Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MIAMIWIJK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsteenweg 87 bus B
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES met standplaats te Koksijde op 24 december 2024 werd de
  Besloten Vennootschap “ MIAMIWIJK ” met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 87B opgericht.
I.-OPRICHTER : 1. De BV ION HOLDING, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 53
2. De BV LC CONSULT, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 87/B
II.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
III.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “ MIAMIWIJK ”
IV.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd  te
8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 87B
V. DUUR : De vennootschap is opgericht bij akte van 24 december 2024 voor onbepaalde duur
VI. VOORWERP  : De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te
realiseren.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële,
industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
investeringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of
haar aval verlenen of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich
bezighouden met het aankopen, verkopen, of op een andere manier beheren van haar investeringen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerpstellingen
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige
aard en alle diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst
of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog
is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen,
overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
1017924730
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
VII.-VERMOGEN EN INBRENGEN : De vennootschap heeft een aanvangsvermogen van €
100.000,00 . Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven, genummerd van 1
tot en met 100 met stemrecht, waarop in geld werd ingetekend door de oprichters als volgt :
- door de BV ION HOLDING, voornoemd, op 50 A aandelen, hetzij voor 50.000,00 €; Als vergoeding
voor de door de BV ION HOLDING gedane inbreng in geld, worden haar 50 A-aandelen, genummerd
van 1 tot 50
- door BV LC CONSULT, voornoemd, op 50 B aandelen, hetzij voor 50.000,00 €. Als vergoeding
voor de door de BV LC CONSULT gedane inbreng in geld, worden haar 50 B-aandelen, genummerd
van 51 tot 100.
Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag
van deze stortingen bedraagt € 100.000,00
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Evenwel kan op
een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
De aandelen worden opgedeeld in 2 categorieën, zijnde:
- de aandelen met nummers 1 tot en met 50 worden aandelen categorie A genoemd.
- de aandelen met nummers 51 tot en met 100 worden aandelen categorie B genoemd.
VIII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door 4 bestuurders, namelijk 2 bestuurders van
aandelencategorie A en 2 bestuurders van aandelencategorie B.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan :
1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden en voor alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door
- hetzij door 1 bestuurder van aandelencategorie A en 1 bestuurder van aandelencategorie B;
- hetzij door het college van bestuurders.
2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Benoeming van de bestuurder(s) : De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Op voordracht van aandelencategorie A :
- de heer Kristof Vanfleteren, bestuurder, woonplaats kiezend op het adres van de vennootschap
- de heer Davy Demuynck, bestuurder, woonplaats kiezend op het adres van de vennootschap
Op voordracht van aandelencategorie B :
- de heer Carl Lambrecht, woonplaats kiezend op het adres van de vennootschap.
- de heer Peter Vanden Bussche, woonplaats kiezend op het adres van de vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Benoeming commissaris : De comparanten beslissen EY BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel
gevestigd te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 1, gekend met ondernemingsnummer
0446.334.711, vertegenwoordigd door de BV WIM VAN GASSE, vast vertegenwoordigd door de
heer Wim VAN GASSE, tot commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar, om een einde te
nemen bij de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar dat eindigt op 31 december 2027
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar  en eindigt op 31 december van het
jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de oprichting om te eindigen op
31 december 2025.
X.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de 6 mei om 14u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De eerste algemene
vergadering heeft plaats in 2026.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
•
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan
hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de
oproeping wordt gevraagd.
Beraadslagingen :
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen .
XI. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
XII. OVERNAME VERBINTENISSEN : Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit
voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 2 janauri 2022 door de comparanten in naam en
voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte
opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de
verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
XIII. VOLMACHTEN : De besloten vennootschap Fiduciaire du Coq met zetel te 8420 De Haan,
Stationsstraat 24 gekend met ondernemingsnummer 0734 896 447, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen het elektronisch aandelenregister aan te maken en de registratie van de vennootschap
in het UBO-register uitvoeren en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de
uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,        
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de oprichtingsakte, coördinatie van de statuten