Ondernemingsnr : 0418344172
Naam
(voluit) : ALUMINIUM - KONSTRUKTIE KOSIJNSKI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ziekhuizenstraat 2
 : 9406 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van IRIS DE BRAKELEER, notaris te Ninove,
die haar ambt uitoefent in de BV "Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, geassocieerde notarissen",
met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 11 maart 2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de de besloten
vennootschap "ALUMINIUM - KONSTRUKTIE KOSIJNSKI", met zetel te 9406 Ninove (Outer),
Ziekhuizenstraat 2, BTW BE0418.344.172, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur, opgesteld conform artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het bestuur de wijziging van het voorwerp
verantwoordt (dit verslag zal bij deze akte gevoegd blijven, doch niet ter registratie) en besluit met
eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en te wijzigen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de vervaardiging, de plaatsing, de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zo
rechtstreeks als tussenpersoon, van alle mogelijke constructies in aluminium, alsook van alle
grondstoffen, onderdelen, nevenproducten en bijhorigheden, inbegrepen glas, alsmede het presteren
van alle mogelijke diensten, het voorgaand betreffend, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Aan- en verkoop, import en export, ontwerp, productie en vervaardiging van deuren en poorten
Luik B
allerhande, en alle mogelijke beslag, sloten, hand- of mechanisch gestuurde mechanismen, of
andere toebehoren
- Het beheer, verkoop, verhuur, ter beschikkingstelling van (on)roerende goederen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen, of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken
of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen
waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige onderneming of van
aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: de heer KOSYNSKI Eddy, wonende te 9406 Ninove, Ziekhuizenstraat 2, wiens mandaat als
statutair zaakvoerder hierbij wordt beëindigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op twee en
gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur
:
- De heer KOSYNSKI Bart, wonende te 9400 Ninove, Appelterre-Dorp 38. Zijn mandaat is bezoldigd.
- De heer KOSYNSKI Eddy, wonende te 9406 Ninove, Ziekhuizenstraat 2. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
Beiden zijn hier aanwezig en aanvaarden het mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel van de nieuwe statuten:
Naam
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALUMINIUM - KONSTRUKTIE KOSIJNSKI".
Zetel/gewest
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De vervaardiging, de plaatsing, de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zo
rechtstreeks als tussenpersoon, van alle mogelijke constructies in aluminium, alsook van alle
grondstoffen, onderdelen, nevenproducten en bijhorigheden, inbegrepen glas, alsmede het presteren
van alle mogelijke diensten, het voorgaand betreffend, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Aan- en verkoop, import en export, ontwerp, productie en vervaardiging van deuren en poorten
allerhande, en alle mogelijke beslag, sloten, hand- of mechanisch gestuurde mechanismen, of
andere toebehoren
- Het beheer, verkoop, verhuur, ter beschikkingstelling van (on)roerende goederen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
Luik B
hiervan te bevorderen, of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken
of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen
waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige onderneming of van
aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur:
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aantal Aandelen:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Bestuur: aanstelling en vertegenwoordiging
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand april om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvereisten
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming winst/reserves
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Bestemming netto-actief
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Ziekhuizenstraat 2,
9406 Ninove (Outer).
Zevende besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.