Ondernemingsnr : 0685533246
Naam
(voluit) : Art Salvage
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gaspeldoornlaan 22
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 18 mei 2022, nog te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ART SALVAGE” met zetel te 2930 Brasschaat, Gaspeldoornlaan 22, met ondernemingsnummer
BE0685.533.246, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
besluit: aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 -
RESULTAATBESTEMMING
De vergadering bevestigt en bekrachtigt dat op de jaarvergadering van 15 maart 2022 de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 werd onderzocht en besproken. De aan het
bestuursorgaan gestelde vragen werden op een bevredigende wijze beantwoord.
De jaarrekening, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals door het bestuursorgaan
voorgesteld, werd goedgekeurd.
De resultaten worden als volgt verwerkt:
[…]          
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting, aan de enige bestuurder voor zijn opdracht
uitgeoefend gedurende het behandelde boekjaar.
besluit: Vrijstelling van de volstortingsplicht
    •  De vergadering besluit om volledig en onvoorwaardelijk een einde te maken aan de verplichting
tot volstorting van het saldo van de inbreng in elk aandeel, zodoende dat elk aandeel thans volledig
is volstort.
    •  Deze kwijtschelding van volstortingsplicht wordt conform de pro rata-regel zoals vervat in artikel
18 WIB ‘92 aangerekend op het beschikbaar eigen vermogen en op de beschikbare reserves.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
Luik B
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap.
Gezien voormelde zullen er geen toekomstige bijstortingen zijn van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal dat nog niet werd opgevraagd, zodat er geen boeking zal zijn op de eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Art Salvage” naar “Art
Salvage Belgium” en dit met ingang vanaf heden.
besluit: Ontslag van de statutaire bestuurder.
De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder), te weten
besloten vennootschap naar Nederlands recht “ART SALVAGE B.V.”, voormeld, vast
vertegenwoordigd door de heer van DALEN Pieter, voormeld, eervol ontslag te geven uit zijn functie
als statutaire bestuurder. De bestuurder aanvaardt zijn ontslag als statutaire bestuurder. Dit besluit
werd op de jaarvergadering van 15 maart 2022 reeds voorgesteld en genotuleerd en wordt hierbij
bekrachtigd.
De vergadering besliste op de jaarvergadering van 15 maart 2022 over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn
mandaat. De vergadering bevestigt dit en verleent volledige en algehele kwijting, aan de enige
bestuurder voor zijn opdracht.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Art Salvage Belgium.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    •  alle activiteiten die verband houden met de restauratie van kunst, schilderijen en andere
voorwerpen;
    •  een volwaardige conservering en restauratie onderneming, met de nadruk op conservering en
onderzoek binnen de erfgoedwereld en omvattende ondermeer volgende activiteiten:
    •  advisering inzake beheer en conservering van cultureel erfgoed;
    •  restauratie van cultureel erfgoed:
    •  calamiteitenservice en verkopen (bij voorbeeld via www.calamiteitenwinkel.com);
    •  verkoop van alarmsystemen (SCALP X);
    •  alle activiteiten, diensten en producten die verband houden met :
    •  het vermarkten van het beveiligingssysteem ten behoeve van kunst;
    •  het in de markt zetten van de calamiteitenwinkel;
    •  het in de markt zetten van calamiteitencontracten;
    •  het in de markt zetten van onderhoudscontracten ten behoeve van kunst;
    •  het in de markt zetten van inventarisaties ten behoeve van kunst en het adviseren hierin zoals:
het adviseren bij de aankoop van kunst;
    •  het schrijven van conserveringsplannen;
    •  conservering en restauratie van papier, keramiek, steen, textiel, metaal en schilderijen;
    •  detacheren medewerkers et cetera;
    •  het opzetten van cursussen ten behoeve van de erfgoedwereld;
    •  het verhuren van atelierruimte aan zelfstandige restauratoren of instellingsrestauratoren;
    •  onderhoud van privé en bedrijfscollecties;
    •  onderzoek haalbaarheid kunsttransport;
Luik B
    •  alle activiteiten die verband houden met een webwinkel;
    •  alle activiteiten die verband houden met de ontwikkeling en verkoop van beveiligingssystemen;
    •  de verkoop van abonnementen en dienstverlening op het gebied van calamiteiten voor
organisaties met cultureel erfgoed, de conservering en behoud van cultureel erfgoed; alsmede
    •  advisering inzake beheer, conservering van cultureel erfgoed;
    •  uitgebreide holding- en pensioenactiviteiten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de vijftiende van de maand maart om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
Luik B
hetzelfde uur.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2930 Brasschaat,
Gaspeldoornlaan 22.
besluit: Bekrachtiging van de  benoeming van de niet-statutair bestuurder
De vergadering besluit om één (1) bestuurder te benoemen en bevestigt het besluit van 15 maart
2022.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder met ingang van 15 maart 2022:
de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Antwerpen-Rotterdam Conservation Group",
gevestigd te NL-3145 GM Maassluis, Merellaan 1359 (Nederland), regelmatig ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 85025402 en met RSIN (Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden informatienummer) 863476685; Belgisch ondernemingsnummer
0781.414.083, de welke voor het waarnemen van haar opdracht op haar beurt vast
vertegenwoordigd zal worden door de heer van DALEN Pieter, wonende te NL-3145 GM Maassluis,
Merellaan 1359 (Nederland, hier aanwezig en die, qualitate qua, verklaart namens voormelde
besloten vennootschap naar Nederlands recht "Antwerpen-Rotterdam Conservation Group", de
opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of
reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
    •  Deze bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  Dit besluit werd op de jaarvergadering van 15 maart 2022 genotuleerd en wordt hierbij
bekrachtigd
Vaste vertegenwoordiger
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer VAN DALEN Pieter, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“GE-FIBO”, fiscaliteit & boekhouding, kantoorhoudende te 2930 Brasschaat Bredabaan 675, met
ondernemingsnummer BE0877.851.483, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
Luik B
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.