Ondernemingsnr : 0428695359
Naam
(voluit) : HEYLEN - ENGELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Morkhovenseweg(NDW) 92
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 30
september 2022, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
‘HEYLEN - ENGELS’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.
a. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar. »
b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede vrijdag van de maand september om 10:30 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van de derde alinea van artikel 18 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand september, om 10:30 uur. »
c. Overgangsbepalingen
1°        De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober
2021, te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2023.
2°        De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de
maand september van het jaar 2023 om 10:30 uur.
Tweede besluit: Benoeming van een commissaris en vaststelling van de duur van de opdracht en de
vergoeding.
De vergadering besluit om een commissaris aan te stellen en benoemt tot die functie:
De besloten vennootschap “ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De
Kleetlaan 2, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw
Eef NAESSENS, bedrijfsrevisor die dit aanvaardt.
De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, ingaande op heden, om van
rechtswege te eindigen op de jaarvergadering van de tweede vrijdag van de maand september van
het jaar 2025, om 10:30 uur.
Derde besluit: Wijziging en herschrijving van artikel 14 van de statuten betreffende de bevoegdheden
van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vergadering beslist om artikel 14 van de statuten betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en te herschrijven.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 14 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Luik B
“Artikel 14. Werking, bijeenroeping en (vertegenwoordigings)bevoegdheden van het bestuursorgaan
Voorzitter
Het college van bestuurders heeft de mogelijkheid om in zijn midden een voorzitter te kiezen.
Indien er een voorzitter werd aangeduid en deze is verhinderd, dan wordt hij vervangen door een
andere bestuurder die is aangeduid door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de
oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door de voorzitter (zo een voorzitter werd
benoemd) of door twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. In
elk geval komt het college van bestuurders minstens één maal per trimester samen.
Besluitvorming
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten indien de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Het college van bestuurders kan slechts rechtsgeldig
beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle
leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen schriftelijk worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van het college van bestuurders
Het college van bestuurders is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het college kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een
notaris vereist is, door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders. Zij moeten tegenover derden
geen bewijs leveren van hun machten.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.”
Vierde besluit: Wijziging artikel 25 van de statuten betreffende de bestemming van de winst en
reserves.
De vergadering beslist om artikel 25 van de statuten betreffende de bestemming van de winst –
reserves te wijzigen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 25 van de statuten te herformuleren naar volgende
tekst:
“Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de bij wet gestelde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Vijfde besluit: Ontslagen en benoemingen.
    1.  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurder, hierna vermeld, uit
zijn functie, zoals door hem aangeboden met ingang van 26 september 2022:
    •  De heer HEYLEN, Bart, wonende te 2260 Westerlo, Kromstraat 31.
    1.  Pas na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden
nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurder, zal de uittredende bestuurder al dan niet
kwijting bekomen voor het door hem  gevoerde bestuur.
Luik B
    2.  De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van vijf (5) jaar:
- De heer VANDAMME, Stefaan Walter Alphons, wonende te 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg
601.
- De heer CASTELEIN, Kris Roger, wonende te 9402 Ninove, Hemelrijk 225.
- De heer COLRUYT, Jozef Maria Damiaan, Bediende, wonende te 1670 Pepingen, Lossestraat 9.
- De heer GOETHAERT, Stefan Annie Willy Maria, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Doornstraat
28.
- De heer WILLEMYNS, Jo Paul Maria Agnès Maurits, wonende te 1755 Gooik, Bruneaustraat 21.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Achtste besluit: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met gecoördineerde statuten.