Ondernemingsnr : 0603 992 571
Naam
(voluit) : AIROBOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lichtenberglaan 1090 bus 201, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - Bijzondere volmacht
Bij eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Airobot NV, met zetel te Lichtenberglaan
1090 bus 201, 3800 Sint-Truiden, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0603.992.571 (hierna de "Vennootschap")
dd. 20 januari 2025 werden overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de volgende genomen :
1. Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de volgende personen als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 26 februari 2024:
- A.C.T.S. NV, met zetel te Waterhoenweg (OPV) 1, 3360 Bierbeek, RPR Leuven 0477.872.973, vast
vertegenwoordigd door de heer Kris VAN DEN BERGH, als JK INVEST-bestuurder van de Vennootschap.
2. De aandeelhouders beslissen om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder
van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat vanaf de aanvang van huidig boekjaar tot op datum
van dit besluit (onverminderd de toepassing van artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen).
De aandeelhouders zullen verzocht worden om de aan deze bestuurder verleende tussentijdse kwijting
omtrent de uitoefening van haar mandaat te bevestigen op de volgende jaarvergadering van de Vennootschap.
3. Benoeming van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 26 februari
2024, voor een duurtijd van zes (6) jaar:
- JWMC NV, met zetel te Klein Normandië 25, 1950 Kraainem, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
0867.659.654, vast vertegenwoordigd door de heer Jacques WALDEYER, als JK INVEST-bestuurder van de
Vennootschap.
4. Herbenoeming van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 22
augustus 2024, voor een duurtijd van zes (6) jaar:
- De heer Kristof BEENDERS, wonende te Kloosterbempden 3a12, 3680 Maaseik, als A-bestuurder van de
Vennootschap;
- De heer Jan LEYSSENS, wonende te Batsheersstraat 22, 3870 Heers, als A-bestuurder van de
Vennootschap;
- LRM Beheer NV, met zetel te Kempische Steenweg 311, bus 4.01, 3500 Hasselt, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, 0440.550.442, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn CLAES, als LRM-bestuurder van de
Vennootschap; en
- JWMC NV, met zetel te Klein Normandië 25, 1950 Kraainem, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
0867.659.654, vast vertegenwoordigd door de heer Jacques WALDEYER, als JK INVEST-bestuurder van de
Vennootschap.
5. Voor zover als nodig bekrachtiging van alle handelingen van de bestuurders van de Vennootschap gesteld
in de periode vanaf 22 augustus 2024 tot en met de datum van deze eenparige schriftelijke besluiten.
6. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius BV, met zetel gelegen te
Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr.
Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
Ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze
besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius BV, vertegenwoordigd door Mr. Ayse Özkan
Bijzondere volmachtdrager