Ondernemingsnummer :
0873555373
Benaming :
(voluit) :
BIT MARKETING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lindenstraat 76
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER- AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN – AANVAARDING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een akte van 1 oktober 2018, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Stéphane
SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas
DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "BIT MARKETING", onder meer volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 januari 2018, uitzonderlijk te verlengen tot en met 31 augustus 2019.
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 september tot en met 31 augustus van het jaar
daarop.
De vergadering besluit artikel 16 van de hierna nieuw te aanvaarden statuten in die zin aan te
passen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op 28 februari om 17
uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op 28 februari 2020.
De vergadering besluit artikel 14 van de hierna nieuw te aanvaarden statuten in die zin aan te
passen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering aanvaardt op heden het schriftelijk vrijwillig ontslag van 4 augustus 2018 van de
zaakvoerders, de heer DE CAUWER Maarten, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Lindenstraat 74 en de
gewone commanditaire vennootschap DANNY DE CAUWER CONSULTING, met maatschappelijke
zetel te 9100 Sint-Niklaas, Kolkstraat 35, BTW BE 0457.754.084, RPR Gent afdeling Dendermonde,
vast vertegenwoordigd door de heer DE CAUWER Daniël (gezegd Danny) Roger Alice Albert,
wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kolkstraat 35.
Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt hen kwijting verleend voor het uitgeoefende
mandaat.
De vergadering besluit te benoemen als zaakvoerder met ingang vanaf heden : De naamloze
vennootschap "MEUBI PLUS", met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem (Vichte), Abeelstraat 5,
BTW BE0436.365.485, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door Mevrouw MOL
Sylvie, wonende te 8570 Anzegem (Vichte), Abeelstraat 5, die zich sterk maakt door het
bestuursorgaan van de vennootschap te zijn benoemd als vaste vertegenwoordiger.
De vergadering besluit dat het mandaat onbezoldigd is.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot (her)formulering van de modaliteiten in de statuten en tot aanpassing van
Luik B
de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel één : naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID.
Haar naam luidt : "BIT MARKETING".
Artikel twee : zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Lindenstraat 76.
Artikel drie : doel.
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking
met derden, de verkoop, distributie en dienst naverkoop van alle duurzame gebruiksgoederen, zoals
ondermeer elektrische en elektronische apparaten en apparatuur met bijhorende accessoires,
keukentoestellen en vrijetijdsartikelen.
Deze opsomming en beschrijving is niet beperkend maar uitbreidbaar in de meest ruime zin.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die
een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden voor zover de verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet of
de uitvoeringsbesluiten.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te
interpreteren.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, als voor rekening van derden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Artikel vier : duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.
Artikel vijf : kapitaal - aandelen.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste van het kapitaal.
Artikel tien : bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap
toevertrouwd.
Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige
vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of bestuurder, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat onbezoldigd.
Artikel elf : bevoegdheden bestuur
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend.
    1.  de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
Luik B
voorbehouden.
Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de
onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip
waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking
van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Externe bestuursbevoegdheid
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel twaalf : bijzondere volmachten
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
Artikel veertien : algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op 28 februari
om 17 uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
De oproeping tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wet.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
Artikel vijftien : verloop algemene vergadering
Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door
een andere/al dan niet vennoot laten vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel zestien : boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één september tot en met eenendertig
augustus daarop.
Artikel zeventien : winstverdeling
Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke
afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.
Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke
reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren,
bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen
naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of
bijzondere aard.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel achttien : ontbinding - vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
Luik B
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te
leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM", met maatschappelijke zetel te 8580
Avelgem, Burchthof 10-11, BTW BE0407.901.826, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd
door haar zaakvoerder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister,
alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, wijziging van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.