Ondernemingsnr : 0865043624
Naam
(voluit) : VISION HOSPITALITY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 41
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Elisabeth Desimpel, notaris met standplaats
te Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-Elisabeth
Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan
71 in datum van zevenentwintig maart tweeduizend vierentwintig, dat de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "VISION HOSPITALITY GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 8790
Waregem, Bergstraat 41, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de
vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
…
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in geld
1.1 Verslagen
- De vergadering beslist om afstand te doen van het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan waarin de verrichting en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 7:
179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering beslist om afstand te doen van het opstellen van een verslag door de bedrijfsrevisor
aangewezen door het bestuursorgaan, waarin wordt beoordeeld of de financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn op de algemene vergadering voor te lichten,
en dit overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1.2 Kapitaalverhoging
     De vergadering beslist tot een kapitaalverhoging met VIJFHONDERD DUIZEND EURO
(€500.000,00) om het te brengen van TWEEHONDERD DUIZEND EURO (€200.000,00) op
ZEVENHONDERD DUIZEND EURO (€700.000,00), door inbreng van gelden, en dit in twee fasen:
…
TWEEDE BESLUIT - Naamwijziging.
     De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “HAPPY WAREGEM” en
artikel 1 van de statuten overeenkomstig dit besluit aan te passen.
     Overeenkomstig dit besluit wordt artikel 1 van de statuten dan ook aangepast als volgt:
     “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
     Zij draagt de benaming “HAPPY WAREGEM”.
     DERDE BESLUIT - Wijziging van de overdrachtsregeling van de aandelen
De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen en artikel 12 van de
statuten overeenkomstig dit besluit aan te passen.
Overeenkomstig dit besluit wordt artikel 12 van de statuten dan ook aangepast als volgt:
“De overdracht van aandelen is vrij, maar kan beperkt worden door één of meer
aandeelhoudersovereenkomsten.”
VIERDE BESLUIT - Wijziging van de vertegenwoordiging van de vennootschap
     De vergadering beslist om regeling omtrent de vertegenwoordiging van de vennootschap te
wijzigen en artikel 13 van de statuten overeenkomstig dit besluit aan te passen.
Overeenkomstig dit besluit wordt artikel 13 van de statuten, en meer bepaald ondertitel “2. Raad van
Bestuur”, alinea “vertegenwoordiging van de vennootschap” dan ook aangepast als volgt:
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.”
VIJFDE BESLUIT - Benoeming bestuurders
     De vergadering beslist om de heer Fraeye Mike en de heer Norga Pieter, beiden voornoemd, tot
bijkomende bestuurders van de vennootschap te benoemen, met onmiddellijke ingang, voor een
hernieuwbare termijn van zes jaar. Hun mandaat is onbezoldigd.
De heer Fraeye Mike en de heer Norga Pieter zijn alhier aanwezig en verklaren dit mandaat te
aanvaarden.
ZESDE BESLUIT - Wijziging van de samenstelling van het bureau
De vergadering beslist om de samenstelling van het bureau te wijzigen en artikel 24 van de statuten
overeenkomstig dit besluit aan te passen, meer bepaald voor het geval de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
Overeenkomstig dit besluit wordt de eerste zin van artikel 24 van de statuten dan ook aangepast als
volgt:
“De algemene vergadering wordt voorgezeten hetzij door de enige bestuurder, hetzij door de
voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, de oudste bestuurder in leeftijd.”
     ZEVENDE BESLUIT  –  machtiging bestuursorgaan.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     ACHTSTE BESLUIT – machtiging notaris.
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
                RAAD VAN BESTUUR
                Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van
bestuur bijeengekomen, de volgende bestuurders:
     - De naamloze vennootschap “HAPPY VIEW”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer EGGERMONT Peter, voornoemd;
     - De besloten vennootschap “’T WEMELHOUT”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer DECLERCQ Dimitri, voornoemd;
     - De heer Pieter NORGA, voornoemd;
     - De heer Mike FRAEYE, voornoemd.
     Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot de
benoeming als gedelegeerd bestuurder, voor een termijn eindigend na de gewone algemene
vergadering van 2030, te rekenen vanaf heden, van:
     a) De naamloze vennootschap “HAPPY VIEW”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer EGGERMONT Peter, voornoemd;
     b) De besloten vennootschap “’T WEMELHOUT”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer DECLERCQ Dimitri, voornoemd;
     c) De heer Pieter NORGA, voornoemd;
     d) De heer Mike FRAEYE, voornoemd.
     Zij verklaren allen deze functie te aanvaarden.
     In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, afzonderlijk optredend, de
vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 13 de statuten
van de vennootschap, wat betreft het dagelijks bestuur.
     De gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk optredend, zullen in deze hoedanigheid tevens
beschikken over alle machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks
bestuur. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder
meer het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te open rekeningen alle
verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de
vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare
nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.
     Beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, wordt verder besloten
tot de benoeming als voorzitter van de raad van bestuur, voor een termijn eindigend na de gewone
algemene vergadering van 2030, te rekenen vanaf heden, van de heer Pieter NORGA, voornoemd.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elisabeth Desimpel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 27/03/2024.
- gecoördineerde statuten.