Ondernemingsnr : 0691916044
Naam
(voluit) : UMBI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tien Gemeten 2
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 27 april 2020 voor notaris Petra François, geassocieerd notaris in
de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “de
naamloze vennootschap "UMBI", met zetel te 9850 Deinze, Tien Gemeten 2, ondernemingsnummer
0691.916.044, RPR Gent afdeling Gent”, en heeft volgende besluiten genomen: 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) om het kapitaal te brengen van
vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00) naar zeshonderdvijfenveertigduizend euro (€
645.000,00), tegen een uitgifteprijs van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00). Deze
inbreng wordt vergoed door de uitgifte van honderdvijfentwintigduizend (125.000) nieuwe aandelen
zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de
bestaande aandelen.
De intekenaars op deze kapitaalverhoging verklaren de volstorting van de inbreng in geld te hebben
verricht door overschrijving op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap
overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De heer Stinissen Jan, gedomicilieerd en verblijvende te 3500 Hasselt, Eendrachtlaan 12, en de heer
Bourgonjon Filip, gedomicilieerd en verblijvende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 360,
verklaren en erkennen dat zij op elk aandeel waarop zij inschreven nog een bedrag dienen te
volstorten van nul euro vijfenzeventig cent (€ 0,75).
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op zeshonderdvijfenveertigduizend euro (€ 645.000,00), vertegenwoordigd door
zeshonderdvijfenveertigduizend (645.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde. 
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam “UMBI”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten: 
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
Consultancy en informatica activiteiten in allerhande projecten;
Het leveren van hardware en ander informaticamateriaal, en dit in de ruimste zin;
Het verkopen en ondersteunen van eigen ontwikkelde software oplossingen (applicaties en/of
modules) alsook van ingekochte software oplossingen;
Het voeren van dagelijks management van vennootschappen;
Het voeren van informatica management en alle daaraan gerelateerde ICT activiteiten, en dit in
ruimste zin van het woord; 
Delegatie van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel, organisatiedeskundigen,
specialisten in logistiek, facilities management, human resources management en alle andere
bedrijfskundige en organisatorische domeinen;
Alle mogelijke advies- en of dienstverlening op het vlak van organisatie-ontwikkeling;
Alle mogelijke advies- en of dienstverlening op het vlak van business-architectuur;
Alle mogelijke advies- en of dienstverlening op het vlak van informatica-architectuur;
Alle mogelijke advies- en of dienstverlening op het vlak van informatica- en software-ontwikkeling;
De organisatie van vervolmakingscursussen op het vlak van management betreffende algemeen en
financieel beleid, juridische aspecten, informatica, project- en programma-management, export- en
personeelsbeleid;
De orrganisatie van seminaries, cursussen, conferenties en workshops;
Het uitvoeren van nijverheidsstudies, analyse, ontwerp, ontwikkeling en productie van systemen en
toepassingen;
Het verstrekken van managementdiensten en advies inzake aanwerving, opleiding, begeleiding en
herplaatsing van gespecialiseerd personeel;
Tussenpersoon in de handel;
Het verlenen van advies van diensten met betrekking tot bedrijfsbeleid, aankoop, verkoop,
informatica en administratie en dit in de ruimste zin van het woord. 
II Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functie. 
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. 
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. 
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. 
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en
Luik B
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
CI Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen. 
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderdvijfenveertigduizend euro (€ 645.000,00).
Toegestaan kapitaal
De raad van bestuur is bevoegd om het geplaatst kapitaal in één of meer keren te verhogen met een
bedrag van maximum driehonderdduizend euro (€ 300.000) overeenkomstig de door de raad van
bestuur te bepalen modaliteiten. 
Artikel 14. Raad van bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, en de raad drie of
meer leden telt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik. Indien er slechts twee bestuurders zijn en één van beiden wegvalt, dan dient de
overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de
aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder. 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Luik B
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
juni, om 19 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- Extrastatutaire overgangsbepaling: 
Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9850 Deinze, Tien Gemeten 2.
Luik B
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de voornoemde heer de Wulf Bart in
hoedanigheid van bestuurder op heden. 
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes
jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025: de besloten vennootschap “DE BOECK
CONSULTING INTERNATIONAL”, met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 152 en met
ondernemingsnummer 0476.458.951, RPR Gent afdeling Gent.
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap
de dato 24 april 2020 om de heer De Boeck, Olivier, voornoemd, te benoemen tot vaste
vertegenwoordiger.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
MACHTIGINGEN
- Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “SANDERS
ACCOUNTING & CONSULTING”, met zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7 en
ondernemingsnummer 0418.105.137, RPR Gent afdeling Brugge, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen. 
- Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris om op naam van de
Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
- Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan voornoemde besloten vennootschap
“SANDERS ACCOUNTING & CONSULTING” om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra Françios
Samen hiermee neergelegd: 
-expeditie van het proces-verbaal.