Ondernemingsnummer :
0472527877
Benaming :
(voluit) :
BENOIT GRAULICH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bergstraat 16
1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye,
geassocieerde Notaris te Brussel, op negen oktober tweeduizend achttien.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten (hierna “de vergadering”) van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Benoit GRAULICH” met maatschappelijke
zetel te 1850 Grimbergen, Bergstraat 16, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:
KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN DE ENIGE VENNOOT
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992,
het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van twee miljoen
zevenhonderdduizend euro (€ 2.700.000,00), om het terug te brengen van twee miljoen
zevenhonderdachttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 2.718.592,01) tot
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) zonder vernietiging van
aandelen, door terugbetaling aan de enige vennoot.
De kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het kapitaal waarop werd ingeschreven en
dat onmiddellijk werd volgestort bij de kapitaalverhoging waartoe de enige vennoot op 20 december
2013 heeft beslist, zoals vastgesteld akte verleden voor notaris Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te
Brussel, op 20 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16
januari daarna onder nummer 14016155.
Aangezien er maar een vennoot is, moet niet worden nagegaan of, overeenkomstig artikel 316 van
het Wetboek van Vennootschappen, de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk
behandeld worden.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de schuldeisers wier
vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. Aan de enige vennoot mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de
schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen
gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoeder voor de uitkering aan de vennoot op de
eerstvolgende werkdag na het verstrijken van de voormelde periode van twee maanden, en dit in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het maatschappelijk kapitaal effectief
verminderd is en thans vastgesteld is op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent
(€ 18.592,01), zonder vernietiging van aandelen, door uitkering aan de enige vennoot.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten als volgt te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen
met de voorgaande besluiten:
Wijziging van artikel 5 van de statuten door het volledig te vervangen door de volgende tekst:
Luik B
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
Het is vertegenwoordigd door honderd en negenduizend zeshonderd zevenenzestig (109.667)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 109.667, die elk één /
honderd en negenduizend zeshonderd zevenenzestigste (1/109.667ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
1. Bij de oprichting op achtentwintig juli tweeduizend, werd het kapitaal vastgesteld op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot
750, waarop werd ingeschreven in geld en die volgestort werden ten belope van twee derden (2/3).
2. De buitengewone algemene vergadering van twintig december tweeduizend dertien heeft in het
kader van artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 beslist:
- een bruto dividend uit te keren ten belope van een globaal bedrag van drie miljoen euro (€
3.000.000,00);
- het kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 2.700.000,00),
om het te brengen op twee miljoen zevenhonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
en een cent (€ 2.718.592,01), door de uitgifte van honderd en achtduizend negenhonderd zeventien
(108.917) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 751 tot 109.667, die
volledig volgestort toegekend werden als vergoeding voor een inbreng in natura bestaande uit de
schuldvordering die overeenstemt het netto uitgekeerd dividend waartoe deze vergadering besloten
heeft.
3. De buitengewone algemene vergadering van negen oktober tweeduizend achttien heeft beslist het
kapitaal te verminderen ten belope van twee miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 2.700.000,00),
om het terug te brengen van twee miljoen zevenhonderdachttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 2.718.592,01) tot achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan de enige vennoot en dit in
toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992”.
VIERDE BESLUIT: MACHTEN TER UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan de zaakvoerder voor het uitvoeren van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen en voor het vervullen van alle nodige formaliteiten bij alle bevoegde administraties;
- aan notarissen Maquet & Joye om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Stijn Joye, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, gecoordineerde statuten.