Ondernemingsnr : 0404 668 162
Naam
(voluit) : Billards Thissen
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Wesenbekestraat 53, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 november 2024.
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot de agendapunten, de hierna opgesomde beslissingen:
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Maarten
VAN REE, wonende te 2160 Wommelgem, Scheersel 21, en zulks met ingang van 01/11/2024.
De enige aandeelhouder beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 01/11/2024.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer Maarten VAN REE dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt dat met ingang van 01/11/2024 tot bestuurder van de vennootschap
benoemd werd voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de besloten
vennootschap "T-VR", met zetel te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 62, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 1009.058.831 en met btw-
nummer BE1009.058.831.
De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Maarten VAN REE, wonende te 2160 Wommelgem, Scheersel 21, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De besloten vennootschap "T-VR", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat
te hebben aanvaard.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 01/11/2024 als volgt samengesteld:
-De heer Andy THISSEN; en
-De besloten vennootschap "T-VR", vast vertegenwoordig door de heer Maarten VAN REE.
3.	Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
aangestelden, met name aan mevrouw Evelien BRAEM, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 15 november 2024:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de heer
Maarten VAN REE, wonende te 2160 Wommelgem, Scheersel 21, en zulks met ingang van 01/11/2024.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de heer Maarten VAN REE dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt dat met ingang van 01/11/2024 tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap benoemd werd voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de
besloten vennootschap "T-VR", met zetel te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 62, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 1009.058.831 en met btw-
nummer BE1009.058.831, vast vertegenwoordigd door de heer Maarten VAN REE, wonende te 2160
Wommelgem, Scheersel 21.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 16 van de
statuten.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
De besloten vennootschap "T-VR", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat
te hebben aanvaard.
3.	Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Evelien BRAEM, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber