Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : REMARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizer Karelstraat 3
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit de notulen opgesteld door notaris Dirk Declercq te Zwevegem op 30 oktober 2020 blijkt de
volgende oprichting van de besloten vennootschap "REMARA", gevestigd te 8800 Roeselare, Keizer
Karelstraat 3, met een aanvangsvermogen van vijfduizend euro (5.000,00 EUR),
Waarop werd ingetekend door de heer PILLEN Johan, wonende te 8800 Roeselare, Keizer
Karelstraat 3. De heer PILLEN Johan verklaart en erkent dat  elk aandeel waarop werd ingetekend
volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
vijfduizend euro (5.000 EUR) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE72 3631
2481 7216 geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING Bank. De vennootschap heeft
bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (5.000 EUR).
Het uittreksel luidt als volgt:
Statuten:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.Zij verkrijgt de naam
«REMARA».
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het verlenen van advies en bijstand, het uitvoeren van studies en opdrachten, het aanbieden van
oplossingen, als tussenpersoon of rechtstreeks, exclusief of in samenwerkingsverband – betreffende
management, communicatie, human resources, sales en marketing, financieringen en
overheidstegemoetkomingen, alle domeinen die gepaard gaan met het opstarten, acquisities,
overnames, fusies en splitsingen, herstructureringen, aan- en verkopen, huur en onderhuur,
exploitatie, leasing en franchising en het overlaten of overdragen daarvan – vrijwillig of gedwongen –
van ondernemingen, handelsfondsen, vennootschappen, bedrijfstakken, productie-eenheden,
gebouwen en uitrustingsgoederen, al dan niet industrieel, gronden, landerijen, domeinen en alle
roerende en onroerende goederen, in België of in het buitenland, dit alles in de ruimste zin. Dit omvat
het verstrekken van adviezen, het aanraden, uitwerken, uitvoeren en opvolgen van studie- en
expertise-opdrachten, consultatie in en de organisatie van alle financiële, juridische, fiscale, sociale
(micro- en macro) economische, administratieve en organisatorische aangelegenheden; dit omvat
tevens engineeringactiviteiten in verband met software, bouw, machinebouw, (Electro) mechanica,
hydraulica, productieprocessen, research en development en dergelijke; het ontwikkelen en
commercialiseren van hardware en software; het uitvoeren van administratieve werkzaamheden, in
de ruimste zin, voor derden;
- Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
0757737868
Luik B
rechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, het kopen en in
licentie nemen van octrooien;
- De vennootschap zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in het kapitaal, belangen
nemen in of deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze, rechtsreeks of
onrechtstreeks;
- Zij zal opdrachten als bestuurder, beheerder, vereffenaar of commissaris, of van gelijk welke
opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of verenigingen kunnen waarnemen;
- Het bezitten, plaatsen en beheren van kapitalen, van investeringen van alle aard, van vermogen,
bestaande zowel uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten
daarin, als uit effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende goederen, ook speciën,
alle intellectuele rechten en andere onlichamelijke goederen;
- De aankoop, verkoop, zowel in groot – als in kleinhandel, handelsbemiddeling en in – en uitvoer
van allerlei producten, dit in de meest ruime zin;
- De detailhandel in allerlei producten via postorderbedrijven;
- De detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak;
- Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, op welke plaats
dan ook voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, als
hoofd – of onderaannemer, dan wel als tussenpersoon, makelaar, agent, commissionair,
concessionaris of depositaris;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
 
 Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
Luik B
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Betaling van interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen te beslissen over de uitkering van interim-dividenden.
 
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede donderdag van de maand juni 2022.
 
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 3.
 
3. Benoeming van de bestuurder(s)
De comparant beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer PILLEN Johan, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
dit moment geen commissaris te benoemen.
 
5. Volmachten
BV Fiduciaire Omez, 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255A, BTW BE0413.258.107 of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte. Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad