N° d'entreprise :
0845382219
Dénomination :
(en entier) :
LOVEMA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue le Marais 6
4530 Villers-le-Bouillet
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, CAPITAL, ACTIONS, OBJET
D'un acte reçu par Denis GREGOIRE, notaire à la résidence de Moha, commune de Wanze,
exerçant sa fonction au sein de la société de notaires "Denis GREGOIRE et Renaud GREGOIRE,
notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha,
n°252 A, le 22 octobre 2018, en cours d'enregistrement au Bureau Sécurité Juridique Huy, étant le
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme "LOVEMA", il résulte
que:
* L’assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société et adopte la dénomination «
METIGLA ».
En conséquence, l’assemblée générale a décidé de remplacer l’alinéa deux de l’article 1 des statuts
par le texte suivant, les autres alinéas étant inchangés :
« La société est dénommée « METIGLA ».
Lors de l’acte constitutif, elle a été dénommée « LOVEMA ». »
* Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration sur ll'extension proposée de l’
objet social auquel est joint un état résumant la situation active et passive arrêté au 31 août 2018, à l’
unanimité, l’assemblée a décidé d’étendre le secteur d’activités de la société à l’usinage et au
commerce de pièces métalliques, et ainsi compléter l’article 3 des statuts contenant l’objet social par
le texte suivant, en l’insérant après l’alinéa 3 :
« Le négoce, y compris l'importation et exportation de tout type de produits métalliques et
d'étanchéités.
La production, pliage, soudage et tout autre usinage ou traitement possible de tout type de produits
métalliques.
La fourniture de recommandations, d'études, de support technique ou autres services qui sont relatifs
à l'objet social. »
Les autres alinéas restant inchangés.
* L'assemblée a décidé de réduire le capital social à concurrence de six cent mille euros (600.000,00
EUR) pour le ramener de neuf cent mille euros (900.000,00 EUR) à trois cent mille euros (300.00,00
EUR), par le remboursement aux actionnaires par la création d’un compte courant créditeur en
faveur de chaque actionnaires, sans annulation d’action, à concurrence d’une valeur de soixante-six
euros soixante-sept cents (66,6666 EUR) par action.
Conformément à l’article 613 du Code des sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
moyennant le respect des conditions prescrites par le présent article, et au plus tôt dans les deux
mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur
Belge en cas de recours de créancier.
La réduction de capital s’effectue sans annulation d’action, mais avec réduction proportionnelle du
pair comptable.
Cette réduction de capital s’opérera par prélèvement sur le capital libéré, et le remboursement s’
opérera par la création au bilan, pour chaque actionnaire d’un compte courant créditeur, actant la
dette de la société à son égard, ainsi qu’il résulte des comptes annuels arrêtés au trente et un août
deux mil dix-huit, proportionnellement aux droits détenus.
L’assemblée a donné tous pouvoirs au conseil d’administration en vue d’exécuter la présente
Volet B
décision, et éventuellement d’assurer le remboursement en deux ou trois tranches (et notamment d’
imputer le paiement du précompte mobilier et de tout autre impôt ou taxe dû respectivement par les
actionnaires sur les sommes leur revenant) ; les actionnaires déclarant être parfaitement informés
des conséquences fiscales et comptables de ladite réduction du capital social.
* Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale a mis à jour les statuts.
* Pouvoirs
L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Denis GREGOIRE, notaire