Ondernemingsnr : 0449554220
Naam
(voluit) : DVN-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteellaan 160
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 23 september 2024,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze
vennootschap “DVN-INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Kasteellaan 160,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Gent) onder nummer (BTW BE)
0449.554.220 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
 
-          De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel
7:208 van het Wetboek van vennootschappen en vereningingen, te verminderen met een bedrag van
twee miljoen achthonderddrieëntachtigduizend vijfhonderdzesenveertig euro (€ 2.883.546,00) om het
kapitaal terug te brengen van drie miljoen vierenveertigduizend vijfhonderdzesenveertig euro (€
3.044.546,00) op honderdeenenzestigduizend euro (€ 161.000,00), door terugbetaling in geld van
een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de beide aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 20 december 2013 ten overstaan van Notaris Jean-Charles De Witte te
Kortrijk, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2014, onder
nummer 14300709.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen,
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “DVN-INVEST”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
 -  het verwerven, het aanhouden, en beheren van vermogens zowel van roerende als van
onroerende aard;
-   het verwerven, aanhouden en beheren van deelnemingen of participaties in andere
vennootschappen, het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden welke aard ook;
 - het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten
bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting;
  - het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
 - het optreden als studie , organisatie  en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer, financiële of
handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten.
Zij mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht of opstal,
verwerven, bezitten of toestaan.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen, het toezicht en de controle uitoefenen over andere
vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit.
Zij mag voorschotten of leningen toestaan aan vennootschappen waarin zij een deelneming of
participatie bezit of aan haar aandeelhouders en bestuurders, evenals aan derden, dit laatste binnen
het kader van het voorwerp.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle onroerende, roerende, financiële, industriële, hypothecaire
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het een op welke andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
aanvullend voorwerp nastreven, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Het is de onderneming expliciet verboden de activiteit van beleggingsadvies en/of vermogensbeheer
zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig genomen
in uitvoering van boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig uit te voeren.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt honderdeenzestigduizend euro (€ 161.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfendertigduizend zeshonderddrieënzeventig (135.673)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend
één/honderdvijfendertigduizend zeshonderddrieënzeventigste (1/135.673ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand juni, om achttien
uur.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming van de heer Georges Van Nevel en
mevrouw Linda Brouckaert, beiden gedomicilieerd te 8510 Kortrijk (Marke), Preshoekstraat 229, als
bestuurders met ingang van 5 juni 2023. Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene
vergadering van 2029 en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “BOES JOSEPH-
MICHEL BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 39, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0833.063.516
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om de benoeming van
de heer Georges Van Nevel, voornoemd als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur te bevestigen met ingang van 5 juni 2023.
Zijn mandaten zullen eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en zijn onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten