Ondernemingsnr : 0897890693
Naam
(voluit) : Vialegis International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5A
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, acht juli tweeduizend tweeëntwintig,
(...)
voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Vialegis International",
waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Lambroekstraat 5A, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "House
of IT Talents", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3
van de oude statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en deze verder te vereenvoudigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"House of IT Talents".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
* het houden van deelnemingen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen,
rechtspersonen, verenigingen of bedrijvigheden, onder welke vorm ook, met of zonder
rechtspersoonlijkheid; de verwerving door aankoop, inschrijving of op enige andere wijze, alsook de
overdracht door verkoop, omruiling of op enige andere wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten, certificaten, effecten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden;
Luik B
evenals het beheer, de ontwikkeling en het bestuur van haar portefeuille;
* het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand of van bedrijfsadvies op het vlak van informatietechnologie aan ondernemingen waarin zij
(direct of indirect) participeert, en het uitvoeren van alle daartoe strekkende transacties en
verrichtingen, al dan niet van commerciële of financiële aard, inclusief het verlenen van voorschotten,
kredieten, leningen, onder gelijk welke vorm en voor gelijk welk bedrag en gelijk welke duur, en
(persoonlijke en/of zakelijke) zekerheden, overname van vorderingen, het uitgeven van en het
intekenen op (preferente) obligaties, het uitgeven van andere leningsinstrumenten,
waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, evenals het
promoten, inrichten en organiseren van trainingen, opleidingen, seminaries, congressen,
teambuildingsessies, incentives en andere soortgelijke evenementen; alle voormelde diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire aanstellingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of organiek.
De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
zowel in volle eigendom als in blote eigendom of in vruchtgebruik, verwerven, huren of verhuren,
laten vervaardigen of laten bouwen, laten vervoeren, overdragen of ruilen. De voorgaande
opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen of investeren in
of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verstrekken, van welke aard ook, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, lid van een
directiecomité, mandataris of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële en roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
ten dele te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
KAPITAAL
5.1. Kapitaal
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt zes miljoen tweehonderdzevenennegentigduizend
achthonderdvierenvijftig euro (€ 6.297.854,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen vierhonderddrieëntachtigduizend achtenvijftig
(4.483.058) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan
worden herroepen. De aandeelhouders benoemen onder de bestuurders steeds één A-bestuurder.
De overige bestuurders zijn B-bestuurders.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft - indien het aantal
bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum - in functie
tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur benoemt de A-bestuurder als voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt
het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders
door de raad van bestuur.Onverminderd de vergoeding van redelijke onkosten gemaakt in het kader
van de uitoefening van hun mandaat, ontvangen de bestuurders geen bezoldiging behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
Luik B
bestuurders, tenminste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering (herleid tot twee
dagen in geval van hoogdringendheid).
De oproeping geschiedt geldig per e-mail of, voor de bestuurders die niet over een e-mailadres
beschikken in de zin van artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, per
brief.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, om hem op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere
volmachten.
Elke bestuurder heeft slechts een stem.
Elke bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van
collegialiteit, evenveel stemmen als hij volmachten van andere bestuurders heeft.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden, waaronder de A-bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Onverminderd de in dit artikel vermelde besluiten die de goedkeuring vereisen van de A-bestuurder,
wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend, behalve in geval het bestuursorgaan op de desbetreffende
vergadering niet wordt voorgezeten door de A-bestuurder, in welk geval bij staking van stemmen het
voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna opgesomde onderwerpen zullen
steeds de goedkeuring vereisen van de A-bestuurder, te weten:
(i) Goedkeuring van de strategie van de vennootschap in het kader van de algehele strategie van de
groep waartoe de vennootschap behoort;
(ii) Alle fusies en overnames;
(iii) Beslissingen met betrekking tot investeringen of desinvesteringen van activa (inclusief
intellectuele eigendomsrechten, aandelen, het starten van nieuwe ondernemingsactiviteiten) die zijn
voorzien in het budget van dat betrokken boekjaar en die vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)
overtreffen of beslissingen met betrekking tot aankoopovereenkomsten of huurovereenkomsten die
voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar waarvan de duurtijd drie (3) jaar overstijgt
of waarvan de waarde vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) overstijgt;
(iv) Beslissingen met betrekking tot investeringen of desinvesteringen van activa (inclusief
intellectuele eigendomsrechten, aandelen, het starten van nieuwe ondernemingsactiviteiten) die niet
zijn voorzien in het budget van dat betrokken boekjaar en die honderdduizend euro (€ 100.000,00)
overtreffen, beslissingen met betrekking tot aankoopovereenkomsten of huurovereenkomsten die
niet voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar waarvan de duurtijd drie (3) jaar
overstijgt of waarvan de waarde honderdduizend euro (€ 100.000,00) overstijgt, of uitgaven die niet
voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar en die niet kaderen binnen de dagelijkse
werkzaamheden van de vennootschap en waarvan de waarde honderdduizend euro (€ 100.000,00)
overstijgt;
(v) Goedkeuring van het (operationele en investerings-) budget voor de Vennootschap en alle latere
belangrijke wijzigingen of afwijkingen hieraan;
(vi) Goedkeuring van het verloningsbeleid, de verloning en het verloningspakket voor de
medewerkers die rapporteren aan de CEO van de Vennootschap of rapporteren aan de rechtstreeks
ondergeschikten van de CEO van de groep waartoe de Vennootschap behoort;
(vii) Goedkeuring van de bonussen van de medewerkers die rapporteren aan de CEO van de groep
waartoe de Vennootschap behoort of rapporteren aan de rechtstreeks ondergeschikten van de CEO
Luik B
van de groep waartoe de Vennootschap behoort;
(viii) Aanwerven van medewerkers, waarvan de jaarlijkse kost hoger ligt dan honderdvijftigduizend
euro (€ 150.000,00) en lager ligt dan tweehonderdvijftigduizend euro (€250.000,00);
(ix) Ontslaan van medewerkers, waarvan de jaarlijkse kost hoger ligt dan honderdduizend euro (€
100.000,00) en lager ligt dan tweehonderdvijftigduizend euro (€250.000,00) of van leden van het
management team van de Vennootschap;
(x) Wijzigingen aan het merkenbeleid van de Vennootschap;
(xi) Beslissingen met betrekking tot de IT strategie en wijzigingen aan de IT systemen, waarbij het
beleid van de groep waartoe de Vennootschap behoort moet worden gevolgd;
(xii) Goedkeuring van alle financieel gerelateerde aangelegenheden (inclusief
leasingovereenkomsten, het toestaan of krijgen van korte en lange termijn leningen, financieringen of
zekerheden, en het openen of sluiten van bankrekeningen);
(xiii) Beslissingen met betrekking tot compliance aangelegenheden;
(xiv) Oprichting van nieuwe vennootschappen;
(xv) Het aanhangig maken van of het sluiten van een dading met betrekking tot eender welke grote
(id est met een financiële impact voor de Vennootschap groter dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00))
hangende of dreigende arbitrage, geschil of enige andere geschilprocedure, tenzij met betrekking tot
routine schuldinzameling.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen worden ingelast
in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
delegeren aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'directeur' of 'algemeen directeur' of elke andere
titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en het interne besluitvormingsproces uiteengezet in artikel 10, zal de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
(a) met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren:
door twee bestuurders, waaronder steeds de A-bestuurder, gezamenlijk handelend;
(b) met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: door een gedelegeerd bestuurder
(of bijzondere gevolmachtigden benoemd door een gedelegeerd bestuurder) of een gevolmachtigde
tot dit bestuur, alleen handelend;
(c) voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door de raad van bestuur als gevolmachtigden. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
Luik B
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor
de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de
zetel of bij de plaats die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het oud Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
algemene vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun
volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en
de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake en
steeds rekening houdend met de rechten van de Winstbewijzen.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Luik B
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(...)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
* de naamloze vennootschap "VIALEGIS", met zetel te 1831 Diegem (Machelen), Lambroekstraat
5A, vast vertegenwoordigd door mevrouw BREPOELS Marieke Josée Thérèse;
* de naamloze vennootschap "HOUSE OF HR", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576,
vast vertegenwoordigd door mevrouw COPPENS Rika Camilla Alice;
* de naamloze vennootschap "ACCENT GROUP", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg
576, vast vertegenwoordigd door de heer CANO MEGIAS, Andres; en
* de heer JADOUL Philippe Jean Charles.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf 8 juli 2022 en voor
een termijn van zes jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2027 :
I. Als A-bestuurder:
* de naamloze vennootschap "HOUSE OF HR", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576,
vast vertegenwoordigd door mevrouw COPPENS Rika Camilla Alice, geboren te Wetteren op 11
november 1972; en
II. Als B-bestuurder:
* mevrouw GEIRNAERDT Leen, geboren te Gent op 29 oktober 1974.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
De bestuurders hebben verklaard keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap
voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap en
aan de heer Gert-Jan Audoore en mevrouw Daphne Van de Veire, te dien einde woonstkeuze
doende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
EENPARIG SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GENOMEN OP 8 JULI
2022
 
BESLUITEN:
 
1. De Raad van Bestuur duidt House of HR NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Rika
COPPENS, aan als voorzitter van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 8 van de statuten van
de Vennootschap.
 
2. De Raad van Bestuur beslist om het mandaat van de heer Philippe JAoouL als persoon belast met
het dagelijks bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Derhalve wordt het dagelijks bestuur van de Vennootschap op heden waargenomen door House of
HR NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Rika COPPENS, in haar hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder.
 
3. De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan elke medewerker van Berquin
Notarissen, met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met recht
van indeplaatsstelling, teneinde alle wettelijke publiciteits- en mededelingsformaliteiten te vervullen
bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen, ter bekendmaking
van de voormelde beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, eenparige
schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 8 juli 2022, de gecoördineerde tekst van de
statuten).
Luik B
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris