Ondernemingsnr : 0447 498 216
Naam
(voluit) : IMMO - PIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ANKER 1 - 9260 WICHELEN
Onderwerp akte : KENNISNAME WIJZIGING BESTUURSORGAAN - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de enige bestuurder d.d. 04/03/2025
1.Kennisname wijziging bestuursorgaan
Het bestuursorgaan stelt met droefheid vast dat de enige bestuurder, de heer Pierre Maessen, overleden
is op 28 februari 2025 te Aalst, met laatste woonplaats te Galgenberg 42, 9260 Wichelen. Het bestuursorgaan
brengt hulde aan zijn nagedachtenis. Dientengevolge werd zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap
op 28 februari 2025 beëindigd.
Hierdoor neemt zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder ook een einde.
Ingevolge het overlijden van de heer Pierre Maessen en overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de
vennootschap, neemt het bestuursorgaan kennis van het mandaat van mevrouw Martine Meirlaen, wonende
te Galgenberg 42, 9260 Wichelen 5, als niet-statutaire opvolgende bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur met ingang van 28 februari 2025.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Zij aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen haar
benoeming.
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig alle handelingen die sedert 28 februari
2025 door mevrouw Martine Meirlaen voornoemd, in naam en voor rekening van de vennootschap werden
gesteld.
Het bestuursorgaan is sedert 28 februari 2025 als volgt samengesteld:
-mevrouw Martine Meirlaen, enige bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door de enige bestuurder.
Volmacht	2.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en
Ke-vin Heremans met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
Ohet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar be-stuursorgaan;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant .
Ihet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op
de ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigin-gen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdra-ger voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stuk-ken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aan-getekend schrijven aan de andere
partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.