Nº d'entreprise : 0713 629 988
Nom
(en entier) : Wise Europe
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Trône 100, Etage 3 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination Délégués à la Gestion Journalière - Nomination
responsable Affaires Juridiques - Procuration
(Extrait des décisions unanimes et écrites du Conseil d'Administration conformement à l'article 7:95 du Code
des Sociétés et des Associations, signées le 5 décembre 2024)
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Anna Hibino (Effective Leader) de sa fonction
d'administrateur délégué à la gestion journalière de la Société, cette démission prenant effet à compter du 10
mars 2024.
Le conseil d'administration décide de nommer comme administrateurs délégués à la gestion journalière de la
Société (au sens de l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations):
(a) Sona (Gisele) Mandefu, dont le mandat prend effet à compter du 8 février 2022 (ce qui correspond à la
date à laquelle sa nomination a été approuvée par la Banque Nationale de Belgique) ; et
(b) (i) Pierre-Alexandre Canny et (ii) Andrew Norman, dont les mandats prennent effet à compter du 8 octobre
2024 (ce qui correspond à la date à laquelle leurs nominations ont été approuvées par la Banque Nationale de
Belgique).
Les personnes susmentionnées portent le titre de « Effective Leaders ».
Le conseil d'administration décide de nommer Florine Verhaegen comme personne responsable des affaires
juridiques. Son mandat prend effet à compter du partir d'aujourd'hui.
Le conseil d'administration confirme que Florine Verhaegen, agissant seule, est autorisée à représenter la
Société dans toutes les matières liées aux affaires juridiques de la Société, y compris, sans limitation, les actions
suivantes:
(i) d'émettre et de signer le courrier, les factures, les reçus et de manière générale tous les autres documents
émanant de la Société, ainsi que la réception de tout le courrier adressé à la société, et de donner la quittance
nécessaire;
(ii) signer et retirer aux bureaux postaux, aux bureaux des douanes et autres administrations toutes les lettres
recommandées, tous les ordres, biens et autres choses pouvant être adressées à ou envoyées par la Société;
(iii) réclamer, faire payer ou recevoir tous les montants, biens, valeurs ou documents adressés à la Société et
donner la quittance nécessaire;
(iv) représenter et défendre les intérêts de la Société devant n'importe quelles cours, autorités administratives
ou autres dans tout litige civil, administratif, juridique ou économique, avec les pouvoirs nécessaires pour avouer,
abandonner ou transiger dans toutes procédures; et
(v) faire payer et recevoir de toute administration, autorité, entité ou personne, qu'elle soit locale, régionale,
ou supranationale tout montant ou prix se rapportant aux activités de la Société et donner la quittance nécessaire;
et de manière générale, représenter et effectuer tous les actes de la Société dans le cadre des affaires
juridiques devant toute administration, autorité, entité ou personne, qu'elle soit locale, régionale, nationale ou
supranationale, incluant de manière non exhaustive, le guichet d'entreprise de la société, le greffe du tribunal de
commerce, la Banque-Carrefour des Entreprises, la Banque Nationale de Belgique, tout secrétariat social,
l'ONSS, l'administration de la TVA et l'administration fiscale.
Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à (i) Philippe de Prez, Tom Swinnen, Melissa Maertens, et
Julie Braeckman avocats du cabinet Simont Braun SRL et (ii) Ad-Ministerie SRL (représentée par Mr Adriaan de
Leeuw), chacune des personnes autorisées à agir individuel, ainsi qu'à leurs préposés, mandataires et agents,
avec possibilité de substitution, pour agir en son nom et, qualitate qua, à la représenter auprès du greffe
publications nécessaires aux annexes du Moniteur belge et, en conséquence, à remplir, signer et déposer tous
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire