Ondernemingsnr : 0840969313
Naam
(voluit) : WANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cogels-Osylei 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart De Jaeger te Sint-
Laureins, Watervliet op 29/11/2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttien duizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de 15e van de maand
juni van ieder jaar.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam WANDA.
2. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze :
I. Management en Zonnepanelen
- Het uitvoeren van alle studies, advies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek en
prospectie,
- Assistentie, raadgeving, consultancy, engineering op gebied van management, milieu, marketing en
communicatie, publiciteit, automatisatie, informatica, administratie, commercieel beleid, techniek,
financiën, handel, economie, sociale wetgeving en beleid, fiscaliteit, wetgeving, even als het
uitvoeren van alle materieel werk in verband met genoemde domeinen,
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen,
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen,
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen,
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, evenals het zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten,
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel,
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden,
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen,
- Het verkopen en installeren van elektrische installaties,
- Het uitvoeren van grafische en fotografische opdrachten,
- Het ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, distributie, plaatsen en herstellen
van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen, zoals onder meer zonne-
energie, windenergie, energie uit waterkracht, biomassacentrales en dergelijke en alle ermee
verband houdende toebehoren en onderdelen in al zijn directe en indirecte facetten, levering en
plaatsing van de periferische apparatuur,
- Het verlenen van allerlei diensten met betrekking tot de organisatie, management, marketing en
verkoopstechnieken, bijstand en consultancy omtrent algemeen management, personeelszaken,
verkoop, productie, machinepark en allerlei technische aangelegenheden,
Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan-en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het
slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van, en het
adviseren over systemen en oplossingen voor duurzame energie, en alle accessoires, wisselstukken,
onderdelen, componenten, en toebehoren en alle aanverwante producten,
- Het uitvoeren van systeemanalyse,
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de aan-
en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software, e-services en
alle mogelijke internettoepassingen, telecommunicatie,
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie,
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de overdracht,
het huren en verhuren, de verdeling van alle computers, printers, randapparatuur, telefoons en
telefooncentrales, faxen, communicatiesystemen, elektronica, telecommunicatie en aanverwante
producten in de meest ruime zin, gegevensdragers, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle
accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten,
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de overdracht,
de verdeling van alle bureelmeubilair, bureelmaterieel, bureelgerief, bureelapparaten en aanverwante
producten in de meest ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen
en wisselstukken van bovenvermelde producten,
- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten,
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
II. Wellness
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan-en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het
slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van, en het
adviseren over systemen en toestellen voor de wellness sector, en alle accessoires, wisselstukken,
onderdelen, componenten, en toebehoren en alle aanverwante producten;
- Het toedienen van schoonheidszorgen;
- Het geven van massages, pakkingen;
- Het uitbaten van een sauna- en zonnebankcenter;
- Het uitbaten van een schoonheidsinstituut;
- Diensten in verband met lichamelijk welzijn;
- Het verstrekken van kleur- en stijladvies, kleurtherapie;
- Het geven/organiseren van diverse cursussen en workshops, zoals bijvoorbeeld Yoga, meditatie,
creatieve workshops, massage en dergelijke - deze lijst is niet bindend en geenszins volledig;
- Het organiseren van meerdaagse samenkomsten in het kader van algemeen welzijn;
- Het coachen van personen, dit met diverse doelstellingen : zowel qua voeding, stressbeheersing;
- Het gebruik van aromatherapie;
- Het geven van voedingsadvies;
- Kleinhandel in toiletartikelen en schoonheidsproducten;
- Kleinhandel in gespecialiseerde voedingsproducten en verder het verhandelen van producten
betreffende bovenstaande activiteiten;
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in
ondernemingen en vennootschappen. Zij kan de functie of mandaat van vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere
vennootschappen of personen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting of inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp
nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zowel in België als wereldwijd mag de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële,
financiële, onroerende en/of roerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden of om haar financiële middelen te beleggen.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, onder-nemingen, verenigingen of vennootschappen met een iden-tiek voorwerp, ge-lijklopend
of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te beguns-tigen, zich grondstoffen te ver-schaf--fen of de afzet van haar producten te vergemak-
kelijken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de 15e van de maand juni om 18 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 6.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Alexander Costers, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur. De heer Alexander Costers, voornoemd, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 29/11/2023
- coordinatie van statuten