guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0674 369 536
Naam
(voluit) : BRA Services
(verkort) .
Rechtsvorm : BVBA
Bisschoppenhoflaan 608, 2100 Antwerpen	Volledig adres v.d zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, overname aandelen en verplaatsing
maatschappelijke zetel
De buitengewone algemene vergadering d.d. 15/10/2024 besluit met eenparigheid van stemmen:
- De maatschappelijke zetel te verplaatsen van Bisschoppenhoflaan 608, 2100 Antwerpen naar
Uitbreidingsstraat 84, 2600 Antwerpen per 15/10/2024.
- Mevrouw Chatar Aya te ontslaan als bestuurder per 15/10/2024. Haar wordt decharge verleend.
- De heer Chbari Ali te benoemen als bestuurder per 15/10/2024. Hij aanvaardt het mandaat.
- De heer Chbari Ali neemt alle 100 aandelen van BRA Services (0674.369.536) over van mevrouw Chatar
Aya.
Bestuurder
Chbari Ali
Naam
(voluit) : Blue Flight
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Op de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering van 30 juni 2024 werd besloten het ontslag van de heer
Piotr Kazmieruk
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzy van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt nel voor ükten van liel type "Mededelingen")
afdeling leper
Ondernemingsnr : 1453 294 26%
Naam
(voluit) : R- Deboer
(verkort) :
Rechtsvorm : Lesinten screwedtap
Volledig adres v.d. zetel : Dawholean Zo tuz Poperinge
Onderwerp akte : Kemmlerans dansle vest verso
bestuurder Van decke uppear Hivarec
Op 30 janus i 2025 heeft de heer Lowie Van Lacke a o vaste vertegenwoordiger van ds CommV Van
Becks Debes" Hikorec voor de vitostening van het bestuuramandaat var an fer ry Van Eecke Debeer
Hikorec in de 3V R. Debeer mat onmidds jke ir gang chte ag genomen
Rik Debeer
Bestuurce'
Ondernemingsnr : 0711 762 442
Naam
(voluit) : DALLI
(verkort)
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WONDELGEMSTRAAT 5 - 9000 GENT
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK ZETEL
Op de bijzondere, algemene vergadering d.d. 17.04.2025 is de volgende beslissing genomen:
de maatschappelijke zetel wort verplaatst naar LINIESTRAAT 7 - 9030 GENT.
DALLI FILIZ
BESTUURDER
Ondernemingsnr : 0821 167 059
Naam
(voluit) : VERHEES STUDIEBUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lepelstraat 93 - 9140 Temse
Onderwerp akte : Sluiting van de vereffening
De buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 15 april 2025 heeft met meerderheid
van stemmen volgende beslissingen genomen :
a) De vereffening van de vennootschap wordt afgesloten per 15 april 2025.
b) De meerderheid van de vennoten verklaren zich akkoord met de rekeningen van de vereffening en de
stukken tot staving opgesteld op 15 april 2025 zoals deze werden voorgelegd door de vereffenaar.
c) de heer Philip Verhees wordt met ingang van 15 april 2025 ontslagen als vereffenaar en er wordt volledige
kwijting gegeven over de vervulde taak.
d) De boeken en bescheiden worden gedurende een termijn van ten minste tien jaar bewaard op volgend
adres: Lepelstraat 93 - 9140 Temse.
e) Er dienen geen andere maatregelen genomen te worden voor de consignatie van gelden en waarden die
aan een schuldeiser of vennoot toekomen en die hen niet konden worden afgegeven.
f) Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de Vereycken & Vereycken Accounting BV
met zetel te Veldkant 2 - 2550 Kontich of zijn aangestelden, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de kruispuntbank voor ondernemingen, ondernemingsloketten, de diensten van de btw en van de Directe
belastingen.
Philip Verhees
Vereffenaar
Tegelijk neergelegde stukken:
- verslag buitengewone algemene vergadering dd. 15 april 2025
- plan van verdeling art. 2:97§2
- staat actief-passief 15 april 2025
- omstandige staat art. 2:96
- staat actief-passief 27 maart 2025
Ondernemingsnr : BE 0425 680 837
Naam	Alpha Mode
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :	BV
Volledig adres v.d. zetel :	Kleine Bareelstraat 56, 2800 Mechelen
Onderwerp akte :	Wijziging
Buitengewone algemene vergadering dd. 25/04/2025
Aanwezig : Dirk Opdebeeck
Hogervermelde persoon is enige aandeelhouder en heeft volledig beslissingsrecht.
Agendapunt : adreswijziging maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel wordt overgebracht van Kleine Bareelstraat 56B , 2800 Mechelen naar
Vrijgeweidestraat 888, 2800 Mechelen.
Opgesteld te Mechelen 25 april 2025,
Getekend :
Dirk Opdebeeck
Zaakvoerder
N° d'entreprise : 0456 387 671
Nom
(en entier) : HOSPITALITY SERVICES
(en abrége) .
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Ramelot 41, 1428 Lillois-Witterzée
Objet de l'acte : Changement du siège social
Le 15 novembre 2024, l'administrateur unique décide, conformément à l'article 3 des statuts de la société,
qu'à compter du 1er décembre 2024, le siège social de la société sera transféré à Jan Boninstraat 29, 8000
Bruges.
Hugo Slimbrouck
Administrateur unique
Ondernemingsnr : 0427 534 329
Naam
Lagimo	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Amelbergastraat 12 - 2240 Zandhoven
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Het blijkt uit de Algemene Vergadering dd.30/06/2024, dat éénparig wordt beslist om het ontslag van dhr.
Leon Vervecken, te aanvaarden op datum van 30/06/2024.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BV Adviesbureau De
Beuckelaer te Jagersweg 51 - 2390 Malle, alsook haar aangestelden met name Kristof De Beuckelaer,
teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de fiscale diensten en ondernemingsloketten, zowel wat betreft
onderhavige beslissing als wat betreft alle latere wijzigingen alsook de ondertekening en neerlegging van de
formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van
de formulieren Il.
Kristof De Beuckelaer
Gevolmachtigde
Griffie
Ondernemingsnr : BE0438513343
Naam
Centrale Verwarming en Sanitair VERSCHAEVE	(voluit) :
(verkort) :	1
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Snellegemsestraat 15, 8210 ZEDELGEM
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing)
Bij beraadslaging dd. 28/11/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van :
Snellegemsestraat 15, 8210 ZEDELGEM naar Jos. Vereeckestraat 8, 8210 Zedelgem, en dit vanaf
28/11/2024.
Voor de vennootschap
BV buro bruto, vertegenwoordigd door Brian Declerck, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0540 782 423
Naam
(voluit) : WSD GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : STEEGSTRAAT 60, 2490 BALEN
Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 16
december 2024 blijkt dat er beslist werd de maatschappelijke zetel vanaf 1 januari 2025 te verplaatsen naar
Industrielaan 16, 3900 Pelt.
Robin Geunes
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0890 961 331
Naam
(voluit) : S.B. Steel Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Leopold Peerelaan 1 bis, 3140 Keerbergen
Onderwerp akte : Benoeming bijkomende bestuurder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 20/12/2024 blijkt de benoeming tot nieuwe
bijkomende bestuurder vanaf 1/01/2025 van Priscilla Veltmans.
Mevrouw Priscilla Veltmans is afzonderlijk bevoegd.
Het mandaat is bezoldigd.
Deze beslissing wordt met unanimiteit van stemmen aanvaard.
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
Opgemaakt te Keerbergen op 20/12/2024
SB Steel AG (CH)
Bestuurder
Vertegenwoordigd door Cornelis Noordzij
Ondernemingsnr : 0451 717 617
Naam
(voluit) : ELECTRO ZUID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nationalestraat 112 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Bij beslissing van de bestuurder wordt de zetel met ingang van 4/1/2025 verplaatst naar 9150 Beveren-
Kruibeke-Zwijndrecht, Langestraat 82.
De Schrijver Gerda
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0723 803 409
Naam
(voluit) : LADAKH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ingooigemstraat 7, 8570 Anzegem
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 12/05/2025 blijken volgende beslissingen
genomen te zijn:
De benoeming als bestuurder van mevrouw Alikyl Sharifa (N.N. 00.03.04-254.64) met ingang vanaf
12/05/2025. Haar mandaat als bestuurder zal onbezoldigd zijn.
Het ontslag als bestuurder van de heer Zamani Asad (N.N. 97.00.01-451.04) met ingang vanaf 12/05/2025.
Er wordt hem volledige décharge verleend voor het gevoerde beleid.
Alikyl Sharifa
Bestuurder
Ondernemingsnr : 872. 755 322
Naam
(voluit) : Ariana Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Comm.V
Hoogveldlaan 1 - 3090 Overijse	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Sluiting van verrefening
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 2 januari 2025
De vergadering beslist over de vrijwillige ontbinding en de definitieve afsluiting van de vereffening van de
CommV" ARIANA CONSULTING
-De vergadering keurt de rekeningen van de vereffening goed;
-De vergadering stelt vast dat er geen vereffenaar moet worden aangesteld en verklaart de vereffening
gesloten en stelt vast dat de CommV" ARIANACONSULTING " definitief heeft opgehouden te bestaan;
-De vergadering beslist dat de boeken en vennootschapsdocumenten van de CommV gedurende vijf jaar
zullen worden neergelegd en bewaard op het volgende adres: Hoogveldlaan 13090 Overijse;
-De vergadering stelt vast dat er geen activa of passiva zijn;
-De vergadering stelt vast dat er geen bedragen of waarden te deponeren zijn bij de Deposito- en
Consignatiekas;
-De vergadering verleent de vereffenaar kwijting voor hun afgelopen mandaat;
-De vergadering kent aan J. Jordens BV / Marion de Crombrugghe bv alle machten toe om alle handelingen
en formaliteiten te stellen die het Wetboek van Vennootschappen vereist in het kader van de sluiting van de
vereffening, met inbegrip van de ondertekening van de publicatiedocumenten in het Belgisch Staatsblad, alsook
alle stappen die worden ondernomen bij elke administratie of bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Verslag van de vereffenaar van 2 januari 2025
Op 2 januari 2025 om 16.00 uur stel ik in mijn hoedanigheid van vereffenaar van de vennootschap mijn verslag
op ter rechtvaardiging van de vereffening van de vennootschap, zodat dit aan de algemene vergadering kan
worden voorgelegd.
Dit rapport bevestigt dat er geen activiteiten, bezittingen en schulden meer zijn. Er is dus geen sprake van
distributie
Er zijn geen uitgaven te verwachten gezien de vorige algemene liquidatievergadering van 31 maart 2010
Daarom nodig ik de algemene vergadering uit om de definitieve vereffening van de vennootschap goed te
keuren.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0865 742 420
Naam
(voluit) : Willis Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Melselestraat 45 - 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 01/01/2025, gehouden op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap werd besloten dat
De zetel van de vennootschap verplaatst werd wegens een fusie door gemeenten naar de
Bloesemstraat 45 - 2070 Beveren - Kruibeke - Zwijndrecht.
Deze wijziging werd met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
Getekend
Bestuurder
Wim De Greef
Ondernemingsnr : 0663 537 507
Naam
(voluit) : Smaeck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Koepoortstraat 32, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de bijzondere algemene vergadering van 10 maart 2025 blijkt dat de volgende bestuurders ontslagen
worden vanaf heden:
- ten Kleij Xandra, Teslastraat 81 te 4702 PN Roosendaal (Nederland)
- Broeren Johannes, Het Schild 10, 5275 EB Den Dungen (Nederland)
Er wordt kwijting verleend aan deze ontslagen bestuurders
Daarnaast wordt volgende bestuurder benoemd voor onbepaalde duur:
- Smirnov Gennadii, wonende Frans Van Dijckstraat 39/101 te Antwerpen
Er stonden geen andere punten op de agenda.
Smirnov Gennadii
Bestuurder
Naam
(voluit) : Cedric.Art
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Bolle 2, 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel
Uittreksel uit het verslag van de enige bestuurder dd. 21 januari 2025:
De zetel van de vennootschap is sedert 26/12/2024 verplaatst van 8301 Knokke-Heist, De Bolle 2 naar 8540
Deerlijk, Hazewindstraat 44 bij beslissing van de bestuurder.
Cedric Peers,
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr 0429.611.614
Naam
(voluit):	RAMOVIT
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Eigenlostraat 29
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : BV: ontbinding
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 25 maart 2025, blijkt hetgeen
volgt:
1. De vennootschap werd vervroegd ontbonden.
2. De formaliteiten van artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden vervuld.
3. Er werd geen vereffenaar aangesteld omdat de vereffening onmiddellijk werd gesloten in deze vergadering
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, waarbij alle schulden ten
aanzien van derden, vennoten of aandeelhouders zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in
artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden terugbetaald voor
25 maart 2025 of de nodige gelden om die te voldoen, werden geconsigneerd.
De bestuurder, met name de heer Ronan Brochez, zal bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar, zelf ten
aanzien van derden als vereffenaar worden beschouwd bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De heer Ronan Brochez, voornoemd, verklaarde uitdrukkelijk:
1) dat er geen andere schulden aan derden, vennoten of aandeelhouders zijn dan deze die blijken uit voormelde
staat van activa en passiva; en
2) dat alle schulden ten aanzien van derden, vennoten of aandeelhouders werden terugbetaald.
4. Daar er geen vereffenaar wordt aangesteld, daar alle schulden ten aanzien van derden, vennoten of
aandeelhouders zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, en daar de
aandeelhouders aanwezig waren, zijn de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vervuld en kan onmiddellijk worden overgegaan tot de sluiting, waarbij de aandeelhouders
verklaarden dat het resterend actief door henzelf wordt teruggenomen.
De heer Ronan Brochez en mevrouw Christel Vandermeulen, voornoemd, verklaarden uitdrukkelijk dat ze alle
mogelijke navorderingen van belastingen en taksen zullen betalen.
Eventuele teruggaven van belastingen en taksen zullen hen eveneens toekomen.
Ze verklaarden tevens dat ze, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
5. De vennootschap heeft op 25 maart 2025 definitief opgehouden te bestaan. De vergadering keurde de
rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar tot op 25 maart 2025 goed. Er werd beslist dat de boeken
en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende tenminste vijf jaar zullen worden
bewaard door de heer Ronan Brochez op zijn adres te 9100 Sint-Niklaas, Eigenlostraat 29.
6. Het einde van het mandaat van de bestuurder werd vastgesteld en er werd hem kwijting gegeven over het door
hem gevoerde beleid.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende ontbinding en sluiting vereffening van de
vennootschap, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief.
Ondernemingsnr : 0535 655 675
Naam
(voluit) : Bua Building
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hollebeekstraat 6, 8870 Izegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van 1 december 2024 heeft beslist om bestuurder Jukama beheer
BV, met als vaste vertegenwoordiger, Jürgen Otten, te ontslaan. Het ontslag gaat in vanaf 1 december 2024.
De bestuurder wordt niet vervangen.
Herbert Herreman
Vast vertegenwoordiger Reno Invest BV
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0725 836 152
Naam
(voluit) : RAMRO
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsestraat 116 3000 LEUVEN
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder
Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 24/04/2025 blijkt dat :
De Heer SOUDARY Badrinath, wonende Lange Beemdenlaan 14 te 3012 Wilsele, wordt
vanaf 24 april 2024 tot bestuurder benoemd.
SOUDHARY Badrinath,
Bestuurder.
Ondernemingsnr : 0560.806.191
Naam
(voluit) : HOUBEN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3290 Diest, Beringenbaan 104
Onderwerp akte : Neerlegging verklaring overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV
Uittreksel uit de verklaring van de enige bestuurder d.d. 23 januari 2025:
"Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
enige bestuurder hierbij dat alle aandelen van de Vennootschap op 30 december 2024 verenigd zijn in
de handen van één aandeelhouder.
De enige bestuurder verklaart tevens volmacht te verlenen aan Mr. Tim Melis, Mr. Rosanne Van Gael,
Mr. Wouter Haumont, mevrouw Jolien van Gilse en elke andere advocaat of medewerker werkzaam bij
de besloten vennootschap Cazimir, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus 4 en met
ondernemingsnummer 0819.828.459, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten van neerlegging van deze verklaring in het
vennootschapsdossier van de Vennootschap en de publicatievereisten hieromtrent te vervullen."
Voor eensluidend uittreksel,
Jolien van Gilse,
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
N° d'entreprise : 0402867526
Nom
(en entier) : RESIDENCE DIAMANT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée d'Alsemberg 1037
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le six décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "RESIDENCE DIAMANT", ayant son
siège à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Adoption d'un texte de statuts en néerlandais.
L’assemblée décide d’adopter un texte de statuts en néerlandais dont un extrait sera publié
séparément.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0882015654
Nom
(en entier) : BioSenic
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Granbonpré 11
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt-deux avril deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
A COMPARU
(…)
(le "Comparant"), agissant au nom et pour le compte du conseil d’administration de la société
anonyme "BioSenic", ayant son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Granbonpré 11, Building H, ci-
après dénommée la "Société
(…)
CONSTATATIONS
Après cet exposé préalable, le comparant m'a ensuite prié de constater authentiquement :
I. L’Investisseur a exercé son droit de préférence et a souscrit à 20 Nouvelles Obligations
Convertibles d’une valeur nominale de 5.000,00 EUR chacune endéans la période de souscription et
selon les modalités exposées ci-dessus.
II. Au total, 20 Nouvelles Obligations Convertibles ont été souscrites et entièrement libérées à
hauteur de 100.000,00 EUR.
(…)
V. Toutes les conditions, formalités et modalités relatives à l'émission des Nouvelles Obligations
Convertibles, telles qu'établies par le Conseil d’Administration précité et telles qu'exposées ci-
dessus, ont été respectées.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0467046288
Nom
(en entier) : BE  ANGELS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Louis de Geer 6
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "BE
ANGELS", ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue Louis de Geer 6. 
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales
du Brabant Wallon sous le numéro 0467.046.288, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous
le numéro BE 0467.046.288.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de l’article 12 des statuts relatif à la composition du conseil d’administration
L’assemblée décide de modifier le nombre minimum d’administrateurs et de le fixer à trois (au lieu de
7). En conséquence, l’assemblée décide de remplacer la première phrase de l’article 12 des statuts
par le texte suivant :
« La Société est administrée par un Conseil d'administration composé de minimum trois (3)
membres, actionnaires ou non, personnes physiques ou personnes morales nommées
conformément aux principes définis dans la convention d’actionnaires du 13 mai 2024. ».
2.    Démission de Monsieur Peeters Lode en tant qu’administrateur 
L’assemblée prend acte de la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Peeters Lode, faisant
élection de domicile au siège de la société, qui a été actée lors du conseil d’administration du 13
décembre 2024.
Une copie de son mail de démission restera conservée dans le dossier du Notaire soussigné.
3. Pouvoirs
    L'assemblée confère tous pouvoirs :
-    au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ; y
compris compléter le registre des actionnaires ;
-    au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise;
-    au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-    au conseil d’administration, susnommée, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les
formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0862540925
Nom
(en entier) : SI INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 251
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 juin 2024, ce
qui suit:
xxxxx
l’assemblée prend les résolutions suivantes :
- Renouvellement du mandat des Commissaires :
Après discussion, l’Assemblée décide, en application de l'article 24 des statuts coordonnés du 22
décembre 2023 de la société, de renouveler le mandat de commissaire réviseur à la SRL RSM
InterAudit pour une durée de trois ans.
SRL RSM InterAudit a désigné comme représentant Monsieur Bernard de GRAND RY et/ou
Monsieur Mathieu NOËL, réviseurs d’entreprises associés pour l’exercice de ce mandat.
L’Assemblée délègue au Conseil d’administration le soin de fixer les honoraires annuels du mandat
de commissaire réviseur auxquels s’ajoute annuellement la participation aux frais de fonctionnement
de l’Institut belge des Réviseurs d’Entreprises.
Conformément à la loi, leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes de 2026.
Déposé en même temps une du procès-verbal signés par les actionnaires.
POUR EXTRAIT CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.
francanhang Ad Proppling
Nº d'entreprise : 0453 646 828
Nom
(en entier) : PHONECOM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Roi, 73 - 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellements des mandats
Le 18 octobre 2024 à 18 heures, s'est tenu au siège social de la société anonyme PHONECOM, l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires relatives à l'exercice comptable arrêté au 30 avril 2024.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Thomson.
Le Président constate que les convocations ont été faites conformément aux statuts, que toutes les actions'
sont présentes ou représentées, et déclare l'Assemblée valablement constituée et aborde son ordre du jour :
1) ..
2) ..
3) ...
4)Renouvellement et nomination des mandats d'administrateurs
5)Renouvellement et nomination des administrateurs délégués et de Président
6) ...
7) ...
Résolutions :
1) ..
2) ...
3) ...
4)L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'administrateur suivant :
Thierry Thomson, domicilié Avenue Reine Marie-Henriette 119 à 1190 Bruxelles (Renouvellement)
Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale de 2030.
5)Les membres du conseil d'administration étant tous présents décident de renouveler le mandat
d'administrateur délégué et de Président du Conseil d'Administration à :
Monsieur Thierry Thomson, domicilié Avenue Reine Marie-Henriette 119 à 1190 Bruxelles (Renouvellement);
Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale de 2030.
6) ...
7) ...
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.
Thierry Thomson
Président
Greffe
0452 251 909
Nom
L'ARTISANE FOOD
Société anonyme	Forme egale
Rue de Charleroi 8 à 6180 Courcelles
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 04/04/2025 :
Démission d'administrateur
L'Assemblée prend également acte de la démission d'ARC FOOD INVEST (BE0452.251 909) de son
mandat d'administrateur, cette démission prenant effet ce jour.
L'assemblée générale donne entière décharge à cet administrateur pour son mandat exercé jusqu'à ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 19 heures, après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Signature des membres du bureau
Christophe MOTTINT
Représentant permanent de Management Consulting 4 Team, administrateur
Raymond BASTIAENS	1
Représentant permanent de RABB ENTERPRISE, administrateur
Alain AUDET
Représentant permanent de LA CIRCULAIRE, administrateur
Copie du PV d'AGO jointe
. :
N' d'entreprise : 0750 996 170
Nom
Quaestor SICAV	ren entien :
(en abrège)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Modification de l'adresse du siège
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 février 2025 :
( ... )
SIÈGE ET DOMICILIATION
Le conseil d'administration décide de transferer le siège de la Société à l'adresse suivante, avec effet au
25 avril 2025 : Rue Guimard, 18, 1040 Bruxelles.
( ... )
POUVOIRS
Donne par la présente procuration à Me Eilouna Ochana, Me Téo Lizin et Me Céline Tallier ainsi qu'à tout
autre avocat du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, situé à 1000 Bruxelles, Boulevard de
l'Empereur, 3, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à
toute formalité généralement nécessaire ou utile relative au transfert du siège de la Société à l'adresse
susmentionnée avec effet au 25 avril 2025, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de
modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication de
cette décision de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la
Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Pour extrait conforme
Téo Lizin (Liedekerke Wolters Waelbrock Kirkpatrick)
Mandataire sépcial
Nº d'entreprise : 0873 763 330
Nom
(en entier) : ALESSIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bois Là-Haut 22, 7000 Mons
Objet de l'acte : Transférer du siège
D'après un acte passé devant notaire Katrien Honinckx, à Malines, le 11 décembre 2024, s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ALESSIMMO», ayant son siège
sis à Rue du Bois Là-Haut 22, 7000 Mons, inscrite au registre des personnes morales de Mons sous le numéro
d'entreprise 0873.763.330. Et il a été décidé ce qui suit:
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée décide de transférer le siège social de Rue du Bois Là-Haut 22, 7000 Mons
à Heirbaan 85, 1830 Machelen sous la condition suspensive qu'en application de l'article 39, §1, alinéa 1 et
3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses
(1), les statuts seront adaptés aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Déposé en même temps: l'acte du 11 décembre 2024
Certifiée conforme - Notaire Katrien Honinckx à Mechelen
N' d'entreprise : 0882 704 156
Nom
SEALEASE	ten entier .
ten abrégé.
Forme légale . SA
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 185, 1170 Watermael-Boisfort
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 06/12/2024
( .. )
L'assemblée générale a pris acte de la démission de Monsieur Evren ÔSTURK en tant qu'administrateur
et administrateur délégué de la Société avec effet immédiat.
L'assemblée générale décide de pourvoir à son remplacement et de nommer à l'unanimité, la société de
droit hollandais YILDIRIM YÖNETIM BV, enregistrée au registre de commerce de la chambre de commerce
des Pays-Bas sous le numéro 74028332 ayant son siège à Amstelveen 1183 DJ, Prof. W.H. Keesomlaan 5 et
immatriculée à la BCE en tant que société de droit étranger sous le numéro 1008.577.195, à la fonction
d'administrateur et d'administrateur délégué de la Société, qui sera ainsi chargée de la gestion journalière de
la Société et de la représentation de cette gestion, avec effet immédiat et ce, pour une durée courant jusqu'à
la date l'assemblée générale ordinaire de 2027 qui statuera sur l'approbation des comptes annuels au 31
décembre 2026. La société YILDIRIM YONETIM BV aura pour representant permanent, Madame Nihan
PINAR, née a Istanbul le 4 janvier 1987, résidant à 1053 ZH Amsterdam (Pays-Bas), rue Da Costa 73H et
élisant domicile au siège de la Société.
L'assemblée générale décide également à l'unanimité de nommer Mr. Sabit SAGIR, né à Göksun
(Turquie) le 8 octobre 1985, domicilié à 1171 LV Badhoevedorp (Pays-Bas), rue docteur Henriette Boas 31 et
élisant domicile au siège social de la Société, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat,
pour un mandat courant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2027, qui statuera sur l'approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2026 ..
Pouvoir est donné à Me Jean-François MICHEL, avocat, ayant son cabinet M&S LAWFIRM - FABER
INTER LEGAL à 1180 Bruxelles, Drève des renards 6/1, avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder
aux formalités de publication légale aux Annexes du Moniteur belge et à la Banque Carrefour des Entreprises.
Les représentants de l'actionnaire ont approuvé à l'unanimité et signé le procès-verbal de cette séance.
YILDIRIM YÖNETIM BV, administrateur A de l'actionnaire
Monsieur Evren Öztürk	Madame Nihan Pinar
Administrateur A	Administrateur B
Madame Nihan Pinar, administrateur B de l'actionnaire
Nº d'entreprise : 0452.168.468
Dénomination
ULTRADIA	(en entier) :
Forme juridique : SA
Siège : Rue Edourad Belin 3 BTE 1 à 1435 Mont Saint Guibert
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 08 août 2024.
Quatrième résolution
L'assemblée générale du 10.08.2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de Ultradia SA pour les exercices
comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG a désigné monsieur Fabian Branswyk (IRE Nr.
A02505), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour le
contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2024 sont de 9.050 EUR,
hors frais et TVA. Ces emoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice
santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services de KPMG
ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur
chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises.
Pour extrait conforme,
Fran VAN HOUTTE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0476 264 852
Nom
(en entier) : SIGLE M.H.M.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'Agneau 1 à 4460 GRACE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur
L'assemblée générale nomme en tant qu'administrateur, avec effet au 01/04/2025, Monsieur Marc LELOUP
Le mandat est non rémunéré et pour une durée de 6 ans.
nL'assemblée générale du 01/04/2025 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN & ASSOCIES,
représentée par l'un de ses administrateurs (la SRL AV CONSEILS représentée par Monsieur Anthony
VERDIN), ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053 EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE nº
0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités prévues par le Code des Sociétés
et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à
la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De plus, l'assemblée générale charge la
SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres formalités de publicités qui n'émaneraient pas du Code
des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La SRL VERDIN & ASSOCIES ne prend aucune décision
à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe
résultant des décisions prises.
Monsieur Marc LELOUP
Président
- -
N' d'entreprise . 0435 887 514
Nom
JDC AIRPORTS
(en entier) .
Forme legale
SA
Polate du siège AVENUE PAUL DE GOUSSENCOURT 31 A - 7021 HAVRE
Objet de l'acto : TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Suite à l'assemblée générale du 3 septembre 2024 , il a été décidé de transférer le siège social de la société
N° d'entreprise : 0439 835 018
Nom
(en entier) : NEW'S
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Drève de Casaquy, 54 bte 1 (Roumont), 6687 BERTOGNE
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 JANVIER
2025
Approbation du renouvellement des mandats en tant qu'administrateur de :
-Madame Brigitte Bauchau
-Monsieur François de Ghellinck d'Elseghem
-Monsieur Axel de Ghellinck d'Elseghem
La période de validité de ces mandats est de 6 ans à compter, avec effet rétroactif, depuis le 6 juin 2024.
Leur prochain renouvellement se fera au cours de l'année 2030, et au plus tard au cours de l'assemblée
générale ordinaire qui approuvera les comptes 2029.
Pour autant que de besoin, la présente assemblée générale ratifie tous les actes de gestion accomplis par
le conseil d'administration à compter du 6 juin 2024.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
Par ailleurs, le renouvellement du mandat de Madame Brigitte Bauchau, confirme implicitement la
continuité de sa fonction d'administratrice-déléguée.
La présente assemblée confère une procuration spéciale au bureau comptable SOGEFICO SRL
(Nº0568.559.758) représenté par son administrateur Laurent HENDRICKX, aux fins d'accomplir toutes les
formalités administratives nécessaires, en termes de dépôt au greffe et de publicité au Moniteur, liées à la
présente résolution.
BAUCHAU Brigitte
Administrateur
Nº d'entreprise : 0437 423 874
Dénomination
(en entier) : TAXFLEX
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : rue des Frères Poels 7 A à 1325 Dion-le-Val
Objet de l'acte : Démission
Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Associés
tenue au siège social en date du 01/08/2024
La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur corentin Lepeut, administrateur délégué.
Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital social
sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce
jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.
La séance est ouverte à 9h30 . Le président donne lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour
-Démission d'un administrateur
Délibérations-résolutions
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix :
Accepte la démission de Monsieur Jean-François Lepeut de son poste d'administrateur. Il lui est donné entière
décharge pour son mandat écoulé.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h00
Jean-François Lepeut
Administrateur sortant
Corentin Lepeut
Administrateur
Nº d'entreprise : 0457 053 310
Nom
(en entier) : CYBRA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Livourne 81, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : DEMISSION
L'assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2025 prend acte de la démission de Madame Julia Vikhriyo
de sa fonction d'administrateur et d'administrateur délégué à dater de ce jour, quitus et décharge intégrale lui
est donné pour l'exercice de son mandat. Les décisions sont prises à l'unanimité de voix et prennent effet
immédiatement.
Nº d'entreprise : 0832 087 180
Nom
(en entier) : NARCISSE HOLDING BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur unique.
Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 16 décembre 2024.
L'actionnaire unique :
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission des personnes
suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
- Marie Danlos ; et
- Tugdual Millet-Taunay.
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de leur
mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de leur mandat, jusqu'à la date effective de leur
démission, sera prise respectivement par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0721 470 261
Nom
(en entier) : 14B
(en abrégé) : The Belgian Infrastrucutre Fund
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de la Hulpe 166, boîte 25, 1170 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement d'administrateur
Il résulte des résolutions écrites du conseil d'administration que:
(1) Première Résolution
Les administrateurs prennent acte de la démission de Madame Dominique Ghislain, né le 24 août 1968
à Vilvoorde, domiciliée à Vogelstraat 49, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgique), et ayant le numéro de
registre national 68.08.24-048-37, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet le 3 décembre
2024 ..
(2) Deuxième Résolution
Les administrateurs prennent acte qu'en raison de la démission de Madame Dominique Ghislain, le
conseil d'administration n'est plus légalement composé du minimum de trois administrateurs
conformément à l'article 14 des statuts de la Société et l'article 7:85, §1, premier alinéa du Code des
sociétés et des associations.
Les administrateurs décident en conséquence de coopter, conformément à l'article 15 des statuts de la
Société, Monsieur Gauthier Pieffer, né le 28 février 1991 à Verviers, domicilié à Rue d'Esneux 59,
4140 Dolembreux (Belgique), et ayant le numéro de registre national 91.02.28-315-91, en tant que
administrateur, avec effet le 3 décembre 2024, quelle cooptation sera soumise pour confirmation à la
prochaine assemblée générale.
(3) Troisième Résolution
Les administrateurs décident de donner tous pouvoirs à Monsieur Guillaume Blauwart et tout employé
d'AD-BEL Services dont les bureaux sont établis au 166, Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-
Boitsfort afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui
précèdent, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous
autres documents nécessaires ..
Mandataire
Guillaume Blauwart
Nº d'entreprise : 0889 199 394
Nom
(en entier) : DOME INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DES OLYMPIADES 2 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : DEMISSION, NOMINATION ET RENOUVELLEMENT D'ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2025
Démission
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité d'accepter la démission des sociétés suivantes de leur
qualité d'administrateur et de leur donner décharge, à dater du :
- 28/01/2025 pour la société NGM MANAGEMENT représentée par Monsieur SMAL François ;
- 28/01/2025 pour la société BANQUE CPH, représentée par Monsieur DESMET Mathieu (remplaçant de
Monsieur Declercq Alain à dater du 01/01/2024).
- 10/02/2022 pour la société HERVELLE SPORTS représentée par Madame Delannoy Dominique
- 27/06/2023 de la SA SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS (en abrégé SOGEPA)
représentée par M. Renaud SCHETTER;
Nomination
Pour remplacer la société HERVELLE SPORTS, l'assemblée a décidé à l'unanimité de nommer en qualité
d'administrateur à partir du 10/02/2022, la société HERVELLE SPORTS ayant son siège à 4550 Nandrin, rue
de la Croix André 28 numéro BCE 0847.315.982 ayant pour représentant permanent M. Axel HERVELLE.
Pour remplacer la SA SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS, l'assemblée a décidé à
l'unanimité de nommer en qualité d'administrateur à partir du 27/06/2023, la société SPARAXIS SA ayant son
siège à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay 13, numéro BCE 0452.116.307 ayant pour représentant
permanent M. Renaud SCHETTER.
De plus, l'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer en qualité d'administrateur à partir du
28/01/2025 :
Monsieur BUELEN Philippe
Monsieur CORTEIL Maxime.
Renouvellement du mandat d'administrateur
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur à partir du
28/01/2025 :
La SARL Criteria représentée par son représentant permanent Monsieur, Gabriel JEAN
Pour l'ensemble des administrateurs nommés, le mandat est exercé à titre gratuit.
Hervelle Sport
Axel Hervelle
ADMINISTRATEUR
N° d'entreprise : 0886 515 167
Nom
Alton Finance	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - réviseur
Suite à l'Assemblée Générale tenue le 9 septembre 2024, il a été pris la décision suivante:
Renouvellement du mandat du Commissaire- réviseur
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM InterAudit pour une durée de trois ans; RSM InterAudit a
désigné comme représentant Monsieur Vincent Thyrion, réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandat.
Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés 3.500,00 EUR, indexés, montant auquel s'ajoute
les frais forfaitaires de 5%.
Too'gezer représenté par Patrice Descamps
Administrateur
Gonzague Mulliez
Administrateur
N° d'entreprise : 0819 783 721
Nom
(en entier) : TERRASSEMENT BIAGIO MARIO
(en abrégé) :
Brec
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Baume Marpent, 1 à 7100 Haine-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE,
TENUE LE 30 DECEMBRE 2024 AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
Sont présents :
Messieurs Fragapane Mario, administrateur délégué de la société Terrassement Biagio Mario, propriétaire
des 620 actions.
Monsieur Cassotti Luigi, administrateur au sein de la société Terrassement Biagio Mario
Monsieur Fragapane Mario préside l'assemblée.
Il désigne en qualité de secrétaire Monsieur Carmelo Di Natale, qui est également choisi comme scrutateur.
Le président fait constater que la totalité des actions est présent, ce que le scrutateur confirme. Par
conséquent, il n'y a pas lieu de justifier des convocations et l'assemblée est donc valablement constituée pour
délibérer sur les points mis à l'ordre du jour.
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points ci-après :
1)Démission de Mr Cassotti Luigi, en tant qu'administrateur délégué.
Divers.	2)
L'assemblée décide d'accepter la démission en tant qu'administrateur délégué.
Et de préserver le mandat de Mr Fragapane Mario pour la durée en cours.
-Monsieur Fragapane Mario, domicilié à la rue Florimond Adan à 7100 Saint-Vaast,
Acceptent donc la démission, et acte la nouvelle situation, seul ...
-Monsieur Fragapane Mario, domicilié à la rue Florimond Adan à 7100 Saint-Vaast,
Exercera la fonction d'administrateur délégué et seul administrateur.
Le mandat de l'administrateur est rémunéré ou non suivant décision de l'assemblée générale.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 11 heures est levée à 11,30 heures, après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
Luigi	Mario
CASSOTTI	FRAGAPANE