Ondernemingsnr : 0538547364
Naam
(voluit) : TPC Leadership Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 26
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 30
juni 2023 , blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de akte van de buitengewone en bijzondere algemene
vergadering van de vennootschap van 30 december 2022 ten onrechte vermeldde dat 50 aandelen
in het bezit waren van de heer Laurent Jacquet de Haveskercke, terwijl die aandelen reeds sedert 4
mei 2021 onafgebroken in het bezit zijn van de besloten vennootschap Winch Leadership.
De heer Laurent Jacquet de Haveskercke is echter aandeelhouder en bestuurder van WINCH
Leadership.
Het betreft hier een materiële vergissing, die de geldigheid van de beslissingen van 30 december
2022 geenszins aantast.
Voor zover nodig beslist de algemene vergadering niettemin de besluiten genomen door de
algemene vergadering van 30 december 2022 zonder voorbehoud te bekrachtigen met
terugwerkende kracht.
(…)
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag dat het bestuursorgaan de dato 28 juni 2023
overeenkomstig artikel 5:121, § 1 juncto artikel 5:133, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
vereniging heeft opgesteld betreffende de voorgestelde inbrengen in natura en uitgifte van nieuwe
aandelen. De algemene vergadering formuleert geen opmerkingen ter zake. Een kopie wordt
aangehecht.
In toepassing van artikel 5:133, § 2, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt
de algemene vergadering vast dat geen revisoraal verslag betreffende de inbrengen in natura vereist
is aangezien de waarde van de in te brengen bestanddelen in het economisch verkeer bepaald werd
door een bedrijfsrevisor (de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem, vast
vertegenwoordigd door Christophe De Paepe, bedrijfsrevisor) op 27 juni 2023 en aangezien aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
    •  de waarde in het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes
maanden aan de effectieve datum van de inbreng (vandaag) voorafgaat;
    •  de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en
beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de inbreng vormen.
(…)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering aanvaardt de inbrengen in natura van 180 aandelen van de besloten
vennootschap naar Nederlands recht TPC Leadership B.V., statutair gevestigd te Amsterdam
(Nederland), kantoorhoudende te 1075 GW Amsterdam, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van
Koophandel onder nummer 53797434. De waarde van die aandelen werd geschat op
zeshonderdenvierduizend euro (€ 604.000,00).
In ruil voor de inbreng van de voormelde 180 aandelen van de besloten vennootschap naar
Nederlands recht TPC Leadership B.V. worden 76 nieuwe aandelen van de vennootschap
uitgegeven.
De inbrengen worden verricht en op de nieuwe aandelen van de vennootschap wordt ingeschreven
door:
    •  de besloten vennootschap naar Nederlands recht A25 B.V., statutair gevestigd te Amsterdam
(Nederland), kantoorhoudende te 1075 GW Amsterdam, Johannes Verhuststraat 155H,
ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 53796918,
vertegenwoordigd door mevrouw Anna Elisabeth Maria Jacobs, geboren te Sittard (Nederland) op 24
september 1971, wonende op hetzelfde adres.
Die een inbreng doet van 90 aandelen van TPC Leadership B.V. in ruil voor 38 nieuwe aandelen van
de vennootschap.
    •  de besloten vennootschap naar Nederlands recht Sentive B.V., statutair gevestigd te Amsterdam
(Nederland), kantoorhoudende te 1391 AR Abcoude, Meerzicht 29, ingeschreven in de Nederlandse
Kamer van Koophandel onder nummer 72027487, vertegenwoordigd door mevrouw Frouke Gepke
Horstmann, geboren te Amsterdam (Nederland) op 13 januari 1971, wonende op hetzelfde adres.
Die een inbreng doet van 90 aandelen van TPC Leadership B.V. in ruil voor 38 nieuwe aandelen van
de vennootschap.
De voormelde inschrijvers worden hier vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Patricia Pets,
krachtens onderhandse volmachten die aan deze akte gehecht zullen blijven, en die verklaren:
    •  volledige kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en volledig op de te hoogte te
zijn van haar financiële toestand; en
    •  op de nieuwe aandelen waarvan de uitgifte werd besloten in te schrijven zoals hierboven
vermeld.
De voormelde inbrengen worden meteen volledig volgestort.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te geven dat de inbrengen
van 180 aandelen van TPC Leadership B.V. werden verwezenlijkt en dat 76 nieuwe aandelen van de
vennootschap werden uitgegeven.
(…)
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, om het in
overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 176 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist twee bijkomende bestuurders te benoemen voor een onbepaalde
duur:
    •  de besloten vennootschap naar Nederlands recht A25 B.V., statutair gevestigd te Amsterdam
(Nederland), kantoorhoudende te 1075 GW Amsterdam, Johannes Verhuststraat 155H,
ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 53796918, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Anna Elisabeth Maria Jacobs, voornoemd.
    •  de besloten vennootschap naar Nederlands recht Sentive B.V., statutair gevestigd te Amsterdam
(Nederland), kantoorhoudende te 1391 AR Abcoude, Meerzicht 29, ingeschreven in de Nederlandse
Kamer van Koophandel onder nummer 72027487, vast vertegenwoordigd door mevrouw Frouke
Gepke Horstmann, voornoemd.
De bijkomende bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij een latere algemene
vergadering er anders over beslist.
(…)
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de bestuurders, afzonderlijk optredend, voor de uitvoering van de beslissingen die
voorafgaan;
    •  aan mevrouw Nathalie Dubois, mevrouw Ekaterina Em, mevrouw Catherine Kremer, mevrouw
Martha Suarez Gutierrez en alle andere medewerkers van het kantoor van de ondergetekende
notaris, afzonderlijk optredend, om de gecoördineerde tekst der statuten op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd: uitgifte, volmacht, verslag en coördinatie van statuten
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel