Ondernemingsnr : 0444712138
Naam
(voluit) : GRECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 1
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 30 mei
2022, houdende de buitengewone algemene vergadering van “GRECO” naamloze vennootschap,
met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Heidestraat 1, en met
ondernemingsnummer BE0444.712.138, dat:
- beslissing tot het voortzetten van de activiteiten van de vennootschap na bespreking van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:228 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Afschaffing nominale waarde- omzetting van het kapitaal in euro
- kapitaalverhoging door inbreng in natura in ruil waarvoor 370 nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Het besluit van het verslag opgemaakt door J-B Ronse De Craene & C° BV, vertegenwoordigd door
de Heer Jean-b. Ronse De Craene, Bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“BESLUIT
Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, verklaren ondergetekende, bij het beëindigen van onze werkzaamheden, J-B
RONSE DE CRAENE & C° BV, vertegenwoordigd door de Heer Jean-B. RONSE DE CRAENE,
Bedrijfsrevisor, dat:
- de intentie door de vennoten geuit is, om het kapitaal dat 31.234,58 EUR bedraagt en
vertegenwoordigd is door 117 aandelen te verhogen door inbreng van de lopende rekeningen van de
enige aandeelhouder ten belope van 98.765,42 EUR mits creatie van 370 aandelen waarna het
kapitaal 130.000,00 EUR zal bedragen vertegenwoordigd door 487 aandelen.
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor het uiteenzetten waarom de
inbreng van belang is voor de vennootschap, de beschrijving en de gemotiveerde waardering van
elke inbreng in natura, het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt, de
verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
- de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens,
die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
- wij de hierna beschreven aspecten, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, hebben onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden hebben
inzake de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, de toegepaste waardering en de daartoe
aangewende methodes van waardering.
- de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens -
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de
waardering en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene
Luik B
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
- de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid
- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de
gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebepaling waartoe deze
methode van waardering leidt ten minste overeenstemt met de vergoeding voor een bedrag van
98.765,42 EUR zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De waardebepalingen waartoe deze
methoden van waardering leiden zijn gelijk aan het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen. Hierbij werd wel geen rekening gehouden met de overgedragen
verliezen en de mogelijke verliezen van het lopende jaar.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) in het kader van de bovenbeschreven geplande kapitaalverhoging door inbreng
in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Denderwindeke, 16 mei 2022
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- het voorwerp van de vennootschap werd uitgebreid;
- de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan aan te passen zoals hierna gemeld
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Heidestraat 1
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Horeca - Terbeschikkingstelling
1. het oprichten en exploiteren van herbergen, drankenhandel, restaurants, hotels, lunaparken,
dancings en andere amusementsbedrijven: op elke geoorloofde wijze kan ze deelnemen in de
beroepsbezigheden van gelijkaardige ondernemingen
2. het uitbaten van een drankgelegenheid, café, taverne en brasserie en het uitbaten van een
verbruiksalon en cafetaria
3. het verlenen van rechten tot uitoefening van een beroepswerkzaamheid, door o.m. franchising
activiteiten etc.
4. ter beschikkingstelling of exploitatie van business centra, horecazaken exclusief of inclusief
roerende inrichting, meubilair etc.
5. dienstverlening voor bedrijven en kantoren
6. diverse activiteiten ten behoeve van kantoren en bedrijven, zoals het verschaffen van
onderhoudsdiensten (verwarming, airconditioning, verlichting van lokalen, watervoorziening,
schoonmaken van gebruikte ruimten met inbegrip van schoonmaken van ramen, privé en
gemeenschappelijke ruimten, onderhoud van de lift, bewaking van het gebouw, …
7. fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
8. overige zakelijke dienstverlening, zoals leveren van onthaaldiensten, telefonie en andere
telecommunicatiediensten n.e.g.
9. verhuren van een kantoorruimten en vergaderruimten met alle faciliteiten
II. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties : het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van
management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,privé-personenen instellingen,
Luik B
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
5. het voeren van interim-management bij bedrijven;
6. het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
7. het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie
8.het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
* professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
* begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
* adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanalen,
logistiek in de meest ruime zin;
9.organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor particulieren, klanten en voor
financiële en commerciële partners;
10.webportalen webshop, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het
internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van
gegevens;
11.de functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;
12.de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
III. Holding
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
IV. Patrimoniumvennootschap
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
Luik B
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer
de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.”
Kapitaal van de vennootschap: Het kapitaal bedraagt honderddertigduizend euro (€ 130.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzevenentachtig (487) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Bestemming van de winst Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van
ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot
deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door een
enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-
Luik B
zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Ontslag en benoeming bestuurders:
Beslissing ontslag te geven uit hun functie als bestuurder van de heer Bert De Wael en Mevrouw
Veerle De Wael.
Blijft benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder en tevens dagelijks bestuurder, voor onbepaalde
duur, de heer Joseph De Wael, voornoemd, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Heidestraat 1.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op in de gemeente van de
statutaire zetel op de laatste vrijdag van de maand november om 19u. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: de naamloze vennootschap “Accountingteam”, kantoor houdend te Kontich, Veldkant 13,
met ondernemingsnummer BE0430.953.479 en vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Mariën,
alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.