Ondernemingsnr : 0794332505
Naam
(voluit) : Resiglass
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Puursesteenweg(BOR) 377
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Op heden, twaalf december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Resiglass", waarvan de
zetel gevestigd is te 2880 Bornem, Puursesteenweg 377, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 10.521.000
EUR, om het van 65.000 EUR te brengen op 10.586.000 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte
van 10.521.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, met inbegrip van de winstrechten.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 10.521.000 EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZESDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(…)
     Conclusies
     De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 6 december 2022, opgesteld door
de  besloten vennootschap “BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR”, te 8500 Kortrijk, Pater
Damiaanstraat 28, vertegenwoordigd door Mathias Verrue, in toepassing van de artikelen 7:179, §1,
tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden
letterlijk als volgt:
Luik B
     “Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap RESIGLASS NV (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 25/11/2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
–    de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
–    de toegepaste waardering
–    de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen.
Bij de waardering van de inbreng in natura werd verondersteld dat de ingebrachte aandelen vrij en
onbelast zijn.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 2.600.000 nieuwe aandelen RESIGLASS NV met
een fractiewaarde van 1,00 EUR per aandeel. Er worden geen bijzondere rechten noch voordelen
toegekend aan de inbrengers.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
•    de verantwoording van de uitgifteprijs; en
•    de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•    het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•    de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•    het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt
•    de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Luik B
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging door inbreng in natura van 416 aandelen GLASS INVEST NV bij RESIGLASS NV
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk op 06/12/2022
BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR
vertegenwoordigd door
de heer Mathias VERRUE *
Bedrijfsrevisor
* Handelend in naam van een BV”.
     (…)
ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
     De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 2.600.000
EUR, om het van 10.586.000 EUR te brengen op 13.186.000 EUR, door uitgifte van 2.600.000
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, met inbegrip van de winstrechten.
     De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van 416
aandelen in de naamloze vennootschap GLASS INVEST, met zetel te Puursesteenweg 377, 2880
Bornem (België) en ingeschreven in de KBO onder nummer 0665.863.527 (RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen), en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. 
     (…)
     1) de Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf
heden, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook
in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrenger;
2) de inbrenger verklaart de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en hij verklaart
tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp
uitmaken van enige inpandgeving;
3) De inbrenger verklaart dat aan alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten en/of in
(aandeelhouders)overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van aandelen werd verzaakt.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
     Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten
die hierna wordt aangenomen.
ELFDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWAALFDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 25 juli van elk jaar om 10:00 uur. Indien deze datum op een zaterdag, zondag of
wettelijke feestdag valt, wordt deze vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 13 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERTIENDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 2 december
2022, af te sluiten op 31 maart 2023.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op dinsdag 25 juli 2023 om
10:00.
VEERTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan de te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en in het algemeen om de afspraken uit
de aandeelhoudersovereenkomst de dato [12 december 2022] te reflecteren.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
“TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Resiglass".
Luik B
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, rechtstreeks of als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij anders bepaald:
Zij kan roerende patrimonium oprichten, ontwikkelen en beheren en alle roerende verrichtingen
uitvoeren, met inbegrip van de verwerving inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen,
converteerbare of niet-converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen,
kasbonnen of andere roerende waarden, onder welke vorm ook, van bestaande of nog op te richten
Belgische of buitenlandse rechtspersonen of vennootschappen.
De vennootschap kan elk mandaat en elke toegestane functie uitoefenen in elke Belgische of
buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, gedelegeerde van het
dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit mandaat kan betaald of gratis zijn.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, participaties nemen in andere, bestaande of op te richten, in
België of in het buitenland gevestigde of op te richten, vennootschappen of ondernemingen waarvan
het voorwerp gelijkaardig of analoog is aan het hare of van dien aard is dat het haar bevordert.
Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
beheer in het algemeen, en meer bepaald, zonder dat deze opsomming limitatief is: de oprichting
van holdings of exploitatievennootschappen, alle onderzoeks- en advieswerkzaamheden, alle
diensten, alle administratieve en beheerswerkzaamheden, zowel voor vennootschappen als voor
particulieren.
Zij kan advies en bijstand verlenen in alle aangelegenheden die verband houden met ondernemingen
en met de administratie en het beheer van ondernemingen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële, vastgoed- en effectentransacties verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die haar ontwikkeling kunnen
bevorderen, met uitzondering van transacties met effecten en vastgoed die bij wet zijn voorbehouden
aan banken en beursvennootschappen.
De vennootschap heeft ook de volgende doelstellingen
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, de ontwikkeling en het beheer van
onroerende goederen; alle handelingen, al dan niet onder het BTW-stelsel, met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing,
de inrichting en decoratie, de verhuur of het in huur nemen, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer of de
exploitatie van onroerende goederen of onroerende rechten
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het opnemen en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het onderhandelen over leasingcontracten, in het kader van de
hierboven beschreven doeleinden.
De vennootschap kan zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden
zekerheid stellen, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen bedrijfsvermogen, te
verhypothekeren of in pand te geven. Zij kan zich borg stellen of zekerheid stellen voor
ondernemingen of particulieren in de ruimste zin van het woord.
In het algemeen is zij volledig rechtsbekwaam om alle handelingen en verrichtingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
Zij kan door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op welke andere wijze
ook, een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het voorwerp
identiek, gelijksoortig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar werkzaamheden kan
bevorderen of haar afzetmogelijkheden kan vergroten.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van
toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden, wat het verrichten van die handelingen
betreft, afhankelijk van de vervulling van die voorwaarden.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt dertien miljoen honderdzesentachtigduizend euro (€ 13.186.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door dertien miljoen honderdzesentachtigduizend (13.186.000)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
Luik B
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, waarbij:
i.   twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten die door de vennootschap naar
Frans recht (société par actions simplifiée à associé unique de droit français) "RIOU GLASS
INTERNATIONAL" worden voorgesteld (de "Riou-Bestuurders"), zolang deze aandeelhouder is van
de vennootschap;
ii.  twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders andere dan de vennootschap naar Frans recht (société par actions simplifiée à
associé unique de droit français) "RIOU GLASS INTERNATIONAL" (de "Overige Bestuurders"),
waarvan, zolang zij aandeelhouder zijn van de vennootschap:
     a.   één (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
besloten vennootschap “CGC Invest”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Burggraaf H. de
Spoelberghdreef 11, en met ondernemingsnummer 0665.803.842; en
     b.   één (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de heer
Geert DE LANDTSHEER en de heer Koenraad DE LANDTSHEER.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder de Riou-Bestuurders een voorzitter benoemen bij gewone
meerderheid van stemmen van de op de vergadering van de raad van bestuur aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter
wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige
bestuurders door de raad van bestuur.
Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouders die de te vervangen
bestuurder aanvankelijk hadden voorgedragen. Deze aandeelhouders zullen het recht hebben om
het ontslag te vragen van de op hun voorstel verkozen bestuurder(s) en, indien van toepassing, een
nieuwe kandidaat voor te stellen voor de te vervangen bestuurder. Ingeval een vacature ontstaat en
een bestuurder moet worden gecoöpteerd, komt hetzelfde recht van voorstel toe aan de
aandeelhouder(s) die de bestuurder voor de opengevallen plaats had(den) voorgedragen.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan één (1) Riou-Bestuurder en
één (1) Overige Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op vijfentwintig (25) juli van elk jaar
om tien (10) uur.
Luik B
Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen. Een algemene vergadering kan worden
bijeengeroepen wanneer het belang van de vennootschap dit vereist en moet worden
bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die ten minste tien (10) procent van de uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Een volmachtdrager kan meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIJFTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders:
-    de besloten vennootschap “CGC Invest”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Burggraaf H. de
Spoelberghdreef 11, en met ondernemingsnummer 0665.803.842, vast vertegenwoordigd door de
heer DE KNIJF Frederik Jozef; en
-    de besloten vennootschap “Sanbo”, met zetel te 2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat
Luik B
100, en met ondernemingsnummer 0879.254.124, vast vertegenwoordigd door de heer DE
LANDTSHEER Geert Wilfried Adela Hélèna.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder, alleen handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, zeven
volmachten, een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris