Ondernemingsnr : 0718614107
Naam
(voluit) : POLLET MEDICAL GROUP
(verkort) : PMG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “POLLET MEDICAL GROUP” op de zetel te 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op
11 januari 2019, inhoudende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 16 januari 2019 onder het nummer 19302748. 
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder
ondernemingsnummer 0718.614.107.
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 7  oktober 2024, waarbij de volgende
besluiten werden goedgekeurd. 
Eerste besluit – Ontslag
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de NV “TERBASSENWEI” - met zetel te
8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Oostende
0406.109.306, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie, voornoemd. , de NV “POLLET
WATER GROUP” met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, RPR Gent afdeling
Oostende - ondernemingsnummer 0832.152.409, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET
Sofie Veerle,  wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118. en mevrouw WYTYNCK Adrienne,
wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.
De NV “TERBASSENWEI”, de NV “POLLET WATER GROUP” en mevrouw WYTYNCK Adrienne,
allen voornoemd, verklaren hun ontslag te aanvaarden.
De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en kwijting en décharge te verlenen aan de NV
“TERBASSENWEI”, de NV “POLLET WATER GROUP” en mevrouw WYTYNCK Adrienne.
Tweede besluit - Benoeming
De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, met
ingang vanaf heden, voor een termijn die zal eindigen op de datum van de jaarvergadering over het
boekjaar 2029:
*De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline, , wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
*De Besloten Vennootschap “LINUS”, met zetel te 2930 Brasschaat, Hensbergelei 83, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer
0534.517.510, vast vertegenwoordigd door de heer OORTS Kris, wonende te 2930 Brasschaat,
Hensbergelei 83.
De BV LINUS is hier evenwel niet in persoon vertegenwoordigd.
Voor zoveel als nodig, heeft zij bij schrijven van 3 oktober 2024:
- verklaard kennis te hebben genomen van de datum van huidige bijzondere algemene vergadering
en van haar agenda, en heeft zij bevestigd te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 7:127 en 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het toezenden
van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de benoeming van de Besloten Vennootschap “LINUS” als
“bestuurder” van de vennootschap en bevestigt dat zij niet getroffen is door een rechterlijk verbod of
maatregel die zich hiertegen verzet, dit schrijven wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd.
- De Naamloze Vennootschap “TERBASSENWEI”, met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Oostende 0406.109.306, vast vertegenwoordigd door
mevrouw POLLET Sofie, voornoemd
De BV Smardix en de NV TERBASSENWEI, beiden voornoemd, verklaren hier beiden aanwezig te
zijn, en bevestigen elk dat zij hun mandaat aanvaarden, en dat zij niet getroffen zijn door een
rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten. 
*          *          *
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –
VOORZITTER – AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van POLLET
MEDICAL GROUP NV, wordt de raad van bestuur van POLLET MEDICAL GROUP NV gehouden,
op de zetel van de vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig
Bestuurders:
1.De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
TAILLIEU Dimitri, eveneens voornoemd.
2.De Besloten Vennootschap “LINUS”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door mevrouw POLLET
Sofie Veerle, voornoemd, krachtens een onderhandse volmacht die aan onderhavige notulen
gehecht zal blijven.
3.De Naamloze Vennootschap “TERBASSENWEI”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw POLLET Sofie, eveneens voornoemd.
UITEENZETTING
1. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde: 
    1.  “aanstelling voorzitter
2. aanstelling van een gedelegeerd bestuurder”.
1. Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten
moeten niet aangetoond worden.
2.De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten
van de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Eerste besluit – Aanstelling Voorzitter
De raad van bestuur beslist om aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur:
- De Naamloze Vennootschap “TERBASSENWEI”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw POLLET Sofie, eveneens voornoemd.
Tweede besluit – Aanstelling  van een gedelegeerd bestuurd
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
-de Besloten Vennootschap “SMARDIX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU
Dimitri, eveneens voornoemd.
De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te
dragen overeenkomstig artikel  19 van de statuten.
Voor gelijkvormig analystisch uittreksel 
Notaris christophe Vandeurzen te Koekelare 
OVereenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie- hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van de notulen van de BAV op 7 oktober 2024.