Ondernemingsnr : 0463066221
Naam
(voluit) : BUSINESS AND LEISURE TRAVEL
(verkort) : B and L TRAVEL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 58
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc Sledsens, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zestien maart tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BUSINESS & LEISURE TRAVEL”, in het
kort “B & L TRAVEL”, gevestigd te 2630 Aartselaar, Kapellestraat 58, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0463.066.221 en in het
btw-register onder het enig nummer BE0463.066.221 onder meer beslist heeft:
1.tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
EENENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 21.000,00) om het te brengen van
HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) op HONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND
EURO (€ 171.000,00) door uitgifte van vijfendertig (35) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande
aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld.
De inbreng werd onmiddellijk volstort, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door AXA Bank.
2.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormeld besluit tot kapitaalverhoging en
zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
2. Naam
Haar naam luidt: " BUSINESS & LEISURE TRAVEL”, in het kort “B & L TRAVEL”. De naam en haar
afkorting mogen afzonderlijk worden gebruikt.
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp als hoofdactiviteit : het inrich-ten van groepsreizen en
particuliere reizen met alle vervoermid-delen; het verkopen van reisbiljetten voor alle reizen met alle
vervoermiddelen; het bemiddelen van alle door derden georganiseerde groepsreizen en particuliere
reizen; in het algemeen, gelijk welke verrichtingen in verband met de reisorganisatie, als aannemer
en onderaannemer.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in bijkomende orde : het stellen van alle handelingen die als
voorwerp hebben de inrichting van de vrije tijd van personen waar ook ter wereld.
De vennoot zal tevens de bedrijvigheid van wisselkantoor mogen uitoefenen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
Luik B
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organi-saties.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp en dit zowel in
binnen- als buitenland, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en lenin-
gen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND EURO (€
171.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijfentachtig (285) aande-len zonder vermelding van
waarde.
7. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
9. Delegatie van machten
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De enige bestuurder bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
10. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweer-der vertegenwoordigd door de enige bestuurder, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de enige bestuurder benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
11. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand mei, om veertien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
12. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
13. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
14. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
15. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
16. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. dat het adres van de zetel is niet meer in de statuten wordt vermeld en dat de zetel van de
vennootschap met onmiddellijke uitwerking wordt verplaatst van het huidig adres gevestigd te 2630
Aartselaar, Kapellestraat 58 naar 2640 Mortsel, Molenstraat 48.
De vennootschap behoudt een exploitatiezetel te 2630 Aartselaar, Kapellestraat 58.
5. tot eervol ontslag van de in functie zijnde bestuurders, met name de heer VAN REETH Luc,
voornoemd en de heer de heer BOSSUYT Stefaan, van Belgische nationaliteit, 9100 Sint-Niklaas,
Eduard Prissestraat 32, en dit met ingang van 16 maart 2022.
Dientengevolge komt er ook een einde aan het mandaat van de heer VAN REETH Luc, als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens om met ingang van 16 maart 2022 voor onbepaalde duur te
benoemen tot enige bestuurder:
De heer VAN REETH Luc, voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
Luik B
-volmacht
-gecoördineerde statuten