Ondernemingsnr : 0831615048
Naam
(voluit) : Northern Lights Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berenbroekstraat 89
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 10 september 2020 door notaris Emile JAGENEAU met
standplaats te Diepenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Emile JAGENEAU
& Alexandre JAGENEAU, geassocieerde notarissen", met zetel te 3590 Diepenbeek, Marktplein 24, 
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "NORTHERN
LIGHTS  ENGINEERING", met zetel te 3500 Hasselt, Berenbroekstraat 89, de volgende besluiten 
heeft  genomen:
 
1) WIJZIGING VAN DE BENAMING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "IDPRO".
2) VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3500 Hasselt,
Berenbroekstraat 89, naar het volgende adres: 3511 Hasselt (Kuringen), Grote Baan 120.
3) WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan, ter verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat zij voortaan tot
voorwerp zal hebben de hierna vermelde activiteiten opgesomd in artikel 3 van de statuten.
4) AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)
De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5) VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Overeenkomstig artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast:
- dat het werkelijk volgestort kapitaal, zijnde 6.200,00 Euro, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde 432,00 Euro, zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, hetzij in
totaal 6.632,00 Euro, van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en
- dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij 12.400 Euro, omgevormd werd in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Luik B
6) OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE
EIGENVERMOGENSREKENING        
De algemene vergadering besluit om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, deze om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening
en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van de
solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
7) WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
7.1.  deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten,
7.2.  deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
7.3.  deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld Wetboek.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "IDPRO".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- De vervaardiging van:
  ** gereedschap met uitzondering van vormkasten en gietvormen,
  ** elektrisch handgereedschap;
- De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten, toestellen en
werktuigen;           
- De handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de aan- en verkoop
van:
  ** gereedschappen, machines, apparaten, toestellen en werktuigen in het algemeen,
  ** machines, apparaten, toestellen en werktuigen voor de industrie,
  ** machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
  ** van andere machines en wertuigen;
- Onderneming voor de onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten, machines, apparaten, toestellen en werktuigen, enzovoort; 
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Overige technische testen en toetsen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het verstrekken van diensten en adviezen aan derden (natuurlijke personen, rechtspersonen,
overheid, enz.) in het algemeen en het maken van studies van diverse aard.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die
haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.
Luik B
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Het aanleggen, het oordeelkundig behouden, uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen voor eigen rekening;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen; binnen het kader van haar voorwerp zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het
uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren, het verhuren en het verkopen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Alle voormelde activiteiten kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat
en zijn niet beperkend.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap mag alle handelingen van
commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of van aard zijn haar activiteiten,
toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen, te bevorderen en uit te breiden.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan of
samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een eenzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en
afzetgebieden te ontwikkelen, te bevorderen en uit te breiden of er bestuurs- en andere mandaten in
uit te oefenen. Zij kan kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich borg stellen zowel voor haar
eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen en ondernemingen.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 - AANDELEN - INBRENGEN - EIGEN VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL 8 - VORM VAN DE EFFECTEN - REGISTERS VAN EFFECTEN OP NAAM
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Alle effecten zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De effecten
op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten worden
certificaten afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag kennis nemen
van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm, met
inachtneming van de wettelijke bepalingen.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben slechts
uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van
de betrokken effecten. Aan de houders van effecten worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
ARTIKEL 10 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, mits naleving van de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 11 - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering van aandeelhouder(s) die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal,
de duur van hun opdracht, hun eventuele bezoldiging en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
1) Bestuursbevoegdheden
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bevoegdheden van elke bestuurder beperken.
Zodanige beperking van bevoegdheden kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze
openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
2) Vertegenwoordigingsbevoegdheden
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de aangestelde gevolmachtigde(n) bij
bijzondere volmacht, binnen de perken van de hun verleende mandaat.
ARTIKEL 13 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder kan bijzondere lasthebbers / gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al
dan niet aandeelhouders, wiens volmachten beperkt zijn tot één of meer bepaalde rechtshandelingen
of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen deze
volmachten gezamenlijk gegeven te worden.
De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL 14 - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurders, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel
dragen van directeurs.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan
dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Deze bepaling dat het
dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen of gezamenlijk
optreden, kan aan derden worden tegengeworpen mits deze regelmatig openbaar gemaakt is
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter
niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
ARTIKEL 15 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 16 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni, om 20 uur; indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. (...)
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 17 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
ARTIKEL 18 - ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
1) De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
2) De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen in
een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Zij worden ondertekend door
de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 19 - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING - BESLUITVORMING
1) Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. 
3) Wijze van uitoefening van het stemrecht
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een verleende volmacht en een schriftelijk uitgebrachte stem blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4) Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5) Besluitvorming
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
6) Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de
houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 20 - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN
1) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg  
1.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
1.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
Luik B
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
1.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand zoals vastgesteld in het voormeld intern
reglement. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de
vennootschap.
1.4. Dat artikel is van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. 
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 22 - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor
zover dit wettelijk verplicht is.
ARTIKEL 23 - BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL 24 - ONTBINDING 
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
ARTIKEL 25 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun
wijze van vereffening en hun vergoeding te bepalen, met inachtneming van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
ARTIKEL 26 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. In
voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting.
8) ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER - BEVESTIGING BENOEMING NIET-STATUTAIR
BESTUURDER
8.1. De heer PENTTILÄ Heikki Juhani, geboren te Hyvinkaa (Finland) op 7 april 1951, wonend te
3500 Hasselt, Berenbroekstraat 89, heeft zijn ontslag genomen als statutair bestuurder van de
vennootschap ingevolge zijn ontslagbrief van 27 juli 2020 met ingang vanaf diezelfde datum.
De vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de
Luik B
heer PENTTILÄ Heikki Juhani, waardoor aan zijn functie als statutair bestuurder een einde is
gekomen. Dit ontslag gaat in op 27 juli 2020.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
8.2. De vergadering bevestigt hierbij als niet-statutair bestuurder van de vennootschap te benoemen,
met ingang op 27 juli 2020 voor onbepaalde duur, de heer SARGESJAN Armen, geboren te Artik
(Armenië) op 19 december 1983, wonend te 3511 Hasselt (Kuringen), Grote Baan 120.
De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van de bestuurder.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd, door iedere bestuurder afzonderlijk.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
9) MACHTIGING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Account & See Unitas,
met zetel te 3511 Kuringen, Albertkanaalstraat 104 (ondernemingsnummer 0885.939.107 RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met macht
om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening
van onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR   ONTLEDEND   UITTREKSEL   
Emile JAGENEAU,  geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:  uitgifte van het proces-verbaal;  verslag van het bestuursorgaan
(artikel 5:101 WVV);  gecoördineerde  statuten.