Ondernemingsnr : 0466505761
Naam
(voluit) : COVR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 11 bus 2
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achttien april.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "COVR", met adres van de
zetel te Geel (B-2440 Geel), Kleinhoefstraat 11 bus 2, met ondernemingsnummer BTW BE0466.
505.761 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend
in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris
heeft verzocht authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
TWEEDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
DERDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen
De vergadering besluit, teneinde een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk te
maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel
6.3, 6.4 en 6.5 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te
nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 7 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt
uit de hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering
De vergadering besluit de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 9 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
eerste dinsdag van de maand juni, om negen uur (09:00).
Luik B
De vergadering besluit bijgevolg artikel 9.6 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "COVR".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-  de ontwikkeling en exploitatie van informatica, informaticatoepassingen en aanverwante
activiteiten;
-  het verlenen van computeradvies;
-  realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder dient begrepen: het analyseren,
ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
automatische data-identificatie;
-  de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan;
-  gegevensverwerking;
-  de groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en
assemblage van alle elektronisch materieel bestemd voor de gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering en telecommunicatie;
-  het organiseren van allerhande evenementen;
-  het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, handelsbemiddeling,
projectontwikkeling, verhuur en handel in onroerende goederen in binnen- en buitenland;
-  de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen,
de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
-  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
-  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
-  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen en technologie en hun toepassingen;
-  dienstverlening, advies en bijstand aan de bedrijfswereld in het algemeen, daarin begrepen op het
vlak van informatica en aanverwante materies, financiën, boekhouding en belastingen;
-  het uitvoeren, begeleiden en analyseren van markt- en opinieonderzoek;
-  de vorming, bijscholing en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;
-  de groot- en kleinhandel in tweedehandsgoederen en antiquiteiten;
-  het verschaffen van infrastructuur en ondersteuning voor kortstondig en langdurig verblijf;
-  62.030 - beheer van computerfaciliteiten: het systeem- en netwerkbeheer of – management van
computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde
ondersteunende diensten;
-  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
-  Kleinhandel in audio- en videoapparatuuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz;
-  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
-  Computerconsultancy-activiteiten ;
-  Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd;
-  Beheer van computerfaciliteiten.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken. De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname
of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
Luik B
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband
staan. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden
kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake. De vennootschap mag geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten
op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenentwintigduizend vijfhonderdvijfenveertig (29.545)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat zal bestaan uit minstens drie (3) en
maximaal vijf (5) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN – BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN
BESLUITVORMING
§1.Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vormt een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het bestuursorgaan van de vennootschap beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht
door de bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk in het licht van de werking van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan van de vennootschap komt bijeen op verzoek van de voorzitter van het
bestuursorgaan die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen
agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken. De voorzitter zal het
bestuursorgaan moeten bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. De betrokken
bestuurder zal de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot bijeenroeping, de
te behandelen agendapunten overmaken.
Het bestuursorgaan van de vennootschap komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid
waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf dagen na de
oproeping bijeen.
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens de helft van de
bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald
wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing
zijnde oproepingsvereisten, en geldig gehouden worden indien minstens twee bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en kan deze vergadering alle beslissingen nemen overeenkomstig de
agenda bij een gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
Luik B
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Onverminderd hetgeen bepaald is in dit artikel, deze statuten of enige aandeelhoudersovereenkomst
waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, zal elke beslissing van het
bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen zal de voorzitter van het bestuursorgaan van de
vennootschap geen doorslaggevende stem hebben.
Zonder afbreuk te doen aan het hoger vermelde principe zullen de bestuurders er met betrekking tot
de te nemen beslissingen evenwel steeds naar streven consensus te bereiken. Indien met betrekking
tot een bepaalde beslissing geen consensus kan worden bereikt op de eerste vergadering van het
bestuursorgaan waarop de betreffende beslissing geagendeerd is en minstens één van de
bestuurders is van mening dat de afwezigheid van consensus noopt tot verdere reflectie en
beraadslaging, dan zal, op verzoek van dergelijke bestuurder en behoudens in geval van
hoogdringendheid, de beslissing omtrent het bewuste agendapunt worden uitgesteld en verdaagd
naar een volgende vergadering van het bestuursorgaan die ten vroegste één en uiterlijk drie weken
na de eerste vergadering van het bestuursorgaan zal worden gehouden. In voorkomend geval, en
behoudens in geval van hoogdringendheid, zullen in afwachting van deze tweede vergadering geen
handelingen worden gesteld die onomkeerbaar zijn en noodzakelijkerwijze tot een beslissing omtrent
het bewuste agendapunt in dezer of genen zin nopen. Op deze tweede vergadering van het
bestuursorgaan zal vervolgens, na beraadslaging, met gewone meerderheid van stemmen een
beslissing omtrent het bewuste agendapunt kunnen worden genomen.
Zonder afbreuk te doen aan de principes uiteengezet in dit artikel of enige
aandeelhoudersovereenkomst waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, zullen de
volgende beslissingen met betrekking tot de vennootschap enkel worden genomen door het
bestuursorgaan van de vennootschap mits het voorafgaand akkoord van het bestuursorgaan van
haar moedervennootschap, volgens de meerderheidsvereisten zoals beschreven in de statuten van
de moedervennootschap, en behoren deze beslissingen bijgevolg niet tot het dagelijks bestuur en
niet tot de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder die binnen de vennootschap zou benoemd
worden:
a) goedkeuring van het business plan en het jaarlijks budget en elke materiële wijziging of afwijking
ervan;
b) een materiële wijziging in de aard van de business van de vennootschap;
c)  het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of enig
ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden van het
plan;
d) een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige andere
vorm van uitkering aan de aandeelhouders of de bestuurders;
e) goedkeuring van een transactie van de vennootschap met een bestuurder, manager, sleutel-
werknemer, aandeelhouder of een vennootschap of persoon verbonden met één van de voorgaande;
f) het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels;
g) het inkopen van eigen aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen aandelen; of
h) een overname van ondernemingen, bedrijfstakken of activa door de vennootschap en de daarbij
horende financieringen en/of herfinancieringen.
§2. Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door het bestuursorgaan als college, dan wel
door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.
Voor wat het dagelijks bestuur betreft zal evenwel de handtekening van één (1) gedelegeerd
Luik B
bestuurder volstaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan draagt het dagelijks bestuur van de vennootschap op aan minstens één daartoe
aangeduide gedelegeerd bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de gedelegeerd
bestuurder individueel gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
derden en handelingen te stellen overeenkomstig de door het bestuursorgaan verleende
machtigingen.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
DATUM ALGEMENE VERGADERING - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand
juni om negen uur (09:00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
BERAADSLAGINGEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke, statutaire of conventionele meerderheidsvereisten
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze statuten of enige
aandeelhoudersovereenkomst waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, wordt elk
besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (i.e. met de
goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal van positieve en negatieve uitgebrachte
stemmen (onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem)), met uitzondering van
enige (directe of indirecte, bij fusie, consolidatie of anderszins) besluiten van de algemene
vergadering met betrekking tot de volgende aangelegenheden, die de goedkeuring vereisen van de
moedervennootschap van de vennootschap, zoals besloten door de algemene vergadering van de
moedervennootschap:
(i) elke uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten in de vennootschap;
(ii) elke wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen en effecten van de vennootschap;
(iii) elke statutenwijziging;
(iv) elke verplaatsing van de zetel of exploitatiezetel;
(v) zonder afbreuk te doen aan enige voordrachtsprincipes, elke (her)benoeming, ontslag, kwijting en
bezoldiging van bestuurders van de vennootschap;
Luik B
(vi) elke goedkeuring met betrekking tot een inschrijvingsrechtenplan bestemd voor werknemers,
bestuurders of consultants;
(vii) een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige andere
vorm van uitkering aan de aandeelhouders of de bestuurders;
(viii) elke goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat;
(ix) elke overname van ondernemingen, bedrijfstakken of activa door de vennootschap en de daarbij
horende financieringen en/of herfinancieringen;
Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald wordt in de volgende paragraaf, beraadslaagt en
besluit de algemene vergadering op geldige wijze indien minstens vijftig procent (50%) van de
aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke
vergadering, kan een tweede (2de) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van
toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige
aandeelhouders op dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig
aanwezigheidsquorum vormen en zullen geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt
aan de hand van een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of geldig
vertegenwoordigde leden van aandelen op zo’n nieuwe algemene vergadering, tenzij het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voorziet in een strengere of hogere aanwezigheidsvereisten
met betrekking tot de relevante materie die het voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen, conform de bepalingen van deze statuten.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (1/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.
(…)
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).".
ACHTSTE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Elske Bleeker, de heer Rutger Duden en de heer
David Dessers, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en
Luik B
keuze van woonplaats doende bij "CRESCO", te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118, evenals
aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.