Ondernemingsnr : 0774437805
Naam
(voluit) : PAN.AGENCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meirbrug 1 bus 5-H
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2022, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Wijziging van de naam in “amp.eu.com” en aanpassing van artikel één van de statuten.
2/ Ontslag als bestuurders met ingang van 30-3-2022 van:
    •  BV “LUGOS” met als vaste vertegenwoordiger de heer van den Broek Sven
    •  de heer DE MARRE Thierry,
en beslissing om hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud
van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
3/ Benoeming tot bestuurder van de heer vAN dEN BROEK Sven, wonend te 2920 Kalmthout,
Kinderwelzijnstraat 83. Zijn mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend zolang de algemene vergadering
hierover niet anders beslist.
4/ Verplaatsing van de zetel naar Kinderwelzijnstraat 83, 2920 Kalmthout, met ingang van 30-3-2022.
5/ Uitbreiding van het voorwerp door toevoeging van de hierna volgende activiteiten, als verantwoord
in het omstandig verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101, 1e lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV):
“- Ontwerpen en uitgeven van gebruiksklare systemen;
Zij mag zich toeleggen op de verhuur en beheer van eigen onroerende goederen.”,
zodat artikel drie der statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
    1.  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
    2.  Activiteiten van grafische designers;
    3.  Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
    4.  Reclamebureaus;
    5.  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort;
    6.  Ontwerpen van publicitaire artikelen;
    7.  Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
    8.  Ontwerpen van publicitaire films;
    9.  Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilm, films over technische ontwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
    10.  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
    11.  Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
Luik B
    12.  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    13.  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
    14.  Ontwerpen en uitgeven van gebruiksklare systemen.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging.
Zij mag zich toeleggen op de verhuur en beheer van eigen onroerende goederen.
De gemelde opsomming is enkel exemplarisch en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”
6/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede de
gecoördineerde tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: de besloten vennootschap “IBB Kempen”, gevestigd te
2260 Westerlo, Mechelsestraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Turnhout met ondernemingsnummer 0739.577.389, en haar aangestelden, aan wie de macht
verleend wordt, met recht van substitu-tie, om het nodige te doen voor de wijziging van inschrijving 
met inbegrip van eventuele verbetering of latere wijziging van de inschrijving  van de vennootschap
via de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/het rechtspersonen-register
en bij de btwadministratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten