Ondernemingsnr : 0773 972 106
Naam
(voluit) : Lionier
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Britselei 19, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 4/11/2024
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot bovenstaande agendapunten, de hierna opgesomde
beslissingen.
1.Bevestiging ontslag bestuurder
Naar aanleiding van de partiele splitsing van de naamloze vennootschap "AL35", waarbij zij haar
bestuursactiviteiten heeft afgesplitst naar de hierna genoemde besloten vennootschap "GOLDEN AGE",
ingevolge notariële akte d.d. 31 oktober 2024 voor notaris Jelle VAN HOVE te Antwerpen, bevestigt de enige
aandeelhouder het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap "AL35", met zetel te 2000 Antwerpen,
Britselei 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0698.889.948 en met btw-nummer BE0698.889.948, vast vertegenwoordigd door de heer Israel BRODY,
wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24, en zulks met ingang van 31/10/2024.
De enige aandeelhouder beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 31/10/2024.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de naamloze vennootschap "AL35",
vertegenwoordigd zoals voormeld, dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming bestuurder
Bijgevolg bevestigt de enige aandeelhouder dat met ingang van 31/10/2024 tot bestuurder van de
vennootschap werd benoemd, voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "GOLDEN AGE", met zetel te
2000 Antwerpen, Britselei 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer 0860.373.865.
De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Israel BRODY, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De besloten vennootschap "GOLDEN AGE", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te hebben aanvaard.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 31/10/2024 als volgt samengesteld:
-De besloten vennootschap "BVM - BOUW EN VASTGOED MANAGEMENT", vast vertegenwoordigd door
de heer Claude LABEEUW; en
-De besloten vennootschap "GOLDEN AGE", vast vertegenwoordigd door de heer Israel BRODY.
3.	Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift"
te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber