Ondernemingsnr : 0848594305
Naam
(voluit) : DiVi fashion
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Kempenplein 6
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor Meester Greet COX, Notaris te Pelt, op 30 maart 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennootschap onder firma “DIVI
FASHION”, met zetel te 3910 Pelt, Kempenplein 6 en met ondernemingsnummer BE 0848.594.305.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte de dato 30 augustus 2012, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 september daarna onder nummer 12157644.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering beslist de vennootschap onder firma onder het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om te zetten in een besloten vennootschap, met ingang van
heden, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en met behoud van de maatschappelijke
zetel te 3910 Pelt, Kempenplein 6.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de vennootschap onder firma, en is geen nieuwe
vennootschap met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt
aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap en is de verderzetting van de
vennootschap die onder de vorm van een vennootschap onder firma reeds bestond.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31
december 2022, waarvan de staat opgenomen werd in het hierna -vermeld verslag van de
bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder
firma worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonder-heid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzet-ten, evenals alle
overeenkomsten van de vennootschap onder firma voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma.
Iedere vennoot van de vennootschap onder firma zal voor één aandeel van de vennootschap onder
firma één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen.
De aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten van de vennootschap
onder firma toegekend in verhouding tot hun aandelenbezit.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maat-schappelijke aandelen aan de  vennoten, is
de vennootschap onder firma omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten
te moeten overgaan.
De vergadering beslist dat deze omvorming naar een besloten vennootschap uitdrukkelijk wordt
gekoppeld aan de te nemen beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot
Luik B
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, Foederer DFK Bedrijfsrevisoren
CVBA, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 3500
Hasselt, Singelbeekstraat 10, op datum van 29 maart 2023, over de staat van activa en passiva van
de vennootschap per 31 december 2022, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd
door artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :
“Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna:
“WVV”) brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de VOF DIVI FASHION over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van een vennootschap onder firma (VOF) naar een besloten
vennootschap (BV).
Wij werden voor deze opdracht door de vennoten aangesteld op datum van 16 maart 2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2022 van de VOF DIVI FASHION (hierna: “de Vennootschap”), opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Onze opdracht bestaat er inzonderheid in na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan
van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Oordeelonthouding
Wij hebben de opdracht gekregen om een beoordeling uit te voeren van de staat van activa en
passiva per 31 december 2022 van de Vennootschap. Wij geven geen conclusie over de beoordeling
van de in dit verslag opgenomen staat van activa en passiva per 31 december 2022 van de
Vennootschap. Vanwege de significantie van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf
“Basis voor de oordeelonthouding”, zijn we niet in staat geweest om voldoende en geschikte
informatie te verkrijgen om daarop onze conclusie te kunnen baseren over de staat van activa en
passiva per 31 december 2022.
Basis voor de oordeelonthouding
Wij zijn niet in staat geweest om de controle-informatie te verkrijgen omtrent de voorraden op
afsluitdatum van de staat van activa en passiva omwille van het feit dat wij de fysieke
voorraadopname niet hebben kunnen bijwonen. Evenmin hebben wij de voorraadhoeveelheden die
op 31 december 2022 bestonden op grond van alternatieve controlewerkzaamheden kunnen
controleren. Deze voorraden ten bedrage van € 278.784,26 vertegenwoordigen een zeer significant
onderdeel van de staat van activa en passiva per 31 december 2022 van de Vennootschap. Hierdoor
zijn wij niet in staat geweest om te bepalen of eventuele aanpassingen aan het netto-actief en
bijgevolg het tussentijds resultaat per 31 december 2022 noodzakelijk hadden kunnen zijn.
Verder omvat de rubriek “Liquide middelen” kasgelden ten belope van € 11.657,16. Wij hebben
onvoldoende werkzaamheden kunnen uitvoeren ter validatie van de juistheid en het bestaan van
voornoemd kassaldo per 31 december 2022.
Rekening houdend met deze omstandigheden dienen wij te besluiten dat wij van het bestuursorgaan
van de Vennootschap niet de voor onze beoordeling vereiste ophelderingen en inlichtingen hebben
verkregen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Uitgezonderd de aangelegenheden beschreven in de
paragraaf “Basis voor de oordeelonthouding”, zijn wij evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de vennoten en de leden van het bestuursorgaan van
de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen
hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het netto-actief zoals die blijkt uit de staat van
activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg
is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels
bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de
vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van 5° en het 8° en
14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2022 met een balanstotaal van € 398.116,68 en een
netto-actief van € 72.798,73, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Bij de uitvoering van onze beoordeling leven wij het toepasselijk normatief kader van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm
na.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden, en behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de staat van activa en passiva, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Vanwege de significantie van de aangelegenheden beschreven in de sectie “Basis voor de
oordeelonthouding”, zijn we echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte informatie te
verkrijgen om een basis voor een oordeel over deze staat van activa en passiva te verschaffen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een vennootschap onder firma
naar een besloten vennootschap, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Hasselt, 29 maart 2023
Pascal Daelemans
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Pascal Daelemans
Bedrijfsrevisor.”
De vergadering aanvaardt bij deze het ontslag van de zaakvoerder van de V.O.F.:
1. De heer VINKEN Dieter, voornoemd.
De vergadering beslist voormelde bestuurder algemene décharge te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat als zaakvoerder van de V.O.F.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DIVI FASHION".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. kleinhandel in schoeisel, textiel en kleding, omvattende: schoeisel; Pelterijen, bontwerk en huiden;
kleidingstoffen; vlaggen en weefsels voor vlaggen; huishoud - en tafellinnen; mercerie artikelen;
regenschermen; herenhoeden; dameshoeden en toebehoren voor dameshoeden; uitzet voor heren
en jongens; uitzet voor dames en meisjes; kinderkleding; herenconfectie; damesconfectie;
geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel; kinderconfectie; sportkleding.
b. kleinhandel in luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen; bloemen en
sierplanten; schoonheidsproducten en toiletartikelen; snuisterijen en fantasieartikelen; lederwaren en
zadelmakerswerk; goud - en zilverwerk en juwelen; fantasiejuwelen; modepatronen.
c. groothandel in produkten van de textiel - en kledingnijverheid. Omvattende: pelterijen en bontwerk;
garens; kledingstoffen; meubileringsstoffen; huishoudlinnen; tapijten; textielwaren voor
nijverheidsgebruik; jutezakken; koord - en touwwerk; breigoed; merceriewaren; passement,
borduurwerk en kant; modeartikelen: hoeden, petten, handschoenen, halsdoeken, dassen,
wandelstokken en regenschermen; confectie voor heren en dames en babyuitzet; beroepskleding;
artikelen voor kleermakers, modisten en hoedenfabrikanten.
d. Zij zal al deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen als voor rekening
van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair, tussenpersoon of als
franchisenemer bij het sluiten van overeenkomsten. Zij mag meedoen, bij wijze van inbreng,
samensmelting, borgstellingen al of niet vergoed, van onderschrijving of aankoop van aandelen,
obligaties of welke titels ook, of op eender welke manier met alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, syndicaten, groepen of ondernemingen. Zij mag bestuursmandaten waarnemen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en
onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel
daarvan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van
doelgebonden activiteiten. Het afsluiten zowel in België als in het buitenland van elke
samenwerkingsovereenkomst die door de toepasselijke wetten en gebeurlijke beroepsreglementen
toegelaten zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Titel IV. Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V. Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Interimdividenden
Op elk ogenblik kan het bestuursorgaan beslissen interimdividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd. En dit binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die in voorkomend geval door de commissaris is nagezien,
heeft vastgesteld dat de winst voldoende is om een interimdividend uit te keren. Het besluit van het
bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee
maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld. Tot uitkering mag niet
eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de
jaarrekening is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet
worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VINKEN Dieter, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Stationsstraat 34, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering daartoe anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3910 Pelt,
Kempenplein 6.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende Notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Greet COX, Notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de
Luik B
bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.