Ondernemingsnr : 0405175037
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN L. DEBEIL & M. LAGAE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindenlaan 40
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, op 7 maart 2023 blijkt dat
de de buitengewone algemene vergadering gehouden van de enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap “BOUWWERKEN L. DEBEIL & M. LAGAE” waarvan de zetel gevestigd is te 8700
Tielt, Lindenlaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met
ondernemingsnummer 0405.175.037 navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeëntwintigduizend driehonderd en tien
euro tweeënveertig cent (22.310,42 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij zeventienduizend en
tweeënzeventig euro vier cent (17.072,04 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals
hierna in de statuten opgenomen:
De heer LAGAE Marc, wonende te 8700 Tielt, Lindenlaan 40, hier aanwezig en die aanvaardt.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
Luik B
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door aanneming van een nieuwe tekst van artikel 3 van de
statuten zoals hierna vermeld.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van éénendertig mei
om elf uur naar de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur (10.00 uur).
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «BOUWWERKEN L. DEBEIL & M. LAGAE».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Voorwerp
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden –
door onder meer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als
makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising – of voor gezamenlijke
rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in
verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
    •  Het uitbaten van een algemene bouwonderneming omvattende naast algemene
bouwwerkzaamheden tevens alle ruwbouw, alle renovatie en restauratieactiviteiten, het optrekken
van al dan niet geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk;
    •  De groot en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, de verhuring (met of zonder
bedieningspersoneel), de verwerking, opslag en transport van alle bouwmaterialen, grondstoffen,
machines en werktuigen voor de bouw- en constructienijverheid evenals de uitrusting van gebouwen
en binnenhuisinrichting;
    •  De uitbating van een metaalconstructieonderneming omvattende het vervaardigen, plaatsen,
herstellen en onderhouden van alle metalen schrijn en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere
metalen kunstwerken;
    •  De uitbating van een onderneming voor alle binnen en buitenschrijn- en timmerwerk in het
algemeen en in het bijzonder de fabricage, plaatsing, onderhoud, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer
van wanden, plafonds, vloeren, ramen, rolluiken en tegels in hout of kunststof, het oprichten en
plaatsen van houten dakconstructies;
    •  De aannemingen van werken betreffende plafonneer en metselwerken, betonwerken, met
inbegrip van het vervaardigen van stortklare beton;
    •  Alle aannemingen van stukadoorswerk en pleisterwerk; het aanbrengen van pleister en
stukadoorwerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen en het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
    •  De uitbating van een onderneming voor sanitaire inrichtingen, lood en zinkwerken alsmede
rioleringswerken;
    •  De uitbating van een onderneming voor het bedekken, waterdicht maken en droogmaken van
gebouwen ondermeer met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, platen, asfalt en teer.
    •  De uitbating van een onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water
en stoom, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie,
koeling en klimaatregeling, de algemene installatie in gebouwen en andere bouwwerken van sanitair,
waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en
leidingen voor diverse gassen; het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
    •  De uitbating van een onderneming voor het installeren, plaatsen en onderhouden van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het installeren van wasverzachters,
het plaatsen van ventilatie en verluchting en luchtregeling, de uitvoering van alle werken voor
Luik B
warmte-isolering en geluidsisolering;
    •  De uitbating van een onderneming voor het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen
van tegel en parketvloeren, mozaïek en alle andere, al dan niet houten, bedekkingen van muren en
vloeren, het uitvoeren van steenhouwwerken, marmerbewerking en plaatsen van marmer in
gebouwen, het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen in andere marmer- en steenversieringen;
    •  De uitbating van een onderneming voor alle schilder, behang-, garnerings-, versierings- en
decoratiewerk en dit zowel op industriële als op niet-industriële wijze;
    •  De groot en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle artikelen voor binnenhuisinrichting en
decoratie zoals tapijten, vloer- en wandbekleding, fantasie-artikelen en kunstvoorwerpen;
    •  De uitbating van een onderneming voor grondwerken, slopingswerken, riolerings en
draineringswerken en waterbouwkundige werken; het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
de aankoop, de verhuur, de verdeling van alle mogelijke onroerende goederen;
    •  De uitbating van een onderneming van funderingen, heiwerk, damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem.
    •  De uitbating van een onderneming voor de groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring,
fabricatie, aanneming, installatie, herstelling, onderhoud, adviesverlening en controle in verband met
alle elektrische, elektronische en radio-elektrische installaties, toestellen en leidingen in het
algemeen; de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de
installatie van liften en roltrappen, de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal en de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  De uitbating van een onderneming voor groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, alsmede het
vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en
het aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtige materialen;
    •  Het verstrekken van diensten en prestaties in verband met reiniging, onderhoud en ontsmetting
van alle gebouwen, constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen evenals van alle roerende
goederen en stoffen;
    •  Het uitbaten van een onderneming voor het aanleggen, herstellen, onderhouden van
funderingen, wegen, opritten en parkings en dit zowel in asfalt, beton, klinkers of enige andersoortige
verharding of bedekking;
    •  Het uitbaten van een onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhoud van rioleringen
en pijpleidingen;
    •  Alle aannemingen van werken betreffende het plaatsen, vervangen, herstellen van
isolatiematerialen;
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie, met
inbegrip van het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en
veiligheidscoördinatie, in de meest brede zin;
    •  Het toezicht houden op bouwwerkzaamheden;
    •  Het aanbesteden, aanvaarden, uitvoeren in onderaanneming geven, of aanvaarden, van alle
bouw en schrijnwerken, openbare of private;
    •  Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
    •  De technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van
bevoegd personeel;
    •  Transport in de ruimste zin, container diensten, takeldiensten, koerierdiensten, vervoer van colli’
s en alle aanverwante prestaties, goederenvervoer over de weg, de zee en in de lucht.
    •  Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet
voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van het management,
zonder dat dit laatste als beperkend mag geïnterpreteerd worden. Deze adviezen kunnen verstrekt
worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare
vormen, zonder dat deze paragraaf beperkend geïnterpreteerd mag worden;
    •  Het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën; het ontwerpen, opmaken en
uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten;
    •  Bouwpromotie;
    •  Projectontwikkeling;
    •  Alle activiteiten als patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, syndicus, expert, adviseur,
financier op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en
verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
Luik B
    •  Het aantrekken van financiële middelen onder de vorm van hypothecaire kredieten, krediet voor
professionele doeleinden, doorlopende kredieten, leningen, obligatieleningen, voorschotten, en
andere, ter financiering van vennootschappen en rechtspersonen, welke actief zijn in dezelfde of
analoge sectoren;
    •  Het aanhouden en beheren van beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, aandelen in
beleggingsvennootschappen, beleggingsfondsen, optierechten, vastgoedcertificaten, obligaties,
liquide middelen, en andere;
    •  Het verstrekken van zakelijke of persoonlijke zekerheden en waarborgen ten einde haar eigen
verplichtingen of de verplichtingen van vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp, te
garanderen;
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer,
organisatie en planning, budgettaire en financiële aangelegenheden;
    •  De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door
het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
    •  Alles in verband met de aankoop, verkoop, beheer, verhuring en dergelijke van alle onroerende
goederen (voor eigen rekening);
    •  Het verlenen van bouwkundige adviezen; het verstrekken van advies en bijstand, zowel
technische als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle
mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen;
    •  Alles in verband met de aankoop, verkoop, beheer, verhuring en dergelijke van alle roerende
goederen;
    •  Adviesbureau inzake algemeen en projectmanagement, inclusief het beheer en de opvolging
ervan;
    •  Het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;
    •  Het waarnemen van bestuurders en vereffeningsmandaten in vennootschappen;
    •  Het nemen van participaties in andere vennootschappen;
    •  Activiteiten van roerende en onroerende leasing;
    •  Het verwerven, de uitbating, het verhandelen van intellectuele eigendommen, patenten,
octrooien en dergelijke;
    •  Commissionair of tussenpersoon in de handel;
    •  Het verlenen van zekerheden voor rekening van derden;
    •  Recyclage van afvalstoffen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
    •  Alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, juridische, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    •  Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten, organisaties of groeperingen waarvan
het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd (900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Wordt benoemd als statutair bestuurder: De heer LAGAE Marc, wonende te 8700 Tielt, Lindenlaan
40
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet bezoldigd wordt.
De eventuele bezoldiging dient steeds in overeenstemming te zijn met de werkelijk uitgeoefende
bestuursactiviteiten.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
 
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ‘DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE, naamloze
vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Benedikt Deberdt te Tielt
samen hiermee neergelegd:
afschrift van de akte en coördinatie van de statuten