Ondernemingsnr : 0479 308 969
Naam
(voluit) : GOVA PATRIMONIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Volledig adres v.d. zetel : 3570 Alken, Ridderstraat 10
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jean-Luc SNYERS, te Alken, op achtentwintig februari
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap GOVA PATRIMONIUM, de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap zal
aannemen zoals bepaald in artikel 5:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering neemt kennis van en keurt goed :
- Het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 februari 2023 dat het voorstel tot omvorming van de
vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 31 december
2022, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.
- Het verslag van COMPASS AUDIT BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331,
vertegenwoordigd door de heer FRANÇOIS Jo, bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde
omvorming in een besloten vennootschap, gedateerd op 7 februari 2023, en waarvan het besluit als volgt luidt:
"Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten vennootschap GOVA PATRIMONIUM COMM.VA over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van Commanditaire Vennootschap op aandelen GOVA PATRIMONIUM
naar Besloten Vennootschap GOVA PATRIMONIUM.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 9 januari 2023 en hebben
de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2022 van de
Comm.VA GOVA PATRIMONIUM, met maatschappelijke zetel te 3570 ALKEN, Ridderstraat 10, met
ondernemingsnummer 0479.308.969 (hierna: "de vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de
naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevsor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uidrukking te
brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31
december 2022 met een balanstotaal van € 377.771,77 en een nettopassief van € 21.792,62, in het kader van
de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de
opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de
schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle
met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.
Conclusie
"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te
zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het beokhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaarderd is."
Overige aangelegenheid
Conform artikel 14:13 blijven de vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele
aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande
enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden voor de overwaardering van het
nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke
en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de nietnaleving van
de regels bepaald in de artikelen 7:15, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen
voorgeschreven in de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7º en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid,
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een Comm.VA naar een BV zoals hierboven beschreven, en
mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Sint-Truiden, 7 februari 2023
BV COMPASS AUDIT
Vertegenwoordigd door
Jo François
Bedrijfsrevisor
3. In aansluiting bij het tweede besluit, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal achtenzestig duizend tweehonderd (68.200,00) euro van
rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4. De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering aan te passen.
Bijgevolg zal de jaarlijkse algemene vergadering doorgaan op de laatste vrijdag van de maand mei om elf
uur.
Artikel 15 van de statuten luidt bijgevolg als volgt:
"leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
vrijdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
aan de commissarissen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid
van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de
vereiste meerderheid besluiten."
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.
1) RECHTSVORM: Besloten Vennootschap
2) NAAM : GOVA PATRIMONIUM
3) ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest
4) DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
5) VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het
doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De
vennootschap mag tevens de bedrijvigheidoördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
-De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waaden, van alle
mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het
beheer van de aldus gevormde portefeuille;
-De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende vennootschappen of ondememingen;
-De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen
van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en
planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten,
en marketing;
-Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die op die domerinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commerciële
tussenpersoon;
-Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
6) INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
7) BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders-aandeelhouder. Zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap.
Het beëindigen van het mandaat van een bestuurder, om welke reden ook, heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap ontbonden wordt. Zijn er meerdere bestuurders in functie op het ogenblik van het beëindigen van
het mandaat van een der bestuurders, dan wordt de vennootschap verder gezet en wordt zij bestuurd door de
overblijvende bestuurders. Betreft het beëindigen van het mandaat de enige bestuurder, dan wsordt deze van
rechtswege opgevolgd door de in deze statuten aangewezen opvolgend-bestuurder, zoals hierna bepaald.
Het gebrek aan enige bestuurder of opvolgend bestuurder heeft, zoals gemeld, niet tot gevolg dat de
vennootschap ontbonden wordt; in dat geval moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de
algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het beeindigen van de functie van
bestuurder of opvolgend bestuurder, om in hun vervanging te voorzien.
De opdracht van een bestuurder kan slechts worden herroepen bij eenparig besluit van alle aandeelhouders.
Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht van de enige bestuurder, wordt op dezelfde wijze
gehandeld als hiervoren is uiteengezet met betrekking tot het einde van het mandaat van de bestuurder.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris naar keuze.
De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve
voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder
deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
enkele handtekening van één bestuurder-aandeelhouder.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering, hiertoe met uitsluiting
bevoegd, hier anders over beslist.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op eik ogenblik ontslaan.
8) ALGEMENE VERGADERING: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
aan de commissarissen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid
van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de
vereiste meerderheid besluiten.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op
naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap per aangetekende brief
ten laatste op de dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Deze wijze van stemming zal echter enkel toegelaten zijn, als in de oproeping tot de algemene vergadering,
naast de agenda, eveneens de door de bestuurder-aandeelhouder voorgestelde beslissingen vermeld zijn.
De brief dient om geldig te zijn, behoudens de naam, voornaam, woonplaats van de aandeelhouder
volgende vermeldingen te bevatten: hij dient de agenda te hernemen en per agendapunt de door de bestuurder-
aandeelhouder voorgestelde beslissing. Daarnaast dient klaar en duidelijk per beslissing eigenhandig de
woorden "VOOR", "TEGEN" of "ONTHOUDING" in onuitwisbare inkt geschreven te worden. Om geldig te zijn
dient één van de drie woorden bij elke beslissing vermeld te zijn. Het ontbreken van een stem voor één
agendapunt, maakt de stem voor elk agendapunt ongeldig.
De brief dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Alle handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen en alle
handelingen die de statuten wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd
worden dan met instemming van alle bestuurders.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
9) BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10) WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de bevoegdheid
om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande
reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden
gevormd.
11) ONTBINDING EN VEREFFENING: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering gaat over tot het ontslag van de huidige statutaire bestuurder, de heer
GOVAERTS Tom, en verleent hem algehele kwijting.
De algemene vergadering herbenoemt tot niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur:
De heer GOVAERTS Tom, voornoemd. Hij is hier aanwezig en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering, hiertoe met uitsluiting bevoegd, hier anders
over beslist.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 3570 Alken,
Ridderstraat 10.
8. De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
Gert Wolters van de besloten vennootschap Jawo Consulting, met zetel te 3570 Alken, Leemkuilstraat 115
en ondernemingsnummer 0418.674.764, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, alsmede om het eStox-register voor de vennootschap aan
te maken en om de inschrijving in het UBO-register door te voeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jean-Luc SNYERS
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.