Ondernemingsnr : 0823266912
Naam
(voluit) : REMOLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Muntstraat 10
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend negentien, op negen december, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Oudsbergen, Hoogstraat 62B blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REMOLA", met
maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Muntstraat 10, ondernemingsnummer B.T.W. BE0823.
266.912, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van het maatschappelijk doel
a. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de toevoeging van de
volgende bepalingen, onmiddellijk na de eerste (1ste) zin  van het bestaande doel van de
vennootschap:
“- Alle dienstverlening in de audiovisuele sector, waaronder het verhuren van klank, beeld, montage
en belichtingsmateriaal, alsook de technieken hiervan, inclusief camerawerk, regie, belichting, klank,
montage, productie, advies en technische bijstand in de meest ruime zin uitvoeren;
    •  Het bouwen, ontwerpen en verhuren van decors, muziekinstrumenten, podia;
    •  Promotie, organisatie en ondersteunende activiteiten van uitvoerende kunstevenementen,
podiumkunsten, evenementen, tentoonstellingen, workshops, ateliers en dergelijke die in verband
staan met audiovisuele onderwerpen;
    •  Organisatie van evenementen, festivals en concerten;
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  Ontwerp en bouw van podia;
    •  Alle ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten in de meest uitgebreide zin;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment, groothandel;
    •  Dienstverlening, managementactiviteiten, mandaten als bestuurder in andere vennootschappen;
    •  Participaties in andere vennootschappen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, machines en installaties;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen,
communicatiesystemen;
    •  Gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken;
    •  Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik.
Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden
opgevat.”
b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de tekst van
artikel drie (3) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
Luik B
rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
- Alle dienstverlening in de audiovisuele sector, waaronder het verhuren van klank, beeld, montage
en belichtingsmateriaal, alsook de technieken hiervan, inclusief camerawerk, regie, belichting, klank,
montage, productie, advies en technische bijstand in de meest ruime zin uitvoeren;
    •  Het bouwen, ontwerpen en verhuren van decors, muziekinstrumenten, podia;
    •  Promotie, organisatie en ondersteunende activiteiten van uitvoerende kunstevenementen,
podiumkunsten, evenementen, tentoonstellingen, workshops, ateliers en dergelijke die in verband
staan met audiovisuele onderwerpen;
    •  Organisatie van evenementen, festivals en concerten;
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  Ontwerp en bouw van podia;
    •  Alle ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten in de meest uitgebreide zin;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment, groothandel;
    •  Dienstverlening, managementactiviteiten, mandaten als bestuurder in andere vennootschappen;
    •  Participaties in andere vennootschappen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, machines en installaties;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen,
communicatiesystemen;
    •  Gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken;
    •  Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik.
Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden
opgevat.
    •  Las en montagewerken;
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal, hout en kunststof;
    •  Het plaatsen van tussenwanden;
    •  Het bekleden van wanden en plafonds;
    •  Het aanbrengen van thermische en geluidsisolatie;
    •  Het vervaardigen van meubels, wand en inbouwmeubels;
    •  Inrichting van woningen, kantoren en winkels;
    •  Het aanbrengen van elektrische installaties in gebouwen;
    •  Handelsbemiddeling in goederen en diensten;
    •  Het verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren van een onroerend vermogen,
bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en alle onverdeelde rechten
daarin;
In het kader van deze bedrijvigheid kan de vennootschap onder meer onroerende goederen
verwerven of vervreemden, met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen
laten oprichten, laten afbreken, verhuren of onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, het
vruchtgebruik of de naakte eigendom verwerven of afstaan, zonder dat deze opsomming beperkend
is.
Dit voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Het verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren van een roerend vermogen, bestaande
uit speciën, effecten, portefeuillewaarden, meubilair, kunstwerken, antiquiteiten, rollend materieel,
alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
In het kader van deze bedrijfsactiviteit kan de vennootschap alle roerende lichamelijke of
onlichamelijke goederen aankopen, invoeren, vervreemden, ruilen, verhuren of onderverhuren,
zonder dat deze opsomming beperkend weze.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden
stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
maatschappelijk doel.
Voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend,
en alles dient gelezen te worden in de ruimste zin van het woord.”
TWEEDE BESLUIT: Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel
39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het tweede (2de) besluit, besluit de
algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in totaal achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT: Opheffing onbeschikbaarheid en schrapping van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “REMOLA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
- Alle dienstverlening in de audiovisuele sector, waaronder het verhuren van klank, beeld, montage
en belichtingsmateriaal, alsook de technieken hiervan, inclusief camerawerk, regie, belichting, klank,
montage, productie, advies en technische bijstand in de meest ruime zin uitvoeren;
    •  Het bouwen, ontwerpen en verhuren van decors, muziekinstrumenten, podia;
    •  Promotie, organisatie en ondersteunende activiteiten van uitvoerende kunstevenementen,
podiumkunsten, evenementen, tentoonstellingen, workshops, ateliers en dergelijke die in verband
staan met audiovisuele onderwerpen;
    •  Organisatie van evenementen, festivals en concerten;
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  Ontwerp en bouw van podia;
    •  Alle ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten in de meest uitgebreide zin;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment, groothandel;
    •  Dienstverlening, managementactiviteiten, mandaten als bestuurder in andere vennootschappen;
    •  Participaties in andere vennootschappen;
Luik B
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, machines en installaties;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen,
communicatiesystemen;
    •  Gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken;
    •  Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik.
Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden
opgevat.
    •  Las en montagewerken;
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal, hout en kunststof;
    •  Het plaatsen van tussenwanden;
    •  Het bekleden van wanden en plafonds;
    •  Het aanbrengen van thermische en geluidsisolatie;
    •  Het vervaardigen van meubels, wand en inbouwmeubels;
    •  Inrichting van woningen, kantoren en winkels;
    •  Het aanbrengen van elektrische installaties in gebouwen;
    •  Handelsbemiddeling in goederen en diensten;
    •  Het verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren van een onroerend vermogen,
bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en alle onverdeelde rechten
daarin;
In het kader van deze bedrijvigheid kan de vennootschap onder meer onroerende goederen
verwerven of vervreemden, met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen
laten oprichten, laten afbreken, verhuren of onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, het
vruchtgebruik of de naakte eigendom verwerven of afstaan, zonder dat deze opsomming beperkend
is.
Dit voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Het verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren van een roerend vermogen, bestaande
uit speciën, effecten, portefeuillewaarden, meubilair, kunstwerken, antiquiteiten, rollend materieel,
alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
In het kader van deze bedrijfsactiviteit kan de vennootschap alle roerende lichamelijke of
onlichamelijke goederen aankopen, invoeren, vervreemden, ruilen, verhuren of onderverhuren,
zonder dat deze opsomming beperkend weze.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden
stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
maatschappelijk voorwerp.
Voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend,
en alles dient gelezen te worden in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
III. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…..
V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde (3de) maandag van de maand juni, om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
Luik B
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
….
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZESDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-
statutaire zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  de heer EERDEKENS Jordi, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT: vaststelling maatschappelijke zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
Luik B
vennootschap gevestigd is te 3670 Oudsbergen, Muntstraat 10.
TIENDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “P2 Accountants”, met zetel te 3960 Bree, Bruglaan 30, ondernemingsnummer
0541.732.528  vertegenwoordigd door de Heer Peter Gerrits ,met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
ELFDE BESLUIT: volmacht tot opening en wijziging elektronisch effectenregister
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
AFSLUITING
STEMMING
  Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.