Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Administratiekantoor ThreeAndMore
(verkort) :
Private stichting
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Frans Van Haelenstraat(HIN) 15
2880 Bornem
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op negentien
augustus tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te
Antwerpen 1;
BLIJKT dat
1. de naamloze vennootschap “be.membr.”, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Frans Van
Haelenstraat 15, BTW BE-0540.832.606, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Mechelen) 0540.832.606. een private stichting heeft opgericht.
2. deze stichting voert de naam: "Administratiekantoor ThreeAndMore".
3. de stichting gevestigd is 2880 Bornem, Frans Van Haelenstraat 15.
4. het doel van de stichting luidt als volgt :
“De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel :
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte
en eenvoudige besluitvorming binnen de NV ThreeAndMore.
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer :
a. het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen van de NV
ThreeAndMore, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de Stichting worden
overgedragen;
b. het beheren en administreren van aandelen van de NV ThreeAndMore evenals het innen van alle
uitkeringen verbonden aan deze aandelen en het administreren ervan, alsmede het rechtstreeks
uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, met inachtname van het belang van de
Stichting maar met eerbiediging van de belangen van de certificaathouders (in het bijzonder met het
oog op een goed rendement);
c. het uitoefenen van alle aan de aandelen van de NV ThreeAndMore verbonden rechten, waaronder
het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van de NV ThreeAndMore en alle daarbij
betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel.  Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met
haar doel overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het
belangeloos doel.
De stichting kan, anders dan bij wijze van royering, de door haar gehouden aandelen niet
vervreemden, behoudens in geval de statuten van de NV ThreeAndMore melding maken van
overdrachtsbeperkingen en meer bepaald in geval van de uitoefening van een volgrecht (op
instructie van een certificaathouder), de toepassing van een volgplicht en de vrije overdrachten
omschreven in de statuten van de NV ThreeAndMore.
De administratie van de aandelen van de NV ThreeAndMore, zoals hierboven omschreven, alsmede
de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de terzake
toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de private stichting worden vastgesteld
0635632090
Luik B
("administratievoorwaarden") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd met inachtneming van
het bepaalde in artikel 20 van deze statuten.”
5. a) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, de
omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende
bepalingen bevatten :
“Met uitzondering van de bestuurders die bij de oprichting van de private stichting door de Stichter
worden benoemd, worden de bestuurders benoemd door de Stichter uit de kandidaten voorgedragen
door de vergadering van certificaathouders. De vergadering van certificaathouders zal er steeds zorg
voor dragen om voor elk vacant bestuursmandaat minstens twee kandidaten voor te dragen. De
bestuurders worden benoemd voor een termijn van onbepaalde duur.
Het bestuursmandaat eindigt:
    •  door vrijwillig aftreden;
    •  door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
    •  door ontslag door de Stichter op verzoek van de vergadering van certificaathouders;
    •  door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar
de private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de Verenigingen en Stichtingenwet bepaald;
Indien ingevolge het einde van een bestuursmandaat, het aantal bestuurders minder dan drie
bedraagt, voorzien de overblijvende bestuurders in vervanging in afwachting van de beslissing van
de Stichter (op voordracht van de vergadering van certificaathouders) tot benoeming van een nieuwe
bestuurder.
De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar
aangestelden of aan de organen waardoor zij optreedt.
De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen
enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting.  Zij zijn alleen
verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.”
5. b) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan
wie het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, de omvang van hun bevoegdheden en de
wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten :
“De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks
bestuur van de private stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op,
zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
In dat verband geldt als beginsel dat de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder die gelast is met
het dagelijks bestuur als organiek vertegenwoordiger van de private stichting alle handelingen mag
verrichten die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de private stichting of
de behoeften die om reden zowel van het minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid
een snelle oplossing te treffen de tussenkomst van de raad van bestuur niet recht-vaardigen.
Ten slotte bepaalt de raad van bestuur tevens voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal
gelden.
De raad van bestuur heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een
einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de
algemeen directeur(s)/gedelegeerd bestuurder(s).
Elk besluit tot benoeming dan wel afzetting van een algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder
wordt conform de wettelijke voorschriften ter zake bekendgemaakt.
Een algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder kan op elk ogenblik, mits hij een opzegtermijn in
acht neemt van ten minste een maand, ontslag nemen.
Overlijden of de onmogelijkheid in rechte zowel als in feite om de hem verleende opdracht nog
verder te vervullen brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de algemeen
directeur/gedelegeerd bestuurder verleende opdracht met zich mee evenzo het verstrijken van de
duur voor dewelke hij werd aangesteld.
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in-geval van overdreven
volmacht.”
Luik B
6. omtrent de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten :
“Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het ideëel doel worden aangewend
waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 heeft
besloten.
Wanneer het belangeloze doel van de private stichting is verwezenlijkt neemt de Stichter of nemen
zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen zelf terug die de Stichter aan
de verwezenlijking van dat doel heeft besteed.”
7. de statuten van de stichting onder nagemelde voorwaarden gewijzigd kunnen worden:
“De statuten kunnen op voorstel van de raad van bestuur worden gewijzigd door een beslissing van
de vergadering van certificaathouders genomen met twee derde van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen én mits goedkeuring ervan door de NV ThreeAndMore.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 28, 3° en 5° tot en met 8° van de Verenigingen
en Stichtingenwet dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd. “
8. omtrent de regeling van belangenconflicten, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is
met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet
hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken
bestuurder moet, desgevallend, tevens de commissaris van het strijdig belang op de hoogte brengen.
De betrokken bestuurder kan deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over de betrokken
beslissing of verrichting.”
9. a) - zijn benoemd als bestuurders voor een termijn van onbepaalde duur:
    1.  De heer Peter Theunissen, geboren te Wilrijk op zevenentwintig september
negentienhonderdtachtig, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Strijdhoflaan 54,
    2.  De heer Erwin Takx, geboren te Schoten op vier juni negentienhonderdzeventig, wonende te
2340 Beerse, Landjuweel 9,
    3.  De heer Stijn Leys, geboren te Turnhout op tien oktober negentienhonderdvijfenzeventig,
wonende te 2340 Beerse, Landjuweel 14.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt aan de bestuurders volledige collectieve
vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de private
stichting op te treden in rechte en jegens derden.
De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat
de private stichting rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.
10. de private stichting rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf de dag dat haar statuten en de akten
betreffende de benoeming van de bestuurders worden neergelegd in het stichtingendossier
gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel.
11. het eerste boekjaar zijn aanvang neemt op negentien augustus tweeduizend vijftien en zal
worden afgesloten op één en dertig december tweeduizend en zestien.
12. geen commissaris benoemd werd.
13. als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met de macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de BVBA Quercus, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2960
Brecht, Gildelaan 8, aan wie de macht verleend wordt, om het nodige te doen voor de inschrijving
met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de private
stichting in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar regis-tratie als
BTWbelastingplichtige.
ANTON VAN BAEL –  GEASSOCIËERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte