Ondernemingsnr : 0787 706 910
Naam
Thuisverpleging Shelley Ampe
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Keepstraat 27 - 8400 Oostende
Onderwerp akte : ontbinding - in vereffeningstelling
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 31 augustus 2024 gehouden op de zetel van
de vennootschap blijkt volgende:
EERSTE BESLISSING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de termijn van één maand
dewelke volgens artikel 2:100 eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient te
verstrijken tussen het neerleggen van het cijfermatig verslag over de vereffening door de vereffenaar op de
zetel van de vennootschap en de datum van onderhavige algemene vergadering.
TWEEDE BESLISSING
De vereffenaar legt het verslag voor van zijn werkzaamheden en legt de rekeningen van de vereffeningen
voor.
De vereffenaar stelt voor om het saldo toe te wijzen aan de vennoten.
De vereffenaar staat eveneens in voor alle actuele en toekomstige schulden van de vennootschap die nog
niet betaald zouden zijn.
De vergadering keurt het verslag van de vereffenaar en de voorgelegde rekeningen goed.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent kwijting aan de vereffenaar voor de door zijn vervulde opdracht.
De vergadering stelt vast dat de vereffenaar op grond van de machten die bij haar benoeming werden
toegekend, ook na de afsluiting van de vereffening alle formaliteiten, handelingen en fiscale aangiften dient op
te stellen die na de sluiting van de vereffening door de wet toekomen.
VIERDE BESLISSING
Aangezien alle activa en passiva zijn overgenomen, beslist de vergadering vervolgens de vereffening te
sluiten zodat de vennootschap definitief ophoudt te bestaan met ingang vanaf heden, 31/08/2024.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit bij unanimiteit dat de boeken en bescheiden gedurende tenminste vijf
jaar bewaard zullen blijven door de vereffenaar mevr. Shelley Ampe, Keepstraat 27 te 8400 Oostende. Op
deze plaats zullen ook de boeken van de vennootschap voor tenminste 5 jaar bewaard worden.
ZESDE BESLISSING
Volmacht voor de formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om de oprichting en bovenvermelde besluiten van de algemene
vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de vennootschap
te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en eStox, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af
te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af
te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-Mevrouw Steffie Ver Eecke, handelend als afgevaardigde van de nv Titeca Accountancy Oostende, met
zetel te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Oostende, onder het
ondernemingsnummer 0450.113.256.
Indien hier gebruik gemaakt wordt van een elektronische handtekening, dient deze in overeenstemming te
zijn met de voorwaarden opgenomen in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met
andere toepasselijke wetgeving.
De aandeelhouders die hebben verzocht de notulen te ondertekenen, verduidelijken dat de tijdstempel die
op de betrokken elektronische handtekening zal worden weergegeven mogelijks zal verschillen van het tijdstip
van de algemene vergadering. Dit verschil kan geen aanleiding geven tot enige nietigheid van de
besluitvorming overeenkomstig artikel 2:42 WVV.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 11:00 uur nadat alle aanwezigen
kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de
bewoordingen ervan.
Steffie Ver Eecke
gevolmachtigde