Ondernemingsnr : 0817016845
Naam
(voluit) : Triamant Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Turnhout 108
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 7 mei
2021, Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1-
AA op 19 mei 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10795, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00), De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der
naamloze vennootschap "TRIAMANT FINANCE”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist om de bepalingen inzake het bestuur van de vennootschap aan te passen, en
met name te opteren voor het systeem van enige bestuurder.
Bijgevolg zal, telkens er in de statuten sprake is van “de raad van bestuur”, dit vervangen worden
door “het bestuursorgaan”.
Daarnaast worden de artikelen 9 tot en met 14 te vervangen door volgende artikelen:
“Artikel 9: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 10: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 11: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurder
Luik B
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 14: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  Bijgevolg worden volgende wijzigingen
aangebracht aan de statuten:
1. Artikel 1 zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 1: naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, en heeft als naam: "TRIAMANT FINANCE".”
2. Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 2: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
3. In artikel 3 het woord “doel” telkens te vervangen door het woord “voorwerp”.
4. In artikel 6 worden de woorden “artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen
door de woorden “artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
5. In artikel 7 worden de woorden “artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen
door de woorden “artikel 7:28 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
6. In artikel 7bis:
   - worden de woorden “artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de
woorden “artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”
   - worden de woorden “artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de
woorden “artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
7. In artikel 17 worden de woorden “het Wetboek van Vennootschappen” tweemaal vervangen door
de woorden “het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
8.In artikel 19 worden de woorden “artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen
door de woorden “artikel 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
9. In artikel 22 worden de woorden “artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen
door de woorden “artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
10. In artikel 23 worden de woorden “artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen
door de woorden “artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
11. In artikel 24 worden de woorden “artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van
Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout,
Steenweg op Turnhout 108.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten:
1. de heer ROBRECHTS Jozef, geboren te Turnhout op 18 december 1957, wonende te 2300
Turnhout, Parklaan 86
2. de heer DE BAETS Dirk Jozef Lisette, geboren te Gent op 4 juni 1963, wonende te 9850 Deinze,
Doornbosstraat 9 A
met onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurder. De vergadering besluit hen kwijting te geven
voor het tot op heden door hen gevoerde beleid.
VIJFDE BESLUIT.
Luik B
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder, voor een hernieuwbare
periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2027:
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Care for Life", met maatschappelijke
zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 106, BTW-nummer BE0890.620.247 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer
ROBRECHTS Jozef, geboren te Turnhout op 18 december 1957, wonende te 2300 Turnhout,
Parklaan 86.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De aangestelde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de
coördinatie van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT.
Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Diana Kaminskaya,
advocate, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van
wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie