Ondernemingsnr : 0502 777 823
Naam
(voluit) : TPM CONSULTANCY
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist - Natienlaan 118/1
Onderwerp akte : Ontbinding - Vereffening
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die
haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "NOTARIAAT VANQUATHEM & D'HAVE", met zetel te 8310 Brugge
(Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 23 december 2024, ter registratie aangeboden, houdende de notulen
van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TPM CONSULTANCY", waarvan
de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 118/1, hierna "de vennootschap" genoemd.
EERSTE BESLUIT - overdracht schuldvordering.
Nadat de vergadering door de instrumenterende notaris werd geïnformeerd over de heersende rechtspraak
en rechtsleer over de onmogelijkheid om na vereffening nog de schuldvorderingen van de vennootschap te innen;
verklaren zij dat er geen nog te innen schuldvorderingen zijn.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen en van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de vennoten werd gesteld, overeenkomstig artikel 2:71'
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
- verslag van het bestuursorgaan de dato 2 december 2024;
- verslag van een bedrijfsrevisor, BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOEREN, met zetel te 2240 Zandhoven,
Langestraat 223 bus 6, vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 16
december 2024;
- staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, met name per 30
november 2024.
b) bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek vant
vennootschappen en verenigingen gehouden is.
c) besluit
Na kennisname en bespreking van de voornoemde verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te'
ontbinden en dit met ingang van heden, met het oog op haar invereffeningstelling.
De besluiten van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, voornoemd en vertegenwoordigd als
voormeld, luiden als volgt:
"7. CONCLUSIES EN BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 & artikel 2.80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor
waarvoor wij zijn aangesteld door het bestuursorgaan op 02 december 2024. Wij hebben de controle uitgevoerd
van de staat van activa en passiva per 30 november 2024 van TPM CONSULTANCY BV, opgesteld op grond
van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten per,
30 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek vant
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en tel
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling
in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg
is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben
onze controle uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de Besloten Vennootschap TPM Consultancy die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 1.981,19.
Voor wat de getrouwheid van de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 30 november
2024 betreft, maakt ondergetekende een voorbehoud voor:
-de afloop van finale fiscale controles naar aanleiding van de stopzetting en de nog niet definitief afgesloten
jaren;
-niet-geboekte claims.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, rekening houdend met het
hiervoor weergegeven voorbehoud en in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden.
Verslag over de door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden, zoals vermeld in de staat van activa en
passiva per 30 november 2024, zijn terugbetaald.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van het schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van procedure als bedoeld in artikel 2:80, 1ste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperkingen van het gebruik van ons verslag
Het huidige verslag werd opgesteld ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding en het huidig verslag mag niet
voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Zandhoven, 16 december 2024
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Vincent Koopman
Bedrijfsrevisor"
DERDE BESLUIT - KWIJTING BESTUURDERS
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan de mandaten van de huidige
bestuurders.
De vergadering besluit om kwijting te geven aan de bestuurders.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING MOGELIJKHEID VEREFFENING IN EEN AKTE
De vergadering stelt onder haar verantwoordelijkheid vast dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarden
van artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen om over te gaan tot invereffeningstelling en sluiting
vereffening in een akte.
VIJFDE BESLUIT - TERUGNAME ACTIEF
Het volledige actief wordt heden rechtstreeks uitgekeerd aan de alle aandeelhouders, welke bijgevolg in de
rechten en plichten van de vennootschap treden met betrekking tot dit actief dat aan hen werd uitgekeerd en dat
zij bijgevolg zelf terugnemen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering spreekt vervolgens de afsluiting der vereffening uit en stelt vast dat de vennootschap TPM
CONSULTANCY definitief opgehouden heeft te bestaan onder voorbehoud van het passief voortbestaan van de
vennootschap gedurende vijf jaar.
Ze duidt besloten vennootschap 'SINACC', met als vast vertegenwoordiger vertegenwoordiger mevrouw
Deklerck Tine, voornoemd, aan om alle handelingen, verrichtingen en formaliteiten te stellen en uit te voeren die
nog moeten gedaan worden ingevolge de sluiting van de vereffening.
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van gemelde vennootschap gedurende de wettelijke
termijn neergelegd en bewaard zullen worden op de zetel van de besloten vennootschap 'SINACC', voornoemd,
die zich bij deze met de bewaring hiervan gelast.
..
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem met zetel
te Brugge (Sint-Kruis), dd. 23/12/2024.
Bijlage:
-Afschrift van de akte
-Verslag bestuursorgaan
-Staat van actief en passief
-Verslag bedrijfsrevisor