Ondernemingsnr : 0801060939
Naam
(voluit) : Vuerto
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beringenbaan 104
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Besloten vennootschap
“Vuerto”
Te 3290 Diest (Schaffen), Beringenbaan 104
Rechtspersonenregister Leuven 0801.060.939
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Verlenging boekjaar – Wijziging van de gewone algemene vergadering –
                                                            Wijziging statuten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 24 juni 2024, ter registratie
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Vuerto”, met adres van de zetel te 3290 Diest (Schaffen), Beringenbaan 104,
opgericht bij akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 19 april 2023, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april nadien, onder nummer 20230426/0338065,
waarbij onder meer volgende beslui-ten werden goedgekeurd:
1)De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2024.
De vergadering heeft beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31
december.
2)De vergadering heeft beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden
op de laatste woensdag van de maand juni om twaalf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvoorgaande werkdag.
De vergadering heeft tevens beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal
gehouden worden in 2025.
3)Wijziging van de statutaire bepalingen inzake het bestuur en vertegenwoordiging van de
vennootschap zoals aangeduid in het vierde besluit.
4)De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen
met de zojuist genomen beslissingen.
Aldus worden de volgende wijzigingen aan de statuten aangebracht:
- In artikel 12 der statuten wordt in fine een tekst toegevoegd, luidende als volgt:
“Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”;
- Artikel 13 der statuten wordt gewijzigd als volgt:
“§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§3. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
§4. Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter.
Het college kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§5. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door de
voorzitter van het college van bestuurders of een gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt, hetzij
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
§6. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
§7. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”.
- Het eerste lid van artikel 17 der statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni om twaalf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvoorgaande werkdag.”;
- Het eerste lid van artikel 25 der statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.”.
 
                        VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                        De notaris
                        Alvin Wittens
 
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)