Ondernemingsnr : 0698 764 640
Naam
(voluit) : IPCOS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Geldenaaksebaan 329, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen - ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Neerlegging van de bijzondere verklaring van de bestuurders met betrekking tot de vereniging van alle
aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 22
december 2022
1.De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende
bestuurders:
·DILKOMA BV, onafhankelijk bestuurder, met zetel te Hoogboomsteenweg 63, 2950 Kapellen en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0886.854.073, vast vertegenwoordigd
door de heer John Dejaegher, en
·de heer EDWIN WEETINK, met woonplaats te Kromme Geer 23, 5709 ME Helmond, Nederland.
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan Dilkoma BV, vast vertegenwoordigd door de
heer John Dejaegher, en de heer Edwin Weetink voor de uitvoering van hun mandaat als (onafhankelijk)
bestuurder tot op heden, behoudens in geval van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurders zullen op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van hun ontslag, behoudens in geval van
fraude of zware beleidsfouten.
2.De enige aandeelhouder beslist om de heer Frank SCHMIDT te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde termijn.
De heer Schmidt verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen. Voor de
uitoefening van zijn bestuursmandaat kiest hij tevens woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders
gezamenlijk handelend, of door een gedelegeerd bestuurder individueel handelend.
3.De enige aandeelhouder beslist tevens een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Yannick Van
den broeke, meester Hans Vansweevelt, meester Matthijs Troch en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk
advocaten en medewerkster bij het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, alsook aan elke bestuurder
van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen
beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan genomen op 22
december 2022
1.Het bestuursorgaan neemt hierbij kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van PVO CONSULT
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Van Overschee, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap.
Het bestuursorgaan verleent voorlopige kwijting aan PVO Consult BV voor de uitvoering van zijn mandaat
als gedelegeerd bestuurder tot op heden, behoudens in geval van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde gedelegeerd bestuurder zal op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan die
beraadslaagt en besluit over de vaststelling van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend
worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn
ontslag, behoudens in geval van fraude of zware beleidsfouten.
2.Het bestuursorgaan beslist vervolgens om FST CONSULT BV, met zetel te Wimpstraat 53, 2260
Westerlo, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0696.932.429 en vast
vertegenwoordigd door de heer Filip Stroobant, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tenzij uitdrukkelijke
herroeping door het bestuursorgaan.
FST Consult BV verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders
gezamenlijk handelend, of door een gedelegeerd bestuurder individueel handelend.
Het bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
3.Het bestuursorgaan beslist tevens een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Yannick Van den
broeke, meester Hans Vansweevelt, meester Matthijs Troch en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk
advocaten en medewerkster bij het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, alsook aan elke bestuurder
van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen
beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de
Kruispuntbank van Ondememingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor eensluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde