N° d’entreprise : 0461.577.864
Dénomination :
(en entier) : ROTHIDI
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1332 Rixensart, Rue de la Bruyère 215
Objet de l’acte : ASSEMBLEE GENERALE : AUGMENTATION DE CAPITAL - REDUCTION DE CAPITAL -
MODIFICATION DES STATUTS
D'un acte reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre, en date du vingt-huit novembre deux mille onze, 
en cours d'enregistrement, il résulte textuellement ce qui suit :
On omet.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « ROTHIDI », 
ayant son siège social à 1332 Rixensart, Rue de la Bruyère, numéro 215.
On omet.
ORDRE DU JOUR
1. Proposition d’augmentation de capital à concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €) 
pour le porter d’un million sept cent septante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents 
(1.773.525,47 €) à deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (2.023.525,47 
€), par la création de mille huit actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant 
des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation 
effective de l’augmentation de capital.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable et entièrement libérées.
2. Droit de souscription préférentiel.
3. Souscription et libération des actions nouvelles.
4. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
5. Augmentation de capital à concurrence de trois cent trois mille quatre cent treize euros quatre-vingt-six 
cents (303.413,86 €) pour le porter de deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept 
cents (2.023.525,47 €) à deux millions trois cent vingt-six mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents 
(2.326.939,33 €), sans apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par incorporation au capital 
d’une somme de trois cent trois mille quatre cent treize euros quatre-vingt-six cents (303.413,86 €), à prélever 
sur les plus-values de réévaluation sur immobilisé de la société, telles qu’elles figurent aux comptes annuels 
clôturés le trente et un décembre deux mille dix, approuvés par l'assemblée générale annuelle du dix-neuf août 
deux mille onze.
6. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
7. Réduction de capital, à concurrence de deux millions deux cent trente et un mille neuf cent trente-neuf 
euros trente-trois cents (2.231.939,33 €), pour le ramener de deux millions trois cent vingt-six mille neuf cent 
trente-neuf euros trente-trois cents (2.326.939,33 €) à nonante-cinq mille euros (95.000,00 €), par apurement 
des pertes, telles qu’elles figurent aux comptes annuels clôturés le trente et un décembre deux mille dix, 
approuvés par l'assemblée générale annuelle du dix-neuf août deux mille onze.
8. Modification des statuts :
- article 5 : pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.
- ajout d’un article 5bis relatif à l’historique du capital.
9. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets 
qui précèdent.
On omet.
PREMIERE RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de deux cent cinquante mille euros 
(250.000,00 €) pour le porter d’un million sept cent septante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept 
cents (1.773.525,47 €) à deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents 
(2.023.525,47 €), par la création de mille huit actions nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des mêmes 
droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices à partir de la réalisation 
effective de l’augmentation de capital.
L’assemblée décide que les actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair 
comptable et entièrement libérées.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL.
A l’instant, chaque actionnaire déclare renoncer purement et simplement au droit de souscription préférentiel 
qu’il détient en vertu de la loi et des statuts. En conséquence, l'augmentation de capital peut être réalisée à la 
présente assemblée.
TROISIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LIBERATION.
Les mille huit actions sont à l'instant souscrites en espèces au pair comptable de deux cent quarante-huit 
euros chacune, par la société « 9PPHIL », précitée, à concurrence de la totalité des nouvelles actions.
Le souscripteur déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des parts sociales 
ainsi souscrite est libérée comme dit ci-avant par un versement en espèces que le souscripteur a effectué en un 
compte ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis.
La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de deux cent cinquante mille 
euros (250.000,00 €).
Une attestation de ce dépôt demeurera ci-annexée.
Le souscripteur déclare avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la société anonyme 
« ROTHIDI ».
QUATRIEME 
RESOLUTION 
-
CONSTATATION 
DE 
LA 
REALISATION 
EFFECTIVE 
DE 
L'AUGMENTATION DE CAPITAL.
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital est 
intégralement réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à la somme de deux millions vingt-trois 
mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (2.023.525,47 €) et est représenté par huit mille soixante-
deux actions, sans désignation de valeur nominale.
CINQUIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de trois cent trois mille quatre cent treize 
euros quatre-vingt-six cents (303.413,86 €) pour le porter de deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq 
euros quarante-sept cents (2.023.525,47 €) à deux millions trois cent vingt-six mille neuf cent trente-neuf euros 
trente-trois cents (2.326.939,33 €), sans apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par 
incorporation au capital d’une somme de trois cent trois mille quatre cent treize euros quatre-vingt-six cents 
(303.413,86 €), à prélever sur les plus-values de réévaluation sur immobilisé de la société, telles qu’elles 
figurent aux comptes annuels clôturés le trente et un décembre deux mille dix, approuvés par l'assemblée 
générale annuelle du dix-neuf août deux mille onze.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE 
CAPITAL.
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital est 
intégralement réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à la somme de deux millions trois cent 
vingt-six mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.326.939,33 €) et est représenté par huit mille 
soixante-deux actions, sans désignation de valeur nominale.
SEPTIEME RESOLUTION – RÉDUCTION DE CAPITAL.
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de deux millions deux cent trente et un 
mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.231.939,33 €), pour le ramener de deux millions trois cent 
vingt-six mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.326.939,33 €) à nonante-cinq mille euros 
(95.000,00 €), par apurement à due concurrence des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels 
clôturés le trente et un décembre deux mille dix, approuvés par l'assemblée générale annuelle du dix-neuf août 
deux mille onze.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
HUITIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.
Suite aux décisions d’augmentation et de réduction du capital qui précèdent, l'assemblée décide d'apporter 
aux statuts les modifications suivantes :
* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Article 5. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à nonante-cinq mille euros (95.000 EUR).
Il est représenté par huit mille cent soixante-deux (8.162) actions, sans mention de valeur nominale 
représentant chacune un/huit mille cent soixante-deuxième du capital social. »
* ajout d’un article 5bis relatant l'historique de la formation du capital :
« Article 5bis. HISTORIQUE DU CAPITAL
Lors de la constitution de la société, le capital avait été fixé à sept millions de francs belges représenté par 
sept cents actions d’une valeur nominale de dix mille francs belges.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Denis DECKERS, à Bruxelles, le vingt 
et un septembre deux mille un, le capital fut converti en euros et il fut décidé de supprimer la valeur nominale 
des actions.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Peter VAN MELKEBEKE, à Bruxelles, 
le vingt-sept décembre deux mille sept, le capital a été augmenté par un apport en espèce à concurrence de un 
million six cent mille euros cents, pour le porter à un million sept cent septante-trois mille cinq cent vingt-cinq 
euros quarante-sept cents (1.773.525,47 €) par la création de six mille quatre cent cinquante-quatre actions 
nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les 
actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le notaire Jacques WATHELET, à Wavre, le vingt-huit novembre 
deux mille onze, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter le capital social, à concurrence de 
deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €) pour le porter d’un million sept cent septante-trois mille cinq 
cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (1.773.525,47 €) à deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq 
Volet B - Suite
euros quarante-sept cents (2.023.525,47 €), par la création de mille huit actions nouvelles, sans mention de 
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et 
participant aux résultats de la société à partir de leur création.
Aux termes du même procès-verbal, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter le capital 
social à concurrence de trois cent trois mille quatre cent treize euros quatre-vingt-six cents (303.413,86 €) pour 
le porter de deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (2.023.525,47 €) à 
deux millions trois cent vingt-six mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.326.939,33 €), sans 
apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par incorporation au capital d’une somme de trois cent 
trois mille quatre cent treize euros quatre-vingt-six cents (303.413,86 €), prélevée sur les plus-values de 
réévaluation sur immobilisé de la société.
Aux termes du même procès-verbal, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital 
social, à concurrence de deux millions deux cent trente et un mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents 
(2.231.939,33 €), pour le ramener à nonante-cinq mille euros (95.000,00 €), par apurement des pertes à due 
concurrence. »
Vote : Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l’unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION – POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les 
objets qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
VOTE 
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix.
Pour extrait analytique,
Le notaire Jacques Wathelet,
Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés