Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Hisima
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Panhovenstraat 14
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op dertig maart tweeduizend tweeëntwintig, voor Meester Jelle Van
Hove, Notaris te Antwerpen, dat de heer WILS Jan Maria en mevrouw PEETERS Lidia Helena,
samenwonende te 3960 Bree, Panhovenstraat 14, volgende vennootschap hebben opgericht:
 
Rechtsvorm en naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Hisima”.
 
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiering, boekhouding, verkoop, productie en gemeen bestuur, expertises,
schattingen, studies uitvoeren en verslagen afleveren;
    •  optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren binnen de
wettelijke voorschriften;
    •  het beheer, de aan en verkoop, ontwikkeling en renovatie van onroerend vermogen voor eigen
rekening zowel als voor derden en dit in de ruimste zin;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven.
De vennootschap kan alle soorten van patenten, licenties en handelsmerken verwerven met
betrekking tot het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zich ook interesseren door middel van bijdrage, ondertekening of anderszins in
alle ondernemingen, vennootschappen, welke een gelijk of analoog voorwerp hebben als het hare of
welke van aard zijn het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te realiseren.
De samenwerking kan geschieden door fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan zich borg stellen voor deze vennootschappen, leningen en hypothecaire
inschrijving, alsook andere waarborgen verstrekken.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commer-ciële, finan-ciële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen zowel in België als in het buitenland, toetreden tot
vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare, samen-smelten met dergelijke
0784398319
Luik B
vennoot-schappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de
verwezen-lijking ervan te bevorde-ren of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere
vennoot-schap-pen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
Aanvangsvermogen – Aandelen – Storting
Het aanvangsvermogen bedraagt drieduizend euro (€ 3.000,00).
Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van dertig euro (€
30,00) per stuk als volgt:
    •  door de heer WILS Jan, voornoemd: eenenvijftig (51) aandelen, hetzij voorduizend
vijfhonderddertig euro (€ 1.530,00);
    •  door mevrouw PEETERS Lidia: duizend vierhonderdzeventig euro (€ 1.470,00).
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer […], geopend namens
de vennootschap in oprichting bij KBC Bank NV te 1080 Brussel, Havenlaan 2.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Datum algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping – Zitting - Notulen
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
ADRES VAN DE ZETEL
De zetel van de vennootschap zal gevestigd worden te 3960 Bree, Panhovestraat 14.
 
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer WILS Jan,
voornoemd, hier vertegenwoordigd door […], en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd. De wijze van bezoldiging zal bepaald worden door de algemene
vergadering.
 
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2023.
 
Luik B
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 20 juni 2024.
 
VOOR GELIJKVORMING ANALYTISCH UITTREKSEL
(tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Jelle VAN HOVE
Notaris