Ondernemingsnr : 0865750338
Naam
(voluit) : KASTEEL MEERLAER LEISURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verboekt 115
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 7 december
2022, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“KASTEEL MEERLAER LEISURE” met zetel te 2430 Laakdal, Verboekt 115,  met
ondernemingsnummer BTW BE0865.750.338, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,  onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordigingsregeling van de vennootschap te
wijzigen naar volgende regeling: “Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar/hun machten.
Als er twee bestuurders zijn, vertegenwoordigen ze samen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging van de
vertegenwoordigingsregeling die voorafgaat, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen om artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar/hun machten.
Als er twee bestuurders zijn, vertegenwoordigen ze samen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Fiduciaire Fast”, besloten vennootschap met zetel te 2440 Geel, Molseweg 35, (BE0453.509.246.)
info@fidfast.be evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
Luik B
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.