Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
AXA SERVICES BELGIUM
Place du Trône 1
1000 Bruxelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerd notaris met standplaats te
Schaarbeek, lid van de vereniging ACT&LEX, met haar zetel te 1030 Schaarbeek, Eugène
Plaskylaan, 144/1, op 19 januari 2018, blijkt dat  :
1) De société par actions simplifiée (SAS) naar Frans recht AXA SERVICES, met zetel te 92057
Paris (Frankrijk), Route de la Demi-Lune, 76.
2) De Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) naar Duits recht AXA SERVICES GERMANY,
met zetel te 51067 Köln (Duitsland), Colonia-Allee 10-20.
I. OPRICHTING
a. Zij richten een naamloze vennootschap op onder de bena-ming « AXA SERVICES BELGIUM »,
die is gevestigd zijn te 1000 Brussel, Troonplein, 1, met een kapi-taal van twee miljoen
vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00 €) vertegenwoordigd door twee duizend vijfhonded (2.500)
-aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die zij inschrijven als volgt :
    •  De SAS AXA SERVICES, twee duizend vierhonderd negenennegentig (2.499) aandelen ;
    •  De GmbH AXA SERVICES GERMANY, één (1) aandeel.
Samen : tweeduizend vijfhonderd (2.500) -aandelen.
Alle verschijners verklaren en erkennen :
1. Dat de aandelen volledig ingeschreven en volstort werden ;
2. (…)
3. Dat de vennootschap dus over een be-drag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro
(2.500.000,00 €) beschikt ;
(…)
b. Zij stellen de statuten van de vennootschap vast als volgt :
II. STATUTEN
HOOFDSTUK I : VORM – BENAMING – ZETEL – DOEL
Artikel 1. – De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. – De naam van de vennootschap is « AXA SERVICES BELGIUM ».
Artikel 3. – De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Troonplein 1, en kan elders in
België worden ondergebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
De raad kan in alle landen dochtermaatschappijen, bijkantoren, administratieve zetels, inspecties en
agentschappen oprichten.
Artikel 4. – De vennootschap heeft tot doel elke dienstverrichting in informatica en telecommunicatie,
elke activiteit inzake beheer, terbeschikkingstelling en administratie van informaticamiddelen, gebruik
van informatica- en telecommunicatiemateriaal of software, het gebruik van octrooien, rechten en
licenties in informatica en telecommunicatie en elke activiteit in softwareontwikkeling.
Om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen, kan de vennootschap
inzonderheid alle risico's bij andere ondernemingen plaatsen, alle commerciële, industriële,
0688713559
Volet B
financiële, hypothecaire, roerende en onroerende verrichtingen doen, alle participaties verwerven,
deelnemen aan het bestuur van en het toezicht op alle ondernemingen en organismes, belangen
nemen door oprichting, inschrijving, inbreng, samenwerkingsakkoord, verstandhouding, unieverdrag
of fusieovereenkomst, in alle ondernemingen of organismes waarvan het doel in rechtstreeks
verband staat met het hare.
Het maatschappelijk doel kan zowel in het buitenland als in België verwezenlijkt worden.
HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDEELHOUDERS
Artikel 5. – Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro
(2.500.000,00 €). Het is volledig volstort en is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd
(2.500) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 6. – Bij kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen tegen contanten, evenals in geval van
uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht, hebben de aandeelhouders
een voorkeurrecht, evenredig aan hun aantal aandelen ; de raad van bestuur bepaalt de termijn en
de voorwaarden van uitoefening van dit recht.
Bij kapitaalverhoging, evenals in geval van uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met
inschrijvingsrecht, kan de algemene vergadering van de aandeelhouders in het belang van de
vennootschap, onder de quorum en meerderheidsvoorwaarden bepaald voor wijziging van de
statuten, het voorkeurrecht beperken of opheffen.
In ieder geval, kan de raad van bestuur, onder de voorwaarden die hij zal goedvinden, alle
overeenkomsten sluiten om de inschrijving op de uit te geven aandelen te verzekeren.
Artikel 7. – Geen bijstorting mag aangeboden worden door een aandeelhouder.  Alleen de raad van
bestuur kan beslissen om bijstorting op te vragen op alle aandelen op naam of een categorie ervan ;
hij heeft de macht bij notariële akte de daaruit voortvloeiende statutenwijziging te laten vaststellen.
Zijn beslissing wordt betekend bij aangetekend schrijven, met uitnodiging om te betalen binnen een
termijn die niet minder dan dertig dagen mag bedragen.
Elke niet uitgevoerde storting brengt van rechtswege, zonder ingebrekestelling intrest op tegen de
wettelijke rentevoet. Daarenboven mogen de effecten van de nalatige aandeelhouder na
ingebrekestelling en na verloop van een nieuwe termijn van vijftien dagen door bemiddeling van een
effectenmakelaar worden verkocht en wordt de zuivere opbrengst ervan aangerekend op de
bestaande schuld.
Iedere gedeeltelijke storting van het opgevraagd bedrag wordt aangerekend op alle aandelen van de
betrokken aandeelhouder.
Artikel 8. – Er kan geen overdracht van niet volgestorte aandelen gebeuren, behalve krachtens een
bijzondere machtiging van de raad van bestuur voor elke overdracht en aan een door de raad
aangenomen overnemer.
Niettegenstaande enige bijzondere overeenkomst wordt het dividend alleen uitgekeerd aan de
aandeelhouder die in het register is ingeschreven op de dag waarop de algemene vergadering dat
dividend vaststelt.
De inschrijvingskosten van de overdracht, door de raad van bestuur vastgesteld, komen ten laste van
de koper.
Artikel 9. – Iedere wijziging in het register van de aandelen op naam wordt geschorst op de dag van
de algemene vergadering en gedurende de eraan voorafgaande tien volle dagen.
De bewijzen van inschrijving in het register zijn onoverdraagbaar en gelden niet als eigendomstitel.
Artikel 10. – Indien een aandeel het voorwerp van onverdeeldheid, vruchtgebruik of pand is, kan de
raad van bestuur de aan het effect verbonden rechten schorsen, tot één enkele persoon is
aangewezen om ze uit te oefenen.
Artikel 11. – De vennootschap kan met inachtneming van de door de wet gestelde voorwaarden haar
eigen aandelen verwerven, in pand nemen of vervreemden.
HOOFDSTUK III : BESTUUR, LEIDING, VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Afdeling 1 – De raad van bestuur
Samenstelling – benoeming - mandaten
Artikel 12. – De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste
minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door
de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Wanneer een plaats als bestuurder voortijdig openvalt binnen de raad van bestuur, om welke reden
dan ook, en daardoor het minimaal aantal bestuurders niet bereikt is, hebben de overblijvende
bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een
nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering geplaatst.
Voorzitterschap
Artikel 13. - De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.
In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om
Volet B
hem te vervangen.
Vergaderingen
Artikel 14. - De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de voorzitter of de bestuurder
die hem ver-vangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee
bestuurders het vragen, tenminste 8 dagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.
Beraadslagingen van de raad van bestuur
Artikel 15. - De raad van bestuur kan slechts geldig beraad-slagen en beslissen indien ten minste de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan
worden weergegeven, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoor-digen en in zijn
naam te stemmen.
De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen. In geval van staking van de
stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad van bestuur uit slechts twee
bestuurders bestaat.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehou-den hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten el-kaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen, zoals bijvoorbeeld via telefoon- of videoconferentie.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Machten van de raad van bestuur
Artikel 16. -  De raad van bestuur is bevoegd om alle hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij kan gespecialiseerde adviserende comités oprichten om specifieke vragen te onderzoeken en
hem daaromtrent raad te geven. Hij bepaalt de samenstelling van die comités, hun rol en hun
bevoegdheden.
Afdeling 2 – Directiecomité – Dagelijks bestuur
Het directiecomité
Artikel 17. - Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van
vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de
bevoegd-heid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschrif-ten van het Wetboek van vennootschappen in acht
worden genomen.
Dagelijks bestuur
Artikel 18. - De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze
personen bestuurders zijn worden zij ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd.
De raad van bestuur zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen en kan hen ontslaan en zo
nodig in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten
verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Afdeling 3 – Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
Artikel 19. - De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
 hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen,
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun
mandaat.
HOOFDSTUK IV : CONTROLE
Artikel 20. – De controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid,
vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen weer
te geven in de jaarrekeningen, wordt opgedragen aan één of meer revisoren of aan één of meer
Volet B
revisorenvennootschappen die daartoe zijn erkend door de Nationale Bank van België.
Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Hun emolumenten bestaan in een vaste som, in het begin van hun mandaat bepaald door de
algemene vergadering van de aandeelhouders; ze mogen alleen met toestemming van de partijen
worden gewijzigd.
HOOFDSTUK V : ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 21. – De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste dinsdag van
de maand april, om tien uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden
op de eerstvolgende werkdag, om veertien uur.
De algemene vergadering wordt gehouden op de in de oproepingsbrieven aangewezen plaats.
De raad van bestuur mag elke algemene vergadering hoogstens drie weken uitstellen.  Deze
verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
De aandeelhouders zullen opnieuw worden opgeroepen tegen de door de raad van bestuur
vastgestelde datum, waarbij de met het oog op bijwoning van de eerste algemene vergadering
vervulde formaliteiten geldig blijven voor de tweede, onverminderd het recht deze formaliteiten te
vervullen voor de tweede vergadering ingeval zij niet vervuld werden voor de eerste.
Artikel 22. – De voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, een bestuurder of, bij
ontstentenis, een gemachtigde aangewezen door de vergadering, zit de vergadering voor.
De voorzitter van de vergadering wijst de secretaris aan.
De aanwezige leden van de raad van bestuur nemen eveneens zitting in het bureau.
Artikel 23. – De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten na bewijs van hun identiteit,
op voorwaarde dat de raad van bestuur voor de vergadering in kennis is gesteld van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen, door toezending van een brief of een volmacht.
Iedere aandeelhouder mag zich op de vergadering door een andere aandeelhouder laten
vertegenwoordigen krachtens een volmacht die in de maatschappelijke zetel moet toekomen vóór de
vergadering.
Rechtspersonen mogen een niet-aandeelhouder als lasthebber aanstellen.
Artikel 24. – De vergadering beraadslaagt en stemt slechts over de punten die op de agenda staan.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Behoudens de gevallen bepaald bij de wet of de statuten, worden de beslissingen, ongeacht het
aantal op de vergadering vertegenwoordigde effecten, genomen bij gewone meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
Artikel 25. – De notulen van de algemene vergaderingen worden onder-tekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die het vragen, en worden bewaard in de maatschappelijke zetel.
Uittreksels uit notulen worden ondertekend hetzij door een bestuurder, hetzij door de secretaris van
de vergadering.
HOOFDSTUK VI : JAARREKENINGEN
Artikel 26. – Het maatschappelijk jaar loopt van één januari tot eenendertig december.
Ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris, de jaarrekeningen en het bestuursverslag op ;
hij overhandigt alles ten minste een maand vóór de gewone algemene vergadering aan de
commissarissen.
Artikel 27. – Met eerbiediging van de voorwaarden opgelegd door de wet, beslist de algemene
vergadering over de verwerking van het resultaat en de verdeling van de nettowinst.
Artikel 28. – De raad van bestuur kan beslissen interimdividenden uit te keren onder de voorwaarden
en modaliteiten als bij de wet bepaald.  Hij stelt het bedrag en de datum van betaling van deze
interimdividenden vast.
HOOFDSTUK VII – HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 29. - De vennootschap kan de werkingsregels van haar bestuursorganen verduidelijken in een
huishoudelijk reglement, waarbij niet van de bepalingen van onderhavige statuten mag worden
afgeweken.
HOOFDSTUK VIII : KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 30. – Iedere aandeelhouder, bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar, die geen
woonplaats in België heeft en die geen woonplaats heeft gekozen in het arrondissement van de
maatschappelijke zetel, wordt rechtens geacht woonplaats te hebben gekozen in de
maatschappelijke zetel, waar alle aanmaningen, betekeningen en kennisgevingen van de
vennootschap hem geldig worden gedaan.
De keuze van woonplaats geldt als toekenning van rechtsmacht aan de rechtbanken van voornoemd
arrondissement.
III. EIND-EN OVERGANGS-BEPALINGEN
1. Eerste boekjaar : Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op
31 december 2018 ;
2. Datum van de eerste jaarvergadering : De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 2 april
Volet B
2019 om tien uur ;
3. (…)          
IV. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De statuten zijnde aangenomen, hebben de verschijners verklaard in buitengewone algemene
vergadering bijeen te komen ten einde de eerste bestuurders van de naamloze vennootschap te
benoemen, de duur van hun mandaat alsmede hun eventuele bezoldigingen vast te stellen, en om
over de punten die ze op haar agenda zal brengen te beraadslagen.
Vermits de vergadering alle aandelen vertegenwoordigt, wordt ze geldig samengesteld en bevoegd
om te beraadslagen.
Deze vergadering heeft met eenparigheid der stemmen beslist volgende bestuurders te benoemen et
na beraadslaging over de verschillende kandidaten, worden tot bestuurders benoemd :
- de heer Friederich SIMEON, wonende te 8841 Gross (Zwitserland), Im Heuerli 8;
- de heer Gaël Georges Ann LAPIE, wonende te 31500 Toulouse (Frankrijk), rue Jolimont 21 ;
- de heer Steven Adrien GLORIEUX, wonende te 9400 Denderwindeke, Varenberg 12A. NN 800911
175-74
De vergadering beslist hun opdracht niet te ver-goeden tot andersluidende beslissing.
Het mandaat van de zo benoemde bestuurders ein-digt onmiddellijk na de jaarvergadering der
aandeelhou-ders van 2022.
De vergadering beslist eveneens de vennootschap PwC bv cvba, Bedrijfsrevisoren, gevestigd te
1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18,  in hoedanigheid van Commissaris te benoemen,
vertegenwoordigd door de heer Vincent VROMAN. Zijn jaarlijkse emolument zal 77.783 plus BTW
bedragen.
De vergadering beslist eveneens dat de Franse versie en de Nederlandse versie van de statuten
moeten als gelijkwaardig beschouwd worden. De benoemde bestuurders, vertegenwoordigd  door de
Heer Lepoutre voornoemd, komen in raad van bestuur bij en roepen tot de functie van gedelegeerd
bestuurder de Heer Steven Glorieux, voornoemd.
Bijzondere volmacht
De vergadering verleent volmacht, individueel en met indeplaatsstellingsrecht aan de heer Tom
LEPOUTRE, medewerker van AXA België, en Mevrouw Hilde TOBBACK, medewerker van
advocatenkantoor LAGA en VOKA – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, kantoor Vilvoorde, om
het nodige te doen betreffende de inschrijving van de vennootschap bij het handelsregister, bij de
diensten van het Ministerie van financiën en andere administratieve diensten, zonder  beperking, bij
dewelke formaliteiten ingevolge de oprichting uitgevoerd moeten worden.
   VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk  ter neerlegging op de Griffie van Rechtbank van
Koophandel
J.F. POELMAN, geassocieerde Notaris
 
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte