Ondernemingsnr : 0682536936
Naam
(voluit) : JWL REPAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borkelstraat 64
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 02/02/2021, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid /naamloze venootschap “JWL Repair”, gevestigd te 2970 Schilde, Baron
Delbekelaan 2, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Op twee februari tweeduizend eenentwintig,
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “JWL Repair”,
gevestigd te 2900 Schoten, Borkelstraat 64 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
ondernemingsnummer 0682.536.936).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om elf uur ’s morgens (11.00u) onder voorzitterschap van de heer
LAMBRECHTS John, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van de heer LAMBRECHTS John Patrick Ivo,
geboren te Schoten op acht september negentienhonderd zesentachtig, wonende te 2970 Schilde,
Baron Delbekelaan 2. 
In huwelijk met mevrouw DE WINTER Inge Lydia James, geboren te Brasschaat op eenentwintig
maart negentienhonderd achtentachtig, onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, niet
gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
Die verklaart enige eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap, hetzij honderd (100)
aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd (100) kapitaalsaandelen zijn. Uit de aanwezigheidslijst
blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werden opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
Luik B
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA …
EERSTE BESLUIT
Vaststelling onbeschikbare eigen vermogensrekening
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, met een totaal bedrag van achtduizend en zestig euro
(8.060,00 EUR).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
DERDE BESLUIT
Zetelverplaatsing en vaststelling adres van de zetel
De vergadering beslist tot wijziging van het adres van de zetel, naar het adres 2970 Schilde, Baron
Delbekelaan 2. De vaststelling van de zetel zal voortaan buiten de statuten gebeuren. De statuten
zullen vermelden dat de zetel van de vennootschap gesitueerd is in het Vlaams gewest.
Het voormeld adres wordt derhalve niet vermeld in de statuten.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de datum van het boekjaar te wijzigen, met ingang vanaf
02/02/2021.  Voortaan zal het boekjaar aanvangen op één oktober om te eindigen op dertig
september van ieder jaar.  Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het lopende boekjaar verlengd tot
dertig september tweeduizend tweeëntwintig.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
in functie van het gewijzigde boekjaar te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand maart,
om achttien uur, op de zetel van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
A. De algemene vergadering besluit aan de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire
zaakvoerder), de heer LAMBRECHTS Jozef Mathieu Martin, wonende te 2900 Schoten, Borkelstraat
64, ontslag te verlenen uit zijn functie met ingang van heden.
Is in deze tussengekomen:
de heer LAMBRECHTS Jozef Mathieu Martin, geboren te Schoten op twintig januari
negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 2900 Schoten, Borkelstraat 64, die het ontslag als
statutair zaakvoerder aanvaardt.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
B. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, van voornoemde heer LAMBRECHTS John, alhier aanwezig en die
aanvaardt.
C. De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
Luik B
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast.
Uittreksel uit de statuten:
Duur:  De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle:
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ACHTSTE BESLUIT
Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "FISCALITEIT BOCKLANDT
WOUTERS" in het kort "FBW", met zetel te 2900 Schoten, Marialei 9 (rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0460.786.919) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten