N° d'entreprise : 0883073944
Nom
(en entier) : crystal computing
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Ghlin(B) 100
 : 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
L'an deux mille vingt-quatre.
Le quatorze mars.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST RÉUNIE:
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
"CRYSTAL COMPUTING", ayant son siège à Baudour (B-7331 Saint-Ghislain), Rue de Ghlin 100,
identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE0883.073.944 RPR Hainaut, division Mons.
(…)
DÉLIBÉRATIONS - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Renonciation aux rapports
(…)
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles actions
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres disponible à concurrence de cinq
cent cinquante millions d'euros (550.000.000,00 EUR), et décide que cet apport supplémentaire sera
réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera accompagné de l'émission d'un million huit cent
soixante mille cinq cent cinquante (1.860.550) nouvelles actions de même nature et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société
prorata temporis à compter du début du présent exercice social, qui a pris cours le 1 janvier 2024.
L'assemblée décide que les nouvelles actions seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
arrondi de deux cent nonante-cinq euros et soixante et un cents (295,61 EUR) chacune et que, en
application de l'article 5:125 du Code des sociétés et des associations, les nouvelles actions seront
libérées à hauteur de 100%, à savoir cinq cent cinquante millions d'euros (550.000.000,00 EUR).
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
TROISIÈME RÉSOLUTION: Renonciation au droit de préférence - Souscription et libération de
l'apport supplémentaire
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que les apports
ont été libéré à concurrence de 100%, à savoir cinq cent cinquante millions d'euros (550.000.000,00
EUR).
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial numéro BE32 5701 3155 5502 au nom de la société, auprès
de Citibank Europe plc - Belgium Branch, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet
établissement de crédit, le 14 mars 2024, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la
gardera dans son dossier.
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Constatation de la réalisation de l'apport supplémentaire
L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de
l'apport supplémentaire qui précède à concurrence de cinq cent cinquante millions d'euros
(550.000.000,00 EUR).
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
En rémunération de l'apport, un million huit cent soixante mille cinq cent cinquante (1.860.550)
nouvelles actions ont été émises, portant le nombre total d'actions à huit millions neuf cent quatre
mille neuf cent douze (8.904.912) actions.
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions,
l'assemblée décide de modifier le texte de l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte
suivant:
"En rémunération des apports, huit millions neuf cent quatre mille neuf cent douze (8.904.912)
actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission
ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.".
SIXIÈME RÉSOLUTION: Délégation de pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au notaire soussigné afin de rédiger, signer et
déposer le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés et
des associations.
L'assemblée décide également, pour autant que de besoin et applicable, de conférer tous pouvoirs,
avec faculté de substitution, à madame Marie VANDENBRANDE et monsieur Hymad GHAZAL,
élisant tous domicile chez 'Baker McKenzie', à 1210 Bruxelles, Bolwerklaan 21 boîte 1, chacun
agissant séparément, et avec droit de substitution, afin d'assurer l'accomplissement de toutes
formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise en vue de l'enregistrement
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que pour l'exécution des résolutions
prises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: une expédition du procès-verbal, deux (2) procurations,
statuts coordonnées).
 
(délivrée avant enregistrement)
 
Stijn Raes,
Notaire.