Ondernemingsnr : 0439459983
Naam
(voluit) : NORTH SEA PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 98
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock, te Koksijde, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 12 december 2023, ter registratie aangeboden,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze
vennootschap “NORTH SEA PROPERTIES”, met zetel te 8620 Nieuwpoort      , Albert I laan 98,      ,
     , ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne onder nummer BTW BE
0439.459.983.dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “North Sea Properties”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het afbreken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
2. Het optreden als tussenpersoon in de handel
3. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
4. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
5. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
6. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
7. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
8. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan ; dit alles in de ruimste zin.
9. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
10. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
11. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procédés.
12. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
13. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
14. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt driehonderd en vier duizend euro (304.000 euro)
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd negentig (490) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vierhonderd negentigste (1/490ste van het
kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend (indien slechts 1 gedelegeerd bestuurder
werd benoemd), door twee gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend (indien meer dan 1
gedelegeerd bestuurder werd benoemd).
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste dinsdag van de maand november, om 11
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
 
-          De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- de besloten vennootschap Louis Invest, voornoemd;
- mevrouw Heline Cloet, gedomicilieerd te 8620 Nieuwpoort, Zeelaan 7;
- mevrouw Delphine Cloet, gedomicilieerd te 8620 Nieuwpoort, Zeelaan 7;
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap North Sea Properties, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Adelin
Cloet, gedomicilieerd te 8620 Nieuwpoort, Zeelaan 7, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
naamloze  vennootschap “North Sea Properties”.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen. 
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
 
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap Louis Invest met zetel te 8620 Nieuwpoort,
Albert-I-Laan 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne onder nummer
BTW BE0864.837.944.
Zijn mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap Louis Invest, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Adelin Cloet,
gedomicilieerd te 8620 Nieuwpoort, Zeelaan 7de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “Louis Invest”.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 Arne DE GEETER
notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
 - afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten