N° d'entreprise : 0464008309
Nom
(en entier) : L.I.O.N.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Porte des Bâtisseurs(EST) 20
 : 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, OBJET
D'un procès verbal dressé par la Notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve, Ville de Tournai, en
date du 22 avril 2021, en cours d'enregistrement, il résulte que:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « L.I.O.N. »,
ayant son siège à 7730 Estaimpuis, Porte des Bâtisseurs, 20; Inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0464.008.309. Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Paul-
Emile GENIN, Notaire ayant résidé à Tournai, en date du quinze juillet mil neuf nonante-huit, publié
aux Annexes du Moniteur belge du vingt-neuf août suivant sous la référence 98-08-29/ 356. Dont les
statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’une assemblée
générale qui s’est tenue le douze juin deux mil vingt par devant Maître Vincent Vandercam, Notaire
soussigné, publiée aux Annexes du Moniteur belge du dix-neuf juin suivant sous la référence 2020-
06-19 / 0327299
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à 15 heures trente minutes sous la présidence de Monsieur CORNU Pierre
Laurent Fernand Georges, né à Lille (France), le vingt-quatre août mil neuf cent septante-et-un (RN :
71.08.24- 551.82), époux de Madame Karine REQUILLART, domicilié à 7504 Tournai-Froidmont,
Chemin de Rumes, n°2.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
L’actionnaire unique est présent ou représenté et déclare, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaire du nombre d’actions suivant :
-La Société à responsabilité limitée « GEORGES F S.a.r.l. », ayant son siège social à 5230
Sandweiler (Grand Duché du Luxembourg), rue du Luxembourg ; Portant le numéro d’
immatriculation B211659. Registre des personnes morales : 0745.912.281 - PM.
Laquelle société a été constituée par acte du Notaire Blanche MOUTRIER, à Luxembourg, en date
du vingt décembre deux mille seize.
Représentée conformément à ses statuts par Monsieur CORNU Pierre Laurent Fernand Georges, né
à Lille (France), le vingt-quatre août mil neuf cent septante-et-un (RN : 71.08.24- 551.82), époux de
Madame Karine REQUILLART, domicilié à 7504 Froidmont, Chemin de Rumes, n°2.
Titulaire de : Dix mille neuf cent quatre-vingt-trois (10.983,-) actions ou la totalité des actions émises
par la société.
Soit la totalité des actions.
 
    1.  Ordre du jour
Volet B
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de l’objet de la société.
2. Transfert du siège social.
3. Démission et nomination d’un nouvel administrateur-délégué.
4. Pouvoirs.
 
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés et gérant sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte à l’unanimité les résolutions
suivantes :
    1.  Première résolution: Modification de l’objet social.
Conformément à l’article 7:154 du Codes des Sociétés et des Associations, l’administrateur a justifié
en détail, dans un rapport, la justification de la modification de l’objet.
L’assemblée dispense le Président de donner lecture dudit rapport.
 
L’assemblée générale décide de compléter l’objet actuel avec la clause suivante :
« La société a pour objet, en Belgique et dans tous les pays :
L’achat, la vente, la négociation, la livraison de toutes marchandises au profit de sociétés avec
lesquelles la société a, directement ou indirectement, un lien capitalistique ou le contrôle.
Elle pourra notamment :
    •  passer les commandes de marchandises pour les besoins de ses filiales
    •  livrer les magasins de ses filiales en fonction d’un stock cible défini
    •  sécuriser les procédures de passation des commandes
    •  harmoniser les achats et leurs pratiques entre les magasins de ses filiales,
et d’une façon générale, de procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
La société peut prendre toutes participations ou tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont
l’activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.
Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement
ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les
opérations entrant dans son objet ».
 
En suite de cette résolution, l’assemblée adopte le texte suivant de l’article 3 des statuts :
Article 3: Objet
« La société a pour objet, en France, en Europe et dans tout autre pays, toute intervention dans
notamment les domaines suivants : le conseil en gestion, l’administration de sociétés, l’
accomplissement de tâches administratives, l’accomplissement d’activités de marketing et la prise de
participation dans toute autre société.
La société a pour objet, en Belgique et dans tous les pays :
L’achat, la vente, la négociation, la livraison de toutes marchandises au profit de sociétés avec
lesquelles la société a, directement ou indirectement, un lien capitalistique ou le contrôle.
Elle pourra notamment :
    •  passer les commandes de marchandises pour les besoins de ses filiales
    •  livrer les magasins de ses filiales en fonction d’un stock cible défini
Volet B
    •  sécuriser les procédures de passation des commandes
    •  harmoniser les achats et leurs pratiques entre les magasins de ses filiales,
Et d’une façon générale, de procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
La société peut prendre toutes participations ou tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont
l’activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.
Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement
ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les
opérations entrant dans son objet.
Elle peut accomplir tous actes compatibles avec cet objet social, ayant un rapport direct ou indirect
avec cet objet et de nature à favoriser sa réalisation.
La valorisation pour compte propre d’un patrimoine, par l’achat, l’échange et la location de biens
meubles et immeubles.
La création, l’achat, la prise en location et la gestion de tous fonds de même nature et, d’une manière
générale, toute activité commerciale ou industrielle de nature à favoriser le développement de l’objet
social ainsi que l’achat et la location de tous immeubles de nature à favoriser sa réalisation.
La société peut s’intéresser par toute voie dans toute entreprise ou affaire ayant un objet social
identique, similaire ou analogue, ou qui est de nature à contribuer au développement de ses
activités».
 
    1.  Deuxième résolution : Transfert du siège social
L’assemblée générale décide de transférer le siège situé à 7730 Estaimpuis, Porte des Bâtisseurs,
20 vers 7711 Mouscron-Dottignies, Boulevard des Canadiens, 116.
    1.  Troisième résolution
L’assemblée générale accepte la démission, à compter de ce jour, de l’actuel administrateur-
délégué, Monsieur Monsieur CORNU Pierre Laurent Fernand Georges, né à Lille (France), le vingt-
quatre août mil neuf cent septante-et-un (RN : 71.08.24- 551.82), époux de Madame Karine
REQUILLART, domicilié à 7504 Froidmont, Chemin de Rumes, n°2, ici présent.
Dans un même contexte, l’assemblée générale accepte la nomination, à compter de ce jour, et pour
une période de six ans, soit jusqu’en 2027, de Monsieur DECERF Aurélien Léopold, né à Liège, le
dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-six (RN : 86.07.17-319.56), époux de Madame Audrey
LEROY, domicilié à 59223 Roncq (France-Nord), Bois d’Achelles, 845, ici présent, qui accepte sa
mission. Son mandat sera gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
    1.  Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution
des résolutions qui précèdent.
CLOTURE
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
L’assemblée est clôturée à seize heures.
Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.
Déposée en même temps: Expédition du procès-verbal.