Ondernemingsnr : 0476720554
Naam
(voluit) : DER KINDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wechelsebaan 11
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart te Turnhout Notaris met standplaats te Turnhout,
de dato 25 november 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap DER KINDEREN volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driehonderdvierenvijftigduizend vijfhonderd en zes euro zevenenzeventig cent (€ 354.506,77),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Derde beslissing:
De algemene vergadering besluit vervolgens, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
stellen en te beperken tot achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) (wettelijke reserve inbegrepen) en het
saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
Vierde beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DER KINDEREN”.
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- klein- en groothandel in alle textielgoederen.
- klein- en groothandel in kinder-, dames- en herenlingerie.
- klein- en groothandel in alle soorten bad- en strand-kleding.
- klein- en groothandel in alle soorten schoenen.
- klein- en groothandel in gordijnen, draperieën, lamel-len en alle vormen van raamdecoratie alsmede
de confectie, fabricage en plaatsing ervan.
- klein- en groothandel in kleinmeubelen.
- klein- en groothandel in tafel-, bed- en badlinnen.
- alle vormen van woningdecoratie.
- adviesverlening op het vlak van woningdecoratie.
Zij mag zich voor andere vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag har doel overal verwezenlijken voor eigen reke-ning of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en de uitvoer. Zij mag ondermeer het geheel of
een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer
geven.
Zij mag alle handels- en nijverheids- financiële- burgerllijke- roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België als in het buitenland die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met
haar doel, zelfs gedeel-telijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te
vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of
afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van in-breng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelne-ming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel
hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij mag aldus
alle overeenkomsten af-sluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of
anderen, met dergelijke ondernemingen, ver-enigingen of vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt op dit moment achtduizend zestig
euro (€ 8.060,00).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand december, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bij-eenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene verga-
dering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping ver-stuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
    1.  persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar ver-houding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde beslissing:
De enige aandeelhouder verklaart voorafgaandelijk:
1- dat de hierna vermelde uitkering van liquidatiereserve, aangerekend op het bedrag dat eerder op
26 juni 2014 werd ingebracht in het vroegere kapitaal in toepassing van artikel 537 WIB92, zal
geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouder ten bedrage van
Luik B
driehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 337.500,00) in speciën.
2- In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neemt de algemene
vergadering kennis van het verslag van de bestuurders d.d. 20 november 2020 waarin wordt
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden. Tevens laten we de algemene
vergadering der aandeelhouders vaststellen dat het nettoac-tief van de vennootschap:
- niet negatief is;
- ten gevolge van de uitkering niet negatief zal worden.
Na de bekendmaking van deze akte in het Belgisch Staats-blad zal de bestuurder overgaan tot
betaling, nadat de zaakvoerder zijn beslissing over de liquiditeitstest in een verslag heeft
gerechtvaardigd (art. 5:143 WB Venn. en Ver.).
De vergadering beslist tot de uitkering van het bedrag dat uit het onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikbaar werd gesteld zoals hiervoor vermeld en dit ten belope van
driehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 337.500,00). De vergadering besluit in
aansluiting met voorgaande uitkering, dat deze uitkering niet gepaard gaat met een vermindering van
het aantal aandelen in het eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van
driehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 337.500,00) aan te wenden als volgt:
- door een terugbetaling aan de enige aandeelhouder ten bedrage van
driehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 337.500,00) in speciën.
Voormeld bedrag van driehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 337.500,00) wordt
voorlopig niet uitgekeerd aan de aandeelhouder, zolang deze akte niet in het Belgisch Staatsblad is
bekengemaakt.
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder erop dat de uitkering eventueel minstens
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment
van uitbetaling van de uitkering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de uitkering, de
inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen
van de opgaven 328D (tabel van het eigen ver-mogen) en 328R (tabel van de belaste reserves)
verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris.
Zesde beslissing:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- mevrouw Der Kinderen Elly, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd. De enige aandeelhouder bepaalt het bedrag van deze vergoeding;
- mevrouw Van De Vel Marie,  die in een onderhands document dd. 23 november 2020 haar
benoeming heeft aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende beslissing:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan BV Accountantskantoor Koen Verbist te Lille en haar
aangestelden, met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle la-tere wijzigingen van deze
vennootschap in een Erkend Onder-nemingsloket (E.O.L.), het handelsregister geïntegreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de enige
aandeelhouder gesloten.
Notaris Frédéric Rosart
Terzelfdertijd neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.