Ondernemingsnr : 0828708414
Naam
(voluit) : DomusAdmin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 8
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 9 januari 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “DomusAdmin”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging naam
De naam van de vennootschap werd gewijzigd. De nieuwe naam van de vennootschap luidt:
“Digimedio”.
2. Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besliste de bestuurder, te weten de besloten vennootschap “De
Morgenster”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0833.781.910, met zetel te 2370
Arendonk, Grens 10, met als vaste vertegenwoordiger de heer HUYBRECHTS Jan Karel Maria,
geboren te Turnhout op 7 november 1973, wonende te 2370 Arendonk, Grens 10, ontslag te geven
uit haar functie.
De algemene vergadering besliste te benoemen tot statutaire bestuurders, voor onbepaalde termijn:
- de besloten vennootschap “De Morgenster”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, te weten de heer HUYBRECHTS Jan, voornoemd;
- de besloten vennootschap “GOLDENEYE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0715.971.648, met zetel te 2390 Malle, Rooistraat 5 BUS 5, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, te weten de heer JOOSEN Jens Alfons Julia, geboren te Turnhout op 27 oktober
1991, wonende te 2390 Malle, Rooistraat 5 BUS 5;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
3. Stocksplit
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om het aantal aandelen (honderd
(100)) op te splitsen, zodat er voortaan zeshonderd (600) aandelen bestaan, in verhouding van een
(1) aandeel op zes (6) aandelen. Deze stocksplit wijzigde de rechten van de aandelen niet.
4. Vaststelling nieuwe statuten
De algemene vergadering stelde vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 reeds onderworpen
is aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hierdoor
werd de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap en werd het gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten bedrage van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).
De algemene vergadering besliste hierop volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder
meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Digimedio”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Vermogen: De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ten bedrage van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).
Boekjaar: Het boekjaar loopt telkens van één januari tot eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze zoals onderstaand vermeld en deze voorbehouden
door de wet.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens indien onderstaande beslissingen worden genomen.
De beslissingen over de volgende aangelegenheden vereisen een goedkeuring van minstens twee
(2) bestuurders. In de gevallen waarin de aangelegenheden behoren tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering van aandeelhouders vereisen ze een goedkeuring van minstens 3/4 van het
totaal aantal stemmen:
(i) investeringen en desinvesteringen voor een bedrag van tien duizend euro (€ 10.000,00) of meer;
(ii) kapitaalverrichtingen;
(iii) dividendbeleid;
(ii) de verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van materiële of immateriële activa met een
waarde van meer dan EUR 10.000;
(iii) enige verbintenis in een contract, transactie of engagement van meer dan EUR 10.000 per
individueel geval;
(iv) de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de Vennootschap in een
andere vennootschap, groep of entiteit;
(v) de overdracht van aandelen van een Dochtervennootschap;
(vi) een statutenwijziging van een Dochtervennootschap;
(vii) de uitgifte en plaatsing van effecten binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, indien van
toepassing;
(viii) het aanwerven en ontslaan van leidinggevend personeel en van Managers en het vaststellen of
veranderen van vergoedingsvoorwaarden van leidinggevend personeel en Managers;
(ix) enige beslissing, verslag of voorstel aangaande de vrijwillige of gerechtelijke vereffening of de
aanvraag van het faillissement van de Vennootschap of de procedure van gerechtelijke
reorganisatie;
(x) enige beslissing om de aard van de zakelijke activiteiten te wijzigen, of enig voorstel om het doel
van de Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de
Vennootschap over te dragen;
(xi) enige overeenkomst tussen de Vennootschap of een Dochtervennootschap en haar
Aandeelhouders, bestuurders of management (rechtstreeks of onrechtstreeks), andere dan
overeenkomsten aangaande dagdagelijkse operationele materies die op marktconforme wijze
worden afgesloten;
(xii) enig voorstel of beslissing in verband met een (aandelen)verkoop, fusie of splitsing van de
Vennootschap of een Dochtervennootschap, of de inbreng van alle of bijna alle activa van de
Vennootschap of een Dochtervennootschap, een splitsing of een kapitaalvermindering;
Luik B
(xiii) enig voorstel om de dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim) dividend toe te kennen of
uit te betalen in de Vennootschap of een Dochtervennootschap ;
(xiv) enige reorganisatie van de Vennootschap of een Dochtervennootschap en/of haar activa;
(xv) enige beslissing betreffende de toetreding van de Vennootschap tot of de beëindiging van een
joint venture;
(xvi) enige wijziging betreffende zaken gerelateerd aan het functioneren of de omvang van de Raad
van Bestuur van de Vennootschap of van deze van een Dochtervennootschap;
(xvii) enige wijziging in boekhoudkundige principes of waarderingsregels
(xviii) hypothekeren, verpanden, of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op activa van
de Vennootschap;
(xix) uitgifte van obligaties, toetreden tot kredietovereenkomsten of financieringsovereenkomsten of
op enige andere wijze oplopen of aanvaarden van schulden waarvan het bedrag EUR 10.000
overschrijdt;
(xx) enig voorstel aan de algemene vergadering of de Raad van Bestuur waarvan de goedkeuring
zou resulteren in (i) een verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, hetzij onmiddellijk hetzij op
een toekomstige datum, met inbegrip van onder andere, de uitgifte van aandelenopties of warranten,
(ii) de oprichting van een directiecomité en de vaststelling van haar bevoegdheden, (iv) de
herklassificatie van enige aandelen in aandelen die een preferentie of voorrang genieten aangaande
dividenden, activa of liquidatieboni, (v) enige wijziging aan de Statuten, (vi) de inkoop van eigen
aandelen door de Vennootschap, of (vii) het opheffen of beperken van de voorkeurrechten van één
of meerder aandeelhouders van de Vennootschap of van een Dochtervennootschap;
(xxi) enige beslissing om alle of bijna alle activa van de Vennootschap te verkopen (inclusief de
verkoop of exclusieve licentie van alle of bijna alle intellectuele eigendom van de Vennootschap);
(xxii) enige verandering (of voorstel aan de algemene vergadering tot wijziging) van de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werden tot statutaire bestuurders aangesteld:
- De besloten vennootschap “De Morgenster”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
0833.781.910, met zetel te 2370 Arendonk, Grens 10, vertegenwoordigd door de heer
HUYBRECHTS Jan Karel Maria, geboren te Turnhout op 7 november 1973, wonende te 2370
Arendonk, Grens 10;
- De besloten vennootschap “GOLDENEYE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0715.971.648, met zetel te 2390 Malle, Vrijwilligersstraat 11 bus 10, vertegenwoordigd door de heer
JOOSEN Jens Alfons Julia, geboren te Turnhout op 27 oktober 1991, wonende te 2390 Malle,
Vrijwilligersstraat 11 bus 10.
Voorwerp: De Vennootschap heeft tot voorwerp, zonder dat deze opsomming beperkend is:
- De commercialisering, de handel, de verhuur, de in- en uitvoer, de installatie, de montage, het
onderhoud, de herstelling, de distributie en de opslag van de industriële, huishoudelijke, consumptie-
en andere producten, meet- en controle-instrumenten, machines en software op het gebied van de
telecommunicatie, toegangscontrole, tijdsregistratie en jobcontrolesystemen, publieke of privé
betaalsystemen, parkeersystemen, personendoorgangssystemen, alarm-, brand-, CCTV-,
automatisatie- en andere comfortsystemen, parlofonie, videofonie, telefonie en alle
elektronicaproducten en het verlenen van diensten in verband met deze systemen en producten, en
software op het gebied van de telecommunicatie, databeheer en —transmissie, transmissie, de
informatica, de chemie, de elektrotechniek en de elektronica, de machinebouw, de fijnmechanica en
aanverwante technieken, de controle van gebouwen, consulting en technische dienstverlening in alle
voormelde sectoren, de exploitatie of het beheer van telecommunicatienetwerken voor eigen
behoeften of voor behoeften van derden en het verrichten van activiteiten als systeemintegrator, dit
alles zowel als hoofdaannemer dan als onderaannemer, als hoofdhandelaar dan wel als makelaar,
tussenpersoon, vertegenwoordiger, agent en depositaris of commissionairs;
- Het ontwerp, de fabricage, de aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop, de verhuur, de montage, de
installatie, het onderhoud (van zowel hardware als software) en de herstelling van mechanische en
elektronische beveiligingssystemen en de systemen ter bescherming van personen en goederen in
de meest ruime zin, de luchtverversings- verwarmings- en klimaatregelingssystemen en in het
algemeen alles wat de regelings- en ventilatietechnieken betreft alsook de dienstverlening in dit
verband;
- Het maken van studies en het verlenen van advies ten behoeve van de informatica, het maken van
studies op het vlak van automatisering en aandrijvingen, het ontwikkelen, plaatsen en onderhouden
van automatiseringssystemen en aandrijvingen, frequentieregelaars, installatie- en
laagspanningsschakelmateriaal en domotica alsook het adviseren, concipiëren, ontwikkelen en
onderhouden van productielijnen en productie-eenheden en het aanbieden van totaaloplossingen ter
zake van automatisering;
- De implementatie van alle soorten software zoals onder meer Microsoft Dynamics NAV - het
Luik B
inrichten, organiseren en geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin; - het uitgeven
van syllabi, handleidingen, boeken en publicaties via alle publicatiemedia; - informatieverwerking en
digitalisatie van gegevens;
- Het ontwikkelen, verkopen, verhuren van softwareapplicaties en verkoop alsmede verhuur van
hardware;
- Alle diensten die te maken hebben met ICT ("Information & Communication Technology");
- Het ontwerp, de fabricage en de verkoop, de verhuur, de dienstverlening, het onderhoud en de
herstelling van alle computers, apparatuur en programmaties ten behoeve van de informatica, het
schrijven van de software voor alle systemen, zonder enige beperking;
- Alle brevetten of licenties mogen verwerven, afstaan of exploiteren.
- Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of
belangen op welke wijze dan ook in andere ondernemingen, de vennootschap mag onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen, huren, verhuren of
anderszins ter beschikking stellen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg en zakelijke en persoonlijke zekerheden stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij zal alle installaties en fabrieken mogen oprichten, alle apparaten met betrekking tot haar
nijverheid of handel kopen en verkopen, alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren,
omruilen of oprichten en alle intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendom uitbaten.
Zij is gerechtigd alle roerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen te
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband kunnen houden, of van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.
Met het oog op al het voorgaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze,- rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen in
België of het buitenland. Zij mag door middel van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële
tussenkomst, aankoop van aandelen, deelbewijzen van obligaties of op elke andere wijze belang
nemen in alle ondernemingen in binnen- en buitenland, waarvan het voorwerp identiek is aan,
gelijkaardig of samenhangend is met het hare, vatbaar is om afzet voor haar producten te
verschaffen of grondstoffen te leveren die noodzakelijk zijn voor haar exploitatie of in ondernemingen
die het statuut van coördinatiecentrum hebben.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste (1ste) van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten)