Ondernemingsnr : 0899901563
Naam
(voluit) : O'BIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driekoningenstraat(S.B.V.) 36A
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien TURPYN, notaris te Zwevegem, op 9 mei
2023, ter registratie, dat is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap «O’BIO», waarvan de zetel
gevestigd is te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Driekoningenstraat 36A
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0899.901.563.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De voorzitter leest het in de agenda aangekondigde verslag voor, met name het verslag opgesteld
door de raad van bestuur (artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen). Dit
verslag zal neergelegd worden neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de verschillende categorieën van aandelen (A, B en C) af te schaffen en de
daarmee gepaard gaande voorbehouden rechten.
Tweede beslissing - Kapitaalverhoging
-) Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor, met name:
– het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor, Geert Van Ryckeghem, Moore Audit besloten
vennootschap, overeenkomstig artikel 7:179 §1, tweede lid juncto artikel 7:197 §1, tweede lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de raad van bestuur aangesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, worden
hierna letterlijk weergegeven:
“Conclusies van de   aan de buitengewone algemene vergadering van 0'BIO NV
Verslag in het kader van artikel 7:197 §1 WVV
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de   betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven
aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
            •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
            •  de toegepaste waardering;
            •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.438 nieuwe aandelen 0'BIO NV.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
(ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
De opdracht overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
De inbrenggenietende vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in artikel 7:229 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De voorgenomen versteviging van het vermogen
dient dan ook als herstructureringsmaatregel beschouwd te worden. De continuïteit van de
onderneming op middellange termijn is afhankelijk van het welslagen van de
herstructureringsmaatregelen op niveau van de rentabiliteit en op korte termijn van de verdere
financiële ondersteuning door de aandeelhouder en de kredietverstrekkers.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
    •  de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de  bedrijfsrevisor betreffende
    •  de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor  is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan
dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
Beoordelingsverslag in het kader van artikel 7:179 WVV
Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor , een beoordelingsverslag gericht aan de algemene
vergadering van de NV 0'BIO over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde peciaal verslag van
het bestuursorgaan beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:
179 WVV.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs  en voor het vaststellen
en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opninion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uitdrukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
De inbrenggenietende vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in artikel 7:229 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De voorgenomen versteviging van het vermogen
dient dan ook als herstructureringsmaatregel beschouwd te worden. De continuïteit van de
onderneming op middellange termijn is afhankelijk van het welslagen van de
herstructureringsmaatregelen op niveau van de rentabiliteit en op korte termijn van de verdere
financiële ondersteuning door de aandeelhouder en de kredietverstrekkers.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Waregem, 8 mei 2023”
– het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:179 §1, eerste lid juncto
artikel 7:197 §1, eerste lid van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van
voornoemde revisor neergelegd worden neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
-) Kapitaalverhoging
Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met twee
miljoen zeshonderd zestienduizend euro (2.616.000,00 €) om het kapitaal van twee miljoen
vierhonderdveertienduizend euro (2.414.000,00 €) te brengen tot vijf miljoen dertigduizend euro
(5.030.000,00 €) door inbreng in natura door Dossche Peter, voornoemd, van de volle eigendom van
de vordering die hij heeft op voornoemde vennootschap O’Bio.
De vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom en het genot van de ingebrachte goederen en
voor vrij en zuiver van enig pandrecht.
De inbrenger verklaart dat de goederen niet het voorwerp uitmaken van enige betwisting.
Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van zevenduizend vierhonderd
achtendertig (7.438) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen
zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen
deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
vijf miljoen dertigduizend euro (5.030.000,00€) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door
veertienduizend driehonderd en twee (14.302) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder
nominale waarde.
-) Wijziging van de artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te
wijzigen:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen dertigduizend euro (5.030.000,00€). Het wordt
vertegenwoordigd door 14.302 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/veertienduizend driehonderdentweede (1/14.302de) van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben gelijke rechten.”
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist de artikelen betreffende het bestuur aan te passen aan hoger
vermelde beslissing tot afschaffing van de categorieën van aandelen en de voorbehouden rechten.
De algemene vergadering beslist tevens de artikelen 11 tot en met 16 te vervangen en de
mogelijkheid te voorzien tot het aanhouden van de klassieke raad van bestuur alsook tot het
aanhouden van een enige bestuurder.
Derhalve zullen deze artikelen vanaf heden als volgt luiden:
“Artikel 11: Enige bestuurder
Artikel 11.1: Samenstelling
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 11.2: Bevoegdheid
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 11.3: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 11.4: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 11.5: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden
Artikel 12: Raad van bestuur
Artikel 12.1: Samenstelling
Van zodra er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee
bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 12.2: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 12.3: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 12.4: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door een
afgevaardigd bestuurder of door ten minste twee bestuurders
Artikel 12.5: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 12.6: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat de handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen omdat ze niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de
vennootschap, of omdat ze van minder belang of zeer dringend zijn.
Artikel 12.7: Gedelegeerd bestuur
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 12.8: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap voor alle handelingen van dagelijks bestuur in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap voor alle handelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.
Het Dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
Maken dus deel uit van het Dagelijks bestuur, de handelingen en beslissingen, die de dagelijkse
behoeften van de vennootschap niet overschrijden, hetzij een minder belang vertonen, hetzij een
spoedeisend karakter hebben. Dit zijn alternatieve criteria.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.”
Vierde beslissing – Ontslag raad van bestuur en vervanging door een enige bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, zijnde de
heer Verbeure Hendrik Jean, de heer Christ Lavens, de naamloze vennootschap Peter Dossche &
C°, de heer Filip Dossche en de heer Peter Dossche, allen voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot enige bestuurder: de naamloze vennootschap
Peter Dossche & C°, met vaste vertegenwoordiger, de heer Dossche Peter. Deze verklaart zijn
mandaat te aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Vijfde beslissing - Aanduiding van de heer Frederik Dossche als opvolgend bestuurder
De algemene vergadering besluit de heer Frederik Dossche, geboren te Deinze op 18 mei 1962, aan
te stellen als opvolgend bestuurder in geval de heer Peter Dossche, voornoemd, overleden is,
teruggetreden is of rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig artikel 488
en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 115 van het oud
Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer hij zich psychisch/fysiek in de
onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen (zonder rechterlijke of
buitengerechtelijke bescherming te genieten).
Zesde beslissing.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten om
voorgaande beslissingen uit te voeren en de tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
      Er wordt volmacht verleend aan volmacht voor de uitvoering van hoger genomen besluiten bij
onder andere de kruispuntbank der ondernemingen aan de vennootschap DKF Fiduciaire
(ondernemingsnummer 0455 718 965) en haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
                                                                                                              -VOOR EENSLUIDEND
ONTLEDEND UITTREKSEL-
 
BIJLAGEN:
- uitgifte
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan in uitvoering van art. 7:179§1 juncto art. 7:197 WVV
- verslag bertuursorgaan overeenkomstig art. 7:155 WVV
 
Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem