Ondernemingsnr : 0539935058
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR THYS M & T
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenkranslaan 69
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 19 oktober 2023,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 25 oktober 2023, blijkt dat de besloten
vennootschap “Verzekeringskantoor M&T” werd er overgegaan tot de behandeling van de dagorde:
Eerste besluit: aanneming van de vorm van een BV
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering om de rechtsvorm aan te nemen, of beter gezegd te bestendigen, die het dichtst aansluit
bij haar huidige vorm, namelijk deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: zetel
De algemene vergadering besluit haar huidige zetel te behouden, doch om deze niet langer statutair
te verankeren.
Derde besluit: opheffing kapitaal & beschikbaar maken
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend driehonderd zevenentwintig
euro vierentwintig cent (€ 1.327,24) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van het WVV (zoals gewijzigd
door de wet van 28 april 2020) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor een toekomstige uitkering overeenkomstig de
voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit: werking bestuur
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ voor een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Bovendien zullen
de nieuwe wetsbepalingen van toepassing zijn op de inhoud en de organisatie en de implementatie
van het mandaat. Hiervoor wordt verwezen naar de nieuwe artikelen 10 tot en met 13.
De vergadering bevestigt voor zover als nodig het mandaat van de huidige bestuurder.
Vijfde besluit: dagelijks bestuur
De vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien om het dagelijks bestuur te organiseren en/of
te delegeren volgens de modaliteiten als infra opgenomen in extenso in artikel 13 der statuten.
Zesde besluit: uitkering interimdividenden
De vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien om interimdividenden uit te keren, en besluit
de tekst als infra opgenomen in extenso in artikel 21 paragraaf 2 der statuten.
Zevende besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Achtste besluit: benoeming bijkomende bestuurder
De vergadering beslist tot de aanstelling van een nieuwe bijkomende bestuurder voor onbepaalde
duur: mevrouw THYS Tiziana voornoemd. Haar mandaat is bezoldigd.
      Volmacht
De vergadering beslist volmacht te geven aan de besloten vennootschap REBA Consulting met zetel
te 3840 Borgloon, Koningin Astridlaan 5, of een in de plaats gestelde, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle administratieve handelingen bij de verschillende overheidsdiensten en de
KBO.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde statutenwijziging.
 
Notaris Monique SERONVALLE