Ondernemingsnr : 0500832675
Naam
(voluit) : KST-concept
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burggravenlaan 31 bus 2
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, BENAMING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 17 maart
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
1) Wijziging van de naam van de vennootschap in “Upoffiz | Upliving Ghent – Loop5”.
2) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
3) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door schrapping van de huidige tekst van artikel
3 van de statuten en vervanging ervan door volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
- het bouwen, verbouwen, beheren, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, ter beschikkingstellen,
inrichten en exploiteren van en investeren in onroerende zakelijke rechten en goederen zoals, maar
niet beperkt tot, gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, vergaderruimten,
appartementsgebouwen, horeca, seniorenresidenties, studentenkamers, business flats,
evenementenruimten, tentoonstellingsruimten, ontmoetingsplaatsen, ateliers en polyvalente ruimten,
al dan niet met inbegrip van energie;
- het renoveren en herstellen van onroerende goederen in de ruimste zin;
- projectontwikkeling en bouwpromotie betreffende onroerende goederen in het algemeen;
- het leveren van mobiliteitsoplossingen in de ruimste zin: kopen, verkopen, beheren, huren,
verhuren, ter beschikkingstellen, inrichten en exploiteren van en investeren in allerlei vormen van
mobiliteit (zoals auto’s, fietsen, steps), daaraan verbonden infrastructuur, waaronder staanplaatsen
en laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, opzetten, beheren en exploiteren van projecten in
de mobiele deeleconomie, beheren van een (al dan niet elektrisch) voertuigenpark;
- het exploiteren van horeca-activiteiten, zoals maar niet beperkt tot restaurants, bistro’s,
brasserieën, verbruiksruimten, tearooms, cafetaria’s, cafés, alsook alle daarmee verband houdende
activiteiten, zoals traiteurdienst, aan- en verkoop en bereiden van maaltijden en dranken, in de meest
ruime zin;
- het organiseren van evenementen, opleidingen, seminaries, conferenties, congressen en beurzen;
- het adviseren, assisteren en aanbieden van technische ondersteuning in het domein van
kantoorinformatisering, informatie- en communicatietechnologie;
- het verwerven en beheren van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten, zoals dienstverlening,
conceptontwikkeling en promotiecampagnes.
Luik B
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke commerciële,
handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere handelingen en verrichtingen
voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle
welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak
deelnemen in of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid,
ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan om alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en
activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.”
4) Inbreng in natura:
a) -Kennisname verslag opgesteld op 17 maart 2022 door de heer Jeroen RANS, bedrijfsrevisor
optredend voor de besloten vennootschap “BB3 Audit”, aangesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-Kennisname verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 17 maart 2022 en
waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
b) Verhoging van het vermogen van de vennootschap met zeventig miljoen zevenhonderd
tweeëntachtigduizend vierhonderd en acht euro veertig cent (70.782.408,40 euro) en dit door een
inbreng van een deel van een schuldvordering in rekening-courant ten belope van zeventig miljoen
zevenhonderd tweeëntachtigduizend vierhonderd en acht euro veertig cent (70.782.408,40 euro)
aangehouden door de besloten vennootschap “UPscale” te Gent op de vennootschap “KST-
concept”, voor de geheelheid in volle eigendom, mits uitgifte van vier miljard negenhonderd
tweeëntwintig miljoen zevenhonderd zevenenzestigduizend achtentachtig (4.922.767.088) nieuwe
aandelen.
c) Vaststelling verwezenlijking verhoging van het vermogen van de vennootschap.
5) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV -
Wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen.
6) Aandelenfusie waarbij het totaal aantal aandelen (en binnen elke soort) wordt gedeeld door de
breuk 5.934.215.728/116.170.000, ingevolge waarvan de vennootschap na deze aandelenfusie
honderdzestien miljoen honderdzeventigduizend (116.170.000) uitstaande aandelen heeft, waarvan
honderdvijftien miljoen zeshonderdzeventigduizend (115.670.000) A aandelen en vijfhonderdduizend
(500.000) B aandelen. De aandelenfusie geeft geen aanleiding tot een vermeerdering of
vermindering van het vermogen van de vennootschap.
7) Verlenging van het lopende boekjaar tot en met 31 augustus 2022 zodanig dat het boekjaar
voortaan zal lopen van 1 september van ieder kalenderjaar tot en met 31 augustus van ieder erop
volgend kalenderjaar.
8) Wijziging datum jaarvergadering als volgt: De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar
de derde zaterdag van de maand februari om negen (9) uur - De eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden in het jaar 2023.
9) Aanneming en vaststelling van de nieuwe statuten, als volgt:
‘TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1 RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap draagt de naam “Upoffiz | Upliving Ghent – Loop5”.
[…]
ARTIKEL 2 ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[…]
Luik B
ARTIKEL 3 VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
- het bouwen, verbouwen, beheren, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, ter beschikkingstellen,
inrichten en exploiteren van en investeren in onroerende zakelijke rechten en goederen zoals, maar
niet beperkt tot, gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, vergaderruimten,
appartementsgebouwen, horeca, seniorenresidenties, studentenkamers, business flats,
evenementenruimten, tentoonstellingsruimten, ontmoetingsplaatsen, ateliers en polyvalente ruimten,
al dan niet met inbegrip van energie;
- het renoveren en herstellen van onroerende goederen in de ruimste zin;
- projectontwikkeling en bouwpromotie betreffende onroerende goederen in het algemeen;
- het leveren van mobiliteitsoplossingen in de ruimste zin: kopen, verkopen, beheren, huren,
verhuren, ter beschikkingstellen, inrichten en exploiteren van en investeren in allerlei vormen van
mobiliteit (zoals auto’s, fietsen, steps), daaraan verbonden infrastructuur, waaronder staanplaatsen
en laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, opzetten, beheren en exploiteren van projecten in
de mobiele deeleconomie, beheren van een (al dan niet elektrisch) voertuigenpark;
- het exploiteren van horeca-activiteiten, zoals maar niet beperkt tot restaurants, bistro’s,
brasserieën, verbruiksruimten, tearooms, cafetaria’s, cafés, alsook alle daarmee verband houdende
activiteiten, zoals traiteurdienst, aan- en verkoop en bereiden van maaltijden en dranken, in de meest
ruime zin;
- het organiseren van evenementen, opleidingen, seminaries, conferenties, congressen en beurzen;
- het adviseren, assisteren en aanbieden van technische ondersteuning in het domein van
kantoorinformatisering, informatie- en communicatietechnologie;
- het verwerven en beheren van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten, zoals dienstverlening,
conceptontwikkeling en promotiecampagnes.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke commerciële,
handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere handelingen en verrichtingen
voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle
welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak
deelnemen in of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid,
ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan om alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en
activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
ARTIKEL 4 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 INBRENGEN
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderdzestien miljoen honderdzeventigduizend
(116.170.000) aandelen, waarvan honderdvijftien miljoen zeshonderdzeventigduizend (115.670.000)
A aandelen en vijfhonderdduizend (500.000) B aandelen.
Luik B
De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen aangehouden A aandelen, A
Aandeelhouders genoemd en met betrekking tot de door hen gehouden B aandelen B
Aandeelhouders genoemd. Aandeelhouders kunnen gelijktijdig A aandelen en B aandelen
aanhouden en zullen naargelang het geval kwalificeren als A Aandeelhouders casu quo B
Aandeelhouders.
Er zijn geen andere soorten van aandelen in de vennootschap dan A aandelen en B aandelen. Beide
soorten geven aanleiding tot dezelfde rechten en voordelen in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, behalve indien anders voorzien in deze statuten.
[…]
TITEL IV – BESTUUR EN TOEZICHT
ARTIKEL 17 SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere en maximaal zes (6) bestuurders. Indien er
meerdere bestuurders zijn, handelen zij als een collegiaal orgaan. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.
Binnen elke soort aandelen worden maximaal drie (3) bestuurders benoemd.
[…]
ARTIKEL 18 VOORZITTERSCHAP
De voorzitter wordt verkozen onder de stemgerechtigde B Bestuurders.
[…]
ARTIKEL 21 BEVOEGDHEDEN EN VERGOEDINGEN
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van
bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te
realiseren of om de belangen ervan te bewerkstelligen of te verdedigen, met uitzondering van die
bevoegdheden die bij wet of volgens de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan kan aan één of meer gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouder of
bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren. Het
bestuursorgaan bepaalt eventueel de bezoldigingen aan deze bijzondere opdracht verbonden.
ARTIKEL 22 DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die verband houden
met het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meerdere dagelijks
bestuurders, die al dan niet bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal
deze de titel van gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen
bestuurder is, zal deze de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Hij zal alle bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur waarnemen. De modaliteiten van de
managementovereenkomst die desgevallend wordt gesloten tussen de vennootschap en de dagelijks
bestuurder, worden vastgesteld door het bestuursorgaan.
Ingeval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber,
zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en
bepaalde aangelegenheden overdragen.
ARTIKEL 23 VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd ofwel door één (1) B Bestuurder individueel, ofwel door één (1) A Bestuurder en
één (1) B Bestuurder gezamenlijk, zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten
laten blijken van een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de dagelijks bestuurder.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader
van hun mandaat.
[…]
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
[…]
ARTIKEL 26 ZITTINGEN
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de derde zaterdag van de maand
februari om negen (9) uur.
[…]
TITEL VI – WINSTVERDELING – UITKERINGEN
ARTIKEL 37 JAARREKENING
Het boekjaar begint op één september (01/09) van een gegeven jaar en eindigt op éénendertig
Luik B
augustus (31/08) van het daaropvolgend jaar.
[…]
10) Ontslag en benoeming niet-statutaire B-bestuurder(s), te weten:
A/ De vergadering aanvaardt het ontslag van voormelde huidige niet-statutaire B-bestuurders, met -
ingang vanaf heden en verleent hen hierbij kwijting over hun beheer, te weten:
(1) De besloten vennootschap “UPscale”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 301,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer: 0544.749.822.
(2) De heer BELSACK Koenraad Renatus Agnes Marie, wonende te Laarne.
B/ De vergadering beslist vervolgens als niet-statutaire B-bestuurders te benoemen, met ingang
vanaf heden en voor onbepaalde duur:
(1) De naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31
bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer
0840.066.124;
(2) De commanditaire vennootschap “421 Concepts”, met zetel te 8790 Waregem, Lindestraat 29,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0823.359.952;
(3) De besloten vennootschap “Growing-UP”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 301,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0466.421.332.
De aldus aangestelde bestuurders zijn onmiddellijk overgegaan tot benoeming van genoemde
naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE” als voorzitter van het bestuursorgaan en tot de
benoeming van genoemde besloten vennootschap “Growing-UP", als gedelegeerd bestuurder.
De aldus aangestelde vennootschappen B-bestuurders hebben aangesteld tot hun respectieve vaste
vertegenwoordigers:
(1) voor genoemde besloten vennootschap "Growing-UP": de heer BELSACK Koenraad Renatus
Agnes Marie te Laarne;
(2) voor genoemde commanditaire vennootschap “421 Concepts”: de heer VANHAUWAERT Nils, te
Waregem;
(3) voor genoemde naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE”: mevrouw VAN DAMME Nele, te
Laarne.
11) Vaststelling nieuw intern reglement – Aanpassing artikel 43 van de statuten door schrapping van
de zin “Het Intern Reglement dat op heden van toepassing is, werd goedgekeurd op 30 december
2019.” en vervanging ervan door volgende zin “Het Intern Reglement dat op heden van toepassing
is, werd goedgekeurd op 17 maart 2022.”
12) Bijzondere volmacht(en).
[…]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslaggeving revisor inzake de inbreng in natura
-verslaggeving bestuursorgaan inzake de inbreng in natura en de verslaggeving overeenkomstig de
artikelen 5:101 WVV en 5:102WVV