Ondernemingsnr : 0430726124
Naam
(voluit) : VERBRUGGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venakkerstraat 10 bus 1
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit de akte verleden op 12 december 2023 voor Michel Lesseliers, geassocieerd notaris met
standplaats te Balen, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
“VERBRUGGEN”, onder meer besloten heeft wat volgt:
 
Eerste besluit – Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
Tweede besluit – wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur
en de vertegenwoordiging te wijzigen zoals hieronder bepaald in de artikelen 13 tot en met 17 van de
statuten.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen zoals hierna bepaald.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2400 Mol,
Venakkerstraat 10 bus 1. Dit is geen statutair gegeven.
Vierde besluit
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(…beknopt uittreksel…)
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VERBRUGGEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aanleg en onderhoud van diverse terreinen, groene zones, recreatie terreinen, parken, parkings,
hoven, tuinen, speelpleinen enzovoort.
- Onderhoud en bouw van niet metalenkunstwerken;
- Beplanting in de meest uitgebreide zin;
- Het bouwen, herstellen, en onderhouden van wegen, fietspaden, terreinen, startbanen enzovoort;
- Bouw en onderhoud van allerlei bestratings en wegeniswerken;
- Het onderhouden van gebouwen;
- Allerlei grondwerken en het onderhoud ervan;
- Boom en plantenkwekerij, het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken ;
- Het verhuren en het ter beschikking stellen van machines, uitrusting en personeel;
- Het uitvoeren van studies, organisaties, plannen en raadgevende werkzaamheden voor derden.
- Het uitvoeren van aannemingswerken;
- het leveren van diensten en het leveren, verwerken en/of plaatsen van goederen, installaties en
diensten; meer in het bijzonder : baggerwerken, de aanleg van havens en dokken, de aanleg van
dammen en dijken, de aanleg van kanalen en andere waterwegen, de bouw van sluizen,
zwaaikommen, enz.;
- Het uitvoeren van diverse waterwerken onder water, proefboren en boren, het proefboren en het
nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische of andere doeleinden;
- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het aanleggen van kabels en kanalisaties,
onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, paalfunderingen, dam en
diepwanden, onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten,
de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de drainage van land- en
bosbouwgrond, het ruimen van waterlopen, sloten enz.,
- Grondverzet, het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven, geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning,
bouw van tunnels, bruggen (inclusief voor verhoogde wegen), viaducten en dergelijke;
- De bouw van tunnels voor spoorweg en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen, de
aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, moerriolen, horizontale doorpersingen van
samenstellende elementen van kunstwerken, de bouw van autowegen, straten en andere wegen en
paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief plaatsen van vangrails);
- De bouw van start en landingsbanen, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, de bouw van
bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering, de installatie van
particuliere zwembaden, de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten
enz.;
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, de aanleg van
telecommunicatielijnen en —netten;
- Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk, aanleg van pijpleidingen,
telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
- De bouw van spoorwegen, aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, lassen van
spoorstaven, plaatsen van stroomdraden, uitvoeren herstellingswerken, aanleg van spoorwegen,
lassen van wegen, straten, vliegvelden en sportaccomodaties, speciale bekledingen voor
sportvelden;
- Het voorbereiden van landbouwvelden (voor rekening van derden), snoeien van fruitbomen en
wijnstokken (voor eigen rekening en voor rekening van derden), het snoeien van bomen en heggen
(voor eigen rekening en voor rekening van derden), aanleggen en onderhouden van tuinen, parken
en het groene gedeelte van sportvelden, bosbouw, houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten,
uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden, diensten verwant aan de
bosbouw en de bosexploitatie, de bouw van speelen sportterreinen, zwembaden, enz.;
- Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, de installatie van verlichtings en
signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie
van verkeersborden), niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande, niet-
elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen, algemene aannemingen van bouw en
onder kap brengen van gebouwen, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, het
optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen enz., het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor de
beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie enz.
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden, onderneming
voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, onderneming voor het uitvoeren van
metselwerk, het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd, de bouw
van individuele huizen inbegrepen ruwbouw, de bouw van individuele huizen volgens de formule
"sleutel op de deur", optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
inbegrepen ruwbouw, de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur",
optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden enz.;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, vervaardigen en montage
van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en ovens voor afvalverbranding,
slopen van gebouwen en andere bouwwerken, onderneming voor het uitvoeren van voegwerken,
dakbedekking en bouw van dakconstructies, dakbedekking in asfalt of gelijkaardige producten,
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, waterdicht maken van daken en dakterrassen,
plaatsen dakbedekkingen van ongeacht welk materiaal, metalen dakbedekkingen en zinkwerk, de
bouw van daken, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten,
nietmetalen en niet-asfaltbedekkingen, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en
andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden van verwarmingleidingen en leidingen van koelsystemen, de isolatie van
koelkamers en —pakhuizen, plaatsen van vloer- en wandtegels, onderneming voor het aanbrengen
van chape, stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het
aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken, cementeringswerken, marmer- en steenhouwerswerk, de productie van grafstenen en
monumenten, inclusief de eventuele plaatsing, gevelreiniging door middel van zandstralen, met
behulp van stoom enz.;
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enz.,
- Schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof : deuren, vensters kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.,
parketwerk, de vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander
hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen enz. alsook de plaatsing ervan, de installatie
van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof, de montage van serres,
veranda's enz. in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekken enz. in hout of kunststof, plaatsing van vloerbekleding van hout of andere materialen, het
plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, metaalschrijnwerk, smeedwerk, de montage van buiten-
en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen enz., de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal,
de montage van serres, veranda's enz. in metaal, de installatie van garagepoorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in metaal en afsluitingen in het algemeen, de installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, de
bekleding van wanden, plafonds enz. in metaal, muur- en vloerbekledingen met uitzondering van
marmer-, parketen tegelwerk, glaszetten, het aanbrengen van glas, spiegels enz., de installatie van
binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas, alle eindafwerkingsactiviteiten : plaatsen van
behang, schilderen, soepele vloeren, enz., het schilderen van het binnen- en buitenwerk van
gebouwen, de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebintenvoor de
bouw, de vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrustingen
(voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen enz.), algemene metaalbewerking en —constructie,
montage en demontage in metaalwerken, bouwen van metalen draagstructuren, het vervaardigen
van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken zoals
boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen enz. inbegrepen plaatsing, de vervaardiging, het onderhoud en de herstelling van liften,
goederenliften, roltrappen en rolpaden, onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde
metalen constructiewerken,
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplafonds;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen, het schilderen van metalen constructies,
industrieel schilderwerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, waterleiding,
gasverwarming, sanitair en waterverzachters, overig loodgieterswerk (centrale verwarming, lood en
zinkwerk, onderhoud, herstellen en plaatsen van branders), installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie, de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties, elektrische
installatie;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, onderneming voor de
installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), onderneming voor de installatie van de
bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, algemene aannemingen van
telecommunicatieuitrustingen en van databeheer, openbare telefoon- en telegraafuitrustingen,
uitrustingen voor afstandbediening, afstandscontrole en afstandsmeting, uitrustingen voor radio- en
televisieuitzendingen, radar en antenneinstallaties, onderneming voor de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders, de installatie van lichtreclames
en uithangborden, de vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen
voor koeltechniek, het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue
bewaking van industriële processen, informatieverwerking en procesregeling, uitrusting voor wasserij
en grote keukens, slachthuisinrichtingen, installaties voor huisvuilverwerking, installaties voor
waterzuivering, algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen, vervoer langs kokers
of buizen van voorwerpen, documenten of goederen (pneumatisch, mechanisch, ...), het ontwerpen,
de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en
besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur, onderneming voor het bouwen van
koelkamers enz.;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal,
elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van voedingsstations,
elektrische installatie in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrusting
voor brand en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of
uitrustingen van gemengde telefonie, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken
en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, installatie van bovengrondse
elektriciteitsleidingen, elektrische installaties van haveninrichtingen, algemene oleomechanische
uitrustingen, algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, installaties van
leidingen, uitrusting van pomp- en turbinestations;
- Het reinigen van hokken met landbouwdoeleinden, verhuur van landbouwmachines en —
werktuigen met bedieningspersoneel;
- Vormen en bewerken van vlakglas, standenbouw, de vervaardiging van meubels en modulaire
meubelelementen voor de inbouwkeukens inbegrepen plaatsing, vervaardiging van
badkamermeubels inbegrepen plaatsing, de renovatie en restauratie van meubels;
- Het ruimen van bouwterreinen, onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden
voor rekening van derden, de installatie van stores en zonneschermen,;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden, verhuur van
machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel, het toezien op de bouwwerkzaamheden
(ruwbouw, installatie, afwerking enz.) en/of coördinatie;
- Publiciteitsagentschappen, het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en —
panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen enz.;
- Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling;
- Industriële reiniging, asbestverwijdering, het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen :
kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen enz.;
- Het lappen van ramen, het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels,
ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen, het desinfecteren en
het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen enz.;
- Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands, binnenhuisarchitectuur, de
restauratie van kunstwerken zoals schilderwerken enz.;
- Musea en monumentenzorg;
- Renovatie en restauratiewerken van gebouwen en constructies in het algemeen, restauratie door
ambachtslieden, restauratie van monumenten.
Verder kan de vennootschap alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of
de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Deze werkzaamheden kunnen gebeuren voor eigen rekening, als voor derden in hoofd- en
onderaanneming.
De vennootschap kan, in België en in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het artikel 2:72 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de ontbinding
van rechtswege is niet van toepassing.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, uitgesproken door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering, die beraadslaagt met inachtneming van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en
meerderheden.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdtachtig (280) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het voorafgaand
akkoord van de algemene vergadering via unanimiteit van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan driehonderd
duizend euro (300.000 EUR).
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Openbare aanbestedingen worden beschouwd als daden van dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
maart om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bestuursorgaan.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend kalender jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd
ONTBINDING – VEREFFENING
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de heer VERBRUGGEN Urbain, voornoemd,
- mevrouw ROMBOUTS Clemence, voornoemd,
- de besloten vennootschap “Si&Li”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer LODENS
William, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap “Si&Li”, voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer LODENS William, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, zijnde de besloten vennootschap “Si&Li”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LODENS William, voornoemd, wordt de heer LODENS William
voornoemd aangesteld als opvolger en benoemt tot niet-statutaire enige bestuurder, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Volmacht KBO - administratieve formaliteiten
De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de
handtekeningbevoegden van BV Top Accountants Turnhout, met zetel te 2300 Turnhout, Parklaan
46, BTW BE 0842.400.458, om, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te
vervullen die verband houden met de aanvraag en activering van het B.T.W.-nummer, met de
inschrijving in de KBO bij een erkend ondernemingsloket en met de aansluiting bij een sociale
verzekeringsinstelling, het elektronische aandelenregister aan te leggen en bij te houden, melding te
doen in het UBO-register en daaromtrent alle nodige stukken en bescheiden te ondertekenen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie, uitsluitend ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
en tot inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
Notaris Michel Lesseliers.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen.
- gecoördineerde statuten.