Ondernemingsnr : 0869958455
Naam
(voluit) : WIJNEN PIN'art
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkenbos(MZN) 91
 : 2812 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 18 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap WIJNEN PIN’art de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering nam volledig nieuwe statuten aan, zonder wijziging aan het voorwerp,
luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam WIJNEN PIN’art.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
a) – de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle wijnen, sterke dranken en likeuren allerhande,
evenals wijoliën en wijnazijnen; alle toebehoren en aanverwante artikelen, onder meer glazen,
kurkentrekkers;
- de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle geschenk- en luxeartikelen, evenals
kunstvoorwerpen en antiquiteiten;
- agentuur in wijnen, waarbij het inkomen verkregen wordt onder de vorm van commissie, evenals
het optreden als wijnconsulent;
- het verrichten van horeca-activiteiten omvattende onder meer winebar met kleine restauratie;
- organisatie of verhuren van ruimte voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties;
- het produceren, opnemen, uitgeven, promoten en commercialiseren van om het even welke
fotografische, letterkundige, cinematografische of muzikale creatie, zoals boeken, tijdschriften, films,
grammofoonplaten, compact-discs, muziekcassettes, videobanden, geluidsbanden, teksten en
muziekpartituren;
- het behartigen en verdedigen van de materiële en morele belangen van uitvoerende en beeldende
kunstenaars door hen op te leiden, bij te staan en te bemiddelen bij het afsluiten van contracten,
alsook alle technische bijstand bij de uitvoering van hun optredens, hun promotie en opnamen;
- het organiseren van feesten, banketten, bijeenkomsten en reizen in zijn breedste vorm en ook
organiseren van evenementen;
- het uitbaten van een wijndomein en de commercialisering van eigen productie.
b) – Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
- productie van films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms;
- productie van televisieprogramma’s;
- productie van radioprogramma’s, al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan;
- activiteiten van lokale en vrije radio’s;
- uitzending van televisieprogramma’s, ook indien in combinatie met de productie ervan, door
televisiezenders die gesubsidieerd worden door de overheid of door stations die behoren tot de
privésector;
- activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma’s van regionale en
lokale zenders, betaalentten;
- al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens en/of volledige verwerking van gegevens;
- permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- ontwerpen van publicitaire films;
- ontwerpen van publicitaire artikelen;
- publiceren van boeken;
- beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden;
- het bieden van overig amusement, onder andere circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank- en
lichtspelen, enzovoort;
- overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- organisatie van congressen en beurzen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
- het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst;
- de promotie en organisatie van evenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- het zetten bijvoorbeeld tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
- overige grafische activiteiten;
- reclamebureau’s;
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- webportalen;
- het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
- computerconsultancyactiviteiten, muziek en entertainment;
- opleiding, training, coaching, organisatie van evenementen;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en dergelijke.
c) Het beheren van roerend en onroerend patrimonium; het verwerven, verbeteren en overdragen
van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening, met uitsluiting van alle handelingen
welke door de wet aan bepaalde beroepen als vastgoedmakelaar of beursvennootschappen zouden
zijn voorbehouden, omvattende onder meer: het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en
verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid
van leasing, opstal en erfpachtovereenkomst; het beheren en verwerven van roerende goederen in
het algemeen en van aandelen- en effectenportefeuilles in het bijzonder; het investeren in
vennootschappen en ondernemingen op welkdanige wijze ook; het ontwikkelen van of deelnemen
aan projecten betreffende het patrimoniumbeheer in het algemeen.
d) De vennootschap kan zich borgstellen voor derden, zaakvoerders en aandeelhouders. Zij kan
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het
statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
haar uitvoeringsbesluiten.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële operaties mogen uitoefenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, voor zover er voldaan wordt aan
al de nodige wettelijke en reglementaire vereisten.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
donderdag van juni om 18 uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2812 Mechelen (Muizen), Kerkenbos 91. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.