Ondernemingsnr : 0885932969
Naam
(voluit) : PROJECTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 5A bus 4
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door meester Jeroen Dryvers, geassocieerd notaris te
Bierbeek, op 31 maart 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “PROJECTIVE”, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), de Kleetlaan
5/A, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0885.932.969, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - Kapitaalverhoging door inbrengen in natura.
1. Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in natura.
1.1 De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met
een bedrag van negentienduizend zevenhonderd zesenzestig euro drieënzeventig cent (€ 19.766,73)
om het te brengen van vijfhonderd vierennegentig duizend vijfhonderd acht euro vijfendertig cent (€
594.508,35) op zeshonderd veertien duizend tweehonderd vijfenzeventig euro acht cent (€
614.275,08) door uitgifte van negentienduizend honderd éénennegentig (19.191) aandelen van de
Vennootschap, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde na de geplande inbreng in natura
van één vijfhonderd zevenennegentig duizend zevenhonderd tweeënzestigste (1/597.762ste)  van
het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend
door een inbreng in natura van een schuldvordering  van de  naamloze vennootschap “GIMV”, (…)
op de Vennootschap voor een totaal bedrag van twee miljoen drieënveertigduizend negenhonderd
zevenentwintig euro zesentachtig cent (€ 2.043.927,86), zijnde een uitgifteprijs van afgerond honderd
zes euro vijftig cent (€ 106,50) per Aandeel, waarvan één euro drie cent (€ 1,03) per Aandeel wordt
geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van afgerond honderd vijf euro zevenenveertig cent (€
105,47) per Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte
kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
1.2 Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van
zesendertig duizend zeshonderd zesenzeventig euro vierentwintig cent (€ 36.676,24) om het te
brengen van zeshonderd veertien duizend tweehonderd vijfenzeventig euro acht cent (€ 614.275,08)
op zeshonderd vijftig duizend negenhonderd éénenvijftig euro tweeëndertig cent (€ 650.951,32) door
uitgifte van vijfendertigduizend zeshonderd acht (35.608) aandelen van de Vennootschap, zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde na de geplande inbreng in natura van één zeshonderd
drieëndertig duizend driehonderd zeventigste (1/633.370ste) van het kapitaal, deelnemend in de
winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door een inbreng in natura van
een schuldvordering ontstaan uit de koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot (i) 100% van de
aandelen, zijnde 400 aandelen, van Enigma Business Consulting B.V.,(…)( ii) 100% van de
aandelen, zijnde 1.800 aandelen, van Enigma Interim Professionals B.V., (…) en (iii) 100% van de
aandelen, zijnde 12.000 aandelen, van Nederlands Instituut voor AVG-Certificering B.V., (…), tussen
enerzijds a) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Enigma Participatie”, (…) en
anderzijds b) de Vennootschap de dato 25 maart 2022 (de “Koop-verkoopovereenkomst”), voor een
totaal bedrag van vier miljoen negenennegentigduizend negenhonderd vijf euro twaalf cent (€
4.099.905,12), zijnde een uitgifteprijs van honderd vijftien euro veertien cent (€ 115,14) per Aandeel,
Luik B
waarvan één euro drie cent (€ 1,03) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage
van honderd veertien euro elf cent (€ 114,11) per Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke
aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent
(100%) worden volgestort.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
1.2 Intekening op de kapitaalverhogingen – Boeking uitgiftepremies – Vaststelling verwezenlijking
kapitaalverhogingen.
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde
personen en entiteiten (de “Inbrengers”), die na kennis te hebben genomen van het voorgaande,
verklaren volledig te zijn ingelicht over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap
hebben ingeschreven op voormelde kapitaalverhogingen door inbreng van hun respectievelijke
schuldvorderingen:
(…)
1.3 Boeking uitgiftepremies op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
De buitengewone algemene vergadering besluit de totale uitgiftepremies ten belope van het volledige
bedrag van zes miljoen zevenentachtigduizend driehonderd negentig euro één cent (€ 6.087.390,01)
  te boeken op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
voorwaarden door WVV gesteld voor een statutenwijziging.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
1.4 Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging door inbrengen in natura
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris bij authentieke akte vast te stellen dat
door voormelde inbrengen in natura en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze
van kapitaalonderschrijving door inbrengen in natura definitief en volledig verwezenlijkt is.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE BESLUIT – Goedkeuring van het Globaal Incentiveringsplan 2022, uitgifte van de
tienduizend (10.000) Incentive Inschrijvingsrechten met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte-
en uitoefenvoorwaarden van de Incentive Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan
2022 en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
2.1 Uitgifte van de tienduizend (10.000) Incentive Inschrijvingsrechten onder, en goedkeuring van,
het Globaal Incentiveringsplan 2022, met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van deze Incentive Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist om het Globaal Incentiveringsplan 2022 bestaande uit tienduizend (10.000)
Incentive Inschrijvingsrechten goed te keuren en te implementeren, met inbegrip van de
uitoefenvoorwaarden, zoals deze vermeld staan in het Globaal Incentiveringsplan 2022 alsook in dat
verband de voormelde tienduizend (10.000) Incentive Inschrijvingsrechten uit te geven.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
2.2 Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op
voormelde Incentive Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2022
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk
individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de voormelde tienduizend
(10.000) Incentive Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2022 ten gunste van de
Vennootschap, die deze Incentive Inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze
Incentive Inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de “Deelnemers”, zoals gedefinieerd
in het Globaal Incentiveringsplan 2022.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
2.3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve inschrijving op de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de
opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten door de
Deelnemers.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Incentive
Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening
van de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan het resultaat
van de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Incentive
Inschrijvingsrechten met de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte
of – indien de uitoefenprijs van de Incentive Inschrijvingsrechten lager is dan de voormelde
fractiewaarde – met deze uitoefenprijs, met uitgifte van een aantal aandelen overeenkomstig de
voorwaarden van de Incentive Inschrijvingsrechten, waarbij het eventueel verschil tussen het
voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de totale uitoefenprijs van de uitgeoefende Incentive
Luik B
Inschrijvingsrechten als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening
“Uitgiftepremies” – Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe aandelen, de uitoefenprijs
van de Incentive Inschrijvingsrechten lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal
de fractiewaarde van de nieuwe aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
2.4. Machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om
bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Incentive Inschrijvingsrechten
en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op
de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de
Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
De algemene vergadering beslist om twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om, gezamenlijk handelend, bij authentieke
akte vast te stellen: i) de uitoefening van de voormelde Incentive Inschrijvingsrechten en de
dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op
de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de
Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
DERDE BESLUIT- Wijziging van artikel 5 (kapitaal), artikel 6 (aandelen) van de statuten van de
Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde
beslissingen, om:
a) artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zeshonderd
vijftigduizend negenhonderd éénenvijftig euro tweeëndertig cent (€ 650.951,32).”
b) artikel 6 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 6. Aandelen
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door zeshonderd drieëndertig duizend driehonderd
zeventig (633.370) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De eigendom van de
Aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van Aandelen dat zal worden bewaard
op de zetel van de Vennootschap.
Al deze Aandelen zijn en blijven verplichtend op naam.
Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een Aandeel kunnen slechts worden
uitgeoefend door één enkel Persoon.”
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT KBO EN BTW
Bij deze wordt aan elke advocaat werkzaam bij Quorum Advocatenkantoor (met inbegrip van, maar
niet beperkt tot de heer Andreas Kliché, de heer Davy Gorselé en de heer Michiel Roovers,
advocaten, allen kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 219), aan wie de macht verleend
wordt om alle verrichtin-gen te stellen, onder andere ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten
einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VIJFDE BESLUIT- Volmacht tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ZESDE BESLUIT - Volmacht bestuurders
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan twee (2) bestuurders van de
Vennootschap, gezamenlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de
genomen beslissingen, teneinde met name:
    •  de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhoging, en na te gaan en vast te stellen dat
de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vervuld zijn;
    •  de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
    •  de statuten te coördineren; en
    •  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
Luik B
de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Jeroen Dryvres, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene vergadering;
- Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap de dato 25 maart 2022  en het
bijzonder verslag van de Commissaris, de dato 31 maart 2022 opgesteld overeenkomstig de
artikelen 7:179, §1 en 7:197, §1 WVV, aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van
een aantal schuldvorderingen.
- Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap de dato 25 maart 2022, en het
bijzonder verslag van de Commissaris de dato 31 maart 2022opgesteld overeenkomstig artikel 7:180
van het WVV aangaande de uitgifte van de Incentive Inschrijvingsrechten onder het  Globaal
Incentiveringsplan 2022.
- gecoördineerde statuten.