Ondernemingsnr : 0461744546
Naam
(voluit) : BAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rysheuvelsstraat 43
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 25 januari 2024, neergelegd ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
"BAF" met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Rysheuvelsstraat 43,  en met ondernemingsnummer
BE 0461.744.546.en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
Voor zoveel als nodig stelt de vergadering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 vast dat het
kapitaal van de vennootschap werd omgezet in euro. Het kapitaal bedraagt sinds 1 januari 2002 dan
ook achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe WVV, waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte  aansprakelijkheid (BVBA) in de
rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap
(BV).
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden de nominale waarde verbonden aan de
aandelen af te schaffen.
Het maatschappelijk vermogen wordt voortaan vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen zonder nominale waarde, ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het
maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het voorstel tot invoering van 2 soorten aandelen, te weten
aandelen soort A, met stemrecht, waarvan de houder een natuurlijke persoon is, en aandelen soort
B, met stemrecht, waarvan de houder een rechtspersoon is, elk recht gevend op een gelijk aandeel
in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, met dien verstande dat de uitkeringen aan de
houders van aandelen soort A bij voorrang worden geput uit de liquidatiereserve en de uitkeringen
aan de houders van aandelen soort B bij voorrang worden geput uit de overige reserves.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 21 december 2023,
waarin zij de voorgestelde invoering van 2 soorten aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten
van de bestaande soorten aandelen verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast dat er geen financiele en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan het verslag van het bestuursorgaan, zodat er overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen verslag van een bedrijfsrevisor dient te
worden opgesteld.
Na beraadslaging beslist de vergadering om de voorgestelde invoering van 2 soorten aandelen,
zoals hiervoor uiteengezet, goed te keuren, en de statuten van de vennootschap hieraan aan te
passen.
ZESDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101
WVV) opgemaakt op 21 december 2023.
Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende tekst:
“- de verhuur en lease van fitnessapparatuur;”
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “BAF”.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft de volgende handelsactiviteiten tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België of in het buitenland:
- alle activiteiten te verrichten welke betrekking hebben op de uitbating van activiteiten in de sector
van fitness, aerobics en aanverwanten, figuurverbetering, afslanking, lichaamsverzorging, oosterse
gevechtskunsten, Tai-Chi, zonnebank, kinesitherapie, sauna, relaxatie- en ontspanningscentrum,
squash en andere sporten;
- de verhuur en lease van fitnessapparatuur;
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
- het uitbaten van een kapsalon en andere schoonheidszorgen;
- het verstrekken van adviezen, het begeleiden en het onderrichten van cliënten in verband met
hogervermelde activiteiten en voedingsadvies.
- het aanbieden van allerhande producten in sterband met hogervermelde activiteiten, alsook van
sportuitrusting.
- het uitbaten van een cafetaria.
- het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het alles in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet
zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, die
éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, belangen nemen.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- de aandelen waarvan de houder een natuurlijke persoon is, zijn aandelen soort A, met stemrecht;
- de aandelen waarvan de houder een rechtspersoon is, zijn aandelen soort B, met stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, met
dien verstande dat de uitkeringen aan de houders van aandelen soort A bij voorrang worden geput
uit de liquidatiereserve en de uitkeringen aan de houders van aandelen soort B bij voorrang worden
geput uit de overige reserves.
Wanneer een rechtspersoon aandelen soort A verwerft, dan worden deze aandelen op het ogenblik
van de overdracht van rechtswege omgezet in aandelen soort B; en wanneer een natuurlijke persoon
aandelen soort B verwerft, dan worden deze aandelen op het ogenblik van de overdracht van
rechtswege omgezet in aandelen soort A.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste maandag van de maand juni, om 20.00 uur of
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige aandeelhouder, die
handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk of digitaal alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met dien verstande dat de uitkeringen aan de houders van aandelen soort A bij
voorrang worden geput uit de liquidatiereserve en de uitkeringen aan de houders van aandelen soort
B bij voorrang worden geput uit de overige reserves.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst,
interimdividenden uitkeren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
ACHTSTE BESLUIT
Gelet op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Vereniging, stelt de vergadering vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 een einde is gekomen
aan het mandaat van de heer vAN KOEVERINGE Alain,  als zaakvoerder.
De vergadering benoemt dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot bestuurder van de
vennootschap: heer vAN KOEVERINGE Alain.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen
(Berchem), Rysheuvelsstraat 43.
ELFDE BESLUIT
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan BV ADVICE, CONSULTANCY &
ADMINISTRATION 4 YOU, rechtspersoon met zetel te 2540 Hove, Hoverheide 6A, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0690.810.442 en diens aangestelden, met
recht van in de plaatsstelling en met volgende machten :
alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat,, E-stox, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten