Ondernemingsnr : 0405 443 271
DE GRIFFIER
Naam
GROZ-BECKERT CARDING BELGIUM
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleine Tapuitstraat 12 - 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, ondertekend op 29 augustus 2024)
De aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer Jos Vancoppernolle als bestuurder van de
Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 1 september 2024.
De aandeelhouders beslissen vervolgens om Anartho BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos
Vancoppernolle, met als ondernemingsnummer 1011.939.335, woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met
ingang vanaf 1 september 2024.
Het bestuursmandaat zal, tenzij andersluidende beslissing, een einde nemen onmiddellijk na afloop van de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders die moet beslissen over de goedkeuring van de
jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2024.
Het bestuursmandaat van Anartho BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppernolle, zal
onbezoldigd worden uitgeoefend.
Anartho BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppernolle, die tevens deze besluiten
medeondertekent voor akkoord inzake dit agendapunt, aanvaardt het mandaat en verklaart geen weet te
hebben van enig feit dat de uitoefening van het mandaat zou kunnen verhinderen.
Aldus bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 september 2024 is:
samengesteld als volgt:
Anartho BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppernolle, bestuurder;
De heer Markus Settegast, bestuurder.
Artikel 26 en artikel 27 van de statuten van de Vennootschap bepalen in verband met de externe
vertegenwoordiging van de Vennootschap het volgende:
Artikel 26: Onverminderd de machten toebehorend aan de raad van bestuur en de	-
vertegenwoordigingsmacht aan twee bestuurders toegekend in het artikel 27 hierna, mag het dagelijks bestuur
van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat
opgedragen worden aan één of meer gedelegeerd bestuurders, algemeen directeurs, directeurs of andere
personen, al of niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden volgens het besluit dat hen benoemt.
De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten verlenen. Indien de Vennootschap
belast is met de hoedanigheid van bestuursorgaan in een andere vennootschap is de raad van bestuur bevoegd
om de vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Artikel 27: Bij ontstentenis van een bij besluit van de raad van bestuur gegeven machtiging of volmacht;	-
en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht voor het dagelijks bestuur toegekend in het artikel 26;
hierboven, zijn twee bestuurders gezamenlijk handelend, bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving
van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te
leggen, alle formaliteiten te vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, indien nodig bekrachtiging ervan belovend.
(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur, gehouden op 29 augustus 2024)
De raad van bestuur neemt hierbij kennis van de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders
van de Vennootschap om het mandaat van de heer Jos Vancoppernolle als bestuurder van de Vennootschap te
beeindigen met ingang vanaf 1 september 2024.
Het mandaat van de heer Jos Vancoppernolle als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal in
navolging van het einde van zijn bestuurdersmandaat eveneens eindigen met ingang vanaf 1 september 2024.
De raad van bestuur en de heer Jos Vancoppernolle bevestigen de beëindiging van dit mandaat voor zoveel als
nodig vanaf 1 september 2024.
Vervolgens neemt de raad van bestuur tevens kennis van de beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders om Anartho BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppernolle, die voor de
uitoefening van haar mandaat woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder
van de Vennootschap met ingang vanaf 1 september 2024. Het bestuursmandaat zal een einde nemen
onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die moet beslissen over de
goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2024.
De raad van bestuur besluit om Anartho BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppernolle, met als
ondernemingsnummer 1011.939.335, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor de
uitoefening van haar mandaat, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang vanaf 1 september 2024, voor onbepaalde duur.
Anartho BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppernolle, aanvaardt het mandaat en verklaart geen
weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van het mandaat zou kunnen verhinderen.
Artikel 26 en artikel 27 van de statuten van de Vennootschap bepalen in verband met de externe
vertegenwoordiging van de Vennootschap het volgende:
Artikel 26: Onverminderd de machten toebehorend aan de raad van bestuur en de
vertegenwoordigingsmacht aan twee bestuurders toegekend in het artikel 27 hierna, mag het dagelijks bestuur
van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat
opgedragen worden aan één of meer gedelegeerd bestuurders, algemeen directeurs, directeurs of andere
personen, al of niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden volgens het besluit dat hen benoemt.
De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten verlenen. Indien de Vennootschap
belast is met de hoedanigheid van bestuursorgaan in een andere vennootschap is de raad van bestuur bevoegd
om de vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Artikel 27: Bij ontstentenis van een bij besluit van de raad van bestuur gegeven machtiging of volmacht	-
en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht voor het dagelijks bestuur toegekend in het artikel 26
hierboven, zijn twee bestuurders gezamenlijk handelend, bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, met
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder,
wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de Vennootschap te
handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap
te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle formaliteiten te
vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van bovenstaande besluiten, indien nodig bekrachtiging ervan belovend.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber