Ondernemingsnr : 0438514333
Naam
(voluit) : Van De Kerckhove Dirk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aardenburgse Heerweg 2
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 23 mei 2023 voor meester Ann Chijs, notaris met standplaats te
Knesselare, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Ann Chijs”, met zetel te 9910 Knesselare,
Maldegemseweg 5, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "VAN DE KERCKHOVE DIRK",
met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9910 Aalter (Knesselare), Aardenburgse Heerweg
2, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0438.514.333, en die volgende besluiten heeft
genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
UITKERING EIGEN VERMOGEN
    •  Uitkering
De vergadering beslist tot uitkering van het eigen vermogen aan de aandeelhouders pro rata hun
aandelenbezit ten belope van € 650.000,00, om het beschikbaar eigen vermogen te brengen van 
achthonderdzeventigduizend negenhonderdvierenvijftig euro vierenvijftig cent (€ 870.954,54) naar €
220.954,94.
Deze uitkering geschiedt zonder vernietiging van aandelen en wordt integraal toegerekend op de
kapitaalverhoging de dato 20 maart 2014 in toepassing van artikel 537 WIB, als volgt:
    •  deels ten belope van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) door uitbreng van het
onroerend goed te Aalter, Cijnsstraat 5, aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.
    •  deels ten belope van € 300.000,00 door uitbetaling in geld aan de aandeelhouders pro rata hun
aandelenbezit.
    •  Nettoactieftest
De algemene vergadering bevestigt overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat het eigen vermogen niet negatief is of ten gevolge van de
voormelde uitkering negatief zou worden.
    •  Liquiditeitstest
Het bestuursorgaan zal moeten beslissen tot effectieve uitkering met naleving van de liquiditeitstest
en de uitkering zal betaalbaar zijn door het bestuursorgaan indien de liquiditeitstest een positief
resultaat kent.
Is hier thans verschenen, de bestuurder, de heer Van de Kerckhove Dirk die de definitieve
liquiditeitstest gedateerd op heden voorlegt, waaruit een positief resultaat blijkt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat en stelt zij vast dat de uitkering
uitwerking kan hebben.
ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS STATUTAIRE
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten de heer Van de
Kerckhove Dirk, voornoemd, met eenparigheid ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn benoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn benoeming is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE ZULLEN GELDEN ALS
COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "VAN DE
KERCKHOVE DIRK".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in
aanneming, in onderaanneming, evenals in tijdelijke vereniging:
    •  algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en
onder dak zetten;
    •  onderneming voor warmte en geluidsisolering;
    •  onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het reinigen en invoegen van
gevels.
Het verhandelen en beheren van roerend en onroerend vermogen, alsmede alle verrichtingen die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze
roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals de koop en verkoop; leasing met
aankoopoptie van roerende goederen, ruilen, verkaveling, bouwen en verbouwen, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing, de huur en verhuring van deze of andere goederen, de uitbating van
landbouwentiteiten, alsmede zich borg te stellen en haar roerende en onroerende goederen in pand
te geven voor het verloop van deze verbintenissen door derden aangegaan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend honderdnegenenvijftig (4.159)
aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer Van de Kerckhove Dirk, geboren op 16 augustus
1958, voor een onbepaalde termijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
EXTRASTATUTAIRE BEPALINGEN
Adres van de zetel van de Vennootschap      
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9910 Aalter, Aardenburgse
Heerweg 2.
 
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV “COBOFISK”, met zetel te 9880 Aalter,
Brugstraat 147, ondernemingsnummer 0431.063.248, , evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op
de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.
Notaris Ann Chijs.