Ondernemingsnr : 0840393251
Naam
(voluit) : MEGAL - CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Benedenstraat(Zan) 40 bus A
 : 9506 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Sofie Haegeman te Geraardsbergen op 18 september
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MEGAL -
CONSULTING, met zetel te 9506 Geraardsbergen (Zandbergen), Benedenstraat 40A, onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
"Eerste besluit: aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: wijziging voorwerp
1.    De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaaan van de vennootschap, waarin het de voorgestelde wijziging van het voorwerp
verantwoordt.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank. 
2.    De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen door de volgende tekst: 
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen om het even welke industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op: 
-    het opmaken van computerprogramma’s en het uitvoeren van werken op de computer.
-    de studie, het ontwerp, de begeleiding in uitvoering, de aankoop en verkoop, de handel en
nijverheid in de meest ruime zin van het woord van elektronische apparatuur, computerinstallaties,
microprocessors en de componenten ervan.
-    het ontwerpen, de ontwikkeling, de realisatie en de verkoop van websites en aanverwante
diensten voor particulieren en bedrijven, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-    de studie, organisatie, ontwikkeling, onderzoek en advies inzake automatisering, systeemanalyse,
implementa-tie en onderhoud van softwaretoepassingen.
-    het verlenen van tijdelijke ondersteuning aan derden door middel van technische specialisten op
het gebied van software en hardware.
-    de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het huren en verhuren, de ontwikkeling
van software en hardware, evenals het huren en verhuren van plasmaschermen.
-    het uitoefenen van alle mogelijke commerciële activiteiten via het internet, de aan- en verkoop
van producten via het internet, zowel direct als in de hoedanigheid van een tussenpersoon.
-    het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies,
consultaties, diensten en ondermeer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking
en het verstrekken van aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en leveren van
computerprogramma’s, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in
samenhang daarmee.
-    alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met informatica,
telecommunicatie en systeemintegratie, onder meer de aankoop, de verkoop, het onderhouden, het
ontwerpen en ontwikkelen van alle compu-terfiguraties, en van alle elektrische en elektronische
apparatuur en toestellen, hun toebehoren en verbruiks-goederen, met inbegrip van software.
-    web-hosting, reseller van webspace.
-    de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, de montage, de herstelling en het onderhoud van
en de handel in kantoormachines, kantoormaterieel, kantoormeubelen en kantooruitrusting, rekken,
papierwaren, schoolbenodigd-heden, kantoorgerief- en benodigdheden, evenals alle toebehoren van
voormelde artikelen in de meest uitgebreide zin.
-    het uitvoeren of laten uitvoeren van druk- en kopiewerken.
-    alle verrichtingen in verband met kantoororganisaties.
-    het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch
alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop.
Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of
iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in
financiële, industriële of commerciële ondernemingen.
-    het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden
en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen  in alle ondernemingen, het oprichten,
zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze
aan deelnemen.
-    de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
-    het verlenen van managementadvies.
-    managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maat-schappelijk
kapitaal en andere managementsactiviteiten.
-    de vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
-    het verrichten van activiteiten van fotografie, videografie en beeldbewerking; het verlenen van
training en advies, onder meer onder vorm van workshops en lezingen; het begeleiden van
fotografiereizen; het verkopen van boeken, software ,foto’s en materialen gekoppeld aan fotografie
(inclusief drones); het schrijven en uitgeven van boeken en artikels; het ontwikkelen van
videotraining;
-    het verstrekken van consultancydiensten, opleiding en technische expertise alsook bijstand op
voornoemde gebieden; het vervullen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak
van management; het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de
organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn;
-    het trainen en verlenen van bijstand aan personeel op organisatorisch, technisch, operationeel en
commercieel vlak;
-    het onderhouden van contacten met klanten, evenals prospecteren van belangrijke potentiele
klanten;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-    het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; het stellen van
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
-    het verlenen van HR advies voor zowel hard- als soft HR consultancy.
-    het verlenen van onderwijs in alle mogelijk vormen alsook logopedische ondersteuning.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in Belgie en in het buitenland, alle industriele, handels-, financiele, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken. De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van
onroerende financieringshuur.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Derde besluit: wijziging boekjaar
1.    De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2023.
2.    De algemene vergadering besluit het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot en met
31 december van elk jaar.
Vierde besluit: onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal en de voormalige wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen  en met de voorgaande besluiten
In navolging van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt vast te
stellen:
STATUTEN
TITEL I.    RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.    Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. 
Zij draagt de naam “MEGAL - CONSULTING”.  
Artikel 2.    Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.    Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen om het even welke industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op: 
-    het opmaken van computerprogramma’s en het uitvoeren van werken op de computer.
-    de studie, het ontwerp, de begeleiding in uitvoering, de aankoop en verkoop, de handel en
nijverheid in de meest ruime zin van het woord van elektronische apparatuur, computerinstallaties,
microprocessors en de componenten ervan.
-    het ontwerpen, de ontwikkeling, de realisatie en de verkoop van websites en aanverwante
diensten voor particulieren en bedrijven, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-    de studie, organisatie, ontwikkeling, onderzoek en advies inzake automatisering, systeemanalyse,
implementa-tie en onderhoud van softwaretoepassingen.
-    het verlenen van tijdelijke ondersteuning aan derden door middel van technische specialisten op
het gebied van software en hardware.
-    de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het huren en verhuren, de ontwikkeling
van software en hardware, evenals het huren en verhuren van plasmaschermen.
-    het uitoefenen van alle mogelijke commerciële activiteiten via het internet, de aan- en verkoop
van producten via het internet, zowel direct als in de hoedanigheid van een tussenpersoon.
-    het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies,
consultaties, diensten en ondermeer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking
en het verstrekken van aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en leveren van
computerprogramma’s, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in
samenhang daarmee.
-    alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met informatica,
telecommunicatie en systeemintegratie, onder meer de aankoop, de verkoop, het onderhouden, het
ontwerpen en ontwikkelen van alle compu-terfiguraties, en van alle elektrische en elektronische
apparatuur en toestellen, hun toebehoren en verbruiks-goederen, met inbegrip van software.
-    web-hosting, reseller van webspace.
-    de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, de montage, de herstelling en het onderhoud van
en de handel in kantoormachines, kantoormaterieel, kantoormeubelen en kantooruitrusting, rekken,
papierwaren, schoolbenodigd-heden, kantoorgerief- en benodigdheden, evenals alle toebehoren van
voormelde artikelen in de meest uitgebreide zin.
-    het uitvoeren of laten uitvoeren van druk- en kopiewerken.
-    alle verrichtingen in verband met kantoororganisaties.
-    het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch
alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop.
Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of
iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in
financiële, industriële of commerciële ondernemingen.
-    het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden
en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen  in alle ondernemingen, het oprichten,
zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze
aan deelnemen.
-    de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
-    het verlenen van managementadvies.
-    managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maat-schappelijk
kapitaal en andere managementsactiviteiten.
-    de vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
-    het verrichten van activiteiten van fotografie, videografie en beeldbewerking; het verlenen van
training en advies, onder meer onder vorm van workshops en lezingen; het begeleiden van
fotografiereizen; het verkopen van boeken, software ,foto’s en materialen gekoppeld aan fotografie
(inclusief drones); het schrijven en uitgeven van boeken en artikels; het ontwikkelen van
videotraining;
-    het verstrekken van consultancydiensten, opleiding en technische expertise alsook bijstand op
voornoemde gebieden; het vervullen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak
van management; het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de
organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn;
-    het trainen en verlenen van bijstand aan personeel op organisatorisch, technisch, operationeel en
commercieel vlak;
-    het onderhouden van contacten met klanten, evenals prospecteren van belangrijke potentiele
klanten;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-    het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; het stellen van
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
-    het verlenen van HR advies voor zowel hard- als soft HR consultancy.
-    het verlenen van onderwijs in alle mogelijk vormen alsook logopedische ondersteuning.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in Belgie en in het buitenland, alle industriele, handels-, financiele, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken. De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van
onroerende financieringshuur.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4.    Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II.    EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.    Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.    Stortingsplicht
…
Artikel 7.    Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
TITEL III.    EFFECTEN
Artikel 8.    Aard van de aandelen
…
Artikel 9.    Ondeelbaarheid van de effecten
…
Artikel 10.    Overdracht van aandelen 
…
TITEL IV.    BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11.    Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
In geval van overlijden van de enige in functie zijnde  bestuurder of indien de enige in functie zijnde
bestuurder niet meer in staat zou zijn om zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel zijn
belangen van vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen in de zin van artikel 488/1 van
het oud Burgerlijk Wetboek of zich in staat van verkwisting bevindt zoals bedoeld in artikel 488/2 van
het oud Burgerlijk Wetboek, wordt mevrouw HUYBENS Megan, wonende te 9500 Geraardsbergen,
Steenbakkerij 18, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
De toestand van onbekwaamheid van de bestuurder zal worden vastgesteld op grond van twee
afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door mevrouw
HUYBENS Megan aangeduid waaronder minstens één neuroloog. In deze beide geneeskundige
verslagen moet worden vastgesteld dat deze bestuurder niet meer in staat is om zonder bijstand of
andere beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te
nemen in de zin van artikel 488/1 van het oud Burgerlijk Wetboek of zich in staat van verkwisting
bevindt zoals bedoeld in artikel 488/2 van het oud Burgerlijk Wetboek.
Artikel 12.    Bestuursbevoegdheid 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Artikel 13.    Vertegenwoordigingsbevoegheid 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14.    Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of enige
andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. 
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.    Vergoeding van de bestuurders
…
Artikel 16.    Controle van de vennootschap
…
TITEL V.    ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17.    Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste maandag van de maand maart om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18.    Schriftelijke algemene vergadering
…
Artikel 19.    Elektronische algemene vergadering 
…
Artikel 20.    Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21.    Zittingen – processen-verbaal
…
Artikel 22.    Beraadslagingen
§ 1.    Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo is het voor iedere aandeelhouder mogelijk om zich op  de algemene vergadering te laten
vertegenwoordigen en daar het stemrecht verbonden aan zijn aandelen uit te oefenen op grond van
een algemene volmacht of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3.    Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van
vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4.    Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§ 5.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 23.    Verdaging
…
TITEL VI.    BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24.    Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25.    Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII.    ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26.    Ontbinding
…
Artikel 27.    Vereffenaars
…
Artikel 28.    Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII.    ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 29.    Woonstkeuze
…
Artikel 30.    Gerechtelijke bevoegdheid
…
Artikel 31.    Gemeen recht
…
Zesde besluit: ontslag en  herbenoeming van het bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: 
De heer HUYBENS Gerrit, wonende te 9506 Geraardsbergen (Zandbergen), Benedenstraat 40A.
Hij is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. 
Zevende besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9506 Geraardsbergen
(Zandbergen), Benedenstraat 40A.
Achtste besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende besluit: bijzondere volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap United
Accountants, met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0453.673.651, om alle formaliteiten
voortvloeiend uit deze akte inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de bevoegde
rechtbank, alsook om op basis van huidige akte een elektronisch aandelenregister aan te leggen en
om op verzoek van het bestuursorgaan daarin alle toekomstige wijzigingen in te schrijven.”
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: 
-    Afschrift van het proces-verbaal,
-    Verslag bestuursorgaan,
-    Gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Sofie Haegeman