guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0469 232 649
Naam
(voluit) : RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES
(verkort) : RRA
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : de Meeussquare 1, 1000 Brussel
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 29 mei 2024:
"De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
6.4 STELLEN VAST dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap ten einde komt na afloop
van de huidige algemene vergadering.
BESLUITEN KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930
Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren te herbenoemen. Het mandaat zal vervallen na de
algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen
van het boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt mevrouw Véronique Vandooren (IBR Nr.
A01625), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. [ *** ].
De aandeelhouders verklaren voorts geen kennis noch weet te hebben van enige veroordeling
uitgesproken tegen de vertegenwoordiger van KPMG, Veronique VANDOOREN, door een rechtscollege van
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte houdende een verbod dat soortgelijk is aan de verboden
opgenomen in artikel 6 van de Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden,
zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juni 2023 .*
*1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2º het
verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht
[ *** ]
6.6 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan
12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het
bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
lasthebber
Ondernemingsnr : 0453 577 146
Naam
(voluit) : BIO TRADING BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haachtsebaan 143 - 3140 Keerbergen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:85 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 4 januari 2023)
De enige aandeelhouder neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van zowel de heer Hendricus Bun als
de heer Gerrit Jan de Jonge als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 5 januari 2023.
De enige aandeelhouder besluit om Analytichem Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Gerrit
Jan de Jonge, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt, met ingang op de datum van
deze besluiten en voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De enige aandeelhouder bevestigt dat Analytichem Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Gerrit
Jan de Jonge , voormeld, de enige huidige bestuurder is van de Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) de heer Alexandre Coulon er
elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met maatschappelijke zetel te
Medialaan 28B, 18000 Vilvoorde, België en (il) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, allen individueel bevoegd om te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in
het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen
of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en
akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0744 836 274
Naam
(voluit) : Bison Coders
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 62
Onderwerp akte : ONTSLAG
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28/04/2023 blijkt dat:
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Annelies Baptist als niet-statutaire bestuurder, en dit
met ingang op 30/04/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening
van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV A&Co Accountants, rechtspersoon met zetel te 3500
Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 16, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, gekend in de KBO
onder nummer BE 0463.695.335, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie
van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ann Vanbaelen, bijzonder
gevolmachtigde van BV A&Co Accountants, tekenen.
Getekend,
Voor A&Co Accountants,
Ann Van Baelen
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0412 638 394
Naam
(voluit) : RONJA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beerselsestraat 8 - 1501 Halle
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 25/06/2024 :
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, schriftelijk
aangeboden, en dit met ingang vanaf heden, van:
- mevrouw Christel VANDEPERRE, wonende te 1500 Halle, Vlieringendreef 5.
De enige aandeelhouder dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap heeft bewezen.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens tot het ontslag van de heer Arthur VANDEPERRE, wonende te
1190 Vorst, Timmermansstraat 84/13, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 25 juni
2024.
De enige aandeelhouder verleent alhier tussentijdse kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat en verbindt er zich toe definitieve kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat op de jaarvergadering die zal worden gehouden ter goedkeuring van de jaarrekening van het
lopende boekjaar.
De enige aandeelhouder besluit de besloten vennootschap "ARTVAN", met zetel te 1190 Vorst,
Timmermansstraat 84, bus 13, BTW BE 1009.439.903, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Arthur VANDEPERRE, voornoemd, te benoemen
tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang vanaf 25 juni 2024 en dit
tot herroeping van haar mandaat.
De besloten vennootschap "ARTVAN", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die alhier
tussenkomt, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
voor het uitoefenen van dit mandaat.
( ... )
ARTVAN BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Arthur VANDEPERRE
Bestuurder
Ondememingsnr: 0880 741 588
Naam
(voluit) : B2B FOODS BV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brakelsesteenweg 239 - 9406 Outer
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurder
Op de algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap B2B FOODS
BV gelegen te Brakelsesteenweg 239 te 9406 Outer op datum van 28/12/2022 werden volgende punten
beslist op de agenda.
Hierbij wordt ontslag verleend met een volledige Dechargé voer haar gevoerd beleid aan de Bestuurder
De Groote Vanessa geboren te Zottegem 24/02/1979 en wonende te Holestraat 33 te 9552 Borsbeke en dit
met een ingang van 01/01/2023 die aanvaard. Als nieuwe Bestuurder wordt Dhr De Greve Jonathan,
woonachtig te Rodestraat 30 te 1570 Galmaarden benoemd en dit vanaf 01/01/2023 die aanvaard.
Ondernemingsnr : 0467 032 927
Naam
(voluit) : ICON CLINICAL RESEARCH BELGIUM
(verkort) : ICON Belgium
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : intrekking beslissing, benoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 6 augustus 2024
In overeenstemming met artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
aandeelhouder van de Vennootschap de volgende schriftelijke besluiten genomen.
1. Intrekking van beslissing van 28 mei 2024
De aandeelhouder geeft te kennen dat de beslissing van 28 mei 2024, tot benoeming van FEMAU BV als
commissaris van DOCS International Belgium op een materiële vergissing berust. de aandeelhouder beslist
deze beslissing daarom geen verdere uitwerking heeft.
2. Benoeming van de commissaris van Docs International Belgium
De aandeelhouder verwijst naar de fusie door overneming d.d. 1 januari 2024 (de Fusie) van Docs
International Belgium NV (voorheen met zetel te Battelsesteenweg 455D, 2800 Mechelen en tot en met 1
januari 2024 ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer
0882.886.476)) (Docs International Belgium) door de Vennootschap (handelend onder haar vroegere
benaming "Pharmaceutical Research Associates Belgium"). Ingevolge de Fusie werd Docs International
Belgium ontbonden op 1 januari 2024. Een kopie van de publicatie van de Fusie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad wordt aan deze besluiten aangehecht als Bijlage 1
De aandeelhouder van de Vennootschap stelt vast dat er door de enige aandeelhouder van Docs
International Belgium geen commissaris werd benoemd m.b.t het boekjaar eindigend op 31 december 2023.
Gezien het voorgaande, besluit de aandeelhouder om AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te
Boomgaardstraat 14, 8800 Roeselare, geregistreerd in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Kortrijk)
onder nummer 0464.594.366, te benoemen als commissaris van Docs International Belgium met als enige
taak het uitvoeren van de controle van de jaarrekening van Docs International Belgium voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2023 en het opstellen van het hierbij behorende verslag. AUDITAS
BEDRIJFSREVISOREN BV heeft de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, aangesteld als
vertegenwoordiger die bevoegd is om haar te vertegenwoordigen en die het mandaat zal uitoefenen in naam
van AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV.
Dit mandaat gaat in vanaf 1 juli 2023 en zal vervallen na afloop van de algemene vergadering van de
Vennootschap die de jaarrekening van Docs International Belgium afgesloten op 31 december 2023 zal
goedkeuren.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De aandeelhouder besluit om een volmacht toe te kennen aan Cedric Berckmans, Inès Vermeiren alsook
aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235
bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en
openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.
Cedric Berckmans
advocaat
bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr: 0831 529 134
Naam
(voluit) : AVR INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DUINKERKEKEIWEG 22, 8660 ADINKERKE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 21/06/2024:
De algemene vergadering stelt aan BV JACQUES STEYAERT als commissaris van de vennootschap, met
zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 98 en ondernemingsnummer 0432.234.275. De
revisorenvennootschap duidt de heer Jacques STEYAERT aan als vaste vertegenwoordiger. De commissaris
zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal,
behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
REAL UNITED BV
met als vaste vertegenwoordiger
Vandendries Klaas
Bestuurder
Voorkant :
Ondernemingsnr : 0419 839 655
Naam
STAELENS-MESTDAGH	(volus) :
BV	Rechtsvorm
Foncierestraat 18, 8880 LEDEGEM (ROLLEGEM-KAPELLE)	Volledig adres v.c zetel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders
Uit de notulen van de algemene jaarvergadering dd. 13/06/2023 blijkt de aanvaarding van het ontslag van
de volgende bestuurders :
- de heer Luc STAELENS, wonende Foncierestraat 10 te 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle)	-
- mevrouw Rosa LIEVENS, wonende Foncierestraat 10 te 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle)
Het ontslag heeft uitwerking met ingang van 13 juni 2023.
De algemene vergadering verleent aan beide ontslagnemende bestuurders individueel algehele kwijting
voor het door hen waargenomen mandaat.
Mevr. Chantal STAELENS
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0883 546 769
Naam
(voluit) : DC BORINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slakweidestraat 40 A4, 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24/01/2025 blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1.De vergadering bevestigt de benoeming tot bestuurder, met ingang van 24 januari 2025 en voor
onbepaalde duur, van:
·DE JONG GROUP BELGIË BV, met zetel te 2440 Geel, Acaciastraat 18G, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 1008.852.953.
2.Onmiddellijk hierna heeft de vergadering kennis genomen van de aanstelling van volgende vaste
vertegenwoordiger cfr. art. 2:55 WVV voor uitoefening van het mandaat als bestuurder:
·Voor DE JONG GROUP BELGIË BV: de heer KROM Michael, wonende te 1566 XA Assendelft (Nederland),
Gouwsingel 17.
(voor) DC BORINGEN BV
DE CLERCQ Pascal
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0415 494 946
Naam
(voluit) : Ecomal Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Twee Huizenstraat 37/2, 1140 Evere
Onderwerp akte : Wijziging van vaste vertegenwoordiger EY Bedrijfsrevisoren
De bestuurder neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris EY
Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent. EY
Bedrijfsrevisoren BV duidt Mevr. Line Vyvey aan als vaste vertegenwoordiger ter vervanging van de Heer
Francis Boelens.
Dirk Olbrechts
Bijzondere lasthebber / gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0644.676.648
Naam
(voluit) : Landcom BV
(verkort)
BV	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel Azaleastraat 50 - 9840 De Pinte
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 01/11/2024 gehouden op
de maatschappelijke zetel van de vennootschap blijkt:
- benoeming van de nieuwe bestuurder Madou Stéphanie en dit met ingang vanaf 01/11/2024
Getekend:
Voor Landcom BV
Van Landegem, Thibaut
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0633 775 036
Naam
DELIVEROO BELGIUM	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Handelsstraat 31, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder/ Benoeming van een bestuurder
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 22 november 2024:
[ ... ] De aandeelhouder:
1.NEEMT KENNIS van het schriftelijke ontslag van SHU WILLIAM HSIANG als bestuurder van de
vennootschap, met ingang van 22 november 2024. De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat voor de
vorige periode vanaf het begin van het boekjaar tot de datum van zijn ontslag zal worden voorgelegd op de
volgende gewone aandeelhoudersvergadering.
2.BESLUIT om hem te vervangen door de vennootschap JLW CONSULT BV, met maatschappelijke zetel
te Fazantenparklaan 25, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, België, en met als vaste vertegenwoordiger de heer
WAUCQUEZ JEAN-LOUIS ALPHONSE D., als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 22
november 2024 en voor onbepaalde duur.
3. De aandeelhouders verlenen hierbij volmacht aan Elena De Landy, Madalina Dinu of Christophe Tans,
medewerkers van Intertrust Belgium NV/SA, Avenue Marnix 23, 5e verdieping, 1000 Brussel, elk individueel
bevoegd, om dit besluit te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de relevante publicatie formulier.
Madalina Dinu
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0894 800 056
Naam
(voluit) : NG2 Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 4, 9320 Aalst
Onderwerp akte : Bekrachtiging herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 05
september 2022:
1. De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren,
met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Jo Van Baelen
zijn in plaats van Luc Van Coppenolle. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari
2022 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar
afsluitend op 31 december 2023.
2. De aandeelhouders beslissen in dit kader een bijzondere volmacht toe te kennen aan iedere bestuurder,
aan mevrouw Mariejanne in de Braek, Corporate Housekeeping Officer bij Vebego International B.V., allen
individueel bevoegd, teneinde de genomen beslissingen van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief
alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.
Mariejanne in de Braek
Bijzonder gevolmachtigde
Griffie
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr	0831.399.371
Naam
Declercq-Lafaut Invest
1	verkort.
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm
Tieltstraat 157, 8760 Meulebeke	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 04/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Stefanie Lafaut als bestuurder
' De voorzitter deelt mee dat mevrouw Stefanie Lafaut vrijwillig ontslag neemt als bestuurder van de
vennootschap met ingang van 21 juni 2024.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de voornoemde bestuurder en geeft
aan de enige bestuurder mandaat om het nodige te doen voor de publicatie van voormeld ontslag.
2/ Tussentijdse kwijting aan mevrouw Stefanie Lafaut voor de uitoefening van haar mandaat
lopende huidig boekjaar.
De algemene vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, tussentijdse kwijting aan
mevrouw Stefanie Lafaut voor de uitoefening van haar mandaat tot op de datum van haar ontslag.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Stemafisk, rechtspersoon met zetel te 8490
Jabbeke, Gistelsteenweg 403, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer
0453.383.740, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
· Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
: te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de vennootschap
Wouter Declercq
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0769 307 592
Naam
(voluit) : DEMCO PATRIA
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : IZEGEMSESTRAAT 77/0002 2 TE 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Op de bijzondere algemene vergadering van 26 december 2022 gehouden op de maatschappelijke zetel in
de Izegemsestraat 77/0002 te 8800 Roeselare werden volgende beslissingen genomen:
-Ontslag als bestuurder van de vennootschap onder firma Demken Accountancy met ondernemingsnummer
0843.644.632, gevestigd te 8800 Roeselare in de Izegemsestraat 77/0002 en met als wettelijk
vertegenwoordiger Kenny Demeester.
Het ontslag gaat in op 30/12/2022.
-Benoeming als bestuurder van dhr. Kenny Demeester, wonende te 8800 Roeselare in de Izegemsestraat
77/0001.
De benoeming gaat in vanaf 30/12/2022.
-Benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap Demken met ondernemingsnummer
0417.046.649, gevestigd te 8800 Roeselare in de Landmansstraat 29 en met als wettelijk vertegenwoordiger
Francky Demeester.
De benoeming gaat in vanaf 30/12/2022.
Jeroen Demeulenaere
Voorzitter
Ondernemingsnr : 0464 179 543
Naam
(voluit) : WEISS MANUFACTURING
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schupstraat 9 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURDER
In de bijzondere algemene vergadering van 27/09/2024 werd besloten om eervol ontslag te verlenen als
bestuurder aan de Heer Weiss Josef dit met ingang vanaf 30/09/2024.
Tevens werd besloten om de Heer Glitsenstein Shimon, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg
202 bus 001, te benoemen als bestuurder vanaf 1/10/2024. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Glitsenstein Shimon,
bestuurder
Naam
(voluit) : BIERHANDEL BRYON
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : leperstraat 254 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Tijdens de bijzondere algemene vergadering dd 01/10/2024 werd de vennootschap Westhoek Hotels - Ypres
Lodges NV, 0424.907.807 met als vast vertegenwoordiger de heer Verschaeve Roger ontslaan als bestuurder
bestuurder
Verschaeve Steven
--
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0764 644 664
Naam
B&V VASTGOED	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Lange Bergstraat 16 9230 Wetteren
Onderwerp akte : ONTSLAGEN
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 11 oktober 2024:
1.Kennisname ontslag bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder van BV S&VB, met zetel te 9521
Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter 99 en met ondernemingsnummer 0567.846.116, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Evelien VAN BEVER, wonende te wonende te 9521 Letterhoutem, Molenkouter 99, aangeboden
via ontslagbrief en dit met ingang van heden.
2.Verlening van volmacht voor publicatie
De vergadering verleent volmacht aan mr. Luc STOLLE en mr. Charlotte BISSCHOP, advocaten,
kantoorhoudend te 9000 Gent, Martelaarslaan 402, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle vereiste formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke stappen te nemen met
het oog op de neerlegging en bekendmaking van de beslissingen genomen door de algemene vergadering en
het bestuursorgaan.
Charlotte Bisschop
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0759 428 341
Naam
NASER SARACI
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Wildebamp 5 te 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV Naser Saraci van 29 oktober
2024, gehouden op de zetel van de vennootschap, werd besloten:
Saraci Enver, wonende te Bevingen-Centrum 6 te 3800 Sint-Truiden wordt benoemd tot bestuurder en dit
vanaf 29 oktober 2024.
Saraci Naser
Voorzitter _ Bestuurder
Ondernemingsnr : 0777 787 372
Naam
(voluit) : CARGO ACCESS
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwelandenweg 5 - 2030 Antwerpen
----------
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluit van de enige aandeelhouder van 22 augustus 2024.
-------
1. De enige aandeelhouder aanvaardt, op 22 augustus 2024, het ontslag van de volgende bestuurder:
- Mev. Alvard Avagyan.
De enige aandeelhouder verleent een voorlopige kwijting aan de bovengenoemde ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar functie tot 22 augustus 2024.
2. De enige aandeelhouder besluit de volgende persoon te benoemen als nieuwe bestuurder met ingang
van 22 augustus 2024:
- Mr. Movses Movsisyan, Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 95.07.22-415.96, geboren op
22/07/1995, gedomicilieerd te 2800 Mechelen, Oscar van Kerbeeckstraat 39/604.
De bovengenoemde nieuwe bestuurder zal zijn functie onbezoldigd uitoefenen.
Zijn ambtstermijn bedraagt een termijn van één (1) jaar en zal aflopen op de jaarlijkse algemene
vergadering in 2026. De nieuwe bestuurder zal woonplaatskeuze doen op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap voor alle zaken die betrekking hebben op de uitoefening van zijn functie.
3. De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Meester Xiufang Tu, Meester Charlotte Goffaux, of elke
andere advocaat van DALDEWOLF SRL, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1050 Brussel, Louizalaan 81,
------------
elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met het oog op
de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de Bijladen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziding
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alle administratieve
formaliteiten in verband met deze taken te vervullen en onder meer de Vennootschap te vertegenwoordigen
voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, voor een ondernemingsloket van hun keuze en voor de griffie
van de Ondememingsrechtbank, en om daartoe al het nodige te doen.
Charlotte Goffaux.
Lasthebber.
MÓNITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0876 884 651
DIRECTION
Naam
10 OKT. 2024
(voluit) : Tarzan & Jane
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : M.Scheperslaan 183, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd.3 september
2024:
1.Ontslag bestuurder:
De heer Struyf Thomas-Daniel, wonende te 3580 Beringen, Molenveld 23 wordt ontslaan als bestuurder en
dit vanaf 31 augustus 2024. Er wordt kwijting verleend voor het door zijn gevoerde beleid.
Struyf Filip,
Carpentier Caroline,
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0694 512 080
Naam
(voluit) : Scott Technology Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Nieuwenhovestraat 18, 8540 Deerlijk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 23 juli 2024:
=
1. Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Scott Technology Europe Limited
De enige aandeelhouder stelt vast en aanvaardt dat Cameron Mathewson wordt vervangen als vaste
vertegenwoordiger van de bestuurder Scott Technology Europe Limited door Michael Crombie met ingang
vanaf 23 juli 2024. ( ... )
=
Uittreksel uit de besluiten van de bestuurders dd. 23 juli 2024:
n
1. Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap
De bestuurders beslissen om met ingang vanaf 23 juli 2024 Cameron Mathewson te vervangen door
Michael Crombie als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor de uitoefening van het mandaat van
de Vennootschap als bestuurder van Scott Automation, een naamloze vennootschap met zetel te
Nieuwenhovestraat 18, 8540 Deerlijk en geregistreerd bij de kruispuntbank van ondernemingen onder
nummer 0895.041.467.
De ondergetekende, Aaron Vanwalleghem, hierna handelend als bestuurder van Scott Technology
Belgium, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Nieuwenhovestraat 18, 8540 Deerlijk
(België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer
0694.512.080 (de Vennootschap), beslist om volmacht te verlenen aan Me. David Prync, Me. Gauthier
Blommaert, Me Charles Haverbeke of enige andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met
zetel te Terhulpsesteenweg 178 te 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en
te subdelegeren, teneinde alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen
te vervullen bij administraties en derden voor de vervulling van alle formaliteiten die nodig zijn voor de
uitvoering van:
- de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 23 juli 2024; en
- de schriftelijke besluiten van de bestuurders van de Vennootschap van 23 juli 2024; en
onder andere de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het voor
eensluidend afschrift verklaren van deze besluiten). Te dien einde kunnen de lasthebbers in naam van de
Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al
het noodzakelijke doen. ( ... )
11
Charles Haverbeke
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0639 957 597
Naam
(voluit) : Industrial & Marine Solutions
(verkort) : IMS
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Boterhamvaartweg 2 - DOK 138 U8 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De Bijzondere Algemene Vergadering dd. 22 april 2024 beslist als commissaris te benoemen: Firvision
Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, 2600 Berchem-Antwerpen, Potvlietlaan 4, met als vaste vertegenwoordiger
Karel Nijs.
Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de Algemene
Vergadering van 2027 die dient te beslissen over de jaarrekening varı 2026.
Als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, "Adviesbureau De Beuckelaer" alsook
haar aangestelden met name François De Beuckelaer en Kristof De Beuckelaer, te 2390 Malle, Jagersweg 51,
Wordt volmacht verleend om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij
de B.T.W .- administratie, de Kruispuntbank voor Onderneminger, het ondernemingsloket, zowel wat betreft
onderhavige beslissing als wat betreft alle latere wijzigingen alsook de ondertekening en neerlegging van de
formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren Il.
Kristof De Beuckelaer
Gevolgmachtigde
Ondernemingsnr : 0847 729 520
Naam
(voluit) : VIALUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Berglaag 16, 2590 Berlaar
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 01/08/2024 blijkt dat de vergadering
beslist heeft om Els Van Dorslaer, wonende te 2590 Berlaar, Berglaag 16, te benoemen tot bijkomende
bestuurder, met ingang vanaf heden, 1 augustus 2024 en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 11)
"( ... ) ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. ( ... )"
Gedaan te Berlaar, op 01/08/2024
Getekend:
Luc Buys
Bestuurder
--
Ondernemingsnr : 0728 742 093
Naam
Adie	(voluit:
(verkoiti
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel 8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 10
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder, Ontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 03/05/2024:
1. Ontslag bestuurder(s)
De bijzondere algemene vergadering beslist met ingang van 03/05/2024 een einde te stellen aan het
mandaat van de bestuurders:
- De heer Dierinck Alexander, woonachtig te Vaartdijk Zuid 77, 8430 Middelkerke
- BV Silance, met maatschappelijke zetel te Zwaanhoek 10/A, 8460 Oudenburg ingeschreven in het RPR
Gent, afdeling Oostende, ondernemingsnummer 0478980654; met als vaste vertegenwoordiger de heer
Dierinck Christophe.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. (Her)benoeming bestuurder(s)
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de heer Dierinck Christophe. Zijn mandaat gaat
in op 03/05/2024 en heeft een onbepaalde duur.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Dierinck Amandine
Bestuurder
Voorkant	Naam en hoedanigheid . ar de instrumente er is notars netze van de pers .0,un.
Ondernemingsnr : BE 0768.939.883
1	1
Naam
1	1
1
Gutss
(voluít) :
(verkort) :
1
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : De Leiteweg 29, 8020 Oostkamp
- -
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
1
Bij beraadslaging dd. 27/01/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
1
vergaderd en als volgt beslist.
1
1/ Ontslag van BV PURSANG-BRANDS & SALES als niet-statutaire bestuurder
1
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV PURSANG-BRANDS & SALES als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/01/2023. De algemene vergadering verleent deze
persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
Voor de vennootschap
BV Geotechnix, vertegenwoordigd door Sarah Dhiet,
Bestuurder
-
1
1
1
1
1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0881 908 459
Naam
(voluit) : Vermeiren Hendrik
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blakkewei 9 - 9255 Buggenhout
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 01/06/2024 tot bestuurder van de vennootschap
benoemd werd voor onbepaalde duur, de vrouw Istrate Alina-Florentina, wonende te 9255 Buggenhout,
Blakkewei 9.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De vrouw Istrate Alina-Florentina, bevestigt uitdrukkelijk haar mandaat te hebben aanvaard. Derhalve is
het bestuursorgaan met ingang van 01/06/2024 als volgt samengesteld:
- De heer Vermeiren Hendrik, wonende te 9255 Buggenhout, Blakkewei 9
- De vrouw Istrate Alina-Florentina, wonende te 9255 Buggenhout, Blakkewei 9
Ondernemingsnr : 0475.468.363
Naam
(voluit) : HSB CAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brouwerijstraat 1 bus 9, 9031 Drongen, België
Onderwerp akte :	Ontslagen -benoemingen
Blijkens de notulen van 21 juni 2022, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering.
Ontslag huidige bestuurders
De Algemene Vergadering van de Aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van de
huidige Bestuurders, zijnde, inzonderheid van de ontslagbrief van de heer Berges Michel.
1. De heer Vinckier Alexander
2. De heer Vinckier Karel
3. De heer Berges Michel
4. De heer Riemslagh Kristiaan
5. De heer Vinckier Johan
De Algemene Vergadering keurt het ontslag goed waardoor voormelde Bestuurders met
onmiddellijke ingang op heden ontheven worden van hun Bestuurdersmandaat.
Benoeming bestuurders
De Algemene Vergadering beslist vervolgens om de volgende personen te benoemen als
Bestuurders van de Vennootschap, zijnde:
1. De heer Vinckier Alexander, dit bestuursmandaat wordt verleend voor een bepaalde
duurtijd ten belope van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden en als bezoldigd tenzij
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
2. De heer Riemslagh Kristiaan, dit bestuursmandaat wordt verleend voor een bepaalde
duurtijd ten belope van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden en als bezoldigd tenzij
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
3. Gentago BV, vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen door de heer Johan Vinckier. Dit bestuursmandaat wordt
verleend voor een bepaalde duurtijd ten belope van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden en
als bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
4. Saruni BV, vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen door de heer Karel Vinckier. Dit bestuursmandaat wordt
verleend voor een bepaalde duurtijd ten belope van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden en
als bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
5. Enevision BV, vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen door de heer Degrez Christophe. Dit bestuursmandaat
wordt verleend voor een bepaalde duurtijd ten belope van vijf (5) jaar te rekenen vanaf
heden en als bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
De nieuwe Bestuurders verklaren deze opdracht te aanvaarden.
Saruni BV
Bestuurder
Karel Vinckier
Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0666 795 321
Naam
(voluit) : ARTISANALBIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heulsestraat 12 - 8501 Kortrijk
Onderwerp akte : Aanstelling bestuurder
Uit de notulen van de bijzondee algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 01/10/2024 op
de zetel van de vennootschap blijkt dat:
de vergadering heeft met meerderheid van stemmen besloten om de heer Verschaete Louis, woonachtig te
Heulsestraat (Bis) 12 - 8501 Kortrijk, te benoemen als bestuurder. Haar mandaat gaat in op 01/10/2024 en heeft
een onbepaalde duur. haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Verschaete Philippe
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0467 119 138
Naam
(voluit) : BELGICAPLANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Toeffelhoek 34, 2531 Boechout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuur
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 03/07/2024:
1/ Ontslag van Antonius VAN DER KLUGT als bestuurder
De Algemene Vergadering besluit tot het ontslag van de heer Antonius VAN DER KLUGT, als bestuurder
en dit met ingang op 3 juli 2024 en hem tussentijdse kwijting te verlenen voor zijn bestuur tot op heden.
De algemene vergadering zal op haar eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering deze tussentijdse
kwijting nogmaals bevestigen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Benoeming van HEROS HOLDING NV als bestuurder
De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder de naamloze vennootschap HEROS
HOLDING, met zetel te Klokkestraat 32, 2570 Duffel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
afdeling Mechelen, onder het nummer BE 0472.771.466, met als vaste vertegenwoordiger Antonius VAN DER
KLUGT, en dit met ingang op 3 juli 2024.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Volmacht aan Warfid NV
De algemene vergadering verleent volmacht aan Warfid NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM,
Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836447628, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van-de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,-Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten,Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Hierbij neergelegd de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 03/07/2024.
HEROS HOLDING NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Antonius VAN DER KLUGT
--
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0769 323 727
Naam
(voluit) : HERTOG JAN @ BOTANIC ANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 6 juni
2024
( ... )
3.7 Benoeming commissaris
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen de benoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV,
met als vast vertegenwoordiger de heer Ömer Turna, als commissaris, goed. Ze heeft haar maatschappelijke
zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 001 met ondernemingsnummer 0446.334.711.
De benoeming geldt vanaf heden en heeft betrekking op de boekjaren eindigend per 31 december 2024, 31
december 2025 en 31 december 2026.
De CFO of bestuurders van de vennootschap worden gemandateerd om de praktische afspraken
hieromtrent af te handelen.
3.8 Volmachten
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv,
met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondememingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief de jaarrekening, te ondertekenen.
Ondernemingsnr : 0789 228 523
Naam
(voluit) : Be United
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pathoekeweg 9B - 8000 Brugge
Onderwerp akte : Ontslagen en benoeming
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2024
Volgende personen hebben ontslag genomen als bestuurder van de vennootschap Be United:
- Tiffany Droogenbroot op 1 juli 2024
- Hannelore Goovaerts op 1 juli 2024
- Bart Renquin op 8 februari 2024
Met inganag vanaf 1 juli 2024 wordt Joey Vanschoor, Gistelsesteenweg 112, bus B000 te 8490 Jabbeke,
benoemd als bestuurder.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 1 juli 2024
Met ingang vanaf heden wordt Joey Vanschoor ontslaan als gedelegeerd bestuurder.
Joey Vanschoor en Jonas Broekaert
Bestuurders
Ondernemingsnr : 0475 489 644
Naam
(voluit) : Hermar
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe baan 135 - 9111 Sint - Niklaas
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16 december 2022 is gebleken dat vanaf
01/01/2023 benoemd worden als bijkomende bestuurders:
- Timmermans Carole,
wonende te Jenny Montignylaan 9 - 9831 Deurle, met rijksregisternummer 90.09.13-294.08
- Timmermans Justine,
wonende te Dorre Eikstraat 34 - 2550 Kontich, met rijksregisternummer 90.09.13 - 296.06
- De Herdt Peter,
wonende te Dorre Eikstraat 34 - 2550 Kontich, met rijksregisternummer 83.03.04-055.37
Deze wijziging werd met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
Timmermans Marc
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0883 594 477
Naam
(voluit) : Hermosa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoogstraat 46 Bus 2, 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd.01 september
2022:
Benoeming bestuurder:
Di Noi BV (0835.621.544), met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Dr.Willem Meersstraat 10, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Kellens Christa wordt benoemd als bestuurder met ingang vanaf 1
september 2022 en aanvaardt dit mandaat dat onbezoldigd zal zijn behoudens aandersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Limpia Invest CommV., vertegenwoordigd door NV Laeren,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanoirbeek Roger
Ondernemingsnr : 0405 482 863
Naam
(voluit) : LE DOUX & MORTELMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
Uit de beslissing van de enige zaakvoerder van de CommV Risk Consulting Services, met zetel te
8920 Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 16D, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het;
nummer 0543.843.168 d.d. 12/08/2024, blijkt dat de heer Hein Vandelanotte, wonende te 8500;
Kortrijk, Karmelietenlaan 1, handelend in zijn hoedanigheid van enige zaakvoerder van de CommVi
Risk Consulting Services, verklaart zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de CommVi
Risk Consulting Services, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder en
dagelijks bestuurder in de BV Le Doux & Mortelmans, en dit met ingang van 26 juni 2024.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 4 juni 2024 door bovenstaande vaste
vertegenwoordiger in zijn hoedanigheid van feitelijke vaste vertegenwoordiger gestelde handelingen;
tot op heden uitdrukkelijk te bevestigen en bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen;
worden beschouwd.
Aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer Nico Callewaert van de CommV Risk;
Consulting Services kwam van rechtswege een einde ten gevolge van zijn overlijden d.d. 04/06/2024.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 11)
"De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of!
als verweerder.
Wanneer er minstens twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder;
afbreuk aan artikel 9 en afgezien van bijzondere delegaties. ( ... )"
Opgemaakt te Kortrijk, op 12/08/2024
Getekend:
De CommV Risk Consulting Services, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Hein Vandelanotte
Dagelijks bestuurder