Ondernemingsnr : 0469880272
Naam
(voluit) : A 1 PLANNING ARCHITECTENBUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joseph Plateaustraat 3
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 15/03/2021 (ter registratie neergelegd) dat buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “A 1 PLANNING ARCHITECTENBUREAU”, gevestigd te 8400 Oostende,
Joseph Plateaustraat 3, met ondernemingsnummer 0469.880.272, met éénparigheid van stemmen
de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Wijziging van de naam van de vennootschap
beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in “A1AR”;
B/ Wijziging van de zetel van de vennootschap
beslissing om in de nieuwe statuten de zetel te vestigen in het Vlaams Gewest en in de
overgangsbepalingen, als keuze van adres te vermelden: 8400 Oostende, Slachthuiskaai 15 bus
00.01;
C/ Aanpassing van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
    •  beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen
    •  beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot achtduizend
tweehonderd euro (€ 8.200,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
    •  aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
de tekst van de nieuwe statuten luiden als volgt :
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « A1AR ».
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp : het uitoefenen van het beroep van architect en
dit  in de meest brede zin, o.m. door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur,
stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde,
bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB- verslaggeving,
binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises evenals het
uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel
van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar
zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële handelingen doen, zowel roerende als
onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperking.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
Luik B
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm
en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van
professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-
onverenigbaar is met het architectenberoep.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel
van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Aandelen moeten
bij hun uitgifte niet of niet volledig worden volgestort. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van
een volgnummer.
BESTUUR : De  vennootschap  wordt  bestuurd door één of meer bestuurders al dan niet
aandeelhouder. De bestuurder, net als elke andere zelfstandige mandataris die optreedt in naam en
voor rekening van de vennootschap, moet steeds een natuurlijke persoon zijn die gemachtigd is het
beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen van de Orden van
Architecten.  Zij worden aangesteld door de algemene vergadering die beslist met meerderheid van
stemmen. Elke bestuurder die, om welke reden ook, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en in
vervanging te voorzien. Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet
meer geldig kan vertegenwoordigd worden beschikt de vennootschap over een termijn van 6
maanden om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van
architect blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect
worden gesteld door personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten. De regularisatie kan
gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt
moet binnen de termijn van 6 maanden een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt
beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap. Indien de
vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden om een andere reden dan het
overlijden van een bestuurder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een bestuurder
van de tabel van architecten of het ontslag van een bestuurder dan mag de vennootschap het beroep
van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie. De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle
handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers,  een derde
architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een
aandeelhouder of  bestuurder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als
een rechtspersoon zijn. Deze rechtspersoon dient op het tableau van de Orde van architecten
opgenomen te zijn. De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Indien geen regularisatie mogelijk blijkt zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden
alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap. De
bestuurders zijn verantwoordelijk om overeenkomstig artikel 9 van de wet van 20 februari 1939 en
het K.B. van 25 april 2007 een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Elke architect-
rechtspersoon is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid, inclusief de tienjarige
aansprakelijkheid, te laten verzekeren. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders al dan niet aandeelhouder. De bestuurder, net als elke andere zelfstandige mandataris
(zaakvoerders/bestuurders, lasthebbers of volmachtdragers, vereffenaars,… ) die optreedt in naam
en voor rekening van de vennootschap, moet steeds een natuurlijke persoon zijn die gemachtigd is
het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen van de Orden van
Architecten.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Enkel natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, kunnen in naam en voor
rekening van de vennootschap handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep
van architect.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 20:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
    •  ontslagen en benoemingen: herbenoeming van de zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten de heer Kenneth Sleuyter,
geboren te Oostende op 08/05/1981, wonende te 8450 Bredene, Eksterstraat 14, en de heer Jozef
Hessel, geboren te Ieper op 09/07/1983, wonende te 9030 Gent, André De Bruynestraat 1, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur. De voornoemde heer Sleuyter en Hessel aanvaarden de hernieuwing van hun
opdracht. Zij hebben voorafgaandelijk verklaard en herbevestigd ingeschreven te zijn op de tabel van
de Orde van Architecten te Brugge en dat aan elk van hen het mandaat van architect niet werd
ontzegd in de zin van de toepasselijke wetten en koninklijke besluiten.
    •  adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Slachthuiskaai 15 bus 00.01.
D/ Volmacht
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap figrz,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, of haar aangestelden, Lijsterstraat 15, 8400 Oostende, om
in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan
te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
registratie in het online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot aanvraag van het BTW
nummer of wijzigingen terzake, voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het
vervullen van alle aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en
briefwisseling dienaangaande.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.