Ondernemingsnr : 0780428247
Naam
(voluit) : MG SQUARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koekoeklaan 10
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 26 juli 2023, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MG SQUARE ” heeft besloten:
Eerste besluit:
a) Verklaring van afstand van het verslag van het bestuursorgaan (artikel 5:121 §1 en §2 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen)
Overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen af te zien van de opstelling van het verslag van het
bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
b) Besluit tot inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om een inbreng in geld te doen van honderdzesentwintigduizend euro (€
126.000,00).
De vergadering besluit dat deze vermogensverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld
met uitgifte van achthonderdzeventig (870) nieuwe aandelen.
c) Inschrijving en voorkeurrecht
[…]
d) Bevestiging van de daadwerkelijke realisatie van de inbreng in geld
De vergadering neemt er akte van en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat een
bijkomende inbreng werd gedaan van honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00).
Tweede besluit:
De vergadering neemt kennis van het verslag 5:102 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De vergadering heeft geen opmerking op het verslag.
De algemene vergadering besluit om twee soort aandelen te creëren, te weten:
- de aandelen die toebehoren en zullen toebehoren aan de huidige aandeelhouders, zijn  aandelen A
- de andere aandelen zijn aandelen B.
De huidige aandelen zijn de negenhonderdnegentig (990) aandelen soort A met één stem per
aandeel, genummerd van 1 tot 990.
Derde besluit:
a) Verklaring van afstand van het verslag van het bestuursorgaan (artikel 5:121 §1 en §2 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen)
Overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen af te zien van de opstelling van het verslag van het
bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
b) Besluit tot inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om een inbreng in geld te doen van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00)
met uitgifte van duizend en tien (1.010) nieuwe aandelen.
c) Inschrijving en voorkeurrecht
[…]
d) Bevestiging van de daadwerkelijke realisatie van de inbreng in geld
De vergadering neemt er akte van en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat een
bijkomende inbreng werd gedaan van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
Vierde besluit
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen, door de volgende tekst aan te nemen ter vervanging van de
bestaande tekst:
“ Er bestaan tweeduizend (2.000) aandelen.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-  duizend driehonderdzevenenzestig (1.367) aandelen soort A, met één stem per aandeel,
genummerd van 1 tot 1367.
-  zeshonderddrieëndertig (633) aandelen soort B, met één stem per aandeel, genummerd van 1368
tot 2000.
Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en
van het vereffeningssaldo.
De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, in voorkomend geval converteerbaar in
aandelen, en inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect.
Het vermogen van de vennootschap kan worden verhoogd. De bijkomende inbrengen kunnen
worden gedaan in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen door een besluit van de algemene
vergadering die beslist volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering, die bij gewone meerderheid beslist, heeft de bevoegdheid om bijkomende
inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dit besluit wordt vastgesteld bij
authentieke akte.
De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Er is geen sprake van een opheffing of beperking
van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het
besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde
aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het
voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot
de uitgifte.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist om artikel 15.2 van de statuten te wijzigen om te beslissen dat de
beslissingen van de algemene vergaderingen worden genomen met een meerderheid van 66
procent.
De vergadering besluit om in artikel 15 onder punt 2, de derde alinéa te vervangen door :
“Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem.
De vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen met een meerderheid van 66 procent van
de stemmen.”
Zesde besluit:
De algemene vergadering besluit de ondergetekende notaris te belasten met het opstellen en
ondertekenen van de coördinatie van de statuten, overeenkomstig het voorgaande besluit, en te
zorgen voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Zevende besluit:
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan een bijzondere machtiging te verlenen om
de voorgaande besluiten uit te voeren en alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de
vennootschap te vervullen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten
- de gecoördineerde statuten.