Ondernemingsnr : 0873859241
Naam
(voluit) : VAN LOON - SLEUTEL ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansstraat 73
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 18 april 2024, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Van Loon - Sleutel Architecten” gevestigd te 2910 Essen, Sint-Jansstraat 73, BTW BE 0873.859.241
rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Uittreksel uit de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: "Van Loon Sleutel Architecten”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, o.m. door rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te
voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde,
milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek,
wegeniswerken, EPB-verslaggeving door een aandeelhouder die over de nodige diploma’s beschikt,
maar voor de vennootschap, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen,
topografie, expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee
verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van
het beroep van architect onverenigbaar zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen,
zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar
toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.
Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm
en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van
professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-
onverenigbaar is met het architectenberoep.
Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle aandeelhouders steeds
handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni
1963, het Reglement van Beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten m.b.t. de
uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en
deontologische bepalingen in het algemeen.”
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt niet over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. Alle
aandeelhouders moeten gemeld worden bij de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van
Architecten.
    •  Aandeelhoudersschap: Minstens 60% van de aandelen moet rechtstreeks of onrechtstreeks in
het bezit zijn van een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen
én die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van architecten. De overige aandelen
mogen slechts in het bezit zijn van een natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteiten niet
onverenigbaar zijn met het beroep van architect.
    •  Overdracht van aandelen: De enige aandeelhouder bepaalt vrij de overdracht van aandelen,
inbegrepen de overdracht wegens overlijden, met inachtname van de hoger vermelde criteria om
aandeelhouder te kunnen worden. Elke overdracht van aandelen moet minstens één maand vooraf
ter goedkeuring voorgelegd worden aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten, met
vermelding van het beroep van de nieuwe aandeelhouder(s). Zo de vennootschap meerhoofdig is
gelden volgende regels voor de overdracht: 1. de aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet
worden afgestaan onder levenden of overgaan door vererving of legaat, dan met éénparige
toestemming van alle aandeelhouders, 2. de toestemming vermeld onder punt 1. geldt niet voor
afstand of vererving aan of door een mede-aandeelhouder. 3. zo een aandeelhouder aandelen wenst
over te dragen aan een persoon die niet voldoet aan hoger vermelde criteria om aandeelhouder te
kunnen zijn, moet hij zijn mede-aandeelhouders daarvan bij aangetekend schrijven in kennis stellen,
met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en adres van de voorgestelde overnemer, van het
aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan en - ingeval van overdracht ten bezwarende titel - van
de overeengekomen prijs. 4. een persoon die aandelen van een aandeelhouder erft of bij legaat
verkrijgt dient zelf per aangetekend schrijven een gelijkaardige kennisgeving te verzenden aan de
overblijvende aandeelhouders. 5. binnen de drie maanden na het bericht bedoeld bij punt 3. en 4.
wordt door de bestuurder(s) een algemene vergadering bijeengeroepen om het advies in te winnen
over de voornoemde afstand/overdracht. Indien een afstand onder levenden of overgang wegens
overlijden wordt geweigerd, moeten de overige aandeelhouders de aandelen waarvan de
afstand/overdracht is voorgesteld overnemen - ieder in verhouding tot het aantal aandelen dat men
reeds bezit, als naar recht - behoudens andersluidend akkoord. Zo de aandelen volgens een
huwelijksvermogenstelsel van een aandeelhouder in een goederengemeenschap vallen, mogen de
vennootschapsrechten enkel uitgeoefend worden door de persoon die blijkens de statuten als
aandeelhouders toegelaten wordt. Iedere overdracht van aandelen, zo onder levenden als bij
overlijden, moet minstens één maand op voorhand aan de bevoegde Raad van de Orde van
Architecten ter goedkeuring worden voorgelegd, bij aangetekend schrijven. Een aandelenoverdracht,
anders dan deze ingevolge overlijden, die tot gevolg heeft dat het aantal door architecten
aandeelhouders gecontroleerde aandelen daalt tot minder dan 60% van het eigen vermogen is niet
toegelaten.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. Een bestuurder moet gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Hij moet
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.Werden benoemd tot
statutaire bestuurders: Mevrouw Isabel Van Loon, architecte, wonende te 2910 Essen, Sint
Jansstraat 73 en de heer Frederik Sleutel, architect, wonende te 2910 Essen, Sint Jansstraat 73
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap
verbindt, moeten de naam en de hoedanigheid van degene die ondertekent, worden vermeld. Een
bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting statutaire zaakvoerders: Isabel Van Loon en Frederik Sleutel
    •  herbenoeming als statutaire bestuurders: Isabel Van Loon en Frederik Sleutel
8. Adres van de zetel: 2910 Essen, Sint-Jansstraat 73
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck