Naam
IMMOGANDA	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Potaardeberg 60, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat gedelegeerd bestuurder - zetelverplaatsing - ontslag
bestuurder - herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 04/11/2024:
"De raad van bestuur BESLUIT om het mandaat van mevrouw Ingeborg Janssens, wonende te Kerkstraat
97 - 9820 Merelbeke, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te hernieuwen.
Het mandaat als gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd en zal automatisch een einde nemen bij het
verstrijken van het mandaat als bestuurder van de vennootschap of bij eerdere beslissing daartoe genomen
door het bestuursorgaan.
De raad van bestuur BESLUIT de zetel te verplaatsen naar onderstaand adres met ingang van 1 januari
2023:
Kerkstraat 97
9820 Merelbeke
De vergadering BESLIST vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Catherine
Wailly, de heer Bram Busselot, Mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS
BV, allen woonplaats kiezende op de zetel van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de
Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde
beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de
Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de
griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 04/11/2024 :
"De vergadering STELT VAST dat het mandaat van Dominique Dopchie van rechtswege een einde heeft
genomen op 25 mei 2023:
De vergadering STELT VAST dat het mandaat van Fabienne Veys van rechtswege een einde heeft
genomen op 25 mei 2023 en dat de beslissing om haar mandaat te verlengen niet formeel werd genotuleerd en
gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad:
De vergadering BESLUIT om het mandaat van Fabienne Veys te hernieuwen en bekrachtigt alle door haar
gestelde handelingen in de uitoefening van dit mandaat sinds 25 mei 2023
Het mandaat van deze bestuurder zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die
zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2028.
De vergadering BESLIST om het mandaat van Ingeborg Janssens te hernieuwen:
Voorkant	Naam en hoedanigheid vat, de instrumenteren.de notar hetz, vai de personorient
I evoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening fait geldt niet voor akten van het type Mededelingen i
zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2029.
Het mandaat van de zopas (her)benoemde bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap
overeenkomstig de statuten tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de bestuurders
indien hij de titel draagt van "gedelegeerd bestuurder" of door twee bestuurders.
De vergadering BESLIST vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Catherine
Wailly, de heer Bram Busselot, Mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS
BV, allen woonplaats kiezende op de zetel van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de
Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde
beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de
Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de
griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde
Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(c. jn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naani en handtekening