Nº d'entreprise : 0694 696 677
Nom
Universal Security Systems Ltd
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Entité étrangère
Adresse complète du siège : HOLBORN VIADUCT 21 - E16 1PW LONDRES - ANGLETERRE
Succursale belge: Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 Boîte 5 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Fermeture de la succursale - Procuration
(extrait de la décision du conseil d'administration du 31 mai 2024)
M. Stephen DORKING, Directeur, agissant en sa qualité de représentant de la société Universal Security
Systems Limited:
(1) confirme la démission de Monsieur Alexander DEAL en tant que représentant de la succursale belge à la
fin du 31 août 2023.
A partir du 1er septembre 2023, M. Stephen DORKING est désigné comme représentant de la succursale
belge.
(2) décide le 31/05/2024 de fermer la succursale belge, Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 Boîte 5, 1030
Schaerbeek, avec effet au 31/12/2023. Les activités en Belgique pour lesquelles la succursale a été établie sont
achevées. Il n'y a pas de dettes vers des tiers.
Le numéro d'entreprise belge peut également être supprimé avec effet au 31/12/2023.
Tous les documents qui concernent cette succursale doivent désormais être envoyés à l'adresse suivante :
Universal Security Systems Limited, 21 Holborn Viaduct, EC1A 2DY London, Royaume Uni
Conservation des livres et documents sociaux
Le conseil d'administration décide que les livres et documents sociaux seront conservés pendant 5 ans à
l'adresse suivante : 21 Holborn Viaduct, EC1A 2DY London, Royaume Uni
Dettes
Le soussigné confirme que toutes les dettes restantes envers des tiers ont été réglées ou seront payés par
l'entreprise au Royaume Uni.
Fin du mandat des représentants de la succursale
En raison de la fermeture de la succursale, le soussigné confirme la fin de la fonction du représentant de la
succursale avec effet le 31/12/2023:
M. Stephen DORKING
et décide de lui accorder la décharge pour son mandat exécuté.
Pouvoirs
Les administrateurs décident, à l'unanimité, de donner tous pouvoirs à Monsieur Mick Celis, comptable-
fiscaliste, du cabinet comptable InterGest Belgium SRL, ayant leurs bureaux à Av Adolphe Lacomblé 59-61, 1030
Bruxelles, agissant seul avec pouvoir de substitution, pour ;
i. accomplir toutes formalités administratives qui seraient nécessaires suite à la clôture de la liquidation y
compris la publication d'un extrait des résolutions écrites au Moniteur belge ;
il. le cas échéant, accomplir toutes obligations fiscales en matière de TVA (en ce compris l'introduction d'une
déclaration de cessation d'activités) et concernant les impôts sur les sociétés;
iii. le cas échéant, introduire la déclaration au précompte mobilier et payer le précompte mobilier;
iv. le cas échéant, récupérer les créances ouvertes, dont celles à l'égard de l'administration de la TVA, des
impôts des sociétés, de la Caisse de Dépôts et de Consignations et/ou de tout autre organisme public;
v. prendre toutes les mesures pour garantir les droits des membres sur les actifs, corporels ou incorporels,
appartenant à la société à la date de clôture de la liquidation, et lesquels, pour quelque raison que ce soit, ne
seraient pas compris dans la liquidation et agir en tant que défendant ou demandant par rapport à ces actifs, avec
l'obligation de rembourser le produit éventuel aux membres proportionnellement à leur participation dans la
société;
vi. accepter tout courrier et tous paquets adressés à la société en Belgique, recommandés ou non, avec valeur
déclarée ou non.
(extrait de la procuration signé le 19 août 2024)
Mick Celis, ci-après nommé "mandant', donne, par la présente, procuration à Ad-Ministerie SRL,
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, avec numéro d'entreprise 0474.966.438, Tribunal de l'Entreprise Bruxelles, .
division néerlandophone, représentée par Adriaan de Leeuw, ci-après nommée "Mandataire" avec droit de .
substitution, pour représenter le Mandant vis-à-vis les services du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-
Carrefour des Entreprises, du Casier Judiciaire Central, d'un Guichet d'Entreprise au choix du Mandataire, du .
SPF Finances, du SPF Justice, du SPF Affaires Etrangères, et de toute autre administration éventuelle, pour .
établir et signer tous documents et formulaires, et pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement des formalités administratives liées à la fermeture de la succursale belge de la société
Universal Security Systems Ltd.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire