Ondernemingsnr : 0439579056
Naam
(voluit) : Marlux-Stradus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albertkade 3
 : 3980 Tessenderlo-Ham
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Marlux-
Stradus", met zetel te Dellestraat 41, 3550 Heusden Zolder, BTW BE0439.579.056,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt, verleden voor Notaris Nathalie MEERT op 17
april 2025, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissigen werden genomen met unanimiteit
van de stemmen:
    1.  De vergadering bevestigt het ontslag van volgende bestuurders aangeboden per brief van 25
maart 2025 en waarvan de aandeelhouder kennis heeft genomen bij schriftelijk besluit van 25 maart
2025:
    •  De heer VAN DER HOEVEN Leonardus;
    •  De heer VAN MEEUWEN Neal;
    •  De heer VAN REUSEL Marc;
Er wordt hen kwijting gegeven voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering bevestigt hierbij ook de benoeming van volgende bestuurders sinds 25 maart 2025
bij zelfde voormeld besluit:
    •  De heer VERCRUYSSE Didier;
    •  De heer VERCRUYSSE Henri;
Hun mandaat is onbezoldigd en zal aflopen op de gewone algemene vergadering in 2030.
Deze beslissingen werden neergelegd ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 4
april 2025.
    1.  De vergadering beslist het adres van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres:
Dellestraat 41, 3550 Heusden Zolder.
    2.  a) De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie
van herwaarderingsmeerwaarden met een bedrag van tweeëndertig miljoen euro (€ 32 000 000,00)
om het kapitaal te brengen van tweeënveertig miljoen euro (€ 42 000 000,00) op vierenzeventig
miljoen euro (€ 74 000 000,00).
De kapitaalverhoging zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden
en ze werd volstort.
b) De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd.
    1.  De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van veertig miljoen euro (€
40.000.000,00), om het te verlagen van  vierenzeventig miljoen euro (€ 74 000 000,00) tot
vierendertig miljoen euro (€ 34 000 000,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in
geld van veertig miljoen euro (€ 40.000.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
      De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
      De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder.
      Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal evenwel voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.
      Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de directieraad overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
    1.  a) Artikel 5 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
kapitaaltoestand, door de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende :
      "Artikel 5. - Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierendertig miljoen euro (€ 34 000 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintigduizend achthonderdzesentwintig (21 826) aandelen
op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen”
      b) Na deze wijziging worden de statuten gecoördineerd.
    1.  De vergadering verleent elke machtiging aan elk lid van het bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en inzonderheid om de terugbeta-ling te doen na het verstrijken van de
wettelijke termijn.
    2.  Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend de heer Dante LAUWERS, Business Controller bij Marlux-Stradus,
bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket,
en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
      Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie MEERT
 
 
Samen neergelegd :
 afschrift akte