Ondernemingsnr : 0841762634
Naam
(voluit) : LIAGRE-FRICKELO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bellevuestraat 5
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 17
september 2019, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LIAGRE-FRICKELO”,
met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Bellevuestraat 5, ondernemingsnummer 0841.762.634,
dat onder andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. Wijziging naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Liagre-Cauwels”.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
haar naam luidt: “Liagre-Cauwels”
Tweede Besluit. Verplaatsing zetel
De vergadering beslist, op voorstel van de zaakvoerders, de maatschappelijke zetel te verplaatsen
van Izegem, Bellevuestraat 5 naar Izegem, Bellevuestraat 7.
De vergadering beslist dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Bellevuestraat 7.”
Derde Besluit. Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste juni om 10.00 uur.
Dientengevolge besluit de vergadering de eerste zin van artikel 19 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“Jaarlijks op 1 juni om 10.00 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van
de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.”
Vierde Besluit.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde Besluit.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen “niet gestort deel
van het kapitaal” in de vennootschap is zodat dit niet kan omgezet te worden in een eigen
Luik B
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Zesde Besluit.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Zevende Besluit. Aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Liagre-Cauwels”,
Artikel 2. : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling:
1. Alle activiteiten in verband met sanitair en loodgieterswerk
2. Alle activiteiten in verband met verwarming, klimaatregeling, koeling, airco en ventilatie
3. Alle activiteiten in het kader van energiebesparende maatregelen energiebesparende installaties
4. Alle activiteiten in verband met installaties van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, ... en
alle toekomstige mogelijkheden
5. Alle activiteiten in verband met isolatie
6. Alle activiteiten in verband met beveiliging tegen o.a. brand, inbraak, wateroverlast,
co2vergiftiging, enzovoort. Bijvoorbeeld sprinklerinstallatie alarminstallaties, camerainstallaties,
7. Groot- en kleinhandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort
8. Groot- en kleinhandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
9. Groot- en kleinhandel in apparaten voor centrale verwarming of alle andere toepassingen voor
verwarming van gebouwen of andere bouwwerken
10. Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
11. Plaatsen van tussenwanden in gipsplaten, thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen
geluid en trillingen
12. Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
13. Reparatie en onderhoud en keuren van verwarmingsinstallaties, sanitaire installaties en andere
aanverwante installaties.
14. Plaatsen en afwerken van volledige badkamers of andere sanitaire lokalen, met inbegrip van
vloer-, muur-, plafondafwerking in alle mogelijke materialen. Dit alles in de meest ruime zin en zowel
voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
15. Elektriciteitswerken, met name
Installatie van:
- elektrische bedrading en toebehoren
- hulpvoedingssystemen
- bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen, domotica en zo verder
- elektrische verwarmingsinstallaties, zonnepanelen, boilers, energiebesparende installaties en
dergelijke
- antennes en bliksemafleiders
- lichtreclames en uithangborden
- bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
- telecommunicatielijnen en netten
Luik B
- groot- en kleinhandel in elektrische toestellen, verwarmingstoestellen, onderdelen,
energiebesparende installaties, en aanverwanten
16. Automatisering van bijvoorbeeld poorten, rolluiken, toegangssystemen, geluidsinstallaties,
domotica, verlichting, ...
17. Plaatsen van verlichting. Groot- en kleinhandel in armaturen verlichtingstoestellen, lampen, en
aanverwanten
18. Uitwerken, plaatsen van industriële installaties, en allerhande toepassingen voor industrie,
horeca en landbouw, onder meer en niet beperkend opgesomd toepassingen op gebied van sanitair,
elektriciteit, onderhoud, productie, kwaliteitsbeheer, energiebesparing, engineering en
automatisering. Verlenen van advies inzake dergelijk installaties en toepassingen
B. Andere activiteiten:
1. Het geven van opleidingen, trainingen, lezingen, publiceren van teksten en onderzoek, afnemen
van testen en examens
2. Het uitvoeren van audits en analyses
3. Werfopvolging, projectopvolging voor derden
4. De handel, in- en verkoop, verhuur van ondersteunend materiaal zonde beperkende interpretatie
5. Verkoop via internet van goederen en diensten (groothandel/kleinhandel import / export).
6. Tussenpersoon in de handel, zonder beperking.
7. Tussenpersoon voor het leveren van wisselstukken, metalen, gereedschappen, hobbyartikelen,
bouwmaterialen
8. Vertegenwoordiging van buiten- en binnenlandse fabrikanten.
9. Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, alle beschikbare
middelen beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader: Belegging en
beheer gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitaal, dit alles
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden.
10. Handel in eigen onroerend goed.
11. Op lange termijn aanhouden van aandelen, participaties, ... die afkomstig zijn van verschillende
andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
12. Aanhouden kunstpatrimonium.
13. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, eveneens borgstellen of aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan de depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen.
Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Om dit voorwerp te bereiken mag de vennootschappen alle maatregelen nemen tot vrijwaring van
haar rechten en zal zij alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks aansluiten of bijdragen bij de bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke, rechtstreeks of zijdelings,
belangen nemen in vennootschappen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten
toestaan en waarborgen stellen voor derden. In het algemeen mag de vennootschap alle daden
stellen, zowel burgerlijk, commercieel, roerend, onroerend, industrieel, financieel, rechtstreeks of
onrechtstreeks, die geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp in binnen en
buitenland.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken. De vennootschap mag onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en
ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.
Artikel 4. : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 240 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. : Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Luik B
Artikel 10. :Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behalve voor verbintenissen die een bedrag van vijfenzeventigduizend
euro (€ 75.000,00) te boven gaan, waarvoor alle bestuurders samen dienen op te treden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behalve voor verbintenissen die een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00) te boven gaan waarbij de bestuurders de vennootschap samen vertegenwoordigen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 16. : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 19. : Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Artikel 22. : Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de volledige nettowinst gereserveerd in de
vennootschap.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 25. : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
Artikel 28. : Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
    1.  Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
Negende Besluit. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit eenparig de huidige zaakvoerders, de VOF "LIAGRE-NYFFELS",
en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTHONY CAUWELS SERVICE",
beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming
als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
De VOF "LIAGRE-NYFFELS", en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ANTHONY CAUWELS SERVICE", beiden vertegenwoordigd zoals voornoemd, verklaren hun
mandaat te aanvaarden. Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Beide bestuurders behouden hun vaste vertegenwoordigers.
Tiende Besluit. Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem,
Bellevuestraat 7.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
Luik B
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten)