Ondernemingsnr : 0859581336
Naam
(voluit) : Infratek Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belgicastraat 9
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van “INFRATEK BELGIUM” BV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 18 juni
2024, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich voortaan te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 8.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks,
voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- het verschaffen van administratieve, onderzoekskundige, verklarende, begeleidende,
technologische en andere diensten aan andere personen en
vennootschappen inzake veiligheid en kwaliteit in de meeste ruime zin en van alle aard, en dit in de
hele wereld;
- het uitvoeren van alle studies, expertises, analyses, onderzoek, rapportage en het verlenen van
advies en technische bijstand in verband met functionele veiligheid en machineveiligheid in de meest
ruime zin en van alle aard;
- het ontwikkelen, verbeteren en desgevallend commercialiseren van producten, technieken,
technologieën, productiemethoden, industriële processen en tools in verband met functionele
veiligheid en machineveiligheid in de meest ruime zin en van alle aard;
- het samenstellen en begeleiden van alle administratieve dossiers, het verlenen van advies en
technische bijstand, het opmaken van ontwerpen en lastenboeken zowel voor bedrijven, openbare
besturen als private personen met betrekking tot functionele veiligheid en machineveiligheid;
- het uitvoeren van en het verlenen van advies bij gerechtelijke expertises;
- het verstrekken van adviezen inzake bedrijfstechniek en know-how;
- het uitvoeren van bedrijfsdoorlichtingen, al dan niet ter implementatie van veiligheids- en
kwaliteitsnormen;
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de gangbare
handelingen en praktijken binnen het veiligheids- en kwaliteitsbedrijf, zowel in België als in het
buitenland;
- het geheel of gedeeltelijk inrichten, organiseren, commercialiseren, uitvoeren, produceren,
presenteren, promoten, verkopen en in stand houden, verhandelen en exploiteren van seminaries,
workshops, voordrachten, beurzen, en evenementen in de meest ruime zin en van alle aard;
- de opname, registratie, uitzending, distributie en publishing van muziek, film, radio, televisie, video,
manifestaties;
- vergader- en tentoonstellingsruimten, seminaries en voordrachten in de meest ruime zin en van alle
aard:
- het geheel van het drukkerij- en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven, waaronder de
voorbereidende werken van de drukkerij, zoals copywriting, lay-out, kleurselectie,  beeldverwerking;
het uitgeven van boeken,
magazines en aanverwanten met alle mogelijke media, het drukken zelf en uitgeven van alle
drukwerken in de breedste zin van het woord zoals publicaties, folders, brochures, periodieken,
publiciteitsbladen; alle post-press-diensten zoals het bundelen, verzamelen, verzendklaar maken; het
exploiteren, verspreiden en verdelen van boeken, tijdschriften, kranten en alle andere drukwerken en
digitale informatiedragers in de breedste zin, alsmede de vertegenwoordiging van andere uitgevers
en drukkers;
- het voeren van activiteiten in het communicatie- en reclamewezen, waaronder
publiciteitsagentschap voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor
derden via verschillende media, het ontwerpen van publicitaire teksten, afbeeldingen en slogans, het
ontwerpen
van publicitaire artikelen en brochures, het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de
individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame;
- groot- en kleinhandel, import, export, aan- en verkoop, huur en verhuur, optreden als
commissionair, optreden als makelaar, onderhoud, herstelling, advisering, vertegenwoordiging,
ontwerp, transport, distributie, promotie, marketing, logistiek van alle roerende goederen;
- het ontwikkelen, onderzoeken, vervaardigen, opzetten, bewerken, verzorgen, verspreiden,
overdragen, exploiteren, distribueren, promoten en verkopen van op informatie- en
communicatietechnologie gerichte diensten en hiervan afgeleide producten;
 
 
- het kopen, aanvragen, registeren, bekomen of anders verwerven en het behouden, bezitten,
gebruiken, exploiteren, aanwenden, in werking stellen, uitbreiden, indienen, aanpassen, verkopen,
huren en verhuren, afstaan, verpanden, overdragen of op eender welke andere wijze beschikken
over en op welke wijze behandelen en overeenkomsten sluiten in verband met octrooibrieven,
octrooien, octrooirechten, patenten, gebrevetteerde procedés, modellen en soortgelijke rechten,
merkrechten, auteursrechten, fabrieksmerken, handelsbenamingen, vergunningen, toelatingen,
know-how en alle andere intellectuele eigendomsrechten verleend door enige Staat of enig belang
daarin of alle uitvindingen en het verwerven, bezitten, gebruiken of op eender welke wijze beschikken
over een welke en alle uitvindingen, verbeteringen en procedés, etiketten, modellen en merken,
variëteiten of andere rechten en deze bewerken, in werking stellen of ontwikkelen;
- de centralisatie en coördinatie van de aankoop (of andere vormen van verkrijging) van goederen,
diensten en bedrijfsmiddelen in naam en voor rekening voor de rekening van de vennootschappen
waarin zij een participatie bezit, of waarmee zij een rechtstreekse of onrechtstreekse band heeft in
verband met onder andere strategie, commerciële planning, marketing, systemen, kwantiteiten en
eigenschappen van producten, economische analyses, prijzenstrategie, logistiek, onderzoek en
ontwikkeling, bouw en beheer, veiligheid en personeelsbeleid wereldwijd op voorvermelde domeinen;
- het begeleiden en het verstrekken van adviezen op het vlak van management, financieel beheer,
boekhouding, administratie, verzekering, personeelszaken, informatietechnologie in de ruimste zin,
alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op deze domeinen.
- het kopen of anders verwerven van het geheel of nemen van het geheel of een gedeelte van de
eigendom, de activa, het cliënteel en de rechten, alsook het instaan voor of op zich nemen van het
geheel of gedeelte van de verplichtingen, hypotheken, voorrechten, huurcelen, contracten, schulden,
waarborgen, verbintenissen en obligaties van elke persoon, firma, vereniging, vennootschap of
organisatie en daarvoor of voor een gedeelte of combinatie ervan, te betalen in geld, al dan niet
kapitaalvertegenwoordigende effecten, schuldbekentenissen, obligaties, obligaties zonder waarborg,
biljetten of andere verplichtingen van deze vennootschap of anders, of door het instaan voor of
aanvaarden van het geheel of een gedeelte der verbintenissen of verplichtingen van de overdrager,
en het behouden of op gelijk welke wijze beschikken over het geheel of een gedeelte van de
goederen en vermogens zo verworven of gekochte en op gelijk welke wettige alle of een gedeelte
van de zo verworven zaken te beheren en alle noodzakelijke of geschikte machten uit te oefenen in
en met betrekking tot het beheer, de administratie en de uitvoering van zulke zaken.
- het verwerven door aankoop, inschrijving of anders en het ontvangen, behouden, bezitten,
waarborgen, verkopen, afstaan, ruilen, overdragen, hypothekeren, verpanden of anders beschikken
over of handelen in of met de kapitaalsaandelen of eender welke getuigschriften in fideïcommis
hebbende stemrecht, met betrekking tot aandelen, oorspronkelijke documenten, warrants, rechten,
obligaties, schuldbekentenissen, biljetten, fiduciaire ontvangstbewijzen en andere effecten,
obligaties, onlichamelijke rechten en bewijzen van schuldvordering of interest uitgegeven of gesticht
door alle vennootschappen, maatschappijen op aandelen, syndicaten, verenigingen, stichtingen,
trusts, of publieke of private personen, of door enige Staat, grondgebied, provincie of gemeente of
andere politieke subdivisie of door iedere staatsadministratie en in hoedanigheid van eigenaar ervan
te bezitten en uitvoeren van alle rechten, machten en eigenaarsrechten, met inbegrip van het recht
de instemming te ondertekenen en daarover te stemmen en eender welke daad te verrichten en al
het nodige of raadzame te doen voor het behoud, de bescherming, verbetering of verhoging in
waarde ervan;
- op eender welke wijze, financieel of anders, het bevorderen van of hulp verlenen aan iedere
vennootschap of vereniging, waarvan alle aandelen, obligaties en andere bewijzen van
schuldvordering of effecten, rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit van de vennootschap zijn; en
hiervoor het waarborgen van de contracten, dividenden, aandelen, obligaties, biljetten en andere
verplichtingen van zulke andere vennootschappen of verenigingen; en eender welke andere daden of
zaken te verrichten bestemd om de waarde van deze aandelen, obligaties of andere bewijzen van
schuldvordering of effecten te beschermen, behouden, verbeteren of verhogen;
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of vereniging zonder onderscheid in België of in
het buitenland De vennootschap kan deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van vennootschappen en in het algemeen alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, behoren tot de activiteiten van een
holdingmaatschappij. Het oprichten of doen oprichten, volgens de vigerende wetgeving in België of in
het buitenland, van commerciële en/of niet-commerciële divisies en bijkantoren, een vennootschap of
vennootschappen teneinde eender welk voorwerp of alle voorwerpen ten uitvoer brengen waarvoor
deze vennootschap opgericht werd en het ontbinden, liquideren, vereffenen, fuseren of consolideren
van zulke vennootschap of vennootschappen of hun ontbinding, liquidatie, vereffening, fusie of
consolidatie te verrichten.
Het sluiten, aangaan en uitvoeren van contracten van allerhande soort en beschrijving;
Het beleggen van liquiditeiten in roerende waarden;
Geld lenen of opnemen voor eender welk doel van de vennootschap en soms, zonder enige
beperking van bedrag, het trekken, uitschrijven, accepteren, endosseren, uitvoeren en uitgeven van
promesses, wissels, wisselbrieven, warrants, schuldbekentenissen, obligaties, alle en andere
verhandelbare of niet-verhandelbare documenten en bewijzen van schuldvordering en de betaling
waarborgen van eender
 
welke dezer en van de interesten erop door hypotheek of pandrecht, transfers of overdrachten naar
trust of stichting van alle goederen van de vennootschap of een gedeelte ervan hetzij op het ogenblik
van bezit of daarna verworven, en het verkopen, verpanden of anders beschikken over deze
obligaties en andere verplichtingen van de vennootschap, tot verwezenlijking van het
maatschappelijk doel;
Het toestaan van leningen aan iedere persoon, firma of vennootschap, hetzij met of zonder
waarborg;
Het beschikken over één of meer kantoren en/of terreinen, alle of eender dewelke van haar
verrichtingen en zaken uit te voeren, zonder beperking of grens wat betreft het bedrag, het kopen of
anders verwerven, behouden, bezitten, hypothekeren, verkopen, afstaan, bouwen, verbouwen, huren
of verhuren of anders beschikken over roerende en onroerende goederen van elke categorie en
beschrijving in België en/of in het buitenland;
Zich bezig houden met elke andere wettige daad of activiteit waarvoor de vennootschappen
opgericht mogen worden volgens de vigerende wetgeving in België of in het buitenland gerelateerd
aan vernoemde domeinen;
De vennootschap mag alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van
kunnen bevorderen;
De vennootschap mag door middel van inbreng, samenstelling, inschrijving of om het even op welke
wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel
nastreven;
Iedere en alle noodzakelijke, gepaste en geschikte verrichtingen (onder andere burgerlijke,
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende) af te handelen voor de uitvoering van
eender welke van de doeleinden of verwezenlijking van eender welk voorwerp of het bevorderen van
eender welke vermelde bevoegdheid, hetzij alleen of in medewerking met andere vennootschappen,
firma's of personen, en iedere daad of daden, zaak of zaken, toevallig of afhankelijk of voortvloeiend
uit of gebonden aan voorgenoemde zaken of bevoegdheden of van elk gedeelte of alle gedeelten
ervan; en van alle rechten, machtenen voorrechten te bezitten, nu of later, verleend door de
vigerende wetgeving in België of in het buitenland. De beschikkingen hierboven uiteengezet zullen
tegelijkertijd als voorwerp en bevoegdheden worden geïnterpreteerd; en de opsomming hierboven
van de specifieke bevoegdheden zal geenszins bijdragen tot het beperken of enigerwijze
verminderen van de bevoegdheden van de vennootschap, en het is het inzicht van de doeleinden,
voorwerpen en bevoegdheden bepaald in elke paragraaf van dit artikel, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald, geenszins te beperken of te verminderen bij verwijzing of aanwijzing van de termen van
elke andere clausule of paragraaf in dit artikel of van eender welk ander artikel van de statuten, maar
ieder van deze doeleinden, voorwerpen en bevoegdheden in dit artikel en elk van de artikels of
paragrafen van de statuten zal aanzien worden als onafhankelijk doel, voorwerp en bevoegdheid.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in de uitkeringen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur:
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Er kan door de algemene vergadering een opvolgende bestuurder benoemd worden, al dan niet
statutair, voor het geval de enige bestuurder overlijdt, een bestuurder zijn/haar taak niet kan
uitvoeren of niet verder kan behartigen door onvoorziene omstandigheden of door ziekte. Het
mandaat van de opvolgende bestuurder houdt op zodra die verhinderde bestuurder opnieuw zijn
mandaat kan uitvoeren.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder.
Bevestiging benoeming bestuurders.
De vergadering heeft besloten:
a. het aantal bestuurders vast te stellen op twee;
b. te herbenoemen als gewone (niet-statutaire) bestuurders:
- de heer VAN GULCK Willem Roger Germaine, wonende te 9120 Beveren, Mirabellenlaan 8;
- mevrouw SCHOENMAEKERS Kim Els Walter, wonende te 9120 Beveren, Mirabellenlaan 8.
Hun mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 18 juni 2024;
- verslag van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten.