Ondernemingsnr : 0405748723
Naam
(voluit) : KASTEEL BROUWERIJ VANHONSEBROUCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 1
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 16 maart 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging, uitbreiding en
herformulering van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het huidige statutaire
voorwerp door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden volgende activiteiten uit te oefenen:
I. Specifieke activiteiten
A/ De exploitatie van brouwerijen, mouterijen, hotels, restaurants, brasseries, cafés en alle andere
drankgelegenheden, alsook de fabricatie en de groot- en kleinhandel in alle vormen van de
grondstoffen voor brouwerijen, voor limonades en voor alle andere dranken, alsook alle activiteiten
die hier (on)rechtstreeks verband mee houden en dit alles in de meest ruime zin.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
J/ Het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Het
aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de
arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het tewerkstellen en begeleiden van werkzoekenden uit
kansen groepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit, en hen de vereiste
Luik B
opleidingen geven. Hierbij onderschrijft de vennootschap de principes van de meerwaardeneconomie
bij de uitvoering van haar activiteiten, waarbij de juiste balans gezocht wordt tussen economische,
sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende actoren of belanghebbenden.
K/ Het uitbaten en exploiteren van vaar- en voertuigen voor het vervoer van personen en/of vracht,
het inrichten van reizen en excursies per boot zowel ter zee als op de binnenwateren, het uitoefenen
van de sportvisserij, het (ver)huren, (ver)kopen en het commercialiseren van vaar- en voertuigen van
en aan derden, alsmede de commerciële verhandeling van alle goederen en producten die
betrekking hebben op haar activiteiten en aanverwanten;
L/ Alle inrichtingswerken, de aan- en verkoop van bouwmaterialen voor interieurwerken in de meest
ruime zin, waaronder het plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbedekking en behang, het
uitvoeren van schilderwerken, het vervaardigen van meubels, het decoreren en inrichten van
gebouwen, de kleinhandel in meubels, tapijten, verlichting, matrassen en bedvering, de algemene
aanneming en onderaanneming van bouw-, afbraak-, metsel-, timmer- en schrijnwerken, alsook alle
activiteiten die hiermee verband houden.
M/ De groot- en kleinhandel, import, export en verwerking van allerhande vers en diepgevroren vlees
en vleesconserven, van vleesbereidingen en -verwerkingen, bijproducten voor het verbruik, alsmede
van alle algemene voedingswaren in het kader van de beenhouwerij/slagerij en alle machines,
toestellen en materieel die met voormelde activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
2. Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de interne bestuursbevoegdheid van de
vennootschap, als volgt:
“De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)”.
Luik B
3. Benoeming van de heer Jean-Baptiste Lucas Liliane VANHONSEBROUCK, wonende te 8860
Lendelede, Heulsestraat 96, tot bestuurder van de vennootschap, met ingang van aktedatum en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028.
4. Besluit tot (vervroegde) herbenoeming als bestuurder met ingang vanaf aktedatum en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
- De besloten vennootschap “XAVEST”, met zetel te 8860 Lendelede, Heulsestraat 96, RPR Gent
(afdeling Kortrijk), BTW BE 0827.380.702, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Xavier VANHONSEBROUCK, wonende te 8860 Lendelede, Heulsestraat 96;
- Mevrouw Lindsey HERMAN, wonende te 8860 Lendelede, Heulsestraat 96;
- Mevrouw Axelle VANHONSEBROUCK-CORLUY, wonende te 8870 Izegem, Roeselarestraat 64/2;
- Mevrouw Michelle VANHONSEBROUCK-CORLUY, wonende te 8870 Izegem, Roeselarestraat
64/1.
5. Aanstelling als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-
Forty), Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR.
6. Raad van bestuur
(Her)Benoeming tot personen belast met het dagelijks bestuur (gedelegeerd bestuurder) en tot
voorzitter van de raad van bestuur en dit ingaande op aktedatum voor een periode van onbepaalde
duur:
- De besloten vennootschap “XAVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Xavier VANHONSEBROUCK, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder
en voorzitter van de raad van bestuur;
- Mevrouw Lindsey HERMAN, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, hetzij door één
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 16/03/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata