Ondernemingsnr : 0892 311 512
Naam
(valuit) : HANNECARD
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NINOOFSESTEENWEG 589, 9600 RONSE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING
COMMISSARIS - VOLMACHT
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2024 blijkt:
- het ontslag als onafhankelijk bestuurder van NV DEBRAKO, met zetel te 9930 Lievegem, Haagstraat 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, onder het ondernemingsnummer
0456.833.079, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, wonende te 9930 Lievegem,
Haagstraat 20, ingevolge het verstrijken van diens mandaat op 28 juni 2024. Voormeld bestuurdersmandaat
werd niet verlengd.
- het ontslag als B-bestuurder aangeboden door de Besloten vennootschap "Flexilis", met zetel te 9600
Ronse, Ninoofsesteenweg 589, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde,
onder het ondernemingsnummer 0716.861.078, vast vertegenwoordigd door de heer Jo-Rik De Rudder,
wonende te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 432 met ingang van 28 juni 2024.
- de herbenoeming als onafhankelijk bestuurder van de Besloten Vennootschap INNACCO, met zetel te
9000 Gent, Sint-Jansvest 18 bus, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, onder
het ondernemingsnummer 0841.081.258, vertegenwoordigd door de heer Luc Burgelman, wonende te 9080
Lochristi, Pauwstraat 132 voor een periode van twee (2) jaar. Voormeld bestuurdersmandaat neemt ingang op
28 juni 2024 en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026.
- de benoeming als onafhankelijk bestuurder van de Commanditaire Vennootschap Godelisconsult, met
zetel te 7890 Ellezelles, Rigaudrye 4b, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Henegouwen, afdeling
Doornik,	onder het ondernemingsnummer 1003.825.482, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Luc Godefroid, wonende te 7890 Ellezelles, Rigaudrye 4b. Voormeld
bestuurdersmandaat neemt ingang op 28 juni 2024 en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van 2026.
- de benoeming tot B-bestuurder van de Besloten Vennootschap LUMABEL, met zetel te 9810 Nazareth,
Steenweg Deinze 55D, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, onder het
ondernemingsnummer 0568.814.631, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter De
Marre, wonende te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 55D, Voormeld bestuurdersmandaat neemt ingang op 28
juni 2024 en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.
- de herbenoeming als commissaris van de BV "A&C - Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke zetel te 9700
OUDENAARDE, Jacob Lacopstraat 20/0207 (RPR Gent, afdeling OUDENAARDE) en ondernemingsnummer
0461.238.562, vast vertegenwoordigd door de heet Bert De Clercq, bedrijfsrevisor voor een periode van drie
jaar. De commissaris is aangesteld voor de boekjaren 31/12/2024 - 2025 - 2026. Voormeld mandaat eindigt
aldus onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.
- dat een bijzondere volmacht werd verleend aan de volgende medewerkers van BV DECOSTERE
ACCOUNTANCY AVELGEM, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11 en ondernemingsnummer
0407.901.826 om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, het aanvraagformulier I tot
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en aanvraagformulier Il tot wijziging in de KBO met
betrekking tot de in het eerste besluit vermelde beslissing te ondertekenen jegens de bevoegde instanties en
de ondernemingsrechtbank:
- De heer Jan PISON
- Mevrouw Sofie LANNAU.
Voor BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, bijzondere gevolmachtigde
Sofie LANNAU