N° d'entreprise : 0715820210
Nom
(en entier) : EMIE-PLUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Deux Tours 19-21
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, DIVERS, SIEGE SOCIAL
Aux termes du Conseil d’Administration du 14 mars 2022 de la Société à Responsabilité Limitée
EMIE-PLUS, ayant son siège à 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (BRUXELLES), rue des Deux
Tours 19-21. Société inscrite au Registre francophone des Personnes Morales de BRUXELLES sous
le numéro 0715.820.210 et assujettie à la T.V.A. sous le numéro 715.820.210., les décisions
suivantes ont été prises :
1.   Transfert du siège de la Société
Conformément aux statuts de la Société, le conseil d’administration décide de transférer le siège de
la Société de la Rue des Deux Tours, 19-21 à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode (Bruxelles) vers l’
Avenue de l’Hélianthe 63 à 1180 Uccle (Bruxelles) et ce, à compter du 14 mars 2022.
2.   Prise de connaissance de la démission des administrateurs («gérants») de la Société et de la
nomination des nouveaux administrateurs délégués («CEO») de la Société
Le conseil d’administration, voire chacun des administrateurs, prend acte de la démission, à partir du
14 mars 2022 à 11.00 heures, des administrateurs («gérants») suivants de la Société:
(i)  Monsieur David GECER, né le 13 juillet 1998 à Bruxelles, et domicilié Warandeberg 49 à 1970
Wezembeek-Oppem (Belgique); et,
(ii) Monsieur Gavriye GOLGER, né le 4 octobre 1984 à Bruxelles, et domicilié Veldkersstraat, 3 à
1930 Zaventem (Belgique).
Le conseil d’administrateur, voire chacun des administrateurs, expose que la fin des mandats des
administrateurs susvisés (au sens du nouveau Code des sociétés et associations) met fin à tous
leurs pouvoirs au sein de la Société à compter du 14 mars 2022 à 11.00 heures, en ce compris, pour
éviter tout doute, tous pouvoirs que ces administrateurs détenaient chacun dans le cadre de la
gestion journalière de la Société, en leur qualité de «gérants» au sens de l’ancien Code des sociétés.
Pour autant que nécessaire, le conseil d’administration décide d’élire, à compter du 14 mars 2022 à
11.00 heures, chacune des personnes suivantes en qualité d’administrateurs délégués («CEO») de
la Société, pour une durée indéterminée:
(i)  TRANSSCANIA NV, une société anonyme de droit belge dont le siège est établi Fruithoflaan,
122, boîte 45 A, à 2600 Berchem (Antwerpen) (Belgique), enregistrée auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0419.095.824, et représentée par son représentant permanent
Monsieur Reinout de GRUIJTER;
(ii) Monsieur Bernard DE MEYER, né le 13 octobre 1964 à Bruxelles (Belgique), et domicilié Rue de
l’étoile, 9 à 1301 Wavre (Belgique).
Leur mandat est non rémunéré et exercé par conséquent à titre gratuit.
En référence à l'article 9 des statuts de la Société, et compte tenu des dispositions du Code des
sociétés et des associations, la Société est valablement représentée par ses administrateurs, chacun
d’eux pouvant agir seul, également lorsqu’ils agissent chacun en leur qualité d’administrateur
délégué de la Société.
La Société est en outre vala¬blement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les
limites de son mandat, conformément aux pouvoirs qui lui ont été accordés.
Volet B
3.   Révocation de tous les pouvoirs et/ou mandats existants autres que ceux dont question à l’
Annexe 4 .1 (a) de la Convention de cession des actions de la Société du 14 mars 2022
Le conseil d’administration, voire chacun des administrateurs, décide de révoquer tous pouvoirs
ayant été conférés par l’organe d’administration voire ses administrateurs ou «gérants» depuis la
constitution de la Société jusqu’au 14 mars 2022 à 11.00 heures, à l’exception des délégations de
pouvoirs en matière bancaire et financière octroyées à l’occasion du conseil d’administration de la
Société le 11 mars 2022, dont un procès-verbal figure en annexe au présent procès-verbal, sans
préjudice du pouvoir des actuels administrateurs de la Société d’agir également chacun séparément
en ces matières, avec pouvoir de substitution.
6. Mandat relatif aux formalités de publications légales
Le conseil d’administration voire tout administrateur de la Société donne tous pouvoirs à:
    1.  tout administrateur voire administrateur délégué («CEO») de la Société; et/ou,
    2.  Maître Stéphane ROBYNS de SCHNEIDAUER, avocat, ou tout membre et/ou collaborateur du
cabinet d’avocats ACOLEGAL (Lexthemis SRL), dont les bureaux sont établis Boulevard Brand
Whitlock, 24A à 1200 Bruxelles (Belgique); et/ou,
    3.  tout notaire et/ou collaborateur de "Berquin Notaires" SCRL, dontl’étude est établie avenue
Lloyd George, 11 à 1000 Bruxelles ; et/ou,
    4.  tout représentant légal ou membre du personnel de ACOFISCO GROUP SA, tel que Monsieur
Donald DRAGUEZ TRIPELS de HAULT ou Madame Bénédicte DEWITTE, dont les bureaux sont
établis Boulevard Brand Whitlock, 24A à 1200 Bruxelles (Belgique);
chacun d’eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le
compte de la Société toutes les formalités relatives à l’exécution des formalités de publication légale
relatives aux résolutions adoptées lors de la réunion du présent organe d’administration et, en
particulier, la publication de ces résolutions aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l’
inscription de la Société au Registre des Personnes Morales et, à cette fin, pour signer tous
documents, dont les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du
tribunal de l’entreprise compétent, des Guichets d’Entreprises et du Registre des Personnes Morales
et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette bonne fin.
Pour extrait analytique conforme.