Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
NRGYS
Chaussée de Louvain 431 F
1380 Lasne
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte le 7 juillet 2015, par Françoise Montfort, Notaire de résidence à Rixensart, en cours
d’enregistrement, il résulte que :
1/ Monsieur BOURSIER Marco, né à Torino (Italie), le 23 mai 1966, (NN660523-46374), domicilié à
1000 Bruxelles, rue Paul Spaak, 7 boite 12.
Epoux de Madame Huerta Tarazona, marié sous le régime de séparation de biens suivant contrat de
mariage reçu par le notaire Juan Bolas Alfonso à Madrid en date du 26 juillet 1995, non
conventionnellement modifié à ce jour ainsi déclaré.
2/ Monsieur DEKNOP Pascal Albert Jean, né à Ixelles, le 25 août 1969 (NN690825-27394), divorcé,
domicilié à  1858 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue de Kirchberg, 1B.
N’ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale.
Ont requis le notaire soussigné de dresser acte authentique des statuts d'une société anonyme :
FORME ET DENOMINATION
La société a la forme d'une société anonyme et porte la dénomination « NRGYS ».
  La société existera à partir du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de son acte de
constitution.
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1380 Lasne, chaussée de Louvain, 431F
OBJET
La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, en qualité d'agent, de
représentant ou de commissionnaire, seule ou en participation avec qui que ce soit en Belgique et à
l'étranger, toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement aux activités suivantes, cette énonciation
étant exemplative et non limitative :
- le  domaine du bâtiment et aux énergies renouvelables, pompes a chaleur, isolation, rénovations...,
au sens le plus large du terme, tant existantes que futures ;
-  la  prestation des services en matière de gestion administrative, commerciale financière ou
technique et à ce titre ;
° d'initier des projets, seule ou avec des partenaires, dans tous les domaines concernés par la
production d'energie verte ou renouvelable,
° d'assister des personnes physiques ou morales dans le developpement de tels projets ou
d'activites existantes dans le susdit domaine,
° d'exploiter elle-même un ou plusieurs outils de production verte ou renouvelable,
° de remplir des mandats et des fonctions directement ou indirectement liees a son objet social ;
-  l'entreprise générale de bâtiment et notamment :
° toutes activités relatives à la toiture, au gros oeuvre, au parachèvement ou à la finition, à la peinture
(intérieure et exterieure), la maconnerie, la fourniture et la pose de châssis, la plomberie et l’isolation,
au sens le plus large du terme,
° tous travaux de construction, d'aménagement de toiture, revêtement de sol et autres, restauration,
0633746827
Volet B
entretien, transformation d'immeubles, le rejointoiement, sablage de facades, sablage industriel,
° tous travaux de terrassement, l'aménagement de parcs et jardins, le placement de clôtures, travaux
de jardinage,
 ° tous travaux de gros oeuvre et mise sous toit, coordination de sous-traitants,
° l'entreprise de travaux d'égouts,
° l’entreprise de travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art,
° tous travaux hydrauliques, de drainage, pose de câbles et canalisations diverses, tuyauteries
industrielles,
- travaux de route et construction d'ouvrages d'art non métalliques, travaux de voies ferrées,
signalisation routière ;
° l’isolation thermique et acoustique,
° le déblayage de chantiers,
° la construction métallique et ouvrages d'art métalliques, travaux de plafonnage, travail de la pierre
de taille, de marbrerie, charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique, chauffage central,
installations sanitaires, plomberie, zinguerie,
- les travaux dans le domaine de la décoration interne et externe d'immeubles ;
- les  travaux dans le domaine du bois et de la charpenterie ;
- les  travaux dans le domaine de la vitrerie, portes et fenêtres ;
- commerce de détail de matériaux de construction ;
- la location de matériel et outillage, toutes activités relatives à la construction ;
- toutes activités relatives à l'exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou la
coordination de ceux-ci lors de leur exécution par sous-traitance, les activités d'intermédiaire
commercial sauf le courtage en assurances ;
-  la vente en gros et en détail de tous matériaux de construction, matériel électrique, électronique,
sanitaire et de plomberie ;
- toutes opérations relatives au nettoyage et à la désinfection des bâtiments, la peinture des
bâtiments, placement de tapis, de plancher, de revêtement de sol, le placement de fenêtres en PVC
et aluminium, placement de tuiles, d'ardoises, de murs et parois de séparation, isolation et tous
éléments de type préfabriqué ;
- le conseil, assistance en rapport avec les réparations et reconstructions de bâtiments ;
- l'installation de meubles de cuisine et de salles de bains, en plusieurs blocs ;
 - l'installation d'électricité dans les bâtiments,
- l’importation, l'exportation, en gros ou en détail de matériaux et biens mobiliers et immobiliers en
rapport avec ce qui précède ;
- tant  la rénovation que la construction, l’entretien, l'exécution de tous travaux d'installation et de
plomberie, d'électricité, de chauffage central, climatisation, ventilation, installation de chauffage au
gaz par appareils individuels, d'installation sanitaire, le placement de cuisine, le placement de
débouchage d'égouts, de travaux de revêtements de murs et de sols, peinture d'ossature métallique
et notamment confier ces travaux à des entreprises de sous-traitance, gros œuvre ;
-  la pose de chapes, le montage de cloisons a base de plâtre, création et entretien de jardins, de
parcs et d'espaces verts pour installations sportives ;
- le placement de serrurerie et de quincailIerie du bâtiment, travaux de ramonage de cheminée,
nettoyage de locaux,  nettoyage à la vapeur ;
- l'import et l'export, le commerce, en gros et détail de tous appareils de chauffage, convecteurs gaz,
mazout, électriques, adoucisseurs d'eau ; appareils sanitaires, plomberies, matériel électrique,
câbles électriques, châssis, velux, portes, chambranles, et tous matériaux de construction ;
- toutes activités relatives à l'élagage des arbres et des haies, les parcs et jardins, le déblayage de
chantiers, la construction d'autoroutes, de routes, de rues, de chaussées et d'autres voies pour
véhicules et pietons, le forage et la construction de puits d'eau, les travaux de levage, le montage et
démontage d'échafaudages, l'isolation des canalisations de chauffage ou de réfrigération, les travaux
d’isolation de chambres froides ou d'entrepôts frigorifiques et de signalisations pour chaussées,
l'installation de stores et bannes, l'installation d'antennes d'immeubles et paratonnerres, la peinture
de navires et de bateaux, le nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état après travaux ;
- l'avis et l'assistance aux entreprises dans la forme la plus étendue, à l'exception d'activités qui
nécessiteraient un mandat préalable, et en particulier l'avis dans le domaine de la gestion et de
l'administration d'entreprise, dont l'avis et l'aide a la vie d'entreprise et l’autorité dans le domaine de
la planification, l’efficacité et le contrôle, l'information à l' administration de l’entreprise.
- la certification énergétique, l'audit énergétique et  le conseil énergétique au sens le plus large ;
- l’intermédiaire commercial pour la vente de pompes à chaleur, chaudière (tous les systèmes de
chauffage et de refroidissement), système de ventilation, panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques, système de régulation, isolations,... tout ce qui touche l’amélioration énergétique
d’un bien ;
- le dépôt de brevets et de dessins et modèles ainsi que la commercialisation de l’objet.
Volet B
La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières et tous
établissements, matériels et installations.
La société pourra également s’intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription,
de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes les sociétés ou entreprises
existantes ou à créer, dont l'objet social serait analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible
pour elle de favoriser le développement des affaires sociales.
Elle peut donner caution, tant pour ses propres engagements, que pour les engagements de tiers,
elle pourra contracter tous crédits ou tous emprunts hypothécaires, donner ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce.
La société pourra accepter un mandat d'administrateur, éventuellement délégué à la gestion
journalière, de gérant, dans d'autres sociétés. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à soixante deux mille Euros (62.000 €).
Il est représenté par neuf cent (900) actions sans désignation de valeur nominale représentant
chacune un/neuf centième du capital social, entièrement libérées.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non.
Toutefois, lorsque la société n’est composée que de deux actionnaires ou que, à une assemblée
générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires,
le conseil d'administration pourra être composé de deux administrateurs.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans. Les administrateurs dont le mandat a pris fin
restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne
pourvoit pas à leur remplacement.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Les administrateurs peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée générale.
COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir tous les
actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social.
Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les
statuts à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs déterminés à une ou plusieurs personnes,
actionnaire non, administrateur ou non.
REPRESENTATION
La société est représentée en justice, tant en demandant qu’en défendant, ainsi que dans les actes
auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par le délégué à la
gestion journalière ou par deux administrateurs, qui n’aura/n’auront en aucun cas à justifier d’une
décision préalable du conseil d’administration.
GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes.
En cas de délégation de la gestion journalière, le conseil d'administration détermine la rémunération
liée à cette fonction.  Il est seul compétent pour révoquer cette délégation et déterminer les
conditions auxquelles il peut y être mis fin.
Lorsque plusieurs personnes sont chargées de la gestion journalière, la société sera valablement
représentée dans tous ses actes de gestion journalière, en ce compris la représentation en justice,
en demandant comme en défendant, par une personne chargée de la gestion journalière, qui n'aura
pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable.
Toute personne chargée de la gestion journalière peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas être
actionnaire ou administrateur, une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés.
ASSEMBLEE GENERALE
COMPOSITION ET COMPETENCE
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Les
décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même
absents ou dissidents.
REUNIONS
L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de juin de chaque année.
Si ce jour tombe un jour férié légal, l'assemblée générale est tenue le jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige et doit être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant le cinquième du capital
social le demandent.
Les assemblées générales se réunissent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les
Volet B
convocations.
CONVOCATION
L’assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration ou des commissaires.
Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale et
sont faites dans les formes et délais prescrits la loi.
Chaque année, il est tenu au moins une assemblée générale dont l'ordre du jour mentionne: la
discussion du rapport de gestion et s’il y en a le rapport des commissaires, la discussion et
l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat, la décharge à accorder aux
administrateurs et, le cas échéant, aux commissaires, et, le cas échéant, la nomination
d'administrateurs et de commissaires
La régularité de la convocation ne peut être contestée si toutes les personnes qui doivent être
légalement convoquées sont présentes ou valablement représentées.
ADMISSION
Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans
les convocations, tout titulaire d'actions nominatives doit communiquer par écrit au conseil
d'administration son intention de participer à l'assemblée générale au moins trois jours ouvrables
avant celle-ci.
Les titulaires d'obligations peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec une voix consultative
seulement et pour autant qu'ils respectent les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
REPRESENTATION
Tout actionnaire peut donner procuration, par lettre, télécopie ou par tout autre moyen écrit pour être
représenté à une assemblée générale. Le mandataire ne doit pas être actionnaire.
Le conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger
que celles-ci soient déposées au moins trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit
indiqué dans les convocations.
NOMBRE DE VOIX
Chaque action donne droit à une voix.
DELIBERATION
1. Avant d'entrer en séance, une liste des présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre
d'actions qu'ils détiennent, est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous
les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité de
délibérer sur ces points.
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet des
points portés à l'ordre du jour. Le cas échéant, les commissaires répondent aux questions qui leur
sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport.
2. Sauf disposition légale ou statutaire contraire, toute décision est prise par l'assemblée générale à
la majorité simple des voix, quel que soit le nombre d'actions qui y sont représentées.
3. Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises.
Les votes se font à main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée générale n'en décide
autrement à la majorité simple des voix émises.
4. Les actionnaires peuvent voter par lettre, dans la forme arrêtée par le conseil d'administration.
Dans ce cas, la lettre doit indiquer incontestablement comment doit s’effectuer le vote de
l'actionnaire.
Les votes par écrit ne seront pris en considération que s'ils sont déposés au siège de la société au
moins trois jours ouvrables avant l'assemblée.
COMPTES ANNUELS
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
   A la fin de chaque exercice social, il est dressé, par les soins du conseil d'administration, un
inventaire ainsi que les comptes annuels. Dans la mesure requise par la loi, les administrateurs
établissent en outre un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce rapport comporte
un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des
affaires et la situation de la société, ainsi que les autres éléments énumérés par le code des
sociétés.
DISTRIBUTION
Sur le bénéfice net mentionné dans les comptes annuels, il est prélevé annuellement un montant de
cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement n'étant plus obligatoire
lorsque la réserve atteint un dixième du capital social.
 Sur proposition du conseil d'administration, le solde est mis annuellement à la disposition de
l'assemblée générale, qui en détermine souverainement l'affectation à la majorité simple des voix
émises dans les limites imposées par les lois  sur les sociétés commerciales.
REPARTITION
Volet B
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu
au remboursement, en espèces ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des
actions.
Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions.
Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par
priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied
d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds 
complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1° Le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la date du dépôt du présent acte
au greffe du Tribunal de Commerce, pour publication aux annexes du Moniteur Belge, pour se
terminer le 31 décembre 2016.
2° La première assemblée générale se réunira en l’an 2017.
3° Assemblée générale extraordinaire
Nomination de 2 administrateurs pour une durée de six ans :
1/ La société privée à responsabilité limitée Charama² Management & Consulting, dont le siège
social est situé à 1000 Bruxelles, rue Paul Henri Spaak 7, boîte 1, inscrite à la Banque Carrefour des
entreprises sous le numéro 0819.214.884, représentée par son représentant permanent Monsieur
Marco Boursier, précité;
2/ Monsieur Pascal Deknop, précité.
Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
4° Bureau du conseil d’administration
Nomination de l'administrateur délégué et du président du conseil d'administration, tous deux étant
nommés pour une durée de six ans.
Est nommée comme administrateur délégué et Président du conseil d’administration la sprl
Charama² Management & Consulting, précitée.
Le mandat de l'administrateur délégué est rémunéré.
Le mandat du président est gratuit.
En outre, le conseil d’administration a décidé de reprendre tous les engagements souscrits
précédemment au nom de la société en formation pour le compte propre de la présente société.
Pour extrait littéral conforme
Délivrée en même temps une expédition.
Le notaire Françoise MONTFORT à Rixensart