Ondernemingsnr : 0420698502
Naam
(voluit) : Investeringsmaatschappij België
(verkort) : I.M.B.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Silvesterdennenlaan 1
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 22 december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de besloten vennootschap “Investeringsmaatschappij België”, met éénparigheid de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve (€
6.200,00), ten bedrage van zesentwintigduizend tweehonderd euro (€ 26.200,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair beschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging van het voorwerp
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen.
4. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Investeringsmaatschappij België”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
Luik B
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in binnen- als buitenland:
-              Makelaardij en bemiddeling in: de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, het
overlaten en overgeven van handelszaken en alle gelijkaardige aanverwante en daaruit
voortvloeiende verrichtingen. Het waarnemen van agentschappen van spaarkassen en
verzekeringen. De bemiddeling bij het afsluiten van leningen in de breedste zin en bij het doen van
beleggingen onder alle mogelijke vormen. Het bemiddelen bij verhuring van onroerende goederen.
Het waarnemen van het beheer van onroerende goederen in de meest uitgebreide zin. De
bemiddeling bij het oprichten van gebouwen voor rekening van en in opdracht van derden. Het laten
oprichten van gebouwen door derden op eigen gronden of gronden van derden om deze dan te
verkopen.
-              De aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer van volgende producten en grondstoffen:
textiel- en lederproducten, plastiek- en linoleumproducten, voedingsproducten, specerijen en kruiden,
chemicaliën, koperwaren, aardewerk en marmerproducten, tapijten, edelstenen, juwelen en sieraden,
afgewerkte ivoorproducten, kunstvoorwerpen in alle vormen en materialen; alle afgewerkte producten
zoals sportartikelen, machines, gereedschappen, eetgerei; alle ferro- en non-ferro metalen,
bouwmaterialen, oliën en vetten, alle chemische producten, landbouwproducten, meubelen en
kleinmeubelen, zonder dat de opsomming van deze producten en grondstoffen beperkend bedoeld
is. Onder verkoop dient verstaan, de leveringen aan groothandel, kleinhandel en verbruiker;
-              Alle activiteiten van een sportinstructeur, alsook de aankoop en verhuur van sportmateriaal;
-              Ziekenvervoer;
-              Verhuur van auto’s met chauffeur;
-              Handel in eigen onroerend goed;
-              Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
-              Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-              Verhuur en exploitatie van sociale woningen;
-              Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
-              Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals onder meer kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes;
-              Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
-              Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
-              Verhuur en exploitatie van terreinen;
-              De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen (desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden) zoals alle soorten
materieel, voertuigen, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en
Luik B
hardware;
-              De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management-en
sportaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting, administratie;
-              Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord (zoals studie
en consultatie, doorlichting van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren; markt- en
bedrijfsstudies) aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer inzake personeel,
financi6le, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, opleiding, organisatie van
voordrachten, studiedagen, seminaries, beurzen.
Tevens mag de vennootschap alle handelingen verrichten die daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden.
Zij mag participaties nemen en bestuursmandaten uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerci6le, industri6le, financi6le, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks af onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel af welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste woensdag van de maand december om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, te weten de heer MICHIELS Davy Jacobus
Germaine, geboren te Schoten op 7 december 1972, wonende te 2390 Malle (Oostmalle),
Silvesterdennenlaan 1, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn (her)
benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
6. Bijzondere volmacht
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Bolipa”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0442.803.317, met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 756C bus 1, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);