N° d'entreprise : 0423234655
Nom
(en entier) : SOTRELCO
(en abrégé) : SOTRELCO
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Croix du Maïeur(S-B) 1
 : 7110 La Louvière
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
D'un procès-verbal en cours d’enregistrement dressé par le notaire Sébastien DUPUIS à La
Louvière, en date du 09 août 2024, il est extrait qu’a été tenue l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme « SOTRELCO », inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0423.234.655, dont le siège social est à Rue de la Croix du Maïeur, 1 à
7110 La Louvière.
 
L’assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la dénomination de la société
 
L’assemblée confirme que l’unique dénomination de la société est « SOTRELCO ».
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION : modification de l’article 16 des statuts – représentation de la société
 
L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts comme suit :
 
« La société est représentée dans tous actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public
ou un officier ministériel et en justice :
 
    •  Soit par un administrateur délégué agissant seul et ce même en dehors du cadre de la gestion
journalière ;
    •   Soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne
seraient pas des administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
 
Ces signataires n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du Conseil d’
Administration.
 
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Il est en outre précisé, pour autant que de besoin que, pour souscrire aux soumissions ou offres
publiques de même qu’ester en justice, la société sera valablement engagée par un administrateur
délégué qui pourra agir seul, sans limitation de montant ;
 
Enfin, la société sera valablement engagée dans le cadre de la souscription à des soumissions ou
des offres publiques par :
    •  Soit le directeur du département ELECTRICITE sans que les engagements pris puissent
dépasser la somme de deux millions de euros (2.000.000 EUR) hors taxe sur la valeur ajoutée.
    •  Soit le directeur du département HVAC-SANITAIRE, sans que les engagements pris puissent
dépasser la somme de deux millions de euros (2.000.000 EUR) hors taxe sur la valeur ajoutée.
    •  Soit le directeur du département CONSTRUCTION, sans que les engagements pris puissent
dépasser la somme de deux millions de euros (2.000.000 EUR) hors taxe sur la valeur ajoutée.
    •  Soit conjointement par le directeur du département ADMINISTRATIF ET FINANCIER et par l’un
des directeurs des départements ELECTRICITE, HVAC-SANITAIRE ou CONSTRUCTION, sans que
les engagements pris puissent dépasser la somme de cinq millions d’euros (5.000.000,00 EUR) hors
taxe sur la valeur ajoutée,
    •  Soit conjointement par le directeur du département ADMINISTRATIF ET FINANCIER et par
deux directeurs des départements ELECTRICITE, HVAC-SANITAIRE ou CONSTRUCTION,  sans
que les engagements puissent dépasser la somme de dix millions d’euros (10.000.000,00 EUR) hors
taxe sur la valeur ajoutée.
 
Ces directeurs sont nommés à la majorité simple par l’assemblée générale pour une durée de six
ans, sauf démission ou révocation anticipée par l’assemblée générale statuant à la majorité simple ».
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION : coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
QUATRIEME RESOLUTION : nomination d’un directeur administratif et financier
 
L’assemblée générale nomme en qualité de directeur administratif et financier, Monsieur
ARMBRUSTER Stephen, domicilié à La Louvière, rue Ernest Boucqueau 2, pour une durée de 6
ans.
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
CINQUIEME RESOLUTION : Confirmation de la nomination d’un directeur pour le département
HVAC-SANITAIRE.
 
L’assemblée générale confirme la nomination de Monsieur HAUTECOEUR Patrick comme directeur
du département HVAC-SANITAIRE, depuis l’AG du 6 mai 2021, l’appellation du département devant
être corrigée dans la publication du Moniteur du 6 janvier 2022.
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
 
Le 09 août 2024
Sébastien Dupuis, notaire à La Louvière