Ondernemingsnr : 0418010216
Naam
(voluit) : INTER - HORO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lauwbergstraat 230
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV INTER - HORO, opgemaakt
door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op 09/06/2020, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het wetboek
vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) en verklaart te weten dat sedert 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van deze
wet, alsook de suppletieve bepalingen voor zover daarvan niet expliciet wordt afgeweken in de
statuten, van toepassing zijn op bestaande vennootschappen.
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (“NV”) te behouden.
Wijziging van het voorwerp
2.1. Wegens voorafgaandelijke kennisname door de enige aandeelhouder van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 26 mei 2020 overeenkomstig artikel 7:154 van het WVV, wordt de
voorzitter ervan ontslagen dit verslag voor te lezen, waarin het bestuursorgaan omstandig de
voorgestelde wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt als volgt:
“Deze wijziging is volgens de bestuurders noodzakelijk om volgende redenen:
    •  de vennootschap meer armslag en commerciële ruimte te geven ;
    •  de vennootschap toe te laten een ruimer werkgebied te bestrijken en haar marktpositie te
verstevigen
    •  de vennootschap hierdoor de mogelijkheid te bieden haar financiële middelen uit te breiden.”
2.2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te
wijzigen, zodat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging, zowel in de sector van de privé-
woningbouw, als van industriële constructiewerken en de openbare werken:
- Het uitvoeren van metselwerken;
- Het aanbrengen van chape;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Het plaatsen van systeemplafonds;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
Luik B
enzovoort in hout of kunststof;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal;
- Het voeren van een onderneming voor isolatie-, timmer- en schrijnwerken; het inrichten en
onderhouden van gebouwen; het afwassen van muren, gewelven, plafonds; het vervangen en
renoveren van inrichtingen. Het voorafgaande betreft alle plaatsingen, herstellingen, fabrikanten,
transformaties, aanpassingen, advisering, studiewerk, evenals de toepassing van alle soortgelijke en
nieuwe technieken die op heden bestaan of zullen bestaan, zonder beperkend karakter van
voormelde opsomming;
- De coördinatie van aannemingen en onderaannemingen;
- Handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissies,…) in huur en verhuur, leasing en herstelling, distributie
en de verwerking van alle grondstoffen, producten, benodigdheden, toeleveringen, installaties,
inrichtingen, handelsgoederen, materiaal, machines, werktuigen, roerende en onroerende goederen
betreffende voormelde activiteiten.
- De vennootschap kan haar producten online aanbieden via een webshop.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal eveneens alle handels-, financiële, onroerende en roerende handelingen
mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
één of meerdere van haar activiteiten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met – op gelijk
welke wijze – rechtstreeks of zijdelings deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van
allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan onder
meer aan haar aandeelhouders en/of bestuurders en ze kan zich voor derden, haar aandeelhouders
en/of bestuurders borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
voor zover de wet dit toelaat. Zij mag onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken,
uitrusten, ombouwen doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
de wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze
belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van
bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, behoudens de
wettelijke beperkingen terzake.”
Aanneming nieuwe tekst statuten
(…)
1° Rechtsvorm, naam en Gewest van de zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De benaming luidt “INTER – HORO”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen, ateliers
en opslagplaatsen in België en in het buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
2° Adres van de zetel
Luik B
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet worden opgenomen, gevestigd is te 8930 Menen (Lauwe),
Lauwbergstraat 230 .
3° duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4° Kapitaal:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzevenendertigduizend twintig euro (€
137.020,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vierenveertig (244) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.
5° Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
het eropvolgend jaar.
6° Reserve-aanleg, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
7° Bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
§2. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
§3. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
§4. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
§5. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
§6. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Luik B
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
§7. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen.
Een raad van bestuur wordt schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter, de ondervoorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste vijf dagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In geval van hoogdringendheid kan
de oproepingstermijn beperkt worden tot ten minste twee dagen vóór de vergadering, mits
vermelding van de aard en de redenen van de hoogdringendheid in de oproeping of in het verslag
van de vergadering.
§2. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
§3. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Besluitvorming van de raad van bestuur
§1. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden, hetzij fysiek, in België of in het
buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief of op de zetel van de vennootschap bij
gebreke van andersluidende vermelding in de oproepingsbrief, hetzij op afstand, door middel van
tele- of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen, hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
§2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
§5. Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds
minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen.
De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt,
met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via een schriftelijk stuk
(zoals onder meer telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel).
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
§7. Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
§8. Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
§9. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Luik B
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, of (een van) de
gedelegeerde bestuurder(s)of door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een interimdividend uitkeren.
§3. Onderlinge taakverdeling tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
§4. In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
8° Vertegenwoordiging (artt. 18-19)
Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Algemeen
§1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
§2. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, of door twee
bestuurders, samen handelend.
§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
§1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
§2. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
§3. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
9° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging, zowel in de sector van de privé-
woningbouw, als van industriële constructiewerken en de openbare werken:
- Het uitvoeren van metselwerken;
- Het aanbrengen van chape;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Het plaatsen van systeemplafonds;
Luik B
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal;
- Het voeren van een onderneming voor isolatie-, timmer- en schrijnwerken; het inrichten en
onderhouden van gebouwen; het afwassen van muren, gewelven, plafonds; het vervangen en
renoveren van inrichtingen. Het voorafgaande betreft alle plaatsingen, herstellingen, fabrikanten,
transformaties, aanpassingen, advisering, studiewerk, evenals de toepassing van alle soortgelijke en
nieuwe technieken die op heden bestaan of zullen bestaan, zonder beperkend karakter van
voormelde opsomming;
- De coördinatie van aannemingen en onderaannemingen;
- Handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissies,…) in huur en verhuur, leasing en herstelling, distributie
en de verwerking van alle grondstoffen, producten, benodigdheden, toeleveringen, installaties,
inrichtingen, handelsgoederen, materiaal, machines, werktuigen, roerende en onroerende goederen
betreffende voormelde activiteiten.
- De vennootschap kan haar producten online aanbieden via een webshop.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal eveneens alle handels-, financiële, onroerende en roerende handelingen
mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
één of meerdere van haar activiteiten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met – op gelijk
welke wijze – rechtstreeks of zijdelings deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van
allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan onder
meer aan haar aandeelhouders en/of bestuurders en ze kan zich voor derden, haar aandeelhouders
en/of bestuurders borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
voor zover de wet dit toelaat. Zij mag onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken,
uitrusten, ombouwen doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
de wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze
belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van
bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, behoudens de
wettelijke beperkingen terzake.
10° Jaarvergadering
Plaats, dag, uur: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag
van de maand maart om tien uur dertig (10u30) . Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun vertegenwoordiger(s) of een lasthebber
die geen aandeelhouder is.
Aandeelhouders-natuurlijke personen kunnen vertegenwoordigd worden door hun echtgeno(o)t(e) of,
in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de lastgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig schriftelijk stuk (zoals onder meer telegram, telex,
telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk
aan de zijde van de geadresseerde).
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering, voor zover daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld.
§2. Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-
mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit.
§3. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§4. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Elektronische algemene vergadering
Luik B
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de enige bestuurder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het bureau van de algemene vergadering controleert de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement en stelt vast of een vennoot op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
§2. De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens
voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of
deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Website – E-mailadres
De algemene vergadering besluit thans nog geen website of e-mailadres van de vennootschap vast
te stellen.
Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “Accountantskantoor Dirk
Peck”, met zetel te 8700 Tielt (Aarsele), Appelstraat, 4, BTW BE0438.926.780 RPR Gent, afdeling
Brugge, alsook diens bestuurders en aangestelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- verslag van de bestuurders;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.