Ondernemingsnr : 0678427896
Naam
(voluit) : Vytech
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negenentwintig december
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 4.400.000,00 om het
kapitaal van € 3.400.000,00 te verhogen tot € 7.800.000,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld,
volstort ten belope van € 1.200.000,00.
Derde besluit
Vervolgens heeft de bestaande aandeelhouder, de naamloze vennootschap “VYBROS INVEST”
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap «VYTECH» en in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van € 4.400.000,00.
De voorzitter verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope
van zevenentwintig komma zevenentwintig procent (27,27%), hetzij voor een totaal bedrag van €
1.200.000,00.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE17 0882 8436 7821 op naam van de
vennootschap VYTECH NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling
BELFIUS op 22 december 2022 dat door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard zal
blijven.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van € 4.400.000,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op  € 7.800.000,00, vertegenwoordigd door 825 kapitaalaandelen
zonder nominale waarde.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te vervangen door “VYTECH GROUP”.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam "VYTECH GROUP”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-           het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en  onroerend
vermogen;
-           het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
-           de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen
en rechten;
-           het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-publiek-rechterlijk statuut;
-           het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-           het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel
te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen achthonderdduizend euro (€ 7.800.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijfentwintig (825) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 825 met een fractiewaarde van 1/825ste
van het maatschappelijk kapitaal.(...)
Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan
9.1 Mandaat en werking
De vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur die bestaat uit minstens 3 (drie)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen (al dan niet aandeelhouders) overeenkomstig
de hierna bepaalde modaliteiten:
(a)        de bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die beslist met
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen;
(b)       aandeelhouder(s) B heeft het recht (gezamenlijk) één bestuurder voor te dragen voor
benoeming, en dit via het voorleggen van een lijst van kandidaten aan de algemene vergadering, die
minstens 2 (twee) kandidaat-bestuurders bevat.  In de mate en voor zover aandeelhouder(s) B een
lijst van kandidaten aan de algemene vergadering voorlegt, verbinden de aandeelhouders zich ertoe
één bestuurder te benoemen, wiens naam is opgenomen in de voorgelegde lijst van kandidaten.
(c)        wanneer aandeelhouder(s) B geen kandidaten voordraagt voor de benoeming van de
bestuurders, houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van de bestuurders. Aandeelhouder(s) B zal steeds het recht hebben om te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van
bestuurders uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder worden voorgedragen
overeenkomstig artikel 9.1.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en hun mandaat kan te allen tijde
worden herroepen. 
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon
aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit
bestuur betreffen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij een andersluidende beslissing van de algemene
vergadering van aandeelhouders. 
Artikel 10. Bijeenkomsten – beraadslagingen en besluitvorming
De raad van bestuur komt bijeen op verzoek van elke bestuurder, of op verzoek van de voorzitter van
de raad van bestuur, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, per brief, e-mail of op enige
andere schriftelijke wijze, met opgave van de te behandelen agendapunten, de voor de
beraadslaging noodzakelijke stukken en de plaats, dag en uur van de geplande vergadering.
De raad van bestuur komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de oproeping, niet vroeger dan 5 (vijf) dagen na de
oproeping bijeen.
Een bestuurder kan zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, die
eveneens een bestuurder is van de vennootschap.
Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen,
met dien verstande dat de raad van bestuur slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede
raad van bestuur met dezelfde agenda samengeroepen, overeenkomstig artikel 10, en dit binnen de
5 (vijf) dagen na de eerste geplande vergadering.  Deze tweede raad van bestuur kan in elk geval
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. De
beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
Luik B
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders samenhandelend,
hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.  Indien
deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder
dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 13. Controle
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
Artikel 14. Datum
De jaarvergadering zal gehouden worden op elke eerste vrijdag van juni om 10 uur.(...)
Artikel 16. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per
telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 17. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
Artikel 18. Bureau
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's
aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de
vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks
wensen.  Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden
gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.(...)
Artikel 22. Processen-verbaal
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 23. Boekjaar – bescheiden
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.(...)
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9790 Wortegem-
Petegem, Kleistraat 8.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- volmacht
- gecoordineerde statuten
Luik B
(getekend) notaris Thomas Dusselier