N° d'entreprise : 0476 849 228
Nom
(en entier) : TEMAPAIN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DU LAVEU 18 A 4130 ESNEUX
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION
La séance est ouverte à 14 heures 30, sous la présidence de Monsieur Pierre-Emmanuel BERLEMONT, à
4030 Liège Place Ista 28
Eu égard au nombre limité de participants à la présente assemblée générale, il n'est pas désigné de secrétaire
et de scrutateur.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
A.Actionnaire unique : L'actionnaire unique ou son mandataire déclare être présent. La liste des présences et
les éventuelles procurations y mentionnées demeureront annexées au présent procès-verbal (Annexe 1). Le
Président constate que l'intégralité des actions composant le patrimoine social est présente, de sorte qu'il n'y a:
pas lieu de justifier l'accomplissement des formalités de convocation.
B.Administratrice: L'administratrice de la Société en fonction déclare être présente, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de justifier de l'accomplissement des formalités de convocation à son égard. Il s'agit de :
Madame Daniela BOERBOOM
ORDRE DU JOUR
La Présidente énonce l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire :
1.Démission / nomination.
2.Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède.
EXPOSE DE LA PRESIDENTE
La Présidente expose ensuite ce qui suit :
1.L'actionnaire unique et l'administratrice étant présents ou représentés et aucun ne contestant l'ordre du jour
tel que présenté, ceux-ci sont considérés comme ayant été régulièrement convoqués. La présente assemblée
générale est par conséquent régulièrement constituée au regard du Code des sociétés et des associations et des
statuts de la Société, et, le quorum étant atteint, peut valablement délibérer sur les points mis à son ordre du jour.
2.Il est mis les documents suivants à la disposition de l'actionnaire unique:
-la liste des présences signée ;
3.Chaque action donne droit à une voix. Pour être admises, les résolutions mises à l'ordre du jour doivent être
adoptées à la majorité simple.
L'actionnaire unique confirme que l'exposé est correct. L'ordre du jour est ensuite abordé.
RESOLUTIONS
Résolution 1 - Démission / nomination.
L'assemblée acte la démission de la société MADARO représentée par Daniela BOERBOOM de son mandat
d'administrateur à partir de ce jour.
L'assemblée générale, décide, à l'unanimité, de nommer comme administrateur la société CAROLINE H
inscrite à la banque Carrefour des sociétés sous le numéro 0835.809.111, représentée par Pierre-Emmanuel
BERLEMONT
Le mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs Pouvoir est donné à Olivier D'Aout, avec pouvoir :
d'agir séparément et de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du
présent procès-verbal.
L'examen des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la Société étant terminé, la séance
est levée à 14 heures 45, après lecture et approbation du présent procès-verbal. Le présent procès-verbal est
ensuite signé par l'actionnaire unique.
Le Président, Monsieur Pierre-Emmanuel BERLEMONT,
Annexes :
1.Liste des présences
Pour confirmation de sa démission
de son mandat d'administrateur
MADARO SRL représentée par Daniela BOERBOOM
Déposé en même temps que le PV du 30 décembre 2022