Ondernemingsnummer :
0465548134
Benaming :
(voluit) :
NOBLE CHOCOLATES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Handelsstraat 5
8630 Veurne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « NOBLE CHOCOLATES » met zetel te 8630 Veurne, Handelsstraat 5,
BTW BE 0465.548.134, RPR Gent afdeling Veurne, opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE
DESTROOPER te Ledegem op DERTIG APRIL TWEEDUIZEND NEGENTIEN, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
EERSTE BESLUIT - VERHOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INBRENG IN NATURA
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met EEN MILJOEN
NEGENHONDERD EN ZEVENDUIZEND EURO (€ 1.907.000,00), om het te brengen van ACHT
MILJOEN VIJFHONDERDTWEEENZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 8.572.400,00)
op TIEN MILJOEN VIERHONDERD NEGENENZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (€
10.479.400,00), door inbreng in natura mits het creëren van VIERHONDERD VIJFTIENDUIZEND
DRIEHONDERD TWEEENDERTIG (415.332) nieuwe gewone aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zij
zullen in het resultaat delen prorata temporis vanaf het boekjaar dat ingegaan is op 1 januari 2019.
Verwezenlijking van de verhoging van het kapitaal :
a/ Inbreng in natura :
Deze inbreng in natura wordt verwezenlijkt als volgt:
    •  enerzijds door inbreng van een vordering [zijnde een toegestane lening], voor haar geheel
geboekt op het passief van de NV Noble Chocolates, onder de rubriek “VIII. Schulden op meer dan
één jaar”, op de rekening ‘17300 Lening BM Good Luck’.
Deze vordering wordt ingebracht door de burgerlijke maatschap ‘Good Luck’, voornoemd,
vertegenwoordigd zoals gezegd.
Deze inbreng geschiedt voor een bedrag van NEGENHONDERD EENENTACHTIG DUIZEND
EURO (€ 981.000,00).
    •  anderzijds door inbreng van een vordering in rekening-courant, voor haar geheel geboekt op het
passief van de NV Noble Chocolates, onder de rubriek “IX. Schulden op hoogstens één jaar, F.
Overige schulden”, op de rekening ‘489300 R/C BM Good Luck’.
Deze vordering wordt ingebracht door de burgerlijke maatschap ‘Good Luck’, voornoemd,
vertegenwoordigd zoals gezegd.
Deze inbreng geschiedt voor een bedrag van VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€
550.000,00).
    •  tot slot door inbreng van een vordering in rekening-courant, voor haar geheel geboekt op het
passief van de NV Noble Chocolates, onder de rubriek “IX. Schulden op hoogstens één jaar, F.
Overige schulden”, op de rekening ‘489002 R/C Destrooper Patriek’.
Deze vordering wordt ingebracht door de heer Patriek Destrooper, voornoemd.
Deze inbreng geschiedt voor een bedrag van DRIEHONDERD ZESENZEVENTIG DUIZEND EURO
Luik B
(€ 376.000,00).
Voorwaarden
(…)
b/ Verslag van de bedrijfsrevisor en bijzonder verslag van de Raad van Bestuur :
De voorzitter geeft lezing van:
        1.  Het verslag van bedrijfsrevisor de heer Sven Steelandt, voor de CVBA ‘Auditas
Bedrijfsrevisoren’ kantoorhoudende te Roeselare, van 29 april 2019 omtrent de verhoging van het
kapitaal van de vennootschap door inbreng in natura.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
“ Besluit
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV Noble Chocolates met zetel te Handelsstraat 5,
8630 Veurne, RPR Gent (afdeling Veurne) 0465.548.134, voor een totale inbrengwaarde van
1.907.000,00 EUR, bestaat uit:
    •  de schuldvorderingen die de Maatschap Good Luck bezit ten laste van de vennootschap, voor
een bedrag van 1.531.000,00 EUR;
    •  de schuldvordering die de heer Patriek Destrooper ten laste van de vennootschap, voor een
bedrag van 376.000,00 EUR;
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 415.332 gewone aandelen van de NV Noble
Chocolates zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als
de bestaande gewone aandelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel
    •  dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in
natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
    •  dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  dat de inbreng van de schuldvorderingen voor de vennootschap een even grote
schuldvermindering betekent zodat voor haarzelf de reële waarde van de inbreng gelijk is aan de
nominale waarde;
Bijgevolg zijn, onder voorbehoud van de continuïteit en het noodzakelijk herstel van de rendabiliteit
van de vennootschap, de weerhouden methoden van waardering in hoofde van de
inbrenggenietende vennootschap bedrijfseconomisch verantwoord en komen de waarden waartoe
deze methoden leiden (= nominale waarde) tenminste overeen met het aantal en met de
fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is.
Rekening houdende met voorgaande opmerking is het niet mogelijk een oordeel tot uitdrukking te
brengen wat betreft de gepastheid van de gehanteerde uitgifteprijs van de huidige aandelen ter
bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Wij willen er dan ook uitdrukkelijk aan
herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid
en billijkheid van de verrichting. Alle bij de verrichting betrokken partijen verklaren zich evenwel
akkoord met voormelde vergoeding.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de vennootschap zich, zelfs na de voorgenomen
kapitaalverhoging, in de toestand bevindt zoals beschreven
in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen en wijzen op de eventuele verhoogde
aansprakelijkheden van het bestuursorgaan.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 29 april 2019.
CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
Sven Vansteelant
Bedrijfsrevisor”
        1.  Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 29 april 2019 waarin uiteengezet wordt
waarom zowel de inbreng als de verhoging van het kapitaal van belang zijn voor de vennootschap.
Dit verslag wijkt niet af van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.
c/ Vergoeding van de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng worden in het totaal VIERHONDERD VIJFTIENDUIZEND
Luik B
DRIEHONDERD TWEEËNDERTIG (415.332) volledig volgestorte nieuwe gewone aandelen van de
naamloze vennootschap "NOBLE CHOCOLATES" toegekend als volgt:
    •  TWEEHONDERD DERTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESENVIJFTIG (213.656) gewone
aandelen aan de burgerlijke maatschap ‘Goodluck’;
    •  HONDERD NEGENTIEN DUIZEND ZEVENHONDERD ZESENTACHTIG (119.786) gewone
aandelen aan de burgerlijke maatschap ‘Good Luck’;
    •  EENENTACHTIG DUIZEND ACHTHONDERD NEGENTIG (81.890) gewone aandelen aan de
heer Patriek Destrooper.
d/ Vaststelling verwezenlijking verhoging kapitaal
De vergadering stelt vast dat de nieuwe aandelen volledig geplaatst en volgestort zijn en dat de
verhoging van het kapitaal in natura verwezenlijkt is.
e/ Statutenwijziging
De vergadering besluit het eerste lid van artikel vijf van de statuten te wijzigingen om het in
overeenstemming te brengen met dit besluit.
TWEEDE BESLUIT – VERHOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INBRENG IN GELD
a/ Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap andermaal te verhogen met
DRIEHONDERD DUIZEND EURO (€ 300.000,00), door inbreng in geld, om het te brengen van TIEN
MILJOEN VIERHONDERD NEGENENZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (€
10.479.400,00) verdeeld over TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEËNTACHTIG DUIZEND
DRIEHONDERD ZEVENENVEERTIG (2.282.347) aandelen, op TIEN MILJOEN ZEVENHONDERD
NEGENENZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 10.779.400,00), verdeeld over TWEE
MILJOEN DRIEHONDERD ZEVENENVEERTIG DUIZEND ZESHONDERD VIJFENTACHTIG
(2.347.685) aandelen, mits creatie en uitgifte van VIJFENZESTIG DUIZEND DRIEHONDERD
ACHTENDERTIG (65.338) nieuwe gewone aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zij
zullen in het resultaat delen pro rata temporis vanaf het boekjaar dat ingegaan is op 1 januari 2019.
b/ Afstand van het voorkeurrecht
(…)
c/ Inschrijving – afbetaling
De vergadering stelt vast dat aldus op de verhoging van het kapitaal door geldelijke inbreng, volledig
ingeschreven is.
De inschrijver verklaart en al de andere leden van de vergadering, aanwezig of vertegenwoordigd als
gezegd, erkennen dat ieder aandeel waarop aldus is ingeschreven volledig afbetaald is door storting
van DRIEHONDERD DUIZEND EURO (€ 300.000,00) op een onbeschikbare rekening op naam van
de vennootschap bij Belfius Bank, met nummer BE71 0689 0110 5169.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
d/ Vergoeding van de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng in geld worden VIJFENZESTIG DUIZEND DRIEHONDERD
ACHTENDERTIG (65.338) volledig volgestorte nieuwe gewone aandelen van de naamloze
vennootschap "NOBLE CHOCOLATES" toegekend aan de burgerlijke maatschap ‘Good Luck’,
voornoemd, vertegenwoordigd zoals voorzegd.
Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zullen
pro rata temporis delen in het resultaat van het boekjaar ingegaan op 1 januari 2019.
e/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast dat de nieuwe aandelen volledig geplaatst en volgestort zijn en dat de
verhoging van het kapitaal zo door inbreng in geld zoals hiervoor uiteengezet volledig verwezenlijkt
is.
f/ Wijziging artikel vijf van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de
kapitaalverhogingen
De vergadering besluit het eerste en tweede lid van artikel vijf van de statuten te wijzigingen om het
in overeenstemming te brengen met het genomen besluit.
Artikel vijf eerste en tweede lid zal voortaan luiden:
“Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op TIEN MILJOEN ZEVENHONDERD
NEGENENZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 10.779.400,00), vertegenwoordigd door
TWEE MILJOEN DRIEHONDERD ZEVENENVEERTIG DUIZEND ZESHONDERD VIJFENTACHTIG
(2.347.685) aandelen met stemrecht, die elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk
vermogen vertegenwoordigen, verdeeld in achtendertig duizend (38.000) preferente aandelen en
TWEE MILJOEN DRIEHONDERD EN NEGENDUIZEND ZESHONDERD VIJFENTACHTIG
(2.309.685) gewone aandelen.
Luik B
De aandelen worden van een volgnummer voorzien. De preferente aandelen zijn genummerd van
driehonderd éénenveertig duizend vierhonderd en één tot en met driehonderd
negenenzeventigduizend vierhonderd, terwijl de gewone aandelen genummerd zijn van één tot en
met driehonderd éénenveertig duizend vierhonderd en van driehonderd negenenzeventigduizend
vierhonderd en één tot en met twee miljoen driehonderd zevenenveertig duizend zeshonderd
vijfentachtig.”
DERDE BESLUIT – BOEKJAAR
        1.  De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 juli en eindigen op 30 juni
van het volgende kalenderjaar.
Het boekjaar ingegaan op 1 januari 2019 zal eindigen op 30 juni 2020.
        1.  De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand
december om 10 uur.
Zo zal de jaarvergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december 2020.
        1.  De statuten worden gewijzigd en aangepast overeenkomstig het genomen besluit.
Artikel 16
Artikel 16, eerste lid wordt in overeenstemming gebracht met het tweede besluit van deze
vergadering en zal voortaan luiden:
" De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de derde
vrijdag van de maand december om 10 uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap,
behoudens andersluidende bijeenroeping.”
Artikel 22
Artikel 22 wordt geschrapt en wordt in overeenstemming gebracht met het besluit van deze
vergadering en zal voortaan luiden:
" Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar."
 
 
VOOR UITTREKSEL,
 
 
Sabine Destrooper, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd op het e-depot / de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent
afdeling Veurne:
    1.  Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 30 april 2019;
    2.  Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betrekkelijk de kapitaalverhoging in natura de dato
29 april 2019;
    3.  Verslag van de revisor de dato 29 april 2019;
    4.  De gecoördineerde tekst van de statuten.