francophone de-Bruxelles-
Ondernemingsnr : 0419 489 366
Naam
(voluit) : Eiffage Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugmannlaan, 27A - 1060 Brussel
Onderwerp akte : Delegaties van handtekenbevoegdheden
Uittreksel uit het proces-verbaal van het Raad van Bestuur van 14.11.2024
De Raad van Bestuur behandelt het punt op de agenda, met name:
ODelegatie van handtekenbevoegdheden
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover
deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de
Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met
bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene
waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter
van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe
m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1.betreffende aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van
werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen, studies, aanbestedingen en/of offertes met inbegrip voor
promotieopdrachten, Publiek-Private samenwerkingen, DBFM-, DBM, ... en dit zowel voor de openbare als'
private opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 100.000.000 € BTW niet inbegrepen:
-----
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen:
2.betreffende de tijdelijke maatschappen, interne vennootschapsovereenkomsten, maatschappen, consortia
(solidair of niet) en andere samenwerkingsverbanden voor opdrachten voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan
100.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen:
3.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als privatel
opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 250.000.000 € BTW
niet inbegrepen:
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen:
4.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of
dienstverleningen voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee bestuurderw die twee aan twee tekenen:
5.a) betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting e.a. voor een bedrag kleiner
of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen:
b) betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting e.a. voor een bedrag kleiner
·Enkel de handtekening van één der volgende personen :
-Mevrouw Sophie Van Coillie
-Mevrouw Els Mettepenningen
6.Betreffende IT contracten en apparatuur :
·met handtekening van twee bestuurders, of een bestuurder en de volgende persoon die twee aan twee
tekenen:
-De heer François Vandecan
7.betreffende de bestellingen en beheer van voertuigen:
·met handtekening van twee bestuurders of een bestuurder en de volgende persoon die twee aan twee
tekenen:
-De heer Frédéric Bastin
8.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere
insolventieprocedures:
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen:
9.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers:
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen:
10.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag):
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen.
11.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (aanwerving en ontslag):
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen.
12.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve
diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State:
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen
13.betreffende de geschillen, transacties en andere minnelijke schikkingen:
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen
14.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen:
·met handtekening van twee bestuurders, od een bestuurder en de volgende personen die twee aan twee
tekenen:
-De heer Vincent Nopre, Risk, Insurance and Compliance Manager
15.betreffende het afsluiten en opzeggen van kaderovereenkomsten:
·met handtekening van een bestuurder en de volgende persoon die twee aan twee tekenen:
-De heer Erwin Dresen
16.betreffende veiligheid, kwaliteit en milieu:
·met handtekening van twee bestuurders, of een bestuurder en de volgende personen die twee aan twee
tekenen:
-De heer Vincent Nopre, Risk, Insurance and Compliance Manager
16.voor het indienen van belastingaangiften van de vennootschappen en andere hierop betrekking hebbende
formaliteiten:
·enkel de handtekening van
-De heer Jean-Marc De Roocker
-De heer Sébastien Delmarche
-De heer Jérôme Leclercq
17.voor het indienen van BTW-aangiften en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
·enkel de handtekening van
-De heer Jean-Marc De Roocker
-De heer Sébastien Delmarche
-De heer Jérôme Leclercq
18.betreffende de formaliteiten voor de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank m.o.o. de
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de akten, uittreksels van akten, beslissingen, formulieren
of elk ander document met betrekking tot de verrichtingen van de raad van bestuur en hiertoe doen wat nodig of
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te
ondertekenen .-
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de
door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee
aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn
geldig vanaf 14 november 2024 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 december
2026.
Christophe Van Ophem	Sébastien Delmarche
Gedelegeerd Bestuurder	Bestuurder - Financieel Directeur