Ondernemingsnr : 0432446784
Naam
(voluit) : Lemmens - Le Couter
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentseweg 209
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 5 mei
2025, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Lemmens - Le
Couter", met zetel te 8792 Waregem, Gentseweg 209, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSREGELING
De algemene vergadering besloot de regeling inzake het bestuur te wijzigen door het volledige
hoofdstuk III van de bestaande statuten te schrappen en te vervangen door de volgende bepalingen:
“Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder(s) zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of afgevaardigd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bij-zondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden of
afgevaardigden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet is vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door
de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de aandeelhouders.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING UUR ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besloot het uur van de algemene vergadering te wijzigen zodat de algemene
vergadering thans wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om negentien uur.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering nam kennis van het ontslag van volgende bestuurders en gedelegeerd
bestuurders uit hun functie:
1) De besloten vennootschap "TUPAI", met zetel te 8760 Tielt, Wolvenstraat 2,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BTW BE0884.364.242, die zijn ontslag als bestuurder
en gedelegeerd bestuurder heeft gegeven op 31 december 2024.
2) Mevrouw LE COUTER Inge, wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Gentseweg 209, die haar
ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder heeft gegeven op 31 januari 2025, en
3) De heer LE COUTER Jacques, wonende te 8700 Tielt, Deinsesteenweg 12, die zijn ontslag als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder heeft gegeven op 10 februari 2025.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op één. Werd herbenoemd tot
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De naamloze vennootschap "SCOTTIE", met zetel te 8700 Tielt, Deinsesteenweg 16,
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BTW BE1019.826.524. Opgericht blijkens akte
verleden voor notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton) op 10 februari 2025, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2025 onder nummer 20250212/0311279. 
De comparanten namen kennis van het verslag van het bestuursorgaan van voornoemde
vennootschap SCOTTIE de dato 10 februari 2025 waarin werd beslist dat werd aangeduid als vaste
vertegenwoordiger voor het mandaat dat voornoemde vennootschap SCOTTIE zal uitoefenen in de
voornoemde vennootschap Lemmens – Le Couter: de heer LE COUTER Stijn, wonende te 8700
Tielt, Processiestraat 28, die aanvaardde.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar
(de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
“STATUTEN
[...]
De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam “Lemmens – Le Couter”.
[...]
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van garages, smeerstations en sleepdienst;
- alle constructie van vervoermiddelen en vervoermateriaal, zoals aanhangwagens, kopbakken en
het ombouwen van nieuwe of tweedehandse wagens.
- de handel of ruiling in nieuwe en tweedehandse vervoermiddelen, zoals personenwagens,
tractoren, en vrachtwagens, met inbegrip van alle toebehoren, banden, wisselstukken,
vervangmotoren, oliën, vetten en onderhoudsproducten, en alle andere producten of materialen, die
verband houden met het auto- en garagebedrijf.
- het uitvoeren van herstelwerken allerhande en de verkoop van brandstoffen.
- werkplaats voor het herstellen van koetswerk- en motorvoertuigen;
- kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
Deze activiteit mag uitgeoefend worden voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
commissie of vertegenwoordiging, in deelname of onder agentschap.
De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen.
Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt achten.
[...]
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
[...]
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent
(€ 74.368,06).
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd aandelen uitgegeven, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één driehonderdste deel (1/300) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[...]
De effecten kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden.
[...]
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder(s) zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
[...]
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
[...]
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
[...]
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of afgevaardigd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden of
afgevaardigden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[...]
Wanneer het door de wet is vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door
de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de aandeelhouders.
[...]
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste
woensdag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[...]
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[...]
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
[...]
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[...]
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze
uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van
activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald
overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren. Het beoordelingsverslag
van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag. Het besluit van het bestuursorgaan om
een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag
waarop de staat van activa en passiva is afgesloten. Indien het interimdividend het bedrag te boven
gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere
beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.
[...]
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders evenredig met het deel dat hun aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[...]
ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering stelde vast dat alle aandelen van deze vennootschap zijn verenigd in de hand van
voornoemde vennootschap SCOTTIE, zodat deze vaststelling, door de neerlegging van een
uittreksel van deze akte, tevens in het vennootschapsdossier zal zijn neergelegd conform artikel 2:8,
§ 4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.