Ondernemingsnr : 0667861430
Naam
(voluit) : BILLY INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egemsesteenweg 82
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 12 juli 2023,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 17 juli 2023, Register OBA 5 Boek 0
Blad 0 Vak 18602, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BILLY INVEST” met
unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij één miljoen tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 1.062.500,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zevenduizend tweehonderd vijftig euro (€ 7.250,00), van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Verslag
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van
het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit
document en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan als volgt luidt :
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
    •  Het organiseren, structureren en besturen, zowel op financieel gebied als op het gebied van de
investeringspolitiek, van het personeelsbeleid en informaticabeleid als op het gebied van allerlei
dienstverlening, hoe genaamd ook en in de ruimste zin, van alle ondernemingen.
    •  Het ter beschikking stellen van haar internationale contacten, het aanwenden en het uitbreiden
ervan.
    •  Het ter beschikking stellen van haar commerciële en technische knowhow, dit alles in de meeste
uitgebreide betekenis van de termen.
    •  De aankoop, de verkoop, het monteren en demonteren van fabrieksmaterieel allerhande, de
verpakking en de verzending ervan; de handel in tweedehands materialen en benodigdheden,
elektrische motoren, hoog en laagspanningsinstallaties en industriële elektriciteit;
    •  Het vervoer in de ruimste zin van het woord, van alle koopwaren, voorwerpen en producten,
zowel voor eigen rekening als voor derden.
    •  Aankoop, verkoop, import en export en de constructie van aanhangwagens.
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van machines voor de (land)bouw en industrie;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van stroomgroepen, (mobiele) compressoren mobiele verwarming,
mobiele verlichting, kabels, verdeelkasten en ander elektrisch materiaal en materieel;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van hijstoestellen (kranen, rolbruggen) en toebehoren;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van noodstroominstallaties en warmtekrachtkoppelingsinstallaties;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van (mobiele) opslagtanks voor de opslag van brandstoffen, gassen en
andere (chemische) vloeistoffen;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van (mobiele) materieel en materiaal voor de verdeling van
brandstoffen, gassen en andere (chemische) vloeistoffen en vetten;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud en
verhuur, leasing en transport van tweedehands materiaal en materieel allerhande inclusief de
eventuele ontmanteling ervan;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, opslag verdeling en transport van brandstoffen en oliën;
    •  Sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven leggen zonder aaneen koppeling;
    •  Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
    •  Geluids en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan
niet geprefabriceerd;
    •  Dakbedekkingen in asfaltproducten (of gelijkaardige) en dichtingswerken; verfwerk;
    •  Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
    •  Montage en demontagewerken (zonder leveringen);
    •  Industrieel schilderwerk;
    •  Overladings en hijstoestellen (kranen, rolbruggen...) installeren;
    •  Leidingen plaatsen;
    •  Elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie, voedingsstations inbegrepen;
    •  Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten,
alarmtoestellen tegen brand en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor
gemengde telefonie; installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
    •  Elektrische installaties van haveninrichtingen;
    •  De algemene aanneming van bouwwerken;
    •  De exploitatie van een bouwonderneming;
    •  Het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids en handelsgebouwen, of
gebouwen voor landbouwdoeleinden, zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie; dit alles hetzij als
bouwheer voor eigen rekening, hetzij als projectontwikkelaar of bouwpromotor, hetzij door
coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers;
    •  Bouwcoördinatie in de ruimste zin van het woord; de algemene coördinatie van en het toezicht
op alle mogelijke bouwwerkzaamheden en dit voor zowel nieuwbouw, installaties als afwerking,
evenals het leiden van belangrijke herstelwerkzaamheden aan gebouwen en Installaties;
    •  De aan en verkoop, huur en verhuur, eigen beheer en administratie van alle roerende en
onroerende goederen en van vennootschappen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein-, tussen- en groothandel, commissiehandel
en vertegenwoordiging van om het even welke bouwmaterialen en aanverwante producten;
    •  Algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische
verwarming;
    •  Alle activiteiten met elektrische en elektronische toepassingen, gaande van planning, plaatsing,
onderhoud, herstelling en revisie van installaties, machines, computers en gelijk welke toepassingen;
    •  Het uitvoeren van mechanische en andere onderhoudswerkzaamheden aan installaties,
machines en materiaal, las, draai- en freeswerken, montagewerken;
    •  Installaties van elektronische bedrading en toebehoren;
    •  Leveren en plaatsen, alsook herstellen, van elektrische installaties zoals elektrische
huishoudtoestellen, elektrische bedrading en toebehoren, bedrading voor telefoon en PCinstallaties
en andere audio installaties, elektrische verwarmingsinstallaties, alsook elektrische boilers en
toebehoren, brand- en inbraakdetectie, klimaat- en ventilatiesystemen, foto-voltaïsche zonnepanelen
en toebehoren, parlo -en videofonie, domotica, automatisatie van poorten en hekken,
verlichtingsinstallaties voor binnen en buiten, installaties van lichtreclames en uithangborden,
elektrische storen en zonneweringen, installaties zwembaden, sanitaire en verwarmingsinstallaties;
    •  Organisatie van evenementen.
    •  Het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing en cursussen voor vliegtuig of
helikopterbestuurder;
    •  Het organiseren van helikoptervluchten;
    •  Het vervoer van personen of goederen door de lucht met helikopters en vliegtuigen;
    •  Het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen en fotovluchten;
    •  Het huren/verhuren van helikopters en vliegtuigen met of zonder piloot;
    •  De dienstverlening binnen het gebied van helikopters en vliegtuigen;
    •  De aan en verkoop van helikopters, vliegtuigen en aanverwante wisselstukken;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook; in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan vertegenwoordigd worden als bestuurder, zaakvoerder, of vereffenaar in
andere buitenlandse- of binnenlandse vennootschappen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven. Zij kan leningen verstrekken aan derden.”
Besluit tot wijziging
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen zoals
voorgesteld.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“BILLY INVEST”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig te toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
    •  Het organiseren, structureren en besturen, zowel op financieel gebied als op het gebied van de
investeringspolitiek, van het personeelsbeleid en informaticabeleid als op het gebied van allerlei
dienstverlening, hoe genaamd ook en in de ruimste zin, van alle ondernemingen.
    •  Het ter beschikking stellen van haar internationale contacten, het aanwenden en het uitbreiden
ervan.
    •  Het ter beschikking stellen van haar commerciële en technische knowhow, dit alles in de meeste
uitgebreide betekenis van de termen.
    •  De aankoop, de verkoop, het monteren en demonteren van fabrieksmaterieel allerhande, de
verpakking en de verzending ervan; de handel in tweedehands materialen en benodigdheden,
elektrische motoren, hoog en laagspanningsinstallaties en industriële elektriciteit;
    •  Het vervoer in de ruimste zin van het woord, van alle koopwaren, voorwerpen en producten,
zowel voor eigen rekening als voor derden.
    •  Aankoop, verkoop, import en export en de constructie van aanhangwagens.
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van machines voor de (land)bouw en industrie;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van stroomgroepen, (mobiele) compressoren mobiele verwarming,
mobiele verlichting, kabels, verdeelkasten en ander elektrisch materiaal en materieel;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van hijstoestellen (kranen, rolbruggen) en toebehoren;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van noodstroominstallaties en warmtekrachtkoppelingsinstallaties;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van (mobiele) opslagtanks voor de opslag van brandstoffen, gassen en
andere (chemische) vloeistoffen;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van (mobiele) materieel en materiaal voor de verdeling van
brandstoffen, gassen en andere (chemische) vloeistoffen en vetten;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, garageuitbating, constructie en installatie, onderhoud en
verhuur, leasing en transport van tweedehands materiaal en materieel allerhande inclusief de
eventuele ontmanteling ervan;
    •  Import, export, groot –en kleinhandel, opslag verdeling en transport van brandstoffen en oliën;
    •  Sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven leggen zonder aaneen koppeling;
    •  Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
    •  Geluids en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan
niet geprefabriceerd;
    •  Dakbedekkingen in asfaltproducten (of gelijkaardige) en dichtingswerken; verfwerk;
    •  Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
    •  Montage en demontagewerken (zonder leveringen);
    •  Industrieel schilderwerk;
    •  Overladings en hijstoestellen (kranen, rolbruggen...) installeren;
    •  Leidingen plaatsen;
    •  Elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie, voedingsstations inbegrepen;
    •  Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten,
alarmtoestellen tegen brand en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor
gemengde telefonie; installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
    •  Elektrische installaties van haveninrichtingen;
    •  De algemene aanneming van bouwwerken;
    •  De exploitatie van een bouwonderneming;
    •  Het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids en handelsgebouwen, of
gebouwen voor landbouwdoeleinden, zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie; dit alles hetzij als
bouwheer voor eigen rekening, hetzij als projectontwikkelaar of bouwpromotor, hetzij door
coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers;
    •  Bouwcoördinatie in de ruimste zin van het woord; de algemene coördinatie van en het toezicht
op alle mogelijke bouwwerkzaamheden en dit voor zowel nieuwbouw, installaties als afwerking,
evenals het leiden van belangrijke herstelwerkzaamheden aan gebouwen en Installaties;
    •  De aan en verkoop, huur en verhuur, eigen beheer en administratie van alle roerende en
onroerende goederen en van vennootschappen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein-, tussen- en groothandel, commissiehandel
en vertegenwoordiging van om het even welke bouwmaterialen en aanverwante producten;
    •  Algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische
verwarming;
    •  Alle activiteiten met elektrische en elektronische toepassingen, gaande van planning, plaatsing,
onderhoud, herstelling en revisie van installaties, machines, computers en gelijk welke toepassingen;
    •  Het uitvoeren van mechanische en andere onderhoudswerkzaamheden aan installaties,
machines en materiaal, las, draai- en freeswerken, montagewerken;
    •  Installaties van elektronische bedrading en toebehoren;
    •  Leveren en plaatsen, alsook herstellen, van elektrische installaties zoals elektrische
huishoudtoestellen, elektrische bedrading en toebehoren, bedrading voor telefoon en PCinstallaties
en andere audio installaties, elektrische verwarmingsinstallaties, alsook elektrische boilers en
toebehoren, brand- en inbraakdetectie, klimaat- en ventilatiesystemen, foto-voltaïsche zonnepanelen
en toebehoren, parlo -en videofonie, domotica, automatisatie van poorten en hekken,
verlichtingsinstallaties voor binnen en buiten, installaties van lichtreclames en uithangborden,
elektrische storen en zonneweringen, installaties zwembaden, sanitaire en verwarmingsinstallaties;
    •  Organisatie van evenementen.
    •  Het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing en cursussen voor vliegtuig of
helikopterbestuurder;
    •  Het organiseren van helikoptervluchten;
    •  Het vervoer van personen of goederen door de lucht met helikopters en vliegtuigen;
    •  Het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen en fotovluchten;
    •  Het huren/verhuren van helikopters en vliegtuigen met of zonder piloot;
    •  De dienstverlening binnen het gebied van helikopters en vliegtuigen;
    •  De aan en verkoop van helikopters, vliegtuigen en aanverwante wisselstukken;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook; in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan vertegenwoordigd worden als bestuurder, zaakvoerder, of vereffenaar in
andere buitenlandse- of binnenlandse vennootschappen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven. Zij kan leningen verstrekken aan derden.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend zeshonderd vijfentwintig (10.625) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Elk lid van het bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Sven Lagae, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Egemsesteenweg 82.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 12 juli 2023
Gecoördineerde statuten