Ondernemingsnr :
0434.751.030
Benaming (voluit):
AMANO EUROPE
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
3600 Genk, Westerring 2
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERMINDERING DOOR INCORPORATIE VAN 
OVERGEDRAGEN VERLIEZEN - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN -
STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op tien 
april tweeduizend twaalf, vóór registratie, het volgende :
EERSTE BESLUIT – VERLIES VAN MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 
De vergadering stelt vast dat, naar aanleiding van de jaarrekening 
opgesteld op 31 december 2011 ten gevolge van geleden verlies het 
netto-actief 
gedaald 
is 
tot 
minder 
dan 
de 
helft 
van 
het 
maatschappelijk kapitaal.
De vergadering neemt kennis van de voorstellen van de raad van 
bestuur zoals beschreven in het bijzonder verslag van 24 februari 
2012, 
opgesteld 
overeenkomstig 
artikel 
633 
Wetboek 
van 
Vennootschappen, dat minimaal vijftien dagen voor deze vergadering 
ter beschikking werd gesteld van de aandeelhouders op de zetel van 
de vennootschap. De raad van bestuur stelt in voornoemd verslag 
voor de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en zet de 
maatregelen uiteen die hij overweegt te nemen tot herstel van de 
financiële toestand van de vennootschap.
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van de raad van 
bestuur tot verderzetting van de activiteiten van de vennootschap 
en besluit dientengevolge dat niet wordt overgegaan tot ontbinding 
van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van 
elf miljoen negenhonderd tweeëntwintigduizend vijfhonderd tachtig 
euro eenendertig cent (11.922.580,31 €) om het maatschappelijk 
kapitaal 
te 
brengen 
van 
zeventien 
miljoen 
achthonderd 
vijftigduizend driehonderd vierendertig euro vijfenzestig cent 
(17.850.334,65 
€) 
tot 
vijf 
miljoen 
negenhonderd 
zevenentwintigduizend zevenhonderd vierenvijftig euro vierendertig 
cent (5.927.754,34 €), door incorporatie van het overgedragen 
verlies opgenomen in de rekeningen afgesloten op 31 december 2011 
en zonder vernietiging van aandelen.
Vaststelling dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris 
authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissing, 
de 
kapitaalvermindering 
waarvan 
sprake 
in 
de 
dagorde 
werd 
uitgevoerd, het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op 
vijf 
miljoen 
negenhonderd 
zevenentwintigduizend 
zevenhonderd 
vierenvijftig 
euro 
vierendertig 
cent 
(5.927.754,34 
€), 
vertegenwoordigd door één miljoen honderd vijfentachtigduizend 
driehonderd vijftien (1.185.315) aandelen.
DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van één 
miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 €), om het te 
brengen 
van 
vijf 
miljoen 
negenhonderd 
zevenentwintigduizend 
zevenhonderd vierenvijftig euro vierendertig cent (5.927.754,34 €) 
tot zeven miljoen vierhonderd zevenentwintigduizend zevenhonderd 
vierenvijftig euro vierendertig cent (7.427.754,34), door inbreng 
in speciën, door de naamloze vennootschap AMANO EUROPE HOLDINGS, 
nadat de andere aandeelhouder uitdrukkelijk afstand heeft gedaan 
van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, 
voor 
een 
bedrag 
van 
één 
miljoen 
vijfhonderd 
duizend 
euro 
(1.500.000,00 
€), 
met 
uitgifte 
van 
tweehonderd 
negenennegentigduizend 
negenhonderd 
veertig 
nieuwe 
aandelen 
(299.940), identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op 
hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen 
in de winst pro rata temporis.
Tussenkomst – inschrijving – vergoeding
En 
is 
hier 
tussengekomen, 
nadat 
de 
andere 
aandeelhouder 
uitdrukkelijk afstand gedaan heeft van zijn voorkeurrecht tot 
inschrijving op de kapitaalverhoging, de naamloze vennootschap 
AMANO EUROPE HOLDINGS, met zetel te 3600 Genk, Westerring 2, 
ondernemingsnummer 0890.549.971, welke, na voorlezing van wat 
voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn 
van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder
welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap 
ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen in 
speciën ten belope van één miljoen vijfhonderd duizend euro 
(1.500.000,00 €), volledig te volstorten. In ruil voor deze inbreng 
worden haar tweehonderd negenennegentigduizend negenhonderd veertig 
nieuwe aandelen (299.940) toegekend.
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te 
akteren dat het gehele bedrag van de kapitaalverhoging werd 
onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een 
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank 
ING, onder het nummer BE72 3631 0246 8416.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris 
bewaard blijven.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te 
akteren dat ingevolge de voorgaande beslissing het kapitaal thans 
is vastgesteld op zeven miljoen vierhonderd zevenentwintigduizend 
zevenhonderd vierenvijftig euro vierendertig cent (7.427.754,34).
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te wijzigen en 
de tekst van voornoemde artikelen integraal te vervangen, zoals 
volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen 
beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met 
het Wetboek van vennootschappen: 
Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 
bedraagt 
zeven 
miljoen 
vierhonderd 
zevenentwintigduizend 
zevenhonderd vierenvijftig euro vierendertig cent (7.427.754,34) en 
Luik B - Vervolg
is 
verdeeld 
in 
één 
miljoen 
vierhonderd 
vijfentachtigduizend 
tweehonderd vijfenvijftig (1.485.255) aandelen zonder nominale 
waarde, met een fractiewaarde van één/één miljoen vierhonderd 
vijfentachtigduizend tweehonderd vijfenvijftig(1.485.255)ste van 
het kapitaal.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 
tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de 
optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en 
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de 
gecoördineerde tekst der statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Eric Gilissen.
Tegelijk hiermee neergelegd :
-
een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
-
de gecoördineerde statuten