Ondernemingsnr : 0680806970
Naam
(voluit) : HIXVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veurnseweg 20 bus /
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op dertig
maart tweeduizend tweeëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden,
doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
    1.  De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde honderdduizend
euro (€ 100.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ziinde tienduizend euro (€
10.000,00), hetzij een totaal bedrag van honderdentienduizend euro (€ 110.000,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening , in toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
    1.  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders, zijnde:
    •  de Heer Fabian HIMPE, wonende te 8940 Wervik, Moerput 71,
    •  de naamloze vennootschap "JANA", met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Veurnseweg 20
Luik B
A, BTW BE0744.875.074, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper
 
te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
(…)
 
Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
 
(de volledige coördinatie werd neergelegd)
 
Vijfde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Veurnseweg 20 A - 8900 Ieper.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zesde besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de
BV WARFID - CANNIE-HOSTE, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76,
BTW BE0459.780.790, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, evenals diens medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de
inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare
besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
(...)
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jean-Marc Vanstaen, Notaris