Ondernemingsnr : 0824061025
Naam
(voluit) : EP DELLOBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moervijverweg 13
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 19 oktober 2021, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap EP Dellobel en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen
met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro en duizend
achthonderdzestig (1.860,00) euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig (20.460,00) euro –
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heren Dirk en Sam Dellobel als bestuurders
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de bestuurders, de heer Dirk
Dellobel, wonende te 8650 Houthulst, Jonkershovestraat 121 en de heer Sam Dellobel, wonende te
8680 Koekelare, Moervijverweg 13 ontslag te geven uit hun functie
(die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot
zaakvoerders waren benoemd respectievelijk in artikel 14 van de statuten en bij beslissing van 30
oktober 2014, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 13 november 2014 onder
referte 0206600), en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van hun
Luik B
functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming
tot niet-statutair bestuurders, voor onbepaalde duur, hetzij tot herbenoeming van voornoemde heren
Dirk en Sam Dellobel, die beiden verklaarden dit mandaat te aanvaarden, en bevestigden niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 14 van de statuten werd met voormeld ontslag van voornoemde heer Dirk Dellobel, in
overeenstemming gebracht.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap was
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van de integrale tekst van artikel drie van de statuten, door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon:
- groot – en kleinhandel in elektrische toestellen,
- groot – en kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal,
- groot – en kleinhandel in verlichtingsapparatuur,
- groot – en kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik,
- groot – en kleinhandel in computers en kantoormaterieel,
- groot – en kleinhandel in keukens in hun geheel, alsook de installatie, groot- en kleinhandel in,
alsook de plaatsing van sanitaire installaties in de ruimste zin van het woord
- elektrotechnische installaties,
- herstelling van elektrische huishoudtoestellen en audio – en videoapparatuur,
- plaatsing waaronder het aansluiten op een sterkstroominstallaties van elektrotechnische
verbruikstoestellen,
- alle dienstverlening in de ruimste zin, die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks verband houdt
met die goederen en artikelen of hun toepassingen, zoals ten titel van inlichting en dus niet
beperkend: promotie, installatie, herstelling, onderhoud en opleiding,
- installeren van stookolieketels en gasketels en de afregeling hiervan
- het aanleggen of herstellen van buizen voor elektrische leidingen,
- het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en – signalisatie,
- het aanleggen of herstellen van verwarmingsinstallaties waarvan de enige energiebron de
elektriciteit is, geleverd door de netten van de elektriciteitsvoorziening,
- verkoop van mobilofoons, het fungeren als tussenpersoon bij het aansluiten van abonnees bij de
mobilofoonnetwerken,
- het plaatsen, onderhoud en herstelling van ventilatie, koelinstallaties en verwarmingstoestellen
- de verhuur van machines, toestellen en dergelijke
- de aanleg van zwembaden, zwemvijvers
- het plaatsen van filterinstallaties
- het beheer van een vermogen bestaande uit zowel onroerende goederen van alle aard, als
effecten, waarden en lichamelijke roerende goederen en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden en onder meer: de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, het
laten oprichten en laten slopen van woonhuizen, appartementen, opbrengsthuizen,
fabrieksgebouwen en andere gebouwen, opgericht, aangekocht of tot waarde gebracht door de
vennootschap of met haar tussenkomst,
- de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt achten,
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken,
- de vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen,
Luik B
- zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen,
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.”
Dit besluit werd met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
De enige aandeelhouder verklaarde dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 WVV geacht
worden te zijn vervuld.
vijfde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om de huidige naam “EP
Dellobel” te veranderen in “Dellobel”, en de statuten hieraan aan te passen.
zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
Daarnaast werd er bijkomend in de mogelijkheid voorzien om interimdividenden uit te keren (artikel
24).
laatste besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit
te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en
machtigde de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.