Ondernemingsnummer :
0635657628
Benaming :
(voluit) :
Serax Immo
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Veldkant 21
2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Zetelverplaatsing – Indeling van de aandelen - Statutenwijzigingen –
Ontslag en benoeming van bestuurders
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
14 november 2018;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SERAX IMMO”, gevestigd
te 2550 Kontich, Veldkant 21, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE0635.657.628;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. De zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat
180 bus 6, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 2: Zetel te laten luiden als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus
6, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.”
 
2. De bestaande vijfduizend achthonderd vierenzeventig (5.874) aandelen in te delen in twee klassen
van aandelen, aangeduid als “A” en “B”, waarbij vierduizend vierhonderd (4.400) aandelen voortaan
zullen worden aangeduid als de aandelen “klasse A” en duizend vierhonderd vierenzeventig (1.474)
aandelen voortaan zullen worden aangeduid als de aandelen “klasse B”, die alle zullen genieten van
dezelfde rechten en voordelen behoudens inzake het voordrachtrecht voor bestuurders derwijze dat
de raad van bestuur voortaan zal zijn samengesteld uit drie (3) leden, waarvan twee (2) bestuurders
zullen worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen met een meerderheid van stemmen
van de houders van de aandelen “klasse A” (die zullen worden aangeduid als de bestuurders “A”) en
één (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen met een
meerderheid van stemmen van de houders van de aandelen “klasse B” (die zal worden aangeduid
als de bestuurder “B”), en dienvolgens besluiten tot de volgende wijzigingen in de statuten van de
vennootschap:
1° de tekst van Artikel 5: Kapitaal van de statuten te herformuleren als volgt:
    •  5.1. Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfenzestig duizend vierhonderd drieënvijftig
euro drieëntachtig cent (€ 165.453,83).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderd vierenzeventig (5.874) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan:
* vierduizend vierhonderd (4.400) aandelen worden aangeduid als de aandelen “klasse A”;
* duizend vierhonderd vierenzeventig (1.474) aandelen worden aangeduid als de aandelen “klasse
B”;
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
Luik B
bepalingen in de statuten inzake het voordrachtrecht voor bestuurders.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.”
    1.  Historiek van het kapitaal
    2.  Bij de oprichting van de vennootschap op 19 augustus 2015 werd het kapitaal vastgesteld op
honderd duizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die alle meteen volledig werden volstort in geld.
    3.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2015 werd ingevolge
de partiële splitsing van de naamloze vennootschap “SERAX” door overneming door de naamloze
vennootschap “SERAX IMMO” het kapitaal verhoogd met vijfenzestig duizend vierhonderd
drieënvijftig euro drieëntachtig cent (€ 65.453,83) en gebracht op honderd vijfenzestig duizend
vierhonderd drieënvijftig euro drieëntachtig cent (€ 165.453,83) door uitgifte van vijfduizend
zevenhonderd vierenzeventig (5.774) nieuwe aandelen die als volledig volstorte aandelen werden
toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste naamloze vennootschap “SERAX” naar
verhouding tot hun deelname in het kapitaal.
    4.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 november 2018 werden de
bestaande vijfduizend achthonderd vierenzeventig (5.874) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, tot beloop van vierduizend vierhonderd (4.400) aandelen aangeduid als de aandelen “klasse
A” en tot beloop van duizend vierhonderd vierenzeventig (1.474) aandelen aangeduid als de
aandelen “klasse B”, alle genietend van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk
andersluidende bepalingen in de statuten inzake het voordrachtrecht voor bestuurders.
    5.  Indeling van aandelen
    6.  In geval van kapitaalverhoging zullen de nieuwe aandelen worden ingedeeld bij dezelfde reeks
van aandelen welke de inschrijver reeds tevoren bezat.
Indien de inschrijver tevoren nog geen aandelen van de vennootschap bezat, worden de nieuwe
aandelen, volgens het besluit van de algemene vergadering die tot de uitgifte beslist, hetzij ingedeeld
bij een bestaande reeks hetzij toegewezen aan een nieuwe reeks van aandelen.
    1.  In geval van overdracht van aandelen
    1.  tussen aandeelhouders onderling, zullen de overgegane aandelen van rechtswege worden
heringedeeld bij de reeks van aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds tevoren bezat.
    2.  door een aandeelhouder aan een met deze aandeelhouder verbonden vennootschap, of aan
de persoon die in rechte of in feite de controle (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van
vennootschappen) uitoefent over deze aandeelhouder zullen de aandelen ingedeeld blijven bij de
reeks waartoe zij tevoren behoorden.
    3.  aan een derde, zullen zij worden toegewezen aan een nieuwe reeks met de eerstvolgende
beschikbare kenletter, tenzij het een overdracht betreft van alle aandelen van de betrokken reeks, in
welk geval zij ingedeeld blijven in de reeks waartoe zij oorspronkelijk behoorden, of tenzij op dat
ogenblik anders wordt overeengekomen door de raad van bestuur.
    1.  Twee gezamenlijk handelende bestuurders van de vennootschap hebben de bevoegdheid om
de wijziging van onderhavig artikel wat de indeling van de aandelen in reeksen betreft, ingevolge een
overdracht van aandelen, authentiek te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.”
2° de tekst van Artikel 10: Bestuur van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie (3)
bestuurders waarvan:
    1.  twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen met een
meerderheid van stemmen van de houders van de aandelen “klasse A”; deze worden aangeduid als
bestuurders “A”.
    2.  één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen met een
meerderheid van stemmen van de houders van de aandelen “klasse B”; deze worden aangeduid als
bestuurders “B”.
    1.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder
zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of
werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
Een natuurlijke persoon kan slechts in één (1) enkele hoedanigheid (bestuurder of vast
Luik B
vertegenwoordiger) zetelen in de raad van bestuur, en kan dus geen twee of meerdere opdrachten in
de raad van bestuur combineren.
    1.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
    2.  De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    1.  Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht
om voorlopig in de vacature te voorzien, op voordracht van de houders van de reeks van aandelen
op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. De eerstvolgende algemene
vergadering beslist over de definitieve benoeming, met inachtneming van de voorschriften van artikel
10.1.
De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.”
 
3. De volgende tekst toe te voegen op het einde van Artikel 11: Besluitvorming raad van bestuur van
de statuten:
“Besluiten met betrekking tot elke transactie of overeenkomst (met inbegrip van het aangaan,
wijzigen of beëindigen ervan) tussen de vennootschap en verbonden personen van de
vennootschap, zullen slechts genomen kunnen worden met eenparigheid van stemmen.”
 
4. Na het bestaande artikel 9 van de statuten een nieuw Artikel 9bis: Overdracht van aandelen aan
de statuten toe te voegen, luidend:
    •  1. Definitie
Onder “Overdracht” wordt verstaan: elke verrichting die tot doel of als mogelijk gevolg heeft dat één
of meerdere Aandelen of zakelijke rechten op één of meerdere Aandelen of enig ander recht
gerelateerd aan de Aandelen (onder meer stemrecht en recht op dividend) worden gevestigd of
overgedragen, zij het direct of indirect, onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of
gedwongen, onder de levenden of bij overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot een verkoop,
een gift, een legaat, inbreng in het kapitaal, het in zekerheid geven, een portageovereenkomst of
aandelenlening of een overdracht als gevolg van een inbreng of overdracht van een universaliteit of
bedrijfstak, fusie, splitsing of vereffening), het toestaan of de overdracht van een optie en alle andere
vormen van overdracht.
Een overdracht is niet aan de vennootschap tegenstelbaar indien deze is tot stand gekomen met
miskenning van de statutaire regels, en de verkrijgende persoon niet als partij is toegetreden tot de
op dat ogenblik geldende overeenkomst tussen aandeelhouders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
    1.  Vrije overdrachten
    2.  De volgende overdrachten zijn vrij (hierna de “Vrije Overdrachten”):
    1.  een gehele of gedeeltelijke overdracht van aandelen tussen aandeelhouders onderling;
    2.  een gehele of gedeeltelijke overdracht van aandelen aan een verbonden persoon (zoals
gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen) van de overdragende partij onder
de ontbindende voorwaarde dat de overnemer een verbonden persoon van de overdrager blijft. Bij
vervulling van de ontbindende voorwaarde gaan de overgedragen aandelen van rechtswege terug
over op de partij die zijn aandelen heeft overgedragen (of op een andere verbonden persoon);
    3.  een gehele of gedeeltelijke overdracht die uitdrukkelijk door alle aandeelhouders schriftelijk is
goedgekeurd.
2.2 Elke Vrije Overdracht moet worden meegedeeld aan de raad van bestuur, minstens acht (8)
werkdagen voorafgaand aan de Vrije Overdracht. Bij laattijdige mededeling zullen de rechten
verbonden aan de overgedragen aandelen worden opgeschort tot het einde van de periode van acht
(8) werkdagen na de kennisgeving van de vrije overdracht aan de raad van bestuur.
2.3 Artikel 2.1. zal voorrang hebben op de hierna volgende bepalingen van dit artikel 9bis.
    1.  Standstill
De aandelen kunnen niet worden overgedragen gedurende een periode van zesendertig (36)
maanden vanaf de buitengewone algemene vergadering van 14 november 2018, behoudens in geval
van een Vrije Overdracht.
    1.  Voorkooprecht Kennisgeving van Overdracht
Luik B
    2.  Iedere aandeelhouder die, na het verstrijken van de Standstill periode voorzien in punt 3
hierboven een Overdracht wenst te doen (hierna een "Overdrager"), is er toe gehouden de Raad van
Bestuur en alle (andere) Aandeelhouders (de "Andere Aandeelhouders") hiervan voorafgaand op de
hoogte te stellen. De kennisgeving (hierna de "Kennisgeving van Overdracht") moet per aangetekend
schrijven verstuurd worden en moet de volgende informatie bevatten:
    1.  het aantal Aandelen dat hij wil overdragen;
    2.  de identiteit van de voorgestelde overnemer(s) (de "Overnemer(s)");
    3.  de modaliteiten en voorwaarden van de Overdracht, met inbegrip van, al naargelang het geval,
de verklaringen en waarborgen, de voorgestelde aankoopprijs van de Aandelen en
betalingsmodaliteiten tegen dewelke de Overdrager zijn Aandelen aan de voorgestelde Overnemer
(s) wil overdragen.
Indien de voorgestelde aankoopprijs niet in geld wordt uitgedrukt, dient de prijs van de Aandelen voor
toepassing van dit punt 4.1, bepaald te worden door de marktwaarde van de Aandelen waarvan de
Overdracht wordt voorgesteld op dag van de Kennisgeving van Overdracht, zoals te goeder trouw
bepaald door de Overdrager en de Andere Aandeelhouders in onderling akkoord of bij gebrek aan
een dergelijk akkoord door een of meerdere experts, aangesteld door de Overdrager en de Andere
Aandeelhouders in onderling akkoord of bij gebrek aan een dergelijk akkoord door een of meerdere
experts aangesteld door de voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren op vraag van de meest
gerede partij; de expert(s) zullen zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen de dertig (30) kalenderdagen
na zijn (hun) aanstelling een beslissing treffen en de kosten van de expert(s) worden bij gelijke
helften (50/50) verdeeld tussen de Overdrager enerzijds en de Andere Aandeelhouders ten beloop
van hun pro rata aandeelhouderschap (zonder rekening te houden met de Aandelen van de
Overdrager) op datum van de Kennisgeving van Overdracht anderzijds;
    1.  het bewijs van de verbintenis van de voorgestelde Overnemer(s) de Aandelen over te nemen of
aan te kopen tegen de prijs en aan de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht,
evenals het afdoende objectief bewijs dat de voorgestelde Overnemer(s) over de voor de overname
vereiste financiering beschikken (of zullen beschikken);
    2.  het bewijs van de verbintenis van de voorgestelde Overnemer(s) om de bepalingen van de op
dat moment van kracht zijnde aandeelhoudersovereenkomst (met inbegrip van de bepalingen
aangaande het volgrecht) te onderschrijven en na te leven met inbegrip van het volgrecht.
4.2 De Kennisgeving van Overdracht moet aan de Vennootschap en de Aandeelhouders relevante,
accurate en volledige informatie geven met inbegrip van, onder meer, elke wezenlijke Informatie die
de geadresseerden in de mogelijkheid stellen de impact van de voorgenomen Overdracht op hun
juridische en economische positie correct in te schatten.
4.3 Indien enige wezenlijke verandering met betrekking tot de informatie gegeven in de Kennisgeving
van Overdracht zich zou voordoen, zal de Overdrager de Raad van Bestuur en de andere
Aandeelhouders daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.
    1.  Uitoefening Voorkooprecht
    2.  De Andere Aandeelhouders zullen het recht hebben een voorkooprecht (het “Voorkooprecht”)
uit te oefenen met betrekking tot de Aandelen die de Overdrager wenst over te dragen zoals hierna
uiteengezet.
    3.  De Andere Aandeelhouders kunnen hun Voorkooprecht uitoefenen in evenredigheid tot het
gedeelte dat hun Aandelen vertegenwoordigt in het kapitaal van de Vennootschap (waarbij het
kapitaal vertegenwoordigd door de Aandelen die worden gehouden door de Overdrager voor de
toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend).
Elke Andere Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet dat doen voor het
geheel van de Aandelen waarop zijn Voorkooprecht slaat en moet de Overdrager en de Raad van
Bestuur hiervan inlichten binnen de vijftien (15) dagen na de Kennisgeving van Overdracht.
    1.  Indien niet alle Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht uitoefenen, wordt het evenredige
gedeelte van het Voorkooprecht van de Aandeelhouders die hun Voorkooprecht wel hebben
uitgeoefend, verhoogd in verhouding tot het gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap dat door
hun Aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd door de Aandelen die
worden gehouden door (i) de Andere Aandeelhouders die hun Voorkooprecht niet wensen uit te
oefenen, (ii) door de Overdrager, voor de toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal zal
worden gerekend).
Deze Aandeelhouders worden van de verhoging van het Voorkooprecht in kennis gesteld door de
Overdrager met een kopie aan de Raad van Bestuur binnen de vijf (5) dagen na het verlopen van de
termijn van de vijftien (15) dagen bedoeld in voorgaande paragraaf.
Luik B
    1.  Als de betrokken Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor het
verhoogd aantal Aandelen, moeten zij dat doen voor het geheel van de Aandelen waarop hun
Voorkooprecht slaat, en moeten zij de Overdrager daarvan in kennis stellen met een kopie aan de
Raad van Bestuur binnen de tien (10) dagen na de Kennisgeving van Overdracht.
    2.  Kennisgeving
    3.  Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het Voorkooprecht werd
uitgeoefend voor alle Aandelen die door de Overdrager aangeboden worden, moet de Overdrager
binnen de vijf (5) dagen na het verstrijken van de termijn vermeld in punt 5.2. dan wel indien
toepasselijk 5.4. de Andere Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht
inlichten over de toekenning van de Aandelen (de “Tweede Kennisgeving”) met een kopie aan de
Raad van Bestuur.
De Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht moeten de prijs van de
Aandelen betalen binnen de zestig (60) dagen na de Tweede Kennisgeving, zonder dat interest is
verschuldigd. De eigendom van de aldus overgedragen Aandelen zal overgaan om de datum van
betaling.
    1.  Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het Voorkooprecht niet
volledig werd uitgeoefend voor alle door de Overdrager aangeboden Aandelen, heeft de Overdrager
het recht alle Aandelen waarvan de Overdracht werd voorgesteld, over te dragen aan de prijs en de
voorwaarden die voorgesteld werden door de Overnemer(s).
De Overdrager dient de Over te Dragen Aandelen over te dragen aan de Overnemer tegen de prijs
en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht binnen de zestig (60) dagen na de
Tweede Kennisgeving. Indien de Overdracht niet wordt gerealiseerd binnen deze periode, dient de
procedure opnieuw overgedaan te worden.
    1.  Volgrecht
7.1 Ingeval, na het verstrijken van de periode voorzien voor de Uitoefening van het Voorkooprecht,
een Aandeelhouder wenst over te gaan tot een Overdracht van alle of een deel van zijn Aandelen,
heeft elke Andere Aandeelhouder het recht om ook zijn Aandelen over te dragen aan de door de
Overdrager voorgestelde Overnemer(s) aan de prijs en de voorwaarden gesteld in de Kennisgeving
van Overdracht (het “Volgrecht”).
Teneinde zijn Volgrecht uit te oefenen, dient de betrokken Andere Aandeelhouder hiervan kennis te
geven aan de Overdrager in een kennisgeving binnen de termijn waarvan sprake in punt 5.2. en
dient de Overnemer de betrokken Andere Aandeelhouder(s) de prijs van de Aandelen te betalen
binnen de zestig (60) dagen na de Tweede Kennisgeving, zonder dat interest is verschuldigd.
7.2 Het Volgrecht vermeld in dit punt 7 zal niet van toepassing zijn in geval het Voorkooprecht werd
uitgeoefend.
7.3 Voorkooprechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot Aandelen die overgedragen
worden overeenkomstig de uitoefening van het Volgrecht.
    1.  Volgplicht
8.1 Met uitzondering van een geval van Vrije Overdracht, zal de Aandeelhouder of zullen de
Aandeelhouders die gezamenlijk meer dan vijftig procent (50%) van de Aandelen wensen te
verkopen, het recht hebben om de Andere Aandeelhouders evenals de overige aandeelhouders van
de Vennootschap ertoe te verplichten hun Aandelen over te dragen aan dezelfde Overnemer(s) en
aan dezelfde prijs en voorwaarden als de Overdrager zoals vermeld in de Kennisgeving van
Overdracht(de “Volgplicht”).
8.2 De Overdrager zal zijn intentie tot het aanwenden van de Volgplicht bekend maken in de
Kennisgeving van Overdracht.
8.3 De uitoefening van de Volgplicht zal enkel succesvol kunnen zijn indien het Voorkooprecht niet
voor alle Aandelen waarvan de Overdracht voorgesteld wordt, uitgeoefend werd.
Voor zover als nodig, heeft het Volgrecht voorrang op de Volgplicht.
8.4 Indien de Volgplicht succesvol uitgeoefend werd door de Overdrager, zijn alle Andere
Aandeelhouders verplicht om hun Aandelen over te dragen aan de Overnemer(s) en aan de prijs en
de voorwaarden bepaald in de Kennisgeving van Overdracht, en dit binnen de zestig (60) dagen na
de Tweede Kennisgeving, en dient de Overnemer de betrokken Andere Aandeelhouder(s) de prijs
van de Aandelen te betalen binnen eenzelfde periode, zonder dat interest is verschuldigd.”
 
5. Akte te nemen van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder dat werd aangeboden door alle
thans in functie zijnde bestuurders van de vennootschap:
    1.  De naamloze vennootschap “Siena Invest”, gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen),
Uitbreidingstraat 180 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 068569.114, met als vaste
Luik B
vertegenwoordiger:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JOBUFIN”, gevestigd te 2610 Wilrijk
(Antwerpen), Pastoor De Conincklaan 43, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE
0899.649.561, met als vaste vertegenwoordiger:
de heer BUYLE Johan, Isidoor, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Pastoor De Conincklaan 43.
    1.  De naamloze vennootschap “The Deco Design Factory”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant
21, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0831.943.066, met als vaste vertegenwoordiger
De heer VAN DEN BOSSCHE Axel, Marcel, Valère, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen),
Kardinaal Mercierlei 14 A01.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen
over het thans lopende boekjaar, zich tevens zal dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting
aan de teruggetreden bestuurders voor de vervulling van hun opdracht over dit boekjaar tot heden.
De vergadering beslist vervolgens overeenkomstig artikel 10.1. van de statuten het aantal
bestuurders vast te stellen op drie (3) en tot nieuwe bestuurders van de vennootschap te benoemen:
Als bestuurders “A”, op voordracht van de houder van aandelen “A”
    1.  De naamloze vennootschap “Buysse & Partners Smart Assets”, gevestigd te 2600 Berchem
(Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE
0402.210.795, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de
uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen:
De heer MERTENS Guy, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Hagedoornlaan 12.
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMPOCON”, gevestigd te 2930
Brasschaat, Klaverheide 68, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0457.137.343, die
overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze
opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen:
De heer DE BIE Peter, Frank, Ludo, wonend te 2930 Brasschaat, Klaverheide 68
Als bestuurder “B”, op voordracht van de houder van aandelen “B”
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AX”, gevestigd te 2930 Brasschaat,
Eikenlei 3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0701.967.323, die overeenkomstig artikel
61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger heeft aangewezen:
De heer VAN DEN BOSSCHE Axel, Marcel, Valère, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen),
Kardinaal Mercierlei 14 A01.
De opdracht van de nieuw benoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig Artikel 13: Externe vertegenwoordigingsmacht van de statuten wordt, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, handelend bij
meerderheid van zijn leden, en onverminderd de bijzondere volmachten verleend door de raad van
bestuur, de vennootschap voor alle handelingen tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, of door de gedelegeerd-
bestuurder die alleen optreedt.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met
ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne
Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 14 november 2018, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.