Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Guardavino
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondestraat 44 bus ASBC
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen
(tweede kanton), op 4 september 2019, ter geregistreerd neergelegd, blijkt dat:
1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FLESSENGELUK", met zetel te 2000
Antwerpen, Vleminckstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer BTW BE 0460.225.903, opgericht onder de vorm van een gewone
commanditaire vennootschap ingevolge onderhandse akte van 1 maart 1997, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 april daarna, onder nummer 97.04.03.234.
De statuten werden gewijzigd en voor de laatste maal bij akte verleden voor notaris Anne Cartuyvels
te Antwerpen op 16 november 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20
november 2018 onder nummer 0336695.
Hier vertegenwoordigd door de heer NIJS, Patrick wonende te 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 5,
overeenkomstig de statuten, en hiertoe benoemd ingevolge de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 27 september 2002, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16
oktober 2002, onder nummer 0127643.
2. "Circle Holdings" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 44
bus ASBC, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer BTW BE 0880.677.054, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Eric Laenens te
Zoersel op 11 april 2006 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 juni daarna,
onder nummer 06071879, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor
notaris Marc Dens te Antwerpen op 30 juni 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 8 augustus daarna, onder nummer 17115490.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw AVERHALS Ina, wonende te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 174, en de heer PEETERS Timothy, wonende te 2970 Schilde, Berkenlaan 17/A,
gedelegeerd bestuurder, overeenkomstig artikel 15 van de statuten en deze laatste werd in deze
functie benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30
juni 2017, zoals voormeld.
Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam “Guardavino” met een
aanvangsvermogen van TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van tweehonderd euro (€ 200,00) per stuk, als volgt:
1. FLESSENGELUK BVBA, met zetel te 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 5, titularis van vijftig (50)
aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
2. Circle Holdings NV, met zetel te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 44/ASBC, titularis van vijftig
(50) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE24 0689 3502 2938, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij de bank Belfius Bank.
0733785204
Luik B
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de promotie
op enigerlei wijze van onder meer maar niet uitsluitend:
Guardavino, een product met als doel de bewaring van dranken die worden blootgesteld aan
oxidatie. Guardavino wordt gepromoot als een product voor bewaring van wijnen. Guardavino wordt
zowel aan de sector van B2B als B2C aangeboden. Dit kan zowel via directe verkoopkanalen als
indirecte verkoopkanalen.
2/ Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
3/ Het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites gericht op het online
verkopen (webshops), in de meest ruimste zin, van alle voormelde goederen, evenals het verlenen
van diensten met betrekking tot internettransacties, het registreren van domeinnamen, webhosting,
webhousing, webdesign evenals het afhandelen van betalingen via het internet, via telefoon of via
andere middelen en platformen, het aanvragen en beheren van e-mailadressen en het ontwerpen
van reclamebanners op internet.
4/ Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en
merken.
5/ Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de
bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
6/ Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
Luik B
activiteiten van een holding.
7/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
8/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
9/ Geven van opleidingen, work-shops allerhande, of aanverwante activiteiten;
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende
goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
De bestuurders zijn evenwel gehouden om rekening te houden met de volgende interne beperkingen
van de vertegenwoordigingsbevoegdheid:
    •  Bij aankopen voor een bedrag van 5.000,00 euro of meer is de schriftelijke instemming per e-
mail van een tweede bestuurder vereist;
    •  Bij ondertekeningen van contracten dienen de twee bestuurders gezamenlijk te tekenen.
Voormelde beperkingen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn niet tegenwerpelijk aan derden
en gelden dus louter intern ten aanzien van de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand juni om 16:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Reserves en winstverdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Overgangsbepalingen:
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar tweeduizend éénentwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 44, bus ASBC
3. Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is http://www.guardavino.com/
Het e-mailadres van de vennootschap is info@guardavino.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
4. Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- FLESSENGELUK BVBA, met zetel te 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 5, met als vaste
Luik B
vertegenwoordiger de heer NIJS, Patrick wonende te 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 5, hier
aanwezig en die aanvaardt.
2. Circle Holdings NV, met zetel te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 44/ASBC, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw AVERHALS Ina, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat
174, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 juli 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
7. Volmachten
Bij deze wordt aan de heer Yves Vanderhoeven van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid konsilanto loonadministratie & werkgeversadvies, met zetel te 2640 Mortsel,
Mechelsesteenweg 131, ondernemingsnummer BE 0555.667.666, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Anne CARTUYVELS.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.