Ondernemingsnr : 0895523695
Naam
(voluit) : GREJON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Steenweg 493
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt Brugge op 16 augustus 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
GREJON, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a)De algemene vergadering geeft ontslag van voorlezing van het verslag voorgeschreven door
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijziging van het
doel, thans voorwerp genoemd van de vennootschap.
b)De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel, thans voorwerp, van de
vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige doelomschrijving, door de tekst,
opgenomen in de agenda sub 1 b)op te nemen in artikel 3 van de hier vermelde nieuwe statuten.
2/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Comparanten hebben ons verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:
*De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam “GREJON”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar een andere
plaats in België bij besluit van het bestuursorgaan, en mits inachtneming van de taalwetgeving, welk
besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, onder welke vorm en op
welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Het aanleggen, de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verfraaien, uitrusten, aanpassen, verbeteren, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van roerende goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbonnen, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten.
- De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de
verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van
een vennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar instituut
hebben.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en rechtspersonen, het stimuleren van, de planning van, de coördinatie van, de
ontwikkeling van, de investering in en het verlenen van financiële en andere bijstand aan
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
- Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
- Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen
van mandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard;
deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als
extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
de vennootschap mag functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
- Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van
de bestuurders en de werkende aandeelhouders in geld of in natura.
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
financiële, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle ondernemingen tot
stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of zelfs
daarbuiten, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of
fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren
in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een
vennootschap hebben.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door DRIEHONDERDENELF (311) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/driehonderd en elfste (1/311 e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
*De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, geldt, tenzij de algemene
vergadering anders beslist, zijn benoeming voor onbepaalde duur, maar eindigt zijn mandaat als
enige bestuurder op het moment dat er een bijkomende bestuurder benoemd wordt.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
*Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, geldt hun benoeming voor een
termijn van hoogstens zes jaar en vormen zij een college, genaamd “raad van bestuur”.
*Aan de bestuurders of aan de enige bestuurder kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten,
een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt
vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
*Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de
algemene vergadering.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
*§1.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap door alle
bestuurder(s) gezamenlijk, of door de enige bestuurder als de vennootschap bestuurd wordt door
één bestuurder, wordt de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd als volgt:
- indien er meerdere bestuurders zijn, moeten ze minstens met twee bestuurders gezamenlijk
handelen;
- de gedelegeerd bestuurder kan alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen.
§2.De bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§3.De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere
adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
*Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur.
*In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 7:133 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
*Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
4/1/De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:
De heer JONCKHEERE Pol Karel Maurits, geboren te Varsenare op 06 mei 1959, wonende te 8200
Brugge, Torhoutse Steenweg 491.
Mevrouw SCHRAUWEN Greta Maria Antoinette, geboren te Zwevezele op 17 augustus 1961,
wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 491.
Beiden voornoemd en verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.
2/De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:
De heer JONCKHEERE Pol Karel Maurits, geboren te Varsenare op 06 mei 1959, wonende te 8200
Brugge, Torhoutse Steenweg 491.
Mevrouw SCHRAUWEN Greta Maria Antoinette, geboren te Zwevezele op 17 augustus 1961, ,
wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 491.
Die verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
6/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres:
te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 493.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV
Clemmens Accountantskantoor, 8200 Brugge, Pieter de Conincklaan 33, BTW BE 0692.649.977
RPR Gent, afdeling Brugge, en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle
nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in
de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap.
BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS en VOORZITTER VAN DE RAAD VAN
BESTUUR
Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend
herbenoemen zij:
1/ Tot gedelegeerd bestuurders voor de termijn van 6 jaar:
De heer JONCKHEERE Pol Karel Maurits, geboren te Varsenare op 06 mei 1959, wonende te 8200
Brugge, Torhoutse Steenweg 491.
Mevrouw SCHRAUWEN Greta Maria Antoinette, geboren te Zwevezele op 17 augustus 1961,
wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 491.
Die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
2/ Tot voorzitter van de raad van bestuur:
De heer JONCKHEERE Pol Karel Maurits, geboren te Varsenare op 06 mei 1959, wonende te 8200
Brugge, Torhoutse Steenweg 491.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp