Ondernemingsnr : 0639807347
Naam
(voluit) : QUE TAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geraertsstraat 118
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uittreksel buitengewone algemene vergadering:
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Op zeventien juni.
Voor mij, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Bilzen, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "DELTA Notarissen", met zetel te 3740 Bilzen, Beekomstraat 10, met
antennes te Sint-Truiden, Hasselt, Bilzen en Lanaken en met ondernemingsnummer BTW BE0778.
247.430.
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap
“QUE TAL”, met zetel te 3600 Genk, Geraertsstraat 118 en met ondernemingsnummer BE
0639.807.347.
Opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap blijkens onderhandse
oprichtingsakte van negenentwintig september tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van twaalf oktober tweeduizend vijftien, onder het nummer 15143393.
De statuten werden gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering van tien december
tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig
augustus tweeduizend twintig, onder het nummer 20099908.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer BE 0639.807.347.
OPENING VAN DE VERGADERING
De zitting wordt geopend om acht uur dertig (8u30) door en onder het voorzitterschap van de heer
HEENE Holger Stipe Armand, van Belgische nationaliteit, geboren te Genk op zeven februari
negentienhonderd tachtig, wettelijk samenwonende partner van mevrouw DI DIO Jessica, wonende
te 3600 Genk, Geraertsstraat 118, handelend als bestuurder, daartoe benoemd blijkens het proces-
verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op tien december tweeduizend
negentien, bekendgemaakt zoals hoger gezegd.
Hier vertegenwoordigd door de heer PEUMANS Patrick Marcel Tony Louis, van Belgische
nationaliteit, geboren te Tongeren op acht september negentienhonderd negenenzeventig, wonende
te 3770 Riemst, Hoogboschveld 8, ingevolge onderhandse volmacht de dato 01 juni 2022, waarvan
het origineel exemplaar aan onderhavige akte gehecht blijft.
Gezien er zoals verder blijkt twee vennoten aanwezig zijn, wordt er geen stemopnemer noch
secretaris aangeduid.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Op deze vergadering zijn de volgende vennoten aanwezig:
1) De heer HEENE Holger, voorzitter voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd.
De heer HEENE Holger, voornoemd, verklaart eigenaar te zijn van negenennegentig (99) aandelen.
2) Mevrouw DI DIO Jessica, van Belgische nationaliteit, geboren te Genk op tien juni
negentienhonderd tweeëntachtig, wettelijk samenwonende partner van de heer HEENE Holger Stipe
Luik B
Armand, wonende te 3600 Genk, Geraertsstraat 118.
Hier vertegenwoordigd door de heer PEUMANS Patrick Marcel Tony Louis, van Belgische
nationaliteit, geboren te Tongeren op acht september negentienhonderd negenenzeventig, wonende
te 3770 Riemst, Hoogboschveld 8, ingevolge onderhandse volmacht de dato 01 juni 2022, waarvan
het origineel exemplaar aan onderhavige akte gehecht blijft.
Mevrouw DI DIO Jessica, voornoemd, verklaart eigenaar te zijn van tien (10) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Uiteenzetting van de voorzitter
AGENDA
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt.
I. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over
de volgende dagorde:
A. 1. Kennisgeving en goedkeuring van de verslagen voorzien in artikel 14:4 en 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de geplande omzetting van de
bestaande commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap.
2. Beslissing tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap,
conform artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De verdere agendapunten gelden onder opschortende voorwaarde van een positieve beslissing
inzake het eerste en tweede agendapunt.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onbeschikbaar te houden.
4. - Beslissing tot retroactieve rechtzetting van de materiële vergissing met betrekking tot het
boekjaar van de vennootschap, dat overeenkomstig artikel 8 van de statuten aanvangt op één januari
(01/01) en afsluit per éénendertig december (31/12), maar in werkelijkheid steeds werd aangevangen
op één juli (01/07) en afgesloten per dertig juni (30/06).
- Ingevolge het voorgaande, beslissing om het thans lopende boekjaar, overeenkomstig de statuten
begonnen per één januari tweeduizend tweeëntwintig (01/01/2022), om normaliter af te sluiten per
éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig (31/12/2022), maar in werkelijkheid begonnen per
één juli tweeduizend éénentwintig (01/07/2021), te doen afsluiten per dertig juni tweeduizend
tweeëntwintig (30/06/2022).
- Ingevolge het voorgaande, beslissing om de jaarvergadering welke overeenkomstig de statuten
doorgaat op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00u) uit te stellen en om ze,
gezien de voormelde afsluitdatum van het thans lopende boekjaar, te laten doorgaan op de eerste
vrijdag van de maand december 2022 om 18 uur.
- Beslissing om de daarop volgende jaarvergaderingen te laten doorgaan telkens op de eerste vrijdag
van de maand december  om 18 uur.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten behelzen evenwel GEEN wijziging van de overige essentiële elementen, met
name de naam, de duur en het voorwerp blijven idem als deze bij de commanditaire vennootschap.
6. Benoeming als bestuurder in de besloten vennootschap.
7. Vaststelling adres van de zetel.
B. Machtiging aan de bestuurder(s) om de beslissingen die genomen zullen worden aangaande de
voormelde punten uit te voeren en machtiging aan de instrumenterende notaris om de statuten te
coördineren.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, het geven van machtiging aan
VASTACC te 3740 Bilzen, Stationslaan 8 bus 5, vertegenwoordigd door de heer PEUMANS Patrick
Marcel Tony Louis, geboren te Tongeren op acht september negentien honderd negenenzeventig,
wonende te 3770 Riemst, Hoogboschveld 8, of elke andere door hem aangewezen persoon, om de
nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke
instel-lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen enz. met
inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
II. Dat beide vennoten in hun hoedanigheid van enige actuele rechthebbenden van de commanditaire
vennootschap op de huidige vergadering aanwe-zig zijn, dat er bijgevolg geen aanleiding toe bestaat
de geldigheid van de oproe-pingsformaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en onder meer de naleving van de toevoeging bij de oproepingen van de stukken
bedoeld in artikel 14:6 van gezegd Wetboek, na te gaan, en zij ermee akkoord gaan de boven
vermelde dagorde te behandelen.
Luik B
Dat de heer HEENE Holger, voorzitter voornoemd, in zijn hoeda-nig-heid van bestuurder op huidige
vergadering aanwezig is, benoemd blijkens het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op tien december tweeduizend negentien, bekendgemaakt zoals hoger
gezegd.
Zij bevestigen dat voor het overige geen nog in functie zijnde bestuurders voorhanden zijn.
Derhalve dient de naleving van de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aan-zien van de bestuurders evenmin te worden nagegaan.
Voor zoveel als nodig verklaart iedereen, na ingelicht te zijn aangaande de oproepings--for-ma-li-tei-
ten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor buiten-gewone algemene
vergaderingen in het algemeen, en specifiek voor omvorming, te verzaken aan de vereiste
oproepingsformaliteiten.
Commissariaat.
De voorzitter deelt mee dat er tot op heden geen commissarissen werden aangesteld voor de
vennootschap.
Beraadslaging en besluiten
Bijgevolg kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen in verband met de
voormelde dagorde en zij neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag van de revisor de Heer Jozef
Vanhees te 3500 Hasselt Gouverneur Roppesingel 83, alsook van het verslag van de bestuurder
omtrent de geplande omvorming, met bijgaande staat van actief en passief van 31 maart 2022.
1) Revisoraal verslag.
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de Heer
Jozef Vanhees te 3500 Hasselt Gouverneur Roppesingel 83, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door
de bestuurder, op 08 juni 2022 verslag uitgebracht over de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten volgens de toestand per 31 maart 2022.
Diens verslag, door hem ondertekend, besluit als volgt:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ertoe aanzet van mening te
zijn dat de staat van activa en passiva op 31 maart 2022, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het
netto-actief vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van een omzetting van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet gebruikt
worden voor andere doeleinden.”
2) Bijzonder verslag van de bestuurder.
Overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
bestuurder een bijzonder verslag opgesteld. Bij dat verslag is de gezegde staat van activa en passiva
per 31 maart 2022 gevoegd.
3) Ontvangst - aanhechting - neerlegging.
De vennoten verklaren op voorhand een afschrift ontvangen te hebben van het verslag van de
bestuurder en van de erbij gevoegde staat van activa en passiva, alsmede van het verslag van de
bedrijfsrevisor waarvan hierboven sprake, en tevens van het ontwerp van de statuten van de
besloten vennootschap.
Een exemplaar van beide verslagen zal aan het huidige proces-verbaal worden gehecht en mede ter
registratie worden aangeboden na door de partijen en mij notaris “ne varietur” getekend te zijn. Zij
zullen tevens worden neergelegd ter griffie overeenkomstig de vennootschapswetgeving.
TWEEDE BESLUIT
Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.
De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm aan te nemen van een besloten
vennootschap, en met behoud van benaming “QUE TAL”, zoals hierna uiteengezet.
Het bedrag van het kapitaal of de inbrengen en de reserves blijven dezelfde, evenals alle actieve en
passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De
nieuwe besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten die door de oude
commanditaire vennootschap werd gehouden.
De nieuwe besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0639.807.347 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
Luik B
op 31 maart 2022.
Alle verrichtingen die sinds deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden geacht te zijn uitgevoerd voor de nieuwe besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
De gecommanditeerde vennoten erkennen op de hoogte te zijn dat zij ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden
tegengeworpen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij DUIZEND EURO –
1.000,00 EUR, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO – 0,00 EUR,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist tot retroactieve rechtzetting van de materiële vergissing met betrekking tot het
boekjaar van de vennootschap, dat overeenkomstig artikel 8 van de statuten aanvangt op één januari
(01/01) en afsluit per éénendertig december (31/12), maar in werkelijkheid steeds werd aangevangen
op één juli (01/07) en afgesloten per dertig juni (30/06).
De vergadering beslist om het thans lopende boekjaar, overeenkomstig de statuten begonnen per
één januari tweeduizend tweeëntwintig (01/01/2022), om normaliter af te sluiten per éénendertig
december tweeduizend tweeëntwintig (31/12/2022), maar in werkelijkheid begonnen per één juli
tweeduizend éénentwintig (01/07/2021), te doen afsluiten per dertig juni tweeduizend tweeëntwintig
(30/06/2022).
De vergadering beslist om de jaarvergadering welke overeenkomstig de statuten doorgaat op de
eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00u) uit te stellen en om ze, gezien de voormelde
afsluitdatum van het thans lopende boekjaar, te laten doorgaan op de eerste vrijdag van de maand
december 2022  om 18 uur.
De vergadering beslist om de daarop volgende jaarvergaderingen te laten doorgaan telkens op de
eerste vrijdag van de maand december om 18 uur.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit eveneens de mogelijkheid toe te voegen tot dagelijks bestuur.
De nieuwe statuten behelzen evenwel GEEN wijziging van de overige essentiële elementen, met
name de duur, de naam en het voorwerp blijven dezelfde als deze bij de commanditaire
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Volgt ontledend uittreksel van de NIEUWE STATUTEN:
“Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "QUE TAL".  
