Ondernemingsnr : 0465154293
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBUREAU HLDV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laar 21
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
 
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, op 8 januari 2024, ter registratie
neergelegd:
 
Rechtsvorm.
Besloten Vennootschap.
Naam.
"ARCHITECTENBUREAU HLDV".
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-  het uitoefenen van het beroep van architect en het verlenen en uitvoeren van alle diensten en
opdrachten die behoren tot het beroep van architect;
- het beoefenen van alle aanverwante activiteiten, zoals het uitvoeren van expertises en controles,
het geven van adviezen, het uitwerken, uitvoeren en opvolgen van stabili-teits-studies, het uitvoeren
van opdrachten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde,
milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek,
energieprestatie-verslaggeving, veiligheidscoördinatie, binnenhuis-inrichting, tuin- en
landschapsinrichting, opmetingen, topografie (zonder dat deze opsomming beperkend is), voor zover
deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland
alle roerende, onroerende, financiële, intellectuele en/of burger-rechtelijke verrichtingen doen.
Ze kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp
aanbelangen, mits inachtname van de wettelijke, reglementaire en deontologische beperkingen.
De vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met architecten-
vennootschappen en -associ-a-ties.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of
verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, voor zover
deze deelnemingen uitsluitend van professionele aard zijn en voor zover het voorwerp en de
activiteiten van deze vennootschappen niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect en mits
inachtname van alle andere wettelijke, reglementaire en deontologische beperkingen ter zake.
Het is haar toegestaan, binnen de perken van haar voorwerp, kredieten aan te gaan en alle zakelijke
en persoonlijke rechten te verkrijgen.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzi-gen volgens de wettelijke voorwaarden terake.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de
wettelijke regels terzake.
Eigen vermogen.
De inbrengen worden vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht
zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenhonderd vijftigste
(1/750ste) elk.
De bij de oprichting verrichte inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De voorwaarden van latere uitgiften zullen bepalen of de nieuwe inbrengen geboekt worden op een
beschikbare of een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer, bezoldigde of onbezoldigde, bestuurders,
natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, benoemd door de algemene
vergadering. Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die
optreden in naam en voor rekening van de vennootschap.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functie van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.
Personen die de machtiging om het beroep van architect uit te oefenen om welke reden ook tijdelijk
of definitief verliezen of niet langer zijn ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van
Architecten, worden geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn.
Plaatsvervangend bestuurder.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend bestuurder benoemen die een natuurlijk
persoon is die ertoe gemachtigd moet zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Hij volgt van rechts-wege de enige bestuurder op inge-val van diens terugtreding, ontslag, overlij-
den, afwezigheid, onbekwaamheid of onbeschikbaarheid en vervangt hem als "lastheb-ber ad hoc"
ingeval van tegen-strij-digheid van belan-gen tussen hem en de vennootschap of inge-val de enige
bestuurder in de onmogelijkheid ver-keert zijn opdracht uit te oefenen in het algemeen of wegens
een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing of schrapping als architect in het bijzonder.
De plaatsvervangende bestuurder zal steeds de nodige schik-kingen treffen ter vrijwaring van de
belangen van de cliënten van de vennootschap, onder meer inzake de voortzet-ting van de lopende
opdrachten en de architectuurovereenkomsten De algemene vergadering kan plaatsvervangende
bestuurders benoemen.
Onbeschikbaarheid van bestuurder en plaatsvervangend bestuurder.
Indien de vennootschap niet vertegenwoordigd kan worden omdat de enige bestuurder of alle
bestuurders en de plaatsvervangende bestuurder, tijdelijk of definitief, in de onmogelijkheid verkeren
hun opdracht uit te oefenen, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om deze
situatie te regulariseren.
Enkel indien deze onmogelijkheid van vertegenwoordiging het gevolg is van het overlijden van de
bestuurder(s) en plaatsvervangende bestuurder, mag de vennootschap in die periode het beroep van
architect verder blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect worden gesteld door natuurlijke of rechtspersonen die gemachtigd zijn het beroep van
architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
In alle andere gevallen, mag de vennootschap het beroep van architect zelf niet verder uitoefenen tot
de regularisatie van haar situatie. De vennootschap zal dan, tot regularisatie, voor alle handelingen
die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect
aanwijzen, natuurlijke of rechtspersoon, die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en
die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten. Deze derde architect zal in
eigen naam en voor eigen rekening optreden.
Telkens een onmogelijkheid van vertegenwoordiging zich voordoet, moet onverwijld een algemene
vergadering worden gehouden die overgaat tot de benoeming van een nieuwe bestuurder of
plaatsvervangende bestuurder of tot aanduiding van een derde architect, of, indien blijkt dat
regularisatie niet mogelijk is, tot ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap of tot
zodanige wijziging van het voorwerp van de vennootschap dat deze het uitoefenen van het beroep
van architect uitsluit.
Bevoegdheid.
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften ter zake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
Deze volmachten kunnen nooit verleend worden voor architectuuropdrachten of voor verslaggeving
in het kader van energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
De dagelijkse bestuurders en lasthebbers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met
dat van architect. Zij zullen zich van elke handeling onthouden die strijdig is met de wettelijke,
reglementaire en deontologische regels betreffende het beroep van architect.
De dagelijkse bestuurders en zelfstandige lasthebbers dienen natuurlijke personen te zijn die ertoe
gemachtigd werden het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van architecten.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag
van de maand maart om twintig uur, om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig boekjaar
en om de bestuurders, de commissarissen of met controle belaste aandeelhouders, décharge te
verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Plaats van algemene vergadering.
Ze worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt
bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Vertegenwoordiging.
Ieder aandeelhouder mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
aandeelhouder of door een derde persoon, niet-aandeelhouder.
Onverminderd het voorgaande, worden de rechtspersonen en onbekwamen vertegenwoordigd door
hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.
De aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen evenwel enkel worden
vertegenwoordigd door personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen. De
aandeelhouders die de overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door
personen die een beroep uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Bij gebreke aan bepaling van een formule voor de volmachten, dienen deze op een papieren drager
aangebracht te zijn en origineel gehandtekend. Deze volmachten zullen slechts geldig zijn om deel te
nemen aan één algemene vergadering, alsook op elke algemene vergadering die later zou
bijeengeroepen worden, tengevolge van uitstel of nieuwe dagstelling met dezelfde dagorde als de
oorspronkelijk voorziene vergadering.
Stemrecht.
Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één oktober van ieder kalenderjaar en eindigt op dertig september van
ieder daarop volgend kalenderjaar.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s)
hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De
commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar
schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van interimdividenden.
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en mits rekening te houden met de reserves die volgens een wettelijke of
statutaire bepaling moeten worden gevormd.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de
bestuurder(s) worden aangeduid.
Vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening door de bestuurders in functie verricht,
tenzij de algemene vergadering beslist de liquidatie toe te vertrouwen aan één of meer vereffenaars,
waarvan ze de machten en, in voorkomend geval, de vergoedingen vaststelt.
Elke vereffenaar dient gemachtigd te zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven te
zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
De vereffenaars dienen in het bijzonder de nodige schik-kingen te treffen ter vrijwaring van de
belangen van de clië-nten van de vennootschap, onder meer inzake de voortzet-ting van de lopende
opdrachten en de architectuurovereenkomsten in uitvoering.
Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden aangesteld
die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de
tabellen van de Orde van Architecten teneinde voor rekening van de vennootschap in vereffening
deze opdrachten verder uit te voeren.
De vereffening kan slechts afgesloten worden nadat alle lopende opdrachten en contracten
afgelopen of beëindigd zijn of overgedragen zijn aan een derde natuurlijke of rechtspersoon,
gemachtigd het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven op één van de tabellen van de
Orde van Architecten, die deze zal voleindigen.
Indien de vennootschap in vereffening om welke reden ook niet meer voldoet aan de voorwaarden
om het beroep van architect uit te oefenen, zal de vereffenaar, in overleg met de opdrachtgevers,
een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden voor de
verdere uitvoering van de lopende opdrachten.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het
netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte
bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde nominale waarde bezitten.
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.
 
 
Terzelfdertijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders opgesteld door notaris Xavier DESMET, te Antwerpen, op 8 januari 2024.
-uittreksel.
-gecoördineerde statuten.