Ondernemingsnr : 0787741948
Naam
(voluit) : JORISHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boekhoutstraat 35
 : 3890 Gingelom
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden op 14 juli 2022 verleden Voor, Bénédicte VAN PARIJS, notaris met standplaats
te Borgloon, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “JORISHOEVE BV”, met ondernemingsnummer Belasting-over-de-
Toegevoegde-Waarde BE07.8774.1948 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en
met zetel gevestigd 3890 Gingelom, Boekhoutstraat 35.
Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, bij akte verleden voor ondergetekende notaris, te Borgloon, op 27 juni 2022,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 22342069.
Middels verbeterende akte de dato 14 juli 2022 is het volgende besloten:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen
hetgeen volgt:
- I – Dat, blijkens de huidige tekst der statuten, de vennootschap in totaal honderd (100) gelijke
aandelen op naam heeft uitgegeven welke alle:
* identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
* stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem per aandeel;
- II – Dat er op heden geen obligaties, aandelen zonder stemrecht of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten noch enig ander soort van effecten zijn uitgegeven, andere
dan, desgevallend, hierboven vermeld;
- III – Dat er thans geen commissaris in functie is;
- IV – Dat beide in functie zijnde (niet-statutaire) bestuurders, beide comparanten voornoemd, alhier
aanwezig zijn en verklaren lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat;
- V – Dat op deze vergadering alle aandelen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn zodat
onderhavige vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten omtrent alle punten
opgenomen op de agenda en geen rechtvaardiging aangaande de bijeenroepingen vereist is;
- VI – Dat onderhavige vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan;
- VII – Dat een afschrift van de stukken welke eventueel ter beschikking moeten worden gesteld
zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de huidige statutaire
bepalingen, dan wel werden overgemaakt en ter beschikking gesteld conform de wettelijke en/of
statutaire bepalingen ter zake, dan wel dat de enige aandeelhouder en bestuurder bij deze verklaart
en erkent:
 
tweede blad
- gezegde stukken voorafgaandelijk aan heden ontvangen te hebben en daar omstandig kennis van
genomen te hebben of minstens tijdig daartoe de mogelijkheid gehad te hebben, en:
- zuiver, eenvoudig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te verzaken aan alle om het even welke
formaliteiten en termijnen dienaangaande met vrijwaring van het bestuursorgaan;
- VIII - Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te
nemen over volgende agenda:
Luik B
De beslissing om de materiële vergissing omtrent de datum van de algemene vergadering recht te
zetten. De algemene vergadering moet immers bijeen komen ten laatste 6 maanden na het afsluiten
van het boekjaar.
BESLUIT/VERBETERING
Middels akte verleden voor ondergetekende notaris op 27 juni 2022 geregistreerd op het kantoor
rechtszekerheid Tongeren 1 op 28 juni daarna boek 00000 blad 0000 vak 0008379, werd een
oprichting van de vennootschap “JORISHOEVE BV” getekend door partijen.
Vervolgens staat in betreffende akte:
« Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
laatste maandag van de maand juli, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…..
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op laatste maandag van de maand juli van het jaar
2023.”
De algemene vergadering beslist om de datum van algemene vergadering te bepalen op de laatste
maandag van de maand juni om 20.00u.
Aldus dient voormelde cursief gedrukte clausule in de statuten gelezen te worden als volgt:
« Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
laatste maandag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…..
Luik B
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op laatste maandag van de maand juni van het jaar
2023.”
 
 
Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
Notaris Bénédicte van Parijs
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten van de vennootschap