Ondernemingsnr : 0464376216
Naam
(voluit) : PLANET WINNER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 157-0
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 30
juni 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PLANET
WINNER”, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Bossuytlaan 49, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig
euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting was van een niet gestort gedeelte van
het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit: De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één
januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van zelfde jaar. De vergadering besloot
dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december twee duizend twintig.
Vierde besluit: De vergadering besloot de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de tweede
dinsdag van juni, om achttien uur op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het
bericht van bijeenroeping voorzien. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Vijfde besluit: (…)
Zesde besluit: (…)
Zevende besluit: De vergadering stelde vast dat uit de vorige coördinatie van de statuten naar
Luik B
aanleiding van laatstgenoemde statutenwijziging blijkt dat het adres in de statuten ingeschreven werd
op het adres te Brugge (Assebroek), Bossuytlaan 49. Voor zoveel als nodig besloot de algemene
vergadering om het adres uit de statuten te halen en te vervangen door de vermelding van het
Vlaams Gewest.
Achtste besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten en, na actualisering, hernummering en vernieuwing van
de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het
Wetboek van Vennootschappen.
Negende besluit: Met oog op vlotte aanpassing van de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen werden de huidige
bestuurders ontslagen en worden terug benoemd:
- de heer VALTR Richard, wonende te Westbourne Grove 295a, Londen W11 2QA (Verenigd
Koninkrijk);
- de heer WELLE Matthijs, wonende te Holechova 35, Smichov, Praag 5, 15000 (Tsjechië).
Tiende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Integrated
Accountancy”, met zetel te 2440 Geel, Diestseweg 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Turnhout) onder het nummer 0893.818.970 en met BTW-nummer BE0893.
818.970, haar bestuurders of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging (inclusief
aangehechte volmachten), en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.