 juni van het volgende jaar.
8) Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal plaats hebben de laatste vrijdag
van de maand december van ieder jaar om 20.00 uur op de zetel  van de vennootschap of op elk
andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld en voor de eerstvolgende maal
in het jaar 2024.
9) Wijziging artikel 9 van de statuten.
10) Ontslag en benoeming bestuurders.
11) Coördinatie van de statuten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, zijnde de BV VADO Solutions, de heer VANDENHOUTEN Sébastien en de heer
FOULON Mathieu, allen voornoemd, zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT :     
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van tachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 80.750,00), om het te brengen van tweeduizend euro
(€ 2.000,00) op tweeëntachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 82.750,00) door inbreng in geld,
met uitgifte van vierhonderd vijfenzeventig (475) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van tachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 80.750,00), zijnde
- dertigduizend zeshonderd euro (€ 30.600,00) door de besloten vennootschap Event-M, met zetel te
9840 De Pinte, Leliestraat 34, RPR Gent afdeling Gent 0777.256.941, BTW BE0777.256.941, alhier
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer FOULON Mathieu, geboren te Gent op 18 juli 1989,
wonende te 9840 De Pinte, Leliestraat 34.
- vijftigduizend honderdvijftig euro (€ 50.150,00) door de naamloze vennootschap ON SITE RENTAL,
met zetel te 2840 Rumst, Doelhaagstraat 77, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0445.852.679,
BTW BE0445.852.679, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer HERBOTS Steven
Dirk Maria, geboren te Deurne op 4 oktober 1972, wonende te 2627 Schelle, Rollierstraat 1.
Tengevolge van voormelde inbreng worden de vierhonderd vijfenzeventig (475) nieuwe aandelen
toebedeeld als volgt:
- 180 aandelen aan de BV Event-M, voornoemd;
- 295 aandelen aan de NV ON SITE RENTAL, voornoemd.
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen en
overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de
nieuwe aandelen gestort ten belope van 100%, oftewel tachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (€
80.750,00). De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, overeenkomstig artikel 5:121, § 2 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Voor zoveel als nodig verklaart de aandeelhouder unaniem te verzaken aan de toepassing van het
voorkeursrecht overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Vertegenwoordiging - Volmacht
De BV Event-M wordt hierbij vertegenwoor-digd door de heer heer VAN DORPE Wannes,
voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse
volmacht de dato      juni 2024, die  in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.
TWEEDE BESLUIT
De BV Event-M en de NV ON SITE RENTAL, beiden voornoemd, verklaren volledig op de hoogte te
zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en in te schrijven op de
nieuwe aandelen van de Vennootschap, volgens de hierboven vermelde verhouding, en
overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten
belope van tachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 80.750,00) wordt volgestort op de nieuwe
aandelen.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (integraal) gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE27 6451 0975
9373 gehouden bij Bank van Breda op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd
door de voormelde kredietinstelling op 22/05/2024 en dat aan de instrumenterende notaris werd
overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van tachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 80.750,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt wordt op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd vijfenzeventig (475) nieuwe aandelen
uitgegeven. Ten gevolge van deze uitgifte van nieuwe aandelen werd het totaal aantal aandelen op
duizend vierhonderd vijfenzeventig (1.475) gebracht.
VIERDE BESLUIT:
De buitengewone algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen om te zetten in twee
soorten aandelen A en B.
De vergadering beslist dat enkel de aandelen A recht hebben op één stem en dat de aandelen B hier
geen recht op hebben.
De vergadering beslist dat ieder aandeel A en ieder aandeel B recht hebben op winstdeelname en
liquidatiereserves.
De algemene vergadering verwijst naar de memorie van toelichting bij het WVV dat bepaalt dat de
verslaggevingsverplichting in toepassing van artikel 5:102 WVV (wijziging soortrechten) niet van
toepassing is bij de eerste creatie van de soorten aandelen (= gewone statutenwijziging).
Als vergoeding voor de bovenstaande inbreng en als gevolg van de creatie van A en B aandelen
besluit de algemene vergadering met eenparigheid om de volgende aandelen toe te kennen:
-100 A aandelen en 400 B aandelen aan de BV VDH Event support, voornoemd;
-100 A aandelen en 400 B aandelen aan de BV Vado Solutions, voornoemd;
-100 A aandelen en 80 B aandelen aan de BV Event-M, voornoemd;
-100 A aandelen en 195 B aandelen aan de NV ON SITE RENTAL, voornoemd.
Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap vastgesteld op
400 A aandelen en 1075 B aandelen.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om de hierna vermelde artikelen van de statuten aan te passen
overeenkomst de genomen besluiten:
1/Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd vijfenzeventig (1.475) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 400 aandelen soort A, met enkelvoudig stemrecht, gelijke winstrechten en gelijke rechten voor de
verdeling van de liquidatiereserves;
- 1.075 aandelen soort B, zonder stemrecht, doch met gelijke winstrechten en gelijke rechten voor de
verdeling van de liquidatiereserves.
Alleen de aandelen A zullen recht hebben op stemrecht.
2/Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
3/Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op één stem,
    •  van soort B geen stemrecht,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
4/Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel – zowel de aandelen van soort A als deze van
soort B – recht geven op een aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
4/Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders, zowel deze van soort A als deze van soort B.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen bij wijze van overgangsmaatregel het lopend
boekjaar dat begon op 1 oktober 2023 (en normaal zou lopen tot 30 september 2024) te verkorten tot
30 juni 2024.
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen door de betreffende
alinea in artikel 20 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het navolgende jaar.”
ACHTSTE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
door de betreffende alinea in artikel 15 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
NEGENDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 9 “Overdracht van aandelen” te
vervangen door volgende tekst:
“De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.”
TIENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer VANDENHOUTEN Sébastien, voornoemd;
- de heer FOULON Mathieu, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur :
- BV VDH Event support, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer VANDENHOUTEN
Sébastien, voornoemd, en die aanvaardt.
- BV Event-M, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer FOULON Mathieu, voornoemd, en
die aanvaardt.
- NV ON SITE RENTAL, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer HERBOTS Steven,
voornoemd, en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de vergadering anders beslist.
ELFDE BESLUIT:
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore met zetel te *, BTW BE*, alsook aan al
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het
rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale
Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en
alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.