Ondernemingsnr : 0876930181
Naam
(voluit) : Laffut Wim
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hertstraat 41
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 26
oktober 2021, met als relaas van registratie “Voor akte met repertoriumnummer 2021/1319, verleden
op 26 oktober 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 5 november 2021 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 34725 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"Laffut Wim", met zetel te 2590 Berlaar, Hertstraat 41, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd negenendertig duizend driehonderd achtenzeventig euro
vierenzeventig cent (139.378,74 EUR), werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), werd
van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van zelfde artikel. De niet-opgevraagde inbrengen werden opgenomen in de interne
balans van de vennootschap, maar hiervan werd echter geen afzonderlijke melding gemaakt in de
laatst gepubliceerde jaarrekening. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij veertien
duizend vijfhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (14.557,87 EUR), werden bij toepassing
van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloop aldus op een gezamenlijk
bedrag van honderd drieënvijftig duizend negenhonderd zesendertig euro eenenzestig cent
(153.936,61 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Beslissing tot uitkering aan de enige aandeelhouder van een totaal bedrag van honderd
zesentwintig duizend negenhonderd achtenzeventig euro vierenzeventig cent (126.978,74 EUR),
zijnde een gedeelte van het vrij beschikbaar vermogen, door middel van betaling van een bedrag van
circa zeshonderd tweeëntachtig euro achtenzestig cent (682,68 EUR) op ieder aandeel.
Lezing werd gegeven van het verslag van zesentwintig oktober tweeduizend eenentwintig
Luik B
(26/10/2021) dat werd opgemaakt door de heer Peter Minne, namens de besloten vennootschap
"SOLAFISK" te 2150 Borsbeek (Antwerpen), Frans Beirenslaan 233, met ondernemingsnummer
0465.767.571.
De vergadering stelde vast en bevestigde op basis van voormeld verslag (d.d. 26/10/2021) dat er
voldaan werd aan de nettoactieftest, zoals vermeld in artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders stelden vast en bevestigden op basis van voormeld verslag (d.d. 26/10/2021) dat er
voldaan werd aan de liquiditeitstest, zoals vermeld in artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De uitkering zal bijgevolg kunnen worden uitgevoerd door middel van uitbetaling op de door de enige
aandeelhouder aan te duiden financiële rekening.
Het aantal aandelen-in-omloop werd niet verminderd, maar blijft behouden op honderd zesentachtig
(186).
De voorzitter verklaarde dat deze uitkering in geld, volledig wordt gerealiseerd op fiscaal (werkelijk
volgestort) vermogen (voorheen kapitaal).
Meer bepaald werd beslist tot terugbetaling aan de enige aandeelhouder van het bedrag dat hij bij de
recentste kapitaalverhoging in speciën heeft ingebracht, meer bepaald bij voormelde
statutenwijziging op zeventien december tweeduizend dertien, en die afkomstig waren van "belaste
reserves" zoals aangehaald in artikel 537, eerste lid, WIB 92.
De aandeelhouder had destijds beloofd dat hij de verworven netto-dividenden onmiddellijk zou
aanwenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, en dat die
kapitaalverhoging minstens gedurende een bepaalde termijn zou behouden blijven. Om die reden
had de algemene vergadering destijds vastgesteld dat artikel 537 WIB 92 van toepassing was, en dat
deze belaste reserves konden worden uitgekeerd met inhouding van roerende voorheffing tegen het
tarief van tien procent (10%).
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Laffut Wim", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Maasfortbaan 18;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp het in de vennootschap brengen van:
- de beroepsactiviteit door de apotheker-specialist in de klinische biologie die in het kader van de
vennootschap zijn beroep uitoefent;
- de beroepsactiviteit door een officina-apotheker welke als zelfstandige zijn diensten verhuurt aan
andere; apotheken, teneinde aldaar kortere of langere perioden tewerkgesteld te worden;
De apothekers welke namens de vennootschap zullen optreden zullen ingeschreven zijn op de lijst
van de; Provinciale Raad van de Orde der Apothekers, en zullen dienen te voldoen aan alle
voorwaarden om het beroep van apotheker, desgevallend met de vereiste specialiteit uit te oefenen.
Alle daaruit voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden door en voor rekening van de
vennootschap. De. apotheker-aandeelhouder zal een vergoeding zal ontvangen van de
vennootschap voor de door hem verrichte prestaties.
De vennootschap kan ondermeer apparatuur aanschaffen dienstig voor het voorwerp, ondergeschikt
en paramedisch personeel aanwerven, welke de aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep
bijstaan.
Het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, verrichten van en deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, dit
teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De commerciële exploitatie van geneeskunde of van het beroep van apotheker wordt echter
uitdrukkelijk uitgesloten.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.
Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen en met
respect voor het burgerlijk karakter van de vennootschap.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of
gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze de
realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of
rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen.
De professionele aansprakelijkheid van elke aandeelhouder apotheker is onbeperkt.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer LAFFUT Wim, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, om de huidige bestuurders, als vroegere niet-statutaire zaakvoerders, ontslag te
geven uit hun functie, te weten:
- De heer LAFFUT Wim, voornoemd;
- Mevrouw LOUAGE Joke, voornoemd.
Voor zoveel als nodig verklaren zij in te stemmen met hun ontslag. Er wordt hen kwijting en decharge
verleend inzake het door hen waargenomen mandaat, met toezegging om zelfde kwijting en
decharge te zullen bevestigen in de latere jaarvergadering.
De vergadering besluit vervolgens om onmiddellijk over te gaan tot de (her)benoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer LAFFUT Wim Georges Louis, geboren te Aarschot op achttien februari negentienhonderd
zevenenzeventig, wonende te 2500 Lier, Maasfortbaan 18. Hij heeft zijn benoeming aanvaard, onder
de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Voor zoveel als nodig wordt hierbij verduidelijkt dat het ontslag en herbenoeming van de heer
LAFFUT Wim, voornoemd, tevens kadert binnen de omvorming van de vennootschap, opdat ook de
daarmee gepaard gaande wijzing van zijn hoedanigheid in deze van bestuurder wordt aangepast in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Beslissing om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2590 Berlaar,
Hertstraat 41, naar 2500 Lier, Maasfortbaan 18.
Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, zal voormeld adres echter niet in de statuten worden opgenomen.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap "SOLAFISK" te 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 233, met ondernemingsnummer
0465.767.571, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
Luik B
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 26 oktober 2021;
- coördinatie statuten per 26 oktober 2021;
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris