Ondernemingsnr : 0630810004
Naam
(voluit) : The Craftsmen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bargeweg 1
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Stephanie Goethals te Brugge 29 mei 2020,
ter registratie neergelegd, dat de enige vennoot van de besloten vennootschap The Craftsmen, met
zetel te 8000 Brugge, Bargeweg 1, BTW BE 0630.810.004, RPR Gent-afdeling Brugge, met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De enige vennoot heeft vastgesteld dat met ingang van 1 april 2020 de zetel van de vennootschap
werd verplaatst naar volgend adres: 8310 Brugge (Sint-Kruis), De Linde 99.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
enige vennoot besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft enige
vennoot vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 6.200,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit geldt eveneens voor eventuele toekomstige
nieuwe inbrengen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten vrijstelling te verlenen van de volstortingsplicht van de niet
opgevraagde inbrengen en derhalve de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te
schrappen.
Voor zoveel als nodig hebben de aandeelhouders verklaard dat de vrijstelling van volstortingsplicht
niet voor gevolg heeft dat het netto-actief van de vennootschap negatief wordt.
De instrumenterende notaris heeft er de comparanten op gewezen dat voormelde beslissing tot
vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet opgevraagde inbrengen overeenkomstig artikel 5:143
Luik B
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen slechts uitwerking zal hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
vrijstelling. Dit besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag dat niet
moet worden neergelegd.
Vijfde besluit
    •  lezing en goedkeuring verslag
De enige vennoot heeft kennis genomen van het ver-slag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 1
april 2020, en heeft deze goedgekeurd.
De enige vennoot heeft verklaard tijdig een afschrift van dit stuk te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
-wijziging voorwerp
De enige vennoot heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door dit uit te breiden
met volgende activiteiten:
“Het opzetten, uitbaten en onderhouden van webshops in diverse sectoren.
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van: textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere
kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en handel in alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen in
binnen -en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
De aan- en verkoop, import en export, de distributie van klein -en groothandel van huismeubilair,
verlichtingsbenodigdheden, accessoires, stoffen en andere huishoudelijke artikelen voor zowel
binnen als buiten zowel in binnen -en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.”
-statutenwijziging
De enige vennoot heeft beslist de statuten aan de hierboven voorgestelde beslissing aan te passen,
zodat artikel 3 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :
De creatie, ontwikkeling, verbetering, verkoop, distributie en commercialisering van software, onder
andere doch niet beperkend onder de vorm van applicaties (apps).
De uitbating van een onderneming gespecialiseerd in allerhande beveiligings- en alarmsystemen
voor objecten en personen.
Aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, huurkoop en leasing van
computers, hoogtechnologisch materiaal, apparatuur en andere mogelijke dragers, al dan niet
voorzien van de ontwikkelde software.
De vennootschap mag informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle
computersoftware en- hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en
verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-,
opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.
De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgeversbureau inzake management, marketing en
statistiek, onder meer doch niet beperkend voor eigen producten en diensten.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van concessies, brevetten, licenties, octrooien, knowhow en andere immateriële vaste activa en/of
intellectuele rechten op vlak van informatietechnologie.
Het opzetten, uitbaten en onderhouden van webshops in diverse sectoren.
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van: textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere
kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en handel in alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen in
binnen -en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
De aan- en verkoop, import en export, de distributie van klein -en groothandel van huismeubilair,
verlichtingsbenodigdheden, accessoires, stoffen en andere huishoudelijke artikelen voor zowel
Luik B
binnen als buiten zowel in binnen -en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium.
Het verwerven en verstrekken van enig welke zakelijke rechten op onroerende goederen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag deelnemen in andere vennootschappen op enig welke wijze.
De vennootschap mag enige welke bestuursopdracht in enig welke onderneming, organisatie of
vereniging opnemen.’
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, waaronder voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, heeft de enige vennoot beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige vennoot heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam The Craftsmen.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :
De creatie, ontwikkeling, verbetering, verkoop, distributie en commercialisering van software, onder
andere doch niet beperkend onder de vorm van applicaties (apps).
De uitbating van een onderneming gespecialiseerd in allerhande beveiligings- en alarmsystemen
voor objecten en personen.
Aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, huurkoop en leasing van
computers, hoogtechnologisch materiaal, apparatuur en andere mogelijke dragers, al dan niet
voorzien van de ontwikkelde software.
De vennootschap mag informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle
computersoftware en- hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en
verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-,
opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.
De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgeversbureau inzake management, marketing en
statistiek, onder meer doch niet beperkend voor eigen producten en diensten.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van concessies, brevetten, licenties, octrooien, knowhow en andere immateriële vaste activa en/of
intellectuele rechten op vlak van informatietechnologie.
Het opzetten, uitbaten en onderhouden van webshops in diverse sectoren.
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van: textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere
kleding, bontwerk,lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en handel in alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen in
binnen -en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
De aan- en verkoop, import en export, de distributie van klein -en groothandel van huismeubilair,
verlichtingsbenodigdheden, accessoires, stoffen en andere huishoudelijke artikelen voor zowel
binnen als buiten zowel in binnen -en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Luik B
Het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium.
Het verwerven en verstrekken van enig welke zakelijke rechten op onroerende goederen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag deelnemen in andere vennootschappen op enig welke wijze.
De vennootschap mag enige welke bestuursopdracht in enig welke onderneming, organisatie of
vereniging opnemen.
duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2000) aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op de tweede zaterdag van september om 10.00 uur, hierna (de
“Jaarvergadering”). Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op
een andere datum en andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die
naar aanleiding van de Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en
uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
Luik B
aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders, kunnen elk, afzonderlijk optredend, de vennootschap verbinden, behoudens voor
het stellen van verrichtingen waarvan de waarde per verrichting afzonderlijk beschouwd tienduizend
euro (10.000,00 EUR) overschrijdt, waarvoor het gezamenlijk handelen en/of de gezamenlijke
handtekening van een tweede bestuurder vereist is.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
De algemene vergadering beslist of het bestuursmandaat al dan niet bezoldigd is.
Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 april van elk jaar tot en met 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
Ontbinding en vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De enige vennoot heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer CARDINAEL Mathieu Monique Yves, geboren te Brugge op 7 juni 1981, wonende te 8310
Brugge (Sint-Kruis), De Linde 99, die hier aanwezig was en die aanvaard heeft.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8310 Brugge
(Sint-Kruis), De Linde 99.
Negende besluit
De enige vennoot heeft beslist machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De enige vennoot heeft besloten opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit:
De enige vennoot heeft bijzondere volmacht verleend aan Vandelanotte Accountancy CVBA te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer 0876.286.023, evenals aan diens
aangestelden en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de genomen besluiten, zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie
in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de BTW-identificatie.