Ondernemingsnr : 0725681843
Naam
(voluit) : Ushuaïa Horses
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berthoutsdreef 3
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
Uit een akte, verleden voor mij, Notaris Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg, op 14
december 2023, ter registratie aangeboden  blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “Ushuaïa Horses”, met zetel te
2440 Geel, Berthoutsdreef 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Turnhout, ondernemingsnummer BE 0725.681.843.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap  te wijzigen in “Ushuaïa Holdings”.
2. TWEEDE BESLUIT
2.1. De algemene vergadering besluit na kennisname van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan van 13 oktober 2023 het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met:
“- Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht.
- Computeradviesbureau: het verlenen van advies over hardware en hun configuratie en de
toepassing van hun bijhorende software.
- Alle handel in, productie en onderhoud van computerhardware en -software, randapparatuur,
toebehoren en benodigdheden, kantoormachines, meubelen en kantoormeubilair, papierwaren en
kantoorbehoefte, inrichting en uitrusting van kantoren,….
- Gespecialiseerde hard- en softwarediensten.
- Het verstrekken van management en advies inzake opleiding en begeleiding van gespecialiseerd
personeel inzake automatisatie een communicatie.
- Het op maat ontwikkelen van informaticatoepassingen en het verrichten van alle daartoe nodige
werkzaamheden.
- Managen van informaticaprojecten.
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, alsmede de fabricatie en ontwikkeling van hardware en software.
- Het verlenen van advies over hardware en hun configuratie en toepassing van bijhorende software;
alsook opleiding en begeleiding van gespecialiseerd personeel inzake automatisatie en
communicatie.
- Alle activiteiten en prestaties van keuringen en attestering van palletrekken volgens officiële
normen.
- Markt- en straathandel in de meest uitgebreide zin van het woord. Voorbeelden zoals gebraden
kippen, ribben, groenten en fruit, voedingswaren in het algemeen, kleding en textielwaren, … zijn
louter exemplatief.
- Organiseren van seminaries, cursussen en conferenties.
- Overige markt- en straathandel zoals: huis-aan-huis-verkoop, verkoop via automaten,
demonstratieverkoop en ambulante handel in het algemeen.
- Groot- en kleinhandel in verse en niet-verwerkte groenten, fruit en aardappelproducten.
- Groot- en kleinhandel in vlees en vleeswaren, inclusief vlees van wild, gevogelte en konijnen.
- Groot- en kleinhandel in zuivelproducten, eieren en eierproducten.
- Groot- en kleinhandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong.
- Groot- en kleinhandel in dranken in het algemeen, inclusief alcoholische dranken, tabaksproducten,
suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen.
- Groot- en kleinhandel in vis-, schaal- en schelpdieren.
- Groot- en kleinhandel in voedingswaren in de meest uitgebreide zijn van het woord (meel,
banketbakkerswerk, verse kant- en klaar maaltijden, fruit- en groentenconserven, confituur, honing,
deegwaren, rijst, desserten en dergelijke meer …).
- Groot- en kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen: vlees en vleeswaren, gevogelte en wild,
vis, schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaar maaltijden, desserten, roomijs, en
dergelijke meer.
- Het inrichten van niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen, superettes,
supermarkten en hypermarkten.
- Het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden. Het ter beschikking stellen van allerhande
ruimten, catering, uitzendkoks en het verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en
aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden
en bereide schotels en alle toebehoren.
- Met betrekking tot het voorgaande: optreden voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon in de handel, agent makelaar, zelfstandig handelsvertegenwoordiger en
commissionair.
- Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen
van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zijn, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerend
leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
- De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- Verhuur van eigen onroerend goed, omvattende:
o Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
 De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
 De verhuur van appartementen in hotels
 De verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening
 De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
o Verhuur van niet residentiële woningen
 De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes,…
 De verhuur van handelszaken
 Verhuur van terreinen
 De verhuur van grond en terreinen, ook indien gebouwd, voor landbouwdoeleinden
 De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer”
2.2.De algemene vergadering besluit daarop het voorwerp van de vennootschap te herformuleren
tot:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam
en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Alle activiteiten in verband met paardenhouderij zowel in binnen- als buitenland  zoals daar zijn en
zonder limitatief te zijn:  fokken van paarden, de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de
verrichtingen met betrekking tot het stamboek en de  bloedlijnen;  stoeterij; hengsten- en
merriehouderij; opfok; spermawinstations; embryotransplantatie; kunstmatige inseminatie-centra;
maneges en pensionstallen.
- De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de huur en verhuur van ruiter- en
paardensporttoebehoren, verzorgingsproducten, accessoires, voedingsmiddelen, paardenrijtuigen,
trailers en paardenvrachtwagens.   Het onderhoud en de herstelling van ruiter en
paardensporttoebehoren en paardenrijtuigen. Transport van paarden. Al deze opsommingen dienen
in de ruimste zin begrepen te worden en zijn niet limitatief.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een roerend en
onroerend vermogen.
- Alle verrichtingen, adviesverlening, studies en operaties met betrekking tot onroerende en roerende
goederen en zakelijke rechten, en meer bepaald:
° voor onroerende goederen: de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, zonder dat deze
opsomming limitatief is;
 ° voor roerende goederen: de aan- en verkoop, de aanpassing, de huur en verhuur, de ruil, het
onderhoud, de herstelling, de installatie;
zonder dat deze opsomming limitatief is  en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van roerende en
onroerende goederen of zakelijke rechten en adviesverlening aan derden met betrekking tot het
uitvoeren van deze verrichtingen.
“- Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht.
- Computeradviesbureau: het verlenen van advies over hardware en hun configuratie en de
toepassing van hun bijhorende software.
- Alle handel in, productie en onderhoud van computerhardware en -software, randapparatuur,
toebehoren en benodigdheden, kantoormachines, meubelen en kantoormeubilair, papierwaren en
kantoorbehoefte, inrichting en uitrusting van kantoren,….
- Gespecialiseerde hard- en softwarediensten.
- Het verstrekken van management en advies inzake opleiding en begeleiding van gespecialiseerd
personeel inzake automatisatie een communicatie.
- Het op maat ontwikkelen van informaticatoepassingen en het verrichten van alle daartoe nodige
werkzaamheden.
- Managen van informaticaprojecten.
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, alsmede de fabricatie en ontwikkeling van hardware en software.
- Het verlenen van advies over hardware en hun configuratie en toepassing van bijhorende software;
alsook opleiding en begeleiding van gespecialiseerd personeel inzake automatisatie en
communicatie.
- Alle activiteiten en prestaties van keuringen en attestering van palletrekken volgens officiële
normen.
- Markt- en straathandel in de meest uitgebreide zin van het woord. Voorbeelden zoals gebraden
kippen, ribben, groenten en fruit, voedingswaren in het algemeen, kleding en textielwaren, … zijn
louter exemplatief.
- Organiseren van seminaries, cursussen en conferenties.
- Overige markt- en straathandel zoals: huis-aan-huis-verkoop, verkoop via automaten,
demonstratieverkoop en ambulante handel in het algemeen.
- Groot- en kleinhandel in verse en niet-verwerkte groenten, fruit en aardappelproducten.
- Groot- en kleinhandel in vlees en vleeswaren, inclusief vlees van wild, gevogelte en konijnen.
- Groot- en kleinhandel in zuivelproducten, eieren en eierproducten.
- Groot- en kleinhandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong.
- Groot- en kleinhandel in dranken in het algemeen, inclusief alcoholische dranken, tabaksproducten,
suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen.
- Groot- en kleinhandel in vis-, schaal- en schelpdieren.
- Groot- en kleinhandel in voedingswaren in de meest uitgebreide zijn van het woord (meel,
banketbakkerswerk, verse kant- en klaar maaltijden, fruit- en groentenconserven, confituur, honing,
deegwaren, rijst, desserten en dergelijke meer …).
- Groot- en kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen: vlees en vleeswaren, gevogelte en wild,
vis, schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaar maaltijden, desserten, roomijs, en
dergelijke meer.
- Het inrichten van niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen, superettes,
supermarkten en hypermarkten.
- Het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden. Het ter beschikking stellen van allerhande
ruimten, catering, uitzendkoks en het verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en
aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden
en bereide schotels en alle toebehoren.
- Met betrekking tot het voorgaande: optreden voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon in de handel, agent makelaar, zelfstandig handelsvertegenwoordiger en
commissionair.
- Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen
van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zijn, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerend
leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
- De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- Verhuur van eigen onroerend goed, omvattende:
o Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
 De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
 De verhuur van appartementen in hotels
 De verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening
 De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
o Verhuur van niet residentiële woningen
 De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes,…
 De verhuur van handelszaken
 Verhuur van terreinen
 De verhuur van grond en terreinen, ook indien gebouwd, voor landbouwdoeleinden
 De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Al deze handelingen kunnen zowel in België als in het buitenland gebeuren.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.  De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van  aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België
en in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee heeft.
Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”.
3. DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
    1.  Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Ushuaïa Holdings”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
“ De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam
en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Alle activiteiten in verband met paardenhouderij zowel in binnen- als buitenland  zoals daar zijn en
zonder limitatief te zijn:  fokken van paarden, de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de
verrichtingen met betrekking tot het stamboek en de  bloedlijnen;  stoeterij; hengsten- en
merriehouderij; opfok; spermawinstations; embryotransplantatie; kunstmatige inseminatie-centra;
maneges en pensionstallen.
- De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de huur en verhuur van ruiter- en
paardensporttoebehoren, verzorgingsproducten, accessoires, voedingsmiddelen, paardenrijtuigen,
trailers en paardenvrachtwagens.   Het onderhoud en de herstelling van ruiter en
paardensporttoebehoren en paardenrijtuigen. Transport van paarden. Al deze opsommingen dienen
in de ruimste zin begrepen te worden en zijn niet limitatief.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een roerend en
onroerend vermogen.
- Alle verrichtingen, adviesverlening, studies en operaties met betrekking tot onroerende en roerende
goederen en zakelijke rechten, en meer bepaald:
° voor onroerende goederen: de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, zonder dat deze
opsomming limitatief is;
 ° voor roerende goederen: de aan- en verkoop, de aanpassing, de huur en verhuur, de ruil, het
onderhoud, de herstelling, de installatie;
zonder dat deze opsomming limitatief is  en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van roerende en
onroerende goederen of zakelijke rechten en adviesverlening aan derden met betrekking tot het
uitvoeren van deze verrichtingen.
“- Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht.
- Computeradviesbureau: het verlenen van advies over hardware en hun configuratie en de
toepassing van hun bijhorende software.
- Alle handel in, productie en onderhoud van computerhardware en -software, randapparatuur,
toebehoren en benodigdheden, kantoormachines, meubelen en kantoormeubilair, papierwaren en
kantoorbehoefte, inrichting en uitrusting van kantoren,….
- Gespecialiseerde hard- en softwarediensten.
- Het verstrekken van management en advies inzake opleiding en begeleiding van gespecialiseerd
personeel inzake automatisatie een communicatie.
- Het op maat ontwikkelen van informaticatoepassingen en het verrichten van alle daartoe nodige
werkzaamheden.
- Managen van informaticaprojecten.
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, alsmede de fabricatie en ontwikkeling van hardware en software.
- Het verlenen van advies over hardware en hun configuratie en toepassing van bijhorende software;
alsook opleiding en begeleiding van gespecialiseerd personeel inzake automatisatie en
communicatie.
- Alle activiteiten en prestaties van keuringen en attestering van palletrekken volgens officiële
normen.
- Markt- en straathandel in de meest uitgebreide zin van het woord. Voorbeelden zoals gebraden
kippen, ribben, groenten en fruit, voedingswaren in het algemeen, kleding en textielwaren, … zijn
louter exemplatief.
- Organiseren van seminaries, cursussen en conferenties.
- Overige markt- en straathandel zoals: huis-aan-huis-verkoop, verkoop via automaten,
demonstratieverkoop en ambulante handel in het algemeen.
- Groot- en kleinhandel in verse en niet-verwerkte groenten, fruit en aardappelproducten.
- Groot- en kleinhandel in vlees en vleeswaren, inclusief vlees van wild, gevogelte en konijnen.
- Groot- en kleinhandel in zuivelproducten, eieren en eierproducten.
- Groot- en kleinhandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong.
- Groot- en kleinhandel in dranken in het algemeen, inclusief alcoholische dranken, tabaksproducten,
suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen.
- Groot- en kleinhandel in vis-, schaal- en schelpdieren.
- Groot- en kleinhandel in voedingswaren in de meest uitgebreide zijn van het woord (meel,
banketbakkerswerk, verse kant- en klaar maaltijden, fruit- en groentenconserven, confituur, honing,
deegwaren, rijst, desserten en dergelijke meer …).
- Groot- en kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen: vlees en vleeswaren, gevogelte en wild,
vis, schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaar maaltijden, desserten, roomijs, en
dergelijke meer.
- Het inrichten van niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen, superettes,
supermarkten en hypermarkten.
- Het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden. Het ter beschikking stellen van allerhande
ruimten, catering, uitzendkoks en het verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en
aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden
en bereide schotels en alle toebehoren.
- Met betrekking tot het voorgaande: optreden voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon in de handel, agent makelaar, zelfstandig handelsvertegenwoordiger en
commissionair.
- Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen
van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zijn, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerend
leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
- De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- Verhuur van eigen onroerend goed, omvattende:
o Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
 De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
 De verhuur van appartementen in hotels
 De verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening
 De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
o Verhuur van niet residentiële woningen
 De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes,…
 De verhuur van handelszaken
 Verhuur van terreinen
 De verhuur van grond en terreinen, ook indien gebouwd, voor landbouwdoeleinden
 De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Al deze handelingen kunnen zowel in België als in het buitenland gebeuren.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.  De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van  aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België
en in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee heeft.
Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
    1.  Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/6.150ste van het maatschappelijk
kapitaal.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande,
kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen mits eenparige
instemming van alle aandeelhouders.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2 %) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
    1.  Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien
meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de
eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de
titel tegenover de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen behoudens deze welke
zouden bepaald worden in een aandeelhoudersovereenkomst welke na de oprichting zou
ondertekend worden in welk geval de overdracht of afstand van aandelen enkel en alleen kan
geschieden onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in die aandeelhoudersovereenkomst en
mits de nieuwe aandeelhouder toetreedt tot die aandeelhoudersovereenkomst en er zich toe verbindt
alle voorwaarden en modaliteiten na te leven die daarin voorzien zouden zijn.
    1.  Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit
vereist, alsook binnen acht dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die
de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders
heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van
bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder
of door twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders samen handelend of een gedelegeerd bestuurder alleen
handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd
worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
    1.  Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    1.  Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste donderdag van de maand juni,
om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder mag op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk - per
telegram, telex, telecopie of anderszins - gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van
de vergadering.
De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis of afwezigheid door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 31. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Artikel 32. Stemkracht
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte stemmen beslissen bij meerderheid van
stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve
stem beschouwd.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
    1.  Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
    1.  Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    1.  Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41. Samenloop - nettingovereenkomsten
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
Artikel 42. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 43 Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 44. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. ZESDE BESLUIT
6.1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
01. De Sociedad Limitada “GROUP DELICIOUS INTERNATIONAL” gevestigd te 35110 Santa Lucia
deTirajana (Las Palmas) Gran Canaria (Spanje), Avda Del Atlantico 363 - Portal 6, Bajo B,
ingeschreven in het Registro Mercantil de Las Palmas documento 1/2018/3.308,01 asiento 233/206
de fecha 23/03/2018 tomo 2189 libro 0 folio 165, hoja GC-53953, inscrip 1a, gekend onder het
Número de identification fiscal Definitivo B76311257, met oog op vermelding in deze akte toegekend
Belgisch ondernemingsnummer 0725.580.883, met als vast vertegenwoordiger voor de  uitoefening
van de functie, de heer VAN WEERT Jess,  geboren te Mol op 7 november 1988, wonende te 2440
Geel, Berthoutsdreef 3.
02. Mevrouw VERELST Melissa, geboren te Geel op 29 juni 1987, wonende te 2440 Geel,
Berthoutsdreef 3.
03. Mevrouw DAEMS Sabine Jozefine Julienne, geboren te Herentals op 17 december 1962,
wonende te 2260 Westerlo, Gooreinde 56.
6.2. De algemene vergadering besluit te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders:
01. De Sociedad Limitada “GROUP DELICIOUS INTERNATIONAL” gevestigd te 35110 Santa Lucia
deTirajana (Las Palmas) Gran Canaria (Spanje), Avda Del Atlantico 363 - Portal 6, Bajo B,
ingeschreven in het Registro Mercantil de Las Palmas documento 1/2018/3.308,01 asiento 233/206
de fecha 23/03/2018 tomo 2189 libro 0 folio 165, hoja GC-53953, inscrip 1a, gekend onder het
Número de identification fiscal Definitivo B76311257, met oog op vermelding in deze akte toegekend
Belgisch ondernemingsnummer 0725.580.883, met als vast vertegenwoordiger voor de  uitoefening
van de functie, de heer VAN WEERT Jess,  geboren te Mol op 7 november 1988, wonende te 2440
Geel, Berthoutsdreef 3, hier aanwezig en die aanvaardt.
02. Mevrouw VERELST Melissa, geboren te Geel op 29 juni 1987, wonende te 2440 Geel,
Berthoutsdreef 3, hier aanwezig en die aanvaardt.
03. Mevrouw DAEMS Sabine Jozefine Julienne, geboren te Herentals op 17 december 1962,
wonende te 2260 Westerlo, Gooreinde 56, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Raad van bestuur
Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samen-ge-steld, verklaren de bestuurders geldig in
vergadering bijeenge-komen te zijn om  te beraadslagen en besluit eenparig over te gaan tot de
benoeming van de voorzit-ter en de gedelegeerde  bestuurders.
Met eenparigheid van stemmen worden aangewezen tot volgen-de ambten :
-De voorzitter,  mevrouw DAEMS  Sabine Jozefine Julienne, voormeld, hier aanwezig en die
aanvaardt. Het mandaat is onbezoldigd behoudens een andersluidende beslissing van een
algemene vergadering.
-gedelegeerd bestuurder, mevrouw DAEMS Sabine Jozefine Julienne, voormeld, hier aanwezig en
die aanvaardt. Het mandaat is onbezoldigd behoudens een andersluidende beslissing van een
algemene vergadering.
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel,
Berthoutsdreef 3.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. De vergadering wordt gesloten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Erika ISENBORGHS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en coördinatie van statuten