Ondernemingsnr : 0860560343
Naam
(voluit) : SPENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hurstweg 8 bus B
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gwendolynn Ghyselinck, geassocieerd notaris en
aandeelhouder van de naamloze vennootschap "Van den Weghe & Ghyselinck, geassocieerde
notarissen BV", met zetel te Zulte op 17 november 2023, neergelegd ter registratie, dat de algemene
vergadering van de NV "SPENCO", met zetel te 9000 Gent, Hurstweg 8, met ondernemingsnummer
BE 0860.560.343, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter geeft voorlezing van de verslagen van het bestuursorgaan de dato 15 november 2023,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, en van de
bedrijfsrevisor de dato 15 november 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Aan deze verslagen is een staat gehecht die de actief- en passief-toestand, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van de vennootschap
samenvat, afgesloten op 30 september 2023.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de twee verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :
“VII BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen en conform artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023,
opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de omzetting van de naamloze vennootschap
«SPENCO» in een besloten vennootschap verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor
BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Bart JORENS, bedrijfsrevisor, dat:
-  Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, overgewaardeerd is.
-  uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen
bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat het netto-actief, in alle materieel belang
zijnde aspecten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de mogelijke overwaardering van de
lang uitstaande vervallen handelsvorderingen voor een bedrag van 80.1141,90 EUR.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde omzetting
van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene vergadering van de NV «SPENCO» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van
de geplande omzetting dat het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
opgemaakt te Antwerpen op 15 november 2023
«GROUPE AUDIT BEIGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
Bart JORENS
Bedrijfsrevisor”
De vergadering keurt beide verslagen goed met éénparigheid van stemmen.
Een afschrift van dit verslag alsmede van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk
met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen (met behoud van de
rechtspersoonlijkheid) en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde (zoals beschreven in staat actief-passief), evenals alle
actieve en passieve elementen, de afschrijvingen de minder- en meerwaarden en de besloten
vennootschap zal de geschriften en de boekhouding gehouden door de naamloze vennootschap
verderzetten. 
De besloten vennootschap zal het nummer van inschrijving in het rechtspersonenregister van Gent
(afdeling Gent) van de naamloze vennootschap behouden, hetzij nummer 0860.560.343.
De omzetting vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten op 30 september 2023.
Alle handelingen sedert deze datum gedaan door de NV zijn verondersteld gerealiseerd voor de
besloten vennootschap, onder andere voor wat betreft het vaststellen van de jaarrekening.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag
Overeenkomstig artikel 5:101 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de wijziging
van het voorwerp nader beschreven in het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in datum van
15 november 2023.  Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voorlezing van het verslag
De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag. 
Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het bestaande
voorwerp van de vennootschap te schrappen en de tekst in de statuten aan te passen en te wijzigen
door volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen, zowel in het groot als in
het klein, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
A.           Organisatie en medeorganisatie van alle activiteiten die de gezondheid, het welzijn, de sport
en de sportbeoefening, ter ontspanning of als beroep met spel- en wedstrijd of competitie-element,
algemeen of specifiek bevorderen.
Organisatie, coördinatie, studie, consult en advies van sponsoringactiviteiten.
Organisatie of medeorganisatie van entertainment, wellness-, gezondheids-, sport- en andere
manifestaties, publicitaire campagnes, advertising, marktonderzoeken, nationale en internationale
verrassingsreizen en -feesten, sportkampen, welzijn- en wellbeingsverblijven, retraites en dergelijke
meer.
Organiseren van en participeren in allerhande producties op het gebied van welzijn, wellbeing, sport
en entertainment, met inbegrip van personeelsfeesten, netwerkingevents, bedrijfsevents,
teambuildings, VIP-events, rallys en megamanifestaties.
Het verstrekken van professionele begeleiding bij de planning, ontwikkeling en de realisatie van
sport- wellbeing- en wellnessdagen en VIP-evenementen, zoals uitnodigingen, prominenten- en
perscontacten, catering, animatie, DJs, zaalinrichting, video-opnames, fotografie en audiovisuele
uitrusting.
Het leggen van diverse contacten met nationale en internationale sportbonden, sportfederaties,
wedstrijdorganisatoren, vedetten, artiesten, commentatoren, redacteurs en journalisten,
presentatoren, presentatrices en gastsprekers, sportdirecteurs, sportcommissarissen, ploegleiders,
sportartsen, masseurs, verzorgers, sportraden, sportacademies, instructeurs, sportcentra,
fitnesscentra, healingcentra, wellnesscentra, sportcomplexen, sportclubs, sportbewegingen,
sportparken en sportzalen.
Boeking van vedetten, artiesten, mediatalenten en influencers.
Organiseren van bedrijfsevents, productpresentaties en -lanceringen, incentives, marketing en
teambuilding events, VIP-events, concerten, personeels-, familie- en privéfeesten, huwelijksfeesten,
special events, massa-events, opendeur- en klantendagen, themafeesten, academische zittingen,
congressen, seminaries, colloquia, jubileumfeesten, openluchtfeesten, nieuwjaars- en andere
recepties, openingen en heropeningen van bedrijven, roadshows, sollicitatiecampagnes, logistiek van
beursdeelnames en tentoonstellingen, wedstrijdacties, shows, party’s, business events, recepties en
feesten met celebrities, presentatoren, artiesten, mediatalenten en influencers, survival weekends,
stads- en wijkfeesten, verrassingsfeesten, themafeesten en galadiners.
B.           Handel en investeringen in paarden (aankoop, verkoop, gedeeltelijke participatie) en
daarmee verwante goederen en diensten, met inbegrip van vervoer, stalling, onderhoud en
verzorging, inschrijving en begeleiding in wedstrijden, marketing en promotie, selectie, samenstelling
en verhuren van entourage, verhuur van ruiters.
C.           Scouting van sporters, met inbegrip van e-sporters, zowel in binnen- als buitenland
D.           Coördinatie, coaching, budgettenbeheer, ontwerp, organisatie en professioneel advies en
consult bij :
a.           investeerders in publiciteit via de sport, sponsoring, algemene reclame en marketingacties;
b.           steun, begeleiding en contracteren van sportbeoefenaars;
c.           het maken van restaurantuitgaven, receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken in het
kader van de wielersport, voetbal, paardensport, volley, basket en andere sporten;
d.           sportintroductieprogramma' s en sportclinics;
e.           attractieverhuur, stoelen, tafels, feesttenten, linnen;
f. klank- & lichtinstallaties;
g.           foto- & videoreportages;
h.           het vinden van sportlocaties en organiseren van transport via auto, truck, trein, tram, bus,
helikopter, privé- of lijnvliegtuig;
i. attracties voor genodigden;
j. boekingen van sport- & andere artiesten en coaches; sportdranken en -voeding, sportkledij en
sportmaterialen - & uitrusting en andere sportartikelen;
k.           sportquizzen en miss- & misterverkiezingen, sportman en sportvrouw van het Jaar;
l. publiciteit door middel van reclameborden, kledij, wagens, trucks, fietsen, luchtballonnen,
sportvliegtuigen en kalenders of andere vormen van drukwerk.
E.           Sponsoringactiviteiten in de breedste zin of in de ruimte betekenis van het woord: culturele,
sociale, humanitaire, bedrijfs- en sportsponsoring. Sponsoring van events, organisaties,
verenigingen, groeperingen, clubs of ploegen. Tevens organiseren van en verlenen van alle
deskundige hulp bij  de organisatie van alle mogelijke horeca- & culinaire activiteiten.
F.           Allerlei vormen van geschreven verslaggeving en beeldverslaggeving van wielerwedstrijden
en andere wedstrijden, matchen, sportkampen of nationale of wereldkampioenschappen. Het maken
van video, streams, films, muziekstukken, reproducties, lay-out en drukwerk, webdesign - & service.
Regie van bedrijfsfilm. Opstellen en verspreiden van sportuitslagen, sportberichten, wielerkalenders
in sportkranten, sportbladen, tijdschriften, revues, folders en reportages, op radio en TV., via het
Internet (website, e-mail, elektronische nieuwsbrieven) en door middel van affiches, aanplakborden
en reclamepanelen.
G.           Het nemen van vertegenwoordigingen of het optreden als vertegenwoordiger,
commissionair, afzonderlijk en als agent, het kopen en verkopen, import- & exportactiviteiten
betreffende bovenvermelde activiteiten evenals bij algemene handelstransacties.
H.           Activiteiten zowel in België als in het buitenland, direct en indirect verband houdend met het
voorwerp.
I. Verhuur van auto’s, vrachtwagens, bestelwagens, bussen, lichte vracht, boten, vliegtuigen of
aanhangwagens.
J. De investering, de inschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de
verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van
een handelsvennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi)-openbaar statuut
hebben.
K.           Het verwerven en huren met het oog op bet verhuren en onderverhuren van gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen en van eigen roerende installaties.
L.           Het beheer van de investeringen en de deelnemingen van dochtervennootschappen, het
uitoefenen van bestuurs- Of beheersmandaten, het verstrekken van advies, management en andere
diensten van dezelfde aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening, of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt of gepast lijken.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die zich alle rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij het voorwerp of van die
aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, te bespoedigen ofte vereenvoudigen, en onder
meer alle roerende en onroerende goederen (in volle eigendom, in vruchtgebruik, in naakte
eigendom of via erfpacht- of opstalovereenkomsten) handelsfondsen, octrooien, brevetten, patenten,
vergunningen, licenties, fabrieksmerken en allerhande intellectuele en /of immateriële rechten
verwerven, in huur nemen en geven, verkopen, inbrengen, ruilen of vervreemden, belangen nemen
bij middel van associatie of in deelneming, in alle vennootschappen, verenigingen, particuliere
bedrijven of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig is of erbij aansluitend of van aard is
het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen zowel in België als in het buitenland.
Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in
verband staat met haar voorwerp of daarop aansluit. Dit alles in de breedste zin genomen en niets
uitgezonderd.
Al deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt. zowel als
extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan.
De algemene vergadering der aandeelhouders - vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het
wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en nader te verklaren.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en
artikel 13 van de statuten aan te passen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen voor zoverre deze handelingen het dagelijks bestuur niet
overtreffen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die om reden van het
minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Inzake handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door minstens twee bestuurders, samen
handelend, indien ze met meer dan één zijn.
Alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.00,00) worden steeds beschouwd
als handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen.”
VIJFDE BESLUIT
Het vermogen van de vennootschap, alsmede alle actieve en passieve posten, de afschrijvingen, de
minder- en meerwaarden van de vennootschap blijven gelijk. De besloten vennootschap zal de
geschriften en de boekhouding gehouden door de vennootschap onder firma verder zetten.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd zevenendertigduizend vijfhonderd (€ 137.500,00) bestaande uit
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) kapitaal en twaalfduizend vijfhonderd euro (€
12.500,00) wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
In het kader van voorgaande besluiten (omzetting naar de besloten vennootschap) en in toepassing
van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan haar nieuwe vennootschapsvorm (besloten
vennootschap) en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SPENCO".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen, zowel in het groot als in
het klein, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
A.           Organisatie en medeorganisatie van alle activiteiten die de gezondheid, het welzijn, de sport
en de sportbeoefening, ter ontspanning of als beroep met spel- en wedstrijd of competitie-element,
algemeen of specifiek bevorderen.
Organisatie, coördinatie, studie, consult en advies van sponsoringactiviteiten.
Organisatie of medeorganisatie van entertainment, wellness-, gezondheids-, sport- en andere
manifestaties, publicitaire campagnes, advertising, marktonderzoeken, nationale en internationale
verrassingsreizen en -feesten, sportkampen, welzijn- en wellbeingsverblijven, retraites en dergelijke
meer.
Organiseren van en participeren in allerhande producties op het gebied van welzijn, wellbeing, sport
en entertainment, met inbegrip van personeelsfeesten, netwerkingevents, bedrijfsevents,
teambuildings, VIP-events, rallys en megamanifestaties.
Het verstrekken van professionele begeleiding bij de planning, ontwikkeling en de realisatie van
sport- wellbeing- en wellnessdagen en VIP-evenementen, zoals uitnodigingen, prominenten- en
perscontacten, catering, animatie, DJs, zaalinrichting, video-opnames, fotografie en audiovisuele
uitrusting.
Het leggen van diverse contacten met nationale en internationale sportbonden, sportfederaties,
wedstrijdorganisatoren, vedetten, artiesten, commentatoren, redacteurs en journalisten,
presentatoren, presentatrices en gastsprekers, sportdirecteurs, sportcommissarissen, ploegleiders,
sportartsen, masseurs, verzorgers, sportraden, sportacademies, instructeurs, sportcentra,
fitnesscentra, healingcentra, wellnesscentra, sportcomplexen, sportclubs, sportbewegingen,
sportparken en sportzalen.
Boeking van vedetten, artiesten, mediatalenten en influencers.
Organiseren van bedrijfsevents, productpresentaties en -lanceringen, incentives, marketing en
teambuilding events, VIP-events, concerten, personeels-, familie- en privéfeesten, huwelijksfeesten,
special events, massa-events, opendeur- en klantendagen, themafeesten, academische zittingen,
congressen, seminaries, colloquia, jubileumfeesten, openluchtfeesten, nieuwjaars- en andere
recepties, openingen en heropeningen van bedrijven, roadshows, sollicitatiecampagnes, logistiek van
beursdeelnames en tentoonstellingen, wedstrijdacties, shows, party’s, business events, recepties en
feesten met celebrities, presentatoren, artiesten, mediatalenten en influencers, survival weekends,
stads- en wijkfeesten, verrassingsfeesten, themafeesten en galadiners.
B.           Handel en investeringen in paarden (aankoop, verkoop, gedeeltelijke participatie) en
daarmee verwante goederen en diensten, met inbegrip van vervoer, stalling, onderhoud en
verzorging, inschrijving en begeleiding in wedstrijden, marketing en promotie, selectie, samenstelling
en verhuren van entourage, verhuur van ruiters.
C.           Scouting van sporters, met inbegrip van e-sporters, zowel in binnen- als buitenland
D.           Coördinatie, coaching, budgettenbeheer, ontwerp, organisatie en professioneel advies en
consult bij :
a.           investeerders in publiciteit via de sport, sponsoring, algemene reclame en marketingacties;
b.           steun, begeleiding en contracteren van sportbeoefenaars;
c.           het maken van restaurantuitgaven, receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken in het
kader van de wielersport, voetbal, paardensport, volley, basket en andere sporten;
d.           sportintroductieprogramma' s en sportclinics;
e.           attractieverhuur, stoelen, tafels, feesttenten, linnen;
f. klank- & lichtinstallaties;
g.           foto- & videoreportages;
h.           het vinden van sportlocaties en organiseren van transport via auto, truck, trein, tram, bus,
helikopter, privé- of lijnvliegtuig;
i. attracties voor genodigden;
j. boekingen van sport- & andere artiesten en coaches; sportdranken en -voeding, sportkledij en
sportmaterialen - & uitrusting en andere sportartikelen;
k.           sportquizzen en miss- & misterverkiezingen, sportman en sportvrouw van het Jaar;
l. publiciteit door middel van reclameborden, kledij, wagens, trucks, fietsen, luchtballonnen,
sportvliegtuigen en kalenders of andere vormen van drukwerk.
E.           Sponsoringactiviteiten in de breedste zin of in de ruimte betekenis van het woord: culturele,
sociale, humanitaire, bedrijfs- en sportsponsoring. Sponsoring van events, organisaties,
verenigingen, groeperingen, clubs of ploegen. Tevens organiseren van en verlenen van alle
deskundige hulp bij  de organisatie van alle mogelijke horeca- & culinaire activiteiten.
F.           Allerlei vormen van geschreven verslaggeving en beeldverslaggeving van wielerwedstrijden
en andere wedstrijden, matchen, sportkampen of nationale of wereldkampioenschappen. Het maken
van video, streams, films, muziekstukken, reproducties, lay-out en drukwerk, webdesign - & service.
Regie van bedrijfsfilm. Opstellen en verspreiden van sportuitslagen, sportberichten, wielerkalenders
in sportkranten, sportbladen, tijdschriften, revues, folders en reportages, op radio en TV., via het
Internet (website, e-mail, elektronische nieuwsbrieven) en door middel van affiches, aanplakborden
en reclamepanelen.
G.           Het nemen van vertegenwoordigingen of het optreden als vertegenwoordiger,
commissionair, afzonderlijk en als agent, het kopen en verkopen, import- & exportactiviteiten
betreffende bovenvermelde activiteiten evenals bij algemene handelstransacties.
H.           Activiteiten zowel in België als in het buitenland, direct en indirect verband houdend met het
voorwerp.
I. Verhuur van auto’s, vrachtwagens, bestelwagens, bussen, lichte vracht, boten, vliegtuigen of
aanhangwagens.
J. De investering, de inschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de
verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van
een handelsvennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi)-openbaar statuut
hebben.
K.           Het verwerven en huren met het oog op bet verhuren en onderverhuren van gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen en van eigen roerende installaties.
L.           Het beheer van de investeringen en de deelnemingen van dochtervennootschappen, het
uitoefenen van bestuurs- Of beheersmandaten, het verstrekken van advies, management en andere
diensten van dezelfde aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening, of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt of gepast lijken.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die zich alle rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij het voorwerp of van die
aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, te bespoedigen ofte vereenvoudigen, en onder
meer alle roerende en onroerende goederen (in volle eigendom, in vruchtgebruik, in naakte
eigendom of via erfpacht- of opstalovereenkomsten) handelsfondsen, octrooien, brevetten, patenten,
vergunningen, licenties, fabrieksmerken en allerhande intellectuele en /of immateriële rechten
verwerven, in huur nemen en geven, verkopen, inbrengen, ruilen of vervreemden, belangen nemen
bij middel van associatie of in deelneming, in alle vennootschappen, verenigingen, particuliere
bedrijven of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig is of erbij aansluitend of van aard is
het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen zowel in België als in het buitenland.
Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in
verband staat met haar voorwerp of daarop aansluit. Dit alles in de breedste zin genomen en niets
uitgezonderd.
Al deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt. zowel als
extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan.
De algemene vergadering der aandeelhouders - vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het
wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en nader te verklaren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in een elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen voor zoverre deze handelingen het dagelijks bestuur niet
overtreffen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die om reden van het
minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Inzake handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen wordt de vennoot-schap geldig vertegen-
woordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door minstens twee bestuurders, samen hande-
lend, indien ze met meer dan één zijn.
Alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennoot-schap
verbinden voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.00,00) worden steeds beschouwd
als handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
25.1. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
25.2. Rekening-Courant
De aandeelhouders mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een
rekening-courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De interesten worden betaalbaar
gesteld op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen door de algemene vergadering gesteld.
De vennootschap zal eveneens voorschotten in rekening-courant aan de aandeelhouders kunnen
toestaan..
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De heer VERBORG Giovanni, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VANHEE Diego, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer VERBORG Giovanni,
zoals voormeld en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer VERBORG Giovanni, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Hurstweg
8B.
TIENDE BESLUIT
De heer VIDOVIC Toni, in naam van VT ACCOUNTANTS, met zetel te Edegem, Heldenstraat 1,
ondernemingsnummer 0699.672.579, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
ter vertegenwoordiging bij allerhande fiscale controles, om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Gwendolynn Ghyselinck,
Notaris te Zulte
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten en verslag van het
bestuursorgaan en verslag van het bedrijfsrevisorenkantoor