Ondernemingsnr : 0466990266
Naam
(voluit) : FINCAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Kaasterstraat 16
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de commanditaire
vennootschap op aandelen “FINCAM”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kaasterstraat
16, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 29 december 2023,
geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 2 op 2 januari 2024, register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 24, blijkt dat onder meer volgende beslissingen  genomen werden, waarbij de akte van
omzetting in haar geheel wordt bekendgemaakt en de statuten bij uittreksel:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig op negenentwintig december, om veertien uur.
Voor Ons Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare.
                                                           IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire
vennootschap op aandelen “FINCAM”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Kaasterstraat 16, ondernemingsnummer 0466.990.266, RPR Gent (afdeling Kortrijk).
Opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Thiery-Vander Heyde, te Roeselare (Rumbeke), op
28 september 1999, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13
oktober daarna, onder nummer 501.
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor voornoemde notaris Joseph THIERY,
te Roeselare, op 22 december 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 26 januari 2018, onder nummer 18020236.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Bernard CAMERLYNCK, hierna
genoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezige vennoten wordt er niet overgegaan tot de verdere vorming van
een bureau.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Zijn aanwezig de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld
aantal aandelen:
1/ De huwgemeenschap bestaande tussen de heer CAMERLYNCK Bernard Joseph Clement Remi
Cornelius, geboren te Passendale  op 28 maart 1945 en zijn echtgenote mevrouw LANNOY Regina
Irène Rachel, geboren te Kortrijk op 4 oktober 1949, samenwonende te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Kaasterstraat 16.
Respectievelijke identiteitskaartnummers: 592-3749070-04 en 591956396359.
Respectievelijke rijksregisternummers: 45.03.28-281.39 en 49.10.04-328.69.
Titularis van honderdvierenzeventig (174) aandelen in vruchtgebruik.
2/ De heer Bernard CAMERLYNCK, voornoemd.
Titularis van éénentwintig (21) aandelen in volle eigendom en tweehonderd en twee (202) aandelen
in vruchtgebruik.
2/ Mevrouw Regina  LANNOY, voornoemd.
Titularis van éénentwintig (21) aandelen in volle eigendom en tweehonderd en twee (202) aandelen
in vruchtgebruik.
3/ Mevrouw CAMERLYNCK Pascale André Marie, geboren te Kortrijk op 6 november 1976,
echtgenote van de heer Pierre Agnes Albert STADSBADER, wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke),
Lampestraat 94.
Rijksregisternummer: 76.11.06-012.26
Titularis van tweehonderd negenentachtig (289) aandelen in blote eigendom.
Hier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door de heer Bernard Camerlynck en mevrouw Regine
Lannoy, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 december 2023, die bewaard zal blijven in het
dossier van ondergetekende notaris.
3/ De heer CAMERLYNCK Filip André Marie, geboren te Kortrijk op 7 oktober 1978, echtgenoot van
mevrouw Stefanie Antoinette Maria VANHOUTTE, wonende te 8860 Lendelede, Sneppestraat 32.
Identiteitskaartnummer : 592006217781.
Rijksregisternummer: 78.10.07-059.81
Titularis van tweehonderd negenentachtig (289) aandelen in blote eigendom.
Samen titularissen van zeshonderdtwintig (620) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande
aandelen, die zeshonderdtwintig (620) stemmen vertegenwoordigen, hetzij de totaliteit van de aan de
aandelen verbonden stemmen.
Zaakvoerders
Zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap:
1/ De heer Bernard CAMERLYNCK, voornoemd; en
2/ Mevrouw Regina LANNOY, voornoemd.
De voornoemde zaakvoerders werden benoemd tot (gecommanditeerde statutaire) zaakvoerders  bij
oprichting van de vennootschap, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, zoals voormeld.
Bekwaamheid van partijen
De verschijnende partijen, ook ‘verschijners’ genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het
stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige
maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement,
collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1/ Adres van de zetel buiten de statuten.
2/ Kennisname van het verslag van de zaakvoerders en van een bedrijfsrevisor aangaande de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en van een staat van activa en
passiva die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld.
3/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap waarvan de naam, de zetel, het
doel (voorwerp) en de duur, dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en waarbij het
kapitaal van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en de wettelijke reserve van
zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00) zullen worden omgevormd naar een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de inbrengen door de vennoten (thans aandeelhouders) in het eigen vermogen heeft de
vennootschap zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven.
Toekenning aan de vennoten (thans aandeelhouders) van één (1) aandeel van de besloten
vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op
aandelen.
4/ Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, ontslag van en
kwijting aan de zaakvoerders van de gewezen commanditiare vennootschap op aandelen.
Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.
5/ Vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten ingevolge de omzetting in een besloten
vennootschap, rekening houdende met de besluiten hiervoor.
6/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Oproepingen van de vennoten en de zaakvoerders
De hier aanwezige en/of geldig vertegenwoordigde vennoten alsook de aanwezige zaakvoerders
verklaren uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar
agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, alsook van de
terbeschikkingstelling van stukken, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en/of de statuten en te verzaken aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid in de wijze waarop een besluit tot stand komt
overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van andere door de
vennootschap uitgegeven effecten bestaan.
C. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat alle zaakvoerders van de vennootschap aanwezig zijn teneinde
antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking
tot de agendapunten en de wettelijke verslaggeving.
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans zeshonderdtwintig (620) aandelen zijn uitgegeven, waarvan
zeshonderdtwintig (620) aandelen met stemrecht en dat er geen andere maatschappelijke effecten
bestaan.
3/ De voorzitter stelt vast dat alle vennoten, samen titularis van zeshonderdtwintig (620) aandelen,
die de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan en
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, alsook dat, in overeenstemming met artikel
31 van de statuten, alle besluiten van de algemene vergadering, behoudens de gevallen in de wet
voorzien, worden genomen met de dubbele meerderheid van stemmen der stille vennoten en der
gecommanditeerde vennoten, en dat iedere gecommanditeerde vennoot een vetorecht heeft op ieder
te nemen besluit. 
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. In toepassing
van artikel 13 van de statuten, worden de rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik
zijn bezwaard, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
6/ De voorzitter neemt kennis van de verklaring van de vennoten dat de aandelen waarmee zij
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige
beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8800
Roeselare (Rumbeke), Kaasterstraat 16.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is.
TWEEDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag van een
bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander
Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te
8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) en met
BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Steven T’JOLLYN, bedrijfsrevisor,
kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A, bus 42, gesteld conform artikel 14:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een staat van actief en passief van de
vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 30
september 2023, dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen “FINCAM” over de staat
van activa en passiva in het kader van de omzetting van de vennootschap naar een Besloten
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door de zaakvoerders aangesteld op datum van 30 oktober 2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30
september 2023 van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen “FINCAM” (hierna: “de
Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van de zaakvoerders
De zaakvoerders zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch de
zaakvoerders, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 3.828.444,15 EUR en
een netto-actief van 3.358.959,92 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door de
zaakvoerders van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd
is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door de zaakvoerders opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, rekening houdende met de opmerking in de
hiernavolgende paragraaf.
Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact van een herziening
van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de
jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van de zaakvoerders en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire vennootschap op Aandelen
in een Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 23 december 2023
(getekend)
_____________________________________________
"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
Bedrijfsrevisoren” CVBA
Vertegenwoordigd door Steven T’JOLLYN
Bedrijfsrevisor
Bijlage bij het verslag
    •  Staat van activa en passiva per 30 september 2023
    •  Verslag van de zaakvoerders”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de
naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en
waarbij het kapitaal van éénenzestigduizend vijfhonderd (€ 61.500,00) en de wettelijke reserve van
zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00) zullen worden omgevormd naar beschikbare
eigenvermogensrekeningen.
