N° d'entreprise : 0440532131
Nom
(en entier) : AXIAL INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Forge 10
 : 1470 Genappe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme «
AXIAL INVEST », ayant son siège à 1470 Genappe, Rue de la Forge 10, inscrite au registre des
personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0440.532.131, reçu par Maître Gérard
INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie
de la  Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente mars deux mil vingt deux, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le huit avril suivant, volume 0 folio 0, case 8757,
aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution
Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée générale ordinaire 
L'assemblée décide, après délibération de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le
porter au quatrième jeudi du mois de juin de chaque année à 17 heures, et pour la première fois en
2022.
 
Deuxième résolution
Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 28 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, comme suit :
 
Article 28. – L’assemblée décide de remplacer le texte du premier alinéa par le texte suivant :
« L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième jeudi du mois de juin de chaque année à
 17 heures. »
 
Troisième résolution : Renouvellement du mandat des administrateurs
L’assemblée décide de renouveler pour une durée de 6 ans, à compter du jour de  l'acte, le mandat
des administrateurs actuellement en fonction, à savoir : 
- Monsieur Frédéric Dawans, domicilié à 1470 Genappe, Rue de la Forge 12.
- Madame Hélène Evrard, à Ixelles, domiciliée à 1470 Genappe, Rue de la Forge 12.
 
Chaque administrateur aura également tout pouvoir de gestion journalière. 
 
Sauf disposition contraire ultérieure de l’assemblée générale, le mandat des administrateurs est
exercé à titre non rémunéré.
Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de
2027.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
Volet B
- à chaque administrateur, et/ou à tout collaborateur de la société à responsabilité limitée « Business,
Accounting & Tax Advisors », ayant ses bureaux à 4460 Grâce-Hollogne, Rue de l'Aéroport 50,
chacun pouvant agir seul et avec faculté de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ;  
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés