guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0430 367 224
Nom
(en entier) : SCHILTZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Nestor Martin 319 à 1082 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination Administrateur - Modification Responsabilité
Extrait de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 06 décembre 2022.
L'Assemblée Générale prend acte de la nomination en qualité d'Administrateur-délégué, et ce à partir du
1er janvier 2023, de Monsieur GAILLY Vincent, domicilié Avenue René Comhaire 98 à 1082 Bruxelles, pour
une durée de 6 ans.
Son mandat d'Administrateur-délégué expirera immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra
en 2028.
L'Assemblée Générale prend également acte que Monsieur SCHILTZ Bertrand, domicilié Ter Wilgen 4 1011
à 1932 Zaventem, reste simple Administrateur et se retire de son poste d'Administrateur-délégué à partir de ce
1er janvier 2023.
Son mandat d'Administrateur expirera immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2028.
Pour extrait certifié conforme,
Schiltz Didier
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0779 337 788
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC FINANCE & CONTROLLING SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Révocation d'administrateurs
En date du 8 juillet 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de révoquer en qualité
d'administrateurs :
- Monsieur Sylvain LE ROULLEY, domicilié professionnellement avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160
Auderghem, avec effet au 1er août 2024;
- Monsieur Michal PIOTROWSKI, domicilié professionnellement avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160
Auderghem, avec effet au 15 août 2024.
La décharge à donner pour l'exercice de leur mandat au cours de la période écoulée depuis le début de
l'exercice social en cours jusqu'à la date de leur révocation sera soumise à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
L'actionnaire unique a décidé de donner séparément à (i) Coralie MOTTOUL et à (ii) la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, avenue Paul Pastur 359 à 6032 Morit-sur-Marchierine,
immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés,
préposés ou mandataires, avec faculté de substitution afin d'établir, de signer et de déposer les formulaires
de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du tribunal de l'entreprise francophone de
Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est autorisé à signer séparément tout document
au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0459 458 316
Nom
(en entier) : IMMO DES VIGNES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue de la Sarte, 80 - 6200 Châtelet	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2024 au siège de la société
La majorité de l'actionnariat est présent ou représenté, l'assemblée générale est valablement constituée pour;
délibérer de l'ordre du jour qui est le suivant :
Ordre du jour :
1. Transfert du siège social
La résolution suivante est prise à la majorité des voix :
1. Le siège social est transféré à la Rue Saint-Denis 158-162 à 1190 Forest.
L'assemblée mandate par la présente J. Jordens / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée aux présentes décisions, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes'
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0400 549 424
Nom
(en entier) : Colin-Desreumaux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 47A - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Siège social
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2022
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, avec effet immédiat, à l'adresse suivante :
Avenue Beau-Séjour 82	.
1410 Waterloo
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publicationi au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436844151
Nom
MONDIAL IMMO
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale: Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Melreux 19 à 6990 Hotton
Objet de l'acte : Transfert siège social
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 24 février 2025
L'assemblée se réuni au siège social à 18 H 00, sous la présidence de Monsieur BESIM Sorlija
Tous les actionnaires étant présents, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
L'assemblée accepte à l'unanimité à partir de ce jour :
-Le transfert du siège social à la Rue de l'Hospice Communal 53 à 1170 Watermael Boitsfort.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 18 H 15'.
BESIM Sorlija Administrateur
Nº d'entreprise : 0447 643 914
Nom
(en entier) : GARAGE QUEVRAIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche 555 - 5101 Namur (Erpent)
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS ADMINISTRATEURS
Extrait du rapport du conseil d'administration du 03/02/2025:
Décision
1.Démission de l'administrateur-délégué chargés de la gestion journalière
Le conseil prend acte de la démission de l'administrateur-délégué suivant :
-Monsieur Jean-Claude QUEVRAIN, né à Crupet, le 16 septembre 1958, domicilié à 5340 GESVES, rue
de l'Abbaye, 1;
Le mandat prend fin immédiatement.
Le conseil décide de lui accorder décharge provisoire pour la gestion journalière menée au sein de la
Société et ce jusqu'à aujourd'hui.
2.Nomination d'un administrateur-délégué chargé de la gestion journalière
Le conseil décide de nommer en tant que nouvel administrateur-délégué et de confier la gestion
journalière de la société à
L FOR L SRL, ayant son siège social à 6540 Lobbes, Rue des Carrières 19 et inscrite à la banque
carrefour des entreprises sous le numéro 0719.567.972 avec représentant permanent, M. Laurent Louyet,
domicilié à 6540 Lobbes, Rue de Carrières 19.
Toutes les prérogatives en matière de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société dans le
cadre de sa gestion journalière lui sont de ce fait confiées.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la seule signature d'un
administrateur-délégué.
Il n'a pas, en cette qualité, à justifier d'une autorisation préalable ou spéciale pour agir.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Conclusion
Le conseil donne par la présente bonne et valable procuration à SCHETS A. & PARTNERS SA, ayant son
siège à Drie Fonteinenstraat 36, 1600 Sint-Pieters-Leeuw et inscrite à la banque carrefour des entreprises
sous le numéro 0420.048.305, représentée par M. Alain Chrispeels, avec pouvoir de substitution, pour
accomplir les formalités de publication du présent rapport.
Alain Chrispeels
Mandataire
N° d'entreprise : 0453 139 656
Nom
(en entier) : SIEMENS HEALTHCARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Alphonse Gosset 54 boîte 7, 1702 Groot-Bijgaarden
(Dilbeek)
Objet de l'acte : Octroi d'une procuration pour les marchés publics
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 21 décembre 2022:
[ ... ]
Le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité d'octroyer une procuration pour les marchés publics aux
personnes suivantes et ceci à partir du 1 janvier 2023:
Baetens Jo
De Moor Stefaan
Hanot Geneviève
Hellinckx Sabrina
Lermusieau Paul
Valentin Cédric
Van de Ven Antoon
Vanhaesebrouck Peter
afin de représenter, dans les limites précisées ci-après, Siemens Healthcare SA, dont le siège est établi à
1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Alfons Gossetlaan 54/7, et immatriculée au RPM de Bruxelles sous le
numéro d'entreprise 0453.139.656 et à l'Administration de la TVA sous le numéro BE 0453.139.656.
Cette procuration concerne exclusivement:
1. La signature et la soumission de demandes de participation, de candidatures et d'offres dans le cadre
de marchés publics, soit seul soit avec un ou plusieurs partenaires dans le cadre d'une société momentanée.
2. En ce qui concerne les marchés publics, représenter la société vis-à-vis de toutes les personnes qui
sont soumises à la législation sur les marchés publics telles que, mais sans pour autant y être limité, les
pouvoirs adjudicateurs nationaux, régionaux, provinciaux, communaux, toutes les entités, toutes les sociétés,
organisations, institutions et autres personnes soumises à la législation sur les marchés publics, ainsi
qu'accomplir tout acte nécessaire et/ou utile pour l'exécution de la présente procuration.
3. Dans les limites des pouvoirs reçus, passer et signer tout acte, élire domicile et de manière générale,
accomplir vis-à-vis de toutes les personnes soumises à la loi sur les marchés publics tout acte nécessaire
et/ou utile pour l'exécution des pouvoirs reçus.
Ce mandat est conféré aux personnes précitées pour une durée déterminée, à savoir à partir du 1 janvier
2023 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus et ceci sans droit de substitution.
Ces pouvoirs doivent être exercés de la manière suivante: chaque mandataire précité ne peut agir
valablement que lorsqu'il/elle signe avec un autre mandataire ou un administrateur.
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de déléguer tous les pouvoirs à Monsieur Richard Liu,
avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats ALTIUS, chacun élisant pour se faire domicile au cabinet
d'avocats Altius, Avenue du Port 86C B414, 1000 Bruxelles, pour signer, avec pouvoir de subdélégation, le
formulaire I et II, en vue de la publication de la décision susmentionnée, son dépôt au greffe du Tribunal de
commerce et pour exécuter toutes les formalités liées à la publication de cette décision aux Annexes au
Moniteur beige.
Pour extrait analytique,
Richard Liu
Mandataire
Nº d'entreprise : 0414 352 722
Nom
(en entier) : OPENMINDWORLD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jules Cockx, 8-10, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2022
L'assemblée accepte la décision du conseil d'administration de changer le siège social de la société, à dater
du 10 octobre 2022, à 1210 Bruxelles, Square Victoria Régina, nº1.
Gino Baeck
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0839 921 911
Nom
(en entier) : SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'OR
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARNAUD FRAITEUR 15-23, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS - ADMINISTRATEURS ET
COMMISSAIRE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 31 mai 2024
Le mandat des administrateurs vient à échéance à l'issue de la présente assemblée. L'assemblée décide de
renouveler les mandats d'administrateurs de Madame Christine Dumoulin, de Monsieur Manuel Monard et de'
Koen Sticker BV, représentée par son représentant permanent Monsieur Koen Sticker, pour une durée de trois'
ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027
Le mandat de commissaire de la Société prenant fin à l'issue de la présente assemblée, les actionnaires
décident de renouveler le mandat de
KPMG Réviseurs d' Entreprises SRL, Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que'
commissaire de la Société pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée'
générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne'
Monsieur Jeroen Trumpener (IRE Nr. 02403), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
L'assemblée confère une procuration à M. Manuel Monard, M. Vincent Leroy, Mme. Catherine Willemyns, et
M. Arnold Lantonnois ainsi qu'à Corpoconsult Sri, rue Fernand Bernier 15, 1 060 Bruxelles, représentée par ses
administrateurs, Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément, pour remplir toutes
les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de
procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur
publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0403 373 411
Nom
(en entier) : Imodec
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Abreuvoir 16 - 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Décès - Nomination
Extrait de l'assemblée générale du 4/06/2024
Madame Françoise REQUESEN est décédée le 28 mars 2024. Il est dès lors décidé de procéder à l'élection
d'un nouvel Administrateur.
L'Assemblée Générale prend acte de la nomination en qualité d'Administrateur, et ce à partir du 04 juin 2024,"
de Monsieur Vanderlinden Alexandre, domiciliée Lignely, 4 à 6941 Heyd- Durbuy.
Son mandat d'Administrateur expirera immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2030.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Cette troisième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'assemblée mandate J.Jordens sri / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0831 111 044
Nom
(en entier) : Eeckels Consulting
-
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 16A, Rue de l'Eglise St Etienne - 1380 Ohain
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs et administrateur délégué
Extrait du PV de l'assemblée générale ordianire du 8/6/22
A l'unanimité des voix, l'assemblée décide de renouveler, pour une période de 6 ans, prenant fin après
l'assemblée générale de 2028 approuvant les comptes de 2027, les mandats d'administrateur de :
- Monsieur Eeckels Christophe
- Monsieur Stock Jean
Directement après l'assemblée générale, un conseil d'administration s'est tenu qui décide de renouveler le
mandat d'administrateur délégué de Mr Eeckels Christophe
Eeckels Christophe
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0416 268 471
Nom
(en entier) : Sportsdirect.com Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Mandat des administrateurs et procuration
Extrait des résolutions écrits et unanimes des actionnaires du 22 décembre 2022
1. Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et associations, le conseil d'administration du 18
novembre 2022 a décidé de nommer, avec effet au 16 novembre 2022, Monsieur Vincent Rouffart en qualité
d'administrateur de la Société.
Les Actionnaires confirment la nomination de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur pour
une durée de 6 ans, dont le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de 2028.
Le mandat de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Par ailleurs, les Actionnaires décident de nommer Monsieur Alastair Dick domicilié à 50 Ridge Road,
Londres, N8 9LH, Royaume-uni en qualité d'administrateur, avec effet au 22 décembre 2022. Monsieur Alastair
Dick est nommé pour une durée de 6 ans, dont le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale
annuelle de 2028.
Le mandat de Monsieur Alastair Dick en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
2. Les Actionnaires donnent mandat à Me Pierre-Axel Chabot, Me Catherine Matton, Me Pierre-Antoine
Gernay et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178
Chaussée de la Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour signer et compléter tout
document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de
procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et
leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires let il), et les modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
Catherine Matton
Mandataire
Nº d'entreprise : 0431 096 605
Nom
(en entier) : Immobilière du Pinson
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Berensheide 10 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandats
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2023.
L'assemblée décide à l'unanimité de reconduire en tant qu'administrateurs pour une période de six ans:
- Monsieur Jean-Nicolas KARCHER, né le 5/11/1946 à Muhulu (Congo), ndomicilié Berensheide, 10 à 1170
Bruxelles
- Madame Anne KARCHER, née le 14/12/1970 à Uccle, domiciliée rue Jean Benaets, 8 à 1180 Bruxelles
- Madame Valérie KARCHER, née le 10/7/1974 à Uccle, domiciliée avenue E. Van Becelaere, 127 à 1170
Bruxelles
-Monsieur Frédéric KARCHER, né le 5/9/1979 à Bruxelles, domicilé avenue Latérale, 29 bte 1.1 à n1180
Uccle
Les mandats d'administrateur sont exercés à titre gratuit.
Extrait du PV du conseil de gérance tenu le 5 janvier 2023:
Le conseil ainsi formé renomme Monsieur Jean-Nicolas KARCHER administrateur délégué de la société,
avec effet immédiat.
Jean-Nicolas KARCHER
Administrateur délégué.
Nº d'entreprise : 0465 892 978
Nom
(en entier) : INTERGRAPH BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard International 55E à 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : Changement représentant permanent commissaire
Extrait du courrier du 25/09/2023 adressé à Intergraph SA :
10
"L'assemblée générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent
de la société PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, qui sera représentée par Mr Sylvain Rousseau à partir du 1en
octobre 2023 pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Mr Tim Vanheuverzwijn."
=
Extrait des résolutions de l'associé unique du 12/10/2023 :
=
L'associé unique, déclare expressément prendre les décisions écrites suivantes :
1. L'associé unique prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la'
société PWC Réviseurs d'Entreprises SRL, qui sera représentée par Mr Sylvain Rousseau à partir du 1er,
octobre 2023 pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Mr Tim Vanheuverzwijn.
2. L'actionnaire donne par la présente procuration spéciale à Madame Isabelle Perée-Mazy et à Trigone-
Conseil SA, pour se substituer, afin de signer et déposer tous formulaires nécessaires à la publication des'
résolutions ci-dessus au Moniteur belge et, le cas échéant, de mettre à jour l'immatriculation de la société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, auprès de tout commis ou guichet d'entreprise.
=
TRIGONE-CONSEIL SA
Mandataire
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0443 353 049
Nom
(en entier) : NACHOS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Victor Hugo 3 - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Renouvellement de mandat
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2021
Ordre du jour:
1. Renouvellement du mandat de Mr. Petropoulos Stavros comme administrateur
2. Nomination de Mme Papanikola Stamatia comme administrateur
3. Démission comme administrateur de Mr Petropoulos Athanasios.
Ensuite, après avoir discuté l'ordre du jour, l'assemblée prend à l'unamité les résolutions suivantes:
1. Renouvellement du mandat de Mr. Petropoulos Stavros comme administrateur
2. Nomination de Mme Papanikola Stamatia, domiciliée Jean Monnetwijk 33 à 1932 Zaventem, comme!
administrateur; son mandat ne sera pas rémunéré et cela pour la période de six ans (du 19/2/2021 jusqu'au
18/2/2027).
3. Démission comme administrateur de Mr Petropoulos Athanasios à partir du 19/2/2021
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE:
DES ACTIONNAIRES DU 19 FÉVRIER 2021
Ordre du jour :
Renouvellement du mandat d'administrateur-délégué
Décision :
Renouvellement du mandat de Mr Petropoulos Stavors en tant qu'administrateur-délégué pour une période
de six ans.
Petropoulos Stavors
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N' d'entreprise : 0884 858 051
Nom
Bi&Co
(en entier) :
(on abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de la Closeraie 5, 4000 Liège
Objet de l'acte : Modification du siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue le 11 mai 2024.
L'actionnaire unique :
DECIDE que le siège social de la société est situé à la rue de Ferrière 5 à 1470 Genappe.
Liège, le 11 mai 2024.
CORTEIL Philippe
Administrateur
Nº d'entreprise : 0431 536 667
Nom
(en entier) : VAL33
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 224 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement
L'Assemblée informée de l'arrivée du terme des mandais des administrateurs en fonction decide de
renouveller leur mandat respectifs pour une période de six ans. Les mandats viendront à échéance à l'issue de
l'assemblée Générale annuelle appellée à se prononcer sur les comptes de l'exercice social 2029.
Sont renouvellés:
Monsieur Fabrice Mourlon Beernaert, Chemin privé 't Cortenbosch 43 à B - 1180 UCCLE;
ATRAXYS SRL, dont le siege est situé Drève du Caporal, 21 à B - 1180 UCCLE et dont le représentant
permanent est monsieur Alexandre Wittamer.
L'Assemblée confère pouvoir à MATS 4U SRL, Conseils fiscaux certifies, représentée par son
Administrateur Pascal Dechamps en vue d'assurer les formalités de publicité légale des decisions prises.
Pascal Dechamps
Par Procuration
N° d’entreprise :
0842.080.061
Dénomination (en entier): VanDecq
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
4218 Héron, Rue de la Médaille 17
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GREGOIRE, 
Renaud GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est 
établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 4 avril 2012, enregistré à Huy I, le 17 avril 2012, volume 763, folio 
97, case 8, 2 rôles 0 renvoi, reçu 25 euros, étant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la 
Société Anonyme "VanDecq", il résulte que:
▪L'assemblée a décidé décide d’augmenter le capital de la société à concurrence de soixante mille euros 
(60.000,00 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) à cent vingt-deux mille euros 
(122.000,00 EUR) sans création de nouvelles actions, par apport en numéraire d’une somme de soixante mille 
euros (60.000,00 EUR) par les actionnaires précités, chacun proportionnellement aux droits détenus.
L’augmentation de capital a été libérée à concurrence de la totalité. De sorte que la société a du chef de 
cette augmentation de capital à sa disposition une somme soixante mille euros (60.000,00 EUR).
▪Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale a mis à jour les statuts.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.
Renaud GREGOIRE, notaire
N° d'entreprise : 0452338615
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL CONSULTING MANAGEMENT & LAW - FAMILY
HOUSE
(en abrégé) : I.C.M.L.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place de Jamblinne de Meux 37
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jacques WATHELET, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 21
décembre 2023 :
Que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
International Consulting Management & Law, ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Place de
Jamblinne de Meux, 37 avec le numéro d’entreprise BE0452.338.615.
Société constituée par acte reçu par le notaire Michel DUCHATEAU, ayant résidé à Liège, le 17
mars 1994, publié aux Annexes du Moniteur belge sous le numéro 19940408-229, dont les statuts
ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu par le notaire Olivier
PALSTERMAN, résidant à Bruxelles, le 28 décembre 2017, publié aux Annexes du Moniteur belge le
1er février 2018, sous le numéro 18023336.
L’assemblée avait pour ordre du jour, notamment :
1. Constat de l’application du Code des Sociétés et des Associations à compter du 1er janvier 2020
et du maintien de la forme de société anonyme.
2. Modification de la dénomination par adoption de la dénomination « INTERNATIONAL
CONSULTING MANAGEMENT & LAW – FAMILY HOUSE ».
3. Transfert du siège avec effet au 1er mai 2024.
4. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle au dernier vendredi du mois de mai, à 18
heures 30 minutes.
5. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société.
6. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
7. Adresse du siège.
8. Démission et renouvellement des administrateurs en fonction.
Cet acte a été publié par extrait analytique aux Annexes du Moniteur belge le 18 janvier 2024, sous
la référence 24332742.
L’extrait analytique contient deux erreurs matérielles :
    1.  Il mentionne que l’acte a été reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à
Wavre, associé de la société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires
Associés », alors qu’il était reçu par le notaire Jacques WATHELET, notaire résidant à Wavre,
associé de la société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés
».
    2.  Il mentionne comme septième résolution le transfert du siège à 1380 Lasne, rue des Tiennes,
numéro 18, avec effet au 1er janvier 2024, alors qu’il y a lieu de lire avec effet au 1er mai 2024.
(…)
Pour extrait analytique rectificatif conforme.
Le notaire Jacques WATHELET.
N° d'entreprise : 0478112010
Nom
(en entier) : KTM SPORTMOTORCYCLE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Baty d'Ernage,Sauv. 10
 : 5030 Gembloux
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
Ce jour, le vingt-huit décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "KTM SPORTMOTORCYCLE
BELGIUM", ayant son siège à 5030 Gembloux, Rue Baty d'Ernage,Sauv. 10, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "KTM Sportmotorcycle Benelux",
avec effet au 1er janvier 2023, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des
sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "KTM Sportmotorcycle Benelux"."
DEUXIÈME RESOLUTION : Nomination d’un administrateur.
L’assemblée décide de nommer comme administrateur de la Société à partir du 1er janvier 2023:
- Monsieur STUETZ Andreas, né le 18 novembre 1986 à Leonding (Autriche).
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2026.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Il fais élection de domicile au siège de la Société.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Luc Poelmans et tout employé de « AAIKO Consult », qui tous,
à cet effet, élisent domicile à Oude Rondelaan 76-78, 3000 Leuven, chacun agissant séparément,
ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Volet B
 
Frederic Helsen
Notaire
N° d'entreprise : 0502742288
Nom
(en entier) : UNIVERCELLS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Zoning de Jumet,avenue Centrale 52
 : 6040 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme " UNIVERCELLS" ayant son
siège Zoning de Jumet, avenue Centrale 52 à 6040 Charleroi, inscrite au registre des personnes
morales ( Hainaut division Charleroi) sous le numéro 0502.742.288, tenue au siège le 28 octobre
2024, il résulte que le conseil, après délibération, a pris à l'unanimité des voix, entre autres la
résolution suivante :
 
Résolution: Changement de composition du conseil d'administration- cooptation d'un nouvel
administrateur.
 
Le Conseil a été informé par Monsieur Andrin Oswald, administrateur de la Société, de sa démission
de son poste d'administrateur de la Société avec effet à compter du 12 septembre 2024, à la suite de
quoi les administrateurs restants ont constaté la vacance d'une place d'administrateur.
 
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 7: 88 du CSA, l'article 19 des statuts de la
Société et la convention d'actionnaire en vigueur, les administrateurs restants ont décidé à
l'unanimité de pourvoir provisoirement à la vacance en raison de la démission de Monsieur Andrin
Oswald et de coopter Monsieur Julian Peat au poste d'administrateur ("Investor Director ") de la
société sur proposition de la société Global Health Security Fund, LP, Conformément à la clause
12.1.1 (ii) de la convention d'actionnaires, en attendant la confirmation de sa nomination par
l'assemblée générale de la Société convoquée ci-dessous.
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : Procès-verbal sous seing privé.
N° d'entreprise : 0443551997
Nom
(en entier) : THE GREEN CORNER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 242
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard Sacré, notaire associé à Ixelles, le 30 juin
2021, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "THE
GREEN CORNER", ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue de
Tervueren 242, a décidé :
1. de réduire le capital social à concurrence de deux millions six cent nonante-huit mille quatre cent
trente-huit (2.698.438,00 EUR), pour le ramener de onze millions neuf cent dix mille cinq cent
nonante-deux euros (11.910.592,00 EUR) à neuf millions deux cent douze cent cinquante-quatre
euros (9.212.154,00 EUR), en apurement de la perte reportée figurant aux comptes au 31 mars 2021
et sans annulation d'actions.
2. de réduire le capital social à concurrence de un million d’euros (1.000.000 EUR), pour le ramener
de neuf millions deux cent douze cent cinquante-quatre euros (9.212.154,00 EUR) à huit millions
deux cent douze mille cent cinquante-quatre euros (8.212.154,00 EUR), par le remboursement aux
actionnaires de la somme d’un million d’euros (1.000.000 EUR), et sans annulation d’actions.
3. de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts par l’alinéa suivant:
"Le capital social est fixé à huit millions deux cent douze mille cent cinquante-quatre euros
(8.212.154,00 EUR), représenté par septante mille soixante-deux (70.062) actions, sans mention de
valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune une part égale du
capital, et numérotées de 1 à 70.062."
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Bernard Sacré, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
    •  2 procurations;
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0401718174
Nom
(en entier) : Etablissements Jean Henrard
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Moulignat(VLG) 1
 : 5600 Philippeville
Objet de l'acte :
DIVERS
"ETABLISSEMENTS JEAN HENRARD"
SOCIETE ANONYME
l’ adresse du siège 5600 Philippeville, Rue du Moulignat (VLG) 1
numéro d’entreprise 0401.718.174, RPM à Dinant
 
EXTRAIT CORRIGé
 
Déclaration préalable
Les parties déclarent qu’une erreur matérielle a été constatée dans la publication de l’acte de
modification des statuts devant notaire Olivier Bremans le vingt-six novembre l’an deux mille vingt.
Amélioration
Le parties déclarent que la démission et renouvellement des administrateurs en fonction n’a pas été
publié correctement.
Les parties l’adaptent comme suit:
“ L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
- "GROUP OP DE BEECK - HORTI & FEED", a société anonyme ayant son siège à 2250 Olen,
Hagelberg 8, numéro d’ entreprise 0458.490.591 RPM Anvers, Turnhout, représenté par la société à
responsabilité limitée GEKAPLUS ayant son siège à 2288 Grobbendonk (Bouwel), Droomland 21,
numéro d’entreprise 0597.774.871, RMP Anvers, Turnhout,, représenté par monsieur OP DE BEECK
Geert Jan Maria, demeurant à 2288 Grobbendonk, Droomland 21, en étant administrateur délégué
de la société, nommé comme administrateur délégué par le conseil d’ administration du 22 mai 2008,
publié à l’ annexe au Moniteur Belge du 9 avril 2008 sous le numéro 08190524.
- Monsieur OP DE BEECK Geert Jan Maria, demeurant à 2288 Grobbendonk, Droomland 21.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaires:
- " GROUP OP DE BEECK – LOGISTICS, société anonyme ayant son siège à 2250 Olen, Hagelberg
8, numéro d’entreprise 0679.804.407, RPM Anvers, avec pour représentant permanent, monsieur
Geert Op De Beeck, domicilié à 2288 Bouwel, Droomland 21.
- "KEVIN SCHOEPEN", société à responsabilité limitée, ayant son siège à 2280 Grobbendonk,
Rozenlaan 5, numéro d’entreprise 0627.859.125, RPM Anvers, Turnhout, représentée par monsieur
Schoepen Kevin, demeurant à 2280 Grobbendonk, Rozenlaan 5, l’administrateur de la société,
nommé par le conseil d’administration du 30 mars 2015, publié à l’annexe au Moniteur Belge du 15
avril 2015, sous le numéro 15054840, ici présents et qui acceptent.
 
 
Déclariation déposée pour enregistrement
Le Notaire
Volet B
 
Filip MICHOEL
N° d'entreprise : 0425324115
Nom
(en entier) : Service paramédical d'Aide aux Malades
(en abrégé) : Spam
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Lieut.Maurice Tasse(FLM) 58
 : 6141 Fontaine-l'Evêque
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par Maître Gaëtan QUENON, Notaire de résidence à TOURNAI (2° Canton),
en date du 10 janvier 2024, enregistré, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme « SERVICE PARAMEDICAL D’AIDE AUX MALADES » en abrégé « SPAM »
ayant son siège à 6141 Forchies-la-Marche, Rue Lieutenant Tasse, 58, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0425324115, s’est réunie et a pris les résolutions suivantes :
            PREMIÈRE RÉSOLUTION
Modification de la dénomination de la société
            L'assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle de la société « SERVICE
PARAMEDICAL D’AIDE AUX MALADES » en la dénomination « LES ROSEAUX ».
 En conséquence, le texte de l’article 1 des statuts sera supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article 1 : Forme - Dénomination.
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LES ROSEAUX » ».
DEUXIEME RÉSOLUTION
Démission et renouvellement d’un administrateur en fonction.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur mentionné ci-après et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée de 6 ans renouvelable :
La société anonyme GERISCO ayant son siège social à Mons, route d’Obourg, 40 (BCE :
875.884.264), ici représentée par son administrateur délégué Madame Marie-Christine GRIVEAU, ici
présente et qui, qualitate qua, déclare expressément accepter son mandat.   
Son mandat est rémunéré et le montant de sa rémunération fixée hors la présence du notaire.
TROISIEME RÉSOLUTION
Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts
            L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer
la coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
QUATRIEME RÉSOLUTION
Pouvoirs
            L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions
prises ci-dessus.
           
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gaëtan QUENON, Notaire associé
N° d'entreprise : 0646707116
Nom
(en entier) : E-MERGE ALS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Van Bever 4
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON  Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 10 septembre 2021, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme ‘E-MERGE ALS’ a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
A. Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence d’un montant de trois millions cinq
cent mille euros (€ 3.500.000,00) pour le ramener de dix-huit millions huit cent septante-six mille
euros (€ 18.876.000,00) à quinze millions trois cent septante-six mille euros (€ 15.376.000,00), sans
annulation de titres, par voie de remboursement à chacune des trente millions (30.000.000) d’actions
existantes d'une somme en espèces d’environ zéro euro virgule cent seize (€ 0,116).
Conformément à l’article 7:210 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les
annexes au Moniteur belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est
antérieure à cette publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à
l'encontre de la société.
B. Modification de l’article 5 des statuts relatif au capital
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts relatif au
capital comme suit :
« Le capital est fixé à quinze millions trois cent septante-six mille euros (€ 15.376.000,00).
Il est représenté par trente millions (30.000.000) d’actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale. »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Deuxième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0863261693
Nom
(en entier) : CONDECO SOFTWARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Saint-Hubert 17
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le dix novembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CONDECO SOFTWARE", ayant son
siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Saint-Hubert 17, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Eptura Belgium" avec effet
immédiat, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Eptura Belgium.".
DEUXIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée "CORPOCONSULT", ayant
son siège à 1060 Saint-Gilles, Rue Fernand Bernier 15, titulaire du numéro d'entreprise
0838.344.868, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire  
Volet B
N° d'entreprise :
0556729124
Dénomination :
(en entier) :
BELGIAN REMARKABLE REAL ESTATE DEVELOPMENT
AND CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Chêne au Corbeau 39
1380 Lasne
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL
D'un acte reçu par le notaire Robert Langhendries, à Uccle le 06/12/2018, il ressort que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BELGIAN REMARKABLE REAL
ESTATE DEVELOPMENT AND CONSTRUCT" a décidé de :
1) de modifier les dates de l’exercice comptable, qui sera dorénavant fixé du 1er octobre au 30
septembre de chaque année, et ce avec effet immédiat pour l’exercice en cours, qui est donc
prolongé jusqu’au 30 septembre 2019.;
2)de transférer le siège social à 1380 Lasne, rue du Chêne au Corbeau 39A;
3) d’adapter les statuts aux résolutions prises:
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(s.:) Robert LANGHENDRIES, Notaire.
Déposés en même temps : 1 expédition,1 procuration
Ondernemingsnr : 0441 193 810
Naam
(voluit) : BILLBOARD TECHNOLOGY INDUSTRIES
(verkort) : BTI
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wiekenweg 13 - 2387 Baarle-Hertog
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
[Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 16 november 2022]
"De aandeelhouders besluiten op voorstel van het bestuursorgaan, een commissaris aan te stellen en
bevestigen hierbij de herbenoeming tot die functie van BDO Bedrijfsrevisoren BV kantoorhoudend te
Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1. BDO Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Philippe Venken als
haar vaste vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordiger en die belast wordt met de
uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren BV.
De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op
31 december 2022, 2023 en 2024."
Voor eensluidend uittreksel
Q-Rent Invest CVBA	VP Participaties B.V.
bestuurder	bestuurder
vast veregenwoordigd door	vast vertegenwoordigd door
Karel François	Kasper Heine
Ondernemingsnr: 0427 391 205
Naam
(voluit) : Concordia
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sassevaartstraat 46/301, 9000 Gent
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de Schriftelijke Resolutie van de Aandeelhouders gehouden op 13 januari 2023:
C. BESLUITEN
1.De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Stefan Ziegler met ingang vanaf
heden te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap.
2.De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Denny Tesch met ingang vanaf
heden te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar.
Zijn mandaat loopt af op de algemene vergadering die in 2029 gehouden zal worden met betrekking tot de
Jaarrekening voor het boekjaar 2028.
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 29 juni 2022:
5. Benoeming
De vergadering stelt vast dat de benoemingstermijn van de bestuurder Steve Sartor komt te vervallen. De
vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Steve Sartor te herbenoemen als bestuurder
voor een periode van 5 jaar, tot en met de Algemene Vergadering van 2027 welke zal beslissen over de
jaarrekening van het boekjaar 2026.
Steve Sartor
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0435 198 715
Naam
(voluit) : TREBOL TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Felix Timmermansstraat 18, 2340 Beerse, België
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders
De algemene bijzondere vergadering, gehouden op 27/06/2023, beslist met eenparigheid der stemmen:
1. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het vervallen van de termijn als bestuurder van Maria Daneels,
wonende te Felix Timmermansstraat 18, 2340 Beerse en beslist deze termijn niet te verlengen. Daarmee komt
een einde aan het mandaat per 27 juni 2023. Er wordt eveneens kwijting verleend voor het afgelopen mandaat.
2. Benoeming bestuurder
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Denis Smets wonende te Beversluisweg 1,
2580 Putte. Op de algemene vergadering werd eveneens vastgesteld dat de termijn van het mandaat van
Annemie Roefs is vervallen en wordt er beslist om Annemie Roefs, wonende te Bisschopslaan 45, 2340 Beerse
te herbenoemen als bestuurder. De mandaten zijn voor een termijn van zes jaar en lopen tot de algemene
vergadering van 2029. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen onder dezelfde voorwaarden
als voorheen.De benoemde en herbenoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
3. Volmacht
Eveneens beslist de raad van aandeelhouders een bijzondere volmacht toe te kennen aan Acco
Accountantskantoor BV, met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, vertegenwoordigd door haar
bestuurders de heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey. leder van voornoemde personen is bevoegd om
afzonderlUk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffle van de bevoegde
rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor
de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De Raad van Bestuur, gehouden op 27/06/2023, beslist met eenparigheid der stemmen:
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur beslist om Annemie Roefs te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van
27 juni 2023 voor een termijn van zes jaar, zijnde tot op datum van de algemene vergadering in het jaar 2029.
2. Volmacht Acco
Eveneens beslist de Raad van Bestuur een bijzondere volmacht toe te kennen aan Acco
Accountantskantoor BV met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 777-779, vertegenwoordigd door haar
; bestuurders de heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey. leder van voornoemde personen is bevoegd om
afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te
· vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
: rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor
: de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Acco Accountantskantoor BV
Vertegenwoordigd door de heer Cyriel Cornelis
Volmachthouder