Ondernemingsnr : 0890517012
Naam
(voluit) : Aimload Holding B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pamelstraat-Oost 421
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
DIVERSEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van
Ingrid Evenepoel , notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap
"Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove,
Centrumlaan 48, op 08/09/2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van De besloten
vennootschap "AIMLOAD HOLDING B.V. ", met zetel te 9400 Ninove, Pamelstraat-Oost 421, BTW
BE0890.517.012, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde volgende beslissingen heeft
genomen:
BESLUITEN
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, …,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
veertienmiljoen vijfhonderdvijfenzeventigduizend vijfhonderdachtenveertig komma zevenenzeventig
(€ 14.575.548,75) en het saldo …. beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de naam van de vennootschap
gewijzigd wordt van “AIMLOAD HOLDING BV”, naar “AIMLOAD HOLDING”.
….
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan conform art. 5:101
WVV en beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen dat het voorwerp wordt aangepast ….
Vijfde besluit
i. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie
- Mevrouw LETESTU Alix, wonende te 1180 Ukkel, Groene Jagerslaan 60
Luik B
- De heer HUBIN Jean, wonende te 1180 Ukkel, Groene Jagerslaan 60
- De heer Peter Vissers, wonende te 1570 GALMAARDEN, Huismanstraat 2
- Mevrouw HUBIN Constance, wonende te Frankrijk, 75007 PARIJS, 106, Rue de L'université
- De heer HUBIN Felix, wonende te Frankrijk, 75007 PARIJS, 89, Quai d'Orsay
ii. De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. De kwijting wordt
zoveel als nodig nog eens herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
iii. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de aanstelling van twee
statutaire bestuurders, te weten
- Mevrouw LETESTU Alix, wonende 1180 Ukkel, Groene Jagerslaan 60
- De heer HUBIN Jean, wonende te 1180 Ukkel, Groene Jagerslaan 60
De algemene vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen ..
…
    1.  . Voor het overige wordt het totaal aantal bestuurders door de algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen voorlopig bepaald op zes en gaat ze onmiddellijk over tot benoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer Peter Vissers, wonende te Huismanstraat 2, 1570 GALMAARDEN hier aanwezig en die
aanvaardt.
    •  Mevrouw Constance Hubin, wonende te 106, Rue de L'université, 75007 PARIJS, Frankrijk,.
    •  De heer Felix Hubin, wonende te 89, Quai d'Orsay, 75007 PARIJS, Frankrijk
    •  Mevrouw Philippine Hubin, wonende te 26, Rue Fabert, 75007 PARIJS, Frankrijk
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de werking en bevoegdheden van
het bestuur te wijzigen en het dagelijks bestuur invoeren.
In uitvoering daarvan besluit de algemene vergadering volgende statutaire bepalingen aan te nemen:
…..
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AIMLOAD HOLDING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
        •  Actief deelnemen in of initiatief nemen in het management, het bestuur, adviescomités of
andere organen van ondernemingen, de bedrijfsvoering, de vereffening etc van alle ondernemingen
waarin zij een belang, deelname of investering in heeft.
    •  Diverse bedrijfsmanagement prestaties en beheer van vennootschappen met diverse doelen
leveren,
    •  Het zoeken, identificeren, voorbereiden en uitwerken van fusie- en overname dossiers,
interessante beleggingsopportuniteiten, businessstrategieën, in of voor diverse entiteiten, welke vorm
of aard deze ook hebben en ongeacht de sector waar deze actief zijn
    •  Het financieel, juridisch en anderzijds begeleiden van fusies en overnames
    •  Het uitwerken en implementeren van plannen voor optimalisatie van groei in ondernemingen en
Luik B
entiteiten allerhande
    •  Het maken van financiële en andere analyses, het voorbereiden van memoranda en
informatiedocumenten
    •  Het doorlichten van bedrijven, de analyse, opvolging, coördinatie en audit van bedrijven
    •  Het verlenen van bijstand en verstrekken van strategisch advies, bedrijfseconomisch, technisch ,
commercieel, administratief, industrieel, financieel en technisch gebied, management en andere
diensten voor ondernemingen, instellingen en verenigingen
    •  Het bevorderen van de ontwikkeling, oprichting,
(re-)organisatie,
    •  Dienstverlening inzake en optimalisatie van productie, commerciële, administratieve, financiële,
industriële en andere operationele processen
    •  Het geven van bijstand en advies op commercieel, administratief, industrieel, financieel en
technisch gebied
    •  Het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten.
    •  Het oprichten van , het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van ondernemingen en
vennootschappen;
    •  Het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de
vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in
een groep is verbonden;
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
    •  Het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
    •  Het lenen en uitlenen van gelden;
    •  Het bouwen en verbouwen, verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende
goederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
    •  Het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere
industriële eigendomsrechten;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd éénenveertig (1.941) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt veertienmiljoen
vijfhonderdvijfenzeventigduizend vijfhonderdachtenveertig komma zevenenzeventig (€
14.575.548,75).
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. Mevrouw LETESTU Alix Marguerite Marie, geboren te Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) op 5 februari
1955,
2. De heer HUBIN Jean Philippe Félix Marie, geboren te Paris 7e (Frankrijk) op 23 maart 1945.
Beiden hebben deze opdracht aanvaard.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van één van de statutair bestuurders,
blijft de andere statutair bestuurder alleen verder statutair bestuurder, behoudens benoeming van de
algemene vergadering van een opvolger.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
Luik B
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan, besluitvorming en vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten vragen voor elke akte houdende:
- aankoop, vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
- voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap en/of voor elk
lening die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfhonderd duizend euro (€
500.000,00). Dit bedrag wordt jaarlijks in januari geïndexeerd met de index van december van het
jaar ervoor , waarbij de consumptie index van december 2020 als basis zal dienen.
§2 Besluitvorming
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag maximum twee van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de (oudste) statutair bestuurder doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van de oudste statutaire
bestuurder haar doorslaggevend karakter tot het bestuursorgaan opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders
§3 Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van het bestuursorgaan kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van het bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen.
§4. Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerd bestuurder (met uitsluiting van de
directeur die geen bestuurder is)
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
gezamenlijk optreden naargelang de beslissing van het bestuursorgaan bij hun benoeming.
3. Deze moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
vergadering verkaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Pamelstraat Oost 421 - 9400 Ninove
Zesde besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Voor beknopt uittreksel.
Ingrid Evenepoel ,Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
Luik B
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten