Griffie
Ondernemingsnr 0446.681.832
Naam
(voluit):	F.M.K.
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kerkplein 33
8800 Roeselare
Onderwerp akte : NV: kapitaalvermindering
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 21
december 2022, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze!
vennootschap "F.M.K.", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8800 Roeselare, Kerkplein 33, dať
volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit
a) Aangezien het voor de activiteit van de vennootschap niet nodig is om een kapitaal van twaalf miljoen!
driehonderdvijftienduizend euro (€ 12.315.000,00) te behouden, beslist de vergadering het maatschappelijk
kapitaal te verminderen met een bedrag van drie miljoen vierhonderdduizend euro (€ 3.400.000,00) om het aldus
terug te brengen op acht miljoen negenhonderdvijftienduizend euro (€ 8.915.000,00), zonder vernietiging van
jaandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen van de
vennootschap.
b) De vergadering beslist vervolgens dat de boekhoudkundige aanrekening van het globale bedrag dezer
kapitaalvermindering de fiscale rubricering volgens de regel van drie zal volgen.
c) De vergadering beslist onvoorwaardelijk tot voormelde kapitaalvermindering, alsmede tot de voorgestelde:
aanrekening ervan, doch beslist, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
iverenigingen, de op voorschreven manier vrij te komen bedragen voorlopig niet uit te keren aan de
aandeelhouders, maar ze te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee
maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van onderhavige kapitaalvermindering in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als:
naar recht, met inachtname van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste netto-
actieftest.
Dienvolgens besluit de vergadering tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging
{van de bestaande tekst van de eerste alinea ervan door de hierna volgende bepaling: "Het kapitaal bedraagt acht.
;miljoen negenhonderdvijftienduizend euro (€ 8.915.000,00)."
Tweede besluit
De vergadering beslist vervolgens, naar aanleiding van voorgaand besluit tot vermindering van het
maatschappelijk kapitaal, de wettelijke reserve in te perken tot de wettelijke tien procent (10%) in het voordeel
van de beschikbare reserves, met respect van dezelfde bepalingen inzake termijn en voorwaarden die
overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de
uitbetaling van de kapitaalvermindering.
Derde en laatste besluit
De vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten;
· volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op
de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY" met zetel in het Vlaams
Gewest te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE
0882.371.584, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernerningen, het Sociale Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de administraties van de directe
en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen
beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.