Nº d'entreprise : 0446 766 162
Nom
(en entier) : HIGHER EDUCATION EXPANSION
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Namur, 48, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT
A. Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2024
(4) Nomination(s), révocation(s), démission(s) d'administrateur(s):
Le président informe l'assemblée que l'organe d'administration est actuellement composé de trois
administrateurs comme suit:
(1) Mme (Jenny) Qun XIA, domiciliée 105-107 Quay Street, Sydney NSW 2000, Australie, nommée
administrateur par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2018 pour une durée de 6 ans expirant lors
de la présente assemblée générale ordinaire qui a à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels
de l'exercice clôturé le 30 juin 2024.
(2) Mme Yohet Shijia XIA, domiciliée 105-107 Quay Street, Sydney NSW 2000, Australie, nommée
administrateur par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2018 pour une durée de 6 ans expirant lors
de la présente assemblée générale ordinaire qui a à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels
de l'exercice clôturé le 30 juin 2024.
(3) Mr Joshua LIM HAO ZHENG, domicilié 109B Highland Road, Singapore 544921, Singapore, nommé
administrateur par l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 pour une durée de 2 ans expirant
lors de la présente assemblée générale ordinaire qui a à son ordre du jour l'approbation des comptes
annuels de l'exercice clôturé le 30 juin 2024.
Les administrateurs proposent à l'assemblée que leurs mandats soient renouvelés pour une durée de 6 ans
expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes
annuels de l'exercice clôturé le 30 juin 2030.
Résolution:
L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs actuels et décide que :
(1) le mandat d'administrateur de Mme Qun (Jenny) XIA, domiciliée 105-107 Quay Street, Sydney NSW
2000, Australie, est renouvelé par l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2024 pour une durée de
6 ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes
annuels de l'exercice clôturé le 30 juin 2030.
(2) le mandat d'administrateur de Mr Joshua LIM HAO ZHENG, domicilié 109B Highland Road, Singapore
544921, Singapore, est renouvelé par l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2024 pour une durée !
de 6 ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour l'approbation des
comptes annuels de l'exercice clôturé le 30 juin 2030.
(3) le mandat d'administrateur de Mme Yohet Shijia XIA, domiciliée 105-107 Quay Street, Sydney NSW
2000, Australie, est renouvelé par l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2024 pour une durée de
6 ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes
annuels de l'exercice clôturé le 30 juin 2030.
Vote:
cette résolution est adoptée à l'unanimité.
(5) Pouvoirs:
Résolution:
L'assemblée donne tous pouvoirs à Mr Gaël IMBERECHTS, demeurant Rue Jules Vieujant, 25, B-1080
Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles), Belgique, avec droit de substitution et pouvoirs de subdélégation, pour
accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de: (1) déposer au Greffe du Tribunal les modifications
intervenues ci-dessus, (2) publier les modifications intervenues ci-dessus aux annexes du Moniteur belge,
(3) modifier l'immatriculation de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
A cette fin, il a le pouvoir de signer tous actes, pièces, formulaires et documents.
Vote:
cette résolution est adoptée à l'unanimité.
B. Extrait du procès verbal de la réunion de l'Organe d'Administration du 16 décembre 2024
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:
(1) Nomination d'un administrateur-délégué
L'organe d'administration décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur délégué de
Mr Joshua LIM HAO ZHENG, domicilié 109B Highland Road, Singapore 544921, chargé de la gestion
journalière de la société avec effet ce 16 décembre 2024 pour une durée égale à son mandat
d'administrateur, qui accepte.
(2) Pouvoirs
L'organe d'administration donne tous pouvoirs à Mr Gaël IMBERECHTS, demeurant Rue Jules Vieujant, 25,
B-1080 Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles), Belgique, avec droit de substitution et pouvoirs de subdélégation,
pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de: (1) déposer au Greffe du Tribunal les
modifications intervenues ci-dessus, (2) publier les modifications intervenues ci-dessus aux annexes du
Moniteur belge, (3) modifier l'immatriculation de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
A cette fin, il a le pouvoir de signer tous actes, pièces, formulaires et documents.