Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ILEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenedreef 1 bus 1
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 dat op 8 juni 2021 een vennootschap werd
opgericht met de volgende gegevens:
Oprichters:
1. "V & V INVEST" naamloze vennootschap, met zetel te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE
0869.592.528,
2. "STELVANK" besloten vennootschap, met zetel te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0508 720 557,
3. "BOUWPROMOTIE BDW" besloten vennootschap, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Pontstraat 92/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder
het nummer BTW BE 0859.705.159,
4. "WIMEL" besloten vennootschap, met zetel te 8760 Koksijde, Oostendelaan 4 bus 202,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder het nummer BTW
BE0478.563.455,
5. "BRUMEX" besloten vennootschap, met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Waterstraat 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
0831.214.477,
6. "VCA INVEST" besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0828.249.247,
7. “HESTIA MIF²” besloten vennootschap, met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0764.534.895,
Rechtsvorm:
Naamloze Vennootschap.
Benaming:
"ILEX".
Gewest:
Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    1.  Zelf of door bemiddeling met elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het
buitenland alle verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de
aankoop, de verkoop, de verhuring en financiering van eigen roerend en onroerende goederen en/of
diensten
    2.  Beheer, bestuur en dienstverlening (in de breedste zin van het woord, onder meer op gebied
0769522477
Luik B
van vastgoed, financiering, fiscaliteit en algemeen beheer) aan andere rechtspersonen en natuurlijke
personen in België en in het buitenland;
    3.  Het nemen van participaties onder welke vorm ook;
    4.  Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur:
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Bedrag van het kapitaal: twee miljoen honderdduizend Euro (2.100.000,00 EUR), volgestort ten
bedrage van één miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend Euro (1.875.000,00 EUR) in geld.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting in geld is gebeurd in overeenstemming met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij de KBC Bank.
Inbreng oprichters:
Alle voormelde oprichters (sub 1 tot en met 7) hebben elk een bedrag van driehonderdduizend euro
(300.000,00 EUR) ingebracht voor de oprichting van de vennootschap, vergoed met 300 aandelen
per oprichter.
De voormelde oprichters sub 1 tot en met 6 hebben op elk aandeel waarop werd ingetekend een
storting gedaan ten bedrage van duizend euro (1.000,00 EUR) door storting in speciën. Het bedrag
van deze stortingen, bedragende driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) per oprichter, hetzij in
totaal één miljoen achthonderdduizend euro (1.800.000,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere
rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.
Nog niet volgestorte inbreng:
De voormelde oprichter sub 7, de besloten vennootschap HESTIA MIF², heeft op elk aandeel waarop
hij heeft ingetekend een storting gedaan ten bedrage van tweehonderdvijftig euro (250,00 EUR),
hetzij één vierde, door storting in speciën. Het bedrag van deze stortingen, hetzij in totaal
vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), is eveneens gedeponeerd op de bijzondere rekening
geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank. Het bedrag van de nog niet
volgestorte inbreng bedraagt derhalve tweehonderdvijfentwintigduizend euro (225.000,00 EUR).
Toegestaan kapitaal:
Aan het bestuursorgaan werd de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de
raad zal bepalen, met een maximum bedrag van twee miljoen negenhonderdduizend euro
(2.900.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen op een maximaal bedrag van vijf miljoen euro
(5.000.000,00 EUR).
Deze bevoegdheid werd toegestaan op de dag van het verlijden van de oprichtingsakte van de
vennootschap, zijnde 8 juni 2021, en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf (5) jaar te
rekenen vanaf de datum van het verlijden van de oprichtingsakte van de vennootschap.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit tien (10) leden.
Elke aandeelhouder die minstens 10 % van de aandelen bezit heeft het recht om op de algemene
vergadering kandidaten bindend voor te dragen voor de benoeming van één bestuurder. Ingevolge
het bindend karakter van het voordrachtrecht van de aandeelhouders die aan voormelde voorwaarde
voldoen dient de algemene vergadering per aandeelhouder die van dit recht heeft gebruik gemaakt
één bestuurder te benoemen uit diens voorgedragen kandidaten .
Bij vacature van een mandaat van bestuurder (met inbegrip van in het geval van coöptatie) komt het
recht om kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen
bestuurder werd benoemd.
Luik B
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Machten:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, door de gedelegeerd
bestuurder of door een persoon die daartoe door de raad van bestuur werd gemachtigd, binnen de
grenzen van diens volmacht.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder, die afzonderlijk optreden. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in geval van overdreven volmacht.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van juni, om 13.00
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht:
Op de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde (ook niet-aandeelhouders kunnen bij volmacht optreden) op voorwaarde dat alle in
het artikel 24 bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari eindigt op 31 december van elk jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Overgangsbepalingen:
- Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2022.
- De eerste jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 30 juni 2023.
- Het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem, Groenedreef 1 bus 1.
Benoeming van zeven (7) bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar:
1. "V & V INVEST" naamloze vennootschap, met zetel te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4, voormeld,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Verhelst Johan, wonende te 9420 De Haan, Dorpsstraat 4,
2. "STELLA" besloten vennootschap, met zetel te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0412.458.153,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Caset Peter, wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat
11,
3. "BOUWPROMOTIE BDW" besloten vennootschap, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Pontstraat 92/C, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tytgadt Peter,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92 bus C,
4. "CREAFIM" besloten vennootschap, met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0897.826.159, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Deblauwe Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
5. "BRUKO" naamloze vennootschap, met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Waterstraat 30/B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
0444.781.325, met vaste vertegenwoordiger, de heer Brutsaert Koen, wonende te 8902 Ieper
(Zillebeke), Waterstraat 30.
6. "VCA INVEST" besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21,
voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vermeersch Carlo, voornoemd,
7. "HESTIA MIF²" besloten vennootschap, met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7, voormeld, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Maertens Frank, wonende te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7,
Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Raad van bestuur:
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter evenals tot gedelegeerd bestuurder: "HESTIA MIF²" besloten
Luik B
vennootschap, met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger
de heer MAERTENS Frank, voornoemd.
Zijn mandaat is kosteloos.
Bijzondere volmacht:
De heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3, of elke andere door
hem/haar aangewezen persoon, werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Gegevens onderhandse volmachten van 6, 7 en 8 juni:
A.
Volmachtgevers:
- "V & V INVEST" naamloze vennootschap, met zetel te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0869.592.528,
- "BOUWPROMOTIE BDW" besloten vennootschap, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Pontstraat 92/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer BTW BE 0859.705.159,
- "BRUMEX" besloten vennootschap, met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Waterstraat 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
0831.214.477,
- "VCA INVEST" besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0828.249.247,
- "BRUKO" naamloze vennootschap, met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Waterstraat 30/B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
0444.781.325,
 
Volmachtdrager:
De heer Jonathan Timmermans, wonende te 9800 Deinze, Berg 11.
 
B.
Volmachtgever:
 “HESTIA MIF²” besloten vennootschap, met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0764.534.895,
 
Volmachtdrager:
De heer Frank Maertens, wonende te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
Expeditie akte dd. 8 juni 2021