Ondernemingsnr : 0404 935 507
Naam
(voluit) : Bonas Couzyn (Antwerp)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62
Onderwerp akte : ONTSLAG, BENOEMING EN VERLENGING MANDAAT BESTUURDERS
Voorafgaandelijke uiteenzetting:
De vergadering wordt geopend om 13:30 uur door de heer Philip Hoymans die optreedt als bestuurder van
de Vennootschap en in deze algemene vergadering wordt aangeduid als voorzitter. Gezien het aantal
aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze algemene vergadering en raad van bestuur werden bijeengeroepen om te beraadslagen over de
volgende agenda:
1.Ontslag gedelegeerd bestuurders en personen belast met dagelijks bestuur (raad van bestuur)
2.Ontslag bestuurders (algemene vergadering)
3.Benoeming en verlenging mandaat bestuurders (algemene vergadering)
4.Benoeming en verlenging mandaat gedelegeerd bestuurders en personen belast met dagelijks bestuur
(raad van bestuur)
5.Volmacht voor formaliteiten
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot
de algemene vergadering toegelaten te worden.
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn en instemmen met de datum, het tijdstip, de
plaats en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien door het WVV en de statuten. Er wordt bevestigd dat de vergadering als
algemene vergadering bijeenkomt.
Voor zover als nodig verklaren alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders kennis te hebben
genomen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV en de statuten, of hiertoe de
mogelijkheid gehad te hebben.
De aanwezigheidslijst zal als bijlage aar de huidige notulen worden gehecht.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering:
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is
samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens
behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmer. Elk
aandeel geeft recht op één stem.
Legitimatie van de vergadering:
De vergadering stelt, na de voorgaande uiteenzetting, haar regelmatige samenstelling vast en verklaart
zich bevoegd om tot de volgende besluitvorming te komen met betrekking tot de agendapunten.
1.Ontslag gedelegeerd bestuurders en personen belast met dagelijks bestuur
De raad van bestuur, hier aanwezig in voltalligheid, beslist met ingang van 29/07/2024 om een einde te
stellen aan het mandaat van de volgende personen/entiteiten:
1)De heer Philip Hoymans, wonende te 2900 Schoten, Grasperkdreef 10 als persoon belast met dagelijks
bestuur van de Vennootschap;
2)De heer Philip Hoymans, wonende te 2900 Schoten, Grasperkdreef 10 als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap;
3)De heer Johan Zonnekeyn, wonende te 2920 Kalmthout, Ericalaan (Heide) 11 als persoon belast met
dagelijks bestuur van de Vennootschap;
4)De heer Johan Zonnekeyn, wonende te 2920 Kalmthout, Ericalaan (Heide) 11 als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap;
2.Ontslag bestuurders
De bijzondere algemene vergadering beslist met ingang van 29/07/2024 een einde te stellen aan het
mandaat van de volgende personen/entiteiten:
1)De heer Philip Hoymans, wonende te 2900 Schoten, Grasperkdreef 10 als bestuurder van de
Vennootschap;
2)De heer Johan Zonnekeyn, wonende te 2920 Kalmthout, Ericalaan (Heide) 11 als bestuurder van de
Vennootschap;
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Benoeming en verlenging mandaat bestuurders
De algemene vergadering beslist om volgende personen met ingang van 29/07/2024 te benoemen tot
bestuurder van de Vennootschap:
1)De besloten vennootschap Belmond, met zetel te 2600 Antwerpen, Jos Ratinckxstraat 5-7/52 er
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondememingen onder het nummer 0699.639.125 die meteen de heer
Philip Hoymans, wonende te 2900 Schoten, Grasperkdreef 10 aanduidt als vaste vertegenwoordiger;
2)De besloten vennootschap Soenekin, met zetel te 2920 Kalmthout, Ericalaan (Heide) 11 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1001.995.053 die meteen de heer
Johan Zonnekeyn, wonende te 2920 Kalmthout, Ericalaan (Heide) 11 aanduidt als vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist om met ingang van 29/07/2024 mandaat van volgende bestuurders van
de Vennootschap te verlengen:
1)De naamloze vennootschap BC Holding, met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0886.017.497 als bestuurder van
de Vennootschap die meteen de heer Gilbert Vanheerswijnghels, wonende te 2970 Schilde, De Singel 1
aanduidt als vaste vertegenwoordiger.
4.Benoeming en verlenging mandaat gedelegeerd bestuurders/personen belast met dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur, hier aanwezig in voltalligheid, beslist met ingang van 29/07/2024 om volgende
personen entiteiten te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap:
1)De besloten vennootschap Belmond, met zetel te 2600 Antwerpen, Jos Ratinckxstraat 5-7/52 er
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0699.639.125 die meteen de heer
Philip Hoymans, wonende te 2900 Schoten, Grasperkdreef 10 aanduidt als vaste vertegenwoordiger;
2)De besloten vennootschap Soenekin, met zetel te 2920 Kalmthout, Ericalaan (Heide) 11 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1001.995.053 die meteen de heer
Johan Zonnekeyrı, wonende te 2920 Kalmthout, Ericalaan (Heide) 11 aanduidt als vaste vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur, hier aanwezig in voltalligheid, beslist met ingang van 29/07/2024 om het mandaat
van volgende personen/entiteiten te verlengen.
1)De besloten vennootschap Dbmc, met zetel te 2970 Schilde, Pastorijdreef 1A en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0738.729.828, als persoon belast met dagelijks
bestuur van de Vennootschap die meteen de heer Didier Backaert, wonende te 2970 Schilde, Pastorijdreef 1A
aanduidt als vaste vertegenwoordiger;
2)De besloten vennootschap Blisk, met zetel te 2970 Schilde, Midzomer 5 en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondememingen onder het nummer 0788.309.003 als persoon belast met dagelijks
bestuurder van de Vennootschap die meteen mevrouw Liesbet Gerits, wonende te 2970 Schilde, Midzomer 5
aanduidt als vaste vertegenwoordiger;
Alle mandaten volgend op deze benoemingen en herbenoemingen gaan ir op 29/07/2024 en gelder tot de
: algemene vergadering in 2028, dat de jaarrekening per 31/12/27 goedkeurt.
Het mandaat varı de zopas (her)benoemde bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende
: beslissing van de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3. Volmacht voor formaliteiteri
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te
: vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
; de Kruispuntbank vari Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doeri, verklaringer af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat, er om in naam er voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of
nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in
het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-leder advocaat van het kantoor Tueriinckx Tax Lawyers CV, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei 14,
ingeschreven in het RPR te Antwerperi, afdeling Antwerpen, onder het ondememirigsrummer 0835.636.588,
onder wie in het bijzonder Meester Dave van Moppes, Meester Pieter Willems en Meester Arthur Verstichel.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 13:45 uur nadat alle aanwezigen kennis
hebben genornen van onderhavige notuler en verklaren ir te stemmer met de inhoud er de bewoordingen
ervan.
De notulen worden getekend door de aandeelhouder die daarom verzocht heeft.
Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, dient deze in overeenstemming te zijn
met de voorwaarden opgenomen in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met
andere toepasselijke wetgeving.
De aandeelhouder die heeft verzocht de notulen te ondertekenen, verduidelijkt dat de tijdstempel die op de
betrokken elektronische handtekening zal worden weergegeven mogelijks zal verschillen varı het tijdstip van
de algemene vergadering. Dit verschil kan geen aanleiding geven tot enige nietigheid var de besluitvorming
overeenkomstig artikel 2:42 WVV