Ondernemingsnr : 0821637015
Naam
(voluit) : HET MOEDERSCHIP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klokstraat 14
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, drie juli tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HET MOEDERSCHIP",
waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Klokstraat 14, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
EERSTE BESLISSING: Afschaffing van de verschillende soorten aandelen
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in 2 soorten, zijnde de A-aandelen en
B-aandelen, af te schaffen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde een
aandeelhoudersovereenkomst te implementeren waarbij de regeling inzake de overdracht van
effecten, de samenstelling, bestuursbevoegdheid, werking, besluitvorming en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, en de regeling inzake beraadslaging en
besluitvorming van de algemene vergadering, gewijzigd worden, en teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot afschaffing van de verschillende
soorten van aandelen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"HET MOEDERSCHIP".
ZETEL.  
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij,
het adviseren en het verlenen van know-how in alle domeinen waarin zij competent is, en meer
bepaald bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de
meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
-              Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand in de meest ruime zin van het woord, en
onder meer op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op
technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
-              Het verlenen van hulp aan ondernemingen waarin ze belang stelt, onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen, het toestaan ten voordele van derden, bestuurders en
aandeelhouders van alle waarborgen, evenals het verstrekken aan dezelfden van leningen,
voorschotten en kredieten;
-              Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de
consult inzake deze organisatie;
-              Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals - ten exemplatieve titel - het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het opschikken, het verbouwen, het
huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het K.B. van
6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij en zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderddertigduizend achthonderdenacht euro (€
2.330.808,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierenzestig (6.064) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen en zijn onderworpen aan dezelfde beperkingen.
Alle specifieke rechten en verplichtingen die aan de aandeelhouders worden toegekend of opgelegd
krachtens de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de
vennootschap op 3 juli 2023 (hierna de “Aandeelhoudersovereenkomst”), deze statuten en/of enige
andere overeenkomst tussen een deel van of alle aandeelhouders, hebben betrekking op de
aandeelhouders zelf en niet op de aandelen die zij houden en er worden geen soorten van aandelen
gecreëerd.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
Hij die in een register van aandelen op naam staat ingeschreven als aandeelhouder, wordt, tot het
bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven. Ten
bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als
aandeelhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.  De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
AANDELEN ZONDER STEMRECHT.
Conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de vennootschap, mits naleving
van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder
stemrecht.
(…)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 
§1. Principes
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur genoemd, samengesteld uit maximaal
vijf bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de
algemene vergadering op grond van de volgende bindende voordrachtsrechten, voor zover deze
rechten worden uitgeoefend:
(i)           voordat Caviar een Initial Call Option Exercise Notice (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst, de “Initial Call Option Exercise Notice”) heeft uitgebracht, zullen twee
bestuurders benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Caviar, en (ii) nadat, in
voorkomend geval, Caviar een Initial Call Option Exercise Notice heeft uitgebracht, zullen drie
bestuurders benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Caviar (de "Caviar
Bestuurders"); en
(ii)          twee bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
Founding Shareholders (die gezamenlijk handelen) (de "Founding Shareholder Bestuurders").
§2. Einde van het mandaat
Elke bestuurder kan worden ontslagen, met of zonder reden, door een besluit genomen bij gewone
meerderheid op de algemene vergadering, met dien verstande dat, een dergelijk besluit in elk geval
de instemming vereist van de (groep van) aandeelhouder(s) die de betrokken bestuurder
heeft/hebben voorgedragen. Elke bestuurder kan ook te allen tijde ontslag nemen door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. De aanvaarding van dit ontslag is niet
noodzakelijk om het effectief te maken.
§3. Voorzitter
De raad van bestuur kiest een voorzitter (i) totdat een Initial Call Option Exercise Notice werd
uitgebracht, onder, en op voorstel van de Founding Shareholder Bestuurders, en (ii) nadat in
voorkomend geval de Initial Call Option Exercise Notice werd uitgebracht, onder, en op voorstel van
de Caviar Bestuurders. De voorzitter heeft de bevoegdheden zoals uiteengezet in deze statuten en
de Aandeelhoudersovereenkomst.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
§1.  Bijeenkomsten en beraadslaging
De raad van bestuur vergadert zo vaak als nodig is in het belang van de vennootschap (met een
minimum van één vergadering per kwartaal).
De voorzitter en elke andere bestuurder hebben te allen tijde het recht om een vergadering van de
raad van bestuur bijeen te roepen en punten op de agenda van een dergelijke vergadering te
plaatsen.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door schriftelijke kennisgeving
(inclusief per brief of e-mail), met ten minste de plaats, het tijdstip en de agenda van de vergadering,
welke kennisgeving door de voorzitter of de betrokken bestuurder ten minste vijf kalenderdagen vóór
de vergadering wordt verzonden of op kortere termijn indien alle bestuurders hiermee instemmen of
indien de urgentie van de zaak dit vereist.
De bestuurders kunnen een vergadering van de raad van bestuur bijwonen per telefoon,
videoconferentie of enig ander communicatiemiddel dat gezamenlijke beraadslaging mogelijk maakt.
Onder de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de raad van
bestuur ook besluiten nemen bij eenparige schriftelijke besluiten.
Iedere bestuurder kan een volmacht geven aan een andere bestuurder, die dan bevoegd is de
vergadering bij te wonen en het stemrecht van deze bestuurder uit te oefenen.
§2. Besluitvorming
Aanwezigheidsquorum: De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten
indien het aanwezigheidsquorum voorgeschreven door dwingend recht is vervuld en indien ten
minste een meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder ten minste één
Caviar Bestuurder en één Founding Shareholder Bestuurder (voor zover dergelijke bestuurder werd
benoemd).
In het geval dat dit quorum niet wordt behaald op de eerste vergadering, wordt de vergadering
verdaagd voor ten minste vijf en ten hoogste tien werkdagen. Een dergelijke verdaagde vergadering
zal kunnen beraadslagen en beslissen indien ten minste twee leden van de raad van bestuur
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat, na uitgifte van een Initial Call Option
Exercise Notice dergelijke verdaagde vergadering van de raad van bestuur niet zal kunnen beslissen
over enige van de Board Veto Matters (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, de
“Board Veto Matters”) tenzij ten minste één Founding Shareholder Bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd is (voor zover benoemd).
Meerderheid: De raad van bestuur besluit in beginsel met een gewone meerderheid. In geval van
een staking van stemmen, heeft de voorzitter enkel een doorslaggevende stem indien Caviar
voorafgaand een Initial Call Option Exercise Notice heeft uitgebracht. Daarnaast is, na de uitgifte van
de Initial Call Option Exercise Notice, in voorkomend geval, voor een beslissing over de Board Veto
Matters de instemming vereist van ten minste één Founding Shareholder Bestuurder (voor zover
benoemd).
BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur zal de bevoegdheden hebben zoals uiteengezet in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en deze statuten, met inachtneming van de
Aandeelhoudersovereenkomst. De raad van bestuur is in ieder geval bevoegd om te beslissen over
Board Matters (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, de “Board Matters”).
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
De Board Reserved Matters zullen in elk geval worden geacht buiten het dagelijks bestuur te vallen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Zowel ten aanzien van derden als in rechte zal de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder ten minste één Caviar Bestuurder en,
tot de uitgifte van een Initial Call Option Exercise Notice, één Founding Shareholder Bestuurder.
In het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
dagelijks bestuurder, alleen handelend, voor wat betreft aangelegenheden in het kader van het
dagelijks bestuur van de Vennootschap.
 De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
CONTROLE.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand december om
zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorige werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping.
(…)
TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat
dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect,
vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een
afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter
gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden,
kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze
terbeschikkingstelling.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN. 
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of  de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel  met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.   
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST. 
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen stemmen door
middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om
desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig
artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
(…)
BOEKJAAR.                         
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
(…)
WINSTVERDELING. 
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.          
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(…)
DERDE BESLISSING: Ontslag bestuurders en tussentijdse kwijting.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang
vanaf drie juli tweeduizend drieëntwintig:
-              VETTERS Benjamin Paul Mathilde, wonende te 2290 Vorselaar, Van Rotselaarlaan 31;
-              de besloten vennootschap “VOSTOK TV”, met zetel te 1000 Brussel, Barthélémylaan 9
b003, vast vertegenwoordigd door GAENS Kris Godfried Paul, wonende te 1000 Brussel,
Barthélémylaan 9 b003; en
-              de besloten vennootschap “MIND YOUR OWN BUSINESS”, met zetel te 2018 Antwerpen,
Korte Lozanastraat 7, vast vertegenwoordigd door BECKERS Rutger, wonende te 2018 Antwerpen,
Korte Lozanastraat 7.
De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde prestaties die
zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van
de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag. De bevestiging van de tussentijdse
kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het lopende
boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er wordt
beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.
VIERDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf drie juli
tweeduizend drieëntwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
I. op voordracht van de Founding Shareholders (zoals gedefinieerd in de statuten):
-              de besloten vennootschap “VOSTOK TV”, met zetel te 1000 Brussel, Barthélémylaan 9
b003, vast vertegenwoordigd door GAENS Kris Godfried Paul, wonende te 1000 Brussel,
Barthélémylaan 9 b003; en
-              de besloten vennootschap “MIND YOUR OWN BUSINESS”, met zetel te 2018 Antwerpen,
Korte Lozanastraat 7, vast vertegenwoordigd door BECKERS Rutger, wonende te 2018 Antwerpen,
Korte Lozanastraat 7.
II. op voordracht van Caviar (zoals gedefinieerd in de statuten):
-              de besloten vennootschap “921”, met zetel te 2600 Berchem, Grotesteenweg 479, vast
vertegenwoordigd door HAMERLINCK Bert Hortensia Johan, wonende te 2600 Berchem,
Grotesteenweg 479; en
-              de besloten vennootschap “KLIEFHAMER PRODUCTIONS”, met zetel 2550 Kontich,
Kauwlei 49, vast vertegenwoordigd door VERBEECK Dimitri Angèle Louis, wonende te 2550 Kontich,
Kauwlei 94.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat en paralegal,  van het kantoor
Argo Law, met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris