Ondernemingsnr : 0832960675
Naam
(voluit) : A.C.T. Insurance & Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Diel 33
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 16 februari
2022, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “A.C.T. INSURANCE & CONSULTING” met zetel te 2400 Mol, Den Diel 33,
met ondernemingsnummer 0832.960.675, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Vrijstelling van de volstortingsplicht
De vergadering besluit om aan de aandeelhouder(s) vrijstelling van volstorting van de niet-
opgevraagde inbrengen te verlenen en aldus het vermogen van de vennootschap te verminderen
met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering
negatief zou worden (netto-actieftest).
In dit kader stelt de vergadering vast dat aan deze voorwaarde is voldaan.
Artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het besluit van de
vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquiditeitstest).
In dit kader wordt het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 december 2021 voorgelegd.
Hierin oordeelt het bestuursorgaan dat aan de voorwaarden tot uitkering voldaan is.
Aldus kan er tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen worden overgegaan.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Luik B
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap.
    •  Gezien voormelde zullen er geen toekomstige bijstortingen zijn van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal dat nog niet werd opgevraagd, zodat er geen boeking zal zijn op de
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
    •  De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteiten:
        •  Life planning in de meest ruime zin. Het pstellen van een Life Plan en verdere
coaching/begeleiding hierbij (business life planning, financial life planning…).
        •  Het verstrekken van advies inzake patrimniumplanning in alle mogelijke domeinen, zowel
mondeling als schriftelijk, en het vertegenwoordigen van partijen in handelingen die hierop betrekking
hebben.
        •  Financiële planning in de ruimste zin van het word, financiële analyse/advies en doorlichting;
        •  Het afhandelen van nalatenschapsdssiers, hierin zijn onder meer begrepen het opmaken van
aangiftes van nalatenschap, het vertegenwoordigen van de erfgenamen in alle handelingen en het
verdelen van de tegoeden.
        •  Het rganiseren van en meewerken aan seminaries, voordrachten en cursussen over alle
onderwerpen hierboven genoemd (beleggingen, life planning, coaching, fiscaliteit,
vermogensplanning en alle rechts en economische begrippen).
        •  Het publiceren van artikels en beken, het uitgeven van tijdschriften en teksten over alle
mogelijke onderwerpen.
        •  Daarte kan de onderneming ook samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belang nemen in andere ondernemingen.
        •  Bijstand in juridische, cmmerciële, financiële administratieve, sociale en bedrijfseconomische
aangelegenheden.
besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “A.C.T.
Insurance & Consulting” naar “Sunscreen”.
besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van “2400 Mol,
Den Diel 33” naar “2400 Mol, Den Diel 15”.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam. Sunscreen
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Het aanbieden in de hoedanigheid van makelaar of tussenpersoon, van alle verzekeringen,
herverzekeringen of hypothecaire verrichtingen.
    •  Alle leen-, financierings- en financiële verrichtingen, alsmede sociale adviezen, voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
    •  Vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse verzekeraars en makelaars, inzonderheid
met alle representatieverrichtingen, met het beheer van alle rechten en belangen, de verrichtingen
Luik B
inzake makelarij, agentuur, onderagentschap en inspectie; bureau voor de controle van goederen en
materieel (expertises).
    •  Het ontwerpen van software en de verkoop ervan. Het geven van consultancy, opleidingen en
managementadvies met betrekking tot het hogervermelde voorwerp.
    •  Alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële of commerciële aard.
    •  Handelen in onroerende goederen, kopen en verkopen, huren en verhuren, beheren, laten
bouwen en verbouwen van onroerende goederen, dit enkel voor eigen rekening.
    •  Alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar
voorwerp aanbelangen, of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of uit te breiden.
    •  Alle beheer, management, deelname of belangenmenging, rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of nog op te richten vennootschappen va welke vorm of voorwerp ook.
    •  Life planning in de meest ruime zin. Het opstellen van een Life Plan en verdere
coaching/begeleiding hierbij (business life planning, financial life planning…).
    •  Het verstrekken van advies inzake patrimoniumplanning in alle mogelijke domeinen, zowel
mondeling als schriftelijk, en het vertegenwoordigen van partijen in handelingen die hierop betrekking
hebben.
    •  Financiële planning in de ruimste zin van het woord, financiële analyse/advies en doorlichting;
    •  Het afhandelen van nalatenschapsdossiers, hierin zijn onder meer begrepen het opmaken van
aangiftes van nalatenschap, het vertegenwoordigen van de erfgenamen in alle handelingen en het
verdelen van de tegoeden.
    •  Het organiseren van en meewerken aan seminaries, voordrachten en cursussen over alle
onderwerpen hierboven genoemd (beleggingen, life planning, coaching, fiscaliteit,
vermogensplanning en alle rechts en economische begrippen).
    •  Het publiceren van artikels en boeken, het uitgeven van tijdschriften en teksten over alle
mogelijke onderwerpen.
    •  Daartoe kan de onderneming ook samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belang nemen in andere ondernemingen.
    •  Bijstand in juridische, commerciële, financiële administratieve, sociale en bedrijfseconomische
aangelegenheden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste maandag van de maand december om twaalf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip..
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol, Den Diel 15.
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De enige aandeelhouder beslist om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van mevrouw TRIEST Anne-Catherine uit haar
functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  De enige aandeelhouder beslist om één bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: mevrouw TRIEST Anne-Catherine, wonende te 2400
Mol, Den Diel 15.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
Luik B
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt
mevrouw TRIEST Anne-Catherine, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“VCSA Tax Accountants”, kantoorhoudende te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, met
ondernemingsnummer 0450.417.916, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.