Ondernemingsnr : 0697733371
Naam
(voluit) : PIONIER CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vierentwintig november tweeduizend twintig.
(...)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PIONIER CONSTRUCT",
waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Vredestraat 53, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanpassing van de statuten aan de feitelijke situatie.
De vergadering stelt vast dat op 20 augustus 2018 de besloten vennootschap "ION HOLDING"
veertien (14) aandelen van soort A heeft overgedragen aan de naamloze vennootschap
"PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN". Ingevolge deze overdracht werden, op grond van
artikel 8, derde lid van de oude statuten, deze veertien (14) aandelen van soort A van rechtswege
omgezet in veertien (14) aandelen van soort B.
Aldus zijn de aandelen van de vennootschap sinds 20 augustus 2018 ingedeeld als volgt: zeventig
(70) aandelen van soort A en dertig (30) aandelen van soort B.
De vergadering verduidelijkt dat op 24 november 2020 de besloten vennootschap "ION HOLDING" al
haar aandelen, met name 70 aandelen van soort A, heeft overgedragen aan de besloten
vennootschap "PREMIER DEVELOPMENT FUND 2" en dat de overdracht geen omzetting van
aandelensoort tot gevolg heeft gehad.
De vergadering beslist om artikel 8, eerste lid van de oude statuten aan te passen aan deze feitelijke
situatie, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
(...)
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen.
De vergadering beslist om een preferent dividend toe te kennen aan de aandelen van soort B, zoals
tevens blijkt uit de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de oprichters op 5 juni 2018,
zoals gewijzigd door het addendum ondertekend op 24 november 2020. Bijgevolg beslist de
vergadering om artikel 27 (Winstverdeling), artikel 28 (Interimdividenden) en artikel 30 (Ontbinding en
vereffening) van de oude statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de werking van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist om de werking van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 12
(Werking raad van bestuur) van de oude statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, de gewijzigde
Luik B
aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de oprichters op 5 juni 2018, zoals gewijzigd door
het addendum ondertekend op 24 november 2020, en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
En uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
(...)
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV). Zij draagt de naam
"PIONIER CONSTRUCT".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te realiseren.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële,
industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap in
de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in investeringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen, zij kan kredieten
verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen of
persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen,
verkopen, of op een andere manier beheren van haar investeringen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige
aard en alle diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst
of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog
is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen,
overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (520.000,00
EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) Aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het kapitaal. Het kapitaal is
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit vier (4) leden, die bestuurders worden genoemd, waarbij:
(a) de Aandeelhouder Klasse A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor twee (2)
bestuursmandaten waarbij de algemene vergadering uit deze kandidaten twee (2) bestuurders kan
benoemen (de aldus benoemde bestuurders, de "A-Bestuurders");
(b) de Aandeelhouder Klasse B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor twee (2)
bestuursmandaten waarbij de algemene vergadering uit deze kandidaten twee (2) bestuurders kan
benoemen (de aldus benoemde bestuurders, de "B-Bestuurders").
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering minstens 2 kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken, bij gewone meerderheid.
Luik B
Bij een vacature van een mandaat van bestuurders komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
Indien een Aandeelhouder zou voorstellen om een bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis
van de door hem voorgestelde kandidaten, zullen de Partijen samenwerken bij dit ontslag en zal het
vacante bestuurdersmandaat overeenkomstig het hiervoor in dit Artikel 10, Artikel 11 en Artikel 12
bepaalde worden ingevuld.
Partijen komen overeen, en maken zich voor zoveel als nodig sterk, dat de voorzitter zal worden
aangeduid onder de A-Bestuurders. De voorzitter zal een doorslaggevende stem hebben in geval
van staking van de stemmen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De vennootschap voorziet in een gepaste aansprakelijkheidsverzekering voor haar bestuurders.
Indien wordt beslist dat een dagelijks bestuur wordt geïnstalleerd, zal de dagelijks bestuurder onder
de A Bestuurders worden aangeduid.
Werking raad van bestuur
De raad van bestuur beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de bestuurders dan
wel zo vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de vennootschap, maar in elk geval
minstens één (1) keer per kwartaal. De beraadslagingen kunnen zowel in persoon als per video- of
teleconferentie plaatsvinden.
De raad van bestuur komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, die aan elke
bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de
beraadslaging noodzakelijke stukken.
De voorzitter zal de raad van bestuur bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. In
voorkomend geval zal de betrokken bestuurder zijn verzoek tot bijeenroeping, alsook de een voorstel
van de te behandelen agendapunten aan de voorzitter overmaken.
De raad van bestuur komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf ( 5) dagen na de oproeping
bijeen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat minstens één
(1) A-Bestuurder en minstens één (1) B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste en de tweede
vergadering dient minimaal een wachtperiode van vijftien (15) dagen in acht te worden genomen.
Tijdens elke beraadslaging wordt gestreefd naar het bereiken van een consensus zodat een
agendapunt met unanimiteit van stemmen kan worden aangenomen. In principe kunnen besluiten
van de raad van bestuur echter worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
De besluiten van de Raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle Bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten of de wet deze
mogelijkheid uitsluiten.
Bij wijze van uitzondering kunnen besluiten inzake de volgende sleutelbeslissingen slechts geldig
worden genomen bij unanimiteit van de stemmen (en waarbij, voor de goede orde, de voorzitter geen
doorslaggevende stem zal hebben):
(a) de goedkeuring van het business plan zoals voorgesteld door de Projectmanager de goedkeuring
van jaarlijkse budgetten en van de wijzigingen ervan;
(b) het aangaan of verstrekken van financieringen, leningen, kredieten of voorschotten;
(c) de goedkeuring van een beslissing die tot gevolg heeft dat de totale omzet respectievelijk de
totale kost van de vennootschap zoals bepaald in het goedgekeurde business plan stijgt
respectievelijk daalt met meer dan tien procent (10 %);
(d) de aankoop van aandelen in vennootschappen, inschrijving op aandelen of effecten, de aankoop
van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusies of splitsingen,
de overdracht, inclusief inbreng van aandelen in vennootschappen, overdracht van een
onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het aangaan en beëindigen van joint-
ventures;
(e) de oprichting van dochtervennootschappen, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen,
uitbatingszetels of agentschappen;
(f) de goedkeuring van een overeenkomst van de vennootschap met een bestuurder, manager, de
project manager zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de
oprichters op 5 juni 2018, zoals gewijzigd door het addendum ondertekend door de Aandeelhouders
op 24 november 2020 en enig door de Aandeelhouders ondertekend addendum daarna, een
Aandeelhouder of een verbonden vennootschap of persoon verbonden met een van de voorgaande,
of de wijziging van een bestaande overeenkomst tussen de vennootschap en één van voormelde
personen;
Luik B
(g) de vaststelling en de wijziging van de waarderingsregels en meer in het algemeen, enige wijziging
in de door de vennootschap toegepaste boekhoudkundige principes;
(h) het vaststellen van de bevoegdheden van de dagelijks bestuurder;
(i) het verstrekken van enige waarborg, anders dan in het normale verloop van de zakelijke
activiteiten;
(j) hypothekeren, verpanden, of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op alle, of bijna
alle activa van de vennootschap;
(k) de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap;
(l) de beslissing tot aanstelling van een vereffenaar; en
(m) het verlenen van enige volmacht of delegaties van bevoegdheden m.b.t. de in dit Artikel 11.4
bedoelde zaken of m.b.t. de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
Wanneer één of meerdere bestuurders een belangenconflict hebben en gelet op het verbod in hun
hoofde om aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, en bijgevolg:
(a) het door de wet of de aandeelhoudersovereenkomst dan wel de statuten voorgeschreven quorum
niet behaald is; of
(b) de door de wet of de aandeelhoudersovereenkomst dan wel de statuten voorgeschreven
bijzondere meerderheid niet behaald kan worden, zal het agendapunt inzake de betreffende
beslissing worden geëscaleerd naar de algemene vergadering. De algemene vergadering zal zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk na de vergadering van de raad van bestuur waar het
belangenconflict werd vastgesteld, worden bijeengeroepen. De algemene vergadering zal over het
relevante agendapunt een besluit nemen met een gewone meerderheid van stemmen, behalve
indien het een sleutelbeslissing opgesomd in artikel 11.5 betreft, in welk geval de algemene
vergadering over het relevante agendapunt slechts geldig kunnen besluiten mits inachtneming van
het aanwezigheidsquorum bepaald in $Artikel 14.5 en mits unanimiteit van de stemmen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij de raad van bestuur handelend als
college, hetzij twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en
minstens één (1) B-Bestuurder.
Voor alle aangelegenheden die vallen binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur van
de vennootschap is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder,
individueel handelend. De gedelegeerd bestuurder die in voorkomend geval benoemd wordt, zal tot
de A-Bestuurders behoren.
De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend binnen
het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt, wanneer dit door de wet is vereist en binnen
de wettelijke grenzen, aan één (1) of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden
benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar
register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor de opdracht van de
wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde
jaarrekening.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook wel de jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden op
de tweede donderdag van de maand mei om zeventien (17) uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in
de oproeping.
(...)
Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn Aandelen, neerleggen op de zetel of bij de
instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
Luik B
obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits
naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Vertegenwoordiging
Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1,
3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de Aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de zetel van de Aandeelhouders en van het aantal Aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(...)
Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen en in overeenstemming met de
bepalingen van Artikel 26 en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend
tussen de oprichters van de vennootschap op 5 juni 2018, zoals gewijzigd door het addendum
ondertekend door de Aandeelhouders op 24 november 2020 en enig door de Aandeelhouders
ondertekend addendum daarna.
(...)
Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel en in
overeenstemming met de bepalingen van Artikel 26 en de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de oprichters van de vennootschap op 5 juni
2018, zoals gewijzigd door het addendum ondertekend door de Aandeelhouders op 24 november
2020 en enig door de Aandeelhouders ondertekend addendum daarna.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
ACHTSTE BESLISSING : Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer MICHIELS Christoph, mevrouw BAERT
Fien, mevrouw WYCKMANS Sophie en elke andere advocaat van het kantoor "Deloitte Legal-
Lawyers", allen woonstkeuze gedaan hebbende te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19B, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Luik B
 
Alexis LEMMERLING
Notaris