Ondernemingsnr : 0827415344
Naam
(voluit) : HENRI BAEKE - GEASSOCIEERD NOTARIS
(verkort) : Hebanot
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert Scheuremanspark 24
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal dd. 28 maart 2023 opgesteld door en verleden voor Dirk
HENDRICKX, notaris met standplaats te Brugge (4e kanton) vervangende zijn ambtsgenoot Henri
Baeke, notaris met standplaats te Oostende, wettelijk belet, dat de buitengewone vergadering van de
besloten vennootschap “HENRI BAEKE - NOTARIS”, met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Albert
Scheuremanspark 24, ondernemingsnummer BTW BE 0827.415.344 het volgende heeft vastgesteld
en/of eenparig heeft beslist:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering bevestigt voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het omstandig verslag
voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart hierbij,
voor zoveel als nodig, dat de formaliteiten als vervuld beschouwd worden.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennoot-schap te wijzigen door vervanging van de
bestaande tekst door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als
vennoot in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met uitsluiting van
enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren op voorwaarde dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap niet in het gedrang komt.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.”.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, tweede en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT: BESCHIKBAAR MAKEN VAN ONBESCHIKBARE VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
Luik B
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Het vroegere kapitaal wordt geboekt op een rekening
beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserve wordt geboekt op een rekening beschikbare
reserves. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder(s)), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en besluit onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming
als statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur in de hierna opgenomen tekst der statuten:
- De heer BAEKE, Henri Marie Clementine Tony, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Albert
Scheuremanspark 24.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De verschijner legt het attest voor, ondertekend door de voorzitter van de Kamer op 19 januari 2023,
waarin wordt bevestigd dat de Kamer, overeenkomstig artikel 27 § 2 van het Reglement voor de
vennootschappen van notarissen, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale
Kamer van notarissen op 26 april 2011, haar goedkeuring heeft verleend over de naam, het
voorwerp, het aandeelhouderschap en het bestuur van de vennootschap.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "Henri Baeke - Notaris", afgekort
“Hebanot”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar
een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om
een statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als
vennoot in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met uitsluiting van
enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren op voorwaarde dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap niet in het gedrang komt.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Inbrengen
Aandelen
De vennootschap heeft honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Luik B
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap onder voorbehoud van de bevoegdheden, die de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
Henri Baeke is als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.
BEVOEGDHEDEN
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder :
a) Door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b) Door haar volmachtdrager(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Algemene vergadering
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
BEVOEGDHEDEN
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt als algemene vergadering, worden
vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
BERAADSLAGINGEN
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
over de benoeming en het ontslag van bestuurders, en in voorkomend geval van de commissaris, de
vaststelling van het bezoldiging (in geld en/of in natura) van de bestuurder en de commissaris, het
instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissaris, het verlenen van
kwijting, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige
redenen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere
rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie, splitsing, enz. met één of meer
vennootschappen.
Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun
aandelen niet hebben volgestort.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
Luik B
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Nettoactief
Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
ZESDE BESLUIT: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gelegen te 8210 Zedelgem (Loppem), Albert
Scheuremanspark 24 en dat een vermelding van het gewest in de statuten voldoende is.
VOLMACHT
De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan het kantoor “WARFID”, met zetel te 8790
Waregem, Noorderlaan 76, om in haar naam op te treden bij het beheer der belastingen, bij het
bestuur de registratie en domeinen, alsook bij het bestuur van de BTW, om inschrijvingen,
wijzigingen, doorhaling in de Kruispuntbank der ondernemingen te vervullen, alsook alle
vergunningen die hiervoor nodig zijn aan te vragen, alsmede alle verplichtingen inzake Sociaal
statuut der zelfstandigen in toepassing van het KB 38 dd. 27/07/1967 en de wet van 26/06/1992 en
30/12/1992 in verband met de jaarlijks bijdragen voor vennootschappen van het sociaal
verzekeringsfonds.
Zij geeft bovendien toelating om inzage te nemen, van alle aangiften in te vullen en te ondertekenen,
bezwaarschriften in te dienen, onderhandelingen te voeren en overeenkomsten te treffen, en in het
algemeen alles te doen wat hij nodig acht voor het behartigen van de fiscale belangen.
De vergadering machtigt voormeld kantoor “WARFID”, voornoemd, evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De vergadering machtigt voormeld kantoor “WARFID”, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
Deze volmachten blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
Voor beredeneerd uittreksel,
Dirk HENDRICKX,
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten