Ondernemingsnr : 0871582216
Naam
(voluit) : De Boever Verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oordegemkouter 124
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG,
Op zestien oktober,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap De Boever Verzekeringen,
met zetel te 9340 Lede (Oordegem), Oordegemkouter 124, RPR Gent afdeling Dendermonde
0871.582.216.
Opgericht onder de benaming “EL DESTINO” ingevolge akte verleden voor Notaris Bernard Waûters
te Brugge op 26 januari 2005,  bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9
februari daarna, onder nummer 05024345.
Bij proces-verbaal verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel op 9 juni 2009, bekend gemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder nummer 09091335, is de BVBA EL
DESTINO overgegaan tot de fusie door overneming van de NV “Group De Boever Verzekeringen”,
en werd de benaming van de BVBA EL DESTINO gewijzigd naar “Group De Boever Verzekeringen”.
De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van
Hauwermeiren te Oordegem op 30 maart 2022, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 22321750.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer De Boever Tim, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
De besloten vennootschap XL SERVICES, met zetel te 9340 Lede (Oordegem), Molenhoek 160,
RPR Gent afdeling Dendermonde 0843.092.623, BTW BE0843.092.623, vertegenwoordigd door 
haar bestuurders:
- De Heer DE BOEVER Tim Guido Thérèse, wonende te 9340 Lede (Oordegem), Molenhoek 160.
- Mevrouw DE RYCKE Isabel, wonende te 9340 Lede (Oordegem), Molenhoek 160.
Houdster van vierhonderd dertien (413) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Benoeming enige statutaire bestuurder en opvolger.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, zijnde de heer DE BOEVER Tim Guido Thérèse, wonende te 9340 Lede (Oordegem),
Molenhoek 160, is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE EN ENIGE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit artikel 17 van de statuten te willen aanvullen als volgt:
“De heer DE BOEVER Tim Guido Thérèse, wonende te 9340 Lede (Oordegem), Molenhoek 160,
hier aanwezig en die aanvaardt, wordt benoemd als enige statutaire bestuurder.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, of arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval van de
enige bestuurder, wordt mevrouw DE RYCKE Isabel, wonende te 9340 Lede (Oordegem),
Molenhoek 160 aangesteld als opvolger.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de vergadering anders beslist.”
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV met zetel te 1020
Brussel, Esplanade 1 bus 96, BTW BE0451.657.041, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle
eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te
doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.