Ondernemingsnummer :
0424204853
Benaming :
(voluit) :
MATRACO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ekkelgaarden 16
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de akte verleden op 1 juni 2018 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §, met als enig doel neergelegd te
worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone
algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in geld
a) kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met € 2.500.000,00 om het te
brengen van € 3.100.000,00 op € 5.600.000,00 door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe
aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
b) Onderschrijving van de kapitaalverhoging en volstorting
De kapitaalverhoging door inbreng in geld, wordt ten belope van:
- € 2.499.464,44 onderschreven door de naamloze vennootschap “TAMORCO”, voornoemd en
vertegenwoordigd als gezegd;
- € 535,56 onderschreven door de naamloze vennootschap “J.M. CONSTRUCT”, voornoemd en
vertegenwoordigd als gezegd;
Ter uitvoering van deze onderschrijving werden volgende bedragen volstort ten belope van 25% of:
- De naamloze vennootschap "TAMORCO” heeft gestort, het bedrag van € 624.866,11;
- De naamloze vennootschap "J.M. CONSTRUCT” heeft gestort, het bedrag van € 133,89;
Genoemde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap bij BNP Paribas Fortis met nummer BE68 0018 3920 1034.
Gemeld attest werd door gemelde instelling afgeleverd op 31 mei 2018 en blijft in bewaring bij
ondergetekende notaris.
c) Vaststelling realisatie van de kapitaalverhoging - aanpassing statuten
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het
kapitaal thans € 5.600.000,00 bedraagt en vertegenwoordigd wordt door 4.668 aandelen op naam
zonder vermelding van nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT – Formele kapitaalvermindering door aanzuivering van overgedragen verliezen
a) Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering door aanzuivering van boekhoudkundige verliezen voor een bedrag van €
5.300.000,00 om alzo het kapitaal, dat ingevolge de voorafgaande kapitaalverhoging werd gebracht
op € 5.600.000,00 te brengen op € 300.000,00 en dit zonder vernietiging van aandelen maar met een
wijziging van de fractiewaarde.
b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalvermindering alzo volledig gerealiseerd werd
en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op € 300.000,00 en vertegenwoordigd wordt door 4.668
aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN
BESLUITEN
Luik B
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te
wijzigen:
“ARTIKEL 5 – KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op driehonderd duizend euro (€ 300.000,00). Het is verdeeld in
vierduizend zeshonderd achtenzestig (4.668) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.”
VIERDE BESLUIT - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Tevens wordt de instrumenterende notaris verzocht en gemachtigd om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering duidt aan als haar bijzondere gevolmachtigde, de heer ORIS Johnny, met macht van
in de plaatsstelling om alle formaliteiten inzake wijziging en schrapping bij het ondernemingsloket, de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de diverse fiscale administraties alsook het invullen van het
aandelenregister te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)