Ondernemingsnr 0719.588.857
Naam
EXBUCA HOLDING B.V.	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Bredabaan (Centrum) 102	Volledig adres v.d. zetel:
2990 Wuustwezel
Onderwerp akte : BV: vereffening
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester Charlotte RUTS, notaris met standplaats te
Hoogstraten, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ROMMENS-RUTS, Geassocieerde
Notarissen", met zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Meerseweg 16 op 29 november 2024 werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "EXBUCA HOLDING B.V. " besloten vennootschap, opgericht
blijkens akte verleden voor notaris Adèle Pauline van der Pluijm-Vrede te Curaçao op 12 november 1997, met
zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan (Centrum) 102, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0719.588.857.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd waaronder een internationale
zetelverplaatsing van Curaçao naar België blijkens akte verleden voor notaris Luc Dejongh te Kalmthout op 20
december 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2019 onder nummer
19021523.
De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd naar aanleiding van een
grensoverschrijdende fusie blijkens akte verleden voor notaris Xavier De Boungne te Kalmthout op 17 mei 2024,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2024 onder nummer 24152856.
Eerste beslissing:
De bestuurder geeft aan de vergadering toelichting van zijn verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende het voorstel tot ontbinding.
Aan het verslag is een staat gevoegd van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld.
De aandeelhouder-bestuurder verklaart overeenkomstig artikel 2:71 van Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen een afschrift van voormeld verslag van de bestuurder en van de bijgevoegde staat van activa en
passiva te hebben ontvangen, samen met de oproepingsbrief voor tegenwoordige algemene vergadering.
De bestuurder verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde
schuld zouden laten verschijnen.
De bestuurder verklaart dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
Tweede beslissing:
Op 29 november 2024, heeft de bedrijfsrevisor, Kadija Amkhaou, voor de besloten vennootschap "KADIJA
AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV", met zetel te Maasmechelen en ondernemingsnummer 0713.562.088,
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag opgesteld.
Het besluit van voormeld verslag de dato 29 november 2024 luidt letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van de
staat van activa en passiva per 30 september 2024. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag
over de staat van activa en passiva gedateerd op 30 september 2024 en in het bijzonder of daarin de financiële
toestand van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap EXBUCA
HOLDING BV over de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2024, opgesteld op grond van de
in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 18.900.202,04 EUR en
waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting van
de staat van het boekjaar van 161.233,01 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van EXBUCA HOLDING	BV een
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 30 september 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een nettoactief opgeeft van 17.203.654,17 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, alsook
voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals
voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening
die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang
in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de
interne beheersing van EXBUCA HOLDING BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente schulden
ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW
en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet bestaan van
latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf,
blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen voor
de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet diende
terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 30 september 2024,
zijnde de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 29 november 2024
KADIJA AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor".
Ondergetekende Notaris bevestigt, overeenkomstig voormeld 2:71 van zelfde Wetboek, na onderzoek het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden
is.
Derde beslissing:
De vergadering beslist de in-vereffening-stelling van de vennootschap in het kader van de vroegtijdige
ontbinding van de vennootschap te rekenen vanaf heden.
Vierde beslissing:
De heer Mertens Jacobus, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan (Centrum) 148, wordt ontslagen als
bestuurder van de vennootschap.
Het ontslag van de heer Mertens Jacobus, voormeld, als bestuurder wordt tevens bevestigd.
Er wordt hem kwijting verleend over het door hem gevoerde beleid.
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering stelt verder vast, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid.
- dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Deze betaling of consignatie wordt door de bedrijfsrevisor in de
conclusies van zijn verslag bevestigd.
- dat alle aandeelhouders of vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn en besloten hebben met
eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De algemene vergadering beslist zodoende, na beraadslaging en na inachtneming van de voorafgaandelijke
verklaringen van de aandeelhouders en van de bestuurders, vertegenwoordigd als gezegd, om tot de vervroegde
en onmiddellijke ontbinding van de vennootschap over te gaan, en spreekt haar ontbinding uit te rekenen vanaf
heden.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vereffening afgesloten is, en beslist dat de vennootschap " EXBUCA
HOLDING B.V." opgehouden heeft te bestaan, en dit vanaf heden.
De boeken en documenten van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaren bewaard worden te
2990 Wuustwezel, Bredabaan (Centrum) 102.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap B&R, met zetel te 2930 Brasschaat, De
Caterslei 5 en haar aangestelden om de inschrijving in het rechtspersonenregister op te heffen en om alle
eventuele nog te vervullen formaliteiten (administratieve verplichtingen voor KBO, BTW, sociale zaken en
dergelijke) verder af te handelen die betrekking hebben op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Charlotte Ruts te Hoogstraten (Meer)
Tevens neergelegd:
Afschrift akte
- Verslag bestuurder
Verslag bedrijfsrevisor