Ondernemingsnr : 0772324787
Naam
(voluit) : Veilinghof ’t Sas
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 6
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“BERQUIN NOTARISSEN”, met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Veilinghof ‘t Sas”, waarvan
de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Industrielaan 6, hierna de “Vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen in overeenstemming met de
onderhandse aandeelhoudersovereenkomst dd. 29 december 2021, zijnde de A aandelen en de B
aandelen.
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
(…)
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering merkt op dat in toepassing van artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden is tot goedkeuring van
de jaarrekening van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “T.V.K. BRAVA”,
met zetel te 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0437.745.261, te weten de overgenomen vennootschap ingevolge een fusie door
overneming, waartoe werd besloten door (i) de algemene vergadering van de Vennootschap bij
proces-verbaal verleden door onderhavige notaris op 29 december 2021, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022, onder nummer 22012492 en (ii) de
algemene vergadering van  de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “T.V.K.
BRAVA” bij proces-verbaal verleden door onderhavige notaris op 29 december 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022, onder nummer
22012491.
Vermits de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “T.V.K. BRAVA”, voldeed aan
de definitie van ‘kleine vennootschap’ overeenkomstig artikel 1:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, is noch het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap
gehouden tot het opstellen van een jaarverslag, noch de commissaris van de overgenomen
vennootschap gehouden tot het opstellen van een controleverslag over de jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vennootschap "T.V.K. Brava" over de
Luik B
periode ingegaan op 1 juli 2021 en afgesloten op 31 december 2021.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
(…)
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid vennootschap "T.V.K. Brava" afzonderlijk voor voormelde periode.
(…)
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de gesloten onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst dd. 29 december 2021.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “Veilinghof ’t Sas”.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking, in België of in het buitenland, de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de
ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende
goederen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdvierennegentigduizend en zevenhonderdachtenveertig
euro en éénentachtig eurocent (1.894.748,81 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderdtachtig (6.680) aandelen, zonder
vermelding van waarde, waarvan 4.930 aandelen behoren tot de A aandelen en 1.750 aandelen
behoren tot de B aandelen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de
vennootschap.
Met Aandeelhouder A wordt bedoeld, een houder van (één of meerdere) A Aandelen.
Met Aandeelhouder B wordt bedoeld, een houder van (één of meerdere) B Aandelen.
De bijkomende Aandelen waarop wordt ingeschreven door de Aandeelhouders A zullen A Aandelen
zijn en de bijkomende Aandelen waarop wordt ingeschreven door de Aandeelhouder B zullen B
Aandelen zijn. Indien de vennootschap aandelen uitgeeft aan een persoon die geen Aandeelhouder
A of Aandeelhouder B is, zullen de uitgiftevoorwaarden naar aanleiding van de verrichting die tot de
uitgifte leidt, nader bepalen tot welke Soort de uit te geven Aandelen zullen behoren.
Elke overdracht van aandelen van een bepaalde Soort aan een Aandeelhouder van een andere
Luik B
Soort zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van
de Soort waartoe de overnemende Aandeelhouder behoort.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten hebben alle Aandelen dezelfde rechten.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit zes (6) bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders,
waarbij:
-    de houders van de (gezamenlijke) meerderheid van A Aandelen het recht zullen hebben om
kandidaten voor te dragen voor 3 bestuursmandaten (de aldus op voordracht van de houder(s) van
de (gezamenlijke) meerderheid van de A Aandelen benoemde bestuurders worden de “A
Bestuurders” genoemd);
-    de houders van de (gezamenlijke) meerderheid van B Aandelen het recht zullen hebben om
kandidaten voor te dragen voor 3 bestuursmandaten (de aldus op voordracht van de houder(s) van
de (gezamenlijke) meerderheid van de B Aandelen benoemde bestuurders worden de “B
Bestuurders” genoemd);
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Het voorzitterschap van de raad
van bestuur zal worden waargenomen door een A Bestuurder. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid
onder de aanwezige A Bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een B
Bestuurder. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"gedelegeerd-bestuurder".
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap als college jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, en waarvan tenminste één (1)
A Bestuurder en één (1) B Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerd-bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart
om 15u00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene  vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
Luik B
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene  vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
VIJFDE BESLISSING: Bevestiging samenstelling bestuursorgaan – bekrachtiging van mandaat als
respectievelijk A- of B-bestuurder op voordracht van respectievelijk de A- of B-aandeelhouders.
De vergadering bevestigt dat de huidige bestuurders van de Vennootschap, die benoemd werden bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2021, werden
voorgedragen door de aandeelhouders van respectievelijk soort A en soort B, en derhalve
respectievelijk A bestuurders en B bestuurders zijn:
-    Werden benoemd op voordracht van de houders van A aandelen en zijn te beschouwen als A
bestuurders:
o    De heer Gerrit Heremans, wonende te 2800 Mechelen, Clarenhof, Muntstraat 2, A502;
o    De heer Dirk Heremans, wonende te 1820 Perk, Tervuursesteenweg 93;
o    De heer Albert Vercammen, wonende te 1910 Kampenhout, Bosstraat 7.
-    Werden benoemd op voordracht van de houders van B aandelen en zijn te beschouwen als B
bestuurders:
o    De heer Koenraad Van Nieuwenburg, wonende te 9000 Gent, Lieven de Winnestraat 37;
o    De heer Jan De Nys, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Lindenpark 2; 
o    Mevrouw Runa Vander Eeckt, wonende te 1750 Lennik, Kersestraat 42.
(…)
Luik B
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, eén
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris