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Nº d'entreprise 0446.730.233
Nom
(en entier):	Hayward Enterprises Europe
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Esplanade 1 boîte 94	Adresse complète du siège:
1020 Bruxelles (Laeken)
Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 2024- DÉCHARGES -
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES -
DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le trente-et-un mars deux mille vingt-cinq.
( ... )
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Hayward Enterprises Europe", ayant son
siège à 1020 Bruxelles (Laeken), Esplanade 1 boîte 94, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:	Approbation des comptes annuels de 2024.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels de la Société sur la période qui a
commencé le 1er janvier 2024 et qui s'est clôturé le 31 décembre 2024.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels et les approuve après délibération, en ce compris
l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
DEUXIÈME RESOLUTION:	Décharge.
L'assemblée donne décharge à chaque administrateur individuellement pour la période précitée.
TROISIÈME RESOLUTION: Approbation des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur la
période qui a commencé le 1er janvier 2025 et qui s'est clôturé le 31 mars 2025.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels abrégés et les approuve après délibération, en ce
compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
QUATRIÈME RESOLUTION: Décharge.
L'assemblée donne décharge à chaque administrateur individuellement pour la période précitée.
( ... )
SIXIÈME RESOLUTION : Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( .. )
Après avoir constaté sur la base des conclusions précitées que les dettes à l'égard de l'actionnaire unique
ou des tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les sommes
nécessaires à leur paiement ont été consignées, l'assemblée décide de dissoudre la Société avec mise en
liquidation immédiate et sans la nomination d'un liquidateur, en sachant qu'il y a un accord écrit des parties liées
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par l'actionnaire unique. L'assemblée décide
également que les créances de la Société, et les créances à l'encontre des administrations fiscales et sociales,
sont reprises et transférées à l'actionnaire unique, qui aura alors le droit de faire valider lesdites créances à titre
personnel.
SEPTIÈME RESOLUTION : Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
administrateurs suivants a pris fin:
- Madame CANNING Susan ; et
- Monsieur JONES Eifion.
HUITIÈME RESOLUTION : Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant
le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : Rue Miguel Faraday 18 -20 Charmex Building Mod.B202, 28906
- Getafe (Madrid), Espagne - siège de la société de droit espagnol « HAYWARD IBERICA S.L. P.E. LA
CARPETANIA. ".
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée déclare que la Société ne possède plus de comptes bancaires afin de procéder au paiement
du boni de liquidation à l'actionnaire unique.
NEUVIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Jérôme Vermeylen, Thijs Herremans, Richard Liu, Olivier Cuti, Robbe
Van Mieghem, Hugo Gigounon, et tout autre avocat de cabinet d'avocats ALTIUS SRL, ayant son siège au
86C B414 Avenue du Port 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses collaborateurs, employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises établi en application de l'article 2 :71 du Code des sociétés
et des associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire