Ondernemingsnr : 0478284036
Naam
(voluit) : PIETER VAN WELDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ommegangstraat 11
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 6 mei 2021, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van BVBA  PIETER VAN WELDEN, met zetel te
9690 Kluisbergen, Ommegangstraat 11B.
 
Ondermeer wat volgt:
 
VASTSTELLING VAN DE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)
De vergadering stelt vast dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
 
BEVESTIGING VAN RECHTSWEGE AANNEMING NIEUWE RECHTSVORM
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
Per 1 januari 2020 werd door de temporale werking van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de rekening “Kapitaal” omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening
“onbeschikbare inbreng” (MAR 111) voor een bedrag van honderd en één duizend euro (€
101.000,00) en werd de rekening “wettelijke reserves” (gewone wettelijke reserves ten belope van
tweeduizend euro (€ 2.000,00)) omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening
“Statutair onbeschikbare reserve” (MAR 1311) voor een bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00).
De vergadering beslist nu om de onbeschikbare eigenvermogensrekening “onbeschikbare inbreng”
(MAR 111) van honderd en één duizend euro (€ 101.000,00) te brengen naar nul euro (€ 0,00).
Dit deels door overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening “beschikbare inbreng”
(MAR 110) ten belope van éénentachtigduizend euro (€ 81.000,00) voor wat betreft het kapitaal
gevormd in het kader van artikel 537 WIB ’92 en deels door overboeking naar een beschikbare
eigenvermogensrekening “beschikbare inbreng” (MAR 110) voor een bedrag van twintigduizend euro
(€ 20.000,00) voor wat betreft het kapitaal aanwezig bij oprichting.
De vergadering beslist verder om de onbeschikbare eigenvermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserve” (MAR 1311) te verminderen met het bedrag van de vroegere rekening
“wettelijke reserve” van tweeduizend euro (€ 2.000,00) door overboeking naar een beschikbare
eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” (MAR 113) voor tweeduizend euro (€ 2.000,00).
           
VERMINDERING VAN HET VERMOGEN (VROEGERE KAPITAALVERMINDERING)
Luik B
De vergadering beslist tot uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen, te weten ten
belope van éénentachtig duizend euro (€ 81.000,00) om het beschikbaar eigen vermogen te brengen
van honderd en één duizend euro (€ 101.000,00), naar twintigduizend euro (€ 20.000,00).
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit -bij toepassing van artikel 537, 5°lid W.I.B.
1992- op de belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het voormalige maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor notaris Bob Bultereys, te Avelgem, op 25 september 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2014 onder nummer
14186680.
De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat
destijds werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, de uitkering
buiten het toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en aldus
het voordeeltarief van artikel 537WIB92 van toepassing is.
De uitkering gebeurt door terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder zonder vernietiging
van aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering komt overeenkomstig artikel 5:142 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen tot het besluit dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge
van voormelde uitkering negatief zou worden.  Bijgevolg beslist ze dat de uitkering kan gebeuren.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking, conform artikel 5:143
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld
dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Er werd een besluit opgemaakt door het bestuursorgaan waarin vermeld staat dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling, na uitkering in staat zal zijn haar schulden te
voldoen naarmate zij opeisbaar worden in de komende periode van twaalf maanden.
Dit besluit werd opgemaakt en verantwoord op heden, voorafgaand aan deze algemene vergadering
in een verslag dat in het dossier van ondergetekende notaris wordt bewaard, maar niet wordt
neergelegd.
De enige aandeelhouder besluit volmacht te verlenen aan de enige bestuurder, om alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met betrekking tot de uitkering van voormeld bedrag van
éénentachtigduizend euro (€ 81.000,00), met inbegrip van het bepalen van de datum waarop het
bedrag effectief wordt uitgekeerd en de wijze van betaling aan de enige aandeelhouder. 
 
AANPASSING STATUTEN AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
 
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VAN WELDEN Pieter Marc Maurice, wonende te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan
34/0042
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd.
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan