Ondernemingsnr : 0886033533
Naam
(voluit) : MASTERBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boutstraat 33
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, geassocieerd notaris
te Sint-Niklaas, op 27 februari 2025, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “MASTERBOUW” met zetel in het Vlaams Gewest, en
adres te 9940 Evergem, Boutstraat 33, ondernemingsnummer 0886.033.533, RPR Gent, afdeling
Gent werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) en  deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MASTERBOUW”
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
- de plaatsing van centrale verwarming;
- plafonnerings- en cementeringsonderneming;
- verfonderneming, industriële schilderwerken, plaatsen van behangpapier;
- metsel- en betononderneming, bekisting, betonwapening, etc.;
- tegelonderneming;
- elektriciteitsinstallatie;
- raamonderneming, plaatsing van ramen, vensters, veranda's, uitstalramen, spiegels;
- plaatsing van sanitair en loodgieterij;
- plaatsing van gasverwarming met individuele apparaten;
- onderneming in zinkwaren en metalen bedekkingen voor constructies;
- onderneming in niet-metalen bedekkingen voor constructies;
- onderneming in isolatie voor constructies, zowel accoustisch, als thermisch en anti-vibratoir ;
- onderneming in afbraakwerken en opkeus van de werkplaats;
- onderneming in dakwerken ,
- de kleinhandel in alle materialen met betrekking tot deze activiteiten;
- timmeronderneming (met inbegrip van metaal en plastiek);
- waterdichtsheidswerken in constructies;
- vloerbedekkingsonderneming in hout en/of andere materialen;
- plaatsing van airconditioning en ventilatiesystemen;
- elektriciteitswerken, elektrische installaties in gebouwen met als bestemming, bewoning, bureau,
handel of industrie;
- leggen van klinkers;
- tuiniersonderneming;
- reinigingsonderneming voor de industrie en de privé, zoals reininging van bureaus, huizen,
fabrieken, en in het algemeen van elk onroerend goed en van elke industriële installatie;
- plaatsen van stellingen;
- reinigen en hervoegen van gevels;
- rioolwerken;
- plaatsen van kabels en diverse kanalisaties;
- het nationaal en internationaal transport onder al zijn vormen en via alle middelen, van alle
goederen en produkten, waarvan het gewicht vijfhonderd kilo niet overtreft;
- wegenwerken, met inbegrip van herstellingen en onderhoud;
- plaatsen van wegsignalisaties en wegmarkeringen;
- aanleg van speel- en sportpleinen, parken en tuinen;
- aanleg van terrassen, plaatsing van hekken en afsluitingen en van vals plafonds;
- plaatsen van rolluiken;
- boor- en sonderingswerken en het graven van putten;
- funderings- en grondconsolidatiewerken;
- plaatsen van sierschouwen (met uitsluiting van marmer, steenhouwen en mozaïeken);
- plaatsen van demonteerbare paviljoenen of metalen barakken;
- het plaatsen van chapes;
- installatie voor feesten en exposities;
- vervaardigen en verfraaiien van niet metalen meubels;
- slotenmaker;
- coördinatie van werken, met dien verstande dat de gereglementeerde taken worden uitgeoefend
door
onderaannemers.
En in het algemeen:
- algemeen bouwaannemer
- alle werken met betrekking tot het bouwen, afwerken, de renovatie en de afbraak van gebouwen,
zowel residentiële, als bureaus, commerciële en industriële.
- het voor eigen vermogen beheren van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen.
- de vennootschap heeft tevens tot voorwerp, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering
en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die van die aard
zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins.
En tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Nochtans zijn alle akten met betrekking tot een rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor
een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00), slechts in en buiten rechte geldig wanneer
zij ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden. Zodanige beperkingen
kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel
een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders.
 
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni, om 20 uur.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
NETTINGOVEREENKOMSTEN
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de (gedelegeerd) bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
 
 
4. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, te weten: de heer MAKSIMOWICZ Jerzy Marcin, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
 
5. De buitengewone algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel met een ingang vanaf
heden zal verplaatst worden naar: 9940 Evergem, Westbekesluis 2/A5.
6. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan CommV La Dullaert, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas,
Zonneken 42, BTW BE0849.005.465, met mevrouw Dullaert Nele als statutair-zaakvoerder, en met
bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;