Ondernemingsnr : 0879686466
Naam
(voluit) : INGENIEURS- EN TEKENBUREAU CONCREET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 144 bus 3
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op 9 januari 2020 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot categorieën van aandelen te creëren, een college van bestuurders in het
leven te roepen, uittreding en uitsluiting in de statuten in te voegen en de desbetreffende artikels in
de nieuw aan te nemen statuten aan te passen
- De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in Ingenieursbureau Concreet.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door een college van bestuurders, bestaande uit 3
bestuurders. De vennootschap wordt in rechte naar derden vertegenwoordigd door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden en tekenen, voor zover de totale waarde van de betreffende handeling
10.000 EUR overstijgt. Voor alle handelingen die 10.000 EUR niet overstijgen kan de vennootschap
gebonden worden door één handtekening van één bestuurder.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering machtigt Braeckmans Advocaten te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 203 bus 8
en DGVH Accountancy te 2910 Essen, Over d’Aa 24 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kun-nen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
Luik B
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemings-loketten, de BTW-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2192588)