Ondernemingsnummer :
0415555324
Benaming :
(voluit) :
Top-Mix
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oudenburgsesteenweg 106
8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch
te Oudenburg op achttien december tweeduizend achttien, blijkt dat met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de bevoegdheden van de raad van
bestuur te wijzigen en artikel 15 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze
waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken
kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur haar
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de externe bevoegdheid van de
vennootschap te wijzigen en artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door hetzij
het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij de gedelegeerd bestuurder, die
individueel optreedt.
Indien een directiecomité wordt ingesteld, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk optredende leden van het directiecomité; zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs
van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen.
Binnen het dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, zelfs indien er meerdere personen worden belast met het
dagelijks bestuur.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de
vennootschap te wijzigen en artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
Luik B
bestuurders hetzij één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of
als college optreden.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd aan een bestuurder, zal hij/zij de titel “gedelegeerd
bestuurder” dragen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de mogelijkheid om volmachten te
verlenen aan te passen en volgende tekst in fine van artikel 18 toe te voegen :
“Het directiecomité wordt ingesteld, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk optredende leden van het directiecomité; zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs
van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het artikel inzake tegenstrijdig belang te
wijzigen en artikel 19 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een besluit of een verrichting van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen
aan de andere bestuurders vóór de raad een besluit neemt en zijn verklaring doen opnemen in de
notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Hij moet daarvan tevens de
commissarissen op de hoogte brengen. Dit alles overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Het lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid
van het directiecomité behoort, moet zich conformeren aan de bepalingen van artikel 524ter van het
Wetboek van Vennootschappen.
De bestuurders en de directiecomitéleden zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade
geleden door de vennootschap of derden ten gevolge van voormelde besluiten of verrichtingen,
indien deze aan hen of één van hen een onrechtmatig financieel voordeel hebben bezorgd ten
nadele van de vennootschap, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om de nietigheid
van het besluit of de verrichting te vorderen.”
ZESDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de derde zaterdag van mei om dertien uur
dertig.
Artikel 22-eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de derde zaterdag van mei om dertien uur dertig een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten;