Ondernemingsnummer :
0448945395
Benaming :
(voluit) :
Square Equity
(verkort) :
Square
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Jakobsplein 1
8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 08 juni 2018,
neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“SQUARE EQUITY”, afgekort “SQUARE”, met zetel te 8000 Brugge, Sint Jakobsplein 1, BTW-
nummer BE 0448.945.395, RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE RESERVES
Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd, om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) op vijfhonderd en tienduizend vierhonderd zestig euro drieëntachtig cent (€ 510.460,83),
door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van tienduizend vierhonderd zestig euro
drieëntachtig cent (€ 10.460,83), zonder creatie van nieuwe aandelen maar door de verhoging van
de fractiewaarde van elk aandeel.
De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt is en dat het
kapitaal van de vennootschap verhoogd is tot vijfhonderd en tienduizend vierhonderd zestig euro
drieëntachtig cent (€ 510.460,83), vertegenwoordigd door eenentwintig (21) aandelen die elk een
gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN
HERWAARDERINGSMEERWAARDEN
Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd, om het te brengen van vijfhonderd en tienduizend
vierhonderd zestig euro drieëntachtig cent (€ 510.460,83) op zeshonderd dertigduizend euro (€
630.000,00), door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden ten bedrage van honderd
negentienduizend vijfhonderd negenendertig euro zeventien cent (€ 119.539,17), zonder creatie van
nieuwe aandelen maar door de verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.
De vergadering heeft uitdrukkelijk bevestigd dat de voormelde herwaarderingsmeerwaarde reeds
verminderd werd met het bedrag van de geschatte belasting die zou moeten betaald worden bij de
realisatie van deze meerwaarde.
De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt is en dat het
kapitaal van de vennootschap verhoogd is tot zeshonderd dertigduizend euro (€ 630.000,00),
vertegenwoordigd door eenentwintig (21) aandelen die elk een gelijk deel van het kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT: SPLITSING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering heeft beslist om het aantal aandelen te splitsen à rato van honderd (100) nieuwe
aandelen voor één (1) bestaand aandeel.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Het lopend boekjaar, dat eindigt op 31 december 2018, werd ten uitzonderlijke titel verlengd tot 31
maart 2019.
Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van 01 april van ieder jaar tot 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
De jaarvergadering zal dan doorgaan op de 20ste september om elf uur, ook al is deze dag een
feestdag of zondag.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op 20 september 2019.
Luik B
VIJFDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Artikel 5 : Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd dertigduizend euro (€ 630.000,00). Het is
verdeeld in tweeduizend honderd (2.100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van
1 tot en met 2.100. Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst.”
- De eerste zin van artikel 15 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op twintig september om elf uur in de
maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid, zelfs indien dit een
zondag of een wettelijke feestdag is.”
- De eerste zin van artikel 18 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het maatschappelijk boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van
het daaropvolgende jaar.”
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerders werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor
de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan “Stuyts Accounting Services”, bv cvba, met zetel te Brugge
(Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 2A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten