Ondernemingsnr : 0419897261
Naam
(voluit) : GOFFART EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 22
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
25/03/2020, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap GOFFART & Cie, waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen,
Ambachtenlaan 22, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering gaat over tot naamswijziging. Dienvolgens besluit zij de naam van de
vennootschap te wijzigen van GOFFART & Cie in Lambrechts Tuinmachines Tienen.
2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en aanvaardt de nieuwe
omschrijving van het voorwerp zoals hierna in besluit 6. (onder art. 3 van de nieuwe statuten)
integraal wordt opgenomen.
3. Verder besluit de vergadering het boekjaar van de vennootschap te wijzigen als volgt: aanvang op
1 november en eindigend op 31 oktober van het daaropvolgende jaar (i.p.v. 1 januari tot en met 31
december). Dienvolgens besluit zij -dat de jaarvergadering verplaatst wordt van de 1ste maandag
van juni naar de 1ste vrijdag van april om 11.00 uur, en -dat het huidige boekjaar, aangevat op 1
januari 2020, uitzonderlijk verlengd wordt en zal eindigen op 31 oktober 2021 (i.p.v. op 31 december
2020). De eerstvolgende jaarvergadering zal dan ook plaatsvinden in april 2022.
4. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. In toepassing van art. 39, §2, 2e lid van voormelde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast
dat het geplaatste kapitaal (te weten € 18.592 - 750.000 BEF) volledig volgestort werd, en dat dit
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 1.859), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van art. 39, §2, 2de lid van voormelde wet van 23/03/2019
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6. Als gevolg van de besluiten 4. en 5. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met de overige hiervoor
reeds genomen besluiten, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Zij
verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
Lambrechts Tuinmachines Tienen.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ de kleinhandel en groothandel in motorvoertuigen, tweedehandsvoertuigen, onderdelen en
toebehoren, land-, bos-, park- en tuinbouwmachines evenals in land-, bos-, park- en
tuinbouwmateriaal en toebehoren (zowel nieuw als tweedehands), alsook de herstelling ervan,
evenals koetswerk en depannages;
B/ de handel in het groot en het klein van huishoudelijke en sanitaire artikelen en apparaten,
verwarmingsartikelen evenals de herstelling ervan;
C/ de groothandel en kleinhandel in artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren, granen, zaden,
tuingereedschap, tuinhuisjes, bouwmaterialen, ladders, dagbladen, tijdschriften, rookartikelen, in de
ruimste zin van het woord;
D/ de verhuring van personenwagens, bedrijfswagens, alle soorten toestellen en machines,
apparaten en toebehoren, voor tuinbouw zowel als voor doe-het-zelvers, voor industrie en
particulieren, en dit in de meest ruime zin van het woord;
E/ het verkopen, gebruiken en bewaren van pesticiden en fytofarmaceutische producten;
F/ de klein- en groothandel in meststoffen, loondorsen, landbouwmachines en landbouwtractoren en
–materieel, het leveren van landbouwloonwerken;
G/ de klein- en groothandel van machines voor de veeteelt, melkmachines, melkkoeltanks,
dompelkoelers en aanverwanten evenals in bedrijfsstellen en herstellen van voornoemde machines;
H/ de verkoop op afbetaling met financiering door een derde.
Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur
die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn in het kader van het voorwerp van de vennootschap. Indien er twee bestuurders
worden benoemd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders
worden benoemd, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. (…)
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid. (…)
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
in en buiten rechte. Indien er twee bestuurders zijn benoemd, is iedere bestuurder, afzonderlijk
optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In geval van een
college van bestuurders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de
vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte. Taakverdeling tussen diverse bestuurders,
evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij
de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In al de akten, waarbij de
aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de bestuurder(s) en
andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de
aanduiding van de hoedanigheid dewelke zij optreden.
Luik B
Volmachten
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie
de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van
rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke
zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, en de handelingen die, ofwel
omwille van hun gering belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Indien zij bestuurder
zijn, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder, indien zij geen bestuurder zijn dragen zij de titel
van directeur. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
1ste vrijdag van de maand april, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, exclusief
zaterdag, op hetzelfde uur. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 november en eindigt op 31 oktober van het
daaropvolgende jaar. (…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
7. De algemene vergadering besluit de huidig zaakvoerder, dhr Kris Marcel Lisette Vanderlinden,
gehuisvest te Haacht (Wespelaar), Neysetterstraat 22, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur van:
- de BV SAKRI, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Tervuursesteenweg 215 (RPR Leuven
0664.635.981), met vaste vertegenwoordiger dhr Kris Vanderlinden voornoemd, en
- de BV Lambrechts Tuinmachines (welke benaming op heden zal wijzigen in Lambrechts
Tuinmachines Leuven), met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Tervuursesteenweg 217 (RPR Leuven
0429.419.196), met vaste vertegenwoordiger mevr. Sara Angela Louisa Vanderlinden, gehuisvest te
Bekkevoort (Assent), Bekweg 23.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Ambachtenlaan 22.
9. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 6e besluit, en voor de
neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de hierna genoemde personen, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de KBO
alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy
CVBA die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38, bus 1: 1/ dhr
Michael Kopec; 2/ mevr. Leonarda Goguadze; 3/ mevr. Isabel Cant.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS