Ondernemingsnummer :
0419843417
Benaming :
(voluit) :
MOTOS BORREMANS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 562
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL,
AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van
geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op 5 november 2018, neergelegd ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap
volgende beslissingen genomen heeft :
1) Wijziging van de naam van onderhavige vennootschap in “Honda Mertens Brussel”.
2) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 1930 Zaventem,
Mechelsesteenweg 560.
3) Aanpassing van de statuten ten gevolge van de invoering van de EURO door omzetting van het
maatschappelijk kapitaal van ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND BELGISCHE FRANK
(750.000,00 BEF) in ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT
(€ 18.592,01), verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen, die elk
één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
5) Benoeming van mevrouw MERTENS Rozanne, ongehuwd, geboren te Leuven op 30 december
1992, wonende te 3000 Leuven, Brabançonnestraat 2 bus 101 als gewone zaakvoerder. Haar
mandaat zal onbezoldigd zijn.
6) Wijziging van het boekjaar van de vennootschap waarbij het boekjaar voortaan ingaat op één
januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar; bij wijze van
overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar verlengd worden tot eenendertig december
tweeduizend negentien.
7) Wijziging van de datum der jaarvergadering, derwijze dat deze met ingang van de eerstvolgende
zal gehouden worden elk jaar op de eerste maandag van de maand mei om 20 uur.
8) Volledige herwerking van de statuten, waarbij voorgaande beslissingen worden ingelast en
aanpassing aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, zodat ze als volgt luiden:
Artikel 1 - Vorm – Naam - Duur
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam
“Honda Mertens Brussel”.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 2 - Zetel
De vennootschap heeft haar zetel te 1930 Zaventem, Mechelsesteenweg 560.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied
Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden
in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft als doel:
- Kleinhandel in motorvoertuigen, fietsen, bromfietsen, motorrijwielen, tweedehands auto’s en
onderdelen.
- Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.
- Brandstoffen en smeermiddelen.
Luik B
- Land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel.
- Het herstellen van motorvoertuigen en bromfietsen, van koetswerk en van landbouwmaterieel.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, rechtstreeks of als tussenpersoon, van alle grondstoffen
materialen, toebehoren en nevenproducten, die met dit doel verband houden, dit alles in de ruimste
zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4 - Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01). Het is vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding
van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Artikel 5 - Besloten karakter van de vennootschap
Zowel tengevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als tengevolge van intekening (bij
kapitaalverhoging in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als
tenslotte tengevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe
van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van tenminste de helft van
de vennoten die tenminste drie/vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is eveneens vereist als de aandelen
overgedragen worden aan een medevennoot, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in rechte
lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.
Een verzoek tot instemming wordt aan de zaakvoerder gericht en moet volledige identiteit, beroep en
adres van de eventuele nieuwe vennoten omvatten evenals het aantal aandelen dat deze zou
verwerven; binnen de veertien dagen maakt de zaakvoerder dit verzoek over aan alle vennoten.
Vennoten die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht worden in te
stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans, kunnen de weigerende
vennoten door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden, hetzij een koper te
vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen met zo nodig analoge toepassing van
het voorkeurrecht; en dit opnieuw mits naleving van dit artikel.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van
de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door deskundigen, één door elk der partijen
benoemd. Over meningsverschillen tussen de deskundigen zal worden beslist door een bijkomende
deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd.
Tegen de beslissing van deze laatste deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle
rechtsmiddelen.
Artikel 6 - Rechten verbonden aan aandelen
Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop
een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het
vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan
kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in
volle eigendom.
De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden
uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet
door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de
belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Artikel 7 - De zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, buiten de
Luik B
statuten benoemd.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
    1.  de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 8 - Bezoldiging
De opdracht van zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 9 - Vertegenwoordiging en intern bestuur
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden
niet worden tegengeworpen.
Artikel 10 - Keuze van woonplaats
Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap.
Artikel 11 - Vertegenwoordiging van vennoten
Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde,
al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het hierna
bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.
Artikel 12 - Boekjaar - Jaarvergadering
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, “jaarvergadering”
genoemd, ieder jaar bijeenroepen de eerste maandag van de maand mei om 20 uur. Indien die dag
geen werkdag is, wordt de vergade-ring op de eerstvolgende werkdag ge-hou-den. De
jaarvergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de
oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen vóór de vergadering,
met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan
de vennoten, de zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen
(volmachtdragers) die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in
artikel 13 , dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de vergadering, het besluit met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 13 - Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van
het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en
de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 14 - Winstverdeling
Luik B
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en
afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.
Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft
bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve
aangetast is.
Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen
uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van
vennootschappen.
Artikel 15 - Ontbinding - Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen
en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank moet worden goedgekeurd,
wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten.
Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer
tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen
lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën
te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel uitgereikt met het oog op haar neerlegging ter griffie
 
DE NOTARIS,
Isabelle Mostaert
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering
-historiek en gecoördineerde tekst van de statuten