N° d'entreprise : 0739978356
Nom
(en entier) : MONDARON
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 219
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par Maître Valéry COLARD, notaire à Bruxelles, le 29 juillet 2021, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée
"MONDARON", ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe, 219 a décidé:
PREMIERE RESOLUTION
MODIFICATION DE L’OBJET
A/ Rapport de l’organe de gestion
A l’unanimité, l’assemblée dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration,
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Le
rapport de l’organe d’administration demeurera ci-annexé.
B/ Modification de l’objet
L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
• Le référencement sur internet,
• Le développement de site internet,
• La création de base de données,
• Prestations informatiques,
• Le développement marketing,
• Prestations liées à la communication,
• Créations et exploitation d’espace publicitaires
• l’achat, la vente, la gestion, la construction, le leasing, la transformation, l’aménagement, la
décoration, la location, la sous-location ; l’exploitation ; l’échange, la promotion et en général tout ce
qui se rattache directement ou indirectement à la mise en valeur de propriétés immobilières, bâties
ou non bâties,
• les négociations relatives à l’achat ou la vente de biens immobiliers.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut
se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens
le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables
d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces
actes, à la réalisation de ces conditions. »
Volet B
DEUXIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 DES STATUTS
L’assemblée générale décide de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible créé et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, l’assemblée
décide de supprimer l’article 8 des statuts.
TROISIEME RESOLUTION
DEMISSION - NOMINATION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, Monsieur Killian
Jérémy André Willy GELEYN, né à Bruxelles le 21 octobre 1994.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 2.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- la société à responsabilité limitée « AGE 233 », inscrite à la banque carrefour des entreprises sous
le numéro 0715.967.193, ayant son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue de la Bourlotte, 22A, ici
représentée par son représentant permanent Monsieur Antoine GHIGNY, prénommé, ici présent et
qui accepte.
- la société à responsabilité limitée « MADAME CLAUDE », inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0739.978.257, ayant son siège à 1315 Incourt, rue Henri Lecocq, 7, ici
représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas MENTIOR, prénommé, ici présent et
qui accepte.
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
QUATRIEME RESOLUTION
COORDINATION DES STATUTS - POUVOIRS
L’assemblée générale décide de donner la mission à l’étude du notaire soussigné d’établir et de
signer la coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt
au dossier de la société.
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et, le cas échéant, d’opérer tout complément ou rectification au présent acte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Valéry COLARD