Ondernemingsnummer :
0811718665
Benaming :
(voluit) :
BDFP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Werkhuizenkaai 163 bus 70
1000 Brussel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Op heden, één maart tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BDFP", waarvan de zetel gevestigd is te Werkhuizenkaai 163 bus 70, 1000
Brussel, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging maatschappelijke benaming.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op 1 maart
2019 te wijzigen in "EY VODW", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het
Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar De
Kleetlaan 2, 1831 Diegem.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de rechten verbonden aan de klassen van aandelen -
toebedeling bestaande aandelen aan bepaalde klasse.
De vergadering beslist om de rechten verbonden aan de verschillende klassen van aandelen, zijnde
klasse A en klasse B aandelen, te wijzigen zoals hernomen in de artikelen 7 en 26 van de nieuwe
tekst van de statuten.
De 200 bestaande aandelen van de Vennootschap zullen behoren tot klasse A.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake vast - en veranderlijk gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal.
De vergadering beslist om de regeling inzake het vast - en veranderlijk gedeelte van het kapitaal en
bijgevolg artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake overdracht en overgang van aandelen.
De vergadering beslist om de regeling inzake de overdracht en overgang van de aandelen en
bijgevolg artikel 8 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake toetreding, uittreding en uitsluiting van
vennoten
De vergadering beslist om de regeling inzake toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten en
bijgevolg de artikelen 9, 10, 11 en 12 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst
Luik B
van de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de
raad van bestuur.
De vergadering beslist de samenstelling van - , de beraadslaging en de besluitvorming van de raad
van bestuur en bijgevolg de artikelen 13, 14 en 15 te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van
de statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur.
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en bijgevolg
artikel 16 te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
NEGENDE BESLISSING: Wijziging regeling inzake de oproeping, beraadslaging en besluitvorming
van de algemene vergadering
De vergadering beslist de regeling inzake de oproeping, beraadslaging en besluitvorming van de
algemene vergadering en bijgevolg de artikelen 18, 19 en 20 te wijzigen zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
TIENDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te
sluiten op 30 juni van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 21 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe
tekst van de statuten
ELFDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde vrijdag van de maand december om elf (11) uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 18 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
TWAALFDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019,
af te sluiten op 30 juni 2020.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2020, zal gehouden worden op de derde vrijdag van
december 2020 om 11 u.
DERTIENDE BESLISSING: Wijziging bestemming van de winst.
De vergadering beslist om de regeling inzake de jaarlijkse bestemming van de winst en bijgevolg
artikel 22 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
VEERTIENDE BESLISSING : Wijziging regeling inzake ontbinding en vereffening.
De vergadering beslist om de regeling inzake de ontbinding en vereffening bijgevolg artikel 24 en 25
van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
VIJFTIENDE BESLISSING : Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
bovengenoemde beslissingen en de statuten te vervangen, waarvan hierna een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " "EY VODW".
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem.
(...)
Doel
De vennootschap heeft als doel:
I. Specifieke activiteiten:
- Het verlenen van strategisch advies op het vlak van commerciële relaties en marketing.
- Het beheer en de bemiddeling van, de verhuur, huur, aankoop en verkoop van roerende en
onroerende goederen.
- Organisatie van evenementen voor particulieren en bedrijven in de meest ruime zin.
- Aankoop, verkoop, distributie en productie van textiel.
- Verkoop, verhuur en ontwikkeling van media-ruimte voor doeleinden van reclame en advertising.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
II. Algemene activiteiten.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
Luik B
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, beslaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, zoals onder meer het geven van borgstellingen en
garanties.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
(...)
Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het wordt vertegenwoordigd
door een veranderlijk aantal aandelen zonder nominale waarde.
Het huishoudelijk reglement voorzien in artikel $30 zal het bedrag en de modaliteiten van volstorting
van het in te schrijven kapitaal bepalen.
(...)
Aard van de aandelen - Klassen van aandelen
De aandelen zijn op naam.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door twee klassen van aandelen: Klasse A aandelen en Klasse
B aandelen. Op het moment van uitgifte van nieuwe aandelen, bepaalt het orgaan dat zich uitspreekt
over de uitgifte tot welke klasse de nieuwe aandelen behoren.
Er wordt een aandelenregister gehouden overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van
vennootschappen.
Luik B
De aandelen kunnen slechts aan vennoten worden overgedragen mits de voorafgaande goedkeuring
van de overdracht door de algemene vergadering.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele titularis voor de
uitoefening van de eraan verbonden rechten.
Indien er meerdere eigenaars bestaan voor eenzelfde aandeel, of indien een aandeel het voorwerp
uitmaakt van een inpandgeving of een vruchtgebruik, kan de vennootschap de uitoefening van de
aan dit aandeel verbonden rechten opschorten tot één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangesteld, hetzij door de verschillende mede-
eigenaars, hetzij door de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker, hetzij door de pandhoudende
schuldeiser en de pandverstrekkende schuldenaar.
Toetreding van een vennoot
Om de hoedanigheid van vennoot te verkrijgen als natuurlijke persoon of rechtspersoon moet men
aangenomen worden door de algemene vergadering.
De vergadering stelt de financiële voorwaarden van toetreding vast.
De vennoten moeten inschrijven op minstens één aandeel van de vennootschap met dien verstande
dat deze inschrijving de aanvaarding van de statuten, van het huishoudelijk reglement en van de
besluiten genomen door de algemene vergadering en de raad van bestuur in zich houdt.
De aanvaarding van een vennoot wordt vastgesteld door het aanbrengen van de handtekening van
het lid en de datum van zijn/haar aanvaarding in het aandelenregister.
Van die inschrijving wordt een certificaat afgegeven aan de vennoot in de vorm voorgeschreven door
de wet.
Uittreding van een vennoot
Een vennoot mag enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden uit de
vennootschap.
Behoudens afwijkende beslissing van de raad van bestuur, is de ontslaggevende vennoot ertoe
gehouden de voorzitter van de raad van bestuur van zijn/haar ontslag op de hoogte te brengen,
minstens zes maanden op voorhand, bij aangetekend schrijven.
In het kader van voormeld ontslag verbindt de ontslagen vennoot zich ertoe bovendien alle
maatregelen te nemen ter behartiging van de belangen van de vennootschap vanaf het ogenblik van
het gegeven ontslag.
Uitsluiting van een vennoot
Iedere vennoot kan worden uitgesloten om een van de volgende redenen:
- om een gegronde reden;
- wegens niet-naleving van onderhavige statuten of van het huishoudelijk reglement;
- in geval van wijziging van de controle over deze vennoot, indien de vennoot een rechtspersoon is;
- in geval de vennoot niet langer de voorwaarden vervult die zijn vermeld in artikel $8 om een
vennoot te worden.
Het besluit tot uitsluiting wordt genomen door de algemene vergadering. Het besluit wordt hoofdelijk
per vennoot genomen.
De vennoot over wiens uitsluiting men wenst te besluiten, moet worden verzocht zijn/haar
opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand na de
ontvangst van een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting.
Indien de vennoot daarom verzoekt in het geschrift dat zijn/haar opmerkingen bevat, moet hij/zij door
de algemene vergadering die zich uitspreekt over de uitsluiting worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.
Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend
door de raad van bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.
De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister.
Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende
brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.
Gevolgen van het vertrek als vennoot
De uitgetreden of uitgesloten vennoot en de rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen de
ontbinding van de vennootschap niet uitlokken noch enige aanspraak op haar activa maken.
De vennoot die om het even welke reden ophoudt deel uit te maken van de vennootschap of
zijn/haar rechtverkrijgenden kunnen slechts aanspraak maken op terugbetaling in speciën van de
gedane inbrengen voor de aandelen die zij onderschreven hebben, met uitsluiting van alle rechten op
reserves, behoudens andersluidende beschikking genomen door de algemene vergadering.
De terugbetaling van de waarde van een aandeel, alsook van de eventuele voorschotten die de
vennoot aan de vennootschap heeft toegestaan, heeft plaats zes maanden nadat de vennoot de
vennootschap verlaten heeft, behoudens andersluidende beschikking genomen door de algemene
vergadering.
De terugbetaling van de aandelen wordt echter opgeschort indien deze terugbetaling tot gevolg zou
hebben het netto-actief beneden het bedrag van het minimum kapitaal te brengen voorzien bij artikel
Luik B
$6. De schorsing neemt een einde zodra de terugbetaling kan geschieden zonder dat minimum
kapitaal aan te spreken.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste twee leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn
bepaald door de algemene vergadering, en zijn te allen tijde door haar herroepbaar. Zij zijn
herbenoembaar.
De bezoldigingen van de bestuurders worden bepaald door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht
van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering kiest onder de bestuursleden een voorzitter en een ondervoorzitter op
voordracht van de zittende raad van bestuur. De voorzitter dient de hoedanigheid te hebben van
vennoot.
De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem, in geval van staking van stemmen.
(...)
Bestuursbevoegdheid - Comités - Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke
handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de
vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de
raad van bestuur.
De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen. De raad van bestuur
bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan
vast of variabel zijn.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
bestuurders, die elk afzonderlijk mogen optreden. Deze bestuurder voert de titel van gedelegeerd
bestuurder.
Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
voorzitter of ondervoorzitter die alleen optreden of door twee bestuurders-vennoten die gezamenlijk
optreden. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand
besluit van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn
met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Voor de uitoefening van een opdracht voor cliënten, met inbegrip van offertes en aanbiedingen,
wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, met recht van indeplaatsstelling, door een
bestuurder-vennoot die alleen optreden. Binnen het kader van deze opdrachten, vertegenwoordigen
deze bestuurders-vennoten de vennootschap geldig jegens derden en handelen in naam van de
vennootschap in rechte als eiser en als verweerder.
De bevoegdheden aan deze vertegenwoordigers toegekend kunnen hen worden toegekend en
ontnomen bij besluit van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
Bijeenkomsten
De bijeenroeping tot iedere vergadering geschiedt door of in naam van de raad van bestuur per brief,
fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek,
gericht tot de vennoten minstens acht dagen voor de datum van de vergadering. De bijeenroeping
bevat de agenda van de vergadering. Een algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar
gehouden op de derde vrijdag van de maand december om elf (11) uur, met als agenda, onder
andere, het jaarverslag van de raad van bestuur, het goedkeuren van de jaarrekening en het
verlenen van kwijting.
Luik B
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats aangeduid in de oproeping.
(...)
Vertegenwoordiging
Een vennoot kan zich, bij een algemene of bijzondere schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen
op een algemene vergadering. Deze volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van
de vergadering.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
(...)
Winstverdeling
De netto-winst zoals die blijkt uit de jaarrekening, zal als volgt worden bestemd:
(a) één twintigste (5%) aan de wettelijke reserve voorgeschreven door de wet. Deze voorafneming is
niet meer verplicht wanneer deze reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
(b) het eventueel resterende bedrag zal ter beschikking zijn van de Algemene Vergadering.
(...)
Ontbinding - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke redenen ook, heeft de algemene
vergadering de meest uitgebreide bevoegdheden om desgevallend de vereffenaar(s) te benoemen,
hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen en de wijze van vereffening vast te stellen. Bij
ontstentenis van besluit van de algemene vergadering, worden de dienstdoende bestuurders zowel
ten aanzien van derden als ten aanzien van de vennootschap als vereffenaars beschouwd.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas
in functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door
de bevoegde rechtbank van koophandel.
Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffeningskosten wordt het
maatschappelijk vermogen eerst aangewend tot de terugbetaling van de inbrengen tot beloop van
hun volstorting. Het overschot wordt bij gelijke delen tussen de aandelen verdeeld.
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders en aanduiding voorzitter
raad van bestuur.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:
- de heer ANTHONIS Simon, wonende te 3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan 239.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf één maart
tweeduizend negentien, en voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M. Brabants" met maatschappelijke
zetel te 9150 Kruibeke, Hazarddam 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer BRABANTS Michel
Alain Hilda Yvon, wonende te 9150 Kruibeke, Hazarddam 3;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD Advisory Services" met
maatschappelijke zetel gevestigd te 8792 Desselgem, Zilverbergstraat 28, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DEPREZ Andy Ferdinand Julien, wonende te 8792 Desselgem,
Zilverbergstraat 28;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Iento" met maatschappelijke zetel
gevestigd te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 70, Bus 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer
CHRISTIAENS Ingmar Björn Carl, wonende te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 70, Bus 1;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Simon Anthonis" met maatschappelijke
zetel te 3200 Aarschot, Oude Mechelse Baan 239, met als vaste vertegenwoordiger de heer
ANTHONIS Simon, wonende te 3200 Aarschot, Oude Mechelse Baan 239;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Centive" met maatschappelijke zetel
gevestigd te Carnegielaan 37, 3500 Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer LANDELOOS
Lawrence, wonende te Carnegielaan 37, 3500 Hasselt;
- de commanditaire vennootschap "Aelbrecht Advisory Services" met maatschappelijke zetel
gevestigd te 1030 Schaarbeek, Karabiniersplein 19, met als vaste vertegenwoordiger de heer
AELBRECHT Bruno, wonende te 1030 Schaarbeek, Karabiniersplein 19.
De vergadering beslist te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, voor onbepaalde tijd:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M. Brabants" met maatschappelijke
zetel te 9150 Kruibeke, Hazarddam 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer BRABANTS Michel
Alain Hilda Yvon, wonende te 9150 Kruibeke, Hazarddam 30.
(...)
Luik B
NEGENTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "AD Ministerie" vertegenwoordigd door de heer
Adriaan de Leeuw, woonstkeuze gedaan hebbende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 66, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris