Ondernemingsnr : 0629893551
Naam
(voluit) : ATAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Satenrozen 2U002
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijfentwintig oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ATAB", waarvan de zetel
gevestigd is te 2550 Kontich, Satenrozen 2U002, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verklaring van eenhoofdigheid conform artikel 2:8, §4 WVV.
De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 22 oktober 2024, alle aandelen van de
vennootschap in handen zijn van de enige aandeelhouder, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal deze
kennisname worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalvermindering en uitkering tussentijds dividend.
De vergadering besluit tot uitkering van eigen vermogen ten belope van een totaalbedrag van
3.032.740,69 EUR.
In toepassing van artikel 18, tweede tot vijfde lid WIB 92 wordt de terugbetaling van kapitaal geacht
verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste reserves.
In toepassing van artikel 18, zevende lid WIB 92 wenst de algemene vergadering te voorzien in een
wijze van aanrekening van voormelde vermindering van het eigen vermogen op enerzijds gestort
kapitaal en op anderzijds belaste reserves, op een wijze die leidt tot de bepaling van een bedrag aan
dividenden gelijk aan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een vermindering van
gestort kapitaal voor eenzelfde bedrag van 3.032.740,69 EUR waarop de regels van artikel 18,
tweede tot vijfde lid WIB 92 zouden zijn toegepast.
De vergadering beslist bijgevolg het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 1.600.000,00 EUR, om het te
brengen van 2.600.000,00 EUR op 1.000.000,00 EUR zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de enige aandeelhouder.
(...)
De vergadering beslist tevens op grond van de jaarrekening van 31 december 2023 over te gaan tot
de uitkering van een tussentijds dividend ten belope van 1.432.740,69 EUR.
Dit tussentijds dividend zal worden aangerekend op de beschikbare reserves zoals die blijkt uit de
jaarrekening per 31 december 2023. Rekening houdende met deze uitkering van beschikbare
reserves wordt vastgesteld dat de normen gesteld in artikel 7:212 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen niet overtreden wordt.
De vergadering stelt vast dat het totaalbedrag van de vermindering van het eigen vermogen,
uitbetaald aan de enige aandeelhouder, bijgevolg 3.032.740,69 EUR bedraagt.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfendertigduizend honderdachttien (135.118) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordigen".
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris