Pour le Greffier
Nº d'entreprise : 0451 496 396
Nom
(en entier) : SECURITY FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue du Village, 121 à 5310 Noville-sur-Mehaigne
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur et transfert du siège social
Extraits du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 09 janvier 2023.
Déclaration préalable :
I.L'assemblée générale est ouverte à 11h30 sous la présidence de Marie-Claude PEPIN, Administrateur.
Compte tenu du nombre de personnes présentes, aucun bureau n'est composé.
II.La présidente déclare ce qui suit :
La présente assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1-Nomination de MGD Patrimonial représentée par David Deviaene en qualité d'administrateur ;
2-Nomination d'un nouveau Responsable de Distribution (RD) ;
3-Rémunération des administrateurs ;
4-Collégialité du pouvoir d'administration de Marie-Claude Pepin ;
5-Transfert du siège social.
III.L'actionnaire est présent ou représenté et s'est conformé aux conditions pour être autorisé à participer à
l'assemblée générale.
IV.La présidente constate que l'actionnaire et l'organe d'administration sont présents (ou représentés) et
acceptent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée.
Toutes les personnes présentes déclarent renoncer aux formalités de convocation prévues par le CSA et
par les statuts.
V.L'actionnaire présent ou représenté a pris connaissance ou peut prendre connaissance des documents
conformément aux dispositions du CSA.
VI.La liste de présence a été cosignée par la présidente qui reconnaît son exactitude. Cette liste est jointe
en annexe du présent procès-verbal.
VII.Constatation de la validité de l'assemblée générale :
A la demande de la présidente, l'assemblée générale constate qu'elle est valablement composée et est
habilitée à délibérer et à décider valablement sur son ordre du jour.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une
voix.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Délibérations et décisions :
1.Nomination de MGD Patrimonial représentée par David Deviaene en qualité d'administrateur
L'assemblée générale approuve la nomination de MGD Patrimonial représentée par David Deviaene en
qualité d'administrateur.
L'assemblée générale approuve le maintien de Marie-Claude Pepin en qualité d'administrateur.
( ... )
4.Collégialité du pouvoir d'administration de Marie-Claude Pepin
L'assemblée générale décide que tous les pouvoirs d'administration de Marie-Claude Pepin s'exerceront en
collège avec MGD Patrimonial représentée par David Deviaene, à l'exception spécifique des pouvoirs liés à son
rôle de Responsable de Distribution.
5.Transfert du siège social
L'assemblée générale approuve le transfert du siège social à l'adresse suivante :
Rue du Général Le Maire 441/B B-7742 Hérinnes-Lez-Pecq
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 12h30 après lecture et approbation du procès-verbal
et de ses annexes
Marie-Claude PEPIN
Présidente
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes