Ondernemingsnr : 0890314203
Naam
(voluit) : IBENS LANDMETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 315 F
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen (tweede
kanton), op 16 juni 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “IBENS LANDMETERS”, met
zetel te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 315 F, hebbende het ondernemingsnummer BE
0890.314.203.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:  
Eerste besluit
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat het desbetreffende
artikel wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede dinsdag van
de maand mei om 16:00 uur.
Als overgangsbepaling zal het huidige boekjaar lopen van 1 juli 2020 tot 31 december 2021.
Derde besluit
De vergadering besluit de huidige regeling voor overdracht van aandelen (met onderscheid tussen
aandelen van categorie A en Categorie B) te schrappen en te vervangen door volgende regeling:
“Artikel 9. – Overdracht of overgang van de aandelen
9.1.1. Algemeen
De aandelen in de vennootschap slechts kunnen worden overgedragen mits naleving van de
hieronder vermelde bepalingen.
9.1.2. Voorkooprecht – goedkeuring. Algemeen
De aandelen in de vennootschap kunnen slechts door een aandeelhouder worden verkocht, geruild,
ingebracht, overgedragen, geschonken, in pand worden gegeven of op om het even welke andere
wijze bij levenden worden overgedragen nadat de aandelen bij voorkeur voor overname zijn
aangeboden aan de andere aandeelhouders en aan de vennootschap zelf, en dit alles met naleving
van de volgende regels.
9.1.3. Procedure bij overdracht bij leven in geval van aanwezigheid van een bod van een derde
9.I.3.a. Bekendmaking
De aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wil overdragen, moet de bestuurder(s) van de
vennootschap hierover schriftelijk inlichten.
In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal en de nummers van de aandelen, de voorgestelde
Luik B
overnameprijs, alsook de naam, voornamen, beroep en woonplaats of benaming, rechtsvorm en
zetel van de voorgestelde overnemer. Het aanbod van de voorgestelde overnemer moet een aanbod
te goeder trouw zijn. Het aanbod zal worden geacht niet te goeder trouw te zijn uitgebracht wanneer
het niet duidelijk bepalingen van betaling van de aankoopprijs bevat. Dit aanbod moet worden
gehecht aan de brief, die wordt verstuurd naar de bestuurder(s).
Iedere bestuurder heeft het recht schriftelijke en aanvullende informatie op te vragen met betrekking
tot de reeds verstrekte informatie binnen de vijftien dagen na de verzendingsdatum van voormelde
kennisgeving.
Binnen de dertig dagen na de verzendingsdatum van deze kennisgeving maakt / maken de
bestuurder(s) van de vennootschap de inhoud van dit schrijven bekend aan de andere
aandeelhouders.
9.1.3.b. Voorkooprecht aandeelhouders
Wensen de andere aandeelhouders van hun recht van voorkoop gebruik te maken, dan moeten zij
op straffe van verval de bestuurder(s) van de Vennootschap inlichten binnen de vijfenveertig dagen,
volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de bestuurder(s).
In het bericht, waarin zij meedelen gebruik te willen maken van hun voorkooprecht, melden zij
hoeveel aandelen zij willen overnemen.
De andere aandeelhouders hebben elk een recht van voorkoop naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij reeds bezitten in het totaal van de niet-aangeboden aandelen. Indien één of meer
aangeschreven aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de
andere aandeelhouders, die hierover worden geïnformeerd door de bestuurder(s) daags na het
verstrijken van de termijn verleend voor de uitoefening van het voorkooprecht.
9.1.3.c. Geen uitoefening voorkooprecht door de aandeelhouders
Indien geen van de aandeelhouders zijn voorkooprecht uitoefent of indien het slechts op een beperkt
aantal aandelen is uitgeoefend, dan roepen de bestuurder(s)  binnen de vijftien dagen de algemene
vergadering van de vennootschap bijeen conform artikel 5:145 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verengingen met het oog op de  verkrijging door de vennootschap van (het
saldo van) de bedoelde aandelen.
9.1.3.d. Geen uitoefening voorkooprecht door de vennootschap
Indien en in de mate dat geen van de aandeelhouders, noch de vennootschap zijn voorkooprecht
uitoefent, dan wordt de voorgestelde overnemer(s) eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de
algemene vergadering de overnemer(s) van de aandelen bij conform artikel 5:63  van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde gekwalificeerde meerderheid afwijst als
aandeelhouder(s). Daartoe moeten de bestuurders het voorstel van overdracht op de agenda van
een bijzondere algemene vergadering plaatsen, die in elk geval moet worden gehouden binnen de
vijf maanden na ontvangst door de bestuurder(s) van de vennootschap van de kennisgeving van de
wens van de aandeelhouder tot overdracht van zijn aandelen.
Indien de algemene vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, dan moeten de andere
aandeelhouders een kandidaat-overnemer aanduiden, die bereid is (het saldo van) de aandelen over
te nemen tegen dezelfde prijs, die werd geboden door de voorgestelde overnemer.
Wordt door de andere aandeelhouders binnen de vijftien dagen na de afwijzing van de voorgestelde
overnemer(s), geen andere kandidaat-overnemer gevonden, dan vervalt elk beletsel tot overdracht
van voormelde aandelen en wordt de door de aandeelhouder voorgestelde overnemer(s) eigenaar(s)
van (het saldo van) de aandelen.
9.1.4. Procedure bij overdracht bij leven in geval van afwezigheid van een bod van een derde
9.1.4.a. Bekendmaking
Een aandeelhouder die aandelen wil overdragen onder de levenden zonder dat hij een derde
overnemer heeft, moet de bestuurder(s) van de vennootschap hierover schriftelijk inlichten.
In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal en de nummers van de aandelen, die hij wenst over te
dragen.
De bestuurder(s) van de vennootschap maakt/maken binnen de dertig dagen na de
verzendingsdatum van voormelde kennisgeving de inhoud van die kennisgeving bekend aan de
aandeelhouders.
9.1.4.b. Voorkooprecht aandeelhouders
De aandeelhouder, die van zijn recht van voorkoop gebruik wil maken, moet, op straffe van verval,
de bestuurder(s) inlichten binnen de vijfenveertig dagen, volgend op de dag van verzending van de
voormelde bekendmaking gedaan door de bestuurder(s). In het bericht, waarin hij meedeelt gebruik
te willen maken van zijn voorkooprecht, meldt hij tevens hoeveel aandelen hij wenst over te nemen.
De andere aandeelhouders hebben elk een recht van voorkoop naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij reeds bezitten in het totaal van de niet-aangeboden aandelen. Indien één of meer
aangeschreven aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de
andere aandeelhouders naar evenredigheid van hun participatie in de niet te koop aangeboden
Luik B
aandelen. Zij worden hierover geïnformeerd door de bestuurder(s) van de vennootschap daags na
het verstrijken van de termijn verleend voor de uitoefening van het voorkooprecht.
9.1.4.c. Geen uitoefening voorkooprecht door de aandeelhouders
Indien geen van de aandeelhouders zijn voorkooprecht uitoefent of indien het slechts op een beperkt
aantal aandelen is uitgeoefend, dan roepen de bestuurder(s) binnen de vijftien dagen de algemene
vergadering van de vennootschap bijeen conform artikel 5:145 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verengingen met het oog op de verkrijging door de vennootschap van (het
saldo van) de bedoelde aandelen.
9.1.5. Procedure overdracht bij overlijden
Erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap kunnen slechts aandeelhouder
blijven nadat zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen
krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, worden toegelaten.
De bestuurder(s) zullen daartoe, binnen de maand nadat zij kennis hebben gekregen van het
overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de
andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts
geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-
erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meer of alle erfgenamen of legatarissen niet met het geheel van hun aandelen als
aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere
aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de
aandelen waarvan de overdracht is geweigerd, afkopen naar evenredigheid van het aantal aandelen
dat zij reeds bezitten ten opzichte van het totale aantal aandelen die niet in eigendom zijn van de
erfgenamen of legatarissen, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De
aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht
om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen.
Indien zij van dit voorkooprecht gebruikmaken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan
de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat
door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere
verdeling.
Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden
waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht,
worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de
vennootschap.
9.1.6. Aangetekend schrijven
Alle bekendmakingen gebeuren bij ter post aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de dag
volgend op het posten van de brief, waarbij het afgiftebulletin als bewijs telt.
9.1.7. Prijs
De prijs van de aandelen, die moet worden betaald door de aandeelhouders of door de voorgestelde
kandidaat-overnemer, ingeval van toepassing van de “Procedure overdracht bij leven ingeval van
aanwezigheid van een bod van een derde” zal gelijk zijn aan de prijs die door de derde is geboden
geweest. De overdracht aan de derde in toepassing van deze “Procedure overdracht bij leven
ingeval van aanwezigheid van een bod van een derde” zal echter pas definitief zijn na voorlegging
van het bewijs van zowel het schriftelijk bod van de derde, en van het bewijs van de betaling van de
koopprijs van de aandelen. Het voorleggen van dit bewijs binnen de 14 dagen na afloop van de
“Procedure overdracht bij leven ingeval van aanwezigheid van een bod van een derde” (zoals
hierboven beschreven) is een opschortende voorwaarde voor de overdracht aan de derde.
De prijs van de aandelen, die moet worden betaald door de aandeelhouders of door de voorgestelde
kandidaat-overnemer, zal gelijk zijn aan de waarde die door twee bedrijfsrevisoren zal worden
vastgesteld, tenzij partijen op dat ogenblik in gemeen overleg een andere deskundige aanduiden of
onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze bedrijfsrevisoren zullen de voormelde
waarde bepalen binnen de dertig dagen na hun aanstelling. In het geval deze twee bedrijfsrevisoren
geen overeenstemming kunnen bereiken over de prijs van de aandelen, zal door de voorzitter van
het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (“IBR”) een derde bedrijfsrevisor worden aangesteld, die de prijs
van de aandelen soeverein zal bepalen, maar waarbij de door die laatste bedrijfsrevisor bepaalde
prijs niet lager of hoger zal mogen zijn dan de laagste respectievelijk hoogste prijs die door beide
eerste bedrijfsrevisoren zal zijn bepaald. De kosten verbonden aan de aanstelling van de door de
voorzitter van het IBR aangestelde bedrijfsrevisor, zullen elk voor de helft door de afkopende en de
verkopende aandeelhouders worden gedragen. Partijen dragen elk de kosten verbonden aan de
door hen aangestelde bedrijfsrevisor.
9.1.8. Betaling
De prijs voor de aandelen zal gespreid over 3,5 jaar worden betaald, waarbij elke 6 maand een
gelijke fractie van de prijs wordt betaald. Een voorschot moet niet worden betaald. Op het
Luik B
openstaande bedrag zal een interestvoet worden aangerekend gelijk aan het tarief EURIBOR 1
JAAR (van de vorige maand) verhoogd met 1%.
9.2. Volgrecht
Elke aandeelhouder  verbindt er zich toe om bij verkoop van een deel of het geheel van zijn aandelen
aan een derde overnemer, in de koop-verkoopovereenkomst een clausule te laten opnemen
waardoor deze derde zich ertoe verbindt eveneens een evenredig deel van de andere
aandeelhouder(s) te kopen aan identieke voorwaarden. De andere aandeelhouder(s) is/zijn volledig
vrij het betreffende gedeelte of geheel van zijn aandelen op dat ogenblik te verkopen of te
behouden.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit over de tekst van de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IBENS LANDMETERS".
Zetel
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, beslissen om de zetel te vestigen in
het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de uitbating van een business bedrijvencenter en al de aanverwante activiteiten, als daar zijn de
studie, het advies en begeleiding inzake financiële, administratieve, handels-, fiscale, en sociale
aangelegenheden, analyses, structurele en herstructureerplannen, budget en cashplanning,
rendementstudies, begeleiding bij aankoop/verkoop, overname en opstarten van bedrijven,
begeleiding van management van bedrijven in moeilijkheden, en tevens verhuring van
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en dergelijke met of zonder secretariaat
diensten, dispatchen van post (electronisch en op papier) voor derden, de bemiddeling in, en het 
beheer van onroerend goed voor rekening van derden, het verlenen in opdracht van de eigenaar of
de medeeigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de
gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen, het innen van de huur, handel in
kantoormateriaal en kantoormeubelen, het ter beschikking stellen van werkkrachten, de
dienstverlening op administratief en het bedrijskundig vlak;
    •  domiciliëren van vennootschappen;
Luik B
    •  het uitoefenen van het beroep van landmeter;
    •  het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpaligen van onroerende goederen;
    •  het opstellen van opmetingsplannen, het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen,
attesten, documenten en verkavelingsvergunningen en alle werkzaamheden die nodig zijn voor deze
aanvraag;
    •  het bepalen van de verkoop en verhuurwaarde van onroerende goederen;
    •  het uitvoeren van expertises en het verstrekken van advies;
    •  het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht,
beschrijvende staten en dergelijke.
Dit alles met betrekking tot alle onroerende goederen, bouwkunde, wegeniswerken, bruggenbouw en
dergelijke, zowel ter land, ter zee als in de lucht.
    •  Het organiseren en inrichten van cursussen, seminaries en opleidingen met betrekking tot het
beroep van landmeter.
    •  Verhuur en verkoop van topografische apparatuur;
    •  Verkoop van divers klein topografisch materiaal;
    •  Verkoop van hard en software;
    •  Veiligheidscoördinatie
    •  Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen, inclusief, aankopen verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren van onroerende goederen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland.
De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële, financiële-, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere of andere
waarborgen verstrekken.
Al het voorgaande is niet beperkend doch enkel aanduidend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zullen alle handelingen
collegiaal genomen worden, mits aanwezigheid van de meerderheid van de in functie zijnde
bestuurders en met meerderheid van de stemmen van de in functie zijnde bestuurders.
Voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijftigduizend
euro (50.000 EUR) is het unaniem akkoord van alle in functie zijnde bestuurders vereist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor niet meer dan vijftigduizend
euro. (EUR 50.000,00).
Voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijftigduizend
euro (50.000 EUR) wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
door minstens twee bestuurders gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand mei om 16:00u. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om met toepassing van artikel 5:141 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Luik B
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Met name de besloten vennootschap “LAFEMA”, te 9120 Melsele, Brielstraat 67, met als vast
vertegenwoordiger de heer Hennau Marc, wonende te 9120 Melsele, Brielstraat 67.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Daarnaast benoemt te algemene vergadering als nieuwe bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
        •  De besloten vennootschap “SLR”, met zetel te 2550 Kontich, Singel 4, 0650.996.890 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger Shemona Redzic, tevens wonende
op voormeld adres.  
        •  De besloten vennootschap “Mative”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 333/1,
0769.490.211 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger Mathijs
Adriaensen, tevens wonende op voormeld adres.  
        •  De besloten vennootschap “Dileas”, met zetel te 9120 Melsele, Brielstraat 67, 0769.580.479
RPR Ost-Vlaanderen, met als vaste vertegenwoordiger Dominique Troubleyn, tevens wonende op
voormeld adres.  
De besloten vennootschap SLR, de besloten vennootschap Mative en de besloten vennootschap
Dileas, voornoemd, hebben bij onderhands document de dato respectievelijk 14 en 15 juni 2021
verklaard kennis te hebben genomen van het voorwerp van deze vergadering en hebben elk
verklaard bovenstaande benoeming tot bestuurder te aanvaarden.
Al deze mandaten zijn bezoldigd, tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich,
Mechelsesteenweg 315 F.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.landmeters.net  is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@landmeters.net
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.