Ondernemingsnr : 0816553819
Naam
(voluit) : S.K. MANAGEMENT & CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Orgelwinningstraat 15
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel buitengewone algemene vergadering:
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Dorine MERLO, te Rekem-
Lanaken, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “MERLO & DELILLE, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE
0838.588.952, dat op achttien februari tweeduizend tweeëntwintig een buitengewone algemene
vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van de besloten vennootschap “S.K.
MANAGEMENT & CONSULTING”, met zetel te 3582 Koersel (Beringen), Orgelwinningstraat 15 en
met ondernemingsnummer BTW BE 0816.553.819.
Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:
A. 1) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EN VIJF EURO – 20.405,00 EUR, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO – 0,00 EUR, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De algemene vergadering beslist om de bestaande honderd (100) aandelen met stemrecht te
splitsen in enerzijds honderd (100) A-aandelen met tweehonderd (200) stemmen per aandeel en
anderzijds honderd (100) B-aandelen met één (1) stem per aandeel.
De algemene vergadering neemt, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato acht
februari tweeduizend tweeëntwintig waarin de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande soort aandelen wordt verantwoord.
Luik B
De algemene vergadering oordeelt dat er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen alsook dat de wijziging van de soorten van
aandelen gelijktijdig met de omzetting van de vennootschap gebeurt waardoor er geen verslag van
de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant vereist is.
De algemene vergadering stelt vast dat de aandelenverhouding vervolgens als volgt zal zijn:
- de heer KERFS Steve Bart Chris, geboren te Hasselt op elf september negentienhonderd
zesenzeventig, wettelijk samenwonende partner van mejuffrouw PENDERS Kathleen Marie
Elisabeth, wonende te 3582 Koersel (Beringen), Orgelwinningstraat 15, bezit negenennegentig (99)
A-aandelen en negenennegentig (99) B-aandelen;
- mejuffrouw PENDERS Kathleen Marie Elisabeth, geboren te Maaseik op zeven september
negentienhonderd drieënzeventig, wettelijk samenwonende partner van de heer KERFS Steve,
voornoemd, wonende te 3582 Koersel (Beringen), Orgelwinningstraat 15, bezit één (1) A-aandeel en
één (1) B-aandeel.
4) De vergadering neemt vervolgens kennis van het voormelde verslag van de niet-statutaire
bestuurder, de heer KERFS Steve, voornoemd, houdende een omstandige verantwoording van de
wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap wijzigen.
Huidig artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
A/
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;  
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);   
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen;
- Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin;
- De verkoop van onroerende goederen op commissie;
- Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, in leasing geven en nemen,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan, het
uitgeven van vastgoedcertificaten; BEVAK’s of soortgelijke beleggingsinstrumenten en uitvoeren van
expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle
andere bestaande zakelijke rechten.
- De activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteiten van makelaar in onroerend goed;
- Beheer en administratie van alle roerende en onroerende goederen van vennootschappen, en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
- Het huren en verhuren, de aankoop en verkoop van roerende goederen;
- De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten;
- Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop;
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het verlenen van erfpachten en recht van opstal;
- Beheer en uitbating van een horecazaak in de ruimste zin, waaronder onder andere dient te worden
verstaan, uitbating van een taverne, restaurant, café, orangerie, hotel, frituur, snackbar, food-truck en
andere drank- en eetgelegenheden;
- Detail- en groothandel in dranken, voeding en horecabenodigdheden.
- De groothandel en kleinhandel in, en de in-, uit-, en doorvoer van:
Luik B
* Motorvoertuigen en onderdelen,
* Tweedehandsauto’s en onderdelen;
* Auto’s en onderdelen met inbegrip van oldtimers;
* Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
* Brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten (omvat eveneens het smeren,
graffiteren en wassen, evenals de herstellingswerken) (station service).
- De detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen ( 3,5 ton): Motorvoertuigen voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden zoals ambulances, minibusjes, lichte
bestelwagens
- De detailhandel in nieuwe en gebruikte terreinwagens (vb. jeeps) van  3,5 ton);
- De detailhandel in andere nieuwe en gebruikte motorvoertuigen (> 3,5 ton): Vrachtwagens,
autobussen, touringcars, motorhomes, bestelwagens, enz.
- De detailhandel in nieuwe en gebruikte terreinwagens (vb. jeeps) van > 3,5 ton;
- Begeleiding en advies in materiaalkeuze voor inrichting appartementen en woningen in de ruimste
zin van het woord;
- Begeleiding, advies en het geven van opleidingen inzake de keuze van bouwmaterialen in de
ruimste zin van het woord;
- Detail- en groothandel in dames- en herenkleding alsook in schoeisel en lederwaren in de ruimste
zin van het woord.
B/
- Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin. De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de
commercialisering van en de begeleiding bij bouwprojecten. Het oprichten van onroerende goederen
zowel in eigen beheer als voor verkoop;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;   
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen;
- De terbeschikkingstelling in meest ruime vorm van koel & diepvriescellen, bureelruimten,
magazijnen, stalling voor voertuigen, handelszaken, opslagruimtes in de meest ruime zin;
- Het verlenen van erfpachten en recht van opstal;
- Optreden als bedrijvencentrum;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen; algemene
bedrijfscoördinatie en adviesverlening;
- Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
C/
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
- Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
Luik B
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
D/
De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.”
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering besluit eveneens de mogelijkheid toe te voegen tot dagelijks bestuur.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(volgt eensluidend uittreksel van de statuten):
STATUTEN.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “S.K. MANAGEMENT & CONSULTING”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
A/
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;  
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen;
- Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin;
- De verkoop van onroerende goederen op commissie;
- Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, in leasing geven en nemen,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan, het
uitgeven van vastgoedcertificaten; BEVAK’s of soortgelijke beleggingsinstrumenten en uitvoeren van
expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle
andere bestaande zakelijke rechten.
- De activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteiten van makelaar in onroerend goed;
- Beheer en administratie van alle roerende en onroerende goederen van vennootschappen, en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
Luik B
van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
- Het huren en verhuren, de aankoop en verkoop van roerende goederen;
- De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten;
- Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop;
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het verlenen van erfpachten en recht van opstal;
- Beheer en uitbating van een horecazaak in de ruimste zin, waaronder onder andere dient te worden
verstaan, uitbating van een taverne, restaurant, café, orangerie, hotel, frituur, snackbar, food-truck en
andere drank- en eetgelegenheden;
- Detail- en groothandel in dranken, voeding en horecabenodigdheden.
- De groothandel en kleinhandel in, en de in-, uit-, en doorvoer van:
* Motorvoertuigen en onderdelen,
* Tweedehandsauto’s en onderdelen;
* Auto’s en onderdelen met inbegrip van oldtimers;
* Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
* Brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten (omvat eveneens het smeren,
graffiteren en wassen, evenals de herstellingswerken) (station service).
- De detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen ( 3,5 ton): Motorvoertuigen voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden zoals ambulances, minibusjes, lichte
bestelwagens
- De detailhandel in nieuwe en gebruikte terreinwagens (vb. jeeps) van  3,5 ton);
- De detailhandel in andere nieuwe en gebruikte motorvoertuigen (> 3,5 ton): Vrachtwagens,
autobussen, touringcars, motorhomes, bestelwagens, enz.
- De detailhandel in nieuwe en gebruikte terreinwagens (vb. jeeps) van > 3,5 ton;
- Begeleiding en advies in materiaalkeuze voor inrichting appartementen en woningen in de ruimste
zin van het woord;
- Begeleiding, advies en het geven van opleidingen inzake de keuze van bouwmaterialen in de
ruimste zin van het woord;
- Detail- en groothandel in dames- en herenkleding alsook in schoeisel en lederwaren in de ruimste
zin van het woord.
B/
- Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin. De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de
commercialisering van en de begeleiding bij bouwprojecten. Het oprichten van onroerende goederen
zowel in eigen beheer als voor verkoop;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;   
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen;
- De terbeschikkingstelling in meest ruime vorm van koel & diepvriescellen, bureelruimten,
magazijnen, stalling voor voertuigen, handelszaken, opslagruimtes in de meest ruime zin;
- Het verlenen van erfpachten en recht van opstal;
- Optreden als bedrijvencentrum;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen; algemene
bedrijfscoördinatie en adviesverlening;
- Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
C/
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
Luik B
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
- Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
D/De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De A-aandeelhouder(s) die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek ven Vennootschappen
en Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om achttien uur (18.00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
Luik B
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om (binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143
WVV) over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
6) - De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer KERFS Steve, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De heer KERFS Steve, voornoemd, die hier aanwezig is en aanvaardt, én die bevestigt dat de
uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit
nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
- De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van voormelde bestuurder, wordt
mejuffrouw PENDERS Kathleen, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap zonder beperking van duur.
Luik B
Mejuffrouw PENDERS Kathleen, voornoemd, die hierbij aanwezig is en aanvaardt.
Het mandaat van de opvolgend bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering
anders bepaald.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3582 Koersel
(Beringen), Orgelwinningstraat 15.
B. De vergadering machtigt de bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten om tien uur twintig minuten (10u20).
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -
kopie verslag bestuursorgaan dd. 08/02/2022 inzake soorten aandelen; - kopie verslag
bestuursorgaan dd. 07/02/2022 inzake wijziging voorwerp; - gecoördineerde statuten.