N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Gherardini Chauffage
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Pétrias 132
 : 6120 Nalinnes
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu le 1er septembre 2022, par Maître Gilles FRANCE, Notaire à Gilly, il résulte qu'il a été
constitué une Société à Responsabilité Limitée dénommée " Gherardini Chauffage" par :
Monsieur GHERARDINI Gaëtan Dominique Elio, domicilié à 6120 Nalinnes, Rue Pétrias, 132.
Les cent (100) actions ont été intégralement souscrites, en espèces, au prix de cinquante euros
(50,00 EUR) chacune, par Monsieur Gaëtan GHERARDINI prénommé : cent (100) actions, soit pour
cinq mille euros (5.000,00 EUR) ou l'intégralité des apports.
Le Notaire Gilles FRANCE atteste que les cinq mille euros (5.000,00 EUR) ont été déposés auprès
de la Banque Fintro (BNP Paribas Fortis).
Il est extrait ce qui suit des statuts :
Article 2 : Le siège est établi en Région wallonne.
Article 3 :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux
activités suivantes :
- L’installation de systèmes de chauffage à l’électricité, au gaz et au mazout, y compris les conduites,
chaudières, les conduites et équipements de ventilation, de réfrigération et de climatisation, y
compris les systèmes de régularisation, tours de refroidissement, et les capteurs d’énergie solaire
non électriques, ainsi que les extensions, transformations, entretiens et réparations ;
- Les travaux de plomberie et notamment, l’installation de plomberie et appareils sanitaires,
conduites de gaz sauf pour les systèmes de chauffage au gaz, conduite d'eau, conduites de
distribution de vapeur, installations d’extinction automatique d’incendie, systèmes d’arrosage
automatique des pelouses, le nettoyage et le débouchage de tuyaux d'écoulement dans des
bâtiments, le placement et entretien d'équipement hygiénique, le placement et remplacement de
jauges numériques, l’installation de filtres à eau sur les robinets (pour boire de l'eau pure détartrée,
entre autres) ;
- Les autres activités de construction spécialisées telles que la réalisation de fondations, y compris le
battage de pieux, les travaux de ferraillage et de coffrage, le cintrage d’ossatures métalliques, la
construction de clôtures et d'enclos en plaques de béton
- - la construction de rampes d'accès, la construction de cheminées et de fours industriels, le
montage d’éléments de structures métalliques fabriqués par de tiers, l'exécution de travaux de
levage pour des tiers, le montage et le démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail à l’
exclusion de la location d’échafaudages et de plates-formes de travail, les travaux spécialisés qui,
pour des raisons d’accès, nécessitent des aptitudes à l’escalade et l’utilisation d’un matériel
particulier, c’est-à-dire travail en hauteur sur des structures élevées, l'exécution de divers travaux
sous-marins, la construction de piscines extérieures privées ou publiques, la location de grues et d’
autres matériels de construction avec opérateur, couler du béton sur chantier, l'enlèvement de
carrelages, l'application de microbéton, aussi commercialisé sous la dénomination microciment,
béton ciré, bétonstuc ou microtopping, le placement d'éléments de béton préfabriqués: colonnes,
poutres, voûtes, panneaux, éléments TTX (sols) et TT (toiture), et autres éléments connexes, poseur
de Klinkers, chemisage mécanique ou chimique de cheminée type CLV ou autre, rempiètement
0790405884
Volet B
(reprise en sous-œuvre des fondations d'un mur, d'un bâtiment), l’assemblage et montage de
structures métalliques ou de fermetures métalliques pour la construction d'une maison ou d'un
bâtiment, si l'entreprise n'a pas la responsabilité ultime de la finition de sous-traitance et n'est
responsable que de l'installation de la structure métallique, l’entretien et réparation de caravanes
résidentielles (réparation des toitures, entretien de chaudières,…), le revêtement de murs avec des
panneaux GRC (Glassfibre Reinforced Concrete) ;
- Les activités de nettoyage de bâtiments, en ce compris le nettoyage industriel, et notamment le
nettoyage extérieur de bâtiments de tous types, y compris les bureaux, les usines, les magasins, les
locaux d’institutions, les autres locaux à usage commercial et professionnel et les immeubles à
appartements, les activités de nettoyage spécialisé de bâtiments, telles que le nettoyage des vitres,
le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des
chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d’évacuation des fumées, le nettoyage de
machines industrielles, les autres activités de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel n.c.
a., le tubage de cheminées, chemisage mécanique ou chimique de cheminée type CLV ou autre
protection et imprégnation des sols.
La liste ci-dessus étant exemplative et non limitative.
Elle peut acquérir tout intérêt, directement ou indirectement, par association ou apport de capitaux,
fusion, scission, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n’importe
quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social similaire, lié ou contribuant à la
réalisation de son propre objet.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce, ainsi que, en son propre nom et pour son propre compte, faire des emprunts et consentir
des prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts
décrits ci-dessus.
La société peut d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession ou des réglementations particulières, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
Article 10 :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11 :
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13 :
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15 :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
Volet B
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16 :
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17 :
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18 :
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20 :
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21 :
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’assemblée générale peut, lors d’une assemblée spéciale, décider de la distribution d’un dividende
intercalaire dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations.
Article 24 :
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
Volet B
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le fondateur a pris les décisions suivantes : 1°Le premier exercice social débutera le jour du dépôt
au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2023. La première assemblée
générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin de l'année 2024. 2°L’adresse du
siège est située à 6120 Nalinnes, Rue Pétrias, 132. 3° Est appelé à la fonction d’administrateur non
statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Gaëtan GHERARDINI prénommé. Son mandat est
rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. 5°Tous les engagements ainsi que les
obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juillet 2022 par l’un ou l’
autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation ont été repris par la société
constituée. 6°Tous pouvoirs ont été donnés à l'administrateur ou toute autre personne désignée par
lui, pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du
Registre des Personnes Morales et, le cas échéant, auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME
Gilles FRANCE, Notaire