N° d'entreprise : 0442193997
Nom
(en entier) : WININVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 367
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles, le 2 avril 2024, il
résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
« WININVEST », ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 367, laquelle valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société à concurrence d’un million d'euros (€
1.000.000,00), pour le porter de neuf millions neuf cent mille euros (€ 9.900.000,00) à dix millions
neuf cent mille euros (€ 10.900.000,00), par apport en numéraire d’un actionnaire, après que les
actionnaires ont expressément renoncés à leur droit de souscription préférentielle, et d’émettre en
contrepartie mille trois cent vingt-cinq (1.325) actions nouvelles.
Le montant de l’augmentation de capital sera entièrement libéré.
Renonciation aux rapports de l’organe d’administration et d’un réviseur d’entreprise
Conformément à l’article 7:179, § 3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce à
l’unanimité :
    •  au rapport du conseil d’administration sur l’opération établi conformément à l'article 7:179, § 1er,
alinéa 1 du Code des sociétés et des associations ;
    •  au rapport d’un réviseur d'entreprises ou d’un expertcomptable externe établi conformément à
l'article 7:179, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
Droit de préférence et souscription
Et à l'instant, est ici intervenu, après que l’autre actionnaire ait expressément et totalement renoncés
à son droit de souscription préférentielle, la société simple Sogrevi II, prénommée, qui, après avoir
entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la
société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et
rémunérations mis à charge de la société, Nous a déclaré faire apport en numéraire, entièrement
libéré d'un montant total de un million d'euros (€ 1.000.000,00) avec émission de mille trois cent
vingt-cinq (1.325) nouvelles actions.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
entièrement libéré, et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque (…) sous le numéro (…)
Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
Constatation
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’augmentation de capital prévue à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé et que ledit capital est dès lors actuellement porté à dix millions neuf cent mille
euros (€ 10.900.000,00) représenté par vingt et un mille neuf cent septante-neuf (21.979) actions,
sans désignation de valeur nominale.
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts de la société afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises ci-dessus.
L’article 5 des statuts est modifié en ce sens :
« Le capital est fixé à dix millions neuf cent mille euros (€ 10.900.000,00) représenté par vingt et un
mille neuf cent septante-neuf (21.979) actions, sans désignation de valeur nominale représentant
chacune une fraction égale du capital. »
Troisième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l'unanimité des voix.
CLÔTURE DE SEANCE
La séance est levée à 9 heures 15
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l’instant, le conseil d’administration déclare se réunir en vue de procéder à la nomination d’un
nouvel administrateur-délégué.
A l’unanimité, le conseil décide d’appeler aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur Grégory
Winssinger, prénommé, ici représenté par la société à responsabilité limitée PHILIPPE F.
WINSSINGER, prénommée, elle-même représentée par Monsieur Philippe Winssinger, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.
Dans le cadre de son mandat, Monsieur Grégory Winssinger, prénommé, pourra agir seul.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire du conseil d’administration.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts