Ondernemingsnr : 0745571395
Naam
(voluit) : ACUITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Avenue des Bleuets 1
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 19 november 2021 voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met
standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van B.V. "ACUITY" te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Korenbloemenlaan 1, de volgende beslissingen heeft genomen  :
Eerste beslissing: Wijziging van de datum van het einde van het boekjaar van de vennootschap.
De vergadering beslist de datum van het einde van het boekjaar te wijzigen en deze voortaan te
houden op éénendertig december.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Bijgevolg, uitzonderlijk zal het huidige boekjaar, die op 01 april 2021 begonnen is, op 31 december
2021 eindigen.
Tweede beslissing: Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de vierde dinsdag van de maand mei om 16 uur.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde dinsdag van de maand mei, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.
Derde beslissing: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
[…]
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Olivier BROUWERS
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten (E-version / blad versie)