Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : P&P HOLD
(verkort) : P&PH
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hamiltonpark 24-26
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Bij akte verleden voor Annelies VANQUATHEM, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar ambt
uitoefent in de vennootschap BVBA "MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen",
met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, vervangende haar ambtsgenoot
Meester Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in
de BVBA "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis),
Moerkerkse Steenweg 120, wettelijk belet ratione personae op 30 oktober 2019, is opgericht door:
1)De naamloze vennootschap “DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT”, met maatschappelijke zetel te
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Prekelindenlaan 64 bus 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0418.492.543 en BTW nummer BE0418.492.543.
De vennootschap wordt alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 21 van de statuten door
twee van haar bestuurders, namelijk:
a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL BUILDING PROMOTIONS"
afgekort “ALLPROM” met maatschappelijke zetel gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem,
Heidebergen 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0460.230.059,
BTW-nummer BE 460.230.059.
Die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DE ROO
Peter Armand Anna, geboren te Sleidinge op drie juni negentienhonderd negenenzestig, wonende te
9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29.
b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VATKA”, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutsesteenweg 404, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder nummer 0896.289.601.
Die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw VAN
TUYCKOM Kati Stephanie Barbara, geboren te Brugge op één juni negentienhonderd
éénenzeventig, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg 404.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs Recht
“SOUTHRING2 s.à.r.l” , met maatschappelijke zetel gevestigd te 8551 Noerdange (Luxemburg),
Kierchewee 14/04; ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer B170498,
ondernemingsnummer bis 0578.880.360.
Alhier vertegenwoordigd door Mevrouw VAN DEN ABEELE Bettina Annette, geboren te Keulen
(Duitsland) op 14 november 1956, wonende te 8289 Kehlen (Luxemburg), AM Duerf 43. ingevolge
onderhandse volmacht de dato tweeëntwintig 3) De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Frans Recht “SPICA IMMOBILIER”, met maatschappelijke zetel gevestigd te
37000 Tours, 12 rue du Champ de Mars, ingeschreven in het ondernemingsregister te Tours onder
nummer 512 421 496, ondernemingsnummer bis 0736.650.266.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door één van haar zaakvoerders,
met name de Heer GLUMINEAU Philippe Jacques, geboren te Poitier op drieëntwintig juni
negentienhonderd zeventig, wonende te 37000 Tours, 12 rue du Champ de Mars.
De NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, genaamd "P&P HOLD", gevestigd te 8000 Brugge,
Hamiltonpark 24-26, waarvan het geheel geplaatst kapitaal éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) bedraagt en verdeeld is in zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen zonder
0737379350
Luik B
nominale waarde.
De comparanten verklaren dat op de zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen onmiddellijk in geld
werd ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 10,00) per stuk, als volgt:
- door de naamloze vennootschap “DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT”, voornoemd, tweeduizend
vierhonderd zestig (2.460) aandelen, hetzij voor vierentwintigduizend zeshonderd euro (€ 24.600,00);
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs Recht
“SOUTHRING2 s.à.r.l”, voornoemd, duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen, hetzij voor
twaalfduizend driehonderd euro (€ 12.300,00);
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans Recht “SPICA
IMMOBILIER”, voornoemd, tweeduizend vierhonderd zestig (2.460) aandelen, hetzij voor
vierentwintigduizend zeshonderd euro (€ 24.600,00)
Hetzij in totaal: zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam «P&P HOLD», afgekort “P&PH”.
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland
(doch geografisch beperkt tot de Europese Unie, tenzij beslissing van de algemene vergadering).
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, om rechtstreeks of onrechtstreeks te
participeren in, of op enigerlei wijze te voorzien in de financiering en ondersteuning in de ruime zin
van het woord van om het even welke vastgoedprojecten en/of te participeren in investeringen in
exploitatie van leisure (vrijetijdsbesteding) en aanverwante activiteiten onder welke vorm dan ook,
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen, alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW met betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de huur- en verhuur, de ruil, verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het uitbouwen en beheren van
een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard dan ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het
beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties;
c) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken, ondersteunen of bevorderen. Het is de vennootschap ook
toegelaten om deel te nemen, te participeren of interesse te tonen in gelijkaardige of vergelijkbare,
bijkomende of samenhangende activiteiten die nuttig, noodzakelijk of (in)direct bijdragen aan haar
voorwerp.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Luik B
De vennootschap mag zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd,
samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering of in latere beslissing van deze algemene
vergadering.
Wordt een rechtspersoon aangeduid als bestuurder dan is het orgaan van die rechtspersoon
verplicht, onder zijn bestuurders of werknemers, een natuurlijk persoon aan te duiden die optreedt
als zijn vaste vertegenwoordiger. Die heeft dezelfde aansprakelijkheid als was hij bestuurder in eigen
naam.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van zes (6) jaar.
Een bestuurdersmandaat kan echter op elk tijdstip en zonder enige vooropzeg bij beslissing van de
algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid herroepen worden.
Behalve in de gevallen waarin de algemene vergadering een einde maakt aan het
bestuurdersmandaat, zal de bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen in functie blijven,
als het aantal bestuurders daalt onder het hiervoor voorziene minimum, tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, nog niet in zijn vervanging heeft voorzien.
Coöptatie van een bestuurder is mogelijk doch dient door de eerstvolgende algemene vergadering
formeel te worden bevestigd.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de Raad van Bestuur.
Een Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt geldig
per brief of per e-mail tenminste vijf dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid dan geschiedt de oproeping tenminste twee dagen vóór de datum
voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In dit laatste geval
wordt de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van
de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de Raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de
oproeping, en bij gebrek aan een degelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een Raad van Bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een Raad van Bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Luik B
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Voor daden van beschikking met een financiële impact van meer dan vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) is unanimiteit vereist.
De Raad van Bestuur kan schriftelijk worden gehouden in de gevallen wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in de notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt deze de titel van “gedelegeerd
bestuurder”.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt deze de titel van “directeur” of
“algemeen directeur”, of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee
bestuurders samen optredend OF door het afzonderlijk optreden van een afgevaardigd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur zoals voorzien in artikel 10 hiervoor.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdagers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
hiertoe schriftelijk aangesteld door de Raad van Bestuur.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de dertigste
van de maand mei om elf uur (11.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats in België, in de oproepingsbrief medegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
Luik B
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de
naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief
of langs elektronische weg.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de
vergadering op de zetel toekomen.
Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste één werkdag vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van toezicht.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Luik B
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
SLOT en OVERGANGSBEPALINGEN.
A. De comparanten nemen de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uitgifte van de oprichtingsakte, in
overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van
een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de dertigste van de maand mei tweeduizend en
éénentwintig om elf uur (11.00u).
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Hamiltonpark 24-26.
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een periode van zes jaar:
a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL BUILDING PROMOTIONS"
afgekort “ALLPROM” met maatschappelijke zetel gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem,
Heidebergen 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0460.230.059,
BTW-nummer BE 460.230.059, die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer DE ROO Peter Armand Anna, geboren te Sleidinge op drie juni
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29.
b) de Heer GLUMINEAU Philippe Jacques, geboren te Poitier op drieëntwintig juni negentienhonderd
zeventig, wonende te 37000 Tours, 12 rue du Champ de Mars.
c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs Recht
“SOUTHRING2 s.à.r.l” , voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste
vertegenwoordiger Mevrouw VAN DEN ABEELE Bettina Annette, geboren te Keulen (Duitsland) op
14 november 1956, wonende te 8289 Kehlen (Luxemburg), AM Duerf 43,
allen hier aanwezig en vertegenwoordigd en die aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
één juni tweeduizend en negentien door de comparanten in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Annelies Vanquathem, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  expeditie van de oprichtingsakte
    •  oprichtingsstatuten