N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : MDH GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue François Gay 280
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte du 24 février 2022, déposé pour enregistrement, du notaire associé Christoph WELING, à
la résidence d’Eupen, il résulte que Monsieur HEEGEMANN Mick Daniel, demeurant à Woluwe Saint
Pierre, rue François Gay 280, a constitué une société aux caractéristiques suivantes:
 
I. Extraits statuts 
 
Forme et nom
 
La société a la forme d'une société à responsabilité limitée sous le nom de „MDH GROUP“.
 
Tous les documents émanant de la société indiqueront le nom, la forme juridique, le siège et le
numéro d’entreprise. 
 
Siège 
 
Le siège est établi en Région Bruxelloise
 
Il peut être transféré en tout endroit de la même région linguistique de Belgique, par simple décision
de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Objet
 
La société a pour objet les activités suivantes :
 
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code 70.220)
- conseil informatique (code 62.020)
 
La société a également pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu’à
l’étranger, la prestation de services en matière d’organisation, de technologies de l’information, d’
informatique et de formation, ainsi que la prestation d’avis et de services en matière d’assurances,
de gestion et de contrôle.
La conclusion, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, de tous contrats de coopération autorisés par
les lois en vigueur et règlements professionnels éventuels.
La société peut acquérir, prendre ou donner en location, fabriquer, transférer ou échanger tous biens
mobiliers ou immobiliers, et en général, effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles ou
0782850475
Volet B
financières qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet, y compris la sous-traitance en
général, l’exploitation de tous droits intellectuels et de propriétés industrielles ou commerciales s’y
rapportant. Elle peut acquérir tous les biens mobiliers ou immobiliers comme investissement même si
ceux-ci n’ont ni de rapport direct ou indirect avec son objet.
La société pourra prendre la direction et le contrôle de toutes sociétés affiliées, avec lesquelles elle
détient une participation et peut leur accorder tous prêts sous quelque forme et durée que ce soit.
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Cette liste est
exemplative et non limitative.
L’objet de la société peut être élargi ou limité moyennant une modification des statuts conformément
aux dispositions prévues dans le Code des sociétés.
 
Apports
 
En rémunération des apports, 100 actions, entièrement libérées, ont été émises.
 
Indivisibilité des actions
 
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action pour ce qui concerne l'exercice des droits y
attachés. Les actions grevées d'un usufruit seront inscrites au nom du nu-propriétaire et au nom de
l'usufruitier.
 
Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.
Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui
a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et
que la société en ait été informée.
 
Organe d’administration
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
Pouvoirs  
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Représentation
 
Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier représente la société
dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa
seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice,
par sa seule signature. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
Surveillance 
 
Le contrôle de la société s'effectue conformément à la loi.
 
Volet B
Convocation des assemblées générales
 
Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à l'endroit indiqué dans
la convocation le dernier vendredi du mois de mars  à 17.00 heures.
 
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige
ou à la demande d'actionnaire possédant au moins un cinquième des actions.
 
Les assemblées sont convoquées par lettre recommandée adressée aux actionnaires par l’organe d’
administration au moins quinze jours à l'avance. 
 
Admission aux assemblées
 
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire. 
 
Si la société n’a qu’un actionnaire, il ne peut pas se faire représenter.
 
Exercice et écritures 
 
L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. A cette dernière
date, l’organe d’administration arrête les écritures, dresse son rapport de gestion et les comptes
annuels conformément à la loi.
 
Répartition du bénéfice - réserves
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant toutefois un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales de distribution soient remplies. 
 
II. Plan financier, apports et dispositions diverses
 
Le plan financier justifiant les fonds propres de départ de la société a été remis au notaire soussigné
lequel a attiré l’attention du fondateur sur sa responsabilité en cas de faillite de la société dans les 3
ans de sa constitution si les fonds propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’
activité projetée. 
 
Le comparant a souscrit l’intégralité des 100 actions en espèces, au prix de quinze (15) euros
chacune.
 
Chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et le
montant de ces versements, soit mille cinq cents euros (1.500 EUR), a été déposé sur un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation conformément au Code des sociétés et
associations. Ce versement sera comptabilité dans un compte de fonds propres disponible.
 
Le comparant déclare que la société à responsabilité limitée dispose de fonds propres qui, compte
tenu des autres sources de financement, sont suffisants compte tenu de l'activité projetée.
 
III. Dispositions transitoires et finales
 
Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au
greffe d’une expédition de l’acte constitutif.
 
1. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif
et finira le 31 décembre 2022. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2023.
 
2. L’adresse du siège est située à Woluwe Saint Pierre, rue François Gay 280.
 
3. L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée
Volet B
indéterminée le comparant, savoir Monsieur Mick Daniel HEEGEMANN.
 
Son mandat est rémunéré.
 
4. Madame Laura WEYNAND ayant ses bureaux à Raeren-Eynatten, route d’Eupen 61, ou toute
autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin
de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’
administration de la taxe sur la valeur ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des
Entreprises.  Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous
engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents
et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
 
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Pour extrait analytique conforme 
 
 
Christoph WELING 
Notaire 
 
Déposé en même temps: expédition