Ondernemingsnr : 0727938874
Naam
(voluit) : Wooden Ships
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Overwinningsstraat 1
 : 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig januari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Wooden Ships", waarvan
de zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis, Overwinningsstraat 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het
verslag van een bedrijfsrevisor inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te
lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 15.469.676,00 EUR, om
het te brengen van 61.500,00 EUR op 15.531.176,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 15.469.676 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van 1,00 EUR elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten
belope van honderd procent (100 %).
DERDE BESLISSING: Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens heeft de private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire
vennootschap "M80 Capital", aandeelhouder voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 15.469.676 nieuwe
aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van 1,00 EUR elk, en onder de hoger gestelde
voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 15.469.676,00 EUR.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE22 0018 7965
1347 op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd
door deze kredietinstelling op 22 januari 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot creatie van soorten van
aandelen en de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen vijfhonderdeenendertigduizend honderdzesenzeventig euro (€
15.531.176,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 15.531.176 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris