Ondernemingsnr : 0727868895
Naam
(voluit) : Hermans Dairy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Straaleind 19
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
11 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Hermans Dairy”, met zetel te 2460 Kasterlee, Straaleind 19, BTW BE0727.
868.895, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT.
In verband met de inbreng in natura, besluit het verslag van de bedrijfsrevisor, als volgt :
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen
wij hierna aan de aandeelhouders van Hermans Dairy BV onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 juni 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan van 5 september 2023 onderzocht en geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
-    De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-    De toegepaste waardering;
-    De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 26.031 aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat
ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en
de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-    Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-    De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
-    Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
-    De verantwoording van de uitgifteprijs
-    De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-    Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
-    Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-    De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
-    Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt
-    De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Lier, 5 september 2023
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor
De aandeelhouders verklaren vooraf een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng van
NEGENHONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 958.000,00), door uitgifte van 19.849
nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Op deze 19.849 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven voor een globale inbrengwaarde van
negenhonderdachtenvijftigduizend euro (€ 958.000,00).
Vervolgens besluit de vergadering dat het bedrag van de inbreng zal geboekt worden op de
beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
Volmacht.
De heer Hermans Jozef, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan
“AC|S Accountants en Belastingconsultenten”, te 2400 Mol, Sint-Antoniusstraat 16, om namens en
voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten,
verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.