Ondernemingsnr : 0429294977
Naam
(voluit) : PRUYMBOOM INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Het Heike 4
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Yves Clercx te Genk, Berglaan 11, op 16 december 2024, dewelke binnen
de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Wijziging van de naam van de vennootschap, zodat deze voortaan zal luiden "ESP SOLUTIONS”.
2) Wijziging van het boekjaar, derwijze dat dit voortaan zal ingaan op één juli om te eindigen op
dertig juni van het daaropvolgende jaar; bij wijze van overgangsmaatregel, verlenging van het
lopende boekjaar met twee maanden tot dertig juni tweeduizend vijfentwintig.
3) Wijziging van de datum der jaarvergadering, derwijze dat deze met ingang van de eerstvolgende
zal gehouden worden elk jaar op vijftien december om achttien uur (18u00).
4) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
5) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
6) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
7) Verplaatsing van het adres van de zetel naar 3600 Genk, Lourdeskapelstraat 19 bus 28.
8) Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap TaxMasters, met zetel in het Vlaamse
Gewest en adres te 3600 Genk, Hoogstraat 60 bus 1, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten