Ondernemingsnr : 0447111503
Naam
(voluit) : BUREAU D'ETUDE ET DE NEGOCIATION EN ASSURANCE
(verkort) : BENASSUR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Gasthuisstraat 29-31
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op tweeëntwintig mei tweeduizend negentien, dragende de melding : “Blad(en): 21
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op zevenentwintig mei tweeduizend negentien (27-05-2019) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 11771 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “BUREAU D’ETUDE ET DE NEGOCIATION EN ASSURANCE”, afgekort
“BENASSUR”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 29-31,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0447.111.503, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “ANTWERP
DIGITAL MORTGAGES” in het kort “ADM”.
2. kennis te nemen van het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, de
heer Jan SMITS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 9090 Melle, Regenboog 2,
met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De heer Jan SMITS, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt :
“BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
 Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te
9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Jan Smits, bedrijfsrevisor
werd aangesteld door de zaakvoerder van de BVBA BENASSUR om verslag uit te brengen
ingevolge art. 313 van het Wetboek van vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging
in de voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura voor
een totaal bedrag van 100.823,60 EUR van intellectuele eigendomsrechten door 0smosis NV.
Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven
controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en
quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerder van de BVBA
BENASSUR verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
-  de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt, waarbij in onderhavig verslag rekening wordt gehouden met het bedrijfsgeheim;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden
Luik B
tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan de NV 0smosis voor de inbreng in natura voor een
bedrag van 100.823,60 EUR, betreft de toekenning van 3.631 aandelen zonder nominale waarde die
in de winsten zullen delen pro rata temporis en die de rechten en voordelen zullen hebben zoals
vermeld in de statuten.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige
informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen
aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gelet op de laattijdige beschikbaarheid van de stavingstukken konden de wettelijke termijnen inzake
het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor niet gerespecteerd
worden. Het bestuursorgaan en de vennoten hebben aan ondergetekende verklaard hiervan op de
hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.
Opgemaakt te Melle op 20 mei 2019
Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Jan Smits
Vennoot – Bedrijfsrevisor”
De vergadering besluit vervolgens:
1/ tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
EENENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO VIJFENDERTIG CENT
(€ 91.775,35) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND NEGENHONDERDVIERENVIJFTIG
EURO TWEEËNTACHTIG CENT (€ 18.954,82) op HONDERDENTIENDUIZEND
ZEVENHONDERDDERTIG EURO ZEVENTIEN CENT (€ 110.730,17) door uitgifte van drieduizend
zeshonderd eenendertig (3.631) aandelen zonder vermelding van waarde, identiek aan de
bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op voormelde aandelen werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura.
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging zal worden
geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”, welke rekening in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van
omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een
besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals
voor een kapitaalvermindering.
2/ tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
TWEEËNZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDENELF EURO ACHTENZEVENTIG CENT
(€ 72.811,78) om het te brengen van HONDERDENTIENDUIZEND ZEVENHONDERDDERTIG
EURO ZEVENTIEN CENT (€ 110.730,17) op HONDERDDRIEËNTACHTIGDUIZEND
VIJFHONDERDEENENVEERTIG EURO VIJFENNEGENTIG CENT (€ 183.541,95) door uitgifte van
tweeduizend achthonderd eenentachtig (2.881) aandelen zonder vermelding van waarde, identiek
aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op voormelde aandelen werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in geld, zoals blijkt uit
een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België.
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging hetzij 
ZEVENDUIZEND HONDERDACHTENTACHTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 7.188,22) zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”, welke rekening in dezelfde mate als
het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van
omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een
besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals
voor een kapitaalvermindering.
3. om het kapitaal te verhogen met een bedrag van ZESTIENDUIZEND
TWEEHONDERDZESENDERTIG EURO ZEVENENVEERTIG CENT (€ 16.236,47) om het te
brengen van HONDERDDRIEËNTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDEENENVEERTIG EURO
VIJFENNEGENTIG CENT (€ 183.541,95) op HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDACHTENZEVENTIG EURO TWEEËNVEERTIG CENT (€ 199.778,42) door
incorporatie van de ingevolge beide voormelde kapitaalverhogingen geboekte uitgiftepremie in
kapitaal en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.
4. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt. Met name zal de vennootschap de rechtsvorm aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot 199.778,42 euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap, groot 1.275,07 euro, hetzij in totaal 201.053,49 euro, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5. als gevolg van voorgaand besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij rekening wordt gehouden met
voormelde beslissingen, maar zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: “ANTWERP DIGITAL MORTGAGES”, afgekort “ADM”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het bestuur, de aankoop en de samenstelling van een
verzekeringsportefeuille verbonden aan roerende en onroerende verrichtingen, en aan hypothecaire
of persoonlijke leningen, het bestuur van alle roerende en onroerende vermogens evenals alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks op dat doel betrekking hebben.
De aankoop, verkoop, het bouwen en verbouwen en het algemeen beheer van alle onroerende
goederen of van roerende vermogens zoals beleggingen en alle boekhoudkundige verrichtingen met
betrekking tot het voorgaande, alle verrichtingen, adviezen, maatregelen of interventies gerelateerd
aan reizen, vakanties of congressen in het algemeen.
Zij kan zich richten op alle roerende verrichtingen, effectentransacties of andere, en op alle
onroerende verrichtingen van welke aard dan ook door verkoop, bemiddeling van belangen en
allerlei soorten onderhandelingen.
In het algemeen mag de vennootschap alle onroerende verrichtingen doen zowel in België als in het
buitenland die kunnen bijdragen tot het realiseren, ontwikkelen of faciliteren van haar
maatschappelijk doel.
Zij mag, bij beslissing van de raad van bestuur, agentschappen, depots en filialen in België of in het
buitenland oprichten.   
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZEVENDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNZESTIG
(7.262) aandelen uitgegeven.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt
TWEEHONDERDENEENDUIZEND DRIEËNVIJFTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT
(€ 201.053,49).
8. Overdracht van aandelen
1. Indien er meer dan één aandeelhouder is, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere of
algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van
aandelen, onderworpen aan de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Deze goedkeuring is ook vereist indien de aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de
erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
2. De aandeelhouder richt het verzoek tot goedkeuring van de overdracht tot het bestuursorgaan bij
aangetekende brief , met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij een schriftelijk negatief of
positief antwoord wordt gevraagd binnen de vijftien dagen en waarbij wordt benadrukt dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
Luik B
brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
3. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans zijn de
aandeelhouders die de overdracht hebben geweigerd verplicht binnen de drie maanden de aandelen
zelf in te kopen of een koper te vinden die op zijn beurt wordt aanvaard volgens de
hierbovenbeschreven procedure, en dit aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of bij overgang bij overlijden, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs van de aandelen zal ten laatste moeten betaald worden binnen de zes maanden nadat hij
werd vastgesteld volgens de hierbovenbeschreven procedure.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
4. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij
overdragen.
5. Wordt gelijk gesteld met een overgang bij overlijden: het faillissement, kennelijk onvermogen, of
onbekwaamverklaring van een aandeelhouder en de overdracht van de controle (zoals omschreven
in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over
een rechtspersoon-aandeelhouder.
9. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
Het college verkiest in dat geval een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden
ten laatste drie werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten
zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de
vergadering te worden uitgenodigd.
Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven
hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. Geen enkel
bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand juni, om 15.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per E-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2000 Antwerpen,
Lange Gasthuisstraat 29-31.
Website en E-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap volgende website gebruikt: HelderLenen.
com.
Benoemingen
De huidige statutaire zaakvoerder met name de heer BEN MAHMOUD Mohamed, wonende te 7011
Mons, Résidence de Milfort 94, wordt ontslag gegeven uit zijn functie als statutair zaakvoerder.
Worden bijgevolg benoemd tot bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer VAN KERCKHOVEN Geert Conny, wonende te 2000 Antwerpen, Terninckstraat 13 bus
304;
- de heer BEN MAHMOUD Mohamed, wonende te 7011 Mons, Résidence de Milfort 94.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Delegatie van machten
De comparanten verklaren dat de bestuurders die zij zopas hebben benoemd, in het vooruitzicht van
hun benoeming, hebben beslist om de heer VAN KERCKHOVEN, voornoemd, te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder. In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder is de heer VAN
KERCKHOVEN zelfstandig bevoegd voor daden van dagelijks bestuur en voor de
vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van de
zaakvoerder
- verslag van de
Luik B
bedrijfsrevisor