Ondernemingsnr : 0473824016
Naam
(voluit) : WAELBERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Meerstraetenlaan 8
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
24 oktober 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
3. Besluit tot verzaking aan de volstortingsverplichting
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden; en dat,
indien de vennootschap beschikt over vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar
is, geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actieftest
gedaan. De algemene vergadering stelt vast dat door de voorgestelde verzaking aan de
volstortingsplicht het netto-actief niet negatief wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen.
Het bestuursorgaan heeft in een apart verslag de liquiditeitstest overeenkomst artikel 5:143 met een
positieve uitkomst uitgevoerd. De bestuurder zal deze verslagen bezorgen aan ondergetekende
notaris, die het op haar beurt zal bewaren in haar archieven.
De algemene vergadering besluit om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op
te heffen en gaat over tot verzaking aan de volstoringsplicht voor de niet-opgevraagde inbreng van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke bij uittreksel luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « WAELBERS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    het begeleiden en verstrekken van adviezen op het vlak van bedrijfsvoering met het oog op de
bevordering van de organisatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, het financiële beheer, de
marketing, de productie, de logistiek, het onderzoek en de ontwikkeling (R&D), de informatica en de
communicatie,… en in het bijzonder het management van vennootschappen en alle andere
ondernemingen en organisaties;
-    alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van
diensten onder de vorm van beheer (management) en administratieve ondersteuning, in de meest
ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties;
-    onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in
leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis; handelingen specifiek
voorbehouden aan een erkend vastgoedmakelaar kunnen enkel verricht worden indien men over een
vergunning van het B.I.V. beschikt.
-    onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;
-    onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de
ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en
alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, mits
de nodige erkenningen en licenties;
-    participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling,
de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële en alle andere;
-    de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
-    het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties -al dan niet bezoldigd- van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen of
hypotheken en inpandgevingen van onroerende goederen;
-    het verlenen van consultancy en engineering bijstand.
-    het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het aanbieden van diensten
in brede zin van het woord.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel
roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële
tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting
die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het
eigen maatschappelijk voorwerp te vergemakkelijken.  Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van mei om negentien uur (19.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3120
Tremelo, Van Meerstraetenlaan 8.
6. Ontslag zaakvoerderS en herbenoeming als bestuurderS
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hierna vermelde
zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie:
De heer WAELBERS Erwin Jan, wonende te 3120 Tremelo, Van Meerstraetenlaan 8.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te (her)benoemen als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer WAELBERS Erwin Jan, voornoemd.
Voornoemde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bovendien bevestigt hij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit
mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
OPVOLGEND BESTUURDER
In geval van overlijden, wilsonbekwaamheid of defungeren van de bestuurder, zijnde de heer
WAELBERS Erwin voornoemd, wordt vanaf deze dag benoemd als (opvolgend) bestuurder zonder
beperking van duur, zijn echtgenote:
Mevrouw VERHOEVEN Nathalie, wonende te 3120 Tremelo, Van Meerstraetenlaan 8.
Indien genoemde echtgenote dit mandaat niet kan waarnemen om dezelfde voornoemde redenen,
dan worden vanaf dezelfde dag benoemd als (opvolgend) bestuurders zonder beperking van duur:
-De heer WAELBERS Louis, wonende te 3120 Tremelo, Van Meerstraetenlaan 8.
-De heer WAELBERS Jules, wonende te 3120 Tremelo, Van Meerstraetenlaan 8.
Alsdan zullen alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig zijn
wanneer zij ondertekend worden door deze beide bestuurders die gezamenlijk optreden.
7. OPDRACHT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
8. MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens