N° d'entreprise : 0425771206
Nom
(en entier) : Sagesi
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Bollandistes 41
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'UN PROCES-VERBAL reçu par le notaire Stephane van den Hove d’Ertsenryck, notaire résidant à
Woluwe-Saint-Lambert, le vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq, à enregistrer.
IL RESULTE QUE: 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SAGESI ",
ayant son siège à 1040 Etterbeek Rue des Bollandistes 41-43, immatriculée au registre des
personnes morales sous le numéro 0425771206.  
Ordre du jour:
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1.    Décision d’adapter l’article 19 des statuts de sorte à ce qu’il soit remplacé par le texte suivant : 
«Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.»
2.    Décision d’adapter l’article 20 des statuts de sorte à ce qu’il soit remplacé par le texte suivant : 
«1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un (1) administrateur, agissant seul. 
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.»
3.     Décision d’adapter l’article 36 des statuts de sorte à ce qu’il soit remplacé par le texte suivant : 
«Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration,
par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par la personne déléguée à la gestion
journalière.»
4.    Décision d’adapter l’article 43 des statuts de sorte à ce qu’il soit remplacé par le texte suivant : 
«Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
délégués à la gestion journalière, représentants permanents, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées ellesmêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siege de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.»
5.    Démissions et nominations :
- Démission administrateurs;
- Décharge administrateurs;
- Nomination administrateur.
6.    Pouvoirs à conférer à la gérance pour l’exécution des résolutions à prendre sur les résolutions
qui précèdent et au notaire soussigné pour la coordination des statuts.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS:
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1.    Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 19 des statuts de sorte à ce qu’il soit dorénavant
rédigé comme suit :
«Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.»
2.    Deuxième résolution 
L’assemblée générale décide de modifier l’article 20 des statuts de sorte à ce qu’il soit dorénavant
rédigé comme suit :
« 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un (1) administrateur. 
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. »
3.    Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 36 des statuts de sorte à ce qu’il soit dorénavant
rédigé comme suit :
«Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration,
par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par la personne déléguée à la gestion
journalière.»
4.    Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 43 des statuts de sorte à ce qu’il soit dorénavant
rédigé comme suit :
«Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
délégués à la gestion journalière, représentants permanents, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées ellesmêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siege de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.»
5.    Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
- Monsieur de KERCHOVE d’EXAERDE Hervé, domicilié à 1040 Etterbeek, Rue des Bollandistes 43.
- La fondation privée KERCHOVE VAF, ayant son siège à 1040 Etterbeek, rue des Bollandistes 43,
immatriculée au registre des personnes morales Brussel 0707.725.163, ayant comme représentant
permanent Monsieur de KERCHOVE d’EXAERDE Hervé, prénommé. La mission de représentant
permanent prenant également fin;
- Madame de KERCHOVE d'EXAERDE Valérie-Anne Beatrice Georgia Clémentine Aphrodite Mary
Ghislaine, domiciliée à 97480 Saint-Joseph (France), 9 impasse Georges Sand.
- Monsieur de KERCHOVE d'EXAERDE Arnaud Hervé Jacques Yves Louis Apollon Pascal Marie
Ghislain, domicilié à 1332 Rixensart, rue du Tilleul 105. 
- Monsieur de KERCHOVE d'EXAERDE Fabian Hervé Jacques Suzanne Jean Umut Hermès Marie
Ghislain, cohabitant légal, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, chaussée de Roodebeek 266.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à quatre.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une période de 6 années prenant
cours ce jour, pour se terminer à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2030: 
- Monsieur de KERCHOVE d’EXAERDE Hervé, prénommé, ici présent et qui accepte. 
- Madame de KERCHOVE d'EXAERDE Valérie-Anne, prénommée, dont l’acceptation du mandat se
fera par son exécution.  
- Monsieur de KERCHOVE d'EXAERDE Arnaud, prénommé, ici présent et qui accepte.
- Monsieur de KERCHOVE d'EXAERDE Fabian, prénommé, ici présent et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
6.    Sixième résolution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions à
prendre sur les résolutions qui précèdent et à l’étude du notaire, soussigné, pour la coordination des
statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME