Ondernemingsnr : 0821 924 550
Naam
(voluit) : ENERDEAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hermesstraat 2A, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (dagelijks) bestuurder(s) - toekenning van
volmachten
1. Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming
op 31 januari 2023:
[ ....
3.1.	Kennisname van het ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 31 januari 2023 van de volgende
personen in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap:
- SMART FUTURE SRL, vast vertegenwoordigd door de heer Grégoire de Pierpont;
- Verboven Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Verboven; en
- de heer François Neu.
[ ... ]
3.2. Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf 31 januari 2023 te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar:
- de heer Miguel Andrade dos Santos Fonseca, wonende te Calle de Tumaco NUM 39 PL PB 28027, Madrid,
Spanje; en
- de heer Carlos Miguel Moreira, wonende te Rua Professor Sousa Da Camara, 149 1 ESQ, Campolide,
Lisabon, Portugal.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
-
Bijgevolg is, met ingang vanaf 31 januari 2023 de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt
samengesteld:
- de heer Miguel Andrade dos Santos Fonseca, wonende te Calle de Tumaco NUM 39 PL PB 28027, Madrid,
Spanje; en
- de heer Carlos Miguel Moreira, wonende te Rua Professor Sousa Da Camara, 149 1 ESQ, Campolide,
Lisabon, Portugal.
Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
De vennootschap kan tevens in haar handelingen en in rechte worden vertegenwoordigd door:
-twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
-bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
In het buitenland kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door iedere persoon die daar uitdrukkelijk
toe gemachtigd is.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."
Toekenning van bijzondere machten	3.3.
De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons,
Meester Gilles Leyssen, Meester Imane Nassah en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper
UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen,
elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de
genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen,
als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig
of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]
Il. Uittreksel van de besluiten van de raad van bestuur gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming
op 31 januari 2023:
Ontslag van de gedelegeerd bestuurders	1.
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 31 januari 2023, van SMART FUTURE,
vast vertegenwoordigd door de heer Grégoire de Pierpont en Verboven Consulting BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Filip Verboven, als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap en beslist met ingang vanaf
31 januari 2023 alle bijzondere machten die aan SMART FUTURE SRL en Verboven Consulting BV werden
toegekend, in te trekken.
Benoeming van dagelijks bestuurders	2.
De raad van bestuur besluit de heer Grégoire de Pierpont, wonende te Grand Route 84A, 1474 Ways,
België, en de heer Filip Verboven, wonende te Krijgslaan 190, 9000 Gent, België, te benoemen tot dagelijks
bestuur van de Vennootschap met ingang van 31 januari 2023.
De uitvoering van bovenvermelde mandaten is beperkt tot beslissingen waarvan de waarde het bedrag van
50.000 EUR niet overschrijdt.
De bovenvermelde mandaten zijn onbezoldigd.
3.	Volmachten
De raad van bestuur beslist om bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de heer Grégoire de Pierpont
en de heer Filip Verboven, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, waardoor zij
gemachtigd zijn:
- de Vennootschap te vertegenwoordigen in verband met het onderhandelen, afsluiten, wijzigen en uitvoeren
van overeenkomsten met betrekking tot gewone handelstransacties tot een bedrag van 50.000 EUR en in naam
van de Vennootschap alle juridische en feitelijke handelingen te stellen in alle kwesties die voortvloeien uit de
commerciële activiteit die de Vennootschap uitoefent tot een bedrag van 50.000 EUR;
- de Vennootschap vertegenwoordigen in verband met het onderhandelen, afsluiten, wijzigen en uitvoeren
van verzekeringsovereenkomsten tot een jaarlijkse waarde van 50.000 euro;
- de Vennootschap vertegenwoordigen voor alle administratieve autoriteiten in alle aangelegenheden met
betrekking tot de indiening van alle kennisgevingen, de betaling van alle rechten en vergoedingen, het verkrijgen
van alle vergunningen, licenties en goedkeuringen die vereist zijn krachtens de toepasselijke wetgeving in
verband met de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap;
- de Vennootschap vertegenwoordigen voor de gewone rechtbanken, administratieve rechtbanken,
arbitragehoven en administratieve autoriteiten en andere openbare en particuliere entiteiten, in alle
gerechtelijke, arbitrage- en administratieve procedures tot een bedrag van 50.000 EUR;
- alle correspondentie en documenten in verband met voornoemde procedures te ontvangen;
- alle verklaringen afleggen en alle feitelijke en juridische handelingen verrichten namens de Vennootschap
Toekenning van bijzondere machten	4.
De raad van bestuur beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons,
Meester Gilles Leyssen, Meester Imane Nassah of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper
UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat
59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaand besluit te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen
bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v.
een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Bijzonder gevolmachtigde