Ondernemingsnr : 0725752911
Naam
(voluit) : WE BUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Sevillastraat 126/1R
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse te Lokeren op 26 juni 2020 blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist:
1. Beslissing om de benaming van de vennootschap te wijzigen in RENOQ, met als commerciële
benaming TEGEL IMPORT EN BOUW.
2. Beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van De Sevillastraat 126/1R te 2100
Deurne (Antwerpen) naar Zoomstraat 7 bus 16 te 9160 Lokeren.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap (BV).
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Beslissing om de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming en deelneming via elektronische weg
toe te voegen aan de statuten.
6. Beslissing om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interim-dividend.
7. Beslissing om netting tussen vorderinger van de bestuurder/aandeelhouders van de vennootschap
mogelijk te maken.
8. Beslissing tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp, om thans te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.   In het bijzonder
o    Handel in bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, zowel klein als groothandel, zowel
import als export. Het volgende wordt onder bouwmaterialen beschouwd zonder een limitatieve lijst
te zijn: isolatie, lijmen, pleisters, ruwbouw, ramen en deuren,
verlichting, keukens, keukentoestellen, bestrating, beton, betonproducten, kunstgras, gevelstenen,
bakstenen, alle soorten tegels, parketten, laminaat, gyproc, metaalprofielen, balustrades (metaal,
hout en glas), trapleuningen, mortel, gevelpleister-en bekleding,…;
o    De aan- en verkoop, zowel in groot- als kleinhandel van alle soorten vloeren, onder andere doch
niet beperkt tot: tegels, keramisch, steen, mozaïek, parket, laminaat, vinyl, natuursteen, arduin,
marmer, kasseien, klinkers, dallen, enzoverder;
o    Handel van kabels en leidingen voor Energie, data transmissie zowel in coper alimunyum als
glasvezel voor openbare –en industrieel private gebruik.
o    Verhuren van alle soorten bouwmachines in de ruimste zin van het woord en alles wat daar
rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken heeft;
o    Verhuren van aannemersmateriaal;
o    Het uitvoeren van alle bijzondere opdrachten van algemene aanneming, zowel in de openbare
als de private sector zowel in eigen naam als voor rekening van derden. Omvattende alle
bouwwerken, onder andere: restauratiewerken tot voorwerp, renovatiewerken, verbouwingswerken,
eenvoudige sloopwerken, werken van burgerlijke bouwkunde, waterbouwkundige werken, sleutel-op-
de-deur projecten, herstelling- en onderhoudswerken. Alle soorten van inrichtingswerken, alsook
meer specifiek, het houten schrijnwerk;
Luik B
o    Bouwen en handel in onroerende goederen en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staat met het bouwbedrijf.
o    Het verlenen van aankoop en–bouwadvies aan derden i.v.m. onroerende goederen.
o    Het verlenen van investeringsadvies aan derden i.v.m. onroerende goederen.
o    In functie van de algemene aanneming omvat het voorwerp  ook alle categorieën,
subcategorieën en specialisaties, die in de huidige of toekomstige wettelijke bepalingen in zaken van
de erkende ondernemingen voorkomen of zullen voorkomen, meer bepaald:
    Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende behalve de bedrijvigheid van de voorgaande
rubriek, dewelke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of
op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
omvattende eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
    Waterbouwkundige werken, omvattende onder meer de eigenlijke zee- en stroomwerken zoals het
bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, kanalen en technische werken aan
waterwegen en de havenwerken; de grote werken van doorleggen en pompen; de grote
irrigatiewerken en de regeling der waterlopen; de uitbaggering;
    Bijzondere grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan
van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerken, damplanken en versterkingswerken van de
bodem volgens allerlei methodes;
    Draineringswerken, omvattende eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven
en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
    Andere grondwerken, omvattende de niet elders vermelde grondwerken;
    Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, omvattende onder meer het bouwen,
herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet
metalen kunstwerken zoals: bruggen, viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s,
vergaarbakken, zwembaden, kolen, opslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen en
steunmuren; omvattende eveneens de rioleringswerken;
    Aanleg en onderhoud van diverse terreinen, omvattende onder meer het aanleggen en
onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken, tuinen met inbegrip van
aanplantingen; omvattende eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
    Ruwbouw, omvattende het optrekken van gebouwen, evenals bekisting en het ijzerenvlechtwerk;
    Plaatsen van thermische –en geluidsisolatie en isolatie tegen vochtigheid.
    Onderneming voor het plaatsen van wand –en vloerbekleding zoals marmer, graniet, parket en
alle soorten hout.
    Voegwerken;
    Alle soorten dak werken;
    Thermische en geluidsisolatie;
    Vloer- en muurbekleding;
    Stukadoorswerken;
    Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
    Glaswerk;
    Schilder- en behangwerk;
    Metaalconstructies en metalen kunstwerken;
    Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk;
    Elektronische installaties;
II.  Algemene activiteiten
A.   Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B.   Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.   Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen; dit alles in de ruimste zin, met
uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen.
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, ICT, verkoop, productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en
het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen maatschappelijk voorwerp;
D.   Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
E.   Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Luik B
aanverwante immateriële duurzame activa;
F.   Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
G.   De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H.   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «RENOQ», met als commerciële benaming “TEGEL IMPORT EN BOUW”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.   In het bijzonder
o    Handel in bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, zowel klein als groothandel, zowel
import als export. Het volgende wordt onder bouwmaterialen beschouwd zonder een limitatieve lijst
te zijn: isolatie, lijmen, pleisters, ruwbouw, ramen en deuren,
verlichting, keukens, keukentoestellen, bestrating, beton, betonproducten, kunstgras, gevelstenen,
bakstenen, alle soorten tegels, parketten, laminaat, gyproc, metaalprofielen, balustrades (metaal,
hout en glas), trapleuningen, mortel, gevelpleister-en bekleding,…;
o    De aan- en verkoop, zowel in groot- als kleinhandel van alle soorten vloeren, onder andere doch
niet beperkt tot: tegels, keramisch, steen, mozaïek, parket, laminaat, vinyl, natuursteen, arduin,
marmer, kasseien, klinkers, dallen, enzoverder;
o    Handel van kabels en leidingen voor Energie, data transmissie zowel in coper alimunyum als
glasvezel voor openbare –en industrieel private gebruik.
o    Verhuren van alle soorten bouwmachines in de ruimste zin van het woord en alles wat daar
rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken heeft;
o    Verhuren van aannemersmateriaal;
o    Het uitvoeren van alle bijzondere opdrachten van algemene aanneming, zowel in de openbare
als de private sector zowel in eigen naam als voor rekening van derden. Omvattende alle
bouwwerken, onder andere: restauratiewerken tot voorwerp, renovatiewerken, verbouwingswerken,
eenvoudige sloopwerken, werken van burgerlijke bouwkunde, waterbouwkundige werken, sleutel-op-
de-deur projecten, herstelling- en onderhoudswerken. Alle soorten van inrichtingswerken, alsook
meer specifiek, het houten schrijnwerk;
o    Bouwen en handel in onroerende goederen en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staat met het bouwbedrijf.
Luik B
o    Het verlenen van aankoop en–bouwadvies aan derden i.v.m. onroerende goederen.
o    Het verlenen van investeringsadvies aan derden i.v.m. onroerende goederen.
o    In functie van de algemene aanneming omvat het voorwerp ook alle categorieën, subcategorieën
en specialisaties, die in de huidige of toekomstige wettelijke bepalingen in zaken van de erkende
ondernemingen voorkomen of zullen voorkomen, meer bepaald:
    Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende behalve de bedrijvigheid van de voorgaande
rubriek, dewelke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of
op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
omvattende eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
    Waterbouwkundige werken, omvattende onder meer de eigenlijke zee- en stroomwerken zoals het
bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, kanalen en technische werken aan
waterwegen en de havenwerken; de grote werken van doorleggen en pompen; de grote
irrigatiewerken en de regeling der waterlopen; de uitbaggering;
    Bijzondere grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan
van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerken, damplanken en versterkingswerken van de
bodem volgens allerlei methodes;
    Draineringswerken, omvattende eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven
en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
    Andere grondwerken, omvattende de niet elders vermelde grondwerken;
    Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, omvattende onder meer het bouwen,
herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet
metalen kunstwerken zoals: bruggen, viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s,
vergaarbakken, zwembaden, kolen, opslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen en
steunmuren; omvattende eveneens de rioleringswerken;
    Aanleg en onderhoud van diverse terreinen, omvattende onder meer het aanleggen en
onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken, tuinen met inbegrip van
aanplantingen; omvattende eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
    Ruwbouw, omvattende het optrekken van gebouwen, evenals bekisting en het ijzerenvlechtwerk;
    Plaatsen van thermische –en geluidsisolatie en isolatie tegen vochtigheid.
    Onderneming voor het plaatsen van wand –en vloerbekleding zoals marmer, graniet, parket en
alle soorten hout.
    Voegwerken;
    Alle soorten dak werken;
    Thermische en geluidsisolatie;
    Vloer- en muurbekleding;
    Stukadoorswerken;
    Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
    Glaswerk;
    Schilder- en behangwerk;
    Metaalconstructies en metalen kunstwerken;
    Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk;
    Elektronische installaties;
II.  Algemene activiteiten
A.   Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B.   Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.   Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen; dit alles in de ruimste zin, met
uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen.
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, ICT, verkoop, productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en
het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen maatschappelijk voorwerp;
D.   Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
E.   Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F.   Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
G.   De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H.   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders in het bezit van alle aandelen, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van alle medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand april, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)
ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt binnen de grenzen van de het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bevoegdheid verleend om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hunfunctie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur van:
- de heer Özbugday Yonus, wonende te 9160 Lokeren, Zonnestraat 38;
- de heer Özbugday Sinan, wonende te 9160 Lokeren, Beekstraat 52;
die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
11. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Zoomstraat 7 bus 16.
12. Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan