N° d'entreprise : 0542737368
Nom
(en entier) : Hyloris Developments
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de Patience et Beaujonc 3 bte 1
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le dix-sept février deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société à
responsabilité limitée « Berquin Notaires », dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd
George 11,
S’EST RÉUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Hyloris Developments », ayant son
siège à 4000 Liège, boulevard de Patience et Beaujonc 3, boîte 1, ci-après dénommée la « Société
».
(…)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L’assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
Procédure de sonnette d’alarme
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Prise de connaissance des pertes et du rapport de l’organe d’
administration – Décision sur la continuité des activités de la Société.
L’assemblée prend connaissance du fait que, par suite de pertes subies, l’actif net de la Société est
réduit à un montant inférieur à la moitié du capital.
L’assemblée prend connaissance et dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe
d’administration, exposant les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de la Société, établi
conformément à l‘article 7:228 du CSA.
Après délibération sur les mesures proposées par l’organe d’administration, l’assemblée décide de
continuer les activités de la Société mais en réalisant une augmentation de capital et une réduction
de capital pour apurer les pertes subies.
(…)
Augmentation de capital
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence de 20.000.000,00 EUR, pour
le porter de 29.566.024,40 EUR à 49.566.024,40 EUR.
L’assemblée décide que l’augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et sans
émission de nouvelles actions.
L'assemblée décide que l’augmentation de capital sera libérée à concurrence de 100%, soit
20.000.000,00 EUR.
(…)
3. L’apport en numéraire a été déposé, conformément à l’article 7:195 du CSA, sur un compte
spécial au nom de la Société, auprès de ING Hertoghe Finance, tel qu’il résulte d’une attestation
délivrée par cet établissement de crédit, le 12 février 2025, laquelle a été transmise au notaire
soussigné qui la gardera dans son dossier.
(…)
Réduction de capital pour apurer une perte subie
SIXIÈME RÉSOLUTION: Réduction de capital pour apurer une perte subie.
L’assemblée décide de réduire le capital pour apurer une perte subie conformément à l’article 7:210
du CSA, à concurrence de 20.495.287,00 EUR, pour le ramener de 49.566.024,40 EUR à
29.070.737,40 EUR, sans annulation d’actions.
(…)
Modification des statuts
HUITIÈME RÉSOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l’assemblée décide de
remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
« Le capital est fixé à vingt-neuf millions septante mille sept cent trente-sept euros et quarante cents
(€ 29.070.737,40).
Il est représenté par septante-quatre mille soixante-sept (74.067) actions, sans désignation de valeur
nominale. ».
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire