guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0403 419 634
Naam
(voluit) : Algeco Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoebroekstraat 34-36, 3583 Beringen, België
Onderwerp akte : Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering
Na beraadslaging en kennisname van (i) het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 (Bijlage I), (ii) het verslag van de commissaris van de
Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg bus 5.01 te
3500 Hasselt, vast vertegenwoordigd door dhr. Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, over het boekjaar afgesloten op
31 december 2023 (Bijlage II), en (iii) de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
(Bijlage III), besluiten de aandeelhouders op unanieme wijze als volgt:
[ ... ]
6. De aandeelhouders besluiten eenparig, na vaststelling van de beëindiging van rechtswege van het
mandaat van de commissaris van de Vennootschap, benoemd op de bijzondere algemene vergadering van
de Vennootschap d.d. 27 augustus 2021, de commissaris te herbenoemen. Zijn opdracht geldt voor een duur
van drie jaar, tot aan de algemene vergadering van 2027 die de jaarrekening over het boekjaar 2026 zal
goedkeuren.
De aandeelhouders besluiten dat de bezoldiging van de commissaris EUR 68.000 per jaar bedraagt (excl.
BTW, geïndexeerd).
De aandeelhouders beslissen eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Koen Ballet,
meester Paul Hoogmartens, meester Kris Luyten of enige andere advocaat van HBSV Advocaten BV met
maatschappelijke zetel te Jordaenskaai 16, Bus 001 om alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling het besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 18 september 2024 te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te
leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Koenraad Ballet, lasthebber.
Ondernemingsnr: 0428 047 340
Naam
(voluit) : LA UNICA
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Heirbaan(HSD) 462
Onderwerp akte : verplaatsing van de zetel
Bij beslissing van de gedelegeerd bestuurder wordt vanaf 01 mei 2025 de zetel, de vestigingseenheid en het
fiscaal adres van de vennootschap verplaatst van 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Heirbaan(HSD) 462
naar 2610 Antwerpen, Kernenergiestraat 19 bus B3.
DE PAUW Gina
Gedelegeerd bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0427.085.258
Naam
TRISTAR BELGIUM	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Koning Leopoldlaan 9 bus A, 2870 Breendonk
-	-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing)
Op 20/12/2024 heeft het bevoegde bestuursorgaan als volgt beslist:
1/ Verplaatsing van de zetel
Het bestuur beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Koning
Leopoldlaan 9 bus A, 2870 Breendonk naar Stokerijstraat 29D Bus 2, 2110 Wijnegem, en dit vanaf
20/12/2024.
Volmacht aan accountant
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan BV Van Looy Accountants, rechtspersoon met zetel
te 2180 Ekeren (Antwerpen), Kapelsesteenweg 5 501 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
gekend in de KBO onder nummer 0423.126.470, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
de	RSZ, het Belgisch Staatsblad,	Gemeentebesturen, de Provincie,	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Erik Van Looy, vv bestuurder
van BV Van Looy Accountants, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bestuursvergadering dd. 20/12/2024.
Voor de vennootschap
BV Van Looy Accountants, vertegenwoordigd door Erik Van Looy, vv bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
- --	-	-	-
de Griffier,
Ondernemingsnr : BE0434220401
Naam
(voluit) :	Lumo Invest
(verkort) :	/
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Tongersesteenweg 57A, 3730 Hoeselt	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 06/11/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van VANTILT JOHAN JOSEPH als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van VANTILT JOHAN JOSEPH, met
woonplaats te Tongeren 3700 Aniciuspark 5 bus 9, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 01/07/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Tongersesteenweg 57A, 3730 Hoeselt naar Reeweg	110, 3720 Kortessem, en dit vanaf
07/11/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BookAdvice, rechtspersoon met zetel te
3620 LANAKEN, Stationsstraat 121/1, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, gekend in de KBO
onder nummer BED843741929, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de vennootschap
Vantilt Joseph, Willems Martijn
Bestuurders
Ondernemingsnr : 0427 240 458
Naam
(voluit) : Elphica
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Platanendreef 4, 8200 Sint-Michiels
Onderwerp akte : Stopzetting mandaat (voorz. en gedelegeerd) bestuurder en benoeming
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
Uit het verslag van de notulen van de algemene vergadering dd. 29/1/2025 om 17 uur blijkt :
Naar aanleiding van het overlijden op 12 mei 2024 werd het mandaat van dhr. Frank Bogaert stopgezet. De
algemene vergadering verleent bijzondere kwijting aan wijlen dhr. Frank Bogaert voor de uitoefening van
zijn mandaat tot en met 12 mei 2024.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 29/1/2025 om 18.00 uur blijkt :
Naar aanleiding van het overlijden op 12 mei 2024 werd het mandaat van dhr. Frank Bogaert als
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur stopgzet. Het bestuursorgaan verleent
bijzondere kwijting aan wijlen dhr. Frank Bogaert voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 12 mei
2024.
De raad van bestuur beslist mevrouw Elisabeth Bogaert als nieuwe gedelegeerd bestuurder en voorzitter
van de Raad van Bestuur te benoemen, en dit vanaf 12 mei 2024. Haar mandaat heeft een bepaalde duur
en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 15 juni 2029.
Elisabeth Bogaert
Bestuurder
de griffier
Ondernemingsnr : 0425 134 568
Naam
(voluit) : ENZAFRUIT New Zealand (Continent)
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Tongersesteenweg 135, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de Notulen van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
25 oktober 2024.
Overeenkomstig de agenda besluit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met éénparigheid van
stemmen tot het ontslag van de bestuurder :
de heer Bastian Oliver von Streit, Zieblandstrasse 18, 93049 Regensburg.
De herbenoeming als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, ingaand op
25 oktober 2024, eindigend op 25 oktober 2030 :
de heer Gareth James Edgecombe, 503/86 The Strand, Parnell, 1010 Auckland.
Als nieuwe bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, ingaand op 25 oktober 2024,
eindigend op 25 oktober 2030, wordt benoemd:
de heer Benedikt Jörg Mangold, Hohensalzaerstrasse 18A, 81929 München.
Compass Audit BV, met maatschappelijke zetel te Hasseltsesteenweg 331, 3800 Sint-Truiden,
vertegenwoordigd door de heer Wim Camps, worden benoemd tot commissaris van de vennootschap
voor een periode van 3 jaar; teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op
31 december 2024, 2025 en 2026.
Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 25 oktober 2024.
Overeenkomstig de agenda besluit de Raad van Bestuur éénparig tot het ontslag van de bestuurder :
de heer Bastian Oliver von Streit, Zieblandstrasse 18, 93049 Regensburg.
De herbenoeming als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, ingaand op
25 oktober 2024, eindigend op 25 oktober 2030 :
de heer Gareth James Edgecombe, 503/86 The Strand, Parnell, 1010 Auckland.
Als nieuwe bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, ingaand op 25 oktober 2024,
eindigend op 25 oktober 2030, wordt benoemd:
de heer Benedikt Jörg Mangold, Hohensalzaerstrasse 18A, 81929 München.
Alle bestuursmandaten, inclusief het mandaat van de gedelegeerd bestuurder blijvan onbezoldigd.
S.J. Maxwell,
Gedelegeerd Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0463 359 892
Naam
(voluit) : Winterhalter Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaarbeeklei 636, 1800 Vilvoorde, België
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - Verplaatsing
van de maatschappelijke zetel - Ontslag van gedelegeerde bestuurders
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 26 maart 2025:
----
"Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt kennis van de beslissing van de commissaris, de besloten vennootschap
VGD Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, d.d. 10 oktober 2024: vervanging van de
Heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger van voornoemde revisorenvennootschap door
de Heer Dominik Beirnaert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, in het
kader van de uitoefening van het commissarismandaat in de Vennootschap, en dit met ingang van 1 oktober
2024.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Jef
Sprengers, Richard Liu, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem, Hugo Gigounon, en iedere andere advocaat van
het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd
om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie.".
B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 31 maart 2025:
"De bestuurders hebben met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De bestuurders besluiten met onmiddellijke ingang de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar
Bedrijvenpark Stone, Arduinstraat 29, 1840 Londerzeel, België.
Tweede besluit
De bestuurders besluiten de bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur, toegekend aan de heer Viktor
Faller en de heer Florian Kunkel, met onmiddellijke ingang in te trekken. Voor alle duidelijkheid, de heer Viktor
Faller en de heer Florian Kunkel blijven bestuurders van de Vennootschap.
Derde besluit
De bestuurders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Jef Sprengers,
Richard Liu, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem, Hugo Gigounon, en iedere andere advocaat van het kantoor
ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om
afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.“.
Voor analytisch uittreksel,
Olivier Cuti
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0776 776 196
Naam
PETRAEA	ivoluit) :
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lierbaan 108 te 2580 Putte
Onderwerp akte : Verslag van de algemene vergadering van 31/03/2025: ontslag gedelegeerd
bestuurder - bevestiging benoeming bestuurder
1. Ontslag gedelegeerd bestuurder
Tijdens de algemene vergadering van 31/03/2025 wordt met eenparigheid van stemmen het ontslag van
volgende gedelegeerd bestuurder en haar vast vertegenwoordiger aanvaard:
- NV INVALE hier vertegenw. door Bart Deckers, met ondernemingsnummer 0540.994.437
Over de volledige ontheffing voor de duurtijd van haar mandaat zal worden beslist in de eerstvolgende
algemene vergadering.
2. Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering van 31/03/2025 bevestigt hierbij dat de benoeming van Invale NV hier vertegenw.
door Bart Deckers, met ondernemingsnummer 0540.994.437, zoals blijkt uit de 01/06/2023 met
publicatienummer 0071259, als bestuurder behouden blijft.
De ondergetekende stelt aan als bijzondere gevolmachtigde Verschaeren & Mertens BV,
Battelsesteenweg 286 te 2800 Mechelen, ON 0416.727.836, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de neerlegging van de wijziging van bestuurders, de
adreswijziging, het bijhouden van het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket
met het oog op de inschrijvingen en/of wijzigingen van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociaal Verzekeringsfonds en de directe belastingen.
Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.
Voor eensluidend afschrift
De gedelegeerd bestuurder
VOF MMXXII vertegenw. door Philip Op de Beeck
Tegelijk hiermee neergelegd:
- verslag algemene vergadering d.d. 31/03/2025
Naam en hoedanigheid var de .rstrumentcronide notaris Hetzij van de personinien;	Voorkant
Ondernemingsnr : 0688 891 030
Naam
(voluit) : 2Work
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2200 Herentals, Zavelbosstraat 3
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Bart Vanstiphout in de hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder, met ingang van 01/01/2025. Bart Vanstiphout blijft evenwel bestuurder van de
vennootschap.
De raad van bestuur beslist de bevoegdheden van dagelijks bestuur te delegeren aan Diederik Wilmotte,
die zal optreden als peroon belast met dagelijks bestuur van de vennootschap. Dit mandaat van dagelijks
bestuur zal een aanvang nemen op 01/01/2025 en heeft een onbepaalde duur.
De raad van bestuur besluit om een volmacht te verlenen aan de hiernavolgende persoon om al het
nodige te doen om onderhavige besluiten van de bestuurder openbaar te maken en te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
- ledere advocaat van Tuerlinckx Tax Lawyers BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei 14,
ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0835.636.588,
onder wie in het bijzonder Meester Pieter Willems en Meester Winnie Milbou.
Pieter Willems
Lasthebber Ad Hoc
Ondernemingsnr 0881 531 248
Naam
Winsol International	(voluit) :
iverkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel	8870 Izegem, Roeselaarsestraat 542
Onderwerp akte : Verkrijging van eigen aandelen
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 04/04/2025 blijkt dat de vennootschap
overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besloten heeft om over
te gaan tot verkrijging van in totaal honderd en drie duizend honderd tweeënveertig (103.142) volledig
volgestorte aandelen, zonder vernietiging van aandelen.
Ingevolge voormelde verkrijging van eigen aandelen wordt vanuit de beschikbare reserves een
onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" aangelegd.
"COSTENOBLE" BV
vertegenwoordigd door
Xavier COSTENOBLE
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergaderingde dato 04/04/2025.
Ondernemingsnr : 0450.872.430
Naam
(voluit) : DEKO
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Oude leperstraat 5, 8940 Wervik
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
-
Bij beraadslaging dd. 21/01/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
1/ Ontslag van Liliane Buyse als bestuurder (wegens overlijden)
Wegens overlijden van de bestuurder Buyse Liliane op datum van 09/01/2025 stopt het mandaat
-
-
van rechtswege van Liliane Buyse, met woonplaats te 8890 Dadizele, Beselarestraat 7.
-
-
-
-
$
-
-
Voor de vennootschap
I
1
Decroix Kurt
-
Bestuurder
-
-
-
1
1
1	1
1
?	1
₹
$
3
₹
-
1
-
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achtarkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0440 179 565
Naam
(voluit) : ITALIAANSE DELICATESSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Oostendelaan 270, 8430 Middelkerke	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag ) Benoeming
Schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 27 maart 2025
Besluiten
1. De aandeelhouders nemen hierbij akte van het ontslag van (i) de heer Stefaan CIERS, (ii) de heer Kurt
VANHOLLEBEKE, en (iii) FALCO INVEST NV, vast vertegenwoordigd door Kurt VANHOLLEBEKE, als
(gedelegeerd) bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf heden.
2. De aandeelhouders beslissen hierbij om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde
(rechts)personen voor de uitoefening van hun mandaat als (gedelegeerd) bestuurder gedurende het boekjaar
dat werd afgesloten op 31 december 2024 (voor zover nog niet gebeurd) en voor de periode sinds het begin
van het lopende boekjaar (1 januari 2025) tot en met heden.
3.De aandeelhouders beslissen vervolgens om als nieuwe bestuurders te benoemen met ingang van heden
voor een duurtijd die eindigt na de algemene vergadering van 2030 (over boekjaar 2029):
·De heer Guillaume DE BRUYNE, wonende te Muriksgaarde 13, 1150 Sint Pieters Woluwe, BELGIË; en
·De heer Charles Antoine FLAMENT, wonende te Avenue Georges Benoidt 31, 1170 Watermael-Boitsfort,
BELGIË
De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat hierbij uitdrukkelijk aanvaarden.
4.De aandeelhouders beslissen om Mr. Julie Vanermen, Mr. Jan-Dante Dumon en Mr. Louis Clarys,
advocaten, met kantoor gevestigd te Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem, individueel
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en
nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.
Jan-Dante Dumon
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0471 410 102
Naam
(voluit) : Lebou
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zeedijk 870 - 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 13 december 2024 :
De algemene vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen.
De mandaten gaan in op 13 december 2024 voor een termijn van zes jaar tot aan de algemene vergadering
te houden in het jaar 2030. De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
- De heer Wagner Robert Jean
- De Heer Wagner Robert Laurent
- Mevrouw Wagner Valérie
Het besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Onmiddellijk na de gewone algemene vergadering dd. 13 december 2024, komt het bestuursorgaan samen
en beslist de heer Wagner Robert Jean te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn
van zes jaar, tot aan de algemene vergadering te houden in het jaar 2030.
Deze beslissing werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Wagner Robert Jean
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0407 217 876
Naam
(voluit) : Jans Carrosserie Constructie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3730 Bilzen-Hoeselt, Industrielaan 2
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van 28/03/2025 blijkt, met ingang van diezelfde datum:
- Het ontslag van de bestuurder (en gedelegeerd bestuurder) Peter Jans
- De benoeming als bestuurder van Leart BV, met zetel te 3740 Bilzen-Hoeselt, Kleistraat 26, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, onder nummer 0769.426.863,
voor een termijn van vier jaar, eindigend onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering te houden in het
jaar 2029.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 28/03/2025 blijkt:
1) De kennisname van de aanstelling van de heer Peter Jans, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor
het bestuursmandaat van Leart BV en dit voor onbepaalde duur.
2) De benoeming van Leart BV, vast vertegenwoordigd door Peter Jans, tot gedelegeerd bestuurder en dit
voor de duur van haar mandaat.
De vergadering komt uitdrukkelijk overeen dat wordt beschouwd als dagelijks bestuur: het voor
eensluidend verklaren van digitaal ondertekende notulen van de algemene vergadering en/of het
bestuursorgaan, onder meer - maar niet beperkt tot - met het oog op de publicatie van genomen
beslissingen in het Belgisch Staatsblad, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Leart BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Peter Jans
Ondernemingsnr : 0673 971 341
Naam
(voluit) : Parkzicht Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Rechtzetting benoeming commissaris
1.Rechtzetting benoeming commissaris
De vergadering van aandeelhouders heeft vastgesteld dat in de publicatie in het Belgisch Staatsblad onder
nummer 24128937 dd. 3 september 2024, een fout staat m.b.t. de benoeming van de commissaris. De
vergadering van aandeelhouders wenst op heden middels eenparige schriftelijke besluitvorming aan voormelde
fout te remediëren te weten dat onderstaande omschrijving correct is:
De vergadering van aandeelhouders beslist te benoemen tot commissaris de besloten vennootschap "BDO
BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan
9/E6, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende 8800 Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 155 - 1102.
De commissaris zal de controle verrichten voor een periode van drie jaar, namelijk van boekjaar 2024 tot en
met boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering
handelend over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van € 2.500,00 te
betalen.
Het voorstel tot benoeming van BDO als commissaris van de Vennootschap wordt met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.
2. Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Thea Despiegelaere, en aan mevrouw Griet
T'Jollyn, individueel handelend met macht om afzonderlijk te handelen en macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen
van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
Ondernemingsnr : 0416 219 773
Naam
(voluit) : Verstraete Graphics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leerlooierijstraat 10, 8600 Diksmuide
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 22 november 2024
4.1 Ontslag (gedelegeerd) bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van:
- gedelegeerd bestuurder Andel Management BV, met mevrouw An Delrue als vaste vertegenwoordiger;
- gedelegeerd bestuurder Krisver Management BV, met de heer Kristof Verstraete als vaste
vertegenwoordiger; en
-bestuurder Vemasteco BV, met de heer Mattias Verhaeghe als vaste vertegenwoordiger.
Tevens verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan voormelde (gedelegeerd) bestuurders
voor de uitvoering van hun mandaat als (gedelegeerd) bestuurder tot op de datum van hun ontslag.
De enige aandeelhouder verklaart dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap algehele kwijting zal worden verleend aan voormelde (gedelegeerd) bestuurders.
4.2 Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap:
- VT Management BV, met de heer Steve Tourlouse als vaste vertegenwoordiger;
- GT Management BV, met de heer Miek Geerardyn als vaste vertegenwoordiger;
- LVJ Invest BV, met mevrouw Laurence Vanhaelewyn als vaste vertegenwoordiger;
- Krisver Management BV, met de heer Kristof Verstraete als vaste vertegenwoordiger; en
- Vemasteco BV, met de heer Mattias Verhaeghe als vaste vertegenwoordiger.
4.3 Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Pieter-Jan Bex, Marie Hansen, Simge
Vatanlar en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met
zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651,
elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of
nuttig is om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Pieter-Jan Bex
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0412 701 841
Naam
(voluit) : GYNETICS MEDICAL PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Rembert Dodoensstraat 51, 3920 Lommel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
1.Ontslag en benoeming van bestuurders
De aandeelhouder neemt akte en aanvaardt het ontslag van de heer Francesco Fragasso, wonende te 165
Tremont St Unit 304, Boston, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika, uit zijn functie als bestuurder, met
ingang op 15 januari 2025. Dit ontslag volgt op een verandering van de aandeelhouderstructuur binnen de
HAMILTON THORNE groep.
De aandeelhouder besluit te benoemen :
-De heer James De Stephens JR, wonende te 17 Garrison Road, Hingham, Massachusetts, Verenigde
Staten van Amerika, als onbezoldigd bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang op
15 januari 2025.
2. Volmachten
De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Nicole Van Crombrugghe kantoorhoudende Vossendreef 6,
bus 3 te 1180 Brussel en mevrouw Barbara Vanhoonacker, advocaat, te 8500 Kortrijk, minister Liebaertlaan 1,
die afzonderlijk kunnen handelen, aan te stellen als bijzonder lasthebber met bevoegdheid van
indeplaatsstelling, om de vereiste formaliteiten te vervullen en elk document te ondertekenen met het oog op
de bekendmaking van de voormelde beslissingen, met inbegrip van de voorbereiding en de ondertekening van
de publicatieformulieren, de neerlegging bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de wijziging
en correctie van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Barbara Vanhoonacker
Mandataris
Ondernemingsnr : 0627 762 026
Naam
UNITED GAMES
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9320 Aalst, Industrielaan 28
Onderwerp akte : Verhuis zetel
Uit de beslissing van de raad van bestuur van 15 januari 2025 blijkt dat de zetel van de vennootschap vanaf
15 januari 2025 wordt gewijzigd naar 9000 Gent, Wondelgemkaai 15.
Carlos Pascual-Madorran
bestuurder
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0829 145 409
Naam
(voluit) : BELIVING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : FOREESTELAAN 84, 9000 GENT
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 13 januari 2025:
" 1.Rectificatie toekenning mandaat inzake dagelijks bestuur
De raad van bestuur heeft op 25 juni 2024 unaniem beslist om aan mevrouw Mieke Mouton, woonstkeuze
De raad van bestuur stelt op heden vast dat overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap
De raad van bestuur bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat mevrouw Mieke Mouton sinds haar aanstelling op 25
Voor het overige verwijst de raad van bestuur naar haar beslissing dd. 25 juni 2024.
2.Toekenning van bijzondere machten
De raad van bestuur beslist volmacht te geven aan iedere bestuurder en aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering
Ad-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Ondernemingsnr : 0438 098 223
Naam
(voluit) : A. LENAERS HORECA EN DIEPVRIESCENTRUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosdel 26, 3600 Genk
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van NV A. LENAERS HORECA EN
DIEPVRIESCENTRUM gehouden op 20 december 2024:
1. Kennisname van het ontslag van bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder van de
Vennootschap met ingang van heden:
- BV Woni Consulting, met zetel te 3900 Pelt, Gaston Eyskenslaan 2, met ondernemingsnummer
0713.637.413, vast vertegenwoordigd door de heer Wout Meeuwissen.
2. Verlening van tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de normale
uitoefening van haar mandaat vanaf 1 januari 2024 tot en met heden.
3. Benoeming van Qualifoods Holding NV als nieuwe bestuurder van de Vennootschap, met de heer Wout
Meeuwissen als vaste vertegenwoordiger
De vergadering beslist aan te stellen als nieuwe enige bestuurder van de Vennootschap, met ingang van
heden:
- Qualifoods Holding NV, met zetel te 1770 Liedekerke, Nijverheidszone 'Begijnenmeers' 36 en met
ondernemingsnummer 1016.452.904, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wout Meeuwissen.
Haar mandaat is onbezoldigd.
4. Volmacht tot publicatie met betrekking tot de genomen beslissingen
De vergadering verleent volmacht aan mevrouw Maxime Meyfroidt en de heer Ho Nam Lo, advocaten
kantoor houdende te 9000 Gent, Vrijheidslaan 27, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle vereiste formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke stappen te nemen m.b.t.
de beslissing op heden genomen door de bijzondere algemene vergadering, met het oog op de neerlegging en
de bekendmaking ervan en namens de Vennootschap daartoe alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.
Ho Nam Lo
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0426 886 508
Naam
(voluit) : SOBLIQUI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dendermondse Steenweg 97, 9290 Berlare
Onderwerp akte : ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
(uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 15 januari 2025)
Er wordt volgende beslissing genomen:
1) Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Wezepoelstraat 120, 9240 Zele en dit met ingang
van 15 januari 2025.
2) De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders met ingang van 15 januari 2025:
- Lucia Bliki, wonende te Poortendries 53, 9340 Lede
- Reine Quintijn, wonende te Poortendries 53, 9340 Lede
- Brecht Quintijn, wonende te calle Deportista Juan Matos 4 esc. 7 piso 7 IZ, 03016 Alicante (Spanje)
Het mandaat van Lucia Bliki als gedelegeerd bestuurder neemt met ingang van 15 januari 2025 een einde.
De vergadering verleent aan deze bestuurders tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat
tot en met 15 januari 2025.
De tussentijdse kwijting zal definitief en onherroepelijk bevestigd worden op de eerstvolgende algemene
vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het laatst afgesloten boekjaar
en het lopende boekjaar van de vennootschap.
3) Benoeming van volgende bestuurders met ingang van 15 januari 2025:
- DL Recrea Group BV (BE1017.188.718), gevestigd te Wezepoelstraat 120, 9240 Zele
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jan De Lausnay, Kapellebergstraat 2, 9290 Berlare
- René De Lausnay, wonende te Wezepoelstraat 120, 9240 Zele
Dit mandaat geldt voor een periode van zes jaar en eindigt op 14 januari 2031.
De functie is onbezoldigd.
4) De aandeelhouders verlenen volmacht aan Mr. Karen Van Belle, met kantoor te 9150 Beveren-Kruibeke-
Zwijndrecht, Kerkstraat 199 (BE0649.705.604) om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te
vervullen en, onder andere, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen
wat noodzakelijk of nuttig is, en in het bijzonder de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende
het Centraal Register van bestuursverboden van 4 mei 2023 in te vullen en te ondertekenen.
Karen VAN BELLE
Volmachtdrager
Naam
IMMO HOUSSIERE	(voluit) :
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zeedijk-Knokke 784 bus 51 - 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 29 april 2025 blijkt met onmiddellijke ingang het
volgende:
- het ontslag als bestuurder van de heer Herman Callebaut
- de benoeming als bestuurder van de heer Amaury Van Reet.
Mevrouw Thérèse Gutmann
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persorointer	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening idit geldt niet voor akten van het type Mededelingen :
Griffie
Ondernemingsnr :	0455.389.561
Naam
JABAS	(voluit) :
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Keukelstraat 5, 8750 Wingene	Volledig adres v.d. zetel :
-	-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 09/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Marc Van Den Broecke als niet-statutaire bestuurder
-	De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Marc Van Den Broecke, met woonplaats	-	-	te 9820 Merelbeke Gaversteenweg 611, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
09/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
Volmacht aan accountant	-
e algemene vergadering verleent volmacht aan BV KANTOOR BUFFEL-DENOLF, rechtspersoon	-
met zetel te 8750 Wingene, Marktplein 14, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder
nummer 0841.315.444, en aan diens aangestelden, hier vertegenwoordigd door Vicky Buffel, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
-	uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-	-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Vicky Buffel, bestuurder van BV	-
KANTOOR BUFFEL-DENOLF, tekenen.	-	₩
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 09/12/2024.
Voor de vennootschap
BV KANTOOR BUFFEL-DENOLF, vertegenwoordigd door Vicky Buffel, bestuurder
Ondernemingsnr : 0412 593 755
Naam
(voluit) : Vleeswarenfabriek Ropa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 9 te 3290 Diest
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 28 december 2024 werd beslist
om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris te verlengen, ten gevolge waarvan het
bedrijfsrevisorenkantoor BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65 bus 1, en met als ondernemingsnummer 0434.036.891, ingeschreven in het
ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de
natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01603, wordt herbenoemd tot commissaris van de
Vennootschap voor een nieuwe termijn van drie (3) jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, waarbij de controleopdracht
een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 30/06/2024 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 30/06/2026 dient goed te keuren.
Getekend, David DE SPIEGELEIRE, gedelegeerd bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd.
- Origineel getekende notulen van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders d.d. 28/12/2023;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 28/12/2023.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0433 803 794
Naam
(voluit) : ARDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wezestraat 61 - 8850 Ardooie
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Herbenoeming Commissaris - Volmacht - Ontslag
Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehoudern op 3 december 2024)
De algemene vergadering besluit tot de benoeming van Sastraco BV, Oranjerielaan 23, 9030 Gent (RPR
0817.731.873), vast vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Sagaert, als bestuurder met ingang vanaf 1
september 2024.
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN
BV, ondernemingsnummer 0446.334.711 met lokale kantoorzetel te Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051
Gent, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Francis Boelens, te herbenoemen als commissaris voor een
periode van 3 jaar, zijnde de boekjaren die afsluiten per 2024/2025, 2025/2026 en 2026/2027.
De algemene vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan: Sarah De
Hulsters, woonachtig te Gentstraat 51, 8770 Ingelmunster, om in hun naam te handelen en de vennootschap,
qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar
een verzoek om een wijziging van de inschrijving in het KBO van de vennootschap neer te leggen en
dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten.
(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 1 april 2025)
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van KMT BV, Sint-Michielstraat 92, 8700
Tielt, (RPR 0750.594.512), vast vertegenwoordigd door de heer Klaas Mouton. Het ontslag heeft ingang vanaf
1 april 2025.
De algemene vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan: Sarah De
Hulsters, om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om een wijziging van de
inschrijving in het KBO van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten.
Sarah De Hulsters
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0459 394 968
Naam
(voluit) : Schrauwen Sanitair en Verwarming
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Atealaan 34B, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 28 november 2024:
"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
Eerste besluit:
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 5 november 2024, van de heer
Mark Tonkens als bestuurder van de Vennootschap. [ ... ]
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te
kennen aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Richard Liu, Jef Sprengers, Hugo Gigounon, Olivier Cuti en
aan iedere andere advocaat of werknemer van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel,
België.
leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te
vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijke vereiste neerleggings- en publicatieformaliteiten
ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald om alles te doen wat nodig en nuttig is om alle voorgeschreven
neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren, neer te leggen en te
ondertekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan (zoals de ondertekening en de
neerlegging van de vereiste publicatieformulieren), bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken
en de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor analytisch uittreksel
Olivier Cuti
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0833 089 547
Naam
(voluit) : eNovates
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Brandstraat 13, 9160 Lokeren	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag dagelijks bestuur
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van 1 augustus 2024 van de bestuurders van eNovates NV blijkt
het volgende:
De bestuurders:
(a) BESLUITEN om de bevoegdheden van dagelijks bestuur in te trekken die toegekend waren aan de
volgende personen:
·Ysewijn Management & Advisory BV, met zetel te Egelvoortstraat 36, 2970 Schilde, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0664.949.351 RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen); en
· Bart Vereecke.
BEDANKEN Ysewijn Management & Advisory BV en Bart Vereecke voor de inzet en betrokkenheid tijdens
de uitoefening van hun mandaat.
BESLUITEN alle door de Vennootschap uitgegeven bijzondere volmachten in te trekken.
(b) BESLUITEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan Connect Group NV,
met zetel te Industriestraat 4, 1910 Kampenhout, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0448.332.911 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door Robert
Puha, bestuurder, die de titel gedelegeerd bestuurder zal dragen, met ingang vanaf de datum van deze
besluiten, voor de duurtijd van het bestuurdersmandaat.
Connect Group NV
vast vertegenwoordigd door Robert Puha
Ondernemingsnr : 0422 846 655
Naam
(voluit) : AARVECO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Erkegemstraat 62, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 11/04/2025 op de zetel van
de vennootschap:
- Benoeming bestuurder Jan Brondel
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Jan Brondel te benoemen tot
bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.
De opdracht geldt voor een termijn van zes jaar. De opdracht zal een einde nemen op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin het mandaat volgens dit benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Nadine De Baets
Gedelegeerd bestuurder
Tegelijk hierbij neergelegd:
- notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 11 april 2025
- verklaring afwezigheid bestuursverbod
Ondernemingsnr : 0452 786 694
Naam
(voluit) : Merlin Entertainments Belgium
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert I laan 116, 8370 Blankenberge
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder/Ontslag Bestuurder
Notulen van de algemene vergadering van 4 oktober 2024:
1. Benoeming en ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag van René Sleven als bestuurder met ingang op 04/10/2024.
De vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van dienst mandaat.
De algemene vergadering benoemt Laurent Tareau als bestuurder voor een termijn van 5 jaren. Het
mandaat zal vervallen na de Algemeen vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar
2027 vaststelt.
2. Benoeming en ontslag commisaris-revisor
De algemene vergadering heeft besloten om onze samenwerking met KPMG te beeindigen.
De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om BDO Réviseurs d'Entreprises
SRL, met als vaste vertegenwoordiger Manuel Soria Machado (A01706), met onmiddellijke ingang te
benoemen tot commissaris.
De commissaris wordt benoemd voor een periode van 3 jaar (voor de boekjaren 2023,2024,2025 en
2026) en zijn mandaat eindigt direct na de jaarlijkse Algemene Vergadering in2027. De vergoeding
van de accountant is vastgesteld op EUR 28.000 per jaar voor de duur van zijn mandaat".
Erik Van Kleef
Bestuurder