N° d'entreprise : 0642600650
Nom
(en entier) : AGENCE KAMELEON
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 143 bte 4
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
OBJET, DENOMINATION, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Ronald Platéus, à Seraing, en date du 6 janvier
2025, la société à responsabilité limitée « AGENCE KAMELEON», dont le siège est situé à 1050
Bruxelles, Avenue Louise, 143/4, a adopté les résolutions suivantes:
 
1) Modification de la dénomination de la société
 
L’assemblée générale a décidé que la société sera désormais dénommée comme suit : KAMELEON.
DIGITAL.
 
 
2) Rapport de l’organe d’administration sur la modification de l’objet social.
 
La présidente a donné lecture du rapport du conseil d’administration, justifiant la proposition de
modification de l’objet social, libellé comme suit:
 
« Chers actionnaires,
Nous avons le plaisir de vous présenter ce rapport conformément au Code des Sociétés et
Associations. Ce rapport spécial contient les éléments suivants :
- Explication de la proposition de modification de l'objet social.
Ce rapport spécial sera soumis à l'assemblée générale le lundi 30 décembre 2024.
1. Explication de la proposition de modification de l’objet social
a) Object actuel
La société a comme objet:
Société qui a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement aux prestations de:
    •  relations publiques, recherche de sponsoring, organisation d'évènements, et toute activité en
rapport direct ou indirect avec la restauration en générale, organisation de banquets et réceptions ;
    •  agence de communication et publicité, achats, gestion et organisation de campagnes
publicitaires et de médias de tous types, toutes activités liées à la communication, graphisme,
publicité, marketing et à la gestion d’image de marques, ainsi que toutes opérations de
communication au sens large ;
    •  réalisation, hébergement, développement et sécurisation de site internet, ainsi que
développement, commercialisation et exploitation les plus larges de sites sur le réseau internet,
comprenant, entre autres, toutes activités de programmation informatique, télématique et autres,
toutes activités de composition, création, recherche, présentation, édition, et production de contenus,
ainsi que toutes activités d’exploitation et de commercialisation de ces prestations accessoires liées
ou rendues nécessaires à ces activités ;
    •  achat, vente, import et export de matériel informatique et configuration software et hardware
pour mise à disposition de la clientèle; Réalisation, production, édition et exploitation de tous
supports de toutes formes, destinés à l’édition, promotion, diffusion et exploitation d’œuvres,
créations, spectacles, manifestations, informations et évènements généralement quelconques en
matières culturelles, sportives et de loisirs en général ;
La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.
La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre
manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou
connexe ou de nature à favoriser celui de la société. Elle peut exercer la fonction de gérant ou d’
administrateur de toutes
entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à
favoriser celui de la société.
Dans la mesure où des autorisations seraient nécessaires pour l’une ou l’autre activité indiquée ci-
dessus, et que celles-ci feraient défaut, la société suspendrait son action pour cette activité et
poursuivrait son objet social pour le surplus.
b) Raisons de la modification de l'objet
L'objet actuel ne permet pas à la société de saisir de nouvelles opportunités de marché. Nous
estimons donc qu'une modification de l'objet est nécessaire.
Nous sommes convaincus que cette modification de l'objet social sera une bonne opération qui
apportera une nouvelle dynamique à la société.
c) Nouvel objet
Le nouvel objet social sera formulé comme suit:
Société qui a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement aux prestations de:
    •  relations publiques, recherche de sponsoring, organisation d'évènements, et toute activité en
rapport direct ou indirect avec la restauration en générale, organisation de banquets et réceptions ;
    •  agence de communication et publicité, achats, gestion et organisation de campagnes
publicitaires et de médias de tous types, toutes activités liées à la communication, graphisme,
publicité, marketing et à la gestion d’image de marques, ainsi que toutes opérations de
communication au sens large ;
    •  réalisation, hébergement, développement et sécurisation de site internet, ainsi que
développement, commercialisation et exploitation les plus larges de sites sur le réseau internet,
comprenant, entre autres, toutes activités de programmation informatique, télématique et autres,
toutes activités de composition, création, recherche, présentation, édition, et production de contenus,
ainsi que toutes activités d’exploitation et de commercialisation de ces prestations accessoires liées
ou rendues nécessaires à ces activités ;
    •  achat, vente, import et export de matériel informatique et configuration software et hardware
pour mise à disposition de la clientèle; Réalisation, production, édition et exploitation de tous
supports de toutes formes, destinés à l’édition, promotion, diffusion et exploitation d’œuvres,
créations, spectacles, manifestations, informations et évènements généralement quelconques en
matières culturelles, sportives et de loisirs en général ;
    •  Toutes les fonctions possibles de conseil, de consulting et/ou de service en matière de
développement commercial, de gestion, de finance, d'administration, de stratégie, de marketing, de
communication, d'étude de marché, de gestion immobilière, de coaching, d’IT et de formation.
    •  Observer toutes les missions de gestion dans d'autres entités juridiques, en exerçant des
missions et des fonctions directement ou indirectement liées à son objet.
    •  Réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement au conseil en matière de finance,
d'administration et de gestion d'entreprise.
La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.
La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre
manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou
connexe ou de nature à favoriser celui de la société. Elle peut exercer la fonction de gérant ou d’
administrateur de toutes
entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à
favoriser celui de la société.
Dans la mesure où des autorisations seraient nécessaires pour l’une ou l’autre activité indiquée ci-
dessus, et que celles-ci feraient défaut, la société suspendrait son action pour cette activité et
poursuivrait son objet social pour le surplus.
Rédigé le lundi 30 décembre 2024... ».
 
 
3) Modification de l’objet social.
 
L’assemblée générale a décidé que l’objet social de la société sera désormais le suivant :
 
Société qui a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement aux prestations de:
    •  relations publiques, recherche de sponsoring, organisation d'évènements, et toute activité en
rapport direct ou indirect avec la restauration en générale, organisation de banquets et réceptions ;
    •  agence de communication et publicité, achats, gestion et organisation de campagnes
publicitaires et de médias de tous types, toutes activités liées à la communication, graphisme,
publicité, marketing et à la gestion d’image de marques, ainsi que toutes opérations de
communication au sens large ;
    •  réalisation, hébergement, développement et sécurisation de site internet, ainsi que
développement, commercialisation et exploitation les plus larges de sites sur le réseau internet,
comprenant, entre autres, toutes activités de programmation informatique, télématique et autres,
toutes activités de composition, création, recherche, présentation, édition, et production de contenus,
ainsi que toutes activités d’exploitation et de commercialisation de ces prestations accessoires liées
ou rendues nécessaires à ces activités ;
    •  achat, vente, import et export de matériel informatique et configuration software et hardware
pour mise à disposition de la clientèle; Réalisation, production, édition et exploitation de tous
supports de toutes formes, destinés à l’édition, promotion, diffusion et exploitation d’œuvres,
créations, spectacles, manifestations, informations et évènements généralement quelconques en
matières culturelles, sportives et de loisirs en général ;
    •  Toutes les fonctions possibles de conseil, de consulting et/ou de service en matière de
développement commercial, de gestion, de finance, d'administration, de stratégie, de marketing, de
communication, d'étude de marché, de gestion immobilière, de coaching, d’IT et de formation.
    •  Observer toutes les missions de gestion dans d'autres entités juridiques, en exerçant des
missions et des fonctions directement ou indirectement liées à son objet.
    •  Réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement au conseil en matière de finance,
d'administration et de gestion d'entreprise.
La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.
La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre
manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou
connexe ou de nature à favoriser celui de la société. Elle peut exercer la fonction de gérant ou d’
administrateur de toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou
connexe ou de nature à favoriser celui de la société.
Dans la mesure où des autorisations seraient nécessaires pour l’une ou l’autre activité indiquée ci-
dessus, et que celles-ci feraient défaut, la société suspendrait son action pour cette activité et
poursuivrait son objet social pour le surplus.
 
4) Adaptation de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et notamment
de la forme légale et du capital de la société -
 
L’assemblée générale  adécidé d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations et
notamment la forme et le capital.
 
La société a adopté la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le
plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Par conséquent, l’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré, soit dix-huit mille six
cents euros (18.600-€), et la réserve légale, soit mille huit cent soixante euros (1.860-€), soit un total
de vingt mille quatre cent soixante euros (20.460-€) ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la
loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
 
5) Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition  pour des distributions futures
 
L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution, sous réserve du double de test de liquidité et de solvabilité. Par
conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
 
6) Insertion d’un nouvel article dans les statuts concernant la distribution d’acomptes sur dividendes
 
L’assemblée a décidé que les statuts contiendront désormais la clause suivante :
« Acompte sur dividendes
L’organe d’administration est en outre autorisé à procéder à la distribution du bénéficie de l’année en
cours, de même que le bénéfice de l’année précédente, le cas échéant réduit de la perte reportée ou
majoré du bénéfice reporté, aussi longtemps que les comptes annuels n’ont pas été approuvés, dans
le respect des conditions légales imposées pour toute distribution et notamment les restrictions
imposées par les articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations. ».
 
7) Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, en
tenant compte de l’objet modifié
 
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, en tenant compte de la modification de l'objet social dont question ci-dessus
 
L’assemblée générale a déclaré et  adécidé que le texte des nouveaux statuts sera rédigé comme
suit :
 
STATUTS
 
TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET - DURÉE
 
Article 1. Nom et forme
 
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «KAMELEON.DIGITAL».
 
Article 2. Siège
 
Le siège est établi en Région Bruxelloise.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
 
Société qui a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement aux prestations de:
    •  relations publiques, recherche de sponsoring, organisation d'évènements, et toute activité en
rapport direct ou indirect avec la restauration en générale, organisation de banquets et réceptions ;
    •  agence de communication et publicité, achats, gestion et organisation de campagnes
publicitaires et de médias de tous types, toutes activités liées à la communication, graphisme,
publicité, marketing et à la gestion d’image de marques, ainsi que toutes opérations de
communication au sens large ;
    •  réalisation, hébergement, développement et sécurisation de site internet, ainsi que
développement, commercialisation et exploitation les plus larges de sites sur le réseau internet,
comprenant, entre autres, toutes activités de programmation informatique, télématique et autres,
toutes activités de composition, création, recherche, présentation, édition, et production de contenus,
ainsi que toutes activités d’exploitation et de commercialisation de ces prestations accessoires liées
ou rendues nécessaires à ces activités ;
    •  achat, vente, import et export de matériel informatique et configuration software et hardware
pour mise à disposition de la clientèle; Réalisation, production, édition et exploitation de tous
supports de toutes formes, destinés à l’édition, promotion, diffusion et exploitation d’œuvres,
créations, spectacles, manifestations, informations et évènements généralement quelconques en
matières culturelles, sportives et de loisirs en général ;
    •  Toutes les fonctions possibles de conseil, de consulting et/ou de service en matière de
développement commercial, de gestion, de finance, d'administration, de stratégie, de marketing, de
communication, d'étude de marché, de gestion immobilière, de coaching, d’IT et de formation.
    •  Observer toutes les missions de gestion dans d'autres entités juridiques, en exerçant des
missions et des fonctions directement ou indirectement liées à son objet.
    •  Réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement au conseil en matière de finance,
d'administration et de gestion d'entreprise.
La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.
La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre
manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou
connexe ou de nature à favoriser celui de la société. Elle peut exercer la fonction de gérant ou d’
administrateur de toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou
connexe ou de nature à favoriser celui de la société.
Dans la mesure où des autorisations seraient nécessaires pour l’une ou l’autre activité indiquée ci-
dessus, et que celles-ci feraient défaut, la société suspendrait son action pour cette activité et
poursuivrait son objet social pour le surplus.
 
Article 4. Durée
 
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
 
Article 5. Apports
 
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
 
Il n’existe aucun compte de capitaux propres statutairement indisponible.
 
Article 7. Appels de fonds
 
Les actions doivent être libérées à leur émission.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
 
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
 
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par : les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément 
aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires
possédant au moins trois quart des actions.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
 
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Cession d’actions
 
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
 
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant, ainsi que dans les actes notariés.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
 
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 14. Gestion journalière
 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, le 20 avril à 20 heures, une assemblée générale ordinaire.. Si ce
jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
 
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
 
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société avant l’assemblée générale.
 
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
 
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 22. Répartition – réserves
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Article 23. Acomptes sur dividendes
 
L’organe d’administration est en outre autorisé à procéder à la distribution du bénéficie de l’année en
cours, de même que le bénéfice de l’année précédente, le cas échéant réduit de la perte reportée ou
majoré du bénéfice reporté, aussi longtemps que les comptes annuels n’ont pas été approuvés, dans
le respect des conditions légales imposées pour toute distribution et notamment les restrictions
imposées par les articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 26. Répartition de l’actif net
 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
 
8) Démission et renouvellement du gérant comme administrateur
 
L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction du gérant actuel : savoir : Monsieur Olivier
LALOYAUX, domicilié à 3300 Tienen, Hannuitsesteenweg, 255, et a procèdé immédiatement au
renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée et
aux mêmes conditions.
 
9) Adresse du siège
 
L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située à 1050 Bruxelles, Avenue Louise,
143/4.
 
Pour extrait analytique conforme,
Ronald Platéus, Notaire.