de griffier
Ondernemingsnr 0503.855.315
Naam
(voluit):	ISOWOOD
(verkort):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Wingerd 2
3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND -
VERGADERING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING
VOORWERP - WIJZIGING REGELING OVERDRACHT AANDELEN -
WIJZIGING INTERNE BESLISSINGSBEVOEGDHEID BESTUURDERS -
HERFORMULERING - ONTSLAG EN BENOEMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) op 30
december 2024. Geregistreerd twintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor
Rechtszekerheid Turnhout 1 op 2 januari 2025. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13.
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.
Dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit tot met een fusie gelijkgestelde overneming
De algemene vergadering heeft beslist tot overneming door de vennootschap van haar
100%-dochtervennootschap, de besloten vennootschap "LOTUZ", met zetel in het Vlaams
Gewest en adres te 3800 Sint-Truiden, Wingerd 2, met ondernemingsnummer BTW BE
0746.931.672 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt. Deze verrichting is gelijkgesteld met een
fusie.
Hierbij in aanmerking genomen dat de buitengewone algemene vergadering van de
voormelde vennootschap, volgens de termen van de voor ondergetekende notaris op 30
december 2024 verleden notulen, voorheen heeft besloten tot goedkeuring van deze
verrichting.
2) Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de ondergetekende notaris verzocht er akte
van te nemen dat, ten gevolge van het aannemen van de voorafgaande besluiten en
rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de
overgenomen vennootschap, volgens de op 30 december 2024 voor ondergetekende
notaris opgemaakte notulen, onderhavige overneming heeft goedgekeurd, gezegde
vennootschap heeft opgehouden te bestaan te rekenen vanaf voormelde datum van 30
december 2024.
Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sedert 1 juli 2024, zullen,
vanuit boekhoudkundig standpunt, worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de
overnemende vennootschap, met last voor deze laatste om alle schulden van de
komen, alle kosten, belastingen en alle hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie
te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen.
3) Het voorwerp werd gewijzigd zoals hierna blijkt.
4) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
5) De interne beslissingsbevoegdheid van de bestuurders werd gewijzigd zoals hierna
blijkt.
6) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
7) Het werkelijk gestort kapitaal werd van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
8) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam:
`ISOWOOD'.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het waarnemen van het bestuur en het management in andere vennootschappen.
Het voeren van managementactiviteiten van holdings zoals het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of
controle over het vennootschapsvermogen en andere managementactiviteiten;
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enzoverder;
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, enzoverder;
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,	verhandelen	certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-
publiekrechtelijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere
diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen
en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede
het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren,
het verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende
goederen;
Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest
ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel
van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar
zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende	-
goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van
vastgoedcertificaten;
- Het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van
burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder
het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises
betreffende onroerende goederen;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen;
-	De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen en
kantoorgebouwen, industriële gebouwen, gronden en terreinen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken.
Dit alles in zowel binnen -en buitenland.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de
titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register	-
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van
artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerder, te weten:
de heer VANDEWEYER, Koen Théodore Francine, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Wingerd 2, werd ontslagen en werd herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaald duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Wingerd 2.
Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de
naamloze vennootschap "Acs Accountants" met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201,
aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen
en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het
Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.