Ondernemingsnummer :
0442016132
Benaming :
(voluit) :
ROOBROECK INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dreve(Den) 89
8720 Dentergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 21 december 2018,
geregistreerd, heeft de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Roobroeck Invest
volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
Kennisname overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen van het omstandig
verslag van de raad van bestuur van 20 december 2018, met bijgevoegde staat van actief en passief
van niet meer dan drie maanden oud, afgesloten op 30 september 2018, betreffende de
voorgenomen doelwijziging.
Wijziging van het huidig maatschappelijk doel om dit te laten aansluiten bij de voorgenomen
activiteiten.
Het bestaande doel van de vennootschap wordt vervangen en luidt voortaan zoals letterlijk
omschreven in het TWEEDE BESLUIT.
TWEEDE BESLUIT
Aanpassing artikel drie van statuten, zodat dit voortaan luidt als volgt:
"Artikel drie
De vennootschap heeft tot doel:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen;
4. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;
5. Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
Luik B
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak."
DERDE BESLUIT
Vaststelling dat het mandaat van de heer Luc ROOBROECK als bestuurder is verlopen bij de
jaarvergadering gehouden in het jaar 2018. Er wordt kwijting voor zijn beheer verleend.
Benoemen, respectievelijk herbenoeming, als bestuurder tot na de jaarvergadering die gehouden
wordt in het jaar 2024 van:
-Mevrouw DE NEVE Karolien Thérèse Edith, wonende te 8720 Dentergem, Dreve 89,
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCHAEPGOET", met maatschappelijke
zetel gevestigd te 8720 Dentergem, Dreve 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0660.752.023, met als vast vertegenwoordiger, de heer
ROOBROECK Filip.
VIERDE BESLUIT
Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
Aansluitend is bijeengekomen, de raad van bestuur van de vennootschap, samengesteld als volgt:
-Mevrouw DE NEVE Karolien, voornoemd,
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCHAEPGOET", voornoemd
vertegenwoordigd door de heer ROOBROECK Filip voornoemd,
Die hebben besloten te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur tot na de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2024:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCHAEPGOET", voornoemd, met als
vast vertegenwoordiger, de heer ROOBROECK Filip voornoemd.
 
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-bijzonder verslag bestuursorgaan,
-gecoördineerde tekst van de statuten.