N° d'entreprise : 0646784023
Nom
(en entier) : UPWIND
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Les Gottes 22
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
OBJET
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le vingt-neuf novembre
A 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Catherine Gillardin, Notaire de résidence à Bruxelles (1er canton), exerçant sa
fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé «
ACTALYS », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise TVA BE 0831.909.513 RPR Bruxelles.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « UPWIND », ayant son siège à 1390 GREZ-DOICEAU, Les Gottes, 22.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée  générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes
:
Première résolution : Modification de l’objet de la société.
a) L’assemblée générale déclare connaître le contenu du rapport de l’organe d’administration
justifiant les modifications proposées à l'objet de la société, établi conformément à l’article 5:101 du
Code des sociétés et des associations, et dispense par conséquent le Président d’en donner lecture.
Les membres de l'assemblée générale reconnaissent avoir parfaite connaissance du rapport établi
par l’organe d’administration pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes, et ce, dans un
délai qu’ils estiment suffisant. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de
l'assemblée générale qui déclarent adhérer sans réserves aux conclusions y formulées.
Les membres de l’assemblée générale approuvent la modification proposée à l’objet de la société,
telle que proposée dans le rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5:101
du Code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
b) L’assemblée générale décide de modifier l'article trois (3) des statuts reprenant l’objet de la
société, par le remplacement de l'ensemble de l'article par le texte suivant :
« Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités ou opérations
suivantes :
A) le management et la consultance, comprenant la gestion et la consultance stratégique,
opérationnelle, commerciale, financière, administrative, juridique, ainsi que dans le domaine de la
gouvernance d’entreprises et des ressources humaines, et ce dans les secteurs tant public que
privé, marchand ou non-marchand, à l'échelle locale, régionale, nationale ou internationale et à la
prestation de tous services en rapport avec l’objet ci-dessus, soit notamment tous services d’
accompagnement au management et à la gestion, de coaching individuel et de groupe, de formation,
d’organisation d’événements, de séminaires et de formations, ainsi que la participation à des études,
la rédaction d’articles, d’ouvrages, de blogs ou de contributions, et de manière générale toutes
prestations de promotion des dits services ;
Volet B
B) toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux modes alternatifs de résolution
de conflits, et notamment à la médiation en matières civile, commerciale, sociale ou familiale, en ce
compris la médiation de couple et le coaching de couple ;
C) l’exploitation à des fins commerciales de bateaux et navires de plaisance avec ou sans équipage,
que ceux-ci soient détenus en pleine propriété ou non, comprenant la mise à disposition de ceux-ci
contre rémunération ; la prestation de tous services associés au nautisme tels que notamment des
prestations de skipper ou de formateur ;
D) la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers, situés en Belgique ou à
l'étranger ;
E) toutes opérations ressortissant à la recherche et au développement, à la production, à la création,
à l'achat et à la vente, à la valorisation, à l'exportation et à l'importation, à la mise à disposition ou à
la prise en location, à la représentation, à la concession, au courtage, à la commission, à la
consignation ou à la licence de tous biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, ainsi qu’
à la cession, la concession ou l’acquisition de droits d’auteur portant sur toutes productions ou
œuvres généralement quelconques ;
F) l’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement.
La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation ;
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités ;
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, en ce compris
l’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés ».
Deuxième résolution : Pouvoirs à conférer.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs avec faculté de substitution :
- à l’organe d’administration pour l'exécution des décisions prises sur les objets qui précèdent ;
- au Notaire soussigné pour procéder (i) à la coordination des statuts de la société suite aux
résolutions qui précèdent, (ii) à toutes les formalités nécessaires pour assurer la publication du
présent acte aux Annexes du Moniteur belge et (iii) à toutes celles relatives au dépôt d’une
expédition des présentes et des statuts coordonnés de la société suite aux présentes au greffe du
Tribunal de l’Entreprise dont dépend la société.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte ;
- 1 coordination des statuts ;
- 1 rapport de l'organe d’administration.