Ondernemingsnr : 0449261240
Naam
(voluit) : VASA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leon Bekaertstraat 6
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op vierentwintig februari tweeduizend éénentwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VASA”, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I. - VORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1 - Vorm - Benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De benaming luidt: “VASA”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de volgende doelstellingen : Alle timmer-, schrijn- en meubelwerk en het vervaardigen,
leveren en plaatsen van alle binnenhuisinrichtingen, dat alles zowel in verband met het bouwvak als
met de meubelhandel en de meubelindustrie ; daarenboven ook de handel in hout en andere
grondstoffen die in het timmer-, schrijn- en meubelwerk worden gebruikt en de handel in meubelen.
De aankoop, verkoop en plaatsing van brandbeveiligingssystemen en andere beveiligingssystemen
in het algemeen.
Zij zal eveneens alle bestuursopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies uitoefenen in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
Luik B
van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van
de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is : alle roerende en
onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren ; alle brevetten,
fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen, of verkopen ; alle beleggingen in
roerende waarden verrichten ; aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of
op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, zo in België als in het buitenland.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van de
oprichtingsakte.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de
algemene vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL.
Artikel 5
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door
zesduizend (6.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Ieder aandeel
vertegenwoordigt één zesduizendste (1/6.000ste) deel van het kapitaal.
Artikel 9 – Vorm van de aandelen en andere effecten
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.
De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, (of tenminste
twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene
vergadering der aandeelhouders.
De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten, met inachtneming van een gewone
meerderheid. Zij worden benoemd voor een duur van zes jaar. De bestuurders zijn herkiesbaar. De
opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering
van het jaar waarin deze vervalt.
Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben
de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming
over, terwijl de aldus aangestelde bestuurder de opdracht voltooit van diegene die hij vervangt.
Artikel 15 - Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid wordt de voorzitter door
de oudste aanwezige bestuurder vervangen.
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van minstens twee bestuurders, zo
dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vergen.
De vergaderingen worden gehouden ter zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 16 - Beraadslaging.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk bestuurder mag schriftelijk, per telex of telefax aan één van zijn collega's in de raad, volmacht
geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor
een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht. In dit geval is de
raad niet bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze die in de agenda vermeld zijn.
De volmachtgever wordt in dit geval aanzien als aanwezig, doch de gemachtigde mag niet meer dan
één bestuurder vertegenwoordigen en over niet meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem
en één voor zijn opdrachtgever.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Luik B
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde bestuursleden.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Binnen de wettelijke grenzen en modaliteiten, kunnen de besluiten van de raad van bestuur
genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien er tegenstrijdigheid van belangen
ontstaat bij het besluiten tot een verrichting of bij de uitvoering van een besluit, moeten de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
Zodra een rechtspersoon benoemd wordt tot de functie van bestuurder, neemt zij deel aan de
vergaderingen van de raad van bestuur van de bestuurde vennootschap door bemiddeling van haar
vaste vertegenwoordiger, aangeduid door de raad van bestuur van de vennootschapbestuurder.
Artikel 18 - Machten van de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 19 - Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel,
krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd
bestuurder(s) of aan de directeur(s) voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 20 van de
statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die
de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk
handelen of door de gedelegeerd bestuurder alleen.
Artikel 20 - Dagelijks bestuur - Bijzondere volmachten -
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21 - Controle.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 23 - Samenstelling - Machten.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
december om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
Luik B
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25 - Vertegenwoordiging.
Niemand mag in de jaarvergadering of buitengewone of bijzondere algemene vergadering zijn stem
per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een bijzondere gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De raad van
bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gemachtigde
noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te
wonen.
Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te
bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen
voor de algemene vergadering.
Artikel 26 - Bureau.
Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij ontstentenis
van deze laatste, door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter stelt een secretaris aan, aandeelhouder of niet. De vergadering duidt onder haar leden,
twee stemopnemers aan.
De overige tegenwoordige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.
Artikel 27 - Stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 29 - Beraadslaging.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen.
Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.
Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplicht.
Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen
behaalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming
overgegaan. In geval van gelijkheid van stemmen bij de herstemming wordt de opdracht bij
lottrekking toegewezen.
Artikel 31 - Bijzondere meerderheid.
Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid, mag de
algemene vergadering de statuten wijzigen.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 35 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 38 - Toekenning van de nettowinst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 39 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 42 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8770 Ingelmunster,
Leon Bekaertstraat 6.
Vierde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekend notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.