Unternehmensnr. : 0455054318
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : G und M AUTOMOBILE
(abgekürzt) : GMA
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Luxemburger Strasse 35
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GESELLSCHAFTSNAME, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, das am fünfundzwanzigsten Januar zweitausendfünfundzwanzig durch Herrn
Raphaël HERBRAND, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes
hervor:  
I. In Anwendung von Artikel 39, § 1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, beschließt die Generalversammlung
einstimmig, die Satzungen der Gesellschaft an die neue Gesetzgebung anzupassen und die
Gesellschaftsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung beizubehalten (abgekürzt „GmbH“).
II. In Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, stellt die Generalversammlung fest,
dass das tatsächlich freigemachte Kapital, nämlich neunundvierzigtausend-
fünfhundertachtundsiebzig Euro und siebzig Cent (49.578,70 €), sowie die gesetzlichen Rücklagen,
nämlich viertausendneunhundertachtundfünfzig Euro (4.958,00 €), in eine statutarisch nicht
verfügbare Einlage, bzw. Rücklage, umgewandelt wurden.
Die Generalversammlung beschließt weiter einstimmig, die Konten der statutarisch nicht verfügbaren
Einlage, bzw. Rücklage, welche in Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23.
März 2019, geschaffen wurden, aufzuheben und diese Beträge zur Verteilung freizugeben. Daher
müssen diese Beträge nicht in den Satzungen angeführt werden.
III. In Ausführung der vorherigen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung einstimmig, die
Satzungen der Gesellschaft, in Anwendung des Gesetzbuches der Gesellschaften und
Vereinigungen, neuzufassen, sodass diese mit dem genannten Gesetzbuch übereinstimmen.
Unter anderem wurden die folgenden Artikel angepasst:
Artikel 1: Form und Bezeichnung
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „G&M Automobile“, abgekürzt „GMA“.
Artikel 2: Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
Artikel 5: Einbringungen
Als Vergütung für die Einbringungen werden zweitausend (2.000) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Recht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag.
IV. Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Verwalter, Herrn THEISSEN Guido,
wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Wiesenbachstraße 19, abzuberufen.
Die Generalversammlung erteilt dem abberufenen Verwalter vollständige Entlastung für die
Ausübung seines Mandats.
V. Weiter beschließt die Generalversammlung einstimmig, die Anzahl Verwalter auf einen
festzulegen. Die Generalversammlung beschließt einstimmig, Herrn THEISSEN Guido, vorgenannt,
sofort und für eine unbestimmte Dauer zum neuen nicht statutarischen Verwalter der Gesellschaft zu
ernennen. Dieses Mandat wurde durch Herrn THEISSEN Guido angenommen.
Das Mandat des Herrn THEISSEN Guido wird bis zu einem anders lautenden Beschluss der
Generalversammlung entlohnt.
VI. Die Generalversammlung beschließt einstimmig, dass der Sitz der Gesellschaft an folgender
Adresse bestätigt wird: 4780 Sankt Vith, Luxemburger Straße 35.
Für analytischen Auszug:
Raphaël HERBRAND, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Satzung.