Ondernemingsnr : 0628740637
Naam
(voluit) : DRD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 101
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 29 maart 2024,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap DRD, met zetel te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 101, waarbij volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om elk van de bestaande zes (6) aandelen te splitsen in duizend
(1.000) nieuwe aandelen derwijze dat de vennootschap thans in totaal zesduizend (6.000) aandelen
heeft uitgegeven. De nieuwe aandelen komen toe aan de bestaande aandeelhouders, allen
voornoemd, in evenredigheid met het huidig aantal aandelen dat zij bezitten.
De algemene vergadering besluit tot een overeenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten,
welk artikel voortuin luidt als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te benoemen als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- 1) de heer Herman Depypere, voornoemd;
- 2) mevrouw Katrien Vanneste, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit tot aanpassing van de artikelen 11, 12 en 13 van de statuten
inzake de samenstelling van het bestuursorgaan, de bestuursbevoegdheid en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Deze artikelen luiden voortaan als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Statutair bestuurder
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: (1) de heer Herman Depypere,
wonende te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 101 en (2) mevrouw Katrien Vanneste, wonende te 9900
Eeklo, Gentsesteenweg 101.
Tenzij sprake is van wettige reden, kan een statutaire bestuurder, voor de duur van de vennootschap
benoemd, slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er twee bestuurders zijn aangesteld, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
elk van hen afzonderlijk toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen de bestuurders
een college waarbij het college wordt voorgezeten, door een statutaire bestuurder. De besluiten van
het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en
onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij
staking van stemmen heeft de bestuurder die het college voorzit, beslissende stem.. Het
bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, al dan niet bestuurder.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door de meerderheid van haar leden. In afwijking hiervan is iedere statutaire bestuurder,
afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte, met uitzondering van de aan- en verkoop van onroerende
goederen, het toestaan en/of aangaan van leningen, het aangaan en/of verstrekken van zekerheden
en het afsluiten van huurcontracten, waarvoor de handtekening vereist is van alle statutaire
bestuurders.
Het bestuursorgaan kan in het kader van de vertegenwoordiging bijzondere volmachten toekennen
aan iedere lasthebber met recht van indeplaatsstelling.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tot aanpassing van artikel 19 van de statuten inzake de
elektronische algemene vergaderingen. Dit artikel luidt voortaan als volgt:
“Voor zover wettelijk toegelaten en indien dit voorzien is in de oproeping, kunnen de algemene
vergaderingen eveneens langs elektronische weg op afstand worden gehouden, bijvoorbeeld bij
middel van tele- of videoconferentie, volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan.”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tot aanpassing van artikel 28 van de statuten inzake de benoeming
van de vereffenaars. Dit artikel luidt voortaan als volgt:
“Behoudens bij toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap De Deyne -
Verhoeye, accountants en belastingsconsultenten, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd : de
expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.