N° d'entreprise :
0894092451
Dénomination :
(en entier) :
L D IMMO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Bld Emile-de-Laveleye 69
4020 Liège
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
 
Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul KREMERS, Notaire à Liège (deuxième canton), le 17
décembre 2019, en cours de formalité, contenant procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée “L D IMMO”, ayant son siège social à
4020 Liège, Boulevard Emile-de-Laveleye 69, inscrite au registre des personnes morales de Liège,
division Liège sous le numéro 0894.092.451, et assujettie à la TVA sous le numéro 894.092.451;
société constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Wauthier, à Liège le cinq décembre deux mil
sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du dix-neuf décembre deux mil sept sous le numéro
07182832 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire du 6 juin 2014, dont le procès-verbal a été publié aux annexes du Moniteur
Belge, le trois juillet suivant, sous le numéro 14128403 reprenant le transfert du siège social.
Que :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social, de sorte que ledit
exercice social va dorénavant s’étendre du 1er octobre au 30 septembre et ce à compter de l’
exercice en cours, qui se clôturera la 30 septembre 2020.
Vote: mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Suite à l’adoption de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier comme suit l’article 18
des statuts :
« Article 18 - Exercice social
« L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année. »
Vote: mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
dorénavant le trente et un janvier, à dix-huit heures.
Vote: mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
QUATRIEME RESOLUTION
Suite à l’adoption de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 14
des statuts comme suit :
« Article 14 - Assemblées générales
« L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le trente et un janvier à dix-huit heures, au
siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
« Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
« Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois
que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés sans limitation de pourcentage de
représentation du capital.
« Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à
Volet B
l'initiative de la gérance ou des commissaires.
« Les convocations sont faites conformément à la loi.
« Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant
été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
 
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur LACOUR, avec faculté de substitution, aux
fins d’exécution des résolutions qui précèdent et aux fins d’opérer les modifications nécessaires
auprès de la banque carrefour des entreprises et signer la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Paul KREMERS.
Déposé en même temps: une expédition de l'acte