Ondernemingsnr : 0807156004
Naam
(voluit) : SIGN VISIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brasel 12
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 12 december 2019, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "SIGN VISIONS", met zetel te 2470 Retie, Brasel 12, met ondernemingsnummer
BTW BE 0807.156.004 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Wijzging van het doel
De vergadering besluit het doel van de vennootschap en artikel drie (3) van de statuten te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en zoals hierna opgenomen in het uittreksel van de statuten.
 
BESLUIT: Verplaatsing VAN DE zetel
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel,
Doornboomstraat 32, met ingang vanaf 12 december 2019.
BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm - omzetting in een BV
Als gevolg van het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De omzetting in een besloten vennootschap gebeurt met behoud van rechtspersoonlijkheid.
Onverminderd de hierna weergegeven statutenwijzigingen (en onder meer de overgang van een
kapitaal naar een eigen vermogen), blijven alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en
waardeverminderingen dezelfde, aange-zien de besloten vennootschap de boekhouding die door de
besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.
BESLUIT: Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
BESLUIT: Opheffing onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te
Luik B
maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten - onder voormelde opschortende voorwaarden - en teneinde
de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan
te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - SIGN VISIONS.
Rechtsvorm. - Besloten Vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, tenzij hierna anders vermeld:
    •  het ontwerp, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import-export, alsook de
vervaardiging en productie van reclameartikelen, waaronder begrepen trofeeën, stempels, vaandels,
spandoeken, vlaggen, belettering, shirts en alle materialen, die zich lenen om reclamedrukwerk te
kunnen dragen;
    •  alle reclamedrukwerk en bedrukking van alle materialen;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisatie inzake reclame en
bijhorende toepassingen;
    •  de levering van diensten die verband houden met reclame en drukwerk;
    •  de vertegenwoordig en het beheer;
    •  adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
    •  advieskantoor op het gebied van bedrijfsvoering en –beheer: het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
    •  het verlenen van adviezen op het vlak van informatica, organisatie, gegevensverwerking, de
bijstand verlenen en optimaliseren;
    •  de organisatie van evenementen die betrekking hebben op voormelde.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
    •  alle activiteiten en diensten, die verband houden met de jacht en de visvangst als sport of
recreatie;
    •  de jacht, het zetten van vallen;
    •  het ontwerp, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import-export, alsook de
vervaardiging en productie van goederen, die verband houden met de jacht;
    •  de organisatie van evenementen die betrekking hebben op de jacht.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
    •  managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het (dagelijks) bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort;
    •  algemene audit-activiteiten;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen;
    •  het deelnemen aan het bestuur en management van vennootschappen, verenigingen en
ondernemingen als mandataris of als adviserend lid van de mandatarissen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, verenigingen en ondernemingen door
inbreng, participatie of investering;
    •  roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen, zaakvoerders, bestuurders en derden.
De vennootschap heeft tot slot tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
doch uitsluitend voor eigen rekening:
    •  het verrichten van roerende en onroerende beleggingen, dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting
van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
Luik B
andere roerende waarden of effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen en ondernemingen;
    •  het beheer van roerende en onroerende goederen en rechten;
    •  het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en
rechten;
    •  de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen en rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke
vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker;
    •  haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit
een handel in onroerende goederen zou uitmaken;
    •  haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, in pand stellen en
aval voor alle financieringen, leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor
haarzelf als voor derden.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. - Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand juni, om achttien uur (18u.00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
BESLUIT: Ontslag en kwijting zaakvoerders en benoeming bestuurder
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige zaakvoerders uit hun functie, met name:
    •  Mevrouw Caroline VAN BYLEN, wonend te 2470 Retie, Brasel 12; en
    •  de heer Ruben NYS, wonend te 2470 Retie, Brasel 12.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot niet-statutair bestuurder te
benoemen, zonder beperking van duur:
    •  de heer Ruben NYS, voornoemd.
Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Doornboomstraat 32.
De website van de vennootschap : ///.
Het e-mailadres van de vennootschap : info@signvisions.be .
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gedaan.
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Acrog Accountancy", gevestigd te 2440 Geel, Molseweg 168, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle
nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van
identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting
over de toegevoegde waarde (BTW).
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- verslag bestuursorgaan;
- staat activa en passiva;
- gecoördineerde statuten.