Ondernemingsnr : 0827480472
Naam
(voluit) : ENIVEON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1097 bus A
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 13 januari 2025 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"ENIVEON", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1097 A, ondernemingsnummer
0827.480.472, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
naar de tweede vrijdag van de maand december om 10:00 uur.
ONTSLAG EN COÖPTATIE BESTUURDER MET TERUGWERKENDE KRACHT
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door d’Hulst, Jeroen, gedomicilieerd en
verblijvende te 9000 Gent, Coupure 860 met terugwerkende kracht tot 12 oktober 2024.
De vergadering beslist om de bestuurder kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
dat gelopen heeft tot 12 oktober 2024.
De vergadering bevestigt dat Desplenter, Steven, gedomicilieerd en verblijvende te 8870 Izegem,
Wolvenhofstraat 1/10 door de raad van bestuur wordt gecoöpteerd tot bestuurder van de
Vennootschap met terugwerkende kracht tot 12 oktober 2024 voor de resterende termijn. Zijn
mandaat zal eindigen in mei 2025.
TOEVOEGING BEPALING INZAKE HERBENOEMBAARHEID BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit volgende bepaling inzake de herbenoembaarheid van de
bestuurders toe te voegen:
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, besluit de
algemene vergadering de hierna gemelde artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De aandeelhouders zullen een lijst ter beschikking stellen die minstens één kandidaat meer telt dan
het aantal openstaande bestuursmandaten. De bestuurders worden uit deze lijst gekozen.
De aandeelhouders mogen bovendien 2 onafhankelijke bestuurders benoemen. Zij zullen hiertoe
voorafgaandelijk overleggen over de voor te dragen kandidaten en over de criteria die de
onafhankelijk waarborgen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 23, eerste alinea wordt gewijzigd als volgt:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
december om 10:00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CommV. “LMI”, met zetel te 9880 Aalter,
Aalterveld 18, ondernemingsnummer 0500.531.381, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten