Ondernemingsnr : 0807 859 649
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : De Grande Magali
07 MARS 2023
-	(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Oude Oostendeweg 17, 8480 Ichtegem
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen) -
Voorwerp - Zetel - Algemene vergadering - Inbreng - Aandelen -
Benoemingen
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap dd. 03 februari 2023 inzake de aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming
te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de VOF "De Grande Magali", met zetel te Oude'
Oostendeweg 17, 8480 Ichtegem, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, Afdeling
Oostende onder het ondernemingsnummer 0807.859.649.
Opgericht blijkens onderhandse akte d.d. 5 november 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 27 november 2008 onder nummer 2008-11-27/0184974, en waarvan de
statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven .
Samenstelling van de algemene vergadering
Zijn aanwezig de volgende vennoten, die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten:
Mevrouw De Grande Magali , wonende te Oude Oostendeweg 17, 8480 Eernegem, en geboren te
Seoul op 23 januari 1984.
Eigenares van 950 aandelen in volle eigendom, gecommanditeerde of beherende vennoot.
De heer Nauwynck Tom, wonende te Oude Oostendeweg 17, 8480 Eernegem, en geboren te Torhout
op 2 december 1978.
Eigenaar van 50 aandelen in volle eigendom, gecommanditeerde of beherende vennoot.
Hetzij in totaal 1000 aandelen, vertegenwoordigend het totaal aantal uitgegeven aandelen.
De vennootschap heeft op heden geen statutaire zaakvoerder(s) aangesteld.
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 20 uur en wordt voorgezeten door Mevrouw De Grande Magali.
Gelet op het aantal aanwezigen, wordt er verder niet overgegaan tot de vorming van een bureau.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter stelt vast dat alle vennoten, vertegenwoordigend de totaliteit van de uitgegeven
aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden
over de formaliteiten van de bijeenroeping.
De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.
De besluiten dienen te worden genomen met meerderheid van stemmen, overeenkomstig de
bepalingen in de gecoördineerde statuten. leder aandeel geeft recht op 1 stem.
Opsomming der agendapunten
De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende
agendapunten:
1. Toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen betreffende het in
overeenstemming brengen van de statuten van de vennootschap met de bepalingen van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen;
2. Vaststelling en eventuele vrijstelling van volstorting van de inbrengen
3. Aanpassing van de statuten aan voormelde besluiten en aan de vigerende wetgeving en meer in
het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij wet van 23
maart 2019, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling van de nieuwe
tekst van de statuten van de vennootschap als zijnde een maatschap met rechtspersoonlijkheid
onder de vorm van een vennootschap onder firma;
4. Volmacht tot coördinatie en neerlegging van de statuten;
5. Vaststelling van het adres en e-mailadres van de vennootschap;
6. Vaststelling van de benoeming(en)
Beraadslaging, beslissingen en stemming
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1. Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en haar rechtsvorm te behouden, zijnde een
maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een vennootschap onder firma.
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor
zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap onder firma' (VOF) blijft
behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.
2. Tweede beslissing: Vaststelling en eventuele vrijstelling van volstorting van de inbrengen
De algemene vergadering stelt vast dat de inbrengen thans 1.000,00 EUR bedragen.
De inbreng van de gecommanditeerde vennoot De Grande Magali bedraagt 950,00 EUR en die van
Nauwynck Tom bedraagt 50,00 EUR.
3. Derde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering met unanimiteit van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV. Als
gevolg hiervan worden de bestaande statuten van de vennootschap integraal opgeheven en vervan-
gen door volledig nieuwe statuten van een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van
een vennootschap onder firma overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap zal gel-
den vanaf voormelde bekendmaking, te weten:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma, afgekort VOF. Zij draagt
de naam "De Grande Magali".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaand van de vennootschap,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vennootschap onder firma" of door de
afkorting "VOF", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de
vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft. Indien van toepassing, dienen ook het e-mailadres en de website van de vennootschap te
worden vermeld.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel en, indien nodig, het Gewest van de vennootschap binnen
België te verplaatsen.
Het besluit tot wijziging van het Gewest impliceert een statutenwijziging bekend te maken in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Het bestuursorgaan is bevoegd om, in afwijking van deze
statuten, tot deze statutenwijziging te beslissen voor zover de verplaatsing niet tot gevolg zou hebben
dat de taal van de statuten wijzigt. Indien dit wel het geval zou zijn, dan is deze bevoegdheid
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan, bij eenvoudig besluit, administratieve zetels, exploitatiezetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland waar
en wanneer zij het nodig acht.
Artikel 3. Duur
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting.
Indien één of meerdere van de vennoten zouden wegvallen, ongeacht om welke reden, blijft de
vennootschap voortbestaan onder de resterende vennoten. Indien, door het wegvallen van een of
meerdere vennoten, het aantal vennoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van rechtswege
ontbonden.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het thuisverplegen, verzorgen, helpen, adviseren zowel op medisch als op sociaal gebied van be-
hoeftige personen en dit enerzijds voor rekening van voornoemde personen en anderzijds voor
rekening van derden.
- Het verzekeren van bezoldigde ambulancedienst.
- Het vervullen van alle andere taken welke behoren tot het domein van de gezondheidsopvoeding
en voorlichting zoals het uitgeven van tijdschriften, het organiseren van voordrachten, het uitbou-
wen van een gezondheidstehuis of
rusthuis in samenwerking met meerdere disciplines (artsen, kinesisten, dietisten, enz ... ).
- Het vervoeren van zieken en organiseren van bijscholingen
- Het uitoefenen van medische pedicure en manicure.
- Het verlenen van diensten en het verstrekken van hulp aan zorgbehoevenden,
gehandicapten en andersvaliden.
- Zij mag tevens alle navolgende handelingen verrichten, zoals aan- en verkoop,
huren en verhuren van allerlei medisch materiaal of instrumenten in verband met
verpleging van zieken, alsmede alle materialen voor dergelijke verpleging, dit alles
in de meest ruime betekenis van het woord en zonder enige beperking.
- Therapeute.
- Het ontwerpen, verkopen, verhuren en leasen van diverse goederen zoals machines en werktui-
gen alsook andere materiële goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken. Daarnaast
mag de onderneming ook klein- en groothandel en detailhandel voeren alsook ontwerpen, verko-
pen, verhuren en leasen van andere roerende goederen, zowel fysiek als online (webshop) en de
import en export van goederen en diensten verrichten. Deze goederen kunnen zijn, deze opsom-
ming niet beperkend: decoratie- en kunstmateriaal, kunstvoorwerpen, decoratieartikelen en ge-
schenken. De onderneming mag kortom alle roerende materialen en installaties kopen, huren, ver-
huren, produceren, oprichten, verkopen, herstellen en ruilen. De onderneming kan hierbij eveneens
optreden als handelsbemiddelaar in goederen, alsook als handelsagent, handelscommissionair en
expediteur zowel in binnen-als buitenland;
- Het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en ver-
huur, de ruil, het beheer/syndicus, bouwen, verbouwen, schatten, verfraaien, aanpassen, inrichten,
onderhouden, ontwikkelen, verkavelen, prospecteren, uitbaten en valoriseren van onroerende goe-
deren, het ontwerpen en opvolgen van projecten en, in het algemeen, alle verrichtingen die recht-
streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-
rende goederen van alle aard in de ruimste zin van het woord zoals handelspanden, opbrengsten-
eigendommen, horecagebouwen, weiden, (land)bouwgronden, landbouwbedrijven e.d. alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen en het aanleggen en oordeel-
kundig uitvoeren van een patrimonium bevorderen;
- Eigendom of andere zakelijke en/of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
- De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden, ten-
toonstellingsruimten, handelszaken, gronden, en andere onroerende goederen;
- De onderneming mag tevens ten voordele van derden, haar zaakvoerder en/of vennoten alle waar-
borgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren, alsook voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan be-
houdens de wettelijke beperkingen terzake;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrich-
tingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven
door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, af-
geleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische
of buitenlandse emittenten. De onderneming mag ook op lange termijn aandelen aanhouden die
afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, merkna-
men, beeldmerken en aanverwante immateriële activa;
- Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of on-
rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendom-
men die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voor-
werp van de onderneming;
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimule-
ren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen,
waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toe-
zicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze ven-
nootschappen en ondernemingen;
- De onderneming mag optreden als adviesbureau op het gebied van public relations en communi-
catie, human resources consulting en ondersteuning alsook het verlenen van advies en praktische
hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. De onderneming kan ook optreden als
adviesbureau voor bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling, consult, prospectie, raadgeving, en-
gineering, consultancy, planning, organisatie, toezicht, informatieverschaffing alsook voor het ver-
schaffen van coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, administratie, financieel,
fiscaal en juridische productieprocessen m.i.v. het geven van presentaties, webinars, opleidingen,
voordrachten en workshops;
- De onderneming mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en optreden als zaakvoerder, bestuur-
der, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen,
alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige manage-
mentactiviteiten van holdings uitoefenen m.i.v. het ter beschikking stellen van management en het
vertegenwoordigen van bedrijven. De onderneming kan zcwel tot waarborg van eigen verbintenis-
sen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren,
door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, on-
dernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is
aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van,
en om het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waar-
nemen;
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoor-
beeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de organisatie, de
productie, de verkoop, de administratie, de boekhouding, het algemeen bestuur, het verlenen van
intellectuele administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële, bedrijfsorganisatorische
of andere aangelegenheden. De onderneming kan hierbij optreden als markt- en opinieonderzoek-
bureau om de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst, bekendheid, koopge-
woonten, ontwikkeling van nieuwe producten, verkoopbevordering e.d. met het oog op verkoopbe-
vordering en ontwikkeling van nieuwe producten. De onderneming kan hierbij onderzoek verrichten
naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en sta-
tistische analyses daarvan;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren uitvoeren en overige zakelijke dienst-
verlening verrichten m.i.v. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van con-
sultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende me-
dia alsook het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, e.d;
- De onderneming mag tot slot ook volgende activiteiten uitvoeren: het ter beschikking stellen van
personeel en aanwerven van personeel, alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende
dienstverlening, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren en alle andere mogelijke advies-en/of dienstverlenende functies uitvoe-
ren;
Bovenvermelde opsomming is niet verklarend of beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en inbrengen
De inbreng is vastgesteld op duizend euro (1.000,00 EUR) vertegenwoordigd door 1.000 aandelen
zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn altijd op naam en elk aandeel geeft binnen
de vennootschap recht op één stem.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in een (elektronisch)
aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard en aldaar raadpleegbaar
zal zijn.
Dat register bevat:
1. De nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de
hem toebehorende aandelen;
2. De datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;
3. Het aantal aandelen waar elke vennoot houder van is of wordt, met datum van verkrijging;
4. De gedane stortingen;
5. De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, of ondertekend door
de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verschillende
personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten
schorsen, tot één enkele persoon aangewezen is, om ten aanzien van haar de eigenaar van het
aandeel te zijn.
Artikel 6. Aansprakelijkheid vennoten
De gecommanditeerde of beherende vennoten zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
voor alle vennootschapsschulden en verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 7. Algemene vergadering
Artikel 7.1. Bijeenroeping en agenda
De uitnodigingen tot de algemene vergadering zullen gedaan worden per brief of per e-mail met
ontvangstbevestiging indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in Art. 2:31 en 2:32
WVV, ten laatste acht (8) dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient (i) de
datum, (ii) het uur, (iii) de plaats en (iv) de agenda te worden vermeld. Bij algemeen mondeling akkoord ·
tussen de vennoten, kan evenwel afgezien worden van deze formaliteit doch in dat geval dient hiervan
schriftelijk melding te worden gemaakt in de notulen.
De vennoten hebben het recht om uiterlijk twee dagen voor de algemene vergadering, nog bijkomende
punten aan de agenda toe te voegen.
Indien nodig en nuttig kan voor de aanvang van de vergadering een bureau worden samengesteld bij
besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt in dat geval voorgezeten door
een van de aanwezige vennoten. Deze voorzitter duidt op zijn beurt een secretaris en, zo nodig, een
stemopnemer aan die vennoot zijn.
