Ondernemingsnr : 0641902646
Naam
(voluit) : JP Horeca
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert Remansstraat 1 bus 2
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de akte verleden op 24 januari 2025 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM-ACTACERTA,
met zetel te Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar
analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de
voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
A| Kennisname van het verslag aangaande indeling van de honderd (100) bestaande aandelen in
soorten aandelen, met name A-aandelen (70) en B-aandelen (30), die zullen toebehoren aan de
enige aandeelhouder.
a) Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste bijzondere verslagen van het bestuursorgaan opgesteld op 21 januari 2025
over het voorstel tot de creatie van soorten aandelen, waarbij de bestaande honderd (100) aandelen
worden omgezet in soorten aandelen, met name A-aandelen (70) en B-aandelen (30).
De aandeelhouders verklaren dat er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zodat deze overeenkomstig artikel 5:102,
2de lid WVV niet beoordeeld moet worden door bedrijfsrevisor.
b) Neerlegging van de verslagen
Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uittreksel van deze akte neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
B| Beraadslaging en beslissing over de creatie van de soorten aandelen
De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot de omzetting van de bestaande honderd
(100) aandelen in soorten aandelen, met name A-aandelen (70) en B-aandelen (30).
De algemene vergadering beslist per soort van aandelen telkens met naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging het volgende:
Unanieme beslissing bij de bestaande aandelen tot:
de omzetting van de bestaande honderd (100) aandelen in zeventig (70) A-aandelen en dertig (30)
B-aandelen, en alle eraan verbonden bijzondere rechten.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar FOOD
CONCEPT GROUP.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening, als in naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
Horeca-activititeiten
    •  het oprichten of het laten oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating of het laten uitbaten van
horeca-zaken in de meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in
verband met de horeca-sector, zoals onder meer :
        •  drankgelegenheid, café, bar, verbruikssalon, taverne, tearoom, snackbar, frituur en restaurant,
pitabar, pizzeria, kebabzaak, broodjesbar, brasserie, ijssalon;
        •  eetgelegenheid met beperkte bediening, eetgelegenheid met volledig bediening of
gelijkaardige handelszaak;
        •  private club, dancing, discotheek en cabaret;
        •  hotels, logementshuizen, eet- en drankgelegenheden;
        •  feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;
        •  alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld.
        •  mobiele frituren en mobiele hotdogskramen.
        •  verkoop van roomijs en consumptie-ijs.
        •  De kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief thuisbezorging;
        •  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants.
        •  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enz.
        •  Verkoop van dranken voor in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door café’s, bars, nachtclubs, bierhallen, enz.
        •  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in pizzeria’s.
    •  het inrichten en organiseren van :
        •  eetmalen, feesten, bruiloften, banketten, cocktail lunches, recepties, vermakelijkheden en
gezelschapsspelen;
        •  conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de
meest ruime zin van het woord;
        •  incentives en andere activiteiten voor bedrijven, instellingen en verenigingen;
        •  vertoningen, concerten en tentoonstellingen;
        •  sport en culturele manifestaties;
        •  evenementen
        •  traiteurdiensten en catering, waaronder onder andere het klaarmaken, thuisbezorgen en
eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
        •  bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort;
        •  ...
    •  Het leveren van koks en verzorgen van feesten en recepties op diverse bestemmingen;
    •  Groot- en kleinhandel in voedingsmiddelen en dranken.
    •  Het geven kookopleidingen, evenals cursussen en voorlichting in verband met voeding.
    •  Het uitgeven van kookboeken.
    •  De aan- en verkoop van alle producten en diensten die met het voorgaande verband houden.
    •  Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van
participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband.
Hotel- en wellnesactiviteiten
Activiteiten met betrekking tot het hotelwezen:
A. Het oprichten of het laten oprichten van hotels, logementshuizen, eetgelegenheden en
drankgelegenheden.
B. Het organiseren van conferenties en seminaries.
C. Alle activiteiten inzake traiteurdiensten, ontbijtservice, catering, banketten,… in de ruimste zin van
het woord.
D. Het organiseren en de begeleiding in de meest ruime zin van woord van allerhande evenementen
zoals personeelsfeesten, recepties, salons, tentoonstellingen, festiviteiten, enz.
E. Handel in alle producten en koopwaren die in hotels, eetgelegenheden en drankgelegenheden
worden verkocht zonder enige beperking, onder meer verkoop van tabak, sigaretten,
geschenkartikelen, cosmetica, parfumerie, prentkaarten, enz.
F. Het exploiteren in eigen naam of in naam van derden of het laten exploiteren van
ontspanningssport- trainings-, en wellnesstoestellen zonder enige beperking, onder meer
fitnesstoestellen, zonnebanken, sauna’s, hammam, infraroodcabines, whirlpools, zwembaden,
hotspots, douchecabines, massagetoestellen, enz.
G. Alle wellnessactiviteiten en activiteiten inzake huidverzorging en schoonheidszorg, en dit alles in
de meest ruime zin v an het woord, omvattende onder meer relaxatiemassages, manicure, pedicure,
enz.
H. Het organiseren van groepsessies en workshops in de meest ruime zin van het woord omvattende
onder meer relaxatiesessies, enz.
I. Aan- en verkoop van, alle producten op het vlak van wellness- en
schoonheidsactiviteitenomvattende onder meer cosmetica-artikelen, schoonheidsproducten,
etherische oliën, enz.
J. Het organiseren en de begeleiding van arrangementen met allerlei aard: gastronomische
arrangementen, beauty-arrangementen, toeristische arrangementen, sportarrangementen, enz.
II. Holding-, management- & algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Activiteiten van hoofdkantoren;
C. Overige zakelijke dienstverlening.
D. Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie;
E. Overige adviesbureaus op het gebied bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
F. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
H. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I. Het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen inzake productie,
commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, commercieel, operationeel en
organisatorisch beleid.
J. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
K. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G. De aan- en verkoop, in- en
uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort
tussenpersoon in de handel.
L. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
M. Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie.
N. Overige vormen van onderwijs.
O. De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
P. IT en ontwikkeling van software; het verlenen van computeradvies en mechanografische diensten;
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; advisering in verband met
programmatuur en levering van programmatuur; advies verstrekken, concepten en ontwerpen
maken, programma’s schrijven op basis van software, die ze al dan niet zelf produceren en uitvoeren
met betrekking tot alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
publiciteit, marketing en commerciële promotie en presentatie technieken voor events, expo, events
en showroom en interieur, zowel in België als in het buitenland; uitbaten van online webshops;
Multimedia: het ontwikkelen van nieuwe producten voor multimediale toepassing, zoals dragers,
software en interactieve audiovisuele communicatievormen; Databestanden: het ontwikkelen en
centreren van alle audiovisueel materiaal in bestanden en exploitatie ervan;
Q. Het uitgeven en verkoop van boeken; Eind- en hoofdredactie voor magazines, boeken en andere
dragers al dan niet digitaal en dit zowel in eigen beheer als voor uitgeverijen en aanverwante
sectoren. Het aanleveren van tekst & beeld voor redactionele toepassingen en dit voor alle mogelijke
dragers aan uitgeverijen en aanverwante sectoren. Het uigeven van tijdschriften, magazines, bladen,
boeken, geluidsopnamen, cd-rom en andere digitale dragers en de verdeling van de rechten hierop;
het maken van geluidsopnamen en overige diensten;
R. De exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met
internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk
raadpleegbaar formaat;
S. De exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die
periodieke geüpdatete informatie verschaffen;
T. Uitgeverijen van software;
...
Voor eigen rekening & bijzondere bepalingen:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    3.  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    4.  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    5.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. IV. Bijzondere bepalingen De vennootschap mag alle
verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting,
inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. Zij kan de functies van bestuurder of
vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
    6.  ...
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.”
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien. Het
voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam FOUD
CONCEPT GROUP.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening, als in naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
Horeca-activititeiten
    •  het oprichten of het laten oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating of het laten uitbaten van
horeca-zaken in de meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in
verband met de horeca-sector, zoals onder meer :
        •  drankgelegenheid, café, bar, verbruikssalon, taverne, tearoom, snackbar, frituur en restaurant,
pitabar, pizzeria, kebabzaak, broodjesbar, brasserie, ijssalon;
        •  eetgelegenheid met beperkte bediening, eetgelegenheid met volledig bediening of
gelijkaardige handelszaak;
        •  private club, dancing, discotheek en cabaret;
        •  hotels, logementshuizen, eet- en drankgelegenheden;
        •  feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;
        •  alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld.
        •  mobiele frituren en mobiele hotdogskramen.
        •  verkoop van roomijs en consumptie-ijs.
        •  De kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief thuisbezorging;
        •  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants.
        •  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enz.
        •  Verkoop van dranken voor in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door café’s, bars, nachtclubs, bierhallen, enz.
        •  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in pizzeria’s.
    •  het inrichten en organiseren van :
        •  eetmalen, feesten, bruiloften, banketten, cocktail lunches, recepties, vermakelijkheden en
gezelschapsspelen;
        •  conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de
meest ruime zin van het woord;
        •  incentives en andere activiteiten voor bedrijven, instellingen en verenigingen;
        •  vertoningen, concerten en tentoonstellingen;
        •  sport en culturele manifestaties;
        •  evenementen
        •  traiteurdiensten en catering, waaronder onder andere het klaarmaken, thuisbezorgen en
eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
        •  bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort;
        •  ...
    •  Het leveren van koks en verzorgen van feesten en recepties op diverse bestemmingen;
    •  Groot- en kleinhandel in voedingsmiddelen en dranken.
    •  Het geven kookopleidingen, evenals cursussen en voorlichting in verband met voeding.
    •  Het uitgeven van kookboeken.
    •  De aan- en verkoop van alle producten en diensten die met het voorgaande verband houden.
    •  Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van
participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband.
Hotel- en wellnesactiviteiten
Activiteiten met betrekking tot het hotelwezen:
A. Het oprichten of het laten oprichten van hotels, logementshuizen, eetgelegenheden en
drankgelegenheden.
B. Het organiseren van conferenties en seminaries.
C. Alle activiteiten inzake traiteurdiensten, ontbijtservice, catering, banketten,… in de ruimste zin van
het woord.
D. Het organiseren en de begeleiding in de meest ruime zin van woord van allerhande evenementen
zoals personeelsfeesten, recepties, salons, tentoonstellingen, festiviteiten, enz.
E. Handel in alle producten en koopwaren die in hotels, eetgelegenheden en drankgelegenheden
worden verkocht zonder enige beperking, onder meer verkoop van tabak, sigaretten,
geschenkartikelen, cosmetica, parfumerie, prentkaarten, enz.
F. Het exploiteren in eigen naam of in naam van derden of het laten exploiteren van
ontspanningssport- trainings-, en wellnesstoestellen zonder enige beperking, onder meer
fitnesstoestellen, zonnebanken, sauna’s, hammam, infraroodcabines, whirlpools, zwembaden,
hotspots, douchecabines, massagetoestellen, enz.
G. Alle wellnessactiviteiten en activiteiten inzake huidverzorging en schoonheidszorg, en dit alles in
de meest ruime zin v an het woord, omvattende onder meer relaxatiemassages, manicure, pedicure,
enz.
H. Het organiseren van groepsessies en workshops in de meest ruime zin van het woord omvattende
onder meer relaxatiesessies, enz.
I. Aan- en verkoop van, alle producten op het vlak van wellness- en
schoonheidsactiviteitenomvattende onder meer cosmetica-artikelen, schoonheidsproducten,
etherische oliën, enz.
J. Het organiseren en de begeleiding van arrangementen met allerlei aard: gastronomische
arrangementen, beauty-arrangementen, toeristische arrangementen, sportarrangementen, enz.
II. Holding-, management- & algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Activiteiten van hoofdkantoren;
C. Overige zakelijke dienstverlening.
D. Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie;
E. Overige adviesbureaus op het gebied bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
F. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
H. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I. Het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen inzake productie,
commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, commercieel, operationeel en
organisatorisch beleid.
J. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
K. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G. De aan- en verkoop, in- en
uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort
tussenpersoon in de handel.
L. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
M. Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie.
N. Overige vormen van onderwijs.
O. De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
P. IT en ontwikkeling van software; het verlenen van computeradvies en mechanografische diensten;
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; advisering in verband met
programmatuur en levering van programmatuur; advies verstrekken, concepten en ontwerpen
maken, programma’s schrijven op basis van software, die ze al dan niet zelf produceren en uitvoeren
met betrekking tot alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
publiciteit, marketing en commerciële promotie en presentatie technieken voor events, expo, events
en showroom en interieur, zowel in België als in het buitenland; uitbaten van online webshops;
Multimedia: het ontwikkelen van nieuwe producten voor multimediale toepassing, zoals dragers,
software en interactieve audiovisuele communicatievormen; Databestanden: het ontwikkelen en
centreren van alle audiovisueel materiaal in bestanden en exploitatie ervan;
Q. Het uitgeven en verkoop van boeken; Eind- en hoofdredactie voor magazines, boeken en andere
dragers al dan niet digitaal en dit zowel in eigen beheer als voor uitgeverijen en aanverwante
sectoren. Het aanleveren van tekst & beeld voor redactionele toepassingen en dit voor alle mogelijke
dragers aan uitgeverijen en aanverwante sectoren. Het uigeven van tijdschriften, magazines, bladen,
boeken, geluidsopnamen, cd-rom en andere digitale dragers en de verdeling van de rechten hierop;
het maken van geluidsopnamen en overige diensten;
R. De exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met
internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk
raadpleegbaar formaat;
S. De exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die
periodieke geüpdatete informatie verschaffen;
T. Uitgeverijen van software;
...
Voor eigen rekening & bijzondere bepalingen:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    3.  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    4.  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    5.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. IV. Bijzondere bepalingen De vennootschap mag alle
verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting,
inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. Zij kan de functies van bestuurder of
vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
    6.  ...
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zeventig (70) aandelen van soort A, met stemrecht genummerd van 1 tot en met 70:
- dertig (30) aandelen van soort B, zonder stemrecht, genummerd van 71 tot en met 100;
De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van
aandelen. Het bestuursorgaan kan beslissen het register in elektronische vorm aan te houden.
Aandelen dienen bij hun uitgifte niet te worden volgestort.
Artikel 6: Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd (2%) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de
aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door
personen waaraan volgens de wet of het desbetreffende artikel van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij vruchtgebruik op
aandelen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de
vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen aan
de vruchtgebruiker toe in volle eigendom.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan zijn ascendenten en descendenten
in rechte lijn.
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van
de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Een overdracht van aandelen met miskenning
van voorgaande kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de
goede of kwade trouw van de overnemer.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De bestuurders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen
of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen, tenzij het
bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap
niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 23: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 26: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 29: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden,
- De naamloze vennootschap DIFFERENT MANAGEMENT, met zetel te 3680 Maaseik, Koning
Albertlaan 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0473.910.821, gekend bij de
administratie onder het Btw-nummer BE0473.910.821, voornoemd, te ontslaan als niet statutaire
bestuurder, waarvoor kwijting gegeven wordt.
- De besloten vennootschap JA.DE, met zetel te 3665 As, Hoven 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren onder het
ondernemingsnummer 0803.431.402, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0803.
431.402, voornoemd, vaste vertegenwoordigd door mevrouw NAYA Rachida, geboren te Genk op 19
oktober 1978, wonende te 3665 As, Hoven 3 te benoemen als niet statutaire bestuurder, hier
aanwezig en die aanvaardt, en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar het volgende
adres: 3600 Genk, Europalaan 38
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Herbert Houben, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag.