Ondernemingsnr : 0707821866
Naam
(voluit) : Sequana Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1112 bus 102
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op vier oktober.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Sequana Medical", in
hoedanigheid van genoteerde vennootschap, met adres van de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051
Gent), Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), met ondernemingsnummer BTW BE0707.821.866 RPR
Gent, afdeling Gent (de "Vennootschap").
(…)
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Na deze uiteenzetting en na beraadslaging verzoekt de raad van bestuur van de Vennootschap de
notaris om authentiek vast te stellen dat de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen beslist
heeft wat volgt:
EERSTE BESLUIT: Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur
(…)
TWEEDE BESLUIT: Voorlegging van het commissarisverslag
(…)
NEERLEGGING
Het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, beiden opgesteld in
overeenstemming met artikel 7:198 juncto artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, worden geparafeerd door de aanwezige bestuurder en de notaris
en zullen hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen en zullen met
een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT: Besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal
De raad van bestuur besluit in het kader van het toegestaan kapitaal zoals voorzien in artikel 8 van
de statuten van de Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld met een
bedrag van ten hoogste vijftienduizend achthonderdtweeënnegentig euro zesendertig cent
(15.892,36 EUR) (inclusief uitgiftepremie) door de uitgifte van maximum
honderdvierenveertigduizend vierhonderdzesenzeventig (144.476) nieuwe aandelen, op de wijze
beschreven in het verslag van de raad van bestuur waarnaar verwezen wordt in punt 1 van de
agenda.
Alle nieuwe aandelen uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging in geld zullen geen nominale
waarde hebben, zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande en uitstaande aandelen van de
Vennootschap, en zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en zullen in alle opzichten
dezelfde (pari passu) rang hebben, met inbegrip van dividend- en andere uitkeringsrechten, als de
bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het moment
van hun uitgifte en zullen recht hebben op dividenden en andere uitkeringen waarvoor de relevante
registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen valt.
Voormelde kapitaalverhoging gebeurt onmiddellijk ten belope van een inbreng in geld van een
bedrag van vijfduizend zeshonderdentwaalf euro twintig cent (5.612,20 EUR) (inclusief
uitgiftepremie) door de uitgifte van eenenvijftigduizend twintig (51.020) nieuwe aandelen. Het
resterende deel van de kapitaalverhoging, met name de inbreng in geld van een bedrag van ten
hoogste tienduizend tweehonderdtachtig euro zestien cent (10.280,16 EUR) (inclusief uitgiftepremie)
door de uitgifte van maximum drieënnegentigduizend vierhonderdzesenvijftig (93.456) nieuwe
aandelen, gebeurt onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in het verslag van de raad van
bestuur waarnaar verwezen wordt in punt 1 van de agenda, en zal op een later ogenblik worden
vastgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:198 juncto artikel 7:186 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT: Opheffing van het wettelijk voorkeurrecht
(…)
VIJFDE BESLUIT: Onmiddellijke inschrijving op een deel van de kapitaalverhoging
(…)
allen voornoemd en vertegenwoordigd zoals gemeld, (hierna ook "Begunstigden" of "inschrijvers"),
die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap, en op een deel van de kapitaalverhoging in te schrijven, met name op
eenenvijftigduizend twintig (51.020) nieuwe aandelen van de vennootschap, tegen de prijs van
(afgerond) vijfduizend zeshonderdentwaalf euro twintig cent (5.612,20 EUR) elk, onder de hoger
gestelde voorwaarden en als volgt:
(…)
De voorzitter verklaart, en alle aanwezigen op de vergadering erkennen, dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%.
De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort als volgt:
(i)      in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal vijfduizend tweehonderdvijfentachtig euro
achtenzestig cent (5.285,68 EUR); en,
(ii)     de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal
driehonderdzesentwintig euro tweeënvijftig cent (326,52 EUR).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE19 7370 4878 7912 op naam
van de vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 4 oktober 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
Zoals voormeld, kunnen bepaalde nieuwe aandelen worden uitgegeven op een later ogenblik (voor
zover de toepasselijke opschortende voorwaarden werden vervuld; zoals verder beschreven in het
verslag van de raad van bestuur waarnaar verwezen wordt in punt 1 van de agenda) en zal de
inschrijving op de betreffende kapitaalverhoging op dat ogenblik kunnen worden vastgelegd.
(...)
ZESDE BESLUIT: Toekenning van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen
De uitgifteprijs van alle nieuwe aandelen uit te geven krachtens voormelde besluiten (onmiddellijk
dan wel later) moet volledig volgestort zijn op het ogenblik van de uitgifte van en inschrijving op de
nieuwe aandelen.
De uitgifteprijs van elk nieuw aandeel zal worden geboekt als kapitaal op het passief van de balans
van de Vennootschap onder het eigen vermogen op de afzonderlijke rekening "Kapitaal". Het saldo
van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (per aandeel) dat de fractiewaarde van de bestaande
aandelen van de Vennootschap op dat moment (met name op heden afgerond tien komma
zesendertig cent (EUR 0,1036) per aandeel) zal overschrijden, zal, waar van toepassing, worden
geboekt als uitgiftepremie op het passief van de balans van de Vennootschap onder het eigen
vermogen op de afzonderlijke rekening "Uitgiftepremie" en zal worden gevormd door daadwerkelijk
betaalde inbrengen in geld ter gelegenheid van de uitgifte van nieuwe aandelen. De rekening waarop
de uitgiftepremies worden geboekt, zullen, op dezelfde manier als het kapitaal van de Vennootschap,
dienen als een waarborg voor derden, en deze uitgiftepremies kunnen enkel worden verminderd ter
uitvoering van een regelmatige beslissing van de Vennootschap overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Volgend op de betrokken kapitaalverhoging en de uitgifte van de
nieuwe aandelen krachtens voormelde besluiten (onmiddellijk dan wel later), zal elk van de aandelen
(bestaande en nieuwe) dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.
ZEVENDE BESLUIT: Bevestiging van de inschrijving op een deel van de kapitaalverhoging
De raad van bestuur bevestigt dat (i) een kapitaalverhoging heeft plaatsgevonden voor een
totaalbedrag van vijfduizend zeshonderdentwaalf euro twintig cent (5.612,20 EUR) door uitgifte van
eenenvijftigduizend twintig (51.020) nieuwe aandelen, waarbij een bedrag van vijfduizend
tweehonderdvijfentachtig euro achtenzestig cent (5.285,68 EUR) zal worden geboekt als kapitaal en
een bedrag van driehonderdzesentwintig euro tweeënvijftig cent (326,52 EUR) zal worden geboekt
als uitgiftepremie, (ii) het betreffende kapitaal volledig en onvoorwaardelijk is geplaatst en volledig is
volgestort, en (iii) als gevolg van de betreffende kapitaalverhoging, alle bestaande en uitstaande
aandelen van de Vennootschap (met inbegrip van de nieuwe aandelen uitgegeven ten gunste van de
Investeerders) dezelfde fractiewaarde van nul komma een nul drie zes euro (0,1036 EUR) per
aandeel hebben.
Zoals voormeld, kunnen bepaalde nieuwe aandelen worden uitgegeven op een later ogenblik (voor
zover de toepasselijke opschortende voorwaarden werden vervuld; zoals verder beschreven in het
verslag van de raad van bestuur waarnaar verwezen wordt in punt 1 van de agenda) en zal de
inschrijving op de betreffende kapitaalverhoging (en de bevestiging daarvan) op dat ogenblik kunnen
worden vastgelegd.
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging van de statuten
De raad van bestuur besluit om artikel 5 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen en te
herformuleren om het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuw aantal uitstaande en bestaande
aandelen te reflecteren naar aanleiding van elke uitgifte van nieuwe aandelen waarnaar hierboven
wordt verwezen.
Artikel 5 luidt bijgevolg vanaf heden als volgt:
"Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderd zesentwintig duizend tweehonderd vijf en
negentig en negentig cent (2.926.295,90), vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen
tweehonderdtweeënveertigduizend zevenhonderddrieënvijftig (28.242.753) volledig volgestorte
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigt. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk onderschreven en is volledig
volgestort.".
NEGENDE BESLUIT: Toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels
De raad van bestuur besluit om de toelating van de nieuwe aandelen tot de notering en de
verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels aan te vragen in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en regelgeving naar aanleiding van elke uitgifte
van nieuwe aandelen waarnaar hierboven wordt verwezen.
TIENDE BESLUIT: Bijzondere volmachten
De raad van bestuur besluit om (i) bijzondere volmachten te verlenen aan Fin-2K BV
(vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Kirsten Van Bockstaele) (Chief Financial
Officer), Lies Vanneste (Director Investor Relations), Olivier Vanoost (Director FP&A) en Ian Crosbie
(Chief Executive Officer en bestuurder), of enige andere bestuurder van de Vennootschap (die niet
verhindert is door een belangenconflict) indien Ian Crosbie om welke reden dan ook niet beschikbaar
zou zijn, ieder van hen alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen
te stellen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, met inbegrip van (i) de
vaststelling van de vervulling van voormelde opschortende voorwaarden, (ii) de inschrijving op en de
toewijzing van de nieuwe aandelen uit te voeren en om de kapitaalverhoging uit te voeren en vast te
stellen zoals hierboven voorzien (bij een of meer gelegenheden, door middel van één of meer
opeenvolgende notariële akten die de kapitaalverhoging en de uitgifte van de betrokken nieuwe
aandelen vastleggen), (iii) de indiening van een aanvraag om de nieuwe aandelen toe te laten tot de
verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels in overeenstemming met de
toepasselijke regels en voorschriften, en (iv) de toekenning aan de notaris van alle bevoegdheden
om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen
en neer te leggen op de toepasselijke griffie en/of ondernemingsloket, in overeenstemming met de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur besluit tevens alle machten te verlenen aan ondergetekende notaris of elke
andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen.
Overeenkomstig artikel 7:198 juncto artikel 7:186 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan de voltooiing van enige kapitaalverhoging hierboven voorzien worden vastgesteld
op verzoek van de raad van bestuur, één of meerdere bestuurders van de Vennootschap, de Chief
Financial Officer van de Vennootschap (met name Fin-2K BV (vertegenwoordigd door Kirsten Van
Bockstaele)), de Director Investor Relations van de Vennootschap (met name Lies Vanneste), of de
Director FP&A (met name Olivier Vanoost), die bij deze hiertoe zijn aangesteld.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, zes (6)
volmachten, de gecoördineerde statuten, verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:
198 juncto artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen,
beoordelingsverslag van de commissaris).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.