Ondernemingsnr : 0822.732.026
Naam
(voluit) : FACILIS-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1502 Halle, Wittendreef 22
Onderwerp akte : AANVAARDING NIEUWE STATUTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Sandra de Clercq, te Sint-Genesius-Rode, op 30
november 2022, geregistreerd te Kantoor Rechtszekerheid Halle op 5 december 2022, Referentie
ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Vak 0018443, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap FACILIS-IMMO, met zetel te 1170
Watermaal-Bosvoorde, Jachthoornlaan 27/29, bijeengekomen is en volgende beslissing heeft
genomen:
Ingevolge de zetelverplaatsing van naar 1502 Halle, Wittendreef 22, heeft de algemene vergadering
beslist een nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden, die als volgt luiden:
STATUTEN.
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam FACILIS-IMMO.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap.
beperkend is:
1. Uitvoeren van welke vastgoedtransacties dan ook, in de ruimste zin, echter met uitsluiting
van de uitoefening van de activiteit van beroepsverkoper of professionele aannemer, waaronder onder
meer begrepen:
- het verwerven, vervreemden, ruilen, bouwen, slopen, herbouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren en beheren van haar gebouwde, gemeubileerde of ongemeubileerde onroerende goederen;
- de verwerving, vervreemding, ruil, onderhoud, accentueren, verkavelen, verhuur en leasing
alsook het beheer van haar onbebouwde onroerende goederen;
- de uitvoering van alle operaties met betrekking tot de verwerving, overdracht en vestiging
van zakelijke rechten op gebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
2. Haar onroerende goederen hypothekeren en zich borg stellen voor alle leningen,
kredietopeningen of andere verplichtingen, zowel voor zichzelf als voor derden.
3. Voor eigen rekening alle financiële transacties uitvoeren met betrekking tot eender welke
roerende waarden alsook eender welke afgeleide producten.
4. Zich toe-eigenen, verhuren of huren, oprichten, vervreemden of ruilen van alle roerende of
onroerende goederen, bedrijfs- of uitrusting, en in het algemeen alle commerciële, industriële of
financiële handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van
alle daarop betrekking hebbende intellectuele en industriële of commerciële eigendomsrechten; Ze
kan als investering alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs zonder een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
5. Het verzorgen van het beheer en de vereffening van alle verbonden vennootschappen of
waarmee een participatie verhouding bestaat en aan hen alle leningen verstrekken, in welke vorm en
voor welke duur dan ook.
6. Een belang nemen door middel van inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of anderszins, in alle in België of in het buitenland bestaande of op
te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, analoog of verwant zou
zijn met het hare, of de ontwikkeling van haar voorwerp zal bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€62.000,00).
één/zeshonderd twintigste (1/620ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
Artikel 9. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
vorm.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur.
de vaste vertegenwoordiger niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
algemene vergadering. Deze kan worden benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur.
Luik B - vervolg
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één
of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping.
juni, om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Luik B - vervolg
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal
in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 29. Beraadslaging.
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
belang van de vennootschap.
Artikel 35. Boekjaar - Jaarrekening.
van elk jaar.
van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden.
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars.
vergadering.
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars.
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening.
de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B - vervolg
verhouding volgestorte aandelen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Sandra de Clercq, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
Gelijktijdige neerlegging : afschrift van de akte