Ondernemingsnr : 0751 647 852
Naam
(voluit) : M-Electrics
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Hoog-Kallostraat 32
Onderwerp akte : Ontbinding en gelijktijdige vereffening
Uit eon akte verleden voor notaris Michiel MAHIEU te Antwerpen op 27 maart 2025, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat volgende besluiten werden genomen door
de algemene vergadering der aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - Verslaggeving
De vergadering verklaart, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, kennis te
hebben genomen van:
a) Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71,§2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot ontbinding en gelijktijdige vereffening
van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de buitengewone algemene
vergadering die zich over de ontbinding en gelijktijdige vereffening moet uitspreken. Aan dit verslag van het
bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand
op 31 december 2024, welke werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder, tevens enige bestuurder, verklaart terzake dat de vennootschap wordt
ontbonden omwille van de stopzetting van de activiteiten. Er blijken volgens de aandeelhouder en de bestuurder,
enkel schulden ten aanzien van derden dewelke reeds werden betaald of werden geconsigneerd.
b) Het verslag van de heer Michel WERA, bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurder, over de staat
van activa en passiva, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en
juiste wijze is weergegeven, overeenkomstig artikel 2:71,§2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De inhoud van de conclusie van het verslag wordt hierna letterlijk overgenomen:
"V. BESLUIT ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering van de B.V. M - ELECTRICS verslag uit in het kader van onze opdracht
als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn krachtens onze opdrachtbrief van 31 december 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december
2024 opgesteld aan liquidatiewaarde op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, met een balanstotaal van € 21.166,30 en een netto-actief van 12,296,61.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten en het uitbrengen van een verslag als bedrijfsrevisor waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle altijd een afwijking
van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij,
individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze staat van
activa en passiva, beïnvloeden.
- Identificeren en inschatten van de risico's dat de staat van activa en passiva een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die
afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht
op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
- Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen;
- Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de staat van activa en passiva, en van
de vraag of de staat van activa en passiva de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een
wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuurorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, dit met uitzondering van het saldo
van de lopende rekening van de bestuurder (€ 4.847,33). Conform de bepaling van artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen heeft de bestuurder mij schriftelijk bevestigd akkoord te zijn met het feit
dat deze schuld aan hem pas zal worden uitbetaald bij de vereffening van de vennootschap.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste een maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Oordeel zonder voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, § | van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortenberg, 14 maart 2025
Michel Wera
Bedrijfsrevisor"
Overeenkomstig artikel 2:71,§6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de
instrumenterende notaris na onderzoek de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71,§2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, gehouden is.
Is alhier tussengekomen en meeverschenen/vertegenwoordigd in zijn hoedanigheid van bestuurder van
de besloten vennootschap 'M-ELECTRICS', de heer DEVOS Mark, voornoemd.
Verklarende:
-dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan sedert de datum waarop de staat van actief en passief werd
vastgesteld, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen, of in voorkomend geval, dat alle
schulden werden betaald of geconsigneerd.
-dat, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar, zij als bestuurders ten aanzien van derden, als
vereffenaars worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.
TWEEDE BESLUIT - Ontbinding en gelijktijdige vereffening
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek : an Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voc:meld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders en derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; De deskundige die een verslag
over deze staat opgemaakt, vermeldt deze consignatie in zijn verslag.
3. eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten
minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering stelt vast dat deze voorwaarden vervuld zijn.
De aandeelhouder verbindt er zich onvoorwaardelijk toe, indien er achteraf niet vereffend passief zou blij-
Na vastgesteld te hebben dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit de staat
van activa en passiva volgens artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of in
voorkomend geval dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd, keurt de vergadering de rekeningen
goed, verleent kwijting aan de bestuurder voor het door hen gevoerde bestuur voor de afgelopen periode, en
beslist de algemene vergadering, tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
DERDE BESLUIT - toebedeling saldo activa
De vergadering beslist dat het saldo van de activa volledig wordt toebedeeld aan de voormelde
aandeelhouder.
VIERDE BESLUIT - Sluiting van de vereffening
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap "M-Electrics" definitief opgehouden heeft te
bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voorgaande er een einde is gekomen aan het mandaat van de
huidige bestuurder in functie.
De boeken en documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap zullen neergelegd worden en
bewaard worden gedurende de wettelijke termijn bij de heer DEVOS Mark, op het adres Lebyvej 3 5985 SØBY
ÆRØ - (DK) Denemarken.
Er moeten geen maatregelen worden genomen voor de consignatie van gelden en of waarden die
toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
VIJFDE BESLUIT - Volmacht
De vergadering verleent alle nodige volmachten aan de medewerkers van 'ADFISCO', 0437.189.292, met
zetel te 2000 Antwerpen, Guldenberg 1 bus 2-4, die woonstkeuze doen op de zetel van het kantoor, alsook aan
door hen aangestelden en gevolmachtigden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen en schrapping
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket en de BTW.
----- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris,
Michiel Mahieu
Tegenjk hiermee neergelegd: expeditie, verslag bestuurder, verslag bedrijfsrevisor.