Ondernemingsnr : 0463604867
Naam
(voluit) : ZOUTE STABLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Vrede 1
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op vierentwintig december
tweeduizend twintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
 
Eerste beslissing – voorafgaandelijke verslagen
    1.  Verslag van het bestuursorgaan
Er wordt ontslag gegeven aan de voorzitter omtrent de voorlezing van de in de agenda
aangekondigde verslag, met name het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Verslag bedrijfsrevisor
Er wordt ontslag gegeven aan de voorzitter omtrent voorlezing van het in de agenda aangekondigde
verslag, met name het verslag opgesteld door de Verslag opgesteld door G DEGRANDE & C –
BEDRIJFSREVISOREN BV, te 8000 Brugge, Fosterpark 2/0002, vertegenwoordigd door Guido
Degrande, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 §1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, verzaken expliciet aan het toezenden
van voormelde verslagen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“BESLUITEN
Besluit met betrekking tot de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 en artikel  7:179 § 1van het WVV, brengen wij hierna aan de
Buitengewone Algemene Vergadering   van ZOUTE STABLES NV, De Vrede 1, 8300 Knokke-Heist,
hierna genoemd: “de Vennootschap” onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
Bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 december 2020.
De inbreng in natura, zoals hierboven beschreven bedraagt  1.307.652,10 EUR en betreft 4
schuldvorderingen van 4 schuldeisers. De inbrengers zijn :
Seymour Enterprises Ltd voor                                           841.500,00 EUR
De bestaande aandeelhouders :
Mevr. Audrey Depoorter voor                                           240.651,54 EUR
Mevr. Géraldine Depoorter voor                                        79.342,79 EUR
Mevr. Virgine Legon voor                                                  146.157,77 EUR
                                                                                               ----------------------
                                                                                      466.152,10 EUR
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
Luik B
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan”.
Inzake de inbreng in natura
Oordeel met voorbehoud voor de inbrengen van de bestaande aandeelhouders, Mevr. Audrey
Depoorter, Mevr. Géraldine Depoorter, Mevr. Virgine Legon voor het totaal bedrag van 466.152,10
euro
De inbrengers en de bestaande aandeelhouders hebben ons vooraf schriftelijk in de
inbrengbevestiging verklaard goed op de hoogte te zijn van de historiek en de financiële toestand
van de vennootschap NV ZOUTE STABLES , alsook goed op de hoogte te zijn van de juridische
problemen van de vennootschap en de ten laste leggingen inzake  de artikelen 42,1° Sw Juncto 505,
zesde lid SW, en de mogelijke weerslagen die dit op de vennootschap in de toekomst nog zou
kunnen hebben zowel op de inbrengen en het vermogen van de vennootschap.
Afkeurend oordeel voor de inbreng van Seymour Enterprises Ltd ad 841.500,00 euro
Inzonderheid vestigen wij er ook de aandacht op dat de leningsschuld van Seymour Enterprises Ltd
ad 841.500 euro, voorwerp van inbreng in natura, wordt voorgesteld  zonder aanpassing van waarde
van de leningsschuld. De NV ZOUTE STABLES heeft, naar aanleiding van het arrest van het Hof
van Beroep te Gent van 02 december 2020, waarvan de legitimiteit van de leningsschuld in vraag
werd gesteld, een verbeurdverklaring, boeten en kosten ad 493.282,39 euro, opgelopen waarvoor de
vennootschap op haar tussentijdse staat van 16 december 2020 een voorziening heeft aangelegd
(rubriek 164 overige risico’s en kosten) in afwachting van de afwikkeling van de gerechtsprocedure
waarvoor de vennootschap momenteel een cassatieberoep heeft aangetekend.    
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 21 december
2020 onderzocht en hebben, met uitzondering van voormelde aangelegenheden, geen vaststellingen
van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de door de partijen toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methode[n] van waardering.
Tevens concluderen wij, met uitzondering van de voormelde aangelegenheden, dat de voor de
inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering – in casu de nominale
waarde van de schuldvorderingen, leidde tot de waardering van de inbreng(en) en deze ten minste
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de
fractiewaarde, en desgevallend verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng is als verantwoord te beschouwen
omwille van het schuldbevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving..
De werkelijke “voorgestelde” vergoeding bestaat uit 77 aandelen ZOUTE STABLES NV zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/77ste in het nieuw gecreëerde kapitaal van
1.307.652,10 euro.  Deze 77 nieuwe aandelen zijn identiek aan de bestaande aandelen en zullen
delen in de winsten vanaf de inbreng. De inbrengers zouden elk een evenredig aantal aandelen voor
hun inbreng ontvangen, als volgt :
    •  Seymour Enterprises Ltd : 49 aandelen
    •  Mevr. Audrey Depoorter : 14 aandelen
    •  Mevr. Géraldine Depoorter : 5 aandelen
    •  Mevr. Virgine Legon : 9 aandelen
 
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling, en rekening houdend met voormeld oordeel met voorbehoud voor
mogelijkse onzekerheid, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te
zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 § 1 en artikel 7:179 § 1 van het  WVV bestaat er niet in
uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de
waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de
vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
Luik B
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is  verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
-  de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
    •  en de door haar aangenomen veronderstellingen.
Verantwoordelijkheid van de Bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
    •  de prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in voormeld speciaal het
bestuursorgaan opgesteld zijn overeenkomstig de door het bestuursorgaan aangenomen
veronderstellingen; en
    •  deze veronderstellingen een redelijke basis vormen voor deze prospectieve boekhoudkundige
en financiële gegevens.
Aangezien de prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens en de veronderstellingen
waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen
worden door onvoorziene gebeurtenissen, formuleren wij geen conclusie over de vraag of de
gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige
financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 § 1 en artikel 7:179 § 1 WVV in het
kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Brugge, 23 december 2020
G. DEGRANDE & C° - BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door Guido Degrande
Bedrijfsrevisor
(handtekening)”.
                Per email de dato 24 december 2020, heeft Meester Sigfried Sergeant, Advocaat te 8200
Brugge, Gistelse Steenweg 340, letterlijk hetgeen volgt geschreven:
                “Geachte heer bedrijfsrevisor
                Hierna de reactie van de bestuurders van de nv Zoute Stables:
                “in het verslag van de bedrijfsrevisor wordt bevestigd dat sprake is van een
kapitaalverhoging die zal geschieden door inbreng in natura van bestaande schulden en niet van
omzetting van leningen.
                Op bladzijde 21 van dat verslag wordt over de toegepaste waardering en de daartoe
Luik B
aangewende waarderingsmethoden gesteld:
                “Uit bovenstaande uiteenzetting aangaande het nazicht van voornoemde waardering,
geleverd aan de hand van een gebruikelijke methode voor waardering, blijkt dat deze voorgestelde
waarde bedrijfseconomisch verantwoord is.
De waardering van het schuldvorderingenpakket gebeurde tegen de nominale waarde en werd ons
overgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap.
Deze lange termijn leningen staan reeds geruime tijd in voor de financiering van de onderneming.
Gezien de onderneming voornamelijk onroerend activa-bestanddelen bevat en de rentabiliteit eerder
aan de lage kant is en gezien de afschrijvingskosten boekhoudkundig negatief resulteren is het
gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord te beschouwen, omwille van het
schuldbevrijdende karakter van de inbreng.”
                De bedrijfsrevisor neemt echter een voorbehoud en afkeurend oordeel op in zijn verslag,
zoals toegelicht op bladzijde 25 van zijn verslag.
                De bestuurders van de nv Zoute Stables gaan niet akkoord met dat gemaakte voorbehoud
en het afkeurend oordeel.
                De verwijzing naar passages uit de motivering van het arrest van het hof van beroep dient
omzichtig te gebeuren en behoort als dusdanig niet tot de roeping van de bedrijfsrevisor.
                Men mag niet uit het oog verliezen dat het arrest zowel oordeelde over de strafvordering
jegens Yves Depoorter als over deze jegens de nv Zoute Stables.
                In het arrest werd gemotiveerd naar de kennis en de medewerking aan het misdrijf van
artikel 505, 3 of 4 strafwetboek toe:
                “3° zij die de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, omzetten of overdragen met de bedoeling de
illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een
misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden;
4° zij die de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel
42, 3°, bedoelde zaken verhelen of verhullen, ofschoon zij op het ogenblik van de aanvang van deze
handelingen de oorsprong van die zaken kenden of moesten kennen.”
                De kwalificatie bevat de term “overdragen” en het overmaken van de gelden door Seymour
enterprises Ltd aan de nv Zoute Stables stond niet ter discussie.
De discussie, behandeld voor het hof van beroep ging over de herkomst van de gelden, de
bedoelingen en de begeleidende omstandigheden.
                Deze discussie werd via het arrest beslecht in het voordeel van de these van het openbaar
ministerie maar er is nog cassatie hangende tegen die beslissing.
In elk geval bevat het arrest een bestraffing (inclusief een verbeurdverklaring) wat in zekere zin
zuiverend werkt.
                Maar belangrijk in deze (wat het voorbehoud en het afkeurend oordeel van de
bedrijfsrevisor tegenspreekt) is dat de discussie over de legitimiteit van de lening fout wordt
gesitueerd in het verslag.
                De beoordeling dat de lening een louter fictieve constructie zou geweest zijn, houdt
verband met de kennis en de mededaderschap van de nv Zoute Stables maar raakt niet aan het
bestaan van de overdracht van gelden.
Integendeel, de strafrechtelijke kwalificatie vertrekt vanuit een “omzetting of overdracht” van gelden !
                Tussen partijen is simulatie in beginsel geoorloofd (art. 1321 B.W.).
De tussen hen gesloten, werkelijk bedoelde overeenkomst, bindt partijen.
Indien de werkelijke overeenkomst, die door de gesimuleerde overeenkomst wordt versluierd, echter
een ongeoorloofde beweegreden (oorzaak) heeft, is veinzing verboden (art. 1131 B.W.).
Het voorstellen van de transactie als lening werd niet aanvaard door het hof van beroep maar dat
was niet de determinerende reden van de overdracht.
Het ongeoorloofd karakter van een oorzaak leidt slechts tot de absolute nietigheid van de
overeenkomst die erdoor is ingegeven (of de overdracht) wanneer het een determinerende
beweegreden betreft.
                De overdracht van middelen (noodzakelijk tot het bouwen van het onroerend goed) zou er
zonder die lening ook gekomen zijn. Dan eventueel via het inschrijven op aandelen.
                De lening overeenkomst kon hoogstens de kennis van de herkomst van de middelen (het
verhelen of verhullen ervan) in hoofde van de nv Zoute Stables betreffen.
                In die zin bevestigen de bestuurders hun akkoord met wat de bedrijfsrevisor in zijn verslag
schrijft over de waardering van de inbreng van de bestaande schulden en gaan ze niet akkoord met
het gemaakte voorbehoud en het afkeurend aandeel met betrekking tot een gedeelte van de
ingebrachte schulden.”
 Tweede beslissing – kapitaalverhoging in natura
    1.  Voorstel en verwezenlijking
                De vergadering beslist en bevestigt expliciet kennis te hebben genomen van het oordeel
Luik B
met voorbehoud voor de inbrengen van de bestaande aandeelhouders, Mevr. Audrey Depoorter,
Mevr. Géraldine Depoorter, Mevr. Virgine Legon voor het totaal bedrag van 466.152,10 euro en van
het afkeurend oordeel voor de inbreng van Seymour Enterprises Ltd ad 841.500,00 euro, waarvan de
inhoud tekstueel werd overgenomen in de eerste beslissing.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen driehonderd en zevenduizend
zeshonderd tweeënvijftig euro tien cent (1.307.652,10 €), om het te brengen van tweehonderd vijftig
duizend euro (€ 250.000,00) op één miljoen vijfhonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd
tweeënvijftig euro tien cent (€ 1.557.652,10) door het creëren van zevenenzeventig (77)  nieuwe
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.
Op deze zevenenzeventig 77 nieuwe aandelen wordt in natura ingeschreven als volgt:
- Door Seymour Enterprises Ltd, met zetel te Hong Kong, Central, Room 712, 2-18 D’Aguilar Street,
Yip Fung Building, company number 765995, vertegenwoordigd door Meester Sigfried Sergeant met
kantoor te Gistelsestweg, 340 8200 Brugge, blijkens onderhandse volmacht de dato 23 dcember
2020, die aan voorliggende akte gehecht zal blijven – door inbreng van de lening van 841.500,00 € –
toekenning aandelen : 49 aandelen;
- Door mevrouw Audrey Depoorter, wonend te 8300 Knokke-Heist, De Vrede 3, thans houder van 68
aandelen NV ZOUTE STABLES – door inbreng in natura van de schuldvordering van 240.651,54 €– 
toekenning aandelen : 14 aandelen;
- Door Mevrouw Géraldine Depoorter, wonend te 8300 Knokke-Heist, De Vrede 3,  thans houder van
57 aandelen NV ZOUTE STABLES – door inbreng in natura van de schuldvordering van 79.342,79
€  toekenning aandelen : 5 aandelen;
- Door mevrouw Virgine Legon, wonend te 8300 Knokke-Heist, De Vrede 3, thans houder van 105
aandelen NV ZOUTE STABLES – door inbreng van de schuldvordering van 146.157,77 €–
toekenning aandelen : 9 aandelen.
b) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 
één miljoen vijfhonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd tweeënvijftig euro tien cent (€
1.557.652,10) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door driehonderd en zeven (307) identieke en
volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
Derde beslissing – kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen
De vergadering beslist het kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met
vijfhonderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd veertien euro zevenentachtig cent (552.714,87 €) om
het van één miljoen vijfhonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd tweeënvijftig euro tien cent
(1.557.652,10 €) terug te brengen op één miljoen vierduizend negenhonderd zevenendertig euro
drieëntwintig cent (1.004.937,23 €), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd veertien euro
zevenentachtig cent (552.714,87 €), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vierduizend negenhonderd zevenendertig euro
drieëntwintig cent (1.004.937,23 €).
Vierde beslissing – wijziging artikel 5 huidige statuten
                De vergadering beslist artikel 5 van de huidige statuten te wijzigen door hetgeen volgt:
“Artikel 5.
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vierduizend negenhonderd
zevenendertig euro drieëntwintig cent (1.004.937,23 €).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd en zeven (307) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.”.
Vijfde beslissing – wijziging voorwerp en artikel 3 huidige statuten
                De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de wijziging van het voorwerp.
                De vergadering beslist artikel 3 van de huidige statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 3.
De vennootschap heeft als voorwerp :
1.Het fokken, aankopen en verkopen van paarden.
2. Verhuren van kamers (hoevetoerisme) en verhuur van paarden.
3. Ter beschikking stellen van personeel en diensten.
4. Alle activiteiten in verband met de agrarische sector;
5. Het voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, behandeling van
Luik B
landbouwgewassen, verhuur van landbouwmachines en landbouwwerktuigen met
bedieningspersoneel;
6. Het grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en gleuven, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
7. Het optreden als tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuur van machines, tractoren,
werktuigen en toebehoren aan de landbouw;
8. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop,
de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten.
9. Alle financiële en beheersverrichtingen, met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, hypothecaire
en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is
toegelaten.
10. Alle werken van oprichten, verbouwen en decoratie van gebouwen alsook het verhandelen van
alle bouwmaterialen.
11. Aankoop en verhuren van alle investeringsmateriaal.
12. Het beheer en bestuur van en de commerciële en financiële adviesverlening, marketing en alle
verkoopsbevorderende activiteiten en diensten ten behoeve van zelfstandigen, bedrijven en
vennootschappen;
13. Consultance, analyse, verkoop, aankoop, verhuur, ontwikkeling van hardware en software.
14. Het melken van paarden en verkoop van de melk.
15. Groenteteelt, bloementeelt, boomkwekerijen, fruitteelt,
16. Gemengd landbouwbedrijf.
Verder alle uitbatingen of activiteiten welke hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
de van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten.”.
Zesde beslissing – wijziging voorwerp en artikel 12 huidige statuten
De vergadering beslist artikel 3 van de huidige statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“ARTIKEL 12.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste één (1) lid, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk
Luik B
aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder is, is evenwel niet persoonlijk
verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder is.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Zevende beslissing – wijziging voorwerp en artikel 21 huidige statuten
De vergadering beslist artikel 21 van de huidige statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“ARTIKEL 21.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van
gedematerialiseerde aandelen en aan de houders van certificaten op naam die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen  worden de
oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld.
Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel
te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.
De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, de houders van gedematerialiseerde
aandelen en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke
zij niet bijwoonden eraan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.”.
Achtste beslissing – wijziging voorwerp en artikel 36 huidige statuten
De vergadering beslist artikel 36 van de huidige statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“ARTIKEL 36.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van hun
benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of
bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene
vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort tot dat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd
moeten worden door de ondernemingsrechtbank.”.
Negende beslissing – ontslag en benoeming afgevaardigd bestuurder
            De vergadering beslist alle huidige bestuurders te ontslaan.
            De vergadering beslist mevrouw DEPOORTER Audrey, voornoemd, te benoemen tot de
functie van afgevaardigd bestuurder. Mevrouw DEPOORTER Audrey is alhier aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en aanvaardt dit mandaat.
            Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
            De afgevaardigd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Tiende beslissing – volmacht tot coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde beslissing – machtiging tot uitvoeren van de besluiten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier