Ondernemingsnr : 0424 446 858
Naam
(voluit) : HANDELSKWEKERIJ CLOET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenvoordestraat 182, 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 22 december 2022:
I.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur besluit om FACU BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
9070 Destelbergen, Steenvoordestraat 182, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sarah Cloet vanaf heden
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Het bestuursorgaan besluit aan voornoemde persoon belast met het dagelijks bestuur de beslissings- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden van het dagelijks bestuur toe te kennen, met dien verstande dat volgende
beslissingen de voorafgaandelijke goedkeuring van de afhankelijk van het geval, enige aandeelhouder of
algemene vergadering van de vennootschap vereisen:
(i) het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige verbintenis of rechtsverhouding (of reeks van
samenhangende verbintenissen of rechtsverhoudingen) buiten de normale bedrijfsuitoefening van de	.
Vennootschap, waarbij een verbintenis of rechtsverhouding met een financieel belang van meer dan EUR
50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) in ieder geval wordt geacht te gelden als buiten de normale
bedrijfsuitoefening;
(ii) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet in welke vorm dan ook
wordt verleend, dan wel een bestaand krediet wordt gewijzigd voor een bedrag boven EUR 25.000,00 (zegge:
vijftigduizend euro);
(iii) het ter leen verstrekken van gelden, evenals het ter leen opnemen van gelden boven een bedrag van
EUR 25.000,00 (zegge: vijftigduizend euro), waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de
vennootschap verleend bankkrediet voor het doel waarvoor dit is verstrekt;
(iv) (des-)investeringen, welke een bedrag van EUR 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) te boven gaan;
(v) inkoop van aandelen door de vennootschap;
(vi) het uitgeven van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, of het anderszins verstrekken van
rechten tot het nemen van aandelen in één of meerdere van de vennootschap;
(vii) het wijzigen, of besluiten tot wijziging, van statuten of de vennootschappelijke structuur van de
ennootschap, waaronder mede begrepen het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
(viii) het tot stand brengen van een wijziging in de zeggenschap over de onderneming van de vennootschap;
(ix) het aangaan, wijzigen of beëindigen van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met
een andere persoon of rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere persoon;
(x) het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven
van registergoederen, alsmede het wijzigen of beeindigen van bestaande huurovereenkomsten of het
onderwerpen van voornoemde goederen aan enige vorm van bezwaring of zekerheid;
(xi) het onderwerpen van vermogensrechten, aandelen of roerende zaken van de vennootschap aan enige
vorm van bezwaring of zekerheid;
(xii) het stellen van zekerheid waaronder het aangaan (of verlengen) van overeenkomsten waarbij de
vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, of zich voor een derde sterk maakt;
(xiii) het aangaan van enige overeenkomst, ruling of regeling, onder welke naam dan ook, met enige fiscale
autoriteit;
(xiv) het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
(xv) het afstand doen van enig recht of het aangaan van een vaststellingsovereenkomst onder welke naam
dan ook;
(xvi) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering
van arbeidsconflicten en het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen Jijden;
(xvii) het sluiten, beëindigen en/of wijzigen van arbeidsovereenkomsten of managementovereenkomsten
binnen de vennootschap die een waarde van EUR 60.000,00 (zegge: zestigduizend euro) per Jaar te boven
gaan;
(xviii) het uitoefenen van het stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen;
(xix) het instemmen met, het verplichten tot, het toelaten van of bewerkstelligen van een van de hierboven
genoemde zaken;
(xx) het indienen van (een aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de vennootschap;
(xxi) het voeren van gerechtelijke procedures, bindend advies en arbitrage of aangaan van schikkingen of
akkoorden in verband daarmee;
(xxii) indien een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; en
(xxiii) het toekennen van opties, bonussen en vergelijkbare financiële instrumenten aan bestuurders van de
vennootschap.
Facu BV bevestigt bij deze eveneens haar dagelijks bestuur te zullen uitoefenen in lijn met enige ander
reglement dat geldt voor het dagelijks bestuur binnen de groep waartoe de vennootschap behoort, en haar
schriftelijk is ter kennis gebracht.
Rik Vlasschaert
Lasthebber