Ondernemingsnr : 0896699177
Naam
(voluit) : B & S Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerstraat 2 bus 3.1
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op ‘t eynde, notaris te
Tessenderlo, die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap
“Vertessen & Op’t eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12,
ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 26 juli 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 28 juli
2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 12312 (50,00 euro); zijnde een proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "B&S
Projects", met zetel te 3560 Lummen, Neerstraat 2/3.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0896.699.177, en op welke buitengewone algemene
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besliste de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zestienduizend euro (€ 16.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
vierduizend euro (€ 4.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De Algemene Vergadering besliste tevens om de aandeelhouders vrij te
stellen van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besliste
aansluitend deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in “IB
Interieur”, zodat artikel één van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « IB Interieur ».”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besliste  dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «IB Interieur».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Zagen en schaven en machinaal bewerken van hout.
- Het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of
andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout.
- Schrijnwerkerijwerkzaamheden in de meest uitgebreide zin van het woord, klinkerwerken, het
plaatsen van hekwerk, poorten en dergerlijke.
- De levering van meubels en huishoudapparaten.
- De kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk.
- De kleinhandel in artikelen, anders dan voedingsmiddel, niet elders genoemd, de kleinhandel in
artikelen, andere dan voedingswaren, niet elders genoemd, meer bepaald telefoonkaarten.
- Schrijnwerk van hout of kunststof.
- De montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergerlijke.
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
- De montage van serres, veranda’s in hout of kunststof.
- De installaties van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzoverder in hout of
kunststof.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzoverder in metaal.
- Plaatsing van vloerbekleding van hout of andere materialen (parket en andere houten
vloerbekleding valt buiten vestigingsreglementering).
- De vervaardiging van niet ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren.
- Inpregneren van hout.
- De vervaardiging van fineer.
- De vervaardiging van duplex-triplex en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat
en andere dergelijk panelen en platen.
- De vervaardiging van balken, liggers, kepers.
- De vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, enzoverder.
- De vervaardiging van trappen en leuningen.
- De vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanen.
- De vervaardiging van blokjes, lamellen, enzoverder, samengevoegd tot panelen voor parketvloeren.
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
sauna’s), van hout.
- De vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout.
- De vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laatplateaus van hout.
- Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking enzoverder.
- De bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen.
- De productie van grafstenen- en monumenten, inclusief de eventuele plaatsing.
- Onderneming voor het aanbrengen van Chape.
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
- Onderneming voor het bouwen van openhaarden, stookplaatsen, sierschouwen enzoverder.
- Onderneming voor het plaatsen van voegwerken.
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzoverder.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzoverder in hout of kunststof.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzoverder in hout of
kunststof.
- Plaatsen van vloer- en wandtegels.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BEUTELS Ivan Gaston, wonende te Lummen, Neerstraat 2 bus 03.1, die aanwezig was en
aanvaardde.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer Beutels Ivan werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die besloten vennootschap IB Interieur zal vervullen in andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3560 Lummen,
Neerstraat 2/03.1
 
 
Voor eensluidend afschrift van de akte.
Notaris Annelies Op ‘t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten