Ondernemingsnr : 0694795657
Naam
(voluit) : WOODPLAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 175
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘NOTARIA’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op
28 november 2022, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten
werden genomen:
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten belope van 22.500,00
EUR en de wettelijke reserve ten belope van 2.145,58 EUR, hetzij samen 24.645,58 EUR, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet
gestorte gedeelte van het kapitaal ten belope van 2.500,00 EUR werd op dezelfde wijze omgevormd
in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, hetzij 2.500,00 EUR.
DERDE BESLUIT: UITBREIDING VOORWERP.
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8
september 2022 met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit
verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Luik B
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te
herformuleren, zodat het voortaan als volgt luidt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in hout of kunststof;
- Vervaardiging en montage van binnen en buiten schrijn- en timmerwerk in de meest ruime zin van
het woord;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
vloerbekleding en wandbekleding in alle mogelijke materialen in de meest ruime zin van het woord;
- Montage van tuinhuizen, serres, veranda’s in hout en kunststof;
- Handelsbemiddeling in roerende en onroerende goederen;
- Detailhandel in parket, laminaat- en kurkvloeren, bouw- en tuinmaterialen in de meest uitgebreide
zin van het woord;
- Groot-en kleinhandel in bouwmaterialen en aanverwanten;
- Tuinaanleg;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming welke werken met betrekking tot elektrische installatiewerken aan gebouwen,
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties uitvoert;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen;
- Het bedekken van gebouwen in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder dient verstaan
te worden het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen platen en platen van
cement, teer, asfalt, koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen en met
om het even welke materie. Het onderhoud en de herstelling van dakbedekkingen.
- Het waterdicht maken van bouwwerken volgens om het even welk procédé dat daartoe dienstig kan
zijn;
- Algemene bouwonderneming; onderneming voor timmer- en schrijnwerk in de ruimste zin,
houtskeletbouw, voor het oprichten van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten, metselen en
voegen), tuinhuizen, bijgebouwen, poorten, carports, afsluitingen en andere houten constructies,
voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, warmte en geluidsisolatie, de
installatie, het onderhoud en de herstelling van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, het
vervaardigen en plaatsen van schoorsteenmantels, deuren, vensterluiken, ijzerwerk, ruiten, glas,
balken, (rol)luiken, kozijnen, voor het leggen van tegels, parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen en vloeren, alle plaaster- en schilderwerken, decoratieartikelen en interieurinrichting;
het maken en plaatsen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubels, dressings en
kasten, trappen, (inbouw) keukens, wanden, het uitvoeren van algemene elektrotechnische werken
en elektromechanische werken;
- Alle activiteiten van loodgieter en sanitaire werken in de ruimste zin van het woord; plaatsing,
reparatie en onderhoud van (centrale) verwarmingsinstallaties, gevoed met vaste, vloeibare of
gasvormige brandstof, pelletkachels, alle soorten branders, verbrandingscontrole, klimaatregeling,
ventilatie, airconditioning, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en dergelijke. Installeren van
sanitaire voorzieningen, waterverzachters, pompstations en zuiveringsinstallaties van water,
brandbestrijdingsinstallaties.
- Het installeren, het onderhouden en het herstellen van alle vormen van bewaking en beveiliging van
gebouwen, terreinen en andere voorwerpen;
- Alle voorbereidende werken en werken noodzakelijk voor de afwerking zoals onder meer
slopingswerken, grondwerken, ruwbouw, vloerbekleding en muurbekleding, stukadoorswerken,
arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, timmer- en schrijnwerk, dakschrijnwerk, schilder- en
behangwerk, metaalconstructie en metalen kunstwerken, sanitair-, lood- en zinkwerken, elektrische
installaties.
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen.
- Het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle
soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen;
- De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze of kunnen
bevorderen. Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische en commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten houden tevens rekening met de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Naam
WOODPLAN
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwantitatieve beperking
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is de handtekening van twee
bestuurders vereist voor elke rechtshan-deling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van
meer dan vijfduizend euro (5.000,00 EUR).
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan der-den, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in hout of kunststof;
- Vervaardiging en montage van binnen en buiten schrijn- en timmerwerk in de meest ruime zin van
het woord;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
vloerbekleding en wandbekleding in alle mogelijke materialen in de meest ruime zin van het woord;
- Montage van tuinhuizen, serres, veranda’s in hout en kunststof;
- Handelsbemiddeling in roerende en onroerende goederen;
- Detailhandel in parket, laminaat- en kurkvloeren, bouw- en tuinmaterialen in de meest uitgebreide
zin van het woord;
- Groot-en kleinhandel in bouwmaterialen en aanverwanten;
- Tuinaanleg;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming welke werken met betrekking tot elektrische installatiewerken aan gebouwen,
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties uitvoert;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen;
- Het bedekken van gebouwen in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder dient verstaan
te worden het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen platen en platen van
cement, teer, asfalt, koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen en met
om het even welke materie. Het onderhoud en de herstelling van dakbedekkingen.
- Het waterdicht maken van bouwwerken volgens om het even welk procédé dat daartoe dienstig kan
zijn;
- Algemene bouwonderneming; onderneming voor timmer- en schrijnwerk in de ruimste zin,
houtskeletbouw, voor het oprichten van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten, metselen en
voegen), tuinhuizen, bijgebouwen, poorten, carports, afsluitingen en andere houten constructies,
voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, warmte en geluidsisolatie, de
installatie, het onderhoud en de herstelling van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, het
vervaardigen en plaatsen van schoorsteenmantels, deuren, vensterluiken, ijzerwerk, ruiten, glas,
balken, (rol)luiken, kozijnen, voor het leggen van tegels, parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen en vloeren, alle plaaster- en schilderwerken, decoratieartikelen en interieurinrichting;
het maken en plaatsen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubels, dressings en
kasten, trappen, (inbouw) keukens, wanden, het uitvoeren van algemene elektrotechnische werken
en elektromechanische werken;
- Alle activiteiten van loodgieter en sanitaire werken in de ruimste zin van het woord; plaatsing,
reparatie en onderhoud van (centrale) verwarmingsinstallaties, gevoed met vaste, vloeibare of
gasvormige brandstof, pelletkachels, alle soorten branders, verbrandingscontrole, klimaatregeling,
ventilatie, airconditioning, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en dergelijke. Installeren van
sanitaire voorzieningen, waterverzachters, pompstations en zuiveringsinstallaties van water,
brandbestrijdingsinstallaties.
- Het installeren, het onderhouden en het herstellen van alle vormen van bewaking en beveiliging van
gebouwen, terreinen en andere voorwerpen;
- Alle voorbereidende werken en werken noodzakelijk voor de afwerking zoals onder meer
slopingswerken, grondwerken, ruwbouw, vloerbekleding en muurbekleding, stukadoorswerken,
arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, timmer- en schrijnwerk, dakschrijnwerk, schilder- en
behangwerk, metaalconstructie en metalen kunstwerken, sanitair-, lood- en zinkwerken, elektrische
installaties.
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
Luik B
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen.
- Het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle
soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen;
- De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze of kunnen
bevorderen. Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische en commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand november om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
Luik B
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De naamloze vennootschap “VLIMEX”, naamloze vennootschap, met zetel te 8530 Harelbeke,
Damweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer
0436.067.755, BTW-nummer BE0436.067.755, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Jozef Van Bogaert, wonende te 9521 Sint-Lievens-Houtem, Zandstraat 5,
hier aanwezig en die aanvaardt.
ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist,
Natiënlaan 175.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN EN OPDRACHT AAN DE
NOTARIS.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het origineel verslag van het
bestuursorgaan en de coördinatie van de statuten.