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap blijkens
onderhandse akte de dato negenentwintig september tweeduizend vijftien. Blijkens buitengewone
algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Joel VANGRONSVELD te Bilzen op
zeventien juni tweeduizend tweeëntwintig heeft de vennootschap de rechts-vorm van een “besloten
vennootschap” aangenomen.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
-  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.,
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, n.e.g.;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Algemene audit-activiteiten;
- Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.;
- Overige financiële dienstverlening;
- Holdings;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
- Statische analyse van de resultaten van het onderzoek;
- Activiteiten van grafische designers;
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte <100m2);
- Kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen…
- Vervaardiging van juwelen en sieraden.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle
gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
Luik B
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand december om 18 uur; bij wijze van overgangsmaatregel is beslist op
de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Joel
VANGRONSVELD te Bilzen op zeventien juni tweeduizend tweeëntwintig om de jaarvergadering
welke normaliter zou doorgaan op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00u),
uitgesteld te laten doorgaan op de eerste vrijdag van de maand december 2022  om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar; bij wijze van overgangsbepaling is beslist op de buitengewone algemene vergadering gehouden
voor geassocieerd notaris Joel VANGRONSVELD te Bilzen op zeventien juni tweeduizend
tweeëntwintig om het boekjaar, dat overeenkomstig de voorgaande statuten is begonnen per één
januari tweeduizend tweeëntwintig (01/01/2022), om normaliter af te sluiten per éénendertig
december tweeduizend tweeëntwintig (31/12/2022), maar in werkelijkheid begonnen per één juli
tweeduizend éénentwintig (01/07/2022), te doen afsluiten per dertig juni tweeduizend tweeëntwintig
(30/06/2022).
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
vereffening
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
Luik B
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer HEENE Holger,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer HEENE Holger, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd, die aanvaardt én die bevestigt dat de
uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit
nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3600 Genk,
Geraertsstraat 118.
B. De vergadering machtigt de benoemde bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren en
geeft opdracht aan de in-strumen-terende notaris om ingevolge huidige statutenwijziging, de
gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, wordt machtiging gegeven aan
VASTACC te 3740 Bilzen, Stationslaan 8 bus 5, vertegenwoordigd door de heer PEUMANS Patrick
Marcel Tony Louis, geboren te Tongeren op acht september negentien honderd negenenzeventig,
wonende te 3770 Riemst, Hoogboschveld 8, of elke andere door hem aangewezen persoon, om de
nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke
instel-lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen enz. met
inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om negen uur (9u00).
Fiscale en andere verklaringEN.
Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit, artikel 211 paragraaf 2, artikel 214 paragraaf 1 en 212 van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen en artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De comparanten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent artikel 14:12 en 14:
13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de aanspra-ke-lijkheid bij
omzetting en meer bepaald onder meer omtrent het feit dat de vennoten hoofdelijk aan-sprakelijk
blijven voor de verrichtingen aangegaan voor de vennootschap daterend voor heden.
SLOTVERKLARINGEN
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Verklaring inzake bekwaamheid
De comparanten verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om deze akte te tekenen. De
comparanten verklaren dat zij tot op heden niet getroffen zijn door een faillissement of een maatregel
Luik B
van collectieve schuldbemiddeling, noch een verzoekschrift tot aanduiding van een
schuldbemiddelaar hebben neergelegd op de bevoegde rechtbank in het kader van de wet van vijf
juli negentienhonderd achtennegentig betreffende de collectieve schuldenregeling.
Dubbele hoedanigheid ondertekenaars
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat
hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan VASTACC te 3740 Bilzen,
Stationslaan 8 bus 5, vertegenwoordigd door de heer PEUMANS Patrick Marcel Tony Louis, geboren
te Tongeren op acht september negentien honderd negenenzeventig, wonende te 3770 Riemst,
Hoogboschveld 8, of elke andere door hem aangewezen persoon, teneinde het nodige te doen met
betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste
een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de
notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
Slot
a. De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte met eventuele bijlage(n) ontvangen
te hebben op 12 mei 2022.
De comparanten verklaren dit als voldoende tijdig te aanzien en verklaren dat zij het ontwerp
voorafgaandelijk aan deze grondig hebben nagelezen.
b. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die werden
aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.
c. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden te Bilzen, op datum als ten hoofde.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten onderhavig proces-verbaal en
de bijlagen getekend met mij notaris, en waar nodig geparafeerd.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering -
verslag bestuurder met staat actief en passief dd. 31/03/2022 - verslag bedrijfsrevisor dd. 08/06/2022
- onderhandse volmacht van de heer HEENE Holger dd. 01/06/2022 - onderhandse volmacht van
mevrouw DI DIO Jessica dd. 01/06/2022 - gecoördineerde statuten.