Ondernemingsnr : 0888401026
Naam
(voluit) : MDM CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Thaliastraat 45
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 4 juli
2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling
Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
Eerste besluit
Na kennisname van het bestuurdersverslag de dato 26 mei 2023, beslist de buitengewone algemene
vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende bepaling:
“3. Advies en ondersteuning (consultancy) te verlenen aan publieke en private onderwijs- en
onderzoeksinstellingen op het vlak van kwaliteitszorg en accredatie;
4. Inspecties en evaluaties uit te voeren naar de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en daarmee
samenhangende thema’s in binnen-en buitenland;
5. Beleid, programma’s en projecten op te volgen en te beoordelen (monitoring en evaluatie) in de
meest uitgebreide betekenis, en in opdracht van zowel subsidieverstrekker als uitvoerder;
6. Opleidingen, cursussen en seminaries te ontwikkelen, (online) aan te bieden en te
commercialiseren.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij …, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij … van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MDM CONSULTANCY". 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Deze mag bij gewoon besluit van het bestuursorgaan overgebracht worden naar een andere plaats
in België, in hetzelf-de taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Advies en ondersteuning (consultancy) te verlenen aan publieke en private organisaties op het
vlak van projectontwikkeling en -beheer in de meest uitgebreide betekenis;
 2. Advies en ondersteuning (consultancy) te verlenen aan publieke en private organisaties op het
vlak van beleidsopvolging en -beïnvloeding, met inbegrip van het behartigen van belangen (lobbying)
van dergelijke organisaties bij (inter)nationale instellingen;
3. Advies en ondersteuning (consultancy) te verlenen aan publieke en private onderwijs- en
onderzoeksinstellingen op het vlak van kwaliteitszorg en accreditatie;
4. Inspecties en evaluaties uit te voeren naar de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en daarmee
samenhangende thema’s in binnen-en buitenland;
5. Beleid, programma’s en projecten op te volgen en te beoordelen (monitoring en evaluatie) in de
meest uitgebreide betekenis, en in opdracht van zowel subsidieverstrekker als uitvoerder;
6. Opleidingen, cursussen en seminaries te ontwikkelen, (online) aan te bieden en te
commercialiseren;
7. Studies, handboeken, artikels, nota’s en adviezen te schrijven, redigeren, recenseren, herteksten
of vertalen;
8. Onderwijs te verstrekken en cursussen te ontwikkelen;
9. Informatie te verstrekken over de Europese Unie of hiermee verbonden thema’s;
10. Studiebezoeken en evenementen te organiseren of te begeleiden;
11. Administratieve diensten te verlenen aan derden, fysieke personen of vennootschappen.
De hiervoor vermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag onroerende goederen aankopen en verkopen of op welke wijze ook
vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren, gebouwen doen oprichten, verhuren,
onderverhuren, in erfpacht geven, gronden verkavelen en bouwrijp maken. De vennootschap mag
alle roerende en onroerende industriële, commerciële, financiële, handels-, nijverheids-,
administratieve bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden, die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennoot schap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng fusie, deelname of op
andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die gelijkaardig
of aanverwant doel nastreven.
De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en belvaarplaatsen,
agentschappen of hoe dan ook genaamd oprichten.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand april, om 17.00 uur.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DELMARTINO Mark Jan Alois, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Dianalaan 15.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen
(Berchem), Thaliastraat 45.
Achtste besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om bijzondere machtiging te verlenen aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende besluit
Fiducial Accountancy Leuven – Wilsele, met zetel te 3012 Wilsele, Mechelsesteenweg 105, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Fiducial Accountancy
Leuven – Wilsele, met zetel te 3012 Wilsele, Mechelsesteenweg 105, teneinde het nodige te doen
met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.