Ondernemingsnr : 0893363268
Naam
(voluit) : GOOVAERTS KRISTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grasheideweg 49
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 10 augustus
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap GOOVAERTS
KRISTEL de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast:
a) dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018
de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
b) dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder is.
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering het mandaat van mevrouw Goovaerts Kristel
als bestuurder bevestigd.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering stelde ook vast dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en
de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.100,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen noch een besluit tot vrijstelling van
de volstortingsplicht in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens de naam van de vennootschap gewijzigd in Pegosa.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het
voorwerp, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Pegosa.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) alle activiteiten voorzien voor het beroep van tandarts en aanverwante specialiteiten;
b) het nemen van participaties in andere vennootschappen met gelijkaardig voorwerp;
c) aankoop, verkoop, beheer, verhuring en dergelijke van onroerend goed, uitsluitend voor eigen
rekening;
d) beheer van roerend vermogen uitsluitend eigen rekening;
e) het verwerven, de uitbating, het verhandelen van intellectuele eigendommen, patenten, octrooien
en dergelijke;
f) het organiseren van onder andere opleidingen en seminaries.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
Zolang de vennootschap de tandartspraktijk voert kunnen uitsluitend tandartsen bestuurder zijn.
Evenwel kan een bestuurder die geen tandarts is benoemd worden, indien deze geen daden stellen
die voorbehouden zijn aan tandartsen.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door iedere bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de vierde
vrijdag van januari om 19 uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Grasheideweg 49. 
 
Besluit van de bestuurder : volmacht
De bestuurder, mevrouw Goovaerts Kristel, voornoemd, verleent namens de vennootschap, een
volmacht aan de besloten vennootschap ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN
ACCOUNTANCY met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, met ondernemingsnummer
0466.535.554, en haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om met betrekking tot
deze vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met
het oog op inschrijving/wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opname/wijziging in
het UBO-register, het aanleggen en bijwerken van een elektronisch effectenregister bij e-stox, en
voor de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, en daartoe alle documenten te ondertekenen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.