Ondernemingsnr : 0642997162
Naam
(voluit) : SAMUEL WYNANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Lignestraat 13
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Magali Grietens, notaris te Jette, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “VAN HAVERBEKE & GRIETENS, geassocieerde Notarissen”, met zetel te 1090
Jette, Léon Theodorstraat 49, vervangende haar ambtsgenoot Samuel Wynant, notaris te Brussel
(tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 1000 Brussel, de
Lignestraat 13, die ratione personae onbevoegd is, op 26 december 2022, blijkt dat de buitengewone
en bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap “SAMUEL WYNANT”, met zetel
te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ondernemingsnummer 0642.997.162 (hierna de “vennootschap”
te noemen), de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
(…)
EERSTE BESLUIT
Na kennis te hebben genomen van het verslag betreffende de voorgestelde wijziging van het
voorwerp, beslist de algemene vergadering het voorwerp te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  de uitoefening van het beroep van notaris door deelneming als besturend vennoot of
aandeelhouder in de professionele notarisvennootschap “VAN HALTEREN, Geassocieerde
Notarissen”, in het Frans “VAN HALTEREN, Notaires Associés”, die vandaag de rechtsvorm heeft
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en die vandaag haar
zetel heeft te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ondernemingsnummer 0542.505.756, of in haar
rechtsopvolgers, met uitsluiting van enige activiteit buiten die professionele notarisvennootschap;
    •  het rationele en doelmatige beheer van haar roerende en onroerende vermogen. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening in de
vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen en rechten kunnen verwerven,
vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten en zekerheidsrechten
bezwaren, op voorwaarde dat dit wettelijk, reglementair en deontologisch is toegelaten.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te bevorderen, voor
zover dit in overeenstemming gebeurt met de wettelijke, reglementaire en deontologische regels die
het notarisambt beheersen.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering (i) om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en (ii) om de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk twintigduizend euro (€ 20.000,00) en tweeduizend euro (€ 2.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
DERDE BESLUIT
In het verlengde van de twee voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het gewijzigde voorwerp en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I. BASISKENMERKEN
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV). Zij draagt de naam
“SAMUEL WYNANT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of
in het Vlaamse Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle bevoegdheden
heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  de uitoefening van het beroep van notaris door deelneming als besturend vennoot of
aandeelhouder in de professionele notarisvennootschap “VAN HALTEREN, Geassocieerde
Notarissen”, in het Frans “VAN HALTEREN, Notaires Associés”, die vandaag de rechtsvorm heeft
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en die vandaag haar
zetel heeft te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ondernemingsnummer 0542.505.756, of in haar
rechtsopvolgers, met uitsluiting van enige activiteit buiten die professionele notarisvennootschap;
    •  het rationele en doelmatige beheer van haar roerende en onroerende vermogen. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening in de
vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen en rechten kunnen verwerven,
vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten en zekerheidsrechten
bezwaren, op voorwaarde dat dit wettelijk, reglementair en deontologisch is toegelaten.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te bevorderen, voor
zover dit in overeenstemming gebeurt met de wettelijke, reglementaire en deontologische regels die
het notarisambt beheersen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. INBRENGEN – EFFECTEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt werden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum van aanneming van deze statuten bedraagt deze statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening twintigduizend euro (€ 20.000,00) plus tweeduizend euro (€
2.000,00).
Voor de inbrengen die na de aanneming van deze statuten geschieden, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op de onbeschikbare
eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden inbrengen
vermoed op de onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbrengen
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op de onbeschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Volstortingen
De aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens indien er slechts een enige
aandeelhouder-bestuurder is. In dit geval bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Aard van de effecten
Alle effecten zijn op naam. Ze dragen een volgnummer.
Op de zetel wordt een aandelenregister gehouden, eventueel in elektronische vorm.
Luik B
Dit register bevat de vermeldingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De houders van aandelen kunnen er kennis van nemen.
De overdracht van aandelen geschiedt door een verklaring van overdracht die in het voormelde
register ingeschreven wordt en die door de overdrager en de overnemer of door hun
gevolmachtigden gedateerd en ondertekend wordt, met inachtneming van onderhavige statuten.
TITEL III. AANDEELHOUDERS
Artikel 8. Hoedanigheid van de aandeelhouders – Overdracht en overgang van aandelen
Op de aandelen kan slechts worden ingeschreven door en zij kunnen slechts toebehoren aan,
worden overgedragen aan en overgaan op een persoon die in België het ambt van notaris uitoefent.
In geval van overgang van de aandelen door overlijden, zullen de rechtsopvolgers van de
aandeelhouder-notaris naar hun keuze (i) hetzij hun aandelen overdragen aan een notaris, (ii) hetzij
hun aandelen bewaren, maar het voorwerp alsmede alle bepalingen van deze statuten wijzigen die
verwijzen naar de notariële beroepsactiviteiten of deontologie.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, aangesteld door de algemene
vergadering of door onderhavige statuten.
De enige bestuurder of de bestuurders samen worden ook het “bestuursorgaan” genoemd.
Enkel personen die in België het ambt van notaris uitoefenen, mogen het mandaat van bestuurder
uitoefenen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen het bedrag van de vaste of proportionele bezoldigingen.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of de bestuurders mogen individueel alle handelingen stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Zij zijn bevoegd voor alle handelingen die niet bij wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft.
Artikel 11. Vertegenwoordiging
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte,
hetzij als eiser hetzij als verweerder.
In hun verhoudingen met derden, mogen de bestuurders, onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere
bevoegdheden overdragen aan lasthebbers van hun keuze.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng.
De aansprakelijkheid van een notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro (€
5.000.000,00) of tot het bedrag dat later door wettelijke, reglementaire of deontologische bepalingen
vastgelegd zal worden.
De notaris blijft hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft
begaan met bedrieglijk oogmerk of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen
aan het verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris.
De verzekering van de aandeelhouders-notarissen van de vennootschap wordt evenwel geregeld op
het niveau van de professionele notarisvennootschap “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”
waarvan zij besturend vennoot of aandeelhouder zijn.
Artikel 13. Toezicht
Onverminderd het toezicht overeenkomstig de besluiten en de reglementen op de notariële
boekhouding, wordt de financiële toestand, de controle van de jaarrekening en van de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, volgens de wet en de statuten, aan een
commissaris toevertrouwd:
    •  hetzij wanneer de aanstelling van een commissaris bij wet opgelegd wordt;
    •  hetzij wanneer de algemene vergadering dit bij gewone meerderheid beslist.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Bijeenkomst
Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering (een jaarvergadering) gehouden op 31 maart
om 20.00 uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de
vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, is het op diezelfde datum dat hij de jaarrekening en de
daarop betrekking hebbende notulen ondertekent.
De algemene vergaderingen (de gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene
vergaderingen) worden gehouden op de zetel van de vennootschap, onverminderd het recht om hen
Luik B
uitzonderlijk bijeen te roepen op een andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of op
elke andere plaats waarmee alle aandeelhouders instemmen om er samen te komen.
De aandeelhouders komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over alle
onderwerpen die de vennootschap aanbelangen of die niet binnen de bestuursbevoegdheden van
het bestuursorgaan vallen.
Artikel 15. Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; er moet een kopie bij worden
gevoegd van de door de wet voorgeschreven documenten.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris.
Aan de personen van wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Elke aandeelhouder, bestuurder of commissaris zal worden beschouwd als regelmatig opgeroepen,
indien hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke algemene vergadering zal ter zitting met maximum drie weken kunnen worden verdaagd door
het bestuursorgaan. Deze verdaging vernietigt elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal
over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitief beslissen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder aan de volgende voorwaarden te voldoen:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Bevoegdheden
De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de
vennootschap aanbelangen, te stellen of te bekrachtigen.
Zij heeft met name de bevoegdheid om de statuten te wijzigen, de vennootschap te ontbinden, het
eventuele reglement van interne orde vast te stellen, te beëindigen of te wijzigen, de commissaris te
kiezen of te ontslaan, en de bezoldiging van de bestuurders te bepalen.
Artikel 18. Aantal stemmen
Elke aandeelhouder beschikt over één stem ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.
Niemand mag een aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigen als hij niet zelf
aandeelhouder is en als hij geen stemrecht heeft. Volmachten kunnen middels een brief, een fax,
een e-mail of elk ander schriftelijk middel worden verleend.
Artikel 19. Beraadslagingen
De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bij wet vastgelegde quorum- en
meerderheidsvoorwaarden.
De algemene vergadering mag onderhavige statuten evenwel enkel wijzigen bij eenparigheid van
stemmen en onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Kamer van Notarissen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hetzelfde geldt voor de vaststelling, beëindiging of wijziging
van het eventuele reglement van interne orde.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Artikel 20. Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom vragen.
De kopieën of uittreksels die in rechte of elders voorgelegd dienen te worden, worden door een
bestuurder ondertekend.
TITEL VI. BOEKJAAR – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van het resultaat – Reserves
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wet. De aanwending van deze
nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en in voorkomend geval het
reglement van interne orde.
De gewone algemene vergadering beslist soeverein over de bestemming van het resultaat.
Een bijzondere algemene vergadering kan bovendien een tussentijds dividend uitkeren uit de
beschikbare reserves of uit overgedragen winst.
Het bestuursorgaan kan tot slot bij wijze van interimdividend het resultaat van het boekjaar dat nog
niet is opgenomen in een goedgekeurde jaarrekening uitkeren.
Artikel 23. Kwijting
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming uit over de aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de commissaris te
verlenen kwijting.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Alarmbelprocedure
Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, of wanneer het bestuursorgaan
vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
oproepen tot een vergadering, te houden binnen de maand na de datum waarop deze toestand werd
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te
besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Artikel 25. Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of
meerdere vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze
van vereffening bepalen, tenzij toepassing wordt gemaakt van de procedure van ontbinding en
sluiting van de vereffening in één akte.
De vennootschap wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk
onvermogen van een aandeelhouder.
TITEL VIII. DEONTOLOGIE
Artikel 26. Beroepsregels
Zowel de aandeelhouders als de vennootschap zijn ertoe gehouden alle wettelijke en reglementaire
bepalingen na te leven die het notarisambt regelen, onder meer wat betreft de boekhouding, de
nationale en provinciale notariële tradities, de overdrachten van kantoren en de deontologie.
Inzake boekhouding, worden de voorschriften van de wetgeving van toepassing op het beroep van
notaris gecumuleerd met deze die voortvloeien uit de wetgeving van toepassing op
vennootschappen.
Artikel 27. Reglement van interne orde
De algemene vergadering mag, bij eenparigheid beslissend, een reglement van interne orde
vaststellen, het beëindigen of het wijzigen.
Dit reglement mag, binnen de perken van de wettelijke en statutaire voorschriften, alle bepalingen
met betrekking tot de uitvoering van onderhavige statuten en de regeling van sociale zaken
omvatten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het reglement van interne orde hebben de
statutaire bepalingen voorrang.
Indien het reglement van interne orde dwingendere bepalingen oplegt met betrekking tot de
bestuursbevoegdheden van het bestuursorgaan dan dewelke bepaald in onderhavige statuten, dan
zijn het de bepalingen van het reglement van interne orde die voorrang hebben tussen de
aandeelhouders en het bestuursorgaan ten aanzien van de vennootschap.
TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan,
betreffende de zaken van de vennootschap en de aansprakelijkheid voor het bestuur ervan en het
toezicht erop, met als enige verplichting voor de vennootschap om deze documenten ter beschikking
te houden van de geadresseerde.”
VIERDE BESLUIT
Uit het vorige besluit blijkt dat het mandaat van statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder) dat de
Luik B
heer Samuel WYNANT sinds de oprichting van de vennootschap heeft uitgeoefend niet werd
overgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
De algemene vergadering beslist (i) om de heer Samuel WYNANT ontslag te geven uit zijn mandaat
van statutair bestuurder en (ii) om hem te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De heer Samuel WYNANT aanvaardt dit. Het mandaat van niet-statutair bestuurder zal bezoldigd
worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de heer
Samuel WYNANT voor de uitoefening van zijn mandaat van statutair bestuurder.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, de
Lignestraat 13.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de enige bestuurder, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
    •  aan de medewerkers van notariskantoor “VAN HAVERBEKE & GRIETENS, geassocieerde
Notarissen”, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten
en de bekendmaking van deze akte.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd: uitgifte
(Getekend) Magali Grietens, notaris te Jette