Ondernemingsnr : 0401077083
Naam
(voluit) : Lummerzheim & Co
(verkort) : LUMCO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tragel 60
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 9 februari 2024 door Alexander CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Lummerzheim & Co” , afgekort “LUMCO”, met zetel te 9308 Aalst (Hofstade), Tragel
60, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing - Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde dinsdag van de
maand juni om tien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend vierentwintig.
De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 19 van de statuten door volgende tekst
te vervangen:
“De gewone algemene vergadering komt ieder jaar samen, de derde dinsdag van de maand juni om
tien uur in de voormiddag, op de zetel of op enige andere plaats in de oproepingen aangeduid.”
Derde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst
van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1. Vorm, naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “Lummerzheim & Co” , afgekort “LUMCO”. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
het bouwen, verbouwen, oprichten en doen oprichten, het aankopen en verkopen, het huren en
verhuren, het in leasing nemen en in leasing geven, het uitbaten, beheren en onderhouden van
onroerende goederen, het verwerven en vestigen van zakelijke en persoonlijke rechten op
onroerende goederen, de projectontwikkeling en in het algemeen alle verrichtingen met betrekking
tot onroerende goederen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL TWEE - KAPITAAL, EFFECTEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zevenhonderdzesendertigduizend vijfhonderd euro (€ 5 736
500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderddrieëntachtig (5 783) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL DRIE - Bestuur - Controle
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
die is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door
de algemene aandeelhoudersvergadering.
Artikel 16. Machten
De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen-woordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad van
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 19. Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt ieder jaar samen, de derde dinsdag van de maand juni om
tien uur in de voormiddag, op de zetel of op enige andere plaats in de oproepingen aangeduid.
Artikel 21. Stemrecht
Iedere aandeelhouder heeft het recht om zich met een schriftelijke volmacht te laten
vertegenwoordigen. De vennootschappen en de rechtspersonen worden door hun gemachtigde
vertegenwoordigers vertegenwoordigd.
Iedere aandeelhouder mag per brief stemmen door middel van een formulier door de vennootschap
opgesteld.
Dit formulier omvat de volgende meldingen: de naam, voornaam, firma of benaming van de
aandeelhouder, zijn woonst of zetel, zijn handtekening, het aantal en de vorm van de aandelen
waarvoor hij aan de stemming deelneemt, de agenda van de algemene vergadering met opgave van
de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, de zin waarin zal gestemd worden of de
onthouding betreffende elk voorstel.
Er wordt geen rekening gehouden met de formulieren die niet ten laatste drie werkdagen vóór de
datum van de vergadering door de vennootschap ontvangen werden.
De stemming per brief wordt enkel voor de jaarvergadering toegelaten.
Artikel 22.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. Beraadslaging
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen, behalve
indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en hun goedkeuring geven bij eenparigheid der stemmen
om te beraadslagen over nieuwe punten, of behalve de uitzonderlijke gevallen onbekend op het
ogenblik van de bijeenroeping die een beslissing eisen in het voordeel van de vennootschap.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet worden de beslissingen genomen bij meerderheid van
stemmen welk ook het aantal aandelen zijn op de vergadering vertegenwoordigd.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 27. Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die het vragen.
Artikel 28. Bevoegdheid
De algemene vergadering is onder meer bevoegd om:
1° kennis te nemen van het verslag van de bestuurders en het rapport van de commissarissen, de
jaarrekening te bespreken en goed te keuren en zich uit te spreken over het ontslag van de
bestuurders en de commissarissen.
2° te stemmen over de voorstellen van het bestuursorgaan en van aandeelhouders.
3° de bestemming van de winst te bepalen.
4° de bestuurders en de commissarissen te benoemen en hun gebeurlijke respectievelijke
vergoedingen vast te stellen.
5° de statuten te wijzigen.
6° de ontbinding en de vereffening van de vennootschap uit te spreken.
Artikel 31. Boekhoudkundig jaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 32. Boeken
Op éénendertig december van elk jaar worden de schriften afgesloten en stelt het bestuursorgaan de
inventaris en de jaarrekeningen op overeenkomstig de wet.
Artikel 33. Uitkering
De nettowinst wordt als volgt verdeeld:
a. Ten minste vijf ten honderd wordt vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die
één/tiende van het kapitaal bedraagt.
b. Daarna worden de nodig geachte reserves aangelegd.
c. Over de uitkering van het saldo aan de aandeelhouders per aandelencategorie en aan de houders
van winstbewijzen, kan de algemene vergadering beslissen binnen de perken gesteld door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35. Ontbinding - Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als vereffenaar benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde
bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en
betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten
overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders. In dat geval vormen zij een college.
Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest
uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.
In geval van vereffening van de vennootschap, om welke reden ook, en na betaling van alle schulden
en lasten, dient het netto-actief eerst om het volgestorte bedrag der aandelen terug te betalen.
Vierde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9308
Aalst (Hofstade), Tragel 60.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Vijfde beslissing – Vaststelling bestuursorgaan
a) De vergadering verklaart dat het bestuursorgaan op heden samengesteld is door volgende
bestuurders :
-De naamloze vennootschap “Jan De Nul”, met zetel te Tragel 60, 9308 Hofstade (Aalst) en
ondernemingsnummer 0406.041.406, met als vaste vertegenwoordiger Ir. DE NUL Jan Pieter J.,
woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.
-De naamloze vennootschap "PSR Brownfield Developers", met zetel te 9308 Aalst (Hofstade),
Tragel 60, en ondernemingsnummer 0476.155.776, met als vaste vertegenwoordiger LIEVENS Paul,
woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.
- Mevrouw DE NUL Julie, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.
Zij werden als bestuurders benoemd tot na de gewone algemene vergadering van 2025.
b) Werd benoemd als gedelegeerd bestuurder, voor een duur gelijklopend met zijn mandaat als
bestuurder:
-De naamloze vennootschap “Jan De Nul”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Ir. DE NUL
Jan Pieter J., voornoemd.
Zesde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer DE PAUW Mario, wonende te 1745
Opwijk, Ringlaan 229, evenals aan diens aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie