Ondernemingsnr : 0466298004
Naam
(voluit) : BOSAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krommeweg 7
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Luc BRACKE, notaris met standplaats te 2960
Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-`t-Goor, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap BOSAM
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot honderd eenendertigduizend honderd euro
(€ 131.100,00) en de wettelijke reserve, groot dertienduizend honderdentien euro (€ 13.110,00) hetzij
samen honderdvierenveertigduizend tweehonderdentien euro (€ 144.210,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg wordt een gedeelte van de eigen vermogensbestanddelen tot beloop van 
honderdvierenveertigduizend tweehonderdentien euro (€ 144.210,00) beschikbaar gemaakt voor
toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van
volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot nagemelde
uitkering. Het verslag wordt bewaard in het dossier van de notaris.
Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen kan slechts tot uitkering worden overgegaan nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat:
- het netto-actief van de vennootschap niet negatief is, noch ten gevolge van de uitkering negatief
zou worden;
- de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen,  na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Ondergetekende notaris heeft gewezen op de bepaling van artikel 5:144 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van
het bestuursorgaan tegenover de vennootschap of derden voor alle schade ontstaan indien zij bij het
nemen van voornoemd besluit wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 WVV.
De comparant verklaart tevens te weten dat elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:
143 WVV is verricht door de vennootschap van de aandeelhouder kan worden teruggevorderd,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de vermindering van het eigen vermogen gebeurt in toepassing van
Luik B
artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, met het oog op de
uitkering aan de begunstigde aandeelhouders van het destijds in het (vroegere) kapitaal opgenomen
bedrag afkomstig van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB 92.
Na kennisname van voormeld verslag waarin het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat tot uitkering
kan worden overgegaan besluit de vergadering om over te gaan tot de vermindering van het eigen
vermogen van de vennootschap en onmiddellijke uitkering van een bedrag van honderd en
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00) aan de enige aandeelhouder zodat het eigen
vermogen van honderdvierenveertigduizend tweehonderdentien euro (€ 144.210,00) naar
eenendertigduizend zevenhonderdentien euro (€ 31.710,00) wordt gebracht.
De vermindering van het eigen vermogen geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar door
uitkering op ieder aandeel van het bedrag van de vermindering, zijnde één/zevenhonderdvijftigste
(1/750ste) van honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00) per aandeel. De comparant
verklaart te zijn ingelicht dat deze uitkering fiscaal pro-rata aangerekend zal worden overeenkomstig
artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot vermindering van het eigen vermogen van
de vennootschap de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap
eenendertigduizend zevenhonderdentien euro (€ 31.710,00) bedraagt en effectief verdeeld is over
duizend zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
VIERDE BESLUIT
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om onder de gestelde voorwaarden over te gaan tot uitvoering
van de uitkering, zoals vermeld in de voorgaande besluiten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing op de besloten
vennootschap (afgekort BV) zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. Rechtsvorm en benaming: besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam " BOSAM " (artikel 1)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. vergoeding voor de inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Er is
geen onbeschikbaar eigen vermogen (artikel 5)
4. begin en einde boekjaar: telkens van 1 juli tot 30 juni van het eropvolgend kalenderjaar (artikel 19).
6. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij de uitkering van de winst dient de
algemene vergadering rekening te houden met wettelijk bepaalde grenzen van solvabiliteit en
liquiditeit. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering. Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan
uitkeringen uit de winst (artikel 20).
In geval van ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
het netto actief worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(artikel 23)
7. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 13)
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris (artikel 10)
 
 
9. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het verlenen van diensten, adviezen en bijstand, in de meest ruime zin, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, aankoop en verkoop, de produktie, de
logistiek en marketing, alsook het algemeen bestuur.
b) Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van de douane-agentuur,
stouwerij, goederenbehandeling, havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de
opslag en overslag van alle goederen en producten en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
c) Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in andere
ondernemingen en instellingen.
d) Het beheer van een patrimonium samengesteld uit onroerende goederen en roerende goederen,
het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium. De vennootschap zal alle roerende en
onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, bouwen, in huur nemen of geven,
verkopen of ruilen.
De vennootschap kan, door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen
of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. (artikel
3)
10. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand november om 19u. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering (artikel 14.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming (artikel 15).
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen (artikel 16).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 17)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer JANSSENS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat
is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de maatschappelijke zetel is gevestigd te:
2040 Antwerpen, Krommeweg 7.
NEGENDE BESLUIT
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan de heer  Naci Ercebi
van naamloze vennootschap Kantoor De Vre, gevestigd Terlindenhofstraat 24, 2170 Merksem, met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling
                                             Voor analytisch uittreksel
                                                  Notaris Luc Bracke 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde versie statuten