Ondernemingsnr : 0480379533
Naam
(voluit) : DEPOORTERE C&F SCHILDERWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fazantenstraat 13
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 9 juni
2023, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden:
EERSTE BESLUIT
a) De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder. De algemene vergadering bevestigt bij
deze dat de hierna vermelde persoon de hoedanigheid heeft van statutair bestuurder voor de duur
van de vennootschap:
De heer DEPOORTERE Francis Camiel, geboren te Roeselare op elf januari
negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 8530 Harelbeke, Fazantenstraat 13.
b) In geval van overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen of in
geval en voor de duur dat de bestuurder onder een beschermd statuut wordt geplaatst, zoals
opgenomen onder titel XI van boek I van het Burgerlijk Wetboek, of diens onbekwaamheid
vastgesteld werd door een geneeskundig verslag opgesteld door een arts door de hierna vermelde
opvolgend-bestuurder aangeduid, zal van rechtswege als bestuurder-opvolger aangesteld worden
voor de duur van de vennootschap:
De heer DEPOORTERE Carlos Armand Aloïs, geboren te Kortrijk op 5 december 1946, wonende te
8530 Harelbeke, Fazantenstraat 13.
In het geval van vooroverlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen van
de hoger vermelde bestuurder-opvolger (DEPOORTERE Carlos) of in geval en voor de duur dat hij
onder een beschermd statuut wordt geplaatst, zoals opgenomen onder titel XI van boek I van het
Burgerlijk Wetboek of diens onbekwaamheid vastgesteld werd door een geneeskundig verslag
opgesteld door een arts door de hierna vermelde opvolgend-bestuurder aangeduid, zal van
rechtswege als bestuurder-opvolger aangesteld worden voor de duur van de vennootschap:
Mevrouw VANDENBERGHE Monika Denisa Bertha Francisca, geboren te Gits op 13 oktober 1943,
wonende te 8530 Harelbeke, Fazantenstraat 13.
In het geval van vooroverlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen van
de hoger vermelde bestuurder-opvolger (VANDENBERGHE Monika) of in geval en voor de duur dat
zij onder een beschermd statuut wordt geplaatst, zoals opgenomen onder titel XI van boek I van het
Burgerlijk Wetboek of diens onbekwaamheid vastgesteld werd door een geneeskundig verslag
opgesteld door een arts door de hierna vermelde opvolgend-bestuurders aangeduid -, zal van
rechtswege een opvolgend college van bestuurders worden aangesteld voor de duur van de
vennootschap, bestaand uit:
- Mevrouw HELLEBUYCK Carine Antoinette, geboren te Kortrijk op zesentwintig maart
negentienhonderdeenenzestig, wonende te 8530 Harelbeke, Marktstraat 58 bus 0102,
- De heer VANDECASTEELE Steven Florent Lambert, geboren te Veurne op drie december
negentienhonderdvierentachtig, wonende te 8630 Veurne, Noordmoerstraat 17, en
- Mevrouw LABIS Leen Ilse, geboren te Waregem op eenentwintig maart
negentienhonderdvijfentachtig, wonende te 8570 Anzegem, Rogierdreef 17.
In het geval het mandaat van een of meerdere in het hiervoormelde lid benoemde bestuurders als lid
van het college van bestuurders wordt beëindigd of in het geval dat zij, om welkdanige reden ook, het
mandaat van bestuurder op enig ogenblik niet kunnen opnemen, zal hun mandaat beëindigd worden
en wordt geenszins in vervanging van de persoon voorzien. Hun mandaat van deze laatsten als lid
van het college van bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
c) Dienovereenkomstig aanpassing van artikel 7 van de statuten welke wijziging onmiddellijk wordt
opgenomen in het vierde besluit.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00) en vijfduizend vierhonderd euro (€
5.400,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
(per uittreksel):
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennoot-schap.
De naam luidt: "DEPOORTERE C&F SCHILDERWERKEN".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd veertig (540) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
3) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
4) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
5) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de
bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd als statutair bestuurder aangesteld:
- De heer DEPOORTERE Francis Camiel, geboren te Roeselare op elf januari
negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 8530 Harelbeke, Fazantenstraat 13.
die verklaard heeft zijn opdracht te aanvaarden.
Hij zal over al de machten voorzien door artikelen 10 en 11 beschikken.
De duurtijd van het ambt van bestuurder is onbeperkt en de uitsluiting zal slechts om ernstige en
zwaarwichtige redenen mogen uitgesproken worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
In geval van overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen of in geval
en voor de duur dat de bestuurder onder een beschermd statuut wordt geplaatst, zoals opgenomen
onder titel XI van boek I van het Burgerlijk Wetboek, of diens onbekwaamheid vastgesteld werd door
een geneeskundig verslag opgesteld door een arts door de hierna vermelde opvolgend-bestuurder
aangeduid, zal van rechtswege als bestuurder-opvolger aangesteld worden voor de duur van de
vennootschap:
De heer DEPOORTERE Carlos Armand Aloïs, geboren te Kortrijk op 5 december 1946, wonende te
8530 Harelbeke, Fazantenstraat 13.
In het geval van vooroverlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen van
de hoger vermelde bestuurder-opvolger (DEPOORTERE Carlos) of in geval en voor de duur dat hij
onder een beschermd statuut wordt geplaatst, zoals opgenomen onder titel XI van boek I van het
Burgerlijk Wetboek of diens onbekwaamheid vastgesteld werd door een geneeskundig verslag
opgesteld door een arts door de hierna vermelde opvolgend-bestuurder aangeduid, zal van
rechtswege als bestuurder-opvolger aangesteld worden voor de duur van de vennootschap:
Mevrouw VANDENBERGHE Monika Denisa Bertha Francisca, geboren te Gits op 13 oktober 1943,
wonende te 8530 Harelbeke, Fazantenstraat 13.
In het geval van vooroverlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen van
de hoger vermelde bestuurder-opvolger (VANDENBERGHE Monika) of in geval en voor de duur dat
zij onder een beschermd statuut wordt geplaatst, zoals opgenomen onder titel XI van boek I van het
Burgerlijk Wetboek of diens onbekwaamheid vastgesteld werd door een geneeskundig verslag
opgesteld door een arts door de hierna vermelde opvolgend-bestuurders aangeduid -, zal van
rechtswege een opvolgend college van bestuurders worden aangesteld voor de duur van de
vennootschap, bestaand uit:
- Mevrouw HELLEBUYCK Carine Antoinette, geboren te Kortrijk op zesentwintig maart
negentienhonderdeenenzestig, wonende te 8530 Harelbeke, Marktstraat 58 bus 0102,
- De heer VANDECASTEELE Steven Florent Lambert, geboren te Veurne op drie december
negentienhonderdvierentachtig, wonende te 8630 Veurne, Noordmoerstraat 17, en
- Mevrouw LABIS Leen Ilse, geboren te Waregem op eenentwintig maart
negentienhonderdvijfentachtig, wonende te 8570 Anzegem, Rogierdreef 17.
In het geval het mandaat van een of meerdere in het hiervoormelde lid benoemde bestuurders als lid
van het college van bestuurders wordt beëindigd of in het geval dat zij, om welkdanige reden ook, het
mandaat van bestuurder op enig ogenblik niet kunnen opnemen, zal hun mandaat beëindigd worden
en wordt geenszins in vervanging van de persoon voorzien. Hun mandaat van deze laatsten als lid
van het college van bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, wordt aan elk van hen de
bevoegdheid verleend om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met de mogelijkheid voor iedere bestuurder
om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moeten de
handtekeningen van de bestuurders en de andere agenten van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
Indien er één of twee bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, wordt de ven-nootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als ver-weerder vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
 
 
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6) Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7) De vennootschap heeft als voorwerp :
- de onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op
vliegvelden;
- de onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in
hout, metaal of enig ander materiaal;
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof;
- de onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als niet andere
producten (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties, enzovoort);
- de onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterswerken,
inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming al dan niet met
individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming;
- het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de
elektrische toestellen);
- de onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken;
- de onderneming voor het plaatsen van behang;
- de onderneming voor het garneren van gebouwen;
- de onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen,
hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de
vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking
van linoleum, rubber of andere materialen;
- de onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk,
berapingswerken, enzovoort, aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken;
- de onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van
tussenwanden in dergelijk materiaal;
- het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnen en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels,
glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enzovoort;
- de onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke
andere methode;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
- de coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf;
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
8) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede maandag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10) Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11) §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
12) § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8530 Harelbeke,
Fazantenstraat 13.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurder machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.
STEMMING
Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 9 juni 2023;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.