Ondernemingsnr : 0878680240
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL CYCLING PROMOTION AND CONSULTING
(verkort) : I.C.P.C.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schuurveldlaan 43 bus 3
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Lieve STROEYKENS, notaris te Aarschot,
op 22 juli 2024 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap “INTERNATIONAL CYCLING PROMOTION AND
CONSULTING” met zetel te 2610 Wilrijk, Schuurveldlaan 43/3, ingeschreven in de kruispuntbank
voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0878.680.240 en bij de diensten van de BTW onder
nummer BE0878.680.240;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Koen Diegenant te Halle op 8 december 2005,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2006, onder nummer
06021638;
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Kathleen Pelgrims
te Aarschot op 5 april 2022, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 15 april daarna, onder nummer 22325618.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de zetel te verplaatsen van 2610 Wilrijk,
Schuurveldlaan 43/3 naar 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Fernand Brunfautstraat 65 .
De zetel van de vennootschap is vanaf heden gevestigd te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Fernand
Brunfautstraat 65.
Tweede besluit: Beslissing tot het toestaan van de uitkering van interimdividenden.
In toepassing van artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de algemene vergadering dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is tot het uitkeren van
interimdividenden.
Derde besluit: Wijziging van de statuten.
De algemene vergadering beslist om artikel 2 van de statuten te wijzigen waarbij de zetel wordt
gewijzigd van het Vlaams Gewest naar het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Artikel 2 luidt vanaf heden als volgt:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland;
- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De algemene vergadering heeft beslist om de mogelijkheid van interimdividenden te voorzien.
Artikel 23 luidt vanaf heden als volgt:
“ Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst (dit overeenkomstig artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen).
Uitkeringen in het kader van de liquidatiereserves, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves intussen al dan niet
aangelegd werden, en uitkeringen aan de aandeelhouders zoals bedoeld in artikel 5:141-5:144 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgen het statuut van de aandelen en komen
toe aan de volle eigenaar van de aandelen respectievelijk de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik
en aan de blote eigenaar voor de blote eigendom. De waardering van het vruchtgebruik geschiedt
overeenkomstig de omzettingstabellen vermeld in artikel 4.64 §3 van het Burgerlijk Wetboek.”
Vierde besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, Fernand Brunfautstraat 65.
Vijfde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zesde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap ULTIMA FINANCIAL
CONSULTANTS, met ondernemingsnummer 0477.931.569 en met zetel te 1742 Ternat, Rodestraat,
6, haar bestuurder en haar aangestelden, alsook voor de opmaak en/of het bijwerken van het
elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
Zevende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden,
met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Kathleen Pelgrims, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)