Ondernemingsnr : 0889392307
Naam
(voluit) : BUILDING RENOVATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kievitheide 50
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 16 maart 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
besloten vennootschap “BUILDING RENOVATIONS”, met éénparigheid de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve (€
2.500,00), ten bedrage van zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging regeling bestuursorgaan
Een nieuwe regeling inzake het bestuursorgaan werd opgenomen in de statuten, inclusief haar
bevoegdheden en de externe vertegenwoordiging, zodat de nieuwe regeling zal luiden zoals hierna
opgenomen.
4. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “BUILDING RENOVATIONS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
Luik B
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van elk van de bestuurders.
Elke bestuurder kan agendapunten voorstellen. De oproeping tot het bestuursorgaan zal de agenda
bevatten en kan gedaan worden per aangetekend schrijven, per brief, fax of email die minstens één
(1) week op voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid. De vergaderingen
zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het collegiaal bestuursorgaan
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten.
Een bestuurder kan zich op de vergadering geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke
volmacht aan een andere bestuurder.
Bij het nemen van besluiten binnen de vergadering van het bestuursorgaan wordt er gestreefd naar
consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt, zullen de besluiten van de vergadering
worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden
geacht niet te zijn uitgebracht.
Indien het meerderheidsquorum zoals hierboven opgenomen niet wordt bereikt, zal een nieuwe
vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen binnen de 14 dagen volgend op de
eerste vergadering om te besluiten over de aangelegenheden waarvoor het meerderheidsquorum
niet werd bereikt. Besluiten op deze vergadering zullen kunnen worden genomen mits goedkeuring
door tenminste 75% van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door alle bestuurders die steeds gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de
uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
-              onderneming voor de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle
Luik B
constructies;
-              onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde woningen;
-              onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
-              onderneming voor metselwerken en betonwerken;
-              onderneming voor plafoneer- en cementwerken;
-              onderneming voor schrijnwerken en timmerwerken;
-              onderneming voor vloeren en tegelzetten;
-              onderneming voor afbraak- en sloopwerken;
-              onderneming voor renovatie- en restauratiewerken;
-              monumentenzorg;
-              algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie;
-              de studie en verwezenlijking van alle industriële en commerciële installaties;
-              het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en
veiligheidscoördinatie, in de meest brede zin;
-              de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van
bevoegd personeel;
-              fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en
materialen in alle mogelijke constructies;
-              alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-              verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
-              de studie en het verlenen van advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, alsmede het
nazicht en de vervanging van brandstoftanks en het afstellen van branders.
2. Computeradviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
-              verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
-              de activiteiten van systeemintegrators.
Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden
begrepen:
-              analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie;
-              ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of
speciale programmatuur;
-              het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
-              het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
-              de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
-              de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan;
-              Gegevensverwerking.
Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
dee-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
Het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake communicatiesystemen, waaronder
tevens begrepen:
-              het ontwerpen en realiseren van alle multimedia- en communicatie- en
telecommunicatietoepassingen;
-              het bouwen en het onderhouden van netwerken voor gegevens-, spraak- en
multimediatransport;
-              het samenstellen en commercialiseren van een internationaal en commercieel
datacommunicatienetwerk via computer;
-              Overige activiteiten in verband met computers.
3. De productie van, de import en export, de groot- en kleinhandel in domotica, verlichting en
toebehoren in de meest uitgebreide zin van het woord.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Luik B
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste dinsdag van de maand maart om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s), te weten de heer BASTIAENSEN
Dennis, wonende te 2980 Zoersel, Kievitheide 50, en de heer NUYTS Tanguy Maria Louisa Auguste,
wonende te 2920 Kalmthout, Zijwegel 26 A, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "BUILDING GROUP", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0759.800.901, 2980 Zoersel, Kievitheide 50, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BASTIAENSEN Dennis, voornoemd;
- De besloten vennootschap "VP INVEST", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0747.474.872, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 99 bus 2, met als vaste vertegenwoordiger
de heer HOECK Philippe Maria Cyriel, geboren te Hasselt op 15 mei 1980, wonende te 2590 Berlaar,
Mezenhof 16.
6. Bijzondere volmacht
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “BOFISCO”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
0883.154.514, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 103A, en haar aangestelden,
lasthebbes en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na de algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in vergadering. Zij stelden
aan met ingang vanaf datum van de akte de besloten vennootschap “BUILDING GROUP”,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BASTIAENSEN Dennis, voornoemd, als
‘persoon gelast met dagelijks bestuur’ of ‘gedelegeerde tot het dagelijks bestuur’. De voornoemde
persoon gelast met dagelijks bestuur kan afzonderlijk handelen.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);