Ondernemingsnr : 0716939173
Naam
(voluit) : All Service Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 38
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 4 januari 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “All Service Technics”
met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€
0,00), ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege werden omgezet
in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€
12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter
beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
a) Kennisname notulen
De algemene vergadering nam, op verzoek van het bestuursorgaan, voorafgaandelijk kennis van de
notulen van de (bijzondere) algemene vergadering en van het verslag van het bestuursorgaan, zoals
voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vergadering stelde vast dat aan alle voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd voldaan. De vergadering kan dus, op verzoek van het
bestuursorgaan, rechtmatig besluiten tot vrijstelling van volstorting van de aandelen.
b) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening – vrijstelling van volstorting
De algemene vergadering besliste, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist eveneens dat de aandeelhouders niet langer verplicht zijn om de
niet-opgevraagde inbrengen te volstorten. De eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” wordt bij deze dus eveneens opgeheven.
3. Wijziging boekjaar.
De algemene vergadering besliste om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal beginnen
op één januari en eindigen op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Deze beslissing zal
onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog loopt tot 31 december 2024.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
4. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste met éénparigheid van stemmen om de datum van de
jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede vrijdag
van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het desbetreffende artikel van de statuten wordt gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
6. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
    •  De heer SEBRECHTS Roland, geboren te Antwerpen (Deurne) op 15 januari 1959 , wonende te
2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 38;
    •  De heer SEBRECHTS Michael, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 7 juni 1985 , wonende te 2160
Wommelgem, Nijverheidsstraat 38;
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  De heer SEBRECHTS Roland, voornoemd;
    •  De heer SEBRECHTS Michael, voornoemd;
    •  Mevrouw STEVENS Marina Prudence François, geboren te Antwerpen op 7 juli 1960, wonend te
2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 38, alle daden door haar gesteld sedert 1 januari 2023 worden
alhier door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen bekrachtigd. Zij wordt alhier
vertegenwoordigd door Van Alsenoy Kirsten, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht.
Allen alhier vertegenwoordigd als gezegd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden na te hebben
bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “All Service Technics”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp:
- inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.);
- Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
- Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
- Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen;
- Onderhoud en de reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van mechanische
en elektromechanische signaal- en veiligheidstoestellen;
- Groothandel In auto's, lichte bestelwagens (= 3,5 ton) en camions;
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
- Handelsbemiddeling In auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
Jeeps) enz.;
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Revisie van automotoren;
- Carrosserieherstelling
- Onderhoud en reparatie; van motorvoertuigen, n.e.g.;
- Installatie van onderdelen en accessoires, Inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Levering van meubels en huishoudapparaten;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van bromfietsen;
- Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- Goederenvervoer over de weg;
- Zakelijke dienstverlening;
- Reparatie en onderhoud van lift- en hijsmaterialen, waaronder maar niet beperkt tot
Straedlercarriers, kranen;
De vennootschap mag overgaan tot alle commerciële, financiële, industriële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van Inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belang
nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar
voorwerp te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur..
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
8. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De vennootschap onder firma “Hagro Boekhouding”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0772.577.482, met zetel te 2520 Ranst (Broechem), Antwerpsesteenweg 92, en haar
aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Verslag bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).