Ondernemingsnr : 0755811726
Naam
(voluit) : EPI Interim Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese vennootschap (Societas Europaea)
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, veertien december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Europese vennootschap (SE) "EPI Interim
Company", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het verslag van de
revisor inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 7.812.500,00
euro, om het van 25.000.000,00 euro te brengen op 32.812.500,00 euro, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 12.500 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van 625,00 euro elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden
ten belope van 25%.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
I. Zijn vervolgens tussengekomen:
(...)
II. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 25%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 1.953.125,00 euro.
(...)
Luik B
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen achthonderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€
32.812.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend vijfhonderd (52.500) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Bij de
oprichting van de vennootschap wordt ten minste een vierde van de aandelen volgestort door de
aandeelhouders. De raad van bestuur kan naar eigen goeddunken de volstorting van aandelen
vragen. Elke aandeelhouder zal de gevraagde volstorting van aandelen binnen tien werkdagen na de
kennisgeving van de raad van bestuur van de vennootschap volstorten.".
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:
1. Nets Denmark AS, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer  JØRGENSEN Hagen
Torsten, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
2. Worldline SA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer GRAPINET Gilles, woonstkeuze
gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
3. OP Coporate Bank Plc, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw KEITAANNIEMI Katja,
woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
4. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
PLACZKE Pawel, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap; en
5. Sociedad de Bancos Espanoles Para Colaboracion en Pagos, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw MONGUILOT LASSO DE LA VEGA Ines, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel
van de vennootschap.
Hun mandaat duurt tot 31 december 2021.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan WAUTERS Matthias, DE BACKERE Christophe,
WATTÉ Odile, CRUYT Karen en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor EUBELIUS,
allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, 21 volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris