Griffie
-
Ondernemingsnr : 0897.503.584
-
Naam
(voluit) : SieeKrath
1
-
(verkort) : /
-
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Narcissenlaan 11, 3550 Heusden-Zolder
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
1
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 29/04/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
-
1/ Ontslag van Michel Bijvoet als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Michel Bijvoet, met woonplaats te 3550
Heusden - Zolder Narcissenlaan 11, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
2/ Benoeming van Loïc Bijvoet als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Loïc Bijvoet, met woonplaats te 1040
:
:
Etterbeek Rue de Theux 160, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
!
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
--
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
-
3/ Benoeming van Michaël Bijvoet als niet-statutaire bestuurder
*
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Michaël Bijvoet, met woonplaats te 3550
Heusden - Zolder Narcissenlaan 11, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-	-
4/ Benoeming van Louis de Cartier de Marchienne als niet-statutaire bestuurder en gedelegeerd
bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Louis de Cartier de Marchienne, met
woonplaats te 2370 Arendonk De Lusthoven 26, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen. Tevens wordt hij benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
5/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Narcissenlaan
11, 3550 Heusden-Zolder naar De Lusthoven 26, 2370 Arendonk, en dit vanaf 01/07/2024.
-	-	-
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV LAMBREGTS & ROBBEN, rechtspersoon met
zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen,
afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0651.854.549, en aan diens aangestelden,
1	voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke	-	formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke	-	-	Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en	++
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.	-	-	-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Jan Lambregts - Filip Robben,
bestuurder van BV LAMBREGTS & ROBBEN, afzonderlijk of met meerderen of allen samen	-
handelend, tekenen.
-
-	1
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 29/04/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 29/04/2024.
-	--	Voor de vennootschap
BV LAMBREGTS & ROBBEN, vertegenwoordigd door Jan Lambregts - Filip Robben, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht