Ondernemingsnr : 0430023863
Naam
(voluit) : IMMO RAEDSCHELDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 10 bus H
 : 3665 As
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 8 december 2020, dat
er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "IMMO
RAEDSCHELDERS", met zetel te 3665 As, Bosstraat 10 bus H, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0430.023.863, die de volgende
besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met een bedrag van
zeshonderdvijfenzeventigduizend achthonderdachtenzestig euro vijfenveertig cent (€ 675.868,45) om
het van achthonderdzesendertigduizend negenhonderdnegenennegentig euro vierentwintig cent (€
836.999,24) terug te brengen op honderdeenenzestigduizend honderddertig euro negenenzeventig
cent (€ 161.130,79) en dit zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op de volgens
artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van kapitaalverhoging verleden voor
ondergetekende notaris Bert Vrancken te As op 17 december 2013, bekendgemaakt zoals voormeld,
zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid WIB.
De vergadering besluit vervolgens dat deze reële kapitaalvermindering zal geschieden door
evenredige terugbetaling in speciën.
    1.  kapitaalvermindering wordt proportioneel aangerekend op alle aandelen zodat er geen
aandelen zullen worden ingetrokken.
De fractiewaarde van de aandelen zal bijgevolg evenwel verminderen.
Na het respecteren van de wettelijke termijn van twee (2) maanden conform artikel 7:209 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verengingen wordt de voormelde kapitaalvermindering
uitgevoerd.
De vennoten verklaren door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209 en verder van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake reële
kapitaalverminderingen.
VASTSTELLING - AANDELENREGISTER
Ingevolge deze beslissing tot reële kapitaalvermindering door proportionele terugbetaling zonder
vernietiging van aandelen wordt het maatschappelijk kapitaal terug verminderd tot
honderdeenenzestigduizend honderddertig euro negenenzeventig cent (€ 161.130,79)
vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderdachtendertig (2.638) aandelen.
Het aantal aandelen wordt bijgevolg niet aangepast, enkel de fractiewaarde zal ingevolge de reële
kapitaalvermindering afnemen. Bijgevolg hoeft het aandelenregister niet aangepast te worden
behoudens de vermelding dat een bedrag in speciën van ongeveer tweehonderdzesenvijftig euro
twintig cent (€ 256,20) per aandeel wordt terugbetaald.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven vastgestelde besluiten
Luik B
uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 december 2020 met
betrekking tot de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stemt in met het voorstel van het bestuursorgaan, aangezien het huidige
voorwerp de vennootschap niet voldoende ruim is voor de activiteiten die de vennootschap wil
ontplooien.
Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt:
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  Commissionair inzake de verkoop van rollend, varend en vliegend materiaal;
    •  projectontwikkeling en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
    •  bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op
de verkoop of verhuring ervan;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
    •  grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
    •  Uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, bouwen en verbouwen, onderhoud en
inrichten en het reinigen van alle onroerende goederen;
    •  Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers;
    •  derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materi-aal aan
derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commerciali-seren van
bouwsystemen;
    •  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in
de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, pro-ductie, verkoop en marketing, en algemeen
bestuur;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en
dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
    •  human resources- en marketingbureau;
    •  Het verkopen van goederen op basis van commissie. Het verwerven van commissies op basis
van geleverde diensten;
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
    •  Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en
het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere
actoren in het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van
groencertificaten en subsidie aanvragen.
    •  Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie,
windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele
vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen
komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen. Het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en
/of milieutechnologie;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulie-ren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Luik B
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten, goederen en/of diensten:
    •  het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- interieur afwerking;
- constructie van bouwbeslag;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- veiligheidscoördinator.
C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en
de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
- schatten en evalueren van onroerend goed;
- beheer van residentiële gebouwen;
- beheer van niet residentiële gebouwen;
- Rentmeesterschap;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die nood-
zakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen);
- het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)
- beheer van onroerend goed in het algemeen;
- adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
- verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen
en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en beplantingen;
    •  de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
    •  alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroe-rende goederen.
    •  het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouw-plaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
    •  het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen con-structies zoals loodsen, bruggen,
tanks, afrasteringen en sport-hallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en sier-voorwerpen
voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
    •  Het aannemen en uitvoeren, de coördinatie van alle onderaannemingen, van alle metsel- en
betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren, fabriceren en
plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings-
en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencewerken, plafonneer- en cementeringswerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties,
installaties voor afstands-verwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor
ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
    •  Plaatsen, onderhouden en handel van producten die betrekking hebben op energiebesparende
methode en producten, welk ook de bron van energieverwekking kan zijn. Niet beperkend : zonne-
energie, grondenergie, w het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onderdak
zetten van wonin-gen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook
zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van
stellingen; het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse
terreinen; thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en stafwerken;
het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in
deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
Luik B
bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van mu-
ren en vloeren, plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten,
glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig ma-teriaal, het bouwen van
wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk.
    •  plaatsen van vloertegels en faience; installateur van centrale verwarming, installateur van
sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van
zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken
van gebouwen.
    •  ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
    •  plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
    •  gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen,
restauratiewerken van monumenten, geklas-seerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van
gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle
elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijver-heidsinstallaties, als binnenhuis
inrichtings- en versieringswerken.
    •  Handel in, plaatsing van en onderhoud van zonnepanelen, zonneboilers, windmolens en andere
energiebesparende toestellen en toepassingen.
    •  Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing
en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoert,
groot- en kleinhandel van toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake:
centrale verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen,
klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering,
centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers,
zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie
en aanverwante systemen in de ruimste betekenis:
    •  derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materi-aal aan
derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commerciali-seren van
bouwsystemen.
    •  de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of ver-band
houdende met hoger ver-melde activiteiten.
E. Voor eigen rekening:
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coör-dineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die recht-
streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-
nootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp heb-ben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
VIERDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER EN OPVOLGEND STATUTAIR
BESTUURDER
De vergadering beslist het mandaat van de huidige bestuurder de heer RAEDSCHELDERS Mich om
te vormen van niet-statutair bestuurder naar statutair-bestuurder.
De heer RAEDSCHELDERS Mich aanvaardt zijn benoeming als statutair bestuurder.
De heer RAEDSCHELDERS Jan behoudt zijn mandaat als niet-statutair bestuurder en wordt
daarnaast benoemd tot opvolgend statutair bestuurder, uitsluitend voor het geval van overlijden,
onbekwaamverklaring of ontslag van voornoemde heer RAEDSCHELDERS Mich.
De heer RAEDSCHELDERS Jan aanvaardt zijn mandaat als opvolgend statutair bestuurder, voor het
geval van vooroverlijden, onbekwaamverklaring of ontslag van voornoemde heer
RAEDSCHELDERS Mich.
Luik B
De heer RAEDSCHELDERS Jef en mevrouw RAEDSCHELDERS Katrien behouden hun mandaat
als niet-statutair bestuurder.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN AAN VOORGAANDE BESLUITEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de voorgaande besluiten.
Wetsbepaling
In de hele statuten wordt “Wetboek Vennootschappen of W.Venn.” vervangen door “Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen of WVV”.
Terminologische aanpassingen
Ingevolge de terminologische wijzigingen worden volgende woorden doorheen de hele statuten
vervangen (niet enkel op basis van het nieuwe WVV, doch ook op basis van eerdere wetswijzigingen
waaraan de terminologie van de statuten nog niet was aangepast):
- “maatschappelijke zetel” door “zetel”
- “doel” door “voorwerp”
- “Rechtbank van Koophandel” door “Ondernemingsrechtbank”
- “warrant” door “inschrijvingsrecht”
Artikelsgewijze aanpassingen
Om de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en om ze aan te passen aan de voorgaande besluiten, worden daarnaast de volgende
artikelen gewijzigd als volgt:
Artikel 2: Zetel
In artikel 2 wordt het adres van de zetel geschrapt.
Artikel 3: Voorwerp
Artikel 3 wordt aangepast aan voormeld derde besluit.
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdeenenzestigduizend honderddertig
euro negenenzeventig cent (€ 161.130,79).
Artikel 6: Aandelen
In dit artikel wordt de mogelijkheid van een elektronisch aandelenregister toegevoegd.
Artikel 9: Raad van Bestuur
In dit artikel wordt de statutaire bestuurder toegevoegd, die benoemd werd bij onderhavige
statutenwijziging. Artikel 11: voorzitter - oproeping
In dit artikel wordt de mogelijkheid van communicatie per e-mail toegevoegd.
Artikel 16: directiecomité – adviserend comité
Dit artikel wordt geschrapt gezien dit niet meer bestaat in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 17: Vertegenwoordiging
Ook in dit artikel wordt de verwijzing naar het directiecomité geschrapt.
Artikel 22: Bijeenroepingen
De verwijzing naar “aandeelhouders die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
bezitten” wordt aangepast naar “aandeelhouders die samen tenminste één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bezitten”.
Overige artikels
De vergadering geeft ook volmacht aan ondergetekende notaris Bert Vrancken te As om andere
artikels die hij zou tegenkomen bij de coördinatie aan te passen indien dat vereist is door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ZESDE BESLUIT – COORDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 8 december 2020
- verslag bestuursorgaan de dato 4 december 2020
- gecoördineerde statuten
Notaris Bert Vrancken te As