Ondernemingsnr : 0812383512
Naam
(voluit) : ADV Rental
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Martelarenplein 20 bus E
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 21
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ADV
Rental de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het desgevallend nog niet gestort
deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen in ADV Service.
Vierde besluit
De algemene vergadering bespreekt het omstandig verslag van de bestuurder, waarvan de
verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp in de agenda wordt vermeld.
De aandeelhouder erkent het verslag te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals in het
agenda voorgestelde omschrijving.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam ADV Service.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Aankoop, verkoop en verhuring van rollend materieel en van machines voor aannemers; verhuur
van toebehoren voor onderhoudswerkzaamheden; alle activiteiten van onderhoud, schoonmaak en
reiniging voor particulieren en ondernemingen; verkoop in groothandel en kleinhandel van producten,
machines en materiaal voor onderhoud; aankoop en verkoop, huur en verhuur van onroerende
goederen.
B. - Inzameling van ongevaarlijk afval (38.110);
- Gevelreiniging (43.992);
- Groothandel in reinigingsmiddelen (46.442);
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. (46.499);
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
(47.527);
- Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels (47.784);
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen (68.201);
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
(68.203);
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers (77.291);
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers (77.330);
- Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie (77.394).
Alle activiteiten kunnen in België en in het buitenland worden uitgevoerd, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden.
Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen en
ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, aan deze hulp verlenen
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen telkens
wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of
veilig stellen.
De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, evenals de functies van
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor
dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien het collegiaal bestuursorgaan uit slechts
twee bestuurders bestaat, dienen zij beide aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen doch slechts door een ander bestuurder en mits
de volmacht blijkt uit een geschreven stuk. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-
genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten
heeft ontvangen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend, behoudens ingeval
het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel
is verworpen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
dinsdag van de maand juni om 18 uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de heer Verelst Dieter, voornoemd, te ontslaan als bestuurder.
De heer Verelst Dieter neemt hier kennis van.
De algemene vergadering besluit om te benoemen als bestuurder van de vennootschap: AFTER
THE SUNSET besloten vennootschap met zetel te 2800 Mechelen, Neerstraat 4, met
ondernemingsnummer 0757.748.657, opgericht onder de vorm van een commanditaire
vennootschap op 2 november 2020, omgezet naar een besloten vennootschap ingevolge akte
vandaag verleden voor Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, bekend te maken in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap AFTER THE SUNSET benoemt de heer Verelst Dieter, voornoemd, als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat als bestuurder.
Zowel de vennootschap AFTER THE SUNSET benoemt de heer Verelst Dieter verklaren dit mandaat
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen zou verzetten.
Zevende besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3000 Leuven, Martelarenplein 20 bus E.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.