Ondernemingsnr : 0661 723 607
Naam
(volut): SPECOS
(verkort) .
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . 3290 Diest, Wezelbaan 43 bus B
Onderwerp akte : Verhoging van het vennootschapsvermogen en uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap
Blijkens de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 10/12/2024 werden volgende
belissingen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT - Verhoging van het vennootschapsvermogen met uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering besluit het vennootschapsvermogen te verhogen met één miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00). Daartoe brengt de gecommanditeerde vennoot voormeld bedrag in
het vennootschapsvermogen in. De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng door de gecommanditeerde
vennoot gebeurt uit diens eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbreng, worden honderdvijftigduizend (150.000) nieuwe aandelen uitgegeven. Deze
zullen aan de gecommanditeerde vennoot toebehoren als eigen middelen (evenals de vermogenswaarde
ervan).
De algemene vergadering stelt vast dat in de oprichtingsakte de inbrengen door de oprichters worden
omschreven als kapitaal, en bevestigt voor zoveel als nodig dat deze conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en rekening houdende met de boekhoudkundige verwerking van de
inbrengen, dienen te worden gelezen als onbeschikbare inbrengen. De totaliteit van alle inbrengen vormt het
vennootschapsvermogen. De algemene vergadering besluit voor zoveel als nodig het vennootschapsvermogen
en de wettelijke reserve beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dientengevolge besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:
"Het vermogen van de vennootschap is verdeeld in honderdvijftigduizend honderd (150.100) gelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één honderdvijftigduizend honderdste (1/150.100)
van het vermogen vertegenwoordigen."
TWEEDE BESLUIT - Uitbreiding van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door toevoeging van
volgende activiteiten na het laatste punt:
·Het verhuren van vakantiewoningen, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, al dan
niet met bijkomende diensten
·Uitbating van bivakplaatsen
·Uitbaten van feestzalen
·Organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen
·Organiseren van studiedagen, bezinningsdagen, catecheseweekends, vormingsdagen, natuurweekeinden,
ontmoetingsdagen en cursussen
·Organiseren van conferenties en seminaries
·De inrichting, de organisatie en uitbating van centra voor gezins- en jongerenvakanties
·De uitbating van sportterreinen met uitzondering van voetbalvelden maar met inbegrip van speelpleinen
·De uitbating van zaal of zalen voor lichaamsoefeningen
·De onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en
van andere toeristische activiteiten
·De uitbating van hotels en logementshuizen
De algemene vergadering besluit artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te passen, als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het aanbieden van diensten inzake management, advies en managementcoaching in de meest brede zin;
-het waarnemen van directie- en bestuursmandaten;
-het beheer van administratie voor derden;
-het houden van aandelen in andere vennootschappen en het houden van lidmaatschapsrechten in de
meest diverse organisaties;
-de huur en verhuur van roerende en onroerende goederen;
-het uitvoeren van vastgoedtransacties voor eigen rekening en voor die van derden en voor zover de
erkenning van vastgoedmakelaar niet vereist is;
-de vennootschap mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden;
-het verhuren van vakantiewoningen, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, al dan
niet met bijkomende diensten;
-uitbating van bivakplaatsen;
-uitbaten van feestzalen;
-organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
-organiseren van studiedagen, bezinningsdagen, catecheseweekends, vormingsdagen, natuurweekeinden,
ontmoetingsdagen en cursussen;
-organiseren van conferenties en seminaries;
-de inrichting, de organisatie en uitbating van centra voor gezins- en jongerenvakanties;
-de uitbating van sportterreinen met uitzondering van voetbalvelden maar met inbegrip van speelpleinen;
-de uitbating van zaal of zalen voor lichaamsoefeningen;
-de onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en
van andere toeristische activiteiten;
-de uitbating van kampeerterreinen;
-de uitbating van hotels en logementshuizen.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
De vennootschap mag overgaan tot alle commerciële verrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
financiële, roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland."
DERDE BESLUIT - Volmacht
Er wordt volmacht verleend aan BOOX Accountants & Adviseurs BV, met zetel te 3582 Beringen (Koersel),
Koolmijnlaan 199, ON. 0666.979.819, vertegenwoordigd door de heer Engelen Gert, en haar aangestelden
(waaronder mevrouw Van de Put Lesley en mevrouw Verachtert Nona) om alle documenten te ondertekenen
en alle handelingen te stellen die nodig zijn om de besluiten van de algemene vergadering te laten publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de nodige wijzigingen door te voeren bij de KBO en bij alle
fiscale en administratieve diensten en instanties.
Get. Verachtert Nona namens BOOX BV,
in opdracht en met volmacht van SPECOS CommV
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van het bestuursorgaan d.d. 10/12/2024, notulen buitengewone
algemene vergadering d.d. 10/12/2024, gecoördineerde statuten per 10/12/2024