Ondernemingsnr : 0743407307
Naam
(voluit) : IMMO BOSKAPEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Vlierstraat 6 bus 211
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 18 december 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap
“PRQ”, met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Vlierstraat 6 bus 211, BTW-nummer BE0695.403.688,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0695.403.688, aanwezig of geldig
vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering;
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de overdracht van effecten door een
verwijzing naar de wettelijke regeling inzake de overdracht van aandelen en naar de
aandeelhoudersovereenkomsten, het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid door wijziging
van de regeling aangaande de vergoeding van de bestuurders, de invoering van een onderscheid op
het vlak van de interne bestuursbevoegdheid en wijziging van de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid naarmate er één, twee, drie of meer bestuurders zijn.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De algemene vergadering stelt tevens vast voor welke duur de bestuurder bestuurder aangesteld is.
Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.
§1. De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet aandeelhouders.
Indien de vennootschap door één bestuurder wordt bestuurd, mag deze bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zijn beide bestuurders bevoegd om,
gezamenlijk optredend, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat een voorzitter kan aanstellen en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er
meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
§2. Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De voorzitter wordt benoemd door het bestuursorgaan onder zijn leden.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van twee bestuurders, vertegenwoordigen zij met twee, gezamenlijk handelend, de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van drie of meer bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
De bestuurder(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van
overdreven volmacht. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder of vereffenaar) uitoefent in
een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig
vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de
voorwaarden uiteengezet in artikel 10 in fine hiervoor.”
- volgende rechtspersoon ontslagen werd als bestuurder: de commanditaire vennootschap "viLdiS",
met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Vlierstraat 6 bus 211, BTW-nummer BE0628.627.603,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0628.627.603, vast vertegenwoordigd
door de heer BEERS Michiel, wonende te 2900 Schoten, Eekhoornlei 1.
- als bijkomende bestuurders benoemd werden:
* de besloten vennootschap “REPNA”, met zetel te 2000 Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 9,
BTW-nummer BE1011.635.566, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
1011.635.566, vast vertegenwoordigd door de heer WAGEMANS Pieter, wonende te 2000
Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 9;
* de besloten vennootschap “FVO MANAGEMENT”, met zetel te 3054 Vaalbeek (Oud-Heverlee),
Maurits Noëstraat 130, BTW-nummer BE0726.759.731, Ondernemingsnummer (RPR Leuven)
0726.759.731, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OYEN Flip, wonende te 3054 Vaalbeek
(Oud-Heverlee), Maurits Noëstraat 130.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 18 december 2024.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, benoemd werd als
commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60
WVV “Dhr. Kurt Cappoen” BV aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene
vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten