N° d'entreprise : 0870843531
Nom
(en entier) : URBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Volontaires 52
 : 1332 Rixensart
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DIVERS, OBJET,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Le deux juillet
Par devant Nous, Maître Maximilien CHARPENTIER, Notaire de résidence à Sombreffe.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « URBEL »,
ayant son siège à 1332 Genval, rue des Volontaires 52.
Société inscrite à la banque carrefour des entreprises et immatriculée à la TVA sous le numéro
0870.843.531.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître William Vereeken, Notaire à Halle, en date
du 22 décembre 2004, publié par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 10 janvier 2005, sous le
numéro 2005-01-10/0003962 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’
une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé aux termes d’un acte reçu
par Maître Jean Vincke, Notaire à Bruxelles, en date du 15 juin 2023, publié aux annexes du
Moniteur belge du 17 juillet 2023 sous le numéro 23372127.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les décisions
suivantes.
Préalablement, l’assemblée dispense le Notaire soussigné de la lecture du rapport spécial du gérant
exposant l'intérêt que présente pour la société la modification de l'objet social.
Première résolution – Modification de l'objet social
Il est décidé de modifier l’objet social, en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant :
    •  « La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers, l’étude, la planification, l’organisation et l’exécution de tous travaux et de toutes
activités de rénovation, de construction, de promotion immobilière et de tous services relatifs au
secteur de la construction au sens le plus large et ce, en qualité de société spécialisée, d’
entrepreneur général, de promoteur, de maître de l’ouvrage, ou en sous-traitance.
    •  Ainsi, la société peut, entre autres, mais sans s’y limiter :
    •  Exécuter tous travaux, de maçonnerie, de plafonnage, de cimentage et de dallage, de pose de
carrelage et de mosaïque et de tous autres revêtements de mur et de sol, de peinture, de traitement
de l’humidité, de traitement de champignon du bâtiment, de traitement d’incestes, d’installation
sanitaire, de plomberie, zinguerie et d’installation de matériel ou de machine, d’électricité générale,
de couvertures de construction, d’installation de chauffage central au gaz ou mazout ou électricité et
installations thermiques et pompes à chaleur, ventilation, climatisation, conditionnement d’air,
chauffage à air chaud, de menuiserie métallique et non métallique, de pose et d’installation de
panneaux solaires et photovoltaïque et plus généralement de matériel permettant l'économie
d'énergie et de tous produits relatifs aux économies et à la production d'énergie, d’isolation
thermique, acoustique , de nettoyage de murs et façades, de sablage, de rejointoiement, d’entretien
de toit et de démoussage, de plantations, de parcs et jardins, de placement de clôtures, etc.
    •  Effectuer des prestations de consultance et/ou la prestation de services dans le sens large aux
domaines de la Construction (construction nouvelle, transformation, restauration), de l'urbanisme, de
l'aménagement du territoire, de la problématique de l'environnement, de la formation, des
évaluations et de l’assistance tant au point de vue technique, urbanistique, commercial qu’
administratif et financier à toutes sociétés, entreprises ou particuliers.
    •  Effectuer toutes les opérations relatives à la conception, la construction, l’exploitation, la gestion,
le monitoring, la maintenance et la valorisation de systèmes d’installations de distribution et de
stockage d’eau et d’énergie au sens large, d’électromobilité, d’infrastructures, d’installations de
stockage, de traitement et de transformation de déchets et/ou de sols contaminés ou non, de
substances, de liquides, de gaz et de mélanges ainsi que l’intégration des systèmes redécrits entre
eux.
    •  Exécuter tous les marchés de travaux (entreprise, promotion, concession, exploitation,
maintenance, etc.), tant privés que publics, ainsi que toutes les activités annexes y afférentes.
    •  Exécuter ou faire exécuter tous travaux et services relatifs à la conception, à l’étude, à la
construction, au montage, à la réparation, à la rénovation, à la restauration, à la démolition, à la
modernisation, à l’aménagement intérieur et extérieur, à la gestion et à l’entretien et la maintenance
des biens immobiliers, des bâtiments résidentiels et non résidentiels, des habitations légères, des
bâtiments modulaires, des monuments et des édifices classés, des ouvrages de génie civil et des
travaux d’infrastructure, de quelle que nature que ce soit (y-compris les ouvrages d’art, les routes, les
chemins de fer et les ports et canaux, les constructions métalliques, les équipements ou installations
mécaniques, hydromécaniques, électriques ou électroniques, les installations d’approvisionnement
en eau, en gaz, en électricité, les canalisations souterraines et en surface, y-compris la pose de
câbles, conduites, égouts et canalisations, les travaux de forage et de fonçage, les travaux
hydrauliques, les travaux de dragage ou curage, battage, soutènement et fondations profonds,
terrassement, nivellement, comblement, drainage ou aménagements de sols, les installations d’
assèchement, de traitement des boues et de traitement des eaux, les installations d’épuration et
toutes autres installations).
    •  Elle peut acquérir, prendre et mettre en location, vendre, aliéner, importer, exporter, exploiter,
entretenir, réparer, transporter, faire le commerce de et fabriquer toutes matières premières,
matériaux, marchandises, produits et fournitures, matériel d’entrepreneur, outillage, machines et
véhicules relatifs à son objet ;
    •  Exercer toutes activités de promotion immobilière, en ce compris l’achat, la vente, la promotion,
la location, l’échange, l’exploitation, la gestion, la mise en valeur, le démembrement, la division et le
lotissement, l’entretien, la gestion et l’administration de tous immeubles bâtis ou non, et tous achats
ou opérations s’y rapportant, ainsi que la commercialisation de tous les biens meubles utilisables
dans les prédits immeubles.
    •  Exercer toutes activités de mise à disposition de centres d'affaires/centres de services, de mise
à disposition d'espaces de bureaux équipés et d’infrastructures à usage commun (salles de réunion,
locaux pour photocopieuse, sanitaires, espaces de réception, etc.), d’équipements bureautiques
communs, de réseaux bureautiques et téléphoniques et fourniture de toutes prestations annexes
(accueil des visiteurs, réception du courrier, entretien des locaux, etc.)
    •  Assurer l’organisation de formations pour son personnel ou pour d’autrui.
    •  Placer du personnel.
    •  La société peut accomplir, tant pour elle-même que pour compte de tiers, toutes opérations
généralement quelconques, industrielles civiles, mobilières, immobilières, commerciales,
industrielles, financières et autres, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou
susceptible de contribuer à son développement, notamment, sans que cette énumération soit
limitative : prêter, emprunter, octroyer des avances, hypothéquer, se porter caution même
hypothécairement, conclure des contrats de location-financement, acquérir ou céder tous brevets,
licences ou marques.
    •  Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes sociétés, entreprises ou associations
existantes ou à créer, en Belgique ou à l’étranger, ayant en tout ou en partie, un objet identique,
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension et le développement.
    •  La société peut enfin accepter et exercer tout mandat dans toute société quel que soit son objet
en ce mais sans s’y limiter, le mandat d’administrateur, de délégué, de directeur ou de liquidateur
ainsi qu’agir en tant que mandataire.
Seul l’organe d’administration a qualité pour interpréter cet objet. »
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier le nombre d’actions, en divisant les 100 actions existantes, pour le
porter à 1000 actions.
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
Troisième résolution
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux et de nommer un deuxième
administrateur.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- la société ADMOVEA, avec comme représentant permanent, Monsieur Mehdi BELMANS, ici
présent et qui accepte.
Le mandat de la société ADMOVEA est rémunéré.
Pour extrait conforme. Notaire Maximilien Charpentier.