Ondernemingsnr : 0826405851
Naam
(voluit) : ALBA TUINDESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Minister E. Rubbenslaan 16
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele op 17 december 2021, blijkt hetgeen
volgt:
1. De naam van de vennootschap werd gewijzigd van Alba Tuindesign in A Group Landscaping.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, worden de statuten
gewijzigd zoals hierna vermeld.
2. De vergadering besloot om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan luidt
als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of door
deelname van dezen, zowel in België als in het buitenland:
I. Het uitvoeren van grondwerken en aansluitingen, meer specifiek: werken aan autowegen, straten
en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, het graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven, het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en
kanalisaties, de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, het bouwen van funderingen
inclusief heien, het uitvoeren van koperlaswerken, de verhuur van alle roerende goederen zoals
onder andere rollend materieel, bedrijfsmachines en bedrijfsuitrusting, de aan- en verkoop, de import
en export, het installeren en plaatsen van alle materialen, toestellen, apparatuur en toebehoren voor
sanitaire inrichtingen, (centrale) verwarmingsinstallaties al dan niet op gas, waterverzachters,
koeling, lucht- en waterbehandeling.
Het uitvoeren van alle bijzondere opdrachten van algemene aanneming, zowel in de openbare als de
private sector zowel in eigen naam als voor rekening van derden. Omvattende alle bouwwerken,
onder andere: restauratiewerken tot voorwerp, renovatiewerken, verbouwingswerken, eenvoudige
sloopwerken, werken van burgerlijke bouwkunde, waterbouwkundige werken, sleutel-op-de-deur
projecten, herstelling- en onderhoudswerken. Alle soorten van inrichtingswerken, alsook meer
specifiek, het houten schrijnwerk. Bouwen en handel in onroerende goederen en alles wat
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het bouwbedrijf.
In functie van de algemene aanneming omvat het voorwerp ook alle categorieën, subcategorieën en
specialisaties, die in de huidige of toekomstige wettelijke bepalingen in zaken van de erkende
ondernemingen voorkomen of zullen voorkomen, meer bepaald: algemene bouwwerkzaamheden,
omvattende behalve de bedrijvigheid van de voorgaande rubriek, dewelke betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, omvattende eveneens het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen; waterbouwkundige werken, omvattende onder meer de eigenlijke zee-
en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, kanalen en
technische werken aan waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en
pompen, de grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen, de uitbaggering; bijzondere
Luik B
grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerken, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes; draineringswerken, omvattende eveneens het ruimen van onbevaarbare
waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen; andere grondwerken,
omvattende de niet elders vermelde grondwerken; wegenwerken en bouw van niet-metalen
kunstwerken, omvattende onder meer het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van
fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet metalen kunstwerken zoals: bruggen, viaducten,
wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen,
askuilen, draaischijven, weegbruggen en steunmuren, omvattende eveneens de rioleringswerken;
aanleg en onderhoud van diverse terreinen, omvattende onder meer het aanleggen en onderhouden
van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken, tuinen met inbegrip van aanplantingen,
omvattende eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
Het uitvoeren van saneringswerken betreffende bodem, grond, bouwstof, lucht, slib, baggerslib,
water en dergelijke.
De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismaterialen, van grond, van afval, te
recycleren materialen en recyclagematerialen.
De handel in voertuigen en voertuigonderdelen.
Het exploiteren van fabrieken en reparatiewerkplaatsen voor allerhande machines, materieel,
voertuigen voor het uitvoeren van afbraak-, grond-, wegen-, constructie-, bouw- en kunstwerken en
aanverwante activiteiten.
Het uitbaten van de onderneming voor goederen- en afvalbehandeling, voor het ophalen en
verwijderen van afvalstoffen, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden, saneren en
uitbaten van stortplaatsen en andere afvalverwerkinstallaties.
Het uitbaten van de onderneming voor het uitvoeren van milieusaneringswerken.
De recuperatie en verwerking van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen.
De ter beschikkingstelling, outsourcing van personeel aan andere bedrijven.
Ruwbouw, omvattende het optrekken van gebouwen, evenals bekisting en het ijzeren vlechtwerk;
plaatsen van thermische –en geluidsisolatie en isolatie tegen vochtigheid.
Onderneming voor het plaatsen van wand –en vloerbekleding zoals marmer, graniet, parket en alle
soorten hout.
Voegwerken.
Alle soorten dak werken.
Thermische en geluidsisolatie.
Vloer- en muurbekleding.
Stukadoorswerken.
Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk.
Glaswerk.
Schilder- en behangwerk.
Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk;
Elektronische installaties;
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals: de
handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen,
grond, de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet
residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo
meer, verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
Luik B
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C. Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen; dit alles in de ruimste zin, met
uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen. Bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ICT, verkoop,
productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
D. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Dit besluit werd genomen onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking van deze akte,
waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
6. De algemene vergadering wenste de vrije overdracht van aandelen bijkomend te beperken, en dit
Luik B
zowel onder levenden, als naar aanleiding van overlijden. De algemene vergadering besloot dat de
aandelen enkel vrij kunnen worden overgedragen aan een andere aandeelhouder, en voegt hiertoe
volgende artikelen 9 en 10 toe aan de statuten:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen aan een
andere aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen bij overlijden
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen op naam van een overleden aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring overgaan op
een andere aandeelhouder.
§2. Overgang onderworpen aan goedkeuring
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, aan wie de aandelen krachtens deze statuten
niet vrij overgaan, zijn ertoe gehouden de goedkeuring te bekomen van ten minste de helft der
aandeelhouders in bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
verbonden aan de aandelen op naam van de overleden aandeelhouder.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden dienen binnen de maand na het overlijden aan
het bestuursorgaan nauwkeurig op te geven hoe de aandelen zijn vererfd. Zij moeten tevens de
naam van, voornaam, beroep en woonplaats van de rechtverkrijgenden, alsook hun respectievelijke
erfrechten opgeven. De procedure die verder dient gevolg te worden, staat vermeld in voorafgaand
artikel 9.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgende die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij
niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Voor de vaststelling van de waarde en de uitbetaling wordt verwezen naar voorgaand artikel 9.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, zijn
verplicht, op verzoek van de vennootschap, hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.”.
7. De algemene vergadering besloot om de clausules omtrent de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen. De algemene vergadering besloot dat, indien er meerdere bestuurders
zijn, de vennootschap ten aanzien van derden enkel kan worden vertegenwoordigd door twee
Luik B
bestuurders samen of door één gedelegeerd bestuurder. De algemene vergadering voegde volgende
clausule toe aan de statuten:
“Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door minimum twee bestuurders samen of door één gedelegeerd
bestuurder.”.
8. De vergadering besloot om te voorzien in de mogelijkheid om het stemrecht langs elektronische
weg uit te oefenen vóór de algemene vergadering. Er werd beslist om dit als volgt in de statuten op
te nemen:
“§1. De algemene vergadering kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.”
Dit besluit werd genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
9. De algemene vergadering besloot tot de mogelijkheid van verdaging van de gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering, en besloott hiertoe een artikel als volgt in te voegen in de
statuten:
“Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.”.
10. De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering
van een interim dividend. Volgende paragraaf werd hiervoor toegevoegd aan de statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”.
Dit besluit werd genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
11. De vergadering besloot dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of
bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds het voorwerp uitmaken van
nettingovereenkomsten zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële
zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en
leningen met betrekking tot financiële instrumenten; zij zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Volgend artikel werd toegevoegd aan de statuten:
“Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten, en zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking”.
12. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam A Group Landscaping.
2) Zetel : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4) Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of door
Luik B
deelname van dezen, zowel in België als in het buitenland:
I. Het uitvoeren van grondwerken en aansluitingen, meer specifiek: werken aan autowegen, straten
en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, het graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven, het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en
kanalisaties, de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, het bouwen van funderingen
inclusief heien, het uitvoeren van koperlaswerken, de verhuur van alle roerende goederen zoals
onder andere rollend materieel, bedrijfsmachines en bedrijfsuitrusting, de aan- en verkoop, de import
en export, het installeren en plaatsen van alle materialen, toestellen, apparatuur en toebehoren voor
sanitaire inrichtingen, (centrale) verwarmingsinstallaties al dan niet op gas, waterverzachters,
koeling, lucht- en waterbehandeling.
Het uitvoeren van alle bijzondere opdrachten van algemene aanneming, zowel in de openbare als de
private sector zowel in eigen naam als voor rekening van derden. Omvattende alle bouwwerken,
onder andere: restauratiewerken tot voorwerp, renovatiewerken, verbouwingswerken, eenvoudige
sloopwerken, werken van burgerlijke bouwkunde, waterbouwkundige werken, sleutel-op-de-deur
projecten, herstelling- en onderhoudswerken. Alle soorten van inrichtingswerken, alsook meer
specifiek, het houten schrijnwerk. Bouwen en handel in onroerende goederen en alles wat
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het bouwbedrijf.
In functie van de algemene aanneming omvat het voorwerp ook alle categorieën, subcategorieën en
specialisaties, die in de huidige of toekomstige wettelijke bepalingen in zaken van de erkende
ondernemingen voorkomen of zullen voorkomen, meer bepaald: algemene bouwwerkzaamheden,
omvattende behalve de bedrijvigheid van de voorgaande rubriek, dewelke betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, omvattende eveneens het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen; waterbouwkundige werken, omvattende onder meer de eigenlijke zee-
en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, kanalen en
technische werken aan waterwegen en de havenwerken, de grote werken van doorleggen en
pompen, de grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen, de uitbaggering; bijzondere
grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerken, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes; draineringswerken, omvattende eveneens het ruimen van onbevaarbare
waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen; andere grondwerken,
omvattende de niet elders vermelde grondwerken; wegenwerken en bouw van niet-metalen
kunstwerken, omvattende onder meer het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van
fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet metalen kunstwerken zoals: bruggen, viaducten,
wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, vergaarbakken, zwembaden, kolen, opslagplaatsen,
askuilen, draaischijven, weegbruggen en steunmuren, omvattende eveneens de rioleringswerken;
aanleg en onderhoud van diverse terreinen, omvattende onder meer het aanleggen en onderhouden
van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken, tuinen met inbegrip van aanplantingen,
omvattende eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
Het uitvoeren van saneringswerken betreffende bodem, grond, bouwstof, lucht, slib, baggerslib,
water en dergelijke.
De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismaterialen, van grond, van afval, te
recycleren materialen en recyclagematerialen.
De handel in voertuigen en voertuigonderdelen.
Het exploiteren van fabrieken en reparatiewerkplaatsen voor allerhande machines, materieel,
voertuigen voor het uitvoeren van afbraak-, grond-, wegen-, constructie-, bouw- en kunstwerken en
aanverwante activiteiten.
Het uitbaten van de onderneming voor goederen- en afvalbehandeling, voor het ophalen en
verwijderen van afvalstoffen, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden, saneren en
uitbaten van stortplaatsen en andere afvalverwerkinstallaties.
Het uitbaten van de onderneming voor het uitvoeren van milieusaneringswerken.
De recuperatie en verwerking van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen.
De ter beschikkingstelling, outsourcing van personeel aan andere bedrijven.
Ruwbouw, omvattende het optrekken van gebouwen, evenals bekisting en het ijzeren vlechtwerk;
plaatsen van thermische –en geluidsisolatie en isolatie tegen vochtigheid.
Onderneming voor het plaatsen van wand –en vloerbekleding zoals marmer, graniet, parket en alle
soorten hout.
Voegwerken.
Alle soorten dak werken.
Thermische en geluidsisolatie.
Vloer- en muurbekleding.
Stukadoorswerken.
Luik B
Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk.
Glaswerk.
Schilder- en behangwerk.
Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk;
Elektronische installaties;
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals: de
handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen,
grond, de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet
residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo
meer, verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C. Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen; dit alles in de ruimste zin, met
uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen. Bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ICT, verkoop,
productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
D. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Luik B
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
5) Aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Overdracht van aandelen onder de levenden
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen aan een
andere aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Overdracht van aandelen bij overlijden
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen op naam van een overleden aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring overgaan op
een andere aandeelhouder.
§2. Overgang onderworpen aan goedkeuring
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, aan wie de aandelen krachtens deze statuten
niet vrij overgaan, zijn ertoe gehouden de goedkeuring te bekomen van ten minste de helft der
aandeelhouders in bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
verbonden aan de aandelen op naam van de overleden aandeelhouder.
6) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
7) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 Het bestuursorgaan heeft binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
8) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering bevestigde en aanvaardde het ontslag gegeven op veertien december
tweeduizend eenentwintig van haar voormalige bestuurder, zijnde de heer Bjorn Van den Broeck; 
en bevestigt onmiddellijk de benoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur met
ingang van veertien december tweeduizend eenentwintig:
1) de besloten vennootschap Evolutio MGMT, de besloten vennootschap EVOLUTIO MGMT, met
zetel te 9160 Lokeren, Kovekenstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde onder nummer 0719.391.293., BTW nummer BE0719.391.293, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peregrijn Jan Georges Stevens, wonende te 9160
Lokeren, Kovekenstraat 14;
2) de besloten vennootschap TVAConsult, met zetel te 9160 Lokeren, Karrestraat 135, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0770.481.391., BTW
nummer BE0770.481.391, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom
Gustaaf Diane Van Acker, wonend te 9160 Lokeren, Karrestraat 135;
3) de besloten vennootschap WITTOECK PROJECTS met zetel te 9180 Moerbeke (Waas),
Hospicestraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer
0770.481.688., BTW nummer BE0770.481.688, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer David Mariette Leon Wittoeck, wonend te 9180 Moerbeke-Waas,
Hospicestraat 17.
allen aanwezig en die aanvaardden.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door minimum twee bestuurders samen of door één gedelegeerd
bestuurder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9) Commissarissen : -
10) Jaarvergadering :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
13. De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel verplaatst werd van 9240 Zele,
Minister Edmond Rubbenslaan 16 naar 9160 Lokeren, Karrestraat 135.
14. De algemene vergadering gaf hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten
te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken.
 
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten, verslag van de bestuurder.