Ondernemingsnr : 0500699647
Naam
(voluit) : BAEKE SANDER RENOVATIETECHNIEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisken(WAT) 2
 : 9988 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Jean-Paul DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 8 maart 2020 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende zesduizend tweehonderd vijftig euro (€ 6.250,-) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,-)
hetzij in totaal achtduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 8.750,-) , van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,-), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe-passing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en
meerderheden van de statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van achttienduizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,-) die werden geboekt op de beschikbare eigen
vermogensrekening definitief niet op te vragen en derhalve de aandeelhouders vrij te stellen van zijn
volstortingsplicht ten belope van dit bedrag. De vergadering heeft daarbij kennis genomen van het
verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarbij werd vastgesteld :
- dat het bedrag van achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,-) niet het maximum
uitkeerbaar bedrag op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening overtreft.
- dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering zal
in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
tenminste 12 maanden te rekenen vanaf heden.
Zodat aldus tot de voormelde uitkering door middel van vrijstelling van de volstortingsplicht kan
worden overgegaan.
Luik B
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de vennootschap, naast haar naam, tevens de volgende
handelsbenaming mag gebruiken: ‘The Tiny Lodge’’.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben. Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de
vennootschap aan te vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
“VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. Onderhouds-, reinigings- en herstellingswerken van gebouwen, terreinen en interieur.
B. Zandstralen in al zijn vormen, afbramen en reinigen van metaal, schoorstenen, gevels e.a.
C. Isolatiewerkzaamheden.
D. Het grondverzet, egaliseren van bouwterreinen, aanleggen van funderingen en waterputten.
E. Alle activiteiten verwant met binnen –en buitenschrijnwerken zoals onder anderen, niet beperkend,
fabricatie, garnering en verkoop van meubelen, keukeninrichtingen, badkamermeubelen, tuinhuizen,
bijgebouwen en toebehoren. De plaatsing en verkoop van sanitaire en elektrische apparaten.
Ontwerpen, fabriceren en plaatsen van plafonds, parket & trappen.
F. Groot- en kleinhandel in goederen om zelfvoorzienend te kunnen wonen.
G. Uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf.
H. Uitbaten van een landbouwbedrijf, de teelt van gewassen en het fokken van vee.
I. Alle werken van schoonmaak, onderhoud en modernisering van goederen.
J. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen. .
K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige aandelen van de vennootschap, hetzij 100 aandelen, op te splitsen
zodat er voortaan 10.000 aandelen zonder nominale waarde zullen bestaan.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen zodat deze
voortaan zal gehouden worden op 31 maart. Ten titel van overgangsmaatregel beslist de vergadering
dat de eerst volgende jaarvergadering zal gehouden worden op 31 maart 2021.
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De vergadering verklaart en besluit
dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
Luik B
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘BAEKE SANDER RENOVATIETECHNIEKEN’. De vennootschap mag tevens de
volgende handelsbenaming gebruiken: ‘The Tiny Lodge’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
“VOOR EIGEN REKENING A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van
onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. B. Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten. C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de
meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. Onderhouds-, reinigings- en herstellingswerken van gebouwen, terreinen en interieur.
B. Zandstralen in al zijn vormen, afbramen en reinigen van metaal, schoorstenen, gevels e.a.
C. Isolatiewerkzaamheden.
D. Het grondverzet, egaliseren van bouwterreinen, aanleggen van funderingen en waterputten.
E. Alle activiteiten verwant met binnen –en buitenschrijnwerken zoals onder anderen, niet beperkend,
fabricatie, garnering en verkoop van meubelen, keukeninrichtingen, badkamermeubelen, tuinhuizen,
bijgebouwen en toebehoren. De plaatsing en verkoop van sanitaire en elektrische apparaten.
Ontwerpen, fabriceren en plaatsen van plafonds, parket & trappen.
F. Groot- en kleinhandel in goederen om zelfvoorzienend te kunnen wonen.
G. Uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf.
H. Uitbaten van een landbouwbedrijf, de teelt van gewassen en het fokken van vee.
I. Alle werken van schoonmaak, onderhoud en modernisering van goederen.
J. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
van opdrachten en functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij
aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald
Luik B
worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 31 maart, om 20 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9988 Sint-Laureins,
Watervliet, Kruisken 2.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name:
- de heer Alex Baeke, voornoemd,
- de heer Sander Baeke, voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie en gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur van :
- de heer Sander Baeke, voornoemd
- de heer Alex Baeke, voornoemd.
alhier aanwezig die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean-Paul De Jaeger
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 8 maart 2021
- verslag van de bestuurder .
- coordinatie van statuten.