Ondernemingsnr : 0421294754
Naam
(voluit) : Bemisal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 154
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 13 december 2023 door meester Alex De Wulf,
geassocieerd notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "BEMISAL", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 154, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0421.294.754, is bijeengekomen
en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) en de wettelijke
reserve tweehonderdeenenvijftigduizend zeshonderdenelf euro drieënnegentig cent (€ 251.611,93)
van de vennootschap, hetzij twee miljoen tweehonderdeenenvijftigduizend zeshonderdenelf euro
drieënnegentig cent (€ 2.251.611,93) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11 december 2023 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter
overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te
bewaren.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging
van de hierna volgende tekst aan het voorwerp / door vervanging van het voorwerp de tekst zoals
hieronder opgenomen in het uittreksel van de statuten.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder en opvolgend statutaire
zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als:
* statutair zaakvoerder
    •  Mevrouw LEMAHIEU Isabelle,
* opvolgend statutair zaakvoerder
De Heer LEMAHIEU Michel,
Voor zover nodig, wordt het ontslag van opvolgend statutair zaakvoerder,
Mevrouw DERIEUW Françoise, ingevolge haar overlijden bevestigd.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder:
    •  Mevrouw LEMAHIEU Isabelle, die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
BIJ UITTREKSEL
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BEMISAL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- alle verrichtingen van aankoop, verkoop, exploitatie, valorisatie, verkaveling, urbanisatie, ruiling en
verdeling van alle vaste goederen en gronden; alle wegenis- en rioleringswerken, bouw- en
verbouwingswerken; het beheer van alle onroerende goederen in de ruimste zin, het huren, het
verhuren en het ter beschikkingstellen van alle roerende en onroerende goederen, het verwerven en
verkopen van alle zakelijke rechten op roerende en onroerende goederen, het opnemen van
bestuursopdrachten en andere functies,
- verhuur (via airbnb of gelijkaardig (booking,…),
- Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met :
alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
het verstrekken van onderwijs, trainingen en workshops;
bedrijfsconsultancy;
onderwijsondersteunende activiteiten;
coachingopdrachten,
- Alle activiteiten en verrichtingen die verband houden met coaching, personal coaching, het
ontwerpen, organiseren, begeleiden, geven en uitvoeren van trainingen, opleidingen, vormingen,
seminars en workshops in om het even welk domein aan private en publieke entiteiten, zowel in-
company, via aanbieders of onder eigen beheer.
- Alle verrichtingen betreffende het organiseren, verzorgen en uitvoeren van allerlei events zowel in-
company, via aanbieders of onder eigen beheer.
Het organiseren van culturele activiteiten.
- evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van het
voorwerp verband houden.
Zij kan, bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijze, belangen nemen in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk,
gelijksoortig, gelijkvormig of samenhangend is met haar voorwerp of eenvoudig nuttig tot de
verwezenlijking ervan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Als statutair bestuurder
    •  Mevrouw LEMAHIEU Isabelle, die aanvaardt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand mei om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 154.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
a. Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Julie Vandenweghe, Annick Delmaire en/of
Timon Sohier en/of iedere andere medewerk(st)er van “BDO ADVISORY” BV, met vestigingseenheid
te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking
tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Alex De Wulf
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 13 december 2023
    •  Gecoördineerde Statuten