Ondernemingsnr : 0768975913
Naam
(voluit) : Xpert Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 48
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 2 februari 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap XPERT SECURITY, met zetel te 9080 Lochristi,
Bosstraat 48. Ondernemingsnummer BE0768.975.913 - RPR Gent, afdeling Gent, volgende
beslissingen genomen:
1. Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (€
12.500,00) om het te brengen van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) op
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), door het creëren van vijftig (50) nieuwe aandelen met
dezelfde waarde en die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande aandelen.
Deze verhoging gebeurt door inbreng in geld, met creatie van vijftig (50) nieuwe aandelen, van
dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen
vanaf heden.
Alle aandeelhouders hier aanwezig verklaren individueel af te zien van hun voorkeurrecht.
De algemene vergadering verklaart eenparig ermee in te stemmen afstand te doen van de opmaak
van een verslag opgesteld door het bestuursorgaan conform artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, letterlijk luidend als volgt: “Indien de aandelen niet worden
uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene vergadering, waarop alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit van de in paragraaf 1
bedoelde verslagen afstand doen”.
Op deze aandelen wordt ingeschreven in speciën, door:
- de Heer DE SMET Johan Maurice Marie, geboren te Waarschoot op 22 november 1957, wonende
te 8370 Blankenberge, Ieperstraat 4/B: vijfentwintig (25) aandelen, hetzij voor zesduizend
tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00);
- Mevrouw VAN DAMME Michèle Daniel Alice, geboren te Sint-Amandsberg op 29 december 1975,
wonende te 8400 Oostende, Gelijkheidstraat 65: vijfentwintig (25) aandelen, hetzij voor zesduizend
tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00).
TOTAAL: vijftig (50) nieuwe aandelen
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
3. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de Heer DE SMET Johan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw VAN DAMME Michèle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
5. Volmachten:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
Luik B
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- “Moore Finance en Tax”, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96
(ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0451.657.041), evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om:
Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook
alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, het
UBO-register, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de
vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat, en om
daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het
nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS FREDERIK TACK
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten