Ondernemingsnr : 0416811671
Naam
(voluit) : Land Development Company
(verkort) : Landeco
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bernard Van Hoolstraat 61
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 27 juni 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt 3 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Derde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zeshonderd
twintigduizend euro (620.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van
tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Vierde Besluit
De vergadering besluit van artikel 12 van de oude statuten (zijnde artikel 10 van de hierna volgende
nieuwe statuten) te wijzigen door:
- schrapping van ‘artikel 524, §4, lid2’, ingevolge de afschaffing van deze wetsbepaling, zonder dat
een vergelijkbare nieuwe bepalingen in het WVV werd opgenomen;
- aanpassing van de tekst inzake de ‘familietakken’, zonder er echter inhoudelijk wijzigingen in aan te
brengen.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit het ontslag van de destijds ‘statutair’ benoemde zaakvoerders, te
bekrachtigen.
Bijgevolg besluit de vergadering artikel 14 van de oude statuten te schrappen.
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: LAND DEVELOPMENT COMPANY, in het kort LANDECO.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Bernard Van Hoolstraat 61.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Te behandelen wat verband houdt, rechtstreeks of onrechtstreeks, tot de aankoop, verkoop,
makelarij, bouwen, verandering, decoratie, inrichting, verhuring, verkaveling en in waarde stellen van
alle onroerende goederen, gebouwd of niet gebouwd, van de voorwerpen die ze bevatten en alle
aanverwante activiteiten uitoefenen. De vennootschap zal haar doel mogen benaarstigen om ’t even
waar op allerhande wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best zullen aangewezen schijnen.
De vennootschap zal leningen kunnen verstrekken en financieringen onder alle mogelijke vormen
aan derden en waarborgen stellen, binnen het kader van de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke
voorschriften.
Zij zal alle schattingen en expertises mogen verrichten inzake alle mogelijke onroerende goederen.
De vennootschap kan eveneens, binnen het kader van de wettelijke bepalingen en bestuurlijke
voorschriften, alle verrichtingen van de onroerende en roerende leasing doorvoeren. Tenslotte kan
de vennootschap alle verrichtingen doorvoeren die verband houden met de handel in, de
vervaardiging, de herstelling, de verhuring en de uitbating van machines, materieel, outillering,
voertuigen en elektrische en elektronische apparaten en systemen, evenals het ontwikkelingen en
uitbaten voor eigen rekening en voor derden, van alle beheers- en organisatieprocédés, zowel voor
administratie als voor nijverheid en alle andere doeleinden.
Het beheren en adviseren van bedrijven en vennootschappen, daarin alle mandaten en functies
aanvaarden en uitoefenen, het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in organisatorische,
financiële, juridische en technische aangelegenheden in alle soorten ondernemingen.
Zij zal namelijk, en dit zonder dat de opsomming die volgt beperkend weze, alle industriële,
commerciële, financiële en burgerlijke verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of welke er de verwezenlijking van vergemakkelijken, kopen, in huur
nemen en geven, alle onroerende goederen, handelsfondsen verkopen, alle brevetten, concessies,
licenties, fabrieksmerken, verwerven, uitvinden, overlaten, zich bij wijze van inbreng, fusie,
onderschrijving, aankoop van aandelen, technische tussenkomst of op om het even welke andere
manier interesseren in alle maatschappijen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
commerciële, industriële of financiële welke rechtstreeks of onrechtstreeks, in hun geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel zoals dit hierboven is bepaald of die van
aard zouden zijn om het te vergemakkelijken of de uitvoering ervan te bevorderen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend aandelen op
naam, die ieder één vijfentwintigduizendste (1/25.000) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door minstens vijf en ten hoogste tien  bestuurders, al dan niet
aandeelhouder, benoemd op voordracht van de familietakken of op voordracht van de categorieën A,
B, C, D, en E, zodra deze categorieën gecreëerd worden.
Daarnaast kan de algemene vergadering met een vier/vijfde meerderheid maximaal drie
onafhankelijke bestuurders benoemen, zodat het college desgevallend uit maximaal dertien
bestuurders bestaat.
Elke familietak heeft recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één bestuurder per
schijf van 7,50%.
De bovenbedoelde familietakken zijn:
    1.  de familietak “Jozef VAN HOOL”, zijnde de afstammelingen van de heer Jozef VAN HOOL;
    2.  de “familietak Denis VAN HOOL”, zijnde de afstammelingen van de heer Denis VAN HOOL;
    3.  de “familietak Marcel VAN HOOL”, zijnde de heer Marcel VAN HOOL, evenals zijn
afstammelingen;
    4.  de “familietak Leopold VAN HOOL”, zijnde de heer Leopold VAN HOOL, evenals zijn
descendenten;
    5.  de “familietak Herman VAN HOOL”, zijnde de heer Herman VAN HOOL, en diens
afstammelingen.
De algemene vergadering zal uit deze kandidaten per schijf van 7,50% één bestuurder benoemen.
Indien een familietak niet langer houder is van minstens 7,50% dan vervalt het voordrachtrecht van
de betrokken familietak.
In dat geval wordt het voordrachtrecht van de betrokken familietak vervangen door een
voordrachtrecht verbonden aan de categorie van aandelen van de Vennootschap, waarvan alle
aandelen oorspronkelijk aangehouden werden door de betrokken familietak: de aandeelhouders van
de betrokken categorie hebben dan het recht om bij meerderheidsbeslissing binnen hun categorie
kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee bestuurders. De algemene vergadering zal
uit deze kandidaten twee bestuurders benoemen.
De lijst van kandidaten wordt aan het college van bestuurders kenbaar gemaakt ten laatste bij de
aanvang van de desbetreffende algemene vergadering.
In geval van een voortijdige vacature in het college van bestuurders, hebben de overblijvende
bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien door keuze uit de kandidaten
voorgedragen door de familietak respectievelijk bij meerderheidsbeslissing binnen hun categorie
door de aandeelhouders van de categorie van aandelen van de Vennootschap op wiens voordracht
de bestuurder, wiens vacature openvalt, benoemd werd. In dat geval zal de algemene vergadering in
haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Dit artikel kan slechts gewijzigd worden met instemming van alle categorieën van aandelen van de
vennootschap, waarvan de aandelen aangehouden worden door een familietak.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun aantal bepaalt, voor
een onbepaalde duur en zijn te allen tijde afzetbaar. Uittredende bestuurders zijn terstond
herkiesbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ziekte, ontslag of om een andere
reden, mogen de overblijvende bestuurders samen voorlopig in de vacature voorzien tot de
eerstvolgende algemene vergadering, die een definitieve benoeming moet doen. De opdracht van de
nieuwe bestuurder bij voorlopige vacature eindigt op het tijdstip dat voor de voorganger was bepaald.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De beslissingen van het college van bestuurders kunnen slechts genomen worden mits een
vier/vijfde aanwezigheidsquorum en met een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De vennootschap kan slechts worden vertegenwoordigd door vier bestuurders die gezamenlijk
handelen.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op 15
december om 15.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één juli en eindigt op  éénendertig juni van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurders (benoemd als ‘zaakvoerders’) voor
onbepaalde duur, te bevestigen.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Bernard
Van Hoolstraat 61.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).