Ondernemingsnr : 0899586908
Naam
(voluit) : A.B. Eurolines
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sluis 15
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’ BV, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 29 maart
2021, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1
maart 2021 met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en
er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
bepalingen:
- Renovatie en voltooiingswerken
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen
- Strip-, sloop- en afbraakwerken
- Algemene bouwwerken woningen en handelspanden
- Groot- en kleinhandel in recuperatiematerialen
- Productie en groot- en kleinhandel in verpakt houtafval
- Het vervaardigen van en in handel brengen van geperste houtmaterialen zoals houtkrullen,
houtstof, zaagsel en houtpellets
- Handel in vlas, afvalproducten van vlas en vlasderivaten
- Groot- en kleinhandel van animalbedding op basis van hout, vlas en gerelateerde producten.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar "AB Confirma".
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van driehonderd twintigduizend euro
(320.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van vierduizend en vijftig euro (4.050,00 EUR)
van de vennootschap, hetzij in totaal driehonderd vierentwintigduizend en vijftig euro (324.050,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. (bij uittreksel)
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Naam
AB Confirma
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 9810 Nazareth (Eke), Noël
Schoorensstraat 23.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
A. - het aanvaarden, de uitvoering en het uitgeven van alle openbare en private wegeniswerken en
rioleringswerken en grondwerken en wegsignalisatie en vervoer dit alles in de ruimste zin van het
woord zonder enige beperking en volgens alle modaliteiten inzake toepassing en uitvoering;
- de aankoop, verkoop, handel, invoer en uitvoer, preparatie, bewerking, afwerking, verwerking,
plaatsing van alle afgewerkte en niet afgewerkte fabricaten, halffabricaten, grondstoffen, materialen,
producten en benodigdheden in verband met haar hoger vermeld voorwerp, dit alles zowel in het
klein als in het groot, in het binnen en buitenland;
- aannemingen van veiligheidsinrichtingen, bouwwerken, infrastructuurwerken, promotie van
onroerende goederen, alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur
nemen, verhuren of verwisselen - kunstwerken in metaalconstructies van alle aard en voor alle
doeleinden, openbaar, privaat en handelsdoeleinden - leveren en plaatsen van signalisatiemateriaal
van alle aard en voor alle doeleinden, inclusief aankoop en verkoop van signalisatiemateriaal;
- aanbrengen van weg- en andere markeringen van alle aard en voor alle doeleinden;
Luik B
- alle bouw, herstel, onderhoudswerken en promotie en renovatiewerken van alle aard en voor alle
doeleinden, openbaar, privaat en handelsdoeleinden;
- onderhoud van beplantingen en graswerken, groenbeheer en algemeen groenonderhoud;
- industriële schilderwerken van gebouwen, kunstwerken en metalen structuren;
- industriële oppervlaktebehandelingen van vloercoating;
- ontwerp en bouw van metalen draagstructuren, bouw van metalen kunstwerken en onderhoud;
- bouw- en verbouwingswerken, aan- en verkoop, onderhoud, renovatie en beheer van terreinen en
gebouwen, restauratiewerken;
- industriële reinigingswerken
- Renovatie en voltooiingswerken
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen
- Strip-, sloop- en afbraakwerken
- Algemene bouwwerken woningen en handelspanden
- Groot- en kleinhandel in recuperatiematerialen
- Productie en groot- en kleinhandel in verpakt houtafval
- Het vervaardigen van en in handel brengen van geperste houtmaterialen zoals houtkrullen,
houtstof, zaagsel en houtpellets
- Handel in vlas, afvalproducten van vlas en vlasderivaten
- Groot- en kleinhandel van animalbedding op basis van hout, vlas en gerelateerde producten
B. Uitvoeren van spoorlijnwerken in de meest ruime zin van het woord. Dit wil zeggen zowel voor de
trein, tram en metro.
C. - het uitvoeren van alle boringen, sonderingen en grondonderzoek met plaatsing van peilputten,
het ontnemen van monsters en dergelijke;
- het uitvoeren en leiden van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, van
bodemsaneringsprojecten en bodemsaneringswerken;
- het boren van waterputten, het uitvoeren van stabiliteits-metingen en grondproeven;
- het verkopen, verhuren, ter beschikking stellen enzovoort van alle materiaal voor bodem-, grond- en
waterwerken en onderzoekingen;
- het uitvoeren, leiden, coördineren in de meest ruime zin van alle werken in verband met bodem en
afvalonderzoek;
het exploiteren van een laboratorium voor onderzoek van bodem-, water-, lucht-, afval-, en alle
andere monsters en stalen;
- het verrichten van grond- en waterwerken;
- het verrichten van alle transport, inclusief het verwerven, ophalen, vervoeren en verwerken van
afvalstoffen;
- het uitvoeren van opmetingen van terreinen, gebouwen enzovoort;
- het opmaken van plannen en schetsen;
- het uitvoeren van alle studies in verband met milieuaangelegenheden in de meest ruime zin en van
alle aard;
- het aanvragen van alle vergunningen, zowel milieu-, bouw, als andere vergunningen:
- het verlenen van advies en technische bijstand, het opmaken van ontwerpen en lastenboeken voor
bedrijven, openbare besturen en private besturen met betrekking tot milieu- en
bouwaangelegenheden, het opmaken van milieu-effectenrapporten, van audits, van
veiligheidsrapporten en van alle mogelijke milieurapporten;
- het optreden als of begeleiden van milieucoördinator;
- het uitvoeren van alle expertises (ook gerechtelijke):
- het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle brevetten, fabrieksmerken of octrooien;
- het verstrekken van adviezen inzake bedrijfstechniek en know-how;
- het uitvoeren van alle studies in verband met nuttig gebruik van afvalstoffen; het desgevallend
commercialiseren van technieken en productiemethodes.
D. De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen welke zij ter verwezenlijking van haar voorwerp mag laten oprichten of welke zij zal
verwerven. Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden, zelfs indien deze
afkomstig zijn van vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met het voorwerp.
Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mede verband houden. In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of
commerciële, financiële of industriële handelingen aangaan, roerende of onroerende, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp, of die de
verwezenlijking ervan kunnen gemakkelijk maken of uitbreiden.
Zij mag onder de vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of
anderszins, aandeel nemen in alle ondernemingen, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten
België.
E. - de verhuur van heftoestellen, -voertuigen en -materialen (waaronder mobiele en vaste kranen,
Luik B
clarks en draagbruggen) en de verkoop en verhuur van onderhoudsmateriaal;
- de invoer, uitvoer, verkoop en groot- en kleinhandel van goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de hiervoor vermelde activiteiten;
- de installatie en de montage van de hiervoor vermelde toestellen, voertuigen en materialen;
- het verlenen van diensten met betrekking tot het onderhoud (al dan niet in het kader van een
garantie), het herstellen en het vernieuwen van de hiervoor vermelde toestellen, voertuigen en
materialen.
F. - De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
- Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van Consulting werkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand december om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit over te gaan tot uitkering van de bestaande inbrengen, door
terugbetaling in speciën van een bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) aan de
aandeelhouders.
In overeenstemming met artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt
de algemene vergadering vast dat, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, opgesteld op
datum van 30 juni 2020, het netto-actief voldoende is om tot deze uitkering over te gaan (de
zogenaamde netto-actieftest).
Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan legt het bijzonder verslag voor aan de algemene vergadering, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op datum van
1 maart 2021, dat zal worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris, doch dient niet te
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
In voormeld verslag wordt door het bestuursorgaan vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen vanaf de datum van de uitkering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, te weten: de heer Kurt Schelstraete, wonende te 9810 Nazareth, Dammekensweg 2D, en
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
Het bestuursorgaan heeft beslist en de algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel
wordt verplaatst naar 9810 Nazareth (Eke), Noël Schoorensstraat 23.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het origineel verslag van het
bestuursorgaan en de coördinatie van de statuten.