Ondernemingsnr : 0663802672
Naam
(voluit) : VERONIQUE LALOO & CHARLOTTE ROMBAUT,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Populierestraat 3
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Annelies TURTELBOOM, Notaris te Herzele,
vervangende haar ambtgenoten Veronique LALOO, Notaris te Herzele en Charlotte ROMBAUT,
Notaris te Herzele op 15 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te
Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VERONIQUE LALOO & CHARLOTTE ROMBAUT, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te
9550 Herzele, Populierestraat 3, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit :
Afschaffing van het burgerlijk karakter van de vennootschap gevolggevend aan de wet van 15 april
2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
van 27 april 2018 waarbij onder andere de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke zaken
en handelszaken werd afgeschaft zodat het burgerlijk karakter van de vennootschap werd
opgeheven.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde  besluit :
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen.
Vijfde besluit:  
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutaire bestuurders (destijds benoemd tot
statutair zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als volgt:
Tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur worden benoemd: 1) de Besloten Vennootschap
"VERONIQUE LALOO", met zetel te 9550 Herzele, Populierestraat 3, ondernemingsnummer
0841.843.402, waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat: notaris Veronique Laloo, kantoor houdende te 9550 Herzele, Populierestraat 3.
2) de Besloten Vennootschap "CHARLOTTE ROMBAUT", met zetel te 9550 Herzele, Populierestraat
3, ondernemingsnummer 0663.800.989, waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat: notaris Charlotte Rombaut, kantoor houdende te 9550
Herzele, Populierestraat 3.
De algemene vergadering heeft beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten ingevolge
laatste benoeming. De algemene vergadering zal kwijting verlenen op de eerstkomende vergadering
voor afgelopen bestuursmandaat.
Zesde besluit:
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
statutair bestuurders opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande
de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
Zevende besluit:
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en beslist om artikel 3
der statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het uitoefenen van het beroep van notaris, mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en
deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van dat beroep.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven en bezitten
die verband houden met de organisatie van het kantoor. Het vermogen van de vennootschap moet in
elk geval de volle eigendom bevatten van alle onlichamelijke roerende kantoor gebonden activa.
Tot het vermogen van de vennootschap kan eveneens behoren :
-een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor, of,-
-de zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Dit onroerend goed moet hetzij uitsluitend, hetzij bij voorrang, bestemd zijn voor de uitoefening van
het ambt. "
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Negende besluit:
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
coördinatie statuten.