Ondernemingsnr : 0476910101
Naam
(voluit) : reMYND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
04/12/2020, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap reMYND, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Gaston Geenslaan 1,
die met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. (…)
2. a)De algemene vergadering besluit eenparig afstand te doen van de verslaggeving door de raad
van bestuur in toepassing van artikel 7:179 §3 WVV. Zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van
het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 WVV; de
aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van dit verslag.
b)De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met van 11.985.909,00 euro,
om het te brengen van 14.327.777,38 euro op 26.313.777,38 euro, door inbreng in geld ten belope
van een totaal bedrag van 11.985.909,00 euro en via creatie van 824.891 nieuwe preferente
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven
(boven fractiewaarde) tegen de inschrijvingsprijs van afgerond 14,53 per aandeel.
c) Op deze 824.891 nieuwe preferente aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven, met
individuele afstand van het voorkeurrecht, door:
- de Katholieke Universiteit Leuven, afgekort KU Leuven: 99.791 aandelen of 1.450.000,00 euro,
volgestort ten belope van 362.500,00 euro;
- de NV Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven: 13.764 aandelen of 200.000,00 euro, volgestort ten
belope van 50.000,00 euro;
- de NV Korys Investments: 103.233 aandelen of 1.500.000,00 euro, volgestort ten belope van
375.000,00 euro;
- de maatschap Winstock: 30.000 aandelen of 435.909,00 euro, volgestort ten belope van
109.000,00 euro;
- de NV BNP Paribas Fortis Private Equity: 68.822 aandelen of 1.000.000,00 euro, volgestort ten
belope van 250.000,00 euro;
- de maatschap Esperanza 2019 (société civile particulière monégasque): 27.529 aandelen of
400.000,00 euro, volgestort ten belope van 100.000,00 euro;
- de NV Biotech Fonds Vlaanderen, met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63: 68.822
aandelen of 1.000.000,00 euro, volgestort ten belope van 250.000,00 euro;
- de NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, afgekort FPIM , met zetel te 1050
Elsene, Louizalaan 32 bus 4: 412.930 aandelen of 6.000.000,00 euro, volgestort ten belope van
4.800.000,00 euro.
Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde volstortingen voor een totaal bedrag van
6.296.500,00 euro werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de
KBC Bank, waarvan een attest werd afgeleverd op 04/12/2020.
d)De vergadering beslist de fractiewaarde van de aandelen voor alle aandelen gelijk te schakelen.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande (preferente)
Luik B
aandelen, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.
3. a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing
-van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 7:180 WVV
betreffende de uitgifte van anti-dilutie inschrijvingsrechten;
-van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor (Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, Raymonde de
Larochelaan 19A, 9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Gert Vanhees,
bedrijfsrevisor) in toepassing van zelfde artikel 7:180, en
-van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 WVV;
de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van deze verslagen.
b) De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 24 anti-dilutie inschrijvingsrechten op naam,
of 3 voor elke inschrijver op voormelde kapitaalverhoging in geld, onder de opschortende voorwaarde
van toekenning en aanvaarding van deze inschrijvingsrechten en volgens de voorwaarden en
modaliteiten als beschreven in het anti-dilutie aandelenoptieplan van de vennootschap, dat aan
onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te maken en om samen
als authentieke akte te gelden.
c) Vervolgens beslist de vergadering tot kapitaalverhogingen met individuele verzaking door alle
aandeelhouders aan het voorkeurrecht, onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de
beslissing b) hierboven en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs van de uitgeoefende
inschrijvingsrechten. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het anti-dilutie
aandelenoptieplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de inschrijvingsrechten. De
vergadering beslist tot het creëren van nieuwe preferente aandelen tegen afgifte van de
inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de
winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven.
d) De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat 3 anti-dilutie inschrijvingsrechten worden
geplaatst bij elke inschrijver op voormelde kapitaalverhoging in geld; voormelde inschrijvers op de
kapitaalverhoging betalen geen toekenningsprijs aan de vennootschap voor de toekenning van de
inschrijvingsrechten.
