Ondernemingsnr : 0842501814
Naam
(voluit) : DUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lambermontlaan 94
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik Tack, te Wachtebeke, op 19/05/2020, te
registeren, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap Dux, met zetel te 1030
Schaarbeek, Lambermontlaan 94, onder andere volgende beslissingen genomen heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verlenging van het huidig boekjaar tot en met 31/12/2020 zodat het huidig boekjaar loopt vanaf
01/07/2019 tot en met 31/12/2020.
4. Wijziging van de begin- en einddatum van elk boekjaar van de vennootschap: het boekjaar gaat
voortaan in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, ingevolge wijziging boekjaar: de
jaarlijkse vergadering zal voortaan doorgaan op de vierde maandag van de maand juni om 16u00
van elk jaar. De eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan in het jaar 2021.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voorgaande beslissingen.
7. Ontslag van de zaakvoerder in de voormalige rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid en herbenoeming van de bestuurder in de huidige rechtsvorm Besloten
Vennootschap.
Ingevolge de dwingende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op
alle bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020 besluit de algemene vergadering de
zaakvoerder in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als bestuurder in de
huidige Besloten Vennootschap voor een onbepaalde duur met name:
Mevrouw Nele Griet DE SMET, geboren te Sint-Niklaas op 5 juni 1977, met woonplaats te
Lambermontlaan 94, 1030 Schaarbeek.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van een algemene vergadering.
De benoeming(en) van voornoemde mevrouw Nele De Smet als vaste vertegenwoordiger van BV
DUX voor de uitoefening van de mandaten van bestuurder door BV DUX in een / meerdere andere
vennootschap(pen), blijft behouden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
8. Adres van de zetel (blijft ongewijzigd).
9. Volmacht tot uitvoering en coördinatie
10. Volmacht administratie
Samenvatting nieuw aangenomen statuten:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam "DUX".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-
personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het besturen van
vennootschappen, strategie en organisatie, onderzoek en ontwikkeling, fusies en overnames,
business processing, management consulting, commercieel beheer, kwaliteitsbeheer, kennisbeheer,
financieel beheer, innovatiebeleid, communicatie en media, human resources, marketing, productie,
management, en dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
alsook alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap kan een roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
alsook alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als
onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen
aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering mits inachtneming van
de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Een niet-statutaire bestuurder kan slechts worden benoemd en ontslagen met een volstrekte
meerderheid van de aandeelhouders.
De opdracht van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 13 - Bestuur
Intern bestuur
a) Enige bestuurder
Wanneer slechts één (1) bestuurder is benoemd, is deze bevoegd om alle handelingen van intern
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
b) Meerdere bestuurders – college van bestuurders
* Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, kunnen zij onder hen een voorzitter aanduiden.
* Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van
intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
* Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van
iedere bestuurder, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht of bij wijze van telefoonconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen krachtens dewelke alle personen die deelnemen aan de vergadering
rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
Het oproepingsbericht bevat de agenda en dient ten minste acht (8) kalenderdagen voor de
vergadering aan alle bestuurders te worden toegezonden. In geval van hoogdringendheid wordt deze
termijn herleid tot twee (2) kalenderdagen.
* Besluitvorming in het college van bestuurders
Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het college van bestuurders
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige leden van het college van
bestuurders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Iedere bestuurder kan bij gewone brief, telefax, email of elk ander communicatiemiddel, aan één van
zijn collega’s opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van
het college van bestuurders en om voor hem in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in
deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan meerdere medeleden van het college van bestuurders vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige of behoorlijk vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend en telt de stem van de
voorzitter derhalve dubbel.
Luik B
Van de vergaderingen van het college van bestuurders zullen (voor bewijsdoeleinden) notulen
worden bijgehouden, met vermelding van de plaats, de datum van de vergadering, de aanwezige
personen, de punten op de agenda en een uiteenzetting van de door het college van bestuurders
genomen besluiten.
De notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter of de vice-voorzitter van het college van
bestuurders. Een kopie van de notulen zal naar elk lid van het college van bestuurders worden
gezonden.
In geval het college van bestuurders vergadert bij wijze van telefoonconferentie (dit wil zeggen indien
een meerderheid van de bestuurders deelnemen aan de vergadering per telefoon, videoconferentie
of gelijkaardig communicatiemiddel), zal zo spoedig mogelijk na de vergadering een schriftelijk
besluit worden gecirculeerd (per fax, e-mail of andere wijze) naar elke bestuurder met de weergave
van de beslissingen genomen tijdens de telefonische vergadering.
Afschriften en uittreksels van de notulen kunnen ondertekend worden door twee bestuurders samen
optredend, of door de voorzitter en de secretaris van het college van bestuurders, samen optredend.
c) Adviesorgaan - adviesorganen
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Externe vertegenwoordigingsmacht
* Zolang er één bestuurder is, zal deze alleen handelen en de vennootschap kunnen verbinden
tegenover derden, in en buiten rechte.
* Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
* Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, bestuurder, vereffenaar, lid van het
directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
De vennootschap kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van bestuurder(s),
ingeval van overdreven volmacht.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde maandag van de maand juni om 16u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten.
Getekend
Frederik Tack, notaris