Ondernemingsnr : 0533744280
Naam
(voluit) : NATRA HOLDING AMERICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 95
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 september 2021 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Oostende, vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “NATRA HOLDING AMERICA”, waarvan de zetel
gevestigd is te Brugsesteenweg 95, 8450 Bredene, beslist heeft :
1. - vast te stellen dat het kapitaal en de wettelijke reserves zijn omgezet in onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en
    - om deze eigen vermogensrekeningen beschikbaar te maken.
2. dat :
   - het bestuur toegekend wordt aan een collegiale raad van bestuur.
   - dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid voortaan toekomt aan twee bestuurders gezamenlijk
handelend; en
   - dat er wordt voorzien in de mogelijkheid van een orgaan van dagelijks bestuur.
3. de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de artikelen 9 en 10 betreffende
het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap door de tekst onder ‘Bestuur’ onder
punt 4 hierna vermeld.
4. een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
Naam. De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam “NATRA HOLDING
AMERICA".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp de activiteiten van holdingactiviteiten, studie- en
adviesbureau in financiële, commerciële, administratieve en informatica-aangelegenheden.
Hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke financiële of roerende handeling te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een roerend
patrimonium en van het beheer van aandelen portefeuilles.
De vennootschap mag bestuursmandaten aanvaarden in vennootschappen, waarvan zij aandelen
bezit.
Zij mag de beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden:
De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de
verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. Zij kan door
middel van inschrijving, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid,
ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
Luik B
zekerheden verstrekken.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur. De duur van de vennootschap is onbepaald.
Aandelen. De vennootschap heeft duizend zeshonderd veertig (1.640) aandelen uitgegeven die
gelijke rechten hebben.
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen dat op de zetel van
de vennootschap zal worden bijgehouden. Elke overdracht of wijziging van aandelen zal hierin
worden ingeschreven. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de
aandeelhouder of houder van een effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
De aandelen zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde
aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is
aangewezen.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, samengesteld uit ten minste
twee bestuurders, die het bestuur gezamenlijk uitoefenen.
De duur van hun opdracht is onbeperkt.
De raad van bestuur zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap; behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen. Indien een persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder is,
zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder voeren.
Vertegenwoordiging. De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke persoon belast met het dagelijks bestuur.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
Bijzondere volmachten. De raad van bestuur en de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur kan
bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
Algemene vergadering. De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijftien juni om
tien uur. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Zij wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in
een in de oproeping aan te duiden plaats.
Boekjaar. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk kalenderjaar.
Winstverdeling. Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek van de
algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere
winst.
Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur.
Ontbinding –Vereffening -Verdeling. Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
5. om de heer RAIMON Trias Fita, van Spaanse nationaliteit, geboren te Barcelona (Spanje), op 1
augustus 1979, Belgisch bisnummer 79.48.01-517.90, die voor de uitoefening van zijn mandaat
woonplaats kiest op het adres van de vennootschap, te benoemen als bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf 1 juli 2021, voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.
6. een volmacht aan de bestuurders te verlenen met het oog op de uitvoering van de hetgeen
voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht (nl + engels), verzaking, notulen RvB, historiek +
coördinatie.
I. RAES, geassocieerd notaris.