Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CaeBer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 121
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 23
mei 2023 dat:
1. "Bermaso" naamloze vennootschap, met zetel gevestigd te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22
bus 1, ondernemingsnummer 0466.251.878, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd
door één van haar gedelegeerd bestuurders "Bibi Fashion", naamloze vennootschap, met zetel
gevestigd te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22 bus 1, ondernemingsnummer 0444.703.428, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, op haar beurt vast vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Painblanc, Xavier François Lucien Robert, geboren te Wilrijk op 6
november 1962, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A.
2. “Caenen Capital NL”, besloten vennootschap met zetel gevestigd te 8430 Middelkerke,
Leopoldlaan 121, ondernemingsnummer 0758.706.383 RPR Gent afdeling Oostende,
vertegenwoordigd door haar twee bestuurders:
    •  “DEVAN HOLDING”, besloten vennootschap met zetel gevestigd te 8660 De Panne,
Nieuwpoortlaan 29, ondernemingsnummer 0548.676.441 RPR Gent afdeling Veurne, op haar beurt
vertegenwoordigd door de heer Degrieck, Steve, geboren te Veurne op 22 februari 1973, ongehuwd,
wonende te 8660 De Panne, Schuilhavenlaan 2 bus 0031.
    •  "GROEP CAENEN HOLDING", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 8430
Middelkerke, Leopoldlaan 121, BTW BE0879.758.623, RPR Gent afdeling Oostende, op haar beurt
vertegenwoordigd door de heer Caenen, Gregory Jean Emile, geboren te Hasselt op 31 januari
1970, wonende te 8470 Gistel, Oostendse Baan 140.   
een besloten vennootschap hebben opgericht. Haar naam luidt “CaeBer”. 
Zetel. 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf
de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
    •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
0802040837
onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken en
genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar
patrimonium aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  de projectontwikkeling inzake onroerend goed;
    •  het coördineren van allerhande bouwwerken;
    •  de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  het makelen en bemiddelen inzake factoring- en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing;
    •  onroerende leasing;
    •  het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven,
privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en finan-ciën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen waarvan
sprake in de wet van 20 oktober 2016 betreffende het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het
statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies zijn
de vennootschap verboden;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschap-pen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, par-ticipaties of
investeringen;
    •  het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële opera-ties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen;
    •  beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen waarvan sprake in de wet van
20 oktober 2016 betreffende het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het
toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies zijn de vennootschap
verboden.
    •  het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, gehele
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
Inbrengen.
De inbreng van de vennootschap bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00); het wordt gevormd door
een inbreng in geld.
De vennootschap “Bermaso”, voormeld, heeft uitdrukkelijk verklaard nog tweeduizend vijfhonderd
euro (€ 2.500,00) bij te storten.
De vennootschap “Caenen Capital NL” heeft uitdrukkelijk verklaard nog tweeduizend vijfhonderd
euro (€ 2.500,00) bij te storten.
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede vrijdag van de maand juni om 17:00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31
december 2024.
Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien de algemene vergadering zou beslissen om een liquidatiereserve aan te leggen, en indien er
voor één of meer aandelen een zakelijk recht van vruchtgebruik geldt, dan zal voor deze aandelen de
uitkering van de liquidatiereserves toekomen aan de vruchtgebruiker.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief.
Na afsluiting van de vereffening en tenminste één maand voor de algemene vergadering legt de
vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer,
houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving.
Het verslag bevat in voorkomend geval de informatie over de teruggave van de inbrengen en de
uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan de aandeelhouders.
Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een
commissaris, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich
kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of extern accountant. In voorkomend geval neemt de
algemene vergadering kennis van het verslag van de commissaris en beslist over de kwijting.
Zelfde vergadering duidt tenslotte de plaats aan waar de boeken en documenten van de
vennootschap zullen bewaard worden en welke maatregelen zullen worden genomen voor de
consignatie van de gelden en waarden die toekomen aan de schuldeisers of aandeelhouders die niet
konden worden bereikt.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1.  Toepassingsgebied.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de overdrager
in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen
onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin van
artikel 1:14 §1 en 2 van het WVV.
2.  Voorkooprecht door de overige aandeelhouders.
2.1. De aandelen kunnen enkel worden overgedragen nadat ze vooraf werden aangeboden aan de
andere aandeelhouders, mits uitzondering van de partijen vermeld in artikel 12.1..
Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere persoon
of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet het bestuursorgaan daarvan in kennis
stellen bij brief of per e-mail met opgave van volgende informatie:
-    de identiteit van de verkrijger;
-    de prijs en alle overige voorwaarden van de overdracht; 
-    het aantal aandelen waarop de voorziene overdracht betrekking heeft.
Als bewijs van de ernst van het bod zal de kandidaat-overdrager een kopie voorleggen van de
verkoopsovereenkomst met een derde; deze verkoopsovereenkomst wordt afgesloten onder de
opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het voorkooprecht door de begunstigde ervan.
Binnen de vijftien dagen van voormelde kennisgeving brengt het bestuursorgaan de inhoud ervan ter
kennis van de andere aandeelhouders, die uitgenodigd moeten worden om hun voorkooprecht uit te
oefenen.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze kennisgeving, stellen de begunstigden van het
voorkooprecht het bestuursorgaan in kennis van het feit of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen
uit te oefenen, evenals het aantal aandelen dat zij wensen aan te kopen.
Gebrek aan kennisgeving binnen deze termijn geldt als verzaking aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding tot hun aandeel in het eigen
vermogen van de vennootschap; de gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht
door één van de aandeelhouders, doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een
nieuwe periode van vijftien dagen en nog steeds in verhouding tot hun aandeel in het eigen
vermogen; deze tweede periode van vijftien dagen vangt aan na ontvangst van een nieuwe
kennisgeving vanwege het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan moet de kennisgeving versturen binnen de acht dagen nadat de eerste termijn
van het voorkooprecht is verstreken.
Indien het voorkooprecht slechts wordt uitgeoefend op een deel van de te koop geboden aandelen,
zal het bestuursorgaan aan de kandidaat-overdrager vragen:
-    of hij de te koop geboden aandelen, waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, wenst te
verkopen aan de begunstigden ervan en het resterende deel van de te koop geboden aandelen
wenst te verkopen aan de kandidaat-overnemer;
-    dan wel of hij alle te koop geboden aandelen, zowel deze waarop het voorkooprecht werd
uitgeoefend als deze waarop het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, wenst te verkopen aan de
kandidaat-overnemer.
De kandidaat-overdrager moet binnen de acht dagen na ontvangst van deze kennisgeving aan de
voorzitter meedelen voor welke van beide oplossingen hij kiest. Bij gebrek aan kennisgeving binnen
de gestelde termijn zal de kandidaat-overdrager geacht worden te hebben gekozen voor de eerste
oplossing.
De overdracht van de aandelen aan de partijen die het voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of aan
de kandidaat-overnemer, komt tot stand door het wederzijds akkoord van de partijen; niettemin zal
de eigendomsovergang van de overgedragen aandelen slechts plaatsvinden op het ogenblik van de
betaling.
Indien bij de uitoefening van het voorkooprecht geen perfect evenredige verdeling mogelijk is, zullen
de overblijvende aandelen bij lottrekking worden toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend door de begunstigden ervan, zijn de aandelen vrij
overdraagbaar aan de kandidaat-overnemer; de overdracht moet evenwel plaatsvinden binnen de
zes maanden na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen gedurende dewelke het
voorkooprecht kon uitgeoefend worden. Het voorkooprecht blijft dus behouden wanneer de
aangekondigde verkoop met de kandidaat-overnemer niet doorgaat binnen zelfde termijn. 
2.2  De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte
prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel) aan andere personen
dan deze die vermeld worden in artikel 12.1, evenals de erfgenamen en legatarissen die geen
aandeelhouder van rechtswege kunnen worden, moeten hun aandelen te koop aanbieden aan de
overige aandeelhouders, waarbij de voorgestelde prijs gelijk zal zijn aan de intrinsieke waarde van de
aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig
eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap,
voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.
Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager
en de overige aandeelhouders, dan zal bij wijze van bindende derden beslissing deze op een
definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen commissaris is, door een
bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het bestuursorgaan.
Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand,
te rekenen vanaf zijn aanstelling.
De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de vennootschap ieder voor de
helft moeten gedragen worden.
Na kennisname van de door de deskundige bepaalde overnameprijs, heeft ieder van de partijen
(zowel de kandidaat-overdrager als de kandidaat-overnemer) gedurende vijftien dagen het recht om
afstand te doen van de overdracht:
-    de kandidaat-overdrager indien de door de deskundige vastgestelde overnameprijs vijftien
procent lager is dan het boekhoudkundig eigen vermogen;
-    de kandidaat-overnemer indien de door de deskundige vastgestelde overnameprijs minstens
vijftien procent hoger is dan het boekhoudkundig eigen vermogen. 
De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de revisor zijn beslissing heeft genomen
en binnen de twee maanden nadat de overdracht in het kader van deze procedure heeft
plaatsgehad. Bij gebrek daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan
de wettelijke interestvoet, verhoogd met twee procent.
3.  Overgang bij overlijden of ontbinding.
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden sub 2.2. van dit artikel zijn mutatis mutandis
van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.
De overgang van aandelen in het kader van een ontbinding en/of vereffening van een vennootschap-
aandeelhouder wordt hieraan gelijkgesteld, waarbij dan als “rechthebbenden van de overleden
aandeelhouder” de verkrijgende (rechts)personen van de aandelen dienen beschouwd te worden.
4.  Sanctie bij schending van de voorschriften.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Een overdracht van aandelen zonder dat het voorkooprecht werd aangeboden aan de overige
aandeelhouders, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de
goede of kwade trouw van de overnemer.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
 De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen
bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
 De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
2. Werking van het bestuur.
 Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
 Zijn er twee bestuurders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.
 Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “raad van bestuur” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
 De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het de raad moet samenroepen
wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
 Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van de raad van bestuur machtigen
om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door een bestuurder
die bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
 Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
    •  om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
    •  om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze
notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
3. Bevoegdheid.
 Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
4. Externe vertegenwoordiging.
 Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
 Zijn er twee bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigen zij samen handelend de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
 Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
 Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
6. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Belangenconflict.
a. Onthoudingsplicht.
Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als
volgt gehandeld worden:
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om
de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het
belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze
beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen
of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict
niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of
verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal
bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of
verrichting aan de algemene vergadering voor.
    •  Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of
de verrichting zelf uitvoeren.
Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing
wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.
De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige
aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag
een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. 
In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan
hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van het
WVV, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de
besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of
het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder a).
c. Sanctie bij schending voorschriften.
Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het WVV genoemde personen om
de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap de nietigheid
vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de
bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die overtreding
op de hoogte was of had moeten zijn.
Onverminderd artikel 2:56 van het WVV, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk
voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of
verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder a) of b), indien
die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft
bezorgd ten nadele van de vennootschap.
Adres van de zetel.
De zetel is gevestigd te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121.
Benoemingen.
Het aantal bestuurders werd bepaald op twee en tot niet-statutaire bestuurders werden benoemd
voor onbepaalde duur:
    •  De vennootschap “Bermaso”, voormeld, haar bestuursorgaan heeft de heer Painblanc Xavier,
voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
    •  De vennootschap “Devan Holding”, voormeld, haar bestuursorgaan heeft de heer Degrieck
Steve, voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Zij hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden. 
Vergoeding bestuurders.
 Met verwijzing naar artikel 14.5 van de statuten is besloten dat het mandaat van
bestuurder onbezoldigd is.
Volmacht.
De vennootschappen “Bermaso” en “Devan Holding”, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in
hun hoedanigheid van bestuurder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze
akte op de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging
van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), hebben verklaard volmacht te
verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan “Decostere Accountancy Roeselare”, besloten
vennootschap, met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A,
ondernemingsnummer 0451.474.028 RPR Gent afdeling Kortrijk, om namens en voor rekening van
de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
(aangifte van aanvang van activiteit).
De lastgevers hebben bovendien verklaard dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.