Ondernemingsnr : 0835400622
Naam
(voluit) : DR. ANNE BELLENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sinaaistraat 1
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 29 november 2022, blijkt:
1. Er werd beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Er werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Er werd vervolgens onmiddellijk beslist om de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Er werd beslist om alle verwijzing(en) naar het burgerlijk karakter in de statuten te schrappen.
4. Er werd beslist om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten, en in de statuten
enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het
Vlaams Gewest.
Er werd eveneens bevestigd :
- dat een voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen niet meer
vereist is voor het oprichten van bijkomende zetels, zodat de vereiste van een voorafgaandelijke
goedkeuring hiervoor geschrapt wordt uit de statuten. Er werd beslist de laatste alinea van artikel 3
van de statuten te wijzigen als volgt: “De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan een bijkomende praktijk vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de
Orde der artsen.”;
- dat een voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen niet meer
vereist is voor een wijziging van de statuten, zodat de vereiste van een voorafgaandelijke
goedkeuring hiervoor geschrapt wordt uit de statuten. Iedere wijziging dient nog wel te worden
meegedeeld aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde der Artsen.
5. Er werd beslist om de procedure met recht van voorkeur in het geval van een inbreng in geld met
uitgifte van nieuwe aandelen te wijzigen en dienaangaande artikel 6 van de statuten te vervangen
door de hierna bepaalde tekst:
“Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
Luik B
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan enkel worden ingeschreven door personen die volgens nagemelde regeling voor de overdracht
van aandelen (artikel 9 van de statuten) voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden,
en mits instemming van alle aandeelhouders.”
6. Er werd beslist om de procedure aangaande de stortingsplicht anders te omschrijven en
dienaangaande artikel 7 van de statuten te vervangen door de hierna bepaalde tekst:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
7. Er werd beslist om een nieuwe regeling uit te werken omtrent de overdracht van de aandelen, en
de statuten dienaangaande aan te passen.
8. Er werd beslist om de bepalingen in de statuten aangaande bestuur en vertegenwoordiging
evenals controle en de algemene vergaderingen anders te formuleren. Er werd eveneens beslist dat
de algemene vergadering vanaf heden eveneens op afstand kan worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen, en er werd beslist om te voorzien in de mogelijkheid om het
stemrecht langs elektronische weg uit te oefenen vóór de algemene vergadering. Er werd beslist om
dit alles in de statuten op te nemen onder de hierna, in uittreksel opgenomen, bepaalde tekst van de
artikelen 10 tot en met 18 van de nieuwe statuten.
9. Er werd beslist tot de mogelijkheid van verdaging van de gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering, en tot de invoeging van een artikel hieromtrent in de statuten.
10. Er werd beslist om tekstuele aanpassingen te doen, zoals onder meer vervanging van de
woorden “geneeshe(e)r(en)” in de statuten door “arts(en)”, evenals “venno(o)t(en)” door
“aandeelhouder(s)”, “Medische Plichtenleer” door “medische deontologie” en de “Orde van
Geneesheren” door de “Orde van artsen”.
11. Er werd beslist om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «DR. ANNE
BELLENS». (…)
ARTIKEL 2. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(…)
ARTIKEL 3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(…)
ARTIKEL 4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in overeenstemming met de regelen van de medische
deontologie door middel van haar leden op het stuk van de algemene genees-, heel- en verloskunde,
met specialiteit gynaecologie en verloskunde, geneeskundige zorgen te verstrekken aan patiënten en
te dien einde alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen. De geneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door artsen-aandeelhouders
die voor de geneeskundige prestaties persoonlijk instaan.
De aandeelhouders oefenen hun volledige medische activiteit uit in het kader van de vennootschap.
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn.
Dit omvat:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- het aanwerven van ondergeschikt en paramedisch personeel die de artsen-aandeelhouders in de
uitoefening van hun beroep bijstaan;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de artsen-aandeelhouders;
- het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline dit ten einde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks de door de patiënten verschuldigde honoraria en int voor
eigen rekening.
In geen geval mag de activiteit leiden tot een inbreuk op de regelen van de medische deontologie.
Luik B
Alle artsen-aandeelhouders dienen de medische gedragsregels te respecteren, zoals onder meer de
vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid evenals het beroepsgeheim.
Enkel zolang er slechts één aandeelhouder is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap, als
bijkomstig voorwerp, eigen roerende en onroerende goederen verwerven en beheren alsook alle
bewerkingen doen van roerende en onroerende aard.
De vennootschap kan dit bijkomend voorwerp niet nastreven zodra er twee of meer aandeelhouders
zijn.
De vennootschap kan bovendien alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, voor
zover deze niet strijdig zijn met de regelen van de medische deontologie of ethiek en zij kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Zij mag bovendien rechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
(…)
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er
meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot
een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
ARTIKEL 12. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed.
ARTIKEL 13. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 14. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
vijftiende van de maand september om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
ARTIKEL 15. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
§1. De algemene vergadering kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 17. ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN - BEVOEGDHEDEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
ARTIKEL 19. VERDAGING
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.(…)
ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
12. Er werd vastgesteld dat de besloten vennootschap BGIM, met zetel te 9160 Lokeren,
Sinaaistraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder
nummer 0475.314.747, op de algemene vergadering de dato 1 september 2011 als zaakvoerder,
voor niet-medische prestaties, benoemd werd voor een periode van tien jaar, met ingang van 1
september 2011. Er werd bevestigd dat er geen herbenoeming gebeurd is, zodat haar mandaat
beëindigd werd op 31 augustus 2021.
Er werd vervolgens beslist de huidige, enige, zaakvoerder, mevrouw Anne Bellens, wonende te 9160
Lokeren, Sinaaistraat 1, ontslag te geven uit haar functie en er werd onmiddellijk overgegaan tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van haar medische activiteiten in de
vennootschap. Mevrouw Anne Bellens heeft dit aanvaard.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
13. Er werd verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Sinaaistraat 1.
14. Coördinatie van de statuten.
Er werd beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
15. Volmachten.
Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, Luminad BV, Luminad, vertegenwoordigd door
mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem – Gullegem, Hoge Voetweg 14,
ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, inzake het
vervullen van formaliteiten voor het wijzigen van de inschrijving in het KBO, Directe en Indirecte
belastingen, BTW-nummer en alle andere administratieve verrichtingen teneinde bij het KBO en bij
de bevoegde BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de
eventuele wijzigingen en doorhaling, met recht van in de plaatsstelling.
Werd eveneens aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, ATEXIO BV, met zetel te 8500 Kortrijk,
Koning Leopold I straat 22, ondernemingsnummer 0745.816.469, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door mevrouw Eline Dupont, om de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen en wijzigingen in het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met
inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het ubo-register. Deze
machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan voormelde bijzondere
volmachtdrager door de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend)
Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.