Ondernemingsnr : 0861048412
Naam
(voluit) : RENOVATIE VANAEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoonderbeukenweg 170
 : 3202 Aarschot
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 8 september
2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Renovatie Vanaeken, met zetel te 3202
Aarschot (Rillaar), Schoonderbeukenweg 170 en met ondernemingsnummer 0861.048.412 en met
eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
a) Verslagen:
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft het bestuur
lezing van haar bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verant-woording geeft van de voor-
gestel-de wij-ziging van het voorwerp.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden en aan te vullen door volgende omschrijving:
“- Activiteiten van verkoop vast vastgoed;
- Activiteiten van verkoop vast vastgoed;
- Het maken van meubels en de verkoop ervan;
- De activiteiten van binnenhuisarchitect;
- Aan- en verkoop van decoratie alsook adviesverlening ervan;
- De activiteiten van horeca;
- Onderneming voor, aannemer van:
- Bouw- en infrastructuurwerken, voor beroepsmatig, privématig of industrieel gebruik of voor
toepassingen/onderhandelen ervan
- Metsel en betonwerken
- Sloopwerken, afbraakwerken, aannemer grondverzet, grondwerken, bouwrijp maken van terreinen,
niveleringswerken;
- Optrekken, herstellen of slopen van gebouwskelet, stevigheid en weerstand;
- Bouwen van huizen, optrekken van residentiële gebouwen en van kantoor- en bedrijfsgebouwen,
bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
- Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Stukadoor, plafonneerder, cementeerder, aanbrengen van dakvloeren (chape), industriële
bevloering, betonwerken;
- Tegelzetter, marmer- en natuursteenlegger, bekleding met en herstelling van marmeren of
natuurstenen tegels of elementen, plaatsten van vloer- en wandtegels;
- Klinkerwerken en betontegels, aanleggen van parkings- opritten en terrassen, landschapswerken
en tuinaanleg en -onderhoud;
- Draineringswerken, plaatsen van hekwerk en afsluitingen, voor het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, heiwerken;
- Het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen, reinigen en bepleisteren van gevels, het
uitvoeren van voegwerken;
- Het plaatsen van afsluitingen, warmte- en geluidsinstallatie, het plaatsen van scheidingswanden en
valse zolderingen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatie, isolatiemateriaal
tegen geluid, trillingen en temperatuurverschillen;
- Het plaatsen van rolluiken, zonweringen, hekwerken, afsluitingen en afschermingen;
- Schrijnwerken (alle materialen zoals o.m. hout, metaal, pvc, plastiek) algemene schrijnwerk in
diverse materialen, schrijnwerken als infrastructuurwerken, bouwwerken, timmerwerken, inclusief
schrijnwerken ten behoeve van zon-, temperatuur- en geluidswering, binnen en buiten;
- Water- en gasvoorziening (leggen leidingen), voor het waterdicht-/droogmaken van gebouwen
anders dan met asfalt en teer, het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme
lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, voor het plaatsen van dakgoten in PVC en
kunststoffen, het ontmossen van daken;
- Zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer;
- Niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer, roofing, zinkwerken, metaalwerken;
- Dakdekker en waterdicht maken, plaatsen en herstellen van dakgebinte, dakbedekking,
dichtingswerken aan gevel, daken, dakterrassen en vloeren, voorzieningen voor opvang van
regenwater;
- Het waterdicht maken van gebouwen, infrastructuur, daken en terrassen met gelijk welke procedé
en materialen;
- Het plaatsen van daken en dakbedekkingsmaterialen, het plaatsen van gebouw- en infrastructuur-
afdekkingssystemen en -installaties;
- Harde en zachte vloer- wand- en plafondbekleding en -bedekking;
- Dakvensters en koepels, (verlaagde) plafonds;
- Eindafwerking, schilderwerken (inclusief industrieel), industriële schilderwerken, behanger - plaatser
van wand- en vloerbekleding, beschermings- en verfraaiingswerken;
- Installatietechnieken, installateur centrale verwarming, sanitair installateur- loodgieter, installateur
van verwarming met gas met individuele toestellen, klimaatregelingen (airco), installateur frigorist,
loodgieterswerk, inclusief metalen dakbedekking en zinkwerk;
- Elektriciteitswerken in de meest brede zin, waaronder onder meer doch niet uitsluitend: de
elektriciteitswerken en bouwwerken in onroerende staat aan en voor privébewoning, voor
beroepsmatige installaties en gebruik, inclusief de herstellings- en de onderhoudswerken, de
reinigingswerken;
- Elektrotechnieken, elektrotechnisch installateur, fabrikant-installateur lichtreclames;
- Plaatsen van zonnecollectoren, zonnepanelen zonder ingreep op elektrische installatie
- Hersteller van toestellen kleiner dan 2 kilowatt, aansluiting van toestellen;
- Aannemer rioleringswerken, grondwerken;
- Plaatsen van buizen en leidingen zonder bekabeling/aansluiting;
- Algemeen aannemer, algemene bouwwerken in coördinatie met aannemers;
- Werken waarvoor geen eigen vergunning kunnen uitgevoerd worden door derden-onderaannemers;
- Laswerken en metaalbewerking;
- Uitvaartverzorging, verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie,
balsemen, …;
- Verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie: zoals cremeren, bijzetten of verstrooien van
de as, verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria, beheer van kerkhoven en activiteiten van
crematoria, plaatsen van rouwkapellen, het zorgen voor de goede uitvoering van het lijkenvervoer,
het verhuren van lijkwagens en ceremoniewagens, het volbrengen van de nodige formaliteiten
voorafgaand en na de begrafenis, het verzorgen van de koffietafel, crematie, lijkenvervoer, …;
- De industriële en ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
- De vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de detailhandel,
horecabedrijven, enz. : brood, gebakjes, taarten en ander vers of diepgevroren banketbakkerswerk;
- De vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek en van ander houdbaar banketbakkerswerk;
- De vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten, van cacao, chocolade en suikerwerk;
- Nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg, per spoor, via luchtvaart en over het
water;
- Koerierdienst met chauffeur;
- Nationaal en internationaal personenvervoer;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- Aan- en verkoop van motorvoertuigen;
- Aan- en verkoop van onderdelen voor motorvoertuigen;
- Verhuur van allerhande machines en materieel;
- De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismateriaal, van grond, van afval, te
recycleren materialen en recyclagematerialen;
- Het ophalen, vervoeren; stockeren, bewerken, behandelen, verhandelen, verwerken, recycleren
van grondstoffen, half afgewerkte en afgewerkte producten;
- Aankoop- en verkoop van bomen, planten;
- Onderneming voor sierteelt;
- Aan- en verkoop van groenten en fruit;
- Aan- en verkoop van vlees;
- Uitbaten van een boerderij.
De aan- en verkoop, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de gemeubelde en
ongemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen –
inclusief contractuele en zakelijke rechten hieromtrent -, zonder op te treden als
vermogensbeheerder voor rekening van derden, doch inbegrepen alle verhandelingen die ermede
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen
en materieel te bevorderen
* het ter beschikking stellen tegen vergoeding of om niet van gebouwen, lokalen, goederen,
materieel, rollend materieel, meubelen, meubileringsartikelen, computermaterieel, hard- en software,
producten, informatica en communicatiemedia
* het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer
* het beheren, verhuren, huren, aankopen en verkopen van onroerende goederen met respect voor
het karakter van de vennootschap
Alle beleggingen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de
depositobanken en aan de private spaarkassen.
Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten.
Beheers- en managementactiviteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Daartoe mag de
vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
Zij kan alle burgerlijke-, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van
de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam RENOVATIE VANAEKEN.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Restauratiewerken in de ruimste zin van het woord;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken onder meer elastische voegwerken;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het aanbrengen van pleister- en stucadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Onderneming voor het monteren van niet zelf-vervaardigde metalen constructiewerken;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof of metaal: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, …;
- Vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloerbedekking in hout of andere materialen;
- Onderneming voor het aanleggen van parkings;
- Onderneming voor het aanleggen van tuinen en vijvers;
- Onderhoud van tuinen en vijvers;
- Activiteiten van verkoop vast vastgoed;
- Activiteiten van verkoop vast vastgoed;
- Het maken van meubels en de verkoop ervan;
- De activiteiten van binnenhuisarchitect;
- Aan- en verkoop van decoratie alsook adviesverlening ervan;
- De activiteiten van horeca;
- Onderneming voor, aannemer van:
- Bouw- en infrastructuurwerken, voor beroepsmatig, privématig of industrieel gebruik of voor
toepassingen/onderhandelen ervan
- Metsel en betonwerken
- Sloopwerken, afbraakwerken, aannemer grondverzet, grondwerken, bouwrijp maken van terreinen,
niveleringswerken;
- Optrekken, herstellen of slopen van gebouwskelet, stevigheid en weerstand;
- Bouwen van huizen, optrekken van residentiële gebouwen en van kantoor- en bedrijfsgebouwen,
bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
- Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Stukadoor, plafonneerder, cementeerder, aanbrengen van dakvloeren (chape), industriële
bevloering, betonwerken;
- Tegelzetter, marmer- en natuursteenlegger, bekleding met en herstelling van marmeren of
natuurstenen tegels of elementen, plaatsten van vloer- en wandtegels;
- Klinkerwerken en betontegels, aanleggen van parkings- opritten en terrassen, landschapswerken
en tuinaanleg en -onderhoud;
- Draineringswerken, plaatsen van hekwerk en afsluitingen, voor het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, heiwerken;
- Het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen, reinigen en bepleisteren van gevels, het
uitvoeren van voegwerken;
- Het plaatsen van afsluitingen, warmte- en geluidsinstallatie, het plaatsen van scheidingswanden en
valse zolderingen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatie, isolatiemateriaal
tegen geluid, trillingen en temperatuurverschillen;
- Het plaatsen van rolluiken, zonweringen, hekwerken, afsluitingen en afschermingen;
- Schrijnwerken (alle materialen zoals o.m. hout, metaal, pvc, plastiek) algemene schrijnwerk in
diverse materialen, schrijnwerken als infrastructuurwerken, bouwwerken, timmerwerken, inclusief
schrijnwerken ten behoeve van zon-, temperatuur- en geluidswering, binnen en buiten;
- Water- en gasvoorziening (leggen leidingen), voor het waterdicht-/droogmaken van gebouwen
anders dan met asfalt en teer, het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme
lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, voor het plaatsen van dakgoten in PVC en
kunststoffen, het ontmossen van daken;
- Zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer;
- Niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer, roofing, zinkwerken, metaalwerken;
- Dakdekker en waterdicht maken, plaatsen en herstellen van dakgebinte, dakbedekking,
dichtingswerken aan gevel, daken, dakterrassen en vloeren, voorzieningen voor opvang van
regenwater;
- Het waterdicht maken van gebouwen, infrastructuur, daken en terrassen met gelijk welke procedé
en materialen;
- Het plaatsen van daken en dakbedekkingsmaterialen, het plaatsen van gebouw- en infrastructuur-
afdekkingssystemen en -installaties;
- Harde en zachte vloer- wand- en plafondbekleding en -bedekking;
- Dakvensters en koepels, (verlaagde) plafonds;
- Eindafwerking, schilderwerken (inclusief industrieel), industriële schilderwerken, behanger - plaatser
van wand- en vloerbekleding, beschermings- en verfraaiingswerken;
- Installatietechnieken, installateur centrale verwarming, sanitair installateur- loodgieter, installateur
van verwarming met gas met individuele toestellen, klimaatregelingen (airco), installateur frigorist,
loodgieterswerk, inclusief metalen dakbedekking en zinkwerk;
- Elektriciteitswerken in de meest brede zin, waaronder onder meer doch niet uitsluitend: de
elektriciteitswerken en bouwwerken in onroerende staat aan en voor privébewoning, voor
beroepsmatige installaties en gebruik, inclusief de herstellings- en de onderhoudswerken, de
reinigingswerken;
- Elektrotechnieken, elektrotechnisch installateur, fabrikant-installateur lichtreclames;
- Plaatsen van zonnecollectoren, zonnepanelen zonder ingreep op elektrische installatie
- Hersteller van toestellen kleiner dan 2 kilowatt, aansluiting van toestellen;
- Aannemer rioleringswerken, grondwerken;
- Plaatsen van buizen en leidingen zonder bekabeling/aansluiting;
- Algemeen aannemer, algemene bouwwerken in coördinatie met aannemers;
- Werken waarvoor geen eigen vergunning kunnen uitgevoerd worden door derden-onderaannemers;
- Laswerken en metaalbewerking;
- Uitvaartverzorging, verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie,
balsemen, …;
- Verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie: zoals cremeren, bijzetten of verstrooien van
de as, verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria, beheer van kerkhoven en activiteiten van
crematoria, plaatsen van rouwkapellen, het zorgen voor de goede uitvoering van het lijkenvervoer,
het verhuren van lijkwagens en ceremoniewagens, het volbrengen van de nodige formaliteiten
voorafgaand en na de begrafenis, het verzorgen van de koffietafel, crematie, lijkenvervoer, …;
- De industriële en ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
- De vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de detailhandel,
horecabedrijven, enz. : brood, gebakjes, taarten en ander vers of diepgevroren banketbakkerswerk;
- De vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek en van ander houdbaar banketbakkerswerk;
- De vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten, van cacao, chocolade en suikerwerk;
- Nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg, per spoor, via luchtvaart en over het
water;
- Koerierdienst met chauffeur;
- Nationaal en internationaal personenvervoer;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- Aan- en verkoop van motorvoertuigen;
- Aan- en verkoop van onderdelen voor motorvoertuigen;
- Verhuur van allerhande machines en materieel;
- De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismateriaal, van grond, van afval, te
recycleren materialen en recyclagematerialen;
- Het ophalen, vervoeren; stockeren, bewerken, behandelen, verhandelen, verwerken, recycleren
van grondstoffen, half afgewerkte en afgewerkte producten;
- Aankoop- en verkoop van bomen, planten;
- Onderneming voor sierteelt;
- Aan- en verkoop van groenten en fruit;
- Aan- en verkoop van vlees;
- Uitbaten van een boerderij.
De aan- en verkoop, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de gemeubelde en
ongemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen –
inclusief contractuele en zakelijke rechten hieromtrent -, zonder op te treden als
vermogensbeheerder voor rekening van derden, doch inbegrepen alle verhandelingen die ermede
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen
en materieel te bevorderen
* het ter beschikking stellen tegen vergoeding of om niet van gebouwen, lokalen, goederen,
materieel, rollend materieel, meubelen, meubileringsartikelen, computermaterieel, hard- en software,
producten, informatica en communicatiemedia
* het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer
* het beheren, verhuren, huren, aankopen en verkopen van onroerende goederen met respect voor
het karakter van de vennootschap
Alle beleggingen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de
depositobanken en aan de private spaarkassen.
Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten.
Beheers- en managementactiviteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Daartoe mag de
vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
Zij kan alle burgerlijke-, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van
de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijke welke wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
[…]”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VANAEKEN Dieter Benson, wonende te 3202 Aarschot (Rillaar), Schoonderbeukenweg 170
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3202 Aarschot
(Rillaar), Schoonderbeukenweg 170.
Volmacht
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan BV Profisc+ met zetel te 2230 Herselt,
Aarschotsesteenweg 74, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.