Ondernemingsnr : 0829559341
Naam
(voluit) : AM-PHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dronckaertstraat 618
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden op 27 december 2022 voor Meester Baudouin MOERMAN, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen”
met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter geeft lezing van het conform artikel 5:101 WVV door het bestuursorgaan in datum
van 28 november 2022 opgesteld omstandig verslag; Een exemplaar van dit verslag zal worden
neergelegd ter griffie.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te passen
door schrapping van de huidige tekst om deze te vervangen als volgt:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
    1.  Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van
farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard,
toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en
allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met
het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van
Luik B
rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de
gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
    2.  Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
    3.  Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.
    4.  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    5.  De groot –en kleinhandel, online verkoop, de import en export, de aan- en verkoop, de
vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen
en gereedschappen.
    6.  Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
    7.  Onderneming van vliegonderricht.
    8.  Het verstrekken van vliegtuigpiloot-, helikopterpiloot- en dronepiloot-opleidingen.
    9.  Het verrichten van scholing, consulting-activiteiten en het geven cursussen in de
luchtvaartsector en het vliegwezen in het algemeen, zowel op nationaal als internationaal vlak.
    10.  Het verschaffen van advies in verband met de luchtvaart in de ruimste zin van het woord,
onder meer in de aankoop van een vliegtuig, het luchtverkeer, het onderhoud van vliegtuigen.
    11.  Het onderrichten in alle materie betreffende de luchtvaart aan particulieren, vennootschappen,
organisaties en overheden.
    12.  Werkzaamheden uitvoeren als piloot, instructeur en docent.
    13.  Expertises en onderzoeken uitvoeren in de luchtvaartsector en haar aanverwante sectoren, en
dit alles in de breedste zin van het woord.
    14.  Onderneming van luchtvervoer, de uitbating van vliegtuigen, helikopters en vaartuigen voor
nijverheid -en handelsdoeleinden, het kopen en verkopen, importeren en exporteren, huren en
verhuren, onderhouden en herstellen, alsook het leasen van vliegtuigen, helikopters en drones.
    15.  Het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, luchtarbeid en dergelijke meer; alsook het
vervoer van mensen, goederen en dieren door de lucht.
    16.  De uitvoering en dienstverlening van alle soorten activiteiten, vluchten, operaties, opleidingen
binnen het toepassingsgebied van RPAS, onbemande en bemande luchtvaart voor zowel
professionelen, particulieren, bedrijven, industrie, individuen, overheid, allerhande organisaties.
    17.  Het uitvoeren van diverse vliegopdrachten.
    18.  Het verstrekken van alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen inzake logistiek,
handling, transport langs de weg, via het spoor, via de zee en via de lucht door middel van alle
mogelijke transportmiddelen.
    19.  Het verlenen van alle mogelijke logistieke diensten.
    20.  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    21.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
haar roerend patrimonium. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer van het eigen onroerend patrimonium, het verwerven van onroerende rechten, en het
valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de
aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ruilen van
alle onroerende goederen, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de
verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
    22.  De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
    23.  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp.
    24.  De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of
vereffenaar van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel
aandeelhouders als zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan
dezelfde personen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met
wettelijke beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
    25.  De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
    26.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.’
Luik B
VIERDE BESLUIT: verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, en deze
voortaan te houden op de derde donderdag van de maand juni om 18 uur en voor de eerstvolgende
maal 15 juni 2023.
VIJFDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde genomen besluiten en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “AM-PHARMA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. …
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
    1.  Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van
farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard,
toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en
allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met
het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van
rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de
gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
    2.  Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
    3.  Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.
    4.  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    5.  De groot –en kleinhandel, online verkoop, de import en export, de aan- en verkoop, de
vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen
en gereedschappen.
    6.  Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
    7.  Onderneming van vliegonderricht.
    8.  Het verstrekken van vliegtuigpiloot-, helikopterpiloot- en dronepiloot-opleidingen.
    9.  Het verrichten van scholing, consulting-activiteiten en het geven cursussen in de
luchtvaartsector en het vliegwezen in het algemeen, zowel op nationaal als internationaal vlak.
    10.  Het verschaffen van advies in verband met de luchtvaart in de ruimste zin van het woord,
onder meer in de aankoop van een vliegtuig, het luchtverkeer, het onderhoud van vliegtuigen.
    11.  Het onderrichten in alle materie betreffende de luchtvaart aan particulieren, vennootschappen,
organisaties en overheden.
    12.  Werkzaamheden uitvoeren als piloot, instructeur en docent.
    13.  Expertises en onderzoeken uitvoeren in de luchtvaartsector en haar aanverwante sectoren, en
dit alles in de breedste zin van het woord.
    14.  Onderneming van luchtvervoer, de uitbating van vliegtuigen, helikopters en vaartuigen voor
nijverheid -en handelsdoeleinden, het kopen en verkopen, importeren en exporteren, huren en
verhuren, onderhouden en herstellen, alsook het leasen van vliegtuigen, helikopters en drones.
    15.  Het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, luchtarbeid en dergelijke meer; alsook het
vervoer van mensen, goederen en dieren door de lucht.
    16.  De uitvoering en dienstverlening van alle soorten activiteiten, vluchten, operaties, opleidingen
binnen het toepassingsgebied van RPAS, onbemande en bemande luchtvaart voor zowel
professionelen, particulieren, bedrijven, industrie, individuen, overheid, allerhande organisaties.
    17.  Het uitvoeren van diverse vliegopdrachten.
    18.  Het verstrekken van alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen inzake logistiek,
handling, transport langs de weg, via het spoor, via de zee en via de lucht door middel van alle
mogelijke transportmiddelen.
    19.  Het verlenen van alle mogelijke logistieke diensten.
Luik B
    20.  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    21.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
haar roerend patrimonium. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer van het eigen onroerend patrimonium, het verwerven van onroerende rechten, en het
valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de
aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ruilen van
alle onroerende goederen, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de
verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
    22.  De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
    23.  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp.
    24.  De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of
vereffenaar van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel
aandeelhouders als zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan
dezelfde personen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met
wettelijke beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
    25.  De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
    26.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
…
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. …
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde donderdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. …
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. …
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. …
Artikel 27. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: bevestiging benoeming bestuursorgaan
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van mevrouw ADRIAEN Katrien, wonende te 8930 Menen (Lauwe),
Dronckaertstraat 618.…
ZEVENDE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8930 Menen (Lauwe),
Dronckaertstraat 618.…
TIENDE BESLUIT: volmachten
…b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de BV “ACCOFISC”, President
Kennedypark 24/2, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0882.598.644, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister, UBO-register en Estox, en, desge-val-lend, bij de
Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van
Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 27 december 2022, het verslag van het
bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp en de gecoördineerde statuten.