Ondernemingsnr : 0435390141
Naam
(voluit) : REAL ESTATE AND LEASING COMPANY
(verkort) : RESLEA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Gerlachekaai 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023,
gehouden voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, in zijn kantoor te Antwerpen,
Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Na kennisgeving van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:179 §
1, 1e lid en artikel 7:197 § 1, 1e lid WVV en van het controleverslag van de commissaris in uitvoering
van artikel 7:179 § 1, 2e lid en artikel 7:197 § 1, 2e lid WVV, waarvan het besluit luidt als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap MCA Facilities NV onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 november 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp verslag van het bestuursorgaan op datum van 8 december 2023
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering, en
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng. Wij wensen erop te wijzen dat het bestuursorgaan van de Vennootschap
verantwoordelijk is voor de afwezigheid van de uitgifte van nieuwe aandelen als tegenprestatie voor
de inbreng in natura.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak
te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van MCA Facilities NV
door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.”,
beslissing tot kapitaalverhoging met vier miljoen zeshonderdzevenentachtigduizend (4.687.000,00)
euro om het kapitaal te brengen van tien miljoen tweehonderdvierentachtigduizend (10.284.000,00)
euro op veertien miljoen negenhonderd eenenzeventigduizend (14.971.000,00) euro, door inbreng in
natura ten belope van gemeld bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, mits evenredige
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen;
beschrijving van de inbreng in natura; als vergoeding voor deze inbreng in natura werd de
fractiewaarde van al de bestaande aandelen in evenredigheid verhoogd, wat door de inbrengende
vennootschap werd aanvaard; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging;
aanpassing van artikel vijf van de statuten dat voortaan luidt:
“Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op veertien miljoen negenhonderd eenenzeventigduizend
(14.971.000,00) euro en is vertegenwoordigd door tienduizend achthonderd (10.800) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die elk eenzelfde fractiewaarde van het kapitaal
vertegenwoordigen van 1/10.800ste.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.”
2/ Wijziging van de naam in “MCA Facilities” en schrapping van de afkortingen. aanpassing van
artikel één van de statuten, dat voortaan luidt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt:“MCA
Facilities”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – vermeld worden, gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze
vennootschap’ of het letterwoord ‘NV’.”
3/ Na kennisneming van het omstandig verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslissing tot vervanging van
het voorwerp door de voorgestelde omschrijving, zodat artikel 4 van de statuten vooraan luidt als
volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland:
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en roerend
patrimonium.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbe-bouwde en
gebouwde onroerende goederen.
Terbeschikkingstelling, verhuring en leasing van gemeenschappelijke vergaderzalen, één of
meerdere kantoorruimten en, gemeenschappelijke ruimten, zoals gangen, sanitair, keuken en
lunchruimte.
Terbeschikkingstelling, verhuring en leasing van gemeenschappelijke bureautica, zoals
multifunctionele printer, scanner, ICT infrastructuur, enzovoort.
De specifieke activiteit van de onroerende promotie.
Terbeschikkingstelling van co-working faciliteiten en het uitbaten van infrastructuren waar
ondernemers of personen tijdelijk een ruimte huren of ter beschikking krijgen.
Het organiseren van evenementen, workshops, congressen, seminaries en soortgelijke activiteiten
voor ondernemingen.
Door middel van lidmaatschappen en het organiseren van evenementen, lezingen, feesten,
seminaries en congressen een waardevol, interdisciplinair netwerk creëren in de maritieme sector.
Alle opsommingen hierboven zijn niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
Dit alles in hoedanigheid van hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent of
commissionair, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en zowel in het binnenland als in het
buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en ver-kopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen.
Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onder-
zoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inza-ke de
inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of in een
vennootschap of onderneming die voor de vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng,
versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.”
4/ Machtiging van de ondergetekende notaris Yves De Deken om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten alsmede
zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling en het recht om
afzonderlijk te handelen, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of
ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van
de vennootschap, aan: mevrouw GILLIS Katrien, de heer GEERTS Frank, mevrouw KENNES Tine,
mevrouw COOL Lisse en de heer VERLEYE Andreas, allen keuze van woonst doende te 2000
Antwerpen, De Gerlachekaai 20.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag raad van bestuur + controleverslag