Ondernemingsnr : 0472739792
Naam
(voluit) : FERANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 124 bus 53
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap FERANT verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
21 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 27
december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34785, ontvangen registratierechten 50,00
EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: de vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met
als benaming FERANT.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- het voeren van elke commerciële, industriële en financiële activiteit met betrekking tot metalen,
fosforzuren, chemische en natuurlijke vetten en al zijn afgeleiden, en alle activiteiten kenmerkend
voor agentschappen, import en export, transport, expeditie, vertegenwoordiging en makelarij; ook
deze die betrekking hebben op andere goederen;
- alle bewerkingen en behandelingen van de hierboven vermelde of gelijkaardige goederen, dit wil
zeggen het laden en lossen, opslaan, bewaren, sorteren, inpakken, waarnemen, meten en wegen;
- de vennootschap mag in België of in het buitenland alle installaties, opslagruimtes, loodsen, vaten,
vaartuigen, sloepen en alle uitrusting gebruikt voor behandeling en transport op zee, rivier, spoorweg
of weg, verkopen, verwerven, verhandelen, pachten en huren, construeren, vestigen en expanderen;
- het doen van speculatieve transacties uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle handels-, financiële, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks in de hand werken, uitbreiden of bevorderen.
Zij kan door acquisitie, inbreng, fusie, toestaan van leningen of kredieten, participatie of welke andere
wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen
of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken
of fusioneren.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover is voldaan aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitattesten.
De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikking
stelling van activiteitattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van de attesten.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro
(500.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die
elk een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid.  Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de
titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen
zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de
benoeming. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden,
zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand juni om elf uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De
vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken.
In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering
vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk
mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
2) 1. de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na het einde van de gewone
algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend negenentwintig die zal beraadslagen over
de jaarrekening voor het boekjaar af te sluiten op éénendertig december tweeduizend achtentwintig:
- de Heer ZOUEV, Igor, wonende te 2970 Schilde, Camelialaan 7;
- de Heer ZOUEV, Roman, wonende te 2970 Schilde, Camelialaan 7.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
2. de algemene vergadering heeft uiteengezet dat de raad van bestuur van vijftien december
tweeduizend drieëntwintig beslist heeft als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen voor een termijn
die zal eindigen onmiddellijk na het einde van de gewone algemene vergadering te houden in het
jaar tweeduizend negenentwintig die zal beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar af te
sluiten op éénendertig december tweeduizend achtentwintig: de Heer ZOUEV Igor, voornoemd.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder die alleen kan optreden.
De algemene vergadering heeft uiteengezet dat de raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde
gedelegeerd bestuurder bovendien individueel bevoegd is voor het dagelijks bestuur en de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, individueel zal kunnen vertegenwoordigen.
De algemene vergadering heeft uiteengezet dat de raad van bestuur heeft beslist dat het mandaat
van de voormelde gedelegeerd bestuurder onbezoldigd is.
3) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2630
Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124/53.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.