Nº d'entreprise : 0462 996 440
Nom
GORMAN-RUPP BELGIUM	(en entier) :
(en abregé) .
Forme légale : Société anonyme
Rue des Métiers(RH) sn, 5020 Namur	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination - Changement de siège
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2024 :
Les actionnaires ont constaté que le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Scott King
ne figure pas dans le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 5 juin 2023. Les actionnaires
ont confirmé, et, dans la mesure nécessaire, ratifié le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur
Scott King à la date de l'assemblée générale du 5 juin 2023.
Son mandat prendra fin, sauf réélection, après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2029.
Les actionnaires ont confirmé et, dans la mesure nécessaire, ratifié également tous les actes posés par
Monsieur Scott King en sa qualité d'administrateur de la société depuis le 5 juin 2023.
Les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Christian van der Gaag.
Son mandat a pris effet à l'assemblée générale du 3 juin 2024 et prendra fin, sauf réélection, après
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2029.
Les actionnaires ont confirmé que le conseil d'administration est composé à partir du 3 juin 2024 comme
suit :
- Monsieur Scott King ;
- Monsieur David John Daniels Jr. ; et
- Monsieur Christian van der Gaag.
Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Delphine Penninck
et Clément Defechereux, avocats chez Lydian, ayant leur cabinet Avenue du Port 86c bte 113, 1000
Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout ce qui est
nécessaire et de signer tout document et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des
décisions écrites des actionnaires en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce
compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 mai 2024 :
Le conseil d'administration a constaté que la décision du conseil d'administration du 12 mai 2023 de
déplacement du siège social de la société à l'adresse suivante : Rue des Métiers, 11 à 5020 Namur, n'a pas
été enregistrée et publiée aux annexes du Moniteur Belge ainsi qu'à la Banque Carrefour des Entreprises.
Le conseil d'administration a décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Delphine
Penninck et Clément Defechereux, avocats chez Lydian, ayant leur cabinet Avenue du Port 86c bte 113, 1000
Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout ce qui est
nécessaire et de signer tout document et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt de la
décision de déplacement du siège social du conseil d'administration du 12 mai 2023 en vue de sa publication
dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre
document).
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 mai 2023 :
Le conseil d'administration a décidé de déplacer le siège social de la société à l'adresse suivante : Rue
des Métiers 11, 5020 Namur, avec effet au 12 mai 2023.
Clément Defechereux
Mandataire spécial