Ondernemingsnr : 0419948731
Naam
(voluit) : AUTO SPECIAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg(CEN) 196 bus A
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen, op datum van 23 augustus 2024,
neergelegd ter registratie (Artikel 173, 1°bis W.Reg) blijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap AUTO SPECIAL, met zetel
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 196 bus A, BTW BE0419.948.731,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen en met ondernemingsnummer 0419.948.731.,
de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: 
EERSTE BESLISSING – KENNISNAME VAN DE AKTE KAPITAALVERHOGING
De vergadering verwijst naar de akte verleden voor ondergetekende notaris op 18 december 2013,
waarbij in het kader van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen, onder meer werd
overgegaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag van driehonderdvijftienduizend euro (€
315.000,00).
De vergadering bevestigt dat de onaantastbaarheidsperiode van vier (4) jaar inmiddels is afgelopen.
TWEEDE BESLISSING - VERMINDERING VAN HET KAPITAAL OVEREENKOMSTIG ARIKEL 537
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN
De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap met
 honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00) te verminderen, zodat het kapitaal van
vierhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 465.000,00) tot driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)
wordt herleid. 
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.
De kapitaalvermindering wordt uitsluitend aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht in
het kader van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelasting, bij het onder het eerste besluit
vermelde proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders.
De vergadering erkent dat ondergetekende notaris heeft toegelicht dat deze terugbetaling niet mag
geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit. 
Binnen de twee maanden (2) na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan
is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Bijgevolg beslist de vergadering voormeld vrijgekomen bedrag voorlopig te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING ARTIKEL 5 van de statuten. 
In overeenstemming met voorgaande besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als
volgt te wijzigen : 
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5.        Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdzestig (2.260) aandelen met stemrecht
zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend
tweehonderdzestigste (1/2.260steste) van het kapitaal.
VIERDE BESLISSING – MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur om de vorige beslissing inzake
kapitaalvermindering uit te voeren, inzonderheid om de terugbetaling aan de rechthebbende
aandeeldeelhouders te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.
VIJFDE BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
Rens Accountants, met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20E, en met
ondernemingsnummer 0421.142.227, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder
meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel
in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de
vennootschap.
Voor analytisch uittreksel, afgeleverd voor registratie met het oogmerk op de elektronische
neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. 
(get.) Filip Huygens, notaris 
Tegelijk hiermede neergelegd: 
- uitgifte van de akte; 
- gecoördineerde statuten