Ondernemingsnr : 0436238890
Naam
(voluit) : IMMOBILIEN VANHOUTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alexander Franckstraat 20
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 29
september 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende
besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. De vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zevenhonderd vijfentachtigduizend tweehonderd negenendertig euro
vierendertig cent, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
3. De algemene vergadering beslist om het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te
verminderen met vierenzestigduizend tweeënzestig euro negenentwintig cent om het onbeschikbaar
eigen vermogen te brengen van zevenhonderd vijfentachtigduizend tweehonderd negenendertig euro
vierendertig cent op zevenhonderd eenentwintigduizend honderd zevenenzeventig euro en vijf cent.
De algemene vergadering besluit dat deze vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen zal
gebeuren mits vernietiging van:
a) tweehonderd vijfentwintig aandelen, dewelke aangehouden worden door de private stichting
Vanhoutte-Michielsen, dewelke corresponderen met tweehonderd vijfentwintig certificaten in volle
eigendom, aangehouden door mevrouw Rania De Wilde;
b) de blote eigendom van één/vierde van twee aandelen in onverdeeldheid, hetwelk aangehouden
wordt door mevrouw Rania De Wilde.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vierenzestigduizend
tweeënzestig euro negenentwintig cent voorlopig niet uit te keren aan de betreffende aandeelhouder,
maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden
ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen bij het
staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
4. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de dubbele
opschortende voorwaarde van de publicatie van enerzijds de aanneming van de nieuwe rechtsvorm
als besloten vennootschap ingevolge de publicatie van onderhavige akte in het staatsblad en van
Luik B
anderzijds de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Tim Vanhoutte, wonende te 2530 Boechout, Alexander Franckstraat 30, die aanvaardt.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: “Immobiliën Vanhoutte”. (…)
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren,
huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen
bouwen of verbouwen, promoten en makelen in onroerende goederen, evenals alle roerende en
onroerende verhandelingen in de meest brede zin.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor
derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan, zowel in binnen- als in buitenland, afdelingen en bijkantoren oprichten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (…)
Artikel 7. Uitgifte aandelen
De vennootschap geeft in totaliteit tweeduizend vijfhonderd negenendertig (2.539) aandelen uit,
zonder nominale waarde.
Artikel 8. Eigendom van de andere effecten
Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen. (…)
Artikel 14. Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. (…)
Artikel 15. Rechtverkrijgenden
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen
en beraadslagingen van de algemene vergadering mede. (…)
Artikel 16. Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3) bestuurders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. (…)
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. (…)
Artikel 17. College van bestuurders - Voorzitterschap
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één bestuurder hierom verzoekt. (…)
Artikel 18. Vergoedingen – kosten en uitgaven
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. (…)
Artikel 20. Machten – Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
Luik B
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
In geval van belangenconflict tussen de bestuurder en de vennootschap wordt gehandeld
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 21. Vertegenwoordigingsbevoegdheid – Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door een bestuurder. (…)
Artikel 25. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de laatste dinsdag van de maand juni, om 19.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats. (…)
Artikel 32. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (…)
Artikel 34. Boekjaar – jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op een (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar. (…)
Artikel 35. Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst. (…)
7. Bevestiging adres zetel
De heer Tim Vanhoutte, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van bestuuder van de
vennootschap, bevestigt hierbij dat de zetel van de vennootschap het volgende is: 2530 Boechout,
Alexander Franckstraat 20.
8. VOLMACHTEN
1. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder, de heer Tim Vanhoutte, verleent
hierbij volmacht aan:
aternio legal, besloten vennootschap, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling.
om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en neringen);
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister
en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
 
2. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder, de heer Tim Vanhoutte, verleent
hierbij volmacht aan ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck om volgende taken uit te
voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Luik B
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 30 september
2020.