Griffie
Ondernemingsnr : 0420.424.526
Naam
1
VITRALUX
(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Pontstraat(KRU) 2, 9770 Kruisem
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 09/01/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Ann Vandamme als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Ann Vandamme, met woonplaats te 8940
Geluwe Beselarestraat 163, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 10/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
2/ Ontslag van VOF ANDIV als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van VOF ANDIV, met zetel te 8940 Wervik
Beselarestraat 163, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 10/12/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Ontslag van Dirk Vermeersch als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon VOF Andiv
Rechtspersoon VOF Andiv heeft Dirk Vermeersch, met woonplaats te 8940 Geluwe Beselarestraat
163, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 10/12/2024.
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon VOF Andiv van Dirk Vermeersch als zijn vaste vertegenwoordiger.
-
-
4/ Benoeming van BV ASTIBO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ASTIBO, met zetel te 9051 Gent
Borluutstraat 25, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 10/12/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
5/ Benoeming van Stijn Debaecke als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Astibo
-
Rechtspersoon BV Astibo heeft Stijn Debaecke, met woonplaats te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem) Borluutstraat 25, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
10/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Astibo van Stijn Debaecke als zijn vaste vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 08/01/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van VOF ANDIV als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van VOF ANDIV, met zetel te 8940 Wervik
Beselarestraat 163, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 10/12/2024.
b/ Ontslag van Dirk Vermeersch als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon VOF Andiv
Rechtspersoon VOF Andiv heeft Dirk Vermeersch, met woonplaats te 8940 Geluwe Beselarestraat
163, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 10/12/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag
door de rechtspersoon VOF Andiv van Dirk Vermeersch als zijn vaste vertegenwoordiger.
c/ Benoeming van BV ASTIBO als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV ASTIBO, met zetel te 9051 Gent
: Borluutstraat 25, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 10/12/2024. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
d/ Benoeming van Stijn Debaecke als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Astibo
-
Rechtspersoon BV Astibo heeft Stijn Debaecke, met woonplaats te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem) Borluutstraat 25, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
10/12/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Astibo van Stijn Debaecke als zijn vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Atexio, rechtspersoon met zetel te 8500
Kortrijk, Koning Leopold I-straat(Kor) 22, RPR Gent afdeling Oudenaarde, gekend in de KBO
onder nummer 0745.816.469, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	1
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Thierry Balcaen, Bestuurder van
BV Atexio, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Atexio, vertegenwoordigd door Thierry Balcaen, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-