Ondernemingsnummer :
0427852746
Benaming :
(voluit) :
THALASSA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vindictivelaan 6
8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ides Henri Vander Heyde te Oostende op 6 september
2018, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “THALASSA”, met zetel te 8400 Oostende,
Vindictivelaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer (BE) 0427.852.746, BTW-
plichtig, beslist heeft:
1) het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€
202.500,00), om het kapitaal terug te brengen van tweehonderddrieëndertigduizend
vierhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 233.486,69) tot dertigduizend
negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69), zonder vernietiging van titels
maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De vergadering beslist
vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een
bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun
huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Alle vennoten verklaren individueel akkoord te gaan met de terugbetaling aan de verschillende
vennoten in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit zoals hiervoor vermeld.
De vergadering stelt vast en heeft mij, notaris, verzocht akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk teruggebracht werd op dertigduizend
negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69).
Rekening houdende met artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen zal de terugbetaling aan
de vennoten pas geschieden indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van onderhavig
besluit tot kapitaalvermindering de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoerder
slechts tot uitbetaling overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
2) beslist om het laatste lid van artikel 7 te vervangen door volgende tekst:
“In geval van opsplitsing van eigendomsrecht tussen naakte eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), zullen
alle rechten verbonden aan de betrokken aandelen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker(s),
dit behoudens geschreven andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden.”
3) beslist om de interne en externe vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerder(s) als volgt aan
te passen:
“Interne bestuursbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Luik B
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor wat betreft:
• daden die kaderen binnen de door het College van Zaakvoerders goedgekeurde budgetten;
• daden van dagelijks bestuur;
• verbintenissen voor een bedrag van minder dan € 5.000.
De Vennootschap kan enkel jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder worden
vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, of door één zaakvoerder mits homologatie achteraf door
de andere zaakvoerder voor wat betreft:
• het aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan € 5.000;
• het afsluiten van leningen;
• het veranderen van leverancier;
• het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
• de niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen;
• de aan- en verkoop onroerende goederen.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.”
4) De vergadering heeft eenparig beslist om Mevrouw TIMMERMANS Greta te ontslaan als statutaire
zaakvoerder te rekenen vanaf heden en te rekenen vanaf heden voor onbepaalde duur als niet-
statutaire zaakvoerder te benoemen : Mevrouw TIMMERMANS Greta, voornoemd, verklarende te
aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
5) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en bijgevolg artikel 5 te vervangen door
volgende tekst :
“Artikel 5: Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€
30.986,69). Het is verdeeld in duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde
die elk één/duizendtweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
* De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en bijgevolg het
laatste lid van artikel 7 te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen
(…)
In geval van opsplitsing van eigendomsrecht tussen naakte eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), zullen
alle rechten verbonden aan de betrokken aandelen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker(s),
dit behoudens geschreven andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden.”
* De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en bijgevolg artikel 9
te vervangen door volgende tekst :
“Interne bestuursbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor wat betreft:
• daden die kaderen binnen de door het College van Zaakvoerders goedgekeurde budgetten;
• daden van dagelijks bestuur;
• verbintenissen voor een bedrag van minder dan € 5.000.
Luik B
De Vennootschap kan enkel jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder worden
vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, of door één zaakvoerder mits homologatie achteraf door
de andere zaakvoerder voor wat betreft:
• het aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan € 5.000;
• het afsluiten van leningen;
• het veranderen van leverancier;
• het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
• de niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen;
• de aan- en verkoop onroerende goederen.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.”
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van
Vennootschappen.
 
 
 
Geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal de dato 6 september 2018; 2)
gecoördineerde statuten.