Ondernemingsnr : 0899972136
Naam
(voluit) : COTTAGE OF LOST PLAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achiel Cleynhenslaan 30
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“COTTAGE OF LOST PLAY”
Besloten vennootschap
te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 30
RPR ANTWERPEN afdeling Leuven
Ondernemingsnummer 0899.972.136
 
WIJZIGING VOORWERP - AANPASSING STATUTEN
AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VER-ENIGINGEN
MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG ZAAK-VOERDERS - BENOEMING
BESTUURDER
 
Uit een akte verleden op 6 augustus 2021 voor notaris Isabelle Verhaert, met standplaats te Lille -
Gierle, neer te leggen ter registratie, blijkt dat:
Gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aan-deelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COTTAGE OF LOST PLAY”, met zetel te 3140
Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Vlaams Bra-bant,
afdeling Leuven, met ondernemingsnummer 0899.972.136, met volgende agenda:
 
Eerste besluit
A/ De aanwezige vennoten ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 5 augustus 2021, overeenkomstig artikel 5:
101 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp. 
Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in
het vennootschapsdossier.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen om het voortaan als volgt te bepalen in het huidige artikel vier van de
statuten (dit artikel zal artikel 3 worden in de in hierna volgende beslissingen nieuwe gecoördineerde
statuten):
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland:
-Aankopen en importeren van buitenlandse boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en
verzamelobjecten van particulieren en bedrijven.
-Verkopen van binnenlandse en buitenlandse boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en
verzamelobjecten via een online boekenwinkel.
-Verkopen van boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en verzamelobjecten voor derden
via een online boekenwinkel.
Luik B
-Aankopen van boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en verzamelobjecten op
binnenlandse en buitenlandse veilinghuizen.
-Reproduceren en verkopen van stofwikkels
-Verkopen van binnenlandse en buitenlandse boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en
verzamelobjecten op maatschappelijke zetel na afspraak.
-Verkopen van binnenlandse en buitenlandse boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en
verzamelobjecten via beurzen, websites van derden en literaire bijeenkomsten.
-Restaureren of inbinden van zeldzame boeken.
-Het drijven van handel in producten in het algemeen, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen en vestigingswetten
-Dienst- en adviesverlening in het algemeen, rekening houdend met de wettelijke beperkingen en
vestigingswetten
- de samenstelling en het beheer van een eigen onroerend vermogen; onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, renoveren,
ontwerpen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- de exploitatie van een publiciteitsonderneming, reclame- en adviesbureau, bureau voor grafisch
ontwerp. Dit zowel voor offline als online communicatie. het ontwerpen, opmaken, drukken en
verkopen van boeken, tijdschriften en ander publicitair materiaal. Het ontwerpen en programmeren
van websites en andere online communicatie;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein van
de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- aankopen, importeren, renoveren, herstellen, verkopen en exporteren van boeken, drukwerk,
illustraties, kunstwerken, meubilair en alle soorten verzamelobjecten via online (webshops,
veilingsites) en offline kanalen (op maatschappelijke zetel, winkels, beurzen, bijeenkomsten, ...).
Zowel voor zichzelf als voor derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon en de handel;
- het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen. Bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, marketing, verkoop,
productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.
- De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als
makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar doel vermeld worden.
De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen inlaten met het
uitlenen van diensten en personeel aan alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en
dit op alle gebied en in de zin van het woord "service", alsmede met het leveren van prestaties, al
dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit publieke en
private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan
De vennootschap mag tevens, in België en in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij van
technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest
ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking
daarvan op enige wijze te bevorderen, voorgaande opsomming geenszins een exhaustief karakter
hebbende. In voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor
gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze vennootschap alsook voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
verenigingen en personen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten, leningen of
andere financieringsvormen toestaan, en hypothecaire of andere waarborgen of zekerheden
verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Luik B
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 1.860,00), hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met opname van alle voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «COTTAGE OF LOST PLAY».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland:
-Aankopen en importeren van buitenlandse boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en
verzamelobjecten van particulieren en bedrijven.
-Verkopen van binnenlandse en buitenlandse boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en
verzamelobjecten via een online boekenwinkel.
-Verkopen van boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en verzamelobjecten voor derden
via een online boekenwinkel.
-Aankopen van boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en verzamelobjecten op
binnenlandse en buitenlandse veilinghuizen.
-Reproduceren en verkopen van stofwikkels
-Verkopen van binnenlandse en buitenlandse boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en
verzamelobjecten op maatschappelijke zetel na afspraak.
-Verkopen van binnenlandse en buitenlandse boeken, drukwerk, illustraties, magazines, brieven en
verzamelobjecten via beurzen, websites van derden en literaire bijeenkomsten.
-Restaureren of inbinden van zeldzame boeken.
-Het drijven van handel in producten in het algemeen, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen en vestigingswetten
-Dienst- en adviesverlening in het algemeen, rekening houdend met de wettelijke beperkingen en
vestigingswetten
- de samenstelling en het beheer van een eigen onroerend vermogen; onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, renoveren,
Luik B
ontwerpen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- de exploitatie van een publiciteitsonderneming, reclame- en adviesbureau, bureau voor grafisch
ontwerp. Dit zowel voor offline als online communicatie. het ontwerpen, opmaken, drukken en
verkopen van boeken, tijdschriften en ander publicitair materiaal. Het ontwerpen en programmeren
van websites en andere online communicatie;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein van
de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- aankopen, importeren, renoveren, herstellen, verkopen en exporteren van boeken, drukwerk,
illustraties, kunstwerken, meubilair en alle soorten verzamelobjecten via online (webshops,
veilingsites) en offline kanalen (op maatschappelijke zetel, winkels, beurzen, bijeenkomsten, ...).
Zowel voor zichzelf als voor derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon en de handel;
- het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen. Bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, marketing, verkoop,
productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.
- De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als
makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar doel vermeld worden.
De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen inlaten met het
uitlenen van diensten en personeel aan alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en
dit op alle gebied en in de zin van het woord "service", alsmede met het leveren van prestaties, al
dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit publieke en
private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan
De vennootschap mag tevens, in België en in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij van
technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest
ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking
daarvan op enige wijze te bevorderen, voorgaande opsomming geenszins een exhaustief karakter
hebbende. In voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor
gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze vennootschap alsook voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
verenigingen en personen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten, leningen of
andere financieringsvormen toestaan, en hypothecaire of andere waarborgen of zekerheden
verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Luik B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Valt de hiervoren bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
Luik B
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Dividenden en interimdividenden
Luik B
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door het
bestuursorgaan aangeduid.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen voormelde nieuwe statuten aan te nemen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer COLLIER Pieter, geboren te
Wilrijk op vijftien december negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 3140 Keerbergen, Achiel
Cleynhenslaan 30, en mevrouw VANKERKHOVE Lisa, geboren te Seoul (Zuid-Korea (Republiek))
op negentien november negentienhonderdeenenzeventig,
wonende te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 30, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de heer COLLIER Pieter,
voornoemd, die dit uitdrukkelijk aanvaard heeft.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Mevrouw Vankerkhove Lisa wordt thans niet herbenoemd tot bestuurder.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening
van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Achiel Cleynhenslaan 30.
Volmachten
Bijzondere volmacht met recht van substitutie wordt verleend aan de commanditaire vennootschap
“SMEETS – VAN LOOCK”, met zetel te 2520 Ranst, Broechemlei 63, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0454.644.443, en al haar
aangestelden, om:
- bij de griffies en/of ondernemingsloketten, bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij de BTW-
administratie en bij alle fiscale besturen  alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de
inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, de aangifte tot wijziging van registratie en de
aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS ISABELLE VERHAERT
 
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: expeditie – verslag van de zaakvoerders – coördinatie statuten.