Ondernemingsnr : 0506938331
Naam
(voluit) : Bel Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rotselaarspad 2 bus A
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 22 juni 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"BEL GROUP" volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit – aanpassing aan nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat het  werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. Tweede besluit – uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
- de aan- en verkoop alsmede de nieuwbouw van onroerende goederen, het verbouwen, bouwen en
renoveren van deze onroerende goederen en alles wat hiermee verband houdt, alsmede het beheer
van het patrimonium. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor rekening mogen doen, met
uitzondering van de hoedanigheid van vastgoedmakelaar.
- Het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin zowel in de sector
van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare werken.
- De aanneming en/of coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden, metsel- en betonwerken,
dakwerken en isolatiewerken, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekledingen, timmer- en
schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken,
centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, glaswerken, elektriciteitswerken alsook
elektrotechnisch installateur, vloerbedekking en muurbekleding, omvattende het leggen van
Luik B
tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van muren en vloeren, alle restauratiewerken,
voegwerken, schilder- en behangwerken, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en
het bestrijken met kalk, het bewerken en renoveren van gevels, behangen en stofferen, het plaatsen
van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van muren en vloeren.
- Onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken.
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen.
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Onderneming voor draineringswerken en grondwerken.
- Onderneming voor sloopwerken.
- onderneming voor het plaatsen van sanitaire installaties en loodgieterij.
- energie audit van gebouwen.
- de levering en installatie van apparatuur en aanverwanten voor koeling, ventilatie en
klimaatregeling.
- in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het ontwerp, de productie, de bouw, de installatie en plaatsing,
de herstelling en onderhoud, verhuur, zulks in de meest uitgebreide zin van alle mogelijke
zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, fotovoltaïsche zonnepanelen of elk ander zelfs nog te
ontwikkelen type zonnepaneel, windmolens, installaties op waterkracht, iso-thermische installaties,
verwarming, isolatiewerkzaamheden, klimmatregeling en ventilatie, alle koelinstallaties, winkel- en
keukeninrichtingen, koelcellen, diepvriescellen, ventilatie en luchtverwarming alsmede
airconditioning, klimatisaties en luchtverversing, elektrische huishoudtoestellen
- alle mogelijke reinigingswerken betreffende septische putten, regenwaterputten, pompputtenkolken,
aquadrains, vetputten.
- uitvoeren van alle mogelijke werken inzake geur- en lekdetectie.”
- De installatie van centrale verwarming (gas-electro-stookolie of anderszins), installatie van
individuele verwarming (kolen-pellets-gas-stookolie of anderszins), doorverkoop, levering en
afstelling en onderhoud van hoger genoemde centrale en individuele verwarmingsartikelen op gas,
stookolie en kolen.
- Herstellen en keuren van deze apparatuur en installatie.
- Aan-, ver- en doorverkoop alsmede levering en plaatsing en herstellingsdienst van sanitaire
apparaten, onderdelen, leidingen en toebehoren.
- Isoleren van verwarmings- of koelinstallaties;
- Aan-, ver- en doorverkoop, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van elektrische installaties
- Plaatsing van badkamers, keukens met volledige afwerking alsook betegeling en garnering,
ontstoppen van afvoerleidingen; alsmede aan-, ver- en doorverkoop, levering, plaatsing, herstellen
van onderdelen, leidingen en toebehoren en isolatiematerialen.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
- De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in de im- en export van evenals de installatie en
het onderhoud van onder meer particuliere zwembaden, sauna’s, spa’s, hamams en jacuzzi’s,
inclusief afdekkingen, veiligheidshekken, verwarmingsinstallaties, onderhoud- en
schoonmaakproducten en aanverwante artikelen van het voorgaande, deze opsomming exemplatief
en niet limitatief zijnde
- de creatie, de aanleg en het onderhouden van tuinen, speelpleinen, sportvelden, parken, vijvers,
terrassen, opritten en het groende gedeelte van sportvelden, inclusief het planten, snoeien en vellen
van bomen en heggen
- het leveren en plaatsen van tuinverlichting en tuinafsluitingen
- het tekenen voor de aanleg van tuinen
- onderneming voor het produceren en het plaatsten van vloeren zowel in hout als andere materialen
- onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels en algemene schilderwerken
- Algemeen publiciteitswerk
- Het verstrekken van operationeel, intellectueel, en commercieel advies betreffende organisatie en
uitbating van productiebedrijven en dienstverlenende ondernemingen
- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord
3. Derde besluit – aanpassing van het boekjaar
De algemene vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap dat thans loopt van één juli van
elk jaar tot dertig juni van elk jaar, aan te passen naar een boekjaar dat loopt van één januari van elk
jaar tot éénendertig december daarna.
Het huidige boekjaar wordt bijgevolg verlengd tot 31 december 2021.
De algemene vergadering besluit dat de jaarvergadering in navolging van voormelde aanpassing van
het boekjaar, voortaan zal plaatsvinden elke eerste donderdag van de maand juni, om 20:00 uur.
4. Vierde besluit – vrijstelling van volstorting
Luik B
De algemene vergadering besluit, na onderzoek van de “netto-actieftest” en de “liquiditeitstest”, te
voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikelen 5:142 en 5:143 WVV, en besluit vervolgens dat de
huidige aandeelhouders vrijgesteld worden van de volstorting van de aandelen waarop zij
ingeschreven hebben doch welke heden nog niet volstort waren.
5. Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BEL GROUP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland:
- Het isoleren van woningen, kantoren, administratieve en openbare gebouwen, daken van
allerhande materialen, gevels, stallen, hallen, allerhande bewaarplaatsen, zolders, kruipkelders,
rieten daken, schepen gemaakt van hout, staal of polyester, scheepsruimen of grote drijflichamen,
spouwmuren en het verduurzamen van staal en beton. Hiertoe worden alle tegenwoordige als
toekomstige isolatietechnieken bedoeld.
- het kopen, verkopen, plaatsen, vervangen en keuren van opslagtanks voor opslag van vloeistoffen.
- Het uitvoeren van tankcontroles en dichtheidsproeven voor opslagtanks van vloeistoffen.
- Het leveren en plaatsen van tanks en overvulbeveiligingen alsmede het verlenen van assistentie in
de preventie van bodem- en/of luchtverontreiniging.
- Het verwijderen en desgevallend de neutralisatie van tanks voor opslag van vloeistoffen.
- Het kopen, verkopen, plaatsen, vervangen, onderhouden en reinigen van zwembaden.
- Het verhandelen van alle goederen die op deze activiteiten betrekking hebben.
- Het verstrekken van opleiding.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Verkoop van tanks en toebehoren.
- Werken aan opslagtanks (plaatsing nieuwe tanks, controles, aanpassingswerken, onderhoud en
reinigingen).
- Saneringen (oude tanks, onder- en bovengrondse).
- Brandstofbehandeling (analyses, filteren en verkoop van alle toebehoren).
- Keuringen en inspecties van opslagtanks en rioleringen.
- Industriële reinigingen, ophalen en transport van afvalstoffen en brandstoffen.
- Coördinatie van werken (industriële reiniging, saneringswerken, rioleringswerken en
bouwprojecten).
- Karweiwerken (tuinwerken, rioolwerken, enzovoort).
- Veiligheid coördinatie en ADR veiligheid coördinatie voor werken en transporten.
- Adviseren omtrent opslagtanks, saneringsprojecten, rioleringswerken en bouwprojecten.
- Het geven van opleidingen en trainingen.
- Het organiseren van evenementen en cursussen.
- de aan- en verkoop alsmede de nieuwbouw van onroerende goederen, het verbouwen, bouwen en
renoveren van deze onroerende goederen en alles wat hiermee verband houdt, alsmede het beheer
van het patrimonium. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor rekening mogen doen, met
uitzondering van de hoedanigheid van vastgoedmakelaar.
- Het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin zowel in de sector
van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare werken.
- De aanneming en/of coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden, metsel- en betonwerken,
dakwerken en isolatiewerken, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekledingen, timmer- en
schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken,
centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, glaswerken, elektriciteitswerken alsook
Luik B
elektrotechnisch installateur, vloerbedekking en muurbekleding, omvattende het leggen van
tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van muren en vloeren, alle restauratiewerken,
voegwerken, schilder- en behangwerken, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en
het bestrijken met kalk, het bewerken en renoveren van gevels, behangen en stofferen, het plaatsen
van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van muren en vloeren.
- Onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken.
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen.
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Onderneming voor draineringswerken en grondwerken.
- Onderneming voor sloopwerken.
- onderneming voor het plaatsen van sanitaire installaties en loodgieterij.
- energie audit van gebouwen.
- de levering en installatie van apparatuur en aanverwanten voor koeling, ventilatie en
klimaatregeling.
- in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het ontwerp, de productie, de bouw, de installatie en plaatsing,
de herstelling en onderhoud, verhuur, zulks in de meest uitgebreide zin van alle mogelijke
zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, fotovoltaïsche zonnepanelen of elk ander zelfs nog te
ontwikkelen type zonnepaneel, windmolens, installaties op waterkracht, iso-thermische installaties,
verwarming, isolatiewerkzaamheden, klimmatregeling en ventilatie, alle koelinstallaties, winkel- en
keukeninrichtingen, koelcellen, diepvriescellen, ventilatie en luchtverwarming alsmede
airconditioning, klimatisaties en luchtverversing, elektrische huishoudtoestellen
- alle mogelijke reinigingswerken betreffende septische putten, regenwaterputten, pompputtenkolken,
aquadrains, vetputten.
- uitvoeren van alle mogelijke werken inzake geur- en lekdetectie.”
- De installatie van centrale verwarming (gas-elektro-stookolie of anderszins), installatie van
individuele verwarming (kolen-pellets-gas-stookolie of anderszins), doorverkoop, levering en
afstelling en onderhoud van hoger genoemde centrale en individuele verwarmingsartikelen op gas,
stookolie en kolen.
- Herstellen en keuren van deze apparatuur en installatie.
- Aan-, ver- en doorverkoop alsmede levering en plaatsing en herstellingsdienst van sanitaire
apparaten, onderdelen, leidingen en toebehoren.
- Isoleren van verwarmings- of koelinstallaties;
- Aan-, ver- en doorverkoop, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van elektrische installaties
- Plaatsing van badkamers, keukens met volledige afwerking alsook betegeling en garnering,
ontstoppen van afvoerleidingen; alsmede aan-, ver- en doorverkoop, levering, plaatsing, herstellen
van onderdelen, leidingen en toebehoren en isolatiematerialen.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
- De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in de im- en export van evenals de installatie en
het onderhoud van onder meer particuliere zwembaden, sauna’s, spa’s, hamams en jacuzzi’s,
inclusief afdekkingen, veiligheidshekken, verwarmingsinstallaties, onderhoud- en
schoonmaakproducten en aanverwante artikelen van het voorgaande, deze opsomming exemplatief
en niet limitatief zijnde
- de creatie, de aanleg en het onderhouden van tuinen, speelpleinen, sportvelden, parken, vijvers,
terrassen, opritten en het groende gedeelte van sportvelden, inclusief het planten, snoeien en vellen
van bomen en heggen
- het leveren en plaatsen van tuinverlichting en tuinafsluitingen
- het tekenen voor de aanleg van tuinen
- onderneming voor het produceren en het plaatsten van vloeren zowel in hout als andere materialen
- onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels en algemene schilderwerken
- Algemeen publiciteitswerk
- Het verstrekken van operationeel, intellectueel, en commercieel advies betreffende organisatie en
uitbating van productiebedrijven en dienstverlenende ondernemingen
- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord
Dit alles in de meest ruime zin. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
II. Voor eigen rekening:
A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
Luik B
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C) Het verlenen van adviezen van managementtechnische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
H) De ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe concepten
en nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzonder bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
ander wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij  het beste geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
die geen zaterdag is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Luik B
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
6. Zesde besluit – Herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
Luik B
- de heer SCHERENS Frank, hier aanwezig en aanvaardend.
- mevrouw VANGRAMBEREN Karen, hier aanwezig en aanvaardend.
- de heer SCHERENS Domien, hier aanwezig en aanvaardend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
8. Achtste besluit - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3220 Holsbeek,
Rotselaarspad 2A.
9. Negende besluit – aanstelling bijzondere volmachtdrager
De algemene vergadering verklaart als bijzonder volmachtdrager aan te stellen het boekhoudkantoor
“ABD” te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 2, vertegenwoordigd door de heer Luc Duson, teneinde voor
de vennootschap de nodige inschrijvingen en wijzigingen bij de Kruispuntbank ondernemingen, de
BTW- administratie en het sociaal verzekeringsfonds uit te voeren.  
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris Raf Lenaerts