Ondernemingsnr : 0861 589 731
Naam
(voluit) : Quercus
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen (België)
Onderwerp akte : Ontslagen & benoemingen
A. Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 28 december 2022 blijkt het volgende:
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van volgende personen, met ingang van de
datum van deze besluiten (de "Ontslagnemende Bestuurders"):
· (i) de heer Peter Daneels, als bestuurder van de Vennootschap; en
(ii) de heer Koen De Schutter, als bestuurder van de Vennootschap.
Alle bevoegdheden die werden verleend aan de bovenvermelde personen, in hoedanigheid van bestuurder
van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze besluiten.
[ ... ]
3. BENOEMING VAN BESTUURDERS EN BESLISSING MET BETREKKING TOT BEZOLDIGING
De Enige Aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van 6 jaar:
(i) mevrouw Kelly De Dijcker, als bestuurder van de Vennootschap, en woonplaats kiezende op de zetel van
de Vennootschap;
(il) de heer Pieter Balcaen, als bestuurder van de Vennootschap, en woonplaats kiezende op de zetel van
de Vennootschap.
De Enige Aandeelhouder besluit dat voormelde bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de
uitoefening van hun mandaat.
4. VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap en
Felix Dobbelaere, Michiel Nuitten en Henri De Jonghe (advocaten bij Eubelius CVBA), en, meer in het
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn
voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening
van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
B. Uit de schriftelijke besluiten van de leden van de raad van bestuur van 28 december 2022 blijkt het
volgende:
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER
De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Peter Daneels, als gedelegeerd
bestuurder (de "Ontslagnemende Gedelegeerd Bestuurder"), met ingang van de datum van deze besluiten.
Alle bevoegdheden die werden verleend aan de bovenvermelde persoon, in de hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze
besluiten.
[ ... ]
3. BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDERS
De bestuurders besluiten om volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de
Vennootschap, met ingang var de datum van deze besluiten, voor een termijn van 5 jaar:
(i) mevrouw Kelly De Dijcker, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
(ii) de heer Pieter Balcaen, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.
4. BESLUIT BETREFFENDE DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL EN AANPASSING STATUTEN
De bestuurders besluiten om de zetel van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten
te verplaatsen naar het hiernavolgend adres: Proosdijstraat 2, 8020 Oostkamp (België).
Overeenkomstig artikel 44 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zal het adres waarop de zetel van de Vennootschap is gevestigd bij de eerstvolgende coördinatie van de
statuten daaruit worden geschrapt en vervangen door de vermelding van het gewest waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is, zijnde het Vlaams Gewest.
5. VOLMACHT
ledere bestuurder besluit om volmacht te verlenen aan iedere andere bestuurder van de Vennootschap, en
Felix Dobbelaere, Michiel Nuitten en Henri De Jonghe (advocaten bij Eubelius CVBA), en, meer in het
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn
voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening
van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Felix Dobbelaere
Bijzondere lasthebber
Gelijktijd neergelegd:
A. besluiten van de enige aandeelhouder van 28 december 2022
B. voor eensluidend verklaard afschrift van de schriftelijke besluiten van de leden van de raad van bestuur
van 28 december 2022