Ondernemingsnummer :
0408050195
Benaming :
(voluit) :
Rodiers en zonen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 1038
3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel vóór registratie
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Anthony Ampe te Kruibeke, (handelend voor
rekening van de Burgerlijke Vennootschap BVBA “Ampe & Depuydt geassocieerde notarissen” te
Kruibeke-Rupelmonde, Kloosterstraat 23, BTW BE 0690.873.491, RPR Gent afdeling
Dendermonde), op 24 september 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de NV
Rodiers en Zonen, waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1038,
ondernemingsnummer BTW BE0408.050.195 volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen :
1. Wijziging van het boekjaar – thans beginnende op één januari van ieder jaar om te eindigen op
éénendertig december van hetzelfde jaar – om dit te brengen van één oktober van ieder jaar om te
eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Als overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar dat aangevangen is op één januari tweeduizend
achttien eindigen op dertig september tweeduizend negentien.
2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering, om deze te brengen op de derde vrijdag van de
maand maart om veertien uur.
Gezien als overgangsmaatregel het lopend boekjaar zal eindigen op dertig september tweeduizend
negentien zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand maart tweeduizend twintig om veertien uur.
3. Wijziging der statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met de besluiten die
aangaande hoger gemelde punten werden genomen, als volgt:
a) wijziging van de eerste alinea van Artikel 17. als volgt :
“De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden de derde vrijdag van de maand maart
om veertien uur (14u)in de maatschappelijke zetel of, op elke andere plaats, aan te duiden in de
berichten der uitnodigingen; indien deze dag een feestdag is, zal de vergadering doorgaan de daarop
volgende werkdag, op hetzelfde uur.”
b) wijziging van Artikel 21. als volgt :
“Door de zorgen van de raad van bestuur wordt, dertig september van elk jaar, inventaris opgemaakt,
evenals de jaarrekening.
Het maatschappelijk jaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.”
4. De vergadering verleent machtiging aan de gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk handelend, tot
uitvoering van de genomen besluiten.
5. De vergadering verleent machtiging aan de geassocieerde notarissen Anthony Ampe en André
Depuydt, afzonderlijk handelend, tot coördinatie van de statuten, tot ondertekening en neerlegging
ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
6. De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, volmacht aan de heer Ludo De Beleyr,
Kiemerstraat 153, 9100 Sint-Niklaas evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren, zowel bij het ondernemingsloket, de administratie van de belastingen en de BTW en
andere administratieve diensten.
Luik B
 
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.---
Anthony Ampe
Geassocieerd Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-voor gelijkvormig afschrift van het PV van 24 september 2018