de Gfiffier,
Ondernemingsnr : 0877 977 088
Naam
(volut) : HENGELHOEF CONCRETE JOINTS
H.C.J.	(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Hengelhoefstraat 158, 3600 Genk, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders
I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 27 december 2024:
1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang vanaf 27
december 2024:
- Down2Earth Continuation Fund Privak CommV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Ivo Marechal;
- Hagebo BV, vast vertegenwoordigd door Raf Jaenen;
- DI-TECH ENGINEERING BV, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Cauteren;
- Sperto BV, vast vertegenwoordigd door Alain Keppens;
- Albert Klingeleers; en
- Matthias Neirynck.
[ ... ]
2. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
- Daniel Johnson [ ... ];
- Sander Braaksma [ ... ]; en
- Raf Jaenen [ ... ].
[ .. ]
Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2028.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van de
hierboven vermelde benoeming, als volgt is samengesteld:
- Daniel Johnson;
- Sander Braaksma; en
- Raf Jaenen.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de Vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in
rechtszaken als eiser of als verweerder, door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Voorkant
Achterkant
3. VOLMACHT
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Tom Van Baeveghem,
mevrouw Ann-Sophie De Muynck, de heer Pieter-Jan Bols, de heer Thomas Verbergt, de heer Max Le Blanc,
de heer Jan Vreys en mevrouw Christel Van den Eynden , advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck
Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel bevoegd en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de Vennootschap over te gaan tot, het volbrengen en
het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en ander document die vereist of
nuttig is om de voormelde besluiten uit te voeren.
II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 27 december 2024:
1. ONTSLAG VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur van de Vennootschap neemt akte van het ontslag van de heer Albert Klingeleers, als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 27 december 2024.
[ ... ]
2. VOLMACHT
De bestuurders van de Vennootschap beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Tom
Van Baeveghem, mevrouw Ann-Sophie De Muynck, de heer Pieter-Jan Bols, de heer Thomas Verbergt, de
heer Max Le Blanc, de heer Jan Vreys en mevrouw Christel Van den Eynden, advocaten bij Liedekerke Wolters
Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel bevoegd en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de Vennootschap over te gaan tot, het volbrengen
en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en ander document die
vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te voeren.
Tom Van Baeveghem (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder
Recto Nhan. i !
Verso Nap ..