Ondernemingsnr : 0441341882
Naam
(voluit) : HYDRANT REFUELLING SYSTEM
(verkort) : HRS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 17
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerde notaris te Schaarbeek, lid van
de notarisassociatie ACT&LEX, met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 23
december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “HYDRANT REFUELLING SYSTEM”, in het kort „HRS“, met zetel te
1930 Zaventem, Ikaroslaan, 17, RPR nummer 0441.341.882, besluit als volgt:
(…)
II. Agenda:
1. Kapitaalvermindering
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volgende statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de bovenvermelde beslissingen.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Adres van de zetel
6. Volmacht
(…)
1. Kapitaalvermindering
Om het eigen vermogen van de vennootschap aan te passen aan haar operationele behoeften,
beslist de vergadering het kapitaal en de reserves mits terugbetaling aan de aandeelhouders te
verminderen met een miljoen vierhonderd duizend euro (1.400.000,00 €) respectievelijk 1.272.000,00
€ en 128.000,00 €, om het kapitaal te brengen van een miljoen zevenhonderd vijfendertigduizend
tweehonderd vijfenvijftig euro (1.735.255,00 €) tot vierhonderd drieënzestigduizend tweehonderd
vijfenvijftig euro (463.255,00 €), zonder vermindering van het aantal aandelen en om de reserves te
brengen van honderd drieënzeventig duizend vijfhonderd zesentwintig euro (173.526,00 €) tot
vijfenveertig duizend vijfhonderd zesentwintig euro (44.526,00 €) op basis van de jaarrekening op 31
december 2023.
De afname van het bedrag van de kapitaalverminderingen gebeurt uitsluitend op het door de
aandeelhouders werkelijk in speciën volstort kapitaal.
De terugbetaling van het bedrag van de kapitaal en reserves verminderingen zal aan de
aandeelhouders eisbaar zijn bij het verstrijken van de termijn voorzien bij artikel 7:209, van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal op 463.255,00 € bedraagt en vertegenwoordigd door
10.000 aandelen.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volgende statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de bovenvermelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de volgende statuten, aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten, als volgt luidt:
STATUTEN
BENAMING EN ZETEL
ARTIKEL 1 :
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naam-loze vennoot-schap. Zij is genaamd
"HYDRANT REFUELLING SYSTEM ”, in het kort “HRS”. De naam of de afgekorte naam mogen
afzonderlijk gebruikt worden.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
DOEL
ARTIKEL 2 :
De vennootschap heeft tot doel de bouw, het beheer en de exploitatie, op het vliegveld van Brussel-
Nationaal, van het systeem voor jetfuel, genoemd "Hydrant System" van inrichtingen voor het
opslaan van dat product, als ook van de diensten die daarmee zijn verbonden.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, zowel van
onroerende als van roerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel
of die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen. De vennootschap zal in hoedanigheid
van bestuurder, vereffenaar of eender welke andere hoedanigheid, het bestuur en de controle
kunnen waarnemen van verwante vennootschappen of dochtermaatschappijen, en aan deze laatste
advies kunnen verstrekken. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng van geld of in natura, bij
wijze van een samensmelting, van een inschrijving, van een deelneming, van een financiële
tussenkomst of op welke andere wijze ook, participaties nemen in andere ondernemingen of
bestaande of nog op te richten vennootschappen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven, of
waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
DUUR
ARTIKEL 3 :
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
KAPITAAL
ARTIKEL 4 :
1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd drieënzestigduizend tweehonderd
vijfenvijftig euro (463.255,00 €), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam
zonder aanduiding van nominale waarde.
2. Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels
gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Het kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de aandelen
die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten.
3. De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging
van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld
in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer
malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
4. Bij elke kapitaal verhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het
kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
5. De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
AANDELEN
ARTIKEL 5 :
    1.  De aandelen zijn op naam.
    2.  De raad van bestuur houdt een register van de aandelen op naam blijkens de bepa-lingen van
de wet.
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
4. Alle inschrijvingen of meldingen in het register worden door een bestuurder getekend.
5. De raad van bestuur verleent gratis, op verzoek van een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of
een inpandnemer, een attest dat de inschrijving in het register bewijst.
6. De raad van bestuur legt het register neer op de zetel van de vennootschap waar het door de
aandeelhouders kan ge-raad-pleegd worden.
ARTIKEL 6 :
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen
.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften
ARTIKEL 7 :
1. Wanneer de aandelen op naam zijn geschiedt hun overdracht door in-schrijving in het register der
aandeelhouders, na betekening van de over-drachtsakte aan de vennootschap of door schrif-telijke
erken-ning van de overdracht door de vennootschap op voorlegging van de overdrachtsakte, of door
inschrijving in het register der aandeelhouders.
2. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op toebedeling van aandelen bij
scheiding en deling van enige onverdeeldheid, alsmede op de vestiging of overdracht van een recht
van vruchtgebruik of inpandgeving van aandelen.
BESTUUR
ARTIKEL 8 :
1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering be-noemd, voor maximum zes jaar. Zij
kunnen ten alle tijde door haar her-roepen worden. Zij kunnen herbenoemd worden.
3. De algemene vergadering kan te allen tijde de bestuurders schorsen.
4. De beloning en de benoemingsvoorwaarden van de bestuurders worden door de algemene
vergadering bepaald.
5. De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen met de meerderheid van stemmen aan de
in functie zijnde bestuur-ders, ofwel aanwezig ofwel vertegenwoordigd, toe-gekend.
6. Bij de vergaderingen van de raad, heeft elk bestuurder een stem.
7. Elk bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij de vergaderingen van de raad laten
vertegenwoordigen.
8. De raad kan ook beraadslagen en beslissen buiten de ver-gaderingen, indien alle bestuurders zijn
geraadpleegd, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft ver-klaard en tenminste
de volstrekte meerderheid van de in to-taal funge-rende bestuurders zich voor het te nemen besluit
verklaart.
9. De raad kan, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, vol-machtdragers aanstellen, met titel en
machten door hem be-paald.
10. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle bestuur- en
beschikkingshandelingen te stel-len die de vennootschap aanbelangen.
Hij heeft in zijn bevoegdheden alle verrichtingen die noch door de wet noch door de statuten aan de
algemene vergadering worden voorbehouden. Hij heeft namelijk de macht om te beslissen over alle
hande-lingen die volgens artikel 2, het doel van de vennootschap betreffen, zomede alle inbrengen,
overdrachten, inschrij-vingen, verenigingen, participaties of financiële tussenkom-sten in verband met
gezegde handelingen.
VERTEGENWOORDIGING - DAGELIJKS BESTUUR
ARTIKEL 9 :
Het dagelijks bestuur kan door de raad aan een of meer personen, be-stuurders of niet, toegekend
worden. Hij kan ook bijzondere machten aan bijzondere volmachtdragers toekennen. Ingeval van
delega-tie, bepaalt de raad van bestuur de draagwijdte van deze machten en de beloning voor deze
functies.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuur of door twee be-
stuurders, zelfs in de gerechtelijke gedingen.
VACATUUR VAN BESTUURDERSMANDAAT
ARTIKEL 10 :
Ingeval van vacatuur van een of meer bestuurdersmandaten in-gevolge overlijden, ontslag of andere
reden, hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig erin te voorzien.
In dit geval zal de volgende algemene vergadering tot de defini-tieve benoeming overgaan.
COMMISSARISSEN
ARTIKEL 11 :
1. De controle op de financiële toestand, op de jaarreke-ning, op de regelmatigheid vanuit het
oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarreke-ningen,
wordt aan een of meer commis-sarissen opgedragen.
De commissaris(sen) wordt (worden) door de alge-mene ver-gade-ring voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar benoemd.
2. De vergadering bepaalt de vergoeding van de commissaris(-sen).
3. De commissarissen hebben het recht, op elk ogenblik en zon-der verplaatsing, ken-nis te nemen
van de boeken, de brief-wis-seling, de notulen en van alle documenten en geschriften van de
vennootschap.
BOEKJAAR EN JAARREKENING
ARTIKEL 12 :
1. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
2. Binnen de wettelijke termijn na het einde van het boekjaar, stelt de raad van bestuur de jaarreke-
ning inhoudende de balans, de resultatenrekening en de toe-lichting vast, in overeenstemming met
de wet.
De bestuurders stellen daarenboven een verslag op waar-in zij rekenschap van hun bestuur geven.
De raad van bestuur deelt, in het voorkomend ge-val, deze stukken mede aan de commissaris(sen)
die het door de wet voorziene verslag moeten opstellen.
3. De jaarrekening moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering der aandeelhouders
die plaats moet vinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
4. Na goedkeuring van de balans, spreekt de algemene vergade-ring zich uit, door een bijzondere
stemming, over de kwijting van de bestuurders en van de commissaris(sen).
5. Vanaf de dag van de verzending van de oproepingsbrieven aan de aan-deelhouders, kunnen zij
kennis nemen, op de zetel van de ven-nootschap, van de wettelijke documenten overeenkomstig de
wet.
De raad van bestuur neemt de door de wet voorziene publiciteits- en ter Nationale Bank van België
neerleg-gings-maatr-egelen.
WINSTBESTEMMING
ARTIKEL 13 :
    1.  De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventuele andere gerechtigden geen
winstuitkeringen doen indien, op het einde van het boekjaar, het in de jaarrekening bepaald netto-
aktief kleiner is of zou worden na de uitkering dan het volstort kapitaal verhoogd met alle reserven
die door de wet of door de statuten niet uit-keerbaar zijn.
    2.  De netto-winst, in voorkomend geval na afhouding om de wettelijke reserve van tien procent
van het kapitaal te vor-men, wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergade-ring die over de
bestemming ervan besluit.
    3.   De raad van bestuur heeft het recht een voorschot op divi-denden uit te keren, die op de
resultaten van het boekjaar zal genomen worden, met de beperkingen door de wet voorzien.
ALGEMENE VERGADERINGEN DER AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 14 :
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders vinden plaats in de plaats in de oproepingsbrief
aangeduid of, bij ontstentenis daarvan, op de zetel.
2. De algemene vergaderingen komen op oproeping van de raad van bestuur bijeen.
3. De oproepingsbrieven houden de agenda in. Ze worden gedaan in de vormen en binnen de
termijn door de wet bepaald.
4. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daar-voor geldende voorschriften mocht zijn
bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep is vermeld, kan de vergadering geen
geldig besluit nemen tenzij mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften.
5. De algemene vergaderingen vormen zelf hun bureau.
6. De notulen van de algemene vergaderingen van de aandeel-houders zijn gehouden en opgesteld
door iemand door de voor-zitter aangeduid behalve indien het proces-verbaal op verzoek van de
voorzitter of ingevolge de wet, notarieel wordt op-gemaakt.
7. Elk aandeel geeft recht op een stem.
8. De aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijke vol-machtdrager laten vertegenwoordigen.
9. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter voorstelt op andere wijze te stemmen
en geen der aanwezigen daartegen bezwaar maakt.
10. Geldige besluiten kunnen worden genomen met volstrekte meerderheid der stemmen, tenzij de
statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.
11. Blanco stemmen en nietige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
12. Bij staking van stemmen, wordt het voor-stel altijd geacht te zijn verworpen.
ARTIKEL 15 :
1. De jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders wordt gehouden op de eerste dinsdag
van de maand maart om tien uur, en zo deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvol-gende
werkdag, op de zetel van de vennootschap
2. Overigens worden algemene vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen zo dikwijls de
raad van bestuur dit nodig acht, met dien verstaande dat de raad tot bijeenroeping van een
vergadering verplicht is , indien één of meer aandeel-houders, die tezamen tenminste één/tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen, onder nauwkeurige opgave van de agenda het schriftelijk verzoeken
aan de raad van bestuur.
Indien de raad aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft binnen de vier weken, zijn de verzoekers
bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan.
STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, VEREFFENING
ARTIKEL 16 :
De algemene vergadering der aandeelhouders kan de statuten wijzigen en de vennootschap
ontbinden onder de door de wet be-paalde voorwaarden.
Indien in een vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde komt, dient een
afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging letterlijk is opgenomen, ten zetel van de
vennootschap ter visie te worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld voor
aandeelhouders, vanaf de dag van ver-zending van de oproep tot deze vergadering tot de afloop van
deze vergadering.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur,
tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders andere vereffenaars benoemt, waarvan zij de
machten en beloning bepaalt.
Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
Het vereffeningsaldo wordt aan de aandeelhouders uitge-keerd naar rato van het aantal aandelen
hetwelk ieder bezit, en van het op die aandelen gestort bedrag.
SLOTBEPALINGEN.
ARTIKEL 17 :
Voor de uitvoering van de statuten, doen alle aandeelhouders, bestuurders, commissaris-sen,
directeurs en vereffenaars die in het buitenland gedomicilieerd zijn, keuze van woonst op de zetel
waar alle betekeningen en mededelingen hen geldig kunnen gemaakt worden.
ARTIKEL 18 :
Voor alle punten niet door de statuten bijzonder geregeld, wordt er verwezen naar het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de andere wetten die het vennootschapsrecht beheren.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 1930 Zaventem,
Ikaroslaan, 17.
6. Volmacht
De vergadering geeft alle nodige en/of nuttige machten aan Gregory SELLESLAGH voornoemd, die
samen of afzonderlijk kunnen optreden, elk met het recht van indeplaatsstelling voor de uitvoering
van de voorgaande beslissingen, om over te gaan tot elke bekendmaking met het oog op de
uitvoering van de beslissingen genomen door deze vergadering, en in het bijzonder met de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW.
   VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.
Jean-François POELMAN, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten