Ondernemingsnummer :
0454636228
Benaming :
(voluit) :
DAVIVAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zeedijk-De Haan 47 bus 502
8421 De Haan
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 15 juni 2018,
neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"DAVIVAN", gevestigd te 8420 De Haan, Zeedijk-De Haan 47 bus 0502, BTW BE 0454.636.228,
RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO
Ingevolge het principe van de contractuele en formele continuïteit van contracten en
overeenkomsten, vastgelegd in de wet van 30 oktober 1998 (bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 10 november 1998) werd het kapitaal van de vennootschap automatisch omgezet in
euro en bedraagt derhalve thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (€
18.592,01).
Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt :
“Artikel 5 : Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een
cent (€ 18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder nominale waarde,
genummerd van 1 tot en met 750. Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het
kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Stortingsplicht:
De zaakvoerders kunnen ten allen tijde, naargelang de behoeften van de vennootschap, het niet
volstorte deel van het kapitaal, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk opvragen.
De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen gevorderde stortingen te doen na een
aanmaning van vijftien dagen tevoren bij aangetekende brief, gedaan door de zaakvoerders, zal een
intrest moeten betalen aan de vennootschap, gelijk aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd met
twee eenheden, vanaf de datum van eisbaarheid van de stortingen.
Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerders bij aangetekend schrijven zonder gevolg is
gebleven gedurende een tijdspanne van twee maanden, staat het de zaakvoerders vrij de overige
vennoten de aandelen te laten overnemen tegen negentig procent van de boekwaarde op de datum
van de laatst afgesloten jaarrekening.
Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het
register van aandelen, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze
formaliteit te vervullen binnen de vijftien dagen.
Bleef de aanmaning zonder gevolg, dan zullen de zaakvoerders na afloop van de gestelde termijn
mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot.
Wanneer een zaakvoerder persoonlijk de aandelen overneemt van de in gebreke gebleven vennoot
zal zijn handtekening vervangen worden door de andere zaakvoerder(s) of door een mandataris ad
hoc, daartoe aangesteld door de algemene vergadering.
Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer
de zaakvoerders hebben vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtprijs heeft ontvangen,
alsmede het bedrag, met bijkomende kosten, van de storting die op de aandelen van de in gebreke
Luik B
zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na inschrijving van de overdracht stellen de zaakvoerders
de overdrachtprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.
De zaakvoerders mogen de vennoten toestaan hun aandelen voor de gestelde termijn te volstorten;
in dit geval bepalen zij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen zijn aanvaard.”
TWEEDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 8210 Zedelgem (Loppem), Pierlapont 88.
Artikel 3 van de statuten werd gewijzigd als volgt :
“Artikel 3 : Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem (Loppem), Pierlapont 88.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlands taalgebied en in het
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s), mits bekendmaking in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap zal overal, zowel in binnen- als in buitenland, bij gewoon besluit van de
zaakvoerder(s) administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en kantoren
mogen openen, dit alles rekening houdend met de taalwetten.”
DERDE BESLUIT: VERVANGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Hiervoor werd het verslag door de zaakvoerder de dato 11 juni 2018 opgemaakt in uitvoering van het
artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en passief
van de vennootschap, afgesloten per 30 april 2018, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum
van dit verslag.
Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Rechtbank van
Koophandel.
Artikel 4 van de statuten werd gewijzigd als volgt :
“Artikel 4 : Doel.
Het doel van de vennootschap is - voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werd voldaan
en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister worden opgegeven - in binnen- en
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
Het uitvoeren alle elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen,
Het werken in onderaanneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
Het werken in ondernaanneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties,
computersystemen.
Het leveren en plaatsen en werken in onderaanneming voor de installatie en onderhoud van
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Het afsluiten en behartigen van onderhoudscontracten inzake elektrische installaties
Het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten inzake klusjes in de bouw en uitvoeren van alle mogelijke
aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen, verbouwen, voltooien en restaureren van
gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake gebouwen en alle mogelijke
bouwwerkzaamheden; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het slopen van gebouwen
en andere bouwwerken; het uitvoeren van metsel en voegwerken; het ruimen en bouwrijp maken van
bouwterreinen, het opkuisen en schoonmaken van gebouwen en gronden dit zowel van binnen als
van buiten; het leegmaken van gebouwen, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van alle
mogelijke inrichtingen en inboedels van gebouwen; alle mogelijke afbraakwerken. het isoleren en alle
mogelijke isolatiewerken; het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas- en
elektriciteitsvoorzieningen; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding
van wanden, plafonds, enzo verder in hout of kunststof of metaal; het stellen van handelingen inzake
sanitair, centrale verwarming en alle lood- en zinkwerken; het leggen van alle mogelijke vloeren en
bedekken van muren; het uitvoeren van stukadoors- en pleisterwerken, schilderwerken en
behangwerken; het uitvoeren van alle mogelijke timmerwerken en schrijnwerken met in het bijzonder:
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen:
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzo verder; de
bouw en montage van serres, veranda’s en andere constructies in hout, kunststof of metaal; De
handel zowel in aanneming als in onderaanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige producten;
Het vervoer, de levering en productie van deze producten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan –
en verkoop, de huur – en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
Luik B
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
Financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar,
expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij
actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning –
en inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving
werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende
financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden
zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en betreffen onder meer:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:
Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantie - oorden ; vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
Onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of bouwpromotor in
de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van
de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel
en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig; alle bemiddeling,
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en /of makelaar
in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing,
financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of
nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle
onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen,
studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en /of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, bouw en stabiliteitsstudies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen
en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of
waarvan het doel in innig verband staat met haar doel. Zij mag zich voor deze vennootschapen borg
stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch dit met
uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is vereist. Voormelde
opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen;
Het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en roerende goederen, alsook alle gelijkaardige
handelingen zowel in aanneming als in onderaanneming.
Luik B
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur – en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende zakelijke rechten
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten;
Deze opsomming mag alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen.”
VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden integraal vervangen en bijgevolg werden volledig nieuwe statuten aangenomen,
om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het nieuw Wetboek
van vennootschappen, met inbegrip van aanpassing aan de vigerende terminologie, zodat bij deze
gelegenheid de statuten worden herwerkt, geherformuleerd en hergenummerd, zodat bepaalde
aanvullingen of vereenvoudigingen doorgevoerd zullen worden, zonder evenwel te raken aan de
essentiële bepalingen van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMINGEN
De vergadering heeft beslist het ontslag haar aangeboden door mevrouw Orelli David, wonende te
8420 De Haan, Zeedijk-De Haan 47 bus 502, te aanvaarden met ingang vanaf 15 juni 2018.
Kwijting voor haar mandaat tot op 15 juni 2018 zal haar verleend worden door de eerstvolgende
algemene vergadering.
De vergadering heeft vervolgens beslist om:
- De heer De Ridder, Anthony, wonende te 8210 Zedelgem, Pierlapont 88
te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap en voor de duur ervan.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij een volgende algemene vergadering daar anders over beslist.
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Sinnaeve Accounting & Consulting, 8210 Zedelgem,
Groenestraat 92, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag van de zaakvoerder dd. 11 juni 2018