Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Xerta
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentse Baan 49
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Xerta
Besloten Vennootschap
Gentse Baan 49
9100 SINT-NIKLAAS
-----
OPRICHTING - UITTREKSEL DER STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Joost VERCOUTEREN, geassocieerd notaris te Beveren,
vervangende zijn ambtgenoot Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Verstraeten & Roegiers, geassocieerde notarissen BV o.v.v. BVBA”,
met zetel te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Kerkstraat 78, wettelijk belet, ter registratie
neergelegd, dat er een Besloten Vennootschap werd opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Oprichters: 1) de Naamloze Vennootschap “Zakenkantoor Filip Verstraeten”, gevestigd te 9100
Sint-Niklaas, Parklaan 49, 2) de Besloten Vennootschap “Spanassur”, gevestigd te 9250
Waasmunster, Beukenlaan 2 bus 1 en 3) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“ASSUR-WIN”, met als commerciële benaming “Kantoor Windey”, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Gentsebaan 49.
2. Naam en rechtsvorm: “Xerta”, Besloten Vennootschap.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het optreden als tussenpersoon, agent, makelaar van verzekeringsmaatschappijen bij het afsluiten
van verzekeringscontracten van alle aard, het verstrekken van adviezen inzake verzekeringen
- het optreden als tussenpersoon, agent van spaarkassen, kredietinstellingen en banken, en
optreden als consulent en tussenpersoon, agent voor beleggingen en het beheer van vermogens, bij
het afsluiten van (niet- limitatief:) leningen, kredieten en/of leasingovereenkomsten.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Optreden als adviseur voor beleggingen in roerende en onroerende goederen.
De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omvorming, fusie, opslorping
en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen
waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen.
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen die in
verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, commissionair
of anderszins, en zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag ten voordele van
derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende
goederen met hypotheek bezwaren.
5. Aanvangsvermogen: Het aanvangsvermogen bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 €).
6. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen
0738598778
Luik B
uitgegeven.
De aandelen zijn in soorten verdeeld als volgt:
- achtenveertig (48) aandelen van soort A, ook A-aandelen genoemd, genummerd van een (1) tot en
met achtenveertig (48)
- zesendertig (36) aandelen van soort B, ook B-Aandelen genoemd, genummerd van negenenveertig
(49) tot en met vierentachtig (84)
- zesendertig (36) aandelen van door C, ook C-aandelen genoemd, genummerd van vijfentachtig
(85) tot en met honderdtwintig (120)
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, onder meer deze met betrekking tot het
stemrecht en de winstverdeling, zullen de aandelen dezelfde rechten hebben.
Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van de
totaliteit of éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €).
7. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt
afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.
8. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede
maandag van de maand juni om achttien uur en voor de eerste maal in tweeduizend éénentwintig.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op drie stemmen;
    •  van soort B recht op vier stemmen,
    •  van soort C recht op vier stemmen.
9. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
Elke soort aandelen heeft recht op een gelijk deel in de winst.
    •  Soort A: 1/3de van de winst
    •  Soort B: 1/3de van de winst
    •  Soort C: 1/3de van de winst
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen die elke aandeelhouder bezit.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de algemene vergadering
aanduidt.
Aan de algemene vergadering wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
Luik B
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
10. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Elk soort van aandelen (A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen) heeft het recht om 1 kandidaat voor
te dragen voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient dit te gebeuren met inachtneming van
de wettelijke regeling met betrekking tot de vaste vertegenwoordiging.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Beraadslaging
De beslissingen, die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren en die niet tot het normale
operationele beheer (dagelijks bestuur) vallen worden door het bestuursorgaan genomen met
gewone meerderheid van stemmen.
De volgende sleutelbeslissingen van het bestuursorgaan vereisen een besluit waarbij unanimiteit
noodzakelijk is;
i) de goedkeuring van de strategie en het gedetailleerde jaarlijks budget evenals de goedkeuring van
enige materiële wijziging daaraan;
ii) het opzeggen van enige overeenkomst met een impact van meer dan 10.000 EUR.
iii) de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
Luik B
vennootschap;
iv) het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen boven de 10.000,00 EUR en gecumuleerd
boven de 10.000,00 EUR per jaar, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van
dergelijke verplichtingen, tenzij deze verplichtingen aangegaan worden voor investeringen die vervat
zijn in vooraf door alle bestuurders goedgekeurde budgetten en financieringswijzen of in de mate dat
het normale aankopen van handelsgoederen betreft die bestemd zijn voor de uitoefening van de
activiteiten van de vennootschap;
v) het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
vi) het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen courant of anderszins, aan
aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen verwante (rechts)personen;
vii) de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
viii) het strategisch personeelsbeleid, de aanwerving en het ontslag van het management en de
bepaling van hun remuneratiepakket indien dit een bedrag, pro rata berekend, van 10.000,00 EUR
per jaar overschrijdt, het benoemen en afzetten van de personen belast met het dagelijks bestuur
evenals het bepalen van hun remuneratiepakket;
ix) het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt;
x) het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren.
xi) het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
xii) het aanstellen van externe adviseurs en consultants;
xiii) de beslissing tot uitkering van een interimdividend
xiv) de beslissing tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de Wet Continuïteit
Ondernemingen
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Tot de handelingen van dagelijks bestuur behoren:
i) In het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, alle verbintenissen en
overeenkomsten aangaan en afsluiten beperkt tot een bedrag van tienduizend euro (10.000,00 EUR)
en daartoe alle akten tekenen.
ii) Alle briefwisseling tekenen, alle brieven, alle telegrammen en bescheiden geadresseerd aan de
vennootschap met inbegrip van de aangetekende zendingen in ontvangst nemen, de ontvangst
ervan bevestigen en er kwijting voor geven.
iii) Alle maatregelen treffen, alle formaliteiten vervullen en alle documenten tekenen tegenover het
bestuur van douane, posterijen, spoor- en buurtspoorwegen, telegraaf en telefoon, en bij alle private
of publieke administraties zoals elektriciteitsmaatschappijen, Belgische en vreemde consulaire
overheden, staatsdiensten, provincie- en gemeentebesturen, bestuur en inspectie der directe
belasting, registratie en domeinen, alle gerechtelijke diensten, rechtspersonenregister, Kruispuntbank
van Ondernemingen en Ondernemingsloketten, verzekeringsmaatschappijen, beroepsverenigingen
enz., alsmede ter uitvoering van sociale en fiscale wetten.
iv) Alle roerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, huren of verhuren, beperkt tot en
bedrag van tienduizend euro (10.000,00), alsmede alle documenten en contracten tekenen die
daarop betrekking hebben.
v) Alle betalingen doen en aanvaarden en er geldige kwijting voor verlenen (o.m. betaling van lonen
en verrichtingen met de maatschappijen die 10.000 EUR overtreffen).
vi) Alle rekeningen van de in bewaring gegeven geldsommen en effecten beheren waarvan de
vennootschap de titularis is of zou worden bij om het even welke bankinstelling en bij het bestuur der
postcheques, alle afhalingen van deze rekeningen doen, alle handelseffecten tekenen, endosseren
en accepteren, alle krediet benuttigen, alle bankrekeningen en postchequerekeningen openen,
binnen de in voormelde punten aangegeven beperkingen.
Vertegenwoordiging
Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte alsmede alle machten en volmachten
betreffende deze zaken, worden geldig ondertekend door:
    •  Twee bestuurders gezamenlijk
    •  Binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks
Luik B
bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk handelend
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering kan een opzegtermijn of opzegvergoeding toekennen. Een eventuele
overeenkomst met de bestuurders die bovenvermelde elementen bevat zal voorgelegd worden aan
de algemene vergadering.
11. Benoemingen: De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3):
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- de Naamloze Vennootschap “Zakenkantoor Filip Verstraeten”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Filip Verstraeten, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Zijpstraat 2.
- de Besloten Vennootschap “Spanassur”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Filip
Spaenhoven,wonende te 9250 Waasmunster, Beukenlaan 2 bus 1.
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Assur-Win”, voornoemd, hier
vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger: Mevrouw Nadja Van Buynder, wonende te 9250
Waasmunster, Weverstraat 38.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
12. Overname verbintenissen: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle
activiteiten ondernomen vanaf 1 oktober 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van
de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap
bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
13. Volmacht: Bij deze wordt aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te Brussel-Jette, Burgemeester
Etienne Demunterlaan 5 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE 0875.430.542, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas,
Gentse Baan 50, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers en “BOEKHOUDKANTOOR
BRUNO BAUWENS” BVBA, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Nachtegalenlaan 15 RPR BE0416.
308.756, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
“B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht of elke latere opdracht.
14. Slot- en (of) Overgangsbepalingen:
Adres van de zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 49.
Commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen
de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSELTER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.