Ondernemingsnr : 0695439520
Naam
(voluit) : VASA DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel G. Van der Lindenlaan 2
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 22 juni 2022 dat de
besloten vennootschap “VASA Development” met zetel te 2570 Duffel, Gustaaf Van der Lindenlaan
2, met ondernemingsnummer 0695.439.520, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing van de statuten
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 39, §2 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal, hetzij  achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00 ) en de wettelijke reserve,  van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare
eigenvermogensrekening’.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede beslissing: verlenging boekjaar en wijziging algemene vergadering
De algemene vergadering wenst het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2022. Het
boekjaar zal vanaf dan lopen van 1 januari tot 31 december. De algemene vergadering vindt plaats
op de eerste vrijdag van de maand juni om 11u.
Derde beslissing: Aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VASA Development».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, of in deelneming met derden, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken:
Het uitbaten van een onderneming van immobiliën en alle financiële operaties o.m. * het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen en /of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, het coördineren van
Luik B
nieuwbouwprojecten, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
* als makelaar of agent alle contracten van verzekering opmaken en afsluiten alsmede alle
bemiddeling tussen verzekeringsmaatschappijen en uitoefenen van allerhande bestuursopdrachten
en – mandaten.
Door makelaardij en agentuur de bemiddeling te verzorgen tussen verkopende en kopende partijen
van onroerende goederen en investeringsgoederen en van handelsgoederen op nationaal vlak en
internationaal vlak, door makelaardij de bemiddeling te verzorgen tussen verhurende en hurende
partijen van onroerende goederen.
Beheer van mede-eigendommen, het optreden als syndicus van privatieve eigendom, het
rentmeesterschap, met inbegrip van alle activiteiten als vastgoedmakelaar, immobiliënhandelaar;
Bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken.
Het uitvoeren van studies, schattingen, expertisen voor gronden, gebouwen en installaties. De
vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitvoeren en mag
voornoemde etablissementen oprichten in gelijk welke plaats van het binnen- of het buitenland.
De vennootschap zal de uit te baten instellingen mogen in huur nemen, aankopen, onderverhuren,
voort verhuren, voort verkopen, zelf exploiteren of laten exploiteren door derden.
Deze derden mogen zelfstandigen of personen in dienstverband zijn, de vennootschap zal haar
instellingen zelf mogen besturen of doen besturen door geranten, andere vennootschappen en dit
alles aan de voorwaarden door haar te bepalen.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschap als mandataris. De
vennootschap mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een
gelijksoortig voorwerp nastreven of die eenvoudig zouden kunnen nuttig zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap mag in alle plaatsen van het binnen- of buitenland exploitatie zetels,
administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, agentschappen of hoe ook genaamd oprichten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, dan wel als bestuurder of vereffenaar
optreden,  over alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen, groeperingen of
organisaties of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht
moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare,
ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, uitbaten, huren en
verhuren, doen bouwen en verbouwen, fabriceren en oprichten, evenals het stellen van zakelijke
rechtshandelingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.   Zij mag kredieten
afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen.  De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, haar
bestuurder(s) en of vennoten alle waarborgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er belang bij heeft. Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing,
zowel als leasingnemer dan als leasinggever.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn
haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de
onderaanneming, en het verkrijgen, de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en
commerciële eigendommen, beleggingen in roerende goederen en waarden.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
waardoor zijn/haar ontslag een statutenwijziging vereist.  
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Indien meerdere bestuurders
De bestuurders zijn individueel bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met
uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering
worden toegekend. 
In afwijking van het hoger vermelde kan de heer VAN SAET Vito, indien hij zou benoemd zijn tot
bestuurder niet zonder toestemming van de andere bestuurders besluiten tot rechtshandelingen die
verband houden met de aan- of verkoop, huur-of verhuur van onroerende goederen van de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek. 
Voor alle investeringen, contracten, betalingen en rechtshandelingen die de vennootschap verbindt
boven de som van 5.000,00 euro (excl. BTW), heeft de heer VAN SAET Vito, indien hij benoemd
wordt tot bestuurder, de toestemming van de andere bestuurders nodig, de wijze waarop dit dient te
geschieden maakt deel uit van het huishoudelijk reglement. 
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar gemaakt zijn. 
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen,
onverminderd hun aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap heeft geleden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Algemeen
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
§2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien een aandeel eigendom is van meerdere personen, wordt het stemrecht geschorst tot op het
ogenblik waarop zij gezamenlijk één persoon hebben aangeduid die het stemrecht verbonden aan
dat aandeel kan uitoefenen.
Indien een aandeel in naakte eigendom en in vruchtgebruik toebehoort aan verschillende personen,
wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen voorzien in artikel 5:
142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing: bevestiging benoeming bestuurder
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering de benoeming van haar huidige
bestuurders te weten  de heren Van Saet Vito en Guy, voornoemd, voor onbepaalde duur, hetgeen
deze laatste aanvaarden.
Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
Luik B
de Algemene Vergadering.
Vijfde beslissing: Volmacht coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Mechelen.
Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Bij deze wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap “CVBA Accant”, met zetel te 2018
Antwerpen, Kielsevest 2/4, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om
afzonderlijk te handelen en, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te
stellen, evenals alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de
sociale kas, de kruispuntbank van ondernemingen, en teneinde het elektronische aandelenregister in
te vullen.
Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
De notaris
Getekend Notaris Annemie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd:
-afschrift van de akte ;
-gecoördineerde statuten.