Ondernemingsnr : 0507971677
Naam
(voluit) : Potvis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tuinlaan 92
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, geassocieerd notaris
te Sint-Niklaas, op 19 december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “Potvis”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te
9111 Belsele, Tuinlaan 92, RPR Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE
0507.971.677, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van twintigduizend driehonderdtweeënzeventig euro elf cent (€ 20.372,11) en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Potvis”
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- Ontwerpen van meubelen, podia ,winkelinrichtingen, keukens, toonbanken kantoorinrichtingen;
uitvindingen enzovoort in de ruimste zin van het woord.
- Grafisch ontwerp in de ruimste zin van het woord.
- Textiel- en lederwaren ontwerp in de ruimste zin van het woord.
- Het inrichten van artistieke, commerciële opleidingen en workshops in de ruimste zin van het
woord.
- Het verlenen van interieur-, decoratie-, restauratie- enzovoort - advies in de ruimste zin van het
woord.
- Het aannemen van schrijnwerken in de meest brede zin, waaronder: schrijn- en timmerwerken, 
bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van wand- en vloerbekleding, het vervaardigen
enplaatsen van wooninrichting, het vervaardigen en plaatsen van meubels zoals
kantoor- en winkelmeubelen, toonbanken, vitrines, rekken, stoelen, zitmeubels, het vervaardigen en
plaatsen van  keukenmeubelen, meubelen en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens, het
vervaardigen van eetkamer-, zitkamer-, badkamermeubelen alsook wandkasten, speciale
televisiemeubelen, bijzetmeubelen, het vervaardigen van zitmeubelen, zoals ondermeer stoelen,
fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enzovoort, het vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen,
het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
schrijnwerk in het algemeen, inbouwkeukens, winkelinrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het bouwen, verbouwen of onderhouden van gebouwen of andere goederen en
inrichtingen in onroerende en roerende staat.
- Het aankopen, verwerken en/of verkopen van alle goederen en materialen die bestemd zijn voor de
inrichting van gebouwen.
- Kortom, het uitvoeren van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kunnen
worden gebracht met het oprichten en inrichten van roerende en onroerende constructies, het
uitvoeren van studies en onderzoeken alsmede het verlenen van diensten in het kader van het
ontwerpen en het ontwikkelen van projecten of inrichtingen.
- Het aankopen, verkopen, doorverkopen van alle materialen, textiel, meubelen, goederen enzovoort
in de ruimste zin van het woord.
- Het verrichten van onroerende leasingoperaties als leasingnemer evenals in de hoedanigheid van
leasinggever, alsook het uitgeven van vastgoedcertificaten en obligatieleningen.
- Het kopen, verkopen, huren en verhuren en beheren van onroerende goederen alsook het
oprichten van gebouwen in eigen beheer met het oog op de wederverkoop of de verhuring van deze
gebouwen.
-Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven. De vennootschap mag tevens licenties en andere gelijkaardige rechten
in binnen- en buitenland toestaan.
- Ze kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen in de
meest ruime zin.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni , om 15 uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
NETTINGOVEREENKOMSTEN
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de (gedelegeerd) bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
 
 
4. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, te weten: de heer Van Snick Pieter, en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
5. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9111
Belsele, Tuinlaan 92.
 
6. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
-volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige
te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht de onderneming met naam La Dullaert, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te
9100 Sint-Niklaas, Zonneken 42, BTW BE0849.005.465, met mevrouw Dullaert Nele en de heer Van
Nieuwenhuyse Leslie als zaakvoerders, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en
voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van
een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;