799.492.212
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : 2SAFETY
(verkort) :
BV
Rechtsvorm
oud adres:rue Wessval, 27 te 88110 Raon-l'Etape (Frankrijk)	Volledig adres v.d. zetel :
nieuw adres: Kruiskouter, 33A, 1730 Asse
Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING DOOR
DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL NAAR BELGIE EN AANPASSING VAN
DE NATIONALITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP-AANPASSING VAN DE
RECHTSVORM, DE BENAMING EN HET KAPITAAL AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN-AANPASSING VAN DE
STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH
RECHT-BENOEMING VAN DE BESTUURDERS VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT-MACHTEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de "société par;
actions simplifiée" naar Frans recht « 2SAFETY », met zetel te 88110 Raon-l'Etape, Rue Wessval, 27, (Frankrijk),
ingeschreven in het Epinal Handels- en vennootschapsregister onder het nummer 504 845 249, opgemaakt voor!
Meester Gérard INDEKEU, met standplaats te Brussel, op drie maart tweeduizend drieëntwintig , geregistreerd;
op het kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op negen maart daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 5323
ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing: Vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de verplaatsing van de zetel
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een afschrift van deze akte ter griffie van de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, nemen de aanwezige aandeelhouder er akte van en
verzoeken zij ondergetekende notaris om vast te stellen dat in het kader van de grensoverschrijdende omzetting
van de "société par actions simplifiée" naar Frans recht "2SAFETY", gevestigd en met zetel te 88110 Raon-
l'Etape, Rue Wessval, 27, Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Epinal onder
nummer 504 845 249, zal de zetel van de vennootschap voortaan gevestigd zijn te 1730 Asse, Kruiskouter, 33A,
België overeenkomstig het besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouder van de!
"société par actions simplifiée" naar Frans recht "2SAFETY", die vóór deze vergadering, is gehouden en waarvan
de notulen hierbij zullen worden gevoegd.
Bijgevolg zal de vennootschap, vanaf de datum van neerlegging van een afschrift van deze akte op de griffie
van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, beheerst worden door het Belgisch recht in
toepassing van de artikelen 110 en 112 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal
privaatrecht en zal deze vennootschap de Belgische nationaliteit hebben.
De vergadering bepaalt dat de eigen vermogensrekening en de reserves van de vennootschap naar Frans
recht intact blijven, evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en meerwaarden, en!
dat de besloten vennootschap naar Belgisch recht de boekhouding en de rekeningen van de "société par actions
simplifiée" naar Frans recht zal voortzetten.
Deze internationale zetelverplaatsing heeft fiscale en boekhoudkundige uitwerking op de datum van
neerlegging van een afschrift van deze akte op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van
Brussel.
De nationaliteitswijziging en de verplaatsing van de zetel staan de continuïteit van de rechtspersoonlijkheid;
van de vennootschap niet in de weg. Deze nationaliteitswijziging en deze zetelverplaatsing leiden noch in juridisch
noch in fiscaal opzicht tot de oprichting van een nieuwe rechtspersoon.
Tweede beslissing: Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de vaststelling van de rechtsvorm en benaming
De vergadering beslist dat de vennootschap naar Belgisch recht de vorm van een besloten vennootschap
aanneemt (afgekort bv).
De vennootschap zal de naam "2SAFETY" dragen.
Derde beslissing: aanneming van de statuten van de besloten vennootschap naar Belgisch recht
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "2SAFETY".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden
overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend
gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of met medewerking van derden:
Ondersteuning, creatie en ontwikkeling van computersystemen voor bedrijven en particulieren, alsmede alle
diensten die met deze activiteit en met nieuwe technologieën verband houden.
En, meer algemeen, alle verrichtingen, van welke aard ook, juridisch, economisch en financieel, burgerlijk en
commercieel, die verband houden met het bovenvermelde doel of met elk ander gelijkaardig of aanverwant doel,
die rechtstreeks of onrechtstreeks het door de vennootschap nagestreefde doel, haar uitbreiding of haar
ontwikkeling kunnen bevorderen.
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan een (1) aandeel. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk
aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn op naam.
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen
over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen (" netto-actief test").
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest,
over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het	.
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap
geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars
aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en
bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag
nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders
bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het
evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op 10 juni om
10 uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang
het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de
aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
ledere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager
van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over
een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering
beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de !
beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet
een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun
bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel
om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vierde beslissing: Benoeming van de bestuurder van de besloten vennootschap naar Belgisch recht
De vergadering besluit tot benoeming als bestuurder van de vennootschap voor een onbeperkte duur :
- De Heer SIMON David, voornoemd, die aanvaardt.
Het mandaat van de benoemde bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend.
Vijfde beslissing : Delegatie van machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- aan ondergetekende notaris ter neerlegging en publicatie van deze akte in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
- Aan de bestuurder, voornoemd, met het oog op de vertegenwoordiging van de vennootschap voor alle
Belgische administratieve en fiscale autoriteiten ingevolge de verplaatsing var de maatschappelijke zetel en de :
wijziging van nationaliteit zoals voormeld, alsook met het oog op de registratie van de vennootschap door de
bevoegde Belgische autoriteiten, om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn voor de registratie en
inschrijving van de vennootschap in het Rechtspersonenregister en, in voorkomend geval, bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de BTW, en
- Aan de bestuurder, voornoemd en/of drager van een kopie of uittreksel van deze notulen, met het oog op
het vervullen van alle formaliteiten inzake registratie, publiciteit, neerlegging en andere formaliteiten die eventueel :
moeten worden vervuld bij de administratieve en fiscale autoriteiten in Frankrijk, en in het bijzonder bij de Griffie
van de Rechtbank van Koophandel van Epinal, met het oog op het verkrijgen van de definitieve schrapping van
de Vennootschap uit het voornoemde handels- en vennootschapsregister.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, bijlagen.