Ondernemingsnr : 0432980779
Naam
(voluit) : BROEKMANS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Langensstraat 23
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 06 december 2019, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De voorzitter verklaart dat alle vennoten en de enige zaakvoerder werden uitgenodigd, dat zij kennis
hebben genomen van de agenda en dat zij allen hierbij verklaren te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en de termijnen, alsook van de terbeschikkingstelling van stukken, voorzien
in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als
bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige vennoten, stelt de
vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op de
agenda te beraadslagen en te beslissen.
De vergadering der vennoten vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraad-slaging de
volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING – INBRENG IN NATURA
De vennoten beslissen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierendertigduizend
zeshonderdvijfenzeventig euro achtenvijftig cent (€ 34.675,58) om het te brengen van
eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op
zesennegentigduizend zeshonderdachtenveertig euro zesennegentig cent (€ 96.648,96) door het
creëren van zevenenveertig (47) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, en in
te schrijven mits de globale prijs van tweehonderdzesennegentigduizend euro (€ 296.000,00),
inbegrepen een globale uitgiftepremie ad tweehonderdeenenzestigduizend driehonderdvierentwintig
euro tweeënveertig cent (€ 261.324,42), die geboekt zullen worden op een onbeschikbare rekening
“uitgiftepremies”.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen
hebben en in de gerealiseerde winst deelnemen vanaf de onderschrijving.
TWEEDE BESLUIT - ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Voormelde kapitaalverhoging wordt als volgt onderschreven:
    •  de heer BROEKMANS Kevin, voornoemd, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten
belope van vijfduizend honderdvierenzestig euro vijfenveertig cent (€ 5.164,45) door de hierna
beschreven inbreng in natura van zijn onverdeeld aandeel, zijnde één derde, in het onroerend goed
sub 1;
    •  de heer BROEKMANS Sven, voornoemd, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten
belope van vijfduizend honderdvierenzestig euro vijfenveertig cent (€ 5.164,45) door de hierna
beschreven inbreng in natura van zijn onverdeeld aandeel, zijnde één derde, in het onroerend goed
sub 1;
    •  mevrouw BROEKMANS Britt, voornoemd, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten
Luik B
belope van vijfduizend honderdvierenzestig euro vijfenveertig cent (€ 5.164,45) door de hierna
beschreven inbreng in natura van haar onverdeeld aandeel, zijnde één derde, in het onroerend goed
sub 1;
    •  mevrouw REIJNDERS Monique en de heer BROEKMANS Stefan, beiden voornoemd, verklaren
de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van  negentienduizend honderdtweeëntachtig euro
drieëntwintig cent (€ 19.182,23) door de hierna beschreven inbreng in natura sub 2.
Beschrijving van de inbreng sub 1:
GEMEENTE BOCHOLT - derde afdeling - Kaulille :
Een perceel bouwland, ter plaatse gekend "Aen de Riet", kadastraal gekend sectie C, nummer 253P
P0000, groot volgens kadaster zeven are negenentwintig centiare (7a 29ca). 
Volgens titel gekend: idem.
Beschrijving van de inbreng sub 2:
1) GEMEENTE BOCHOLT - derde afdeling - Kaulille :
Een perceel bouwland, ter plaatse gekend "Aen de Riet", kadastraal gekend sectie C, nummer 250F
P0000, groot volgens kadaster vier are veertien centiare (4a 14ca). 
Volgens titel gekend: idem. 
2) GEMEENTE BOCHOLT - derde afdeling - Kaulille :
Een perceel grond, ter plaatse gekend "Kaulillerweg", kadastraal gekend sectie C, nummer 253N
P0000, groot volgens kadaster vier are vijftig centiare (4a 50ca). 
Volgens titel gekend: idem. 
Hypothecaire toestand:
Uit de hypothecaire getuigschriften gelicht op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren II op
27/09/2019 blijkt dat op de onroerende goederen geen hypotheek werd gevestigd.
Bijzondere voorwaarden:
De vennootschap zal van de ingebrachte goederen de eigendom en het genot hebben vanaf heden
en zal ook te rekenen van heden alle welkdanige belastingen, contributies en lasten dragen die nu
reeds of in de toekomst zouden gevestigd worden op het goed.
De onroe-rende goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van alle schul-den en
hypothecaire inschrijvingen hoegenaamd, in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder enige
waarborg aangaande de uitgedrukte grootte, en het verschil naar boven of naar beneden, met de
werkelijke grootte zal, in voorkomend geval, al overtrof het een twintigste, tot voordeel of tot verlies
strekken van de vennootschap.
De onroerende goederen worden ingebracht met alle heersende en lijdende, zicht-bare en niet-
zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht van de
vennootschap de ene in te roepen en de andere af te weren, maar steeds op haar kosten, risico en
gevaar.
Verslag van de bedrijfsrevisor :
In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan mij een
verslag overhandigd betreffende de hoger beschreven inbreng in natura, opgemaakt door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HUBERT VENCKEN”, met zetel te 3960
Bree, Millenstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
onder het nummer 0441.461.153, en gekend bij de btw-administratie 0441.461.153, alhier
vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, kantoorhoudende op het hiervoor vermelde adres.
Het verslag is gedateerd op 4 december 2019. De conclusies van het ver-slag luiden als volgt :
“Uit mijn onderzoek met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in BROEKMANS INVEST
BVBA bestaande uit onroerende goederen ten bedrage van € 296.000,00 is gebleken dat:
1.           de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2.           de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt;
3.           de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 296.000,00
die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
4.           de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 47 volgestorte aandelen  van
BROEKMANS INVEST BVBA, waarvan 26 volgestorte aandelen voor de heer Stefan BROEKMANS
en mevrouw Monique REIJNDERS en waarvan 21 volgestorte aandelen voor de heer Kevin
BROEKMANS, de heer Sven BROEKMANS en mevrouw Britt BROEKMANS;
5.           er voor de tegenprestatie gesteund is op de waarde van de aandelen per 31.12.2018.
Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting.”
Luik B
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan:
In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan mij een
bijzonder verslag over-handigd. Het verslag is geda-teerd op 1 oktober 2019.
DERDE BESLUIT - VERGOEDING VOOR DE INBRENG
Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er zevenenveertig (47) nieuwe en stemgerech-
tigde aandelen gecreëerd.
De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volgestort toegekend aan de onderschrijvers
ervan als volgt:
    •  aan de heer BROEKMANS Kevin, voornoemd: zeven (7) aandelen;
    •  aan de heer BROEKMANS Sven, voornoemd: zeven (7) aandelen;
    •  aan mevrouw BROEKMANS Britt, voornoemd: zeven (7) aandelen;
    •  aan mevrouw REIJNDERS Monique, voornoemd: dertien (13) aandelen;
Vergoeding van de inbreng in geld – splitsing vermogenswaarde & lidmaatschapsrechten
Voormelde dertien (13) aandelen worden toegekend aan mevrouw REIJNDERS Monique,
voornoemd, die bedingt dat de vermogenswaarde van deze dertien (13) aandelen toekomt aan het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen haar en haar echtgenoot bestaat en dat de
lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het
Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan haarzelf.
Deze aandelen zullen ingeschreven worden op naam van mevrouw REIJNDERS Monique,
voornoemd, alleen.
De inschrijving van deze aandelen, op naam van mevrouw REIJNDERS Monique, voornoemd,
alleen, houdt in dat zij alleen jegens de vennootschap geldt als aandeelhouder.
De heer BROEKMANS Stefan, voornoemd, verklaart en bevestigt:
- dat hij ermee instemt dat de lidmaatschapsrechten, verbonden aan de dertien (13) aandelen die
toegekend worden ingevolge de inbreng met gelden die toebehoren aan de huwgemeenschap die
bestaat tussen hem en zijn echtgenote, worden toegekend aan zijn echtgenote alleen, mevrouw
REIJNDERS Monique, voornoemd;
- dat zijn echtgenote, mevrouw REIJNDERS Monique, voornoemd, jegens de vennootschap derhalve
zal gelden als enige aandeelhouder met betrekking tot deze dertien (13) aandelen, en dat de
vermogenswaarde van deze dertien (13) aandelen zal toebehoren aan de huwgemeenschap die
bestaat tussen hem en zijn echtgenote.
    •  aan de heer BROEKMANS Stefan, voornoemd: dertien (13) aandelen.
Vergoeding van de inbreng in geld – splitsing vermogenswaarde & lidmaatschapsrechten
Voormelde dertien (13) aandelen worden toegekend aan de heer BROEKMANS Stefan, voornoemd,
die bedingt dat de vermogenswaarde van deze dertien (13) aandelen toekomt aan het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de
lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het
Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.
Deze aandelen zullen ingeschreven worden op naam van de heer BROEKMANS Stefan, voornoemd,
alleen.
De inschrijving van deze aandelen, op naam van de heer BROEKMANS Stefan, voornoemd, alleen,
houdt in dat hij alleen jegens de vennootschap geldt als aandeelhouder.
Mevrouw REIJNDERS Monique, voornoemd, verklaart en bevestigt:
- dat zij ermee instemt dat de lidmaatschapsrechten, verbonden aan de dertien (13) aandelen die
toegekend worden ingevolge de inbreng met gelden die toebehoren aan de huwgemeenschap die
bestaat tussen haar en haar echtgenoot, worden toegekend aan haar echtgenoot alleen, de heer
BROEKMANS Stefan, voornoemd;
- dat haar echtgenoot, de heer BROEKMANS Stefan, voornoemd, jegens de vennootschap derhalve
zal gelden als enige aandeelhouder met betrekking tot deze dertien (13) aandelen, en dat de
vermogenswaarde van deze dertien (13) aandelen zal toebehoren aan de huwgemeenschap die
bestaat tussen haar en haar echtgenoot.
De comparanten verklaren de vergoeding voor hun inbrengen ontvangen te hebben.
VIERDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van
tweehonderdeenenzestigduizend driehonderdvierentwintig euro tweeënveertig cent (€ 261.324,42)
om het kapitaal te brengen van  zesennegentigduizend zeshonderdachtenveertig euro
zesennegentig cent (€ 96.648,96) op driehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderddrieënzeventig
euro achtendertig cent (€ 357.973,38) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening
“uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe
Luik B
aandelen.
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGINGEN GEREALISEERD WERD
De vergadering der vennoten stelt vast dat de kapitaalverhogingen gerealiseerd werden en dat het
maatschap-pelijk kapitaal thans driehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 357.973,38) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdeenendertig (131)
stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering der vennoten beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de
navolgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
driehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
357.973,38).
Het is verdeeld in honderdeenendertig (131) aandelen zonder nominale waarde.".
ZEVENDE BESLUIT – OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De volgende besluiten zijn van toepassing onder de
opschortende voorwaarde van en met ingang van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en zijn vanaf dat ogenblik van kracht.
ACHTSTE BESLUIT - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de rechtsvorm van een bestaande besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid kan worden aangepast naar een besloten vennootschap. De vergadering besluit
dat de vennootschap vanaf de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad de rechtsvorm van een besloten vennootschap zal aannemen.
NEGENDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der vennoten beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge
de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er
enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals
bepaald in het veertiende besluit hierna.
TIENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te
vervangen, zoals bepaald in het veertiende besluit hierna.
ELFDE BESLUIT - Omzetting van het kapitaal EN DE WETTELIJKE RESERVES van de
vennootschap in beschikbaar vermogen
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, ten belope van
driehonderdtweeënzestigduizend tweehonderdvierentwintig euro drieëntwintig cent (€ 362.224,23),
van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van onderhavig
proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.
TWAALFDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZIGINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE
STATUTEN
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om al de verwijzingen naar het kapitaal in de
statuten te schrappen. De vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met
het kapitaal te vervangen zoals bepaald in het veertiende besluit hierna.
DERTIENDE BESLUIT – CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN
De vergadering besluit om onder de opschortende voorwaarde van en met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de aandelen te verdelen in
soort “A” en soort “B”, waarna er honderdnegenentwintig (129) aandelen soort A en twee (2)
aandelen soort  B zullen zijn.
De vergadering besluit aan de aandelen soort “A” één (1) stem per aandeel en aan de aandelen
Luik B
soort “B” vijfenzestig (65) stemmen per aandeel toe te kennen. Voor het overige blijven de rechten
van de aandelen ongewijzigd.
Ten gevolge van deze wijziging komen partijen overeen dat de aandelenverdeling als volgt is:
    •  de heer BROEKMANS Kevin: twintig (20) aandelen soort A
    •  mevrouw BROEKMANS Britt: twintig (20) aandelen soort A
    •  de heer BROEKMANS Sven: twintig (20) aandelen soort A
    •  mevrouw REIJNDERS Monique: vijfendertig (35) aandelen soort A en één (1) aandeel soort B
    •  de heer BROEKMANS Stefan: vierendertig (34) aandelen soort A en één (1) aandeel soort B.
VEERTIENDE BESLUIT –  Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van
volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder
meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der vennoten beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt:
"BROEKMANS INVEST”, afgekort: “B-INVEST”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen
of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: - de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen
bouwen of verbouwen, de procuratie;
- de aankoop en verhuur in eigen beheer van assistentiewoningen.
- Het uitvoeren van opdrachten als syndicus.
bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen. Het
oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen het adviseren en directie voeren over andere
ondernemingen en vennootschappen. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of
vennootschappen en ondernemingen aangegaan. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen
verbandhoudende met het beheer, de mobiliën en immobiliën, dit in de ruimste zin van het woord.
Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in
de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies
aan derden.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.
Ze kan participeren in of een fusie aangegaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Artikel 12 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de
algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
een bestuurder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de
oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd
wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.
Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van onbepaalde duur.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van
het college, maar slechts voor één vergadering.
Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle
bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.
Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld
in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het
college.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
ARTIKEL 13 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met unanimiteit van stemmen, met inbegrip van de bestuurder zelfs indien hij
tevens aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten
gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.
Is benoemd tot statutaire bestuurder :
Mevrouw REIJNDERS Monique Maria, wonende te 3950 Bocholt, Pastoor Langensstraat 23.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder-opvolger, in geval de statutaire bestuurder overlijdt of in de
onmogelijkheid is zijn mandaat waar te nemen:
De heer BROEKMANS Stefan Renaat Jan, wonende te 3950 Bocholt, Pastoor Langensstraat 23.
Wanneer zowel voornoemde mevrouw REIJNDERS Monique Maria als de voornoemde heer
BROEKMANS Stefan Renaat Jan overleden zijn of in de onmogelijkheid zijn hun mandaat waar te
nemen, worden benoemd tot bestuurder-opvolgers:
- de heer BROEKMANS Kevin, wonende te 3950 Bocholt, Pastoor Langensstraat 9.
 - de heer BROEKMANS Sven, wonende te 3910 Neerpelt, Boseind 181.
- mevrouw BROEKMANS Britt, wonende te 3950 Bocholt, Pastoor Langensstraat 21.
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. 
De algemene vergadering is niet gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de
ontslagen bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om
ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
Luik B
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en
blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 14 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen vol-doende bewijs.
Artikel 18 - BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand mei om negentien uur. Indien
die dag een wettelijke feest-dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 24 - STEMRECHT
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op één (1) stem;
    •  van soort B recht op vijfenzestig (65) stemmen.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 28 - BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Artikel 29 - WINST
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, ongeacht het soort aandeel.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als
onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
Artikel 30 - VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben
vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van
competentie en integriteit bieden.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie
van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het
gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met
deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden
volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld, ongeacht het soort
aandeel.
VIJFTIENDE BESLUIT – BEVESTIGING MANDAAT niet-statutaire bestuurder(S)
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder, te weten mevrouw
REIJNDERS Monique, voornoemd, als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd met
ingang van de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
ZESTIENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
ZEVENTIENDe BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart er mee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten – verslag
revisor – verslag zaakvoerder.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.