Ondernemingsnr : 0806551535
Naam
(voluit) : Tuincentrum Oost
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oosteindeken 38
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DOEL
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 14 december 2023, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt en toelichting geeft bij de wijziging van het
boekjaar.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Tweede besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan zoals vermeld onder punt 2 van
de agenda.
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
Artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
I.
- De groot- en kleinhandel in granen, zaden, planten, voeders, fourage, stro en aardappelen,
meststoffen, sproeistoffen, alle vaste en vloeibare brandstoffen en alle land- en tuinbouwproducten
zowel voor kleinvee als voor grootvee.
- Het produceren, kopen, verkopen, bewerken, stockeren, sorteren en verwerken van alle land- en
tuinbouwproducten.
- De kleinhandel in goederen, producten en materieel bestemd voor de particuliere markt, in het
bijzonder voor hobby, tuin en huishouden, zoals tuingereedschap, -benodigdheden en –uitrusting,
kledij, schoenen, decoratiemateriaal, klein gereedschap, huishoudtoestellen en dergelijke.
- Aan– en verkoop van pluimvee en andere kleine huisdieren
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het uitvoeren van vervoerswerkzaamheden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
- Vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden, nationaal en internationaal.
- Het aannemen van alle landbouwwerken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het uitvoeren van loonwerken in de ruimste zin, gericht op land- en tuinbouw, voor rekening van
land- en tuinbouwers, industrie en overheid.
- De productie van alternatieve energie; de productie van zonne-energie; de productie van
windenergie; de productie van bio-energie door gebruik te maken van productiemiddelen van het
landbouwbedrijf.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het verrichten van alle handelingen welke hiermee verband houden, dit zowel in binnen- als in
buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering,
alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
II.
- Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij ook persoonlijke en/of zakelijke zekerheden en waarborgen
stellen in de meest ruime zin, zich borg stellen of haar aval verlenen, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en kredietinstellingen.
- Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere
rechtspersonen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving inzake het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
In het algemeen mag zij geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning
vereist, tenzij zij aan de terzake geldende voorwaarden zou voldoen.”
 
Derde besluit
Het lopende boekjaar wordt verlengd. Het zal worden afgesloten op 31 oktober 2024, in plaats van
op 31 december 2023.
 
Vierde besluit
De looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd. Het boekjaar loopt voortaan van één november van
ieder jaar tot en met eenendertig oktober van het daaropvolgend jaar. Het eerstvolgende boekjaar na
het huidige zal lopen van 1 november 2024 tot en met 31 oktober 2025.
Artikel 26 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op één november van ieder jaar en eindigt op éénendertig
oktober van het daaropvolgend jaar.
Elk jaar, op éénendertig oktober, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.”
 
Vijfde besluit
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. De jaarlijkse algemene
vergadering wordt voortaan gehouden op de eerste maandag van de maand april om achttien uur
(18.00u).
Artikel 19 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd.
Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand april om achttien uur (18.00u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
De jaarvergadering hoort lezing van het jaarverslag van het bestuursorgaan, voor zover de wet de
opmaak van dit verslag oplegt, en, in voorkomend geval, van de commissarissen, keurt de
jaarrekening goed, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen, en beraadslaagt over al
de punten op de agenda.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over
de kwijting aan bestuurders en commissarissen.”
 
Zesde besluit
Machtiging wordt verleend aan ondergetekende notaris om de statuten opnieuw te coördineren,
rekening houdend met de vorige besluiten.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.