N° d'entreprise : 0763643089
Nom
(en entier) : SUPER INFI-CHASTROISE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Ry de Perbais 17
 : 1450 Chastre
Objet de l'acte :
OBJET
S’est tenue, devant le notaire Sophie COULIER, en date du neuf juin deux mille vingt-deux, l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « SUPER
INFI CHASTROISE », ayant son siège à 1450 Chastre, Rue du Ry de Perbais 17, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0763.643.089 et non immatriculée à la taxe sur la valeur
ajoutée ;
Société constituée par acte reçu par le notaire Sophie COULIER, associé à Namur, le quinze février
deux mille vingt-et-un, publié aux annexes du Moniteur Belge le dix-sept février suivant sous le
numéro 21310689, dont les statuts n’ont jamais été modifiés ;
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à 10h30 sous la présidence de Madame D’AGOSTINO Laura, ci-après
nommée.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Sont ici présents ou représentés :
    1.  Madame D'AGOSTINO Laura Maria-Rosa Frederica, née à Anderlecht le trois novembre mille
neuf cent nonante et un, célibataire, demeurant et domiciliée à 1450 Chastre, Rue du Ry de Perbais,
17 ;
Laquelle déclare être propriétaire de nonante-sept (97) actions de la société ;
    1.  Monsieur BERNARD Adrien Jules Albert Ghislain, né à Namur le dix-huit avril mil neuf cent
nonante, célibataire, demeurant et domicilié à 5150 Franière/Floreffe, Rue de Floreffe 72 ;
Lequel déclare être propriétaire d’une (1) action de la société ;
Ici représenté par la comparante sub 1, suivant procuration sous seing privée datée du deux juin
dernier, ci-annexée ;
    1.  Madame FLORINS Caroline Lucienne Marthe Ghislaine, née à Namur, le deux décembre mil
neuf cent septante-huit, célibataire, demeurant et domicilié à 5030 Grand-Manil/Gembloux, rue de la
Treille, 3 ;
Laquelle déclare être propriétaire d’une (1) action de la société ;
Ici représentée par la comparante sub 1, suivant procuration sous seing privée datée du sept juin
dernier, ci-annexée ;
    1.  Madame MOUJAHID Wafia (seul prénom), née à Charleroi, le quinze janvier mil neuf cent
septante-cinq, demeurant et domiciliée à 1457 Walhain-Saint-Paul, Rue du Bois de Buis, 96 ;
Laquelle déclare être propriétaire d’une (1) action de la société ;
Volet B
Ici représentée par la comparante sub 1, suivant procuration sous seing privée datée du trois mai
dernier, ci-annexée ;
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. MODIFICATION DE L’OBJET (ET COORDINATION)
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification aux statuts n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu
compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. Cette majorité des trois quarts
des voix est portée à quatre cinquièmes des voix en ce qui concerne la modification de l’objet.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur le sujet de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTION
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte la résolution unique suivante :
    1.  Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification
proposée à l’objet
Le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée
de la modification proposée à l’objet de la société.
L’assemblée déclare avoir pris connaissance de ce rapport lequel a été mis antérieurement à
disposition des actionnaires qui le reconnaissent. Ce rapport est approuvé à l’unanimité.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé avec une expédition des présentes au greffe du Tribunal
de l’Entreprise compétent.
    1.  Approbation de la modification des statuts portant sur l’objet
L’objet est modifié et le texte de l’article 3 des statuts afférent audit objet sera désormais rédigé
comme suit :
« La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers et/ou en participation avec ceux-ci, l’exercice des activités correspondant aux Codes NACE-BEL
suivants :
    •  86.906 : Activités des praticiens de l’art infirmier ;
    •  4615006 : Intermédiaires du commerce en produits pharmaceutiques et articles orthopédiques ;
    •  46450 : Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté ;
    •  46460 : Commerce de gros de produits pharmaceutiques ;
    •  47740 : Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
4775001 : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté ;
    •  4775001 : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté ;
    •  4791003 : Commerce de détail de tous types de produits par Internet (ecommerce) ;
    •  49390 : Autres transports terrestres de voyages n.c.a. ;
    •  4939001 : Autres transports routiers de passagers, non réguliers : transports à la demande,
excursions touristiques par autocar autobus, etc. ;
    •  7911002 : Organisation de voyage et d’excursions de courte durée, l’organisation de voyages
personnalisés, de l’hébergement et du transport des voyageurs et des touristes ;
    •  81210 : Nettoyage courant des bâtiments ;
    •  81220 : Autres activités de nettoyage des bâtiments ; nettoyage industriel ;
    •  8122001 : Nettoyage intérieur de bâtiments de tous types : bureaux, usines, ateliers, locaux d’
institutions et autres locaux à usage commercial ou professionnel, immeubles à appartements ;
    •  8122002 : Nettoyage des vitres ;
    •  81290 : Autres activités de nettoyage ;
    •  85510 : Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs ;
    •  85599 : Autres formes d’enseignement ;
    •  86210 : Activités des médecins généralistes ;
    •  86909 : Autres activités pour la santé humaine n.c.a. ;
    •  88101 : Activité des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile ;
Volet B
    •  88994 : Service d’aide à la jeunesse sans hébergement ;
    •  93299 : Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. ;
    •  96022 : Soins de beauté ;
    •  9602201 : Conseils en beauté et soins du visage : massages fasciaux, traitement antirides,
maquillage, etc. ;
    •  9602202 : Soins de la peau et épilation ;
    •  9602203 : Soins de manucure et de pédicure ;
    •  9604003 : Service liés au bienêtre et confort physique fournis dans les établissements de
thalassothérapie, stations thermales, bains turcs, saunas, bains de vapeur, salons de massages, etc.
;"
    •  96099 : Autres services personnels (hypnothérapie, homéothérapie, aromathérapie, ect. ;
La société peut, d’une façon générale accomplir tant en Belgique qu’à l’étranger accomplir toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilière se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci toutes opérations immobilières au sens le plus large
du terme et notamment : acheter, vendre, gérer, lotir, prendre ou donner à bail ou en emphytéose,
tous biens immeubles, construits ou non, les restaurer, les transformer ou les aménager et, d’une
manière générale, les mettre en valeur, négocier et promouvoir toutes opérations immobilières, ainsi
que la prestations de conseils dans ces domaines.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
FRAIS
La Présidente de la séance déclare que le montant des frais incombant à la société à raison de la
présente -assemblée générale extraordinaire, s’élève à mille QUATRE cents euros (1.400,00 EUR) ;
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45.
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société
Sophie COULIER, au sein de la société à responsabilité limitée « Valentine Demblon & Sophie
Coulier, notaires associés », dont le siège social est établi à Namur/Saint-Servais, Chaussée de
Waterloo, 38