Ondernemingsnr : 0448 077 345
Naam
(volutt) : Plantenkwekerij Van Engeland
(verkort) :
--
-
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
------
Volledig adres v.d. zetel : 2861 Sint-Katelijne-Waver, Slameuterstraat 9
----
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de besloten vennootschap Plantenkwekerij Van
Engeland, gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 22 december 2022.
Volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van:
-De heer Van Engeland Geert, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Slameuterstraat 11.
-De heer Van Engeland Wim, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Slameuterstraat 9.
Hun ontslag gaat in vanaf 1 januari 2023.
----
Kwijting wordt hen verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
TWEEDE BESLUIT: BENOEMING
Wordt benoemd tot bestuurder met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
- Besloten Vennootschap WVE HOLDING, met zetel te 2820 Bonheiden, Putsesteenweg 252 bus 201,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer
0793.899.369, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger de heer Van Engeland Wouter, wonende te
2820 Bonheiden, Putsesteenweg 252 bus 201.
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap, de Besloten
Vennootschap WVE HOLDING, om - overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen - de heer Van Engeland Wouter, wonende te 2820 Bonheiden, Putsesteenweg 252 bus 201, aan
--
te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige
Vennootschap.
De bestuurder-vennootschap BV WVE HOLDING - vertegenwoordigd als voormeld - verklaart haar
mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
DERDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
en iedere andere	vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder VAN DE VELDE Tina
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
--	vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
(Uitreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de vennootschap WVE Holding, gehouden op de zetel
van de vennootschap dd. 22 december 2022.
Volgende besluiten werden genomen:
De Vennootschap is aangesteld als bestuurder van de rechtspersoon BV Plantenkwekerij Van Engeland,
met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Slameuterstraat 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0448.077.345, voor onbepaalde duur.
Om deze reden moet de Vennootschap, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, een vaste vertegenwoordiger
aanduiden die wordt belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan beslist de heer Wouter Van Engeland, wonende te 2820 Bonheiden, Putsesteenweg
252 bus 201, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de
bestuurde rechtspersoon.
Door ondertekening van deze notulen bevestigt de heer Wouter Van Engeland de functie van vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
Het bestuursorgaan zal deze notulen overmaken aan de bestuurde rechtspersoon, met het oog op
publicatie.
TWEEDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer VAN DE VELDE Tina en iedere andere medewerker, elk afzonderlijk
en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste
en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering.
Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle
publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Hierbij neergelegd:
- de notulen van de AV
- de notulen van het bestuursorgaan
Voor eensluidend uittreksel
ÖZCAN Tugba
Bijzonder gevolmachtigde
SBB Accountants & Adviseurs