Ondernemingsnr : 0477150423
Naam
(voluit) : HOMERUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Pintelaan 100
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 2 november 2023, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Homerus”, met zetel te 9000 Gent, De Pintelaan 100 en met
ondernemingsnummer BE 0477.150.423.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen, te
Lievegem, Lovendegem, op 14 maart 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 30 maart nadien onder nummer 20020330-575.
De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
Was aanwezig, de enige aandeelhouder, die verklaarde, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd (100) aandelen, te
weten:
- De heer DE BAERDEMAEKER Peter Achiel Gerard, geboren te Herentals op 11 augustus 1962,
echtgenoot van Mevrouw Ilse Reners, wonende te 9032 Gent, Wondelgem, Zwembadstraat 21.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit de stortingsplicht af te schaffen voor het nog niet gestort deel van
het kapitaal.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE BAERDEMAEKER Peter Achiel Gerard, wonende te 9032 Gent, Wondelgem,
Zwembadstraat 21, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, De
Pintelaan 100.
Zesde besluit
Administratieve volmacht
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan accountantskantoor Stimaa-VDB BV,
gevestigd te 9050 Gent, Gentbrugge, Maurice Verdoncklaan 57, ondernemingsnummer
0434.531.492, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling aan elke medewerker of aangestelde van
dat kantoor, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen
op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor, UBO, elektronisch effectenregister,
en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit
genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten