Ondernemingsnr : 0865487250
Naam
(voluit) : PHYMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paul Parmentierlaan 114 bus 51
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Nicky De Smet, te Antwerpen-Wilrijk op 15 december 2023,
vervangende zijn ambtgenoot Emmanuelle  Riems,  neergelegd vóór registratie, blijkt de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap
“PHYMMO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 114 bus 51,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0865.487.250, RPR Gent
afdeling Brugge, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist dat naast het collegiaal bestuur, dat alleenbestuur ook mogelijk
wordt.
Derde besluit
In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PHYMMO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in binnen- en als in het buitenland en zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of als
tussenpersoon, de uitoefening van alle activiteiten als holding, patrimonium-, handels-, beheers- en
managementvennootschap, in de meest ruime zin met inachtneming van eventuele wettelijke
reglementeringen.
Alle verrichtingen met betrekking tot de verwerving, de uitbreiding, verbouwing, verfraaiing of
renovatie van onroerende goederen van welke aard ook, of van onroerende zakelijke rechten, met
inbegrip van huur, verhuur, en het in leasing geven of nemen van deze goederen.
Alle verrichtingen die betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle
soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of
andere bestaande of in de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.
Alle verrichtingen met betrekking tot huur, verhuur, leasing of renting, of andere vorm van
gebruiksrecht op materiële  of immateriële vast activa van lichamelijke of onlichamelijke aard en het
toestaan of opnemen van alle contracten van uitbating, franchising, handelsagentuur of
handelsvertegenwoordiging.
Het verwerven, exploiteren of commercialiseren,  huren of verhuren, leasen of renten of te gelde
maken van octrooien, merken of licenties, en het in concessie nemen of geven van alle soorten van
materiële of immateriële activa.
Het verlenen van advies van bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle
domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design,
handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratie,
organisatie en I.T.- omgeving, inrichting, planning, bestuur van ondernemingen en alles wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het optreden als adviseur, commissionair, organisator of tussenpersoon in de reclame, promotie,
mediabeleid, events, voorlichting, public relations, markt- en opinieonderzoek, dit zowel in de
commerciële  als in de non-profit sector.
De in- en uitvoer van goederen en diensten in de ruimste betekenis van het woord.
Het nemen van participaties of belangen in bestaande of nog op te richten ondernemingen, zijnde
vennootschappen, verenigingen of stichtingen, het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten
als vereffenaar of bewindvoerder of van alle andere vormen van mandaten of opdrachten met
betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle van opdrachten met betrekking tot intern
management of het ter beschikking stellen van personen voor het waarnemen van de hiervoor
vermelde taken of opdrachten.
De aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandse autovoertuigen en motorfietsen, zowel in het groot
als in het klein, in binnen- en buitenland, het huren en verhuren van autovoertuigen en motorfietsen
voor alle doeleinden, het kopen en verkopen van alle soorten toebehoren, onderdelen en
aanverwante stukken en materialen voor autovoertuigen en motorfietsen, dit alles als
hoofdhandelaar, makelaar, agent, tussenpersoon of vertegenwoordiger.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in
de meest uitgebreide zin genomen.
Het waarnemen van alle opdrachten of tussenkomsten als verrichtingen van roerende en onroerende
aard.
De vennootschap kan voorschotten of leningen toestaan aan haar bedrijfsleiders of vennoten of zich
voor hen borg stellen, of kan dit doen aan en ten voordele van derden in het kader van haar
voorwerp..
Zij kan alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die de
verwezenlijking hiervan kunnen vergemakkelijken of hiertoe kunnen bijdragen.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen of toelichten of
uitbreiden met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap zal zich onthouden van het verlenen van diensten als bedoeld in artikel 46 van de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig, inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 120, met een fractiewaarde van
één/honderdtwintigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt, of de enige bestuurder (indien slechts één bestuurder).
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van februari om
20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te behouden op het huidig adres.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurders, voornoemde heer Philippe Jouret en mevrouw
Emilienne Bosteels, ontslag te geven uit hun functie te rekenen vanaf heden. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit volgende persoon aan te duiden als niet-statutair bestuurder, hier aanwezig
en die aanvaardt:
De heer JOURET, Philippe Marc Alfred Elvire, wonende te 2900 Schoten, Pelikaandreef 10.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Verheyden & C°, te 9200 Dendermonde,
Zeelsebaan 14, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Geert Heyvaert, en/of haar
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling,   om, en ieder met het recht om afzonderlijk op te
treden:
-alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de
schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe Belastingen, de griffie van de Ondernemingsrechtbank en alle andere
administratieve autoriteiten;
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.