Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0882.004.865
Naam
(voluit):
Electriciteitswerken Danny Mertes
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
De Knod 47
Volledig adres v.d. zetel:
2980 Zoersel
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Het blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Karin POELEMANS, notaris met standplaats te Schilde,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARIS POELEMANS-SCHILDE" op 28 oktober 2024,
gergistreerd, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van al de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Electriciteitswerken Danny Mertes", met zetel te 2980 Zoersel, De Knod 47.
Volgende besluiten werden genomen:
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast:
op 21 september 2024 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgesteld,	a)
houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap
gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
op 22 september 2024 heeft Fiduciaire Gerrits BV, vertegenwoordigd door de heer Axel Gerrits,	b)
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag
opgesteld.
Dit verslag besluit als volgt:
"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van de
staat van activa en passiva per 20 september 2024. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag
over de staat van activa en passiva gedateerd op 20/09/2024 en in het bijzonder of daarin de financiële toestand
van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap
Electriciteitswerken Mertes BV afgesloten op 20/09/2024, opgesteld op grond van de in België van toepassing
zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 84.182,42 EUR en waarvan de resultatenrekening
afsluit met een verlies van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting van de staat van het boekjaar van
67.091,51 FUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van Electriciteitswerken Mertes BV een
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 20 september 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap geen resterend netto actief geeft.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, alsook
voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke' normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals
voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening
die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten. bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
gecertificeerd fiscaal accountant, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van
materieel belang in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de
gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit
van de interne beheersing van Electriciteitswerken Mertes BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente schulden
ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW
en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet bestaan van
latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf,
blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen voor
de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering; is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet diende
terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 27 augustus 2024,
zijnde de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context."
Eerste besluit	VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 20
september 2024. De vergadering stelt unaniem vast dat er tussen de afsluitdatum van deze staat van activa
en passiva en heden geen activa- noch passivabewegingen zijn geweest.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met een uitgifte van deze akte
worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit	ONTBINDING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in
één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als voldaan is aan volgende voorwaarden:
Er wordt geen vereffenaar aangeduid;	1.
alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden, zoals vermeld in de staat van activa en	2.
passiva bedoeld in artikel 2:71 §2, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten	3.
met eenparigheid van stemmen;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf, voor zover dit aanwezig	4.
is.
Na vastgesteld te hebben dat aan voormelde voorwaarden werd voldaan, beslist de vergadering tot de
ontbinding van de vennootschap met dadelijk invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken, bevestigt de enige aandeelhouder dat hij bereid is om alle eventuele toekomstige
rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de
vennootschap, te vervullen.
Derde besluit	SLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten. Vervolgens stelt de
vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat hierdoor het mandaat van
de heer MERTES Danny, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap en in deze hoedanigheid
aangesteld bij benoemingsbesluit van de algemene vergadering van de besloten vennootschap
Electriciteitswerken Danny Mertes d.d. 14 juni 2006, is beëindigd.
De vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de bestuurder.
Vierde besluit	BEWARING VAN DE BOEKEN EN DE BESCHEIDEN
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn van minstens 5 jaar op volgend adres: 2980 Zoersel, De Knod 47.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven. De vergadering verleent volmacht
op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer MERTES Danny, teneinde in voorkomend geval het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder.
Vijfde besluit	BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de medewerkers van de besloten vennootschap "FIDUCIAIRE GERRITS",
gevestigd te 2970 Schilde, Missionarislei 32 met ondernemingsnummer 0500.989.063, allen van hen met de macht
om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten te vervullen voor de uitschrijving in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Belastingen en de Belastingen over de toegevoegde waarde.
Stemming
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor ontlenend uittreksel - Notaris Karin Poelemans
Samen met dit uittreksel neergelegd:
Afschrift der akte
Verslag bestuursorgaan	-
Verslag inzake staat van activa en passiva	1