Ondernemingsnr : 0405177611
Naam
(voluit) : Meubelen De Graeve
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 75
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 22 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
naamloze vennootschap “MEUBELEN DE GRAEVE”, met zetel te 8730 Beernem, Bruggestraat 75,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0405.177.611. De vennootschap werd opgericht als
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Louis
Cordy te Woumen (Diksmuide) op 17 november 1946, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad 2/3 december 1946, onder nummer 21.530. De statuten werden meermaals gewijzigd en
voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Philippe Vanlatum op
17 februari 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 februari daarna,
onder nummer 20310315.
 
De vergadering is vervolgens overgegaan tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MEUBELEN DE GRAEVE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. De vennootschap mag, bij enkel
besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de creatie, het ontwerpen, het plaatsen, de aan- en verkoop, het herstellen, de commissiehandel,
de handel, zowel klein- als groothandel in alle soorten meubelen en toebehoren, schilderijen,
geschenkartikelen, producten, artikelen en voorwerpen bestemd voor de wooninrichting en de
binnenhuisversiering, decoratieartikelen, kunstvoorwerpen, en alle aanverwante artikelen.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, de fabricatie, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle
meubelen, tuinmeubelen, verlichtings- en decoratieartikelen, en al hun onderdelen, toebehoren en
grondstoffen.
- het vervoeren, verhuizen, het inrichten en bewaren, en alle handelingen die hiermede in verband
staan, dit alles in de meest ruime zin.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- de uitbating, rechtstreeks of onrechtstreeks, of door verhuring van een drankgelegenheid en van
een verbruiksalon met inbegrip van een snackbar, koffiebar, theesalon of cafetaria.
- het verwerven en beheren van onroerend goed, alsook alle daden van beschikking met betrekking
tot deze goederen en de inrichting ervan.
- het verlenen van diensten op vlak van dagelijks bestuur zoals algemeen management, financiële
planning en businessplanning.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welk van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd achtentwintig (128) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, al dan niet genummerd met een fractiewaarde van 1/128 van
het kapitaal, verdeeld in vier soorten van elk tweeëndertig aandelen, als volgt:
- De aandelen soort  A;
- De aandelen soort B;
- De aandelen soort C;
- De aandelen soort D.
Alle aandelen beschikken over dezelfde rechten, behoudens de rechten voorbehouden aan de soort
waarvan ze deel uitmaken in verband met benoeming van bestuurders en inschrijving bij
kapitaalsverhoging, zoals deze rechten hierna zijn bepaald.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen van soort A, wordt hierna een “A-
aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen soort B, wordt
hierna een “B-aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen
soort C, wordt hierna een “C-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of
meer aandelen soort D, wordt hierna een “D-aandeelhouder” genoemd
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 15. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, die aandeelhouders
moeten zijn. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurders en bepaalt hun
aantal. De eigenaars van A-aandelen, de eigenaars van de B-aandelen, de eigenaars van de C-
aandelen en de eigenaars van de D-aandelen hebben bovendien elk afzonderlijk per soort het recht
om aan de algemene vergadering van aandeelhouders een bindende voordracht te maken voor de
benoeming van een bestuurder. Iedere soort van aandeelhouders deelt hiervoor een lijst met
minstens 2 kandidaten mee aan de algemene vergadering die over de benoeming van de
voorgedragen bestuurder moet beslissen.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde beslissen over het ontslag van
iedere bestuurder. Het voordrachtrecht van de aandeelhouder omvat echter ook het exclusieve recht
om het ontslag voor te stellen van de bestuurders die werden benoemd op hun voordracht. De
relevante aandeelhouder heeft eveneens het voordrachtrecht voor de vervanging van een bestuurder
die op hun voordracht werd benoemd.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
 
Artikel 16. Voorzitterschap van de raad van bestuur - bijeenroeping
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De
voorzitter roept de raad bijeen, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op
aanvraag van de meerderheid der leden. Indien een algemeen directeur gelast is met het dagelijks
bestuur, zal hij evenzeer gemachtigd zijn de raad van bestuur bijeen te roepen telkens wanneer hij
dit nodig acht. De oproeping wordt verstuurd tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid,
herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt
door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
 De oproeping vermeldt : plaats, dag en uur van de vergadering. Het voorzitterschap wordt
waargenomen door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door de plaatsvervangende voorzitter of
ingevolge afwezigheid van deze laatste door het oudste lid. De raad van bestuur kan slechts geldig
beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
Artikel 17. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt. Elke
bestuurder kan slechts één volmacht ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen (d.i. indien er evenveel stemmen voor zijn als tegen het besluit) wordt het
voorstel verworpen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen zonder dat de raad van
bestuur daadwerkelijk samenkomt, en dit bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
(…)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om achttien uur dertig[VGD1] . Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
aandelenregister;
-              de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bijstand voor een aandeelhouder wordt slechts aanvaard indien minstens drie vierde van de
stemmen aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering hiermee instemmen.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 32. Bestemming van de winst
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 33. Uitkering van interimdividenden
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
(…)
3. Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de wettelijke reserves, thans vierenveertigduizend
negenhonderd eenennegentig euro achtentachtig cent (€ 44.991,88), deels om te boeken naar
beschikbare reserves, zodat de wettelijke reserves beperkt zijn tot zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), zijnde het wettelijk minimumreserve overeenkomst artikel 7:211 Wetboek
vennootschappen en verenigingen, en de beschikbare reserves verhoogd worden met
achtendertigduizend zevenhonderd eenennegentig euro achtentachtig euro (€ 38.791,88).
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap
VGD Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met ondernemingsnummer
0875.430.443, teneinde onderhavig besluit boekhoudkundig te verwerken.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
    •  Mevrouw DE GRAEVE Nathalie, voorgedragen door de Aaandeelhouders;
    •  De heer VAN ZEELE Wouter, voorgedragen door de Baandeelhouders,
    •  De heer DE GRAEVE Carlos, voorgedragen door de Caandeelhouders;
    •  De heer DE GRAEVE Danny, voorgedragen door de Daandeelhouders.
Iedere bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Vijfde Besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Bruggestraat 75.
 
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.