Ondernemingsnr : 0537854013
Naam
(voluit) : Vloerwerken Recko
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groeningenweg 23 bus 1
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 14
april 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap  “RECKO VLOERWERKEN” met maatschappelijke zetel te
3590 Diepenbeek, Groeningenweg 23 (bus 1) rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt er
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer  0537.854.013.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: naam
            De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in “Recko”.
tweede besluit: rechtsvorm – kapitaal- omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap” afgekort “BV”
            De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdzestig Euro (€ 1.860), hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bestaande uit
de inbreng van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)  en de wettelijke reserve ten bedrage
van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860).
            De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk om
te zetten in een  beschikbare vermogensrekening.
            Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurders waarin de uitbreiding van het
voorwerp wordt gemotiveerd: :
derde besluit: goedkeuring van het verslag
            De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders en keurde dit goed.
vierde besluit: uitbreiding van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door volgende tekst in te
lassen in artikel 3, na punt 29:
“30. de  bouw van zwembaden en de aan- en verkoop zo in klein- als in groothandel van sauna’s,
hottubs, zwembad – en wellnessmateriaal, en alle toebehoren en onderhoudsprodukten;
31. Het ontwerpen en realiseren van binnenhuisinrichting, het bouwen en herbouwen van etalages,
winkels, bedrijfsgebouwen, gevels, horeca-zaken en dit in de ruimste zin
32. De Installatie van zonnepanelen, laadpalen, zonneboilers, thuisbatterijen, warmtepompen en
andere energiebesparende installaties
33. Projectontwikkeling voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor
Luik B
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouwen, voor
infrastructuurwerken;
34. Optreden als bouwpromotor zowel promotie van gebouwen, verkavelingen als
urbanisatieprojekten
35. De bemiddeling inzake alle onroerend goed transacties en  het verlenen van diensten die
behoren tot de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (inclusief het optreden als
vastgoedmakelaar-syndicus, vastgoedmakelaar- bemiddelaar en vastgoedmakelaar-rentmeester);”
VIJFDE besluit: aanneming van nieuwe statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap nam de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkreeg de naam "RECKO”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
         De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
    1.  alle bouwwerken;
    2.  alle werken met betrekking tot marmer en arduin;
    3.  alle metselwerken;
    4.  alle vloer- en tegelwerken, van gelijk welk materiaal;
    5.  alle plaatsingen van vloerbedekking van en aan gebouwen;
    6.  alle herstellingswerken van en aan gebouwen;
    7.  het verzorgen van containerdiensten;
    8.  algemene coordinatie van bouwwerkzaamheden;
    9.  chapewerken;
    10.  het leggen van wegen, straten en paden voor voertuigen en voetgangers;
    11.  stukadoorswerken;
    12.  isolatiewerken;
    13.  de  bouw van zwembaden en de aan- en verkoop zo in klein- als in groothandel van sauna’s,
hottubs, zwembad – en wellnessmateriaal, en alle toebehoren en onderhoudsprodukten;
    14.  Het ontwerpen en realiseren van binnenhuisinrichting, het bouwen en herbouwen van
etalages, winkels, bedrijfsgebouwen, gevels, horeca-zaken en dit in de ruimste zin
    15.  De installatie van zonnepanelen, laadpalen, zonneboilers, thuisbatterijen, warmtepompen en
andere energiebesparende installaties
    16.  Projectontwikkeling voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouwen, voor
infrastructuurwerken;
    17.   Optreden als bouwpromotor zowel promotie van gebouwen, verkavelingen als
urbanisatieprojekten
    18.  Dee bemiddeling inzake alle onroerend goed transacties en  het verlenen van diensten die
behoren tot de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (inclusief het optreden als
vastgoedmakelaar-syndicus, vastgoedmakelaar- bemiddelaar en vastgoedmakelaar-rentmeester)
    19.  studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake industriele en productie activiteiten,
projectmanagement en -ontwikkeling, en kwaliteitssystemen;
    20.  beheer en management van vennootschappen;
    21.  waarnemen van bestuurders- of gelijkaardige functies in andere vennootschappen;
    22.  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
    23.  managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en
andere;
    24.  het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
Luik B
    25.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en de verhuur, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    26.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
    27.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten industriele, commerciele, financiele, landbouw- of immobilienvennootschappen of -
ondernemingen;
    28.  Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiele  tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven, in Belgie of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van die aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen;
    1.  Detailhandel in wand- en vloertegels;
    2.  Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren;
    3.  Detailhandel in decoratieve materialen;
    4.  Detailhandel in werkkledij;
    5.  Het uitbaten van een kapsalon voor heren, dames en kinderen;
    6.  De uitbating van een schoonheidssalon, sauna, relaxatiesalon, massagesalon en fitnesscenter
en alle activiteiten die verband houden met de uitbating in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer, maar niet uitsluitend pedicure en manicure, het plaatsen van kunstnagels, lichaams- en
gelaatsverzorging, thalassotherapie, kuuroorden, turkse baden, sauna s, stoombaden, solariums,
massages, evenals de verkoop en aankoop van alle producten die betrekking hebben op deze
activiteit.
    7.   de  bouw van zwembaden en de aan- en verkoop zo in klein- als in groothandel van sauna’s,
hottubs, zwembad – en wellnessmateriaal, en alle toebehoren en onderhoudsprodukten;
    8.  Het ontwerpen en realiseren van binnenhuisinrichting, het bouwen en herbouwen van etalages,
winkels, bedrijfsgebouwen, gevels, horeca-zaken en dit in de ruimste zin
    9.   De Installatie van zonnepanelen, laadpalen, zonneboilers, thuisbatterijen, warmtepompen en
andere energiebesparende installaties
    10.  Projectontwikkeling voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouwen, voor
infrastructuurwerken;
    11.  Optreden als bouwpromotor zowel promotie van gebouwen, verkavelingen als
urbanisatieprojekten
    12.  De bemiddeling inzake alle onroerend goed transacties en  het verlenen van diensten die
behoren tot de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (inclusief het optreden als
vastgoedmakelaar-syndicus, vastgoedmakelaar- bemiddelaar en vastgoedmakelaar-rentmeester).
De vennootschap mag in Belgie en in het buitenland alle bovenvermelde verrichtingen doen die
rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. : Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening -aandelen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd  aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
         Nieuwe inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de
uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
         Nieuwe inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden eveneens geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening , tenzij anders overeengekomen.
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Is tot statutair bestuurder benoemd: de heer Nicolai RECKO, wonende te 3590 Diepenbeek,
Luik B
Jeugdstraat 4B
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 : Vergoeding
            Behoudens andersluidend besluit van de  algemene vergadering wordt het mandaat van de
bestuurder niet vergoed .
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de
maand juni om negentien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die die bij authentieke
akte moeten worden vastgesteld.
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
Luik B
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zesde besluit: zetel
              De vergadering bevestigde voor zoveel als nog het adres van de zetel, niet langer als
statutaire bepaling, namelijk  :  3590 Diepenbeek, Groeningenweg 23 (bus 1).
zevende besluit: bestuur
              De vergadering bevestigde mandaat van de heer Nicolai Recko  als statutair bestuurder
voor onbepaalde duur en het mandaat van mevrouw Davina Baerten als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
achtste besluit: Bijzondere volmacht
            De vergadering besloot volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap Bofimac, te 3600 Genk, Hasseltweg 401A
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.824.450.,
rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen
              …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurders opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen