Ondernemingsnr : 0428315376
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR HELSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Retiesebaan 46
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 2 augustus 2023, neergelegd vóór registratie conform artikel
3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt
gewijzigd:
 
Eerste beslissing - Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing - Wijziging van de datum van de algemene vergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat deze elk jaar
zal worden gehouden op de derde maandag van de maand mei om 10.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde
uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
derde maandag van de maand mei 2024 om 10.00 uur.
Derde beslissing - Adres van de zetel
De vergadering beslist dat de vermelding van de locatie van de zetel in de statuten zal beperkt
worden tot de vermelding van het gewest, meer bepaald het Vlaams gewest.
De precieze locatie van de zetel blijft ongewijzigd, namelijk: 2460 Kasterlee, Retiesebaan 46.
Vierde beslissing - Verduidelijking van het voorwerp
Een van de onderdelen van het huidige voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
''De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake
effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te Brussel;''
De vergadering is van oordeel dat het overbodig is om de hierboven opgegeven voorbeelden toe te
voegen aan de beschreven bevoegdheid. Met het oog op de verduidelijking van het doel worden
deze voorbeelden geschrapt en zal dit onderdeel van het voorwerp voortaan luiden als volgt:
''De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.''
Vijfde beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Verzekeringskantoor Helsen”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de NV KBC Verzekeringen met zetel in Leuven en
in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt;
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder aan-
duiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één / honderdvijfentwintigste (1/125ste)
van het kapitaal.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
mei, om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgen-de werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Begin en einde van het boekjaar
Het begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stel-len, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur
Artikel 13 - Raad van bestuur
                        1.  13.1. - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De door
KBC aangestelde agenten moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75% van
de aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Behoudens andersluidende overeenkomst kan de algemene vergadering het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de (statutaire)
bestuurders) dient in handen te zijn van de door KBC Verzekeringen NV aangestelde agenten,
conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst. Voor de overdracht van de effectieve
leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de bestuurders dient KBC Verzekeringen NV
vooraf ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke goedkeuring te geven.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstellen en hun opdracht.
Artikel 15 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Wordt er niets bepaald, dan
worden zij geacht individueel te kunnen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
a. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder of een directeur-generaal, die alleen optreedt of door de
raad van bestuur die als college optreedt.
b. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, gezamenlijk of
als college handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
c. Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Zesde beslissing - Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De commanditaire vennootschap B2FI, hierna vermeld, vast vertegenwoordigd door de heer
PALMAERTS Bram, hierna vermeld;
2. De commanditaire vennootschap FRISKY ROE, hierna vermeld, vast vertegenwoordigd door
mevrouw STOOPS Famke, hierna vermeld;
3. De besloten vennootschap CATPO, hierna vermeld, vast vertegenwoordigd door de heer DE
SMET Chris, hierna vermeld.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders voortaan te bepalen op vier (4) en benoemt
tot niet-statutaire bestuurders:
1. De commanditaire vennootschap B2FI, met zetel te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Legerstraat 175,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0536.674.769, vast vertegenwoordigd door de heer PALMAERTS Bram,
wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Legerstraat 175,
2. De commanditaire vennootschap FRISKY ROE, met zetel te 2300 Turnhout, Graatakker 163/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemings-
nummer 0774.385.048, vast vertegenwoordigd door mevrouw STOOPS Famke, wonende te 2300
Turnhout, Graatakker 163 bus 0001,
3. De besloten vennootschap CATPO, met zetel te 2470 Retie, Duinkerken 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0879.187.709,
vast vertegenwoordigd door de heer DE SMET Chris Geert August Alma, wonende te 2470 Retie,
Duinkerken 7,
hier aanwezig en die aanvaardt;
4. De commanditaire vennootschap MCNG, met zetel te 2460 Kasterlee, Roggestraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met
ondernemingsnummer 0802.342.824, vast vertegenwoordigd door de heer GORREMANS Nick,
wonende te 2460 Kasterlee, Roggestraat 8.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder B2FI wordt in haar naam aanvaard door de heer Chris DE SMET,
voornoemd, die daartoe werd gemachtigd met dezelfde volmacht als deze die onder punt 2.2 van
deze akte wordt vermeld. Het mandaat van de andere vennootschappen wordt aanvaard door hun
gezegde vaste vertegenwoordigers, die hier allen persoonlijk aanwezig zijn.
Zevende beslissing - Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de bestuurders, evenals aan de ondergetekende notaris, alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake.
Achtste beslissing - Machtiging tot uitvoering van de beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing - Volmacht
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap FIDUCIAIRE
MAERIËN, GHILAIN & PARTNERS met zetel te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69 A bus 0, met
ondernemingsnummer  0468.717.460, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
RAAD VAN BESTUUR
Aansluitend beslist de raad van bestuur de hierna vermelde gedelegeerde bestuurders ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor
een periode van zes jaar, tot aan de algemene vergadering van 2029:
1. De commanditaire vennootschap B2FI met zetel te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Legerstraat 175,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0536.674.769, vast vertegenwoordigd door de heer PALMAERTS Bram,
wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Legerstraat 175, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die
aanvaardt;
2. De besloten vennootschap CATPO met zetel te 2470 Retie, Duinkerken 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0879.187.709,
vast vertegenwoordigd door de heer DE SMET Chris Geert August Alma, wonende te 2470 Retie,
Duinkerken 7, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;