Ondernemingsnr : 0703915538
Naam
(voluit) : KINEAS+
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leiselestraat 36
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 8 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“KINEAS+” , volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ a) De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te wijzigen, zodat het met ingang van
heden zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Het thans lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2024.
b) De algemene vergadering beslist de tekst van het huidige artikel 20 te schrappen en te vervangen
door de nieuwe tekst opgenomen in de hierna vermelde nieuwe statuten.
2/a)De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen “in
de derde zaterdag van de maand juni om 10 uur.”
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatshebben op de derde zaterdag van de maand juni
2025 om 10 uur.
b) De algemene vergadering beslist de tekst van het huidige artikel 17 te schrappen en te vervangen
door de nieuwe tekst opgenomen in de hierna vermelde nieuwe statuten.
3/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedroeg en de wettelijke/onbeschikbare
reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve,
omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
“KINEAS+”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het uitbaten van een kinesistenpraktijk in de meest ruime
zin van het woord;
Dit omvat ondermeer :
 De toepassing en uitoefening van de kinesitherapie,
sportkinesitherapie, manuele therapie, lymfedrainage
volgens de methode Vodder, dry needling, medische
trainingstherapie en orthopedische revalidatie;
 Het inrichten van algemene diensten en een medisch
secretariaat in het bijzondere nuttig voor de
uitoefening van voormelde activiteit;
 De aankoop, huren en/of leasen van alle medische
apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen en inrichtingen in functie van de
uitoefening van voormelde activiteit;
 Het creëren van de mogelijkheden om de werkende
kinesisten toe te laten zich verder te bekwamen in de
kinesitherapie om een kwaliteitsvolle
praktijkuitoefening toe te laten;
- Het uitbaten van een praktijk inzake pedicure, manicure,
podologie, accupunctuur, voedingsleer, totaaltherapie;
-Aanbieden van rugschool, groepssessies, in groep georganiseerde medische en para-medische
activiteiten in
de ruime zin van het woord;
-Relaxatie en meditatie in de ruimste zin van het woord;
- Aan- en verkoop in groot- en kleinhandel van alle producten en materialen die met voormelde
activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- Alle commerciële verrichtingen gerelateerd aan bovenvermelde activiteiten;
- Samenwerking met andere gelijkaardige en andere paramedische beroepen en aanverwanten;
-Het verlenen van allerlei taken en diensten inzake management en beheer in de ruimste zin van het
woord;
-Het aangaan van samenwerkingsverbanden met leveranciers, zowel in het binnenland als het
buitenland;
-Participaties nemen op welke wijze ook, in Belgische of
buitenlandse ondernemingen;
-Het verkrijgen door aankoop, door onderschrijving of op
enig andere wijze, evenals de vervreemding door verkoop,
ruil, of op enige andere wijze, van titels, obligaties en andere waarden, in welke vorm ook;
-Het bezit, de administratie en het beheer van haar portefeuille;
-Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen,
kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut, alsook alle financiële
transacties en verrichtingen waaronder ook alle termijnverrichtingen;
-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, administratieve en ondersteunende
diensten, en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap
zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen
en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de Wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
-Het ontwikkelen, ondersteunen, uitwerken, van nieuwe
concepten, logo’s, merken, producten en materialen, dit
alles in de meest ruime zin van het woord;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend- en onroerend vermogen voortvloeiend de
mogelijkheid tot aankoop en verkoop van roerende- en
onroerende goederen die werden gehuurd alsook het in
leasing geven van alle roerende- en onroerende goederen;
-De bevordering en de financiële ondersteuning van iedere
organisatie en/of samenwerking die streeft naar wellevendheid, vrede, het bevorderen van sociale
projecten
met een goed doel en dienstbetoon. De vennootschap kan
hiertoe elk initiatief nemen om activiteiten in te richten
en/of dienaangaande alle medewerking te verlenen in de
breedste zin van het woord;
-De aankoop en verkoop van diverse soorten roerende goederen in stock dan wel per stuk, zowel
food als nonfood,in de meest ruime zin van het woord;
-Het verstrekken van leningen en financieringen aan
ondernemingen;
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in
alle bestaand en of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
-Het beheer van een onroerend vermogen, dit omvat:
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen,
bouwen en verbouwen , onderhouden, verwerven en
verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van
derden;
-Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
-Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden de
meest ruime zin van het woord.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van
haar voorwerp te bevorderen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen,behoudens wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Alle handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doe die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Optreden als borgsteller voor derden.
De vennootschap zal bovendien op geldige wijze alle zekerheden zowel persoonlijke als zakelijke,
kunnen stellen tot waarborg van de verbintenissen van derden op voorwaarde dat zij hiervoor door
de gewaarborgde derde worden vergoed.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder alsook vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend
De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen,
met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen als
buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
(186) aandelen op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186e) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 3e zaterdag van de maand juni om 10 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw STRUBBE Anne-Sophie
Claudia Bruno, wonende te 8200 Brugge, Leiselestraat 36,ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van Mevrouw STRUBBE Anne-Sophie Claudia Bruno, wonende te 8200
Brugge, Leiselestraat 36.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
7/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8200 Brugge, Leiselestraat 36.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
9/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan LCI-Condo
Invest,Sint-Jorisstraat 33 te 8000 Brugge en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend wordt
om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde
alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen,
in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten