Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Jade Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 14
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 16 juli 2019, neergelegd ter
registratie, dat:
1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GVN Investments", met
maatschappelijke zetel te 1790 Affligem, Kleine Groeneweg 6, BTW BE0807.084.837,
rechtspersonenregister Brussel.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Flies Paul te Hamme op 3 oktober 2008, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2008 onder nummer 08167056.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Caudron Frederic te Aalst
op 23 juli 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015
onder nummer 15118962.
Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar zaakvoerder, de heer VANDEN
NEUCKER Gunter, geboren te Geraardsbergen op 24 augustus 1972, wonende te 1790 Affligem,
Kleine Groeneweg 6.
Benoemd tot zaakvoerder in de voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, zoals voormeld.
2. De Naamloze vennootschap " LDL GROUP HOLDING”, met zetel te 9800 Deinze Europalaan 60,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0682.868.320, BTW BE682.868.320
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris MAES Wim te Koksijde (Oostduinkerke) op 10
oktober 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2017 daarna,
onder nummer 20020219-295, waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor
instrumenterende Notaris op 27 juni jongstleden, ter publicatie neergelegd.
Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders, zijnde:
-De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “2PARFIN” met zetel te 8540 Deerlijk,
Tulpenlaan 167-169, met ondernemingsnummer BE 0426.581.452, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Lampole Frank Jules Georges, geboren te Kortrijk op 20 december
1967, wonende te 7550 Kluisbergen, Rue des Courbes 51, benoemd bij de laatste statutenwijziging
verleden voor instrumenterende Notaris op 27 juni 2019, ter publicatie neergelegd.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S.J & T COMPANY", met zetel te 8470
Gistel, Tovenaarsstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge afdeling Oostende,
met ondememingsnummer BE 0869.487.313, met als vaste vertegenwoordiger de heer STUYVEN
Johan, wonende te 8470 Gistel (Snaaskerke), Tovenaarsstraat 10, benoemd bij de laatste
statutenwijziging verleden voor instrumenterende Notaris op 27 juni 2019, ter publicatie neergelegd.
De heer Stuyven johan is alhier vertegenwoordigd door de heer Lampole Frank, voornoemd,
ingevolge onderhandse volmacht, dewelke zal bewaard worden in het dossier van de
instrumenterende Notaris
3. De heer SEGHERS Philip Joseph Marcelle, geboren te Kortrijk op 14 februari 1966, en zijn
echtgenote Mevrouw DEMAN Sylvie Juliette Alois, geboren te Waregem op 24 september 1969,
samen wonende te 8790 Waregem, Gentse Heerweg 38.
Mevrouw Deman Sylvie is alhier vertegenwoordigd door de heer Seghers Philip, voornoemd,
0730772957
Luik B
ingevolge onderhandse volmacht, dewelke zal bewaard worden in het dossier van de
instrumenterende Notaris
4.De heer DEFOUR Kurt, geboren te Roeselare op 20 oktober 1970, en zijn echtgenote mevrouw
THORREZ Anja Petra, geboren te Roeselare op 25 augustus 1970, samen wonende te 8800
Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat 117.
een besloten vennootschap hebben opgericht, genaamd «Jade Holding», gevestigd te 9800 Deinze,
Europalaan 14 met een aanvangsvermogen van DRIEHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO
(325.000,00 EUR)
Comparant verklaart dat op de 3.250 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van
100 euro per stuk, als volgt:
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GVN Investments : 325 aandelen,
hetzij voor 32.500,00 euro
- door LDL GROUP HOLDING , voornoemd: 1.300 aandelen hetzij voor 130.000 euro
- de echtgenoten Seghers-Deman : 325 aandelen, hetzij voor 32.500,00 euro
- de echtgenoten Kurt Defour – Anja Thorrez : 1.300 aandelen, hetzij voor 130.000,00 euro
Hetzij in totaal: 3.250 aandelen. of de totaliteit van de inbrengen
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij
de oprichting.
De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Jade Holding».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever af orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
-alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van management
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Nochtans zal de handtekening van drie bestuurders (indien er drie of meer bestuurders zijn) nodig
zijn voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende
vennootschapsgoederen, contracten die de vennootschap voor langer dan 1 jaar binden (huur,
lening, afnamecontracten, …) of een waarde van meer dan VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO
(25.000,00 EUR) hebben. Indien de vennootschap twee bestuurders telt zal de handtekening van
twee bestuurders (nodig zijn voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op
onroerende vennootschapsgoederen, contracten die de vennootschap voor langer dan 1 jaar binden
(huur, lening, afnamecontracten, …) of een waarde van meer dan VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO
(25.000,00 EUR) hebben.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering vermelden
de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
III. SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 juni 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2020.
2. Bestuurder
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder:
- De Naamloze vennootschap " LDL GROUP HOLDING”, met zetel te 9800 Deinze Europalaan 60,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0682.868.320, BTW BE682.868.320, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
STUYVEN Johan Henri Maria, geboren te Hamme (Vl.) op 25 april 1964, wonende te 8470 Gistel
(Snaaskerke), Tovenaarsstraat 10.
-De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “2PARFIN” met zetel te 8540 Deerlijk,
Tulpenlaan 167-169, met ondernemingsnummer BE 0426.581.452, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Lampole Frank Jules Georges, geboren te Kortrijk op 20 december 1967, wonende te 7550
Kluisbergen, Rue des Courbes 51.
-de heer SEGHERS Philip, voornoemd
-mevrouw THORREZ Anja voornoemd
- De Besloten Vennootschap DE BOOMCIRKEL” met zetel te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-
Winkelsestraat 117, met ondernemingsnummer 0730.580.838, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Defour Kurt, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Europalaan 14.
4. Volmachten
Luik B
Door de voltallige vergadering wordt bijzondere volmacht gegeven aan ACCOUNTSKANTOOR
HIMPE, LISABETH EN CO, Coupl’Voie 8 te 9600 Ronse, evenals haar medewerkers, aangestelden
en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Henrist, notaris te Ronse
Samen hiermee neergelegd
    •  uitgifte van de oprichtingsakte
    •  eerste statuten