N° d'entreprise : 0449022403
Nom
(en entier) : PEPINIERES DE BOITSFORT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Archiducs 76
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
PEPINIERËS DE BOITSFORT
Société anonyme
Avenue des Archiducs, 76 B-1 1170 Bruxelles
RPM (Bruxelles) 0449.022.403
La "Société"
RESOLUTIONS  DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
L'actionnaire unique de la Société, la société à responsabilité limitée de droit belge « PDB Holding »,
ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue des Archiducs 76, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 1008.859.089 représentée par Sébastien Marlière,
Administrateur délégué à la gestion journalière propriétaire des cent (100) actions représentant
l'intégralité des actions émises par la Société (l' « Actionnaire »), prend les décisions ci-dessous,
RESOLUTIONS
Démission d'administrateurs et décharge
L'actionnaire prend acte de la démission de Madame Brigitte De Taffe et de Monsieur Thierry Smedt
de leur fonction d'administrateur, conformément aux lettres de démission qu'ils ont adressées, avec
effet immédiat.
L'Actionnaire décide, par un vote spécial, de donner décharge provisoire aux administrateurs de
toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice écoulé.
L'Actionnaire donnera décharge définitive aux administrateurs démissionnaires :
 pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire appelée
à approuver les comptes annuels relatifs à cet exercice ; ainsi que ;  pour l'exercice à clôturer le 31
décembre 2024 à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes
annuels relatifs à cet exercice.
Nomination d'un administrateur
L' Actionnaire décide de nommer
  la société à responsabilité limitée « PDB Management », immatriculée à la Banque Carrefour des
entreprises numéro 1008.860.574, dont le représentant permanent est Monsieur MARLIERE
Sébastien né à La Louvière, le 26 juillet 1 983) domicilié à 3090 Overijse, Leeuwerikendreef I :
 la société à responsabilité limitée « PDB Holding », immatriculée à la Banque Carrefour des
entreprises numéro 1008.859.089, dont le représentant permanent est Madame WATHELET
Tatienne Patricia Benjamin Ghislaine, née à Uccle, le 9 janvier 1987, domicilié à 3090 Overijse,
Leeuwerikendreef 1 ,
Avec effet inunédiat, en qualité d'administrateur, pour une durée de 6 ans venant à expiration
immédiatement aplès l'assemblée génél'ale ordinaire de 2030, statuant sur les comptes clôturés au
30 juin 2029.
Le mandat des administrateurs est rémunéré.
Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner mandat à tout collaborateur de l'étude Wathelet et Navez à Wavre,
chacun avec le pouvoil' d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations
et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des
résolutions adoptées cidessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour
procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au norn cle la Société, faire toutes déclarations, signer
tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Fait à Auderghem le 15 mai 2024.
 
PDB Holding SRL,
Actionnaire unique
Représentée par Sébastien Marlière
Administrateur délégué