Ondernemingsnr : 0811 706 589
Naam
(voluit) : Wandelaar Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Herbenoeming bestuurders - Einde mandaat
bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders van 31 mei 2024
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris, met name BDO Bedrijfsrevisoren,
een besloten vennootschap, met zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem en met ondernemingsnummer
0431.088.289, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen door de heer Bert Kegels, van rechtswege tot een einde komt na de jaarvergadering betreffende
het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De algemene vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels,
te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.
En verder:
- vast te leggen dat de eerste controle betrekking zal hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 1
januari 2024 en dat zal afgesloten worden op 31 december 2024;
- vast te leggen dat overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zijn
mandaat een einde zal nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027.
De aandeelhouders stellen vast dat het bestuursmandaat van volgende personen van rechtswege tot een
einde komt na afloop van de huidige algemene vergadering:
- de heer Rob Smeets;
- de heer Patrick Blondé;
- mevrouw Katrien Cooreman.
De aandeelhouders besluiten om met onmiddellijke ingang de volgende personen te herbenoemen tot
bestuurders van de Vennootschap tot aan de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027:
- de heer Rob Smeets, als gewone bestuurder aangeduid door Haven van Antwerpen-Brugge NV; en
- de heer Patrick Blondé, als onafhankelijk bestuurder.
De aandeelhouders besluiten eveneens om het bestuurdersmandaat van PMV NV, vast vertegenwoordigd
door de heer Sebastien Tobback te verlengen tot aan de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027.
Het bestuursmandaat van mevrouw Katrien Cooreman wordt niet verlengd.
De algemene vergadering bevestigt dat op dit ogenblik volgende personen zetelen in de raad van bestuur
van de vennootschap:
- de heer Ivarı Vertenten, als gewone bestuurder aangeduid door Belfius Lease Services NV, wiens mandaat
ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027;
- KSH BV, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Van Driessche, als gewone bestuurder aangeduid
door Brabo, Havenloodsen en Bootlieden BV, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2027;
- ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door de heer Sebastien Tobback, als
gewone bestuurder, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027;
- de heer Rob Smeets, als gewone bestuurder aangeduid door Haver van Antwerpen-Brugge NV, wiens
- de heer Patrick Blonde, als onafhankelijk bestuurder, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse
gewone algemene vergadering van 2027.
Het bestuursmandaat van de onafhankelijke bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend. De bestuursmandaten
van de gewone bestuurders worden onbezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering bevestigt dat geen enkele andere persoon, buiten de hogervermelde personen,
op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV,
- de heer Geert Ost, paralegal PMV NV,
beiden woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
: vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder