N° d'entreprise :
0553910085
Dénomination :
(en entier) :
GEOFFAGRI
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Milmort 19
4680 Oupeye
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
"GEOFFAGRI"
Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège social : 4680 Oupeye (Hermée), rue de Milmort 21
en cours de transfert au numéro 19 de la même rue
Registre des personnes morales numéro 0553.910.085 Division de Liège
Taxe sur la Valeur Ajoutée 0553.910.085
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PROROGATION ET MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL
MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
MODIFICATION DES STATUTS
L'AN DEUX MIL DIX-HUIT
LE DOUZE OCTOBRE.
Devant Nous, Maître Françoise WERA, notaire associé de la Société Civile ayant emprunté la forme
d'une SPRL "Françoise WERA, Candice COLLARD, Didier TIMMERMANS, notaires associés", ayant
son siège à Saint-Nicolas (Saint-Nicolas).
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée «
GEOFFAGRI » ayant son siège social à 4680 Oupeye (Hermée), rue de Milmort 21, en cours de
transfert au numéro 19 de la même rue, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0553.910.085, division de Liège, et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
0553.910.085.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Françoise WERA à Saint-Nicolas, le treize juin
deux mil quatorze, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-sept juin suivant, sous le numéro
0124615, statuts non modifiés à ce jour.
Est ici présente, Madame WERA Marie-Laure Colette Joséphine Camille, sans profession, née à
Liège le onze décembre mil neuf cent cinquante-deux, numéro national 52.12.11-310.51, épouse de
Monsieur LERUTH Jean Joseph, domiciliée à 4680 Oupeye, rue de Milmort, 19 ; propriétaire des six
cent vingt (620) parts sociales représentant l’intégralité du capital social.
L’Assemblée est présidée par Madame WERA Marie-Laure, laquelle expose et requiert le Notaire
soussigné d’acter :
I.- Que le capital social de la société est de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 €)
représenté par six cent vingt (620) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
II.- Que Madame WERA Marie-Laure est propriétaire de toutes les parts sociales et qu’elle est
gérante de la Société, et que par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de convocations.
III.- Que l'Assemblée est valablement constituée et par conséquent, apte à délibérer sur l'ordre du
jour suivant:
    •  Prorogation de l’exercice social en cours jusqu’au trente juin deux mil dix-neuf et modification de
l’exercice social.
    •  Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
    •  Modification des articles vingt-quatre et trente des statuts.
Volet B
Cet exposé fait, l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, à l'unanimité des voix, prend les résolutions
suivantes:
PREMIERE RESOLUTION.
L’Assemblée décide de proroger l’exercice social en cours jusqu’au trente juin deux mil dix-neuf et
que l’exercice social dorénavant débutera le premier juillet pour se terminer le trente juin de chaque
année.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’Assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer le quinze
novembre à dix-huit heures.
TROISIEME RESOLUTION.
En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée décide :
1.- de supprimer le premier paragraphe de l’article vingt-quatre des statuts et de le remplacer par ce
qui suit :
« ARTICLE VINGT-QUATRE : L’assemblée générale des associés se tient chaque année le quinze
novembre à dix-huit heures ou le lendemain si celui-ci est férié au siège social ou en tout autre lieu
indiqué dans la convocation. »
2.- De supprimer les deux premiers paragraphes de l’article trente des statuts et de les remplacer par
le texte suivant :
« ARTICLE TRENTE : L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de
chaque année.
Le trente juin de chaque année, le gérant dressera un inventaire contenant l’indication des valeurs
mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe
contenant en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et
commissaires envers la société. »
Ne se trouvant plus rien à délibérer, l'Assemblée est levée.
Les comparants déclarent en outre que les frais, droits et honoraires mis à charge de la société en
suite des présentes s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (1.000,00 €), tva
comprise.
DROIT D’ECRITURE.
Le Notaire soussigné certifie avoir perçu le droit d’écriture afférent au présent acte, soit la somme de
nonante-cinq euros (95 EUR), hors taxe à la valeur ajoutée.
DONT ACTE.
Fait et passé à Montegnée, actuellement Saint-Nicolas, en l'étude.
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de
désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l’
existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée.
Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, la comparante a signé avec Nous, Notaire.