Ondernemingsnummer :
0467493478
Benaming :
(voluit) :
BOUWONDERNEMING CLAEYS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Doornkouterstraat 1A
8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op 26
september ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “BOUWONDERNEMING
CLAEYS”, met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke, Doornkouterstraat 1A, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0467.493.478. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
ondergetekende notaris op zeventien november negentienhonderd negenennegentig,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie december daarna, onder nummer
991203-121.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikels 316 en 317 van het Wetboek van
Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van driehonderd vijftien duizend euro (€
315.000,00) om het terug te brengen van driehonderd drieëndertig duizend zeshonderd euro (€
333.600,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling in speciën op
ieder aandeel van een bedrag van vierhonderd twintig euro (€ 420,00), zonder aflevering van fracties
en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en wordt volledig aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het
bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing
van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van
de buitengewone algemene vergadering de dato 16 september 2014 , waarvan akte werd opgesteld
door ondergetekende notaris, Meester Karel VANDEPUTTE, met standplaats te Roeselare,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 oktober 2014, onder
nummer 14179609. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling
slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede beslissing - statutenwijzigingen
De vergadering beslist om van de eerste zin van artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in
overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.
Als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)”
Derde beslissing - machten
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder(s) alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen en inzonderheid de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten. De
vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Luik B
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten