Ondernemingsnr : 0832094110
Naam
(voluit) : Houben Robin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meeuwerbaan 159 bus B
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op dertig juni, voor Meester
Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "HOUBEN ROBIN",
met zetel te 3990 Peer, Meeuwerbaan 159 B, ondernemingsnummer BE0832.094.110, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Naamswijziging
a. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “HOUBEN ROBIN” in
“HOUBEN ROBIN DEPANNAGE”, afgekort “HRD”.
b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de algemene vergadering om
(oud) artikel één (1) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “HOUBEN ROBIN DEPANNAGE”, afgekort “HRD”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.”
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) en DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 26 juni 2023, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder, voornoemd, erkent een afschrift van voormeld verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 26 juni 2023, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de uitbreiding van de
tekst van het bestaande voorwerp van de vennootschap met hetgeen hierna volgt:
“- Slepen van zware voertuigen (> 3,5 ton) en de hulpverlening bij pech onderweg;”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp zoals opgenomen in artikel vier (4) van de (oude) statuten (zijnde: artikel drie (3) van de
nieuwe statuten) integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
op commissie:
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
    •  Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.);
    •  Reparatie van machines;
    •  Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
    •  Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen;
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps);
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens(b.v. jeeps), enzovoort;
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enzovoort;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
    •  Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •  Revisie van automotoren;
    •  Carrosserieherstelling;
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.;
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
    •  Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  Groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
    •  Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
    •  Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
    •  Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
    •  Overige persoonlijke diensten;
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
    •  Overige grafische activiteiten n.e.g.;
    •  Slepen van zware voertuigen (> 3,5 ton) en de hulpverlening bij pech onderweg;
 Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
 De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.”
VIJFDE BESLUIT: Wijziging datum van de algemene vergadering
a. De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering aan te passen van “de laatste
vrijdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur)” naar “de laatste vrijdag van de maand juni om
twintig uur (20.00 uur)”.
b. In navolging van voormeld besluit, beslist de vergadering om de eerste (1ste) zin van artikel twaalf
(12) van de bestaande statuten (zijnde: de eerste zin van artikel vijftien (15) van de nieuwe statuten),
integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur).”
ZESDE BESLUIT: Wijziging (rechtzetting) van het boekjaar.
a. De vergadering beslist om de startdatum van het boekjaar te verduidelijken, en dit bij wijze van
rechtzetting, in de zin dat wordt verduidelijkt dat het boekjaar ingaat op 01 januari en eindigt op 31
december van ieder jaar.
b. In navolging van voormeld besluit, beslist de vergadering om de eerste (1ste) zin van artikel
drieëntwintig (23) van de bestaande statuten (zijnde: de eerste zin van artikel twintig (20) van de
nieuwe statuten), integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
ZEVENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de
algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “HOUBEN ROBIN DEPANNAGE”, afgekort “HRD”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als op
commissie:
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
    •  Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.);
    •  Reparatie van machines;
    •  Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
    •  Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen;
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps);
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens(b.v. jeeps), enzovoort;
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enzovoort;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
    •  Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •  Revisie van automotoren;
    •  Carrosserieherstelling;
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.;
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
    •  Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  Groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
    •  Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
    •  Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
    •  Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
    •  Overige persoonlijke diensten;
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
    •  Overige grafische activiteiten n.e.g.;
    •  Slepen van zware voertuigen (> 3,5 ton) en de hulpverlening bij pech onderweg;
 Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
 De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, desgevallend, binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
ACHTSTE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te verrichten.
NEGENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als niet-statutaire
bestuurder
De algemene vergadering besluit de hierna genoemde huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer HOUBEN Robin, geboren te Bree op 11 januari 1980, …, wonende te 3990 Peer,
Meeuwerbaan 159 B,
alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ELFDE BESLUIT: Verplaatsing adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van “Meeuwerbaan 159 B te 3990 Peer” naar:
“Industrieterrein Kanaal-Noord 1705 te 3960 Bree”.
TWAALFDE BESLUIT: Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand
Met verwijzing naar artikel 2:8, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, stelt de
vergadering vast dat alle aandelen inmiddels verenigd werden in één hand.
DERTIENDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de Commanditaire vennootschap “I2
Accountants”, met zetel te 3990 Peer, Kerkstraat 38, ondernemingsnummer BE 0791.510.595 ,
evenals aan haar aandeelhouders, bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
  Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV,
    •  de gecoödineerde tekst der statuten.