Ondernemingsnr : 0405434165
Naam
(voluit) : Parmatam
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Avelgemstraat(Z) 161
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys met standplaats Avelgem op 7 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap ‘Parmatam’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8550 Zwevegem, Avelgemstraat 161)
buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig
besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel
Hoofdstad.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 4 december 2023; dit in uitvoering van het artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te schrappen en te vervangen
door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
““I. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
A/ de aankoop, verkoop, onderhoud en fabricatie van alle apparatuur bestemd voor het verwerken en
drogen van hout;
Het drogen van hout en in het algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen doen welke,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het houtbedrijf in de meest uitgebreide
betekenis;
- het aankopen en verkopen, de installatie, het onderhoud en de herstelling van apparatuur en
leidingen voor verwarming, ventilatie(systemen), koeling en klimaatregeling, centrale verwarming,
luchtverwarming en vloerverwarming op elektriciteit, stookolie of aardgas, installatie van apparatuur
voor verluchting en luchtzuivering. Het aankopen en verkopen, de installatie, het onderhoud en
herstelling van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik; onder meer
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- De installatie van warmtepompen, koppeling van warmtekracht;
- Loodgieterswerk in de meest ruime zin;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
- Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen;
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;
- Vervaardiging van koeltoonbanken;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
- Vervaarding van warmtewisselaars;
- Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
- Groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen;
B/ het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a. gites, vakantiewoningen en -
appartementen, met inbegrip van kortstondig verblijf op hoeven;
Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a. gastenkamers, al dan niet in combinatie
met het verschaffen van maaltijden;
II. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
F/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G/ het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen en van
gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve,
economische en algemene leiding van bedrijven.
H/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa; de vennootschap mag brevetten nemen, afkopen,
uitbaten of verkopen evenals fabrieksmerken en licenties in verband met het maatschappelijk doel;
I/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn oor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die
zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vierde besluit
De algemene vergadering bekrachtigt de herbenoeming van de huidige bestuurders tijdens de
gewone algemene vergadering op 3 mei 2021.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1/ Heer Maertens Henk, geboren te Kortrijk op 7 november 1971, wonende te 8550 Zwevegem,
Avelgemstraat 161.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder gaat in op heden en wordt toegekend voor
bepaalde duur van zes jaar, welk mandaat een einde zal nemen na de algemene vergadering van
2029. Zijn mandaat is bezoldigd.
2/ Mevrouw Persyn Ulla, geboren te Tielt op 17 oktober 1970, wonende te 8550 Zwevegem,
Avelgemstraat 161.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder gaat in op heden en wordt toegekend voor
bepaalde duur van zes jaar, welk mandaat een einde zal nemen na de algemene vergadering van
2029. Haar mandaat is onbezoldigd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om een artikel toe te voegen aan de statuten van de vennootschap
met betrekking tot de schriftelijke algemene vergadering en de elektronische algemene vergadering.
Zesde besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PARMATAM”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
I. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
A/ de aankoop, verkoop, onderhoud en fabricatie van alle apparatuur bestemd voor het verwerken en
drogen van hout;
Het drogen van hout en in het algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen doen welke,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het houtbedrijf in de meest uitgebreide
betekenis;
- het aankopen en verkopen, de installatie, het onderhoud en de herstelling van apparatuur en
leidingen voor verwarming, ventilatie(systemen), koeling en klimaatregeling, centrale verwarming,
luchtverwarming en vloerverwarming op elektriciteit, stookolie of aardgas, installatie van apparatuur
voor verluchting en luchtzuivering. Het aankopen en verkopen, de installatie, het onderhoud en
herstelling van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik; onder meer
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- De installatie van warmtepompen, koppeling van warmtekracht;
- Loodgieterswerk in de meest ruime zin;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
- Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen;
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;
- Vervaardiging van koeltoonbanken;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
- Vervaarding van warmtewisselaars;
- Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
- Groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen;
B/ het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a. gites, vakantiewoningen en -
appartementen, met inbegrip van kortstondig verblijf op hoeven;
Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a. gastenkamers, al dan niet in combinatie
met het verschaffen van maaltijden;
II. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
F/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G/ het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen en van
gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve,
economische en algemene leiding van bedrijven.
H/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa; de vennootschap mag brevetten nemen, afkopen,
uitbaten of verkopen evenals fabrieksmerken en licenties in verband met het maatschappelijk doel;
I/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks et haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn
oor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan deze
bepalingen voldoet.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/duizendtweehonderdvijftigste (1/1.250 ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd (100) percent.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Samenstelling van het bestuursorgaan
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 3
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering dit verkiest, kan de vennootschap bestuurd worden door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de raad van bestuur of van de enige bestuurder
Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder
Indien door de algemene vergadering gekozen werd voor een bestuur door een enige bestuurder,
oefent deze enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid om
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur, indien door de algemene vergadering werd geopteerd voor een
bestuur door een raad van bestuur of door de enige bestuurder, indien door de algemene
vergadering werd geopteerd voor een éénhoofdig bestuur door een enige bestuurder.
2. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door elke bestuurder,
alleen optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald
bij hun aanstelling.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. De natuurlijke
personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van
derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen wel de naam en
hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
4. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste zaterdag van de maand mei om elf uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig
december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde
besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Moore Finance en Taks”
met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0451.657.041) evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de
fiscale administraties, te verzekeren.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is het bestuursorgaan in college
verenigd om met eenparigheid van stemmen te besluiten om de heer Henk Maertens, voornoemd, te
benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor een
periode van zes (6) jaar met ingang van heden tot onmiddellijk na de algemene vergadering te
houden in 2029.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bernard Denys, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten