N° d'entreprise : 0662895426
Nom
(en entier) : 3D PROJECT
(en abrégé) : ENGINE-CUSTOM
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Fouches, route d'Etalle 20 bte OD
 : 6700 Arlon
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Extrait d’un acte d'un acte de modification des statuts reçu le 06.12.2019 par Maître Christophe
VAZQUEZ JACQUES, Notaire résidant à Florenville, en cours d’enregistrement
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre d’
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1/ Madame WILLOT Jessica Emmanuelle, née à Virton le dix-neuf août mille neuf cent nonante,
célibataire, domiciliée à 6700 Arlon, Fouches, route d’Etalle, 20 bte OD, propriétaire de 5 actions
Madame WILLOT Jessica est ici représentée par Madame SOLIMAN Ludivine suivant procuration
sous seing privée datée du 04.12.2019, qui demeurera ci-annexée aux présentes.
3/ Madame SOLIMAN Ludivine, née à Thionville (France) le six janvier mille neuf cent quatre-vingt-
neuf, célibataire, domiciliée à 6860 Léglise, Rue des tilleuls, 6, propriétaire de 95 actions
Soit ensemble cent actions.
L’assemblée déclare que, selon le registre des actionnaires, toutes les actions sont représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
des formalités relatives aux convocations.
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1° Démission de Monsieur MARCUCCI Jérémy, ci-après qualifié, comme administrateur statutaire.
2° Modification corrélative de l’article 11 des statuts
3° Modification de l’adresse du siège
    1.  Convocations et quorum
I.- Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier la convocation.
Les administrateurs sont présents ou représentés et par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier de la
convocation.
II.- Il existe actuellement cent actions.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentant au moins la moitié du capital social.
Ces actions sont toutes présentes ou représentées, et l’assemblée peut délibérer valablement sur
l'ordre du jour.
III.- Pour assister à l'assemblée les associés présents ou représentés se sont conformés aux statuts
relatifs aux formalités d'admission à l'assemblée.
IV.- Pour être admises les propositions à l'ordre du jour doivent réunir au moins les trois/quarts des
voix pour lesquelles il est pris part au vote.
V.- Chaque actions donne droit à une voix.
CONSTATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
Volet B
L’assemblée constate à l’unanimité qu’elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DELIBARATIONS ET RESOLUTIONS
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les décisions
suivantes :
1° PREMIERE RESOLUTION
1° Démission de l’administrateur statutaire.
Monsieur MARCUCCI Jérémy Florent Ludovic, né à Arlon le sept février mille neuf cent nonante et
un, célibataire, domicilié à 6860 Léglise, Rue des Tilleuls, 6, déclare vouloir mettre fin à sa fonction d’
administrateur statutaire.
L’assemblée générale déclare accepter la démission de Monsieur MARCUCCI Jérémy et donne
décharge pour l’exécution de son mandat.
Il reste comme administrateur non statutaire : SOLIMAN Ludivine et WILLOT Jessica.
2° DEUXIEME RESOLUTION
2° Modification corrélative de l’article 11 des statuts
L’assemblée générale de remplacer l’article 11 des statuts comme suit suite à la démission acceptée
de l’administrateur statutaire. Il n’y aura dès lors plus d’administrateur statutaire.
« Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. »
3° TROISIEME RESOLUTION
3° Modification de l’adresse du siège
Le siège de la société est transféré à 6840 Longlier (Neufchateau), Chaussée de Bastogne, 100.
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l'u-nanimité des voix.
CLOTURE
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 15 heures
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.