Artikel 7.2. Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen op uitnodiging van de zaakvoerder(s) en
wordt gehouden binnen de wettelijk opgelegde termijn op de zetel van de vennootschap tenzij anders
aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag op dezelfde plaats en hetzelfde uur.
De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en de al of niet goedkeuring van
de resultaten, de bestemming van de winst en de eventuele kwijting aan de zaakvoerder(s).
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over onder meer de volgende aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten:
- Het wijzigen van de statuten;
- Het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening en de begroting;
- De bestemming van de beschikbare winst;
- De vaststelling van het salaris van de zaakvoerder;
- De ontbinding van de vennootschap;
- De herstructurering van de vennootschap;
- Alle overige aangelegenheden die de wet of statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 7.3. Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Te allen tijde kan een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om bepalingen van de
statuten te wijzigen of een bijzondere vergadering om over andere punten die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren te beraadslagen en te besluiten.
De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer
één of meer aandeelhouders, die één vijfde van de geplaatste inbreng vertegenwoordigen, dat
vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.
Tenminste de helft van de aandelen die de gehele inbreng vertegenwoordigen moeten op de
bijzondere algemene vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Artikel 7.4. Toelatingsvoorwaarden en vertegenwoordiging
Het recht tot deelname aan de algemene vergadering wordt bepaald door de inschrijving van de
houder van de aandelen in het (elektronisch) aandelenregister van de vennootschap, ten laatste drie
(3) dagen voor de algemene vergadering. Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per
volmacht, al dan niet gegeven aan een vennoot, stemmen. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de vorm
van de volmachten vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats,
en dit drie (3) dagen voor de algemene vergadering.
Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier met volgende vermeldingen: de
voornamen en naam of de maatschappelijke benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zijn zetel,
het aantal aandelen waarvoor hij/zij per brief deelneemt aan de stemming, de agenda van de
algemene vergadering, de stem zelf (voor of tegen elk van de besluiten) of de onthouding bij elk van
de agendapunten.
Artikel 7.5. Besluitvorming
Er wordt gestemd per aandeel, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.
Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld staan op de
agenda, behalve indien alle vennoten daar anders unaniem over beslissen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit
behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen betrokkenen.
De besluiten van de algemene vergadering worden in regel genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien. De
besluiten worden geldig genomen door de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Besluiten die betrekking hebben op een statutenwijziging of een vervroegde ontbinding van de
vennootschap, worden eveneens geldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden
door de leden van het bureau, en indien geen bureau werd samengesteld, door alle aanwezige en
geldig vertegenwoordigde vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor
alle vennoten, ook deze die niet deelnemen aan de besluitvorming of deze die tegenstemmen, mits
de door de wet en/of de statuten opgelegde voorwaarden zijn nageleefd. Bij staken van stemmen
worden de desbetreffende voorstellen verworpen.
Artikel 8. Controle
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen
vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden
zoals een commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in Art. 3:68 WVV. Hij mag zich
daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door externen.
Artikel 9. Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Artikel 9.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet beherende vennoot, te benoemen door de algemene vergadering. De
algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van het mandaat. Indien er geen duur werd bepaald,
dan wordt de zaakvoerder geacht benoemd te zijn voor onbepaalde duur.
Artikel 9.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan, te allen tijde, en zonder het besluit te moeten rechtvaardigen, ontslaan worden
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan
slechts worden beëindigd mits een gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging zo het gaat
om een statutaire zaakvoerder.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering anders
beslist. Een zaakvoerder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn
eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de zaakvoerder(s) de door
hem of haar gemaakte kosten gemaakt in dienst van de vennootschap terugbetaald, hetzij op
voorlegging van de daartoe strekkende stukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 9.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Het bestuursorgaan heeft bijgevolg de residuaire bevoegdheid.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser
of verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn benoemd, vertegenwoordigen zij elk
afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser en verweerder.
Een zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij/zij mag enkel bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.
De vennootschap blijft voortduren bij overlijden, de vereffening, onbekwaamverklaring of verhindering
van de zaakvoerder(s).
Artikel 10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 april van elk jaar tot 31 maart van het daaropvolgend
jaar,
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, ma(a)k(t)(en) de zaakvoerder(s) de
inventaris, balans en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze jaarrekening
moet binnen de wettelijk opgelegde termijn ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene
vergadering.
Artikel 11. Winstverdeling, reservering en verliezen
De algemene vergadering beslist over de winstbestemming en de reservevorming. De winst kan onder
de vennoten verdeeld worden en in voorkomend geval gebeurt dit naar evenredigheid van hun
aandelenbezit.
De algemene vergadering kan bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen. Zij
kan eveneens beslissen de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk uit te keren
hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar hetzij bij gebrek aan winst.
Onverminderd de persoonlijke, hoofdelijke en onbeperkte gehoudenheid van de beherende vennoten
ten aanzien van derden, zullen de verliezen, bij besluit van de algemene vergadering, onder de
vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aandelenbezit.
Het toekennen van tussentijdse dividenden en interim-dividenden is mogelijk overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Artikel 12. Bevoegde rechtbank
Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of
zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten) en gewezen zaakvoerders (gecommanditeerde
vennoten), tussen zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten) en vennoten, tussen vereffenaars,
vennoten en derden zullen definitief beslecht worden door de rechtbanken en hoven van het
gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Artikel 13. Keuze van woonplaats
ledere zaakvoerder, commissaris, of vereffenaar die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in
België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij/zij van
rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle
mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen
worden gedaan. Deze woonplaatskeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen
en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.
Artikel 14. Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing. De bepalingen van de wet waarvan niet is
afgeweken, worden geacht te zijn openomen in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van de wet worden voor niet geschreven gehouden.
4. Vierde beslissing: Volmacht tot coördinatie en neerlegging van de statuten
De vergadering gelast de zaakvoerder met de uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap en met de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van
onderhavige akte en van een uittreksel van deze notulen met het oog op de publicatie ervan in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het geven of behouden van een volmacht aan
Acfibota BV met zetel te Oostendesteenweg 185 B0002, 8480 Ichtegem, ingeschreven in de KBO
onder het nummer 0463.430.069, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en
lasthebbers.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen,
of te vertegenwoordigen zowel voor de vennootschap als haar zelfstandigen ten opzichte van de BTW,
de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Unisono, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de
Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank der
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Verzekeraars,
Notarissen, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, e-Box, Overheidsdiensten en Ministeries of
andere derden, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking of publicatie van de
formaliteiten van de vennootschap.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking of publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
5. Vijfde beslissing: Vaststelling van het adres en e-mailadres van de vennootschap
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig verklaart de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de zetel
van de vennootschap zich tot nader order bevindt op het adres: Oude Oostendeweg 17, 8480
Ichtegem.
Het officiële e-mailadres waarop de vennootschap conform Art. 2:31 WVV kan worden gecontacteerd
van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het e-mailadres kan in
voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de website en het e-mailadres te wijzigen. Deze
wijziging dient overeenkomstig Art. 2:32 WVV worden meegedeeld aan de vennoten, leden of houders
van effecten.
6. Zesde beslissing: Vaststelling van de benoeming(en)
Na de aanneming van de nieuwe statuten van de vennootschap bevestigen de vennoten de
benoeming of het behoud van de niet-statutaire zaakvoerder(s) zijnde:
Mevrouw De Grande Magali, wonende te Oude Oostendeweg 17, 8480 Ichtegem.
Zij blijft benoemd voor een onbepaalde termijn, ingaand op datum van de neerlegging van het
uittreksel op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering hier anders over beslist.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de vennoten en de zaakvoerder naar de eerder door hen gemaakte
afspraken, zoals hierboven vastgesteld. De vergadering besluit met unanimiteit van stemmen dat deze
afspraken onder huidig mandaat van de zaakvoerder(s) onverkort van toepassing blijven.
Slotverklaring
De agenda aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven. De notulen worden ondertekend
door de voorzitter en door de vennoten.
Gelijktijdig hiermee neergelegd: Gecoördineerde statuten dd. 3 februari 2023
De voorzitter
De Grande Magali
De vennoten
De Grande Magali	Nauwynck Tom
De niet-statutaire zaakvoerder
De Grande Magali