Ondernemingsnr: 0460 975 573
Naam
(voluit) : Build-Software
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Begijnendijksesteenweg 59, 2230 Herselt
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering dd. 9 augustus 2024
1. Kennisname van ontslag van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden:
-SOLUTIO APTA BV, met zetel te Begijnendijksesteenweg 54, 2230 Herselt en met ondernemingsnummer
0470.769.803 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout), met als vaste vertegenwoordiger de heer Robert van
Dessel;
-BUILD-SOFTWARE S.A.R.L, een buitenlandse vennootschap naar Luxemburgs recht met zetel te
Avenue des Bains 25, 5610 Mondorf-les-Bains, Luxemburg en ingeschreven in de KBO als entiteit met
ondernemingsnummer 1002.283.281, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stephan Hougaerts.
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders
De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders met onmiddellijke ingang te benoemen tot
bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
-Build-Software S.A.R.L, een buitenlandse vennootschap naar Luxemburgs recht met zetel te Avenue des
Bains 25, 5610 Mondorf-les-Bains, Luxemburg en met ingeschreven in de KBO als entiteit met
ondernemingsnummer 1002.283.281, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Kerkhofs;
-Verbist Value Adding Consultancy VOF, een vennootschap onder firma naar Belgisch recht met zetel te
Leireke 7, 1880 Kappelle-op-den-Bos en met ondernemingsnummer 0649.811.215, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Luc Verbist.
3. Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan Maxime Monard, Damian Brodzinski, Justine Dhoore,
Simge Vatanlar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige
formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking en neerlegging van voormelde beslissingen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de ondertekening van deze
notulen, de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van
bestuursverboden van 4 mei 2023, de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 9 augustus 2024
1.Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurders
vanaf heden:
-SOLUTIO APTA BV, met zetel te Begijnendijksesteenweg 54, 2230 Herselt en met ondernemingsnummer
0470.769.803 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout), met als vaste vertegenwoordiger de heer Robert van
Dessel;
-BUILD-SOFTWARE S.A.R.L, een buitenlandse vennootschap naar Luxemburgs recht met zetel te
Avenue des Bains 25, 5610 Mondorf-les-Bains, Luxemburg en ingeschreven in de KBO als entiteit met
ondernemingsnummer 1002.283.281, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stephan Hougaerts.
2. Volmacht
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Maxime Monard, Damian Brodzinski, Justine Dhoore, Simge
Vatanlar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met
zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige
formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking en neerlegging van voormelde beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de ondertekening van deze
notulen, de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde ondernemingsrechtbank. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Justine Dhoore
Lasthebber