Ondernemingsnr : 0441031482
Naam
(voluit) : DE RIECK ZELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Volledig adres v.d. zetel Lokerenbaan 20
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
gehouden voor Notaris Christiane Denys te Dendermonde op 2 juli 2019, neergelegd voor registratie,
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2. TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij dertigduizend euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
drieduizend euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3. DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « De Rieck Zele ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
de oprichting en uitbating van warenhuizen en supermarkten. Te dien einde zal de vennootschap
gemachtigd zijn aan- en verkopen te doen, met of zonder bewerking, alsmede alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van warenhuizen met meerdere
afdelingen ; vleeswaren van alle aard en onder alle vormen, vers en in konserven, voedingswaren en
tabakswaren, textielwaren, kleding en schoeisel, artikelen voor meubilering, onderhoud en
huishoudelijke uitrusting,luxeartikelen,precisieartikelen,kunstvoorwerpen,fantasieartikelen,auto’s,
motorrijwielen,fietsen,papierwaren,boeken,kantoor-behoeften en muziekartikelen, speelgoed,
artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen, diverse artikelen.
Dit zowel in groot- en kleinhandel en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op de wijze die
Luik B
haar het best geschikt lijkt.
Om dit doel te verwezenlijken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen, kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle
onroerende en roerende goederen, toetreden tot de vennootschap met een doel gelijk aan of verwant
met het hare.
De vennootschap mag zich borg stellen ten voordele van derden.
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijftig (1.050) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
a) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en een bijzonder
volmacht geven.
b) Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
BIJZONDERE VOLMACHT VAN HET BESTUURSORGAAN: Het bestuursorgaan kan bijzondere
volmachten geven aan een lasthebber.
DAGELIJKS BESTUUR: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BIJZONDERE VOLMACHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR: De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een
lasthebber.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING: Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand
mei, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- Indien het eigendomsrecht is opgesplitst in de verhouding vruchtgebruik en blote eigendom heeft
Luik B
enkel de vruchtgebruiker tot de algemene vergadering en kan enkel de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen uitoefenen.
- Indien het eigendomsrecht van een aandeel in onverdeeldheid is dan dienen de onverdeelde
eigenaars een vertegenwoordiger schriftelijk mee te delen aan het bestuursorgaan voor de algemene
vergadering, bij gebreke zijn de lidmaatschapsrechten van deze aandelen geschorst.
BERAADSLAGINGEN - VEREISTE MEERDERHEID VAN STEMMEN: Op de algemene vergadering
geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele,
Lokerenbaan 20.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.adzele.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@adzele.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Christiane Denys
te Dendermonde
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten