Ondernemingsnr : 0450239455
Naam
(voluit) : VAN den DOOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Botermelkstraat(Onk) 68
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door Caroline Van dhelsen, notaris te Kaprijke, op 6 augustus 2024,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
“VAN den DOOREN” waarbij de volgende beslissingen met unanimiteit werden genomen:
Aanpassen van de statuten aan het nieuw vennootschapsrecht
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Vrijstelling van volstortingsplicht
De vergadering beslist om vrijstelling te verlenen aan de plicht tot volstorting van de naar aanleiding
van de oprichting uitgegeven aandelen van de vennootschap ten belope van 12.400,00 euro.
(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Lieven
Van den Dooren en Magda De Smedt als statutair zaakvoerders met ingang vanaf 1 januari 2020 en
hun onmiddellijke herbenoeming als statutair bestuurders voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020
als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
hetgeen de facto geen ontslag en herbenoeming, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
Ontslag - benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit tot ontslag van Lieven Van den Dooren en Magda De Smedt als
statutair bestuurders van de vennootschap en hun onmiddellijke herbenoeming als gewone
bestuurders.
Schrapping van het adres uit de statuten
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.
Elektronisch aandeelhoudersregister
De vergadering besluit om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een elektronisch
aandeelhoudersregister.
Modernisering van de statuten
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer:
- de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch te kunnen laten plaatsvinden
- de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de vennootschap ook digitaal te kunnen
laten gebeuren
Aanneming nieuwe versie van statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist.
Deze worden hierna bij uittreksel weergegeven.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “VAN den DOOREN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in binnenland als in het buitenland:
- de kleinhandel in nieuwe en tweedehandswagens, in autoonderdelen en smeermiddelen
- het onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen en hun koetswerk,
- de uitbating van benzinestations,
- de handel in voedsel voor huisdieren, in aardappelen, butaan en propaangas in flessen en ook
- de onderneming van industriële pluimveeteelt.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.  Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eender wie.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel elke
derde vrijdag van de maand juni om 19 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
 
Voor analytisch uittreksel
Caroline Van dhelsen
Notaris
 
Hierbij neergelegd: uitgifte PV van de buitengewone algemene vergadering dd. 06.08.2024