Ondernemingsnr : 0438239664
Naam
(voluit) : EROPAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoebroekstraat 58
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 21 december
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
02 januari 2024   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000015. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/  De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de
eerste maandag van de maand mei om 18.00 uur naar de derde vrijdag van de maand juni om 16.00
uur.
2/  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/  Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   "EROPAK"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De in- en uitvoer, de verkoop zowel in het groot als in het klein, het vervaardigen, het herstellen,
verwerken en bewerken van alle mogelijke landbouwwerktuigen en landbouwartikelen.
- De aan- en verkoop in het groot en klein van auto's, machines en onderdelen.
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen, distributiecentrum.
- De opslag en de verdeling van alle mogelijke goederen voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
- Beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop van onroerende goederen.
- Het verlenen van advies- en managementdiensten ten behoeve van derden.
  Hiertoe behoren ondermeer het verstrekken van operationele, beheertechnische en
bedrijfseconomische adviezen, evenals managementdiensten met betrekking tot bedrijfs- en
industriële activiteiten.
- Projectontwikkeling van roerende en/of onroerende goederen.
- Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop en fabricatie van bouwmaterialen en bouwwerken.
- Het verrichten van intern en extern, nationaal en internationaal transport over de weg van goederen
en personen voor eigen rekening alsmede voor rekening van derden of in deelneming met derden.
En het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in het binnen als
buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering, alsmede het
deelnemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijze belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, vereni-gingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of
overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR). Het is verdeeld in
zeshonderdzesenvijftig (656) gelijke aandelen zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 16.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL TWINTIG: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL EENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
   Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4/  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst van 3583
Beringen/Paal, Schoebroekstraat 58, naar 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36 bus 5.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.