N° d'entreprise :
0554780018
Dénomination :
(en entier) :
FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE
(en abrégé) : FDPW
Forme juridique :
Société anonyme de droit public
Siège :
(adresse complète)
Avenue Maurice-Destenay 13
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
SA « fonds de participation wallonie »
En abrégé « fdpw »
Société Anonyme
Ayant son siège social Avenue Maurice Destenay 13 à 4000 Liège
RPM Liège numéro 0554.780.018
 
 
 
 
 
 
Assemblée Générale Extraordinaire
MODIFICATION DIVERSES – nominations
 
D’un procès-verbal dressé par le 6 juin 2018 par le Notaire Ariane DENIS, Notaire de la société civile
sous forme de société privée à responsabilité limitée « Yves Godin & Ariane Denis – Notaires
associés », établie à 4000 Liège, rue Bassenge 47, enregistré au bureau de Sécurité Juridique Liège
I, le 13 juin suivant sous la référence ACP(5) Volume 000 Folio 000 Case 7219 et son annexe sous
la référence ASSP (6) Volume 000 Folio 000, Case 2071, constatant les résolutions de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FONDS DE PARTICIPATION DE
WALLONIE » mieux qualifiée ci-avant, il est extrait ce qui suit :
 
L’assemblée générale décide de modifier la composition du conseil d’Administration, d’actualiser et
modifier son mode de délibération et rédaction des procès-verbaux.
 
Elle adopte la rédaction suivante des modifications des articles 11, 13, 14 et 16 :
 
Article 11 : Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins huit (8) personnes
physiques, actionnaires ou non, nommés pour cinq ans au plus par l’assemblée générale des
actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée
générale qui a procédé à la nouvelle élection.
L’assemblée générale peut, le cas échéant, allouer aux administrateurs un jeton de présence pour
leur participation à une réunion,
Le Conseil d’administration désigne en son sein son Président, son Vice-Président et un
Administrateur-délégué.
Volet B
 
Article 13: Fonctionnement du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et siège sous la présidence de son président
ou, en cas d’empêchement, du Vice-Président, d’un administrateur désigné par les autres
administrateurs, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou chaque fois que deux
administrateurs au moins ou l’administrateur délégué le demandent. La convocation peut être faite
par tout moyen de communication pouvant se matérialiser en un écrit permanent.
Tout administrateur peut, au cours de la réunion ou après celle-ci, renoncer à cette convocation et
sera présumé de manière irréfragable avoir été régulièrement convoqué s’il est présent ou
représenté à cette réunion.
Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.
 
Article 14: Délibérations du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont
présents ou représentés.
Un administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de
communication pouvant se matérialiser en un écrit permanent, mandat pour le représenter à une
réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut être porteur
de plus d’une procuration par séance.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont
présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de
communication pouvant se matérialiser en un écrit permanent.
2. Dans les cas justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du conseil d’administration
peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l’arrêt des comptes annuels.
3. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la
voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
 
Article 16: Gestion journalière - Délégation
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un administrateur qui portera le titre d’administrateur-délégué.
Le conseil peut déléguer notamment à tout Comité dont il détermine la composition et les pouvoirs.
 
L’assemblée décide de créer un Comité d’audit et d’insérer un article 15bis dans les statuts. L’article
15 bis sera rédigé comme suit :
 
« Article 15 bis .- COMITE D’AUDIT
Le conseil d’administration constitue en son sein un comité d'audit.
Le comité d'audit est composé de membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres d’
un comité de crédit.
Le nombre maximum de membres du comité d’audit n’est pas supérieur à vingt-cinq pour cent du
nombre de membres du conseil d’administration.
Le président du comité d'audit est désigné en son sein par les membres du comité.
Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique ou de connaissances
techniques en matière de comptabilité ou d'audit.
L’administrateur délégué est invité aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d’administration définit les missions du comité d’audit, lesquelles comprennent au
minimum les missions définies au chapitre III ter du décret du 12 février 2004.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions,
au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels ».
 
L’assemblée générale prend acte et donne décharge aux administrateurs sortants.
L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateurs pour une durée de cinq ans :
 
1.-Monsieur Jean Pierre DI BARTOLOMEO
2.-Madame Anne VEREECKE
3.-Monsieur Jacques DEFER
4.-Monsieur Roger MENE
5.-Monsieur Bernard LIEBIN
6.-Monsieur Jean-Pierre BASTIN
7.-Madame Françoise DEMEUSE
8.-Monsieur Julien LENZINI
 
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire Associé à Liège