Ondernemingsnr : 0770881170
Naam
(voluit) : FUTURE FORWARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abdijhoek 6
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op tweeëntwintig februari tweeduizend en tweeëntwintig door
Meester  MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225 ,
“Geregistreerd tweeëndertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
25 februari 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5535, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger” blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden
van de besloten vennootschap «Future Forward» te 8210 Zedelgem (Loppem), Abdijhoek 6, waarbij
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen unaniem te verzaken aan het opstellen van een verslag van het
bestuursorgaan naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld en de uitgifte van nieuwe
aandelen, in welk verslag het bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
2. De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van
zeshonderdduizend euro nul cent (€ 600.000,00). De vergadering beslist dat deze bijkomende
inbreng zal verwezenlijkt worden in geld en dat deze inbreng zal gepaard gaan met de uitgifte van
honderd (100) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze honderd (100) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van zesduizend
euro nul cent (€ 6.000,00) per aandeel welk bedrag volledig zal gestort worden.
Ieder nieuw aandeel zal aldus worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).
Voormelde bijkomende inbreng zal geboekt worden op een niet-statutaire beschikbare eigen
vermogensrekening.
3. Verzaking aan het voorkeurrecht
Allee aandeelhouders hebben, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op de honderd (100) nieuw uit te geven aandelen.
4. Inschrijving – volstorting
1/ Is alhier tussengekomen:
Vervolgens heeft de besloten vennootschap Slabbynck Invest, waarvan de zetel gevestigd is te 8490
Jabbeke (Snellegem), Woudweg naar Zedelgem 31, opgericht onder de naam “Shimargo” blijkens
akte verleden voor notaris Karlos Dewagtere, destijds te Jabbeke, op negentwintig december
tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien januari
tweeduizend en twaalf, onder nummer 12013138, en waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Filip Dewagtere, te Jabbeke, op zeventwintig september
tweeduizend en zeventien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien
oktober daarna, onder nummer 17146704, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0842.423.224, Rechtbank Gent (afdeling Brugge), alhier vertegenwoordigd overeenkomstig
de statuten door één van haar (niet-statutaire) bestuurders, met name de heer Slabbynck Johan
Luik B
Daniel Maurits, wonende te 8490 Jabbeke (Snellegem), Woudweg naar Zedelgem 31, oorspronkelijk
tot niet-statutair zaakvoerder benoemd blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering
de dato tien augustus tweeduizend en vijftien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van vijfentwintig augustus daarna, onder nummer 15122204;
na voorlezing van het voorgaande verklaard in te schrijven op vijftig (50) nieuwe aandelen van deze
vennootschap tegen de prijs van zesduizend euro nul cent (€ 6.000,00) per aandeel, hetzij voor een
totale waarde van driehonderdduizend euro nul cent (€ 300.000,00), nadat hij heeft verklaard volledig
op de hoogte te zijn van de statuten als van de financiële toestand van de besloten vennootschap
“Future Forward” en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
2/ Is alhier tussengekomen:
Vervolgens heeft de besloten vennootschap Invest Participaties, waarvan de zetel gevestigd is te
8300 Knokke-Heist (Westkapelle), Roden Ossenstraat 5A, opgericht blijkens akte verleden voor
notaris Sophie Delaere, te Brugge (Sint-Andries), op negentien september tweeduizend en achttien,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september daarna, onder
nummer 18329009, en waarvan de statuten op heden niet werden gewijzigd, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0704.800.713, BTW BE 0704.800.713, Rechtbank Gent
(afdeling Brugge), alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar (niet-statutaire)
bestuurder, met name de heer De Reu Jan Gustaaf Margaretha, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Roden Ossenstraat 5A, oorspronkelijk tot niet-statutair zaakvoerder benoemd blijkens voormelde
oprichtingsakte verleden voor notaris Sophie Delaere, te Brugge (Sint-Andries), op negentien
september tweeduizend en achttien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig september daarna, onder nummer 18329009;
na voorlezing van het voorgaande verklaard in te schrijven op vijftig (50) nieuwe aandelen van deze
vennootschap tegen de prijs van zesduizend euro nul cent (€ 6.000,00) per aandeel, hetzij voor een
totale waarde van driehonderdduizend euro nul cent (€ 300.000,00), nadat hij heeft verklaard volledig
op de hoogte te zijn van de statuten als van de financiële toestand van de besloten vennootschap
“Future Forward” en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
De verschijners verklaren en erkennen dat het volledige bedrag van de voorgenomen inbreng ten
bedrage van zeshonderdduizend euro nul cent (€ 600.000,00) werd volstort, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank, zoals
blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op twee februari tweeduizend en
tweeëntwintig (02/02/2022). Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem
werd overhandigd waaruit blijkt dat het totaalbedrag van zeshonderdduizend euro nul cent (€
600.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bevestigt aldus de
bijkomende inbreng ten bedrage van zeshonderdduizend euro nul cent (€ 600.000,00).
Volmacht:
De besloten vennootschap “Slabbynck Invest”, vertegenwoordigd door de heer Slabbynck Johan en
de besloten vennootschap “Invest Participaties”, vertegenwoordigd door de heer De Reu Jan, allen
voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door de heer Verhelst
Steven, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens
onderhandse volmachten van tweeëntwintig februari tweeduizend en tweeëntwintig (22/02/2022) die
aan dit proces-verbaal gehecht blijven.
5. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde
besluiten en tussenkomsten, de bijkomende inbreng in geld definitief is en daadwerkelijk
verwezenlijkt werd als vergoeding voor alle gedane inbrengen honderd (100) aandelen werden
uitgegeven.
AANDEELHOUDERS NA BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
Aantal aandelen
BV Eudiet 50
BV SD Consult Oostende 50
BV De Keignaert 50
BV Slabbynck Invest 50
BV Invest Participaties 50
Totaal
250
6. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten aangaande de
bijkomende inbreng in geld, beslist de vergadering artikel 5 (inbrengen) van de statuten te vervangen
door de tekst zoals verder vermeld.
7. De vergadering beslist de overdrachtsregeling van aandelen te wijzigen. Meer bepaald besluit de
vergadering artikelen 7 en 14 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Luik B
“Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht betreffende de blote eigendom
van de nieuw uit te geven aandelen toe aan de blote eigenaar, en het voorkeurrecht betreffende het
vruchtgebruik betreffende de blote eigendom van de nieuw uit te geven aandelen toe aan de
vruchtgebruiker, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
Laat de blote eigenaar respectievelijk de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker respectievelijk blote eigenaar dit voorkeurrecht uitoefenen. De nieuwe aandelen die
deze dan verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de bepalingen van de tussen de
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst(en) de aandelen vrij mogen worden
overgedragen.”
“Artikel 14 : Overdracht van aandelen
De overdracht van de aandelen is onderworpen aan de bepalingen van de tussen de
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst(en).”
8. De vergadering besluit de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te beperken en beslist
dat het voorafgaandelijk akkoord van de algemene vergadering, beslissend met vier/vijfde (4/5de)
meerderheid van stemmen ongeacht het aantal effecten dat op deze algemene vergadering van
aandeelhouders vertegenwoordigd is, vereist is voor volgende verrichtingen :
    •  de verwerving en vervreemding, waaronder aankoop en verkoop, van onroerende goederen;
    •  het vestigen of toekennen van zakelijke en/of persoonlijke rechten op onroerend goederen;
    •  zekerheidstellingen ten laste van de Vennootschap;
    •  het aangaan van (hypothecaire) leningen;
    •  het verstrekken van leningen;
    •  het oprichten van dochtervennootschappen;
    •  het nemen van belangen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering om artikel 17 van de statuten (externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan) te wijzigen zoals verder vermeld.
9. De vergadering beslist het meerderheidsquorum van de algemene vergadering te wijzigen en
besluit de vergadering artikel 27 van de statuten (beraadslagingen) te vervangen door de tekst zoals
verder vermeld.
10. De vergadering besluit een regeling aangaande uittreding en uitsluiting van de aandeelhouders in
de statuten op te nemen en beslist de artikelen 29 en 30 van de statuten aldus te vervangen door
volgende tekst :
“Artikel 29 : Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De uittreding van de aandeelhouders is pas toegelaten met ingang van het derde boekjaar na
oprichting;
2° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
3° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
4° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
Luik B
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
5° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de tweede maand volgend op de
kennisgeving gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, tenzij partijen in onderling
overleg anders overeenkomen;
6° Het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste op de dag van de effectieve uittreding
worden betaald;
7° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, wordt berekend als volgt :
op basis van het eigen vermogen van het laatst afgesloten boekjaar gecorrigeerd met de
marktwaarde van alle activa bestanddelen berekend op de laatste dag van het laatst afgesloten
boekjaar, doch steeds te verminderen met enige belastinglatenties. Voor volgende
activabestanddelen wordt de marktwaarde als volgt berekend (eveneens met correctie voor
balastinglatenties):
a. Lopende vastgoedprojecten: waardering tegen van 80% van de waarde van de vastgoedprojecten
opgenomen in de laatst beschikbare haalbaarheidsstudie van het betreffende project;
b. Deelnemingen: waardering tegen ofwel 5,5 keer de EBITDA, ofwel de gecorrigeerde substantiële
waarde berekend zoals voor de Future Forward zelf, afhankelijk van welke waardering de hoogste
waarde geeft.
In geval van betwisting van het berekend scheidingsaandeel zal de meest gerede partij de Voorzitter
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger, verzoeken om een
bedrijfsrevisor aan te duiden die het bedrag overeenkomstig de voormelde berekeningswijze op
definitieve en bindende wijze zal vastleggen. De Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of
desgevallend zijn rechtsopvolger dient binnen een termijn van twee weken de identiteit van de
betrokken bedrijfsrevisor, alsook diens schriftelijke aanvaarding ter kennis te brengen aan alle
betrokken partijen. Uiterlijk twintig dagen na de voormelde kennisgeving zal de bedrijfsrevisor op
definitief bindende wijze het scheidingsaandeel vastleggen en in een schriftelijk verslag ter kennis
brengen aan elk van de betrokken partijen. 
8° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Indien het scheidingsaandeel niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, zal het nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
§2. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder wordt hij op dat
ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig zijn pro rata aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap.
In geval van betwisting van het berekend scheidingsaandeel zal de meest gerede partij de Voorzitter
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger, verzoeken om een
bedrijfsrevisor aan te duiden die het bedrag overeenkomstig de voormelde berekeningswijze op
definitieve en bindende wijze zal vastleggen. De Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of
desgevallend zijn rechtsopvolger dient binnen een termijn van twee weken de identiteit van de
betrokken bedrijfsrevisor, alsook diens schriftelijke aanvaarding ter kennis te brengen aan alle
betrokken partijen. Uiterlijk twintig dagen na de voormelde kennisgeving zal de bedrijfsrevisor op
definitief bindende wijze het scheidingsaandeel vastleggen en in een schriftelijk verslag ter kennis
brengen aan elk van de betrokken partijen. Vervolgens zal het scheidingsaandeel binnen een termijn
van vijftien dagen volgend op de kennisgeving van het voormeld schriftelijk verslag worden betaald.”
“Artikel 30 : uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten in volgende gevallen :
    •  bij overdracht/overgang van aandelen door overlijden van een aandeelhouder;
    •  bij overdracht/overgang van de aandelen door middel van een schenking;
    •  bij vrijwillige vereffening van een aandeelhouder;
    •  bij wijziging in de controle van een aandeelhouder overeenkomstig artikel 1:14 en volgende
wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het besluit tot
uitsluiting wordt genomen bij vier/vijfde meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat
op deze algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
Luik B
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom
verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder,
en schrijft de uitsluiting in het aandelenregister. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
dewelke wordt berekend aan de hand van de gecorrigeerde substantiële waarde, zoals voormeld.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.”
11. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren
kenmerken:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Future Forward ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- en buitenland:
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    2.  Zowel in binnen- als in buitenland, de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen,
flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling,
constructie, verpachting, lotissering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle
immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en
projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.
    3.  Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
    4.  Het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;
    5.  Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
    6.  Het uitbaten en ontwikkelen van winkels en winkelcentra;
7. Het uitoefenen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, of als tussenpersoon, van alle activiteiten
zoals holding-, patrimonium-, beheers- of managementvennootschap, in de meest ruime zin.
8. Het verstrekken van leningen, onder eender welke vorm of duur, waaronder doch niet uitsluitend
aan alle verbonden ondernemingen en ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede
kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen
of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken.
9.  Het nemen, verwerven, beheren en aanhouden van participaties of belangen, in eender welke
vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen,
omvormen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
10.  Optreden in investeringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het
beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van alle
mogelijke effecten, schuldvorderingen, gelden, en alle andere roerende waarden, uit te geven of
uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten ondernemingen.
11. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard.
12. Het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar of bewindvoerder, of van
alle andere vormen van mandaten, functies of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies,
toezicht en controle in andere vennootschappen of ondernemingen.
13.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
14. Het bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in
alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
Luik B
15. De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime
zin van het woord aan projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit.
16. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
17. Het verhuren, het uitlenen of het in gebruik geven van om het even welke roerende goederen aan
derden;
18. Het verstrekken van overige zakelijke dienstverlening.
    1.  VOOR EIGEN REKENING
1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
het nemen of afstaan van optierechten, in leasing geven of nemen, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van
studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestort aandelen.
Luik B
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. Dergelijk intern
reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het wetboek van vennootschappen of
verenigingen of de statuten, of over materies waarvoor het wetboek van vennootschappen of
verenigingen een statutaire bepaling vereist. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden
aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern
reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan het
intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op
te nemen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In volgende materies kan de Vennootschap slechts vertegenwoordigd worden nadat de algemene
vergadering van aandeelhouders hiertoe gunstig heeft beslist met vier/vijfde (4/5de) meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op deze algemene vergadering van aandeelhouders
vertegenwoordigd is :
- de verwerving en vervreemding, waaronder aankoop en verkoop, van onroerende goederen;
    •  het vestigen of toekennen van zakelijke en/of persoonlijke rechten op onroerend goederen;
    •  zekerheidstellingen ten laste van de Vennootschap;
    •  het aangaan van (hypothecaire) leningen;
    •  het verstrekken van leningen;
    •  het oprichten van dochtervennootschappen;
    •  het nemen van belangen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
Luik B
beslist.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke
ingang ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand december, om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel, hetzij elektronisch evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Alle besluiten van de algemene vergadering, met uitzondering van statutenwijzigingen, worden
genomen met een meerderheid van vier/vijfde (4/5de) van de stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Besluiten die een statutenwijziging inhouden, worden genomen met een meerderheid van vier/vijfde
(4/5de) van de stemmen, waarbij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigd of aanwezig zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist met een meerderheid van vier/vijfde
(4/5de) van de stemmen, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Luik B
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
12. De algemene vergadering besluit volgende rechtspersoon vanaf heden te benoemen tot niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur :
De besloten vennootschap Invest Participaties, waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist
(Westkapelle), Roden Ossenstraat 5A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0704.800.713, BTW BE 0704.800.713, Rechtbank Gent (afdeling Brugge), alhier vertegenwoordigd
overeenkomstig de statuten door haar (niet-statutaire) bestuurder, met name de heer De Reu Jan
Gustaaf Margaretha, wonende te 8300 Knokke-Heist, Roden Ossenstraat 5A, oorspronkelijk tot niet-
statutair zaakvoerder benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Sophie
Delaere, te Brugge (Sint-Andries), op negentien september tweeduizend en achttien, gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september daarna, onder nummer
18329009, die alhier is tussengenkomen en verklaart de functie van bestuurder te aanvaarden en
bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
en onverminderd de terugbetaling van gemaakte kosten waarvan bewijsstukken of kostennota’s
kunnen worden voorgelegd.
Voor deze vennootschap zal de heer De Reu Jan, voornoemd, optreden als vast vertegenwoordiger
in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De heer De Reu Jan, is alhier tussengekomen, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger
te aanvaarden en bevestigt niet te zijn getroffen door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Volmacht:
De besloten vennootschap “Invest Participaties” en de heer De Reu Jan, beiden voornoemd, zijn
alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door de heer Verhelst Steven, voornoemd,
die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten
van tweeëntwintig februari tweeduizend en tweeëntwintig (22/02/2022) die aan dit proces-verbaal
gehecht blijven.
13. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan alle bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Collectieve Tax
Accountants”, met zetel te 8850 Ardooie, Stationsstraat 21, BTW BE 0763.802.447,
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Verstraete Jelle, en alle eventuele andere
bestuurders, bedienden en/of aangstelden, om, elk afzonderlijk, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, over te gaan tot de vervulling van alle administratieve formaliteiten en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte met volmachten
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)