Ondernemingsnr : 0846132384
Naam
(voluit) : Quintyn Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engelhoekstraat 8
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “Quintyn
Consultancy”, met zetel te 9800 Deinze, Engelhoekstraat 8, opgemaakt door notaris Peter De Proft,
te Deinze, op 20 januari 2021, blijkt dat:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) en het saldo ten belope van DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” ten belope van
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), beschikbaar te maken voor uitkering.
3. De algemene vergadering besluit om vrijstelling te verlenen van de volstorting van de aandelen
zonder vernietiging van aandelen, waardoor de rekening “niet-opgevraagde inbrengen” op nul euro
(€ 0,00) wordt gebracht.
De algemene vergadering verklaart dat de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden nageleefd.
4. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen. De algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag de dato 1
december 2020.
De algemene vergadering beslist artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen – als in buitenland:
-        Het verlenen van advies als consultant, betreffende geïntegreerde softwaresystemen, business
development, …
-        Het geven van opleidingen voor bovenvermelde activiteiten.
-        De uitvoering van studies voor bovenvermelde activiteiten.
Luik B
-        De uitvoering van algemene technologie en economische studies als studie- of
engineeringsbureau, inzake industrialisering en investering,        productiediversificatie, nieuwe
producten of technologieën en hun toepassingen
-        Het verbeteren van industriële, commerciële en administratieve processen.
-        Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering
en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties.
-        De uitoefening van de activiteiten van grafisch vormgever, infograficus, webdesigner en
softwareontwikkeling.
-        De uitoefening van activiteiten als: foto ontwerp, belettering, aanmaak en verkoop van
creatieve beelden (foto, schilderij, tekening), schrijven en uitwerken van teksten, slogans en namen,
copywriting en uitschrijven van concepten.
-        De uitoefening van activiteiten als: aanmaak en aan- en verkoop van visuele en auditieve
materialen, aan- en verkoop van soft- en hardware, organisatie van evenementen, geven van advies
betreffende inrichting, meubelontwerp en kleuradvies, industrieel design en ontwikkeling van
verpakkingen en kledij.
-        Het geven van advies betreffende communicatie, huisstijl en imago, marketing, ...
-        Maken van prints en drukken van alle soorten boeken en documenten, bedrukken van alle
materialen.
-        Het ontwikkelen van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, algemene bouw van
residentiële en niet-residentiële gebouwen
-        Het uitvoeren van Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, loodgieterswerk,
stukadoorswerk, schrijnwerk (zowel hout, pvc, alu als eventuele andere materialen), vloer- en
terraswerken, binnen en buitenafwerking van gebouwen, kluswerken, dakwerkzaamheden
-        Al de bovenstaande activiteiten zowel in eigen naam als in opdracht van derden.
-        Tussenpersoon voor nijverheidsstudie.
-        Het coördineren van technische en persoonsgebonden bijstand.
-        De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis
van deze term, dit wil zeggen: de aankoop, verkoop, het huren en verhuren, het onderhuren en het
bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende
en onroerende goederen.
-        Zij zal tevens zowel door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp. 
-        In het algemeen zal de vennootschap alle handels-, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die geheel of gedeeltelijk haar voorwerp aanbelangen of die de
verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken.
-        De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
-        De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelnamen of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
-        De vennootschap mag ook leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen, of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-        Zij mag haar patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden. 
-        Dit alles in de meest ruime zin.
-        In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.  Bovendien mag de
vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in
deelneming evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het
verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, financiële, roerende of onroerende aard.
-        Zij mag haar patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden.”
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, mits voormelde wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
“II  STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming “Quintyn
Consultancy”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3.-Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen – als in buitenland:
-        Het verlenen van advies als consultant, betreffende geïntegreerde softwaresystemen, business
development, …
-        Het geven van opleidingen voor bovenvermelde activiteiten.
-        De uitvoering van studies voor bovenvermelde activiteiten.
-        De uitvoering van algemene technologie en economische studies als studie- of
engineeringsbureau, inzake industrialisering en investering,        productiediversificatie, nieuwe
producten of technologieën en hun toepassingen
-        Het verbeteren van industriële, commerciële en administratieve processen.
-        Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering
en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties.
-        De uitoefening van de activiteiten van grafisch vormgever, infograficus, webdesigner en
softwareontwikkeling.
-        De uitoefening van activiteiten als: foto ontwerp, belettering, aanmaak en verkoop van
creatieve beelden (foto, schilderij, tekening), schrijven en uitwerken van teksten, slogans en namen,
copywriting en uitschrijven van concepten.
-        De uitoefening van activiteiten als: aanmaak en aan- en verkoop van visuele en auditieve
materialen, aan- en verkoop van soft- en hardware, organisatie van evenementen, geven van advies
betreffende inrichting, meubelontwerp en kleuradvies, industrieel design en ontwikkeling van
verpakkingen en kledij.
-        Het geven van advies betreffende communicatie, huisstijl en imago, marketing, ...
-        Maken van prints en drukken van alle soorten boeken en documenten, bedrukken van alle
materialen.
-        Het ontwikkelen van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, algemene bouw van
residentiële en niet-residentiële gebouwen
-        Het uitvoeren van Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, loodgieterswerk,
stukadoorswerk, schrijnwerk (zowel hout, pvc, alu als eventuele andere materialen), vloer- en
terraswerken, binnen en buitenafwerking van gebouwen, kluswerken, dakwerkzaamheden
-        Al de bovenstaande activiteiten zowel in eigen naam als in opdracht van derden.
-        Tussenpersoon voor nijverheidsstudie.
-        Het coördineren van technische en persoonsgebonden bijstand.
-        De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis
van deze term, dit wil zeggen: de aankoop, verkoop, het huren en verhuren, het onderhuren en het
bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende
en onroerende goederen.
-        Zij zal tevens zowel door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp. 
-        In het algemeen zal de vennootschap alle handels-, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die geheel of gedeeltelijk haar voorwerp aanbelangen of die de
verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken.
-        De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
-        De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelnamen of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
-        De vennootschap mag ook leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen, of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-        Zij mag haar patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden. 
Luik B
-        Dit alles in de meest ruime zin.
-        In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.  Bovendien mag de
vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in
deelneming evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het
verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, financiële, roerende of onroerende aard.
-        Zij mag haar patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 5bis.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering van de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt ZESDUIZEND TWEEHONDERD
EURO (€ 6.200,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
 In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 11. - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Artikel 12. – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. – Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 10.00 uur.
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. – Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Luik B
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. – Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 21. – Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari, en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. – Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 23. – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 24. – Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
6. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming:
- als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, de heer Quintyn Steven, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd:        9800 Deinze,
Engelhoekstraat 8.
8. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan