N° d'entreprise :
0847172066
Dénomination :
(en entier) :
BOUCHERIE DENOOZ JM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Lombard 92
4041 Herstal
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Hugues
AMORY, à Louveigné, le 19 mars 2019, les associés ont pris les résolutions suivantes:
"RESOLUTIONS
1. Première résolution : Modification de l’article 2 des statuts pour le mettre en concordance avec la
décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2019 de transférer le siège social.
L'assemblée décide d'adapter les statuts afin de les mettre en concordance avec la décision de l’
assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2019 de transférer le siège social à 4870 Trooz
(Fraipont), rue du Village, 526.
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 2 des statuts en remplaçant la première
phrase de l’article 2 par la phrase suivante :
« Le siège social est établi à 4870 Trooz (Fraipont), rue du Village, 526. »
VOTE
Mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité.
2. Deuxième résolution : Modification de la dénomination sociale.
L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en « BOUCHERIE DENOOZ
JM ».
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 1 des statuts en remplaçant la deuxième
phrase de l’article 1 par la phrase suivante :
« Elle est dénommée "BOUCHERIE DENOOZ JM". »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Troisième résolution : Modification de l’objet social.
(a) Rapport préalable de l’organe de gestion en vertu de l’article 287 du Code des Sociétés.
 
Le Président donne connaissance du rapport de l’organe de gestion établi conformément à l'article
287 du Code des Sociétés, justifiant la modification de l'objet social.
Au rapport de l’organe de gestion est annexé une situation active et passive de la société ne
remontant pas à plus de trois mois, arrêtée au 31 décembre 2018.
Les associés déclarent avoir parfaite connaissance de ce rapport.
Ce rapport restera annexé aux présentes afin d'être déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise
avec une expédition du présent procès-verbal.
DONT ACTE
(b) Proposition de modifier l’objet social.
L'assemblée propose de modifier l'objet social afin de le remplacer par l’objet social suivant :
« La société a pour objet le commerce de gros et de détail, sous toutes ses formes, :
- en viande et charcuterie ;
- en viande de volaille et gibiers abattus ;
- de conserves de viande, de légumes et de fruits ;
- d’élevage et commerce de bétail et le commerce de détail ambulant de viande et charcuterie, de
Volet B
viande de volaille et gibier abattus, de conserves de viande, de légumes et de fruits, sur les marchés.
- activité de traiteur et organisation de manifestations privées et publiques.
Elle a également pour objet le commerce de grossiste en viande et l’abattage d'animaux.
La société peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter
l’exploitation ou le développement.
La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes autres sociétés ou entreprises
ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou indirectement
le développement de ses activités.
Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la
profession. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4. Quatrième résolution : Modification de l’article 3 des statuts afin de le mettre en concordance avec
la modification de l’objet social.
L'assemblée décidé d'adapter les statuts afin de les mettre en concordance avec la décision qui
précède.
Ainsi, l'assemblée décidé de remplacer le texte de l’article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet le commerce de gros et de détail, sous toutes ses formes, :
- en viande et charcuterie ;
- en viande de volaille et gibiers abattus ;
- de conserves de viande, de légumes et de fruits ;
- d’élevage et commerce de bétail et le commerce de détail ambulant de viande et charcuterie, de
viande de volaille et gibier abattus, de conserves de viande, de légumes et de fruits, sur les marchés.
- activité de traiteur et organisation de manifestations privées et publiques.
Elle a également pour objet le commerce de grossiste en viande et l’abattage d'animaux.
La société peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter
l’exploitation ou le développement.
La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes autres sociétés ou entreprises
ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou indirectement
le développement de ses activités.
Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la
profession. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5. Cinquième résolution : Modification de l’article 13 des statuts relatif au pouvoirs de la gérance.
L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 13 des statuts par le texte suivant :
« * En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que
valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de
l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est
rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter
valablement à sa place à une réunion de ce conseil.
Ils représentent conjointement la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en
défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à
telles personnes que bon leur semble.
* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les
mêmes délégations. »
6. Sixième résolution : Pouvoirs à l’organe de gestion en vue de l'exécution des résolutions prises.
L’assemblée confère à l’organe de gestion tous pouvoirs nécessaires aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent.
VOTE.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité."
Pour extrait conforme,
Hugues AMORY, notaire associé à Louveigné
Déposés en même temps: expédition de l'acte avant enregistrement, rapport spécial de l'organe
degestion auquel est annexée la situation comptable, statuts coordonnés.