Ondernemingsnr : 0742738106
Naam
(voluit) : LinkedCar
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 303 bus 200
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 25 februari 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "LinkedCar" met zetel te 3500 Hasselt, Kempische
Steenweg 303 bus 200 en met ondernemingsnummer BTW BE 0742.738.106 RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Creatie van twee soorten aandelen en herschikking van de aandelen.
De vergadering beslist twee soorten van aandelen te creëren, meer bepaald, aandelen van soort A
en aandelen van soort B.
TWEEDE BESLISSING - Afstand van de opmaak van de verslagen voorzien in artikel 5:121, eerste
paragraaf WVV.
De vergadering beslist eenparig, conform artikel 5:121, tweede paragraaf WVV, om af te zien van de
opmaak van de verslagen waarvan sprake in artikel 5:121, eerste paragraaf WVV.
DERDE BESLISSING - Verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met 300.000,00 euro.
vergadering beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door
inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vierduizend aandelen van soort A en
achtduizend aandelen van soort B, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrij-ving.
Er zal onmiddellijk in geld inge-schreven worden op de nieuwe aande-len, tegen de prijs van 25 euro
per aandeel.
Ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).
VIERDE BESLISSING - Inschrijving en Volstorting.
1. Vooreerst verzaken de huidige aandeelhouders onherroepelijk aan hun voorkeurrecht tot
inschrijving.
2. Vervolgens heeft de heer SCHRAEPEN Mario, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en de financiële toestand van de vennoot-schap, en in te schrijven op vierduizend
(4.000) nieuwe aandelen van soort A door inbreng in speciën.
3. Vervolgens heeft de heer MANET Peter Jean Marie Ghislaine, geboren te Sint-Truiden op 16 mei
1962, wonende te 3500 Hasselt, Jeanne Moermansstraat 8/0601; verklaard volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennoot-schap, en in te schrijven op
achtduizend (8.000) nieuwe aandelen van soort B door inbreng in speciën.
4. De vergadering stelt vast dat aldus op ieder nieuw aandeel ingeschreven is en dat een bedrag ten
belope van 25,00 euro per aandeel volledig volgestort is.
Vergoeding voor de inbrengen:
1. De vergadering beslist voormelde inbreng vanwege de heer SCHRAEPEN Mario, voornoemd, te
aanvaarden en als vergoeding voor de inbreng vierduizend (4.000) nieuwe volledig volgestorte
aandelen, toe te kennen aan de heer SCHRAEPEN Mario, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
2. De vergadering beslist voormelde inbreng vanwege de heer MANET Peter, voornoemd, te
aanvaarden en als vergoeding voor de inbreng achtduizend (8.000) nieuwe volledig volgestorte
Luik B
aandelen van soort B, toe te kennen aan de heer MANET Peter, voornoemd, die verklaart te
aanvaarden.
3. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en
zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
VIJFDE BESLISSING - Vaststelling van de verhoging van het eigen vermogen
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de
verhoging van het eigen vermogen ten bedrage van 300.000,00 euro verwezenlijkt is, door inbreng in
speciën en met uitgifte van vierduizend (4.000) aandelen van soort A en achtduizend (8.000)
aandelen van soort B en die dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en in
de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
ZESDE BESLISSING – Wijziging artikel 5. Inbrengen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van artikel 5 als volgt luidt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëndertigduizend (32.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 24.000 aandelen soort A;
- 8.000 aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ZEVENDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van alle thans in functie
zijnde bestuurders, evenals van de gedelegeerd bestuurder evenals tot intrekking van alle in het
verleden aan één of meerdere bestuurders gegeven (bijzondere) volmachten.
De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap:
1/ Op voordracht van de aandelen soort A:
    1.  Commanditaire Vennootschap “Mario Schraepen” met ondernemingsnummer 0845.537.122 en
zetel te 3530 Houthalen, Trompetterstraat 6 en met als vaste vertegenwoordiger de heer
SCHRAEPEN Mario, hier aanwezig en die aanvaardt.
2/ Op voordracht van de aandelen soort B:
De Besloten Vennootschap “Manet Management in Motion” met ondernemingsnummer
0835.186.232 en met zetel te 3500 Hasselt, Kolonel Dusartplein 26A Stratenplan bus 6.01 en met als
vaste vertegenwoordiger de heer MANET Peter, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, welke kwijting bevestigd zal worden op de
eerstvolgende jaarvergadering.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN:
Vervolgens zijn de nieuw benoemde bestuurders meteen in vergadering samengekomen en hebben
ze besloten te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :
De Commanditaire Vennootschap Mario Schraepen met ondernemingsnummer 0845.537.122 en
zetel te 3530 Houthalen, Trompetterstraat 6 en met als vaste vertegenwoordiger de heer
SCHRAEPEN Mario, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
ACHTSTE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
NEGENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Frank GODDEERIS, notaris met
standplaats te Houthalen, aandeelhouder van de besloten vennootschap “Bart Drieskens & Frank
Goddeeris, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 22, die te
dien einde woonstkeuze doet te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 22, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank GODDEERIS te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering