N° d'entreprise : 0479394586
Nom
(en entier) : Godefroid L.D.
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Hié, Finnevaux 5/A
 : 5560 Houyet
Objet de l'acte :
OBJET, DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
ACTE MODIFICATIF
D'un acte reçu en date du 25 juillet 2024 par la notaire associée Agathe GENIN à Ciney, en voie d’
enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
 
Première résolution
a. L’assemblée dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration exposant la
justification détaillée de la modification proposée à l'objet ; elle reconnaît être en possession d’un
exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Le rapport de l’organe d’administration est remis au Notaire soussigné pour être déposé au dossier
de la présente société en même temps qu’une expédition des présentes.
b. Au vu du rapport justificatif de la modification de l’objet établi par l’organe d’administration, l’
assemblée décide de modifier l’objet social de la société tel que proposé par l’administrateur, et d’
étendre l’objet social de la société en vue de le mettre en concordance avec le développement de
ses activités dans les domaines de la santé humaine et de la recherche et le développement en
sciences biomédicales.
L'assemblée décide de remplacer l’article 3 des statuts relatif à l’objet social, par le texte suivant :
 
« Article 3. Objet
La société a pour objet, pour son compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci,
en Belgique ou à l’étranger, dans la mesure où l’exercice de ces activités n’est pas en infraction ou
en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou règlementaires qui soumettraient ces
activités à des conditions d’accès, d’exercice de la profession ou autres :
Dans le domaine commercial, toutes formes de conseils, toutes opérations d’intermédiaire, de
courtage, de mandat ou de représentation entre les différents agents économiques. L’achat, la vente,
l’importation, l’exportation, la location, le leasing, la transformation, l’entretien, la réparation de tous
biens meubles et immeubles neufs ou d‘occasion. La manutention de tous matériels, marchandises,
matériaux ou autres objets mobiliers. La société peut également pratiquer l’exploitation par voie d’
achat, de vente, d’échange, de morcellement, de mise en valeur, de commission ou de
représentation, de prise ou de dation en location, de gestion de tout bien immeuble divis ou indivis et
de tous droits immobiliers ainsi que tous brevets et licences, quelqu’en soit la nature, soit pour son
compte, soit pour le compte de tiers. La société peut accomplir toutes opérations mobilières,
immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou
indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le
développement dans le cadre de son objet. La société peut acquérir et détenir, octroyer et exploiter,
sous quelque forme que ce soit, toute licence, brevet, marque et information technique. Elle peut
notamment aussi faire et traiter, soit pour son propre compte ou pour celui de tiers, des prêts,
avances de fonds et ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire, de même que tous
travaux de services, éclairages, chauffage, distribution d’eau, de force motrice, etc. Elle pourra
notamment prêter, emprunter, hypothéquer. Elle peut accepter la représentation de toute firme belge
ou étrangère, servir d’intermédiaire, traiter pour compte de tiers ou en participation.
Dans le domaine administratif, la fourniture, la prestation ou la sous-traitance de tout service manuel
ou intellectuel généralement quelconque et notamment tout service administratif tel que,
informatique, juridique, fiscal, marketing, publicité ou secrétariat général donc par exemple
domiciliation, permanence téléphonique, services INTERNET (location, lignes, sites, hébergement,
locations de serveurs), affranchissement, téléfax, dactylographie, traduction, photocopie, mise en
page sans que ces énumérations soient en quoi que ce soit limitatives.
Dans le domaine de la construction, l’organisation et l’exploitation sous toutes ses formes et à
quelque titre que ce soit des activités liées au secteur du bâtiment, tous travaux relatifs à la
construction, et notamment l’isolation thermique, humidité ascensionnelle, traitement de façade, l’
entretien, la démolition, la pose de chapes, le nettoyage et le rejointoyage de façade et l’installation
d’échafaudages, les travaux d’étanchéité et le revêtement de construction par asphalte et bitumage,
le recouvrement d’extérieurs, de corniches au moyen de planchettes décoratives en PVC ; l’
installation de faux plafonds et de menuiseries métallique et plastique ; le nettoyage, l’entretien, la
réfection et la désinfection de maisons, locaux, bureaux, parking, monuments, œuvres d’art,
meubles, ameublements et objets divers de tapisserie, le jardinage ; l’exploitation forestière et toutes
ses annexes. Cette énonciation n’est pas limitative, mais simplement exemplative. Sont également
compris dans le cadre de son objet, toute activité se rapportant au bois, le PVC, l’aluminium et
comprenant la menuiserie, la fabrication et le garnissage de meuble, l’étude, la conception, la
réalisation, la production, l’entretien, l’installation, le transport, la commercialisation, l’importation et l’
exportation en gros ou au détail de fenêtres, portes, meubles, cloisons ou tout autre produit analogue
dans ces matériaux ou en tout autre matériel, ou toutes opérations généralement quelconques telles
que devis, évaluation, promotion immobilière sous toutes ses formes, entreprise de travaux publics,
gestion immobilière et caetera, se rapportant à tous biens immobiliers, soit en tant qu’entreprise
générale, soit en sous-traitance. Il faut entendre le caractère immobilier au sens le plus large, qu’ils s’
agissent de locaux privés, industriels, administratifs, commerciaux, agricoles ou publics, tels que
parking, monuments, œuvres d’art, monuments historiques et caetera.
Elle peut s’intéresser par voie de souscription, cession, apport, fusion et toutes autres voies dans
toute société, entreprise ou opération ayant un objet similaire ou connexe au sien, et d’une manière
générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet.
La société aura également pour objet toutes prestations se rapportant de manière directe ou
indirecte à toutes activités, même non citées, entrant dans le cadre de l’activité de prothésiste
dentaire et de mécanicien dentiste comprenant notamment la création, la réalisation, la réparation de
prothèses et de prothèses sur implant, ainsi que l’achat, la vente, l’import, l’export de tous produits,
matériaux, machines et outillages en rapport avec cette activité.
Elle a également pour objet :
- les activités pour la santé humaine : sophrologie, hypnose, méditation, relaxation, développement
personnel : formation, atelier, conférence, consultance.
- la recherche – le développement en biotechnologie : consultance, enseignement, contrôle
pharmacie, project manager, consultance en laboratoire d'analyse et en contrôle qualité.
- les activité des laboratoires médicaux : consultance, enseignement, contrôle, project manager.
-/- Toutes opérations immobilières, agricoles et forestières et notamment, la vente, l'achat, l'échange
de terrains, bois, fonds de bois et immeubles de toute nature ; leur prise en location, leur mise à
disposition de tiers en vertu de tous contrats à titre onéreux ou à titre gratuit, l'acquisition de leur
jouissance, leur exploitation et leur mise en valeur sous quelques formes que ce soit, pour compte
propre ou pour compte de tiers, le lotissement, la mise en copropriété, la division horizontale et
verticale, la gestion, l'entretien, la réparation, la construction, la promotion, la restauration, la location
et le financement de tous immeubles, et en général tout ce qui se rattache aux domaines immobiliers
ou forestier ; la société peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à propos de droits
réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose, usufruit, nue-
propriété, usage, leasing immobilier, hypothèque, privilège …).
La société peut agir tant en nom propre, qu’en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou
représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d’accès à la profession.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes est soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée, en abrégé « SRL ».
 
Troisième résolution
L’assemblée constate que l’intégralité du capital, soit vingt mille euros (20.000,00.€), est libérée.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt-deux mille euros (22.000,00.€), ont
été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Le notaire instrumentant attire l’attention des comparants sur l’exigence d’un double test, dit de
solvabilité et liquidité, avant toute distribution.
 
Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans
modification de son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des statuts nouveaux est rédigé comme suit :
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Godefroid L.D. ».
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour son compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci,
en Belgique ou à l’étranger, dans la mesure où l’exercice de ces activités n’est pas en infraction ou
en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou règlementaires qui soumettraient ces
activités à des conditions d’accès, d’exercice de la profession ou autres :
Dans le domaine commercial, toutes formes de conseils, toutes opérations d’intermédiaire, de
courtage, de mandat ou de représentation entre les différents agents économiques. L’achat, la vente,
l’importation, l’exportation, la location, le leasing, la transformation, l’entretien, la réparation de tous
biens meubles et immeubles neufs ou d‘occasion. La manutention de tous matériels, marchandises,
matériaux ou autres objets mobiliers. La société peut également pratiquer l’exploitation par voie d’
achat, de vente, d’échange, de morcellement, de mise en valeur, de commission ou de
représentation, de prise ou de dation en location, de gestion de tout bien immeuble divis ou indivis et
de tous droits immobiliers ainsi que tous brevets et licences, quelqu’en soit la nature, soit pour son
compte, soit pour le compte de tiers. La société peut accomplir toutes opérations mobilières,
immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou
indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le
développement dans le cadre de son objet. La société peut acquérir et détenir, octroyer et exploiter,
sous quelque forme que ce soit, toute licence, brevet, marque et information technique. Elle peut
notamment aussi faire et traiter, soit pour son propre compte ou pour celui de tiers, des prêts,
avances de fonds et ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire, de même que tous
travaux de services, éclairages, chauffage, distribution d’eau, de force motrice, etc. Elle pourra
notamment prêter, emprunter, hypothéquer. Elle peut accepter la représentation de toute firme belge
ou étrangère, servir d’intermédiaire, traiter pour compte de tiers ou en participation.
Dans le domaine administratif, la fourniture, la prestation ou la sous-traitance de tout service manuel
ou intellectuel généralement quelconque et notamment tout service administratif tel que,
informatique, juridique, fiscal, marketing, publicité ou secrétariat général donc par exemple
domiciliation, permanence téléphonique, services INTERNET (location, lignes, sites, hébergement,
locations de serveurs), affranchissement, téléfax, dactylographie, traduction, photocopie, mise en
page sans que ces énumérations soient en quoi que ce soit limitatives.
Dans le domaine de la construction, l’organisation et l’exploitation sous toutes ses formes et à
quelque titre que ce soit des activités liées au secteur du bâtiment, tous travaux relatifs à la
construction, et notamment l’isolation thermique, humidité ascensionnelle, traitement de façade, l’
entretien, la démolition, la pose de chapes, le nettoyage et le rejointoyage de façade et l’installation
d’échafaudages, les travaux d’étanchéité et le revêtement de construction par asphalte et bitumage,
le recouvrement d’extérieurs, de corniches au moyen de planchettes décoratives en PVC ; l’
installation de faux plafonds et de menuiseries métallique et plastique ; le nettoyage, l’entretien, la
réfection et la désinfection de maisons, locaux, bureaux, parking, monuments, œuvres d’art,
meubles, ameublements et objets divers de tapisserie, le jardinage ; l’exploitation forestière et toutes
ses annexes. Cette énonciation n’est pas limitative, mais simplement exemplative. Sont également
compris dans le cadre de son objet, toute activité se rapportant au bois, le PVC, l’aluminium et
comprenant la menuiserie, la fabrication et le garnissage de meuble, l’étude, la conception, la
réalisation, la production, l’entretien, l’installation, le transport, la commercialisation, l’importation et l’
exportation en gros ou au détail de fenêtres, portes, meubles, cloisons ou tout autre produit analogue
dans ces matériaux ou en tout autre matériel, ou toutes opérations généralement quelconques telles
que devis, évaluation, promotion immobilière sous toutes ses formes, entreprise de travaux publics,
gestion immobilière et caetera, se rapportant à tous biens immobiliers, soit en tant qu’entreprise
générale, soit en sous-traitance. Il faut entendre le caractère immobilier au sens le plus large, qu’ils s’
agissent de locaux privés, industriels, administratifs, commerciaux, agricoles ou publics, tels que
parking, monuments, œuvres d’art, monuments historiques et caetera.
Elle peut s’intéresser par voie de souscription, cession, apport, fusion et toutes autres voies dans
toute société, entreprise ou opération ayant un objet similaire ou connexe au sien, et d’une manière
générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet.
La société aura également pour objet toutes prestations se rapportant de manière directe ou
indirecte à toutes activités, même non citées, entrant dans le cadre de l’activité de prothésiste
dentaire et de mécanicien dentiste comprenant notamment la création, la réalisation, la réparation de
prothèses et de prothèses sur implant, ainsi que l’achat, la vente, l’import, l’export de tous produits,
matériaux, machines et outillages en rapport avec cette activité.
Elle a également pour objet :
- les activités pour la santé humaine : sophrologie, hypnose, méditation, relaxation, développement
personnel : formation, atelier, conférence, consultance.
- la recherche – le développement en biotechnologie : consultance, enseignement, contrôle
pharmacie, project manager, consultance en laboratoire d'analyse et en contrôle qualité.
- les activité des laboratoires médicaux : consultance, enseignement, contrôle, project manager.
-/- Toutes opérations immobilières, agricoles et forestières et notamment, la vente, l'achat, l'échange
de terrains, bois, fonds de bois et immeubles de toute nature ; leur prise en location, leur mise à
disposition de tiers en vertu de tous contrats à titre onéreux ou à titre gratuit, l'acquisition de leur
jouissance, leur exploitation et leur mise en valeur sous quelques formes que ce soit, pour compte
propre ou pour compte de tiers, le lotissement, la mise en copropriété, la division horizontale et
verticale, la gestion, l'entretien, la réparation, la construction, la promotion, la restauration, la location
et le financement de tous immeubles, et en général tout ce qui se rattache aux domaines immobiliers
ou forestier ; la société peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à propos de droits
réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose, usufruit, nue-
propriété, usage, leasing immobilier, hypothèque, privilège …).
La société peut agir tant en nom propre, qu’en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou
représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d’accès à la profession.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes est soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Article 5. Apports
En rémunération des apports, deux mille (2.000,-) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
(…)
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
(…)
Lorsqu’en raison d’une cause étrangère, le débiteur d’un apport en industrie est dans l’impossibilité
temporaire d’exécuter ses obligations pour une période de plus de trois mois, les droits sociaux
attachés aux actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont suspendus pour
toute la durée de cette impossibilité qui dépasse cette période de trois mois.
 
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui crée l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu
jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Les héritiers et créanciers d’un actionnaire ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l’apposition des
scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en
rapporter aux inventaires des biens sociaux et aux décisions des assemblées.
 
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques, actionnaires
ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts,
avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
§1. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec
la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
L’administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
§2. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l’
assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux
que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
La société est valablement représentée dans les actes auxquels intervient un officier public ou
ministériel et en justice, tant en demandant qu’en défendant, par un administrateur.
§3. Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois d’
octobre à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
(…)
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-/ le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-/ les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à tout autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§ 6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du droit de vote afférent aux actions est suspendu
jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
 
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§ 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§ 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous
les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire,
à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§ 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège
de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§ 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
Article 22. Assemblée générale électronique
§ 1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§ 2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§ 3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du § 1.
§ 4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
 
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année suivante.
(…)
 
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Article 25. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
En application de l’article 5:141 du CSA, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les
limites des articles 5:142 et 5:143 à des distributions de dividendes provenant du bénéfice en cours
ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
 
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateur(s) en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
    •  Monsieur GODEFROID Pierre Michaël ici présent, qui déclare accepter le mandat d’
administrateur qui lui est confié et confirme ne jamais avoir encouru de condamnation l’empêchant d’
exercer ce mandat.
L’administrateur est présentement investi de tous les pouvoirs d’administration journalière, de
gestion, de disposition et de substitution et représente la société en toutes circonstances sans avoir
à justifier vis avis des tiers d’aucune délibération de l’assemblée générale, dans les limites
financières ci-avant fixées.
Son mandat est gratuit ; il pourra être rémunéré par décision de l’assemblée générale.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de donner mission au notaire soussigné d’assurer le dépôt des
nouveaux statuts au dossier de la société.
 
Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 5560 HOUYET (Finnevaux), Rue
du Hié, numéro 5/A.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposés en même temps l’expédition de l’acte, les annexes : rapport justificatif de l’organe d’
administration, et le texte des statuts coordonnés.
(suit la signature du notaire)