Ondernemingsnr : 0426 557 894
Naam
(voluit) : KLEIMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Suikerrui 5, B-2000 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Verstrijken van het mandaat van bestuurders, en beslissing met betrekking
tot herbenoeming en vergoeding - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 juni 2024.
De aandeelhouders:
- BESLUITEN, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van:
- de heer Georgios Akhniotis, bestuurder, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
- mevrouw Frangou Angeliki, bestuurder, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
- mevrouw Vasiliki Papaefthymiou, bestuurder, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
- de heer Ted Petrone, bestuurder, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
- de heer Shunji Sasada, bestuurder, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
verstrijkt ter gelegenheid van deze gewone algemene vergadering, om de bestuurders te herbenoemen met
ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2029.
- BESLUITEN dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder door twee bestuurders samen optredend of door
de voorzitter van de raad van bestuur en door de gedelegeerd bestuurder samen optredend.
- BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.