Greffe
N° d'entreprise : 0457 936 109
Nom
(en entier) : Progeny (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Broqueville 12, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission - nominiations administrateurs / Révocation - délégation des
pouvoirs journalières / Pouvoirs
I. Extrait des décisions écrites de l'actionnaire uniqe en date du 14 octobre 2024
L'Actionnaire unique prend les décisions suivantes :
1. Fin du mandat d'un administrateur de la Société
L'Actionnaire unique prend note de la fin du mandat de Jeremy Woodley en tant qu'administrateur de la
Société au 31 mars 2024.
2. Nomination d'administrateurs de la Société
L'Actionnaire unique décide de nommer Neil Moles, de nationalité britannique, domicilié à Syke House Farm,
Whinney Lane, Harrogate, HG3 1QF, Royaume Uni., Amanda Newell, de nationalité belge, domiciliée à
Kasteelstraat 43, 3090 Overijse, Belgique. et Thomas Wood, de nationalité britannique, domicilié à Flat 2401,
5 Moor Lane, London, EC2Y 9BA, Royaume Uni, en tant qu'administrateurs de la Société avec effet à partir de
15 octobre 2024 pour une période de six ans. Leurs mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'exercice social qui prendra fin le 31 décembre 2029.
Leurs mandats ne seront pas rémunérés.
Le conseil d'administration de la Société sera donc composé à partir du 15 octobre 2024 comme suit :
Edward Cutting ;
Neil Moles ;
Amanda Newell ; and
Thomas Wood.
3. Pouvoirs pour exécuter les décisions prises
L'Actionnaire unique décide de nommer Bart Vanderstraete, Amaury de Borchgrave, Alexandra Duysters
and Nathan Przednowek, avocats, ayant leur cabinets Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles, chacun ayant le
pouvoir d'agir individuellement et de subdéléguer, afin de prendre toutes les mesures nécessaires et/ou utiles
dans le cadre des décisions précitées, y compris la publication d'un extrait de ces présentes décisions aux
Annexes du Moniteur belge (en utilisant les formulaires de publication I et II) et l'enregistrement, la modification
et la suppression des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique, du
Guichet d'Entreprises compétent ou de toute autre institution compétente et à cet effet, effectuer toutes les
formalités administratives, signer chaque document pertinent et faire tout ce qui est généralement nécessaire
ou utile pour l'exécution des décisions susmentionnées.
II. Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 15 octobre 2024
Le conseil d'administration prend a l'unanimité les decisions suivantes ;
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
1. Révocation de la délégation des pouvoirs de gestion journalière à un administrateur délégué de la Société
Le conseil d'administration décide de révoquer la délégation de pouvoirs de gestion journalière accordée à
Edward Cutting en tant qu'administrateur délégué de la Société avec effet au 15 octobre 2024.
2. Délégation des pouvoirs de gestion journalière à un administrateur délégué de la Société
Le conseil d'administration décide de déléguer les pouvoirs de gestion journalière à Amanda Newell,
administrateur de la Société avec effet à partir du 15 octobre 2024. Elle portera le titre d'administrateur délégué
de la Société.
Son mandat en tant qu'administrateur délégué de la Société peut être révoqué à tout moment par le conseil
d'administration sans préavis ni indemnité et prendra automatiquement fin avec la fin de sa nomination en tant
qu'administrateur de la Société. Son mandat en tant qu'administrateur délégué ne sera pas rémunéré.
Le pouvoir de l'administrateur délégué comprendra les pouvoirs de gestion journalière tels que définis à
l'article 7:121 du Code des sociétés et associations et elle pourra représenter la Société, en agissant seule, en
ce qui concerne cette gestion journalière.
3. Pouvoirs pour exécuter les décisions prises
Le conseil d'administration décide de nommer Bart Vanderstraete, Amaury de Borchgrave, Alexandra
Duysters and Nathan Przednowek, avocats, ayant leur cabinets Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles, chacun
avec le pouvoir d'agir individuellement et de subdéléguer, afin de prendre toutes les mesures nécessaires et/ou
utiles dans le cadre des décisions précitées, y compris la publication d'un extrait de ces présentes décisions
aux Annexes du Moniteur belge (en utilisant les formulaires de publication I et II) et l'enregistrement, la
modification et la suppression des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de
Belgique, du Guichet d'Entreprises compétent ou de toute autre institution compétente et à cet effet, effectuer
toutes les formalités administratives, signer chaque document pertinent et faire tout ce qui est généralement
nécessaire ou utile pour l'exécution des décisions susmentionnées.
Alexandra Duysters
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention » ).