Ondernemingsnr : 0421525475
Naam
(voluit) : HEALTH & FIT CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude straat 56 bus A
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 18
januari 2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/0072, verleden
op 18 januari 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE, Geregistreerd achttien blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 26 januari 2022 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 2758 Ontvangen Registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE
Geregistreerd twee blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 26
januari 2022 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 566 Ontvangen registratierechten: honderd euro
(€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap "HEALTH & FIT CONCEPT", met zetel te 2820 Bonheiden, Oude
Straat 56 A, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij negenhonderd zevenentachtig euro eenenzestig cent (987,61
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
hetzij voor een gezamenlijk bedrag van negentien duizend vijfhonderd zevenentachtig euro
eenenzestig cent (19.587,61 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3.1) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande
wijzing van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de heer
ENGELS Jan, als vroegere statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer ENGELS Jan Edmond, geboren te Mechelen op zevenentwintig januari negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Baan 117, die zijn benoeming heeft aanvaard,
onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
3.2) De vergadering besluit vervolgens om over te gaan tot het ontslag van de nagemelde statutair
bestuurder van de vennootschap:
De heer NAUWELAERS Bram, geboren te Bonheiden op zeven maart negentienhonderd
zevenenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Meidoornstraat 23, die hiertoe
(oorspronkelijk in de hoedanigheid als statutair zaakvoerder) werd benoemd bij beslissing van de de
Luik B
buitengewone algemene vergadering van negen januari tweeduizend en één.
De heer NAUWELAERS Bram, heeft voor zover als nodig, verklaard en bevestigd in te stemmen met
zijn ontslag als statutair bestuurder van de vennootschap.
De vergadering verleende hem kwijting en décharge betreffende het door hem uitgevoerde mandaat,
zonder enig voorbehoud of beperking.
3.3) Beslissing om als nieuwe statutair bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur:
De heer SCHIETECATTE Sander, geboren te Bonheiden op negenentwintig maart
negentienhonderd vijfennegentig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 105 A, die zijn
benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die
zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Het mandaat van de statutaire bestuurders zal worden opgenomen in artikel 12 van de nagemelde
nieuwe statuten.
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening inzake de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de statutaire bestuurders van de vennootschap.
Behoudens de vervanging van het woord "doel" in het woord "voorwerp", overeenkomstig de
terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden er verder geen
wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap. .
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "HEALTH & FIT CONCEPT",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2820 Bonheiden, Oude Straat 56 A;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van éénendertig maart
negentienhonderd éénentachtig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp: de toepassing van de kinesitherapie en specialisaties
behorend tot het domein der revalidatie en activiteiten die de gezondheid van de mens bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur (20.00 u.).Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer ENGELS Jan, voornoemd, om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
Luik B
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Oude Straat 56 A.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan mevrouw COEN Ingrid,
kantoor houdende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kasteellaan 1, en haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 18 januari 2022;
- coördinatie statuten per 18 januari 2022;
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris