Griffie
Ondernemingsnr : 0462.583.892
Naam
1
1
ISOBOOST
1
(voluit) :
1
(verkort) :
1
1	1
-	1
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
$
Kerkwegel 10, 9230 Wetteren
Volledig adres v.d. zetel :
-
-	1
-
-
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 9 juli 2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1) Ontslag van Enea KALLESHI als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Enea KALLESHI, met woonplaats te
Kerkwegel 10, 9230 Wetteren als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 9 juli 2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2) Benoeming van de commanditaire vennootschap EK Projects als niet-statutaire bestuurder
1
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van commanditaire vennootschap EK
Projects, met zetel te Kerkwegel 10, 9230 Wetteren als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 9 juli 2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
1
1
1
3) Benoeming van Enea KALLESHI als vaste vertegenwoordiger van de commanditaire
vennootschap EK Projects
1
1
-	1
-
De commanditaire vennootschap EK Projects heeft Enea KALLESHI, voornoemd, benoemd als
1
1
vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor
4
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 9 juli 2024.
1
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
3
benoeming door de commanditaire vennootschap EK Projects van Enea KALLESHI als haar vaste
3
₹
vertegenwoordiger.
1
-	-
-	-
-	3
-
4) Verplaatsing van de zetel
.	-
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Kerkwegel
-	-
10, 9230 Wetteren naar Karreweg 41, 9870 Zulte, en dit vanaf 9 juli 2024.
-	-
1
Volmacht aan accountant
1	-	1	-	De algemene vergadering verleent volmacht aan besloten vennootschap FRWRD, met zetel te	-
8450 Bredene, Brugsesteenweg 57 C bus 101, RPR Gent afdeling Oostende, ingeschreven in de	=	-	Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.780.792, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-	-
-	mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te	1
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke	-
het Belgisch	Staatsblad,	vergoeding,	Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ,	-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
-	internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jurgen COENE, zaakvoerder
CommV JucoFisc, bestuurder van BV FRWRD, tekenen.
1	-
- -	1	-	1	1	Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 9 juli 2024 en de notulen van de	1
algemene vergadering dd. 9 juli 2024.	1
1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	Voor de vennootschap
BV FRWRD, vertegenwoordigd door Jurgen COENE, zaakvoerder CommV JucoFisc, bestuurder	1	1	1
Lasthebber, bij bijzondere volmacht	I
1	1	1