N° d'entreprise :
0418364265
Dénomination :
(en entier) :
VERDON
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Trazegnies(CO) 124
6180 Courcelles
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte reçu par Maître Benoit BOSMANS, Notaire à la résidence de Chapelle-lez-Herlaimont, le
vingt-huit décembre deux mil dix-huit, il est extrait ce qui suit littéralement reproduit :
L'AN DEUX MIL DIX-HUIT
Le vingt-huit décembre
Par devant Nous, Maître Benoit BOSMANS, Notaire à la résidence de Chapelle-lez-Herlaimont,
exerçant sa fonction dans la société « Benoit BOSMANS, Notaire » ayant son siège à Chapelle-lez-
Herlaimont, rue Barella 71, en l’étude.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “VERDON”
ayant son siège social à Courcelles, rue de Trazegnies, 124, inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0418.364.265.
Société constituée sous forme de SPRL sous la dénomination ETABLISSEMENTS VERDON aux
termes d’un acte reçu par le Notaire Robert GHEENS à Roeulx le 25 mai 1978 (MB 10 juin 1978
numéro 1544-11) et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes :
    •  du Notaire Eric DOUTREPONT à Courcelles des 25 octobre et 31 octobre 1989 (MB du 23
novembre 1989 numéro 412)
    •  du Notaire Hubert MICHEL à Charleroi du 16 décembre 1992 (MB du 6 janvier 1993 numéro 68)
    •  du Notaire Jacques DUBUC à Philippeville du 7 mars 2001 (MB du 10 avril 2001 numéro 245)
    •  Transformée en SA dénommée VERDON aux termes d’un acte reçu par ledit Notaire DUBUC le
30 décembre 2001 (MB du 01 février 2002 numéro 744)
    •  du Notaire Philippe VAN CAUWENBERGH le 24 août 2010, (MB du 21 septembre 2010 numéro
0137981).
La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de Monsieur Dario VERGNASCO lequel
désigné comme secrétaire, Monsieur Massimo VERGNASCO qualifiés ci-après.
Sont présentes ou représentées comme il est dit ci-après, les associés suivants:
    •  Monsieur Massimo VERGNASCO, né à Haine-Saint-Paul, le 25 novembre 1973, domicilié à
Chapelle-lez-Herlaimont, avenue François Lamarche 15, époux de Madame KWIZERA Adidja-
Clémentine, propriétaire de 13 actions ;
    •  Monsieur Dario VERGNASCO, né à Haine-Saint-Paul, le 6 janvier 1967, domicilié à Morlanwelz,
rue des droits de l’Homme 2, époux de Madame PULSELLI Angélina, propriétaire de 13 actions ;
    •  La société anonyme « Financière Industrielle de Gestion », (en abrégé FININGEST), ayant son
siège social à Morlanwelz, 2 rue des Droits de l’Homme, numéro d’entreprise : 0443.078.677.
Société constituée sous la dénomination « Lingerie Famibel » aux termes d’un acte reçu par le
Notaire Jean LABENNE ayant résidé à Gouy-lez-Pieton le 27 février 1991 et publié aux annexes du
moniteur belge sous le numéro 1991-03-21 / 160. Statuts modifiés à diverses reprises et pour la
dernière fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire Philippe VAN CAUWENBERGH à Chatelet le
28 décembre 2011 publié auxdites annexes du 23 janvier 2012 sous le numéro 12020456, ici
représentée par ses deux administrateurs-délégués (désignés aux termes d’une assemblée générale
du 14 décembre 2012 publiée auxdites annexes du 13 mars 2013 sous le numéro 13041750),
Volet B
Massimo et Dario VERGNASCO précités, propriétaire de 9.974 actions.
Il résulte de la composition de l’assemblée que la totalité des actions est représentée. En
conséquence, la présente assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sans devoir
justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations. Les administrateurs et
administrateurs délégués ont été convoqués.
Monsieur le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Première résolution : proposition de modifier de l’échéance de l’exercice social pour le porter
du 31 décembre au 30 juin.
 
Mesure transitoire : il est proposé de reporter l’échéance de l’exercice social en cours du 31
décembre 2018 au 30 juin 2019.
 
    2.  Deuxième résolution : proposition de modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
pour la porter au 3ème mardi de décembre.
 
Mesure transitoire : il est proposé de fixer la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de la
société au 3ème mardi de décembre 2019.
 
    3.  Troisième résolution : proposition de modifier les articles 22 et 32 des statuts pour les mettre en
concordance avec les résolutions qui précédent.
 
    4.  Quatrième résolution : Pouvoirs
Il est proposé de conférer tous pouvoirs à Messieurs Dario et Massimo VERGNASCO préqualifiés
pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
= = = = =
La présente assemblée a été régulièrement convoquée. Il résulte de la liste de présence qui précède
que l'intégralité des actions est valablement représentée à la présente assemblée. L'assemblée est
par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.
Constatation de la validité de l'assemblée
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celleci constate qu'elle est valablement
constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes par votes
distincts, à l’unanimité :
1. première résolution : modification de l’échéance de l’exercice social pour le porter du 31 décembre
au 30 juin.
A titre transitoire, l’échéance de l’exercice social en cours est reportée du 31 décembre 2018 au 30
juin 2019.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. deuxième résolution : proposition de modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
pour la porter au 3ème mardi de décembre.
A titre transitoire, la prochaine assemblée générale ordinaire de la société est reportée au 3ème
mardi de décembre 2019.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. troisième résolution : Modification des articles 22 et 32 des statuts
L’assemblée générale décide de modifier lesdits articles des statuts pour les mettre en concordance
avec les résolutions prises, de sorte que cet article sera libellé comme suit :
Article 22 : Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi de décembre de chaque année, à dix
heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital
social.
Article 32 : Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à Messieurs Dario et Massimo VERGNASCO préqualifiés pour l’
exécution des résolutions qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures 30 minutes.
Volet B
CONFIRMATION DE L’IDENTITE DES COMPARANTS :
Le Notaire instrumentant confirme que l'identité des comparants, telle qu'indiquée au présent acte
correspond aux données reprises dans les pièces prescrites par la loi, et plus particulièrement aux
documents d’identités probants qui lui ont été présentés au vœu de celle-ci.
ELECTION de DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile au siège social de la société.
DECLARATIONS
Les comparantes déclarent que le montant des frais, charges et rémunérations incombant à la
société en raison des présentes est approximativement de 1.400 euros.
Lecture a été donnée par le Notaire soussigné de l'article 203 du code des droits d'enregistrement.
ENVOI DU PROJET D’ACTE
Les parties reconnaissent n’avoir pas reçu le projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables
avant ce jour mais avoir pu utilement en prendre connaissance.
Les parties affirment que le Notaire soussigné les a éclairées de manière adéquate au sujet des
droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu'il leur a donné un conseil de manière
impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui
s'y rapportent et déclarent les accepter expressément.
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la
société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences
préalables ou remplir certaines conditions en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à
la profession.
Les droits d’écriture de nonante-cinq euros ont été perçus.
DONT PROCES-VERBAL
Fait et passé, date et lieu que dessus,
Après lecture intégrale et commentaires, les comparants ont signé ainsi que Nous, Notaire.
POUR EXTRAIT CONFORME
Est déposé en même temps pour ne pas être publié :
- expédition de l’acte du 28.12.2018