Ondernemingsnr : 0755357608
Naam
(voluit) : Invest Drève St Pierre
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 64-68
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2022,
gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Bekrachtiging van de beslissing genomen door de raad van bestuur van 14 november 2022,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna onder nummer
2022-12-13/0147196 tot verplaatsing van de zetel met ingang van zelfde datum van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest naar het huidige adres in het Vlaams Gewest, en beslissing om artikel 2 der
statuten hiermee in overeenstemming te brengen, zodat dit voortaan luidt:
“Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren en
depots in België of het buitenland oprichten.”
2/ Verlenging van het lopende boekjaar eindigend op 31 december 2022 tot 28 februari 2023, zodat
het boekjaar vervolgens zal lopen van 1 maart tot en met 28 februari (of 29 februari in een
schrikkeljaar), en ten gevolge waarvan artikel 24 der statuten voortaan luidt:
“Artikel 24. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 maart van elk jaar en eindigt op 28 februari (of 29 februari in een
schrikkeljaar) van het daaropvolgende jaar.”
3/ Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar de laatste maandag van
de maand juni om 16.00 uur zodat artikel 13 der statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni
om 16.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, in de oproepingsbrief medegedeeld. (…)”.
4/ Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen-register alsmede de
gecoördineerde tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: Pieter Bogaert, Andries De Smet, Julie Vuylsteke,
Sofie Robberechts en Lisa Van Loon Desmidt, keuze van woonst doende op de zetel van “XIOR”,
comparant in deze, ieder van hen alleen handelend, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk
of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, het Ondernemingsloket en de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
waaronder de wijziging van inschrijving van de vennootschap.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Luik B
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten