Ondernemingsnr : 0849581230
Naam
(voluit) : Sattua
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan(Heu) 4
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Op heden, vijf juli tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Sattua", waarvan de zetel
gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule), Industrielaan 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Ontslag van statutaire bestuurder en herbenoeming bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer SAEY Bernard Charles
Marie, als statutair bestuurder, met ingang vanaf vijf juli tweeduizend drieëntwintig.
De vergadering beslist de heer SAEY Bernard, te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de
Vennootschap, vanaf vijf juli tweeduizend drieëntwintig, en voor onbepaalde duur.
De vergadering beslist bijgevolg artikelen 11, 12 en 21 van de statuten te wijzigen en te vervangen
als volgt:
“Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn."
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Paragraaf 1. Bevoegdheden
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan moet de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van de
(ultieme) aandeelhouder, zijnde MCB International B.V., met zetel te J.F. Kennedylaan 59, 5555 XC
Valkenswaard (Nederland), verkrijgen voor bestuursbesluiten betreffende:
    1.  de uitgifte en verwerving van aandelen in de vennootschap en obligaties uitgegeven door de
vennootschap of obligaties uitgegeven door een commanditaire vennootschap of vennootschap
onder firma waarvan de vennootschap hoofdelijk vennoot is;
    2.  het samenwerken bij de uitgifte van certificaten op naam voor aandelen in de vennootschap;
    3.  een aanvraag voor de notering of schrapping van de notering van de onder (a) bedoelde
obligaties en de onder (b) bedoelde certificaten aan een effectenbeurs;
    4.  het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerking tussen de vennootschap of een
gecontroleerde vennootschap en een andere rechtspersoon of vennootschap, of als aansprakelijke
vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, als deze samenwerking
of beëindiging van significant belang is voor de vennootschap;
    5.  het nemen van participaties in andere bedrijven;
    6.  investeringen of desinvesteringen die een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€
25.000) vereisen;
    7.  het verzoek tot bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement m.b.t. de
vennootschap;
    8.  de verkoop van de activiteiten van de vennootschap of het vestigen van zakelijke rechten op
aandelen die de vennootschap houdt in een gecontroleerde vennootschap;
    9.  het stellen van zekerheden door de vennootschap of haar activa voor schulden van derden,
hetzij als borg, hetzij op enige andere wijze;
    10.  het aangaan van bankfinanciering;
    11.  de aan- of verkoop van een onroerend goed.
Paragraaf 2. Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een
vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste
vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van het college
worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere
bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een college kan slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde op de eerste vergadering niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of
meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de
stem van diegene die vergadering voorzit doorslaggevend.
Paragraaf 3. Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. De besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders op
voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
"Artikel 21. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen."
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepaling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 14 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door het bestuursorgaan.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op eerste dinsdag van de maand juni om 16u.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 17 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
"Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag."
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Pieter Van den Broeck, meester Nick
Samyn, meester Eveline Parisis, meester Vincent De Munck, meester Charlotte Vingerhoets en/of
iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met
zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, elk individueel handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris