Ondernemingsnr : 0835708646
Naam
(voluit) : ILLOCHROMA HAONENG BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henry Fordlaan 7
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, elf juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ILLOCHROMA HAONENG
BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Henry Fordlaan 7, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de
statuten te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ILLOCHROMA HAONENG BELGIUM".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens
vermelden: de naam van de vennootschap; de rechtsvorm, voluit of afgekort; de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap; het ondernemingsnummer; het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de rechtspersoon; in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
rechtspersoon; in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in medewerking met derden:
1. Het verhuren, in leasing geven en verkopen van roerende en onroerende goederen, al dan niet na
Luik B
het nemen van reële of persoonlijke waarborgen.
De vennootschap kan deze goederen verkrijgen door ze te huren, te leasen, aan te kopen of door ze
op om het even welke manier te verwerven.
2. De omvorming, door persing, insnijding, inducties, drenking, het leggen van een laag of op elke
andere manier op elke drager zoals: papier, karton, dunne plastieklaag, zonder dat deze opsomming
limitatief is.
3. Alle commerciële en industriële activiteiten in verband met de verhandeling en de behandeling van
papier, papiergrondstoffren en papierderivaten, en voor het overige alle verrichtingen zowel roerend
als onroerend die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de commercialisatie of
productie van papier en aanverwante producten; het deelnemen aan alle activiteiten in verband met
het opslaan en met het vervoer van laatstgemelde producten.
4. Deel te nemen aan alle commerciële en industriële activiteiten in verband met het bedrukken van
papier of enig ander bedrukbaar materiaal volgens om het even welke druktechniek evenals de
omvorming van eventueel afvalmateriaal voortkomend uit hogergenoemde productieprocessen.
5. De studie, het onderzoek, de opbouw van elk mechanisch, elektrisch, elektrochemisch of
elektronisch systeem of machines, hun behoud en/of hun herstel, evenals alle raadgevingen met
betrekking tot hun organisatie, hun introductie en hun toepassing.
6. Alle roerende waarden, schuldvorderingen, aandelen en deelnemingen in alle financiële,
industriële en handelsondernemingen, door middel van aankoop of op andere wijze, verkrijgen en
verkopen, alle daden van financieel beheer stellen, alle verplichtingen ten titel van borgstelling, aval
of waarborgen van welke aard ook aangaan.
Alle verrichtingen door middel van inbreng, inschrijving, het nemen van participaties, fusie of iedere
andere vorm van belegging in titels of roerende waarden in alle zaken, ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen met identiek, gelijkaardig, verwant of aanvullend voorwerp.
Voorzien in het bestuur, het toezicht, de controle en de vereffening van alle vennootschappen, alle
leningen toestaan of waarborgen stellen aan deze, in enigerlei vorm of voor enigerlei duur.
Het bedrijf produceert en verkoopt ook persoonlijke beschermingsmiddelen en importeert en
distribueert medische testapparatuur op de markt van de Europese Unie. In dit kader kan zij met
name medische apparatuur kopen, verkopen, transformeren, aanpassen en bedienen die nodig is
voor het bereiken van dit bedrijfsdoel. De vennootschap kan deelnemen aan alle soorten
commerciële, industriële en financiële activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband zijn
met haar voorwerp, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen en het beheer van de
intellectuele eigendomsrechten en de daarmee verband houdende industriële of commerciële
eigendom. Deze lijst wordt als voorbeeld gegeven en is niet beperkend.
De vennootschap mag alle hoegenaamd handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag, op elke wijze belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een
gelijkaardig, analoog, gelijksoortig of samenhangend voorwerp dan het hare of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar
producten te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal is vastgesteld op de som van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) en is
vertegenwoordigd door vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, genummerd van 1 tot 4.500.000, die elk een evenredig deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, en elk dezelfde rechten en voordelen toekennen. De aandelen genummerd van
1 tot 2.714.000 zijn volledig volgestort. De aandelen genummerd van 2.714.001 tot 4.500.000 zijn
volgestort ten belope van vijfentwintig procent (25%).
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten overhandigd aan de aandeelhouders.
Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door
de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend
en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers, of door het vervullen
van de door de wet vereiste formaliteiten voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan
verscheidene eigenaars toebehoort, kan de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden
rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten
aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
Luik B
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie (3)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste
zes (6) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen door de algemene vergadering.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan
de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben totdat de
raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie (3) leden is samengesteld.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.
Het bestuurdersmandaat wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Indien een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet
de tijd uit van degene die hij/zij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende
bijeenkomst beslissen over de definitieve benoeming. Indien meerdere plaatsen van bestuurders
openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle
openvallende vacatures tegelijk te voorzien.
Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature
voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat
de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benomen
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder op
verzoek van één of meer bestuurders, tenminste drie (3) kalenderdagen voor de datum voorzien voor
de vergadering (behalve in geval van hoogdringendheid), tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail, of
enig andere middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda tenzij alle
bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij/zij niet aanwezig is.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee (2) bestuurders
aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, met dien verstande dat tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
Luik B
moeten zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding of blanco stem van één of
meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.
In uitzonderlijk gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Op verzoek van één of meer bestuurders, zendt de voorzitter
of een gedelegeerd bestuurder een document houdende de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-
mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar alle bestuurders
met de vraag om het gedagtekend en ondertekend binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen
na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in
het document. De handtekening (met inbegrip van een elektronisch handtekening zoals bedoeld in
artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document
hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen
te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of een andere datum vermeld in het
document. Indien de goedkeuring van alle bestuurders niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de
oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn. Deze
schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris, en de leden die erom verzoeken. De volmachten
worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of door twee (2) bestuurders.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DIRECTIECOMITE - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze
overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het
geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De
voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van
bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de
raad van bestuur.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk mogen optreden. Wordt een bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "algemeen directeur".
De raad van bestuur mag voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden één of meer bijzondere
lasthebbers aanstellen.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen waaraan hij zijn bevoegdheden
verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één bestuurder die
afzonderlijk optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur die afzonderlijk mag optreden.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door twee (2) leden van het directiecomité
die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de bijzondere lasthebbers die aangesteld zijn door de raad van bestuur.
Artikel 12. CONTROLE.
Luik B
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren,
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor
de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de
algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoding kan
een commissaris tijdens zijn/haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering
worden ontslagen.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om
elf uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Indien de oproeping dit vereist, moet een aandeelhouder, om te worden toegelaten, minstens drie (3)
werkdagen voor de datum van de algemene vergadering zijn/haar voornemen om aan deze
vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van de raad van bestuur of in voorkomend geval de
vereffenaars.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor
de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening van de aandeelhouder
dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van
het Burgerlijk Wetboek).
Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht minstens drie (3)
werkdagen voor de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de
vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten
eveneens vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders, van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, en indien toepasselijk de identiteit van de lasthebber, te ondertekenen.
Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 7:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één (1) stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.    
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen
Luik B
inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii)
voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap
en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op. Deze
documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van
België
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op in overeenstemming met artikel 3:5 en 3:6
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minsten een twintigste (5%) van de
nettowinst in voor de vorming van een reservefonds. Deze inhouding is niet langer verplicht van
zodra de wettelijke reserve één/tiende (10%) van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. UITKERING VAN DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN.
De uitkering van de dividenden beslist en toegekend door de algemene vergadering geschiedt,
onverwijld na de beslissing van de algemene vergadering, op de tijdstippen en op de plaatsen
bepaalt door de raad van bestuur.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap
toe.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Elke uitkering van dividend of interim-dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de
aandeelhouders die deze uitkering hebben ontvangen te worden terugbetaald indien de
vennootschap bewijst dat deze aandeelhouders de onregelmatigheden van de uitkeringen gedaan in
hun voordeel kenden of deze niet moesten kennen gezien de omstandigheden.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht
herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen,
hetzij door vooraf terugbetalingen te doen.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mr. Bernard Dewit, woonstkeuze gedaan
hebbende te 1050 Elsene, Albert Leemansplein, 20, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
Luik B
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris