Ondernemingsnr : 0891 515 419
Naam
(voluit) : ICTB Associates
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prinses Paololaan 28, 1500 Halle
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 10 april 2025:
( ... )
De aandeelhouders:
(a) BEVESTIGEN kennis te hebben genomen van het ontslag, met onmiddellijke ingang, als bestuurder
van de Vennootschap van:
- De heer Kurt Buelinckx, wonende te Prinses Paolalaan 28, 1500 Halle; en
- De heer Rogier Verbruggen, wonende te Rue Privée 22, 1380 Lasne;
hierna de "Ontslagnemende Bestuurders"
( ... )
(c) BESLUITEN om, met onmiddellijke ingang, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:
- De heer VERBRUGGEN Rogier Hein, geboren te Elsene op 13 augustus 1975, wonende te 1380 Lasne,
Rue Privée 22;
- ICT- B Holding BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te
Leopold Deboecklaan 1, 1500 Halle ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 1021.669.029 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door
de heer Kurt Buelinckx, wonende te Prinses Paolalaan 28, 1500 Halle
- Double D BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te
Sleedoornlaan 8, 1780 Wemmel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0475418873, vast vertegenwoordigd door de heer David Donkers, wonende te
Sleedoornlaan 8, 1780 Wemmel; en
- Mevrouw CALCOEN Karen Magda Rachel Jeannette, geboren te Veurne op 12 december 1968,
wonende te 9570 Lierde, Langemunte 46.
De mandaten zijn voor onbepaalde duur en zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, niet bezoldigd.
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van de verklaringen van de bestuurders (en hun vaste
vertegenwoordigers) dat zij de mandaten aanvaarden en dat allen bevestigen dat er geen veroordeling tot een
verbod dat soortgelijk is aan één van de in Artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal
Register van Bestuursverboden bedoelde verboden werd uitgesproken door een rechtscollege van een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
(d) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap
alsook aan Kurt Faes, Wim Vande Velde en Davy Smet (advocaten en woonplaats kiezende De Gerlachelaai
20, 2000 Antwerpen), elk individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het
vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van
de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten
en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op
de update van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle
formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de
Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere
instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat, en enige andere betrokken partij.
Davy Smet
Gevolmachtigde - advocaat