Ondernemingsnr : 0687799878
Naam
(voluit) : Oengerengoeste
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenedreef 1 bus 1
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, dat de algemene vergadering op 13 juli 2023 onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
    1.  Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Adres van de zetel: schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging van het
adres.
    3.  Besluit tot authentieke bevestiging van de wijziging van de soorten aandelen door creatie van
nieuwe soort aandelen C, boven op de bestaande soorten A en B, en herverdeling van de aandelen
door indeling van de bestaande en nieuwe aandelen in de soorten A, B en C. De bestaande
driehonderd tachtig (380) aandelen behoren vanaf heden tot de volgende soorten:
    •  tweehonderd zesenzestig (266) aandelen soort A (“aandelen A”);
    •  zevenenvijftig (57) aandelen soort B (“Aandelen B”);
    •  zevenenvijftig (57) aandelen soort C (“Aandelen C”).
Deze herverdeling heeft derhalve onder meer tot gevolg dat 52 A-aandelen worden omgezet in B-
aandelen en 57 A-aandelen in C-aandelen.
       4. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van
artikel 7:155 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de voormelde
creatie van nieuwe aandelen van soort C en de herverdeling van de aandelen door indeling van de
bestaande en nieuwe aandelen in de soorten A, B en C.
       5. Wijziging van het aantal aandelen: voortaan wordt het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigd door achtendertigduizend (38.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde (in
plaats van driehonderdtachtig (380) gelijke aandelen). Besluit dat voortaan alle aandelen behoren tot
de soorten A, B en C, ingedeeld als volgt: zesentwintigduizend zeshonderd (26.600) aandelen van
soort A, vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen van soort B en vijfduizend zevenhonderd (5.700)
aandelen van soort C.
      6. In toepassing van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
afstand van de opmaak en voorlegging van de verslaggeving van het bestuursorgaan en van de
commissaris, voorgeschreven door artikel 7:179§1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
      7. Kapitaalverhoging ten belope van achthonderdzevenennegentigduizend zevenhonderdvijftig
euro (897.750,00 EUR), om het van drie miljoen achthonderdduizend euro (3.800.000,00 EUR) te
brengen op vier miljoen zeshonderdzevenennegentig duizend zevenhonderdvijftig euro
(4.697.750,00 EUR), door inbreng in geld en met uitgifte van vierduizend tweehonderdendrie (4.203)
aandelen die behoren tot de nieuw te creëren soort D. Deze vierduizend tweehonderdendrie (4.203)
nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten bieden als de drieduizend
achthonderd (3.800) bestaande aandelen (die allen behoren tot de soorten A, B en C), behoudens
afwijkende bepalingen in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst en zij zullen in de
winsten delen vanaf datum akte statutenwijziging.
       8. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing van
artikel 7:155 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de voormelde
creatie van de nieuwe aandelen van soort D.
       9. Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 7 van de statuten.
      10. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen, voor de totaliteit van de vierduizend
tweehonderdendrie (4.203) aandelen.
       11. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen zeshonderdzevenennegentig duizend
zevenhonderdvijftig euro (4.697.750,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend
tweehonderd en drie (42.203) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
       12. Wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen, het voorkooprecht, het volgrecht, de
volgplicht, in de statuten, zoals voorzien in de nieuw aan te nemen statuten.
       13. Ontslagen en benoemingen:
              - Ontslag en kwijting van de bestaande bestuurders, hierna vermeld:
              1) De besloten vennootschap STELLA, met zetel te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel),
Groenedreef 1 en met ondernemingsnummer 0412.458.153, vast vertegenwoordigd door de heer
Caset Peter, wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11, hiertoe benoemd blijkens besluit van de
bijzondere algemene vergadering van 20 maart 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 17 april daarna, refertenummer 20050564,
              2) De besloten vennootschap MARTER CONSULTING, met zetel te 2610 Antwerpen
(Wilrijk) en met ondernemingsnummer BTW BE 0734.544.57, vast vertegenwoordigd door de heer
Deranter Stijn, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Flamingolaan 24, hiertoe benoemd blijkens
besluit van de bijzondere algemene vergadering van 14 januari 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 17 april daarna, refertenummer 20050564,
              3) De besloten vennootschap CREAFIM, met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0897.826.159, vast vertegenwoordigd door de heer Deblauwe Wim,
wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1, hiertoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte,
bekendgemaakt als voormeld.
              De algemene vergadering verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat.
              - (Her)benoeming bestuurders:
              Besluit om het aantal bestuurders te bepalen op 6.
              (Her)benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaren vanaf heden:
              1) De besloten vennootschap STELLA, met zetel te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel),
Groenedreef 1 en met ondernemingsnummer 0412.458.153, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Caset Peter, wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11,
              2) De voornoemde vennootschap MARTER CONSULTING, met als vaste
vertegenwoordiger de voornoemde heer Deranter Stijn,
              3) De voornoemde vennootschap CREAFIM, met als vaste vertegenwoordiger de
voornoemde heer Deblauwe Wim,
              4) De besloten vennootschap CROFAR, met zetel te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3
en met ondernemingsnummer 0662.794.862, met als vaste vertegenwoordiger de heer Houtteman
Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
              5) De besloten vennootschap TRAPEGEER, met zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve),
Gustaaf Mahieulaan 18, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lannoo Maarten, wonende te 8793
Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Gustaaf Mahieulaan 18,
              6) De besloten vennootschap GREAT CONSULT, met zetel te 4020 Luik, Quai Mativa 9 bus
53 en met ondernemingsnummer 0774.825.310, met als vaste vertegenwoordiger de heer
CACCIATORE Raymond, wonende te 4020 Luik, Quai Mativa 9 bus 53.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
        14. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, die luiden als volgt (uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “OENGERENGOESTE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
- met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben,
zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdzevenennegentig duizend zevenhonderdvijftig
euro (4.697.750,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Voor de aandelensoort A worden drie bestuurders
bindend voorgedragen door de aandeelhouders van die soort, waarvan er één zal fungeren als de
voorzitter van de raad van bestuur. Per soort van de overige aandelen wordt één bestuurder
benoemd uit kandidaten bindend voorgedragen door de aandeelhouder(s) van die soort.
Bevoegdheden: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk
optreden, door de gedelegeerd bestuurder of door een persoon die daartoe door de raad van bestuur
werd gemachtigd, binnen de grenzen van diens volmacht.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één de directeur, die dan de titel draagt van gedelegeerd
bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet  rechtvaardigen.
Zoals hierboven reeds aangehaald wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden
voor dit bestuur die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde vrijdag van de maand mei, om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht,
- ieder A-aandeel recht op één stem,
- ieder B-aandeel recht op één stem,
- ieder C-aandeel recht op één stem,
- ieder D-aandeel recht op één stem,
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Volmacht: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening
of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief,
in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
RAAD VAN BESTUUR
Bijeenkomst raad van bestuur. Besluit met eenparigheid van stemmen tot benoeming van de
bestuurder, de voornoemde vennootschap STELLA, met vaste vertegenwoordiger de voornoemde
heer Caset Peter, tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, voor een periode van
6 jaar ingaand op datum akte statutenwijziging, die heeft bevestigd dit mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
 
Bijzondere volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere
gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk:
    •  de heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
    •  de naamloze vennootschap VANDELANOTTE met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, ondernemingsnummer 0876.286.023,
alsmede alle door hen aangestelden.
 
Aangehechte volmachten:
    •  Volmachtgever: ROBUR CAPITAL, naamloze vennootschap met zetel 8880 Ledegem,
Groenedreef 1 bus 1, ondernemingsnummer BTW BE 0645.766.909. Datum volmacht: 12/7/2023.
Lasthebber: de heer Caset Peter, wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11;
    •  Volmachtgever: De heer Cacciatore Raymond, wonende te 4020 Luik, Quai Mativa 9 bus 5 en
de besloten vennootschap GREAT CONSULT, met zetel 4020 Luik, Quai Mativa 9 bus 5,
ondernemingsnummer BTW BE 0774.825.310. Datum volmacht 12/7/2023. Lasthebber: Eline
Vancanneyt, woonst kiezende ten kantore, te 1050 Brussel, Louizalaan 240/3;
    •  Volmachtgever: TRAPEGEER, besloten vennootschap met zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-
Vijve), Gustaaf Mahieulaan 18, ondernemingsnummer BE 0652.988.558. Datum volmacht 12/7/2023.
Lasthebber: de heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3;
    •  Volmachtgevers: Lannoo Maarten en Vandermersch Charlotte, beiden wonende te 8793
Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Gustaaf Mahieulaan 18. Datum volmacht: 12/7/2023. Lasthebber: de
heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3;
    •  Volmachtgever: MARTER CONSULTING, besloten vennootschap met zetel te 2610 Antwerpen
(Wilrijk), Flamingolaan 24, ondernemingsnummer BTW BE 0734.544.574. Datum volmacht
12/7/2023. Lasthebber: de heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat
3;
    •  Volmachtgever: CREAFIM, besloten vennootschap met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
ondernemingsnummer BTW BE 0897.826.159. Datum volmacht: 12/7/2023. Lasthebber: de heer
Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3;
    •  Verzakende commissaris: CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1a, ondernemingsnummer BE0433.608.707. Datum verzaking
13/7/2023.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Verslag bestuursorgaan 7 juli 2023 opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 WVV met
betrekking tot de creatie van nieuwe aandelen
    •  expeditie van de akte dd. 13 juli 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.