Ondernemingsnr : 0811420836
Naam
(voluit) : CONSELFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 160
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Elien Turpyn, te Zwevegem, op 23 december 2022,
ter registratie blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap " Conselfin " met
zetel te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 160 en met ondernemingsnummer 0811.420.836,
tegelijk Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer, rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “CRM Invest”.
Artikel één van de statuten wordt dien overeenkomstig aangepast.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder conform
artikel 5:101 WVV aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar
“Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot
de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van
kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en aanvaard
door de Belgische toezichtinstanties en van elk mandaat toegekend of toe te kennen door een
kredietinstelling aan FINADVISIE BV of aan elke andere vennootschap waarvan zij participaties
bezit, direct of indirect zal de vennootschap als voorwerp hebben zowel voor eigen rekening, als voor
rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele
verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschapen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
Luik B
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis;
- het vervullen van administratieve taken voor derden;
- zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Deze
opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 - betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Artikel drie van de statuten wordt dien overeenkomstig aangepast.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist dat het boekjaar zal lopen van 1 oktober tot en met 30 september
van het daarop volgend jaar.
De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van
de maand maart om negentien uur.
In uitvoering van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering:
- artikel 13 van de statuten, eerste zin aan te passen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand maart om negentien uur (19u).
- artikel 19 van de statuten, eerste zin aan te passen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgend jaar.”
Als overgangsbepaling wordt door de algemene vergadering beslist dat het huidig boekjaar zal lopen
tot en met 30 september 2023 en dat de eerstvolgende algemene vergadering wordt gehouden op de
tweede zaterdag van maart 2024 om negentien uur.
Vierde besluit - Volmacht
De vennootschap Accountancy Van As, met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, of andere.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Er wordt volmacht gegeven voor het openen van een elektronisch effectenregister en inschrijving in
het UBO-register.
De vergadering beslist tot toekenning van alle machten aan ondergetekende notaris voor de
coördinatie van de statuten, die, overeenkomstig de wet, binnen de drie maanden vanaf heden door
het bestuursorgaan moet neergelegd worden.
 
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL –
 
Bijlage :
- Uitgifte
- gecoördineerde statuten
Luik B
- bijzonder verslag bestuursorgaan
- volmacht
 
Opgemaakt door Elien Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem