Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Kiewit Plaza Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat 8 bus 214
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op negenentwintig juni.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
ZIJN VERSCHENEN:
1/ de heer CLERX Didier, wonende te 3920 Lommel, Norbert Neeckxlaan 53 D; en
2/ de heer HEYLEN Wim, wonende te 2440 Geel, Velveken 57.
Die mij, notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van
de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met
de naam "Kiewit Plaza Investments", onder het statuut van een private beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (of private Bevek naar Belgisch recht), zoals bedoeld in
artikel 292 e.v. van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve
belegging en hun beheerders, met compartimenten in financiële instrumenten en liquide middelen.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (EUR
1.250.000,00).
Het is vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen op naam, met een
nominale waarde van EUR 100,00 per aandeel, waarvan (bij oprichting) 12.500 "O" aandelen, geen
"A" aandelen en geen "B" aandelen, waarbij elke soort overeenstemt met een afzonderlijk deel of
"compartiment" van het vermogen van de vennootschap.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer CLERX Didier, voornoemd sub 1/, ten belope van 1.250 "O" aandelen; en
- door de heer HEYLEN Wim, voornoemd sub 2/, ten belope van 11.250 "O" aandelen.
totaal: 12.500 "O" aandelen, geen "A" aandelen en geen "B" aandelen.
(...)
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van één miljoen tweehonderdvijftigduizend
euro (EUR 1.250.000,00).
Het kapitaal is volledig volgestort.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN.
Artikel 1: Rechtsvorm en benaming
Deze vennootschap is een naamloze vennootschap en zal het statuut hebben van een private
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (of private Bevek naar
Belgisch recht), zoals bedoeld in artikel 292 e.v. van de wet van 19 april 2014 betreffende de
0770656288
Luik B
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (hierna "de Wet van 19 april
2014" genoemd), met compartimenten in financiële instrumenten en liquide middelen, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
Ze draagt de naam "Kiewit Plaza Investments".
Zij heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen beoogd in artikel 183, eerste lid, 1° van de
Wet van 19 april 2014, zijnde financiële instrumenten en liquide middelen.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Raad van Bestuur is bevoegd de zetel van de Vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Wanneer de zetel in dergelijk geval verplaatst wordt naar een ander
Gewest, is de Raad van Bestuur bevoegd om tot de overeenkomstige statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3: Duur
De Vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur. Onverminderd de in de wet gestelde
oorzaken van ontbinding, kan de Vennootschap ontbonden worden door een beslissing van de
Algemene Vergadering, die genomen wordt zoals bij een wijziging van de statuten.
Artikel 4: Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp het gemeenschappelijk beleggen, met toepassing van het
beginsel van de risicospreiding, in de categorie bepaald in bovenvermeld artikel 1, van gelden die
uitsluitend aangetrokken werden bij voor eigen rekening handelende private beleggers, in de zin van
artikel 3, 7° van de Wet van 19 april 2014.
De Vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of indirect verband houden met
haar voorwerp, of die ze nodig acht om haar voorwerp te bereiken en te ontwikkelen, binnen de
begrenzing van de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan ze onderworpen is.
Artikel 5: Kapitaal en compartimenten
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt bij oprichting één miljoen tweehonderdvijftigduizend
euro (EUR 1.250.000,00).
Het kapitaal is volledig volgestort.
(...)
Artikel 10: Raad van Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de Raad van Bestuur
genoemd, dat samengesteld is uit ten minste drie en maximaal zeven bestuurders. De bestuurders
worden verkozen of herkozen door de Algemene Vergadering, voor een periode van maximaal zes
jaar.
De Aandeelhouders O zullen het recht hebben om tot drie (3) bestuurders voor te dragen.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, is deze gehouden een natuurlijke persoon
aan te wijzen die hem zal vertegenwoordigen in alle akten die het mandaat betreffen. Indien de
functie van een bestuurder vacant wordt ten gevolge van overlijden, ontslag of een andere reden,
kunnen de overblijvende bestuurders de vacature voorlopig opvullen bij meerderheid van stemmen;
in dit geval zal de Algemene Vergadering overgaan tot de definitieve verkiezing tijdens haar
eerstvolgende vergadering. De bezoldigingen en vergoedingen van de bestuurders belast met
bijzondere functies en opdrachten, alsook van de personen belast met het dagelijks beheer, worden
vastgesteld door de Raad van Bestuur en worden ingeschreven op de rekening van de algemene
kosten van de Vennootschap.
Artikel 11: Vergadering van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur stelt onder zijn leden voorgedragen door de Aandeelhouders O een voorzitter
aan. De voorzitter gekozen onder de leden voorgedragen door de Aandeelhouders O wordt
aangeduid als de "Voorzitter". Indien de Voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke
aan de benoeming van een Voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die
daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste
aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een bestuurder een rechtspersoon is, zal de
leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.
De Aandeelhouders B zullen het recht hebben om tot vier (4) personen voor te dragen die
vergaderingen van de Raad van Bestuur als waarnemer kunnen bijwonen, zonder stemgerechtigd te
zijn. De Aandeelhouders B die het grootste percentage van aandelen in de Vennootschap houden,
hebben het recht om één (1) vertegenwoordiger voor te dragen. Het aantal vertegenwoordigers is
beperkt tot vier (4). Indien verschillende Aandeelhouders B een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, zal maximum één (1) vertegenwoordiger worden aangeduid. Bij onenigheid over
de aan te duiden vertegenwoordiger zal de Raad van Bestuur in dat geval de vertegenwoordiger
kiezen onder de voorgedragen kandidaten.
Luik B
De beheervennootschap van de Vennootschap (hierna "de Beheervennootschap", in casu de
besloten vennootschap "Whitewoods Capital Management" met ondernemingsnummer
0754.830.343) heeft het recht de Raad van Bestuur bij te wonen zonder stemrecht.
A. Bijeenroeping
De Raad van Bestuur zal in principe eenmaal per kwartaal vergaderen en telkens wanneer de
werking of het belang van de Vennootschap zulks vereist.
De Voorzitter roept de Raad van Bestuur samen en bepaalt de agenda van die vergadering.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) werkdagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering per brief, fax, elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen
vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde
agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is
om de vergadering voor te bereiden en over de punten op de agenda te beraadslagen en te
beslissen.
B. Werking
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid
in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken, waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de Raad van Bestuur
slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger
vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de
voorgestelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of
zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan
er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
C. Volmachtenregeling bestuurders
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen mits
de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger,
fysiek aanwezig is op de vergadering. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
aanwezig beschouwd.
Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht en, naast zijn eigen stem, enkel de stem
van één (1) andere bestuurder die hij bij volmacht vertegenwoordigt uitoefenen.
D. Besluitvorming
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens vijfenzeventig percent (75%)
van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dit
quorum niet wordt behaald, moet een nieuwe vergadering worden samengeroepen die kan
beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de voorgaande vergadering indien minstens
één (1) bestuurder benoemd op voordracht van de houders van elke soort van aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is. De Raad van Bestuur is evenwel geldig samengesteld en kan geldig
beraadslagen en beslissen indien voornoemd quorum niet zou worden bereikt omdat één of
meerdere bestuurders in wiens hoofde een belangenconflict bestaat niet mag/mogen deelnemen aan
de beraadslaging en de stemming over de desbetreffende verrichtingen of beslissingen.
Elke lid van de Raad van Bestuur heeft recht op één (1) stem.
Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, worden de besluiten van de Raad van Bestuur
genomen met een meerderheid van minstens 75% van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders. Een lid van de Raad van Bestuur dat een tegenstrijdig belang heeft met een bepaalde
beslissing van de raad van bestuur, zal niet mogen deelnemen aan de beraadslaging noch aan de
stemming over deze beslissing. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder
de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter
doorslaggevend.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering en door minstens één andere bestuurder. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in
een speciaal register.
Eenparige schriftelijke besluiten
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.
Tegenstrijdig belang
Luik B
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna "het WVV" genoemd), dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap
naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van
Bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de Raad van Bestuur een besluit
neemt en dienen de Raad van Bestuur en de Vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het
WVV in acht te nemen.
Afschriften en uittreksels
Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van
Bestuur worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Vennootschap.
Artikel 12: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheren van de
zaken van de Vennootschap en om de daden van beschikking en administratie te stellen die binnen
het voorwerp van de Vennootschap vallen. De Raad van Bestuur is bevoegd om de kredietinstelling
of -instellingen aan te duiden, belast met de uitgifte en de inkoop van de aandelen van de
Vennootschap voor de rekening van deze laatste en het verzekeren van de verdeling aan de
aandeelhouders. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden is aan de
Algemene Vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een investeringscomité en/of een remuneratiecomité en/of
een benoemingscomité en/of een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van
deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze
comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de
installatie ervan en kunnen later ook door de Raad van Bestuur worden gewijzigd.
Artikel 13: Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks
bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee bestuurders klasse O, gezamenlijk handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien ook worden
vertegenwoordigd door de Beheervennootschap of door een gedelegeerd bestuurder.
De bestuursorganen die overeenkomstig dit artikel de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Artikel 14: Delegatie van bevoegdheden
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap toevertrouwen aan hetzij één
of meerdere bestuurders (elk een "gedelegeerd bestuurder" genoemd), hetzij aan derden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn van de Vennootschap. De Raad van Bestuur is bevoegd om
één of meerdere taken van het beheer gedefinieerd in artikel 3, 41° van de Wet van 19 april 2014 te
delegeren. De Raad van Bestuur kan eveneens alle bijzondere mandaten toekennen bij authentieke
of onderhandse volmacht.
Artikel 15: Beleggingsbeleid
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om volgens het beginsel van de risicospreiding, onder
voorbehoud van de beleggingsbeperkingen voorzien in de wetten en reglementen, het
beleggingsbeleid van de Vennootschap per compartiment en de gedragslijnen voor het bestuur van
de Vennootschap te bepalen. De beleggingen van de Vennootschap kunnen bestaan uit de volgende
beleggingen: 1. effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling op een
multilateraal verhandelingssysteem (MTF) of tot de officiële notering aan een gereglementeerde
markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER); 2. effecten en
geldmarktinstrumenten die op elke andere secundaire gereglementeerde, regelmatig werkende,
erkende en open markt van een lidstaat van de EER worden verhandeld; 3. effecten en
geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op a. hetzij een MTF hetzij een officiële markt van een
lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); b. hetzij elke
andere secundaire gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en open markt van een lidstaat
van de OESO; 4. nieuw uitgegeven effecten onder voorbehoud dat a. de uitgiftevoorwaarden de
verplichting inhouden dat een aanvraag wordt ingediend voor toelating tot de officiële notering aan
een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3°, 5° of 6° van de Wet van 2 augustus 2002,
voor elke markt van een lidstaat van de OESO, of op elke andere secundaire gereglementeerde,
regelmatig werkende, erkende en open markt van een lidstaat van de OESO: b.
Luik B
de toelating uiterlijk binnen een jaar na de uitgifte wordt verkregen; 5. deelbewijzen van een
Belgische of buitenlandse instelling voor collectieve belegging; het beleggingsbeleid dat eigen is aan
elk compartiment kan dit recht eventueel beperken; 6. deposito's bij een kredietinstelling en afgeleide
financiële instrumenten, met inbegrip van ermee gelijkgestelde instrumenten; 7.
geldmarktinstrumenten andere dan die welke op een markt bedoeld in de punten 1, 2 en 3; 8.
afgeleide financiële instrumenten, met inbegrip van de ermee gelijkgestelde instrumenten die in
contanten vereffend worden, die verhandeld worden op een markt bedoeld in de punten 1°, 2° en 3°,
of OTC derivaten. Niettemin mag de Vennootschap tot maximaal 20% van haar activa beleggen in
effecten en geldmarktinstrumenten andere dan die bedoeld in de bovenvermelde punten 1° tot 7°. De
Vennootschap mag liquide middelen aanhouden tot 100% van haar activa en roerende en
onroerende goederen verwerven die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor haar bedrijfsuitoefening. Ten
einde te waken over de spreiding van de beleggingsrisico's, zal de Vennootschap op het moment
van aankoop/instap niet meer dan 20% van haar activa, per compartiment, beleggen in aandelen van
de zelfde emittent en 40% van haar activa in andere effecten dan aandelen uitgegeven door de
zelfde emittent. Het percentage van 40% wordt gebracht op 100% voor effecten uitgegeven of
gegarandeerd door een lidstaat van de OESO of haar plaatselijke besturen of internationale
publiekrechtelijke instellingen. In dit geval, zullen de compartimenten belegd zijn in tenminste vijf
verschillende emissies zonder dat de effecten behorend tot eenzelfde emissie meer mag bedragen
dan 40% van het totaal van hun activa. De Vennootschap mag deelbewijzen van instellingen voor
collectieve belegging verwerven op voorwaarde dat niet meer dan 40% van haar activa belegd
worden in deelbewijzen van eenzelfde instelling voor collectieve belegging, elk compartiment van
een instelling voor collectieve belegging dient in dit verband beschouwd te worden als een
afzonderlijke instelling voor collectieve belegging. Dit percentage van 40% wordt naar 100% gebracht
indien het gaat om een ICBE die beantwoordt aan de voorwaarden voorzien door de Europese
Richtlijn 2009/65/EG. De Vennootschap mag financiële instrumenten uitlenen van elk compartiment
dat actief is.
Artikel 16: Bewaarder
De Vennootschap heeft een akkoord afgesloten met Belfius Bank NV, met zetel te 1210 Brussel,
Karel Rogierplein 11, waarin wordt bepaald dat laatstgenoemde de functies van Bewaarder zal
vervullen in overeenstemming met de geldende wetten en reglementering. De Vennootschap kan de
Bewaarder herroepen op voorwaarde dat een andere bewaarder haar vervangt.
Artikel 17: Commissaris
Een commissaris benoemd door de Algemene Vergadering, die zijn vergoeding vaststelt, zal de
taken van commissaris uitoefenen zoals bepaald door het WVV. Enkel revisoren en
revisorenvennootschappen erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
overeenkomstig haar reglement van 14 mei 2013, kunnen door de Algemene Vergadering als
commissaris benoemd worden.
Artikel 18: Vertegenwoordiging
De Algemene Vergadering vertegenwoordigt het geheel van aandeelhouders.
Artikel 19: Oproepingen
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap wordt gehouden op de derde maandag
van maart om acht uur in de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in België die in het
oproepingsbericht is vermeld. Indien deze dag een officiële feestdag of een bankverlofdag is, komt
de Algemene Vergadering de eerstvolgende bankwerkdag bijeen op hetzelfde uur. De Jaarlijkse
Algemene Vergadering kan in het buitenland worden gehouden indien de Raad van Bestuur op
soevereine wijze vaststelt dat uitzonderlijke omstandigheden het vereisen. Er kunnen ook Algemene
Vergaderingen plaatsvinden waarbij de aandeelhouders van één of meer bepaald(e) compartiment
(en) bijeenkomen. Een Buitengewone Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap of van
een bepaald compartiment kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap of
van dit compartiment het vereist. Dit moet met name gebeuren op verzoek van de aandeelhouders
die samen ten minste een tiende vertegenwoordigen van het kapitaal van de Vennootschap, of van
het compartiment als het een Algemene Vergadering van een compartiment betreft, en die het bezit
van hun deelbewijzen sinds ten minste drie maanden kunnen bewijzen. De aandeelhouders zullen
bijeenkomen na oproeping door de Raad van Bestuur door middel van een oproepingsbericht dat de
agendapunten vermeld en dat meegedeeld wordt door een aangetekend schrijven per post tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard hebben om de oproeping te
ontvangen via een ander communicatiemiddel zoals, bijvoorbeeld, elektronische post. Behoudens
andersluidende bepalingen van de wet, moet elke aandeelhouder, om toegelaten te worden tot de
Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van hun intentie om
de vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming
deel te nemen. Telkens alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan de Algemene
Vergadering zonder voorafgaande oproeping worden gehouden.
Artikel 20: Stemmingen
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
De stemmingen gebeuren bij handopheffing of door afroeping op naam, tenzij de Algemene
Vergadering, met meerderheid van stemmen, er anders over beslist.
Elke aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De
volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide
plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 21: Quorum en meerderheidsvoorwaarden
De Algemene Vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van het WVV die op de
Vennootschap van toepassing zijn. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de
beslissingen, ongeacht het aantal op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen,
genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Zonder afbreuk te doen aan artikel 29 van deze
statuten worden de beslissingen betreffende een bepaald compartiment genomen met een gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van dit compartiment, voor
zover de wet of deze statuten niet anders bepalen. In de Algemene Vergaderingen waarin de
statuten worden gewijzigd, beraadslaagt de Algemene Vergadering geldig bij een eerste oproeping
als de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, en bij een tweede oproeping ongeacht
het gedeelte van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden
genomen met drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en met vier vijfde van
deze stemmen bij een wijziging die betrekking heeft op het voorwerp van de Vennootschap.
(...)
Artikel 24: Document bestemd voor de potentiële aandeelhouders en verslagen
In het geval van uitgifte en verhandeling van de aandelen van de Vennootschap, kunnen de
potentiële beleggers, voor hun inschrijving, kosteloos een Informatiedocument bekomen per post of
elektronische post. Dit Informatiedocument bevat minstens de volgende informatie: A) wat betreft de
informatie met betrekking tot de Vennootschap: de benaming, de juridische vorm, de
oprichtingsdatum, de bestaansduur, de zetel, de samenstelling van de Raad van Bestuur, de
instelling belast met de financiële dienst, de Bewaarder, de verdeler(s), de commissaris, de
balansdatum. B) wat betreft de informatie met betrekking tot de compartimenten: de benaming, de
oprichtingsdatum, de eventuele delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille, van de
administratie en van de verhandeling, de categorie(ën) van activa waarin de compartimenten
beleggen, de voornaamste recurrente kosten die door de Vennootschap worden gedragen en de
niet-recurrente commissies die door de aandeelhouders worden gedragen naar aanleiding van de
uitgifte of inkoop van aandelen, de eventuele categorieën en soorten van aandelen, de voorwaarden
met betrekking tot de inschrijving, inkoop of conversie van aandelen. In het kader van de Jaarlijkse
Algemene Vergadering kunnen de aandeelhouders op de zetel van de Vennootschap kosteloos het
jaarverslag verkrijgen met de financiële informatie van elk compartiment van de Vennootschap, de
samenstelling en de evolutie van de activa alsook de geconsolideerde situatie van alle
compartimenten van de Vennootschap en het beheerverslag dat bestemd is om de aandeelhouders
te informeren. Een halfjaarlijks verslag zal eveneens opgesteld worden door de Vennootschap en
bezorgd worden aan de aandeelhouders in de mate dat de Vennootschap over de adressen van de
bestemmelingen beschikt of per post voor de aandeelhouders die hierom vragen. De goedkeuring
van de jaarrekeningen en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
gebeurt compartiment per compartiment, door de respectieve aandeelhouders.
(...)
 
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel 27: Winstverdeling
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van elk compartiment bepaalt elk jaar, op
voorstel van de Raad van Bestuur, het gedeelte van het resultaat dat voor de verschillende
compartimenten aan de distributieaandelen kan worden toegekend overeenkomstig de geldende
wetgeving. Het gedeelte van de winst van een compartiment dat toekomt aan de
kapitalisatieaandelen van dat compartiment, wordt gekapitaliseerd ten gunste van deze aandelen
binnen het betreffende compartiment.
Luik B
De Raad van Bestuur zal ook kunnen beslissen over het betaalbaar stellen van interimdividenden
voor de distributieaandelen, en dit onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen ter zake.
De Raad van Bestuur stelt de instellingen aan die met de uitkeringen aan de aandeelhouders belast
zijn. De dividenden worden opgemaakt in euro en zijn betaalbaar op de door de Raad van Bestuur
gekozen data.
Op vervallen dividenden wordt geen interest betaald en deze worden bewaard door de
Vennootschap ter beschikking van de begunstigde.
Artikel 28: Ontbinding, vereffening en herstructurering
De ontbinding van de Vennootschap of een compartiment van de Vennootschap wordt beslist door
de bevoegde Algemene Vergadering. Als de ontbinding betrekking heeft op een compartiment van
de Vennootschap dan is de Algemene Vergadering van het betreffende compartiment bevoegd en de
beslissing tot ontbinding van dit compartiment wijzigt in voorkomend geval, deze statuten. De
ontbinding van het laatste bestaande compartiment van de Vennootschap leidt tot de vereffening van
de Vennootschap. In geval van ontbinding van één of meer compartimenten van de Vennootschap,
wordt de vereffening uitgevoerd door één of meer vereffenaars, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd door de Algemene Vergadering van het/de betreffende compartiment(en),
die hun bevoegdheden en vergoedingen zal bepalen. De Vennootschap of het/de betreffende
compartiment(en) legt/leggen een voorziening aan die overeenstemt met de kosten voor de
ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening van de Vennootschap of het/de betreffende
compartiment(en). Deze vergoeding zal bijgevolg de berekening van de netto-inventariswaarde van
deze laatste beïnvloeden op de dag van de publicatie van de oproeping tot de Algemene
Vergadering van de Vennootschap of het/de betreffende compartiment(en). Beslissingen tot
herstructurering (fusie, splitsing, inbreng van de algemeenheid of ermee gelijkgestelde operatie) van
de Vennootschap of een compartiment van de Vennootschap worden door de bevoegde Algemene
Vergadering genomen. Als de herstructurering één van de compartimenten van de Vennootschap
betreft is de Algemene Vergadering van het/de betreffende compartiment(en) bevoegd.
Artikel 29: Wijziging van deze statuten
Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een Algemene Vergadering die onderworpen is aan de
wettelijke quorum- en meerderheidsvoorwaarden. Elke wijziging die een invloed heeft op de rechten
van de aandeelhouders van een compartiment ten opzichte van die van de andere compartimenten,
zal bovendien onderworpen zijn aan dezelfde verplichtingen van quorum en meerderheid in dit
compartiment.
Artikel 30
Voor alle punten die niet in deze statuten behandeld worden, verwijst de Vennootschap naar de
bepalingen van het WVV die op haar van toepassing zijn en waaraan ze zich onderwerpt, alsook
naar de Wet van 19 april 2014 en naar de uitvoerende koninklijke besluiten. Voor alle geschillen
betreffende de uitvoering of interpretatie van deze statuten zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken
van het rechtsgebied van de zetel van de Vennootschap bevoegd.
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De oprichters beslissen, op voordracht van de Aandeelhouders O, te benoemen tot eerste, niet-
statutaire bestuurders:
- de heer HEYLEN Wim, voornoemd sub 2/;
- de heer CLERX Didier, voornoemd sub 1/; en
- de heer FRANSIS Bart Louis Elise Leopold, wonende te 3500 Hasselt, Ridderstraat 25 bus 5.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN.
De oprichters, vertegenwoordigd zoals voormeld, verlenen bijzondere volmacht aan het
bestuursorgaan en/of elke individuele bestuurder van de vennootschap, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten, de
Luik B
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris