Ondernemingsnr : 0822880494
Naam
(voluit) : WHOLESALE REAL ESTATE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 70
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op dertig november.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap WHOLESALE REAL ESTATE BELGIUM, met zetel
te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70, een buitengewone algemene vergadering gehouden
(…)
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergete-kende notaris te acteren dat:
I. deze vergadering als agenda heeft:
(…)
2. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Voorstel om de statuten te vervangen door volgende tekst:
I.- NAAM – ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt : "WHOLESALE REAL ESTATE
BELGIUM" .
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
Artikel 3.
Het voorwerp van de vennootschap bestaat erin, in België zowel als in het buitenland, voor eigen
rekening activiteiten te voeren op het vlak van huur en verhuur, verkoop en aankoop, restauratie,
bouw, onderhoud, ruil, uitbating, beheer, tegeldemaking, opdeling en verbouwing van alle mogelijke
onroerende goederen en van alle mogelijke afzonderlijke of in mede-eigendom zijnde delen van
onroerende goederen van welke aard ook in het algemeen, samen met de verwerving en toekenning
van alle mogelijke onroerende zakelijke rechten; het voeren van activiteiten van bestuur,
adviesverlening en administratief beheer, zoals: het waarnemen van een mandaat van bestuurder
van een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid),
van vereffenaar of van directiecomitélid; het uitvoeren van leidinggevende taken in verscheidene
ondernemingen, het aangaan van consultancyovereenkomsten en het uitvoeren van de taken van
een adviseur op zelfstandige basis; het financieren van groepsvennootschappen en bedrijven,
ontlenen, lenen en verkrijgen van fondsen, zowel op lange termijn als op korte termijn, deelnemen in
alle soorten financiële transacties, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldinstrumenten of andere
zekerheden, investeren in zekerheden in de breedste zin van het woord, waarborgen verschaffen, de
vennootschap verbinden en de activa van de vennootschap bezwaren ten voordele van de
groepsvennootschappen en derde partijen.
De vennootschap kan, in België zowel als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële
Luik B
en roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
bedrijfsactiviteit kunnen uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap kan op eender welke wijze belangen verwerven in of samenwerken of samengaan
met alle mogelijke verenigingen, bedrijven, ondernemingen of vennootschappen, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, waarvan het voorwerp identiek, vergelijkbaar of verwant is met dat van de
vennootschap of die de bedrijfsactiviteit of de verkoop van producten of diensten van de
vennootschap ten goede kunnen komen.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
(…)
 Artikel 5.
1. Geplaatst kapitaal
Het kapitaal bedraagt ZESTIEN MILJOEN ZEVENHONDERDEENENZESTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDDRIEËNZEVENTIG euro DRIEËNZESTIG cent (€ 16.761.773,63), verdeeld in
ACHTENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENNEGENTIG (68.996) aandelen zonder
vermelding van waarde.
(…)
Artikel 8.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is
aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap. In geval van onenigheid
tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid kan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.
Dezelfde regel is van toepassing bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote
eigendom en vruchtgebruik, om welke reden ook.
Artikel 9.
De raad van bestuur vordert de fondsen in op de ingeschreven maar niet volgestorte aandelen
naargelang de behoeften van de vennootschap; hij stelt eigenmachtig het tijdstip van de invordering
vast.
(…)
Zolang de regelmatig opeisbare en opgevorderde fondsen op een aandeel niet zijn gestort, worden
alle rechten aan dit aandeel verbonden geschorst.
(…)
Artikel 11.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
(…)
Artikel 15.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
Luik B
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 17.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel wat betreft
handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen
hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad
van bestuur benoemde bij zonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
(…)
Artikel 19.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
(…)
Artikel 20.
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de derde donderdag van de maand maart, om zeventien uur. Indien die dag een feestdag
is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 23.
 
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
 
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering. Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping, kan iedere
aandeelhouder ook op afstand, per brief, stemmen door middel van een formulier dat wordt
opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld
van de aandeelhouders. Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen (i) de identiteit van
de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal stemmen dat
de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen en de vorm van de
aandelen, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de
oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten,  (vi)
de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit, (vii) de termijn waarbinnen de
vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen en (viii) de bevoegdheden
die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of
gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze
lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen, handgeschreven of elektronisch
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle personen die het
recht hebben aan de vergadering deel te nemen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Artikel 24.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Artikel 25.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen, tenzij
de aandeelhouders bij unanimiteit anders beslissen.
De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur.
Luik B
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de raad van bestuur om in de
oproepingen te worden opgenomen.
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het kapitaal is
vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen welke bij
authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven,
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders met de vraag aan de
aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig
dagen na ontvangst van het rondschrijven behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van
de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze termijn de
goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van dit besluit niet
ontvangen, dan worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt
indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch
andere niet.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27.
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. De uittreksels hiervan worden ondertekend
door één bestuurder en de afschriften voor derde partijen worden ondertekend door twee
bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.
(…)
Artikel 28.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
(…)
Artikel 29.
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Artikel 30.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
(…)
Artikel 32.
In geval van ontbinding, en tenzij in het geval van een ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte, zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
(…)
BESLISSINGEN
De algemene vergadering vat de agenda aan en beslist als volgt:
1. Verplaatsing van de zetel
De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
namelijk naar het volgende adres: Nerviërslaan 85, Etterbeek (1040 Brussel), België.
. Dit besluit gaat onmiddellijk in.
Zij beslist de vestigingseenheid te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70 te sluiten en een
vestigingseenheid te openen op het adres van de zetel.
 
2. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst aan te nemen die wordt vermeld onder punt 2
van de agenda.
Luik B
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; de coördinatie der
statuten