Ondernemingsnr : 0843394610
Naam
(voluit) : Boomkwekerij De Cock
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mereldreef 106
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 27 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Boomkwekerij De
Cock het volgende vastgesteld en besloten:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder bestuurders van de besloten
vennootschap zijn; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat bevestigd van de bestuurder, de heer De Cock
Koen, wonende te 3140 Keerbergen, Nieuwstraat 112 A.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt
geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Boomkwekerij De Cock.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden: Het vermenigvuldigen en
kweken van alle soorten planten en bomen zoals bosplanten, sierheesters, naaldhout, fruitbomen en
andere soorten bomen, vaste planten en andere tuinplanten alsmede de aankoop en verkoop, invoer
en uitvoer, groothandel en kleinhandel hierin begrepen de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van
meststoffen, zaden en stoffen zonder uitzondering, van belang bij kweek, verkweking of aanplanten
van bomen en planten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders, dan
besturen zij de vennootschap afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de
bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-
statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk. b. door de
houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van de maand juni om 19 uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3140 Keerbergen, Mereldreef 106. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.