Ondernemingsnr : 0677521442
Naam
(voluit) : JONAS DEFORCHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krinkelstraat 1 bus 3
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, DOEL
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 9 januari 2023,
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
JONAS DEFORCHE volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 9 november 2022, betreffende
de voorgenomen doeluitbreiding.
Vervanging van het huidig voorwerp of doel van de vennootschap in zijn geheel om dit te laten
aansluiten bij de voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van
het bestuursorgaan en zoals blijkt in de gecoördineerde statuten hierna.
Tweede besluit
Wijziging van de benaming van de vennootschap zodat deze vanaf 9 januari 2023 luidt: “Viraco”.
Derde besluit
Verlenging van het huidig boekjaar van de vennootschap dat afloopt op 30 april 2023 tot 30 juni
2023. Vanaf dan loopt elk boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar de derde woensdag van de maand
december om 18.00 uur. De eerstvolgende algemene vergadering vindt plaats op de derde
woensdag van de maand december in het jaar 2023 om 18.00 uur.
Vierde besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vijfde besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling van deze middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zesde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam VIRACO.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het uitbaten van
speelhallen in de ruimste zin van het woord.
2. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur, produktie,
programmatie en reparatie van spelconsoles in de ruimste zin van het woord.
3. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur, produktie,
programmatie en reparatie van:
*hardware en software in de ruimste zin van het woord;
*elektrische onderdelen, printplaten, communicatieapparatuur in de meest ruime zin van het woord,
*meet-, controle- en navigatie-instrumenten en –apparatuur;
*audio- en videoapparatuur;
*het verstrekken van diensten op het vlak van informatica en telecommunicatie zoals
netwerkonderhoud, gegevensverwerking, webdesign, webhosting en aanverwante activiteiten, het
samenstelling en/of ter beschikking stellen van databanken, digitale media, public relations en
communicatie, het maken van publicitaire teksten en slogans, publicitaire films, publicitaire artikelen,
drukwerk en toegepast design.
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het uitbaten van een
horecazaak, hotel of handelszaken, in de ruimste zin van het woord zoals serviceflats, rusthuizen,
winkels, vakantieoorden,…
5. De uitbating van alle vervoerondernemingen, alle vervoer in het algemeen, het vervoer van alle
goederen, voorwerpen en personen op om het even welke manier, op de weg, per spoor, over water
of in de lucht, zowel nationaal als internationaal, huur-, verhuur en verkoop van voertuigen of
onderdelen voor om het even welk vervoer, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het aannemen en doen uitvoeren van alle transporten. Voorgaande opsomming is
aanwijzend en geenszins beperkend.
6. Handelaar in onroerende goederen: aan- en verkoop van onroerende goederen, alsook het
verhuren van onroerende goederen (huizen of appartementen, van commerciële ruimtes of kantoren,
de verhuring van kamers, al dan niet gemeubeld, met of zonder ontbijt, de éénmalige verhuring van
zalen, ruimtes voor huwelijksfeesten, tentoonstellingen enzovoort). De vennootschap kan onroerende
goederen bij wijze van bezoldiging in natura aan haar zaakvoerder ter beschikking te stellen.
7. Alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
-onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven en nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden,en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille maken van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
8. Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan bemiddeling in aankoop-en verkoopaangelegenheden, adviesorgaan, makelaarsactiviteiten,
commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel met betrekking tot
bovenstaande activiteiten.
9. Het verlenen van dienstprestaties m.b.t. het bestuderen, adviseren, ontwerpen, in plan brengen,
het opstarten en verbeteren van machineparken, logistieke en administratieve processen in
ondernemingen.
10. Het verlenen van advies, bijstand en knowhow in alle omtrent het voorgaande en alle
aanverwante goederen en diensten en domeinen waar zij competent in is. Het verschaffen van
dienstprestaties van bedrijfseconomische, logistieke, commerciële, juridische, financiële, technische,
informaticatechnische of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of
buitenlandse ondernemingen.
11. Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris, manager of vereffenaar
waarnemen in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
12. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contracten, zowel in
Luik B
binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt; inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistiek en intellectuele bijstand.
13. Het organiseren van, en geven van: lezingen, lessen, cursussen, vormingen, ontmoetingen,
trainingen, fitness en sportevenementen voor particulieren en bedrijven uit binnen- en buitenland in
de meeste ruime zin van het woord.
14. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, het onderhoud, de plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer,
uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle
industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op de gegevensverwerkende systemen of
gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in
verband ermee; evenals op machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel,
zowel personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens, en mobilhomes; bureelinrichtingen;
meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen.
15. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande en nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan, hetzij door vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van
zakelijke zekerheden.
De vennootschap mag alle burgerlijk, industriële, commerciële financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan samenwerken met alle vennootschappen, ondernemingen, syndikaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die bovenstaand of
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt acht,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De vennootschap is bevoegd deel te
nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en de controle van de ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belangstelt onder meer in
de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd eenendertig (1.731) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
woensdag van de maand december om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgende jaar
afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
Ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, uit zijn functie:
-de heer DEFORCHE Jonas.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Werd benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur:
-De heer DEFORCHE Jonas, wonende te 8710 Wielsbeke, Fabiolalaan 1, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Het mandaat van de heer JOOS Steven als bestuurder blijft ongewijzigd van toepassing.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Achtste besluit
Luik B
Verplaatsing vanaf 9 januari 2023 van het adres van de zetel naar: 8710 Wielsbeke (Ooigem),
Fabiolalaan 1      .
Negende besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De bestuurder geeft bij deze bijzondere volmacht aan de commanditaire vennootschap Demets
Accountancy te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 74, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-verslag bestuurders,
-gecoördineerde statuten.