Ondernemingsnr : 0743637137
Naam
(voluit) : SEROTO9
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 420
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris
Gert Siffert te Antwerpen op 12 december 2022, neergelegd voor registratie, onder meer het
volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE
Bij akte verleden op 17 juni 2020 voor notaris Jan Van Ermengem te Meerhout door de
vennootschap “FITNESS TRADING” tot partiële splitsing met inbreng in natura in de vennootschap
“SEROTO9” overgegaan met uitgifte van 346 nieuwe aandelen van “SEROTO9” aan de
aandeelhouders van de inbrengende vennootschap, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staats-blad van 31 augustus 2020 daarna onder nummer 2020-08-31/0099967.
In de akte bij vaststelling van de nieuwe statuten van “SEROTO9” alsook in het gepubliceerde
uittreksel wordt onder artikel 5 van de nieuwe statuten vermeld dat er als vergoeding voor de
inbrengen honderd aandelen werden uitgegeven.
Rekening houdende met voormelde inbreng in natura en uitgifte van 346 nieuwe aandelen diende
artikel 5 te worden vermeld dat er als vergoeding voor de inbrengen vierhonderdzesenveertig (446)
aandelen werden uitgegeven.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering besluit tot invoeging in de statuten van een artikel omtrent de mogelijkheid om een
schriftelijke algemene vergadering te houden. Aldus wordt een nieuw artikel 19 ingevoegd dat luidt
als volgt:
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Luik B
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De vergadering besluit tevens om het bestuursorgaan aan de houders van aandelen de mogelijkheid
te bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten zullen in die zin worden gewijzigd door invoeging van een toekomstig artikel 20 dat luidt
als volgt:
Artikel 20. Algemene vergadering op afstand
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen eveneens de mogelijkheid bieden om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:
89 WVV.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan,
die hierover een intern reglement kan opstellen. Dit reglement kan tevens de wijze bepalen waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden
gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het eventuele intern reglement te controleren en vast
te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Indien een intern reglement werd opgesteld zoals voormeld, omvat de oproeping tot de algemene
vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in dat intern reglement vastgestelde
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2023. Vanaf
voormelde datum loopt het boekjaar telkens van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende
jaar.
Huidig artikel 22 (toekomstig artikel 24) van de statuten zal in die zin worden gewijzigd.
Tevens wordt beslist om de algemene vergadering voortaan te houden op tweede woensdag van de
maand februari om tien uur en wordt huidig artikel 17 van de statuten dienovereenkomstig
aangepast.
De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus gehouden worden op de tweede woensdag van
de maand februari 2024 om tien uur.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om
Luik B
zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, en dit binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten zullen onder het onderdeel BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES van de
statuten toekomstig artikel 26 in die zin worden gewijzigd:
Artikel 26. Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoör-dineerde
tekst van de statuten van de ven-nootschap op te stellen, de artikelen onder meer te hernummeren,
te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake, en waarbij de tekst in overeenstemming werd gebracht met de recentste
wetswijzigingen en coördinatie van de vennootschapswet.
ZESDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt #de besloten vennootschap “A.B.M. ACCOUNTANTSASSOCIATIE”,
ondernemingsnummer 0454.115.101, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter
kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere
overheidsinstellingen.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte;
 
Notaris Gert Siffert