Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : H&L STONE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8800 Roeselare, Rumbeeksesteenweg 369
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor meester Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op zeven januari 
tweeduizend en elf, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door mevrouw LAMBRECHT Heike, geboren te Brugge op 
zeventien september negentienhonderd tachtig, ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Maria’s Lindestraat 28,
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken:
1: Naam
De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam “H&L STONE”.
2: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, en zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het 
uittreksel der statuten voorgeschreven door de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen.
3: Zetel
De vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Rumbeeksesteenweg 369.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalig 
gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal 
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het 
buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.
4: Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van 
derden, hetzij in deelneming met derden:
I. Algemeen
-het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle 
beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.
-het opnemen van participaties en houden van deelnemingen in derde vennootschappen, het besturen van vennootschappen 
welke vorm deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en 
vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in 
vennootschappen en andere rechtspersonen.
II. Specifieke activiteiten
A/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met 
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of 
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
B/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
C/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en 
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en 
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
D/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort 
tussenpersoon in de handel;
E/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even 
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en 
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
F/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële 
duurzame activa;
G/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van 
technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking 
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, 
het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten 
0832587325
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde 
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking 
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van 
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande 
of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van alle commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die 
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook 
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij 
het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke 
Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen 
voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen 
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR).
Het is verdeeld in twintig duizend (20.000) aandelen zonder nominale waarde.
Inbreng in geld:
Mevrouw Heike Lambrecht, voornoemd, heeft verklaard:
1.
Dat het maatschappelijk kapitaal van twintigduizend euro (20.000 EUR) volledig geplaatst is en verdeeld in 
twintigduizend aandelen zonder nominale waarde.
2.
Dat het kapitaal gestort is ten belope van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), 
waarbij op ieder van de aandelen tenminste één/vijfde gestort is.
Als vergoeding voor de inbreng werden aan mevrouw Heike Lambrecht twintigduizend aandelen toegekend 
zonder nominale waarde.
3.
Dat het genoemde bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening onder nummer BE 62 7310 1519 8861 
bij KBC Bank te Rumbeke geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van 
deponering afgegeven door voornoemde instelling op twintig december tweeduizend en tien, zoals blijkt uit het 
bewijs van deponering, dat mij is overhandigd.
Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling de 
neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel, heeft gemeld.
6: Zaakvoerders
a) het mandaat van zaakvoerder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene 
vergadering.
De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.
b)
Benoemingen
Voor de eerste maal wordt het aantal zaakvoerders vastgesteld op één.
Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap mevrouw LAMBRECHT Heike, 
wonende te 8800 Roeselare, Maria's-Lindestraat 28.
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring en in elk geval dat mevrouw Heike Lambrecht haar mandaat niet 
zou kunnen uitoefenen wordt zij van rechtswege opgevolgd als statutair zaakvoerder door de heer Gino Callens, 
wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Warellesgoed 5, die tussengekomen is in de oprichtingsakte en verklaard 
heeft zijn eventueel toekomstig mandaat te aanvaarden.
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring en in elk geval de heer Gino Callens zijn toekomstig mandaat niet 
zou kunnen uitoefenen, zal mevrouw Heike Lambrecht - in geval van overlijden, onbekwaamverklaring en in elk 
geval  - van rechtswege opgevolgd worden als statutaire zaakvoerder door mevrouw Martine Vanhulle, wonende 
te 8800 Roeselare (Rumbeke), Warellesgoed 5, die tussengekomen is in de oprichtingsakte en verklaard heeft 
haar eventueel toekomstig mandaat te aanvaarden.
c)
Beëindiging van het mandaat.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip 
van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of 
gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten 
voor een statutenwijziging.
Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan 
nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten 
minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.
d)
Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van 
de verantwoordelijkheid aan zijn bestuur verbonden, inzoverre de algemene vergadering hiertoe beslist.
Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De 
jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de 
volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.
Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem 
onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt 
verklaarde afrekeningstaten.
Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten.
7: Intern Bestuur
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn 
voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de 
algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar 
verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de 
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.
De zaakvoerder die een belang heeft strijdig met dit van de vennootschap is gehouden zich te gedragen naar de 
desbetreffende bepalingen van wetboek vennootschappen.
8: Externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.
9: Toezicht
Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft 
iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Er moet dus geen commissaris benoemd worden.
Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die 
volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.
Indien de vennootschap niet meer kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen 
de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen 
worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene 
kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.
10: Tijdstip van vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag 
van de maand juni om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende 
werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over 
aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de 
statuten te beraadslagen en te besluiten.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de 
obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de 
vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de 
obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen 
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de 
bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de 
onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de 
zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter 
beschikking worden gesteld. 
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom 
verzoeken.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te 
worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te 
worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
11: Plaats van de vergadering
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk 
arrondissement of in het kantoor van de instrumenterende notaris waar zich dit ook in België bevindt, aangewezen in de 
oproepingsbrief.
12: Vertegenwoordiging
Het is de enige vennoot verboden zich op gelijk welke algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een 
gevolmachtigde of zijn bevoegdheden als vennoot over te dragen aan derden.
13: Meerdere gerechtigden voor één aandeel
De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten 
overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens 
vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd 
verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.
De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, 
behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of 
rechterlijke uitspraak.
14: Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
15: Winstbestemming
Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen 
en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap.
Deze winst wordt verdeeld als volgt:
a)
vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het 
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
b)
het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het 
laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen 
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.
16: Ontbinding en vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, 
zal het netto-actief door de vereffenaars aangewend worden tot terugbetaling van het gestorte bedrag der aandelen, voor elk 
aandeel pro rata van het totale aantal aandelen en pro rata van het volgestorte deel.
17: Uitvoerings-, overgangs- en slotbepalingen
A. Eerste maatschappelijk boekjaar
In afwijking van artikel 19 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de 
neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigen op  éénendertig december 
tweeduizend en elf  en in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering gehouden 
worden in tweeduizend en twaalf.
B. Bekrachtiging
Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door artikel 68 van het wetboek van vennootschappen 
voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichter aangegaan voor de 
vennootschap tussen de datum van oprichting en de voormelde openbaarmaking. 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde
Hierbij neergelegd:
- Expeditie proces-verbaal de dato 7/01/2011.