Ondernemingsnr : 0457993616
Naam
(voluit) : KRINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijselstraat(Wijtsch) 60
 : 8953 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd
worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft,
hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt akte van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), waardoor de werking van de vennootschap van rechtswege sinds 1 mei 2019 onderworpen is
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook vermeld als
WVV).
 
Tweede besluit.
Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap.
Statuten hierna bij uittreksel weergegeven:
(…)
Artikel 3. – VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
1) - het beheer en verwerven van een roerend of onroerend vermogen voor de vennootschap en
binnen dit kader alle vemchtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de
aankoop, verkoop, verhuring en financiering van roerende en onroerende goederen, met
uitzondering van de handelingen van vastgoedmakelaar.
Z) - het beheren van vennootschappen, optreden als bestuurder of vereffenaar.
3) - het optreden als handelsagent, vertegenwoordiger, tussenpersoon of bemiddelaar inzake band
elsaangelegenbeden.
4) - de studie, de organisatie en het verstrekken van advies en verlenen van bijstand inzake de
algemene bedrijfsleiding, commerciële leiding en financieel beheer
van ondernemingen.
Zij mag. alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel. Zij kan participeren in of op enige andere wijze samenwerken met
andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze
bevorderen.
De vennootschap, mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
(…)
TITEL III.  BESTUUR EN TOEZICHT.
Luik B
Artikel 11.   RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Artikel 12.   ONTSLAG - AFZETTING.
Ontslag door de vennootschap.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en kan
de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Ontslag vanwege de bestuurder.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2: 18.
Vervanging door coöptatie.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij er slechts een
bestuurder overblijft; in dit geval moet hij onmiddellijk een algemene vergadering bijeenroepen ten
einde minstens één bijkomende bestuurder te laten benoemen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13.   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Algemene vertegenwoordiging.
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
-         behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend, is
de vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee bestuurders of door
een afgevaardigd bestuurder ondertekend zijn. De bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet
te bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van
bestuurders.
-         Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks
bestuur te verrichten.
-         Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2: 18.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Bestuurders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die als vaste
vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
Luik B
rekening van de rechtspersoon.
(…)
Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand mei om 18 uur op de
maatschappelijke zetel.
(…)
Artikel 28.   JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de
jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig het WVV
en het boekhoudrecht.
(…)
 
Derde besluit.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de lopende bestuurdersmandaten.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Rijselstraat 60 – 8953 Wijtschate.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Vijfde besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
TITECA ACCOUNTANCY, Kantoor Ieper, 8900 Ieper, Grachtstraat 11/2B, evenals diens
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de
vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
 
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris