Nº d'entreprise : 0431 650 691
Nom
(en entier) : SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ET
D'ORGANISATION
(en abrégé) : SOFIDEXO
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE D'ACOZ 60 - 6120 NALINNES
Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET-DISSOLUTION
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Coralie de Wilde d'Estmael, à Gerpinnes, le 20 décembre 2024, en
cours d'enregistrement, comprenant assemblée générale extraordinaire de la société SOFIDEXO que les
décisions suivantes ont été prises:
Première résolution
Le président a donné lecture du rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la
modification de l'objet conformément à l'article 5.101 du Code des Sociétés et des Associations ; l'actionnaire
reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de l'entreprise en même temps qu'une
expédition des présentes.
L'assemblée a décidé à l'unanimité de modifier l'objet de la société et d'adapter corrélativement l'article 3
des statuts en remplaçant le texte de l'article 3 par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, :
-Les activités de préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
-Les autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées,
au sens le plus large.»
Deuxième résolution
Rapports
Le président a donné lecture du rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de dissolution
anticipée de la société et de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 30
septembre 2024, soit à une date ne remontant pas à plus de 3 mois, y annexé, ainsi que du rapport du réviseur
de la société, réviseur d'entreprises la SRL Pierre WARZEE, Réviseur d'Entreprises, ayant ses bureaux à 6280
Loverval, rue de la Joncquière 19, représentée par Monsieur Pierre WARZEE, sur cet état, établis
conformément à l'article 2 :71 §2 du Code des sociétés et des associations.
Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :
« Conclusion du rapport
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la société SOFIDEXO SRL, établi en vertu du référentiel comptable applicable en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 30 septembre 2024 avec
un total de bilan de 460.338,19 EUR et des capitaux propres positifs de 449.419,61 EUR donne une image
fidèle de la situation de la société SOFIDEXO SRL conformément au référentiel comptable applicable en
Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément au cadre normatif applicable en Belgique. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section «
Responsabilités du réviseur d'entreprises ».
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission. Nous
estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Paragraphe d'observation
La société est partie prenante avec un sous-traitant dans une procédure juridique engagée par un client
suite à un non-respect de délai de rentrée de déclaration qui a exclu le client du droit à l'imputation des pertes
antérieures. L'organe d'administration est d'avis que le coût du sinistre, à savoir le principal et les frais de
procédures, est entièrement couvert par l'assurance en responsabilité de son sous-traitant, voire à défaut de la
société SOFIDEXO SRL. En conséquence, aucune provision n'est constituée dans les comptes arrêtés au 30
septembre 2024.
Autre point
Les délais légaux relatifs à la communication de notre rapport de contrôle n'ont pas pu être respectés. Nous
avons cependant été en mesure d'effectuer les travaux nécessaires.
Responsabilités de l'organe d'administration
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive
de la société, clôturé le 30 septembre 2024, donnant une image fidèle de la situation de la société,
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un rapport justifiant la
proposition de dissolution volontaire ainsi que du respect des conditions requises par le Code des sociétés et
des associations pour la dissolution.
Suite à la proposition de décision de l'organe d'administration du 02 décembre 2024 de dissoudre et de
liquider la société le 20 décembre 2024, l'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état
résumant la situation active et passive selon le principe comptable de discontinuité. Dans ce contexte, il lui
incombe de fournir en annexe à l'état résumant la situation active et passive les informations nécessaires dans
le cadre de l'application du principe comptable de discontinuité et de respecter les dispositions de l'article 3:1
du Code des sociétés et des associations et de l'article 3:6, §2 de l'Arrêté royal portant exécution du Code des
sociétés et des associations.
Le contrôle de l'état résumant la situation active et passive par le réviseur d'entreprises ne décharge ni
l'organe d'administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables de leurs
responsabilités.
Responsabilités du réviseur d'entreprises
Notre responsabilité est d'obtenir sur base de notre contrôle l'assurance raisonnable que l'état résumant la
situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 2:71, §2 alinéa 3 du Code des sociétés et des
associations et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Loverval, le 19 décembre 2024»
Troisième résolution
L'assemblée générale a décidé à compter de ce jour, la dissolution anticipée de la société. A partir de cette
date, elle n'existe plus en conséquence que pour les besoins de la liquidation.
Vote : unanimité
Quatrième résolution
Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs, ni les personnes qui ont été condamnées pour
infraction aux articles 489 à 490bis du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de
confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte
en temps utile. Cette interdiction ne vaut que pour un délai de dix ans, prenant cours à dater d'une décision
définitive de condamnation ou de l'absence de reddition et solde de compte en temps utile.
L'assemblée désigne en qualité de liquidateur : Monsieur Philippe RENAUX, domicilé à Nalinnes, rue d'Acoz
60/A, qui a accepté.
Vote : unanimité
Cinquième résolution
L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission, y
compris tous ceux qui résultent des articles 2 :87 à 2 :92 du Code des Sociétés et des Associations, sans devoir
solliciter l'autorisation d'une nouvelle assemblée générale dans le cas où celle-ci est prévue par la loi.
Il aura spécialement tout pouvoirs à l'effet de renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires,
donner mainlevée avant ou après paiement, de toutes inscriptions, transcriptions, saisies, commandements,
oppositions et empêchements et dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office.
Il pourra, sous sa responsabilité, désigner des mandataires et leur accorder tous pouvoirs généraux ou
spéciaux qu'il jugera convenables.
Il sera dispensé de dresser inventaire et pourra s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le mandat de liquidateur sera exercé gratuitement.
Vote : unanimité
il n'y a pas lieu de confirmer cette nomination au vu de l'état comptable joint au rapport du conseil
d'administration qui laisse prévoir que tous les créanciers seront remboursés et qu'il n'y pas donc pas de passif
sauf les frais de la liquidation qui seront réglés ultérieurement par la société ..
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : C. de Wilde d'Estmael, notaire
déposés en même temps : expédition, rapports, statuts coordonnés