Ondernemingsnummer :
0638901287
Benaming :
(voluit) :
CitizenLab
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Meusegemstraat 105
1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet,
notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op elf april
tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de bestaande duizend honderddrieënveertigduizend zeshonderdvijfenzeventig (143.675) aandelen
gesplitst werden in drie miljoen achthonderdduizend negentien (3.800.019) aandelen zonder
nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand Klasse A Aandeel zesentwintig komma vier
vier acht zeven (26,4487) nieuwe Klasse A Aandelen toegekend werden en waarbij in ruil voor één
(1) bestaand Klasse B Aandeel zesentwintig komma vier vier acht zeven (26,4487) Klasse B
Aandelen toegekend werden.
- de bestaande één miljoen honderdvijfenvijftigduizend honderdzevenenveertig (1.155.147) Klasse B
aandelen omgeruild werden in een zelfde aantal “Klasse B-1 Aandelen” met behoud van hun rechten
alsook de bestaande Klasse B Aandelen afgeschaft werden, alsook een nieuwe klasse van aandelen
gecreëerd werd, genaamd “Klasse B-2 Aandelen”, en bepaling van de rechten, voorrechten en
verplichtingen verbonden aan de Klasse A Aandelen en de Klasse B-1 en de Klasse B-2 Aandelen in
de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van vijfentwintigduizend
driehonderdzesendertig komma drie zes twee zes euro (€25.336,3626) om het te brengen van
eenenzestigduizend vijfhonderd komma nul nul nul nul euro (€ 61.500,0000) op zesentachtigduizend
achthonderd zesendertig komma drie zes twee zes euro (€ 86.836,3626) door uitgifte van één
miljoen vijfhonderddrieënzestigduizend negenhonderd drieënzeventig (1.563.973) Klasse B-2
Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop
ingetekend werd boven pari door inbreng in speciën voor een totaal bedrag van één miljoen
vijfhonderddrieënzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma nul nul nul nul euro
(€1.563.973,0000), zijnde een uitgifteprijs van één euro (€1,00) per Klasse B-2 Aandeel, waarvan nul
komma nul één zes twee euro (€ 0,0162) per Klasse B-2 Aandeel geboekt werd als kapitaal en het
saldo ten bedrage van nul komma negen acht drie acht euro (€0,9838) per Klasse B-2 Aandeel
geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het
gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen,
gedepo-neerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank.
- de totale uitgiftepremie ten bedrage van één miljoen vijfhonderd achtendertigduizend
zeshonderdzesendertig komma zes drie zeven vier euro (EUR 1.538.636,6374) geboekt werd op de
onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door
het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van 5 (vijf) Klasse B-2 Anti-Dilutie Warrants alsook tot
goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Klasse B-2 Anti-Dilutie Warrants zoals
Luik B
opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen
582 en 583 W. Venn.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van drie (3) Klasse A Revenue Ratchet Warrants alsook
tot goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Klasse A Revenu Ratchet Warrants
zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de
artikelen 582 en 583 W. Venn.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van vijf (5) Additionele Warrants Inventures alsook tot
goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Additionele Warrants Inventures zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen
582 en 583 W. Venn.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van vijf (5) Additionele Warrants Cipal alsook tot
goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Additionele Warrants Cipal zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen
582 en 583 W. Venn.
- de benaming van de bestaande zeven (7) klasse B anti-dilutie warrants gewijzigd werd naar zeven
(7) ‘klasse B-1 anti-dilutie warrants’.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer CRAS, Nico Leo Jozef, wonende te 2440 Geel, Tessenderloseweg 3 B.
* de naamloze vennootschap "INVENTURES II", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Sinter-
Goedelevoorplein 5, rechtspersonenregister Brussel 0668.434.522., vast vertegenwoordigd door de
heer DE DUVE, Olivier Gaëtan Joëlle Andréa Marie Joseph, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Rue de
Bayarmont 52.
De mandaten gelden voor een duur van zes jaar om te eindigen bij de jaarvergadering te houden in
het jaar tweeduizend vierentwintig.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de bestuurders volledige
collectieve bevoegdheid toegekend, om met twee gezamenlijk handelend, de Vennootschap in
rechte en jegens derden te vertegenwoordigen en te verbinden.
- de bestaande veertigduizend (40.000) Klasse A Aandelen van Cipal Schaubroeck NV omgeruild
werden in een zelfde aantal “Klasse B-2 Aandelen” met behoud van hun rechten in de zin zoals
bepaald in de nieuwe tekst van de statuten, alsook de bestaande honderd zesenveertigduizend
tweehonderd achtentachtig (146.288) Klasse B-1 Aandelen van Cipal Schaubroeck NV omgeruild
werden in een zelfde aantal “Klasse B-2 Aandelen” zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke, de heer Wim
Van Berendoncks, de heer Sammy Perel, de heer Reinart Vos, de heer Glenn l’Hoëst, mevrouw
Laura Rosseel en mevrouw Madjda Temraz, mevrouw Jessie Vanoppen advocaten, allen
kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt
om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte
Manueel: gecoördineerde tekst van de statuten en de lijst van de oprichtings en wijzigende akten