Ondernemingsnr : 0454433716
Naam
(voluit) : Bilfinger Tebodin Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boereveldseweg 4
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 2 april 2024, blijkt het
volgende:
1. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 7:179, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagverplichting ingeval van
kapitaalverhoging door inbreng in geld en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter deelde vooreerst mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan de vergadering
aan de raad van bestuur melding hebben gemaakt van hun voornemen om met toepassing van
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het
bovenvermelde verslag van de raad van bestuur alsook van het verslag van de commissaris van de
Vennootschap bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.
Hierop beslisten de aandeelhouders, die samen alle bestaande aandelen in de Vennootschap
bezitten, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 WVV
en bevestigden uitdrukkelijk hun afstand van de hiervoor bedoelde verslagen.
2. FORMELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besloot het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met
tweehonderdachtenzeventigduizend zeshonderdachtennegentig euro (€ 278.698,00) en terug te
brengen van vijfhonderdachtenzeventigduizend zeshonderdenzeven euro tweeënnegentig cent (€
578.607,92) op tweehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdennegen euro tweeënnegentig
cent (€ 299.909,92), en dit zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van het totaal aan
overgedragen verliezen per 31 december 2022.
Deze kapitaalvermindering werd, voor zoveel als nodig, aangerekend conform de wettelijke
bepalingen.
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend
zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot
uitvoering van de genomen beslissing tot formele kapitaalvermindering en in het bijzonder om deze
beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.
3. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal
tweehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdennegen euro tweeënnegentig cent (€
299.909,92) door inbreng in geld, tegen uitgifte van in totaal zevenennegentigduizend
driehonderdtwintig (97.320) nieuwe aandelen, en mits betaling van een totale uitgiftepremie van
vijfhonderdduizend negentig euro acht cent (€ 500.090,08).
Uitgiftevoorwaarden
De nieuwe aandelen werden op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig volgestort. De
verschuldigde uitgiftepremie werd eveneens onmiddellijk volledig volgestort.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande
aandelen en in het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en
nieuwe) aandelen, voor zoveel als nodig, werd gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe)
aandelen identiek dezelfde fractiewaarde hebben zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude
en de nieuwe aandelen en alle (oude en nieuwe) aandelen dezelfde rechten en voordelen (onder
meer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht, gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht
bij terugbetaling van kapitaal) genieten.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Volstorting
Het bedrag van deze inbreng in geld werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van
tweehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdennegen euro tweeënnegentig cent (€
299.909,92) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is.
Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op
vijfhonderdnegenennegentigduizend achthonderdnegentien euro vierentachtig cent (€ 599.819,84).
4. AANPASSING STATUTEN
Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdnegenennegentigduizend
achthonderdnegentien euro vierentachtig cent (€ 599.819,84).
Het is vertegenwoordigd door honderdvierennegentigduizend zeshonderdveertig (194.640) gelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
5. SCHRAPPING ARTIKEL 6BIS VAN DE STATUTEN
Artikel 6bis van de statuten van de Vennootschap werd geschrapt, gezien het kapitaal volledig
volgestort werd.
6. BIJZONDERE MACHTIGING
Er werd aan de besloten vennootschap “A&B KMO - Partners”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Tongeren 0466.535.158, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)