Ondernemingsnr : 0438854427
Naam
(voluit) : DE PLECKER-PAUWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Robbroekstraat 9
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, op 23
december 2024, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap 'DE PLECKER-PAUWELS', met zetel te 1840
Londerzeel (Steenhuffel), Robbroekstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0438.854.427, onderworpen aan de BTW
onder nummer BE 0438.854.427.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:
1. Eerste beslissing – Ontslag statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, mevrouw PAUWELS Ivonne,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Schrapping van de opvolgende statutaire bestuurders: mevrouw DE PLECKER Ingrid, mevrouw DE
PLECKER Ilse, mevrouw DE PLECKER Ann, de heer DE PLECKER Jan en de heer DE PLECKER
Tom.
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
2.166 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
2. Tweede beslissing – Benoeming niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- voornoemde mevrouw DE PLECKER Ingrid;
- voornoemde mevrouw DE PLECKER Ilse;
- voornoemde mevrouw DE PLECKER Ann;
Hier allen aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij handelen als college overeenkomstig artikel 12 van de statuten.
De vennootschap wordt overeenkomstig artikel 13 van de statuten vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk optredend (externe vertegenwoordigingsbevoegdheid), na voorafgaande
goedkeuring door het bestuursorgaan zoals bepaald in artikel 12 van de statuten.
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
2.166 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
Mevrouw DE PLECKER Ingrid en mevrouw DE PLECKER Ilse, voornoemd, blijven tevens benoemd
als dagelijks bestuurder van de vennootschap. Zij kunnen ieder afzonderlijk optreden.
3. Derde beslissing – Aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten wordt artikel 11 van de statuten aangepast als volgt:
‘Artikel 11 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.’
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
2.166 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
4. Vierde beslissing - coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt aangenomen als volgt:
2.166 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten om 12 uur.