Ondernemingsnr : 0720977145
Naam
(voluit) : Viana Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 421 bus 13
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Philippe Claesen te Hoeilaart op 31 juli 2023
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid "VIANA COMPANY", met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg 421 bus 13, BTW BE0720.977.145, RPR Brussel 0720.977.145, de volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing : Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat het WVV dwingend van toepassing is sedert 1 januari 2020 en beslist
de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Aanpassing rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, gelet op het feit dat de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid niet wordt weerhouden in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en gelet op het feit dat sedert 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die op vennootschappen onder
firma van toepassing zijn, ook van toepassing geworden zijn op coöperatieve vennootschappen met
onbeperkte aansprakelijkheid, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met name deze van de vennootschap onder firma
Derde beslissing: kapitaal
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van de coöperatieve vennootschap
op heden VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) bedraagt en de wettelijke reserve op
heden NUL EURO (€ 0,00) bedraagt. De vergadering beslist om geen statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening te vormen. De vergadering stelt vast dat het variabel kapitaal nul euro (€ 0,00)
bedraagt en derhalve niet geboekt moet worden op een beschikbare eigen vermogensrekening
‘inbreng’.
Vermits het voormeld kapitaal van de vennootschap volledig volgestort is, dient er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Vierde beslissing: aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de voorgaande wijzigingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma.
 Zij draagt de naam “VIANA COMPANY”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vennootschap onder firma" of
door de afkorting “VOF”, gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Ook het volledige adres van de zetel moet op deze
documenten voorkomen. Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer
vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België
gevestigde kredietinstelling.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel, zowel het volledige adres als - zo nodig - het Gewest,
van de vennootschap binnen België te verplaatsen. De beslissing tot wijziging van het Gewest
impliceert een statutenwijziging. Het bestuursorgaan is bevoegd om, in afwijking van artikel 9 van
deze statuten, tot deze statutenwijziging te beslissen voor zover de verplaatsing niet tot gevolg zou
hebben dat de taal van de statuten wijzigt.
Indien dit wel het geval zou zijn, dan is deze bevoegdheid voorbehouden aan de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan heeft bovendien de bevoegdheid om over te gaan tot het oprichten, in België en
in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en
agentschappen.
Artikel 3. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting. Het
overlijden, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van één
van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Ook de verklaring van één van de vennoten dat hij/zij niet langer tot de vennootschap wil behoren,
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Elke vennoot kan evenwel, overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel 7 van de statuten, uit de
vennootschap treden.
De vennootschap kan slechts vrijwillig ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
In België zowel als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: het
optrekken van gebouwen.
Zowel ruwbouw als onderdak zetten.
Bekisting en ijzervlechtwerk
het plaatsen van vloeren en muurtegels
het uitvoeren van elektriciteitswerken, telecommunicatie kabels en aansluitingen
Schilder en behangwerken
aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene gedeelten en parken
optrekken, afbreken en onderhouden van steigers
onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor derden
leggen van funderingen , inclusief heien.
uitvoeren van voeg, pleister en reinigingswerken
proefboren en boren
boren en zagen van beton, vloeren of steen
gevelreiniging en zandstraalwerken al dan niet met behulp van stoom
reinigen en onderhouden van kantoren en gebouwen al dan niet na beëindiging van
bouwwerkzaamheden
grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
het optrekken van geprefabriceerde gebouwen
plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
plaatsen van plastiek of PVC poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken
plaatsen van metalen poorten, deuren, ramen en rolluiken
plaatsen van houten poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken
het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van
roosters,
intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
plaatsen van metaalconstructies waaronder montage en demontage buis en soortgelijke constructies
het plaatsen van thermische isolatie
plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie
het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van
fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.
plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van
leidingen en kanalisaties
aanleg en onderhoud van diverse terreinen
het graven en onderhouden van vijvers
het uitvoeren van algemene grondwerken
Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
het uitvoeren van draineringwerken
het bouwen, herstellen en onderhouden, rioleringswerken van wegen, fietspaden, van niet metalen
kunstwerken zoals bruggen, viaducten, zwembaden, silo’s, vergaarbakken steunmuren, enz.
leggen, lokalisatie van kabels, hoogspanningskabels, pijpen, leidingen voor water en gasvoorziening,
elektrische
kabels en van diverse leidingen
aanleg en het onderhoud van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
het uitvoeren van voegwerken
Overige werkzaamheden ivm afwerking van gebouwen
Timmer en schrijnwerk voor gebouwen
andere gereglementeerde activiteiten in de bouwsector mogen waargenomen, desnoods door
onderaannemers
het uitvoeren van werkzaamheden met diensten cheques
het wassen van ruiten
algemene poets en kuiswerkzaamheden.
Vermelde opsomming is niet limitatief te begrijpen.
Het voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen worden vijfentwintigduizend (25.000)
aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven.
De huidige inbrengen van de vennoten, en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of
beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De inbrengen die geschieden na de oprichting, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden
eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende
bepalingen.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het aandelenregister
dat op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan
verschillende personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden
rechten schorsen, tot één enkele persoon aangewezen is, om ten aanzien van haar de eigenaar van
het aandeel te zijn.
Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zal,
behoudens afwijkende overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, alleen de
vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.
Artikel 6. Aandelenoverdracht
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, in geen geval worden overgedragen
onder de levenden, noch worden overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom, in
vruchtgebruik en blote eigendom, dan met toestemming van alle andere vennoten.
De overdracht van aandelen kan, wanneer zij werd toegelaten, slechts gebeuren met inachtneming
van de vormen van het burgerlijk recht.
Zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór de tegenwerpelijkheid van de overdracht.
óór de tegenwerpelijkheid van de overdracht.
Artikel 6.1. Overdracht bij leven
Een vennoot die zijn aandelen wil overdragen (onder overdracht wordt onder meer begrepen, zonder
dat dit een limitatieve opsomming betreft: een koop-verkoop, een ruil, een schenking onder levenden,
een inpandgeving of een inbreng) moet bij aangetekende brief een kennisgeving hiertoe aan de
bestuurder(s) richten met opgave van:
De identiteit van de voorgestelde overnemer(s);
Het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
De voor ieder aandeel geboden prijs;
De overige voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.
De kandidaat-overdrager dient in zijn kennisgeving mee te delen of hij, in geval van weigering, wenst
dat de weigerende vennoten in dat geval verplicht worden de participatie zelf in te kopen.
Binnen de twee weken na ontvangst van deze kennisgeving, moet(en) de Bestuurder(s) bij
aangetekend brief een kopie van de kennisgeving gelijktijdig overmaken aan elke vennoot (andere
dan de kandidaat-overdrager).
De bestuurder(s) onderstre(e)p(t)(en) daarbij dat de vennoten binnen een termijn van één maand
hun (positief of negatief) antwoord schriftelijk dienen over te maken aan de bestuurder(s).
Daarenboven benadruk(t)(ken) de bestuurder(s) nogmaals dat bij gebreke aan antwoord binnen de
maand, de vennoot zal geacht worden de overdracht aan de kandidaat-overdrager te weigeren.
Binnen de twee weken nadat de termijn van één maand (waarbinnen de vennoten hun beslissing
dienden over te maken) is verstreken, breng(t)(en) de bestuurder(s) de kandidaat-overdrager per
aangetekende brief op de hoogte van het antwoord, met een gelijktijdig kopie aan de andere
vennoten.
In geval van weigering tot goedkeuring van de overdracht, en indien de kandidaat-overdrager dit
aangaf in zijn kennisgeving, zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen en
dit binnen de maand na de datum van kennisgeving van de weigering (waarbij de datum van de
poststempel geldt). Indien verscheidene vennoten de participatie dienen in te kopen, zullen zij het
inkooprecht uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik reeds
bezitten in de vennootschap.
De koopprijs zal geschieden aan de prijs die door de vennoot-overdrager is aangegeven in de
oorspronkelijke kennisgeving of, in geval van betwisting over het eerlijke karakter van deze prijs, aan
de prijs die gelijk is aan de intrinsieke waarde op de dag van de oorspronkelijke kennisgeving door
de vennoot-overdrager. In geval van betwisting wordt de koopprijs bepaald door een bij onderling
overleg gekozen deskundige. Bij gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde
rechtbank een deskundige aan op verzoek van één van de partijen.
De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn
van drie maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan.
De eigendom van de aandelen zal overgaan op datum van betaling van de koopprijs.
Indien de vennootschap een e-mailadres heeft conform artikel 2:31 WVV, dan kan de
kandidaatoverdrager en de overige vennoten hun kennisgevingen die hierboven per aangetekend
schrijven moeten gebeuren, ook vervangen door een e-mailbericht.
Omgekeerd kan/kunnen de bestuurder(s) de kandidaat-overdrager en de overige vennoten per email
contacteren, in plaats van per aangetekend schrijven, indien zij conform artikel 2:32 WVV een
officieel emailadres hebben meegedeeld.
Artikel 6.2. Overdracht bij overlijden
De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden ten gevolge van het overlijden van een vennoot
(of ontbinding van een rechtspersoon-vennoot) worden niet van rechtswege vennoot van de
vennootschap. Zij dienen het overlijden onmiddellijk ter kennis te brengen aan de bestuurder(s) en dit
per aangetekend brief. In deze brief delen zij:
Hun identiteit; Hun hoedanigheid;
Het aantal aandelen dat de overleden vennoot bezat, mee.
Binnen de twee weken na ontvangst van deze kennisgeving, moet(en) de bestuurder(s) bij
aangetekend brief een kopie van de kennisgeving gelijktijdig overmaken aan elke vennoot. In deze
brief onderstre(e)p(t)(en) de bestuurder(s) dat de vennoten binnen een termijn van één maand hun
(positief of negatief) antwoord schriftelijk dienen over te maken aan de bestuurder(s). Daarenboven
benadruk(t)(ken) de bestuurder(s) dat bij gebreke aan antwoord binnen de maand, de vennoot zal
geacht worden de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgende te weigeren als vennoot.
Binnen de twee weken nadat de termijn van één maand (waarbinnen de vennoten hun beslissing
dienden over te maken) is verstreken, breng(t)(en) de bestuurder(s) de erfgenamen, legatarissen en
rechtverkrijgenden per aangetekende brief op de hoogte van het antwoord, met een gelijktijdig kopie
aan de vennoten.
In geval van weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen en dit
binnen de maand na de datum van kennisgeving van de weigering (waarbij de datum van de
poststempel geldt). Indien verscheidene vennoten de participatie dienen in te kopen, zullen zij het
inkooprecht uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik reeds
bezitten in de vennootschap.
De koopprijs is gelijk aan de intrinsieke waarde op de dag van het overlijden van de vennoot. In geval
van betwisting wordt de koopprijs bepaald door een bij onderling overleg gekozen deskundige. Bij
gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank een deskundige aan op
verzoek van één van de partijen.
De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn
van drie maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan.
De eigendom van de aandelen zal overgaan op datum van betaling van de koopprijs.
Zolang de voormelde erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende niet is aanvaard als vennoot of de
aandelen nog niet werden gekocht door de weigerende venno(o)t(en), wordt de uitoefening van de
rechten verbonden aan de overleden vennoot opgeschort. Indien de vennootschap een e-mailadres
heeft conform artikel 2:31 WVV, dan kunnen de vennoten hun kennisgevingen die hierboven per
aangetekend schrijven moeten gebeuren, ook vervangen door een emailbericht.
Omgekeerd kan/kunnen de bestuurder(s) de vennoten per e-mail contacteren, in plaats van per
aangetekend schrijven, indien zij conform artikel 2:32 WVV een officieel e-mailadres hebben
meegedeeld.
Indien de overleden vennoot de enige bestuurder was van de vennootschap, en er nog geen nieuwe
bestuurder is gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op het moment dat de
erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden het overlijden ter kennis wensen te brengen, dan zijn
de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden gehouden om rechtstreeks aan de overblijvende
vennoten de toestemming te vragen om vennoot te worden. Dezelfde formaliteiten en voorwaarden
zijn van toepassing als in huidig artikel, doch mits volgende aanpassingen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden brengen het overlijden onmiddellijk en
rechtstreeks ter kennis aan de overblijvende vennoten.
Binnen de termijn van één maand na ontvangst van deze kennisgeving, moeten de vennoten hun
(positief of negatief) antwoord schriftelijk overmaken aan de erfgenaam, legataris of
rechtverkrijgende van wie zij de kennisgeving ontvingen, met een gelijktijdig kopie aan de eventuele
mede vennoten. Bij gebreke aan antwoord binnen de maand zal de vennoot geacht worden de
erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgende te weigeren als vennoot.
In geval van weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen en dit
binnen de twee maanden na de datum van de kennisgeving door de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden van het overlijden van de vennoot aan de overblijvende vennoten (waarbij de
datum van de poststempel geldt).
Artikel 7. Uittreding
Een vennoot die de intentie heeft niet langer deel te nemen aan de vennootschap heeft het recht om
uit te treden. Dit evenwel op voorwaarde dat er minstens twee vennoten overblijven. Indien dit niet
het geval zou zijn, dan heeft de beslissing van een vennoot om niet langer tot de vennootschap te
behoren niettemin de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.
De beslissing om uit te treden moet per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan de
bestuurder(s) en de overige vennoten.
Indien de vennootschap en/of de mede-vennoten een e-mailadres hebben conform artikel 2:31 e.v.
WVV, dan kan de kennisgeving ook per e-mail gebeuren. De kennisgeving gebeurt dan op dezelfde
dag als deze waarop de aangetekende brie(f)(ven) word(t)(en) overgemaakt ten aanzien van de
vennootschap en/of venno(o)t(en) die geen e-mailadres hebben opgegeven conform artikel 2:31 e.v.
WVV.
De uitgetreden vennoot heeft recht op vergoeding van zijn aandelen door de vennootschap middels
een scheidingsaandeel. Het scheidingsaandeel is gelijk aan de intrinsieke waarde van de aandelen
van de uitgetreden vennoot op de dag van de kennisgeving van uittreding. In geval van betwisting
wordt het scheidingsaandeel bepaald door een bij onderling overleg gekozen deskundige. Bij gebrek
aan overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank een deskundige aan op
verzoek van één van de partijen. Indien de andere vennoten schade of verlies lijden ten gevolge van
de uittreding kan er een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn door de uitgetreden vennoot (die
verantwoord is in het licht van deze schade of het verlies). De opzeggingsvergoeding komt dan in
mindering van het scheidingsaandeel.
De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn
van drie maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan.
Artikel 8. Aansprakelijkheid vennoten
De vennoten zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
Artikel 9. Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over onder meer de volgende aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten:
Het wijzigen van de statuten;
Vermindering of verhoging van het ingebrachte vennootschapsvermogen;
Het benoemen en ontslaan van de bestuurder(s) en de eventuele commissaris;
Het verlenen van kwijting aan de bestuurder(s) en de eventuele commissaris;
Het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening en de begroting;
De ontbinding van de vennootschap; De herstructurering van de vennootschap;
Alle overige aangelegenheden die de wet of statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde
zaterdag van de maand juni om 18 uur, op de zetel of op elke andere plaats in België in de
uitnodiging aan te duiden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op
de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur, tenzij daardoor de in artikel 3:1, §1 WVV voorziene
termijn overschreden wordt, in welk geval uitstel niet mogelijk is en de gewone algemene
vergadering doorgaat op de voorziene dag en het voorziene uur.
De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en de al of niet goedkeuring van
de jaarrekening, in voorkomend geval de bestemming van de winst en de eventuele kwijting aan de
bestuurder(s).
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de
bestuurder(s), telkens het belang van de vennootschap het vereist, of op verzoek van één van de
vennoten.
De uitnodigingen tot een algemene vergadering zullen gedaan worden per aangetekende brief of per
e-mail indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in artikel 2:31 en 2:32 WVV, ten
laatste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient (i) de datum, (ii) het
uur, (iii) de plaats en (iv) de agenda te worden vermeld. Bij algemeen mondeling akkoord tussen de
vennoten, kan evenwel afgezien worden van deze formaliteit doch in dat geval dient hiervan
schriftelijk melding te worden gemaakt in de notulen.
Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. Niemand mag op de
vergadering meer dan één vennoot vertegenwoordigen als gevolmachtigde.
Indien nodig en nuttig kan voor de aanvang van de vergadering een bureau worden samengesteld bij
beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt in dat geval voorgezeten
door oudste van de aanwezige vennoten. Deze voorzitter duidt op zijn beurt een secretaris en, zo
nodig, een stemopnemer aan die vennoot zijn.
Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden genomen bij unanimiteit van stemmen.
De besluiten worden geldig genomen door de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden
door de leden van het bureau, en indien geen bureau werd samengesteld, door alle aanwezige en
geldig vertegenwoordigde vennoten.
Artikel 10. Controle
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij
kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het
algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of
vertegenwoordigen.
Artikel 11. Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurder, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoot, te benoemen door de algemene vergadering. De algemene
vergadering bepaalt eveneens de duur van het mandaat. Indien er geen duur werd bepaald, dan
wordt de bestuurder geacht benoemd te zijn voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering kan de bestuurder te allen tijde, en zonder de beslissing te moeten
rechtvaardigen, ontslaan.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een besluit van de algemene
vergadering genomen met unanimiteit van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Daarenboven kan een statutair bestuurder worden ontslaan om wettige redenen bij gewone
meerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bestuurder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Het bestuursorgaan heeft bijgevolg de residuaire bevoegdheid. Indien er twee of meer
bestuurders zijn benoemd, dan zijn zij gezamenlijk bevoegd om alle handelingen van intern bestuur
te verrichten.
De enige besturrder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser
of verweerder. Indien er twee of meer bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij gezamenlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser en verweerder.
Een bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij mag enkel bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.
De vennootschap blijft voortduren bij overlijden, de vereffening, onbekwaamverklaring of verhindering
van de bestuurder(s).
De beslissing(en) van de bestuurder(s) worden opgenomen in notulen.
Artikel 12. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, ma(a)k(t)(en) de bestuurder(s) de
inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De bestuurder(s) stel(t)(len) bovendien jaarlijks
een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV op, tenzij de vennootschap voldoet aan de
uitzondering bepaald in artikel 3:4, 3° WVV.
Artikel 13. Winstverdeling – reservering – verliezen
De algemene vergadering beslist over de winstbestemming en de reservevorming. De winst kan
onder de vennoten verdeeld worden en in voorkomend geval gebeurt dit naar evenredigheid van hun
aandelenbezit. De algemene vergadering kan beslissen een reservefonds te vormen. Zij kan
eveneens beslissen de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk uit te keren.
Onverminderd de persoonlijke, hoofdelijke en onbeperkte gehoudenheid van de vennoten ten
aanzien van derden, zullen de verliezen, bij beslissing van de algemene vergadering, onder de
vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aandelenbezit.
Artikel 14. Vrijwillige ontbinding en vereffening
De vennootschap wordt vrijwillig ontbonden middels een besluit van de algemene vergadering
genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Behoudens een vereenvoudigde ontbinding en vereffening conform artikel 2:80 WVV, zal bij de
ontbinding van de vennootschap de vereffening geschieden door de zorg van één of meer
vereffenaars, al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die
eveneens hun bevoegdheden en vergoedingen vaststelt. Deze beslissingen worden genomen met
eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Na betaling van de schulden van de vennootschap zal het saldo naar evenredigheid van het
aandelenbezit onder de vennoten verdeeld worden.
De vereffening van de vennootschap wordt gesloten middels een besluit van de algemene
vergadering genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
De uitkering van de liquidatiereserve komt toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 15. Vereenvoudigde ontbinding en vereffening
Indien de vennootschap wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot ontbinding met
onmiddellijke sluiting van de vereffening dient zij te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71, §5
en artikel 2:80 WVV.
Daarenboven beslist de algemene vergadering tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één
akte mits alle vennoten aanwezig zijn en unaniem instemmen.”
Vijfde besluit - zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Bergensesteenweg 421 bus 13.
Zesde beslissing - website & e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat website van de vennootschap en het e-mailadres van de
vennootschap nog niet bekend is.
Zevende beslissing -  Ontslag & benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde de heer VIANA Márcio en mevrouw
ROSA DE FÁTIMA VIANA Maria, beide voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
Op de volgende jaarlijkse algemene vergadering zal er beslist worden over het verlenen van kwijting
aan de bestuurders voor het hen uitgevoerd mandaat.
De vergadering beslist om aan te stellen als bestuurders van de vennootschap:
    •  de heer VIANA Márcio, voornoemd;
    •  mevrouw ROSA DE FÁTIMA VIANA Maria, voornoemd;
Die verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen zou kunnen verzetten.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot afgevaardigd bestuurder
de heer VIANA Márcio, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Achtste beslissing - Machten
a) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
b) De algemene vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde(n) aan Yves Debecker, accountant
te 3040 Huldenberg, Stroobantsstraat 8 BTW BE0746.054.120, evenals de bedienden, aangestelden
of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle
verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te
ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO), UBO-register, sociale verzekering zelfstandige, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op de eventuele invoering van
vestigingseenheden, eveneens met het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en
verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale
en regionale (overheids-) diensten en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 31 juli 2023
- gecoördineerde statuten met historiek
Notaris Jean-Philippe Claesen te Hoeilaart