Ondernemingsnr : 0462294971
Naam
(voluit) : M.P.C. MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Isidoor Crokaertstraat 21
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
I.WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
AANDEELHOUDERS
Uit een akte verleden voor Meester Koenraad DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn
ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt, Verlinde & Taelemans’, met zetel te 1730
Asse, Kerkstraat 2, in datum van 6 juli 2023, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "M.P.C. MANAGEMENT", met
zetel te 1731 Asse, Isidoor Crockaertstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0462.294.971.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Siegfried DEFRANCQ te Asse (Zellik) op zeventien
december negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van negen januari negentienhonderdachtennegentig onder nummer 980109-30.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Koenraad DE PUYDT te Asse op twintig mei tweeduizend éénentwintig,
gepubliceerd in de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad van één juni daarna onder nummer 21333385.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:154 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen wijziging
van het voorwerp van belang is voor de vennootschap.
Voormeld verslag opgemaakt op 27 juni 2023 en zal aan onderhavige akte worden gehecht om er
tezamen mee te worden geregistreerd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en van het nazicht
ervan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit geen aanleiding geeft tot het maken van
enige opmerking.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering beslist vervolgens, na kennisname van gezegd verslag, om het voorwerp van de
vennootschap te uit te breiden als volgt:
-De groot-, klein- en detailhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, webshop (e-
commerce), huur en verhuur, lease, ontwerp en fabricatie, vervaardigen van goederen, meer bepaald
diverse spellen en allerlei speelgoed in gespecialiseerde winkels.
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN INZAKE VOORWERP
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de
vergadering om de inhoud van artikel drie (3) van de statuten uit te breiden en aan te passen zoals
hierna volgt:
“(…)
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor rekening van andere
of voor haar zelf:
-studie, organisatie en raadgevend bureau op het gebied van bedrijfsorganisatie, integrale
kwaliteitszorg en productiviteitsverbetering, rekrutering en selectie van personeel;
-het nemen van participaties in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp;
-het beheren van vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp;
-het verlenen van technische, administratieve, logistieke en financiële bijstand aan bedrijven en
ondernemingen;
-het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
-het verlenen van adviezen, bijstand en opleidingen inzake geld- en kredietbeheer,
bedrijfsorganisatie en administratie, informatietoepassingen, kostprijs en rationalisatiestudies;
-kweken, aankoop, verkoop, verhuur, handel in de meest ruime zin van alle vissen, tropische
exotische en inlandse vissen in de meest ruime zin;
-verhuren van mobilhomes;
-de groot-, klein- en detailhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, webshop (e-
commerce), huur en verhuur, lease, ontwerp en fabricatie, vervaardigen van goederen, meer bepaald
diverse spellen en allerlei speelgoed in gespecialiseerde winkels.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelneming of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.(…).”
VIERDE BESLUIT : WIJZIGING WIJZE VAN VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat artikel twintig (20) van de statuten op heden
als volgt luidt:
“De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden:
-hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;
-hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun
mandaat.”.
De buitengewone algemene vergadering beslist op heden, om de wijze van vertegenwoordiging van
de vennootschap voortaan te wijzigen als volgt:
“De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle akten en in alle
rechtsaangelegenheden door het afzonderlijk optreden van één bestuurder.
Aangaande alle rechtshandelingen omtrent vervreemding of verwerving of hypothekering aangaande
onroerende goederen of alle rechtshandelingen met een impact vanaf vijftigduizend euro is het
gezamenlijk optreden vereist van beide bestuurders.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun
mandaat.”.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN INZAKE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, beslist de
vergadering om de inhoud van artikel twintig (20) van de statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle akten en in alle
rechtsaangelegenheden door het afzonderlijk optreden van één bestuurder.
Aangaande alle rechtshandelingen omtrent vervreemding of verwerving of hypothekering aangaande
onroerende goederen of alle rechtshandelingen met een impact vanaf vijftigduizend euro is het
gezamenlijk optreden vereist van beide bestuurders.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun
mandaat.”
ZESDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de naamloze
vennootschap FISKODATA, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, R. Dansaertlaan 76A,
accountantskantoor, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te
voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en
de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT, Frank
VERLINDE & Evelien TAELEMANS, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in
de Besloten Vennootschap ‘De Puydt, Verlinde & Taelemans’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2,
ieder afzonderlijk bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. (…)
II. WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN
BESTUUR:
De buitengewone algemene vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap
M.P.C. MANAGEMENT.(…)
Welke vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen
volgt:
EERSTE BESLUIT : benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur.
De vergadering benoemt mevrouw CARLIER Carina, voornoemd, in haar hoedanigheid van
bestuurder, als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.
Dewelke alhier aanwezig is en verklaart haar mandaat te aanvaarden.
De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.
TWEEDE BESLUIT : benoeming van gedelegeerdE bestuurderS.
De vergadering benoemt tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap:
-mevrouw CARLIER Carina, voornoemd,
-de heer VANNERUM Marc.
Dewelke alhier beiden aanwezig zijn en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van hun bestuursmandaat.
DERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de naamloze
vennootschap FISKODATA, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, R. Dansaertlaan 76A,
accountantskantoor, alsmede aan iedere medewerker van het kantoor van notarissen Koen DE
PUYDT, Frank VERLINDE & Evelien TAELEMANS, te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk
bevoegd, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen
in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.