Ondernemingsnr : 0476982256
Naam
(voluit) : PEREMANS & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donksesteenweg 151
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS, te Antwerpen-Wilrijk op 13 november 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap PEREMANS & CO, met zetel te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg
151, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0476.982.256., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
      Eerste besluit – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
      In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
      Tweede besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
      In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, met name         honderd achtenveertig duizend
zeshonderd euro (€ 148.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, met name veertien
duizend achthonderd zestig euro (€ 14.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
      De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
      Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
      Derde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
      Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“PEREMANS & CO”.
      Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
      Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.
      Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen als vennootschap van het beroep van bedrijfsrevisor, evenals het gezamenlijk
uitoefenen van dit beroep en de samenwerking, zowel in België als in het buitenland, met andere
revisoren en meer in het bijzonder het uitoefenen van controle-opdrachten voorzien door artikel 4 van
de wet van 7 december 2016 en het uitoefenen van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan
met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover deze
verrichtingen iet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag namelijk alle roerende, financiële, en onroerende verrichtingen doen die
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die vallen in het kader van het voorzichtig
beheer van haar eigen patrimonium.
Zij mag eveneens, als bijkomende activiteit, deelnemen, belangen nemen en samenwerken met
andere professionele vennootschappen, titularissen van vrije beroepen of met interprofessionele
vennootschappen, titularissen van vrije beroepen.
      Artikel 4. Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      Artikel 5. Inbrengen
      Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
      Artikel 10. Bestuursorgaan
      De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De meerderheid van de bestuurders of de enige bestuurder moeten de hoedanigheid hebben van
bedrijfsrevisor.
      De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
      Is aangeduid tot statutair bestuurder: mevrouw PEREMANS Kristien
Katelijne Jozef Veerle, geboren te Antwerpen-Deurne op vijfentwintig april negentienhonderd
zevenenzestig, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 151.
      Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
      Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
      Artikel 13. Dagelijks bestuur
      Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
      Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
      Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
      Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op 31 mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
      Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
      Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
      Artikel 18. Beraadslagingen
      § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
      Artikel 20. Boekjaar
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
      Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
      Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
      Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
      Vierde besluit – Verklaring betreffende het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2930 Brasschaat,
Donksesteenweg 151
      Vijfde besluit – Ontslag en benoeming bestuurder.
De vergadering verklaart ingevolge de omvorming van de vennootschap het ontslag te aanvaarden
van de huidige statutaire bestuurder, mevrouw Peremans, voornoemd.
Haar wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
      De vergadering besluit unaniem met ingang van heden tot
statutaire bestuurder te benoemen:
mevrouw Peremans Kristien, voornoemd.
Mevrouw Peremans Kristien verklaart haar mandaat te aanvaarden.
      Zesde besluit – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
      De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
      Zevende besluit – machtiging aan de bestuurder.
      De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
      Achtste besluit – administratieve volmacht.
      De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap WRP INTERNATIONAL TAX SERVICES”, met zetel te 2000 Antwerpen, Nassaustraat
8/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen onder ondernemingsnummer
0876.946.712, vertegenwoordigd door de heer Wim Roels, evenals zijn respectievelijke bedienden,
elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
      Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Emmanuelle Riems