Ondernemingsnr : 0687 473 642
Naam
(voluit) : DM GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2990- Wuustwezel, Everdijksruis 22
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in een akte
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Kim Ruysen te Antwerpen (2de kanton), dat er op 26 december
2023 door de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DM GROUP met zetel te
2990-Wuustwezel, Everdijksruis 22 en met ondernemingsnummer 0687.473.642 volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving - Verslag bestuursorgaan en revisor
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 14
november 2023.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het
Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. er zijn geen passiva (schulden) luidens de staat van activa en passiva zoals bedoeld in artikel 2:71 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3. de algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij, in een besloten of cooperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten miste de helft van het
kapitaal
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de Vennootschap te vervullen.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouder, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het
voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2990-Wuustwezel,
Everdijkruis 22.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer DE MEYER
Kurt, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
VIJFDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Gema BV, met kantoor te 2170-
Merksem, Lambrechtshoekenlaan 254, of aan één van haar bedienden, om alleen op te treden en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL --
NOTARIS Kim Ruysen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte, Verslag van de bedrijsrevisor, Verslag van het bestuursorgaan
-
-