N° d'entreprise : 0604979201
Nom
(en entier) : LIPOFABRIK  BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Av. de la Faculté-d'Agronomie 2B
 : 5030 Gembloux
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par la Notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve, Ville de Tournai, en
date du 02 décembre 2024, enregistré, il résulte que:
S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée
dénommée « LIPOFABRIK BELGIUM », ayant son siège à 5030 Gembloux, Avenue de la Faculté d’
Agronomie, 2B ; Titulaire du numéro d'entreprise 0604.979.201.
Société constituée par acte du Notaire soussigné en date du douze mars deux mille quinze, publiée
aux annexes du Moniteur belge du vingt-sept mars suivant sous le numéro 2015-03-27 / 0045674 .
 
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, aux termes d’un PV d’
Assemblée Générale extraordinaire dresser par acte du Notaire Vincent Vandercam, soussigné, en
date du premier février deux mil vingt-trois, publiée aux Annexes du Moniteur belge le huit avril
suivant sous la référence 2023-02-07/0311839.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve d’acter
authentiquement ce qui suit :
 
BUREAU
La séance est ouverte à douze heures sous la présidence de Monsieur BRÄNDLE Peter, (…),
domicilié à CH-8049 Zürich, (Suisse), Im oberen Boden 140.
Lequel est ici représenté par Madame Haulotte Carine, juriste, en l’étude de Maître Vincent
Vandercam, Notaire soussigné, aux termes d’une procuration sous seing privé datée du vingt-deux
octobre deux mil vingt-quatre, qui restera ci-annexée.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Est présent l’associé unique dont, d'après déclarations faites ou renseignements fournis, l'identité ou
dénomination sociale, la profession ou forme juridique, le domicile ou siège social ainsi que le
nombre de parts dont il est propriétaire, est repris ci-après :
- La Société par Actions Simplifiée dénommée « LIPOFABRIK » ayant son siège social à 59810
Lesquin (France), Parc d’Activité du Mélantois, 917, rue des Saules. Société constituée, sous la
forme d’une Société Privée à Responsabilité Limitée, aux termes d’un acte sous seing privé à Loos,
en date du dix-huit novembre deux mil douze et transformée en Société par Actions Simplifiée aux
termes d’un procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire daté du dix-neuf décembre deux mil
treize. Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 789.705.282
(Numéro d’entreprise 0606.982.349 –PM).
 
Représentée, conformément à l’article 14 des statuts, par son Président, Monsieur BRÄNDLE Peter,
(…), domicilié à CH-8049 Zürich, (Suisse), Im oberen Boden 140.
Propriétaire de mille deux cents actions 1.200
 
Soit la totalité des actions : Mille deux cents actions 1.200
Représentant l'entièreté du capital social de la société.
Le Président de l’assemblée déclare que, selon le registre des associés, toutes les actions sont
représentées. L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il
doive être justifié des formalités relatives aux convocations.
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Démission du représentant permanent et nouvelle nomination.
2. Pouvoirs.
 
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés et administrateur sont
présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution
L’assemblée générale décide de :
- révoquer Madame THEVENIEAU France, (…), domiciliée à 28000 Chartres (France), rue de la
Croix Bonnard, 45, à compter du vingt-deux octobre deux mil vingt-quatre en tant que représentante
permanente de - La Société par Actions Simplifiée dénommée « LIPOFABRIK » ayant son siège
social à 59810 Lesquin (France), Parc d’Activité du Mélantois, 917, rue des Saules. Société
constituée, sous la forme d’une Société Privée à Responsabilité Limitée, aux termes d’un acte sous
seing privé à Loos, en date du dix-huit novembre deux mil douze et transformée en Société par
Actions Simplifiée aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire daté du dix-
neuf décembre deux mil treize. Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le
numéro 789.705.282 (Numéro d’entreprise 0606.982.349 –PM) ;Laquelle est administratrice de la
SRL « LIPOFABRIK BELGIUM », précitée.
- nommer à la fonction de représentant permanent de la Société par Actions Simplifiée dénommée «
LIPOFABRIK », à compter du vingt-deux octobre deux mil vingt-quatre, Monsieur BRÄNDLE Peter,
(…), domicilié à CH-8049 Zürich, (Suisse), Im oberen Boden 140, qui accepte sa fonction.
Lequel est ici représenté par Madame Haulotte Carine, juriste, en l’étude de Maître Vincent
Vandercam, Notaire soussigné, aux termes d’une procuration sous seing privé datée du vingt-deux
octobre deux mil vingt-quatre, qui restera ci-annexée.
    1.  Deuxième résolution –Pouvoirs
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution
des résolutions qui précèdent.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
 
Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.
Déposées en même temps: Expédition du procès-verbal avec procuration