Griffie
Ondernemingsnr : 0437.744.568
Naam
MONTREAL SPORT	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Koolkerkse Steenweg 8 bus 1, 8000 Brugge	Volledig adres v.d. zetel :
-	-	-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Philip Heinkens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Philip Heinkens, met woonplaats	-
te 8200 Brugge De Klokke-Noord 32, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op	-	-	01/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,	-
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is	-
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over
zou beslissen.
2/ Ontslag van Nicolas Heinkens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Nicolas Heinkens, met woonplaats te
8490 Jabbeke Zandstraat 6, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
3/ Ontslag van Benito Heinkens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Benito Heinkens, met woonplaats te
8020 Waardamme Patrijsstraat 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
4/ Benoeming van CommV ELLIES als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV ELLIES, met zetel te	-	-	8490 Jabbeke Zandstraat 6, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de	-
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over
zou beslissen.
1
5/ Benoeming van Nicolas Heinkens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
-
-
CommV ELLIES	-
Rechtspersoon CommV ELLIES heeft Nicolas Heinkens, met woonplaats te 8490 Jabbeke
Zandstraat 6, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
-	01/10/2024.	-	-	-	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met	-	-	de benoeming door de rechtspersoon CommV ELLIES van Nicolas Heinkens als zijn vaste	-
vertegenwoordiger.
-	-	-	6/ Benoeming van CommV HEIHOS als niet-statutaire bestuurder	-	-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV HEIHOS, met zetel te	-
8020 Waardamme Patrijsstraat 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024.	-
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-	-	algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,	-
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.	-
7/ Benoeming van Benito Heinkens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
CommV HEIHOS
Rechtspersoon CommV HEIHOS heeft Benito Heinkens, met woonplaats te 8020 Waardamme
Patrijsstraat 18, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon CommV HEIHOS van Benito Heinkens als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 01/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Philip Heinkens als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Philip Heinkens, met woonplaats te
8200 Brugge De Klokke-Noord 32, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/10/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.	-	-
b/ Ontslag van Nicolas Heinkens als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Nicolas Heinkens, met woonplaats te 8490 Jabbeke
Zandstraat 6, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/10/2024.
-	-
c/ Ontslag van Benito Heinkens als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Benito Heinkens, met woonplaats te 8020
Waardamme Patrijsstraat 18, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/10/2024.
d/ Benoeming van CommV HEIHOS als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van CommV HEIHOS, met zetel te 8020
Waardamme Patrijsstraat 18, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/10/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
e/ Benoeming van Benito Heinkens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
CommV HEIHOS
Rechtspersoon CommV HEIHOS heeft Benito Heinkens, met woonplaats te 8020 Waardamme
Patrijsstraat 18, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/10/2024.	-
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon CommV HEIHOS van Benito Heinkens als zijn vaste
vertegenwoordiger.
f/ Benoeming van CommV ELLIES als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van CommV ELLIES, met zetel te 8490 Jabbeke
Zandstraat 6, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/10/2024. Dit mandaat geldt voor een
bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
g/ Benoeming van Nicolas Heinkens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
ELLIES CommV
Rechtspersoon ELLIES CommV heeft Nicolas Heinkens, met woonplaats te 8490 Jabbeke
Zandstraat 6, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/10/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon ELLIES CommV van Nicolas Heinkens als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV TRIACCOUNT- Accountants &
Belastingconsulenten, rechtspersoon met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288,
RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer 0817.125.129, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft
de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
-	vergadering.	-	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen,	-	-
of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen,
Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
1
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Kristof Nannan, vaste
vertegenwoordiger van BV TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten, tekenen.
-
-
-
Voor de vennootschap	1
BV TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten,	-
vertegenwoordigd door Kristof Nannan, vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht