Nº d'entreprise : BE 0423.476.462
Nom :
(en entier) : MODUMETAL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1190 Forest, Avenue des Villas 101
dissolution et mise en liquidation de la société	Objet de l'acte :
D'un acte reçu le 23/12/2024 par le notaire associé Matthieu VAN MOLLE, de résidence à Ittre, il résulte que :
l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MODUMETAL", ayant son siège à 1190 Forest,
Avenue des Villas 101, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0423.476.462, a adopté
les résolutions suivantes :
DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ABREGES
L'actionnaire unique approuve les bilans et comptes de résultats relatifs à l'année clôturés le 15
novembre 2024.
TROISIEME RESOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS
L'actionnaire unique constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière et
décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
QUATRIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE
L'actionnaire unique décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à
compter de ce jour.
CINQUIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION-LES PIECES A L'APPUI ET
LE RAPPORT DES GERANTS. DECISION DE NE PAS NOMMER DE LIQUIDATEUR
L'actionnaire unique a déclaré renoncer au délai d'un mois dont il dispose en vertu de l'article 2 :100
du Code des sociétés et des associations.
L'actionnaire unique déclare que la société ne possède pas d'immeubles et n'est pas titulaire de droits
réels et qu'elle n'est pas titulaire de créances garanties par une inscription hypothécaire.
En outre, l'actionnaire unique constate qu'un état résumant la situation active et passive de la société
arrêté au 15 novembre 2024 a été déposé duquel il ressort que la société n'a plus aucunes dettes.
L'actionnaire unique constate qu'il n'y a rien à liquider.
Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société et attendu la simplicité de ceux-ci,
l'actionnaire unique approuve les comptes de liquidation et décide de ne pas nommer de liquidateur.
Le notaire atteste que les conditions de l'article 2 :80 du Code des sociétés et des associations sont
remplies et qu'il peut être procédé à la dissolution et liquidation en un acte.
Mod Doc 19.01
SIXIEME RESOLUTION : CLOTURE DE LIQUIDATION
L'actionnaire unique constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes,
tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis de l'actionnaire, sont entièrement fixés et prononce en conséquence, la
clôture de la liquidation.
L'actionnaire unique constate que la société anonyme « MODUMETAL » a définitivement cessé
d'exister.
L'actionnaire unique s'engage à reprendre tous les actifs et passifs futurs qui devraient apparaître,
ainsi que tous les droits et engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente
liquidation, dans les limites imposées par la loi.
SEPTIEME RESOLUTION : DECHARGE AUX GERANTS
L'actionnaire unique approuve les comptes et transactions de l'exercice en cours jusqu'à la date de la
présente assemblée générale.
Par vote spécial l'actionnaire unique décide de donner décharge pleine et entière à l'administrateur
en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis dans l'exercice de son mandat.
HUITIEME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L'actionnaire unique décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés
pendant une période de cinq ans à 1190 Forest, Avenue du Parc 140, où la garde en sera assurée.
NEUVIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX
Un pouvoir particulier est donné à Madame Nazma Begum, pour clôturer tout compte, encaisser
toutes sommes, répartir les actifs entre les actionnaires au prorata de leurs droits dans la société, assurer la
déclaration et le versement du précompte mobilier, assurer toutes obligations fiscales et en général faire le
nécessaire.
Pour extrait analytique conforme
Matthieu VAN MOLLE, Notaire
Annexes déposées en même temps:
- expédition de l'acte authentique,
- rapports