Ondernemingsnr : 0533800007
Naam
(voluit) : UROLOGISCH CENTRUM NOORD WEST-VLAANDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Damse Vaart-Zuid 3
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UROLOGISCH CENTRUM NOORD
WEST-VLAANDEREN, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge
(derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock &
Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002,
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 17
oktober 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 20 oktober
2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26735, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) nadat de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap niet beantwoordt aan de
definitie van een coöperatieve vennootschap zoals voorzien in artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist de rechtsvorm van de
vennootschap overeenkomstig de vereenvoudigde procedure voorzien in artikel 41, § 4 van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen om te zetten in de in artikel 41, § 2 van dezelfde wet aangeduide
rechtsvorm, met name deze van een besloten vennootschap.
Overeenkomstig artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, dat van
overeenkomstige toepassing is, heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het vaste gedeelte
van het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen
eenenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (41.250,00 EUR), omgevormd werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering.
3) nadat alle aandeelhouders hebben verklaard een afschrift te hebben ontvangen van het verslag
van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst
zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, hierna ook opgenomen onder punt 5).
4) nadat alle aandeelhouders hebben verklaard een afschrift te hebben ontvangen van het verslag
van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist de tekst van artikel 8,
eerste lid van de statuten te schrappen. De algemene vergadering heeft beslist aan elk van de
Aandeelhouders A een voordracht toe te kennen voor de benoeming van één bestuurder. De
algemene vergadering heeft beslist dat wanneer een mandaat binnen de raad van bestuur vacant
wordt, om welke reden dan ook, het recht om een kandidaat-bestuurders voor te dragen toekomt aan
de Aandeelhouder A aan wie conform het voorgaande het voordrachtrecht toekwam met betrekking
tot de bestuurder in wiens vervanging wordt voorzien. De algemene vergadering heeft beslist de
tweede zin van artikel 13, 1., lid 1 van de statuten te schrappen en te voorzien dat, behalve in de
gevallen waarin hun krachtens de wet stemrecht is toegekend, voor de vaststelling van de
voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden
nageleefd, geen rekening wordt gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen
waarvan het stemrecht is geschorst.
5) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: de vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder
de naam UROLOGISCH CENTRUM NOORD WEST-VLAANDEREN.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening, als in naam
en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- de uitoefening van de geneeskunde en meer bepaald de specialisatie urologie, met inachtneming
van de regels van de medische deontologie en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
artsen-aandeelhouders, zoals bepaald door de provinciale raad van de Orde der artsen;
- zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of dergelijke bijzondere
beroepstitel vereist is;
- het verwerven, huren, leasen of invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van de geneeskunde;
- het beheer en ter beschikking stellen van de volledige materiële infrastructuur, zowel technische,
administratieve als financiële organisatie, die nodig of nuttig is voor de uitoefening van de
geneeskunde of om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in hun
discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen die betrekking hebben
op de geneeskunde.
Alle inkomsten met betrekking tot de medische activiteit, alsook uit de prestaties zoals lessen,
studies, voordrachten, expertises, …, worden geïnd door de vennootschap.
In eigen naam en voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingscontracten, in het kader van haar voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan onder meer deelnemen in
kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen en lid zijn van een vereniging zonder
winstoogmerk van artsen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan bestuursopdrachten uitoefenen in rechtspersonen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen
die in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken,
zolang dit niet conflicteert met de medische deontologie.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd. De bestuurders of hun vaste vertegenwoordigers zijn arts. De Aandeelhouders A hebben
elk het recht om een lijst van kandidaat-bestuurders in te dienen voor de benoeming van één (1)
bestuurder. De algemene vergadering zal uit elk lijst van kandidaat-bestuurders één (1) bestuurder
benoemen. De bestuurders worden voor een bepaalde of onbepaalde termijn benoemd. De
bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering in overeenstemming met
de desbetreffende bepalingen van het intern reglement Wanneer een mandaat binnen de raad van
bestuur vacant wordt, om welke reden dan ook, behoort het recht om kandidaat-bestuurders voor te
dragen aan de Aandeelhouder A aan wie conform het tweede lid van dit artikel het voordrachtrecht
toekwam met betrekking tot de bestuurder in wiens vervanging wordt voorzien. Ingeval van uittreding
of uitsluiting van een Aandeelhouder A, of het verlies van de hoedanigheid van Aandeelhouder A om
welke reden dan ook, wordt zijn bestuursmandaat van rechtswege beëindigd.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk of
als college verbinden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks
bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die samen
optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens
het besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen.
De regels inzake de verdeling van de winst worden vastgesteld in het intern reglement.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar
(s) beperken. In de gevallen waarin de wet dit voorziet, is de voorafgaande machtiging van de
algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen,
vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte
De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Bij de ontbinding van de vennootschap dient men beroep te doen op artsen voor de afhandeling van
de zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer en/of het beroepsgeheim van de
artsen-aandeelhouders.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) 1. De algemene vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag
van de volgende bestuurder: DR. JO AMPE, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge ,
Steenkaai 65, ondernemingsnummer 0462.071.673, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge,
met als vaste vertegenwoordiger: de Heer AMPE, Jozef Frans Maria, wonende te 8000 Brugge ,
Steenkaai 65.
De algemene vergadering heeft verklaard dat zijn ontslag is ingegaan op vijftien september
tweeduizend drieëntwintig.
2. De algemene vergadering heeft beslist de volgende bestuurders van de vennootschap te
herbenoemen voor een onbepaalde termijn:
- DOKTER CHRISTOPHE GHYSEL, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge ,
Lauwerstraat 31, ondernemingsnummer 0894.557.754., rechtspersonenregister Gent, afdeling
Brugge; in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd
als vaste vertegenwoordiger benoemd: de Heer GHYSEL, Christophe, wonende te 8000 Brugge ,
Lauwerstraat 31;
- DR. KIMPE BART, besloten vennootschap, met zetel te 8200 Brugge , Canadastraat 23,
ondernemingsnummer 0875.563.669, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge; in toepassing
van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd als vaste
vertegenwoordiger benoemd: de Heer KIMPE, Bart Georges Cornelis, wonende te 8200 Brugge
(Sint-Andries) , Canadastraat 23;
- HARM ARENTSEN UROLOGIE, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge , De Klokke-
Zuid 6, ondernemingsnummer 0666.918.946, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge; in
toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd als vaste
vertegenwoordiger benoemd: de Heer ARENTSEN, Harm Christiaan, wonende te 8200 Brugge , De
Klokke-Zuid 6;
- DR. FREDERIC BAEKELANDT, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge , Gouden-
Boomstraat 35, ondernemingsnummer 0717.637.672, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge;
in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd als
vaste vertegenwoordiger benoemd: de Heer BAEKELANDT, Frederic Noël Roland, wonende te 8000
Brugge , Gouden-Boomstraat 35.
3. De algemene vergadering heeft voor onbepaalde termijn tot bestuurder van de vennootschap
benoemd: DR. PIETER UVIN, besloten vennootschap, met zetel te 8200 Brugge , Doornstraat 200,
ondernemingsnummer 0749.746.157, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge.
De algemene vergadering heeft verklaard dat deze benoeming is ingegaan op één oktober
tweeduizend drieëntwintig.
In toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd als
vaste vertegenwoordiger benoemd: de Heer UVIN, Pieter Jan Paul, wonende te 8200 Brugge ,
Doornstraat 200.
4. De mandaten van de voormelde bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
7) 1. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8310
Brugge (Sint-Kruis) , Damse Vaart-Zuid 3.
2. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de vennootschap op te
geven.
8) De algemene vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap
Accountants + Belastingconsulenten Huygens, verkort a+b huygens, met zetel te 8020 Oostkamp,
Pastorieplein 8, ondernemingsnummer 0846.667.270, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge,
alsook aan haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend werd om:
- alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval, de administratie voor de Belasting over
de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale
verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank;
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van effecten op naam te openen en daarin
alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen
die hiertoe vereist zijn;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 WVV.