Ondernemingsnr : 0890.862.252
Naam MARVA PARKEN
( voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8431 Middelkerke, Steenovenstraat 4
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - GERUISLOZE FUSIE - OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik Vandenbriele te Oostende op 28
maart 2025, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MARVA
PARKEN, met zetel 8431 Middelkerke, Steenovenstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Oostende BTW BE 0890.862.252, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:
1. Fusievoorstel
De vergadering verklaart kosteloos een kopij te hebben ontvangen van het fusievoorstel zoals
voorzien in artikel 12:24 WVV en beslist dat alle formaliteiten dienaangaande als vervuld beschouwd
moeten worden.
Dit fusievoorstel in hoofde van de over te nemen vennootschap werd opgemaakt op 15 november
2024 en werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 december daarna, onder
nummer 24177893.
Het fusievoorstel in hoofde van de overnemende vennootschap werd opgemaakt en gepubliceerd op
dezelfde datum, onder nummer 24177894.
De vergadering verklaart reeds meer dan een maand geleden, het ononderbroken recht te hebben
gehad om kennis te nemen van de stukken opgenomen in artikel 12:28, §2 WVV.
2. fusiebesluit
1. De vergadering verzaakt aan het aanwezig zijn en voorleggen van tussentijdse cijfers	r de stand
van het vermogen zoals bedoeld in artikel 12:28, § 2, 5° WVV, overeenkomstig het laatste lid van
hetzelfde voormeld wetsartikel.
2. De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze
vennootschap "MARVA PARKEN" de besloten vennootschap "HOMESTAR" bij wijze van fusie
overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "HOMESTAR" - als
gevolg van de ontbinding zonder vereffening - zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene
titel over op de naamloze vennootschap "MARVA PARKEN" en worden de aandelen van de
overgenomen vennootschap vernietigd.
3. Vanaf 1 januari 2025 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap
boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
Er zijn geen belangrijke wijzigingen gebeurd in het vermogen van de overgenomen vennootschap
sinds de opstelling van het fusievoorstel.
4. In de overnemende vennootschap zijn er geen bijzondere rechten toegekend aan de
aandeelhouders en zijn er geen andere effecten dan aandelen.
5. Aan de bestuurders van de overnemende en de bestuurders van de overgenomen vennootschap
worden geen bijzondere voordelen toegekend.
6. Alle kosten, rechten en erelonen in verband met de fusie zijn ten laste van de overnemende
3. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen
vennootschap op de overnemende vennootschap
De vergadering verzoekt, mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen
vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen.
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen
en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht haar handelsnaam te gebruiken, haar
merken/logo's, haar clienteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle
immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
In de mate van het mogelijke neemt de overnemende vennootschap al de eventuele registratie-,
vergunnings- en erkenningsnummers van de overgenomen vennootschap over.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en documenten die zij
wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap
in de zetel bewaard.
Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle
lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met
haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan
onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit
voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk
voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk
te maken en desgevallend de door de hypotheekwet voorgeschreven formaliteiten op het
hypotheekkantoor in verband met onroerende goederen.
Het (eventueel) personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal volledig
overgenomen worden, met behoud van rechten en ancienniteit, door de overnemende vennootschap.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen blijven onverkort behouden.
De vennootschap treedt desgevallend in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap
verbonden aan haar handelszaak.
3.1. AAN BIJZONDERE PUBLICITEIT ONDERWORPEN INBRENG -OVERNAME VAN HET
ONROEREND GOED
Deze overdracht omvat eveneens de onroerende goederen, waarvan de beschrijving, de oorsprong
van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden
beschreven en die bestanddelen van het vermogen bevatten, die onderworpen zijn aan een bijzondere
publiciteit.
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN
GEMEENTE MIDDELKERKE - vierde kadastrale afdeling - deelgemeente WILSKERKE
1. De blote eigendom van:
Een garage, op en met grond, gelegen aan de Heirweg 7, gekadastreerd volgens titel, sectie A,
nummer 210/Y, en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A, nummer 0210Y P0000,
met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vier are drieëntachtig centiare (04a 83ca).
Hierna ook genoemd "het goed sub 1".
2. Een perceel weiland, op en met grond, gelegen aan de Kerkhoek, gekadastreerd volgens titel,
sectie A, nummer 206A, en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A, nummer
0206A P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van dertien are vierendertig centiare (13a
34ca).
Hierna ook genoemd "het goed sub 2".
3. Een perceel bouwland, op en met grond, gelegen aan de Kerkhoek, gekadastreerd volgens titel,
sectie A, nummer 212, en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A, nummer 0212
P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van veertig are negentig centiare (40a 90ca).
Hierna ook genoemd "het goed sub 3".
4. de blote eigendom van:
Een perceel met gebouwen, op en met grond, gelegen aan de Heirweg 7, gekadastreerd volgens
titel, sectie A, nummer 210/K/2 en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A, nummer
0210K2 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zeventig are vijftien centiare.
Hierna ook genoemd "het goed sub 4".
Het goed sub 1 tot en met sub 4 worden hierna ook samen "het goed" genoemd.
OORSPRONG VAN EIGENDOM
( ... )
VOORWAARDEN
( ... )
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
A. BODEMDECREET
1. De partijen worden er uitdrukkelijk op attent gemaakt dat het Decreet van het Vlaams Parlement
van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van toepassing is. De
notaris heeft gewezen op de draagwijdte van de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de
informatieplicht van partijen.
Hierop heeft de over te nemen vennootschap verklaard dat er op de grond, voorwerp van onderhavige
akte, bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die
opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken
met uitzondering van het goed sub 2. De comparant verklaart dat er zich het laatste bodemonderzoek
geen risico-inrichtingen meer hebben bevonden op het goed sub 2.
2. De vergadering legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op de betrokken goederen en die
werden afgeleverd door de OVAM op 26 november 2024.
A. Voor wat betreft het goed sub 1, sub 3 en sub 4
De inhoud van die bodemattesten luidt telkens als volgt:
2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
Extra informatie:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de
bijhorende no regret-maatregelen in deze gemeente vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-
vervuiling.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor
grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250 m3 een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN:
1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op
http://www.ovam.be/disclaimer.
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet
vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
te Mechelen, 26.11.2024."
B. Voor wat betreft het goed sub 2
De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:
2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
Extra informatie:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de
bijhorende no regret-maatregelen in deze gemeente vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-
vervuiling.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was.
Bijgevolg is deze grond een risicogrond.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.
2.2.1. Extra informatie
Volgens het bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De
OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het siteonderzoek van 15.05.2017 en op de hierin
opgenome, bodemkenmerken en functie van de grond.
Bij besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01.06.2016, werd dit perceel
opgenomen in de site "Woonzone voormalige stortplaatsen in Middelkerke". Meer info op
www.ovam.be/ woonzones.
2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2.3.1. Extra informatie
DATUM: 01.06.2016
TYPE: Sitebesluit
TITEL: Besluit van de OVAM tot het vaststellen van gronden gelegen in Middelkerke als site
"Woonzone voormalige stortplaatsen in Middelkerke".
AUTEUR: OVAM
DATUM: 15.05.2017
TYPE: Siteonderzoek
TITEL: Site-onderzoek voormalige stortplaatsen in Middelkerke
AUTEUR: Terra Engineering & Consultancy NV"
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN:
1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op
http://www.ovam.be/disclaimer.
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet
vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
te Mechelen, 26.11.2024."
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van deze bodemattesten vóór
de ondertekening van onderhavige akte.
3. De vergadering verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan
geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de
overheid in dit verband kan opleggen.
B. RISICOZONE VOOR OVERSTROMINGEN - INTEGRAAL WATERBELEID
( ... )
C. WONINGKWALITEITSBEWAKING - CONSULTATIE REGISTER VAN HERSTELVORDERINGEN
( ... )
D. ONROEREND ERFGOED
( ... )
E. ASBESTINVENTARIS
Een asbestinventaris is niet van toepassing voor onderhavige transactie gezien enerzijds de goederen
sub 2 en sub 3 onbebouwd zijn en anderzijds de overnemende vennootschap reeds
eigendomsrechten heeft bekomen in het goed sub 1 en sub 4, waardoor er geen nieuwe eigenaar
toetreedt.
HYPOTHECAIRE TOESTAND
( ... )
4. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de vennootschap
De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap als hiervoor omschreven
worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen zonder dat de
aandeelhouder van de over te nemen vennootschap aandelen verkrijgt gelet op het feit dat zij over alle
aandelen in de overgenomen vennootschap beschikt.
5. Vaststelling verwezenlijking van de opschortende voorwaarde, van de verdwijning van de
overgenomen vennootschap en van de realisatie van de kapitaalsverhoging
De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat, vermits het fusievoorstel werd goedgekeurd
door:
- de algemene vergadering van de hierboven nader aangeduide overgenomen besloten vennootschap
"HOMESTAR", gehouden op heden, voorafgaandelijk aan de onderhavige vergadering,
- de algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap "MARVA PARKEN", bij
onderhavig proces-verbaal,
de opschortende voorwaarde waaronder de beslissingen van de algemene vergadering van de
overgenomen vennootschap heden voorafgaandelijk aan deze werden genomen, is verwezenlijkt en
de overgenomen vennootschap bijgevolg vanaf heden ophoudt te bestaan.
6. Jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap en kwijting en goedkeuring van de
vergoeding van haar bestuurders
6.1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024 van de Overgenomen
Vennootschap
De vergadering beslist de jaarrekening goed te keuren.
6.2. Vaststelling van het resultaat van het boekjaar en goedkeuring van de bestemming van het
resultaat van de Overgenomen Vennootschap
De vergadering neemt kennis van het resultaat en van het voorstel van bestemming van het resultaat,
zoals voorgesteld door de bestuurder(s) in de genoemde jaarrekening.
De vergadering beslist de voorgestelde bestemming van het resultaat goed te keuren.
7.3. Kwijting van de bestuurder(s) van de Overgenomen Vennootschap
De vergadering beslist om over te gaan tot kwijting van het mandaat van bestuurder van de over te
nemen vennootschap voor de opdracht die zij vervuld heeft vanaf 1 januari 2024 tot 31 december
2024.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste
jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie zal meteen kwijting inhouden voor de bestuurders
van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht die zij vervuld hebben vanaf 1 januari 2025 tot
de verwezenlijking van de fusie.
7. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
8. Wijziging van het voorwerp
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bestuurdersverslag aangaande een
wijziging van het voorwerp en beslist vervolgens overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het voorwerp te wijzigen, door het te vervangen door volgende
tekst:
"ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De aankoop, verhuring en verkoop van om het even welke voorwerpen, gereedschappen,
werktuigen en koopwaren, nodig of nuttig voor de uitoefening van het campingbedrijf.
b) De exploitatie van campings en weekendverblijfparken.
c) Het uitbaten van restaurant, bar, tea-room, brasserie, café, feestzaal, dancing, hotel, drugstore,
frituur, vermakelijkheidsspelen, lunapark, leisure center en alle daarmee verband houdende
activiteiten in de kunst-, sport-, antiek- en dienstensector en vrijetijdsbesteding.
d) De handel onder al zijn vormen in de horecasector.
e) De vennootschap stelt zich verder in het bijzonder tot voorwerp: de aan- en verkoop, het huren en
verhuren, het verkavelen van onroerende goederen, het bemiddelen bij onroerende transacties, zoals
koop, verkoop, huur, verhuur en ruiling; het uitbaten, de studie en planning van en het beheer van
residentiële- en/of weekend verblijfplaatsen; de aan- en verkoop, het huren en verhuren van vaste en
verplaatsbare caravans, weekendhuisjes, chalets, campingmateriaal en uitrusting.
f) Uitbaten van kampeerplaatsen, kampeerinstallaties, de uitbating van kampings en het verlenen van
vis- en jachtrechten, huren en verhuren van boten en pleziervaartuigen en handel in alle uitrustingen
voor het beoefenen van watersporten.
g) De uitbating van een campeerterrein met daarbij horende aanhorigheden, zoals verbruikssalons,
kapperssalon,	en	strijkerij,	diensten van restauranthouder, drankgelegenheden, wasserij
sportinstallaties, kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren.
h) De exploitatie en verhuring van plezierparken, speeltuigen, speelpleinen, sport- en
ontspanningsinstallaties, manèges en alle uitrusting voor paardensport.
i) De aankoop, verkoop van caravans, campers, toebehoren caravans, tiny houses, ..
j) Organisatie van events, culturele en sportieve activiteiten, wedstrijden, ..
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar
bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan
bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag al dan niet zakelijke borgen stellen voor derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het doel
te bewerken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die
haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die eenzelfde of aanverwant doel
nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp."
9. Reële vermindering van het kapitaal door terugbetaling aan aandeelhouders
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van zevenduizend zeshonderd
tweeëntachtig euro achtentachtig cent (€ 7.682,88) om het kapitaal te brengen van één miljoen
achthonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro achtentachtig cent (€
1.857.682,88) naar één miljoen achthonderd vijftig duizend euro (€ 1.850.000,00). De vennootschap
heeft in toepassing van artikel 7:212 WVV voldaan aan de netto-actief test (Verslag bestuursorgaan
d.d. 28 maart 2025).
Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 7:208 en 7:209 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de kapitaalstructuur van de vennootschap af te
stemmen op de economische noden van de vennootschap, zonder daarbij de activiteiten of de
doelstellingen van de vennootschap in enige mate te belemmeren en rekening houdend met de
financiële mogelijkheden die de vennootschap heeft, in geld te laten terugvloeien naar de
aandeelhouders, in het belang van de lange termijn waarde creatie voor de aandeelhouders van de
vennootschap.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen van de
vennootschap, maar zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de
vennootschap zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het nieuwe kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen. De vergadering beslist vervolgens, conform artikel 18 WIB92, om
de pro rata regel toe te passen wat de fiscale behandeling van de kapitaalvermindering betreft.
Om de fiscale en vennootschapsrechterlijke behandeling in overeenstemming te brengen wordt beslist
over te gaan tot uitkering van tweeëntachtig honderd honderddrieënveertig euro zesenzeventig (€
82.143,76) aangerekend op de belaste reserves. zevenduizend zeshonderd tweeëntachtig euro
achtentachtig cent (€ 7.682,88) wordt aangerekend op fiscaal gestort kapitaal.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om op basis van de goedgekeurde jaarrekening over te
gaan tot de uiteindelijke vaststelling, aangifte en betaling van de desgevallend verschuldigde roerende
informatieplicht en	voorheffing	ontslaat ondergetekende notaris van alle	verdere	en
verantwoordelijkheid dienaangaande.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om de procedure en de formaliteiten en de betaaldatum voor
de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet - en
regelgeving. De procedure en formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de
kapitaalvermindering zullen worden meegedeeld door de vennootschap overeenkomstig de
toepasselijke wet - en regelgeving.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het
recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Artikel vijf
1.850.000,00),	Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd	(€	vijftig	duizend euro
vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd achtennegentig (2.498) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, ieder één/ tweeduizend vierhonderd achtennegentig (1/2498ste) van het
kapitaal vertegenwoordigend."
10. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, gelet op de fusie en artikel 12:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
overeenkomstig de voormelde beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "MARVA PARKEN".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De aankoop, verhuring en verkoop van om het even welke voorwerpen, gereedschappen,
werktuigen en koopwaren, nodig of nuttig voor de uitoefening van het campingbedrijf.
b) De exploitatie van campings en weekendverblijfparken.
c) Het uitbaten van restaurant, bar, tea-room, brasserie, café, feestzaal, dancing, hotel, drugstore,
frituur, vermakelijkheidsspelen, lunapark, leisure center en alle daarmee verband houdende
activiteiten in de kunst-, sport-, antiek- en dienstensector en vrijetijdsbesteding.
d) De handel onder al zijn vormen in de horecasector.
e) De vennootschap stelt zich verder in het bijzonder tot voorwerp: de aan- en verkoop, het huren en
verhuren, het verkavelen van onroerende goederen, het bemiddelen bij onroerende transacties, zoals
koop, verkoop, huur, verhuur en ruiling; het uitbaten, de studie en planning van en het beheer van
residentiële- en/of weekend verblijfplaatsen; de aan- en verkoop, het huren en verhuren van vaste en
verplaatsbare caravans, weekendhuisjes, chalets, campingmateriaal en uitrusting.
f) Uitbaten van kampeerplaatsen, kampeerinstallaties, de uitbating van kampings en het verlenen van
vis- en jachtrechten, huren en verhuren van boten en pleziervaartuigen en handel in alle uitrustingen
voor het beoefenen van watersporten.
g) De uitbating van een campeerterrein met daarbij horende aanhorigheden, zoals verbruikssalons,
n strijkerij, kapperssalon,	diensten van restauranthouder, drankgelegenheden, wasserij en
sportinstallaties, kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren.
h) De exploitatie en verhuring van plezierparken, speeltuigen, speelpleinen, sport- en
ontspanningsinstallaties, manèges en alle uitrusting voor paardensport.
i) De aankoop, verkoop van caravans, campers, toebehoren caravans, tiny houses, ..
j) Organisatie van events, culturele en sportieve activiteiten, wedstrijden, ..
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar
bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan
bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag al dan niet zakelijke borgen stellen voor derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het doel
te bewerken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die
haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die eenzelfde of aanverwant doel
nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
Artikel 4: duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd vijftig duizend euro (€ 1.850.000,00),
vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd achtennegentig aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, ieder één/tweeduizend vierhonderd achtennegentigste (1/2.498ste) van het
maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.
Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over
een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per
e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, in verhouding tot hun aandelenbezit, en zulks
tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van
1	deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen
op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zij kunnen worden voorzien
van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten
op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het register van effecten op naam kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11: ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: overdracht aandelen
TITEL III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurder door één enkele bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als enige bestuurder of als dagelijks bestuurder,
benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van
de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder beëindigen met naleving van de
aanwezigheids-en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging in geval daartoe wettige redenen
bestaan.
Artikel 18: Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, die worden door hem
ondertekend.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.
Artikel 19: Bevoegdheden van het bestuur
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 21: Externe vertegenwoordiging
Aangezien de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 22: vergoeding van de enige bestuurder
De algemene vergadering bepaalt of en in welke mate het mandaat van bestuurder bezoldigd is.
Artikel 23: Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist,
wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin
weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur (10u00).
Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de eventuele houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op	-
de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega's.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
Artikel 29: Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, en, in geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit voorzien.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
vanstatutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van
het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de
zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Artikel 30bis: elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering en de aanwezige aandeelhouders om de
eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan
te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.	Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 31. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 32: verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een één gedelegeerde
bestuurder.
TITEL VII. BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34: boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december
(31/12) van hetzelfde kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Ingeval er meer dan één vereffenaar is, dan vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig
beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige
vereffenaar of door twee vereffenaars, gezamenlijk handelend.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in een akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen	gedelegeerd bestuurders, gewezen	vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij
de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is
verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de
vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 43: Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
11. Ontslag en benoeming bestuur en benoeming dagelijks bestuurder
1) De vergadering ontslaat de volgende bestuurders:
- de heer BRAUWERS, Stefaan, wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 61; en
- mevrouw DESMET, Heidi wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 61.
De vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de duurtijd van hun
mandaat.
2) De vergadering gaat over tot de benoeming van de heer BRAUWERS Stefaan als bestuurder voor
een duurtijd van zes (6) jaar.
De aangestelde bestuurder heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en zal voor de uitoefening van
dit mandaat woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap.
3) De vergadering beslist mevrouw DESMET Heidi, voornoemd, te benoemen tot dagelijks bestuurder.
De dagelijks bestuurder mag individueel optreden voor alle handelingen van dagelijks bestuur.
12. Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8431 Middelkerke,
Steenovenstraat 4.
De vergadering beslist dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.
13. Volmacht
De Neef & Partners, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat 1 bus 5, of elke
door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met
macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening
van de vennootschap, als bijzonder gevolmachtigde voor onbepaalde tijd alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde de inschrijving, wijziging of
schrapping van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van het
rechtspersonenregister en de toekenning van een ondernemingsnummer bij de bevoegde diensten te
bekomen, een BTW nummer aan te vragen, alsook te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aanvraag van een RSZ
nummer en alle andere formaliteiten naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap te
verwezenlijken. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor beredeneerd uittreksel,
Frederik Vandenbriele, notaris te Oostende.
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- Expeditie
- volmacht (1) en verzaking (1)
- Verslag bestuursorgaan en uitbreiding voorwerp