Ondernemingsnr : 0841 604 662
Naam
(voluit) : RICOH CAPITAL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Medialaan 28A, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouders van 1 april 2025:
[ ... ]
3.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Nicola Downing, in haar
hoedanigheid van bestuurder, en dit met ingang vanaf 31 maart 2025.
De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat tot op datum van haar ontslag. De enige aandeelhouder verbindt zich
ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en behoudens in geval van zware fout of fraude, definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurder ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening.
3.2 De enige aandeelhouder besluit om de heer Seiya Iwanaga, wonende te Apartment 1110 1 Park Drive,
London E14 9GG, Verenigd Koninkrijk te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1
april 2025.
De bestuurder is benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf 1 april 2025 samengesteld uit de
volgende bestuurders:
(a) de heer Timoty Stuart;
(b) de heer Stephen Palmer; en
(c) de heer Seiya Iwanaga.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten, wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd: "Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De
vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd,
door het afzonderlijk optreden van een bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de
vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap
is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden."
3.3 De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin
Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester Margot Horowitz, Meester Hannah De Schrijver of enige andere
advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70
(Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.Indien nodig om deze
besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de enige
aandeelhouder voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door
de enige aandeelhouder, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde
als origineel kan worden beschouwd.
[ ... ]
Voor eensluitend verklaard uittreksel
Margot Horowitz
Gevolmachtigde