Ondernemingsnr : 0404062804
Naam
(voluit) : Cooperatieve Maatschappij van Antwerpse Varkensfokkers
(verkort) : C.O.M.A.V.
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Carolusberg(Bevel) 2
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, gesloten op 23 november 2023door geassocieerd notaris Carla Janssens, te
Nijlen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap
“COÖPERATIEVE MAATSCHAPPIJ VAN ANTWERPSE VARKENSFOKKERS” (afgekort “COMAV”),
met zetel te 2560 Bevel (Nijlen), Carolusberg 2, met eenparigheid van stemmen de hierna volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, 1ste en 3de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
Tweede beslissing: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet op te
nemen in de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen’ aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen (Bevel),
Carolusberg 2, en beslist het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
Vierde beslissing: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
voormelde wijzigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsook de voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten – bij uittreksel –
als volgt luidt:
Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap.
Naam: “Coöperatieve Maatschappij van Antwerpse Varkensfokkers”, afgekort tot “COMAV”.
Deze naam of de afkorting moet samen met de woorden 'coöperatieve vennootschap' of de afkorting
'CV' in elke communicatie die uitgaat van de vennootschap, in om het even welke vorm, vermeld
worden.
Erkenningen:
Wanneer COMAV erkend is als coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4 WVV, dan voegt ze aan haar
benaming het woord 'erkend' toe en wordt afgekort als ‘erkende CV'.
COMAV zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van deze NRC-erkenning naleven.
Zo zal ze onder meer jaarlijks inkomsten voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding
van huidige en potentiële vennoten. De Raad van Bestuur zal jaarlijks verslag uitbrengen over de
wijze waarop COMAV toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-
erkenningsvoorwaarden.
Gewest: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Emailadres: niet van toepassing.
Website: niet van toepassing.
Duur: de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen:
Elke vennoot doet een inbreng in COMAV, waarvoor hij aandelen verwerft. Elke inbreng in geld wordt
onmiddellijk volgestort.
De Raad van Bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen en kan hierbij
beslissen een inkomgeld te vragen. Het aantal uit te geven aandelen in COMAV is onbeperkt.
Boekjaar:
Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.
Bestemming van het resultaat
Bij de ondernemingencoöperatie COMAV primeert de maximalisatie van het doel en van de
coöperatieve finaliteit: een zo goed mogelijke dienstverlening opzetten voor de vennoten. Op voorstel
van de Raad van Bestuur spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de bestemming van het
resultaat, waarbij er zal gewaakt worden over de financiële stabiliteit van COMAV. Er kan beslist
worden een dividend uit te keren op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende
percentage kan maximaal datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als
coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden gebeurt op de
datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld
Slotafrekening:
Na aanzuivering van het passief van COMAV zal het saldo worden aangewend voor de uitbetaling
van de vennoten.
In geval het vermogen van COMAV echter ontoereikend is om de vennoten uit te betalen, geschiedt
de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng. Indien er na deze uitbetaling nog vermogen
overblijft, dan zal de Algemene Vergadering dit vermogen een bestemming gegeven die zo nauw
mogelijk aansluit bij de coöperatieve finaliteit en het voorwerp van COMAV.
Bestuursorgaan:
COMAV wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens drie bestuurders, al dan niet
vennoten, die door de Algemene Vergadering worden benoemd.
De mandaten hebben in principe een duurtijd van zes jaar en verstrijken telkens op de dag van de
Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het
benoemingsbesluit afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De Algemene Vergadering mag een bestuurder te allen tijde en zonder motivatie met onmiddellijke
ingang ontslaan. Een bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag de
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs in vervanging kan worden voorzien.
Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd. Er kan een vergoeding voorzien worden,
voor zover deze bepaald wordt daar de Algemene Vergadering en voor zover dit geen deelname in
de winst is.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging – dagelijks bestuur – bijzondere
delegaties:
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig
is om het doel van COMAV te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten of het
intern reglement wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt COMAV ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen.
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van COMAV wat dat
dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van de Raad van
Bestuur.
Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:
- die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatie;
- die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
De Raad van Bestuur kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze
bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten. Binnen de perken van deze bijzondere
delegatie wordt COMAV tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber.
Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.
Coöperatieve finaliteit, waarden, doel en voorwerp
COMAV is een ondernemingencoöperatie van voornamelijk landbouwers en varkensfokkers. De
coöperatieve finaliteit van COMAV is het verbeteren van de varkensstapel van haar vennoten.
Dit gebeurt door het aankopen van goede fokberen met hoge fokwaarden en door deze ter
beschikking te stellen aan haar leden via de verkoop van sperma. Het voorwerp van COMAV betreft
de varkensfokkerij, mesterij en selectie en KI-centrum, rechtstreeks en onrechtstreeks in de meest
uitgebreide zin. Bovendien mag COMAV ook de uitbating verzorgen van alles wat land- en tuinbouw,
groot- en kleinveeteelt betreft, en hiervoor dezelfde verrichtingen doen als hierboven beschreven.
In het algemeen kan COMAV alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Daartoe kan
COMAV samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. COMAV kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan eveneens optreden als
bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen.
Algemene vergadering: samenstelling – bevoegdheid – oproeping – verloop – volmachten en
stemrechten – beslissingen – wijzigingen aan de statuten of het intern reglement:
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Ze bezit de bevoegdheden die de wet,
deze statuten en het intern reglement haar toekennen. De Algemene Vergadering beraadslaagt over
de strategie en het algemeen beleid van COMAV en over alle andere zaken die in het belang van
COMAV zijn.
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn
bindend voor allen, ook voor de afwezigen en voor zij die tegenstemmen.
De Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de Algemene Vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. De bijeenroeping gebeurt via e-mail, via de website of via elk ander
gelijkaardig middel, met de agenda, met de verslagen die horen bij de te behandelen onderwerpen
en met opgave van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, ten minste vijftien
kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst.
De Raad van Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen
wanneer vennoten die 10% van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met
ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.
De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van COMAV dit vereist en minstens
eenmaal per jaar, binnen de zes maanden van het boekjaar op plaats, datum en uur vermeld in het
oproepingsbericht.
De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de Algemene Vergadering voor. Indien deze afwezig of
verlet is, neemt de oudste bestuurder deze taak over. De voorzitter van de Algemene Vergadering
stelt de secretaris aan en duidt twee stemopnemers onder de aanwezige vennoten aan.
De vennoten van de Raad van Bestuur geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten
vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met
de agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van COMAV, weigeren op vragen te
antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten COMAV schade kan
berokkenen of in strijd is met de door hen of door COMAV aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris,
de verslaggever en door de vennoten die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend
door de voorzitter en de secretaris.
Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere
vennoot laten vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts houder zijn van één volmacht.
De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
Elke vennoot heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten.
De Raad van Bestuur kan voorzien dat vennoten hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
In principe beslist de vergadering bij consensus. Indien dit niet lukt, wordt er beslist bij gewone
meerderheid, waarbij onthoudingen niet meetellen. In geval van staking van stemmen is het voorstel
verworpen. Deze gewone meerderheidsregel geldt voor alle beslissingen, behalve voor wijzigingen
aan de statuten of het intern reglement.
De Algemene Vergadering beslist over het invoeren of het wijzigen van het intern reglement of over
elke statutenwijziging wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de
oproeping.
Indien wordt voorgesteld de coöperatieve finaliteit, de waarden, het doel of het voorwerp van
COMAV, zoals beschreven in de artikelen 3, 4 of 5 van deze statuten, te wijzigen, verantwoordt de
Raad van Bestuur de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Dit verslag wordt aan de
vennoten ter beschikking gesteld volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in artikel 21 van
deze statuten. Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de Algemene Vergadering nietig.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen
heeft gekregen. Onthoudingen worden niet meegeteld.
Vijfde beslissing: controle
De voorzitter verklaart bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap niet valt onder de
voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de
vergadering beslist geen commissaris te benoemen.
Zesde beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering verleent aan Meester Nathalie VERELST en Meester Carla JANSSENS,
geassocieerde notarissen te Nijlen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing: volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de BV “SBB GECERTIFICEERDE
ACCOUNTANTS EN ADVISEURS”, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A,
ondernemingsnummer 0459.609.556 RPR Leuven, evenals haar mandatarissen, aangestelden en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatstelling om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende alle mogelijke neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket en/of bij alle belastingadministraties en/of administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Carla Janssens, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + statuten