Ondernemingsnummer :
0420086115
Benaming :
(voluit) :
Immo Van Elsacker
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Buizerddreef 8
2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden op 11 december 2018, voor Meester Luc De Ferm, geassocieerd notaris met
standplaats te Antwerpen, district Merksem, blijkt dat met betrekking tot de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Immo Van Elsacker”, met zetel te 2900 Schoten, Buizerddreef 8;
Ondernemingsnummer: 0420.086.115:
A. Dat de vergadering is samengeroepen met als volgende agendapunten
1) Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, ten
belope van tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00) om het terug te brengen van
driehonderd duizend negenhonderd zevenentachtig euro (€ 300.987,00) tot dertig duizend
negenhonderd zevenentachtig euro (€ 30.987,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een
bedrag in speciën van (afgerond) honderd en elf euro en twintig cent (€ 111,20), zonder aflevering
van fracties.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 31
maart 2013, waarvan akte werd opgesteld door geassocieerd notaris Annekatrien Van Oostveldt 30
december 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad met nummer
2014-01-30/0029616. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze
terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
2) Vernietiging van tweeduizend honderd achtenzeventig aandelen (2.178) aandelen.
3) Wijziging van artikel 5 van de statuten om de nieuwe toestand van het kapitaal uiteen te zetten.
4) Machten te verlenen aan de zaakvoerder tot uitvoering van de te nemen besluiten
B. Dat, aangezien alle aandelen vertegenwoordigd zijn, geen verdere rechtvaardiging dient verstrekt
te worden betreffende het vervullen der oproepingsformaliteiten tot onderhavige vergadering.
De vergadering gaat de uiteenzetting van de voorzitter na en erkent dat zij regelmatig is
samengesteld en geldig kan beraadslagen over de agenda.
Na beraadslaging treft de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1/Kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00) om het
terug te brengen van driehonderd duizend negenhonderd zevenentachtig euro (€ 300.987,00) tot
dertig duizend negenhonderd zevenentachtig euro (€ 30.987,00), door terugbetaling op ieder
aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) honderd en elf euro en twintig cent (€ 111,20),
zonder aflevering van fracties.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
Luik B
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 31
maart 2013, waarvan akte werd opgesteld door geassocieerd notaris Annekatrien Van Oostveldt 30
december 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad met nummer
2014-01-30/0029616.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2/ Vernietiging van aandelen
De vergadering beslist om tweeduizend honderd achtenzeventig aandelen (2.178) aandelen te
vernietigen, waardoor het totaal aantal aandelen van tweeduizend vierhonderd achtentwintig (2.428)
verlaagd wordt naar tweehonderd vijftig (250).
3/ Statutenwijzigingen.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5 : Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertig duizend negenhonderd zevenentachtig euro (€
30.987,00) Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, elk vertegenwoordigend één / tweeduizend vierhonderd achtentwintig (1/250) van
het maatschappelijk kapitaal.”
Stemming
Deze wijziging wordt eenparig aangenomen.
4/Machten
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder(s)/raad van bestuur alle machten toe te
kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
VOLMACHT
Bij deze worden alle machten toegekend aan Boekhoudkantoor Delvoly & Co te 2170 Merksem,
Groenendaallaan 90; en/of zijn aangestelden, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle
verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua
aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS L. DE FERM
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van de akte;