Nº d'entreprise : 0451 057 324
Nom
(en entier) : BAGECO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de l'Osier Fleuri 58, 1130 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR GERANT ET
CESSATION/NOMINATION ADMINISTRATEUR ET TRANSFERT DES PARTS
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE, En date du 23 avril 2025
L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-trois avril, à Rue de l'Osier Fleuri 58, 1130 Bruxelles, les actionnaires
Monsieur Bartczak Romuald et Madame Nees Christel de la société BAGECO, société de droit belge
immatriculée sous le numéro d'entreprise 0451.057.324, dont le siège social est établi Rue de l'Osier
Fleuri 58, 1130 Bruxelles, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, suite à convocation
régulière, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
·- Cession de l'intégralité des actions de Monsieur Bartczak Romuald (2.700 actions) à la société AKM
Services (n° d'entreprise : 0761.563.925).
·- Cession de l'intégralité des actions de Madame Nees Christel (50 actions) à la société AKM Services.
·- Démission de Monsieur Bartczak Romuald de ses fonctions d'administrateur gérant.
·- Démission de Madame Nees Christel de ses fonctions d'administratrice gérante.
·- Nomination de la société AKM Services, représentée par Monsieur Sen Mehmet, comme nouvel
administrateur unique.
·- Constatation de la prise de contrôle total de la société BAGECO par AKM Services.
DÉLIBÉRATIONS :
1. Cession des actions de Monsieur Bartczak Romuald
L'Assemblée prend acte de la cession, à compter du 25 avril 2025, par Monsieur Bartczak Romuald de
2.700 actions à la société AKM Services, société de droit belge immatriculée sous le numéro
0761.563.925, dont le siège social est établi Chaussée de Helmet 285, 1030 Schaerbeek.
2. Cession des actions de Madame Nees Christel
L'Assemblée prend également acte de la cession, à compter du 25 avril 2025, par Madame Nees Christel
de 50 actions à la société AKM Services, société de droit belge immatriculée sous le numéro
0761.563.925, dont le siège social est établi Chaussée de Helmet 285, 1030 Schaerbeek.
3. Démission de Monsieur Bartczak Romuald
L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Bartczak Romuald de ses fonctions d'administrateur
gérant à compter du 25 avril 2025. Il déclare ne plus avoir aucun lien juridique ou administratif avec la
société BAGECO à cette date.
4. Démission de Madame Nees Christel
L'Assemblée accepte la démission de Madame Nees Christel de ses fonctions d'administratrice gérante à
compter du 25 avril 2025. Elle déclare ne plus avoir aucun lien juridique ou administratif avec la société
BAGECO à cette date.
5 Nomination d'un nouvel administrateur
L'Assemblée désigne la société AKM Services (0761.563.925), représentée par Monsieur Sen Mehmet, en
qualité d'administrateur unique de BAGECO, à compter du 25 avril 2025.
6. Constatation de la détention totale des actions par AKM Services
L'Assemblée constate que, suite aux cessions mentionnées ci-dessus, la société AKM Services est
-
désormais détentrice de la totalité des 2.750 actions de BAGECO, représentant 100 % du capital social.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H30
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2025.
Pour extrait conforme,
Monsieur Sen Mehmet
Représentant légal de AKM Services
Chaussée de Helmet 285, 1030 Schaerbeek
Nº d'entreprise : 0761.563.925
SONT PRESENTS :
Monsieur Bartczak Romuald
Madame Nees Christel