Ondernemingsnr : 0454948608
Naam
(voluit) : VINCERE ADVIESGROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baverikstraat 26
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse te Lokeren, op 23 oktober 2024, blijkt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Vaststelling dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet
volgestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” en beslissing tot opheffing van het onbeschikbaar karakter.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
4. Wijziging van het voorwerp.
5. Invoering van de mogelijkheid tot installatie dagelijks bestuur.
6. Toevoeging mogelijkheid schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
7. Invoering van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
8. Bevestiging van het van rechtswege ontslag als statutair zaakvoerder en de van rechtswege
herbenoeming als statutair bestuurder op 1 januari 2020, en beslissing om de statutair bestuurder
voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming voor onbepaalde duur: de heer Stas Lieven,
wonende te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 26.
Indien ingevolge overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden van voornoemde heer Stas
Lieven, hij zijn opdracht niet meer kan uitoefenen, zal hij van rechtswege opgevolgd worden door zijn
echtgenote, mevrouw Luwaert Ingrid, geboren te Genk op 28 maart 1963, wonende te 9250
Waasmunster, Baverikstraat 26, en zijn kinderen, Stas Ines, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 17
januari 1995, wonende te 9820 Merelbeke, Rood Beeldekenstraat 41 en Stas Philippe, geboren te
Antwerpen (Merksem) op 15 april 1997, wonende te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 26.
Zij zullen bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan
voornoemde heer Stas Lieven, die zij in dit geval zullen vervangen.
De toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee medische
attesten opgesteld door twee onafhankelijke artsen, aangeduid, de ene door zijn echtgenote, de
ander door zijn voornoemde kinderen, die als college zullen handelen en beraadslagen.
9. Aanneming van een nieuwe versie van statuten die in overeenstemming is met de hiervoor te
nemen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de te
publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “VINCERE
ADVIESGROEP”.(...)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- groot- en kleinhandel, import en export van wijnen, likeuren, en andere alcoholische en niet
alcoholische dranken, alsmede luxeproducten;
-    het verlenen van alle mogelijke diensten en adviezen (consultancy, opleiding, studie, technische
expertise, bijstand, begeleiding, bemiddeling, enzovoort) aan personen en bedrijven, inzake
juridische, commerciële, administratieve, financiële, organisatorische, en bestuursaangelegenheden,
dit alles in de meest ruime zin;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, opschikken, uitrusten, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, of zoals het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten
op dit onroerend patrimonium, met inbegrip van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
- optreden als vastgoedhandelaar, onder meer bemiddeling, aankoop, verkoop, huur en verhuur van
onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis en handelsbemiddeling gespecialiseerd in
andere goederen; in het algemeen optreden als vastgoedmakelaar conform de wet van 11 februari
2013;
- het syndic- en rentmeesterschap van roerende en onroerende goederen;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, of zoals het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op dit roerend
patrimonium, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen;
-    zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
-    het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
-    het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel
aandeelhouders, bestuurders, schuldeisers, als loutere derden behoudens hetgeen wettelijk is
voorbehouden aan financiële instellingen en het intekenen op alle financiële instrumenten;
-    de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
-    het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun
voorwerp;
- groot- en kleinhandel, import en export van wijnen, likeuren, en andere alcoholische en niet
alcoholische dranken, alsmede luxeproducten.
De vennootschap mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde
activiteiten, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest
geschikt zal achten.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één stem.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. (...)
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.  Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Stas Lieven Anna
Freddy, geboren te Sint-Niklaas op 19 augustus 1966.
Indien ingevolge overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden van voornoemde heer Stas
Lieven, hij zijn opdracht niet meer kan uitoefenen, zal hij van rechtswege opgevolgd worden door zijn
echtgenote, mevrouw Luwaert Ingrid, geboren te Genk op 28 maart 1963, wonende te 9250
Waasmunster, Baverikstraat 26, en zijn kinderen, Stas Ines, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 17
januari 1995, wonende te 9820 Merelbeke, Rood Beeldekenstraat 41 en Stas Philippe, geboren te
Antwerpen (Merksem) op 15 april 1997, wonende te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 26.
Zij zullen bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan
voornoemde heer Stas Lieven, die zij in dit geval zullen vervangen.
De toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee medische
attesten opgesteld door twee onafhankelijke artsen, aangeduid, de ene door zijn echtgenote, de
ander door zijn voornoemde kinderen, die als college zullen handelen en beraadslagen.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de
vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van
iedere bestuurder.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde
quorumvereiste voldaan wordt, kan de raad van bestuur geen geldige besluiten nemen en dient een
nieuwe vergadering van de raad van bestuur te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze zal
beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 13. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meer dan één bestuurder werd benoemd, zijn de akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
ARTIKEL 17. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
ARTIKEL 22. BERAADSLAGINGEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 25. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)
ARTIKEL 26 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIM-DIVIDENDEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 29. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9250
Waasmunster, Baverikstraat 26.
11. De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten