Ondernemingsnr : 0444218428
Naam
(voluit) : Grond- en Afbraakwerken G. en A. De Meuter
(verkort) : "G & A DE MEUTER"
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Preflexbaan 250
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2,
in datum van 14 december 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROND- EN AFBRAAKWERKEN G. EN A.
DE MEUTER ", met zetel te 1740 Ternat, Preflexbaan 250, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0444.218.428.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ivo DE GRAVE, te Vilvoorde op eenentwintig mei
negentienhonderdeenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien
juni negentienhonderdeenennegentig onder nummer 366.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Frank VERLINDE, te Asse, op dertig april tweeduizend twintig,
gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien mei nadien, onder
nummer 20058527, waarbij werd besloten tot de fusie door overneming door de naamloze
vennootschap "GROND- EN AFBRAAKWERKEN G. EN A. DE MEUTER" in het kort "G & A DE
MEUTER",  van de naamloze vennootschap “GRONDWERKEN DE MEUTER” en de naamloze
vennootschap “NAVICOM”.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : VERLENGING VAN HET HUIDIG LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het huidig boekjaar, lopende van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
te verlengen tot en met 30 september 2023.
TWEEDE BESLUIT : VERPLAATSING VAN DE EERSTVOLGENDE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de eerstvolgende algemene vergadering te houden na afloop van het
huidig verlengd boekjaar, en bijgevolg deze jaarvergadering te verplaatsen van eenentwintig juni
tweeduizend drieëntwintig (21/06/2023), naar de derde vrijdag van de maand maart tweeduizend
vierentwintig (2024) om tien (10) uur.
Bijgevolg vindt de eerstvolgende gewone algemene vergadering plaats op vijftien maart tweeduizend
vierentwintig (15/03/2024) om tien (10) uur en naderhand telkenjare de derde vrijdag van de maand
maart om tien uur.
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN
BESLUITEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering dat de eerste alinea van
artikel vijfentwintig (25) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“(..)
Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde vrijdag van de maand maart
om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Luik B
(…)”
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering dat artikel vijfendertig (35)
van de statuten wordt vervangen als volgt:
“(…)
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)”.
VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
      De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de heer
WAMBACQ Luc, zaakvoerder van LWQ CommV, gecertificeerd accountant – belastingadviseur te
8670 Oostduinkerke, Leopold II Laan 195/303, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle
voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met
de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
      Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken
kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
      De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT & Frank
VERLINDE, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten
Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk
bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
      VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.