Ondernemingsnr : 0650964228
Naam
(voluit) : FABRIEKAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaarlaars 21
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse te Lokeren, op 24 mei 2023 blijkt:
1. Bevestiging dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
5. Beslissing om de algemene vergadering te verschuiven naar de onmiddellijk voorafgaande
werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag wanneer de jaarlijkse algemene vergadering
op een wettelijke feestdag valt.
6. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
«FABRIEKAGE».
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
• Metaalschrijnwerk, schrijnwerk in hout of kunststof;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen,
verkopen, verhuren, leasen van buiten- en binnenschrijnwerk zowel in metaal, hout als kunststof:
deuren, vensters, kozijnen, trappen, leuningen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
garagepoorten, (rol)luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, afsluitingen…; geblindeerde deuren en
brandwerende deuren…; serres, veranda’s… ;
• Vervaardiging, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van
metalen, houten of kunststofconstructiewerken en onderdelen daarvan;
• Het leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van niet-
zelfvervaardigde metalen constructiewerken en onderdelen daarvan;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds, … zowel in metaal, hout als
kunststof;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van
vloerbedekking, zowel in metaal, hout als kunststof;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van houten
staaflijsten, dakspanten, balken, liggers, kepers en meer algemeen alle artikelen van hout met onder
meer toepassingen in de bouw;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van
parketvloeren en andere houten vloer- wand- en plafondbekleding;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van meubels
en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens, meubels voor werkplaatsen,
kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen … zowel in metaal, hout als kunststof;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van speciale
winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, ... zowel in metaal, hout als kunststof;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van kantoor-,
winkel- en ateliermeubelen, badkamermeubels; zowel in metaal, hout als kunststof;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van apparaten
en materialen voor de installatie van centrale verwarming, loodgietermateriaal en
verwarmingsinstallaties: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, …;
• Isolatiewerkzaamheden;
• Glaszetten;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van
binnendeuren, scheidingswanden, spiegels, vensters … van glas;
• Het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van
constructies van het caravantype, die al dan niet kunnen worden gesleept en eventueel voorzien zijn
van wielen;
• Het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire
grondstoffen;
• Het terugwinnen van metaal en overig afval;
• Grondwerken;
• Het maken, leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, verkopen, verhuren, leasen van
zwembaden (al dan niet verwarmd), jacuzzi's, sauna's en dergelijke, randapparatuur en toebehoren;
• Verkoop, in het groot en in het klein, onderhouden, herstellen, verhuren, leasen van machines,
elektrische toestellen ... al dan niet met bedieningspersoneel;
• De activiteiten van interieurarchitect en alle aanverwante activiteiten;
• Het beheren van roerende goederen, met name aandelen in andere vennootschappen (holding);
het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen
(holding);
• Het verlenen van diensten inzake management en bestuur aan andere vennootschappen of
ondernemingen (management);
• Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, en dit op het
vlak van bestuur en organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp,
het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software, het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking;
• Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(...)
TITEL III. EFFECTEN
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door de gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 17. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 21. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
ARTIKEL 25. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(...)
8. Ontslag, kwijting en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN DE WALLE Davy, wonende te 9080 Lochristi, Vaarlaars 21, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN DE WEGHE Tessa Odette Gilbert, wonende te 9080 Lochristi, Vaarlaars 21.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9080 Lochristi,
Vaarlaars 21.
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.