Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : TechNys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningestraat 28
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), aandeelhouder
van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel
te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op negen juni tweeduizend twintig;
BLIJKT DAT een besloten vennootschap opgericht werd.
INBRENG – FINANCIEEL PLAN-OPRICHTERS
De heer Arthus Nys verklaart een inbreng in geld te doen van VIJFDUIZEND EURO (5.000,00)
waarvoor 100 aandelen worden toegekend
Storting inbrengen - bankattest
Het bedrag van de inbrengen werd voor de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting
(…)
STATUTEN.
Partijen verklaren de statuten vast te stellen als volgt:
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam " TechNys ".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft als voorwerp/
- Aankoop en verkoop van onroerend goed (huizen,...).
- Het aanleggen en beheren van een eigen onroerend vermogen.
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen: zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, verhuren, onderhouden, huren,...
- totaalrenovatie
- ontwerp en produktietechnologie, ontwerp van machines en machinebouw
- consultancy en technische adviesverlening
-
- Activiteiten met betrekking tot eigen onroerende goederen.
- Alle transacties met betrekking tot eigen onroerende goederen.
- Algemene bouwwerken (aannemingen) in de ruimste zin van het woord
-Centrale verwarming en sanitaire werken, hernieuwbare energie (warmtepompen, zonneboiler,
zonnepanelen,...), ventilatie, koeltechnieken (airco's,...), met inbegrip van aanverwante werken, zoals
vloerwerken, elektriciteitswerken en pleisterwerken
- Industriële en particuliere dakwerken (Renovatie en nieuwbouw).
Alsmede in het algemeen alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
De vennootschap mag zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
0748449723
Luik B
producten of andere roerende waarden;
Het bevorderen van de oprichting van ondernemingen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen.
Het uitoefenen van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, het zich borg
stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, voor zover wettelijk toegelaten.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
(…)
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft 100 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De heer Arthur Nys is als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.
Artikel 10
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 11
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in en buiten rechte.
Artikel 12
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 13
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde donderdag van de maand juni om 18 uur.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 18
Luik B
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 19
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 20
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 21
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 23
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Luik B
Artikel 24
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 25
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 28
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
OVERGANGS- en SLOTBEPALINGEN.
(…)
Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Wevelgem, Groeningestraat 28.
Eerste boekjaar – eerste algemene vergadering
Het eerste boek-jaar loopt vanaf heden, en zal eindigen op 31 december 2021.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2022.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijner verklaart volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan boekhoudkantoor
Sébastien Willaert te Rekkem:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en daarin de actuele toestand in te geven alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te
ondertekenen, en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), aandeelhouder van de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte oprichting de dato negen juni tweeduizend twintig;
- statuten.