Ondernemingsnr : 0563781222
Naam
(voluit) : FLUVES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stropkaai 55
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, eenendertig mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FLUVES", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Stropkaai 55, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 25.838,82
EUR, om het van 246.437,88 EUR te brengen op 272.276,70 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 2.013 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) 496,77 EUR elk, waarvan:
(i) (afgerond) 12,84 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
25.838,82 EUR; en,
(ii) (afgerond) 483,93 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal 974.161,18 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 1.000.000,00 EUR. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 25.838,82 EUR; en
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 974.161,18 EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZESDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 974.161,18 EUR, zal
worden geboekt op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweehonderdtweeënzeventigduizend tweehonderdzesenzeventig euro zeventig
cent (€ 272.276,70).
Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintigduizend tweehonderdentwaalf (21.212) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen delen gelijk in de winst en het vereffeningssaldo.".
ACHTSTE BESLISSING: Bekrachtiging ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer Jeroen Theys als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 21 maart 2023 en de benoeming van de besloten vennootschap naar
Nederlands recht “JeWe B.V.”, met zetel te Bosweg 35, 4374 EL Zoutelande, Nederland, en vast
vertegenwoordigd door de heer Jan-Willem Ruinemans als bestuurder van de Vennootschap  voor
een duur van zes jaar om te eindigen op de jaarvergadering te houden in 2029, zoals genomen bij
beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap de dato 24 maart 2023, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, onder het nummer 23057650.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…).
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris