N° d'entreprise : 0467152592
Nom
(en entier) : P.M. INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Square Marie-Louise 4
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DENOMINATION,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
 
                                                " P.M. INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS ", société à
responsabilité limitée  à 1000 Bruxelles, square Marie-Louise, 4.
            Numéro d'entreprise : 0467.152.592  (RPM Bruxelles)
            Changement nom.
            Modification objet.
            Siège social.
            Nouveaux statuts.
            Démission – nomination.
                                                         xxxxx
            L' AN DEUX MILLE VINGT ET UN.
            Le vingt-sept avril        
            En notre Etude à 1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi , 74/76.
            Devant nous, Anne RUTTEN, notaire rési-dant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles.
            S'est réunie l'assemblée générale extraordi-naire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée " P.M.INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS " , dont le siège est éta-bli à
1000 Bruxelles, square Marie-Louise, 4, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0467.152.592 ,  constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Indekeu, à Bruxelles le 20
octobre 1999, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du 9 novembre suivant, sous le
numéro  991109-22; statuts non modifiés à ce jour.
DECLARATION DU PRESIDENT.
Monsieur le président déclare :
Que l'ordre du jour et les procurations ont été établis conformément au Code des Sociétés et des
Associations.
Que les administrateurs ont renoncé aux formalités de convocation.
Monsieur le président expose ensuite :
EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.
Que la présente assemblée générale extraordi-naire a pour ordre du jour :
 
    1.  Modification de la dénomination en « AXEOR ».
    2.  Précision à apporter à l’adresse du siège
    3.  Rapport de l’organe d’administration sur la modification proposée à l’objet de la société.
    4.  Modification de l’objet comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
 
A . En premier lieu, toutes activités et opérations d’une société d’investissement et de holding, en ce
compris :
 
Volet B
La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l’exercice de fonctions
d’administration, la fourniture de conseils, de management et autres services de même nature que
les activités de la société : ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire
et en qualité de conseiller externe ou d’organe ;
 
Accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelque durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir
tous les engagements des mêmes entreprises ;
 
La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens
immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits
immobiliers et plus particulièrement l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, l’
amélioration, l’équipement, l’aménagement, la location-financement de biens immeubles ;
 
La prise de participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières,
commerciales, civiles ou financières, la gestion de ces participations et leur financement ;
 
Le conseil en ingénierie fiscale et financière, l’aide et le conseil en introduction en bourse de
sociétés, le conseil en matière de fusions et acquisitions et en ingénierie financière de haut de bilan,
ainsi que les activités d’enseignement de ces compétences
 
cette énumération n’étant pas exhaustive et ne visant pas les activités soumises au contrôle de la
FSMA.
 
B. En deuxième lieu :
 
La création le design, le développement, l’hébergement, la gestion et la mise en valeur de sites
internet ;
 
La vente en ligne, la fourniture d’informations, de services ou de produits sur Internet ;
 
Toute activité ou entreprise qui se rapporte, directement ou indirectement, sous quelque forme que
ce soit en ce compris l’enseignement, à l’organisation d’événements de toute nature, de voyages
professionnels, de séminaires pour les entreprises, ou encore la prestation de services liés à ces
domaines d’activités ou qui permettent de les mener, ainsi que la prise d’intérêts dans des sociétés
ou tous types d’entités actives, directement ou indirectement dans ces domaines d’activités et
services, notamment
 
- l’organisation de voyages et de séminaires professionnels pour les entreprises
 
- la mise en scène et la mise en fête d’événements par le biais d’ambiances, de
lumières, de mobiliers, de décors;
 
    •  la coordination entre les différents intervenants comme les traiteurs, musiciens, éclairages, la
sonorisation, la vidéo…. sur les lieux d’événements;
 
    •  la création d’invitations et toute expression graphique ou digitale comme support ou comme la
décoration lors des événements;
 
    •  l’aménagement de l’espace en général pour tout concept événementiel.
 
    1.  La société peut effectuer tant en Belgique qu’à l’étranger toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou promouvoir de
manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier même
si ceux-ci n’ont aucun lien direct ou indirect avec l’objet de la société.
 
 
Elle peut par n’importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe,
Volet B
ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou
services.
 
La société peut exercer des fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur. »
 
5.Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
6.Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
7.Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans
modification de l’objet de la société.
8.Démission et renouvellement des gérants comme administrateurs.
RAPPORT
Que conformément au Code des Sociétés et des Associations, l’organe d’administration a établi un
rapport justifiant la modification proposée à l’objet de la société ; ce rapport a été porté à la
connaissance de l’ actionnaire.
FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBLEE.
Que pour assister à l'assemblée, l’ actionnaire s’est conformé aux prescriptions des statuts.
QUORUM DE PRESENCE.
Que les cent (100) actions étant toutes réunies à la présente assemblée, il n'y a pas lieu de justifier
des con-vocations.
VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celleci constate qu'elle est valable-ment
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
RESOLUTIONS.
Cet exposé terminé, l'assemblée, après délibé-ration, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide d’adopter comme nouvelle dénomination « AXEOR ».
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de préciser l’adresse du siège comme suit : le siège est situé à 1000 Bruxelles,
square Marie-Louise, 4, boîte 21.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société comme il est dit au point 4 de l’ordre du jour.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé S.R.L.),
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, ont été convertis de plein droit en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été
convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses . L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes
et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23
mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de
rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les
statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SIXIEME RESOLUTION.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations sans toutefois apporter une modification à son objet.
Volet B
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Article 1 :
La société est une société à responsabi-lité limitée. Elle est dénommée "AXEOR" .
Article 2 :
Le siège est établi dans la région de Bruxelles Capitale.
Il peut, par simple décision de l’organe d’administration être transféré en tout autre endroit de
Belgique ou à l’étranger.
Tout changement du siège est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de l’organe d’
administration.
Article 3 :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
 
A . En premier lieu, toutes activités et opérations d’une société d’investissement et de holding, en ce
compris :
 
La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l’exercice de fonctions
d’administration, la fourniture de conseils, de management et autres services de même nature que
les activités de la société : ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire
et en qualité de conseiller externe ou d’organe ;
 
Accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelque durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir
tous les engagements des mêmes entreprises ;
 
La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens
immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits
immobiliers et plus particulièrement l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, l’
amélioration, l’équipement, l’aménagement, la location-financement de biens immeubles ;
 
La prise de participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières,
commerciales, civiles ou financières, la gestion de ces participations et leur financement ;
 
Le conseil en ingénierie fiscale et financière, l’aide et le conseil en introduction en bourse de
sociétés, le conseil en matière de fusions et acquisitions et en ingénierie financière de haut de bilan,
ainsi que les activités d’enseignement de ces compétences
 
cette énumération n’étant pas exhaustive et ne visant pas les activités soumises au contrôle de la
FSMA.
 
B. En deuxième lieu :
 
La création le design, le développement, l’hébergement, la gestion et la mise en valeur de sites
internet ;
 
La vente en ligne, la fourniture d’informations, de services ou de produits sur Internet ;
 
Toute activité ou entreprise qui se rapporte, directement ou indirectement, sous quelque forme que
ce soit en ce compris l’enseignement, à l’organisation d’événements de toute nature, de voyages
professionnels, de séminaires pour les entreprises, ou encore la prestation de services liés à ces
domaines d’activités ou qui permettent de les mener, ainsi que la prise d’intérêts dans des sociétés
ou tous types d’entités actives, directement ou indirectement dans ces domaines d’activités et
services, notamment
 
- l’organisation de voyages et de séminaires professionnels pour les entreprises
 
- la mise en scène et la mise en fête d’événements par le biais d’ambiances, de
lumières, de mobiliers, de décors;
 
    •  la coordination entre les différents intervenants comme les traiteurs, musiciens, éclairages, la
sonorisation, la vidéo…. sur les lieux d’événements;
 
Volet B
    •  la création d’invitations et toute expression graphique ou digitale comme support ou comme la
décoration lors des événements;
 
    •  l’aménagement de l’espace en général pour tout concept événementiel.
 
    1.  La société peut effectuer tant en Belgique qu’à l’étranger toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou promouvoir de
manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier même
si ceux-ci n’ont aucun lien direct ou indirect avec l’objet de la société.
 
 
Elle peut par n’importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe,
ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou
services.
 
La société peut exercer des fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Article 4 :
La société est constituée pour une durée illimi-tée.
Article 5 :
    1.  rémunération des apports cent actions (100) ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 :
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Article 7 :
Les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège social.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 8 :
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément.
Article 9 :
Les actions sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y
afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de
l’action.
Article 10 :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés sans limitation de durée.
Le mandat d’administrateur est rémunéré ou gratuit suivant décision de l’assemblée générale.
En cas de décès, démission ou révocation du (d'un) administrateur, il sera pourvu à son
remplacement par l'as-semblée générale des actionnaires.
Article 11 :
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et des pouvoirs spéciaux déterminés à
un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur-délégué.
Article 12 :
Chacun des administrateurs peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 13 :
Chacun des administrateurs représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en deman-
dant, soit en défendant.
Article 14 :
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent
la société.
Toutefois, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent
du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte
authentique.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à onze heure; si ce
Volet B
jour est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.
L’organe d’administration peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de
convocation et sont présidées par un administrateur.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
L’assemblée délibère conformément au code des sociétés et des associations.
Article 15 :
    1.  actionnaire peut voter par luimême ou par mandataire. action ayant droit de vote, sur laquelle
les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués, donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées
par le Code des Sociétés et des Associations.
Article 16 :
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 17 :
Les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Article 18 :
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.. A cette date, l’
organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.
Après leur approbation par l'assemblée, l’organe d’administration assure la publication
conformément à la loi.
Article 19 :
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 20 :
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.
Article 21 :
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour
ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions.
Article 22 :
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit,
par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou
signifi-cations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir
ces documents à la disposition du destinataire.
Article 23 :
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et des Associations et,
en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les
présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions
impératives de ce Code, sont censées non écrites.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SEPTIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination
des statuts conformément à la résolution qui précède et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
HUITIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Monsieur Patrick Machefert  à
compter du premier avril 2021 et appelle aux fonctions d’administrateur avec effet au premier avril
2021 Monsieur Patrick GRUMAN domicilié à 1180 Uccle, avenue François Folie, 26/11
Volet B
et ce, pour une durée illimitée et à titre gratuit.
L’ administrateur fait élection de domicile au siège de la présente société pour toutes les affaires
relatives à l’exercice de ce mandat.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
NEUVIEME RESOLUTION.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est situé à square Marie-Louise, 4 boite 21 à
1000 Bruxelles.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
La séance est levée.
De tout quoi, nous avons dressé le présent procèsverbal, date et lieu que dessus.
Lecture faite des présentes, le président a signé avec nous, notai-re.
(suivent les signatures)
 
POUR EXPEDITION CONFORME