Ondernemingsnr : 0665801268
Naam
(voluit) : DR. LIESELOT DESPLENTERE, psychiater
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mijttestraat 7
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met
standplaats te Izegem, op 13 juni 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DR. LIESELOT DESPLENTERE, psychiater” in buitengewone algemene vergadering onder meer
volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
            1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit
tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            2. Besluit tot de gedeeltelijke opheffing van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dit ten belope van vijftienduizend vierhonderdzestig euro (15.460,00 EUR), welk
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd. Vaststelling dat de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bijgevolg nog vijfduizend euro (5.000,00 EUR) bedraagt.
            3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
            4. Bevestiging van het bestuursmandaat van mevrouw Desplentere Lieselot, voornoemd,
enige bestuurder, beperkt in de tijd, met name voor de duur van haar medische activiteiten.
            5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “DR. LIESELOT DESPLENTERE, psychiater”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de
beroepsactiviteit van de arts-psychiater, door de artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening
van de vennootschap, volgens de medische plichtenleer en onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders, zoals bepaald door de raad van de Orde van
Artsen.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts, voor het beheren van een praktijk.
Het inrichten van algemene diensten, en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De aankoop, het huren, het leasen en het invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
Het occasioneel verstrekken van onderwijs en geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider.
De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met andere vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of toetreden tot associaties, met dezelfde of aanvullende specialiteiten, evenwel
onder de voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van
Artsen waaronder de vennootschap ressorteert. De vennootschap kan enkel toetreden tot een
(kosten)associatie, middelenvennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen en mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap
aan te tasten en zonder dat dit op enige manier aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van een
commerciële activiteit.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en
beheren als een goede huisvader en alle rechtshandelingen stellen en alle investeringen en
beleggingen uitvoeren zoals onder meer de aankoop, verhuring en oprichting van gebouwen, de
verwerving, vestiging en overdracht van zakelijke rechten, voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de
stemmen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
            Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de statuten of door de algemene vergadering waarbij:
    1.  enkel een arts-aandeelhouder tot statutair bestuurder kan worden benoemd;
    2.  een al dan niet aandeelhouder, die arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder.
    3.  een niet-aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair
bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
De algemene vergadering bepaalt telkens of de duur van het mandaat voor onbepaalde of bepaalde
duur wordt aangegaan.
In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
kan de algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten, als alle
aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en als het besluit wordt
genomen met éénparigheid van stemmen.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en onder voorbehoud van
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-
arts (al dan niet aandeelhouder), alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurder-niet-arts (al dan niet
aandeelhouder) mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp, doch beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Als er meerdere bestuurders
zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Een volmacht voor medische
aangelegenheden dient steeds aan een Arts gegeven te worden, ingeschreven op de Lijst van de
Orde der artsen.
Externe vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft in alle
gevallen de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Iedere bestuurder-niet-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft
de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische
aangelegenheden.
Gewone algemene vergadering:
De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de tweede vrijdag van de maand maart om
veertien uur (14u00), op de zetel van de vennootschap. Als de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; als enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, als zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Niettegenstaande het recht om de algemene vergadering bij te wonen blijven eventuele
stemrechtbeperkingen die voortvloeien uit onderhavige statuten onverminderd van toepassing op
aandeelhouders niet-artsen.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Als deze volmacht wordt uitgeoefend door een niet-arts, wordt diens
bevoegdheid beperkt tot de wijziging van de statuten, en inzonderheid van de naam, het voorwerp en
de overige specifieke bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige
praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de
voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten wordt geweerd. Iedere
aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het volgende jaar.
            Winstverdeling:
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indachtig artikel 5:142 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag
geen uitkering geschieden als op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen, schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings– uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.
 
VOLMACHT
De comparant stelt de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: Fiscovan nv, Aalststraat 2, 9700
Oudenaarde, BE 0449.881.446 en Leadservice, Kortrijkstraat 145 bus 102, 8560 Wevelgem, BE
0821.029.477, alsmede alle door hen aangestelden.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 13 juni 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 13 juni 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata