Ondernemingsnr : 0421696018
Naam
(voluit) : NORDIAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogboomsteenweg 22
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110,
op twee november tweeduizend drieëntwintig, DAT de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de besloten vennootschap besloten vennootschap “NORDIAX”, met zetel te
2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 22 en met ondernemingsnummer BE 0421.696.018 en dat
onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op twee november tweeduizend drieëntwintig.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “NORDIAX”, met zetel te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 22 en met
ondernemingsnummer BE 0421.696.018.
Historiek van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en met de maatschappelijke benaming “Wagmar” bij akte verleden voor notaris
Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op negen juni negentienhonderd éénentachtig, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni erna, onder nummer 124-2.
De statuten werden gewijzigd, waarbij onder andere de maatschappelijke benaming werd gewijzigd
in “Tapijten Fally”, bij akte verleden voor notaris Jacques Troquet te Antwerpen-Deurne op zeventien
juli negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
twee augustus erna, onder nummer 2458-27.
De statuten werden gewijzigd, waarbij onder meer aanname van de huidige rechtsvorm, bij akte
verleden voor notaris Jacques Troquet te Antwerpen-Deurne op drieëntwintig augustus
negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf
september erna, onder nummer 900911-257.
De statuten werden gewijzigd, waarbij onder meer de benaming werd gewijzigd in de huidige, bij akte
verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op vijf juni tweeduizend en
zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni erna, onder nummer
2000630-87399.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0421.696.018.
Bureau
De zitting wordt geopend om negen uur ‘s morgen onder het voorzitterschap van de heer FALLY
Erwin, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer FALLY Erwin Monique Eric, geboren te Deurne op 14 februari 1967, wonende te 2950
Kapellen, Hoogboom-steenweg 22, die verklaart houder te zijn van alle tweehonderd vijftig (250)
aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
II. Agenda
…
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Uiteenzetting van de voorzitter
A. De voorzitter stelt vast dat er thans tweehonderd vijftig (250) aandelen zijn, die het volledig
ingebracht vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
B. De bestuurders van de vennootschap zijn:
-Mevrouw DE BATS Anna Florent Placide Pharaïlda, weduwe van de heer FALLY Raoul Achille
Marie Pierre, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 22,
-De heer FALLY Erwin Monique Eric, ongehuwd, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 22
-Mevrouw DE BATS Maria Raoul Solange Jeanne, weduwe van de heer LANGMANS Pieter
Elisabeth, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 952.
De vergadering verklaart dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geldig werden opgeroepen.
C. Er werd geen commissaris aangesteld.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering beslist met unanimiteit om de benaming van de vennootschap te wijziging naar
“COLFONTAINE”.
Deze naam zal vermeld worden in artikel één van de statuten.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro (€ 20.451,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vijfde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap
1.1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "COLFONTAINE".
1.2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:
- de naam van de vennootschap.
- de rechtsvorm
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel
- het ondernemingsnummer
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van het
rechtsgebied van de zetel
- in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap
- in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is
Artikel 2. Zetel van de vennootschap
2.1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
2.2. De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest geschiedt bij besluit van het
bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad
Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtname van de regels
die gelden voor een statutenwijziging. 
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
2.3. Voor grensoverschrijdende zetelverplaatsingen gelden de desbetreffende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit
             de groot- en kleinhandel, de import en export, trading in:
- tapijten, vasttapijt, badkamergarnituren en meubileringsvoorwerpen, dit alles in de ruimste zin;
- diamant, andere edelstenen en halfedelstenen
- horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden
- sieraden en edelsmeedwerk
-voedingsupplementen
             het voorwerp behelst tevens de commissiehandel, makelarij en vertegenwoordiging van deze
koopwaar en grondstoffen
             binnenhuisdecoratie en –inrichting in de meest ruime zin
             het verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de
ruimste zin van het woord, omvattende onder meer het kopen, verkopen, huren, verhuren,
concipiëren, bouwen en realiseren van alle vastgoedprojecten en het nemen van participaties in alle
vennootschappen en ondernemingen, deelnemen in het beheer en bestuur ervan, het beleggen in
alle vormen van waardepapier en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp
             het optreden als tussenpersoon in de handel
             de verhuur van auto’s, meer bepaald van personenwagens en lichte bestelwagens
             networking
             als makelaar, (sub)agent, tussenpersoon of consulent alle contracten van verzekering
opmaken, bemiddelen, afsluiten en beheren evenals het verzorgen van alle bemiddeling en
dienstverlening tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsnemers;
             het bemiddelen en interveniëren bij het afsluiten van contracten tussen cliënten,
leasingmaatschappijen en immobiliënkantoren;
             de uitbating van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer in het
algemeen en op het vlak van economische, handels-, fiscale-, juridische en sociale
aangelegenheden in het bijzonder;
             het verlenen van bijstand, advies en leiding geven aan bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, private) en overheidsinstellingen evenals privé-personen, voornamelijk, doch niet
uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen en bedrijven;
             de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen  verschaffen,
bestuursfuncties waarnemen die verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van
extern raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd
om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
             de uitbating van een evenenementenbureau en verstrekken van allerhande seminaries,
congressen en lessenpaketten;
             de activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en “traders” in
goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en
uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen;
Deze opsomming is louter opsommend en niet beperkend.
Dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland.
Zij mag onder meer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of
deze aan derden in beheer geven.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten  of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
8.1. Alle aandelen zijn op naam, en voorzien van een volgnummer.
8.2. De eigendom van deze aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister.
Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan zal er slechts één aandelenregister
gehouden worden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm.
8.3. Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten verbonden.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen vereist een
statutenwijziging.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening
van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap is aangeduid als houder van het stemrecht.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, oefent de vruchtgebruiker alle aan dat aandeel verbonden rechten uit, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in een testament of overeenkomst.
Artikel 10.
10.1. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden, noch wegens overlijden, dan met de toestemming van ten minste de helft van de
vennoten, in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan
de afstand is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan:
- een vennoot,
- de echtgenoot van de overdrager of de erflater,
- bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
10.2. Indien een vennoot aandelen wenst over te dragen aan een persoon die in de opsomming van
het vorige lid niet is voorzien, moeten de vennootoverdrager (in geval van overdracht onder de
levenden) en de erfgenamen of legatarissen (in geval van overdracht wegens overlijden) zich tot de
bestuurders richten om de vereiste toestemming te bekomen, per aangetekende brief waarin het
getal van de betrokken aandelen, de volledige identiteit van de overnemer(s), en eventueel de
overeengekomen prijs, wordt opgegeven.
10.3. Bij overdracht wegens overlijden moet de erfgenaam of legataris deze toestemming vragen
binnen de zes maanden na het overlijden.
De bestuurder roept zo spoedig mogelijk de aandeelhouders in algemene vergadering bijeen, die
over de toestemming beslissen.
- Zo de overdracht wordt goedgekeurd, schrijft de bestuurder de overdracht in het aandelenregister,
en nodigt de overdrager en overnemer, erfgenamen of legatarissen uit om het aandelenregister te
dagtekenen en te ondertekenen.
- De weigering door de vennoten een afstand onder de levenden goed te keuren, zal moeten
beschouwd worden als een definitief veto, zonder enige mogelijkheid van verhaal.
10.4. De erfgenamen en legatarissen, in het bezit van aandelen na overlijden van een vennoot, die
geen vennoten kunnen worden om welke reden ook, hebben recht op de waarde van de overgelaten
aandelen.
Zij mogen de afkoop van deze aandelen vragen binnen drie maanden na de weigering per
aangetekende brief van dit verzoek.
De prijs en de voorwaarden van de afkoop zijn bepaald in het hierna volgend artikel.
De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht, zolang de prijs niet volledig is betaald.
Zo de afkoop niet is gebeurd binnen de zes maanden na voormelde aanvraag tot aankoop, zullen de
erfgenamen en legatarissen de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.
Artikel 11. Overnameprijs van de aandelen
11.1. De overdracht van aandelen, zowel onder de levenden als wegens overlijden, zal gebeuren
tegen een overnameprijs die jaarlijks na de jaarvergadering wordt vastgesteld door de vennoten,
beslissend bij gewone meerderheid.
Indien deze prijsbepaling voor een bepaald jaar zou zijn nagelaten, dan zal deze voor dat jaar,
behoudens akkoord tussen partijen, worden vastgesteld  door twee experten, één door ieder der
partijen aangeduid.
De overnameprijs, ongeacht of zij wordt vastgesteld door de vennoten of door experten, dient de
reële waarde van de aandelen weer te geven, gebaseerd op de toestand van de onderneming goin
concern, voor en na de eventuele overdracht en zonder rekening te houden met enige meerderheids-
of minderheidspositie in hoofde van de overdrager. Bij deze waardebepaling zal de officiële
boekhouding van de vennootschap en meer bepaald de meest recente goedgekeurde jaarrekening,
tot leidraad dienen.
11.2. Deze afkoopprijs moet betaald worden binnen zes maand en na het akkoord van partijen of de
beslissing van de experten, zoniet zullen -bij overdracht wegens overlijden- de erfgenamen als
vennoot moeten aanzien worden en zullen zij de inschrijving op hun naam in het aandelenregister
mogen eisen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen - tegenwerpelijkheid
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen
Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
13.1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
13.2. Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
13.3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 14. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
14.1. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
14.2. Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
14.3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Wettelijke controle op de jaarrekening
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
17.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
17.2. Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het
geval voor de jaarvergadering, alsook indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
17.3. De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
17.4. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief
verzonden aan alle aandeelhouders, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen),
certificaathouders, en/of obligatiehouders.
17.5. De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de bijeenkomst
van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproeping.
17.6. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van diegenen die aan
de vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd.
Artikel 18. Beraadslaging
18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan
en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
18.2. De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, bepaalt de bijzondere
formaliteiten, de aanwezigheids- en stemmingsmeerderheden.
18.3. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens gebeurlijk de aandelen zonder stemrecht.
18.4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
18.5. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief,
gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de vergadering
gehouden wordt en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te
stemmen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
18.6. Op de algemene vergadering moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van de
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op
de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 19. Soorten algemene vergadering
19.1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de eerste zaterdag
van de maand mei om twintig uur in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op deze vergadering
zal onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden
en zal de winst of het verlies bestemd worden.
19.2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
19.3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die
bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen.
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
Artikel 20. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 21. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
21.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
21.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatie----middel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijk-tijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
21.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 22. Boekjaar
22.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar
22.2. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
22.3. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.
Artikel 23. Winstbestemming
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 25. Interimdividend
Door het bestuursorgaan kan een interimdividend uitgekeerd worden uit de winst van het lopende
boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er
overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar
een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zijn bezitten en worden de goederen
die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook
hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd.
Artikel 32. Gemeen recht
Voor alle niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing.
Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), te weten :
-mevrouw DE BATS Anna Florent Placide Pharaïlda, wonende te 2950 Kapellen,
Hoogboomsteenweg 22
-de heer FALLY Erwin Monique Eric, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 22
-mevrouw DE BATS Maria Raoul Solange Jeanne, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 952.
hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurders met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
-de heer FALLY Erwin Monique Eric, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 22
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2950 Kapellen,
Hoogboomsteenweg 22.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Negende besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap TUYMANS met zetel te 2390
Malle, Hoogstraatsebaan 192/3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE0463.197.665 en/of
haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om
ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en
toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket,
UBO-register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten