Ondernemingsnr : 0535580550
Naam
(voluit) : SETTE PIATTI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Strooistraat 53
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 9 maart 2021, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SETTE PIATTI”, met
zetel te 1860 Meise, Strooistraat 53, en met ondernemingsnummer 0535.580.550, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Romana Productions”, na door
ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd achtenzestig duizend euro (€
268.000,00) om het te brengen van driehonderd dertig duizend euro (€ 330.000,00) naar
tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) door evenredige terugbetaling van het werkelijk gestort
kapitaal op ieder aandeel, zonder vernietiging van aandelen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de twee categorieën van aandelen A en B te schrappen. De statuten worden
in deze zin aangepast.
 
VIJFDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 26 februari 2021 aangaande de wijziging van het voorwerp in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV),
vermits de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Luik B
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- evenementen;
- uitgave van publicaties, boeken en tijdschriften zowel elektronisch als op papier;
- aankopen en verkopen van boeken, tijdschriften e.d.
- verkopen van advertentieruimte;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- managementactiviteiten en consultancy;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- algemene audit-activiteiten;
- mandaten als zaakvoerder en bestuurder in vennootschappen en verenigingen;
- multimedia; het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van multimediatoepassingen, producten
en diensten, met als focus interactieve en niet-interactieve, twee- en driedimensionale audiovisuele
toepassingen op alle huidige en toekomstige dragers en media;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- verkoop, aankoop, import en export van roerende goederen in de ruimste zin;
- handelsbemiddeling in goederen
- onderwijs, coaching, mental training,…
- dienstverlening op het vlak van welzijnszorg en lichaamsverzorging in de ruimste zin;
- handel in eigen onroerend goed;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
- verhuur van appartementen in hotels;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
- aankoop en verkoop van aandelen, obligaties, warrants en andere beleggingen;
- participeren in andere rechtspersonen
- artistieke prestaties, verkoop van literaire en kunstwerken
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag bij
wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het even welke wijze belangen
nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
De vennootschap kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere
vennootschappen of personen.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam “Romana Productions”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- evenementen;
- uitgave van publicaties, boeken en tijdschriften zowel elektronisch als op papier;
- aankopen en verkopen van boeken, tijdschriften e.d.
- verkopen van advertentieruimte;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- managementactiviteiten en consultancy;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- algemene audit-activiteiten;
- mandaten als zaakvoerder en bestuurder in vennootschappen en verenigingen;
- multimedia; het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van multimediatoepassingen, producten
en diensten, met als focus interactieve en niet-interactieve, twee- en driedimensionale audiovisuele
toepassingen op alle huidige en toekomstige dragers en media;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- verkoop, aankoop, import en export van roerende goederen in de ruimste zin;
- handelsbemiddeling in goederen
- onderwijs, coaching, mental training,…
- dienstverlening op het vlak van welzijnszorg en lichaamsverzorging in de ruimste zin;
- handel in eigen onroerend goed;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
- verhuur van appartementen in hotels;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
- aankoop en verkoop van aandelen, obligaties, warrants en andere beleggingen;
- participeren in andere rechtspersonen
- artistieke prestaties, verkoop van literaire en kunstwerken
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag bij
wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het even welke wijze belangen
nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Luik B
Zij mag zich borg stellen voor derden, aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
De vennootschap kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere
vennootschappen of personen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd (6.600) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde met een fractiewaarde van één/ zesduizend zeshonderdste (1/6.
600ste) van het kapitaal.
 
Samenstelling van de raad van bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
Voorzitterschap van de raad van bestuur:
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Bijeenroeping van de raad van bestuur:
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
Besluitvorming van de raad van bestuur:
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
 
Notulen van de raad van bestuur:
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Vergoeding van de bestuurder:
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
 
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni, om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
Bestemming van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1° Mevrouw DAEMS Ann Hilde Josée, geboren te Turnhout op 23 januari 1970, wonende te 1860
Meise, Strooistraat 53.
2° De heer JANSEN Erwin Jozef Theresia Maria Bertha, geboren te Deurne op 2 juni 1971, wonende
te 2018 Antwerpen, Van Putlei 33 A.
3° De besloten vennootschap “BSMART”, met zetel te 3600 Genk, Vogelsberg 17, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0895.119.067, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer CANINI Bart Willem Bert, wonende te 3600 Genk, Vogelsberg 17.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op 3.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
1° Mevrouw DAEMS Ann, voornoemd.
2° De heer CANINI Giovanni Umberto, geboren te Genk op 4 juli 1963, wonende te 1860 Meise,
Strooistraat 53.
3° De heer JANSEN Erwin, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1860 Meise,
Strooistraat 53.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan ABM
Accountancy BV (BE 0893.934.281), met zetel te 9160 Lokeren, Drongenstraat 94 en haar
aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of
ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen en
schrappingen; b) de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name bij aanvang van de
werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid en alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de B.T.W.-administratie.; c) alle
formaliteiten te vervullen bij de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te
vervullen bij de diensten van het sociaal secretariaat.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, hierboven vernoemd, besluiten te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw
DAEMS Ann, voornoemd.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
Luik B
    •  Gecoördineerde statuten