Ondernemingsnr : 0894421855
Naam
(voluit) : DR PEEREN F - DR MARTLE M
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Puntweg(HEU) 26
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “DR PEEREN F – DR MARTLE M”, met zetel te 9070 Heusden
(Destelbergen), Puntweg 26, opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80, op 19 april 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van
stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurders (voorheen omschreven als
statutair zaakvoerders), te weten voornoemde heer PEEREN Frederick en mevrouw MARTLÉ
Marijke, voormeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming
als statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer PEEREN Frederick, hier aanwezig die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
- mevrouw MARTLÉ Marijke, hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Luik B
vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Vijfde besluit
De vergadering beslist volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp:
“Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten, alle handelingen van onroerende leasing, het aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen,
doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “DR PEEREN F – DR MARTLE M”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om bij eenvoudige beslissing de zetel van de vennootschap
binnen België te verplaatsen, voor zover de verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
            De verplaatsing van de zetel zal vooraf worden meegedeeld aan de bevoegde provinciale
Raad van de Orde van Artsen.
            Een bijkomende praktijk mag worden gevestigd door de arts-aandeelhouder, mits
voorafgaande goedkeuring door de provinciale Raad van de Orde der Artsen. Na het bekomen van
deze toelating kan de vennootschap, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, hiertoe
overgaan.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            - Urologische consultatievoering
            - Medicamenteuze en niet-invasieve behandeling van urologische en aanverwante
aandoeningen
            - Heelkundige interventies van urologische en aanverwante aandoeningen
            - Urologische revalidatie
            - Medische beeldvorming van urogenitale regio’s met inbegrip van gebruik van X-stralen
            - Kinderpsychiatrische consultatievoering
            - Medicamenteuze en psychotherapeutische behandeling van kinderpsychiatrische en
aanverwante aandoeningen
            - Wachtdiensten verzorgen
            - Medische voordrachten
            - Medische expertises
            - Medische adviesvoering allerhande
            - Multidisciplinair (oncologisch) overleg
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten, alle handelingen van onroerende leasing, het aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen,
doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten van de roerende en
Luik B
onroerende goederen te bevorderen;
            - De aankoop van een onroerend goed voor het vestigen van een praktijk voor de
uitoefenening van de medische activiteit
            - Het beleggen in onroerende en roerende goederen die geen verband houden met de
uitoefening van de geneeskunde op voorwaarde dat
            * het gaat om een bijkomstig doel
            * de handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen
            * de handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van een commerciële activiteit
            * het akkoord over het investeringsbeleid dient genomen te wordne met unanimiteit
            De activiteiten van de vennootschap mogen in geen geval inbreuk plegen op de
geneeskundige plichtenleer.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
...
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen,
die arts-aandeelhouder zijn.
            Niet-artsen kunnen echter ook een bestuursmandaat opnemen doch uitsluitend voor niet-
medische aangelegenheden.
            Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige
aandeelhouder enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn medische activiteit in de
vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders-bestuurders zijn of in het geval van een niet-arts
bestuurder, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een onbeperkt herkiesbare termijn
van zes jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap,
eventueel hernieuwbaar.
            Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
            Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
            De bestuurder mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen aan een derde
persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze
gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht.
            Indien de gevolmachtigde een niet-arts is, kan er enkel volmacht gegeven worden voor niet-
medische aangelegenheden.
            Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden met dien verstande dat deze
niet-statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan instaan voor
niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft op
de algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijke persoon zijn.
            De benoeming van dergelijke mede-bestuurder moet voldoende gemotiveerd, schriftelijk ter
goedkeuring aan de Raad voorgelegd worden.
            Worden benoemd tot statutair bestuurders:
            - De heer PEEREN Frederick, wonende te 9070 Destelbergen, Puntweg 26;
            - Mevrouw MARTLÉ Marijke, wonende te 9070 Destelbergen, Puntweg 26.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vormen zij een
collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
            Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar
bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
Luik B
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op
een normale manier vergoed.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
            §1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
            §2. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede zaterdag van de maand mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Heusden
(Destelbergen), Puntweg 26.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Luik B
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd.19 april 2023;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  gecoördi-neer-de statuten.