Ondernemingsnr : 0433725701
Naam
(voluit) : JAMACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zapstraat 40
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS MIA KNAPEN”, met zetel te 3620 Lanaken, Koning
Albertlaan 22, op vijfentwintig maart tweeduizend éénentwintig, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Tongeren 1 op dertig maart tweeduizend éénentwintig, register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 3620, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “JAMACO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3730 Hoeselt, Zapstraat 40,
ondernemingsnummer BTW BE 0433.725.701, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de in de agenda
aangekondigde verslagen, waarvan de aandeelhouders verklaren een afschrift te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen, te weten:
1. Het verslag van mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, namens de besloten vennootschap “IRA
NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, de dato
drieëntwintig maart tweeduizend éénentwintig, die daartoe door het bestuursorgaan is aangewezen.
Het verslag werd opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:197 §1, lid 2 en 7:179, §1, lid 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag besluit letterlijk als volgt:
“BESLUIT
In verband met de geplande kapitaalverhoging bij JAMACO NV met zetel te Hoeselt, Zapstraat 40,
en overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben wij het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit de inbreng van
onroerende goederen gelegen te Hoeselt en Tongeren, gecontroleerd overeenkomstig de geldende
controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
    •  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te
dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
    •  de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 459.200,00
EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen. De waardering is gesteund op een schattingsverslag opgesteld door een externe
deskundige;
    •  de werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 636 nieuwe, volstorte aandelen
van NV JAMACO.
Conform de bepalingen van artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
bevestigt ondergetekende dat de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
Luik B
boekhoudkundige gegevens, in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw zijn en
voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Sint-Truiden, 23 maart 2021.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor.”
2. Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato drieëntwintig maart tweeduizend
éénentwintig, over de hierna beschreven inbrengen in natura, de toegepaste waardering en de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het verslag werd opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:197
§1, lid 1 en 7:179, §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen met vierhonderd
negenenvijftigduizend tweehonderd euro (459.200,00 EUR) om het te brengen van één miljoen
driehonderd en tweeduizend driehonderd euro (1.302.300,00 EUR) op één miljoen zevenhonderd
éénenzestig duizend vijfhonderd euro (1.761.500,00 EUR), door middel van inbrengen in natura,
meer bepaald door inbreng van de onroerende goederen gelegen te Hoeselt, Zapstraat, Onze-Lieve-
Vrouwstraat en Katteveldstraat en te Tongeren, Schabotstraat, zoals hierna uitgebreider beschreven,
ten belope van vierhonderd negenenvijftigduizend tweehonderd euro (459.200,00 EUR).
De kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de creatie en uitgifte van zeshonderd zesendertig (636)
nieuwe aandelen, zonder nominale waarde doch met een fractiewaarde die overeenkomt met de
fractiewaarde van de bestaande aandelen en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, uit te geven en in
te schrijven tegen voormeld bedrag van vierhonderd negenenvijftigduizend tweehonderd euro
(459.200,00 EUR).
De nieuwe aandelen zullen worden toegekend als vergoeding voor de inbrengen in natura, als volgt:
-aan mevrouw JAMAERS Ingeborg, voornoemd, vierhonderd zeventig (470) nieuwe aandelen; en
-aan de heer JAMAERS Willy en zijn echtgenote BROEDERS Maria, voornoemd, honderd
zesenzestig (166) nieuwe aandelen.
TWEEDE BESLUIT
a) Inschrijving op de kapitaalverhoging
Vervolgens hebben mevrouw JAMAERS Ingeborg Greta Francine Maria, de heer JAMAERS Willy en
zijn echtgenote, mevrouw BROEDERS Maria Irena Jozefina, allen voornoemd, verklaard volledig op
de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op
de kapitaalverhoging als volgt:
a.1) Mevrouw JAMAERS Ingeborg Greta Francine Maria, voornoemd, verklaart de hierna
beschreven onroerende goederen in de vennoot-schap in te brengen.
Beschrijving van de onroerende goederen
DE VOLLE EIGENDOM VAN
GEMEENTE HOESELT - eerste afdeling
1) Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat
29, gekend volgens titel sectie G nummer 590/B/2 en volgens huidig kadaster sectie G nummer
590/B/2 P0000, met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van veertien aren vierendertig
centiaren (14a34ca).
2) Een perceel grond, ten kadaster gekend als een bergplaats, gelegen aan de Zapstraat 40+,
gekend volgens titel sectie G nummer 606/D en volgens huidig kadaster sectie G nummer 606/D
P0000, met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van dertien aren vijfenveertig centiaren
(13a45ca).
STAD TONGEREN - vierde afdeling/Riksingen
3) Een perceel grond, ten kadaster gekend als weiland, gelegen aan de Schabotstraat, ter plaatse
genaamd “Riksingen Het Dorp”, gekend volgens titel sectie B nummer 462/F en volgens huidig
kadaster sectie B nummer 462/F P0000, met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van
achtentwintig aren vierendertig centiaren (28a34ca).
(…)
a.2) De echtgenoten JAMAERS-BROEDERS, beiden voornoemd, verklaren het hierna beschreven
onroerend goed in de vennoot-schap in te brengen.
Beschrijving van het onroerend goed
DE VOLLE EIGENDOM VAN
GEMEENTE HOESELT - tweede afdeling/Werm
4) Een perceel grond, ten kadaster gekend als hoogstamboomgaard, gelegen aan de
Katteveldstraat, ter plaatse genaamd “Katteveld”, gekend volgens titel sectie A deel van nummer
Luik B
76/A en volgens huidig kadaster sectie A nummer 76/H P0000, met een oppervlakte volgens titel en
huidig kadaster van tien aren zesennegentig centiaren (10a96ca).
(…)
HYPOTHECAIRE TOESTAND
De respectievelijke inbrengers verklaren dat de onroerende goederen vrij zijn en niet bezwaard met
enige schuld, voorrecht, hypotheek of overschrijving.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
De inbreng van de onroerende goederen is toegestaan en aanvaard onder de volgende algemene
voorwaarden:
1. De vennootschap verkrijgt de volle eigendom van de ingebrachte onroerende goederen vanaf
heden, onder voorwaarde vanaf heden alle belastingen, taksen en bijdragen, welke dan ook, te
dragen en te betalen, en dat ter ontheffing van de inbrenger.
(…)
b) Vergoeding
De vergadering beslist deze inbreng te aanvaarden aan de gestelde globale inbrengwaarde van
vierhonderd negenenvijftig duizend tweehonderd euro (459.200,00 EUR) en als vergoeding voor de
inbrengen de zeshonderd zesendertig (636) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde doch met
een fractiewaarde die overeenkomt met de fractiewaarde van de bestaande aandelen en met
dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, toe te kennen aan volgende personen als
volgt:
-aan mevrouw JAMAERS Ingeborg, voornoemd, vierhonderd zeventig (470) nieuwe aandelen, die
verklaart te aanvaarden.
-aan de echtgenoten JAMAERS-BROEDERS, honderd zesenzestig (166) nieuwe aandelen, die
verklaren te aanvaarden.
c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge
voornoemde beslissingen de kapitaalverhoging definitief is, waarbij op de voorgaande
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, alle nieuwe aandelen volledig volstort zijn en de
kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd
van één miljoen driehonderd en tweeduizend driehonderd euro (1.302.300,00 EUR) naar één miljoen
zevenhonderd éénenzestig duizend vijfhonderd euro (1.761.500,00 EUR), vertegenwoordigd door
vierduizend zeshonderd dertig (4.630) aandelen, zonder nominale waarde.
De statuten worden hierna hieraan aangepast.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot de gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen, zodat ieder
aandeel recht geeft op één stem.
Aldus bedraagt het kapitaal één miljoen zevenhonderd éénenzestig duizend vijfhonderd euro
(1.761.500,00 EUR), vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd dertig (4.630) aandelen, zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend zeshonderd dertigste (1/4.630ste) van
het kapitaal.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens voor wat betreft de
gebruikte terminologie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. RECHTSVORM EN BENAMING:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt “JAMACO”.
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Administratieve dienstverlening.
B/ Assistentie bij personeelsbeleid.
II. Algemene activiteiten
Luik B
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, produktie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen net betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd éénenzestig duizend vijfhonderd euro
(1.761.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd dertig (4.630)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/vierduizend zeshonderd dertigste (4.630ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van honderd (100) percent.
6. BESTUUR – CONTROLE:
Luik B
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen tien (10) werkdagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste tien (10) werkdagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening en de eventuele aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Luik B
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
-hetzij, door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
-hetzij, door een directeur of een dagelijks bestuurder, zijnde de personen gelast met het dagelijks
bestuur, binnen de perken van hun bevoegdheidssfeer;
-hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden;
-hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, alleen optredende.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. ALGEMENE VERGADERING:
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de éénendertigste mei, om tien (10)
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
Luik B
deel te nemen, wordt gecontroleerd aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel of op een andere wijze door het bestuur te bepalen in een intern reglement. Dit
reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
9. RESERVES – VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO:
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
Luik B
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3730 Hoeselt,
Zapstraat 40.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “VAN HAVERMAET”,
met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw VRIJSEN Marie-
Jeanne (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw CASADO
Stephanie (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR EENSLUIDEND UIT-TREKSEL.
Tegelijk hiermede neergelegd:
-uitgifte van de akte van 25 maart 2021;
-verslag van het bestuursorgaan;
-verslag van de bedrijfsrevisor;
-de gecoördineerde statuten.