Ondernemingsnr : 0806 050 697
Naam
(voluit) : VAN HERCK IJZERWAREN
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : HEIKESVELD 2, 3910 PELT
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uti het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 29/08/2024.
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen:
1.	Ontslag
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van 30/08/2024:	.	De heer JAN VAN HERCK, wonende te Kaulilerweg 49, 3910 Pelt
Kwijting wordt hem/haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
2. Benoeming
Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 29/08/2024 voor onbepaalde duur:
De BV 'GMT Construction Materials', met zetel te Stapsteenweg 1 bus a ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 1011.234.601, hier
vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger de heer Maarten T'Hooft, wonende te Bressers-Blanchaertlaan
6/201, 9051 Sint-Denijs-Westrem
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV 'GMT
Construction Materials' om - overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen - de heer Maarten T'Hooft, wonende te Bressers-Blanchaertlaan 6/201, 9051 Sint-Denijs-
Westrem, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in
onderhavige Vennootschap.
De bestuurder-vennootschap BV 'GMT Construction Materials' - vertegenwoordigd als voormeld - verklaart
haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
het bestuur.
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:
-De BV 'GMT Construction Materials' ~ o.n .: 1011.234.601 voor onbepaalde duur
oVaste vertegenwoordiger: Maarten T'Hooft
3.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Creartix BV (met zetel te 9900 Eeklo, Tieltsesteenweg 7 en
KBO-nr. 0730.850.656, RPR Gent), alsook aan haar bestuurder, Dhr. De Rocker Mike om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt
te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer
te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO,
BTW, enz.).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven) en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Kwanten & Meeuwissen Assur-Finance (met zetel te 3930
Hamont-Achel, Weverstraat 13) en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere
nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald
en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te
ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien
van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).