1
Ondernemingsnr : 0443.318.308	1	1	1	1
Naam.	1	1
(voluit) : V. JODI
1	1	1	(verkort) :	1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Industrieweg 22, 3620 Lanaken	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders	1	1	1	-
Bij beraadslaging dd. 12/02/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
1/ Herbenoeming van Johny Vandormael als niet-statutaire bestuurder	1	-
---
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Johny Vandormael als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 02/12/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
- -	jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone	-	-	meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Maryse Mewissen als niet-statutaire bestuurder	-	-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Maryse Mewissen als niet-statutaire	-	-	bestuurder, en dit met ingang op 02/12/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze	-	-	verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone	-
meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van Joeri Vandormael als niet-statutaire bestuurder	-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Joeri Vandormael als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 02/12/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
-
meerderheid anders over zou beslissen.
-
4/ Herbenoeming van Jordy Vandormael als niet-statutaire bestuurder	-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Jordy Vandormael als niet-statutaire
-
bestuurder, en dit met ingang op 02/12/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes	-
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze	-
-
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone	1
meerderheid anders over zou beslissen.
-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bij beraadslaging dd. 12/02/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Johny Vandormael als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Johny Vandormael als gedelegeerd bestuurder
met ingang op 02/12/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,	-
-
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.	-	-
b/ Herbenoeming van Maryse Mewissen als gedelegeerd bestuurder	-
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Maryse Mewissen als gedelegeerd bestuurder
met ingang op 02/12/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-	Volmacht aan accountant	-	1	-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV QPS ACCOUNTANTS, rechtspersoon met	-	-	zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 bus 3.01, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,	-
gekend in de KBO onder nummer 0455.929.494, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd	1	-	en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-	-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jos Martens, gevolmachtigde van
BV QPS ACCOUNTANTS, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 12/02/2024 en de notulen van de
bijzondere algemene vergadering dd. 12/02/2024.
1
-
Voor de vennootschap	-	I
BV QPS ACCOUNTANTS, vertegenwoordigd door Jos Martens, gevolmachtigde lasthebber, bij
bijzondere volmacht	1	1
1
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen").