N° d'entreprise : 0732487085
Nom
(en entier) : K & K Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Try-d'Andoy, Durnal 18
 : 5530 Yvoir
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le vingt-
six novembre deux mille vingt, en cours d'Enregistrement, s’est tenue l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Société a responsabilite limitee « k&k invest », dont le siège est
établi à 5530 Durnal, rue du Try d’Andoy 18, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro d’entreprise 0732.487.085, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves
Erneux, soussigné, en date du 8 août 2019, publié aux Annexes du Moniteur belge le 13 août
suivant, sous le numéro 0330037, et dont les statuts n’ont pas été modifié depuis lors.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
Première résolution :
Création d’une nouvelle classe d’actions
L’assemblée générale décide d’apporter les modifications suivantes aux statuts :
1. Création d’une nouvelle classe d’actions et modification de l’article 5, § 2 des statuts
A l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration établi dans le cadre de l’article 5:102 du Code des sociétés et associations, chaque
actionnaire reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« 5.1. Les actions sont réparties en trois classes : les actions de classe A, les actions de classe B, et
les actions de classe C.
5.2. Ces actions, toutes bénéficiaires du droit de vote et conférant les mêmes droits au bénéfice et
dans le boni de liquidation, se répartissent comme suit :
- les actions de classe A ressortissent à l’actionnaire les détenant, à son conjoint, à ses descendants
et, le cas échéant, à leur conjoint, sous les modalités énoncées ci-après, ainsi qu’à toute personne
morale sur laquelle l’un d’entre eux exerce un pouvoir de contrôle au sens de l’article 1:14 du Code
des sociétés et des associations,
- les actions de classe B ressortissent à l’actionnaire les détenant, à son conjoint, à ses descendants
et, le cas échéant, à leur conjoint, sous les modalités énoncées ci-après, ainsi qu’à toute personne
morale sur laquelle l’un d’entre eux exerce un pouvoir de contrôle au sens de l’article 1:14 du Code
des sociétés et des associations,
- les actions de classe C ressortissent à l’actionnaire les détenant, à son conjoint, à ses descendants
et, le cas échéant, à leur conjoint, sous les modalités énoncées ci-après, ainsi qu’à toute personne
morale sur laquelle l’un d’entre eux exerce un pouvoir de contrôle au sens de l’article 1:14 du Code
des sociétés et des associations,
5.3. Ces différentes classes d’actions confèrent, le cas échéant, des prérogatives spéciales dans le
fonctionnement des organes de la société et dans le régime de cessibilité des actions.».
deuxieme résolution :
Augmentation des fonds propres par apport en especes avec creation de nouvelles actions
1/ Renonciation au Droit légal de souscription préférentielle
A l'instant, interviennent les actionnaires sub 1 et 2, prénommés, et déclarent renoncer, à titre
individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle.
Volet B
2/ Décision d’augmentation du capital par apport en espèces
L'assemblée décide d'augmenter les fonds propres par apport en espèces, à concurrence de dix
mille euros (10.000 EUR), par la création de cinquante (50) nouvelles actions de classe C et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu’elles ne participeront
aux résultats de la société qu’à partir de ce jour.
3/ Réalisation de l'apport
Et à l'instant intervient la Société à responsabilité limitée « AnTmA », dont le siège est établi à 5364
Schaltin, rue Wachenne, 1A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0689.983.269 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE689.983.269.Société
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves ERNEUX, à Namur, le 8 février 2018,
publié à l’Annexe au Moniteur belge du 13 février suivant, sous le numéro 18305078 ; dont les
statuts n’ont pas été modifiés, représentée par son représentant permanent, Monsieur KAISER
Laurent (seul prénom), né à Namur le 7 décembre 1976, époux de Madame HERMAN Marie-Pierre,
domicilié à 5364 Schaltin, rue Wachenne, 1A, laquelle déclare souscrire cinquante (50) actions
nouvelles,
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité de l’
actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte
numéro BE16 0689 3502 6574 ouvert auprès de Belfius, de sorte que la société a dès à présent de
ce chef à sa disposition une somme de dix mille euros (10.000 EUR). Une attestation de l'organisme
dépositaire en date du 25 novembre 2020 reste ciannexée.
4/ Constatation de la réalisation effective de l’apport en espèces
L'assemblée générale requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est
intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
quatrieme résolution : Nomination
L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateur et en qualité d’administrateur-délégué à la
gestion journalière, à compter de ce jour, avec les pouvoirs dévolus par les statuts, sans restriction,
pour une durée indéterminée la Société à responsabilité limitée « AnTmA », dont le siège est établi à
5364 Schaltin, rue Wachenne, 1A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0689.983.269 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE689.983.269.Société
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves ERNEUX, à Namur, le 8 février 2018,
publié à l’Annexe au Moniteur belge du 13 février suivant, sous le numéro 18305078 ; dont les
statuts n’ont pas été modifiés, représentée par son représentant permanent, Monsieur KAISER
Laurent, ci-avant plus amplement qualifié.
Sa fonction sera gratuite, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Elle accepte cette
mission.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
cinquieme résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) administrateur(s) pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux , notaire associé à Erpent.