Ondernemingsnr : 0466847142
Naam
(voluit) : PON.A.S.BASICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hutsepotstraat 18
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Op grond van een akte ontvangen door notaris Vincent MAILLARD te Chimay, op 29 maart 2021,
resulteert het volgende:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 9.30 uur onder het voorzitterschap van de heer Jérôme THOMAS,
waarvan de identiteit volgt ; die geen secrataris aanduidt gezien de notulenworden gehouden door
ondergetekende notaris.
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt :
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
· De BV  HOLDING COTE SUD, met standplaats te 5670 Treignes, Rue de la Gare 85, met
ondernemingsnummer 0762.929.237, eigenaar van alle aandelen, zijnde 3.000 aandelen.
Alhier vertegenwoordigd door twee bestuurders :
1) De heer THOMAS Jérôme Philippe, geboren te Charleroi, op 2 maart 1979 , echtgenoot van
mevrouw  FASTRE Virginie, geboren te  Namen, op 6 maart 1979, samen wonende te 5600 Sautour
(Philippeville), Rue du Faubourg, 53.
2) De heer VER LINDE Leslie Dirk, geboren te Charleroi, op 24 mei 1976, echtgenoot van mevrouw
PREAUX Kathalyn, geboren te Charleroi op 18 oktober 1978, samen wonende te 5600 Franchimont
(Philippeville), rue de la Chinelle, 7A 
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
 
1. Naamswijziging
 
2. a) Rapport van het bestuursorgaan conform 7 :154 van het WVV, hetwelk de wijziging van het
voorwerp van de venootschap verantwoord.
b) Wijzignig van het voorwerp van de vennootschap en bijgevolg van de statuten.
 
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
5. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
 
Luik B
6. Adres van de zetel.
 
7. Website en e-mailadres
 
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoordineerde statuten op te stellen en neer te
leggen.
 
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
 
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van
de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
1. Eerste besluit
 
Naamswijziging : aanname van de naam « L’AUTHENTIK ».
 
2. Tweede besluit
 
a) De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij van het voorlezen van het bestuursrapport
hetwelk de rechtvaardigingsgronden bevat om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Dit rapport is opgesteld conform 7 :154 WVV.
De aandeelhouders verklaren een kopie van voormeld rapport te hebben ontvangen en hierover
geen bemerkingen te hebben.
Een origineel van dit rapport wordt, conform de wetgeving,  hieraangehecht om samen met
onderhavige akte (notulen) te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel.
 
b) De algemene vergedaring besluit het voorwerp van de vennootschap, en bijgevolg de statuten, te
wijzigen als volgt :
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Wijnbouw en druiventeelt (NACE 01210)
- Kippenkweek (01471)
- Produktie van eieren van gevogelte (01472)
- Kweek van gevogelte, andere dan kippen (01479)
- Bijenhouderij en de productie van honing en bijenwas (0149001)
- Fabricatie van bereide gerechten (010850)
- Produktie van gerechten op basis van vlees (0185001)
- Wijnproduktie (op basis van druiven) (11020)
- Wijnproduktie op basis van verse druiven meer bepaald tafelwijnen, landwijnen, kwaliteitswijnen,
schuimwijnen, champagnewijnen en dergelijke. (1102001)
- Fabricatie van cider, perencider en wijnen op basis van andere vruchten (1003001)
- Productie van andere niet-gedestilleerde gegiste dranken (11040)
- Fabricatie van gearomatiseerde wijnen (vermouths) (1104001)
- Fabricatie van bieren (11050)
- detailhandel in dranken en algemeen assortiment (47252)
- detailhandel in alle dranken, alcoholisch of niet inbegrepen thuislevering (4725201)
- Op flessen trekken, mengen en zuiveren van wijnen zonder transformatie (4725202)
- Verkoop op aftsand (4791)
- Detailhandel via postorderverkoop of internet (47910)
Luik B
- Detailhandel van alle soorten producten via postorder. De producten en te koop gestelde artikelen
worden gestuurd naar de koper die zijn keuze heefr gemaakt op basis van reclame, catalogi,
gespecialiseerd of niet, en dergelijke. (4791001)
- Verlenen van verblijfsaccomodatie van korte duur, samen met de uitbating van een restaurant, in
hotels, motels en herbergen (met hotelservice) (5510001)
- Hotels, motels, met restaurant (5510011)
- Touristische verblijfsaccomodatie en andere verblijfsaccomodatie van korte duur (5220)
- Jeugdherbergen (55201)
- Jeugdherbergen en opvang (5520101)
- Vakantiecentra-en dorpen (55202)
- Vakantiecentra (hierin begrepen residentiële parrken met bungalows en chalets) met of zonder
restaurant en sportinfrastructuur voor toeristisch gebruik (5520201)
Vakantiegites, appartementen en gemeubelde vakantieappartementen (55203)
- Ter beschikking stellen van verblijfslogement van korte duur in vakantieappartementen (5520301)
- Verblijf van korte duur op de boerderij (5520302)
- Gastenkamers (55204)
- Vakantiekolonies voor jeugd en volwassenen (5520901)
- Ander niet gespecifieerd verblijf van korte duur(5520902)
- Restauratie (56)
- Restaurants en mobiele restauratieservices (5610)
- Restauratie met volledige service (56101)
- Traditionele restauratie (5610101)
- Traiteur en andere restauratieservices(562)
- Traiteurservices (56210)
- Bereiding, thuislevering en maaltijdservice aan huis van bereide gerechten (5621001)
- Organisatie van huwelijken, banketten, cocktails, buffetten, lunches en diverse recepties  (5621002)
- Andere restauratieservices (56290)
- Bereiding van gerechten in grootkeuken voor rekening van derden zoals luchtvaartbedrijven,
kantines, bedrijfsrestaurants etc. (5629001)
- Drankgelegenheid (5630)
- Cafes en bars (56301)
- Verkoop van drank om ter plaatse te worden geconsummeerd, met of zonder voorstellingen,: cafés,
bars, biergelegenheden etc. (5630101)
- Organisatie van conferenties, teambulding ;
- Verhuur van fietsen, trottinetten, etc…
- Verhuur van logementen, zalen garages,…
- Natuurgidsen.
 
Voorgaande opsomming is niet-limitatief zodat de vennootschap iedere handeling mag stellen die
aan de verwezenlijking van haar voorwerp bijdraagt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
 
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
 
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
3. Derde besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
 
4. Vierde besluit
 
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
STATUTEN
 
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
 
Zij draagt de naam « L'Authentik »
 
Artikel 2 : zetel
 
De zetel is gevestigd in het Waals gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Frans taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
 
Artikel 3: Voorwerp
 
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Wijnbouw en druiventeelt (NACE 01210)
- Kippenkweek (01471)
- Produktie van eieren van gevogelte (01472)
- Kweek van gevogelte, andere dan kippen (01479)
- Bijenhouderij en de productie van honing en bijenwas (0149001)
- Fabricatie van bereide gerechten (010850)
- Produktie van gerechten op basis van vlees (0185001)
- Wijnproduktie (op basis van druiven) (11020)
- Wijnproduktie op basis van verse druiven meer bepaald tafelwijnen, landwijnen, kwaliteitswijnen,
schuimwijnen, champagnewijnen en dergelijke. (1102001)
- Fabricatie van cider, perencider en wijnen op basis van andere vruchten (1003001)
- Productie van andere niet-gedestilleerde gegiste dranken (11040)
- Fabricatie van gearomatiseerde wijnen (vermouths) (1104001)
- Fabricatie van bieren (11050)
- detailhandel in dranken en algemeen assortiment (47252)
- detailhandel in alle dranken, alcoholisch of niet inbegrepen thuislevering (4725201)
- Op flessen trekken, mengen en zuiveren van wijnen zonder transformatie (4725202)
- Verkoop op aftsand (4791)
- Detailhandel via postorderverkoop of internet (47910)
- Detailhandel van alle soorten producten via postorder. De producten en te koop gestelde artikelen
worden gestuurd naar de koper die zijn keuze heefr gemaakt op basis van reclame, catalogi,
gespecialiseerd of niet, en dergelijke. (4791001)
- Verlenen van verblijfsaccomodatie van korte duur, samen met de uitbating van een restaurant, in
hotels, motels en herbergen (met hotelservice) (5510001)
- Hotels, motels, met restaurant (5510011)
- Touristische verblijfsaccomodatie en andere verblijfsaccomodatie van korte duur (5220)
- Jeugdherbergen (55201)
- Jeugdherbergen en opvang (5520101)
- Vakantiecentra-en dorpen (55202)
- Vakantiecentra (hierin begrepen residentiële parrken met bungalows en chalets) met of zonder
Luik B
restaurant en sportinfrastructuur voor toeristisch gebruik (5520201)
Vakantiegites, appartementen en gemeubelde vakantieappartementen (55203)
- Ter beschikking stellen van verblijfslogement van korte duur in vakantieappartementen (5520301)
- Verblijf van korte duur op de boerderij (5520302)
- Gastenkamers (55204)
- Vakantiekolonies voor jeugd en volwassenen (5520901)
- Ander niet gespecifieerd verblijf van korte duur(5520902)
- Restauratie (56)
- Restaurants en mobiele restauratieservices (5610)
- Restauratie met volledige service (56101)
- Traditionele restauratie (5610101)
- Traiteur en andere restauratieservices(562)
- Traiteurservices (56210)
- Bereiding, thuislevering en maaltijdservice aan huis van bereide gerechten (5621001)
- Organisatie van huwelijken, banketten, cocktails, buffetten, lunches en diverse recepties  (5621002)
- Andere restauratieservices (56290)
- Bereiding van gerechten in grootkeuken voor rekening van derden zoals luchtvaartbedrijven,
kantines, bedrijfsrestaurants etc. (5629001)
- Drankgelegenheid (5630)
- Cafes en bars (56301)
- Verkoop van drank om ter plaatse te worden geconsummeerd, met of zonder voorstellingen,: cafés,
bars, biergelegenheden etc. (5630101)
- Organisatie van conferenties, teambulding ;
- Verhuur van fietsen, trottinetten, etc…
- Verhuur van logementen, zalen garages,…
- Natuurgidsen.
 
Voorgaande opsomming is niet-limitatief zodat de vennootschap iedere handeling mag stellen die
aan de verwezenlijking van haar voorwerp bijdraagt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
 
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
 
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
 
Titel II: KAPITAAL
 
Artikel 5 :
 
Het kapitaal is vastgesteld op vierenzeventigduizend driehonderdtweeënzestig euro (74.362,00-
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizendste van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
 
Luik B
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
 
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
            Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
 
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
 
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
            Artikele 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
 
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
 
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest  (verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Titel III: Effecten
 
Artikel 9: Aard van de aandelen
 
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
Luik B
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar..
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
VOORKOOPCLAUSULE.
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te
hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
 
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
 
De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien
dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen
binnen een maand van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het
aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal
aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun
aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
 Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan
het voorkooprecht.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan
overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld
door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen conform artikel 1854
van het Burgerlijk Wetboek. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt
deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig dagen na de betekening
door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. De in uitvoering van onderhavig artikel
opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij
aangetekend schrijven op het laatst gekende adres.
 
GOEDKEURINGSCLAUSULE.
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen
aan derden (niet-aandeelhouders), zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder
levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik,
in naakte als in volle eigendom.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de
kandidaat-overnemer bij twee derde meerderheid en binnen de maand na de verzending. De raad
van bestuur moet zijn besluit niet verantwoorden. Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen
de vijftien dagen betekend aan de overdrager.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de tien dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
 
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de raad van bestuur een andere
kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de raad van bestuur
voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het
voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid
door door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen conform artikel
1854 van het Burgerlijk Wetboek. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige,
wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in
Luik B
kortgeding.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig dagen na de betekening
door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven op het laatst gekende adres.
 
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit tien leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, door twee andere bestuurders,
telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
 
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of een
afgevaardigd bestuurder.
 
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
Luik B
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
 
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
            3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
 
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Titel V: Controle van de vennootschap
 
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Titel VI: Algemene vergadering
 
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van juni, om 18 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
 
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
    •            de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
 
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
 
Artikel 26: Stemming per brief
 
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
 
Artikel 27 : Samenstelling van het bureau
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
 
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
 
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
 
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
 
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
 
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
Luik B
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
 
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
Artikel 30: Stemrecht
 
1) Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
 
2) Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
 
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
 
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
 
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
 
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
 
Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
 
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
 
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
 
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Artikel 34: Bestemming van de winst
 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
 
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
 
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
 
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
 
Artikel 38: Wijze van vereffening
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
Titel IX: Diverse bepalingen
 
Artikel 39: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
 
Artikel 40: Keuze van woonplaats
 
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
 
Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
****
4) Vierde besluit
 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie vanaf 24 februari 2021:
1) Mevrouw VAN GEERT Anne-Marie Noëlla, geboren te Wetteren; op 25 december 1954, 
echtgenote van de heer RANFT Diederik Jan Albert, geboren te Gent op 24 januari 1954, wonende
te 9052 Zwijnaarde (Gent), Hutsepotstraat, 18.
2) De heer RANFT Diederik Jan Albert, geboren te Gent, op 24 januari1954, echtgenoot van
mevrouw VAN GEERT Anne-Marie Noëlla, geboren te Wetteren op 25 december 1954, wonende te
9052 Zwijnaarde (Gent) , Hutsepotstraat, 18.
3)  De heer VAN CANEGHEM Danny Paul, geboren te Wetteren, op 19 april 1964,  weduwnaar,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur vanaf 24 februari 2021 :
    1.  De heer THOMAS Jérôme, voornoemd ;
    2.  Mevrouw FASTRE Virginie, voornoemd ;
    3.  De heer VER LINDE Leslie Dirk, voornoemd ;
    4.  Mevrouw PREAUX Kathalyn, voornoemd.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
 
Le mandaat van de heer Jérôme THOMAS en van de heer Leslie VER LINDE is bezoldigd. Het
mandaat van mevrouw Virginie FASTRE en mevrouw Kathalyn PREAUX is onbezoldigd.
 
5. Vijfde besluit
 
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid te bepalen dat de
zetel geen statutaire aangelegenheid is.
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is  te 5670
TREIGNES, Rue de la Gare, 85
Deze zetel is dus niet-statutair.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart op heden nog geen web-site te hebben.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mail adres van de vennootschap is : «
authentik963@gmail.com ».
Iedere mededeling op dit mailadres gedaan door de aandeelhouders, of gerechtigden op andere
effecten uitgegeven door de vennootschap, en de gerechtigden van de certificaten uitgegeven in
samenwerking met de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gedaan.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
gecoordineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
 
AFSLUITING
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10.05 uur.
 
Voor conform analytisch extract,
Vincent MAILLARD, Notaire
Rue de Forges 2 - 6460 Chimay