Ondernemingsnr : 0893867569
Naam
(voluit) : Carrosserie Criel & Zoon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edmond Van Hoorebekestraat 63
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 8 september 2021,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CARROSSERIE CRIEL & ZOON”, waarvan de zetel gevestigd is te 9050 Gent (Ledeberg), Edmond
Van Hoorebekestraat 63.
(…)
BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a. ontslag voorlezing verslag
(…)
b.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met:
- Aankoop, verkoop en beheer van (eigen) residentieel en niet-residentieel vastgoed;
- Verhuur van (eigen) residentieel en niet-residentieel vastgoed;
DERDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, (…) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, (…), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening (…).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (…) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(…)
VIERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Carrosserie Criel en Zoon”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Herstellen en schilderen van koetswerk van allerhande voertuigen en vaartuigen, aanhangwagens,
bedrijfswagens, autobussen;
- Uitvoeren van onderhoud en herstellingen van personenwagens, vrachtwagens en alle
motorvoertuigen en vaartuigen;
- Schilderen en spuitwerk van allerhande materialen, toestellen, installaties en meubelen;
- Aan- en verkoop van alle personenwagens, vrachtwagens, motorvoertuigen, vaartuigen,
wisselstukken, onderdelen en toebehoren;
- Verhuur van personenwagens, vrachtwagens en materialen,
- Uitvoeren van management van vennootschap;
- Aankoop, verkoop en beheer van (eigen) residentieel en niet-residentieel vastgoed;
- Verhuur van (eigen) residentieel en niet-residentieel vastgoed;
- In België of in buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen,
alle immobiliaire operaties te doen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle uitbatingzetels, bijhuizen oprichten
of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren;
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
verband met het hare staat, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden uitoefenen;
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden. ieder der aangeduide hoofdgroepen van activiteiten, is als gelijkwaardig naast
elkaar te begrijpen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei van elk jaar om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van ieder
jaar.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (…) hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer CRIEL Walter Ferdinand, (…), wonende te 9050 Gent (Ledeberg), Edmond Van
Hoorebekestraat 63.
- De heer CRIEL Tommy, (…), wonende te 9090 Melle, Kalverhagestraat 37.
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9050 Gent (Ledeberg),
Edmond Van Hoorebekestraat 63.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda
afzonderlijk.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.