Ondernemingsnr : 0869662606
Naam
(voluit) : AVEVE BRECHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lessiusstraat 78
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 28 augustus
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “AVEVE
BRECHT” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld met de tekst zoals hierna
opgenomen.
4. Toevoeging regeling schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besliste om een regeling inzake de schriftelijke en elektronische algemene
vergadering toe te voegen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd toegevoegd in de statuten.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
6. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hunfunctie, te weten:
- De besloten vennootschap “HOLDING GRIET GABRIELS”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0841.948.023, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 47, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw GABRIELS Griet, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 47;
- De besloten vennootschap “Holding Roel Gabriels”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0841.925.851, met zetel te 2980 Zoersel, Oostmallebaan 54, met als vaste
vertegenwoordiger de heer GABRIELS Roel, wonende te 2980 Zoersel, Oostmallebaan 54.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
-              De besloten vennootschap “HOLDING GRIET GABRIELS”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw GABRIELS Griet, voornoemd;
-              De besloten vennootschap “Holding Roel Gabriels”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer GABRIELS Roel, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “AVEVE BRECHT”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Er wordt in afwijking van het voorgaande opgenomen dat de zaakvoerders elkaar wederzijds
volmacht geven om de vennootschap ten aanzien van derden geldig te vertegenwoordigen, ieder
afzonderlijk handelend, indien de waarde van de verbintenissen het bedrag van honderdduizend
euro (€ 100.000,00) niet te boven gaat.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groothandel in granen, zaden en diervoeders.
- De groothandel in granen, zaden en diervoeders.
- De groothandel in meel en producten voor bakkerijen.
- Groothandel in bloemen en planten.
- De groothandel in veevoeder.
- De groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz.
- De groothandel in verf en vernis.
- De groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw.
- De groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren.
- De groothandel in kunststoffen in primaire vormen.
- De groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt.
- De gespecialiseerde groothandel voor zover deze niet in één van de vorig categorieën is begrepen
(bv. Groothandel in touwwerk, koord, bindgaren en dergelijke; groothandel in verpakkingsmateriaal,
enz.).
- Overige groothandel.
- De groothandel in hijs, hef- en transportwerktuigen.
- De groothandel in meetapparaten en –instrumenten en in navigatieapparatuur.
- De groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
- De groothandel in overige machines en uitrusting voor industrieel gebruik, n.e.g.
- De groothandel in fotografische en cinematografische apparaten en in overige optische artikelen.
- De gespecialiseerde groothandel voor zover deze niet in één van de vorige categorieën is
begrepen.
- De kleinhandel in gevogelte, konijnen en wild.
- Kleinhandel in zuivelproducten en eieren.
- De kleinhandel in schoeisel.
- Kleinhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment).
- De kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen
(algemeen assortiment).
- De kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten.
- De kleinhandel in meubels.
- De kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk.
- De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk.
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen.
- De kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten.
- De kleinhandel in reukwerk en cosmetica.
- De kleinhandel in toiletartikelen.
- De kleinhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief films) en
precisieinstrumenten.
- Kleinhandel in motorvoertuigen.
- De kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen.
- De kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften.
- De kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding.
- De kleinhandel in spellen en speelgoed.
- De kleinhandel in gevogelte, konijnen en wild.
- De kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor.
- De kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra.
- Kleinhandel in vaste en vloeibare brandstoffen.
- De verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerkzaamheden voor derden.
- Groot- en kleinhandel in bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische producten.
- Kleinhandel in veevoerders, foerage en stro;
- Kleinhandel in groenten, fruit en consumptieaardappelen;
- Kleinhandel in pootgoed;
- Kleinhandel in geschenk- en decoratieartikelen;
- Tevens heeft de vennootschap tot voorwerp het uitbaten van een tuincentrum in de meest ruime zin
van het woord;
- het verwerven, aanhouden, beheren, valoriseren en te gelde maken van participaties, in eender
welke vorm, in alle bestaande of op te richten, vennootschappen of ondernemingen; het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve, organisatorische en financiële bijstand en
advies aan deze vennootschappen en ondernemingen; het verstrekken van voorschotten, kredieten
en leningen aan ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
- uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: het aangaan van leningen, kredieten,
financieringen, leasingcontracten en contracten van financiële renting;
- uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen (al dan niet onder het stelsel van de BTW)
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal,
erfpacht enzovoort), zoals de aan- en verkoop, de sloop, de bouw, de verbouwing, de energetische
renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de onroerende leasing (zowel
als leasinggever als leasingnemer), de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken en
valoriseren, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
-uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, effecten, obligaties,
inschrijvingsrechten, staatsfondsen;
-de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, splitsing, inbreng van
bedrijfstak of algemeenheid van goederen, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, een aandeel nemen in, samenwerken met, joint-ventures of associaties aangaan
met alle bestaande of op te richten vennoot-schappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp
identiek, gelijk-aardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar eigen
voorwerp verder te bevorderen en/of te ontwikkelen of haar omzet en haar inkomstenstroom te
vergroten;
- de vennootschap kan in het algemeen de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of instellingen.
- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan ook
participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Bijzondere volmacht.
Een bijzondere volmacht werd toegekend aan François Vermeiren, bestuurder SBB Gecertificeerde
Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
0459.609.556) en Inge Kerckhofs, bestuurder SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en iedere andere
medewerker en bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te
3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht
van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en
alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige
algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen,
evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO,
BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).