Ondernemingsnr : 0828474822
Naam
(voluit) : BAAC Vlaanderen
(verkort) : BAAC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendekenstraat 49
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 23 december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van “BAAC Vlaanderen”, besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid),
met zetel te 9968 Assenede (voorheen Bassevelde), Hendekenstraat 49, RPR Gent afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0828.474.822, volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft op heden de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (oud statuut).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april
2019) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat :
I. de vennootschap beschikt over :
- het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00),
- de onbeschikbare reserve ten bedrage van duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00),
 
II. Dat met ingang van 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves
enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:
- een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van twintigduizend
vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00),
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019).
 
Tweede besluit – Herformulering voorwerp
    1.  Verslag van het bestuursorgaan over de uitbreiding en herformulering van het voorwerp,
opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 5:101. De enige aandeelhouder bevestigt een copij van dit verslag te hebben
ontvangen.
    1.  Herformulering van het voorwerp zodat het voortaan als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
- het bevorderen, uitvoeren, coördineren en adviseren van archeologisch onderzoek en aanverwant
natuurwetenschappelijk en bodemkundig onderzoek in binnen-en buitenland;
- het toegankelijk maken van onderzoek voor derden door middel van onder meer publicaties,
tentoonstellingen, congressen;
- bouwhistorisch onderzoek, archiefonderzoek, historisch onderzoek, monumentenzorg;
- detacheren van personeel vertrouwd met archeologisch of bodemkundig onderzoek;
- het organiseren van tentoonstellingen, congressen, excursies, opleidingen, stages;
- het houden van lezingen;
- oprichting, beheer en uitbating van historische en archeologische musea;
- het ontwikkelen en verhandelen van methoden, systemen en gereedschappen die in de
ondersteuning, het beheer en de uitvoering van de hiervoor omschreven activiteiten hun toepassing
vinden;
- het uitvoeren van ontwerp-, teken-, en visualisatieopdrachten allerhande, alsook opdrachten met.
betrekking tot digitalisatie en verwerking van gegevens;
- het verlenen van managementadvies;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
- consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke sector,
inzake human resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid, incluis training, coaching en
selectie van personeel, de administratieve en interne organisatie en implementatie van
bedrijfsprocessen, strategisch advies, reorganisaties, kwaliteitszorg, corporate governance,
informatica en automatisering, PR en marketing, commercieel en technisch management, algemeen
management, bedrijfsvoering en beheer, bedrijfsbeleid;
- de administratieve ondersteuning van bedrijven en overheden, het uitvoeren secretariaatswerk,
publiciteit;
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of
faciliteren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen,
stichtingen of instellingen indien die van die aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de
vennootschap of deze in de hand te werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen en particulieren.
In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden
respecteren.”
 
Derde besluit - Wijziging datum algemene jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de algemene jaarvergadering
(jaarvergadering) te verplaatsen naar de laatste werkdag van de maand juni.
Bijgevolg zal de volgende jaarvergadering plaatsvinden op de laatste werkdag van de maand juni
2025.
 
Vierde besluit - Ontslag en benoeming statutaire bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
 
- De heer VANDEN BORRE Jeroen Henri Edward, geboren te Gent op 20 maart 1979, wonende te
9968 Assenede (voorheen Bassevelde), Hendekenstraat 49.
 
Vijfde besluit - Aanneming volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en de door de vergadering genomen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en in overeenstemming met de hoger genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap heeft als rechtsvorm de Besloten Vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam "BAAC Vlaanderen", afgekort “BAAC”.
 
Artikel 2. Zetel
 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
    •  het bevorderen, uitvoeren, coördineren en adviseren van archeologisch onderzoek en
aanverwant natuurwetenschappelijk en bodemkundig onderzoek in binnenen buitenland;
    •  het toegankelijk maken van onderzoek voor derden door middel van onder meer publicaties,
tentoonstellingen, congressen;
    •  bouwhistorisch onderzoek, archiefonderzoek, historisch onderzoek, monumentenzorg;
    •  detacheren van personeel vertrouwd met archeologisch of bodemkundig onderzoek;
    •  het organiseren van tentoonstellingen, congressen, excursies, opleidingen, stages;
    •  het houden van lezingen;
    •  oprichting, beheer en uitbating van historische en archeologische musea;
    •  het ontwikkelen en verhandelen van methoden, systemen en gereedschappen die in de
ondersteuning, het beheer en de uitvoering van de hiervoor omschreven activiteiten hun toepassing
vinden;
    •  het uitvoeren van ontwerp, teken-, en visualisatieopdrachten allerhande, alsook opdrachten met.
betrekking tot digitalisatie en verwerking van gegevens;
    •  het verlenen van managementadvies;
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
    •  het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
    •  consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke
sector, inzake human resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid, incluis training,
coaching en selectie van personeel, de administratieve en interne organisatie en implementatie van
bedrijfsprocessen, strategisch advies, reorganisaties, kwaliteitszorg, corporate governance,
informatica en automatisering, PR en marketing, commercieel en technisch management, algemeen
management, bedrijfsvoering en beheer, bedrijfsbeleid;
    •  de administratieve ondersteuning van bedrijven en overheden, het uitvoeren secretariaatswerk,
publiciteit;
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of
faciliteren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen,
stichtingen of instellingen indien die van die aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de
vennootschap of deze in de hand te werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen en particulieren.
In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden
respecteren.
 
Artikel 4. Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Het vermogen van de vennootschap – Inbrengen
 
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
 
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van
twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00),
 
Artikel 6. Vergoeding van de inbrengen – Aandeel in de winsten, de verliezen en het
vereffeningssaldo
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen met stemrecht uitgegeven. De aandelen zijn
op naam en ondeelbaar.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 7. Overdracht van aandelen
 
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming van
de andere aandeelhouders en verloopt, indien voorzien, onder de voorwaarden en wijze zoals
bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst.. Deze instemming moet blijken uit een geschreven
stuk.
De instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan
een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager,
aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
De bestaande aandeelhouders kunnen geen aandelen vervreemden aan derden die geen deel
uitmaken van de, in voorkomend geval, aandeelhoudersovereenkomst, hierin begrepen zonder
expliciete toestemming van de andere aandeelhouders. De verkopende partij moet zijn aandelen
eerst aanbieden aan de bestaande aandeelhouders. De waarde van de aandelen wordt bepaald
volgens de berekening zoals vermeld in de aandeelhoudersovereenkomst. Binnen de maand na
aanbieding aan de hand van marktwaarde moeten de andere aandeelhouders laten weten of zij
wensen in te gaan op dit bod. De aandeelhouders die wensen in te gaan op het aanbod kopen de
aandelen over evenredig met de bestaande aandeelhoudersverhoudingen. Wanneer één of
meerdere aandeelhouders niet wenst/wensen in te gaan op dit aanbod, worden de overige aandelen
evenredig te koop aangeboden aan de andere aandeelhouder(s). Wanneer hierna nog steeds
aandelen overblijven, omdat de evenredigheid niet gewenst is of onmogelijk is, worden de aandelen
te koop aangeboden aan de andere aandeelhouder(s) of aan derden.
 
Artikel 8. Bestuursorgaan
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid kunnen hebben van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Een bestuurder kan niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire bestuurder steeds en zonder
opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met een opzeggingstermijn. Op het
moment van opzegging kan de algemene vergadering beslissen over het eventueel toekennen van
een vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
weliswaar beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, tenzij
anders overeengekomen.
De algemene vergadering kan te allen tijde overgaan tot de benoeming van een plaatsvervangend
bestuurder, en dit voor een mandaat van bepaalde duur zowel als van onbepaalde duur. Deze
plaatsvervangend bestuurder zal alle bevoegdheden van de bestuurder overnemen van zodra de
bestuurder gedurende meer dan veertien dagen (of een termijn anders overeengekomen) in de
fysieke of geestelijke onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te oefenen. De plaatsvervangend
bestuurder zal ten opzichte van derden niet over een speciale machtiging moeten beschikken, maar
bij ieder optreden moeten vermelden in welke toestand van onmogelijkheid de bestuurder zich
bevindt.).
 
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien de
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
 
Artikel 10. Benoeming, ontslag en bevoegdheid van het dagelijks bestuur
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen. Dit kunnen leden van het
bestuursorgaan of derden zijn. Het bestuursorgaan bepaalt of de leden van het dagelijks bestuur
(directie) elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, en bepaalt hun bezoldiging.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen die,
ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur (binnen de grenzen van dit
dagelijks bestuur) mogen bijzondere machtigingen verlenen aan een of meer personen.
 
Artikel 11. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
 
Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping op de laatste werkdag van juni. Valt die dag
op een wettelijke feestdag dan zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende
werkdag.
De algemene vergadering wordt verder bijeengeroepen op verzoek van het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken
bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen dat vragen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda
met de te behandelen onderwerpen. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de vergadering per e-
mail of per gewone post meegedeeld aan de aandeelhouders, bestuurders en commissaris.
Een aandeelhouder die op afstand deelneemt aan de algemene vergadering, wordt beschouwd als
een aanwezige op de algemene vergadering indien deze gebruik maakt van een online
samenwerkingstool waar de betrokkenen visueel en auditief aanwezig zijn. Met uitzondering van de
beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, staat het de aandeelhouders vrij langs
elektronische weg op afstand te stemmen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering, voor
zover het stemmen als volgt gebeurt:
per e-mail, uiterlijk twee dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.
 
Artikel 12.Toelating tot de algemene vergadering
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er, desgevallend, stemrecht te kunnen
uitoefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
o de houder van aandelen op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
o de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder evenwel te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 13. Stemrecht
 
Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.
 
Artikel 14. Uittreding
 
Iedere aandeelhouder heeft het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen
overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
Artikel 15. Commissaris
 
Aangezien te goeder trouw wordt ingeschat hier niet toe verplicht te zijn, ingevolge de toepassing
van de wettelijke criteria, wordt geen commissaris benoemd.
 
Artikel 16. Boekjaar
 
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Artikel 17. Winstbestemming
 
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot de vaststelling van de
uitkeringen in overeenstemming met de regels van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
Dergelijk besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet moet worden
neergelegd. In het geval waarbij een commissaris is of wordt benoemd, beoordeelt de commissaris
de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijkse controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen
vermogen mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou
dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. Voor de toepassing van deze
bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als
onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de
laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In het geval er
een commissaris is of wordt benoemd, wordt de staat van activa en passiva door de commissaris
beoordeeld.
 
Artikel 18. Vereffening en verdeling van het netto-actief
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, worden de
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Een ontbinding en sluiting van vereffening in
één akte is evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, wordt het
netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van de rechten in het
vereffeningssaldo die zijn gelinkt aan de aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura
voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Artikel 19. Gemeen recht
 
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Zesde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, en in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
 
Zevende besluit – Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders te bepalen op twee en
gaat onmiddellijk over tot de benoeming als bestuurders voor onbepaalde duur van:
    •  De heer VANDEN BORRE Jeroen, voornoemd.
    •  Mevrouw KENIS Cindy, geboren te Neerpelt op 7 mei 1979, wonende te 9968 Assenede,
Hendekenstraat 49.
 
Achtste besluit – Vaststelling adres van de zetel.
Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 9968 Assenede (voorheen Bassevelde), Hendekenstraat
49.
 
Negende besluit – Administratieve volmacht.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de bv VDV Consultants, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0844.255.930 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, met zetel te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 2 bus 1, alsook aan al de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
 
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe statuten.