Ondernemingsnr : 0870 019 526
Naam
(voluit) : WITTOUCK IN VEREFFENING
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Gavervijver 27A, 8820 Torhout
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Uittreksel uit de notulen van de BAV dd 24/11/2024:
EERSTE BESLUIT - BESLISSING TOT VERVROEGDE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om de vennootschap vroegtijdig en vrijwillig te ontbinden gezien het niet langer
wenselijk is de activiteiten van de vennootschap verder te zetten.
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen met ingang vanaf 24
november 2024. De vennootschap zal enkel nog verder bestaan voor de noodwendigheden van haar
vereffening.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING EINDE BOEKJAAR - GOEDKEURING JAARREKENING
In navolging van artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de vergadering
vast dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
De vergadering heeft het bestuursorgaan verzocht over te gaan tot opmaak van de jaarrekening voor de
periode van het lopend boekjaar tot op heden .
De vergadering neemt kennis van de opgemaakte jaarrekening, inclusief resultaatsverwerking en bespreekt
deze in extenso, als bijlage aan onderhavige notulen aangehecht.
De vergadering beslist vervolgens om de jaarrekening van 1 juli 2024 tot en met heden (24/11/2024) met
eenparigheid van stemmen goed te keuren.
DERDE BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDER - KWIJTING
De beslissing tot ontbinding van de vennootschap stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de
huidige zaakvoerder de heer Jean-Pierre Wittouck.
Bij afzonderlijke stemming beslist de algemene vergadering kwijting te verlenen aan de zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat van het huidig boekjaar tot op heden .
Deze beslissing werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT - BENOEMING VEREFFENAAR
De vergadering duidt de heer Jean-Pierre Wittouck aan als vereffenaar van de vennootschap voor de duur
van de vereffening. De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Deze beslissing werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Lisa Deschaeck, medewerker van BV Alaska
Kortrijk met kantoor te 8510 Marke, Engelse Wandeling 76, evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van alle (uittreksels van)
notulen, besluiten, verslagen, akten, jaarrekeningen en overige documenten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de vervulling	:
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW, de sociale kas, de provincie en bij het portaal van het UBO
register.
Deze beslissing werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van de BAV dd 17/12/2024:
EERSTE BESLUIT - VERZAKING WETTELIJKE TERMIJN
Bij de beeindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt de
vereffenaar overeenkomstig artikel 2:100 § 1 WVV op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag
over de vereffening neer houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving.
Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle vennoten hetzij individueel
voorafgaandelijke aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van
deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
De vergadering verzaakt met eenparigheid van stemmen aan de termijn van één maand.
EN	TWEEDE BESLUIT - BESPREKING	VEREFENINGSREKENINGEN	EN GOEDKEURING
VEREFFENINGSVERSLAG - BESPREKING EN GOEDKEURING JAARREKENING -VERDELING NETTO
LIQUIDATIESALDO - TERUGNAME RESTEREND ACTIVA
De voorzitter legt het verslag van de vereffenaar dd. 17/12/2024 voor samen met de vereffeningsrekeningen
en stukken tot staving. De vergadering heeft geen opmerkingen op het verslag en keurt het verslag inclusief de
vereffeningsrekeningen met eenparigheid van stemmen goed.
In navolging van voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering, na bespreking, de jaarrekening voor
de periode datum ontbinding tot datum afsluiting van de vereffening, goed te keuren.
DERDE BESLUIT - KWIJTING VEREFFENAAR
Bij afzonderlijke stemming beslist de algemene vergadering kwijting te verlenen aan de heer Jean-Pierre
Wittouck, in hoedanigheid van vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat alle schulden van de vennootschap vereffend zijn. De vergadering stelt tevens
vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen van de vennootschap
uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in het
vermogen van de vennoten.
Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan per 17/12/2024.
VIJFDE BESLUIT -	BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden gedurende de wettelijke termijn zullen bewaard
worden op het domicilieadres van de vereffenaar.
ZESDE BESLUIT -	VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Lisa Deschaeck, medewerker van BV Alaska
Kortrijk met kantoor te 8510 Marke, Engelse Wandeling 76, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de fiscale en
administratieve formaliteiten die voortvloeien uit hiervoor genomen beslissing (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging	.
van alle (uittreksels van) notulen, besluiten, verslagen, akten, jaarrekeningen en overige documenten ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (iii)
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW, de sociale kas, de provincie en bij het portaal van het UBO
register.
Lisa Deschaeck
Bijzonder gevolmachtigde