Ondernemingsnummer :
0711894975
Benaming :
(voluit) :
ALGEMENE TECHNIEKEN LANGENS
(verkort) :
ATL
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lindelheidestraat 13
3900 Pelt
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 26 maart 2019
voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-
tratie-ver-mel-ding : "Gere-gis-treerd 6 bladen geen verzendingen te Hasselt I, op 1 april 2019,
register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 5482; ontvan-gen : vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De
Ontvanger" blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ALGEMENE TECHNIEKEN LANGENS”, met maatschappelijke zetel te 3900 Pelt,
Lindelheidestraat 13, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Naamswijziging
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen. De naam van de
vennootschap luidt voortaan: “Optima Solution”.
Bijgevolg aanpassing van artikel 1:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam
“Optima Solution”.
Tweede beslissing – Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2018.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
activa en passiva afgesloten per 31 december 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden bewaard in het
dossier.
Derde beslissing – Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten na het laatste gedachtenstreepje onder afdeling I.:
“- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken e.d. in metaal en/of in hout
of kunststof.”
Vierde beslissing – Ontslag huidige zaakvoerder
De vergadering aanvaardt het ontslag van voornoemde zaakvoerder, de heer LANGERS Jimmy.
Over de kwijting van het door hem gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende
jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.
Vijfde beslissing – Benoeming nieuwe zaakvoerders
De vergadering beslist tot benoeming als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders:
a. De gewone commanditaire vennootschap “NXA”, met maatschappelijke zetel te 3900 Pelt
(Overpelt), Lindelheidestraat 13, met BTW BE 0719.575.692. Opgericht ingevolge onderhandse
opgemaakt te Pelt op 29 januari 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
1 februari 2019 onder nummer 19305136.
b. De gewone commanditaire vennootschap “Gallico Invest”, met maatschappelijke zetel te 3900 Pelt
(Overpelt), Hoevenstraat 96, met BTW BE 0719.612.613. Opgericht ingevolge onderhandse akte
Luik B
opgemaakt te Pelt op 29 januari 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
1 februari 2019 onder nummer 19305221.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De zaakvoerders hebben de bevoegdheid om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
BENOEMING VAST VERTEGENWOORDIGER
1. De vergadering stelt vervolgens vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar
zaakvoerder, te weten, de gewone commanditaire vennootschap “NXA”, bij notulen van de
zaakvoerder tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft: de heer LANGENS Jimmy, wonend te
3900 Pelt, Lindelheidestraat 13.
De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als zaakvoerder in
onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van “NXA”.
De vaste vertegenwoordiger is vennoot in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de
vereiste van artikel 61 W.Venn. voldaan.
De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf
de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.
2. De vergadering stelt vervolgens vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar
zaakvoerder, te weten, de gewone commanditaire vennootschap “Gallico Invest”, bij notulen van de
zaakvoerder tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft: de heer FRANSEN Geert, wonende te
3900 Pelt, Hoevenstraat 96.
De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als zaakvoerder in
onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van “Gallico Invest”.
De vaste vertegenwoordiger is vennoot in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de
vereiste van artikel 61 W.Venn. voldaan.
De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf
de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.
Zesde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Achtste beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA KMG Boekhouding met zetel te 3540 Herk-
de-Stad, Steenweg 153/1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geass. notaris)
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van de zaakvoerders.