Ondernemingsnr : 0832359572
Naam
(voluit) : Mues-Ranson
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapt. M. Cuypersstraat 24
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Bij akte ontvangen door meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 23 december 2020, ter registratie aangeboden, werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “Mues-Ranson”
waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke naam van de
vennootschap te wijzigen in “Immo Lilly” en de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals
hierna blijkt.
TWEEDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de zetel van de vennootschap met ingang van
heden te verplaatsen naar 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Koophandelstraat 50, bus 2.
De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals hierna
blijkt.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer MUES Frans en mevrouw RANSON
Veerle, beiden voornoemd, als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap met ingang van
heden.
De vergadering verleent hun kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering verzoekt tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te
verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer CARTENSTART Johan,
voornoemd, te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbeperkte duur
en dit met ingang van heden.
Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden, onder de bevesti-ging dat hij niet getroffen wordt door
enige maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet. Het betreft een onbezoldigd mandaat
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing lezing te geven van het
verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te
Luik B
wijzigen, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
• Het verwerven van roerende en onroerende goederen met het oog op de valorisatie en het beheer
van deze goederen alsmede de handel in deze goederen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil. Het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
• De projectontwikkeling, studie, organisatie, bemiddeling en raadgeving voor bouwwerken in het
algemeen.
• Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen,
rechtspersonen als verenigingen door bijvoorbeeld management, marketingproviding,
bestuursmandaten, publicaties, voordrachten, advies en begeleiding inzake bedrijfsbeheer, inzake
financiële verrichtingen, inzake merken en modellen, inzake selectie en opleiding, inzake
kwaliteitsbevorderende maatregelen naar cliënteel toe, inzake organisatie en structurering van
verkoopsorganisaties, inzake de studie en planning van publiciteitsbudgetten.
• Onderneming te zijn in roerende en onroerende goederen, welke onder meer bevat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
• Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
• Alle investeringen en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en
tussenpersonen inzake financiële verrichtingen.
• Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime
zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven. De vennootschap mag zich tevens borg stellen
en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen
aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven
en aval verlenen aan derden.
• Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
• Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair. Deze opsomming is enkel aanduidend en
geenszins beperkend.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van een commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het
geheel of ten dele verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van haar voorwerp. Zij kan
optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen. Zij kan borgstellen voor
derden, aandeelhouders en bestuurders en hen voorschotten, leningen en kredieten toestaan met
respect voor de wettelijke beperkingen terzake. De bestuurders zijn bevoegd om de aard en de
reikwijdte van het voorwerp te interpreteren. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de
termen.
In het algemeen mag de vennootschap op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen
of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.”
ZEVENDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de datum van de jaarlijkse gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te wijzigen naar de derde maandag van de maand juni
om 19 uur en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals hierna blijkt.
ACHTSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
NEGENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderd drieënnegentig euro eenenzestig eurocent
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat
het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TIENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met wijziging van de naam en het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Immo
Lilly”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
• Het verwerven van roerende en onroerende goederen met het oog op de valorisatie en het beheer
van deze goederen alsmede de handel in deze goederen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil. Het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
• De projectontwikkeling, studie, organisatie, bemiddeling en raadgeving voor bouwwerken in het
algemeen.
• Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen,
rechtspersonen als verenigingen door bijvoorbeeld management, marketingproviding,
bestuursmandaten, publicaties, voordrachten, advies en begeleiding inzake bedrijfsbeheer, inzake
financiële verrichtingen, inzake merken en modellen, inzake selectie en opleiding, inzake
kwaliteitsbevorderende maatregelen naar cliënteel toe, inzake organisatie en structurering van
verkoopsorganisaties, inzake de studie en planning van publiciteitsbudgetten.
• Onderneming te zijn in roerende en onroerende goederen, welke onder meer bevat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
• Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
• Alle investeringen en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en
Luik B
tussenpersonen inzake financiële verrichtingen.
• Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime
zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven. De vennootschap mag zich tevens borg stellen
en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen
aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven
en aval verlenen aan derden.
• Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
• Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van een commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het
geheel of ten dele verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van haar voorwerp. Zij kan
optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen. Zij kan borgstellen voor
derden, aandeelhouders en bestuurders en hen voorschotten, leningen en kredieten toestaan met
respect voor de wettelijke beperkingen terzake. De bestuurders zijn bevoegd om de aard en de
reikwijdte van het voorwerp te interpreteren. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de
termen.
In het algemeen mag de vennootschap op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen
of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN:
De vennootschap heeft een eigen vermogen van achttienduizend zeshonderd euro.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om 19 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
ELFSTE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan het accountantskantoor ‘Accures Consulting’, met
maatschappelijke zetel te 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 148, en/of hun aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der
Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-
Zichem, Koophandelstraat 50, bus 2.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging
van het voorwerp, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.