Ondernemingsnr : 0863785790
Naam
(voluit) : SIM'Z
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heistlaan 86
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen op    zeven oktober  tweeduizendvierentwintig opgesteld door notaris Eric
Deroose te Knokke-Heist, dat  de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING
                Uitbreiding voorwerp
                De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan
over de uitbreiding van het voorwerp en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.  De
vergadering keurt het verslag goed.
                Alle aandeelhouders verklaren dat zij dit verslag tijdig hebben ontvangen.
                De vergadering keurt de uitbreiding van het voorwerp zoals opgenomen in de agenda
goed.
                In aansluiting hiermee beslist de vergadering  artikel 3 van de statuten aan te passen zodat
dit voortaan luidt als volgt:
                “Artikel 3. Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                - de kleinhandel in papierwaren, allerhande boeken, prentkaarten,  kantoorbehoeften en
artikelen voor muziek, omvattende dagbladen, tijdschriften, papier- en schrijfwaren en diverse
publicaties, modepatronen, alsmede muziekstukken, platen, compact-discs, DVD’s, video-tapes en
muziekcassettes.
                - depot lotto en aanverwanten alsook de uitbating van een pronostiek- maatschappij en
verkoop van tombolabiljetten.
                - de verkoop van tabak, sigaretten, sigaren, roomijs en consumptieijs, suikergoedwaren en
kleine eetwaren zoals belegde broodjes, sandwiches, snacks  en aanverwante artikelen.
                - de uitbating van drank- en eetgelegenheden, cafetaria’s, tearooms, snackbars, milkbars,
inrichtingen van feestelijkheden en vermakelijkheden, de aan- en verkoop van alle bieren, waters,
limonades, fruitsappen, wijnen en alle andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, alsook de
bereiding en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak en confiserie.
                - alle handelsactiviteiten die omschreven worden als en rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de uitbating van traiteurdiensten, organisatie en dienstverlening aan huis of op
locatie van feestelijkheden, zowel als dienstverlening aan andere uitbaters van gelijksoortige
handelszaken, alsmede de productie en groothandelsverkoop van voedingsmiddelen en dranken.
                - de kleinhandel in allerhande speelgoed en snuisterijen, omvattende de feest- en
cotillonartikelen en de stukken voor verkleinde modellen, souvenirs in verband met toerisme of enkel
dienstig voor het cliënteel, en in het algemeen alle activitei-ten uitoefenen die er betrekking op
hebben.
                - de verhuring van kamers met of zonder ontbijt.
                De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met
haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakke-lijken.
Elke activiteit van beheer, management en raadgeving inzake financiële en economische
aangelegenheden en inzake de ontwikkeling van ondernemingen.
Elke verrichting van investering, verwerving en behoud van aandelen, roerende waarden, roerende
en onroerende rechten, en, in het algemeen, elke belangstelling in roerende en onroerende
investeringen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden onroerende goederen huren
en verhuren, kopen en verkopen, leasen enz. …
De vennootschap mag elk belang verwerven door middel van vereniging, of inbreng van kapitaal,
samensmelting, onderschrijving, deelname, financiële deelname of andere in gelijk welke
vennootschap, onderneming of verrichting dewelke een gelijkaardig of aanleunend doel hebben
dewelke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar eigen doel.
De vennootschap mag binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel alle financiële, nijverheids-,
handels- of burgerlijke verrichtingen afsluiten zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkt en de termen “raadgeving” en “beheer” in onderhavige statuten zijn
andere activiteiten dan deze vermeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig.
Het “consulting-management” in de ruimste zin van het woord met inbegrip van alle dienstverlening
dewelke er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden is zoals de uitbating van een studie-,
organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag borg verlenen zowel voor haar eigen verplichtingen als voor de verplichtingen
van derden onder andere door haar goederen in hypotheek of in borg te geven met inbegrip van haar
eigen handelsfonds.
De vennootschap mag alle activiteiten van holding uitoefenen in de ruimste zin.
               
 
                TWEEDE BESLISSING
                Beschikbaar maken
                De vergadering om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen van tweeëntwintig duizend
euro (€ 22.000,00-) met onmiddellijke ingang beschikbaar te maken.
                In aansluiting beslist de vergadering om artikel  8 van de statuten aan te passen zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
                “Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.  Het vermogen is beschikbaar.”
               
 
                DERDE BESLISSING
                Ontslagen
                De algemene vergadering verleent verslag aan de volgende bestuurders: Yves
Vandewalle, Maria Van Vyve, Nicole Van den Bussche.
                De vergadering bedankt en voor de bewezen diensten in geleverde inspanningen.
               
 
                VIERDE BESLISSING
                Volmacht
                De vergadering verleent volmacht aan een bestuurder tot uitvoering van de beslissingen
die voorafgaan, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördi-neerde tekst
overeenkomstig de wettelijke bepalin-gen terzake.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de
Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.
Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.
Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de
gecoördineerde statuten.