N° d'entreprise : 0773973094
Nom
(en entier) : SPOTIT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Station 3
 : 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Objet de l'acte :
DENOMINATION, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal reçu le 16 mai 2022, par devant Maître Sébastien MAERTENS de
NOORDHOUT, Notaire à la résidence de Liège (2ème Canton), exerçant sa fonction au sein de la
SRL « Etude Notariale MAERTENS & MANS » ayant son siège à 4000 Liège, Boulevard Piercot, 17.
En l'Etude, à Liège, Boulevard Piercot, 17.
S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la Société à responsabilité limitée "SPOTIT",
ayant son siège social à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Rue de la Station, 3, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0773.973.094 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous
le numéro BE 0773.973.094.
Société constituée par acte reçu par Maître Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT, Notaire à
Liège, en date du huit septembre deux mille vingt et un, publié aux annexes du Moniteur Belge le
vingt septembre deux mille vingt et un sous le numéro 21354643 et dont les statuts n’ont pas été
modifiés.
Le bureau de l’assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
(…)
DELIBERATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions
suivantes:
PREMIERE RESOLUTION :
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts afin de changer de dénomination sociale,
lequel devient :
« ARTICLE 1. NOM ET FORME
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Symplement ».
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION :
RAPPORT :
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’administration, tous les
actionnaires présents reconnaissent avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance
antérieurement à ce jour.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise en même temps qu’
une expédition des présentes.
L’assemblée générale approuve ce rapport.
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL :
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts afin de modifier l’objet, lequel devient :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
-l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location de matériel électrique, électronique,
informatique, de bureautique et de télécommunication ;
-le service, la consultance, la maintenance, la gestion, la réparation et la formation en matière
Volet B
informatique, bureautique et de télécommunication ;
-la création, la conception, le développement, de tous produits informatiques au sens large,
notamment d’infrastructures, de plateformes, de sites, de programmes, de modes d’emploi et de
logiciels ;
-l’expertise et l’établissement de devis en matière informatique, de bureautique et de
télécommunication ;
-les moyens de télécommunication, les abonnements, la sécurisation des données, la transmission
et la récupération de données ;
-la conception et la vente de produits multimédias ;
- le traitement et l’hébergement de données;
- la gestion et exploitation en continu de matériel informatique appartenant à des tiers ;
- la consultance, la gestion, en matière de crypto-monnaies ;
- la création, l'exploitation et le développement de plateformes de transactions pour son propre
compte ou pour le compte de tiers ;
- la fourniture de conseils et d'avis dans le domaine de la gestion, tant générale qu'administrative,
économique et commerciale ;
- la promotion et organisation de spectacle vivant ;
- la création artistique, sauf activités de soutien ;
- les activités de soutien à la création artistique;
- la consultance en relations publiques et communications;
La société a également pour objet la gestion, la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment
par l’achat de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la
construction, le tout au sens le plus large.
Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération de nature civile, mobilière ou
immobilière.
Elle pourra notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou
des droits réels dans un immeuble, louer ou sous-louer tout immeuble dans le but d’y établir son
siège social ou d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale
ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut
s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien
ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source
de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions ».
TROISIEME RESOLUTION :
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d’administrateur statutaire, de Monsieur
MORELLE Thomas, né à Liège le trois juin mille neuf cent quatre-vingt-six, domicilié à 4347 Fexhe-
le-Haut-Clocher, Rue de la Station, 3.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur statutaire
démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts et d’acter la démission de Monsieur
Thomas MORELLE en tant qu’administrateur statutaire avec effet rétroactif à la date du 1er octobre
deux mille vingt et un, lequel article devient :
« ARTICLE 12. ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Est désignée en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée : Madame GANTOIS
Sofia, prénommée, présente et qui accepte.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
Volet B
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date ».
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION :
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur non statutaire à un.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur MORELLE Patrick Pol Henri, né à Rocourt le vingt-huit septembre mille neuf cent
cinquante-six, inscrit au registre national sous le numéro 56.09.28-273.29, époux de Madame
POPOVICS Anamaria, domicilié à 4053 Embourg (Chaudfontaine), Avenue des Lauriers, 77.
Marié à Embourg, le deux juillet deux mille seize sous le régime légal à défaut de contrat de mariage
préalable, régime non modifié à ce jour ; ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
CINQUIEME RESOLUTION :
L'assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions
prises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le notaire Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT
Déposé en même temps : expédition de l'acte ; la coordination des statuts ;