Ondernemingsnummer :
0655703568
Benaming :
(voluit) :
VERELST ONTWIKKELINGSGROEP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 35
2840 Rumst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig september tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Verelst
Ontwikkelingsgroep", waarvan de zetel gevestigd is te 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 35, hierna
"de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 september 2019, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", te
Machelen, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Daniel Wuyts, luiden letterlijk als volgt :
"De inbreng in natura voor een totaal bedrag van € 570.000 door Verelst-RNA NV tot
kapitaalverhoging van de vennootschap Verelst Grondontwikkeling NV (de "Vennootschap"), bestaat
uit de inbreng van een schuldvordering voor hetzelfde bedrag.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek
van vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de Vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het schuldbevrijdend
karakter van de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke
wetgeving en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de
fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden
toegekend, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.006 nieuwe aandelen van de Vennootschap
zonder vermelding van nominale waarde en een uitgiftepremie voor een bedrag van € 507.628.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Diegem,
23 september 2019
Luik B
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
[HANDTEKENING]
Daniel Wuyts
Vennoot*
*Handelend in naam van een BVBA"
(...)
Uitgiftepremie
Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte schuldvordering vijfhonderd zeventigduizend
euro (570.000,00 EUR) bedraagt, wordt een bedrag van vijfhonderdenzevenduizend euro
zeshonderdachtentwintig euro (EUR € 507.628,00) geboekt op een onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt volledig gestort.
TWEEDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Is vervolgens tussengekomen, de naamloze vennootschap VERELST -RNA met maatschappelijke
zetel te 2580 Putte, Kleine Boom 15 en ondernemingsnummer 0711.843.903, aandeelhouder
voornoemd sub 1, hier vertegenwoordigd door VAN BREUSEGEM Maarten, wonende te 9340 Lede,
Essestraat 170 , die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een
onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven, en die verklaart volledig op de
hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzet dat
zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die
uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Na deze uiteenzetting verklaart de NV VERELST -RNA, voormeld, een gedeelte van deze
schuldvordering ten belope van vijfhonderdzeventig duizend euro (EUR 570.000,00) in de
Vennootschap in te brengen waarvan tweeënzestig duizend driehonderd tweeënzeventig euro (EUR
62.372,00) wordt toegekend aan kapitaal en vijfhonderdenzeven duizend zeshonderd achtentwintig
euro (507.628,00 EUR) aan uitgiftepremie.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de naamloze vennootschap VERELST -RNA, voormeld, die aanvaardt, duizend en zes
(1006) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
VIERDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies" - Tweede
kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde een bedrag van
vijfhonderdenzevenduizend euro zeshonderdachtentwintig euro (EUR € 507.628,00), te boeken op
een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal
de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in
kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het
Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met
vijfhonderdenzeven duizend zeshonderd achtentwintig euro (507.628,00 EUR), om het te brengen
van honderdvierentwintig duizend driehonderd tweeënzeventig euro (EUR 124.372,00) op
zeshonderdtweeëndertigduizend euro (EUR 632.000,00), door incorporatie van het volledige bedrag
van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderdenzeven duizend zeshonderd achtentwintig euro
(507.628,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op zeshonderdtweeëndertigduizend euro (EUR 632.000,00), vertegenwoordigd door
tweeduizend en zes (2006) aandelen zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die
voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdtweeëndertigduizend euro
(EUR 632.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend en zes (2006) aandelen, zonder nominale waarde
die ieder één tweeduizend en zesde (1/2006de) van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig met
Luik B
artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de bedrijfsrevisor)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris