Ondernemingsnr : 0810264655
Naam
(voluit) : M.W.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pareinpark(BEV) 4B
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren
op 5 oktober 2023 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “M.
W.A.”, met adres van de zetel te 9120 Beveren, Pareinpark 4B en met ondernemingsnummer BE
0810.264.655.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 6
maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2009 onder
nummer 09301008.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Joost Vercouteren te
Beveren op 6 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23
december 2013 onder nummer 13192832.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer BE 0810.264.655.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00), hetzij
voor een totaal bedrag van negenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 49.500,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord “doel” te
vervangen door het woord “voorwerp” alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de
activiteiten van de vennootschap te wijzigen onder de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waardoor voortaan artikel 3 van de statuten zal worden
herschreven als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  groot en kleinhandel, import en export van alle onderdelen en accessoires van motorvoertuigen,
inclusief het installeren ervan (oa. audio- en navigatiesystemen, dakkoffers, sneeuwkettingen,
fietsdragers…, kortom alle artikelen die op de een of andere manier dienstig zijn voor auto's of het
onderhoud ervan en allerhande toebehoren;
    •  het in huur geven van dakkoffers, fietsdragers, sneeuwkettingen, en dergelijke meer;
    •  het installeren, onderhouden en herstellen van bovenvermelde zaken;
    •  garageuitbating in de meest uitgebreide zin zoals o.a., herstellen van motorvoertuigen,
koetswerken, dépannages, smeren, graviteren en wassen van motorvoertuigen;
    •  aan en verkoop van motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, van onderdelen en
toebehoren voor motorvoertuigen, van oliën, vetten, smeermiddelen en brandstoffen;
    •  verhuring en leasing van motorvoertuigen;
    •  de uitbating van een bandenservicebedrijf: de groot en kleinhandel, import en export van
banden, wielen en rubber voor alle motorvoertuigen, onderdelen en accessoires, nieuw of
tweedehands, alsmede het uitoefenen van alle bijhorende activiteiten, zijnde herstellingen, voorwiel
uitlijning en uitbalanceren van wielen.
    •  de vervaardiging van allerhande rubberbanden, binnen en buitenbanden, voor alle mogelijke
motorvoertuigen;
    •  de levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonneenergie,
energie uit windmolens, waterstof, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke
energie,....) De productie, verwerking, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van
hernieuwbare energiebronnen. Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in
verband met hernieuwbare energie en bronnen, in de meest ruime zin van het woord. De uitwerking
en de realisatie van, onderzoek en ontwikkeling naar projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, chemie, maakloonwerk, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz;
    •  op de eigen bedrijfsterreinen het ter beschikking stellen al dan niet publiek van laadinfrastructuur
voor voertuigen en de bijbehorende levering van energie;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen
aan derden.
De vennootschap kan zich ten gunste van zichzelf, de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft of derden borgstellen of
haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake
geldende wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen – zowel in volle eigendom, blote eigendom of tijdelijk vruchtgebruik –
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als
tussenpersoon, of bij deelneming in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de overdracht van aandelen volledig vrij te maken.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt “M.W.A.”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Zetel - Website en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging,
tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een wijziging van het taalregime
tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend maken,
wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders, bestuurders en,
in voorkomend geval, de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  groot en kleinhandel, import en export van alle onderdelen en accessoires van motorvoertuigen,
inclusief het installeren ervan (oa. audio- en navigatiesystemen, dakkoffers, sneeuwkettingen,
fietsdragers…, kortom alle artikelen die op de een of andere manier dienstig zijn voor auto's of het
onderhoud ervan en allerhande toebehoren;
    •  het in huur geven van dakkoffers, fietsdragers, sneeuwkettingen, en dergelijke meer;
    •  het installeren, onderhouden en herstellen van bovenvermelde zaken;
    •  garageuitbating in de meest uitgebreide zin zoals o.a., herstellen van motorvoertuigen,
koetswerken, dépannages, smeren, graviteren en wassen van motorvoertuigen;
    •  aan en verkoop van motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, van onderdelen en
toebehoren voor motorvoertuigen, van oliën, vetten, smeermiddelen en brandstoffen;
    •  verhuring en leasing van motorvoertuigen;
    •  de uitbating van een bandenservicebedrijf: de groot en kleinhandel, import en export van
banden, wielen en rubber voor alle motorvoertuigen, onderdelen en accessoires, nieuw of
tweedehands, alsmede het uitoefenen van alle bijhorende activiteiten, zijnde herstellingen, voorwiel
uitlijning en uitbalanceren van wielen.
    •  de vervaardiging van allerhande rubberbanden, binnen en buitenbanden, voor alle mogelijke
motorvoertuigen;
    •  de levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonneenergie,
energie uit windmolens, waterstof, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke
energie,....) De productie, verwerking, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van
hernieuwbare energiebronnen. Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in
verband met hernieuwbare energie en bronnen, in de meest ruime zin van het woord. De uitwerking
en de realisatie van, onderzoek en ontwikkeling naar projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, chemie, maakloonwerk, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz;
    •  op de eigen bedrijfsterreinen het ter beschikking stellen al dan niet publiek van laadinfrastructuur
voor voertuigen en de bijbehorende levering van energie;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen
aan derden.
De vennootschap kan zich ten gunste van zichzelf, de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft of derden borgstellen of
haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake
geldende wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen – zowel in volle eigendom, blote eigendom of tijdelijk vruchtgebruik –
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als
tussenpersoon, of bij deelneming in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Aandelen
De vennootschap heeft duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het
adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een daartoe te bepalen
tijdstip onder opgave van de modaliteiten.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, blijft de uitoefening
van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen
gerechtigd zijn in een aandeel, kunnen zij de aan zulke aandelen verbonden rechten slechts
uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.
De vennootschap kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap of als hun
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden geldig
en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten
opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen toegelaten,
onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van
onderhavige statuten.
Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s) en
ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op deze personen of op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur bij
gewone meerderheid van stemmen.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke
ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Bijeenroeping van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen en bepalen de agenda.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
Zij zijn eveneens verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer dit
wordt gevraagd door een of meer aandeelhouders die een tiende (1/10) van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In hun verzoek dienen de aandeelhouders de agendapunten op te
geven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen. In de oproeping kunnen aan de
agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen
en wordt gedaan ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering per e-mail of per gewone brief
aan de aandeelhouders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam, (hierna ook aangeduid als de “vergadergerechtigde
effectenhouders”) alsook aan de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de
commissaris.
Als de vennootschap over een website beschikt die wordt vermeld in de statuten, geschiedt de
oproeping tegelijk op deze website.
Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
vergadergerechtigde effectenhouders de stukken die zij hen wettelijk ter beschikking moet stellen.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
aan de andere opgeroepen personen.
Alle vergadergerechtigde effectenhouders, de bestuurders en de commissaris, die ter vergadering
aanwezig zijn, of geldig vertegenwoordigd, worden geacht geldig te zijn opgeroepen.
Alle vergadergerechtigde effectenhouders, de bestuurders en de commissaris, kunnen zowel voor
als na de algemene vergadering waaraan zij niet hebben deelgenomen, eraan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken van een oproepingsbericht, of op elke onregelmatigheid daarvan.
Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een inventaris
op te maken, evenals een jaarrekening.
Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het
rekenschap geeft van zijn beleid.
Bestemming van de winst
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de
bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heer DE GROOF Benedictus
en IMMO CENTRAL NV, vast vertegenwoordigd door Hubert van de Put, beiden voornoemd, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer DE GROOF
Benedictus en IMMO CENTRAL NV met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Van Overmeire
Nancy, geboren te Beveren op 18 april 1967, wonende te 9120 Beveren, van Brouchovenstraat 16
/b8 als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Beveren,
Pareinpark 4B.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent bij deze bijzonder volmacht aan “AD-Ministerie BV", met zetel te
1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd
door de heer Adriaan de Leeuw of één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces-verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerd notaris te Beveren.