Ondernemingsnr : 0417321714
Naam
(voluit) : Garage Raes Brugge
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostendse Steenweg 115
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "GARAGE RAES BRUGGE", met zetel te 8000 Brugge, Oostendse
Steenweg 115, gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met
zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 7 juni 2021, eerstdaags te registreren, dat met
éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang
van heden, te wijzigen in “RAES BRUGGE”.
De statuten worden in die zin aangepast.
Derde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Vierde besluit
De vergadering beslist voormelde aanvullende activiteiten, aan het voorwerp toe te voegen,
waardoor het voorwerp thans als volgt zal luiden:
           “De vennootschap heeft tot voorwerp:
           In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
           Alle handelsverrichtingen in verband met aankoop, verkoop, onderhouds- en
herstellingswerken van oude en nieuwe autovoertuigen, vrachtwagens en personenwagens en
caravans, alsmede het verhuren van autovoertuigen, het plaatsen en herstellen van koetswerken, het
aankopen en leveren van benzine, auto-onderdelen, bromfietsen, motorvoertuigen, fietsen,
kinderwagens, speelgoed, het organiseren van huur, koop en alle roerende en onroerende
verrichtingen welke met deze handel verband kunnen houden.
           Het voorwerp omvat alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
in vorige leden omschreven voorwerp.
           De vennootschap kan inzonderheid rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
staat met het in het vorige leden omschreven voorwerp, dat wel van aard is de verwezenlijking van
haar voorwerp te bevorderen.
            De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
Luik B
        •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen
en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
        •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
        •  het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
        •  het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
        •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
        •  het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
        •  in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van
wat hierboven bepaald wordt.”
Vijfde besluit
            Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            STATUTEN
            Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm       
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
            Zij draagt de naam “RAES BRUGGE”.
            Artikel 2: Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
           Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
           De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
            Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
           De vennootschap heeft tot voorwerp:
           In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
           Alle handelsverrichtingen in verband met aankoop, verkoop, onderhouds- en
herstellingswerken van oude en nieuwe autovoertuigen, vrachtwagens en personenwagens en
caravans, alsmede het verhuren van autovoertuigen, het plaatsen en herstellen van koetswerken, het
aankopen en leveren van benzine, auto-onderdelen, bromfietsen, motorvoertuigen, fietsen,
kinderwagens, speelgoed, het organiseren van huur, koop en alle roerende en onroerende
verrichtingen welke met deze handel verband kunnen houden.
           Het voorwerp omvat alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
in vorige leden omschreven voorwerp.
           De vennootschap kan inzonderheid rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
staat met het in het vorige leden omschreven voorwerp, dat wel van aard is de verwezenlijking van
haar voorwerp te bevorderen.
            De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
        •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen
en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
        •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
Luik B
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
        •  het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
        •  het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
        •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
        •  het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
        •  in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van
wat hierboven bepaald wordt.
            Artikel 4: Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
            Titel II: Kapitaal
            Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
            Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 420 000,00).
            Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderdvijfenvijftig (6 755) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
…
            Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
            Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders, en die ten allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Zij zijn herkiesbaar.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na verzoek van twee
bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
            Titel V: Controle van de vennootschap
            Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen
            In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Titel VI: Algemene vergadering
            Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
            De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de
maand juni om 16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
            Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
            Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
            Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad
van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Artikel 31: Bestemming van de winst
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
            Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
            Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
…
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
Luik B
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak, de registratie en alle eventuele latere wijzigingen in een (elektronisch) register van
aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurders, voornoemd, ontslag te geven
uit hun functie:
- mevrouw VERSIECK Rita, voornoemd
- de besloten vennootschap RAES OOSTKAMP, vast vertegenwoordigd door de heer RAES Patrick,
voornoemd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
gedelegeerd-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat als bestuurder blijft wel bestaan.
Bijgevolg wordt de vennootschap bestuurd door volgende bestuurders:
            - de besloten vennootschap RAES OOSTKAMP, vast vertegenwoordigd door de heer RAES
Patrick,
            - mevrouw VERSIECK Rita,
            - de besloten vennootschap RAES AUTOCONSULT, vast vertegenwoordigd door de heer
RAES Stijn,
            - de besloten vennootschap CURRUSCURA, vast vertegenwoordigd door de heer RAES
Nico,
            - de besloten vennootschap POWER-CONTROL, vast vertegenwoordigd door mevrouw
RAES Lies
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge,
Oostendse Steenweg 115.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 7 juni 2021;
    •  gecoördi-neer-de statuten;
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan