Ondernemingsnr : 0454 416 789
Naam
(voluit) : Trade Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Duisburgsesteenweg 6, 3090 Overijse
Onderwerp akte :
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de Aandeelhouder ter vervanging van de
bijzondere algemene vergadering d.d. 9/02/2023:
1. De Aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de volgende personen in hoedanigheid van
bestuurder van de Vennootschap:
- De heer Donald Vrebos, met domicilie te [ ... ] met ingang vanaf heden om 23u59; en
- Mevrouw Lisbeth Van Hecke, met domicilie te [ ... ], met ingang vanaf heden.
Voor zoveel als nodig en voor de goede orde bevestigen de Aandeelhouders dat alle bevoegdheden die
werden verleend aan bovenvermelde ontslagnemende bestuurders in de hoedanigheid van bestuurder
worden ingetrokken met ingang vanaf heden.
2. De Aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen in hoedanigheid van bestuurder
voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden:
- de heer Oliver NEHRING; en
- de heer Martijn MEGENS.
Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden en de bestuurders doen
keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit
mandaat raken.
3. De Aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders van de
Vennootschap evenals aan Natalie Ulburghs, Frederik Meuwissen, Sander Claus, Luc Jong en/of enige
andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te
1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondememingsnummer 0538.839.651 om, ieder alleen
handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor Ondememingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 9/02/2023:
1. Kennisneming van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen akte van het ontslag varı de heer Donald Vrebos, met domicilie te [ ... ], in de
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.
De bestuurders besluiten om mevrouw Linda Vuchelen, met domicilie te [ ... ], te benoemen in de
hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de Vennootschap in de zin van artikel
7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit met onmiddellijke ingang.
Deze persoon zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Zij is belast met het dagelijks bestuur van
de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot het
dagelijks bestuur en is onder andere bevoegd om dergelijke bevoegdheden die haar werden toegekend
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere lasthebbers en om ze in te trekken.
3. Intrekking van bijzondere machten
De bestuurders besluiten om de bijzondere machten in te trekken die bij besluit van de dagelijks
bestuurder d.d. 13 november 2017 werden toegekend aan volgende personen:
- mevrouw Linda Vuchelen, met domicilie te [ ... ]; en
- mevrouw Liesbet Van Hecke, met domicilie te [ ... ].
4. Volmacht
De bestuurders besluiten om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders van de Vennootschap
evenals aan Natalie Ulburghs, Frederik Meuwissen, Sander Claus, Luc Jong en/of enige andere advocaat
en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-
Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 om, ieder alleen handelend en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en
neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot
de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Sander Claus
Lasthebber