Ondernemingsnr : 0440307249
Naam
(voluit) : UILEKOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ommegang Oost(WRB) 6
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
DRIE FEBRUARI TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap UILEKOT, met zetel te
8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang Oost 6. RPR Gent, afdeling Ieper. B.T.W.-nummer: BE
0440.307.249. Ondernemingsnummer : 0440.307.249, met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd afgesloten op 30 november 2022, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de externe accountant Les Amarres BV,
vertegenwoordigd door haar bestuurder Johan BOELENS, kantoor houdende te Oostduinkerke,
Duinparklaan 83, met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.
            De besluiten van het verslag van de voornoemde externe accountant luiden als volgt :
            “ BESLUIT
            In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuur van Uilekot NV met zetel te 8840
Westrozebeke, Ommegang Oost 6 een boekhoudkundige staat opgesteld per 30 november 2022 die
niet ouder is dan drie maanden en een balanstotaal van € 93.843,90 en een netto actief van €
69.924,43 heeft.
            Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief van de
naamloze vennootschap Uilekot werd overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en
passiva per 30 november 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
            Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de technische nota van het ITAA
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het
nettoactief werd overgewaardeerd.
            Oostduinkerke, 29 december 2022
            Getekend
            Les Amarres BV
            Lidnummer ITAA: 50.585.702
            Vertegenwoordigd door haar bestuurder
            Johan BOELENS
            Certified Extern accountant ITAA
            Lidnummer ITAA: 10.094.868  “
TWEEDE BESLUIT
Luik B
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, in toepassing van artikel 14:1
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap, onder
de volgende voorwaarden: 
a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
c) De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
d) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a
rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze
vennootschap.
e) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om
geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen
beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na
toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1
januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
            In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat
alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als
volgt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
UILEKOT ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp de verhuur van door inbreng of andere titel verworven
onroerende goederen, die zij kan bebouwen, verbouwen, afbreken en heropbouwen of uitrusten voor
allerlei burgerlijke of bijzondere of commerciële of industriële bestemmingen.
            De vastgoedhandel wordt echter uitdrukkelijk uit het voorwerp geweerd.
            De vennootschap zal alle andere handelingen kunnen stellen die toelaten haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken.
            Zij zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, die nodig zijn
om haar eigen vermogen aan te vullen met het oog op het verwerven of verbouwen of uitrusten van
de onroerende goederen waarvan zij de burgerlijke vruchten wil opstrijken.
            De vennootschap kan ook dergelijke leningen aangaan met het oog op het verwerven van
roerende goederen of waarden, indien zij zulks doelmatig acht voor het goed beheer van haar
patrimonium.
            Zij kan, binnen de grenzen van dat beheer, ook onroerende goederen vervreemden en zij kan
de opbrengst daarvan herbeleggen door het tot stand brengen van andere onroerende goederen en
zij kan ook herbeleggen in allerhande roerende goederen en waarden.
            De vennootschap zal alle financiële en burgerlijke handelingen kunnen stellen en deelnemen
aan het betalingsverkeer door het uitreiken en in ontvangst nemen van elk geldig betalingsmiddel.
            Zij kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting
geven van alle hypotheken in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen
stellen die zelfs maar nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
            De vennootschap kan ook worden omgevormd binnen de beperkingen van de wet in
rechtswezen van een andere vorm.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 875 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste zaterdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
Luik B
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met
name :
            - de heer DEJONGHE Herwig voornoemd,
            - mevrouw DEJONCKHEERE Mieke voornoemd.
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
ZESDE BESLUIT
Worden vervolgens benoemd als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap en
aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene
vergadering met gewone meerderheid:
            1/ de heer DEJONGHE Herwig voornoemd, die aanvaardt
            2/ mevrouw DEJONCKHEERE Mieke voornoemd, die aanvaardt.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8840 Staden
(Westrozebeke), Ommegang Oost 6.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten
- verslag van de externe accountant
- verslag van het bestuursorgaan