Ondernemingsnr : 0728643511
Naam
(voluit) : ADIDAK INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baillet-Latourlei 136
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op eenendertig maart tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ADIDAK INDUSTRIES”,
gevestigd te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 136, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0728.643.511 onder meer beslist heeft:
1.tot rechtzetting van de publicatie van de akte van oprichting in die zin dat in het uittreksel
verkeerdelijk werd vermeld dat er honderd aandelen zijn daar waar dit volgens de akte van oprichting
zesduizend aandelen zijn.
2.om in de statuten te vermelden dat in afwijking van de bepalingen van artikel 5:63 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de overdracht van aandelen vrij is.
3.om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op 30 september 2023, ten uitzonderlijke titel te
verlengen tot 31 december 2023.
Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
4.tot verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar de tweede dinsdag van de
maand juni om 12.30 uur.
5.tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, rekening houdende met voorgaande
agendapunten en waarbij ook de vertegenwoordiging van de vennootschap wordt aangepast.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "ADIDAK INDUSTRIES".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Het uitvoeren van alle aannemingswerken in de meest ruime zin, omvattende de aanneming van
metsel- en betonwerken, de oprichting van nieuwe woningen en andere gebouwen, evenals de
verbouwing van bestaande gebouwen en de renovatie daarvan; het uitvoeren van gevel- en
dakwerken; het uitvoeren van zinkwerken, het plaatsen, herstellen en onderhouden van alle metalen
en niet-metalen dakbedekkingen en wandbeplatingen; het uitvoeren van dak- en dichtingswerken
met asfalt, bitumen, kunststoffen en dergelijke, alsook het isoleren van daken, wanden en vloeren;
Luik B
het installeren van sanitaire toestellen en verwarming met gas; het fabriceren en plaatsen van
schrijnwerkerij van gebouwen; het in- en uitvoeren van bouwmaterialen; het ontwikkelen, het
plaatsen, het aan- en verkopen, het huren en verhuren van veiligheidsmaterialen en -systemen,
bouwmaterialen, installaties, uitrusting en materieel en aanverwante producten; het herstellen,
veranderen of vernieuwen van koetswerken, cabines en ramen van wegvoertuigen. Het optreden als
veiligheidscoördinator.
- Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer, valorisatie en in stand houden van (eigen) onroerende goederen, ondermeer
door verhuring, onroerende leasing en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen,
laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende
goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal,…) op
onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de
controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking. Het verrichten van nijverheidsstudies. Het verstrekken
van adviezen op het vlak van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het organiseren
van manifestaties en evenementen; het verstrekken van bijstand op het gebied van reclamevoering,
reclamecampagnes, communicatiestrategieën en mediavoering.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, als commissionair en makelaar in goederen,
verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
- Het verwerven en exploiteren van brevetten en licenties.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium.
- Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke aard ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de
coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
- Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei
wijze beperkend wezen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
In afwijking van de bepalingen van artikel 5:63 en verder van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is de overdracht van aandelen vrij.
Luik B
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een col-lege.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enig bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
dinsdag van de maand juni om 12.30 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6.om het ontslag te aanvaarden dat met ingang van heden werd aangeboden door de bestuurders
van de vennootschap, met name:
* De besloten vennootschap “VEKO”, gevestigd te 9320 Wetteren, Begijnestraat 65, met
ondernemingsnummer 0466.263.954, vast vertegenwoordigd door de heer MATTHYS Koenraad,
wonende te 9230 Wetteren, Begijnestraat 65;
* De besloten vennootschap “BART INVESTMENT GROEP”, gevestigd te 9940 Evergem,
Belzeelsestraat 60, met ondernemingsnummer 0806.869.853, vast vertegenwoordigd door
VANRUTTEN Bart, wonende te 9940 Belzele, Belzeelsestraat 60;
* De besloten vennootschap “BEJO”, gevestigd te 2275 Lille, Beek 76, met ondernemingsnummer
0898.489.026, vast vertegenwoordigd door de heer NUYTS Bart, wonende te 2275 Lille, Beek 76.
Voor zoveel als nodig wordt ook de schrapping bevestigd in de KBO van volgende bestuurder (die
ten onrechte werd vermeld als bestuurder in de KBO):
De besloten vennootschap “REUS EN BERG”, gevestigd te 9940 Evergem, Belzeelsestraat 60, met
ondernemingsnummer 0806.869.853, vast vertegenwoordigd door de heer MATTHYS Koenraad,
voornoemd.
Worden vervolgens herbenoemd tot bestuurder voor voor de duur van de vennootschap, behou-dens
herroe-ping door de algeme-ne verga-dering met gewone meerderheid:
* De besloten vennootschap “VEKO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer MATTHYS
Koenraad, voornoemd.
* De besloten vennootschap “BART INVESTMENT GROEP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer VANRUTTEN Bart, voornoemd.
* De besloten vennootschap “BEJO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer NUYTS Bart,
voornoemd.
Delegatie van machten
Voormelde bestuurders hebben, in het vooruitzicht van hun herbenoeming verklaard dat zij eveneens
worden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap overeenkomstig artikel 15 van de statuten.
7.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 136.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Luik B
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat