Ondernemingsnr : 0829543109
Naam
(voluit) : FD BIKES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraatsebaan 15
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 20 maart 2023, dragende volgende melding: “Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 22 maart 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
8432 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "FD BIKES" met zetel te 2960 Sint-Lenaarts,
Hoogstraatsebaan 15 gekend onder het ondernemingsnummer 0829.543.109, besloten heeft haar
statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen tot nieuwe niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap:
De besloten vennootschap “Pecunia Nostra” met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Heiken 66.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris te Vosselaar
op 03 april 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april 2012 onder
nummer 12075776.
De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor meester Eric De Bie, notaris te Antwerpen-
Ekeren op 08 augustus 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08
september 2022 onder nummer 22107665.
De vennootschap is gekend onder het ondernemingsnummer 0845.052.419 en als BTW-
belastingsplichtige onder het nummer BE0845.052.419, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Quirijnen, Tim, geboren te Brecht op 27 november 1975, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van
mevrouw Van Dyck, Ria, wonend te 2960 Brecht, Leopoldstraat 11.
De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurder verklaart dit ambt te aanvaarden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
Luik B
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* VIERDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met wat volgt:
“ Verhuur van alle vervoersmateriaal;
Verkoop, verhuur en dienstverlening van/aan elektrische fietsen en aanverwante componenten;
Organisatie, exploitatie van sportaccommodatie en faciliteiten in de meest ruime zin;
Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
Groothandel in fietsen;
Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels;
Reparatie van andere consumentenartikelen;
Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
Kleinhandel in fietsen;
Reparatie van fietsen.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* ZESDE BESLISSING – OPHEFFING INTERNE BEVOEGDHEIDSBEPERKING
De algemene vergadering besluit de interne bevoegdheidsbeperking van de bestuurders op te
heffen.
Bijgevolg kan elke bestuurder alleen handelend de vennootschap verbinden.
* NAAM ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Sint-
Lenaarts, Hoogstraatsebaan 15.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd om in de toekomst te luiden als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Klein- en groothandel van bromfietsen en fietsen, alsook alle aanverwante producten in de meest
ruime zin;
Herstelling en onderhoudsdiensten van brom- motorfietsen en fietsen in binnen- en buitenland,
alsook servicediensten inzake aanverwante producten;
Aan- en verkoop van alle roerende en onroerende goederen en in het bijzonder alle sportkledij en
materiaal;
De mogelijkheid om bestuursmandaten uit te oefenen en het nemen van belangen, op welke wijze
ook, in andere vennootschappen en onderaannemingen. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag onder
meer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan
derden in beheer geven. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, burgerlijke en roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de
verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen;
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten
of afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
Luik B
verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp
kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot rationalisering,
samenwerking of associatie of anderen, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen.
Bestuur en management in de meest ruime zin;
Verhuur van alle vervoersmateriaal;
Verkoop, verhuur en dienstverlening van/aan elektrische fietsen en aanverwante componenten;
Organisatie, exploitatie van sportaccommodatie en faciliteiten in de meest ruime zin;
Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
Groothandel in fietsen;
Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels;
Reparatie van andere consumentenartikelen;
Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
Kleinhandel in fietsen;
Reparatie van fietsen.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Het voorwerp van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere
Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtname van de
voorschriften van artikel 5.101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
Luik B
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste maandag van de maand juni, om
17.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZEVENDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te (her)bevestigen:
De besloten vennootschap “Pecunia Nostra” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Quirijnen Tim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
De heer Carpentier, Filip Helena Hugo Maria, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van
wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Kapellen op 17 november 1978, van
Belgische nationaliteit, wonend te 2950 Kapellen, Platanendreef 78, hier aanwezig en die aanvaardt;
De heer De Roover, Dirk, geboren te Brasschaat op 7 september 1964, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw Luyckx, Gerda Joanna Francisca, wonend te 2990 Wuustwezel, Sint
Willebrordusstraat 72, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Factum Fiscalis Accountancy &
fiscaliteit, met zetel te 2950 Kapellen, Stationsstraat 35 met recht van indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten