Unternehmensnr. : 0436115661
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : DUBAIL RENE
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rue des Dahlias 9
des Sitzes : 4710 Lontzen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM,
GENERALVERSAMMLUNG, GESELLSCHAFTSNAME,
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vor der Notarin Geraldine Franck, Notarin zu Plombieres, vom 8. Mai 2024, im
Wege der Registrierung, geht hervor daß die Generalversammlung der Privatgesellschaft mit
beschränkter Haftung « DUBAIL René, P.G.m.b.H. », mit Sitz in 4710 LONTZEN, Dahlienstrae 9,
eingetragen im Register der juristischen Personen von Eupen unter der Unternehmensnummer
0436.115.661, folgende Beschlüsse einstimmig angenommen hat :
 
 
    1.  Erster Beschluss
In Anwendung von Artikel 39, §1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung
des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und zur Festlegung verschiedener
Bestimmungen (1) hat die Generalversammlung beschlossen, die Satzungen an die Bestimmungen
des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen und die gesetzliche Form der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) beizubehalten.
 
    1.  Zweiter Beschluss
In Anwendung von Artikel 39, §2, zweiter Absatz des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung
des Gesetzes über Gesellschaften und Vereinigungen, und zur Festlegung verschiedener
Bestimmungen (1), hat die Versammlung festgestellt, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in
Höhe von 37.184,03 Euro und die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft in Höhe von 3.718,40 Euro
von Rechts wegen in ein satzungsgemäß nicht verfügbares Eigenkapitalkonto umgewandelt wurden.
Die Generalversammlung hat beschlossen, gemäß den Formen und Mehrheiten der
Satzungsänderung, das satzungsgemäß nicht verfügbare Eigenkapitalkonto, das gemäß Artikel 39, §
2, zweiter Absatz des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des Gesetzes über
Gesellschaften und Vereinigungen, und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (1),
eingerichtet wurde, abzuschaffen und diese Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung zu stellen.
Folglich muss es nicht in den Satzungen der Gesellschaft erwähnt werden.
 
    1.  Dritter Beschluss
Die Generalversammlung hat beschlossen die Bezeichnung der Gesellschaft zu ändern durch die
Löschung der Wörter „P.G.m.b.H.“ in der Bezeichnung.
Die Gesellschaft wird ab heute „René DUBAIL“ statt „René DUBAIL, P.G.m.b.H.“ bezeichnet.
 
    1.  Vierter Beschluss
Als Folge der vorangegangenen Beschlüsse hat die Generalversammlung beschlossen, komplett
neue Satzungen zu verabschieden, die mit dem Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen
übereinstimmen, ohne jedoch eine Änderung des Gegenstandes der Gesellschaft vorzunehmen.
 
Die Generalversammlung hat beschlossen, dass der Text der neuen Satzungen wie folgt lautet:
 
SATZUNGEN
 
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Gegenstand und Dauer der Gesellschaft
Artikel 1: Form und Bezeichnung
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung « René DUBAIL ».
Artikel 2: Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region und im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
Artikel 3: Gegenstand der Gesellschaft
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand, sowohl in Belgien als auch im Ausland, für eigene Rechnung
oder für Rechnung von Dritten oder in Beteiligung mit diesen:
Die Bildung eines Vermögens, welches beinhaltet:
a) alle unbeweglichen, sowohl bebaut als zu erbauen und andere, errichtete oder zu errichtende,
umgebaute oder umzubauende Güter oder Rechte, darin einbegriffen die dinglichen Erbpacht- oder
Erbbaurechte, für alle Immobilien oder Teile von Immobilien, sowohl in Belgien als auch im Ausland;
b) alle finanziellen Investitionen, sowohl in Wertpapieren mit fester Rendite, als auch in Aktien, die
durch belgische oder ausländische Gesellschaften ausgegeben werden, sowie auch in jegliches
Mobiliar.
Die Gesellschaft hat ebenfalls als Gegenstand die Verwaltung im weitesten Sinne, ihres beweglichen
und unbeweglichen Vermögens, die Valorisierung durchführen, insbesondere durch die Vermietung
und die Erweiterung, sowie die Anlage und die Investition aller sich daraus ergebenden
Vermögenswerte, als Werte und/oder Gütern jeglicher Art.
Die Gesellschaft kann jegliche Handlung vornehmen, die handelsmässigen, industriellen oder
finanziellen Charakter hat und sich auf bewegliche, unbewegliche, bürgerliche Operationen bezieht,
welche direkt oder indirekt mit ihrem Gegenstand in Verbindung steht und die geeignet wäre, die
Verwirklichung oder die Entwicklung des Gegenstandes zu erleichtern.
Sie kann sich außerdem über gleich welchen Weg an allen Gesellschaften, Unternehmen,
Geschäften, Vereinigungen, deren Gegenstand mit dem ihrigen identisch, analog oder konnex wäre
oder einfach möglicherweise ihre gesellschaftliche Tätigkeit begünstigen könnte, beteiligen
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
II. Eigenkapital und Einbringungen
Artikel 5: Einbringungen
Als Vergütung für die Einbringungen werden 1.500 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Stimmrecht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrags.
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen und Freimachung
Die Aktien müssen bei der Ausgabe freigemacht werden.
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkten über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen
Bestehende Aktionäre haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf
neue Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht
werden durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionären per E-Mail oder
den Personen, wovon es über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am
selben Tag wie die elektronische Mitteilung verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß
den vorherigen Absätzen den Aktionären, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben,
angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch die Geschäftsführung
festgelegt werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionäre Anspruch auf
Vorzugsrecht erhebt.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch folgende Personen
gezeichnet werden : durch Drittpersonen mit der Zustimmung von mindestens der Hälfte der
Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen.
III. WERTPAPIERE
Artikel 8: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensanteile und tragen eine Ordnungsnummer.
Sie werden im Namensanteilregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch aufgespalten ist, werden
Nießbraucher und bloßer Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im
Aktionärsregister eingetragen.
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
Artikel 9. Unteilbarkeit der Aktien
Die Aktien sind unteilbar.
Die Gesellschaft erkennt in Bezug auf die Ausübung der den Aktionären gewährten Rechte nur einen
einzigen Eigentümer für jede Aktie an.
Wenn mehrere Personen dingliche Rechte an einer Aktie haben, wird die Ausübung des mit diesen
Aktien verbundenen Stimmrechts ausgesetzt, bis eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft
als Inhaber des Stimmrechts benannt wird.
Sofern in dieser Satzung oder in dem Testament oder der Vereinbarung, die die Nutznießung
begründet hat, nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, wird im Fall einer Aufteilung des
Eigentumsrechtes an einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum, die damit verbundenen
Rechte vom Nutznießer ausgeübt.
 
Im Falle des Todes des alleinigen Aktionärs werden die Rechte in Bezug auf die Aktien von den
Erben und Vermächtnisnehmern, die ordnungsgemäß erfasst oder in den Besitz eingewiesen
wurden, im Verhältnis zu ihren Rechten in dem Nachlass ausgeübt, bis zum Tag der Teilung dieser
Aktien oder bis zur Vermächtnisauslieferung, die sich auf diese Aktien bezieht.
 
Artikel 10: Übertragung von Aktien
1.- Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann dieser frei bezüglich der Übertragung aller
oder eines Teils seiner Anteile beschliessen, wobei gegebenenfalls die Regeln seines Güterstandes
zu beachten sind.
2.- Wenn die Gesellschaft aus zwei oder mehreren Gesellschaftern besteht und in Ermangelung
eines Einvernehmens zwischen ihnen, muss derjenige, der beabsichtigt, einen oder mehrere Gesell-
schafts-anteile abzutreten, das Verwaltungsorgan bezüglich seines Abtretungsvorhabens mittels
Einschreibebriefs in Kenntnis setzen, in dem er den Namen, die Vornamen, den Beruf und den
Wohnsitz des Über-nehmers sowie die Anzahl und die Nummern der Anteile, deren Abtretung
beabsichtigt ist, angibt.
a) Vorrangsrecht : Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieses Briefes, muss das Verwaltungsorgan
den anderen Aktionären die Anfrage per Einschreibebrief mitteilen. Die anderen Aktionäre haben ein
Vorrangsrecht für den Kauf der Anteile, deren Abtretung beabsichtigt ist.
Dieses Recht wird im Verhältnis zu den Aktien ausgeübt, die im Besitz eines jeden Aktionärs sind,
der das Vorrangsrecht ausüben möchte. Die ganze oder teilweise Nichtausübung dieses Rechtes
durch einen Aktionär, steigert das Recht der anderen Aktionäre.
Die Anteile dürfen in keinem Fall aufgeteilt werden. Sollte die Anzahl Aktien, die abgetreten werden
sollen, nicht im Verhältnis stehen zu der Anzahl Aktien für welche das Vorrangsrecht ausgeübt wird,
werden die überschüssigen Aktien im Falle der Meinungsverschiedenheit durch Auslosung durch das
Verwaltungsorgan zugeteilt.
Der Aktionär, der vorhat, sein Vorrangsrecht auszuüben, muss das Verwaltungsorgan darüber
innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Erhalt des Bescheids per Einschreibebrief informieren,
ansonsten verwirkt er sein Vorrangsrecht.
Der Preis für die Übertragung der Aktien wird auf der Grundlage des Anteils festgelegt, den die
übertragenen Aktien an der Nettoaktiva der Gesellschaft darstellen, wie es aus dem letzten
genehmigten Jahresabschluss hervorgeht. Dieser ist gegebenenfalls neu zu bewerten, um
eventuelle Mehrwerte und Verluste zu berücksichtigen. Unter Nettoaktiva versteht man die
Gesamtaktiva abzüglich der Rückstellungen, Schulden und noch nicht abgeschriebenen Beträge für
Niederlassungs- und Expansionskosten sowie Forschungs- und Entwicklungskosten.
Der Preis ist zahlbar spätestens innerhalb des Jahres, gerechnet ab der Abtretungsanfrage. Die
Dividende des laufenden Jahres wird ab diesem Datum pro rata temporis zwischen der abtretenden
Partei und dem Übernehmer aufgeteilt.
Die hier oben angeführten Formalitäten betreffen auch die Übertragungen wegen Ablebens; die
überlebenden Aktionäre müssen innerhalb von drei Monaten ab dem Sterbedatum das
Verwaltungsorgan darüber informieren, dass sie vorhaben, ihr Vorrangsrecht auszuüben. Nach
dieser Frist haben sie ihr Recht verwirkt.
Die Ausübung des Vorrangsrechtes durch die Aktionäre ist nur endgültig und effektiv:
1° wenn die Gesamtheit der angebotenen Aktien Gegenstand der Ausübung des Vorrangsrechtes ist,
so dass die Abtretung sämtlicher angebotenen Aktien der abtretenden Partei kraft dieses
Vorrangsrechtes gewährleistet ist;
2° oder wenn die abtretende Partei erklärt, damit einverstanden zu sein, nur die Aktien abzutreten,
für welche das Vorrangsrecht ausgeübt wurde.
b) Zulassung : Die Aktien die nicht durch das Vorrangsrecht absorbiert wurden, dürfen dem
vorgeschlagenen Übernehmer abgetreten werden oder den Erben und Vermächtnisnehmern
übermittelt werden, nur mittels Zustimmung von mindestens der Hälfte der Aktionäre, die mindestens
drei Viertel der Anteile besitzen müssen, unter Abzug der Rechte der vorgeschlagenen Abtretung
oder Übertragung.
3. Die Zulassungsverweigerung gibt kein Anrecht auf Einspruch. Die Einspruchsaktionäre haben
sechs Monate ab der Zulassungsverweigerung, um einen Käufer zu finden, ansonsten müssen sie
die Anteile selber kaufen oder den Einspruch aufheben.
Der Kaufpreis und die Modalitäten werden wie im Falle des Vorrangsrechtes festgelegt.
Die gekauften Aktien sind bis zur gesamten Zahlung des Preises unabtretbar.
In keinem Fall darf die abtretende Partei die Auflösung der Gesellschaft erwirken.
IV. VERWALTUNG UND KONTROLLE
Artikel 11: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionäre oder Nichtaktionäre, können für eine bestimmte Dauer oder ohne
bestimmte Dauer ernannt werden.
Verwalter können in den Satzungen genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft
eines satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
Herr René DUBAIL vorbenannt, wird als statutarischer Verwalter für eine unbestimmte Dauer
ernannt.
Sollte der statutarische Verwalter aus gleich welchem Grund auch immer verhindert sein, seinen
Funktionen nachzukommen, sowie im Falle seines Ablebens, wird die Ehefrau des statutarischen
Verwalters, Frau Marie-Ange JAMINON, als statutarische stellvertretende Geschäftsführerin ernannt.
Artikel 12: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftsgegenstandes
nützlichen Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzungen
der Generalversammlung vorbehalten sind.
Artikel 13: Vertretungsbefugnis
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten und vor Gericht, sei es als Kläger oder
Beklagter.
Er kann Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten delegieren.
Artikel 14: Vergütung des Verwalters
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit absoluter Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung.
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
Artikel 15: Laufende Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an ein oder mehreren Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel des delegierten Verwalters tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen.
Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
Artikel 16: Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
V. GENERALVERSAMMLUNG
Artikel 17: Durchführung und Einladung
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
ersten Montag des Monats Juni um siebzehn Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese
ordentliche Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verschoben. Falls es nur einen
Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan oder,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein
und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und gegebenenfalls an die Inhaber von Namenswandelschuldverschreibungen,
Namensbezugsrechten oder Namenszertifikaten, die unter Mitwirkung der Gesellschaft ausgegeben
wurden, und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand.
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
Artikel 18: Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Aktionäre um ihr Stimmrecht auszuüben,
muss der Wertpapierinhaber die nachfolgenden Bedingungen erfüllen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien muss in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie
seines Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen sein;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte dürfen nicht ausgesetzt werden; falls nur das
Stimmrecht ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 19: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
§ 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines
Verwalters, der Aktionär, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der
älteste Aktionär. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die
anwesenden Aktionäre, die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere
vertretungsbefugte Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Artikel 20: Abstimmungen und Stimmrecht
§ 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
§ 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist, und auf gleich welchem
Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und an seiner
Stelle abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungspunkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine Übertragung
der betroffenen Aktien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der
Generalversammlung seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der
Gesellschaft spätestens fünf Tage vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern
dieselben Tagesordnungspunkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich.
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in diesen Satzungen vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
Stimmenmehrheit getroffen, gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung vertreten sind.
Artikel 21: Vertagung einer Sitzung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
VI. GESCHÄFTSJAHR, VERTEILUNG, RÜCKLAGEN
Artikel 22: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
Artikel 23: Verteilung und Rücklagen
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
Artikel 24. Abschlagszahlung auf Dividenden
Das Verwaltungsorgan ist befugt, innerhalb der Grenzen der Artikel 5:142 und 5:143 des Gesetzes
über Gesellschaften und Vereinigungen Ausschüttungen aus dem Gewinn des laufenden
Geschäftsjahres oder aus dem Gewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres vorzunehmen,
solange der Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr noch nicht genehmigt wurde, gegebenenfalls
vermindert um den Verlustvortrag oder erhöht um den Gewinnvortrag.
VII. AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION
Artikel 25: Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
Artikel 26: Liquidatoren
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der oder die ausübende(n) Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung.
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen.
Artikel 27: Verteilung der Nettoaktiva
Nach Begleichung aller Schulden, Lasten und Liquidationskosten oder nach Hinterlegung der dafür
notwendigen Beträge und, falls es nicht voll eingezahlte Aktien gibt, nach Wiederherstellung der
Gleichheit zwischen allen Aktien entweder durch zusätzliche Kapitalabrufe zu Lasten der
unzureichend eingezahlten Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zu Gunsten der Aktien, die
in einem höheren Verhältnis eingezahlt wurden, wird das Nettoaktiva unter allen Aktionären im
Verhältnis zu ihren Aktien aufgeteilt und die zurückbehaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur
Aufteilung im gleichen Verhältnis übergeben.
VIII. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Artikel 28: Wohnsitzwahl
Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber
von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen,
Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte
Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
Artikel 29: Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltern, Kommissaren und
Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der vorliegenden
Satzungen betreffen, sind ausschließlich die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft zuständig, es sei
denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
Artikel 30: Gemeinrecht
Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzungen und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
    1.  Fünfter Beschluss
Herr René DUBAIL hat erklärt, seinem Amt ein Ende zu setzen und ist unverzüglich zu seiner
erneuten Ernennung als statutarischer Verwalter für einen unbegrenzten Zeitraum geschritten.
Sein Mandat wird nicht vergütet.
 
Sollte der statutarische Verwalter aus gleich welchem Grund auch immer verhindert sein, seinen
Funktionen nachzukommen, sowie im Falle seines Ablebens, hat Herr René DUBAIL seine Frau,
Marie-Ange JAMINON als statutarische stellvertretende Geschäftsführerin bestimmt.
    1.  Sechster Beschluss
Die Generalversammlung hat erklärt, dass die Gesellschaft ihren Sitz in 4710 LONTZEN,
Dahlienstrasse 9 hat.
 
FÜR ANALYTISCHEN AUSZUG
 
Notarin Géraldine FRANCK.
Wurden zur gleichen Zeit hinterlegt:
    •  Eine Ausfertigung der Urkunde
    •  Die angepassten Satzungen