Ondernemingsnr : 0428604002
Naam
(voluit) : TRADICOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Katwilgweg 2
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
21 juni 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TRADICOR”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, 0428.604.002.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
-Om de tekst van Artikel 14: Overdracht van aandelen volledig te vervangen door volgende nieuwe
clausule betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
“1.       Voorkooprecht
Een verkoop, of een afstand onder de levenden of een overgang ingevolge overlijden van de
aandelen van onderhavige vennootschap kan enkel geschieden mits de schriftelijke toestemming
van de andere aandeelhouders en nadat de andere aandeelhouders op de wijze en onder de
voorwaarden zoals in de volgende alinea's is vermeld, gelegenheid geboden werd deze aandelen
over te nemen.
2.         De toestemming van de aandeelhouders is niet vereist wanneer de aandelen ingevolge
overlijden toekomen aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overleden
aandeelhouder.
Deze toestemming is evenmin vereist wanneer de onverdeelde eigenaars van aandelen uit
onverdeeldheid wensen te treden.
Bovendien kan de heer Thomas Leysen zijn aandelen vrij overdragen of legateren zonder dat enige
toestemming van de andere aandeelhouders is vereist.
3.         De aandeelhouder die tot een overdracht van aandelen onder de levenden, anders dan deze
vermeld in punt 2, wil overgaan, is verplicht daarvan per aangetekende brief kennis te geven aan de
andere aandeelhouders. In deze brief moet de aandeelhouder in kwestie vermelden hoeveel
aandelen hij van plan is over te dragen. De datum van deze brief geldt als de datum van aanbod.
4.         De aandeelhouders hebben een onherroepelijk voorkooprecht tot aankoop van de
aangeboden aandelen.
Zij kunnen dit voorkooprecht uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten.
Indien sommige aandeelhouders niet volledig van hun voorkooprecht gebruik maken, zullen de niet
opgenomen aandelen worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding
tot hun bezit aan aandelen en zo verder.
5.         Ingeval de aandelen overgaan ingevolge overlijden van een aandeelhouder, dienen de
erfgenamen en de legatarissen, anderen dan deze vermeld onder punt 2 hiervoor, waaraan in de
nalatenschap aandelen van de vennootschap toebedeeld worden, per aangetekende brief kennis te
geven aan de andere aandeelhouders binnen de maand na het overlijden. De datum van deze brief
geldt als de datum van aanbod.
De andere aandeelhouders hebben dan ook een onherroepelijk voorkooprecht tot aankoop van de
aandelen die deze erfgenamen en legatarissen hebben verkregen ingevolge erfenis van de
overleden aandeelhouder volgens de procedure beschreven in dit artikel van de statuten.
6.         Bepaling van de prijs van de over te dragen aandelen
De prijs van de over te dragen aandelen zal gelijk zijn aan de gecorrigeerde intrinsieke waarde van
de over te dragen aandelen, die het resultaat is van volgende berekening:
            -           de intrinsieke waarde van de over te dragen aandelen zoals blijkt uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening, vóór de overdracht of het overlijden, waarbij de vermogensbestanddelen
op datum van aanbod geherwaardeerd worden als volgt:
                        a)         verrekening van de activa en passiva wijzigingen (zoals aankopen, verkopen,
inschrijvingen of uitkeringen) die hebben plaatsgevonden na datum van de laatst goedgekeurde
jaarrekening,
                        b)         de onroerende goederen worden geschat op hun venale waarde,
c)         de waarde van de deelnemingen in andere vennootschappen en portefeuillewaarden worden
geherwaardeerd door hun boekwaarde te vervangen door hun normale marktwaarde. Wat de
beursgenoteerde aandelen betreft, word deze marktwaarde bepaald door middel van de gemiddelde
dagelijkse slotkoers van de laatste negentig dagen vóór de datum van aanbod.
-           De aldus geherwaardeerde intrinsieke waarde van de over te dragen aandelen wordt
vervolgens verminderd met :
a)         de potentiële meerwaardebelasting verschuldigd in hoofde van de over te dragen aandelen,
overeenstemmend bovenstaande herwaardering, en
b)         het geldend percentage roerende voorheffing ingeval van uitkering (en onafhankelijk of de
uitkering daadwerkelijk plaatsvindt), toegepast op de geherwaardeerde intrinsieke waarde van de
over te dragen aandelen na aftrek van de hiervoor beschreven vermindering voor potentiële
meerwaardebelasting.
-           Op de aldus bekomen netto geherwaardeerde intrinsieke waarde van de over te dragen
aandelen wordt tenslotte een vermindering toegepast wegens moeilijke verhandelbaarheid van de
aandelen van vijfentwintig procent (25%).
7.         Binnen de dertig en zestig dagen na datum van aanbod zoals gedefinieerd in punt 3. en 5.
hierboven zal een vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden. Zeven dagen voor deze
vergadering zal het management van de vennootschap aan alle aandeelhouders (of na overlijden
hun legatarissen) een berekening van de gecorrigeerde intrinsieke waarde van de over te dragen
aandelen voorleggen zoals voorgeschreven in punt 6. hierboven, vergezeld door een opinie van de
bedrijfsrevisor van de vennootschap ter bevestiging van de correcte toepassing van de
berekeningsmethode voorgeschreven in punt 6. hierboven.
8.         Tijdens de in punt 7. bedoelde vergadering van aandeelhouders maken de andere
aandeelhouders kenbaar of zij de aandelen van de aanbiedende aandeelhouder of legatarissen
wensen over te nemen aan de door het management van de vennootschap berekende gecorrigeerde
intrinsieke waarde en hoeveel.
Indien het totaal aantal aandelen waarvan de overdracht aldus aanvaard wordt, hoger is dan het
totale aantal aangeboden aandelen, dan zullen de beschikbare aandelen onder de aanvaardende
aandeelhouders verdeeld worden, zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal aandelen dat zij al
bezitten. De ingevolge deelfracties overblijvende aandelen zullen in onverdeeldheid aan de
overnemende aandeelhouders worden toegewezen.
9.         Indien de aanbiedende aandeelhouder of de legatarissen die de aandelen hebben
aangeboden niet in persoon of bij volmachtdrager op de hiervoor bedoelde vergaderingen aanwezig
zijn, zal een persoon aangeduid door de aanwezige aandeelhouders hen binnen de acht dagen na
de desbetreffende vergadering opgeven welke aandeelhouders de overdracht van aandelen hebben
aanvaard, met vermelding van het aantal aandelen dat door hen wordt overgenomen, ofwel dat geen
toewijzing heeft plaatsgehad.
10.       De betaling van de overgedragen aandelen geschiedt binnen de honderd tachtig (180) dagen
na de hiervoor bedoelde vergadering.
Van elke overdracht van aandelen wordt een overeenkomst opgemaakt in twee exemplaren.
Op verzoek van de overdrager kunnen de aandelen geblokkeerd worden, zolang zij niet volledig zijn
afbetaald. De eigendomsoverdracht en het genot van de aandelen gaat over naarmate de betaling
van de aandelen gebeurt.
11.       Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend of niet geheel werd uitgeoefend binnen de
drie maanden na de datum van aanbod zoals bepaald in punt 3. en 5., kan de aandeelhouder (of na
overlijden diens legatarissen) die zijn aandelen wenst over te dragen, zijn aandelen aanbieden aan
een derde partij. Indien een derde partij gevonden wordt, dient het schriftelijk bod getekend door
deze derde partij, met duidelijke vermelding van de naam en het adres schriftelijk of per e-mail
bekendgemaakt te worden aan de andere aandeelhouders, die hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen binnen de maand na de mededeling van het schriftelijk bod door de derde partij aan de
prijs geboden door deze derde partij.
Indien de andere aandeelhouders het voorkooprecht opnieuw niet uitoefenen, kan de aanbiedende
aandeelhouder zijn aandelen vrij overdragen aan de voorgestelde derde partij aan de prijs die deze
derde heeft geboden en dit gedurende een periode van zes maanden.
Na het verstrijken van deze periode vervalt dit recht, en worden de in dit artikel voorziene
overdrachtsbeperkingen en voorkooprechten opnieuw van toepassing.
Indien het voorkooprecht ten aanzien van de erfgenamen en de legatarissen of bepaalde van hen
niet wordt uitgeoefend binnen de vier maanden na het overlijden van de overleden aandeelhouder,
worden deze erfgenamen en legatarissen geacht te zijn aanvaard als aandeelhouder.
12.       Alle betekeningen en kennisgevingen zullen gedaan worden bij ter post aangetekend
schrijven op het voormeld adres van elke aandeelhouder (of legataris), waar deze woonplaats kiest,
behoudens afwijkende overeenkomst. Bij wijziging van woonstkeuze zal elke aandeelhouder (of
legataris) verplicht aan de andere aandeelhouders zijn nieuw adres kenbaar maken per aangetekend
schrijven. Elke aandeelhouder (of legataris), die zijn domicilie in het buitenland heeft, doet voor de
uitvoering van deze bepalingen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.”
 
- Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen (i) met de nieuwe tekst van
de clausule “overdracht van aandelen” en (ii) met de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN VERDER
ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:
 
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “TRADICOR”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1.         Holding activiteiten, omvattend onder meer:
-           het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
-           het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
-           alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar – en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
-           het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft, met inbegrip van het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar, en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
2.         Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening,
consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, daaronder mede begrepen
verlening van administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening, alle dienstverlening van
economische aard en overige dienstverlening hoofzakelijk aan bedrijven, daaronder mede begrepen
het verstrekken van advies, consulting en diensten in de ruimste zin van het woord op het gebied van
administratie, management, financiën, marketing, human resources, ITC, interne audit, consolidatie,
thesaurie, vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
3.         Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen.
4.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
5.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen,
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
*          deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00).
Het is verdeeld in honderd zesentwintig duizend vierhonderd veertig (126.440) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Toegestane kapitaal
Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in de
zin van artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur”
bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder” en
daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede maandag van de
maand juni om zeventien (17:00) uur.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van
effecten.
Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd
aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste
(5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Dividenden – Interimdividend
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit
het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 21 juni 2023, volmacht, tekst van de
statuten en uittreksel.