Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
NEW TINXS
NEW TINXS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Vaartdijkstraat 19 Bus C
8200 Brugge
Oprichting
Onderwerp akte :
~~Er blijkt uit een akte opgemaakt door Karlos Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke, lid van
de maatschap “Van Hoestenberghe, Dewagtere & Dewagtere”, op  10.12.2015,
dat er door :
1/ De heer POLLET, Gery Abel Cesar, geboren te Assebroek op 06/09/1969, , wonende te 8200
Brugge (Sint-Andries), Grote Thems 1 A . 
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIGITANCE", met maatschappelijke
zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Grote Thems 1A, BTW BE0458.006.482, rechtspersonenregister
Gent (afdeling Brugge) 0458.006.482.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veurne op 13 mei 1996,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna onder nummer 207.
een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de naam NEW
TINXS
Uittreksel betreffende inschrijving en volstorting van het kapitaal :
Inschrijving en volstorting
De comparanten verklaren dat op de  twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen onmiddellijk in
geld wordt ingetekend, tegen de prijs van  duizend euro (€ 10,00) per aandeel, als volgt:
-  De heer POLLET Gery, voornoemd, schrijft in op vierduizend honderd zevenenzestig (4.167)
aandelen, zijnde de aandelen 1 tot 4.167 ;
-  voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘DIGITANCE’, schrijft in op
achtduizend driehonderd drieëndertig (8.333) aandelen, zijnde de aandelen 4.678 tot 12.500;
De comparanten verklaren en erkennen dat elk van de aandelen werden afbetaald ten belope van
tweeënvijftig komma tachtig procent (52,80%) door een storting in geld, gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer BE65 7370 4550 8096 geopend op naam van de naamloze
vennootschap in oprichting “NEW TINXS” bij  KBC Bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling KBC Bank op 9
december 2015, dat mij is overhandigd.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf vandaag de beschikking  over een som van
zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00).
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN :
TITEL 1 - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1: Vorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“NEW TINXS”.
Artikel 2: Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Vaartdijkstraat 19C.
De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlandse taalgebied en, mits naleving
0644407028
Luik B
van de taalwetgeving, in het Franse of Duitse taalgebied, door een eenvoudige beslissing van de
raad van bestuur, dat alle machten krijgt om op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen.
Elke overbrenging van de maatschappelijke zetel dient gepubliceerd te worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.  
De vennootschap kan door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen en burelen in België en in het buitenland oprichten.  
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland  :
1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
- Het exploiteren en commercialiseren van draadloze telecommunicatiediensten en financiële
diensten; installatie en commercialisatie van vaste en mobiele communicatienetwerken
- het exploiteren en commercialiseren van elektronische betaalsystemen en het aanbieden van
financiële diensten;
- de verkoop en verhuring van advertenties en promoties
- verkoop en verhuur van hardware en software
- consultancy
- ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe diensten
- het uitvoeren van analyses met het oog op de ontwikkeling of aanpassing van software en het
verlenen van advies in verband met computer hard- en software
en randapparatuur en toebehoren.
- Ontwikkelen en ondersteunen van internet diensten, software en toepassingen, websiteontwikkeling
op maat en daarmee verwante diensten.
- De ontwikkeling, verkoop, verhuring en promotie van software oplossingen, zowel in standaard- als
in maatwerk.
- De productie, import, export, groot-en kleinhandel, met inbegrip-de aan- en verkoop, de productie
en commercialisering, de ontlening, het huren en verhuren, de service na verkoop en het herstellen
van hard- en software voor computer en bijhorigheden en dit in de ruimste zin van het woord;
- Analyse, ontwikkeling en commercialisatie van software-applicaties voor bedrijven en organisaties
die behoefte hebben aan maatoplossingen.
- De ontwikkeling, uittesting, coördinatie, promotie, advertising, franchising, huur, verhuur, aankoop,
'verkoop en distributie, in het groot en in het klein, met inbegrip van import en export in het binnen-
en buitenland van zowel 'know-how' als producten en diensten, met inbegrip van hun rechten en
systemen (hard- en software) via bestaande en nieuwe vormen van telecommunicatie, zoals
interactieve televisie, videotekst, audiotekst, teletekst, personal computers, CD-I, CD-Rom, decoders
en telefonie over materiële netwerken (kabel-, telefoon-, straal-, satelliet- en radio-) en immateriële
netwerken (Internet, LAN's, WAN's,enzovoorts).
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de
meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering,
productie, distributie en de import en export van alle vannen van communicatie die een bedrijf, een
instelling of eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de
producten, zowel intern als extern, kunnen helpen te identificeren en/of promoten, inbegrepen alle
vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, pets en public relations, dit alles zonder enige
beperking of restrictie,
- Aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande databanken; het
samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers.
- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautics en aanverwante toepassingen.
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensvelwerking en alle technieken met
betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
- De organisatie van trainingsprogramma's, met inbegrip van het organiseren van conferenties en
seminaries, het organiseren van privaatcursussen, individueel of in groep of schriftelijke cursussen
voor algemene, beroeps-, commerciële of technische vorming, management en dergelijke.
- Het opnemen van mandaten in andere vennootschappen of ondernemingen.
- marketing
- adverteren
- het optreden als full-service reclame en adviesbureau
Luik B
- het verstrekken van marketing en strategisch advies
- mediaplanning en buying
- grafisch ontwerp
- campagne en conceptueel werk
- productiebegeleiding
- drukwerk, audiovisuele diensten en producties
- fotografie
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, consultancy,
- verkopen op afstand aan consumenten en bedrijven
- verstrekken van opleidingen
- bemiddeling in telecommunicatie, internet, elektriciteit en gas
- het ontwikkelen van web-based oplossingen
- systeemanalyse
- het hosten van web-, portal-, en vortalsites
- verkoop, verhuur van publiciteit en publiciteitsruimte
- het beheren van gegevensbestanden
- de uitvoering van algemene, technische en economische studies
- beheer van auteursrechten
- publiciteitsbureau
- marketing-, reclame- en communicatie-activiteiten
- reclameverdeling, reclame-adviseur, reclametechnicus, impresario,
- agentschap voor public-relations
- activiteiten van prepress-bedrijf
- activiteiten van uitgeversbedrijf
- het ontwerpen, creëren, en vervaardigen van alle voorwerpen, en meubelen met het oog op de
publiciteit, het inrichten van stands op tentoonstellingsruimten en beurzen.
- Het exploiteren en commercialiseren van draadloze telecommunicatiediensten en financiële
diensten; installatie en commercialisatie van vaste en mobiele communicatienetwerken
- het exploiteren en commercialiseren van elektronische betaalsystemen en het aanbieden van
financiële diensten;
- de verkoop en verhuring van advertenties en promoties
- Het verlenen van advies en bijstand in de uitoefening van de communicatie in al haar vormen.
Algemeen kan hieronder begrepen worden, ten eerste het ontwerp en de realisatie van
videoproducties (scenario, montage, productie, artistieke begeleiding, regie, producing etc.);
vervolgens het ontwerp en de realisatie van corporated identity image (housestyle, logo's, folders,
affiches, displays, standenbouw. verpakkingen, catalogi, advertenties, promotiemateriaal, etc.); ten
derde het ontwerp en de realisatie van evenementen met communicatieve doeleinden
(persconferenties, tentoonstellingen, seminaries, gelegenheidsfeesten, speeches, modeshows,
voorstellingen, vernissages, etc.); ten vierde het ontwerpen en realiseren van marketingstrategieën,
ten vijfde het ontwerpen en realiseren van communicatiestrategieën; ten zesde het ontwerpen en de
realisatie van decorontwerp en rekwisieten; ten zevende het ontwerpen, de realisatie en de verkoop
van nieuwe producten; deze opsomming is niet beperkend.
 2. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
3. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden,
verbouwen, afwerken, inrichten, ... ; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip
van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die
Luik B
zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogens beheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogens beheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND DUIZEND EURO (€ 125.000,00).
Het is gesplitst in twaalfduizend vijfhonderd kapitaalsaandelen zonder vermelding van nominale
waarde die elk één/twaalfduizend vijfhonderste (1/12.500ste) deel van het maatschappelijk kapitaal
zullen vertegenwoordigen.  De aandelen zijn genummerd van 1 tot 12.500.
Artikel 6 – Aandelen met of zonder stemrecht
Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.
Bij uitgifte van aandelen zonder stemrecht door omzetting van reeds uitgegeven aandelen met
stemrecht is de raad van bestuur gemachtigd om het maximum aantal aandelen vast te stellen dat
voor omzetting in aanmerking komt en om de voorwaarden van de omzetting vast te stellen.
Artikel 7 – Wijziging van het kapitaal
Het kapitaal kan verhoogd of verlaagd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en eventueel rekening houdend met hetgeen hierna bepaald wordt ingeval van
splitsing van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom.
In dergelijk geval komt het recht van voorkeur bij kapitaalverhoging toe aan de vruchtgebruiker, en
kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen naakte
eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.
De nieuwe verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan   de vruchtgebruiker.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, zijn met
vruchtgebruik bezwaard.  
Artikel 8 – Opvraging van fondsen
De raad van bestuur beslist soeverein over de stortingen die moeten gedaan worden op de aandelen
die niet volgestort werden bij  hun inschrijving.
Deze stortingen moeten gedaan worden op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van
bestuur bepaald worden.  
Iedere storting wordt aangerekend op het geheel van de maatschappelijke aandelen, waarvan de
aandeelhouder eigenaar is.  
De aandeelhouder die, na een voorafgaandelijke aanmaning van één maand, betekend bij
aangetekend schrijven, in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van fondsen op de
maatschappelijke aandelen moet aan de vennootschap de intresten vergoeden. berekend tegen de
wettelijke intrest in voege op het ogenblik van de opeisbaarheid, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat gebleven is
gedurende één maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandelen in de beurs doen
verkopen, door het ambt van een wisselagent, onverminderd het recht van hem het nog
verschuldigde overschot te eisen, evenals alle gebeurlijke schadeloosstellingen indien daartoe
aanleiding bestaat, en onverminderd de zelfs gelijktijdige uitoefening van alle andere rechts-
middelen.  
De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan de aandelen waarop de vereiste stortingen niet
werden uitgevoerd, blijft geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet
geschied zijn.
Artikel 9 – Aard van de aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen bijgehouden waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen. De overdracht geschiedt door een verklaring van overdracht
ingeschreven in het register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of
Luik B
door gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van
schuldvorderingen of bij middel van iedere andere vorm van overdracht toegestaan bij de wet.
Artikel 10 – Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar
van de rechten eraan verbonden.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar
van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
In geval van splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom zal de vruchtgebruiker de aan die effecten
verbonden rechten uitoefenen.  
Artikel 11 - Zegellegging
De erfgenamen, de schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder
geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de
goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de
invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van
de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.
Artikel 12 – Obligaties, warrants en certificaten
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij
beslissing door de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van
vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan
de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De
certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die
betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid
bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
TITEL III - BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 13 – Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden
ofwel door twee bestuurders in de gevallen door de wet toegelaten.
De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, worden benoemd door de algemene vergadering en
kunnen ten allen tijde door haar worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet
herkozen aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurders vertegenwoordigd door een daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.
Artikel 14 - Vacature
Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van de raad van
bestuur hierin voorlopig voorzien, onder de voorwaarden voorzien door de wet.
In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar
eerstvolgende vergadering.  
Artikel 15 - Voorzitterschap
De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan ook onder hen één of meer
ondervoorzitters verkiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten
door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter wordt de raad
van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter
zelf zijn plaatsvervanger  aangeduid heeft. 
Artikel 16- Vergaderingen
De raad van bestuur vergadert in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na
oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer tenminste de helft van
zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans de raad op een zitting niet
voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering gehouden ten laatste vijftien dagen na
de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de dagorde van de vorige
Luik B
vergadering, welke ook het aantal van de tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zij. De
besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen : bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen
minstens acht dagen voor de vergadering bij gewone brief worden verstuurd of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft.
Inzake belangenconflicten in hoofde van de bestuurders wordt verwezen naar de regeling
dienaangaande opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.
Iedere afwezige bestuurder kan, bij eenvoudige brief of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft, een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn
plaats aan de stemming deel te nemen.
Een bestuurder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken.
Een bestuurder kan eveneens, maar slechts indien de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig zijn, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Overeenkomstig artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen kunnen in uitzonderlijke
gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen,
de besluiten van de raad van bestuur genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Artikel 17 - Notulen
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register. De
notulen worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die deelnamen aan de
beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal
van de vergadering. 
De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden
gelijkvorming verklaard en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 18- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
  hetzij door twee bestuurders, samen hand¬elend,
  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, elke persoon aan wie dit bestuur is opgedragen,
alleen handelend.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 19 - Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze
welke door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan
één of meer personen, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bestuurder of aandeelhouder,
handelend gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even
welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles
onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Artikel 20 - Salaris - Tantièmes
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit
geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste
bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. 
De algemene vergadering kan beslissen tot bezoldiging van het mandaat in geld of natura. Aan de
bestuurders kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.
Artikel 21 - Toezicht
Het toezicht op de financiële situatie van de vennootschap wordt uitgeoefend overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN  
Artikel 22 - Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.  
Artikel 23 - Vertegenwoordiging
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is. De raad van bestuur mag het model van de
volmachten bepalen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de door haar aangeduide
Luik B
plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers.
Medeëigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, schuldeisers en schuldenaars-borgstellers,
dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 24 - Bijeenroepingen
De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, zijn gerechtigd om de algemene
vergadering bijeen te roepen. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 532 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Ze zijn verplicht ze
bijeen te roepen zodanig dat zij binnen de termijn van één maand gehouden wordt, wanneer
aandeelhouders die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen
bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is.
Artikel 25 - Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Artikel 26 - Neerlegging van de aandelen
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen op naam , vijf
dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van
bestuur inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal
aandelen mededelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordigen moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden
vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het
register van de aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene
vergadering geschorst. De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen. doch
slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van
dit
artikel hebben verricht.  
Artikel 27 - Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
gebreke door een ondervoorzitter, of bij zijn ontstentenis door de oudste tegenwoordige en
aanvaardende bestuurder, ten ware de voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te
vervangen.
Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke. dan wordt de vergadering gehouden onder het
voorzitterschap van de belangrijkste tegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder, of zo er
meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.
De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.  
Deze mag verkozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dit geval is hij niet
stemgerechtigd.  
De vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden.
Het bureau beslist bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de
vergadering bij te wonen of eraan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van
beraadslaging en van stemming: bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter hierover
beslissend. 
Artikel 28 - Agenda
De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere
punten te beraadslagen.
Geen enkel door de aandeelhouders voorgesteld onderwerp mag op de agenda geplaatst worden
indien het niet door aandeelhouders die een/vijfde van het aantal van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen ondertekend werd, indien het niet aan de raad van bestuur werd medegedeeld
om in de bijeenroepingen ingelast te worden tenminste één maand voor de vergadering. De
kandidaturen voor het mandaat van bestuurder en commissaris moeten vijftien dagen voor de datum
van de vergadering bij de raad van bestuur ingediend worden.  
Artikel 29 - Besluiten
1. Algemeen
Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt de vergadering geldig welke ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen zij en worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming
onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.  
De benoemingen van bestuurders en commissarissen en de besluiten over alle welkdanige
onderwerpen geschieden bij geheime stemming, indien tenminste de helft van de leden van de
Luik B
vergadering het vraagt.
Indien, in geval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er
overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben
verkregen.  
In geval van gelijkheid van stemmen bij de herkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.
2. Schriftelijk stemmen
Het is iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan
de vermeldingen door de vennootschap zijn bepaald en die door de vennootschap ter beschikking
van de aandeelhouders wordt gesteld. Dit formulier bevat de volgende vermeldingen:
- de namen, voornamen of de maatschappelijke naam en rechtsvorm van de aandeelhouder, zijn
woonplaats of zetel;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming;
- de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en
voorstellen van besluit;
- de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel.
Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn
aangekomen ten laatste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is
vastgesteld.
Het bestuursorgaan mag een schriftelijke stemming organiseren onder elektronische vorm. Het
bestuursorgaan bepaalt de praktische modaliteiten van deze schriftelijke stemming en zorgt ervoor
dat het gebruikt systeem de bovenstaande vermeldingen toelaat en het mogelijk maakt de naleving
van de voorgaande paragraaf te controleren.
3. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte worden verleden, kunnen de
aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 30 - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan, staande de zitting, op drie weken
verdaagd worden door de raad van bestuur. Deze vergadering vernietigt elke reeds genomen besluit.
De volgende vergadering doet definitief uitspraak.
Met het oog op een tweede vergadering dienen de toelatingsvoorwaarden opnieuw nageleefd te
worden.  
Artikel 31 - Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die zulks vragen.  
De afschriften of uittreksels over te leggen in rechte of elders worden ondertekend door de voorzitter
van de raad van bestuur of door twee bestuurders.
TITEL V - BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES - DIVIDENDEN
Artikel 32 - Boekjaar
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 33 - Stemming over de jaarrekening
De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich, bij bijzondere
stemming, uit over de decharge van de bestuurders en commissarissen.
Artikel 34 - Winstverdeling
Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen,
alle fiscale en andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.  
Luik B
Van deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve een/tiende bereikt
van het maatschappelijk kapitaal.  
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. 
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.
 
De raad van bestuur mag op zijn eigen verantwoordelijkheid eveneens beslissen tot het uitkeren van
een interimdividend op het resultaat van het boekjaar, mits naleving van de voorschriften van artikel
618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.
TITEL VI – ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 35 - Vereffening
Ingeval van ontbinding zal het voorstel tot ontbinding worden toegelicht in een verslag dat door de
raad van bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering
die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden
voordien is vastgesteld. 
De commissaris of bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het
tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants die, door de raad van bestuur
wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de
toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.  
In geval van ontbinding met vereffening van de vennootschap worden één of meer vereffenaars
benoemt door de algemene vergadering.  
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
vennootschappen.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels
186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief
eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen.  
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens
tot de terugbetaling over te gaan rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van
al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste
van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.  
Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
TITEL VII- ALGEMENE BEPALINGEN  
Artikel 36 - Keuze van woonplaats
Voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft, moet elke niet in België gedomicilieerde
bestuurder of commissaris woonplaats in België kiezen ; gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht zijn
woonplaats in de zetel van de vennootschap te hebben gekozen. waar alle kennisgevingen,
betekeningen en aangetekende brieven betreffende de zaken van de vennootschap hen geldig
kunnen worden gedaan en geadresseerd.
Artikel 37 - Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschap
Het Wetboek van vennootschappen dient volledig geëerbiedigd te worden.
Bijgevolg worden de bepalingen van deze wet, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze
akte te zijn ingeschreven; de clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit deze wet
worden geacht niet te zijn geschreven.
OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten, bijeengekomen in een eerste algemene vergadering, nemen eenparig de volgende
beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de
oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf heden en zal worden afgesloten op 31 december
2016.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2017.
2. Benoeming bestuurders
De vergadering benoemt als bestuurders:
- de bvba Digitance, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Gery Pollet
- Mevrouw WILLEMS, Sabine Ann, geboren te Assebroek op 28/08/1969, rijksregister nummer
69.08.28-214.63, echtgenote van de heer POLLET, Gery Abel Cesar, wonende te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Grote Thems 1 A . 
- De heer DE MOL, Koen, ongehuwd, geboren te Dendermonde op 04/09/1980, rijksregister nummer
Luik B
80.09.04-043.28, wonende te 8750 Wingene, Kapellestraat 6 B . 
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021.
De heer POLLET Gery, alhier aanwezig, en mevrouw Willems Sabine en de heer DEMOL Koen,
vertegenwoordigd door de heer POLLET Gery, voornoemd, bij onderhandse volmachten van negen
december jongstleden, verklaren hun voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling dienaangaande.
3.  Overneming van verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap geen verbintenissen overneemt bij toepassing van
artikel 60 Wetboek van vennootschappen.  
4. Commissaris
Daar de aandeelhouders van mening zijn dat de vennootschap niet zal beantwoorden aan de
wettelijke criteria die haar hiertoe verplichten, beslissen de comparanten op dit moment geen
commissaris te benoemen.
5. Kosten en verklaringen van de partijen
De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten 
laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting duizend achthonderd vijfentachtig
euro éénenwintig eurocent bedraagt (€ 1.885,21) bedraagt.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard bijeen te komen met het oog op de
benoeming van de voorzitter, gedelegeerd bestuurder, en bijzondere lasthebbers.
De bvba Digitance vertegenwoordigd door de heer Gery Pollet, alhier aanwezig, en mevrouw
WILLEMS Sabine en de heer DEMOL Koen, vertegenwoordigd door de heer POLLET Gery,
voornoemd, bij onderhandse volmachten van negen december jongstleden.
Bij eenparigheid van stemmen neemt de raad volgende beslissingen die uitwerking zullen hebben
vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap:
-  de bvba Digitance vertegenwoordigd door de heer Gery Pollet, die aanvaardt, wordt benoemd als
voorzitter;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGITANCE, voornoemd, hier aanwezig
en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Pollet Gery en die aanvaardt, wordt benoemd
als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur;
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Karlos Dewagtere , geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte