Ondernemingsnr : 0885687994
Naam
(voluit) : ABICON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marialoopsesteenweg 2 H
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 7
oktober 2020, geregistreerd op het registratiekantoor Rechtszekerheid Oostende op 13 oktober
2020, Register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 22905, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00
EUR), de ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap ‘ABICON’ met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ABICON”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het opmaken van studies in verband met stabiliteit van constructies en inrichtingen;
- het verschaffen van technische adviezen voor het bouwen, renoveren en afbreken van alle
constructies en werken;
- het uitvoeren van alle soorten expertises;
- het opmaken van studies en adviesverstrekking inzake technieken van constructies (zoals
verwarming, elektriciteit, sanitair, beschoeiingen, bemaningen, en andere);
- het opmaken van plaatsbeschrijvingen;
- het verlenen van alle diensten met betrekking tot sanering;
- alle werkzaamheden van coördinator ontwerp en coördinatie verwezenlijking, zoals bepaald in de
wet van vier augustus negentienhonderd zesennegentig en het Koninklijk Besluit van vijfentwintig
januari tweeduizend en één;
Luik B
- alle werkzaamheden van controle, onder meer op de naleving van EPB normen.
- alle diensten in verband met grondwerken, wegenissen, waterbouwkundige werken,  rioleringen,
boringen, staalnames, sonderingen en proeven op de werven.
- optreden als bouwkundig labo.
- asbestinventaris.
- bouwcoördinatie.
De vennootschap mag dit alles zowel rechtstreeks of in coördinatie met onderaannemers. De
vennootschap zal eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen en mandaten en functies
uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van
vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij geschikt
zal achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke , handels-, nijverheids-, financiële-, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en
onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten, fabrieksmerken
of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen, alle beleggingen in roerende
waarden verrichten, aandelen verwerven voor deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het
even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zo
in België als in het buitenland.
Zij is gerechtigd alle handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van haar werkzaamheden en
expansie, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of
vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar
bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect,
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Luik B
Wanneer het aandeel toebehoort aan (een) blote eigenaar(s) en (een) vruchtgebruiker(s) worden alle
rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder, in voorkomend geval de raad van bestuur, kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur, dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur.
De enige bestuurder, in voorkomend geval de raad van bestuur, bepaalt of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder, in voorkomend geval de raad van bestuur, stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni om 9 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 30: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
(...)
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De voornoemde vennootschap "JDPADVIES", vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Jan De Poortere, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De voornoemde vennootschap "DELFINCO", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Dieter De Leersnyder, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De voornoemde vennootschap "ABIHOLD", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de besloten vennootschap "JULON", voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer Bart Verstraete, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot benoeming als enige bestuurder voor een termijn van 6 jaar:
De besloten vennootschap "ABIHOLD", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Dieter De
Leernsyder, voornoemd.
Dit mandaat zal vergoed worden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 7 oktober 2020
Gecoördineerde tekst der statuten