Ondernemingsnr : 0430952588
Naam
(voluit) : VAN GOGH PROMOTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Einde Were 270
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frits GUISSON, notaris te Aalter, op 9 januari 2024,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 11 januari
2024 (11-01-2024) - Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001292 - Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “VAN
GOGH PROMOTIES”, met zetel te 9000 Gent, Einde Were 270, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0430.952.588, en volgende besluiten met unanimiteit van stemmen heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap te wijzigen van een meerhoofdig naar
een eenhoofdig bestuur.
Tweede besluit
Als gevolg van voorgaand besluit, worden:
- artikels 14 tot en met 20 der statuten vervangen als volgt:
“Artikel 14: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 15: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 16: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18: VERGOEDING VAN DE BESTUURDER
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden
als gedaan in de uitoefening van hun functie zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 19: LASTHEBBERS, BEZOLDIGING
Afgeschaft.
Artikel 20. ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS
Afgeschaft.”
- de tekst van artikel 28 vervangen door volgende tekst:
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.”
- de tekst van artikel 34 vervangen door:
“De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor
derden worden ondertekend door de bestuurder.”
Verder dienen overal in de statuten de woorden ‘de raad van bestuur’ gelezen/vervangen te worden
door ‘bestuursorgaan’.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Frits GUISSON, met kantoor te
9880 Aalter, Bellemstraat 94, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Frits GUISSON, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte