Ondernemingsnr : 0540921884
Naam
(voluit) : ArXs
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laarbossenstraat 29
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN
Het proces verbaal opgesteld door Meester Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd
Georgelaan 11, luidt als volgt: Op heden, achttien december tweeduizend drieëntwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ArXs", waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Laarbossenstraat 29,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
                De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Philip Vertessen, te
Tessenderlo, op 10 oktober 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28
oktober daarna, onder het nummer 13163663.
                De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0540.921.884.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 20u onder het voorzitterschap van MAELFAIT Guillaume Hendrik
Caroline, medewerker van “BERQUIN NOTARISSEN” en die er aldaar woonst kiest.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
De volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
1.            De heer BOELS Koen, wonende te Spurriestraat 5, 2260 Oevel en die verklaart 62
categorie A aandelen en 104 categorie B aandelen te bezitten.
2.            De heer BONROY Geert, wonende te Laarbossenstraat 29, 3980 Tessenderlo en die
verklaart 62 categorie A aandelen en 105 categorie B aandelen te bezitten.
3.            De heer MOTTON Yannick, wonende te Kolonie 28, 3920 Lommel en die verklaart 62
categorie A aandelen en 105 categorie B aandelen te bezitten.
Totaal: 500 aandelen, hetzij 186 categorie A aandelen en 314 categorie B aandelen.
Vertegenwoordiging - Volmachten
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door MAELFAIT Guillaume, voornoemd, die handelt in
hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens drie onderhandse volmachten die in het
dossier van de ondergetekende notaris bewaard blijven.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.            Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
2.            Kennisname van :
a.            het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan de
verschillende soorten van aandelen van de Vennootschap ingevolge de afschaffing van de
onderverdeling van aandelen in soorten, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
b.            het verslag van de bedrijfsrevisor waarin wordt beoordeeld of de financiële en
boekhoudkundige gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen
getrouw en voldoende zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren,
opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.            Afschaffing van de verschillende soorten van aandelen, zijnde de categorie A aandelen,
categorie B aandelen en categorie C aandelen, en wijziging van de artikelen 5 en 6 van de statuten
teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen.
4.            Splitsing van elk bestaand aandeel in 3 zodat de inbrengen voortaan vertegenwoordigd
zullen zijn door 1.500 aandelen, en bijgevolg wijziging van artikel 5 van de statuten.
5.            Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.            Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
7.            Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
8.            Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens
opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar
archieven.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de
stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een
inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een statutaire beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en
passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de
besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
Verslaggeving
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan de
verschillende soorten van aandelen van de Vennootschap ingevolge de afschaffing van de
onderverdeling van aandelen in soorten, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- het verslag van de bedrijfsrevisor waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige
gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende
zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van deze verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden met een uitgifte
van de onderhavige notulen neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in 3 soorten, zijnde de categorie A
aandelen, de categorie B aandelen en categorie C aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde
iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de
Vennootschap, artikelen 5 en 6 van de statuten te wijzigen zoals aangenomen in de hierna
aangenomen nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Splitsing aandelen.
De vergadering beslist elk van de bestaande aandelen te splitsen in 3, zodat de inbrengen voortaan
vertegenwoordigd zullen zijn door 1.500 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf
heden, de aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelenbezitten:
- De heer BOELS Koen, voornoemd: 498 aandelen;
- De heer BONROY Geert, voornoemd: 501 aandelen; en
- De heer MOTTON Yannick, voornoemd: 501 aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen door de tekst zoals hierna aangenomen in
de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "ArXs".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
-              Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van software voor diverse
toepassingen;
-              Het verlenen van adviezen en diensten aan particulieren, het bedrijfsleven en de overheid
omtrent ontwikkelde software toepassingen;
-              Het verlenen van adviezen en diensten aan particulieren, het bedrijfsleven en de overheid
omtrent: preventie en veiligheid op het werk. Dit alles in de meest ruime zin van het woord;
-              Het samenstellen en doceren van cursussen en opleidingen;
-              Het opleiden van medewerkers, zowel voor eigen rekening als voor derden;
-              Het groeperen van bedrijven omtrent informaticatoepassingen;
-              Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
-              Het ontvangen van commissies op diverse bemiddelingen door contacten die verband
houden met haar doel;
-              Klein- en groothandel in hard en software voor computers en randapparatuur, evenals de
bijhorende diensten leveren;
-              Het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen
voor eigen beheer;
-              Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande
en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze
participaties;
-              Het verlenen van leningen en voorschotten van alle aard en duur aan verbonden
ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap een participatie aanhoudt;
-              Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten;
het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
-              Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
-              De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden garanties verlenen en zekerheden stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-              De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
10.1 De samenstelling
10.1.1 De vennootschap wordt bestuurd door minimum drie (3) bestuurders.
10.1.2 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:
De heer Geert Bonroy heeft het recht om één (1) bestuurder voor te dragen;
De heer Koen Boels heeft het recht om één (1) bestuurder voor te dragen; en
De heer Yannick Motton heeft het recht om één (1) bestuurder voor te dragen.
10.1.3 De aandeelhouder die het recht heeft om kandidaten voor te dragen, zal de andere
aandeelhouders inlichten over de identiteit van de voorgedragen kandidaten, minstens één (1) week
voor de algemene vergadering waar de bestuurders benoemd worden.
10.1.4 Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouder die de te
vervangen bestuurder aanvankelijk had voorgedragen. Deze aandeelhouder heeft het recht om het
ontslag te vragen van de bestuurder die op zijn voordracht wordt benoemd, en om, indien van
toepassing, nieuwe kandidaten voor te dragen. In dit geval zullen de andere aandeelhouders er
onverwijld en in elk geval voor de volgende vergadering van het bestuursorgaan voor zorgen dat er
met hun aandelen ten gunste van het ontslag en, indien van toepassing, van de nieuwe benoeming
gestemd wordt.
10.1.5 Indien een bestuursmandaat voor het verstrijken van de looptijd van het mandaat openvalt en
gecoöpteerd dient te worden, komt het recht om deze te vervangen toe aan de aandeelhouder die de
bestuurder aanvankelijk had voorgedragen.
10.2 Bestuurdersvergaderingen
10.2.1 Het bestuursorgaan komt minstens vier (4) keer per jaar samen en vaker indien de
bestuurders dit eisen in het belang van de vennootschap. Elke bestuurder kan een vergadering van
het bestuursorgaan bijeenroepen. Een bijeenroeping van het de bestuurdersvergadering wordt ten
minste vijf (5) dagen voor de datum van deze vergadering meegedeeld (inclusief de agenda hiervan),
samen met de nodige documentatie voor deze vergadering, met dien verstande dat in geval van
hoogdringendheid, de vergadering minstens twee (2) dagen voor de datum van de vergadering
bijeengeroepen kan worden.
10.2.2 Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en beslissen zonder het bewijs te leveren dat
aan de oproepingsformaliteiten is voldaan, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of
hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering.
10.2.3 Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen over de agendapunten indien alle bestuurders
aanwezig zijn tijdens de vergadering of geldig vertegenwoordigd. Indien deze voorwaarde niet is
vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
10.2.4 Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
11.1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
11.2 Meerderheid
Tenzij anders bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten, wordt
elke beslissing door het bestuursorgaan genomen bij een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en in het geval van één of meerdere onthoudingen, bij een
meerderheid van de andere bestuurders. Elke bestuurder heeft één (1) stem maar kan, bovenop zijn
eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van zijn medebestuurders. Indien
een bestuurder wordt aangesteld als voorzitter van het bestuursorgaan, heeft deze voorzitter geen
doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.
Niettegenstaande het voorgaande, worden de volgende beslissingen slechts aangenomen door het
bestuursorgaan met unanimiteit van de stemmen:
a.            Het overdragen of in licentie geven van technologie of intellectuele eigendomsrechten van
de vennootschap, anders dan in de gewone bedrijfsuitvoering;
b.            Het aangaan van enige lening, krediet- of financieringsovereenkomst door de
vennootschap;
c.            De verkoop van alle of vrijwel alle activa van de vennootschap; en
d.            Het verlenen van zekerheden of de inpandgeving op de activa van de vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
11.3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand
juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Silje van Berkel, Céline van Aalst, Anneleen
Vander Elstraeten, woonstkeuze gedaan hebbende te Jan Van Gentstraat 1 / 101, 2000 Antwerpen,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris