Ondernemingsnr : 0808696819
Naam
(voluit) : consulT2B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smissestraat 16
 : 8582 Avelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne met standplaats Avelgem op 24 januari
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘ConsulT2B’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zeven duizend euro nul cent
(7.000,00 €) en de wettelijke reserve ten belope van drie duizend zes euro nul cent (3.006,00 €) van
de vennootschap, hetzij samen tien duizend zes euro nul cent (10.006,00 €), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij dertien duizend euro nul cent (13.000,00 €), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het nog niet gestort deel van het voormalig kapitaal, hetzij
dertien duizend euro nul cent (€ 13.000,00), volledig vrij te stellen van volstortingsplicht.
De aandeelhouders worden hierdoor definitief vrijgesteld van bijstorting van hun deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat zij op heden nog niet hebben volgestort.
In toepassing van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de
vergadering dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en ingevolge de vrijstelling van
volstorting niet negatief zal worden.
 De vergadering erkent daarenboven op de hoogte te zijn dat deze beslissing slechts uitwerking heeft
nadat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de vrijstelling tot volstorting in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
Luik B
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
vanaf heden.
De vergadering neemt dienaangaande kennis van het verslag van de bestuurder de dato 24 januari
2023, waarin het bovenstaande wordt vastgesteld.
VIERDE besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8582 Avelgem (Outrijve), Smissestraat 16)
buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig
besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel
Hoofdstad.
VIJFDE BESLUIT
Enerzijds bekrachtigt de algemene vergadering het besluit van de bijzondere algemene vergadering
de dato 14 september 2012, gepubliceerd als voormeld, inhoudende het ontslag van de statutair
zaakvoerder, Heer Thierry Balcaen, voornoemd.
Dienaangaande wordt artikel 29 van de statuten gewijzigd, zoals hierna nader bepaald in de nieuwe
tekst van de statuten zoals aangenomen onder het vijfde besluit.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Anderzijds besluit de algemene vergadering de huidige niet-statutaire zaakvoerder (thans
bestuurder) mevrouw Heidi Deweerdt, voormeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur,
dewelke hier aanwezig is en die aanvaardt.
ZESDE besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap of afgekort BV.
Zij draagt de naam “ConsulT2B”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
I.
1.Het verlenen van algemene management en consultancy-diensten en adviezen aan derden, onder
andere:
-het verlenen van managementdiensten gedurende korte of lange termijn, op al of niet voltijdse basis.
Dit omvat onder andere: operationeel, commercieel en algemeen manage-ment, change-, crisis- en
projectmanagement, IT, BRP en ERP projecten, fusie- en overnameprojecten;
-het verlenen van advies gedurende korte of langere termijn, op al of niet voltijdse basis.
2.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3.Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen en
verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies.
II. Projectontwikkeling
-algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaan-nemers.
-de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, het besturen en valoriseren van onroerende
goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden en dit door middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, enzo-voort.
-het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het algemeen als
Luik B
tussenper-soon van alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende
verrichtingen.
-het afsluiten van auditovereenkomsten met betrekking tot de aankoop of huur van onroerende
goederen,; het af-sluiten van en het bemiddelen bij koop- en huurovereenkom-sten van onroerende
goederen; het afsluiten van en het be-middelen bij elk vorm van financiële, fiscale en verzeke-
ringstechnische overeenkomsten.
-de organisatie van seminaries en het verspreiden van publicaties.
-het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake nijverheids-, handels-,
financiële, fiscale, boekhoudkundige en sociale aangelegenheden en het verstrek-ken van adviezen
in verband hiermee.
-het bemiddelen en optreden als tussenpersoon in de handel en in de verzekerings-, financierings-
en bankver-richtingen.
-het beheren, lenen en ontlenen, huren en verhuren van roerende goederen.
-het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroe-rende goederen, met inbegrip van alle
syndicusactiviteiten.
-uitvoeren van schattingen.
-optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop van alle soorten goederen.
De vennootschap kan belangen nemen door middel van in-breng, fusie, inschrijving of op gelijk welke
andere wijze, in zaken, ondernemingen, verenigingen, vennootschappen met en gelijk, gelijksoortig
of samenhangend voorwerp, van aard zijnde het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in haar belang of in het belang van derden borgen stellen, aval verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, voorschotten toestaan, le-ningen en/of kredieten
aangaan of verstrekken.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrecht-streeks verband
houden met haar voorwerp of be-vorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden twee honderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op 20 juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde
besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan de vennootschap BV “Atexio”, te 8500 Kortrijk, Koning
Leopold Istraat 22, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan
ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het
sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten