Ondernemingsnr : 0402980263
Naam
(voluit) : Techma
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Seyntexlaan 1
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 27 september 2019 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap “TECHMA”, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Seyntexlaan 1,
ondernemingsnummer 0402.980.263, RPR Gent, afdeling Brugge. en heeft volgende besluiten
genomen:
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
    1.  Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van
vennootschappen
    2.  Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van
vennootschappen
    3.  Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van
vennootschappen
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, met vestigingseenheid te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pauline van
Pottelsberghelaan 12, met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw
Leen Defoer, bedrijfsrevisor, de dato 23 september 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van
het Wetboek van vennootschappen.Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en
vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“3. BESLUIT
We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op
4 september 2019 van de naamloze vennootschap Techma, in overeenstemming met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende
conclusies te formuleren:
    •  Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgevonden;
    •  Het netto-actief is groter dan het geplaatst kapitaal.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap Techma in een besloten vennootschap conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Gent, 23 september 2019
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren cvba
Vertegenwoordigd door
Luik B
Leen Defoer
Vennoot*
* Handelend in naam van een BV BVBA”
VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden
te verplaatsten van naar 8730 Beernem, Reigerlostraat 6.
BESPREKING VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN HET KADER VAN DE
DOELWIJZIGING
De vergadering stelt dat er noch op het voormeld verslag van de raad van bestuur de dato 9
september 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 559 W. Venn., noch op de voormelde staat, enige
opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouder.
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst integraal te
vervangen.
UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, alsook de nominale
waarde van de aandelen uit te drukken in euro.
Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal, zijnde vier miljoen oude Belgische frank (BEF
4.000.000), geconverteerd in euro, negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro zestig cent
(€ 99.157,60).
Bijgevolg bedraagt de nominale waarde van elk aandeel, zijnde duizend oude Belgische frank (BEF
1.000) , geconverteerd in euro, vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79).
AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEEN VAN AANDELEN
De vergadering beslist om de bestaande categorieën aandelen A en B af te schaffen.
WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN DE AANDELEN DOOR TOEVOEGING VAN
EEN VOORKOOPRECHTREGELING
De vergadering beslist om de overdrachtsregeling opgenomen in artikel 9 van de statuten integraal te
vervangen.
WIJZIGING VAN DE BESTUURSREGELING VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR TOEVOEGING IN
DE STATUTEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist om de bestuursregeling van de vennootschap te wijzigen door in de
mogelijkheid van dagelijks bestuur te voorzien.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te laten
plaatsvinden op de eerste dinsdag van de maand juni om 13 uur.
GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE OMVORMING NAAR EEN BV
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID EN OPT-IN
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen. Gezien de omvorming plaatsvindt op basis van de procedure
voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen (art. 776 e.v. W. Venn.) dient de omvorming
in eerste instantie te gebeuren naar een rechtsvorm die onder het bestaande recht is gekend en
daarbij wordt door de vergadering gekozen voor de BVBA.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering echter om meteen de vennootschap naar aanleiding
van deze omvorming te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de BV aan te nemen. Gezien deze opt-in beslist de vergadering
geen nieuwe versie van statuten van de BVBA aan te nemen.
BESTEMMING VAN HET KAPITAAL EN DE WETTELIJKE RESERVE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
het kapitaal, dat volledig werd volgestort en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze
in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor genomen
beslissingen en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De tekst van het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "TECHMA".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
Luik B
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, appartementsgebouwen, industriële en
nijverheidsgebouwen en handelscomplexen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, oprichting en
inrichting, verpachting, lotissering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle
onroerende activiteiten van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en
projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
- de ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken of wegenissen;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door (onder)aannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
- de aan- en verkoop en ruil van alle onroerende goederen en het verwerven en toekennen van alle
mogelijke persoonlijke en zakelijke rechten op onroerende goederen;
- het opvolgen van bouwprojecten en de uitvoering ervan en dit zowel op administratief als technisch
gebied;
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke
wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen of anderszins zekerheden toe te kennen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
- het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van roerende en onroerende
goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van
een immobiliënkantoor;
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen; het verlenen
van bouwkundige adviezen;
- het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;
- het beheer (syndic) van alle onroerende goederen;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling en zekerheden (zowel ten gunste van derden, als van zichzelf), commissie- en
delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten; de vennootschap mag geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op
de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; binnen dit
kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten,
opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
Luik B
eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen en andere zekerheden in het voordeel van derden;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- het optreden als bestuurder, zaakvoerder, aandeelhouder, vennoot of vereffenaar in andere
vennootschappen;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.De vennootschap mag voor eigen
rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en waarborgen, zelfs zakelijke,
verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het vreemde op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
De samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, benoemd met of zonder beperking
van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
Het college van bestuurders bestaat uit minstens twee bestuurders .
Met eerbiediging van het voorgaande benoemt de algemene vergadering de bestuurder(s), bepaalt
zij hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, mits naleving van het
tweede en derde lid van dit artikel 13.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
Luik B
ogenblik.
De werking van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging
De bestuurders vormen samen een collegiaal bestuursorgaan.
Overmacht uitgezonderd, kan het college van bestuurders slechts beraadslagen en besluiten nemen
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het
college van bestuurders volmacht geven om hem op één vergadering van het college van
bestuurders te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
Beslissingen binnen het college van bestuurders kunnen slechts genomen worden met gewone
meerderheid.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door minstens twee Bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en zijn of haar bijzondere bevoegdheden, door
de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend;
- hetzij, door elke bestuurder, doch enkel voor wat betreft de uitvoering van beslissingen genomen
in/door de raad van bestuur en de daaruit voortvloeiende betalingen beperkt tot een totale waarde
per verrichting van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij is
bekendgemaakt.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Dagelijks bestuur
Het college van bestuurders kan aan een of meer personen, al dan niet lid van het college van
bestuurders, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk,
gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door het college van bestuurders.
Het college van bestuurders beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid en
bepaalt hun precieze bevoegdheden. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden
tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "gedelegeerde tot het
dagelijks bestuur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "afgevaardigd bestuurder".
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bevoegdheidsdelegatie
Het college van bestuurders, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen,
kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één
of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om dertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BEËINDIGING MANDAAT BESTUURDERS EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDES
Ingevolge de omzetting naar een andere rechtsvorm, neemt de vergadering kennis van de van
rechtswege beëindiging van het mandaat van de bestuurders, voornoemd, in hun hoedanigheid van
bestuurders van de naamloze vennootschap.
De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting,
door de jaarvergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap, als kwijting zal
gelden voor de bestuurders van de naamloze vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens benoemt de vergadering tot nieuwe bestuurders van de vennootschap:
1/ De heer Seynaeve, Jean-Pierre Elisabeth Arthur Marie-Joseph, geboren te Oostrozebeke op 19
oktober 1941;
2/ mevrouw Géraldine Marie-Martine Arthur, geboren te Kortrijk op 23 december 1975;
3/ De heer Nys, Theofiel Joannes, geboren te Rotselaar op 3 februari 1951;
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name (i) Eline Michels, voornoemd (ii) Olivier Caremans, die keuze van
woonplaats doet te 8730 Beernem, Reigerlostraat 6.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met staat van
activa & passiva;
- bijzonder verslag overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen;
- verslag van de bedrijfsrevisor;