Ondernemingsnr : 0829969117
Naam
(voluit) : UPSHOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gegelaarsdreef 8
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op twintig oktober
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“UPSHOT”, met zetel te 9880 Aalter, Gegelaarsdreef 8 en met ondernemingsnummer 0829.969.117
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) is en dat er geen wettelijk reserve en geen nog niet gestort deel van het kapitaal
is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
opgesteld op 19 oktober 2023.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige proces verbaal worden
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt het goed.
Het voorwerp van de vennootschap luidt voortaan als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de aankoop en verkoop, detailhandel of in het groot, aan professionelen, particulieren, publieke
overheden of andere rechtspersonen van handelsgoederen in de ruime zin van het woord;
- het maken voor derden van fotoreportages, video-opnamen, documentaires of multi-media
tentoonstellingen;
- webhosting, opmaak webstekken, en internet-design;
- het organiseren van evenementen, culinaire, cultureel, informatief en/of opleiding alsook van
seminaries voor derden;
- de exploitaties van hotels, restaurants, cafés en alle aanverwante bedrijvigheden zoals tea-rooms,
ijssalons, koffiebar, beter gekend onder de algemene beschrijving "horeca";
- het beheer van handelsfondsen;
- het uitoefenen van dienstbetoon, het uitvoeren van opdrachten en het verstrekken van adviezen,
consultancy;
- het beheer-, de aan- en verkoop, het huren of verhuren van gebouwde of onbebouwde onroerende
goederen, het laten oprichten, laten omvormen, laten slopen van gebouwen en in waarde brengen
van alle onroerende goederen, in rechtstreeks- of onrechtstreeks verband.
- het besturen van vennootschappen en waarnemen van mandaten van beheerder, directeur of
vereffenaar van vennootschappen.
- Het uitbaten van een immobiliënkantoor in de meest ruime zin van het woord.
Het uitbaten van alle activiteiten als rentmeester of beheerder van goederen.
Het optreden als vastgoedmakelaar, als tussenpersoon en bemiddelaar bij de aankoop en verkoop,
het advies geven, het huren en in huur geven, het in lease nemen en geven, het valoriseren,
expertiseren, de promotie en exploitatie van alle roerende en onroerende goederen.
Het optreden als syndicus van onroerende goederen.
Het laten uitvoeren door derden van openbare of private bouwwerken, zowel in België als in het
buitenland.
Studie-, Organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden. Opmaken van schattingen, plaatsbeschrijvingen en expertises.
Bemiddeling bij het verschaffen van leningen, hypotheken, verzekeringen en het plaatsen van
huurwaarborgen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer, en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriëlen commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Projectontwikkeling voor de bouw van individuele woningen, appartementsgebouwen en alle
mogelijke niet-residentiële gebouwen, en voor de ontwikkeling van verkavelingen, woonwijken,
industriegebieden en zones voor werk, wonen en ontspanning in de breedste zin van het woord.
Het verrichten van betalingen en het ontvangen van gelden (waaronder voorschotten, waarborgen en
huurgelden) met betrekking tot alle voorgaande activiteiten.
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijze van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen
rekening.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits aanbrengen van voormelde wijziging in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Karen HAUWAERTS, Notaris te
Huldenberg om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de heer Vandenberghe Bart, 1930 Zaventem, Joseph D’Hondtstraat 20, zal
onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van mevrouw Vandenberghe Lies, 3040 Huldenberg, Kafmaasberg 7, zal onbezoldigd
zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Nossegem,
Joseph D’Hondtstraat 20.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist accountantskantoor Soenen & Grammens, Baron de Gieylaan 36,
9840 De Pinte en al zijn aangestelden als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan accountantskantoor
Soenen & Grammens, Baron de Gieylaan 36, 9840 De Pinte, teneinde het nodige te doen met
betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap
- verslag van het bestuursorgaan