Ondernemingsnr 0690.648.710
Naam
(voluit):	Authentic Voice
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tentoonstellingslaan 13
9000 Gent
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Emiel DE DEKEN, notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 03 december 2024,
neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING - Verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor met betrekking
tot de ontbinding.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan en van het controleverslag van bedrijfsrevisor Guy De Roover,
opgemaakt op 20 november 2024 waarvan de besluiten luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden op 22 oktober 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa enpassiva per 24
september 2024 van de besloten vennootschap AUTHENTIC VOICE, Tentoonstellingslaan 13, 9000
Gent opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
en die een balanstotaal opgeeft van 30.243,87 EUR en een netto actief van 27.943,87 EUR.
Oordeel met voorbehoud
Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passiva,
afgesloten per 24 september 2024 een getrouw beeld weergeeft van de vennootschap op die
datum. Nochtans dienen wij een voorbehoud te maken voor eventuele fiscale, sociale of andere
controles met betrekking tot voorgaande boekjaren, tot op datum van 24 september 2024 en de
eventuele impact hiervan op de schulden ten aanzien van derden die in hoofde van de vennootschap
als gevolg hiervan zouden ontstaan.
Overige aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van
de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden op datum
van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
De te verstrekken, stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van
activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die
een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die
het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking
van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa
en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de
staat van activa en passiva een getrouw beeld geeft en het uitbrengen van een verslag waarin ons
oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar
is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van
fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers
op basis van deze staat van activa en passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader, dat
van toepassing is op de controle inzake het voorstel tot ontbinding in België, na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.".
De aandeelhouders hier allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren in het bezit te
zijn gesteld van een afschrift van genoemde verslagen en staat van activa en passiva, en te
verzaken aan de formaliteiten van toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 2:71 §3
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vervolgens stelt de notaris vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan van de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 §6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gehouden is met het oog op de ontbinding en
invereffeningstelling van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING - Decharge en ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder(s), tengevolge van de ontbinding, van
de heer Valentijn VERHEIJIE.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor het door hem tot op heden
waargenomen bestuur.
DERDE BESLISSING - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte met naleving
van de procedure in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vaststelling van de afsluiting van het boekjaar met inbegrip van de goedkeuring van de
jaarrekening.
De aandeelhouders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren dat zij overeenkomstig
artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op voldoende wijze kennis
hebben genomen van de rekeningen en stukken tot staving van de vereffening, en indien deze
rekeningen en stukken niet ten minste één maand voor deze vergadering werden neergelegd
zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaren zij
ieder uitdrukkelijk op voldoende wijze hun individueel onderzoeksrecht te hebben kunnen
uitoefenen, en afstand te doen om de nietigheid van de beslissingen van deze algemene
vergadering te vorderen, op grond dat voormelde stukken niet minstens één maand voor deze op
de zetel van de vennootschap werden neergelegd.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot ontbinding en vereffening in één
akte.
voorwaarden is voldaan :
"1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen
commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2,
derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn
verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
voor zover zij, in een besloten vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het
kapitaal."
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder(s) zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens voornoemde staat
van activa en passiva, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding
van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouder(s)
proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en
de "Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde
en der Directe Belastingen" teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouder(s)
proportioneel aan hun aandelenbezit welke aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen
ten persoonlijke titel te laten gelden en die zich ertoe verbinden alle eventuele nog niet
gekende passiva voor hun rekening te nemen in zelfde verhouding.
De vergadering stelt dan ook de definitieve sluiting van de vereffening vast.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de Vennootschap het lopende
boekjaar per heden wordt afgesloten.
Vervolgens neemt de algemene vergadering kennis van het ontwerp van jaarrekening over de
periode van 1 januari 2024 tot op heden, bestaande uit een balans, resultatenrekening en
toelichting.
Zij bespreekt de jaarrekening in extenso. De door het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening,
waaruit een balanstotaal van dertigduizend tweehonderddrieënveertig euro
zevenentachtig cent (€ 30.243,87) en een netto-actief van zevenentwintigduizend
negenhonderddrieënveertig euro zevenentachtig cent (€ 27.943,87) blijkt, wordt
goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het resultaat te bestemmen zoals dit
blijkt uit de jaarrekening. Ingevolge de beslissing tot ontbinding worden de in kapitaal
geïncorporeerde reserves, de statutair onbeschikbare reserves en de beschikbare reserves,
onttrokken aan het eigen vermogen. De totaliteit van de aan het eigen vermogen onttrokken
reserves en de winst van het boekjaar zal aan de aandeelhouders als liquidatiebonus worden
uitgekeerd.
VIERDE BESLISSING - Aanwijzing van de plaats waar de boeken en bescheiden van de
Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf (5) jaar.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar bewaard
worden te 8501 Kortrijk (Heule), José Vermeerschplein(Heu) 30.
VIJFDE BESLISSING - Bijzondere volmacht.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van
het	openbaarmaking en schrapping	van de inschrijving van de vennootschap
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van ondernemingen.
Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld: Alain Zwaenepoel Advisory Services met zetel
te 2930 Brasschaat, Kenislei 21, vertegenwoordigd door de heer Alain Zwaenepoe, met macht
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van
de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-
belastingplichtige of bij andere administraties.
De bijzondere gemachtigden krijgen de opdracht en het mandaat om afschriften van de
voor ontledend uittreksel
De notaris
Emiel De Deken
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor