Ondernemingsnr : 0807420080
Naam
(voluit) : ADRIAENS JEROEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortestraat 4
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik VANDENBRIELE te
Oostende op 28 februari2024, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende, op 1 maart
2024, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0006091, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ADRIAENS JEROEN met zetel te 8470 Gistel,
Kortestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het
nummer BTW BE 0807.420.080, het volgende unaniem heeft vastgesteld en/of beslist:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.    
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
desgevallend tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de tweede
zaterdag van de maand maart om twintig uur (20u00) naar 30 maart om twintig uur (20u00).
Ingeval van wettelijke feestdagen, zal de jaarvergadering plaatsvinden, de werkdag ervoor.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met behoud van het voorwerp (behoudens terminologische wijzigingen in kader van
het WVV).
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "ADRIAENS JEROEN".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking
met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle hoegenaamde
verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- Het ontwerp, de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, automatisatie, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort; het ontwikkelen en de installatie van computersoftware
voor industriële elektrische installaties; de handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch
materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
- De elektrotechnische installatiewerken; het ontwerpen, de montage en het onderhoud van
geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit
centrale bewakingsapparatuur; de vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines,
inclusief microcomputers en tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles,
enzovoort; de installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen; alle elektrotechnische
activiteiten.
- Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische
installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming, voor andere
klimaatregeling dan deze voorzien voor de installatieactiviteiten voor centrale verwarming,
klimaatregeling, gas en sanitair, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor opname
en weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal.
- De consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop (zowel groot-
als kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing; de in- en uitvoer, het verhuren,
leasen, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van elektronicamaterieel, computers en
standaardprogrammatuur, computermaterieel, en alle bijhorende materialen en/of installaties.
- Organisatie van seminaries, studiedagen en evenementen in verband met bovenvermelde
activiteiten.
- De onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; de aanleg
van telecommunicatielijnen en –netten; de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen; de installatie van antennes en bliksemafleiders; het monteren van niet-
zelfvervaardigde metalen constructiewerken; het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van
de bouwwerkzaamheden.
- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een roerend en onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
- Het aankopen, verkopen, verkavelen, al of niet laten draineren en verpachten van weilanden en
landbouwgronden.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten, al dan niet bezoldigd, in andere ondernemingen of
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap. Het nemen van
participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande
of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet
om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben, alsook de aankoop,
verkoop en ruiling van alle effecten.
- De vennootschap kan optreden als vereffenaar.
- Deze activiteiten kan de vennootschap uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon, dit alles in de ruimste betekenis van het woord. De vennootschap kan
alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig
of aanverwant voorwerp nastreven. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of
waarborgen stellen voor derden.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/at-test nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintig (25) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ondeelbaarheid
De effecten zijn ondeelbaar.          
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Bestuur
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Algemene vergadering
 
ORGANISATIE EN BIJEENROEPINGEN
Elk jaar op 30 maart om twintig uur (20u00) of indien deze dag een feestdag zou zijn, op de vorige
werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel of op gelijk welke andere plaats
aan te duiden in de oproepingsbrieven.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
 
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
 
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. (…)
 
2. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
 
Bestemming van de winst / reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
 
Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij de ontbinding van
de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
 
Verdeling van netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder(s)), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer
ADRIAENS, Jeroen, voornoemd, als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer ADRIAENS Jeroen is hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
6.    De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gelegen te 8470 Gistel, Kortestraat 4.
7. Volmacht
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan Atacs BV, kantoor houdende te 8400
Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 507, en hierbij wettelijk vertegenwoordigd door haar bestuurder
“Millemol CommV”, hebbende als vaste vertegenwoordiger Dieter Schelpe, Gecertificeerd Fiscaal
Accountant, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving
(en), latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot registratie in het online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot
aansluiting bij een sociaal secretariaat en een sociaal verzekeringsfonds, tot aanvraag van het BTW
nummer, voor alle aangelegenheden inzake (in)directe belastingen en tot het vervullen van alle
aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling
dienaangaande., of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De comparanten machtigen de besloten vennootschap “ATACS”, voornoemd, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. De besloten vennootschap “ATACS”, voornoemd,
wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen
blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de besloten vennootschap “ATACS”, voornoemd,
door de vennootschap.
De vergadering verklaart verder het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten,
maar mandateert tevens de bestuurder hiertoe en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris
om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige
bestuurder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
Henri Baeke,
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten