Ondernemingsnummer :
0664478011
Benaming :
(voluit) :
URBES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidslaan 4A
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 21
november 2018, ter registratie aan te bieden, houdende de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “URBES”, met
maatschappelijke zetel te 8560 Gullegem, Nijverheidslaan 4A met ondernemingsnummer
0664.478.011, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. Kapitaalverhoging
Na verzaking door de vennoten aan de termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen,
besluit de vergadering het kapitaal te verhogen met vijfhonderdentweeduizend
zeshonderdvierentachtig euro tien cent (€ 502.684,10) om het te brengen van een miljoen
zevenennegentigduizend driehonderdvijftien euro negentig cent (€ 1.097.315,90) op een miljoen
zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de bestaande vennoten in de bestaande
(eigendoms)verhoudingen.
De vergadering erkent dat deze kapitaalverhoging volledig is afbetaald door storting in speciën van
een bedrag van vijfhonderdentweeduizend zeshonderdvierentachtig euro tien cent (€ 502.684,10).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE16 7460 2364 1574 op naam van de vennootschap bij KBC
Bank nv zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 19 november 2018. Dit
attest werd overhandigd aan de werkende notaris.
Tweede Besluit. Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vijfhonderdentweeduizend zeshonderdvierentachtig euro tien cent (€
502.684,10) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op een miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300)
aandelen zonder nominale waarde.
Derde Besluit. Aanpassing van artikel 4 van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafging, beslist de vergadering om de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdduizend euro (€
1.600.000,00). Het is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
Vijfde Besluit. Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen
Luik B
uit te voeren.
GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).