N° d'entreprise : 0783936479
Nom
(en entier) : TAKE OUT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Comté, Dion-V. 12
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ADAPTATION DES STATUTS AU NOUVEAU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS-
NOMINATION ADMINISTRATEUR- MANDAT
D’un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 19
décembre 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordi-naire de la Société à responsabilité limitée "TAKE
OUT", ayant son siège social à 1325 Chaumont-Gistoux , Avenue du Comté, Dion-V, 12.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0783.936.479 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0783.936.479.
Société constituée par acte reçu par Maître Valérie Masson, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve,
en date du vingt-huit mars deux mille vingt-deux, publié aux annexes du Moniteur Belge le trente et
un mars deux mille vingt-deux, sous le numéro 22321089 et dont les statuts n’ont pas été modifiés
depuis lors.
et a adopté notamment les résolutions suivantes à l’unanimité :
a)         Renonciation au rapport de l’organe de gestion
A l’unanimité, l’assemblée renonce à l’établissement du rapport spécial de l’organe d’administration
prévu à l’article 5:121 du Code des sociétés et des associations.
b) Apport
INTERVIENNENT AUX PRESENTES :
La société de droit belge WDW-CIM SRL et la SCS OHPTIMUM CONSULTING, comparants,
lesquels déclarent effectuer un apport nouveau de cinquante-cinq mille euros (55.000,00 euros), en
proportion de la répartition des actions entre eux, soit 48.889,00 euros pour la première et 6.111,00
euros pour la seconde.
Les souscripteurs déclarent que cet apport en espèces a été libéré de la manière suivante : à
concurrence de 55.000,00 euros par deux versements en espèces effectués par les souscripteurs
sur le compte numéro BE09 5230 8142 9757 de la société, ainsi que cela ressort d’une attestation
établie par Triodos Bank en date du 7 décembre 2022, qui est remise au Notaire instrumentant.
Cet apport est réalisé sans création de nouvelles actions.
L’assemblée décide d’affecter les apports en espèces décrits ci-avant au compte de capitaux propres
disponibles.
c) Démission/nomination de l’administrateur
L’assemblée décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur, Monsieur Jean LEROUX,
prénommé.
L’assemblée donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’exécution
de son mandat.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée:
-           La société à responsabilité limitée « Wuillaume De Wilde-Consulting, Invest et Management
», ayant son siège social à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue de la Station, Longueville 45, avec comme
représentant permanent Monsieur Jean-François WUILLAUME, ici présent et qui accepte.
Volet B
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
MANDAT
L'assemblée déclare donner mandat à la société à responsabilité limitée « Wuillaume De Wilde-
Consulting, Invest et Management », ayant son siège social à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue de la
Station, Longueville 45, avec comme représentant permanent Monsieur Jean-François WUILLAUME,
prénommé, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles
formalités à accomplir auprès d’un guichet d’entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.