Ondernemingsnr : 0430565578
Naam
(voluit) : WONINGBOUW VERSCHAEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Baan 86
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 15 juni
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 26 juni 2023, 15 bladen 0
verzending,  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 18261 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
WONINGBOUW VERSCHAEREN waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam WONINGBOUW VERSCHAEREN
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen (OF bij NV Kapitaal)
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of bij deelneming van derden, alle bouw- en
verbouwingswerken en alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin, zoals
het kopen, verkopen, verhuren, bouwen verbouwen, herstellen, uitbaten en in waarde stellen van
eigendommen en gronden, onderhoudswerken, grondwerken, aanleg en onderhoud van terreinen,
ruwbouw en voltooiingswerken, slopingswerken, voegwerken, stukadoorswerken, restauratiewerken
en alle andere werken die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van algemene
bouwwerken of de coördinatie daarvan.
De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers,
De algemene aanneming van wegenbouwkundige werken.
De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
De algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten in eender welk materiaal.
De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten.
De restauratie van monumenten en historische gebouwen.
De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
De onderneming voor het bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of andere steen,
De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes,
de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton.
De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvaste
producten in ovens of gebouwen.
De onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen. De onderneming voor het
waterdichtmaken van daken en dakterrassen,
Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur.
Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur.
Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiele gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden.
De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke,
ongeacht hun gebruik.
De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning.
De onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken,
De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
De onderneming voor parketwerken.
De onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in
hout, metaal of eng ander materiaal.
De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en
geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers
en pakhuizen.
De onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies.
De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen
De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies.
De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof.
De onderneming voor het monteren van buiten. en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
(ondermeer deuren, vensters, kozijnen. trappen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen en dergelijke).
De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens.
De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor badkamers.
De volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zowel in hoofdaanneming als In
onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en a's metalen dakbedekkingen.
De onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk.
De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere
producten (ondermeer waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties, en dergelijke).
De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal.
De onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (ondermeer loodgieterswerken,
inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met
individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming
Het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de
elektrische toestellen)
De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken.
De onderneming voor het plaatsen van behang.
De onderneming voor het garneren van gebouwen
De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing van
sterschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en steen
De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen, hieronder
begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen. beton of gehouwen
steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de vloerbedekking van
hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber
of andere materialen Deze opsomming is niet beperkend.
De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk,
berapingswerken, aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken.
De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van
tussenwanden in dergelijk materiaal.
Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels,
glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, en dergelijke.
De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke
andere methode
De onderneming voor het slopen van gebouwen.
Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren In allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stelten en al haar andere goederen, met Inbreng van het handelsfonds, in pand stellen
en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen,
voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de
functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste zondag van de maand
mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vierde Beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer Filip VERSCHAEREN, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vijfde  Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden,
Oude Baan 86.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens