Ondernemingsnr : 0431376222
Naam
(voluit) : CARJO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Eyckpark 31
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL: schrapping onbeschikbaarheid eigen eigenvermogensrekening - ontslag bestuurder-
coördinatie statuten
Uit een akte verleden voor, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - geassocieerde notarissen", met zetel
te 9120 Beveren, Vesten 36 op 21 december 2022, blijkt dat:
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"CARJO”, met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0431.376.222.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden
voor notaris Rafaël Van Landschoot te Belsele op 16 juni 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 8 juli 1987 onder nummer 870708-236.
De statuten werden verschillende malen gewijzigd, onder meer met wijziging van de rechtsvorm in de
huidige (besloten vennootschap) bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 28
september 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 oktober 2011
onder nummer 11163106, en voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Joost
Vercouteren te Beveren op 24 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 31 december 2019 onder nummer 19353073.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing – De statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening schrappen uit de statuten
en beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Tweede beslissing - Kennisname en formalisering van de vrijwillige ontslagname van de heer Guido
Vermeulen als statutair bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Guido Vermeulen,
voornoemd, als statutair bestuurder van de vennootschap. De vrijwillige ontslagname blijkt uit het
besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 18 november 2022, gehouden op de zetel
van de vennootschap en zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14
Luik B
december 2022 onder nummer 22147671.
De vrijwillige ontslagname heeft een ingang genomen op 1 juli 2022.
Derde beslissing - (Her-)formulering van de statutaire bepalingen inzake de statutair bestuurder-
opvolger. Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 16 van de statuten
De statutaire bepalingen voorzien in een statutair bestuurder-opvolger voor het geval de heer Guido
Vermeulen, voormalig statutair bestuurder, zou overlijden. De algemene vergadering beslist op
heden tot schrapping van de statutair bestuurder-opvolger uit de statuten. De vennootschap zal naar
de toekomst toe enkel niet-statutaire bestuurders hebben.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering tot herformulering van artikel 16 van de statutaire
bepalingen, door de tekst van voornoemd artikel integraal te schrappen en te vervangen door
navolgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt tevens hun aantal, de
duur van hun mandaat en, indien er meerdere zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
De mandaten van niet-statutaire bestuurders zijn steeds ad nutum herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, die een opzegtermijn en/of vertrekvergoeding kan toekennen.
De aftredende bestuurders die slechts voor bepaalde duur benoemd werden, zijn herkiesbaar.”
De algemene vergadering heeft unaniem kwijting verleend voor de uitoefening van het gevoerde
mandaat.
Vierde beslissing - (Her-)formulering van de statutaire bepalingen inzake de machten, bevoegdheden
en delegatie van bevoegdheden van het bestuursorgaan. Dienovereenkomstige aanpassing van
artikel 20 van de statuten
De algemene vergadering beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake machten,
bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering tot herformulering van artikel 20 van de statutaire
bepalingen, door de tekst van voornoemd artikel integraal te schrappen en te vervangen door
navolgende tekst:
“Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Een bestuurder dient echter steeds over de schriftelijke machtiging van of bekrachtiging door de
(voltallige) algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid van stemmen te
beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of het toestaan van
zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de
duurtijd drie (3) jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële
vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde vijftigduizend (50.000,00) euro
overschrijdt.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden en
de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’ dan wel van ‘directeur’ dragen naargelang zij al dan niet de
hoedanigheid van bestuurder hebben. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op de personen
gelast met het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag daarnaast ook welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht
overdragen aan elke persoon die zij daartoe bekwaam zou achten. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van het dagelijks bestuur, tevens bijzondere
mandatarissen aanstellen.”
Vijfde beslissing – opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
Zesde beslissing – volmacht
De algemene vergadering beslist hierbij een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap “aternio legal” te 9220 Hamme, Zwaarveld 41 d, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-Dendermonde, onder het nummer 0735.429.848 en met BTW-
nummer BE 0735.429.848, of aan één van haar aangestelden, wettelijke vertegenwoordigers,
bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de directe en indirecte belastingen).
Zevende beslissing - machtiging
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmacht en de tekst van de gecoördineerde
statuten.