Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Stichting Administratiekantoor Henchman
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel D'Haenestraat 22
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op zestien februari tweeduizend tweeëntwintig, voor Meester Peter
VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,
dat :
de besloten vennootschap "Henchman", waarvan de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen
(Heusden), D'haenestraat 22,
volgende private stichting heeft opgericht:
TITEL 1: BENAMING- ZETEL -DUUR
Artikel 1. Naam
De naam van de private stichting luidt "Stichting Administratiekantoor Henchman".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een
private stichting, vermelden de naam van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden " private stichting " en het adres van de zetel van de private stichting.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan, is bevoegd om de zetel van de private stichting binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
Iedere verandering van de zetel van de private stichting naar een ander gewest vormt een
statutenwijziging en wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen
van de enige bestuurder, of desgevallend het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De private stichting is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL 2: DOEL - VOORWERP - ACTIVITEITEN
Artikel 4. Doel - Voorwerp - Activiteiten
De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel in het kader
van nagemelde activiteiten die zij tot voorwerp heeft:
a. Het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen effecten van de besloten
vennootschap Henchman, BTW-nummer BE0748.395.184, ondernemingsnummer 0748.395.184, die
voor rekening van de houders van de certificaten aan de stichting worden overgedragen;
b. het beheren en administreren van effecten van de voormelde besloten vennootschap Henchman
evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan deze effecten en het administreren ervan,
alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, met inachtname van
het belang van de stichting maar met eerbiediging van de belangen van de certificaathouders;
c. het uitoefenen van alle aan de effecten van de voormelde besloten vennootschap Henchman
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van de voormelde
besloten vennootschap Henchman en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden
gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die
met haar voorwerp overeenstemt.
0782330239
Luik B
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het
belangeloos doel.
De administratie van de effecten van de voormelde besloten vennootschap Henchman, zoals
hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met
inachtneming van de terzake toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de stichting worden
vastgesteld ("Administratievoorwaarden") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd met
inachtneming van artikel 20 van deze statuten.
De certificaten worden uitgegeven in verschillende categorieën, naargelang zij worden uitgegeven in
ruil voor een bepaalde categorie van effecten. In ruil voor aandelen worden A-certificaten uitgegeven.
In ruil voor inschrijvingsrechten worden IR-certificaten uitgegeven.
TITEL 3 : STICHTERS - BESTUUR - VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS
Artikel 5. Aanwijzing van de stichter
De stichter van de private stichting is de voormelde besloten vennootschap Henchman.
Artikel 6. Samenstelling van het bestuursorgaan
De private stichting wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Indien er meerdere bestuurders zijn oefenen zij hun mandaat collegiaal uit en kiest het
bestuursorgaan onder zijn leden een voorzitter.
Artikel 7. Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders
De bestuurder(s) worden benoemd en ontslagen door de stichter. De bestuurder(s) worden benoemd
voor een termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden. De bestuurder(s) zijn herbenoembaar.
Het bestuursmandaat eindigt:
- door vrijwillig aftreden;
- door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
- door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaamverklaring,
onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of omstandigheid waardoor de
bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
- door ontslag door de stichter;
- door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ("WVV") bepaald.
Een bestuurder kan op elk ogenblik ontslag nemen. Daartoe richt hij/zij een schriftelijk verzoek aan
het bestuursorgaan dat verzocht wordt dit verzoek op de eerstkomende bijeenkomst van het
bestuursorgaan en uiterlijk binnen de maand na ontvangst ervan te aanvaarden.
De ontslagnemende bestuurder blijft in functie tot zijn/haar ontslag is aanvaard.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij een andersluidende beslissing van de
stichter.
Dit sluit niet uit dat de door hen bij de uitoefening van hun opdracht gemaakte kosten aan hen
worden vergoed.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen
enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting. Zij zijn alleen
verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
Artikel 9. Vergadering van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan komt bijeen telkens wanneer dit in het belang van de stichting nodig of nuttig is.
De voorzitter is verplicht het bestuursorgaan bijeen te roepen, in ieder geval binnen de maand, na (i)
een daartoe door een bestuurder aan de voorzitter kenbaar gemaakte verzoek, of (ii) het ontvangen
van een oproeping voor een algemene vergadering van de voormelde besloten vennootschap
Henchman en in ieder geval vóór deze algemene vergadering.
De oproepingen worden minstens acht (8) dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen
bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de private stichting of op de plaats aangeduid in
de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van het bestuursorgaan kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en
videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien deze laatste verhinderd
is of indien er geen bestuurslid tot voorzitter is benoemd, door de oudste aanwezige bestuurder.
Luik B
Artikel 10. Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
a) Behalve in geval van overmacht, kan het bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten
nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het
bestuursorgaan volmacht geven om hem op één vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Eén bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen
uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt.
b) De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Ieder bestuurslid heeft één stem.
Indien in een zitting van het bestuursorgaan, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of
hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen
bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van het
bestuursorgaan.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering geen doorslaggevende stem.
c) De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende
document ondertekent.
Artikel 11. Belangenconflicten
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
stichting, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het
bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegestaan deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de
stemming in dit verband.
Is er slechts één (1) bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een
belangenconflict, dan kan hij de beslissing zelf nemen en de verrichting zelf uitvoeren.
De voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Artikel 12. Intern bestuur
a) algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsdoel en de statuten,
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden en het
voorwerp van de private stichting.
De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling
kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.
b) dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de stichting opdragen aan één of meer personen,
die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks
bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 WVV.
Het bestuursorgaan beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
In dat verband geldt als beginsel dat de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder die gelast is met
het dagelijks bestuur als organiek vertegenwoordiger van de stichting zowel alle handelingen mag
verrichten en beslissingen mag nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks
leven van de stichting, als alle handelingen mag verrichten en beslissen mag nemen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Ten slotte bepaalt het bestuursorgaan tevens voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal
Luik B
gelden.
Het bestuursorgaan heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een
einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de
algemeen directeur(s)/gedelegeerd bestuurder(s).
Elk besluit tot benoeming dan wel afzetting van een algemeen directeur wordt conform de wettelijke
voorschriften ter zake bekendgemaakt.
Een algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder kan op elk ogenblik, mits hij een opzegtermijn in
acht neemt van ten minste een maand, ontslag nemen.
Overlijden of de onmogelijkheid in rechte zowel als in feite om de hem verleende opdracht nog
verder te vervullen brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de algemeen
directeur/gedelegeerd bestuurder verleende opdracht met zich mee, net als het verstrijken van de
duur voor dewelke hij werd aangesteld.
c) bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één (1) bestuurder individueel optredend.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een enige bestuurder, verbindt deze bestuurder de private
stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd
door "algemeen directeur" of "de gedelegeerd bestuurder".
Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 14. Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 15. Vergaderingen van certificaathouders
a) De vergadering van certificaathouders wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen (i) wanneer
een besluit van die vergadering volgens de administratievoorwaarden of de statuten vereist is, of (ii)
wanneer het bestuursorgaan dit in het belang van de stichting nuttig acht.
b) Alle certificaathouders worden ten minste acht (8) dagen vóór de vergadering opgeroepen. De
agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.
Alle oproepingen voor vergaderingen van certificaathouders gebeuren via e-mail op de adressen
vermeld in het register van de certificaathouders, tenzij de betrokken certificaathouder uitdrukkelijk,
individueel en schriftelijk verzoekt dat deze oproepingen tevens per gewone post aan hem worden
verstuurd.
De certificaathouders kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander
certificaathouder.
c) Op de vergadering van certificaathouders geeft ieder A-certificaat recht op één (1) stem.
Behoudens andersluidende bepaling, worden de besluiten van de vergadering van certificaathouders
rechtsgeldig genomen met een gewone meerderheid, zonder dat een aanwezigheidsquorum van
toepassing is.
Onthoudingen worden niet meegerekend om na te gaan of de vereiste meerderheid werd bereikt.
d) Bij gebreke aan andersluidende bepalingen in de statuten of in de administratievoorwaarden, zijn
de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen van toepassing op de vergadering van
certificaathouders.
e) De vergadering van certificaathouders is enkel bevoegd voor:
- de wijziging van de statuten van de stichting en de administratievoorwaarden overeenkomstig de
artikelen 19 en 20 van de statuten;
- het indienen van een verzoek tot ontbinding van de stichting bij de ondernemingsrechtbank;
dergelijk verzoek kan slechts worden ingediend na een voorafgaande beslissing van de vergadering
van certificaathouders genomen met twee derde (2/3de) van de aanwezige en vertegenwoordigde
Luik B
stemmen én mits goedkeuring van de voormelde besloten vennootschap Henchman; en
- Het bepalen van het ideëel doel waartoe het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet
worden aangewend.
TITEL 4 - CONTROLE VAN DE PRIVATE STICHTING
Artikel 16: Commissaris - Wijze van benoeming
Indien de private stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand
van de private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de verrichtingen, weer te geven in de
jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de enige
bestuurder, of desgevallend het bestuursorgaan, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden
ontslagen door het bestuursorgaan.
Artikel 17: Vergoeding
De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht door het bestuursorgaan, wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met
instemming van de partijen.
TITEL 5. - BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 18. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Ieder jaar en ten laatste binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk
bepalingen, alsook de begroting van het volgende boekjaar.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De certificaathouders hebben te allen tijde het recht om inzage te vragen in de jaarrekeningen en
boekhouding van de stichting.
TITEL 6. - STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
Artikel 19. Statutenwijziging
De statuten kunnen op voorstel van het bestuursorgaan worden gewijzigd door een beslissing van de
vergadering van certificaathouders genomen met twee derde van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen én mits goedkeuring ervan door de voormelde besloten vennootschap
Henchman.
Artikel 20. Wijziging van de Administratievoorwaarden
De Administratievoorwaarden kunnen op voorstel van het bestuursorgaan worden gewijzigd door een
beslissing van de vergadering van certificaathouders genomen met twee derde (2/3de) van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen én mits goedkeuring ervan door de voormelde besloten
vennootschap Henchman.
TITEL 7. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Algemeen
De ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft kan, op
verzoek van de in artikel 2:114 WVV aangeduide personen, op verzoek van de voormelde besloten
vennootschap Henchman of op verzoek van de vergadering van certificaathouders (na een
voorafgaande beslissing hiertoe genomen met twee derde (2/3de) van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen én mits goedkeuring van de voormelde besloten vennootschap
Henchman) de ontbinding van de private stichting uitspreken in de gevallen door het WVV bepaald.
De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening
beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.
In dat laatste geval blijft de stichting met haar afgescheiden vermogen als rechtspersoon bestaan tot
de vereffening ervan afgesloten wordt. Alsdan moeten alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen en andere stukken uitgaande van de stichting de naam ervan vermelden
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "private stichting in vereffening".
Artikel 22. Verdeling
Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het ideëel doel worden aangewend
waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 heeft
besloten, met dien verstande dat het vermogen van de private stichting niet de certificaten zal
omvatten die bij ontbinding zullen worden omgewisseld in effecten van de voormelde besloten
vennootschap Henchman.
HOOFDSTUK III. OVERGANGSBEPALINGEN
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op zestien februari tweeduizend tweeëntwintig en zal
worden afgesloten op 31 december 2022.
Luik B
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Werd benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur: de heer CLAUWAERT Tim, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Waregemseweg 141.
Hij aanvaardt zijn opdracht.
Zijn opdracht wordt niet vergoed.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN
De stichter verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van de besloten vennootschap
"Accountancy Service", met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsevaart 92 (ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer 0426.987.070), evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister alsook
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens van de private stichting in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren en om de nodige informatie en documenten in
naam en voor rekening van de vennootschap in het UBO-register te registreren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris