Ondernemingsnr : 0787626142
Naam
(voluit) : Yazaki Europe Middle East Africa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijfsstraat 1220
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op vierentwintig oktober
tweeduizend vierentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-de statuten aangepast werden op het vlak van bestuur en vertegenwoordiging, met name door het
invoeren van een duaal bestuur, bestaande uit een raad van toezicht en een directieraad, waaraan
de bevoegdheden toegekend werden zoals vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De werking en samenstelling van deze organen, die in de plaats gekomen zijn van het
bestuursorgaan, worden als volgt uiteengezet in de nieuwe tekst van statuten:
“Artikel 7. Samenstelling van de bestuursorganen
7.1 Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuursorganen, zijnde een raad van toezicht en een
directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden.
7.2 Raad van toezicht
De raad van toezicht is een collegiaal orgaan dat minstens drie (3) leden telt, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap.
Leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens ook lid zijn van de directieraad.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes (6) jaar niet te boven gaan. Aftredende leden van de raad van
toezicht zijn herbenoembaar.
De opdracht van de leden van de raad van toezicht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering,
tenzij in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders werd bepaald.
De leden van de raad van toezicht kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen.
Ieder lid van de raad van toezicht kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
toezicht. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar
te maken.
Een lid van de raad van toezicht is, op verzoek van de vennootschap, verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
7.3 Directieraad
De directieraad is een collegiaal orgaan dat minstens drie (3) leden telt. Leden van de directieraad
kunnen niet tevens ook lid zijn van de raad van toezicht.
Leden van de directieraad worden aangesteld en kunnen op ieder ogenblik ontslagen worden door
de raad van toezicht.
Ieder lid van de directieraad kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de directieraad.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te
maken.
Een lid van de directieraad is, op verzoek van de vennootschap, verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Het mandaat van een lid van de directieraad wordt uitgeoefend voor onbepaalde duur, tenzij in het
benoemingsbesluit van de raad van toezicht anders werd bepaald.
7.4 Bepalingen gemeenschappelijk aan de raad van toezicht en de directieraad
Indien een rechtspersoon tot lid van de raad van toezicht, dan wel de directieraad, wordt benoemd
dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van
dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
Artikel 8. Vacature
Wanneer de plaats van een lid van de raad van toezicht openvalt zijn de overblijvende leden samen
bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. Wordt de aanstelling bevestigd, dan doet het gecoöpteerde lid het mandaat uit van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Wordt de aanstelling niet
bevestigd, dan eindigt het mandaat van het gecoöpteerde lid na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van toezicht tot op dat ogenblik.
Artikel 9. Vergaderingen - Bepalingen gemeenschappelijk aan de raad van toezicht en de
directieraad
9.1. De raad van toezicht kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
De raad van toezicht, directieraad  vergadert na oproeping door diens respectievelijke voorzitter, zo
dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen hoogstens veertien (14)
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee leden van de raad van toezicht.
De raad van toezicht wordt voorgezeten door zijn voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van
die raad van toezicht, dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.
9.2. De directieraad kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
De directieraad vergadert na oproeping door diens voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen hoogstens veertien (14) dagen na een daartoe
strekkend verzoek van twee leden van de directieraad.
De directieraad wordt voorgezeten door zijn voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de
directieraad, dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.
9.3. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 10. Besluitvorming
10.1 Bepalingen gemeenschappelijk aan de raad van toezicht en de directieraad
De raad van toezicht, respectievelijk directieraad kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer
ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Het lid dat belet is, kan volmacht geven aan een van zijn collega's van dezelfde raad. Deze volmacht
dient schriftelijk te zijn.
Bovendien kunnen leden van de raad van toezicht, respectievelijk directieraad die niet fysiek op de
zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp
van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle
deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De
personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke leden op
dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.
Bij staking van stemmen heeft het lid dat de vergadering voorzit, een beslissende stem.
De besluiten van de raad van toezicht, respectievelijk directieraad kunnen worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van alle leden.
10.2 Raad van toezicht
De beslissingen van de raad van toezicht worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register,
dat telkens door de voorzitter en de leden die daarom verzoeken wordt ondertekend. Indien de raad
van toezicht daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
10.3 Directieraad
De beslissingen van de directieraad worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat
telkens door al de aanwezige of vertegenwoordigde leden wordt ondertekend.
Indien de directieraad daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische
vorm.
Artikel 11. Salaris – tantièmes
(…)
Artikel 12. Intern bestuur – beperkingen
12.1 Raad van toezicht
De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en
voor alle handelingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen specifiek voorbehoudt
aan de raad van bestuur in een monistisch bestuursmodel, met inbegrip van het opstellen van
verslagen en voorstellen voorgeschreven in boeken 12 en 14 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Hij houdt ook toezicht op de directieraad.
12.2 Directieraad
De directieraad is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten  de algemene vergadering of de raad van
toezicht bevoegd is.
12.3 Bepalingen gemeenschappelijk aan de raad van toezicht en de directieraad
Zowel de raad van toezicht en de directieraad vormen een college , zodat voor hen de verplichtingen
gelden die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd
deze verplichtingen, kunnen de leden van de raad van toezicht, respectievelijk de directieraad de
bestuurstaken die behoren tot de bevoegdheid van de raad van toezicht, respectievelijk de
directieraad, onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan niet aan of door derden worden tegengeworpen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één lid van de directieraad, individueel handelend. .
De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, in alle materies waarvoor hij exclusief bevoegd is overeenkomstig
artikel 12.1 van de statuten.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één lid van de raad van
toezicht, individueel handelend.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.
Artikel 14. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van leden van de bestuursorganen
De benoeming van de leden van de raad van toezicht en de directieraad alsmede hun
ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter
griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemings- of beëindigingsbesluit,
en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden
bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Artikel 15. Dagelijks bestuur – auditcomité – remuneratiecomité adviserende comités – bijzondere
volmachten
15.1 Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen  die handelen als orgaan van de vennootschap.
De directieraad stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden
vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur,
zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks
bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te
vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
15.2 Auditcomité  - remuneratiecomité – adviserende comités
Auditcomité - remuneratiecomité
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit verplicht, richt de raad
van toezicht in zijn midden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een auditcomité en een remuneratiecomité op belast met de in hetzelfde Wetboek
opgesomde taken.
Adviserende comités
Binnen de raad van toezicht kan tevens worden overgegaan tot de oprichting van één of meer
adviserende comités, waarvan de raad van toezicht de samenstelling en opdrachten omschrijft.
15.3 Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever
in geval van overdreven volmacht.”
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-kennis genomen werd van de beëindiging van het mandaat van Ergun Tan als persoon belast met
het dagelijks bestuur van de vennootschap met ingang vanaf 22 oktober 2024.
-vastgesteld werd dat, ingevolge de afschaffing van het monistische bestuursmodel, het mandaat van
de leden van de raad van bestuur van rechtswege beëindigd werden, met name de mandaten van:
*de heer Andreas Di Vece
*de heer Akira Ishigami
*de heer Eiji Shimochi
*de heer Makoto Katsumata
*de heer Junichi Kitami
*de heer Munenori Yamada
*de heer Hans Lemmens
*de heer Naoki Sugie
*de heer Ergun Tan
en dit met ingang vanaf vierentwintig oktober tweeduizend vierentwintig.
-de volgende personen tot lid van de raad van toezicht benoemd werden:
*de heer Makoto Katsumata
*de heer Keishi Takashino
*de heer Naoki Sugie
*de heer Junichi Kitami
*de heer Hiroyuki Ashiya
De leden van de raad van toezicht werden benoemd voor een periode van zes (6) jaar die ingaat op
vierentwintig oktober tweeduizend vierentwintig en eindigt bij de jaarvergadering te houden in 2030.
Alle voormelde leden van de raad van toezicht hebben voor alle aangelegenheden aangaande de
uitoefening van hun mandaat als lid van de raad van toezicht woonplaats op de zetel van de
vennootschap en zijn niet onderworpen aan een bestuursverbod noch in België noch in het
buitenland.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap voor alle
akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door ieder lid van de raad van
toezicht, individueel handelend.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: Gert Cauwenbergh, Charlotte Reabel, Valerie Van Grieken, Annick Garcet,
Chloë Everaert alsmede elke andere advocaat/medewerker van advocatenkantoor KPMG Law BV,
met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan wie de macht verleend werd om
alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen,
voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat