Ondernemingsnr : 0630891463
Naam
(voluit) : AMIPROV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 112 bus 2
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-
Niklaas, op twintig december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AMIPROV”, met zetel in het
Vlaams Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 112 bus 2, RPR Gent, afdeling
Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE 0630.891.463, werd gehouden, waarop onder
andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Naamswijziging
De buitengewone algemene vergadering beslist vanaf heden de huidige benaming van de
vennootschap “AMIPROV” te wijzigen naar “MA Technics”, en overeenkomstig de aanpassing door
te voeren in de statuten.
2.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
3. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00)  en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit geldt ook voor wat betreft de eventuele toekomstige bijstortingen voor het nog niet gestort deel
van het kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), dat werd omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tevens wordt beslist tot vrijstelling van volstortingsverplichting voor het initiële kapitaal van de
vennootschap.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MA Technics”
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op
het vlak van administratie en financiën, verkoop productie en algemeen bestuur;
° Het waarnemen van alle bestuurs- en vereffingsopdrachten, het uitoefenen van
managementopdrachten en -functies;
° Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten
voordele van derden;
° Onderneming voor grond- en waterbouwkundige werken;
° Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen van kabels en
leidingen, wegpersingen en dwarsboringen;
° Het leggen van opritten in klinkers, kasseien en andere gelijkaardige materialen;
° Aannemer van metsel- en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken;
° Aannemer van slopingswerken;
° Het uitoefenen van het beroep van sanitair installateur, loodgieter, installateur van centrale
verwarming en het plaatsen van electrotechnische installaties;
° Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
° Het kopen en verkopen van bouwmaterialen;
° Het uitvoeren van draineringswerken;
° De uitvoering van horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen;
° Het leggen van ondergrondse kabels;
° Onderneming voor alle ondergrondse- en bovengrondse nutsvoorzieningen; Het mechanisch
ondergronds trekken van leidingen voor telefonie-, electra- en gasdistributie door middel van
telegestuurde apparatuur;
° Het uitvoeren van bestratingswerken;
° Algemene bouwonderneming;
° Import- en export, groot- en kleinhandel in handelgoederen;
° Tussenpersoon in de handel;
° Import, export, groot- en kleinhandel in producten van de textiel-, kleding- en schoeiselnijverheid;
° Groot- en kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
° Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
° Het uitbaten van en het verlenen van allerlei diensten in verband met alle horeca-activiteiten zoals
restaurants, hotels, restaurateur (verkoop en bedeling van bereide schotels, inrichten van banketten),
verbruikerssalons (snackbars, cafetaria’s), drankgelegenheden;
° De aan- en verkoop, groot- en klein- en markthandel, import en export, conditionering, fabricatie en
assemblage van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van
alle voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees en vleeswaren, producten van brood-, banket- en
suikerbakkerij, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en
verlichtingsartikelen, radioelektrische materieel, tabak;
° Import, export, groot- en kleinhandel in landbouwvoertuigen en –machines;
° Het beheer van een onroerend vermogen, onroerend leasing en huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden,
het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
het uitbaten van een bedrijfscentrum, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp  in verband  staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp geheel of gedeeltelijk te bevorderen.
- De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met
het oog op het  verwerven van roerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht.
- Zij kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting geven van
alle hypotheken in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen stellen die
zelfs maar nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
- De vennootschap kan ook worden omgevormd in een rechtswezen met een andere vorm.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand mei, om 18 uur.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
NETTINGOVEREENKOMSTEN
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de (gedelegeerd) bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
 
5. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, te weten: de heer AMACHTIH M’Hamed, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Vervolgens benoemt de buitengewone algemene vergadering de heer AMACHTIH Mohamed,
voornoemd, als opvolgend bestuurder, zonder beperking van duur, in het geval de heer AMACHTIH
M’Hamed, voornoemd, komt te overlijden of wilsonbekwaam zou worden.
De heer AMACHTIH Mohamed, voornoemd,  zal de heer AMACHTIH M’Hamed, voornoemd, van
rechtswege opvolgen als niet-statutair bestuurder, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing van de
algemene vergadering vereist zal zijn. Deze opvolging zal bekend gemaakt worden in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat de heer AMACHTIH  M’Hamed, hiervoor
tevens woonplaats zal kiezen op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat zal ook onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
6. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg
112 bus 2.
 
7. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
-volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige
te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan alle medewerkers van Adfisco BV, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 2000
Antwerpen, guldenberg 1 bus 2-3, BTW BE0437.189.292, en met bevoegdheid van
indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de
statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.