Ondernemingsnummer :
0466686004
Benaming :
(voluit) :
Coda Music
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hennenneststraat(MEL) 2 bus 2
9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DOEL
UITTREKSEL : DOELUITBREIDING - ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER - AANPASSING
STATUTEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Barbara VERCOUTEREN, notaris met standplaats te
Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Joost Vercouteren", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36 op 21 september 2018, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “CODA MUSIC”, gevestigd te 9120 Beveren, Hennenneststraat, 2 bus 2,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer
BE0466.686.004.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 10 augustus 1999,
houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 augustus
daarna onder nummer 990824-58 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden tot op
heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - Doeluitbreiding
De vergadering neemt kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 12
september 2018 waarin zij de voorgestelde doeluitbreiding omstandig verantwoordt. Bij dat verslag
werd een staat van activa en passiva gevoegd dat niet meer dan drie maanden oud is, dd° 31
augustus 2018.
Vervolgens beslist de vergadering om het doel van de vennootschap uit te breiden met de hierna
opgesomde activiteiten en deze bij te voegen bij de bestaande doelactiviteiten in artikel drie van de
statuten, te weten:
“Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België of in het
buitenland alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Thuisverpleging en verpleging in de brede zin van het woord waaronder het uitoefenen van de
kwaliteitsverzorging van hulpbehoevende personen aan huis;
Het uitvoeren van specifieke verpleegkundige taken in opdracht van medici;
Het leveren van verpleging en paramedische zorgen en aanverwante activiteiten;
Het uitoefenen van paramedische activiteiten exclusief kinesitherapeuten;
Preventie en gezondheidszorg, overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvestiging,
bejaarden en ziekendienst.”
TWEEDE BESLISSING – Rechtzetting ontslag statutair zaakvoerder
De algemene vergadering stelt vast dat het ontslag als statutair zaakvoerder van de heer Tim
Vanwynsberghe niet volgens de regels van een statutenwijziging is uitgevoerd. Voormelde
zaakvoerder werd ontslagen met ingang 1 juni 2001, waarvan de notulen werden bekendgemaakt in
de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 8 september 2001 onder nummer 20010908-367.
Rechtzetting:
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Tim Vanwynsberghe met
Luik B
rijksregisternummer 770605-099-52, als statutair zaakvoerder en geeft hem volledige kwijting voor
zijn mandaat met terugwerkende kracht tot 1 juni 2001.
Uit hoofde hiervan wordt in artikel 14 van de statuten, de benoeming van de heer Tim
Vanwynsberghe geschrapt.
DERDE BESLISSING – Aanpassingen statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en
algehele herformulering en hernummering van de statuten
De vergadering beslist over te gaan tot de herformulering van de statutaire bepalingen, onder meer
inzake afschaffing nominale waarde van de aandelen, de bijeenkomst, schriftelijke besluitvorming,
corporate governance, samenstelling, en werking van het bestuur; de bijeenkomst, werking en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht, het verloop
van de vereffeningsprocedure.
De vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, na actualisering
van de tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met het huidige Wetboek van
vennootschappen.
De vergadering heeft na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken de statuten goedgekeurd.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar benaming luidt als volgt: “CODA MUSIC”.
ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren, Hennenneststraat, 2 bus 2.
ARTIKEL DRIE -DOEL.
De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, in België of in het buitenland alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
Kleinhandel in CD, CD-Rom, video, DVD, minidisc, muziekcassette, en andere geluidsdragers.
Verkoop en verhuur van spelconsoles en spellen (Playstation, Nintendo 64 e.d.).
Kleinhandel in kledij en merchandising met betrekking tot muziek en film, zoals T-shirts, jackets,
posters, vlaggen, sleutelhangers, postcards, e.d.
Verkoop en verhuur van geluids- en lichtinstallaties en -materiaal.
Verkoop van boeken betreffende muziek en aanverwanten.
Verkoop van klein meubilair zoals CD-rekken e.d.
Organiseren van feestelijkheden en evenementen.
Kleinhandel in niet-alcoholische dranken en snoep.
Het verlenen en verzorgen van koerierdiensten.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Thuisverpleging en verpleging in de brede zin van het woord waaronder het uitoefenen van de
kwaliteitsverzorging van hulpbehoevende personen aan huis;
Het uitvoeren van specifieke verpleegkundige taken in opdracht van medici;
Het leveren van verpleging en paramedische zorgen en aanverwante activiteiten;
Het uitoefenen van paramedische activiteiten exclusief kinesitherapeuten;
Preventie en gezondheidszorg, overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvestiging,
bejaarden en ziekendienst;
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de
hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden wier maatschappelijk voorwerp gelijks is, verwant, verknocht of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend, en dient in de breedste zin te worden uitgelegd,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
ARTIKEL VIER - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende
wetten.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD
Luik B
NEGENENTACHTIG EURO VIJFENDERTIG EUROCENT (€24.789,35) vertegenwoordigd door
duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel
vertegenwoordigt één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd:
De heer Meersman Guido, voornoemd.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de
zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.
ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.
Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur komt de gewone algemene
vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in
de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende
werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de
commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die
samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen
drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te
stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de
wettelijke bepalingen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van
telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te
zijn.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.
Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Ieder jaar op 31 december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring
aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij)
bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Luik B
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte
voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het
ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING – Volmachten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bvba RVO Finance, gevestigd te 9120 Beveren-
Haasdonk, Zandstraat, 220, vertegenwoordigd door de heer Dirk Rombout, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling:
    •  de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren;
    •  besprekingen en briefwisseling te voeren betreffende fiscale en sociale zaken, en
desbetreffende akkoorden te sluiten, ook deze die betrekking hebben op het verleden;
    •  over te gaan tot ondertekening van alle documenten in verband met BTW, kruispuntbank,
ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, loonadministratie en directe en indirecte belastingen
tot herroeping van de volmacht.
Deze volmacht wordt teniet gedaan bij aangetekend schrijven door de vennootschap.
 
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Getekend Notaris Barbara Vercouteren
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.