Ondernemingsnr 0835.040.138
Naam
EURO MARINE LOGISTICS	(voluit):
(verkort):	EML
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Romeinsesteenweg 468	Volledig adres v.d. zetel:
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
ONTSLAG BESTUURDERS EN COMMISSARIS
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel (Nederlandstalig)
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen:
(tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen,
met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 november 2024, blijkt het volgende:
1. Na vaststelling dat alle voorwaarden vermeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
'verenigingen cumulatief vervuld zijn en na kennisname van het bijzondere verslag van de bestuursorgaan;
;houdende een toelichting van het voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde;
staat van activa en passiva per 31 oktober 2024 evenals van het bijzondere verslag van de commissaris opgesteld;
'over voormelde staat van activa en passiva conform artikel 2:71, §2, derde lid, van het Wetboek van'
:vennootschappen en verenigingen, besliste de vergadering om de vennootschap met onmiddellijke ingang;
'vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in dezelfde akte af te
sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen;
en verenigingen en onder de daarin bepaalde voorwaarden.
2. Ingevolge de beslissing tot ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening is er van rechtswege;
een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders in functie, te weten:
1/ de heer KUMAGAI Kosuke, wonende te 1160 Auderghem, Papiermolenstraat 51 - b003;
2/ de heer TSUDA Akira, wonende te 158-0082 Tokyo (Japan), Setagaya-ku, 6-23-26 Todoroki, Tokyu Dwell:
Prestige Todoroki 306;
3/ de heer JANSSEN Mario, wonende te 22393 Hamburg (Duitsland), Waldweg 38.
3. De vergadering stelde vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding en tegelijk sluiting van'
de vereffening er van rechtswege tevens een einde komt aan het mandaat van de commissaris van de:
Vennootschap, te weten: de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren - KPMG Réviseurs d'Entreprises",
rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig) 0419.122.548, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven.
Brussel Nationaal 1K, in deze functie vertegenwoordigd door de heer VANSTRAELEN Koen, bedrijfsrevisor.
4. Het resterende actief, inclusief alle eventuele toekomstige activa en rechten die niet gekend zouden zijn,
van de Vennootschap werd integraal teruggenomen door de Enige Aandeelhoudster; alle bestaande en gekende
rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen werden overgedragen aan de Enige Aandeelhoudster
'voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd.
5. De boeken en bescheiden van de vennootschap zijn neergelegd en zullen gedurende tenminste vijf (5) jaar
worden bewaard te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg 468.
6. Er dienden door de Vennootschap de nodige maatregelen genomen voor de consignatie van de gelden en
waarden die aan schuldeisers toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.
De betreffende schuldeisers werden in dit verband verwezen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK) te
1040	Brussel	(Etterbeek),	Kunstlaan	30	haar	website	en
http://depositokas.be/Vennootschappen/Vennootschappen.htm waar alle nuttige informatie te vinden is op naam
van de vereffende Vennootschap.
7.1. De vergadering gelastte vooreerst elk van de voormalige Bestuurders, als bijzondere lasthebber met
bevoegdheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle voorgaande
besluiten aangaande de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de Vennootschap, zowel intern
tegenover de Enige Aandeelhoudster als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland,
en verleent daartoe aan elk van hen de ruimste machtigingen inzake:
- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse
overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare
of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle
telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water,
gas, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale
zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Nationale Bank en de Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle
verklaringen af te leggen en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip
van alle sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege
openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles
voor rekening en ten voordele van de Enige Aandeelhoudster als rechtsopvolger ten bijzondere titel van de
vereffende Vennootschap;
- voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle
bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het
ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en
voor de uitbetaling van het netto-aandeel in de vereffening aan de Enige Aandeelhoudster;
- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de saldering ervan
of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Enige Aandeelhoudster.
7.2. De vergadering verleende bovendien ook aan de heer JANSSENS Marc Edward Maria, wonende te 1785
Merchtem, Hof Te Hammelaan 2, een bijzondere volmacht om de vereffende Vennootschap te
vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving van de vereffende Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de
sluiting van de vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het
bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van de vereffende Vennootschap;
- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de fiscale
verplichtingen van de vereffende Vennootschap o.m. op vlak van de vennootschapsbelastingen, inzake de BTW
en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te
vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
-staat van activa en passiva
-verslag bestuursorgaan cfr. art. 2:71 WVV
-verslag commissaris cfr. art. 2:71 WVV