Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Atsco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel A.J. Slegerslaan 225 bus 4
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Op zestien mei
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Géraldine Rolin Jacquemyns, notaris met standplaats te Brussel (1ste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “ACTALYS, geassocieerde Notarissen”, afgekort “ACTALYS”
[...]
IS VERSCHENEN :
De heer t'SERSTEVENS Alexandre [...], wonend te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, A.J. Slegerslaan
225 bus 4. 
[...]
OPRICHTING
Welke comparant, aanwezig zoals voormeld, ondergetekende Notaris verzocht heeft in een
authentieke akte vast te stellen dat hij een besloten vennootschap wilt oprichten onder de benaming
« Atsco » met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, A.J. Slegerslaan 225 bus 4. met een
aanvangsvermogen van tienduizend euro (€ 10.000,00), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000)
aandelen.
Comparant verklaart dat op de tienduizend (10.000) aandelen onmiddellijk in geld werden ingetekend
voor de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel, als volgt:
door de heer t'SERSTEVENS Alexandre, voornoemd : tienduizend (10.000) aandelen die volledig
volstort worden, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00).
Totaal : tienduizend (10.000) aandelen die de volledige inbrengen in de vennootschap
vertegenwoordigen.
Hij verklaart en erkent dat voor de aandelen waarop werd ingetekend zoals eerder gesteld een
storting werd gedaan ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00), door storting op een
bijzondere rekening met nummer [...] geopend namens de vennootschap in oprichting bij de [...]
Bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tienduizend euro (€
10.000,00).
[...]
AANNAME VAN STATUTEN
Vervolgens heeft de comparant, hier aanwezig, de instrumenterende Notaris verzocht de statuten
van de vennootschap die hij als volgt opricht, op authentieke wijze vast te stellen:
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « Atsco ».
Artikel 2. Zetel
0786461845
Luik B
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland :
•             Alle activiteiten van management, advies en consultancy in ondernemingen en organisaties
op het vlak van algemeen management, verkoop, aankoop, techniek, R&D, logistiek, productie,
personeel, marketing etcetera, alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de studie en het advies in alle economische, fiscale, financiële, juridische
bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden;
•             Consultancy en adviesverlening op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer ;
•             Het verlenen van administratieve bijstand en bedrijfsadvies aan ondernemingen;
•             Zij mag alle diensten verlenen in het kader van leiding van vennootschappen en
ondernemingen of het aansturen van organisaties en groepen van mensen;
•             De vennootschap mag tevens alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, ook van alle industriële, financiële, roerende, commerciële of
onroerende aard;
•             Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor
rekening van derden;
•             Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen;
•             Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijk, gelijkaardig of verwant is met het voorwerp van deze vennootschap of waarvan het
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen
voorwerp, en op elke wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen;
•             De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en
houden geen beperking in;
•             De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, in zoverre de wet dit niet verbiedt.
Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke worden aangegaan
jegens een instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten -FSMA.
•             Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen;
•             Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerking, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing. De restauratie, verbouwing en verfraaiing van
onroerend goed, evenals de verhuur en terbeschikkingstelling van onroerend goed en de uitbating
van onroerend goed voor diensten en andere doeleinden;
•             Het ondernemen van water- en grondwerken, te weten : het uitvoeren van
funderingswerken; het uitvoeren van boringen, peilingen en uitdiepingen; het graven en/of nivelleren
van alle mogelijke terreinen; het draineren en/of bevloeien van alle mogelijke terreinen; het plaatsen
van afsluitingen en omheiningen; het uitvoeren van slopingswerkende van gebouwen, het wegruimen
van puinen en effenen van terreinen; uitvoeren van restauratie-en reinigingswerken aan gevels van
monumenten en van geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen;
•             Algemene bouwwerken, te weten het oprichten van al dat niet “sleutelklare” gebouwen, en
alle daartoe nodige activiteiten, zoals bekistings- en ijzervlechtwerken, het bouwen van stellingen,
het uitvoeren van alle metsel-, voeg- en betonwerken; dakbedekkingswerken zowel met teer, asfalt,
metalen als niet-metalen materialen; plafonnerings- en cementeringswerken; dichtingswerken en
bezetting van constructies;
•             De aankoop, verkoop, verhuring en in het algemeen de handel van alle producten en
materialen hiervoor noodzakelijk, alsmede alle onderhoudswerken dienaangaande;
•             Alle inrichtingswerken, binnen-en buitenshuis, al dan niet industrieel, zoals plafonneer,
cementeer, kalk en alle andere pleisterweken; alle wand- en vloerbekleding, in faience, tegels,
mozaïek, parket, of welke andere materialen ook, schilderwerken, behangen en garneren; timmer- en
schrijnwerken;
•             De dienstverlening en coördinatie van alle bouwwerken en onderaannemingen, in de
ruimste zin van het woord, de aan-en verkoop van onroerende goederen, zowel voor zichzelf als voor
derden;
Luik B
•             Ze zal alle constructies voor eigen rekening of voor rekening van derden kunnen doen, als
bouwmeester of algemene ondernemer, en aan de onroerende goederen transformaties, restauraties
en opwaarderingen doen alsook de studie in inrichting van verkavelingen alsook de bouw van wegen
en leggen van riolen; alle verplichtingen op zich nemen als raadgever inzake de bouw (burgerlijke
bouwkunde en de technische uitrusting van gebouwen); alle materialen kopen, alle
ondernemingscontracten sluiten die nodig zijn; alle ruil, commissie en makelaardij alsook het beheer
van gebouwen;
•             De aankoop, de ruil, de verkoop, de huur en onderhuur, de onderhandeling, alsook de
afstand, zonder of met aankoop-optie, uitbating en onderhoud van huizen, appartementen, burelen,
winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en in het algemeen van alle onroerende
goederen alsmede hun financiering;
•             Ze kan kopen, uitbaten en bouwen zowel voor zichzelf als voor derden, door huur of verhuur
of anders, van alle parkeerplaatsen, garages, benzinestations en onderhoud;
•             De dienstverlening die verband houdt met haar doel, hierin inbegrepen het beheer van een
patrimonium;
•             Onderneming voor aanleg en onderhoud van tuinen, parken, diverse terreinen, snoeien van
bomen en wegen, landschapsverzorging, grondwerken, klinkerwerken, plaatsen van
omheining/afsluitingen en dit allemaal in de meest ruime betekening van de woorden;
•             Onderneming in metalen constructies, ontwerp, fabricage, plaatsing en productie, aan-en
verkoop van metaalproducten en toebehoren bestemd voor trappen, balustrades, meubels en
diverse constructies in de meest ruime zin;
•             De exploitatie van een land- en fruitbouwbedrijf : Fruitbedrijf; akkerbouw en uitbouw;
groenteteelt; productie van eieren; gemengd landbouwbedrijf; serreteelt; het telen van bio producten;
teelt van paddenstoelen en truffels; teelt van zaai- en plantgoed; bloementeelt; boomkwekerijen; teel
van zoden om te verplanten; vervoer voor derden; goederenvervoer voor derden; opslag en
vrachtbehandeling; verwerken en conserveren van groenten en fruit; sorteren en inpakken van
groente en fruit voor derden; vervaardigen van groenten en fruitsappen; advies en bijstand aan de
bedrijfswereld; mestopslag; het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten
verwant aan de landbouw; aan-en verkoop, groot-en kleinhandel in sproeistoffen en
bestrijdingsmiddelen allerhande; de groot- en kleinhandel in groenten en fruit, bloemen en planten,
dranken, zuivelproducten en eieren; kruiderijen en specerijen;
•             De exploitatie van een bosbouwbedrijf: het aanplanten van bomen, het snoeien en
onderhoud van bomen, uitdunningwerken en eindkappingen van bomen, de exploitatie en het
verwerken van bomen;• Groot- en kleinhandel in zaai- en potgoed, bloemen en planten, turf,
kunstmeststoffen, teelaarde, humus, bodembedekkers, decoratieartikelen en meubels zowel voor
binnen als voor buiten, rietwerk en zonder dat deze lijst limitatief is;
•             Uitbating van gastenkamers, bed & breakfast, het verzorgen van de ontvangst en ontbijt van
gasten;
•             Uitbating van een drank- en eetgelegenheid, brasserie, restaurant;
•             Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen
die van aard zijn op opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in
onroerende goederen zou uitmaken;
•             De promotie, de ontwikkeling en de realisatie van alle handelingen van vervaardiging,
productie, commercialisatie en operaties van financiële aard, alsook de handelingen van advies en
vorming die er mee verbande houden;
•             De import en export, de aankoop, de groot-, intermediaire-en klein handel, de promotie,
uitbating, bestuur, onderaanneming, huur, fabricatie en levering van alle producten in de ruimste zin;
•             Alle activiteiten met betrekking tot de E-business, online webshop, de ontwikkelingen het
beheer van het draagvlak voor de E-business op het nationaal en internationaal niveau;
•             De organisatie en ondersteuning van vrijetijdsactiviteiten en evenementen;
•             Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en
mandaten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden;
•             Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande
toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift
vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap
pas zelf kunnen uitvoeren wanneer zij aan deze voorwaarden voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De inbrengen op oprichting van de vennootschap werden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet noodzakelijk worden volgestort.
Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden hetzij door derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdracht
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring onder levenden worden
overgedragen of overgaan door overlijden, en dit aan een aandeelhouder.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
Luik B
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan (i) de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij gewone post of op het door de aandeelhouder aan de
vennootschap meegedeelde e-mailadres, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord
vraagt binnen de vijftien dagen en (ii) benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap worden verstuurd.
Ten laatste acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die krachtens deze statuten geen aandeelhouder kunnen worden
dan met goedkeuring, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen
volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de overnemer(s), naar
evenredigheid met het door iedere overnemer verworven aantal aandelen als er meer dan één
overnemer is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan die, in afwijking van het voorgaande, het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
Luik B
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de tweede
vrijdag van juni om 18 uur, ook wanneer deze datum een weekend- of feestdag blijkt. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem moet worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de
aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in
het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de
nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de
legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 19. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
Luik B
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
 
BESLISSINGEN VAN DE COMPARANT
De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging
ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in vanaf heden en wordt afgesloten op 31 december 2023. De eerste
algemene vergadering wordt gehouden in juni 2024.
2. Adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, A.J. Slegerslaan 225 bus 4.
3. Benoeming van de bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
- De heer t'SERSTEVENS Alexandre, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
4. Commissaris.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 januari 2022 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
6. UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De comparant verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun
verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde
(n) aan het UBO-register mee te delen.
Voor verdere praktische informatie wordt comparant door de instrumenterende notaris verwezen
naar de relevante website https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register beheerd door het
ministerie van financiën.
Bijzondere lastgeving
De comparant verklaart tot bijzondere lasthebber aan te stellen, de besloten vennootschap
ONE4FINANCE BV te 1950 Kraainem, Kraainemlaan 33, 0462.972.387 RPR Brussel, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties en
Luik B
met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan ONE4FINANCE BV te
1950 Kraainem, Kraainemlaan 33, 0462.972.387 RPR Brussel, teneinde het nodige te doen met
betrekking tot de registratie van de aandeelhouder en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
[...]
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Géraldine Rolin Jacquemyns, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift
- 1 historiek en coördinatie