Ondernemingsnr : 0456321949
Naam
(voluit) : BVR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Barbarastraat 23 bus a
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 6
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BVR
de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op 6 december
om 18 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op 6 december 2023 om 18 uur.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging aan haar voorwerp, luidende
als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam BVR.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) klein- en groothandel, aan- en verkoop van onderhoudsproducten, horecabenodigdheden en
papierwaren;
b) alle verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
c) de vennootschap mag bovendien op gelijke welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 6 december
om achttien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is 3120 Tremelo, Barbarastraat 23 A. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.