Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Stichting Administratiekantoor SG3
(verkort) :
Private stichting
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Entrepotkaai 10 A
2000 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te 2000
Antwerpen, Amerikalei 163, op negen mei tweeduizend achttien, betreffende de oprichting van de
private stichting “Stichting Administratiekantoor SG3”, met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 10
A.
 
1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE STICHTERS
1.         De heer GOESAERT Jan, Roger, wonend te 2900 Schoten, Laarsebeekdreef 30.
                        Echtgenoot van Mevrouw VRINTS Ellen Charles Raymond Madeleine, wonend te
2900 Schoten, Laarsebeekdreef 30, onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen blijkens
huwelijkscontract verleden voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op 13 juni
2007, niet gewijzigd tot op heden naar hij verklaart.
2.         De heer GOESAERT Benjamin, wonend te 2970 ’s Gravenwezel (Schilde), Eekhoornlaan 39.
                        Echtgenoot van Mevrouw CEUPPENS Erika An Stephanie, wonend te 2970 ’s
Gravenwezel (Schilde), Eekhoornlaan 39, onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen
blijkens huwelijkscontract verleden voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen op
30 maart 2011, niet gewijzigd tot op heden naar hij verklaart.
 
2. RECHTSVORM - NAAM (artikel 1)
a) rechtsvorm : private stichting
b) naam : “Stichting Administratiekantoor SG3”
 
3. ZETEL (artikel 2)
De zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 10 A, in het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
4. DOEL - ACTIVITEITEN (artikel 4)
De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
De private stichting heeft tot doel het bevorderen van een stabiel aandeelhouderschap van de
vennootschappen waarvan de aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of warrants
worden gecertificeerd onder de voorwaarden zoals bepaald in
(i)        de administratievoorwaarden en
(ii)       de desbetreffende overeenkomsten tot certificering. 
De private stichting zal fungeren als administratiekantoor en zal de aan de in administratie genomen
aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of warrants verbonden rechten op zodanige wijze
uitoefenen dat de belangen van de betreffende vennootschap en alle betrokken certificaathouders zo
goed mogelijk worden gewaarborgd.
De private stichting zal de volgende activiteiten ontwikkelen om haar doel te bereiken:
-           het op eigen naam maar voor rekening van de certificaathouders verkrijgen en houden van
aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of warrants;
0695853155
Luik B
-           de uitoefening van de functie van aandeelhouder, winstbewijshouder, converteerbare
obligatiehouder of warranthouder in de vennootschappen waarvan de aandelen, winstbewijzen,
converteerbare obligaties of warrants werden gecertificeerd in verhouding tot het aantal aandelen,
winstbewijzen, converteerbare obligaties of warrants waarover de private stichting beschikt, met
inbegrip van de uitoefening van het stemrecht en andere aan die aandelen, winstbewijzen,
converteerbare obligaties of warrants verbonden rechten, het innen van de op de aandelen,
winstbewijzen, converteerbare obligaties of warrants verschijnende dividenden en andere
uitkeringen;
-           het uitkeren van de voordelen verkregen op grond van de aandelen, winstbewijzen,
converteerbare obligaties of warrants aan de desbetreffende certificaathouders;
-           de nodige en nuttige daden en handelingen stellen met het oog op de conversie van de
converteerbare obligaties in aandelen en de uitoefening van de warrants in het belang van de
betrokken certificaathouders en onder de voorwaarden zoals bepaald in
                        (i)        de administratievoorwaarden en
                        (ii)       de desbetreffende overeenkomsten tot certificering; en
-           in het algemeen al hetgeen verrichten van wat met het bovenstaande verband houdt.
 
5. DUUR (artikel 3)
De stichting is aangegaan voor een onbepaalde termijn.
 
6. BESTUUR
a)  Samenstelling van de raad van bestuur (artikel 6)
De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3)
leden, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd voor een onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient bij de benoeming de identiteit te
worden aangegeven van de persoon die als vast vertegenwoordiger van deze rechtspersoon zal
handelen.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
 
b)  Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders (artikel 7)
7.1.      Met uitzondering van de bestuurders die bij de oprichting van de private stichting door de
Stichters worden benoemd, worden nieuwe bestuurders benoemd met een gewone meerderheid van
de stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden
van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
            In geval van vacature van een bestuursopdracht zullen de overige bestuurders een nieuwe
bestuurder benoemen conform de vorige paragraaf. Zolang er drie (3) bestuurders zijn, is vervanging
van een uitgevallen bestuurder niet verplicht
            De bestuurders zijn herbenoembaar.
7.2.      De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd.
7.3.      Het bestuursmandaat eindigt:
                        -          door vrijwillig aftreden;
                        -          door een besluit van de raad van bestuur met een gewone meerderheid van de
stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van
de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd is;
                        -          door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaam verklaring, onder bewind stelling, verklaring van afwezigheid, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de bestuurder zijn opdracht niet langer kan uitoefenen;
                        -          door ontslag door de raad van bestuur wegens een dringende of gegronde
reden, en
                        -          door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bepaald bij de wet van 27
juni 1921 ‘betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke
partijen en stichtingen’.
7.4.      De benoeming en het aftreden van bestuurders wordt door de raad van bestuur of een
bijzondere volmachtdrager zonder verwijl neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel en
bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 31 van de wet van
zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen.
 
c) Vergadering van de raad van bestuur (artikel 9)
9.1.      De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, en, desgevallend, een
secretaris en een penningmeester.
            De voorzitter zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor, of, indien deze laatste
Luik B
verhinderd is of indien er geen bestuurslid tot voorzitter is benoemd, door de oudste aanwezige
bestuurder. De secretaris houdt de notulen. De penningmeester ziet toe op de ontvangsten en houdt
de rekeningen
            De raad van bestuur van de private stichting vergadert na uitnodiging door de voorzitter.
9.2.      De voorzitter is verplicht de raad van bestuur bijeen te roepen
                        (i)        wanneer een bestuurder erom verzoekt en
                        (ii)       onmiddellijk na het ontvangen van een oproeping voor een algemene
vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn gecertificeerd, en waarbij deze raad
van bestuur zal samenkomen vóór de betrokken algemene vergadering plaatsvindt.
9.3.      De oproepingen worden ten minste acht (8) dagen voor de vergadering aan de bestuurders
verstuurd, behalve in geval van hoogdringend-heid, waarvan verantwoording moet worden gegeven
in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het
uur van de vergadering, en worden gedaan op om het even welke wijze die bij de bestemmeling
resulteert of kan resulteren in een geschrift.
            De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
            Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs
worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
9.4.      De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de private stichting of op de plaats
aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
            Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van
teleconferentie of videoconferentie.
 
d) Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden (artikel 10)
10.1.    Behoudens in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en
besluiten indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd.
            Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen
die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
            Iedere bestuurder kan middels een schriftelijk document aan een ander lid van de raad van
bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen.
            Eén bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel
stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt. Er moeten evenwel steeds
minstens twee bestuurders in persoon aanwezig zijn.
10.2.    Tenzij anders bepaald in deze statuten worden de besluiten van de raad van bestuur
genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder bestuurslid heeft één stem.
            Indien in een geldig samengestelde vergadering van de raad van bestuur één of meerdere
bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige
wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde
leden van de raad (onthoudingen en blanco stemmen tellen niet mee voor het berekenen van de
uitgebrachte stemmen).
            In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur geen
doorslaggevende stem.
10.3.    In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
private stichting het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
            Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.
 
e) Belangenconflicten (artikel 11)
Elke bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet dit
mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring,
alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken
bestuurder moet, desgevallend, tevens de commissaris van het strijdig belang op de hoogte brengen.
De betrokken bestuurder kan deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over de betrokken
beslissing of verrichting.
Voormelde procedure is niet toepasselijk op de gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
 
Luik B
f) Intern bestuur (artikel 12)
12.1.    Bevoegdheid van de raad van bestuur
            De raad van bestuur heeft de ruimst mogelijke bevoegdheden ten aanzien van het beleid en
het beheer van de private stichting. Hij kan alle handelingen van beheer en van beschikking
verrichten die de private stichting aangaan.
            De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid ten aanzien van
bepaalde taken of handelingen opdragen aan een van de bestuurders of met éénparigheid van
stemmen aan iemand buiten de raad van bestuur.
            De raad van bestuur is bevoegd om de private stichting te doen toetreden tot alle mogelijke
overeenkomsten tot certificering die zijn of zullen worden gesloten.
            In de gevallen waarin de raad van bestuur krachtens een certificeringsovereenkomst zijn
toestemming zou moeten verlenen om aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of
warrants waarop de certificaten betrekking hebben te verkopen of indien de raad van bestuur zijn
toestemming zou moeten verlenen om converteerbare obligaties om te zetten in aandelen of
warrants uit te oefenen kan de raad van bestuur deze bevoegdheid opdragen aan een bestuurder of
aan iemand buiten de raad van bestuur.
12.2.    Dagelijks bestuur
            De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur,
het dagelijks bestuur van de private stichting opdragen met een gewone meerderheid van de
stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van
de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
            Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van
bestuur.
            De raad van bestuur kan hun vertegenwoordigingsbevoegdheid beperken.
            Zulke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar
zijn gemaakt.
            De persoon aan wie deze bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel
dragen van “gedelegeerd bestuurder” (wanneer deze lid is van de raad van bestuur) of van
“algemeen directeur” (in de andere gevallen)
            De opdracht is niet bezoldigd behoudens uitdrukkelijk andersluidend besluit van de raad van
bestuur.
            De opdracht met betrekking tot het dagelijks bestuur eindigt:
            -           door vrijwillig aftreden;
                        -          door een besluit van de raad van bestuur met een gewone meerderheid van de
stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van
de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Het mandaat van dagelijks bestuurder kan ten
allen tijde worden herroepen zonder dat deze hiervoor enige motivering is verschuldigd en zonder
dat de betrokkene recht heeft op enige opzegvergoeding of –termijn;
                        -          door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaam verklaring, onder bewind stelling, verklaring van afwezigheid, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor zulke persoon belast met het dagelijks bestuur zijn opdracht niet langer kan
uitoefenen; en
                        -          door het verstrijken van de duur van de opdracht.
12.3.    Delegatie van bevoegdheden
            De raad van bestuur, en de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen,
kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen naar hun keuze.
            De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
 
g) Externe vertegenwoordiging (artikel 13)
13.1.    De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in
en buiten rechte.
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college
wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, of door
de voorzitter alleen handelend.
13.2.    Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de private stichting tevens geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, hetzij een gedelegeerd bestuurder, hetzij
een algemeen directeur.
13.3.    Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale
lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Luik B
h) In de oprichtingsakte werden de volgende personen tot bestuurder benoemd:
1.         De heer GOESAERT Benjamin, wonend te 2970 ’s Gravenwezel (Schilde), Eekhoornlaan 39.
2.         De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SEAL SOLUTIONS”, gevestigd te
2900 Schoten, Laarsebeekdreef 30, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0677.933.196, BTW-plichtige, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van
vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft
aangewezen:
                        de heer GOESAERT Jan, Roger, wonend te 2900 Schoten, Laarsebeekdreef 30
3.         De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PROJECT 86”, gevestigd te 2970
’s Gravenwezel (Schilde), Eekhoornlaan 39, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0648.827.753, BTW-plichtige, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het
Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger
heeft aangewezen:
                        de heer GOESAERT Benjamin, wonend te 2970 ’s Gravenwezel (Schilde),
Eekhoornlaan 39
Duur van hun opdracht: de bestuurders zijn benoemd voor een onbepaalde termijn.
Vergoedingen: de opdracht van de bestuurders is NIET bezoldigd.
Omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders en wijze waarop zij deze
uitoefenen:
            Overeenkomstig artikel 13.1. van de statuten wordt de private stichting “Stichting
Administratiekantoor SG3” in alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de
raad van bestuur, als college. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder
begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders
gezamenlijk optredend of door de voorzitter alleen handelend.
 
7. COMMISSARIS – WIJZE VAN BENOEMING (artikel 16)
Voor zover de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, wordt de controle verricht door de raad van
bestuur.
Indien de private stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand
van de private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet van 27
juni 1921 ‘betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke
partijen en stichtingen’. en de statuten van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan
één of meer commissarissen opgedragen.
Zij worden benoemd door de raad van bestuur onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden
ontslagen door de raad van bestuur.
 
8. BOEKJAAR (artikel 18)
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 30 juni 2019.
 
11. ONTBINDING - VEREFFENING (artikel 23 en 24)
Artikel 23: Algemeen
De rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft
kan, op verzoek van de personen aangeduid in de wet van 27 juni 1921 ‘betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen’ of op verzoek
van de vergadering van certificaathouders (na een voorafgaand besluit daartoe, genomen met vier
vijfden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen) de ontbinding van de private stichting
uitspreken in de gevallen bepaald door voormelde wet.
De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening
beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.
Op het ogenblik van ontbinding worden de certificaten van rechtswege omgewisseld voor de
aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of warrants van de vennootschappen, die werden
ingebracht in de private stichting, waarop de certificaten betrekking hadden en worden de aandelen,
winstbewijzen, converteerbare obligaties of warrants overgedragen aan de desbetreffende
certificaathouder.
Artikel 24: Verdeling
In geval van ontbinding moet het actief, na aanzuivering van het passief, worden overgedragen aan
de stichting of rechtspersoon met belangeloos of sociaal oogmerk die hetzelfde of een gelijkaardig
Luik B
doel nastreeft als deze stichting of een doel dat daar nauw bij aansluit zoals nader bepaald door de
raad van bestuur.
De raad van bestuur benoemt de vereffenaar overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Vanaf de ontbinding dragen alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere
stukken uitgaande van de private stichting de naam ervan gevolgd of voorafgegaan door de woorden
“private stichting in vereffening”..
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot
a)       inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b)      inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
 
- Voor ontledend uittreksel -
- Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 9 mei 2018, met in bijlage :
uittreksel.
 
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.