Ondernemingsnr : 0896288512
Naam
(voluit) : WELTH-I
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Espenstraat 38A
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Dirk MICHIELS te Aarschot op 30
januari 2023 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “WELTH-I” met zetel te 3120 Tremelo, Van Espenstraat 38A,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0896.288.512 en
bij de diensten van de BTW onder nummer BE0896.288.512;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot op 6 maart 2008, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 maart daarna, onder nummer 08042375;
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op
29 oktober 2021, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5
november daarna, onder nummer 21365530.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals voorgesteld in het verslag van de
bestuurders van 29 januari 2023.
De wijziging houdt een uitbreiding van het voorwerp in, met de volgende activiteiten:
“- Paramedische verpleging aan huis en aanverwanten;
- Geestelijke en lichamelijke verzorging en begeleiding van mensen, zowel ten huize als in
inrichtingen, al dan niet eigendom van de vennootschap;
- Sociaal dienstbetoon in de ruimste zin van het woord.“
Tweede besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap.
In uitvoering van voorgaand besluit, beslist de vergadering met eenparigheid der stemmen om het
artikel 3 van de statuten te vervangen.
Artikel 3 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- agentuur voor het promoten van financiële producten in de gemeenschap van
verzekeringstussenpersonen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en
aanverwante duurzame immateriële vaste activa;
Luik B
- het geven van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het geven van
opleidingen, organisatie en doceren van allerhande cursussen, voordrachten en seminaries, het
verstrekken van adviezen;
- advies en verkoop van verzekeringen, alsook de terbeschikkingstelling van licentie en commerciële
consultatie;
- paramedische verpleging aan huis en aanverwanten;
- geestelijke en lichamelijke verzorging en begeleiding van mensen, zowel ten huize als in
inrichtingen, al dan niet eigendom van de vennootschap;
- sociaal dienstbetoon in de ruimste zin van het woord;
- de vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- de vennootschap zal alle industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend;
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, bestuurders en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van
derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handels-zaak.”
Derde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vierde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan “VANSTRAELEN Anne”/ FISCACCOUNT” te
1830 Machelen, Leeuwerikenlaan 47, haar bestuurders en haar aangestelden, alsook voor de
opmaak en/of het bijwerken van het aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
Vijfde besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, met macht
afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)