Ondernemingsnr : 0899901563
Naam
(voluit) : O'BIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driekoningenstraat(S.B.V.) 36A
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien TURPYN, notaris te Zwevegem, op 29
september 2020, ter registratie, dat is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap «O’BIO», waarvan de zetel
gevestigd is te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Driekoningenstraat 36A,
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0899.901.563.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde zaterdag van de maand mei om tien uur.
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op  1 oktober 2019 te
verlengen tot en met, en af te sluiten op, 31 december 2020.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de derde zaterdag van de
maand mei 2021 om tien uur. De statuten worden in die zin aangepast.
Tweede besluit
In de notulen van de vergadering van 30 september 2019 werd opgetekend: “Vierde beslissing –
Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de kapitaalaandelen
1. Vervolgens heeft de aandeelhouder voormeld sub 5, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap «O’BIO» en in te schrijven op deze
kapitaalverhoging ten belope van zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00), volledig geplaatst
en volstort ten belope van één/vierde hetzij honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro
(€187.500), waarvoor in ruil honderd vijftig (150) nieuwe aandelen categorie C worden toegekend.”
In overeenstemming met de werkelijk genomen beslissing en met hetgeen voor het overige werd
opgetekend in de notulen, verduidelijkt de vergadering dat deze laatste bijzin dient te zijn ‘waarvoor
in ruil vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen categorie C worden toegekend’.
De vergadering bevestigt dat dit in overeenstemming is met de statuten van de vennootschap
sindsdien.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit artikel 20 van de statuten aan te passen (i) in de zin dat de
voorzitter van de raad van bestuur voortaan alleen bevoegd is inzake de externe vertegenwoordiging
van de vennootschap en (ii) ten einde de invulling van het begrip dagelijks bestuur in
overeenstemming te brengen met het nieuwe recht voorzien bij het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, ingevoerd bij wet van 23 maart 2019, om voortaan te luiden als volgt:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap voor alle handelingen van dagelijks bestuur in en buiten rechte rechtsgeldig
Luik B
verbonden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap voor alle handelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.
Het Dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
Maken dus deel uit van het Dagelijks bestuur, de handelingen en beslissingen, die de dagelijkse
behoeften van de vennootschap niet overschrijden, hetzij een minder belang vertonen, hetzij een
spoedeisend karakter hebben. Dit zijn alternatieve criteria.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
Vierde Besluit
In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg hiervan, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande
besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “O’BIO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
- de teelt en commercialisatie van biologisch fruit voor de verse markt, voor de verwerkingsmarkt en
voor eigen verwerking, en in bredere zin alle land- en tuinbouwactiviteiten, de groot- en de
kleinhandel, de import en export van land- en tuinbouwproducten en gewassen in al zijn
toepassingen en aanverwanten; 
- de verwerking, productontwikkeling en commercialisatie van op biologisch fruit gebaseerde
producten, en in bredere zin de verwerking, verpakking, productontwikkeling en commercialisatie van
alle voeding, voedingssupplementen, afgeleiden en aanverwanten
- het uitbaten van een horeca-bedrijvigheid;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurs- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;  
- het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten
daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende
goederen, speciën, alle intellectuele en andere lichamelijke rechten, zowel in België als in het
buitenland, en dit voor eigen rekening;  
- in het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en
verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten
afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande gebouwen afbreken, geheel of
gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote
eigendom afstaan;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
Luik B
- het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
- het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard; het in
de ruimste zin van het woord verleden van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemenen,
beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
- het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar,
vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- het verwerven, exploiteren, beheren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, onder meer gepatenteerde knowhow en gedeponeerde modellen.   
 De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, financiële of industriële aard die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of
een aanvullend voorwerp nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te
bevorderen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdveertien duizend euro (€2.414.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 6.864 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Met het oog op de benoeming van bestuurders worden de aandelen in drie groepen verdeeld als
volgt:
* de aandelen genummerd van 1 tot en met 200 zijn de aandelen A;
* de aandelen genummerd van 201 tot en met 600 en genummerd 6.801 tot en met 6.864 zijn de
aandelen B;
* de aandelen genummerd van 601 tot en met 6.800 zijn de aandelen C.
Artikel 6: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
De algemene vergadering kan beraadslagend overeenkomstig de regels voor een statutenwijziging
het kapitaal verhogen of verminderen.
Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld zullen de nieuwe aandelen het eerst aangeboden worden
aan de houders van kapitaalaandelen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun
aandelen vertegenwoordigt.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met het zelfde
vruchtgebruik bezwaard als het oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging.
In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van
bestuur en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of accountant ingeschreven
op het tableau van externe accountants van het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die
voorzien zijn in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Deze verslagen worden in de
agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Luik B
Wanneer het voorkeurrecht beperkt of opgeheven wordt ten gunste van een of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar
dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:
193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Tevens is de aandeelhouder vanaf de dag waarop de termijn bepaald door de raad van bestuurd
voor de volstorting verstrijkt, aan de vennootschap een nalatigheidsintrest verschuldigd gelijk aan de
wettelijke intrest verhoogd met twee procent.
Titel III: Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 6 van onderhavige
statuten.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie leden,
die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen
worden afgezet en steeds samengesteld is uit één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen
door de aandeelhouders A, één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders B en  minstens één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders C. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat, rekening houdende
met de wettelijke beschikkingen dienaangaande. Zij zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar
waarin ze vervallen.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. In dat geval benoemt de
rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 12
Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
Luik B
benoeming doen.             
Indien in de vervanging van een opengevallen functie moet worden voorzien, komt het recht om
kandidaten voor te dragen toe aan de eigenaars van de categorie aandelen op wier voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
Artikel 13
De raad van bestuur kiest onder de leden aangesteld op voordracht van de aandeelhouders van
categorie C een voorzitter.
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter,
of, bij afwezigheid van deze van de ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van deze laatste, van de
oudste bestuurder. De raad moet worden opgeroepen telkens als het belang van de vennootschap
zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproeping is vermeld.
Tenzij in geval van hoogdringendheid, hetgeen in de notulen van de vergadering moet
verrechtvaardigd worden, moeten de oproepingen schriftelijk gedaan worden minstens vijf dagen op
voorhand.
De bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer al de bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Artikel 14
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder verhinderd of afwezig bestuurder mag, schriftelijk of per telegram, telex, telefax of een analoog
technisch procédé, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem op een bepaalde bijeenkomst
van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Evenwel mag geen enkel
gevolmachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Ieder bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval tenminste de helft van de leden van de raad
persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per telegram, telex, telefax of een analoog technisch procédé
zijn adviezen verstrekken en zijn stemmingen uitbrengen.
Ieder besluit van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid van de stemmen genomen. Ingeval van
staking der stemmen is het voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzake-lijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige
leden worden getekend.
De in rechte of elders voor te leggen kopieën of uittreksels worden ondertekend door één
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Artikel 15: Comités - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het realiseren van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten in overeenstemming met de artikelen 7:98 tot 7:100 WVV. Zij omschrijft hun
samenstelling en hun opdrachten.
De raad zal het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan drie leden, met name aan één
gedelegeerd bestuurder voorgedragen door de bestuurders verkozen door de aandeelhouders van
categorie A, één gedelegeerd bestuurder voorgedragen door de bestuurders verkozen door de
aandeelhouders van categorie B en één gedelegeerd bestuurder voorgedragen door de bestuurders
verkozen door de aandeelhouders van categorie C.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Het Dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. Maken dus deel uit van het Dagelijks
bestuur, de handelingen en beslissingen, die de dagelijkse behoeften van de vennootschap niet
overschrijden, hetzij een minder belang vertonen, hetzij een spoedeisend karakter hebben. Dit zijn
alternatieve criteria.
De raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur binnen dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Artikel 16: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap voor alle handelingen van dagelijks bestuur in en buiten rechte rechtsgeldig
Luik B
verbonden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap voor alle handelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.
Het Dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
Maken dus deel uit van het Dagelijks bestuur, de handelingen en beslissingen, die de dagelijkse
behoeften van de vennootschap niet overschrijden, hetzij een minder belang vertonen, hetzij een
spoedeisend karakter hebben. Dit zijn alternatieve criteria.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Artikel 17: Bezoldiging
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 18: Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
onder de voorwaarden als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei
om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag    
Artikel 20: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 21: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
Artikel 22: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 25: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 27: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 28: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 29: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 30: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 31: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 32: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 33: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 34: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is 8710 Wielsbeke (Sint-
Baafs-Vijve), Driekoningenstraat 36A.
Zesde besluit
      De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Er
wordt volmacht verleend aan volmacht voor de uitvoering van hoger genomen besluiten bij onder
andere de kruispuntbank der ondernemingen aan de vennootschap DKF Fiduciaire
(ondernemingsnummer 0455 718 965) en haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
                                                               -VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
 
BIJLAGEN:
- uitgifte
- gecoördineerde statuten
 
Opgemaakt door Elien TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem