Ondernemingsnr : 0850 982 384
Naam
(voluit) : Lufthansa Airplus Service Karten GmbH
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap naar Duits recht
Volledig adres v.d. zetel : Zetel: Dornhofstrasse 10, 63263 Neu-Isenburg, Duitsland
Belgisch bijkantoor: Bolwerklaan 21, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België
Onderwerp akte : Vervanging wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor
I. Uittreksel uit de besluiten van de bestuurders d.d. 23 juli 2024:
De bestuurders hebben met ingang vanaf 15 maart 2024 besloten om de heer Melvin Van Wingeren in zijn
bevoegdheid als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap te vervangen
door de heer Raymond Vrijenhoek, die voor de doeleinden van zijn mandaat woonplaats kiest op de zetel van
het Belgisch bijkantoor.
De heer Raymond Vrijenhoek draagt als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor de volgende
bevoegdheden, die hij alleen handelend kan uitoefenen:
1. Alle formulieren, aangiften en documenten ondertekenen en indienen bij de ondernemingsrechtbank met
betrekking tot de activiteiten van het bijkantoor zoals dit te gelegener tijd vereist kan zijn, steeds krachtens en
strikt overeenkomstig de voorafgaande schriftelijke instemming van de vennootschap;
2. Voor en in naam van de vennootschap betekeningen en kennisgevingen of andere aan de vennootschap
te betekenen documenten aanvaarden, met inbegrip van de aanvaarding van documenten/kennisgevingen in
verband met de oprichting van een bijkantoor en de activiteiten van het bijkantoor in België;
3. De omgang verzorgen en briefwisseling voeren met de Nationale Bank van België (de NBB) en alle
formulieren, aangiften en documenten, jaarlijkse activiteitenattesten (met inbegrip van het jaarverslag in verband
met de revisie van de interne controleprocedures) of ieder ander document bij de NBB ondertekenen, zoals te
gelegener tijd in verband met de activiteiten van het bijkantoor kan worden vereist, steeds krachtens en strikt
overeenkomstig de voorafgaande schriftelijke instemming var de vennootschap;
4. Instaan voor de dagelijkse zaakvoering en voor alle procedures nodig om de werking van het bijkantoor
in België in stand te houden en als wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor op te treder;
5. Alle vereiste documenten en verslagen neerleggen bij de bevoegde overheden in de hoedanigheid van
wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor, steeds krachtens en strikt overeenkomstig de voorafgaande
schriftelijke instemming van de vennootschap;
6. In naam van de vennootschap de betekening van dagvaardingen, kennisgevingen ontvangen en
aanvaarden, die door een rechtbank of een andere overheid of persoon in verband met het bijkantoor in België
werden afgeleverd;
7. ledere andere beroepsbeoefenaar aanwerven en machtiger, met inbegrip van een accountant,
gevolmachtigde om ieder van de bovenstaande handelingen voor en in naam van het bijkantoor uit te voeren,
steeds krachtens en strikt overeenkomstig de voorafgaande schriftelijke instemming van de vennootschap;
8. Alle documenten, verklaringen en aangiften in verband met de opening, het beheer en de sluiting van
rekeningen bij banken ondertekenen en stortingen en opnames op en van deze bankrekeningen verrichten en
in verband met de activiteiten van het bijkantoor in België, steeds krachtens en strikt overeenkomstig de
voorafgaande schriftelijke instemming van de vennootschap;
9. Werknemers aanwerven of consulent(en) inhuren, zoals vereist kan zijn voor de werking van het
bijkantoor en, indien vereist, de dienstverbanden van werknemers en/of consulent(en) beëindigen, steeds
krachtens en strikt overeenkomstig de voorafgaande schriftelijke instemming van de vennootschap;
10. Alle akten of andere documenten uitvoeren, ondertekenen, goedkeuren en erkennen, die vereist zijn
voor of in verband met iedere van de voornoemde doelstellingen, handelingen of zaken, steeds krachtens en
strikt overeenkomstig de voorafgaande schriftelijke instemming van de vennootschap;
en in het algemeen, alle handelingen en daden stellen en zaken verrichten, die door voornoemde
gevolmachtigde voor de uitvoering van de voornemens, beperkingen en uitwerkingen van deze machtiging
passend worden geacht.
De machtiging ten behoeve van de heer Raymond Vrijenhoek wordt nietig bij de hiernavolgende
gebeurtenissen: herroeping, rotatie naar een andere organisatorische eenheid of neerlegging van het mandaat
binnen de vennootschap of binnen de groep (met inbegrip van maar niet beperkt tot rotatie binnen de Lufthansa
Group of naar verbonden vennootschap of een dochtervennootschap).
De bestuurders besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré, de heer Vadim
Van Poppel en de heer Seppe Jansegers, advocaten van het advocatenkantoor Lydian, met kantoren te
Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met het recht op indeplaatsstelling, om alle
handelingen te verrichten en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging van de registratie van
het bijkantoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de neerlegging van deze besluiten met het oog op
de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de voornoemde vervanging van de wettelijk
vertegenwoordiger van het bijkantoor, met inbegrip van de ondertekening van alle publicatieformulieren en
andere documenten.
Luc Germonpré,
Lasthebber