N° d'entreprise :
0884088088
Dénomination :
(en entier) :
RADIO H
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Jacques Georgin 2
1030 Schaerbeek
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet,
Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-neuf octobre deux mille dix-huit.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée
"RADIO H", ayant son siège social à Schaerbeek (1030 Bruxelles), avenue Jacques Georgin, 2, a
pris les résolutions suivantes:
I. REDUCTION DU CAPITAL
L’assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence de quatre millions
d'euros (€ 4.000.000,00), pour le ramener de vingt et un millions cent mille euros (€ 21.100.000,00) à
dix-sept millions cent mille euros (€ 17.100.000,00), sans annulation d’actions, par le remboursement
d’une somme de quatre euros (€ 4,00) par action.
La réduction de capital sera imputée uniquement sur le capital souscrit et libéré.
Le but de l’opération est d’aligner les moyens financiers de la société à ses besoins dans le cadre de
ses activités.
Conformément à l’article 612 du Code des Sociétés, les actionnaires qui se trouvent dans de
conditions identiques doivent être traités d’une manière égale.
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, les créanciers dont la créance est née
antérieurement à la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes au Moniteur
belge de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non
encore échues au moment de cette publication. Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires
ne pourra être effectué aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai
de deux mois visé ci-avant, n'auront pas obtenu satisfaction.
II. CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA REDUCTION
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire
soussigné d'acter que le capital social est effectivement réduit et est actuellement fixé à dix-sept
millions cent mille euros (€ 17.100.000,00), sans annulation d’actions.
III. MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en conformité avec la nouvelle
situation du capital et pour exposer l’historique de celui-ci, comme suit :
- Article 5.1. : remplacer le premier alinéa par :
« 5.1. Le capital social est fixé à dix-sept millions cent mille euros (€ 17.100.000,00).»
- Article 5.2 : ajouter un nouveau point 5.2.12., rédigé comme suit :
« 5.2.12. L’assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2018 a décidé de réduire le capital à
concurrence de quatre millions d'euros (€ 4.000.000,00), pour le ramener de vingt et un millions cent
mille euros (€ 21.100.000,00) à dix-sept millions cent mille euros (€ 17.100.000,00), sans annulation
d’actions et par remboursement aux actionnaires d’une somme équivalente. »
IV. changement de représentant permanent du commissaire
L’assemblée générale prend acte du fait que les Administrateurs ont acté lors du Conseil d’
Administration du 12 septembre 2018 le changement de représentant du commissaire de la société
étant le cabinet de révision « PwC Réviseurs d’entreprises » sccrl, lequel sera représenté par
Madame Géraldine SLANGEN en lieu et place de Madame Isabelle RASMONT, avec effet rétroactif
Volet B
au 19 juillet 2018 pour la durée du mandat restant à courir. L’assemblée prend acte que ce
changement a également été acté et validé par les représentants du personnel au Conseil d’
entreprise en date du 31 août 2018.
V. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
Pour extrait analytique conforme
Stijn Joye, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition, 1 liste des présences, 4 procurations et les statuts
coordonnés.