Ondernemingsnr : 0720734447
Naam
(voluit) : NOTAVIBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenstraat 21
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Ontslag en
herbenoeming bestuurder.
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Ann De Paepe, no--taris te Gent, eerste kanton, op 28
november 2023, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als bui-tengewone al-ge-me--ne ver--
gadering van de voor-noemde ven-noot-schap, onder meer be--sloten heeft:
1. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en het voorgaande besluit, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “NOTAVIBEL”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
b. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
c. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.
d. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: De aanwending van de jaarlijkse netto-winst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
e. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap  wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
f. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft als voorwerp, in
eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening, voor re-kening van derden of in deelneming
met derden, zelf of door be-mid-deling van elke an-de-re natuurlijke of rechts-per-soon, in België of in
het bui-ten-land alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrecht-streeks be-trekking hebben
op:
1) het verlenen van juridische, administratieve, financiële, commerciële, fis-cale, technische en
consultatieve bijstand aan on-dernemingen en na-tuurlijke personen, en het uitvoeren van al-le
hiertoe strekkende (handels-)transacties of financiële ver-rich-tingen, inclusief het verlenen van voor-
schotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waar-borg-ver-strek-king, verlenen van
managementadvies en aanverwante ver-rich--ting-en, en dit zelfs zonder enige participatie in het ka-
pitaal of vermogen van de bedoelde personen en onder-ne-mingen te hebben; de vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of be-leggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Konin-k-lij-
ke Besluiten op de financiële transacties en de financiële mark-ten en over het vermogensbeheer en
het beleggings-ad-vies;
2) consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd gebied;
3) het geven van colleges, cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken in
verband met voornoemd gebied;
4) het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dat domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon; daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
5) het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Bel-gi-sche als bui-tenlandse, in alle
sectoren van de industrie, han-del of diensten; dit om-vat onder meer kapitaalverschaffing aan
bestaande of nog op te rich-ten vennootschappen of on-der-ne-mingen en ook investeringen in toe-
komst-gerichte projecten; de vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechts--
geldige wijze van verwerving; zij kan haar parti-ci-pa-ties beheren, valo-riseren en te gelde maken;
6) het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te rich-ten vennootschappen waarmee al dan niet
(rechtstreeks of on-rechtstreeks) een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen waarin zij par-ticipeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de
bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de rea-li-sa-tie van het voorwerp van deze
ondernemingen te sti-muleren en te coördineren;
7) het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even wel-ke vorm, het borg stellen of
haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s voortspruitend uit de
schommelingen van de wis--selkoersen en interestvoeten, kort-om: het verrichten van alle han-dels-
en financiële ope-ra-ties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de kre-dietinstellingen,
beleggingsondernemingen, verzekerings-on---der-ne-mingen, hypothecaire ondernemingen,
kapitalisatie-on-der--ne-min-g-en en andere gereglementeerde financiële onderne-mingen; meer in
het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van ge-lijk wel-ke vorm (onder andere onder vorm
van con-ver-teer-ba-re obligatie-leningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
vennootschappen waar-mee rechtstreeks of on-recht-streeks een band van deelneming be-staat, of
persoonlijke en za-kelijke zekerheden verstrekken voor deze on-der-nemingen;
8) het uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het be-leggen of wederbeleggen van
alle beschikbare mid-de-len, zowel in roe-rende als onroerende goederen, onder welke vorm ook,
onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of ver-krijging van
aandelen in alle bestaande of nog op te richten Bel-gische of buitenlandse vennootschappen, het
aankopen van obligaties of kas-bons, enzovoort en het beheer van deze roerende waarden;
9) het uitvoeren van studies en opdrachten onder andere van com-merciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de re-sul-taten ervan;
10) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie ne-men of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
11) het uitoefenen van managementactiviteiten voor andere personen, hetzij rechtspersonen dan wel
natuurlijke personen;
12) de aan-en verkoop, in- en uitvoer van en handel in om het even welke goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke, handels-, nijverheids-, finan-ciële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in ver-band staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
g. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op 12 juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats
vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
h. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: geen volmacht.
3. om de bestuurder, te weten de heer Kristof Bogaert, wiens mandaat in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen nog bekend stond als “zaakvoerder”, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur, welk mandaat werd
aanvaard.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwij-zi-ging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Ann De Paepe