Ondernemingsnr : 0500451110
Naam
(voluit) : CONCEPT GARDENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 378 bus 1
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 2 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap CONCEPT GARDENS
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering de mandaten van de heer Sysmans Bart en de
heer Daems Nick als bestuurders van de vennootschap bevestigd.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurders, waarin zij de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap verantwoord hebben, heeft de algemene vergadering
besloten om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- het aankopen en verkopen en de kleinhandel in exclusievere motorvoertuigen.”
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam CONCEPT GARDENS.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- alle ondernemingen van aanleg van tuinen, plantsoenen, wegbermen, vijvers, zwemvijvers,
zwembaden, terrassen, het groene gedeelte van sportvelden, parken en bossen in de meest
uitgebreide zin van het woord evenals de coördinatie van andere aan aannemers toevertrouwde en
door deze uitgevoerde voltooiingswerken in deze sector. Hiertoe behoren tevens de uitvoering van
alle grond- en irrigatiewerken, het onderhoud van grachten en beken, het plaatsen van omheiningen
en poorten in diverse materialen, evenals bestratingswerken en de bouw van pergola’s, carports en
tuinhuisjes.
- de handel in alle grondstoffen, materialen en onderdelen die betrekking hebben of nuttig kunnen
zijn op de activiteiten hiervoor vermeld.
- de groot- en kleinhandel, de import en export van kunstbloemen en decoratieartikelen van
kunstbloemen.
- de groot- en kleinhandel in bloemen en planten.
- het telen van planten bestemd om te worden overgeplant: struiken, heesters, sierbomen, bomen en
plantgoed voor fruitaanplantingen.
- de handel en productie, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging van alle
producten, goederen, machines, constructies, al of niet verwerkte stoffen die in de tuinbouwsector
gangbaar zijn, evenals het vervoer van goederen en grondstoffen nuttig of noodzakelijk voor het
verwezenlijken van hetgeen voorafgaat.
- het aankopen en verkopen en de kleinhandel in exclusievere motorvoertuigen.
Alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle hoegenaamd financiële, industriële, commerciële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een
samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op
onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan
zelfs alle medewerking-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke
ondernemingen of vennootschappen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten
en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag haar
onroerende goederen in hypotheek geven, en al haar andere goederen, inbegrepen haar
handelsfonds in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
vrijdag van juni om twintig uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de zetel
is: 2500 Lier, Mechelsesteenweg 378 bus 1. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.