Ondernemingsnr : 0429 272 114
Naam
(voluit) : CANTILLANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Pontstraat 84, 9831 Sint-Martens-Latem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en dagelijks bestuurders
Schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 september 2022
1.Ontslag van de bestuurders
De aandeelhouders hebben kennisgenomen van het ontslag van de volgende bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van heden:
-De commanditaire vennootschap naar Belgisch recht INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING
(KBO: 0741.451.766), bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door M. Jacques
Stadsbader; en
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht F.S.T. (KBO:
0863.866.063), bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door M. Frédéric Stadsbader.
De aandeelhouders verlenen ze, voor zoveel als mogelijk op grond van de wet, voorlopige kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden. De definitieve kwijting zal worden beslist op de gewone algemene
vergadering die beslist over de jaarrekening van het onderhavige boekjaar.
2.Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders benoemen onderstaande personen als bestuurders van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang, voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar :
-De heer Antoine Carnot, met woonplaats te 182 Montée de Choulans, 69005 Lyon, Frankrijk; en
-De heer Bart Daneels, met woonplaats te Cuylitsstraat 74, 2018 Antwerpen, België.
De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder reden ad nutum worden ontslagen. Hun mandaten zijn
onbezoldigd.
3.Bevoegdheid om wettelijke formaliteiten te vervullen
De aandeelhouders kennen hierbij elk van Els De Troyer, Philip Van Nevel, en elke andere advocaat of
werknemer van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5,
1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling en
subdelegatie, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam
en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om deze beslissingen uit te voeren, met inbegrip
van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het
ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Schriftelijke besluiten van de bestuurders van 21 september 2022
1.Kennisname van, en voor zover als noodzakelijk goedkeuring van, het ontslag van de dagelijks
bestuurders van de Vennootschap
De bestuurders nemen hierbij kennis en keurt, voor zover noodzakelijk, het ontslag van:
-de commanditaire vennootschap naar Belgisch recht Investments Management En Planning (KBO:
0741.451.766), vast vertegenwoordigd door de heer Jacques Stadsbader; en
-de besloten vennootschap naar Belgisch recht F.S.T. (KBO : 0863.866.063), vertegenwoordigd door de
heer Frédéric Stadsbader;
als dagelijks bestuurders van de Vennootschap goed, met onmiddellijke ingang.
2.Benoeming van de dagelijks bestuurders van de Vennootschap
De bestuurders besluiten hierbij om, met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde periode, het dagelijks
bestuur in de betekenis van artikel 7:121 WVV te delegeren aan de heer Antoine Carnot en de heer Bart
Daneels, overeenkomstig artikel 7:121 WVV en artikel 19 van de statuten van de Vennootschap.
3.Beëindiging van bijzondere volmachten aan de bestuurders
De bestuurders beslissen hierbij om, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, alle bijzondere volmachten en
bevoegdheden, met inbegrip van enige bank bevoegdheden, die de heer Frédéric Stadsbader, de heer Jacques
Stadsbader, de besloten vennootschap F.S.T. en de commanditaire vennootschap Investments Management
En Planning werden toegekend, in de capaciteit van bestuurder van de Vennootschap, vaste vertegenwoordiger
van de bestuurder van de Vennootschap of in enige andere capaciteit, volledig en onverkort in te trekken, zodat
ze op heden geen bevoegdheden meer hebben op de Vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
4.Bevoegdheid om wettelijke formaliteiten te vervullen
De bestuurders van de Vennootschap kennen hierbij elk van de bestuurders van de Vennootschap en elk
van Els De Troyer, Philip Van Nevel, en elke andere advocaat of werknemer van Freshfields Bruckhaus Deringer
LLP, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling en subdelegatie, de bevoegdheid toe om alle
handelingen te stellen en alle documenten te finaliseren en te ondertekenen in naam en voor rekening van de
Vennootschap waarnaar verwezen wordt in deze schriftelijke besluiten, alsook alle verklaringen,
kennisgevingen, neerleggingen, certificaten, overeenkomsten of andere documenten die nodig of nuttig zijn om
deze beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de
griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen of de
BTW administratie.
Philip Van Nevel
lasthebber
tegelijkertijd neergelegd :
- Schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 september 2022
- Schriftelijke besluiten van de Bestuurders van 21 september 2022
7