Ondernemingsnummer :
0475859333
Benaming :
(voluit) :
AARDAPPELBEDRIJF JADE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwveldstraat 23
3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 19 december
2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “AARDAPPELBEDRIJF JADE” met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in:
“Jade”.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders de dato 14 december 2018
opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en de daarbij
gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2018,
omtrent de voorgenomen doelwijziging.
Zij ontslaat ondergetekende notaris van voorlezing van deze tekst.
De vergadering beslist om het huidige doel van de vennootschap te wijzigen met volgende
activiteiten, zodat de vennootschap voortaan tot doel zal hebben:
“De vennootschap heeft tot doel:
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
projectontwikkelaar;
- Het beheren van eigen vermogen, daaronder begrepen het toestaan van leningen, het nemen van
deelnemingen in andere ondernemingen;
- Het voeren van het bestuur over andere ondernemingen;
- Ontwikkeling van bouwprojecten;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Holdings;
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
Luik B
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Bemiddeling in onroerend goed;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
- Innen van de huur (residentiële gebouwen);
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
- Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Zakelijke dienstverlening.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist eenparig haar voorzitter te ontslaan van de verplichting tot het voorlezen van
het verslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ‘Hubert Vencken’,
bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer VENCKEN Hubert, kantoorhoudende te Bree,
Millenstraat 34, omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, opgesteld op 19
december 2018 en van het verslag van de zaakvoerders opgesteld op 14 december 2018. De
voorzitter geeft vervolgens voorlezing van het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor dat luidt
als volgt:
“Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in AARDAPPELBEDRIJF
JADE BVBA, bestaande uit onroerende goederen ten bedrage van € 619.000,00, is gebleken dat
naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt;
3. dat de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 619.000,00
die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 824 volgestorte aandelen van
AARDAPPELBEDRIJF JADE BVBA waarvan 269 voor de heer Joseph BROUX en waarvan 555 voor
mevrouw Debby BROUX;
5. er voor de tegenprestatie gesteund is op de waarde van de aandelen per 30.06.2018.
Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting.
Gedaan te Bree, 19 december 2018
HUBERT VENCKEN BVBA
Hubert VENCKEN
Bedrijfsrevisor”
VIERDE BESLISSING
Vervolgens wordt overgegaan tot inbreng van volgende onroerende goederen:
BESCHRIJVING VAN DE INBRENG
1. De heer BROUX Joseph, voornoemd, verklaart een inbreng in natura te doen van volgend
onroerend goed, welk wordt ingebracht voor een waarde van tweehonderdentweeduizend euro
Luik B
(202.000,00 EUR):
Beschrijving van het onroerend goed
GEMEENTE ZONHOVEN – derde afdeling
Een perceel grond, met aanhorigheden, ter plaatse genaamd ‘Lazerijen’, gelegen aan de
Honnerikstraat, gekend volgens titel sectie F, nummer 571/C, met een oppervlakte van zevenenvijftig
are vijftig centiare (57a 50ca), thans gekend volgens kadaster sectie F, nummer 571/C P0000, met
eenzelfde oppervlakte van zevenenvijftig are vijftig centiare (57a 50ca).
2. Mevrouw BROUX Debby, voornoemd, verklaart een inbreng in natura te doen van volgende
onroerende goederen, welk worden ingebracht voor een respectieve waarde van
honderdtweeëntachtigduizend euro (182.000,00 EUR), honderdvijfenzestigduizend euro (165.000,00
EUR) en zeventigduizend euro (70.000,00 EUR):
Beschrijving van de onroerende goederen
A. GEMEENTE ZONHOVEN – eerste afdeling
In een appartementsgebouw, met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Kerkplein 4, gekend
volgens titel sectie B, nummer 538/B/2, met een oppervlakte van één are één centiare (1a 1ca),
thans gekend volgens kadaster sectie B, nummer 538/B/2 P0000, met eenzelfde oppervlakte van
één are één centiare (1a 1ca):
Het appartement gelegen op de tweede verdieping, links in het gebouw vanaf de straat gezien,
wanneer men met het aangezicht naar het gebouw gekeerd staat, gemerkt “appartement 2.L.”, en
omvattende volgens de basisakte:
a) In privatieve en uitsluitende eigendom:
hal, W.C., zithoek-eethoek, keuken, berging, badkamer, twee slaapkamers;
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
tweehonderd/duizendsten (200/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.
Ten kadaster gekend: Kerkplein 4, sectie B, nummer 538/B/2 P0003, met referte A2/2L.
Basisakte
Deze goederen werden uitgebreid omschreven in de basisakte met de daaraan gehechte plannen en
bijla-gen, verleden voor notaris Romain Janssen, alsdan te Zonhoven, op 18 december 1997,
overgeschreven op het toenmalig eerste hypotheekkantoor te Hasselt, op 12 januari 1998, boek
B32/5115, nummer 5.
B. GEMEENTE ZONHOVEN – derde afdeling
Een perceel grond, met aanhorigheden, gelegen aan de Nieuwveldstraat, gekend volgens titel sectie
F, nummer 543/E/3, met een oppervlakte van negen are tweeënzeventig centiare (9a 72ca), thans
gekend volgens kadaster sectie F, nummer 543/E/3 P0000, met eenzelfde oppervlakte van negen
are tweeënzeventig centiare (9a 72ca).
C. GEMEENTE ZONHOVEN – derde afdeling
Een perceel grond, met aanhorigheden, ter plaatse genaamd ‘Nieuwe Velden’, gelegen aan de
Nieuwveldstraat, gekend volgens titel sectie F, nummer 543/A/3, met een oppervlakte van
tweeëntwintig are zeventien centiare (22a 17ca), thans gekend volgens kadaster sectie F, nummer
543/A/3 P0000, met eenzelfde oppervlakte van tweeëntwintig are zeventien centiare (22a 17ca).
Ingevolge deze inbreng in natura beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het kapitaal
van deze vennootschap te verhogen met tweeëntachtigduizend vierhonderd euro (82.400,00 EUR),
waarvoor achthonderdvierentwintig (824) nieuwe volgestorte aandelen worden gecreëerd.
Aan de heer BROUX Joseph, voornoemd, tweehonderd negenenzestig (269) aandelen toegekend en
aan mevrouw BROUX Debby, voornoemd, vijfhonderd vijfenvijftig (555) aandelen, zonder nominale
waarde. Deze aandelen zullen deelnemen in de winst vanaf 19 december 2018.
Het saldo van de inbrengwaarde wordt vergoed door een uitgiftepremie ten bedrage van
vijfhonderdzesendertigduizend zeshonderd euro (536.600,00 EUR).
Na deze verhoging bedraagt het kapitaal honderdentweeduizend vijfhonderd euro (102.500,00 EUR),
dat wordt vertegenwoordigd door duizend vijfentwintig (1.025) aandelen.
VIJFDE BESLISSING
Aansluitend beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal voor een tweede
maal te verhogen met vijfhonderdzesendertigduizend zeshonderd euro (536.600,00 EUR) door
incorporatie van de uitgiftepremie, om het kapitaal te brengen van honderdentweeduizend
vijfhonderd euro (102.500,00 EUR) naar zeshonderdnegenendertigduizend honderd euro
(639.100,00 EUR).
Ingevolge deze tweede kapitaalsverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om artikel 1 te vervangen door volgende tekst.
“Artikel 1 - naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam:
“Jade”.”
De vergadering beslist om artikel 4 te vervangen door volgende tekst.
Luik B
“Artikel 4 - doel.
De vennootschap heeft tot doel:
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
projectontwikkelaar;
- Het beheren van eigen vermogen, daaronder begrepen het toestaan van leningen, het nemen van
deelnemingen in andere ondernemingen;
- Het voeren van het bestuur over andere ondernemingen;
- Ontwikkeling van bouwprojecten;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Holdings;
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Bemiddeling in onroerend goed;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
- Innen van de huur (residentiële gebouwen);
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
- Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Zakelijke dienstverlening.”
De vergadering beslist om artikel 5 te vervangen door volgende tekst.
“Artikel 5 - kapitaal.
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
zeshonderdnegenendertigduizend honderd euro (639.100,00 EUR).
Het is verdeeld in duizend vijfentwintig (1.025) gelijke aandelen.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om de statuten van de vennootschap te
coördineren naar aanleiding van onderhavige wijziging en het nodige te doen voor de neerlegging
ervan op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Luik B
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 19 december 2018, waarin vervat verslag van de zaakvoerder de dato
14 december 2018, de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30
september 2018 en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 december 2018
- Gecoördineerde statuten