Ondernemingsnr : 0832008194
Naam
(voluit) : Appeltans en Martens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pikkeleerstraat 69
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit het proces-verbaal het jaar tweeduizend tweeëntwintig op achttien mei voor Meester Shaheen
BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Appeltans en Martens”, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 69 en met
ondernemingsnummer BE 0832.008.194.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “BART APPELTANS ONTWERP” bij
authentieke akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 16 december 2010,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december 2010 onder nummer
10306860.
De statuten werden eenmaal gewijzigd, waarbij de huidige benaming werd aangenomen, ingevolge
proces-verbaal verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 20 november 2013,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 december 2013 onder nummer
13182342.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BE 0832.008.194.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met het oog op de actualisatie
en aanpassing ervan aan de gewijzigde terminologie van (i) het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering erkent een kopie van het verslag van het bestuursorgaan dd. 18 mei
2022 ontvangen te hebben en ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat het voorwerp als volgt wordt gewijzigd en dat artikel 3
letterlijk luidt:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Interieurarchitecten; tekenen en ontwerpen van interieurs;
inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur - en materiaalstudies, decoratie, decors; vervaardigen
van schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes, presentatiedossiers,
fotomontages, computervisualisaties
Ontwerp, productontwikkeling
Activiteiten van grafische designers
Activiteiten van interieurdecorateurs
Stedenbouwkundige en tuin - en landschapsarchitecten.
Metsel- en betonwerken;
Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Industriële vormgeving
Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg - en waterbouw
en het verkeer
Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Waardebepaling van onroerende goederen, expertises zowel van gronden en gebouwen als van
schade die deze oplopen of veroorzaakt hebben;
Uitvoeren van epb- en epc- verslaggeving;
Projectmanagement, directievoering;
Kostencalculaties, budgetbeheer;
Onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking;
Theoretisch en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Projectontwikkeling voor kantoorbouw
         Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en - panelen,
lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op motorvoertuigen, roerende en onroerende
voorwerpen in de meest ruime zin van betekenis.
Adviezen verstrekken aan betrokkenen inzake drukproblematiek, drukkerijmaterialen en aanverwante
materialen, engineering, projecten en werkzaamheden dienaangaande, software ontwikkeling voor
de drukkerijsector, alsmede dienstprestaties aan derden, opleiding van personeel in de
drukkerijsector.
De aankoop, in en uitvoer, de distributie en verkoop hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon in
groot- en kleinhandel van alle drukkerij- en elektrische toestellen betrekking hebbende op
reclameartikelen en drukwerken in de meest ruime zin van betekenis.
Fabricage, bedrukking en verkoop van textielproducten, kunststoffen, geschenkartikelen en diverse
promotieartikelen in de meest ruime zin van het woord.
Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
Aankoop, verkoop, in -en export van alle hardware en software en andere computer- en
elektronicatoebehoren, dit alles in de meest ruime zin.
Reclameschilderwerken;
Vervaardiging van fantasiepapier en ander speciaal papier;
Drukkerijen van kranten, inclusief reclamebladen;
Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
Overige grafische en fotografische activiteiten n.e.g.;
Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van
bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz.;
Vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton
Luik B
voor o.m. handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal, enz.;
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Webportalen; webshop
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie; verlenen van advies en
praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
Het geven van workshops en masterclasses, lesgeven, advies en expertise, coaching
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
Ontwerpen van videopresentaties, presentatie opdrachten, journalistiek, media- en pr-activiteiten,
salesactiviteiten
Het organiseren van outdooractiviteiten, buitenactiviteiten, geleide wandelingen, quadtochten,
fietstochten
Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
Luchtreclame;
Uitgeven, verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes
en dergelijke;
Uitgeverij in de meest ruime zin van betekenis; het uitgeven van boeken, magazines, websites
Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.;
Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz. ;
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
influenceropdrachten, media- en reclameactiviteiten, activiteiten als spokesperson
Activiteiten van DTP-operators.;
Het verrichten, ontwerpen van e-mail marketing en e-mail mailings;
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen
Groothandel in kantoormeubelen
Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
 
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen
Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels
Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde
winkels
Kleinhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief films) en precisie-
instrumenten.
Uitbating Bed and Breakfast, het uitbaten van vakantieverblijven
Het uitbaten van één of meer ontspannings- en gezondheidscentra, omvattende onder meer, maar
niet uitsluitend sauna's, baden, massagesalons, schoonheidssalons, zonnebankcentra,
gymnastiekzalen, centra voor beoefening van bijvoorbeeld fitness, aerobic, bodybuilding, power
plates en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie, inclusief
annex eet- en drankgelegenheden.
Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken en inzonderheid de diensten
verleend in gezondheidscentra in het algemeen en sauna's, baden, massagesalons,
schoonheidssalons, zonnebankcentra, fitnesscentra in het bijzonder.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van: alle toiletartikelen, schoonheidsproducten, parfumerieartikelen,
reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en
andere reuken, alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle
aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke meer; alle natuurproducten, kruiden,
drogisterij- , dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle
producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun
accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen,
imitatiesieraden, gadgets en dergelijke meer; toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen
welzijn.
Luik B
Het toestaan van leningen aan derden
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er
belang bij heeft.
Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het
woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en
onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle
roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een  in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Appeltans en Martens".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: SFAR CREATIVE
GROUP.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Interieurarchitecten; tekenen en ontwerpen van interieurs;
inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur - en materiaalstudies, decoratie, decors; vervaardigen
van schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes, presentatiedossiers,
fotomontages, computervisualisaties
Ontwerp, productontwikkeling
Activiteiten van grafische designers
Activiteiten van interieurdecorateurs
Stedenbouwkundige en tuin - en landschapsarchitecten.
Metsel- en betonwerken;
Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Industriële vormgeving
Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg - en waterbouw
en het verkeer
Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Waardebepaling van onroerende goederen, expertises zowel van gronden en gebouwen als van
schade die deze oplopen of veroorzaakt hebben;
Uitvoeren van epb- en epc- verslaggeving;
Projectmanagement, directievoering;
Kostencalculaties, budgetbeheer;
Onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking;
Theoretisch en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Projectontwikkeling voor kantoorbouw
         Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en - panelen,
lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op motorvoertuigen, roerende en onroerende
voorwerpen in de meest ruime zin van betekenis.
Luik B
Adviezen verstrekken aan betrokkenen inzake drukproblematiek, drukkerijmaterialen en aanverwante
materialen, engineering, projecten en werkzaamheden dienaangaande, software ontwikkeling voor
de drukkerijsector, alsmede dienstprestaties aan derden, opleiding van personeel in de
drukkerijsector.
De aankoop, in en uitvoer, de distributie en verkoop hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon in
groot- en kleinhandel van alle drukkerij- en elektrische toestellen betrekking hebbende op
reclameartikelen en drukwerken in de meest ruime zin van betekenis.
Fabricage, bedrukking en verkoop van textielproducten, kunststoffen, geschenkartikelen en diverse
promotieartikelen in de meest ruime zin van het woord.
Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
Aankoop, verkoop, in -en export van alle hardware en software en andere computer- en
elektronicatoebehoren, dit alles in de meest ruime zin.
Reclameschilderwerken;
Vervaardiging van fantasiepapier en ander speciaal papier;
Drukkerijen van kranten, inclusief reclamebladen;
Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
Overige grafische en fotografische activiteiten n.e.g.;
Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van
bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz.;
Vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton
voor o.m. handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal, enz.;
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Webportalen; webshop
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie; verlenen van advies en
praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
Het geven van workshops en masterclasses, lesgeven, advies en expertise, coaching
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
Ontwerpen van videopresentaties, presentatie opdrachten, journalistiek, media- en pr-activiteiten,
salesactiviteiten
Het organiseren van outdooractiviteiten, buitenactiviteiten, geleide wandelingen, quadtochten,
fietstochten
Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
Luchtreclame;
Uitgeven, verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes
en dergelijke;
Uitgeverij in de meest ruime zin van betekenis; het uitgeven van boeken, magazines, websites
Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.;
Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz. ;
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
influenceropdrachten, media- en reclameactiviteiten, activiteiten als spokesperson
Activiteiten van DTP-operators.;
Het verrichten, ontwerpen van e-mail marketing en e-mail mailings;
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen
Groothandel in kantoormeubelen
Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
 
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen
Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels
Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde
winkels
Kleinhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief films) en precisie-
instrumenten.
Luik B
Uitbating Bed and Breakfast, het uitbaten van vakantieverblijven
Het uitbaten van één of meer ontspannings- en gezondheidscentra, omvattende onder meer, maar
niet uitsluitend sauna's, baden, massagesalons, schoonheidssalons, zonnebankcentra,
gymnastiekzalen, centra voor beoefening van bijvoorbeeld fitness, aerobic, bodybuilding, power
plates en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie, inclusief
annex eet- en drankgelegenheden.
Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken en inzonderheid de diensten
verleend in gezondheidscentra in het algemeen en sauna's, baden, massagesalons,
schoonheidssalons, zonnebankcentra, fitnesscentra in het bijzonder.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van: alle toiletartikelen, schoonheidsproducten, parfumerieartikelen,
reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en
andere reuken, alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle
aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke meer; alle natuurproducten, kruiden,
drogisterij- , dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle
producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun
accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen,
imitatiesieraden, gadgets en dergelijke meer; toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen
welzijn.
Het toestaan van leningen aan derden
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er
belang bij heeft.
Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het
woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en
onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle
roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer APPELTANS Bart Romain Gustaaf, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 69,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer MARTENS Dennis Marie-Thérèse Robert Gustave, wonende te 3540 Herk-de-Stad,
Pikkeleerstraat 69, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3540 Herk-de-Stad,
Pikkeleerstraat 69.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om tien uur dertig.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Shaheen BARBY
Neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.