Ondernemingsnr : 0757526547
Naam
(voluit) : Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit
(verkort) : Aster
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Evert Larockstraat 6
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Jan Verreth te Lier op 14 december 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
Na de bespreking van het verslag van het Bestuursorgaan houdende de verantwoording van de
voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen,
en verslag van de commissaris houdende de beoordeling van het verslag van het bestuursorgaan,
conform de bepalingen van artikel 6:87 WVV, besluit de vergadering twee nieuwe bijkomende
soorten aandelen te creëren, naast de reeds bestaande soorten aandelen, met name D-aandelen en
E-aandelen.
De vergadering besluit eveneens een toevoeging te doen aan de niet-limitatieve lijst van entiteiten
voor wie de C-aandelen zijn voorbehouden, met name toevoeging van de volgende entiteiten: de
lokale overheden, verenigingen van lokale overheden, diensten met rechtspersoonlijkheid opgericht
door de lokale overheden en belast met een welbepaalde taak van lokaal algemeen belang.
Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste paragraaf van artikel 6 van de statuten te schrappen
en te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 6. Aandelen
§1. Er zijn vijf categorieën van aandelen:
(a) A-aandelen: deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend euro (1.000,00 EUR) per
aandeel en deze zijn voorbehouden aan de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen. De
houders van aandelen categorie A worden A-vennoten genoemd.
(b) B-aandelen: deze aandelen hebben een nominale waarde van tien eurocent (0,10 EUR) per
aandeel. Deze aandelen worden voorzien voor de inbreng – andere dan geld – die kunnen worden
gedaan door de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen.
(c) C-aandelen: deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend euro (1.000,00 EUR) per
aandeel en deze zijn voorbehouden aan de entiteiten die een voorwerp hebben dat nauw verbonden
is met dit van de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen en die worden aangemerkt als
aanbestedende overheid in het licht van de regelgeving inzake overheidsopdrachten, waaronder niet-
limitatief begrepen worden:
(i) de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, gekend met ondernemingsnummer
0442.163.117 en haar rechtsopvolgers;
(ii) de Vlaamse Overheid en haar agentschappen;
(iii) de lokale overheden, verenigingen van lokale overheden, diensten met rechtspersoonlijkheid
opgericht door de lokale overheden en belast met een welbepaalde taak van lokaal algemeen
belang.
De houders van aandelen categorie C worden C-vennoten genoemd.
(d) D-aandelen: deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend euro (1.000 EUR) per
aandeel en deze zijn voorbehouden voor de vennoten die ook een A-aandeel of een C-aandeel
Luik B
aanhouden. Vennoten kunnen intekenen op een onbeperkt aantal D-aandelen.
(e) E-aandelen: deze aandelen hebben een nominale waarde van twintig euro (20 EUR) per aandeel
en deze zijn voorbehouden voor de vennoten die ook een A-aandeel of een C-aandeel aanhouden.
Vennoten kunnen intekenen op een onbeperkt aantal E-aandelen.
Alle soorten aandelen (A, B, C, D en E) kunnen aangemerkt worden als coöperatieve aandelen die in
rekening kunnen gebracht worden voor het minimumaandeel hernieuwbare energie (artikel 9.1.12/2.
6° Energiebesluit) in het kader van de opgelegde verplichtingen inzake Energieprestatie en
Binnenklimaat (EPB).”
Stemmen voor: achtenvijftig (58) stemmen.
Stemmen tegen: één (1) stem.
Onthouden zich: acht (8) stemmen.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering het eerste besluit heeft aangenomen met achtenvijftig (58)
stemmen voor, zijnde meer dan drie/vierde van de uitgebracht stemmen.
Tweede Besluit
De vergadering besluit, in het kader van de erkenning van de vennootschap als een coöperatieve
vennootschap door de Nationale Raad van de Coöperatie, een toevoeging te doen wat betreft de
mogelijkheid van de Algemene Vergadering om te beslissen over een beperkte onkostenvergoeding
of presentiegeld voor de bestuurders. In het bijzonder dat deze beperkte onkostenvergoeding of
presentiegeld niet mag bestaan uit een deelname in de winst van de vennootschap.
Bijgevolg besluit de vergadering om de zesde paragraaf van artikel 17 van de statuten te schrappen
en te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 17. Samenstelling Bestuursorgaan
§6. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering beslist over
een beperkte onkostenvergoeding of presentiegeld, voor zover dat de eventuele beperkte
onkostenvergoeding of presentiegeld van de bestuurders niet bestaat uit een deelname in de winst
van de vennootschap.”
Stemmen voor: vijftig (50) stemmen.
Stemmen tegen: vijf (5) stemmen.
Onthouden zich: twaalf (12) stemmen.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering het tweede besluit heeft aangenomen met vijftig (50)
stemmen voor, zijnde meer dan drie/vierde van de uitgebracht stemmen.
Derde Besluit
De vergadering besluit, met het oog op vereenvoudiging van de deelname aan de algemene
vergadering, de mogelijkheid tot deelname op afstand uit te breiden voor het Bestuursorgaan en de
commissaris. Overeenkomstig artikel 6:75 WVV kunnen de leden van het bureau van de algemene
vergadering niet langs elektronische weg deelnemen aan de algemene vergadering. Hun verplichte
fysieke aanwezigheid blijft behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering om de vijfde paragraaf van artikel 26 van de statuten te schrappen
en te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 26. Deelname op afstand
§5. Ook het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen langs elektronische
weg aan de Algemene vergadering deelnemen.
De leden van het bureau van de Algemene vergadering kunnen daarentegen niet langs elektronische
weg aan de Algemene vergadering deelnemen.”
Stemmen voor: eenenvijftig (51) stemmen.
Stemmen tegen: nul (0) stemmen.
Onthouden zich: zestien (16) stemmen.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering het derde besluit heeft aangenomen met eenenvijftig (51)
stemmen voor, zijnde meer dan drie/vierde van de uitgebracht stemmen.
Vierde Besluit
De vergadering besluit, in het kader van de erkenning van de vennootschap als een coöperatieve
vennootschap door de Nationale Raad van de Coöperatie, een toevoeging te doen wat betreft het
bijzonder verslag op te maken door het Bestuursorgaan. In het bijzonder dat het bijzonder verslag
tevens de wijze vermeldt waarop de coöperatieve vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het
naleven van de NRC-erkenningsvoorwaarden.
Bijgevolg besluit de vergadering om een derde paragraaf aan artikel 34 van de statuten toe te
voegen inhoudende de volgende tekst:
“ARTIKEL 34. Bijzonder verslag
§3. Het Bestuursorgaan vermeldt in het bijzonder verslag tevens de wijze waarop de coöperatieve
vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningsvoorwaarden.”
Stemmen voor: vierenvijftig (54) stemmen.
Stemmen tegen: nul (0) stemmen.
Onthouden zich: dertien (13) stemmen.
Luik B
De voorzitter stelt vast dat de vergadering het vierde besluit heeft aangenomen met vierenvijftig (54)
stemmen voor, zijnde meer dan drie/vierde van de uitgebracht stemmen.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit, in het kader van de erkenning van de vennootschap als een coöperatieve
vennootschap door de Nationale Raad van de Coöperatie, een toevoeging te doen wat betreft het
toekennen van een dividend. In het bijzonder dat er slechts een dividend kan worden toegekend voor
zover een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten werd voorbehouden voor informatieverstrekking aan
en opleiding van de huidige of potentiële leden of het grote publiek.
Bijgevolg besluit de vergadering om de tweede paragraaf van artikel 35 van de statuten te schrappen
en te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 35. Resultaatverdeling
§2. Er kan slechts een dividend worden toegekend nadat het Bestuursorgaan een aftoetsing heeft
gedaan of er voldoende middelen voorhanden zijn voor de realisatie van de projecten of
bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp en voor zover een
gedeelte van de jaarlijkse inkomsten werd voorbehouden voor informatieverstrekking aan en
opleiding van de huidige of potentiële leden of het grote publiek.”
Stemmen voor: zevenenveertig (47) stemmen.
Stemmen tegen: nul (0) stemmen.
Onthouden zich: twintig (20) stemmen.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering het vijfde besluit heeft aangenomen met zevenenveertig
(47) stemmen voor, zijnde meer dan drie/vierde van de uitgebracht stemmen.
Zesde Besluit
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemmen voor: vijfenvijftig (55) stemmen.
Stemmen tegen: nul (0) stemmen.
Onthouden zich: twaalf (12) stemmen.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering het zesde besluit heeft aangenomen met vijfenvijftig (55)
stemmen voor, zijnde meer dan de helft van de uitgebracht stemmen.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen besluiten.
Stemmen voor: drieënvijftig (53) stemmen.
Stemmen tegen: nul (0) stemmen.
Onthouden zich: veertien (14) stemmen.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering het zevende besluit heeft aangenomen met drieënvijftig
(53) stemmen voor, zijnde meer dan de helft van de uitgebracht stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).