Ondernemingsnr : 0896598912
Naam
(voluit) : Karwij
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lepelstraat 33
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op twee juni
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-
ring van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
"KARWIJ" waarvan de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Lepelstraat 33.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLUIT: Verslagen.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van de volgende verslagen:
- verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de vennootschap per 31 maart 2022 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennoten hebben verklaard voorafgaand aan de vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze hebben verklaard er geen opmerkingen op te
formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor:
De conclusies van het verslag opgesteld door het bedrijfsrevisorenkantoor, “GROUPE AUDIT
BELGIUM” BV, met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10,
vertegenwoordigd door de heer Werner CLAEYS, opgesteld op 01 juni 2022, luiden letterlijk als volgt:
“VII. BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen en conform artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2022,
opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de omzetting van de cvoa «KARWIJ»  in een
besloten vennootschap verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE
AUDIT BELGIUM», met maatschappelijke zetel te B-1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:
* Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 31 maart 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft
opgesteld, overgewaardeerd is.
* Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen
bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat het netto-actief, in alle materieel belang
zijnde aspecten, overgewaardeerd is.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde omzetting
Luik B
van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de CVOA «KARWIJ» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden
van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw, Brussel, 01 juni 2022
“GROUPE AUDIT BELGIUM” BV
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, Bedrijfsrevisor”
 
TWEEDE BESLUIT: Omzetting in BV
De vergadering heeft beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering
van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0896.598.912 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 maart 2022.
Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten
vennootschap.
Het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen,
de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid werd
gehouden, voortzetten.
Ingevolge deze omzetting zijn de zaakvoerders, mevrouw Pascale VERSTRAETEN en de heer Paul
HEYNDRICKX, ontslagnemend.
 
DERDE BESLUIT:
De vergadering heeft vastgesteld dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij duizend euro (€1.000,00) ingevolge de omzetting, van rechtswege omgezet
wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
VIERDE BESLUIT: wijziging totaal aantal aandelen
De vergadering heeft beslist om het totaal aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van
honderd (100) aandelen naar duizend (1.000) aandelen, zonder wijziging van de
aandelenverhouding onder de aandeelhouders.
Bijgevolg wordt het aantal aandelen dat elke aandeelhouder thans bezit, vertienvoudigd.
 
VIJFDE BESLUIT: creatie soorten van aandelen.
De vergadering heeft beslist om twee (2) soorten van aandelen te creëren, namelijk aandelen soort A
en aandelen soort B.
De aandelen soort A zijn een pakket van vijfhonderd (500) aandelen genummerd van één (1) tot en
met vijfhonderd (500).
De aandelen soort B zijn een pakket van vijfhonderd (500) aandelen genummerd van vijfhonderd en
één (501) tot en met duizend (1.000).
 
ZESDE BESLUIT: wijziging voorwerp
Er werd aan de vergadering voorgelegd: het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende
de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering heeft beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de hierna
volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland:
- Het inrichten en geven van workshops met betrekking tot alle aspecten van het maken van
ceramiek, evenals het geven van cursussen op het gebied van decoratie- en hobbytechnieken in de
ruimste zin;
- Het realiseren van handgemaakte voorwerpen in ceramiek, zowel gebruiksvoorwerpen als
decoratiestukken en siervoorwerpen, evenals het aan- en verkopen van goederen noodzakelijk voor
de realisatie ervan;
Luik B
- Algemene detailhandel, import en export, de groot- en kleinhandel in en het vervaardigen van
textielartikelen, hobbyartikelen, decoratieartikelen, snuisterijen, vrijetijdsartikelen, kunstartikelen,
decoratiematerialen en aanverwante producten;
- Het bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen;
- De vervaardiging van sieraden en van edelsmeedwerk;
- De reparatie van sieraden en uurwerken;
- Het uitvoeren van activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen;
- Het verlenen van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire, geestelijke, lichamelijke en
hygiënische zorgen in de ruimste zin van het woord, pedicure, manicure en alle andere
lichaamsverzorgende activiteiten en het verschaffen van het juridische kader voor de uitoefening van
de thuisverpleging en de verpleging.
De vennootschap zal volgende wettelijke bepalingen naleven:
Wettelijk wordt de beoefening van de verpleegkunde onderverdeeld in drie soorten activiteiten: de
zogenaamde a-, b- en c- handelingen (Koninklijk Besluit nummer 78 betreffende de uitoefening van
de gezondheidszorgberoepen).
De hierboven genoemde handelingen werden opgenomen in de lijst van technische verpleegkundige
prestaties en toevertrouwde handelingen (Koninklijk Besluit achttien juni negentienhonderd negentig,
voor het laatst gewijzigd bij Koninklijk Besluit negenentwintig februari tweeduizend zestien in
Belgisch Staatsblad van dertig maart tweeduizend zestien).
Voormelde verzorging zal verleend worden zowel bij patiënten of zorgbehoevenden aan huis, als in
hun al dan niet tijdelijke verblijfplaats, als ten huize van de verpleegkundige, ziekenhuizen, rust- en
verzorgingsinrichtingen, kinderdagverblijven, medische praktijken die verbonden zijn aan bedrijven,
scholen, bejaardentehuizen, liefdadigheidsinstellingen, en alsook ambulant in haar meest uitgebreide
betekenis en zelfs op de openbare weg, enzovoort.
- Therapieën uitoefenen en toepassen van alle toegestane nomenclaturen;
- Het bevorderen van het beroep van thuisverpleegkundige;
- Zijn medewerking verlenen bij het opstarten en opvolgen van medische studies;
- Het organiseren en uitvoeren van medisch onderzoek en studies, alsook het schrijven en uitgeven
van allerlei publicaties in dit verband;
- Het schrijven, uitgeven, produceren, promoten en verdelen van: teksten, boeken, drukwerken en
audiovisuele werken van allerlei aard, ook bestemd voor de media (pers, radio, televisie,
onlineplatforms);
- Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren
van alle goederen, producten, materieel en diensten die verband houden met haar voorwerp.
Voorgaande opsomming is niet beperkend;
- Het bijhouden en de verwerking van alle administratie voor zelfstandige verpleegkundigen;
- Vervoer van zieken en cliënteel;
- Opleiding geven aan verpleegkundigen en andere paramedici;
- Opleiding van stagiaires in de verpleegkunde en de personenzorg in het algemeen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel en dienstensector;
- Residentiële en ambulante opvang van bejaarden;
- Het aankopen, verkopen, huren, leasen, invoeren, verhuren van medisch materiaal en alle
apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de vennoten, verzorgenden,
verpleegkundigen en andere personen werkzaam in de vennootschap;
- Het organiseren en leiden van opleidingen en trainingen en alle daarbij horende dienstverlening, het
geven van lessen en het organiseren van informatieavonden;
- De organisatie, inrichting en promotie van evenementen, meetings en congressen en alle daarbij
horende randactiviteiten zoals ticketverkoop, catering, veiligheidscoördinatie, projectcoördinatie,
marketing, … zonder dat deze lijst van beperkende aard is;
- Het uitvoeren, promoten, uitgeven en verspreiden van muziek in al zijn hoedanigheden.
- Het uitvoeren van artistieke prestaties waaronder het verzorgen van muziekoptredens en
evenementen. Dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van ondersteunende activiteiten voor de scheppende en de uitvoerende kunsten van
allerlei aard.
De vennootschap kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken
met andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en organisaties die kunnen bijdragen
tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. Zij kan zich ook borgstellen voor derden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp.”
 
Luik B
ZEVENDE BESLUIT: Aanname nieuwe tekst van statuten.
Als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en rekening
houdend met de wijzigingen die voorafgaan, heeft de vergadering beslist een volledig nieuwe tekst
van statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Samengevat luidt de tekst van de nieuwe statuten als volgt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam: "Karwij".
 
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp: zie tekst hierboven.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen en inbrengen:
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijfhonderd (500) aandelen soort A, met stemrecht, genummerd van één (1) tot en met vijfhonderd
(500).
- vijfhonderd (500) aandelen soort B, zonder stemrecht, genummerd van vijfhonderd en één (501) tot
en met duizend (1.000).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de 
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat
van  dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die
wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.      
Het mandaat van niet-statutaire bestuurders is herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering
mits opgave van redenen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij
meerderheid van stemmen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan
slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimiteit van stemmen van
alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire
bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.
Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.
 
Bevoegdheden bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor de navolgende verrichtingen moeten alle bestuurders samen optreden:
- alle handelingen met betrekking tot daden van beschikking inzake onroerende goederen, het
Luik B
vestigen van een hypotheek of enige ander zakelijk recht of inpandgeving, inclusief elke akte
houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen;
- het aangaan van allerhande overeenkomsten met derden (inclusief goedkeuren/ingaan op offertes)
die een bedrag van twintigduizend euro (€20.000,00) te boven gaan per overeenkomst;
- investeringen die een bedrag van twintigduizend euro  (€20.000,00) te boven gaan;
- het afsluiten van investerings- en andere kredieten;
- voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand december om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de
oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die
erom verzoeken.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op
naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te
worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel
te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten
minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.
 
Stemrecht:
1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A recht op één stem, en ieder
aandeel van soort B geen stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder soort A kan aan ieder andere persoon, tevens aandeelhouder soort A, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een aandeelhouder soort A die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met éénparigheid van stemmen.
6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op aandelen soort A, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel soort A in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Schriftelijke algemene vergadering:
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering:
De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
 
Boekjaar – bestemming van de winst - reserves:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel, zowel soort A als soort B, recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Luik B
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.
 
ACHTSTE BESLUIT: benoeming niet-statutaire bestuurders.
Omwille van de omzetting naar besloten vennootschap zijn de huidige zaakvoerders, mevrouw
Pascale VERSTRAETEN en de heer Paul HEYNDRICKX, ontslagnemend, en onmiddellijk heeft de
algemene vergadering beslist over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
NEGENDE BESLUIT : adres van de zetel.
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel met onmiddellijke ingang te bepalen op:
9270 Laarne, Lepelstraat 33.
 
TIENDE besluit : e-mail adres.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap is:
pascale@karwij.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
ELFDE BESLUIT: volmachten.
De vergadering heeft bijzondere machtiging verleend:
- aan elk van de bestuurders om alle voorgaande beslissingen uit te voeren, en om de statuten te
coördineren;
- aan de besloten vennootschap “Van Den Neste & Partners”, met zetel te 1654 Beerstel-Huizingen,
Steenweg naar Alsemberg 912, met ondernemingsnummer BE0436.039.150, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Wim VAN DEN NESTE,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de administratie van het
ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren; om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten; alsook
machtiging om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
aan dit register over te maken namens de vennootschap.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan nopens de omzetting
- verslag van de bedrijfsrevisor nopens de omzetting
- verslag van het bestuursorgaan nopens de wijziging van het voorwerp
- gecoördineerde statuten