guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0758 619 479
Nom
(en entier) : LOUYET Brussels
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 864 - 1140 Evere
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 07/03/2023:
1. Nomination commissaire
L'organe d'administration propose de nommer BDO Reviseurs d'entreprises SCRL, dont le siège social est
situé à The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Bus E6 à Zaventem, représenté par Monsieur Rodrigo ABELS -
réviseur d'entreprises, pour un terme de trois ans venant à échéance à l'Assemblée générale devant se
prononcer sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2024.
L'assemblée déclare que cette nomination a déjà eu lieu oralement en date du 22/12/2022.
2. Divers
L'assemblée donne par la présente bonne et valable procuration à A. SCHETS & PARTNERS SA, ayant
son siège social à Bergensesteenweg 163 - 1651 Lot (Beersel), et inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0420.048.305, avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités de
publication du présent rapport, représentée par M. Alain Chrispeels et M. Sven Malderie.
Alain Chrispeels
Mandataire
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0450 119 095
Nom
(en entier) : PARC PALACE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions;
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française!
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro!
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
N° d'entreprise : 0426 659 943
Nom
(en entier) : DISTRITEX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'Eglise 101 - 1150 WOLUWE SAINT PIERRE
Objet de l'acte : Nomination
Est acté dans le PV de l'AGE du 23/10/2024:
La nomination de la SRL "Figurad Bedrijfsrevisoren", numéro d'enregistrement IRE B00027,
numéro d'entreprise 0423.109.644, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghellincklaan 21, représentée par Monsieur Erik Bauwelinck, réviseur d'entreprises, comme commissaire
de la société pour une durée de trois ans.
Ce mandat concerne les comptes annuels des exercices se terminant le 31 décembre 2024, le 31 décembre
2025 et le 31 décembre 2026.
Alexis DESCAMPE, représentant de DLG Management, administrateur délégué
N° d'entreprise : 445 835 853
Nom
(en entier) : COGES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : boulevard Maurice Carème, 6, bte 1 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Election du président, élection de l'administrateur délégué, composition du
conseil d'administration, délégation de pouvoirs
Le Conseil d'administration réunit, ce 6 décembre, a élu, à l'unanimité, Rodolphe GAMBINI en qualité de
président de COGES et Jean-Benoît Le Boulengé, en qualité d'administrateur délégué.
Le Conseil d'administration de COGES se compose comme suit :
- François BERSEZ, administrateur, domicilié à 5101 Loyers, rue de Maizeret, 166 - mandat jusqu'en 2025
- Marc BOERBOOM, administrateur, domicilié à 6941 Tour, rue de Lohéré, 31 - mandat jusqu'en 2025
- Rodolphe GAMBINI, président, domicilié à 4100 Seraing, rue du Chène, 342 - mandat jusqu'en 2025
- Didier HANIN, administrateur, domicilié à 4570 Marchin, rue du Poirier, 3 - mandat jusqu'en 2025
- Philippe LADURON, administrateur, domicilié à 5561 Celles, rue Bel Air, 19 - mandat jusqu'en 2025
- Jean-Benoît LE BOULENGÉ, administrateur délégué, domicilié à 5170 Bois-de-Villers, rue Lakisse, 5 -
mandat jusqu'en 2025
- Emmanuel PROVIS, administrateur, domicilié à 7700 Mouscron, avenue du Château, 124 - mandat
jusqu'en 2025
- David SIENAERT, administrateur, domicilié à 5640 Saint-Gérard, rue de la Sarthe, 4 - mandat jusqu'en
2025
- Jean-Michel STURBOIS, administrateur, domicilié à 7022 Hyon, rue des Canadiens, 170 - mandat jusqu'en
2025
- Marc VILET, administrateur, domicilié à 4570 Marchin, rue Georges Hubin, 45 - mandat jusqu'en 2025
Le Conseil d'administration valide également la délégation de pouvoirs.
Agissant conformément aux statuts, le conseil d'administration, en sa séance du 6 décembre 2022, décide,
à l'unanimité de ses membres présents et représentés, d'annuler tous les mandats attribués antérieurement et
de les remplacer par la présente délégation de pouvoirs.
1.Gestion journalière
L'exécution des décisions du conseil et la gestion journalière de la S.A. ont été confiées à Jean-Benoît LE
BOULENGÉ, administrateur délégué. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'exécution des
décisions du conseil et la gestion journalière sont confiées à Jean-Charles DEPOTERRE, directeur général
·BtoB.
2.Actes engageant l'ASBL, autres que ceux qui ont trait à la gestion journalière
Jean-Charles DEPOTERRE, directeur général B2B
·Rodolphe GAMBINI, président
·Jean-Benoît LE BOULENGÉ, administrateur délégué
Les actes visés sont signés par deux administrateurs : le président ou, en cas d'empêchement,
l'administrateur délégué ou, en cas d'empêchement de ces derniers, un administrateur.
3. Signataires
Opérations financières
·Hugues BOUILLON, directeur marketing UCM
·Marc BOUMAL, DRH UCM
·Jean-Charles DEPOTERRE, directeur général B2B
·Mélanie HAVAUX, directrice du département juridique du B2B
·Jean-Benoît LE BOULENGÉ, administrateur délégué
·Robert MALAISE, directeur COGES
·Muriel SAPPIN, directrice COGES
·David SIENAERT, CSO
·Francis THOMAS, comptable COGES
Deux signatures sont obligatoires.
Nº d'entreprise : 0725 874 259
Nom
CONVEYXO
(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Mermoz 32, 6041 Charleroi
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE ET
PRESIDENT
Extrait du Procès verbal du conseil d'administration du 14 juin 2024 reprenant les décisions prises par les
administrateurs :
Le Conseil prend acte de la démission de son mandat de délégué à la gestion journalière avec effet
immédiat par JPP CONSULTING SRL représentée par Monsieur Jean-Paul Prieels. Le Conseil le remercie
pour sa gestion.
Le Conseil nomme TONGLET CONSULT SRL, représentée par Monsieur Frédéric Tonglet, en qualité de
délégué à la gestion journalière, et ce avec effet immédiat.
Le Conseil nomme également avec effet immédiat JPP CONSULTING SRL, représentée par Monsieur
Jean-Paul Prieels, en qualité de Président du conseil d'administration.
Pour rappel, le conseil d'administration en date du 14 juin 2024 est composé comme suit :
- JPP CONSULTING SRL, président du conseil d'administration, représentée par, Jean-Paul Prieels,
- TONGLET CONSULT SRL, délégué à la gestion journalière, représentée par, Frédéric Tonglet,
- FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 SA, administrateur, représentée par, Helena Pozios,
- Michaël Scholl, administrateur.
Jean-Paul Prieels
Représentant légal de JPP Consulting SRL, administrateur de la société Conveyxo SA
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0743 693 654
Nom
JADYM	(en entier) :
(en abrége)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Saint Gérard 155 à 5100 Namur Wépion
Objet de l'acte : Nomination
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 28 décembre 2024 tenu au siège social de la
société, que la décison suivante à été prise:
Le conseil d'administration accepte la nomination de Monsieur Serge VAN NIEUWENHUYSE en qualité
de "Fondé de Pouvoir".
Cette nomination prend effet le 28 décembre 2024 et pour une durée indéterminée.
L'exercice de ce mandat est à titre gratuit.
Pour extrait certifié conforme
Wépion le 28 décembre 2024
Anne FAGOT (72.12.29-212-29)
Mandatée par procuration spéciale du 28 décembre 2024.
0448 410 808	Nº d'entreprise
Nom
HOTEL QUEEN ANNE
(en entier) .
HQA	(en abrégé)
Société anonyme	Forme légale .
bd Emile Jacqmain 110-1000 Pluxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juin 2024 à 15h00
Septième résolution - Remplacement d'un administrateur démissionnaire
Suite à la démission de Frisane SA représentée par Isabelle Hermans en tant qu'administrateur,
l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, accepte la nomination de Quibelle srl représentée par Axelle Vanbelle au poste
d'administrateur. Son mandat sera rémunéré et viendra à échéance à l'assemblée générale de l'an 2028,
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2027.
VOTE Résolution adoptée à l'unanimité
HERMANS André,	ELOI Pierre-Paul,	VANBELLE Axelle,
Président du CA	Secrétaire	Scrutateur
0426.682.709	N 1entrepose
Nom
ARCADIS BELGIUM
Société anonyme
Markiesstraat 1, 1000 Bruxelles 1, Belgique	Adresse complete for -rede	:
Démission et nomination d'un administrateur + renouvellement du	Objet de l'acte
mandat du commissaire
l'Assemblée Générale des Actionnaires d'Arcadis Belgium SA, qui s'est tenue le 25/06/2024, a
pris la décission de renouveler le mandat du commissaire de la société à responsabilité
limitée les Reviseurs d'Entreprise PriceWaterhouseCoopers dont le siège social est situé à
Culliganlaan 5 à Diegem, representée par monsieur Filip Lozie. Le mandat du commissaire
prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire qui devra se prononcer sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31/12/2026.
l'Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires d'Arcadis Belgium SA, qui s'est tenue le 29-
08-2024, a pris les décissions suivantes:
- la décision du Conseil d'Administration du 13-06-2024 est confirmée selon laquelle la
démission d'Henricus Menten en tant qu'administrateur a été acceptée du 13-06-2024.
- est nommé administrateur Monsieur John Gerald Atkins, demeurant Thiemansstrasse 15a,
45219 Essen Allemagne, dès	14-06-2024 se terminant le 31/12/2027.
Une procuration a éte accordée à chacun des administrateurs de la sociéte ainsi qu'à Theo
Bollansée, Rubenslaan 23 à 2980 Zoersel, agissant seul et avec le droit de subrogation, pour
effectuer toutes les opérations nécessaires ou utiles pour la publication aux annexes du
Moniteur Belge.
Theo Bollansée
Fondé de pouvoir
Au recto
Au verso Nom - Www . 90%, 1 ** * ** **
Nº d'entreprise : 0860 726 332
Nom
SMART FISHER .	(en entier) ·
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège · RUE DU COMMERCE 128, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION - ADMINISTRATEURS
li est décidé par l'AG du 30/10/2024 à l'unanimité des voix, la fin du mandat de gestion journalière de
1. Monsieur Cierro Ciro
Et cela à partir de 31/10/2024
La modification est notée au régistre des assiciés.
Farah Farah
Administrateur délégué
Cierro Ciro
Administrateur
Nº d'entreprise : 0434 587 219
Nom
(en entier) : PAPRIKA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel (W-B) 9, 1440 Braine-le-Château
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 23 juillet 2024
"1. Approbation de la démission et/ou révocation d'administrateurs et décharge intermédiaire
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission en qualité d'administrateur de la Société, et ce
avec effet au 18 juillet 2024, de GAREO SARL, une société de droit français dont le siège est établi rue d'Hem
80 à 59170 Croix (France), et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille
Metropole sous le numéro 852 454 859, représentée par Madame Sophie Morillion.
[ ... ]
En outre, l'actionnaire unique, après avoir pris connaissance de la procédure de faillite ouverte à
l'encontre de la société MISOHAMA, une société anonyme de droit belge dont le siège est établi Parc
Industriel (W-B) 9 à 1440 Braine-le-Château (Belgique) et enregistrée auprès du Registre des Personnes
Morales du Brabant Wallon sous le numéro 0895.378.591, représentée par Monsieur Geoffrey Baudts, décide
de la révoquer de ses fonctions d'administrateur délégué, et ce avec effet au 18 juillet 2024.
[ ... ]
2. Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur de la Société,
avec effet à compter du 18 juillet 2024 et ce pour une durée de six (6) ans :
- Jacques HAYEZ, domicilié à [ ... ] ;
- ARLINI, une société anonyme de droit belge, ayant son siège à Pontbeekstraat 2, 1702 Dilbeek,
enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0416.867.792, représentée par Luc
Geuten.
[ ... ]
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Charles-
Antoine du Bus, Me Charles Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun avec le
pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sub-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et
accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à
l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des resolutions adoptées ci-dessus et leur
publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la
Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Lola Verelst
N° d'entreprise : 0828 272 013
Nom
(en entier) : NOA PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 212 - 1190 Forest
Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR ET NOMINATION D'UN
ADMINISTRATEUR-DELEGUE ET D'UN REPRESENTANT PERMANENT
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 JANVIER 2024
Monsieur BEN SALLEM Saber, remet ce jour sa démission dans ses fonctions d'Administrateur et ce avec
effet immédiat.
L'Assemblée accepte à l'unanimité sa démission et le remercie pour l'exercice de son mandat et confirme
lui accorder pleine et entière décharge, sans réserve, jusqu'au jour de la démission.
Ensuite de quoi, le Président propose à l'Assemblée de nommer un nouvel administrateur en remplacement.
L'A.G.E. accepte à l'unanimité la nomination de la société anonyme « HUYSMANS INVEST » dont le siège
social est situé à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 212, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0458 757
540 à la fonction d'administrateur avec effet immédiat.
Ensuite de quoi, les administrateurs réunis au terme de l'A.G.E. ont décidé de désigner la société anonyme
« HUYSMANS INVEST » comme Administrateur Délégué de la société avec tous les pouvoirs statutaires
attachés à ce mandat et ce avec effet immédiat.
Le Président rappelle que le mandat d'administrateur sera exercé à titre onéreux sauf décision contraire de
l'Assemblée Générale des actionnaires.
L'A.G.E. accepte par ailleurs de nommer à l'unanimité Monsieur Saber BEN SALLEM, prénommé comme
seul et unique Représentant Permanent de la société « HUYSMANS INVEST » (0458.757.540) avec effet
immédiat.
BEN SALLEM Saber
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0645 511 046
Nom
(en entier) : PRICING PACT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue des Anciens Etangs 55 - 1190 Forest	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du PV d'AG du 27/06/2024
Exposé préliminaire:
II. L'assemblée générale est ouverte à 10h00 sous la présidence de PRODING PACT représentée par son
représentant permanent HOSTYN Laurent-David ,
III. Le président déclare ce qui suit:
La présente assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
7. Démission/Révocation de l'administrateur
L'assemblée acte les démissions en tant qu'administrateur de :
DUCHATEAU ANTOINE
Avenue de la Pinede 1
1180 Uccle
BELGIQUE
JACOBS Marc
Avenue Ernest Solvay 53
1310 La Hulpe
BELGIQUE
La décision est prise avec effet rétroactif à la date du 30-11-2023
L'assemblée donne procuration à Madame Dieu Delphine, employée au sein de la fiduciaire Compass
Accounting SRL, enregistrée sous le numéro TVA BE0691.853.983, sis Faubourg de Mons 65 à 1400 Nivelles
pour effectuer les démarches de publications au Moniteur et à la BCE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
PRODING PACT
représentée par HOSTYN Laurent-David
Président
Dieu Delphine,
Mandataire
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0440 028 325
Nom
(en entier) : NOSHAQ VENTURE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard, 3 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
1. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2022.
L'Assemblée générale constate que les mandats suivants sont arrivés à échéance :
oNOSHAQ S.A., représentée par Monsieur Fabian MARCQ
oG.F.A. S.P.R.L., représentée par Christophe LECLERCQ
oNOSHAQ PARTNERS S.C.R.L., représentée par Monsieur Laurent BURTON
L'Assemblée générale appelle aux fonctions d'administrateurs :
oNOSHAQ S.A., représentée par Monsieur Fabian MARCQ
OG.F.A. S.P.R.L., représentée par Christophe LECLERCQ
ONOSHAQ PARTNERS S.C.R.L., représentée par Monsieur Laurent BURTON
Ces mandats arriveront à échéance à l'Assemblée générale ordinaire qui arrêtera les comptes de l'exercice
2022-2023.
Fabian MARCQ
Représentant la S.A. NOSHAQ
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0404 338 362
Nom
(en entier) : NOUVELLES CARRIERES BISSOT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Joseph-Calozet 11 - 6870 Awenne
Objet de l'acte : Réélection Administrateurs - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Reportée tenue le 28 septembre 2023)
Le Président et les membres de l'assemblée décident de renommer, pour une durée de 3 ans, les
administrateurs suivants :
Monsieur Eric PERARD ainsi que Monsieur Olivier GRANDJEAN, qui acceptent.
Ces mandats courront jusqu'en 2026, et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes de 2025. Ils seront exercés à titre gratuit.
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Monsieur Philippe POTTIER pour accomplir au nom et pour compte
de la Société, toutes formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque
Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents et accomplir toutes démarches utiles auprès
des instances compétentes, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
POTTIER Philippe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0880 824 633
Nom
(en entier) : MONTOYER 51 LEASEHOLD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur, nomination d'un administrateur &
Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de la résolution unanime des actionnaires du 22 Juillet 2024 :
[ ... ]
Décisions :
1.L'assemblée décide de démissionner Monsieur Mohamed OUBIAL, en tant qu'administrateur.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur pour le mandat exercé.
2.L'assemblée décide de nommer Monsieur Valentin AUDRIT, né à Etterbeek, le 15 octobre 1992, élisant
domicile au siège de la société, en tant qu'administrateur, à la date du 22 juillet 2024 pour une durée
indéterminée. Ce mandat, est exercé à titre gratuit.
3.DÉCIDENT de renommer, en tant que commissaire aux comptes, la srl « PwC Reviseurs d'Entreprises
», ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, immatriculée au registre des personnes morales
sous le numéro d'entreprises TVA BE 0429.501.944, représentée par Didier MATRICHE, pour un terme de
trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes au 31/12/2026.
[ ... ]
4.L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Valentin AUDRIT, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
[ ... ]
Nº d'entreprise : 0433 062 933
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE-GESTION-MARKETING-INFORMATIQUE
I.G.M.I.	(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANNONYME
Adresse complète du siège : 17 RUE MAIGRET 7330 SAINT-GHISLAIN
Objet de l'acte : NOMINATION D UN NOUVEAU ADMINSTRATEUR ET RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES ANCIENS ADMINSTRATEURS
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2024 APPROUVE A L UNANIMITE LA NOMINATION D'UN
NOUVEAU ADMINSTRATEUR :MADAME MYRIAM VANDENBROUCKE POUR UNE PERIODE DU
01/01/2023 AU 31/12/2027 ET LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ANCIENS ADMINSTRATEURS
POUR UNE PERIODE ALLANT DU 01/01/2023 AU 31/12/2027 : DE MADAME ANNIE LIGNY;DE MESSIEURS
HUBERT LIGNY ;PAUL HENRY LIGNY ;ET DE SIMON STADLER
Nº d'entreprise : 0893 134 725
Nom
(en entier) : B.S.I.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE GEORGES STEPHENSON, 25- 7180 Seneffe
Objet de l'acte : COMMISSAIRE
Le 28.06.2024, L'assemblée générale de la société a décider à l'unanimité, sur proposition du conseil
d'administration, de nommer BV DPO Bedrijfsrevisoren, Gentstraat 337, 9041 Oostakker représentée par Mr.
Ulrich De Poortere
dans les fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans suivant la date de la présente
assemblée générale et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027 délibérant et décidant
de l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2026.
Procuration:
Une procuration spéciale à été donner à :
1.M. Wouter Adriansens et M. Frank Dick, expert-comptable fiscaliste ITAA, ayant chacun la possibilité
d'agir seuls et avec la possibilité de se substituer, afin de faire tout le nécessaire pour publier la prise de
décision dans les annexes du Moniteur belge, afin d'accomplir toutes les formalités administratives à la
lumière de celles-ci ; et
2.M. Wouter Adriansens et Kantoor Pieters-Dick & C° BV, dont le siège social est situé Triestlaan 37, 9820
Merelbeke, numéro d'entreprise 0459.893.529, chacun avec la possibilité d'agir seul et avec la possibilité de
substitution, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'enregistrement/modification de la
société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, les guichets commerciaux, les autorités fiscales (y
compris la TVA et le registre foncier), la Commission d'enregistrement et les institutions de droit social et en
vue de toute modification et suppression ultérieure de ces enregistrements.
Wouter Adriansens
Procuriste
N° d'entreprise : 0473 965 556
Nom
(en entier) : AUDAXIS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE L'ARTISANAT 2 - 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DU COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du rapport de l'Assemblée Générale ExtraOrdinaire des Actionnaires du 02 décembre 2022 au siège
de la société
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1.L'assemblée acte la démission de la SRL Delvaux Associés Réviseurs d'entreprises, dont le siège est
établi 428, boite 1, Chaussée de Louvain, à 1380 Ohain, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, réviseur
d'entreprises.
2.L'assemblée octroie la décharge, telle que requise par la loi, au Réviseur d'Entreprises, la SRL DELVAUX
Associés, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société
durant l'exercice 2022 et jusqu'au 01/12/2022.
3.L'assemblée décide également de nommer à la fonction de commissaire de la société, avec effet
immédiat, pour une durée de trois années prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les
comptes de l'exercice 2024, la SRL LERUSSE & CO, sis rue de Pinchart, nº 1 à 1340 Ottignies et inscrite au
tableau de l'institut des réviseurs d'entreprises sous le numéro B00198 et son nº d'entreprise le 0450.855.505.
La SRL LERUSSE & CO est représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre Lerusse, ce dernier
étant déjà le représentant de l'actuel commissaire.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Monsieur Alexandre
DESCHUYTENEER, administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification
aux annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur Benoît PIROTTE,
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0698 786 278
Nom
(en entier) : HOLDING GROUP BALON
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DE LENNY 105 - 5360 NATOYE
Objet de l'acte : DEMISSION
Réunis en Assemblée Générale extraordinaire le 12 juin 2024, les actionnaires acceptent, à l'unanimité et
avec effet immédiat, la démission de Monsieur Eric Balon de ses fonctions d'administrateur. Décharge lui sera
donnée lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2024.
Anaël BALON,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0449 791 275
Nom
(en entier) : ACALIN
(en abrégé) :
---
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Bonne Fortune 102 - 4430 Ans
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
L'Assemblée Générale confirme à l'unanimité :
·le renouvellement du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Alain De Smet pour la période du
01/01/2022 au 31/12/2023
·le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Claudio Ramondino pour la période du
01/01/2022 au 31/12/2024
-
----
----
---
Nº d'entreprise : 0447 201 177
Nom
(en entler) : Gestion-Consultance-Séminaire
Gecosem	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Gorhez, 341 4880 Aubel
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
L'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2024 acte le renouvellement du mandat d'administratrice-
déléguée de Madame Hélène DE BREYNE, domiciliée Gorhez nº341 à 4880 Aubel et d'administrateur de
Monsieur Alain DEFALLE, domicilié Gorhez nº341 à 4880 Aubel.
Les mandats seront excercés à titre gratuit et expireront après l'assemblée générale de 2030.
A l'unanimité, ces propositions sont acceptés par l'assemblée générale ordinaire.
Déposé en même temps que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2024.
Hélène DE BREYNE
Administratrice-déléguée
Nº d'entreprise : 0824 102 793
Nom
(en entier) : Umedia
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extraits du procès-verval de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le
21/06/2024
"6.Nomination d'un commissaire
Le mandat du commissaire actuel est arrivé à son terme et le Président remercie le commissaire pour le
mandat effectué.
L'Assemblée décide à l'unanimité de renommer comme commissaire la SRL "DGST & Partners - réviseurs
d'entreprises", avenue Emile Van Becelaere 28A/Bte 71, 1170 Bruxelles, jusqu'à la date de l'assemblée générale'
appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026. DGST & Partners a déclaré désigner
actuellement comme représentant Fabio Crisi. Les émoluments annuels du commissaire sont fixés à EUR'
12.081,96 HTVA."
Laurent Jacobs, représentant permanent de la société And Finance For All SRL, administrateur délégué.
Nº d'entreprise : 0446 273 640
Nom
(en entier) : Brussels Campus
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue de bois-seigneur-isaac 40.	: - 1421 Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac - Belgique
Objet de l'acte : Changement de conseil d'administration
Suivant l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires en date du 26 septembre 2024:
- Démission de Pierre Delhaize, administrateur
- Nomination de Antoine Delhaize, administrateur délégué
- Nomination de Nicolas Delhaize, administrateur
- Nomination de Edouard Delhaize, administrateur
Antoine Delante
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0437 534 435
Nom
(en entier) : MATERIAUX 2000
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Aywaille 54 - 4140 Sprimont
Objet de l'acte : Démission d'administrateur - Décharge
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2022
L'assemblée approuve la démission de son poste d'administrateur avec effet au 31/10/2022 de TCS
MANUTENTION (BCE 0684.455.655), dont le siège est établi rue du Mayeur 1 à 5377 Somme-Leuze et dont!
le représentant permanent est Te Brake Sébastien.
L'assemblée propose de lui donner entière décharge de responsabilité.
TCS MANUTENTION SRL	BDManagement SRL
Représentée par te Brake Sébastien	Représentée par Barbara Deflandre
Administrateur démissionnaire	Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0859 654 778
Nom
(en entier) : Foodchain ID Technical Services
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Cureghem, 10 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Révocation du mandat de réviseur de la SRL EY Réviseurs d'Entreprise et
nomination de la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises au mnadat de réviseur
Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale du 26-11-2024
Après lecture de l'ordre du jour, après délibérations, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
1.Révocation du mandat de réviseur de la SRL EY Réviseurs d'Entreprises
Lors de sa séance du 29 juin 2023, l'Assemblée Générale de Foodchain ID Technical Services a accepté la
prolongation en tant que commissaire de la SRL EY Réviseurs d'Entreprises pour les exercices clôturés au 31
décembre 2023, 2024 et 2025.
Cependant, à la suite d'une décision de la maison mère de confier le contrôle des comptes de toutes les
entités du groupe auditées par Ernst & Young à un autre acteur, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité de
révoquer le mandat de commissaires de la SRL EY Réviseurs d'Entreprises à dater de ce jour.
La raison de la révocation n'étant pas un « juste motif » au sens de l'article 3:66 §1 du code des sociétés et
associations, la SRL EY Réviseurs d'Entreprises établira une facture d'un montant de 4.000 € au titre
d'indemnité de rupture.
2.Nomination de la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises au mandat de réviseur
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises (agrément nº B00023),
dont le siège social est situé à 1930 Zaventem, Corporate Village, Da Vincilaan, 9, en qualité de commissaire
pour les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Conformément à l'article 3:60 du code des sociétés et associations, la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises a
désigné Monsieur Christophe PELZER (agrément n° A02534), Réviseurs d'entreprises, domicilié à 4651
Battice, rue Waucomont, 51, en tant que représentant permanent pour exercer, en son nom et pour son compte,
le mandat de commissaire et ce, à dater de ce jour.
Les honoraires sont fixés à un montant annuel de 6.000 € pour l'audit des comptes statutaires. Ces montant
s'entendent hors TVA et débours ordinaires.
Lee Clifford Wall
Administrateur.
N° d'entreprise : 0401 778 057
Nom
(en entier) : LA PREVOYANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue HAmoir 10 7100 LA LOUVIERE
Objet de l'acte : Mandat du commissaire-réviseur
"L'assemblée générale du 24 avril 2024 a approuvé la nomination comme commissaire-réviseur de la srl
Contrôle Légal des Comptes & Consultance ( Numéro d'entreprises 0811.842.092, numéro de membres de
l'IRE B00749), représentée par Monsieur Adil EL FILALI, réviseur d'entreprises ( numéro de registre des
membres A02226) , dont le siège social est situé à 1410 Waterloo, Drève Riohelle 161, Bâtiment P, PB 31,
pour les exercices comptables 2024, 2025, et 2026. Le mandat de commissaire viendra à échéance à la date
de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026. Les honoraires
annuels s'élèvent à 4.423,75 € HTVA".
Pierre Dugauquier
Président du Conseil d'administration
N° d'entreprise : 0459 540 765
Nom
(en entier) : RESIDENCE SENIOR'S WESTLAND
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions;
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française;
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats:
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de:
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posé's par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le!
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 553 753 006
Nom
(en entier) : ESPACE FINANCEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Maurice Destenay 13, 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 8 décembre 2022:
[ ... ] Madame Florence VANDERTHOMMEN a démissioné de son mandat d'administrateur en date du 3
décembre 2022.
En application des statuts, le Conseil d'administration décide de pourvoir provisoirement à son
remplacement et de confier le mandat d'administrateur à Monsieur Frédéric KALKMANN à partir du 8 décembre
2022, ce que Monsieur Frédéric KALKMANN accepte.[ ... ]
Philippe BUELEN	Sébastien DURIEUX
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0425 353 908
Dénomination
(en entier) : G4S Security Systems
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2024
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
1. Le président prend note que Monsieur Stephane Verdoy a déclaré être libéré de son mandat
d'administrateur. L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et ceci à compter du 01 août 2024.
2. Ensuite, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de ne pas donner
décharge à Monsieur Stephane Verdoy pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour la période allant;
du 07 août 2020 jusqu'à présent.
3. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la démission de Monsieur Stephane Verdoy en tant qu'administrateur, y compris la
signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 10 juillet 2024
Thomas Bardijn
Mandataire
Nº d'entreprise : 0415 514 940
Nom
(en entier) : Consulting and Techincal Assistance
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Wansart 2 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Renouvellement mandat des administrateurs
Extrait de l'AG du 9 juin 2023
Les mandats de Monsieur Philippe Deplasse et Monsieur David Dony viennent à échéance lors de cette
Assemblée Générale ordinaire. Il est décidé de reconduire leur mandat et ce pour une durée de six années. Les
mandats sont exercés à titre gratuit. Leur mandat viendra à échéance lors de l'AG qui approuvera les comptes
clôturés au 31/12/2028 Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Philippe Deplasse vient également à
échéance, il est décidé de le renouveler pour une durée de 6 années lequel viendra à échéance lors de l'AG
qui approuvera les comptes de 2028.
Certifié sincère et exact aux fins de publicité
David Dony
Administrateur
Nº d'entreprise : 0735 601 181
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Recruitment, Legal, Tax & Purchasing
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Révocation d'administrateur
En date du 8 août 2024, conformément à la procédure de décisions par écrit organisée à l'article 5:85 du
Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de révoquer avec effet au 18 août 2024
le mandat d'administrateur de monsieur Vincent MOAL domicilié professionnellement avenue
Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de
l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa révocation sera soumise à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
L'actionnaire unique a décidé de donner mandat séparément à (i) Coralie Mottoul et à (ii) la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution afin d'établir,
de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du
tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est
autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses
administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0473 346 340
Nom
(en entier) : AROMAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Haute $, 1460 Ittre
10
Objet de l'acte : Reconduction mandats administrateurs et administrateurs-délégués:
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15/06/2022:
...
Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire décide, à l'unanimité des voix, la réélection de:
1/ Monsieur Baudouin Roemaet au poste d'administrateur et administrateur-délégué.
2/ Madame Françoise Delbeke au poste d'administrateur et administrateur-délégué.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés aura une durée de 6 ans et se terminera au plus tard à
l'approbation des comptes du 30 juin 2026.
=
Françoise Delbeke
Présidente
Nº d'entreprise : BE 0848 703 280
Dénomination
(en entier) : TCR CAPVEST
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Siège : AVENUE DU DIRIGEABLE 9 B 2 -1170 BRUXELLES
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Decisions de l'actionnaire unique du 29/08/2022
L'actionnaire unique prend les décisions suivantes :
(1)le mandat des administrateur de la société est prolongé jusqu'au 30/06/2027. Par conséquent, leur
mandat en tant qu'administrateur expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôture le 30 juin 2027.
(2)les administrateurs ne seront pas rémunérés pour l'exercice de son mandat.
Biebuyck
Administrateur
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayanl pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Nº d'entreprise : 0453 704 830
Nom
(en entier) : ALSAKIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Raymond Pieret 1, 1480 Tubize
Objet de l'acte : démission et nomination
L'assemblée générale du 30 août 2024 a décidé de révoquer Mme Capone Melina en tant qu'administrateur
à compter de ce jour.
L'assemblée désigne comme administrateur unique la société à responsabilité limitée MALEOL, précitée,
representée par son représentant permament M. Manuel Ferreiro, précité.
Son mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une durée de 6 ans renouvelable.
Les fondateurs donnent une procuration spéciale à ACERTA Guichet d'entreprises ASBL, avec le
représentant autorisé, Iris Carsau dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale, sise à 1020
Bruxelles, Esplanade 1 boîte 65 RPM Bruxelles TVA BE 0480.513.551, ainsi qu'à ses collaborateurs, préposés
et mandataires, avec possibilité de suppléance, d'accomplir toutes les formalités utiles ou nécessaires à l'égard
de cette société en ce qui concerne son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), l'affiliation à
une caisse d'assurances sociales de la société et de ses indépendants, la demande aux impôts indirects et/ou
directs (comme la TVA), l'émission de publications aux Annexes du Moniteur belge et d'autres obligations
administratives éventuelles.
Représentant autorisé
Iris Carsau
Nº d'entreprise : 0430 502 430
Nom
(en entier) : Network Research Belgium
NRB	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts-Sarts, 2ème avenue 65, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Nominations/Démissions
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19 décembre 2022
Aussi, le CA prend acte de la démission de la SRL Pascal Laffineur, représentée par Pascal Laffineur, en
qualité de Chief Executive Officer et d'administrateur à la date du 31 décembre 2022 et décide de nommer Henri
Thonnart en qualité de Chief Executive Officer, à compter du 1er janvier 2023.
Par ailleurs, le CA décide de mettre fin, au 31 décembre 2022, à la collaboration avec la SRL C2M4E,
représentée par Jacques Platieau, en qualité de Chief Commercial Officer - membre du comité de direction et
de nommer la SRL High Five, représentée par Melchior Wathelet, en cette qualité en vue de le remplacer à
partir du 1er janvier 2023.
Le CA nomme, à partir du 1er janvier 2023, la SRL Atronic's, représentée par Olivier Lallemand, en qualité
de Chief Operations Officier-Applications - membre du comité de direction.
Le poste de Chief Financial Officer - membre du comité de direction restant à pourvoir, il sera occupé ad
interim par Henri Thonnart.
Le CD de NRB sera dès lors composé, à dater du 1er janvier 2023, de :
-Henri Thonnart, Chief Executive Officer (CEO) et Chief Financial Officer ad interim (CFO ad interim);
-Anne Gemine, Chief Human Resources Officer (CHRO);
-la SRL High Five, représentée par Melchior Wathelet, Chief Commercial Officer (CCO);
-Jean-François Michotte, Chief Operations Officer-Infrastructure (COO-Infrastructure);
-la SRL Atronic's, représentée par Olivier Lallemand, Chief Operations Officer-Applications (COO-
Applications).
Le CA décide par ailleurs de mettre fin, au 31 janvier 2023, au contrat de Jean-François Michotte, Chief
Operations Officer-Infrastructure - membre du comité de direction.
Le CA donne mandat à Arijana Celik ou Olivia Stauffer, juristes corporate, afin de procéder aux formalités
légales de publication relatives à ces désignations et cessations de fonction.
Arijana CELIK
Juriste
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0435 415 479
Nom
(en entier) : ART DE VIVRE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Saint-Job 532, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination
Est acté dans le PV de l'AGE du 23/10/2024:
La nomination de la SRL "Figurad Bedrijfsrevisoren", numéro d'enregistrement IRE B00027,
numéro d'entreprise 0423.109.644, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghelincklaan 21, représentée par Monsieur Erik Bauwelinck, réviseur d'entreprises, comme commissaire
de la société pour une durée de trois ans.
Ce mandat concerne les comptes annuels des exercices se terminant le 31 décembre 2024, le 31 décembre
2025 et le 31 décembre 2026.
Alexis DESCAMPE, représentant de DLG Management, administrateur délégué
N° d'entreprise : 0880 053 779
Nom
(en entier) : LE CREUSET BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Il ressort du résolutions écrites des actionnaires tenue le 7 mai 2024 que:
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de Mme Fabienne
Walter à partir du 11 mai 2024 pour une durée de 6 ans, qui expirera donc au 11 mai 2030.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de M. John Doyle n'expirera qu'au 21 juin
2024 mais décide d'ores-et-déjà, à l'unanimité, de renouveler son mandat d'administrateur pour une durée de
6 ans à compter du 11 mai 2024 et qui expirera donc au 11 mai 2030.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
Les actionnaires ont décidé de conférer tous pouvoirs à M. Frédéric Verspreeuwen, Mme Micha Van den
Abeele, Mme Mai Nguyen, M. Seppe Laenen, Mme Lore Van de Velde, M. Arthur Weyens, Mme Melani
Simonian, Mme Emily Staels, M. Thomas Charon, Mme Charlotte Everaert, Amber Van Hal et tous autres
avocats chez Astrea BV avec leur bureau situé à Posthufbrug 6, boîte 1, B-2600 Anvers, et à Philippe
Willemsens, avocat dont le cabinet est situé à Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, agissant chacun seul et avec
droit de substitution, afin d'assurer toutes les actions et formalités et de signer tout document en vue d'assurer
l'inscription/la modification/la publication des données de la Société, suite aux résolutions prises et couchées
dans le présent procès-verbal, à la Banque Carrefour des Entreprises, auprès du registre des personnes
morales, au greffe du Tribunal de l'entreprise, aux services du Moniteur belge, la Banque Nationale et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ansi qu'auprès d'un guichet d'entreprise,
et, en général, de faire te signer tout ce qui est nécessaire ou utile à cet effet, entre autres en vue du dépôt des
résolutions susmentionnées en vue de leur publication aux Annexes au Moniteur Belge (en ce compris la
signature des formulaires de publication et d'autres documents).
Amber Van Hal
Mandataire