Ondernemingsnr : 0412863078
Naam
(voluit) : CONFORTLUXE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Menensesteenweg 40
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 4 januari 2024, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “CONFORTLUXE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8940 Wervik,
Menensesteenweg 40, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk)
onder nummer (BTW BE) 0412.863.078 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 22 december 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “CONFORTLUXE”.   
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I.         Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
-          De aankoop en verkoop, de fabricatie, de invoer en uitvoer, zowel groot als klein, van alle
meubelen;
-          De handel in tapijten, tafel-, bed-, badlinnen, kussens, meubelstoffen, en andere
textielproducten;
-          De aan- en verkoop alsmede de fabricatie van alle producten en artikelen met betrekking tot
schilders-behangers- en decoratiewerken;
-          De groot- en kleinhandel, de import- en export , de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging,
kortom de handel in de meest ruime zin, van alle meubelen, decoratieartikelen, keukens en
keukenartikelen, drogisterij-artikelen, verven, onderhoudsproducten en geschenkartikelen;
-          De bewerking, de verkoop en de handel in hout, houtderivaten en alle andere grondstoffen
dienstig voor de bouw- en meubelnijverheid, binnenhuisinrichting, winkelinrichting, decoratie en dit in
de meest uitgebreide betekenis;
-          De fabricatie van alle soorten meubelen, keukens en andere producten;
-          Het uitvoeren van elke met haar voorwerp verzoenbare dienst langs elektronische weg, op
afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten, inclusief de aan- en verkoop van
goederen langs elektronische weg.
II.        Algemene activiteiten
-          Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
-          De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-          Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel
en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
-          Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
-          Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
III.      Beheer van een eigen onroerend goed en onroerend vermogen
-          Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
-          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium;
het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
-          Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel
en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de
huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
-          Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door
haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap
kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
IV.       Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 2.495.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door eenendertigduizend eenenvijftig (31.051) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/eenendertigduizend
eenenvijftigste (1/31.051ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd.
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, in de gevallen bepaald door de wet, waarin
de samenstelling mag beperkt worden tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De opdracht van de bestuurders kan steeds worden vernieuwd, ook voordat deze termijn van zes
jaar is verstreken.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, dagelijks bestuurders genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
 
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een
gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd-
bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand juni, om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          -          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurders:
 De naamloze vennootschap “TELIFRA”, met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 40,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0463.535.779;
 De besloten vennootschap “JIRON”, met zetel te 8980 Zonnebeke, Geluwestraat 72, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Ieper) onder nummer (BTW BE) 0786.939.224;
 De besloten vennootschap “H.O. Invest”, met zetel te 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Ieper) onder nummer (BTW BE)
0786.939.422.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
 De naamloze vennootschap “TELIFRA”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “JIRON”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “H.O. Invest”, voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “TELIFRA”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Jacqueline
Pauwels, gedomicilieerd te 8940 Wervik, Geluwesesteenweg 124, de vaste vertegenwoordiger zal
zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de naamloze vennootschap “TELIFRA”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “JIRON”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Jimmy Ollevier,
gedomicilieerd te 8980 Zonnebeke, Geluwestraat 72, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “JIRON”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “H.O. Invest”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Heidi Ollevier,
gedomicilieerd te 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van
de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de besloten vennootschap “H.O. Invest”.
 
-          De algemene vergadering besluit de huidigide commisssaris, hier vermeld, te herbenoemen
als commissaris:
De coöperatieve vennootschap “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN”, afgekorte “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39 A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende),
onder nummer (BTW BE) 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
Hierbij wordt conform artikel 2:14, §4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bekendgemaakt dat de aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten