Ondernemingsnummer :
0648717687
Benaming :
(voluit) :
Rent A Port Green Energy
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jordaenskaai 25 bus 6
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op vier april tweeduizend negentien, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “RENT A PORT GREEN ENERGY”, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Jordaenskaai 25 bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0648.717.687, onder meer beslist heeft :
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
VIJFHONDERDZESENZESTIGDUIZEND ZESHONDERDTWEEËNTWINTIG EURO
DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 566.622,93) om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND
EURO (€ 62.000,00) op ZESHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND
ZESHONDERDTWEEËNTWINTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 628.622,93).
Op uitdrukkelijk verzoek van de enige aandeelhouder gebeurt de kapitaalverhoging zonder uitgifte
van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Op deze aandelen werd ingetekend en ze werden volstort door inbreng in geld, zoals blijkt uit een
attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.
2. om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen ditmaal met een bedrag van
DRIEHONDERDVEERTIENDUIZEND DRIEHONDERDENELF EURO ZEVENENVEERTIG CENT
(€ 314.311,47) om het te brengen van ZESHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND
ZESHONDERDTWEEËNTWINTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 628.622,93) op
NEGENHONDERDTWEEËNVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIERENDERTIG EURO
VEERTIG CENT (€ 942.934,40), door uitgifte van ZESHONDERD (600) nieuwe aandelen zonder
vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend en ze werden volstort in geld tegen de prijs van
ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (€ 666,67) per aandeel.
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging met name
een bedrag van VIJFENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERDACHTENTACHTIG EURO
DRIEËNVIJFTIG CENT (€ 85.688,53), zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening
“uitgiftepremie”, welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van
derden zal uitmaken en, behoudens in geval van omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal
kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals voor een kapitaalvermindering.
3. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen, met de gewijzigde wettelijke bepalingen en met de tussen
de aandeelhouders gemaakte aandeelhoudersafspraken.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :
1)a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
   b) Naam : "RENT A PORT GREEN ENERGY"
2) Zetel : te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25 bus 6
Luik B
3) Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1. de studie, de ontwikkeling, de verbetering, de engineering (zowel op technisch, economisch,
financieel, of enig ander vlak), het bouwen of doen bouwen, het commercialiseren, verkopen,
leveren, de uitbating, het onderhoud en de herstelling van alle welkdanige systemen en installaties
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, verband houden
met, noodzakelijk, nodig, nuttig of ondersteunend zijn voor de opwekking, de opslag en/of distributie
van alle vormen van energie, met inbegrip van milieuvriendelijke en/of duurzame energievormen
(“groene energie”), en dit zowel te land, op het water als in de lucht;
2. het aanvragen en bekomen van de nodige concessies en vergunningen aangaande hetgeen
hierboven is beschreven, alsook het verlenen van alle advies, raad en bijstand daartoe aan klanten
of aan derden;
3. het verstrekken van deskundig advies en technische ondersteuning inzake de installaties, de
onderdelen en de technologie;
4. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
5. het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
6. het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft.
7. Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die
geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.
8. Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
9. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag :
* alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;
* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dit te
begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
ervan;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
NEGENHONDERDTWEEËNVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIERENDERTIG EURO
VEERTIG CENT (€ 942.934,40), vertegenwoordigd door DUIZEND ACHTHONDERD (1.800)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Beperking overdracht
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde donderdag van de maand maart om elf uur.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering elke andere persoon als  volmachtdrager
aanstellen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
Luik B
‘gedelegeerd bestuurder’ of ‘CEO’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks
bestuur’ of ‘CEO’.
Auditcomité – adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met
name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii)
één of meer andere adviserende comités, zoals een remuneratiecomité, waarvan de raad van
bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iii) de vertegenwoordiging door
bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte
rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één
bestuurder benoemd op voordracht van de meerderheidsaandeelhouder.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van vier april tweeduizend negentien werd aangeboden
door de heer MAUSSEN Valentijn, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Watermolenstraat 22A.
5. om volgende personen te benoemen of te herbenoemen als bestuurder:
- De heer JANSSEN Koen, wonende te 3190 Boortmeerbeek, L. Van Beethovenlaan 3.
- De heer WOUTERS Frank, wonende te Sunflower International Village, No. 35A, Van Cao Street,
Hai Phong City (Vietnam).
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEWATT”, gevestigd te 1380 Lasne,
Avenue du Vallon 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0892.258.161, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERSCHUEREN Bruno Joseph Luc,
wonende te 1380 Lasne, Avenue du Vallon 26.
De bestuurders wordt benoemd met ingang van vier april tweeduizend negentien voor een periode
van vier jaar. Hun mandaat is onbezoldigd.
Voor doeleinden van artikel 17 van de statuten met betrekking tot externe vertegenwoordiging, wordt
verduidelijkt dat de heren Janssen en Wouters benoemd zijn op voordracht van de
meerderheidsaandeelhouder.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten verzochten de notaris nog te akteren dat de bestuurders die zij zopas hebben
benoemd, in het vooruitzicht van hun benoeming volgende besluiten hebben genomen:
Werd benoemd tot gedelegeerde belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap in het kader van de het dagelijks bestuur:
De heer BAYART Pierre Jean, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Marchandstraat 39.
Hij zal de titel “CEO” dragen.
Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: De heer JANSSEN Koen, voornoemd;
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte