Ondernemingsnr : 0456543663
Naam
(voluit) : WATCHGUARD SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 90
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op drieëntwintig augustus tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “WATCHGUARD SECURITY”,
gevestigd te 2170 Antwerpen, Bredabaan 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0456.543.663 onder meer beslist heeft
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. om met betrekking tot het bestuur:
- in de statuten de mogelijkheid te voorzien dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder;
- in zoverre er meerdere bestuurders zijn benoemd: de bestuurders op te delen in A- en B-
Bestuurders;
- om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die zin dat in zoverre
er meerdere bestuurders zijn benoemd, de raad van bestuur, handelend door twee bestuurders
gezamenlijk optredend (waaronder steeds een B-Bestuurder) de vennootschap geldig
vertegenwoordigen; en
- om de individuele vertegenwoordigingsmacht van de gelegeerd bestuurder te beperken tot het
dagelijks bestuur.
3.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "WATCHGUARD SECURITY".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) onderneming voor verkoop, verhuring en plaatsing van beveiligingsinstallaties en- apparatuur, van
telefooninstallaties en –apparatuur;
2) aanneming van alle elektronische installaties, zowel industrieel als ambachtelijk, handel in alle
elektrische apparaten en bijbehoren;
3) de groot-, klein- en tussenhandel in computers, elektrische toestellen, bureel- en
zakdicteerapparaten, zendapparaten, alle apparatuur, hulpstukken en benodigdheden, al dan niet
rechtstreeks in verband met de activiteiten van de vennootschap;
4) de groot-, klein- en tussenhandel, het leveren, plaatsen en herstellen van navolgende apparatuur:
inbraakbeveiliging, branddetectie, brandblussers, automatische brandblussystemen,
winkeldiefstalbeveiliging, gesloten televisie circuitbeveiliging, video-parlofonie, binnenhuistelefonie,
automatische garagepoorthekkendeuropeners, automatisatie met zenders, noodverlichting,
personenzoeksystemen, brandkasten met cijfersloten, brandkasten, al dan niet met
beveiligingssystemen, zware brandkasten, kluizen, inbouwmuurkluizen, geldkisten,
documentatiekasten, al dan niet beveiligd, sleutelkasten, automatische nummervormers,
automatische telefoonbeantwoorders en –registreerders, telefoonverstrekkers;
5) een werkplaats voor het herstellen, onderhouden en ombouwen van al deze apparatuur en
inrichtingen;
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag bestuurder zijn in andere vennootschappen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenvijftigduizend euro (€ 158.000,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend negenhonderd achtenzestig (1.968) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Bestuur
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd tot A-Bestuurder of B-Bestuurder
en dit voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid van de raad van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrich-ten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigd deze enige bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-der.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshande-lingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-der, verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden en waaronder steeds een B-Bestuurder, of, doch enkel voor wat betreft de
handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt of, binnen
hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad
van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
werkdag van de maand mei, om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen, Bredabaan 90.
5.het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 22 augustus 2023 werd aangeboden door de
besloten vennootschap "HELIMAR", gevestigd te 2960 Brecht, Krekelbergstraat 25, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) ondernemingsnummer 0567.626.578,
vast vertegenwoordigd door de heer VOCHTEN Mark Alfons Petronella, wonende te 2960 Brecht,
Krekelbergstraat 25 en de heer VAN DEN VENNE Eric Patrick, wonende te 2600 Antwerpen
(Berchem), Coremansstraat 2 bus 303, in hun hoedanigheid van bestuurders en, wat betreft de
besloten vennootschap“Helimar”, tevens in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap
6.met ingang van 22 augustus 2023 te benoemen tot A-Bestuurders voor de duur van zes jaar, aldus
tot na de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2029, behoudens herroeping door de
algemene vergadering met gewone meerderheid:
- De besloten vennootschap “HELIMAR”, vast vertegenwoordigd door de heer VOCHTEN Mark;
- De heer VAN DEN VENNE Eric;
(II) met ingang van 22 augustus 2023 te benoemen tot B-Bestuurder voor de duur van zes jaar, aldus
tot na de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2029, behoudens herroeping door de
algemene vergadering met gewone meerderheid:
De besloten vennootschap "LO-MANAGEMENT", gevestigd te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Griffier
Schobbenslaan 2 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer 0735.398.669, vast vertegenwoordigd door de heer OST Luc Petrus
Maria, wonende te 9185 Wachtebeke, Langelede 70 A.
De vergadering besluit eveneens alle genomen besluiten en alle gestelde handelingen van
voormelde bestuurders sinds 22 augustus 2023 voor zoveel als nodig te bevestigen en bekrachtigen.
Delegatie van machten
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat als A-Bestuurder: de
besloten vennootschap “HELIMAR”, vast vertegenwoordigd door de heer VOCHTEN Mark, beiden
voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan (i) alle advocaten, werknemers,
medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28
(BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen) en (ii) de besloten vennootschap “AD - MINISTERIE”,
met ondernemingsnummer 0474.966.438, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66,
vertegenwoordigd door elk van haar medewerkers (met inbegrip van de heer Adriaan de Leeuw), elk
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat