Ondernemingsnr : 0819266750
Naam
(voluit) : BOUW EN RENOVATIE LUC
(verkort) : BRL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 8
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BOUW EN RENOVATIE LUC”, afgekort BRL, met zetel te 9990 Maldegem,
Ambachtenlaan 8 en met ondernemingsnummer BE0819.266.750, opgemaakt voor notaris Ludwig
Vermeulen te Merelbeke op 16 december 2021, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT : OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bij toepassing van artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig
verslag opgemaakt op 01 december 2021, waarom zij overgaat tot de wijziging van haar voorwerp.
De leden van de vergadering erkennen hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit
verslag goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de wijziging van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit verslag.
Vanaf heden luidt het voorwerp van de vennootschap:
1. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen
verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.
- Verhuur en aan-verkoop van outillage, machines van alle aard.
- Aan- en verkoop van goederen, dienstverlening.
- Het aannemen en uitvoeren van algemene bouwwerken, alle metsel- en betonwerken, herstelling,
Luik B
veranderings- en verbouwingswerken, voegwerken, alle schrijn- en timmerwerken, kortom alle
werken in de bouw.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
- De vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, trappen en leuningen en
andere.
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
sauna’s) van houd.
- De bouw van daken.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerken van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeuken, winkelinrichtingen enzovoort.
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en
dergelijke in hout of kunststof.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerken, hakken enzovoort in hout of
kunststof.
- De installaties van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
- De montage van serres, veranda’s enzovoort in hout of kunststof.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
- De kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte kleiner dan 400 m².
- De aanneming van alle werken verband houdende met sanitair en verwarming;
- Handelsbemiddeling en groothandel in bouwmaterialen, sanitaire toestellen en
verwarmingstoestellen, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, loodgietersmateriaal;
- Water dichtmaken van daken en dakterrassen, plaatsen van dakbedekkingen, stores en
zonneschermen; 
- Plaatsen van isolatiematerialen, leidingen voor verwarming, ventilatie en klimaatregeling,
- Installatie van waterleidingen en gasleidingen,
- installatie van elektrische installaties,
- Het verlenen van adviezen van bedrijfskundige, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe
behorende assistentie op het gebied van management, engeneering en consultancy;
- Het geven en organiseren van seminaries;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen aanschaffen, bestuursfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande.
- De diensten kunnen geleverd worden krachtens contractuele of statutaire benoeming, en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De verrichtingen die door de wet van
zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, zijn de vennootschap verboden.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor haar eigen rekening, in België en/of in het buitenland,
alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende
of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen.
3. Algemeen
- De vennootschap kan deelnemen in, of zicht op een andere wijze interesseren aan andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of
aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die de
verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen of realiseren,
zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derden aangegaan; Zij mag tevens haar roerende goederen in pand geven
en aval verlenen voor verbintenissen aangegaan door derde personen.
VIERDE BESLUIT : Aanpassing van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering vanaf heden te verplaatsen naar de
tweede vrijdag van de maand september, om 18.00 uur.
VIJFDE BESLUIT : DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE
Luik B
ZULLEN GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam “BOUW EN RENOVATIE LUC”, afgekort “BRL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
1. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen
verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.
- Verhuur en aan-verkoop van outillage, machines van alle aard.
- Aan- en verkoop van goederen, dienstverlening.
- Het aannemen en uitvoeren van algemene bouwwerken, alle metsel- en betonwerken, herstelling,
veranderings- en verbouwingswerken, voegwerken, alle schrijn- en timmerwerken, kortom alle
werken in de bouw.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
- De vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, trappen en leuningen en
andere.
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
sauna’s) van houd.
- De bouw van daken.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerken van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeuken, winkelinrichtingen enzovoort.
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en
dergelijke in hout of kunststof.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerken, hakken enzovoort in hout of
kunststof.
- De installaties van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
- De montage van serres, veranda’s enzovoort in hout of kunststof.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
- De kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte kleiner dan 400 m².
- De aanneming van alle werken verband houdende met sanitair en verwarming;
- Handelsbemiddeling en groothandel in bouwmaterialen, sanitaire toestellen en
verwarmingstoestellen, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, loodgietersmateriaal;
- Water dichtmaken van daken en dakterrassen, plaatsen van dakbedekkingen, stores en
zonneschermen; 
- Plaatsen van isolatiematerialen, leidingen voor verwarming, ventilatie en klimaatregeling,
- Installatie van waterleidingen en gasleidingen,
- installatie van elektrische installaties,
- Het verlenen van adviezen van bedrijfskundige, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe
behorende assistentie op het gebied van management, engeneering en consultancy;
- Het geven en organiseren van seminaries;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen aanschaffen, bestuursfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande.
- De diensten kunnen geleverd worden krachtens contractuele of statutaire benoeming, en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De verrichtingen die door de wet van
zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, zijn de vennootschap verboden.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor haar eigen rekening, in België en/of in het buitenland,
alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende
of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen.
Luik B
3. Algemeen
- De vennootschap kan deelnemen in, of zicht op een andere wijze interesseren aan andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of
aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die de
verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen of realiseren,
zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derden aangegaan; Zij mag tevens haar roerende goederen in pand geven
en aval verlenen voor verbintenissen aangegaan door derde personen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding, inbreng in bestaande of op te richten vennootschappen of
hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen van leningen, investeringskredieten,
kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering, alsook voor elke uitgave voor rekening
van de vennootschap met een waarde van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand september, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT : ONTSLAG EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS en aanstelling nieuwe
bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur: de heer GOEMINNE Luc, voornoemd,
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
Er wordt kwijting verleend voor zijn uitgevoerde mandaat.
Daarnaast besluit de algemene vergadering over te gaan tot de aanstelling van een tweede niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
de heer VILLA Giuseppe Roberto, geboren te Sint-Amandsberg op 31 januari 1975, wondende te
9070 Destelbergen (Heusden), Neerheide 133.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
ZEVENDE BESLUIT : EXTRASTATUTAIRE BEPALINGEN
Adres van de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9990 Maldegem,
Ambachtenlaan 8.
ACHTSTE BESLUIT : MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De besloten vennootschap ‘B.F.E.’, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 578,
ondernemingsnummer 0861.091.764, met recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Luik B
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Notaris Ludwig Vermeulen
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal met de bijlage
- de gecoördineerde statuten