Ondernemingsnr : 0478606512
Naam
(voluit) : LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torenstraat 10
 : 3384 Glabbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN”, opgesteld door notaris Kathleen
Denruyter te Glabbeek op 26 mei 2023, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
 
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
[uittreksel]:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN”.  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De coördinatie van woningbouw, van ruwbouw tot sleutel op de deur, in de meest ruime zin.
Fabricatie van timmerwerk (omvattende zagerij en werf voor het verdelen van hout).
Fabricatie  van  schrijnwerk  voor  het  bouwbedrijf - Fabricatie  van  onderdelen  voor
geprefabriceerde   huizen   en   uiteenneembare   houten   paviljoenen -  Fabricatie   van
parketvloeren en parketpanelen.
Algemene bouwonderneming - Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare
paviljoenen en barakken - Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout - Onderneming voor pleisterwerken,
het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen -
Onderneming voor alle timmer- en schrijnwerk voor gebouwen - Onderneming voor het vervaardigen
en plaatsen van houten vensterluiken - Groot- en kleinhandel in producten en materiaal voor de
bouwnijverheid.
Groot- en kleinhandel in recuperatieproducten - Onderneming voor het uitvoeren van alle welkdanige
bouw-, afbraak-, grond-, wegenis-, waterleidingswerken en metalen constructies; studies en
prijsberekeningen; het aankopen, verkopen, verwerken en vervaardigen van bouwmaterialen en
daartoe bestemde grondstoffen; het uitbaten, kopen en verkopen van vergunningen, brevetten en 
merken in verband met de bouwnijverheid; dit alles in de breedste  zin -  Onderneming  voor 
sanitaire  inrichtingen,  isolatiewerken  en  lood-  en zinkwerken             -  Aannemingen  uitvoeren 
van  alle  metsel- en  betonconstructies,  ijzer- en metaalconstructies, de aan- en verkoop van alle
materialen en grondstoffen in verband met de bouw en algemene   aannemingswerken -  De  
aanleg,   onderhoudswerken en draineringswerken aan wegen; aanleg van nutsvoorzieningen en
aanplantingen en het uitvoeren van bestratingswerken bij wegenbouw; het bouwen, herstellen en
onderhouden van rioleringen en waterlopen. Dit alles zowel op privé en industrieel vlak van openbare
aanbestedingen.
Waterbouwkundige werken, bijzondere grondwerken, draineringswerken, andere grondwerken,
wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken.
Leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijn-werken, aanleg en onderhoud van diverse
terreinen, verkeerssignalisatie - Ruwbouw,   algemene   bouwwerkzaamheden,   schoorsteen- en
ovenbouw, slopingswerken en vloerwerken.
Dakbedekkingen en isolatie tegen vochtigheid zoals bedekken van gebouwen, waterdicht maken en
bedekken van gebouwen met asfalt en teer, gebeurlijk gecombineerd met metalen, droogmaken van
gebouwen anders dan met teer en   asfalt.   Thermische   en   geluidsisolatie, vloerbedekking   en
muurbekleding, stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken, restauratiewerken.
Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk zo onder meer voor gebouwen, plaatsen van sloten
en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van plastiekdeuren en plinten, van houten vensterluiken en
luiken in plastiek, leggen van parket en alle andere houtbedekkingen van muren en vloeren, plaatsen
van schutsels en valse zolderingen in hout, plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, van roosters, van intrekbare en rollende deuren en van buiten rolluiken, bedekken van
muren en zolderingen door aanbrengen van metalen elementen - Glaswerken, schilder- en  
behangwerk, metaalconstructies   en   metalen   kunstwerken,   industriële pijpleidingen en
kanalisatie - Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk zoals het plaatsen van centrale
verwarming met water, stoom, gas en van bijkomende toestellen; plaatsen van sanitaire inrichtingen,
lood- en zinkwerk, installaties van waterverzachters, bedekken van daken in non-ferro metalen en
plaatsen van zink en dakvensters evenals onderhouds- en herstellingswerken; het plaatsen,
herstellen en onderhouden van allerlei branders - Elektrotechnische installatie, speciale installaties -
zoals inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.
Diverse werkzaamheden.
Deze opsomming in niet limitatief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.  
Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen zijn op naam of
gedematerialiseerd.
Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigde bestuurders die alleen handelen, hetzij door de voorzitter van de raad
van bestuur en een bestuurder die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei,
om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
[…]
Elektronische algemene vergadering
[…]
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een periode van zes jaren als:
1/ niet-statutaire bestuurder:
Mevrouw ELAERTS Brigitte Irma Denis, wonende te 3390 Tielt-Winge, Kolverendries 4.
2/ gedelegeerd bestuurder:
De heer CLEYNEN Johan Marcel Ghislain, wonende te 3390 Tielt-Winge, Kolverendries 4, hier
aanwezig en die aanvaardt;
De heer VERVOORT Jozef Paulina, wonende te 2330 Merksplas, Lipseinde 31, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3384 Glabbeek
(Attenrode), Torenstraat 10.
 
Stemming
De beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van de stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Kathleen Denruyter
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.