Ondernemingsnr : 0882840946
Naam
(voluit) : EUROPEAN LAB SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hospitaalstraat 35
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van “EUROPEAN LAB SERVICES” BV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 8
juni 2023, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 9140 Temse, Hospitaalstraat 35.
Duur:
Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderhoud, herstelling en kalibratie van laboratorium apparatuur, inclusief het beheer en opvolging
van de kwaliteitscontrole van deze apparatuur;
- Levering van de benodigde onderdelen en toestellen voor laboratoria;
- Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden, in eigen naam of als tussenpersoon,
zowel in binnen- als buitenland.
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.  Alle commissiecontracten in
verband met bovengenoemde activiteiten.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden
of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de
verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen
zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
 - De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken, inclusief de eigen handelszaak.
 - De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Boekjaar:
De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen, door het te laten starten op één januari en het te
laten eindigen op eenendertig december, met ingang van heden. Bij wijze van overgangsmaatregel
zal het lopende boekjaar pas eindigen op eenendertig december 2023.
Gewone algemene vergadering:
De vergadering besloot de gewone algemene vergadering voortaan te laten plaatsvinden op de
eerste vrijdag van de maand juni, om zeventien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel, zal de
eerstvolgende gewone algemene vergadering plaatsvinden in juni 2024.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in de uitkeringen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur:
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Als er slechts twee
bestuurders zijn, moeten zij met unanimiteit beslissen.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Elke andere bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan
een derde persoon van zijn keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bevestiging benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:
a. het aantal bestuurders vast te stellen op één;
b. te bevestigen als gewone bestuurder:
- “Newton Force” BV, BE 0756.639.293., vast vertegenwoordigd door de heer Cedric De Quinnemar.
Haar mandaat is onbezoldigd.
c. het mandaat van deze bestuurder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. geen commissaris te benoemen, noch een vaste vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan benoemde vervolgens tot dagelijks bestuurders:
- “TECHNOCAS” BV, BE 0713.774.203, met zetel te 8550 Zwevegem, Bellegemstraat 56, vast
vertegenwoordigd door de heer Frederik Castelain, wonende te 8550 Zwevegem, Bellegemstraat 56;
- “QURV” BV, BE 0713.701.551, met zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 169, vast
vertegenwoordigd door de heer Kurt Rommens, wonende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 169;
- “OPTIMUS LOGISTICS” BV, BE 0538.920.914, met zetel te 9140 Temse, Hospitaalstraat 26, vast
vertegenwoordigd door de heer Frank Van Hoorick, wonende te 9140 Temse, Hospitaalstraat 26.
Aan ieder van hen wordt het dagelijks bestuur in de zin van artikel 5:79 WVV opgedragen, waarbij zij
individueel bevoegd zijn en dus afzonderlijk kunnen optreden.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 8 juni 2023;
- Gecoördineerde statuten.