N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): SOAD INVEST & MANAGEMENT
(en abrégé): SoAd-IM
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
7000 Mons, Rue de Nimy 61 Bte C-11
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Rainier Jacob de Beucken, de résidence à Braine-le-Comte, le 
18 octobre 2013, en cours d’enregistrement, il résulte que ont comparu :
-
Monsieur SPINA Rafael Giuseppe, né à Frameries le dix mars mil neuf cent soixante-trois 
(numéro national: 63.03.10-333.32), divorcé, domicilié à 7000 Mons, Rue de Nimy 61 C-11.  
Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, devant l’Officier de l’Etat 
civil compétent.
-
Madame SPINA Sophie Laurence, née à Mons le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-
huit (numéro national: 88.07.25-264.10), célibataire, domiciliée à 7000 Mons, Rue de Nimy 61 C-
11.  Laquelle déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, devant l’Officier de 
l’Etat civil compétent.
-
Monsieur SPINA Adrien Guido André, né à Boussu le vingt-six juin mil neuf cent nonante-trois 
(numéro national: 93.06.26-277.65), célibataire, domicilié à 7331 Saint-Ghislain (Baudour), Rue 
des Bonniers 6. Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale devant 
l’Officier de l’Etat civil compétent.
Lesquels nous ont requis de dresser les statuts d’une SA qu’ils déclarent constituer comme suit:
Fondateurs 
Monsieur SPINA Rafael déclare assumer seul la qualité de fondateur.
Remise du plan financier
Les fondateurs ont remis au Notaire soussigné le plan financier prescrit par l’article 440 du 
Code des Sociétés.
Ensuite, les fondateurs requièrent le Notaire soussigné de dresser l’acte authentique de constitution de 
la société anonyme comme suit :
2. SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 7000 Mons, rue de Nimy, numéro 61 C-11.
3. APPORT EN NUMERAIRE
Souscription      
Les trois cents (300) actions sont à l’instant souscrites en espèces, au prix de 205 euros chacune,  
comme suit  :
1. par Monsieur SPINA Rafael  , à concurrence de deux cent quarante (240) actions.
1.
par Madame SPINA Sophie, à concurrence de trente (30) actions.
2.
par Monsieur SPINA Adrien, à concurrence de trente (30) actions
Ensemble trois cents (300) actions , soit pour un montant de soixante et un mille cinq cents euros 
(61.500 EUR)  .
0541299689
Libération des apports en numéraire
Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque action ainsi souscrite est entièrement libérée  
par un versement en espèces qu'ils ont effectué auprès de la Banque CBC  en un compte numéro  BE 12 
73203104 4192  ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef et à 
sa disposition une somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) . 
Une attestation de l’organisme  dépositaire en date du 9 octobre 2013 a été remise au notaire 
soussigné.
B.
S T A T U T S 
ARTICLE UN - DENOMINATION.
Il est formé une société anonyme sous la dénomination " SOAD INVEST & MANAGEMENT", en 
abrégé « SoAd-IM ».
Les dénominations, françaises, néerlandaise, complète et abrégée peuvent être employées ensemble ou 
séparément.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, note de commande et autres documents 
émanent de la société devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention 
« société anonyme » ou des initiales « SA », reproduites lisiblement.
Elle devra en outre être accompagnée du numéro d’entreprise de la société.
ARTICLE DEUX – SIEGE.
Le siège social est établi à 7000 Mons, Rue de Nimy 61, C 11.
Il peut être transféré en tout endroit de la région française de  Belgique, par décision du 
conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la 
modification des statuts qui en résulte. Tout changement du siège social est publié aux annexes au 
Moniteur Belge par les soins du conseil d'administration.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs ou 
d'exploitation, succursales, bureaux et agences en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS – OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, soit pour elle-même soit pour compte de tiers 
ou en participation
-) l’achat, la vente de toutes valeurs immobilières et plus principalement d’actions, obligation ou titres 
généralement quelconques, côtés ou non en bourse, et la prise de participation financière dans des sociétés de 
droit belge ou étrangère.
La société a également pour objet la réalisation, principalement en Belgique mais également dans tout pays 
quelconque pour son compte, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations 
foncières et immobilières et notamment :
-) l’achat, la vente, l’échange, la construction, la rénovation, la démolition, la transformation, l’exploitation, la 
location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;
-) l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tous 
immeubles non bâtis.
Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l’activité d’administrateurs de biens, et la prise et 
remise de fonds de commerce.
Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles, 
financières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie, à l’une ou l’autre branche de son 
objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.
La société peut également dans le cadre de tous types de projets, constituer directement ou 
indirectement des garanties de restitutions d’acomptes, de bonnes de fin de travaux,… et ceci pour compte de 
tiers.
Elle peut, tant pour elle-même que pour compte de tiers, effectuer tous travaux d’audit, études, 
contrôles, surveillance, expertises, missions ou assistances en matières financière, administrative, gestion, 
sociale ainsi que dans le domaine de la création, l’exploitation et le fonctionnement des entreprises au point de 
vue financier, administratif, commercial, technique ou autres.
Elle peut également exercer ou participer à la gestion d’une ou plusieurs sociétés ou entreprises et 
faire partie de leurs organes collégiaux de gestion.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport de fusion, de souscription, de participation, d’intervention 
financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou en phase de création en Belgique ou à 
l’étranger, susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.
Elle peut également acheter et mettre en valeur, pour elle-même ou pour compte de tiers, tous brevets 
et autres droits similaires s’y rattachant ou pouvant les compléter.
Elle peut, emprunter ou accorder à d’autres sociétés tous concours par voie de prêts, avances de fonds 
ou garanties. Elle pourra leur accorder assistance de quelque manière que se soit et participer à leur gestion en 
exécutant des tâches de management y compris comme administrateur ou administrateur délégué.
Elle peut de n’importe quelle façon acquérir, exploiter et liquider tous droits intellectuels, marques, 
modèles, dessins, écritures, …
Elle peut effectuer tous types d’imports-exports.
Elle peut pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l’étranger, la 
production, la distribution, l’édition, la diffusion et en général, toute forme d’exploitation d’œuvres 
audiovisuelles ou écrites.
Elle peut se charger de la production, du management, de la promotion et du lancement d’artistes.
Elle peut se charger de la réalisation et l’exploitation de campagnes publicitaires et promotionnelles.
Elle peut mettre à la disposition d’autres sociétés ou entreprises, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, ses 
compétences dans les domaines suivants :
-) Gestion de parcs automobiles
-) Le contrôle, la gestion et la coordination de projets en isolation thermique
-) Le contrôle, la gestion et la coordination de projets en traçage électrique
-) Le contrôle, la gestion et la coordination de projets en isolation acoustique
-) Le contrôle, la gestion et la coordination de projets en désamiantage
-) Le contrôle, la gestion et la coordination de projets en protection anti feu
-) Le contrôle, la gestion et la coordination de projets pour tous types de fabrication.
-) La gestion administrative, financière, ressources humaines, sociales.
-) La consultance en techniques diverses.
-) La consultance en recrutement.
-) La gestion ou développement de projets en management.
-) La gestion ou développement de projets en marketing.
ARTICLE QUATRE – DUREE.
La société est constituée pour une une durée illimitée à compter de ce jour.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale  délibérant comme en matière de 
modification aux statuts.
ARTICLE CINQ – CAPITAL.
Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) et est entièrement  
libéré.
Il est représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.
ARTICLE SIX – ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE.
Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.
En cas de création d’actions sans droit de vote par voie de conversion d’actions avec droit de vote déjà 
émises, le conseil d’administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d’actions à convertir et à 
fixer les conditions de conversion.
ARTICLE SEPT – TITRES BENEFICIAIRES
Emission : Il peut être crée des parts bénéficiaires (parts de fondateurs).
Droits :  Les parts bénéficiaires  confèrent :

Le droit au dividende.

Le droit de vote dans les limites légales.

Un droit dans la répartition du boni de liquidation.
ARTICLE  HUIT – CAPITAL AUTORISE.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social aux dates et conditions qu’il 
fixera en une ou plusieurs fois selon les dispositions du code des sociétés.
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à partir du jour fixé par la loi comme point de 
départ de cette période. Elle est renouvelable.
Cette (ces) augmentation(s) de capital peuv(en)t être effectuées par souscription en espèces, par apport 
en nature dans les limites légales, ou par incorporation de réserves, disponibles ou indisponibles, ou de primes 
d’émission, avec ou sans création d’actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit 
de souscription.
Le conseil d’administration peut, conformément à la loi et dans l’intérêt social, limiter ou supprimer le 
droit de souscription préférentielle, même en faveur d’une ou de plusieurs personnes déterminées, autres que 
les membres du personnel de la société ou ses filiales.
Le conseil d’administration peut prévoir qu’une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de 
l’attribution des actions nouvelles : dans ce cas la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.
ARTICLE NEUF– NATURE DES ACTIONS
Les actions pourront être nominatives ou représentées par des titres dématérialisés. Les propriétaires d’actions 
peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l’une des autres formes 
prévues par le code des sociétés. 
ARTICLE DIX – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, 
actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. 
Les administrateurs  sortants sont rééligibles
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs, ou si, à une assemblée générale des 
actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du 
conseil d’administration peut être limité à deux membres et ce jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant 
la constatation , par toute voie de droit, de l’existence de plus de deux actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée 
générale qui a procédé à la réélection.
ARTICLE ONZE   - PRESIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-
président.
A défaut, l’administrateur désigné par ses collègues assume les fonctions de président.
ARTICLE DOUZE – CONVOCATIONS.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son 
président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président ou d’un administrateur désigné 
par ses collègues, chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. 
Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.
ARTICLE TREIZE – DELIBERATION.
1.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour 
et que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner , par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support 
matériel, à un de ses collègues mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses 
lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi 
représenter plus d'un de ses collègues.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents 
en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un 
support matériel.
Si une personne morale est élue administrateur, elle pourra se faire représenter par ses organes légaux 
ou par un mandataire ou désigner une personne physique à l’intervention de laquelle elle exercera ses fonctions 
d’administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de 
la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante. 
2.Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du conseil 
d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l’arrêt des comptes annuels et l’utilisation du 
capital autorisé.
3.Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la 
voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 
Toutefois, si le conseil d’administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la 
réunion cesse d’être prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois 
membres au moins.
ARTICLE QUATORZE – PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la 
majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication 
ayant un support matériel y sont annexés.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés, soit par le 
président du conseil soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.
ARTICLE QUINZE – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Le conseil d'administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation 
de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE SEIZE – GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la 
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l’ensemble ou d’une 
partie des affaires sociales :
-
soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur-délégué ;
-
soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein ;
-
soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les 
administrateurs ou non.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d’administration fixe 
les attributions respectives.
Le conseil d’administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion 
peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux 
alinéas qui précèdent.
Il fixe  les attributions et les rémunérations, indemnités ou appointements, fixes ou variables, des 
personnes à qui il confère les délégations.
ARTICLE DIX-SEPT  – REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES
ET EN JUSTICE – REPRESENTANT PERMANENT
La société est représentée dans tous les actes et en justice par un administrateur-délégué, agissant 
seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. 
Si une personne morale est désignée comme administrateur, elle nommera un représentant permanent 
parmi ses associés, gérants, administrateurs ou salariés, qui sera chargé de l'exécution de la mission au nom et 
pour compte de la personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions et il porte la même 
responsabilité civile et pénale que s'il s'acquittait de sa mission en son nom et pour son propre compte, sous 
réserve de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Cette dernière ne peut décharger 
son représentant sans désigner en même temps un successeur
ARTICLE DIX-SEPT BIS. REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L’ETRANGER.
La société pourra être représentée à l’étranger par un administrateur-délégué. 
Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d’administration de représenter les 
intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d’exécuter toutes les décisions du conseil 
d’administration, dont l’effet devra se produire dans ces pays.
Il sera muni d’une procuration ou délégation constatant qu’il est l’agent responsable de la société dans 
ces pays.
ARTICLE DIX-HUIT – INDEMNITES DES ADMINISTRATEURS.
Le mandat d’administrateur sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions  ou 
de missions spéciales, des indemnités à charge du compte de résultats.
ARTICLE DIX-NEUF  - CONTROLE.
Conformément au code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à 
l’article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et 
aux comptes annuels des entreprises, il n’y a pas lieu de nommer un commissaire-réviseur, sauf décision de 
l’assemblée générale.
Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du 
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la 
société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Si la société ne répond plus aux critères susvantés, l’assemblée générale doit se réunir dans le plus 
bref délai pour procéder à la nomination d’un ou plusieurs commissaires, membre de l’Institut des réviseurs 
d’entreprises, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE VINGT – REUNIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE.
L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est 
férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. elle 
doit l’être sur la demande d’actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.
Les assemblées générales de tiennent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations sont faites conformément à la loi. Toutes assemblée générale, ordinaire ou 
extraordinaire, réunissant l’intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu’il doive être 
justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
ARTICLE VINGT ET UN –
FORMALITES D’ADMISSIONS AUX ASSEMBLEES 
GENERALES.
Le conseil d’administration peut exiger que pour être admis à l’assemblée générale, les propriétaires 
d’actions au porteur déposent, cinq jours ouvrables avant la date fixée par l’assemblée, leurs actions au siège 
social  ou auprès des établissements désignés dans l’avis de convocation. Ils sont admis à l’assemblée générale 
sur la production d’un certificat  constatant que le dépôt a été fait.
Il peut également exiger que les propriétaires d’actions nominatives l’informe par écrit, cinq jours 
ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée, de leur intention d’assister à l’assemblée et indiquent le nombre 
d’actions pour lequel il entende prendre part au vote.
Le conseil d’administration peut également exiger que les propriétaires d’actions dématérialisées 
déposent, cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée, au siège ou auprès des établissements 
désignés par l’avis de convocation une attestation établie par le teneur de compte agréé ou par l’organisme de 
liquidation constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée générale, des actions dématérialisées.
Les obligataires peuvent assister à l’assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s’ils 
ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
ARTICLE VINGT-DEUX – REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire , pourvu 
que celui-ci ai accompli les formalités requises pour être admis à l’assemblée.
Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire ; les mineurs, 
interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux. 
Les copropriétaires, les usufruitiers et  nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se 
faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient 
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu’il fixe.
ARTICLE VINGT- TROIS – VOTE PAR CORRESPONDANCE.
Pour autant que le conseil d’administration ait prévu cette faculté dans l’avis de convocation, tout 
actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi par la société.
ARTICLE VINGT-QUATRE – COMPOSITION DU BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou à défaut par le 
vice-précident ou à défaut par un administrateur désigné par ses collègues. En cas d’absence ou 
d’empêchement des personnes ci-avant citées, l’assemblée générale est présidée par un actionnaire présent et 
acceptant désigné par l’assemblée.
Le président désigne le secrétaire.
L’assemblée choisit deux scrutateurs, parmi les actionnaires, si le nombre d’actionnaires présents le 
permet.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
ARTICLE VINGT-CINQ – DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix. 
ARTICLE VINGT –SIX - PROROGATION.
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois 
semaines par le conseil d’administration, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette 
prorogation annule toute décision prise.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités d'admission et de 
représentation accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.
De nouvelles formalités d’admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée ; celle-ci 
statue définitivement.
ARTICLE VINGT-SEPT - PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les 
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil 
d’administration, par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.
ARTICLE VINGT-HUIT – COMPTES ANNUELS
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. 
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un 
inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.
ARTICLE VINGT-NEUF- REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux disposition légales.
Sur ce bénéfice, il est prélevé :
-
cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve atteint un dixième du capital social ; il doit être repris si la réservé légale vient à être 
entamée.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale statuant à la majorité des 
voix, sur proposition du conseil d’administration dans le respect du code des sociétés.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital 
libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et 
dettes.
ARTICLE TRENTE  -  PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES 
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil 
d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le 
paiement d’acomptes sur dividendes, payables en espèces ou sous une autre forme ; il fixe le montant de ces 
acomptes et la date de leur paiement. 
ARTICLE TRENTE ET UN – LIQUIDATION - PARTAGE
La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l’assemblée générale des 
actionnaires délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts et suivant  la procédure 
établie par l’article 181 du Code des Sociétés.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation 
s’opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la 
liquidation s’opère par les soins du conseil d’administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de 
comité de liquidation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt)  à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le code des 
sociétés.
L’assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du (des) liquidateur(s).
Après apurement  de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des sommes 
nécessaires à cet effet, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré (non 
amorti) des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées, dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder 
aux répartitions tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre en mettant toutes les 
actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres 
insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une 
proportion supérieure.
S’il n’existe pas d’actions sans droit de vote, le solde est réparti également entre toutes les actions.
ARTICLE TRENTE - DEUX – ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, directeur, liquidateur 
domicilié à l’étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, 
assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
ARTICLE TRENTE-TROIS – COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tous litiges, relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts entre la société, 
ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée 
aux tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément.
ARTICLE TRENTE-QUATRE – APPLICATION DU CODE DES SOCIETES
Les parties entendent se conformer entièrement au code des sociétés. En conséquence, les dispositions 
de ces lois ou de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent 
acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.
C.   D I S P O S I T I O N S   T R A N S I T O I R E S 
1. Etrangers-Interdictions
Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la 
loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l’exercice par les étrangers non 
ressortissants de la Communauté européenne d’activités professionnelles indépendantes et sur les 
dispositions de l’arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq.
3.
Accès à la profession
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, 
dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou 
remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
3. Assemblée générale 
A l'instant, la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et ont 
pris les décisions suivantes à l’unanimité.
a)
Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social est censé avoir commencé le premier octobre deux mille treize pour se 
clôturer le trente et un décembre deux mille quatorze.
b)
Première assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle corrélative à cet acte est fixée en deux mille quinze.
c)
Administrateurs
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés à ces fonctions : les comparants, ici présents et qui acceptent. Le mandat des 
administrateurs ainsi nommés aura une durée de  6 ans.
Ce mandat est gratuit.
d)
Commissaires
L’assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaires, la société n’y étant pas tenue.
e)
Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation
La société présentement constituée reprend les engagements contractés par les fondateurs en son nom 
tant qu’elle était en formation, savoir depuis le premier octobre deux mille treize.
Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et 
dégage les comparants fondateurs de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce, 
conformément au code des sociétés.
4.
Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir  valablement aux fins 
de procéder à la nomination des président et administrateur(s)-délégué(s) et de déléguer des pouvoirs.
A l’unanimité, le conseil d’administration décide d’appeler aux fonctions de président : Monsieur 
Rafael SPINA, susnommé.
Le mandant du président ainsi nommé est gratuit.
Et d’appeler aux fonctions d’administrateur(s)-délégué(s) : Monsieur Rafael SPINA, susnommé.
Volet B - Suite
L’(les) adminstrateur(s) – délégué(s) est (sont ) chargé(s) de la gestion journalière de la société et de la 
représentation de la société dans les actes et en justice en ce qui concerne cette gestion ainsi que de la 
représentation de la société à l’étranger.
Le mandat de (des) administrateur(s)-délégué(s) ainsi nommé(s) est gratuit.
Le conseil d’administration confrère tous pouvoirs  à  Monsieur Rafael SPINA, susnommé. pour 
effectuer toutes les formalités requises pour l’inscription de la société au registre de commerce et pour 
son immatriculation à la T.V.A.
POUR extrait analytique  conforme, le notaire Rainier Jacob de Beucken, délivré avant enregistrement 
uniquement en vue du dépôt au greffe. Déposé en même temps qu’une expédition des présentes