Ondernemingsnr : 0407252916
Naam
(voluit) : Asperse Marmerindustrie
(verkort) : A.M.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legen Heirweg 49
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 17 januari 2025 door Meester Francis Lemey, notaris met
standplaats te Gent (vijfde kanton), kantoor houdend te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Asperse Marmerindustrie",
waarvan de zetel gevestigd is te 9890 Gavere, Legen Heirweg 49, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) om het te brengen van
tweehonderdzesenveertigduizend vijfhonderdtweeënvijftig euro negen cent (€ 246.552,09) op
honderdenelfduizend vijfhonderdtweeënvijftig euro negen cent (€ 111.552,09), door terugbetaling van
honderdenacht euro (€ 108,00) op elk der 1.250 aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De terugbetaling zal geheel geschieden op het werkelijk volstort kapitaal en dit bij toepassing van
artikel 537, 5de lid van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, op de bedragen die in toepassing van
voormeld artikel 537 werden ingebracht in het kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering de dato 27 maart 2014, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door Meester
Jean-Francis Claerhout, notaris te Gent, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 18 april daarna, onder nummer 14084607.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag deze
terugbetaling eerst plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde
gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na het verstrijken van bedoelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zoverre de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot betaling in speciën of,
behoudens verzet van de betrokken aandeelhouder, op om het even welke wijze, zoals door afgifte
van activa, door overdracht van schuldvordering of door schuldvergelijking.
Vaststelling van de daadwerkelijke kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdenelfduizend
vijfhonderdtweeënvijftig euro negen cent (€ 111.552,09).
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten af
te schaffen en te vervangen door de volgende bepaling:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdenelfduizend vijfhonderdtweeënvijftig euro
negen cent (€ 111.552,09), verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder
aanwijzing van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250) van het
kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
Verklaring van eenhoofdigheid
De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de comparant op de verplichting vermeld in
artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
VOLMACHT
De  comparant geeft bij deze bijzondere volmacht aan:
a) de ondergetekende notaris voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
coördinatie van de statuten en
b) de besloten vennootschap “KANTOOR PIETERS-DICK & CO”, met zetel te 9820 Merelbeke,
Triestlaan 37 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, onder nummer
0459.893.529), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op
te treden en met recht van indeplaatsstelling, om:
-  alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Francis Lemey, notaris te Gent (vijfde kanton)
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten