Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SMAD2
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel :
3600
België
Onderwerp akte : Oprichting
Genk
Molenstraat 48
4.2
Blijkens onderhandse oprichtingsakte d.d. 9 november 2020 werd tussen onderstaande partijen beslist om een
vennootschap onder firma met elkaar aan te gaan, teneinde voor gezamenlijke rekening onder de naam SMAD2
een bedrijf uit te oefenen:
- Mevrouw Ria OYEN, geboren te Zutendaal op 10 juli 1946, rijksregisternummer 46.07.10-294.33, wonende te
3600 Genk, Molenstraat 48 bus 4.2,
hierin genoemd "Partij 1";
EN
- De heer Patrick BIJNENS, geboren te Genk op 28 augustus 1962, rijksregisternummer 62.08.28-029.04,
wonende te 3660 Oudsbergen, Groenstraat 53,
hierin genoemd "Partij 2",
hierin al dan niet gezamenlijk "Oprichter(s)" of "Partij(en)" genoemd
 
WORDT UITEENGEZET EN OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
 
- Partijen verklaren en erkennen dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, en dat zij een vermogen heeft
van duizend euro (1.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, dat in geld ingebracht en
volgestort is, door storting op een rekeningnummer op naam van de vennootschap onder firma in oprichting bij
Belfius bank, en dit als volgt:
o Partij 1 brengt in de vennootschap een som ten belope van negenhonderd negentig euro (990,00 EUR) in, die
gestort wordt op de rekening op naam van de vennootschap onder firma in oprichting, in ruil waarvoor zij
negenennegentig (99) aandelen op naam ontvangt;
o Partij 2 brengt in de vennootschap een som ten belope van tien euro (10,00 EUR) in, die gestort wordt op de
rekening op naam van de vennootschap onder firma in oprichting, in ruil waarvoor hij één (1) aandeel op naam
ontvangt.
- Partijen verklaren te erkennen hoofdelijk aansprakelijke vennoten te zijn in de vennootschap onder firma
SMAD2. Zij zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap
overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 4:22, lid 2 en artikel 4:26 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in de statuten.
- Partijen verklaren de statuten van de vennootschap onder firma als volgt vast te stellen:
 
STATUTEN
 
Artikel 1 – Benaming en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma, afgekort VOF.
Zij draagt de benaming "SMAD2".
 
0757992246
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het verlenen van (administratieve) bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, sales, management, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de
vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
d) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende
goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit
voorwerp aansluiten;
e) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :de verwerving, de vervreemding, de
inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het
doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
f) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of
financieel.
g) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen
in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
 
Artikel 4 - Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, die aanvangt op datum van het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid.
Bij overlijden van één van de vennoten wordt de vennootschap voortgezet door de overlevende venno(o)t(en). De
vennootschap wordt niet ontbonden door de loutere opzegging door één van de vennoten. De vennootschap kan
slechts worden ontbonden door een vergadering van de vennoten met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
 
Artikel 5 – Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, dewelke de volgnummers van
één (1) tot en met honderd (100) hebben, en dewelke allen gelijk zijn en allen op naam zijn.
Ieder aandeel heeft gelijke rechten, inclusief stemrecht.
Alle inbrengen werden volledig volstort en zij vormen het vennootschapsvermogen.
Het vermogen van de vennootschap wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijke
uittreding van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de
statuten gewijzigd hoeven te worden mits goedkeuring door het bestuursorgaan met de meerderheid van
stemmen genomen.
De aandelen, de overdrachten evenals de overdrachtsbeperkingen worden aangetekend in een register van
aandelen. Dit register omvat de vermeldingen zoals omschreven in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Naar aanleiding van de inschrijving in het
register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd, indien hierom verzocht wordt. Aan
de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
De aandelen kunnen worden gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten, inclusief, doch niet beperkt tot, de stemrechten,
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering
beschouwd worden als een vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
 
Artikel 6 – Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid
De vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen namens de vennootschap
aangegaan.
De aansprakelijkheid blijft gelden voor de uitgetreden vennoten voor wat betreft de schulden door de
vennootschap aangegaan of opgelopen tijdens de periode waarin zij nog vennoot waren.
De vennoten verbinden zich ertoe alle werkzaamheden die kaderen binnen het voorwerp van de vennootschap
enkel via de vennootschap uit te oefenen. Het is de vennoten verboden direct of indirect voor eigen rekening of
voor rekening van anderen of voor gezamenlijke rekening met anderen buiten de vennootschap
nevenwerkzaamheden uit te voeren die kaderen binnen het voorwerp van de vennootschap.
De vennoten zullen hun werkzaamheden steeds naar best vermogen en op een hoogstaande, professionele
manier en met gepaste zorg uitvoeren.
 
Artikel 7 – Toetreding nieuwe vennoten
Nieuwe vennoten kunnen toetreden mits een inbreng in het vermogen van de vennootschap en mits het bekomen
van de goedkeuring van drie vierde van de vennoten. In ruil voor de inbreng zullen nieuwe aandelen worden
uitgegeven. De vennoten stellen de prijs vast van de toe te kennen aandelen.
 
Artikel 8 – Overdracht en overgang van aandelen
8.1. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN:
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, enkel worden overgedragen onder de levenden
met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet van haar/zijn voornemen aan de vennoten kennis
geven bij aangetekende brief, waarin zij/hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor
geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de
overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de
overdracht.
De weigerende vennoten zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden te rekenen vanaf de
weigering mee te delen of zijzelf de aandelen overnemen, dan wel of zij er een koper voor hebben gevonden. Is
hun antwoord bevestigend, dan wordt de overdracht geacht te zijn tot stand gekomen.
Indien de overdracht niet binnen de drie maanden is tot stand gekomen, kan de overdrager de ontbinding van de
vennootschap vorderen, doch moet hij dit recht uitoefenen binnen veertig dagen na het verstrijken van die
termijn.
Bij overdracht zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De vennoten
zullen de werkelijke waarde bepalen op basis van de eigen vermogenswaarde van de vennootschap, met een
correctie voor de materiële vaste activa die voor de waardering worden geherwaardeerd aan marktwaarde.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen Partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan een door elk Partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle
gegevens die de waarde van aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de
vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der Partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter
van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de
derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Indien uitstel van betaling wordt toegekend, mag de afbetalingstermijn niet meer dan vijf (5) jaar bedragen te
rekenen vanaf de overdracht. Zolang de aandelen niet zijn afbetaald, zijn zij niet vatbaar voor verdere overdracht.
Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling
dwingen door alle middelen van recht.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van
een rechtspersoon.
8.2. OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN
De aandelen van een vennoot mogen enkel overgaan wegens overlijden met instemming van ten minste de helft
van de vennoten, die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de
overgang is voorgesteld.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen een maand te
rekenen vanaf het overlijden van de vennoot aan de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld. De
zaakvoerder aan wie de kennisgeving wordt gedaan, is verplicht binnen de zeven dagen de andere vennoten
daarvan op de hoogte te brengen.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand vanaf de kennisgeving door de zaakvoerder te
antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten
tegen de overdracht.
De weigerende vennoten zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden mee te delen, of zijzelf de
aandelen overnemen, dan wel of zij er een koper voor hebben gevonden. De termijn gaat in vanaf de
kennisgeving van de weigering. Is hun antwoord bevestigend, dan wordt de overdracht geacht te zijn tot stand
gekomen.
Indien de overdracht niet binnen de drie maanden is tot stand gekomen, kunnen de erfgenamen de ontbinding
van de vennootschap vorderen, doch moeten zij dit recht uitoefenen binnen de veertig dagen na het verstrijken
van die termijn.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als
vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt
vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 6.1. van deze statuten is bepaald en zonder rekening te houden met de
schatting in het testament.
Indien uitstel van betaling wordt toegekend, mag de afbetalingstermijn niet meer dan vijf jaar bedragen te
rekenen vanaf de overdracht. Zolang de aandelen niet zijn afbetaald, zijn zij niet vatbaar voor verdere overdracht.
Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling
dwingen door alle rechtsmiddelen.
 
Artikel 9 – Inpandgeving van aandelen
De aandelen kunnen niet in pand worden gegeven.
 
Artikel 10 – Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die in naam van
de vennootschap, elk afzonderlijk, alle handelingen mogen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp, met uitzondering van deze bevoegdheden waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, het al
dan niet bezoldigd karakter van het mandaat en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vennoten zullen tijd en zorgen aan de maatschappelijke zaken besteden. Zolang de vennootschap duurt,
zullen zij zich te goeder trouw ten aanzien van de vennootschap gedragen en zich in die zin onthouden van elke
rechtstreekse of onrechtstreekse concurrentiële activiteit, tenzij met voorafgaand schriftelijk akkoord van alle
vennoten.
Zaakvoerders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die daartoe beslist met gewone
meerderheid van stemmen.
 
Artikel 11 – Vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder kan afzonderlijk alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door
elke zaakvoerder afzonderlijk.
De vennootschap kan ook bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris.
 
Artikel 12 – Individuele controle en onderzoeksbevoegdheid
Iedere vennoot afzonderlijk heeft alle onderzoeks- en controlebevoegdheid, waardoor hij/zij onder meer het recht
heeft te allen tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen alle
documenten en geschriften van de vennootschap.
 
Artikel 13 – Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering beslist onder meer over:
1. De goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de winst of toerekening van het verlies;
2. Het ontslag en de benoeming van zaakvoerders;
3. Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerders;
4. Het wijzigen van de statuten;
5. Aanvaarding van de nieuwe vennoten conform artikel 7.
De beslissingen van de algemene vergadering worden, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, genomen bij
gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. De wijzigingen aan de statuten van de vennootschap kunnen
enkel worden goedgekeurd met een 3/4de meerderheid.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om 12.00 uur op de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Indien
deze dag een zaterdag, een zondag of een feestdag is, komt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
bijeen.
De algemene vergadering kan daarenboven in buitengewone zitting worden bijeengeroepen door iedere vennoot
die oordeelt dat het belang van de vennootschap dat vereist.
De vennoten en zaakvoerders moeten tenminste vijftien dagen op voorhand bij aangetekend schrijven worden
opgeroepen tot de algemene vergadering, tenzij zij individueel en schriftelijk hebben ingestemd met een ander
communicatiemiddel. De bijeenroeping vermeld de agenda van de vergadering. De beraadslaging van de
algemene vergadering wordt in notulen vastgelegd die ter ondertekening wordt voorgelegd aan alle vennoten die
de vergadering hebben bijgewoond. De zaakvoerders worden eveneens uitgenodigd op de algemene
vergadering.
Om geldig te beraadslagen en te besluiten, moeten ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde
van het vermogen bezitten op de algemene vergadering aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn.
Wanneer op de eerste vergadering niet ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het
vermogen bezitten aanwezig zijn, zal een tweede vergadering worden samengeroepen over dezelfde agenda, die
regelmatig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige vennoten.
De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een medevennoot. Geen
enkele vennoot mag echter drager zijn van meer dan één volmacht.
 
Artikel 14 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over
de kwijting van het bestuursorgaan.
 
Artikel 15 – Verdeling winst/verlies
De zuivere winst van het boekjaar blijkt uit de balans na aftrek van de algemene onkosten, van de afschrijvingen,
van de fiscale en andere voorzieningen, van de waardecorrecties en van de eventuele overgedragen verliezen.
Het saldo geeft de nettowinst aan.
Zij wordt, indien de algemene vergadering beslist tot gehele of gedeeltelijke uitkering van de winst, verdeeld pro
rata het aandelenbezit van de vennoten.
De vennoten mogen bij gewone meerderheid van stemmen beslissen een reservefonds te vormen, geheel of
gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens, bij gewone meerderheid van stemmen, mogen
beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk zal worden verdeeld onder de
vennoten, hetzij bovenop de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.
Gebeurlijke verliezen worden door de vennoten gedragen in dezelfde verhouding als deze waarin ze in de winst
gerechtigd zijn, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 6 van huidige statuten aangaande de aansprakelijkheid
van de uitgetreden vennoten.
 
Artikel 16 – Ontbinding
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement
of het kennelijk onvermogen van een vennoot. Zij blijft voortbestaan onder de overlevende vennoten.
De vennootschap wordt ontbonden indien de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van
3/4de van de aanwezige stemmen.
 
Artikel 17 – Vereffening
Na de ontbinding blijft de vennootschap verder bestaan met het oog op haar vereffening. In geval van ontbinding
van de vennootschap zal de vereffening toevertrouwd worden aan vereffenaar(s) aangesteld overeenkomstig
artikelen 2:82 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De bevoegdheid van de
vereffenaars wordt door deze voornoemde wetsbepalingen geregeld.
Bij de ontbinding van de vennootschap zal het vermogen van de vennootschap verdeeld worden onder de
vennoten volgens hun aandelenbezit. Het eventueel nettoverlies zal volgens dezelfde verhouding verdeeld
worden onder de vennoten.
 
Artikel 18 – Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten doet elke vennoot, zaakvoerder en gevolmachtigde die in het buitenland
gevestigd is, tijdens de duur van zijn functie, keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar alle
berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.
 
Artikel 19 – Toepasselijkheid van het gemeen recht
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen, in
het bijzonder naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
 
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
 
1. De zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Molenstraat 48 bus 4.2, 3600
Genk.
 
2. Eerste jaarvergadering – eerste boekjaar
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in juni 2021.
Het eerste boekjaar gaat in vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en eindigt op 31 december 2020.
 
3. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen mevrouw Ria OYEN, voornoemd, te benoemen
tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang van heden.
Mevrouw Ria OYEN verklaart haar mandaat als zaakvoerder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
Haar zaakvoerdersmandaat is onbezoldigd.
 
4. Administratieve formaliteiten – Volmacht
Bijzondere volmacht werd verleend aan de NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42)
en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en
de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening
van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Getekende oprichtingsakte d.d. 9 november 2020.