Ondernemingsnr : 0457716967
Naam
(voluit) : INTERGRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krakeleweg 40
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op 21/04/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat de vennootschap voor alle contractuele en gerechtelijke handelingen
bijkomend ook door een gedelegeerd bestuurder mag vertegenwoordigd worden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge,
Krakeleweg 40 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "Intergra".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Het vervoer over de weg van allerhande veevoeders, alsook van alle welkdanige goederen en
producten zowel van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong, tevens ook van allerhande groot-
en kleinvee op voet of geslacht; deze opsomming enkel aanduidend zijnde en geenszins beperkend
en zulks zowel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Voorts ook het huren, verhuren en bevrachten van rollend materieel en alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle vervoersondernemingen.
2. De aankoop, de verkoop, de productie, de commissiehandel, de vertegenwoordiging van
veevoeders, kernvoeders en andere voeders voor dierenconsumptie, daarin onder meer begrepen
zijnde de handel in al zijn vormen van granen en andere landbouwproducten.
3. Het mesten, het kweken alsmede de aan- en verkoop van varkens, rund- en pluimvee, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
4. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelarij in verzekeringen, op de expertise van
schadegevallen voor auto’s en gebouwen, op leningen en op plaatsing van gelden.
5. Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de boekhouding,
Luik B
fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie, de exploitatie van een reisbureau en
een reclamebureau.
6. De aankoop, verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle
onroerende goederen, alsook hun aanwerving met het oog op de uitoefening. van de verrichting
hiervoor opgesomd en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen.
7. Alle onroerende en roerende leveringen, werken, diensten, activiteiten en handelingen, in eigen
naam, voor derden of door tussenkomst van onderaannemers, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de bouwonderneming en het bouwvak, begrijpende onder meer :
Alle werken, zowel voor rekening van openbare, industriële, als private opdrachtgevers, als daar zijn
: de aanneming en onderaanneming, het uitvoeren van alle welkdanige bouwwerken, afbraak- en
voltooiingswerken, grondwerken, draineringswerken en kunstwerken van burgerlijke bouwkunde.
Het oprichten of laten oprichten van flatgebouwen en andere gebouwen om deze te verkopen of te
verhuren.
De fabricatie, de montage van en de handel in pregefabriceerde onderdelen alsook van materieel,
beiden bestemd voor het bouwvak en de aanverwante nijverheden; de handel in bouwmaterialen.
Verder ook nog volgende werken uitvoeren of laten uitvoeren : voegwerken, dakdekken en isolatie
tegen vochtigheid, plaatsen van thermische- en geluidsisolatie, plaatsen vloerbedekking en
muurbekleding, stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, timmer- en
schrijnwerk en metalen schrijnwerk, glaswerken, schilder- en behangwerk, metaalconstructies en
metalen kustwerken, plaatsen centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk, elektrotechnische
installaties, leggen van kabels en leidingen, optrekken van schoorsteen- en ovenbouw.
Alle werken die nodig zijn om een onroerend goed bewoonbaar en/of bruikbaar te maken,
bovenstaande opsomming dus niet beperkend maar enkel aanduidend zijnde.
8. Reconditionering van materialen na brand, waterschade, ontploffing en andere rampen.
9. Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water,
langs de weg en in de lucht.
10. De op- en overslag alsmede stockbeheer voor rekening van derden; het verzekeren van
distributienetten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel.
11. Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren, er een bestuursmaandaat of soortgelijk
in uit te oefenen, of om er gewoon een aandeel in te hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling
van alle effecten, het productief maken en het besturen van alle roerende en onroerende goederen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
12. Het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige,
financiële en administratieve bijstand of bijstand in het bestuur van en in alle vennootschappen
waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, en nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om dit voorwerp te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen; zij
kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders of aandeelhouders.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig,
gewijzigd door de wetten van zes april negentienhonderd vijfennegentig en dertig januari
negentienhonderd zesennegentig op de financiële transacties en de financiële markten en het
Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus
negentienhonderd éénennegentig.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) en is verdeeld in
tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/tweeduizend
vijfhonderdste (1/2.500) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
Luik B
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Ontslag - Vacature.
De bestuurders kunnen te allen tijde, zonder recht op schadevergoeding door de algemene
vergadering ontslagen worden.
Ieder bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad, onverminderd de
plicht zijn functie verder uit te oefenen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van de raad van bestuur, een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, een gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Volmachten.
Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij
middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van
zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
 
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
Luik B
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden en interimdividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
8. Boekjaar : van 1 april tot 31 maart.
9. Algemene vergadering :
de derde donderdag van juni om zestien uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de
oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.