Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ENERGENTIS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Hemelrijkstraat 113 a
Onderwerp akte : OPRICHTING – STATUTEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Tytgat te Gent op twaalf juli tweeduizend tien dat 
tussen:
1/
De 
Besloten 
Vennootschap 
met 
Beperkte 
Aansprakelijkheid 
"AUDOOFIN", 
met 
maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte (Zevergem), Het Wijngaardeke 12, RPR Gent 
0463.990.194.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan Myncke te Gent op 10 augustus 1998, 
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1998 onder nummer 980826-
240.
2/
De Naamloze Vennootschap "BOFOUR", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, 
Recolettenlei 9, RPR Gent 0806.797.005
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove te Merelbeke op 23 september 
2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2008 onder nummer 
08161395.
Een naamloze vennootschap werd opgericht onder de benaming "ENERGENTIS", met zetel te 9051 
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Hemelrijkstraat 113 a.
* De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel 
in België als in het buitenland:
-
De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van windenergie, zonne-energie, 
biomassa en/of andere alternatieve energiebronnen in de meest ruime zin van het woord, alsook op 
basis van waterstofcellen en biologische brandstoffen. 
-
De oprichting, uitbating, verhuring, exploitatie, beheer, aan- en verkoop, instandhouding, 
leasing, verwerving, vervreemding, en/of effectisering van windmolenparken, zonne-energieparken, 
biomassacentrales of eender welke installaties die elektriciteit opwekken op basis van windenergie, 
zonne-energie, biomassa en/of andere alternatieve energiebronnen in de meest ruime zin van het 
woord, alsook op basis van waterstofcellen en biologische brandstoffen. 
-
Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met windenergie, zonne-
energie, biomassa en/of andere alternatieve energiebronnen in de meest ruime zin van het woord, 
alsook in verband met waterstofcellen en biologische brandstoffen. 
-
Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake 
windenergie, zonne-energie, biomassa en/of andere alternatieve energiebronnen in de meest ruime 
zin van het woord, alsook inzake waterstofcellen en biologische brandstoffen. 
-
Het aanvragen of adviseren bij aanvragen van bouwvergunningen voor installaties die 
elektriciteit opwekken op basis van windenergie, zonne-energie, biomassa en/of andere alternatieve 
energiebronnen in de meest ruime zin van het woord, alsook op basis van waterstofcellen en 
biologische brandstoffen. 
-
De promotie van windenergie, zonne-energie, biomassa en/of andere alternatieve 
energiebronnen, alsook van waterstofcellen en biologische brand-stoffen en haar toepassingen in de 
meest ruime zin van het woord.
-
Volgende activiteiten :
0827835810
01  Waterbouwkundige werken 
Omvat onder meer de eigenlijke zee- en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen, 
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de 
havenwerken; de grote werken van droogleggen en pompen; de grote irrigatiewerken en de regeling 
der waterlopen; de uitbaggering.
02  Bijzondere grondwerken 
Omvat onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, 
funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei 
methodes.
03  Draineringswerken 
Omvat eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, 
rivieren en waterlopen.
04  Andere grondwerken 
Omvat de niet elders vermelde grondwerken.
05  Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken 
Omvat onder meer het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, vliegvelden 
en startbanen, niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals: 
bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, 
kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enz.; omvat eveneens de 
rioleringswerken.
06  Leggen van kabels en van diverse leidingen 
Omvat onder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en 
gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
07  Spoorlijnwerken 
Omvat het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.
08  Aanleg en onderhoud van diverse terreinen 
Omvat onder meer het aanleggen en het onderhouden van speelpleinen en sportvelden evenals van 
parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen 
en omheiningen.
09  Verkeerssignalisatie 
Omvat het aanleggen en het onderhouden van verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.
10  Ruwbouw 
Omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting en het 
ijzervlechtwerk.
11  Algemene bouwwerkzaamheden 
Omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, die welke betrekking hebben op de 
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste 
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; omvat eveneens het optrekken van 
geprefabriceerde gebouwen.
12  Schoorsteen- en ovenbouw 
Omvat onder meer het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke 
werken, evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
13  Slopingswerken 
Omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen.
14  Voegwerken 
Voegwerken
15  Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid 
Omvat onder meer:
het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen en 
platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen;
het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met 
asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
16  Thermische en geluidsisolatie 
Thermische en geluidsisolatie.
17  Vloerbedekking en muurbekleding 
Omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met 
uitzondering van hout.
18  Stukadoorswerken 
Omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van 
chapes en gips- en staffwerken.
19  Restauratiewerken. Arduin- en marmerwerken 
Omvat onder meer:
het plaatsen van grafmonumenten;
het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer of steen.
20  Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk 
Omvat onder meer:
het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
het plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;
het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van 
roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
21  Glaswerken 
Omvat onder meer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle 
doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend 
beton.
22  Schilder- en behangwerk 
Omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en 
stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van 
muren en vloeren, onder meer in plastiek.
23  Metaalconstructies en metalen kunstwerken 
Omvat ook montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies.
24  Industriële pijpleidingen en kanalisatie 
Omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en 
de calorifugage van leidingen en kanalisaties.
25  Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk 
Omvat onder meer:
het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
het plaatsen van sanitaire inrichtingen;
lood- en zinkwerk;
installatie van waterverzachters;
het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de 
herstellings- en onderhoudswerken;
het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
26  Elektrotechnische installaties 
Omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen, 
evenals het plaatsen van bliksemafleiders.
27  Speciale installaties 
Omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten 
van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en meer specifiek ook als Installateur-
frigorist waaronder volgende activiteit verstaan wordt:
hij of zij die gewoonlijk en zelfstandig voor rekening van derden volgende producten vervaardigt, in 
elkaar zet, onderhoudt en/of herstelt:
•
koelkringen in huishoudelijke toestellen, 
•
koelkringen van commerciële en/of industriële installaties, 
•
koeleenheden.
Met koelkring wordt hier bedoeld het geheel van de technische werkwijzen om temperatuur te 
verlagen in lichamen, gassen of fluïda:
•
hetzij met een gascompressiemachine, 
•
hetzij met een machine gebaseerd op absorptiesystemen, 
hetzij met een ander procédé volgens de ontwikkeling van de techniek
28  Andere activiteiten 
Omvat alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een 
elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.
-
De verwerving, inbreng, ruiling, aankoop, verkoop, beheer van aandelenparticipaties, financieel 
vast actief en/of geldbeleggingen, alsook het participeren in andere bedrijven, handelszaken, 
projectvennootschappen, joint-ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, 
overname, fusie, splitsing, inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen 
nemen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de 
vennootschap, in het algemeen genoemd holdingactiviteiten;
-
de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in 
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de 
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, 
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking 
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en 
opstalrecht;
-
de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime 
zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen 
zit;
-
de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot o.m. het 
management van vennootschappen, elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder 
fusies, splitsingen, ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van 
aandelen of handelsfondsen, beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, 
investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en 
producten (hierna algemeen genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit 
gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo 
voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, 
onderricht enz.;
-
het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel 
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
-
de aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, 
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en 
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse 
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse 
rechtspersoon geen
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de 
vennootschap;
-
alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende 
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard 
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken;
-
het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie 
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen, 
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
-
Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten, 
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan 
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke 
vennootschappen, 
rechtspersonen 
of 
verenigingen 
verwerven, 
aankopen, 
verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
-
Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan 
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime 
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of 
erkenning vereist is;
Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om  haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te 
verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij
kan alle handels-, financiële, technische, 
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te 
begunstigen.De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen 
zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen 
voldoet.
De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze 
vergunning eerst te hebben verkregen.
* De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
* Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000 EUR). 
Het is vertegenwoordigd door zevenduizend vierhonderd negenennegentig (7.499) Klasse A-
aandelen en tweeduizend vijfhonderd en één (2.501) Klasse B-aandelen zonder vermelding van 
nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in twee klassen, te weten de klassen A en B (hierna “Klasse A” en “Klasse 
B”). Het register van aandelen bepaalt tot welke klassen de aandelen behoren.
De aandelen vertegenwoordigen ieder één/tienduizendste (1/10.000ste) van het maatschappelijk 
kapitaal, waarop wordt ingeschreven in geld tegen de prijs van twintig euro nul cent (€ 20,00) per 
stuk als volgt:
1.
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AUDOOFIN", verklaart in te 
schrijven op zevenduizend vierhonderd negenennegentig (7.499) Klasse A-aandelen;
2.
De Naamloze Vennootschap "BOFOUR" verklaart in te schrijven op tweeduizend vijfhonderd en 
één (2.501) Klasse B-aandelen.
De inbrengers verklaren dat deze aandelen volgestort zijn ten belope van honderd vijfentwintig 
duizend euro nul cent (€ 125.000,00), als volgt:
a)
vijfenzeventigduizend 
euro 
nul 
cent 
(€ 
75.000,00) 
aandelen 
Klasse 
A 
(nog 
vierenzeventigduizend negenhonderd tachtig euro nul cent (€ 74.980,00) te storten);
b)
vijftigduizend euro nul cent (€ 50.000,00) aandelen Klasse B (nog twintig euro nul cent (€ 20,00) 
te storten).
Het toegestane kapitaal bedraagt maximum één miljoen euro nul cent (€ 1.000.000,00).
* De raad van bestuur telt maximaal vier leden, die geen aandeelhouders hoeven te zijn. Wanneer 
evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van 
bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de 
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering of de 
raad van bestuur om welke reden ook niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan 
de opdracht is verstreken, in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk of 
statutair minimum aantal leden zou tellen.
De eerste bestuurders en gedelegeerd bestuurder(s) evenals de voorzitter van de raad van bestuur 
zullen benoemd worden door de oprichters van de vennootschap.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, 
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te 
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de 
rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder 
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de 
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in 
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
* Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden genomen kunnen de 
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de 
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal de raad van bestuur per brief, fax, e-mail of andere schriftelijke wijze een rondschrijven –
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit- versturen naar de aandeelhouders, 
bestuurders en commissaris van de vennootschap alsook naar de houders van obligaties, warrants 
en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven met de vraag aan de 
aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 
na ontvangst ervan het rondschrijven correct ondertekend terug te sturen naar de zetel van de 
vennootschap of enige andere plaats,  vermeld in het rondschrijven. Indien binnen deze termijn de 
goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen is, worden alle voorgestelde beslissingen 
geacht niet genomen te zijn. 
Samen met het rondschrijven wordt aan de aandeelhouders, bestuurders en de commissaris van de 
vennootschap een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van 
Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.
De houders van obligaties, warrants en van certificaten die met medewerking van de vennootschap 
zijn uitgegeven hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de 
krachtens deze procedure genomen beslissingen.
* De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten 
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de 
algemene vergadering zijn voorbehouden, en in elk geval voor het toezicht op het management van 
de vennootschap.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder 
is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.)
* De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan één 
Bestuurder Klasse A en één Bestuurder Klasse B, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van 
de raad van bestuur moeten leveren.
In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of lid van het 
directiecomité van een vennootschap wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de vaste vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur benoemd werd ten einde dit 
mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap uit te oefenen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd 
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken 
van zijn mandaat.
* Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur 
zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht echter 
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op 
grond van andere wettelijke bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden 
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van 
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. 
Indien een rechtspersoon lid wordt van het directiecomité, is deze verplicht onder zijn vennoten, 
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te 
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de 
vennootschap. De rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een 
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van 
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die behoort tot de 
bevoegdheden van het directiecomité, dienen de bepalingen en de formaliteiten voorzien in artikel 
524ter van het Wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.
*  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer 
personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij 
de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen 
directeur.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan 
deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen 
en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan worden beëindigd.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar 
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs 
van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan op eigen verantwoordelijkheid aan een 
lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden 
voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
* De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand 
mei om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene 
vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van mei tweeduizend en 
twaalf om 14.00u .
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam, 
minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen 
meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de 
oproeping vereist.
* Ieder aandeel geeft recht op één stem.
* Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit deze akte op de bevoegde 
griffie van de Rechtbank van Koophandel tot eenendertig december tweeduizend elf.
* Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf % voorafgenomen 
tot vorming van een wettelijke reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het 
reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging 
van de beperkingen voorgeschreven door artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
*  De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur 
vastgesteld.
Binnen de grenzen van de artikelen 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen, mag de 
raad van bestuur interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.
* De oprichters beslissen hierbij met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders van de 
vennootschap vast te stellen op twee en tot voormelde functies te benoemen, voor de wettelijke 
maximumtermijn:
1) Voorgedragen door de aandeelhouders, houder van klasse A:
De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUDOOFIN", met maatschappelijke 
zetel te 9840 De Pinte (Zevergem), Het Wijngaardeke 12; RPR Gent 0463.990.194, met als vaste 
vertegenwoordiger de heer AUDOOR Willem, wonende te 9840 De Pinte, Het Wijngaardeke 12.
2) Voorgedragen door de aandeelhouders, houder van klasse B:
De Naamloze vennootschap "BOFOUR", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Recollettenlei 9; 
RPR Gent 0806.797.005, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MARTENS Luc, wonende te 
9840 De Pinte, Blijpoel 10.
3) Overeenkomstig artikel 14 (a) van de statuten benoemen de oprichters tot gedelegeerd 
bestuurder van de raad van bestuur, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 
"AUDOOFIN", voornoemd en de Naamloze Vennootschap "BOFOUR" met zelfde vaste 
vertegenwoordiger en met alleenoptredende vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zij verklaren hierbij uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en bevestigen uitdrukkelijk dat zij niet 
getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 
“Accountantskantoor Bekaert” gevestigd te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, of elke 
andere persoon die door haar wordt aangewezen, voor
de inschrijving en wijzigingen bij de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten 
van de vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat 
noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, 
heden en in de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG 
DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.
Notaris Yves Tytgat.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte