Ondernemingsnr : 0418474727
Naam
(voluit) : TOVABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zijpstraat 39 bus C
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op twee
juli tweeduizend negentien (02/07/2019), neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "TOVABO", met zetel van de vennootschap te 2570 - Duffel, Zijpstraat 39C, onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om over te gaan tot het ontslag van de heer VAN BORTEL Ludo Franciscus Philomena,
als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf twee juli tweeduizend negentien.
De vergadering verleende volledige kwijting en décharge aan de heer VAN BORTEL Ludo, zonder
enige uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij
de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Beslissing om mevrouw OLBRECHTS Berlinda Paula Louise uit de statuten te schrappen als
opvolgende statutaire zaakvoerder.
Schrapping van de derde, vierde en vijfde alinea van artikel 11 van de statuten.
2) Beslissing om in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
3) Beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Gelet op de voorgaande beslissingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te
weten tweeëntwintig duizend driehonderd en tien euro éénenveertig cent (22.310,41 EUR), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, te weten tweeduizend tweehonderd eenendertig euro
(2.231,00 EUR), hetzij samen voor een bedrag van vierentwintig duizend vijfhonderd eenenveertig
euro eenenveertig cent (24.541,41 EUR), van rechtswege zal omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Beslissing om deze eigen vermogensrekening, die van rechtswege statutair onbeschikbaar werd
gemaakt, opnieuw volledig beschikbaar te maken onder de opschortende voorwaarde van publicatie
van het uittreksel van huidig proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bij gevolg zal er met betrekking tot de omzetting van kapitaal naar statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in de statuten geen artikel worden voorzien.
4) Beslissing om als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten aan te nemen
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van het doel van de vennootschap, dat in de nieuwe statuten als het voorwerp zal worden
Luik B
omschreven.
De beslissing tot vaststelling van de tekst van de nieuwe statuten, werd genomen onder de
opschortende voorwaarde van publicatie van het uittreksel van huidig proces-verbaal in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, gelet op beslissing waarbij het statutair onbeschikbaar vermogen
opnieuw volledig beschikbaar te maken.
5) Machtiging werd verleend aan de heer Van Bortel Bart om de gecoördineerde tekst van de
statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere niet-statutair
zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Van Bortel Bart, geboren te Duffel op negen oktober negentienhonderd vijfentachtig,
wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 174 B/1, aanwezig, die zijn benoeming aanvaardde, onder de
bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7) Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, bevestigt de vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd te 2570 - Duffel, Zijpstraat
39 C.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 2 juli 2019;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 2 juli 2019;
- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris