Ondernemingsnr : 0450930531
Naam
(voluit) : ARC@SS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waversebaan 20
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
“ARC@SS”
besloten vennootschap
te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 20
ondernemingsnummer BE 0450.930.531
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin DEPUYDT te Hoegaarden, op 13 december
2023, neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ARC@SS”, met zetel te
3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 20, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven,
ondernemingsnummer BE 0450.930.531. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Marc Duriau te Diest op 17 september 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 14 oktober 1993 onder nummer 419. De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte
verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op 16 maart 2004, bekendgemaakt in gezegde bijlagen
van 1 april erna, onder nummer 0052393.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden eventueel nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Wijziging voorwerp:
a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 28 november 2023 met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap om het te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- het verlenen van diensten en adviezen inzake change management, human resources en human
resourcesmanagement, project management, IT management en organisatieontwikkeling aan
bedrijven en particulieren;
- de recrutering, training, selectie, ontwikkeling en coaching van personeel en medewerkers;
- het organiseren van opleiding, seminaries en workshops, inzake bedrijfsplanning,
projectmanagement, organisatie, communicatie, efficiëntie en toezicht, change management,
organisatieontwikkeling en informatica en zijn technologieën;
- het opleiden en scholen van mensen via diverse platformen en in diverse vormen zoals kort en
langlopende opleidingen, workshops, stages, seminaries, volwassenenonderwijs;
- het verlenen van bijstand, advies, praktische hulp en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, informatica en zijn technologieën, communicatie, organisatieontwikkeling
en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het uitvoeren van auteurswerk in de vorm van schrijfopdrachten (interviews, boeken, magazines,
webmagazines, vertalingen enzoverder);
- het uitvoeren van journalistieke opdrachten, in het bijzonder audiovisuele en live-opdrachten
(research, interviews en reportages) voor verschillende media en het voorbereiden, organiseren,
modereren en presenteren van debatten, thema-avonden, congressen en andere publieke
evenementen;
- de organisatie van events, het superviseren en regisseren van privé- en bedrijfsfeesten, het
begeleiden van promotiecampagnes;
- het aanbieden van diensten aan bedrijven en particulieren inzake grafisch design zoals ontwerp
van logo's, visitekaartje, flyers, brochures, teksten en slogans, enzovoort;
- het overdragen van kennis en informatie over al dan niet actuele onderwerpen aan diverse
doelgroepen via alle mogelijk denkbare communicatiekanalen zoals bvb internet, twitter, blogs, home
parties, workshops, boeken, uitgaven,…;
- alle activiteiten om voorgaand voorwerp te verwezenlijken, kenbaar te maken (onder andere door
vorm van publicatie allerlei);
- begeleiden van atleten en sportorganisaties, organiseren en geven van opleidingen, stages en
kampen in verband met sport en vrijetijdsbesteding.
- het verlenen van bouwtechnisch advies, expertises, studies en/of bijstand aan particulieren,
bouwondernemingen, syndici en immokantoren.
- het opstellen van plaatsbeschrijvingen bij verhuur of verkoop van immobiliën alsmede voor
uitvoering der werken;
- het opstellen van aktes voor overnamen van gemene muren;
- het opstellen van waardebepalingen in de immobiliën;
- het uitvoeren van bouwtechnisch ondersteunende werkzaamheden voor bouwbedrijven.
- het uitvoeren van alle architecturale opdrachten dien niet-visumplichtig zijn of waarvoor de bijstand
van de architect niet noodzakelijk is.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. Het beheren van eigen roerend en
onroerend patrimonium, dwz het verwerven, verbeteren en overdragen van roerende en onroerende
goederen voor eigen rekening met uitsluiting van alle handelingen welke door de wet aan bepaalde
beroepen als vastgoedmakelaars of beursvennootschappen zouden zijn voorbehouden.”
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp
en waarin de heer MELLAERTS Eddy aangesteld blijft als statutaire bestuurder van de
vennootschap.
In deze statuten worden niet langer bepalingen opgenomen specifiek voor
architectenvennootschappen, aangezien de vennootschap niet langer als architectenvennootschap
zal optreden. De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ARC@SS".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- het verlenen van diensten en adviezen inzake change management, human resources en human
resourcesmanagement, project management, IT management en organisatieontwikkeling aan
bedrijven en particulieren;
- de recrutering, training, selectie, ontwikkeling en coaching van personeel en medewerkers;
- het organiseren van opleiding, seminaries en workshops, inzake bedrijfsplanning,
projectmanagement, organisatie, communicatie, efficiëntie en toezicht, change management,
organisatieontwikkeling en informatica en zijn technologieën;
- het opleiden en scholen van mensen via diverse platformen en in diverse vormen zoals kort en
langlopende opleidingen, workshops, stages, seminaries, volwassenenonderwijs;
- het verlenen van bijstand, advies, praktische hulp en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, informatica en zijn technologieën, communicatie, organisatieontwikkeling
en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het uitvoeren van auteurswerk in de vorm van schrijfopdrachten (interviews, boeken, magazines,
webmagazines, vertalingen enzoverder);
- het uitvoeren van journalistieke opdrachten, in het bijzonder audiovisuele en live-opdrachten
(research, interviews en reportages) voor verschillende media en het voorbereiden, organiseren,
modereren en presenteren van debatten, thema-avonden, congressen en andere publieke
evenementen;
- de organisatie van events, het superviseren en regisseren van privé- en bedrijfsfeesten, het
begeleiden van promotiecampagnes;
- het aanbieden van diensten aan bedrijven en particulieren inzake grafisch design zoals ontwerp
van logo's, visitekaartje, flyers, brochures, teksten en slogans, enzovoort;
- het overdragen van kennis en informatie over al dan niet actuele onderwerpen aan diverse
doelgroepen via alle mogelijk denkbare communicatiekanalen zoals bvb internet, twitter, blogs, home
parties, workshops, boeken, uitgaven,…;
- alle activiteiten om voorgaand voorwerp te verwezenlijken, kenbaar te maken (onder andere door
vorm van publicatie allerlei);
- begeleiden van atleten en sportorganisaties, organiseren en geven van opleidingen, stages en
kampen in verband met sport en vrijetijdsbesteding.
- het verlenen van bouwtechnisch advies, expertises, studies en/of bijstand aan particulieren,
bouwondernemingen, syndici en immokantoren.
- het opstellen van plaatsbeschrijvingen bij verhuur of verkoop van immobiliën alsmede voor
uitvoering der werken;
- het opstellen van aktes voor overnamen van gemene muren;
- het opstellen van waardebepalingen in de immobiliën;
- het uitvoeren van bouwtechnisch ondersteunende werkzaamheden voor bouwbedrijven.
- het uitvoeren van alle architecturale opdrachten dien niet-visumplichtig zijn of waarvoor de bijstand
van de architect niet noodzakelijk is.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. Het beheren van eigen roerend en
onroerend patrimonium, dwz het verwerven, verbeteren en overdragen van roerende en onroerende
goederen voor eigen rekening met uitsluiting van alle handelingen welke door de wet aan bepaalde
beroepen als vastgoedmakelaars of beursvennootschappen zouden zijn voorbehouden.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Is aangesteld, voor de duur van de vennootschap, als statutaire bestuurder: de heer MELLAERTS
Eddy Frans, geboren te Leuven op 23 februari 1959, wonende te 3001 Leuven (Heverlee),
Waversebaan 20, die bij de oprichting heeft aanvaard.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand mei, om veertien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 20.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.