Ondernemingsnr : 0444210609
Naam
(voluit) : BUREAU VOOR AKTIEF URBANISATIE WERK
(verkort) : BAUW
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 3-5
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Elise Deboosere, te 8580 Avelgem, Stijn Streuvelslaan, nummer
11, vervangende haar ambtsgenoot Notaris Charlotte Billiet, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer
22, op 27 maart 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "BUREAU VOOR AKTIEF URBANISATIE WERK"
afgekort “BAUW”, met zetel te 8700 Tielt, Ieperstraat, 3-5, B.T.W.-BE 0444.210.609 (RPR Gent,
Afdeling Brugge), gehouden op datum van 27 maart 2023, heeft beslist wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van  “BUREAU VOOR AKTIEF
URBANISATIE WERK” afgekort “BAUW” naar “APOTHEEK VERFAILLIE”.
 
DERDE BESLUIT
Wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de huidige tekst van het statutair voorwerp, door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van diensten en adviezen aan privé-personen, openbare besturen en ondernemingen
op technisch, esthetisch, stedebouwkundig, juridisch, administratief, sociaal en financieel gebied in
verband met roerende en onroerende goederen;
- de aan-en verkoop, bouw, inrichting, wederopbouw, expertise, huur, verhuring, leasing, het
onderhoud en de afbraak van roerende en onroerende goederen, alsook hun exploitatie onder alle
vormen;
- het beheer en administratie van eigen vermogen en vermogen van derden, van alle roerende en
onroerende goederen en van vennootschappen;
- het promoten, kopen en verkopen, verhuren en leasen van kunstwerken en andere roerende
goederen met een kunstzinnig of dekoratief karakter;
- de uitbating van én of meerdere apotheken, de groothandel, de aan- en verkoop, de bereiding van
alle soorten scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische, fytofarmaceutische en
homeopatische produkten en specialiteiten, cosmetica, en hygiënische produkten, waaronder
ondermeer begrepen zijn parfumerie, dieetprodukten, natuurvoeding, zonder enige beperking; en
reparaties van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen; de aan- en verkoop en
de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en orthopedisten, de handel in
alle soorten toebehoren met betrekking tot de uitbating, het uitvoeren van alle analyses;
Luik B
Deze opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend, zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle andere vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan zich tevens
borgstellen voor derden.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, alsook alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.”
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 april
2022 te verlengen tot 31 december 2023.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om tien uur.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de statutaire aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen
statutair op naam zijn en dit ingevolge eerdere omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op
naam in toepassing van artikel 462 van het vroegere Wetboek van vennootschappen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
 De Besloten Venootschap “VERBIFARMA”, met zetel te 8890 Moorslede, Fabrieksweg, 9, B.T.W.-
BE 0661.885.339 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, Mevrouw VERFAILLIE Bieke, wonende te 8740 Pittem, Peerboommolenstraat, 6.
 de Heer CASTELEYN Thomas, wonende te 8740 Pittem, Peerboommolenstraat, 6.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
 De Besloten Venootschap “VERBIFARMA”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, Mevrouw VERFAILLIE Bieke, voornoemd.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap “VERBIFARMA” gehouden op 27
maart 2023, waarbij Mevrouw VERFAILLIE Bieke, voornoemd, wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap
“VERBIFARMA” in de vennootschap.
De Besloten Vennootschap “VERBIFARMA”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder,
Mevrouw VERFAILLIE Bieke, verklaart het mandaat van enige bestuurder te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het
bestuursmandaat.
De eventuele bezoldiging van de enige bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van
de algemene vergadering.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle handelingen door de enige
bestuurder gesteld gedurende de periode van 1 oktober 2021 tot heden.
 
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Deze bepalen ondermeer wat betreft het bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Luik B
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Ieperstraat, 3-5.
 
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:
De Besloten Vennootschap “FIDUCIAIRE OMEZ”, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg,
255 A, B.T.W.-BE 0413.258.107 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 27 maart 2023;
- Gecoördineerde statuten;
- Verslag van het bestuursorgaan.