Ondernemingsnr : 0864357991
Naam
(voluit) : B & S ELEKTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zultseweg 28
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester Steven Vanden Daelen, notaris te Zwevegem, op 25 juni 2024 blijkt dat onder andere
volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
(…)
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Het artikel van de statuten met
betrekking tot de rechtsvorm wordt hieraan aangepast.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Zultseweg 28. Dit
is geen statutair gegeven.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te
keuren.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het artikel
met betrekking tot het voorwerp van de huidige statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- elektrische installatie;
- aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
- vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur);
- de vervaardiging van elektronisch geïntegreerde schakelingen en microassemblages: monolithisch
geïntegreerde schakelingen hybride geïntegreerde schakelingen en elektronische microassemblages
in de vorm van gegoten modules, micromodules e.d.;
- vervaardiging van communicatieapparatuur;
- vervaardiging van electro-akoestische toestellen, inclusief buitendeurmicrofoons, intercoms,
afstandsbesturingssystemen, simultaantolkinstallaties, elektronische steminstallaties,
vergaderschakelingen;
- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- de exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve
van bepaalde categorieën van gebruikers;
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica;
- installatie en onderhoud van bewakingssystemen en alarminstallaties en controlesystemen in het
algemeen (personen en zaken);
- installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de aan- en verkoop, ruilen, verkavelen, valorisering, bouwen en doen bouwen, verbouwen en doen
verbouwen, huren en verhuren, leasing en beheren, schatten en expertiseren, productief maken en
inrichten en uitbaten van onroerende goederen en geven van advies ter zake zo ruim mogelijk
opgevat, verkopen op plan van onroerende goederen. Het aanleggen en oordeelkundig beheer van
uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen. De eventuele opsommingen zoals hiervoor
uiteengezet zijn louter exemplatief. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
(…)
BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van
achthonderdeenennegentig euro (€ 891,00), hetzij samen negentienduizend
vierhonderdeenenveertig euro (€ 19.441,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot dertienduizend
negenhonderdvijftig euro (€ 13.950,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als volgt:
1/De heer Debosschere Nico, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Debosschere Nico, is alhier aanwezig en aanvaardt deze functie.
2/De heer Struyve Peter, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Struyve Peter, is alhier aanwezig en aanvaardt deze functie.
Beide bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
(…)
BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden een aantal statutaire bepalingen geherformuleerd of toegevoegd.
Het betreft onder meer de bepaling inzake de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, de
volstorting ervan, bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen, de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld, de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de organisatie
en bijeenroeping van de algemene vergadering, de extra mogelijkheden van bijeenkomst van de
algemene vergadering (schriftelijk of elektronisch), de toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de werking ervan, de uitoefening van het stemrecht; de mogelijkheid om bijzondere
volmachten te geven en de mogelijkheid van verdaging; de benoeming en beëindiging van het
bestuursmandaat; de mogelijkheid om een orgaan van dagelijks bestuur te voorzien, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s), de mogelijkheid om bijzondere en beperkte volmachten
te geven, de vergoeding van de bestuurders, de controle; de bestemming van de winst (inclusief de
delegatie aan het bestuursorgaan om lopende het boekjaar winst uit te keren); de ontbinding en
vereffening; en de diverse bepalingen, met inbegrip van de inlassing van een bevoegdheidsclausule
ingeval van gerechtelijke procedures en een clausule inzake netting.
Hierbij wordt tevens de terminologie aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen
en alle verwijzingen naar het oude wetboek geschrapt. Dit alles zoals opgenomen in het besluit
hierna waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform de hiervoor genomen
besluiten. De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm van de vennootschap
Besloten vennootschap
Naam
B & S ELEKTRO
Zetel
Vlaams Gewest
Duur
voor onbepaalde tijd aangegaan.
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
-de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- elektrische installatie;
- aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
- vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur);
- de vervaardiging van elektronisch geïntegreerde schakelingen en microassemblages: monolithisch
geïntegreerde schakelingen hybride geïntegreerde schakelingen en elektronische microassemblages
in de vorm van gegoten modules, micromodules e.d.;
- vervaardiging van communicatieapparatuur;
- vervaardiging van electro-akoestische toestellen, inclusief buitendeurmicrofoons, intercoms,
afstandsbesturingssystemen, simultaantolkinstallaties, elektronische steminstallaties,
vergaderschakelingen;
- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- de exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve
van bepaalde categorieën van gebruikers;
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica;
- installatie en onderhoud van bewakingssystemen en alarminstallaties en controlesystemen in het
algemeen (personen en zaken);
- installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de aan- en verkoop, ruilen, verkavelen, valorisering, bouwen en doen bouwen, verbouwen en doen
verbouwen, huren en verhuren, leasing en beheren, schatten en expertiseren, productief maken en
inrichten en uitbaten van onroerende goederen en geven van advies ter zake zo ruim mogelijk
opgevat, verkopen op plan van onroerende goederen. Het aanleggen en oordeelkundig beheer van
uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen. De eventuele opsommingen zoals hiervoor
uiteengezet zijn louter exemplatief. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tiende mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
°de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
°de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
°de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De besloten vennootschap “ACCOUNTANCY DEBROUWERE & C°” (ondernemingsnummer
0420.577.746), met zetel te 8550 Zwevegem, Kwadepoelstraat 19E, boekhoudkantoor, evenals haar
bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
-om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”, (elektronisch) aandelenregister, UBO-register en sociaal
secretariaat.
-om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
(…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk,
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 25 juni 2024
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM