Ondernemingsnr : 0479 419 926
Naam
(voluit) : ORANGE CYBERDEFENSE BELGIUM
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stokerijstraat 35, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder. Benoeming van een bestuurder, en
beslissing met betrekking tot de bezoldiging. Volmacht voor publicatie- en
administratieve formaliteiten. Bekrachtiging intrekking van bijzondere
bevoegdheden. Intrekking van bijzondere bevoegdheden. Precisering
toegekende bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder. Beslissing met
betrekking tot vergoeding. Toekenning van bijzondere bevoegdheden.
Volmacht voor publicatie- en administratieve formaliteiten.
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD. 6
NOVEMBER 2024 :
De ondergetekende aandeelhouder:
(a) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door Marc CF Goegebuer BV, met
ondernemingsnummer 0627.875.357., met maatschappelijke zetel te Rodeland 24, 2160 Wommelgem, met
vaste vertegenwoordiger de heer Marc Goegebuer, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op datum
van volledige ondertekening van dit besluit .
BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verienen volledige kwijting voor de uitoefening van het mandaat vanaf
het begin van het lopende boekjaar, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal
uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar. Een vooriopige kwijting voor de
maanden dat Marc CF Goegebuer BV actief bestuurder was, werd reeds gegeven tijdens de Algemene
Aandeelhoudersvergadering dd. 12.06.2024.
(b) BESLUIT om Adela Savu ép. Guédon, geboren te Tulcea, op 21 januari 1978, met domicilie te 78200
Magnaville, 15 Allee du Bois, Frankrijk (Paspoortnumer 24AC58828), te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang op datum van volledige ondertekening van dit besluit, voor een termijn die eindigt
onnniddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid
om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met het oog op het vervullen van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van raad van bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten
aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend met dien
verstande dat, voor alle overeenkomsten en verbintenissen die de waarde van EUR 10.000.000 (excl BTW)
overschrijden, indien een gedelegeerd bestuurder is benoemd, een van deze bestuurders een gedelegeerd
bestuurder dient te zijn.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verienen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE EENPARIGE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD.
6 NOVEMBER 2024
De ondergetekenden (zijnde alle leden van de raad van bestuur van de Vennootschap):
(a) BESLUITEN om de beslissing van de aandeelhouder van 5 maart 2020 tot intrekking van alle bijzondere
bevoegdheden toegekend aan MALI Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door Jo Vander Scheuren te
bekrachtigen.
(b) BESLUITEN om alle bijzondere volmachten en bevoegdheden die werden toegekend aan Tom Decaluwe
bij besluit van de raad van bestuur van 15 oktober 2018 en bij besluit van de aandeelhouder van 5 maart 2020,
en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 november 2018 en 19 oktober 2020 onder
nummers 18161848 en 20122459, in te trekken, met ingang van de datum van deze besluiten.
BESLUITEN om alle bijzondere volmachten en bevoegdheden die werden toegekend aan Didier Menheer
bij besluit van de raad van bestuur van 31 januari 2020 en bij besluit van de aandeelhouder van 5 maart 2020,
en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 oktober 2020 onder nummer 20122459,
in te trekken, met ingang van de datum van deze besluiten.
BESLUITEN om alle bijzondere volmachten en bevoegdheden die werden toegekend aan Filip Verstockt bij
besluit van de aandeelhouder van 5 maart 2020, en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
op 19 oktober 2020 onder nummer 20122459, in te trekken, met ingang van de datum van deze besluiten.
(c) BESLUITEN dat Filip Verstockt in het kader van zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder, de volgende
limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen, alleen handelend, zelfs buiten de
grenzen van het dagelijks bestuur, doch beperkt tot de hieronder aangeduide maximumbedragen per
verrichting, voor dezelfde duur als het mandaat van dagelijks bestuur:
- het sluiten van commerciële contracten voor overheidsopdrachten in naam en voor rekening van de
Vennootschap tot een maximaal bedrag van vijfentwintig miljoen euro (25.000.000 EUR);
- het sluiten van commerciele contracten in het algemeen in naam en voor rekening van de Vennootschap
tot een maximaal bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000 EUR); en
- het stellen van alle overige verrichtingen in naam en voor rekening van de Vennootschap tot een maximaal
bedrag van een miljoen euro (1.000.000 EUR).
Voor verrichtingen die deze bedragen overschrijden, heeft de gedelegeerd bestuurder niet de bevoegdheid
om alleen handelend op te treden in verband met deze bijzondere bevoegdheden. De gedelegeerd bestuurder
zal hiertoe samenhandelend met een lid van de raad van bestuur van de Vennootschap moeten optreden.
BESLUIT dat de gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van dit mandaat geen bijzondere vergoeding
zal ontvangen.
NEEMT KENNIS van de aanvaarding door de gedelegeerd bestuurder van de bijzondere bevoegdheden
zoals hierboven vermeld.
(d) BESLUITEN dat Yoann Desserprit, Head of Finance Belgium, de volgende limitatief opgesomde
bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen, alleen handelend, doch beperkt tot de hieronder aangeduide
maximumbedragen per verrichting, voor een onbepaalde duur (met dien verstande dat de toegekende
bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken en automatisch zullen eindigen bij het einde van
zijn arbeidsovereenkomst / dienstenovereenkomst.
- het uitvoeren van bankverrichtingen in naam en voor rekening van de Vennootschap, tot een maximaal
bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 EUR).
- het sluiten van commerciële contracten (voor private klanten en overheidsopdrachten), het leveren van
diensten, het plaatsen van bestellingen en het aankopen van handelsgoederen in naam en voor rekening van
de Vennootschap, tot een maximaal bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR)
BESLUITEN dat Yoann Desserpit niet zal worden vergoed voor de uitoefening van deze bijzondere
bevoegdheden.
Deze bevoegdheden worden toegekend overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap,
en omvatten (voor alle duidelijkheid) de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals aangegeven in artikel
20 van de statuten van de Vennootschap.
(e) BESLUITEN dat Christophe Thyssen, Head of Professional Services Belgium, de volgende limitatief
opgesomde bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen, alleen handelend, doch beperkt tot de hieronder
aangeduide maximumbedragen per verrichting, voor een onbepaalde duur (met dien verstande dat de
toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken en automatisch zullen eindigen bij het
einde van zijn arbeidsovereenkomst / dienstenovereenkomst.
- het uitvoeren van bankverrichtingen in naam en voor rekening van de Vennootschap, tot een maximaal
bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 EUR).
- het sluiten van commerciele contracten (voor private klanten en overheidsopdrachten), het leveren van
diensten, het plaatsen van bestellingen en het aankopen van handelsgoederen in naam en voor rekening van
de Vennootschap, tot een maximaal bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR)
BESLUITEN dat Christophe Thyssen niet zal worden vergoed voor de uitoefening van deze bijzondere
bevoegdheden.
(f) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
Belgie, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.