Ondernemingsnr : 0831 738 772
Naam
(voluit) : DITELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8820 Torhout, Rupelstraat 11
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit een akte verleden voor notaris Dominique Verhaeghe te Oostende op 21 december 2022, aangeboden
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV DITELEC,
met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Rupelstraat 11, is bijeengekomen om over de volgende
programmapunten te beraadslagen en te besluiten:
1. Bijzonder verslag van de bestuurder en staat van activa en passiva conform artikel 2:71 van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van
het verslag opgesteld door de bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het
verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen.
Bij het verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie
maanden voordien is vastgesteld, in casu per datum van 20 december 2022.
2. Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor conform artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"BESLUITEN
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap DITELEC met zetel te Rupelstraat 11,
8820 Torhout, een boekhoudkundige staat afgesloten op 20 december 2022 opgesteld, die, rekening houdend
met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 31.225,59 EUR
en een netto-actief van 26.844,89 EUR.
De openstaande schulden betreffen een credit R/C ten aanzien van de enige bestuurder, de heer Gert Van
de Wiele ten bedrage van 4.380,70 EUR. De heer Van de Wiele heeft schriftelijk ingestemd met de afsluiting
van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De
onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden
voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 20 december 2022 uitgevoerd.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap onder
voorbehoud:
- van eventuele nakomende kosten die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden
worden ingeschat, zoals de financiële gevolgen van mogelijke toekomstige fiscale controle van de administratie
der directe belastingen en de BTWadministratie,
- dat in het kader van de controlewerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten,
leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen, en
- dat we ons niet kunnen uitspreken over het bestaan van latente passiva.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld met inachtname van
artikel 3:6 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wij verwijzen hierdoor uitdrukkelijk naar de bepalingen zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan
en de toelichting bij de staat van activa en passiva Het bestuursorgaan stelt voor om, overeenkomstig artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte te laten plaatsvinden.
Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat de vereiste instemming van de schuldeisers werd bekomen met
betrekking tot de openstaande schulden, evenwel onder voorbehoud van hetgeen hiervoor uiteengezet werd.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op 2.272,30
EUR, die verschuldigd zal worden op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
achten.
Dit verslag is opgesteld in het kader van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorafgaandelijk aan de ontbinding van de besloten vennootschap DITELEC en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Kortrijk op 21 december 2022
Peter VANDEWALLE
VGD Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle Bedrijfsrevisor."
3. Ontbinding van de vennootschap.
De bestuurder verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt,
met name 20 december 2022, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
De vergadering stelt vast dat
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of ten laste
genomen worden door de aandeelhouders of de nodige gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de
Deposito- en Consignatiekas, en
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve geacht worden
vervuld te zijn.
Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit te rekenen
vanaf heden. De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
4. Geen benoeming van een vereffenaar
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief/passief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de
aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
De vergadering machtigt de bestuurder om desgevallend aan de aandeelhouders het verschuldigde
liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing
te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
De aandeelhouders van voornoemde vennootschap "DITELEC", verbinden er zich uitdrukkelijk toe om
eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht
zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
De vergadering besluit uitdrukkelijk geen vereffenaar te benoemen overeenkomstig de bepalingen artikel
2:80 Wetboek Vennootschappen en verenigingen.
De vergadering erkent te zijn ingelicht over de inhoud van artikel 2:79 Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen: "Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, ... dan worden de bestuurders in de
besloten vennootschappen ... ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd .... ".
5. Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat beëindigd wordt
van de bestuurder, te weten de Heer VAN de WIELE Gert, voornoemd. De vergadering verleent hem volledig
en onvoorwaardelijk kwijting voor het uitgeoefend mandaat.
6. Invereffeningstelling en vaststelling afwezigheid passief of voldoende consignatie.
De vergadering besluit tot de invereffeningstelling en vaststelling, op basis van de staat van 20 december
2022 dat alle schulden ten aanzien van derden op heden werden terugbetaald of ten laste genomen worden
door de aandeelhouders of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en vereffening.
7. Sluiting vereffening
Daarop verklaart de vergadering zich bereid het vermogen van de vennootschap in het privé vermogen van
de aandeelhouders op te nemen, zodat de vereffening door deze vermogensvereffening meteen gesloten is.
De vergadering stelt vast dat de vereffening van de besloten vennootschap 'DITELEC', hierdoor gesloten is
en dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering stelt vast dat er maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van gelden en
waarden. De vergadering heeft hiertoe alle volmacht aan de Heer VAN de WIELE Gert, voornoemd.
8. Bewaring boeken en bescheiden
De vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende een termijn van zeven
jaar te bewaren op het adres van de zetel van de vennootschap.
9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Er wordt eveneens volmacht verleend aan notaris Dominique Verhaeghe, te Oostende of de Heer VAN de
WIELE Gert, voornoemd, of BV JANSSEUNE & Co, te 8820 Torhout, H. Verriestlaan 21, vertegenwoordigd
door de Heer Ides JANSSEUNE of zijn aangestelden, om het nodige te doen voor de neerlegging van de notulen
van de vergadering met een uittreksel ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, op de griffie van
de Rechtbank van Koophandel en voor de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het Register
ivan Rechtspersonen en het UBO-register. Tevens geeft de vergadering de Heer VAN de WIELE Gert,
voornoemd, of BV JANSSEUNE & Co, te 8820 Torhout, H. Verriestlaan 21, vertegenwoordigd door de Heer
Ides JANSSEUNE of zijn aangestelden, de opdracht om de formaliteiten in verband met de fiscale aangiften te
verrichten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijkertijd neergelegd:
- Uitgifte van de akte,
- Bijzonder verslag bestuurder,
- Controleverslag van de bedrijfsrevisor.