Ondernemingsnr : 0877873952
Naam
(voluit) : Belle & Beauté
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houthulstseweg 83
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BELLE & BEAUTÉ”, waarvan de zetel gevestigd is te 8920 Langemark-Poelkapelle, Houthulstseweg
83, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0877.873.952,
en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0877.873.952, verleden voor
Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem, op 18 december 2023, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het kapitaal ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “BELLE & BEAUTÉ”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam, voor
eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Uitbating van een schoonheidsinstituut en bijhorende dienstverlening.
- Leveren van diensten als manicure, pedicure, lichaamsverzorging, lichaamsmassage,
kinesitherapie, het verstrekken van huidadviezen, dit alles niet beperkend.
- Verhuren van zonnebankbeurten
- Verhuur van wellnessruimte en -inrichting voor algemene relaxatie
 
 
- Uitbating van verblijfsaccommodatie met inbegrip van het uitbaten van gastenkamers voor
kortverblijf;
- Verkoop van schoonheidsproducten, zonneproducten & maroquinerie.
- Verkoop drank en voeding
- De aankoop, verkoop, verhuring, leasing, productie, verdeling, installatie, onderhoud en herstelling
van sauna’s en jacuzzi’s
- De aankoop, verkoop, verhuring, leasing, installatie, onderhoud en herstelling van toestellen en
installaties met betrekking tot hernieuwbare energie bij binnen- en buitenzwembaden, sauna’s,
jacuzzi’s en andere bijhorende zaken.
- De aankoop, verkoop, verhuring, leasing van allerhande toebehoren voor binnen- en
buitenzwembaden, sauna’s, jacuzzi’s en tuinen
- De aankoop, verkoop, verhuring, leasing van diverse producten voor het onderhoud van
zwembaden, tuinen en terrassen, sauna’s en jacuzzi’s.
- De aankoop, verkoop van diensten en producten voor de uitvoering van waterbehandeling en
waterbehandelingsprocessen voor binnen- en buitenzwembaden, sauna’s, spa’s, whirlpools, vijvers,
jacuzzi’s, fonteinen, baden, douches
- De aankoop, verkoop, verhuring, leasing, installatie, onderhoud en herstelling van keukens in open
lucht (buitenkeukens) en barbecues
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële vaste activa.
In het ontplooien van haar activiteiten zal de vennootschap er zorg voor dragen dat deze activiteiten
het milieu niet vervuilen maar eerder bijdragen tot een duurzame ontwikkeling en bevorderlijk zijn
voor het maatschappelijk nut, een en ander conform de regels van een gezond financieel beheer.
Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten met betrekking tot het verstrekken van
operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van
productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, evenals alle activiteiten inzake
tussenprestaties in handel en diensten.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn,
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk, een gelijkaardige of samenhangend voorwerp hebben, of die van de aard zijn om haar
activiteiten op gelijk welke manier te bevorderen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of haar aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over al dan niet
verbonden vennootschappen en mag alle leningen en financiële operaties, van gelijk welke vorm en
voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan alsook ten overstaan van particulieren, met
uitzondering van deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, commissaris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
 
.
Bovenstaande omschrijvingen zijn allen te interpreteren in een zo ruim mogelijke context met
uitzondering van diegene die extra wettelijk gereglementeerd zouden zijn.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing.
 
STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
 
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om
twintig (20) uur, op de zetel van de vennootschap.
(…)
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
(…)
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8920 Langemark-Poelkapelle,
Houthulstseweg 83.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutair bestuurder voor zoveel als nodig te
bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 18/12/2023
- gecoördineerde statuten