Ondernemingsnummer :
0542914542
Benaming :
(voluit) :
BOUTIQUE LES HOMMES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Konijnenbergstraat 2
2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de rechtbank van koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie
Szabó te Turnhout op 27 december 2018, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn
samengekomen om ondermeer te beslissen:
Eerste beslissing:
1. Voorafgaand verslag:
De voorzitter geeft lezing van het in de agenda vermelde verslag van de zaakvoerders.
2. Toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen:
In naam van de zaakvoerders bevestigt de voorzitter dat deze vergadering is bijeengekomen binnen
de 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld.
Voornoemd verslag stelt voor dat de activiteit wordt voortgezet, en zet uiteen welke maatregelen
worden overwogen met het oog op het herstel van de financiële toestand van de vennootschap,
inzonderheid de kapitaalverhoging die op de agenda staat ingeschreven.
De voorzitter herhaalt dat aangezien het netto-actief is gedaald tot beneden één vierde van het
kapitaal, deze vergadering kan beslissen over de ontbinding, wanneer de ontbinding wordt
goedgekeurd met één vierde van de stemmen; de voorzitter herhaalt dat aangezien het netto-actief is
gedaald tot beneden het minimum bedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek van
Vennootschappen, iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank
kan vorderen.
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om, ondanks het verlies van meer dan
drie/vierde van het kapitaal, de activiteit van de vennootschap voort te zetten, onder de opschortende
voorwaarde evenwel dat de op de agenda ingeschreven verrichtingen daadwerkelijk worden
verwezenlijkt.
3. Kapitaalverhoging:
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering tot een kapitaalverhoging met 750.000 euro
om het van 1.125.000 euro te brengen op 1.875.000 euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaard in te schrijven op deze kapitaalverhoging en
deze volledig te volstorten.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van 750.000 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 1.875.000 euro, vertegenwoordigd door 1.674 kapitaalaandelen
zonder nominale waarde.
4. Kapitaalvermindering tot aanzuivering van geleden verliezen:
De vergadering beslist tot een kapitaalvermindering met 1.130.000 euro, om het kapitaal van
1.875.000 euro terug te brengen op 745.000 euro, en dit door aanzuivering tot het gepaste beloop
van het overgedragen verlies zoals dit voorkomt op de voormelde boekhoudkundige staat.
Tweede beslissing - Wijziging van de statuten:
Luik B
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 5 : Kapitaal 
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vijfenveertig
duizend euro (€745.000). Het is vertegenwoordigd door 1.674 aandelen, allen met stemrecht en
zonder nominale waarde, die elk één/duizendzeshonderdvierenzeventigste van het kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen.
Derde beslissing - Verplaatsing zetel:
De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2160 Wommelgem,
Selsaetenstraat 50B.
Vierde beslissing - Wijziging naam:
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd, zodat artikel 1 van de statuten luidt als volgt:
"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt
"LES HOMMES ANTWERP"."
Vijfde beslissing - Ontslag en benoeming zaakvoerders:
Het ontslag van de huidige zaakvoerders, zijnde de heer Lodewijk Van den Brande en mevrouw
Jaeken Marleen, wordt aanvaard.
Hen zal gebeurlijke kwijting verleend worden bij de eerstvolgende jaarvergadering.
Worden als nieuwe zaakvoerders benoemd voor onbepaalde termijn en op elk ogenblik herroepbaar:
a) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRIDA" met zetel te 2530 Boechout,
Konijnenbergstraat 2, ondernemingsnummer 0897.851.992 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van den Brande Lodewijk Corneel Marc Jozef, wonende te
2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222;
b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OTENTIX" met zetel te 2800
Mechelen, Turfbeemd 30, ondernemingsnummer 0894.019.702 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Haenraets John, wonende te 2800 Mechelen, Turfbeemd
30.
Volmacht:
De enige aandeelhouder, N-VDB Fashion NV was vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny
Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 12.12.2018
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Anne-Mie Szabó
NOTARIS.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;
- verslag van de zaakvoerders;
-de gecoördineerde statuten.