N° d'entreprise : 0787381266
Nom
(en entier) : Ludifriends
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Pâquerettes 7
 : 1490 Court-Saint-Étienne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DIVERS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Frédéric de RUYVER, Notaire à Court-Saint-Etienne, en date du
25 aût 2023, que:
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « Ludifriends »
ayant son siège à 1490 Court-Saint-Etienne, Avenue des Pâquerettes, 7, numéro d’entreprise
0787.381.266.
Délibération
 
Après un exposé fait par le président, l'assemblée prend les résolutions suivantes, chacune par un
vote distinct :
 
Première résolution : rapport
Conformément à l’article 5:121, §2, du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires,
présents ou représentés, renoncent au rapport de l’organe d’administration prévu par le §1er dudit
article.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution :
Apport – création d’actions
a) Augmentation des apports
L'assemblée décide d’accepter l’apport supplémentaire en numéraire à concurrence de soixante
mille euros (€ 60.000,00) avec création de six cents (600) actions nouvelles, en rémunération des
apports supplémentaires, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes,
offrant les mêmes droits et avantages, participant aux résultats de l’entreprise prorata temporis.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription.
 
b) Intervention et apport
A l’instant interviennent, Monsieur DE TOURNAY Benjamin, préqualifié, ici présent ou représenté
comme dit est.
 
Lequel déclare avoir parfaite connaissance du présent apport supplémentaire et déclare renoncer, à
titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à son droit de préférence conformément à l’
article 5:130 §2 du Code des sociétés et des associations
 
    •  Intervention et réalisation de l’apport
 
Interviennent à l’instant :
    •  Monsieur SCHOT Victor, précité, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et
reconnu avoir connaissance des statuts de la présente société et de la situation financière de la
société, ainsi que du montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous
quelque forme que ce soit, mis à charge de la société du chef de tout ce qui précède, Nous a déclaré
souscrire intégralement trois cents (300) nouvelles actions émises, en espèces, au prix de cent euros
(100€).
    •  Madame COSTENOBLE Valentine, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et
reconnu avoir connaissance des statuts de la présente société et de la situation financière de la
société, ainsi que du montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous
quelque forme que ce soit, mis à charge de la société du chef de tout ce qui précède, Nous a déclaré
souscrire intégralement trois cents (300) nouvelles actions émises, en espèces, au prix de cent euros
(100€).
 
c) Constatation
Les actionnaires actuels, et les souscripteurs requièrent le notaire soussigné d'acter que
l'augmentation d’apports est réalisée et que chacune des actions, ainsi souscrites, est entièrement
libérée par un versement en espèces effectué en date du 25 août 2023 au compte numéro BE14
7320 7117 2183 ouvert au nom de la société auprès de la banque CBC.
L’attestation ad hoc est remise au notaire soussigné, lequel le conservera dans son dossier à toutes
fins utiles.
Ces apports sont disponibles
Les actionnaires actuels, et les souscripteurs déclarent ainsi que les apports sont effectivement
portés à nonante mille euros (€ 90.000,00), intégralement souscrits et libérés, représentés par neuf
cents (900) actions, sans désignation de valeur nominale.
 
d) Modification de l’article 5 des statuts en conséquence
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
comme suit :
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, neuf cents (900) actions ont été émises.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des
droits de souscription attachés ou non à un autre titre ».
 
Troisième résolution :
Démission :
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur DE TOURNAY Benjamin, prénommé, de sa
fonction d’administrateur en date du 31 juillet 2023.
L’assemblée générale lui octroie décharge provisoire, étant entendu que la décharge définitive sur
les comptes à la date du 31 juillet 2023 sera donnée lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire.
L’assemblée générale renonce, sauf en cas de dol ou faute lourde, à toute réclamation contre les
anciens administrateurs de la Société résultant d’un manquement ou d’une faute, sur la base du
Code des sociétés et des associations, du droit commun et d’autres dispositions ou règlements.
 
Quatrième résolution : pouvoirs
L’assemblée générale décide :
    •  de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts,
conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
    •  de conférer à l’organe d’administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
Vote
L’assemblée décide d’approuver cette résolution à l’unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT CONFORME