Ondernemingsnummer :
0429999317
Benaming :
(voluit) :
DEBOMAT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Frank Van Dyckelaan 12
9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, vervangende Meester Eline HECK,
notaris te TEMSE, aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dendermonde op 9 mei 2019, op 15 juli 2019, afgeleverd voor registratie met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“DEBOMAT”, hebbende als ondernemingsnummer 0429.999.317 en BTW-nummer BE
0429.999.317, RPR Gent, afdeling Dendermonde met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Frank
Van Dyckelaan nummer 12.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Karel Louis Verstraeten, te
Beveren-Vrasene op 15 december 1986, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
3 januari 1987, onder nummer 870103-307.
De statuten werden laatst gewijzigd, blijkens proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris
Lucas Neirinckx, te Temse, op 14 oktober 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 4 november daarna, onder nummer 08174083.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing: Wijziging looptijd boekjaar.
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen en bijgevolg af te sluiten op 31 december
2019 zodanig dat het lopende boekjaar loopt van 30 september 2018 tot en met 31 december 2019;
de volgende boekjaren zullen telkens lopen vanaf 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Tweede beslissing: Wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de 20ste van de maand juni om 10 uur.
Derde beslissing: Beëindiging van het mandaat van een bestuurder.
De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder
van de heer Regis De Boissieu, voornoemd.
Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
Vierde beslissing: Benoeming van een nieuwe bestuurder.
De vergadering beslist met ingang van heden tot nieuwe bestuurder te benoemen: de heer
VOCANSON Olivier, voornoemd.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde beslissing: Aanname van nieuwe statuten.
Zij verklaren door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de mogelijkheid van opt-in voor wat
betreft de nieuwe vennootschapswet. Zij verklaren hiervan geen gebruik te willen maken. De
vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, rekening houdend met de
wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:
A. Naam –Duur – Zetel – Doel:
Artikel één: Naam: De naamloze vennootschap, heeft als benaming « DEBOMAT ».
Artikel twee: Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Luik B
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de
buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor een
wijziging van de statuten.
Artikel drie: Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Temse,
Frank Van Dyckelaan 12.
De Raad van Bestuur is gemachtigd bestuurs-, exploitatie- of administratieve zetels, filialen, depots,
kantoren, bijhuizen of agentschappen, zo in België als in het buitenland, op te richten.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en mits inachtneming van de relevante taalwetgeving, mag de maatschappelijke zetel
naar om het even welke plaats in België l worden overgebracht.
Artikel vier: Doel: De vennootschap heeft tot doel :
De aan – en verkoop- , groot- en kleinhandel en produktie van en in alle textielprodukten en
natuurlijke of synthetische vezels, al of niet bewerkt, voor woninginterieur, zetels en zitmeubels, en
voor interieurbekleding en stoffering van personen – en vrachtvoertuigen, caravans en mobil –
homes, spoorvoertuigen, vaartuigen en vliegtuigen.
De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omvorming, fusie,
opslorping en de kontrole van ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp,
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.
In het algemeen alle kommerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet- limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar of anderzins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
B. Kapitaal en aandelen:
Artikel vijf: Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd
vijfenzeventigduizend euro (275.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210)
aandelen, zonder nominale waarde.
Artikel zes: Wijziging van het kapitaal: Tot verhoging of vermindering van het maatschappelijk
kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering, ten overstaan
van een notaris, met inachtneming van de regels die gelden voor een wijziging van de statuten en de
hierna volgende bepalingen.
Artikel zeven: Kapitaalverhoging - voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën –
uitgiftepremie:
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van
de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de
raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het
kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders
van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds
van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt
eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging. In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden
vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of
een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die
voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen worden in de
agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar
dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel
598 van het Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
Ingeval dat de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, moet deze volledig
volstort worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare reserverekening worden geboekt die
slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering op de
wijze vereist voor een kapitaalvermindering.
Artikel acht: Kapitaalvermindering: Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een
vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan (a) moet de vennootschap de aandeelhouders
die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandelen, en (b) vermeldt de oproeping het
doel van de vermindering, de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze en op welke wijze de
voorgestelde vermindering zal geschieden.
Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of
gedeeltelijke vrijstelling van storting, dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden
nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatst kapitaal teruggebracht wordt
tot beneden het minimumbedrag voorzien bij artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen.
Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen, en onder de
opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot voormeld
minimumbedrag.
Artikel negen: Verlies van kapitaal: Indien het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van
geleden verliezen niet langer meer bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan
moeten de bestuurders de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval
samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan de buitengewone vergadering; deze moet
worden gehouden ten overstaan van een notaris en beraadslagen en besluiten overeenkomstig de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is
vastgesteld ofwel, krachtens de wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten worden vastgesteld.
Artikel tien: Aard van de effecten: De aandelen en alle andere effecten in de vennootschap zijn en
blijven op naam. Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt er een register
bijgehouden van de aandelen op naam en, in het voorkomend geval, van de overige effecten op
naam. Elk register kan in elektronische vorm worden gehouden bij eenvoudige beslissing van de
algemene vergadering.
Naar aanleiding van die inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of de houder van
het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.
De eigendom blijkt uit de inschrijving in het relevante register. Iedere effectenoverdracht zal slechts
effect ressorteren na de inschrijving in het relevante register van de verklaring van overdracht,
gedateerd en getekend door de overdrager en overnemer (hetzij, in het voorkomend geval, hun
vertegenwoordigers), ofwel na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Wanneer effecten (aandelen en
andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de
daaraan verbonden rechten, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, worden geschorst
totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de
vennootschap de aan die effecten (aandelen en andere) verbonden rechten exclusief uit.
Wanneer effecten (aandelen en andere) toebehoren aan één of meerdere blote eigenaars en
vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden aan zulke effecten (met inbegrip van, doch niet
beperkt tot, het stemrecht, voorkeurrecht en dividendrecht) volledig en exclusief uitgeoefend door de
vruchtgebruiker(s).
Voor effecten (aandelen en andere) die in pand zijn gegeven, worden de aan dergelijke effecten
verbonden rechten exclusief en volledig uitgeoefend door de pandgever.
Artikel elf: Niet-volgestorte aandelen – stortingsplicht: De verbintenis tot volstorting van een aandeel
is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt soeverein door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te
bepalen tijdstip, die hierover alleen mag beslissen. Aan de aandeelhouders wordt hiervan 15 dagen
vooraf kennis gegeven bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling
moet worden gedaan. Op het niet binnen de bepaalde termijn gestorte gedeelte van de opgevraagde
storting, is een intrest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet, vermeerderd met
tweehonderd basispunten.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepalingen, blijft
de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst. Vervroegde storting op
aandelen kan niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur geschieden.
Artikel twaalf: Overdracht: De overdracht van aandelen en andere effecten uitgegeven door de
Luik B
vennootschap, is aan geen enkele beperking onderworpen.
Artikel dertien: Verkrijging eigen effecten: Conform de relevante bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen kan de vennootschap te allen tijde overgaan tot de verkrijging van eigen aandelen,
winstbewijzen of certificaten.
De raad van bestuur is gemachtigd om, zonder besluit van de algemene vergadering, eigen
aandelen te verkrijgen en aan te houden wanneer dit nodig is ter voorkoming van een dreigend
ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor een periode van 3 jaar met
onmiddellijke ingang vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Artikel veertien: Aandelen zonder stemrecht: Conform de relevant bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor een
statutenwijziging, te allen tijde overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.
Artikel vijftien: Andere effecten: De vennootschap kan te allen tijde winstbewijzen en/of obligaties
uitgeven bij besluit van de raad van bestuur, al dan niet gewaarborgd door een hypotheek of andere
zakelijke zekerheden. De raad van bestuur bepaalt in voorkomend geval de relevante
uitgiftevoorwaarden.
Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants mag slechts worden besloten
door de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging. De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de relevante
uitgiftevoorwaarden.
C. Bestuur en vertegenwoordiging :
Artikel zestien: Benoeming en ontslag van bestuurders: De vennootschap wordt bestuurd door een
raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die,
voor ten hoogste zes jaar, door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en
ontslagen bij een gewone meerderheid. Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria ter
zake, zal het aantal bestuurders beperkt worden tot twee.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen, als rechtspersonen zijn. Ingeval dat een rechtspersoon
tot
bestuurder wordt benoemd, zal deze rechtspersoon onder zijn/haar zaakvoerders of bestuurders een
vaste vertegenwoordiger-natuurlijke persoon aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Zij worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de
zes jaar niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt onmiddellijk bij de sluiting van de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoemingen overgegaan is of beslist heeft geen desbetreffende
benoeming te doen. De bestuurders kunnen ten alle tijde en om eender welke reden door de
algemene vergadering worden ontslagen met onmiddellijke ingang. Aftredende bestuurders zijn
onbeperkt herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf vrijwillig ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Artikel zeventien: Vacature: Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te
vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Een bestuurder, waarvan de
termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke
reden ook, niet in de vacature voorziet.
Wanneer een plaats van bestuurder (om eender welke reden) openvalt, zijn de overblijvende
bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de voortijdige vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. In dat geval zal de algemene vergadering in haar
eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De krachtens dit artikel nieuw benoemde
bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering bij de definitieve
benoeming een andere duur voor het mandaat voorziet.
Artikel achttien: Voorzitterschap: De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen,
en kan deze ook vervangen. Bij ontstentenis van deze benoeming, hetzij bij afwezigheid van de
voorzitter, wordt het voorzitterschap op de betreffende vergadering waargenomen door de
gedelegeerd bestuurder of CEO.
De raad van bestuur kan tevens voorzien in gelijk welke andere functie die hij geschikt acht.
Artikel negentientien: Vergaderingen van de raad van bestuur: De raad van bestuur vergadert na de
oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, en in ieder
geval ten minste 1 keer per boekjaar. Elke bestuurder kan de voorzitter van de raad van bestuur
verzoeken tot de bijeenroeping van de raad van bestuur over te gaan. Binnen de 3 dagen na
ontvangst van zulk verzoek zal de voorzitter van de raad van bestuur een vergadering van de raad
van bestuur bijeenroepen. Ingeval dat de raad van bestuur niet is bijeengeroepen binnen de
voornoemde termijn, kan de aanvragende bestuurder geldig de bijeenroeping van de raad van
bestuur verrichten.
De bestuurders worden ten minste 5 dagen voor de raad van bestuur schriftelijk (via e-mail of
anderszins) tot een vergadering van de raad van bestuur opgeroepen, tenzij (a) alle bestuurders
Luik B
daaraan expliciet verzaken, of (b) ingeval van urgentie die dringende handelingen of beslissingen
van de raad van bestuur vereist, welke urgentie in de notulen van de betrokken vergadering van de
raad van bestuur moet worden
gemotiveerd. De oproeping vermeldt de datum, de plaats en het tijdstip van de vergadering. De
agenda wordt vermeld in de oproeping. Iedere bestuurder heeft het recht om op de agenda van een
vergadering van de raad van bestuur punten of voorstellen te plaatsen ter bespreking op en
beslissing door de raad van bestuur (ongeacht door wie de betrokken vergadering van de raad van
bestuur opgeroepen is) voor zover dergelijke punten of voorstellen uiterlijk 48 uur voor de aanvang
van de betrokken vergadering van de raad van bestuur schriftelijk (via e-mail of anderszins) ter
kennis zijn gebracht van de overige bestuurders. Alle relevante informatie en stukken ter
voorbereiding van en/of ter deelname aan de vergadering van de raad van bestuur worden aan de
bestuurders toegestuurd samen met de oproeping.
Over aangelegenheden die niet op de agenda van de vergadering zijn vermeld, kan de raad van
bestuur slechts beraadslagen en besluiten indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en
ermee instemmen. Zulk akkoord wordt geacht te zijn gegeven indien blijkens de notulen daarover
geen bezwaar is gemaakt.
Ingeval dat alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op een vergadering van de
raad van bestuur, dient de regelmatigheid van de oproeping voor de vergadering niet te worden
verantwoord in de notulen van deze vergadering. Een bestuurder die een vergadering van de raad
van bestuur bijwoont zonder bij aanvang van deze vergadering hierover bezwaar te hebben gemaakt
blijkens de notulen, wordt geacht (a) regelmatig te zijn opgeroepen voor de betrokken vergadering,
alsmede (b) integraal, onherroepelijk en definitief afstand te hebben gedaan van de naleving van de
oproepingsformaliteiten voor de betrokken vergadering.
Op een vergadering van de raad van bestuur kan een bestuurder zich door een andere bestuurder
laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen op
een vergadering van de raad van bestuur, en in zijn/haar naam te stemmen. Een volmacht kan
uitsluitend worden verleend door een geschreven stuk met handtekening (daarin begrepen een
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, §2 Burgerlijk wetboek) of enig ander
communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, en moet aan de raad
van bestuur voorafgaand en schriftelijk (via e-mail of anderszins) ter kennis worden gebracht. Kopie
van de volmachten wordt aan de notulen van de vergadering gehecht.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats zoals nader
aangegeven in de oproeping, hetzij op afstand via tele- of videoconferentie met behulp van eender
welke telecommunicatietechniek die het de aan de betrokken vergadering deelnemende bestuurders
toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar te overleggen, hetzij een combinatie van
de 2 voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de plaats
van de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan deze vergadering via tele- of
videoconferentie. In voorkomend geval
wordt de betrokken vergadering van de raad van bestuur geacht op de maatschappelijke zetel van
de vereniging te zijn gehouden.
Voor het oveige kan de raad van bestur zelf alle maatregelen treffen voor een doelmatige werking.
Artikel twintig: Besluitvorming: De raad van bestuur kan (tenzij ingeval van overmacht) slechts
beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de gewone meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende en
doorslaggevende stem.
Alle bestuurders hebben gelijk stemrecht, waarbij elke bestuurder beschikt over één stem beschikt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen slechts worden genomen bij een gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmen (met dien verstande dat een onthouding zal worden beschouwd als
een negatieve stem tegen de te nemen beslissing).
Van de vergaderingen van de raad van bestuur zullen steeds notulen opgesteld worden, die
ondertekend worden door de voorzitter en bestuurders die het wensen. Deze notulen vormen een
samenvatting van de bespreking en beraadslaging op de vergaderingen van de raad van bestuur.
Kopie van de notulen wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering schriftelijk (via e-mail ofwel
anderszins) bezorgd aan de bestuurders. De afschriften en uittreksels van de notulen van de
vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden ondertekend door gedelegeerd bestuurder of
CEO, hetzij door een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders, en dit met uitzondering voor de vaststelling van de
jaarrekening, en de aanwending van het toegestaan kapitaal. Het akkoord van de bestuurders kan
eveneens per afzonderlijke e-mail worden overgemaakt aan de raad van bestuur. Deze besluiten
kunnen worden ondertekend in één of meerdere exemplaren, waarbij elk exemplaar als een origineel
Luik B
wordt beschouwd. Alle exemplaren samen vormen één en dezelfde akte. Indien dit document in
meerdere exemplaren wordt ondertekend, zal de vaststelling dat alle bestuurders hun instemming
hebben gegeven door ondertekening van de besluiten in één of meer exemplaren, de unanimiteit van
de besluiten van de bestuurders bewijzen.
Artikel éénentwintig: Salaris – Tantièmes: Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De
algemene vergadering kan echter bij gewone meerderheid van stemmen hiervan afwijken.
De normale en gerechtvaardigde kosten en uitgaven die de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel tweeëntwintig: Intern bestuur – beperkingen: De raad van bestuur is een college.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten, evenals is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken
kan aan of door derden neit worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende
comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en hun werkwijze worden door de raad van bestuur
vastgesteld.
De raad van bestuur kan specifieke bevoegdheden aan één of meerdere personen van hun keuze
(zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder zijn) toekennen op basis van een bijzondere
volmacht.
Artikel drieëntwintig: Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur (met inbegrip
van de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur) opdragen aan een persoon die al
dan niet lid is van de raad van bestuur en al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. De
persoon aan wie de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap heeft opgedragen,
zal de titel van gedelegeerd bestuurder of CEO dragen. De gedelegeerd bestuurder of CEO kan
tevens belast worden de taken te verrichten die hem/haar krachtens een bijzondere volmacht worden
toegekend. De raad van bestuur is bevoegd voor de benoeming en het ontslag van de gedelegeerd
bestuurder of CEO (daarin begrepen de vaststelling van de eventuele vergoeding voor zijn/haar
mandaat).
De gelegeerd bestuurder of CEO kan specifieke bevoegdheden aan één of meerdere personen van
zijn/haar keuze (zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder zijn) toekennen op basis van
een bijzondere volmacht.
Artikel vierentwintig: Externe vertegenwoordigingsmacht: De raad van bestuur vertegenwoordigt de
vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden voor alle handelingen in en buiten rechte (met
inbegrip van deze waarvoor een notaris of openbaar ambtenaar tussenkomst en het indienen van om
het even welk beroep bij de administratieve rechtscolleges) rechtsgeldig vertegenwoordigd door het
optreden van de gedelegeerd bestuurder of CEO, individueel handelend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun respectievelijk mandaat, geldig
vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.
Artikel vijfentwintig: Verantwoordelijkheid van de bestuurders: De bestuurders zijn verantwoordelijk
voor hun mandaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, meer in het bijzonder de
belangenconflictenregeling.
De vennootschap zal een gepaste aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering voor haar
bestuurder(s) aangaan met een gereputeerde Belgische verzekeraar dewelke de aansprakelijkheid
van de bestuurder(s) van de vennootschap zal dekken met een gepaste dekking per persoon of
geval. De premiebetalingen onder of uit hoofde van de voornoemde verzekering, komen volledig en
exclusief ten laste van de vennootschap.
D. Toezicht.
Artikel zesentwintig: Benoeming en ontslag van de commissaris: Enkel in de gevallen waarin de wet
het voorziet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering, onder de leden (natuurlijke personen of rechtspersonen) van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. De aldus benoemde commissaris zal de titel voeren van commissaris-revisor. De
commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De functie van de
uittredende commissaris houdt onmiddellijk op na de gewone algemene vergadering van het jaar
waarin zijn/haar opdracht eindigt.
Artikel zevenentwintig : Vergoeding: De bezoldiging van een commissaris bestaat in een vast
Luik B
bedrag, dat voor de aanvang en de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene
vergadering, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.
E. Algemene vergadering.
Artikel achtentwintig: Gewone , bijzondere en buitengewone algemene vergadering – bevoegdheid:
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders van de vennootschap. Besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij dit niet of negatief stemden.
De gewone algemene vergadering van de vennootschap, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
bijeengeroepen worden op de 20ste van de maand juni om 10 uur. Indien die dag geen werkdag in
België is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. Ingeval dat,
bij toepassing van deze notulen, wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke
besluitvorming, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair vastgestelde dag van de gewone algemene vergadering.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering (indien het belang van de vennootschap dit
vereist of anderszins) bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over enige
aangelegenheid betreffende de vennootschap, (a) die tot haar bevoegdheid behoort, en die (b) geen
wijziging van de statuten inhoudt.
Verder kan ten allen tijde een buitengewone algemene vergadering (indien het belang van de
vennootschap dit vereist of anderszins) bijeengeroepen worden om over een wijziging van de
statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur ofwel,
ingeval van diens afwezigheid, door de gedelegeerd bestuurder of CEO.
Artikel negenentwintig: Plaats van de vergadering: De gewone, bijzondere en buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, of in
een andere plaats in de oproepingen bepaald.
Artikel dertig: Bijeenroeping, bevoegdheid, verplichting: De raad van bestuur en commissaris
afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen indien het
belang van de vennootschap dit vereist of vereist is krachtens de statuten of wet. Zij moeten de
jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur of de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen, wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Dit verzoek wordt
schriftelijk (via e-mail of anderszins) gestuurd aan de raad van bestuur, en moet de agendapunten,
de tekst van de te behandelen onderworpen en een omstandige omschrijving van de reden van het
verzoek bevatten. De oproeping tot de betreffende algemene vergadering moet worden gedaan
binnen de 3 weken na ontvangst van het verzoek door de raad van bestuur.
Artikel eenendertig: Oproeping – vorm:
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Deze uitnodiging geschiedt door
middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De
oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering. Het
voorafgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam
(met medewerking van de vennootschap uitgegeven). De houders van aandelen op naam, alsook de
bestuurders en eventuele commissaris bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet
bepaalde stukken, terwijl de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam
(uitgegeven met medewerking van de vennootschap) slechts die stukken toegezonden krijgen als zij
uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De oproepingen gedaan door de raad van bestuur kunnen geldig ondertekend worden door de
gedelegeerd bestuurder of CEO.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda van de vergadering zijn vermeld, kan kan de
algemene vergadering hierover slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle aandeelhouders op
de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee akkoord gaan. Zulk akkoord wordt
geacht te zijn gegeven indien blijkens de notulen daarover geen bezwaar is gemaakt.
Ingeval dat alle personen die krachtens de wet of statuten tot een algemene vergadering moeten
worden opgeroepen, aanwezig of desgevallend geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene
vergadering, dient de regelmatigheid van de oproeping voor deze algemene vergadering niet te
worden verantwoord in de notulen van deze vergadering. Iedere persoon die krachtens de wet of
statuten tot een algemene vergadering moet worden opgeroepen, en een algemene vergadering
bijwoont zonder bij aanvang van deze vergadering hierover bezwaar te hebben gemaakt blijkens de
notulen, wordt geacht (a) regelmatig te zijn opgeroepen voor de betrokken vergadering, alsook (b)
Luik B
onherroepelijk, integraal en definitief afstand te hebben gedaan van de oproepingsformaliteiten
(daarin begrepen de terbeschikkingstelling van de bij wet bepaalde stukken) voor de betrokken
vergadering.
Voorafgaand aan de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam de raad van bestuur schriftelijk (via e-mail of anderszins) in kennis stellen van hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden
geëist indien daarvan geen melding gemaakt werd in de oproeping tot de vergadering.
De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen voor de
vennootschap ofwel voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de
commissaris zich hebben verbonden. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de
beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening uit te stellen met 3 weken uit te
stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft
het recht de jaarrekening en de overige agendapunten van de eerste vergadering definitief vast te
stellen. De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw oproepen, met dezelfde
agenda binnen de termijn van 3 weken. De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste
vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Artikel tweeëndertig: Vertegenwoordiging van aandeelhouders: Op een algemene vergadering mag
iedere aandeelhouder en iedere (eventuele) houder van obligaties, winstbewijzen warrants of
certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) zich door een
gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder of eventueel houder van obligaties, winstbewijzen
warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven)) laten
vertegenwoordigen. Een volmacht kan enkel worden verleend door een geschreven stuk met
handtekening (daarin begrepen een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, §2 Burgerlijk
wetboek) of enig ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document is vastgesteld, en
moet aan de raad van bestuur voorafgaand en schriftelijk (via e-mail of anderszins) ter kennis
worden gebracht. Kopie van de volmachten wordt aan de notulen van de vergadering gehecht.
Artikel drieëndertig: Verdaging van de vergadering: De raad van bestuur heeft het recht elke gewone,
bijzondere of buitengewone vergadering één enkele maal voor drie weken te verdagen, tenzij de
vergadering bijeengeroepen werd op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste
één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen. De verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens enig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht om de overige
agendapunten van de eerste vergadering definitief vast te stellen. De raad van bestuur moet de
algemene vergadering opnieuw oproepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van 3 weken. De
formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de
tweede vergadering.
Artikel vierendertig : Stemrecht - besluitvorming: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Zonder enige afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten voorgeschreven door de statuten of de
wet, kan de algemene vergadering enkel geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste een
gewone meerderheid van de aandeelhouders van de vennootschap
aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de algemene vergadering. Zonder enige afbreuk te doen
aan strengere meerderheidsvereisten voorgeschreven door de statuten of de wet, kunnen de
besluiten van de algemene vergadering slechts worden genomen bij een gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen (met dien verstande dat (a) een onthouding zal worden beschouwd als een
negatieve stem tegen de te nemen beslissing, en (b) ingeval van een staking van stemmen, de
voorzitter van de algemene vergadering geen enkele doorslaggevende stem heeft).
Van de algemene vergaderingen zullen steeds notulen opgesteld worden, die door de voorzitter en
aandeelhouders die het wensen, ondertekend worden. De notulen vormen een samenvatting van de
bespreking en beraadslaging op de algemene vergadering. Kopie van de notulen wordt zo spoedig
mogelijk na de vergadering schriftelijk (via e-mail ofwel anderszins) bezorgd aan de aandeelhouders.
De afschriften en uittreksels van de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen
worden ondertekend door gedelegeerd bestuurder of CEO, hetzij door een persoon hiertoe
uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat minstens de volgende vermeldingen bevat: (a) de identificatie van de
aandeelhouder, (b) het aantal stemmen waartoe de aandeelhouder gerechtigd is, evenals (c) voor
iedere beslissing welke overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden
genomen, de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht
desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig
de statuten, na te leven.
Luik B
Artikel vijfendertig: Schriftelijke besluitvorming: Met uitzondering van de beslissingen die bij
authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een schriftelijke akte (via e-mail of anderszins) met vermelding
van de agenda en de voorstellen van bestluit worden verstuurd aan alle aandeelhouders en de
eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te
keuren en binnen de in de schrfitelijke akte aangegeven termijn na ontvangst van deze schriftelijke
akte op een correcte manier terug te sturen naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of
op enig andere plaats vermeld in deze schriftelijke akte. Tezamen met deze schriftelijke akte wordt er
een afschrift toegezonden van de stukken die krachtens de wet of statuten ter beschikking moeten
worden gesteld.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de besluiten
geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien zou blijken dat, weliswaar binnen de opgelegde
termijn, welbepaalde voorstellen van besluit wel, en andere voorstellen van besluit niet, de eenparige
schriftelijke goedkeuring van de aandeelhouders gekregen hebben.
Artikel zesendertig : Buitengewone algemene vergadering – statutenwijziging: De buitengewone
algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een
voorgestelde statutenwijziging alleen dan beraadslagen en besluiten op rechtsgeldige wijze mits
inachtneming van het bij de wet gestelde quorum en meerderheid.
F. Inventaris – Jaarrekening – Reserve – Winstverdeling:
Artikel zevenendertig: Boekjaar – Jaarrekening: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één
januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden van de vennootschap afgesloten,
en maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wet.
Verder stellen de bestuurders een jaarverslag op, waarin zij rekenschap geven over hun beleid,
commentaar op de jaarrekening en informatie betreffende de werkzaamheden van onderzoek en
ontwikkeling en alle andere informatie voorgeschreven door de wet geven, alles overeenkomstig de
wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de voorzitter
van de raad van bestuur ofwel door de gedelegeerd bestuurder of CEO.
Het te bestemmen resultaat wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Na aanzuivering van eventueel overgedragen verliezen, wordt van deze winst tenminste één
twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afneming is niet langer verplicht
wanneer deze reserve tenminste één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming hiervan bepaalt, rekening houdende met de wettelijke beperkingen ter
zake. De algemene vergadering kan besluiten dat de winst (of een deel ervan) wordt uitgekeerd,
gereserveerd of overdragen. Dividenden en andere uitkeringen (van eender welke aard) worden
steeds aan de aandeelhouders uitgekeerd in dezelfde verhouding als het aandelenbezit van deze
aandeelhouders op het betrokken ogenblik. De uitbetaling van de dividenden toegekend door de
algemene vergadering, geschiedt op de tijdstippen en plaatsen bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan beslissen tot de uitkering van interimdividenden op het resultaat van het
lopende boekjaar mits naleving van de bepalingen vervat in artikel 618 van het Wetboek van
Vennootschappen.
G. Ontbinding – vereffening:
Artikel achtendertig: Ontbinding: De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van
rechtswege, door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering
plaatsvindt, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. Tot de
vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan er slechts besloten worden door een buitengewone
algemene vergadering en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Artikel negenendertig: Benoeming van vereffenaars: Bij ontbinding met vereffening van de
vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door één of
meerdere vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering in overeenstemming met
de wettelijke voorschriften. Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die
op het ogenblik van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars voor de vereffening
van de vennootschap. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde,
en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen en ontstaan, de wijze
van vereffening vaststellen en hun bevoegdheden, vergoedingen en machten bepalen.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging of homologatie door de bevoegde rechtbank
van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig de wet.
Artikel veertig : Bevoegdheden van de vereffenaars: De vereffenaars hebben alle machten, en zijn
bevoegd tot alle verrichtingen, vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, tenzij de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening wordt het netto-actief eerst
aangewend voor de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het volstortte, niet-afgeloste bedrag
van de aandelen terug te betalen.
Ingeval dat de aandelen niet allemaal in een gelijke verhouding werden volstort, zullen de
vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op
een gelijke voet te stellen ofwel door een bijkomend beroep te doen op fondsen ten laste van de titels
die niet werden volstort, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van de
aandelen die in een hogere verhouding werden volstort. Het gebeurlijke saldo wordt gelijk verdeeld
tussen alle aandelen.
H. Algemeen:
Artikel eenenveertig: Woonstkeuze: De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, gedelegeerd
bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden
tijdens de duur van hun functie geacht woonplaats te kiezen op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen
worden gedaan betreffende de zaken en aangelegenheden van de vennootschap.
Artikel tweeënveertig: Algemeen: Voor alles waarin in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien, zijn
de ter zake relevante wettelijke voorschriften van toepassing.
Zesde beslissing: volmacht voor coördinatie statuten
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing: machtiging aan de bestuurder(s)
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Achtste beslissing: administratieve volmacht
MOORE STEPHENS FINANCE & TAX CVBA, met maatschappelijke
zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1/96, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, vervangende notaris Eline Heck, te Temse.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.