Nº d'entreprise 0454.057.394
Nom
(en entier):	Shurgard Belgium
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Adresse complète du siège:	Zuiderlaan 14
1731 Asse (Relegem)
Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DE LA
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE "SECOND SHURGARD BELGIUM" -
AUGMENTATION DE CAPITAL - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE
ABSORBANTE
Ce jour, le trente-et-un décembre deux mille vingt-quatre.
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Devant Alexis LEMMERLING, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Shurgard Belgium", ayant son siège à 1731
Asse (Relegem), Zuiderlaan 14, ci-après dénommée la "Société" ou la "Société Absorbante".
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Agenda - 2. Décision de fusion, conformément au projet de fusion précité, par laquelle la société anonyme
"SHURGARD BELGIUM", ayant son siège à 1731 Asse (Relegem), Zuiderlaan 14, et numéro d'entreprise
0454.057.394 (la "Société Absorbante"), absorbe la société "Second Shurgard Belgium", ayant son siège à
1731 Asse (Relegem), Zuiderlaan 14, et numéro d'entreprise 0876.974.525 (la "Société Absorbée"), dans le
cadre d'une opération assimilée à une fusion par absorption.
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance du projet de fusion.
1.
L'assemblée prend connaissance et procède à la discussion du projet de fusion dont les actionnaires
prénommés, représentés comme dit ci-avant, déclarent qu'il était mis à disposition au siège de la Société depuis
un mois et dont les actionnaires ont pu obtenir une copie sans frais.
Le projet de fusion a été établi par les organes d'administration de la Société Absorbée, d'une part, et de la
Société Absorbante, d'autre part, en application des articles 12 :7, 2° et 12:50 du Code des sociétés et des
associations. Ce projet de fusion a été déposé, (i) dans le chef de la Société Absorbée au greffe du tribunal de
l'entreprise de Bruxelles, division néerlandophones, le 12 novembre 2024 et publié aux Annexes du Moniteur
belge par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1º du Code des sociétés et des associations le 21
novembre suivant, sous le numéro 24164735, et (ii) dans le chef de la Société Absorbante au greffe du tribunal
de l'entreprise de Bruxelles, division néerlandophones, le 12 novembre 2024 et publié aux Annexes du Moniteur
belge par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, 4° du Code des sociétés et des associations, le 21
novembre suivant, sous le numéro 24164736.
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DEUXIEME RESOLUTION: Fusion - Transfert du patrimoine à titre universel.
Absorption par opération assimilée à une fusion par absorption de la Société Absorbée et transfert du
patrimoine
Société Absorbante absorbe par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption la Société Absorbée.
Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est transférée
à titre universel à la Société Absorbante.
Date comptable et fiscal
Toutes les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme
effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1er janvier 2025 à 00:00h.
Date juridique
La présente fusion entre juridiquement en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
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TROISIEME RESOLUTION: Augmentation de capital suite à la fusion.
Suite à la fusion l'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de EUR 4.642.266,00, pour le porter
de EUR 34.754.424,61 à EUR 39.396.690,61, sans émission d'actions.
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CINQUIÈME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer l'article 5
des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à trente-neuf millions trois cent nonante-six mille six cent nonante virgule soixante et un
(39.396.690,61). Il est représenté par deux cent quarante-trois mille cent soixante-trois (243.163) actions, sans
mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Les actions jouissent des mêmes droits et avantages, sauf stipulation contraire des statuts.".
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Alexis LEMMERLING
Notaire