Ondernemingsnr : 0871218465
Naam
(voluit) : Servitium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 203 bus 1
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Servitium” met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 203 bus 1 en
gekend met ondernemingsnummer 0871.218.465, verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te
Riemst op 26 januari 2023, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met
eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de bepalingen omtrent de mogelijkheid tot het wijzigen van de benaming van
de vennootschap te wijzigen, en meer bepaald dat de KBC Verzekeringen NV geïnformeerd moeten
worden.
De vergadering beslist dan ook artikel 1 van de statuten in dit verband als volgt aan te passen te
weten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Servitium”.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van de naam van de
vennootschap.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de bepalingen omtrent de mogelijkheid tot het wijzigen van de zetel van de
vennootschap te wijzigen, en meer bepaald dat de KBC Verzekeringen NV geïnformeerd moeten
worden.
De vergadering beslist dan ook artikel 2 van de statuten in dit verband als volgt aan te passen te
weten:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van de maatschappelijke
zetel van de vennootschap.”
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 januari 2023.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen,
naar de volgende tekst, te weten:
“I.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende doelstellingen:
-Het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsdistributie als verzekeringssubagent en dit onder de
Luik B
verantwoordelijkheid van verzekeringsagent “Verzekeringen Holtof & Partners bv”.
II. Voor eigen rekening:
a)Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
b)Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a)het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
b)het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van advies inzake planning, logistiek,
expeditie en kwaliteitsorganisatie in de ruimste zin;
c)het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
d)het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
e)de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen;
f)het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
g)bouwgerelateerde certificatie en onderzoek;
h)het onderhoud van gebouwen.
Alle hierboven vermelde handelingen onder punt II en III dienen steeds ondergeschikt te zijn aan de
verzekeringsdistributieactiviteiten die de vennootschap stelt als verzekeringssubagent voor KBC-
verzekeringsagent “Verzekeringen Holtof & Partners bv”.
IV. Bijzondere bepalingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.”
De vergadering beslist dan ook artikel 3 van de statuten aan te passen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de bepalingen omtrent de aard van de aandelen te wijzigen.
De vergadering beslist dan ook artikel 8 van de statuten in dit verband als volgt aan te passen te
weten:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Eventuele wijzigingen aan het register van aandeelhouders worden vooraf meegedeeld aan KBC
Verzekeringen NV.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
Luik B
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de bepalingen omtrent de aard van de aandelen te wijzigen.
De vergadering beslist dan ook artikel 10 van de statuten als volgt aan te passen te weten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen, vennoten/aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders
moeten samen steeds minimum vijfenzeventig komma nul ten honderd (75%) van de aandelen
bezitten die minimum vijfenzeventig komma nul ten honderd (75%) van de stemrechten verlenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf meegedeeld te worden aan KBC Verzekeringen NV.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de bepalingen omtrent de ontbinding te wijzigen.
De vergadering beslist dan ook artikel 22 van de statuten als volgt aan te passen te weten:
“De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap moeten worden meegedeeld aan KBC
Verzekeringen NV.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de bepalingen omtrent de “Samenwerkingsovereenkomst” te schrappen.
De vergadering beslist dan ook artikel 28 van de statuten integraal te schrappen/
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten
uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Bram VUYLSTEKE, notaris.