Ondernemingsnr : 0867555429
Naam
(voluit) : LUCCA-DECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 110
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 30 januari 2025, houdend de buiten-gewone algemene verga-dering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “LUCCA-DECO”, waarvan de zetel gevestigd is in
het Vlaams Gewest te 8800 Roeselare, Hoogstraat 110, dat volgende besluiten genomen werden
met algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit – Bevestiging ontslag en benoemingen
De vergadering besluit de door voormelde bijzondere algemene vergaderingen de dato 20 december
2024 genomen beslissingen tot:
    1.  aanvaarding van het vrijwillig ontslag als niet-statutair bestuurder, met ingang van 20 december
2024, van mevrouw CATTEEUW Lily, wonende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 324 0031, en;
    2.  de benoeming tot niet-statutair bestuurder, met ingang van 20 december 2024, van 1/
voormelde commanditaire vennootschap “Twenty-47”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
heer SNAUWAERT Nickolas, en 2/ voormelde besloten vennootschap “Villa Marie”, met als vaste
vertegenwoordiger voornoemde heer VANDENDRIESSCHE Nicolas,
te bevestigen.
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris een kopie van de ondertekende notulen van
laatstvermelde bijzondere algemene vergaderingen, met het verzoek deze kopie te willen bewaren in
haar dossier, én te zorgen, door middel van onderhavig proces-verbaal met bijhorende publicatie in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor de bevestiging van de bij voormelde bijzondere
algemene vergaderingen genomen beslissingen aangaande ontslag en benoeming bestuurders.
Tweede besluit – Naamswijziging
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “DE BROEDERS”.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging beslist de
vergadering dan ook tot aanpassing van artikel 1 der statuten door vervanging van de bestaande
tekst ervan door de hierna volgende bepaling: “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een
besloten vennootschap en draagt de naam: “DE BROEDERS”.”
Derde besluit – Verplaatsing adres van de zetel
De vergadering besluit in te stemmen met de op 20 december 2024 door het bestuursorgaan
genomen beslissing tot verplaatsing van het adres van de zetel, met ingang van zelfde datum, van
de Hoogstraat 110 te 8800 Roeselare naar de Jules Lagaelaan 6 te 8800 Roeselare.
Vierde besluit – Uitbreiding, wijziging en herformulering van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudend een
omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding, wijziging en herformulering van het
voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot uitbreiding, wijziging en herformulering van het voorwerp van
de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door vervanging in artikel 3 der statuten van het huidig statutair voorwerp door de
hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
I. - Specifieke activiteiten
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
        •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en
renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …;
schattingen; syndicus; bouwpromotie.
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
        •  Patrimoniumvennootschap.
        •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, sales, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
        •  Het verstrekken van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen;
        •  Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
        •  Het verlenen van bedrijfscoaching en consultancy, gericht op het ondersteunen van
ondernemingen en professionals bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het verbeteren van
prestaties en het realiseren van strategische doelstellingen.
        •  Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van
personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
        •  Het verlenen van financiële diensten, waaronder maar niet beperkt tot: adviesverlening op het
gebied van financiële planning, beleggingsbeheer, verzekeringen, leningen, en andere financiële
producten en diensten. Daarnaast het aanbieden van bemiddelingsdiensten en consultancy voor
zowel particulieren als bedrijven op het gebied van financiële vraagstukken.
        •  Human resources in de meest ruime zin van het woord omvattende onder andere: selectie en
rekrutering van personeel; plaatsing van personeel; evalueren, coachen, leiden en opleiden van
personeel; advies in verband met personeelszaken; beheer van projecten in verband met
personeelszaken; arbeidsbemiddeling; competentiemanagement; persoonlijkheidsonderzoek en
testen; loopbaanontwikkeling; verloning en aanvullende voordelen – optimalisatie loon; advisering op
het vlak van personeelszaken in het algemeen met inbegrip van ontwikkelen, implementeren en
analyseren van strategieën, structuren, richtlijnen, procedures, processen, praktijken en behoeften
aangaande het personeelsbeleid en informaticasystemen voor personeelszaken; opleidingen en
cursussen inzake headhunting; het gebruik en de invloed van sociale media en informatietechnologie
– communicatiemanagement in de meest brede zin.
        •  Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
        •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
II. - Algemene activiteiten
        •  Bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en
organisatorisch gebied.
        •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere.
        •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
        •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
        •  Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
        •  Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging,
evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of
diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
        •  De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
voorwerp van de vennootschap.
        •  De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het
verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de
onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
        •  Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
        •  De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie
van alle mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van
voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat
verband.
        •  Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt
voor de gasten; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante
benodigdheden en materialen, kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin
van het woord.
        •  De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
        •  De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
III. – Bijzondere bepalingen:
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle handels- , nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.”
Vijfde en laatste besluit – opdracht en volmacht
Tot slot geeft de vergadering:
    •  opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;
    •  volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van het uittreksel van onderhavig
procesverbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten;
    •  bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY” met zetel in
het Vlaams Gewest te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings en
BTW-nummer BE 0882.371.584, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even
welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de
ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de
diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van
de vennootschap in het UBOregister en de eventuele aanmaak van het elektronisch
aandelenregister.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.