1
Ondernemingsnr : 0768.571.382
1
Naam
(voluit) : LANDSHEER REAL ESTATE
1
(verkort) : /
-
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Lange Violettestraat 94, 9000 Gent
-
-
1
-
-
- -
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
-
-
Bij beraadslaging dd. 02/10/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
-
-
1/ Ontslag van BV KASTOR XI als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV KASTOR XI, met zetel te 8020 Oostkamp
Waterputdreef 15, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 04/06/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van BV Thin & Tall als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Thin & Tall, met zetel te 9700
Oudenaarde Esdoornstraat 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 04/06/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
1
-
3/ Benoeming van BV Raf+ als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Raf+, met zetel te 9520 Sint-Lievens-
Houtem Hoeksken 52, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 04/06/2024. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met
i een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
-
4/ Benoeming van BV ADB Technics als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ADB Technics, met zetel te 9520
--
Sint-Lievens-Houtem Wettersesteenweg 39, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
· algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
5/ Benoeming van BV Navigeer als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Navigeer, met zetel te 9521 Sint-
Lievens-Houtem Groenestraat 83, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 04/06/2024.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
-
-
-
6/ Benoeming van BV HANDLANGERS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV HANDLANGERS, met zetel te 9700
Oudenaarde Esdoornstraat 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 04/06/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
7/ Ontslag van Kristof Versluys als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV KASTOR
-
XI
Rechtspersoon BV KASTOR XI heeft Kristof Versluys, met woonplaats te 8020 Oostkamp
Waterputdreef 15, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 04/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BV KASTOR XI van Kristof Versluys als zijn vaste
vertegenwoordiger.
8/ Ontslag van Tom De Smaele als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Thin &
Tall
Rechtspersoon BV Thin & Tall heeft Tom De Smaele, met woonplaats te 9700 Oudenaarde
-
Esdoornstraat 14, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
-
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 04/06/2024.
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BV Thin & Tall van Tom De Smaele als zijn vaste vertegenwoordiger.
-
-
9/ Benoeming van Kristof Versluys als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
HANDLANGERS
Rechtspersoon BV HANDLANGERS heeft Kristof Versluys, met woonplaats te 8020 Oostkamp
Waterputdreef 15, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 04/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV HANDLANGERS van Kristof Versluys als zijn vaste
vertegenwoordiger.
10/ Benoeming van Aaron De Backer als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
-
ADB Technics
-
Rechtspersoon BV ADB Technics heeft Aaron De Backer, met woonplaats te 9520 Sint-Lievens-
-
Houtem Wettersesteenweg 39, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
-
04/06/2024.
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV ADB Technics van Aaron De Backer als zijn vaste
vertegenwoordiger.
-
-
11/ Benoeming van Raf Wim A Van Nuffel als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon	-
BV Raf+
Rechtspersoon BV Raf+ heeft Raf Wim A Van Nuffel, met woonplaats te 9520 Sint-Lievens-
Houtem Hoeksken 52, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 04/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Raf+ van Raf Wim A Van Nuffel als zijn vaste
vertegenwoordiger.
12/ Benoeming van Tom Van Wassenhove als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
BV Navigeer
Rechtspersoon BV Navigeer heeft Tom Van Wassenhove, met woonplaats te 9521 Letterhoutem
Groenestraat 83, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 04/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Navigeer van Tom Van Wassenhove als zijn vaste
vertegenwoordiger.
-
13/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Lange
Violettestraat 94, 9000 Gent naar Gentsesteenweg 1 A, 9520 VLIERZELE, en dit vanaf 04/06/2024.
-
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SAM BRONDEEL, rechtspersoon met zetel
te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 290 bus 1, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de
KBO onder nummer 0807.108.690, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te	-
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
de Provincie,	de RSZ, het Belgisch	Staatsblad,	vergoeding,	Gemeentebesturen,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-	overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-	-
-	-	Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 01/10/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 02/10/2024.
1
1
1
Voor de vennootschap
BV Raf+ met vaste vertegenwoordiger Raf Van Nuffel
1
Bestuurder
1
1
1
1
L
1
1
1
1
1
1
1