Ondernemingsnr	0407 235 692
Naam
DELAERE.W	(voluit)
(verkort)
besloten vennootschap	Rechtsvorm
Rijksweg 1, 8870 Izegem	Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 oktober 2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden,
van de heer Kris DELAERE, wonende te 8870 Izegem, Slagmeersenstraat 60 en de heer Dries DELAERE,
wonende te 8870 Izegem, Klijtstraat 45 als bestuurders van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering beslist om de BV "ARDEMA", met zetel te 8870 Izegem, Slagmeersenstraat 60,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0741.582.816 en de
BV "LHD INVEST", met zetel te 8870 Izegem, Klijtstraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0741.586.873 te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur met ingang vanaf heden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij zijn alhier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de heer Kris
DELAERE, wonende te 8870 Izegem, Slagmeersenstraat 60 optreden als vaste vertegenwoordiger van de BV
"ARDEMA" voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de heer Dries
DELAERE, wonende te 8870 Izegem, Klijtstraat 45 optreden als vaste vertegenwoordiger van de BV "LHD
INVEST" voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):
"ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
BV "XPA TAX CONSULTING",
op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Pattyn
(getekend)