Ondernemingsnr : 0771299953
Naam
(voluit) : Chapter George
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harpstraat 5/1
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Charlotte Sabbe te Kortrijk, eerste kanton, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde
notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 2 september 2021, die eerstdaags zal
geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "Chapter George" onder meer de volgende beslissingen
heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen in deze zin dat de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door minstens twee
bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan minstens één A-bestuurder en minstens één B-
bestuurder.
TWEEDE BESLISSING
            De vergadering beslist het dagelijks bestuur te omschrijven zoals opgenomen in de nieuwe
versie van artikel 18 hierna.
            DERDE BESLISSING
            De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen:
            Artikel 18 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :
            "De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
            De hierna vermelde beslissingen en materies kunnen in geen geval worden aangemerkt als
handelingen van dagelijks bestuur en vereisen bijgevolg de voorafgaande goedkeuring van het
bestuursorgaan:
            (a)        de aangelegenheden waarvan sprake in artikel 15 van de statuten die enkel met
unanimiteit kunnen worden genomen;
            (b)        het aangaan van financieringen;
            (c)        het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat of een pand op de activa of op
de handelszaak van de Vennootschap of het verlenen van een waarborg of andere zekerheid;
            (d)        het aankopen, verkopen, huren of verhuren van onroerende goederen, behoudens de
verkopen van onroerende goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering;
            (e)        elke beslissing of overeenkomst met betrekking tot de licentie, verwerving,
overdracht, verkoop, inpandgeving, bescherming of tenuitvoerlegging van enig intellectueel
eigendomsrecht;
            (f)         het aanbrengen van enige substantiële materiële wijziging aan de
verzekeringsdekking;
            (g)        het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot financiële producten
(bijvoorbeeld. futures, forward rate agreements, …);
            (h)        alle beslissingen omtrent juridische geschillen (met inbegrip van maar niet beperkt tot
Luik B
ingebrekestelling, verzoekschriften, dagvaarding, conclusies, hoger beroep, arbitrage, minnelijke
schikking, …), anders dan de procedures in het kader van de normale bedrijfsvoering;
            (i)         elke beslissing omtrent de organisatiestructuur en het personeelsbeleid, met inbegrip
van de beslissingen omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden (werknemers en
zelfstandigen) evenals de beslissingen omtrent alle aspecten van hun remuneratiepakket;
            (j)         alle beslissingen in verband met het uitoefenen van het stemrecht van de
vennootschap als aandeelhouder op de algemene vergadering van dochtervennootschappen alsook
van het stemrecht van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor de uitoefening van
bestuurdersmandaten van de vennootschap in dochtervennootschappen.
            Het bestuursorgaan beslist:
            -           met unanimiteit voor wat betreft punt (a) hierboven alsook voor wat betreft de punten
(b) tot en met (i) hierboven indien het verbintenissen betreft die het bedrag van tweehonderd
vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) overschrijden en die niet in de jaarlijks begroting/budget van de
vennootschap zijn opgenomen of die langdurige verbintenissen (dit is langer dan één jaar) betreffen;
            -           met gewone meerderheid in alle andere gevallen, zijnde de gevallen bedoeld onder
(b) tot en met (i) die het bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) niet
overschrijden en die geen langdurige verbintenissen (dit is van langer dan één jaar) betreffen en het
geval bedoeld onder (j)."
            Artikel 19: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten en akten geldig vertegenwoordigd door minstens twee
bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan minstens één A-bestuurder en minstens één B-
bestuurder.
2. Voor handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd
door elk van de personen belast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend, en die ten
aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap
ook moeten leveren.
Voor het uitvoeren van betalingen is steeds de handtekening van elk van de personen belast met het
dagelijks bestuur vereist.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen twee gedelegeerd
bestuurders aan te stellen die elk afzonderlijk kunnen optreden voor handelingen van dagelijks
bestuur, en tot deze functie te benoemen:
- De besloten vennootschap "Indel Invest", met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat 5/1, belasting op
de toegevoegde waarde nummer BE0821.164.782, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Valcke Stephanie, wonende te 8552 Zwevegem, Den Helder
17C.
- De besloten vennootschap "ULNATE", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Mellestraat 430, belasting
op de toegevoegde waarde nummer BE0835.752.196, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Vanden Broucke Stefanie, wonende te 8501 Kortrijk (Heule),
Mellestraat 430.
Dit mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Charlotte Sabbe
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.