Ondernemingsnr : 0862406412
Naam
(voluit) : Blanco Benelux Kitchen Technology
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pleinstraat 33 bus A
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Sophie Maquet,
Geassocieerde Notaris te Brussel, op achtentwintig juni tweeduizend eenentwintig.
Dat De vennootschap naar Duits recht (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) “BLANCO
International GmbH”, met zetel te Flehinger Str. 59, 75038 Oberderdingen, ingeschreven in het
Handelsregister B van Mannheim onder nummer HRB 240355, enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap “BLANCO BENELUX Kitchen Technology” genoemd, met zetel te 3220
Holsbeek, Pleinstraat 33A, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Naamwijziging
De enige aandeelhouder beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “BLANCO
BELGIUM KITCHEN TECHNOLOGY”.
Bijgevolg beslist de enige aandeelhouder het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen zoals
vermeld in het nieuw artikel 1 van de nieuwe statuten die in de vijfde beslissing zullen aangenomen
worden.
2. Wijziging van het voorwerp
A. Verslag
De enige aandeelhouder ontslaat om lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
De enige aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen
te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de Wet.
B. Wijziging van het voorwerp
De enige aandeelhouder beslist om “het zelf produceren” te schrappen uit het huidige voorwerp.
Bijgevolg beslist de enige aandeelhouder om het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen
zoals vermeld in het nieuw artikel 3 van de nieuwe statuten die in de vijfde beslissing zullen
aangenomen worden.
3. Wijziging aantal aandelen
De enige aandeelhouder beslist om het aantal aandelen van de vennootschap te wijziging om een
totaal van honderd (100) aandelen te rekenen in plaats van zesentwintigduizend
zeshonderdvierenveertig (26.644) aandelen.
De enige aandeelhouder, de vennootschap naar Duits recht (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
“BLANCO International GmbH”, voornoemd, is dus vanaf nu eigenaar van honderd (100) aandelen,
in plaats van zesentwintigduizend zeshonderdvierenveertig (26.644).
4. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal
De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van
Luik B
honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van
zesentwintigduizend zeshonderdvierenveertig euro (€ 26 644,00), te weten een totaal van
honderdzesenzeventigduizend zeshonderdvierenveertig euro (€ 176 644,00) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk daarna beslist de enige aandeelhouder, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” te beperken tot een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) en het
saldus van zesenzeventigduizend zeshonderdvierenveertig euro (€ 76.644,00) beschikbaar te maken
voor uitkering.
5. Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“BLANCO BELGIUM KITCHEN TECHNOLOGY”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- het handel drijven zonder enige beperking;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair voor in hoofdzaak volgende producten: uitrustingsgoederen en toebehoren
voor keuken, grootkeuken, sanitaire ruimten en dergelijke.
- onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat; de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis.
- Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling,
de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
andere wijze.
- het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of
hypotheken en inpandgevingen van onroerende goederen; het verlenen van consultancy en
engineering bijstand.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor
eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
ARTIKEL VIER: DUUR
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen, dat niet beschikbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders, waarop een deel van de inbrengen zijn ingeschreven Deze
rekening van het eigen vermogen bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).(...)
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid, en de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft kan hij overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGEN-WOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt.
Nochtans, indien er meer dan één bestuurder is, en enkel voor alle akten vanaf tienduizend euro (€
10.000,00), zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders, die samen
optreden.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
Binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, word de vennootschap ook vertegenwoordigd door
de afgevaardigde of afgevaardigden bij dit bestuur, alleen.
ARTIKEL ZEVENTIEN-CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien de vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
Luik B
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMEN-STELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de tweede dinsdag van de maand juni om elf uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden.(...)
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.(...)
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.(...)
6. Bevestiging van het bestuursorgaan
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de enige aandeelhouder vast dat de huidige bestuurder, te weten : de heer Willem Verbiest,
wonende te Beninksstraat 11 te 3111 Wezemaal de titel van bestuurder (en niet meer zaakvoerder)
van de vennootschap draagt en dit voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 16 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
7. Bevestiging van de zetel
De enige aandeelhouder bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3220 Holsbeek,
Pleinstraat 33A.
8. Machten
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
BESTUURSORGAAN
De enige bestuurder, hier vertegenwoordigd, beslist het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging
van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft te delegeren aan de volgende persoon, vanaf
vandaag en voor een onbepaalde duur:
Luik B
De heer SWINE Bram Christiaan, geboren te Leuven op 20 juli 1982, wonende te 3300 Tienen,
Kasteelstraat 91, die hier vertegenwoordigd is ingevolge onderhandse volmacht die alhier
aangehecht zal blijven en die aanvaardt.
Hij kan de vennootschap vertegenwoordigen, voor wat het dagelijks bestuur betreft, en dit alleen.
Zijn mandaat is gratis uitgeoefend.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte en gecoördineerde statuten.