Ondernemingsnr : 0466441623
Naam
(voluit) : VAN OMMESLAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nederstraat 20
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN OMMESLAEGHE”, met zetel te 9700
Oudenaarde, Nederstraat 20, verleden voor meester Roseline MICHELS, notaris met standplaats te
Oudenaarde op 12 december 2019, ter registratie, dat er onder meer volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING – Verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het speciaal verslag van de
zaakvoerder, waarin de onder punt 2 voorgestelde kapitaalvermindering in natura, omstandig wordt
verantwoord.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van het verslag.
TWEEDE BESLISSING – Kapitaalvermindering
Aangezien de aanwezige financiële middelen in de vennootschap, de huidige en toekomstige
behoeften fel overtreffen, kan zonder de liquiditeit noch solvabiliteit in gevaar te brengen worden
besloten tot een uitbreng van alle zakelijke rechten van de vennootschap, hetzij negenennegentig
procent (99%) in volle eigendom in het hiernavermelde onroerend goed, aan de vennoten.
De vergadering beslist bijgevolg tot reële kapitaalvermindering van het kapitaal ten bedrage van
tweehonderdzesenvijftigduizend vijfhonderd euro (256.500,00 EUR) om het te brengen van
tweehonderdvijfenzeventigduizend tweeënnegentig euro één cent (275.092,01 EUR), volledig
volstort, naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR), door
uitbreng van alle zakelijke rechten van de vennootschap, hetzij negenennegentig procent (99%) in
volle eigendom in het hiernavermelde onroerend goed, aan de enige vennoten, te weten de heer Jan
Van Ommeslaeghe en mevrouw Ilse Knockaert, beiden voornoemd, naar evenredigheid van hun
deelneming in het kapitaal, en dit voor een waarde gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering, teneinde het maatschappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen met de
werkelijke behoeften van de vennootschap.
Vermits de waarde van het uitgebrachte onroerend goed het bedrag van de kapitaalvermindering
overstijgt, zal door de vennoten een oplegsom voor een totaal bedrag van zeventienduizend
zevenhonderd dertig euro (17.730,00 EUR) worden betaald aan de vennootschap, zijnde het verschil
in waarde van 99% volle eigendom van voormeld onroerend goed, hetzij
tweehonderdvierenzeventigduizend tweehonderddertig euro (274.230,00 EUR) enerzijds en het
bedrag van de kapitaalvermindering zijnde tweehonderdzesenvijftigduizend vijfhonderd euro
(256.500,00 EUR).
Deze oplegsom zal worden gedragen door de vennoten pro rata hun aandelenbezit; bijgevolg zal
door de heer Jan Van Ommeslaeghe een opleg van dertienduizend en één euro zes cent (13.001,06
EUR) en door mevrouw Ilse Knockaert een opleg van vierduizend zevenhonderd achtentwintig euro
vierennegentig cent (4.728,94 EUR) worden betaald.
De betaling gebeurt door boeking op rekening-courant.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen en zal worden
Luik B
aangerekend op het volgestorte kapitaal gevormd door externe inbrengen voor het volledige bedrag.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537
WIB 92, bij voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor
notaris Leen Coppejans te Oudenaarde op 13 november 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad zoals voormeld.
Ondergetekende notaris heeft de vennoten de draagwijdte en implicaties toegelicht van dit artikel 537
WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit
artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de
vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou
worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
Deze kapitaalvermindering zal gebeuren in overeenstemming met de artikelen 316 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen, als volgt:
De toebedeling gebeurt met uitgestelde eigendomsoverdracht in die zin dat deze slechts mag plaats
hebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen. De overdracht aan de vennoten geschiedt pas na twee maanden na de
bekendmaking van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, wanneer de schuldeisers
volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen of nadat de
schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen.
VOORWERP VAN DE KAPITAALVERMINDERING
Vervolgens besluit de algemene vergadering dat deze kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden
door terugbetaling in natura, meer bepaald door de toebedeling van negenennegentig procent in
volle eigendom in nagemeld onroerend goed, eigendom van de vennootschap, aan de
aandeelhouders, te weten de heer Jan Van Ommeslaeghe en mevrouw Ilse Knockaert, beiden
voornoemd, naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, en dit voor een bedrag gelijk
aan het bedrag van de kapitaalvermindering.
Vermits de waarde van het uitgebrachte onroerend goed het bedrag van de kapitaalvermindering
overstijgt, zal door de vennoten een oplegsom voor een totaal bedrag van zeventienduizend
zevenhonderd dertig euro (17.730,00 EUR) worden betaald aan de vennootschap, zijnde het verschil
in waarde van 99% volle eigendom van voormeld onroerend goed, hetzij
tweehonderdvierenzeventigduizend tweehonderddertig euro (274.230,00 EUR) enerzijds en het
bedrag van de kapitaalvermindering zijnde tweehonderdzesenvijftigduizend vijfhonderd euro
(256.500,00 EUR).
Deze oplegsom zal worden gedragen door de vennoten pro rata hun aandelenbezit; bijgevolg zal
door de heer Jan Van Ommeslaeghe een opleg van dertienduizend en één euro zes cent (13.001,06
EUR) en door mevrouw Ilse Knockaert een opleg van vierduizend zevenhonderd achtentwintig euro
vierennegentig cent (4.728,94 EUR) worden betaald.
De betaling gebeurt door boeking op rekening-courant.
De heer Van Ommeslaeghe en mevrouw Knockaert verklaren uitdrukkelijk deze vorm van
terugbetaling te aanvaarden en verklaren op de hoogte te zijn van alle fiscale en
vermogensrechtelijke gevolgen dienaangaande.
Zij ontslaan ondergetekende Notaris van alle nadere toelichting dienaangaande.
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED
Negenennegentig procent (99%) in volle eigendom in:
STAD GENT – achtentwintigste afdeling Drongen – tweede afdeling
A. In het appartementencomplex, met name de residentie "Alsberghe" (vereniging van mede-
eigenaars van de residentie Alsberghe te Gent, ondernemingsnummer 0833.571.676), opgericht op
het perceel grond gelegen te Gent (Drongen), aan de Drongensesteenweg 2, gekadastreerd, sectie
B, volgens titel deel van nummer 637/G/2 en volgens recente kadastrale legger nummer
0637S2P0001, voor een oppervlakte volgens meting in titel van drieduizend tweehonderd
vierendertig komma eenenvijftig (3.234,51) vierkante meter. Het appartement genummerd C0.02,
volgens recente kadastrale legger sectie B, nummer 0637S2P0051, gelegen op de gelijkvloerse
verdieping, te bereiken via ingang C, gelegen links van deze ingang, omvattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomhall, badkamer, WC, berging, 2 slaapkamers, living met keuken, terras.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
tweehonderd vijfendertig/tienduizendsten (235/10.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.
B. In het nieuw te bouwen appartementencomplex, met name de residentie "Leiemeersen I"
(vereniging van mede-eigenaars van de residentie Leiemeersen I te Gent, ondernemingsnummer
0833.571.379), op te richten op het perceel grond gelegen te Gent (Drongen), aan de
Drongensesteenweg 2, gekadastreerd volgens titel volgens titel deel van nummer 637/G/2 en
volgens recente kadastrale legger nummer 0637S2P0001, voor een oppervlakte volgens meting in
titel van zevenduizend tweehonderd negenentwintig komma drieënzestig (7.229,63) vierkante meter.
Luik B
Met name:
De staanplaats genummerd P.63, in de kelderverdieping, volgens recente kadastrale legger sectie B,
nummer 0637V2P0745, omvattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
De eigenlijke staanplaats, zoals zij op de grond begrensd is door verflijnen of andere
markeringsmiddelen.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
Honderd en tien/honderdduizendsten (110/100.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.
De kelder/berging genummerd K.5, in de kelderverdieping, volgens recente kadastrale legger sectie
B, nummer 0637V2P0746.
omvattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
De eigenlijke kelder/berging met deur.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
Elf/honderdduizendsten (11/100.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.
BEWIJS VAN EIGENDOM
Voorschreven eigendom hoort de vennootschap voor negenennegentig procent (99%) toe om door
haar te zijn verkregen, en ten belope van één procent (1%) in volle eigendom door de echtgenoten
Van Ommeslaeghe – Knockaert, bij akte aankoop jegens de naamloze vennootschap “OPTIMA
FINANCIAL PLANNERS” met zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75 en de naamloze
vennootschap “N.V. BESIX S.A.” met zetel te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), blijkens akte
verleden voor notaris Niek Van der Straeten te Destelbergen, met tussenkomst van notaris Leen
Coppejans te Oudenaarde op 23 februari 2011, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te
Gent op 2 maart daarna onder referte 69-T-02/03/2011-03477.
ALGEMENE VOORWAARDEN
…
DERDE BESLISSING – Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten bedrage van tweehonderdzesenvijftigduizend vijfhonderd euro (256.500,00
EUR), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus teruggebracht werd op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).
Ondergetekende notaris wijst de vennoten op artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht
hebben om binnen de twee maanden na deze bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto.
Aan de vennoten mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste
kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen.
De vennoten verklaren voorts er door ondergetekende notaris over ingelicht te zijn dat een
kapitaalvermindering moet beantwoorden aan een rechtmatig economisch belang en bijgevolg
daadwerkelijke betalingen of inbetalinggeving veronderstelt.
VIERDE BESLISSING - statutenwijziging
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-mindering die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
één cent (18.592,01 EUR) en is verdeeld in duizendtweehonderdzesenvijftig (1.256) aandelen
zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
VIJFDE BESLISSING - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLISSING - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Luik B
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig (1.859,20 EUR), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
….
Waarvan de te publiceren bepalingen de volgende zijn:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «VAN OMMESLAEGHE».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- het uitoefenen van het beroep van opticien - optometrist – contactlensaanpasser
- aan- en verkoop, fabricatie en distributie, import en export van nieuwe en tweedehands optische
artikelen, gehoortoestellen en weerkundige instrumenten zowel voor binnen als buiten,
fantasieartikelen, alle productietoestellen en presentatiematerialen evenals hun onderdelen en
toebehoren in de ruimste zin, dit zowel in groot- als in kleinhandel;
- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand
als uitvoering, op het vlak van het algemeen-, commercieel-, marketing-, technisch- en
organisatorisch beleid; Deze opsomming is niet beperkend.
- het organiseren van een aankoopvereniging, vakbeurzen en seminaries;
- tussenpersoon in de handel, aan- en verkoop onder alle mogelijke vormen;
- het voeren van alle mogelijke productieprocessen zowel voor particuliere als industriële doeleinden
- handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordiging- en distributierechten aangaan en
toestaan, trading, aankoop/verkoop, import/export;
- alle fabrieksmerken, commerciële namen, uithangborden, patenten, brevetten, licenties en
vergunningen nemen en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en verhandelen in het
algemeen;
- optreden als makelaar of lasthebber in immobiliën, waaronder aan- en verkoop, het huren, verhuren
en beheren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden en alle onroerende
transacties verrichten zoals verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten,
valoriseren, ordenen, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing inbegrepen,
optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering van werken in onroerende goederen; op
voorwaarde van het bekomen van de nodige attesten en/of getuigschriften voor het uitoefenen van
het beroep van vastgoedmakelaar.
- de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle uitbatingszetels, bijhuizen oprichten
of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren;
- de vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm
van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere en zij mag, zoals voor zichzelf, het
bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin;
- de vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag onder het even
Luik B
welke vorm samenwerken of samensmelten in België, in de EEG of daarbuiten, met bestaande of
nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van die aard is de
realisatie van haar doel te bevorderen of te vergemakkelijken;
- de vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, uitoefenen.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en financiële,
commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
- onderneming voor het uitbaten, afzonderlijk of gezamenlijk, van één of meerdere inrichtingen
behorende tot de horecasector in het algemeen, zoals bij wijze van voorbeeld, restaurant
(restauratiehouder), hotel (logementshuis), traiteurdienst, frituur, spijshuis, drankgelegenheid (café,
herberg, taverne, pub, bar).
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd zesenvijftig (1.256) aandelen met
stemrecht en met aandeel in de winst en vereffeningssaldo uitgegeven.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer Jan Van Ommeslaeghe is aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Mevrouw Ilse Knockaert wordt benoemd als opvolgend statutair bestuurder in geval van overlijden
van de heer Jan Van Ommeslaeghe of in geval van onmogelijkheid van de heer Van Ommeslaeghe
om zijn functie uit te oefenen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste … dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan. Voorstellen van vennoten komen
niet in aanmerking, indien zij niet vooraf werden ondertekend door vennoten, die samen ten minste
een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen, en indien ze niet tijdig werden medegedeeld aan de
zaakvoerders.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel verworpen.
§6. Bij elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de vennoten die er om verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend
door een lid van het bestuursorgaan. Indien er slechts een vennoot is, worden de beslissingen van
deze laatste die handelt in de plaats van de algemene vergadering, vermeld in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING – Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLISSING - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Jan Van Ommeslaeghe voornoemd, wordt ontslagen als statutair zaakvoerder, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Ilse Knockaert voornoemd, wordt ontslagen als opvolgend statutair zaakvoerder, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutair
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot herbenoeming van de heer Jan Van
Ommeslaeghe als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, en van mevrouw Ilse Knockaert als
opvolgend statutair bestuurder in geval van overlijden van de heer Jan Van Ommeslaeghe of in geval
van onmogelijkheid van de heer Van Ommeslaeghe om zijn functie uit te oefenen.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TIENDE BESLISSING - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9700 Oudenaarde,
Nederstraat 20.
ELFDE BESLISSING – Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om voorgaande beslissingen
uit te voeren.
TWAALFDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA “Accountantskantoor Van den Daele”, met
zetel te 9660 Brakel, Kouterstraat 22, RPR nummer 0440.249.841, evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten, en desgevallend, bij de Administratie van de Belastingen over de
Toegevoegde waarde te verzekeren.
(Volgen de handtekeningen)
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De Notaris
Afgeleverd voor registratie
Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte,