Ondernemingsnummer :
0405580457
Benaming :
(voluit) :
Mareno
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ambachtenstraat 13
8870 Izegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 23
oktober 2018, ter registratie.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “MARENO”, gehouden op 23 oktober 2018, heeft beslist wat volgt:
1. Wijziging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31
december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 juli
2018 te verlengen tot 31 december 2019.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van artikel 23 van de statuten, zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
2. Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei om veertien
uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand april van het jaar 2020.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging en
herformulering van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 16 van de statuten, zoals bepaald in
het vierde besluit hierna.
3. Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd
vijftig duizend euro (€ 450.000,00), teneinde het te brengen van vijfhonderd en elf duizend
negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig cent (€ 511.973,38) op één en zestig duizend
negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig cent (€ 61.973,38) door terugbetaling in speciën
van een bedrag van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in
toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen blijkens akte verleden voor
Notaris Maggy Vancoppernolle, te Kortrijk, op 11 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder het nummer 13197514.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat
voortkomt uit de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één en zestig duizend negenhonderd
Luik B
drie en zeventig euro acht en dertig cent (€ 61.973,38).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde,
verminderd met het disconto.
4. Aanpassing statuten
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en
dit als volgt:
 De tekst van artikel 5 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één en zestig duizend negenhonderd drie en zeventig euro
acht en dertig cent (€ 61.973,38) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500,00) gelijke
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.”
 De tekst van de eerste zin van artikel 16 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als
volgt:
“De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste maandag van de maand april om veertien uur
op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is
en vermeld in het bericht van bijeenroeping.”
 De tekst van de eerste zin van artikel 23 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als
volgt:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
5. Opdracht – volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Bovendien geeft de vergadering opdracht en volmacht aan de zaakvoerders om de terugbetaling
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke
voorwaarden te verrichten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 23 oktober 2018;
- Coördinatie van de statuten de dato 23 oktober 2018.