Ondernemingsnr : 0423383521
Naam
(voluit) : Schenk Food
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schomhoeveweg 13
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 15
oktober 2024 (rep. 22822), neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " Schenk Food ", met maatschappelijke
zetel te 2030 Antwerpen, Schomhoeveweg 13, BTW BE0423.383.521, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0423.383.521, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart en besluit dat zij de tekst van artikel 22 van de huidige statuten
van de vennootschap in die zin willen wijzigen dat bij een meerhoofdig bestuur de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd wordt door één bestuurder.
De nieuwe tekst van artikel 22 van de statuten van de vennootschap zal vanaf heden luiden als volgt:
“Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Als er slechts één bestuurder is, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door
deze bestuurder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn die de raad van bestuur vormen, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één
bestuurder, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
als collegiaal orgaan.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERDE BESLUIT
A. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder van de vennootschap, te weten de
voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Schenk
Papendrecht Beheer B.V, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
B. De algemene vergadering besluit volgende bestuurders te benoemen tot niet-statutair bestuurder
voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf heden:
- de heer CLAESSEN Marcellus Josephus Gerhardus Wilhelmus Maria, wonende te 1252 AD Laren
NH (Nederland), Elzingapark 2.
- mevrouw SIEBELT Carolina, wonende te 4611PD Bergen op Zoom (Nederland), Zuivelstraat 5.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart en besluit de bijzondere volmachten verleend aan de heer Marco
Geus door de Raad van Bestuur gehouden op 1 mei 2022 met onmiddellijke ingang te herroepen.
Voor analytisch uittreksel
Jennifer De Weggheleire
Notaris
 
- Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten.