Ondernemingsnr : 0823924631
Naam
(voluit) : ADAM ALGEMENE DAKWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenhoek 32
 : 9185 Wachtebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Thomas Tuyteleers, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 6 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ADAM
ALGEMENE DAKWERKEN, met zetel te 9185 Wachtebeke, Molenhoek 32, ondernemingsnummer
0823.924.631, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde 18.600,00 euro) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (zijnde 1.860,00 euro), hetzij in totaal 20.460,00 euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.  
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Adam SIELAWKO, hier aanwezig en die aanvaardt.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9185 Wachtebeke,
Molenhoek 32.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
5.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
27 november 2023 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
5.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-           Aannemingen van dak-, timmer-en schrijnwerk, metsel- en betonwerken, het vervaardigen en
verwerken van meubelen, keukeninrichtingen en aanverwanten, alsook in- en uitvoer, distributie en
verkoop, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks van bovenvermelde werken;
-           Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-           Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-           Het reinigen, herstellen en optrekken van schoorstenen, dit alles in de meest uitgebreide zin
van het woord;
-           Het leveren en plaatsen van thermische en akoestische isolatie;
-           Het leveren en plaatsen van tussenwanden en het aanbrengen van dekvloeren;
-           Voegwerken;
-           Dichtingswerken;
-           Diverse werkzaamheden, zoals kleine herstellingen, die verband houden met de hiervoor
opgenoemde bedrijvigheden;
-           Het plaatsen van ruiten, glas spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
-           Het uitvoeren van roofing-en derbigumwerken in platte en hellende daken;
-           Het uitvoeren van isolatiewerken;
-           Het aanleggen van parking en omheiningen;
-           Het waterdicht en vochtwerend maken van gevels en gebouwen;
-           Timmer- en schrijnwerkerij van metalen, plastiek en schrijnwerk;
-           Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-           Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enz.);
-           Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industriële of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, en dergelijke meer;
-           Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
-           Slopingswerken;
-           Evenementenbureau;
-           De organisatie van congressen, beurzen, markten, shows, optredens en dansavonden;
-           Het inrichten van festiviteiten en tentoonstellingen.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.
De vennootschap zal verder alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zij, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders; zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te
interpreteren.”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “ADAM
ALGEMENE DAKWERKEN”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-           Aannemingen van dak-, timmer-en schrijnwerk, metsel- en betonwerken, het vervaardigen en
verwerken van meubelen, keukeninrichtingen en aanverwanten, alsook in- en uitvoer, distributie en
verkoop, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks van bovenvermelde werken;
-           Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-           Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-           Het reinigen, herstellen en optrekken van schoorstenen, dit alles in de meest uitgebreide zin
van het woord;
-           Het leveren en plaatsen van thermische en akoestische isolatie;
-           Het leveren en plaatsen van tussenwanden en het aanbrengen van dekvloeren;
-           Voegwerken;
-           Dichtingswerken;
-           Diverse werkzaamheden, zoals kleine herstellingen, die verband houden met de hiervoor
opgenoemde bedrijvigheden;
-           Het plaatsen van ruiten, glas spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
-           Het uitvoeren van roofing-en derbigumwerken in platte en hellende daken;
-           Het uitvoeren van isolatiewerken;
-           Het aanleggen van parking en omheiningen;
-           Het waterdicht en vochtwerend maken van gevels en gebouwen;
-           Timmer- en schrijnwerkerij van metalen, plastiek en schrijnwerk;
-           Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-           Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enz.);
-           Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industriële of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, en dergelijke meer;
-           Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
-           Slopingswerken;
-           Evenementenbureau;
-           De organisatie van congressen, beurzen, markten, shows, optredens en dansavonden;
-           Het inrichten van festiviteiten en tentoonstellingen.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.
De vennootschap zal verder alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zij, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders; zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te
interpreteren.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen worden overgedragen, onder levenden, of bij
overlijden, mits de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit
van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan:
- een aandeelhouder;
- de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of
erflater.
§2.
Bij gebreke aan overeenkomst tussen alle aandeelhouders moet de aandeelhouder, die één of
meerdere aandelen of effecten wil afstaan, de toestemming daartoe vragen bij aangetekende brief
aan zijn medeaandeelhouders, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die hij zinnens is af te staan, en van de
prijs.
Binnen de drie (3) maanden na toezending van deze brief moeten de andere aandeelhouders aan
hun medeaandeelhouder een aangetekende brief sturen, waarin zij hun beslissing laten kennen.
Bij overgang wegens overlijden zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de
overleden aandeelhouder ertoe gehouden binnen één (1) maand na overlijden aan het
bestuursorgaan nauwkeurig op te geven hoe de nalatenschap is vererfd en eventueel degene onder
hen aanduiden die hen als gemeenschappelijk lasthebber zal vertegenwoordigen.
De erfgenamen en legatarissen. die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toelating van de aandeelhouders te vragen binnen de vijf (5)
maanden na het overlijden bij aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders. Binnen de drie
(3) maanden na toezending van deze brief moeten de aandeelhouders bij aangetekende brief hun
beslissing laten kennen.
De weigering van goedkeuring tot overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de
rechtbanken.
Indien de aanvraag tot toestemming van een overdracht onder levenden of bij overlijden geweigerd
wordt, zullen de aandeelhouders, die geweigerd hebben, binnen de drie (3) maanden een koper
moeten aanduiden, hetzij die aandelen of effecten zelf moeten overnemen. Bij gebreke hieraan zal
de aandeelhouder, die aandelen of effecten wenst af te staan, ze rechtsgeldig aan derden kunnen
verkopen en zullen de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder rechtsgeldig aandeelhouder
kunnen worden.
In geen geval zullen zij de ontbinding van de vennootschap kunnen vorderen.
Behoudens andersluidende overeenkomst zullen de door de aandeelhouders over te nemen
aandelen of effecten verdeeld worden in verhouding van de aandelen of effecten die ze reeds
bezitten.
Het niet-uitoefenen van het voorkeurrecht door één van de aandeelhouders verhoogt het
voorkeurrecht van de anderen. Zo er één of meerdere aandelen of effecten overblijven zullen deze
mogen overgenomen worden door de aandeelhouder die het hoogst aantal aandelen of effecten zou
bezitten, of toegewezen warden bij loting.
De waarde van de aandelen of effecten zal in de voorgaande gevallen van weigering
vastgesteld worden door één of meer deskundigen in onderling akkoord aan te duiden tussen de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of het Instituut der Accountants. Ingeval van onenigheid
tussen de deskundigen zal een derde deskundige aangeduid worden door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank op verzoek van de naarstigste partij.
Voor betaling van de overnameprijs zal uitstel tot drie (3) jaar kunnen verleend worden mits intrest
over de niet-betaalde saldi geregeld wordt aan het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van
de Europese Centrale Bank, verhoogd met één procent (1 %).
De verworven aandelen of effecten zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de
prijs.
…
ARTIKEL 12 – BENOEMING – ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er evenwel meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college.
Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden
aanwezig/vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de
aanwezige/vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Iedere
bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een
vergadering van het collegiaal bestuursorgaan.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd als
volgt:
- door iedere bestuurder, alleen optredend, en dit in geval het aantal bestuurders niet meer dan twee
bedraagt;
- door het collegiaal bestuursorgaan, indien er meer dan twee bestuurders zijn, waarbij dit college
handelt door de meerderheid van zijn leden.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op vijftien juni om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT – BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 24 – BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 28 – ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap D&D FISC, te Louise-Mariekaai 15 - 9700 Oudenaarde alsook diens
bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten