N° d'entreprise : 0894735720
Nom
(en entier) : INTERACTION FINANCES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tournai(R-C) 52 bte 1
 : 7520 Tournai
Objet de l'acte :
DIVERS
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve, Ville de Tournai, en
date du 14 janvier 2025, en cours d'enregistrement, il résulte que:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à Responsabilité Limitée
«INTERACTION FINANCES BELGIUM», ayant son siège à 7520 Ramegnies-Chin, Chaussée de
Tournai, 52/1, titulaire du numéro d'entreprise 0894.735.720.
Constituée suivant acte reçu par Maître Frank DEPUYT, Notaire associé à Molenbeek-Saint-Jean,
en date du vingt-sept décembre deux mil sept, publiée à l’annexe au Moniteur Belge du dix-huit
janvier deux mil huit sous la référence 2008-01-18 / 0010074.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un PV d’
AG Extraordinaire dressé par acte du Notaire Vincent Vandercam soussigné date du onze décembre
deux mil vingt-trois, publiée aux annexes du Moniteur belge le vingt du même mois sous la référence
2023-12-20/0465867.
Bureau
La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur FLAGEUL Jean-Louis René
Armand, (…), époux de Madame Catherine FORESTIER, domicilié à 30124 Venezia (Italie), San
Marco, 2726.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les titulaires d’actions, propriétaires de toutes les actions, soit :
1/ Monsieur FLAGEUL Jean-Louis René Armand, (…), époux de Madame Catherine FORESTIER,
domicilié à 30124 Venezia (Italie), San Marco, 2726, à concurrence de :
* trois millions deux cent trente-deux mille huit cent trente (3.232.830,-) actions en usufruit ;
 
2/ Madame FORESTIER Catherine Lucette Valérie, (…), épouse de Monsieur Jean-Louis FLAGEUL,
domicilié à 30124 Venezia (Italie), San Marco, 2726, à concurrence de :
* quarante-deux mille (42.000) actions en usufruit ;
3/ Par Monsieur FLAGEUL Romain, (…), domicilié à 75008 Paris (France), rue de Miromesnil, 51 B
détient :
* deux cent septante mille neuf cent nonante-six (270.996,- ) actions en pleine propriété ;
* un million nonante-et-un mille six cent dix (1.091.610,-) actions en nue-propriété ;
4/ Par Monsieur FLAGEUL Oscar, (…), détient :
* treize (13,-) actions en pleine propriété ;
* quarante-cinq mille huit cent cinq (45.805,-) actions en nue-propriété.
5/ Par Monsieur FLAGEUL Louis, (…), détient :
* treize (13,-) actions en pleine propriété ;
* quarante-cinq mille huit cent cinq (45.805,-) actions en nue-propriété.
6/ Par Monsieur TREUER Cassian, (…), détient :
* cent trente-cinq mille cinq cent quatre (135.504,-) actions en pleine propriété ;
* cinq cent quarante-cinq mille huit cent cinq (545.805,-) actions en nue-propriété.
7/ Par Monsieur TREUER Saskia, (…), détient :
* cent trente-cinq mille cinq cent quatre (135.504,-) actions en pleine propriété ;
* cinq cent quarante-cinq mille huit cent cinq (545.805,-) actions en nue-propriété.
8/ Par Monsieur FLAGEUL Erwan, (…), domicilié à 33000 Bordeaux, rue Charles Monsenet, 41,
détient :
* deux cent septante mille neuf cent quatre-vingt-trois (270.983,-) actions en pleine propriété ;
* un million (1.000.000,-) actions en nue-propriété.
Soit au total : quatre million quatre-vingt-sept mille huit cent quarante-trois (4.087.843) actions
4.087.843,-
Représentant l'entièreté du capital social de la société.
Les comparants sous 1/ à 8/ sont ici représentés par Madame HAULOTTE Carine, juriste, en l’étude
du Notaire Vincent Vandercam, soussigné, aux termes d’une procuration sous seing privé datée du
quatorze octobre deux mil vingt-quatre annexée à l’acte du 30/10/2024.
Exposé préalabe du Président
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Vincent Vandercam, soussigné, en date du
trente octobre deux mil vingt-quatre, les comparants, ici dûment représentés se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur les points suivants:
1° Projet de transformation transfrontalière établi le 18 avril 2024 par l’organe d’administration de la
société, conformément à l’article 14 :18 du Code des sociétés et des associations.
2° Conformément au projet de transformation précité et sous réserve de la radiation de l’
immatriculation dans le registre belge des personnes morales, transformation de la société en
société de droit italien sous la forme de Société à responsabilité limitée. En conséquence :
- Rapport établi par l’organe d’administration conformément à l’article 14 :20 du Code des sociétés et
des associations, dans lequel il explique et justifie les aspects juridiques et économiques de la
transformation transfrontalière, les implications de la transformation transfrontalière pour les
travailleurs et les implications de la transformation transfrontalière en ce qui concerne les activités
futures de la société. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de quatre mois ;
- Rapport du réviseur rédigé en application de l’article 14 :21 du Code des Sociétés et des
Associations par Mr Gauthier BRAYE, Réviseur d’Entreprises, dans la SRL « ERE AUDIT », sis à
7503 Tournai-Froyennes, rue du Progrès, 31/11.
- Décision de transformation transfrontalière
- Modification de l’objet social
- Démission des administrateurs et décharge avec effet au jour de la radiation de l’immatriculation
dans le registre belge des personnes morales
3° Possibilité réservée aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires d'obtenir les documents sans
frais.
4° Pouvoirs
Qu’aux termes du présent procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, les comparants
dûment représentés prennent les résolutions suivantes :
Première résolution :
L’Assemblée générale précise les caractéristiques que prendra la Société à Responsabilité Limitée
«INTERACTION FINANCES BELGIUM», précitée, conformément à la législation italienne, une fois
que son siège aura été transféré en Italie :
Art. 1) NOM
Une Société à responsabilité limitée sous le nom de "INTERACTION FINANCES ITALY SRL".
Art. 2) SIEGE
La Société aura son siège social à Venise (Italie), à l'adresse résultant de l'enregistrement effectué
auprès du bureau compétent du Registre des entreprises.
Les parties déclarent que l'adresse du siège social de la société est située à 30124 Venezia (Italie),
San Marco, 2726.
Art. 3) OBJET SOCIAL
1. La société aura pour objet, tant en Italie qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
- la prise de participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou civiles, ainsi que la
gestion du portefeuille ainsi constitué, cette gestion devant s’entendre dans son sens le plus large.
Elle pourra notamment, sans que cette énumération ne soit limitative:
• faire l’acquisition par souscription ou achat d’actions, d’obligations, de bons de caisse et d’autre
valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés existantes ou à constituer, ainsi que la
gestion de ces valeurs ;
• contribuer à la constitution, au développement et à la gestion de sociétés par voie d’apports, de
participation ou d’investissements généralement quelconques ou en acceptant des mandats d’
administrateurs;
• créer des filiales soit par scissions soit par prises de participations;
et
• assurer à toutes sociétés une assistance technique administrative ou financière, se porter caution
pour elles.
La société aura également pour objet, tant en Italie, qu’à l’étranger, pour compte propre, ou pour
compte de tiers, ou en participation avec des tiers : la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier.
Dans ce cadre la société pourra faire toutes opérations civiles d’achat, de vente, de transformation,
d’aménagement, de conclusion de baux commerciaux et/ou civils, de sous-location, d’échange et de
vente de tous immeubles à l’exclusion de l’entreprise d’achat d’immeubles en vue de la revente.
La société pourra également contracter ou consentir tout prêt généralement
quelconque.
La société aura également pour objet la prestation de services administratifs au sens le plus large, et
notamment, de secrétariat et gestion, de donner des avis et d’effectuer des études et audits dans les
domaines juridique, financier, administratif et fiscal, ainsi que l’assistance technique, administrative,
juridique, financière et économique.
La société pourra procéder à l’exécution de missions d’audit particulières ainsi que l’assistance à l’
occasion de négociations et représentations commerciales en Italie et à l’Etranger.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
La société pourra s'intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou toute autre forme d’investissement en titre ou droit mobilier, d’intervention financière
ou autrement, dans toutes affaires,
entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de
nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à
faciliter l'écoulement de ses produits et services.
La société pourra exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Toutes les activités précitées ne peuvent être exercées que pour autant que les dispositions légales
y applicables soient respectées, et pour autant qu’elles soient non réglementées, sauf au cas où les
cartes professionnelles, diplômes et/ou agréations requises ont été obtenues.
Art. 4) DURÉE
La durée de la Société sera fixée jusqu'au 31 (trente et un) décembre 2050 (deux mille cinquante).
Art. 5) CAPITAL SOCIAL
Le capital social s'élèvera à 9.000.000 d’euros (neuf millions d’euros), entièrement libéré, réparti
comme suit:
1/ Monsieur FLAGEUL Jean-Louis René Armand, (…), époux de Madame Catherine FORESTIER,
domicilié à 30124 Venezia (Italie), San Marco, 2726, à concurrence de :
* droit d’usufruit sur une participation égal à nominal euros trois millions deux cent trente-deux mille
huit cent trente (3.232.830);
2/ Madame FORESTIER Catherine Lucette Valérie, (…), épouse de Monsieur Jean-Louis FLAGEUL,
domicilié à 30124 Venezia (Italie), San Marco, 2726, à concurrence de :
droit d’usufruit sur une participation égal à nominal euros quarante-deux mille (42.000);
3/ Par Monsieur FLAGEUL Romain, (…), détient :
* droit de pleine propriété sur une participation égal à nominal euros deux cent soixante-dix mille neuf
cent quatre-vingt-seize (270 996);
* droit de nue-propriété sur une participation égal à nominal euros un million nonante-et-un mille six
cent dix (1 091.610).
4/ Par Monsieur FLAGEUL Oscar, (…), détient :
* droit de pleine propriété sur une participation égal à nominal euros treize (13,-) ;
* droit de nue-propriété sur une participation égal à nominal euros quarante-cinq mille huit cent cinq
(45.805,-).
5/ Par Monsieur FLAGEUL Louis, (…), détient :
* droit de pleine propriété sur une participation égal à nominal euros treize (13,-);
* droit de nue-propriété sur une participation égal à nominal euros quarante-cinq mille huit cent cinq
(45.805,-).
6/ Par Monsieur TREUER Cassian, (…), détient :
* droit de pleine propriété sur une participation égal à nominal euros cent trente-cinq mille cinq cent
quatre (135 504);
* droit de nue-propriété sur une participation égal à nominal euros cinq cent quarante-cinq mille huit
cent cinq (545.805).
7/ Par Monsieur TREUER Saskia, (…), détient :
* droit de pleine propriété sur une participation égal à nominal euros cent trente-cinq mille cinq cent
quatre (135 504);
* droit de nue-propriété sur une participation égal à nominal euros cinq cent quarante-cinq mille huit
cent cinq (545.805).
8/ Par Monsieur FLAGEUL Erwan, (…), détient :
* droit de pleine propriété sur une participation égal à nominal euros deux cent septante mille neuf
cent quatre-vingt-trois (270.983,-);
* droit de nue-propriété sur une participation égal à nominal euros un million (1.000.000,-).
Soit au total : quatre million quatre-vingt-sept mille huit cent quarante-trois (4.087.843) actions
Représentant l'entièreté du capital social de la société.
Art. 6) BILAN
1. L'exercice social commencera le 1er (un) janvier et se terminera le 31 (trente et un) décembre de
chaque année.
Art. 7) RÈGLES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ
Les règles de fonctionnement de la société sont fixées dans les statuts de la société, qui sont
approuvés par les actionnaires dans le texte, dressé en français et en italien, joint au présent acte
sub A).
Le projet intégral de modification statutaire ci-annexé annule et remplace le projet annexé au PV d’
AG extraordiniaire du trente octobre deux mil vingt-quatre.
 
Deuxième résolution :
L’assemblée générale désigne, pour la société transferée en Italie, un conseil d'administration,
composé de 2 (deux) membres, avec un mandat de 3 (trois) exercices, composé de :
1/ Monsieur FLAGEUL Jean-Louis René Armand, (…) Président
- 2/ Madame FORESTIER Catherine Lucette Valérie, (…), Vice Président
Troisième résolution
L’assemblée générale précise que les autres points et résolutions du PV d’AG extraordinaire du
trente octobre deux mil vingt-quatre restent tous d’application.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.
Déposés en même temps: Expédition du procès-verbal et projet des statuts en Italie.