Ondernemingsnr : 0464695227
Naam
(voluit) : DEROO LUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keibergstraat 9
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
achttien mei 2022, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DEROO LUC”, met zetel te Keibergstraat 7A, 8890
Moorslede, RPR Gent, afdeling Ieper. B.T.W.-nummer: BE 464.695.227. Ondernemingsnummer :
0464.695.227, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
                EERSTE BESLUIT
                In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
                TWEEDE BESLUIT
                In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWEEËNTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (22.500,00 EUR) en TWEEDUIZEND
TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (2.250,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND DRIEHONDERDVIERENNEGENTIG EURO ACHTENZESTIG CENT (12.394,68
EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
                DERDE BESLUIT
                De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
hierna wordt uiteengezet.
                De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de bestuurders houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
                De vergadering besluit het voorwerp te wijzigen naar de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
I.            VOOR EIGEN REKENING
1.           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3.           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II.           VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.            - Onderneming voor het schilderen van gebouwen;
- Onderneming voor het behangen en garneren;
- Onderneming voor het leggen parketvloeren;
- Onderneming voor industriële schilderwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding;
- Onderneming voor binnenhuisinrichting;
- Onderneming voor het schilderen van roerende goederen;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van de gevels;
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- Import en export, groot- en kleinhandel in:
- behangselpapier, linoleum, balatum en soortgelijke artikelen,
- drogisterijartikelen en onderhoudsproducten,
- meubileringartikelen en meubileringstoffen,
- verf, vernis, kleurstof, gereedschap en materieel voor schilder stukadoors;
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
  even welke goederen, in’t kort tussenpersoon in de handel;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen,
  het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- Het beheer, het verwerven van een onroerend vermogen, het ter beschikking stellen van
  onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
  onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van 
  de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
  verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard
  die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
  verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
  Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke 
  andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
  gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de
  verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen 
  kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar  
  maatschappelijk voorwerp.
  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het  
  buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De exploitatie van een landbouwbedrijf, meer in het bijzonder de uitbating van een akkerbouwbedrijf
en varkensbedrijf. Binnen het voorwerp van de vennootschap valt ook 
  het uitvoeren van landbouwwerken in aanneming of onderaanneming. De vennootschap
Luik B
  kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar 
  voorwerp,
  of die dit kunnen bevorderen; zij kan deelnemen in iedere onderneming die kan bijdragen
  tot haar ontwikkeling of deze kan bevorderen.
- Ondersteunende activiteiten in verband met het landbouwbedrijf
- algemene reiniging en onderhoud van gebouwen, industriële- en landbouwcomplexen;
- overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging;
2.            Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3.            Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4.            Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van
vereffenaarsopdrachten en –mandaten,  het uitoefenen van opdrachten en functies.
5.            Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
6.            De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III.          BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.”
                VIERDE BESLUIT
                De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen en over te
brengen naar 8890 Moorslede, Keibergstraat 7A.
                VIJFDE BESLUIT
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de
naam " DEROO LUC ".
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
                Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
                De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten
Luik B
of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het
op de vennootschap toepasselijke taalregime.
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.            VOOR EIGEN REKENING
1.           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3.           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II.           VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.            - Onderneming voor het schilderen van gebouwen;
- Onderneming voor het behangen en garneren;
- Onderneming voor het leggen parketvloeren;
- Onderneming voor industriële schilderwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding;
- Onderneming voor binnenhuisinrichting;
- Onderneming voor het schilderen van roerende goederen;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van de  
  gevels;
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- Import en export, groot- en kleinhandel in:
- behangselpapier, linoleum, balatum en soortgelijke artikelen,
- drogisterijartikelen en onderhoudsproducten,
- meubileringartikelen en meubileringstoffen,
- verf, vernis, kleurstof, gereedschap en materieel voor schilder stukadoors;
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
  even welke goederen, in’t kort tussenpersoon in de handel;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen,
  het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- Het beheer, het verwerven van een onroerend vermogen, het ter beschikking stellen van
  onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
  onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van 
  de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
  verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard
  die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
  verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
  Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke 
  andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
  gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de
  verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen 
  kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar  
  maatschappelijk voorwerp.
  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het  
Luik B
  buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De exploitatie van een landbouwbedrijf, meer in het bijzonder de uitbating  van een
  akkerbouwbedrijf en varkensbedrijf. Binnen het voorwerp van de vennootschap valt ook 
  het uitvoeren van landbouwwerken in aanneming of onderaanneming. De vennootschap
  kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar 
  voorwerp, of die dit kunnen bevorderen; zij kan deelnemen in iedere onderneming die  kan
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kan bevorderen.
- Ondersteunende activiteiten in verband met het landbouwbedrijf
- algemene reiniging en onderhoud van gebouwen, industriële- en landbouwcomplexen;
- overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging;
2.            Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3.            Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4.            Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van
vereffenaarsopdrachten en –mandaten,  het uitoefenen van opdrachten en functies.
5.            Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
6.            De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III.          BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
                Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
                De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Luik B
                Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
                Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
                De effecten zijn ondeelbaar.
                De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan
de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
                Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel,
is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
                Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
                Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
 
 
                Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
                Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde zaterdag van de maand december om veertien uur.  
                Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
Luik B
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
                - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
                - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
                Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
                Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                ZESDE BESLUIT
                De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
                ZEVENDE BESLUIT
Luik B
                De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
                - de heer Deroo Luc, voornoemd, die aanvaardt.
                - mevrouw De Buf Heidi, voornoemd, die aanvaardt.
                De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
                ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Keibergstraat 7A, 8890
Moorslede
                MACHTIGING
                De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
                VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten