N° d'entreprise : 0726657583
Nom
(en entier) : ERMITE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Moscou 34
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Maxime van der STRATEN WAILLET, de
résidence à Bruxelles, en date du 9 décembre 2022, que les actionnaires de la société à
responsabilité limitée "ERMITE" ayant son siège social à 1060 Saint-Gilles, rue de Moscou 34,
immatriculée au Registre des Personnes Morales (RPM Bruxelles) et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
sous le numéro BE0726.657.583,  ont à l’unanimité, pris les décisions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
ACCEPTATION D’UN APPORT SUPPLÉMENTAIRE AVEC ÉMISSION DE NOUVELLES ACTIONS
A. L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de vingt-
cinq mille euros (25.000 EUR), se ventilant en un apport de quinze mille euros (15.000 EUR)  et un
apport de dix mille euros (10.000 EUR)  et d’émettre en contrepartie quarante-deux nouvelles actions
(soit le total de vingt-cinq actions et de dix-sept actions) intégralement souscrites, identiques aux
cent vingt actions existantes ; les actions nouvelles seront intégralement libérées dès leur
souscription et donneront droit au même droit de vote à l'assemblée générale que les actions
existantes et participeront aux bénéfices de la société prorata temporis.
L’assemblée décide que cet apport supplémentaire, lequel est effectué après la constitution de la
société, se trouve inscrit sur un compte de capitaux propres disponible à l’instar de l’apport qui fut
versé suite à la constitution de la société.
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5:121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce à
l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission et décrivant les
conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Droit de préférence et souscription
A l'instant, interviennent tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de
l'assemblée ; lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.
Lesdits actionnaires, présents ou représentés comme il est dit, déclarent avoir parfaite connaissance
de la présente augmentation des capitaux propres de la société, du délai d'exercice de la
souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences
financières résultant de la renonciation au droit de préférence au profit du souscripteur ci-après
désigné et déclarent renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de
préférence et à son délai d'exercice prévus par les articles 5:128 et 5:129 du CSA et par les statuts,
au profit exclusif des souscripteurs ci-après désignés, savoir Monsieur Leslie LAMBREGTS et
Monsieur Gianni MARCHETTI,  voulant, dans l’intérêt de la société que cette augmentation des
capitaux propres puisse intervenir au plus vite aux conditions prévues dans le présent procès-verbal.
L'assemblée constate que rien ne s'oppose à ce que la totalité des actions nouvelles, émises dans le
cadre du présent apport, soient souscrites par Monsieur Leslie LAMBREGTS (vingt-cinq actions) et
Monsieur Gianni MARCHETTI (dix-sept actions).
Souscription
Volet B
Et, à l'instant, sont ici intervenus :
    •  Monsieur LAMBREGTS Leslie Maria Jozef, domicilié à 9000 Gent, Bommelstraat, 43 ;
    •  Monsieur MARCHETTI Gianni Fabrice, domicilié à 1190 Forest, rue des Glands, 30, boîte 3 ; 
Lesquels déclarent avoir parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la
société, ainsi que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à
charge de la société, et Nous a déclaré faire apport en numéraire respectivement du montant de
quinze mille euros (15.000 EUR)  et de dix mille euros (10.000 EUR), soit au total vingt-cinq mille
euros (25.000 EUR) et souscrire en contrepartie respectivement vingt-cinq actions et dix-sept
actions, soit au total les quarante-deux actions présentement émises.
Les souscripteurs déclarent et l'assemblée reconnaît que chacune des quarante-deux actions ainsi
souscrites a été libérée intégralement par un versement en espèces, de telle manière que la société
a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt-cinq mille euros (25.000 EUR),
laquelle se trouve consignée au compte spécial numéro BE96 7460 4058 0505 ouvert au nom de la
société auprès de la banque KBC Brussels, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par ladite
Banque le 23 novembre 2022.  
Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
Constatation
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé et que les nouvelles actions émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de cent vingt (120)
actions à cent soixante-deux (162) actions.
DEUXIEME RÉSOLUTION :
MODIFICATION DES STATUTS – ART. 5 –  APPORTS.
Eu égard aux décisions qui viennent d’être prises, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts pour le remplacer par le texte qui suit :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent soixante-deux actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
TROISIEME RÉSOLUTION :
POUVOIRS SPÉCIAUX
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs avec pouvoir de substitution, en vue de
l'exécution des décisions prises et au notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
(Signé) Maxime van der STRATEN WAILLET, Notaire.
Déposés simultanément : une expédition de l’acte du 9 décembre 2022,  procurations.