Ondernemingsnr : 0829747896
Naam
(voluit) : RUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watermolenstraat 20
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris N. Moyersoen op 10 december 2021,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Wijziging zetel.
De vergadering beslist unaniem met ingang van heden tot overbrenging van de zetel naar 9300
Aalst, Louis Camustraat 31 in het Vlaams gewest. De vergadering beslist tevens het adres van de
zetel niet meer in de statuten op te nemen, zoals hierna blijkt uit de volledig nieuwe tekst van de
statuten (voorwerp van het vijfde besluit)
Tweede besluit: Wijziging voorwerp.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 7 december 2021  opgemaakt overeenkomstig artikel
5: 101 WVV waarin de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt
verantwoord; b) De vergadering beslist vervolgens tot wijziging van het voorwerp door schrapping
van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
vennootschappen uit verschillende economische sectoren;
- Het verschaffen van dienstprestaties en adviezen van bedrijfseconomische, logistieke,
commerciële, juridische, financiële, technische, informatica-technische of administratieve aard ter
ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse (al of niet verbonden) vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap bestuurs- en/of zaakvoerdersmandaten opnemen in andere (al of niet
verbonden) vennootschappen en/of participaties nemen in bestaande en nog op te richten
vennootschappen in België en in het buitenland.
- Het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand, het organiseren van
ontmoetingen en trainingen voor bedrijven, ondernemingen en (al of niet verbonden)
vennootschappen in binnen- en buitenland.
- Het verlenen van management, advies, richtlijnen en bijstand met betrekking tot de organisatie en
het beheer van bedrijven, ondernemingen en (al of niet verbonden) vennootschappen.
- Het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris, manager of
vereffenaar, alsmede het optreden als commercieel tussenpersoon voor ondernemingen en (al of
niet verbonden) vennootschappen.
- Het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming,
de diversificatie, de (af)splitsing, de overname, de kapitaalverhoging... enzovoort van ondernemingen
in binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten.
- Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door
verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De
Luik B
vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van
vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen.
- het huren en verhuren alsook het in leasing nemen en geven van roerende goederen en
onroerende goederen, de terbeschikkingstelling en verhuring van kantoor- en magazijnruimtes en
andere onroerende goederen, evenals de uitgifte van vastgoedcertificaten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar  voorwerp te
bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap
mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten met inbegrip van deze die haar het best
lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp  te verwezenlijken.”
c) De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 4 van de statuten aan het voorgaande
zoals hierna blijkt uit de volledig nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het vijfde besluit).
Derde besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
Vierde besluit: Aanpassing kapitaal - Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
bedragende  veertigduizend euro (€ 40.000,00) en de wettelijke reserve bedragende  vierduizend
euro (€ 4.000,00) hetzij samen vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00) van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van hetzelfde bedrag. b) De algemene vergadering besluit
vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening  ten belope van vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00)  om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De uitkering van deze
beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de mogelijkheden van de
vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest). Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Vijfde besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap en rekening houdend met
voorgaande wijzigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE
STATUTEN, hierna bij uittreksel volgend,  als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RUE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
vennootschappen uit verschillende economische sectoren;
- Het verschaffen van dienstprestaties en adviezen van bedrijfseconomische, logistieke,
commerciële, juridische, financiële, technische, informatica-technische of administratieve aard ter
ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse (al of niet verbonden) vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap bestuurs- en/of zaakvoerdersmandaten opnemen in andere (al of niet
verbonden) vennootschappen en/of participaties nemen in bestaande en nog op te richten
vennootschappen in België en in het buitenland.
- Het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand, het organiseren van
ontmoetingen en trainingen voor bedrijven, ondernemingen en (al of niet verbonden)
vennootschappen in binnen- en buitenland.
- Het verlenen van management, advies, richtlijnen en bijstand met betrekking tot de organisatie en
het beheer van bedrijven, ondernemingen en (al of niet verbonden) vennootschappen.
- Het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris, manager of
vereffenaar, alsmede het optreden als commercieel tussenpersoon voor ondernemingen en (al of
niet verbonden) vennootschappen.
- Het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming,
de diversificatie, de (af)splitsing, de overname, de kapitaalverhoging... enzovoort van ondernemingen
in binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten.
- Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door
verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De
vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van
vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen.
- het huren en verhuren alsook het in leasing nemen en geven van roerende goederen en
onroerende goederen, de terbeschikkingstelling en verhuring van kantoor- en magazijnruimtes en
andere onroerende goederen, evenals de uitgifte van vastgoedcertificaten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar  voorwerp te
bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap
mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten met inbegrip van deze die haar het best
lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp  te verwezenlijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De bestaande inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
Luik B
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14bis. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
tweede vrijdag van de maand december om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te ku nnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien
door artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een
aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
Luik B
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen. (…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op  1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming/ Nieuwe benoeming.
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans genoemd bestuurder), de heer
STERCKX Olivier,  wonend te 9300 Aalst, Moorselbaan 334, ontslag te verlenen uit zijn functie en
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat. Voornoemde bestuurder, hier
aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.  Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
b) De algemene vergadering besluit tot de benoeming van navolgende, nieuwe niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur  : - de heer STERCKX Tom, wonend te
9300 Aalst, Osbroekstraat 42, die vertegenwoordigd door zijn bijzondere volmachtdrager, de Heer
Sterckx Olivier voornoemd, ingevolge volmacht de dato 9.12.2021, verklaart zijn mandaat te
aanvaarden en  niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Deze volmacht
wordt door de enige aandeelhouder aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek deze
te willen bewaren in zijn dossier.  Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te: 
9300 Aalst, Louis Camustraat 31 (vermits het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in
de statuten wordt opgenomen).
Achtste besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. b) De
vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 10.12.2021; coördinatie statuten.