Ondernemingsnr : 0465336813
Naam
(voluit) : Prime Solution
(verkort) : P.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beemdenstraat 6
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter Geeraerts, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 23/07/2020, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “PRIME SOLUTION”, afgekort “P.S.”, gevestigd te 2520 Ranst, Beemdenstraat 6 ,
en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op drieëntwintig juli tweeduizend twintig,
werd voor mij, Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap PRIME
SOLUTION, in het kort P.S., gevestigd te 2520 Ranst, Beemdenstraat 6 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen – ondernemingsnummer 0465.336.813).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts, te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om tien uur (10.00u) ‘s morgens onder voorzitterschap van mevrouw
ROTTIERS Ellen, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
Mevrouw ROTTIERS Ellen, geboren te Lier op zesentwintig juli negentienhonderddrieënnegentig,
wonende te 2390 Malle, Kapelakkers 3. 
Gehuwd met de heer DE HOUWER Nick onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract
verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens, te Beerse, op vijftien juli tweeduizend veertien, niet
gewijzigd tot op heden, zo zij verklaart. 
Die verklaart houdster te zijn van duizend vijfennegentig (1 095) aandelen, vormende het volledig
maatschappelijk kapitaal.
Volmacht
Voornoemde mevrouw ROTTIERS Ellen wordt alhier vertegenwoordigd door de heer DE CREMER
Bart, erkend boekhouder, kantoorhoudend te 2960 Brecht, Lage Vlier 20, blijkens de bij onderhavige
akte gevoegde onderhandse volmacht.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans duizend vijfennegentig (1 095) kapitaalsaandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
Luik B
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda: …
EERSTE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18 600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (1 860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Wijziging naam van de vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de benaming van de vennootschap te
wijzigen in "ELLI’S”.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Wijziging voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het voorwerp van de
vennootschap te wijzi-gen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan.
Alle aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergete-kende notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- detailhandel en online-verkoop van voornamelijk dameskleding, maar ook andere allerhande
artikelen zoals onder meer juwelen / sieraden, schoeisel en lederwaren, decoratieartikelen
(waaronder kaarsen),  (ecologische) drinkflessen en gsm hoesjes
- de verdeling van de producten van het merk “Herbalife” en de activiteiten van een “Herbalife” coach
- handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in voedings- en genotmiddelen
- kleinhandel in (geneeskrachtige) kruiderijen en specerijen
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen
interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp het-zelfde,
gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder
alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Luik B
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overne-men, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het WVV.”
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIJFDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres:  2390
Malle, Kapelakkers 3.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE BESLUIT
Ontslag niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder) en benoeming van niet-
statutaire bestuurder
Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), de heer ROTTIERS Willem Alfons Augusta Maria, geboren te Lier op vierentwintig
september negentienhonderddrieënzestig, te 2520 Ranst, Beemdenstraat 6, ontslag te geven uit zijn
functie van niet-statutaire bestuurder (hiertoe benoemd (alsdan niet-statutaire zaakvoerder) bij besluit
van veertien juni tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zeventien juli erna, onder nummer 20180717/0111337).  
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, voornoemde mevrouw
ROTTIERS Ellen, hier aanwezig en die aanvaardt.
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
Luik B
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ACHTSTE BESLUIT
Volmachten
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "DE CREMER", met
maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Lage Vlier 20 (rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0735.768.061, vertegenwoordigd door de heer DE CREMER Bart en/of zijn medewerkers
en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op
te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen
- volmachten