Ondernemingsnr : 0418725937
Naam
(voluit) : VINCOTTE INTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk
Volledig adres v.d. zetel Olieslagerslaan (Jan) 35
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL
Op heden, drieëntwintig oktober tweeduizend twintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VINÇOTTE INTER",
waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Jan Olieslagerslaan 35, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Beslissing tot toepassing van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist tot toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
beslist geen sociaal oogmerk meer na te streven. De vergadering stelt vast dat bijgevolg de
Vennootschap geen vennootschap met sociaal oogmerk meer is.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten zoals hierna aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Vinçotte Inter".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd n het Brusselse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) De vennootschap kan alle handelingen stellen die verband houden ofwel met de bevordering, het
advies, de studie en de controle van de technische kwaliteit, in de ruimste zin, van machines,
uitrustingen, installaties, producten en materialen, op het vlak van hun opvatting, hun constructie,
hun vervaardiging, hun werking, hun gebruik en hun gedrag, op zich en in hun omgeving, ofwel met
de veiligheid en de bescherming van personen en goederen.
Luik B
b) De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet
onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie,
de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
c) De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, (beroeps)
verenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend
of soortgelijk voorwerp nastreven. Ze kan in dit kader de volgende handelingen stellen :
- Het toestaan van alle waarborgen, het zich borg stellen, het verpanden van alle roerende goederen,
het met hypotheek bezwaren van alle onroerende goederen ten voordele van entiteiten binnen de
groep en derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, alsook aangaan van
leningen, financieringen en leasingcontracten.
- Het beheren en valoriseren van deze deelnemingen en belangen;
- Het verlenen van bijstand en advies aan de entiteiten binnen de groep en derden, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van management en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime zin, alsook het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren
en / of besturen van rechtspersonen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur, samengesteld uit tenminste vijf leden
en maximum tien, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd door de
Algemene Vergadering van aandeelhouders, van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De samenstelling van de Raad van bestuur kan onderworpen worden aan een rotatiesysteem
waarvan de modaliteiten door de Algemene Vergadering worden vastgelegd mits 75% meerderheid
van de stemmen. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum 3 jaar op zulke
wijze dat telkens na het verstrijken van 1 jaar het mandaat van één derde van de bestuurders van
rechtswege afloopt. Indien het aantal bestuurders niet deelbaar is door 3, zal bij elke eerste en
tweede rotatie een aantal bestuurders worden vervangen of herkozen dat gelijk is aan een derde van
het grootste veelvoud van drie dat minder bedraagt dan het aantal bestuurders, en zal bij elke derde
rotatie het resterende aantal bestuurders worden vervangen.
Het mandaat van de aftredende bestuurders dat niet hernieuwd wordt, eindigt onmiddellijk na de
Algemene Vergadering die de beslissing heeft genomen om het mandaat niet te hernieuwen.
Het bestuursmandaat loopt bovendien in elk geval van rechtswege ten einde op de jaarvergadering
volgend op de datum waarop die bestuurder-natuurlijke persoon de leeftijd van 70 jaar bereikt. Deze
leeftijdsgrens geldt ook voor de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-rechtspersonen. Bij
het bereiken van voornoemde leeftijdsgrens van 70 jaar door de wettelijke vertegenwoordiger zal het
mandaat van de bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ten einde komen op de jaarvergadering
volgend op de datum waarop die wettelijke vertegenwoordiger de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft.
De bestuurder die de uittredende bestuurder zal vervangen, zal het mandaat uitzitten van de
bestuurder die 70 jaar is geworden om het statutaire rotatiesysteem te respecteren. Deze regel is
tevens van toepassing in geval van ontslag van een bestuurder. Deze leeftijdsgrens van 70 is tevens
van toepassing op de Gedelegeerd Bestuurder die zijn mandaat uitoefent als zelfstandige en onder
Luik B
het regime van zelfstandige valt. De leeftijdsgrens is 65 jaar indien de Gedelegeerd Bestuurder zijn
mandaat uitoefent als werknemer. Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder zal een einde
nemen op de dag van zijn respectievelijk 70ste of 65ste verjaardag.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van bestuur, om welke reden ook,
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien via coöptatie
totdat de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder benoemt of de gecoöpteerde bestuurder
definitief benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering
geplaatst.
(...)
VERGADERING EN OPROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur wordt (i) minstens vier maal per jaar bijeengeroepen door de Voorzitter of
indien deze belet is de Vice-Voorzitter, of bij ontstentenis, een door zijn collega's aangewezen
bestuurder, (ii) telkens het belang van de vennootschap het vereist of (iii) telkens tenminste twee
bestuurders erom verzoeken.
Indien er geen gevolg aan het verzoek van twee bestuurders wordt verleend binnen de eenentwintig
dagen na dit verzoek, hebben deze twee bestuurders het recht zelf de vergadering bijeen te roepen.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email tenminste 8 dagen voor de vergadering. In
deze uitnodiging wordt de agenda van de vergadering vermeld.
Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via elk ander
communicatiemiddel dat een gelijktijdige beraadslaging mogelijk maakt.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), met
inbegrip van maar niet beperkt tot een brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag maximum één van
zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, maximum 1 stem uitbrengen op
basis van een ontvangen volmacht.
Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de
Voorzitter beslissend.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders
voordat de Raad van Bestuur een besluit neemt en dient de betreffende bestuurder, de Raad van
Bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - ADVISERENDE COMITES
§ 1. Algemeen
De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,
met uitzondering van die handelingen aan de Algemene Vergadering voorbehouden door de wet.
Nadere regels betreffende de werking van de Raad van Bestuur, de adviserende Comités of andere
organen van de vennootschap kunnen in een reglement van inwendige orde opgenomen worden die
door de Raad van bestuur wordt opgesteld en aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter
goedkeuring met een meerderheid van 4/5 van de stemmen, of in één van de Charters van de
Comités die jaarlijks kunnen aangepast worden.
§ 2. Adviserende comités van de Raad
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid volgende adviserende
comités oprichten: een Audit- en Riskcomité, een Strategisch Comité en een Comité voor Benoeming
en Bezoldiging; De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, de taken en de werking
Luik B
van de adviserende Comités, die wordt vastgelegd in een Charter.
Het Audit- en Riskcomité staat de Raad van Bestuur bij in zijn toezichtfunctie, onder meer met
betrekking tot het onderzoek van de financiële informatie, het systeem voor interne controle dat werd
uitgewerkt door het Management en door de Raad van Bestuur, het auditproces (externe controle)
en het risicobeheersysteem van de vennootschap.
Het Strategisch Comité adviseert de Raad van Bestuur bij alle beslissingen met betrekking tot het
bepalen van de algemene strategie van de vennootschap.
Het Comité voor Benoeming en Bezoldiging adviseert de Raad van Bestuur bij en doet hem elk nuttig
voorstel op het vlak van benoeming en bezoldiging van de bestuurders en van de leden van het
Uitvoerend Comité, onverminderd de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om de bezoldiging
en benoeming van bestuurders goed te keuren.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid nog andere adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft de samenstelling en opdrachten ervan.
DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur
betreft, kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan een bestuurder, die de titel
"Gedelegeerd Bestuurder" of aan een persoon die geen bestuurder is en die de titel van
"gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur", zal dragen. Zij die met het dagelijks bestuur belast zijn
dragen ook de titel van CEO.
De Raad van Bestuur richt een Uitvoerend Comité in. Het Uitvoerend Comité wordt voorgezeten door
de Gedelegeerd Bestuurder. Dit Uitvoerend Comité is een pure consultatieve comité die de
Gedelegeerd Bestuurder bijstaat in de uitoefening van zijn mandaat inzake dagelijks bestuur.
Over de samenstelling van het Uitvoerend Comité wordt beslist door de Raad van Bestuur, op
voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder.
Het Uitvoerend Comité komt samen op convocatie van de Gedelegeerd Bestuurder, telkens als hij
dat nodig acht, ten minste één keer per maand.
De Raad van Bestuur kan ook de bevoegdheden delegeren aan elk personeelslid van de
vennootschap of aan derden. De Gelegeerd Bestuurder kan tevens bevoegdheden delegeren aan
een volmachtdrager binnen de limieten van zijn mandaat.
De Raad van bestuur kan een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de
vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij
bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden.
Ook de Gedelegeerd Bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de
perken van het dagelijks bestuur.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door 2 bestuurders samen optredend , hetzij door het afzonderlijk optreden
van de Gedelegeerd Bestuurder, voor wat betreft het dagelijks bestuur (met inbegrip van het
inschrijven op openbare aanbestedingen) en de aan hem gedelegeerde machten.
De vennootschap is bovendien zowel in het binnenland als in het buitenland, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachtdragers.
(...)
CONTROLE VAN DE JAARREKENING
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de Algemene
Vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de Algemene Vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich bij het uitoefenen van zijn individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te
haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de
opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Luik B
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand
april om 13 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
(...)
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, die een aandeelhouder moet zijn. De rechtspersonen-aandeelhouders die
aan de algemene vergadering deelnemen, kunnen vertegenwoordigd worden hetzij door het
bevoegde vertegenwoordigingsorgaan, hetzij door een bijzondere volmachtdrager dewelke lid is van
de raad van bestuur, van het directiecomité of van het personeel van de rechtspersoon-
aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel in de vorm van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de vennootschap per brief,
telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij
op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de Algemene
Vergadering.
De volmachtdrager mag maar houder zijn van één volmacht.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding".
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de Algemene Vergadering (voor zover de algemene
vergadering hiertoe beslist) geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door
de Raad van Bestuur.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet of de statuten dient door de
aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat
de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
VERLIEZEN
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
Luik B
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn
gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over
andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn
voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de Algemene Vergadering op de zetel van
de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene
Vergadering.
De vereffenaars treden desgevallend pas in functie na bevestiging door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de benoeming door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel
2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De
Algemene Vergadering kan in de benoemingsakte evenwel deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken. De Algemene Vergadering bepaalt de eventuele emolumenten van de
vereffenaars.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Anne-Christine Hyde, woonstkeuze gedaan
hebbende te Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht,
één subdelegatie, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris