N° d'entreprise : 0543294030
Nom
(en entier) : Compagnie Financière Balzac
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Kamerdelle 95
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Suivant procès-verbal dressé par Nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire associé résidant à Saint-
Josse-ten-Noode, le 24 octobre 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que :
Première résolution : Rectification d’erreurs matérielles contenues dans le procès-verbal du 6 mars
2023 et du 21 septembre 2021  
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la
quatrième résolution du procès-verbal d’assemblée générale tenue devant le notaire soussigné le 6
mars 2023.
Il y a effectivement lieu de lire à la place de :
« L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le
mettre en concordance avec la décision d’annulation d’actions de catégorie B qui précède :
« En rémunération des apports, quatre millions neuf cent quarante-trois mille huit cent trente-six
(4.943.836) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- quatre millions quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-quatre (4.087.564) actions de classe A,
avec droit de vote ;
- six cent quarante-six mille deux cent septante-deux (646.272) actions de classe B, avec droit de
vote. » »
Le texte suivant :
« L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le
mettre en concordance avec la décision d’annulation d’actions de catégorie B qui précède :
« En rémunération des apports, quatre millions sept cent trente-trois mille huit cent trente-six
(4.733.836) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- quatre millions quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-quatre (4.087.564) actions de classe A,
avec droit de vote ;
- six cent quarante-six mille deux cent septante-deux (646.272) actions de classe B, avec droit de
vote. » »
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la
première résolution du procès-verbal d’assemblée générale tenue devant le notaire soussigné le 29
septembre 2021.
Il y a effectivement lieu de lire à la place de :
« L’assemblée générale décide de convertir le montant du capital effectivement libéré (aucune
réserve légale n’est actuellement constituée), soit cinquante-sept millions huit cent nonante-sept
mille cent vingt euros (57.897.120,00 €), en capitaux propres disponibles pour distribution. Par
conséquent, ce montant ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. »
Le texte suivant :
« L’assemblée générale décide de convertir le montant du capital effectivement libéré, soit
cinquante-sept millions huit cent nonante-sept mille cent vingt euros (57.897.120,00 €), en capitaux
propres disponibles pour distribution. Par conséquent, ce montant ne doit pas être mentionné dans
les statuts de la société. La réserve légale est maintenue à un compte indisponible. »
Deuxième résolution : Rachat par la société de trois cent trente-cinq mille (335.000) de catégorie B
L’assemblée décide le rachat par la société de trois cent trente-cinq mille (335.000) actions de
catégorie B appartenant à Monsieur LANDEAU Marc-Louis, prénommé, au prix de trois millions trois
cent cinquante mille euros (€ 3.350.000).
Troisième résolution : Diminution des capitaux propres
L'assemblée décide de diminuer les capitaux propres à concurrence de trois millions trois cent
cinquante mille euros (€ 3.350.000) pour les ramener de quarante-sept millions trois cent trente-huit
mille trois cent soixante euros (€ 47.338.360) à quarante-trois millions neuf cent  quatre-vingt-huit
mille trois cent soixante euros (€ 43.988.360), par voie de rachat en vue de leur destruction
immédiate de trois cent trente-cinq mille (335.000) actions de catégorie B actuellement détenues par
Monsieur LANDEAU Marc-Louis, prénommé, pour une valeur de rachat totale de trois millions trois
cent cinquante mille euros (€ 3.350.000).
L’assemblée décide qu'il n'y a lieu de prélever aucun montant sur d'autres composants des capitaux
propres, la valeur de rachat correspondant au montant du capital représenté par les actions
rachetées, l'assemblée constatant l’absence de bénéfice reporté et de réserve disponible de la
société et déclare par conséquent qu'à ce jour la société ne dispose pas de réserve distribuable.
CONSTATATION
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que suite à la décision qui précède, les
capitaux propres sont ramenés à un montant de quarante-trois millions neuf cent quatre-vingt-huit
mille trois cent soixante euros (€ 43.988.360).
Quatrième résolution : Annulation d’actions de catégorie B
L’assemblée décide d’annuler trois cent trente-cinq mille (335.000) actions de catégorie B à la suite
de la diminution des capitaux propres par voie de rachat d’actions propres.
Cinquième résolution : Modification de l’article 5
L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le
mettre en concordance avec la décision d’annulation d’actions de catégorie B qui précède :
« En rémunération des apports, quatre millions trois cent nonante-huit mille huit cent trente-six
(4.398.836) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- quatre millions quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-quatre (4.087.564) actions de classe A,
avec droit de vote ;
- trois cent onze mille deux cent septante-deux (311.272) actions de classe B, avec droit de vote. »
Sixième résolution : Délégation de pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur délégué pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Lorette ROUSSEAU
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- procurations et dispenses