Ondernemingsnr : 0416686066
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL SANITARY WARE - MANUFACTURING CY.
(verkort) : Intersan
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 59
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 10 januari 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“INTERNATIONAL SANITARY WARE-MANUFACTURING CY”, in het kort “INTERSAN” waarvan de
zetel gevestigd is te 9770 Kruisem, Brouwerijstraat 59, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent (Afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0416.686.066, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van naamloze vennootschap  (afgekort NV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de tweede werkdag van de maand juni om zestien uur.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "INTERNATIONAL SANITARY WARE   MANUFACTURING CY", in het kort
"INTERSAN".
De benamingen, volledige of verkorte, mogen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft voor voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de fabrikatie, de groothandel, de kleinhandel en de werkonder¬nemingen van
alle sanitaire artikelen en meer in het algemeen van alle artikelen in metaal, hout of plastiek.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en/of voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtin¬gen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
het voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder
dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in
huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen,
toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij
middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst
of op elke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen,
zich borg stellen of waarborgen verlenen ten gunste van vennootschappen of ondernemingen in
dewelke de vennootschap belangen heeft.
De algemene vergadering mag mits naleving van de bepalingen van artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen het voorwerp verklaren, uitbreiden en wijzigen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal - aandelen
Het kapitaal bedraagt TACHTIG DUIZEND HONDERD NEGENENVIJFTIG EURO EN ZEVEN
EUROCENT (€ 80.159,07).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
 
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-
dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een gedelegeerd-be-stuur-der.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede werkdag van de maand juni
om zestien uur, behoudens andersluidend uur vermeld in de bijeenroeping.
 
Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
 
Uitoefenen van het stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.           
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
 
-          De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten  vennootschap “HLB
SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
                                   
 
Tegelijk met deze neergelegd:
 
- Uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten