Ondernemingsnr : 0691917232
Naam
(voluit) : Algemene Bouw en Renovatiewerken Tomasz Palasz
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westkaai 20 bus 3A
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
EENENDERTIG MAART TWEEDUIZEND EN TWEEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Commanditaire Vennootschap (CommV) 
Algemene Bouw en Renovatiewerken Tomasz Palasz, met zetel te 8900 Ieper, Westkaai 20 bus 3A.
RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer: 0691.917.232; B.T.W.-nummer: BE0691.917.232,
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV
            1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. In het licht daarvan besluit zij haar rechtsvorm om te zetten
naar een besloten vennootschap (afgekort BV), zoals nader bepaald in de besluiten hierna.
            2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat de wettelijke reserve van de vennootschap benevens het volledig volgestort
kapitaal van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP -
VERSLAGGEVING
            De Commanditaire Vennootschap (beschouwd als een Vennootschap onder Firma)
Algemene Bouw en Renovatiewerken Tomasz Palasz zal worden omgevormd tot een Besloten
Vennootschap met dezelfde naam.
            Daartoe wordt een verslag voorgelezen opgemaakt door de zaakvoerders om het voorstel tot
omzetting van de vennootschap en van de erbij gevoegde staat van actief en passief toe te lichten.
            Daarna leest de voorzitter het verslag voor van de BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd door de heer Kristof PLANQUETTE, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 145, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap
Luik B
werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.
            Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen en van de
erbij gevoegde staat van actief en passief, en tevens van het ontwerp van de statuten van de
besloten vennootschap.
            De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt :
            “Besluit
            Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de CommV ALGEMENE BOUW EN
RENOVATIEWERKEN TOMASZ PALASZ over de staat van activa en passiva in het kader van de
omzetting van een Commanditaire Vennootschap, afgekort CommV, naar een Besloten
Vennootschap, afgekort BV.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 16 maart 2022 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2021 van de CommV ALGEMENE BOUW EN RENOVATIEWERKEN TOMASZ PALASZ,
met zetel te 8900 Ieper, Westkaai 20 bus 3A, met ondernemingsnummer 0691.917.232, (hierna: “de
Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 
            Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva
per 31 december 2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
omzetting van toepassing zijn. 
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2021 met een balanstotaal van  438.054,91 EUR en een
nettoactief van 236.875,45 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. 
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de IBR- norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm. 
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling  is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van:
    •  Een onzekerheid inzake inning van de vorderingen op natuurlijke personen voor een totaal
bedrag van 172.536,11 EUR, aangezien wij niet in de mogelijkheid waren de inbaarheid van deze
vorderingen te beoordelen bij gebrek aan gedetailleerde informatie over de vermogenstoestand van
deze personen;
Luik B
    •  Niet geboekte waardeverminderingen op lang openstaande, vervallen handelsvorderingen ten
belope van 7.274,12 EUR waarop aldus een inningsrisico rust;
    •  De waarde van de voorraad grondstoffen ten belope van 15.000,00 EUR, aangezien wij
rekening houdend met het tijdstip van onze aanstelling niet in de mogelijkheid waren een fysische
voorraadtelling uit te voeren;
    •  Het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale
controles.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de gecommanditeerde vennoten, of in casu de
vennoten onder firma aangezien de vennootschap van rechtswege bij gebrek aan commanditaire
vennoten wordt beschouwd als vennootschap onder firma, niettegenstaande enig andersluidend
beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden voor enige overwaardering van het nettoactief
zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Conform artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven in geval van
omzetting van een commanditaire vennootschap, of in casu een vennootschap onder firma
aangezien de vennootschap van rechtswege bij gebrek aan commanditaire vennoten wordt
beschouwd als vennootschap onder firma, de gecommanditeerde vennoten, of in casu de vennoten
onder firma, ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan
derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire
Vennootschap naar een Besloten Vennootschap, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Wevelgem, 28 maart 2022
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door
Dhr. Kristof Planquette, Bedrijfsrevisor”
            Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan met staat van actief en passief zal met de expeditie van onderhavige akte
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
            De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een Besloten Vennootschap aan te nemen.
            De activiteit en het voorwerp blijven ongewijzigd.
            De honderd (100) aandelen met een nominale waarde van TIEN EURO NUL CENT (10,00
EUR) elk worden omgezet in honderd (100) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
            De vennoten van de Commanditaire Vennootschap (beschouwd als een Vennootschap onder
Firma)  Algemene Bouw en Renovatiewerken Tomasz Palasz ontvangen één (1) aandeel van de
Besloten Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de om te zetten Commanditaire
Vennootschap (beschouwd als een Vennootschap onder Firma)  Algemene Bouw en
Renovatiewerken Tomasz Palasz.
De algemene vergadering verklaart in de nieuwe statuten niet te willen voorzien in een statutaire
onbeschikbare eigenvermogensrekening.
            De Besloten Vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0691.917.232 waaronder de
Commanditaire Vennootschap (beschouwd als een Vennootschap onder Firma)  ingeschreven is in
het rechtsgebied Gent, afdeling Ieper.
            De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2021.
            Het mandaat van de zaakvoerders eindigt, en er wordt hen décharge gegeven over het door
hem gevoerde beleid.
            DERDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
            De zaakvoerders beslissen om de zetel te verplaatsten van haar huidig adres naar  8840
Staden (Westrozebeke), Langemarkstraat 13, met ingang vanaf heden.
            VIERDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
Algemene Bouw en Renovatiewerken Tomasz Palasz ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening en voor rekening van derden, als in
deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. Voorwerp
Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven.
Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen.
Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met
celstructuur (bv. appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enz…
 Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
 Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
“sleutel op de deur”. Het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen. De
bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, ...
De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden.
Proefboren en boren.
 Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
 Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
 Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
 Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
 Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken.
 Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
 Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
 Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen.
 Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
 Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
 Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame.
De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten.
De installatie van particuliere zwembaden.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
Het snoeien van bomen en heggen en het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden.
Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies.
Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal Het waterdicht maken van daken en
dakterrassen.
Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer, vochtwerende behandelingen in de
ruimste zin.
Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten.
Onderneming voor het aanbrengen van chape.
Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen, plaatsen van tussenwanden, gyprocwanden, gipsplaten, wandbekleding in al zijn vormen.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Isolatiewerkzaamheden.
Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen.
De vervaardiging van hang- en sluitwerk.
De montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz.
Luik B
Onderneming voor het vervaardigen van meubels
Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk.
De installatie van binnendeuren en scheidingswanden.
Het plaatsen van behang Het schilderen en behangen van gebouwen en metalen constructies, dit
zowel binnen- als buitenwerk Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,
afwerking, enz.)
Coördinatie op de bouwwerkzaamheden.
De installatie van stores en zonneschermen.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties.
Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken.
Technische studiën en ingenieursactiviteiten.
E-commerce.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
 De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
Luik B
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.   
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste zaterdag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZESDE BESLUIT – BENOEMINGEN
            Gezien de statuten aldus vastgesteld zijn besluit de algemene vergadering te benoemen tot
eerste niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur :
            1/ de heer Palasz Tomasz voornoemd, die aanvaardt;
            2/ mevrouw Palasz Magdalena voornoemd, die aanvaardt.
De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig, verklaren hun bestuursmandaat te aanvaarden en
verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8840 Staden
(Westrozebeke), Langemarkstraat 13.
            ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het kantoor Fidexco
Tax & Accountancy BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem – BE0436.428.338, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
            FISCALE VERKLARING
            Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van :
            - de artikelen 14:1 tot en met 14:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
            - artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Luik B
            - artikel 214 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen;
            - de artikelen 11 en 18§3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
            De agenda uitgeput zijnde, wordt deze vergadering gesloten.
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor