Ondernemingsnr : 0451 704 056
Naam
(voluit) : SOMERS-CARDOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Arsenaalstraat 3
Onderwerp akte : statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele te Aalst op 16 mei 2018, ter
registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "SOMERS-CARDOEN", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen;
Arsenaalstraat 3 met Ondernemingsnummer 0451.704.056.
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende beslissingen!
genomen:
1. Kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te
verminderen ten belope van vier miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 4.500.000,00) om het te brengen van vieri
miljoen achthonderd achtenzeventig duizend zevenendertig euro drieënzestig eurocent (€ 4.878.037,63) naall
driehonderd achtenzeventig duizend zevenendertig euro drieënzestig eurocent (€ 378.037,63) door terugbetaling
op ieder aandeel van een bedrag in speciën van achthonderd vierenvijftig euro zesentachtig eurocent (€ 854,86),
zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het
kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en
dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992
werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering
de dato 28 maart 2014, waarvan akte werd opgesteld door notaris Olivier Van Maele te Aalst, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 mei 2014, onder nummer 14100386.
Overeenkomstig artikelen 613/614 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Vermindering van het kapitaal met vier miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 4.500.000,00) om het te brengen
van vier miljoen achthonderd achtenzeventig duizend zevenendertig euro drieënzestig eurocent (€ 4.878.037,63)
naar dnehonderd achtenzeventig duizend zevenendertig euro drieënzestig eurocent (€ 378.037,63), zonder
vernietiging van aandelen (maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde).
Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit
besluit.
Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de
bekendmaking niet zijn vervallen.
2. Aanpassen van de statuten aan de genomen beslissingen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 der statuten, aan te passen aan de genomen
besluiten:
"Artikel 5. Geplaatst kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennotoschap bedraagt driehonderd achtenzeventig duizend
zevenendertig euro drieënzestig eurocent (€ 378.037,63).
Het is verdeeld in vijfduizend tweehonderd vierenzestig (5.264) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/vijfduizend tweehonderd vierenzestigste (1/5.264) van het kapitaal vertegenwoordigen. "
3. Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder(s)
De vergadering verleent de bestuurder(s) alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te !
voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop
van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
4. Volmacht coördinatie statuten
De algemene vergadering verleent een volmacht aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien
Couck om de statuten te coördineren.
5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan Van Impe Brandt & co BVBA en haar bedienden,
gelegen te 9200 Dendermonde, Karel Hofmansstraat 45, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te
vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van
de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting,
wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.
STEMMING.
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereerivolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Olivier Van Maele op 16 mei 2018
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten
..