Ondernemingsnr : 0423755188
Naam
(voluit) : FIVAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gagelhoflaan 72
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 5 april 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 7 april 2023, Register OBA (5) Boek 00000 Blad
0000 Vak 0011084, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap "FIVAS" met zetel te 2980 Zoersel, Gagelhoflaan 72, en met
ondernemingsnummer BE 0423.755.188 en dat volgende besluiten werden genomen:
I. De vergadering neemt uitvoerig kennis van het verslag van de bestuurder van de vennootschap in
verband met de voorgenomen wijziging van het voorwerp en keurt vervolgens het verslag goed.
II. a)De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap opgemaakt
op 6 maart 2023.
De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
. Het verlenen van bijstand, strategisch en operationeel advies, management en andere diensten, op
commercieel-, marketing-, personeel-, cultureel-, technisch-, juridisch- en/of administratief vlak van
zowel bedrijven, privépersonen als instellingen en dit alles zowel uitvoerend, coördinerend en/of
controlerend, in een nationale en internationale context.
. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen.
. Verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord van bedrijven.
. Zowel in België, als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
. Het verlenen van technische en commerciële bijstand van alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen, het verlenen van financiële bijstand.
. Het beheer van vermogen, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en
kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met
derden; huren of verhuren van onroerende goederen, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing.
. De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met, of kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van, haar maatschappelijk doel met inbegrip van: het deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het
hare staat.
. De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
Luik B
vertegenwoordiger. De vennootschap mag mandaten uitoefenen, ook als vereffenaar, in andere
vennootschappen.
. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide
zin te worden geïnterpreteerd.”
III. De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
IV. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd
zevenennegentig euro (€ 18.697,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zeventig euro (€ 1.870,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
V. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam FIVAS.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
. Het verlenen van bijstand, strategisch en operationeel advies, management en andere diensten, op
commercieel-, marketing-, personeel-, cultureel-, technisch-, juridisch- en/of administratief vlak van
zowel bedrijven, privépersonen als instellingen en dit alles zowel uitvoerend, coördinerend en/of
controlerend, in een nationale en internationale context.
. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen.
. Verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord van bedrijven.
. Zowel in België, als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
. Het verlenen van technische en commerciële bijstand van alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen, het verlenen van financiële bijstand.
. Het beheer van vermogen, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en
kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met
derden; huren of verhuren van onroerende goederen, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing.
. De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met, of kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van, haar maatschappelijk doel met inbegrip van: het deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het
hare staat.
. De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Luik B
. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag mandaten uitoefenen, ook als vereffenaar, in andere
vennootschappen.
. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide
zin te worden geïnterpreteerd.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250)
aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de laatste maandag van de maand juni, om 20.00 uur of
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden.
De uitkering van liquidatie-reserves komen toe aan de vruchtgebruiker.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
Luik B
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
VI. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Dherde Jonathan.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari 2023 tot op heden.
VII. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2980 Zoersel,
Gagelhoflaan 72.
IX. De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan Accountantskantoor J&J bv,
met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 154, vertegenwoordigd door Inge Dierckx, met recht
van in de plaatsstelling en met volgende machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan
gecoördineerde statuten