Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
HSJ NOYENS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lammerdries-Zuid 16H
2250 Olen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kristel Deflander te Oud-Turnhout, op 27 december 2018
dat
1. de heer NOYENS Frans Joannes, geboren te Turnhout op 7 maart 1959, echtgenoot van mevrouw
WENS Rita, hierna genoemd, wonende te 2460 Kasterlee, Zaardenstraat 1.
2. mevrouw WENS Rita Maria Joanna Florentina, geboren te Oud-Turnhout op 11 mei 1958,
echtgenote van de heer NOYENS Frans, voornoemd, wonende te 2460 Kasterlee, Zaardenstraat 1.
3. de heer NOYENS Sven, ongehuwd, geboren te Turnhout op 21 maart 1985, wonende te 2440
Geel, Toelenbos 6.
4. de heer NOYENS Jan, ongehuwd, geboren te Turnhout op 6 juni 1987, wonende te 2440 Geel,
Aardseweg 111.
5. de heer NOYENS Hans, geboren te Turnhout op 1 mei 1983, echtgenoot van mevrouw PEETERS
Tinne, wonende te 2250 Olen, Larumseweg 42.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder hen hebben opgericht, onder de
naam “HSJ NOYENS HOLDING”, met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Lammerdries-Zuid 16H,
waarvan het geplaatste kapitaal tweehonderdentienduizend euro (€ 210.000,00) bedraagt en
verdeeld is in tweehonderdentien (210) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
waarop zij inschrijven in geld en tegen pari als volgt:
1. de heer NOYENS Frans, voornoemde comparant sub 1., voor een bedrag van drieduizend euro (€
3.000,00), hetzij drie (3) aandelen;
2. mevrouw WENS Rita, voornoemde comparante sub 2., voor een bedrag van drieduizend euro (€
3.000,00), hetzij drie (3) aandelen;
3. de heer NOYENS Sven, voornoemde comparant sub 3., voor een bedrag van achtenzestigduizend
euro (€ 68.000,00), hetzij achtenzestig (68) aandelen;
4. de heer NOYENS Jan, voornoemde comparant sub 4., voor een bedrag van achtenzestigduizend
euro (€ 68.000,00), hetzij achtenzestig (68) aandelen;
5. de heer NOYENS Hans, voornoemde comparant sub 5., voor een bedrag van
achtenzestigduizend euro (€ 68.000,00), hetzij achtenzestig (68) aandelen.
Waarvan elke inschrijving volledig geplaatst en het kapitaal volledig volstort werd.
Bankattest:
Het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbrengen in geld voor de oprichting van de
vennootschap werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij de KBC Bank, agentschap Herentals, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door
de bank op 19 december 2018, dat werd overhandigd aan de instrumenterende notaris.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
0716890475
Luik B
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- De fabricage en verkoop van aanhangwagens, opleggers en carrosseriebouw.
- Het onderhoud, de herstelling, de schildering van aanhangwagens, opleggers en bedrijfsvoertuigen.
- De aan- en verkoop van onderdelen en materialen voor deze sector van toepassing.
- Depannages en opmaken van schadebestekken.
- Het uitvoeren van managementopdrachten en het waarnemen van bestuursmandaten in andere al
dan niet gelieerde vennootschappen.
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor
eigen beheer.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en
niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle
handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding
van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van
inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair doel nastreven
of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel.
Duur:
De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.
Bestuur/controle.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, vennoot of
niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen. Ze zijn
herkiesbaar. Evenwel zullen er geen niet-statutaire zaakvoerders kunnen benoemd worden zolang er
minstens één statutair zaakvoerder is.
Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd:
- mevrouw WENS Rita Maria, wonende te 2460 Kasterlee, Zaardenstraat 1;
dewelke verklaart de opdracht te aanvaarden.
Bij defungeren, om welke reden ook (overlijden, wilsonbekwaamheid, enzovoort), van voormelde
statutaire zaakvoerder vóór 31 december 2028, zal zij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid
worden opgevolgd door de heer NOYENS Frans Joannes, wonende te 2460 Kasterlee,
Zaardenstraat 1, heden benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder, alhier aanwezig en die
verklaart de opdracht te aanvaarden. Het mandaat van de statutair zaakvoerder en, desgevallend,
van de opvolgend statutair zaakvoerder zal van rechtswege vervallen op 31 december 2028.
Treedt de opvolger in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt door publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
De statutaire zaakvoerder – en dus ook de opvolger - kan slechts ongevraagd worden ontslagen met
eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij of zij tevens
vennoot is. Zijn of haar opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen.
Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij
Luik B
zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De
rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger
te benoemen.
De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
De algemene vergadering kan buiten de door haar vastgestelde bezoldigingen en buiten de
vertegenwoordigingskosten, reiskosten en andere, aan de zaakvoerders vaste vergoedingen
toekennen te boeken als algemene onkosten.
Het mandaat van zaakvoerder kan ook kosteloos worden uitgeoefend.
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt
van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een
of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in de wet en kan zij beschouwd worden als een
kleine vennootschap, dan is zij in afwijking van het voorgaande, niet verplicht een commissaris te
benoemen.
In dit geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Jaarvergadering:
De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de
vennootschap aanbelangen. Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke
zetel op de laatste maandag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Boekjaar:
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Verdeling winst/reserves:
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke
lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.
Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van
bepaalt op voorstel van de zaakvoerder, welke laatste zal zorgen voor de uitbetaling van eventuele
dividenden.
Liquidatiebonus:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd,
terug te betalen.
Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.
Slotbepalingen en/of overgangsbepalingen.
1. Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen op het tijdstip van het verkrijgen der
rechtspersoonlijkheid, en eindigen op 31 december 2019. De eerste jaarvergadering zal dus
plaatsvinden in juni 2020.
2. Er wordt geen commissaris benoemd.
3. Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling verleend aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners” te Kasterlee, Geelsebaan 69 A/0
en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake
voordoende in de toekomst.
Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk
hiermee neergelegd: expeditie der akte.