N° d'entreprise : 0839900234
Nom
(en entier) : Hard Rock Café (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Grand-Place 12A
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maîte Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du dix-sept mai deux mille vingt-quatre.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "Hard
Rock Café (Belgium)", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Grand-Place 12A.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles sous le numéro 0839.900.234, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le
numéro BE 0839.900.234.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Augmentation du capital
1.1 Renonciation au rapport du conseil d’administration et au rapport du commissaire prévus à l’
article 7:179 §1 du Code des Sociétés et des Associations, et ce conformément à l’article 7:179 §3
du Code des Sociétés et des Associations.
Conformément à l’article 7:179 §3 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer, à l’unanimité, à l’établissement et à la communication du rapport du conseil d’
administration prévu à l’article 7:179 §1 alinéa 1 du Code des Sociétés et des Associations, et qui
justifie spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires ainsi qu’au rapport du
commissaire prévu à l’article 7:179 §1 alinéa 2 du Code des Sociétés et des Associations, dans
lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’
administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’
assemblée générale appelée à voter cette proposition.
1.2. Augmentation du capital à concurrence de cinq cent mille euros (€500.000,00)
Conformément aux mesures proposées lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2023 dans le
cadre de la procédure de sonnette d’alarme, l’assemblée décide d’augmenter le capital à
concurrence de cinq cent mille euros (€ 500.000,00) pour le porter de cinq millions soixante-sept
mille cinq cents euros (€ 5.067.500,00) à cinq millions cinq cent soixante-sept mille cinq cents euros
(€ 5.567.500,00) par la création de  nonante-deux mille trois cent dix-neuf (92.319) actions
nominatives nouvelles, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 407.682 à 500.000,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à
dater de leur création.
Le prix de souscription (unitaire) par action nouvelle s’élève à environ 5,42 € (plus précisément
5,41600320627 €), soit sous le pair comptable des actions existantes.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de souscription, toutes
intégralement libérées.
1.3. Renonciation au droit de préférence  (....) 
1.4. Souscription et libération des actions nouvelles.  (....)
1.5. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.    
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire
soussigné d’acter que l’augmentation de capital est effectivement réalisée, que chaque action
nouvelle est intégralement libérée de sorte que le capital est porté à cinq millions cinq cent soixante-
sept mille cinq cents euros (€ 5.567.500,00) représenté par cinq cents mille (500.000) actions, sans
désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 500.000.
1.6. Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter à la situation actuelle du capital
L’assemblée décide de modifier les statuts pour les adapter à la situation actuelle du capital.
L’Article 5 est remplacé comme suit :
« Le capital est fixé à cinq millions cinq cent soixante-sept mille cinq cents euros (€ 5.567.500,00). Il
est représenté par cinq cent mille (500.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital. »
2. Renouvellement du mandat du commissaire
L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire de la société, à savoir la SRL
dénommée « Deloitte Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège à 1930 Zaventem, Gateway
Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, RPM Bruxelles 0429.053.863, TVA BE 0429.053.863,
dont le représentant permanent est Monsieur Declercq Fabio, Réviseur d’Entreprises, et ce pour une
période de trois ans, prenant fin à l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes
clôturés au 31 décembre 2026.
Le commissaire a accepté ce renouvellement de mandat par écrit antérieurement aux présentes. 
(....) 
3. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
;
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- au conseil d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes ;
- au mandataire pour compléter et signer le registre d’actionnaires.
 
 
Pour extrait analytique conforme :
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés