Ondernemingsnr : 0597880086
Naam
(voluit) : BREEX SMARTCHARGERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 22
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, BENAMING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 22 december 2022, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “BREEX SMARTCHARGERS”, met maatschappelijke zetel te 9160 lokeren,
Haarsnijderslaan 16, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het feit dat de enige aandeelhouder met unanimiteit beslist heeft
om afstand te doen van het opmaken van een verslag door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:121 §2 WVV, bedoeld in punt 2 van de agenda, met betrekking tot de inbreng in geld.
De vergadering beslist het eigen vermogen met driehonderd vierenzeventig duizend negenhonderd
zesenzeventig euro (374.976,00 EUR) te verhogen, om het van achttien duizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) naar driehonderd drieënnegentig duizend vijfhonderd zesenzeventig euro
(393.576,00 EUR) te brengen, door een inbreng in geld, door de naamloze vennootschap Breex
Europe, hierna genoemd.
Inschrijving:
Is hier mee verschenen:
De naamloze vennootschap Breex Europe, ondernemingsnummer 0537.365.350, met
maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Dijkstraat 22; opgericht bij akte verleden voor notaris Bart
Hutsebaut, te Lokeren, op 1 augustus 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
staatsblad van 20 augustus daarna, onder nummer 13130010, waarvan de statuten het laatst
gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 oktober 2021,
bekendgemaakt alsvoren op 22 november 2021, onder nummer 21136721,
hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder My Breex BV, hierna genoemd, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer MARIN Vasco, wonende te 9185 Wachtebeke, Papdijk 31.
Die na kennis te hebben genomen van het voorgaande, verklaart volledig te zijn ingelicht over de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap en verklaart een inbreng in geld te doen ten
bedrage van driehonderd vierenzeventig duizend negenhonderd zesenzeventig euro (EUR
374.976,00).
De inbrenger beslist om voorlopig niet over te gaan tot volstorting, zodat er geen bankattest vereist
is.
De vergadering besluit dat, als vergoeding voor deze inbreng aan de inbrenger, de NV Breex
Europe, die aanvaardt, tweeduizend zestien (2.016) nieuwe aandelen uit te geven.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
Onmiddellijk heeft de bestaande aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van het
voorkeurrecht overeenkomstig artikelen 5:128 WVV.
Vierde besluit
Luik B
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 28 november 2022 waarin deze de door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp uit te breiden en te herformuleren. De vergadering
beslist de tekst van het voorwerp te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 4 van de
agenda, welke luidt als volgt;
“Artikel drie - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, leasing en renting, onderhoud en herstelling in
het algemeen, de handel in kantoormachines en toebehoren (begrijpende onder meer printers,
kopietoestellen, faxtoestellen, scanapparatuur, computers en randapparatuur), kantoormeubilair,
kantoorartikelen en verlichting.
- Consultancy, aan-en verkoop huur en verhuur, import en export, leasing en renting, implementatie,
onderhoud en herstelling in het algemeen, de handel in document management software,
scansoftware en beheerssoftware voor kantoormachines met alle benodigde onderdelen en
accessoires, ICT-diensten, hardware, software en domotica en alle daartoe benodigde onderdelen
en accessoires.
- Het leveren van goederen en diensten in de informaticasector in de meest brede uitgebreide
betekenis van het woord. Daarin wordt onder ander begrepen:
• Activiteiten als computeradviesbureau;
• Activiteiten als IT-consultant;
• De realisatie van programma's en gebruiksklare software;
• Activiteiten op het vlak van gegevensverwerking;
• De samenstelling en het beheer van databanken;
• Het onderhoud en repareren van computers en kantoormachines;
• Allerhande.
- Onderneming voor de installatie, import, export, aan- en verkoop van elektrische installaties,
fotovoltaïsche zonnepanelen en toebehoren, het plaatsen en monteren van fotovoltaïsche installaties
(zonnecelpanelen), het aansluiten van deze installaties op het openbaar distributienet, alsook het
aanbrengen van een beschermende en licht reflecterende dak- of muurverf.
- Het aan- en verkopen, het installeren en onderhouden van warmtepompen en zonneboilers, alsook
windmolens en alles wat in aanmerking komt voor ecologische energie te produceren.
- Het verlenen van advies en bijstand en integrale ondersteuning van bedrijven en particulieren in de
transitie naar elektrische mobiliteit, dit zowel op technische als commercieel vlak.
- Het installeren, beheren, exploiteren en onderhouden van de nodige infrastructuur inzake
elektrische en met andere brandstof aangedreven vervoer (laadpalen, batterijen, en dergelijke).
- Het verlenen van advies voor energiebesparende maatregelen alsook de coördinatie hiervan en
begeleiding bij de uitvoering van deze adviezen.
- Het uitvoeren van energie-audits.
- De uitvoering van dakbedekkingen in het algemeen.
- Handelsbemiddeling in materiaal voor installatie van zonnecelpanelen, fotovoltaïsche panelen en
laadpalen.
- Het reinigen van zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen.
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voormelde gebieden en optreden als
adviseur en coördinator bij de uitvoering ervan.
- De klein- en groothandel, import en export, huur en verhuur en de fabricatie van alle artikelen en
voorwerpen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermee.
- De organisatie van evenementen, seminaries, congressen, opleidingen, sportactiviteiten,
vergaderingen, bedrijfsevents, en incentives.
- De uitoefening van consultancy-opdrachten in de meest ruimte betekenis van het woord, daaronder
begrepen alle dienstverlening van intellectuele aard, waaronder onder meer adviesverlening van
juridische, financiële, strategische en economische aard; dit kan ook onder de vorm van het geven
van voordrachten en cursussen, het opstellen en publiceren van juridische bijdragen.
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- Het aanleggen, adviseren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
Luik B
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten,
mede-eigendom, en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het adviseren van
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard”
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen naar “EZ Business”
, met ingang vanaf heden.
Zesde besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 september 2023, zodat het boekjaar in
de toekomst zal lopen van 1 oktober van het jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende
jaar.
Zevende besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en voortaan te
houden op de laatste vrijdag van de maand maart om 18.00 uur met dien verstande dat dit pas voor
het eerst zo zal zijn in 2024 over het boekjaar dat loopt tot 30 september 2023.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, de heer MARIN Vasco, voornoemd, ontslag
te geven uit zijn functie, met ingang vanaf heden.
De vergadering geeft hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist om volgende bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur en
met ingang vanaf heden:
- BV My Breex, ondernemingsnummer 0897.269.992, met zetel te 9160 Lokeren, Dijkstraat 22, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer MARIN Vasco, voornoemd.
Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel momenteel gevestigd is te: 9160
Lokeren, Dijkstraat 22.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te wijzigen naar: 9190 STEKENE,
Abelendreef 19A.
Elfde besluit
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Mels Consulting BV, met vestiging te 9190 Stekene, Voorhout 59, haar
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen
Luik B
en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Muller te Stekene op 22 december 2022.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.