Ondernemingsnr : 0885117278
Naam
(voluit) : JAN BOOGAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 16
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan-Aymeric SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 10
juli 2023, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de vennoten van de besloten vennootschap “«JAN BOOGAERTS»”, met zetel te 2900
Schoten, Beukendreef 16, hebbende het ondernemingsnummer BE 0885.117.278. De vennootschap
werd opgericht bij akte verleden voor notaris Tony Sebrechts te Schoten op 16 november 2006,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 november 2006 onder nummer
179260.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste beslissing – Voorafgaande kennisname verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de bestuurders de dato 10 juli 2023
waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van het verslag.
Het verslag zal ter griffie van de ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
Tweede beslissing – Wijziging voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
    •  “reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
    •  reparatie van meubelen en stoffering;”
De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten aan te passen in die zin; het nieuwe artikel 3
wordt hierna integraal opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap.
Derde beslissing - Aanpassing statuten nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde beslissing - Aanpassing kapitaal nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde beslissing - Aanneming volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JAN BOOGAERTS".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enzoverder;
    •  vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
    •  de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen,
vlakken, zagen en dergelijke;
    •  de vervaardiging van machines voor de verwerking van afval;
    •  handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
    •  handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
    •  groothandel in afval en schroot;
    •  de groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder;
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzoverder, in hout of kunststof;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzoverder, in hout of
kunststof;
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkel, enzoverder;
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzoverder, in metaal;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzoverder, in
metaal;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbekleding, tapijt en vloerbekleding van linoleum, rubber of kunststof;
    •  plaatsen van behang;
    •  het schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen;
    •  het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  het schilderen van metalen constructies;
    •  de groothandel in onbewerkt hout;
    •  de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
    •  de groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
    •  de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzoverder;
    •  de groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen;
    •  de kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enzoverder;
    •  de kleinhandel in computers en standaardapparatuur;
    •  goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer;
    •  het vervoer van personen of goederen: over rivieren, kanalen, meren en andere binnenwateren
binnen havens en dokken;
    •  expeditiekantoor;
    •  scheepsbevrachting;
    •  scheepsagentuur;
    •  de activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen
afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
    •  de activiteiten van vervoersmakelaars;
    •  de activiteiten van commissionairexpediteurs, enzoverder;
    •  verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden;
    •  de activiteiten van systeemintegrators;
    •  realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
    •  analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over;
    •  het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's;
    •  het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
    •  gegevensverwerking;
    •  het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant: invoeren van gegevens volledige verwerking van gegevens;
    •  het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens);
    •  de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groepen);
    •  onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud en overige kantoormachines;
    •  het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
    •  het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
    •  de overige activiteiten in verband met computers;
    •  het vervoer van goederen;
    •  het exploiteren, in concessie nemen of geven van alle brevetten, handels en fabrieksmerken en
van alle fabricageprocédés;
    •  alle activiteiten die betrekking hebben op publiciteit en publicrelations van goederen en diensten
of van landen;
    •  het ontwikkelen van, begeleiden en uitwerken van allerlei projecten in verband met export en
import;
    •  alle research en opleidingsactiviteiten;
    •  het verstrekken van advies inzake import, export of handel in het algemeen met betrekking tot
bepaalde landen;
    •  reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
    •  reparatie van meubelen en stoffering;
Deze opsomming is niet beperkt doch enkel aanwijzend.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, ook als commissionair, zowel in
het binnen- als in het buitenland, alleen of in samenwerking met andere ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met welk één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van
gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken
voor deze vennootschappen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng in speciën of in natura van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op te richten vennootschappen of bedrijven
in België of in het buitenland. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap kan alle voormelde activiteiten zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden uitoefenen, inclusief als commissionair -, alleen of in samenwerking met andere
ondernemingen, in binnen- en in buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, deelnemen aan het bestuur of de
vereffening van vennootschappen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich
voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
Zesde beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BOOGAERTS, Jan Maria Theophiel, wonende te 2900 Schoten, Beukendreef 16, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Beukendreef 16.
Achtste beslissing - Opdracht notaris coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing - Volmacht boekhouder
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “B@veri” BV, met kantoor te 2980 Zoersel, Kapellei
250/4, BE0864.426.782, vertegenwoordigd door haar bestuurder Christel Verrydt, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het
nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te
bekrachtigen indien nodig.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Tristan-Aymeric SEBRECHTS,
notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.