N° d'entreprise :
0685758425
Dénomination :
(en entier) :
Newton Biocapital I Investment Pool
(en abrégé) : NBIP
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Tervueren 273
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt et un juin deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Newton Biocapital I Investment Pool",
abrégé "NBIP", ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 273, ci-après
dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION - Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de deux cent vingt-sept mille
cinq cents euros (€ 227.500,00), pour le porter de un million quatre cent trente et un mille cent dix-
sept euros (€ 1.431.117,00) à un million six cent cinquante-huit mille six cent dix-sept euros (€
1.658.617,00).
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création de deux cent vingt-sept mille cinq cents (227.500) actions participant aux résultats de la
Société conformément aux dispositions pertinentes des statuts de la Société et du Shareholders'
Agreement relatif à la Société. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en espèces des
dites actions de capital nouvelles, au prix de un euro (EUR 1,00) chacune.
(...)
 
Les personnes suivantes:
1. Monsieur HENNEBERT Philippe Jean, domicilié à 5020 Malonne, Chemin des Ranchauds 1;
2. Monsieur WALCKIERS Alexis Claude, Avenue Kersbeek 61;
3. Madame HAO Jing, domiciliée à 75003 Paris, 50, Rue Rambuteau;
4. la société du droit de droit anglais et le pays de Galles Shellac Limited, ayant son siège social à
1er étage, Sixty Circular Road, Douglas, IM1 1 AE, île de Man, avec numéro d'entreprise belge
0728.733.482;
5. la société en commandite par actions Talence, ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue du
Vivier d'Oie 57, avec numéro d'entreprise 0841.369.288; et
6. Monsieur VANDEURZEN Bert Jan, demeurant à 3210 Lubbeek, Jachthuislaan 24,
payent une prime d'émission, à savoir:
1. Monsieur HENNEBERT Philippe, paie un prix de 1,09 euro (arrondi) par action, dont:
(i) 1,00 euro par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 32.500,00 euros; et,
(ii) 0,09 euro (arrondi) par action seront comptabilisés sur un compte "Primes d'émission", soit au
total 2.796,85 euros.
2. Monsieur WALCKIERS Alexis, paie un prix de 1,09 euro (arrondi) par action, dont:
(i) 1,00 euro par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 81.250,00 euros; et,
Volet B
(ii) 0,09 euro (arrondi) par action seront comptabilisés sur un compte "Primes d'émission", soit au
total 7.058,90 euros.
3. Madame HAO Jing, paie un prix de 1,09 euro (arrondi) par action, dont:
(i) 1,00 euro par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 32.500,00 euros; et,
(ii) 0,09 euro (arrondi) par action seront comptabilisés sur un compte "Primes d'émission", soit au
total 2.802,19 euros.
4. Shellac Limited, paie un prix de 1,09 euro (arrondi) par action, dont:
(i) 1,00 euro par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 32.500,00 euros; et,
(ii) 0,09 euro (arrondi) par action seront comptabilisés sur un compte "Primes d'émission", soit au
total 2.823,56 euros.
5. Talence SCA, paie un prix de 1,07 euro (arrondi) par action, dont:
(i) 1,00 euro par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 32.500,00 euros; et,
(ii) 0,07 euro (arrondi) par action seront comptabilisés sur un compte "Primes d'émission", soit au
total 2.385,48 euros.
6. Monsieur VANDEURZEN Bert, paie un prix de 1,09 (arrondi) par action, dont:
(i) 1,00 euro par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 16.250,00 euros; et,
(ii) 0,09 (arrondi) par action seront comptabilisés sur un compte "Primes d'émission", soit au total
1.449,18 euros.
Chaque action de capital sera libérée à concurrence de cent pourcent (100%). La prime d'émission
sera intégralement libérée.
(...)
II. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que:
- chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pourcent (100%);
l'augmentation de capital est libérée au total à concurrence de deux cent vingt-sept mille cinq cents
euros (€ 227.500,00);
- les souscripteurs ont libérés la prime d'émission à concurrence de cent pourcent (100%), soit au
total dix-neuf mille trois cent seize euros seize cents (€ 19.316,16).
III. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code
des sociétés, sur un compte spécial numéro BE92 0689 3437 1523 (GKCCBEBB) au nom de la
Société, auprès de Belfius, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit,
le 19 juin 2019, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION - Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit dix-neuf mille trois cent seize
euros seize cents (€ 19.316,16), sera affectée sur un compte indisponible "Primes d'émission", qui
constituera pour des tiers une garantie dans la même mesure que le capital social, et duquel, sauf la
possibilité de convertir en capital, on ne pourra disposer que conformément aux dispositions du Code
des sociétés pour une modification de statuts.
SIXIEME RESOLUTION - Modification de l'article 5, §1 des statuts.
L'assemblée décide de remplacer l'article 5, §1 des statuts par le texte suivant:
"§1. Capital social
Le capital social est fixé à un million six cent cinquante-huit mille six cent dix-sept euros (€
1.658.617,00), représenté par un million six cent cinquante-huit mille six cent dix-sept (1.658.617)
actions sans désignation de valeur nominale."
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, la liste de présence, six
procurations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire