Ondernemingsnr : 0652693501
Naam
(voluit) : Hypatia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteellaan 32
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden op 3 december
2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypatia, met maatschappelijke zetel te 1910
Kampenhout, Kasteellaan 32, met ondernemingsnummer 0652.693.501, en dat de volgende
beslissingen genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
‘De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.’
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 eur) en de wettelijke reserve van de
vennootschap ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860 eur), wordt omgezet worden
in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
‘Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.’
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin van het artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
‘De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest’.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1910 Kampenhout,
Kasteellaan 32. Dit is geen statutair gegeven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, zijnde mevrouw Martine
Luik B
Vercammen voornoemd te ontslaan uit haar functie en over te gaan tot herbenoeming van mevrouw
Martine Vercammen voornoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, hetgeen aanvaard
wordt door mevrouw Martine Vercammen.
Bijgevolg wordt in de laatste paragraaf van artikel 12 van de statuten de woorden ‘statutair
zaakvoerder’ vervangen door ‘statutair bestuurder’.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de bepalingen van de nieuwe
vennootschapswetgeving en aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de statuten als volgt aan te passen
- aanpassing van artikel 15 van de statuten:
De algemene vergadering beslist de woorden ‘artikel 259 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen’ te vervangen door de woorden ‘artikelen 5:76 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen’
- aanpassing van artikel 27 van de statuten:
De algemene vergadering beslist de tekst van het artikel 27 van de statuten integraal te vervangen
door volgende tekst:
‘De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.’
- aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die door het wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt gehanteerd.
De algemene vergadering beslist de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de
statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door
een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.
 
Nathalie Stadsbader
Notaris
Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
gecoördineerde statuten.