Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Luxexcel
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Slachthuisstraat 112 Bus 5
2300 Turnhout
Oprichting
Onderwerp akte :
Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, op zeven september tweeduizend vijftien, werd er een
Naamloze Vennootschap opgericht genaamd " Luxexcel ", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te
2300 Turnhout, Slachthuisstraat 112, bus 5 en met een kapitaal van eenenzestig duizend vijfhonderd
euro (61.500,00 €), vertegenwoordigd door eenenzestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde.
Aandeelhouders
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht “LUXeXceL Holding B.V.”, met statutaire zetel te
Goes (Nederland) en voornaamste adres te 4416 PX Kruiningen (Nederland), Weihoek 10A,
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer
(Nederland) 20155603 en in de kruispuntbank van ondernemingen (België) onder het nummer
0636.812.423.
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht “LUXeXceL Group B.V.”, met statutaire zetel te
Goes (Nederland) en voornaamste adres te 4416 PX Kruiningen (Nederland), Weihoek 10A,
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer
(Nederland) 20160719 en in de kruispuntbank van ondernemingen (België) onder het nummer
0636.812.819.
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt
“Luxexcel”.
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 112, bus 5.
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of met medewerking van derden, het ontwikkelen, vervaardigen, kopen,
verkopen, in de markt brengen en commercialiseren van (optische) producten, structuren en speciale
grafische effecten door middel van 3D printing. De vennootschap kan hierover tevens
licentieovereenkomsten alsook enige andere overeenkomsten of afspraken sluiten en/of maken, op
enige andere wijze over deze producten, structuren en effecten beschikken, alsook in dit kader enige
andere werkzaamheden verrichten of ontwikkelen, op contractuele basis of andere grondslag, voor
derden of andere vennootschappen van de groep.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend. Ingeval de uitvoering van
bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft van toegang
tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties,
uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden.
De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke
vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen. Zij kan, alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of
0636925457
Luik B
onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen
interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben
of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen. Enkel de algemene
vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het doel te interpreteren.
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenzestig duizend vijf honderd euro (61.500 €),
vertegenwoordigd door eenenzestig duizend vijf honderd (61.500) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/eenenzestig duizend vijf honderdste (1/61.500ste)
van het maatschappelijk kapitaal volledig ingetekend en volstort op de volgende wijze:
-de besloten vennootschap naar Nederlands recht “LUXeXceL Holding B.V.”, voornoemd en
vertegenwoordigd zoals gezegd, ten belope van eenenzestig duizend vierhonderd negenennegentig
(61.499) aandelen, voor een inbreng van eenenzestig duizend vierhonderd negenennegentig euro
(61.499,00 €) volledig volstort;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “LUXeXceL Group B.V.”, voornoemd en
vertegenwoordigd zoals gezegd, ten belope van één (1) aandeel, voor een inbreng van één euro
(1,00 €) volledig volstort;
Totaal: eenenzestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen.
Winstverdeling
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet
worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden. Het saldo staat ter beschikking van de
algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending
ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.
Bij ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-
activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd
gedelgd terug te betalen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste donderdag van de maand mei om 10
uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag,
behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, elke houders van aandelen op naam, de raad van bestuur, drie volle dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen
betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen
deel te nemen aan de stemming. De obligatiehouders en titularissen van inschrijvingsrecht kunnen
de vergadering bijwonen, maar alleen ten raadgevende titel en dit indien de formaliteiten waarvan
sprake hierboven  vervuld werden.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum
aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar
worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan
ontslaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd:
 - hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, die geen bewijs zullen moeten leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur, jegens enige derden (met inbegrip van de heren
hypotheekbewaarders);
 - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de
comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de
vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen:
1. Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3) en worden tot deze functies geroepen voor een
Luik B
periode van zes jaar, de volgende personen (die aanvaarden):
- de heer Eric Tierie, wonende te 3723LL Bilthoven (Nederland), Lassuslaan, 52b;
-de heer Richard van de Vrie, wonende te 4471 NC Wolphaartsdijk (Nederland), Veerweg, 34;
- de heer Guido Groet, wonende te 2360 Oud Turnhout, Gaaienlaan, 36.
Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering te houden in 2021.
Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders wordt onbezoldigd uitgevoerd.
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 27 der
statuten.
2. Commissaris(sen)
De comparanten stellen vast en verklaren dat er uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat,
ten minste voor haar eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek
van Vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in
de zin van artikel 15 van het voorvernoemde Wetboek beschouwd wordt. Dientengevolge beslissen
ze, met eenparigheid van stemmen, op heden geen commissaris te benoemen.
3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld in 2017.
4. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2016.
Hierna vond onmiddellijk een raad van bestuur van de vennootschap plaats waarop de bestuurders
met eenparigheid de volgende besluiten namen:
1. Voorzitter van de raad van bestuur
De bestuurders beslissen tot de functie van voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, en dit
voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat:  de heer Richard van de Vrie, voornoemd.
onbezoldigd.
2. Afgevaardigde bestuurders
De bestuurders beslissen tot de functie van afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, en dit
voor de hele periode van hun bestuurdersmandaat, te benoemen: de heer Eric Tierie en de heer
Guido Groet. Het mandaat van de aldus benoemde afgevaardigde bestuurders wordt onbezoldigd
uitgevoerd
De bestuurders beslissen verder om de heer Eric Tierie en de heer Guido Groet de bevoegdheid te
geven,  elk alleen handelend, en met recht van subdelegatie, om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen tegenover de banken en andere financiële instellingen, en meer precies, om
betalingen en geldopnames te verrichten, toe te laten en/of hiertoe opdracht te geven, tot een
maximum bedrag per betaling(sinstructie) of transactie van 100.000 euro, alsook om namens de
vennootschap enig document in verband hiermee te ondertekenen en/of daad te stellen.
De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap met macht
van substitutie, Meester Peter Parez, Meester William Hollanders de Ouderaen of elke andere
advocaat van het kantoor “Bird & Bird”, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam
van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in
het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.
   De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd:  gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.