Ondernemingsnr : 0766 428 177
Naam ·
(voluit) : TS CLEAN SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : beloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louis Mettewielaan, 93 bus 26 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor Meester Christophe LE ROUX, geassocieerde notaris te Schaarbeek, lid van de
notarisassociatie ACT&LEX, met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 3 maart 2023 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TS:
CLEAN SERVICES", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Louis Mettewielaan, 93, bus 26, RPR
0766.428.177, besluit als volgt:
1ste besluit : Beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen :
De vergadering beslist, vanaf heden, de zetel over te dragen naar : 1700 Dilbeek, Berchemstraat, 133 bus
101;
2de besluit : Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen - verslag van de bestuurder :
De vergadering beslist het doel van de vennootschap met wat volgt uit te breiden :
- De exploitatie van diverse kansspelinrichtingen, met inbegrip van automatische speelzalen of casino's ;
- De verkoop, aankoop, huur, ruil, leasing, levering, terbeschikkingstelling, invoer, uitvoer, productie,
vervaardiging, onderhoud, herstelling en uitrusting van kans- of andere spelen.
3de besluit : Anneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands en verwijderen van de statuten in de
Franse taal :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene veradering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, met schrapping van de Franse versie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam " TS CLEAN SERVICES ""
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
Het doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
of in samenwerking met derden, is :
- De uitbating van kapsalons en schoonheidsinstituten en alle activiteiten van verkoop, aankoop, in- en uitvoer
van cosmetische producten en toebehoren in de ruimste zin van het woord en alle activiteiten die verband houden.
met kapsalons en schoonheidsinstituten. Het kan met name gaan om de activiteiten van gezichtsverzorging,
huidhygiëne, haar- en lichaamsverzorging, massage, ontharing, manicure, pedicure, make-up, zonnebank,
sauna, jacuzzi, verkoop van cosmetische producten en parfums;
- Algemene reiniging en ontsmetting van gebouwen, kantoren, grote oppervlakken en diverse voorwerpen,
glazenwassen;
- Het algemene bouwbedrijf in de ruimste zin van het woord, metselwerk, tegelwerk, plafonds,
scheidingswanden, elektriciteit, bestrating, dakbedekking, sanitaire voorzieningen, alle bouw-, renovatie- en
afbouwwerkzaamheden;
- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in alle materialen en materieel die nodig zijn
voor de bouw in het algemeen;
- Alle loodgieterswerkzaamheden en installatie van centrale verwarming;
- Alle werkzaamheden op het gebied van elektriciteit, in de ruimste zin van het woord, zoals aankoop, groot-
en kleinhandel, in- en uitvoer van elektrische materialen, installaties, aanverwante werkzaamheden en andere;
· - Import, export, installatie van ramen en kozijnen;
- Groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, inclusief e-commerce, van alle motorvoertuigen,
elektrisch of mechanisch, nieuw en gebruikt, particulier en andere;
- Alle activiteiten als handelaar in alle motorvoertuigen, elektrisch of mechanisch, nieuw of tweedehands;
-Alle verhuuractiviteiten van alle motorvoertuigen, elektrische of mechanische voertuigen;
- De verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen voor alle motorvoertuigen, elektrisch of mechanisch;
- De exploitatie van garages, onderhouds-, pech- en reparatiewerkplaatsen voor alle motorvoertuigen,
elektrische en mechanische voertuigen, alsmede de exploitatie van winkels voor onderdelen, gereedschap en
toebehoren voor deze voertuigen;
· - Alle koeriers- en expressepostactiviteiten en alle diensten voor de levering van artikelen, producten en.
goederen van allerlei aard in de ruimste zin van het woord;
-Het verlenen van logistieke en transportdiensten;
- De uitoefening van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg of anderszins;
- De exploitatie van personenvervoer (taxi's, minibussen, limousines, enz.) en taxibedrijven;
- Verkoop, aankoop, import/export, groothandel en detailhandel, met inbegrip van e-commerce, van
schilderijen, alle kunstvoorwerpen, decoratie, geschenken en alle andere artikelen, producten en goederen;
- Groot- en kleinhandel, import, export, fabricage, verpakking, marketing, distributie, verhuur, verkoop op
openbare markten, ambulante handel of andere:
- Van alle levensmiddelen en handelswaren, alsmede alles wat met algemene levensmiddelen, bloemen,
kantoorbenodigdheden te maken heeft;
- Geschenkartikelen, decoratieartikelen, speelgoed en alle ambachtelijke producten in het algemeen;
- Alle textiel- en lederwaren en alle andere materialen die betrekking hebben op de textiel- en kledingindustrie,
kleding en meer in het algemeen kleding en versiering, schoenen en lederwaren in het algemeen en diverse
artikelen;
- Huishoudelijke apparaten en elektrische toestellen, alsmede meubelen in de ruimste zin van het woord.
-De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en distributie van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met algemene levensmiddelen, dranken, alcohol, tabaksproducten en artikelen voor rokers.
- De exploitatie van alle boekhandels, nachtwinkels, enz.
- Alle bakkerij- en banketbakkerijactiviteiten, al dan niet ambachtelijk, alle slagerijactiviteiten.
- Alle activiteiten van uitzendbureaus.
- Alle activiteiten van juwelierszaken.
- Alle telecommunicatieactiviteiten in het algemeen, met inbegrip van de exploitatie van telefoon- en
internetcabines.
- Transactieactiviteiten met betrekking tot onroerend goed zoals woongebouwen, woonhuizen, niet-
woongebouwen, terrassen en grond.
- Activiteiten van reclamebureaus in het algemeen, reclameborden, verlichting, algemene drukkerijactiviteiten,
groothandel, detailhandel, montage en plaatsing.
- Grafische vormgeving en het maken van websites.
- Alle bemiddelingsactiviteiten, in de ruimste zin van het woord, op het gebied van de organisatie van
onderwijsprojecten, seminars, vergaderingen, conferenties en diverse sociale activiteiteri;
- Alle activiteiten:
- Verhuur van gemeubileerde of ongemeubileerde studio's voor variabele periodes;
- Verhuur, in de ruimste zin, van voertuigen met chauffeur;
-Verkoop, aankoop, verhuur, ontwikkeling, transformatie en beheer van alle roerende er onroerende
goederen.
- Alle activiteiten van reisbureaus en hotels in de ruimste zin;
- Alle bewakings- en beveiligingsactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
- Alle activiteiten op het gebied van informatietechnologie, in de ruimste zin van het woord, zoals de aankoop,
verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer var computermateriaal en toebehoren, probleemoplossing,
onderhoud van hardware en software, computerondersteuning, netwerkbeheer, computerprogrammering, alle
activiteiten in verband met netwerkbeheer, servers, webdesign, webontwikkeling, erız;
- Alle activiteiten op het gebied van elektrische, elektronische, computer- en kantoorautomatiseringsartikelen,
video- en audiocassettes alsmede alle audiovisuele artikelen, toestellen en toebehoren voor telefonie;
- Alle werkzaamheden op het gebied van communicatie, marketing, reclame, onderzoek en ontwikkeling,
marktonderzoek, alsmede de vervaardiging en distributie van drukwerk zoals kranten, weekbladen,
reclametijdschriften enz;
- Communicatie en telecommunicatie via verschillende communicatiekanalen zoals televisie; computers,
radio's, enz;
- Productie van televisie- en radioprogramma's;
- De exploitatie van diverse kansspelinrichtingen, met inbegrip van automatische speelzalen of casino's ;
- De verkoop, aankoop, huur, ruil, leasing, levering, terbeschikkingstelling, invoer, uitvoer, productie,
vervaardiging, onderhoud, herstelling en uitrusting van kans- of andere spelen.
Zij kan ook alle public relations en klantacquisitieactiviteiten in verband met dit doel uitvoeren:
Daartoe kan de vennootschap op welke manier dan ook samenwerken en deelnemen, of een belang nemen
in andere bedrijven, direct of indirect.
De onderneming kan zowel voor haar eigen verplichtingen als voor de verplichtingen van derden zekerheid
bieden, onder meer door haar eigendom te geven als hypotheek of pandrecht, inclusief haar eigen activiteiten.
De vennootschap kan in de breedste zin van het woord als borg optreden of veiligheid bieden aan bedrijven
of particulieren.
Zij heeft over het algemeen volledige juridische capaciteit om alle commerciële, industriële, financiële,
overdraagbare of onroerende transacties uit te voeren, die direct of indirect verband houden met haar doel of die
direct of indirect de verwezenlijking en ontwikkeling ervan geheel of gedeeltelijk zouden vergemakkelijken.
Zij kan zich zorgen maken over associatie, bijdrage, fusie, financiële interventie of anderszins in een
vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek is, vergelijkbaar is met of verband houdt met
haar. eigen doel of die waarschijnlijk de ontwikkeling van haar activiteiten zal bevorderen of een bron van
afzetmogelijkheden voor haar zal vormen.
Zij kan optreden als directeur of liquidateur in andere bedrijven.
Deze lijst is illustratief en niet uitputtend.
In het geval dat de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot
het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen
afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III : Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven
van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan
de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of
per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder,-bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen
de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
`het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
.vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en ini rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De vennootschap kan ook één of meerdere commissarissen op eigen initiatief benoemen.
Titel V : Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste '
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval; de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen'binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
`Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een.
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Titel VI : Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
· bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 21 bis. Voorschotten op dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of :
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in ;
: voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII : Ontbinding - Vereffening
Artikel 22.«Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
: beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s). krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen,
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen ;
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
· aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII : Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de :
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er :
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4de besluit : Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5de besluit : Adres van de zetel :
De algemene vergadering verklaart dat de adres van de zetel gelegen is te : 1700 Dilbeek, Berchemstraat, :
133 bus 101.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.
Christophe LE ROUX, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurder