Ondernemingsnr : 0632655378
Naam
(voluit) : HAPPY HEART
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Breydelstraat 40
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Jean-Baptiste LOUAGIE, notaris met standplaats te
Beveren op 16 april 2024 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"HAPPY HEART", met adres van de zetel te 9000 Gent, Jan Breydelstraat 40, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0632.655.378.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren op 18 juni
2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2015 onder nummer
15310529.
De statuten zijn sindsdien niet meer gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de statuten te wijzigen, daarbij rekening
houdende met de nieuwe terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodat als gevolg van deze wijziging het voorwerp van de vennootschap als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden en voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het
uitbaten in de meest ruime zin van het woord van:
    •  Het verrichten van alle activiteiten op gebied van groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling,
retail, koop, verkoop, import, export, productie, distributie, vervoer, prospectie en marketing,
waaronder tevens begrepen het verlenen van alle met voorafgaande activiteiten op enigerlei wijze
gerelateerde diensten, met inbegrip van zowel zakelijke dienstverlening als bijvoorbeeld
naverkoopdiensten, betreffende alle hierna vermelde artikelen en producten en hun toebehoren,
telkens in de ruimste zin van het woord:
    •  Digitale apparatuur, hardware en software, elektronische huishoudapparaten, interieurartikelen,
tassen en accessoires, juwelen, huishoudartikelen, toiletartikelen en drogisterijartikelen, speelgoed
en vrijetijdsartikelen, geschenkartikelen en fantasieartikelen, snuisterijen, sportartikelen, kleding- en
textielnijverheid inclusief alle modeartikelen, schoeisel, consumentenelektronica, elektronische
signaalapparatuur, en andere elektronische apparatuur en aanverwante producten en dergelijke
meer, voor heren, dames en kinderen;
    •  Alle soorten artikelen voor baby’s: verzorgingsproducten, kledij en toebehoren;
    •  Alle activiteiten van en gerelateerd aan markt- en straathandel in alle hiervoor vermelde
artikelen, producten en toebehoren, dit eveneens in de meest ruime betekenis en zonder dat
voormelde opsomming beperkend is;
    •  De aankoop van reeds vervaardigde artikelen en items met het oog op de samenstelling en
combinatie ervan tot diverse nieuwe items, juwelen, snuisterijen, fantasieartikelen en dergelijke meer,
dit eveneens in de meest ruime betekenis;
    •  De organisatie van evenementen, manifestaties, beurzen, tentoonstellingen, exposities en
kunstgalerijen van culturele en commerciële aard naar het grote publiek alsook naar het bedrijfsleven
en de publieke sector, alsmede alle hierbij aansluitende activiteiten;
    •  Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, sales en
marketingadvies, consultancy, management, training, coaching, onderwijs, doceren, lesgeven in het
algemeen en in diverse sectoren, aan individuen, groepen, teams, bedrijven, overheden en
ondernemingen van allerlei aard;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, het verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer sales, marketing,
personeelsbeleid, communicatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het
gebied van beheer in het algemeen;
    •  Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfs-economische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële aangelegenheden;
    •  Het verstrekken, organiseren en faciliteren van coaching, begeleiding, trainingen, cursussen,
opleidingen en publicaties over voeding, beweging, welzijn en welbehagen;
    •  Het organiseren van filosofische gespreksgroepen en vorming;
    •  Life coaching, meditatie, mindfulness, yoga, relaxatie, ademhaling en alle handelingen en
opleidingen die het algemeen welzijn en kennis bevorderen, hetzij individueel, relationeel of in
groepsverband;
    •  Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitbating van
businesscentra, wellness, seminariecentra, sportcentra, drank- gelegenheden, snackbars,
broodjesbars, restaurants, brasseries, tavernes, hotels, banketbakkerijen, eetgelegenheden en
verbruikssalons;
    •  Het produceren van televisieprogramma's, reclamespots, clips, radioprogramma's,
reportages, documentaires, games, video's, muziek, illustraties, enz ....;
    •  Het verlenen van diensten aan de mediasector in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het verlenen van diensten aan de publiciteitssector in de meest ruime zin van het woord;
    •  Uitgeverij, marketing, schrijven, publiceren en distribueren onder alle vormen van alle
drukwerken, teksten, artikels, boeken, publiciteitsfolders en -affiches;
    •  De organisatie van evenementen, manifestaties, beurzen, tentoonstellingen,
exposities en kunstgalerijen van culturele en commerciële aard naar het grote publiek alsook naar
het bedrijfsleven en de publieke sector, alsmede alle hierbij aansluitende activiteiten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen,
daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren ,huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium,
daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan– en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het
bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
kasbons, staatsfondsen;
    •  Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
    •  Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van
de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin van het woord, alle handels– en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze
die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies;
    •  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van
het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde
alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en
in diverse sectoren;
    •  Het waarnemen van alle bestuurs– en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger;
    •  Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen
die zich rechtsreeks en onrechtstreeks bij het voorwerp van de vennootschap aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland;
    •  Die activiteiten, omvat in het hierboven vermeld voorwerp, waartoe een voorafgaande toelating
van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is,
die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen zijn, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
    •  Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
    •  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
    •  De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: “HAPPY HEART”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden en voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het
uitbaten in de meest ruime zin van het woord van:
