Ondernemingsnr : 0811074111
Naam
(voluit) : Vastgoed AW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Huiskens 11
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
4 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Vastgoed AW", met zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11, BTW BE0811.074.111,
RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort
kapitaal van de vennootschap, hetzij HONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 195.000,00),
per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
Aan de heer Bruyninckx Eddy en mevrouw Van Ham, Stacy, nagemeld, wordt ontslag verleend als
zaakvoerders van de vennootschap.
Tot bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur:
    •  “EB Management”, besloten vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11,
ondernemingsnummer 0479.516.233 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Bruyninckx Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2370
Arendonk, Huiskens 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  mevrouw Van Ham Stacy, geboren te Turnhout op 24 juni 1983, wonende te 2360 OudTurnhout,
Dennenlaan 9.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  Het nemen van participaties in andere vennootschappen.  Zij mag deelnemen door inbreng,
fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen.
    •  De uitoefening van bestuurders of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen.
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten.
    •  Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle
soorten onroerende goederen. Patrimoniumvennootschap, beheer van een roerend en onroerend
vermogen.
    •  Aanneming van grondwerken, ruwbouwwerken, alle voltooiïngswerken, slopingswerken,
voegwerken, stukadoorswerken, aanleg en onderhoud van terreinen, elektriciteitswerken,
Luik B
dakwerken, schrijnwerkerij, ramen en deuren, voegwerken, zandstralen, restauratiewerken en alle
andere werken die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van algemene
bouwwerken of de coördinatie ervan.
    •  De ontwikkeling van onroerend goed projecten, zowel voor eigen rekening, voor rekening van
derden als bij deelneming van derden.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegestaan.
    •  Groot en kleinhandel in -, huur en verhuur van -, import en export van bouwmaterialen in ruime
zin, alsook van alle andere roerende goederen. 
    •  Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.
    •  Het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan.  De valorisatie van kennis
en technieken.
    •  Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.
    •  Het uitbaten van een volwaardig land en tuinbouwbedrijf.
    •  Het kweken, telen en bewaren van groenten, bloemen, planten en akkerbouw.
    •  Diensten verwant aan de landbouw, het kweken en vetmesten van varkens, kalveren, runderen
en pluimvee voor eigen rekening of voor rekening van derden.
    •  De aan en verkoop van al deze producten, landbouwgewassen en aanverwante artikelen, en
alle mogelijke benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan en dit
alles in de ruimst mogelijke zin.
    •  Landbouwwerken en alle loonwerken.  Verhuur van landbouwmachines en –werktuigen.
    •  Exploitatie van silo’s. Logistiek, opslag en behandeling van grondstoffen en andere producten.
    •  Aan en verkoop, fokken en verzorgen van paarden en andere dieren.
    •  Beheer van jachtdomeinen en organiseren van jachtactiviteiten.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen, zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde agendapunten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Vastgoed AW”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.   Voor eigen rekening:
1.  Algemene bouwonderneming.
2.  Projectontwikkeling inzake onroerend goed.
3.  Coördineren van allerhande bouwwerken. De algemene coördinatie van werkzaamheden op de
bouwwerf.
4.  Toezicht houden op bouwwerkzaamheden en werven.
5.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, vastgoedontwikkeling en -promotie, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot
immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
6.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
7.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
    •  De aan en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
    •  Het nemen van participaties in andere vennootschappen.  Zij mag deelnemen door inbreng,
fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen.
    •  De uitoefening van bestuurders of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen.
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten.
    •  Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle
soorten onroerende goederen. Patrimoniumvennootschap, beheer van een roerend en onroerend
vermogen.
    •  Aanneming van grondwerken, ruwbouwwerken, alle voltooiïngswerken, slopingswerken,
voegwerken, stukadoorswerken, aanleg en onderhoud van terreinen, elektriciteitswerken,
dakwerken, schrijnwerkerij, ramen en deuren, voegwerken, zandstralen, restauratiewerken en alle
andere werken die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van algemene
bouwwerken of de coördinatie ervan.
    •  De ontwikkeling van onroerend goed projecten, zowel voor eigen rekening, voor rekening van
derden als bij deelneming van derden.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegestaan.
    •  Groot en kleinhandel in -, huur en verhuur van -, import en export van bouwmaterialen in ruime
zin, alsook van alle andere roerende goederen. 
    •  Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.
    •  Het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan.  De valorisatie van kennis
en technieken.
    •  Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.
    •  Het uitbaten van een volwaardig land en tuinbouwbedrijf.
    •  Het kweken, telen en bewaren van groenten, bloemen, planten en akkerbouw.
    •  Diensten verwant aan de landbouw, het kweken en vetmesten van varkens, kalveren, runderen
en pluimvee voor eigen rekening of voor rekening van derden.
    •  De aan en verkoop van al deze producten, landbouwgewassen en aanverwante artikelen, en
alle mogelijke benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan en dit
alles in de ruimst mogelijke zin.
    •  Landbouwwerken en alle loonwerken.  Verhuur van landbouwmachines en –werktuigen.
    •  Exploitatie van silo’s. Logistiek, opslag en behandeling van grondstoffen en andere producten.
    •  Aan en verkoop, fokken en verzorgen van paarden en andere dieren.
    •  Beheer van jachtdomeinen en organiseren van jachtactiviteiten.
III Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
Luik B
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht .
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over liet vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders; zij bepalen ook het aantal bestuurders
evenals de duur van hun mandaat.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:55 WVV). Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
Luik B
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    5.  Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    6.  Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om 9.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – interim-dividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De vennootschap “EB Management” voormeld, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in haar
hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap “AC|S Accountants en
Belastingconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of “K.M.C. Services”, commanditaire
vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen Tim, wonende te 2370 Arendonk,
De Daries 21 bus 7, om, individueel handelend, namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Luik B
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.