Ondernemingsnr : 0684450509
Naam
(voluit) : Elza
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houten Schoen 34 bus B
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 1 maart 2024, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “ELZA”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in deelneming, zowel in België als in het buitenland:
- Kleermakerij, retouches, naaien, confectie;
- Het uitbaten van beenhouwerijen;
- Het versnijden en bewerken van alle soorten vlees;
- Het importeren en exporteren van vlees;
- De groot –en kleinhandel van alles soorten vlees;
- Het uitbaten van brood – en banket bakkerij;
- Industriële bakkerij;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, nijverheidsgebouwen,
werkplaatsen, woningen allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, en zo verder;
- Algemene bouwonderneming;
- de uitbating van garages
- de aan- en verkoop, de verhuring van alle wagens en voertuigen.
- Carrosserie;
- Het bouwen, verbouwen, renoveren, volledig afbreken van allerlei gebouwen, verfraaien van
gebouwen en het decoreren en inrichten ervan;
- Het uitvoeren van grond – en graafwerken, alsmede het trekken en leggen van allerhande leidingen
alsmede de aansluitingen ervan;
- Slopen;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- boorwerken;
- Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
- Bouw van rioleringen;
- Aanleggen van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten en zo verder;
- Leggen van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedradingen en toebehoren;
- Aanleggen van waterdistributienetten en rioleringen;
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- Uitvoeren van baggerwerken;
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- Onderneming voor het monteren van niet- zelfvervaardigde metalen;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking en zo verder)
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Dakwerkzaamheden;
- Waterdichtingswerken van muren;
- Bouw van autowegen en wegeniswerken;
- Bouw van sierschouwen en open haarden;
- Uitvoeren van metselwerken in het algemeen.
- Chapewerken;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Aannemer van sanitaire installaties;
- Isolatiewerken;
- Loodgieterswerk;
- Stukadoorswerk;
- Schrijnwerk;
- Schilderen van gebouwen in het algemeen;
- Industriële schilderwerken;
- Gevelreiniging;
- Restaureren van bouwwerken;
- Groot en/of kleinhandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Groot en/of kleinhandel, verhuur, van wegenbouwmachines en bouwmaterieel; horeca, (nacht)
winkel, gokspelen;
- wegeniswerken en herbestratingen
- metaalbouw, las- en montagewerken in het algemeen.
- Aanneming van algemene elektriciteitswerken en verkoop van elektrische benodigdheden;
- Het plaatsen van ramen en deuren in gebouwen;
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Beheer van residentiële gebouwen;
- Handel in onroerende en roerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- de uitbating van snacks, tearoom, pitta, night-shops.
- Tussenpersoon in de handel.
De hierboven omschreven lijst van activiteiten geldt als voorbeeld, zij is niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede woensdag van de maand juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de Heer YÜRÜK Tarik, wonende te 9111 Belsele, stad Sint-Niklaas, Valk 31.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de Heer YÜRÜK Tarik,
voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen 34/B.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL