Nº d'entreprise : 0849 298 841
Nom
(en entier) : EDP Renewables Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Square de meeûs 35, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Nomination d'un
administrateur-délégué
1. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 27 septembre
2022
( ... )
1.Démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Patrick Simon de son mandat d'administrateur
de la Société avec effet rétroactif au 23 septembre 2022.
Les actionnaires le remercient pour sa collaboration.
Ils décident par ailleurs de de révoquer tous les pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés en date du 27
juillet 2007.
2.Nomination d'un administrateur
Après en avoir discuté les actionnaires décident à l'unanimité de nommer le nouvel administrateur suivant :
-Monsieur Daniel Garcia dont le domicile est situé à Passeo de la Habana 80/20, 28036 Madrid.
Son mandat est attribué pour une durée de deux années prenant effet à compter du 23 septembre 2022
pour s'achever à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2024 pour statuera sur les comptes de
l'exercice comptable de l'année 2023.
3.Délivrance d'une procuration spéciale pour les formalités de publicité
Les actionnaires décident à l'unanimité de donner une procuration à Maître Olivier Armand et Maître Nadya
Movsisyan dont le cabinet est situé à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 480, chacun agissant individuellement
et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du
Moniteur belge des décisions susvisées et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès
du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de
manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions susvisées.
II. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27 septembre 2022
( ... )
1.Nomination d'un administrateur délégué de la Société
Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Patrick Simon
en sa qualité d'administrateur délégué depuis le 23 septembre 2022 et ils décident à l'unanimité des voix de
nommer Monsieur Daniel Garcia, domicilié Passeo de la Habana 80/20, 28036 Madrid, Espagne au titre
d'administrateur-délégué de la Société (ci-après l'« Administrateur Délégué »).
Le mandat de Monsieur Daniel Garcia est rétroactif à la date du 23 septembre 2022.
2.Procuration spéciale.
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de conférer tous les pouvoirs à Maître Olivier Armand et
Maître Nadya Movsisyan dont le cabinet est situé à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 480, ainsi qu'à tout avocat
du cabinet King & Wood Mallesons, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions
susvisées et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes
morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises,
d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de
prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions susvisées.
Pour extrait conforme
Nadya Movsisyan
Mandataire spécial
Avocate