N° d'entreprise : 0758775372
Nom
(en entier) : Amyl Therapeutics
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue dèl Rodje Cinse 98
 : 4102 Seraing
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Jean-Michel GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au
sein de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal,
rue Hoyoux, 87, en date du 4 avril 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réuni le
conseil d’administration de la société à responsabilité limitée « AMYL THERAPEUTICS », dont le
siège est établi à 4102 Seraing, rue Del Rodje Cinse, 98.
 
Le conseil d’administration se déclare valablement constitué et prend les résolutions suivantes :
 
1- Approbation du délai de convocation par deux Administrateurs Requis
 
On omet.
 
2- Rapports
 
On omet.
 
3- Décision d’émettre de nouvelles actions.
 
Conformément à la délégation qui lui est donnée en vertu de l’article 8 des statuts de la Société, le
Conseil d’administration décide d’émettre 431.035 actions nouvelles de classe A2 sans désignation
de valeur nominale à  souscrire au prix arrondi de 3,48 € par action et à libérer immédiatement à
concurrence de la totalité des apports en numéraire totaux d’un million cinq cent mille euros
(1.500.000,00 €) par les souscripteurs.
Ces apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres indisponible.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
4- Droit de préférence.
 
On omet.
 
5- Souscription et libération de l’émission d’actions - Rémunération.
 
On omet.
 
6- Constatation de la réalisation effective de l’émission d’actions.
 
Le Conseil d’administration constate que :
 
    •  L’émission de 431.035 actions nouvelles de classe A2  est effectivement réalisée;
Volet B
    •  Le patrimoine de la Société est actuellement représenté par 3.358.520 actions sans designation
de valeur nominale.
 
7- Modifications aux statuts
 
En conséquence des points qui précèdent, le Conseil d’administration décide de modifier l’article 5
des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« En rémunération des apports, trois millions trois cent cinquante-huit mille cinq cent vingt
(3.358.520) actions ont été émises, dont:
a) quatre cent cinquante mille (450.000) Actions Ordinaires ;
b) un million cinq cent cinquante-cinq mille sept cent trente-quatre (1.555.734) Actions de Classe A1
;
c) un million vingt mille cent dix-sept (1.020.117) Actions de Classe A2.
d) trois cent trente-deux mille six cent soixante-neuf (332.669) Actions de Classe NV
La classe d'actions n'est pas modifiée à la suite d'un transfert d'actions entre actionnaires ou à un
tiers.
Chaque Action de Classe A sera convertie en une Action Ordinaire selon un ratio de 1:1 (ajusté en
fonction des dividendes en actions, des regroupements d'actions, des divisions d'actions, des
recapitalisations et d'autres événements similaires), à la demande de l'actionnaire de Classe A
concerné. »
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société
Notariale », ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte comprenant 2 procurations, 2 rapports du CA, 2 rapports du commissaire et l’
attestation bancaire.
- la coordination des statuts.