Ondernemingsnr : 0466 857 931
Naam
(voluit) : VALSAN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaan 4
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening van de vennootschap
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Philippe Strypsteen te Knokke-Heist op 22 december
2022, voor registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap, volgende beslissingen heeft genomen:
Na onderzoek heeft de instrumenterende notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen gehouden is.
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 22 december 2022 . Dit verslag, dat vermeld werd
in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding en gelijktijdige vereffening moet
uitspreken, geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennootschap;
bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap
afgesloten per 22 december 2022.
Kennisname van het verslag opgesteld op 20 december 2022 door J. Vande Moortel & Co -
Bedrijfsrevisoren BV, te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, vertegenwoordigd door de Heer Bert
De Clercq, bedrijfsrevisor, over de samenvattende staat van de actieve en passieve toestand van de ven-
nootschap, gevoegd bij het verslag van de bestuurders.
Het besluit van het verslag luidt als volgt:
"Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschap-pen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap VALSAN NV een boek-houdkundige staat
afgesloten op 22 december 2022, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 336.547,47 euro en een netto-passief van 269.386,48 euro.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 22 december 2022 van de vennootschap
VALSAN NV, met zetel te Meidoornlaan 4, 8300 Knokke-Heist, nagezien met het oog op de vrijwillige ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatie-waarde.
Eveneens werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de
resultatenrekening en ook reeds betaald voor opmaak van de balans per 22 december 2022.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in één akte conform artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan
werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de
beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag zijn be-taald of geconsigneerd.
De vereffening is deficitair. Er dient dus geen roerende voorheffing op de liquidatiebonus be-taald te worden.
De aandeelhouders hebben zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de procedure van de ont-binding en de
sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toe-passelijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat, be-houdens onze opmerking
hieronder, een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten
van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen wor-den.
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere
toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of
sociale controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schul-den zullen ten laste vallen van de
aandeelhouder.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buiten-gewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het ver-slag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergade-ring. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennoot-schappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap VALSAN NV en het mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 20 december 2022
BV J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren
(getekend)
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor"
EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering stelde vast dat er op het verslag van de bedrijfsrevisor, en het verslag van de bestuurders
geen opmerking wordt gemaakt; zij heeft zich aangesloten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
De bestuurders bezorgden aan de algemene vergadering tevens de bijkomende informatie wegens het niet
van toepassing zijn van artikel 2:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT ER GEEN PASSIVA ZIJN
De algemene vergadering stelde vast dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De algemene vergadering stelde vast dat er melding
wordt gemaakt van deze terugbetaling of consignatie door de bedrijfsrevisort in zijn voormelde conclusies.
De bestuurders verklaarden dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de
staat van activa en passiva werd vastgesteld en de datum van huidige algemene vergadering, die een niet-
aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
DERDE BESLUIT: VERVROEGDE ONTBINDING
De vergadering besloot tot de vervroegde ontbinding van de naamloze vennootschap VALSAN te rekenen
vanaf 22 december 2022.
VIERDE BESLUIT: GOEDKEURING STAAT
Na voorlegging en onderzoek van de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op 22
december 2022, besloot de vergadering deze rekeningen en verrichtingen goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE BESTUURDERS
De vergadering besloot ontslag te verlenen aan haar bestuurders, met name: 1) de Heer Cédric Van
Ryckeghem, wonende te 8340 Damme, Rabattestraat 14; 2) Mevrouw Valérie Van Ryckeghem, wonende te
8340 Damme, Hoekestraat 25; 3) de Heer Jeffrey Peten, wonende te 1190 Vorst, Rue Timmermans 34/0002
en 4) Mevrouw Sandrine Peten, wonende te 1180 Ukkel, Groeselenberg 180. De vergadering gaf volledige en
algehele décharge, zonder enig voorbehoud noch beperking, aan voornoemde bestuurders, voor hun opdracht
en beheer als bestuurder van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering besloot om de ontbinding en de vereffening van de vennootschap in onderhavige akte af te
handelen overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vermits er geen
vereffenaar werd aangeduid, vermits, zoals ver-meld onder het tweede besluit, alle schulden ten aanzien van
derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en vermits de enige
aandeelhouder op onderhavige algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De vergadering
verzocht de ondergetekende notaris hiervan akte te nemen.
De vergadering verklaarde de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vast dat de naamloze vennootschap
VALSAN definitief opgehouden heeft te bestaan vanaf 22 december 2022.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard vanaf
de publicatie van het besluit van de vereffening op het adres van de zetel te 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaan
4.
ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHTEN
1. De vergadering besloot Multum Accountants & Belastingconsulenten met zetel te 9230 Wetteren,
Brusselsesteenweg 415 en haar aangestelden, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, alle fiscale en andere
opvolging te doen, verklaringen af te leg-gen en documenten te ondertekenen met het oog op de vervulling van
de diverse formaliteiten bij de diverse bevoegde instanties, zoals ondermeer de griffie van Ondernemingsrecht-
bank, een ondernemingsloket, de diensten van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.
2. De ondergetekende Notaris werd gemachtigd om:
a) de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank;
b) Kopieën van deze akte over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de
vennootschap.
3. De vergadering besloot Mevrouw Marie Carline Vanden Weghe, voornoemd, aan te stellen als bijzonder
gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en keuren een mandaat goed voor de betaling, in
voorkomend geval van roerende voorheffing of andere belastingen, van de verdeling van het netto-aandeel van
iedere vennoot in de vereffening, voor het innen van sommen op bankrekeningen die nog zouden bestaan op
naam van de vennootschap of activa waarvan het bestaan op heden nog niet gekend is en voor het uitvoeren
van de hiervoor ge-nomen besluiten. Hij wordt gemachtigd om hiertoe alle stukken te ondertekenen en alle
nodige handelingen te stellen.
-- voor beredeneerd uittreksel --
Philippe Strypsteen *·
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift proces-verbaal en volmachten