Ondernemingsnr : 0864495375
Naam
(voluit) : MARC VANDERSTUKKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koepoortstraat 4 bus 10
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 24 juli 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap “MARC VANDERSTUKKEN”, dat met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering stelt vast en bevestigt dat de zetel van de vennootschap werd
verplaatst, meer bepaald:
- bij bijzondere algemene vergadering van 16 maart 2011 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 13 juli
2011, onder nummer 11106593) van 3470 Kortenaken, Uilstraat 14, naar 3550 Linter,
Dotermontstraat 12.
- bij bijzondere algemene vergadering van 16 augustus 2016 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 30
september 2016, onder nummer 16135260) van 3550 Linter, Dotermontstraat 12, naar 3545 Halen,
Koepoortstraat 4 B10.
De vergadering beslist heden de zetel te verplaatsen van 3545 Halen, Koepoortstraat 4 B10, naar
3680 Maaseik, Bloesemweg 23.
TWEEDE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00
EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
b) De vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennoot-schap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering van het saldo uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande.
VIERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan luidt zoals hierna
bepaald onder het zevende besluit.
ZESDE BESLUIT : De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Marc
Vanderstukken” in “MODIV”.
ZEVENDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MODIV”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik, Bloesemweg 23.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken.
- Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar nationaal en internationaal
vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens, autovervoer, containervervoer en personenvervoer zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden
- Voorraadbeheer van allerlei goederen voor en toebehorend aan derden alsook magazijnbeheer,
distributie en logistiek.
- Uitbating van een depannagedienst.
- Uitbating van een koerierdienst.
- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
- Verkoop, verhuur en leasing van motorvoertuigen, zowel in binnen- als in buitenland.
- Bouwonderneming:
- de ontwikkeling, de installatie, de opvolging en het onderhoud van verwarmingssystemen,
verwarmingsketels, warmtepompen, ventilatiesystemen en systemen voor klimaatregeling, alsook het
plaatsen van leidingen voor ventilatie en klimaatregeling in gebouwen en andere bouwwerken;
- de ontwikkeling, installatie, opvolging en onderhoud van koel installaties;
- de ontwikkeling, installatie, opvolging en onderhoud van elektrotechnische installaties;
- onderneming voor sanitaire installaties en loodgieterij
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op algemeneonderneming
in bouwwerken, renovatiewerken, beton- en slopingswerken, dak- en timmerwerk, vloerwerk,
riolerings- en grondwerken, roofing, verhuur en plaatsen van stellingen, gevelrenovatie, industriële
schilderwerken, dak- en zinkwerken, steiger- en stellingbouw, water dichtmaken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer, droog maken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt
- overige werkzaamheden in de bouw en in verband met afwerking van gebouwen;
- aannemer van schrijnwerk, tegelzetting, plafonneer- en cementwerken en glaswerken;
- onderneming voor ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, PVC en aluminium;
- onderneming in warmte- en geluidsisolatie;
- detailhandel in bouwmaterialen;
- het uitvoeren van grondwerken, opgravingen, boren, sonderingen, drainage;
- het leggen van kabels en diverse leidingen;
Luik B
- de ontwikkeling en het onderhoud van terreinen;
- het onderhoud, reiniging en ontsmetting van private en publieke gebouwen, terreinen, parken,
speeltuinen, interieur, en dergelijke, met inbegrip van installaties, machines, meubelen, planten en
plantages, kiosken, games en rollend materieel die daarbij betrekking hebben.
Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkt doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
- Makelarij, zowel binnen als buiten de Europese Gemeenschap, in verkoop, aankoop, ruiling of
verhuring van zowel roerende als onroerende goederen.
- Aan- en verkoop, verhuur en beheer van industriële, kantoor- en residentiële gebouwen en gronden
voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Rentmeesterschap en syndicus.
- Het verlenen aan ondernemingen, aan derden, aan alle privé- en publiekrechtelijke instellingen,
zowel in het binnen- als in het buitenland, van studiewerkzaamheden en consultancy, bijstand en
advies in de meest uitgebreide zin onder andere op technisch, industrieel, commercieel, sociaal,
administratief en financieel vlak, dit in eigen naam en/of in onderaanneming.
- Studie-, consulting- en algemeen managementbureau voor organisatie, bedrijfsassistentie en
herstructurering van ondernemingen en in het algemeen van alle privé en publiekrechtelijke
instellingen, dit zowel in het binnenland als in het buitenland, in eigen naam of/en in
onderaanneming.    
- Het organiseren van trainingen en opleidingen.
- Het organiseren van evenementen, beurzen en congressen zowel in België als buiten België zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het organiseren van reizen, meer specifiek skisafari’s met inbegrip van ter beschikking stellen van
vervoer, accommodatie, materiaal, toegang tot skipiste en andere benodigdheden.
- Het ter beschikking stellen van personeel aan derden.    
- Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële  rechten en activa.
- Management vennootschap. Het aanhouden van bestuurdersmandaten in andere
vennootschappen. Het beheer van aandelen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.     
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermo-gensrechterlijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
ARTIKEL 15. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP: Wanneer het door de wet vereist is en
binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand december om 19 uur.
Artikel 22. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer MOLEMANS Marnick,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer MOLEMANS Marnick, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
TIENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik, Bloesemweg 23.
ELFDE BESLUIT: Accounting & Tax Partners NV, met ondernemingsnummer BE 0475.026.024, met
zetel te 3001 Heverlee, Industrieweg 4 bus 5, en meer in het bijzonder mevrouw Els Nijs, of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
Luik B
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de administratie van de BTW en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- verslag van het bestuursorgaan
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- statuten.