Ondernemingsnr : 0699569344
Naam
(voluit) : Simon Claeys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Philippe de Denterghemlaan 3
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 17 mei 2022 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "SIMON CLAEYS", met
maatschappelijke zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Philippe de Denterghemlaan 3, BTW
BE0699.569.344, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0699.569.344, en die volgende
besluiten heeft genomen:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
    •  Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 17 mei 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
    •  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1.   uitvoeren van studies, verlenen van advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken,
boomgaarden, tuinen en alle private en openbare groene ruimten; snoeiwerken; sproeiwerken;
landschapsverzorging; aanleg en onderhoud van openbaar groen, speelterreinen, sportvelden,
parking zowel privé als openbaar, van fietspaden, voetpaden en straten, van zwembaden en
zwemvijvers.
2.   Maaien van graskanten en bermen. Afvoer en verwerking van tuinafval.
3.   Tuinbouw, kweken van bomen, fruitbomen en sierbomen; kweken van tuin- vijver- en/of
aquariumplanen, teelt van planten en sierplanten zoals struiken, heesters en zo meer, teelt van
graszoden. Vellen en snoeien van bomen en heggen, evenals boomverzorging, verkoop van
brandhout, aanmaakhout, pellets, briketten.
4.   Landbouwwerken, teelt van gewassen en loonwerk voor land- en tuinbouwer.
5.   De aankoop en verkoop, het leveren en plaatsen van: alle bloemen, planten, bomen, heesters,
struiken, coniferen, bloembollen, plant- en zaadgoed; graszoden, gazons en alle andere
Luik B
tuinbouwproducten; samengestelde en organische meststoffen, onkruidbestrijdingsmiddelen,
teelaarde, compost, grind en alle andere aanverwante producten en grondstoffen, alle
siervoorwerpen en tuinaccessoires; alle soorten tuinmeubelen vervaardigd in hout, houtachtige,
imitatie- of kunststofproducten, alle soorten tuinberegening en -verlichting, pergola's, houtvlonders en
steigers, carports, blokhutten en tuinhuizen, en zo meer.
6.   Het plaatsen, herstellen en onderhouden van afsluitingen, omheiningen en afrasteringen in
eender welk materiaal.
7.   Waterwerken: graven, uitkuisen en onderhouden van grachten, vijvers en waterlopen,
beschoeien van grachten en vijvers, aanleggen van vijvers en grachten, verdiepen en uitbaggeren
van grachten en vijvers; aanleg van watervoorzieningen en alle leidingen.
8.   Betonwerken: gieten van vloerplaten, funderingen, bekistingtechnieken, plaatsen van
bekistingen; uitvoeren van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
9.   Grondwerken, slopen en bouwrijp maken van terreinen, graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en gleuven, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven, proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de
bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden, uitvoeren van horizontale boringen
voor het leggen van kabels en kanalisaties, plaatsen van regenwaterputten en septische putten,
uitgraven van funderingen, kelders en garages. Plaatsen van drainage, draineren van terreinen,
ruimen van bouwterreinen.
10. Leveren en afvoeren van steenpuin, aanvulgrond en teelaarde.
11. Aanleggen van waterdistributienetten en rioleringen.
12.       Aanleggen van leidingen voor de distributie van gas en elektrische energie. Aanleggen van
telecommunicatieleidingen en -netten, en zomeer.
13. Aanleggen van opritten en andere verhardingen met kasseien, betonklinkers en alle andere types
van betegeling.
14. Aanleggen van paardenpistes.
15. Het vervoer van goederen over de weg van materiaal en machines, planten, bomen en
grondstoffen voor tuinaanleg en -onderhoud.
Het vervoer van landbouwproducten.
Alle ondersteunende activiteiten en diensten met betrekking tot vervoer.
Het verzorgen van alle soorten transport in eigen beheer of in onderaanneming.
16. Verhuren van containers, machines, werktuigen, tuingereedschappen en accessoires;
17.       Zout strooien, sneeuwruimen en gladheidsbestrijding.
18.       Consultancy en adviesverlening inzake management, bedrijfsvoering en inzake diverse
technische aangelegenheden. Diverse zakelijke en persoonlijke dienstverlening.  
19. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
20. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
-     onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
-     beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
-     landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
21. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin. Deze opsomming is
overigens niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
Luik B
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            •  Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            •  Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
            •  Herbenoeming van de statutaire zaakvoerder als statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten voornoemde heer
Claeys Simon, voornoemd, met eenparigheid ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn benoeming is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
            •  Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Simon Claeys".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
Luik B
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1.   uitvoeren van studies, verlenen van advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken,
boomgaarden, tuinen en alle private en openbare groene ruimten; snoeiwerken; sproeiwerken;
landschapsverzorging; aanleg en onderhoud van openbaar groen, speelterreinen, sportvelden,
parking zowel privé als openbaar, van fietspaden, voetpaden en straten, van zwembaden en
zwemvijvers.
2.   Maaien van graskanten en bermen. Afvoer en verwerking van tuinafval.
3.   Tuinbouw, kweken van bomen, fruitbomen en sierbomen; kweken van tuin- vijver- en/of
aquariumplanen, teelt van planten en sierplanten zoals struiken, heesters en zo meer, teelt van
graszoden. Vellen en snoeien van bomen en heggen, evenals boomverzorging, verkoop van
brandhout, aanmaakhout, pellets, briketten.
4.   Landbouwwerken, teelt van gewassen en loonwerk voor land- en tuinbouwer.
5.   De aankoop en verkoop, het leveren en plaatsen van: alle bloemen, planten, bomen, heesters,
struiken, coniferen, bloembollen, plant- en zaadgoed; graszoden, gazons en alle andere
tuinbouwproducten; samengestelde en organische meststoffen, onkruidbestrijdingsmiddelen,
teelaarde, compost, grind en alle andere aanverwante producten en grondstoffen, alle
siervoorwerpen en tuinaccessoires; alle soorten tuinmeubelen vervaardigd in hout, houtachtige,
imitatie- of kunststofproducten, alle soorten tuinberegening en -verlichting, pergola's, houtvlonders en
steigers, carports, blokhutten en tuinhuizen, en zo meer.
6.   Het plaatsen, herstellen en onderhouden van afsluitingen, omheiningen en afrasteringen in
eender welk materiaal.
7.   Waterwerken: graven, uitkuisen en onderhouden van grachten, vijvers en waterlopen,
beschoeien van grachten en vijvers, aanleggen van vijvers en grachten, verdiepen en uitbaggeren
van grachten en vijvers; aanleg van watervoorzieningen en alle leidingen.
8.   Betonwerken: gieten van vloerplaten, funderingen, bekistingtechnieken, plaatsen van
bekistingen; uitvoeren van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
9.   Grondwerken, slopen en bouwrijp maken van terreinen, graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en gleuven, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven, proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de
bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden, uitvoeren van horizontale boringen
voor het leggen van kabels en kanalisaties, plaatsen van regenwaterputten en septische putten,
uitgraven van funderingen, kelders en garages. Plaatsen van drainage, draineren van terreinen,
ruimen van bouwterreinen.
10. Leveren en afvoeren van steenpuin, aanvulgrond en teelaarde.
11. Aanleggen van waterdistributienetten en rioleringen.
12.       Aanleggen van leidingen voor de distributie van gas en elektrische energie. Aanleggen van
telecommunicatieleidingen en -netten, en zomeer.
13. Aanleggen van opritten en andere verhardingen met kasseien, betonklinkers en alle andere types
van betegeling.
14. Aanleggen van paardenpistes.
15. Het vervoer van goederen over de weg van materiaal en machines, planten, bomen en
grondstoffen voor tuinaanleg en -onderhoud.
Het vervoer van landbouwproducten.
Alle ondersteunende activiteiten en diensten met betrekking tot vervoer.
Het verzorgen van alle soorten transport in eigen beheer of in onderaanneming.
16. Verhuren van containers, machines, werktuigen, tuingereedschappen en accessoires;
17.       Zout strooien, sneeuwruimen en gladheidsbestrijding.
18.       Consultancy en adviesverlening inzake management, bedrijfsvoering en inzake diverse
technische aangelegenheden. Diverse zakelijke en persoonlijke dienstverlening.  
19. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
20. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
-     onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
-     beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
-     landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
21. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
Luik B
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin. Deze opsomming is
overigens niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.       
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer Claeys Simon, geboren op 2 maart 1987, voor
onbepaalde duur, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoedingen van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze bezoldiging kan in geld en/of in natura zijn.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            •  Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9831
Deurle, Philippe de Denterghemlaan 3.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV “FLAMEE & PARTNERS
ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100,
ondernemingsnummer 0821.675.221, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
Luik B
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
Notaris Geertrui Van der Paal.