Ondernemingsnr : 0461412865
Naam
(voluit) : J.P.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Distelhoek 80
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 30 december
2019, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.P.M. onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “SSB-INVEST”.
2. De vergadering beslist met maatschappelijk doel te wijzigen om het te laten luiden zoals vermeld
in het derde agendapunt.
3. De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal thans zevenhonderd vijftig duizend
Belgische frank (750.000 EUR) bedraagt.
Zij stelt tevens vast dat de tegenwaarde van het maatschappelijk kapitaal in euro, gegeven de
omwisselings-koers van één euro (1 EUR) gelijk aan veertig komma drieëndertig negenennegentig
Belgische frank (40,3399 BEF), achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 EUR) bedraagt.
Zij beslist het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro.
4. De vergadering beslist de looptijd van het boekjaar, dat thans een aanvangt neemt op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar, te wijzigen om te laten aanvangen op 1 oktober van ieder jaar
en eindigen op 30 september van het volgende jaar.
Ingevolge deze beslissing wordt het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2019, verlengd tot 30 september 2020.
5. De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede zaterdag
van de maand februari om negentien uur.
Ingevolge deze beslissing zal de eerstvolgende jaarvergadering behouden worden op 13 februari
2021.
6. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Jean-Pierre Wijckmans als zaakvoerder van de
vennootschap. Aan hem wordt kwijting en décharge verleend.
7. De vergadering beslist de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 § 1, tweede lid van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
8. De vergadering beslist te benoemen tot enige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur:
De heer Pascal Quirynen, wonende te Brasschaat, Lage Kaart 522
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
9. De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen onder de opschortende voorwaarde van de publicatie in de
Luik B
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing tot vervroegde onderwerping van de
vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
10. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en waarvan de voornaamste gegevens
luiden als volgt:
- Benaming en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Ze verkrijgt de naam “SSB-INVEST”.
- De zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
- Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle sanitaire werken
- Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk
- Het installeren van waterverzachters
- Alle dakwerken
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen, in de meest ruime zin, omvattend onder meer
het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, asfalt en teer
- Schoorsteenvegen, schoorstenen herstellen en opmeten
- Plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds
- De installatie ten huize van allerhande apparaten
- Het bouwen van stellingen en reiniging van gevels
- Alle werken inzake centrale verwarming
- De nijverheid voor het bereiden van koffie, koffiebranderij,
- Spijshuis, frituur, verbruikssalon, restauratiehouder, drankgelegenheid, foodtruck
- Uitbating van restaurant-spijshuis – snackbar met of zonder verbruikssalon voor het bereiden van
warme en koude spijzen, zowel Belgische als buitenlandse specialiteiten, met uitzondering van de
werkzaamheden waartoe de machtiging ontbreekt
- Inrichting van vertoningen
- Tussenpersoon in de handel
- Logistiek: het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van goederenstroom + omgekeerde
goederenstroom
- Verhuring van diverse materialen en voertuigen
- Verhuisonderneming
- De klein- en groothandel / Import en export in:
- Voedings- en tabakswaren, schoeisel, textielwaren en kleding
- Meubelen met uitsluiting van kantoormeubelen
- Verlichtingsartikelen
- Tapijten, metalen meubelen,
- Elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting
- Houten meubelen en producten van de beddennijverheid
- Alle voorwerpen en toestellen bestemd tot de inrichting en de uitrusting van het binnen- en
buitenhuis
- Bouwmaterialen
- Artikelen voor meubilering
- Onderhoud en huishoudelijke uitrusting
- Luxeartikelen
- Precisieartikelen
- Kunstvoorwerpen en fantasieartikelen
- Auto’s, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel
- Autogeluidsinstallaties, mobilofoons, autoalarmen en auto-onderdelen, dit alles in de ruimste zin
van het woord
- Software en hardware
- Papierwaren, boeken
- Kantoorbehoeften
- Artikelen voor muziek, sport, visvangst, jacht, speelgoed, en kinderartikelen
- In diverse artikelen
- Dagbladen, tijdschriften, boeken, modepatronen, kantoor-, school-, papier- en schrijfwaren en
aanverwante artikelen
- Sigaren, sigaretten en rookartikelen
- Wijnen en likeuren
- Invoer- en uitvoerhandel van menigvuldige goederen
Luik B
- Handel en nijverheid van luchters, eetkamers, slaapkamers, salons, keukens, matrassen,
kleinmeubelen, bureelmeubelen, spiegels, garnierartikelen, tapijten in ‘groot en in ’t klein
- Het vervoeren, verhuizen, het inrichten en bewaren van allerhande artikelen
- Boekhoudbureau
- Uitbating van een kantoor voor meccanografische werken
- Tussenpersoon in de handel
- Dactylografisch en vertaalbureau
- Uitbaten van een agentschap van wettelijk toegestane kansspelen
- Informatiekantoor
- Verhuring van plezierboten
- Uitbating van zaal voor lichaamsoefeningen
- Distributie en installatie van telecom en alarmapparatuur
- Attractieverhuur
- Garagehouder hersteller – reparaties van auto’s: mechanische onderdelen en elektrische
installaties
- Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer
- Carrossier – hersteller – elektrificatie van voertuigen
- Handelaar in tweedehandsvoertuigen
- Drankgelegenheid
- Inrichting van vertoningen: cabaret, dancing
- Uitbating van private club
- Kapperssalon
- Schoonheidsinstituut
- Manicuur- en pedicuursalon
- Verzekeringen
- Onderneming in onroerende goederen – immobiliën – bemiddeling bij de aankoop, verkoop en
verhuur van onroerende goederen
- Schatten en evalueren van onroerende goederen
- Bank, wisselkantoor, wisselagent
- Krediet- en financieringsonderneming
- Openbare markten textielproducten, ongeacht de aard van de vezel, kledingstukken, linnengoed,
mercerieartiekelen, schoeisel, lederwaren, namaakjuwelen, artikelen voor lichaamsverzorging,
elektrische toestellen en gereedschap, niet elektrische en niet elektronische toestellen en
gereedschappen.
- Onderneming voor rioleringswerken
- Schilderen van niet-metalen kunstwerken en opslagtanks
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen
- Ruwbouw en onder dak zetten
- Onderneming voor het plaatsen en leggen van betonroosters en holle welfsels
- Het trekken van sleuven in gebouwen
- Algemene bouwonderneming
- Onderneming voor de schoorsteen en overbouw
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken
- Onderneming voor het invoegen van gevels
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaiek en het plaatsen van wand en
vloerbekleding met uitzondering van hout
- Onderneming voor plafonneer-, cementeer en alle pleisterwerken
- Stukadoorswerken
- Onderneming voor het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren
- Onderneming voor het reinigen van gevels
- Restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en grafmonumenten
- Zandstralen van gevels
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen voor
marmer en steen
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
- Onderneming voor het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen
Luik B
- Onderneming voor het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbedekking van andere
materialen
- Het plaatsen van plastiekdeuren en plinten in kunststof
- Het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in kunststof en van rolluiken in hout of plastiek
- Het plaatsen van scheidingswanden in kunststoffen en andere materialen dan hout en steen
- Het leggen van parketvloeren
- Het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen
- Het plaatsen van schutsels
- Het plaatsen van valse zolderingen, uitgezonderd deze in hout
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen en luiken en metalen schrijnwerk
- Het bedekken van muren en zolderingen door het aan-brengen van metalen elementen
- Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal
- Het behangen en garneren, het schilderen van gebouwen
- Schilderen van metalen constructies, metalen kunstwerken en opslagtanks
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht, van
luchtrege-ling en industriële pijpleidingen.
- Minichauffage met speciale kachel
- Plaatsen van opslagtanks
- Plaatsen van centrale verwarming met water en stoom
- Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen
- Onderneming voor lood- en zinkwerk
- Daken in ferro en non ferrometalen
- Plaatsen van zinken dakvensters, herstellings- en onderhoudswerken
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, alarm en
beveiligingstoestellen, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels voor computers op basis van
sterkstroom.
- Belinstallaties, parlofoon met sterkstroom of zwakstroom
- Onderhoud en reiniging van particuliere bedrijfsgebouwen, Poetsdienst Onderneming die diensten
levert met vergoeding in dienstencheques
- Lichtreclame
- Plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of
beveiligingssys-teem, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels voor computer door buizen in sleuven
met zwakstroom
- Corrosiebehandeling van metalen
- Zandstralen van metalen
- Onderneming voor decoratie en bescherming van metalen, voor het installeren van werkplaatsen
voor het bereiden van voedsel
- Plaatsing van alle apparatuur alsmede de waterbehandeling voor zwembaden
- Waterzuiveringsinstallaties, filters in zwembaden
- Waterzuiveringsstation
- Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers
- Beroepsoprichter met aannemingscontract doch zonder vestigingsattest 015
- Overtrekken van dakgoten in polyester
- Decors
- Renovatie van deuren
- Garnering van niet metalen meubelen
- Inzethaarden
- Kachels en inzetkachels
- Reinigen van ketels en branders
- Keukens, keukeninstallaties, kasten, gootstenen en dampkappen
- Plaatsing van geprefabriceerde keukenmeubelen
- Onderhouden of reinigen van ketels van centrale ver-warming, gangen en trappen in
appartementsgebouwen
- Ontsmetten en reinigen van woongelegenheden
- Ontstoppen van rioolputten
- Rioleringen
- Reinigen van kolken van rioleringen, van rioolputten, marktpleinen en wegen
- Ruitenwasser
- Schoonmaakbedrijf
- Strooien van grond
- Zonnewering
- Zuigkappen
Luik B
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
- Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
- Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
- Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand februari om negentien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30
september van het volgende jaar.
- Winstverdeling : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
Luik B
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
- Ontbinding en Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om een of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Lage Kaart
522
12. Er wordt volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan de besloten
vennootschap “Boekhoudkantoor G & G”, te Antwerpen, VII-de Olympiadelaan 21 bus 5 (RPR
Antwerpen 460.283.608).
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts
 
Tegelijk hiermeer neergelegd:
- afschrift
- gecoördineerde statuten