Ondernemingsnummer :
0441012577
Benaming :
(voluit) :
VANHAECKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Otteca 1
8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op zeven en twintig maart tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANHAECKE”, met zetel te
Oostrozebeke, Otteca 1,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0441.012.577, BTW plichtig met nummer BE0441.012.577.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
    1.  De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van honderd dertigduizend vijfhonderd euro
(€130.500,00) om het te brengen van honderd vijftigduizend vijfhonderd euro (€150.500,00) op
twintigduizend euro (€20.000,00) zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag
van honderd vier en zeventig euro (€174,00) per aandeel en zal worden aangerekend op het
werkelijk gestort kapitaal, ingebracht ingevolge de beslissing tot kapitaalverhoging van de
buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2014, in toepassing van artikel 537 WIB92.
2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.
3. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2018 en wijziging van het boekjaar zodat dit
voortaan de periode zal omvatten van 1 januari tot 31december.
Vervanging van artikel 18 van de statuten;
4. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste vrijdag van juni om
negen uur.
Vervanging van artikel 16 van de statuten;
b) Alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, zijn aanwezig of
vertegenwoordigd.
c) De zaakvoerder is aanwezig in hoedanigheid van aandeelhouder
d) De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven.
e) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
f) De vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over de
agenda.
g) De vennootschap heeft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart
2014 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-04-16/0082625
besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van honderd dertigduizend vijfhonderd euro
(€130.500,00) in uitvoering van artikel 537 WIB92.
Luik B
h) De vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het
wetboek van vennootschappen.
i) De aandelen van de vennootschap werden niet geschonken in toepassing van de schenking van
familievennootschappen, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud nog van toepassing is.
De vergadering neemt kennis van de verklaringen door de voorzitter, vat de agenda aan, en neemt
de volgende besluiten:
Eerste besluit.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 1.
van de agenda.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de
aandeelhouders van een bedrag van honderd vier en zeventig euro (€174,00) per aandeel, en zal
aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, ingebracht ingevolge de beslissing tot
kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2014, in toepassing van
artikel 537 WIB92.
Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het
bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.
Tweede besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op
twintigduizend euro (€20.000,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:
"Het kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€20.000,00), vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (250.000,- BEF),
vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen van duizend Belgische frank (1.000,-BEF)
elk.
De algemene vergadering van 9 maart 2001 schafte de nominale waarde van de aandelen af.
Dezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal met vijfhonderd zes en vijftigduizend
zevenhonderd acht en negentig Belgische frank (556.798,-BEF) om het te brengen van tweehonderd
vijftig duizend Belgische frank (250.000,- BEF) op achthonderd en zesduizend zevenhonderd acht en
negentig Belgische frank (806.798,-BEF) door creatie van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen zonder
nominale waarde en door inbreng in speciën.
Dezelfde algemene vergadering zette dit kapitaal om in twintigduizend euro (€20.000,00).
De algemene vergadering van 26 maart 2014 verhoogde het kapitaal met honderd dertig duizend
vijfhonderd euro (€130.500,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€20.000,00) euro op
honderd vijftigduizend vijfhonderd euro (€150.500,00) euro door inbreng in speciën en zonder creatie
van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering van 27 maart 2018 verminderde het kapitaal met honderd dertigduizend
vijfhonderd euro (€130.500,00) om het te brengen van honderd vijftig duizend vijfhonderd euro
(€150.500,00) op twintigduizend euro (€20.000,00) door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal
en zonder vernietiging van aandelen."
Derde besluit.
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2018, en zij beslist dat het
boekjaar voortaan de periode zal omvatten van 1 januari tot 31 december.
Artikel 18 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december.".
Vierde besluit.
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van juni om negen uur.
Artikel 16 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De jaarvergadering wordt van rechts-wege gehouden de laatste vrijdag van juni om negen uur, op
de zetel van de vennootschap of andere plaats bepaald in de oproeping. Hierop dienen de
zaakvoerders en de commissarissen, zo die er zijn, eveneens uitgenodigd te worden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgen-de werkdag, op
hetzelfde uur.
De zaakvoerders, de commissarissen, zo die er zijn, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen
te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda
vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de maand te
rekenen vanaf de schriftelijke aanvraag."
Luik B
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om zeventien uur dertig.
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de heer Willy Van Houcke boekhouder te
Aalter.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalvermindering – wijziging boekjaar – verplaatsing
jaarvergadering – wijziging statuten de dato zeven en twintig maart tweeduizend
achttien;
- gecoördineerde statuten.