Ondernemingsnr : 0806067624
Naam
(voluit) : IMMO VERVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 70 A
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "IMMO VERVAN", met zetel te 8880 Ledegem, Provinciebaan 70A,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, onder nummer 0806.067.624, opgemaakt door notaris
SABINE DESTROOPER te Ledegem op TWINTIG AUGUSTUS TWEEDUIZEND EENENTWINTIG,
neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING
a/ Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met EEN MILJOEN
TWEEHONDERDVIJFTIG DUIZEND EURO (€ 1.250.00,00) om het te brengen van
ACHTHONDERD DUIZEND EURO (€ 800.000,00) op TWEE MILJOEN VIJFTIG DUIZEND EURO (€
2.050.000,00), mits creatie en uitgifte van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD (2.500) nieuwe gewone
aandelen.
Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zij
zullen in het resultaat delen prorata temporis vanaf het boekjaar dat ingegaan is op 1 januari 2021.
b/ Afstand van het voorkeurrecht
De leden van de vergadering, waarop gans het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, besluiten
unaniem af te zien van de termijn voor uitoefening van het recht van voorrang bij inschrijving,
voorzien in artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De heer Kristof Vanackere verklaart zijn recht van voorrang bij inschrijving voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en bij artikel 8 van de statuten niet te willen uitoefenen.
De NV VERVAN, vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaart haar recht van voorrang bij inschrijving
voorzien in artikel 7:192 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bij artikel 8 van
de statuten volledig te willen uitoefenen.
Gezien het recht van voorrang bij inschrijving niet volledig werd uitgeoefend, geniet de
aandeelhouder die het recht van voorrang bij inschrijving wel heeft uitgeoefend voorrang om op de
overblijvende aandelen in te schrijven.
De NV VERVAN, vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaart onmiddellijk op deze overblijvende
aandelen in te schrijven.
De aandeelhouders stemmen er eenparig mee in dat op de overblijvende aandelen wordt
ingeschreven door de NV Vervan.
c/ Inschrijving - afbetaling
De vergadering stelt vast dat aldus op de verhoging van het kapitaal door geldelijke inbreng, volledig
ingeschreven is.
De inschrijver verklaart en al de andere leden van de vergadering, aanwezig of vertegenwoordigd als
gezegd, erkennen dat ieder aandeel waarop aldus is ingeschreven volledig afbetaald is door storting
van EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 1.250.000,00) op een
onbeschikbare rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank, met nummer BE61 7340 5422
Luik B
3817.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
d/ Vergoeding van de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng worden TWEEDUIZEND VIJFHONDERD (2.500) volledig
volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "IMMO VERVAN" toegekend aan de
NV VERVAN.
Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zullen
pro rata temporis delen in de winst van het boekjaar ingegaan op 1 januari 2021.
e/ Vaststelling verwezenlijking verhoging kapitaal
De vergadering stelt vast dat de nieuwe aandelen volledig geplaatst en volgestort zijn en dat de
verhoging van het kapitaal verwezenlijkt is.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal thans TWEE MILJOEN VIJFTIG DUIZEND EURO (€
2.050.000,00) bedraagt, verdeeld over VIERDUIZEND HONDERD (4.100) aandelen zonder
vermelding van waarde, die elke een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen, hetzij
ieder één/vierduizendhonderste.
f/ Wijziging statuten
De vergadering besluit de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het
voorgaande besluit.
TWEEDE BESLUIT – TOEGESTAAN KAPITAAL – TOEKENNEN BEVOEGDHEDEN
RAAD VAN BESTUUR TOT VERHOGEN VAN HET KAPITAAL
a/ De voorzitter geeft lezing van het bijzonder verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 WVV,
gedateerd van 20 augustus 2021, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan
kapitaal kan gebruik gemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden voor.
b/ De vergadering besluit aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid toe te kennen om, onder de
voorwaarden voorzien in artikel 5bis van de statuten, het kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen, met maximaal TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00), en dit binnen een termijn van vijf
(5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.
DERDE BESLUIT - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "IMMO VERVAN"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP: . De vennootschap heeft tot voorwerp:
        1.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen
van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
        2.  Alle afbraakwerken
        3.  Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
        4.  Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
        5.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
        6.  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur
van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
        7.  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
        8.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie
of dienstverlenende ondernemingen
        9.  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
        10.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
Luik B
        11.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en
ontwikkelde procédés.
        12.  De vennootschap mag zich borgstellen, leningen uitgeven of zakelijke zekerheden
verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen, behalve voor die verrichtingen die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap zal binnen de perken van haar doelstelling kunnen handelen zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN VIJFTIG DUIZEND EURO (€
2.050.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door VIERDUIZEND HONDERD (4.100) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
- Artikel 5bis – TOEGESTAAN KAPITAAL
        1.  Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om het kapitaal in één of meer malen tot TWEE
MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00) te verhogen.
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van de wijziging van de statuten bij buitengewone algemene vergadering gehouden
op 20 augustus 2021.
De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens die bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden
door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van
reserves, beschikbare en onbeschikbare, met of zonder uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet,
met of zonder stemrecht.
Het bestuursorgaan dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
Het bestuursorgaan kan niettemin, overeenkomstig de wet en in belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen,
andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan kan bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven
aan de vroegere aandeelhouders; in dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.
        1.  Het bestuursorgaan is bevoegd om in aandelen converteerbare obligaties of om
inschrijvingsrechten uit te geven, ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is, dat de
kapitaalsverhogingen die zouden kunnen voorvloeien uit de conversie van de obligaties of de
uitoefening van het inschrijvingsrecht, de grens tot waar het kapitaal kan verhoogd worden door het
bestuursorgaan ingevolge voorgaande paragraaf, niet overschreden wordt.
In dit geval kan het bestuursorgaan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken
of opheffen zoals voormeld.
        1.  De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door het bestuursorgaan, in geval van
kapitaalsverhoging waartoe door haar werd besloten, na eventueel afhouding van de kosten, op een
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” geplaatst worden. Deze zal, samen met het kapitaal, tot
waarborg van derden dienen en zal onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal door het
bestuursorgaan zoals hiervoor voorzien, niet kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit
overeenkomstig de voorschriften, voorzien voor kapitaalsvermindering.
- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet
aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
Luik B
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
- Artikel 18. - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Artikel 19. - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 20. – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee
gedelegeerde bestuurders gezamenlijk optredend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
- Artikel 21. – Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
- Artikel 23 - Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 24 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand juni om 11.00 uur.
- Artikel 33 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Artikel 37 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- Artikel 38 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- Artikel 39 – UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
(…)
ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Ledegem,
Provinciebaan 70A.
 
 
Voor uittreksel,
 
Sabine DESTROOPER
Notaris te Ledegem
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 20 augustus 2021;
    •  Verslag mbt toegestaan kapitaal de dato 20 augustus 2021;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.