Ondernemingsnr : 0479645303
Naam
(voluit) : S.A.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stampkotstraat 12D
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “S.A.
M.”, met zetel te 8800 Roeselare, Stampkotstraat 12 D, opgemaakt door Meester Axelle THIERY,
notaris te Roeselare, op 20 februari 2024, ter registratie neergelegd, blijkt dat onder meer volgende
beslissingen genomen werden, waarbij de akte van omzetting in haar geheel wordt bekendgemaakt
en de statuten bij uittreksel:
Het jaar tweeduizend vierentwintig op twintig februari.
Voor Ons Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare.
                                                                                                                  IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "S.A.M.", met zetel te 8800
Roeselare , Stampkotstraat 12 D.
BTW BE0479.645.303 RPR Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Joseph Thiery-Vander Heyde te Roeselare (Rumbeke)
op 17 februari 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 maart daarna
onder nummer 03027623 en waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.
De vergadering wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer Andy RITS,
hierna genoemd, die als secretaris aanstelt mevrouw Mieke DESMEDT, hierna genoemd.
Zijn aanwezig volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van de hierna vermelde
aandelen:
1. De heer RITS Andy Carlos, geboren te Roeselare op 20 oktober 1977, echtgenoot van mevrouw
Mieke DESMEDT, hierna genoemd, wonende te 8670 Koksijde, D. Brassinnestraat 4.
Eigenaar van vijfennegentig aandelen                                                                                 95
2. Mevrouw DESMEDT Mieke Paula Alice, geboren te Roeselare op 22 augustus 1980, echtgenote
van de heer Andy RITS, voornoemd, wonende te 8670 Koksijde, D. Brassinnestraat 4.
Eigenaar van éénennegentig aandelen                                                                                91
                                                                                                                                            --------
Totaal: honderdzesentachtig aandelen                                                                               186
Zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De heer Andy RITS en mevrouw Mieke DESMEDT zijn gehuwd te Roeselare op 9 november 2001
onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris Dirk Dewaele te Geluwe op 5 november 2001, gewijzigd naar het wettelijk stelsel bij akte
verleden voor notaris Joseph Thiery-Vander Heyde te Roeselare (Rumbeke) op 16 april 2003 en
gewijzigd zonder wijziging van het stelsel als dusdanig bij akte verleden voor ondergetekende notaris
op 7 mei 2019. Stelsel sedertdien ongewijzigd, volgens gedane verklaring.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt er afgezien van de verdere samenstelling van het
bureau.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:
I.   De huidige buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:
1. Kennisname en voorstel tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14
februari 2024 overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ter toelichting van de hierna voorgestelde omzetting van de rechtsvorm van de besloten
vennootschap in een vennootschap onder firma, met in bijlage een samenvattende staat van activa
en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2023.
2. Kennisname en voorstel tot goedkeuring van het verslag van de besloten vennootschap Auditas
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, BTW BE0464.594.366 RPR
Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, de dato 19
februari 2024, over de voorgenomen omzetting van de rechtsvorm van de besloten vennootschap in
een vennootschap onder firma, overeenkomstig artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de besloten vennootschap in een vennootschap
onder firma met aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4.   Voorstel om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
5. Voorstel tot ontslag en kwijting van de bestuurders van de besloten vennootschap en tot
benoeming als zaakvoerders in de vennootschap onder firma.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Adres van de zetel.
8. Volmachten.
II. OPROEPINGEN
A. Met betrekking tot de aandeelhouders
Dat de aandeelhouders van de vennootschap hier aanwezig zijn zodat het bewijs van oproeping niet
dient te worden voorgelegd.
B.   Met betrekking tot de overige personen die dienen opgeroepen te worden:
Dat de bestuurders van de vennootschap, met name:
- de heer Andy RITS en
- mevrouw Mieke DESMEDT,
beiden voornoemd, hier aanwezig zijn zodat het bewijs van hun oproeping niet dient te worden
voorgelegd.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch commissarissen, noch houders van
obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven.
III. Dat de vergadering bijgevolg geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de
bovenvermelde agenda.
Nadat met voormelde uiteenzettingen, die juist bevonden worden, wordt ingestemd, gaat de
vergadering tot de beraadslaging over en neemt zij achtereenvolgens de navolgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van
het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 14 februari 2024,
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter toelichting
van de hierna voorgestelde omzetting van de rechtsvorm van een besloten vennootschap in een
vennootschap onder firma, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 31 december 2023.
De algemene vergadering erkent kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd
worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en verklaart dit goed te keuren met
éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van
het voorlezen van het verslag van de besloten vennootschap Auditas Bedrijfsrevisoren, met zetel te
8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, BTW BE0464.594.366 RPR Gent afdeling Kortrijk,
vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, de dato 19 februari 2024, over de
voorgenomen omzetting van de rechtsvorm van de besloten vennootschap in een vennootschap
onder firma, overeenkomstig artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering erkent kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd
worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en verklaart dit goed te keuren met
éénparigheid van stemmen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“7.  Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva
per 31 december 2023 van BV S.A.M. (hierna ook genoemd “de Vennootschap”) aan een nazicht
onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een vennootschap onder firma.
Wij werden daartoe door het bestuursorgaan aangesteld bij opdrachtbrief van 20 november 2023.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de BV S.A.M.
is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december
2023 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Conclusie zonder voorbehoud
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat
het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023  in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 1.072.897,17 EUR en een
netto-actief van 708.060,46 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 19 februari 2024.
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor”.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap
te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid in een vennootschap onder firma met
aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap onder firma behoudt het nummer 0479.645.303 waaronder de vennootschap in het
rechtspersonenregister is ingeschreven.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn door de vennootschap onder firma, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van het feit dat zij ten aanzien van derden
onbeperkt in staan voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van
de bestuurders van de besloten vennootschap, met name de heer Andy RITS en mevrouw Mieke
DESMEDT, beiden voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair zaakvoerders voor een onbepaalde duur in de vennootschap
onder firma:
- de heer Andy RITS, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Mieke DESMEDT, hier aanwezig en die aanvaardt.
De heer Andy RITS en mevrouw MIEKE DESMEDT verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen om  volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma.
Zij verkrijgt de naam “S.A.M.”.
Deze naam dient in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en
andere documenten van de vennootschap te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
“vennootschap onder firma” of afgekort “VOF”. In die stukken moet verder de zetel van de
vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord “rechtspersonenregister” of de initialen
“RPR” vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die alle
machten hebben teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Iedere wijziging van de zetel wordt door de zaakvoerders bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de zaakvoerders, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het (op)fokken van levende dieren;
2. Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van levende en geslachte dieren en
pluimvee, de verwerking ervan, zoals slachten, uitbenen, versnijden, invriezen en verpakken, zonder
dat deze beschrijving als beperkend kan beschouwd worden;
3. Het uitbaten van één of meer beenhouwerijen, spekslagerijen, inbegrepen de bereiding, de aan-en
verkoop, zowel in het klein als in het groot van vers vlees, vleeswaren, pluimvee, vis, conserven,
zuivelproducten, brood, producten van de brood- en suikerbakkerij, fruit, groenten en aardappelen,
algemene voedingswaren  en huishoudartikelen, belegde broodjes, bereide schotels, bereide
vleeswaren en verkoopklare vis-en vleesgerechten;
4. Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in verkoopsklare gerechten, hierin begrepen de
volledige dienstverlening eigen aan de gaarkeukens en/of  traiteurdiensten,   restaurateur   en
banketaannemer;
5. Het optreden als tussenpersoon, makelaar, concessionaris inzake de bovenvermelde activi-teiten.
6. Het optreden als raadgevend bureau met betrekking tot het bedrijfs-, het financieel, en het
marketingsbeheer van onder meer alle activiteiten uit de vleessector, zij mag geschriften, studies en
werken over bovenvermelde onderwerpen op-stellen, drukken en verspreiden.
Voormelde opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pand nemen, huren, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van de
uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, finan-ciäle, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5. Vermogen en aandelen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste)
van dit vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Hoofdelijke aansprakelijkheid
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, met de
hoedanigheid van lasthebber, wier bevoegdheden worden vastgesteld door de akte van benoeming.
De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder
beperking van duur.
Artikel 9. Bestuursbevoegdheid - vertegenwoordiging
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend. Alle handelingen die door de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte zowel als eiser als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 10. Individuele controle en onderzoeksbevoegdheid
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de
vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle
geschriften van de vennootschap.
Artikel 11. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden, de laatste vrijdag van
de maand februari, om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in
de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats
aangewezen in de uitnodigingen.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerders. De oproepingen
geschieden bij per gewone post of per e-mail verstuurd aan de zaakvoerders en/of vennoten die hun
emailadres aan de vennootschap kenbaar hebben gemaakt en per gewone post aan de overigen of
per aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vóór de vergadering,
met vermelding van de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die
door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een
andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming
overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek.
Artikel 12. Stemrechten en meerderheden
§1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
§2.  De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
vennoten toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3. Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen,
worden alle beslissingen genomen met gewone meerderheid van stemmen. Een onthouding, een
blanco- of ongeldige stem wordt als een negatieve stem gerekend.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten van de vennootschap
gewijzigd worden, worden slechts goedgekeurd indien de vennoten die tenminste de helft van de
stemrechten houden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan worden genomen, ongeacht het gedeelte van de
stemrechten dat vertegenwoordigd is.
Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van drie
vierden van de stemmen. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluit(en) geacht
worden een stem tegen te zijn.
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende
jaar.
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder(s), een inventaris
opgemaakt van het vermogen van de vennootschap, wordt de jaarrekening opgemaakt over het
voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
Artikel 14. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de gewone algemene vergadering
overeenkomstig artikel 12 van de statuten.
Artikel 15. Ontbinding van de vennootschap
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of
meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal de
algemene vergadering op verzoek van een of meerdere vennoten een beherende vennoot of enig
ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen
gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te
boven mag gaan.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder heeft de
algemene vergadering verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging
van de zaakvoerder te voorzien.
Artikel 16. Vereffening
§ 1. De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij de meerderheid zoals bepaald in de
wet. De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering, die de machten van de
vereffenaars en desgevallend de bezoldigingen vaststelt.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§ 2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan de vennootschap ook ontbonden worden en kan de
vereffening gesloten worden in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe gesteld in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
8800 Roeselare, Stampkotstraat 12 D.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om opdracht en volmacht te geven
aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om Delta Accountants, met zetel te
8800 Roeselare (Rumbeke), Armoedestraat 18, BTW BE 0439.886.288, of elke andere door haar
aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten
te ondertekenen, de vennootschap te registreren in het UBO-register, de vennootschap te registreren
in het e-stoxregister en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van
hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD EURO (100,00 €) op aangifte van de werkende
notaris.
NOTARIËLE DATABANK
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
mi-nuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om onderhavige akte online
te consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten, aan de hand van de elektronische identiteitskaart of via de app ItsMe.
Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat dit digitaal afschrift een authentiek karakter
heeft en aldus dezelfde bewijswaarde heeft als een door de notaris ondertekend afschrift.
IZIMI-DIGITALE KLUIS
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be. Via zijn
digitale kluis heeft elke partij toegang tot het digitaal afschrift van zijn notariële akte bewaard in
NABAN (= de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via notaris.be).
SLOTBEPALINGEN
1. De partijen verklaren elk dat zij niet het voorwerp zijn van een maatregel inzake de wet van vijf juli
negentienhonderd achtennegentig betreffende de collectieve schuldenregeling en geen kennis te
hebben van enige indiening van een verzoek dienaangaande, en dat zij niet in staat van faillissement
verkeren en geen bestuurder of zaakvoerder zijn van een failliete vennootschap.
2. De comparanten verklaren overeenkomstig artikel 9, paragraaf 1, alinea’s 2 en 3 van de
Organieke Wet Notariaat dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en
dat zij alle bedingen opgenomen in huidige akte voor evenwichtig houden en deze uitdrukkelijk
aanvaarden zowel voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers.
De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht
over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een
onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij bevestigen tevens dat zij hen er op attent heeft gemaakt
dat, moesten er toch eventuele tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen aanwezig zijn, zij
de vrije keuze hebben een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering beëindigd om veertien uur vijfenveertig.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden te Roeselare.
En na gedane integrale voorlezing en toelichting hebben de aanwezige aandeelhouders met mij,
notaris, getekend.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-    expeditie proces-verbaal dd. 20.02.2024.
-    coördinatie dd. 20.02.2024.
-    verslag bedrijfsrevisor dd. 19.02.2024.
-    verslag bestuursorgaan dd. 14.02.2024.