Ondernemingsnr : 0749619265
Naam
(voluit) : Dominique London
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 188
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op negenentwintig oktober.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Dominique London", met
adres van de zetel te Waregem (B-8790 Waregem), Henri Lebbestraat 188, met
ondernemingsnummer BTW BE0749.619.265 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
- Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van aandelen niet evenredig aan het
aantal aandelen binnen elke soort.
- Het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van aandelen niet evenredig aan het
aantal aandelen binnen elke soort.
(…)
Een exemplaar van voormelde verslagen, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de
notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen en zal, met
een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank.
EERSTE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering besluit om artikel 3 van de statuten van de vennootschap integraal te vervangen door
de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door het nemen van participaties:
•de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van de volgende producten:
•alle tabaksartikelen, rookwaren en accessoires ;
•alle schrijfartikelen in het algemeen ;
•boeken, tijdschriften, dagbladen, persartikelen, loterijbiljetten en aanverwanten;
•computers, bureel- en computerbenodigdheden en papierwaren;
•geschenkartikelen;
•lederwaren;
Luik B
•uurwerken, temperatuur- en vochtigheidsmeters en alle mogelijke meettoestellen;
•wijnen, champagne, sterke dranken, likeuren, bieren en alle alcoholische en niet-alcoholische
dranken;
•en alle andere artikelen die daar verband mee houden;
-het besturen van en het aanhouden van participaties in vennootschappen;
-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
-het verstrekken van alle mogelijke diensten inzake software en hardware, zoals - maar niet beperkt
tot - het opstellen van websites en dergelijke;
-het aan- en verkopen van onroerende goederen ten dienste van haar voorwerp;
-het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen en verenigingen en het uitoefenen van
mandaten als vereffenaar van vennootschappen en verenigingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan de functies binnen bestuursorganen of van vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen of rechtspersonen. De vennootschap mag leningen en alle vormen van krediet
aangaan of verstrekken. De vennootschap mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke
zekerheden, in de meest ruime zin, verstrekken ten voordele van enige welke derde. In het geval de
verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.".
TWEEDE BESLUIT: Afstand van de verslagen houdende de verantwoording van de uitgifteprijs en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting overeenkomstig artikel 7:179, § 3 WVV
(…)
DERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
vierhonderdenzesduizend achthonderdtweeëntwintig euro vijftig eurocent (EUR 406.822,50) om het
te brengen van zestien miljoen honderdvijfenvijftigduizend tweehonderddrieëntwintig euro
eenenzeventig eurocent (EUR 16.155.223,71) op zestien miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend
zesenveertig euro eenentwintig eurocent (EUR 16.562.046,21) door uitgifte van zesduizend
zeshonderdvijftien (6.615) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, met onmiddellijke
ingenottreding.
De nieuwe aandelen zullen behoren tot de soort C.
De vergadering besluit dat op deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zesduizend zeshonderdvijftien (6.615) C-
Aandelen, genietend van de rechten en voordelen die aan aandelen van deze soort door de statuten
of de Inschrijvings-en Aandeelhoudersovereenkomst worden toegekend met inbegrip van deelname
in de winst. Er zal onmiddellijk worden ingeschreven op de nieuwe C-Aandelen, tegen de prijs van
eenenzestig euro vijftig eurocent (EUR 61,50) per aandeel, onmiddellijk te volstorten.
Op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten wordt niet gewerkt met een agio, maar wordt bevestigd
dat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude aandelen en de nieuwe C-Aandelen en de
rechten van deze aandelen volledig worden gelijkgesteld, behoudens anders voorzien in de statuten
of op grond van de Inschrijvings-en Aandeelhoudersovereenkomst.
(…)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100%).
(…)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE98 0689 3796 7593 op naam
van de vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 26 oktober 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van artikel 4 van de statuten
De vergadering besluit tot wijziging van artikel 4 van de statuten teneinde deze in overeenstemming
te brengen met de genomen besluiten.
De nieuwe tekst van artikel 4 van de statuten luidt als volgt:
"Het kapitaal bedraagt zestien miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend zesenveertig euro
eenentwintig eurocent (EUR 16.562.046,21).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdnegenenzestigduizend driehonderdeneen (269.301)
Luik B
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdnegenenzestigduizend
driehonderdeneenste (1/269.301ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan 
honderdennegenduizend zeshonderdnegentien (109.619) aandelen van soort A, zesenvijftigduizend
veertig (56.040) aandelen van soort B en honderdendrieduizend zeshonderdtweeënveertig (103.642)
aandelen van soort C.".
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering besluit om het mandaat van volgende bestuurder met onmiddellijke ingang te
beëindigen: De heer MORRISON Ronald.
(…)
De vergadering besluit vervolgens om volgende personen te benoemen als bestuurders van de
vennootschap met onmiddellijke ingang:
als A-Bestuurder:
•        de vennootschap "MCDONALD-MORRISON INC.", met zetel te 120 E Oakland Park Blvd
#106, Oakland Park, Florida 33334 (Verenigde Staten van Amerika), met ondernemingsnummer 45-
2063933, vast vertegenwoordigd door de heer MORRISON Ronald (…), wonende te Liverpool (L3
9PA Liverpool), Flat 5, The Albany Old Hall Street (Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland);
als C-Bestuurder:
•        de besloten vennootschap "SHV CONSULT", met adres van de zetel te Sint-Martens-Latem (B-
9830 Sint-Martens-Latem), Pijkenaas 13, met ondernemingsnummer BTW BE0892.029.519 RPR
Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer TOURNOY Stefan (…), wonende te Sint-
Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Pijkenaas 13.
Zij worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van de vennootschap in 2024, die zal beraadslagen en besluiten over de
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2023.
(…)
NEGENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan de raad van bestuur en aan iedere
bestuurder, individueel handelend, voor de uitvoering van de genomen besluiten, onder meer voor
het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en (ii) aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen, conform de wettelijke bepalingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van aandelen
niet evenredig aan het aantal aandelen binnen elke soort, het verslag van de commissaris
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de uitgifte van aandelen niet evenredig aan het aantal aandelen binnen elke soort, één
(1) volmacht, de gecoördineerde statuten).
 
Stijn RAES,
Notaris.