Ondernemingsnr : 0478171891
Naam
(voluit) : ROTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rembertstraat 31
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Rtrans” (voorheen “ROTRA”), met maatschappelijke zetel te 8210
Zedelgem, Rembertstraat 31, opgemaakt door Elisabeth Lommée, notaris met standplaats te
Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMEE & DAEMS,
GEASSOCIEERD NOTARISSEN’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 4 mei
2020, geregistreerd op 8 mei 2020, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen
werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen naar
“Rtrans”.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen door
onder meer, in afwijking van de wettelijke regeling, te bepalen dat de instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld, eveneens vereist is wanneer de aandelen worden
overgedragen of overgaan aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de
erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan door
of aan de heer ROTSAERT Steven en/of mevrouw SPRIET Isabelle, mits dit gebeurt met de
gezamenlijke instemming van de heer ROTSAERT Steven en mevrouw SPRIET Isabelle.
Derde besluit
De vergadering besluit om de heer ROTSAERT Steven, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem),
Halfuurdreef 117, te benoemen tot statutair, opvolgend bestuurder. Hij zal de statutair bestuurder,
met name mevrouw SPRIET Isabelle, opvolgen in geval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
Luik B
houdende diverse bepalingen (1).
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(waarvan uittreksel):
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Rtrans”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in
samenwerking met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitbating van een transportbedrijf,
het doen vervoeren van allerlei zaken toebehorende aan derden en/of aan haar zelf door middel van
alle vervoermiddel te land, ter zee, per rivier of in de lucht, alle verhandelingen met betrekking tot het
vervoeren, verzenden en vertollen van goederen, het uitvoeren van alle garage- en
herstellingswerkzaamheden en verhandelingen in de meest uitgebreide zin ten behoeve van eigen
materieel en materieel van derden, inbegrepen de uitbating van een pompstation en verhandeling
van alle benodigdheden zowel voor vrachtwagens, aanhangwagens, opliggers, containers en
personenwagens;
- publiciteitsonderneming;
- de aankoop en huur van onroerende goederen met het oogmerk van verkoop, verhuring en/of
wederverhuring (onderneming in onroerende goederen);
- klein- en groothandel, in- en uitvoer en werkplaats voor het ontwerp, advies en fabricage van
allerhande materiële (materialen) voor diverse gebruiken;
- tussenpersoon in de handel en commissionair;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen;
- het verlenen van administratieve prestaties, computerservices, management en consulting en
personeelstraining;
- klein- en groothandel, huur en verhuur, onderhoud en herstel van allerlei machines, materialen en
toestellen en dit in de ruimste zin;
- onderneming die voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon alle
verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op zowel aankoop en verkoop, groot- en
kleinhandel, in- en uitvoer, installatie, onderhoud en herstellingen, opleiding en plaatsing van en of
uitbating van brasserie-taverne, koffie- en theesalon, feestzaal, traiteurdienst, organiseren van
feestelijkheden, manifestaties, happenings, spijshuis, frituur, verbruikssalon, restauratiehouder,
drankgelegenheid, verhuring, elektriciteit, schrijnwerkerij, nutsartikelen, autohandel, airconditioning,
akoestisch materiaal, alarmsystemen, aluminium, antiquiteiten, attractieverhuur, autocardiensten,
bakkerij, bandagerie, bijouterieën, bloemen en planten, dag-, weekbladen en tijdschriften, decoratie,
drukkerij, film en foto, isolatie, juwelen, video, meubelen, plastiek, olieën en vetten,
verpakkingsmateriaal.
Luik B
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De
vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een gelijkaardig doel nastreven of de ontwikkeling
ervan kunnen bevorderen. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap ook alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als STATUTAIR BESTUURDER, voor een onbepaalde termijn: mevrouw SPRIET
Isabelle, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem), Halfuurdreef 117, hier aanwezig, die haar
opdracht aanvaardt.
Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer ROTSAERT Steven, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem), Halfuurdreef 117, vanaf deze
dag benoemd tot statutair bestuurder, zonder beperking van duur.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerste werkdag die daaraan
voorafgaat.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, te weten de heer
DENDOOVEN Dirk, wonende te 8210 Zedelgem, Stroelputstraat 19, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Rembertstraat 31.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 4 mei 2020;
gecoördi-neer-de statuten.