Ondernemingsnr : 0439755735
Naam
(voluit) : SLUISCORPORATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluis 3
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 1 september 2023 voor meester Charlotte Tomme, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"Sluiscorporation", met zetel te 9810 Nazareth, Sluis 3, ondernemingsnummer 0439.755.735, RPR
Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
AFSCHAFFING RAAD VAN BESTUUR EN INVOERING ENIGE BESTUURDER
De vergadering besluit het bestuursmodel van de Vennootschap te wijzigen door afschaffing van de
huidige raad van bestuur en invoering van een enige bestuurder, die niet persoonlijk gehouden zal
zijn tot de verbintenissen van de Vennootschap.
BEVESTIGING VAN ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
De vergadering neemt kennis van en bevestigt:
- het ontslag van Eric Lasseel, wonende te 9840 De Pinte, Van Eycklaan 4 en Anke Van Hoecke,
wonende te 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 11, als bestuurders van de vennootschap met ingang
vanaf 13 juli 2023;
- de benoeming van Van Malleghem Alex, wonende te 9680 Maarkedal, Kleistraat 4 met ingang
vanaf 13 juli 2023;
ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 13 juli 2023, neergelegd met
het oog op de bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
BEVESTIGING NAAMSWIJZIGING
Met het oog op de wijziging van de statuten, neemt de vergadering kennis van en bevestigt zij de
naamswijziging van “ISALAS” naar “Sluiscorporation”, ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering de dato 18 mei 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 2 juni 2009 onder nummer 09077013.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(…)
- Beslissing tot wijziging van het voorwerp door vervanging van het integrale artikel vier van de
huidige statuten
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel vier van de statuten naar een nieuw artikel 3 als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland:
- de aankoop, instandhouding en de uitbating van een ambachtelijke en/of nijverheidsmaalderij, een
veevoederfabriek, een olieslagerij en van alle installaties die hiervoor hoofdzakelijk of bijkomstig
noodzakelijk zijn,
- het exploiteren van een nijverheidsmaalderij evenals de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van
grondstoffen, alle bloemsoorten en bijproducten;
- de aankoop van naakte bloemsoorten en grondstoffen voor verwerking, menging en herverpakking;
- de fabricatie en de mengeling van veevoeders en meststoffen, de aan- en verkoop, in- en uitvoer
van alle nodige grondstoffen, afgewerkte producten en bijproducten;
- de groot- en kleinhandel in binnen- en buitenland van alle granen en zaden, zaaigranen,
veevoeders, veevoedergrondstoffen, meststoffen en alle landbouwproducten alsook het
conditioneren, stockeren en vervoeren van al deze producten;
- alle agrarische activiteiten;
- alle landbouwproducten als hoofddoel of als nevenactiviteit;
- de verwerking, stockage en commercialisering van alle oliehoudende producten en zaden;
- het onderzoek en de ontwikkeling met betrekking tot veevoedersector in de ruime zin van het woord
(de uitbating van een boerderij voor proeven, labo, en dergelijke meer);
- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop, verhuur of uitbating van
technische installaties voor de feed- en de foodsector;
- alle vervoer, zowel nationaal als internationaal en alles wat met het vervoer in betrekking staat
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zoals onderhoud en reparatie voor autovoertuigen, aan- en
verkoop van vloeibare brandstoffen, en zo meer,
- alle transport in de meest uitgebreide zin van het woord alsmede alle erbij horende diensten,
- het verhuren van voertuigen met of zonder chauffeur, op korte of lange termijn, het opslaan van
goederen voor rekening van derden;
- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop of verhuur van woningen,
appartementen, industriegebouwen, opslagloodsen, en dergelijke meer;
- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop, verhuur of uitbating van
sportfaciliteiten (terreinen voor tennis, padel, voetbal en dergelijke meer);
- de horeca-activiteiten in de ruime zin van het woord (het uitbaten van een hotel, restaurant, café,
bar, pop-up, en dergelijke meer).
- de studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en het raadgeven onder al zijn vormen
van industriële en handelsprojecten in de metaalsector.
- het onderzoek naar en de ontwikkeling van eiwitten voor feed & food in de meest diverse vormen
(dierlijk, cellulair, nieuwe dierlijke eiwitten, plantaardige eiwitten en eiwitten uit nevenstromen). De
opschaling van geschikte producten tot industriële productie en de commercialisatie ervan.
Al deze activiteiten dienen in de ruimst mogelijke zin worden opgevat; deze opsomming is niet
beperkend. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng,
afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze
ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij zal bijgevolg alle agrarische, commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. Zij kan ook functies uitoefenen van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en
aandeelhouders en andere vennootschappen.”
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen zodat de aandelen vrij
overdraagbaar zijn.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Schrapping verbod tot overdracht van de aandelen tussen de oproeping en de sluiting van de
algemene vergadering
De vergadering besluit om het verbod om de aandelen over te dragen vanaf de oproeping tot
deelname aan de algemene vergadering tot na de sluiting van het proces-verbaal van de algemene
vergadering te schrappen.
- Wijziging regeling omtrent de toelating tot de algemene vergadering
De vergadering besluit de beperking om deel te nemen aan de algemene vergadering (met name dat
de aandeelhouders ten minste 2 dagen voor de vergadering het bestuursorgaan moeten verwittigen
van hun inzicht om aan de algemene vergadering deel te nemen) op te heffen en de regeling
hieromtrent te herformuleren.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SLUISCORPORATION”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland:
- de aankoop, instandhouding en de uitbating van een ambachtelijke en/of nijverheidsmaalderij, een
veevoederfabriek, een olieslagerij en van alle installaties die hiervoor hoofdzakelijk of bijkomstig
noodzakelijk zijn,
- het exploiteren van een nijverheidsmaalderij evenals de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van
grondstoffen, alle bloemsoorten en bijproducten;
- de aankoop van naakte bloemsoorten en grondstoffen voor verwerking, menging en herverpakking;
- de fabricatie en de mengeling van veevoeders en meststoffen, de aan- en verkoop, in- en uitvoer
van alle nodige grondstoffen, afgewerkte producten en bijproducten;
- de groot- en kleinhandel in binnen- en buitenland van alle granen en zaden, zaaigranen,
veevoeders, veevoedergrondstoffen, meststoffen en alle landbouwproducten alsook het
conditioneren, stockeren en vervoeren van al deze producten;
- alle agrarische activiteiten;
- alle landbouwproducten als hoofddoel of als nevenactiviteit;
- de verwerking, stockage en commercialisering van alle oliehoudende producten en zaden;
- het onderzoek en de ontwikkeling met betrekking tot veevoedersector in de ruime zin van het woord
(de uitbating van een boerderij voor proeven, labo, en dergelijke meer);
- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop, verhuur of uitbating van
technische installaties voor de feed- en de foodsector;
- alle vervoer, zowel nationaal als internationaal en alles wat met het vervoer in betrekking staat
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zoals onderhoud en reparatie voor autovoertuigen, aan- en
verkoop van vloeibare brandstoffen, en zo meer,
- alle transport in de meest uitgebreide zin van het woord alsmede alle erbij horende diensten,
- het verhuren van voertuigen met of zonder chauffeur, op korte of lange termijn, het opslaan van
goederen voor rekening van derden;
- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop of verhuur van woningen,
appartementen, industriegebouwen, opslagloodsen, en dergelijke meer;
- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop, verhuur of uitbating van
sportfaciliteiten (terreinen voor tennis, padel, voetbal en dergelijke meer);
- de horeca-activiteiten in de ruime zin van het woord (het uitbaten van een hotel, restaurant, café,
bar, pop-up, en dergelijke meer).
- de studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en het raadgeven onder al zijn vormen
van industriële en handelsprojecten in de metaalsector.
- Het onderzoek naar en de ontwikkeling van eiwitten voor feed & food in de meest diverse vormen
(dierlijk, cellulair, nieuwe dierlijke eiwitten, plantaardige eiwitten en eiwitten uit nevenstromen). De
opschaling van geschikte producten tot industriële productie en de commercialisatie ervan
Al deze activiteiten dienen in de ruimst mogelijke zin worden opgevat; deze opsomming is niet
beperkend. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng,
afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze
ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij zal bijgevolg alle agrarische, commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. Zij kan ook functies uitoefenen van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en
aandeelhouders en andere vennootschappen.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
(…)
Artikel 13. Enige bestuurder
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
§2.         Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
§3.         De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
bepaalde termijn die zes jaar niet mag overschrijden, doch zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar,
dan wel voor een termijn van onbepaalde duur.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits respect voor gebeurlijk
conventioneel overeengekomen opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
december, om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
daaraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurders die op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
- Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9810 Nazareth, Sluis 3.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
MACHTIGINGEN
- Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA Baker Tilly Belgium Consultants, met
zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 120, ondernemingsnummer 0451.589.735, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten voortvloeiend uit deze akte te vervullen, onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
- Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA Baker Tilly Belgium Consultants, met
zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 120, ondernemingsnummer 0451.589.735, om op naam van de
Vennootschap op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren
en het register desgevallend stop te zetten.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten