N° d'entreprise : 0736866735
Nom
(en entier) : HAUVARLET ARMES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Grand'Route(BAU) 46 bte C
 : 7604 Péruwelz
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, SIEGE SOCIAL,
DENOMINATION
Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maitre Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz, en date du
21 août 2020, il résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « HAUVARLET ARMES », dont le siège est établi à 7604 Baugnies,
Grand route, 46 c.
Société constituée suivant acte reçu par Maître Bernard DOGOT, Notaire à Celles (Velaines), le 28
octobre 2019, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 31 octobre 2019 suivant sous le
numéro 19341530.
Société dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis la constitution.
Les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal dressé par le Notaire Benoit DE SMET, de
résidence à Péruwelz, le 21 août 2020, en cours de publication.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0736.866.735.
 
Laquelle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
1. Première résolution
L’assemblée décide de supprimer l’ancienne dénomination et d’adopter comme nouvelle
dénomination « MAIORCA SAD » à partir de ce jour.
Modification en conséquence de l’article 1 des statuts
 
2. Deuxième résolution
A. Rapport
L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration justifiant, de manière détaillée, la proposition de modifier l’objet social établi le 21 août
2020.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserve. Le rapport restera ci-annexé.
B. Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l'objet social de la société et de modifier l’article 3 des statuts par le
texte dont question ci-après :
 « La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte d’autrui toutes opérations
relatives à :
- La prestation de soins de santé au domicile ou à la résidence du ou des patients ;
- La prestation de soins de santé au cabinet du praticien de l’Art infirmier ;
- La prestation soit au domicile ou à la résidence communautaire, momentanées ou définitives, ou en
maisons de convalescence, de personnes handicapées ;
- La prestation dans un centre de jour pour personnes âgées ;
- La prestation dans un centre hospitalier ;
- Le transport des patients vers les hôpitaux, dispensaires de soins, centres de radiologie ainsi que
Volet B
vers des consultations de généralistes et de spécialistes ;
- L’exploitation d’un dispensaire de soins ;
- La manucure, pédicure ;
- L’enseignement théorique et pratique de l’Art infirmier ;
La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, soit un siège d’exploitation ou d’y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille sans que cela modifie le caractère civil de la société et sa
vocation médicale.
Accessoirement, la société peut également avoir pour objet la constitution, au départ de ses
bénéfices réservés, et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la
location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient
altérés sa vocation médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d’une gestion « en
bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial.
La société pourra d'une façon générale, accomplir, soit seule, soit avec d’autres, toutes opérations
généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement
la réalisation.
Elle pourra également construire, acquérir la pleine propriété ou des droits réels, louer ou sous-louer,
prendre en location ou en sous-location, tous immeubles dans le but d’y exercer des activités qui
relèvent de l’objet social, d’y établir son siège social ou administratif, ou d’y loger ses dirigeants ou
les membres de leur famille.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions ».
 
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, mentionné ci-
après, Monsieur BOURGEOIS Guillaume, prénommé.
L’assemblée générale donnera décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire lors
de la prochaine assemblée générale.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un (1).
Est appelé à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée, Madame MAIORCA
Solange, ici présente et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 7532 Tournai , Rue de Liberchies,
218.
 
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société ainsi que de conférer tous pouvoirs à l’administrateur en vue de l'exécution des
décisions prises.
 
 
Pour extrait analytique conforme.
Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz