Ondernemingsnummer :
0548867471
Benaming :
(voluit) :
VIZUELLE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Houten Schoen 79
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren
op vijftien februari tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VIZUELLE” " met
zetel te 9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen 79, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0548.
867.471, met éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Wijziging benaming
Beslissing tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in “JOBBOXX”.
Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met de naam “JOBBOXX”.”
Tweede besluit – Wijziging zetel
Beslissing door de vergadering tot wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van
9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen 79 naar 9120 Beveren (Haasdonk), Stuurstraat 25. Artikel drie
van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 3
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren (Haasdonk), Stuurstraat 25.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij eenvoudig besluit van de Zaakvoerder.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland,
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.”.
Derde besluit –Wijziging doel
a) In verband met de voorgenomen doeluitbreiding geeft de voorzitter de vergadering kennis van het
verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van een gedetailleerde motivatie voor de voorgestelde
wijziging aan het maatschappelijk doel (art. 287 Wb. Venn.). Bij dit verslag is een staat van activa en
passiva gevoegd, afgesloten per 31 december 2018.
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven. Het verslag zal na de elektronische neerlegging
van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Beslissing door de vergadering om het doel uit te breiden met de in de agenda meegedeelde
tekst.
c) Artikel vier van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel:
- projectontwikkeling (ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten);
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media;
ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en panelen, lichtkranten eh neonreclame,
aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
- publiciteitsagentschap;
Luik B
- ontwerpen en voeren van reclame;
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
- ontwerpen van publicitaire artikelen;
- beheer van publiciteitsdragers;
- het verkopen van tijd en ruimte in de media;
- overige drukkerijen;
- het aanbieden van reclameruimten;
- zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
- het plaatsen van publiciteitssystemen;
- het beletteren van voertuigen en vitrines,
- het ontwerpen en uitgeven van drukwerken;
- publiciteit in de ruimste zijn van het woord;
- het maken en verkopen van borduurwerken;
- het maken en verkopen van logomatten;
- het maken van grafische ontwerpen;
- overige zakelijke dienstverleningen;
- kleinhandel in alle materialen en toebehoren;
- groothandel in alle materialen en toebehoren;
- het nemen van allerhande participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
ondernemingen;
- de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening
van derden; het verrichten van alle studies, het uitmaken van alle ontwerpen; ook voor rekening van
derden en het verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten. Het in eigendom
behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het
verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van
derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen enhet stellen van waarborgen
door derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of
als agent, in binnen- en buitenland, het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, het
optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor;
- de tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Voor zover de regionale wetgeving
het toelaat mag de vennootschap eveneens alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin
van het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies,
screening, testing, en zo verder.
- het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, op het
vlak van marketing, (interim)management, bedrijfsbeheer, communicatie, technologie en andere
daarmee verwante diensten en prestaties zoals het coachen, het geven van trainingen, seminaries
en opleidingen; deze diensten en prestaties kunnen worden geleverd op louter contractuele basis of
in uitvoering van contractuele of statutaire benoemingen, in de hoedanigheid van externe raadgever
of orgaan van de cliënt; alle activiteiten en dienstverlening op het vlak van personeelswerving en
selectie zodra de vennootschap hiertoe de noodzakelijke vergunningen heeft verworven.
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan
de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuursorganen of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, financiële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een
gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen. Zij mag alle nijverheids—, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij
middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle
handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen. De
Luik B
vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij
mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.”
Vierde besluit
a) Kennisgave door de voorzitter aan de vergadering van het ontslag als statutair zaakvoerder, door
de heer Marc Michielssens, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Stuurstraat 125A, dit met ingang
van één februari 2019. De vergadering neemt kennis van dit ontslag, dankt de heer Marc Michielsens
voor de uitoefening van zijn mandaat en bevestigt dit met éénparigheid van stemmen.
b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het voorbije jaar en in het
maatschappelijk jaar begonnen op één januari tot op heden, te bevestigen in de eerstvolgende
jaarvergaderingen.
Artikel 14 van de statuten wordt aangepast aan voorgaand besluit.
Vijfde besluit - coördinatie statuten
Opdracht door de vergadering aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit
te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Vincent Lesseliers
Te 9120 Beveren