Ondernemingsnr : BE 0870.669.624
Naam
(voluit) : WIJNS VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2590 Berlaar, Dorpsstraat 34/1
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Uit de notulen opgesteld door notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 20
december 2024 blijkt de ontbinding van de besloten vennootschap "WIJNS VASTGOED", met
zetel te 2590 Berlaar, Dorpsstraat 34/1 en met ondernemingsnummer BE0870.669.624.
Aandeelhouder
De heer WIJNS Philip Julia Lodewijk, geboren te Lier op 20 juni 1973,, ongehuwd en
bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te
2500 Lier, Soeteweide 27/A.
Die verklaart honderd (100) aandelen te bezitten.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Bestuurder
De heer WIJNS Philip Julia Lodewijk, geboren te Lier op 20 juni 1973, ongehuwd en
bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te
2500 Lier, Soeteweide 27/A.
Agenda
1. Voorlegging van de staat van actief en passief van de vennootschap, het verslag
van de bedrijfsrevisor en bestuurder omtrent de ontbinding van de vennootschap;
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder de dato 10 december 2024
waarbij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht.
Tevens wordt de staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, die
afgesloten werd per 30 november 2024.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor van de bedrijfsrevisor Moore Audit BV
te B-1020 Brussel - Esplanade 1 bus 96 de dato 19 december 2024, welk opgesteld werd met
betrekking tot deze ontbinding.
Het verslag luidt als volgt:
"VERSLAG GERICHT AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP WIJNS VASTGOED
BV BETREFFENDE DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA
OPGESTELD IN HET KADER VAN HET VOORSTEL VAN DE
VRIJWILLIGE ONTBINDING
Luik B - vervolg
Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Carmen
Van Camp, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Wijns Vastgoed BV, over de
daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus
deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 25 november 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de
vennootschap Wijns Vastgoed BV, met zetel te Dorpsstraat 34 bus 1, 2590 Berlaar,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0870.669.624,
gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, om deze opdracht
uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde
staat van activa en passiva van de vennootschap Wijns Vastgoed BV, die werd opgesteld
volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie
"Basis voor het oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in
discontinuïteit per 30 november 2024 met een balanstotaal van € 2.548.781,14 een getrouw
beeld van de toestand van de vennootschap Wijns Vastgoed BV, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
· alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale
zekerheid en eventuele andere belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de
vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft de boekjaren die nog niet door de
bevoegde instanties definitief zijn afgesloten;
· de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een
controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd
werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties;
· de eventuele impact van de evolutie van de koersen van de onderliggende fondsen
in portefeuille tot op datum van de uitkering van de beleggingsportefeuille;
· de neerleggingskost van de jaarrekening werd niet voorzien en betaald.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde
normatief kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder
beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht
van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel met voorbehoud.
Overige aangelegenheden
Bovendien willen wij erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de
liquidatieboni, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot
vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. Er werd door
ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de
consignatie.
De staat van activa en passiva maakt geen melding van eventuele latente
Luik B - vervolg
meerwaarden of fiscale gevolgen.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan
en van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat
geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva, afgesloten op 30 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 9 december
2024 om de vennootschap te ontbinden op 20 december 2024, is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en
om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch
het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van
hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van
een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een
verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Brussel, 19 december 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Carmen Van Camp,
Bedrijfsrevisor"
De aandeelhouders nemen inzage in voormelde verslagen en staat van actief en
passief en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan.
2. Vroegtijdige ontbinding van de vennootschap - onroerend goed;
De vergadering der aandeelhouders beslist de vennootschap vroegtijdig te ontbinden
met ingang vanaf heden en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden.
De vennootschap zal nog enkel bestaan voor de noodwendigheden van haar
vereffening.
Volgend onroerend goed is eigendom van onderhavige vennootschap:
STAD LIER, tweede afdeling
Luik B - vervolg
Een perceel bouwgrond gelegen Antwerpsesteenweg, gekadastreerd volgens titel en
volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0416FP0000, met een oppervlakte
volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel van vijf are vijfenvijftig centiare (5 a 55
ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vier euro (4,00 €).
Oorsprong van eigendom.
