Ondernemingsnr : 0477999271
Naam
(voluit) : TISON ERIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Potaardestraat 35
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 15 april 2021, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
3) De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
4) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
5) De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in TISON
CONSULTING
6) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
7) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door in artikel 3 van de statuten de volgende tekst in te lassen na de zevende alinea :
- Het verlenen van alle adviezen, onder meer maar niet beperkt tot technisch, wetenschappelijk,
strategisch, tactisch, economisch, fiscaal, financieel, commercieel en juridisch advies, aan private en
publieke organisaties;
Luik B
- Alle dienstverlening zoals opleiding, assistentie en training; onderzoek en ontwikkeling; alle
activiteiten in het kader van het leiden van een bedrijf, een bedrijfsonderdeel, -eenheid of -afdeling;
en managementdiensten in de ruimste zin van het woord;
- Alle dienstprestaties, zonder beperking, aan private en publieke organisaties;
- Het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, in het bijzonder het
verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enzovoort;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de volledige of gedeeltelijke vervaardiging, de analyse, de
promotie en aan- en verkoop van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van licenties, patenten, octrooien,
intellectuele eigendommen, knowhow en aanverwante immateriële activa;
- advies met betrekking tot strategieën rond nieuwe media ; advies met betrekking tot strategieën
rond IT-systemen, advies in telecommunicatie en media-activiteiten, de ontwikkeling en verbouwing
van computersystemen en systemen van electronische gegevensverwerking en databanken in de
ruimste zin van het woord voor alle doeleinden;
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software)n het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden ervan ;
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, assemblage, levering, plaatsing,
herstelling, onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle elektrische en
elektroni-sche apparaten in het algemeen en in het bijzonder kantoor-machines, computers,
communicatiesystemen evenals van alle randappara-tuur, toebehoren en benodigdheden
dienaangaande ;
- De uitbating van een studie- en adviesbureau inzake automati-se-ring en administra-tieve
organisatie ; Het verlenen van alle technische bijstand en dienstverlening, de delegatie van
gespecialiseerd personeel en de informatie-- en gegevensver-wer-king voor derden;
- Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries en opleidingen inzake automatisering
en computertoepassingen ; Het uitgeven van alle vakliteratuur dienaan-gaande;
- Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het plaatsen van
alle soorten afsluitingen, het aanleggen van terrassen in hout of steen, het plaatsen van kasseien,
tegels en chapes, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk ;
Het kweken en planten van bomen, struiken, bloemen en planten, het snoeien en kappen van bomen
;
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, groothandel en kleinhandel van zaad- en pootgoed, bloemen en
planten, levende en gedroogde planten, organische en kunstmeststoffen, turf, teelaarde en humus,
pythofarmaceutische produkten, en in het algemeen van alle grondstoffen, hulpgrondstoffen,
machines, onderdelen, accessoires en benodigdheden die geheel of gedeeltelijk in verband staan
met tuinbouw ;
- de in- en uitvoer van alle goederen in verband met alle voormelde activiteiten ;
8) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur :
- de heer Eric TISON, wonende te 1860 Meise, Potaardestraat 35, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot een bijkomende benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur :
- De heer Oscar TISON, wonende te 1860 Meise, Potaardestraat 35, hier aanwezig die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9) De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap heeft als
naam "TISON CONSULTING".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze :
- Alle mogelijke transport- en koerierdiensten voor derden in de meest uitgebreide zin van de
woorden.
- Aan- en verkoop, groot-en kleinhandel van wisselstukken en producten, dienstig voor de uitbating
van een herstelplaats voor voertuigen.
- Uitbating van een tankstation.
- Aangaan van in- en verkoopcontracten met binnen- en buitenlandse bedrijven om hun producten
binnen en/of buiten België te verdelen of te vertegenwoordigen.
- Tussenpersoon in de handel in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin.
- Het verlenen van alle adviezen, onder meer maar niet beperkt tot technisch, wetenschappelijk,
strategisch, tactisch, economisch, fiscaal, financieel, commercieel en juridisch advies, aan private en
publieke organisaties;
- Alle dienstverlening zoals opleiding, assistentie en training; onderzoek en ontwikkeling; alle
activiteiten in het kader van het leiden van een bedrijf, een bedrijfsonderdeel, -eenheid of -afdeling;
en managementdiensten in de ruimste zin van het woord;
- Alle dienstprestaties, zonder beperking, aan private en publieke organisaties;
- Het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, in het bijzonder het
verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enzovoort;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de volledige of gedeeltelijke vervaardiging, de analyse, de
promotie en aan- en verkoop van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van licenties, patenten, octrooien,
intellectuele eigendommen, knowhow en aanverwante immateriële activa;
- advies met betrekking tot strategieën rond nieuwe media ; advies met betrekking tot strategieën
rond IT-systemen, advies in telecommunicatie en media-activiteiten, de ontwikkeling en verbouwing
van computersystemen en systemen van electronische gegevensverwerking en databanken in de
ruimste zin van het woord voor alle doeleinden;
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software)n het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden ervan ;
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, assemblage, levering, plaatsing,
herstelling, onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle elektrische en
elektroni-sche apparaten in het algemeen en in het bijzonder kantoor-machines, computers,
communicatiesystemen evenals van alle randappara-tuur, toebehoren en benodigdheden
dienaangaande ;
- De uitbating van een studie- en adviesbureau inzake automati-se-ring en administra-tieve
organisatie ; Het verlenen van alle technische bijstand en dienstverlening, de delegatie van
gespecialiseerd personeel en de informatie-- en gegevensver-wer-king voor derden;
- Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries en opleidingen inzake automatisering
en computertoepassingen ; Het uitgeven van alle vakliteratuur dienaan-gaande;
- Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het plaatsen van
alle soorten afsluitingen, het aanleggen van terrassen in hout of steen, het plaatsen van kasseien,
tegels en chapes, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk ;
Het kweken en planten van bomen, struiken, bloemen en planten, het snoeien en kappen van bomen
;
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, groothandel en kleinhandel van zaad- en pootgoed, bloemen en
planten, levende en gedroogde planten, organische en kunstmeststoffen, turf, teelaarde en humus,
pythofarmaceutische produkten, en in het algemeen van alle grondstoffen, hulpgrondstoffen,
machines, onderdelen, accessoires en benodigdheden die geheel of gedeeltelijk in verband staan
met tuinbouw ;
- de in- en uitvoer van alle goederen in verband met alle voormelde activiteiten ;
De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle
andere vennootschappen.
Participatie in andere vennootschappen.
De commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
Luik B
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zijn opgevat te worden.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Wordt aangesteld als statutair bestuurder de heer Eric TISON, wonende te 1860 Meise,
Potaardestraat 35.
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
11) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1860 Meise,
Potaarde straat 35.
12) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap Keston VDN te 1650 Beersel, Nering 12, vertegenwoordigd
door Evi of vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, bedienden of aangestelden, elk met de
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, en met recht van indeplaatstelling teneinde de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het
handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en
neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Tergelijkertijd neergelegd, expeditie, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde statuten en verslag
bestuurder