Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Resolve Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Postelweg 11
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, op 19 december 2023, nog te
registreren, dat de besloten vennootschap “RESOLVE ENGINEERING”, met zetel te 2490 Balen,
Postelweg 11 werd opgericht als volgt:
Oprichter(s). – 
De heer SEDRANI Claudio, wonende te 2490 Balen, Postelweg 11.
Naam:  Resolve Engineering
Rechtsvorm: besloten vennootschap 
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het verlenen van bouwkundige adviezen; 
    •  De activiteiten van bouweconomisten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
    •  Het verstrekken van managementactiviteiten en projectmanagement;
    •  De organisatie en het voeren van administratieve, operationele en commerciële diensten van
ondernemingen en van derden, evenals het verstrekken van adviezen hieromtrent.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/ of helpen verwezenlijken. Zij kan bij wijze van
inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige
andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig
voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De
vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of van één of
meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens
optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarvan zij een belang
bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins. Dit alles zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
Aanvangsvermogen – Aandelen: Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt
tweehonderdveertig euro (€ 240,00), vertegenwoordigd door tweehonderdveertig (240) aandelen. De
notaris bevestigt dat een storting in speciën voor een bedrag van tweehonderdveertig euro (€
240,00) gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.
Duur:- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
1003700867
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar/hun machten. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. 
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde burgerlijke jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2024.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook
jaarvergadering genoemd - op derde woensdag van de maand juni om achttien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2025.
Toegang tot de algemene vergadering: Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een
liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen
aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Postelweg 11.
Benoeming bestuurder: Er wordt beslist om één (1) bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: 
    •  De heer Claudio SEDRANI, wonende te 2490 Balen, Postelweg 11.
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De omvang van de bezoldiging zal worden
vastgesteld door de algemene vergadering. 
De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich daartegen
verzet. 
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer Claudio SEDRANI, voornoemd; aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Verbintenissen uit het verleden: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en
alle activiteiten ondernomen sinds 1 oktober 2023 door de oprichter in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. De oprichter verklaart te weten dat indien de overname
van verbintenissen een onroerend goed betreft, dit dient te gebeuren bij notariële akte.
Administratieve formaliteiten – Volmacht: “Accountantsbureel Manacc”, besloten vennootschap met
zetel te 2440 Geel, Molenberg 4, (BE0439.641.315), vertegenwoordigd door haar bestuurder, Inge
Peeters, inge.peeters@manacc.be, met recht van indeplaatsstelling. of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit te oprichting, alsook alle formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van
een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.
 
 
Voor ontledend uittreksel. 
Philippe Colson, 
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: 
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.