Ondernemingsnr : 0735402431
Naam
(voluit) : THE GREEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beneluxpark(Kor) 27 bus A
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk
(eerste kanton) op 22 augustus 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “THE GREEN”, met zetel te 8500
Kortrijk, Beneluxpark 27 bus A, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire B-bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
 De besloten vennootschap “EB MANAGEMENT”, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire
B-bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt aangesteld als statutaire B-bestuurder voor onbepaalde duur:
 De naamloze vennootschap “B&R”, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer BTW BE0461.486.210,
hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door de voorzitter van de raad van bestuur,
alleen handelend, zijnde de besloten vennootschap “LEFICO”, met zetel te 2360 Oud-Turnhout,
Winterdreef 8, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder
nummer BTW BE0479.329.854, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CAMFORT Filip, wonende
te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, en die aanvaardt;
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “B&R”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer VAN CAMFORT Filip,
voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de
uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “B&R”.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbren-gen.
De naamloze vennootschap B&R wordt op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer
HOOIJMAAIJER Johannes, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 17 augustus 2023,
waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
De vergadering bekrachtigt eveneens alle beslissingen genomen door de naamloze vennootschap
“B&R”, als B-bestuurder van de besloten vennootschap “THE GREEN” en dit sedert 30 juni 2023.
De vergadering besluit derhalve artikel 13 van de statuten integraal te vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering kiest de bestuurders uit de kandidaten die op bindende wijze worden
voorgedragen door de aandeelhouders op de volgende wijze:
(i)           minstens één (1) bestuurder wordt verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten,
voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de aandelen van soort A (de “A-
bestuurder”);
(ii)          minstens één (1) bestuurder wordt verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten,
voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de aandelen van soort B (de “B-
bestuurder”).
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer Johannes HOOIJMAAIJER, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 22, als A-
bestuurder, en
- De naamloze vennootschap “B&R”, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer BTW BE0461.486.210,
vast vertegenwoordigd door de heer VAN CAMFORT Filip, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Winterdreef 8, als B-bestuurder.
Beiden aanwezig en die elk hun opdracht uitdrukkelijk aanvaarden.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1090 Jette,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Jean-Charles DE WITTE
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.