Ondernemingsnr : 0874778563
Naam
(voluit) : UBIQOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elsbroeken 6
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Ingevolge akte verleden op 30/03/2021 voor Meester Paul Rommens, Notaris met standplaats
Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIS PAUL ROMMENS, met
zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “UBIQOM”, gevestigd te 2320 Hoogstraten, Salm Salmstraat 46,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met
ondernemingsnummer 0874.778.563, onder meer beslist heeft:
1. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit
uittreksel uiteengezet.
2. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Het eigen vermogen wordt verhoogd door de inbreng van driehonderdvijftig euro (€ 350,00), om de
inbrengen te brengen van vijftigduizend negenhonderd euro (€ 50.900,00) op eenenvijftigduizend
tweehonderdvijftig euro (€ 51.250,00).
Als vergoeding voor deze inbreng werd één (1) nieuw aandeel op naam uitgegeven, dat volledig
gelijk is aan de reeds bestaande vijfhonderdennegen (509) aandelen, zonder nominale waarde.
5. met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, nieuwe statuten aan te
nemen ter integrale vervanging van de huidige statuten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “UBIQOM”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot:
    •  Het inrichten en beheren van een ontwerp en publicteitsbureau voor uitvoeringen in opdracht
van de industrie en andere takken van de  economie. De vennootschap kan daarvoor alle daartoe
vereiste en zich opdringende begeleidings en uitwerkingsmiddelen aanwenden;
    •  Het uitvoeren van research met het oog op de commerciële efficiëntie, het uitbaten van een
Luik B
octrooi, marketing- en advisingbureau;
    •  De exploitatie van een reclamebureau, algemene communicatie, personeelsadvertenties,
bedrijfsjournalistiek, het ontwerpen van prospecten, allerhande drukwerken, promotiemateriaal,
teksten, vertalingen, adviesbureau voor marketing, design, reclamefotografie, creaties en layouts;
    •  De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle
aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking;
    •  Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde
en bebouwde onroerende goederen;
    •  Het in bewaring nemen van onroerende goederen, de specifieke activiteit van de onroerende
promotie;
    •  Dit alles in de hoedanigheid van hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent of
commissaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en binnen het kader van de wettelijke
en bestuurlijke voorschriften terzake;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor
eigen rekening;
    •  Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, het voeren van marketingcampagnes en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  Luchtvervoer van personen en goederen tegen betaling;
    •  Huur en verhuur van diensten als piloot;
    •  De exploitatie, huur en verhuur, aan en verkoop en leasing van alle soorten transportmiddelen
en toebehoren voor het vervoer van personen en/of van goederen ;
    •  Handelsactiviteiten in de luchtvaart, aan en verkoop van vliegtuigen en helikopters, vliegtuig- en
helikopteronderdelen;
    •  Openluchtcreatie;
    •  Het exploiteren van vliegtuig en helikopteractiviteiten, luchtarbeid, zoals: training, scholing,
verhuur van vliegtuigen en helikopters, luchtdopen, luchtfotografie en video, het verzorgen van
luchtreclame, evenals vervoer van externe lasten, met of zonder piloot;
    •  Onderhoud en herstellingen van eigen vliegtuigen en helikopters evenals voor rekening van
derden.
       Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdentien (510) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de op derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. het mandaat voor een onbepaalde duur van de huidige bestuurder te bevestigen, met name:
- de heer VAN DIJCK Tom Frans Anna, geboren te Brasschaat op 5 oktober 1969, echtgenoot van
mevrouw Hofkens Inge, wonende te 2320 Hoogstraten, Salm Salmstraat 46, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering er anders over be-slist.7. dat het adres
Luik B
van de zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Salm Salmstraat 46.
8. volmacht te gevel aan “Het Accountantskantoor Soenen en Grammens” BV, met zetel te 9840 De
Pinte, Baron de Gieylaan 36, vertegenwoordigd door de heer Peter Soenen met de moge-lijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name onderteke-ning van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PAUL ROMMENS
 
Worden tevens neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan