Ondernemingsnummer :
0425624419
Benaming :
(voluit) :
INVITAT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Riddersstraat 141
3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Karen HAUWAERTS, notaris te Huldenberg (Neerijse) op
12 december 2018, akte geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 18 december
2018 register OBA(5) Boek 000 Blad 000 Vak 17458, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INVITAT”, volgende
beslissingen heeft genomen :
Afschaffing nominale waarde
De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
Omzetting kapitaal in euro
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 30 oktober 2001 om het kapitaal om te zetten in euro. Rekening houdend met de
omzettingskoers bedraagt het kapitaal aldus achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
cent (EUR18.592,01).
Ontslag zaakvoerder
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer FRANKIE Jean, wonende te 3053 Haasrode,
Keiberg 58, met ingang van 30 maart 2018 als zaakvoerder van de vennootschap en geeft hem
kwijting voor het door hem gevoerde beleid. Benoeming van de heer TRAN Khanh Long, wonende te
3012 Leuven, François Demarsinstraat 23, als zaakvoerder voor de duur van de vennootschap met
ingang van 30 maart 2018.
Doelwijziging
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag dat werd opgemaakt
overeenkomstig artikel 287 W.Venn., met name het verslag van de zaakvoerder met in bijlage een
staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2018.
De vennoot verklaart een afschrift van deze verslagen ontvan-gen te hebben en er- kennis van
genomen te hebben.--
2. Doelwijziging
Na bespreking van het verslag van zaakvoerders en de staat van activa en passiva, besluit de
vergade-ring de voorgestelde doel-uitbreiding goed te keuren.
Zij verklaart dan ook te verzaken aan de termijn vermeld in artikel 294 van het Wetboek van
vennootschappen.
3. Aanpassing van Artikel 2 van de statuten als volgt: toe te voegen na de eerste alinea:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
Luik B
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (EUR 18.592,01), zodat het kapitaal verhoogd zal worden
van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (EUR 18.592,01) tot
zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro twee cent (EUR 37.184,02).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderdvijftig (250) kapitaalaandelen van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrij-ving.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld inge-schreven worden op de nieuwe kapitaalaande-len, tegen
de prijs van tweeduizend euro (EUR 2.000,00) per kapitaalaandeel, waarvan:
(i) vierenzeventig komma drie zes acht nul vier euro (EUR 74,36804) per aandeel zal geboekt
worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
één cent (EUR 18.592,01); en,
(ii) duizend negenhonderdvijfentwintig komma zes drie één negen zes euro (EUR 1.925,63196) per
aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepre-mies", hetzij in totaal vierhonderd
éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (EUR481.407,99).
Ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd(100 %)
procent. De uitgiftepremie zal onmiddellijk integraal volgestort worden.
Individuele afstand van het voorkeurrecht.
En onmiddellijk heeft de vennoot, indivi-dueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn
voorkeur-recht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 309 van het
Wetboek van vennootschappen.
Inschrijving op de kapitaalverhoging - Volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen en van de
uitgiftepremie.
1. De vennootschap onder Canadees recht NTVL-EU01 INVESTMENT INC. geregistreerd onder
nummer BC 1182526, met zetel te Canada, Qoquitlam, BC V3E 0L5, 1430 Shay Street,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Nhien Nick TRAN, geboren te Ho Chi Minh City op
23 januari 1966, wonende te Canada, Coquitlam BC V3E 0C5,1430 Shay Street.
ALHIER vertegenwoordigd door de heer Vercammen Luc, zaakvoerder van Studifisk
Accountantskantoor, met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Van Waeyenberghlaan 62/00.02. die handelt in
zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één onderhandse volmacht de dato 15
november 2018 die aan dit proces-verbaal aangehecht blijft, vertegenwoordigd als gezegd, heeft
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennoot-
schap, en in te schrijven op de tweehonderdvijftig (250) nieuwe kapitaalaandelen van deze
vennootschap, tegen de prijs van tweeduizend euro (EUR 2.000,00) per kapitaalaandeel, en onder
de hoger gestelde voorwaarden, te weten ten belope van tweehonderdvijftig (250) kapitaalaandelen
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat ieder nieuw
kapitaalaandeel waarop aldus werd inge-schreven, volgestort is:
(i) in kapitaal, ten belope van honderd 100%) procent; de kapitaalverho-ging is bijgevolg in totaal
volgestort ten belope van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (EUR
18.592,01);
(ii) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent, hetzij in totaal vierhonderd
éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (EUR481.407,99).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening nummer BE84 1325 5110 7359 op naam van de vennootschap bij
de Bank Nagelmackers zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 11
december tweeduizend achttien, dat bewaard zal blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt notaris Karen HAUWAERTS akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalver-hoging van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (EUR
18.592,01) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro twee cent (EUR 37.184,02), vertegen-woordigd
door vijfhonderd (500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies"
De vergadering beslist het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde vierhonderd
Luik B
éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (EUR481.407,99), te boeken
op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door
het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie
De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met vierhonderd
éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (EUR 481.407,99), om het te
verhogen van zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro twee cent (EUR 37.184,02) tot
vijfhonderd achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (EUR 518.592,01), door
incorporatie van het totaalbedrag van de uitgiftepremie waarvan melding in de beslissing die
voorafgaat in het kapitaal.
De vergadering beslist dat deze tweede kapitaalverhoging gerealiseerd wordt zonder uitgifte van
nieuwe kapitaalaandelen.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoe-kt notaris Karen HAUWAERTS, akte te nemen van
het feit dat de voormelde kapitaalver-hoging van vierhonderd éénentachtigduizend vierhonderd en
zeven euro negenennegentig cent (EUR 481.407,99) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (EUR 518.592,01), vertegen-woordigd door vijfhonderd
(500 ) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Artikel 5.- Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro
één cent (EUR 518.592,01). Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) gelijke aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.".
Machtiging aan zaakvoerder.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent aan notaris Karen HAUWAERTS alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het de heer Luc Vercammen, zaakvoerder van
Studifisk Accountantskantoor, met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Van Waeyenberghlaan 62/00.02, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan, werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Karen HAUWAERTS te Huldenberg (Neerijse).
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte
- gecoördineerde statuten