Ondernemingsnr : 0760862654
Naam
(voluit) : HEXAGON INVEST II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spanjestraat 141
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV “HEXAGON INVEST II”,
opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 06/05/2021, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit – Uitgifte nieuwe aandelen – Inbreng in geld
1.1. Verslag bestuursorgaan wijziging rechten (artikel 5:102 WVV)
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde
uitgifte van nieuwe aandelen, niet evenredig aan het bestaande aantal uitgegeven aandelen binnen
elke soort, en de gevolgen op de rechten van de bestaande aandelen verantwoordt, overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
1.2. Uitgifte nieuwe aandelen
De algemene vergadering besluit om zesentwintig miljoen tweehonderdvijftigduizend (26.250.000)
nieuwe aandelen te creëren en uit te geven aan een prijs van één euro (€ 1,00) per stuk.
Overeenkomstig artikel 5, vierde lid van de statuten van de vennootschap besluit de algemene
vergadering uitdrukkelijk dat deze aandelen niet zullen behoren tot een nieuwe soort van aandelen,
doch allemaal van de B-soort zullen zijn. De vennootschap zal aldus voortaan zesentwintig miljoen
tweehonderdzestigduizend (26.260.000) aandelen tellen, waarvan negenduizend negenhonderd
negenennegentig (9.999) A-aandelen en zesentwintig miljoen tweehonderdvijftigduizend en één
(26.250.001) B-aandelen.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als het thans reeds bestaande B-
aandeel en zullen delen in de resultaten van het lopend boekjaar pro rata temporis vanaf de
inschrijving. Alle aandelen van de vennootschap geven elk een gelijk recht in de winstverdeling en
het vereffeningssaldo.
De nieuwe inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
1.3. Verslag bestuursorgaan – verzaking (artikel 5:121 WVV)
De algemene vergadering verklaart te weten dat het bestuursorgaan in geval van uitgifte van nieuwe
aandelen overeenkomstig artikel 5:121, §1 WVV een verslag dient op te maken dat in het bijzonder
de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. In de vennootschappen waar een
commissaris werd aangesteld, moet bovendien door de commissaris een verslag worden opgemaakt
waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Deze
verslaggevingsplicht is voorgeschreven op straffe van nietigheid van het besluit van de algemene
vergadering.
Overeenkomstig artikel 5:121, § 2 WVV kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, evenwel door een eenparig besluit van de in § 1 bedoelde
verslagen afstand doen indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng
in natura.
Luik B
De enige aandeelhouder verklaart aldus effectief te verzaken aan de opmaak van voormelde
verslagen.
1.4. Inschrijving op de nieuwe aandelen
De bestaande enige aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan zijn voorkeurrecht.
Op de nieuwe aandelen wordt vervolgens ingeschreven door de volgende natuurlijke en/of
rechtspersonen voor een prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, met name op de volgende wijze:
1. De Heer BEEUWSAERT Jeroen Jozef Theophiel, geboren te Roeselare op 5 september 1976,
(…) wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Bergstraat 1; (…) Hij verklaart in te schrijven op een
miljoen aandelen, hetzij voor een miljoen euro (€ 1.000.000,00)(...)
2. De Heer BEEUWSAERT Didier Achiel Maria, geboren te Izegem op 27 mei 1968, (…) wonende te
8800 Roeselare, Kwadestraat 82 /B000. (…) Hij verklaart in te schrijven op een miljoen aandelen,
hetzij voor een miljoen euro (€ 1.000.000,00)(...)
3. De Heer DUTRY Johan Jan, geboren te Roeselare op 9 september 1966, (…) wonende te 8880
Ledegem, Waterpachtgoedstraat 8. (…) Hij verklaart in te schrijven op een miljoen aandelen, hetzij
voor een miljoen euro (€ 1.000.000,00)(...)
4. Mevrouw RICHERTS Eva Rosa, geboren te Roeselare op 15 januari 1970, (…), wonende te 8800
Roeselare, Kwadestraat 82 B.(…) Zij verklaart in te schrijven op zevenhonderdvijftigduizend
aandelen, hetzij voor zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00): (…)
5. De Heer VERMEERSCH Nico Roger, geboren te Roeselare op 26 januari 1970, (…), wonende te
8830 Hooglede, Hillemolenstraat 3.(…).Hij verklaart in te schrijven op twee miljoen
vijfhonderdduizend aandelen, hetzij voor twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00)(...)
6.a. Mevrouw VANDEPUTTE Valerie Nathalie Charlotte, geboren te Kortrijk op 10 januari 1972, (…),
wonende te 8770 Ingelmunster, Gentstraat 42. (…). b. de Heer VANDEPUTTE Stefaan André Luc,
geboren te Kortrijk op 11 november 1976, (…)wonende te 8780 Oostrozebeke, Kattestraat 11. (…)
Zij verklaren samen in onverdeeldheid, doch hoofdelijk en ondeelbaar ten aanzien van de
vennootschap, in te schrijven op een miljoen aandelen, hetzij voor een miljoen euro (€ 1.000.000,00)
(...)
7. De besloten vennootschap "D & V", met zetel te 8710 Wielsbeke, Abeelestraat 32, BTW BE0694.
731.618, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgericht ingevolge akte verleden door
notaris Christian Lambrecht te Heule op 13 april 2018, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 17 april 2018 onder nummer 18311553, (…). Die verklaart in te schrijven op
vijfhonderdduizend aandelen, hetzij voor vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)(...)
8. De maatschap "AARIGIN", met zetel te 8500 Kortrijk, Beeklaan 54, ondernemingsnummer
0764.548.555, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgericht ingevolge onderhandse akte
opgemaakt op 16 februari 2021, (…). Die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te schrijven op
vijfhonderdduizend aandelen, hetzij voor vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)(...)
9. De maatschap "FADEC", met zetel te 8940 Wervik, De Balokken 1, ondernemingsnummer
0715.809.223, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgericht ingevolge onderhandse akte
opgemaakt op 15 oktober 2018, (…). Die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te schrijven op
vijfhonderdduizend aandelen, hetzij voor vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)(...)
10. De besloten vennootschap "BUILD YOUR DREAM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Pijkenaas 1, BTW BE0832.615.336, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, opgericht onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden door
notaris Dirk Van Haesebrouck te Kortrijk op 29 december 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 20 januari 2011 onder nummer 11009730, (…); Die, vertegenwoordigd als
gezegd, verklaart in te schrijven op twee miljoen vijfhonderdduizend aandelen, hetzij voor twee
miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00)(...)
11. De naamloze vennootschap "SAKOLAKI", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 265 bus
21, BTW BE0448.192.656, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, opgericht ingevolge akte
verleden door notaris Vincent de Gheldere-Joos, te Knokke-Heist op 14 september 1992,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1992 onder nummer 387, (…)
Die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te schrijven op vijf miljoen aandelen, hetzij voor vijf
miljoen euro (€ 5.000.000,00)(...)
12. De naamloze vennootschap "THE VENEER", met zetel te 8930 Menen, Lageweg 33, BTW
BE0679.599.519, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgericht ingevolge partiële splitsing
blijkens processen-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen van BVBA “JALINVEST”
(ondernemingsnummer 0437.850.179) en BVBA “LENTEROM” (ondernemingsnummer
0449.949.841), opgemaakt door notaris Filip Logghe, te Menen, op 7 juli 2017, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2017 onder nummer 17119635; (…) Die,
vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te schrijven op twee miljoen vijfhonderdduizend aandelen,
hetzij voor twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00)(...)
13. De naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN" in het kort "P.M.
V.", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, BTW BE0455.777.660, rechtspersonenregister
Luik B
Brussel, opgericht ingevolge akte verleden door notaris Baudouin Cols te Antwerpen op 31 juli 1995,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1995 onder nummer 236;
(…) Die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te schrijven op twee miljoen vijfhonderdduizend
aandelen, hetzij voor twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00)(...)
14. De naamloze vennootschap "BELFIUS IMMO", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel
Rogierplein 11, BTW BE0436.006.090, rechtspersonenregister Brussel, opgericht onder de
benaming "BRUSSELS BUSINESS CENTER" ingevolge akte verleden voor notaris Georges Moulin,
te Elsene, op 25 november 1988, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28
december 1988 onder nummer 039;(…) Die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te schrijven
op twee miljoen vijfhonderdduizend aandelen, hetzij voor twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€
2.500.000,00)(...)
15. De besloten vennootschap "MB PROJECTS", met zetel te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 5A,
BTW BE0743.848.359, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgericht ingevolge partiële
splitsing blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “BEMUHO”, opgemaakt door notaris Karel
Vandeputte te Roeselare op 30 januari 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 27 februari 2020 onder nummer 20032036; (…) Die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in
te schrijven op twee miljoen vijfhonderdduizend aandelen, hetzij voor twee miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00)(...)
TOTAAL: zesentwintig miljoen tweehonderdvijftigduizend aandelen, voor zesentwintig miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 26.250.000,00), zijnde het totale bedrag van de nieuwe
inbrengen: 26.250.000
De nieuwe aandelen zijn aldus volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Aandeelhoudersovereenkomst
Alle inbrengers verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben gekregen van de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 29 maart 2021 (…)
1.5. Uitstel volstorting
Overeenkomstig artikel 6, §1 van de statuten moeten de nieuwe aandelen bij hun uitgifte niet worden
volgestort, en kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvraging van stortingen door de
aandeelhouders of de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten.
De 26.250.000 nieuwe aandelen worden op heden volgestort ten belope van nul euro (€ 0,00), zodat
er thans geen attest ter bevestiging van deponering op een bijzondere geblokkeerde rekening op
naam van de vennootschap wordt voorgelegd.
Ondergetekende notaris heeft de algemene vergadering en de inbrengers erop gewezen dat voor
aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort, het bedrag van de nog niet
volgestorte inbrengen voor elk van deze aandeelhouders moet worden bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
1.6. Toekenning van de nieuwe aandelen
Ter vergoeding van voormelde inbrengen worden de nieuwe aandelen toegekend aan de inbrengers
in de hogervermelde verhouding. (…)
Tweede besluit – Benoemingen
2.1. Bestuurders
De algemene vergadering besluit bijkomend te benoemen als niet-statutaire B-bestuurders van de
vennootschap, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
1) de besloten vennootschap "BEDIGRO", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 82B, BTW
BE0471.324.780, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgericht ingevolge akte verleden
door notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 29 februari 2000, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 11 maart 2000 onder nummer 20000311-5; (…) vast vertegenwoordigd door
de Heer BEEUWSAERT Didier Achiel Maria, geboren te Izegem op 27 mei 1968, (…), hiertoe
benoemd door het bestuursorgaan van BV “BEDIGRO” op heden.
2) de besloten vennootschap "VNI INVEST", met zetel te 8830 Hooglede, Hillemolenstraat 3, BTW
BE0828.251.029, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgericht ingevolge akte verleden
door notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op 3 augustus 2010, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2010 onder nummer 10304292; (…)  vast
vertegenwoordigd door de Heer VERMEERSCH Nico Roger, geboren te Roeselare op 26 januari
1970, (…), hiertoe benoemd door het bestuursorgaan van BV “VNI INVEST” op heden.
3) de naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN" in het kort "P.M.
V.", voornoemd. (…) vast vertegenwoordigd door de Heer VAN REGEMORTEL Bertrand François
Joseph Marie Alain, geboren te Edegem op 15 maart 1983, (…), hiertoe benoemd door het
bestuursorgaan van NV “PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN” op heden.
4) de naamloze vennootschap "THE VENEER", voornoemd(…) vast vertegenwoordigd door de Heer
DESMET Pieterjan Urbain Freddy, geboren te Menen op 29 maart 1983(...), hiertoe benoemd door
het bestuursorgaan van NV “THE VENEER” op heden.
Luik B
5) de naamloze vennootschap "SAKOLAKI", voornoemd(…) vast vertegenwoordigd door de Heer
BOSSUYT Dries Antoon Georges, geboren te Kortrijk op 23 november 1966, (…), hiertoe benoemd
door het bestuursorgaan van NV “SAKOLAKI” op heden.
6) de besloten vennootschap "MB PROJECTS", voornoemd(…) vast vertegenwoordigd door de Heer
MUYLLE Benoit Christophe Michel, geboren te Roeselare op 4 februari 1966(…) hiertoe benoemd
door het bestuursorgaan van BV “MB PROJECTS” op heden.
7) de Heer VERHEYDEN Luc Laurent Maria, geboren te Opwijk op 14 november 1959, (…).
Elke bestuurder en vaste vertegenwoordiger heeft zijn mandaat aanvaard en heeft verklaard dat in
zijn hoofde geen beroepsverbod en geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van
toepassing is.
Overeenkomstig artikel 13, derde lid van de statuten vormen de bestuurders een collegiaal
bestuursorgaan.
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd.
2.2. Commissaris
De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen als commissaris van de vennootschap,
voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar met ingang vanaf heden:
de besloten vennootschap "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare,
Boomgaardstraat 14, BTW BE0464.594.366, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
ingeschreven bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder nummer B00364, opgericht onder de
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte
verleden door notaris Marnix Van Herzeele te Antwerpen op 30 oktober 1998, (…). Het
controlemandaat zal worden uitgeoefend voor de boekjaren eindigend op 31 december 2021, 31
december 2022 en 31 december 2023 en eindigt aldus na de algemene vergadering die de
jaarrekening per 31 december 2023 goedkeurt.
CVBA “AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN” heeft benoemd als vaste vertegenwoordigers voor de
uitoefening van dit mandaat: de Heer Sven VANSTEELANT, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR
onder het nummer A02050, en Mevrouw Fien Delbeke, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR
onder het nummer A02539.
Het ereloon wordt vastgesteld op achtduizend tweehonderdvijftig euro (€ 8.250,00) per jaar, exclusief
BTW.
Derde besluit – Aanpassing van de statuten
De algemene vergadering besluit om de tekst van de statuten aan te passen als volgt:
3.1. Overeenkomstig voormeld besluit wordt de tekst van artikel 5, eerste en tweede lid van de
statuten aangepast zodat deze voortaan zal luiden als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zesentwintig miljoen tweehonderdzestigduizend
(26.260.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in soorten, genoemd naar de letters van het alfabet, beginnend bij A. De
aandelen zijn onderverdeeld in negenduizend negenhonderd negenennegentig (9.999) aandelen van
de soort A en zesentwintig miljoen tweehonderdvijftigduizend en één (26.250.001) aandelen van de
soort B.”
(…)
Vierde besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Vijfde besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: Vandelanotte Accountancy CVBA, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1/a, BTW BE0876.286.023 RPR Gent, afdeling Kortrijk, alsook diens
bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
(…)
En onmiddellijk na de algemene vergadering is het bestuursorgaan van BV “HEXAGON INVEST II”
samengekomen.
Na beraadslaging gaat het bestuursorgaan, telkens bij afzonderlijke stemming en telkens met
eenparigheid van stemmen, over tot het volgende besluit:
Wordt tot gedelegeerd bestuurder benoemd voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden: de BV
“HXGN”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Vandendriessche Jelle, eveneens
voornoemd, die elk hun respectievelijke mandaat aanvaarden en verklaren dat in hun hoofde geen
beroepsverbod en geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van de rechten verbonden aan de
aandelen;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;