Ondernemingsnr 0449.041.110
Naam
(voluit):	UNIVET
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Dudzeels Neerhof 43A
8380 Brugge
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-ONTSLAG-BENOEMING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 15 februari 2023 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap UNIVET volgende beslissingen;
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene:
'vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het.
kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal.
twaalfduizend driehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01) bedroeg en de wettelijke reserve duizend:
;achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en:
zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen:
ivermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen.
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden:
aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering.
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde:
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffer, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de:
statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en om de eigen:
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens op te heffen.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te:
nemen als volgt
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "UNIVET".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp het beoefenen van de dierengeneeskunde volgens de wettelijke.
voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen.
De vennootschap mag haar activiteiten voor eigen rekening of voor derden verwezenlijken, op commissie of.
op elke manier die haar best geschikt lijkt.
Deze opsomming is niet beperkend.
Overeenkomsten die dierenartsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of met derden zullen ook;
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag tevens een participatie nemen in een onderneming met een gelijkaardig voorwerp en
dit onder voorwaarde van de goedkeuring van de Orde der Dierenartsen.
Zij mag ook het mandaat uitoefenen van zaakvoerder/bestuurder in een onderneming met een gelijkaardig
voorwerp en dit onder voorwaarde van goedkeuring van de Orde der Dierenartsen.
De vennootschap mag eveneens alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die direct of
indirect bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten, of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
betekenis.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDVIJFTIG (150) aandelen op
naam, die ieder één/honderdvijftigste (1/150e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Elke bestuurder dient ingeschreven te zijn in de lijst van de Orde der Dierenartsen.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor
de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77
WVV na te leven.
*leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van
de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de 1e vrijdag van de maand juni om 14 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan
de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door
de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel
2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name:
1/De besloten vennootschap "LAMPO-SCHIEPERS DIERENARTSEN" voornoemd, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer LAMPO Pieter voornoemd, wonende te 8380 Brugge, Dudzeels Neerhof
43A;
2/ De besloten vennootschap "Maes Frederik", voomoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer MAES Frederik, voornoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Kaleshoekstraat 5, ontslag
te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur van:
1/De besloten vennootschap "LAMPO-SCHIEPERS DIERENARTSEN" voomoemd, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer LAMPO Pieter voornoemd, wonende te 8380 Brugge, Dudzeels Neerhof
43A;
2/ De besloten vennootschap "Maes Frederik", voomoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer MAES Frederik, voornoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Kaleshoekstraat 5;
Die vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarder.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie varı de
statuten op te	maker, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt/is op volgend adres
: te 8380 Brugge, Dudzeels Neerhof 43A. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten