N° d'entreprise :
0436568195
Dénomination :
(en entier) :
CERISAIE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Laid Burniat 3
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet(s) de l'acte :
OBJET, DIVERS
Par devant le Notaire Bernard HOUET, de résidence à Wavre, le 12 juin 2018, s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CERISAIE", ayant son
siège social sis à Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Laid Burniat, 3, RPM 0436.568.195.
Acte enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 25 juin suivant, sous la
référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 7412, aux droits de 50,00 €.
Laquelle assemblée a requis le Notaire HOUET précité d'acter l'ordre du jour comme suit :
1° Modification de l’objet social.
a) Rapport établi par le conseil d’administration justifiant la modification de l’objet social auquel est
joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 30 avril 2018 ;
b) Proposition de compléter l'objet social par les termes suivants :
« La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour
compte de tiers :
    •  création, organisation et prestation d’événements dans les domaines se rapportant à l’objet
social de la société c’est-à-dire l’organisation d’événements privés et culturels, tels que des
expositions, conférences, cocktails, vernissages, ou tout autre événement à caractère public ou privé
;
    •  locations de places, de salles, et organisation de banquets ;
    •  exploitation de petite restauration, snack-bar, cafétérias, sandwicheries, services de cuisine
rapide, tavernes, buffets ;
    •  conseil en matière de décoration tant pour les entreprises que les particuliers;
    •  décorations d’intérieurs, consultances en décoration pour entreprises et particuliers ;
    •  la vente en gros et/ou en détail, l’achat, la représentation, la distribution et la création de
meubles, d’objets d’Art, de fleurs, d’accessoires de mode, d’ustensiles de cuisine, d’objets mobiliers
d’intérieur et extérieur en tous genres, articles de jardin, articles de décoration;
    •  la vente, l’achat, l’import-export, la confection, le commerce de détail de tous articles de
décoration intérieur et/ou extérieur ;
    •  la vente, l’achat, l’import-export, la confection, le commerce de détail de mobiliers au sens le
plus large du terme ;
    •  l’achat, la vente, la négociation et la représentation de fleurs vives, plantes, décoration florale ;
    •  art floral, décoration florale, fleurissement urbain, fleurissement évènementiel pour particuliers
ou entreprises»
2° Modification de la date de clôture de l’exercice social pour le ramener du 30 juin 2018 au 31
décembre de chaque année et ce à compter de l’exercice social en cours qui se clôturera le 31
décembre 2018 et modification de l’article 26 des statuts en conséquence.
3° Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire pour le fixer au troisième mardi du mois
de mai à 10h00 et modification de l’article 21 des statuts en conséquence.
4° Démission d’un administrateur
5° Nomination d’un administrateur.
6° Attribution de pouvoirs en vue de l’exécution des décisions prises.
Volet B
Ensuite de quoi, l'assemblée ayant été reconnue valablement constituée et apte à délibérer, a pris
les résolutions suivantes :
Première résolution- Modification de l’objet social
A) Rapport :
Madame la Présidente décide de ne pas donner lecture du rapport du conseil d’administration
justifiant la modification de l’objet social.
Il en est de même concernant l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30
avril 2018 joint audit rapport.
Le rapport et l’état resteront ci-annexés, après avoir été paraphés et signés «ne varietur» par les
membres de l’assemblée et nous, notaire.
Un exemplaire de ces rapports et état sera déposé au greffe du Tribunal de commerce en même
temps qu'une expédition du présent procès-verbal.
B) Modification de l'objet social
L’assemblée générale décide de modifier/compléter l'objet social par les termes suivants :
« La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour
compte de tiers :
    •  création, organisation et prestation d’événements dans les domaines se rapportant à l’objet
social de la société c’est-à-dire l’organisation d’événements privés et culturels, tels que des
expositions, conférences, cocktails, vernissages, ou tout autre événement à caractère public ou privé
;
    •  locations de places, de salles, et organisation de banquets ;
    •  exploitation de petite restauration, snack-bar, cafétérias, sandwicheries, services de cuisine
rapide, tavernes, buffets ;
    •  conseil en matière de décoration tant pour les entreprises que les particuliers;
    •  décorations d’intérieurs, consultances en décoration pour entreprises et particuliers ;
    •  la vente en gros et/ou en détail, l’achat, la représentation, la distribution et la création de
meubles, d’objets d’Art, de fleurs, d’accessoires de mode, d’ustensiles de cuisine, d’objets mobiliers
d’intérieur et extérieur en tous genres, articles de jardin, articles de décoration;
    •  la vente, l’achat, l’import-export, la confection, le commerce de détail de tous articles de
décoration intérieur et/ou extérieur ;
    •  la vente, l’achat, l’import-export, la confection, le commerce de détail de mobiliers au sens le
plus large du terme ;
    •  l’achat, la vente, la négociation et la représentation de fleurs vives, plantes, décoration florale ;
    •  art floral, décoration florale, fleurissement urbain, fleurissement évènementiel pour particuliers
ou entreprises. »
et décide, en conséquence, de modifier l’article trois des statuts en le complétant du texte qui
précède.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – Modification de la clôture de l’exercice social
L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit
exercice social va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et ce à
compter de l’exercice en cours qui se clôturera le 31 décembre 2018.
L’assemblée décide de modifier l’article 26 des statuts pour remplacer le premier alinéa de cet article
par le texte suivant :
« L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de l’année suivante et
ce à compter de l’exercice social commencé le 1er juillet 2017 et qui se clôturera le 31 décembre
2018. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION - Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le troisième mardi du mois de mai à 10h00 de chaque année.
L’assemblée décide de modifier l’article 21 des statuts pour remplacer le premier alinéa de cet article
par le texte suivant : « L’assemblée générale se réunit chaque année le troisième mardi du mois de
mai à 10h00 au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION – Démission d’un administrateur
L’assemblée décide de mettre fin au mandat d’administrateur de Monsieur Laurent STIERNET à
dater de ce jour, dont décharge.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION – Nomination d’un administrateur
L’assemblée décide de désigner comme nouvel administrateur Monsieur MOERS Alain Joseph
Guillaume, né à Wavre le 5 août 1951, inscrit au registre national sous le numéro 51.08.05-283.15,
Volet B
domicilié à 1300 Wavre, Tienne de la Petite Bilande, 50. Son mandat prend effet à compter de ce
jour et lui est attribué pour une durée de 6 ans et prendra fin le 12 juin 2024.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
SIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs au conseil d’administration.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration afin d'exécuter les
résolutions prises et au notaire Houet, soussigné, pour la coordination des statuts.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L'ordre du jour épuisé, la séance a été levée.
 
Bernard HOUET, notaire à Wavre.