Ondernemingsnr : 0447286695
Naam
(voluit) : BAG-MacBen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostjachtpark 12
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
 
Er blijkt uit een akte van 16 juni 2022, Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 1 juli 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17430
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, verleden voor Meester Lucas
DEGANDT, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas
DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17.
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap "BAG-MacBen" in het kort "MacBen", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark
12, BTW BE0447.286.695, RPR Gent afdeling Dendermonde. volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
     De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het
lopende boekjaar, dat aanving op 1 april 2022, uitzonderlijk te verkorten tot en met 31 december
2022. 
     Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot en met 31 december.
     Artikel 19, eerste alinea van de statuten wordt door volgende tekst vervangen :
     “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.”
TWEEDE BESLUIT
     De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering
genoemd, te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
     De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de derde vrijdag
van de maand juni om 12.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld
in de oproeping, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
     De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op 2023.
     Artikel 14, eerste zin van de statuten wordt door volgende tekst vervangen: “Ieder jaar wordt een
gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de
maand juni om 12.00 uur.”
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in handen zijn van de naamloze vennootschap
"RICARO", met zetel te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 47, BTW BE0806.547.080, RPR Gent afdeling
Kortrijk, voornoemd, zijn verenigd (artikel 2:8, §4 WVV).
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de overdrachtsbeperkingen van te vervangen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de  aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet
Luik B
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "YVR ACCOUNTANCY
& TAX", met zetel te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 426 bus 3, BTW BE0425.179.011, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
 
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.