N° d'entreprise : 1002334058
Nom
(en entier) : PC ENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Moustier 5
 : 6860 Léglise
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par le Notaire Jean-Charles Maquet à Saint-Hubert le 27 juin 2024, en cours d’
enregistrement, étant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « PC ENERGY », ayant son siège à 6860 LEGLISE, Rue du
Moustier, 5, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise
1002.334.058. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Maquet soussigné, en
date du 13 novembre 2023, publié aux annexes du Moniteur belge le 20 novembre 2023 sous le
numéro 23429415.
Il est extrait ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à 13 heures 30 sous la présidence de Madame LAMAND Carine Hélène
Fernande, (…), en sa qualité de mandataire de l’actionnaire unique.
Est désigné secrétaire Monsieur SCHNELL Patrick, (…).
La composition de l’assemblée ne permet pas de nommer des scrutateurs.
EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE
La Présidente expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
L’actionnaire unique est représenté et déclare, sur présentation du registre des actions nominatives,
être titulaire de la totalité des 100 actions émises par la société.
A savoir, la société anonyme de droit luxembourgeois PETRO-CENTER SA, ayant son siège social à
L-3372 LEUDELANGE (Luxembourg), Rue Jean Fischbach, numéro 2, société immatriculée au
registre de commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro B75045 et inscrite à la
banque carrefour des entreprises en Belgique sous le numéro 0791.372.025.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Alex Weber à Bascharage (Luxembourg),
en date du 15 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 510, du 18 juillet 2000.
Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le même
notaire Weber en date du 15 mars 2017, publié au registre LBR le 14 avril 2017 sous la référence de
publication RESA_2017_090.201.
Ici représentée, conformément à l’article 9 des statuts, par Madame Carine LAMAND précitée, à qui
le Conseil d’Administration de PETRO-CENTER SA a délégué le pouvoir de signature pour la
présente assemblée générale, aux termes d’une décision dudit Conseil du 13 juin 2024.
Aucun des administrateurs de la société PC ENERGY n’est présent. Monsieur Paul KAISER est
représenté par Madame Carine LAMAND, précitée, en vertu d’une procuration datée du 13 juin 2024.
Conformément à l’article 17, dernier alinéa des statuts de la société PC ENERGY, Messieurs Steve
OMES et Jürgen Achim HERRIG, les deux autres administrateurs de la société, ont été informés de
la présente assemblée générale et ont renoncé à la convocation. Ladite renonciation datée du 14 juin
2024 (pr Mr HERRIG) et 13 juin 2024 (pour Mr OMES) est annexée à l’acte.
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de l’article 12 des statuts afin de mettre fin au mandat d’administrateur statutaire
de Monsieur KAISER Paul et de nommer à sa place Monsieur SCHNELL Patrick en qualité d’
administrateur statutaire. Décharge donnée à Paul KAISER.
    2.  Ajout d’un administrateur. Nomination de Monsieur KAISER Paul en qualité d’administrateur.
    3.  Fixation du domicile professionnel des administrateurs nommés dans la présente assemblée
générale. Rappel des avertissements relatifs à la compétence des administrateurs.
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique est représenté et que,
par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’administrateur Paul KAISER est représenté et les deux autres administrateurs Steve OMES et
Jürgen HERRIG ne sont pas présents mais ont renoncé à la convocation. Par conséquent, il n'y a
pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle réunit trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé de la Présidente est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L’article 12, alinéa 3 des statuts prévoit la nomination en qualité d’administrateur statutaire de
Monsieur Paul KAISER.
L’assemblée générale modifie ledit article pour mettre fin au mandat d’administrateur statutaire de
Monsieur Paul KAISER et de nommer à sa place Monsieur Patrick SCHNELL, ici présent et qui
accepte le mandat d’administrateur statutaire. Ce mandat est exercé à titre gratuit sauf décision
ultérieure de l’assemblée générale.
L’article 12 doit désormais se lire comme suit :
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée Monsieur SCHNELL
Patrick, (…), ici présent et qui accepte. Le mandat est exercé à titre gratuit sauf décision ultérieure
de l’assemblée générale.
L’assemblée générale donne décharge à Monsieur Paul KAISER pour les actes accomplis en tant
qu’administrateur statutaire.
2. Deuxième résolution
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois, outre l’administrateur statutaire qui a
été nommé dans le texte des statuts aux termes de la résolution qui précède.
Est appelée à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur KAISER Paul (…).
Ici représenté par Madame Carine LAMAND, précitée, en vertu d’une procuration sous seing privée
du 13 juin 2024.
Lequel, par l’intermédiaire de sa représentante, accepte le mandat.
Le mandat est exercé à titre gratuit sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
3. Troisième résolution
Les administrateurs désignés, Messieurs Patrick SCHNELL, ici présent, et Paul KAISER, ici
représenté, déclarent que leur domicile professionnel, pour l’exercice du mandat, se situe à L-3372
LEUDELANGE (Luxembourg), Rue Jean Fischbach, numéro 2.
Les personnes nommées en qualité d’administrateur :
1) déclarent avoir été informées par le Notaire soussigné qu'en vertu de la loi du 10 février 1998,
toute petite et moyenne entreprise qui exerce une activité pour laquelle une inscription à la Banque
Carrefour des Entreprises est requise doit prouver, dans le chef de son administrateur, la maîtrise
des connaissances de gestion de base. Le comparant susmentionné a pris connaissance de l'utilité
de se renseigner auprès d’un Guichet d’Entreprises avant la constitution afin de savoir s’il rentrait
dans les conditions de l'obtention de ladite attestation de gestion. Le comparant déclare au Notaire
soussigné qu’il dispose de la maîtrise des connaissances de gestion de base ;
2) reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions de l'Arrêté
Royal numéro 22 du 24 octobre 1934 tel que modifié par la loi du 2 juin 1998; il déclare ne pas avoir
fait l'objet d'une condamnation assortie d'une interdiction d'exercer la fonction d’administrateur, ne
pas avoir été déclaré en faillite ou avoir été administrateur d'une société commerciale ayant été
déclarée en faillite ou, dans l'affirmative, que le jugement clôturant la faillite n'était pas assorti d'une
interdiction d'exercer la fonction d’administrateur.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 14 heures.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré à Saint-Hubert, de la minute étant en notre
possession, laquelle ne contient ni réserves ni stipulations contraires à la teneur du présent extrait.
 
Notaire Jean-Charles Maquet