Ondernemingsnr : 0468 623 034
Naam
(voluit) : BikeFriend België
(verkort) :
- -
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Aarschotsesteenweg 331, 3012 Wilsele
Onderwerp akte : Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 december 2024:
1. De raad van bestuur beslist om de bijzondere volmacht, toegekend aan de heer Raf Lavigne per besluit
van de enige bestuurder dd. 16 maart 2023, in te trekken met onmiddellijke ingang.
2. De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ron Mohren om,
individueel handelend, zonder macht tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen
met betrekking tot:
- Het aanvragen van vignet 705 bij de douane zodat verkochte speed pedelecs op kenteken kunnen worden
gesteld;
- het sluiten van contracten met leveranciers in verband met winkels of verbouwing van winkels tot een
maximum bedrag van 25.000,00 EUR (exclusief BTW) per contract, dit voor zover passend binnen de begroting
voor verbouwing van de individuele winkel of binnen het vastgestelde budget;
- (contante) aankopen in verband met de verbouwing van winkels tot een maximum bedrag van 500,00
EUR (exclusief BTW) per aankoop, dit voor zover passend binnen de begroting voor verbouwing van de
individuele winkel of binnen het vastgestelde budget;
- het sluiten van contracten met nutsbedrijven en andere leveranciers van voorzieningen (zoals bijvoorbeeld
het ophalen van afval, internet, etc) voor individuele winkels tot een maximale duurtijd van 1 jaar (geen
raamovereenkomsten en geen mantelovereenkomsten) en binnen het vastgestelde budget;
- het sluiten van personeelscontracten, dit voor zover passend binnen de vastgestelde formatie en binnen
de bandbreedte op de salarissen passend bij de functie (zoals vooraf bepaald door het bestuur van de
Vennootschap) en mits voorafgaandelijke inhoudelijke afstemming van de inhoud van de arbeidsovereenkomst
en de arbeidsvoorwaarden met de HR dienst van de Vennootschap en mits binnen het vastgestelde budget.
Voor zover nodig specifieert de enige bestuurder dat geen volmacht wordt gegeven voor (niet exhaustieve
opsomming):
- het sluiten van huurcontracten;
- het sluiten van leasecontracten;
- het sluiten van langlopende verplichtingen (langer dan één
jaar); en
- het sluiten van dealercontracten.
Deze volmacht wordt toegekend zonder bijkomende vergoeding en zal autonoom worden uitgevoerd in het
kader van het vennootschapsbelang.
Deze bijzondere volmacht toegekend aan de heer Ron Mohren vangt aan met onmiddellijke ingang.
Deze bijzondere volmacht kan ten allen tijde en onmiddellijk door het bestuur van de Vennootschap worden
ingetrokken.
3.De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kristoffel Vermeersch,
advocaat en/of Mevrouw Charlotte De Backer, advocaat en/of Mevrouw Marie-Judith Vanden Kerchove,
advocaat en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "MVVP", met zetel te Tervurenlaan 270, 1150
Brussel, België, elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot subdelegatie, om: (i) in naam en voor rekening van de
Vennootschap de formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de voormelde besluiten in de Bijlange
bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de ondertekening en voorlegging van de publicatieformulieren I en
Il als bijzondere lasthebber; (ii) in naam en voor rekening van de Vennootschap de formaliteiten te vervullen
voor de bekendmaking van de voormelde besluiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle nodige
of nuttige handelingen te stellen in dit verband.
Charlotte De Backer
Bijzonder gevolmachtigde