Ondernemingsnr : 0465361656
Naam
(voluit) : GROEP CAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanaalweg 104
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan JUTTEN, notaris met standplaats te Beringen op 27
november 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “GROEP CAL”, waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 104,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0465.631.656.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd en tien euro (€ 20.410,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen van het volstorten van
eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering besluit aansluitend deze eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "GROEP CAL".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp:
Groot- en kleinhandel, en import en export van sport- en ruiterijartikelen en zadelmakerij, sport
trofeeën en bekers, paarden en vee, textiel, leder, kleding, electro-apparaten en tombola-artikelen,
keukens, meubelen, geschenkartikelen en huishoudelijke apparaten. nieuwe en occasie wagens,
bouwmaterialen, breigoed, huishoudlinnen, merceriewaren, borduurwerk, garens en kledingstoffen,
heren-, dames- en kinderkleding, baby-artikelen. voedingswaren, vlees en vleeswaren, in- en uitvoer
van alle soorten vlees en vleeswaren, glas en kristal.
Gieten van onderdelen van sport trofeeën in porselein en kunsthars
Garage, herstelling en onderhoud van alle industrieel el rollend materieel; carrosserie,
kruidenierswaren, met verkoop van groenten, fruit, aardappelen, dranken en huishoudartikelen
Algemene voeding, zuivelhandel, brood en pasteibakkerij.
Verbruiksalon en frituren
Vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en materieel.
Aan- en verkoop, verhuring van onroerende goederen. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger
Het slachten van alle soorten levende dieren en het verwerken tot vlees klaar tot consumptie,
Het houden, mesten, kweken, kopen, verkopen in- en uitvoeren van dieren, bewinnen van
landbouwgronden.
Algemene bouwwerkzaamheden omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken of de coördinatie hiervan
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen,
voegwerken, chapewerken dakbedekking in alle materialen, Isolatiewerken tegen vochtigheid,
termische en geluidsisolatie, vloer- en muurbekleding, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken,
timmer- en schrijnwerk, glaswerk, schilder- en behangwerk, centrale verwarming, lood- en
zinkwerken, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken, restauratiewerken, alle
grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken, wegenwerken en bouw van
met metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
Betonherstelling, onderneming voor industrieel schilderwerk, smeed- en perswerk. fabricage van half
afgewerkte producten, onderneming voor het plaatsen van verlichting. drijfkracht en telefoon,
fabricage van metalen rolluiken en metalen ramen, metalen constructie, montage van metalen
constructiebruggen en vakwerk.
Al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Dit doet dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
Het vervoer zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht, voor
eigen rekening of voor derden.
Op- en overslag, stockbeheer, distributiediensten, verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen, voor eigen rekening of voor derden.
De verhuur van voertuigen, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer, import en export, groot- en
kleinhandel van wijnen, dranken, groenten, fruit en levensmiddelen, huishoud- en keukenartikelen,
geschenkartikelen, meubels en textiel, voor eigen rekening of voor derden.
Uitbaten zowel voor eigen rekening als voor rekening en in naam van derden van dag- en
nachtrestaurants, snack-, sandwich-, cocktail- of karaokebars, tearooms, verbruiksalons,  frituren,
herbergen, cafés, tavernes, hotels, motels en drive-inn’s.
Al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
Dit doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden
Groothandel en kleinhandel, en import en export van:
- koerierdienst, wegtransport zowel in het binnenland als het buitenland:
- Textiel, kleding, elektrische apparaten en tombola artikelen;
- Keukens, meubelen geschenkartikelen en huishoudelijke apparaten.
- Garage, herstelling en onderhoud van motorvoertuigen.
- Plaatsen van LPG-installaties in rollend materieel:
- Plaatsen van banden, uitlaten, trekhaken bij rollend materieel.
- Nieuwe en occasie wagens.
- kruidenierswaren, met verkoop van groenten, fruit, dranken, huishoudartikelen:
- Algemene voeding zuivelhandel, brood en pasteibakker.
- Bouwmaterialen.
- Breigoed, huishoudlinnen, merceriewaren, borduurwerk, garens en kledingstoffen, herenkleding,
dameskleding en kinderkleding, babyartikelen,
- Vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en materieel.
- Aankoop en verkoop, verhuring van onroerende goederen. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- in vlees en vleeswaren, in - en uitvoer van alle soorten vlees en vleeswaren.
- Slachten van alle soorten levende dieren en verwerken tot vlees klaar voor consumptie,
- Het houden, mesten, kweken, kopen, verkopen, in- en uitvoeren van dieren, bewinnen van
landbouwgronden.
- Glas en kristal.
- Uitbaten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van restaurants. snackbars,
sandwichbars, tearooms, verbuiksalons, herbergen, cafés, tavernes, bars, hotels, Logementhuizen,
motels en alle vormen van logement, eet- en ontspanningsinstellingen, de verkoop en het leveren
van maaltijden en bereide schotels, het inrichten van banketten en het verzorgen en opdienen van
maaltijden zelfs buiten haar instellingen.
- Reisbureau en organiseren van reizen,
- Bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;
- Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken of de coördinatie hiervan
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen,
voegwerken, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid,
thermische- en geluidsisolatie, vloer - en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin - en
marmerwerken, timmer- en schrijnwerk, glaswerk, schilder -en behangwerk, centrale verwarming,
lood - en zinkwerken, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken,
restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken,
wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
- De aanleg van waterdistributienetten en noteringen, pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten, enzovoort, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten,
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen,
- Al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houd.
Dit doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer CAL Atullah, voornoemd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo,
Kanaalweg 104.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan JUTTEN