Ondernemingsnr : 0713 996 115
Naam
(voluit) : HI10 Keep It Running
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 4
Onderwerp akte : Ontbinding met sluiting van de vereffening
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering de dato 23 december 2024 van de
besloten vennootschap HI10 Keep It Running, met adres van de zetel te 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 4, blijkt
dat de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing: Kennisname en goedkeuring tussentijdse jaarrekening.
De vergadering neemt kennis van de tussentijdse jaarrekening en keurt deze goed.
Tweede beslissing: Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
12 december 2024, het bijzonder verslag de dato 18 december 2024 van de bedrijfsrevisor, te weten PKF Bofidi
Audit BV, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, en een staat van activa en passiva
de dato 12 december 2024, conform artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
en van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 12 de-
cember 2024.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
De conclusie van dit verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
'Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap HI 10 Keep It Running die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 12 december 2024
met een balanstotaal van 6.175,26 EUR en een eigen vermogen van 3.054,66 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de besloten vennootschap HI 10 Keep It Running in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
12 december 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 12 december 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. in deze context is het de ver-
antwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Onze verantwoordelijkheid bestaat er verder in
om in het geval er geen terugbetaling of consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord
bestaat met de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.'
Derde beslissing: Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de een-
voud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusie van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusie van de bedrijfsrevisor dat de schulden
tegenover aandeelhouders of derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en welke terugbetaling of consignatie evenwel niet vereist is
voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en welk schriftelijk akkoord door de bedrijfsrevisor in de
conclusie van zijn verslag werd bevestigd, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de
Vierde beslissing: Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en toebedeling van het
resterend actief.
De vergadering beslist dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het aantal aandelen
dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
De vergadering keurt de verdeling van het netto verdelingssaldo goed en de toebedeling van het resterend
actief.
De vergadering beslist dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, de
vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de
aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde
vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
Vijfde beslissing: Onmiddellijke sluiting van de vereffening. Vaststelling einde mandaat bestuurder. Kwijting.
De aandeelhouders beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
heer VAN ES Hans Alfonsine Constant, wonende te 9260 Wichelen, Dendermondsesteenweg 8, als bestuurder
beëindigd is en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: te 2060 Antwerpen, Franklin Roose-
veltplaats 12 bus 24.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gel-
den en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Zesde beslissing: Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer VAN ES Hans, voornoemd, individueel handelend
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrij-
ving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Admi-
nistratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
- op de bankrekening(en) van de Vennootschap teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Koenraad De Raeymaecker
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte