Ondernemingsnr : 0741 678 925
Naam
(voluit) : SECUTIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1831 Machelen, Lambroekstraat 5A.
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening - sluiting
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 23 december 2022, ter!
registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van!
de besloten vennootschap "Secutix", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen, Lambroekstraat 5a, metį
ondernemingsnummer 0741.678.925.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 21 december 2022 en staat van activa en passiva;
afgesloten per 21 december 2022 conform artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijzonder verslag van bedrijfsrevisor J. VANDE MOORTEL & c° BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 9700;
Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor,
conform artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 22 december 2022
2. Ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar;
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Sluiting vereffening en afgifte van de maatschappelijke goederen.
4. Bewaring van de boeken
5. Beëindiging mandaat niet-statutaire bestuurders en kwijting aan de niet-statutaire bestuurders.
6. Volmacht formaliteiten.
Il. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter heti
volgen
de vast:
a) op 21 december 2022 heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen!
en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de Vennootschap gevoegd, die niet!
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels:
vastgesteld ter uitvoering van het artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) op 22 december 2022 heeft J. VANDE MOORTEL & c° BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 9700
Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en!
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap SECUTIX BV een boekhoudkundige staat!
afgesloten op 21 december 2022, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de!
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 18.000,58 euro en een netto-passief van 1.021.650,14 euro.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 21 december 2022 van de vennootschap SECUTIX BV, met
zetel te Lambroekstraat 5A, 1831 Machelen, nagezien met het oog op de vrijwillige ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatiewaarde .:
Eveneens werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de:
resultatenrekening en ook reeds betaald voor opmaak van de balans per 21 december 2022.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in één akte conform artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan
werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen
van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van
dit controleverslag zijn betaald of geconsigneerd.
De vereffening is deficitair. Er dient dus geen roerende voorheffing op de liquidatiebonus betaald te worden.
De aandeelhouders en derden schuldeisers hebben zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de procedure
van de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke -
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat, behoudens onze opmerking
hieronder, een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van
het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden.
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere
toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of sociale
controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schulden zullen ten laste vallen van de aandeelhouder.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap SECUTIX BV en het mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 22 december 2022
BV J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor“
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 21 december
2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan :
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe 'accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies
van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of cooperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Schriftelijke toestemming aandeelhouders
Uit de voormelde staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap op datum van de staat van actief en
passief per 21 december 2022 nog schulden heeft, met name:
- de schulden aan Secutix Group bedragen 889.650,72 euro per 21 december 2022.
Bovenstaand bedrag betreft een intercompany rekening ten opzichte van de moedervennootschap.
- de schulden aan Secutix Group - Participation bedragen 150.000,00 euro per 21 december 2022.
Voormelde bestuurders en bovenstaande schuldeisers hebben ingestemd met de toepassing van de
procedure van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80,2° van het ·Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald (behoudens hetgeen
hiervoor vermeld betreffende de schuld ten opzichte van de voormelde schuldeisers) of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van
de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en be-scheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de" wet verplichte termijn op volgende adres: 9340 Lede,
Nonnenbosstraat 142/A.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de voornoemde niet-
statutaire bestuurders teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING - Beëindiging mandaat niet-statutaire bestuurders en kwijting aan de bestuurders
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de voormelde
niet-statutaire bestuurders, zijnde de heer LONGATTE Frédéric en de heer MORET Cédric, beiden voornoemd,
en wordt hen kwijting verleend voor hun mandaat, hetgeen door hen wordt aanvaard.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan 'Allaert & Partners', met zetel te 9340 Lede,
---------
Nonnenbosstraat 142/A, of aan één van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen
met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag,
wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck op 4 januari 2023.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- verslag bedrijfsrevisor omtrent de ontbinding en vereffening en verslag bestuursorgaan omtrent ontbinding
met bijgevoegd de staat van actief en passief.