Ondernemingsnr : 1022694655
Naam
(voluit) : AllPhi Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 13
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar, op 30 april
2025, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap
“AllPhi Group”, met zetel te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 13, ondernemingsnummer:
1022.694.655, RPR/ Antwerpen, afdeling Turnhout. 
De algemene vergadering heeft na kennisname van de agenda en met eenparigheid van stemmen
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De vergadering heeft besloten ingevolge artikel 7:179 §3 WVV en ingevolge artikel 7.1 van de
statuten afstand te doen van de verslagen vermeld in paragraaf 1 van artikel 7:179 WVV.
 
Tweede besluit
De vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen in geld met een bedrag van  één miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00).
De inbreng is volstort door de besloten vennootschap “DE VELDHOEK” met zetel te 8980
Zonnebeke, Plasstraat 6, ondernemingsnummer 0477.353.826, RPR Gent - afdeling Ieper ten belope
van één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) zoals dit blijkt uit het bankattest
afgeleverd door ING België NV.
 
Derde besluit
Bovenvermelde inbreng in geld zal worden vergoed door toekenning aan voormelde vennootschap
“DE VELDHOEK” van twaalfduizend (12.000) nieuwe aandelen, die aan honderd euro (€ 100,00) per
aandeel worden uitgereikt, en die zullen deelnemen in de winstverdeling en de beraadslagingen met
ingang vanaf heden.
De bestaande aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan hun voorkeurrecht om in te
schrijven op deze aandelen.
Deze aandelen zijn volledig onderschreven en volstort. Deze aandelen genieten dezelfde rechten als
de bestaande aandelen van de vennootschap.
 
Vierde besluit
De vergadering heeft besloten, na aanname van voorgaande besluiten, artikel 5 van haar statuten
als volgt te wijzigen:
“Artikel 5:Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen zevenhonderdduizend euro (€
8.700.000,00).
Het is verdeeld in zevenentachtigduizend (87.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”
 
Vijfde besluit
Werd benoemd tot bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar: de besloten vennootschap “DE
VELDHOEK”, voornoemd, die heeft aanvaard.
Voornoemde vennootschap " DE VELDHOEK " stelt aan als vaste vertegenwoordiger voor het
bestuursmandaat in de vennootschap “AllPhi Group”: de heer Stubbe Lieven, wonende te 8980
Zonnebeke, Plasstraat 6.
 
Zesde besluit
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, met name: de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te
1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd
door de heer Adriaan DE LEEUW, alsook aan haar aangestelden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vorselaar, 30 april 2025
M. OP de BEECK
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van voormelde akte met bijlagen;
- Gecoördineerde statuten.