Ondernemingsnr : 0829 192 721
Naam
(voluit) : Hasco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg 194,3570 Alken
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders - bezoldiging
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 11 december
2024 gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat de aandeelhouders besluiten om
de volgende rechtspersonen te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van de datum van
deze besluiten, voor een periode van drie (3) jaar:
-Gemrick BV, met zetel te Kaardijkstraat 9, 2870 Puurs-Sint Amands, BTW BE 1009.200.767, RPR
Antwerpen (afdeling Mechelen), met vaste vertegenwoordiger de heer Geert Peeters; en
-De heer Baptiste van Outryve d'Ydewalle, met woonplaats te Ter Vloet 51, 8750 Wingene.
Hun mandaat is bezoldigd zoals uiteengezet in de bestuurdersovereenkomsten reeds afgesloten of af te
sluiten tussen de vennootschap en de relevante bestuurder. De aandeelhouders hebben kennis genomen deze
overeenkomsten en keuren deze voor zover nodig goed.
Gelet op het voorgaande besluit, bestaat de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van de
datum van deze besluiten uit:
-De heer Francis Wanten, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194;
-Disana BV, met zetel te 3570 Alken, Steenweg 194, BTW BE 0749.619.166, RPR Antwerpen afdeling
Tongeren, met vast vertegenwoordiger mevrouw Diane Santermans;
-Jowan BV, met zetel te 3570 Alken, Irislaan 15, BTW BE 0846.603.825, RPR Antwerpen afdeling Tongeren,
met vast vertegenwoordiger de heer Jonas Wanten;
-Artas BV, met zetel te 1000 Brussel, T'Kintstraat 35, BTW BE0627.647.309, RPR Brussel Nederlandstalig,
met vast vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten;
-Independence Plus Dienstencentrum BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 2, BTW BE
0458.710.822, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Johann Leten;
-Asgard BV, met zetel te 3680 Maaseik, Wouterbos 23, BTW BE 0885.811.027, RPR Antwerpen afdeling
Tongeren, met vast vertegenwoordiger de heer Dennis Edey;
-BS-INVEST NV, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Dikkedijk 2, BTW BE 0467.369.457, RPR Gent afdeling
Brugge, met vast vertegenwoordiger de heer heer Bart Soetaers;
-Gemrick BV, met zetel te Kaardijkstraat 9, 2870 Puurs-Sint Amands, BTW BE 1009.200.767, RPR
Antwerpen (afdeling Mechelen), met vaste vertegenwoordiger de heer Geert Peeters; en
-De heer Baptiste van Outryve d'Ydewalle, met woonplaats te Ter Vloet 51, 8750 Wingene.
2.Rechtzetting van de aandeelhoudersbesluiten van 11 september 2023 waarbij werd besloten tot de
benoeming van BS-Invest NV als bestuurder van Hasco NV en waarbij werd vermeld dat dit mandaat
onbezoldigd is. Het mandaat van BS-Invest NV is echter wel bezoldigd, en deze bezoldiging wordt uiteengezet
in de bestuurdersovereenkomst tussen Hasco NV en BS-Invest NV. De aandeelhouders hebben kennis
genomen van deze overeenkomst en keuren deze voor zover nodig goed.
3.De aandeelhouders geven volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap, aan de heer Eric
Haenen, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3 en aan de heer Alexander Tanguy, elks alleen handelend
en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de bovenstaande beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde