Ondernemingsnr : 0452226668
Naam
(voluit) : COMPAGNIE D'INGENIERIE ET D'ETUDES TECHNIQUES II
(verkort) : C.I.E.T. II
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dokter Armand Rubbensstraat 29
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 19 december 2022 voor Meester Ward BULTEREYS, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "COMPAGNIE D'INGENIERIE ET D'ETUDES TECHNIQUES II", in het kort "C.I.E.T.
II", met zetel te 9240 Zele, Dokter Armand Rubbensstraat 29, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0452.226.668
werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering neemt, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgende
beslissingen.
De algemene vergadering beraadt zich over een omzetting van de vennootschap van een naamloze
vennootschap naar een besloten vennootschap.
a) Verslaggeving
De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op 30 september 2022, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde staat van activa en passiva,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op
28 november 2022 door de heer Nicolas Rouseré, bedrijfsrevisor gevestigd te 8870 Izegem
(Emelgem), Baronstraat 88;
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 2 december 2022, ter verantwoording van de
omzetting van de vennootschap van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap,
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren dat zij tijdig de voormelde staat en de verslagen hebben ontvangen en
dat zij hierop geen vragen of opmerkingen wensen te formuleren.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, artikelen 14:3 tot en met 14:5, heeft het bestuursorgaan van de NV COMPAGNIE D’
INGENIERIE ET D’ETUDES TECHNIQUES II onder haar verantwoordelijkheid een staat van activa
en passiva opgesteld per 30 september 2022.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit
de door het bestuursorgaan van de vennootschap opgestelde staat van activa en passiva per 30
september 2022, overgewaardeerd is.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
Luik B
wijzen dat het nettoactief overgewaardeerd is, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Ik dien voor het overige een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen naar
aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.
Het nettoactief volgens deze staat van 184.281,77 EUR is 63.611,75 EUR kleiner dan het
maatschappelijk kapitaal van 247.893,52 EUR.
Gezien het bestuursorgaan mij de laatste stukken pas overhandigde op datum van ondertekening
van dit verslag, was ik niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijnen te respecteren.                   
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de NV COMPAGNIE D’
INGENIERIE ET D’ETUDES TECHNIQUES II naar de rechtsvorm van een BV, en het mag niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
Izegem, 28 november 2022
Volgt de handtekening
Nicolas Rouseré,
Bedrijfsrevisor
“
De beide verslagen en de staat van activa en passiva zullen samen met een eensluidende uitgifte
van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) Omzetting van de NV naar BV
De vergadering beslist met instemming van alle aandeelhouders om de vorm van de vennootschap
te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig artikel 14:8 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen.
Daarenboven stelt het bestuursorgaan voor om, onmiddellijk na de beslissing tot omzetting van de
vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, het volstort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap voor uitkering beschikbaar te
maken. Het statutair onbeschikbare karakter van de betreffende eigen vermogensbestanddelen zal
bijgevolg opgeheven worden (zie hiervoor de derde beslissing).
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen. De vennootschap zal de boeken en de
boekhouding voortzetten.
De vennootschap behoudt het nummer waaronder de vennootschap ingeschre-ven is in het
rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
september 2022.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam te wijzigen naar “Ewaes”.
De verschijners erkennen door ondergete-kende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen
bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met
een bestaande naam kan doen ontstaan.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
a) In verband met de voorgenomen doeluitbreiding (uitbreiding voorwerp) geeft de voorzitter van de
vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurders de dato 02 december 2022.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de bestuurders zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het doel (voorwerp) uit te breiden, zodat het doel (voorwerp) zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp
- voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden het uitvoeren van en
het verlenen van advies aangaande:
- De inrichting en uitbating van apotheken
- De handel in, de fabricatie en bereiding van scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische,
fytofarmaceutische, veeartsenij- en drogistenproducten, specialiteiten, en alle producten inzake
cosmetica, parfumerie, bandagistere, optiek, dieet- en natuurvoeding, en hygiëne;
Luik B
- De handel in en het verstrekken van adviezen aangaande de herstelling van gezichts- en
gehoorapparaten en alle benodigdheden die in verband kunnen gebracht worden met de
geneeskunde, nijverheid, handel en landbouw;
- De handel in toebehoren voor laboratoria;
- Toepassen van de farmaceutische zorg in de breedste zin van het woord;
- Preventieve gezondheidszorg;
- Afleveren van gezondheidszorg, farmaceutische zorg, parafarmacie en bandagisterie;
- Informeren over gezondheid en parafarmacie, tabakologie, medicatie nazicht;
- Testing en verkoop van (zelf)testen en vaccinatie en/of preparatie;
- Onlineverkoop;
- Consultancy ivm apotheekbeheer.
Hoger vermelde opsomming is niet exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te
zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van
het normale werkingsveld van de apotheker.
-voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
-alle verrichtingen en dienstverleningen die behoren tot de normale werkzaamheden van
raadgevende ingenieur en van een engineeringsbureau, zoals op het opmaken en het leveren van
ontwerpen, berekeningen, memories, plannen en technische nota’s, opmetingsstaten,
lastenkohieren, bestekken en beschrijvende staten, studies op gebied van architectuur, stabiliteit van
gebouwen en weerstand van materialen, evenals van alle documenten hoe ook genaamd die
betrekking kunnen hebben op de werken opgericht in beton, staal, hout en alle andere materialen,
voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken, zuiveringsinstallaties, en dit
zowel openbare werken als private werken, evenals alle documenten die betrekking hebben op
urbanisatie, technische uitrusting van gebouwen, en in het algemeen alle studies betreffende
burgerlijke bouwkunde en betreffende technische installaties aller aard, zo ook onderzoekingen en
expertises op deze terreinen, het publiceren van artikels en technische en wetenschappelijke
rapporten.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle,
in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag
bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen. Zij mag ook roerende beleggingen in de ruimste zin doen, onder meer het
beheer van een effectenportefeuille.” 
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het kapitaal, ten belope van […] en de wettelijke
reserve, ten belope van […] van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het ontslag als bestuurders van de naamloze vennootschap te
aanvaarden, met ingang vanaf de sluiting van de vergadering van heden, hiernavolgend dezer, nog
bijeen te komen raad van bestuur, ingediend door:
-de heer DERVEAUX Jan Filip Willem Maria, geboren te Gent op 23 februari 1964, wonende te …,
-mevrouw LOZIE Karlijn Elisabeth Remi Maria, geboren te Deinze op 22 februari 1967, wonende te
.... 
De vergadering beslist ontslag te verlenen van het door hen gevoerde bestuur voor de voorbije
boekjaren.
Afzonderlijke kwijting voor het lopende boekjaar zal worden verleend na goedkeuring van de
jaarrekening, bij afzonderlijke stemming door de algemene vergadering.
Raad van bestuur
Luik B
De raad van bestuur, waarvan de leden aanwezig zijn, komt in vergadering bijeen en beslist het
ontslag als gedelegeerd bestuurders van de naamloze vennootschap, heden omgezet in een
besloten vennootschap, te aanvaarden, met ingang vanaf heden, ingediend door de heer
DERVEAUX Jan en mevrouw LOZIE Karlijn, voornoemd.
De vergadering beslist ontslag te verlenen van het door hen gevoerde bestuur voor de voorbije
boekjaren.
ZEVENDE BESLISSING
Vervolgens heeft de algemene vergadering beslist aan te stellen als niet-statutaire bestuurders in de
besloten vennootschap voor onbepaalde duur: voornoemde heer DERVEAUX Jan en voornoemde
mevrouw LOZIE Karlijn, die verklaren hierbij het mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING
In overeenstemming met hetgeen hiervoor bepaald en beslist werd, neemt de algemene vergadering,
dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Ewaes”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp
- voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden het uitvoeren van en
het verlenen van advies aangaande:
- De inrichting en uitbating van apotheken
- De handel in, de fabricatie en bereiding van scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische,
fytofarmaceutische, veeartsenij- en drogistenproducten, specialiteiten, en alle producten inzake
cosmetica, parfumerie, bandagistere, optiek, dieet- en natuurvoeding, en hygiëne;
- De handel in en het verstrekken van adviezen aangaande de herstelling van gezichts- en
gehoorapparaten en alle benodigdheden die in verband kunnen gebracht worden met de
geneeskunde, nijverheid, handel en landbouw;
- De handel in toebehoren voor laboratoria;
- Toepassen van de farmaceutische zorg in de breedste zin van het woord;
- Preventieve gezondheidszorg;
- Afleveren van gezondheidszorg, farmaceutische zorg, parafarmacie en bandagisterie;
- Informeren over gezondheid en parafarmacie, tabakologie, medicatie nazicht;
- Testing en verkoop van (zelf)testen en vaccinatie en/of preparatie;
- Onlineverkoop;
- Consultancy ivm apotheekbeheer.
Hoger vermelde opsomming is niet exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te
zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van
het normale werkingsveld van de apotheker.
-voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
-alle verrichtingen en dienstverleningen die behoren tot de normale werkzaamheden van
raadgevende ingenieur en van een engineeringsbureau, zoals op het opmaken en het leveren van
ontwerpen, berekeningen, memories, plannen en technische nota’s, opmetingsstaten,
lastenkohieren, bestekken en beschrijvende staten, studies op gebied van architectuur, stabiliteit van
gebouwen en weerstand van materialen, evenals van alle documenten hoe ook genaamd die
betrekking kunnen hebben op de werken opgericht in beton, staal, hout en alle andere materialen,
voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken, zuiveringsinstallaties, en dit
zowel openbare werken als private werken, evenals alle documenten die betrekking hebben op
Luik B
urbanisatie, technische uitrusting van gebouwen, en in het algemeen alle studies betreffende
burgerlijke bouwkunde en betreffende technische installaties aller aard, zo ook onderzoekingen en
expertises op deze terreinen, het publiceren van artikels en technische en wetenschappelijke
rapporten.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle,
in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag
bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen. Zij mag ook roerende beleggingen in de ruimste zin doen, onder meer het
beheer van een effectenportefeuille.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap
slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de aanwezigheids-,  meerderheids- en vormvereisten
die gelden voor een statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het vermogen niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
Luik B
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
…
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
Luik B
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele, Dokter
Armand Rubbensstraat 29.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Certifacc BV met zetel te 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem), Beukenlaan 34 bus 302, haar bedienden en aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- verslag bedrijfsrevisor houdende de omzetting;
- verslag bestuursorgaan houdende de omzetting en uitbreiding van het voorwerp inclusief staat van
activa en passiva;
- de gecoördineerde statuten.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).