Ondernemingsnr : 0820706508
Naam
(voluit) : MOREELS ALBERIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Philippe de Denterghemlaan 19
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Peter De Proft te Deinze, vervangende zijn ambtsgenoot notaris
Magali Goesaert te Deinze, op 8 december 2023, neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
MOREELS ALBERIC”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Philippe de Denterghemlaan
19, BTW BE 0820.706.508 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), zijnde samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap voorzien in de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die
dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten, teneinde zowel de mogelijkheid van een
collegiaal bestuursorgaan als een dagelijks bestuur te implementeren.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MOREELS ALBERIC.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Handel in bloemen, planten, zaden, struiken, perkplanten en bomen, en dit zowel in het groot als in
het klein.
Studiebureel voor tuinarchitectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouwkundige planning,
parkontwerpen en tuinontwerpen.
Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
met inbegrip van aanplantingen, scheren, maaien, snoeien van bomen en heggen en dies meer.
Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, het uitvoeren van verhardingswerken,
draineringswerken, rioleringswerken, grondwerken en beregeningswerken.
Onderneming voor het aanleggen van opritten en terrassen, het metselen van tuinmuren en
tuinhuisjes, het ontwerpen en construeren van pergola’s en veranda’s.
Onderneming voor het sproeien, snijden en snoeien van fruitbomen, loofbomen, heggen en
wijnstokken, uitvoeren van land- tuinbouwwerken, bosbouw en bosontginning.
Tuinaanleg, vijveraanleg, aanleg van parken, aanleg van de groene gedeeltes van sportvelden
evenals het onderhoud van al deze.
Handel in alle aanverwante producten en koopwaren zoals zaden en vetten, teeltgronden,
verbeteringsmiddelen, tuingereedschappen, alle potterijwerken, siermiddelen, schalen, vakliteratuur.
Teelt van bloemen, planten en bomen, zowel in open grond als in de vorm van serreculturen.
Aankoop en verkoop van serres en serremateriaal.
Aankoop en verkoop van land- en tuinbouwmateriaal.
Herstelling en onderhoud van machines en materiaal inzake hierboven vermelde doelstellingen.
Aannemingen inzake de specifieke studie, leveringen en plaatsingen van inrichting van
beveiligingssystemen in hoofdzakelijk musea en andere officiële en particuliere plaatsen waar
kostelijke materialen dienen tentoongesteld worden.
Tussenpersoon inzake nationale en internationale bouwprojecten.
Groothandel en kleinhandel van alle producten nodig om de beveiligings- en bouwactiviteit te kunnen
uitvoeren.
Het zelfstandig uitbaten, in eigen gebouwen dan wel in gehuurde gebouwen, van tentoonstellingen
met beperkte en onbeperkte tijdsduur.
Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden en het stellen van alle rechtshandelingen welke zij wenselijk acht om dit
voorwerp te verwezenlijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan besluitend met een gewone meerderheid van stemmen.
Het collegiaal bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van haar leden, hetzij 2 bestuurders,
gezamenlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) / het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van een
4/5de meerderheid van de algemene vergadering van de aandeelhouders  moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Volgende handelingen/verrichtingen behoren evenwel niet tot het dagelijks bestuur:
- Iedere investering voor een bedrag van meer dan 100.000,00 EUR;
- Alle verrichtingen inzake onroerende goederen (aan- en verkoop; huur- en verhuur) en het verlenen
van onroerende zakelijke rechten;
- Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen voor een bedrag van meer dan
100.000,00 EUR;
- Het verlenen van bankvolmachten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
VIJFDE BESLISSING - Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie “bestuurder” en
-voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist de bestuurders van de vennootschap, met name:
- De heer MOREELS Albéric Georges Anthony, geboren te Gent op 17 september 1984, wonende te
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Philippe de Denterghemlaan 19, voornoemd en hier aanwezig,
- Mevrouw VAN NIEUWENHOVE Julie Edwige Alfons, geboren te Gent op 21 oktober 1986, 9831
Sint-Martens-Latem (Deurle), Philippe de Denterghemlaan 19, voornoemd en hier aanwezig,
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de
onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9831 Sint-Martens-
Latem (Deurle), Philippe de Denterghemlaan 19.
ZEVENDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap DKF Fiduciaire 5.0,
met zetel te 9810 Nazareth, Warandestraat 37-39, ondernemingsnummer 0799 877 143, voor wie
optreedt mevrouw Van den Broeck Inge, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden,
aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
 
Uit een akte verleden voor notaris Peter De Proft te Deinze, vervangende zijn ambtsgenoot notaris
Magali Goesaert te Deinze, op 8 december 2023, neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat het
college van bestuurders van de besloten vennootschap MOREELS ALBERIC”, met zetel te 9831
Sint-Martens-Latem (Deurle), Philippe de Denterghemlaan 19, BTW BE 0820.706.508 RPR Gent,
afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
 
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de in functie zijnde
bestuurders verenigd om, met eenparigheid van stemmen, hierna volgende personen te benoemen
tot gedelegeerd bestuurder (te weten deze personen te gelasten met het dagelijks bestuur) en dit
voor een periode ingaande op heden voor onbepaalde duur:
- De heer MOREELS Albéric Georges Anthony, geboren te Gent op 17 september 1984, wonende te
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Philippe de Denterghemlaan 19, voornoemd en hier aanwezig,
- Mevrouw VAN NIEUWENHOVE Julie Edwige Alfons, geboren te Gent op 21 oktober 1986, 9831
Sint-Martens-Latem (Deurle), Philippe de Denterghemlaan 19, voornoemd en hier aanwezig,
De voormelde personen verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 11 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden,
hetzij door twee bestuurders, samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur.
Onder handelingen van dagelijks bestuur wordt evenwel niet verstaan en valt derhalve steeds onder
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals bepaald in artikel 13 van de statuten:
- Iedere investering voor een bedrag van meer dan 100.000,00 EUR;
- Alle verrichtingen inzake onroerende goederen (aan- en verkoop; huur- en verhuur) en het verlenen
van onroerende zakelijke rechten;
- Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen voor een bedrag van meer dan
100.000,00 EUR;
- Het verlenen van bankvolmachten.
 
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met eenparigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Peter De Proft
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 8 december 2023, gecoördineerde statuten per 8
december 2023.