Ondernemingsnummer :
0822147947
Benaming :
(voluit) :
ASSET
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vrankrijkstraat (SCH) 80
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
 
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid De Wulf te
Dendermonde, op 28 september 2018, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“ASSET” met zetel te 9200 Dendermonde (Schoonaarde), Vrankrijkstraat 80, opgericht bij akte
verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 5 januari 2010, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari daarna onder nummer 100110930, waarvan de
statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te
Dendermonde op 24 maart 2014, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15
april daarna onder nummer 14081056. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de
Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het
rechtspersonenregister onder nummer 0822.147.947, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1. BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 287 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.
    1.  Verslag van de zaakvoerder
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder
de dato 7 september 2018 overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen
omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel. De vennoten, alsook de zaakvoerder erkennen
op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Dit verslag verwijst naar een staat van activa en passiva
die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld en die werd afgesloten op éénendertig
augustus tweeduizend achttien.
Gezegd verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van actief en passief wordt aan de akte
gehecht.
    2.  Wijziging maatschappelijk doel
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel uit te
breiden met volgende paragraaf:
“j) Het aan- en verkopen van onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland. Het
beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium,
grotendeels bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel
zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur
nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.”
2. WIJZIGING VAN ARTIKEL DRIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel drie van de statute
aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing. Artikel drie van de statuten zal dienvolgens
Luik B
luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of met medewerking van derden:
a) Het verlenen van consultancy, bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé-personen en
instellingen, op het vlak van management, verkoop, marketing, productie, onderzoek en ontwikkeling,
communicatie, organisatie, reorganisatie en het besturen van vennootschappen, financiële
begeleiding, informatie en advies rond verzekeringen, informatie en advies rond beleggingen,
informatie en advies rond fiscaliteit en dit alles in de meest ruime betekenis. Dit kan onder andere
volgende zaken betekenen: professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op
strategisch en operationeel vlak;
b) Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
c) Adviesverlening rond producten- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) Adviesverlening rond marketing en communicatie: merkenadvies, opmaak van persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketingactiviteiten, documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van
reclamecampagnes, special events, sponsoring;
e) Begeleiden van externe partijen bij de uitwerking van hun strategie, marketingplan, salesplan, en
het opzetten van internationale netwerken en bedrijven en activiteiten;
f) Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
g) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
octrooien, know-how en aanverwante immateriële vaste activa.
h) Het geven van lessen en het vervaardigen van lesmateriaal in verband met strategie, marketing &
sales, kwaliteit, Business Process Management, computerhardware en –software;
i) Het verkopen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, en
aanverwante immateriële duurzame activa.
j) Het aan- en verkopen van onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland. Het beheren
en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels
bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De
vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
Het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder
meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen, de vennootschap
kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; ze kan haar
participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, zij zal daartoe alle aan de participaties
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de
vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd:
    •  Het waarnemen van bestuurs- en vereffenaarsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap, waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te
bevorderen en te coördineren;
    •  Het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als
onroerende goederen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van
fusie, inschrijving, deelname of verkrijgen van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van roerende waarden.
    •  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen;
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige
voorwaarden.
Luik B
Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële en burgerrechtelijke
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkelingen van de
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, vennoten of bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. Alleen de algemene vergadering van vennoten
is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren.
Deze opsomming is niet limitatief en de term beheer van een vermogen in deze statuten vermeld is
een activiteit anders dan deze vermeld in artikel honderd zevenenvijftig van de wet van vier
december negentienhonderd negentig op de financiële markten.”
3. DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging die overeenkomstig artikel 537 WIB
werd verricht bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 24 maart
2014, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna onder nummer
14081056, waarbij het kapitaal werd verhoogd met zesenzestigduizend tweehonderd drieëntwintig
euro zevenenveertig cent door inbreng van het netto-dividend in het kapitaal.
Thans beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de
vennootschap te verminderen met voormelde kapitaalverhoging.
Aldus beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap te verminderen met zesenzestigduizend tweehonderd drieëntwintig
euro zevenenveertig cent (€ 66.223,47) om het te brengen van vierentachtigduizend achthonderd
drieëntwintig euro zevenenveertig cent (€ 84.823,47) op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), door terugbetaling aan de vennoten naar verhouding van hun aandelen, zonder
vernietiging van aandelen.
De vermindering van het kapitaal wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd door inbreng
van voormeld netto-dividend.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van zesenzestigduizend
tweehonderd drieëntwintig euro zevenenveertig cent (€ 66.223,47) voorlopig niet uit te keren aan de
vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee
maand ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van deze kapitaalvermindering in de bijlagen
tot het Belgisch staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht om nadien met gezegde rekening te
handelen als naar recht.
4. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel vijf van de statuten
aan te passen aan de genomen beslissing en dienaangaande artikel vijf paragraaf één van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en wordt vertegen-woordigd
door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
5. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de Notaris te gelasten met de uitwerking
en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte inhoudende verslag zaakvoerder
    •  Gecoördineerde statuten