Ondernemingsnr : 0644433455
Naam
(voluit) : YCG-iusconsult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beerselsestraat 63 bus 1
 : 1651 Beersel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “YCG-iusconsult”, waarvan de zetel gevestigd is te 1651 Beersel,
Beerselsestraat 63/1; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer
0644.433.455 – Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, opgesteld door Meester
Ingmar De Kegel, notaris te Beersel, op 16 december 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat
onder meer de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit - Verlenging boekjaar en wijziging boekjaar
De vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen om het te laten eindigen op 30
november 2023 om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 december tot 30 november van het
erop volgende jaar.
2. Tweede besluit – Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de derde vrijdag
van de maand april om 20.00 uur.
3. Derde besluit – Aanneming overgangsbepalingen
De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige boekjaar, begonnen op 1 januari 2022,
bij wijze van uitzondering zal eindigen op 30 november 2023.
De algemene vergadering besluit als overgangsbepaling dat de eerstkomende jaarvergadering van
de vennootschap zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand april 2024 om 20.00 uur.
4. Vierde besluit aanpassing statuten
De vergadering besluit de tekst van artikelen 16 en 21 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere plaats in de uitnodiging aangeduid, op de derde vrijdag van de maand april, om twintig
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeurin”g ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het
erop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
5. Vijfde besluit - Volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de besluiten
De algemene vergadering verleent machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
6. Zesde besluit – Opdracht coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen voor onbepaalde tijd aan FIDIAZ
met zetel te 1602 Vlezenbeek, Pedestraat 91, of aan één van haar lasthebbers, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige
vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO), voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden op
te treden.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Neergelegd voor registratie enkel met het oog op de neerlegging van de akte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Ingmar De Kegel,
Notaris.