Ondernemingsnr : 0824120710
Naam
(voluit) : PME HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schootseweg 33
 : 2381 Ravels
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 28 december 2023,
geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29
december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30327. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
2) De naam van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan “FREDELLA”, zoals hierna blijkt.
3) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
5) Het werkelijk gestort kapitaal werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Er zijn geen wettelijke reserves.
6) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam:
‘FREDELLA’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn aan de uitbating van:
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- handel in eigen onroerend goed;
- verhuur van eigen onroerend goed;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en dergelijke;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, en dergelijke;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in
alle ondernemingen, verenigingen, vennootschap die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen en
optreden als vereffenaar van vennootschappen.
De vennootschap mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp
aankopen, uitbaten of afstaan.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerder, te weten: de heer KOK, Peter, geboren te Zaanstad (Nederland) op
17 augustus 1982, wonende te 2381 Weelde (Ravels), Schootseweg 33, werd ontslagen uit zijn
functie en werd herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2381 Weelde (Ravels), Schootseweg 33.
Er werd aan BV De Boekhouderij met BTW nummer BE 0678.406.023, gevestigd te Kapelstraat 31,
2380 Ravels en vertegenwoordigd door haar bestuurder Peter Broeckx, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het
ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.