Ondernemingsnummer :
0665580445
Benaming :
(voluit) :
VALCUN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Christiaan Van der Heydenlaan 24
9041 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee april tweeduizendnegentien, door Meester Elsje
VANDERLINDEN, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “VALCUN”, met maatschappelijke zetel te 9041 Gent (Oostakker),
Christiaan Van der Heydenlaan 24, BTW BE 0665.580.445 RPR Gent, volgende beslissingen
genomen heeft:
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
EERSTE BESLISSING – Aanpassing aantal aandelen
Deze vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om de bestaande
honderdzesentachtig (186) aandelen van de vennootschap om te zetten en te vervangen door
zestigduizend (60.000) aandelen, zodat het kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00) zal vertegenwoordigd worden door zestigduizend (60.000) aandelen op naam
zonder nominale waarde, welke op heden worden aangehouden door de enige vennoot.
Deze omgezette zestigduizend (60.000) aandelen op naam zijn zonder aanduiding van de nominale
waarde en zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, en vertegenwoordigen elk één/zestigduizendste (1/60.000ste) van het kapitaal.
De vergadering heeft opdracht gegeven aan het bestuursorgaan om de nodige wijzigingen aan te
brengen in het aandelenregister.
TWEEDE BESLISSING - kapitaalverhoging
Met éénparigheid van stemmen werd besloten het kapitaal te verhogen met TWAALFDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) door inbreng in geld om het huidige kapitaal van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te verhogen tot EENENDERTIGDUIZEND EURO (€
31.000,00) door het creëren van veertigduizend (40.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze veertigduizend (40.000) aandelen werd in geld ingeschreven tegen de prijs van
ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 38.600,00), waarvan:
    •  TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) als kapitaal
    •  ZESENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 26.200,00) als uitgiftepremie.
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie werd onmiddellijk en volledig volgestort.
DERDE BESLISSING: VERZAKING VOORKEURRECHT
De enige vennoot heeft verklaard:
    1.  geen gebruik te willen maken van zijn evenredig voorkeurrecht om in te schrijven op deze
kapitaalverhoging
    2.  individueel en uitdrukkelijk te verzaken aan dit voorkeurrecht in voordeel van de heer DE
PAUW Jan, hierna genoemd
VIERDE BESLISSING: INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Luik B
Op voormelde kapitaalverhoging werd volledig ingeschreven op alle veertigduizend (40.000) nieuwe
aandelen uitgegeven naar aanleiding van voormelde kapitaalverhoging, en ieder aandeel werd
onmiddellijk en volledig volstort tot beloop van ZESENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€
36.800,00).
Deze inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen
volledig gestort op een bijzondere rekening nummer op naam van de vennootschap zoals blijkt uit
een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 1 april 2019 dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling dat de eerste kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering heeft vastgesteld dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het
kapitaal thans wordt vastgesteld op EENENDERTIGDUIZEND EURO (€ 31.000,00). Het is
vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
ZESDE BESLISSING
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om het bedrag van de uitgiftepremie,
zijnde globaal ZESENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 26.200,00) te plaatsen op een
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van
derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgegeven worden op de wijze vereist door het
Wetboek van Vennootschappen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap
een tweede maal te verhogen met een bedrag van ZESENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD
EURO (€ 26.200,00) om het te brengen van eenendertigduizend euro (€ 31.000,00) op
ZEVENENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 57.200,00), door incorporatie bij het
kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.
De tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van
ZESENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 26.200,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ZEVENENVIJFTIGDUIZEND
TWEEHONDERD EURO (€ 57.200,00) vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen,
zonder nominale waarde, die ieder één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
NEGENDE BESLISSING: wijziging van de statuten
Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, werd met
éénparigheid van stemmen besloten de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenvijftigduizend tweehonderd euro (€ 57.200,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder nominale waarde, die
ieder één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
TIENDE BESLISSING: BENOEMING ZAAKVOERDER
Onmiddellijk na de kapitaalverhoging heeft de vergadering met éénparigheid van stemmen beslist
om te benoemen met onmiddellijke werking tot niet-statutaire zaakvoerder:
- de heer DE PAUW Jan.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De bezoldiging van de zaakvoerder(s) kan vastgesteld worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
ELFDE BESLISSING: WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om de
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen als volgt, door het aannemen van een nieuwe tekst van
artikel 14 van de statuten:
“Artikel 14. BEVOEGDHEDEN & VERTEGENWOORDIGING.
Elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het
kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
in en buiten rechte.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som
Luik B
van VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van
beide zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden
ingeroepen tegenover derden.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerder(s), evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
De zaakvoerder(s) zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap. Ze
zijn slechts aansprakelijk overeenkomstig artikel 262 en volgende van het wetboek van
vennootschappen.
Volmachten
De zaakvoerder(s) kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.”
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering heeft beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerders tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan DPO Accountants en Belastingconsulenten,
DPO Accountancy Noord, Burgerlijke vennootschap o.v.v. een naamloze vennootschap, te 9041
Gent, Kleemstraat 84 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met macht van
substitutie, ieder individueel bevoegd en met individuele mogelijkheid, tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren, alsook om alle verdere stappen te ondernemen en documenten te ondertekenen die
nodig en/of nuttig zijn ter uitvoering of in het kader van de hoger genomen besluiten.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Elsje Vanderlinden, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 2 april 2019
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten