0847 961 528	Nº d'entreprise
Nom
87 SECONDS
(en entier)
(en abrégé)
Forme légale . Société anonyme
Avenue du Port 86C, Boîte 9A, B- 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs spéciaux - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de!
publication (et administratives).
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 juin 2024.
Après délibération, le conseil d'administration a :
- DÉCIDÉ de révoquer les pouvoirs de Monsieur Frederic de Decker en application du procès-verbal du
conseil d'administration en date du 1er septembre 2023, à compter du 28 juin 2024.
- DÉCIDÉ de déléguer les pouvoirs spéciaux suivants à Madame Florence DE LOPHEM, domiciliée Charles
DE BUCKSTRAAT 20, 1040 ETTERBEEK, BELGIUM, agissant individuellement, cette délégation de pouvoirs
prenant effet à partir du 18 juin 2024, pour une durée indéterminée (étant entendu que les pouvoirs conférés
peuvent à tout moment être révoqués ad nutum):
(i) négocier, conclure, amender ou mettre fin à tout contrat commercial, à concurrence d'un montant
maximum de 1.500.000,00 EUR par contrat ;
(ii) négocier, conclure, amender ou mettre fin à tout contrat avec tout fournisseur de la Société, à
concurrence d'un montant maximum de 20.000,00 EUR par contrat ;
(iii) engager ou licencier tout employé de la Société, indépendamment de ses responsabilités ou de sa
position hiérarchique ; déterminer et modifier les responsabilités, la rémunération ainsi que les autres conditions
de travail individuelles, et décider de la promotion ou du licenciement de tout employé de la Société, pour autant
que la rémunération annuelle de l'employé ne dépasse pas 50.000,00 EUR bruts.
Les décisions relatives à la gestion des ressources humaines de la Société feront suite à la concertation
préalable du service des ressources humaines du Groupe Datawords.
Cette délégation de pouvoirs inclut un pouvoir de représentation externe de la Société. Elle inclut également
le pouvoir de substitution, entière ou partielle, au moyen d'une sous-délégation écrite.
RATIFIÉ, pour autant que de besoin, toutes les actions entreprises par Madame Florence DE LOPHEM
entre la date d'entrée en vigueur de cette délégation de pouvoirs spéciaux et la date de ces résolutions, à
condition que ces actions aient été entreprises dans l'intérêt de la Société.
- DÉCIDÉ que Madame Florence DE LOPHEM ne recevrait pas de rémunération pour l'exécution de ces
pouvoirs.
- PRIS ACTE de l'acceptation par Madame Florence DE LOPHEM de la délégation des pouvoirs
susmentionnés, par la signature des présentes.
- DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Ornella Vazzano et Thomas Lenné, élisant domicile
Tervurenlaan 2, 1040 BRUSSELS, Belgique, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution,
en vue d'accomplir (i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions
susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis,
et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes
les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer
l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises,
et (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la
Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre
institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les
fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé
Ornella Vazzano
Avocat - Mandataire spécial.