Ondernemingsnr : 0440312989
Naam
(voluit) : HERMAN INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geelseweg 76
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV
"Benijts & Colson" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 19 februari
2025, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “N.V. HERMAN INTERNATIONAL” met zetel te 2250 Olen, Geelseweg 76,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0440.312.989 onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar ““HERMAN
INTERNATIONAL”.
Besluit: Wijziging aan het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheden.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna opgenomen in de nieuwe goed te keuren geactualiseerde
versie van de statuten.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam:  HERMAN INTERNATIONAL
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het importeren en exporteren n het voeren van een groot- en kleinhandel van autobanden,
velgen, auto-onderdelen en allerhande autobenodigdheden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen , zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen zowel in België als
in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of het voorwerp in innig verband met het
hare staat.
Zij kan  de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen,
uitoefenen
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
Bestuur: Bestuursorgaan: “monistisch bestuur” – “enige bestuurder”
Keuze bestuursmodel
    •  Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische
bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
    •  De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder.
De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met één enkele bestuurder, waarbij de
vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder
Enige bestuurder
Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.
Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Controle
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
augustus om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende
burgerlijke jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
    •  De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
    •  Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van
het dividend is vastgesteld.
    •  Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te  2250 Olen, Geelseweg
76
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering bevestigt het einde van het mandaat van de hierna vermelde bestuurders,  na
de algemene vergadering van 2023, zoals vastgelegd in het benoemingsbesluit van 2 september
2017:
        •  De heer DE KROCK Tm, voormeld
        •  Mevruw DE KROCK Ann voormeld
    •  Voor zover als nodig bevestigt en bekrachtigt de vergadering de daden van bestuur gesteld door
de hierna vermelde personen na afloop van hun bestuursmandaat
        •  De heer DE KROCK Tm, voormeld
        •  Mevruw DE KROCK Ann voormeld
    •  KWIJTING Ondergetekende notaris deelt de inhoud mee van artikel 7:149 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen: “ De algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het
jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris
en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft en behandelt de jaarrekening.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders of de leden van de raad van toezicht en commissarissen te verlenen
kwijting. Deze kwijting is alleen geldig wanneer de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste
vermeldingen bevat die tot gevolg hebben dat de toestand van de vennootschap wordt weergegeven
op een wijze die niet met de werkelijkheid overeenstemt, en, voor schendingen van de statuten of dit
wetboek, wanneer de bestuurders of de leden van de raad van toezicht deze schendingen
uitdrukkelijk hebben opgenomen in de agenda van de algemene vergadering”.
Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd beslist de algemene vergadering met
eénparigheid van stemmen om - voor zo veel als mogelijk – aan de bestuurders kwijting te verlenen
voor het gevoerde beleid, en dit te bevestigen op de eerstvolgend algemene vergadering na
goedkeuring van de jaarrekening.
    •  De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om één bestuurder te
benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder:
        •  De beslten vennootschap &qut;KUROA”, met zetel te 2250 Olen, Geelseweg 76, BTW
BE0798.190.927, rechtspersnenregister Antwerpen afdeling Turnhout voor wie wordt aangesteld als
vaste vertegenwoordiger de heer DE KROCK Tom, wonende te 2250 Olen, Geelseweg 76
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich daartegen
verzet..
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Emacc”, met zetel te 2450 Meerhout, Goorstraat 21 en ondernemingsnummer 0823.509.808,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc
om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-
register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Kennisgeving van de vereniging van alle aandelen in één hand.
De Bestuurder van de Vennootschap heeft verklaard dat alle aandelen van de Vennootschap in één
hand zijn verenigd en heeft de identiteit van de enige aandeelhouder meegedeeld, overeenkomstig
de bepalingen van de artikelen 2:8 § 4 en 2:12 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (“WVV”)
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan “vereniging van alle aandelen in één hand”