N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : GENAPPE PHARMA INVEST
(en abrégé) : GPI
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Charleroi 65 bte Boite 1
 : 1470 Genappe
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
De l’acte reçu par le Notaire Simon Deprez, à Feluy, le 16 mai 2023, il est extrait ce qui suit.
ONT COMPARU
1. Monsieur CLABOTS Pierre Roland Ghislain, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 22 juin 1993, et
son épouse Madame DE VRIESE Ma-rie Aline Michèle, née à Uccle le 24 mai 1996  domiciliés à
1428 Lillois-Witterzée (Braine-l'Alleud), Grand'Route, 199.
Mariés le 6 mai 2023 à Braine-l’Alleud sous le régime de la séparation des biens avec société
accessoire en vertu d’un contrat de mariage dressé par le notaire Nicolas Demolin, à Manage, le 20
mars 2023, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré.
 
2. Monsieur DOUMONT Renaud Georges Gaston Richard Benoit Ghislain, né à Charleroi le 8
décembre 1968  et son épouse Madame DELVIGNE Corinne Anne Marcelle Ghislaine, née à
Tournai le 3 décembre 1971 domiciliés à 1470 Genappe, Rue de Bruxelles, 47.
Mariés à Frasnes-lez-Anvaing le 7 octobre 1995 sous le régime de la commu-nauté suivant contrat
de mariage dressé le 31 août 1995 par le notaire Sylvie Decroyer, régime non modifié à ce jour, ainsi
déclaré.
 
CONSTITUTION « GENAPPE PHARMA INVEST »
 
I. CONSTITUTION
 
A. Forme, dénomination et siège
Les comparants déclarent constituer une société à responsabilité limitée dénommée « GENAPPE
PHARMA INVEST », en abrégé « GPI », ayant son siège en Région wallonne, à 1470 Genappe, rue
de Charleroi 65/1.
Les comparants agissent tous en qualités de fondateurs. 
 
B. Apport en numéraire – émission d’actions
Afin que la société dispose, à sa constitution, de capitaux propres suffisants, compte tenu des autres
sources de financement, les comparants déclarent réaliser l’apport d’une somme globale de
cinquante mille euros (50.000 EUR) en contrepartie de l’émission de cent vingt (120) actions
souscrites comme il suit :
- par Marie DE VRIESE : à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), soit pour
trente (30) actions ;
- par Pierre CLABOTS : à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), soit pour
trente (30) actions ;
- par Corine DELVIGNE : à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), soit pour
trente (30) actions ;
- par Renaud DOUMONT : à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), soit pour
trente (30) actions 
Ensemble : cinquante mille euros (50.000 EUR), soit pour la totalité des cent vingt (120) actions
0801925031
émises en contrepartie de l’apport en numéraire.
 
Les comparants s’engagent à libérer la somme de cinquante mille euros (50.000 EUR), chaque
comparant à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), en faveur de la société au
plus tard dans les deux mois des présentes. 
 
Ces apports seront inscrits en un compte de capitaux propres disponibles. 
 
A titre informatif, il est précisé que les fondateurs feront en outre un prêt à la société, d’un montant
encore à déterminer, chacun pour une égale part. 
 
C. Capitaux propres de la société – plan financier
Avant la passation de l'acte constitutif, les comparants ont remis au notaire instrumentant un plan
financier dans lequel ils justifient le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l’activité
projetée de la société pendant une période d’au moins deux ans. Ce plan financier sera conservé par
le notaire soussigné.
Ce plan financier tend à démontrer que la société dispose lors de sa constitution de capitaux propres
qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité
projetée. 
Les comparants se reconnaissent à cet égard informés du prescrit de l’article 5:16 du Code des
sociétés et des associations, qui stipule notamment que « nonobstant toute disposition contraire, les
fondateurs sont solidairement responsables envers les intéressés des engagements de la société,
dans la proportion fixée par le juge, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de l’acquisition de
la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ étaient, lors de la constitution,
manifestement insuffisants pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période
de deux ans au moins ».
 
II. STATUTS
 
Article 1. FORME - DÉNOMINATION
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « GENAPPE PHARMA INVEST », en abrégé « GPI ».
 
Article 2. SIÈGE 
Le siège est établi en Région wallonne.
L'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale. 
Cette décision de l'organe d'administration n'impose pas de modification des statuts, à moins que le
siège soit transféré vers une autre Région. Dans ce cas, l'organe d'administration a le pouvoir de
modifier les statuts.
Si, en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée
générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la
modification des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir des sièges administratifs ou
d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.
 
Article 3. OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
1) toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement aux activités d'exploitation d'officines pharmaceutiques,
homéopathiques et de bandagisteries, ainsi que la fabrication et la commercialisation de produits
pharmaceutiques, homéopathiques et cosmétologiques.
2) toutes activités et opérations d'une société d'investissement et de holding en ce compris :
(a) l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation
d'actions, parts et obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par
des entreprises belges ou étrangères qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales,
bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-
) public ; la détention à court ou à long terme d’actions émanant de plusieurs autres entreprises
classées dans différents secteurs économiques ; 
(b) les activités de gestion, d’administration et de management de holdings, l’intervention dans la
gestion journalière, la représentation des entreprises sur base de la possession ou non et du contrôle
ou non du capital social, la gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles
;
(c) les conseils et l’assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d’
organisation, de recherche du rendement, de contrôle d’information, de gestion,… ainsi que toutes
autres activités de soutien aux entreprises, le management et autres services de même nature que
les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire
et en la qualité de conseiller externe ou d'organe ;
(c) l'octroi de prêt et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises
liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les
engagements des mêmes entreprises.
3) la centralisation, la prestation et la coordination de toutes activités de services financiers,
d'assurance, juridiques, fiscaux, administratifs et commerciaux,
4) la consultance, la formation et l’enseignement dans les domaines scientifiques et
pharmaceutiques. 
5) La location, la sous-location, l’achat et l’acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de
tout immeuble dans le but soit d’y développer ses activités, soit d’établir son siège ou un siège d’
exploitation soit d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale
ou secondaire en ce compris par sa mise à disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou
employés et les membres de leur famille, ainsi que l’achat et la vente de la pleine propriété ou de
tous droits réels, la location, la mise en location, la construction, la transformation, la mise en valeur
ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle qu’en soit son affectation, et, de manière
plus générale, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec
ses autres activités.
6) La gestion pour son compte propre, d’un patrimoine de valeurs mobilières incluant notamment
mais non exclusivement des actions, des parts sociales belges ou étrangères, des obligations, des
bons de caisse, etc. Dans le cadre de ses opérations financières, la société pourra réaliser des
placements spéculatifs ou à risque, adopter un profil d’investisseur très dynamique et investir jusqu’à
100 % en actions, fonds d’actions et/ou trackers.
La liste ci-dessus étant exemplative et non limitative. 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession ou des réglementations particulières, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
La société peut exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou liquidateur dans toute autre
société.
La société peut emprunter, prêter, se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en
faveur de toute personne ou société, liée ou non.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société pourra s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de
souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un
objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et services.
 
Article 4. DURÉE 
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
 
Article 5. ACTIONS
A. Nombre, forme et attributs
La société a émis cent vingt (120) actions. 
Toutes les actions sont nominatives. 
Chaque action participe, dans une égale proportion, au bénéfice et au solde de liquidation. 
Chaque action donne droit à une voix.
 
B. Registre des actionnaires
Les actions sont inscrites dans un registre des actionnaires, qui reprend les mentions visées à l’
article 5:25 du Code des sociétés et des associations. 
 
C. Cession et transmission d’actions
Les cessions et transmissions d’actions sont régies : 
    •  A titre principal par des conventions particulières conclues entre les actionnaires, qui dérogent
aux dispositions supplétives prévues par le Code des sociétés et des associations. Il est précisé que
dans ce cas, la procédure d’agrément prévue par la loi ne sera pas d’application ;
    •  A titre subsidiaire, s’il n’existe pas de conventions particulières conclues entre les actionnaires
concernés, par les dispositions légales, et notamment la procédure d’agrément édictée par la loi,
ainsi que par les dispositions statutaires ci-après. 
 
Agrément
Tout transfert d’actions à cause de mort, est soumis à l’agrément, donné par écrit, d’actionnaires
détenant au moins septante-cinq pour cent (75 %) des droits de vote, déduction faite des actions
dont la cession est proposée. 
Les cessions réalisées en méconnaissance des dispositions qui précèdent ne sont pas opposables à
la société ni aux tiers, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du cessionnaire.
Le refus d’agrément n’est pas susceptible de recours.
Les héritiers ou légataires d’actions qui ne peuvent devenir actionnaires parce qu’ils n’ont pas été
agréés comme tels ont droit, nonobstant toute disposition contraire, à la valeur des actions cédées
ou transmises à charge des actionnaires qui se sont opposés à l’autorisation.
 
Valorisation des actions
Les actions seront évaluées conformément à la méthode prévue par les conventions particulières
conclues entre les actionnaires.
 
D. Emission d’actions – Droit de préférence
L’émission d’actions nouvelles nécessite une modification des statuts.
L’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires, sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
Les actions à souscrire en numéraire, les obligations convertibles et les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils
détiennent.
Ce droit de préférence est régi par les articles 5:128 et suivants du Code des sociétés et des
associations.
 
Article 6. ADMINISTRATION
 
A. Principes
La société est administrée par un organe d’administration collégial dénommé « conseil d’
administration », composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés par
l'assemblée générale.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
 
B. Présidence
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.
 
C. Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci ou à défaut de désignation d’un président, de l'administrateur le plus
âgé, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que l’administrateur-délégué ou
deux administrateurs au moins le demandent.
Les convocations aux réunions du conseil d'administration sont faites par écrit ou tout autre moyen
de communication ayant un support matériel, en ce compris par adresse électronique, au plus tard
vingt-quatre heures avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence sont mentionnés dans l’avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité
de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
 
D. Délibérations
Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou
représentés. 
Tout administrateur peut donner à un autre administrateur mandat pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit. 
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte
des abstentions.
Tout administrateur pourra prendre part aux délibérations d’une réunion du conseil d’administration
et y exprimer son vote par tout moyen de télécommunication oral ou vidéographique, telle que la
vidéoconférence ou la conférence téléphonique. L’administrateur qui aura utilisé ces techniques de
télécommunication sera réputé avoir été présent à toute la durée de la séance du conseil, en ce
compris le vote.
 
E. Procès-verbaux
Le procès-verbal des réunions du conseil d’administration est signé par le président et les
administrateurs qui le souhaitent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs
administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
 
F. Pouvoirs
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
 
G. Gestion journalière
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou
d'une partie des affaires sociales :
-              soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ;
-              soit à un ou plusieurs personnes choisies hors son sein.
 
H. Mandats
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui
précèdent.
 
I. Représentation de la société
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :
-              soit par trois administrateurs agissant conjointement ;
-              soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à la gestion journalière
agissant seul.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
 
Article 7. CONTROLE
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et des
associations, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
 
Article 8. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A. Assemblée ordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le premier jeudi du mois de juin à 18 heures,
au siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation. 
 
B. Convocations
L’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l’assemblée générale et en
fixent l’ordre du jour. 
Ils doivent convoquer l’assemblée générale dans un délai de trois semaines lorsque des actionnaires
qui représentent un dixième du nombre d’actions en circulation le demandent, avec au moins les
points de l’ordre du jour proposés par ces actionnaires.
La convocation à l’assemblée générale contient l’ordre du jour avec les sujets à traiter. Elle est
communiquée au moins quinze jours avant l’assemblée, aux actionnaires, aux titulaires d’obligations
convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec
la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’administration et, le cas échéant, au
commissaire.
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
En même temps que la convocation à l’assemblée générale, la société fournit aux actionnaires les
pièces qu’elle doit mettre à leur disposition en vertu du Code des sociétés et des associations.
La société fournit également de la même manière, sans délai et gratuitement, ces pièces aux autres
personnes convoquées qui en font la demande.
 
C. Assemblée générale écrite
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts.
Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l’organe
d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription
ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre
connaissance de ces décisions.
 
D. Participation
Les actionnaires peuvent participer à l’assemblée générale. 
Les titulaires de titres nominatifs et de certificats émis en collaboration avec la société, autres que les
actionnaires, peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative.
Les membres de l’organe d’administration assistent à l’assemblée générale.
Lorsque l’assemblée générale délibère sur la base d’un rapport rédigé par le commissaire, celui-ci
assiste à l’assemblée.
Pour participer à l’assemblée générale, une personne doit être munie des pièces justifiant à
suffisance son identité.
Les titulaires de titres nominatifs et de certificats émis en collaboration avec la société qui ont rempli
les formalités pour être admis à une assemblée générale sont également admis à chaque assemblée
générale ultérieure comportant les mêmes points d’ordre du jour, à moins que la société soit
informée d’une cession des titres concernés.
 
Le Conseil d’administration peut prévoir la possibilité pour titulaires de titres nominatifs et de
certificats émis en collaboration avec la société de participer aux délibérations de l’assemblée
générale et y exprimer son vote par tout moyen de communication électronique et vidéographique.
Les directives et modalités pratiques sont déterminées par le Conseil d’administration. 
Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les titulaires de titres qui
participent à distance sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale.
Les membres du bureau de l’assemblée générale, l’organe d’administration et, le cas échéant, le
commissaire ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique.
 
E. Représentation 
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par tout porteur d'une procuration
spéciale. 
 
F. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation n’annule pas les autres décisions
prises, sauf si l’assemblée en décide autrement.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
 
G. Présidence - Délibérations
L'assemblée générale est présidée par l’administrateur le plus âgé ou, à défaut, par l’actionnaire
présent qui détient le plus d’actions.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du nombre d’actions
en circulation représentée et à la majorité des voix.
 
H. Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs
membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 9. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
 
Article 10. DISTRIBUTIONS
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions, en ce compris les distributions imputées sur le montant des apports réalisés à la
société.
A cet égard, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du
bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté.
En tout état de cause, les distributions ne peuvent être réalisées que dans le respect des articles 5:
142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations. 
 
Article 11. DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les administrateurs en
exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle
déterminera les pouvoirs et les émoluments.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les actions.
Toutefois, si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
 
Article 12. NOTIFICATIONS
Sauf disposition expresse aux présents statuts, toute notification ou communication prévue aux
présentes doit être réalisée : 
    •  Soit par recommandé (ou tout mode de communication qui le remplacerait à l’avenir) ; 
    •  Soit par tout mode de communication sur support matériel ou dématérialisé permettant de
garantir la réception par le destinataire. 
 
Article 13. LOI
La loi, et spécialement le Code des sociétés et des associations, régit l’existence de la présente
société chaque fois que les présents statuts n’en disposent pas autrement ou que la loi doit prévaloir
sur ces derniers.
 
III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES OU FINALES
 
Frais
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant
à la société en raison de sa constitution, s'élèvent à mille huit cent sept euros et septante et un cents
(1.807,71 EUR) TVAC, hormis les frais dus à l’expert-comptable.
 
Décisions
Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt
de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise, moment auquel la société
acquerra la personnalité morale :
 
1) Premier exercice social
Le premier exercice social commencera lors du dépôt du présent acte constitutif pour se terminer le
31 décembre 2023. 
 
2) Première assemblée générale ordinaire
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin 2024. 
 
3) Nominations
Pour former le Conseil d’administration de la société, sont désignés en qualité d’administrateurs non
statutaires :
- La société anonyme PHARMACIE DELVIGNE-DOUMONT, ayant son siège à 1470 Genappe, rue
de Bruxelles 47, RPM 0473.801.448, avec pour représentant permanent Monsieur Renaud
DOUMONT, préqualifié ;
- Madame Corinne DELVIGNE, préqualifiée ;
- Monsieur Pierre CLABOTS, préqualifié ;
- Madame Marie DE VRIESE, préqualifiée. 
 
Ici présents et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.
Ils sont nommés jusqu'à révocation.
Leur mandat sera gratuit à l’exception du mandat de la SA PHARMACIE DELVIGNE-DOUMONT qui
sera rémunéré, sauf décision contraire ultérieure.
Ainsi formé, le Conseil d’administration s’est réuni et a appelé à la fonction d’administrateur-délégué :
la société anonyme PHARMACIE DELVIGNE DOUMONT (RPM 0473.801.448), avec comme
représentant permanent Renaud DOUMONT prénommé.
La durée de la fonction de délégué à la gestion journalière correspondra à la durée du mandat d’
administrateur. 
 
4) Contrôle
Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire réviseur, compte tenu des prévisions
du plan financier.
 
5) Reprise d’engagements
Tous engagements souscrits par les fondateurs ou l’un d’eux pour le compte de la présente société
en formation depuis le 1er juillet 2022 sont expressément validés et repris par celle-ci.
 
6) Mandat
Tous pouvoirs nécessaires et utiles sont conférés à tout agent de la fiduciaire « MBM Groupe », à
Auderghem, en vue de l’inscription de la présente société auprès d’un guichet d’entreprise et de l’
immatriculation au registre UBO ou à l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
Identité
Le notaire déclare que l’identité et l’état civil des comparants ont été établis au vu de documents d’
identité probants. Les comparants déclarent que leur état civil est conforme à ce qui est précisé ci-
avant.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Déposés en même temps :
-              Expédition du procès-verbal ;
-              Statuts initiaux au 16 mai 2023