Ondernemingsnummer :
0416351417
Benaming :
(voluit) :
STECON
(verkort) :
E.C.C.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Iepersestraat 498
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Debbie Hebbelinck te
Kortemark op 15 april 2019, die eerstdaags zal geboekt worden in het kantoor Rechtszekerheid te
Oostende.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“STECON”, met zetel te 8800 Roeselare, Iepersestraat 498, volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van een miljoen vijfenzeventigduizend tweehonderdzevenendertig
euro zevenentwintig cent (€ 1.075.237,27) om het kapitaal terug te brengen van een miljoen
honderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.162.000,00) tot zesentachtigduizend
zevenhonderdtweeënzestig euro drieënzeventig cent (€ 86.762,73, door terugbetaling in geld van
een gelijke waarde per aandeel.
De algemene vergadering neemt akte van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 29
maart 2019. In dit verslag wordt het doel van de kapitaalvermindering voorgesteld onder het eerste
dagordepunt volledig opgenomen.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en zal worden aangerekend op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, vijfde lid
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 werden ingebracht in het kapitaal, ingevolge besluit van de
buitengewone algemene vergadering de dato 25 augustus 2014, waarvan akte werd opgesteld door
geassocieerd notaris Johan De Cuman te Kortemark, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 21 oktober daarna, onder nummer 14192678.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op kapitaal dat werd gevormd in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-
regel’ niet toegepast worden.
Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
worden uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: De eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentachtigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro
drieënzeventig cent (€ 86.762,73) en is verdeeld in duizend zeshonderdveertig (1.640) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een/duizend zeshonderdveertigste van het
Luik B
kapitaal vertegenwoordigen."
DERDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Debbie Hebbelinck
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 15 april 2019; gecoördineerde tekst der
statuten