Ondernemingsnr : 0433 536 253
Naam
(volunt) : CAPPELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapellekensweg 9 - 3391 Tielt-Winge
Onderwerp akte : BENOEMING
Uittreksel uit de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap op 27/01/2025.
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen:
1.Benoeming commissaris
Er wordt beslist om per heden te benoemen de BV BDO Bedrijfsrevisoren (ON 0431.088.289 en
ingeschreven bij IBR onder nummer B00023) met zetel te Da Vincilaan 9 bus E.6
1930 Zaventem (Elsinore Building - Corporate Village) en dit voor een duur van drie jaar. Het mandaat zal
vervallen na de algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over
de rekeningen van het boekjaar 2028.
BDO BEDRIJFSREVISOREN BV duidt de heer Sebastiaan Gysemberg, bedrijfsrevisor, (ingeschreven bij
IBR onder nr. A02663) aan als haar vertegenwoordiger.
[ ... ]
2.Benoeming CEO - Bert Colson
De algemene vergadering beslist om de heer Bert Colson, wonende te Diepezoel 10 - 2440 Geel te
benoemen als CEO van de vennootschap en hem een speciale volmacht toe te kennen.
De heer Bert Colson aanvaardt de functie van CEO binnen de vennootschap.
Volgende opdrachten zal Bert Colson stellen in het kader van de exploitatie van de vennootschap
(niet limitatief) en dit vanaf heden;
- Onderhouden, bestendigen en uitbouwen van commerciële relaties
- Goedkeuring van koopaanvragen van leveranciers
- Goedkeuring van offertes van gangbare dienstverleners/leveranciers (IT, energie, post, ... )
- In ontvangstname van briefwisseling namens de vennootschap en de bevoegdheid om te tekenen voor in
ontvangstname van briefwisselingen zoals aangetekende zendingen, documenten en pakketten van post-
en courierbedrijven
- Ondertekenen van communicatie en briefwisseling met betrekking tot de dagelijkse verrichtingen zoals
opzeggingen en verbrekingen van leveranciers- en klantenovereenkomsten, wettelijke documenten etc ...
- Indienen van btw-aangiftes, btw listings en belastingaangiftes namens de vennootschap en om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de KBO , griffies, postdiensten,
ondernemingslokettenen elke andere overheidsadministratie, zoals de belasting- en btw administratie
- Aangaan en ondertekenen van aankoop van rollend materieel
- Uitvaardigen of onderteken van wisselbrieven
- Aangaan, ondertekenen of beëindigen van agentuurovereenkomsten
- Aangaan, ondertekenen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten
- Aangaan, ondertekenen of beëindigen van klantencontracten
- Bankverrichtingen
Volgende opdrachten zal Bert Colson kunnen stellen na voorafgaandelijke interne goedkeuring door de
bestuurders en bij verkrijgen van een volmacht:
- Het aangaan of ondertekenen van leningsovereenkomsten namens de vennootschap
- Het aangaan of ondertekenen van enige aankoop of verkoop van onroerende goederen, of het verlenen
van rechten op onroerende goederen of het afstand doen van rechten op onroerende goederen
- Het stellen van zekerheden, garanties of op enige andere wijze de vennootschap verbinden voor de
schulden van derden
Voormelde Opdrachten kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheden voorbehouden aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap.
3.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Jelle Van der Sanden, Maries Lindemans en
iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en
ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel
Maries Lindemans
Bijzondere lasthebber
Hierbij neergelegd: notulen AV van 27/01/2025