Nº d'entreprise : 0419 510 251
Nom
(en entier) : LUCKX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE ROBERT GERARD 3 1480 SAINTES
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Du procès-verbal de l'assemblée Générale extraordinaire des actionnaires d.d. 09/09/2024, tenue au siège
social, il parraît que:
L'assemblée Générale extraordinaire des actionnaires décide, a compter de ce jour, la nomination comme
commissaire de la Société, Baker Tilly Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège d'exploitation á 9090 Melle,
Regenboog 2, représenter par Mme Christel De Blander. Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices. Le
mandat prendra fin après l'assemblée générale de l'année 2027.
Déclare donner procuration pour une durée indéterminée á la PKF BOFIDI Accountants & Advisers,
Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels, ou á rune de ses mandataires, á savoir Madame Lindsey Schamp,
Madame Ellen Carlier, Madame Lisa Kennis, Madame Sylvia Vanbeveren, Madame Eva Thielemans et Madame
Tine Talpe, agissant ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, pour intervenir en toutes
circonstances, oralement et/ou par écrit, en tant que représentant légal auprès de toutes les autorités publiques,
par exemple, mais sans s'y limiter, radministration des contributions directes, radministration de la TVA, de
l'enregistrement et des domaines, l'AFER, l'Office national de sécurité sociale, et ce, sans se limiter á la Eiste de
taches suivantes: établir, signer et introduire les déclarations, les réponses aux demandes d'informations, les avis
de modification, les déclarations de régularisations et réclamations, mener des négociations et signer des accords
avec les services de controle et de contentieux ainsi que la direction, agir en tant que représentant dans les
relations avec les administrations précitées ; remplir, demander, soumettre et signer tous les documents
nécessaires en vue de renregistrement des contrats, de la demande des permis et certificats nécessaires, de
renregistrement, la modification ou la résiliation de la société á la Banque-Carrefour des Entreprises, de la
demande, la modification ou la résiliation d'un numéro de TVA, de raffiliation, la modification ou la résiliation
auprès d'une caisse de sécurité sociale, de raffiliation á un secrétariat social et de la réalisation de toutes les
procédures concernant renregistrement en tant qu'entrepreneur, la demande, le prolongement et/ou le transfert
du code LEI (Legal Entity Identifier), la signature et le transfert des formulaires I en vue de la publication dans les
annexes au Moniteur beige et la signature et le dépot des formulaires Il en vue de la modification de
renregistrement de la société á la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et agir á titre de représentant dans
les relations avec radministration de la poste, des chemins de fer vicinaux et d'autres services de transport et de
livraisons, pour tous les envois aux fondateurs, gérants, administrateurs ou leurs employés.
Autorise á vérifier et signer toute demande de renseignement de tierces personnes et institutions ainsi que de
signer tout document nécessaire.
Déposé au même temps PV de la reunion de l'organe d'administration.
Mme Eva Thielemans