Ondernemingsnr : 0452713648
Naam
(voluit) : Imbrechts Service Office
(verkort) : I.S.O.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 8GVL
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 24
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “IMBRECHTS SERVICE OFFICE”, afgekort “I.S.O.”,
met zetel te 2960 Brecht, Hofstraat, 8GVL, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/a) om
geen opmerking te maken op het verslag van de bestuurder en zich aan te sluiten bij de besluiten
erin vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren. b) het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen om de bestaande omschrijving van het voorwerp te vervangen door de volgende tekst : “De
vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland : 1. Managementactiviteiten &
consultancy. 2. Projectmanagement. 3. Human Resources & alle bijhorende activiteiten. 4. Het geven
van opleidingen. 5. Het voeren van administraties van derden. 6. Het uitvoeren van of deelnemen
aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch,
commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer
en in het algemeen consultancy. Dit alles in de breedste zin. 7. Het bouwen en laten bouwen, het
verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende goederen en
zaken in het binnen en buitenland, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden en alle
activiteiten die hiermee samenhangen. 8. Het deelnemen in en het financieren van andere
ondernemingen van welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van
vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. 9. Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering ,
in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke
en zakelijke zekerheden aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met
uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële
instellingen. 10. Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het
aanbrengen van zaken, cliënten financiers of andere in de breedste zin. Hieronder kunnen worden
begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie, agentuur-, distributie-,
concessie-, of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt. Dit alles in de meest ruime betekenis. De
vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen
die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen,
dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten
en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen
voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan
aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.” 2/ om met ingang
van 24 november 2023, de naam te wijzigen in "Imbrechts Management & Consultancy”, afgekort “I.
M.C.” en dienovereenkomstig de desbetrefffende tekst van de statuten in die zin aan te passen. 3/
om het aantal aandelen van tweehonderdvijftig (250) terug te brengen naar honderd (100) en
dienstovereenkomstig de desbetreffende tekst van de statuten aan te passen. 4/ om de datum van
de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de derde woensdag van de maand
juni om zeventien uur en dienovereenkomstig de desbetreffende tekst van de statuten aan te passen.
5/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen
dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00)
en de wettelijke reserve ad tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap, hetzij samen
twintigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 20.592,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen
en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. 6/ a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres
van de zetel gevestigd is te : 2960 Brecht, Hofstraat, 8GVL. Dit is geen statutair gegeven. 7/ om,
rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten
volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een UITTREKSEL van deze
nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam
"Imbrechts Management & Consultancy”, afgekort “I.M.C.”, de volledige en afgekorte naam kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt, met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is
opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd
(100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg
van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. *
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland : 1. Managementactiviteiten & consultancy. 2. Projectmanagement. 3. Human
Resources & alle bijhorende activiteiten. 4. Het geven van opleidingen. 5. Het voeren van
administraties van derden. 6. Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of
leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door
het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy. Dit alles in de
breedste zin. 7. Het bouwen en laten bouwen, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en
verhuren, vervreemden van onroerende goederen en zaken in het binnen en buitenland, hetzij voor
eigen rekening hetzij voor rekening van derden en alle activiteiten die hiermee samenhangen. 8. Het
deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het instaan voor
schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 9. Het toestaan van leningen, kredieten
of enige andere vorm van financiering , in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke
vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan al dan niet verbonden
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid
zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn
voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen. 10. Het bemiddelen, in opdracht van
derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten financiers of andere in
de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in
een commissie, agentuur-, distributie-, concessie-, of lastgevingsovereenkomst of enige andere
overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt. Dit
alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede
financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle
commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten
die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en
het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen
over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Toegang tot de algemene vergadering
: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 8/a)
de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie, te weten : Mevrouw
IMBRECHTS Johanna Laurina Maria Cornelia Augustina, geboren te Schoten, op 15 maart 1966,
wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8GVL. b) onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als
“niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur. c) De “niet-statutaire” bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van haar mandaat. Haar mandaat is bezoldigd. c) volledige en algehele kwijting te
verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van haar mandaat.
9/ elke machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp.