Ondernemingsnr : 0425399042
Naam
(voluit) : TVH PARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “TVH PARTS” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem,
Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer 0425.399.042, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0425.399.042,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, geassocieerd notaris te Wevelgem (Gullegem), op 1 juli 2020,
overgemaakt ter registratie:
 
 
 
 
 
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “TVH PARTS”.
 
INTERN REGLEMENT
De raad van bestuur heeft de machtiging om bij eenvoudige beslissing een intern reglement uit te
vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken. De raad van bestuur heeft gebruik gemaakt van haar
bevoegdheid om een huishoudelijk reglement op te maken en verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de
laatst goedgekeurde versie van heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor het
bestuursorgaan deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken.
 
ZETEL – WEBSITE – EMAILADRES
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten.
A. Het maken, laten maken, het commercialiseren, het verhuren, de in- en uitvoer, de klein- en
groothandel, het onderhoud en de herstelling van alle onderdelen, toebehoren en componenten van
industriële- en agrarische machines.
B. Vervoer van (eigen) machines / goederen in opdracht van derden.
C. De Klein- en groothandel in vloeibare brandstoffen, smeermiddelen, werktuigbouwkundige
componenten, gereedschappen, onderhoudsproducten en alle technische artikelen in de meest
ruime zin.
D. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding als chauffeur en als bedienaar van
industriële machines.
E. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding betreffende het onderhoud van
industriële machines.
F. Het verlenen van technische ondersteuning en consulting diensten die betrekking hebben op het
onderhoud en de herstelling van alle onderdelen, toebehoren en componenten van industriële- en
agrarische machines.
G. Het verlenen van logistieke diensten in de meest ruime zin.
II. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
A. De vennootschap heeft als bijkomend voorwerp mensen uit de kansengroepen aan te werven en
te begeleiden, dit vanuit het standpunt van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
B. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
C. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
Luik B
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
D. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
E. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
F. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
G. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderd en duizend driehonderd zestien euro
zestig eurocent (€ 1.601.316,60).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend (16.000) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van waarde, die elk één/zestienduizendste (1/16.000ste) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
 
 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
 
 
 
 
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan, de raad
van bestuur genoemd, bestaande uit minimaal drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd om de bestuursmandaten te herroepen.
 
BIJEENROEPING, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en beslist overeenkomstig de wettelijke
regels terzake, tenzij anders bepaald in het intern reglement.
 
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van
bestuur, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en)
belast met het dagelijks bestuur.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder individueel optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door een persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
VERGOEDING
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van lid van de
raad van bestuur zal bezoldigd zijn met een vaste en/of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
 
 
GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand maart om 15u.
Luik B
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
 
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST- DEELNAME OP
AFSTAND
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen
voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk
ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, krijgen inzage in deze lijst.
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten hebben desgevallend de mogelijkheid om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet voormelde
effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te
oefenen om vragen te stellen. De verdere modaliteiten dienaangaande worden desgevallend door
het bestuursorgaan op het moment van de bijeenroeping van de algemene vergadering bepaald.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.
 
WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
 
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
 
ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtname van het
gelijkheidsbeginsel.
 
WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
 
WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
Luik B
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
 
 
DERDE BESLUIT
A.1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie, en dit met ingang vanaf heden:
-de besloten vennootschap “ELLIMA”, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer
OOSTERLINCK Mark, voornoemd;
- de besloten vennootschap “SILEX”, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer
VALCKE Dominiek, voornoemd,
- de commanditaire vennootschap “ARASKO”, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger,
mevrouw RASSCHAERT Anne-Marie Caroline, voornoemd.
A.2. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurder
bijgevolg eindigt, aangezien hij benoemd werd als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder:
- de besloten vennootschap “SILEX”, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer
VALCKE Dominiek, voornoemd;
A.3. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B.1. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
1/ “SILEX” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te 1850 Grimbergen, Spaanse Lindebaan 133, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel (Nederlandstalig) onder het nummer 0479.903.342, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer VALCKE Dominiek Joseph Gustaaf, geboren te Kortrijk op 19 juni 1970, wonende te 1850
Grimbergen, Spaanse Lindebaan 133.
2/ “ELLIMA” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te 9000 Gent, Sportstraat 319, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent onder het nummer 0676.759.991, en met Belasting over de Toegevoegde
Waarde nummer BE 0676.759.991, voormeld.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- De heer OOSTERLINCK Mark, geboren te Gent op 22 maart 1978, wonende te 9000 Gent,
Sportstraat 319.
3/ “ARASKO” Commanditaire Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9830 Sint-Martens-Latem, Molenstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent, onder het nummer 0650.805.464, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE0650.805.464, voormeld.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- Mevrouw RASSCHAERT Anne-Marie Caroline, geboren te Gent op 11 december 1983, wonende te
9830 Sint-Martens-Latem, Molenstraat 24.
B.2. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een
periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering van
2026. Hun mandaat gaat in vanaf heden.
 
 
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven
uit hun functie, en dit met ingang vanaf heden:
1/ “DECEUNINCK ERIK” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
8670 Koksijde, Hagedoornstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling
Veurne onder het nummer 0645.615.271, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer
BE 0645.615.271, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Baudouin Moerman, te Kortrijk, op
23 december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari daarna,
onder het nummer 16300250, en waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven tot op
heden.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer DECEUNINCK Erik Julien, geboren te Lendelede op 10 februari 1958, wonende te 8670
Koksijde, Hagedoornstraat 1.
2/ “CHARENTAY” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8000
Brugge, Gouden-Boomstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Brugge onder het nummer 0644.468.097, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer
BE 0644.468.097, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt, te Brugge, op 10
december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna,
onder het nummer 15178778, en waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven tot op
heden.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer HEYLEN Hugues Pierre, geboren te Brugge op 21 december 1977, wonende te 8000
Brugge, Gouden-Boomstraat 19.
3/ “KRIBOMA” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8820
Torhout, Akkerwindestraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling
Oostende onder het nummer 0503.870.260, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE 0503.870.260, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Stefaan Buylaert, te
Torhout, op 4 februari 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18
februari daarna, onder het nummer 13029061, en waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn
gebleven tot op heden.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer BOLLE Kristof Camiel Pierre, geboren te Roeselare op 20 september 1974, wonende te
8820 Torhout, Akkerwindestraat 11.
4/ “JOHAN THERMOTE” Commanditaire Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 8570 Vichte, Delfien Vanhautestraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, Afdeling Kortrijk onder het nummer 0508.721.448, en met Belasting over de Toegevoegde
Waarde nummer BE0508.721.448, opgericht ingevolge onderhandse akte op 12 december 2012,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari daarna, onder het nummer
13004013, en waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer THERMOTE Johan Remi, geboren te Izegem op 1 januari 1971, wonende te 8570
Anzegem, Delfien Vanhautestraat 15.
5/ “NIELCO” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8940
Geluwe, Kleinestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder
het nummer 0889.128.724, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE889.
128.724, opgericht als vennootschap onder firma ingevolge onderhandse akte de dato 15 april 2007,
te Geluwe, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei daarna, onder het
nummer 07068277, en waarvan de statuten reeds voor de eerste maal gewijzigd werden ingevolge
proces-verbaal verleden voor notaris Pierre Vander Stichele, te Moorsele (Wevelgem), op 31
december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari daarna,
onder het nummer 13024425.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer THERMOTE Kris Bjorn Steven, geboren te Roeselare op 20 februari 1978, wonende te
8940 Wervik, Kleinestraat 8.
6/ “SILEX” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te 1850 Grimbergen, Spaanse Lindebaan 133, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel (Nederlandstalig) onder het nummer 0479.903.342, en met Belasting over de
Toegevoegde Waarde nummer BE0479.903.342, opgericht ingevolge akte verleden voor
notaris Gérard Indekeu, te Brussel, op 28 maart 2003, bekengemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 9 april daarna, onder het nummer 03040764, waarvan de statuten
reeds verschillende malen gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge proces-verbaal
verleden voor notaris Guy Jansen, te Leuven, op 22 augustus 2018, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 september daarna, onder het nummer 18327295.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer VALCKE Dominiek Joseph Gustaaf, geboren te Kortrijk op 19 juni 1970, wonende te 1850
Grimbergen, Spaanse Lindebaan 133.
7/ “B&V SERVICES” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9850 Deinze, Boerestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
Luik B
onder het nummer 0501.987.569, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0501.987.569, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Henry Van Caillie, te Brugge, op 12
december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 december daarna,
onder het nummer 12306578, en waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven tot op
heden.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer LONCKE Bart Gabriel Gerard Cornelius, geboren te Diksmuide op 27 november 1964,
wonende te 9850 Deinze, Boerestraat 8.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 8790
Waregem, Brabantstraat 15.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van
de statuten.
 
 
OVERGANGSBEPALINGEN
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
A. De aldus benoemde en vertegenwoordigde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met
eenparigheid van stemmen, tot gedelegeerd bestuurder:
- De besloten vennootschap “SILEX”, voornoemd.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer VALCKE Dominiek, voornoemd.
Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden. Het mandaat zal een ingang nemen vanaf heden
en zal automatisch een einde nemen bij de beëindiging van het respectievelijke bestuurdersmandaat.
B. De aldus benoemde en vertegenwoordigde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met
eenparigheid van stemmen, tot voorzitter van de raad van bestuur:
- De besloten vennootschap “SILEX”, voornoemd.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer VALCKE Dominiek, voornoemd.
 
 
 
 
 
Het mandaat zal een ingang nemen vanaf heden en zal automatisch een einde nemen bij de
beëindiging van het respectievelijke bestuurdersmandaat.
INTERN REGLEMENT
De raad van bestuur heeft onmiddellijk na haar benoeming gebruik gemaakt van haar bevoegdheid
om een intern reglement op te maken conform de bepalingen van voorgaande statuten en verklaart
hierbij uitdrukkelijk dat deze versie vanaf heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor
het bestuursorgaan deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken.
B. De aldus benoemde en vertegenwoordigde bestuurders zijn in raad verenigd en besluiten dat zij
voor wat betreft de uitoefening van hun mandaat woonplaats kiezen op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 01/07/2020
- gecoördineerde statuten