Ondernemingsnr : 0878536423
Naam
(voluit) : AUTO TECHNIEK MEYNS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gistelsesteenweg 171
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap AUTO TECHNIEK MEYNS verleden voor Meester Annelien
Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in
en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op één juni tweeduizend eenentwintig, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel
39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. In toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene vergadering
vastgesteld dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgevormd werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) de algemene vergadering beslist heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in MEYNS en
dienovereenkomstig de tekst van artikel 1 van de statuten aan te passen.
3) nadat de aandeelhouder heeft verklaard kennis te hebben van de inhoud van het verslag van het
bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de tekst zoals hierna
vermeld.
4) de algemene vergadering beslist heeft het totaal aantal aandelen te vermenigvuldigen met een
factor tweehonderd (200), om het totaal aantal aandelen te brengen van honderd zesentachtig (186)
op zevendertigduizend tweehonderd (37.200).
5) de algemene vergadering beslist heeft het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het
voortaan te laten lopen van één oktober tot dertig september van het daaropvolgende jaar. Het huidig
boekjaar loopt van één januari tweeduizend eenentwintig tot dertig september tweeduizend
tweeëntwintig. De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van artikel 21 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en
eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
De algemene vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op tien
maart om negentien uur De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar
tweeduizend drieëntwintig. De algemene vergadering heeft dienovereenkomstig beslist de huidige
Luik B
tekst van artikel 18, lid 1 van de statuten te vervangen door volgende zin: “De gewone algemene
vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op tien maart om
negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden, op hetzelfde uur.”
6) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: MEYNS.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen, herstellen, recycleren en ruilen van alle
roerende materialen en installaties en alle daden en transacties tot verwezenlijking van het voorwerp,
inclusief kredieten aangaan;
- klein- en groothandel en verhuur in alle roerende goederen, detailhandel in de ruimste zin van het
woord, zowel fysiek als online (webshop) en zowel import en export van alle goederen en diensten;
- handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin ook handelsagent en handelscommissionair en
expediteur, zowel in binnen-als buitenland;
- de verhuur en lease van diverse zaken zoals machines en werktuigen alsook andere materiële
goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken (in een stelsel van vrije geranten) en de
verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
- het uitbaten van werkplaatsen voor de aankoop, verkoop, verhuur en herstelling van
motorvoertuigen van welke aard ook, het herstellen van koetswerk, depannagedienst, plaatsen van
airco-installaties, stalling van motorvoertuigen en auto-afbraak;
- het vervaardigen, kopen, verkopen, huren, verhuren, produceren en herstellen van alle soorten
kunst, op gelijk welke manier;
- het uitbaten van drankgelegenheden, restaurants, cafetaria, snackbars, dancings, tearooms, pop-
ups, bed and breakfast gelegenheden en soortgelijke instellingen al dan niet mobiel, voor eigen
rekening of voor derden, alsmede de handel, huur en verhuur in alle producten die met deze gepaard
gaan;
- het ontwerpen, adviseren, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, landschapsverzorging en
wegen;
- het snoeien, vellen en aanplanten van bomen en ander landschapselementen;
- het vervaardigen, lassen, kopen, verkopen, huren, verhuren, produceren en herstellen van alle
constructies uit alle soorten materiaal;
- het uitvoeren van alle mogelijke elektrische, elektromechanische en elektrotechnische werken aan
roerende en onroerende goederen;
- goederenvervoer over de weg van alle soorten roerende goederen, liquide materialen, dieren,
personen en dergelijke en het opslaan van deze;
- vervoer ondersteunende activiteiten;
- verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen;
- het strooien van zout en ander materiaal langs de weg;
- het verrichten van loonwerken en andere landbouwactiviteiten;
- het voeren van grondwerken, kraanwerken, afbraakwerken;
- het ontwikkelen van gebouwen (zowel residentieel als niet residentieel) en constructies in alle
mogelijke materialen;
- alle werkzaamheden in verband met het oprichten, functioneel maken, decoreren en afwerken van
gebouwen en omringende terreinen;
- het verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden van eigendomsrechten of andere zakelijk
rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm;
- de bemiddeling in onroerend goed zo ook bij aankoop, verkoop, verhuur et cetera;
- de verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden en andere onroerende goederen;
- het beheer van patrimonium, en de handel in onroerend goed en eigen onroerend goed, het
valoriseren ervan en instandhouding door alle roerende, onroerende en financiële verhandelingen,
bijvoorbeeld: aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren in België of in het
buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen; alle
immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, zoals de aankoop, verkoop, ruiling,
verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of verbouwing en valorisatie van
onroerende goederen van alle aard zoals handelspanden, opbrengsteigendommen,
Luik B
horecagebouwen, weiden, (land)bouwgronden, landbouwbedrijven et cetera, dit alles in de ruimste
zin van het woord zo ook gronden als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen,
in voorkomend geval bij middel van lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;
- exploitatie van en handel in onroerend goed en handel in eigen onroerend goed;
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, productieprocessen, alsook het geven
van presentaties, webinars, opleidingen, voordrachten en workshops;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, et cetera;
- onderneming voor het terbeschikkingstelling en aanwerven van personeel;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening, holding- en managementactiviteiten tussenkomst dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen in bedrijven op grond van of controle kapitaal et cetera;
- onderneming voor het ter beschikking stellen van management;
- het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- adviesbureaus in bedrijfsbeheer; bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
informatieverschaffing, enzovoort;
- alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening;
- het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van de strategie, het beheer,
de organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur,
het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels-, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden;
- het uitvoeren van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, techno consult, assistentie voor management, engineering,
coördinatie en consultancy, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
(gedeponeerde) merknamen, beeldmerken en aanverwante immateriële activa;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
- onderneming voor borgstelling en waarborg;
- het verstrekken van verbruikskrediet dit in de ruimste zin van het woord, het toestaan van leningen
en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of
de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
Luik B
diensten en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN: Het statutair onbeschikbare eigen vermogen
bedraagt twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging
steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks
bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op tien maart om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het bestuursorgaan mag in de oproeping
de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping gestelde termijn worden
neergelegd.
Luik B
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar
is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar
individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is
mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluiten
7) de algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurders (gewezen zaakvoerders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk is overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer MEYNS, Didier Omer Maurits Theo, wonende te 8480 Ichtegem , Meanderstraat 5;
- Mevrouw VANDEWIELE, Heidi, voornoemd, wonende te 8480 Ichtegem , Meanderstraat 5.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) de algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8460
Oudenburg , Gistelsesteenweg 171. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-
mailadres van de vennootschap op te geven.
9) de algemene vergadering en de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde hebben aangesteld:
de besloten vennootschap ACFIBOTA, met zetel te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 185/0002,
ondernemingsnummer 0463.430.069, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, alsook haar
aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in
voorkomend geval, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.