4. a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing
-van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 7:180 WVV
betreffende de uitgifte van ESOP inschrijvingsrechten;
-van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor (Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA,
vertegenwoordigd door Gert Vanhees, bedrijfsrevisor) in toepassing van zelfde artikel 7:180, en
-van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 WVV;
de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van deze verslagen.
b) De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 332.387 inschrijvingsrechten op naam,
onder de opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze inschrijvingsrechten en
volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het aandelenoptieplan van de
vennootschap, dat aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te
maken en om samen als authentieke akte te gelden.
c) De vergadering beslist tot kapitaalverhogingen, met individuele verzaking door alle
aandeelhouders aan het voorkeurrecht, onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de
beslissing 4.b) hierboven en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten, hetzij maximaal 332.387, met de
uitoefenprijs. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het aandelenoptieplan
en vast te stellen naarmate de uitoefening van de inschrijvingsrechten. De vergadering beslist tot het
creëren van ten hoogste 332.387 nieuwe gewone aandelen die zullen worden uitgegeven tegen
afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen
zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven.
d) De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat de 332.387 inschrijvingsrechten voorlopig
bij de vennootschap worden geplaatst; de algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om
inschrijvingsrechten toe te kennen aan de in aanmerking komende personen zoals uiteengezet in het
bijzonder verslag van de raad van bestuur en in de voorwaarden vervat in het aandelenoptieplan.
5. a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van de raad
van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 WVV; de aandeelhouders verklaren kennis te
hebben genomen van dit verslag.
b) De algemene vergadering besluit tot wijziging van de statuten: de tekst van de statuten wordt
aangepast aan voormelde beslissingen en geactualiseerd, te weten:
-artikel 5 wordt aan de nieuwe situatie na kapitaalverhoging aangepast; de inhoud van dit artikel
wordt integraal vervangen door:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesentwintig miljoen driehonderddertienduizend
zeshonderdzesentachtig euro achtendertig cent (€ 26.313.686,38). Het is vertegenwoordigd door
Luik B
één miljoen negenhonderdvijftigduizend tweehonderdachtendertig (1.950.238) gewone aandelen en
één miljoen zevenhonderdachtenzeventigduizend vierhonderdnegentien (1.778.419) preferente
aandelen of samen drie miljoen zevenhonderdachtentwintigduizend zeshonderdzevenenvijftig
(3.728.657) aandelen, met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drie
miljoen zevenhonderdachtentwintigduizend zeshonderdzevenenvijftigste (1/3.728.657ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere rechten verbonden aan de preferente aandelen zijn
vervat in de aandeelhoudersovereenkomst.”
-(…)
-artikel 15 samenstelling raad van bestuur: de vergadering besluit het maximum aantal bestuurders
te verhogen van 6 naar 9. De eerste zin van dit artikel wordt integraal vervangen door:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit maximum negen (9) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen.”
-(…)
6. De algemene vergadering gaat over tot
- de benoeming van een bijkomend bestuurder: NV Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Goedele Ertveldt,
gehuisvest te 1700 Dilbeek, Lange Haagstraat 100. Het mandaat is onbezoldigd.
- de bevestiging van de benoeming tot commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, Raymonde
de Larochelaan 19A, 9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Gert Vanhees,
bedrijfsrevisor, voor het lopende boekjaar en de volgende 2 boekjaren.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat, en met betrekking tot de inschrijvingsrechten draagt zij hen de zorg op tot de
toekenning van de inschrijvingsrechten, de vaststelling van de uitoefening van inschrijvingsrechten
en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende verhogingen van het kapitaal, uitgifte van
nieuwe aandelen, alsmede de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten. De vergadering
besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met voorgaande besluiten, en voor de neerlegging
daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Koen De Witte, gehuisvest te 1180 Ukkel,
Gendarmendreef 51/A, met de mogelijkheid om individueel op te treden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte,
tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder
de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd:
1)uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst,
volmachten, bijzonder verslag van de raad van bestuur conform art. 7:180 WVV betreffende de
uitgifte van anti-dilutie inschrijvingsrechten, en bijzonder verslag van de raad van bestuur conform
art. 7:180 WVV betreffende de uitgifte van ESOP inschrijvingsrechten;
2)bijzonder verslag van de raad van bestuur conform art. 7:155 WVV;
3)revisoraal verslag conform art. 7:180 WVV (uitgifte van anti-dilutie inschrijvingsrechten);
4)revisoraal verslag conform art. 7:180 WVV (uitgifte van ESOP inschrijvingsrechten), en
5)gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS