N° d'entreprise : 0403295712
Nom
(en entier) : AGALLIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Cantersteen 47
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte de la décision écrite de l’actionnaire unique de la Société du 18 avril 2024 ce qui suit :
 
[…]
 
6. Renomination administrateurs
L’actionnaire unique décide de renommer Madame Nadine BELMANS et les Messieurs Aren
VANHOUTTE, Benny DE WYNGAERT et Bertrand ROOSEN, ayant élégi domicile au siège de la
Société, en tant qu’administrateur de la Société. Leur mandat d’administrateur sera exercé à titre
gratuit et prendra fin après l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2027.
 
7. Renomination commissaire
L’actionnaire unique décide de renommer PwC Réviseurs d’entreprises SRL, dont le siège est sis à
1831 Diegem, Culliganlaan 5, en tant que commissaire pour une durée de trois ans. PwC Réviseurs
d’entreprises SRL désigne, conformément à l’article 3:60 CSA, Vincent Slembrouck SRL (B01237),
réviseur d’entreprise, pour l’exercice du mandat, avec Monsieur Vincent Slembrouck, également
réviseur d’entreprise, en tant que représentant permanent. Le mandat expire à l’issue de l’assemblée
générale devant statuer sur les comptes annuels du 31 décembre 2026. […]
 
8. Procuration formalités de publication
L’actionnaire unique décide de donner une procuration spéciale à Madame Ann-Sophie Evenepoel,
Madame Em Ekaterina ou à tout autre collaborateur/collaboratrice de l’étude Van Halteren Notaires
Associés SRL, dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, Rue de Ligne 13, et dont le numéro
d'entreprise est 0542.505.756, chacun agissant seul et avec possibilité de subdélégation, en vue (i)
d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication qui seraient nécessaires ou utiles dans le
cadre des résolutions précitées, y compris l'établissement et la signature des documents et
formulaires (de publication) nécessaires et leur dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise compétent,
(ii) toutes les formalités (y compris au guichet) nécessaires ou utiles à l'enregistrement ou à la
modification des coordonnées de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii)
tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.
[…]
 
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
 
 
 
 
 
Il résulte des décisions unanimes écrites du conseil d’administration de la Société du 6 mai 2024 ce
qui suit :
 
    1.  Renomination président
Le conseil d’administration renomme Monsieur Benny DE WYNGAERT, ayant élégi domicile au
siège de la Société, en tant que président du conseil d’administration de la Société. Son mandat de
président sera exercé à titre gratuit et prendra fin au moment de la terminaison du mandat de
Monsieur Benny DE WYNGAERT en tant qu’administrateur de la Société.
 
    1.  Procuration Formalités
Le conseil d’administration décide de donner une procuration spéciale à Madame Ann-Sophie
Evenepoel, Madame Em Ekaterina ou à tout autre collaborateur/collaboratrice de l’étude Van
Halteren Notaires Associés SRL, dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, Rue de Ligne 13, et dont le
numéro d'entreprise est 0542.505.756, chacun agissant seul et avec possibilité de subdélégation, en
vue (i) d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication qui seraient nécessaires ou utiles
dans le cadre des résolutions précitées, y compris l'établissement et la signature des documents et
formulaires (de publication) nécessaires et leur dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise compétent,
(ii) toutes les formalités (y compris au guichet) nécessaires ou utiles à l'enregistrement ou à la
modification des coordonnées de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii)
tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.
[…]
 
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE