Ondernemingsnr : 0479396566
Naam
(voluit) : DR. LAMPAERT - DR. ROMBAUTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leenstraat 15
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 16
augustus 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dr.
Lampaert – Dr. Rombauts”, met zetel te 8340 Damme (Sijsele), Leenstraat 15, geldig beraadslagend
met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf de uitwerking van deze
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf zelfde ogenblik
beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer Philippe Lampaert, geboren te Merksem op
twaalf december negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 8340 Damme (Sijsele), Leenstraat 15
en mevrouw Pascale Rombauts, geboren te Leuven op vier juli wonende te 8340 Damme (Sijsele),
Leenstraat 15, en dit voor onbepaalde duur.
Luik B
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT – (…)
ZESDE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.
ZEVENDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besloot de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de vierde zaterdag van de
maand juni, om twintig uur.
ACHTSTE BESLUIT – (…)
NEGENDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE MEDEDELINGSPLICHT VAN DE
STATUTENWIJZIGING AAN DE PROVINCIALE ORDE VAN ARTSEN
De algemene vergadering stelde vast dat er geen deontologische plicht meer bestaat om elke
statutenwijziging mede te delen aan de Provinciale Orde van Artsen en/of om voorafgaandelijke
goedkeuring van de voorgestane statutenwijziging te bekomen. Zodoende besloot de algemene
vergadering om ook de statutaire verplichting op dit vlak te schrappen door artikel 29 van de huidige
statuten integraal te schrappen zodat er vanaf de uitwerking van deze buitengewone algemene
vergadering op grond van de statuten geen mededelingen meer dienen te gebeuren bij toekomstige
statutenwijzigingen van de vennootschap. Voor zoveel als nodig verklaarde de comparant dat zij
deze akte houdende statutenwijziging voorafgaandelijk het ondertekening dezer meegedeeld heeft
aan de Provinciale Orde van Artsen gezien het schrappen van voormeld artikel 29 enkel werking
naar de toekomst heeft.
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de naamloze vennootschap Fiscaal Buro
GHESQUIERE, te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging,
en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende tekst der gecoördineerde statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijzigingen
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.