Ondernemingsnummer :
0429977937
Benaming :
(voluit) :
DENNEBOS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vlasgaardstraat 35
9968 Assenede
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Filip Boone, te Eeklo, de dato 24 december 2019 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de NV DENNEBOS, is bijeengekomen en volgende
besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel, ter registratie
aangeboden, enkel dienstig voor de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, luidt als volgt:
 
    1.  Verlenging van het huidige boekjaar en aanpassing voor de volgende boekjaren
De algemene vergadering, na beraadslaging, beslist de datum van de afsluiting van het boekjaar te
wijzigen en het huidige boekjaar te verlengen tot 30 december 2020.
Bijgevolg zal het boekjaar voortaan lopen van éénendertig december tot dertig december van elk
jaar.
    2.  Wijziging datum gewone algemene vergadering - aanpassing van artikel 23 der statuten.
De vergadering, na beraadslaging, besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te
wijzigen. De datum van de gewone algemene vergadering wordt voortaan vastgelegd op de vierde
zaterdag van de maand juni om twintig uur. Artikel 23 der statuten zal overeenkomstig worden
aangepast. Ingevolge de verlenging van het lopende boekjaar tot 30 december 2020 zal de
eerstkomende algemene vergadering bijgevolg gehouden worden op de vierde zaterdag van de
maand juni 2021.
    1.  Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    2.  Aanneming van nieuwe statuten;
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
    3.  Machten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    4.  Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen voor een
duur van zes jaar als niet-statutaire bestuurders :
Luik B
1. de Heer HEBBERECHT Willem Bernard Margareta, voornoemd.
2. de Heer HEBBERECHT Paul Karel, voornoemd.
3. de Heer HEBBERECHT Koenraad André Antoinette, voornoemd.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden
Hun mandaat is onbezoldigd
De bestuurders beslissen onder hen de heer Hebberecht Willem, voornoemd, als gedelegeerd
bestuurder aan te stellen.
    5.  Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9968 Bassevelde
(Oosteeklo), Vlasgaardstraat 35
    6.  Email
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap :
willemhebberecht@gmail.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Voor eensluidend uittreksel
 
Filip Boone
Notaris
Te Eeklo
30/12/2019
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- Uitgifte van de akte ;
- Gecoördineerde statuten met publicatielijst;