Ondernemingsnr : 0647683747
Naam
(voluit) : Z-Card Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 230
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Antwerpen.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 20
januari 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "Z-CARD BELGIUM”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato heden, welke aan de akte
gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van
dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“Artikel 3.
Zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij als tussenpersoon,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en in samenwerking met derden, alle
activiteiten en operaties van direct mailing en direct marketing in al zijn facetten.
Het verhandelen van mediaproducten, zoals onder andere drukwerk in pocketformaat en meer
bepaald, maar niet gelimiteerd tot marketing, het adverteren, publiceren, kopen, verkopen en
verdelen van media producten.
Aanbieden van consulting aan bedrijven waarbij traffic management van het totale direct marketing
productieproces. Aanbieden en onderhandelen van internationale postcontracten voor de distributie
van Europese mailingen. Het verspreiden van alle mogelijke poststukken of verdeling via eender
welke distributiekanalen of gangbare media/communicatie toepassingen.
De samenstelling en opslag van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen.
Het verzorgen van diensten in de ruimst mogelijke zin voor eigen rekening of voor rekening van
derden en de daarbij horende activiteiten. Het verstrekken van advies en leveren van prestaties voor
derden.
Het uitvoeren van prepress- en media diensten alsook het bewerken van digitale gegevens. Het
ontwerpen, programmeren en uitgeven van computerprogramma's, webhosting en aanverwante
activiteiten. Het verlenen van computerconsultancy en bijstand in verband met
 informatietechnologie, computer en telecommunicatie aan derden.
Het schetsen, ontwerpen, illustreren en ontwikkelen van concepten inzake reclamemiddelen in het
algemeen. (drukwerk, fotografie, televisie, film, video, internet, enzovoort).
Op te treden als adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie. Het ontwerpen
en uitvoeren op eender welke wijze van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media. Het uitvoeren van markten opinieonderzoek voor bepaalde producten met het
oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe en bestaande producten.
Het organiseren van congressen, beurzen en het ontwerpen van showrooms.
Lease van intellectuele eigendommen en vergelijkbare producten in de meest ruime zin.
Luik B
Het management en raadgeving en leiding van bedrijven van derden.
Het runnen van een apotheek met alle bijhorende taken;
Het aankopen en verhandelen van farmaceutische en para-farmaceutische producten
Het optreden als medisch adviseur
Het uitvoeren van wachtdiensten
Het bereiden van medicatie
Het verkopen van farmaceutische en para-farmaceutische producten
Het optreden als medisch adviseur binnen bedrijf of naar medisch personeel toe
Het optreden als adviesbureau op gebied van marketing, communicatie en sales.
Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag optreden als de handelsbemiddelaar in goederen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren — kopen/verkopen — huren/verhuren — leasing en andere door de wet
toegelaten handelingen.
Zij zal mogen deelnemen in en aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen zowel in België
als in het buitenland en dit door inbreng, fusie, participatie, opslorping of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Deze
opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend.
Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.”
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat er geen wettelijke reserve werd aangelegd.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Z-CARD BELGIUM”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij als tussenpersoon,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en in samenwerking met derden, alle
activiteiten en operaties van direct mailing en direct marketing in al zijn facetten.
Het verhandelen van mediaproducten, zoals onder andere drukwerk in pocketformaat en meer
bepaald, maar niet gelimiteerd tot marketing, het adverteren, publiceren, kopen, verkopen en
verdelen van media producten.
Aanbieden van consulting aan bedrijven waarbij traffic management van het totale direct marketing
productieproces. Aanbieden en onderhandelen van internationale postcontracten voor de distributie
van Europese mailingen. Het verspreiden van alle mogelijke poststukken of verdeling via eender
welke distributiekanalen of gangbare media/communicatie toepassingen.
De samenstelling en opslag van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen.
Het verzorgen van diensten in de ruimst mogelijke zin voor eigen rekening of voor rekening van
derden en de daarbij horende activiteiten. Het verstrekken van advies en leveren van prestaties voor
derden.
Het uitvoeren van prepress- en media diensten alsook het bewerken van digitale gegevens. Het
ontwerpen, programmeren en uitgeven van computerprogramma's, webhosting en aanverwante
activiteiten. Het verlenen van computerconsultancy en bijstand in verband met
 informatietechnologie, computer en telecommunicatie aan derden.
Het schetsen, ontwerpen, illustreren en ontwikkelen van concepten inzake reclamemiddelen in het
algemeen. (drukwerk, fotografie, televisie, film, video, internet, enzovoort).
Op te treden als adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie. Het ontwerpen
en uitvoeren op eender welke wijze van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media. Het uitvoeren van markten opinieonderzoek voor bepaalde producten met het
oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe en bestaande producten.
Het organiseren van congressen, beurzen en het ontwerpen van showrooms.
Lease van intellectuele eigendommen en vergelijkbare producten in de meest ruime zin.
Het management en raadgeving en leiding van bedrijven van derden.
Het runnen van een apotheek met alle bijhorende taken;
Het aankopen en verhandelen van farmaceutische en para-farmaceutische producten
Het optreden als medisch adviseur
Het uitvoeren van wachtdiensten
Het bereiden van medicatie
Het verkopen van farmaceutische en para-farmaceutische producten
Het optreden als medisch adviseur binnen bedrijf of naar medisch personeel toe
Het optreden als adviesbureau op gebied van marketing, communicatie en sales.
Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag optreden als de handelsbemiddelaar in goederen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren — kopen/verkopen — huren/verhuren — leasing en andere door de wet
toegelaten handelingen.
Zij zal mogen deelnemen in en aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen zowel in België
als in het buitenland en dit door inbreng, fusie, participatie, opslorping of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Deze
opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend.
Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende mei om 13 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
Luik B
de besloten vennootschap naar Nederlands Recht "DE KROON DIRECT MARKETING (DDM) B.V.",
met statutaire zetel te Moerdijk (Nederland); gevestigd te 5613CB Eindhoven (Nederland),
Fazantlaan 23, opgericht blijkens akte verleden op 9 oktober 1997, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 20086945, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0646.894.978, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE KROON Luc Theodoor
Franciscus Maria, geboren te Turnhout op 20 oktober 1958, van Nederlandse  nationaliteit, wonende
te 2360 Oud-Turnhout, Herfstdreef 5.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw DE KROON Eline, geboren te Turnhout op 1 september 1985, wonende te 2360 Oud-
Turnhout, Staatsbaan 57, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissingen van de algemene
vergadering.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen van 2020 Antwerpen, Jan
Van Rijswijcklaan 230 naar 2360 Oud-Turnhout, Staatsbaan 57.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “DL Boekhouding BV”,
met zetel te 2970 Schilde, Hagedoornlaan 13, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de
diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van de bestuurder
- Coördinatie