Ondernemingsnr : 0423032737
Naam
(voluit) : CONFIDAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Booiebos 29
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 16
maart 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
voornoemde vennootschap, onder meer:
1. kennis heeft genomen van het ontslag aangeboden op 16 maart 2020 van a) de besloten
vennootschap “PACOMARE”, met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Waterdreef 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0662.622.935 en met btw-nummer BE 0662.622.935, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc
Aelterman, geboren te Sint-Amandsberg op 1 september 1964, wonende te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Waterdreef 9, en b) de heer Luc Aelterman, voornoemd, in hun hoedanigheid van
bestuurders van de vennootschap.
2. besloten heeft de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3. besloten heeft de regeling aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap
te wijzigen door het opteren voor een bestuursvorm waarbij de vennootschap wordt bestuurd door
een enige bestuurder en door onder meer te besluiten dat:
- de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefent, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren;
- de enige bestuurder het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, kan opdragen aan één of meer directeurs;
- zij individueel kunnen optreden;
- de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
kunnen verlenen aan iedere lasthebber;
- alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder;
- binnen de grenzen van het dagelijks bestuur de vennootschap ook in en buiten rechte geldig wordt
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen;
- de enige bestuurder bijzondere volmachten mag verlenen aan één of meer personen en dat de
vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
4. besloten heeft de regeling inzake de verdeling van de winst van de vennootschap te wijzigen en
meer in het bijzonder het daarin voorziene preferent dividend af te schaffen.
5. besloten heeft de statuten aan te passen aan de genomen besluiten. 
6. besloten heeft te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap voor de duur van de
vennootschap: de besloten vennootschap “PACOMARE”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Luc Aelterman, beiden voornoemd, die heeft aanvaard.
Overeenkomstig artikel 16 van de vernieuwde statuten zijn alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
7. besloten heeft dat de website van de vennootschap is: www.confidas.com, en dat het e-mailadres
van de vennootschap is: info@confidas.com.
Luik B
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Helene De Waele
Notaris