Ondernemingsnr : 0630637382
Naam
(voluit) : DOKTER MICHEL VAN BRUSSEL, heelkunde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mahonialaan 8
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Vandeputte te Brugge op 19 juli 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DOKTER
MICHEL VAN BRUSSEL, heelkunde” met zetel te 8300 Knokke-Heist, Mahonialaan 8, RPR Gent
afdeling Brugge nummer 0630.637.382, onder meer volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
Goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op het wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
Wijziging van het voorwerp, in het bijzonder schrapping van het burgerlijk karakter van de
vennootschap.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening van het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00)  op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt: 
1.         Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam “Dokter Michel Van Brussel, heelkunde”.
2.         Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. Een bijkomende praktijk mag worden gevestigd. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan, hiertoe overgaan.
3.         Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de arts-specialist op het gebied van de specialisatie chirurgie bij
brandwonden en dit alles rekening houdend met de regelen van de code van medische deontologie
qua uitoefening van de geneeskunde.
Luik B
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken. Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd voor en
door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de
vennootschap worden vereffend. Het voorwerp kan onder meer omvatten:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-specialist;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-specialist toe te laten zich verder te bekwamen in
de geneeskunde, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake brandwondchirurgie en dit in de breedste
betekenis van het woord;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde en dit in de breedste betekenis
van het woord;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
§ 2. De vennootschap mag tevens beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen. De vennootschap kan een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde
honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of
middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging
zonder winstgevend oogmerk van artsen. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend,
zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake of
de medische deontologie.
5.         Inbrengen – Aandelen    
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
§3. Deze aandelen zijn altijd op naam. Zij mogen enkel op naam en in het bezit zijn van de
aandeelhouders die het beroep van arts uitoefenen of zullen uitoefenen, en dit in het kader van de
vennootschap.
12.       Bestuursorgaan   
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
In een éénhoofdige vennootschap dient een enige bestuurder tegelijk aandeelhouder en arts te zijn.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient minstens één bestuurder de hoedanigheid van arts te
hebben.
13.       Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
15.       Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
18.       Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
19.       Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders, de leden van het bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen
op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten
van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Vijfde besluit
Ontslag van de voormalige zaakvoerder, de heer Michel Van Brussel;  herbenoeming als bestuurder.
Zesde besluit
Het adres van de vennootschap blijft ongewijzigd
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Hierbij neergelegd: uitgifte van de wijzigingsakte, gecoördineerde statuten.