Ondernemingsnr : 0676547086
Naam
(voluit) : WHEELS4YOU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houtkantlaan 15
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden op 14 mei 2020, voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te
Londerzeel,  die haar ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde
notarissen’, met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, wordt de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘WHEELS4YOU’, met zetel te 9800 Deinze, Houtkantlaan 15, en
ondernemingsnummer BE0676.547.086.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede beslissing – Statutaire onbeschikbare vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. Derde beslissing – Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde voornoemde heer DE
VALCKENAERE, ontslag te geven van zijn functie als zaakvoerder en hem kwijting te geven voor het
uitgeoefende mandaat.
De reeds vóór heden ontslagen zaakvoerder de heer DE VALCKENAERE Tony krijgt eveneens
kwijting voor het door hem uitgeoefende mandaat als zaakvoeder.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van de heer DE VALCKENAERE Marc,
voornoemd, als niet-statutaire bestuurder en dit voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Vierde beslissing – Verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
Luik B
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
5. Vijfde beslissing – Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
Voorstel om het voorwerp van de vennootschap aan te passen/uit te breiden met wat volgt, naast de
op heden reeds bestaande activiteiten:
‘De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het uitbaten van een bed & breakfast;
    •  de verhuur van vakantiewoningen en aanverwanten;
    •  het organiseren van evenementen (muzikaal of andere);
    •  het verkopen van toegangstickets voor evenementen (muzikaal of andere), ongeacht het aantal
deelnemers;
    •  alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen aangaande of in verband met het
uitvoeren van elke handeling betreffende computers en software voor cliënten in België of in het
buitenland;
    •  alle verrichtingen aangaande invoer, het uitrusten, het bouwen, de aan- en verkoop, het beheer
van agentschappen, het huren en verhuren, het vervoer en het opslaan, het uitbaten en het
omvormen van computers en software, van bijhorigheden, van materialen en van alle voorwerpen
ermede in rechtstreeks of onrechtstreeks verband of die van die aard zijn hun activiteit te
begunstigen;
    •  het verlenen van diensten voor het uitvoeren, bij middel van computers en software, van alle
verrichtingen voor Belgische of buitenlandse cliënten, het opmaken van programma’s voor
computers en software;
    •  de aan- en verkoop, zowel in België als in het buitenland van zulkdanige programma’s;
    •  de studie, de proefnemingen en het herstellen van alle computers en software;
    •  zij zal inlichtingen, informaties en instructies kunnen geven in verband met deze inrichtingen;
    •  zij zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als makelaar,
tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld worden;
    •  de vennootschap zal eveneens opdracht kunnen ontvangen en mandaten welke haar toelaten
de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere
vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te
nemen;
    •  de vennootschap zal eveneens zich kunnen inlaten met het uitlenen van diensten en personeel
van alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van
het woord ‘service’;
    •  het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private
personen, ondernemingen uit de publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen in
de uitvoering van hun opdrachten bij te staan;
Deze opsomming is louter indicatief en niet beperkend.
De vennootschap mag deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
voorwerp.
Zij kan eveneens zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere
vennootschappen of ondernemingen zijn.
Zij kan kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden,
hypothecaire of andere waarborgen of zekerheden verstrekken, onder andere door haar goederen in
hypotheek of in pand te gaven, met inbegrip van haar handelszaak.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. In het algemeen kan de vennootschap alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, uit te breiden of bevorderen, grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten die onderworpen zijn aan wettelijke
en reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.’
Verder wordt beslist volgende activiteiten met ingang vanaf heden uit het voorwerp te schrappen:
    •  de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de verdeling en levering van
Luik B
alle motorvoertuigen zoals personen- en vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
autobussen, enzovoort, zowel nieuwe als tweedehands.
    •  de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van onderdelen, accessoires en
wisselstukken van motorvoertuigen, inclusief tweedehands onderdelen.
    •  het verhuren van personenwagens, bedrijfsvoertuigen, mono volumes en minibusjes.
6. Zesde beslissing – Wijziging naam
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd van ‘WHEELS4YOU’ in ‘Informatie, Synthese en
Analyse’ of afgekort ‘ISA’.
7. Zevende beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
‘Informatie, Synthese en Analyse’, afgekort ‘ISA’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
3. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  consulting op het gebied van beheer en management;
    •  consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
    •  het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en personen zowel in België als in het
buitenland, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, planning,
organisatie, logistiek, human resources, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  adviesbureau op het gebied van administratie, fiscale, sociale en financiële diensten;
    •  het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden;
    •  het uitvoeren van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
    •  het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de huur en verhuur, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met
inbegrip van de onroerende leasing;
    •  het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi)-publiek rechterlijk statuut;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze status vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
    •  de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
    •  tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
    •  de verhuring van alle roerende installaties, uitrusting en materialen;
Luik B
De vennootschap heeft verder nog tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het uitbaten van een bed & breakfast;
    •  de verhuur van vakantiewoningen en aanverwanten;
    •  het organiseren van evenementen (muzikaal of andere);
    •  het verkopen van toegangstickets voor evenementen (muzikaal of andere), ongeacht het aantal
deelnemers;
    •  alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen aangaande of in verband met het
uitvoeren van elke handeling betreffende computers en software voor cliënten in België of in het
buitenland;
    •  alle verrichtingen aangaande invoer, het uitrusten, het bouwen, de aan- en verkoop, het beheer
van agentschappen, het huren en verhuren, het vervoer en het opslaan, het uitbaten en het
omvormen van computers en software, van bijhorigheden, van materialen en van alle voorwerpen
ermede in rechtstreeks of onrechtstreeks verband of die van die aard zijn hun activiteit te
begunstigen;
    •  het verlenen van diensten voor het uitvoeren, bij middel van computers en software, van alle
verrichtingen voor Belgische of buitenlandse cliënten, het opmaken van programma’s voor
computers en software;
    •  de aan- en verkoop, zowel in België als in het buitenland van zulkdanige programma’s;
    •  de studie, de proefnemingen en het herstellen van alle computers en software;
    •  zij zal inlichtingen, informaties en instructies kunnen geven in verband met deze inrichtingen;
    •  zij zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als makelaar,
tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld worden;
    •  de vennootschap zal eveneens opdracht kunnen ontvangen en mandaten welke haar toelaten
de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere
vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te
nemen;
    •  de vennootschap zal eveneens zich kunnen inlaten met het uitlenen van diensten en personeel
van alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van
het woord ‘service’;
    •  het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private
personen, ondernemingen uit de publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen in
de uitvoering van hun opdrachten bij te staan;
Deze opsomming is louter indicatief en niet beperkend.
De vennootschap mag deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
voorwerp.
Zij kan eveneens zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere
vennootschappen of ondernemingen zijn.
Zij kan kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden,
hypothecaire of andere waarborgen of zekerheden verstrekken, onder andere door haar goederen in
hypotheek of in pand te gaven, met inbegrip van haar handelszaak.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. In het algemeen kan de vennootschap alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, uit te breiden of bevorderen, grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten die onderworpen zijn aan wettelijke
en reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Luik B
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, hij
heeft recht op een opzeggingsvergoeding- of termijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste zaterdag van de maand juni om negentien uur.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Achtste beslissing - Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
9. Negende beslissing – Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap is: 9255
Buggenhout, Maalderijstraat 46.
10. Tiende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Langbeen-Vanhoesen & C° te
9290 Berlare, Jan Baptist Courtmansstraat 1, of aan één van haar bedienden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de
belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.