Ondernemingsnr : 0435301257
Naam
(voluit) : SHOE-LUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geelsebaan 10
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
“SHOE-LUX”
Naamloze vennootschap
Geelsebaan 10 te 3980 Tessenderlo
Ondernemingsnummer 0435.301.257
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
 
STATUTENWIJZIGING
 
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 14 december 2021, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een
proces-verbaal van buitengewone algemene ver-gadering der aan-deel-hou-ders van de naamloze
vennootschap “SHOE-LUX” met zetel te 3980 Tessenderlo, Geelsebaan 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0435.301.257, en op welke
buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
a) de algemene vergadering besliste tot een kapitaalvermindering ten bedrage van
tweehonderdéénenzestigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 261.368,06), aan te
rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, de geïncorporeerde belaste reserves, de niet-
geïncorporeerde belaste reserves en de geïncorporeerde vrijgestelde reserves, om het kapitaal te
brengen van negenhonderd en elfduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 911.368,06)
naar zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00), door uitkering van:
- een bedrag van honderdvierenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 174,25) aan de heer VRANKEN
Marnik, voornoemd;
- een bedrag van tweehonderdéénenzestigduizend honderddrieënnegentig euro éénentachtig cent (€
261.193,81) aan de echtgenoten VRANKEN-GODELAINE, voornoemd.
De aanwezige vennoten verklaarde dat de onaantastbaarheidsperiode zoals voorzien in artikel 537,
7e lid WIB verstreken is. Ingevolge artikel 537, 5e lid WIB 92 zullen de kapitaalverminderingen die
worden uitgevoerd na een inbreng in de eerste plaats werden aangerekend op dit kapitaal.
b) de terugbetaling aan de voormelde aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee
maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig artikel 7:209
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de
Luik B
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het
verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot betaling overgaan, voor zover de
schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de voormelde aandeelhouders niet zijn
terugbetaald, zal het vrijgekomen bedrag van tweehonderdéénenzestigduizend
driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 261.368,06) op een afzonderlijke rekening worden
geboekt.
c) de algemene vergadering gaf de opdracht aan de bestuurders om het besluit tot
kapitaalvermindering tot uitvoer te brengen.
3. Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SHOE-LUX”.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
- de groot- en kleinhandel, de im- en export, de levering van schoenen, schoeisel, leder- en
marokijnwaren, onderhoudsproducten, kousen, pantys en sportartikelen.
- het doen uitvoeren en zelf uitvoeren van alle grond- en graafwerken met alle soorten machines en
hulpmiddelen, vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle soorten van loonwerk
voor de landbouw, dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijk, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle
zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook, betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.000, met een fractiewaarde van 1/3.000 van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen
Luik B
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders, of indien de raad van bestuur slechts twee
bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
De jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om twintig (20) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
Luik B
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
nieuwe periode van zes jaar die heden aanvangt.
- de heer VRANKEN Marnik, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw GODELAINE Hilde, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Aansluitend wordt door de raad van bestuur de herbenoeming goedgekeurd als afgevaardigd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, de heer Vranken Marnik, voor een nieuwe periode
van zes jaar die heden aanvangt.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaardedat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo,
Geelsebaan 10.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten