Ondernemingsnr : 0431602191
Naam
(voluit) : IRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Kleine Izegemsestraat 57
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Joyce Buyssens te Menen op 14 december 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de commanditaire vennootschap op aandelen “IRIS”, onder meer het volgende beslist heeft:
 
UITTREKSEL UIT STATUTEN
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”).
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de mogelijkheid in te voeren tot het uitkeren van interim-dividenden,
overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals bepaald
in artikel 33 van de nieuw aan te nemen statuten.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt:
Titel I: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "IRIS".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, af in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere, roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime
zin, alle handels- en financiële operatres verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, expertises, schattingen, studies
uitvoeren en verslagen afleveren.
e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen;
g. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen, aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen, te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen als mede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen
h. zij mag teneinde haar maatschappelijk voorwerp te verwezenlijken eventueel aan de onroerende
goederen, wijzigingen, productieafmakingen, verkavelingen uitvoeren, alle ondernemingscontracten
die noodzakelijk zouden zijn ondertekenen;
i. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
j. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel,
k. alle verrichtingen in verband met onroerend leasing,
I. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijking zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDVIJFTIG (150) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe
aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote
eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Zij kunnen hun recht van voorkeur
uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de
openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak
waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de
uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen
waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te
verzenden als de communicaties per e-mail. Indien bij toepassing van het voorgaande de
kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig
geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw
bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is
geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of
de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt. Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het
voorgaande, kan de het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden
overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of
van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe
aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kon de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in
volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling indien een niet-volgestort aandeel in
onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de
betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere
wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten
betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van
de storting. indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een
maand, kan de het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen
doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de het bestuursorgaan het nog
verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt
aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is.
Hij zal respectievelijk instaan voor
of genieten van het verschil. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel
worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de het bestuursorgaan. In geval van een enige
aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap
en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon
laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen
verbonden zijn, opgeschort.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders.
Artikel 13. Voorkooprecht
De Overdracht van Effecten, te welke titel ook, tussen aandeelhouders en tussen erfgenamen en hun
rechtsopvolgers of erfgenamen is vrij, mits schriftelijke kennisgeving per aangetekende post (hierna
genoemd 'Kennisgeving') aan alle zittende aandeelhouders.
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de
Overdracht van Effecten en onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 14, verbindt elke
aandeelhouder er zich toe om in geval van Overdracht van de Effecten, met uitzondering van de
Overdracht zoals omschreven in het vorig lid, de hierna
beschreven procedure van voorkoop na te leven.
Indien een aandeelhouder (hierna genoemd de "kandidaat-overdrager') alle of een deel van zijn
effecten wenst over te dragen in de omstandigheden zoals vermeld in de vorige alinea, zal hij de
bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan daarvan inlichten door middel van een
kennisgeving. In deze kennisgeving zal de kandidaat-overdrager volgende elementen meedelen :
- de naam, voornaam en woonplaats of, indien het een rechtspersoon is, de naam, de rechtsvorm en
maatschappelijke zetel van de eventuele kandidaat- overnemer aan wie hij zijn Effecten wenst over
te dragen;
- de prijs of tegenprestatie en de overige voorwaarden, zoals geboden door de eventuele kandidaat-
overnemer, met dien verstande dat het bod bindend en onherroepelijk dient te zijn om geldig te zijn;
- het aantal en de nummers van de Effecten die de kandidaat-overdrager wenst over te dragen;
- de prijs en overige voorwaarden waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend.
De bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan zal binnen een termijn van twee weken na
ontvangst van de kennisgeving van de kandidaat-overdrager de zittende aandeelhouders (hierna
genoemd de "begunstigden van het voorkooprecht') door middel van een kennisgeving inlichten over
de inhoud van deze kennisgeving en hun uitnodigen om hun voorkooprecht uit te oefenen. De
begunstigden van het voorkooprecht kunnen dit recht uitoefenen op alle of een deel van de over te
dragen Effecten.
Binnen een termijn van acht weken na ontvangst van de kennisgeving vanwege de bestuurder of de
voorzitter van het bestuursorgaan stellen de begunstigden van het voorkooprecht, op straffe van
verval door middel van een Kennisgeving de bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan in
kennis van het feit of zij al dan niet het voorkooprecht wensen uit te oefenen en van het aantal
Effecten dat zij in het kader van dit voorkooprecht wensen aan te kopen.
Indien alle begunstigden van het voorkooprecht hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, zal de
voorkoop pro rata hun aandeelhouderschap geschieden. De begunstigden van het voorkooprecht
kunnen evenwel opgave doen van het aantal Effecten die zij zich verbinden te verwerven boven hun
pro rata deelname in de voorkoop, indien één of meerdere zittende aandeelhouders geheel of ten
dele zouden verzaken aan hun voorkooprecht.
De mededeling het voorkooprecht niet te willen uitoefenen of het gebrek aan Kennisgeving door één
of meerdere zittende aandeelhouders aan de bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan
binnen de gestelde termijn van acht weken geldt als verzaking aan het voorkooprecht. Zijn of hun
aandeel komt verhoudingsgewijze (pro rata hun aandeelhouderschap) ten goede aan de
aandeelhouders die in de Kennisgeving wel hebben gebruik gemaakt van voorkooprecht boven hun
pro rata aandeel, met een maximum van het aantal Effecten die zij zich verbonden hebben te
verwerven boven hun pro rata deelname in de voorkoopregeling.
Uiterlijk binnen een termijn van twaalf (12) weken te rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving,
gericht aan de bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan , waarin de kandidaat-overdrager
het oorspronkelijk verzoek tot uitoefening van het voorkooprecht heeft geformuleerd, de bestuurder
of de voorzitter van het bestuursorgaan aan alle aandeelhouders door middel van een Kennisgeving
meedelen of het voorkooprecht met betrekking tot de over te dragen Effecten al dan niet, en
desgevallend op hoeveel Effecten, wordt uitgeoefend.
In het geval dat het voorkooprecht slechts werd uitgeoefend op een deel van de te koop geboden
Effecten, zal de bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan binnen één week na de in de
vorige alinea omschreven termijn van twaalf weken door middel van dezelfde kennisgeving aan de
kandidaat-overdrager vragen of hij
a) de over te dragen Effecten, waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, aan de begunstigden)
van het voorkooprecht die dit voorkooprecht heeft/hebben uitgeoefend, wenst te over te dragen en
het resterend deel van de over te dragen Effecten aan een kandidaat-overnemer wenst over te
dragen, ofwel;
b) alle over te dragen Effecten, zowel deze waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend als deze
waarop het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, aan de kandidaat-overnemer wenst over te dragen.
De kandidaat-overdrager dient binnen een termijn van vier (4) weken na ontvangst van de
kennisgeving van de bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan aan deze laatste mee te
delen of hij kiest voor de oplossing beschreven onder het hierboven vermeld punt a) of b).
Bij gebreke aan kennisgeving binnen de gestelde termijn zal de kandidaat-overdrager geacht worden
te hebben gekozen voor de oplossing beschreven onder het hierboven vermeld punt a).
De bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan zal binnen een termijn van negentien (19)
weken te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving, gericht aan de de bestuurder of de voorzitter
van het bestuursorgaan, waarin de kandidaat-overdrager het oorspronkelijk verzoek tot uitoefening
van het voorkooprecht heeft geformuleerd, aan alle aandeelhouders door middel van een
Kennisgeving meedelen voor welke oplossing, zoals beschreven onder de hierboven vermelde
punten a) en b), de kandidaat-overdrager heeft gekozen.
De materiële overdracht van de Effecten aan de aandeelhouder die het voorkooprecht heeft
uitgeoefend en/of aan de kandidaat-overnemer dient te worden gerealiseerd binnen een termijn van
één (1) maand na het verstrijken van de in de vorige alinea vermelde termijn van negentien (19)
weken, binnen dewelke de overeenkomst tot overdracht van de Effecten definitief dient gesloten te
zijn.
De betaling van de prijs, die wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in volgende alinea,
geschiedt volgens de overeengekomen modaliteiten. In het kader van de uitoefening van het in
onderhavig artikel omschreven voorkooprecht zullen de Effecten kunnen worden gekocht tegen een
maximale waarde van de Effecten, berekend volgens volgende formule :
Honderd procent (100%) van de Aandelen van de Vennootschap = de som van de volgende drie
elementen :
a) één/derde (1/3) van de gecorrigeerde substantiële waarde van de Vennootschap, zijnde het eigen
vermogen gecorrigeerd met de latente meer- en minderwaarde van de activa en passiva
vermogensbestanddelen overeenkomstig een waardering aan "fair market value', desgevallend te
verminderen net de belastinglatentie die drukt op de eventuele latente meerwaarden;
b) één/derde (1/3) van de gemiddelde winst na belastingen van de laatste vier (4) volledige
boekjaren, en welke jaarrekeningen werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de
Aandeelhouders van de Vennootschap, gekapitaliseerd aan zes procent (6%) per jaar;
c) één/derde (1/3) van de gemiddelde cashflow na belastingen van de laatste vier (4) volledige
boekjaren, en welke jaarrekeningen werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de
Aandeelhouders van de Vennootschap, gekapitaliseerd aan zes procent (6%) per jaar.
Indien de prijs/voorwaarden geboden door de kandidaat-overnemer lager is dan de prijs die wordt
bekomen door middel van voormelde formule, dan zal het voorkooprecht kunnen worden uitgeoefend
tegen dezelfde lagere prijs/voorwaarden als die geboden door de kandidaat-overnemer. Indien de
prijs/voorwaarden geboden door de kandidaat-overnemer hoger is dan de prijs die wordt bekomen
door middel van voormelde formule, dan zal het voorkooprecht vooralsnog kunnen worden
uitgeoefend tegen de prijs bekomen volgens voormelde formule.
Iedere Overdracht die wordt verricht in strijd met bovenmelde bepalingen zal niet tegenstelbaar zijn
aan de vennootschap en de zittende aandeelhouders en zal bovendien aanleiding geven tot de
betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van
het voorkooprecht van een schadevergoeding gelijk aan vijfentwintig procent (25%) van de waarde
van de overgedragen Effecten, met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per overtreding,
onverminderd het recht van de begunstigden van het voorkooprecht om een hogere
schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade.
Wanneer een aandeelhouder de rechtsvorm van een vennootschap heeft, een aandeelhouder-
vennootschap genaamd, is het niet toegestaan dat de aandelen van deze aandeelhouder-
vennootschap worden verkocht ter omzeiling van de statutaire voorkoopregeling. Wanneer de
aandelen van de aandeelhouder-vennootschap in weerwil van voormelde verbodsbepaling toch
worden verkocht, hebben de zittende aandeelhouders het recht om de Effecten uit deze
aandeelhouder-vennootschap uit te
kopen, voor een Prijs zoals bepaald hiervoor, zij het onder aftrek van een schadevergoeding die
forfaitair wordt bepaald op vijfentwintig procent (25%) van de Prijs
(met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00), tenzij een hogere schadevergoeding
kim worden bewezen.
De overdracht van Effecten op naam gebeurt ofwel door een overdrachtverklaring die ingeschreven
wordt in het aandelenregister, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer.
Artikel 14: Volgrecht
Wanneer een aandeelhouder zijn Effecten, nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot het
voorkooprecht zoals geregeld in artikel 13 heeft gerespecteerd, effectief verkoopt aan de kandidaat-
overnemer, verleent hij aan de zittende aandeelhouders (hierna genoemd de "begunstigden van het
volgrecht'), pro rata het recht om hun Effecten samen met de Effecten van de kandidaat-overdrager
te verkopen, Vooraleer de kandidaat-overdrager zijn Effecten effectief verkoopt aan de kandidaat-
overnemer in de omstandigheden zoals vermeld in de vorige alinea van dit artikel. zal hij de
kandidaat-overnemer inlichten van het volgrecht en de bestuurder of de voorzitter van het
bestuursorgaan verzoeken of de zittende aandeelhouders hun volgrecht wensen uit te oefenen.
Voormeld verzoek aan de bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan geschiedt door middel
van een kennisgeving binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf het ogenblik waarop
vaststaat dat het voorkooprecht overeenkomstig artikel 13 niet wordt uitgeoefend.
De bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan zal binnen een termijn van twee (2) weken na
ontvangst van deze kennisgeving van de kandidaat overdrager de begunstigden van het volgrecht
door middel van een kennisgeving uitnodigen gebruik te maken van hun volgrecht.
De begunstigde van het volgrecht kan slechts gebruik te maken van dit volgrecht met betrekking tot
een aantal Effecten waarvan hij eigenaar is in evenredigheid met het totaal
aantal Effecten van de kandidaat-overdrager dat door deze laatste aan de kandidaat-overnemer zou
worden overgedragen tegenover het totaal aantal Effecten uitgegeven door de Vennootschap.
Binnen een termijn van vier (4) weken na ontvangst van de kennisgeving vanwege de bestuurder of
de voorzitter van het bestuursorgaan brengen de begunstigden van het volgrecht door middel van
een kennisgeving de bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan in kennis of ze al dan niet,
en desgevallend in welke mate, gebruik wensen te maken van hun volgrecht. Het gebrek aan
antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht.
In het geval dat de begunstigden van het volgrecht van het in dit artikel omschreven volgrecht
gebruik maken, verbindt de kandidaat-overdrager er zich onherroepelijk toe om de Effecten van deze
begunstigden van het volgrecht pro rata hun aandeelhouderschap, waarop het volgrecht wordt
uitgeoefend, samen met zijn eigen Effecten te verkopen aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde
prijs en voorwaarden.
Bij iedere Overdracht van Effecten aan de kandidaat-overnemer die door een kandidaat-overdrager
wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 13, verbindt deze laatste er zich onherroepelijk
toe om de Effecten van de begunstigde van het volgrecht, waarop laatstgenoemde het volgrecht
zoals geregeld in onderhavig artikel wenst uit te oefenen, aan te kopen en dit tegen dezelfde prijs en
voorwaarden als waartegen de kandidaat-overdrager zijn. eigen Effecten heeft overgedragen aan de
kandidaat overnemer.
Het volgrecht is niet van toepassing is op de Overdracht van Effecten, te welke titel ook, tussen
aandeelhouders en/of tussen aandeelhouders en hun erfgenamen of rechtsopvolgers.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 16: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 17: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 18: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 19: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 20: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurde. Indien er meerdere bestuurders zijn dienen zij gezamenlijk op te treden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 23: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 24: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste maandag van de maand juni
om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 26: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 28: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 29: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 30: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bestuursorgaan.
In geval van afwezigheid of verhindering van de het bestuursorgaan, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 31: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid
van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 32: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 33: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de vorm van de gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 1322 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit
van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en
gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voor de Algemene
Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 34: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 35: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 36: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het
bestuursorgaan.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 37: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 38: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 39: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 40: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de het
bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 41: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 42: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 43: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 44: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 45: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (zaakvoerders onder oud recht) hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Corialan BEHEYDT, voornoemd;
- mevrouw Ginette ALBERS, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (zaakvoerders onder oud recht) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer Corialan BEHEYDT, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Ginette ALBERS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8880 Ledegem (Sint-
Eloois-Winkel), Kleine Izegemsestraat 57.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan FIDEVAN, gelegen te 8560 Wevelgem,
Kloosterstraat 12 met ondernemingsnummer 0439.157.404 evenals aan zijn aangestelden of
lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige stappen te
ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de toegevoegde waarde, KBO,
UBO-register, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
 
Meester Joyce Buyssens, notaris te Menen.