Ondernemingsnr : 0718701110
Naam
(voluit) : DOCKX LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 13
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS te Antwerpen-Wilrijk op 6 mei 2025,
neergelegd vòòr registratie, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “DOCKX LOGISTICS”,  ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0718.701.110 – BTW 718.701.110.,
met zetel te Dilbeek, Ninoofsesteenweg 13,   met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari van
ieder jaar en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar en dit vanaf het lopend boekjaar dat
verlengd wordt en afgesloten op 31 december 2025.
Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen waardoor deze vergadering
voortaan gehouden zal worden op de derde vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. De
eerstvolgende jaarvergadering zal dus gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni
2026 om 14.00 uur.
Derde besluit
De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in “NOXADO”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering, artikel 1 tweede lid,
artikel 24 eerste lid en artikel 35 van haar statuten te herschrijven als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “NOXADO”.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om veertien (14) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
“Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap SEPS SERVICES
& CONSULTING, met zetel te 2610 Wilrijk, Doornstraat 239, met ondernemingsnummer
0474.780.158 en/of haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, wordt gemachtigd om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige
akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten,
alsmede tot het openen van een elektronisch effectenregister en de uit onderhavige akte
voortvloeiende gegevens daarin in te vullen en te ondertekenen, alsmede om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Achtste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van naar 2610 Antwerpen-
Wilrijk, Boomsesteenweg 400.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte en gecoördineerde
statuten,
Notaris Emmanuelle RIEMS