Ondernemingsnr : 0821459148
Naam
(voluit) : BOUWMATERIALEN GERMAIN VINCKIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 35
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 5 oktober 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Bouwmaterialen Germain Vinckier” en dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
tweede besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
derde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
        1.  Verslag van de raad van bestuur dat overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft voor de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap.
        2.  Vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, betonproducten, geprefabriceerde betonelementen en
gereedschappen voor de bouwnijverheid, de aanneming van werk voor het leggen van tegelvloeren
en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, het uitvoeren van dakbedekkingen, de
fabricatie van cementagglomeraten. Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen, voor grondwerken; optrekken van gebouwen; algemene
bouwonderneming, bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; het plaatsen van afsluitingen; waterdicht maken en
bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen; warmte- en
geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; steenhouwen; bewerken,
polij sten en plaatsen van marmer voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of
andere versieringen van marmer of steen, bedekken van gebouwen; timmer- en schrijnwerk voor
gebouwen; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; installeren van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming; lood- en zinkwerk; leggen van kabels en diverse leidingen zowel
ondergronds als bovengronds; leggen van voetpaden, opritten en parkeerplaatsen.
Deze opsomming is aanhalend doch niet beperkend, dit alles in de breedste zin genomen en niets
uitgezonderd. Zij mag dienaangaande alle materialen kopen, verkopen of zelf vervaardigen, alle
bijkomende werken verrichten en de desbetreffende
materialen of grondstoffen kopen, verkopen of vervaardigen, alle grondstoffen aankopen of
verkopen, alle werken uitvoeren of laten uitvoeren. Dit alles zo voor eigen noodwendigheid of
rekening met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag alle aandelen kopen of verwerven, besturen en vervreemden, voor zover het
gaat om participaties uitgegeven in het kader van voormeld wetsbesluit. De vennootschap mag alle
roerende goederen en onroerende goederen bouwen en aankopen, in huur nemen, verhuren,
onderverhuren en verwisselen.
 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
 Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens
 Ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek
 Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
 Goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen
 Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
 Levering van meubels en huishoudapparaten
 Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
 Overige vervoerondersteunende activiteiten
 Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
 Bezorgen van expresvracht, enz.
 Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
 Overige posterijen en koeriers
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, burgerlijke, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.”
vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting.
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,
coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan het bestuursorgaan (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten
uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  verslag bestuursorgaan
- coördinatie van de statuten.