Ondernemingsnr : 0645558655
Naam
(voluit) : TOUCHPOINT MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaluwbeekstraat 10
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor notaris Jan Meersman, te Sint-Pieters-Leeuw, op datum van 28
november 2024, aangeboden ter registratie :
«  De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“Touchpoint Medical”, met zetel te 9150 Kruibeke, Zwaluwbeekstraat 10, hierna "de vennootschap"
genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de naam “VANAS MEDICAL” naar aanleiding van een
partiële splitsing van de naamloze vennootschap “VANAS ENGINEERING”, ingevolge akte verleden
voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen op 29 december 2015, gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2016, onder nummer 0008268.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik
VLAMINCK te Antwerpen van 26 november 2018, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 29 november 2018, onder nummer 0337960 en ingevolge akte verleden voor
geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen op 28 juni 2022, gepubliceerd in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2022 onder nummer 0344975, sindsdien ongewijzigd.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 9 uur 45, onder het voorzitterschap van de gedelegeerde
bestuurder van de vennootschap:
De heer POTGIETER Quintin, wonende te Dr. Adolf Oswald Str. 47a, Pfarrkirchen, 84347, Duitsland
Alhier vertegenwoordigd door mevrouw VAN LAETHEM Sandrine, medewerker van ondergetekende
notaris die woonstkeuze doet op het kantoor van ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse
volmacht, dewelke aan deze akte blijft gehecht.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
SOAR TPI (HOLDINGS) LTD, met zetel te Worcester, WR4 9FA (Engeland), Touchpoint, Wainwright
Road, ingeschreven in het Britse handels- en vennootschappenregister, ondernemingsnummer
08840424, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen 0712.510.728, vertegenwoordigd
door haar bestuurders:
    •  De heer BUSH Daniel, Britse nationaliteit, wonende te 11 Deal Crescent, Worcester, WR4 OLJ,
United Kingdom benoemd als bestuurder van de vennootschap sinds 20 september 2022;
Alhier vertegenwoordigd door de heer DELCOUR Kris, medewerker van ondergetekende notaris die
woonstkeuze doet op het kantoor van ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht,
dewelke aan deze akte blijft gehecht.
    •  Mevrouw SPINAGE Rosalind, Britse nationaliteit, wonende te The Malt House, The Homend,
Ledbury, Herefordshire, HR8 1AR, United Kingdom, benoemd als bestuurder van de vennootschap
sinds 26 april 2019.
Alhier vertegenwoordigd door de heer DE WULF Edward, medewerker van ondergetekende notaris
die woonstkeuze doet op het kantoor van ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht,
dewelke aan deze akte blijft gehecht.
Die verklaart vierduizend zevenhonderd vijftig (4.750) aandelen te bezitten. 
Hetzij in totaal: vierduizend zevenhonderd vijftig (4.750) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
    1.  Afstand van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris.
    2.  Afstand van het voorkeurrecht door de aandeelhouders.
    3.  Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
    4.  Voorlegging van het bankattest.
    5.  Bevestiging aantal aandelen en beschikbaar eigen vermogen.
    6.  Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1. Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen driehonderd negenenvijftig duizend
negenenvijftig euro drieënnegentig cent (11.359.059,93 €).
Het is verdeeld in vierduizend zevenhonderd vijftig (4.750) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
[…]”
    1.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
    2.  Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
II. Oproeping bestuurders/commissarissen
De bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij
kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127
en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden vierduizend zevenhonderd vijftig (4.750) aandelen aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
vierduizend zevenhonderd vijftig (4.750) stemmen.
V. Vereiste meerderheid
Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda een drie/vierde-meerderheid van
stemmen bekomen om te worden aanvaard.
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
VI. Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:$s$
Eerste beslissing: Afstand van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de
commissaris.
Aangezien de enige aandeelhouder vertegenwoordigd is op huidige vergadering, beslist de
vergadering, met eenparigheid van stemmen, om afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, conform artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering bevestigt dat de enige aandeelhouder afstand heeft genomen van het verslag van
het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris in zijn onderhandse volmacht.
Tweede beslissing: Afstand van het voorkeurrecht door de aandeelhouders.
Conform artikel 7:192, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de enige
aandeelhouder in zijn onderhandse volmacht, afstand genomen van zijn voorkeurrecht.
De vergadering bevestigt dat de enige aandeelhouder afstand heeft genomen van zijn voorkeurrecht
in zijn onderhandse volmacht.
Derde beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van elf
miljoen euro (11.000.000,00 €), om het te brengen van driehonderd negenenvijftig duizend
negenenvijftig euro drieënnegentig cent (359.059,93 €) op elf miljoen driehonderd negenenvijftig
duizend negenenvijftig euro drieënnegentig cent (11.359.059,93 €) door de inbreng van gelden.
Vierde beslissing: Voorlegging van het bankattest.
De vergadering verklaart en erkent dat het volledige bedrag van de kapitaalverhoging, met name elf
miljoen euro (11.000.000,00 €), volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag
van deze stortingen, is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE35 7380 4554
3037, geopend namens de vennootschap bij de bank KBC.
De vergadering legt aan ondergetekende notaris het bankattest van deze deponering voor.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde beslissing: Bevestiging aantal aandelen en beschikbaar eigen vermogen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van voorgaand besluiten en van het
feit dat de eigen vermogensrekening “Beschikbare Inbreng” op heden elf miljoen driehonderd
negenenvijftig duizend negenenvijftig euro drieënnegentig cent (11.359.059,93 €) bedraagt, het totaal
vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd vijftig (4.750) aandelen.
De algemene vergadering beslist dat er geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven naar
aanleiding van deze inbreng.
Zesde beslissing: Vervanging van artikel 5 van de statuten.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1. Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen driehonderd negenenvijftig duizend
negenenvijftig euro drieënnegentig cent (11.359.059,93 €).
Het is verdeeld in vierduizend zevenhonderd vijftig (4.750) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
[…]”
Zevende beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.$e$ »
VOOR CONFORM ANALYTISCH UITTREKSEL
Terzelfdertijd neergelegd : een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.
Ondergetekend : Jan Meersman, notaris