Unternehmensnr. : 0651587996
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : CONFIANCIA ST. VITH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Major-Long-Strasse 15
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, VERSCHIEDENES,
GENERALVERSAMMLUNG, GESCHAEFTSJAHR, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am achtundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. Die Generalversammlung beschließt,
a) dass das Geschäfts-jahr künftig am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember des gleichen Jahres
endet;
b) dass das laufende Geschäftsjahr am 31. Dezember 2019 enden wird;
c) dass die ordentliche Generalversammlung künftig am letzten Freitag im Monat Juni, um 18.00 Uhr,
stattfinden wird.
Die Artikel 17 und 22 der Satzung werden infolge der vorgenannten Be-schlüsse an-gepasst.
II. In Anwendung der durch Artikel 39 Paragraf 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen gegebenen Möglichkeit, beschließt die Generalversammlung die Gesellschaft
vorzeitig ab dem Datum der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde den Bestimmungen des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen zu unterwerfen.
III. Infolge des zweiten Beschlusses beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß dem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen annimmt, die am
ehesten ihrer jetzigen Rechtsform ähnelt, nämlich die einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(abgekürzt GmbH).
Folglich beschließ die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung infolge des vorgenannten
Beschlusses anzupassen.
IV. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließ die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung infolge des vorgenannten
Beschlusses anzupassen.
V. Infolge des zweiten und dritten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass das
tatsächlich eingezahlte Kapital, das heißt der Betrag von 18.600,00 Euro, von Rechts wegen gemäß
Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des Gesetzbuchs
der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wird.
Daraufhin beschließt die Gesellschaft, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz bezeichnete Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel zur Ausschüttung
freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in der Satzung erwähnt werden. Gegenwärtiger
Beschluss erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung der Veröffentlichung der gegenwärtigen
Urkunde, wodurch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigung und die
Teil B
Satzungsanpassungen der gegenwärtigen Urkunde für die Gesellschaft Anwendung finden werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzung in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und für die hiernach unter dem siebten Beschluss vorgenommenen
Satzungsänderungen vorzubehalten.
VI. Die Generalversammlung beschließt, dem Verwaltungsrat gemäß Artikel 5:141 des Gesetzbuchs
der Gesellschaften und Vereinigungen die Befugnis zu erteilen, Ausschüttungen des Gewinns des
laufenden Geschäftsjahres oder des vorangegangenen Geschäftsjahres, insofern die
Jahresrechnungen dieses Geschäftsjahres noch nicht gebilligt worden sind, vorzunehmen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 23 infolge des vorgenannten Beschlusses
anzupassen.
VII. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, dass die Artikel 5,
7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23 und 26 der Satzung angepasst werden.
VIII. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
IX. Die Versammlung beschließt, die Geschäftsführungsmandate der bisherigen Geschäftsführer,
Frau Ines Anne-Lore Colonerus, Herr Manfred Aloys Weber und Herr Niko Schütz, mit sofortiger
Wirkung zu beenden und erteilt ihnen Entlastung.
Die Generalversammlung beschließt, dass die Gesellschaft künftig durch zwei Verwalter, die auf
unbestimmte Zeit ernannt werden, verwaltet wird, nämlich:
- die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „Steuerberatung Born“, mit Sitz in 4780 Sankt Vith –
Major-Long-Straße 15, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0472.963.585, vertreten durch ihre ständige Vertreterin, Frau Ines Anne-Lore Colonerus, vorgenannt;
- die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „Euro-Consult PGmbH“, mit Sitz in 4780 Sankt Vith
– Major-Long-Straße 15, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0479.905.520, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Niko Schütz, vorgenannt;
welche hier anwesend sind und annehmen.
Diese Mandate werden entgeltlich ausgeübt.
X. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@confiancia.net.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.