Ondernemingsnr : 0672781706
Naam
(voluit) : JEP-Integration
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stroelputstraat 4
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG.
Op negentien december
Voor mij, Meester Philippe VANLATUM, notaris met standplaats te Beernem, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "Vanlatum Verdin Notarisvennootschap BV", met zetel te 8730 Oedelem,
Bruggestraat 49.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
Commanditaire Vennootschap
"JEP-INTEGRATION" commanditaire vennootschap, met zetel te 8210 Zedelgem, Stroelputstraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE
0672.781.706.
Identificatie van de vennootschap
De commanditaire vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op vijftien maart
tweeduizend zeventien, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van dertig maart tweeduizend zeventien onder het nummer 17046252. De statuten
werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om negen uur dertig, onder het voorzitterschap van de heer Jens
VANHAECKE, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Is hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten:
1. De heer VANHAECKE Jens, geboren te Brugge op dertig mei negentienhonderd achtentachtig,
wettelijk samenwonende partner van mevrouw KEERMAN Ellen Marijke Johan, wettelijk
samenwonend te 8210 Zedelgem, Stroelputstraat 4, die een verklaring van wettelijk samenwonen
heeft afgelegd te Zedelgem op zestien april tweeduizend zestien.
Hebbende de onverdeelde helft in het vennootschapsvermogen van de vennootschap.
2. Mevrouw KEERMAN Ellen Marijke Johan, geboren te Brugge op tien februari negentienhonderd
zevenentachtig, wettelijk samenwonende partner van de heer VANHAECKE Jens, wettelijk
samenwonend te 8210 Zedelgem, Stroelputstraat 4, die een verklaring van wettelijk samenwonen
heeft afgelegd te Zedelgem op zestien april tweeduizend zestien.
Hebbende de onverdeelde helft in het vennootschapsvermogen van de vennootschap.
Samen hebbende de totaliteit in het vennootschapsvermogen van de vennootschap.
Onderhavige vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen.
Onderhavige vennootschap heeft noch effecten zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet
vertegenwoordigen, noch obligaties, noch warrants onder welke vorm dan ook uitgegeven.
De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen commissaris is en dat er geen andere vennoten
Luik B
zijn dan de hiervoor genoemde.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt
gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:
II. Agenda
1. Kennisname van het verslag van de zaakvoerder de dato 23 november 2022 om het voorstel tot
omzetting van de vennootschap toe te lichten, met bijgevoegde staat van activa en passiva,
afgesloten op 30 september 2022 en van het verslag opgesteld door POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN met zetel te 8800 Roeselare, DammestraatOost 9, vertegenwoordigd door
bedrijfsrevisor de heer Bruno POUSEELE, over deze staat van activa en passiva, gevoegd bij het
verslag van de zaakvoerder.
2. Ontslag van de zaakvoerder en kwijting voor zijn bestuur over de commanditaire vennootschap.
3. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap.
4. Wijziging van de naam van de vennootschap in “INTEGRATIC”.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te, schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Kennisname van het verslag van de bestuurders conform artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de voorgestelde wijziging van het
voorwerp.
7. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en de vorm van een Besloten vennootschap.
9. Benoeming niet-statutair bestuurder. 
10. Wijziging adres van de zetel.
11. Volmacht accountant
III. Oproeping en quorum
De vennoten, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat ze kennis
hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar
agenda.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezigen of vertegenwoordigden ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
Overeenkomst artikel 14:8, 2° b) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
stemrecht van de vennoten evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en wordt het
aanwezigheidsquorum berekend naar verhouding van dat vermogen.
IV. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit -  kennisname verslagen omzetting
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder de dato 23 november
2022, om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten, met de bijgevoegde staat
van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2022, en van het verlag opgesteld door
POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN met zetel te 8800 Roeselare, DammestraatOost 9,
over deze staat van activa en passiva van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van de
zaakvoerder en besluit zich akkoord te verklaren met de inhoud ervan.
Elke vennoot, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkent bovendien een kopie
ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen, en verzaakt aan
de termijnen om op voorhand kennis te nemen van deze verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:
“Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2022 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CommV JEP-
INTEGRATION werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er, onder voorbehoud van de inbaarheid van de lang
openstaande handelsvorderingen (12.229,27 EUR), geen elementen naar voor gekomen die ons
erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 15.843,43 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare
eigen vermogen van 2.046,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Luik B
Gezien er geen voorziening werd gevormd voor eventuele verplichtingen in het kader van de
tienjarige aansprakelijkheid in de bouwsector, onthouden wij ons over de mogelijke financiële impact
met betrekking tot deze aansprakelijkheid.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CommV JEP-INTEGRATION in
een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 23 november 2022”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van actief en passief zal worden neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
2. Tweede besluit – ontslag zaakvoerder
De vergadering beslist de zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap, te weten voornoemde
heer VANHAECKE Jens met ingang vanaf heden te ontslaan, tevens wordt hem décharge verleend
voor het door hem gevoerde beleid.
Wordt evenwel uitdrukkelijk verwezen naar het artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, luidend als volgt: “In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap, blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten
ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.”
3. Derde besluit – Omzetting commanditaire vennootschap in besloten vennootschap
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vennootschap om te zetten in een
besloten vennootschap, zonder onder voorkomend geval de rechtspersoonlijkheid te veranderen.
De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0672.781.706, waaronder de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2022.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap. Al de lopende verbintenissen
van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of
ten bate zijn van de besloten vennootschap.
Als gevolg van de omzetting stelt de vergadering vast dat het onverdeeld vermogen van de vennoten
van de commanditaire vennootschap omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening van de besloten vennootschap.
Als gevolg van de omzetting stelt de vergadering vast dat het vermogen, voorheen niet
vertegenwoordigd door aandelen, thans zal vertegenwoordigd worden door honderdzesentachtig
(186) aandelen, die zullen toegekend worden aan de vennoten in verhouding tot het quorum dat zij
bezitten in de omgezette gewone commanditaire vennootschap.
Bijgevolg is de heer VANHAECKE Jens, voornoemd, houder van honderdzesentachtig (186)
aandelen.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van aandelen aan de vennoten, is de gewone
commanditaire vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
4. Vierde besluit- naamswijziging
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “INTEGRATIC”.
5. Vijfde besluit – beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen.
6. Zesde besluit – verslag wijziging voorwerp
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
bestuursorgaan een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap die zij voorstelt. Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen ter
beschikking gesteld.
Luik B
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit stuk hebben kunnen kennisnemen, op de wijze als
voorzien werd in artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Zevende besluit – Voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen door de tekst
van artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A.            Het leveren van diensten die betrekking hebben op programmatie voor domotica systemen
B.            Prestaties die betrekking hebben op het leveren en plaatsen, kopen en verkopen van
elektrische installaties, verlichting, alarmsystemen, domotica-systemen, computernetwerken en
databekabeling, in de meeste ruime betekening van het woord
C.            Verbouwingswerken in de meest ruime betekening van het woord:
-              de exploitatie van een onderneming van algemene bouwwerken, zijnde de aanneming van
metselen betonwerken, zowel voor eigen rekening als in onderaanneming;
-              de aan- en verkoop, in- en uitvoer van bouwmaterialen, bouwgrondstoffen en
isolatiematerialen;
-              het uitvoeren van alle mogelijke aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen,
verbouwen, voltooien en restaureren van gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake
gebouwen en alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
-              het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-              het uitvoeren van metsel en voegwerken;
-              het ruimen en bouwrijpmaken van bouwterreinen, het opkuisen van gebouwen dit zowel
van binnen als van buiten;
-              het leegmaken van gebouwen, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van alle
mogelijke inrichtingen en inboedels van gebouwen;
-              alle mogelijke afbraakwerken;
-              het isoleren en alle mogelijke isolatiewerken;
-              het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas- en
elektriciteitsvoorzieningen; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding
van wanden, plafonds, enzo verder in hout of kunststof of metaal; het stellen van handelingen inzake
sanitair, centrale verwarming en alle lood- en zinkwerken;
-              het leggen van alle mogelijke vloeren en bedekken van muren;
-              het uitvoeren van stukadoors- en pleisterwerken, schilderwerken en behangwerken;
-              het uitvoeren van alle mogelijke timmerwerken en schrijnwerken met in het bijzonder de
montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzo verder;
-              de bouw en montage van serres, veranda’s en andere constructies in hout, kunststof of
metaal;
-              het plaatsen van alle mogelijke koepels en opstanden. –
-              de handel zowel in aanneming als in onderaanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige
producten;
-              het vervoer, de levering en productie van deze producten; - de exploitatie van een
onderneming voor het uitvoeren van het plaatsen & onderhouden van zowel bovengrondse als
ondergrondse gasleidingen, isolatiewerken, loodgieterij en sanitair, leveren, plaatsen en
onderhouden van alle soorten gasinstallaties, leveren, plaatsen en onderhouden van alle soorten
elektrische installaties ;
D.            Beveiliging in ruime zin van het woord:
-              Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-              Verlenen van advies op gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
-              Particuliere beveiliging
-              Diensten in verband met beveiligingssystemen
E.            Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
F.            Onderneming voor dienstverlening aan de horeca, onder andere het opdienen en afdienen
en bestellen in diverse horecazaken en dit alles inde meest ruime zin van het woord.
G.            Het waarnemen van diensten en adviezen van derden.
H.            De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
Luik B
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of
dit doel vergemakkelijken. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen – behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen. Deze
bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
8. Achtste besluit- Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist als gevolg van deze omzetting volledig nieuwe statuten aan te nemen
rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INTEGRATIC". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A.            Het leveren van diensten die betrekking hebben op programmatie voor domotica systemen
B.            Prestaties die betrekking hebben op het leveren en plaatsen, kopen en verkopen van
elektrische installaties, verlichting, alarmsystemen, domotica-systemen, computernetwerken en
databekabeling, in de meeste ruime betekening van het woord
C.            Verbouwingswerken in de meest ruime betekening van het woord:
-              de exploitatie van een onderneming van algemene bouwwerken, zijnde de aanneming van
metselen betonwerken, zowel voor eigen rekening als in onderaanneming;
-              de aan- en verkoop, in- en uitvoer van bouwmaterialen, bouwgrondstoffen en
isolatiematerialen;
-              het uitvoeren van alle mogelijke aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen,
verbouwen, voltooien en restaureren van gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake
gebouwen en alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
-              het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-              het uitvoeren van metsel en voegwerken;
-              het ruimen en bouwrijpmaken van bouwterreinen, het opkuisen van gebouwen dit zowel
van binnen als van buiten;
-              het leegmaken van gebouwen, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van alle
mogelijke inrichtingen en inboedels van gebouwen;
-              alle mogelijke afbraakwerken;
-              het isoleren en alle mogelijke isolatiewerken;
-              het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas- en
elektriciteitsvoorzieningen; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding
van wanden, plafonds, enzo verder in hout of kunststof of metaal; het stellen van handelingen inzake
sanitair, centrale verwarming en alle lood- en zinkwerken;
-              het leggen van alle mogelijke vloeren en bedekken van muren;
-              het uitvoeren van stukadoors- en pleisterwerken, schilderwerken en behangwerken;
-              het uitvoeren van alle mogelijke timmerwerken en schrijnwerken met in het bijzonder de
montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzo verder;
-              de bouw en montage van serres, veranda’s en andere constructies in hout, kunststof of
metaal;
-              het plaatsen van alle mogelijke koepels en opstanden. –
-              de handel zowel in aanneming als in onderaanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige
producten;
-              het vervoer, de levering en productie van deze producten; - de exploitatie van een
Luik B
onderneming voor het uitvoeren van het plaatsen & onderhouden van zowel bovengrondse als
ondergrondse gasleidingen, isolatiewerken, loodgieterij en sanitair, leveren, plaatsen en
onderhouden van alle soorten gasinstallaties, leveren, plaatsen en onderhouden van alle soorten
elektrische installaties ;
D.            Beveiliging in ruime zin van het woord:
-              Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-              Verlenen van advies op gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
-              Particuliere beveiliging
-              Diensten in verband met beveiligingssystemen
E.            Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
F.            Onderneming voor dienstverlening aan de horeca, onder andere het opdienen en afdienen
en bestellen in diverse horecazaken en dit alles inde meest ruime zin van het woord.
G.            Het waarnemen van diensten en adviezen van derden.
H.            De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of
dit doel vergemakkelijken. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen – behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen. Deze
bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
Luik B
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
Luik B
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Elektronische algemene vergaderingen
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
Luik B
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 25. Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
9. Negende besluit – Benoeming bestuurder
De algemene vergadering gaat over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer VANHAECKE Jens, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze aanstelling wordt aanvaard door de heer VANHAECKE Jens, voornoemd.
10. Tiende besluit – adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem,
Stroelputstraat 4.
11. Elfde besluit – Volmacht accountant
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan MOVAN ACCOUTANCY Commanditaire
Vennootschap, met ondernemingsnummer 0563.540.108, met zetel te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 550 bus A.
Zij is bevoegd om afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en
voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van
de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te
leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen (KBO, enz…).
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10 uur 30.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris