guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0821 074 613
Naam
(voluit) : GRANIT EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark-Drongen 14/111, 9031 Drongen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 21
december 2022 blijkt dat na beraadslaging de vergadering de herbenoeming bevestigt van de commissans,
Figurad Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens voor een periode van 3 jaar, tot
en met de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2025 om te beraadslagen over het
boekjaar afgesloten op 31/12/2024.
Volmacht wordt verleend aan Kantoor Pieters-Dick & C° BV, Trestlaan 37, 9820 Merelbeke, met
ondernemingsnummer 0459.893.529 of elke andere door haar aangewezen persoon, teneinde al het nodige te
doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze
inschrijvingen, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant, met erkenningsnummer
10.452.253, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke
besluitvormingen te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen.
Frank Dick
Bijzonder Gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0564 753695
Naam
(voluit) : dotArchie
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2024:
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat Uptime Group NV voor wat betreft de uitoefening van
haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap, heeft besloten om Rita Verreydt, als vaste
vertegenwoordiger per 01 september 2024 te vervangen door Sam Bambust. De bijzondere algemene
vergadering neemt hier kennis van en beslist om dit - voor zover als nodig - te aanvaarden.
De duurtijd van dit mandaat loopt gelijk met het huidige bestuurdersmandaat van De Cronos Groep
NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost en het bestuurdersmandaat van Josephus de Wit, en dit
tot en met de jaarvergadering van 2026.
Aldus opgemaakt te Edegem op 14 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0436 966 390
Naam
(voluit) : CLOOS BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GRIJPENLAAN 24 - 3300 TIENEN
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURSORGAAN - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 16 november
2022:
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30 november 2022, van de heer Thomas
Sieghard, wonende te Weideweg 1, Breitscheid (Duitsland) als bestuurder van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
Er wordt verzocht hem op de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de
uitoefening van het mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 30 november 2022 zodoende als volgt samengesteld:
· De heer Andreas Bugener, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
· De heer Holger Weidmann, bestuurder.
Andreas Bugener,
gedelegeerd bestuurder
ener
Ondernemingsnr : 0452 063 154
Naam
(voluit) : Vincentius
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : de Steursstraat 55, 8900 leper
Onderwerp akte : Benoeming
Wegens het overlijden van mevrouw Donck Denise op 22 november 2022 komt er van rechtswege een
einde aan haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder. Met algemeenheid van stemmen wordt er
kwijting verleeend voor het door haar uitgeoefende mandaat tot op datum van overlijden.
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 december 2021 blijkt dat met
éénparigheid van stemmen de heer Vandenbulcke Johan benoemt wordt tot bestuurder en dit vanaf heden tot
na de algemene vergadering te houden in het jaar 2023. De heer Vandenbulcke Johan aanvaard dit mandaat.
Tevens blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur van 12 december 2022 de benoeming van de heer
Vandenbulcke Johan tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, dit tot de
algemene vergadering in 2023.
Vandenbuicke Johan,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0432 858 639
Naam
(voluit) : Ellimetal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schutterslaan 7, 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 november 2022)
[ ... ]
1 Eerste besluit
De enige aandeelhouder stelt vast dat in de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de
Vennootschap dd. 25 april 2022 een materiële vergissing werd opgenomen en verkeerdelijk werd vermeld dat
werd besloten om, met ingang van diezelfde datum, het bestuursmandaat te beeindigen van, onder meer,
Vilomar BV, vast vertegenwoordigd door Karel De Corte in plaats van Vilostrix NV, vast vertegenwoordigd door
Karel De Corte.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder hierbij voor de goede orde de beëindiging van het
bestuursmandaat van Vilostrix NV, vast vertegenwoordigd door Karel De Corte, met ingang vanaf 25 april 2022.
[ ... ]
2 Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Louis Hoet, Silke Chantrain, Pierre Accou en Maud van Hoorn en aan iedere andere
advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, kantoor houdende te 2600 Antwerpen,
Borsbeeksebrug 28, en aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar
aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend met recht var indeplaatsstelling, om de
Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die
vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en
formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijri om de
formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.
Voor eensluidend uittreksel,
Jolien Vekemans
Paralegal - Argo Law BV
Lasthebber
*24162171*
Griffie
Ondernemingsnr : 0436 202 961
Naam
(voluit) : Louis Baert & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kalkenstraat 86, 9255 Buggenhout
Onderwerp akte : Verlenging bestuurdersmandaat
De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de volgende dagorde:
1.Verlenging bestuursmandaat
De bij dit verslag gevoegde aanwezigheidslijst vermeldt de aanwezigheid van 1 aandeelhouder, die in totaal
1.864 aandelen bezitten, hetzij 1.864 stemmen.
Het bureau wordt gevormd door de aanwezige Bestuurders
De heer Richard Juggery zit de vergadering voor.
Hij duidt als Secretaris aan, de heer Quentin Walckiers, en de vergadering wijst als Stemopnemer mevrouw
Ellen De Gendt aan.
De oproepingsbrieven werden binnen de door de wet voorziene termijn verstuurd naar de Aandeelhouders
op naam.
De aandeelhouders verklaren voor de goede orde en voor zoveel als nodig in te stemmen met volgende
besluiten:
1.Het bestuursmandaat van de heren Richard Juggery en Quentin Walckiers bereikt het einde van de
looptijd. De Algemene Vergadering verlengt deze mandaten voor een periode van 3 jaar tot en met de algemene
vergadering die de jaarrekeningen van 2025 zal goedkeuren
De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Ellen De Gendt, Controller IFE, om ervoor te
zorgen dat een uittreksel van (de beslissingen van ) deze bijzondere algemene vergadering in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.
De zitting wordt opgeheven.
Buggenhout, 30 november 2023
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0427 586 589
Naam
(voluit) : FERYN-HOUBEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelseweg 87, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte : herbenoeming
De buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2022 beslist aan de bestuurders kwijting te verlenen
en deze te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden 20 mei 2022, zijnde tot en met de
jaarlijkse algemene vergadering van 2028.
Volmacht
De bestuurders/zaakvoerders geven een bijzondere volmacht aan ACERTA Ondernemingsloket VZW, met
als vast vertegenwoordiger Pieter Cox, lasthebber, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres
te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 65 RPR Brussel BTW BE 0480.513.551 evenals aan haar medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot haar inschrijving in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van de
vennootschap en haar zelfstandigen, aanvraag bij de indirecte en/of directe belastingen (zoals BTW), het
verzorgen van publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere eventuele administratieve
verplichtingen.
Pieter Cox
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0453.420.164
Naam
(voluit) : ELAN LANGUAGES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : MARKTPLEIN 13, 3550 Heusden-Zolder, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming commissaris
Uittreksel uit het proces verbaal van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d.
30 september 2022:
De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen beslist om BDO Bedrijfsrevisoren BV te
benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar. BDO Bedrijfsrevisoren BV stelt als
vaste vertegenwoordiger Gert Maris aan. Het mandaat zal verstrijken op de Algemene
Vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
Namens de vennootschap:
Abies Grandis Consulting BV,	NV Elan Holding
Bestuurder	Bestuurder
Robrecht Beliën,	Geert De Blende,
Vaste vertegenwoordiger	Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0718 633 408
Naam
(voluit) : Trivec Systems Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slachthuisstraat 120 bus 11, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappeljike zetel
van de vennootschap dd. 21 november 2022 blijkt dat de vergadering benoemt tot bestuurder en gedelegeerd;
bestuurder voor een periode van zes jaar, die onmiddelijk verstrijkt na de algemene vergadering van het jaar
2028, zijnde:
- Mevrouw Laurijssens Chris wonende te 2390 Westmalle, Hallebaan 80
Al deze mandaten zijn onbezoldigd.
Afgevaardigdestuurder
Laurijssens Chris
Ondernemingsnr : 0421 093 133
Naam
(voluit) : TROEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentsesteenweg 42,9800 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen d.d. 06/12/2022:
Eerste besluit - ontslag en kwijting
De bijzonder algemene vergadering neemt kennis van en stemt unaniem in met het ontslag van de heer
Stefaan Dewitte als bestuurder en dit met ingang van 1 januari 2023.
Er zal kwijting worden verleend op de eerstvolgende vergadering.
Tweede besluit - benoeming
De bijzondere algemene vergadering beslist om de Commanditaire vennootschap Stefaan Dewitte, met
zetel te 8900 Deinze, Monseigneur Maerelaan 20 en met ondernemingsnummer 0794.190.765 te benoemen
tot bestuurder vanaf 1 januari 2023. Behoudens hernieuwing zal het bestuursmandaat een einde nemen met
de jaarvergadering van 2028.
De heer Stefaan Dewitte is aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat.
Derde besluit - Volmacht
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Lisa Deschaeck, medewerkster van
accountantskantoor CVBA ALASKA KORTRIJK-IEPER, met zetel gelegen 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling
76, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk en gekend onder het ondernemingsnummer 0448.680.725
met het oog op het volbrengen van de formaliteiten in navolging van voorgaande besluit ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, in het bijzonder met betrekking tot de opmaak, ondertekening en
neerlegging van de aanvraagformulieren bij de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Alle beslissingen zijn genomen met eenparigheid van stemmen.
Lisa Deschaeck
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0774 985 557
Naam
(voluit) : Gregoir Mobility Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 31 - 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Er blijkt uit de notulen d.d. 30 december 2022 van de raad van bestuur van de NV HEAX (bestuurder van
de NV GREGOIR MOBILITY SERVICES), dat:
- op 31 december 2022 het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer Axel Moorkens voor de
uitoefening van het mandaat als bestuurder van de NV HEAX in de vennootschap GREGOIR MOBILITY
SERVICES NV een einde heeft genomen.
- met ingang van 1 januari 2023 de heer Sven Geyselings, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berkelei
76, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV HEAX voor de uitoefening van het mandaat
als bestuurder van de NV HEAX in de vennootschap GREGOIR MOBILITY SERVICES NV.
Getekend:
Gregoir BV, gedelegeerd-bestuurder, via haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hervé Gregoir
Ondernemingsnr : 0451 977 339
Naam
(voluit) : CONCORDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Menensesteenweg 295
8940 Wervik
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerde bestuurders -
herbenoeming voorzitter raad van bestuur
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering de dato 3 februari 2023 blijkt het volgende:
"1.De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de drie zittende bestuurders, te weten:
-de NV "TOP-CLASS", vast vertegenwoordigd door de heer DENY Tom;
-de heer DENY Jacques;
-mevrouw MINNE Clara;
en van de beide gedelegeerde bestuurders, te weten:
-de NV "TOP-CLASS", vast vertegenwoordigd door de heer DENY Tom;
-de heer DENY Jacques;
afgelopen is op 3 februari 2023.
2.De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van
zes jaar, die verstrijkt op de datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2029, van:
-de NV "TOP-CLASS", vast vertegenwoordigd door de heer DENY Tom;
-de heer DENY Jacques;
-mevrouw MINNE Clara.
Onmiddellijk daaropvolgend hebben de bestuurders, te weten:
-de NV "TOP-CLASS", vast vertegenwoordigd door de heer DENY Tom;
-de heer DENY Jacques;
-mevrouw MINNE Clara;
in een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur beslist om:
a)telkens voor de duur van hun mandaat als bestuurder, het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan:
-de NV "TOP-CLASS", vast vertegenwoordigd door de heer DENY Tom;
-de heer DENY Jacques;
b)werd herbenoemd tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:
de NV "TOP-CLASS", vast vertegenwoordigd door de heer DENY Tom."
De statuten bepalen het volgende inzake de (exteme) vertegenwoordiging van de bestuurder(s):
"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van zijn leden, zal de venootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend."
(Getekend): De NV "TOP-CLASS", vast vertegenwoordigd door de heer DENY Tom, gedelegeerd
bestuurder
Ondernemingsnr : 0419 932 893
Naam
(voluit) : P. Verdoodt
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoogveld 103 - 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - herbenoeming bestuurder/gedelegeerd bestuurder:
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 26 augustus 2024:
De vergadering beslist om V&P BV, met maatschappelijke zetel te Hoogveld 103 - 9200 Dendermonde,
ondernemingsnummer BE1012.425.325, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, Peter Verdoodt
(RR 91.09.17-197.06) wonende te Driegoten 60 - 9220 Hamme, te benoemen als bestuurder vanaf
heden, 26/08/2024 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van boekjaar 30/04/2030. Hij aanvaardt zijn
mandaat.
De vergadering beslist volgende personen te herbenoemen als bestuurder vanaf 26/08/2024 tot onmiddellijk
na de jaarvergadering van boekjaar 30/04/2030:
Dhr Guy Verdoodt (RR 65.03.11-345.32), wonende te Hoogveld 103 - 9200 Dendermonde;
NV Vedofin, wonende te Hoogveld 103 - 9200 Dendermonde met ondernemingsnummer BE0456.827.042,
vast vertegenwoordigd door Rita Boel (RR 65.06.24-486.07) wonende te Hoogveld 103 -
9200 Dendermonde.
Als gevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
Dhr. Guy Verdoodt;
NV Vedofin, vast vertegenwoordigd door Rita Boel.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk komt de nieuwe raad van bestuur samen en besluit:
Dhr. Guy Verdoodt (RR 65.03 11-345.32), wonende te Hoogveld 103 - 9200 Dendermonde, te herbenoemen
vanaf 26/08/2024 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van boekjaar 30/04/2030 als gedelegeerd
bestuurder.
Guy Verdoodt
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant
Griffie
Ondernemingsnr : 0469 649 452
Naam
(voluit) : LUCIFERNUM
(verkort).
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Twijnstraat 6, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De algemene vergadering op 28 juni 2024 heeft met éénparigheid van stemmen volgende punten
goedgekeurd.
Daar de publicatie van de bestuurswijzigingen goedgekeurd op de bijzondere algemene vergadering van
18/01/2024 niet werd gepubliceerd, bekrachtigd de algemene vergadering nogmaals deze bestuurswijziging
met terugwerkende kracht:
Het ontslag van mevrouw RETSIN Orphée Laila Gil, geboren te Brugge op twee juli negentienhonderd
drieënzeventig, wonende te 2820 Bonheiden, Stuyvenbergstraat 9, als bestuurder van de vennootschap.
Met terugwerkende kracht vanaf 01 februari 2024
De aandeelhouders verlenen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
Het bestuursorgaan is, vanaf 01 februari 2024, zodoende als volgt samengesteld:
·Mevrouw Carhuapoma Culquicondor Norma, bestuurder;
·De heer Retsin Willy, bestuurder;
·De heer Retsin Gilbert, gedelegeerd bestuurder.
Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
RETSIN Gibert
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetaj van de persotoingen)	Voorkant
Griffie
*23028330*
Ondernemingsnr : BE 0476.722.534
Naam
(voluit) : Polymat
(verkort) :	Polymat
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Broekstraat 138, 9220 Hamme (O .- VI.)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 16/12/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Jan Van Houte als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Jan Van Houte als bestuurder met ingang op
16/12/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over
beslist.
2/ Herbenoeming van Bert Van Houte als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Bert Van Houte als bestuurder met ingang op
16/12/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over
beslist.
Bij beraadslaging dd. 16/12/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Jan Van Houte als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Jan Van Houte als gedelegeerd bestuurder ,
en dit met ingang op 16/12/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
verstrijkt.
Voor de vennootschap
Jan Van Houte
Bestuurder
.
Ondernemingsnr : 0465 109 555
Naam
(voluit) : Paesmans
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Gouverneur Roppesingel 2, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd.30/05/2024.
De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurder te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar
tot en met 30/05/3030:
- Paesmans Invest NV, 0476.044.425, met maatschappelijke zetel te Gouverneur Roppesingel 2, 3500
Hasselt, vertegenwoordigd door Mevr. Chantal Vanroy.
Wilfried Paesmans
Gedelegeerd Bestuurder
de Griffier
Ondernemingsnr : 0891 735 747
Naam
(voluit) : BEVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieterrein Kanaal-Noord 1417, 3960 Bree
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de jaarvergadering van 9 november 2022 blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1.De vergadering besluit ontslag te verlenen aan alle in functie zijnde bestuurders.
2. Vervolgens besluit de vergadering te (her-)benoemen tot bestuurders, met ingang van heden en voor een
duur van zes (6) jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
·HOLDIT NV, met zetel te 8511 Aalbeke (Kortrijk), Preisbergstraat 68, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0439.716.539
·Alexandre HOLVOET, wonende te 8511 Aalbeke, Preisbergstraat 68
·Gauthier HOLVOET, wonende te 8870 Izegem, Sint-Jorisstraat 37
·Sebastien HOLVOET, wonende te 7611 La Glanerie, Rue Albert 1er 11
·Bruno HOLVOET, wonende te 9831 Deurle, Lindenpark 21
3. Onmiddellijk hierna heeft de vergadering kennisgenomen van de aanstelling van volgende vaste
vertegenwoordiger in de zin van art. 2:55 WVV voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van
HOLDIT NV in de vennootschap:
·Nicolas HOLVOET, wonende te 9820 Merelbeke, Asselkouter 12
4. Tot slot is de zopas samengestelde raad van bestuur samengekomen en heeft zij, met ingang van heden
en voor een duur van zes (6) jaar, HOLDIT NV, vertegenwoordigd door Nicolas HOLVOET, benoemd tot
gedelegeerd-bestuurder.
HOLDIT NV
Nicolas HOLVOET
gedelegeerd-bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0426 857 606
Naam
(voluit) : Soma
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luikersteenweg 637; 3500 Hasselt
Onderwerp akte : (her)Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van 20 december 2022
De vergadering belslist met eenparigheid van stemmen volgende bestuurders te herbenoemen voor een
periode van 6 jaar, tot de Algemene Vergadering met betrekking tot het boekjaar eindigend op 30 juni 2028.
Philippe Corthouts, wonende te 3800 Sint-Truiden, Kasteelstraat 50, zijn mandaat is onbezoldigd;
Viviane Doguet, wonende te 3800 Sint-Truiden, Kasteelstraat 50, haar mandaat is onbezoldigd
NSquare BV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Avenue Molière 145/4, met als
ondernemingsnummer 0564753103; hier vast vertegenwoordigd door Charles Corthouts, wonende Zwitserland,
1206 Genève, Route de florissant 116;
Adcor BV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Dageraadstraat 19, met als ondernemingsnummer
0661720736; hier vast vertegenwoordigd door Adrien Corthouts, wonende te 1000 Brussel, Dageraadstraat 19;
Kerula BV, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Mimosastraat 25, met als ondernemingsnummer
0732526578; hier vast vertegenwoordigd door Patrik Wirix, wonende te 1500 Halle, Mimosastraat 25;
Uittreksel uit de notulen van de Raad Van Bestuur van 20 december 2022
De raad van bestuur besluit unaniem om aan te duiden als Gedelegeerd Bestuurder :
Adcor BV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Dageraadstraat 19, met als ondernemingsnummer
0661720736; hier vast vertegenwoordigd door Adrien Corthouts, wonende te 1000 Brussel, Dageraadstraat 19;
In deze hoedanigheid zal de Gedelegeerd Bestuurder in het kader van zijn dagelijks bestuur de
vennootschap in en buiter rechte vertegenwoordiger, zoals bepaald in de statuten. De Gedelegeerd Bestuurder
zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van
bedrag voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. De Gedelegeerd Bestuurder kan namelijk alle
rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques op de geopende of de te openen
rekeningen, alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo inner.
Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordiger voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare
nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water er andere.
Adrien Corthouts v.s.
Gedelegeerd Bestuurder
De Griffier
Ondernemingsnr : 0476 016 216
Naam
(voluit) : ABBA
(verkort) :
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
'T VLOT 1 - 2280 GROBBENDONK	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGING COMMISSARIS
Het bestuursorgaan neemt kennis van de beslissing van de commissaris, Moore Audit BV, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
het ondernemingsnummer 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, om met ingang van
18 juni 2024, de heer Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor - A01459) te ontslaan als vaste vertegenwoordiger
in het kader van het commissarismandaat. Er wordt geen vervanger aangeduid.
Dientengevolge wordt Moore Audit BV met ingang van 18 juni 2024 in de uitoefening van het
commissarismandaat uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Bart Dauwen (bedrijfsrevisor - A02286).
Kurt Vingerhoets,
(gedelegeerd) bestuurder.
-,
Ondernemingsnr : 0427 056 653
Naam
(voluit) : VULCANIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 60-62 - 2600 ANTWERPEN
Onderwerp akte : Benoeming - Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
UITTREKSEL UIT DE MINUTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2022
5.Vernieuwing van het mandaat van de commissaris
Aangezien het mandaat van de commissaris verstreken is op de vergadering ter goedkeuring van de
rekeningen op 31 december 2021, beslist de vergadering unaniem het mandaat van de commissaris Callens,
Pirenne, Theunissen en Co Réviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door dhr. Theunissen Baudouin, te
verlengen voor een termijn van drie boekjaren, aflopend op de algemene vergadering ter goedkeuring van de
rekeningen van het boekjaar 2024.
UITTREKSEL UIT DE MINUTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 15 JUNI 2022
Besluit
De raad besluit het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan de heer Abasin NURI.
Alle prerogatieven op het gebied van het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur, worden hem dus toevertrouwd, overeenkomstig de
statuten.
In het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap geldig verbonden door de enkele handtekening
van een gedelegeerd bestuurder.
In deze hoedanigheid hoeft hij geen voorafgaande of bijzondere toestemming tot handelen te
rechtvaardigen.
Dit besluit wordt unaniem genomen.
Abasin NURI
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0431 602 092
Naam
(voluit) : LUIK NATIE STORAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruipin 1145, 9130 Kallo (Beveren), België
Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 10 oktober
2024:
"1. Benoeming van een commissaris
De Enige Aandeelhouder besluit om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419.122.548 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling),
vast vertegenwoordigd door de heer Joachim Hoebeeck, te benoemen als commissaris van de Vennootschap.
De benoeming geldt voor een periode van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren
eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026 en zal bijgevolg een einde nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
De vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat bedraagt [ ... ] EUR per jaar
(exclusief BTW en kosten). Deze vergoeding wordt jaarlijks geindexeerd op basis van de
consumentenprijsindex of zoals overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris.
2. Volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Christophe Wathion, Meester Lauren
De Brauwer, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh
BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."
Jelle Schuermans
Lasthebber
Ondernemingsnr : 1003 857 453
Naam
(voluit) : ARDEA ALBA TERRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Leuven 1188 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 18
SEPTEMBER 2024
...
1. Benoeming van de commissaris
De aandeelhouders hebben beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 jaren. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Paul Dreezen (IBR
Nr. A02599), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
...
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ARDEA NV	BINDERY MANAGEMENT BV
Bestuurder	Bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger dhr. Geert De Wael	Met als vaste vertegenwoordiger dhr. Frank Tans
Ondernemingsnr : 0433 651 663
Naam
Veebedrijf
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vlaestraat 20, 8610 Kortemark
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 juli 2024:
De algemene vergadering bevestigt dat de volgende bestuurders hun bestuursmandaat bleven uitoefenen
sinds de jaarvergadering van 2023 en bevestigt aldus hun herbenoeming als bestuurders van de vennootschap
sinds 18 juni 2023 en dit voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2029:
- Mevrouw Marie-Claire Butaye, wonende te Vlaestraat 20, 8610 Kortemark;
- De heer Stijn Lagache, wonende te Klijtstraat 27, 8870 Izegem.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 31 juli 2024:
Het bestuursorgaan bevestigt dat Marie-Claire Butaye haar bestuursmandaat bleef uitoefenen sinds de
jaarvergadering van 2023 alsook haar mandaat als gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bevestigt
aldus unaniem haar herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap sinds 18 juni 2023. Haar
mandaat als gedelegeerd bestuurder blijft van kracht totdat haar mandaat als bestuurder eindigt.
Voor eensluidend verklaarde uittreksels,
Marie-Claire Butaye,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0446 682 327
Naam
(voluit) . PHLIPS
(verkort) :
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Drevendaal 12 te 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : Verslag van de algemene vergadering van 26/11/2024: herbenoeming
De algemene vergadering van 26/11/2024 beslist om als bestuurder te herbenoemen voor een periode
van zes jaar:
- Dhr. Willy Lefever
Hij aanvaardt zijn opdracht. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Onmiddellijk daarna wordt tot gedelegeerd bestuurder herbenoemd en dit eveneens voor een periode van
zes jaar:
- Dhr. Willy Lefever, voornoemd.
De vennootschap bevestigt en bekrachtigt tevens alle handelingen die de bestuurder sinds 19/12/2017
heeft gesteld.
De ondergetekende stelt aan als bijzondere gevolmachtigde Verschaeren & Mertens BV,
Battelsesteenweg 286 te 2800 Mechelen, ON 0416.727.836, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de neerlegging van de wijzigingen in het bestuursorgaan, het
bijhouden van het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
inschrijvingen en/of wijzigingen van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal
Verzekeringsfonds en de directe belastingen.
Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.
Voor eensluidend afschrift
De gedelegeerd bestuurder
Willy Lefever
Tegelijk hiermee neergelegd:
- verslag algemene vergadering d.d. 26/11/2024
Ondernemingsnr : 0827 447 711
Naam
De Haan Construct	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koestraat 175 A bus 2.1 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de algemene vergadering d.d. 01/05/2024:
1. Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het einde van de functie als bestuurder van Imdoma
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Donck. Dit mandaat nam een einde op 15/07/2024.
2. Benoeming bestuurder
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Graafjanshoeve Construct NV, met zetel te
8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1, ondernemingsnummer 0867.502.078. Haar mandaat gaat in op
16/07/2024, heeft een bepaalde duur en zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2027.
Voor deze vennootschap zal mevrouw Siska Dedeyne optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
3. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van
de bestuurder Tosalu NV door de heer Samuel Desimpel, op datum van 02/09/2024
4. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten
te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Corneel Maertens, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV,
de heer Corneel Maertens,
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0404 709 437
Naam
(voluit) : REC VI
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 december 2022:
De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat de commissaris van de vennootschap, Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, niet langer vertegenwoordigd zal worden door de heer
Thierry Van Loocke. De heer Thierry Van Loocke wordt als vertegenwoordiger vervangen door de heer Kurt
Dehoorne, Raymonde de Larochelaan 19, bus A te 9051 Sint-Denijs-Westrem, met ingang vanaf heden.
Getekend:
Cornelia Cok
Bestuurder A
Fortitude BV
(vertegenwoordigd door Evelien Devlieger)
Bestuurder B
Ondernemingsnr: 0883 084 931
Naam
(voluit) : MERCATORPARK ANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Desguinlei 94, B-2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagneming door bestuurders - Benoeming van bestuurders. Beslissing
met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 september 2024.
De enige aandeelhouder :
(a) NEEMT KENNIS VAN en, voor zover als nodig, AANVAARDT, met ingang van de datum van deze
besluiten, de ontslagneming door de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:
Jorrit de Jong;
Patrick De Peuter; en
Christophe Tans.
- BEDANKT de ontslagnemende bestuurders voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van hun
mandaat.
- VERLEENT tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders tot de eerstvolgende gewone
algemene vergadering van de Vennootschap.
(b) BESLUIT om Steven Lewerenz en André Guettouche, beiden woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, als bestuurders van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze
besluiten, voor een termijn die onmiddellijk eindigt na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over
de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
- BESLUIT dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermeide besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de
BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers,clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij) en (iv) het vervullen van alle formaliteiten, indien van
toepassing, in het UBO register.
Getekend,
Johan Lagae
Ondernemingsnr : 0419 541 430
Naam
(voluit) : Etablissement VOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 14, 3730 Hoeselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 februari 2023:
De algemene vergadering beslist met ingang op 1 februari 2023 het ontslag van bestuurder:
Mevrouw Ernots Ria, NN 65.04.07-360.47, wonende Groenstraat 7 te 3800 Sint-Truiden
zal met ingang op 1 februari 2023 ontslagen zijn als bestuurder
De algemene vergadering beslist met ingang op 1 februari 2023 de benoeming van bestuurder:
De heer Claus Sander, NN 96.08.17-187.17, wonende Groenstraat 7 te 3800 Sint-Truiden
zal met ingang op 1 februari 2023 benoemd zijn als bestuurder
Stec BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door Claus Steven
Ondernemingsnr : 0403 702 122
Naam
(voluit) : HOYER BELGIE
(verkort) : A.T.T.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Transcontinentaalweg 12 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris - herbenoeming gedelegeerd
bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 januari 2022 blijkt onder meer:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de heer De Zeeuw Hans en de heer Schniederkötter Björn te herbenoemen als
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2022. Het mandaat is onbezoldigd tenzij de
algemene vergadering anders beslist en neemt een einde in de jaarvergadering te houden in 2028.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", verkort EY
Bedrijfsrevisoren met vast vertegenwoordiger de heer Van de Ecker Ronald te herbenoemen als commissaris
van de vennootschap voor een duur van drie jaren, Het mandaat van commissaris neemt een einde in de
jaarvergadering te houden in 2025.
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 8 april 2021 op de zetel van de vennootschap blijkt
onder meer:
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 12 januari 2022, blijkt onder meer:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de heer De Zeeuw Hans te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2022. Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist en neemt een einde in de jaarvergadering te houden in 2028.
De Zeeuw Hans
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0457 614 029
Naam
(voluit) : Livaco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 28, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming de dato 21 november 2024
De enige aandeelhouder neemt, in overeenstemming met artikel 7:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, eenparig de volgende besluiten:
Er wordt vastgesteld dat het mandaat van de bestuurder de heer Victor TANS vanaf heden beëindigd is.
Er wordt tussentijdse kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat gedurende het lopende boekjaar.
Voor eensluitend uittreksel
Kolmont Development BV
Gedelegeerd bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Dhr. Bart Tans
Ondernemingsnr : 0471 627 163
Naam
Graham Packaging Belgium
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Melkerijstraat 3, 3110 Rotselaar
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 15 juli 2024
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV om de
heer Kevin Veestraeten te benoemen tot vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van zijn mandaat als
commissaris, ter vervanging van de heer Mathy Doumen. Zijn mandaat gaat in op 1 juli 2024.
De raad van bestuur verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Vistra Corporate Services (Belgium) NV
of mevrouw Ellen Paelinckx en/of de heer Eric Hendrickx en/of mevrouw Patsy Roden om alle formaliteiten te
vervullen voor de publicatie van bovenvermelde beslissing in het Belgisch Staatsblad en om de nodige
aanpassingen te doen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Antwerpen, 22 juli 2024
Patsy Roden
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0776 928 428
Naam
(voluit) : MATEXI GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, ondertekend op 11 juni 2024:
7. De aandeelhouders besluiten om volgende nieuwe bestuurders van de Vennootschap te benoemen:
- Dorebor BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Karel Van Eetvelt.
- NG53 Consult BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Walter de Boer.
Het mandaat van de bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algmene vergadering die zich dient uit
te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
De aandeelhouders verduidelijken dat de raad van bestuur van de Vennootschap bijgevolg voortaan als
volgt zal samengesteld zijn:
Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart
Nimmobo NV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Bénédicte Vande Vyvere
Brunim NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Vande Vyvere
Sdl Advice BV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Sonja Rottiers
JHI Consult BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Jean Hilgers
Dorebor BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Karel Van Eetvelt
NG53 Consult BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Walter de Boer
8. De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de commissaris op einddatum komt. De
aandeelhouders besluiten om te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap:
- EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, geregistreerd als
rechtspersoon onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Brecht Deketele,
Bedrijfsrevisor.
Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient
uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
9. Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en
handtekeningbevoegdheid gegeven aan mevrouw Hanna Vertongen, wonende te [ ... ], en de besloten
vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-
Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk, individueel bevoegd om alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank alsook de neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Getekend
Hanna Vertongen
Bijzonder gevolmachtigde