Ondernemingsnr : 0403 125 169
Naam
(volutt) : SUMITOMO BAKELITE EUROPE
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Henri Fordlaan 80, 3600 Genk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht - Ontslag
van een lid van de Directieraad - Delegatie van bevoegdheden om de
publicatieformaliteiten te vervullen
Uitreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 4 juli 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
"De Aandeelhouder beëindigt het mandaat van de heer Alexander Geskens als lid van de raad van toezicht
van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2024.
[ ... ]
De Aandeelhouder beslist om de heren Pieter Vanderstraeten en Wim Boogaerts, als leden van de raad van
toezicht van de Vennootschap te benoemen, voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf 1 juli 2024 en
eindigend op 30 juni 2030. Hun mandaten zullen onbezoldigd zijn.
De Aandeelhouder bevestigt dat alle akten die de Vennootschap verbinden en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, geldig zijn wanneer zij ondertekend worden
door twee leden van de raad van toezicht samen optredend.
Ten gevolge van bovenstaande beslissingen, zal de raad van toezicht van de Vennootschap worden
samengesteld uit de volgende vier personen vanaf 1 juli 2024:
·De heer Wim Boogaerts;
·De heer Pieter Vanderstraeten;
·De heer Toshihide Kanazawa; en
·De heer Shinichi Kajiya.
[ ... ]
De Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Bruno Schroé, Jeanne Adam, Stanko
Radoman en Guylian-Antoine Bouffioux, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day,
kantoor houdende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten
bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen.“
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van toezicht genomen op 4 juli 2024,
overeenkomstig artikel 7:113 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
"De Raad van Toezicht neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer Wim Boogaerts als
lid van de directieraad van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2024, gezien zijn benoeming tot lid van de
Raad van Toezicht vanaf 1 juli 2024.
Overeenkomstig artikel 11.1 van de statuten van de Vennootschap, zijn alle akten die de Vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directieraad vallen, !
geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van de Directieraad en een ander lid van de
Directieraad die gezamenlijk optreden.
De Directieraad bestaat vanaf 1 Juli 2024 uit de volgende vier leden:
·De heer Jan Schreurs (voorzitter);
·De heer Ludo Vincken; en
·De heer Steven Vanhamel.
[ ... ]
De Raad van Toezicht geeft hierbij een bijzondere volmacht aan mevrouw Jeanne Adam, de heer Stanko
Radoman en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor houdende te
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken
in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen.“
Stanko Radoman
Lasthebber