guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0403 250 774
Nom
(en entier) : LEGAL VILLAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Pépinière 25 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
L'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2025 :
- a pris acte à l'unanimité de la démission de madame Marie NOIRHOMME comme administratrice de Legal
Village, prenant effet après l'Assemblée Générale Ordinaire de 25 mars 2025.
- a décidé à l'unanimité de nommer monsieur Tanguy VERKAEREN comme administrateur rééligible, pour
un mandat de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031.
L'Assemblée donne tout pouvoir utile et/ou nécessaire à Mesdames Anne DE RICK et Omayma EL BACHIRI
et à Messieurs Bertrand BRUYR et Wouter ROEGIERS, qui peuvent agir séparément, en vue de signer les
formulaires nécessaires à la publication de(s) présente(s) résolution(s) aux annexes du Moniteur Belge et
de déposer les formulaires précités ainsi que tout document annexe requis au Greffe du Tribunal de
l'Entreprise francophone de Bruxelles.
Wouter Roegiers, mandataire
N° d'entreprise : 0402 011 550
Ets Belge de	Nom
(en entier) : "TIME LIMIT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt 104/13 - 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Démission + nomination administrateurs
L'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est réunie le 27/11/2024 a pris les résolutions suivantes:
Elle accepte à l'unanimité la nomination de Dufrasne Cécile et Bruno Colognesi en tant qu'administratrice.
La fonction d'administrateur-délégué est assurée par Bruno Colognesi.
Les mandats ont une durée de 6 ans à dater du 27 novembre 2024.
Elle accepte à l'unanimité la démission de Catherine Colognesi en tant qu'administrateur et ce à dater du
27 novembre 2024.
Le Président,
Bruno Colognesi
Nº d'entreprise : 0474 482 923
Nom
(en entier) : MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL
(en abrégé) .
Forme légale : Société Anonyme
Avenue de Tervueren 270,	Adresse complète du siège :
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 25 avril 2025, conformément à l'article 5:85 du
Code des sociétés et des associations :
Les actionnaires adoptent les décisions écrites suivantes :
1. Les actionnaires prennent acte, effectif à partir du 31 mars 2025 de la démission des personnes suivantes
en leur qualité d'administrateurs de la Société :
- Mr. Hitoshi Kudo
2. Les actionnaires prennent acte, effectif à partir du 1er avril 2025, de la nomination de personne suivante
en leur qualité d'administrateurs de la Société :	-
- Mr. Tetsu Yoshida
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires de la Société qui délibéra
et décidera sur les comptes annuels se clôturant les 31 mars 2031, son mandat sera également exercé à titre
gratuit.
3. Les actionnaires décident de donner décharge aux administrateurs précités concernant l'exercice de leur
mandat jusqu'à ce jour, décharge qui sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la
Société approuvant les comptes annuels de l'exercice social 2025.
4. L'actionnaires donne tous pouvoirs à Me Alexander De Tavernier, dont le bureau est établi à 1160
Bruxelles, avenue Charles Madoux 15, agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir
toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions prises ci-dessus.
Alexander De Tavernier, mandataire
Nº d'entreprise : 0403 537 816
Nom
(en entier) : ROSSEL & Cie
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 avril 2024
Les administrateurs ont pris connaissance de la démission de Bernard MARCHANT ent tant que délégué à la:
gestion journalière, avec effet à dater de ce jour.
Les administrateurs décident à l'unanimité de déléguer, avec effet à dater de ce jour, la gestion journalière de
la Société ainsi que la représentation de la Société dans le cadre de cette gestion à la SRL MMB CONSULT!
ayant comme représentant permanent Bernard MARCHANT, qui portera le titre de Chief Executive Officer (CEO).
L'ensemble des délégations de pouvoirs (en ce compris tout pouvoir de représentation de la Société et autres
pouvoirs de signature (en ce compris bancaires) ou autre mandat spécial) sont conférés par MMB CONSULT
SRL ayant pour représentant permanent Bernard MARCHANT, en tant que déléguée à la gestion journalière de
la Société, conformément aux statuts de la Société.
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2024
Le président de séance propose à l'actionnaire unique la reconduction de l'ensemble des mandats.
d'administrateur suivants : ceux de Madame Camille MARCHANT et Messieurs Bernard MARCHANT, Michel
NOZIERE, Arnaud LAVIOLETTE, la société LMAS (représentée par Monsieur Grégoire DALLEMAGNE) et:
Charles HURBAIN pour une nouvelle durée d'un an, les mandats échéant à la clôture de l'assemblée générale :
: ordinaire devant statuer sur les comptes annuels 2024.
Il propose également, comme proposé par Monsieur Benoit DEFOURT, son remplacement à l'issue de la.
présente assemblée par son fils Maximilien DEFOURT au mandat d'administrateur de la société pour une durée:
d'un an. Son mandat échéant à la clôture de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes
annuels 2024.
Le président de séance propose ensuite à l'actionnaire unique la reconduction du mandat du commissaire
aux comptes statutaires, la société KPMG, pour une nouvelle durée de trois (3) ans
.
L'actionnaire unique approuve cette nomination et chacun de ces renouvellements de mandat et donne pleine
et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes statutaires et consolidés pour
l'exercice de leurs mandats respectifs au cours de l'exercice 2023.
Bernard MARCHANT
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0639 904 842
Nom
(en entier) : STONE HOLDING COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE COGNEBEAU 245, 7060 SOIGNIES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE
Extraits des résolutions écrites et unanimes des administrateurs en date du 17 mars 2025
Les Administrateurs confirment la nomination de Monsieur Christophe Huyghebaert, en qualité de délégué à
la gestion journalière, avec effet au 20 juin 2024.
Les Administrateurs décident de donner procuration à tout avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé
à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29/15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège est établi à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 200, bte 21, représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et aveo
l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile
relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0439 545 503
Nom
(en entier) : LIBEL CAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Bonne 62 à 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Cession de parts sociales + Démission et Nomination d'administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE
DU 01 Décembre 2024 à 11H00
Ordre du jour:
Cession de parts sociales
Démission et Nomination d'administrateur
Sont Présents :
Monsieur ALI AHMAD ALI HASSAN
Monsieur ALI AHMAD HASSAN
Madame TAHA HANAA
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour acte ce qui suit :
- Madame TAHA HANAA cède 25% des parts sociales au profit de Monsieur ALI AHMAD HASSAN, qui
accepte.
La nouvelle répartition est comme suit :
O Monsieur ALI AHMAD HASSAN détient 25% des parts sociales
D Monsieur ALI AHMAD ALI HASSAN détient 75% des parts sociales
Madame TAHA HANAA détient 0% des parts sociales.
L'assemblée générale de ce jour acte la démission du poste d'administrateur de Madame TAHA HANAA,
son mandat prend fin aujourd'hui, et la nomination Monsieur ALI AHMAD HASSAN, qui accepte.
Son mandat débute aujourd'hui.
L'assemblée générale confirme qu'une erreur s'est glissée lors de l'assemblée générale du 04/11/2010, il
faut lire que Monsieur Ali Ahmad Hani a également démissionné en tant qu'administrateur délégué et pas
seulement administrateur. Monsieur Ali Ahmad Hani n'a plu exerce d'activité depuis le 04/11/2010 dans la
société et seul Monsieur Ali Ahmad Ali Hassan est administrateur délégué depuis le 04/11/2010.
Après avoir épuisé l'Ordre du jour, la séance est levée à 12h00.
Monsieur ALI AHMAD ALI HASSAN	Monsieur ALI AHMAD HASSAN
Madame TAHA HANAA
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0835 701 619
Nom
(en entier) : FINANCIERE SAINT-MICHEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Michel 9, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social de la société:
Décision du conseil d'administration du 8 août 2024:
Le présent conseil d'administration, à l'unanimité des voix, décide de transférer le siège social de la société
vers le Boulevard Saint-Michel 21 à 1040 Etterbeek, et ce à partir de ce jour.
Pour l'organe d'administration
Jean de Ryckere
Nº d'entreprise : 1000 974 375
Nom
(en entier) : AREMIS DESIGN & BUILD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Schaller 54 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 5 mars au siège de la société :
L'assemblée acte la démission, avec effet au 26 Février 2025, du mandat d'administrateur de la société à
responsabilité limitée "SAROEN", ayant son siège à 2812 Muizen (Mechelen), Sint-
Lambertuslaan, 50, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0880.456.528,
valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur GOVERS Jeroen Adriaan,
domicilié à 2812 Muizen (Mechelen), Sint-Lambertuslaan, 50.
GLOBES BV
Administrateur,
représentée par Monsieur Bart Timmerman.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0445 185 062
Nom	-
Laural SA	(en entier) .
-	(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint Denis 132 à Forest (1190)
Objet de l'acte : Nominations et demissions d'administrateurs
-
Extrait du PV d'Assemblée Générale du 12 Mars 2025
1 Nomination Administrateur
A l'unanimité, l'assemblée nomme la société Les Entreprises Générales Fernand Gillion et Fils
(0400.481.821), représentée par monsieur Rodrigue Gillion, en qualité d'administrateur pour une durée de 6
ans , soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de 2031.
A l'unanimité, l'assemblée nomme la SA Gillion Development Development (0446.477.213), représentée par
madame Alessandra Martins Soares, en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans , soit jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de 2031
2 Démission Administrateur
A l'unanimité, l'assemblée prend acte de la démission de madame Alessandra Martins Soares de ses
fonctions d'administrateur à compter de ce jour. Décharge lui est donné pour l'exécution de son mandat.
A l'unanimité, l'assemblée prend acte de la demission de la SRL Rodrigue Gillion (0884.409.772) ,
représenté par monsieur Rodrigue Gillion , de ses fonctions d'administrateur à compter de ce jour. Décharge
lui est donné pour l'exécution de son mandat.
Tout pouvoir est donné à Mr Steve Walter en qualité de directeur financier du Groupe pour accomplir les
démarches de publication auprès du moniteur belge et du greffe du tribunal.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les actionnaires présents et lève la séance à
11 heures.
Rodrigue Gillionn	|
---
--
-
Nº d'entreprise : 0448 020 729
Nom
BOEHRINGER INGELHEIM CENTRE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 , 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Octroi d'une procuration spéciale
Extrait de la résolution écrite de l'organe directeur du 19.02.2025 :
5.1.Octroi d'une procuration spéciale
Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer comme mandataire spécial de la société
Boehringer Ingelheim SComm :
Dries Bovijn (Head of TA ILD), est autorisé à signer des engagements de Speaker / Consultancy /
Sponsoring avec des professionnels de santé ou des organisations de santé pour le département TA ILD
jusqu'à concurrence de 15.000 EUR conjointement avec un des administrateurs ou avec tout autre
mandataire de la société ayant les mêmes pouvoirs.
Raphaël Dory (Head of TA CRM) est autorisé à signer des engagements de Speaker / Consultancy /
Sponsoring avec des professionnels de santé ou des organisations de santé pour le département TA CRM
jusqu'à concurrence de 15.000 EUR conjointement avec un des administrateurs ou avec tout autre
mandataire de la société ayant les mêmes pouvoirs.
Pour extrait conforme,
CHIEDZA KAITANO
Administrateur délégué
Nº d'entreprise . 0445 954 827
Nom
(en entier) : LKD. Group
(en abrégé)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Aubépines 155 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Modification de la rémunération d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 31/12/2024
6DELIBERATIONS
6.1 Modification de la rémunération d'un administrateur
L'assemblée générale décide que le mandat d'administrateur de Madame Laurence Andries sera exercé à
titre gratuit à partir du 1er janvier 2025.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2 Désignation d'un mandataire
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée Moore Services Financiers
enregistrée sous le numéro d'entreprise 0748.770.516, dont le siège est établi à 1410 Waterloo, Drève Richelle
161 N 48, ici représentée par Ysaline Van Zelst afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les
formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du
Moniteur Belge.
Pour la société LKD. Group,
Ysaline VAN ZELST,
Mandataire.
Nº d'entreprise : 0440 924 980
Nom
L.I.K. INVEST
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale · Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Moines 14 à 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Reconductiond'administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle du 12 février 2025 tenue au siège social de la
société, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
- réélir aux fonctions d'administrateur Monsieur Lucien KRAUSS, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue
des Moines 14, administrateur sortant. Son mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale
annuelle de 2029. Son mandat est gratuit.
- réélir aux fonctions d'administrateur Madame Christiane GEURTS, domiciliée à 1420 Braine-l'Alleud,
Avenue des Moines 14, administrateur sortant. Son mandat se terminera immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de 2029. Son mandat est gratuit.
- réélir aux fonctions d'administrateur Madame Isabelle KRAUSS domiciliée à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue
des Moines 14, administrateur sortant. Son mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale
annuelle de 2029. Son mandat est gratuit.
L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380
Lasne, représentée par Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification de la présente société
auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Braine-l'Alleud, le 12/02/2025
THG BRUXELLES S.A.
Mandataire spécial
Représentée par Gilles Gondry
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0791 971 742
Nom
(en entier) : Electra Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique conformément à l'article 7:133 CSA d.d. 18
décembre 2024:
"[ ....
1) Démission d'un administrateur.
L'actionnaire unique a pris acte de la démission de Mr. Vincent GAILLARD en tant qu'administrateur de la
Société et ce à partir d'aujourd'hui.
Il suit que le conseil d'administration est composé comme suit à partir d'aujourd'hui:
- Mr. Julien BELLIATO;
- Mr. Aurélien de MAUX.
Conformément aux dispositions légales en la matière, la démission susmentionnée sera déposée au greffe
du tribunal de l'entreprise compétent et publiée aux annexes du Moniteur belge.
[ ... ]
3) Procuration.
L'actionnaire unique donne procuration à M. Pieter Van den Broeck, Mme. Eveline Parisis, Mme. Charlotte
Vingerhoets, Mme. Simge Vatanlar et tout autre avocat du cabinet Monard Law SRL, ayant son siège à 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et avec numéro d'entreprise 0538.839.651 (RPM Bruxelles, division
néerlandaise), chacun agissant seul et avec possibilité de substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les
formalités nécessaires ou utiles aux décisions de l'actionnaire unique de la Société, en ce compris la
signature et le dépôt de la demande de modification de l'immatriculation de la Société auprès des services de
la Banque-Carrefour des Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et
l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de l'actionnaire unique de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A cet effet, le représentant peut, au nom de la Société, faire toutes
les déclarations, signer tous les documents et faire le nécessaire en général.
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Mandataire spécial
Nº d'entreprise . 0864 441 531
Nom
SPORT EVASION AVENTURE	(en entier) :
(en abregé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Chemin Saint-Amand n°26 à 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
EXTRAIT DU PV DU 09-05-2025
ORDRE DU JOUR
Le président expose que :
1.Renouvellement des mandats à partir du 30/11/2021
2.Mandataire pour publication
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.
L'assemblée générale, par un vote spécial et à l'unanimité, acte le renouvellement des mandats pour une
période de 6 ans à partir du 30/11/2021 de :
·Monsieur GAROT Joseph dans ses fonctions d'administrateur et administrateur délégué, domicilié à 6220
Fleurus ;
·Madame HAMOIR Christiane dans ses fonctions d'administrateur et administrateur délégué, domiciliée à
6220 Fleurus ..
Leurs mandats sont exercés à titre gratuit.
2.
L'assemblée décide d'octroyer un mandat spécial à la société Experya, représentée par Madame DELGADO
Cindy, située à Chaussée de Charleroi nº47 à 6220 Fleurus, pouvant agir seule et avoir pouvoir de substitution,
afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de
représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et
de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général,
de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
GAROT Joseph
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0412 386 392
Nom
(en entier) : AIMIA PROPRIETARY LOYALTY BELGIUM
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Antoine de Saint-Exupery 14 - 6041 Charleroi
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 janvier 2025.
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale acte la démission de Monsieur Umer Mahmood, administrateur,
qui est intervenue en date du 31/12/2024.
La décharge pour l'exécution de son mandat pour l'exercice en cours sera examinée lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
L'assemblée déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la société, la société RSM
InterFiduciaire srl, Lozenberg 18 à 1932 Zaventem (BE 0442.616.443) représentée par Chantal Verhulst, ou un
de ses administrateurs, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef
des résolutions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la
banque carrefour des entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les
démarches et signer toutes les formalités en vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SRL
Représentée par
Chantal Verhulst
Mandataire
N° d'entreprise : 0666 567 865
Nom
IMMOPLEIADES	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue Natalis 2 - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démission administrateurs, nomination administrateur-délégué
1. Démissions administrateurs et administrateur délégué
L'assemblée générale prend acte de la démission de HORIZON CONSTRUCT SA représentée par
Monsieur Laurent MINGUET, de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué à partir du
14/11/2024.
L'assemblée générale prend acte de la démission de MIMOB SA représentée par Monsieur Florent
MINGUET, de son mandat d'administrateur à partir du 14/11/2024.
2. Nomination administrateur et administrateur délégué
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer pour une période de 6 années, soit du 14/11/2024
au 14/11/2030 inclus, Monsieur Maxime BEGUIN, en tant qu'Administrateur Délégué.
Ce dernier ici présent, accepte cette nomination.
3.Changement du siège social
L'assemblée générale décide de transférer le siège social Quai Mativa 54 bte 62 à 4020 Liège.
Nº d'entreprise : 0451 645 757
Nom
(en entier) : SOCIETE D'INVESTISSEMENT POUR L'AFRIQUE
(en abrégé) : SODIPAFRI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, rue Gatti de Gamond, 24 bte 10
Objet de l'acte : Dissolution - Clôture immédiate de liquidation - Conservation des livres et
documents sociaux - Procuration.
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par Maître
David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 31 mars 2025, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION :
L'assemblée procède à l'examen du rapport spécial de l'administrateur et de l'état résumant la situation
active et passive, établis conformément à l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée approuve le rapport à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'assemblée procède à l'examen du rapport du reviseur d'entreprises, établi conformément à l'article 2:71
du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée approuve le rapport à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION :
Ayant approuvé les rapports établis conformément à l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations
par l'administrateur et le reviseur d'entreprises, l'assemblée, après avoir attesté que la société ne possède
aucun bien immeuble et n'a plus aucun passif à charge de la société, décide de ne pas nommer de liquidateur
et de clôturer immédiatement la liquidation conformément à l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations.
L'actionnaire reprend l'actif restant et s'engage à reprendre tous les passifs éventuels futurs ainsi que tous
les droits et engagements de la société.
Afin de se conformer aux prescriptions du Code des sociétés et des associations, l'assemblée décide que
les livres et documents sociaux de la société resteront en possession de Monsieur WAN Alain, en son domicile
à 1180 Uccle, rue Gatti de Gamond 24 bte 10, pendant les délais fixés par la loi.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIÈME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la société CO-TAX FIDUCIAIRE dont le siège est situé à
1435 Mont-Saint-Guibert, rue Emile Francqui, 4 avec faculté de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes
formalités nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'Administration de la T.V.A. en
vue de la radiation des inscriptions de la société.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CONSTATATION
L'assemblée constate en conséquence que la société a cessé d'exister.
ATTESTATION DE LEGALITE.
Conformément à l'article 2:71, §6 du Code des sociétés et des associations, le notaire atteste l'existence et
la légalité externe des actes et formalités incombant à la présente société en vertu de l'article 2:71, §2 du Code
des sociétés et des associations.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 31 mars 2025, le rapport spécial de l'organe
d'administration en vertu de l'article 2:71 du Code des Sociétés et des Associations, le rapport du réviseur
d'entreprise en vertu de l'article 2:71 et 2:80 du Code des Sociétés et Associations.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.
Greffe
5
formarphone de Bar
N° d'entreprise : 0840 512 324
Nom
(en entier) : Be-Plan
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de l'Escrime 15 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 07/02/2025.
A l'unanimité des voix, l'assemblée a pris la décision de renouveler, avec effet au 1er juillet 2024, le
mandat d'administrateur des personnes suivantes :
* Hugues GILLES, son mandat est rémunéré
* Micheline CALIER, son mandat est non rémunéré
La durée de ce mandat est également fixée à 6 ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2030.
Procuration est donnée à la société Adminco Scomm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentéer par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge
et/ou d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette
procuration n'engage ni la société Adminco ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis
de la gestion interne de la société
Laila Mellaoui pour Adminco
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0401 697 091
Nom
(en entier) : USINES ET ACIERIES ALLARD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue Joseph Allard, 1 à 6032 MONT SUR MARCHIENNE
Objet de l'acte : Transfert du siège social
"Par jugement du 17 février 2025, le Tribunal de l'Entreprise du HAINAUT, division CHARLEROI,
homologue le transfert du siège de la SA USINES ET ACIERIES ALLARD à l'adresse du cabinet du
liquidateur à 6000 CHARLEROI, rue Emile Tumelaire, 23/11, en application de l'article 2:78 du Code des
sociétés et associations.
Le jugement accorde la gratuité aux fins de publication au Moniteur Belge".
Nº d'entreprise : 0406 132 367
Nom
(en entier) : SITAM Belgique
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 41 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Constatation de cessation de fonction d'un administrateur - Reconduction
mandat d'administrateur et administrateur délégué
En date du 27 mars 2025, le conseil d'administration qui s'est tenu comme prévu à l'article 19 des statuts
a constaté que le mandat d'administrateur de Monsieur Laurent DASSAULT a pris fin à compter du 11 février
2025 et a décidé, à l'unanimité, de ne pas procéder à son remplacement.
En date du 27 mars 2025, l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue conformément à l'article 34 des
statuts de la société, a décidé, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Olivier
COSTA DE BEAUREGARD, domicilié professionnellement 9 Rond-point des Champs Elysées-Marcel
Dassault à 75008 Paris (France), qui a d'ores et déjà accepté, et ce, pour une durée de six ans qui prendra
fin après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2030.
En date du 27 mars 2025, le conseil d'administration qui s'est tenu comme prévu à l'article 19 des statuts
a décidé, à la majorité, de renouveler le mandat de l'administrateur délégué, Monsieur Olivier COSTA
DE BEAUREGARD, qui a accepté, pour une durée courant jusqu'à l'expiration de son mandat
d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2030.
Le Conseil d'administration est dès lors composé comme suit :
- GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS, représenté par Eric TRAPPIER : administrateur,
administrateur délégué et président du conseil d'administration jusqu'à l'AGO de 2027 ;
- Olivier COSTA DE BEAUREGARD : administrateur et administrateur délégué jusqu'à l'AGO de 2031 ;
- Thierry DASSAULT : administrateur jusqu'à l'AGO de 2027 ;
- Loïk SEGALEN : administrateur jusqu'à l'AGO de 2027 ;
- Anne-Sophie EYMEOUD : administrateur jusqu'à l'AGO de 2027.
Tant l'assemblée générale que le conseil d'administration ont décidé, à l'unanimité, de donner mandat à la
SRL COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, dont le siège est sis Quai Arthur Rimbaud 6 bte 2.01
à 6000 Charleroi, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires dont Nathalie CALOMME sans faculté de
substitution, afin d'assurer la publication de la décision dont question ci-dessus ainsi que pour procéder aux
éventuelles modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce
mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de
ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
francophone de Bruxelles	Nº d'entreprise : 0472 355 059
Nom
(en entier) : SOFTECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Haveskercke, 46 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale tenue au siège social le 28 juin 2024 que le
mandat d'Administrateur de Monsieur Thomas Spitaels a été renouvelé pour une période 6 ans, venant à
échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2030.
Thomas Spitaels
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0444 736 090
Nom
(en entier) : ICARE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Place de la Gare 11 - 1420 Braine-l'Alleud	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège - Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025
1.L'AGE acte la modification du siège social de la société. A partir du 1er mai 2025, il sera établi
Rue du Fond Agny 1 - 1380 Lasne.
2.Les mandats de Rémy Reyland, administrateur-délégué et administrateur prendront fin à l'AGO du 5 juin
2025. Les mandats sont renouvelés pour une période de six ans à partir de cette date.
Les mandats d'Isabelle Derine, administrateur-délégué et administrateur prendront fin à l'AGO du 5 juin 2025.
Le mandat d'administrateur est renouvelé pour une période de six ans à partir de cette date. Le mandat
d'administrateur-délégué n'est pas renouvelé.
Remy Reyland mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée
à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0400 465 290
Nom
(en entier) : HEIDELBERG MATERIALS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE FRANCE 3-5, 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 26 mars 2025
Les actionnaires décident de nommer comme administrateur de la Société, Monsieur Gunnar ULLRICH;
élisant domicile pour les besoins de l'exercice de ses fonctions au siège de la Société, Boulevard de France 3-5;
1420 Braine-l'Alleud et ce pour un terme de six ans, avec effet à compter du 1er mai 2025.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration de la société est composé comme suit à partir du
1er mai 2025 :
· Monsieur René ALDACH
. Monsieur Jon MORRISH
· Monsieur Efstathios LAZARIDIS
· Monsieur Gunnar ULLRICH
Les actionnaires confèrent une procuration spéciale à CorpoConsult Srl, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050
Bruxelles, représentée par ses administrateurs, David Richelle ou Pascal Decoo afin d'accomplir tous actes et
signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en
ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, accomplir tous actes et signer tous documents
en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches
nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes en vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0811 393 122
Nom
(en entier) : Media Markt Liège Médiacité - Arlon
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Raymond-Poincaré 7 boîte 225, 4020 Liège
Objet de l'acte : Changement de commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU A BOECHOUTLAAN 105
BOITE 00.02 A 1853 GRIMBERGEN LE 2 OCTOBRE
Le Conseil d'administration décide que la société PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, sera représentée, conformément à l'article
3:60 du Code des sociétés et des associations, à partir du 15 juillet 2024 par Mieke Van Leeuwe SRL, elle
même représentée par Mieke Van Leeuwe, réviseur d'entreprises, dans l'exercice de son mandat de
commissaire, en remplacement de Griet Helsen SRL, elle-même représentée par Griet Helsen.
Le Conseil d'administration donne procuration spéciale à Monsieur Levi Goossens, domicilié à Strombeek
Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen, pour faire tout ce qui est nécessaire
ou pour désigner un prestataire de services externe pour rédiger, signer et déposer au greffe du Tribunal de
commerce tous les formulaires et documents nécessaires en vue de la publication de toutes les décisions en
cours aux annexes du Moniteur belge.
Levi Goossens
MANDATAIRE
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0476 489 635
Nom
(en entier) : ATLANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 177 Boîte 11 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission Administrateur - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Particulière du 17 décembre 2024)
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Eric Bazile en qualité d'Administrateur de la
Société, avec effet à l'issue des présentes.
L'Assemblée Générale donne pouvoirs à Madame Lydie Rouleaux avec droit de substitution, ainsi qu'à BV
Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, ayant son siège situé à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la publication des décisions
de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les formulaires de publication, et de
représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales et Associations, du Tribunal de
l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin de modifier l'inscription
de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0795 701 787
1 7 JAN. 2025
Nom
(en entier) : LUNA BELGIUM
BELGI.
(en abrégé) :
LLUIVUR
--- AD
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Légende 32G à 4141 Sprimont
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2024 :
=
1.Démissions en qualité d'administrateurs
Faisant suite à la présentation de la démission de :
·Mr NORRINGTON Matthew, né à Worcester le 04/09/1981, domicilié à 42 Oxberry Avenue, London, SW6
5SS, Royaume-uni, de son mandat d'administrateur, l'assemblée accepte et entérine à l'unanimité cette'
-	démission avec effet immédiat ;
·Mr AHMED Ayan, né à Karachi le 24/11/1988, domicilié à 18 Lydden Grove, London, SW18 4LL, Royaume-
Uni, de son mandat d'administrateur, l'assemblée accepte et entérine à l'unanimité cette démission avec effet
immédiat ;
·Mr ALMEIDA POLA Joao Pedro, né à Lisboa le 29/02/1980, domicilié à 14 Granfield Street, London, SW11;
3JH, Royaume-uni, de son mandat d'administrateur, l'assemblée accepte et entérine à l'unanimité cette
démission avec rétroactif au 24 novembre 2024.
L'assemblée les remercie pour le travail accompli durant leur mandat.
2.Décharge par vote spécial
Par un vote spécial, l'assemblée décide à l'unanimité de donner décharge aux administrateurs'
démissionnaires pour l'exécution de leur mandat depuis le 1er jour de l'exercice en cours jusqu'au jour de leur,
démission.
3.Nominations en qualité d'administrateurs
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer en qualité d'administrateur :
·Mr BLYTHE Jonathan David, né à Sheffield, le 04/08/1985, domicilié à 8 Millpond Close, Alfredton,
Derbyshire, DE55 7PW, Royaume-uni ;
·Mr WILLIAMS Guy Hampson, né à Prestatyn, le 06/03/1967, domicilié à 41 The Avenue, Prestatyn;
Denbigshire, LL19 9RD, Royaume-Uni.
qui acceptent, et ce à la date de la présente assemblée générale pour une période de 6 ans prenant cours
ce jour. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2030 qui
statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31 décembre 2029.
4.Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame Anne
SCIASCIA expert-comptable, représentant la scomm. Anne SCIASCIA, administrateur délégué de la S.A;
TRIGONE-CONSEIL ayant ses bureaux Voie de l'Air Pur 17-19 à 4052 Beaufays, chacun agissant seul avec
faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment
procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des
données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
Trigone-Conseil SA
Mandataire
déposé en même temps : pv d'AGE du 28/11/24
Nº d'entreprise : 0434 767 658
Nom
(en entier) : REMY ROTO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Rochefort 211-213, 5570 Beauraing
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 13 mai 2024
Monsieur le Président signale à l'assemblée que les mandats d'administrateur de la S.A. Participations:
Rossel Hurbain, de la S.A. Rossel Hurbain et de la S.A. Auxiliaire Rossel viennent à expiration à l'occasion de
cette assemblée générale.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler les mandats d'administrateur de la:
S.A. Participations Rossel Hurbain représentée par Madame Nathalie HURBAIN, de la S.A. Rossel Hurbain;
représentée par Monsieur Bernard MARCHANT ainsi que la S.A. Auxiliaire Rossel représentée par Monsieur:
. Alexandre HURBAIN pour une période d'un (1) an. Ces mandats prendront donc fin lors de l'assemblée:
générale qui se tiendra en 2025. Les mandats seront rémunérés.
Rossel Hurbain SA,
Administrateur,
représentée par Bernard Marchant
Nº d'entreprise : 0418 162 347
Nom
LUTOSA	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Zone industrielle du Vieux-Pont 5, 7900 Leuze-en-Hainaut, Belgique
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire des comptes -
Délégations de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique adoptées le 1er avril 2025, conformément à l'article
7:133 du Code des sociétés et des associations:
"L'Actionnaire reconnaît et approuve le changement de représentant permanent de PwC Bedrijfsrevisoren
BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Culliganlaan 5,
conformément à l'article 3:60 du CSA, qui sera représenté à partir de l'exercice se clôturant le 30 juin 2025, par
Mathias Berten BV, représenté à son tour par M. Mathias Berten, réviseur d'entreprises, dans l'exercice de son
mandat de commissaire aux comptes, en remplacement de Peter Van den Eynde BV, représenté à son tour par
M. Peter Van den Eynde.
[ ... ]
L'Actionnaire confère une procuration spéciale à Bruno Schroe, Stanko Radoman, Sacha Szmir et tout autre
avocat du cabinet Jones Day, ayant chacun leur adresse professionnelle au 4, rue de la Régence, 1000
Bruxelles, Belgique, agissant chacun individuellement et avec faculté de subdélégation, afin de signer et de
déposer tout formulaire requis pour la publication des résolutions ci-dessus au Moniteur belge et, le cas échéant,
de mettre à jour l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, par l'intermédiaire
de tout greffier ou guichet d'entreprises.
[ ... ]"
Sacha Szmir
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436 888 493
Nom
(en entier) : AIR LIQUIDE MEDICAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission de l'administrateur délégué - Nomination d'un administrateur
délégué - Pouvoirs de l'Administrateur délégué - Procuration
Extrait de la résolution unanime écrites des administrateurs conformément à l'article 7:95 du Code des
sociétés et des associations (CSA), d.d. 16 décembre 2024.
a/ Nomination d'un nouvel administrateur délégué
Madame Nesrine DJEBALI a décidé de démissionner, avec effet au 16 décembre 2024, de sa fonction
d'administrateur délégué de la Société et de la succursale luxembourgeoise de la Société. Toutefois, Madame
Nesrine DJEBALI conserve son mandat d'administrateur de la Société.
Compte tenu de la démission de Madame Nesrine DJEBALI, le Conseil d'administration doit désigner un
nouvel Administrateur délégué de la Société.
Le Conseil d'administration accepte à l'unanimité des voix de nommer Madame Anne ROINSON
Administrateur délégué de la Société à partir du 16 décembre 2024.
Le Conseil d'administration accepte également à l'unanimité des voix de nommer Madame Anne ROINSON
Administrateur délégué en charge de la gestion journalière de la succursale de la Société au Grand-Duché du
Luxembourg à partir du 16 décembre 2024 en remplacement de Madame Nesrine DJEBALI.
( ... )
c/ Procuration
Le conseil d'administration accorde à l'unanimité une procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à
tout avocat du cabinet Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant
individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux
Annexes du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion du Conseil d'administration et afin
d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes
morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter
la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du
Tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0893 859 750
Nom
(en entier) : CASELIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Campagne du Moulin 7, 4470 Saint-Goerges sur Meuse
Objet de l'acte : Renouvellement administrateur, nomination délégué à la gestion journalière'
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2024 :
"L'assemblée constate que le mandat de la s.r.l GRISHA vient à échéance.
Par un vote spécial, l'assemblée nomme la s.r.l. GRISHA, dont le siège est établi avenue des Merisiers 6 à
1332 Genval, inscrite à la BCE sous le numéro BE 0474.358.506, avec pour représentant M. Louis AMORY,
comme administrateur, avec effet immédiat, pour un mandat de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale
ordinaire de 2030.
L'assemblée confère tous pouvoirs et donne mandat à l'administrateur délégué, à Me Valentine PACCO
et/ou Me Jean-François RICHARD, avocats, dont le cabinet est établi avenue Louise 283 à Bruxelles, pour
accomplir les formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur Belge et à la BCE, suite aux
décisions susmentionnées, et pour signer tous les actes et pièces, se faire substituer et, en général, faire tout
ce qui sera utile ou nécessaire. Le mandat leur permet d'agir seul."
Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 juin 2024 :
"A l'unanimité des voix, le Conseil d'Administration décide de nommer comme délégué à la gestion
journalière de la société son administrateur la s.r.l. GRISHA, inscrite à la BCE sous le numéro BE 0474.358.506
et dont le siège social est établi avenue des Merisiers 6 à 1332 Genval, représentée par M. Louis AMORY.
L'assemblée confère tous pouvoirs et donne mandat, chacun des mandatés pouvant agir seul, à
l'administrateur délégué à la gestion journalière, et/ou à Me Valentine PACCO et/ou Me Jean-François
RICHARD, avocats, dont le cabinet est établi avenue Louise 283 à Bruxelles, pour accomplir les formalités
relatives à la publication dans les annexes du Moniteur Belge et à la BCE, suite aux décisions susmentionnées,
et pour signer tous les actes et pièces, se faire substituer et, en général, faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire."
Valentine Pacco, mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0876 814 573
Nom
MEMNON RESEARCH & DEVELOPMENT	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Four à Briques, 3b à 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Démission d'un délégué à la
gestion journalière
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique du 15 novembre 2024
1.L'Actionnaire prend acte de la démission de M. Benjamin Murphy et de M. Snehal Savjani comme
administrateurs de la société avec effet au 18 juin 2024.
2. L'Actionnaire nomme M. Christopher Eyles comme administrateur de la société avec effet à la même
date, pour une durée de 6 ans, qui prendra fin à la première assemblée générale qu se tiendra en 2030.
3. Mandat est donné à Me France Wilmet ou Me Muriel Baudoncq, ainsi qu'aux autres collaborateurs du
cabinet d'avocats Janson SRL, établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 187, chacun d'eux ayant le
pouvoir d'agir seul, en vue d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour modifier et mettre à jour
l'immatriculation de la Société auprès du Registre des Personnes Morales, de la Banque Carrefour des
Entreprises et des Guichets d'Entreprises et de procéder à la publication des décisions mentionnées ci-dessus
aux Annexes au Moniteur belge.
Extrait du PV du CA du 26 novembre 2024:
1.Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Fabien Bruyneel, domicilié Heerweg 60 à 1650 Beersel
comme délégué à la gestion journalière avec effet au 28 juin 2024.
2. Mandat est donné à Me France Wilmet ou Me Muriel Baudoncq, ainsi qu'aux autres collaborateurs du
cabinet d'avocats Janson SRL, établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 187, chacun d'eux ayant le
pouvoir d'agir seul, en vue d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour modifier et mettre à jour
l'immatriculation de la Société auprès du Registre des Personnes Morales, de la Banque Carrefour des
Entreprises et des Guichets d'Entreprises et de procéder à la publication des décisions mentionnées ci-dessus
aux Annexes au Moniteur belge.
Muriel Baudoncq
Mandataire