Ondernemingsnr : 0428321910
Naam
(voluit) : CIACFLEET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 506
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 31 maart 2021, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "CIACFLEET", met zetel te 9050 Gent,
Brusselsesteenweg 506, ondernemingsnummer 0428 321 910, RPR Gent afdeling Gent., met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel
weergegeven :
EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de
commissaris,  te weten de coöperatieve  vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mazars
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 b8, opgesteld conform artikel 14:4 en
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een staat van actief en passief
van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31
december 2020, dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap.
De besluiten van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:
“Conclusie
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto actief volgens deze staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020 ad
3.232.705,52 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 227.863,73 EUR.
Overige aangelegenheid
Gezien de onderneming geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de
volledigheid en beoordeling van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging
van het bestuursorgaan en derden terzake.
Rekening houdende met de beschikbaarheid van de te beoordelen informatie waren wij niet in de
mogelijkheid ons verslag ter beschikking te stellen van de aandeelhouders binnen de hiervoor
geldende termijnen.
Beperking van verspreiding van ons besluit
Onderhavig verslag werd uitsluitend opgesteld voor gebruik van de aandeelhouders van de
vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de vennootschapsvorm zoals hierboven
beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.
Gent, 30 maart 2021
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door
Luik B
Martine Vermeersch”
Een exemplaar van deze verslagen zal aan onderhavige akte gehecht worden en zal samen met een
afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de
naam, het doel (voorwerp) en de duur, dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en
waarvan de activa- en passivabestanddelen, behoudens van hetgeen hierna bepaald in het derde,
vierde en vijfde besluit, onveranderd zullen behouden worden.
Het aantal aandelen dat als vergoeding voor de gedane inbrengen werd uitgegeven, blijft vastgesteld
op negenduizend honderd twee en negentig  (9.192) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette besloten vennootschap, met behoud van hun huidige categorie/soort en
met behoud van de hieraan verbonden rechten.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het kapitaal (ad
tweehonderdzevenentwintigduizend achthonderddrieënzestig euro tweeënzeventig cent (€
227.863,72)) en de wettelijke reserve (ad tweeëntwintigduizend zevenhonderdzesentachtig euro
zevenendertig cent (€ 22.786,37)) van de vennootschap automatisch is omgezet in een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat de onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweehonderd vijftigduizend zeshonderd vijftig euro negen cent (€ 250.650,09) bedraagt.
Daarnaast stelt de vergadering vast dat de belastingvrije reserves zesduizend achthonderdenzeven
euro achtenzestig cent (€ 6.807,68) bedragen.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING VAN RESERVES
De vergadering besluit tot omzetting van beschikbare reserves, voor een bedrag van tweeduizend
driehonderdnegenenveertig euro negentig cent (€ 2.349,90), om te worden geboekt op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening, zonder creatie van nieuwe aandelen.
Bijgevolg bedraagt de onbeschikbare eigen vermogensrekening tweehonderddrieënvijftigduizend
euro (€ 253.000,00).
De vergadering stelt vast dat de belastingvrije reserves thans vierduizend vierhonderdzevenenvijftig
euro achtenzeventig cent (€ 4.457,78) bedragen.
VIJFDE BESLUIT – BEPALING KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om een deel van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, meer
bepaald een bedrag van tweehonderddertigduizend euro (€ 230.000,00), om te zetten in kapitaal van
de naamloze vennootschap.
Het resterende bedrag van drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00) zal worden geboekt als wettelijke
reserve van de naamloze vennootschap.
Bijgevolg zal het kapitaal van de naamloze vennootschap tweehonderddertigduizend euro (€
230.000,00) bedragen.
ZESDE BESLUIT – AANVAARDING VAN AANPASSING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot de aanvaarding van nieuwe statuten die van toepassing zijn op de
naamloze vennootschap en tot de aanpassing van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm,
de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de duur van de benoeming van de bestuurders, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen), de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
bestuurder(s); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de datum van de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, hierna bij uittreksel weergegeven:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam:
“CIACFLEET”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voor vloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap mag ook , bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels
en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het
buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel: alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen die betrekking
hebben op voertuigen en vaartuigen, al of niet zelf bewegend, alsook werktuigmachines,
landbouwmachines, gereedschap en alle andere toebehoren ervan zoals wissel- en
uitrustingsstukken en banden. Ook verlichtings-, akoestische-, climatisatie- en elektronische
apparatuur die als accessoires kunnen gemonteerd of onderhouden worden op voertuigen. Zij mag
ook aan verhuring doen , zowel van personenwagens, lichte bedrijfswagens als van vrachtwagens
met of zonder chauffeur. Zij doet eveneens aan kleinhandel van tweedehandswagens.
Door inbreng, deelneming, financiële tussenkomst, onderschrijving van aandelen of obligaties kan de
vennootschap deel hebben aan iedere vennootschap of onderneming waarvan het doel enig sinds
verwant is aan één of ander aspect van het voorwerp van onderhavige vennootschap of die van aard
is haar te kunnen helpen bij de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Deze opsomming
geldt louter als voorbeeld en is niet beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderddertigduizend euro (€ 230.000,00) en verdeeld in negenduizend
honderd twee en negentig (9.192) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, die elk een
negenduizend honderd twee en negentigste (1/9.192) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het
kapitaal is volstort.
BESTUUR – CONTROLE
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het aantal leden dat
door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 7 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
benoeming van hun opvolger of over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag
verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerst volgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit afbreuk doet aan de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
Luik B
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit
vereist, alsook binnen de 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders
die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaald of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigde bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder. Hij-zij moet tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar macht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
mei om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerst
volgende werkdag op het zelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld
in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders aan de
bestuurders en aan de commissarissen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
    •  De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene  vergadering bij wanneer  deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
    •  Alle in het vorig artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld
    •  Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door
een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke
personen, binnen de zelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval
van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekend besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van
het tegendeel op voorwaarde dat de door de aandeelhouders ondertekende schriftelijk besluit 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3 Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elke agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4 Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet komen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
Luik B
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De enige bestuurder kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk  aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van de winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welke ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
Luik B
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de vergadering
het ontslag vast van de huidige bestuurders en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
bestuurders voor een duur van zes jaar, om te eindigen na de gewone algemene vergadering van
het jaar 2026:
1/ Graaf DE HEMPTINNE Henri, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 42;
2/ Mevrouw WYVEKENS Marie-Françoise, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 42;
3/ De heer VANDERSMISSEN Baudouin, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Baarle-
Frankrijkstraat 80. 
4/ Mevrouw GHYS Gudrun, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Poolse-Winglaan 17;
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De aldus benoemde bestuurders, te weten Graaf DE HEMPTINNE Henri, de heer
VANDERSMISSEN Baudouin, Mevrouw WYVEKENS Marie-Françoise en Mevrouw GHYS Gudrun,
verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van het bestuursmandaat.
NEGENDE BESLUIT –ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9050 Gent,
Brusselsesteenweg 506.
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter, Graaf DE HEMPTINNE Henri, voornoemd, die aanvaardt;
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder, Graaf DE HEMPTINNE Henri, voornoemd, die
aanvaardt.
 
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 31 maart 2021;
-coördinatie statuten;