Ondernemingsnr : 0478882961
Naam
(voluit) : NOTABENE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterloostraat 59
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Myrrhine VROLIX, te Hasselt (eerste kanton),
vervangende notaris Jean-Luc SNYERS, te Alken, wettelijk belet, op 9 februari 2022, ter registratie
aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “NOTABENE INTERNATIONAL”, met zetel te 2600 Antwerpen, Waterloostraat 59,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling
Antwerpen, onder nummer 0478.882.961, de volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
    2.  De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten
vennootschap (afgekort BV) is omgevormd. In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort vast
kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€
8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de aandeelhouders vrij te stellen van het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (1400,00 EUR), te volstorten. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
    3.  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
1) RECHTSVORM: Besloten Vennootschap
2) NAAM :  NOTABENE INTERNATIONAL
3) ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
4) DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
5) VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap heeft tot voorwerp,  zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
Het leveren van volgende diensten:
- Vertalers, tolken en administratiekantoor;
- Commissionair in effecten, beleggingsadvies;
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- Verzekeringsmakelaar en verzekerings(sub)agent;
- Hulpbedrijf i.v.m. het verzekeringswezen;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en over de toepassing van
bijhorende programmatuur;
- De activiteiten van systeemintegrator;
- Vervaardigen en ontwikkelen van zend-, transmissie- en telefonieapparatuur;
- Organisatie van opleidingen, seminaries en beurzen in de meest brede zin;
- Organiseren en geven van onderwijs;
- Het verstrekken van adviezen, het begeleiden en het onderrichten van klanten in verband met
hogervermelde activiteiten;
- Uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;
- activiteiten als verzekeringstussenpersoon of verzekeringssubagent;
- aankoop, verkoop alsook verhuur van onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming gegeven worden.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich
borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
6) AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
7) BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8) ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
9) BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
10) WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
13) ONTBINDING EN VEREFFENING: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden
door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Notaris Jean-Luc Snyers en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het Estox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
    1.  De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Daarna gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair(e)
bestuurder(s) voor een onbepaalde duur van de volgende personen:
1. de heer Eric VAN DE VOORDT, wonende te 2600 Antwerpen, Waterloostraat 59;
2. mevrouw Nathalie SNYERS, wonende te 2600 Antwerpen, Waterloostraat 59.
    1.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd in het
Vlaams Gewest, te 2600 Antwerpen, Waterloostraat 59
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Myrrhine VROLIX, vervangende notaris Jean-Luc SNYERS
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de oprichtingsakte
- de gecoördineerde statuten.