Ondernemingsnr : 0653 859 380
Naam
(voluit) : vectera
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dok-Noord 3A bus 101, 9000 Gent, België
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP
DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 12 SEPTEMBER 2024 OM 18.00 UUR
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 18.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Jeroen De Wit. Gelet
op het aantal aanwezigen wordt er verder niet overgegaan tot de vorming van een bureau.
Samenstelling van de vergadering
Teamleader NV is als enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder J.D.W.
Management BV, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Jeroen De Wit, zoals
vermeld op het hierbij gevoegde handtekeningenblad.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter stelt vast dat de enige aandeelhouder, het gehele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd,
geldig vertegenwoordigd is, zodat er geen verantwoording dient verstrekt te worden over de formaliteiten van
bijeenroeping. De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld. De commissaris heeft bij
brief van 12 september 2024 verzaakt aan de toepassing van de artikels 7:127 en 7:132 van het Wetboek van
Vennootschappen. De voorzitter legt hiervan de bewijsstukken ter tafel.
Agenda
De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering samenkomt om te beraadslagen en te beslissen over
volgende agenda:
1. Vaststelling betreffende de datum van de jaarvergadering en bijzondere kwijting aan de bestuurders;
2. Retroactieve bekrachtiging van de benoeming van de commissaris voor het boekjaar 2023;
3. Benoeming van de commissaris voor boekjaren 2024-2026;
4. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het controleverslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van de voorgelegde jaarrekening per 31 december 2023;
6. Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van d.d. 10 september 2024 m.b.t. de
herstelmaatregelen i.k.v. de alarmbelprocedure (art. 2:52 en 5:153 WVV);
7. Bestemming van het resultaat;
8. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het
voorbije boekjaar;
9. Varia.
Beraadslaging - Stemming
Na beraadslaging en overleg, worden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
1. De algemene vergadering stelt vast dat deze jaarvergadering niet kon worden gehouden op de daartoe
statutair voorziene datum. Zij verleent hierbij eenparig kwijting aan de bestuurders voor het niet bijeenroepen
van deze vergadering op de statutair voorziene datum.
Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notons hetzij van de persoto)nien)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
2. De vergadering beslist om de voorlopige benoeming van de commissaris Finvision Bedrijfsrevisoren
Antwerpen BV (Vertegenwoordigd door Karel Nijs) voor het boekjaar 2023 en diens vergoeding van 5.000,00
EUR ,bestaande uit o.m 6,5% kostenforfait, vaste - en variabele bijdrage IBR, retroactief te bekrachtigen.
3. De vergadering beslist om de benoeming van de commissaris Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
(Vertegenwoordigd door Karel Nijs) voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026 en diens vergoeding van 5.000,00
EUR, bestaande uit o.m. 6,5% kostenforfait, vaste -en variabele bijdrage IBR, goed te keuren.
4. Het jaarverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris wordt doorgenomen.
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
5. De algemene vergadering keurt de voorgelegde jaarrekening per 31 december 2023 met een balanstotaal
van 471.301,50 EUR, een negatief eigen vermogen van 1.474.818,80 EUR en een te bestemmen verlies van
het boekjaar van 465.636,54 EUR integraal goed.
6. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van d.d. 10 september 2024 m.b.t. de herstelmaatregelen
i.k.v. de alarmbelprocedure wordt doorgenomen. De vergadering gaat akkoord met de door de raad van bestuur
voorgestelde herstelmaatregel.
7. Het boekjaar werd afgesloten met een te bestemmen verlies van het boekjaar van 465.636,54 EUR. Het
overgedragen verlies van vorig boekjaar bedraagt 1.093.407,08 EUR. De vergadering beslist, overeenkomstig
het voorstel van de raad van bestuur, om het totale verlies van 1.559.043,62 EUR over te dragen naar volgend
jaar.
8. Bij afzonderlijke stemming verleent de algemene vergadering kwijting aan de in functie zijnde bestuurders
en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar.
9. Er zijn geen andere punten die dienen te worden behandeld.
Slotverklaring
De agenda aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten. De notulen worden getekend door de
voorzitter. De notulen worden getekend door de enige aandeelhouder en de enige bestuurder.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen