Ondernemingsnr : 0455273161
Naam
(voluit) : LTC FINANCE nv
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Menegaard 26
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
“LTC FINANCE”
Naamloze vennootschap
te 3300 Tienen, Menegaard 26
ondernemingsnummer BE 0455.273.161
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden op 9 juli 2024,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de naamloze vennootschap “LTC FINANCE”, met zetel te 3300 Tienen,
Menegaard 26, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0455.273.161. De vennootschap werd opgericht als besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Eric Tallon te Geetbets op 24 mei 1995,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni 1995 onder nummer 383. De
statuten werden het laatst gewijzigd en de vennootschap nam de vorm van een naamloze
vennootschap aan bij akte verleden voor notaris Marc HONOREZ te Tienen op 17 oktober 2001,
bekengemaakt in gezegde bijlagen van 10 november erna, onder nummer 448.
Volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De krachtlijnen van de nieuwe statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LTC FINANCE".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, in België en/of in het buitenland, zowel voor eigen
rekening en/of rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks:
- alle roerende en onroerende verrichtingen hoegenaamd en namelijk de verkoop, aankoop,
verhuring, onderverhuring, verwezenlijking, het tot waarde brengen, de aanpassing, de omvorming,
de uitbating, de leasing, de financiering, de verpachting, boekpromotie, ruil, conceptuitwerking,
onderhoud, het beheer en verkaveling van alle roerende en onroerende goederen, alsook van alle
handelsfondsen.
- het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname/overlaten van beslaande
bedrijven, het verlenen van bemiddeling bij de overname/overlating van handelszaken en bedrijven.
- het geven van commercieel, financieel, fiscaal en juridisch advies.
- het optreden als makelaar in onroerende goederen, verzekeringen, kredieten, financiering en
leasing.
- optreden als tussenpersonen van krediet- en financieringsondernemingen.
- rentmeesterschap, syndicusschap en totaal beheer van gebouwen.
- binnenhuisinrichting.
- tussenpersoon in handel.
- alle secretariaatswerken en -diensten.
- Advies, bemiddeling, onderzoek en levering van spaar- en verzekeringsstelsel in binnen- en
buitenland.
- Advies, opleiding en begeleiding van verkopers in binnen- en buitenland.
- Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis van het woord; tussenpersoon in de handel
zowel in binnen- als in buitenland.
- Begeleiding, coördinatie, scholing en vorming van management- en begeleidingstechnieken. Het
rekruteren, opleiden, motiveren en stimuleren van adviseurs, verkopers en medewerkers zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. In binnen- en buitenland.
- Het tot stand brengen van samenwerkingsovereenkomsten tussen vennootschappen en
zelfstandigen of tussen zelfstandigen onderling of tussen vennootschappen. Het opvolgen van deze
samenwerkingsovereenkomsten: bemiddelen, bijsturen, optimaliseren, scheiden.
- Het in de plaats treden van personen (loontrekkend ambtenaar of zelfstandigen) of
vennootschappen in binnen- en buitenland, zowel voor management als voor administratie,
organisatie, marketing als voor public relations.
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën, verkoop productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden of hypotheek verstrekken, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar maatschappelijk doel/voorwerp.
Zij mag filialen en bijkantoren in binnen- en buitenland oprichten.
Zij mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van
deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat, en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en van gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel/voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
doel/voorwerp te bevorderen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar doel/voorwerp.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze aanduiding en opsomming is exemplatief en niet beperkend, doch enkel een aanwijzende aard
en te begrijpen in de ruimste zin.
- KAPITAAL – EFFECTEN - AANDELEN:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één duizendste (1/1.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit register kan gehouden worden in elektronische vorm.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder aanduidt.
Aan bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin
BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
4. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer STOUTHUYZEN Ludovicus, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 100/0021.
- De heer STOUTHUYZEN Jonas, wonende te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Ruekebosstraat 19.
Zij waren aanwezig en hebben dit aanvaard.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- De heer STOUTHUYZEN Ludovicus, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 100/0021. Hij
was aanwezig en heeft dit aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
5. Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te: 3300 Tienen, Menegaard 26.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.