Ondernemingsnr : 0731985655
Naam
(voluit) : YAMECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Le Grellelei 5
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op tien november 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande het voorwerp, het eigen
vermogen, de inbrengen, meer bepaald om in de statuten uitdrukkelijk op te nemen dat het
vennootschapsvermogen een beschikbaar eigen vermogen betreft, de (overdracht van) effecten,
inclusief de invoeging van bepalingen omtrent de onvervreemdbaarheid van aandelen, een
voorkooprecht, een volgrecht en volgplicht, het bestuur, de vertegenwoordiging en de definities.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met marketing, publiciteit, public relations, verkoop
en adviesbureau, internetmarketing, advertentiecampagnes, webdesign, web development,
webhosting, het schrijven en bewerken van teksten, het voeren van mediacampagnes, het
verbeteren van de online en offline zichtbaarheid van ondernemingen en organisaties
- Het verstrekken van strategisch, operationeel en financieel advies van bedrijfsvoering en
bedrijfsbeheer;
- Het verlenen van advies en het leveren van prestaties in business-development, sales, marketing,
personeelszaken algemeen management en productontwikkeling;
- Het beheer van zowel roerende als onroerende vermogens;
- De handel in, aan- en verkoop, verhuring, renovatie van roerende en onroerende goederen indien
zij het voorwerp ten goede komt;
- Het beheer van een eigen patrimonium: binnen het kader hiervan kan de vennootschap alle
roerende en onroerende verrichtingen doen. Aldus kan de vennootschap roerende en onroerende
goederen aankopen en verkopen, inbegrepen alle verrichtingen omtrent bouwen en verbouwen,
huren en verhuren van roerende en onroerende goederen en de verrichtingen van beheer van
roerende en onroerende goederen.
Het bestuur is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
garanties verlenen en zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan, op welke wijze ook belangen nemen in alle ondernemingen, zaken,
verenigingen of vennootschappen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de inbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met het hare en die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden, bestuurders en Aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Zij kan functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2600 Antwerpen (Berchem), Le Grellelei 5.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk Aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde vrijdag van de maand juni, om
achttien uur (18.00 uur).
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Het bestuursorgaan, handelend als een college, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen inzake navolgende aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het
bestuursorgaan (‘Voorbehouden Materies”).
(a) Financieel:
- goedkeuring van het jaarlijkse budget; vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van het
jaarverslag;
- aangaan van leningen, kredieten of andere schulden voor een bedrag dat 10.000,00 EUR
overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
- toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige
medewerkers en werknemers, maar andere dan garanties verstrekt in de normale bedrijfsvoering);
- toekennen van winstuitkeringen op grond van artikel 5:141, 2de lid Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
- uitgifte van Aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die recht
geven op verwerving van Aandelen;
- creëren van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel gebaseerd
op participatie via toekenning van Aandelen, opties op Aandelen of inschrijvingsrechten.
(b) Strategie:
- bepalen van de strategische richting van de vennootschap of het materieel wijzigen hiervan;
- verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa;
- acquisitie of verkoop van participaties in ondernemingen of van activa die een bedrijfseenheid
vormen;
- opstarten van nieuwe activiteiten, of het substantieel wijzigen of stopzetten van bestaande
activiteiten; en
- aangaan van strategische partnerships.
(c) Operationeel:
Tenzij reeds vermeld onder sectie (a) of (b) van dit artikel 12 §2:
- enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat 10.000,00 EUR overschrijdt en buiten het
goedgekeurde jaarbudget valt;
- sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten waaraan een jaarlijkse of
éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost of opbrengst is verbonden van meer dan 100.000,00 EUR, of
die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van minder dan zes maanden;
- benoeming of ontslag van zelfstandige managers of medewerkers of personeel, alsook de bepaling
van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun aanstelling; en
- instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar aanleiding
van geschillen met betrekking tot bedragen die 10.000,00 EUR overschrijden.
(d) Belangenconflicten:
Alle handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met een Aandeelhouder, of een
verbonden vennootschap, verbonden persoon of gerelateerde partij van een Aandeelhouder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door het
bestuursorgaan (handelend als college), hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder.
Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor het bestuursorgaan c.q. de gedelegeerd
bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) om bijzondere volmachten te verlenen.”
12. – als niet-statutaire bestuurder ontslagen werd: de heer MERCKX, Davy, wonende te 2018
Antwerpen, Van Peltstraat 7.
- als niet-statutair B-bestuurder benoemd werd: de heer MERCKX, Davy, voornoemd.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
10 november 2023.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, en elk met macht afzonderlijk te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, aangesteld werden: elke advocaat, medewerker of werknemer van de besloten
vennootschap “Argo Law”, waarvan de  zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28,
BTW 0533.993.314, Ondernemingsnummer (RPR) 0533.993.314 en de besloten vennootschap “Ad-
Ministerie”, waarvan de zetel gevestigd is te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, BTW
0474.966.438, Ondernemingsnummer (RPR) 0474.966.438 en al haar aangestelden, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te
verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten