Ondernemingsnr : 0870013685
Naam
(voluit) : JOHNY DECLERCQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westdorp 59
 : 8573 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 03 november 2021 voor Meester Niels DEBAKKER, geassocieerd
Notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Ignace Demeulemeester en
Niels Debakker” met zetel te Anzegem, Statiestraat 10, ter registratie aangeboden, dat de
aandeelhouders bijeengekomen zijn in buitengewone algemene vergadering en onder meer
volgende besluiten hebben genomen :
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden. TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. DERDE BESLUIT De vergadering neemt kennis van het
verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorge-stelde
uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. VIERDE BESLUIT De
vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de volledige inhoud van artikel
3 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst: “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel
in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening
van derden: Specifieke activiteiten - Vervaardiging, levering en plaatsing van gevelletters, teksten,
logo’s, naamborden, spandoeken, signalisaties. - Montage van metalen constructiewerken. -
Plaatsen van elektrische installaties. - Metaalwerk voor interieur. - Machinebouw. - Constructie voor
waterzuivering. - Constructie metalen kunstwerken. - Vervaardiging en montage van metalen
constructiewerken en gebinten voor de bouw. - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen,
overwegend van metaal. - Vervaardiging van metalen silo’s, tanks, reservoirs en dergelijke
recipiënten met een inhoudscapaciteit van meer dan driehonderd (300) liter. -
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal. - Bouw van sluizen, zwaaikommen, en dergelijke.
- Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstwerkingen, en dergelijke. - Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten,
sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen en dergelijke. -
Vervaardiging van metalen deksels. - Vervaardiging van machines voor de verwerking van afval. -
Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering. - Uitwerking
Luik B
van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het
verkeer. Algemene activiteiten - Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij
competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie,
secretariaat, bedrijfs-en financieel beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt. - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen 
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. - Het besturen van vennootschappen welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder,
vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. - Het verstrekken
van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel,
administratief en organisatorisch gebied. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde
stellen , in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele
rechten. - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing. - Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers
in commerciële binnendienst. - Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties,
implementatie en alle aanverwante activiteiten. - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en
werknemers. - Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
aanvangsvermogen en andere. - Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en
vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke
goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen. - Consultancy, bijstand en
begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende
public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en
publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin. - De organisatie van ondermeer seminaries,
opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen
betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. - De
productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. - Het ter beschikking stellen aan derden van
lokalen, materiaal en personeel. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen;
de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het
algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De
vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen
verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de
aandeelhouders en/of bestuurders. - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a.
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels,
jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus; bouwpromotie. - Patrimoniumvennootschap. - Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten. - De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische
of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of
zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of
analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking
van het voorwerp. - De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of
aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken. Voorgaande opsomming is aanwijzend
en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan
alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij
het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
Luik B
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.” VIJFDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige
benaming te wijziging van “Johny Declercq” naar “METAAL OP MAAT” en de statuten
dienaangaande aan te passen. ZESDE BESLUIT Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande besluiten en
met het oog op het conformeren naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: …
Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap. Zij verkrijgt de naam « METAAL OP MAAT ». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft
tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als voor rekening van derden: Specifieke activiteiten - Vervaardiging, levering en plaatsing
van gevelletters, teksten, logo’s, naamborden, spandoeken, signalisaties. - Montage van metalen
constructiewerken. - Plaatsen van elektrische installaties. - Metaalwerk voor interieur. -
Machinebouw. - Constructie voor waterzuivering. - Constructie metalen kunstwerken. - Vervaardiging
en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw. - Vervaardiging van
geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal. - Vervaardiging van metalen silo’s, tanks,
reservoirs en dergelijke recipiënten met een inhoudscapaciteit van meer dan driehonderd (300) liter. -
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal. - Bouw van sluizen, zwaaikommen, en dergelijke.
- Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstwerkingen, en dergelijke. - Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten,
sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen en dergelijke. -
Vervaardiging van metalen deksels. - Vervaardiging van machines voor de verwerking van afval. -
Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering. - Uitwerking
van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het
verkeer. Algemene activiteiten - Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij
competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie,
secretariaat, bedrijfs-en financieel beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt. - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen 
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. - Het besturen van vennootschappen welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder,
vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. - Het verstrekken
van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel,
administratief en organisatorisch gebied. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde
stellen , in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele
rechten. - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing. - Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers
in commerciële binnendienst. - Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties,
implementatie en alle aanverwante activiteiten. - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en
werknemers. - Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
aanvangsvermogen en andere. - Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en
vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke
goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen. - Consultancy, bijstand en
begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende
public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en
publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin. - De organisatie van ondermeer seminaries,
opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen
betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. - De
productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. - Het ter beschikking stellen aan derden van
lokalen, materiaal en personeel. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
Luik B
onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen;
de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het
algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De
vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen
verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de
aandeelhouders en/of bestuurders. - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a.
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels,
jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus; bouwpromotie. - Patrimoniumvennootschap. - Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten. - De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische
of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of
zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of
analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking
van het voorwerp. - De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of
aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken. Voorgaande opsomming is aanwijzend
en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.  De vennootschap kan
alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij
het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken. Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. … Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden
honderdzesentachtig (186)  aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen
de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare dan wel op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. … Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op
naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op
naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register. Het
register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van
een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van
hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. … TITEL IV. BESTUUR –
CONTROLE Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VIII van de statuten in geval de vennoot-
schap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer er echter geen bestuurder
meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering
bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in haar vervanging te
voorzien. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders
wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
Luik B
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder. … TITEL V.
ALGEMENE VERGADERING Behoudens hetgeen bepaald is in TITEL VIII van de statuten in geval
de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing
op de algemene vergadering. Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van
december om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Artikel 15 bis Schriftelijke algemene vergadering §1. De aandeelhouders kunnen,
binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. §5. De leden van
het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van
aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister, - de rechten
verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
Luik B
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming. … Artikel 18. Beraadslagingen § 1. Op de algemene
vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één
aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij
het tellen van de stemmen, noch in de teller noch in de noemer. … Artikel 20. Boekjaar Het boekjaar
van de vennootschap gaat in op één juli   en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op deze laatste
datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd. … Artikel 22. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment
worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist
voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke
reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar
(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te
doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden,
hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-
actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIII. BEPALINGEN
VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDER TELT.
Artikel 25.- ALGEMENE BEPALING. Alle bepalingen van onderhavige TITEL VIII zijn toepasselijk
wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de
hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.  … Artikel 30.- BESTUURDER  BENOEMING.
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het
bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de
enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen
door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in
een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van
meer dan 10.000,00 euro. Artikel 33.- ALGEMENE VERGADERING. De enige aandeelhouder oefent
alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige aandeelhouder tevens
bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden
nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen doch
dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft. …  ZEVENDE
BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
Luik B
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw CARRETTE Ann, …, geboren te Avelgem op 7 december 1968, wonende te 8573
Anzegem, Westdorp 59, hier aanwezig en die aanvaardt. - De besloten vennootschap “DEMARSO”,
met zetel te 8573 Anzegem, Westdorp 59, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
0504.976.456, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Declercq
Johny, … wonende te 8573 Anzegem, Westdorp 59 en die aanvaardt. Hun mandaat is bezoldigd. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat. ACHTSTE BESLUIT De
algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8573 Anzegem (Tiegem),
Westdorp 59. NEGENDE BESLUIT a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan het
bestuursorgaan de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven
aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen,
in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het
vennootschapsdossier. b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan: Bofisc Roeselare BV, te
8800 Roeselare, Koestraat 175 bus B2.1, met ondernemingsnummer 0433.459.643, of een door hen
aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te
stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle
noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en
alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar
alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee tegelijk neergelegd: expeditie van de akte dd 03/11/2021 en gecoördineerde statuten
Notaris Niels Debakker te Anzegem