Ondernemingsnr : 0718604110
Naam
(voluit) : MDSMEERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langveld 4 bus 1
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marie-Hélène DE MEESTER te Antwerpen-Berchem op
7 juni 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " MDSMEERS ", met
zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Langveld 4 bus 01, met als onderne-mingsnummer 0718.604.110
RPR Antwerpen en dat eenstemmig volgende besluiten werden genomen:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit om de rechtsvorm, het kapitaal en de zetel van de vennootschap aan te passen aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name deze van de ‘besloten vennootschap’
(afgekort BV) alsook aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Besluit om de huidige zaakvoerder te ontslaan uit zijn functie en onmiddellijk te herbenoemen als
niet-statutair bestuurder, die aanvaardt: de heer MEERS Stef wonende te 2600 Antwerpen-Berchem,
Langveld 4 bus 01.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd besloten tot aanneming van volledig nieuwe
statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijken ondermeer volgende gegevens:
1° Rechtsvorm en Naam: besloten vennootschap met als naam ‘MDSMEERS’
2° Zetel: is gevestigd in het Vlaamse Gewest
3° Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4°Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
5° Samenstelling Inbreng: initieel door storting van geld.
6° Boekjaar: ieder boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni daaropvolgend.
7° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en van het na
vereffening overblijvende saldo:
Tot de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt besloten door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ieder batig saldo der vereffening wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
8° De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen;
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurder(s), die tevens arts-aandeelhouder
dienen te zijn, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair-
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s)en bepaalt hun aantal.
Het mandaat van bestuurder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige
bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere
aandeelhouders of bestuurders zijn is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een
termijn van zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Iedere bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
Indien er meer dan één bestuurder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting
aan de algemene vergadering voor.
Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing of verrichting zelf
nemen of de verrichting uitvoeren, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen dat in zijn
geheel opgenomen wordt in het jaarverslag of in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd.
Zijn er verscheidene bestuurders en heeft één van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang
met de vennootschap, dan moet hij de andere bestuurders daarvan op de hoogte brengen en zijn
verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat
punt niet deelnemen.
9° de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en in voorkomend geval, van de leden van toezicht en van de commissaris: niet-
statutair bestuurder: de heer MEERS Stef wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Langveld 4 bus 01
Er werd geen commissaris benoemd.
10° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de algemene inwendige geneeskunde met specialisatie “hematologie” door de
arts-aandeelhouder of arts-aandeelhouders, die, rekening houdend met de bepalingen van de
Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst, in het kader van de vennootschap
hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen en allen ingeschreven zijn op de lijst van de Provinciale
Raad van de Orde der artsen.
De geneeskunde en meer speciaal de hematologische geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen
onder de specifieke aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid
van de vennootschap.
De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling
aan de arts(en)-aandeelhouder(s) van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij(zij) voor
rekening van de vennootschap geleverd heeft(hebben).
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig
zijn. Dit omvat:
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen. Het verstrekken van advies en
raadgevingen inzake de ontwikkeling van de hematologie en algemene inwendige geneeskunde. Het
uitvoeren van fundamenteel, wetenschappelijk en klinisch onderzoek, alsook experimenteel
onderzoek.
- Het uitvoeren van onderzoek omtrent behandelingen.
- Het uitvoeren van werkzaamheden als vorser, het ondersteunen van onderzoeks- projecten in
verband met hematologie en algemene inwendige geneeskunde en de geneeskunde in het
algemeen, zowel in België als in het buitenland.
- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is.
- Het geven en organiseren van seminaries, onderrichten, studiedagen aan geneesheren,
verpleegkundigen, studenten, assistenten over hematologie en algemene inwendige geneeskunde
en de geneeskunde in het algemeen, zowel in België als in het buitenland.
- Het schrijven van artikels, wetenschappelijke publicaties voor tijdschriften, al dan niet medische
tijdschriften over hematologie en algemene inwendige geneeskunde en de geneeskunde in het
algemeen, zowel voor Belgische als buitenlandse tijdschriften en publicaties, voor Belgische als
buitenlandse universiteiten, medische centra en instellingen.
Dit alles steeds rekening houdend met de Code van medische deontologie.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
Het verschaffen, aankopen, verkopen, huren of verhuren van alle medische apparatuur en bijhorende
accommodaties, inclusief gebouwen, transportmiddelen en volledige materiële infrastructuur voor
voornoemde activiteiten van de vennootschap.
Het verschaffen, aankopen, verkopen, huren of verhuren van alle nodige middelen voor het inrichten
en beheren van een groepspraktijk voor voornoemde medische discipline en activiteiten.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
geneesheer en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap, met in achtneming van de
regels van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim. De
beroepsaansprakelijkheid van de geneesheer-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle honoraria. De vennootschap mag samenwerken met alle
ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven en kan met het oog op een professionele
samenwerking overeenkomsten afsluiten met derden-geneesheren of met associaties, professionele
vennootschappen, middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk die opgericht
zijn conform de medische plichtenleer.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in
voormeld voorwerp en in het beheer als een ‘goede huisvader’ zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid
dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
Dit houdt mede in dat de vennootschap - binnen de voormelde perken - alle roerende en onroerende
beleggingen, van welke aard ook, kan uitvoeren in het kader van het aanleggen, het uitbouwen en
het beheren van een roerend en/of onroerend vermogen, met inbegrip van het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en het verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, het ruilen, het doen bouwen of verbouwen, het onderhouden, het verhuren, het
huren, het verkavelen, het prospecteren en, in het algemeen, het uitbaten van onroerende goederen,
evenals de aan- en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden. Bij dit alles dienen de vrije artsenkeuze, de
diagnostische en therapeutische vrijheid en onafhankelijkheid evenals het respect van het
beroepsgeheim gewaarborgd te worden. Het medisch geheim kan slechts worden gedeeld voor
zover de zorgverlening dit vergt. Bij iedere beëindiging van samenwerking dienen de nodige
voorzieningen getroffen voor naleving van de hiervoor vermelde garanties, de overdracht van de
medische dossiers en de continuïteit van de zorg.
11° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap
De jaarvergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van december om achttien uur, of op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en gebeurlijke statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent deze de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Splitsing van de eigendom van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden. Indien
een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de blote
eigenaar of de blote eigendom door de vruchtgebruiker afgekocht worden en de uiteindelijke
aandeelhouder dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door de deontologische regels
betreffende de professionele vennootschappen om aandeelhouder te kunnen zijn.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
6. Opdracht wordt gegeven aan notaris Marie-Hélène DE MEESTER om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor Ontledend Uittreksel, notaris Marie-Hélène DE MEESTER.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van de akte.
- coördinatie statuten