Naam
(voluit) : Bolloré Logistics Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : B-2000 Antwerpen, Italiëlei 124
Onderwerp akte : Toekenning en intrekking van volmachten, benomingen van Directeurs en
Onderdirecteurs, ontslagen en nieuwe samenstelling van de Comex in de
raad van bestuur van 24 januari 2024 en in de raad van bestuur van 2 april
2024.
Volgende beslissingen zijn genomen op de raad van bestuur van 24 januari 2024:
Eerste beslissing
Als gevolg van het ontslag van de heer Kenny Verhaege als IT Manager wegens mutatie naar een andere
functie binnen de Bolloré Groep, worden de benoeming en de volmachten van de heer Kenny Verhaege als
Onderdirecteur (volmachten cat. 4) en als lid van de Comex geannuleerd en ingetrokken met onmiddellijke
ingang.
Tweede beslissing
Als gevolg van het ontslag van de heer Sylvain Desgré, vervallen en worden ingetrokken met onmiddellijke
ingang alle aan hem toegekende volmachten.
Derde beslissing
Als gevolg van het ontslag van mevrouw Marion Goulard, vervallen en worden ingetrokken met onmiddellijke
ingang alle aan haar toegekende volmachten.
Vierde beslissing
Als gevolg van de mutatie van de heer Kenny Verhaege en van het overlijden van de heer Gunther
Vandecasserie, en bijgevolg van het vervallen van zijn benoemingen en van alle aan hem toegekende
volmachten, wordt de nieuwe samenstelling van de Comex bevestigd als volgt: Dirk Jacobs, Éric Peuchet, Willy
Van Meenen, Steven Gilis, Debra Van Den Bleeken, Joeri Tielemans.
Volgende beslissingen zijn genomen op de raad van bestuur van 2 april 2024:
Eerste beslissing
Mevrouw Ann De Croebele wordt benoemd met eenparigheid van stemmen als Directeur (volmacht
categorie 3) en als lid van de Comex met onmiddelijke ingang.
Tweede beslissing
De heer Peter Joosen wordt benoemd met eenparigheid van stemmen als Onderdirecteur (volmacht
categorie 4) met onmiddelijke ingang. Aangezien hij als Onderdirectur wordt benoemd wordt zijn volmacht
categorie 5 geannuleerd en ingetrokken met onmiddelijke ingang.
Mevrouw Inez Carlier wordt benoemd met eenparigheid van stemmen als Onderdirecteur (volmacht
categorie 4) met onmiddelijke ingang. Aangezien ze als Onderdirectur wordt benoemd wordt haar volmacht
categorie 8 geannuleerd en ingetrokken met onmiddelijke ingang.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
categorie 4) met onmiddelijke ingang. Aangezien ze als Onderdirectur wordt benoemd wordt haar volmacht
categorie 8 geannuleerd en ingetrokken met onmiddelijke ingang.
De heer Filip Nijs wordt benoemd met eenparigheid van stemmen als Onderdirecteur (volmacht categorie
4) met onmiddelijke ingang. Aangezien hij als Onderdirectur wordt benoemd wordt zijn volmacht categorie 8
geannuleerd en ingetrokken met onmiddelijke ingang.
De heer Benny Vissers wordt benoemd met eenparigheid van stemmen als Onderdirecteur (volmacht
categorie 4) met onmiddelijke ingang. Aangezien hij als Onderdirectur wordt benoemd wordt zijn volmacht
categorie 8 geannuleerd en ingetrokken met onmiddelijke ingang.
Derde beslissing
Voor de goede orde wordt de nieuwe samenstelling van de Comex bevestigd als volgt: Dirk Jacobs, Eric
Peuchet, Willy Van Meenen, Ann De Croebele, Steven Gilis, Debra Van Den Bleeken, Joeri Tielemans.
Voor de goede orde wordt er aan herinnerd dat de volmachten van categorie 1 tot en met categorie 7 werden
gedefinieerd in de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 1998 onder nummer 980509-44 en de
volmachten categorie 8 in de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 13 november 2008 onder nummer
08178094.
Ondertekend door Dirk Jacobs, Directeur-Generaal, op 27/05/2024.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening