Ondernemingsnr : 0740505720
Naam
(voluit) : V3 TM
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Emiel Mommaertslaan 22/5
 : 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, elf februari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "V3 TM", waarvan de
zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22/5 (Park Hill D), hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van een intern reglement ("Internal Regulations") van de
Vennootschap.
De vennoten hebben, in overleg met de zaakvoerder en de toekomstige inschrijvers op de aandelen,
een intern reglement voor de Vennootschap opgesteld, gekend als de 'Internal Regulations' van de
Vennootschap, waarnaar wordt verwezen in artikel 5 van de statuten. De vennoten verklaren dat ze
vertrouwd zijn met deze Internal Regulations en wensen de versie van de Internal Regulations de
dato 11 februari 2020, welke zal worden bewaard op de zetel van de Vennootschap, formeel te
aanvaarden en vast te stellen.
(...)
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en in
het kader van het in overeenstemming brengen van de statuten met de bepalingen in de Internal
Regulations, beslist de vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarvan hierna
een uittreksel volgt :
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap met benaming
"V3 TM".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving,
de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten
en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze
Luik B
nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
c) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze
diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van
externe adviseur of van orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(...)
INBRENGEN - AANDELEN - VOLSTORTINGSPLICHT
In ruil voor de gedane inbrengen worden er vier aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding
van waarde, waarvan drie (3) aandelen klasse A en één (1) aandeel klasse B.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die al dan niet beherende
vennoot zijn.
Indien er meer dan één zaakvoerder is benoemd, wordt de bestuursopdracht waargenomen door een
college van zaakvoerders. Indien slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de bestuursopdracht
waargenomen door die zaakvoerder alleen. Indien in deze statuten wordt verwezen naar de
'zaakvoerder', dan wordt, al naargelang het geval, gedoeld op de enige zaakvoerder of het college
van zaakvoerders van de vennootschap.
Indien het mandaat van de enige zaakvoerder wordt beëindigd (ingevolge overlijden, ontbinding,
vereffening, faillissement, ontslag of anderszins), wordt de vennootschap niet ontbonden.
De algemene vergadering van vennoten is bevoegd besluiten te nemen strekkende tot de benoeming
van nieuwe zaakvoerders of het ontslag van bestaande zaakvoerders (ongeacht de reden voor dit
ontslag), en dit in overeenstemming met de bepalingen inzake aanwezigheids- en stemquorum zoals
voorzien in de artikelen 17 en 18 van de statuten.
De beëindiging van de opdracht van een zaakvoerder die tevens beherende vennoot is, heeft niet de
automatische ontbinding van de vennootschap tot gevolg.
De zaakvoerder heeft alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het
(dagelijks) bestuur en management van de vennootschap (i) die aan hem zijn toegekend (bij wet) als
zaakvoerder van een vennootschap met de rechtsvorm van de vennootschap; en/of (ii) die niet
specifiek en exclusief zijn toegewezen aan de algemene vergadering op grond van de wet, deze
statuten en/of de Internal Regulations; (iii) en/of die specifiek werden gedelegeerd aan de
zaakvoerder op basis van deze statuten, de Internal Regulations en/of een besluit van de algemene
vergadering.
Aldus heeft de zaakvoerder de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend
moet worden gelezen:
- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap,
onder meer effecten, maar ook alle andere zowel roerende als onroerende goederen te verwerven
en te vervreemden, de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien uit te oefenen, kortom alle
goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die hiermee gepaard
gaan;
Luik B
- leningen aan te gaan;
- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te
bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook
zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van
hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties
die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
- over de rechten van de vennootschap dadingen aan te gaan en minnelijke schikkingen te treffen;
- in rechte op te treden namens de vennootschap; en
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren.
