Ondernemingsnr : 0666928448
Naam
(voluit) : Hout en Meer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Merksplas 79
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 29 juni 2023,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Hout en Meer, met
ondernemingsnummer 0666.928.448 en met adres van de zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op
Merksplas 79, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één januari tot en met eenendertig
december van elk kalenderjaar.
Als overgangsmaatregel werd besloten dat het huidige boekjaar zal lopen tot en met 31 december
2023.
3/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de tweede vrijdag van de maand juni om
negentien uur.
Als overgangsmaatregel werd besloten om de volgende jaarvergadering te houden op de tweede
vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend vierentwintig.
4/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Hout en Meer”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  zagen en schaven van hout;
    •  zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
    •  vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen;
    •  vervaardiging van nietineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren;
    •  drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere
stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
    •  vervaardiging van houtwol, meel, -schillen en spanen;
    •  impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen
tegen maakloon;
    •  vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout;
    •  vervaardiging van fineer;
    •  vervaardiging van duplex, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat
en andere dergelijke panelen en platen;
    •  vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk;
    •  vervaardiging van andere artikelen van hout;
    •  vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen: strijkplanken, kapstokken,
enzovoort;
    •  vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk;
    •  vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enzovoort;
    •  vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems;
    •  vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven,
klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen;
    •  vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers;
    •  vervaardiging van houten ladders;
    •  vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen;
    •  vervaardiging van vlakglas;
    •  vormen en bewerken van vlakglas;
    •  vervaardiging van holglas;
    •  vervaardiging van glasvezels;
    •  vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk);
    •  vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •  vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor
hoogovens, hijs en hefwerktuigen, enzovoort);
    •  vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
    •  vervaardiging van metalen deuren en vensters;
    •  oppervlaktebehandeling van metalen;
    •  plateren, anodiseren, enzovoort van metaal;
    •  bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
    •  warmtebehandeling van metaal;
    •  afbramen, zandstralen, trommel polijsten en reinigen van metaal;
    •  verven, graveren en bedrukken van metaal;
    •  bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:
plastificeren, emailleren, lakken, enzovoort;
    •  harden en poetsen van metaal;
    •  bekleding met aluminium van de binnenzijde van PCkasten;
    •  verspanend bewerken van metalen;
    •  boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen;
    •  tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken;
    •  vervaardiging van overige artikelen van metaal;
    •  vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen;
    •  vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen;
    •  vervaardiging van keukenmeubelen;
    •  vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
    •  vervaardiging van tuin en terrasmeubelen;
    •  vervaardiging van andere meubelen;
    •  vervaardiging van houten doodskisten;
    •  bouwrijp maken van terreinen;
    •  grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosie-ven;
    •  geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
    •  verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
    •  drainage van land en bosbouwgrond;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  isolatie van koelkamers en pakhuizen;
    •  schrijnwerk;
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, ven-sters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, pla-fonds,
enzovoort in hout of kunststof;
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
    •  installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, pla-fonds,
enzovoort, in metaal;
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal;
    •  installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk van kunststof;
    •  installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
    •  plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
    •  plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
    •  plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  glaszetten;
    •  aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
    •  dakwerkzaamheden;
    •  bouw van daken;
    •  plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  waterdichtingswerken van muren;
    •  waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  groothandel in hout;
    •  groothandel in ijzerwaren;
    •  groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
    •  bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrecht-streeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of
vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij recht-streeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/ De huidige zaakvoerder, de heer Raf Pelkmans ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Ac|s Accountants en
Belastingconsulenten te 2380 Ravels, Grote Baan 201, ondernemingsnummer 0437.828.603, ten
einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van
de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten, evenals om in naam
en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist , met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.