guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0403 054 893
Nom
(en entier) : Guerbet
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 110, 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2022:
L'Assemblée Générale extraordinaire constate que le mandat du Commissaire aux comptes en chef à la
société DELOITTE reviseurs d'entreprise sri, numéro de membre IRE: B00025, représentée par M.me Julie
DELFORGE, numéro de membre IRE: A02129, est venu à expiration le 20 mai 2022.
L'Assemblée Générale extraordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux
comptes à la même société DELOITTE reviseurs d'entreprise srl, numéro de membre IRE: B00025, qui sera
représentée par M.me Delphine DELAHAUT, Paradis Express Boverie, Rue Jean Gol 2, 4000 Liège, numéro
de membre IRE: A02362, pour une période de trois (3) excercices, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale des actionnaires de la Société, appelée à statuer sur les comptes de l'exercise social clos le 31
décembre 2024.
Ali Safi
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0472 909 840
Nom
(en entier) : CHEMCOM SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route de Lennik 802 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2024
Nominations
1. L'Assemblée Générale a approuvé le renouvellement des mandats pour une période de 6 ans prenant fin
à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030 pour les administrateurs suivants:
a. la société COVORIM représentée par Monsieur Benedikt Van der Vorst
b. la société CONTHEGAS CONSULTING représentée par Monsieur Jean-François Pollet
c. la société HEXAGON ADVISORY SRL représentée par Monsieur Thibaut Hofman
d. la société A.M.I.R. représentée par Monsieur Gilbert Vassart
e. Monsieur Gaëtan Waucquez
f. Monsieur Marc Parmentier
g. Monsieur Charles Delwart
2. Nomination d'un nouveau Commissaire
Le mandat de la société RSM Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren SCRL venant à échéance ce 31
mai 2024, l'Assemblée décide de désigner la société EY Bedrijfsrevisoren (0446.334.711), Kouterveldstraat 7B
001, 1831 Diegem, représentée par Monsieur Carlo-Sébastien D'Addario pour une période de 3 ans expirant
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027.
HEXAGON ADVISORY SRL	CONTHEGAS CONSULTING SPRL
Administrateur	Administrateur
Représentant permanent:	Représentant permanent:
Thibaut Hofman	Jean-François Pollet
Nom
(en entier) : HIREME
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 2; 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION
Extrait du procès-verbal de L'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Janvier 2023
1.l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur DE MONTJOYE Maurice de son mandat
d'Administrateur, avec effet 24/01/2023 ;
2.l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur DE MONTJOYE Olivier de son mandat
d'Administrateur, avec effet au 24/01/2023 ;
3.L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de donner décharge aux administrateurs sortants pour
l'exécution de leur mission ;
4.L'Assemblée décide ,à l'unanimité, de ne pas remplacer les administrateurs démissionnaires ;
Hassane Lhasnaoui,
Administrateur
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0767 819 732
Nom
(en entier) : LAPORTE EURO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet, 1 (boite 252A) à 1348 Ottignies-Louvain-la-
Neuve
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2024 :
"( ... ) Cinquième résolution
L'Assemblée générale prend acte du renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour une
durée d'un an :
Monsieur Maxime DUBOIS
Monsieur Jean-Manuel MORANT
Monsieur Cédric PRONCHERY
Monsieur Pierre THIBAUD
L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Valentin Laval
et Alexia Campo, collaborateurs au sein de BDO Advisory, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document
et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans
les Annexes du Moniteur. ( ... )"
Pour extrait conforme.
-
- -
--	Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
31 juillet 2024.
-
- --
Nº d'entreprise : 0869 845 025
Nom
(en entier) : CAFES PREKO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Puits-Maire 92 à 4100 Seraing
Objet de l'acte : Renouvellement d'administrateurs, d'un administrateur délégué et
président du conseil d'administration
Du Procès-verbal du Conseil d'administration du 01/07/2024 :
Renouvellement du mandat d'administrateur délégué
Le conseil d'administration renouvelle le mandat d'aministrateur délégué de Monsieur Rodolfo GAMBINI
avec effet rétroactif au 1er juin 2022.
Le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Renouvellement du mandat de président du conseil d'administration
Le conseil d'administration renouvelle le mandat de président du conseil d'administration de Monsieur
Rodolfo GAMBINI avec effet rétroactif au 1er juin 2022.
Le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Du Procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 01/07/2024 :
Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateurs avec effet rétroactif au 1er juin 2022 de :
- Madame Patrizia DI CROCE NN 66.11.15-024-19 domiciliée rue du chêne 342 à 4100 Seraing
- Monsieur Rodolfo GAMBINI NN 66.08.04-349-03 domiciliée rue du chêne 342 à 4100 Seraing
- Monsieur Julien GAMBINI NN 96.12.13-345-07 domiciliée rue du chêne 342 à 4100 Seraing
- Monsieur Maxime GAMBINI NN 99.03.27-393-24 domiciliée rue du chêne 342 à 4100 Seraing
- Monsieur Vincent GAMBINI NN 94.07.29-473-01 domiciliée rue du chêne 342 à 4100 Seraing
Les mandats expireront à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Rodolfo GAMBINI
Adminstrateur-délégué
Déposés en même temps :
- PV du 01/07/2024
- Procuration en faveur de l'ASBL UCM Guichet d'Entreprises réprésentée par Madame Mirella FALZONE
N° d'entreprise : 0421 881 209
Nom
(en entier) : LADM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Hermée 256 à 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Démission - Nomination - administrateur - Pouvoirs
L'Assemblée Générale extraordinaire du 25 septembre 2024 prend acte acte de la démission, avec effet au
16 août 2024, de son mandat d'administrateur de la SRL MECAHOLD (BCE 0793.900.359) représentée par
Monsieur Quentin PONCELET.
Par vote spécial et distinct, la décharge lui est accordée à l'unanimité pour toute la durée de son mandat.
L'Assemblée Générale décide immédiatement de nommer comme administrateur, avec effet au 17 août
2024, de la SRL MECAHOLD (BCE 0793.900.359) représentée par Monsieur Quentin PONCELET pour une
durée de six ans. Sans reconduction expresse, ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire
de 2030.
Le mandat est à durée indéterminée et, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale, non
rémunéré.
L'Assemblée Générale nomme également comme administrateur, avec effet au 17 août 2024, la SRL 2MCI
(BCE 1011.376.438), représentée par son représentant permanent, Monsieur Lionel SCHEEN pour une durée
de six ans. Sans reconduction expresse, ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Le mandat est à durée indéterminée et, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale, non
rémunéré.
L'Assemblée Générale extraordinaire du 25/09/2024 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN &
ASSOCIES, représentée par l'un de ses administrateurs (AV CONSEILS SRL, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Anthony VERDIN), ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053
EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE n° 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux
formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions
prises. De plus, l'organe d'administration charge la SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres
formalités de publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La
SRL VERDIN & ASSOCIES ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique
relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Monsieur Quentin PONCELET
Président
2MCI SRL,	MECAHOLD SRL,
représentée par M. Lionel SCHEEN	représentée par M. Quentin PONCELET
Nouvel administrateur	Nouvel administrateur
Lowfjer
EUR BELGE
N° d'entreprise : 0457.652.532
DIRECTION
Nom
0 9 AOUT 2024
(en entier) : Immobilière Thonnard & Trinon
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société à responsabilité limitée
BESTUUR
Adresse complète du siège : Avenue Hanlet 2, 4800 Verviers, Belgique
Extrait de l'acte de démission -administrateurs; Extrait de l'acte de	Objet de l'acte :
nomination -administrateurs
À l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire acte la démission, à	1)
dater du 10 juillet 2024 de :
· Monsieur Mathieu SCHEEN, domiciliée à 4960 MALMEDY,
Winbomont 1A
2)	L'assemblée générale extraordinaire donne décharge à Monsieur
Mathieu SCHEEN pour les actes posés en tant qu'Administrateur du
01.01.2024 et ce jusqu'au 10.07.2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
À l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire nomme au poste	3)
d'administrateur, pour une durée de 6 ans et à dater du 10 juillet 2024
· La SRL LENOIR L., inscrite auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises sous le n° 0798.602.384, dont le siège social est
sis à 4910 THEUX, Rue Canada 182 ; et valablement
représentée par son représentant permanent, Monsieur
Ludovic LENOIR.
Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
· La SRL A. CHARPENTIER, inscrite auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le nº 1010.534.716, dont le
siège social est sis à 4840 WELKENRAEDT, Rue Princesse
Elisabeth 15 ; et valablement représentée par son
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Mod PDF 19.01
représentant permanent, Madame Audrey CHARPENTIER.
Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
· La SRL NL MANAGEMENT, inscrite auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le nº 1010.140.776, dont le
siège social est sis à 4960 MALMEDY, Rue Abbé Péters 54 ;
et valablement représentée par son représentant permanent,
Madame Nora LEBICHOT.
Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11h00 après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
Le Président
SRL LENOIR L.
Représentée par Ludovic LENOIR
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0838 949 436
Nom
(en entier) : Atlas International Investments
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget, 3 - 1140 Bruxelles (Evere)
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs - renouvellement mandat
commissaire
(Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée
générale du 15 mai 2024)
L'actionnaire unique constate que les mandats des administrateurs de la Société arrivent à échéance à
l'issue la présente assemblée générale, à savoir les mandats de :
- Monsieur Johan VAN DEN CRUIJCE
- Madame Hilde SANTENS
- Monsieur Nicolas JANSSENS DE BISTHOVEN
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de ces 3 administrateurs pour une durée de 3 ans.
Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027. Leurs mandats ne
sont pas rémunérés.
L'actionnaire unique constate que le mandat du commissaire actuel - KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL
- arrive à son terme à l'issue de la présente assemblée générale.
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire de la Société pour une durée de
trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne monsieur Jeroen TRUMPENER (IRE
Nr. A02403), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à Madame Julie VAN OPDENBOSCH et Monsieur Nicolas
JANSSENS DE BISTHOVEN pour, conjointement ou séparément et avec pouvoir de substitution, assurer les
formalités auprès du registre des personnes morales, du greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles ainsi
qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour
des Entreprises et la publication aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, les mandataires pourront au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et, en général, faire le nécessaire.
Johan VAN DEN CRUIJCE
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0403 316 397
Nom
(en entier) : VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584/7 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : Changement de commissaire - AGS 15/09/2022
Suite à une décision prise au niveau du groupe Veolia, les Actionnaires décident de mettre fin, avec effet à
la date des présentes décisions écrites, au mandat du commissaire Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises
SRL, avec pour représentant permanent Madame Emilie Van Callemont qui a succédé à Monsieur Romuald
Billem depuis le 1er juillet 2022. Les Actionnaires en profitent pour remercier Ernst & Young pour les bons
services prestés par ces derniers au cours des dernières années.
En outre, les Actionnaires décident de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le
mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant
au 31 décembre 2024 (qui se tiendra en 2025). KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL nomme Madame Vanessa
Cordonnier (IBR Nr. A02391), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
[ ... ]
Les Actionnaires confèrent à chaque administrateur de la Société et à Monsieur Thomas Deruytter, Madame
Laure Vijfeyken et Madame Aylin Cebbar, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et avec possibilité de substitution,
le pouvoir d'accomplir tous les actes et de signer tous les documents au nom et pour le compte de la société
qui sont nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des résolutions susmentionnées, y compris, mais non
exclusivement, l'accomplissement des formalités de publication nécessaires, ainsi que toutes les formalités
légales à accomplir au greffe du tribunal de l'entreprise, aux guichets des entreprises ou à la Banque-Carrefour
des Entreprises.
Pour extrait analytique
Laure Vijfeyken
Mandataire
Nº d'entreprise : 0892 633 689
Nom
(en entier) : SYMA STONES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4780 Sankt Vith - Recht, Blausteinstraße 12
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - RENOUVELLEMENT DES
MANDATS D'ADMINISTRATEURS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 3 mars 2023, il résulte ce qui suit:
I. L'assemblée décide de renouveler tous les mandats des administrateurs, à savoir :
- Monsieur Mario Jean Joseph DAHMEN, demeurant à 4770 Amel - Montenau, Heufeld 17
- la société à responsabilité limitée SYTO HOLDING, dont le siège est établi à 4780 Saint-Vith - Recht,
Blausteinstraße 12, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0827.413.661, registre des
personnes morales d'Eupen, ici représentée par son représentant permanent, à savoir Madame Sylvie
HOFFMANN, demeurant à 4770 Amel - Montenau, Heufeld 17
Lesdits membres du conseil d'administration déclarent accepter leurs mandats.
Ces mandats sont conférés pour une durée de six ans et prennent dès lors fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de l'année 2028.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et à l'instant, le nouveau conseil d'administration déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la
nomination des président et administrateur-délégué.
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler à la fonction de président du conseil d'administration et
d'administrateur-délégué: Monsieur Mario Jean Joseph DAHMEN, prénommé.
Il. L'assemblée donne procuration à Maître Gido SCHÜR, Notaire à la résidence de Saint-Vith, pour faire le
nécessaire en vue de la publication des présentes résolutions aux annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait analytique:
Gido SCHÜR, mandataire.
Déposé avec les présentes: procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
N° d'entreprise : 0661 904 541
Nom
(en entier) : BOREAS WIND OFFSHORE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission et nomination du représentant permanent d'Eneco Wind
Belgium SA et mandat
Extrait des résolutions écrites des administrateurs du 24 mai 2024
Résolutions
Démission et nomination du représentant permanent d'Eneco Wind Belgium SA et mandat
Les administrateurs ont été informés par Eneco Wind Belgium SA que son représentant permanent sera
remplacé à compter du 17 mai 2024:
- Monsieur Jonathan Couvreur sera remplacé par Monsieur Patrick Daoust en tant que représentant
permanent d'Eneco Wind Belgium SA.
Les administrateurs prennent acte de cette information et donnent mandat à Madame Claudia Moschini,
corporate Legal Counsel d'Eneco Wind Belgium, pour accomplir toutes les formalités et de manière générale,"
signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de la décision précitée
(en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions précitées).
Claudia Moschini
Mandataire spécial
Greffe
Pour'le Greffier
Nº d'entreprise : 0781 545 628
Nom
(en entier) : GROUPE JEAN NONET
(en abrégé) : G.J.N.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Vieille-Sambre 162 - 5190 Mornimont
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2022.
L'assemblée nomme en qualité d'administrateur non statutaire pour une durée de 6 ans la société à
responsabilité limitée "CARREAU CONSULT", ayant son siège à 1315 Glimes, rue de Huppaye 26, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 0788.969.690, dont le représentant permanent est Denis
HERMESSE.
Pour extrait conforme,
Simon NONET,
représentant permanent de la SRL 4X4 INVEST,
Administrateur et Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 14 octobre 2022
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0418 994 666
Nom
(en entier) : DOMAINE DE CHANTRAINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Ruisseau Saint-Jean 12 - 1367 Ramillies
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 21/06/2024
Les mandats des administrateurs arrivant presqu'au terme, il est décidé de renouveler, pour une période de
6 ans, les mandats de :
Madame Dominique LOMBARD, domiciliée à Rue du Ruisseau Saint Jean 12 1367 Ramillies, en qualité'
d'administrateur
La société BGHDL, représentée - par Monsieur Bruno GOYENS DE HEUSCH, domicilié à Rue du Ruisseau
Saint Jean 12 1367 Ramillies, en qualité d'administrateur
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0476 349 479
Nom
(en entier) : CRYSTAL-CORTENBERG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86c, boîte 204, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Attribution de pouvoirs
Extrait des résolutions écrites des administrateurs prises le 7 mars 2023:
Le conseil d'administration, DÉCIDE, d'attribuer le pouvoir suivant et ce avec effet immédiat:
- Monsieur Constantin CHRISTIANI, administrateur, est autorisé à agir pour et au nom de la Société, par
sa seule signature, dans la limite d'un montant de 15.000,00 EUR (en lettres: quinze mille euros) dans le
cadre des travaux qui auront lieu à l'immeuble détenu par la Société sis Avenue Cortenbergh 60 à 1000
Bruxelles. Cette procuration reste valable jusqu'à sa révocation par le conseil d'administration et au plus tard
jusqu'au 7 mars 2025, la date la plus proche étant retenue.
- DÉCIDE de donner par la présente procuration à Mademoiselle Tiffany PHILIPS, Madame Miruna
MARIN et Mademoiselle Jessica LANZILLOTTA, élisant comme domicile leur adresse professionnelle Avenue
du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE
LEEUW, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes
les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de
modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et
publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
Nº d'entreprise : 0440 671 790
Nom
(en entier) : T.PALM MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Enkart, 38 à 4910 POLLEUR-THEUX
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2023:
Le Président donne lecture de l'ordre du jour, à savoir :
- Démission d'un mandat d'administrateur.
- Nomination d'un administrateur
1. A l'unanimité, l'Assemblée ratifie la démission de Monsieur Vincent DIRIX de son mandat
d'administrateur, à dater de ce jour, et le remercie pour son activité au sein de la société.
2. A l'unanimité, l'Assemblée procède à la nomination de la SRL L.A.R.D, représentée par son représentant
permanent Paul CLAES, inscrite à la BCE sous le numéro 0860.092.763, en qualité d'administrateur, à dater
de ce jour pour une durée de 6 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
SRL IMMO 5.0, administrateur délégué,
représentée par son représentant permanent Thami LARAKI.
Déposé en même temps : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2023
N° d'entreprise : 0439 864 415
Dénomination
(en entier) : G4S Training & Consultancy Services
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination représentant permanent commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08 février 2023
Après délibération, l'Assemblée Générale prend la résolution suivante à l'unanimité:
1. En complément à l'assemblée générale ordinaire ayant eu lieu en date du 30 mai 2022, le président précise
que le nouveau réviseur d'entreprises, Deloitte, est représenté par Madame Corine Magnin. Le mandat est
d'une durée de trois ans renouvelable, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et se terminant à
l'Assemblée Générale qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
2. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la désignation du représentant permanent du réviseur d'entreprise, y compris la
signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 08 février 2023
Thomas Bardijn
Mandataire
Nº d'entreprise : 0554 929 674
Nom
(en entier) : PX HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Rivage, L'Ecluse 13 - 1320 Beauvechain
Objet de l'acte : Nomination - Reconduction mandat
Extrait du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 14 septembre 2022
1/ L'Assemblée acte la nomination de Monsieur Deny Blariau, domicilié Rue du Culot 51 à 1380 Lasne, au!
fonction d'administrateur à datée de ce jour jusqu'à l'Assemblée générale du 29 juin 2028
2/ L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Yvan NISSEN, à dater de ce jour
3/ L'Assemblée, reconduit le mandat de Monsieur Bruno VANBOUCQ pour une durée de 6 ans, jusqu'à
l'Assemblée du 29 juin 2028
4/ L'Assemblée, reconduit également le mandat de la SRL BVB Management représentée par Monsieur Bruno:
VANBOUCQ pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée du 29 juin 2028
Bruno VANBOUCQ
Administrateur
Nº d'entreprise : 0684 906 013
Nom
(en entier) : THERAVET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Mermoz 32/1, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 21 décembre 2022 :
"1. Démission d'un administrateur
Les Administrateurs prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent la démission de VEL-VET AH
CONSULTING SAS, représentée par Christian SCHIRVEL, de son mandat d'administrateur, avec effet au 12
décembre 2022.
Les Administrateurs actent que le conseil est composé des 5 administrateurs suivants :
-Simon WHEELER,
-NESYA GORIS LIFESCIENCES CONSULTING BVBA, représentée par Nesya GORIS,
-CAPITAL & CROISSANCE SCRL, représentée par Jean-Philippe MATHIEU,
-ENRICO BASTIANELLI SRL, représentée par Enrico BASTIANELLI,
-Julie WINAND.
2. Pouvoirs
Les Administrateurs décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié et/ou Me Antoine
Clerbaux, avocats du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du
Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées
ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Adrien Lanotte
Mandataire
Nº d'entreprise : 0533 824 355
Nom
(en entier) : FACOPRO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue des Aises 66 - 6060 Gilly
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire-réviseur
L'assemblée générale du 23 juin 2023 a nommé à la fonction de commissaire la SRL "PRAGMA AUDIT",
dont les bureaux sont sis à 6238 Liberchies, chaussée de Nivelles 400, laquelle a déclaré désigner comme
représentant Steve BALCAEN, Réviseur d'entreprises. Le mandat de commissaire de 3 ans portera jusqu'à
l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2025
Vittorio Lauriente
Administrateur
N° d'entreprise : 0786 486 391
Nom
(en entier) : FRAMATOME BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II, 7 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination/démission d'administrateurs et prolongation du premier
exercice comptable
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique:
L'actionnaire unique décide :
1.De faire usage de la procédure prévue à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations et d'ainsi
adopter les présentes résolutions par voie écrite ;
2.Que la date de fin du premier exercice social de la Société qui, conformément aux dispositions transitoires
de son acte constitutif daté du 20 mai 2022 prend normalement fin le 31 décembre 2022, est reporté et fixé au
31 décembre 2023.
3.De confirmer la démission de Monsieur Francois-Xavier Geslin de son mandat d'administrateur de la
Société avec effet au 31 décembre 2022.
4.De procéder à la nomination de Madame Aurélie Dumas comme administrateur de la Société avec effet
au 1er janvier 2023, pour la même durée que le mandat d'origine de Monsieur Francois-Xavier Geslin, soit
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2025. Ce mandat n'est pas rémunéré.
5.De procéder à la nomination de Monsieur Vincent Massaut à la fonction d'administrateur de la Société à
compter du 1er janvier 2023. Cette nomination est valable jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2025.
Ce mandat d'administrateur sera rémunéré ( ... ).
6.De donner procuration à Paul Soens, Xavier Klein et Alexandre Saussez, avocats, chacun agissant
individuellement et avec faculté de subdélégation, pour procéder à la publication des décisions précitées dans
les annexes du Moniteur Belge et, le cas échéant, aux modifications éventuelles à la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Xavier Klein
Mandataire
N° d'entreprise : 0434 579 893
Nom
(en entier) : ANCIENS ETABLISSEMENTS HENRI DEBLIQUIT
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Mineurs, 25 - 7134 Péronnes-lez-Binche
Objet de l'acte : Nomination du réviseur
En date du 28 juin 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de :
Nomination du réviseur d'entreprise :
Le Président rappelle que le mandat du réviseur d'entreprises expire à l'assemblée générale de ce jour et
propose le renouvellement de celui-ci.
Cette proposition est mise aux voix et est adoptée à l'unanimité.
LVM Audit Services, représenté par Vincent Misselyn sera donc reconduit pour un mandat de 3 ans allant
jusqu'à l'assemblée générale 2027. Le montant des honoraires s'élevant à € 6.000 HTVA indexés.
Nicolas Doison
Mandataire
Nº d'entreprise : 0465 839 530
Nom
(en entier) : PICARD CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Ramont, 8 - B-6970 Tenneville
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
A l'unanimité, l'Assemblée prend les décisions suivantes :
[ ... ]
d)L'assemblée décide de confier le mandat de commissaire pour une durée de trois ans se terminant lors
de l'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2026, du
cabinet PITON & Cie Réviseurs d'entreprises SRL. Cette société a désigné comme représentant Madame
Valérie PITON, réviseur d'entreprises. La rémunération de ces fonctions est fixée annuellement à 8.000,00 €
(HTVA), indexés pour l'attestation des comptes annuels statutaires.
[ ... ]
h)L'Assemblée donne procuration pour se charger des formalités afférentes à la publication du
renouvellement du mandat du commissaire indifféremment :
a.Madame Chantal CABAY, en sa qualité d'administrateur-délégué ;
b.Ou à tout employé de la société ACF Fiduciaire Luxembourg SA.
Audrey COUNET
Employée de ACF Fiduciaire Luxembourg SA
Nº d'entreprise : 0474 567 748
Nom
(en entier) : WUIDAR STEPHANE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue du Clos Colas, 4 A - 4052 Beaufays
Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSIONS ADMINISTRATEURS
Extrait PV AGE du 02/06/2024
A l'unanimité, l'AG acte
- La démission de Monsieur Stéphane Wuidar, comme administrateur délégué
- La démission de la SCS Fidar 0672.595.723 comme administrateur
Elle nomme la SRL RIW - Réalisations Immobilières WUIDAR, RPM 1007.194.649 représentée par
son représentant permanent, Monsieur Stéphane Wuidar, comme administrateur délégué prenant cours
ce jour pour se terminer lors de l'AG chargée d'approuver les comptes au 30.06.2030
Le mandat de la SCS Fidar n'a plus de raison d'être, les statuts ayant été modifiés pour permettre un
administrateur unique
Signé : Claude Darimont : Mandataire
N° d'entreprise : 0758 408 653
Nom
(en entier) : BEAULIEU INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 21 août 2024 :
1.	Démission d'administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de M. Xavier Denis, de son mandat d'administrateur de
la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens
et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la
Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0732 837 968
Nom
(en entier) : P&CO HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de le Science, 1 4530 Villers-le-Bouillet - Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mars 2023
( ... )
RESOLUTIONS
Après délibérations, l'assemblée, à l'unanimité:
-Accepte, à compter de ce 6 mars 2023, la démission de la société coopérative à responsabilité limitée «
NOSHAQ PARTNERS », T.V.A. 808.219.836, représentée par Monsieur DUMOULIN Stéphane, en qualité de
représentant permanent et,
-Donne pleine et entière décharge à celle-ci, avec effet immédiat, pour l'exercice de son mandat
------
d'administrateur.
( ... )
Roland COLETTE	Samuel POTTY
Secrétaire	Président
Nº d'entreprise : 0810 198 636
Nom
(en entier) : SDIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Mandat des administrateurs et procuration
Extrait des résolutions écrits et unanimes des actionnaires du 22 décembre 2022.
1. Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et associations, le conseil d'administration du 18
novembre 2022 a décidé de nommer, avec effet au 16 novembre 2022, Monsieur Vincent Rouffart en qualité
d'administrateur de la Société.
Les Actionnaires confirment la nomination de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur pour
une durée de 6 ans, dont le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de 2028.
Le mandat de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Par ailleurs, les Actionnaires décident de nommer Monsieur Alastair Dick domicilié à 50 Ridge Road,
Londres, N8 9LH, Royaume-uni en qualité d'administrateur, avec effet au 22 décembre 2022. Monsieur Alastair
Dick est nommé pour une durée de 6 ans, dont le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale
annuelle de 2028.
Le mandat de Monsieur Alastair Dick en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
2. Les Actionnaires donnent mandat à Me Pierre-Axel Chabot, Me Catherine Matton, Me Pierre-Antoine
Gernay et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178
Chaussée de la Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour signer et compléter tout
document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de
procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et
leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
Catherine Matton
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0478.632.939
Dénomination
(en entier) : JETTE VILLAGE SA
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Mandats administrateurs et mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2022 :
5. la démission de Monsieur Laurent Graas comme administrateur B et la nomination de la SRL RLG!
Consulting, représentée par Monsieur Raphaël Legendre, comme administrateur B, pour une durée de trois ans;
à échéance à l'assemblée générale de 2025.
6. en donnant procuration à Monsieur Julien Neyts et à Madame Kathleen Verbiest, comme mandataires
spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir remplir toutes les formalités
nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de l'Assemblée, y compris l'accomplissement des
formalités nécessaires à la publication des décisions de l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt!
des modifications auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut
au nom de la société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents etregistres et, en général, faire tout;
ce qui est nécessaire.
Pour extrait conforme
Kathleen Verbiest
Mandataire
0759 620 995	N dentrepnse
Nom
Zin in Noord 2025	'en enten
'en abrege
Société anonyme	Forme legale
Cantersteen 47, 1000 Bruxelles, Belgique	Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique de la Société du 27 juin 2024 tenant lieu d'assemblée
générale
3.7. Renouvellement du mandat d'un administrateur
L'actionnaire unique constate que le mandat d'administrateur de Phirema SRL, représentée par son
représentant permanent Philippe Berlamont, arrive à échéance après la présente assemblée générale.
L'actionnaire unique décide de renouveler, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur de Phirema
SRL, représentée par son représentant permanent Philippe Berlamont.
:	Son mandat sera non rémunéré. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de 2029, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2028.
3.8. Délégation de pouvoirs
L'Actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs à Thijs Simoens, Zoé Stenuit et Celeste Valenzuela,
chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la
Société toutes les formalités de publication légale en relation avec les présentes résolutions adoptées par
l'Assemblée Générale, notamment les formalités de publication aux annexes du Moniteur belge et les ;
formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.
Zoé Stenuit
Mandataire
N° d'entreprise : 0661 904 541
Nom
(en entier) : BOREAS WIND OFFSHORE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement statutaires suivantes et mandat :
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 8 août 2024 :
LES ACTIONNAIRES DÉCLARENT QU'ILS SONT D'ACCORD AVEC LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES :
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Stijn Delauré et ce, avec effet à la date de
l'assemblée générale ordinaire de ce jour, pour une période de 2 ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale
ordinaire qui aura lieu en 2026.
Octroi d'un mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour accomplir toutes les'
formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la mise'
en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions'
précitées)
Claudia Moschini
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0431 243 885
Nom
(en entier) :
(en abrégé) : COMPAGNIE FRANCOIS DE GESTION
Forme légale ; Société anonyme
Avenue de Tervueren 394 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
L'extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA
S.A. « COMPAGNIE FRANCOIS DE GESTION » DU 30 juin 2022
L'an 2022, le 30 juin à 16 heures
Au siège social S'est réunie l'assemblée générale ordinaires des actionnaires de la S.A. « COMPAGNIE :
FRANCOIS DE GESTION »>
QUATRIÈME RESOLUTION
L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs-délégués de Mr Marc FRANCOIS et de Mr
Thomas FRANCOIS et le mandat d'administrateur de Mr Patrick FRANCOIS pour une durée de 6 ans, soit
jusqu'à l'AG de 2028.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures, après lecture, approbation et signature du
présent procès-verbal et du rapport de gestion qui y est annexé.
Marc FRANCOIS
Patrick FRANCOIS
Thomas FRANCOIS
Administrateur délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0461 069 011
Nom
(en entier) : MEDI-EARTH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Slegers , 48 bte 1 à 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Réélection des administrateurs
En date du dix juin deux mille vingt-deux, l'Assemblée Générale des actionnaires réélit pour un terme
de six ans Monsieur De Jonghe Robert en tant qu'administrateur.
Son mandat est exercé à titre gratuit
Le mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028
De Jonghe Stéphane
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0837 025 965
Nom
(en entier) : BEE Real
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ANNE FRANCK 5 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 24/7/2024:
L'assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du mandat d'administrateur des
personnes suivantes pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire du
2027 :
·DEJAGER INVESTMENT GROUP SA (Numéro d'entreprise : BE0479.683.509), ayant son siège à
Beneluxpark 35, 8500 Kortrijk, représentée par son représentant permanent, Monsieur Dejager Patrick
·EURO-INVEST SA (Numéro d'entreprise : BE0431.913.284), ayant son siège à Harelbekestraat 150,
8540 Deerlijk, représentée par son représentant permanent, Madame Dejager Valentine
A l'unanimité des voix, le conseil d'administration renomme pour une période qui commence ce jour et qui
prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire du 2027 :
·DEJAGER INVESTMENT GROUP SA (Numéro d'entreprise : BE0479683509), ayant son siège à
Beneluxpark 35, 8500 Kortrijk, représentée par son représentant permanent, Monsieur Dejager Patrick,
comme administrateur délégué.
·EURO-INVEST SA (Numéro d'entreprise : BE0431913284), ayant son siège à Harelbekestraat 150, 8540
Deerlijk, représentée par son représentant permanent, Madame Dejager Valentine, comme administrateur
délégué.
Pouvoir de représentation général
Conformément aux statuts, la société est représentée à l'égard des tiers par deux administrateurs,
agissant conjointement ou par un administrateur délégué, agissant séparément.
Gestion journalière
Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement représentée par les administrateurs
délégués, chacun agissant séparément.
La ou les personnes chargées de la gestion journalière disposeront en cette qualité de tous les pouvoirs et
de la signature sociale pour toutes les opérations de la gestion journalière sans restriction de montant.
Pour l'administrateur-délégué
Euro-Invest SA
Valentine Dejager
représentant permanent
N° d'entreprise : 0446 205 047
Nom
(en entier) : Moonlight & Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jules Lejeune 19, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateurs + mandat spécial
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenu au siège social de la société le	14
février 2023:
1.L'assemblée général décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur délégué à partir du 1.
mars 2023 jusqu'à la réunion de l'assemblée générale à tenir en 2029:
Meredith Tany (46.10.18-326.73), rue Jules Lejeune 19, 1050 Ixelles
Le mandat est non rémunéré.
Lassemblée général décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs à partir du 1 mars 2023
jusqu'à la réunion de l'assemblée générale à tenir en 2029:
Adolf Spangenberg (42.12.11-241.07), Rue Jules Lejeune 19, 1050 ixelles
Meredith Tandy (46.10.18-326.73), Rue Jules Lejeune 19, 1050 Ixelles
2.Le conseil d'administration institue comme mandataire spécial, la société WG Accountants BV, ayant son
siège social à 1500 Halle, Suikerkaai 1, représenté par Monsieur Johan Geerts, afin de pouvoir, à toutes formalités
requises relatives au transfert du siège social de la société, en ce compris mais de façon non limitative, la
rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles
et à la publication aux Annexes du Moniteur Belge. WG Accountants BV ne prend aucune décision à cet égard,
mais est priée de fournir l'assistance technique afin de remplir des formalités administratives.
Johan Geerts
Mandataire
MONITEUR BELGE
DIRECTION	N' d'entreprise : 0462 156 795
Nom
10 OK .. 2024
ZINACOR SA	(en entier) :
(en abregé) :
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	Forme légale . Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Chênée 53 - 4031 Angleur
Objet de l'acte : Reconduction de mandat du commissaire, nomination, dénomunation
d'Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 23/02/2024 :
Compte rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires :
Angleur, le 23 février 2024
Sont présents :
Mr U. Grillo : Président du Comité de Direction Grillo Werke AG
Dr L. Konrad : Directeur Financier Grillo Werke AG
Mr. A. Krenczik : Responsable de la Metal Division Grillo Werke AG
Directeur Général Zinacor SA
Mr. R. Jantze : Co Directeur Général Zinacor SA
Mr. Luecke Christian : Contrôleur de gestion groupe Metal Division Grillo Werke AG
Absence justifiée :
Mrs G. Grillo : Présidente du Conseil d'Administration Grillo Werke AG
Actionnaire Zinacor SA
...
5.Reconduction de mandats :
Le mandat du Commissaire Réviseur arrivant à échéance, il a été décidé de le reconduire jusqu'au lundi
22/02/2027 pour un montant annuel de 16.000 eur Htva.
Les Membre de l'AG actent également la démission de Mr. Ulrich Grillo du Conseil d'Administration de la
société Zinacor SA au début de l'exercice fiscal courant du 01/10/2023 au 30/09/2024. Ceci mettant fin à son
mandat restant à courir jusqu'au 15/02/2026.
Monsieur Ulrich Grillo ne sera pas remplacé au sein du Conseil d'Administration de Zinacor SA.
Les deux autres Administrateurs à savoir le Dr. L. Konrad et Madame G. Grillo préservent leurs mandats
jusqu'au 15/02/2026.
Alexamolen Knemezik.
Copie PV AGE ci-jointe