Ondernemingsnr : 0808911407
Naam
(voluit) : Bandenservice Maco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heiken 3A
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op elf december
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde honderdduizend  zevenentwintig Euro
zeventig Eurocent (€ 100.027,70) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde elfduizend
tweehonderd tweeënveertig Euro zevenenzeventig Eurocent (€ 11.242,77), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart, voorafgaandelijk over te gaan tot de beslissing tot uitkering, de
geplande uitkeringen te hebben onderworpen aan de netto-actieftest. De algemene vergadering
bevestigt dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of negatief zou worden ten
gevolge van deze beslissing tot uitkering.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan op 20 november
2023, waarin het bestuursorgaan zijn beslissing tot uitkering van de algemene vergadering niet tot
gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat zou zijn haar schulden te betalen gedurende
een periode van twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om uitkeringen te doen aan de aandeelhouders voor een
totaalbedrag van drieënnegentigduizend achthonderd zevenentwintig Euro zeventig Eurocent (€
93.827,70) om het vermogen te brengen van honderd en twaalfduizend vierhonderdzevenentwintig
Euro zeventig Eurocent (€ 112.427,70) naar achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600) door
uitkeringen vanuit de beschikbare eigenvermogensrekening, zonder vernietiging van aandelen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurders,
voor onbepaalde duur:
1. De heer MARTENS Herman Leopold Maria, geboren te Wuustwezel op 27 mei 1963, echtgenoot
van mevrouw Cox, wonende te 2960 Brecht, Houtstraat 93.
2. Mevrouw COX Simonne Maria Cornelius, geboren te Hoogstraten op 10 januari 1963, echtgenote
van de heer Martens, wonende te 2960 Brecht, Houtstraat 93.
3. De heer MARTENS Stef, geboren te Malle op 24 november 1989, ongehuwd, wonende te 2960
Brecht, Hoogstraatsebaan 81.
De heer Herman Martens, mevrouw Simonne Cox en de heer Stef Martens zijn hier aanwezig en
aanvaarden deze benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Addicom bv, gevestigd te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 233, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle
administratieve documenten. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.