Ondernemingsnr : 0463534393
Naam
(voluit) : SPOON INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1144 bus N
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Michel van Tieghem de Ten Berghe, geassocieerd
notaris met standplaats te Oostende, op 23 november 2021, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “SPOON INVEST”, met zetel te
9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1144 bus N, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer
(BE) 0463.534.393, BTW-plichtig., beslist heeft, hetgeen volgt.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
2) om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing
van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) om het voorwerp van de vennootschap te vervangen, zoals vermeld onder artikel 3 van de
statuten;
4) om het aantal aandelen te splitsen in twee, derwijze dat de vennootschap vanaf heden
vertegenwoordigd zal zijn door drie miljoen zevenhonderdtwintigduizend (3.720.000) aandelen in
plaats van één miljoen achthonderdzestigduizend (1.860.000) aandelen.
De algemene vergadering beslist meteen tot omzetting van één miljoen achthonderdzestigduizend
(1.860.000) aandelen, zijnde de helft van de aandelen, in aandelen zonder stemrecht.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- één miljoen achthonderdzestigduizend (1.860.000) aandelen type A, met stemrecht;
- één miljoen achthonderdzestigduizend (1.860.000) aandelen type B, zonder stemrecht doch met
deelname in de winsten.
Aan de aandeelhouders worden, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, een gelijk aantal
aandelen type A en aandelen type B toegekend.
5) Mede rekening houdende met het voorgaande, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
( uittreksel uit de statuten)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SPOON INVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden in hoofdzaak :
- de groot- en kleinhandel, de inkoop, verkoop, invoer, uitvoer, onderhoud, de huur en verhuur, lease,
het ter beschikking stellen, herstelling, ontwikkeling, fabricatie, productie en consultatieve exploitatie
in verband met computertechnologie, zowel hardware als software, inclusief kantoormachines en –
benodigdheden, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- alle mogelijke activiteiten van (web)hosting en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden activiteiten zoals webportalen, gegevensverwerking,...; het permanent verwerken van
gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : invoeren van
gegevens, volledige verwerking van gegevens; permanent beheren van en werken met de
gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- het geven van management en bedrijfsgerichte softwaretrainingen;
- het geven van voordrachten en het verzorgen van alle mogelijke softwareopleidingen;
De vennootschap heeft daarnaast eveneens tot voorwerp :
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computer-consultancy,
computeractiviteiten en aanverwante activiteiten;
- activiteiten van systeemintegrators;
- adviesverstrekking, ontwikkelen, productie, implementatie en onderhouden van software;
- het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van een adequate
oplossing op maat;
- begeleiden en uitvoeren van automatiseringsopdrachten;
- outsourcing van alle informatica en onderhoudsactiviteiten, vertegenwoordiging van andere firma’s;
- detachering van personeel voor informaticaprojecten;
- beheer en onderhoud van alle mogelijk computernetwerken en alles daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdende in de meest ruime zin van het woord;
- bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
- de groot- en kleinhandel, de inkoop, verkoop, invoer, uitvoer, onderhoud, de huur en verhuur, lease,
het ter beschikking stellen, herstelling, ontwikkeling, fabricatie, productie en consultatieve exploitatie
in verband met audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergave-toestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enzoverder;
- vervaardigen van en herstellen van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief
microcomputers en tekstverwerkende machines, centrale verwerkingseenheden, interfaces,
consoles, digitale machines, analoge machines;
- vervaardigen van en herstellen van magnetische en optische media, van ongebruikte dragers voor
het opnemen van geluid of beelden, van ongebruikte computerschijven en -banden;
- uitgeverijen van computerspellen en van software;
- diensten, groot- en kleinhandel, import en export in draadgebonden en draadloze telecommunicatie
en via satelliet, transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos,
door middel van relais of via een satelliet; exploitatie van gebruikers (bijvoorbeeld financiële
instellingen); telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax;
- samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzoverder; opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat; ter
beschikking stellen van databanken : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep),
in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- managementactiviteiten en administratiekantoor; dit voor eigen rekening, voor rekening van derden
of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- het verrichten van speculatieve beleggingen;
- het aannemen van een zeer dynamisch beleggersprofiel waarbij tot 100% mag belegd worden in
aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van een
bestuurdersmandaat) als bij wijze van managementovereenkomst, het optreden als vereffenaar,
enz.;
- het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
Luik B
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,…
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, samenhangend of
slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan. Zij kan ten gunste van
dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen zevenhonderdtwintigduizend (3.720.000)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- één miljoen achthonderdzestigduizend (1.860.000) aandelen type A met stemrecht ;
- één miljoen achthonderdzestigduizend (1.860.000) aandelen type B - winstaandelen - zonder
stemrecht, rekening houdende met de bepalingen van artikel 5:47 WVV.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
De algemene vergadering kan over de benoeming van zowel statutaire als niet statutaire bestuurders
alleen dan geldig beraadslagen en besluiten in de voorwaarden voorzien voor statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
1) De besloten vennootschap FIRST POINT, met zetel te 9881 Aalter, Eksterstraat 22 A,
ondernemingsnummer 0441.548.354, voor wie aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger, de
Heer STEYAERT Frank Jozef Christian, wonende te 9881 Aalter, Eksterstraat 22 A;
2) De vennootschap naar Frans recht “LA BRINERAYE”, met zetel te F-37290 Yzeures-sur-Creuse,
2 La Brineraye, immatriculatienummer 880 877 709 R.C.S. Tours, voor wie aangesteld wordt als
vaste vertegenwoordiger, de Heer DEVRIESE Olivier Guy, wonende te F-37290 Yzeures-sur-
Creuse, 2 La Brineraye, met woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
“Spoon Invest”.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
…
Artikel 15 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur, het dagelijkse bestuur van de vennootschap en eventuele bijzondere volmachten die door
de raad van bestuur aan bijzondere volmachthebbers zouden worden toegekend, zal de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
…
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald in hun aanstellingsbesluit.
Volgens artikel 5:79 WVV omvat het dagelijks bestuur zowel de handelingen en beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
…
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand november, om elf uur dertig minuten. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
…
Artikel 24. Beraadslagingen
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel ;
- van type A recht op één stem,
- van type B recht op nul stemmen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Titel VI : Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van
verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
…
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden
voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de
uitgiftepremie, betreffende deze aandelen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.
6) Om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, met ingang van
heden :
De besloten vennootschap FIRST POINT, met zetel te 9881 Aalter, Eksterstraat 22 A,
ondernemingsnummer 0441.548.354, voor wie aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger de
Heer STEYAERT Frank Jozef Christian, bestuurder, wonende te 9881 Aalter, Eksterstraat 22 A.
De algemene vergadering heeft de volgende bestuurders statutair benoemd voor onbepaalde duur,
met ingang van heden, zoals voorzien in voormeld artikel 13 van de statuten:
1) de besloten vennootschap FIRST POINT, met zetel te 9881 Aalter, Eksterstraat 22 A,
ondernemingsnummer 0441.548.354, voor wie aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger de
Luik B
Heer STEYAERT Frank Jozef Christian, bestuurder, wonende te 9881 Aalter, Eksterstraat 22 A;
2) de vennootschap naar Frans recht “LA BRINERAYE”, met zetel te F-37290 Yzeures-sur-Creuse, 2
La Brineraye, immatriculatienummer 880 877 709 R.C.S. Tours, voor wie aangesteld wordt als vaste
vertegenwoordiger, de Heer DEVRIESE Olivier Guy, wonende te F-37290 Yzeures-sur-Creuse, 2 La
Brineraye, met woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap “Spoon Invest”.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1144 bus N.
8) De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.lesterius.com.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: legal@lesterius.
com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
…
Gedurende de korte schorsing van de buitengewone algemene vergadering wordt een vergadering
van het bestuursorgaan, in aanwezigheid van de beide benoemde bestuurders, in persoon of bij
volmacht, gehouden, met als enig agendapunt en als enige beslissing:
Indien de vennootschap SPOON INVEST een bestuursmandaat op zich neemt of op zich zal nemen,
zal de Heer Frank STEYAERT, voornoemd, telkens worden aangesteld worden als vaste
vertegenwoordiger, behoudens andersluidende beslissing op zelfde ogenblik.
…
9) de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan RC&F Accountants, met zetel te 8400 Oostende,
Torhoutsesteenweg 302, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap,
de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, en
desgevallend bij de BTW-adminstratie, alsook voor het aanpassen van het huidig aandelenregister
en het aanleggen van het elektronisch aandelenregister.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe-geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal de dato 23 november 2021; 2)
gecoördineerde tekst van de statuten.