Ondernemingsnr : 0813 221 967
Naam
(voluit) : MATTHYS WILLIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9770 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 253A
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING - AFSLUITING VEREFFENING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke op 26 november 2024
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"MATTHYS WILLIAM", met zetel te 9770 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 253A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0813.221.967, en met
eenzelfde B.T.W .- nummer, is bijeengekomen en dat zij volgende beslissingen hebben genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 4
november 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het WVV.
De vergadering beslist dan ook tot ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de aandeelhouder dat hij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen. Dienaangaande wijst ondergetekende notaris de algemene vergadering op artikel
2:104 van het WVV betreffende eventueel vergeten actief of passief van de vennootschap.
De vergadering beslist dat de vorderingen van de vennootschap en de vorderingen lastens de fiscale en
sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouder welke aldus gerechtigd
zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan te ontslaan van het voorleggen ter goedkeuring van
de jaarrekening van het laatste boekjaar.
De verkorte jaarrekening van het boekjaar dat op heden eindigt door de ontbinding van de vennootschap,
wordt voorgelegd. De algemene vergadering besluit deze jaarrekening goed te keuren.
De ondergetekende notaris wijst echter de aandeelhouder en het bestuursorgaan op de verplichting om
deze jaarrekening nog neer te leggen bij de Nationale Bank van België binnen de 30 dagen vanaf heden
(overeenkomstig artikel 3:10 en volgende van het WVV).
De vergadering beslist dat ingevolge de onmiddellijke vereffening van de vennootschap, het mandaat van
de niet-statutaire bestuurder, te weten, de heer Matthys William, voornoemd, beëindigd wordt vanaf heden.
Zij verleent volledige kwijting en decharge voor het door hem gevoerde beleid tot op heden.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 9770 Kruisem,
Ouwegemsesteenweg 253A.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer Matthys
William, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt de instru-menterende notaris om over te gaan tot de neerlegging en
publicatie van de nodige stukken overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het WVV.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "AB PARTNERS OUDENAARDE", met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer
0473.997.329, en met eenzelfde B.T.W .- nummer, of elke andere door haar aangewezen per-soon, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve
formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Ondernemingen
(KBO), Ondernemingsloketten, B.T.W., belasting-diensten, boekhouding en andere.
Voor analytisch uittreksel, afgeleverd voor registratie, om te dienen voor administratieve doeleinden.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de akte
- verslag van het bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor