Ondernemingsnr : 0675867393
Naam
(voluit) : THYS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haagwinde 70
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op twaalf oktober tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), samen achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van
de vennootschap, op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de
invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand.
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening, de winstverdeling en de
bestemming van het resultaat en de invoe-ring van de mogelijkheid tot uitkeringen door het
bestuursorgaan, op het vlak van de ontbinding en de vereffening van de vennootschap.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders en bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Statutaire bestuurder(s) kunnen slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van alle
aandeelhouders. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging. Aftredende bestuurder(s) zijn herbenoembaar.
Luik B
De algemene vergadering mag altijd, zonder de vormen en voorwaarden vereist voor het wijzigen der
statuten te moeten naleven, overgaan tot het benoemen van niet statutaire bestuurders. In dit laatste
geval bepaalt zij de duur van de mandaten en gebeurlijk de machten van de nieuwe bestuurders.
De statutaire en niet-statutaire bestuurders bezitten de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking.
Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen
onder hun bevoegdheid.
Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.
Wanneer er meerdere niet statutaire bestuurders zijn, kunnen zij behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten slechts gezamenlijk
uitoefenen behalve de machten van dagelijks bestuur in de ruime zin van het woord, die aan ieder
van hen afzonderlijk toebehoren.
Indien er slechts één bestuurder is oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.
Indien er twee zijn treden zij gezamenlijk op.
Indien er ten minste drie zijn dan vormen zij een college, beraadslagen zij geldig wanneer de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is en worden de beslissingen genomen bij meerderheid
van stemmen.
Jegens derden en in rechte, zullen zij echter, behoudens andersluidende beslissing van de
vergadering die hen benoemt, elk afzonderlijk kunnen handelen.
De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurder.
De bestuurders hebben recht op terugbetaling van de uitgaven en onkosten die zij in het belang van
de vennootschap, gedaan hebben. Deze uitgaven worden hen terugbetaald op zicht van de
desbetreffende verantwoordingstukken.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het lid van een college van bestuurders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
bestuurders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 5:76 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te komen.
Is er geen college van bestuurders en is een bestuurder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan stelt hij de aandeelhouders daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden
genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een
lasthebber ad hoc.
Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is
geplaatst, kan hij de beslissing of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag
uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou
hebben verkregen.
De bestuurders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, machten te verlenen
voor bepaalde doeleinden.
Zij mogen eveneens één of meer bestuurders of gevolmachtigden benoemen voor het dagelijks
bestuur, hun bevoegdheid, voorwaarden van hun indiensttreding en hun uittreding vaststellen. Zij
bepalen de vergoedingen verbonden aan hun machtsafvaardigingen.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De algemene vergaderingen worden opgeroepen door een bestuurder en bij gebrek aan
bestuurders of lichamelijke onbekwaamheid van deze, door een aandeelhouder.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Een
afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen
personen die erom verzoeken.
Nochtans, indien al de aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is
Luik B
deze regelmatig samengesteld, zelfs indien geen oproepingen gedaan werden en/of geen termijnen
nageleefd werden.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder met stemrecht is.
Nochtans zijn de minderjarigen en onder voogdij gestelden, geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke vertegenwoordigers, zelfs indien deze vertegenwoordigers niet persoonlijk aandeelhouder
zijn.
Ieder aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud der beperkingen voorzien door de wet.
Tenzij wanneer de wet of de standregelen er anders over beschikken, worden de beslissingen der
algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen,
welk ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De te verdelen sommen worden betaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de bestuurder(s).
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- het ontslag aanvaard werd van en onmiddellijk overgegaan werd tot herbenoeming van de heer
BOEL, Walther Pierre Antoine Hélène, wonende te 8300 Knokke-Heist, Haagwinde 70, als niet-
statutair bestuurder.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
twaalf oktober tweeduizend twintig.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “STEPHAN MARTENS”, met zetel te te 8300
Knokke-Heist, Meerlaan 129, en haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten