Ondernemingsnr : 0449 096 538
Naam
(voluit) : RESIDENTIE PARK LANE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Langestraat 366, 1620 Drogenbos
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Commissaris / Verplaatsing maatschappelijke zetel /
Intrekking van een bijzondere vomacht / Intrekking van bijzondere
volmachten / Volmacht ter formaliteiten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2023:
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen neemt de Vergadering kennis van en aanvaardt met;
ingang van 30 juni 2022, het ontslag als bestuurders van mevrouw Alexandra De Graeve en van de NV
HOLDING SENIOR INVEST (KBO nr. 0542.884.947), vertegenwoordigd door MANAGEMENT, SERVICES,
INVESTMENT FOR SENIORS BV (KBO nr. 0835.874.239), vertegenwoordigd door haar bestuurder, de NV
DJEVA (KBO nr. 0471.594.895) vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Francis Berlier.
De aandeelhouders beslissen kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor hun bestuur in
het kader van hun mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot de datum van hun ontslag.
Deze kwijting moet bekrachtigd worden tijdens de gewone algemene vergadering die beslist over de afgesloten!
rekeningen van 31 december 2022.
De aandeelhouders danken hen voor het geleverde werk tijdens hun mandaat.
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van de NV Orpea Belgium waarbij
de heer Olivier Van Houtte tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaat van
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 is benoemd, in vervanging van de heer Marc
Verbruggen.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om tot lid en tot
de functie van bestuurder de BV ELITE CONSULTING te benoemen, bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder het nummer 0467.149.030 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Kastanjeboslaan 33, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Olivier Carette.
Dat mandaat zal op 1 januari 2023 voor een onbepaalde duur in werking treden, en zal kosteloos worden
uitgeoefend.
Voor zover nodig bekrachtigen de leden alle handelingen genomen door de bestuurders in de periode tussen 1
januari 2023 en de datum van deze beslissingen.
De Algemene Vergadering van 22 juni 2022 heeft besloten om de beslissing over de herbenoeming van de!
Commissaris-Revisor BV Michel Weber, wiens mandaat als Commissaris afgelopen is, of over de benoeming van;
een andere Commissaris, uit te stellen tot een volgende buitengewone algemene vergadering.
De aandeelhouders hebben ondertussen kennis genomen van de wijziging in het college van commissarissen.
op het niveau van de groep Orpea in Frankrijk en van haar verzoek om de BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN;
aan te stellen als commissaris in haar entiteiten naar Belgisch recht.
Gelet op het voorgaande heeft de Raad van Bestuur het initiatief genomen om aan de Ondernemingsraad
voor te stellen een positief advies uit te brengen over de benoeming van de BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN
als commissaris van de Vennootschap.
In zijn vergadering van 30 augustus 2022 heeft de ondernemingsraad besloten om aan de algemene
vergadering van aandeelhouders de BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN voor te stellen aan de benoeming
als commissaris, in overeenstemming met artikel 3:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen besluit de Vergadering om de BV MAZARS
BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node (Brussel), Boulevardlaan 21,
bus 8, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0428.837 .889 en
vertegenwoordigd door de heren Sébastien Schueremans (A02413) en Peter Lenoir (A02345), te benoemen als
commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat eindigt bij het sluiten van de gewone Algemene
Vergadering van 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
op 31 december 2024.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om de
maatschappelijke zetel van de Vereniging naar 1180 Brussel (Ukkel), Alsemberg Steenweg 1037 te
verplaatsen.
De Vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 16 januari 2023:
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de Raad van Bestuur de intrekking vanaf 31 december 2022 van
de bevoegdheden die aan de heer Geert Uytterschaut bij besluit van 21 juni 2019, gewijzigd bij besluit van 27
april 2021, werden toegekend, en op 20 december 2019 en 7 oktober 2021 bij de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder nummer 19165350 en 21119661 werden gepubliceerd.
De Raad van Bestuur verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Orpea Belgium NV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door Olivier Van Houtte