Ondernemingsnr : 0466.974.034
Naam
(voluit) : M-ARCANUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3000 Leuven, Tiensesteenweg 312
Onderwerp akte : Ontbinding - invereffeningstelling - Sluiting Vereffening
Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, notaris met zetel te
Geetbets, Kasteellaan 12 op achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig,
ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "M-ARCANUM", met éénparigheid
van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: lezing en goedkeuring verslagen
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te
geven van het verslag van de bestuurder ter verantwoording van het voorstel
van de ontbinding van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel
2:71 $2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, en van de aangehechte
staat van activa en passiva afgesloten op 9 december 2022, evenals van het
verslag van Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door
Tanja Bosmans, de dato 20 december 2022, over de staat van activa en
passiva gevoegd bij het verslag van de bestuurder.
Het besluit van het rapport van de externe accountant, luidt als
volgt:
"In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan	M-ARCANUM	vennootschap	BV	onder	haar	de	van
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld
op 9 december 2022, die, rekening houdend met de vooruitzichten
van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van €
128.436, 97 en een eigen vermogen van € 128.371,34.
de	Uit	controlewerkzaamheden,	die	hebben	wij	uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat de staat
van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en
juist weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuiteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten
aanzien van derden werden betaald op datum van huidig verslag of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
van
afstand gedaan
heeft
de
Het bestuursorgaan	vrijwillig
procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te verzekeren dat
geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap,
teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen : "2º ( ... )
de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2,
tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80
normen
van
vennootschappen en verenigingen en de	het	van	Wetboek
voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende
voorstellen door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Leuven, 20 december 2022
d' Entreprises bv,	Réviseurs	BOSMANS	Bedrijfsrevisoren	BOGAERT	&
vertegenwoordigd door Tanja Bosmans, Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde
verslagen en voormeld staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk
dezer een afschrift van ontvangen te hebben.
Een exemplaar van deze verslagen zal tegelijk met de expeditie en
het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het
wetboek van vennootschappen.
Bevestiging van de externe wettigheid
Na	bevestigt	ondergetekende	onderzoek,	alle	Notaris	dat
formaliteiten voorzien door de wet, werden nageleefd.	Overeenkomstig artikel
2:71 van voormeld wetboek, bevestigt hij eveneens het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige
vennootschap in het kader van de geplande ontbinding gehouden is.
Tweede besluit: ontbinding en vereffening van de vennootschap
De vergadering besluit de vennootschap met ingang op heden op
vrijwillige wijze, vervroegd in ontbinding te stellen en over te gaan tot
haar vereffening.
In overweging nemende dat:
a) de vennootschap alle werkzaamheden daadwerkelijk heeft gestaakt;
b) blijkens de voormelde staat van actief en passief:
- de vennootschap geen schulden aan derden meer heeft behoudens de
kosten en erelonen gerelateerd aan de ontbinding van de vennootschap welke
kosten evenwel voorafgaandelijk aan heden hetzij voldaan werden aan de hand
van de beschikbare middelen dan wel rechtstreeks betaald werden of ten laste
genomen zullen worden door de aandeelhouders;
- alle activa van de vennootschap werden gerealiseerd of minstens
eenvoudig realiseer- en/of overdraagbaar zijn;
- de vennootschap geen onroerende goederen bezit, geen titularis is
van zakelijke
rechten	schuldvorderingen gewaarborgd door een	of van
hypothecaire inschrijving en er geen bestanddelen tot haar vermogen behoren
waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou
zijn;
c) blijkens de verklaringen van het bestuursorgaan:
- de voormelde staat van actief en passief opgemaakt werd op basis
van de	waarderingsregels van de vennootschap en met inachtname van de
bepalingen van artikel 3:6, § 2 KB tot uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
te
zijn of
verplichtingen	redelijkerwijze	- er geen latente
verwachten zijn inzake eventuele (directe of indirecte) fiscale, para-fiscale
of sociale verplichtingen;
- er geen andere provisies dien(d)en aangelegd te worden dan deze
weergegeven op voormelde staat van actief en passief;
te keren liquidatiebonus
de roerende	voorheffing op de uit
bepaald maar nog niet betaald werd doch dat deze persoonlijk ten laste zal
genomen 'worden door de aandeelhouders ter volledige vrijwaring van de
vennootschap dienaangaande;
- er verder geen thans onbekende en zodoende ook niet vereffende
activa of passiva zijn;
geschillen
zijn noch
geen hangende	of rechtsgedingen	er	-
redelijkerwijze te verwachten zijn;
- er geen aanleiding is tot consignatie van gelden en/of waarden
schuldeisers	en/of	toekomende	aandeelhouders	de	aan	en	waarvan	aan
laatstgenoemden de afgifte niet kon worden gedaan;
- er zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan tussen de
van actief en
datum van afsluiting van de voormelde tussentijdse staat
passief en heden;
Vervolgens stelt de vergadering vast:
afdoende	gegevens	te	beschikken	alle	eventuele	over	en
aanvullende	informatie gevraagd	hebben	bekomen	het	te	vanwege	en
bestuursorgaan om tot een gefundeerde besluitvorming te komen;
actief,	dat het eventuele resterende	nadat	alle voorziene	-
provisies voldaan werden, zal teruggenomen door en overgedragen worden aan
voormelde aandeelhouders overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
- dat er geen behoefte is aan het organiseren van een formele
vereffening met benoeming van een vereffenaar met dien verstande dat, in
Vennootschappen	2:79 van het Wetboek van	van	en	toepassing	artikel
Verenigingen, de bestuurder die, op het ogenblik van de ontbinding van de
vennootschap in functie is, ten aanzien	van derden van rechtswege als
wordt	vereffenaar	beschouwd; De bestuurder wordt	daarop	door	gewezen
ondergetekende notaris.
- dat de voormelde staat van actief en passief afgesloten per negen
december tweeduizend tweeëntwintig dan ook kan gelden als vereffeningsbalans;
onmiddellijk	definitief	vereffeningsprocedure	dat	de	en
afgesloten kan worden onder verwijzing naar de bepalingen van 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en door overname door de
aandeelhouders, van het volledige vermogen van de ontbonden vennootschap,
niets uitgezonderd noch voorbehouden, welke bij deze gesubrogeerd zijn in
om	en	welke	rechten	verplichtingen	van	het even	de ontbonden	alle
vennootschap;
De vergadering besluit dan ook tot de onmiddellijke afsluiting van
de vereffening en stelt vast dat de vennootschap definitief ophoudt te
bestaan zelfs voor de noodwendigheden van haar vereffening (onder voorbehoud
evenwel van het - passief - behoud van haar rechtspersoonlijkheid gedurende
een termijn van vijf (5) jaar).
Derde besluit: Einde van de mandaten
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot
ontbinding	het	beeindigen	de	vennootschap	de	van	en	van
vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het
ontslag van:
De heer Van der Wielen-Honinckx Marc, voornoemd.
Vierde besluit: Sluiting van de vereffening
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te
sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap
vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
Vijfde besluit: Bewaring boeken en bescheiden
Zij besluit de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende
ten minste vijf jaar zullen bewaard worden ten huize van de heer Van der
Wielen-Honinckx.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Vincent Tallon
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van de bestuurder;
staat van activa en passiva;
verslag van de bedrijfsrevisor.	-