Ondernemingsnr : 0812013526
Naam
(voluit) : PRESOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidensesteenweg 220 bus B
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van Notaris Peter DRIESEN te Tienen op 14
december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PRESOL", met zetel te 3300
Tienen, Sint-Truidensesteenweg 220B, met ondernemingsnummer 0812.013.526, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden hebben vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om over te gaan van een raad van bestuur naar een enige
bestuurder en dienaangaande alle artikelen aangaande het bestuur te wijzigen.
Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van tien december om
achttien uur naar één maart om zeventien uur. 
De statuten worden aangepast dienovereenkom-stig.
Derde besluit
De vergadering beslist om de bepaling in verband met de overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen en volledig te vervangen door hetgeen volgt:
“Overdracht en overgang van aandelen
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen
aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan
een vennootschap waarvan meer dan vijftig percent van de aandelen hem toebehoren.
De betekeningen die geschieden in uitvoering van de bepalingen van dit artikel dienen te gebeuren
bij aangetekende brief. Deze brieven worden geldig verzonden naar het laatste door de
vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze
voorafgaandelijk door de bestuurder is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de bestuurder hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en
de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de
overdracht.
De bestuurder beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer binnen de maand na de
verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van de bestuurder wordt binnen de vijftien dagen betekend aan de overdrager.
Indien de overdrager geen antwoord van de bestuurder heeft ontvangen binnen de in dit artikel
bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de bestuurder zijn goedkeuring heeft verleend.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan de bestuurder betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen.
Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de mede-
aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen.
De bestuurder licht de aandeelhouders hierover in binnen de vijftien dagen na de betekening door de
overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de termijn
voorzien in de vorige alinea.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de vijftien dagen van de
betekening van deze inlichting door de bestuurder. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk
verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de bestuurder. Indien zij niet reageren
binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De bestuurder betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van vijftien dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun
voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.           
                  De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht  door de bestuurder.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de
aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan
de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening
van de vennootschap.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de vijftien dagen na de betekening
door de bestuurder van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte
aan de post.
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te
hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
Overgang bij overlijden
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan de bestuurder van de vennootschap binnen de drie maanden
na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.”
Vierde besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp uit te breiden door toevoeging van volgende tekst:
       “• Projectontwikkeling voor woningbouw;
       • Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
       • Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
       • Handel in onroerend goed;
       • Bemiddeling in onroerend goed;
       • Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
       • Verhuur van overige roerende goederen;
       • Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
       • Verhuur van overige transportmiddelen;
       • Verhuur van machines en werktuigen;
       • het toezien op de bouwwerkzaamheden;
PATRIMONIUMBEHEER
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in de
ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen in de ruimste
zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
MANAGEMENTACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VAN BESTUURDERS
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing (public relations en
communicatie), productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit
alles in de meest ruime betekenis.
Overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarne-men of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
HOLDINGACTIVITEITEN
1) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aande-len, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennoot-schappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
3) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbinte-nissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN
1) Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m.
public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;
1) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
2) Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz…;
3) Algemene auditacitiviteiten
4) Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
bedkendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
5) De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
6) Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
7) Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.
8) De opleiding en begeleiding van personeel- en kaderleden in bedrijven;
9) De organisatie van trainingen op het gebied van leidinggeven, verkoopstechnieken, marketing,
reclame, enz.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.”
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "PRESOL".
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Productie en verkoop, levering en plaatsing, herstelling, vervanging en onderhoud van
gefabriceerde elementen in beton en/of staal, in alle vormen, kleuren en afmetingen, zo onder meer
maar niet uitsluitend, de productie van betonnen muren, panelen, balken, welfsels, trappen,
terrassen en terrasafrasteringen en alle andere prefab producten met beton, of van beton afgeleide
producten, al dan niet gecombineerd met stalen geraamten, die nodig of nuttig kunnen zijn in een
gebouw.
- Aan- en verkoop van alle grondstoffen met betrekking tot de productie van deze prefab-elementen,
zoals staal, zand, cement, grint, granulaten, kleur- en toevoegstoffen.
- De aan- en verkoop van allerhande bouwmaterialen uit eigen fabricage of als handelaar.
- Het ontwerpen van prefab elementen.
- Het beheer van onroerend patrimonium.
- Het direct of indirect participeren in andere handelsvennootschappen.
- Het optreden als mandataris in andere vennootschappen.
       - Projectontwikkeling voor woningbouw;
       - Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
       - Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
       - Handel in onroerend goed;
       - Bemiddeling in onroerend goed;
       - Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
       - Verhuur van overige roerende goederen;
       - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
       - Verhuur van overige transportmiddelen;
       - Verhuur van machines en werktuigen;
       - het toezien op de bouwwerkzaamheden;
PATRIMONIUMBEHEER
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in de
ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen in de ruimste
zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
MANAGEMENTACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VAN BESTUURDERS
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing (public relations en
communicatie), productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit
alles in de meest ruime betekenis.
Overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarne-men of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
HOLDINGACTIVITEITEN
1) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aande-len, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennoot-schappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
3) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbinte-nissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn acti-viteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN
1) Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m.
public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;
2) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
3) Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz…;
4) Algemene auditacitiviteiten
5) Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
6) De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
7) Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
8) Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.
9) De opleiding en begeleiding van personeel- en kaderleden in bedrijven;
10) De organisatie van trainingen op het gebied van leidinggeven, verkooptechnieken, marketing,
reclame, enz.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of
het zouden kunnen worden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkings-verbanden,
beroepsverenigin-gen of groeperingen, bestaand of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend, of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg
stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De algemene vergadering van de
aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich
te schikken naar de wettelijke regels terzake. Deze opsomming is niet limitatief en de term beheer
van een vermogen in deze statuten vermeld is een activiteit anders dan deze vermeld in artikel
honderd zeven en vijftig van de wet van vier december negentienhon-derd negentig op de financiële
markten.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 100.
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op één maart om zeventien uur. 
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap “BONAIRE”, met ondernemingsnummer 0461.246.975 met zetel te 3300
Tienen, Sint-Truidensesteenweg 220B, met als vaste vertegenwoordiger de heer GILIS Christophe,
voornoemd.
- de besloten vennootschap “GILIS INVEST”, met ondernemingsnummer 0842.689.577 met zetel te
3300 Tienen, Ezemaalstraat 32, met als vaste vertegenwoordiger de heer GILIS Christophe,
voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerde bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie:
- de besloten vennootschap “BONAIRE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer GILIS
Christophe, voornoemd.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder:
- de besloten vennootschap “GILIS INVEST”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
GILIS Christophe, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Sint-
Truidensesteenweg 220B.
Negende besluit
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen. De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte;
    •  bestuurdersverslag;
    •  gecoördineerde tekst der statuten.