Ondernemingsnr : 0454796970
Naam
(voluit) : JUMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alfons Pieterslaan 90-92
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 16.10.2020, waarvan het
huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “JUMA”, met zetel te 8400 Oostende, Alfons
Pieterslaan 90-92 en met ondernemingsnummer BE 0454.796.970, volgende beslissingen genomen
heeft:
Eerste besluit
De vergadering beslist unaniem om, conform artikel 7:179§3 WVV, te verzaken aan de verslagen
van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor / extern accountant.
De algemene vergadering beslist unaniem om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verhogen met één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), om het te brengen van éénenzestigduizend
negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) op één miljoen
éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (1.061.973,38 EUR), door
middel van kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen
doch met de verhoging van de fractiewaarde van elk bestaand aandeel.
De Heer VAN SCHOOTE Arnaud, voormeld, verklaart:
- dat hij kennis heeft van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap;
- dat hij zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen.
Mevrouw DHAENENS Sylvie, voormeld, verklaart:
- dat zij kennis heeft van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap;
- dat zij haar voorkeurrecht wenst uit te oefenen.
Vervolgens verklaart Mevrouw DHAENENS Sylvie, voormeld, haar voorkeurrecht volledig te willen
uitoefenen.
Komt alhier tussen Mevrouw DHAENENS Sylvie, voormeld, dewelke verklaart in te schrijven op
vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) van de kapitaalverhoging.
Mevrouw DHAENENS Sylvie, voormeld, verklaart dat deze som van vijfhonderdduizend euro
(500.000,00 EUR) volledig volgestort is, zodat de vennootschap op heden een som van
vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) ter beschikking heeft op rekening zoals blijkt uit een
bankattest afgeleverd door de BNP Paribas Fortis Bank op datum van 15 oktober 2020.
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging
van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) volledig werd geplaatst en volgestort, zonder de
uitgifte van nieuwe aandelen, doch met de verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel
toebehorend op heden aan Mevrouw DHAENENS Sylvie.
Vervolgens verklaart de Heer VAN SCHOOTE Arnaud, voormeld, zijn voorkeurrecht volledig te willen
uitoefenen .
Komt alhier tussen de Heer VAN SCHOOTE Arnaud voormeld, dewelke verklaart in te schrijven op
vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) van de kapitaalverhoging.
De Heer VAN SCHOOTE Arnaud, voormeld, verklaart dat deze som van vijfhonderdduizend euro
Luik B
(500.000,00 EUR) volledig volgestort is, zodat de vennootschap op heden een som van
vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) ter beschikking heeft op rekening zoals blijkt uit een
bankattest afgeleverd door de BNP Paribas Fortis Bank op datum van 15 oktober 2020.
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging
van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) volledig werd geplaatst en volgestort, zonder de
uitgifte van nieuwe aandelen, doch met de verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel
toebehorend op heden aan de Heer VAN SCHOOTE Arnaud.
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de volledige
kapitaalverhoging van in totaal één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) gerealiseerd werd, zodat de
voormelde kapitaalverhoging definitief geworden is.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JUMA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland)
- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de
ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden (en dus ten titel van inlichting en dus
niet beperkend : het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en
verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld).
- alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
- participaties nemen onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementsbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- de activiteiten van verzekeringsmakelaar.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen en dit zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Luik B
Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap mag actief zijn in alle voormelde domeinen in zoverre dit in overeenstemming is
met de wettelijke reglementeringen terzake en ter uitsluiting van alle andere activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen tenzij de
vennootschap zelf de nodige erkenning en toelating zou hebben bekomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig cent (1.061.973,38 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot en met tweehonderd vijftig met een
fractiewaarde van 1/250ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100 %).
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen nul dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd / gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei, om 11H00. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders / gedelegeerd - bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
1. De Heer VAN SCHOOTE Arnaud Alain Maria, geboren te Oostende op 28 juli 1964, wonende te
8400 Oostende, Jan De Clerckstraat 13;
2. Mevrouw DHAENENS Sylvie Marie Madeleine Fernande, geboren te Gent op 16 november 1964,
wonende te 8400 Oostende, Jan De Clerckstraat 13;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders / gedelegeerd – bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder, onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering:
1. De Heer VAN SCHOOTE Arnaud Alain Maria, geboren te Oostende op 28 juli 1964, wonende te
8400 Oostende, Jan De Clerckstraat 13, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
2. Mevrouw DHAENENS Sylvie Marie Madeleine Fernande, geboren te Gent op 16 november 1964,
wonende te 8400 Oostende, Jan De Clerckstraat 13, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Komt vervolgens bijeen de Raad van Bestuur, dewelke aanstelt tot afgevaardigd / gedelegeerd
bestuurder:
De Heer VAN SCHOOTE Arnaud Alain Maria, geboren te Oostende op 28 juli 1964, wonende te
8400 Oostende, Jan De Clerckstraat 13, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Alfons
Pieterslaan 90-92.
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte, gecoördineerde statuten; (getekend
notaris Xavier De Maesschalck).