Bovendien heeft de zaakvoerder de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de volgende
aangelegenheden ("Specifieke Aangelegenheden") zonder instemming van of consultatie met de
vennoten (met dien verstande dat de algemene vergadering van vennoten een eigen bevoegdheid
behoudt om beslissingen te nemen in Specifieke Aangelegenheden zoals bepaald in artikel 18):
(i) opvragen van inbrengen of leningen waartoe de vennoten zich hebben verbonden;
(ii) nieuwe vennoten aanvaarden;
(iii) uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten (bestaande vennoten hebben geen
voorkeurrecht);
(iv) instemming met de overdracht van bestaande aandelen in overeenstemming met relevante
afspraken opgenomen in de Internal Regulations;
(v) terugname van aandelen, ongeacht of deze terugname de aandelen van één of meerdere
vennoten betreft of betrekking heeft op (een proportioneel deel van) de aandelen van alle vennoten;
(vi) de uitkering van dividenden of andere winstuitkeringen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle zaakvoerders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten van het college van zaakvoerders worden geldig genomen met unanimiteit van de
stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.
Elke zaakvoerder kan zich op elke vergadering van een college van zaakvoerders laten
vertegenwoordigen door een andere zaakvoerder.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle handelingen in en buiten rechte, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar (zoals een notaris) vereist is, door elke
zaakvoerder, alleen handelend.
Elke zaakvoerder kan volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, alleen of gezamenlijk
optredend.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei om negentien uur
(19:00). Indien die dag een wettelijke feestdag is zal deze vergadering de eerstvolgende werkdag
worden gehouden. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder.
(...)
BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(...)
WINSTVERDELING
De zuivere winst blijkt uit een (tussentijdse) vermogensopstelling.
Over de winstverdeling en/of reservevorming zal beslist worden door de jaarvergadering, op voorstel
van de zaakvoerder.
In het geval tot winstuitkering wordt besloten, dan zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit, met dien verstande dat kan worden
afgeweken van deze verdeelsleutel op voorwaarde en in de mate dat dit werd overeengekomen in
een onderhandse overeenkomst gesloten tussen alle vennoten en de vennootschap.
De vennoten zijn gehouden om uitkeringen die ze hebben ontvangen terug te betalen indien en in de
mate dat de zaakvoerder dit verzoekt overeenkomstig de relevante bepalingen van de Internal
Regulations.
(...)
ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten naar evenredigheid van
het aantal aandelen dat ieder bezit, met dien verstande dat kan worden afgeweken van deze
verdeelsleutel op voorwaarde en in de mate dat dit werd overeengekomen in een onderhandse
overeenkomst gesloten tussen de vennoten en de vennootschap.
(...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
Luik B
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van
driehonderdvijfenzeventigduizend zeshonderdvierentwintig euro (€ 375.624,00), en beslist dat deze
bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan
met de uitgifte van driehonderdvijfenzeventigduizend zeshonderdvierentwintig (375.624) aandelen
klasse B van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen
klasse B, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van één euro (€ 1,00) elk en dat, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van
vijf komma vijfentwintig procent (5,25%), hetzij negentienduizend zevenhonderdtwintig euro
vierendertig cent (€ 19.720,34).
(...)
ZEVENDE BESLISSING : Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing van het
verhogen van de inbreng die gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe aandelen, beslist de
vergadering de eerste paragraaf van artikel 5 van statuten aan te passen. De eerste paragraaf van
artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt :
"Artikel 5 - INBRENGEN - AANDELEN - VOLSTORTINGSPLICHT
In ruil voor de gedane inbrengen worden er driehonderdvijfenzeventigduizend
zeshonderdachtentwintig (375.628) aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van waarde,
waarvan drie (3) klasse A aandelen en driehonderdvijfenzeventigduizend zeshonderdvijfentwintig
(375.625) klasse B aandelen.".
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Nadia BERVAES, mevrouw Leen
LAUWERS en mevrouw Julie VAN CAUWENBERGHE, die te dien einde allen woonstkeuze doen te
1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22, alsook aan de naamloze vennootschap "FISKODATA",
met adres te 1702 Groot-Bijgaarden, Robert Dansaertlaan 76 a, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijftien
volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris