Ondernemingsnr :	0428.213.527
Naam
(voluit) : DECO 3000
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Verenigingsstraat 39, 8400 Oostende
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - FUSIE - RECHTSVORM - ONTSLAGEN EN
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Thibauld POLFLIET, notaris te Oostende, op 18 december 2024, te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de volgende
vennootschappen:
1/ De besloten vennootschap "VERWARMINGSLINK", met zetel te 8400 Oostende, Bauwensplein 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0456.623.441, opgericht onder
de benaming "VANDECASTEELE COMPUTERSYSTEMEN" bij akte verleden voor notaris Pierre Maere te
Diksmuide op 22 december 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 januari 1996
onder nummer 326, waarvan de vennootschap heeft haar statuten, haar zetel én haar benaming gewijzigd naar de
huidige, ingevolge beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 02 december 2014, gehouden
voor notaris Carl Polfliet te Oostende, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 december
2014, nummer 14223792, zijnde "de over te nemen vennootschap" of "overgenomen vennootschap"
2/ De besloten vennootschap "DECO 3000", met zetel te 8400 Oostende Verenigingsstraat 39, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende BTW BE 0428.213.527, opgericht als een coöperatieve
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid onder de benaming "WILLAN" ingevolge onderhandse akte van
01 december 1985, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01 januari 1986, nummer
860101-253, waarvan:
- de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 26 mei
1994, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni 1994, nummer 940621-65.
- de naam werd gewijzigd naar de huidige ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
18 augustus 1999 bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 1999, nummer
991013-444.
- de vennootschap heeft o.a. haar huidige rechtsvorm aangenomen ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 28 maart 2002, gehouden voor notaris Patrick Donck te Reninge bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 april 2002, nummer 20020426-394.
- de vennootschap heeft haar zetel op huidig adres ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 06 mei
2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2011, nummer 11132774, zijnde
"de overnemende vennootschap"
Na beraadslaging, worden door de vergaderingen van beide vennootschappen, telkens met eenparigheid van
stemmen, de volgende besluiten genomen:
Eerste beslissing: Kennisname en bespreking van documenten en verslagen
Fusievoorstel
De enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, handelend als buitengewone algemene vergadering,
en de vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap erkennen kennis te hebben
gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het
voorlezen van dit fusievoorstel. De vergaderingen stellen vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het
fusievoorstel. De vergaderingen sluiten zich aldus volledig aan bij de inhoud erin vervat.
De vergaderingen beslissen vervolgens een kopie van het fusievoorstel te bewaren in het archief van de
Luik B - vervolg
overnemende vennootschap, samen met de uitgifte van dit proces-verbaal.
Tweede beslissing - beschikbaar eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stellen de vergaderingen vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de respectievelijke vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het
kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De beide vergaderingen besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen alle aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen telkens beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde beslissing: Fusiebesluit - ontbinding zonder vereffening - overgang ten algemene titel van het
vermogen
De buitengewone algemene vergaderingen beslissen tot een (zuster)fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting van "VERWARMINGSLINK", overgenomen vennootschap, door "DECO 3000", overnemende
vennootschap.
De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap besluit tot ontbinding van de vennootschap,
zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting van het vermogen van de over te nemen vennootschap over te gaan.
Vermits de genoemde aandeelhouder titularis is van alle aandelen van beide vennootschappen worden er naar
aanleiding van onderhavige fusie in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap en worden alle aandelen van de
overgenomen vennootschap dewelke alle door de genoemde aandeelhouder worden aangehouden, ingetrokken en
vernietigd.
Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven door de overnemende vennootschap, dienen er geen
bijzondere modaliteiten inzake winstdeelname in de overnemende vennootschap te worden bepaald.
De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ontvangen geen enkel bijzonder voordeel in
het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.
Er zijn geen aandeelhouders van de overgenomen vennootschap die bijzondere rechten hebben en evenmin
houders van andere effecten dan aandelen.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel actief als passief,
zowel de rechten als de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, en zoals blijkt uit de staat van
activa en passiva afgesloten per 31 december 2023 onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
De vergaderingen ontslaan ondergetekende notaris uitdrukkelijk van een uitvoerige beschrijving te geven van
alle activa en passiva-bestanddelen.
Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de over te nemen vennootschap sedert 01 januari 2024 tot op
heden, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende
vennootschap.
De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen op de overnemende vennootschap omvat tevens haar
activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan,
het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar clienteel,
het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan
haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
De vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende
overeenkomsten van welke aard ook die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, aangestelden en
jegens eigen aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten
die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk
voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
Er wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap geen eigenares is van onroerende goederen noch titularis
van enig onroerend zakelijk recht.
Luik B - vervolg
vanaf heden door de overnemende vennootschap in haar zetel bewaard.
De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de
overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn
gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat
voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen
of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane
verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden
aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.
De samengevoegde algemene vergadering verklaart, voor zoveel als nodig de laatste jaarrekening en de
bestemming van het resultaat van de over te nemen vennootschap goed te keuren.
Vierde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en anderzijds dat de vennootschap
"VERWARMINGSLINK" heeft opgehouden te bestaan.
Fusieonderzoek- Wettigheidscontrole
Overeenkomstig de bepaling van artikel 12:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt
de ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze fusie waartoe de vennootschap gehouden is.
Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de bestuurders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen hebben
deze meegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen fusie aan
te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere
voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen
verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.
De vergaderingen verzoeken mij, notaris, vervolgens vast te stellen dat, vermits de algemene vergaderingen van
overnemende en de overgenomen vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in deze akte, het fusievoorstel
hebben goedgekeurd, de fusie door overneming van de vennootschap "VERWARMINGSLINK" door de
vennootschap "DECO 3000" verwezenlijkt is en dat de vennootschap "VERWARMINGSLINK" aldus definitief
opgehouden heeft te bestaan.
Alle verrichtingen gesteld vanaf 01 januari 2024 worden dan ook geacht onmiddellijk in naam en voor rekening
van de overnemende vennootschap te zijn gesteld.
Vijfde beslissing: Ontslag en kwijting van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap.
De vergadering van de overgenomen vennootschap "VERWARMINGSLINK" stelt, ingevolge de fusie, het
ontslag vast van de (gedelegeerde) bestuurders van de overgenomen vennootschap, met name
De heer VANDEN BERGHE, Patrick, voornoemd.
De rekeningen van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van het afsluiten
van het laatste boekjaar en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap
boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap zullen worden
opgemaakt door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en worden onderworpen aan de
goedkeuring van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:58 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde beslissing: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering (van de overnemende vennootschap)
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens de terminologische
wijziging ingevolge voormeld Wetboek).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B - vervolg
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De uitbating van restaurant, frituur, snackbar, verkoop van kleine eetwaren en maaltijden, traiteur.
Aan de vennootschap wordt verbod opgelegd zich bezig te houden met de verkoop van dranken zoals
gebruikelijk in café of brasserie.
b) alle activiteiten in verband met of strekkende tot bevordering van toerisme, ontspanning en vrijetijdsbesteding
in de meest algemene zin.
c) onderneming voor het plaatsen van wand- en plafondbekledingen in kunststofmaterialen, zonder schrijn- of
timmerwerk. Dit zowel in hoofd- als in onder aanneming;
d) onderneming van alle sanitaire installaties - loodgieten - installatie van huishoudmachines - installatie van
centrale verwarming en verwarming met individuele toestellen - brander technicus - onderhoud en reiniging van
schouwen en mazoutketels - rioolontstoppingen en ruimdienst van riolen en afvoerputten - winkel van sanitaire
en verwarmingstoestellen, pompen en reinigingsmachines, wisselstukken en gereedschappen, alles in de meest
uitgebreide zin.
e) onderneming van allerhande benodigdheden voor de duiksport.
f) ten bijkomende titel en mits de nodige vergunningen: aannemer van bouwwerken, elektriciteitswerken,
dakwerken, zink en koperwerk, autocaronderneming, verkoop en verhuring van mobilhomes, reisbureau,
immobiliën.
g) het optreden van tussenpersoon in de handel.
De vennootschap kan zich inlaten met alle activiteiten die op enigerlei wijze met de uitbating van voormelde
zaken in verband staan, alles te nemen in de meest uitgebreide zin, zodat de vennootschap alle verrichtingen kan
uitvoeren die nodig, nuttig of dienstig kunnen zijn voor het bereiken van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
12.1 Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
12.2 Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste
maandag van de maand mei om vijftien (15u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Luik B - vervolg
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht
van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit
te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen voor de
dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot
de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van
hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige
uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker (behoudens wanneer anders werd voorzien in
de vestigingstitel). De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking
hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in
het kader van de liquidatiereserve.
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om
die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing: (her)benoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen: zaakvoerder) van de overnemende
vennootschap, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer VANDEN BERGHE, Patrick, voornoemd.
Hier aanwezig en aanvaardend.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Luik B - vervolg
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Achtste beslissing: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Verenigingstraat 39.
De vergadering beslist dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.
Negende beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten
1) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
2) De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
3) De bestuurder stelt de besloten vennootschap "RAADHUIS B&F", met zetel te 8200 Brugge, Torhoutse
Steenweg 272, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan als bijzonder lasthebber, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging
van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale
administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en
met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.VOOR GELIJKVORMIG
ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Thibauld POLFLIET.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.