N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : BRF Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 166 bte 25
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
L'an deux mille vingt-et-un.
Le sept decembre.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
ONT COMPARU
1) la société anonyme "Relaunch for the Future", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise
32, boîte 4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise belge
0769.411.720;
2) la société par actions simplifiée à associé unique "Tikehau Investment Management SAS" de droit
français, ayant son siège, 75008 Paris (France), Rue de Monceau 32, ici représentée par sa
succursale belge, ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 480, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise belge 0598.904.922; et
3) Mr. Mirko Dietz, né à Groeppingen (Allemagne) le 20 october 1974.
Lesquels ont requis le notaire soussigné de consta-ter authentiquement la constituti-on et les Statuts
de la société nommée ci-après.
CHAPITRE I. - CONSTITUTION.
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE.
Il est constitué une société sous forme d'une société anonyme, qui sera dénom-mée "BRF
Management".
Le siège est établi pour la première fois à Chaussée de la Hulpe 166 boîte 25, 1170 Bruxelles.
CAPITAL - ACTIONS - LIBERATION.
Le capital est entièrement souscrit et est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00).
Il est représenté par cent (100) actions nominatives sans valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.
Les actions du capital sont souscri-tes en espèces, comme suit :
- par la société anonyme "Relaunch for the Future", prénommée sub 1), à concurrence de 49 actions
de catégorie A;                
- par la société par actions simplifiée à associé unique "Tikehau Investment Management SAS",
prénommée sub 2), à concurrence de 46 actions de catégorie B;
- par Mr. Mirko Dietz, prénommée sub 3), à concurrence de 5 actions de catégorie
C.                                           
Total: 100 actions.                                  
ATTESTATION BANCAIRE.
Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée
à concurrence de cent pour cent (100%). La société dispose dès lors d'un montant de soixante et un
mille cinq cent euros (€ 61.500,00).
Le capital est entièrement libéré.
(…)
CHAPITRE II.- STATUTS.
TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
0778360167
Volet B
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "BRF Management".
Article 2. SIEGE.  
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par décision de l’organe d'admini-stration, des sièges administratifs, des
sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgi-que ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
1. L'acquisition par voie de souscription, d'apport, de fusion, de coopération, d'intervention financière
ou autre moyen, d'un intérêt, d'une participation ou de tout autre droit dans toutes sociétés,
entreprises, activités, institutions ou associations existantes ou futures sans distinction en Belgique
ou à l'étranger.
2.   La gestion et la réalisation de ces intérêts ou participations ou autres droits et l'examen des
possibilités d'investissement et de désinvestissement, ainsi que la participation directe ou indirecte
dans la gestion, l'administration, le contrôle et la liquidation des sociétés, entreprises, activités,
institutions et associations dans lesquelles la société a un intérêt ou une participation ou tout autre
droit.
3.   De fournir tous conseils et assistance dans tous les domaines possibles de la gestion
d'entreprise à l'organe d'administration et à la direction des sociétés, entreprises, activités,
institutions et associations dans lesquelles la société a un intérêt ou une participation ou tout autre
droit, et en général accomplir tous actes qui, en tout ou partie, directement ou indirectement,
appartiennent aux activités d'une société mère.
4.   L'achat, l'échange ou l'acquisition par autre moyen, la vente, la location, la prise en location, le
lotissement, la construction, la reconstruction de tout biens immobiliers, bâtis ou non, ou droits
immobiliers, en Belgique et à l'étranger, ainsi que la performance de tous actes nécessaires ou utiles
à la gestion du patrimoine immobilier de l'entreprise.
5.   L'achat, la vente, le transfert, la gestion et la réalisation de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, fonds d'Etat et droits mobiliers, ainsi que la performance de tous actes nécessaires ou
utiles à la gestion du patrimoine mobilier de la société.
La société peut:
- effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières qui se rapportent directement ou
indirectement à son objet ou qui sont de nature à le favoriser; et
- pour et au profit de toute société, entreprise, association ou personne, accorder des sûretés,
garanties, prêts et avances, agir à titre d'agent ou de représentant.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illi-mitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
5.1. Capital
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00).
Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.
5.2. Catégories d'actions
Les actions sont réparties comme suit, à savoir les actions de catégorie A, les actions de catégorie B
et les actions de catégorie C:
(i) en quarante-neuf (49) actions de classe A, numérotées de 1 à 49;
(ii)      en quarante-six (46) actions de classe B, numérotées de 50 à 95; et
(iii)     en cinq (5) actions de class C, numérotées de 96 à 100.
Sauf disposition contraire prévues par les Statuts ou la convention d'actionnaires, les actions de
toutes les catégories jouissent des mêmes droits et avantages et ne pourront pas changer de
catégorie.
(…)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRA-TION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé de trois membres au moins, person-nes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
Volet B
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
(…)
Article 10. POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessai-res ou utiles à la réalisation de l'ob-jet de la société, à l'excepti-on de ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, person-nes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journa-lière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plu-sieurs person-nes de leur
choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et
en justice, en tant que demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant
conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul, désigné par le conseil
d'administration.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l’étranger par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
(…)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième jeudi du mois juin à 14:00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée géné-rale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de
la société l'exige.
Les as-semblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, menti-onné dans la convo-cation.
Article 14. CONVOCATION.
 Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites
conformément aux dispositions légales applicables.
 Les personnes qui doivent être convoquées à une assemblée générale en vertu des dispositions
légales applicables et qui assistent à une assemblée ou s'y font représenter sont considérées
comme ayant été régulièrement convoquées.
(…)
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature (laquelle signature pourra être numérique
telle que visée à l'article 8.1, 2° du Nouveau Code Civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 2281 de l'ancien Code civil et sont dépo-sées sur le bureau de l'assem-blée. En
outre, l’organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables aux fins
du présent article.
(…)
Article 20. DELIBERATION - QUORUM DE PRESENCE.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins
que toutes les actions soient présentes ou représentées et qu'il est décidé à l'unanimité des voix.
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Volet B
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes :
(i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou «
abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l’assemblée.
Artikel 22. QUORUM.
L'Assemblée Générale des actionnaires ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que
si (a) les détenteurs d'au moins 50% des actions de classe A en circulation, et (b) les détenteurs d'au
moins 50% des actions de classe B en circulation, sont présents ou représentés à l'assemblée
générale des actionnaires, sous réserve de dispositions plus strictes prévues par la loi belge.
(…)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVI-DENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 25. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se ter-mi-ner le 31 décembre de chaque année.
A la fin de chaque année financière, le Conseil d'administration établit un inventaire ainsi que les
comptes annuels composés du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Ces documents sont
établis conformément à la loi et déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique.
Article 26. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effec-tué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assem-blée générale décide de l'affectation à donner
au solde des bénéfices nets.
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
(…)
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
(…)
NOMINATION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Conformément à l'article 7:85 §2 du Code des sociétés et associations, les premiers administrateurs
sont nommés comme suit :
1/ Administrateur nommé catégorie A : Pierre Demaerel, né à Leuven le 22 février 1958, domicilié à
Grimbergsesteenweg 15, 1850 Grimbergen (Belgique),
2/ Administrateur nommé catégorie B : Mr. Edouard Chatenoud, né à Paris (France) le 2 janvier
1983,
3/ Administrateur nommé catégorie C : la société à responsabilité limitée "NED", ayant son siège à
1331 Luxembourg, Boulevard Grande Duchesse Charlotte 51, inscrite sous le numéro d’entreprise
luxembourgois B188928, avec numéro d'entreprise belge 0778.328.493, représenté par son
représentant permanent, Mr. Mirko Dietz, domicilié à L5711 Aspelt (Grand-Duché de Luxembourg),
36 Um Flouer.
Le mandat des premiers administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
annuelle des actionnaires de l'année 2028.
Les administrateurs exercent leurs fonctions sans rémunération, sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2022.
PREMIERE ASSEMBLEE GENE-RALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2023.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES
Les fondateurs, le cas échéant représentés comme dit ci-avant, décident de conférer tous pouvoirs à
Hymad Ghazal, Marie Vandenbrande et Quinten Saey, qui tous, à cet effet, élisent domicile à Baker
McKenzie, Bolwerklaan 21, 1210 Bruxelles , chacun agissant séparément, ainsi qu’à ses employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre
des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque
Volet B
Carrefour des Entreprises.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du de l’acte, trois procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire