Ondernemingsnr : 0723710367
Naam
(voluit) : 4 SQUARE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vissenakenstraat 159
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 18
december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “4 Square Consulting", waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen,
Vissenakenstraat 159, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven,
ondernemingsnummer 0723.710.367 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BTW BE 0723.710.367 volgende beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLISSING – KEUZE RECHTSVORM
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
DERDE BESLISSING – OPHEFFING STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIERDE BESLISSING - STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met unanimiteit van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt :
 
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het lopende
boekjaar eindigt op 31 december 2020.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beslissingen aangaande de oriëntatie van het beleid van de vennootschap dienen unaniem door de
bestuurders te worden genomen. Geen enkele beslissing omtrent de oriëntatie van het beleid van de
vennootschap genomen door één bestuurder kan opgelegd worden aan één van de andere
aandeelhouders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp in België, voor eigen rekening:
- Het optreden als gevolmachtigd agent van de naamloze vennootschap BNP PARIBAS FORTIS
Bank voor bankactiviteiten en subagent voor verzekeringsactiviteiten;
- Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks
of onrechtstreeks te bevorderen;
- De vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels- en nijverheidshandelingen, financiële,
onroerende en roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp;
- Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Beslissingen aangaande de oriëntatie van het beleid van de vennootschap dienen evenwel unaniem
te worden genomen. ”
VIJFDE BESLISSING – Verlenging lopend boekjaar.
De vergadering beslist om bij wijze van overgangsmaatregel, het lopend boekjaar, dat begonnen is
op 27 maart 2019, te verlengen met twaalf maanden en het aldus af te sluiten op 31 december 2020.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ZESDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS
BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Voormelde statutaire bestuurders stellen volgende natuurlijke personen aan als hun vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van hun bestuursmandaat:
De bvba D.R.O. FINANCE mevrouw DE RIJCK Nathalie
De bvba D.K.C.M. INVEST de heer SMIT David
De bvba SI ADVIES mevrouw SWINNEN Inge
De bvba YK ADVIES de heer KEMPENEERS Yves
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ACHTSTE BESLISSING - ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen,
Vissenakenstraat 159.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.
.