Ondernemingsnr : 0866686783
Naam
(voluit) : OIL COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bierbeekstraat 91
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Leuven.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 1 september 2020, blijkt het volgende:
1. De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari laatst een besloten
vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, waarbij
de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel
heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve vanaf 1 januari laatst van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap aldus in totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) bedraagt en samengesteld is
als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: twintigduizend euro (€ 20.000,00);
- wettelijke reserve: tweeduizend euro (€ 2.000,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
1.2. De vergadering besloot vervolgens het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap te verminderen met tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), om dit terug te brengen
van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder uitkering aan de
aandeelhou-ders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing,
zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Luik B
1.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
1.4. De rechtsvorm werd in de statuten aangepast naar een besloten vennootschap.
1.5. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
1.6. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
1.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
1.8. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
Luik B
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
1.9. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2. De naam van de vennootschap luidt voortaan “Pierre d’Anvers”.
3. De zetel van de vennootschap werd met onmiddellijke ingang overgebracht naar 2000 Antwerpen,
Graanmarkt 2.
4. De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’) van de Vennootschap te wijzigen
en tegelijk te actualiseren, zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het uitbaten van één of meerdere kruideniers- en/of buurtwinkels en/of superettes omvattende de
groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de promotie op
enigerlei wijze van onder meer maar niet uitsluitend algemene voedingswaren en genotmiddelen
(zowel vers, conserven als diepvries), zelf bereide gerechten, groenten en fruit, suikerwaren, vlees
en vleeswaren, charcuterie, zuivelproducten, kaas en eieren, kruiderijen en specerijen, fruit- en
groentenconserven, alcoholische en andere dranken, tabaksproducten en drogisterijartikelen.
De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de
ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
2. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-
zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en tavernen evenals
alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken,
bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de
ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten,
suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en
fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen, alsook verkoop via telefoon,
fax en/of internet van eetwaren en dranken die worden afgehaald of die worden thuisbezorgd;
- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries,
crêperies en warmwafelkramen, in tearooms en ijssalons, in cafetaria’s, evenals in drive-in
restaurants en pizzeria’s;
- de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de  im- en export, het in huur nemen en verhuren,
de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en
toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
toebehoren;
- het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals ballet?, dans- en
toneelvoorstellingen en modeshows;
- het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- de uitbating van speel- en sportterreinen;
- catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante
activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren;
- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
3. Het uitoefenen van de binnenhuisarchitectuur en de binnenhuisinrichting en aanverwante
activiteiten; Het ontwerpen van interieurs, het opstellen van bestekken en de controle over de
Luik B
uitvoering van de werken; Restauratie en renovatie van gebouwen en meubilair; Het aanleggen van
tuinen, zwembaden en terrassen.
4. De import en export, verhuur, groot- en kleinhandel, tussenpersoon in de handel van luxeartikelen,
textiel, meubelen, elektrisch materiaal, elektronisch materiaal, modeartikelen, kledij en cosmetica.
5. Horeca- en aanverwante activiteiten: het organiseren en de levering van diensten met betrekking
tot party's, events, feesten, tuinfeesten en recepties; Het houden van traiteurdienst, het bedrijven van
horeca-activiteiten, het uitbaten van hotels, restaurants, bars, tearooms, drankgelegenheden,
drugstores en aanverwante bedrijven;
6. Organiseren van reizen en events: incentivesreizen, bedrijfsevents en aanverwante activiteiten;
7. Managementvennootschap: in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op
het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
8. Klein - en groothandel, huur en verhuur, import/export, in eigen naam of als tussenpersoon van:
- bloemen en planten zowel vers als imitatie;
- bloemstukken;
- potterie, vazen, beelden;
- serviesgoed, glas, bestek, potten en pannen, geschenkartikelen;
- verf en behangpapier, verlichting, kaarsen;
- decoratieartikelen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende
goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”
5. WIJZIGING BOEKJAAR
Het boekjaar loopt voortaan van 1 april tot en met 31 maart.
Het lopende boekjaar werd gewijzigd en loopt tot en met 31 maart 2021.
6. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de vijftiende van de maand september om achttien
uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2021 na afsluiten van het lopende boekjaar.
7. De vergadering besliste om een stocksplit van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de
bestaande twintig (20) aandelen werden gesplitst in tweeëntwintigduizend (22.000) nieuwe aandelen
in een verhouding van een (1) bestaand aandeel tegen duizend honderd (1.100) nieuwe aandelen.
8. De aandeelhouders beslisten uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien
in artikel 5:121, §2 WVV en aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging door
inbreng in geld.
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng ten belope van in totaal eenentwintigduizend honderdentien euro (€ 21.110,00),
die werd geboekt op de statutair beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal
eenentwintigduizend honderdentien (21.110) nieuwe aandelen.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen fractiewaarde per aandeel, mits afronding van
het aantal nieuw uit te geven aandelen naar beneden.
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Het bedrag van de bijkomende inbreng in geld werd volledig volgestort.
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van eenentwintigduizend
Luik B
honderdentien euro (€ 21.110,00) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig
geplaatst zijn.
9. De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van dit (nieuwe) wetboek, welke
tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
10. De in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1/ de heer JAMAER Joseph André Willy, geboren te Sint-Truiden op 4 februari 1954, wonende te
3001 Leuven (Heverlee), Bierbeekstraat 91;
2/ mevrouw DANHIER Sonia, geboren te Dour op 28 december 1951, wonende te 3001 Leuven
(Heverlee), Bierbeekstraat 91.
11. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee en tot deze functie werden benoemd
voor onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap “LOCAL STORE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0867.216.226, met zetel te 2000 Antwerpen, Everdijstraat 20, met als vaste
vertegenwoordiger de heer KEERSMAEKERS David, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 1
december 1976, wonende te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 6.
2. De besloten vennootschap “MOODDESIGN”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent
0817.932.308, met zetel te 9000 Gent, Casinoplein 11 bus 1, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VERBEKE Christophe Maurice Alice, geboren te Gent op 5 februari 1979, wonende te 9000
Gent, Casinoplein 11 bus 1.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)