Ondernemingsnr : 0430171838
Naam
(voluit) : MARIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Noord 1118 bus 1
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de akte verleden op 24 april 2024 voor meester Dirk VANDERSTRAETEN, notaris met
standplaats te Oudsbergen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM-
ACTACERTA, met zetel te Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor
registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
a/ De algemene vergadering besluit over te gaan tot een kapitaalvermindering ten belope van drie
miljoen euro (€ 3.000.000,00) om het kapitaal te brengen van vier miljoen vierhonderdenvijfduizend
euro (€ 4.405.000,00) op een miljoen vierhonderdenvijfduizend euro (€ 1.405.000,00). Huidige
kapitaalvermindering wordt voor het gehele bedrag aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal dat
in toepassing van artikel 537 WIB’92 werd ingebracht bij akte verleden op 27 december 2013 voor
Meester Herbert Houben.
De uitkering van de kapitaalvermindering gebeurt door terugbetaling in speciën van een bedrag van
drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) zonder vernietiging van aandelen als volgt:
- ten belope van twee miljoen negenhonderdvierentachtigduizend tweeënveertig euro vijfenvijftig cent
(€ 2.984.042,55) aan de mevrouw KLERKX Ann, voornoemd;
- ten belope van zevenduizend negenhonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€ 7.978,70) aan de
heer KLERKX Hendrik, voornoemd;
- ten belope van zevenduizend negenhonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€ 7.978,70) aan
mevrouw VANDEWEYER Marina, voornoemd;
De aandeelhouders verklaren dat hogergenoemde bedragen in hoofde van de vennootschap
beschikbaar zijn en bijgevolg het voorwerp kunnen uitmaken van een terugbetaling in geldspeciën.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen
terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders zolang de schuldeisers, die binnen de termijn
van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
b/ De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op een miljoen vierhonderdenvijfduizend euro (€
1.405.000,00).
De statuten zullen in de volgende zin worden aangepast:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vierhonderdenvijfduizend euro (€
1.405.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdtachtig (1.880) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado, beiden
woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Dirk Vanderstraeten, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.