Ondernemingsnr : 0558884306
Naam
(voluit) : 2CARE@HOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westkapelse Steenweg 32
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters te Brugge (eerste kanton), op
15 november 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"2care@HOME", met zetel te 8380 Brugge (Dudzele), Westkapelse Steenweg 32, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd van besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
euro (€ 1.000,00), hetzij in het totaal negentienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 19.550,00), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf 15 november 2023; deze middelen
zijn bijgevolg vanaf 15 november 2023 beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke
bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer COPPENS Peter, wonende te 8380 Brugge
(Dudzele), Westkapelse Steenweg 32, en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 6 november 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis
te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als
voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
Het voorwerp luidt thans als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zo in eigen naam en voor eigen
rekening dan wel in naam en voor rekening van derden of nog in samenwerking met derden, alle
verrichtingen die, algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met :
1. Thuisverpleging en -verzorging van patiënten en ouderlingen.
De psychiatrische verpleging van patiënten.
De palliatieve zorgverstrekking, alsook het begeleiden en ondersteunen van patiënten en hun
verwanten met psychologische moeilijkheden naar aanleiding van ziektes en anderszins.
Het verlenen van prestaties als verpleegkundige aan bedrijven, organisaties, artsen en andere
instanties en personen. Het produceren, het verwerken, het bewerken, de aan-en verkoop, het
herstellen en het onderhoud van alle goederen dienstig voor de verpleegkundige sector.
De organisatie van ziekenvervoer.
2. Het uitoefenen van de logopedie (met inbegrip van de audiologie) in de meest ruime zin, zoals
onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn het verlenen van alle diensten inzake spraak-, taal-,
stem- en gehoorstoornissen, lees- en schrijfstoornissen, problemen met tel- en rekenvaardigheden,
problemen met mondfuncties, neurologische stoornissen en hersenletsels. Psychologische
begeleiding, psychotherapie, studiebegeleiding, bijlessen, coaching en ambulante
revalidatieactiviteiten. Het verstrekken van voedings- en dieetadviezen. Alle aanverwante advies-,
diensten-, expertise-, opleidings- en bijstandsopdrachten. Het inrichten van algemene diensten en
een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde
activiteiten. De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur. Het
scheppen van de mogelijkheden teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te
maken. Het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli.
3. De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het
ontwerpen, de algemene vertegenwoordiging, de klein- en groothandel in, het onderhoud en het
herstellen van, evenals de producten tot onderhoud en reiniging van hierna vermelde artikelen. Het
uitbaten van een hoorcentrum. Het huren, verhuren van alle hoorhulpmiddelen,
gehoorprotectiemateriaal en alle toebehoren en aanverwante en afgeleide producten. Barometers,
thermometers, hygrometers, kompassen, loepen, telescopen, verrekijkers, microscopen,
hoorapparaten en alle aanverwante producten. De aan- en verkoop van alle batterijen,
onderhoudsproducten en toebehoren inzake neus-, keel- en ooraandoeningen. Het verstrekken van
counseling – advies, training, in verband met voorgaande activiteiten. Audio-opnames op elke
mogelijke geluidsdrager registreren. Bijstand vanop afstand met betrekking tot alle hoorhulpmiddelen
en hoorprotectiemateriaal. Het verhuren van de gebruiksruimte aan andere audiologen of
professionelen. Dienstverlening in het kader van de gezondheidszorg in de meest ruimte zin van het
woord. Het geven van onderricht in verband met bovenvermelde vakgebieden. Het beheren en
bijhouden van alle administratie betreffende de audiologie en de logopedie. Kopen en verkopen van,
beheren van, en handelen in optische artikelen om het gezicht te verbeteren, waaronder brillen,
brilmonturen, zonnebrillen, sportbrillen, contactlenzen en alle aanverwante producten.
4. De uitoefening van alle activiteiten die toevertrouwd zijn aan bandagisten; evenals de
tussenkomsten bij verkoop van rolstoelen (met erkenningsnummer RIZIV).  
* Uitbating in het algemeen van een handelszaak van alle artikelen voor orthopedie en revalidatie,
van alle medische en technische apparaten, en van alle hulpmiddelen voor personen met een
handicap. In het bijzonder worden bedoeld: de groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de in- en
uitvoer, de ontwikkeling, de fabricatie, het propageren, het verrichten van onderzoek, het geven van
voorlichting, onderwijs, opleiding en begeleiding van techniekers, beroepsbeoefenaars en
particulieren, het verlenen van assistentie aan derden op wetenschappelijk, technisch, administratief
en sociaal vlak en het verstrekken van alle vormen van tussenkomsten van onder andere de
hiernavolgende goederen: van verbandstoffen en lederen orthopedische artikelen, van schoenen,
van medische en technische apparaten en toestellen, van alle artikelen en toebehoren die ermee
verband houden en van toestellen en voorwerpen voor prothesen, met uitzondering van
kunstgebitten.  
*Het inrichten van een secretariaat, en in het algemeen het inrichten van een gestructureerde
organisatie en bijhorende diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde
activiteiten.   
*De aankoop en het huren van alle installaties, apparaten en begeleidende accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom, van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen in
het kader van bovenvermelde activiteiten. Wandelcoaching. Onderhoud en herstel van rolstoelen
(alle soorten).
Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke
met haar voorwerp verband houden.
5. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en dit zowel
in het binnen- als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, in leasing
geven, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën en dit zowel in het binnen- als
in het buitenland; de aan- en verkoop, huur en verhuur, het leasen en in leasing geven van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van de verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van
voormelde roerende en onroerende goederen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
En alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
6. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg voor
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
En alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.”
ZESDE BESLUIT – (...)
ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPING HUIDIGE ARTIKELEN ACHT EN NEGEN
De algemene vergadering besloot de artikelen acht en negen uit de huidige statuten integraal te
schrappen.
ACHTSTE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.
NEGENDE BESLUIT – BOEKJAAR
De vergadering besloot het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één
januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar. De vergadering
besloot dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december
tweeduizendvierentwintig.
TIENDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besloot de jaarlijkse algemene vergadering te houden op twintig juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
ELFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar
(de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van
Vennootschappen.
De statuten luiden thans als volgt:
“STATUTEN
[...]
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “2care@HOME”.
[...]
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
[...]
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zo in eigen naam en voor eigen
rekening dan wel in naam en voor rekening van derden of nog in samenwerking met derden, alle
verrichtingen die, algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met :
1. Thuisverpleging en -verzorging van patiënten en ouderlingen.
De psychiatrische verpleging van patiënten.
De palliatieve zorgverstrekking, alsook het begeleiden en ondersteunen van patiënten en hun
verwanten met psychologische moeilijkheden naar aanleiding van ziektes en anderszins.
Het verlenen van prestaties als verpleegkundige aan bedrijven, organisaties, artsen en andere
instanties en personen. Het produceren, het verwerken, het bewerken, de aan-en verkoop, het
herstellen en het onderhoud van alle goederen dienstig voor de verpleegkundige sector.
De organisatie van ziekenvervoer.
2. Het uitoefenen van de logopedie (met inbegrip van de audiologie) in de meest ruime zin, zoals
onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn het verlenen van alle diensten inzake spraak-, taal-,
stem- en gehoorstoornissen, lees- en schrijfstoornissen, problemen met tel- en rekenvaardigheden,
problemen met mondfuncties, neurologische stoornissen en hersenletsels. Psychologische
begeleiding, psychotherapie, studiebegeleiding, bijlessen, coaching en ambulante
revalidatieactiviteiten. Het verstrekken van voedings- en dieetadviezen. Alle aanverwante advies-,
diensten-, expertise-, opleidings- en bijstandsopdrachten. Het inrichten van algemene diensten en
een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde
activiteiten. De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur. Het
scheppen van de mogelijkheden teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te
maken. Het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli.
3. De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het
ontwerpen, de algemene vertegenwoordiging, de klein- en groothandel in, het onderhoud en het
herstellen van, evenals de producten tot onderhoud en reiniging van hierna vermelde artikelen. Het
uitbaten van een hoorcentrum. Het huren, verhuren van alle hoorhulpmiddelen,
gehoorprotectiemateriaal en alle toebehoren en aanverwante en afgeleide producten. Barometers,
thermometers, hygrometers, kompassen, loepen, telescopen, verrekijkers, microscopen,
hoorapparaten en alle aanverwante producten. De aan- en verkoop van alle batterijen,
onderhoudsproducten en toebehoren inzake neus-, keel- en ooraandoeningen. Het verstrekken van
counseling – advies, training, in verband met voorgaande activiteiten. Audio-opnames op elke
mogelijke geluidsdrager registreren. Bijstand vanop afstand met betrekking tot alle hoorhulpmiddelen
en hoorprotectiemateriaal. Het verhuren van de gebruiksruimte aan andere audiologen of
professionelen. Dienstverlening in het kader van de gezondheidszorg in de meest ruimte zin van het
woord. Het geven van onderricht in verband met bovenvermelde vakgebieden. Het beheren en
bijhouden van alle administratie betreffende de audiologie en de logopedie. Kopen en verkopen van,
beheren van, en handelen in optische artikelen om het gezicht te verbeteren, waaronder brillen,
brilmonturen, zonnebrillen, sportbrillen, contactlenzen en alle aanverwante producten.
4. De uitoefening van alle activiteiten die toevertrouwd zijn aan bandagisten; evenals de
tussenkomsten bij verkoop van rolstoelen (met erkenningsnummer RIZIV).  
* Uitbating in het algemeen van een handelszaak van alle artikelen voor orthopedie en revalidatie,
van alle medische en technische apparaten, en van alle hulpmiddelen voor personen met een
handicap. In het bijzonder worden bedoeld: de groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de in- en
uitvoer, de ontwikkeling, de fabricatie, het propageren, het verrichten van onderzoek, het geven van
voorlichting, onderwijs, opleiding en begeleiding van techniekers, beroepsbeoefenaars en
particulieren, het verlenen van assistentie aan derden op wetenschappelijk, technisch, administratief
en sociaal vlak en het verstrekken van alle vormen van tussenkomsten van onder andere de
hiernavolgende goederen: van verbandstoffen en lederen orthopedische artikelen, van schoenen,
van medische en technische apparaten en toestellen, van alle artikelen en toebehoren die ermee
verband houden en van toestellen en voorwerpen voor prothesen, met uitzondering van
kunstgebitten.  
*Het inrichten van een secretariaat, en in het algemeen het inrichten van een gestructureerde
organisatie en bijhorende diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde
activiteiten.   
*De aankoop en het huren van alle installaties, apparaten en begeleidende accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom, van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen in
het kader van bovenvermelde activiteiten. Wandelcoaching. Onderhoud en herstel van rolstoelen
(alle soorten).
Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke
met haar voorwerp verband houden.
5. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en dit zowel
in het binnen- als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, in leasing
geven, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën en dit zowel in het binnen- als
in het buitenland; de aan- en verkoop, huur en verhuur, het leasen en in leasing geven van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van de verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van
voormelde roerende en onroerende goederen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
En alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
6. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg voor
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
En alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
[...]
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
[...]
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[...]
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
[...]
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
[...]
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
[...]
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
bestuurder belast met het dagelijks bestuur, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De bestuurders belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast
met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[...]
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op twintig juni om
twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[...]
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[...]
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
[...]
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[...]
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt bij delegatie de meest ruime bevoegdheid gegeven om
interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen. Deze delegatie houdt voor
wat de overgedragen winsten betreft in dat zowel de algemene vergadering als het bestuursorgaan
kunnen beschikken over de overgedragen winsten.
[...]
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[...]
TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Boekhouding Fiscaliteit
Feys”, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 315, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.