Ondernemingsnr : 0883422748
Naam
(voluit) : JOKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 4 bus 1
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol, op 14 april 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "JOKA", met zetel te 3390 Tielt-Winge, Dorpsstraat 4/1, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0883.422.748 RPR Leuven 0883.422.748, onder meer besloten
heeft wat volgt:
BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  (desgevallend) het nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen
vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Afstand van de verslagplicht bedoeld in artikel 5:121 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De vergadering besluit - bij een uitdrukkelijke unanieme stemming – afstand te doen van de opmaak
van de verslagen, bedoeld in artikel 5:121, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
BESLUIT: Aanvaarding van de bijkomende inbreng(en) in geld tegen uitgifte van nieuwe aandelen
Inbrengen in geld
De vergadering besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen met een totaal bedrag
van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), door creatie van honderdentwaalfduizend
honderdenacht (112.108) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering besluit dat al deze inbrengen in geld zullen geboekt worden op een beschikbare
eigen vermogensrekening.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Luik B
Deze nieuwe aandelen delen pro rata temporis - te rekenen vanaf 14 april 2021- in de resultaten van
het lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen zullen bij de inschrijving volledig in geld worden volgestort zonder creatie van
een uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 34.242 tot 146.349.
Individuele en onherroepelijke afstand van het voorkeurrecht
In het kader van de voorgestelde creatie van de honderdentwaalfduizend honderdenacht (112.108)
nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven voor het globale bedrag van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), hebben alle aandeelhouders, vertegenwoordigd
zoals gezegd, elk individueel, verklaard onherroepelijk te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Inschrijving en volstorting - toewijzing van de nieuwe aandelen
Komen hier tussen:
[…]
dewelke (hierna ook de "inschrijvers" of “tussenkomende partijen”) verklaren - na voorlezing te
hebben aanhoord van al het voorgaande - volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap.
Zij verklaren als volgt in te schrijven op deze nieuwe aandelen, tegen de globale prijs van
tweehonderdvijftigduizend euro (€250.000,00):
[…]
De vergadering besluit om een bijkomende inbrengen in geld te aanvaarden en erkent dat alle
honderdentwaalfduizend honderdenacht (112.108) aandelen, waarop aldus werd ingeschreven,
volledig in geld volgestort zijn.
De aandeelhouders en de inschrijvers, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de vergadering
erkent dat het globale bedrag van de inbreng (tweehonderdvijftigduizend euro (€250.000,00))
volledig geplaatst en elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort door middel
van voormelde stortingen, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening
geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de naamloze
vennootschap Belfius Bank, onder nummer BE94 0689 4111 2114; zoals blijkt uit het attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 14 april 2021.
Een attest van deze globale storting, afgeleverd door voormelde bank, zal hieraan gehecht blijven
(BIJLAGE 2).
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van de inbreng ten bedrage van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de inbrengen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te notuleren dat voormelde inbrengen in geld voor
een totaal bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt zijn.
Ingevolge de verschillende inbrengen zijn er honderd zesenveertigduizend driehonderd
negenenveertig (146.349) aandelen uitgegeven.
De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar
zijn.
De vergadering gaat verder met de deelname van voormelde inschrijvers.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - Joka.
Rechtsvorm. -  Besloten vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening het uitbaten van een handel in levensmiddelen, wat onder meer
inhoudt:
    •  kleinhandel in :
    •  Algemene voedingswaren, huishoudartikelen, rookwaren, dranken, brood en banket,
beenhouwerij en charcuterie;
Luik B
    •  Dag en weekbladen, tijdschriften, publicaties, boeken, papierwaren, kantoorbenodigdheden,
cd's, dvd's, cassettes, audiovisuele materialen en apparaten;
    •  Speelgoed, allerlei fantasieartikelen;
    •  Textiel, kleding, schoeisel en lederwaren;
    •  Vloerbekleding, behang en verf;
    •  Cosmetica en schoonmaakproducten, geschenkartikelen, juwelen, sierjuwelen en horloges.
Het betreft een niet-limitatieve lijst. Alle producten die normalerwijze in een handel in levensmiddelen
verkocht of kunnen verkocht worden, behoren tot het voorwerp van de vennootschap.
    •  groothandel, import en export van de hierboven vermelde waren;
    •  lotto depot en loterijbiljetten van alle aard;
    •  het verhuren van film, video en andere audiovisueel materiaal, fotokopie en faxtoestellen, kopie
center;
    •  traiteur, horeca en aanverwante;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  handelsvertegenwoordiger;
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam
1) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke die van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, met een identiek voorwerp, gelijklopend
of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of aanverwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur. – Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
volgende burgerlijke jaar
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand december, om 18.00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Bestemming van de winst – reserves - interim-dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER(S)
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de huidige bestuurder (zaakvoerder) uit zijn functie,
met name:
    •  De heer Rudi Meeus, wonende te 3390 TieltWinge, Dorpsstraat 4 bus 0001.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering kwijting verlenen voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De vergadering besluit op unanieme wijze het aantal bestuurders op één (1) te houden.
Wordt aangesteld en benoemd voor onbepaalde duur als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap:
    •  De heer Rudi Meeus, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Rudi Meeus, voormeld.
BESLUIT: Bevestiging adres zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3390 Tielt-
Winge, Dorpsstraat 4 bus 1.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de
genomen besluiten en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien - met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - verleend aan de
besloten vennootschap “Accountantskantoor Claes”, met zetel te 3220 Holsbeek/Kortrijk-Dutsel,
Luik B
Dutselstraat 176 (RPR Leuven 0844.034.909), vertegenwoordigd door de heer Dirk Claes of
mevrouw Karolien Claes, beiden bestuurder, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te
ondernemen, alsook alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting, stopzetting of
wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.