Ondernemingsnr : 0426026077
Naam
(voluit) : GERNIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maurice Blieckstraat(Kok) 6
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock, te Koksijde op 14
december 2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “GERNIC”, met zetel te 8670 Koksijde, Maurice
Blieckstraat 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer
BTW BE 0426.026.077, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfennegentig duizend vierhonderd éénenvijftig euro één cent (€ 95.451,01), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
- De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “GERNIC”.
 
Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:
- De promotie van gebouwen, waaronder villas, huizen, flatgebouwen, industriële en
nijverheidsgebouwen, garages, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting,
lotissering, uitbating en beheer van onroerende goederen, evenals alle immobiliaire operaties van om
het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projektontwikkelingen, syndic,
studiebureau, de studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale,
sociale en boekhoudkundige aangelegenheden. Dit alles in de meest ruime zin te interpreteren.
- Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de
diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied
van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten,
feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en
sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden,
en vermakelijkheden van alle soort.
- Diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalasso-
therapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
- De begeleiding, het vervoer van en naar, de planning, het advies, de organisatie, realisatie,
conceptie, presentatie, en animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en
tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en –feesten, congressen, lezingen, seminaries,
modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke produkties, en andere
soortgelijke activiteiten.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen en dit in de meest ruime zin. Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.
De vennootschap mag zelfs zaken doen die geen verband houden met het hoger beschreven
voorwerp wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
Alle leningen en kredietopeningen aangaan, het hypotheceren van haar onroe-rende goederen,
teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken;
De vennootschap mag ook, binnen de perken van de wet, ten voordele van derden voorschotten
toestaan, kredieten verlenen en waarborgen, zo persoon-lijke als zakelijke, verstrekken.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag om het even hoe
belangen nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig,
gelijksoortig of aanverwant voorwerp of die van aard zijn het verwezenlijken van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze, ook door middel van deelneming, inbreng, versmelting
of andere, belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
syndicaten of groeperingen, zowel in het buitenland als in België, en die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn de activiteiten van de vennootschap te
begunstigen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door negenhonderd dertig (930)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/negenhonderd dertigste (1/930ste) van het
vennootschapsvermogen.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurders
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
Luik B
- de heer Germain Stragier, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6/0401;
- mevrouw Nicole Laisnez, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6/0401;
- de besloten vennootschap LAUZI, met zetel te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6.
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Opvolgende statutaire bestuurder
In geval van overlijden van zowel de heer Germain Stragier als mevrouw Nicole Laisnez, wordt vanaf
deze dag na deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur de besloten
vennootschap “STRALEC”, met zetel te 9920 Lievegem, Eglantier 34 met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Sabine Stragier.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Verval mandaat statutair bestuurder
Het mandaat van de besloten vennootschap “LAUZI” vervalt bij het overlijden van haar vaste
vertegenwoordiger de heer Patrick Stragier.
Verval mandaat opvolgend statutair bestuurder
Het mandaat van de besloten vennootschap “STRALEC” treedt niet in werking of vervalt bij het
overlijden van haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Stragier.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één statutair bestuurder, alleen optredend.
Een niet-statutair bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, mits gezamenlijk optreden met minstens één statutair
bestuurder.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand mei om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Luik B
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Germain Stragier, voornoemd;
- mevrouw Nicole Laisnez, voornoemd;
- de besloten vennootschap LAUZI, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick
Stragier, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer Germain Stragier, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6/0401;
- mevrouw Nicole Laisnez, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6/0401;
- de besloten vennootschap LAUZI, met zetel te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Patrick Stragier.
De heer Germain Stragier, mevrouw Nicole Laisnez en de besloten vennootschap LAUZI,
vertegenwoordigd ingevolge haar statuten door haar enige bestuurder de heer Patrick Stragier, allen
voornoemd, die alhier tussenkomen in persoonlijke naam, hebben verklaard het mandaat van
statutaire bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling betreffende
de uitvoering van hun mandaat.
Niet-statutaire bestuurder
Wordt tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap STRALEC, met zetel te 9920 Lievegem, Eglantier 34, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) onder nummer BTW BE 0752.899.647.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap STRALEC, dat mevrouw Sabine Stragier, de vaste vertegenwoordiger zal
zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor
rekening van de besloten vennootschap “GERNIC”.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder wordt van rechtswege beëindigd bij het overlijden van haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Sabine Stragier, voornoemd.
 
- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde,
Maurice Blieckstraat 6.
 
- De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.gernic.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@gernic.be is.
Elke communicatie via dit adres wordt geacht geldig te zijn gebeurd door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap.
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor Jean
Stoops”, met zetel te 8660 De Panne, Veurnestraat 289 bus 2, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummet BTW BE 0424.805.956 evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
Luik B
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
- De partijen machtigen de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Liselotte De Kock
Geassocieerd notaris te Koksijde
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.