Ondernemingsnr : 0437533049
Naam
(voluit) : C.A.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Lange Beemden 33
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN, notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), op 18 december 2023,  dat de Besloten vennootschap “CAS” is bijeengekomen en
dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDERS EN VASTSTELLING MANDAAT
BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de bijzondere algemene vergadering van 4 december 2023 die
heeft beslist tot het ontslag van de bestuurders, (i) de heer CASTERMANS Marc, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Heidestraat 36 en (ii) de besloten vennootschap V Management met zetel te 3600
Genk, Hoogzij 26 en met ondernemingsnummer 0770.933.036, vast vertegenwoordigd door de heer
CASTERMANS Vincent, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Heidestraat 36 met ingang van 4
december 2023 en bevestigt dit ontslag voor zover nodig.
De vergadering neemt eveneens kennis van de bijzondere algemene vergadering van 4 december
2023 die heeft beslist tot benoeming van de huidige bestuurders, allen voornoemd met ingang van 4
december 2023, en bevestigt dit voor zover nodig.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 april om te
eindigen op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot en
met 31 maart 2024.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de derde vrijdag van de maandseptember om
19.00u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand september van het jaar 2024 om 19.00u.
DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de artikelen 19 en 29 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemd
artikel integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissing onder het eerste en tweede besluit hiervoor.
Derhalve zal de tekst van deze passage voortaan letterlijk als volgt luiden:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
september om negentien uur (19.00 uur). Is die dag een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.“
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. AFSLUITING
Gezien de agenda is afgewerkt, werd de vergadering geheven.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten