Ondernemingsnr : 0656603589
Naam
(voluit) : Hoofs Hof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisboogstraat 6
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 21
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Hoofs
Hof de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De notaris wijst de algemene vergadering erop dat dit besluit geen besluit tot uitkering uit het eigen
vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht inhoudt.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Hoofs Hof.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene zones, bestratingen en
pleinen;
- het ontwerpen, bouwen en plaatsen van tuinhuizen, carports, terrassen en bijgebouwen;
- het ontwerpen, plaatsen en verkoop van zwembaden, spa’s, vijvers en aanverwanten;
- het kweken van planten, heesters, bloemen en bomen;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van planten, heesters, bloemen en
bomen, tuinverlichting, tuinornamenten en toebehoren, tuinmeubilair, tuingereedschap en
tuinmachines;
- het geven van advies met betrekking tot bovenstaande aan particulieren, ondernemingen en
overheidsinstellingen;
b) het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
c) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
d) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
e) het uitvoeren van een mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 13
De heer Vanhoof Christoffel is statutair bestuurder.
Artikel 14
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op eerste
zaterdag van de maand juni om tien uur.
Artikel 18
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het
adres van de zetel is: 3111 Rotselaar, Kruisboogstraat 6.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de heer Vanhoof Jan te ontslaan als bestuurder met
onmiddellijke ingang. Het besluit over zijn kwijting wordt geagendeerd op de eerstvolgende
jaarvergadering.
De heer Vanhoof Christoffel blijft onveranderd bestuurder. Hij kan de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Vanhoof
Christoffel.
Voor ontledend uittreksel.
21 november 2023, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.