Ondernemingsnr : 0403593640
Naam
(voluit) : Van Eyck Residentie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Naamsestraat 37
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 23 september 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap de naamloze vennootschap "Van
Eyck Residentie", met zetel gevestigd te 3000 Leuven, Naamsestraat 37; ondernemingsnummer
0403.593.640, RPR Leuven; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één januari om
te eindigen op eenendertig december van ieder jaar, voortaan zal beginnen op één juli van ieder jaar
om te eindigen op dertig juni van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst van de statutaire bepaling
te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
ieder volgend jaar.”
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de eerste maandag van de maand mei om elf uur, te wijzigen in
de tweede woensdag van de maand december om zeventien uur, en de tekst van de statutaire
bepaling te vervangen door:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
tweede woensdag van de maand december om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.”
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op 1 januari 2024, zal eindigen op 30 juni 2025, en dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de tweede woensdag van de maand december
van het jaar 2025 om zeventien uur.
Derde beslissing
Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de term “doel” wordt vervangen door de term “voorwerp”, zonder
dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De naamloze vennootschap “Van Eyck Residentie” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
Het bedrag van het kapitaal: € 217.367,93;
Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van ieder volgend jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt overeenkomstig de wettelijke beschikkingen bepaald.
Op deze winst wordt tenminste vijf procent (5 %) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen.
Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn zodra de reserve één tiende (1/10de) van het
kapitaal bereikt.
Na vaststelling van de totale voor uitkering vatbare winst van de vennootschap, en vóór de
toekenning van enige variabele vergoeding of voor de uitkering van enig dividend, wordt het verlies
dat eventueel werd geleden tijdens een voorgaand boekjaar integraal aangezuiverd met winsten uit
het lopende boekjaar en/of winsten uit toekomstige boekjaren.
Hierna zal vijfentwintig procent (25 %) van de totale voor uitkering vatbare winst van de
Vennootschappen (resultaat na belasting) als dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders,
tenzij de aandeelhouders in unanimiteit anders beslissen of indien bepaalde overeenkomstig deze
Overeenkomst aanvaarde afspraken inzake financiering bij banken dit onmogelijk maken.
De raad van bestuur mag interimdividenden uitkeren overeenkomstig de wet.
De raad van bestuur bepaalt de tijdstippen en plaatsen van betaling der dividenden en
interimdividenden.
De dividenden en interimdividenden mogen betaalbaar verklaard worden in geld of onder enige
andere vorm, meer in het bijzonder in effecten.
De dividenden en interimdividenden die niet opgevraagd worden binnen de vijf (5) jaar, zijn verjaard.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de
wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Samenstelling van de raad van bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders, benoemd
voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang kan ontslaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
Het mandaat van de bestuurders zal niet bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders.
Bevoegdheden:
Algemeen:
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividend:
De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling:
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang:
In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig
de wettelijke bepalingen terzake.
Comités binnen het de raad van bestuur:
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vergaderingen van de raad van bestuur – meerderheden:
De raad van bestuur zal minstens één (1) keer per jaar samenkomen.
Bijkomende vergaderingen van de raad van bestuur zullen worden samengeroepen telkens het
belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste één (1) bestuurder het vraagt.
De oproepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste vijf (5) Werkdagen voor de vergadering. Documenten en rapporten voor de
raad van bestuur zullen worden gecommuniceerd ten minste vijf (5) Werkdagen voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en
besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden,
op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor of na de vergadering, afstand hebben
gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd of om de materialen en
rapporten voor de raad van bestuur voor de vergadering te ontvangen.
De raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien ten
minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur minder dan de helft van de leden
aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur
met dezelfde agenda worden georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste
vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal en de identiteit van
de bestuurders dat aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elke
beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders die
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in geval van één of meerdere onthoudingen, bij meerderheid
van de stemmen van de andere bestuurders. Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop
zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft gekregen van zijn
medebestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten
worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders.
Elke bestuurder mag schriftelijke volmacht geven aan een van zijn collega's, om hem te
vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en er in zijn plaats en naam te stemmen. De
volmachtgever zal, in dat geval, met betrekking tot de stemming, beschouwd worden als aanwezig.
Elke bestuurder mag hoogstens voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. De
volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Elke bestuurder mag ook, maar enkel wanneer ten minste de helft van de leden persoonlijk aanwezig
zijn, zijn advies geven en zijn stem schriftelijk uitbrengen of door ieder ander (tele)
communicatiemiddel waarvan een tastbaar bewijs bestaat.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee (2) bestuurders.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De handtekening van de afgevaardigde bestuurder(s), elk afzonderlijk bevoegd indien er meer dan
één wordt benoemd, verbindt de vennootschap tegenover derden.
Bij ontstentenis van een afgevaardigde bestuurder zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd
worden door de handtekening van twee bestuurders, samen handelende.
Kwalitatieve bevoegdheidsbeperking:
Evenwel, in afwijking van het voorgaande is steeds de handtekening van twee bestuurders vereist,
gezamenlijk optredend, voor alle rechtshandelingen waarbij een notariële akte vereist is en die
onroerende goederen of rechten als voorwerp hebben, alsmede handelshuren.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen echter niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet
dan nadat zij openbaar zijn gemaakt, zoals bepaald in artikel 7:93 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Miskenning van deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen evenwel beteugeld worden en aanleiding
geven tot een actio mandati, onverminderd het recht op schadevergoeding.
Voor de verrichtingen, die aan een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering
onderworpen zijn, zal van haar beslissing door de afgevaardigde bestuurder blijk moeten gegeven
worden;
Voor de verrichtingen die vallen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur, zal tegenover
derden van de beraadslaging van de raad van bestuur geen blijk moeten gegeven worden.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp: het kopen, verkopen, omruilen, verbouwen, beheren, verhuren
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzondering,
gelegen in België of in het buitenland; het ondernemen van alle werken, privaat of openbaar, het
bouwen, herstellen, afbreken, uitbaten, verhuren en beheer van alle gebouwen.
De vennootschap mag ook alle verrichtingen doen die het hierboven omschreven voorwerp nabij
komen of er enigszins mede samenhangen, er op gelijken als hulpmiddel of bijhorigheid kunnen
beschouwd worden of anderszins nuttig blijken met het oog op het voorwerp. Zij mag dit voorwerp
nastreven, hetzij rechtstreeks door eigen werking, hetzij onrechtstreeks door deel te nemen in alle
vennootschappen, maatschappijen of ondernemingen met zelfde, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp, als inbrengster, inschrijfster, geldschietster of op enige andere wijze.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
woensdag van de maand december om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie Werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van
bestuur.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken Effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
In de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op een stem.
De stemmingen gebeuren bij handopsteking of naamafroeping, tenzij de algemene
vergadering er bij meerderheid van stemmen anders over beslist.
In geval van benoeming, indien geen enkele kandidaat de eenvoudige meerderheid der stemmen
bereikt, wordt er overgegaan tot de herstemming tussen de kandidaten die het meeste stemmen
hebben behaald. Bij gelijkheid der stemmen bij deze herstemming, is de oudste der kandidaten
verkozen.
Quorum:
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
Tenzij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de huidige statuten voorzien in
striktere meerderheids- en quorumvereisten, is de algemene vergadering geldig samengesteld indien
ten minste de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien op een eerste algemene vergadering minder dan de helft van de aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt een tweede algemene vergadering georganiseerd binnen twintig (20)
kalenderdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de
agenda ongeacht of de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Meerderheid:
De besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap worden geldig
genomen met een gewone meerderheid van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen,
behoudens strengere meerderheidsvereisten bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen of de statuten.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Overdracht onder levenden aan niet-aandeelhouders, onder bezwarende titel:
Procedure:
De aandeelhouder die een kandidaat-ovememer / niet-aandeelhouder heeft voor één of meer van
zijn aandelen, moet eerst de andere aandeelhouders uitnodigen hun recht van voorkoop uit te
oefenen voor de prijs die door de kandidaat-overnemer aan de overdrager wordt geboden.
De overdrager richt daartoe een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur waarin hij
mededeelt hoeveel aandelen hij wenst over te dragen, voor welke prijs, en aan wie hij die wil
overdragen.
De raad van bestuur brengt binnen de vijftien dagen na het verzenden van voormeld aangetekend
schrijven door de kandidaat-overdrager, de intentie tot overdracht bij aangetekend schrijven ter
kennis aan de overige aandeelhouders. Dit schrijven vermeldt het voornemen tot overdracht en in
gedetailleerde termen, de wijze waarop, de prijs en de voorwaarden alsmede de identiteit van
overdrager en overnemer.
De overige aandeelhouders, beschikken vanaf het verzenden van de brief door de raad van bestuur,
over een termijn van vier maanden om per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur te laten
weten dat zij hun voorkooprecht uitoefenen. Antwoorden zij niet binnen voormelde termijn, dan
worden zij geacht hun voorkooprecht niet uit te oefenen.
De aandelen worden aan de aandeelhouders aangeboden naar evenredigheid van hun
aandelenbezit. Indien er echter te weinig gegadigden zijn om de totaliteit van de over te dragen
aandelen over te nemen, worden zij in een tweede ronde, middels aangetekend schrijven,
aangeboden aan de aandeelhouders die reeds in de eerste ronde de wil hebben uitgedrukt aandelen
over te nemen. Deze beschikken dan over een termijn van één maand om middels aangetekend
schrijven aan de raad van bestuur te laten weten dat zij hun voorkooprecht uitoefenen. Blijven er na
deze tweede ronde nog effecten over, dan worden zij proportioneel verdeeld over de aandeelhouders
die reeds in de vorige rondes de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen en dit in verhouding
tot hun oorspronkelijk aandelenbezit. De raad van bestuur licht de kandidaat-overdrager per
aangetekend schrijven in van het resultaat van de aanbiedingen van het voorkooprecht en dit binnen
de vijftien dagen na het verstrijken van de termijn van vier, in voorkomend geval vijf maanden
waarover de overige aandeelhouders beschikten om hun voornemen van het uitoefenen van hun
voorkeurrecht kenbaar te maken aan de raad van bestuur.
In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen
worden meer dan zes maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop de overdrager zijn
voornemen tot verkoop middels aangetekend schrijven heeft medegedeeld aan de raad van bestuur.
De aandelen waarop het voorkooprecht, zoals hierboven uiteengezet, niet werd uitgeoefend zijn
overdraagbaar, doch slechts aan de prijs, voorwaarden en kandidaat-overnemer zoals medegedeeld
door de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zoals voorgeschreven door de derde alinea
van dit artikel.
Prijs en betaling:
Alleen indien de door de derde aangeboden prijs kennelijk overdreven is, kunnen de aandeelhouders
die hun recht van voorkoop uitoefenen, eisen dat de prijs zal worden herzien.
Dit "kennelijk overdreven" zijn van de door de derde aangeboden prijs, wordt vastgesteld aan de
hand van een richtprijs, die jaarlijks, op verzoek van de raad van bestuur zal worden opgemaakt door
een bedrijfsrevisor. De overdragende aandeelhouder heeft evenwel het recht om een tweede
prijsberekening te laten uitvoeren door een andere bedrijfsrevisor, door hem, in samenspraak met de
raad van bestuur aan te duiden. Bij gebreke aan akkoord tussen de raad van bestuur en de
overdragende aandeelhouder omtrent de aan te duiden tweede revisor, zal de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de meest
gerede partij een bedrijfsrevisor aanduiden.
De bedrijfsrevisor(en) moet(en) door de raad van bestuur van de vennootschap in de gelegenheid
worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opgesteld.
De bestuurders zijn verplicht hem alle inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te
verschaffen.
De kosten van de eerste bedrijfsrevisor, die jaarlijks zijn prijsbepaling opmaakt, zijn voor de
vennootschap, de kosten betreffende de tweede bedrijfsrevisor zijn te dragen door de persoon die
zijn aanstelling heeft gevraagd.
Sanctie:
Bij niet-naleving door de kandidaat overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de overige
aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijfhonderd euro (€ 500) per
onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht voor de overige aandeelhouders om de
werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. Deze som zal verdeeld worden tussen de
overige aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.
Bovendien zal de vennootschap in rechte kunnen vorderen dat de overdracht nietig wordt verklaard.
De aandelen zullen dan toegewezen worden aan de overige aandeelhouders volgens de prijs
bekomen zoals hierboven uiteengezet. De prijs zal overhandigd worden aan de in gebreke gebleven
aandeelhouder onder aftrek van de forfaitaire vergoeding, eventueel verhoogd met een bedrag
overeenstemmend met de werkelijk geleden schade.
Aan de ovememer die in strijd met de uitgestippelde procedure de aandelen verwierf zal de toegang
tot de algemene vergadering ontzegd worden, in afwachting van de nietigverklaring van de
overdracht.
Overdracht bij overlijden en overdrachten om niet:
In geval van overdracht bij overlijden of onder levenden om niet, de aandelen van de erflater
ingevolge testament, legaat, schenking, familiale regeling of ten gevolge van een
echtscheidingsprocedure, of hoe dan ook, in het bezit zouden komen van personen dewelke niet zijn:
de echtgeno(o)t(e) en/of (klein)kinderen of een andere mede-aandeelhouder, zullen de overige
aandeelhouders het recht hebben deze aandelen over te kopen tegen de prijs en volgens de
procedure en de termijnen hierboven uiteengezet.
Deze bepaling maakt integaal deel uit van de statuten en kan alleen worden gewijzigd middels een
statutenwijziging zoals voorzien door het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist om de lopende bestuurdersmandaten zoals benoemd bij
benoeming van 4 februari 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18
februari 2022 onder nummer 22022859, onverminderd verder te laten lopen en besluit vooralsnog
geen nieuwe benoemingsbeslissing(en) te nemen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven,
Naamsestraat 37.
Zevende beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle achtentwintigduizend achthonderdenvier (28.804) aandelen in één
hand verenigd zijn van de naamloze vennootschap “WSB Projects”, met zetel gevestigd te 3000
Leuven, Naamsestraat 37; ondernemingsnummer 0781.392.012, RPR Leuven. Zij verzoekt
instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten