Ondernemingsnr : 0885807760
Naam
(voluit) : MACO B.M.G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ophovenstraat 94
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap " MACO B.M.G. ", met zetel te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 94,
verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 23 december 2024, blijkt:
1./ Eerste besluit – Kennisname van de uittreding van verschillende aandeelhouders en bevestiging
hiervan door de algemene vergadering
De algemene vergadering neemt kennis van de uittreding van enkele aandeelhouders.
Voor zoveel als nodig verklaart de algemene vergadering deze uittredingen te bevestigen en tevens
te aanvaarden.
2./ Tweede besluit – Herformulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van
de vennootschap en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 10 december 2024 met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de
doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in
het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
Een kopie van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte elektronisch worden neergelegd
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
De algemene vergadering besluit het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de
vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in onderhavig besluit en het verslag van het
bestuursorgaan. Dienovereenkomstig besluit tot schrapping van het huidige voorwerp, de doelen, de
finaliteit en/of de waarden van de vennootschap en vervanging ervan door de bepaling zoals lager
vermeld.
3./ Derde besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
a. Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
a. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
b. Vaststelling dat de vennootschap geen schade heeft geleden ingevolge de niet-nakoming van de
verplichting tot aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vóór 1 januari 2024; vrijstelling van aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap geen schade heeft geleden ingevolge de
niet-nakoming van de verplichting om de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan te passen voor 1 januari 2024.
Op basis van hetgeen hieraan voorafgaat en voor zover nodig beslist de algemene vergadering om
de leden van het bestuursorgaan vrij te stellen van elke aansprakelijkheid en besluit zij af te zien van
elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de leden van het bestuursorgaan betreffende de
niet-nakoming van de verplichting om de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan te passen voor 1 januari 2024.
4./ Vierde besluit - Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij dertigduizend euro (30.000,00 €), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, duizend zevenhonderd dertig euro (1.730,00 €) hetzij in
totaal éénendertigduizend zevenhonderd dertig euro (31.730,00 €), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5./ Vijfde besluit –
a. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de afschaffing van de
soorten van aandelen en wijziging van de rechten eraan verbonden
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
10 december 2024, overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verengingen, betreffende de afschaffing van de soorten van aandelen en wijziging van de rechten
eraan verbonden, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.
Een kopie van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte elektronisch worden neergelegd
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
b. Besluit tot afschaffing van de soorten van aandelen en wijziging van de rechten eraan verbonden
De algemene vergadering stelt vast dat het in stand houden van voormelde twee verschillende
soorten van aandelen niet meer vereist en/of wenselijk is aangezien dit onderscheid in de praktijk
niet meer wordt gemaakt en besluit tot afschaffing van de soorten. Aldus wordt één soort (gewone)
aandelen gecreëerd, allen met de rechten zoals hierna bepaald in de statuten.
6./ Zesde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en
“zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en
“bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen aan haar naam, de datum van de jaarvergadering of looptijd
van haar boekjaar. Haar voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden worden gewijzigd
overeenkomstig het voormelde tweede besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij draagt de naam "MACO B.M.G.".
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP:
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de uitbating van de bedrijven van de
aandeelhouders optimaliseren, onder meer door het ter beschikking stellen van landbouwmachines
voor het uitvoeren van landbouwwerken door leden-aandeelhouders, landbouwers in hoofdberoep en
in bijberoep;
- de gezamenlijke aankoop van goederen en diensten;
- de opslag van goederen voor rekening van leden-aandeelhouders.
Deze opsomming is op geen enkele wijze volledig en betekent niet dat er geen andere activiteiten
kunnen worden ondernomen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland, kortom zij mag alles doen wat dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan
bevorderen of ermee in verband staat.
De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde een soortgelijk of gelijkwaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar
voorwerp kunnen bevorderen.
4. DUUR:        
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen van de aandeelhouders worden aandelen uitgegeven.
De aandelen hebben ieder een inbrengwaarde van duizend euro (1.000,00 €).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERN BESTUUR
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door:
- hetzij drie bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij door de voorzitter en secretaris van de raad van bestuur die gezamenlijk optreden.
Zij kunnen tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE - BENOEMING:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (of een andere plaats aangewezen in de oproeping), op de derde maandag van de
maand juni om twintig uur (20:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, tevens aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7./ Zevende besluit – Ontslagen en (her)benoemingen
a. Kennisname verstrijken mandaat – Bevestiging niet-herbenoeming
De algemene vergadering neemt, voor zover nodig, kennis van het feit dat het mandaat van
navolgende bestuurders verstreken is op 21 december 2018 en dat zij niet herbenoemd werden:
    •  De heer KENENS Albert Joseph Mathieu, wonende te 3960 Bree, Schootstraat 58;
    •  De heer JANSSEN Koenraad Jacobus, wonende te 3960 Bree, Steenbergstraat 9.
Bevestiging door de algemene vergadering dat deze twee mandaten aldus een einde hebben
genomen op 21 december 2018.
b. Kennisname verstrijken mandaat – Ontslag bestuurders
De algemene vergadering neemt, voor zover nodig, kennis van het feit dat het mandaat van
navolgende bestuurders verstreken is op 21 december 2024:
1./ De heer SCHREURS Johan Maria, wonende te 3670 Oudsbergen, Heyweg 8.
2./ De heer CLIJSTERS Wouter, wonende te 3960 Bree, Hulsbosstraat 22.
3./ De heer VANAKEN Jaak, wonende te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 94.
4./ De heer RIJKEN Erik, wonende te 3960 Bree, Gerkenbergstraat 7.
5./ De heer BREBELS Kevin, wonende te 3950 Bocholt, Driemorgenstraat 19.
6./ De heer HAELS Geert Jacobus, wonende te 3960 Bree, Truyenhofstraat 7.
7./ De heer SMEETS Paul Jozef Mathieu, wonende te 3960 Bree, Sint-Jansstraat 7.
8./ De heer vAN dEN BOOMEN Harry Martinus Maria, wonende te 3960 Bree, Gerkenbergstraat 31.
9./ De heer SCHREURS Ward, wonende te 3670 Oudsbergen, Tienderstraat 39.
10./ De heer JANSSEN Dries, wonende te 3960 Bree, Steenbergstraat 7.
De algemene vergadering besluit om, voor zover nodig, deze bestuurders, met ingang vanaf 23
december 2024, tevens uitdrukkelijk te ontslaan.
c. Benoeming nieuwe bestuurders
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes (6)
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1./ De heer SCHREURS Johan Maria, wonende te 3670 Oudsbergen, Heyweg 8, die aanvaardt.
2./ De heer CLIJSTERS Wouter, wonende te 3960 Bree, Hulsbosstraat 22, die aanvaardt.
3./ De heer RIJKEN Erik, wonende te 3960 Bree, Gerkenbergstraat 7, die aanvaardt.
4./ De heer BREBELS Kevin, wonende te 3950 Bocholt, Driemorgenstraat 19, die aanvaardt.
5./ De heer vAN dEN BOOMEN Harry Martinus Maria, wonende te 3960 Bree, Gerkenbergstraat 31,
die aanvaardt.
6./ De heer SMEETS Stijn, wonende te 3960 Bree, Veldekensweg 1, die aanvaardt.
8./ Achtste besluit – Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3670
Oudsbergen, Ophovenstraat 94.
Vervolgens is samengekomen:
De voltallige raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap “MACO B.M.G.”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Ophovenstraat 94, die na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen, navolgende
besluiten neemt:
De raad van bestuur besluit te benoemen, voor een onbepaalde duur:
- Als secretaris van de raad van bestuur: de heer CLIJSTERS Wouter, wonende te 3960 Bree,
Hulsbosstraat 22, die aanvaardt.
- Als voorzitter van de raad van bestuur: de heer RIJKEN Erik, wonende te 3960 Bree,
Gerkenbergstraat 7, die aanvaardt.
- Als ondervoorzitter van de raad van bestuur: De heer BREBELS Kevin, wonende te 3950 Bocholt,
Driemorgenstraat 19, die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp, de doelen, de
finaliteit en/of de waarden van de vennootschap de dato 10 december 2024;
- verslag van het bestuursorgaan betreffende de afschaffing van soorten aandelen de dato 10
december 2024;
- gecoördineerde statuten.