Ondernemingsnr : 0478145266
Naam
(voluit) : 4F
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plotersgracht 12
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend twintig.
Op achttien december.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "4F", waarvan de zetel
gevestigd is te 9000 Gent, Plotersgracht 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging regels overdracht aandelen.
De vergadering beslist tot invoering van overdrachtsbeperkingen op aandelen door de invoering van
een voorkooprecht in het voordeel van de bestaande aandeelhouders, en beslist bijgevolg tot
wijziging van artikel 9 van de oude statuten zoals hernomen in artikel 15 van de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijzigingen inzake het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging.
De vergadering beslist tot wijziging van de regels inzake de samenstelling van het bestuursorgaan,
de wijze van beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuursorgaan (door onder meer het
inlassen van sleutelbeslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid geldt), en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist bijgevolg titel "C. Bestuur en Vertegenwoordiging" van de statuten te
vervangen, zoals hernomen in "TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE" van de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de benaming "4F".
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
Zetel
De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie,
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
-    Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze
ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
- Het aanbieden van vorming, training en opleiding met betrekking tot alle mogelijke onderwerpen
(management, sport, enzovoort). Het geven van coaching aan individuen en groepen.
- Het geven van lezingen en het organiseren van vormings- en teambuildingactiviteiten, studiedagen,
seminaries, manifestaties, evenementen, colloquia en symposia.
-    Het opzetten van think-tanks rond alle mogelijke onderwerpen (belegging, armoedebestrijding,
enzovoort).
-    Het schrijven, uitgeven, publiceren, commercialiseren en promoten van tijdschriften, periodieke
bladen en boeken over alle mogelijke onderwerpen, in het bijzonder over hetgeen voorafgaat.
-    Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen,
vennootschappen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
-    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappij en en
kapitalisatieondernemingen.
-    De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met
identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen.
Voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
geïnterpreteerd te worden.
(...)
Aard van de aandelen - Register van aandelen op naam
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Luik B
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van
een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door
een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend
en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van
overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden (of
hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden.
Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op
naam, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij
is ingeschreven. Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen
certificaten worden afgeleverd door het bestuursorgaan.
(...)
Bestuursorgaan (aantal - benoeming - ontslag)
Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door haar statutaire bestuurder, de heer VAN DOORSELAERE
Ignace Constant Augusta, wonende te 9000 Gent, Plotersgracht 12.
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring of enige
andere reden of omstandigheid waardoor de huidige statutaire bestuurder zijn mandaat niet langer
kan uitoefenen, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat
van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan
niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er
geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon,
dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger
aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
Elke aandeelhouder heeft het recht om een bestuurder voor te dragen. De aandeelhouder "4F naar
oneindig" private stichting, zal zichzelf voordragen als bestuurder, vast vertegenwoordigd door haar
Guardian.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt  bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een
statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen
ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding
ontslaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij
meerderheid van stemmen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan
slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimiteit van stemmen van
alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire
bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.
Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek
aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Luik B
Benoeming van statutaire bestuurder.
Wordt voor onbepaalde duurtijd tot statutaire bestuurder benoemd de heer VAN DOORSELAERE
Ignace Constant Augusta, wonende te 9000 Gent, Plotersgracht 12.
Het mandaat van de statutaire bestuurder is kosteloos, doch de algemene vergadering kan ten allen
tijde bij eenvoudige meerderheid beslissen tot een bezoldigd mandaat en zal ter gelegenheid van
haar beslissing het hoegrootheid van het bedrag bepalen.
Wanneer aldus tot een bezoldigd mandaat wordt beslist dan hoeft zulks niet noodzakelijk voor alle
bestuurders zijn en het bedrag van de bezoldiging kan variëren van bestuurder tot bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Strijdig belang - Externe vertegenwoordiging
(handtekeningsbevoegdheid)
Interne bevoegdheden
§1 - Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2 - Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)
Zijn er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen deze een college dat handelt zoals een
raadsvergadering en volgens de regels hieronder uiteengezet.
Voorzitterschap
Het college van bestuurders benoemt in zijn midden een voorzitter. Bij ontstentenis van effectief
benoemde voorzitter neemt de oudste onder de bestuurders deze functie waar.
Bijeenroeping - Locatie - Vertegenwoordiging
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het
vereisen of het college van bestuurders dit aangewezen acht, doch in ieder geval minstens één maal
per kwartaal en de oproeping (met vermelding van de agenda) voor elke vergadering wordt, samen
met alle voor de beraadslaging vereiste  of nuttige documenten, minimaal zeven (7) kalenderdagen
voor de datum van de vergadering van het college aan de bestuurders bezorgd door toedoen van de
voorzitter van het college (of door om het even welke bestuurder). De voormelde
bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van
hoogdringendheid,  die alsdan in de notulen wordt verantwoord.
Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn)
moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één van de  bestuurders.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax  of e-mail.
Het college van bestuurders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van bestuurders zaakvoerders
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder  mag slechts één
van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.
(...)
Stemrecht - Aanwezigheidsquorum - Meerderheid  (algemene principes)
Stemrechten
Elke bestuurder heeft één stem.
De voorzitter van het college van bestuurders beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval
van staking van de stemmen.
Aanwezigheidsquorum
Behalve in geval van overmacht en zonder afbreuk te doen aan het hierna bepaalde inzake
"sleutelbeslissingen", kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen
en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Meerderheidsvereiste
Zonder afbreuk te doen aan het hierna bepaalde inzake "sleutelbeslissingen", wordt elke beslissing
van het college genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
Luik B
vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen worden aangerekend als een tegenstem.
"Sleutelbeslissingen"
De hierna volgende beslissingen binnen de schoot van het college van bestuurders kunnen - in
afwijking van wat voorafgaat - slechts rechtsgeldig genomen worden mits alle bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en mits goedkeuring van de bestuurder voorgedragen door de
aandeelhouder "4F naar oneindig" private stichting, voor zover mevrouw Nathalie De Kerpel,
wonende te 9000 Gent, Plotersgracht 12, aangeduid is als Guardian:
(1) de verkoop van het onroerend goed gelegen te Plotersgracht 12, 9000 Gent;
(2) enig voorstel of beslissing in verband met de ontbinding, fusie of splitsing van de vennootschap of
één van haar dochtervennootschappen, of de inbreng van alle of bijna alle activa van de
vennootschap in een andere vennootschap;
(3) enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het
voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan)
van de vennootschap over te dragen ;
(4) het hypothekeren, verpanden of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op het
onroerend goed gelegen te Plotersgracht 12, 9000 Gent ;
(5) enige beslissing inzake overeenkomsten tussen enerzijds een aandeelhouder (of een met de
aandeelhouder verbonden vennootschap) en anderzijds de vennootschap (of een met de
vennootschap verbonden vennootschap) ;
(6) beslissingen over de verkoop,  de verhuur, het in hypotheek of in hypothecair mandaat geven
voor het onroerende goederen gelegen te Plotersgracht 12, 9000 Gent.
Tevens engageert het bestuursorgaan zich de maatschappelijke en operationele zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar een adres anders dan Plotersgracht 12, 9000 Gent indien
mevrouw Nathalie De Kerpel, wonende te 9000 Gent, Plotersgracht 12, voorzover is aangeduid als
Guardian van de aandeelhouder "4F naar oneindig" private stichting daarom verzoekt. 
Strijdig belang
In het geval van strijdig belang in hoofde van één of meerdere bestuurders met het belang van de
vennootschap dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een college van bestuurders is : door twee bestuurders samen optredend.
- het afzonderlijk optreden van de enige statutaire bestuurder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is
er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze
beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door  hetzij de enige bestuurder, hetzij
één van de twee bestuurders, hetzij - in het geval van een college van bestuurders - door de
voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de
bestuurders.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college
optreden.
Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het
dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze
beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Samenstelling en bevoegdheid
Samenstelling
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle
aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan
schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders
van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk
voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.
Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op
grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering
bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien
één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde
hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.
Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.
Jaarvergadering
De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op de eerste
vrijdag van de maand december om achttien (18) uur.  Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag.
(...)
Locatie
De algemene vergaderingen wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op eender welke
andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Voorzover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op
naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te
worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel
te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten
minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.
Vertegenwoordiging bij volmacht
Iedere aandeelhouder en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene
vergadering kunnen per brief, fax, e-mail of op iedere andere schriftelijke wijze volmacht geven om
hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.
De volmachthouder hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(...)
Aanwezigheidslijst
Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze
wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de
algemene vergadering als bijlage aangehecht.
De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of
persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en
rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager
optreedt.
Luik B
Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemrecht
Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a)
wat hieronder onder 29:3 gesteld wordt inzakte de houders van aandelen in blote eigendom, b) de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het
stemrecht van een aandeel geschorst is.
Wijze van stemmen
Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag
vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.
Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een
stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de
absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee
kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
(...)
Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid
De onderstaande bepalingen gelden slechts voorzover deze statuten of het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen niet in nog strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of
meerderheid voorzien voor bepaalde specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
§1. - Algemeen
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht,
noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de
algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aandelen dat er is vertegenwoordigd.
De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen.
Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of
wanneer het elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer
meegerekend.
§2 - Statutenwijzigingen
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en
besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
§3 - Sleutelbeslissingen
De hierna volgende beslissingen kunnen - in afwijking van wat voorafgaat - slechts rechtsgeldig
genomen worden mits alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits goedkeuring
van de aandeelhouder "4F naar oneindig" private stichting, voor zover mevrouw Nathalie De Kerpel,
wonende te 9000 Gent, Plotersgracht 12, aangeduid is als Guardian:
-    wijzigingen aan TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE;
-    beslissing tot fusie of splitsing van de vennootschap;
-    de ontbinding van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard dan komt de winst bij winstuitkering integraal
toe aan de vruchtgebruiker van het aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, voorzover voor de
winstuitkering geput wordt uit hetzij de winst van het lopende boekjaar hetzij winsten uit vorige
boekjaren die geboekt staan op de boekhoudkundige post "Overgedragen Winsten".
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging en artikel 30.4, §3 van
deze statuten.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het liquidatiesaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus  wordt
besloten dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa (andere dan geldsommen) voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen
toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij
toepassing van het principe van de zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren dan komen deze in kapitaal toe aan de blote
eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om deze te plaatsen  op een
afzonderlijke rekening met als titularissen de vruchtgebruiker én de blote eigenaar met het oog op de
verdere uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker die recht heeft op de inkomsten
die deze rekening voorbrengt. Echter, in gemeen akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote
eigenaars kan naar aanleiding van de uitkering eveneens besloten worden om tot een berekening
(kapitalisatie) over te gaan van de waarde van het respectievelijk vruchtgebruik en blote
eigendomsrecht om vervolgens aan de vruchtgebruiker en blote eigenaar het hem respectievelijk
deel in geld uit te keren. Bij ontstentenis van andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar zal in dat geval de gekapitaliseerde waarde van het levenslang vruchtgebruik berekend
worden volgende regels en met toepassing van de sterftetabellen zoals voorzien door artikel
745sexies, §3 BW juncto artikel 624/1 BW die jaarlijks in een update-versie in het Belgisch
Staatsblad worden gepubliceerd.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van de besloten vennootschap
"De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten", met zetel te 9920 Lievegem, Kort
Eindeken 25, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Daisy Dekegel
Luik B
Notaris