Ondernemingsnr : 0673472978
Naam
(voluit) : GIFTS OF BELGIUM
(verkort) : GOB NV
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidekapelstraat 9
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "GIFTS OF BELGIUM", met zetel te 9250 Waasmunster, Heidekapelstraat 9,
opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren
(Haasdonk), op 21 december 2022, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Beslissing om het huidige lopende boekjaar dat een aan-vang heeft genomen op één januari
tweeduizend tweeëntwintig (01/01/2022), te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend
drieëntwintig (31/03/2023) en het boekjaar te wijzigen zodat het vanaf de datum van het proces-
verbaal een aanvang neemt op één april (01/04) en het eindigt op éénendertig maart (31/03) van elk
jaar, in plaats van op respectievelijk één januari (01/01) en éénendertig december (31/12) van elk
jaar.
Beslissing om, in aansluiting met de vorige beslissing, het tijdstip van de jaarvergadering vast te
stellen op de laatste woensdag van de maand juni van elk jaar om tien (10:00) uur, en voor de
eerstvolgende maal op woensdag achtentwintig juni tweeduizend drieëntwintig (28/06/2023).
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: GIFTS OF BELGIUM, afgekort “GOB”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap stelt zich in het bijzonder als voorwerp:
De vervaardiging, de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks dan als
tussenpersoon, van alle suikerwaren, artikelen in of met chocolade, zijn grondstoffen en aanverwante
producten, alsook van presentatie- en verpakkingsartikelen het voorgaand betreffend, van welke
aard ook, dit in de ruimste zin van het woord.
Het verlenen van advies en administratieve bijstand aan en het uitoefenen van managementfuncties
in vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp als het hare.
Het maken van alle studies, het verlenen van alle technische, juridische, boekhoudkundige, sociale,
financiële en administratieve bijstand aan alle vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
De opbouw, het beheer en het valoriseren van een roerend en een onroerend patrimonium. Dit
Luik B
omvat onder andere het te gelde maken van en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen, het aan- en verkopen, het verhandelen van zulke effecten en waarde-elementen in de
meest ruime zin, het nemen van participaties in al dan niet beursgenoteerde bedrijven, met het oog
op het realiseren van meerwaarden, alsook het verwerven en beheren van beleggingsgoederen
allerhande, in de ruimste zin van het woord, inclusief vastgoed, dit alles steeds voor eigen rekening.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en doen verbouwen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende
handelingen in de meest brede zin.
Het toestaan van leningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan kredietinstellingen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken
of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen
waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland. 
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend (1.000), met een fractiewaarde van
één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100%).
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door één (1) gedelegeerd bestuurder die
alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De laatste woensdag van de maand juni om tien (10:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april (01/04) en eindigt op éénendertig maart
(31/03) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot
hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar vanaf de datum
van het proces-verbaal:
- de besloten vennootschap “Your Partner in Consulting & Management”, met adres van de zetel te
9250 Waasmunster, Heidekapelstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde onder nummer 0684.833.460. Opgericht blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris Carol Bohyn, te Haasdonk (Beveren), op 17 november 2017, bij uittreksel
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 november daarna onder nummer
17326373, waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd, die haar mandaat heeft aanvaard
en onmiddellijk is overgegaan tot de aanduiding van de heer Hidde Bleeker, wonende te 9250
Waasmunster, Heidekapelstraat 9, als haar vaste vertegenwoordiger;
- voornoemde naamloze vennootschap “Pauwels Engineering”, met adres van de zetel te 2000
Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder nummer 0419.394.148. Opgericht onder de naam “tan China Products”
blijkens akte verleden voor notaris Jos De Roeck, te Deurne, op 4 april 1979, bij uittreksel
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna onder nummer 720-21,
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Nathalie Meert te Antwerpen op
30 juni 2021, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli
daarna onder nummer 21086127, die haar mandaat heeft aanvaard en onmiddellijk is overgegaan tot
de aanduiding van de heer Marc Pauwels, wonende te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 61 als
haar vaste vertegenwoordiger.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. Nadat het bestuursorgaan is aangesteld, hebben de bestuurders beslist zichzelf te herbenoemen
tot gedelegeerde bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar vanaf de datum van het proces-
verbaal.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
6) Verklaart dat het huidige adres van de zetel behouden blijft te 9250 Waasmunster,
Heidekapelstraat 9.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten