Ondernemingsnr : 0430038612
Naam
(voluit) : CENTRALE VERWARMING KEGELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Macharius Rheynstraat(DKL) 47
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op zeven december tweeduizend eenentwintig, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.  Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering heeft beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen van de
huidige naar 9170 Sint-Gillis-Waas, Bareel 49 en dit vanaf zeven december tweeduizend
eenentwintig.
5. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 3 november 2021 met
betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig
artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, gasverwarming, lood- en
zinkwerk, ventilatieverwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen.
- Groothandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, alle soorten
verwarming en keukenapparatuur.
- Kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen en keukenapparaten.
- Het herstellen van alle verwarmingsinstallaties.
- Tussenhandelaar.
- Loodgieterswerk
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enz.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enz.
- waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
Luik B
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- isolatiewerkzaamheden
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- overige bouwinstallatie, n.e.g.
- stukadoorswerk
- schrijnwerk
- plaatsen van vloer- en wandtegels
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
- groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- groothandel in apparaten voor centrale verwarming
- groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- dakwerkzaamheden
- elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.”
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan
het uittreksel luidt als volgt
1. Naam en rechtsvorm: “Centrale Verwarming Kegels”. Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, gasverwarming, lood- en
zinkwerk, ventilatieverwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen.
- Groothandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, alle soorten
verwarming en keukenapparatuur.
- Kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen en keukenapparaten.
- Het herstellen van alle verwarmingsinstallaties.
- Tussenhandelaar.
- Loodgieterswerk
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enz.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enz.
- waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- isolatiewerkzaamheden
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- overige bouwinstallatie, n.e.g.
- stukadoorswerk
- schrijnwerk
- plaatsen van vloer- en wandtegels
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
Luik B
- groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- groothandel in apparaten voor centrale verwarming
- groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- dakwerkzaamheden
- elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde zaterdag van de maand
maart om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig beslist, de huidige bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Gino Kegels, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Bareel 49.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
10. Benoeming bijkomende bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist te benoemen als bijkomende niet-statutaire bestuurders naast
de Heer Gino Kegels, voornoemd:
1) Mevrouw DE BACKER, Annick, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Bareel 49
2) de Heer KEGELS Olivier, wonende te 4561JJ Hulst (Nederland), Van Vollenhovenstraat 2
11. Adres van de zetel: 9170 Sint-Gillis-Waas, Bareel 49
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL