Ondernemingsnr : 0833 209 610
Naam
(voluit) : HENROLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9308 Aalst (Gijzegem), Steenweg naar Oudegem 99
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in A akte
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "HENROLUX", met zetel te 9308 Aalst (Gijzegem), Steenweg naar Oudegem 99 en met
ondernemingsnummer 0833.209.610, gehouden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 31 maart 2025, blijkt dat
de volgende beslissingen werden genomen:
1. EERSTE BESLUIT - goedkeuring van de verslagen
De vergadering neemt kennis:
a) van het verslag van het bestuursorgaan, in overeenstemming met artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, om het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toe te lichten. Bij dat
verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 17 maart 2025, dewelke conform de
waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 wordt opgesteld.
b) van het verslag van de bedrijfsrevisor PKF BOFIDI AUDIT BV met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael
11 / 1, ondernemingsnummer BE 0472.945.769, op datum van 27 maart 2025, in uitvoering van artikel 2:71 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werd samengevat, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid
vermeldt of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor zijn letterlijk gesteld in de volgende bewoordingen:
( ... )
Met eenparigheid van stemmen ontheft de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van deze
verslagen. De aandeelhouder erkent dat hij een exemplaar heeft ontvangen en dat hij er kennis van heeft
genomen.
2. TWEEDE BESLUIT - ontbinding en sluiting van de vereffening
De Vergadering beslist de vennootschap te ontbinden overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit vanaf heden.
De voorzitter verklaart, in naam van de het bestuursorgaan van de vennootschap, dat alle schulden ten
aanzien van aandeelhouders, aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, en de schuldeisers wiens
vorderingen niet werden betaald, noch geconsigneerd, expliciet ingestemd hebben met de ontbinding van de
onderneming in één akte en de onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De melding van de consignatie en het bestaan van de hierboven vermelde schriftelijke overeenkomst wordt
in de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor bevestigd.
Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien de eenvoud daarvan,
beslist de vergadering geen vereffenaar te benoemen, keurt de rekeningen en de verdeling goed, verleent
kwijting aan de bestuurders en beslist om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van
de vennootschap vast te stellen.
Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap gedurende minimum vijf jaar bewaard te
9308 Aalst (Gijzegem), Steenweg naar Oudegem 99.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders door de uitoefening van de rechten verbonden aan hun
aandelen, gemachtigd zijn het vermogen, zowel actief als passief, van deze vennootschap te ontvangen, wat
zij uitdrukkelijk aanvaarden, en dat zij voor zoveel als nodig de goederen in ontvangst nemen en de eventuele
schulden in persoonlijke naam ten laste zullen nemen, behoudens de schulden waarvoor de schuldeisers hun
schriftelijk akkoord hebben gegeven met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verengingen.
DELEGATIE VAN MACHTEN De comparant verklaart aan te stellen als bijzonder mandataris van de
vennootschap met macht van indeplaatsstelling:
Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96,
1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De
Naeyer, Valira Baleci, Dominique Jaminet en Yannick Veeckman, teneinde over te gaan tot de afschaffing van
de inschrijving van huidige vennootschap in Kruispuntbank voor ondernemingen en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en ten einde alle fiscale, boekhoudkundige en/of administratieve stappen te ondernemen
die noodzakelijk zouden zijn ingevolge de ontbinding van de vennootschap. Te dien einde mag de mandataris,
in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, het nodige ondernemen.
WETTELIJKHEIDCONTROLE
Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan en de externe wettelijkheid van de akten en formaliteiten die
rusten op de vennootschap.
Stemming: alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.