Ondernemingsnr : 0441747205
Naam
(voluit) : MATRIKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Museumstraat 18-22
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op twaalf juni
tweeduizend vierentwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door
de naamloze vennootschap “MATRIKS”, met zetel te 2000 Antwerpen, Museumstraat 18-22 en dat
de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen mandaten als
bestuurder te verlengen met ingang van heden voor een periode van zes jaar, lopende tot de
jaarvergadering van het jaar 2030, van de volgende bestuurders:
- De heer VANDERBEEK Peter Herman Bertha, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 18 502;
- Mevrouw BERGER Ann Maria Theodora, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 18 502;
- De heer VANDERBEEK Wouter Olivier Hilde, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 18 502;
- De heer VANDERBEEK Tom Herman Lieve, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 18 502.
BIJZONDERE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om het mandaat als
gedelegeerd bestuurder, te verlengen voor eenzelfde periode, lopende tot de jaarvergadering van het
jaar 2030, van:
- De heer VANDERBEEK Peter, voornoemd;
- Mevrouw BERGER Ann, voornoemd.
TWEEDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de zetel van de
vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Korte Nieuwstraat 4.
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 21 van de
statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. DE
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden. De aandeelhouders geven voorlezing en uitleg van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 5 juni 2024 betreffende de redenen om over te gaan tot wijziging van
het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 WVV. Het voorwerp zal worden uitgebreid met de
volgende activiteiten:
“-23.410 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
-23.490 Vervaardiging van andere keramische producten
-47.910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
-90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken”
Artikel 3 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt:
“Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-23.410 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
-23.490 Vervaardiging van andere keramische producten
-47.910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
-90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
- 46.15001 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- 47.59101 Kleinhandel in meubels;
- 47.59201 Kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- 47.593 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
in gespecialiseerde winkels;
- 47.59902 Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woning-
 inrichting;
- 68.10001 Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond;
- 68.10002 Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- 68.20101 Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- 68.20301 Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- 68.20303 Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- 73.20001 Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
 ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
 verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- 70.22001 Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
 gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enzovoort;
- 70.22002 Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
 gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- 64.20011 Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het
 maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- 64.20012 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- 23.41011 Vervaardiging van vaatwerk en huishoudelijke artikelen van faience, gres, gewone aarde,
enzovoort;
- 47.54001 Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- 68.20302 Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- 74.20101 Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en
 reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in 
onroerende goederen, enzovoort;
- 77.29901 Verhuur van decors;
- 90.022 Ontwerp en bouw van podia en decors”
VIJFDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering geeft ondertekende notaris de opdracht tot uitwerking van
de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij zal deze nadien
neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.