Ondernemingsnummer :
0649869811
Benaming :
(voluit) :
pi advisory
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rijvisschestraat 124
9052 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 22 januari 2019 door Meester Edgard VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VAN
OUDENHOVE-SOUTAER, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", vennootschap die de vorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9450
Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, dat de algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “pi advisory", met maatschappelijke zetel te 9052
Zwijnaarde, Rijvisschestraat, 124, volgende beslissingen heeft genomen :
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in “3.life”
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1082
Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan, 584.
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag
opgemaakt door de zaakvoerder de dato 21 januari 2019 overeenkomstig artikel 287 van het
Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk
doel.
Aan dit verslag is gehecht een staat van activa en passiva gedateerd van 31 oktober 2018.
Het origineel van voormelde verslag en staat zal samen met een uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist nadien het doel uit te breiden als volgt :
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
- het ontwikkelen van software, zowel voor- eigen rekening als voor rekening van derden;
- de aan- en verkoop en verhuring van software;
- de aan- en verkoop en verhuring van hardware (waaronder computers, onderdelen van computers,
randapparaten en aanverwante goederen);
- het verstrekken van advies en diensten in verband met informatica, automatisering en alles wat
daarmee samenhangt;
- de supervisie, het beheren, het raad geven en dienst verlenen in de ruimste zin aan ven-
nootschappen, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;
- het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën,
administratie en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
- de werving en selectie, salarisstudies, vorming en opleiding in ondernemingen;
- de organisatie en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in de meest brede zin, en
- het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendements- en
technische studies en het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
De vergadering bevestigt het ontslag gegeven door de statutaire zaakvoerder, de vennootschap PI
CORP LUX S.à.r.l., (LU 25458242), met maatschappelijke zetel te Avenue de la Faïencerie 121,
1511 Luxembourg – B168942., bekengemaakt in gezegde bijlage de dato 30 oktober onder nummer
17152823.
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voormelde
genomen beslissingen en bevestiging als volgt :
Luik B
a) Artikel 1:
Vervanging van de tweede zin van dit artikel door volgende tekst:
Haar naam luidt: “3.life”
b) Artikel 2:
Vervanging van de eerste zin van dit artikel door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan, 584.
c) Artikel 3:
Vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel:
Ondernemingen en de overheid te begeleiden en te adviseren in het navigeren door de complexiteit
van de farmaceutische-, biotechnologische-, gezondheids- en medical devices sector. Op het gebied
van op maat gemaakte compliance oplossingen, operationele en compliance risico assessments,
auditing en monitoring, training, remediëring, beheer van overheidsprogramma’s en prijszetting,
market acces en gespecialiseerde juridische adviesdiensten.
De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en uitbating van alle
hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden
tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van om het even welke
onderneming als huurder, pachter, bestuurder of ten eendere welke titel
Zij heeft eveneens tot doel de aan- en verkoop van software, testtoestellen en computers in dezelfde
sectoren.
Specifieke economische activiteit die bestaat in de verhuur van autovoertuigen. Een naar het publiek
gerichte, niet-toevallige activiteit van verhuur van autovoertuigen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel :
- het ontwikkelen van software, zowel voor- eigen rekening als voor rekening van derden;
- de aan- en verkoop en verhuring van software;
- de aan- en verkoop en verhuring van hardware (waaronder computers, onderdelen van computers,
randapparaten en aanverwante goederen);
- het verstrekken van advies en diensten in verband met informatica, automatisering en alles wat
daarmee samenhangt;
- de supervisie, het beheren, het raad geven en dienst verlenen in de ruimste zin aan
vennootschappen, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;
- het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën,
administratie en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
- de werving en selectie, salarisstudies, vorming en opleiding in ondernemingen;
- de organisatie en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in de meest brede zin, en het nemen
van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen,
het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendements- en technische studies en het
creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen, zo van roerende als on-roerende aard, die kunnen
bijdragen tot de verwezen-lijking of de be-vordering van haar doelen.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschap-pen, ongeacht hun doel, ondernemingen, samenwerkings-
verbanden, be-roepsverenigin-gen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige
samenhang met de hare staat.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, finan-ciële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in recht-streeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten
en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te brei-den, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnter-preteerd.
De vennootschap mag haar doelen verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal ach-ten.
Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennoot-schap-pen, en kan als vereffenaar
aangesteld worden.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschap-pen; zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
d) Artikel 11 :
Vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst:
“Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of
meer statutaire of niet statutaire zaakvoerders, en in dat laatste geval voor een duur aan dewelke
door een beslissing van de algemene vergade-ring te allen tijde een einde kan worden gesteld.
De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van de zaakvoerders
Luik B
vaststellen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijk persoon
aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen
die dit bestuur betreffen.”
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de
gecoördineerde statuten, ze te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder die alleen kan handelen met macht tot
indeplaatsstelling tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL