Ondernemingsnr : 0732674355
Naam
(voluit) : Flexura Floors
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoendalestraat 306
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN EEN NIEUWE SOORT
AANDELEN - AANPASSING VAN DE STATUTEN – BENOEMING VASTE
VERTEGENWOORDIGER EN BESTUURDER
     Er blijkt uit een akte van 30 juni 2022 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLEXURA FLOORS", met zetel te 8792
Waregem (Desselgem), Schoendalestraat 306, BTW BE0732.674.355, RPR Gent afdeling Kortrijk,
volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT- VERSLAGGEVING
     Bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Overeenkomstig artikel 7:155 WVV, hebben de bestuurders een bijzonder verslag opgesteld
houdende verantwoording van de voorge-stelde creatie van aandelen soort C en de voorgestelde
wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten.
Overeenkomstig artikel 7:179, §1, eerste lid WVV hebben de bestuurders een bijzonder verslag
opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
     Besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor.
De besloten vennootschap "POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800
Roeselare, Dammestraat-Oost 9, BTW BE0707.799.694, RPR Gent afdeling Kortrijk,
vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, heeft overeenkomstig artikel 7:179,
§1, tweede lid juncto 7: 197 WVV een verslag opgemaakt waarin hij de door het bestuursorgaan
gegeven beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe
aangewende waarderingsmethoden onderzoekt. Het verslag geeft aan of de waarden waartoe de
toegepaste methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte
wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“Conclusie van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de NV FLEXURA FLOORS met zetel te 8792 Desselgem,
Schoendalestraat 306, (hierna genoemd: “de vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 juni 2022.
De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV FLEXURA FLOORS, bestaat uit de inbreng
van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door de vennootschap BV IXGEE,
vast vertegenwoordigd door de heer Xavier DELODDER, met zetel te 8790 Waregem, Vijfseweg
172, voor een inbrengwaarde van 600.000,00 EUR.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
Luik B
toepasselijke wetgeving.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de ‘Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng’ van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
'Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura' en de sectie
'Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen'.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
wij, onder voorbehoud van de continuïteit en van het herstel van de financiële toestand van de
vennootschap, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen .
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.000 aandelen van de NV FLEXURA
FLOORS, zonder vermelding van nominale waarde.  Er zijn geen andere bijzondere voordelen.
Inzake de uitgifte van nieuwe aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
Luik B
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV in het kader van
de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV FLEXURA FLOORS en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 29 juni 2022
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor (getekend)”
De bestuurders verklaren akkoord te gaan met de bevindingen van de bedrijfsrevisor.
     Bekendmaking       
Voormelde verslagen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
overeenkomstig het WVV.
TWEEDE BESLUIT- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
     De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverho-ging door te voeren ten bedrage van
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) om het kapitaal te brengen op een miljoen
zevenhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura
(schuldvordering) ten belope van het volledige bedrag, mits creatie en uitgifte van zesduizend (6.000)
nieuwe kapitaalsaandelen soort C zonder aanduiding van nominale waarde.
TUSSENKOMST
De besloten vennootschap "Ixgee", met zetel te 8790 Waregem, Vijfseweg 172, BTW BE0743.
986.040, RPR Gent afdeling Kortrijk, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door één
bestuurder, de heer DELODDER Xavier, wonende te 8790 Waregem, Vijfseweg 172. 
ONDERSCHRIJVING – VOLSTORTING
     En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig van onderschreven door de besloten
vennootschap ""Ixgee", voornoemd, met volledige kennis en uitdrukkelijk akkoord genoemde
aandeelhouders van elke soort, en volgestort als volgt:
     -door de besloten vennootschap "Ixgee",  wordt inbreng gedaan in de vennootschap van een
schuldvordering in rekening-courant op haar naam lastens de vennootschap voor een bedrag van
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), en schrijft hierdoor in op de kapitaalverhoging voor het
volledige bedrag; in vergoeding voor deze inbreng worden zesduizend (6.000) volledig volgestorte
aandelen soort C van de NV Flexura Floors toegekend;
Verklaring van de inbrenger van de vorderingen in rekening-courant
     De inbrenger verklaart dat de vorderingen in rekening-courant ingebracht wordt aan nominale
waarde.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING
     De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt zijn zodat
het kapitaal van de vennootschap thans een miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00)
bedraagt, vertegenwoor-digd door zeventienduizend (17.000) aandelen.
     In artikel vijf van de statuten wordt de eerste paragraaf dienovereen-komstig vervangen door
volgende tekst :
     “Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op een miljoen zevenhonderdduizend euro
(€ 1.700.000,00), vertegenwoordigd door zeventienduizend (17.000) aandelen zonder nominale
waarde die elk één/zeventienduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in achtduizend (8.000) aandelen van soort A (”Aandelen A”), genummerd
van één (1) tot en met achtduizend (8.000), en drieduizend (3.000) aandelen van soort B (”Aandelen
B”), genummerd van achtduizend en een (8.001) tot en met elfduizend (11.000) en zesduizend
(6.000) aandelen van soort C (”Aandelen C”), genummerd van elfduizend en een (11.001) tot en met
zeventienduizend (17.000). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna
een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B,
wordt hierna een ”B-aandeelhouder” en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C,
wordt hierna een ”C-aandeelhouder”. ”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de uitgifte van de aandelen soort C en de rechten die worden toegekend
aan de aandelen soort C enkel betrekking hebben op de samenstelling van het bestuursorgaan en
de benoeming van twee bestuurder.
Dientengevolge besluit de vergadering dat artikel 11, eerste alinea van de statuten de statuten van
de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie (3) en
maximum vijf (5) leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor
Luik B
een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. Op voorwaarde dat
voldoende kandidaten worden voorgedragen in overeenstemming met dit artikel, zal de
vennootschap bestuurd worden door een raad, samengesteld uit ten minste drie (3) en maximum vijf
(5) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, zijnde twee bestuurders voor de
aandelen A, één bestuurder voor de aandelen B en twee bestuurders voor de aandelen C.”
VIERDE BESLUIT ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS – VASTE
VERTEGENWOORDIGER
     De vergadering besluit akkoord te gaan met de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van
de bestuurder soort A, met name VOF "THOVETO", met zetel te 8570 Anzegem, Landergemstraat
36, BTW BE0888.010.056, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Tom DE
STOOP.
Met ingang vanaf heden is de VOF "THOVETO", met zetel te 8570 Anzegem, Landergemstraat 36,
BTW BE0888.010.056, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door mevrouw
ANCKAERT Veerle, wonende te 8570 Anzegem, Landergemstraat 36, hiertoe aangesteld bij
beslissing van de bestuurders van de VOF THOVETO, zo is verklaard bij sterkmaking.
     De vergadering besluit om tot bestuurders te (her)benoemen, ter verduidelijking, op voordracht
van de aandeelhouders C :
-De heer DELODDER Xavier André Jacques, wonende te 8790 Waregem, Vijfseweg 172.
-De besloten vennootschap "XTENDO", met zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Schoendalestraat
306, BTW BE0627.741.636, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer
DELODDER Guillaume Paul Geert, wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Nijverheidstraat 45
B. 
Zij worden benoemd voor een duur van zes jaar.
Hun mandaat is bezoldigd.
Zij blijven eveneens aangesteld als gedelegeerd bestuurder.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de vertegenwoordiging en wijze van stemmen van artikel 22 en 23 van de
statuten aan te passen als volgt :
ARTIKEL 22 - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud
Burgerlijk Wetboek.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
ARTIKEL 23 – STEMRECHT- VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Stemrecht
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te
gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”.
Luik B
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.”
ZESDE BESLUIT
     De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De
vergadering verleent bijzondere volmacht aan haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen
en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-
dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:155 en 7:197 en
artikel 7:179 WVV
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.