N° d'entreprise : 0537707424
Nom
(en entier) : Nat Home Care
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Visart de Bocarmé(TX) 2 bte B
 : 5020 Namur
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « NAT HOME CARE », ayant son siège à 5020 Namur (Temploux), Rue Visart
de Bocarmé 2 bte B, inscrite au registre des personnes morales (Liège - division Namur) sous le
numéro 0537.707.424 reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant
à Bruxelles, le huit octobre deux mil vingt-quatre, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris
à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social
L'assemblée décide, après déliberation, de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la
porter au 30 septembre de chaque année de telle manière que l'exercice social en cours ayant
débuté le 1er juillet 2024 sera clôturé le 30 septembre 2025 et aura, des lors, une durée totale de
quinze (15) mois.
 
Deuxième résolution : Modification du jour de l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération, de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le
porter au 31 mars de chaque année à 10h00 et pour la première fois en 2026.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions
prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des associations,
comme suit :
 
L’article 12 est remplacé comme suit :
 
« ARTICLE 12 - De l’administration.
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs pris parmi les actionnaires ou en
dehors d'eux, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération
et la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou indéterminée.
Le mandat d’administrateur est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Les administrateurs ont tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou
l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet . Par suite, ils disposent de tous
pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition.
Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.
Les administrateurs peuvent déléguer, sous leur responsabilité, certains pouvoirs pour des fins
déterminées, aux personnes que bonnes leur semble.
Les acquits de factures et les quittances à donner, seront valablement signés par les personnes
auxquelles les administrateurs ont délégué leurs pouvoirs.
Les signatures des administrateurs devront, dans tous actes engageant la responsabilité de la
société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité d’administrateur.
Leur mandat est renouvelable.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, il sera procédé à son
remplacement jusqu'à l'expiration de son mandat par une décision de la plus prochaine assemblée
générale des actionnaires.
Si le nombre des administrateurs est augmenté au-delà de deux, ils formeront un collège.
 
L’article 14 b) alinéa 3 est modifié comme suit :
 
« L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit de plein droit au siège ou à l'endroit
indiqué dans les convocations, le trente et un mars de chaque année, à 10 heures. »
 
L’article 19 alinéa 1 est modifié comme suit :
 
« L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque
année. »
 
Quatrième résolution : Démission et nomination d’administrateurs
L’assemblée prend acte de et accepte la démission de Madame MATIVA Nathalie, de son mandat d’
administrateur avec effet à la date des présentes.
 
L’assemblée donne décharge provisoire à Madame MATIVA Nathalie pour l’exercice de son mandat
d’administrateur jusqu’à, et y compris, la date de sa démission. L'octroi de la décharge définitive sera
confirmé lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui délibérera sur les comptes annuels
de l’exercice en cours.
 
L’assemblée nomme en qualité d’administrateur, pour une durée indéterminée, la société à
responsabilité limitée « FINICOMA » ayant son siège à 9041 Gand, Herman Teirlinckstraat 15,
inscrite au registre des personnes morales (Gand- section Gand) sous le numéro 0668.547.457,
valablement représentée par son représentant permanent Monsieur MAHÉ Jean-Pierre, qui accepte.
Son mandat sera gratuit.
 
Cinquième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- à Arnaud Van Oekel, Lola Verelst, Charles-Antoine Du Bus et / ou tout avocat du cabinet CMS DE
BACKER, ayant son siège à Chaussée de la Hulpe 178, 1170 Boitsfort ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.