Ondernemingsnr : 0899637089
Naam
(voluit) : Dokter Marchand Wouter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogwielkestraat 51
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
INWOMA
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
te 8810 Lichtervelde, Hoogwielkestraat 51
BTW BE0899.637.089 RPR Gent, afdeling Oostende
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DOKTER MARCHAND WOUTER”, met adres van de zetel te 8810 Lichtervelde,
Hoogwielkestraat 51, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede
(Gits) op 1 oktober 2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en duizend achthonderd zestig euro (€
1.860), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de inbrengen niet volledige werden volgestort werd het niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), krachtens zelfde wettelijke bepaling omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) verklaring dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand
4) adres van de zetel
5) wijziging van de benaming van de vennootschap van “DOKTER MARCHAND WOUTER” naar
“INWOMA”
6) Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 2 september 2024
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat een omstandige verantwoording
geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene
vergadering beslist om artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen met volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder op het gebied van de urologische chirurgie dit
door de enige vennoot rekening houdende met de Code Medische Deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten :
•Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
•De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de geneesheer-aandeelhouder.
•Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in de voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
prakijkuitoefening mogelijk te maken;
•Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake urologische chirurgie en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen;
•Het verzorgen van medische expertises, gerechtelijke geneeskunde, gerechtsdeskundige,….
•Het opnemen van mandaten binnen ziekenhuizen en gelieerde organismen, directie, leiding in de
zorg,…
•Het opnemen van onderwijs (geaggregeerde voor hoger onderwijs), spreekbeurten/voordrachten,
opleiding,…
•Expertise en advies in het kader van voeding en dranken, …
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap
aan te tasten.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap ontvangst rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten
die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag een mandaat als zaakvoerder/bestuurder opnemen in andere
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven. Een geneesheer-aandeelhouder dient
aangeduid te worden en zal belast worden met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam
en voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van
geneesheren. Dit alles rekening houdende met de Code Medische Deontologie terzake en na
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.”
7) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde wijziging van het
voorwerp. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: INWOMA
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder op het gebied van de urologische chirurgie dit
door de enige vennoot rekening houdende met de Code Medische Deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten :
•Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
•De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de geneesheer-aandeelhouder.
•Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in de voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
prakijkuitoefening mogelijk te maken;
•Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake urologische chirurgie en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen;
•Het verzorgen van medische expertises, gerechtelijke geneeskunde, gerechtsdeskundige,….
•Het opnemen van mandaten binnen ziekenhuizen en gelieerde organismen, directie, leiding in de
zorg,…
•Het opnemen van onderwijs (geaggregeerde voor hoger onderwijs), spreekbeurten/voordrachten,
opleiding,…
•Expertise en advies in het kader van voeding en dranken, …
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap
aan te tasten.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap ontvangst rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten
die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag een mandaat als zaakvoerder/bestuurder opnemen in andere
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven. Een geneesheer-aandeelhouder dient
aangeduid te worden en zal belast worden met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam
en voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van
geneesheren. Dit alles rekening houdende met de Code Medische Deontologie terzake en na
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.”
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur wordt waargenomen door de aandeelhouder die geneesheer is.
Het mandaat van bestuurder is beperkt tot de duur van de medische beroepsactiviteit in de
vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde vrijdag van de maand maart, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van het daaropvolgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
8)
- Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
- Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DDG CONSULT”, met adres van de zetel te
8000 Brugge, Kanunnik Duclosstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Brugge onder nummer BE0473.891.025, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders
en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-
register en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
9) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer MARCHAND Wouter Jozef Corneel,
wonende te 8810 Lichtervelde, Hoogwielkestraat 51 te hernieuwen.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
1.Afschrift akte
2.Gecoördineerde statuten
3.Verslag bestuursorgaan