Ondernemingsnr : 0837857492
Naam
(voluit) : AC SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidesteenweg 97 bus B
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte van 29 juni 2019, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Lucas
DEGANDT, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN,
Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk,
Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AC SYSTEMS", volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt inde Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen,
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "AC SYSTEMS"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- de productie en distributie (zowel klein- als groothandel, alsook de plaatsing) van constructies in
aluminium, PVC of hout, zoals carports, luifels, zijwanden, overkappingen, screens, zonnewering,
ramen, deuren, poorten en hekkens;
- de productie, aan- en verkoop, import en export van onderdelen voor constructies in aluminium,
PVC, hout, enzovoort;
- het verrichten van werk in onroerende staat, met name: het bouwen, verbouwen, afwerken,
Luik B
inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen of afbreken (geheel of gedeeltelijk) van onroerende
goederen;
- alle timmer- en schrijnwerken.
Leveren en plaatsen van constructies in aluminium en PVC, zoals carports, luifels, overkappingen,
screens, zonneschermen, stores, ramen, poorten en deuren. Allerhan-de werkzaamheden in verband
met de afwerking van gebouwen. Boren, frezen, draai-en, vonkerosief bewerken, schaven, lappen,
rekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen van allerhande metalen stukken.
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, zoals inbouwkeukens en allerhande
winkelinrichtingen. Installatie van al dan niet verplaatsbare wanden, plafonds. Plaatsen van
omheiningen, hekkens en traliewerk. Plaatsen van gipsplaten. Aanleg en onderhoud van opritten en
terrassen, evenals het leveren ven plaatsen van zwem-baden en jacuzzi’s. Groot- en kleinhandel,
import en export van tuinmeubelen en tuin-benodigdheden. Leveren en plaatsen van allerhande
isolatiematerialen.
Organiseren van events, feesten en allerhande manifestaties, evenals het uitbaten van een
horecazaak, brasserie en frituur.
Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en re-no-veren van
onroerende goederen voor eigen beheer; waarbij de goederen zowel kunnen verworven worden in
volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke noodzakelijke rechten
terzake.
Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens; waarbij de goederen zowel kunnen
verworven worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke
noodzakelijke rechten terzake.
Het voorbereiden, realiseren en te beschikking stellen van audiovisuele middelen zoals
diareportages video opnames, geluidsbanden, fotomateriaal, enzovoort.
Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaan-de en/of nog op
te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval ver-lenen, in de meest ruime zin
alle handels- en financiële operaties verrichten, behal-ve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kredietondernemingen.
Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dit in de meest ruime zin. Het
verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties, brevetten en
octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkel-de procédés.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze, interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant met het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand kunnen werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en ter uitzondering van het aangaan van verbintenis-sen namens de
vennootschap waarbij een bedrag van meer dan zestigduizend euro (€ 60.000,00) per verrichting is
gemoeid, voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende
goederen, voor hypotheekstel-ling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de
handelszaak van de vennoot-schap, waarvoor de bestuurders samen zullen beslissen.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van verbintenis-sen namens de
vennootschap waarbij een bedrag van meer dan zestigduizend euro (€ 60.000,00) per verrichting is
gemoeid, voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende
goederen, voor hypotheekstel-ling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de
handelszaak van de vennoot-schap, waarvoor de bestuurders samen zullen handelen.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste dinsdag van de maand augustus om 19.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen oefent de
enige aandeelhouder, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, de bevoegdheden
uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
Luik B
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer EECKHOUT Mario, wonende te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 97 B, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders. Wordt
tevens met ingang op 1 juli 2019 benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VANDEPUTTE Dana, wonende te 8840 Staden, Ommegang Oost 7 1/1,
Haar mandaat is bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 HOOGLEDE,
Diksmuidesteenweg 97 bus B.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.acsystems.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@acsystems.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
Luik B
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de nieuw aangenomen statuten te wijzigen door vermindering van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ten belope van het volledige bedrag teneinde de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening terug “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen.
Deze beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de opt
in, zodat zij pas ten vroegste uitwerking heeft na de bekendmaking van de akte in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de
tenuitvoerlegging van de genomen besluiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de gewone commanditaire vennootschap
"BOEKHOUDING FRANK LAGAE", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Witte-
Kaproenenstraat 18, BTW BE0446.636.894, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging, en de gecoördineerde statuten.
 
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.