Ondernemingsnr : 0766570610
Naam
(voluit) : CASA ROMANEASCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Dijkstraat 23a
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CASA ROMANEASCA”, met zetel in het Vlaamse gewest en adres te 2060
Antwerpen, Lange Dijkstraat 23a, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op
vier mei tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering ieder
afzonderlijk werden genomen met éénparigheid van stemmen:
1] De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt op vier mei tweeduizend tweeëntwintig waarbij een omstandige verantwoording wordt
gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Zij verklaart het verslag goed te keuren.
De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het voorwerp door uitbreiding ervan met
volgend voorwerp:
• Alle vormen  van catering
• Alle traiteurdiensten: het verkopen en leveren van bereide warme en koude gerechten
• Organiseren en participeren van evenementen en festivals
• De verkoop van handelsgoederen op zowel openbare als  privé-plaatsen, waaronder  markten en
evenementen, markthandelaar en ambulante handel
• Het uitbaten van één of meerdere mobiele food-trucks (zowel staande voor de eigen winkel als op
verschillende plekken)
• Het ter plaatse aanbieden en maken van Roemeense specialiteiten en eetwaren.
• Money-exchangebureau (ontvangen en versturen van geld en waardepapieren naar het buitenland)
• De detailhandel in vers vlees en voornamelijk de Roemeense specialiteiten daarin
• Het leveren van goederen in alle soorten en op alle mogelijke verschillende wijzen
• Verkoop van tabak en rookwaren
• Uitbaten van schoonheidssalon met inbegrip manicure en pedicure (in de meest ruime zin)
• De detailhandel in bio-producten
• Uitbating van een nachtwinkel
• Voor eigen rekening:
• - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen;
• -  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of andere leidende
en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
• Alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
2] De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in één januari als
nieuwe begindatum en éénendertig december als nieuwe einddatum en de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering der aandeelhouders te verplaatsen naar elke eerste dinsdag van de maand
juni om veertien uur.
Ingevolge dit besluit tot wijziging besluit de algemene vergadering het huidige lopende boekjaar te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2022. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg
gehouden worden in het jaar 2023.
3] Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te
passen door de wijziging van de artikelen 3, 15 en 20 van de statuten als volgt:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
• Kruidenierswinkel met specifieke Roemeense producten.
• De uitbating van een handel in algemene voedingswaren, import en export van wijnen, likeuren en
sterke en andere dranken, levensmiddelen en benodigdheden voor de horeca zowel in het groot als
in het klein, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging en agenturen dit alles in de meest uitgebreide zin
van het woord.
• Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken, zoals onder neer :
drankgelegenheid, verbruikssalon, taverne, tea-room, snackbar, frituur en restaurant, kebab-zaak,
broodjeszaak, pizzeria.
• Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door : cafés, (koffie)bars, en andere drankgelegenheden.
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken
• Het uitbaten van snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enzovoort)
• Groothandel en kleinhandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
• Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
• Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan; de levering
aan particulieren en bedrijven van diverse dranken, alcoholische en niet- alcoholische;
• Het organiseren van feesten, bruiloften, recepties, banketten, lunches en diverse andere
eetgelegenheden;
• Het klaarmaken en leveren en eventueel serveren (aan particulieren, restaurants en bedrijven) van
voorbereide kleine en grote maatlijden, snacks en bereide schotels en volledige menu’s;
• De verzorging van de catering op bruiloften, congressen, manifestaties, feesten, banketten,
lunches, recepties, enzovoort;
• De uitbating van hotels, B&B’s,
• De verkoop via telefoon, fax, internet en andere communicatiemiddelen en de levering van allerlei
snacks en bereide maaltijden en dranken;
• De aan – en verkoop, groot – en kleinhandel, de import en export van alle consumptiegoederen,
halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van alle voedingsmiddelen, zuivelproducten,
vleeswaren, kip en gevogelte, vis, producten van de brood- , banket- en suikerbakkerij, fruit en
groenten, plantaardige voedingsstoffen, tabak, enzovoort;
• Alle vormen  van catering
• Alle traiteurdiensten: het verkopen en leveren van bereide warme en koude gerechten
• Organiseren en participeren van evenementen en festivals
• De verkoop van handelsgoederen op zowel openbare als  privé-plaatsen, waaronder  markten en
evenementen, markthandelaar en ambulante handel
• Het uitbaten van één of meerdere mobiele food-trucks (zowel staande voor de eigen winkel als op
verschillende plekken)
• Het ter plaatse aanbieden en maken van Roemeense specialiteiten en eetwaren.
• Money-exchangebureau (ontvangen en versturen van geld en waardepapieren naar het buitenland)
• De detailhandel in vers vlees en voornamelijk de Roemeense specialiteiten daarin
Luik B
• Het leveren van goederen in alle soorten en op alle mogelijke verschillende wijzen
• Verkoop van tabak en rookwaren
• Uitbaten van schoonheidssalon met inbegrip manicure en pedicure (in de meest ruime zin)
• De uitbating van een kapperszaak alsook de verkoop van alle producten die daarmee gerelateerd
zijn; haartooi en haarverzorging
• De detailhandel in bio-producten
• Uitbating van een nachtwinkel
• Alle vormen van transport, vervoer van goederen en logistiek in eigen naam en voor rekening van
derden
• Het verkopen van telefoonkaart, simkaart, prepaid- en herlaadkaarten
• Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen;
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of andere leidende
en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
• Alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het daarop
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                                                                                                 VOOR UITTREKSEL
                                                                                                        DE NOTARIS
                                                                                              Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + coördinatie statuten