Ondernemingsnr : 0568894211
Naam
(voluit) : TS 33
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tielenstraat 33
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 27 september 2021, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - Wijziging van het boekjaar EN VASTLEGGEN overgangsbepaling
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar
niet af te sluiten op 30 september 2021, doch te verlengen en het te laten eindigen op 31 december
2021. Na deze datum zullen de boekjaren telkens lopen van 1 januari tot en met 31 december van
ieder jaar.
TWEEDE BESLUIT - Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering EN vastleggen van
de overgangsbepaling
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op 15 maart 2022 om 16u30.
Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op 15 maart om 16u30. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
DERDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te
passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor.
Bijgevolg worden de statuten aangepast als volgt:
A) De eerste zin van artikel 20 wordt vervangen door:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op 15 maart om 16u30.”
B) Artikel 30 wordt vervangen door:
“Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.”
VIERDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
KOSTEN
De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldin-gen en lasten onder
welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen hoofdens huidige statutenwijziging
belopen op ongeveer negenhonderd euro (€ 900,00).
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter verklaart dat vervolgens alle punten op de agenda afgehandeld werden en verklaart de
vergadering voor geheven.
BESTUURSORGAAN
Luik B
De bestuurders, die na voormelde buitengewone algemene vergadering, vrijwillig zijn samen
gekomen beslissen met eenparigheid van stemmen om vanaf heden een uitdrukkelijke en
onvoorwaardelijke volmacht te verlenen aan de heer Björn Cauberg, geboren te Genk op 23 maart
1984, wonende te 3690 Zutendaal, Eikenstraat 6b, in zijn hoedanigheid van technisch
verantwoordelijke voor de vennootschap, om volgende rechtshandelingen alleen te stellen en
volgende documenten alleen te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap :
    •  het ondertekenen van alle offertes van en contracten met FLUVIUS die betrekking hebben op de
vennootschap;
    •  het ondertekenen van alle offertes en contracten voor een bedrag dat lager ligt dan vijftigduizend
euro (€ 50.000,00) (voor offertes en contracten boven de 50.000 euro is de handtekening van het
bestuursorgaan vereist).
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.