0459 528 887	Ondernemingsnr
Naam
ELBETON	· voluit:
i verkort.
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel . Nijverheidslaan 10
9880 Aalter
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 28 juni 2024 blijkt het volgende:
"1.De algemene vergadering heeft vastgesteld dat aan de lopende mandaten als bestuurder van:
-de BV "Deltour Benjamin", met zetel te 8900 leper, Westkaaipad 2, ondernemingsnummer: 0831.025.526,
RPR - Ondernemingsrechtbank Gent afdeling leper, vast vertegenwoordigd door de heer DELTOUR
Benjamin;
-de NV "DELMAR HOLDING", met zetel te 8900 leper, Zonnebeekseweg 286, ondernemingsnummer:
0450.824.920, RPR - Ondernemingsrechtbank Gent afdeling leper, vast vertegenwoordigd door de heer
DELTOUR José;
bij het houden van de algemene vergadering van 2024 een einde was gekomen.
2.De algemene vergadering heeft tevens vastgesteld dat dientengevolge ook aan het lopend mandaat als
vaste vertegenwoordiger van de heer DELTOUR Benjamin en de heer DELTOUR José bij het houden van de
algemene vergadering van 2024 een einde was gekomen.
3.De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van
zes jaar, die verstrijkt op datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2030, van:
-BV "Deltour Benjamin", met zetel te 8900 leper, Westkaaipad 2, ondernemingsnummer: 0831.025.526,
RPR - Ondernemingsrechtbank Gent afdeling leper. Terstond heeft de heer DELTOUR Benjamin, als
bestuurder van de BV "Deltour Benjamin", verklaard dat hijzelf de vaste vertegenwoordiger van de BV
"Deltour Benjamin" zal zijn voor de uitoefening door de BV "Deltour Benjamin" van het mandaat als bestuurder
in de NV "ELBETON".
-NV "DELMAR HOLDING", met zetel te 8900 leper, Zonnebeekseweg 286, ondememingsnummer:
0450.824.920, RPR - Ondernemingsrechtbank Gent afdeling leper. Terstond heeft de heer DELTOUR José,
als gedelegeerd bestuurder van de NV "DELMAR HOLDING", verklaard dat de raad van bestuur van de NV
"DELMAR HOLDING" reeds voorafgaandelijk heeft beslist dat hijzelf, de heer DELTOUR José, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de NV "DELMAR HOLDING" voor de uitoefening door de NV "DELMAR
HOLDING" van het mandaat als bestuurder in de NV "ELBETON".
De algemene vergadering bekrachtigt alle daden van bestuur en vertegenwoordiging vanaf 25 mei 2024.
Onmiddellijk daaropvolgend hebben de bestuurders in een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur
beslist om:
1.telkens voor de duur van hun mandaat als bestuurder, het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan:
-de BV "Deltour Benjamin", met zetel te 8900 leper, Westkaaipad 2, ondernemingsnummer: 0831.025.526,
RPR - Ondernemingsrechtbank Gent afdeling leper, vast vertegenwoordigd door de heer DELTOUR
Benjamin;
-de NV "DELMAR HOLDING", met zetel te 8900 leper, Zonnebeekseweg 286, ondernemingsnummer:
0450.824.920, RPR - Ondernemingsrechtbank Gent afdeling leper, vast vertegenwoordigd door de heer
DELTOUR José;
2.de NV "DELMAR HOLDING", vast vertegenwoordigd door de heer DELTOUR José te herbenoemen tot
voorzitter van de raad van bestuur."
De statuten bepalen het volgende inzake de (externe) vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
bestuurder(s):
"Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
- behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend, is de
vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee bestuurders of door één
afgevaardigdbestuurder ondertekend zijn. Deze bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen
gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van bestuurders.
- Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks bestuur te
verrichten.
- Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.“
(Getekend)
BV "Deltour Benjamin", vast vertegenwoordigd
door de heer DELTOUR Benjamin,
Gedelegeerd bestuurder