Ondernemingsnr : 0425912251
Naam
(voluit) : HORSEPOWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mimosalaan 15
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 07/06/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
1. Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (20.451,21 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist de statuten te vertalen naar het Nederlands en de tekst der statuten te
herschrijven.
 
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
Eerst en vooral neemt de algemene vergadering akte van het overlijden van de Heer MOENS Denis
Clara Edouard, geboren te Anderlecht, op één september negentienhonderd vijftig, met als laatste
woonplaats 1742 Ternat, Heidestraat 152 en overleden te Namen, op éénendertig oktober
tweeduizend éénentwintig (Rijksregister nummer 50.09.01-493.08) en die derhalve vanaf de dag van
zijn overlijden zijn mandaat niet verder heeft kunnen uitoefenen.
De algemene vergadering dankt hem voor zijn diensten en verleent volledige en algehele kwijting
aan de overleden zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met de dag van zijn
overlijden.
Verder besluit de algemene vergadering de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur :
- Mevrouw DE BOECK Danielle, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke,
Mimosalaan 15
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
6. Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de bestuurder, met macht om allen te handelen en met macht tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de
vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van
de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de
griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale,
gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten