N° d'entreprise : 0795282016
Nom
(en entier) : Gîte Au Poteau
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Arloncourt 58
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par Maître Jean-François LAPAILLE, notaire à Sibret, le 11 septembre
2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société à responsabilité limitée
dénommée « Gîte Au Poteau », ayant son siège à 6600 Bastogne, Arloncourt, 58, TVA BE
0795.282.016 RPM Liège - Division Neufchâteau, a pris les résolutions suivantes :
1° Modification de l’objet
A. Rapport de l’organe d’administration
L’assemblée générale dispense l’organe d’administration de donner lecture de son rapport portant
sur la modification de l'objet de la société, déclarant avoir parfaite connaissance de ce même rapport.
Ce rapport exposant la justification de la modification proposée à l'objet restera joint au présent acte.
B. Modification de l’objet et modification en conséquence du texte des statuts y relatif
L’assemblée générale décide d’étendre l’objet de la société aux activités de menuiserie et de
modifier l’objet de la société comme suit, par le remplacement de l’article 3 des statuts par le texte
suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
-L’exploitation de locaux à usage de gîte rural, chambres d’hôtes et de tous services accessoires ;
-Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la création, la construction, l’
acquisition, la vente, la location, l’investissement et l’exploitation de gîtes ruraux, chambres d’hôtes,
résidences hôtelières ;
- L’organisation de classes vertes, stages natures et stages sportifs ainsi que toute activité annexe et
liée à l’accueil de groupes, l’organisation de formation natures pour adultes, l’encadrement de
promenade, visites culturelles et activités sportives ;
- La production de produits artisanaux, la vente de détail de produits issus de l’agriculture et de l’
artisanat ;
- L’achat, la vente, la location d’immeubles pour compte propre ;
- La fabrication et la restauration de meubles en tout genre ;
- Le sciage, rabotage, façonnage du bois, le séchage, l'imprégnation ou traitement chimique ;
- Le montage de menuiseries extérieures et intérieures : portes, fenêtres, escaliers, charpentes,
placards de cuisines équipées, dormants de portes et fenêtres, etc,... .
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
2° Nomination d’un nouvel administrateur
L’assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur et de porter le nombre d’
administrateurs de la société à deux.
Est appelée aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur DEGROS Benoît, prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
3° Pouvoirs à conférer à l’un des administrateurs pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
L’assemblée confère à l’administratrice, Madame THIRY, prénommée, tous les pouvoirs requis pour
l'exécution des résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant la formalité de l'enregistrement aux fins
de publication au Moniteur belge, conformément à l'article 173, 1°, bis du Code des droits
d'enregistrement. Déposés en même temps: une expédition de l'acte du 11 septembre 2024 ainsi
que la coordination des statuts. Jean-François LAPAILLE, Notaire