Ondernemingsnummer :
0541596530
Benaming :
(voluit) :
AQUA4C
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stokstormestraat 4
9770 Kruishoutem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op
negentien oktober tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “AQUA4C”, met
maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Stokstormestraat 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) met ondernemingsnummer 0541.596.530,
onder meer beslist heeft :
1. na kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 560
van het Wetboek van Vennootschappen tot herindeling van de categorieën van aandelen in het licht
van de kapitaalverhogingen hierna, zoals vastgesteld in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19
oktober 2018, waarbij:
- de bestaande aandelen klasse A, B, C en D worden geconverteerd naar een gelijk aantal Gewone
Klasse A-aandelen;
- de aandelen in twee (2) klassen worden heringedeeld, te weten Klasse A (Gewone Klasse A
Aandelen en Preferente Klasse A Aandelen) en Klasse B Aandelen (Preferente Klasse B Aandelen),
met dien verstande dat er Preferente Klasse A Aandelen en Preferente Klasse B Aandelen zullen
worden uitgegeven ter gelegenheid van de kapitaalverhogingen hierna.
De vergadering stelt vast dat op negentien oktober tweeduizend achttien geen aandelen klasse E
werden uitgegeven. Derhalve besluit de vergadering tot de afschaffing van laatstgenoemde klasse E.
De rechten van de klassen van aandelen worden vastgelegd in de statuten.
2. tot kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt
overeenkomstig artikel 602, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, uiteenzettend het belang
van de inbreng voor de vennootschap.
De vergadering neemt vervolgens kennis van en besluit tot goedkeuring van het verslag van de
bedrijfsrevisor, te weten: Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, met maatschappelijke
zetel te 9090 Melle, Regenboog 2 en met ondernemingsnummer 0449.065.260 (RPR Gent, afdeling
Gent), vertegenwoordigd door mevrouw Christel De Blander, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de
beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste schattingswijzen.
De bedrijfsrevisor, voornoemd, besluit haar verslag als volgt:
“Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel
te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door een vennoot, mevrouw Christel De Blander,
bedrijfsrevisor, werd op 18 september 2018 aangesteld door de gedelegeerd bestuurder van de NV
AQUA4C met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Stokstormestraat 4 om overeenkomstig
art. 602 van het Wetboek van vennootschappen verslag uit te brengen over de voorgenomen
kapitaalverhoging in de voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven
inbreng in natura van schuldvorderingen voor een totaal bedrag van 500.000,00 EUR.
Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven
Luik B
controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:
* de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en
quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de raad van bestuur van de NV
AQUA4C verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
* de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt; 
* de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden
tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een totaal bedrag van
500.000,00 EUR bestaat uit de toekenning van 1.000.000 nieuwe preferente aandelen klasse A van
de NV AQUA4C aan de inbrengende partijen. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan
de inbrengende partijen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van
vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige
informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen
aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er
tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gelet op de laattijdige beschikbaarheid van de stavingstukken konden de wettelijke termijnen inzake
het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor niet gerespecteerd
worden. Het bestuursorgaan en de vennoten hebben aan ondergetekende verklaard hiervan op de
hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.
Opgemaakt te Melle op 17 oktober 2018
Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA
Vertegenwoordigd door (getekend) Christel De Blander, Vennoot-Bedrijfsrevisor”
In het verslag van de raad van bestuur wordt niet afgeweken van de conclusies van de
bedrijfsrevisor.
3. tot een eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag
van DRIEHONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 324.000,00) om het te brengen van
DRIE MILJOEN HONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIERENZESTIG EURO
(€ 3.146.364,00) op DRIE MILJOEN VIERHONDERD ZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD
VIERENZESTIG EURO (€ 3.470.364,00), gepaard gaande met de uitgifte van EEN MILJOEN
(1.000.000) nieuwe Preferente Klasse A Aandelen, zonder vermelding van waarde.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volledig volgestort door inbreng in natura,
bestaande uit schuldvorderingen zoals nader beschreven in hoger vermeld bijzonder verslag van de
bedrijfsrevisor, aan de prijs van VIJFTIG EUROCENT (€ 0,50) per nieuw Preferent A-aandeel, hetzij
in totaal VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 500.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van
HONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 176.000,00), welke geboekt zal worden op een
onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”, welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van omzetting in de rekening
kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene
vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals voor een
kapitaalvermindering.
Ter vergoeding van voormelde inbreng worden EEN MILJOEN (1.000.000) Preferente Klasse A
aandelen toegekend aan de inbrengers.
4. om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, met een
bedrag van HONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 176.000,00) om het kapitaal te
brengen van DRIE MILJOEN VIERHONDERD ZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD
VIERENZESTIG EURO (€ 3.470.364,00) op DRIE MILJOEN ZESHONDERD
ZESENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIERENZESTIG EURO (€ 3.646.364,00) door
incorporatie van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremie” ten belope van het overeenkomstige
bedrag, die werd geboekt blijkens de voormelde kapitaalverhoging, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
5. tot een volgende verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
ZESHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 648.000,00) om het te brengen van DRIE
MILJOEN ZESHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIERENZESTIG EURO
(€ 3.646.364,00) op VIER MILJOEN TWEEHONDERD VIERENNEGENTIGDUIZEND
DRIEHONDERD VIERENZESTIG EURO (€  4.294.364,00), door uitgifte van twee miljoen
(2.000.000) nieuwe Preferente Klasse B Aandelen, zonder vermelding van waarde.
Luik B
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volledig volgestort door inschrijving in
geld, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank,
aan de prijs van VIJFTIG EUROCENT (€ 0,50) per nieuw Preferent Klasse B Aandeel, hetzij in totaal
EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van DRIEHONDERD
TWEEËNVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 352.000,00), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremie”.
6. om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap nogmaals te verhogen, met
DRIEHONDERD TWEEËNVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 352.000,00) om het kapitaal te brengen op
VIER MILJOEN ZESHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIERENZESTIG
EURO (€ 4.646.364,00) door incorporatie van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremie” ten belope
van het overeenkomstige bedrag, die werd geboekt blijkens de voormelde kapitaalverhoging, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen.
7. tot schrapping van het bestaande ESOP-warrantenplan 2014 dat werd goedgekeurd door de
buitengewone algemene vergadering van 4 juli 2014, en afschaffing en vernietiging van de één
miljoen tachtigduizend (1.080.000) bestaande ESOP-warrants, uitgegeven, welke ESOP-warrants op
heden nog niet werden toegekend aan de geselecteerde deelnemers onder het ESOP-warrantenplan
2014 en uitsluitend door de vennootschap werden aangehouden.
8. om een nieuwe tekst van de statuten goed te keuren, rekening houdende met de hiervoor
vermelde agendapunten en met de tussen de aandeelhouders getekende
aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:
1)a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
   b) Naam : "Aqua4C"
2) Zetel : te 9770 Kruishoutem, Stokstormestraat 4
3) Doel
      De Vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
- de ontwikkeling van een duurzame business in aquacultuur recirculatiesystemen (RAS) met het oog
op het kweken en commercialiseren van vissoorten;
- het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren en beheren van
welkdanige intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, merken, brevetten,
tekeningen, licenties, enz.
- het bestuur en het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen onder meer door het
verwerven en valoriseren van alle vermogensbestanddelen, zowel roerende als onroerende,
materiële als immateriële;
-  het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële
of burgerlijke activiteiten uitoefenen; het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer
door de stimulering, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen,
verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit;
-  het besturen van ondernemingen, onder meer door het uitvoeren van of het deelnemen aan de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen onder meer op technisch en
commercieel gebied, inzake bedrijfsbeheer en management, met inbegrip van alles wat de
exploitatie, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen.
      De Vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
      De Vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of
aanverwant doel nastreven of die van dien aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
      Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op
te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze Vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen.
      Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
4) Duur
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
      Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdzesenveertigduizend driehonderd
vierenzestig euro (EUR 4.646.364), vertegenwoordigd door twaalfmiljoen
zeshonderdnegenennegentigduizend zeshonderd tweeëntachtig (12.699.682) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die elk 1/12.699.682ste in het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen.
      De aandelen zijn ingedeeld in negen miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend zeshonderd
tweeëntachtig (9.699.682) gewone klasse A aandelen, één miljoen (1.000.000) preferente klasse A
aandelen en twee miljoen (2.000.000) preferente klasse B aandelen.
Het kapitaal van de Vennootschap is volledig geplaatst en volgestort.
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikelen 7 en 9 van de statuten.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
      Resultaatsbestemming
      De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
      De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
      Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
      Onder netto actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
      Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
      1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
      2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
      In geval van uitkering van één of meerdere dividenden, zijn de Aandeelhouders gerechtigd om
voor, en met voorrang op, de houders van winstbewijzen, een preferent deel van de dividenden te
ontvangen gelijk aan EURIBOR 3 maanden (zoals gepubliceerd op de dag van de beslissing tot
uitkering van dividenden) verhoogd met 500 basispunten berekend op het bedrag dat zij ingebracht
hebben in het maatschappelijk kapitaal (in natura of in geld, uitgiftepremies inbegrepen), pro rata
temporis berekend en jaarlijks gekapitaliseerd (de “Winstpreferentie”).
      Indien de algemene vergadering beslist tot een hogere dividenduitkering dan de Winstpreferentie,
nadat de Winstpreferentie werd toegekend aan de aandeelhouders, wordt het saldo pro rata verdeeld
onder alle houders van Effecten met Stemrecht.
      Interimdividend
      De Raad van Bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid en mits toepassing van artikel 27.1 met
betrekking tot de Winstpreferentie, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en
de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
      Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
      De Raad van Bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht
van een staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden
vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
      Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes (6) maanden na de afsluiting van het
voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
      Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie (3)
maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
      Houders van een Effect met Stemrecht die in strijd met deze bepalingen een interimdividend
hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de Vennootschap bewijst dat de houder van een
Effect met Stemrecht wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de
omstandigheden niet onwetend kon zijn.
      Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de Vennootschap, zal – na aanzuivering
van alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na gelijktrekking tussen de
Aandeelhouders, van de volgestorte bedragen – het netto-actief als volgt worden verdeeld:
Luik B
      (i) In geval de pro rata verdeling van het netto actief (inclusief ontvangen dividenden) aan de
Aandeelhouders, iedere houder van Klasse A, respectievelijk Klasse B Aandelen zou recht geven op
een bedrag per aandeel dat hoger is dan het bedrag per aandeel bij inbreng (in geld of in natura)
verhoogd met EURIBOR 3 maanden verhoogd met 500 basispunten (op het ogenblik van de het
liquidatie of exit event) pro rata temporis berekend en jaarlijks gekapitaliseerd tijdens ten hoogste vijf
(5) jaren, op het bedrag dat zij ingebracht hebben in het maatschappelijk kapitaal (in natura of in
geld, uitgiftepremies inbegrepen), dan zullen de voor de uitkering beschikbare opbrengsten uit zulk
liquidatie of exit event verdeeld worden onder alle Aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap
in de Vennootschap.
      ii) Indien de pro rata verdeling van het netto actief aan de Aandeelhouders, een Aandeelhouder
recht zou geven op een bedrag per aandeel van minder dan het bedrag per aandeel bij inbreng
vermeerderd met de Liquiditeitspreferentie (zoals hieronder gedefinieerd), dan zullen de voor
uitkering beschikbare opbrengsten van zulk liquidatie of exit niet pro rata verdeeld worden onder de
Aandeelhouders, maar op de volgende wijze.
      1. Eerst en bij voorrang op houders van enige andere Effecten in de Vennootschap, zal elke
houder van Preferente Klasse A en Preferente Klasse B Aandelen (de “Preferente Aandelen”), met
betrekking tot elk Preferent Aandeel een bedrag gelijk aan de prijs per aandeel (het “PPS”)
(proportioneel aangepast voor enige aandelensplitsing, combinatie, herklassering, anti-dilutie
aanpassing of gelijkaardige transactie die een wijziging in de kapitaalstructuur van de Vennootschap
tot gevolg heeft met betrekking tot dergelijke Preferente Aandelen) vermeerderd – in zoverre een
houder van Preferente Aandelen deze bedragen nog niet in de vorm van een dividend heeft
ontvangen – met een percentage gelijk aan EURIBOR 3 maanden (zoals gepubliceerd op de dag
van de het liquidatie of exit event) verhoogd met 500 basispunten berekend op het bedrag dat zij
ingebracht hebben in het maatschappelijk kapitaal (in natura of in geld, uitgiftepremies inbegrepen),
pro rata temporis berekend en jaarlijks gekapitaliseerd tijdens ten hoogste vijf (5) jaren na de Derde
Closing, waarbij, om verwarring te vermijden, het percentage gelijk aan dat het percentage gelijk aan
EURIBOR 3 maanden + 500 basispunten moet worden gerekend vanaf de datum van uitgifte van de
respectieve Preferente Aandelen tot de datum van het liquidatie of exit event.
      2. Daarna, heeft elke houder van de Gewone Klasse A-aandelen recht op een aandeel in de
opbrengsten van een dergelijke liquidatie of exit event, eerst en bij voorrang op de houders van
andere Effecten van de Vennootschap, met betrekking tot elk Gewone Klasse A Aandeel, een
bedrag gelijk aan het bedrag van haar respectievelijke inbreng (proportioneel aangepast voor enige
aandelensplitsing, combinatie, herklassering, anti-dilutie aanpassing of gelijkaardige transactie die
een wijziging in de kapitaalstructuur van de Vennootschap tot gevolg heeft met betrekking tot
dergelijke Gewone Klasse A Aandelen) vermeerderd – in zoverre een houder van Preferente
Aandelen deze bedragen nog niet in de vorm van een dividend heeft ontvangen – met een
percentage gelijk aan EURIBOR 3 maanden + 500 basispunten (te rekenen vanaf de uitgifte van de
respectievelijke Gewone Klasse A Aandelen tot de datum van de liquidatie of exit event), pro rata
temporis berekend en jaarlijks gekapitaliseerd op het bedrag van de inbreng (in natura of in geld) in
het kapitaal van de Vennootschap (de "Catch Up"). De Catch Up is beperkt in de tijd tot vijf (5) jaar
na de Derde Closing.
      3. Vervolgens, nadat de volledige uitkering aan de houders van Gewone Klasse A Aandelen
heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 28.2(ii)2., wordt het resterende saldo, indien van
toepassing, uitgekeerd aan de Aandeelhouders ongeacht de klasse van Aandelen aangehouden
door zulke Aandeelhouders en aan de houders van winstbewijzen, op een pro rata basis, naargelang
het aantal Effecten dat ieder van hen aanhoudt ten opzichte van elkaar.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur.
      Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van een Effect met
Stemrecht, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf (5) volle werkdagen voor de
datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
      Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de houders van een Effect met Stemrecht
en het aantal Effecten met Stemrecht dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere houder van een
Effect met Stemrecht of gemachtigde ondertekend.
      Iedere houder van een Effect met Stemrecht mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde al dan niet houder van een Effect met
Stemrecht. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
      Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem.
      In het geheel kunnen aan de winstbewijzen niet meer stemmen worden toegekend dan de helft
van het aantal dat toegekend is aan de gezamenlijke Aandelen die het in de statuten vastgesteld
kapitaal vertegenwoordigen; bij de stemming kunnen zij niet worden aangerekend voor meer dan
twee/derde van het aantal stemmen uitgebracht door de Aandelen die het in de statuten vastgestelde
Luik B
kapitaal vertegenwoordigen. Zulks behoudens in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van
vennootschappen en in toepassing van andere bepalingen die naar artikel 560 van het Wetboek van
vennootschappen verwijzen. Worden de aan de beperking onderworpen stemmen in verschillende
zin uitgebracht, dan wordt de vermindering evenredig toegepast; gedeelten van stemmen worden
verwaarloosd.
      Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de Aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
9) Bestuur
      De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximum vijf (5)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:
(i) één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten gezamenlijk voorgedragen door Stijn Van
Hoestenberghe, Johan Martens en Bruno Goddeeris;
(ii) één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Gemma Frisius
Fonds KU Leuven NV en de KU Leuven samen;
(iii) één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten gezamenlijk voorgedragen door
Sobepart SA en BM Synhaeve samen;
waarbij de bestuurders benoemd overeenkomstig (i) – (iii) hierboven, gezamenlijk worden aangeduid
als de “A Bestuurders”;
(iv) één (1) bestuurder (de “B Bestuurder”) wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door
de Nieuwe Investeerder; en
(v) één (1) onafhankelijke bestuurder (de “Onafhankelijke Bestuurder”) wordt benoemd onder de
kandidaten voorgedragen door de houders van Aandelen Klasse A en Aandelen Klasse B
gezamenlijk.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
      De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn
voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen,
die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
      De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
      Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, handelend
met de meerderheid van zijn leden, zal de Vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder
een A Bestuurder en een B Bestuurder.
      Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
      De organen die in overeenstemming met het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht.
      De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
      De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van een of
meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur
delegeren aan hetzij één bestuurder, directeur of volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De
Raad van Bestuur zal het dagelijks bestuur omschrijven in een intern document dat aan de persoon
aangesteld tot het voeren van het dagelijks bestuur zal worden meegedeeld.
      De Raad van Bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader
van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
9. het ontslag te aanvaarden van de voltallige raad van bestuur, met name:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEWUST”, met maatschappelijke zetel
te 9000 Gent, Hogeweg 160, BTW BE 0541.327.801, RPR Gent afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN HOESTENBERGHE Stijn Karel Anne Marie, van Belgische
nationaliteit, wonende te 9000 Gent, Hogeweg 160, waarbij wordt vastgesteld dat haar mandaat als
gedelegeerd bestuurder eveneens werd beëindigd;
2/ de heer Ivo ROELANTS, wonende te 3000 Leuven, Bankstraat 11;
3/ de heer David GERMONPRE, wonende te 1180 Ukkel, Kolonel Chaltinstraat 78/6;
Luik B
4/ de heer Marc LEBBE, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Gyselstraat 32;
5/ de heer Johan SYNHAEVE, wonende te 8790 Waregem, Gentse Heerweg 18;
6/ mevrouw Isabelle CARDINAEL, wonende te 1980 Eppegem, Grimbergsesteenweg 5;
7/ de heer Johan MARTENS, wonende te 3040 Huldenberg, Borheidestraat 25.
De vergadering besluit vervolgens, rekening houdende met de statutaire voordrachtregeling, met
onmiddellijke ingang en dit tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2024, volgende
bestuurders te benoemen:
Tot A-Bestuurders:
- Op gezamenlijke voordracht van de aandeelhouders VAN HOESTENBERGHE voornoemd,
MARTENS voornoemd en GODDEERIS Bruno Maria Leon Simonne Raymond, van Belgische
nationaliteit, wonende te 3060 Bertem, Bosstraat 43 : de heer Johan Adriaan MARTENS, wonende te
3040 Huldenberg, Borheidestraat 25;
- Op gezamenlijke voordracht van de aandeelhouders “GEMMA FRISIUS-FONDS K.U.LEUVEN”,
met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Waaistraat 6, ondernemingsnummer 0477.960.372,
RPR Leuven en “KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN”, afgekort “KU Leuven”, rechtspersoon
die is ontstaan als gevolg van de bekendmaking van haar oprichtingsakte in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 1 juli 1970, krachtens de wet van 12 augustus 1911, bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 21/22 augustus daarna en laatst gewijzigd bij wet van 28 mei 1971,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna, met maatschappelijke zetel te 3000
Leuven, Oude Markt 13, BTW BE 0419.052.173, RPR Leuven : mevrouw Isabelle Ghislene Eddy
Thérèse CARDINAEL, wonende te 1980 Eppegem, Grimbergsesteenweg 5;
- Op gezamenlijke voordracht van de aandeelhouders “SOBEPART”, met maatschappelijke zetel te
2086 Luxemburg (Groot Hertogdom Luxemburg), Route d’Esch 412F, ingeschreven in het lokaal
handelsregister onder nummer B34944 en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het
Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0555.697.954 en de burgerlijke maatschap
“SYNHAEVE”, met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem, Paul Wielemansstraat 6, hebbende als
maten :
a) mevrouw ADYNS Monique Lucia Aloysia, van Belgische nationaliteit, wonende te 8570 Anzegem,
Paul Wielemansstraat 6;
b) mevrouw SYNHAEVE Carine Marie-Thérèse Alida, van Belgische nationaliteit, wonende te 8570
Anzegem, Beukenhofstraat 21;
c) mevrouw SYNHAEVE Katrien Trees Daniela, van Belgische nationaliteit, wonende te 8570
Anzegem, Kalkstraat 4;
d) mevrouw SYNHAEVE Lucia Jeanine Jacqueline, van Belgische nationaliteit, wonende te 8570
Anzegem, Kerkstraat 27;
e) de heer SYNHAEVE Johan Gabriel Rik, van Belgische nationaliteit, wonende te 8790 Waregem,
Gentse Heerweg 18;
f) de heer SYNHAEVE Filip Jacques Paul, van Belgische nationaliteit, wonende te 8570 Anzegem,
Paul Wielemansstraat 11;
: de heer Marc Joseph Maurice LEBBE, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Gyselstraat 32.
Tot B-Bestuurders:
- Op voordracht van de aandeelhouder, “VANSAN INVESTMENTS”, met maatschappelijke zetel te
3740 Bilzen, Riemsterweg 300, ondernemingsnummer 0667.912.207, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren : mevrouw Tanja Yvonne Jacques MICHIELS, wonende te 2018 Antwerpen, Belegstraat
18.
10. VOLMACHTEN
Bijzondere volmacht wordt verleend aan het advocatenkantoor Quorum te Antwerpen en al haar
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voorgaande beslissingen uit te voeren en
in het bijzonder teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten
- verslag van de
raad van bestuur
- verslag van de
bedrijfsrevisor