Ondernemingsnr : 0452245276
Naam
(voluit) : BERLIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 221
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 28 december 2023, neergelegd ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
(voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) "BERLIN", met zetel te 2000
Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 221, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0452.245.276 en dat volgende besluiten
werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap negenenveertigduizend vijfhonderd
achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70) bedraagt en dat de wettelijke reserve vierduizend
negenhonderd achtenvijftig euro (€ 4.958,00) bedraagt. Het kapitaal werd volledig volstort. Het
gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens het onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
VIERDE BESLUIT
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de besloten vennootschap “PAPEL”,  optreedt als
enige aandeelhouder.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“BERLIN”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of
"BV".
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij
deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen-- als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de
invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing
en de verhandeling in de breedste zin van:
- het verstrekken van adviezen inzake reclame, marketing, personeelsselecties,
organisatiestructuren, alle financiële en handelsaangelegenhe-den, alsmede advies dat in de brede
zin te maken heeft met bedrijfsvoe-ring;
- het uitvoeren of laten uitvoeren van eerder vermelde adviezen en voorlichting;
- het produceren en commercialiseren van ideeën voor radio- en televisieprogramma's. Het
commercialiseren en exploiteren in brede zin, van uitvindingen, nieuwe producten, nieuwe en
bestaande media, diverse publiciteitsdragers, patenten, octrooien, industriële en niet- industriële
rechten;
- het coördineren van alle commerciële en niet-commerciële activitei-ten voor bedrijven, privé-
personen, scholen en overheidsinstellingen, alsmede het uitvoeren en laten uitvoeren ervan;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële handels-- en sociale aangelegenheden;
- de opmaak en productie van drukwerken en publicaties en het plaatsen van reclame in de brede
zin;
- advies, studie en begeleiding voor de realisatie van drukwerken en publicaties voor bedrijven, privé-
personen, scholen en overheidsinstel-lingen;
- het verstrekken van advies betreffende de inrichting van etalages van handelsruimtes, alsook het
uitvoeren ervan.
Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die
verband houden met haar doel. Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere het aannemen van bestuursmandaten
ervan.
Soorten effecten
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, die ieder
één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Bevoegdheden bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan van de vennootschap, hierna ook genoemd raad van bestuur, bestaat uit vier (4)
leden:
    •  waarvan twee (2) bestuurders zullen benoemd worden op basis van een lijst van kandidaten
voorgedragen door de besloten vennootschap “Duval Union” (hierna de “Bestuurders van Duval
Union”);
    •  waarvan twee (2) bestuurders zullen benoemd worden op basis van een lijst van kandidaten
voorgedragen door de overige Aandeelhouders (hierna de “Bestuurders van de overige
Aandeelhouders”).
Partijen verbinden zich ertoe te stemmen voor de kandidaat-bestuurders (inclusief, in voorkomend
geval, hun vaste vertegenwoordigers), voorgedragen overeenkomstig hetgeen hiervoor vermeld.
Indien een bestuurder dient te worden vervangen, zal het recht om een nieuwe bestuurder te
benoemen toekomen aan die aandeelhouder die de bestuurder wiens mandaat ten einde is, heeft
voorgesteld. Wordt de voorgedragen kandidaat geweigerd dan heeft deze aandeelhouder het recht
om een andere kandidaat voor te stellen en dit tot er tot een benoeming wordt overgegaan. Een
zelfde recht om kandidaten voor te stellen geldt wanneer door het college van bestuurders, voorlopig
in een vacature dient te worden voorzien.
Het voorzitterschap van de raad van bestuur zal steeds worden waargenomen door één van de
Bestuurders van Duval Union.
Zij vormen een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal
bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al
is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Onverminderd hetgeen hierna bepaald, zullen de beslissingen binnen het bestuursorgaan worden
genomen met een gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat voor wat betreft de
sleutelbeslissingen opgenomen in bijlage 3 van de aandeelhoudersovereenkomst zoals afgesloten
op 4 mei 2021 (hierna de “Sleutelbeslissingen”), de instemming vereist is van minstens één van de
Bestuurders van Duval Union en minstens één Bestuurder van de overige Aandeelhouders.
De Sleutelbeslissingen betreffen:
    •  de goedkeuring van het businessplan en budget, en wijzigingen daarvan;
    •  de goedkeuring van een voorstel of besluit met betrekking tot een omzetting, fusie of afsplitsing
van de vennootschap.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het bestuursorgaan doorslaggevend,
behoudens voor wat betreft de Sleutelbeslissingen.
In de mate een bestuurder (of meerdere bestuurders) wordt geconfronteerd met een
belangenconflict, zal de beslissing te allen tijde worden voorgelegd aan de algemene vergadering
van aandeelhouders van de vennootschap die de beslissing vervolgens zal kunnen aannemen met
een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat elke beslissing inzake een
Sleutelbeslissing in dat geval de instemming van een meerderheid van 90% van de uitgebrachte
stemmen vereist.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij
besluiten van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen en omvatten alleszins niet de
voorbehouden bevoegdheden zoals voorzien in bijlage 2 van de aandeelhoudersovereenkomst zoals
afgesloten op 4 mei 2021 die ten allen tijde zijn voorbehouden voor het bestuursorgaan (hierna de
“Voorbehouden Bevoegdheden”).
De Voorbehouden Bevoegdheden betreffen:
    •  benoeming, bepaling en wijziging van de voorwaarden voor dergelijke benoeming (inclusief
beloning) en ontslag van de dagelijks bestuurder;
    •  aankoop, overdracht, vervreemding of bezwaren, leasen of verhuren of op andere wijze
verkrijgen of in gebruik nemen of geven van enige activa (incl. onroerende goederen) met een
waarde van meer dan 25.000 EUR (exclusief BTW) of die anderszins geacht worden van materieel
belang te zijn voor de bedrijfsactiviteiten en waarin niet is voorzien in de jaarlijkse begroting;
    •  betrokkenheid bij enig contract, transactie of verbintenis die een totale waarde van 50.000 EUR
(exclusief BTW) overschrijdt of die anderszins geacht wordt van materieel belang te zijn voor de
bedrijfsactiviteiten, of die niet wordt gesloten in het kader van de normale bedrijfsvoering, of die niet
at arm’s length is, indien zulke betrokkenheid niet is voorzien in de jaarlijkse begroting of anderszins
is goedgekeurd;
    •  verwerving, overdracht of inschrijving op enige aandelen of schuldrente in een andere
onderneming, groep of entiteit;
    •  oprichting van een dochteronderneming;
    •  overdracht van aandelen van dochterondernemingen;
    •  handelingen met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, vereffening of opheffing
van de vennootschap of enige andere soortgelijke transactie, of het aanvragen van een faillissement
of moratorium;
    •  materiële wijziging van de bedrijfsactiviteiten of voorstel om het maatschappelijk doel van de
vennootschap te veranderen, of om de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap (of een substantieel
deel daarvan) over te dragen;
    •  betrokkenheid bij enige overeenkomst tussen de vennootschap en een van haar
aandeelhouders, bestuurders of managers (of daarmee verbonden personen);
    •  voorstel of besluit met betrekking tot een omzetting, fusie of afsplitsing van de vennootschap, of
de inbreng of overdracht van alle activa van de Vennootschap of van een bedrijfseenheid;
    •  beslissing om een jointventure aan te gaan of te beëindigen;
    •  uitgifte van obligaties, het aangaan van kredietovereenkomsten of financieringsovereenkomsten
of anderszins het aangaan of aanvaarden van schulden of het verstrekken van leningen anders dan
aan Dochtervennootschappen, voor een bedrag van meer dan 25.000 EUR, of enig ander bedrag dat
op dat moment als essentieel moet worden beschouwd voor de bedrijfsactiviteiten;
    •  beslissing om het kapitaal van een Dochtervennootschap te verhogen, hetzij onmiddellijk, hetzij
in de toekomst, daarbij o.m. inbegrepen de uitgifte van aandelenopties of inschrijvingsrechten, of
enige beslissing houdende de uitgifte, wederinkoop of intrekking van eigen effecten;
    •  goedkeuring van enige dading met derde partijen die een waarde van 25.000 EUR (exclusief
BTW) overschrijdt of enig ander bedrag dat op dat moment als essentieel moet worden beschouwd
voor de bedrijfsactiviteiten;
    •  elke Sleutelbeslissing;
    •  alle beslissingen zoals hierboven vermeld indien deze formeel genomen dienen te worden door
een dochtervennootschap van de vennootschap.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden
echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Vertegenwoordigingsmacht
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, handelend met al
zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:
    •  door twee (2) bestuurders waaronder één (1) van de Bestuurders van Duval Union en minstens
één (1) Bestuurder van de overige Aandeelhouders, samen optredend; en
    •  binnen het kader van het dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder, met dien verstande dat
de dagelijks bestuurder de vennootschap niet kan vertegenwoordigen in verband met de
Voorbehouden Bevoegdheden.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand oktober om veertien uur dertig (14u30).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verklaart met ingang vanaf heden bijkomend te benoemen tot niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap “ADVERTAINMENT”, met zetel te 9600
Ronse, Bierinkstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde
onder het nummer BTW BE 0477.764.491, vast vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER
Johan, wonende te 9600 Ronse, Bierinkstraat 6.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal voornoemd mandaat
onbezoldigd zijn.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
gecoördineerde statuten