Ondernemingsnr : 0452756111
Naam
(voluit) : SABECI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mandekensstraat 187
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris ASTRID DE WULF, met
standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BVBA "Astrid De Wulf,
notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 11 december
2019, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SABECI”, met zetel te 9255
Buggenhout, Mandekensstraat 187, opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij
akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op 24 mei 1994, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna onder nummer 940617-272, waarvan de
statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris te
Dendermonde op 19 november 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
6 december daarna onder nummer 13183039. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden
op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0452.756.111, waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
BESLISSING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SABECI”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Zowel in België als in het buitenland onder eender welke vorm, participaties te verwerven en/of
aan te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties
beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het
toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en
financiële bijstand te verlenen.
Zij mag eveneens mandaten waarnemen als bestuurder of gelijk-waardig in andere
vennootschappen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
2. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest ver-schillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennoot-schappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de
controle, het toezicht, de organisatie, de boek-houding enzovoort; het verlenen van adviezen en
intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook
van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met
hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van
de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen
van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids- of andere ondernemin-gen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking.
3. Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhu-ren, beheren, bouwen, omvormen,
uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, het beheer van een patrimonium
waarnemen, deze te behouden en oordeelkundig uit te breiden, alleen of in participatie voor eigen
rekening, of voor rekening van derden, alsook het stellen van alle hiervoor niet voorziene
verrichtingen waartoe gebouwen en onroerende goederen aanleiding kunnen geven.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband hou-den, en die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te verge-makkelijken of uit te breiden.
Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen borg-stel-len of aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoor-di-ger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecai-re of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, in-schrijving of om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlij-king ervan te bevorde-ren.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden (124.068) honderd vierentwintig duizend achtenzestig
aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw DE LANDTSHEER
Ann Jacqueline Karel Marie Augusta, geboren te Buggenhout op 19 januari 1957, aanwezig en die
haar opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste juni van elk jaar om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9255 Buggenhout,
Mandekensstraat 187.
BIJZONDERE VOLMACHT
De CVBA “KANTOOR HERMANS”, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1,
of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  expeditie akte
    •  gecoördineerde statuten