Ondernemingsnr : 0736495660
Naam
(voluit) : TARA VAN HOUTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lichterveldsestraat 73
 : 8851 Ardooie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG.
Op EENENDERTIG MAART, om VEERTIEN UUR DERTIG MINUTEN.
Te Izegem, ten kantore.
Voor mij, Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te Izegem.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergade-ring van de commanditaire vennootschap "TARA VAN
HOUTTE", met adres van de zetel te 8851 Koolskamp, Lichterveldsestraat 73, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0736.495.660.
…
IS AANWEZIG VIA VIDEOCONFERENTIE, de enige vennoot, die volgens verklarin-g houders is van
het hierna vermelde aantal aandelen:
1. Mevrouw VAN HOUTTE Tara Gill,
Houder van honderd (100) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen, vertegenwoordigend het
volledig maatschappelijk vermogen.
…
De vennoot verklaart dat de commanditaire vennootschap “TARA VAN HOUTTE” ingevolge een
onmiddellijk hieraan voorafgaande aandelenoverdracht slechts één vennoot telt en bijgevolg niet
voldoet aan de hiervoor aangehaalde voorwaarden. De vennoot verklaart hiervan zijn zaak te maken,
mede rekening houdende met het verder aangehaalde agendapunt inzake de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap.
VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING
De voorzitter stelt vast:
I. Dat de huidige vergadering bijeengeroepen werd teneinde te beraadslagen over navolgende
agenda:
1) Kennisname van het verslag opgesteld door de zaakvoerder in het kader van artikel  14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het verslag opgesteld door BV “VRC
BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door de heer Steven T’Jollyn (bedrijfsrevisor), in het
kader van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aan het verslag van
de zaakvoerder is een staat gehecht die de actief en passieftoestand van de vennootschap
samenvat, afgesloten op 31 december2024.
2) Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, in toepassing van
artikel 14:1 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3) Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit tot aanname van een nieuwe
tekst van het voorwerp;
4) Kennisname einde zaakvoerdersmandaat in de commanditaire vennootschap. Benoeming als
bestuurder voor onbepaalde duur van mevrouw Tara Van Houtte, voornoemd, in de besloten
vennootschap;
5) Aanneming van een nieuwe tekst van statuten rekening houdend met de voorgaande
beslissingen.
6) Volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen en de coördinatie
van de statuten.
…
VI. Nadat deze feiten door de voorzitter vastgesteld zijn en de agenda door de vergadering
goedgekeurd werd, neemt de vergadering na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Besluit tot ontslag van lezing te geven van het verslag opgesteld door de zaakvoerder in het kader
van het artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het verslag
opgesteld door de besloten vennootschap “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820
Torhout, Lichteveldestraat 39A, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende),
vertegenwoordigd door de heer Steven T’Jollyn, bedrijfsrevisor, in het kader van artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aan het verslag van de zaakvoerder is een staat gehecht die de actief en passieftoestand van de
vennootschap samenvat, afgesloten op 31 december 2024.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van de voormelde verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen:
"6. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de Commanditaire Vennootschap “TARA VAN HOUTTE” over de staat
van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar een
Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht aangesteld door de vennoten op datum van 24 maart 2025 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2024 van de Commanditaire Vennootschap “TARA VAN HOUTTE” (hierna: “de
Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zinde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van de zaakvoerder
De zaakvoerder is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch de
Zaakvoerder, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2024 met een balanstotaal van 549.135,25 EUR en een
netto-actief van 158.346,42 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelike IBR-ABA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blikt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door de
Zaakvoerder van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd
is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zin van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zin dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zinde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door de zaakvoerder opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, rekening houdende met de opmerking vermeld in de
hierop volgende paragraaf.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire vennootschap in een
Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 31 maart 2025
“VRC Bedrijfsrevisoren” BV
Vertegenwoordigd door Steven TJOLLYN
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
Besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid in toepassing van artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle actieve en passieve elementen blijven dezelfde alsook de afschrijvingen, de minder- en
meerwaarden. De besloten vennootschap zal de geschriften en de boekhouding gehouden door de
vennootschap verderzetten.
Voor zoveel als nodig beslist de vergadering dat in de besloten vennootschap naar aanleiding van
onderhavige omzetting geen statutair onbeschikbare vermogensrekening wordt gevormd.
De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer van inschrijving bij de kruispuntbank van
ondernemingen van de vennootschap behouden, hetzij nummer 0736.495.660 (RPR Gent, afdeling
Kortrijk).
De omvorming vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten op 31 december 2024.
De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de vennoten van de
commanditaire vennootschap, in een ruilverhouding van 1 op 1. Aldus worden 100 aandelen van de
besloten vennootschap toegekend aan Mevrouw Tara Van Houtte, voornoemd.
Er wordt voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bepaald dat de omzetting geschiedt op grond en onder
het voordeel van:
a) de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
b) artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierech-ten en/of artikel 2.9.6.0.5,
1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
c) artikel 210, §1, 3° juncto artikel 214, §1, eerste lid van het Wetboek der Inkomstenbe-lastingen
1992, en
d) artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.
DERDE BESLUIT
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 28 maart 2025 in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot herformulering
van het voorwerp door vervanging van de tekst van het voorwerp door de volgende tekst (artikel 3
van de nieuwe tekst van de statuten in een volgend besluit opgenomen):
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
    •  Waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Uitzendbureaus
    •  Rekrutering en Human Resources in de brede zin van het woord
    •  Fokken van paarden en andere dieren
    •  Aan en verkoop van paarden en andere dieren
    •  Diensten in verband met de verzorging van paarden en andere dieren, m.u.v. veterinaire
diensten
    •  Africhten van paarden en andere dieren
    •  Coaching
    •  Salescoaching met paarden
    •  Sales in de brede zin van het woord
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
    •  de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van
nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo
meer; verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
    •  het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A.   Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.   Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
D. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
E. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
F.  De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G.   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
 Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT
Kennisname van het rechtsfeit dat het mandaat als zaakvoerder in de commanditaire vennootschap
van Mevrouw Tara Van Houtte ten gevolge van de omzetting van de vennootschap beëindigd wordt.
Besluit tot de benoeming van Mevrouw Tara Van Houtte, voornoemd en wonende te 8851
Koolskamp, Lichterveldsestraat 73, als niet-statutair bestuurder in de besloten vennootschap, voor
onbepaalde duur.
…
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en aan de voorgaande besluiten.
Besluit dat de tekst van de statuten derhalve zal luiden als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “TARA VAN HOUTTE”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
    •  Waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Uitzendbureaus
    •  Rekrutering en Human Resources in de brede zin van het woord
    •  Fokken van paarden en andere dieren
    •  Aan en verkoop van paarden en andere dieren
    •  Diensten in verband met de verzorging van paarden en andere dieren, m.u.v. veterinaire
diensten
    •  Africhten van paarden en andere dieren
    •  Coaching
    •  Salescoaching met paarden
    •  Sales in de brede zin van het woord
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
    •  de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van
nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo
meer; verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
    •  het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A.   Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.   Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
D. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
E. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
F.  De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G.   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
 Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
Aantal aandelen: honderd (100) aandelen.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand juni, om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van de winst, met betrekking tot
die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VOLMACHT
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: Kantoor Desmet BV, Dirk Martenslaan
17 bus 1 – 8870 Izegem, BE0432.546.160, alsmede alle door haar aangestelden.
…
Sluiting
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.
…
WAARVAN AKTE
Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, heeft de comparant, met mij, notaris, digitaal getekend.
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 31 maart 2025
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 31 maart 2025
    •  verslag bedrijfsrevisor inzake de omzetting
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata