Ondernemingsnummer :
0882251820
Benaming :
(voluit) :
Intrexon Actobiotics
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark-Zwijnaarde 7 bus C
9052 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, achtentwintig juni tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Intrexon Actobiotics" , waarvan de zetel gevestigd is te Industriepark Zwijnaarde 7C, gebouw D,
9052 Zwijnaarde, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
De zetel werd met ingang van 28 augustus 2017 overgebracht naar het huidig adres krachtens een
beslissing van de raad van bestuur de dato 12 juli 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna, onder nummer 17117349.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel en wijziging artikel 2 van de
statuten.
De vergadering neemt kennis van de hierboven vermelde beslissing van de raad van bestuur tot
verplaatsing van de maatschappelijke zetel. Teneinde de tekst van de statuten hiermee in
overeenstemming te brengen beslist de vergadering de tekst van artikel 2 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
"De zetel is gevestigd te Industriepark Zwijnaarde 7C, gebouw D, 9052 Zwijnaarde. De raad van
bestuur kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen
en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 14 van de statuten.
De vergadering beslist de mogelijkheid van een directiecomité in te lassen in de statuten. De
vergadering beslist bijgevolg de tekst van artikel 14 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
"Artikel 14.TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§2. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur
beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en bezoldiging.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van Chief Executive Officer of gedelegeerd bestuurder.
§3. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
Luik B
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen."
DERDE BESLISSING: Aanpassen artikel 26 van de statuten aan de huidige wetgeving.
Teneinde de mogelijkheid van ontbinding in één akte op te nemen in de statuten beslist de
vergadering de tekst van de eerste alinea van artikel 26 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
"Bij ontbinding en in vereffening stelling van de Vennootschap, zal de vereffening desgevallend
geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene
vergadering die ook hun machten zal bepalen.".
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Véronique Van Eessel of iedere andere advocaat
of medewerker van het kantoor Loyens & Loeff, woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Brussel,
Neerveldstraat 101-103, Woluwe Atrium, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris