Ondernemingsnr : 0785 561 824
Naam
(voluit) : Party Fix
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Liersesteenweg 143, 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : zetel- statuten (vertaling)-naamwijziging-uitbreiding voorwerp-
statutenwijzing - ontslag en benoeming
Uit een akte verelden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op 24 februari 2025, geregistreerd kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 10 maart 2025, register OBA (5), boek 00000 Blad 0000 Vak 0007232, is
gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de besloten
vennootschap "Party Fix" en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "A.A.R.S. Sud - All Asbestos
Removal Services Sud ". Afgekort "A.A.R.S. Sud."
Aanpassing van artikel 1 van de statuten.
2. Tweede beslissing
De vennootschap bespreekt het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap en besluit volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp:
"-het oprichten van gebouwen, hoofdzakelijk individuele huizen, appartementsgebouwen en
kantoorgebouwen, het uitvoeren van bouw- en afbraakwerken in het algemeen, binnenhuisinrichting en
decoratie, handel in bouwmaterialen, de aankoop en verkoop van gronden en andere onroerende goederen,
huur en verhuur van onroerende goederen, de ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
-het huren en verhuren van machines;
-het aannemen in de breedste zin van het woord van alle metsel-, betonwerken, chape, isolatie,
voegwerken bestratingswerken en dergelijke zowel binnen als buiten de gebouwen, zowel in nieuwbouw als
voor renovatie;
-het adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van
asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermede samenhangende
activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen noodzakelijk of gewenst zijn,
inclusief de industriële schoonmaak werkzaamheden;
- het verhuren van arbeidskrachten aan derden binnen het kader van het voorwerp van de vennootschap;
-het slopen van gebouwen, grondverzet
-proefboren en boren, overig loodgieterswerk
-installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-bouwen van gebouwen en de volledige afwerking
-de montage van buiten-en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en
dergelijke in hout of kunststof
-plaatsen van vloer-en wandtegels, plaatsen van behang
-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke in hout of
kunststof
-de installatie van geblindeerde deuren of brandwerende deuren in hout of kunststof
-de montage van serres, veranda's en dergelijke in hout of kunststof
-de montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke
-de bouw van daken
-het bouwen van individuele huizen: optrekken van ruwbouw en individuele huizen met de formule " sleutel
op de deur "
-de aanleg van op- en uitritten, aansluiten op rioleringsnetwerk, optrekken van afsluitingen
-bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke
-optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
-optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en dergelijke
-isolatiewerkzaamheden
-stukadoorswerken
-vloerafwerking en wandbekleding: plaatsen van wandtegels
-schilderen en glaszetten
-overige bouwwerkzaamheden en werkzaamheden in verband met de afwerking van een gebouw in de
breedste zin van het woord
-verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-handel in onroerend goed, verhuur van woningen, sociale woningen, verhuur van niet-residentiële
gebouwen, verhuur van terreinen
-coördinatiecentra
-verhuur van motorvoertuigen, machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
-verhuren van eigen onroerend goed
-handel in eigen onroerend goed en voor eigen rekening
-projectontwikkeling voor woningbouw-kantoorbouw-infrastructuurwerken
-coördinatie van onroerende werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers
-de aankoop, verkoop en verdeling van geschenkartikelen, promotie en publiciteitsmaterialen, alsook alle
materialen betreffende slaapcomfort
-akkerbouw en tuinbouw
-veeteelt
-gemengd bedrijf
-diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie
-diensten verwant aan de landbouw en veeteelt
-verhuur van landbouwmachines en -werktuigen
-vervaardigen van voedingsmiddelen en dranken
-productie en verwerking van vers vlees, diepgevroren vlees en vleesproducten
-groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild
- vervaardigen van voeders voor hoevedieren
-houwen, bewerken en afwerken van bouw-en siersteen (inclusief het vervaardigen van meubelen uit
natuursteen)
-smeden van metaal
-vervaardigen van landbouwtractoren (m.u.v. reparatie van grasmaaiers)
-winning, zuivering en distributie van water
-afvalwaterinzameling en -behandeling
-uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties
-kantines en catering
-bedrijfs-en werkgeversorganisaties
-holding
-het nemen van participatie in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp en
deze beheren
-management van vennootschappen
-handelsbemiddeling
-administratiekantoor
- het verwijderen van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van giftige stoffen,
enz.
- het adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van
asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermede samenhangende
activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen noodzakelijk of gewenst zijn,
inclusief de industriële werkzaamheden.
- het saneren van asbesttoepassingen in de ruimste zin.
- het verrichten van alle werkzaamheden op het vlak van asbestverwijdering."
De huidige activiteiten van de vennootschap blijven behouden.
Aanpassing van artikel 3 van de statuten.
3. Derde beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Rue de Genval 20, 1301
Bierges ".
De zetel is derhalve gevestigd in het Waals Gewest.
Het adres van de zetel wordt niet opgenomen in de statuten.
4. Vierde beslissing
Wijziging van de statuten van de vennootschap, enerzijds om deze aan te passen aan de voorgaande
besluiten en anderzijds om, in overeenstemming met de taalwetgeving, een nieuwe tekst van de statuten in
het Frans aan te nemen, zonder andere artikelen te wijzigen dan deze hiervoor beschreven.
De tekst van de gewijzigde statuten in de Nederlandse taal luiden als volgt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "A.A.R.S. Sud - All Asbestos Removal Services Sud", afgekort "A.A.R.S. Sud".
De volledige en afgekorte namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Waals Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
"-het oprichten van gebouwen, hoofdzakelijk individuele huizen, appartementsgebouwen en
kantoorgebouwen, het uitvoeren van bouw- en afbraakwerken in het algemeen, binnenhuisinrichting en
decoratie, handel in bouwmaterialen, de aankoop en verkoop van gronden en andere onroerende goederen,
huur en verhuur van onroerende goederen, de ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
-het huren en verhuren van machines;
-het aannemen in de breedste zin van het woord van alle metsel-, betonwerken, chape, isolatie,
voegwerken bestratingswerken en dergelijke zowel binnen als buiten de gebouwen, zowel in nieuwbouw als
voor renovatie;
-het adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van
asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermede samenhangende
activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen noodzakelijk of gewenst zijn,
inclusief de industriële schoonmaak werkzaamheden;
- het verhuren van arbeidskrachten aan derden binnen het kader van het voorwerp van de vennootschap;
-het slopen van gebouwen, grondverzet
-proefboren en boren, overig loodgieterswerk
-installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-bouwen van gebouwen en de volledige afwerking
-de montage van buiten-en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en
dergelijke in hout of kunststof
-plaatsen van vloer-en wandtegels, plaatsen van behang
-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke in hout of
kunststof
-de installatie van geblindeerde deuren of brandwerende deuren in hout of kunststof
-de montage van serres, veranda's en dergelijke in hout of kunststof
-de montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke
-de bouw van daken
-het bouwen van individuele huizen: optrekken van ruwbouw en individuele huizen met de formule " sleutel
op de deur "
-de aanleg van op- en uitritten, aansluiten op rioleringsnetwerk, optrekken van afsluitingen
-bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke
-optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
-optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en dergelijke
-isolatiewerkzaamheden
-stukadoorswerken
-vloerafwerking en wandbekleding: plaatsen van wandtegels
-schilderen en glaszetten
-overige bouwwerkzaamheden en werkzaamheden in verband met de afwerking van een gebouw in de
breedste zin van het woord
-verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-handel in onroerend goed, verhuur van woningen, sociale woningen, verhuur van niet-residentiële
gebouwen, verhuur van terreinen
-coördinatiecentra
-verhuur van motorvoertuigen, machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
-verhuren van eigen onroerend goed
-handel in eigen onroerend goed en voor eigen rekening
-projectontwikkeling voor woningbouw-kantoorbouw-infrastructuurwerken
-coördinatie van onroerende werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers
-de aankoop, verkoop en verdeling van geschenkartikelen, promotie en publiciteitsmaterialen, alsook alle
materialen betreffende slaapcomfort
-akkerbouw en tuinbouw
-veeteelt
-gemengd bedrijf
-diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie
-diensten verwant aan de landbouw en veeteelt
-verhuur van landbouwmachines en -werktuigen
-vervaardigen van voedingsmiddelen en dranken
-productie en verwerking van vers vlees, diepgevroren vlees en vleesproducten
-groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild
- vervaardigen van voeders voor hoevedieren
-houwen, bewerken en afwerken van bouw-en siersteen (inclusief het vervaardigen van meubelen uit
natuursteen)
-smeden van metaal
-vervaardigen van landbouwtractoren (m.u.v. reparatie van grasmaaiers)
-winning, zuivering en distributie van water
-afvalwaterinzameling en -behandeling
-uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties
-kantines en catering
-bedrijfs-en werkgeversorganisaties
-holding
-het nemen van participatie in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp en
deze beheren
-management van vennootschappen
-handelsbemiddeling
-administratiekantoor
- het verwijderen van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van giftige stoffen,
enz.
- het adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van
asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermede samenhangende
activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen noodzakelijk of gewenst zijn,
inclusief de industriële werkzaamheden.
- het saneren van asbesttoepassingen in de ruimste zin.
- het verrichten van alle werkzaamheden op het vlak van asbestverwijdering."
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële geoderen (77.399)
- verhuur en lease van tenten (77.392)
- catering (56.210)
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels (56.21001)
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enz (56.21002)
- eetgelegenheden met beperkte bediening (56.102)
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen, hotdogstalletjes,
enz (56.10202)
- detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels n.e.g. (47.599)
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (47.112)
- detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels (47.2)
- overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel (47.990)
- overige vormen van onderwijs (85.599)
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (82.990)
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tachtig (180) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht
niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met
eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
De algemene vergadering kan beslissen dit register in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen
of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of
aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door ledere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op
de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste dinsdag van de maand maart , om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Sofie VAN BIERVLIET, Notaris te
Putte om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6. Zesde beslissing
De vergadering geeft op haar verzoek ontslag aan de huidige bestuurder: mevrouw Roelands Ellen,
voornoemd.
Er wordt haar kwijting verleend voor het gevoerde beleid.
7. Zevende beslissing
De vergadering besluit tot niet statutair bestuurder te benoemen:
De heer GULDENTOPS Toon, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden.
De functie van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Sofie VAN BIERVLIET
Notaris
tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
-gecoördineerde statuten in de Nederlandse taal.