Ondernemingsnr : 0736573161
Naam
(voluit) : AMENITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Patotterijstraat 76
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING
Uit een akte verleden op zeven juni tweeduizend vierentwintig voor ondergetekende notaris Johan
Dedoncker te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “AMENITY”, met zetel te 9250 Waasmunster,
Patotterijstraat 76 en met ondernemingsnummer BE 0736.573.161, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “CYBERPLAN”.
Dientengevolge wordt artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CYBERPLAN”.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.
Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en neemt volgende tekst aan
ter vervanging van artikel 3 van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
- Verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de aan- en verkoop, de invoer, de
uitvoer, de vertegenwoordiging, de vervaardiging, de herstelling, en het onderhoud welke betrekking
heeft op de activiteit van groot- en kleinhandel in kantoor- en bedrijfsmachines, kantoor- en
bedrijfsmeubilair, administratie- en organisatiesystemen, kantoor-, schrijf- en bedrijfsmachines, en
verder het verstrekken van informatie voor kennisverrijking op het gebied van marketing- en
commerciële projecten, en het ontwikkelen van marketing- en commerciële projecten, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
- studie, analyse, programmatie van en handel in elektronische gegevensverwerking;
- verlenen van diensten, waaronder netwerkanalyses en implementatie, installaties, system
engineering en web-design;
- hosten van ‘web-sites’ voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- organisatie en raadgevend bureau voor derden inzake informatica-aangelegenheden;
- adviesverlening inzake hard- en softwaretoepassingen;
- aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in alle informatica-materiaal en aanverwante artikelen;
- het opmaken van computerprogramma’s en de uitwerking van werken op de computer, alsmede de
aan- en verkoop van kantoor- en computermeubilair en -materiaal, de verkoop van hardware en
software, de ontwikkeling van software, networking en internet tools, de bekabeling van gebouwen
(Netwerk);
- aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van, en installatie van
internettoepassingen, multimedia en bijhorende geluids- en video-apparatuur;
- verkoop en levering van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van zelf geschreven
software en alle softwarepaketten;
- aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van allerlei
bureelmeubilair en bureelmaterialen, in de meest ruime zin, alsook het onderhoud en de herstelling
ervan;
- het geven van softwareopleidingen en alle opleidingen voor informatica-gebruik;
- levering, verkoop, onderhoud en herstelling van kantoor- en industriële automatisering in de meest
ruime zin;
- management consulting;
- handel en verhuur van vastgoed;
- handel en verhuur van motorboten en zeilboten;
- aanbieden van poetsdiensten;
- handel en verhuur van wagens;
- handel en verhuur van (elektrische) fietsen/steps/solowheels/hoverboards.
- organisatie van reizen;
- organisatie van events;
- cyberbeveiligingsdiensten: het bieden van uitgebreide cyberbeveiligingsoplossingen, inclusief
beveiligingsgerelateerde kwetsbaarheidsbeoordeling, penetratietesten, respons op incidenten,
beveiligingsadvies, training in beveiligingsadvies, training in beveiligingsbewustzijn,
bedreigingsinformatie, ontwikkeling van beveiligingssoftware, netwerkbeveiliging,
eindpuntbeveiliging, beveiligingsaudits en compliance, gegevensbescherming, ontwikkeling van
cyberbeveiligingsbeleid, beveiligingsmonitoring, forensisch onderzoek, analyse, Cloud beveiliging,
beheer van beveiligingspatches, identiteits- en toegangsbeheer, beoordeling van beveiligingsrisico’s,
campagnes voor beveiligingsbewustzijn, Red Team-oefeningen, integratie en beveiligingsproducten,
onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cyberbeveiliging, rapportage van
cyberbeveiligingsincidenten, naleving van wet- en regelgeving;
- Algemene IT-diensten: het leveren van een breed scala aan IT-diensten om tegemoet te komen
aan de uiteenlopende technologiebehoeften van klanten waaronder IT-advies, hardware- en
softwareondersteuning, netwerkbeheer en technologie-inkoop;
- Cloudservice: het leveren van Cloud infrastructuur, migratie- en beheerservices, inclusief
oplossingen op basis van platform zoals Microsoft Azure of AWS;
- Ontwikkeling van software: het creëren van op maat gemaakte softwareoplossingen die zijn
afgestemd op specifieke behoeften van klanten, inclusief wed- en mobiele;
- Elektromechanische nooddiensten: het aanbieden van elektromechanische reparatie, installatie- en
onderhoudsdiensten op aanvraag.
Deze opsomming is niet beperkend.
II. Algemene activiteiten
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Zij kan onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden
als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen.
Binnen dit kader:
Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten van allerlei vennootschappen en/of verenigingen, alsmede van
andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
IV. Bijzondere bepalingen
Het besturen van vennootschapen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te
richten vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan, geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen
te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover
de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die en gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
Liantis ondernemingsloket, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Clarastraat 48, ondernemingsnummer
0848.354.476, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, of één van haar medewerkers, met
recht van indeplaatsstelling en bevoegd ieder afzonderlijk op te treden, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten 
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.