Ondernemingsnr : 0434561483
Naam
(voluit) : GLOBIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Huttestraat 2
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 5 mei 2022, hetgeen volgt.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "GLOBIMMO", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Huttestraat 2 waarbij volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, maar met mogelijkheid tot het
houden van een schriftelijke en elektronische algemene vergadering en met benoeming van een
enige statutair bestuurder en de aanduiding van een opvolgend statutair bestuurder.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamoze vennootschap.
 
2. Zij verkrijgt de naam "GLOBIMMO". 
 
3. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen en verhuren, met
het oog op beheer en opbrengst en de verkoop met het oog op wederbelegging en opbrengst.
2. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen, van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten.
Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
Investeren in studies, opleiding, scholing en publicatie van de resultaten ervan, alsook het verkopen,
verhuren of ter beschikking stellen van dit studiewerk aan derden al of niet tegen vergoeding. Geven
Luik B
van advies, maken van studies en opstellen van plans voor industriële en commerciële toepassing.
3. Tevens mag zij alle investeringen en financiële verrichtingen uitvoeren met voorbehoud van deze
welke door bijzondere wetten aan de depositobanken en spaarkassen voorbehouden
zijn. Zo kan zij zich ten gunste van andere vennootschappen of particulieren, borg stellen of aval
verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
4. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
5. Het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben. Zij
mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
6. - groothandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers en PV-modules
- kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers en PV-modules
- groothandel in elektrisch installatiemateriaal
- kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal
- kleinhandel in materialen en toebehoren voor centrale verwarming
- groothandel in materialen en toebehoren voor centrale verwarming
- onderneming voor de installatie van thermische zonnesystemen
- onderneming voor elektrische installaties
- onderneming voor verwarmingsinstallaties
- onderneming voor installatie van ventilatie, koeling en klimaatregeling
- groothandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie,
koeling en klimaatregeling
- kleinhandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie,  koeling en klimaatregeling
7. Het beheer van bedrijvencentra : ter beschikking stellen van aangepaste bedrijfsruimte met
inbegrip van een geheel dienstenpakket en managementbegeleiding.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
- Uitoefenen van managementactiviteiten.
- Het beheer van een administratiekantoor: secretariaat, telefoonbeantwoording, postbehandeling,
mailings, leveren van administratieve diensten enzovoort.
- Vrachtbehandeling en opslag, organisatie van vrachtvervoer en verschaffen van logistieke steun.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
 
6. Het kapitaal bedraagt vijfhonderd vijfenvijftig duizend tweehonderd euro (555.200 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.
250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
maart, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
 
10. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. 
Luik B
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De Heer Hubert Goethals, wonend te 9052 Gent (Zwijnaarde), Huttestraat 2 wordt als enige
bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, wordt zijn enige zoon, de Heer Jochen Goethals aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
 
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de besloten vennootschap Sani-CV-Import met zetel te 9052 Gent, Huttestraat 2, vast
vertegenwoordigd door de Heer Goethals Hubert. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Gent
(Zwijnaarde), Huttestraat 2.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.sanicvimport.be
is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap hubert.
goethals@sanisolar.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Accountancy Service BV, met zetel te
9030 Mariakerke, Brugsevaart 92, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.