Ondernemingsnr : 0784 823 238
Naam
(voluit) : Long Duration Energy Storage Council
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86c, bus 204
1000 Brussel
België
Onderwerp akte : Notulen ledenvergadering betreffende statutenwijziging
Uittreksel uit de onderhandse notulen van de buitengewone algemene vergadering van de leden van de
VZW dd. 13 juli 2022:
( ... )
2)Wijziging van artikel 22 §2 (voorbehouden bevoegdheden) van de statuten
De ledenvergadering heeft besloten om artikel 22, paragraaf 2, van de statuten van de Vereniging te
wijzigen. Artikel 22, paragraaf 2, wordt aangepast als volgt:
"§2 De volgende aangelegenheden zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Vergadering:
1.het aangaan van schulden bij financiële instellingen of het verstrekken van garanties met betrekking tot
dergelijke schulden; groter dan EUR 100.000;
2.het doen van uitgaven die afzonderlijk meer dan EUR 1.500.000 bedragen of uitgaven die in totaal meer
dan EUR 1.5000.000 bedragen;
3.het vervreemden of verwerven van roerende, onroerende, lichamelijke of immateriële met een
individuele of totale waarde van meer dan EUR 50.000;
4.het aangaan van overeenkomsten met een jaarlijkse waarde van meer dan EUR 1.500.000 of meer dan
USD 1.500.000 afhankelijk van de valuta van de overeenkomst ("Materieel Contract");
5.gerechtelijke procedures inleiden of schikken voor een bedrag van meer dan EUR 50.000; en
6.het verkopen, toewijzen, overdragen, opgeven, laten vervallen of toekennen van enige rechten op of
onder enige in eigendom zijnde intellectuele eigendomsrechten."
( ... )
3)Wijziging van artikel 26 (notulen) van de statuten
De bijeenroepingen van de Algemene Vergadering bevatten een agendapunt krachtens hetwelk het
voornemen bestond om artikel 26 van de statuten van de Vereniging te wijzigen als volgt:
"De notulen van de besluiten van de Algemene Vergadering worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard op de zetel. De notulen worden ondertekend door een medevoorzitter van de raad van bestuur en
een secretaris (indien een secretaris is aangesteld), alsmede door de aanwezige leden die daarom
verzoeken. Het register van de notulen wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle leden er
kennis van kunnen nemen, zonder het register te verplaatsen. Afschriften voor derden worden ondertekend
door een of meer leden van de raad van bestuur die bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen."
( ... )
4)Bijzondere volmachten
De ledenvergadering heeft besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Michael Heene,
meester Melike Atici, ( ... ), meester Pieter Vermeulen en enige andere advocaat van het advocatenkantoor
DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te
Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om in naam en voor rekening van de Vereniging de publicatie van een uittreksel van bovenvermelde
besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (voor zover wettelijk vereist) uit te voeren en hiertoe de
publicatieformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vereniging bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de toegevoegde waarde; en
- een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en deze neer te leggen ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De ledenvergadering verbindt zich ertoe de voornoemde bijzondere lasthebbers te vergoeden voor alle
schade die zij zouden kunnen lijden ten gevolge van elke handeling gesteld in uitvoering van deze volmacht,
op voorwaarde evenwel dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben gerespecteerd.
( ... )
Voor eensluidend uittreksel,
Melike Atici
gevolmachtigde
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: (i) onderhandse notulen van de buitengewone algemene
vergadering van de leden van de VZW aangaande de goedkeuring van de statutenwijziging dd. 13 juli 2022
en (ii) de gecoördineerde statuten van de VZW.