Ondernemingsnr : 0478499515
Naam
(voluit) : COLLECTIONS SAMYN & GOOSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel IJzerlaan 54-56 bus 1A
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op vijfentwintig oktober, voor
Laurent Liessens, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap COLLECTIONS SAMYN & GOOSSENS, met zetel te
2060 Antwerpen, IJzerlaan 54-56 en ondernemingsnummer 0478.499.515, met algemeenheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) respectievelijk duizend achthonderdzestig euro (€
1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam COLLECTIONS SAMYN & GOOSSENS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Aan- en verkoop van confectiekleding, stoffen, accessoires; het geven van managements- en
marketingadvies in verband met aan- en verkoop van kledij, lifestyle en interieur.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan dit voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland, voor eigen
Luik B
rekening, voor rekening van andere rechtspersonen of natuurlijke personen en/of door deelname van
andere rechtspersonen of natuurlijke personen.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben
met haar voorwerp en/of haar voorwerp bevorderen en/of die de verwezenlijking van haar voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Aan ieder aandeel is één stem verbonden.
Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.De overdrachten en overgangen hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
BESTUUR : BENOEMING - BEZOLDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt :
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
BESTUUR : BEVOEGHDEID - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING - STEMRECHT
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap op de laatste maandag van de maand juni om
achttien uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
Luik B
eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2060 Antwerpen,
IJzerlaan 54-56 bus 1.
Vijfde besluit
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- mevrouw Goossens Lutgarde, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Samyn Veerle, hier aanwezig en die aanvaardt.
-de naamloze vennootschap ALGEMENE ANTWERPSE INVESTERINGS MAATSCHAPPIJ AAIM,
met zetel te 2900 Schoten, Reebokdreef 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen
onder nummer 0443.731.547.
Hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, mevrouw
Goossens Lutgarde, tot bestuurder benoemd door de algemene vergadering van 11 mei 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2021 onder nummer 21091587,
en tot gedelegeerd bestuurder aangesteld door de raad van bestuur van 3 november 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2022 onder nummer
22316017, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap SAVEDUST, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Asterdreef 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent onder nummer 0810.508.838.
Hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Samyn Veerle,
tot deze functie benoemd bij de oprichting en ermee bekendgemaakt, en die aanvaardt.
b) De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
v) De algemene vergadering besluit daarna om onmiddellijk over te gaan tot de benoeming van als
niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap ALGEMENE ANTWERPSE INVESTERINGS MAATSCHAPPIJ AAIM,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw  Goossens Lutgarde, voornoemd, en die
aanvaardt.
-  de besloten vennootschap SAVEDUST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw 
Samyn Veerle, voornoemd, en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit. Volmachten en machtiging
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten;
2. Aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot
neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
3. Aan de besloten vennootschap ANN LIEVYNS ACCOUNTANCY, te 8792 Waregem (Desselgem),
Ooigemstraat 73 (RPR 0810.995.521), evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers,
met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op
een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van de vennootschap in de
Luik B
Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve)
federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot
uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
4. De comparanten machtigen zelfde BV “ANN LIEVYNS ACCOUNTANCY” tevens om de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken namens de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vóór registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
 
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte