Ondernemingsnr : 0817542229
Naam
(voluit) : SILVIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 april 2019, blijkt het volgende:
1. Het boekjaar loopt voortaan van 1 mei tot en met 30 april. Het lopende boekjaar werd verkort tot
en met 30 april 2019.
2. De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de derde woensdag van de maand juni om
veertien uur (14u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2019 na afsluiten van het lopende en verkorte boekjaar.
3. Na voorafgaandelijke lezing en bespreking van het verslag opgesteld door de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 560 van het (oude) Wetboek van Vennootschappen, werden de verschillende
klassen van aandelen afgeschaft.
4. De Vennootschap werd vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
deze statutenwijziging omgezet in een naamloze vennootschap volgens het WVV in toepassing van
artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen zodat de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen die op haar van toepassing zijn vanaf
voormelde bekendmaking (vrijwillige opt-in). Hieruit blijken onder meer volgende wijzigingen:
4.1. De regeling inzake obligaties, warrants en certificaten uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, werd geschrapt.
4.2. De regeling inzake de adviserende comités en directiecomité werden geschrapt.
4.3. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt: “De
raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.”
4.4. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt: “De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
Luik B
of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
4.5. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen werd gewijzigd,
zodat deze voortaan luidt als volgt: “Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden
vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het
stemrecht.”
4.6. De regeling inzake de uitkering van interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt
als volgt: “De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de
bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
4.7. De regeling inzake het liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt: “Elk
aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
5. De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap volgens het WVV overeenkomstig de
bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige
vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking).
6. De vergadering stelde vast dat er slechts twee (2) aandeelhouders zijn in de Vennootschap en dat
de voordrachtregeling inzake de bestuurders werd afgeschaft ingevolge de afschaffing van de
klassen van aandelen. Bijgevolg volstaat het dat de Vennootschap twee (2) bestuurders heeft en
werden de volgende thans in functie zijnde bestuurders eervol ontslagen, te weten:
1/ mevrouw VAN HOVE Nadia Gabriella Maria, geboren te Vilvoorde op 21 mei 1965, wonende te
1850 Grimbergen, d’Overschielaan 21; en
2/ mevrouw COIGNÉ Valérie Noëlla Rolande, geboren te Moeskroen op 28 april 1983, wonende te
9850 Deinze, Lagestraat 10.
De andere bestuurders blijven onverminderd in functie, maar behoren uiteraard niet meer tot een
bepaalde klasse.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 560 (oude) W. Venn.