Ondernemingsnummer :
0807701281
Benaming :
(voluit) :
H-EDGE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoge Akkerstraat 29
9185 Wachtebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik Tack, notaris te Wachtebeke op 29
april 2019 te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid H-EDGE is bijeengekomen en volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel, enkel dienstig voor de
neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, luidt als volgt:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de
zaakvoerder de dato 17 april 2019 en van de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 31 maart 2019.
De vergadering beslist het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva goed te
keuren.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om het huidige maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en de
huidige tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan
vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:
a. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het
leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met het cliënteel; het positioneren van
de cliënt – onderneming op de markt;
b. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de aankoopstrategie; het leiden van het aankoopteam, het
onderhouden van contacten met de leveranciers; het positioneren van de cliënt – onderneming op de
aankoopmarkt;
c. Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en
methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement.
d. Het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de
betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen; het onderhouden van de contacten met de
bank.
e. Het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt
personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van
medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.
De handel, invoer, uitvoer en montage van luchtvaartmateriaal. Het opleiden en het geven van
scholing, zowel theoretisch als praktisch, in het domein van de luchtvaart en de helikopterluchtvaart.
De verhuur, de exploitatie, het onderhoud en de reparatie van luchtvaartuigen. Het organiseren van
stages en manifestaties. Het organiseren en uitvoeren van transport van personen en goederen met
luchtvaartuigen. Het uitvoeren van luchtdopen, helikoptervluchten en het slepen van publiciteit. Het
Luik B
verstrekken van diensten als piloot. Het uitvoeren van luchtwaarneming, -observatie, en detectie. Het
verstrekken van adviezen met betrekking tot de burgerluchtvaart van technische of administratieve
aard.
Het leveren van advies en diensten inzake organisatie, informatisering, automatisering en
digitalisering. Het ontwikkelen, implementeren, beheren, commercialiseren en onderhouden van
softwaretoepassingen. Het aankopen, verkopen en distribueren van licenties, octrooien en andere al
dan niet auteursrechtelijk beschermde werken.
Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten. Het inrichten, het
(uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen.
II. Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen. Het deelnemen in de oprichting, de verdere ontwikkeling, de herstructurering
en de controle van ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële,
financiële, industriële of andere.
Het verlenen van bijstand aan ondernemingen en organisaties, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van
kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende
goederen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, onder om het even
welke vorm.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van
mandaten en functies. Het verlenen van administratieve ondersteuning.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concessies, octrooien, knowhow,
merken, brevetten en aanverwante immateriële activa. De exploitatie van de vermogensrechten
verbonden aan auteursrechtelijk beschermde werken.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het
inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het
makelen in kunstobjecten.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verlenen en ontvangen van opstalrecht,
erfpacht en vruchtgebruik, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een beleggingsportefeuille, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
Luik B
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot kapitaalvermindering in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
met een bedrag van tweehonderdzevenenveertigduizend driehonderd tachtig euro (€ 247.380,00) om
het kapitaal te brengen van tweehonderdvijfenzestigduizend negenhonderd tachtig euro (€
265.980,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), met vernietiging van duizend
driehonderd dertig (1.330) aandelen, door gehele terugbetaling in speciën aan de vennoten teneinde
de kapitaalstructuur aan te passen aan de behoeften van de vennootschap, rekening houdend met
de huidige van toepassing zijnde vermogensstructuur gekoppeld aan de toekomstige financierings-
en liquiditeitsbehoefte van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering wordt voor fiscale doeleinden prioritair en derhalve integraal aangerekend
op het werkelijk gestort kapitaal waarvan sprake in artikel 537 W.I.B. 1992 (hiermee wordt bedoeld:
kapitaal ingebracht na uitkering van belastbare reserves tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat
afsluit voor 01/10/2014 (en die werden belast aan de verlaagde roerende voorheffing van 10 %) en
die onmiddellijk in het kapitaal werden geïncorporeerd blijkens notariële akte kapitaalverhoging
verleden voor notaris Luc Roegiers te Wachtebeke op 12 mei 2014).
De terugbetaling uit hoofde van de kapitaalvermindering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden
onder de voorwaarden die gesteld zijn door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de hiervoor
genomen beslissing. Artikel 5 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 29 april 2019,verslag van de zaakvoerder, staat van
activa en passiva en gecoördineerde statuten.