Ondernemingsnr : 0564 944 529
Naam
(voluit) : MATEXI LIMBURG
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Broekermolenplein 2 te 3500 Hasselt	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders, ontslag gedelegeerd bestuurder en benoeming
bestuurders.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 20/03/2024, gehouden ten zetel, werd
met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang van 31
december 2023:
Sterckx Business Services met zetel te 1800 Vilvoorde, Van Eyckstraat 34, ondernemingsnummer
0836.179.887, met vaste vertegenwoordiger de heer Jimmy Sterckx.
Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar
2023, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering.
2.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap met
ingang van 12 januari 2024:
IRealize BV, met zetel te 8670 Koksijde, Doornlaan 11A, ondernemingsnummer BE0759.664.804, met vaste
vertegenwoordiger de heer Olivier Lambrecht.
Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar
2023, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering. Over de kwijting te
verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar 2024, zullen de
aandeelhouders beslissen bij de gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar 2024.
3.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 20
maart 2024:
OPG Consulting BV, met zetel te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 49, ondernemingsnummer
BE0683.475.559, met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Goris;
Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar
2023, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering. Over de kwijting te
verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar 2024, zullen de
aandeelhouders beslissen bij de gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar 2024.
4.De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:
[]Vauban NV, met zetel te 1000 Brussel, Hertogsstraat 47-49, ondernemingsnummer BE0838.114.246, met
vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart;
IRisasoN BV, met zetel 9420 Erpe-Mere, Langemunt 58, ondernemingsnummer BE0471.645.771, met vaste
vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck;
IDW Consulting BV, met zetel te 9260 Wichelen, Bremenhulstraat 37, ondernemingsnummer
BE0844.425.580, met vaste vertegenwoordiger de heer Kristoff De Winne.
Het mandaat van deze bestuurders gaat in op 20 maart 2024 en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2028.
De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door
deelname aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
5.De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg vanaf 20 maart
2024 als volgt zal samengesteld zijn:
Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart;
UDe Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele;
ORisasoN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck;
ODW Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Kristoff De Winne.
6.Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en
handtekeningbevoegdheid gegeven aan mevrouw Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15 en
de BV Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge
Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonen register Gent, afdeling Kortrijk, individueel
bevoegd, om alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
andere openbare diensten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook de
neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Opgemaakt te Hasselt, 20/03/2024
Getekend door :
BV LUMINAD, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber