Nº d'entreprise : 0787 496 874
Nom
Open Finance Association	(en entier) :
OFA	(en abrégé) ·
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Nomination des administrateurs -
Composition du Conseil d'Administration
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20
A. Démission des administrateurs
Le Conseil d'Administration a pris acte, lors de sa réunion du 20 septembre 2024, de la démission des
personnes suivantes, élisant domicile au siège de l'Association, en tant qu'administrateurs avec effet à partir
- M. Joseph MORLEY, né le 17 septembre 1970 à Dublin (Irlande);
- M. Roland SELMER, né le 3 mai 1974 à Durban (Afrique du Sud);
- M. Tom GREENWOOD, né le 29 juin 1975 à Geelong (Nouvelle-Zélande); et
- M. Todd Allen CLYDE, né le 23 juillet 1964 à US Airforce Base, à Misawa (Japon).
B. Nomination par cooptation d'administrateurs
Suite à la démission de (i) M. Florian HAAGEN en tant qu'administrateur avec effet à partir du 31
décidé de nommer par cooptation les personnes suivantes, élisant domicile au siège de l'Association, en tant
qu'administrateurs avec effet à partir du 20 septembre 2024 :
- M. Tom BURTON, né le 28 avril 1984 à Abergavenny (Royaume-uni) pour remplacer M. Florian
HAAGEN;
- M. Jack WILSON, né le 2 octobre 1986 à Bradford (Royaume-uni), pour remplacer M. Joseph MORLEY;
- Mme Nicole GREEN, née le 1er octobre 1981 à Genève (Suisse) pour remplacer M. Roland SELMER;
- Mme Catherine MCKAY, née le 20 juillet 1983 au Royaume-uni, pour remplacer M. Tom GREENWOOD;
et
- M. Robert SULLIVAN, né le 8 août 1981 à Willington (Nouvelle-Zélande) pour remplacer M. Todd Allen
CLYDE.
Conformément à l'article 21.1.7. des Statuts de l'Association, les administrateurs cooptés mentionnés ci-
mandat des administrateur qu'ils remplacent respectivement, sauf si l'Assemblée Générale en décide
immédiatement après la réunion de l'Assemblée Générale, sans préjudice de la régularité de la composition
du Conseil d'Administration jusqu'à cette date.
Leurs mandats ne sont pas rémunérés.
C. Fin de mandat du Président
Le Conseil d'Administration a pris acte, lors de sa réunion du 20 septembre 2024, de la démission de M.
Joseph MORLEY, né le 17 septembre 1970 à Dublin (Irlande), élisant domicile au siège de l'Association, en
D. Élection d'un Président
Suite à la démission de M. Joseph MORLEY en tant que Président avec effet à partir du 20 septembre
(Royaume-uni), élisant domicile au siège de l'Association, en tant que Président avec effet à partir du 20
Conformément à l'article 22.1.2. des Statuts de l'Association, M. Jack WILSON est élu pour le reste du
Le mandat du Président n'est pas rémunéré.
E. Composition du Conseil d'Administration
Par conséquent, à partir du 20 septembre 2024, le Conseil d'Administration de l'Association est composé
- M. Tom BURTON (administrateur);
- M. Jack WILSON (administrateur et Président);
- Mme Nicole GREEN (administrateur);
- Mme Catherine MCKAY (administrateur); et
- M. Robert SULLIVAN (administrateur).
F. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d'Administration a décidé d'octroyer, avec effet immédiat, une procuration spéciale à (i) M.
toutes modifications des informations afférentes à l'Association auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par le Conseil de l'Association lors de la présente réunion et
à cette fin, compléter, signer et déposer tout formulaire, faire toute déclaration, et, en général, de faire tous ce
AD-Ministerie SRL,
Mandataire spécial,
Représentée par Adriaan de Leeuw,
Représentant légal