N° d'entreprise :
0436556715
Dénomination :
(en entier) :
BG SERVICES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Georges Lecointe 50
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 28 décembre 2017, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "BG SERVICES" à 1180 Uccle, Avenue Georges Lecointe 50; a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité :
Révocation du mandat d’administrateur de Madame GUÉVAR Stéphanie et renouvellement des
mandats d’administrateurs de Messieurs GUÉVAR Bertrand et Guillaume.
L’assemblée générale décide de mettre fin au mandat d’administrateur de Madame GUÉVAR
Stéphanie Marie-Dominique Jacynthe Ghislaine, née à Etterbeek le dix-huit juin mil neuf cent quatre-
vingt-quatre, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue du Fort-Jaco 43 nommée en qualité d’administrateur
en date du 28 avril 2008 et dont le mandat a été renouvelé pour la dernière fois le 29 juin 2012. Cette
révocation de mandat prend effet immédiatement.
L’assemblée générale décide de renouveler les mandats d’administrateurs de Monsieur GUÉVAR
Bertrand et Monsieur GUÉVAR Guillaume pour une nouvelle période de 6 ans. Ces mandats sont
donc reconduits jusqu’à l’assemblée ordinaire de 2023.
Deuxième résolution
Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de quatre cent trente-sept mille
cinq cents euros (€ 437.500,00), pour le ramener de cinq cents mille euros (€ 500.000,00) à
soixante-deux mille cinq cents euros (€ 62.500,00), sans annulation de titres, par une inscription en
compte courant au nom des actionnaires, soit :
    •  à Monsieur GUÉVAR Bertrand, la somme de quatre cent trente-six mille trois cent soixante-trois
euros soixante-quatre cents (€ 436.363,64)
    •  à Monsieur GUÉVAR Guillaume, la somme de mille cent trente-six euros trente-six cents (€
1.136,36)
Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré.
L’assemblée générale charge le conseil d’administration de la société de l’exécution de la présente
résolution et de procéder à l’inscription en compte courant.
Conformément à l'article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du
Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
Troisième résolution
Modification des statuts
Suite à la décision de réduction du capital qui précède, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les
modifications suivantes :
* article cinq : cet article est remplacé par le texte suivant :
«Le capital social a été fixé, lors de la constitution, à UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE
FRANCS représenté par cinquante actions sans désignation de valeur nominale, qui furent
intégralement souscrites et libérées intégralement.
Volet B
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du trente septembre mil neuf
cent nonante-trois reçu par le notaire Patrick DROSSART à Quevaucamps le capital a été augmenté
en premier temps de UN MILLION CINQUANTE MILLE SIX CENT CINQUANTE-QUATRE FRANCS
pour le porter de UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS à DEUX MILLIONS
TROIS CENT MILLE SIX CENT CINQUANTE-QUATRE FRANCS par la création de quarante-et-une
parts sociales nouvelles du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts
sociales existantes.
Et un second temps, le capital a été augmenté de CINQ MILLIONS SIX CENT NONANTE-NEUF
MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX FRANCS pour le porter de DEUX MILLIONS TROIS CENT
MILLE SIX CENT CINNQUANTE-QUATRE FRANCS à HUIT MILLIONS DE FRANCS par la création
de deux cent vingt-quatre parts sociales nouvelles et du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les parts sociales existantes.
Le capital social était donc de HUIT MILLIONS DE FRANCS représenté par trois cent quinze parts
sociales sans désignation de valeur nominale.
Aux termes d’un procès-verbal du vingt-huit décembre deux mille un par acte du notaire Patrick
DROSSART, à Quevaucamps, le capital a été transformé en CENT NONANTE-HUIT MILLE TROIS
CENT QUATORZE EUROS HUIT EUROCENTS et augmenté à concurrence de CINQUANTE-ET-
UN MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS DEUX EUROCENTS pour le porter à DEUX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS, sans apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles,
par incorporation au capital d’une somme de CINQUANTE-ET-UN MILLE SIX CENT QUATRE-
VINGT-CINQ EUROS DEUX EUROCENTS prélevée sur les réserves de la société.
Aux termes d’un procès-verbal du vingt-quatre juin deux mille deux dressé par acte de Maître Patrick
DROSSART, notaire à Quevaucamps, le capital a été augmenté de DEUX CENT CINQUANTE
MILLE EUROS pour le porter de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS à CINQ CENT MILLE
EUROS par la création de septante actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Olivier BROUWERS, à Ixelles, le 28 décembre
2017, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital social, à concurrence de
QUATRE CENT TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 437.500,00), pour le ramener de
CINQ CENTS MILLE EUROS (€ 500.000,00) à SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (€
62.500,00), sans annulation de titres, par une inscription en compte courant au nom des
actionnaires.
Le capital est donc représenté par trois cent quatre-vingt-cinq actions sans désignation de valeur
nominale».
Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l'instant, le conseil d'administration étant renouvelé, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins
de procéder à la nomination des administrateurs-délégués et de déléguer des pouvoirs.
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateurs-délégués: Messieurs
GUEVAR Bertrand et Guillaume, prénommés, ici présents ou représentés et qui acceptent.
Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Ils peuvent agir ensemble ou séparément.
Le mandat des administrateurs-délégués ainsi nommés est rémunéré.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés