DU HAINAUT DOVerfON TOURNAI
Nº d'entreprise: BE0795674271
Nom
(en entier) : L'UNIVERS DE SAMALIA
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Viaduc 7/01, 7500 Tournai
Objet de l'acte : Siège (transfert du siège) - Nominations - Révocations
Par délibération en date du 31/03/2025 l'assemblée générale a décidé ce qui suit.
1/ Nomination de Kathy Languedoc comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Kathy Languedoc, demeurant à 7730
Leers-Nord, Rue du Canal 22, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/04/2025.
Ce mandat est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à moins que
l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple.
2/ Révocation de Leslie Brunin comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Leslie Brunin, demeurant à 7500 Tournai, Rue du
Viaduc 7/01, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 31/03/2025. L'assemblée
générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
3/ Déplacement du siège
L'assemblée décide que le siège de la société sera transféré de 7500 Tournai, Rue du Viaduc 7/01
à 7740 Warcoing, Rue du Rivage 1 et ce à partir du 01/04/2025.
Lors de la deliberation du 28/03/2025. l'organe d'administration a débattu des questions suivantes
et a décidé ce qui suit.
a/ Nomination de Kathy Languedoc comme délégué à la gestion journalière
L'organe d'administration décide de la nomination de Kathy Languedoc, demeurant à 7730
Leers-Nord, Rue du Canal 22, comme délégué à la gestion journalière, et ce à compter du
01/04/2025. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée.
b/ Révocation de Leslie Brunin comme délégué à la gestion journalière
L'organe d'administration décide de la révocation de Leslie Brunin, demeurant à 7500 Tournai, Rue
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL COSEFISC SPRL, personne morale ayant son
siège à 7711 DOTTIGNIES, RUE ALPHONSE POULLET 35/1, RPM MONS division TOURNAI,
connu(e) auprès de la BCE sous le numéro BE0543936903, et à ses préposés, pour une durée
indéterminée et jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution,
au traitement et à la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Fabiano Naessens, administrateur de SRL COSEFISC SPRL, signera pour la publication des
décisions de cette assemblée.
Procuration à l'administrateur révoqué
L'assemblée générale donne procuration pour une durée indéterminée à tout administrateur
révoqué pour accomplir au nom de la personne morale, y compris après sa révocation, les actes
nécessaires à la publication de toutes les révocations décidées lors de cette assemblée au Moniteur
belge et à la Banque-Carrefour des Entreprises, dans la mesure où ces révocations ont été décidées
par l'assemblée.
Déposés en même temps : le rapport de l'organe d'administration du 28/03/2025 et le procès-verbal de
l'assemblée générale du 31/03/2025.
Pour la société
SRL COSEFISC SPRL, représentée par Fabiano Naessens, administrateur
Mandataire, par procuration spéciale