Ondernemingsnr : 0724937121
Naam
(voluit) : THE DUKES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lostraat 99
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 19 oktober 2020, hetgeen
volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap The Dukes, met zetel te 9920 Lievgem, Lostraat 99, waarbij volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van volgende
tekst na “Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden”: “- Het
aan- en verkopen van dranken (al dan niet alcoholhoudend), eetwaren, tabak en rookwaren; - De
import van rookwaren; - De uitbating van een horecazaak in de meest ruime zin (café, restaurant,
taverne); - De verkoop aan de toog van dranken en snacks; - Levering ter plaatse van dranken en
snacks; - De verkoop van belegde broodjes; - Klusjeswerken in de meest ruime zin; waaronder - en
niet limitatief:- kleine onderhoudswerken van gebouwen, sanitair, loodgieterij en elektriciteit; -
Renovatiewerken in de meest ruime zin; - Het kopen, bouwen en verbouwen, verkopen van
onroerend goed in de meest ruime zin; - Het uitvoeren van tegelwerken in de meest ruime zin; -
Pakketwerk in de meest ruime zin; - Schoonmaak werk in de meest ruime zin” en artikel 3 van de
statuten overeenkomstig aan te passen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de Heer SPILLEMAECKERS Kasper, wonend te 9920 Lievegem,
Luik B
Lostraat 31 ontslag te geven uit zijn functie als statutair bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
1.De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "THE DUKES".
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
7 a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden tot statutair bestuurder benoemd :
1. De Heer VAN LAEKE Ruben, wonend te 9920 Lievegem, Lostraat 99.
2. De Heer STEYAERT Michael Thomas, wonend te 9940 Evergem/Ertvelde, Hoge Avrijestraat 45.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7 b) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7 c) Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Verkoop van legale hennep producten en toebehoren
- Verkoop van gedroogde bloemen
- Verkoop van planten en sierplanten
- Verkoop van kledij, lifestyle artikelen en gadgets
- Verkoop van biologische producten (voeding en voedingssupplementen)
Luik B
- Verkoop van decoratie materialen, potpourri en wierook
- Verkoop van biologische huishuidproducten
- Het aanleggen van een roerend- en onroerend patrimonium
- Handel via webshops
- Handel in eigen onroerend goed;
- Handel in eigen onroerend goed; flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur van appartementen in hotels;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- Het aan- en verkopen van dranken (al dan niet alcoholhoudend), eetwaren, tabak en rookwaren;
- De import van rookwaren;
- De uitbating van een horecazaak in de meest ruime zin (café, restaurant, taverne);
- De verkoop aan de toog van dranken en snacks;
- Levering ter plaatse van dranken en snacks;
- De verkoop van belegde broodjes;
- Klusjeswerken in de meest ruime zin; waaronder - en niet limitatief:- kleine onderhoudswerken van
gebouwen, sanitair, loodgieterij en elektriciteit;
- Renovatiewerken in de meest ruime zin;
- Het kopen, bouwen en verbouwen, verkopen van onroerend goed in de meest ruime zin;
- Het uitvoeren van tegelwerken in de meest ruime zin;
- Pakketwerk in de meest ruime zin;
- Schoonmaak werk in de meest ruime zin;
Zij kan deelnemen in, financieringen toestaan aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen.
Zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn
de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zulke
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot verwezenlijking van haar
doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten en ruilen.
Zij mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen aankopen of afstaan en in
het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks on onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders en
aandeelhouders.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste vrijdag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9920 Lievegem,
Lostraat 99
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap, info@thedukes.be is.
Luik B
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd:
de expeditie der akte, de gecoördineerde statuten en het verslag van de bestuurder dd. 19 oktober
2020.