Ondernemingsnr : 0643684674
Naam
(voluit) : Dr. Bieke Lambert, Nucleaire Geneeskunde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oranjeboomstraat 27
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Boone te Eeklo op 20 december 2023,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
            EERSTE BESLISSING
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 
besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend vijfhonderdvijftig euro
(€ 18.550,00)  en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00), hetzij in totaal TWINTIGDUIZEND
VIERHONDERDENVIJF EURO (€ 20.405,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
            De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
            DERDE BESLISSING
            De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart.
            Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder dat de eerstvolgende
jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart 2024.
            VIERDE BESLISSING
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
Rechtsvorm en naam:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam DR. BIEKE LAMBERT, NUCLEAIRE GENEESKUNDE.
Voorwerp:
            De vennootschap heeft tot voorwerp :
            De vennootschap heeft tot voorwerp, het in vennootschap brengen van de volledige
beroepsactiviteiten door de artsen-vennoten, dit rekening houdend met de regelen van de
geneeskundige plichtenleer, dit wil zeggen dat de geneeskunde op het gebied van nucleaire
geneeskunde,  uitgevoerd wordt door de artsen-vennoten onder hun eigen aansprakelijkheid in naam
en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen te
verrichten welke daartoe noodzakelijk zijn:
-           Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder;
-           De aankoop, het huren, het invoeren uit het buitenland van alle medische apparatuur voor de
eigen praktijk;
-           De vennootschap inningen van erelonen laten uitvoeren voor haar eigen rekening;
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, eigen roerende en
onroerende goederen verwerven en beheren, onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het
burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik
aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met eenparigheid van
stemmen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-vennoten worden uitgeoefend en geenszins door
de vennootschap.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.  Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid en het respect voor het medisch
beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoten in de uitoefening van hun
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of ondirecte conclusie, dichotomie of overconsumptie.
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.
Zetel :
9030 Mariakerke Oranjeboomstraat 27
Duur:
onbepaalde duur
Inbrengen:
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan:
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen, zonder dat de duur van het mandaat van de bestuurder evenwel langer kan zijn dan de duur
van de medische activiteiten van de bestuurder.
Indien een niet-vennoot tot bestuurder wordt benoemd is de tijdsduur van diens mandaat ten allen
tijde beperkt tot een tijdsduur van maximaal tien (10) jaar.
Wanneer een derde niet-arts tot bestuurder wordt benoemd, is diens bevoegdheid beperkt tot niet-
medische aangelegenheden.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid, doch slechts voor één of
meerdere, niet-medische handelingen, ten titel van bijzondere en herroepbare volmacht opdragen
aan een derde aangestelde van de vennootschap. De volmachtdrager verbindt de vennootschap
binnen de noodzakelijke beperkte omvang van zijn mandaat. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Boekjaar:
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op30 september   van
ieder jaar.
Jaarvergadering:
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de derde zaterdag van de maand maart.
Bijzondere bepalingen:
    •  Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende of het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
    •  Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
Mariakerke Oranjeboomstraat 27.
ZESDE BESLISSING
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw Bieke Lambert,
voornoemd,  ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende bepaling van de algemene verbadering;
Mevrouw Bieke Lambert, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Filip Boone
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023 .
- coördinatie van statuten