Ondernemingsnr : 0731 685 450
Naam
(voluit) : KUBEY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
--
Volledig adres v.d. zetel : 1930 ZAVENTEM, Stationsstraat 73
Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN;
------
Volgens een akte verleden voor Meester Bruno le MAIRE, geassocieerd notaris te Brussel (eerste kanton),
die ons ambt uitoefenen in de besloten vennootschap « Notarissen le Maire Brussel - Notariskantoor », met
zetel te 1000 Brussel, Stalingradlaan 37, op 12 januari 2023
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap " KUBEY
GROUP ", met zetel te 1930 Zaventem, Stationsstraat 73.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0731.685.450.
=
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1)Verplaatsing zetel
2)Aanneming van volledig nieuwe statuten
3)Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd
is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Verplaatsing zetel
De zetel wordt verplaatst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op het volgende adres: 1050 Elsene,
Louizalaan 440.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten
Teneinde de statuten te coördineren met het genomen besluit, beslist de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen:
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt ::
11	=
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verklaart dat het email adres van de vennootschap is: kubeygroup@gmail.com
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Bruno le Maire, Notaris