Ondernemingsnr : 0455549018
Naam
(voluit) : LAW OFFICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Donk 54
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 28 juni 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 11 juli 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20410, dat de naamloze vennootschap “LAW OFFICE”, waarvan de zetel
gevestigd is te 2500 Lier, Donk 54, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van
stemmen :
Eerste Besluit: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Tweede besluit: CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN A en B EN VASTSTELLING VAN DE
RECHTEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN
a) Verklaring van de aandeelhouders
Besluit overeenkomstig artikel 7:155 WVV over te gaan tot de creatie van soorten aandelen.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk deze vergadering
alle wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben.
b) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan
De vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV waarin het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen
en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt en bevestigt dat er
geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag. Aldus is een
verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant niet noodzakelijk.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tezamen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
c) Creatie van twee (2) soorten aandelen en toekenning:
Besluit om de bestaande zeshonderd en acht (608) aandelen onder te verdelen in twee (2) soorten
aandelen, te weten:
driehonderd en vier (304) aandelen soort A,  en
driehonderd en vier (304) soort B.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- de driehonderd en vier (304) aandelen soort A worden toegewezen aan de heer MATTIJS Joris,
voornoemd, en
- de driehonderd en vier(304) aandelen soort B worden toegewezen aan de heer VOET Johan,
voornoemd;
d) Vastelling van de rechten verbonden aan de aandelen:
Besluit de rechten verbonden aan de aandelen vast te stellen als volgt:
Alle aandelen, ongeacht hun soort, zijn stemgerechtigd en zullen een enkelvoudig stemrecht hebben
waarbij één aandeel één stem betreft. Zij zijn ook dividendgerechtigd. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Elke soort van aandelen heeft het recht om op
zijn voordracht één bestuurder te laten benoemen.
De relevante bepalingen in de statuten worden in die zin gewijzigd in het kader van de aanname van
nieuwe statuten van de vennootschap, zoals deze wordt goedgekeurd onder het hierna opgenomen
besluit van deze algemene vergadering.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING BESTUURSVORM
Besluit om af te stappen van het bestuursmodel waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd
door een raad van bestuur optredend als college door de meerderheid van haar leden en over te
schakelen op het bestuursmodel van een enige bestuurder en een monistisch bestuur. 
De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden, hetzij door één
enkele bestuurder, indien slechts één bestuurder werd benoemd, hetzij door een collegiaal
bestuursorgaan, de raad van bestuur, indien meer dan één bestuurder werd benoemd, zoals vervat
in de hierna weergegeven statuten.
VIERDE BESLUIT: Beperkingen in de  overdracht of overgang van aandelen
Besluit dat voortaan bij overdracht of overgang van aandelen alle overdrachten van aandelen
onderworpen zijn aan de voorwaarden en beperkingen vermeld in onderstaande nieuw artikel 11 bis
van de nieuwe statuten.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hoger
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt
(uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "LAW OFFICE".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en
van portefeuilles in het bijzonder.
- Het aan en verkopen, huren en verhuren en beheren van alle onroerende goederen.
- Het ter beschikking stellen van andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke
vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuring, leasing van alle bedrijfsmiddelen in de
ruimst mogelijke zin met inbegrip van gebouwen en inde ruimst mogelijke zin, evenals het uitvoeren
van deelopdrachten en managementfuncties voor deze vennootschappen en ondernemingen en dit
zowel voor eigen rekening als voor rekeningen van derden.
Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts exemplatief.
Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn
gebruikelijk is of zou worden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd éénenvijftigduizend
negenhonderdvijftig euro (€ 151 950,00).  Het is vertegenwoordigd door zeshonderdenacht (608)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld over twee (2) soorten aandelen:
driehonderd en vier (304) aandelen soort A, en driehonderd en vier (304) aandelen soort B.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen, met inbegrip van stemrechten en
winstrechten.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit:
- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd,
waarbij elke soort van aandelen het recht heeft om op zijn voordracht één bestuurder te laten
benoemen.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
indien een situatie ontstaat waarbij hetzij aandeelhouders categorie A, hetzij aandeelhouders
categorie B, ten gevolge van ziekte of overlijden van de door hen benoemde bestuurders de
procedure moeten instellen tot het aanstellen van een nieuwe bestuurder, dan zal de enig
overblijvende bestuurder in een periode van 3 maanden zijn activiteiten beperken tot het dagelijks
bestuur van de vennootschap en geen decisieve beslissingen treffen totdat beide aandeelhouders
groepen (A en B) binnen de redelijke termijn van 3 maanden mogelijkheid hebben gehad zich in de
raad van bestuur te laten vertegenwoordigen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze,
alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en
buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand mei om negentien uur
(19u00) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
plaats aangeduid in de oproepingen.
Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen.  Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien
hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering.
boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen (categorie A of categorie B) dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT. Ontslag en benoeming van bestuurders EN VERGADERING VAN DE RAAD VAN
BESTUUR
Besluit om alle huidige bestuurders van de vennootschap met ingang van heden te ontslaan:
    1.  De heer MATTIJS Joris Arnaud maria, wonende te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 226, en
    2.  de heer VOET Johan Jozef Lea, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 24.
Besluit om vervolgens voornoemde bestuurders onmiddellijk te herbenoemen voor een periode van
zes jaar.
Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend beslissing van de
algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder kan bezoldigd of onbezoldigd zijn naar gelang er beslissingen getroffen
worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de twee bestuurders, te weten de heer Mattijs Joris en de heer Voet Johan, beiden
voornoemd en vertegenwoordigd op basis van een onderhandse volmacht, samengekomen in een
vergadering van de raad van bestuur en hebben besloten dat tot voorzitter van de raad van bestuur
wordt aangesteld de bestuurder, de heer Joris MATTIJS.
ZEVENDE BESLUIT. VOLMACHTEN
De algemene vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren.
De algemene vergadering beslist eveneens bijzondere volmacht te verlenen aan het
accountantskantoor DRIESSENS met zetel te 2580 PUTTE, Houwstraat 41, met name aan de
accountant Frans DRIESSENS en/of een door hem aangestelde persoon, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
onderhandse volmacht(en) krachtens dewelke een aandeelhouder werd vertegenwoordigd en de
raad van bestuur is samengekomen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
verslag van het bestuursorgaan, en een kopie van de onderhandse volmacht(en)