Ondernemingsnr : 0472402371
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR DE SCHEPPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heilig-Hartstraat 22
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het proces-verbaal verleden voor meester Yannick Sabbe, notaris met standplaats te Izegem die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap Sabbe & Van Gampelaere, geassocieerde notarissen, met zetel
te Izegem, Korenmarkt 24 op vier december tweeduizend negentien (geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op vijf december tweeduizend
negentien Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 23734 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00)) luidt als volgt:
 ““ZAKENKANTOOR DE SCHEPPER”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
8800 Roeselare, Heilig-Hartstraat 22
ondernemingsnummer 0472402371
RPR GENT (AFDELING KORTRIJK)
STATUTENWIJZIGING – OMZETTING – OPT-IN
Het jaar TWEEDUIZEND NEGENTIEN
Op VIER DECEMBER 
Te Izegem, Korenmarkt 24, op het notariskantoor
Is voor mij, Meester Yannick SABBE, notaris met standplaats te Izegem die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Sabbe & Van Gampelaere, geassocieerde notarissen, met zetel te Izegem,
Korenmarkt 24, 
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR DE SCHEPPER", waarvan de
zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Heilig-Hartstraat 22.
Identificatie van de vennootschap 
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Yannick Sabbe, notaris te
Izegem, op 10 juli 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad van 26 juli 2000,
onder nummer 20000726/000565. 
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Yannick Sabbe, notaris te
Izegem, op 12 maart 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 april
2002, onder nummer 20020406/000123. 
De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de zaakvoerder de
dato 17 juli 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2009,
onder nummer 09117510.
De staten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Yannick Sabbe,
notaris te Izegem, op 24 november 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 20 december 2016, onder nummer 16173925
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent, afdeling Kortrijk), onder het
ondernemingsnummer 0472402371.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om negentien uur onder het voorzitterschap van de heer DE SCHEPPER
Lode, nagenoemd.
Gezien het geringe aantal aanwezigen worden geen andere leden opgenomen in het bureau.  
Luik B
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten 
Zijn rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis
van het hierna vermeld aantal aandelen: 
1° Mevrouw DE SCHEPPER Katrien Andrea Marc, geboren te Roeselare op 4 april 1979, ongehuwd,
wonende te 8530 Harelbeke, Jan Breydelstraat 5.
Mevrouw DE SCHEPPER Katrien verklaart 3.124 aandelen te bezitten.
2° De heer DE SCHEPPER Lode Roger Jeanne, geboren te Roeselare op 16 oktober 1980,
wonende te 8800 Roeselare, 't Hoog Stuk 37.
Die verklaart een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd met mevrouw
WILLAERT Marieke Mieke Tineke voor de Ambtenaar van de Burgerlijke stand te Roeselare op 9
mei 2011.
De heer DE SCHEPPER Lode verklaart 3.124 aandelen te bezitten.
3° Mevrouw DE SCHEPPER Annemarie Christiane Dirk, geboren te Roeselare op 22 september
1982, ongehuwd, wonende te Langemark-Poelkapelle, Boezingestraat 66.
Die verklaart een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd met de Heer
MADDELEIN Birger Marcel Germaine voor de Ambtenaar van de Burgerlijke stand te Langemark-
Poelkapelle op 30 oktober 2019.
Mevrouw DE SCHEPPER Annemarie verklaart 3.124 aandelen te bezitten.
4° Mevrouw DE SCHEPPER Nele Mieke Marc, geboren te Roeselare op 21 maart 1984, wonende te
Oudenburg, Baarsstraat 5.
Die verklaart een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd met de Heer
MERLEVEDE Bram voor de Ambtenaar van de Burgerlijke stand te Oudenburg op 31 mei 2019.
Mevrouw DE SCHEPPER Nele verklaart 3.124 aandelen te bezitten.
5° Mevrouw DE SCHEPPER Annelies Trui Christ, geboren te Roeselare op 4 juni 1985, echtgenote
van de heer DEMEY Lode Constant Georges, wonende te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 225.
Mevrouw DE SCHEPPER Annelies verklaart gehuwd te zijn te Roeselare op 12 oktober 2018 onder
het wettelijk stelsel bij ontstentenis van voorafgaandelijk huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden.
Mevrouw DE SCHEPPER Annelies verklaart 3.124 aandelen te bezitten.
6° De heer DE SCHEPPER Benjamin Bernard Miet, geboren te Roeselare op 26 juni 1989,
ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare, 't Hoog Stuk 37.
De heer DE SCHEPPER Benjamin verklaart 3.124 aandelen te bezitten.
Samen titularissen van achttienduizend zevenhonderd vierenveertig (18.744) aandelen, zijnde de
totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap. 
De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deel-nemen
aan deze buitengewone algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving
noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
Zaakvoerder
De heer DE SCHEPPER Lode, voornoemd, is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van
zaakvoerder van de vennootschap. 
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering volgende agenda heeft:
1/ Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van
Vennootschap¬pen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30
september 2019. 
Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van
Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2019. 
2/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. 
3/ Implementatie van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en in dit kader goedkeuring van de vervroegde toepassing van
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“opt-in”).
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten van een NV die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
5/ Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag zaakvoerder;
- Kwijting zaakvoerder;
- Benoeming enige bestuurder.
6/ Adres van de zetel
7/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.
Luik B
B. Oproepingen van de vennoten - zaakvoerder
De voorzitter zet uiteen dat de vennoten, in het bezit van de totaliteit van de aandelen en de
zaakvoerder aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en dat zij verklaren uitgenodigd te zijn
tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en
voor zoveel als nodig verklaren af te zien van:
- De oproepingsformaliteiten en -termijnen zoals voorzien in het Wetboek van vennoot-schappen
en/of de statuten van deze vennootschap.
- Het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm
overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
C. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder van de vennootschap, met name de heer DE
SCHEPPER Lode, voornoemd, aanwezig is.
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans achttienduizend zevenhonderd vierenveertig (18.744)
aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden alle vennoten, samen titularissen van de totaliteit van de
aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de huidige
vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan. 
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. 
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De voorzitter vat de agenda aan en volgende besluiten worden genomen:
EERSTE BESLUIT - VERSLAGGEVING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door VGD Bedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigd door Tony Moreels, bedrijfs-revisor,
over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per
30 september 2019. 
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. 
Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2019
en het verslag opge¬maakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht. 
De besluiten van het verslag van VGD Bedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigd door Tony Moreels,
bedrijfsrevisor, luiden als volgt: 
« BESLUITEN
In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de
voorgenomen omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zakenkantoor De Schepper in een naamloze vennootschap onderzocht. Uit de staat van activa en
passiva per 30 september 2019 blijkt een netto-actief van 551.182,21 EUR.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30
september 2019 uitgevoerd. 
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva 
per 30 september 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van
het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden
geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, advocaten en
andere derde partijen. 
Het netto-actief volgens deze staat van 551.182,21 EUR is 489.682,21 EUR hoger dan het
minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (61.500,00 EUR) en
489.682,21 EUR hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een
naamloze vennootschap (in casu 61.500,00 EUR).
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar
zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige
controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk
achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het
raam van de omzetting van de vennootschap Zakenkantoor De Schepper en mag niet voor andere
Luik B
doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Gent op 19 november 2019
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door 
Tony Moreels
Bedrijfsrevisor »  
TWEEDE BESLUIT - OMZETTING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoon¬lijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen. 
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardever¬minderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden,
voortzetten. 
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0472402371 waaronder de
vennootschap is gekend. 
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2019. 
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met
beperkte aan¬sprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap,
inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft. 
DERDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”) EN HERFORMULERING MODALITEITEN TER CONFORMERING
AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 
De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de bepalingen
van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte
statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
VIERDE BESLUIT - FORMULERING STATUTEN INGEVOLGE OMZETTING EN OPT-IN
Als gevolg van het voorgaande tweede en derde besluit, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ZAKENKANTOOR DE SCHEPPER”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statuten-wijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming van derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid :
a) optreden als vertegenwoordiger, algemeen agent of makelaar inzake verzekerin¬gen van alle
aard, herverzekeringen inbegrepen, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekerings-
en herverzekeringsmaatschappijen
b) optreden als vertegenwoordiger, algemeen agent of makelaar van verzekerings-maatschappijen
en het beheren van verzekeringsportefeuilles, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
verzekerings- en herverzekeringsmaat¬schappijen;
c) optreden als kredietmakelaar bij het toestaan van leningen, kredietopeningen, kaskredieten,
leasingscontracten, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
Luik B
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, leasingmaatschappijen, banken en kapitalisatieonderne-
mingen, aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, als agent of
makelaar van erkende maatschappijen, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, sociale, technische, commerciële of admini-stratieve
aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, verkoop, informatica, sociale wetgeving, produktie en algemeen bestuur; de
vennootschap zal zich in geen geval bezighouden met activiteiten zoals opgesomd in artikel 34 van
de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige
en fiscale beroepen
e) het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook;
f) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur; in welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en funkties welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, alsmede het optreden als
commissaris en/of vereffenaar in vereffeningsprocedure van vennootschappen;
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle
aktiviteiten mogen uitgeoefend worden zowel in het buitenland als in het binnenland.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
alle werkdanige verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar
voorwerp of die nuttig of bevorderbaar zijn of zouden kunnen zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (468.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zevenhonderd vierenveertig (18.744)   aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
Luik B
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand
mei, om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemming per brief
In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Beraadslaging 
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
Luik B
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..
Stemrecht 
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Luik B
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT – ontslag zaakvoerder en benoeming niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
- De heer DE SCHEPPER Lode, wonende te 8800 Roeselare, 't Hoog Stuk 37, hier aanwezig en die
aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT- ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Heilig-
Hartstraat 22.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. 
Stemming 
Al de besluiten die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. 
Sluiting van de vergadering
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
Informatie - Raadgeving 
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartij¬dige wijze raad heeft gegeven. 
Bevestiging identiteit 
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun
identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister.  
De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting
en het ondernemingsnummer van de vennootschap. 
Bekwaamheid van de partijen
De verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en dat noch zijzelf noch de vennootschap is geviseerd door een
beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift werd ingediend
met het oog op collectieve schuldenregeling. 
Voorlezing en toelichting 
1. De verschijners verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werk-dagen
vóór het verlijden van de akte werd overgemaakt, zij deze voorafgaandelijke mede-deling van het
Luik B
ontwerp als vol¬doende aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben
nagelezen.
2. De verschijners bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en
hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
3. Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen
4. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht. 
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De verschijners erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
Rechten op geschriften 
Het recht bedraagt vijfennegentig euro. 
Sluiting van de vergadering 
De vergadering wordt geheven om negentien uur dertig minuten. 
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
Na voorlezing en toelichting hebben de verschijners samen met mij, notaris, onderhavig proces-
verbaal getekend. “
Bijlagen:
-    gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
-    Verslag bedrijfsrevisor + verslag zaakvoerder + staat van activa en passiva 
-    Gecoördineerde statuten