Ondernemingsnr : 0540937722
Naam
(voluit) : MAG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stenenstraat 93
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Danielle Duhen, te Sint-Agatha-Berchem, op 30
augustus 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van
de Besloten Vennootschap "MAG", met maatschappe-lijke zetel te 9255 Buggenhout, Stenenstraat,
93, ingeschre-ven in het rechtspersonenregister onder nummer 0540.937.722., is samengekomen en
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twee en twintig duizend euro (22.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «MAG».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel
    1.  voor eigen rekening, voor rekening van derden of in participatie met derden, bij te dragen aan
de oprichting en de ontwikkeling van bedrijven.
Zij heeft meer bepaald tot doel :
        1.  De vertegenwoordiging in België en in het buitenland van industriële, ambachtelijke en
commerciële bedrijven, de aanmaak en de handel in alle producten en materialen en alle
handelingen van import en export. Zij kan in België of in het buitenland alle burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen, transacties en operaties verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of van die aard zijn de realisatie van
het doel te vergemakkelijken of ertoe bij te dragen. Zij kan dit doel realiseren, ofwel voor zichzelf,
ofwel in participatie met derden, meer bepaald bij wege van fusie, opslorping, inbreng, aankoop van
aandelen of op elke andere manier. De voormelde opsomming is niet limitatief.
        2.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen
van allerhande opdrachten , functies en mandaten
        3.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
        4.  Het waarnemen van het dagelijks-, financieel-en administratief management van
ondernemingen en vennootschappen
        5.  Het verlenen van adviezen, bijstand en prestaties van financiële, commerciële of
administratieve aard.
        6.  De organisatie van alle vormingen, seminaries, conferenties, trainingen voor ondernemingen
en vennootschappen.
        7.  Het aanvragen, verwerven, beheren, in waarde stellen, verhandelen en exploiteren van
brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en alle andere al of niet intellectuele rechten.
        8.  Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm van materialen,
materieel, meubilair en installaties.
    1.  Voor haar eigen rekening:
        1.  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, titels en
andere roerende waarden onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen,
bestaande of op te richten alsook het beheer van een roerend vermogen. De vennootschap kan alle
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks zijn verbonden of verwijzen naar het doel en die de realisatie ervan kunnen
bevoordeligen.
        2.  De oprichting en het beheer van een onroerend vermogen en de verhuur-financiering van
onroerend goederen van derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, het
oprichten, het omvormen, de verbetering, de uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud,
de huur, de verhuur, de verkaveling, de prospectie en de uitbating van onroerende goederen, alsook
alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel en die van die
aard zijn dat zij bijdragen tot het instandhouden en de aangroei van een onroerend vermogen, ook
wanneer dat verband houdt met de beëindiging van engagementen genomen door derden die het
genot hadden van gemelde goederen van het onroerend patrimonium.
        3.  Het verwerven, beheren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur
en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
    2.  De gemelde opsomming is niet limitatief en van die aard dat de vennootschap alle handelingen
kan verrichten die verband houden met de realisatie van geheel of een deel van het doel.
De vennootschap kan haar doel realiseren zowel in België als in het buitenland onder de vorm en op
de wijze die zij het meest geschikt acht.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen (inclusief het ter beschikking stellen van activa (en dragen van erop
betrekking hebbende kosten) aan zaakvoerders en/of werknemers als manier om hen te verlonen)
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke
van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Indien de uitvoering van bepaalde voormelde handelingen onderworpen zijn aan de
voorafgaandelijke toelating tot het beroep, zal de vennootschap bij de uitvoering van de handeling
zich dienaangaande in orde stellen met die voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 09. Overdracht van aandelen
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, met of zonder statutaire hoedanigheid.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, heeft deze alle bevoegdheden, anders kunnen meerdere
bestuurders gezamenlijk optreden, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer gedelegeerd bestuurders of directeurs.
Gedelegeerden kunnen specifieke volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is, kunnen één of meerdere commissarissen, worden benoemd
voor toezicht, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om 14 uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeenroepen op verzoek van de
vennootschap of van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
of per gewone post indien e-mailadres niet beschikbaar is.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
Aandeelhouders kunnen unaniem en schriftelijk besluiten nemen, behalve voor besluiten die bij
notariële akte moeten worden vastgelegd. De datum van ontvangst van het besluit is bepalend, en
het besluit moet worden aangevuld met een verklaring ondertekend door het bestuursorgaan dat het
besluit is ontvangen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen,
moeten aandeelhouders aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals registratie in het register van de
effecten en niet geschorste rechten.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en bij gelijke aantallen, door de oudste.
De notulen worden opgesteld en bewaard in een register, ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.
Artikel 20. Verdaging
Tijdens een algemene vergadering kan het bestuursorgaan besluiten om de vergadering drie weken
uit te stellen.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De winstverdeling wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, in de loop van het boekjaar en volgens de vereiste voorwaarden, een
voorschot imputeren op het dividend dat zal worden uitgekeerd op resultaat van het lopend boekjaar.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s)
krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na vereffening van schulden en kosten wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel voor alle juridische
kwesties.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten is
uitsluitend de rechtbank van de zetel van de vennootschap bevoegd.
Artikel 28. Gemeen recht
Voor alles wat niet expliciet is geregeld in deze statuten, is het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw THIELMAN Magda Leontine Ludwina Blanca, geboren te Antwerpen op 15 februari 1966,
wonend te 9255 Buggenhout, Stenenstraat, 93.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Stenenstraat 93 te
9255 Buggenhout.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit, voor zoveel als nodig, machtiging te verlenen aan ondergetekende
notaris tot de coördinatie van de statuten.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Thielman Magda, voornoemd, met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen betreffende bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, en bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor
zoveel als nodig, en daartoe alle nodige documenten te ondertekenen.
 
Worden tegelijkertijd neergelegd: een afschrift van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten