Ondernemingsnr : 0535655873
Naam
(voluit) : VAN LATHEM GALMART LOGISTICS
(verkort) : VLG LOGISTICS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 400
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 28
januari 2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘VAN
LATHEM GALMART LOGISTICS’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VAN LATHEM GALMART LOGISTICS", afgekort "VLG LOGISTICS".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De onderneming heeft de volgende activiteiten tot doel:
Transport van zowel materiaal als materieel voor onder meer:
- bevoorrading van werven en depots van burgerlijke bouwkunde en kunstwerken
- industriële doeleinden
- landbouwdoeleinden
Vervoer van bouw- , sloop- en groenafval.
Voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het goederentransport langs de baan, import, export,
commissiehandel, koop en verkoop, vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse afgewerkte of
niet afgewerkte artikelen voor de bouwnijverheid en de bouw.
De vennootschap heeft tevens tot doel, verhuringen van materieel voor burgerlijke bouwkunde en
vervoer, huur en verhuur van rollend materieel.
Dat het toegelaten is door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze, deel te nemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig
of bijhorend doel nastreven of dat nuttig kan zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar doel. Het is de vennootschap tevens toegelaten het beheer van andere vennootschappen waar
Luik B
te nemen.
De vennootschap kan op algemene wijze in België en in het buitenland alle rechtshandelingen,
dadingen of verhandelingen stellen, zowel commerciële, financiële, industriële, van roerende of
onroerende aard, rechtstreeks betrekking of onrechtstreeks voor geheel of een deel op de
benaarstiging, ontwikkeling of realisatie van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag tevens (hypothecaire) waarborgen en/of kredieten verlenen voor derden en
zich voor derden borg stellen in het algemeen.
Voormelde opsommingen zijn enkel uitleggend en niet beperkend.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzeventigduizend zeshonderd elf euro tweeënveertig cent (€ 71.611,42).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend vijfhonderd (14.500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een collegiaal orgaan, raad van bestuur genoemd, dat
minstens drie bestuurders telt -behoudens ingeval er slechts twee aandeelhouders zijn, in welk geval
de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders moet bestaan- hetzij door één bestuurder. De
bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor
een periode van ten hoogste zes jaar indien zij collegiaal benoemd zijn, en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld:
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van één bestuurder of telkens wanneer het belang van
de vennootschap het vereist; de uitnodigingen vermelden dag, uur, plaats en agenda.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt ten minste tien volle
werkdagen vóór de vergadering verzonden. In gevallen van hoogdringendheid, dat als eerste punt op
de agenda van die bestuursraad door de oproeper zal verantwoord worden, kan verzocht worden dat
de raad bijeenkomt binnen de vierentwintig uren.
De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Die instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan bij brief of e-mail, volmacht geven aan één van zijn
collega’s van de raad. De volmachtgever zal in dit geval, betreffende de stemming, geacht worden
aanwezig te zijn. Nochtans zal geen enkele bestuurder aldus meer dan één collega mogen
vertegenwoordigen. Elke bestuurder zal eveneens zijn adviezen en zijn stem bij brief of e-mail
kunnen uitbrengen.
Een door zijn collega's aangewezen bestuurder zit de vergadering voor.
Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.
Behoudens ingeval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen kan de raad van bestuur alleen dan
geldig beraadslagen, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen.
Ieder verslag wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur.
Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 13: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
Luik B
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen die individueel optreden, en die dan de titel van dagelijks bestuurder of
directeur zullen aannemen.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door de enige benoemde bestuurder. Zij moeten tegenover derden het
bewijs van hun machten niet staven.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de raad van bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd
door één alleen optredend dagelijks bestuurder.
Artikel 17: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde vrijdag van de maand juni om
achttien uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 31. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 32. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de huidige bestuurders herbenoemd werden per 21 juni
2019.
De algemene vergadering besluit vervolgens de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer VAN LATHEM, Goderik Guido Angelus, wonende te 1750 Lennik, Donkerstraat 44, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De commanditaire vennootschap op aandelen GALMART-VAN LATHEM, RPR Brussel BE
Luik B
0451 046 436, met zetel te 1750 Lennik (Gaasbeek), Donkerstraat 44, vast vertegenwoordigd door
mevrouw GALMART, Chantal Jeanne Nelly, wonende te 1750 Lennik, Donkerstraat 44, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de heer Van Lathem, Goderik, voornoemd, is onbezoldigd. Het mandaat van de
commanditaire vennootschap op aandelen GALMART-VAN LATHEM, is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Vijfde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle,
Brusselsesteenweg 400.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met gecoördineerde statuten.