Ondernemingsnr : 0779 268 504
Naam
(voluit) : Nexi Payments
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap op aandelen naar Italiaans recht (Società per Azioni)
Volledig adres v.d. zetel : Corso Sempione 55, 20149 Milaan, Italië
Adres van het Belgisch bijkantoor: Belgicastraat 1, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor van de Vennootschap - Beeindiging van het mandaat
van de wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemeen directeur genomen op 3 juli 2024:
Besluit 1: Sluiting van het Belgische [ ... ] bijkantoor van de Vennootschap
De Vennootschap is momenteel actief in verschillende andere landen, ook via bijkantoren, waaronder:
- België (met name het bijkantoor waarnaar wordt verwezen in artikel 2:23 en volgende van het Belgisch
Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (het "Belgisch Bijkantoor");
[ ... ]
In het kader van een vennootschapsrechtelijke reorganisatie, besluit de Chief Executive Officer van de
Vennootschap (daartoe bevoegd volgens het Italiaans recht) om de volgende bijkantoren met ingang vanaf 18
december 2024 (de "Datum van Inwerkingtreding") te sluiten:
- het Belgisch Bijkantoor van de Vennootschap gevestigd te Belgicastraat 1, 1930 Zaventem (België), en
ingeschreven in het Belgisch handelsregister (Kruispuntbank van Ondernemingen) onder nummer
0779.268.504 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling);
[ ... ]
De Chief Executive Officer erkent, op basis van de verkregen informatie, dat deze geschreven besluiten
(die, indien vereist onder Belgisch [ ... ] recht, zullen worden genotariseerd) zullen worden neergelegd bij de
bevoegde registers in België [ ... ], teneinde het bewijs te leveren van de sluiting van het Belgisch Bijkantoor [ ... ]
vanaf de Datum van Inwerkingtreding.
Besluit 2: Beëindiging van het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch [ ... ] bijkantoor
Bijgevolg besluit de Chief Executive Officer om het mandaat van mevrouw Cristina Astore als wettelijke
vertegenwoordiger van zowel het Belgisch Bijkantoor [ ... ] in te trekken vanaf de Datum van Inwerkingtreding.
Daarnaast, en voor zover als nodig, besluit de Chief Executive Officer alle andere bevoegdheden die aan
mevrouw Cristina Astore zijn toegekend met betrekking het Belgisch Bijkantoor [ ... ] in te trekken vanaf de Datum
van Inwerkingtreding.
Besluit 3: Beeindiging van bijzondere volmachten
Volledigheidshalve, en voor zover als nodig, beslist de Chief Executive Officer om alle andere bijzondere
bevoegdheden die werden toegekend met betrekking tot het Belgisch Bijkantoor [ ... ] vanaf de Datum van
Inwerkingtreding in te trekken.
Ten slotte met betrekking tot het Belgisch Bijkantoor, beslist de Chief Executive Officer om de heer Thomas
De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, mevrouw Sien Matthijs en mevrouw Ann-Sophie De Muynck of
enige andere advocaat van advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0844.900.979, als bijzondere volmachthouder te benoemen, elk met de macht om alleen
te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd
in het kader van voormelde besluiten, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken van de
vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging van deze formulieren en de gecoördineerde tekst van de
statuten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
Voor eensluidend afschrift,
Sien Matthijs
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een origineel ondertekend en door de notaris gecertificeerd exemplaar van de schriftelijke besluiten van
de algemeen directeur van Nexi Payments SpA genomen op 3 juli 2024.