Ondernemingsnr : 0427751192
Naam
(voluit) : REUBENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mereldreef 81
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 13
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
Reubens de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het omstandig verslag van de raad van
bestuur waarin zij het voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft. Deze
verantwoording werd opgenomen in de agenda van deze vergadering. De aandeelhouders verklaren
dat zij dit verslag hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp uit te breiden met de door de raad van
bestuur voorgestelde activiteiten. De statuten worden aan dit besluit aangepast.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam Reubens.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - het verkopen en kopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen,
met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten.
Het investeren in vennootschappen en ondernemingen op welke wijze ook.
- het beheren en verwerven van roerende goederen in het algemeen en van aandelen-en
effectenportefeuilles in het bijzonder. Hierbij mag de vennootschap haar effectenportefeuilles in
onderpand geven.
- het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten betreffende het patrimoniumbeheer in het
algemeen.
- het verlenen van diensten in verband met alle of een deel van de voorgaande activiteiten.
De vennootschap zal al deze activiteiten kunnen uitoefenen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in binnen- en buitenland.
De opsomming zal nooit als limitatief kunnen beschouwd worden en is slechts exemplatief.
b) alle industriële, commerciële, financiële ver-rich-tingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevor-deren.
c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of onderne-mingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevor-deren of veilig stellen.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 12
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door de raad van bestuur;
b) door elke afgevaardigd-bestuurder, afzonderlijk bevoegd.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de tweede zaterdag van april om
twintig uur.
Artikel 18
Het boekjaar loopt van 1 december tot en met 30 november van het daaropvolgend jaar.
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van
de zetel is: 3140 Keerbergen, Mereldreef 81.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.