Ondernemingsnr : BE 0419.595.868
Naam
(voluit) : RUITENWASSERIJ IDEAL
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 457/101
Onderwerp akte : ONTBINDING - AFSLUITING VEREFFENING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Thibauld POLFLIET, notaris te Oostende (tweede kanton), op 8
augustus 2024 te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap "RUITENWASSERIJ IDEAL", met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 457/101 en
met ondernemingsnummer BE 0419.595.868, opgericht bij akte verleden voor notaris Ignace Muylle te
Middelkerke op negenentwintig juni negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juli negentienhonderd negenenzeventig onder nummer 1291-15, waarvan
de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Verhaeghe te Veurne op twintig
augustus negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op acht
september negentienhonderd negentig onder nummer 447.
De vergadering vat de bespreking van de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering bevestigt dat de jaarvergadering niet op de statutair bepaalde datum gehouden wordt, maar op
heden.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan bijzondere kwijting voor het niet bijeenroepen van de
jaarvergadering op de statutair bepaalde datum.
De vergadering besluit om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend
vierentwintig, af te sluiten op heden.
Tweede besluit
De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend
vierentwintig en afgesloten werd op heden, wordt toegelicht.
Uit de jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend
vierentwintig en afgesloten werd op heden, blijkt dat de vennootschap geen schulden ten aanzien van derden
heeft.
De vergadering beslist, na onderzoek, de voorgelegde jaarrekening goed te keuren.
Derde besluit
In toepassing van artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
a) Verslag van het bestuursorgaan de dato 08 juli 2024, waarin deze het voorstel tot ontbinding toelicht en
waarbij een staat van activa en passiva werd gevoegd die niet meer dan drie maanden voor heden is afgesloten;
b) Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 juli 2024 met controle van deze staat en inzonderheid of daarin een
getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
De vergadering verklaart zoals hiervoor vermeld van deze documenten een kopie te hebben ontvangen en ze
ontslaan de notaris van de voorlezing van deze verslagen.
Vierde besluit
Overeenkomstig artikel 2:80, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering
tot ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte, zijnde onderhavige akte.
De vergadering besluit dat de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte slechts mogelijk is mits
naleving van de volgende voorwaarden:
Luik B - vervolg
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
conclusies van zijn verslag;
vereffening in één akte:
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, in
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Zijn hier tussengekomen
Voornoemde aandeelhouder en bestuurder, die in zijn hoedanigheid van aandeelhouder en bestuurder, verklaart:
1. Dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa en passiva werd
vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen, of in voorkomend geval dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd;
2. Dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71. §2 van liet Wetboek van vennootschappen en verenigingen of uit bijkomende informatie
meegedeeld aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant;
| 3. Door ondergetekende notaris erop gewezen te zijn dat, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar, bij
toepassing van artikel 2:80. 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bestuurders ten
aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder verklaart dat er geen schulden aan derden zijn dan zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva volgens artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zodat het bewijs van
betaling van deze schulden of van de consignatie ervan bij de Deposito- en Consignatiekas, bij toepassing van
artikel 2:80. 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet moet geleverd worden.
Het bestuursorgaan bevestigt dat er geen schulden meer zijn ontstaan sinds de datum van vaststelling van de staat
van activa en passiva per 11 juni 2024.
De aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat zij alle toekomstige activa en passiva en alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
De aandeelhouder van de vennootschap bevestigt uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat alle voorwaarden
van artikel 2:80 van liet Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot
de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
Vijfde besluit
De vergadering stelt het einde van het mandaat van de bestuurder vast gelet op de ontbinding en de in
vereffeningstelling van de vennootschap.
Na liet vaststellen van het einde van het mandaat van de bestuurder, besluit de algemene vergadering kwijting te
verlenen aan voormelde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat, zonder enig voorbehoud of beperking.
Zesde besluit
Overeenkomstig artikel 2:102 van liet Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering:
- Dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende ten minste 10 jaar zullen worden neergelegd en
bewaard te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 457/101.
Als gevolg daarvan, stelt de vergadering vast dat de vereffening afgesloten is en dat de besloten vennootschap
"RUITENWASSERIJ IDEAL", voornoenid, opgehouden heeft te bestaan.
Zevende besluit
De vergadering heeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing
genomen werd met eenparigheid van stemmen.
Luik B - vervolg
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.