Ondernemingsnr : 0891402383
Naam
(voluit) : WATHIONG OPDEKAMP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lousbeekstraat 5
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 13 oktober 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van mevrouw OPDEKAMP Ellen.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de moge-lijkheid
tot uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare in-breng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
4) Beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht
a) Netto-actieftest
Vaststelling in het kader van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen
dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en ten gevolge van de vrijstel-ling van
volstortingsplicht ook niet negatief zal worden.
b) Liquiditeitstest
Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het in staat blijven van
de vennootschap na de vrijstelling van volstortingsplicht tot het voldoen van haar schulden naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum
van de vrijstelling.
5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzi-gingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
6) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op één, te weten mevrouw OPDE-KAMP
Ellen, voornoemd.
Vaststelling van de bezoldiging.
De benoemde, mevrouw OPDEKAMP Ellen, verklaart het mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat zal
onbezoldigd, de Algemene Vergadering kan echter steeds een bezoldiging vaststellen.
7) Volmacht voor formaliteiten aan Compass Audit te 3600 Genk, André Dumontlaan 210, en haar
aangestelden en gevolmachtigden om alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk
zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten