Ondernemingsnummer :
0649642553
Benaming :
(voluit) :
CHAI COCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
De Pelgrim 3 bus 1
2650 Edegem
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden op 8 maart 2019, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen
(Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen
(Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-
nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
 
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Met
Beperkte Aansprakelijkheid Chai Coco, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, de Pelgrim 3/1,
, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0649.642.553 en bij de Belasting over
de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0649.642.553.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Timmermans, te Antwerpen, op drie maart
tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-
03-08/0305400
Waarvan de statuten tot heden niet gewijzigd werden.
 
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
- Beslissingen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen kennisname van
het feit dat het netto-actief van de vennootschap daalde onder de helft van het maatschappelijk
kapitaal en kennisname van het verslag van de raad van bestuur – beslissing de vennootschap al
dan niet te ontbinden.
-wijziging maatschappelijke benaming
-verplaatsing zetel
-Wijziging van het doel – kennisname van het verslag van het bestuursorgaan;
-coördinatie statuten
-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid
B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van
Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
De vergadering nam kennis van het feit dat het netto actief van de vennootschap gedaald is tot onder
nul, zodat zij zich overeenkomstig artikel 332 van het wetboek van vennootschappen beraadt over
het voorbestaan van de vennootschap. De vergadering neemt kennis van het verslag van de
Luik B
zaakvoerders in dit verband en verklaart na het stellen van vragen in dit verband de toestand en de
voorstellen van de zaakvoerder te doorgronden, en hierover verder geen vragen te hebben, en aldus
met kennis van zaken te kunnen beslissen.
Zij kan dan ook verzaken aan het voordeel van de termijn voorzien in gezegd artikel. De vergadering
beslist dat de in vereffeningstelling van de vennootschap niet aan de orde is en dat er voldoende
toekomstmogelijkheden zijn om de vennootschap te laten voorbestaan. De activiteiten van de
vennootschap worden dan ook voortgezet.
TWEEDE BESLISSING -wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met onmiddelijke ingang te wijzigen in “Anwin”
DERDE BESLISSING -verplaatsing zetel
De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 1000 BRUSSEL, Rue De La Presse/Persstraat
4
VIERDE BESLISSING wijziging doel
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen. De
voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van
Vennootschappen. Een staat van actief en passief opgemaakt op 31/12/2018 wordt aan
ondergetekende notaris voorgelegd. De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen commissaris
diende aan te stelen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan beslist de
vergadering het doel te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten
zal worden opgenomen.
Artikel 3 wordt vervangen als volgt :
"Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
Belgie als in het buitenland:
Het uitbaten en voeren van een administratiekantoor.
Communiceren met boekhoudkantoren, optreden als bemiddelaar, tussenpersoon, onderhandelaar
op alle vlakken en in alle materies
Optreden als Vertaler/Tolk, het vertalen van Duitstalige teksten naar het Nederlands, Frans, Engels,
Russisch en omgekeerd. Het tolken van het Nederlands naar het Frans of van het Frans naar het
Nederlands. Het tolken van het Nederlands naar het Engels of van het Engels naar het Nederlands.
Het tolken van het Nederlands naar het Russisch of van het Russisch naar het Nederlands. Het
tolken van het Nederlands naar het Duits of van het Duits naar het Nederlands. Ook het combineren
van vertalingen. Het tolken voor anderstalige klanten. Het instaan voor vertalingen van documenten,
akten, attesten, voorschriften.
Het instaan voor de redactie en vertalingen van onder andere werkboeken voor diverse opleidingen,
handleidingen voor apparaten en commerciële teksten voor verpakkingen, webshops, catalogus en
alle andere media. Het meewerken aan de content voor sociale media.
Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze. De
vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Behoudens wat betreft de activiteiten strikt voorbehouden aan Boekhouders, fiscalisten en
accountants:
Het verlenen van advies waaronder: boekhoudkundig advies, belastingadvies, consulting, financiële
audit en controle, ausdit van vennootschappen en ondernemingen het organiseren van trainingen in
het algemeen alsook met betrekking tot financieel management.
Het organiseren van beroepsopleidingen en andere opleidingen/trainingen voor volwassenen.
Optreden als Cost Controller, het uitoefenen van Cost Control activiteiten, opmaken van budgetten,
opvolgen van budgetten, sales controlling over verschillende producten en rendabiliteitsanalyses,
voor- en nacalculatie, analyse van omzet, marges en prijzen. Contacten onderhouden met
leveranciers, programmatie micros, gegevens overdracht naar accounting, zoeken van leveranciers
voor incidentele bestellingen, plaatsen van orders bij hen, controleren van ontvangstbonnen en
facturen, periodiek inventariseren van voorraden, en alle bijhorende activiteiten.
Het uitoefenen van alle marketing activiteiten, commerciële en redactionele invulling van de
verschillende online platformen en activiteiten van de organisatie. Het monitoren en optimaliseren
van de structuur, de conversieratio, de gebruiksvriendelijkheid en traffic van de online platformen
middels content marketing, merchandising, usability aanpassingen, SEO, creëren interessante en
relevante content voor de verschillende sociale media, periodiek data analyses, trekt hieruit de juiste
conclusies en initieert de nodige verbeterprojecten en –acties. Het bedenken van nieuwe campagnes
en werken aan innovatieve en inspirerende digitale projecten. Alle bijhorende activiteiten
Het uitoefenen van alle HR-activiteiten, ondersteuning bieden in de diverse deelgebieden van HR,
het informeren en adviseren van de medewerkers, lijnmanagers betreffende HR en personeel
Luik B
gerelateerde vragen. Alle andere HR-activiteiten.
Het uitoefenen van Financieel en Administratief Beheer: het uitvoeren van financiële analyses en
zorg voor financiële rapporteringen naar het management. De opmaak van een correcte begroting.
Het verlenen van de receptiediensten voor hotels, motels, logementshuizen, restaurants, feestzalen,
sport- en fitnesscentrum. Het organiseren van het onthaal van bezoekers, leveranciers en interne
gasten. Het behandelen van alle inkomende telefoongesprekken, het verwerken van inkomende en
uitgaande post, het opvolgen van reservatie van catering, bestellingen van kantoormateriaal en
andere benodigdheden. Het verzekeren van vervangingen bij afwezigheden van de vaste
receptionisten. Het toepassen van de procedures, regels afhankelijk van de te vervangen receptie.
Het reserveren van taxi's, vergaderzalen, lunchen, parkings, hotel, vluchten.
Het uitbaten en inrichten van een of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants,
spijshuizen, snackbars, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, café, bar's, bodega's en taverne's
evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, wijnbar, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip
van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes,
snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen
evenals luxeartikelen.
Het uitbaten en inrichten van een of meerdere schoonmaakbedrijven, het schoonmaak van bureaus,
traphallen tot industriële productieruimtes, opkuis na renovatie en bouwwerken, oppervlakken,
vloeren schoonmaken en renoveren door: afbijten, inwrijven, glanzen, schoonmaakproducten en het
materieel klaarmaken, gladde zones afbakenen, oppervlakken schoonmaken met een
schoonmaakapparaat, hogedrukmachine, hogedrukreiniger, ruimtes in een zorginstellingen,
schoonmaken en ontsmetten, oppervlakken schoonmaken met een automatisch
schoonmaakapparaat (schrobzuigmachine), oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door
vlak slijpen (emulsielaag aanbrengen), het basisonderhoud van apparaten en uitrustingen uitvoeren,
oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door zeepreinigen, oppervlakken, vloeren
schoonmaken en renoveren door schuren, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door
polijsten met zandsteen, schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden, de binnenkant van
vliegtuigen, wagens, treinen, ... schoonmaken en opnieuw met accessoires bevoorraden,
oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door kristalliseren, vloeren en meubilair
schoonmaken, het werk van leveranciers of dienstverleners controleren, toiletten en keukens
schoonmaken, afval verwijderen (huishoudelijk, industrieel), private buitenruimtes schoonmaken en
onderhouden (groenzones, binnenplaatsen, ...), glazen oppervlakken op het gelijkvloers
schoonmaken (ramen, wanden, spiegels, ...), oppervlakken schoonmaken met een tapijtreiniger,
tapijtreinigingsmachine, oppervlakken schoonmaken met een elektromechanische machine
(éénschijfmachines, parketwrijver, glansmachine, ...), stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken
leegmaken, kortom alle schoonmaakactiviteiten leveren aan prive personen, bedrijven, als aan de
overheid.
De aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren
evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren.
Organiseren van groepsuitstappen, educatieve rondleidingen en uitstappen, zakentoerisme/- reizen,
evenementen, seminaries, bijeenkomsten, conferenties in het algemeen evenals aangaande
horecasector.
De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, verkavelen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, in leasing geven en nemen, opstalrecht verlenen of
krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld.
Het verlenen van alle diensten, zo aan prive personen, bedrijven, als aan de overheid.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriele, commerciele,
financiele, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
Luik B
van derden.
Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met
het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan
bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze
deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met
deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen
beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving
door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten -FSMA., en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg
niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
De vennootschap beslsit de statuten als volgt te coördineren, waarbij wordt gestemd over elk
individueel artikel en tevens alle gebeurlijke impliciete wijziging worden goedgekeurd.
“Artikel 1 : Aard, rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “Anwin”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ of het letterwoord ‘BVBA’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd te 1000 BRUSSEL, Rue De La Presse / Persstraat 4
De nauwkeurige aanduiding van de zetel en het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR’,
gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van
de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder naar iedere andere plaats in hetzelfde
taalgebied van België of het tweetalige Brusselse gewest worden overgebracht.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
Belgie als in het buitenland:
Het uitbaten en voeren van een administratiekantoor.
Communiceren met boekhoudkantoren, optreden als bemiddelaar, tussenpersoon, onderhandelaar
op alle vlakken en in alle materies
Optreden als Vertaler/Tolk, het vertalen van Duitstalige teksten naar het Nederlands, Frans, Engels,
Russisch en omgekeerd. Het tolken van het Nederlands naar het Frans of van het Frans naar het
Nederlands. Het tolken van het Nederlands naar het Engels of van het Engels naar het Nederlands.
Het tolken van het Nederlands naar het Russisch of van het Russisch naar het Nederlands. Het
tolken van het Nederlands naar het Duits of van het Duits naar het Nederlands. Ook het combineren
van vertalingen. Het tolken voor anderstalige klanten. Het instaan voor vertalingen van documenten,
akten, attesten, voorschriften.
Het instaan voor de redactie en vertalingen van onder andere werkboeken voor diverse opleidingen,
handleidingen voor apparaten en commerciële teksten voor verpakkingen, webshops, catalogus en
alle andere media. Het meewerken aan de content voor sociale media.
Luik B
Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze. De
vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Behoudens wat betreft de activiteiten strikt voorbehouden aan Boekhouders, fiscalisten en
accountants:
Het verlenen van advies waaronder: boekhoudkundig advies, belastingadvies, consulting, financiële
audit en controle, audit van vennootschappen en ondernemingen het organiseren van trainingen in
het algemeen alsook met betrekking tot financieel management.
Het organiseren van beroepsopleidingen en andere opleidingen/trainingen voor volwassenen.
Optreden als Cost Controller, het uitoefenen van Cost Control activiteiten, opmaken van budgetten,
opvolgen van budgetten, sales controlling over verschillende producten en rendabiliteitsanalyses,
voor- en nacalculatie, analyse van omzet, marges en prijzen. Contacten onderhouden met
leveranciers, programmatie micros, gegevens overdracht naar accounting, zoeken van leveranciers
voor incidentele bestellingen, plaatsen van orders bij hen, controleren van ontvangstbonnen en
facturen, periodiek inventariseren van voorraden, en alle bijhorende activiteiten.
Het uitoefenen van alle marketing activiteiten, commerciële en redactionele invulling van de
verschillende online platformen en activiteiten van de organisatie. Het monitoren en optimaliseren
van de structuur, de conversieratio, de gebruiksvriendelijkheid en traffic van de online platformen
middels content marketing, merchandising, usability aanpassingen, SEO, creëren interessante en
relevante content voor de verschillende sociale media, periodiek data analyses, trekt hieruit de juiste
conclusies en initieert de nodige verbeterprojecten en –acties. Het bedenken van nieuwe campagnes
en werken aan innovatieve en inspirerende digitale projecten. Alle bijhorende activiteiten
Het uitoefenen van alle HR-activiteiten, ondersteuning bieden in de diverse deelgebieden van HR,
het informeren en adviseren van de medewerkers, lijnmanagers betreffende HR en personeel
gerelateerde vragen. Alle andere HR-activiteiten.
Het uitoefenen van Financieel en Administratief Beheer: het uitvoeren van financiële analyses en
zorg voor financiële rapporteringen naar het management. De opmaak van een correcte begroting.
Het verlenen van de receptiediensten voor hotels, motels, logementshuizen, restaurants, feestzalen,
sport- en fitnesscentrum. Het organiseren van het onthaal van bezoekers, leveranciers en interne
gasten. Het behandelen van alle inkomende telefoongesprekken, het verwerken van inkomende en
uitgaande post, het opvolgen van reservatie van catering, bestellingen van kantoormateriaal en
andere benodigdheden. Het verzekeren van vervangingen bij afwezigheden van de vaste
receptionisten. Het toepassen van de procedures, regels afhankelijk van de te vervangen receptie.
Het reserveren van taxi's, vergaderzalen, lunchen, parkings, hotel, vluchten.
Het uitbaten en inrichten van een of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants,
spijshuizen, snackbars, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, café, bar's, bodega's en taverne's
evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, wijnbar, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip
van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes,
snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen
evenals luxeartikelen.
Het uitbaten en inrichten van een of meerdere schoonmaakbedrijven, het schoonmaak van bureaus,
traphallen tot industriële productieruimtes, opkuis na renovatie en bouwwerken, oppervlakken,
vloeren schoonmaken en renoveren door: afbijten, inwrijven, glanzen, schoonmaakproducten en het
materieel klaarmaken, gladde zones afbakenen, oppervlakken schoonmaken met een
schoonmaakapparaat, hogedrukmachine, hogedrukreiniger, ruimtes in een zorginstellingen,
schoonmaken en ontsmetten, oppervlakken schoonmaken met een automatisch
schoonmaakapparaat (schrobzuigmachine), oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door
vlak slijpen (emulsielaag aanbrengen), het basisonderhoud van apparaten en uitrustingen uitvoeren,
oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door zeepreinigen, oppervlakken, vloeren
schoonmaken en renoveren door schuren, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door
polijsten met zandsteen, schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden, de binnenkant van
vliegtuigen, wagens, treinen, ... schoonmaken en opnieuw met accessoires bevoorraden,
oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door kristalliseren, vloeren en meubilair
schoonmaken, het werk van leveranciers of dienstverleners controleren, toiletten en keukens
schoonmaken, afval verwijderen (huishoudelijk, industrieel), private buitenruimtes schoonmaken en
onderhouden (groenzones, binnenplaatsen, ...), glazen oppervlakken op het gelijkvloers
schoonmaken (ramen, wanden, spiegels, ...), oppervlakken schoonmaken met een tapijtreiniger,
tapijtreinigingsmachine, oppervlakken schoonmaken met een elektromechanische machine
(éénschijfmachines, parketwrijver, glansmachine, ...), stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken
Luik B
leegmaken, kortom alle schoonmaakactiviteiten leveren aan prive personen, bedrijven, als aan de
overheid.
De aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren
evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren.
Organiseren van groepsuitstappen, educatieve rondleidingen en uitstappen, zakentoerisme/- reizen,
evenementen, seminaries, bijeenkomsten, conferenties in het algemeen evenals aangaande
horecasector.
De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, verkavelen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, in leasing geven en nemen, opstalrecht verlenen of
krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld.
Het verlenen van alle diensten, zo aan prive personen, bedrijven, als aan de overheid.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriele, commerciele,
financiele, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
van derden.
Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met
het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan
bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze
deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met
deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen
beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving
door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten -FSMA., en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg
niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de
bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging. Indien het netto actief van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het
kapitaal kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door
een/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro. Het is
volledig geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
Artikel 6 : Rechten van iedere vennoot
Luik B
De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit
het register van aandelen dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig
artikel 233 van het Wetboek van vennootschappen.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van
derden pas vanaf de datum van inschrijving in register van aandelen.
Van die inschrijving worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de houders van de
effecten.
Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.
Artikel 7: Aandelen
De aandelen zijn op naam.
Zij zijn genummerd van een (1) tot honderd (100).
Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden
uitgeoefend door een enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan
zijn.
Wanneer de enige vennoot een natuurlijke persoon is, wordt deze geacht hoofdelijk borg te staan
voor de verbintenissen van elke andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die
hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer
de aandelen van die andere vennootschap wegens overlijden aan hem overgaan. Deze natuurlijke
persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van deze
andere vennootschap(pen), zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding
ervan wordt bekendgemaakt.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, een enkele
persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke
volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over
kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. In deze
laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
Artikel 8 : overdracht van aandelen
A. Overdrachtsregeling zo er slechts een vennoot is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een vennoot kan deze ze vrij overdragen onder
de levenden.
Bij overlijden van de enige vennoot gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de
verdeling of de legaataflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij ingeval het
eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en bloot eigendom, de vruchtgebruiker de lidmaat-
schapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is gesplitst.
B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn
Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven in het register van aandelen
kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met
instemming van tenminste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierde bezitten van het
kapitaal verminderd met de rechten waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.
Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden en overgangen ingevolge
overlijden aan mede-vennoten.
B.1. Overdracht onder de levenden
Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, zijn
medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s),
het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.
Ingeval van overdracht ingevolge overname van de alge-heelheid van goederen, tengevolge van
fusie of splitsing van de vennootschap aandeelhouder is huidige procedure strekkende tot
goedkeuring van de overdracht onverminderd van toepassing op de vervreemding, binnen de twee
jaar na de verkrijging, van de aandelen door de vennootschap.
Indien de vennoten binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de
overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.
Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van een of
meer der vennoten, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd geen beroep op de rechter open, doch de
vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de
aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord
te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie maanden na de aan hen daartoe
bij aangetekende brief verzonden aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de
werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.
Luik B
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van een deskundige, dan geven zij elk opdracht
aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige.
Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen na dat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief, of komen de experts van beide partijen niet tot eenzelfde resultaat,
dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve
vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op
voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf
jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte
overname door de weigerende vennoten en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten moet hij
worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste een/vijfde per jaar.
Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het
schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks
betaalbaar op de gestelde vervaldag.
B.2. Overgang ingevolge overlijden
Ingeval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden
binnen de drie maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan de zaakvoerder van de
vennootschap, de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de
aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten.
Indien de medevennoten nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van deze kennisgeving hun
verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden.
Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de vijf
maanden aan de zaakvoerder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap
te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.
Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt aanvaard bij gebrek aan de
vereiste instemming van de medevennoot of vennoten, moet(en) deze laatste(n) een overnemer
aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen
zal vergoeden.
Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als
hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als vennoot of zolang de door de
weigerende vennoot of vennoten aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard met de
overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden
vennoot opgeschort.
C. Voorkooprecht - voorkeurrecht
1/ Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de
nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt
toegelaten of wanneer een vennoot een of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden
wordt aan de bestaande vennoten een voorkooprecht verleend in verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien sommige medevennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan kunnen
de andere medevennoten na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen
toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw
aandelenbezit.
Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden
toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan een van de gegadigde
medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerder(s).
Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap,
met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.
2/ Ingeval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande vennoten,
met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw
uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering
wordt bepaald, maar die ten minste vijftien dagen bedraagt. Voor zover het voorkeurrecht niet geheel
wordt uitgeoefend, worden de overblijvende aandelen aan de overige vennoten in dezelfde
evenredigheid aangeboden. Op de aandelen waarop geen voorkeurrecht wordt uitgeoefend, kan
maar worden ingeschreven door derden na instemming van tenminste de helft van de vennoten in
Luik B
het bezit van drie vierde van het kapitaal.
Indien de bestaande vennoten bij voorkeur mogen intekenen op aandelen of aandelen bij voorkeur
mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetsbepaling of ingevolge een statutair beding, dan komt
ingeval van splitsing van een of meerdere aandelen in bloot eigendom en vruchtgebruik, als de
betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht op
intekening of het recht om de aandelen over te nemen vooreerst toe aan de bloot eigenaar die naar
keuze ofwel de aandelen verwerft in bloot eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als
de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het inteken recht of het
recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.
Laat de bloot eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe
aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige
vergoeding jegens de bloot eigenaar.
Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen
vruchtgebruiker en bloot eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een of meer deskundigen
aangesteld conform hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering van de
aandelen.
Artikel 9 : Bestuur en vertegenwoordiging
9.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of
aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Iedere zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Iedere verhinderde of afwezige zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening
draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van
de medezaakvoerders volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
9.2. Vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerder mag bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
vennoot zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
9.3. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder
aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.
9.4.1. Niet-statutaire zaakvoerder
Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering
benoemd bij meerderheid van stemmen hetzij voor een onbepaalde tijd, hetzij voor een bepaalde tijd.
Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen
en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die
de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.
De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien.
9.4.2. Statutaire zaakvoerder
De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
Luik B
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten,
of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op
gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
9.5. Tegenstrijdig belang
Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen na te komen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts genomen
worden of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een
lasthebber ad hoc.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is
geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch moet hij hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk
dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de persoon die bij de
beslissing of verrichting een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of
een bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn is van de zaakvoerder of een
vennootschap waarvan de zaakvoerder een persoonlijk aansprakelijk vennoot is, of waarin hij
rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan twintig ten honderd van het
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 10 : Controle
De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen. Indien bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen de
controle op de financiele toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt
van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, opgedragen
wordt aan een commissaris, of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, zal deze lid
dienen te zijn van het instituut der bedrijfsrevisoren. Het zal de algemene vergadering zijn die de
commissaris(sen) zal benoemen, eventueel hun aantal zal bepalen, alsmede de bezoldiging zal
vaststellen in overeenstemming met de voorschriften van artikel 134 van het Wetboek van
vennootschappen.
Indien geen commissaris wordt aangesteld, staan de verrichtingen van de vennootschap onder
toezicht van iedere vennoot, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de bewerkingen na te
zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en alle geschriften van de
vennootschap; hij kan zich daartoe laten vertegenwoordigen door een accountant.
Artikel 11 : Algemene vergadering
11.1. Beraadslaging - stemrecht
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om
binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten
aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.
Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen
aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde
voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd. De besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op een stem. Evenwel kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moet worden verleden.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder
het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.
11.2. Vertegenwoordiging – aanwezigheid
Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf stemrecht heeft. Hij
zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een persoon die geen vennoot hoeft te zijn,
volmacht geven hem op de vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
11.3. Bureau – notulen
De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de
voorzitter en de secretaris.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de
vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of
Luik B
de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.
Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige
vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op
de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
11.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op de vierde zaterdag van de maand mei om achttien uur wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente
waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
11.5. Bijeenroeping
De bijeenroepingen voor de algemene vergadering bevatten de agenda en worden toegezonden aan
iedere vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, obligatiehouder of houder van een certificaat
dat met medewerking van de vennootschap is uitgegeven, ten minste vijftien dagen voor de
vergadering. Deze toezending geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
De voormelde personen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van
de algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom
verzoeken.
11.6. Vragenrecht
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten tijdens de vergadering of
vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten - en de
commissaris(sen) op de vragen die hem/hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf
schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag - voor zover de mededeling van de
gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of
commissarissen zich hebben verbonden.
De schriftelijke vragen dienen uiterlijk de vijfde dag voor de vergadering toe te komen op de zetel van
de vennootschap of het adres daartoe aangegeven in de oproepingen.
De commissaris(sen) heeft/hebben het recht ter vergadering het woord te voeren in verband met de
vervulling van hun taak.
11.7. Verdaging
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 12 : Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op een januari van ieder jaar en eindigt op een en dertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening, en het jaarverslag (voor zover dit wettelijk verplicht is).
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het
resultaat.
De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met
inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en
de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de
uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 13 : Ontbinding Vereffening
13.1. Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Luik B
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de externe accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder
mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
13.2. Vereffenaars
De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou
besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.
De benoeming van de vereffenaar(s) zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de Voorzitter van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
De vereffenaars hebben ten aanzien van de vennoten de verplichting jaarlijks rekenschap te geven
en de jaarrekening voor te leggen; daarenboven moeten zij een ‘omstandige staat van de toestand
van de vereffening’ neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in de
zevende en dertiende maand van het eerste jaar van de vereffening, en om het jaar vanaf het
tweede jaar van de vereffening.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de
vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaande
machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Ten ware de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 9.2 van de
statuten.
13.3 Vereffeningssaldo
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van de
vereffening te dekken; het plan van deze verdeling moet vooraf door de bevoegde rechtbank van
koophandel worden goedgekeurd.
Het batig saldo van de vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal
aandelen dat zij ieder zullen bezitten, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten
worden.
Artikel 14 : Keuze van woonplaats
De vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats buiten de
Europese Economische Ruimte hebben, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht
woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van
de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen
worden gedaan.
Artikel 15 : Gemeen recht
De partijen willen zich schikken naar het Wetboek van vennootschappen.
Bijgevolg worden de beschikkingen van dit Wetboek waarvan in deze statuten niet op geoorloofde
wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die
strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet
geschreven te zijn.”
ZESDE BESLISSING
Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld,: Boekhoudkantoor Kovico
bvba en Admin Kovico bvba, 2020 Antwerpen, Alfred Coolsstraat 35, en/of een van haar
aangestelden, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen
voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de
inschrijving van de vennootschap via de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor
ondernemingen/rechtspersonenregister en voor haar registratie als btw belastingplichtige.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om zeventien uur dertig