Ondernemingsnummer :
0418287061
Benaming :
(voluit) :
AUTOMOTIVE TECHNICAL SERVICE
(verkort) :
A.T.S.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrielaan 33
9320 Aalst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Frederic CAUDRON, notaris te Aalst (Erembodegem),
die zijn functie uitoefent in de vennootschap "Frederic Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde
notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 23 september 2019, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AUTOMOTIVE TECHNICAL
SERVICE”, in het kort “A.T.S.”, met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Industrielaan, 33, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend twintig.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Artikel 25 van de statuten luidt voortaan als volgt :
“Artikel 25 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.”
Tweede beslissing - Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de
maand december om negentien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend twintig.
Artikel 17 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand december om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.”
Derde beslissing - Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of Alexander Caudron, ten dien einde
woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de besloten vennootschap met beperkte
Luik B
aansprakelijkheid “Frederic CAUDRON & Tim HERZEEL, geassocieerde notarissen”, te 9320 Aalst-
Erembodegem, Hogeweg 3-B, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de
Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent aan de heren Freddy en Karel De Schrijver, accountants, met kantoor te
9300 Aalst, Leo de Béthunelaan, 119, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie