Ondernemingsnr : 0787361965
Naam
(voluit) : Alfa Certi
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Zamanstraat 64
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap
onder firma "Alfa Certi", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 64, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0787.361.965,
welke akte werd opgemaakt door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te
Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap “DE PAEPE, VERHOEVE &
VERCRUYSSE, geassocieerde notarissen” te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 15 februari 2023,
hetgeen volgt:
 
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door tekst over het voorwerp in de statuten van
de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks alle verrichtingen die algemeen genomen op een of andere wijze verband houden
met:
- Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer, het toezien op de
bouwwerkzaamheden, het keuren en uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen i.v.m.
stedenbouwkundige planning, en landschapsarchitectuur, het leiden van belangrijke
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, de uitwerking en de realisatie van projecten op het
gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid-, kwaliteit- en milieumanagement van projecten,
- Veiligheidscoördinatie voor alle werkplaatsen, het verlenen van veiligheidsadvies en opleiding,
- Het leveren van prestaties als energiedeskundige,
- Het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, etc …
- Het uitwerken van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer.
- Het uitvoeren van diverse keuringen en waardebepalingen van woningen, appartementen,
bedrijfsgebouwen, … inzake isolatie, elektriciteit, etc…,
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, etc… in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met de vooropgestelde
normen of met het lastenkohier,
- Het uitvoeren van overige specifieke wetenschappelijke en technische activiteiten,
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie,
- Het voeren van promotie en reclame betreffende voormelde producten en diensten, alsook het
organiseren van beurzen,
- De organisatie van en ondersteuning van opleidingen, lezingen, …
- het opstellen van asbestinventarissen in het kader van het asbestattest (zowel de inspectie als
verslaggeving),
Luik B
De vennootschap mag tevens commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die
verband houden met haar voorwerp.
Kopen, huren en verhuren van alle goederen en apparatuur die verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Het verlenen, uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord
met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.
De aan- en verkoop, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het beheer, de
ontwikkeling, valorisatie en uitbating van gebouwen en gronden, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen
waarin zij aandeelhouder is.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woorden zonder enige beperking.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerder
(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
 
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen naar een
besloten vennootschap (afgekort BV).
De volgende verslagen worden voorgelegd.
a) De vergadering bespreekt het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, CVBA Grant Thornton
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Elie Janssens, opgesteld overeenkomstig artikel
14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht bij de
staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2022, in het kader van de
omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap.
De vergadering keurt voor zoveel als nodig het verslag met éénparigheid en algemeenheid van alle
stemmen goed.
Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:
“Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 31 december 2022, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en
dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een vennootschap onder firma
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.”
Luik B
Een exemplaar van dit verslag zal bij deze akte gevoegd blijven en het origineel dan wel een uitgifte
zal worden neergelegd tegelijk met deze akte ingevolge artikel 14:10, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
b) De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande het
voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap onder firma naar een besloten
vennootschap, met een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31
december 2022.
De vergadering keurt voor zoveel als nodig dit verslag met éénparigheid en algemeenheid van alle
stemmen goed.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht maar wordt niet ter registratie
aangeboden. Voormeld verslag zal niet neergelegd noch bekendgemaakt worden.
 
3. a) De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen de vennootschap
onder firma, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid, om te vormen in een besloten
vennootschap, met dien verstande dat de besloten vennootschap ontstaan uit de omvorming geen
nieuwe vennootschap is, doch wel de loutere voortzetting onder een andere vorm van de tot op
heden bestaande vennootschap onder firma.
b) De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december
2022.
De naam, het voorwerp (zoals gewijzigd in de eerste beslissingenreeks) en de duur blijven dezelfde
als die van de vennootschap onder firma.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0787.361.965 waaronder de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister.
De activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, blijven
onveranderd behouden zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Alle verrichtingen die voor heden door de vennootschap onder firma werden gedaan worden aanzien
als zijnde verricht voor rekening van de besloten vennootschap.
De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd
gehouden, voortzetten.
De inbrengen zullen vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
Aan elke aandeelhouder wordt één aandeel van de besloten vennootschap toegekend in ruil voor
één aandeel van de vennootschap onder firma.
Bijgevolg beslist de vergadering met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen de honderd
(100) aandelen van de besloten vennootschap toe te bedelen als volgt:
- aan de heer Tom De Malsche, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 64, hier aanwezig en
die aanvaardt: negenennegentig (99) aandelen,
- aan mevrouw Anne-Sophie Smet, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 64, hier aanwezig en
die aanvaardt: één (1) aandeel.
De vergadering beslist voorts goedkeuring te verlenen voor het aannemen van een volledig nieuwe
tekst van de statuten van de besloten vennootschap overeenkomstig 14:9 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals wordt bepaald in de hierna vermelde vijfde besluit van deze
akte.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat overeenkomstig artikel 14:13 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de vennootschap onder firma ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de
Vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
c) Dientengevolge is de zaakvoerder, de heer Tom De Malsche, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Zamanstraat 64, ontslagnemend en de vergadering verleent met éénparigheid en algemeenheid van
alle stemmen aan de zaakvoerder ontslag en décharge.
Voor zoveel als nodig houdt de goedkeuring van de jaarrekening op een volgende algemene
vergadering eveneens kwijting in van de zaakvoerder.
 
4. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap hetzij duizend
euro (€ 1.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Er is geen wettelijke reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
Luik B
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen, onder meer ingevolge de
omvorming van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap waarbij de nieuwe tekst
van statuten.
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Alfa Certi”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks alle verrichtingen die algemeen genomen op een of andere wijze verband houden
met:
- Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer, het toezien op de
bouwwerkzaamheden, het keuren en uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen i.v.m.
stedenbouwkundige planning, en landschapsarchitectuur, het leiden van belangrijke
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, de uitwerking en de realisatie van projecten op het
gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid-, kwaliteit- en milieumanagement van projecten,
- Veiligheidscoördinatie voor alle werkplaatsen, het verlenen van veiligheidsadvies en opleiding,
- Het leveren van prestaties als energiedeskundige,
- Het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, etc …
- Het uitwerken van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer.
- Het uitvoeren van diverse keuringen en waardebepalingen van woningen, appartementen,
bedrijfsgebouwen, … inzake isolatie, elektriciteit, etc…,
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, etc… in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met de vooropgestelde
normen of met het lastenkohier,
- Het uitvoeren van overige specifieke wetenschappelijke en technische activiteiten,
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie,
- Het voeren van promotie en reclame betreffende voormelde producten en diensten, alsook het
organiseren van beurzen,
- De organisatie van en ondersteuning van opleidingen, lezingen, …
- het opstellen van asbestinventarissen in het kader van het asbestattest (zowel de inspectie als
verslaggeving),
De vennootschap mag tevens commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die
verband houden met haar voorwerp.
Kopen, huren en verhuren van alle goederen en apparatuur die verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Het verlenen, uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord
met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.
De aan- en verkoop, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het beheer, de
ontwikkeling, valorisatie en uitbating van gebouwen en gronden, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen
waarin zij aandeelhouder is.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woorden zonder enige beperking.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerder
(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of elke andere benaming die het
bestuursorgaan hen geeft.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de laatste
vrijdag van de maand juni, om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
Luik B
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van
het collegiale bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de
meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door een persoon aangeduid door
de aandeelhouders of hun gevolmachtigden, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het
bureau.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Luik B
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Zamanstraat 64.
 
7. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutaire bestuurder in de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
- de heer Tom De Malsche, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 64.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
8. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap SW MANAGEMENT, met
zetel te 9100 Sint-Niklaas, Dalstraat 12 bus 1, RPR Gent afdeling Dendermonde, BTW BE
0823.260.972, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om
alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de)
inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen,
eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.
 
9. Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt beslist om aan de bestuurders, met
recht van indeplaatsstelling de nodige machten te verlenen tot het uitvoeren van de genomen
beslissingen. Aan de instrumenterende notaris wordt met eenparigheid en algemeenheid van alle
stemmen de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- coördinatie der statuten dd. 15 februari 2023
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen