Griffie
Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr 0426.735.563
Naam
CAMS-VERWIMP	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	Besloten vennootschap
Stationsstraat 13 bus B	Volledig adres v.d. zetel:
2250 Olen
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING door de besloten vennootschap "COCOON
BUILD"
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
¡Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 22 december?
2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 28 december 2022,
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29575, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€;
50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders!
van de besloten vennootschap "CAMS-VERWIMP" besloten heeft :
EERSTE BESLUIT : Verslagen en voorafgaande verklaringen
1.1, Fusievoorstel
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "COCOON BUILD", overnemende;
vennootschap en het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "CAMS-VERWIMP",
overgenomen vennootschap, hebben een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel:
12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het fusievoorstel goed te;
ikeuren.
1.2. Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten afstand te doen van het
opstellen door het bestuursorgaan van een omstandig schriftelijk verslag omtrent voormeld
fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:25 in fine van het Wetboek van Vennootschappen;
en Verenigingen.
1.3. Verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten afstand te doen van het!
opstellen door de bedrijfsrevisor van een schriftelijk verslag over het voormeld fusievoorstel;
overeenkomstig artikel 12:26 §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
1.4. Belangrijke vermogenswijziging
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen, overeenkomstig artikel 12:27 in fine
.van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besloten afstand te doen van
mededeling van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het
vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen heeft voorgedaan tussen de
datum van het opstellen van het fusievoorstel en heden.
TWEEDE BESLUIT : Ontbinding - Fusie
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten tot de ontbinding zonder
vereffening, van de besloten vennootschap "CAMS-VERWIMP", overgenomen
vennootschap, en tot fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen met de besloten vennootschap "COCOON BUILD",
overnemende vennootschap, mits overdracht aan deze laatste van de algeheelheid van
activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap, niets uitgezonderd
noch voorbehouden, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2022.
Alle handelingen verricht sinds 1 juli 2022 door de overgenomen vennootschap worden
vanuit boekhoudkundig standpunt beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de
overnemende vennootschap.
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat deze overdracht zal
vergoed worden door toekenning aan de aandeelhouders, van driehonderdzesenzestig (366)
nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, volledig volgestort, van de overnemende
vennootschap.
Onderhavige beslissing tot fusie zal slechts gevolg hebben vanaf het ogenblik van het nemen
door de algemene vergadering van aandeelhouders van zowel de overgenomen
vennootschap als de overnemende vennootschap, van overeenstemmende besluiten tot
fusie door overdracht van de algeheelheid van activa en passiva van het vermogen van de
overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap. En dit na goedkeuring
door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap
van de statutenwijzigingen die uit de fusie voortvloeien, overeenkomstig artikel 12:32 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT : Modaliteiten van opstellen en goedkeuren van jaarrekening - kwijting
aan de raad van bestuur
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat de jaarrekening voor de
tijdspanne tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022 zal opgesteld worden door het
bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap. Haar goedkeuring alsmede de kwijting
te verlenen aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap zal beslist worden
door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel
12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT : Bevoegdheden
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten alle bevoegdheden te
verlenen aan het bestuursorgaan, die aanvaardt, teneinde de overgenomen vennootschap
te vertegenwoordigen in de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van
de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid
van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap; in het
bijzonder betreffende de inschrijving van de verschillende bestanddelen van de activa en de
passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap op hun boekhoudkundige
waarde op datum van 30 juni 2022 in de boeken van de overnemende vennootschap.
In het kader van deze overdracht door fusie zijn de gevolmachtigden ook gemachtigd
om :
- de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan ambtshalve
inschrijving te nemen; aan alle rechten, voorrechten, ontbindende rechtsvorderingen te
verzaken, opheffing te verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of
hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet of andere beletselen;
- de overnemende vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende
akten in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen
goederen door middel van algemene vermogensoverdracht tengevolge van ontbinding
zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene
vergadering van de overnemende vennootschap;
- alle vormvereisten te vervullen die vereist zijn in het Ondernemersloket en de B.T.W. en
eventueel andere Diensten;
- onder hun verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een
bepaald deel van hun bevoegdheid af te vaardigen zoals zij dat zal bepalen en voor de door
haar vastgelegde duur.
VIJFDE BESLUIT : VOLMACHT
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de NV "Optifisk" te 2200
Herentals, Augustijnenlaan 27, vertegenwoordigd door de VOF "ROB DAEMS" vast
vertegenwoordigd door de heer Daems Rob, of elke andere door hem aangewezen persoon,
te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de
Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen,
te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen
in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle
documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is
voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte fusie door overneming.
Jan Van Hemeldonck
Notaris