Ondernemingsnr : 0683763886
Naam
(voluit) : MBF Overijse 17
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terhulpensesteenweg 411
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 22 februari 2024,
geregistreerd zestien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 23
februari 2024.  Register OBA (5) Boek 0 Vak 4593.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger, en de akte de dato 29 februari 2024, neergelegd ter registratie, DAT:
1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
2) De naam werd gewijzigd in “AMA Petrol”, zoals hierna blijkt.
3) De regeling inzake de interne beslissingsbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
5) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, werd omgezet in een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde inbrengen’.
6) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘AMA
Petrol’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, import, export en transit in algemene voedingswaren en
huishoudelijke artikelen en aanverwante handel van alle producenten en textielnijverheid, schoeisel,
kleding, producten voor onderhoud en huishoudelijke uitrusting; producten van de glas-en
keramische nijverheid, kleinhandel in wijn, geestrijke en andere dranken, kleinhandel in sigaretten,
tabak en rookartikelen; verhuur en verkoop van video-en audiodragers, boeken en tijdschriften;
kookmateriaal en electrische toestellen; verse groenten en fruit en diepvries, kunstvoorwerpen en
fantasie artikelen en kleine meubelen, zonder deze opsomming beperkend weze;
2/ Commercialisering van bovenvermelde activiteiten door exploitatie van eigen verkoopspunten
gericht naar particuliere en professionele consumenten, verlenen van franchising, licenties en het
beheer van deze exploitaties, uitlevering en rechtstreekse verkoop aan particulieren en professionele
consumenten.
3/ E-commerce en postorderverkoop.
4/ Adviesverlening, begeleiding, management en engineering van projecten, zowel in eigen beheer
als voor derde partijen in verband met bovenvermelde commerciële activiteiten.
5/ De uitbating en inrichting van drank-en eetgelegenheden, privé-clubs, winebars, frituren, coffee-en
milkbars, tearooms, dancings, restaurants, hotels en andere logementhuizen.
6/ Het bereiden van allerlei spijzen en dranken als tafelhouder, het kopen, verkopen, bewerken en
verwerken van allerlei eetwaren en dranken, gerechten, gebak, confiserie, ijsroom, de levering ervan
eventueel aan huis.
7/ Organiseren van kookclubs en culinaire activiteiten, alsmede de rechtstreekse als onrechtstreekse
commercialisering van deze activiteiten;
8/ Het inrichten en doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, dansavonden, party’s, bals,
veilingen, vergaderingen, meetings, clubbijeenkomsten, wedstrijden en schouwspelen van allerlei
aard, zoals concerten, zangoptredens, ballet-, dans-, toneel-, en kleinkunstvoorstellingen,
tentoonstellingen, modeshows.
9/ Het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden waarvoor
bovenvermelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd worden.
10/ De uitbating van een tankstation en car-wash en alle aanverwante activiteiten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als
investering, zelfs als ze geen verband houden met haar voorwerp, rechtstreeks noch onrechtstreeks.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand september, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
De besloten vennootschap "Holding Brolet - Van Campfort 17", met zetel te 2970 Schilde, De Loock
21, en met ondernemingsnumemr BTW BE 0540.759.459, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Nicolas Verbist te Antwerpen op 11 oktober 2013,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna onder nummer
13160219, met als vaste vertegenwoordiger: de heer BROLET, Mathieu Omer Patrick Constant
Jean, geboren te Brussel op 17 juni 1984, wonende te 2970 Schilde, De Loock 21.
- De besloten vennootschap "HOLDING LGS", met zetel te 1180 Ukkel, Kasteel de Walzinlaan 15
bus 1, en met ondernemingsnummer BTW BE 0462.948.633, RPR Brussel, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris Wim Van de Putte te Popperinge op 24 maart 1998, gepubliceerd in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna onder nummer 980411-89, met als vaste
vertegenwoordiger: de heer LEPIÈCE, Fabien Luc Sonia, geboren te Rocourt op 22 december 1973,
wonende te 1180 Ukkel, Kasteel de Walzinlaan 15 bus 1.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw PAIXAO SANTANA, Andrea, geboren te Etterbeek op 26 november 1994, wonende te
3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 443 bus 0002.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 411
Er werd aan de besloten vennootschap “Meesters Accountants”, kantoorhoudende te 2970 Schilde,
Mastendreef 13, (ondernemingsnummer 0447.620.257), vertegenwoordigd door de heer Vincent
Meesters, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover
alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Christiaan Eyskens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.