Ondernemingsnr : 0436347372
Naam
(voluit) : RENOFORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rollegemstraat 59
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 25 augustus 2020, die
eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RENOFORT" onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing
hierna.
TWEEDE BESLISSING
Verslag
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uitbreiding voorwerp
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
- aanleg van groenzones
- onderhoud van groenzones
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met achtenvijftigduizend tweehonderdendrie euro
(€ 58.203,00) om het kapitaal te herleiden van honderdtwintigduizend honderdzesenzeventig euro
achtendertig cent (€ 120.176,38) naar éénzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel. De
kapitaalvermindering geschiedt bijgevolg zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal volgestorte kapitaal gevormd in
toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992 ingevolge beslissing tot
kapitaalverhoging door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 september 2014
voor notaris Dominique Hendryckx te Menen, bekendgemaakt als voormeld.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap.
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel niet
in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Luik B
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "RENOFORT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I.
    •  het bouwrijp maken van terreinen
    •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  het ruimen van bouwterreinen
    •  het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
    •  de drainage van land- en bosbouwgrond
    •  het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden
    •  het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken
    •  de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
    •  het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
    •  de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.
    •  de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel-
en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enz.
    •  de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
    •  de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
    •  de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
    •  de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
    •  de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
    •  de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
    •  de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
    •  de bouw van daken
    •  het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  het waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  de bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken
    •  de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails)
    •  de bouw van start- en landingsbanen
    •  de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
    •  het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
    •  het uitvoeren van baggerwerken
    •  het ruimen van waterlopen, sloten, enz.
    •  de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
    •  de aanleg van dammen en dijken
    •  de aanleg van kanalen en andere waterwegen
    •  de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
    •  de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
    •  het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
    •  onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
Luik B
    •  onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
    •  onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
    •  onderneming voor het aanbrengen van chape
    •  onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
    •  onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
    •  onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
    •  onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
    •  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
    •  onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
    •  onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
    •  onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    •  onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
    •  de isolatie van koelkamers en -pakhuizen
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur)
en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor
zuurstof in hospitalen)
    •  de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
    •  de installatie van stores en zonneschermen
    •  de installatie van lichtreclames en uithangborden
    •  algemene bouwinstallatie
    •  het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
    •  het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
    •  de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof
    •  de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
    •  de montage van serres, veranda’s, enz., in hout of kunststof
    •  de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
    •  de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
    •  de montage van serres, veranda’s enz. in metaal
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
    •  plaatsen van behang
    •  het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
    •  het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  het schilderen van metalen constructies
    •  het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
    •  het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
    •  de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
    •  de installatie van particuliere zwembaden
Luik B
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
    •  projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening voor de nieuwbouw van
individuele woningen of voor renovatiewerken
    •  projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
    •  projectontwikkeling voor kantoorbouw
    •  projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.
    •  projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
    •  grondverkavelingen
    •  ruilverkavelingen
    •  de aanleg van begraafplaatsen
    •  de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
    •  de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  de verhuur van appartementen in hotels
    •  de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
    •  projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen
en maatschappijen voor goedkope woningen
    •  de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
    •  de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
    •  de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  de vervaardiging van verf en vernis
    •  de vervaardiging van bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verfstoffen
    •  de vervaardiging van verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), enz.
    •  de vervaardiging van mastiek (kit)
    •  de vervaardiging van plamuur en dergelijke niet-vuurvaste preparaten
    •  de vervaardiging van organische oplosmiddelen en verdunners en van preparaten voor het
verwijderen van verf en vernis
    •  de vervaardiging van vloeibare houtbeschermingsmiddelen en vloeibare vochtwerende
preparaten op basis van siliconen
    •  vervaardiging van borstelwaren : mechanische vloervegers met handbediening, zwabbers,
plumeaus, bezems, borstels, kwasten, enz., wissers van rubber en van andere soepele stoffen,
verfkwasten, tamponneerkwasten, verfrollers, penselen.
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  handelsbemiddeling in verf en vernis
    •  handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
    •  handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en
luchtvaartuigen
    •  handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
    •  handelsbemiddeling in naai- en breimachines
    •  handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
    •  handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
    •  handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
    •  handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
    •  handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
    •  handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding
    •  vervaardiging van mortel en pleisters
    •  aanleg van groenzones
    •  onderhoud van groenzones
II. Het verwerven door inschrijving, aankoop of anderzijds, het vervreemden en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen, dit alles voor eigen rekening.
III. a. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering,
Luik B
b. het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verban staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, produktie en algemeen bestuur,
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame aktiva;
g. het verlenen van administratieve prestaties en computerservice voor rekening van derden;
h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénzestigduizend negenhonderddrieënzeventig
euro achtendertig cent (€ 61.973,38), vertegenwoordigd door duizend zesendertig (1.036) aandelen
zonder vermelding van waarde, die elk één/duizend zesendertigste van het vermogen van de
vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 13. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Luik B
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de
vergadering door middel van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel
waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die
door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in
persoon aanwezig op deze vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Zolang
de raad van bestuur tweehoofdig is verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur
een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
februari om 16 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de
oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op
Luik B
hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen
te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
Luik B
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de naamloze vennootschap
"TECHNICONSULT, met zetel te 8510 Kortrijk, Karel van Manderstraat 32, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Vandeputte, Jozef Frans Maria, wonende te 8510 Kortrijk,
Karel van Manderstraat 32 als bestuurder van de vennootschap, aangeboden naar aanleiding van
onderhavige vergadering met ingang vanaf heden.
Bijgevolg wordt de vennootschap vanaf heden bestuurd door haar enige bestuurder, te weten: de
heer Vandeputte, Michael Jozef André, wonende te 8880 Ledegem, Rollegemstraat 59.
BESLISSING ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder, te weten  Vandeputte Michael, voornoemd en hier aanwezig, beslist de zetel
van de vennootschap te verplaatsen van 8880 Ledegem, Rollegemstraat 59 naar 8880 Ledegem,
Luik B
Rollegemstraat 61.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.