Ondernemingsnr : 0833772903
Naam
(voluit) : MIND4Z
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louis Herbertstraat 40
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren,
op 24 oktober 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
MIND4Z, met zetel te 9160 Lokeren, Louis Herbertstraat 40, RPR Gent, Afdeling Dendermonde
0833.772.903 met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen en
enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, zijnde het Vlaamse
Gewest.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 11.200,00 €  en de wettelijke reserve van
de vennootschap, zijnde 1.860,00 € van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Na voorafgaandelijke kennisname van voormeld verslag van het bestuursorgaan de dato 19 oktober 
2023 opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist
de vergadering het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten zodat dit beantwoordt aan de
huidige en toekomstige activiteiten van de vennootschap:
“-3D ontwerpen via computersoftware;
-het ontwerp en de productie van 3D geprinte materialen;
-het ontwerp en de productie van kunststof onderdelen en materialen;
-het uitvoeren van 3D laserscanning;
Het geven van consultancy-adviezen op het gebied van bedrijfsbeheer, human resources en
personeelsbeleid en inzake administratief en financieel vlak;
-diverse administratieve activiteiten ten behoeve van ondernemingen;
-overige zakelijke dienstverlening;
Het verhuren van personenauto’s met chauffeur of zonder chauffeur;”
Vijfde besluit
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om het stemrecht langs elektronische weg
uit te oefenen vóór de algemene vergadering. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te
nemen:
“§1. De algemene vergadering kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.”
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit tot de mogelijkheid van verdaging van de gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering, en besluit hiertoe een artikel als volgt in te voegen in de
statuten:
“Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.”
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven om over te gaan
tot uitkering van een interimdividend. Volgende paragraaf wordt toegevoegd aan de statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.”
Achtste besluit
De vergadering beslist dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten: zij zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking. Volgend artikel wordt toegevoegd aan de statuten:
“Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten, en zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en de genomen
beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MIND4Z.
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitoefenen van elke activiteit in de sector van elektronische informatieverwerking en
elektronische gegevensoverdracht, zoals, zonder dat de volgende opsomming beperkend is:
-realisatie van programma's en systemen;
-aanpassen en verbeteren van bestaande programma’s en systemen;
-analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van systemen;
-ontwikkelen, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale
progammatuur;
-het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot informatica en elektronische apparaturen;
-organiseren van congressen, seminaries, workshops, cursussen en feestelijkheden;
-adviseren rond en toepassen van computerbeveiligingsoplossingen ;
-activiteiten van systeemintegrators;
-analyseren, ontwerpen en aanleggen van telecommunicatie- en computernetwerken;
-onderzoek doen, lesgeven en publiceren van artikels en boeken;
-onderhoud, reparatie, verhuur, operationele leasing van computers, randapparatuur,
programmatuur, overige kantoormachines, kantoorbenodigdheden, overige elektronische delen en
benodigdheden;
-groothandel en kleinhandel in computers, randapparatuur, programmatuur, overige
kantoormachines, kantoorbenodigdheden, overige elektronische en elektrische delen en
benodigdheden;
-overige vormen van onderwijs;
-overige activiteiten in verband met computers;
-overige activiteiten in verband met administratie;
-import en export van alle goederen waaronder elektronica en elektronische toestellen;
-functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitvoeren;
-het verlenen van advies over computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software);
-analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van oplossingen;
-overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
-gegevensverwerking, het al dan niet permanent verwerken en gegevens met behulp van een eigen
programma of een programma van de klant, het invoeren van gegevens en volledige verwerking van
deze gegevens;
-het permanent beheer van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-het beheer en de ontwikkeling van databanken;
-onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines;
-onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
-het geven van lezingen, opleidingen, cursussen in het algemeen;
-het begeleiden, helpen en bijstaan van studenten in verband met cursussen in het algemeen;
-het verlenen van alle diensten in verband met organisatie, begeleiding, administratie,
adviesverlening voor bedrijven, alsook het verlenen van burgerlijke, financiële en commerciële
operaties aan bedrijven;
-het verzorgen en organiseren van de administratie voor derden;
-het opslaan van gedigitaliseerde informatie voor derden;
-het ter beschikking stellen van personeel voor administratieve en raadgevende diensten;
-de organisatie van congressen, seminaries, opleidingen, vergaderingen, e.d.;
-het ter beschikking stellen van personeel voor congressen, seminaries, opleidingen, vergaderingen,
e.d.;
-reproductie van opgenomen media;
-detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
-detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
-detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
-detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
-detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels;
-detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
-onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
-onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
-beheer van overig onroerende goed;
-beheer van residentiële gebouwen;
-secretariaten;
-overige activiteiten in verband met administratie;
-3D ontwerpen via computersoftware;
-het ontwerp en de productie van 3D geprinte materialen;
-het ontwerp en de productie van kunststof onderdelen en materialen;
-het uitvoeren van 3D laserscanning;
Het geven van consultancy-adviezen op het gebied van bedrijfsbeheer, human resources en
personeelsbeleid en inzake administratief en financieel vlak;
-diverse administratieve activiteiten ten behoeve van ondernemingen;
-overige zakelijke dienstverlening;
Het verhuren van personenauto’s met chauffeur of zonder chauffeur;
De vennootschap mag verder alle commerciële industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Ze mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De verkoop, de aankoop, de verhuur, de huur, de onderhuur, de onderverhuur en de leasing van
onroerende en roerende goederen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan autonoom beslissen over
de opvragingen van volstortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
EFFECTEN
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar-pandschuldenaar en niet de
pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Alle personen die door één of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel gerechtigd zijn, kunnen
de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door één gemeenschappelijke
vertegenwoordiger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke
vertegenwoordiger, is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten
geschorst.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen,
betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende
rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder of van
een bestuurder, kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap,
noch inventaris doen opmaken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch het leggen
van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in
vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten
zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en inventarissen
van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het
bestuursorgaan.
Overdracht van aandelen
Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
-Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
-Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
-Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd
door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, aan
wie een schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk
Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden.
De volmacht moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan van de
vennootschap kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk acht (8)
kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroeger genaamd zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer STALMANS Gert, wonende te 9160 Lokeren, Louis
Herbertstraat 40, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(vroeger genaamd zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Louis
Herbertstraat 40.
Twaalfde besluit
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan elke machtiging om alle voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Dertiende besluit
De algemene vergadering heeft tevens volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over
te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst der statuten.
Veertiende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Tellent BV, met zetel te 9190 Stekene,
Kemzekedorp 34A of elke andere door hem aangewezen persoon, of elke andere door hem
aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen
en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder
beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – NOTARIS BART HUTSEBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, verslag bestuursorgaan  in
toepassing van artikel 5:101 WVV; gecoördineerde statuten;