Ondernemingsnr : 0419997627
Naam
(voluit) : De Meirichy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogeind 95
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 18 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “De Meirichy”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 24.800,00) en de wettelijke reserve (€
2.478,94), ten bedrage van zevenentwintigduizend tweehonderdachtenzeventig euro vierennegentig
cent (€ 27.278,94), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare
eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te weten:
De besloten vennootschap “Frans Van Dijck”, voorheen “Heftrucks Frans Van Dijck”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0426.221.364, met zetel te 2940 Stabroek,
Hoogeind 111, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DIJCK Frans Adrianus Jan, geboren te
Hoogstraten op 23 maart 1950, wonende te 2940 Stabroek, Hoogeind 95.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: De besloten vennootschap
“Frans Van Dijck”, voorheen “Heftrucks Frans Van Dijck”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DIJCK Frans, voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Luik B
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “De Meirichy”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Fotografisch zetten van alle soorten drukwerken, zowel voor offsetdrukkerijen, typo-drukkerijen,
zeefdrukkerijen (screen), reclamestudio’s, free-lance-ontwerpen, bedrijven met geïntegreerde
drukkerijen (klein-offset-procedé) en/of ontwerpafdeling. Waaronder onder meer: boeken,
tijdschriften, catalogi, advertenties, computertabellen, handels- en gelegenheidsdrukwerk,
programmaboekjes, affiches, pamfletten, etiketten, kortom alles wat als tekst wordt gepubliceerd.
Grafische ontwerpen.
Donkere-kamerwerk, behelst onder andere camera verkleiningen en vergrotingen, raster en
halftoonopnamen, ontwikkelen van grafische films en -papier, contactafdrukken, proefafdrukken.
Het verhuren van klavieren aan diverse bedrijven (word-com) voor informatica en grafische werken.
Het invoeren van typografische parameters van door derden gezette werken op magnetische
schijven (floppy-disc).
Het proefdrukken op ozalid papier en klein-offsetprocédé.
Het belichten van aluminium- en kartonnen platen voor offsetmachine.
Het drukken met klein-offsetmachine.
Leveren van fotokopies.
Zetwerk en uitwerken van dummy’s (proefpagina’s) voor uitgeverijen, reclame- en adviesbureaus.
Het vervaardigen van planafdrukken en kalken voor architectenbureaus en openbare werken
(gemeente- en stadsbesturen).
De vennootschap mag tegens alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te
Luik B
bevorderen. Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijvingen of op elke andere wijze
deelnemen in ondernemingen of vennootschappen met gelijkaardig of verwant voorwerp.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien (17.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Accountantskantoor De Bock”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0413.047.477, met zetel te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19, en haar
aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).