Ondernemingsnr : 0458264028
Naam
(voluit) : NOBLE HOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Max Hermanlei 74 A
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 28 juli 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “NOBLE HOUSE”, met zetel
te 2930 Brasschaat, Max Hermanlei 74 A, en met ondernemingsnummer 0458.264.028, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 62.500,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend
vijfhonderd vijfenveertig euro achtentachtig cent (€ 4.545,88), hetzij samen zevenenzestigduizend
vijfenveertig euro achtentachtig cent (€ 67.045,88), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Wijzigingen aan het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan de dato 25 juli 2023 aangaande de wijzigingen aan het voorwerp in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), vermits
de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit dat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het optreden als consultanten dit in de breedst mogelijke zin, het bemiddelen tussen en
begeleiden van de contracterende en andere partijen;
    •  Het verzorgen van alle administratieve uitwerking in verband staand met het voorgaande en
andere;
    •  Het bijstaan en vertegenwoordigen van partijen die optreden als koper of verkoper;
    •  Het waarnemen, al dan niet met vertegenwoordigingsbevoegdheid, van de belangen van de
kopende of verkopende partijen;
    •  De vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur,
commissiehandel en alle andere activiteiten als tussenpersoon die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp;
    •  Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van public relations en
contacten;
    •  Het opstellen van programma's en de evaluatie van realisaties; het verstrekken van diensten en
adviezen ter zake;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot het commercialiseren, ontwikkelen of produceren van
uitrusting en producten van informatica, robotica en burotica alsmede de "knowhow.,
informatieverwerking in de meest ruime zin;
    •  Het zelf uitvoeren en verhandelen van marktonderzoeken;
    •  Het uitwerken van nationale en internationale herstructureringen van groepen van
ondernemingen en ondernemingen;
    •  Het verstrekken van managementadvies, commerciële begeleiding, marketing en publicitaire
activiteiten;
    •  Het trainen en opleiden van mensen, verband houdende met het maatschappelijk voorwerp;
    •  Het uitvoeren van fotografische opdrachten, digitale beeldbewerking van foto's, alsook het
ontwikkelen en afdrukken van foto's;
    •  Coaching, loopbaancoaching en creatief ontwerpen;
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en/of de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstelten
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen met uitsluiting van die activiteiten waarvoor bijzondere
vergunningen vereist zijn.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende-,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden. Deze opsomming is niet beperkend. Zij mag haar voorwerp zowel
rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van
inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming,
vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog,
aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar
maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar
waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van
de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders
te wijzigen als volgt:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NOBLE HOUSE”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het optreden als consultanten dit in de breedst mogelijke zin, het bemiddelen tussen en
begeleiden van de contracterende en andere partijen;
    •  Het verzorgen van alle administratieve uitwerking in verband staand met het voorgaande en
andere;
    •  Het bijstaan en vertegenwoordigen van partijen die optreden als koper of verkoper;
    •  Het waarnemen, al dan niet met vertegenwoordigingsbevoegdheid, van de belangen van de
kopende of verkopende partijen;
    •  De vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur,
commissiehandel en alle andere activiteiten als tussenpersoon die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp;
    •  Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van public relations en
contacten;
    •  Het opstellen van programma's en de evaluatie van realisaties; het verstrekken van diensten en
adviezen ter zake;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot het commercialiseren, ontwikkelen of produceren van
uitrusting en producten van informatica, robotica en burotica alsmede de "knowhow.,
informatieverwerking in de meest ruime zin;
    •  Het zelf uitvoeren en verhandelen van marktonderzoeken;
    •  Het uitwerken van nationale en internationale herstructureringen van groepen van
ondernemingen en ondernemingen;
    •  Het verstrekken van managementadvies, commerciële begeleiding, marketing en publicitaire
activiteiten;
    •  Het trainen en opleiden van mensen, verband houdende met het maatschappelijk voorwerp;
    •  Het uitvoeren van fotografische opdrachten, digitale beeldbewerking van foto's, alsook het
ontwikkelen en afdrukken van foto's;
    •  Coaching, loopbaancoaching en creatief ontwerpen;
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en/of de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstelten
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen met uitsluiting van die activiteiten waarvoor bijzondere
vergunningen vereist zijn.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende-,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden. Deze opsomming is niet beperkend. Zij mag haar voorwerp zowel
rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van
inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming,
vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog,
aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar
maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar
waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van
de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfentachtig (185) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste dinsdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop:
- de huidige bestuurder, de heer VAN dEN BRANDE Paul Walter Florent, wonende te 8370
Blankenberge, K. Deswertlaan 24 bus 0402, ontslag te geven uit zijn functie, en verleent hem
volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat;
- de huidige bestuurder, de heer VAN dEN BRANDE Yves, wonende te 2930 Brasschaat, Max
Hermanlei 74 A, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
- het aantal bestuurders opnieuw te bepalen op twee (2).
- te benoemen tot niet-statutair bestuurder: mevrouw EMPSTEN Ellen Alice Marcella, wonende te
2930 Brasschaat, Max Hermanlei 74 A, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is
onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- dat de benoemingen van voornoemde bestuurders voor onbepaalde duur zijn.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2930 Brasschaat, Max
Hermanlei 74 A.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap Acctueel, te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 277 en haar aangestelden, ieder van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij de griffies
en/of ondernemingsloketten.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten