Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : S.G.I.
(verkort) :
Rechtsvorm :  Besloten vennootschap van publiek recht
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 11 augustus
2020, vóór registratie dat 1) de Heer WIEN Michaël, geboren te Antwerpen, district Wilrijk, op 20
september 1970, van Belgische nationaliteit, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Open Luchtlaan,
6, 2) de Heer ARPI Max Georg Gustav, geboren te Ukkel op 16 september 1976, van Zweedse
nationaliteit, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, De Castonierlaan, 9 en 3) de Heer LOOS
Vincent Christophe Jean-Charles, geboren te Antwerpen, district Wilrijk, op 15 juli 1968, van
Luxemburgse nationaliteit, wonende ter 1410 Waterloo, avenue de l’Ecuyer, 47 een besloten
vennootschap hebben opgericht, onder de naam “S.G.I.”, met zetel in het Vlaams Gewest. Het adres
van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat, 2. Duur: De vennootschap is opgericht
voor een onbepaalde duur. Aanvangsvermogen: € 3.000,00 vertegenwoordigd door 150 aandelen.
Het aanvangsvermogen is volgestort ten belope van drieduizend euro (€ 3.000,00), mits storting
verricht op een bijzondere rekening met nummer be05 3631 2109 8375 bij ING België. Boekjaar:
begint op 1 januari en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december
2021. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De
vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad
nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
0751988639
Luik B
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur: 1) de Heer WIEN Michaël, voornoemd, 2) de Heer ARPI Max, voornoemd en 3) de Heer LOOS
Vincent, voornoemd. Zij hebben hun opdracht aanvaard. Elke bestuurder zal individueel de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte. Hun opdracht
wordt vergoed. Het bedrag van deze vergoeding zal bepaald worden in een afzonderlijke
buitengewone algemene vergadering buiten aanwezigheid van ondergetekende Notaris. De
benoeming van bovenvermelde niet-statutair bestuurder zal slechts uitwerking hebben vanaf het
ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben. Voorwerp: De
vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen: 1/ De aan-en verkoop, expertise en/of ontwerp
van juwelen. 2/ De groothandel en detailhandel in ruwe en geslepen diamant, zowel natuurlijke als
synthetische, de handel in natuurlijke edelstenen en parels. De bewerking en verwerking van
voormelde goederen. De groothandel en fabricatie van juwelen, uurwerken en edelstenen De
vennootschap kan tevens optreden als makelaar en/of vertegenwoordiger in zulkdanige goederen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. 3/ Het
oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren,
huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of zakelijke rechten op onroerende
goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te
bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het
stemrecht: De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand mei
om achttien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder
aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan
Luik B
deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Lasthebbers - Volmacht: Een bijzondere volmacht wordt voor
onbepaalde tijd verleend aan de besloten vennootschap “Ad-ministerie”, vertegenwoordigd door
Adriaan De Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met recht van
indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze
van de lasthebber en de griffie van ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Een bijzondere wordt daarenboven voor onbepaalde tijd verleend aan de besloten vennootschap
“FILOTAX”, te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 616, vertegenwoordigd door één van haar
zaakvoerders, de heer Jean-Louis Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde
adres om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap in te schrijven bij de belasting
over de toegevoegde waarde. Voornoemde bijzondere volmachten aan “Ad-Ministerie” en “FILOTAX”
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Nicolas VERBIST, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de oprichtingsakte.