Ondernemingsnr : 0425905917
Naam
(voluit) : WERLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 4
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“WERLO”
Naamloze Vennootschap
Pittemsesteenweg 13
8700 TIELT
RPR Gent, afdeling Brugge
BTW BE 0465.032.153
 
OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS – HERFORMULERING VOORWERP - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN
In het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op TWEEËNTWINTIG DECEMBER, om tien uur.
Te Izegem, ten kantore.
Voor mij, Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze- vennootschap
“WERLO”, met adres van de zetel te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0425.905.917.
…
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
ZIJN AANWEZIG, de volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaringen
1. De heer WERBROUCK Rik Albert, geboren te Roeselare op 31 mei 1953, (…), en zijn echtgenote,
mevrouw DE FLO Lucrece Adrienne Maria, geboren te Torhout op 16 juli 1959, (…), samen wonende
te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 4.
Houder van tweehonderd zevenenveertig (247) aandelen.
2. De heer WERBROUCK Rik Albert, voornoemd.
Houder van honderd éénentachtig (181) aandelen.
3. mevrouw DE FLO Lucrece Adrienne Maria, voornoemd.
Houder van honderd negenennegentig (199) aandelen.
Totaal: zeshonderd zevenentwintig (627) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen.
III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt
gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten :-
AGENDA
    1.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van het revisoraal verslag en van een
staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande
de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennoot-schap waarvan de naam, de duur en
de zetel de-zelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en pas-
sivabe-standdelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze
bestanddelen enige wijziging ondergaat. Voorstel om het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap die van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
    3.  Ontslag en décharge van de bestuurders.
    4.  Benoeming als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur van de heer Rik Werbrouck en
mevrouw Lucrese De Flo.
    5.  Schrapping uit de statuten van het adres van de zetel.
    6.  Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot herformulering van de tekst
van het voorwerp zoals uiteengezet in het zesde besluit, en opgenomen onder het zevende besluit
onder artikel 3 van de nieuwe statuten.
    7.  Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten ven-
nootschap, en aan de voorgaande besluiten.
    8.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande
bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden.
…
V. MEERDERHEDEN - STEMRECHT
Dat overeen-komstig artikel 14:8 en volgende van het Wetboek van -vennoot-schappen en
verenigingen, een omzetting van de vennoot-schap slechts geldig aange-nomen is als zij tenminste
vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen bekomt.
Dat elke aandeelhouder beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit of vertegen-woordigt.
VI. VOLSTORTING VAN HET KAPITAAL
Dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tot op vandaag alle eisbare stortingen
hebben gedaan betreffende hun aandelen, overeenkomstig hetgeen hierna vermeld.
Dat het geplaatst ZEVENHONDERD NEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWAALF EURO
NEGENENTACHTIG CENT (790.712,89 EUR) bedraagt en volledig volgestort is.
…
VIII. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algeme-ne vergadering juist bevonden;
vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraad-
slaging, worden met eenparigheid van stemmen volgende beslui-ten genomen. EERSTE BESLUIT
De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, van het
revisoraal verslag en van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien
werd opgemaakt, aangaande de omzet-ting van de vennoot-schap in een besloten vennootschap.
De besluiten van het verslag van de revisor, ‘VANDER DONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIAENS
Bedrijfsrevisoren’, vertegenwoordigd door de heer Steven T’Jollyn, bedrijfsrevisor, de dato 13
december 2023, luiden als volgt:
“(…)
6.  BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de Naamloze vennootschap “WERLO” over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap naar een Besloten
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 18 oktober 2023
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30
november 2023 van de Naamloze vennootschap “WERLO” (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
november 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 november 2023 met een balanstotaal van 3.452.591,78 EUR en
een netto-actief van 1.871.032,48 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat
Derde dubbel blad
van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, rekening
houdende met de onzekerheden en opmerkingen vermeld in de hiernavolgende paragraaf.
Gezien de datum van onze aanstelling hebben wij de aanwezige voorraden niet fysisch kunnen
controleren. Verder dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact
van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
          Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap in een Besloten
Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 13 december 2023
"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
Bedrijfsrevisoren” CVBA
Vertegenwoordigd door Steven T’JOLLYN
Bedrijfsrevisor
(…)”
Het verslag van de revisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
                                                      TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennoot-schap, waarvan de
naam, de duur, de zetel en de acti-va- en passivabestanddelen de-zelfde zullen zijn als deze van de
huidige vennoot-schap, zonder dat de raming van deze bestand-delen enige wijzi-ging onder-gaat
evenals de afschrijvingen, waardeverminderingen en waardevermeerderingen. De besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten, die door de naamloze vennootschap
werden gehouden. De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze
vennootschap ingeschreven was bij het Ondernemingsloket en de KBO.
De vergadering verklaart dat, ten gevolge van de omzetting, de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op vandaag ACHTHONDERD ZEVENTIEN DUIZEND TWEEHONDERD
ZEVENENTACHTIG EURO NEGENENTACHTIG CENT (817.287,89 EUR) bedraagt, waarvan
ZEVENHONDERD NEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWAALF EURO NEGENENTACHTIG
CENT (790.712,89 EUR) geplaatst en volstort kapitaal en ZESENTWINTIGDUIZEND
VIJFHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (26.575,00 EUR) wettelijke reserves. De vergadering
besluit tot de volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor
het bedrag van ACHTHONDERD ZEVENTIEN DUIZEND TWEEHONDERD ZEVENENTACHTIG
EURO NEGENENTACHTIG CENT (817.287,89 EUR) als beschikbare inbreng dient te worden
beschouwd.
De aandeelhouders zullen één (1) aandeel van de besloten ven-nootschap ontvangen in ruil voor
één (1) aandeel van de om-gezette naamloze ven-noot-schap.
Bijgevolg worden de zeshonderd zevenentwintig (627) aandelen van de besloten ven-nootschap als
volgt toebedeeld aan:
- De heer Rik Werbrouck en mevrouw Lucrese De Flo, beiden voornoemd, die gezamenlijk
aanvaarden, tweehonderd zevenenveertig (247) aandelen;
- De heer Rik Werbrouck, voornoemd, die aanvaardt, honderd éénentachtig (181) aandelen;
- Mevrouw Lucrese De Flo, voornoemd, die aanvaardt, honderd negenennegentig (199) aandelen.
De omvorming geschiedt op basis van een staat van het actief en het passief van de vennootschap
afgesloten per 30 november 2023, waarvan een exemplaar als aanhangsel gevoegd blijft bij het
verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de
vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap. De
vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 13 december
2023 inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering keurt dit verslag
goed.
De omzetting geschiedt op grond van:
a. Boek 14 van het Wetboek van ven-nootschap-pen en verenigingen.
b. Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 121 van het wetboek der
registratierechten) en;
c. Het artikel 210 en volgende van het wetboek der inkom-stenbelas-tingen.
d. De artikelen 11 en 18 ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden
gevormde besloten vennootschap, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting
van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een
naamloze vennootschap.
DERDE BESLUIT
Aan de heer Rik Werbrouck en mevrouw Lucrese De Flo, beiden voornoemd, wordt ontslag verleend
als bestuurders van de naamloze vennoot-schap wegens de omzetting van deze laatste in een
besloten ven-nootschap.
De vergadering verleent de bestuurders algehele decharge voor de uitoefening van hun mandaat.
                                              VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot de benoeming van de heer Rik Werbrouck en mevrouw Lucrese De Flo,
beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden, als statutaire bestuurders met ingang vanaf
heden.
De vergadering beslist dat dit mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
                                              VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel,
gevestigd te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 4, buiten de statuten te laten
                                               ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
tot herformulering van de tekst van het voorwerp zoals onder het hiernavermelde besluit onder artikel
3 van de nieuwe statuten.
                                            ZEVENDE BESLUIT
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, legt de vergadering de statuten van de uit de
omzetting ge-spro-ten besloten vennootschap, mede ter aanpassing aan de voorgaande besluiten,
vast als volgt:
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “WERLO”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
De handel, de productie, de in- en uitvoer van alle soorten veevoeders, meststoffen en granen in de
ruimste zin, van alle aanverwante producten.
Kweken van en handel, zowel klein- als groothandel, in vee en pluimvee, zowel levend als geslacht.
Kleinhandel in vloeibare brandstoffen.
Transport zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor rekening van derden.
Sproei- en dorsonderneming.
Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines en rollend materieel al dan niet met
chauffeur.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet-residentiële
gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo meer; verhuur
van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren,
uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
D. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
E. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
F. De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
 Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder: Is aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer
WERBROUCK Rik Albert en mevrouw DE FLO Lucrece Adrienne Maria, beiden wonende te 8810
Lichtervelde, Kasteelstraat 4.
Machten: Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste zaterdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het
einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de
ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat
slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot het verlenen van machtiging aan het bestuursorgaan tot het
uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen
worden.
VOLMACHT
De comparant stelt de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap KANTOOR
DESMET, Dirk Martenslaan 17 bus 1 te 8870 Izegem, RPR Gent afdeling Kortrijk BTW BE
0432.546.160, alsmede alle door haar aangestelden.
…
X. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING
Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.
…
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 22 december 2023
    •  verslag van de revisor inzake de omvorming
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata