Ondernemingsnr : 0474764025
Naam
(voluit) : KOOPHANDEL NATIE BEHEER II
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Waghemakerestraat 38
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 22
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1. Na de vaststelling dat de vennootschap niet aan de definitie van coöperatieve vennootschap in
artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beantwoordt, besluit de
algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV), overeenkomstig artikel 41 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. De vergadering stelt vast, zoveel als nodig, dat ingevolge de afschaffing van het kapitaal, de
aandelen geen nominale waarde of fractiewaarde meer hebben.
Voortaan zullen ze enkel nog een “historische inbrengwaarde” (gelijk aan duizend tweehonderd
veertig euro per aandeel) en een “actuele inbrengwaarde” (gelijk aan de inbrengwaarde, zoals die
blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura,
met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die
op grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits
een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen) hebben.
3. De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat:
(i) het vast gedeelte van het kapitaal (zoals thans nog opgenomen in de statuten, maar op 1 januari
2020 van rechtswege omgevormd in onbeschikbaar eigen vermogen),
(ii) het variabel gedeelte van het kapitaal (zoals historisch gevormd en in de eerste jaarrekeningen na
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geboekt op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening) en (iii) de uitgiftepremie (zoals historisch gevormd en in de eerste
jaarrekeningen na invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening), geboekt zijn op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en besluit bij aanname van de nieuwe statuten hierna om het onbeschikbaar
eigen vermogen af te schaffen.
4. De vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste dinsdag van de maand
juni om negentien uur.
5.1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de vennootschap, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Karl Yves Maria Robert Roger Leopold Georges Ernest HUTS, te 9120 Beveren,
Broekstraat 6;
- de heer Yves Florent Robert Louis Maurice HUTS, te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Ahornenlaan 18;
- de heer Stefan Jan Georges Albert Marc HUTS, te 9120 Beveren, Oude Dorpsstraat 34;
die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5.2. De vergadering besluit de volgende huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Peter Schauwvlieghe, 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 33;
- de heer Tom Heirstraeten, 2100 Antwerpen-Deurne, Alfons Schneiderlaan 198;
- de heer Peter Blanckaert, te 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 33.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5.3. De algemene vergadering beslist volgende nieuwe niet-statutaire bestuurders te benoemen voor
een onbepaalde duur:
- de heer Stefaan Vanhoutte, te 9140 Temse, Uilenberg 8;
- de heer Philippe Vanoutryve, te 2940 Stabroek, Krekelberg 107 A;
- de heer Dimitri Raman, te 9070 Destelbergen-Heusden, Steenhuyze 2;
die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
6. De vergadering besluit dat de vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen, van
de aandeelhouders-natuurlijke personen die bereid zijn hun aandelen over te dragen, conform artikel
5:145 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart:
- dat alle aandelen volgestort zijn;
- dat pas tot uitkering van de prijs zal kunnen worden overgegaan nadat is vastgesteld dat het voor
de verkrijging uitgetrokken bedrag voor uitkering vatbaar is overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- dat het maximum aantal in te kopen eigen aandelen op honderdtwintig (120) aandelen wordt
bepaald en dit voor een minimumprijs gelijk aan de ”historische inbrengwaarde” (gelijk aan duizend
tweehonderd veertig euro per aandeel en een maximumprijs van vierentwintigduizend achthonderd
euro.
7. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan aan de algemene vergadering inzake de
bevoegdheidsdelegatie tot uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:134, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering een
bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het bestuursorgaan om over te gaan tot uitgifte van nieuwe
aandelen overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
hiervoor volgend artikel 9 op te nemen in de statuten:
Overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschap en verenigingen kan het
bestuursorgaan aandelen uitgeven en dit zonder meteen de statuten te wijzigen.
Deze bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan is geldig voor vijf jaar na datum van
bekendmaking van de goedkeuring van onderhavige statuten en beperkt tot maximum zeventig (70)
aandelen.
De bijzondere omstandigheden waarin de het bestuursorgaan gebruik kan maken van deze
bevoegdheid en de hierbij nagestreefde doeleinden zijn uiteengezet in een bijzonder verslag dat bij
toekenning van deze bevoegdheid is goedgekeurd door de algemene vergadering.
De uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging, zullen voor het einde van
elk boekjaar, worden vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het
bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Deze bevoegdheid werd toegestaan op 22 december 2023 en kan worden uitgeoefend binnen de
termijn van maximum vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari 2024.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering, in toepassing van
artikel 41 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Koophandel Natie Beheer II”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zeesche-pen, laden en lossen van binnenschepen;
b) de behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis, zoals:
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, enzovoort;
c) alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
d) alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten;
e) het verrichten van alle goederenvervoer, zowel interna-tio-naal als nationaal, het optreden bij deze
vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-
expediteur;
f) het optreden als subagent inzake verzekeringen.
g) agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen;
h) het uitbaten van stapelhuizen;
i) het huren, verhuren, aankopen, verkopen, oprichten van alle getuig en inrichtingen of gebouwen
daartoe dienstig of nuttig;
j) het waarnemen van het management van Belgische en buitenlandse vennootschappen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden; dit betekent onder
meer, zonder dat deze opsomming beperkend is: het rechtstreeks deelnemen aan het bestuur, het
verstrekken van advies of het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van een
managementcontract, het beheer van vermogens in de ruimste zin, met uitzondering van alle
activiteiten die worden gereglementeerd door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot
het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies op het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, het
uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, en in het
algemeen alle verrichtingen die dienstig zijn of kunnen zijn bij de verwezenlijking van
vorengenoemde objectieven.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar ook voor rekening
van haar leden, en zelfs voor rekening van derden. Zij mag ook alle financiële, nijverheids, handels-,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, en aandelen nemen bij middel van in-schrijving, inbreng, deelneming of op een
ander wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, ver-wante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 6 - Eigen vermogen gevormd door inbrengen - Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het eigen vermogen wordt
niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden
uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende
inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun
verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal zeshonderd en tien (610) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Alle inbrengen in de vennootschap, zowel in geld als in natura, moeten integraal worden volgestort
op het ogenblik dat zij worden gedaan, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.  (…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen, Aandelenregister
Alle aandelen zijn en blijven op naam, en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van aandelen op naam, dat alle
vermeldingen bevat die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het naamaandeel kan ook blijken uit de vermelding op naam van een houder in de
uitgifte-akte.
De aandeelhouders kunnen kennis nemen van het volledige register van naamaandelen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Op verzoek van degene die als aandeelhouder is ingeschreven in het aandelenregister reikt het
bestuursorgaan een uittreksel uit dit register uit in de vorm van een certificaat.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.
Artikel 11 - Overdracht van aandelen, algemeen
De overdracht van aandelen, alsook van alle effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen, in volle of blote eigendom dan wel in vruchtgebruik, onder bijzondere of algemene titel,
onder bezwarende titel of om niet, zal steeds:
(i) moeten goedgekeurd worden door één of meer aandeelhouders die tenminste de helft van de
aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld; of
(ii) het voorwerp uitmaken van een voorkooprecht van de aandeelhouder die tenminste de helft van
de aandelen reeds bezit, welk voorkooprecht kan worden uitgeoefend tegen een prijs die, tenzij
anders overeengekomen tussen partijen, gelijk zal zijn aan de ”historische inbrengwaarde” van
duizend tweehonderd veertig euro (€ 1.240) per aandeel.
Enkel personen die voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden vermeld in artikel 5 van onderhavige
statuten kunnen als aandeelhouder worden aanvaard.
Zijn evenwel vrijgesteld van voornoemde goedkeuring:
1° overdrachten door een aandeelhouder die tenminste de helft van de aandelen reeds bezit aan een
voorgestelde kandidaat die door het bestuursorgaan aanvaard werd.
2° overdrachten tussen bestaande aandeelhouders onderling, onverminderd het voorkooprecht van
de aandeelhouder die tenminste de helft van de aandelen reeds bezit.
Overdrachten van aandelen en effecten die recht geven op de verwerving van aandelen die
plaatsvinden met miskenning van de statuten, zijn niet tegenwerpelijk aan de vennootschap of aan
derden, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer of verkrijger.
Artikel 12 - Overdracht van aandelen onder de levenden
De aandeelhouder die zijn aandelen of effecten die recht geven op de verwerving van aandelen
wenst over te dragen is, in voorkomend geval, verplicht om
(i) deze overdracht ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering, conform artikel 9
van onderhavige statuten; en (ii) de aandeelhouder die tenminste de helft van de aandelen reeds
bezit de mogelijkheid te bieden het voorkooprecht uit te oefenen.
Dit verzoek wordt per aangetekende brief of per email naar het e-mailadres van de vennootschap (en
naar het (e-mail)adres van de aandeelhouder die een voorkooprecht geniet krachtens artikel 11 van
onderhavige statuten) verzonden en vermeldt de volledige identiteit en het adres van de kandidaat-
overnemer (de rechtsvorm, naam en zetel indien de kandidaat-overnemer een rechtspersoon is,
evenals, in voorkomend geval, de vereiste gegevens die aantonen dat hij of zij voldoet aan de
hoedanigheidsvoorwaarden om aandeelhouder te worden zoals bepaald in artikel 5), het aantal en
de nummers van de over te dragen aandelen of effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen, evenals de prijs (voor zoveel van toepassing) en de andere voorwaarden van de
voorgestelde overdracht.
De algemene vergadering beschikt over een termijn van dertig (30) dagen om de voorgestelde
overdracht al dan niet goed te keuren. Bij gebreke van een tijdige beslissing wordt de voorgestelde
overdracht geacht niet te zijn goedgekeurd.
De gemotiveerde beslissing van de algemene vergadering wordt uiterlijk binnen een termijn van tien
(10) dagen na het verstrijken van hogervermelde termijn van dertig dagen meegedeeld aan de
kandidaat-overdrager per aangetekende brief of per e-mail naar het door de aandeelhouder aan de
vennootschap meegedeelde e-mailadres. De weigering om de voorgestelde overdracht goed te
keuren, is niet vatbaar voor enige betwisting voor de rechter.
Artikel 13 - Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar. (…)
Artikel 15 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit ten minste vijf
bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien de duur van het mandaat niet is
bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kan op elk
ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering. Het mandaat van bestuurder(s) is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van het bestuursorgaan kan vrijwillig ontslag
nemen door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. De bestuurder is evenwel
verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te blijven vervullen totdat er redelijkerwijs in zijn
vervanging is of kon worden voorzien.
Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter die (de vergaderingen van) het
bestuursorgaan alsmede de algemene vergadering voorzit. Indien deze is verhinderd, wordt de taak
van voorzitter waargenomen door een bestuurder aangeduid door de overige aanwezige
bestuurders; indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de voorzitter vervangen door de
oudste aanwezige bestuurder. Voor een bestuurder-rechtspersoon wordt de leeftijd berekend in
functie van de leeftijd van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter, telkens als het belang van de
vennootschap het vereist, en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap, of in enige
andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze oproepingsbrief of e-mail wordt, behalve in
geval van dringende noodzaak, minstens vijf dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping
vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend geval (wanneer de vergadering fysiek
wordt gehouden), de plaats van de vergadering.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met
elkaar overleg te plegen.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien
tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per e-mail of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid (de helft plus één)
van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden in chronologische volgorde
bijgehouden in een verzameling die te dien einde bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 16 - Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 17 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet, bestuurders die alsdan de titel van dagelijks bestuurder voeren.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding. Wanneer
meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij de hen
toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 - Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap eveneens in rechte en daarbuiten
in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur,
tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal bevoegd, zoals
door het bestuursorgaan bepaald.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen,
kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen
bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht.  (…)
Artikel 21 - Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om negentien uur, op
de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. (…)
Artikel 23 - Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. (…)
Artikel 28 - Stemrecht, Meerderheid
Elk aandeel geeft recht op één stem. (…)
Artikel 34 - Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar. Het
bestuursorgaan stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op de
wijze bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (…)
Artikel 37 - Winstbestemming
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst, onverminderd andersluidende
bepalingen in onderhavige statuten.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. (…)
Artikel 41 - Bestemming vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden)
wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen
werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende
bepalingen in onderhavige statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht, hetzij (in de hypothese
dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te
verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad, hetzij (indien het
vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende stortingen te vragen van de houders van
aandelen die in een lagere verhouding zijn volgestort, zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk
worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort.
Onverminderd andersluidende bepaling in zijn benoemingsbesluit beschikt de vereffenaar in dit
verband over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn teneinde deze gelijke behandeling van de
aandeelhouders te waarborgen, hetzij door gedeeltelijke terugstortingen te doen op de aandelen met
een hogere volstortingsgraad, hetzij door bijkomende stortingen te vragen van de houders van
aandelen met een lagere volstortingsgraad. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 18 januari 2024.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck