Ondernemingsnr : 0843750045
Naam
(voluit) : OFFINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heerstraat 86
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 6
februari 2024, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "Offinvest" met zetel te 3510 Hasselt, Heerstraat 86;
rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0843.750.045.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap” afgekort “BV”
Tweede besluit : kwalificatie van de inbreng(en)
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
honderdduizend Euro  en de wettelijke reserve ten bedrage van tienduizend Euro , hetzij samen
honderdentienduizend Euro  van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering
..
Het bedrag van honderdduizend Euro  afkomstig van het voormalige volgestort gedeelte van het
kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost “Inbreng – Beschikbaar” en het
bedrag van tienduizend Euro afkomstig van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op
de beschikbare eigenvermogenspost “Reserves – Beschikbaar”.
Vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
          De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
            Zij draagt de naam " Offinvest ”.
Artikel 2. Zetel
          De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
                   De vennootschap heeft als voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden, of
in deelneming met derden, in België als in het buitenland:
•        Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: het kopen, verkopen, ruilen,
huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen, beheren, borgstellen, uitbaten
en verwezenlijken, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met
inbegrip van onroerende leasing, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of immobilienmaatschappijen en
expertises;
•        Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
•        Consulting op het gebied van beheer en management;
•        Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
•        Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden,uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
•        Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
•        De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties
•        De verhuring van installaties, uitrusting en materieel
Deze opsomming is niet beperkend .
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn. Dit alles in de meest
uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag haar
voorwerp erwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
Artikel 4. Duur
            De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
 5.1.     Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd  aandelen uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
….
Artikel 11. : Bestuursorgaan
 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
….
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 12.2.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd zullen zij samen alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
12.4.    Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
 12.5. Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.  De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 Ingeval er twee of meer bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door
hetzij elke bestuurder afzonderlijk, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, zoals
bepaald door de aandeelhoudersvergadering in het benoemingsbesluit.
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
één van haar leden of elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
 Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand
juni om negen uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende  werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
 De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zoals
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
             Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
        1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
24.3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
…
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
24.5.    Elektronische algemene vergadering
24.5.1. De aandeelhouders en eventuele obligatiehouders kunnen desgevallend op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
24.5.2.Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
24.5.3. In een intern reglement op te stellen door het bestuursorgaan wordt de  procedure en alle
veiligheidsmaatregelen uitgewerkt.
Artikel 26. : Notulen
…
De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen
door één of meer bestuurders te worden getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  eindigt op eenendertig december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit : zetel
De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling,
namelijk  te 3510 Hasselt, Heerstraat 86 .
Zesde besluit :bestuur
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot diens (her)benoeming van als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:  de besloten vennootschap "the cc group", waarvan de zetel
gevestigd is te 3510 Hasselt, Heerstraat 86,  vallende onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling
Hasselt en ingeschreven in het register van rechtspersonen  onder nummer 0467.917.409 . hier
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Rafaël Kinet, wonende te 3511 Hasselt, Van
Groesbeekstraat  9, die tevens als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid.
VERKLARINGEN VAN DE BESTUURDER
1) De voorzitter zette uiteen dat de Vennootschap “the CC Group”  werd aangesteld als enige
rechtspersoon-bestuurder in de vennootschap “Offinvest”. De Vennootschap “TheCC Group”   heeft
bij besluit van heden overeenkomstig artikel 2:55, laatste lid van het WVV besloten om naast de
huidige vaste vertegenwoordiger de heer Raf Kinet bijkomend de heer Ivo Clerix, wonende te 3540
Herk-de-Stad, Neerstraat 30 als vaste vertegenwoordiger aan te duiden voor de uitoefening van haar
mandaat, doch enkel en alleen in geval van verhindering van de in functie zijnde vaste
vertegenwoordiger van de Vennootschap, de heer Raf Kinet.
     Derhalve zal de heer  Ivo Clerix slechts in functie kunnen treden en optreden als
plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger:
    1.  in geval werd vastgesteld dat de heer  Raf Kinet omwille van onbekwaamheid niet meer in staat
is om het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap verder waar te nemen,
hetgeen vastgesteld dient te worden op grond van twee (2) afzonderlijke en gemotiveerde
geneeskundige verslagen, waarvan één verslag werd opgesteld door de gebruikelijke huisarts van de
heer  Raf Kinet;
    2.  in geval van overlijden van de heer Raf Kinet.
In voorkomend geval zal de heer  Ivo Clerix zal desbetreffend mandaat van plaatsvervangend vaste
vertegenwoordiger van de Vennootschap onbezoldigd uitoefenen.
De heer Ivo Clerix verklaarde uitdrukkelijk zijn mandaat als plaatsvervangend vaste
vertegenwoordiger van de Vennootschap te aanvaarden…
    1.  De bestuurder verzocht de instrumenterende notaris de kennisgeving van de vennootschap
overeenkomstig de artikelen 2:8 §4 en 2:12 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
mede neer te leggen ter griffie en de neerlegging te vermelden in het te publiceren uittreksel
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- een onderhandse volmacht
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- kennisgeving cfr  de artikelen 2:8 §4 en 2:12 WVV