    •  Het verrichten van alle activiteiten op gebied van groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling,
retail, koop, verkoop, import, export, productie, distributie, vervoer, prospectie en marketing,
waaronder tevens begrepen het verlenen van alle met voorafgaande activiteiten op enigerlei wijze
gerelateerde diensten, met inbegrip van zowel zakelijke dienstverlening als bijvoorbeeld
naverkoopdiensten, betreffende alle hierna vermelde artikelen en producten en hun toebehoren,
telkens in de ruimste zin van het woord:
    •  Digitale apparatuur, hardware en software, elektronische huishoudapparaten, interieurartikelen,
tassen en accessoires, juwelen, huishoudartikelen, toiletartikelen en drogisterijartikelen, speelgoed
en vrijetijdsartikelen, geschenkartikelen en fantasieartikelen, snuisterijen, sportartikelen, kleding- en
textielnijverheid inclusief alle modeartikelen, schoeisel, consumentenelektronica, elektronische
signaalapparatuur, en andere elektronische apparatuur en aanverwante producten en dergelijke
meer, voor heren, dames en kinderen;
    •  Alle soorten artikelen voor baby’s: verzorgingsproducten, kledij en toebehoren;
    •  Alle activiteiten van en gerelateerd aan markt- en straathandel in alle hiervoor vermelde
artikelen, producten en toebehoren, dit eveneens in de meest ruime betekenis en zonder dat
voormelde opsomming beperkend is;
    •  De aankoop van reeds vervaardigde artikelen en items met het oog op de samenstelling en
combinatie ervan tot diverse nieuwe items, juwelen, snuisterijen, fantasieartikelen en dergelijke meer,
dit eveneens in de meest ruime betekenis;
    •  De organisatie van evenementen, manifestaties, beurzen, tentoonstellingen, exposities en
kunstgalerijen van culturele en commerciële aard naar het grote publiek alsook naar het bedrijfsleven
en de publieke sector, alsmede alle hierbij aansluitende activiteiten;
    •  Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, sales en
marketingadvies, consultancy, management, training, coaching, onderwijs, doceren, lesgeven in het
algemeen en in diverse sectoren, aan individuen, groepen, teams, bedrijven, overheden en
ondernemingen van allerlei aard;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, het verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer sales, marketing,
personeelsbeleid, communicatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het
gebied van beheer in het algemeen;
    •  Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfs-economische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële aangelegenheden;
    •  Het verstrekken, organiseren en faciliteren van coaching, begeleiding, trainingen, cursussen,
opleidingen en publicaties over voeding, beweging, welzijn en welbehagen;
    •  Het organiseren van filosofische gespreksgroepen en vorming;
    •  Life coaching, meditatie, mindfulness, yoga, relaxatie, ademhaling en alle handelingen en
opleidingen die het algemeen welzijn en kennis bevorderen, hetzij individueel, relationeel of in
groepsverband;
    •  Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitbating van
businesscentra, wellness, seminariecentra, sportcentra, drank-gelegenheden, snackbars,
broodjesbars, restaurants, brasseries, tavernes, hotels, banketbakkerijen, eetgelegenheden en
verbruikssalons;
    •  Het produceren van televisieprogramma's, reclamespots, clips, radioprogramma's, reportages,
documentaires, games, video's, muziek, illustraties, enz.;
    •  Het verlenen van diensten aan de mediasector in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het verlenen van diensten aan de publiciteitssector in de meest ruime zin van het woord;
    •  Uitgeverij, marketing, schrijven, publiceren en distribueren onder alle vormen van alle
drukwerken, teksten, artikels, boeken, publiciteitsfolders en -affiches;
    •  De organisatie van evenementen, manifestaties, beurzen, tentoonstellingen, exposities en
kunstgalerijen van culturele en commerciële aard naar het grote publiek alsook naar het bedrijfsleven
en de publieke sector, alsmede alle hierbij aansluitende activiteiten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen,
daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren ,huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium,
daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan– en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het
bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
kasbons, staatsfondsen;
    •  Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
    •  Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van
de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin van het woord, alle handels– en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze
die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies;
    •  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van
het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde
alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en
in diverse sectoren;
    •  Het waarnemen van alle bestuurs– en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger;
    •  Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen
die zich rechtsreeks en onrechtstreeks bij het voorwerp van de vennootschap aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland;
    •  Die activiteiten, omvat in het hierboven vermeld voorwerp, waartoe een voorafgaande toelating
van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is,
die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen zijn, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
    •  Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
    •  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
    •  De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
Artikel 5 – Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 8 – Aard van de aandelen
1. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het aandelenregister mag in elektronische vorm gehouden worden.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld en tenzij deze statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen
verbonden rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand september om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31 - Verdeling nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”. De algemene vergadering besluit met het oog op de
publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder),
hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer PELEGRIN Guy, voornoemd.
De heer PELEGRIN Guy is alhier geldig vertegenwoordigd door mevrouw VAN DE VYVER Isabelle,
zoals voormeld, en verklaart het mandaat te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Jan
Breydelstraat 40.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan Moore Finance & Tax BV, Esplanade 1, bus 96,
1020 Brussel (ON: 0451.657.041), evenals aan haar werknemers of aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-register.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Jean-Baptiste Louagie, geassocieerd notaris te Beveren.