*25017565*
te Leuven.
Griffie
Ondernemingsnr :	0435.484.765
Naam
(voluit) : Erik Petitjean
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Grote Steenweg 270 bus B1, 3350 Linter	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 10/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Jean-Pierre Debecker als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Jean-Pierre Debecker, met woonplaats
te 3360 buerbeek stationsstraat 57, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
25/10/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
2/ Herbenoeming van Sylvie Debecker als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Sylvie Debecker, met woonplaats te
3210 linden klaproosstraat 21, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/10/2023. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van NV L. Debecker als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van NV L. Debecker, met als vaste
vertegenwoordiger Huybrechts Christiane, met zetel te 3360 bierbeek stationsstraat 57, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/10/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Accountax, rechtspersoon met zetel te 3118
Rotselaar, Haachtsesteenweg 16, RPR LEUVEN, gekend in de KBO onder nummer
0818.206.480, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 25/06/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 10/07/2024.
Voor de vennootschap
Jean Pierre Debecker
Bestuurder