Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : THERMOCONTROLS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dahliastraat 8
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een oprichtingsakte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 18 februari 2021, ter registratie aangeboden:
I. Rechtsvorm – naam –gewest
De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap onder de naam
“THERMOCONTROLS”, en met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest.
II. Zetel – e-mailadres en website
De zetel zal gevestigd worden op volgend adres: 8880 Ledegem, Dahliastraat 8. De oprichter beslist
voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een website of e-mailadres van de
vennootschap op te geven.
III. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
IV. Oprichter
De heer TAILLIE Mathieu Georges, geboren te Izegem op 22 augustus 1984, wonende te 8880
Ledegem, Dahliastraat 8.
V. Kapitaal
Niet van toepassing
VI. Inbrengen van de oprichters – volstort gedeelte
Het aanvangsvermogen is volledig onderschreven in geld door voornoemde heer TAILLIE Mathieu
voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), waarvoor hem honderd (100) aandelen
toegekend worden; dit bedrag is volledig volstort bij de oprichting door inbreng in geld en zal geboekt
worden op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
VII. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde volgende jaar. Het eerste boekjaar neemt aanvang vanaf de neerlegging om te
eindigen op 31 december 2022.
VIII. Reserves – winstverdeling – verdeling liquidatiebonus
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
0763821748
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. Bestuur van de vennootschap – bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
- Intern bestuur
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn,
vormen zij een college en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid. Een collegiaal
bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op
voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
- Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig
verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die
volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet
optreden.
- Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gedelegeerden kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald
inzake de vaste vertegenwoordiging.
- Schriftelijke besluitvorming
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het dagelijks bestuur omvat zowel alle
handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij
vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of
de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de
vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden. Het bestuursorgaan die het
orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
X. Bestuurder(s)
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur: voornoemde heer TAILLIE
Mathieu, alhier persoonlijk aanwezig en uitdrukkelijk verklarend zijn voormeld mandaat te
Luik B
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Zijn mandaat is, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering, bezoldigd.
XI. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door
ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchi-sing - of voor gezamenlijke rekening met
derden, het (laten) uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen terzake:
1. – Specifieke activiteiten:
    •  de aan- en verkoop, zowel op de klassieke wijze als via het internet, het plaatsen of laten
plaatsen, het installeren of laten installeren, het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, fabriceren,
assembleren, de klein-, tussen- en groothandel, alsmede het huren, verhuren, vervoeren,
onderhouden, herstellen, keuren en de audit van:
        •  installaties voor verwarming, verwarmingstoestellen, verwarmingssystemen en cvinstallaties,
ongeacht de energiebron, en hun onderdelen en toebehoren;
        •  systemen en toestellen voor zonneenergie, meer bepaald zonnepanelen, fotovoltaïsche,
thermische en elektrische panelen en andere zonne-installaties, waaronder zonneboilers, en meer in
het algemeen alle installaties, projecten en systemen gerelateerd aan transporteerbare energie en/of
hernieuwbare energie;
        •  elektrische, ventilatie-, airconditioning-, luchtbehandeling- en zonbeschermingssystemen en –
toestellen;
        •  koel en klimaatbeheersingssystemen, –toestellen en koeltechniek in het algemeen;
        •  gasinstallaties en systemen met en op basis van gascondensatieketels;
        •  systemen met en op basis van warmtepompen, geothermische installaties en
warmtekrachtkoppelingssystemen en –installaties;
        •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
        •  sanitaire installaties, inrichtingen, toestellen, leidingen, toebehoren en overig loodgieterswerk;
        •  elektrische laadpalen.
    •  alle elektrische en elektrotechnische werken aan gebouwen, met inbegrip van de plaatsing,
herstelling en het onderhoud ervan in de meest ruime zin van het woord, omvattend onder andere:
elektrische installaties, elektrische bedrading (o.a. voor telecommunicatiedoeleinden,
computersystemen en kabeltelevisie), verlichting, klimaat- en luchtregeling en ventilatie,
luchtverwarming en airconditioning, verwarmingsinstallaties, zonnepanelen, schotelantennes,
brandalarm en inbraakbeveiliging, toegangscontrole, overige bewakings-, beveiligingssystemen en
alarminstallaties, video- en camerabewaking, uitrustingen en installaties voor het beheer en de
verwerking van data, domotica, huishoudelijke apparaten en toestellen, ….
    •  alle werkzaamheden op het vlak van huishoudelijke elektrische installaties, robotica en domotica
en op het vlak van industriële elektrische installaties.
    •  de in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, alsook de plaatsing en herstelling van
elektriciteitsmateriaal of elektrische apparaten, alsook van materialen voor het opwekken/verwekken
van energie op basis van natuurlijke bronnen.
    •  het uitvoeren van elektrotechnische installaties, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en
telefoonleidingen, het leggen van kabels en diverse buisleidingen, het herstellen van radio- en
televisietoestellen.
    •  het leveren en/of plaatsen van telefonie, parlo- en/of videofonie, camerabewaking,
toegangscontrole, verlichting, elektriciteitswerken, airconditioning, centraal stofzuigersysteem,
beveiligingsinstallaties, alarminstallaties, inbraaksystemen, luiken, poorten, deuren, rolluiken,
slagbomen, hekkens en zonwering.
    •  consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop (zowel groot-
als kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het (ver)huren,
leasen, installeren, onderhouden, het bedienen en herstellen van elektro(nica)materieel, computers
en standaard- en maatprogrammatuur, computermaterieel (hard- en software, zowel
standaardsoftware als maatsoftware, randapparatuur), telecom- en multimedia-apparatuur en
bijhorigheden, kantoormachines en –materieel, muziekinstrumenten, audio-, video- en lichtinstallaties
en alle bijhorende materialen en/of installaties.
    •  de uitvoering van alle werkzaamheden nodig voor de plaatsing, het onderhoud en het herstel
van voormelde goederen, zoals ondermeer metsel- en betonwerken, loodgieterij, elektriciteits- en
schilderwerken.
Luik B
    •  de (onder)aanneming en uitvoering van bouwwerken allerhande, omvattend onder andere:
metsel- en betonwerken; grond-, drainage-, waterbouwkundige en zuiveringswerken;
wegeniswerken; rioleringswerken; funderingswerken; isolatiewerkzaamheden; algemene
metaalbewerking; bekisting– en ijzervlechtwerken; voegwerken en reinigingswerken van gevels;
slopingswerken; metalen en niet-metalen dakbedekkingen; lood- en zinkwerken in het algemeen; het
waterdicht maken en bedekken van gebouwen met ondermeer asfalt en teer; het leggen van
tegelvloeren en alle andere wand- en vloerbekledingen; warmte– en geluidsinstallatie; plafonneer-,
cementeer- en alle pleisterwerken; steenhouwen; marmerwerken; plaatsen van sierschouwen;
leggen van parketvloeren; plaatsen van chapes; timmer- en schrijnwerken; plaatsen van ijzerwerken
en schrijnwerk in metaal of kunststof; plaatsen van installaties van centrale verwarming, van
ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen
van sanitaire installaties als loodgieter; algemene elektriciteitswerken; plaatsen van elektrotechnische
en elektromechanische installaties en verlichting.
    •  de coördinatie van bouwwerken; het optreden als veiligheidscoördinator en als
energiedeskundige.
    •  het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening; zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
    •  de groot- en kleinhandel in alle artikelen die verband houden met vermelde doelstellingen.
2. Algemene activiteiten:
    •  advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
    •  het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
    •  rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
    •  ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
    •  arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
    •  managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
aanvangsvermogen en andere.
    •  het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals
alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten,
onder hun meest verscheiden vormen.
    •  consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
    •  de organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
voorwerp van de vennootschap.
    •  de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden
en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat
in het voorwerp van de vennootschap.
    •  het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
    •  projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden;
de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen,
commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
Luik B
bouwpromotie.
    •  patrimoniumvennootschap.
    •  de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
    •  de vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
    •  het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de instandhouding,
het oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in binnen-
als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, de binnenhuisinrichting en
decoratie, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en
het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, commissiehandel en
vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende
goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan
de aandeelhouders en/of bestuurders.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
    •  het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
4. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag ondermeer en
zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
    •  alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroeren-
de of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    •  zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken, kortom die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het
bestuur van voeren.
Luik B
    •  deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
    •  ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, aval verlenen, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  optreden als bestuurder (mits naleving van artikel 2:55 WVV), volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
    •  mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
    •  behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen
zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
    •  zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial
Services and Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
XII. Jaarvergadering – toelatingsvoorwaarden – stemrecht
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De eerste algemene jaarvergadering zal gehouden
worden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2023 om twintig uur. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het bestuursorgaan kan in de oproeping de
vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de in de oproeping gestelde termijn
worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. Iedere aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid langs elektronische weg op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: email met
leesbevestiging. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand
Luik B
wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze
bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau
van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld hiervoor te
controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle door de comparant in naam
en voor rekening van de vennootschap in oprichting ondernomen activiteiten, worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan, welke
uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmacht
Ter voldoening van alle formaliteiten en verplichtingen bij één of meerdere erkende
ondernemingsloketten, bij de BTW- en belastingadministraties, bij het Sociaal Verzekeringsfonds en
bij de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen) naar aanleiding van deze oprichting, alsmede voor de
registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch
aandelenregister, verlenen voornoemde oprichters alhier een bijzondere volmacht, met macht van
indeplaatsstelling, aan:
    •  de besloten vennootschap “Fiduciaire Coppens” met adres van de zetel te 8620 Nieuwpoort,
Brabantstraat 2/502, RPR Gent (afdeling Veurne), ondernemings- en BTW-nummer BE
0452.540.137, en met exploitatiezetel te 8800 Roeselare, Leliestraat 1, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Jan COPPENS of door één van zijn medewerkers.
    •  de besloten vennootschap “LUMINAD”, met adres van de zetel te 8560 Wevelgem, Hoge
Voetweg 14, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0822.321.062,
vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van de oprichtingsakte
    •  eerste versie van de statuten.