Ondernemingsnr : 0848585692
Naam
(voluit) : BISTRO 4
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heistraat 16
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS, te Antwerpen-Wilrijk op 29 december 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap BISTRO 4, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Heistraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0848.585.692., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten éénentwintigduizend vierhonderd euro (€
21.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten vierduizendvijfhonderd euro (€
4.500,00) hetzij samen vijfentwintigduizend negenhonderd euro (€ 25.900,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij drieëntwintigduizend zeshonderd euro (€ 23.600,00) omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp van de vennootschap
zodat het voorwerp van de vennootschap zal luiden als volgt;
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikerssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
    2.  Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn,
zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging,
gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden,
wellness centra, massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons, laserbehandelingen,
lymfedrainage en solaria.
    3.  Het verstrekken van advies en consultancy in verband met al het voorgaande en in het
bijzonder op het gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, het
aanbrengen van make-up, het gebruik van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, voeding- en dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie en
ontspanning in de ruimste zin van het woord.
    4.  Het geven van opleidingen, cursussen, adviesverlening op het gebied van nagelstyling
(aanbrengen van acryl – en gelnagels), wimpelverlenging, manicure, pedicure, huidverzorging en
epileren, gezichtsverzorging, en op het gebied van lichaamsverzorgingstechnieken en behandelingen
in het algemeen;
    5.  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en
publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband
houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
    6.  De aan- en verkoop, de import en export en de handel in het algemeen van kleding, kleding
accessoires, kledingtoebehoren en textiel in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van
schoenen, lederwaren, juwelen, dassen, hoeden.
    7.  De aan- en verkoop, de import en export, de vervaardiging en de handel in het algemeen van
interieurartikelen, decoratie en allerhande meubilair in de meest ruime zin.
    8.  De vervaardiging, het ontwerpen, de productie, het opzetten en het begeleiden van de
productie, het verstrekken van advies met betrekking tot voorgaande artikelen en met betrekking tot
de klein- en detailhandel in het algemeen.
    9.  Het uitbaten van een bed en breakfast, aanbieden van gastenkamers, het verzorgen van de
ontvangst, ontbijt van klanten in de meest uitgebreide zin.
    10.  Import en export, groothandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten
uitgeoefend door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, coöperatieve
inkooporganisaties, inkopers, aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen,
commissionairs en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten,
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken en in het bijzonder de
handelsbemiddeling bij de aankoop of de verkoop van goederen alsmede het begeleiden van en het
adviseren van derden bij het uitoefenen van voormelde activiteiten.
    11.  Het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites gericht op en het online
verkopen, in de meest ruimste zin, van roerende goederen, evenals het verlenen van diensten met
betrekking tot internettransacties, het registreren van domeinnamen, webhosting, webhousing,
webdesign evenals het afhandelen van betalingen via het internet, via telefoon of via andere
middelen en platformen, het aanvragen en beheren van e-mailadressen en het ontwerpen van
reclamebanners op internet.
    12.  De exploitatie van een callcenter gericht op telesales en telemarketing.
    13.  Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening,
consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar
niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels , bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
14.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
15.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
16.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
17.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «BISTRO 4».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikerssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
    2.  Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn,
zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging,
gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden,
wellness centra, massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons, laserbehandelingen,
lymfedrainage en solaria.
    3.  Het verstrekken van advies en consultancy in verband met al het voorgaande en in het
bijzonder op het gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, het
aanbrengen van make-up, het gebruik van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, voeding- en dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie en
ontspanning in de ruimste zin van het woord.
    4.  Het geven van opleidingen, cursussen, adviesverlening op het gebied van nagelstyling
(aanbrengen van acryl – en gelnagels), wimpelverlenging, manicure, pedicure, huidverzorging en
epileren, gezichtsverzorging, en op het gebied van lichaamsverzorgingstechnieken en behandelingen
in het algemeen;
    5.  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en
publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband
houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
    6.  De aan- en verkoop, de import en export en de handel in het algemeen van kleding, kleding
accessoires, kledingtoebehoren en textiel in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van
schoenen, lederwaren, juwelen, dassen, hoeden.
    7.  De aan- en verkoop, de import en export, de vervaardiging en de handel in het algemeen van
interieurartikelen, decoratie en allerhande meubilair in de meest ruime zin.
    8.  De vervaardiging, het ontwerpen, de productie, het opzetten en het begeleiden van de
productie, het verstrekken van advies met betrekking tot voorgaande artikelen en met betrekking tot
de klein- en detailhandel in het algemeen.
    9.  Het uitbaten van een bed en breakfast, aanbieden van gastenkamers, het verzorgen van de
ontvangst, ontbijt van klanten in de meest uitgebreide zin.
    10.  Import en export, groothandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten
uitgeoefend door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, coöperatieve
inkooporganisaties, inkopers, aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen,
commissionairs en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten,
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken en in het bijzonder de
handelsbemiddeling bij de aankoop of de verkoop van goederen alsmede het begeleiden van en het
adviseren van derden bij het uitoefenen van voormelde activiteiten.
    11.  Het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites gericht op en het online
verkopen, in de meest ruimste zin, van roerende goederen, evenals het verlenen van diensten met
betrekking tot internettransacties, het registreren van domeinnamen, webhosting, webhousing,
webdesign evenals het afhandelen van betalingen via het internet, via telefoon of via andere
middelen en platformen, het aanvragen en beheren van e-mailadressen en het ontwerpen van
reclamebanners op internet.
    12.  De exploitatie van een callcenter gericht op telesales en telemarketing.
    13.  Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening,
consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar
niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels , bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
14.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
15.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
16.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
17.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Het betreft een
beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze besturende rechtspersoon een
natuurlijk persoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Deze aanstelling kan enkel gebeuren
mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de beide zaakvoerders, voornoemde heer Erik Willekens en voornoemde
mevrouw Ann Nuyts, ontslag te geven uit hun functie als bestuurderder te rekenen vanaf heden. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit voornoemde heer Erik Willekens en voornoemde mevrouw Ann Nuyts,
onmiddellijk te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurders,
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2610
Antwerpen-Wilrijk, Heidestraat 16.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Achtste besluit
Bij deze wordt aan:
    1.  de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en
    2.  de besloten vennootschap “liberoo Merksem”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0525.753.460, met zetel te 2170 Antwerpen, Bredabaan 894,.
Alsook hun werknemers of aangestelden, mandatarissen en lasthebbers elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook bij het UBO -register, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdracht.
De volmachtdrager kan tevens instaan als vertegenwoordiging bij volgende diensten, zoals de
directe en indirecte belastingen, waar ondermeer vennootschapsbelasting en BTW, alle aangiften
kan indienen en ondertekenen, briefwisseling verzorgen, onderhandelingen voeren alsook
bezwaarschriften kan indienen en ondertekenen.
    1.  het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
volmachten en verslag van het bestuursorgaan,
Notaris Emmanuelle Riems