Ondernemingsnr : 0832327207
Naam
(voluit) : Dr. Skröllan TACK, Dermatologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Echostraat 12
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
23 januari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Dr. Skröllan Tack, Dermatologie” de volgende besluiten met eenparigheid
van stemmen heeft genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. ONTSLAG BESTUURDER EN HERBENOEMING BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genaamd “zaakvoerder”),
mevrouw Skröllan Tack, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot
haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De aangestelde bestuurder is hier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden, na verklaard
te hebben dat zij volledig handelingsbekwaam is en dat er in haar hoofde geen beletsel aanwezig is
Luik B
om als bestuurder van een vennootschap te worden benoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “Dr.
Skröllan TACK, Dermatologie”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder, op het gebied van de
dermatologie, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen;
- zij heeft meer bepaald tot voorwerp de hiertoe nodige middelen ter beschikking te stellen van de
aandeelhouders, de inning der erelonen en het dragen van de uitgaven van deze activiteit, de
verwezenlijking van de professionele bijscholing en internationale contacten, het uitvoeren van
lesopdrachten, het inrichten van een medische bibliotheek, het verschaffen van alle materiële,
technische, administratieve en financiële organisatie en infrastructuur;
- de activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van wettelijke
en administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek en plichtenleer. Zij zal
onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim, doen
respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en overconsumptie
van de geneeskunde en collusie te weren;
- de vennootschap mag geen overeenkomsten afsluiten, die voor een arts verboden zijn;
- de vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen; dit zal enkel gebeuren door de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouder (aandeelhouders). De geneeskunde wordt uitgeoefend
onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap;
- de arts-aandeelhouder verbindt zich er toe haar volledige medische activiteit in de vennootschap in
te brengen;
- de vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen in
zoverre dat:
. deze handelingen niet van aard zijn dat het voorwerp van de vennootschap in gevaar gebracht
wordt;
. deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
. tussen de aandeelhouders met ten minste een 2/3e meerderheid een voorafgaand akkoord over de
modaliteiten van het investeringsbeleid schriftelijk wordt vastgelegd.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.
Zolang de vennootschap eenhoofdig is, is de enige aandeelhouder van rechtswege bestuurder.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
Luik B
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen. Indien er twee
bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met de mogelijkheid
de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden
tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Deze bezoldiging dient in overeenstemming te zijn met de werkelijk uitgeoefende
bestuursactiviteiten.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van juni om veertien uur.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn
in het register van aandelen en mogen zijn stemrechten niet zijn geschorst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Een bijkomende reserve kan enkel worden aangelegd met eenparig akkoord van alle artsen –
aandeelhouders. Tot het aanleggen van een bijkomende reserve kan besloten worden rekening
houdend met het voorwerp van de vennootschap.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.