Concreet besluit de vergadering om, in kader van de omvorming naar beschikbare
eigenvermogensrekeningen, om het bedrag van éénenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00), zoals geboekt op de balanspost “geplaatst kapitaal” over te zetten op de beschikbare
eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere” en om het bedrag van
zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150), zoals geboekt op de balanspost “wettelijke reserve” over te
zetten op de beschikbare eigenvermogensrekening “Beschikbare reserves”.
Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de besloten vennootschap
geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.
Voor de inbrengen door de vennoten (thans aandeelhouders) in het eigen vermogen heeft de
vennootschap zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven.
Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
(1) aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle aandeelhouders, de zeshonderdtwintig (620) aandelen
van de besloten vennootschap als volgt toebedeeld:
1/ Aan de huwgemeeschap bestaande tussen de heer Bernard CAMERLYNCK, en zijn echtgenote
mevrouw Regina LANNOY, beiden voornoemd, honderdvierenzeventig (174) aandelen in
vruchtgebruik.
2/ Aan de heer Bernard CAMERLYNCK, voornoemd, éénentwintig (21) aandelen in volle eigendom
en tweehonderd en twee (202) aandelen in vruchtgebruik.
2/ Aan mevrouw Regina  LANNOY, voornoemd, éénentwintig (21) aandelen in volle eigendom en
tweehonderd en twee (202) aandelen in vruchtgebruik.
3/ Aan de heer Filip CAMERLYNCK, voornoemd, tweehonderd negenentachtig (289) aandelen in
blote eigendom.
4/ Aan mevrouw Pascale CAMERLYNCK, voornoemd, tweehonderd negenentachtig (289) aandelen
in blote eigendom.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering het
ontslag vast van de huidige (gecommanditeerde statutaire) zaakvoerders van de gewezen
commanditaire vennootschap op aandelen, met name:
- De heer Bernard CAMERLYNCK, voornoemd; en
- Mevrouw Regina LANNOY, voornoemd.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting
voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat.
Vervolgens besluit de vergadering met ingang van heden en voor onbepaalde duur hierna volgende
personen te (her)benoemen tot statutair bestuurder van de besloten vennootschap, met name:
- De heer Bernard CAMERLYNCK, voornoemd; en
- Mevrouw Regina LANNOY, voornoemd.
De aldus benoemde (statutaire) bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuurdersmandaat.
Dienovereenkomstig besluit de vergadering de statuten aan te passen en dit zoals bepaald in het
desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering tot aanneming
van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en in
overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), waarvan het uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “FINCAM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen ondermeer:
1.     Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
-      onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkaveling, onderhouden, ontwikkelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
-      beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
2.     Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
3.     alle handelsfondsen met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren,
exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
4.     De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie
 
van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
5.     Onderneming in roerende en onroerende goederen,; en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig, tot
reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen, verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of- verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
6.     Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
7.     Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
8.     De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
9.     Trading in de meest ruime zin.
1O.    De aankoop, verkoop, huur, verhuur onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer,
uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle
industriële, handels-, financiële, roerende- en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten
ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee,
machines, apparaturen, installaties en inrichtingen, rollend materiaal, zowel personenwagens, lichte
vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes, bureelinrichtingen, meubileringen, onroerende
goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het
voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle
gegevensverwerking en gegevensanalysen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstelling, alsook bij wijze van
bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieturen toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uit
 
breiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
Het register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in de toepasselijke bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan besluiten om een aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
artikel 7. AANDELEN
7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht.
7.2. Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.  
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en ANDERE EFFECTEN
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de
vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
12.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan, bij meerderheid zoals bepaald in artikel 27.2 van de statuten, het
mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
12.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een meerderheid zoals bepaald in
artikel 27.2 van de statuten.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen, terzake beslissend zoals bepaald in artikel 27.2 van de statuten.
12.3. Statutaire bestuurder – Bestuurder-opvolgers
De hierna volgende personen zijn als statutaire bestuurders van de vennootschap benoemd:
1/ De heer Bernard CAMERLYNCK;  en
2/ mevrouw Regine LANNOY.
De statutaire bestuurders zullen  alsdan een collegial bestuursorgaan vormen en optreden zoals
hierna bepaald in de statuten.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamverklaring of ontslag door één van beide statutaire
bestuurders, is de overige statutaire bestuurder automatisch bevoegd om als enige statutaire
bestuurder alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de
algemene vergadering bevoegd is.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
Bestuurder-opvolgers
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamverklaring of ontslag van beide voornoemde statutaire
bestuurders, zullen deze van rechtswege als statutaire bestuurder opgevolgd worden door:
1/ mevrouw Pascale CAMERLYNCK; en
2/ De heer Filip CAMERLYNCK.
De statutaire bestuurders(-opvolgers) zullen alsdan een collegiaal bestuursorgaan vormen en
optreden zoals hierna bepaald in de statuten.
 ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend.
Bij meerderheid zoals bepaald in artikel 27.2 van de statuten kan de algemene vergadering beslissen
om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
Vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden hetzij fysiek in België of in het
buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie
of videoconferentie met behulp van telecommunicatiemiddelen die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en
mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch
enkel voor zover er steeds minstens twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,  wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één bestuurder alleen handelend,
behoudens voor alle akten van aan- en verkoop, verhuren en hypothekeren van onroerende
goederen waar de vennootschap vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 19. controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
Artikel 20. bijeenkomst – BIJEENROEPING
20.1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
dinsdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer
aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
20.4. Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan
bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het
elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de
wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om
het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
ARTIKEL 22. vertegenwoordiging op de vergadering
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een
aandeelhouder dient te zijn.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
27.3. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 28. stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.  
Artikel 30. boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 32. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdende met de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH.
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van
hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD EURO (100,00 €) op aangifte van de werkende
notaris.
NOTARIËLE DATABANK
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
mi-nuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om onderhavige akte online
te consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten, aan de hand van de elektronische identiteitskaart of via de app ItsMe.
Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat dit digitaal afschrift een authentiek karakter
heeft en aldus dezelfde bewijswaarde heeft als een door de notaris ondertekend afschrift.
IZIMI-DIGITALE KLUIS
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de di-gitale kluis die ter beschikking wordt gesteld
door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be. Via
zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het digitaal afschrift van zijn notariële akte bewaard in
NABAN (= de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via notaris.be).
SLOTBEPALINGEN
    1.  De partijen verklaren elk dat zij niet het voorwerp zijn van een maatregel inzake de wet van vijf
juli negentienhonderd achtennegentig betreffende de collectieve schuldenregeling en geen kennis te
hebben van enige indiening van een verzoek dienaangaande, en dat zij niet in staat van faillissement
verkeren  en geen bestuurder of zaakvoerder zijn van een failliete vennootschap.
    2.  De comparanten verklaren overeenkomstig artikel 9, paragraaf 1, alinea’s 2 en 3 van de
Organieke Wet Notariaat dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en
dat zij alle bedingen opgenomen in huidige akte voor evenwichtig houden en deze uitdrukkelijk
aanvaarden zowel voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers.
De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht
over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een
onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij bevestigen tevens dat zij hen er op attent heeft gemaakt
dat, moesten er toch eventuele tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen aanwezig zijn, zij
de vrije keuze hebben een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering beëindigd om veertien uur dertig.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden te Roeselare.
En na gedane integrale voorlezing en toelichting hebben de aanwezige aandeelhouders met Ons,
notaris, getekend.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-      expeditie proces-verbaal dd. 29.12.2023.
-      coördinatie dd. 29.12.2023.
-      verslag bestuursorgaan dd. 10.12.2023.
-      verslag bedrijfsrevisor dd. 23.12.2023.