N° d'entreprise : 0738882652
Nom
(en entier) : BELIBERG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève des Rhododendrons 15
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
S'est réunie devant Maître Bruno Michaux, Notaire à Etterbeek, le 20 décembre 2019, l’assemblée
générale de la société à responsabilité limitée « BELIBERG », dont le siège social est établi à 1170
Watermael-Boitsfort, Drève des Rhododendrons, 15.  Société immatriculée au registre des
personnes morales de Bruxelles (francophone), sous le numéro 0738.882.652., laquelle a pris les
décisions suivantes:
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix:
    1.  Apports en nature et émission d’actions
 
    1.  Rapports (articles 5:121 §1 et 5:133 - CSA)
A l'unanimité des voix, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des deux rapports
rédigés conformément à l’article 5:121 §1 et 5:133 du CSA, à savoir :
- Rapport de la société privée à responsabilité limitée « B.M.S. & C° », dont les bureaux sont situés à
1180 Uccle, chaussée de Waterloo, 757, représentée par Monsieur MOREAU Paul, Réviseur d’
Entreprises, désignée par les administrateurs, sur les apports en nature ci-après décrits, sur les
modes d'évalu-ation adoptés et sur la rémunération attri-buée en contrepar-tie;
- rapport des administrateurs concernant l’intérêt, pour la société, desdits apports en nature et de l’
augmentation de capital proposée.
Chaque actionnaire recon-naît avoir reçu copie de ces deux rapports et en avoir déjà pris connais-
sance.
Aucune remarque n’est formulée sur ces rapports.
 
Les conclusions du rapport de Monsieur MOREAU Paul, Réviseur d'entreprises, sont ci-après
littéralement reprises :
« VI. CONCLUSION
Conformément à l’article 5 :133 du Code des sociétés et des associations, le soussigné, Paul
MOREAU, Réviseur d’Entreprises, représentant de la sprl B.M.S. & C°, Réviseurs d’entreprises
présente son rapport à l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
BELIBERG, dont le siège social est situé drève des Rhododendrons, 15, à 1170 Bruxelles (numéro
d’entreprises 0738.882.652) dans le cadre de la mission pour laquelle nous avons été désignés dans
la lettre de mission datée du 11 décembre 2019.
L’apport de biens immeubles, des participations financières IMMOWARD SA et des valeurs
mobilières vers la société BELIBERG, consiste en un apport d’une valeur nette totale de
28.999.593,48 € pour porter les capitaux propres de départ (« Apport disponible hors capital ») de la
société BELIBERG de 200.000,00 € à 29.199.583,48 €.
Cet apport sera rémunéré par la remise aux actionnaires de 144.998 actions nouvelles d’une valeur
de nominale de 200,00 €, identiques aux précédentes et représentatives des capitaux propres de
départ de la société à concurrence de 28.999.583,48 €.
Volet B
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
    1.  L’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises en matière d’apports en nature et que l’organe de gestion de la société est responsable
de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en
contrepartie de l’apport en nature ;
    2.  La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de
précision ;
    3.  Les modes d’évaluation de l’apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les
principes de l’économie d’entreprise et conduisent à des valeurs qui correspondent au moins à la
valeur d’apport, mentionnée dans le projet d’acte, de 28.999.583,48 €, de sorte que l’apport en
nature n’est pas surévalué ;
    4.  La rémunération réelle de l’apport consiste en 144.998 actions de la société BELIBERG d’une
valeur nominale de 200,00 €.
Nous attirons spécifiquement l’attention sur le fait que notre mission d’audit ne consiste pas à se
prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’opération (« fairness opinion »).
Le présent rapport est rédigé en application de l’article 5 :133 du Code des Sociétés et des
Associations, dans le cadre de l’apport de propriété intellectuelle des actionnaires de la société
BELIBERG à ladite société. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d’autres fins.
Bruxelles, le 19 décembre 2019
B.M.S & C°sprl
Réviseurs d’entreprises
Représentée par
Paul MOREAU
Réviseur d’entreprises. »
 
Le rapport du réviseur d'entre-pri-ses et le rapport des administrateurs seront déposés au greffe du
Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles (francophone).
 
b) Décision de procéder aux apports en nature et d’émettre de nouvelles actions
 
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de vingt-huit millions neuf cent nonante-
neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois euros quarante-huit cents (28.999.583,48 €) pour le porter de
deux cent mille euros (200.000,00 €) à vingt-neuf millions cent nonante-neuf mille cinq cent quatre-
vingt-trois euros quarante-huit cents (29.199.583,48 €) par la création de cent quarante-quatre mille
neuf cent nonante-huit nouvelles actions (144.998 actions), du même type et jouissant des mêmes
droits et avanta-ges que les actions existantes et participant aux résultats à partir de ce jour, par voie
d’apport, de :
 
On omet
 
2) Proposition de modifier l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 5 ; laquelle est remplacée par la
phrase suivante : « En rémunération des apports, cent quarante-cinq mille neuf cent nonante-huit
actions (145.998 actions) ont été émises. ».
 
3) Pouvoirs à conférer pour l’exécution des décisions qui précèdent
 
L’assemblée confère à Maître HAESE Karolien, Avocate, dont les bureaux sont établis à 1050
Bruxelles, avenue Louise, 283/11 et aux administrateurs, tous pouvoirs nécessaires aux fins d’
exécution des résolutions qui précèdent, avec pouvoir de substitution, pour l’exécution des
résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives nécessaires et
effectuer toutes les démarches nécessaires en Espagne pour rendre opposable aux tiers les
décisions prises ci-dessus pour les biens immeubles situés en Espagne.
 
L’assemblée confère en outre au Notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts
coordonnés.
 
Pour extrait littéral conforme.
Signé: Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.