N° d'entreprise : 0417764053
Nom
(en entier) : TLV Consult
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Baty 105
 : 1428 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée « TLV CONSULT », reçu par le Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo, le 30 décembre
2024, en cours d’enregistrement, ce qui suit :
 
1ère résolution – Modification de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier la date de l’exercice social qui commencera dorénavant le 1er
janvier et se clôturera le 31 décembre de chaque année.
 
L’article 20 des statuts sera donc modifié en conséquence.
 
À titre transitoire, l’assemblée décide que l’exercice ayant débuté le 1er avril 2024 se clôturera le 31
décembre 2024.
 
2ème résolution – Modification de la date de l’assemblée générale.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra dorénavant le 2ème jeudi du mois de juin à 18 heures.
 
L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts en conséquence.
 
3ème résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné ou à l’un de ses associés d’
établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
 
4ème résolution – Démissions – Nominations.
L’assemblée générale rappelle que lors d’une assemblée générale extraordinaire du 18 octobre
2024, il a été pris acte de la démission des administrateurs en place, à savoir :
1/ Madame Sandra DELCAMBE ;
2/ Monsieur Raphaël VAN ASSCHE ;
 
Avec effet à ladite date.
 
L’assemblée générale a accepté à la même date les démissions et a décidé (dans la mesure où le
droit Belge le permet) d’accorder la décharge provisoire pour l’exercice par les personnes
susmentionnées, des mandats d’administrateurs jusqu’à la date de ces résolutions écrites, sous
réserve de fraude ou de faute grave.
 
L’assemblée a décidé lors de cette même assemblée générale de fixer le nombre d’administrateurs à
deux.
 
Ont été appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée avec effet à
partir du 18 octobre 2024 :
 
- RVA Trading, société à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège à 1428 Braine-l’Alleud,
rue du Baty 105, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise
0734.705.219, avec pour représentant permanent Raphaël VAN ASSCHE ;
 
- Addsolutions Care Sverige AB, société à responsabilité limitée de droit suédois, ayant son siège à
22478 Lund, Rabyvagen 45, enregistrée en Suède sous le numéro 559425-2487 et ayant reçu en
Belgique le numéro d’entreprise 1017.690.841, avec pour représentant permanant Kristoffer
AXELSSON.
 
Chaque administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires
relatives à l’exercice de ce mandat.
 
Leur mandat est gratuit.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo
 
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte et une procuration est annexée à l’
acte.
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l’article 173-1° bis du Code des Droits d’
Enregistrement.