Ondernemingsnr : 0439804928
Naam
(voluit) : HASSELT MILLESIME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ekkelgaarden 6A
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 28 juni 2021, door
meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 1 juli 2021
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 14187. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR).
De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist de bepalingen met betrekking tot het dagelijks bestuur te wijzigen.
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel 13
der statuten.
2/ De vergadering beslist artikel 13 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de eerste beslissing, als volgt:
"Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die al dan niet lid zijn van het
bestuursorgaan, en die dan de titel dragen van afgevaardigd bestuurder indien zij lid zijn van het
bestuursorgaan, dan wel de titel dragen van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, ingeval zij
geen lid zijn van het bestuursorgaan.
De afgevaardigd bestuurder en de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur kunnen individueel
optreden en de vennootschap individueel vertegenwoordigen opzichtens derden voor alles wat dat
dagelijks bestuur aangaat.
Deze bevoegdheid strekt zich evenwel niet uit tot :
- het afsluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap waarborgen, zekerheden en/of
endossementen toestaat ;
- het afsluiten of wijzigen van overeenkomsten en/of het ondertekenen van documenten met
betrekking tot de oprichting van vennootschappen of andere juridische structuren, met betrekking tot
elke inbreng in dergelijke entiteiten en/of de verwerving, verkoop, deelneming of wijziging in de
groepsstructuur ;
- het afsluiten of wijzigen van overeenkomsten en/of het ondertekenen van documenten met
betrekking tot de verwerving, ruil, verkoop, verhuur en/of inbreng van een onroerend goed of een
bedrijfseenheid ;
- het verrichten van een afzonderlijke kapitaaluitgave van meer dan 50.000 € of van gezamenlijke
kapitaaluitgaven van meer dan 100.000 € op jaarbasis ;
- het toestaan van leningen aan derden of het aangaan van leningen bij derden met uitzondering van
InVivo intragroep leningsovereenkomsten ;
- het afsluiten, beëindigen of significant wijzigen van overeenkomsten met uitzondering van
overeenkomsten die zijn afgesloten onder normale marktvoorwaarden en in de normale
bedrijfsvoering ;
- het afsluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten waarvan de financiële impact voor de
vennootschap meer bedraagt dan 50.000 €.
Luik B
De afgevaardigd bestuurder en de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de afgevaardigd bestuurder
en de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur . Het kan hen op elk moment ontslaan.”
3/ De enige bestuurder verklaart te benoemen als afgevaardigde voor het dagelijks bestuur:
Mevrouw Johanna Gerharda OLDE OLTHOF, wonend te 3811EE Amersfoort (Nederland),
Muurhuizen 147.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- volmacht;
- tekst der gecoördineerde statuten.