Ondernemingsnr : 0834329464
Naam
(voluit) : ONE-CALL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 327
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Patrick Somers te Bonheiden op 9 september
2020, geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 14 september 2020, 18 bladen
0 verzending, Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 20144 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap ONE-CALL GROUP waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lig van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (50.000,00 euro) én de wettelijke reserve
(5.000,00 euro) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering verklaart dat het kapitaal volledig volstort werd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
3. Derde besluit
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen ten belope van
honderdduizend Euro (€ 100.000,00), om haar te brengen van vijftigduizend Euro (€ 50.000,00) op
honderd vijftigduizend Euro (€ 150.000,00).
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
De bijkomende inbreng is volgestort ten belope van honderdduizend Euro (€ 100.000,00).
Luik B
 
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 9 september 2020, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
 
4. Vierde besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van honderd duizend Euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat de beschikbare eigen vermogensrekening aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd
vijftigduizend Euro (€ 150.000,00).
 
5. Vijfde Besluit: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
6. Zesde Besluit: Naamswijziging
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de benaming van de vennootschap te
wijzigen in “HPM Music” en overeenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen.
 
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1.Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HPM Music”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Er is geen raad van toezicht of commissaris benoemd.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
tourmanagement en productiemanagement.
Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
Ontwerp en bouw van podia;
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere
accomodaties voor podiumkunst;
Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve
van de scheppende en uitvoerende kunst;
Bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, en
deze meer;
Afstemmen van piano's en andere muziekinstrumenten;
Herstelling van muziekinstrumenten;
Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke;
Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.;
Zelfstandig werkende persfotografen;
Overige fotografische activiteiten;
Persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren
aan de media;
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.;
Overige uitgeverijen;
Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn :
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.;
Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel;
Maken van geluidsopnamen;
Geluidsopnamestudio's;
Uitgeverijen van muziekopnamen;
Uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere
geluidsopnamen;
Uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
Uitgeverijen van muziekboeken en –partituren;
Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
Reproductie van opgenomen media;
Reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met
muziek- of andere geluidsopnamen;
Reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en
andere video-opnamen;
Reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs,
banden of cassettes;
Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels;
Kleinhandel in muziekinstrumenten en –partituren;
Kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes,
enz.;
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
Verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enz.;
Verhuur van standaard-programmatuur;
Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
Luik B
bedrijfsfeesten, concerten, enz.;
Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;
Holdings
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.;
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
Ontwerpen van publicitaire films;
Ontwerpen van publicitaire artikelen;
Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
Markt- en opinieonderzoekbureaus;
Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker :
formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van
referenties;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
Organisatie van congressen en beurzen;
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de
maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8. Achtste besluit – Ontslag van de zaakvoerders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie:
- de besloten vennootschap “Tour Production Management Company”, met maatschappelijke zetel te
9200 Dendermonde, Bogaertstraat 19, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Maesschalk Piet, voornoemd,
- de heer Cobbaut Maarten, voornoemd,
- de besloten vennootschap “Things To Do”, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde,
Gentsesteenweg 147 bus a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cobbaut
Mathias, voornoemd,
- de besloten vennootschap “Ascrawat”, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem,
Avelgemstraat 110 a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ascrawat Hans,
voornoemd,
- de besloten vennootschap “Oerang”, met maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Affligemstraat 91
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Vandergoten Peter, voornoemd,
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissing over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
9. Negende Besluit – Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist als bestuurders van de besloten vennootschap te benoemen, voor
onbepaalde duur:
1) de besloten vennootschap “Tour Production Management Company”, met maatschappelijke zetel
te 9200 Dendermonde, Bogaertstraat 19, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Maesschalk Piet, voornoemd,
2) de besloten vennootschap “Things To Do”, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde,
Gentsesteenweg 147 bus a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cobbaut
Mathias, voornoemd,
3) de besloten vennootschap “Ascrawat”, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem,
Avelgemstraat 110 a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ascrawat Hans,
voornoemd,
4) de besloten vennootschap “Oerang”, met maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Affligemstraat 91
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Vandergoten Peter, voornoemd,
5) de besloten vennootschap “Batman & Robin”, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde,
Veerstraat 9, ondernemingsnummer 0728.897.788, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Cobbaut Maarten, wonende te 9200 Dendermonde, Veerstraat 9.
 
Welke bestuurders verklaard hebben de vereiste bekwaamheid te bezitten en dit mandaat
uitdrukkelijk te aanvaarden.
 
10. Tiende Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg Zuid 808, bus 327.
 
Volmachten
Was aanwezig de hierna vertegenwoordigde aandeelhouders 1) Ascrawat Hans, wonende te 8550
Zwevegem, Avelgemstraat 110 A, 2) Maesschalck Piet, wonende te 9200 Dendermonde,
Bogaerdstraat 19, 3) Cobbaut Maarten, wonende te 9200 Dendermonde, Veerstraat 9, 4) Cobbaut
Mathias, wonende te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 147 A vertegenwoordigd door de heer
Vandergoten Peter, wonende te 1742 Ternat, Affligemstraat 91 ingevolge vier onderhandse
volmachten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris