Ondernemingsnr : 0607902265
Naam
(voluit) : CUELENAERE & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleitkalseide 156-158
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 28 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap
CUELENAERE & PARTNERS, met zetel te 9990 Maldegem, Kleitkalseide 156-158, ondernemings-
en BTW-nummer BE0607.902.265, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand sedert 14 april 2015
en overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder neergelegd
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het
vennootschapsdossier.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van winst van het
lopende boekjaar, in een nieuw artikel 39 en hernummering van de navolgende artikelen:
“ARTIKEL 39 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
3.a. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer JONGBLOET Sven, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 497 GV02;
- Mevrouw Wauters Greta, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Bardelare 18;
- BV H. Wauters – Ingels, met zetel te 9968 Assenede (Oosteeklo), Oosteeklo-Dorp 30,
ondernemingsnummer 0437.102.487;
- BV Robe & Annie De Neve – Delvael, met zetel te 9910 Aalter, Kloosterstraat 64/A,
ondernemingsnummer 0892.397.426;
…
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
3.b. Bijgevolg wordt artikel 15 aangepast, als volgt:
“Artikel 15.- Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot “dagelijks bestuur” toe te voegen in artikel 17,
als volgt:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Eskofin Accountantskantoor Bv, te 9070 Destelbergen - Dendermondesteenweg 530 bus 101,
alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten