Ondernemingsnr : 0406843239
Naam
(voluit) : EG RETAIL (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 71
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde
Notaris te Brussel, op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 2 januari 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 45
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"EG RETAIL (BELGIUM)" genoemd, met zetel te Ekeren, Kapelsesteenweg 71.
 BTW BE0406.843.239 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
de volgende beslissingen heeft genomen : 
1. WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering ziet af van voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.
De vergadering verklaart en erkent eerder een kopie van dit document te hebben ontvangen en het
te hebben gelezen.
Een exemplaar van dit document zal bij de ondergetekende notaris worden bewaard.
De vergadering beslist het voorwerp te vervangen door de hierna in artikel 3 van de nieuw
aangenomen statuten opgenomen tekst.
2. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal en aanneming nieuwe statuten
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van 17.134.916 euro
(te weten 16.948.103 euro verhoogd met een uitgiftepremie van 186.813 euro) en de wettelijke
reserve van de vennootschap van 5.165.495 euro, te weten een totaal van 22.300.411 euro van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit bedrag beschikbaar te maken voor uitkering. Deze beslissing
geldt ook voor de eventuele toekomstige stortingen van het nog niet volgestorte deel van het kapitaal
dat in het verleden onderschreven werd.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “EG
Retail (Belgium)”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
1             De vennootschap heeft tot voorwerp: de winning, het transport, de industrie en handel in
petroleum en petroleumproducten alsmede het exploiteren van motorbrandstoffenverkooppunten en
de daaraan verbonden shops, bars en restaurants; dientengevolge mag de vennootschap zich
bezighouden met bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de volgende activiteiten:
-              het drijven van handel in petroleum en petroleumproducten en het
doen van al hetgeen daartoe gerekend kan worden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot het
produceren, vervoeren, raffineren, verduurzamen, veredelen, kopen, verkopen, importeren en
exporteren van petroleum, aardgas en alle overige bitumina en mineralen welke in verband daarmee
worden gewonnen, zowel in vloeibare, vaste, als gasvorm, een en ander zowel voor eigen rekening
als voor rekening van of met derden, alles in de ruimste zin genomen;
het onderzoek doen naar, winnen, verwerken, produceren, raffineren, transporteren, distribueren en
opslaan van alle olieproducten en chemische producten, waaronder petrochemicaliën en soortgelijke
producten alsmede hun derivaten, en in algemene zin ten behoeve van de productie van energie, dit
alles in de breedste zin en zonder beperkingen, door middel van het verwerken van grondstoffen,
chemische substanties en producten, in hun natuurlijke staat, semi-verwerkt of verwerkt of reststoffen
van deze verwerking, die hoe dan ook relevant zijn voor of samenhangen met de bovengenoemde
activiteiten;
-              het bestuderen, ontwerpen, bouwen, in werking hebben en beheren van gebouwen en
installaties die betrekking hebben op de activiteiten in kwestie, zowel publiek als privaat, en zowel
zelfstandig als namens derden, zowel door eigen personeel als middels inhuren of in andere
contractuele vormen, deelnemend aan zowel publieke als private aanbestedingen en aanbiedingen
en zowel voor zichzelf, op bedrijfsterreinen van derden of ten behoeve van derden;
-              de koop/verkoop en huur/verhuur van ondernemingen zoals onder meer
motorbrandstoffenverkooppunten en gelieerde ondernemingen, waaronder ondernemingen die zijn
gevestigd bij motorbrandstoffenverkooppunten en die bestemd zijn voor de uitoefening van
activiteiten (shop, bar, snacks, restaurants, mechanische werkplaatsen en dergelijke) ter verhoging
van de verkoop van de verhandelde goederen;
-              de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen, LPG en soortgelijke producten in
motorbrandstoffenverkooppunten, ook middels automatische installaties;
-              het kopen en verkopen, huren en verhuren, beheren en bouwen van
motobrandstoffenverkooppunten voor de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen, LPG en
soortgelijke producten en tevens het verschaffen van aanverwante diensten;
-              het uitbaten van shops, bars en restaurants die (al dan niet) verbonden zijn aan of
betrekking hebben op de motorbrandstoffenverkooppunten;
-              het exploiteren of huren van/verhuren aan derden van automatische of self-service
wasstraten voor auto’s en vrachtwagens;
-              de acceptatie en het geven van verkoop-, agentuur- en commissiemandaten;
-              het vervoer van petroleumproducten en smeermiddelen met eigen middelen of die van
derden;
-              het transport voor eigen doeleinden van petroleumproducten;
-              de aankoop en doorverkoop van producten, artikelen en accessoires voor auto’s,
vrachtwagens motoren en brommers en tevens van dranken, voedingsmiddelen, snoepgoed, tabak,
rookartikelen, kranten en tijdschriften en enige andere diensten en producten die verhandeld mogen
worden binnen de motorbrandstoffenverkooppunten in overeenstemming met de daarop van tijd tot
tijd van toepassing zijnde regelgeving.
2             Voorts kan de vennootschap zich bezighouden met:
-              de exploitatie en verkoop van natuurlijk gas en derivaten daarvan, op naam en ten behoeve
van de vennootschap zelf en/of derden, en tevens het verschaffen van commerciële
ondersteuningsdiensten aan derden die soortgelijke activiteiten uitoefenen. De vennootschap mag
consultancy- en onderzoeksactiviteiten uitvoeren die gericht zijn op energiebesparing en
milieubescherming;
-              de activiteit die gerelateerd is aan de uitgifte en het beheer van instrumenten die exclusief
gebruikt mogen worden ter aanschaf van goederen of diensten ter plaatse van de zetel van de
uitgever of andere bedrijven binnen de vennootschapsrechtelijke groep of op basis van een
commerciële overeenkomst met de uitgevende partij, binnen een gelimiteerd netwerk van goederen
of diensten, inclusief de activiteit die gerelateerd is aan de verbonden diensten en enige andere
activiteit die noodzakelijk of zinvol is ten behoeve van de uitgifte of het gebruik van dergelijke
instrumenten binnen België of in het buitenland in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
3             Het voorwerp van de vennootschap bestaat ook uit de uitvoering, anders dan ten behoeve
van het algemene publiek, van activiteiten ter aankoop van aandelenkapitaal, het verstrekken van
leningen, het verschaffen van betalings- en bemiddelingsdiensten, de aanschaf van vorderingen of
enige andere daaraan gerelateerde of daartoe nuttige activiteit, in geen geval ten behoeve van het
algemene publiek.
4             De vennootschap mag tevens ondersteuning, bijstand en advies verschaffen aan
ondernemingen en entiteiten die direct en/of indirect worden gecontroleerd, controlerend en gelieerd
zijn aan, in België of het buitenland, en/of in ieder geval onderdeel uitmakend van
vennootschapsrechtelijke groep, voor wat betreft de sectoren administratie, interne controle,
financiën, juridisch, fiscaal, public relations, human resources en ondernemingsveiligheid, en tevens
de uitvoering van dataverwerkings- en administratieve diensten.
De vennootschap mag zekerheden, adhesieverklaringen, garanties en zakelijke zekerheden van
welke duur ook verschaffen aan andere groepsondernemingen in België en in het buitenland,
ongeacht het onderwerp daarvan.
5             De vennootschap kan, met de exclusieve bedoeling het voorwerp te bereiken en onder
volledige naleving van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het bank- en kredietsysteem,
alle transacties uitoefenen met betrekking tot roerende en onroerende zaken, en tevens alle
financiële, commerciële en industriële transacties en alle andere mogelijke transacties van welke
aard ook uitoefenen die noodzakelijk of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, inclusief die
welke geacht worden gerelateerd te zijn aan het voorwerp of gericht zijn op de ontwikkeling daarvan
en die door het bestuur geacht worden van belang te zijn voor de vennootschap; de vennootschap
mag de oprichting van en/of deelname in ondernemingen, consortia, entiteiten of vennootschappen
bevorderen met een soortgelijk voorwerp, of een voorwerp dat in ieder geval is verbonden aan het
eigen voorwerp of van instrumentele waarde is voor het bereiken van het voorwerp, ook door middel
van inbreng van activa in natura of middels schuldvorderingen, in ieder geval zonder te streven naar
enige plaatsing bij derden en onder volledige naleving van de bovengenoemde wettelijke bepalingen,
ook voor wat betreft de interventie van de bevoegde intermediairs in geval van uitgifte van
toonderobligaties.
6             Elk van de bovengenoemde activiteiten kunnen zowel in België als daarbuiten worden
uitgeoefend.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.  (....) 
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.  (....) 
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.       
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door:
    •  hetzij de enige bestuurder die alleen optreedt;
    •  hetzij twee bestuurders samen optredend, indien er minstens 2 bestuurders zijn;
    •  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot
dit bestuur, samen of afzonderlijk handelend.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de derde donderdag van de maand mei om elf uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering
vervroegd naar de laatste voorafgaande werkdag.  (....) 
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.  (....) 
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.  (....) 
3. Bevestiging van het bestuursorgaan
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de algemene vergadering vast dat de huidige bestuurder, te weten : De heer GROBET Laurent,
wonende te 5150 Floreffe, Rue du Carmel 6 bte 3; de titel van bestuurder (en niet meer zaakvoerder)
van de vennootschap draagt voor een onbepaalde duur.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform de statuten, te weten door de enige bestuurder
die alleen optreedt.
4. zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: Kapelsesteenweg 71 - 2180
Antwerpen.
5. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 volmacht, 1 verslag van bestuurder en gecoördineerde
statuten