Ondernemingsnr : 0443825379
Naam
(voluit) : AMF - INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Binkomstraat(LUB) 1
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean Halflants te Lubbeek op 21 oktober 2022, geregistreerd 11
bladen geen verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 26 oktober 2022 register
OBA (5) boek 0 blad 0 vak 20442, ontvangen 50 euro blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit-aannemen nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
a) De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
b) In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(18.600€) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap wordt van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen .
Derde besluit: beschikbaar maken onbeschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist vervolgens om de onbeschikbaar eigen vermogensrekening wat betreft het
volstort kapitaal en de wettelijke reserve opnieuw beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Deze beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissingen van deze buitengewone algemene
vergadering, zodat zij pas ten vroegste uitwerking heeft na voormelde bekendmaking.
Bij een eventuele uitkering zijn de bepalingen van de artikels 5:141 – 5:144 WVV onverminderd van
toepassing.
Vierde besluit ontslag zaakvoerder-benoeming bestuurder
De vergadering beslist om de heer Freddy Vranckx te ontslaan als zaakvoerder van de
vennootschap en hem onmiddellijk te benoemen als niet-statutair bestuurder. Zijn mandaat zal
onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Vijfde besluit: vaststelling statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam AMF Investments .
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bestuurs-en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, kantoren en exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen te behouden, in de meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te
breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te
bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken. Zij zal eveneens alle
aan- en verkoop van onroerende goederen kunnen doen, evenals de verhuring ervan, hetzij voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag alle handels, nijverheids, financiële, roerende of onroerende daden stellen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn inzake ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die het bereiken van haar
maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.800 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15. Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van mei om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit – vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3210 Lubbeek,
Binkomstraat 1.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Halflants, notaris