Ondernemingsnummer :
0455097967
Benaming :
(voluit) :
C.M.G.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg 191
3570 Alken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Rose Marie VANHELMONT, geassocieerd notaris, vennoot van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanhelmont & Vrolix,
notarisvennootschap met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op 28 december 2018, neergelegd
voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
Bespreking van het Verslag van de raad van bestuur met uiteenzetting van omstandige
rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte
staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2018.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en artikel 4 van de
statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam:
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of
op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België
of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist in artikel 25 punt c. van de statuten de woorden “behoudens verzet van de
blote eigenaar” te schrappen.
VIERDE BESLISSING
1. De vergadering beslist ontslag te verlenen aan:
    •  De Heer PENNE Guy, wonende te 3570 Alken, Steenweg 191 voor de uitoefening van zijn
mandaat als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
    •  Mevrouw PENNE Leen, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Dennenbosstraat 1 voor de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder.
2. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders:
- Mevrouw BEX Marina, wonende te 3570 Alken, Steenweg 191;
- Mevrouw REMY Sylvie Béatrice Bernadette, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Dennenbosstraat 1.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris de statuten te coördineren.
VOOR EENSLUITEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten.
En per aparte neerlegging: verslag raad van bestuur met aangehechte staat van activa en passiva.
(get.) geassocieerd notaris Myrrhine Vrolix.