Griffie
Ondernemingsnr :	0459.699.628
Naam
(volutt) : RESQUARE
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Ruiterweg 122, 1780 Wemmel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 15/03/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Roos De Wolf als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Roos De Wolf als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 07/03/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Dieter Joossens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Dieter Joossens als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 07/03/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 15/03/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Roos De Wolf als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Roos De Wolf als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 07/03/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Dieter Joossens als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Dieter Joossens als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 07/03/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Accounting For Business, rechtspersoon met
zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192, RPR Gent, afdeling Dendermonde, gekend in de
KBO onder nummer 0687.472.652, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Nathalie Maes, Nathalie Maes
van BV Accounting For Business, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 15/03/2023 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 15/03/2023.
Voor de vennootschap
BV Accounting For Business, vertegenwoordigd door Nathalie Maes, Nathalie Maes
Lasthebber, bij bijzondere volmacht