Ondernemingsnr : 0661 902 066
Naam
(voluit) : Antwerp Cargo Movers
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terlindenhofstraat 36 , 2170 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel van het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene
vergadering d.d. 31 december 2024:
1.Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering besluit om de heer Wim Vertongen, wonende te 2640 Mortsel,
Wouwstraat 183 uit zijn functie als bestuurder van de Vennootschap te ontslaan en dit per
31 december 2024.
Er zal niet in zijn vervanging als bestuurder worden voorzien.
Ingevolge het ontslag van de heer Wim Vertongen als bestuurder van de Vennootschap komt ook een einde
aan zijn mandaat als dagelijkse bestuurder van de Vennootschap en dit per 31 december 2024.
De algemene vergadering dankt de heer Wim Vertongen voor zijn diensten en zijn inzet voor de
Vennootschap en besluit om de heer Wim Vertongen kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
als bestuurder van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024,
behoudens ingeval van fraude of bedrog.
Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering die besluit over de vaststelling van de jaarrekening van
het boekjaar 2024, zal in voorkomend geval deze kwijting bevestigd worden.
2.Wijziging mandaten van de overige bestuurders
De algemene vergadering bevestigt dat het onderscheid tussen een A-bestuurder en een B-bestuurder van
de Vennootschap, zoals deze zijn benoemd in het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 8 maart
2023, is vervallen en dat overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de Vennootschap het bestuur
beslissingen zal nemen op basis van een algemene meerderheid tussen de bestuurders en dat elke bestuurder
individueel bevoegd is om alleen de Vennootschap te vertegenwoordigen.
In afwijking van het voorgaande, stelt de algemene vergadering aan het bestuur van de Vennootschap voor
om evenwel de heer Roeland D'Exelle verder te laten instaan voor het dagelijks bestuur, zoals vermeld in het
besluit van de bijzondere algemene vergadering van 8 maart 2023, met dien verstande dat volgende zaken
uitdrukkelijk niet onder het dagelijks bestuur vallen:
-De aankoop en/of verkoop van een onroerend goed, handelsfondsen, aandelen, bedrijfstakken of activa
voor een bedrag hoger dan € 35.000;
-Het aangaan van leningen;
-Het aangaan van huurovereenkomsten;
-Het aangaan van overeenkomsten die niet opzegbaar zijn met een termijn van 3 maanden;
-Het aangaan van partnerships, exclusiviteitsovereenkomsten ed.
Het mandaat als (dagelijkse) bestuurder van de heer Roeland D'Exelle van de Vennootschap zal vanaf
1 januari 2025 onbezoldigd worden uitgeoefend.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(oin(en)	Voorkant
Het bestuur van de Vennootschap bestaat voortaan uit drie bestuurders:
-De heer Roeland D'Exelle, tevens dagelijkse bestuurder;
-Gosselin BV, gevestigd te Belcrownlaan 23, 2100 Deurne, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0478.399.644, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Marc
Smet.
-Comfis Consulting BV, gevestigd te Graanmarkt 11 bus 1, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0461.986.650, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Dirk Vanhoutteghem.
Uittreksel uit het verslag van het bestuur d.d. 31 december 2024 :
1.Bevestiging verderzetting functie dagelijkse bestuurder
Het bestuur neemt kennis van het voorstel van de bijzondere algemene vergadering in haar besluit van
31 december 2024 en bevestigt dat de heer Roeland D'Exelle zijn mandaat als dagelijkse bestuurder van de
Vennootschap zal verderzetten.
2.Delegatie bevoegdheden - Dagelijks bestuur
De heer Roeland D'Exelle zal als dagelijkse bestuurder het recht hebben om individueel te handelen en in
te staan voor het dagelijkse bestuur van de Vennootschap, met dien verstande dat volgende zaken uitdrukkelijk
niet onder het dagelijks bestuur vallen:
-De aankoop en/of verkoop van een onroerend goed, handelsfondsen, aandelen, bedrijfstakken of activa
voor een bedrag hoger dan € 35.000;
-Het aangaan van leningen;
-Het aangaan van huurovereenkomsten;
-Het aangaan van overeenkomsten die niet opzegbaar zijn met een termijn van 3 maanden;
-Het aangaan van partnerships, exclusiviteitsovereenkomsten ed.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat, neemt kennis en aanvaardt uitdrukkelijk de in de
voorgaande alinea opgenomen beperkingen en verklaart dat er geen maatregelen bestaan die zich verzetten
tegen zijn benoeming.
3. Bijzondere volmacht
De algemene vergadering en het bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw
Paulien Sebrechts, medewerkster bij Gosselin Group NV, Belcrownlaan 23, 2100 Deurne, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0898.735.682 en gekend op de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, waarbij ze de mogelijkheid heeft voor:
·Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
·Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
-het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad,	...
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende ..
Paulien Sebrechts
Gosselin Group
Lasthebber