Ondernemingsnr : 0681443311
Naam
(voluit) : Astridplein
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 14
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 26
november 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ASTRIDPLEIN” met zetel te 9240 Zele,
Stationsstraat 14, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – ondernemingsnummer 0681.443.311, met
éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – Wijziging doel
a) In verband met de voorgenomen wijziging van het doel door uitbreiding ervan, kennisgave van het
verslag van de zaakvoerders van 15 november 2019 met uiteenzetting van een gedetailleerde
motivatie voor de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel (art. 287 Wb. Venn.). Bij dit
verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 30 september 2019. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het doel uit te breiden met de in de agenda meegedeelde tekst.
Tweede besluit – Opt-in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid WVV besluit de algemene
vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2.1. Wijziging rechtsvorm.
In aansluiting met hetgeen voorgaat, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1 – Naam
“De vennootschap is een besloten vennootschap die wordt gevoerd onder de naam:
“ASTRIDPLEIN”.
2.2. Wijziging zetel –Opname Gewest
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Artikel drie van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
Luik B
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
2.3. Van kapitaal naar eigen vermogen
a) Vaststelling door de vergadering dat het kapitaal van de vennootschap tweehonderd duizend euro
(200.000,00 €) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserves worden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) Beslissing door de vergadering dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte in het
Belgisch Staatsblad.
2.4. Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders.
De vergadering aanvaardt het ontslag van :
- de heer DE RAEDT Ivan Maurits Simonne, geboren te Zele op 27 april 1964, wonende te 92420
Zele, Dreef 17, als zaakvoerder van de vennootschap, dit met ingang van heden, waarbij kwijting zal
verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering;
- de heer de heer DE THAEY Wim, geboren te Zele op 29 december 1968, wonende te 9290 Berlare
(Overmere), Lindestraat 95/A, als zaakvoerder van de vennootschap, dit met ingang van heden,
waarbij kwijting zal verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering;
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat de voormelde bestuursmandaten verder
zullen uitgeoefend worden door :
- de heer Ivan De Raedt voornoemd, die hierbij benoemd wordt als bestuurder van de vennootschap,
met ingang van heden.
Het mandaat is van onbepaalde duur en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
- de heer Wim De Thaey voornoemd, die hierbij benoemd wordt als bestuurder van de
vennootschap, met ingang van heden.
Het mandaat is van onbepaalde duur en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
2.5. Aanneming nieuwe statuten
Beslissing door de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, als volgt:
- RECHTSVORM EN NAAM : de vennootschap is een besloten vennootschap (BV) die wordt
gevoerd onder de naam “ASTRIDPLEIN”.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
41101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
4110102 Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen.
4120101 Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
4120102 Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur.
4120112 Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur.
Het voor eigen rekening bouwen, laten bouwen, kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren,
verpachten en verkavelen, in waarde brengen, beleggen, beheren, uitbaten, financieren,
hypothekeren, verzekeren en ontwikkelen van onroerende goederen, in de ruimste zin van het
woord, zowel onbebouwd, in opbouw zijnde als bebouwd zijnde;
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in samenwerking met derden, ontwikkelen,
ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van projecten betreffende onroerende goederen, en dit in de
ruimste zin;
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, ondernemingen het een gelijkaardig doel;
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van onderaanneming.
Luik B
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap;
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welk duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan
het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of aanverwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn vormen zij een collegiaal bestuursorgaan
waarbij zij gezamenlijk als college optreden.
Zodanige vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de
voorwaarden bepaald in artikel 2:18.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, wordt een
collegiaal bestuursorgaan gevormd dat de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van november om 16.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die aandeelhouder moet zijn, tenzij beide
partijen het eens zijn over een door de aandeelhouder aangewezen gevolmachtigde.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in acht name van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Derde besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
Luik B
9240 Zele, Lindestraat 10. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOLMACHT ADMINISTRATIE.
Volmacht wordt verleend aan Damast Center BVBA te 9240 Zele, Lindestraat 10 voor wie optreedt
de heer Dick Beunder, RPR Gent (afdeling Dendermonde), BTW BE 0873.019.202, of aan een van
haar bedienden, bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren