Ondernemingsnr : 0444662945
Naam
(voluit) : LUNAHRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spanjaardstraat 4
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 18
december 2021, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering
van de Besloten Vennootschap “LUNAHRA”, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Spanjaardstraat 4, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal tweehonderdachtenzestigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro een cent (268.592,01 EUR). en de wettelijke reserve van de vennootschap nul
euro (0,00 EUR) bedragen, hetzij samen tweehonderdachtenzestigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro een cent (268.592,01 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
1 / De vergadering besluit het lopend boekjaar, ingegaan op één september tweeduizend
eenentwintig om te eindigen op eenendertig augustus tweeduizend tweeëntwintig, wordt verlengd
met 1 maand zodat het zal eindigen op dertig september tweeduizend en tweeëntwintig. En besluit
dat ieder nieuw boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september
van het volgende jaar.
2/ Dienvolgens besluit de vergadering om de eerste zin van het desbetreffende artikel in de statuten
aan te passen als volgt :
"Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar".
VIERDE besluit
1/ De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering ondanks de wijziging van het boekjaar
Luik B
niet dient aangepast te worden en zoals voorgaand zal gehouden worden de derde vrijdag van de
maand februari op tijdstip te bepalen in de oproeping.
2/ Dienvolgens dient het desbetreffende artikel van de statuten niet aangepast te worden.
VIJFDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LUNAHRA ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De besloten vennootschap heeft tot doel:
- het doen van metingen, verrichten van studies en wetenschappelijk onderzoek, het geven van
advies op alle wetenschappelijke domeinen;
- het doen van metingen, verrichten van studies en wetenschappelijk onderzoek, het geven van
advies op alle wetenschappelijke domeinen wat betreft de akoestiek en trillingsleer;
- projectbegeleiding en verkoop van oplossingen in de akoestiek en trillingsleer;
- het verlenen van adviezen op technologisch vlak en op het vlak van het management van
vennootschappen;
- het uitvoeren van (interim)management;
- tussenpersoon in de handel;
- het beheren en besturen van vennootschappen ongeacht hun doel, het uitoefenen van de functie
van vereffenaar in de vennootschappen, het verwerven, beheren en waarderen van brevetten,
octrooien, licenties en andere intellectuele rechten, het verlenen van dienstprestaties van
economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, ondermeer onder de vorm
van techno-consult, assistentie op het gebied van engineering, technisch-, commercieel- en
financieel advies.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
doel of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of om
het uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn. Zij mag dergelijke ondernemingen opslorpen of
ermede fusioneren. De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen,
daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan en dit zowel in
eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgevingen als door middel van een
bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvin-gen, financiële
tussenkomsten of gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen, - zowel Belgische als buitenlandse - die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend doel hebben of van die aard kunnen zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
 Het maatschappelijk doel mag uitgebreid worden of beperkt door middel van een wijziging der
statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel tweehonderd zevenentachtig van het
Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Ethisch ondernemen.
De vennootschap zal nooit een product of een dienst ontwikkelen, verkopen of verlenen die in
tegenstrijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
De vennootschap zal steeds handelen in overeenstemming met de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.
De vennootschap zal nooit een product of een dienst verlenen die kan bijdragen tot het voeren van
Luik B
oorlog of het ontwikkelen of gebruiken van wapens.
De vennootschap streeft er naar om in al haar acties zo milieubewust mogelijk te handelen.
Wanneer winst gerealiseerd wordt, zal van de bruto winst minstens twee ten honderd (2%)
onbaatzuchtig besteed worden aan een humanitair doel en minstens twee ten honderd (2%) aan een
cultureel doel.”
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Zijn er niet meer dan twee bestuurders dan is de vennootschap rechtsgeldig verbonden door de
handtekening van één van hen.
Zijn er meer dan twee bestuurders dan is de vennootschap rechtsgeldig verbonden door de
handtekening van ten minste twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand februari op tijdstip te bepalen in de oproeping. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge,
Spanjaardstraat 4.
ZESDE besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 18 december 2021.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten