Ondernemingsnr : 0823837034
Naam
(voluit) : CLAES & WILLEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Basiliekstraat 133 bus 0
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 29
december 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
‘CLAES & WILLEMS’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CLAES & WILLEMS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp en dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zowel in het binnenland als in het buitenland:
    1.  Het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen evenals de activiteiten van beheerder van
goederen die instaat voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, of voor
het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
    2.  Het ontwikkelen van franchiseketens op het gebied van de vastgoedmakelarij volgens
vastgelegde methodes en instructies.
    3.  De organisatie van tentoonstellingen en kunstgalerijen, het uitgeven van kunstedities in de
breedste zin van het woord, de consignatieverkoop en handelsbemiddeling.
    4.  Het realiseren, bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren, onderverhuren, leasen
en exploiteren van vastgoedprojecten, et projectmanagement en het beheer van vastgoed en dit
alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    5.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin al dan niet een participatie
aanhoudt.
    6.  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende ondermeer:
        1.  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
        2.  Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische-, financiële-, handels-,
bedrijfseconomische- of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, financiële economische en sociale
problemen.
        3.  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, opslagplaatsen en productiehallen, het verrichten van voorbereidende studies
en adviezen op het gebied van management, wetgeving, marketing, import en export, het assisteren
van bedrijven bij hun oprichting, of bij een overname en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
        4.  Het voeren van activiteiten zoals opleiding, advies, dienstverlening, assistentie en training
inzake hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, verkoop,
dienstverlening, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel,
coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
Al het voorgaande in de meest ruime zin en zonder beperkingen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even op welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
soortgelijk of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar voorwerp of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden. Zij mag aan derden leningen toestaan en zich voor derden borgstellen, zelfs door haar
eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand december, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
A. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- Mevrouw CLAES, Oliva Marguerite Marie, wonende te 1570 Galmaarden, Bakkerstraat 3, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B. Nadat de enige bestuurder is aangesteld, beslist deze te benoemen tot directeur, de heer
WILLEMS, Walter Karl Wilhelm, wonende te 1570 Galmaarden, Bakkerstraat 3, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de enige bestuurder.
 
In zijn hoedanigheid van algemeen directeur van de vennootschap zal de heer Walter Willems,
voornoemd, nagemelde machtigingen bezitten:
    1.  Bij het Postbeheer, de Lucht- en Scheepvaartdiensten, de Spoorwegen, de Buurtspoorwegen,
bij alle vervoer- of besteldiensten, bij welkdanige ondernemingen en particulieren, in ontvangst te
nemen, te lichten of op te vorderen, alsook af te geven of te verzenden al of niet aangetekende, al of
niet verzekerde brieven, kaarten, pakketten, collies, goederen, postliggende stukken en alle
zendingen of stukken, het alles met of zonder geldwaarden, ontlastging te geven.
Postassignaties, postcheques, postwissels, kascheques en dergelijke stukken uit te schrijven, te
ontvangen, te rugtekenen en voldaan te tekenen.
Bij de Bank van de Post rekeningen, spaar- en depositoboekjes te doen openen of afsluiten, er alle
afnamen, overschrijvingen en andere verrichtingen te doen;
    1.  Betalen en ontvangen van alle sommen, geldwaardige papieren, waarden, waren en
welkdanige goederen of stukken; rekeningen goed of af te keuren, te verbeteren en af te sluiten;
    2.  Met of zonder hoofdelijkheid en/of onverdeeldheid, van één of verscheidene personen, banken
of instellingen, in één of meerdere malen gelden te ontlenen, kredietopeningen en/of financieringen
aan te gaan, alle bewerkingen daartoe te verrichten;
    3.  In het algemeen bankrekeningen, spaar- en depositoboekjes te doen openen of afsluiten, er
alle afnamen, overschrijvingen en andere verrichtingen te doen;
    4.  Personeel aan te werven, te ontslaan en hun contracten te onderhandelen en te ondertekenen
    5.  Alle contracten in het algemeen te onderhandelen en te ondertekenen;
Binnen de perken van de ontvangen machten, alle akten verlijden en tekenen, woonst kiezen en in
het algemeen alles te doen ten overstaan van alle personen, met inbegrip van de openbare
ambtenaren, overheid en besturen, wat nuttig en/of nodig is voor de uitoefening van de ontvangen
machten.
Vijfde besluit: verplaatsing zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar: 1500 Halle,
Basiliekstraat 135.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.