Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
DIPLOMATIC CARD SERVICES BELGIUM
DCS BELGIUM
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
de Meeûssquare 37
1000 Brussel
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte neergelegd voor registratie opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde
Notaris te Brussel, op negen oktober tweeduizend vijftien,
Dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht « Diplomatic
Card Services Belgium B.V. », gevestigd te Breda (Nederland), Lage Mosten 31, 4822NK Breda,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56018681 en de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht « Digital Card Services B.V. », gevestigd te
Breda (Nederland), Lage Mosten 31, 4822NK Breda, ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer 55854753 hebben de volgende beslissingen genomen :
~~ARTIKEL EEN : BENAMING
 De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij wordt "DIPLOMATIC CARD SERVICES BELGIUM" afgekort “DCS BELGIUM”
genoemd.
 ARTIKEL TWEE : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 37.
 De maatschappelijke zetel mag overgebracht worden naar elke andere plaats in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die alle
machten heeft om de statutenwijziging die eruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen.
 De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
 ARTIKEL DRIE : DOEL
 De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
a) Het commercialiseren van een duty-free kaart voor diplomaten, internationale organisaties en
andere geautoriseerde instellingen en personen in België in het bijzonder een postpaidkaart voor
duty-free brandstof en een postpaidkaart voor duty-free goederen;
b) Het aanbieden van geautomatiseerde service faciliteiten in het kader van de toegestane privileges
voor diplomaten en andere gelijkgestelde geprivilegieerden in België;
c) Het verrichten van alle andere handelingen op financieel en commercieel gebied;
d) Al hetgeen tot het hiervoor sub a) tot en met c) genoemde behoort of gerekend kan worden
daartoe te behoren of daarmede verband houdt, een en ander in de ruimste zin des woords
genomen.
 Zij kan het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen en verenigingen.
 Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel zelfs onrechtstreeks van aard
is de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
 Zij kan eveneens alle mogelijke overeenkomsten op dit vlak afsluiten.
 Zij kan om het even welke handels-, financiële, roerende en onroerende en andere verrichtingen
uitvoeren en, zonder beperkingen, alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
0640964815
Luik B
gedeeltelijk, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel in de hand werkt of ermee verband
houdt.
 ARTIKEL VIER : DUUR
 De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. (...)
~~ARTIKEL VIJF : KAPITAAL
 Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
 Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
genummerd van 1 tot 100, die elk één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk bezit
vertegenwoordigen. (...)
~~ARTIKEL ZEVENTIEN : BESTUUR
 De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar.
 De algemene vergadering der vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders en, in voorkomend geval,
hun statutaire hoedanigheid, stelt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten
vast, daarin begrepen de delegatiemacht.
 Indien er ten minste twee zijn, vormen de zaakvoerders een college; het beraadslaagt geldig
wanneer de meerderheid der zaakvoerders aanwezig is; de beslissingen worden genomen bij
meerderheid van stemmen.
 ARTIKEL ACHTTIEN : VACATURE
 In geval van vacature van één of meerdere plaatsen van zaakvoerders als gevolg van overlijden,
ontslag of andere oorzaak, hebben de overblijvende zaakvoerders het recht er voorlopig in te
voorzien.
 In dat geval, gaat de algemene vergadering, in haar eerstvolgende bijeenkomst, tot de definitieve
benoeming over.
 De zaakvoerder in de hierboven vermelde voorwaarden aangeduid, wordt benoemd voor de tijd
nodig om de opdracht van de zaakvoerder die hij vervangt, te beëindigen.
 ARTIKEL NEGENTIEN : MACHTEN VAN DE ZAAKVOERING
 De zaakvoerder of zaakvoerders mogen alle handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
 Tot hun bevoegdheid behoren alle verrichtingen die door de wet of door de statuten niet
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
 Iedere zaakvoerder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft; hij mag het dagelijks bestuur
delegeren.
 De zaakvoerder of de zaakvoerders mogen bijzondere machten aan elke mandataris overdragen.
 ARTIKEL TWINTIG : VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN
 De vennootschap wordt in alle akten, daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd :
 - hetzij door een zaakvoerder als hij alleen is en door twee zaakvoerders indien er meerdere zijn,
 - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot dit
bestuur, samen of afzonderlijk handelend.
 Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun
mandaten. (...)
~~ARTIKEL VIJFENTWINTIG : CONTROLE
 De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen
weer te geven in de jaarrekening, moet worden toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
 Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, en
kunnen niet ontslagen worden dan om wettige redenen, eventueel op straf van schadevergoeding.
 De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen evenals hun vergoedingen.
 Evenwel, bij afwijking van hetgeen voorafgaat, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de
criteria voorzien door artikel 141 2° van het Wetboek van Vennootschappen, is de benoeming van
één of meerdere commissarissen facultatief.
ARTIKEL ZESENTWINTIG : BIJEENKOMST
 Ieder jaar op 30 september om 14uur wordt er een gewone algemene vergadering der vennoten
gehouden.
 De bijzondere of buitengewone algemene vergadering komt samen telkens het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag van vennoten die één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen.
 De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de
plaats in Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid in de oproepingen.
 De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats
aangeduid in de oproepingen. (...)
Luik B
~~ARTIKEL ACHTENTWINTIG : TOELATING - VERTEGENWOORDIGING
 Om tot de vergadering toegelaten te worden, moet elke vennoot ten laatste drie dagen voor de
vastgestelde datum van de vergadering, schriftelijk (brief of volmacht of elk communicatiemiddel dat
in een geschrift kan worden vastgesteld), de zaakvoering op de hoogte brengen van zijn inzicht aan
de vergadering deel te nemen, en het aantal stemmen waarvoor hij aan de stemming zal deelnemen.
 Elke vennoot mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris die vennoot
moet zijn. De volmacht moet met een handtekening bekleed zijn (met daarin begrepen een digitale
handtekening zoals voorzien door artikel 1322 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) en moet
afgegeven of betekend worden aan het bureau van de vergadering per brief, faxbericht, e-mail of elk
ander middel voorzien door artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
 De mede-eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten zich
laten vertegenwoordigen door een en dezelfde persoon.
 De zaakvoering mag de formulieren der volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden
neergelegd op de haar aangeduide plaats ten laatste drie dagen vóór de vergadering. (...)
~~ARTIKEL TWEEËNDERTIG : BERAADSLAGINGEN
 Behalve in de gevallen bij de wet of de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
eenvoudige meerderheid der stemmen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. (...)
~~ARTIKEL DRIEËNDERTIG : NOTULEN
(...) ~~De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door een
zaakvoerder.
~~ARTIKEL VIERENDERTIG : MAATSCHAPPELIJK JAAR
 Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar. (...)
~~ARTIKEL ZESENDERTIG : VERDELING VAN DE WINST
 De jaarlijkse nettowinst wordt overeenkomstig de wettelijke beschikkingen bepaald.
 Op deze winst, wordt tenminste vijf procent voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen.
Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn zodra de reserve één/tiende van het kapitaal
bereikt.
 Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
 De algemene vergadering mag echter beslissen het geheel of een deel van dit saldo aan te wenden
tot provisiefondsen of tot een buitengewone reserve, tot overdracht naar een volgend boekjaar of
voor eventuele tantièmes aan de zaakvoering.
 De betaling der dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen door de zaakvoering
aangeduid. De dividenden en de tantièmes die niet opgevraagd worden binnen de vijf jaar, zijn
verjaard. (...)
~~ARTIKEL TWEEËNVEERTIG : VERDELING
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of consignatie van de sommen
daartoe nodig, dient het netto-actief vooreerst tot terugbetaling, in speciën of in effecten, van het
afbetaalde en niet afgeschreven bedrag van de aandelen.  Indien alle aandelen niet in dezelfde mate
afbetaald zijn, herstellen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van de onvoldoende
afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van
aandelen die in een grotere mate afbetaald zijn.
 Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen al de aandelen. (...)
~~I. ALGEMENE VERGADERING
 En onmiddellijk, de vennootschap opgericht zijnde, verklaren de vennoten bijeen te komen in
algemene vergadering ten einde de eerste algemene vergadering en het eerste maatschappelijk
boekjaar vast te stellen, het aantal niet-statutaire zaakvoerders en commissarissen te bepalen en
hen te benoemen.
 Zij beslist eenparig :
 1. Eerste gewone algemene vergadering
 De eerste gewone algemene vergadering zal vastgesteld worden op 30 september 2016 om 14uur.
 2. Maatschappelijk boekjaar
 Het eerste maatschappelijk boekjaar, op heden begonnen, zal eindigen op 31 maart 2016.
 3. Zaakvoering
 De vergadering beslist het aantal niet-statutaire zaakvoerders te bepalen op één (1) en tot deze
functie te benoemen: de heer Marc STOCKBROEKX, voornoemd.
 Zijn mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
 Het mandaat van de aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder(s) heeft een onbepaalde duur,
aanvangende op heden.
Luik B
 Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door :
 - hetzij door een zaakvoerder als hij alleen is en door twee zaakvoerders indien er meerdere zijn,
 - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot dit
bestuur, samen of afzonderlijk handelend.
 Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun
mandaten.
 4. Commissaris
 De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, de vennootschap voldoende aan de criteria
vermeld in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen. (...)
~~II. ZAAKVOERING
 1. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de zaakvoering alle
sedert 1 januari 2015 gestelde handelingen in naam van de vennootschap in oprichting op te nemen
in het eerste boekjaar van onderhavige vennootschap.
 2. De zaakvoering verleent alle machten aan: de heer Stockbroekx, voornoemd, met macht van
indeplaatsstelling, voor het stellen van alle nodige handelingen en het vervullen van alle nodige
formaliteiten met betrekking tot de inschrijving van de hierbij opgerichte vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het Rechtspersonenregister van Brussel, en eventueel de
B.T.W.-administratie en alle andere administraties. In dit verband heeft/hebben de lasthebber(s) alle
machten alle akten, stukken, formulieren en documenten te ondertekenen. (...)
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Meester Stijn JOYE, Geassocieerde Notaris