Ondernemingsnr : 0426674294
Naam
(voluit) : 't Stichelken
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempenstraat 156
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
            Uit een proces-verbaal opgemaakt op 27 december 2023 door notaris Alexandre
JAGENEAU, met standplaats te Diepenbeek, elektronisch neergelegd ter griffie vóór registratie, blijkt
dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap " ’T STICHELKEN ", met adres van de zetel te 3590 Diepenbeek, Kempenstraat 156,
de volgende  besluiten  heeft  genomen:
 
            1)  WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN, WIJZIGING
VAN DE BERAADSLAGING, BESLUITVORMING, BESTUURSBEVOEGDHEID EN EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
            Overeenstemming artikel 7:101 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
kunnen de statuten bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De
vergadering besluit deze mogelijkheid van een enige bestuurder in te voeren en bijgevolg de
statutaire bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat voortaan de
vennootschap kan bestuurd worden, naar keuze van de algemene vergadering, door één enkele
bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
            De vergadering besluit tevens de bevoegdheid te verlenen aan het bestuursorgaan om bij de
benoeming van een gedelegeerd bestuurder hem tevens de individuele algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid toe te kennen om alleen de vennootschap in en buiten rechte te
vertegenwoordigen.
            Bijgevolg besluit de vergadering de statutaire bepalingen inzake de samenstelling van het
bestuursorgaan (keuze tussen het benoemen van een enige bestuurder of van een raad van
bestuur), de beraadslaging en besluitvorming, de bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van de statuten die door de vergadering aangenomen werd.
            2)  AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)
            In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) die van toepassing zijn op de naamloze
vennootschap (afgekort NV).
            3)  VASTSTELLING OMZETTING VAN HET KAPITAAL in EURO
            De vergadering stelt vast dat in artikel 5 van de statuten het bedrag van het kapitaal is
uitgedrukt in Belgische frank. Het bedrag van het kapitaal werd automatisch omgezet in Euro op 1
januari 2002 en bedraagt thans tweeënzestigduizend Euro (€ 62.000,00), zoals blijkt uit de
jaarrekening per 31 december 2022, goedgekeurd op de jaarvergadering van 2 mei 2023.
            4)  WIJZIGING VAN DE STATUTEN
            De vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
            - deze aan te passen aan de hierboven genomen besluiten,
            - alle verwijzingen naar aandelen aan toonder te schrappen, gezien alle aandelen op naam
zijn, en         
            - deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een
uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :
 
            TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
            ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
" ’ T STICHELKEN ".
            ARTIKEL 2 - ZETEL
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In het laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
            De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, filialen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
            ARTIKEL 3 - VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            1) Het ondernemen van alle onroerende zaken, daarin begrepen de aankoop, verkoop, de
verhuring van gebouwen of gronden;
            2) Het ondernemen van alle roerende zaken, daarin begrepen het nemen van belangen, in
andere maatschappijen om eventueel hun beheer te controleren of er in deel te hebben;
            3) Het beheer van alle onroerend patrimonium.
            Het zowel in België als in het buitenland verlenen van advies, presteren van organisatie- en
studiewerk, onder andere in financiële, verzekerings-, handels- en immobiliën aangelegenheden.
            Zij mag namelijk in België of in het buitenland en zonder dat deze opsomming beperkend
weze, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen of te vergemakkelijken, en onder meer, alle roerende en
onroerende goederen, handelsfondsen en fabrieksmerken, aankopen, verkopen en ruilen; belangen
nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of van aard is het voorwerp van
onderhavige vennootschap te bevorderen.
            ARTIKEL 4 - DUUR
            De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
            TITEL II : KAPITAAL - EFFECTEN
            ARTIKEL 5 - KAPITAAL - AANDELEN
            Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het kapitaal is
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd
(2.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 2.500, die
elk één/tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
            ARTIKEL 6 - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - REGISTERS VAN
EFFECTEN OP NAAM
            De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
            Alle aandelen en andere effecten zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten
kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag
kennis nemen van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten. 
            Het bestuursorgaan kan besluiten dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm,
mits naleving van de wettelijke bepalingen.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel of ander effect opgesplitst is in blote eigendom
en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in
het effectenregister op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register van de betrokken effecten, mits naleving van de wettelijke bepalingen. Aan de houders van
effecten kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
            Elke titularis van effecten op naam mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting
vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd.
 
            TITEL III : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
            ARTIKEL 8 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
            De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door één enkele
bestuurder, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden,
natuurlijke of rechtspersonen.
            Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
            De algemene vergadering besluit bij elke benoeming of het mandaat van de bestuurder al
dan niet bezoldigd zal zijn.
            De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, worden benoemd voor de wettelijke
vastgestelde termijn, tenzij de algemene vergadering tot een kortere termijn zou besluiten.
            Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde beëindigen
zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
            De enige bestuurder kan ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de algemene
vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving
aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
            ARTIKEL 11 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN - DAGELIJKS BESTUUR
            1) Bestuursorgaan
            Het bestuursorgaan, te weten de enige bestuurder of de raad van bestuur, is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
            2) Orgaan van dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder of aandeelhouder, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald
bij hun aanstelling. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel "directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
            Het bestuursorgaan besluit omtrent hun benoeming, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging
en de omvang van hun bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van
dagelijks bestuur.
            3) Bijzondere lasthebbers
            Het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van
dit bestuur, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
            De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) ingeval van overdreven
volmacht.
            ARTIKEL 12 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN
            1) Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
            Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur.
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
handelen, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, die van de raad van bestuur de
individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft verkregen.
            2) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien in en
buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die
afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van het bestuursorgaan.
            3) Binnen de perken van hun verleende volmacht is de vennootschap bovendien rechtsgeldig
verbonden door de bijzondere gevolmachtigden.
            Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
            ARTIKEL 13 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
            De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
            TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN
            ARTIKEL 14 - VERGADERINGEN - BIJEENROEPING
            De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand mei, om zeventien uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde
uur.
            Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen telkens het belang
van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, met tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
            De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, evenals de agenda met de te behandelen
onderwerpen; zij worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            De personen die krachtens de wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan de vergadering deelnemen of zich laten vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen er tevens aan verzaken
zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of na de
vergadering waarop zij niet aanwezig zijn.
            ARTIKEL 15 - DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
            1) Toelating tot de algemene vergaderingen
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            De houders van aandelen zonder stemrecht, van winstbewijzen zonder stemrecht, van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering doch slechts
met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
            De bestuurders mogen steeds de algemene vergadering bijwonen. De commissaris woont de
algemene vergadering bij, wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem
opgemaakt verslag.
            2) Deelneming op afstand langs elektronische weg
            De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders en andere effectenhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
            De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd de opgelegde
wettelijke beperkingen, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om
het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
            ARTIKEL 16 - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERINGEN
            Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, die in zijn plaats zal stemmen.
            De volmachten moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief, elektronische post of
enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, dat de handtekening van de
volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
            Daarenboven mag het bestuursorgaan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.
            Minderjarigen, onbekwamen en rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            ARTIKEL 17 - AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU - NOTULEN
            1) Aanwezigheidslijst
            Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
            De aandeelhouders of hun volmachtdragers zijn verplicht, alvorens aan de vergadering deel
te nemen, de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats of adres
van de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
            Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als hij niet heeft
deelgenomen aan deze algemene vergadering of was vertegenwoordigd.
            2) Samenstelling van het bureau
            De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan
of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.
            Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een
secretaris aan en kiest de vergadering, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.
            3) Notulen van de algemene vergaderingen  
            De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden bijgehouden in een bijzonder
register. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, mag dit register worden gehouden in
elektronische vorm.
            De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
            Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, worden de kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden
ondertekend, door de enige bestuurder of door één gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders.
            ARTIKEL 18 - BERAADSLAGING - BESLUITVORMING
            1) Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
            De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die niet in
de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
én met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
            Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
            Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bijzondere meerderheid
vereist, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen
en de nietige stemmen worden niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
            2) Eénparige en schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
            Het orgaan dat de vergadering bijeenroept mag de vormvereisten van de formulieren bepalen
en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.
            De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
            ARTIKEL 19 - STEMRECHT - STEMMEN OP AFSTAND
            1) Stemrecht
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
            2) Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
            In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft
iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief
of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
            1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of het adres van de zetel;
            2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
            3° de vorm van de gehouden aandelen;
            4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
            5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
            6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".
            7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische
handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
            De hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
            De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt
de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
            Het formulier voor de stemming op afstand per brief of via een website wordt verzonden aan
de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
 
            TITEL V : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
            ARTIKEL 21 - BOEKJAAR - JAARREKENING
            Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
            Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
            Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn
beleid, voor zover dit wettelijk verplicht is.
            ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST - UITKERINGEN 
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt jaarlijks tenminste één/twintigste ingehouden voor de vorming van het
wettelijk reservefonds, totdat deze één/tiende van het kapitaal bereikt, voor zolang als wettelijk
vereist.
            Over de bestemming van het saldo van de nettowinst besluit de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan, mits naleving van de
wettelijke bepalingen.
            Het bestuursorgaan bepaalt de wijze, plaats en het tijdstip van uitkering van dividenden; hij
heeft ook de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de wettelijke bepalingen.
 
            TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING
            ARTIKEL 23 - ONTBINDING EN VEREFFENING
            De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, of wordt ontbonden
in de gevallen bepaald door de wet.
            Een ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte is slechts mogelijk mits
naleving van de wettelijke voorwaarden en bepalingen.
            ARTIKEL 24 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun
wijze van vereffening en hun vergoeding te bepalen, mits naleving van de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
            De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
            ARTIKEL 25 - VERDELING VAN HET LIQUIDATIESALDO  
            Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting.
 
            5)  VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL
            De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek,
Kempenstraat 156.
            6)  BEKRACHTIGING HANDELINGEN VAN BESTUURDERS EN GEDELEGEERD
BESTUURDER  -  HERBENOEMING BESTUURDERS
            6.1. De vergadering stelt vast dat bij besluiten van de algemene vergadering van de
aandeelhouders en van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 19 oktober 2015, onder nummer 15147034, de hierna genoemde bestuurders en
gedelegeerd bestuurder werden benoemd voor een termijn van 6 jaar eindigend op 2 december
2020:
            - de heer WYSMANS Raf Lode, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, wonend te 3590
Diepenbeek, Kempenstraat 167,
            - mevrouw WYSMANS Krista Marijke, bestuurder, wonend te 3590 Diepenbeek, Helstraat 42,
            - de heer VAN DROOGENBROECK Kim Jos, bestuurder, wonend te 3590 Diepenbeek,
Helstraat 42.
            Sindsdien werden deze mandaten van bestuurders en gedelegeerd bestuurder niet
hernieuwd of verlengd. De vergadering stelt vast dat deze mandaten vervallen zijn, doch dat
voormelde bestuurders en gedelegeerd bestuurder feitelijk het bestuur sedertdien verder hebben
waargenomen en dit tot op heden.
            Bijgevolg besluit de vergadering alle verrichtingen, handelingen, verbintenissen en
overeenkomsten, die gesteld, aangegaan of afgesloten werden door voormelde bestuurders en
gedelegeerd bestuurder, namens onderhavige vennootschap, sinds het vervallen van hun mandaat
te bekrachtigen en over te nemen.
            6.2. Vervolgens besluit de vergadering het aantal niet-statutaire bestuurders vast te stellen op
drie en de mandaten van de hierna vermelde bestuurders te vernieuwen voor een termijn van 6 jaar,
hetzij voor een termijn eindigend onmiddellijk ná de jaarvergadering van 2029, namelijk:
            - de heer WYSMANS Raf Lode, voornoemd,
            - mevrouw WYSMANS Krista Marijke, voornoemd,
            - de heer VAN DROOGENBROECK Kim Jos, voornoemd.
            De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van elk
bestuurder afzonderlijk.
            Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
            De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
            7)  MACHTIGINGEN
            De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze vergadering
genomen besluiten uit te voeren, en aan de notaris om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
            Vervolgens verleent de vergadering bijzondere volmacht aan de vennootschap
"ACCOUNTANCY ESB", afgekort "ESB", met adres van de zetel te 3600 Genk, Winterslagstraat 56,
vertegenwoordigd door mevrouw BROENS Ilse (ondernemingsnummer 0791.605.617), met macht
om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van
onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of aanpassing bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de
opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
            VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
            Vervolgens hebben de bestuurders, in raad van bestuur verenigd, volgende besluiten
genomen:
            Werd als VOORZITTER van de raad van bestuur en  als GEDELEGEERD BESTUURDER
benoemd voor de duur van zijn mandaat als bestuurder: de heer WYSMANS Raf Lode, voornoemd.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
            De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend, wordt gelast met het dagelijks bestuur
van de vennootschap, alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, overeenkomstig de artikels 11 en 12 van de statuten.
            De raad van bestuur besluit dat de gedelegeerd bestuurder eveneens de individuele
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, om alleen handelend de vennootschap in en
buiten rechte te vertegenwoordigen, overeenkomstig het artikel 12 van de statuten.  
 
            Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
            VOOR   ONTLEDEND   UITTREKSEL            
            Alexandre JAGENEAU,  notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; gecoördineerde  statuten.