Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Gare Maritime
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Havenlaan 86C bus 316
1000 Brussel
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden door Meester Ken PENNE, Notaris met standplaats te Brussel, geassocieerde
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Herinckx & Penne, geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel,
Zuidstraat 146, op vierentwintig mei tweeduizend achttien blijkt dat :
1) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "Extensa Group", met maatschappelijke zetel te
1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 316, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel
onder het ondernemingsnummer 0425.459.618, onderworpen aan de Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder het nummer BTW BE425.459.618,
2) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "Extensa", met maatschappelijke zetel te 1000
Brussel, Havenlaan 86C bus 316, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het
ondernemingsnummer 0466.333.240, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde
onder het nummer BTW BE466.333.240,
Onderling een naamloze vennootschap hebben opgericht, waarvan de statuten, onder andere
volgende bepalingen bevatten :
BENAMING
De vennootschap draagt de benaming “Gare Maritime”.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 316.
MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, lasthebber, tussenpersoon of commissionair :
    1.  het ontwerpen, het ontwikkelen, het verwerven, de promotie, het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen, studies en
operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de al dan
niet bemeubelde huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken,
valoriseren of ontwikkelen van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als
omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar ;
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen ;
    2.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen ; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
0696803359
Luik B
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en er toezicht en controle over uitoefenen alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand zoals leningen en het verstrekken van zekerheden,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van
vennootschappen.
    1.  In het algemeen mag zij alle verrichtingen stellen van burgerlijke, commerciële, onroerende en
roerende, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met
haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    2.  De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, inbegrepen de
financiering, alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn om haar doel
geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren, ontwikkelen of vergemakkelijken.
    3.  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar maatschappelijk doel, zij het gedeeltelijk of onrechtstreeks, te bevorderen.
    4.  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is
dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder en vennootschappen waarnemen.
DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur, vanaf de neerlegging van huidig uittreksel op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twaalf miljoen vijfhonderdduizend euro (12.500.000 €),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, in geld onderschreven en volgestort ten belope van
tachtig procent (80%).
Ondergetekende notaris bevestigt dat de deponering van het gestorte kapitaal bij de Bank BNP
Paribas Fortis overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen verricht werd.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Het dagelijks bestuur van de
vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die
alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder of afgevaardigd bestuurder.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, met inbegrip van deze in rechte als eiser of verweerder, de vennootschap
tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen
handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de
bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en
verbonden worden door twee leden van het directiecomité samen optredend.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van
overdreven volmacht.
Luik B
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de derde woensdag van de maand mei van
ieder jaar om 14.00 uur, en voor de eerste maal in 2019.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Voor de houders van effecten zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene
vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk jaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.
Het eerste maatschappelijk jaar begint uitzonderlijk op 24 mei 2018 en eindigt op 31 december 2018.
RESERVES - WINSTEN EN VEREFFENINGSSALDO
Na vorming van de wettelijke reserve, wordt de nettowinst van de vennootschap ter beschikking van
de algemene vergadering gesteld. Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er
geen bijzondere voorschriften bepaald.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Werd als commissaris benoemd : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel op De
Kleetlaan 2 te 1831 Diegem en geregistreerd onder nummer 0446.334.711, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren & CO BVBA, vertegenwoordigd door zijn vaste
vertegenwoordiger Marnix Van Dooren gegeven, voor een termijn van 3 jaar, die een einde zal
nemen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening over het boekjaar
eindigend op 31 december 2020 zal goedkeuren.
BENOEMINGEN
Werden door de algemene vergadering, gehouden na de oprichtingsakte, als bestuurders benoemd :
    •  de heer Kris Verhellen, geboren te Ronse, op 28 juli 1965, gedomicilieerd te 1040 Etterbeek,
Tervurenlaan 16 bus 1,
    •  de heer Peter De Durpel, geboren te Aalst op 30 augustus 1968, gedomicilieerd te (1850)
Grimbergen, Lagesteenweg 94,
    •  de heer Laurent Jacquemart, geboren te Charleroi, op 25 juni 1975, gedomicilieerd te (1440)
Kasteelbrakel, chemin des Alouettes 12,
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
en voor een termijn van zes (6) jaar. Het mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van
2024.
Werden door de raad van bestuur gehouden na de algemene vergadering benoemd tot
afgevaardigde-bestuurder, met de meest uitgebreide machten wat het dagelijks bestuur aangaat : de
Heer Kris Verhellen, voornoemd.
MACHTEN
De vergadering stelt aan als bijzondere lasthebbers,
    •  De heer Filip Dumalin, wonende te 1950 Kraainem, Blauwe Bosbessenlaan 26 ;
    •  Mevrouw Katleen Dreher, wonende te 3360 Opvelp, Reigershof 1 ;
    •  Mevrouw Beatrijs Van Ginderachter, wonende te 1080 Brussel, Koolmijngraversstraat 1/14 ; en,
    •  Mevrouw Iris Demuynck, wonende te 9255 Buggenhout, Molenstraat 73,
allen met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde alle formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-,
sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan
wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen.
Voornoemde lasthebbers zullen te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle
akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen,
alle feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel, vóór de registratie uitgereikt met het enige doel te worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank.
(Get.) Ken PENNE, geassocieerd notaris
Samen neergelegd : een uitgifte en vijf volmachten.