Ondernemingsnr : 0464812320
Naam
(voluit) : Maertens - Vynckier
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 15
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
26 mei 2021, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
    1.  Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een navolgend besluit.
    2.  Besluit tot wijziging van de statuten door aanpassingen van onder meer de volgende
bepalingen:
- schrapping van het voorkeurrecht ten voordele van AVEVE (zie artikel 7 nieuwe statuten)
- wijziging van de bepalingen van overdracht en overgang van aandelen (zie artikel 12 nieuwe
statuten,)
- bestuur: vergoeding en bezoldiging bestuurders (zie artikel 15 nieuwe statuten),
- schriftelijke stemming op de algemene vergadering (zie artikel 18 nieuwe statuten),
- winstverdeling: mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend (zie artikel 25 nieuwe statuten,).
    1.  Vaststelling dat het onbeschikbaar eigen vermogen op aktedatum
tweehonderdzesennegentigduizend zeshonderdtwintig euro drieëntachtig cent (296.620,83 EUR)
bedraagt, samengesteld uit tweehonderdvierentwintigduizend zeshonderdtwintig euro drieëntachtig
cent (224.620,83 EUR) voormalig volgestort kapitaal, vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR)
vrijgestelde reserve en zevenentwintigduizend euro (27.000,00 EUR) statutair onbeschikbare
reserve.
Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
    1.  Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
    2.  Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “MAERTENS-VYNCKIER”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
-     Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, het telen, de aan-
en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel, het mengen, het
malen en pletten, het verpakken, het drogen, het triëren, het bereiden en reconditioneren van alle
Luik B
mogelijke veevoeders, bloem en meel, alle granen, van alle landbouwproducten, landbouwteelten en
gewassen, bodembedekkende middelen, allerhande pootgoed, meststoffen, compost en teelaarde,
sproeistoffen, vruchten, peulvruchten, foerage en strooi, zaaizaden, planten, levensmiddelen voor
menselijke en dierlijke consumptie, diepvriesproducten, gekoelde producten, kruidenierswaren, en
aanverwante producten.
-     De teelt, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle vee, kleinvee, pluimvee en dieren, zowel
groot als klein.
-     Het wegvervoer, zowel nationaal als internationaal.
-     Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de
overdracht, het huren en verhuren, de verdeling, het leasen en in leasing geven van alle land- en
tuinbouwmachines, gereedschap en ijzerwaren, elektrische apparaten, alle apparaten, van alle
machines, materieel, gleierswerk, vaste en vloeibare brandstoffen, fantasie- en huishoudartikelen,
doe-het-zelf artikelen, tuinartikelen, en aanverwante producten, in de meest ruime zin, zowel nieuw
als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen, toebehoren en wisselstukken van
bovenvermelde producten.
-     De kleinhandel en groothandel met meer dan een afdeling, aan te duiden als winkel met
menigvuldige afdelingen en omvattende de kleinhandel in onder andere volgende waren: voedings-
en tabakswaren; textielwaren, kleding en schoeisel; artikelen voor meubilering, onderhoud en
huishoudelijke uitrusting; luxe-artikelen, precisie-artikelen, kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen;
papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek; artikelen voor sport, visvangst en
jacht, in speelgoed en in kinderartikelen; diverse artikelen
-     Onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, plaatsen van afsluitingen,
metaalconstructies en metalen kunstwerken.
-     Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten
-     De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
-     Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal, economisch,
sociaal en juridisch beheer en advies;
-     Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
-     De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
-     Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie.
-     De kleinhandel met meer dan een afdeling; de groothandel van diverse artikelen.
-     Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-     Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen.
-     Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
-     Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
-     Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of
andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer
van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
Luik B
-     Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
-     Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
      Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
      De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten
      Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurders: de heer Geert Maertens en mevrouw Martine Vynckier, beiden wonende te
8870 Izegem, Rijksweg 15 voor onbepaalde duur.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: Alle bestuurders samen optredend, vertegenwoordigen de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag van de maand maart, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het daaropvolgend jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de betreffende artikelen in het WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
Luik B
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 26/5/2021
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata