Ondernemingsnr : 0465844676
Naam
(voluit) : Beaumont & Cie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hanekamdreef 6
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110,, op 04/06/2020, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “
BEAUMONT & Cie ”, gevestigd te 2900 Schoten, Hanekamdreef 6, en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie akte omvorming :
Op vier juni tweeduizend twintig,
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten
vennootschap BEAUMONT & Cie, gevestigd te 2900 Schoten, Hanekamdreef 6 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0465.844.676).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om kwart over vijf ’s middags (17.15u) onder voorzitterschap van
mevrouw STEENBERGH Jacqueline, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van
1. mevrouw STEENBERGH Jacqueline Jeannette Elisabeth, geboren te Maracaibo (Venezuela) op
zestien december negentienhonderdeenenzestig, met de Nederlandse nationaliteit, echtgescheiden,
niet wettelijk samenwonend, te 2970 Schilde (’s Gravenwezel), Frans Pauwelslei 15.
    1.  van honderd aandelen.
2. De besloten vennootschap “JB-S” met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Hanekamdreef 6
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (ondernemingsnummer 0558873.243).
Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op vier augustus tweeduizend
veertien, bekendgemaakt inde bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig augustus erna,
onder nummer 20140826/0160243.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw STEENBERGH Jacqueline, optredend in haar
hoedanigheid van niet-statutair bestuurder hiertoe benoemd in de oprichtingsakte, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als vermeld en handelen overeenkomstig artikel vijftien (15)
Luik B
der statuten.
Houdster van honderd aandelen
Hetzij in totaal tweehonderd aandelen,
vormende samen het volledig maatschappelijk kapitaal.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans tweehonderd (200) kapitaalsaandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda: …
EERSTE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftienduizend
euro (15.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend euro
(4.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men de datum van de jaarvergadering
te wijzigen. De jaarvergadering, zal voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
september om zes uur ’s avonds (18.00u). De algemene vergadering besluit de statuten
dienaangaande aan te passen.
DERDE BESLUIT
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het boekjaar te het boekjaar om
het in de toekomst te laten lopen van één april (01/04) tot en met eenendertig maart (31/03) van
ieder jaar. Ten titel van overgangsmaatregel verlenging van het lopende boekjaar door het af te
sluiten op eenendertig maart tweeduizend eenentwintig (31/03/2021). De algemene vergadering
besluit de statuten dienaangaande aan te passen.
 
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIJFDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten,
Hanekamdreef 6. Zij beslist thans met eenparigheid van stemmen deze zetel te verplaatsen naar
2970 Schilde (’s Gravenwezel), Frans Pauwelslei 15 en dit met terugwerkende kracht vanaf één mei
jongstleden (01/05/2020). Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De statuten zullen vermelden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Luik B
ZESDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), voornoemde mevrouw STEENBERGH Jacqueline, ontslag te geven uit haar functie en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Voornoemde mevrouw STEENBERGH Jacqueline is hier aanwezig en aanvaardt.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ACHTSTE BESLUIT
Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan "KPMG Accountants" te 2600 Antwerpen-Berchem,
Borsbeeksebrug 30 bus 2 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor
alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten