Ondernemingsnr : 0631746251
Naam
(voluit) : Briers Business Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidepark 5
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 14 juli 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap “BRIERS BUSINESS CONSULTING”, dat met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering stelt vast en bevestigt dat bij beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van 1 maart 2018 de zetel van de vennootschap verplaatst werd van 3500
Hasselt, Henegauwlaan 12 naar 3600 Genk, Heidepark 5 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 2 mei
2018, onder nummer 18070227).
TWEEDE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Er werden geen wettelijke reserves aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
b) De vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennoot-schap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
Luik B
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering van het saldo uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “BRIERS
BUSINESS CENTER” in “SUPER CAR SERVICE”.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan luidt zoals hierna
bepaald onder het zevende besluit.
ZEVENDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SUPER CAR SERVICE”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, zowel in groot en kleinhandel, de in- en uitvoer van:
-           Banden en toebehoren
-           Alle andere gereedschappen en garagebenodigdheden, onderdelen en toebehoren voor
motorvoertuigen en motorrijwielen
-           Auto- en motoruitlaten
-           Nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en motorrijwielen
-           Smeermiddelen en vloeibare brandstoffen
Werkplaats voor
-           Het uitlijnen, monteren en balanceren van wielen
-           Het afstellen van lichten
-           De montage van uitlaten
-           Het onderhoud en herstelling van motorvoertuigen en motorrijwielen
-           De herstelling van koetswerk
Het verhuren van eender welk rollend materiaal
Tussenpersoon in handel en het exploiteren van een agentuur
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële-,
productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die
zich erbij aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op de eerste donderdag van de maand maart om 18
uur.
Artikel 22. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30
september van het daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de her TURKER Mustafa,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer TURKER Mustafa, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
TIENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Heidepark 5.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- statuten.