Ondernemingsnr : 0550880915
Naam
(voluit) : ONTEX GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Keppestraat 21
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, vijf mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Alexander CAUDRON, notaris te Aalst-Erembodegem, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "CAUDRON, HERZEEL & BRECKPOT, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel
te Aalst-Erembodegem, Hogeweg 3B, met tussenkomst van Tim CARNEWAL, notaris te Brussel
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te
Brussel, Lloyd Georgelaan 11, wettelijk belet ratione loci,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ONTEX GROUP", die de
hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9320
Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan
de aandeelhouders.
EERSTE BESLISSING: Hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur in
het kader van het toegestane kapitaal.
     De vergadering beslist om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het
kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen met een maximumbedrag van
EUR 82.358.746,64 (zijnde 10% van het kapitaal van de Vennootschap) in geval van beperking of
uitsluiting van de voorkeurrecht van aandeelhouders of met een maximumbedrag van
164.717.493,28 EUR (zijnde 20% van het kapitaal van de Vennootschap) indien er geen beperking of
uitsluiting van het voorkeurrecht van aandeelhouders is, voor een termijn van vijf jaar te rekenen
vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van
onderhavige  buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2023 die de voorgestelde machtiging
goedkeurt.
     Ingevolge deze beslissing om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het
kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen, beslist de vergadering om
artikel 7 (Toegestaan Kapitaal) van de statuten van de Vennootschap (de “Statuten”) als volgt te
vervangen:
     “De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meerdere keren, te verhogen volgens
de bepalingen en voorwaarden zoals de raad van bestuur zal vaststellen:
(i)  met een gecumuleerd bedrag van maximaal EUR 82.358.746,64 (tweeëntachtig miljoen
driehonderd achtenvijftigduizend zevenhonderd zesenveertig euro en vierenzestig cent) in geval van
een (of meerdere) kapitaalverhoging(en) met beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het
personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;
en
(ii) met een gecumuleerd bedrag van maximaal EUR 164.717.493,28 (honderd vierenzestig miljoen
zevenhonderd zeventienduizend vierhonderd drieënnegentig euro en achtentwintig cent) in geval van
een (of meerdere) kapitaalverhoging(en) zonder beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders.
In ieder geval is het maximale totaalbedrag waarvoor de raad van bestuur bevoegd is om het kapitaal
te verhogen door een combinatie van de machtigingen vermeld in (i) en (ii) hierboven, beperkt tot
EUR 164.717.493,28 (honderdvierenzestig miljoen zevenhonderd zeventienduizend vierhonderd
drieënnegentig euro en achtentwintig cent).
Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de
buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2023. Deze bevoegdheid kan worden vernieuwd in
overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De raad van bestuur kan deze kapitaalverhoging(en) doorvoeren door inbreng in geld of, binnen de
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dwingend voorgeschreven limieten, in
natura, alsook door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves, of van uitgiftepremies,
met of zonder uitgifte van nieuwe gewone aandelen, met of zonder stemrecht. De raad van bestuur
kan deze bevoegdheid ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of andere effecten, binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dwingend voorgeschreven limieten. De raad van bestuur kan vrij bepalen of de nieuwe
effecten (indien van toepassing) op naam of in gedematerialiseerde vorm zullen worden uitgegeven.
Indien de kapitaalverhoging waartoe door de raad van bestuur is besloten een uitgiftepremie omvat,
zal het bedrag van de uitgiftepremie worden toegewezen aan een rekening "uitgiftepremies",
waarvan het geheel of gedeeltelijk niet kan worden opgevraagd, behalve om te worden omgezet in
het kapitaal door een beslissing van de raad van bestuur die, in voorkomend geval, gebruik maakt
van de hem door dit artikel verleende bevoegdheid, of door een beslissing van de algemene
vergadering overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen voor statutenwijzigingen. De raad van bestuur is bevoegd, met recht van
indeplaatsstelling, om de statuten te wijzigen na elke kapitaalverhoging overeenkomstig dit artikel.”
(…)
TWEEDE BESLISSING: Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen.
De vergadering beslist om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur
tot het in pand nemen en verkrijgen van maximaal 10% van de eigen aandelen, winstbewijzen en
certificaten die daarop betrekking hebben van de Vennootschap tegen een prijs die niet meer dan
5% boven de hoogste slotkoers en niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers op Euronext
Brussel tijdens de laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de verkrijging bedraagt, voor een
termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de notulen van onderhavige  buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2023
die de voorgestelde machtiging goedkeurt.
     Ingevolge deze beslissing om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur tot het
in pand nemen en verkrijgen van maximaal 10% van de eigen aandelen, winstbewijzen en
certificaten die daarop betrekking hebben van de Vennootschap, beslist de vergadering om artikel 13
(Verkrijging van eigen aandelen) van de Statuten als volgt te vervangen:
“§1. De vennootschap mag haar eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking
hebben verkrijgen, in pand nemen of vervreemden, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
     §2. De vennootschap mag, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, en
de raad van bestuur is hierbij gemachtigd, haar eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die
daarop betrekking hebben in pand te nemen en te verkrijgen, op of buiten de markt voor financiële
instrumenten, tot maximaal 10% van elk van de uitstaande aandelen, winstbewijzen en certificaten 
die daarop betrekking hebben van de vennootschap tegen een prijs die niet meer dan 5% boven de
hoogste slotkoers op Euronext Brussels tijdens de laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de
transactie bedraagt, en niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers op Euronext Brussels tijdens
de laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de transactie bedraagt, in voorkomend geval
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze
machtiging is geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone
algemene vergadering van 5 mei 2023. Deze machtiging kan worden vernieuwd in overeenstemming
met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien de
verkrijging door de vennootschap buiten de markt voor financiële instrumenten plaatsvindt, zelfs van
een dochtervennootschap, zal de vennootschap artikel 7:215, §1, 4° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen naleven.
     §3. Alle hierin verleende machtigingen strekken zich eveneens uit tot alle inpandnemingen,
verkrijgingen en vervreemdingen, telkens op of buiten de markt voor financiële instrumenten, van de
aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap door
rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:221 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
(…)
DERDE BESLISSING: Volmachten.
De buitengewone algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke
bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Jonas Deroo en de heer Jan-Willem Geeroms,
elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al hetgeen te doen dat
nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten uit te voeren en aan (ii) elke Belgische notaris, of
een van zijn notariële medewerkers, om een gecoördineerde versie van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, deze gecoördineerde versie neer te leggen op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en te zorgen voor het vervullen van de nodige
formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en enige andere relevante overheidsdiensten.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexander CAUDRON
Notaris