Ondernemingsnr : 0540933762
Naam
(voluit) : PatriRonse
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rue Oscar Delghust 4
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uittreksel van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap PATRIRONSE, met zetel te B-9600 Ronse, Oscar Delghuststraat, 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BTW BE 0540.933.762/RPR Gent
(opgericht ingevolge akte verleden voor Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 17 oktober 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober nadien onder nummer
13306155) verleden door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd Notaris te Brussel (eerste
canton), op 21 juni 2023, waaruit blijkt dat volgende beslissing waaronder genomen werd:
Titel A.
Wijziging van de benaming.
De algemene vergadering heeft besloten om de huidige benaming door de volgende benaming te
vervangen, te weten : “Ikaria Ronse”.
Titel B.
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
1. Beslissing tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten aan te passen om deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overeenkomstig artikel 39, §1, lid 2, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en bijgevolg
om een totale nieuwe tekst van statuten aan te nemen, maar verder zonder wijziging aan te brengen
aan het voorwerp van de vennootschap, noch aan het kapitaal, dan wel om rekening te houden met
de wijziging van de benaming en om de datum van de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders, als volgt, te weten : om vanaf het lopend boekjaar dat zal eindigen op 31 december
2023, de datum van de gewone algemene vergadering, op de eerste donderdag van juni, om 10.15
uur, vast te stellen; dit alles als volgt, te weten:
“STATUTEN
"TITEL ÉÉN: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt als volgt "IKARIA RONSE".
ARTIKEL TWEE
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Zij kan bij besluit van de Algemene Vergadering naar elke andere plaats in België worden
overgebracht. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, haar zetel
overbrengen naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, en administratieve zetels, filialen, agentschappen en handelsposten vestigen in België en in
het buitenland.
Elke wijziging van de zetel wordt door de bestuurders gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
ARTIKEL DRIE
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De uitbating van één of meerdere hotels, de uitbating, het beheer en de commercialisatie van
diverse dienstverlenende residenties, het verschaffen van logies en overige verblijfsaccomodaties
voor kortstondig verblijf, al dan niet met hotelservice, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, en algemeen het verrichten van alle activiteiten, het verstrekken van elke
dienstverlening onder alle mogelijke vormen aan de personen die verblijven in of gebruik maken van
de hiervoor bedoelde hotels, residenties, logementen en verblijven, gaande van de verhuur van
linnen en dergelijke meer, de behandeling op niet industriële schaal van wasgoed en de reiniging van
kleding, kappen en schoonheidszorg, de verhuur van diverse roerende goederen voor persoonlijk en
huishoudelijk gebruik, tot diverse zakelijke dienstverlening, en het stellen van alle
nijverheidsverrichtingen, handelingen van roerende, onroerende, burgerlijke, commerciële of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormeld voorwerp of die de
realisatie ervan kunnen bevorderen.
b) De uitbating, het beheer en de commercialisatie van één of meerdere bedrijvencentra, al dan niet
gepaard gaande met een complexe all-in dienstverlening aan beroepsbeoefenaars en bedrijven die
zich in de hiervoor bedoelde bedrijvencentra vestigen, gaande van het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het uitvoeren van dactylografiewerk, kopieer- en drukwerk,
vertaaldienst, behandeling van post, telefoonbeantwoording, het aanbieden van administratieve
bijstand, tot de verhuur van kantoorbenodigdheden, kantoormeubilair en alle elektronisch material
bestemd voor gegevensverwerking, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen,
waaronder hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur, benodigdheden en
allerhande softwarepakketten, alsook het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,
nijverheid en administratie, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
opslagruimten en werkateliers, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en
uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
van bestaande bedrijven, en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en
het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
c) Administratie, consultancy en managementsactiviteiten, omvattende onder meer:
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven inverband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde aatregelen op het gebied
van planning, organisatie en efficiëntie (onder andere case study), het verlenen van adviezen op het
gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, sociale, financiële, handels-,
bedrijfseconomische, technische, industriële of commerciële aangelegenheden met inbegrip van alle
handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over problemen die
verband houden met voormelde aangelegenheden.
d) Overige diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren
onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van management, coördinatie, logistiek en marketing.
e) De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm ook, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het
even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen, mits deze een maatschappelijk voorwerp nastreven dat gelijkaardig, analoog,
aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
f) Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
g) De productie, de verkoop en het verdelen van de energie geproduceerd door energieprojecten.
Dit alles in niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen en voor zover de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
ARTIKEL VIER
De duur van de Vennootschap is onbeperkt.
TITEL TWEE: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
ARTIKEL VIJF
Het kapitaal is bepaald op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder nominale waarde, die
elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten en voordelen verlenen,
genummerd van 1 tot 100.000.
ARTIKEL ZES
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Ze zijn allemaal volledig volgestort en hebben geen
nominale waarde.
ARTIKEL ZEVEN
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden, in één of meerdere malen, bij beslissing van de
Algemene Vergadering beraadslagend onder de voorwaarden vereist door de wet.
Bij elke kapitaalverhoging bepaalt de Raad van Bestuur het percentage en de voorwaarden van
uitgifte van de nieuwe aandelen.
In geval van een uitgifte zonder nominale waarde onder de nominale waarde van de bestaande
aandelen, moet de oproeping tot de Algemene Vergadering dit uitdrukkelijk vermelden.
In geval van een kapitaalverhoging waarbij een uitgiftepremie wordt gecreëerd, moet het bedrag van
de uitgiftepremie op het moment van inschrijving volledig zijn volgestort.
In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld, kunnen houders van converteerbare
obligaties of obligaties met inschrijvingsrechten hun effecten laten omzetten of hun
inschrijvingsrechten uitoefenen en als aandeelhouders deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover
dit recht toebehoort aan de bestaande aandeelhouders.
De Raad van Bestuur kan elke overeenkomst sluiten, onder de voorwaarden die zij bepaalt, om de
inschrijving op alle of een deel van de nieuw uit te geven aandelen te verzekeren, behalve wanneer
voorkeurrechten van toepassing zijn.
In geval van een kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in speciën wordt
ingeschreven bij voorkeur worden aangeboden aan aandeelhouders naar rato van het aantal
aandelen dat zij bezitten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:188 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit voorkeurrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de Algemene Vergadering
handelend in het belang van de Vennootschap en zoals in het geval van statutenwijzigingen.
In dit geval moet het voorstel speciaal worden aangekondigd in de convocaties en in de oproeping
zelf.
In geval van een kapitaalverhoging waarbij een uitgiftepremie wordt gecreëerd, moet het bedrag van
de uitgiftepremie volledig worden gestort op het ogenblik van de inschrijving.
In geval van een kapitaalverhoging door inbreng van geld, kunnen houders van converteerbare
obligaties of obligaties met inschrijvingsrechten hun effecten laten omzetten of hun
inschrijvingsrechten uitoefenen en als aandeelhouders deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover
dit recht toebehoort aan de bestaande aandeelhouders.
De Raad van Bestuur kan elke overeenkomst sluiten, onder de voorwaarden die zij bepaalt, om de
inschrijving op alle of een deel van de nieuw uit te geven aandelen te verzekeren, behalve wanneer
voorkeurrechten van toepassing zijn.
In geval van een kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in contanten wordt
ingeschreven bij voorkeur worden aangeboden aan aandeelhouders naar rato van het aantal
aandelen dat zij bezitten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:188 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit voorkeurrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de Algemene Vergadering
handelend in het belang van de Vennootschap en zoals in het geval van statutenwijzigingen.
In dit geval moet het voorstel specifiek worden aangekondigd in de oproepingen voor de vergadering
en moeten de Raad van Bestuur en de commissaris, of bij gebreke daarvan de commissaris
aangesteld door de Raad van Bestuur, de verslagen opstellen in overeenstemming met artikel 7:191
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als het voorkeurrecht wordt beperkt of ingetrokken, kan de Algemene Vergadering bepalen dat
bestaande aandeelhouders voorrang krijgen bij de toewijzing van nieuwe aandelen. In dit geval moet
de inschrijvingsperiode dertig dagen duren.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden van de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen
zijn, moeten de voorwaarden van artikel 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen worden nageleefd.
ARTIKEL ACHT
De vennootschap kan gedematerialiseerde aandelen uitgeven door kapitaalverhoging of door
omruiling van bestaande aandelen. Elke aandeelhouder kan, op zijn kosten, de omruiling vragen van
aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen.
In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
kunnen verschillende categorieën van aandelen worden gecreëerd; een beslissing in die zin zal
leiden tot een wijziging van deze Statuten.
Aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister op de zetel van de Vennootschap.
Op schriftelijk verzoek van de aandeelhouder zet de Raad van Bestuur gedematerialiseerde
aandelen om in aandelen op naam.
De omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam gebeurt door inschrijving in
het aandelenregister, gedateerd en ondertekend door de aandeelhouder of zijn volmachtouder en
door twee bestuurders van de Vennootschap.
Het bezit van aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister.
Elke overdracht van deze aandelen wordt pas effectief nadat de verklaring van overdracht, gedateerd
en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, is ingeschreven in het
aandeelhoudersregister, of zodra de wettelijk vereiste formaliteiten voor de overdracht van
vorderingen zijn vervuld. Aan de aandeelhouders worden aandeelbewijzen op naam uitgereikt.
ARTIKEL NEGEN
Aandelen zijn ondeelbaar en de Vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien er
meer dan één eigenaar of rechtverkrijgende, in welke hoedanigheid dan ook, van een aandeel is,
heeft de Vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten op te schorten
totdat één persoon als eigenaar met betrekking tot dat aandeel is aangewezen.
Voorts zullen in geval van splitsing van de eigendom van een of meer aandelen in vruchtgebruik en
blote eigendom de aan de aldus gesplitste aandelen verbonden rechten uitsluitend worden
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL TIEN
De vennootschap kan hypothecaire obligaties of andere obligaties uitgeven bij besluit van de raad
van bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt de aard en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van
terugbetaling en alle andere voorwaarden van de uitgifte van obligaties.
TITEL DRIE: ADMINISTRATIE
ARTIKEL ELF
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste drie leden, benoemd voor
een termijn van ten hoogste zes jaar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en die te
allen tijde kunnen worden ontslagen.
Indien op een Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld dat de Vennootschap
niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de samenstelling van de Raad van Bestuur beperkt
worden tot twee leden tot de Gewone Algemene Vergadering die volgt op de vaststelling door enig
wettelijk middel van het bestaan van meer dan twee aandeelhouders.
Bestuurders van wie het mandaat is afgelopen, blijven in functie als er minder dan drie van hen zijn,
zolang de Algemene Vergadering, om welke reden dan ook, niet in hun vervanging voorziet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze onder zijn vennoten,
bestuurders, directeuren of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanwijzen, die een natuurlijke
persoon moet zijn, om deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon uit te voeren.
De benoeming en beëindiging van de taken van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan
dezelfde publiciteitsregels als wanneer hij deze taak in eigen naam en voor eigen rekening zou
uitvoeren.
Bestuurders zijn herkiesbaar.
ARTIKEL TWAALF
In geval van vacature van de plaats van een bestuurder, ten gevolge van overlijden, ontslag of
anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien, met
eenparigheid van stemmen op voorstel van de bestuurder of bestuurders van dezelfde lijst als de
bestuurder wiens plaats is vrijgekomen. Elke aldus benoemde bestuurder maakt het mandaat uit van
de bestuurder die hij vervangt, onverminderd artikel 15, § 5.
In dit geval gaat de Algemene Vergadering tijdens haar eerste vergadering over tot de definitieve
verkiezing.
De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
ARTIKEL DERTIEN
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter.
Bij afwezigheid of verhindering van de Voorzitter wordt de Raad voorgezeten door de oudste
bestuurder.
ARTIKEL VEERTIEN
§1 De Raad van Bestuur wordt door de Voorzitter bijeengeroepen zo dikwijls als het belang van de
Vennootschap het vereist, en minstens eenmaal per kwartaal. Hij moet worden bijeengeroepen
wanneer twee bestuurders daarom verzoeken.
Oproepingen en alle documenten die bij deze oproepingen worden gevoegd, worden geldig
verzonden per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel, gericht aan elke bestuurder en
ten minste acht (8) dagen vóór de vergadering, behalve in dringende gevallen of uitzonderlijke
omstandigheden waarvoor de redenen worden vermeld in de oproeping, en vermelden de agenda.
§2 In geval van een noodsituatie die naar behoren wordt gemotiveerd in de oproeping, kan de in het
eerste lid van dit artikel vastgestelde termijn worden verkort tot vierentwintig uur, in welk geval de
oproepingen moeten worden verzonden per fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel.
§3 De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een vergadering van de raad van bestuur die ten minste vijftien dagen na een vergadering wordt
gehouden waarop het vereiste quorum niet werd behaald, zal echter geldig beraadslagen over
dezelfde agenda op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders aanwezig zijn en op voorwaarde
dat wordt verantwoord dat de oproepingen voor beide vergaderingen werden verzonden per
aangetekende brief en per e-mail met dezelfde agenda met ontvangstbevestiging door de
geadresseerde in persoon.
Elke afwezige bestuurder kan schriftelijk, per e-mail of in eender welke vorm van reproductie van een
geschreven document, dat aan de notulen moet worden gehecht, een mandaat geven aan één van
zijn collega's in de Raad van Bestuur om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen op
een vergadering van de Raad van Bestuur over de agendapunten.
Geen enkele bestuurder mag echter meer dan één lid van de Raad vertegenwoordigen en meer dan
twee stemmen hebben, één voor zichzelf en één voor zijn lastgever.
§4 Elke beslissing van de raad wordt genomen bij absolute meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is de stem van de persoon die de vergadering van de raad voorzit doorslaggevend.
§5 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld
staan indien alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn en eenparig beslissen om over deze punten
te beraadslagen en indien de notulen door allen ondertekend zijn. Bovendien, indien één of meer
aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, verzocht hebben om de
Algemene Vergadering bijeen te roepen met het oog op het ontslag of de verkiezing van een
bestuurder, mag de Raad enkel beraadslagen over de bijeenroeping van de vergadering, de bepaling
van de agenda en strikt dagelijkse bestuursaangelegenheden.
§6 In geval van dubbele belangen moeten de bestuurders de Code van Vennootschappen en
Verenigingen naleven.
De bestuurders kunnen een vergadering van de raad van bestuur per telefoonconferentie houden op
voorwaarde dat alle bestuurders van de vennootschap deelnemen. De beslissingen van de Raad van
Bestuur zijn geldig op voorwaarde dat alle bestuurders de notulen van de vergadering ondertekenen.
ARTIKEL VIJFTIEN
De besluiten van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die worden bewaard op de
zetel en ondertekend door de bestuurders die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden gewaarmerkt door de Voorzitter of door twee
bestuurders.
ARTIKEL ZESTIEN
De Raad van Bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle daden van bestuur of
beschikking te stellen die de Vennootschap aanbelangen.
Hij is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de
Algemene Vergadering door de wet of door deze Statuten. In het bijzonder heeft het de bevoegdheid
om op eigen gezag te beslissen over alle verrichtingen die binnen het doel vallen zoals gedefinieerd
in artikel 3 hierboven, met uitzondering van de fusie van de vennootschap met andere
vennootschappen, die tot de bevoegdheid blijft behoren van de Buitengewone Algemene
Vergadering. In het bijzonder vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en tegenover
alle overheden.
Het kan alle contracten, overeenkomsten en verbintenissen afsluiten en aangaan; alle onroerende en
roerende goederen, alle concessies, alle exploitatievergunningen, alle octrooien verwerven,
verkopen, ruilen, nemen en huren; alle leningen toestaan, alle hypotheken of andere waarborgen
aanvaarden; alle vaste leningen of leningen bij wijze van kredietopening aangaan, alle zekerheden
stellen en alle zakelijke rechten en alle roerende en onroerende waarborgen verlenen; alle opnames,
overdrachten en vervreemdingen van fondsen, lijfrenten en andere zekerheden die aan de
vennootschap toebehoren, met of zonder waarborg; alle betalingen doen en ontvangen, alle
kwitanties opeisen of verstrekken; afstand doen van alle rechten en voorrechten of hypotheken,
evenals van alle rechtsvorderingen tot ontbinding; alle rechten en voorrechten van de vennootschap
vrijgeven en ermee instemmen deze uit te stralen.
Het kan, in geval van geschillen of moeilijkheden, pleiten voor alle rechtbanken, zowel als eiser als
verweerder, alle beslissingen, beloningen, vonnissen en arresten verkrijgen en ze ten uitvoer laten
leggen; alle zaken betreffende alle vennootschapsbelangen behandelen, schikken, erin berusten en
compromissen sluiten; het gebruik van reserve- of onvoorziene fondsen regelen.
Zij mag inschrijven op alle uitgiften van aandelen en obligaties in vennootschappen met een
gelijkaardig doel of die de industriële of commerciële relaties van de vennootschap in haar huidige
samenstelling zouden kunnen ontwikkelen of verbeteren, en in haar naam de taken van bestuurder
aanvaarden in vennootschappen waarin zij aandelen bezit.
Hij kan de Vennootschap betrekken in alle participaties of syndicaten.
Het is de Raad van Bestuur die, tenzij hij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd, alle agenten,
werknemers en bezoldigde personeelsleden van de Vennootschap benoemt en ontslaat, hun taken
en bevoegdheden vastlegt, hun salarissen, lonen, vaste bonussen of bonussen in verhouding tot de
winst bepaalt, evenals hun eventuele zekerheden.
De voorgaande opsomming is slechts beschrijvend en niet uitputtend.
De Raad van Bestuur kan specifieke speciale bevoegdheden delegeren of toekennen aan een of
meer personen binnen of buiten de Raad.
De functies van Chief Executive Officer, Bestuurder of gemachtigd vertegenwoordiger kunnen
worden toevertrouwd aan personen binnen of buiten de Raad van Bestuur, ongeacht of zij al dan niet
aandeelhouders zijn.
ARTIKEL ZEVENTIEN
§1. Alle akten die de Vennootschap verbinden, alle volmachten en volmachten, bij gebreke van een
delegatie verleend door een bijzonder besluit van de Raad van Bestuur, worden ondertekend hetzij
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt en die de voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur niet aan derden dient te
rechtvaardigen.
§2 Alle mandaten tot betaling en tot opvraging van gelden van bankiers, bewaarders en debiteuren,
inschrijvingen, endossementen, aanvaardingen of kwijtingen van handelspapier worden ondertekend
door een gedelegeerd bestuurder alleen of door een gevolmachtigde die gezamenlijk optreedt met
een bestuurder of een manager; hetzelfde geldt voor handelingen van dagelijkse dienst en
routinecorrespondentie.
§3. Wanneer de vennootschap wordt aangesteld tot bewindvoerder of vereffenaar van een andere
vennootschap, is zij verplicht onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, die een natuurlijke persoon is, belast met de uitvoering van deze
opdracht in haar naam en voor haar rekening. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde
voorwaarden en loopt dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op als wanneer hij
deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren, onverminderd de hoofdelijke
verantwoordelijkheid van de vennootschap die hij vertegenwoordigt.
ARTIKEL ACHTTIEN
Naast de vergoedingen voor bestuurders zoals voorzien in de Statuten, kan de Raad van Bestuur
reiskosten en presentiegelden toekennen aan de bestuurders, en kan de Algemene Vergadering
emolumenten toekennen aan de bestuurders, dit alles ten laste van de algemene kosten.
TITEL VIER: CONTROLE
ARTIKEL NEGENTIEN
A. Indien de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria bepaald in artikel 1:24 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen of indien de Algemene Vergadering daartoe besluit, wordt
het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar en herroepbaar door de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
Als er geen commissarissen zijn of als alle commissarissen hun taken niet kunnen uitvoeren, roept
de Raad van Bestuur onmiddellijk een Algemene Vergadering bijeen om ze te benoemen of te
vervangen.
B. Zolang de vennootschap voldoet aan de hierboven vermelde wettelijke criteria, heeft elke
aandeelhouder afzonderlijk de bevoegdheid om een commissaris te onderzoeken en te controleren.
ARTIKEL TWINTIG
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht om de financiële
toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de statuten, van de in de jaarrekening op te nemen verrichtingen te controleren.
Zij mogen op elk ogenblik, zonder verplaatsing, inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de
notulen en in het algemeen van alle documenten en aantekeningen van de vennootschap.
Minstens om de zes maanden bezorgen de bestuurders hen een boekhoudkundige verklaring
opgesteld in overeenstemming met de balans en de resultatenrekening.
De Commissarissen stellen een gedetailleerd schriftelijk verslag op voor de Algemene Vergadering,
dat in het bijzonder de door de wet vereiste informatie bevat.
De commissarissen kunnen zich bij de uitvoering van hun taken en op eigen kosten laten bijstaan
door gemachtigden of andere personen die onder hun verantwoordelijkheid vallen.
TITEL VIJF: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL EENENTWINTIG
De geldig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Ze is
samengesteld uit alle aandeelhouders die de formaliteiten voorzien in de statuten hebben vervuld.
De Algemene Vergadering heeft de ruimste bevoegdheden om handelingen die de Vennootschap
aanbelangen te stellen of te bekrachtigen.
Haar besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor degenen die afwezig, onbekwaam
of tegenstemmend zijn.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG
De oproepingen tot de jaarlijkse Algemene Vergaderingen moeten, onder de agendapunten, de
bespreking van de verslagen van de Bestuurders en de Commissarissen, de bespreking van de
jaarrekening, de kwijting van de Bestuurders en de Commissarissen en de herverkiezing en
vervanging van de uittredende of ontbrekende Bestuurders en Commissarissen bevatten.
Oproepingen voor een Algemene Vergadering bevatten de agenda en worden verzonden in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om
de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het andere
communicatiemiddel moet de agenda bevatten.
Als de schriftelijke procedure wordt gebruikt in overeenstemming met artikel 31 van deze statuten,
moet de Vennootschap de circulaire met de agenda en de voorgestelde besluiten, ondertekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, ontvangen uiterlijk op de dag die in de statuten is
vastgesteld voor de jaarlijkse algemene vergadering.
Elke persoon die volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgeroepen moet
worden voor een Algemene Vergadering en die aanwezig is of vertegenwoordigd wordt op een
Algemene Vergadering, wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen. Voornoemde personen
kunnen eveneens afstand doen van hun recht om te klagen over de afwezigheid of onregelmatigheid
van een vergadering die werd bijeengeroepen voor of na de vergadering die zij niet bijwoonden.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG
De Gewone Algemene Vergadering wordt elk jaar automatisch gehouden op de eerste donderdag
van juni om 10.15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Gewone Algemene
Vergadering automatisch verdaagd naar de daaropvolgende donderdag om hetzelfde uur.
Als de schriftelijke procedure overeenkomstig artikel 33 van deze statuten wordt gebruikt, moet de
Vennootschap het rondschrijven met de agenda en de voorstellen van besluit, ondertekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, uiterlijk op de dag die in de statuten voor de gewone
algemene vergadering is vastgesteld, ontvangen.
ARTIKEL VIERENTWINTIG
De Raad van Bestuur en de Commissaris(sen) kunnen te allen tijde een Buitengewone Algemene
Vergadering bijeenroepen. Ze moeten dit doen op verzoek van aandeelhouders die kunnen bewijzen
dat ze een vijfde van het totale aantal aandelen bezitten. Degenen die een Algemene Vergadering
aanvragen, moeten de Voorzitter van de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van de punten die
ze op de agenda willen plaatsen.
Buitengewone Algemene Vergaderingen worden ook gehouden op de zetel of op een andere plaats
die in de oproepingen wordt aangeduid.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG
Om toegelaten te worden tot de Vergadering en om hun stem uit te brengen, moeten de
aandeelhouders hun aandelen op hun naam laten registreren één maand voor de datum van de
Vergadering, hetzij door ze in te schrijven in het register van de aandelen op naam, hetzij door
gedematerialiseerde aandelen neer te leggen bij een erkende rekeninghouder of
vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de
Algemene Vergadering.
Uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering moet de aandeelhouder de vennootschap in kennis
stellen van zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen. Hiertoe geeft de financiële
tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling aan de aandeelhouder een attest af
waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder zijn
gedeponeerd of geregistreerd op de registratiedatum, waarmee de aandeelhouder heeft aangegeven
te willen deelnemen aan de Vergadering. De houders van aandelen op naam dienen hun wens om
deel te nemen aan de Vergadering binnen dezelfde termijn kenbaar te maken aan de vennootschap,
per gewone brief, per e-mail of via enig ander schriftelijk medium.
De vennootschap zorgt ervoor dat op haar zetel een register wordt bijgehouden van alle
aandeelhouders die zich kenbaar hebben gemaakt, met vermelding van hun naam, adres of zetel,
het aantal aandelen dat zij bezitten op de registratiedatum en waarmee zij hun wens om deel te
nemen aan de Vergadering kenbaar hebben gemaakt, vergezeld van de relevante bewijsstukken.
ARTIKEL ZESENTWINTIG
Elke aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergaderingen laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager die stemgerechtigde aandeelhouder is.
De Raad van Bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat ze acht dagen voor de
Algemene Vergadering op de zetel worden gedeponeerd.
Minderjarigen, verboden personen, burgerlijke personen en openbare instellingen worden
vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of organen.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, schuldeisers en pandhouders moeten elk
door één en dezelfde persoon vertegenwoordigd worden.
Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen moet door elk van hen of door hun gevolmachtigde worden ondertekend alvorens
de Vergadering binnen te gaan.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG
Elke aandeelhouder heeft het recht om te stemmen op Algemene Vergaderingen; elke
aandeelhouder heeft evenveel stemmen als hij of zij bezit.
ARTIKEL ACHTENVEERTIG
De Algemene Vergaderingen worden geleid door de aanwezige leden van de Raad van Bestuur.
De Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens
afwezigheid, door de bestuurder die door zijn aanwezige collega's wordt aangeduid.
De Voorzitter benoemt de Secretaris; de Vergadering kiest uit haar midden twee stemopnemers die
geen aandeelhouder hoeven te zijn.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG
De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die in de oproepingen zijn
vermeld op de agenda.
ARTIKEL DERTIG
Als algemene regel, en behoudens meer beperkende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, beslist de Algemene Vergadering volgens de gewone regels
voor beraadslagende vergaderingen, bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, ongeacht hun aantal.
De Raad van Bestuur heeft het recht om de beslissing van de Algemene Vergadering bedoeld in
artikel drieëntwintig van deze statuten betreffende de goedkeuring van de jaarrekening met drie
weken te verlengen. Deze verlenging doet de andere genomen besluiten niet teniet, tenzij de
Algemene Vergadering anders beslist.
De Raad van Bestuur moet binnen drie weken na het besluit tot verlenging een nieuwe Algemene
Vergadering bijeenroepen met dezelfde agenda.
De formaliteiten voor het bijwonen van de eerste Algemene Vergadering, inclusief het deponeren van
aandelen of volmachten, indien van toepassing, blijven van toepassing voor de tweede vergadering.
Nieuwe deponeringen worden geaccepteerd binnen de periode en onder de voorwaarden zoals
uiteengezet in de Statuten.
Er kan slechts één verlenging worden verleend. De tweede Algemene Vergadering neemt een
definitieve beslissing over de agendapunten die zijn verlengd.
ARTIKEL EENENDERTIG
Met uitzondering van de besluiten die in een notariële akte moeten worden vastgelegd, kunnen de
aandeelhouders met eenparigheid van stemmen alle besluiten die tot de bevoegdheden van de
Algemene Vergadering behoren schriftelijk nemen.
Daartoe zendt de Raad van Bestuur per post, fax, e-mail of elk ander medium een circulaire, met
vermelding van de agenda en de voorstellen tot besluit, aan alle aandeelhouders en aan de
eventuele commissarissen, met het verzoek aan de aandeelhouders om de voorgestelde besluiten
goed te keuren en de circulaire, naar behoren ondertekend, per post met originele handtekeningen,
binnen de daarin vermelde termijn, terug te zenden naar de zetel van de vennootschap of naar elke
andere plaats die in de circulaire is vermeld.
Het besluit wordt geacht niet te zijn genomen indien niet alle aandeelhouders alle agendapunten en
de schriftelijke procedure binnen de aangegeven termijn hebben goedgekeurd.
Obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten of houders van certificaten op naam hebben het
recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.
ARTIKEL TWEEËNDERTIG
De notulen van Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de functionarissen van de
vergadering en door de aandeelhouders die hierom verzoeken.
Kopieën en uittreksels worden gewaarmerkt door de Voorzitter of door twee leden van de Raad van
Bestuur.
TITEL ZES: INVENTARIS EN JAARREKENING - VERDELING
ARTIKEL DRIEËNDERTIG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
ARTIKEL VIERENDERTIG
INVENTARIS EN JAARREKENING
Elk jaar op éénendertig december maken de bestuurders de inventaris op en stellen zij de
jaarrekening op overeenkomstig de wet.
Deze jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Deze stukken worden opgesteld overeenkomstig de wet op de boekhouding en de jaarrekening van
de ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, voor zover de onderneming daaraan onderworpen
is en overeenkomstig de specifieke wettelijke en reglementaire bepalingen die op haar van
toepassing zijn.
De administratie legt de documenten, samen met het beheersverslag, minstens één maand voor de
jaarlijkse Algemene Vergadering voor aan de Commissarissen.
Het beheersverslag bestaat uit een jaarverslag ter informatie van de aandeelhouders en, indien van
toepassing, een verklaring over de transacties waartoe de Raad van Bestuur in de loop van het jaar
heeft besloten met betrekking tot de verwerving of inpandgeving door de vennootschap van haar
eigen aandelen, de eventuele kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, de
beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, de uitgifte van
converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht.
Het verslag van de auditors zal de controlemethodes, de boekhouding en de jaarrekeningen
beoordelen, of deze rekeningen een getrouw beeld geven van de activa en passiva, de financiële
positie en de resultaten van het bedrijf, of het jaarverslag de vereiste informatie bevat en of het
consistent is met de jaarrekeningen, of de winstverdeling in overeenstemming is met de statuten en
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en of er transacties of beslissingen zijn die
hiermee in strijd zijn.
Vijftien dagen voor de Algemene Vergadering kunnen de aandeelhouders op de zetel van de
Vennootschap inzage krijgen in en afschriften krijgen van
1° de jaarrekening
2° de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere bedrijfswaarden in portefeuille
3° de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en hun adres,
4° het jaarverslag en het verslag van de commissaris.
De jaarrekening, samen met het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, worden aan de
aandeelhouders op hun naam toegezonden samen met de oproeping tot de vergadering.
Elke aandeelhouder heeft het recht om vijftien dagen voor de Algemene Vergadering, op voorlegging
van zijn aandelen, gratis een kopie te krijgen van de documenten waarvan sprake in het vorige lid.
STEMMING OVER DE JAARREKENING
De Algemene Vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de accountants en bespreekt de
jaarrekening.
De bestuurders beantwoorden vragen van de aandeelhouders over hun verslag of de agendapunten.
De commissarissen beantwoorden vragen van de aandeelhouders over hun verslag.
De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening goed,
Na goedkeuring van de balans stemt de Vergadering over de kwijting die moet worden verleend aan
de Bestuurders en Commissarissen.
Deze kwijting is alleen geldig als de balans geen weglatingen of valse vermeldingen bevat die de
werkelijke situatie van de onderneming verhullen en, wat betreft handelingen die buiten de statuten
om zijn gedaan, alleen als ze specifiek zijn aangegeven in de oproeping voor de vergadering.
Binnen dertig dagen na hun goedkeuring door de Algemene Vergadering worden het jaarverslag, het
verslag van de commissarissen, de jaarrekening en de documenten voorzien in artikel 3:12 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de Raad van Bestuur neergelegd bij de griffie
van de Rechtbank van Vennootschappen.
Indien de vennootschap overgaat tot bijkomende volledige of verkorte openbaarmaking van haar
jaarrekening of jaarverslag, leeft zij de bepalingen na van de artikelen 3:16 en 3:17 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL VIJFENDERTIG
Het batig saldo van de balans, na aftrek van algemene kosten, kosten in verband met uit te geven
obligaties en afschrijving voor minderwaarden, vormt de nettowinst van de Vennootschap.
Van deze winst wordt aanvankelijk vijf procent, of meer als het bestuur dat nodig acht, ingehouden
om een reservefonds te vormen.
Deze aftrek is niet langer verplicht wanneer het wettelijke reservefonds een tiende van het kapitaal
bereikt.
Het overschot staat elk jaar ter beschikking van de Algemene Vergadering, die bij gewone
meerderheid van stemmen beslist over de bestemming ervan.
ARTIKEL ZESENDERTIG
Dividenden worden uitgekeerd op het tijdstip en de plaats bepaald door de Raad van Bestuur, die de
Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders hiervan op de hoogte brengt. De Raad van
Bestuur kan echter bij gewone meerderheid beslissen om aan de aandeelhouders, op basis van een
door de commissarissen binnen de termijnen en in de vormen voorgeschreven door de wet
gecontroleerde staat, een interimdividend uit te keren ten laste van de te verwachten winst, welk
interimdividend in mindering zal worden gebracht van de voor het boekjaar vast te stellen of te
besluiten dividenden; dit interimdividend mag nooit hoger zijn dan het dividend van het voorgaande
boekjaar.
Dividenden die niet binnen tien jaar na hun vervaldag zijn ontvangen, worden gedeponeerd.
TITEL ZEVEN: VEREFFENING
ARTIKEL ZEVENENDERTIG
Bij het verstrijken van de termijn van de Vennootschap of in geval van vroegtijdige ontbinding, heeft
de Algemene Vergadering de ruimste rechten om de vereffeningsmethode te bepalen, de
vereffenaars te kiezen en hun bevoegdheden vast te stellen.
ARTIKEL ACHTENDERTIG
De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en kosten van de Vennootschap,
wordt verdeeld onder alle aandelen.
TITEL ACHT: KEUZE VAN WOONPLAATS
ARTIKEL NEGENENDERTIG
Voor de toepassing van deze Statuten kiest elke aandeelhouder die bestuurder of commissaris van
de Vennootschap is en die zijn woonplaats buiten Frankrijk heeft, woonplaats op de zetel, waar alle
kennisgevingen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gebeuren.
2. Beslissing om het precieze adres van de vennootschap buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering heeft besloten om het precieze adres van de vennootschap buiten de
statuten te laten, zijnde gepreciseerd dat de zetel blijft gevestigd te B-9600 Ronse, Oscar
Delghuststraat, 4.
3. Website – E-mail adres.
De algemene vergadering heeft besloten om geen officieel e-mail adres of website te communiceren.
Titel C.
Benoeming van bestuurders.
De algemene vergadering heeft besloten om twee bijkomende bestuurders te benoemen, te weten :
- De Heer Roger THOMPSON, geboren te Lisburn – Bermuda, op 11 februari 1966;
- De Heer Anthony Myles PHILIP, geboren te Rabet – Noord Ierland, op 14 september 1961 ;
Hun mandaat zal niet bezoldigd zijn en zal en einde nemen pas na de jaarvergadering die in 2026
gehouden zal worden en die zich zal over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025 zal
uitspreken.
Titel D.
Uitvoeringsmachten.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris
Samen neergelegd :
- uitgifte
- gecoordineerde statuten