Voormeld goed hoorde oorspronkelijk toe aan 1) de besloten vennootschap WIJNS
Vastgoed voor 98% in volle eigendom, 2) de heer WIJNS Philip Julia Lodewijk voor 1% in volle
eigendom en 3) de private stichting OTTO te Berlaar voor 1% in volle eigendom, om het
aangekocht te hebben van de naamloze vennootschap BERLAARS VERHUURBEDRIJF te
Berlaar, ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Rita Heylen te Heist-op-den-
Berg met tussenkomst van notaris Johan Dedocker te Berlare, op 8 maart 2012,
overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 30 maart 2012, onder
formaliteitsnummer 056-T-30/03/2012-05109.
Ingevolge akte inbreng verleden voor ondergetekende notaris Rita Heylen te Heist-op-
den-Berg op 28 februari 2017, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 2
maart 2017, onder formaliteitsnummer 56-T-02/03/2017-03245, heeft de private stichting
OTTO te Berlaar, voornoemd, zijn aandeel in voornoemd onroerend goed, zijnde 1% in volle
eigendom, ingebracht in de private stichting ROMAR te Berlaar.
De partijen verklaren zich tevreden te stellen met deze eigendomsoorsprong en geen
andere titel te vragen dan een uitgifte van deze akte.
Het is de bedoeling om bij de toekomstige vereffening van deze vennootschap, om het
aandeel in voormeld onroerend goed toe te bedelen aan de historische vennoot zijnde:
Philip Wijns, voornoemd.
3. Ontslag van de bestuurder;
Ingevolge voormelde beslissing tot vrijwillige ontbinding beslist de vergadering der
aandeelhouders uit haar functie van bestuurder te ontslaan: de heer WIJNS Philip Julia
Lodewijk, voornoemd.
4. Benoeming van een vereffenaar;
De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot vereffenaar: de heer
WIJNS Philip Julia Lodewijk, voornoemd.
De heer WIJNS Philip Julia Lodewijk, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden
onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Genoemde vereffenaar verklaart van ondergetekende notaris toelichting te hebben
gehad wat betreft artikel 2:84 WVV.
De benoeming van de vereffenaar moet niet worden voorgelegd aan de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank wanneer de staat van actief en passief heeft aangetoond dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders, dewelke
schriftelijk hun akkoord moeten geven voor deze benoeming.
De staat van actief en passief bevestigt dit en de aandeelhouder gaat akkoord met zijn
benoeming als vereffenaar van deze vennootschap.
5. Bepaling van de bevoegdheden van de vereffenaar;
De vergadering der aandeelhouders beslist dat de vereffenaar de meest uitgebreide
macht zal hebben voor de uitvoering van zijn opdracht, en namelijk voor deze voorzien bij
artikel 2:87 WVV, zonder de machtiging te moeten verkrijgen van een nieuwe algemene
vergadering in de gevallen waarin deze voorzien is door de wet.
In het bijzonder zal hij de macht hebben alle zakelijke rechten, voorrechten en
Luik B - vervolg
ontbindende vorderingen te laten gelden of eraan te verzaken, opheffing te verlenen voor of
na de betaling, van alle inschrijvingen van voorrechten of hypotheken, overschrijvingen,
beslag of bevel, verzet en beletsel, en de hypotheekbewaarders vrij te stellen van de
verplichting ambtshalve inschrijving te nemen.
Hij zal lasthebbers mogen aanstellen en ze algemene of bijzondere machten
toekennen die hij passend zal oordelen. Hij wordt ervan ontslagen inventaris te maken en zal
zich mogen beroepen op boeken en bescheiden van de vennootschap.
6. Machten aan de vereffenaar.
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de vereffenaar de nodige machten om
de genomen beslissingen uit te voeren.
7. Volmachten voor de formaliteiten
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan aan PKF Bofidi Accountants & Advisers,
kantoorhoudende te 9051 Sint-Denijs-Westrem - Kortrijksesteenweg 1126A en haar
medewerkers.
Opgemaakt te Heist-op-den-Berg, op 20 december 2024, voor notaris Rita Heylen
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- een uitgifte
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van het bestuursorgaan
- staat van activa en passiva