Naam
(voluit) : TACHE SECURITIES
(verkort) .
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Wijziging van de zetel van de Vennootschap en ontslag en benoeming van
bestuurders
Uittreksel uit geschreven besluiten van de bestuurders van de vennootschap d.d 11 december 2024
De bestuurders
- BESLISSEN de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel,
naar Botanic Tower - 6de verdieping, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Brussel, en dit met ingang van 9
december 2024.
- BESLISSEN hierbij een volmacht aan mevrouw Miruna MARIN, de heer Pablo OLLOQUIEGUI,
woonplaatskeuze doend te Botanic Tower - 6de verdieping, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Brussel, met
macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende deze beslissingen
van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging
van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit geschreven besluiten van de enige aadeelhouder van de vennootschap d.d 21 januari 2025
De enige aandeelhouder heeft besloten om:
- Het corrigeren van de notulen van de algemene vergadering van 21 december 2023, waarbij wordt
verduidelijkt dat de vermelding dat de mandaten van bestuurders mevrouw Gitte DE BRABANDER en de heer
Mathieu LOQUET zouden worden vergoed, het resultaat was van een materiele en onvrijwillige schrijffout, en
dat er geen vergoeding was voorzien.
De bestuurders van de Vennootschap hebben hun mandaten vanaf het begin van hun functie zonder
vergoeding van de Vennootschap uitgevoerd. TMF Belgium NV wordt vergoed voor het ter beschikking stellen
van de bestuurders, in overeenstemming met de serviceovereenkomst die op 22 december 2023 is gesloten
tussen de Vennootschap, TMF Belgium NV en TMF Accounting Services BV.
- het ontslag goed te keuren van de heer Mathieu LOQUET, als bestuurder van de Vennootschap, en dit
met ingang vanaf 31 december 2024. De enige aandeelhouder geeft de heer Mathieu LOQUET kwijting voor
de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder. De definitieve kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat zal
verleend worden op de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van het boekjaar
eindigend op 31 december 2024 zal goedkeuren.
- de heer Pablo OLLOQUIEGUI te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van
31 december 2024. Zijn mandaat is onbezoldigd. De bestuurder zal de zetel van de Vennootschap kiezen als
domicilie met het oog op de uitvoering van het mandaat.
Bijgevolg is, met onmiddellijke ingang, de raad van bestuur als volgt samengesteld:
-mevrouw Gitte dE BRABANDER, bestuurder; en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het lype "Mededelingen").
-de heer Pablo OLLOQUIEGUI, bestuurder.
Elk van de voormelde bestuurders besluit om voor doeleinden van hun bestuurdersmandaat van de
Vennootschap woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.
In overeenstemming met de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden
door twee bestuurders samen handelend.
- hierbij een volmacht toe te kennen aan mevrouw Miruna MARIN, mevrouw Helene BELOT, de heer Pablo
OLLOQUIEGUI , woonplaatskeuze doend te Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel, met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de
Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren
van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Miruna Marin
Mandataire
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening