N° d'entreprise : 0776505190
Nom
(en entier) : DU FONDUE COEUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Venelle des Merisiers 24
 : 1301 Wavre
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION, ANNEE COMPTABLE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D'un acte reçu par Nous, Maître Hélène Diricq, notaire à Profondeville, le 27 juin 2023 en cours d’
enregistrement, il résulte que :
1. FORME ET DENOMINATION : société à responsabilité limitée « UNIVERS D ».
2. SIEGE SOCIAL : 5020 Namur, Flawinne, rue Vandy 23.
3. ACTIONNAIRE : Madame THIRY Delphine Myriam Ghislaine, née à Woluwe-Saint-Lambert, le 12
mai 1984, domiciliée à 5020 Namur, rue Marcel Vandy, 23.
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de la dénomination – modification de l’article 1 des statuts
    2.  Modification de l’objet social – rapport de l’organe d’administration - modification de l’article 3
des statuts
    3.  Modification des dates de l’exercice fiscal – modification de l’article 20 des statuts
    4.  Modification de la date de l’assemblée générale – modification de l’article 15 des statuts.
    5.  Ratification de l’assemblée générale du 12 juin 2023 - démissions et nomination des
administrateurs.
    6.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
    7.  Fixation du siège social
            Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son
objet social, pourrait devoir, en raison des règles en vigueur, remplir des conditions d'accès et/ou
obtenir des autorisa-tions ou licences préalables.
III.        Convocations et quorum
Le président déclare que l’actionnaire est présent et que l’administrateur est :
    •  Madame THIRY Delphine, prénommée, nommée à cette fonction aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire du 12 juin 2023 non encore publiée.
    •  Et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et une modification n’est
adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
    1.  Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de « DU FONDUE CŒUR » vers «
UNIVERS D ».
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :
« Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée limitée « UNIVERS D ». »
2.         Deuxième résolution
            a) Rapport de l’organe d’administration justifiant d'une manière détaillée la modification
proposée de l'objet social.
            b) Proposition de modification du libellé de l'objet social en remplaçant le texte par le texte
suivant :
« La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
- l'exploitation de salons de coiffure hommes, dames et enfants ;
- la vente en gros et au détail, l'importation et l'exportation de matériel, d'articles et de produits de
coiffure, ainsi que leurs accessoires ;
- l’activité de prothésiste capillaire, soit la vente, l’entretien, l’accompagnement, le diagnostic et le
conseil en ce compris les accessoires relatifs aux prothèses capillaires.
- le commerce de bijoux de fantaisie ;
- l’exploitation d’un institut de beauté et de bien-être, l’exploitation de bancs solaire, l’exploitation de
sauna, hammam, les soins de corps et de visage, l’épilation, le massage non thérapeutique,
gommage, enveloppement, le maquillage, le soin et le modelage des ongles, la vente de produits de
soins, de parfum, la vente de produits de beauté, d’article cadeau, objet de décoration, bijoux de
fantaisie, accessoires de mode, article de maroquinerie.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
c) L’assemblée générale décide donc de modifier l’article 3 des statuts.  
3.         Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier les dates de l’exercice social du premier juillet au 30 juin de
chaque année.
L’assemblée générale décide donc de modifier l’article 20 des statuts.
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social actuel ayant débuté le premier janvier
2023 jusqu’au 30 juin 2024.
4.         Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale et de la fixer au premier
samedi du mois de décembre à 19 heures.
L’assemblée générale décide donc de modifier l’article 15 des statuts.
5.         Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
6.         Sixième résolution
            L’assemblée générale décide de ratifier pour autant que de besoin l’assemblée générale
extraordinaire du 12 juin 2023, dont une copie est jointe en annexe, et dès lors de mettre fin à la
fonction des administrateurs à compter du 12 juin 2023 :
-           Madame ISTASSE Evelyne Monique Ghislaine, née à Houdremont, le 25 janvier 1949,
domiciliée à 1332 Rosière, Rosier Bois 4,  
-           Monsieur LAMBOTTE Fabrice Grégory, né à Uccle le 8 mai 1976.
            L’assemblée générale confirme donc la nomination en qualité d’administrateur de :
    1.  Madame THIRY Delphine, prénommée,
    2.  Comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée prenant cours le 12 juin 2023.
Le mandat est rémunéré.
L’assemblée générale donnera décharge aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de
son mandat lors de la prochaine assemblée générale.
7.         Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 5020 Namur, Flawinne, rue Vandy
23.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Hélène Diricq
Notaire
 
POUR DEPOT SIMULTANE :
EXPEDITION DE L'ACTE