N° d'entreprise : 0876945029
Nom
(en entier) : LAMANA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue les Culots 31
 : 1421 Eigenbrakel
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu par le notaire associé Philippe Vernimmen, à Rhode-Saint-Genèse, le 23 janvier
2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
associés de la société privée à responsabilité limitée LAMANA, dont le siège social est établi à 1421
Braine-l’Alleud-Ophain, rue les Culots 31, et a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société, actuellement fixé à 1421
Braine-l’Alleud-Ophain, rue les Culots 31, pour l’établir à Etterbeek (1040 Bruxelles), Avenue de la
Chasse 135.
DEUXIEME RESOLUTION.
1. A l'unanimité l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de la gérance; les
associés reconnaissent avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. A ce rapport
est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre
2019.
Ce rapport et l'état actif et passif restent annexer au présent acte.
2. L'assemblée décide de rajouter le texte suivant à l'article 3 des statuts :
« - Le commerce sous toutes ses formes et notamment l’importation, l’exportation, l’achat et la vente
en gros ou en détail, la distribution, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la
transformation, l’entretien, et le transport de tous produits de droguerie, d’entretien et de matériel d’
horeca.
- La société pourra en outre réaliser la vente, l’achat, la transformation, le conditionnement, la
livraison et l’installation, l’entreposage, la distribution, la location, l’échange, l’import, l’export en gros
et en détail, l’intermédiaire de commerce, l’expédition, la création, la fabrication, le montage
démontage, la réparation, le traitement, l’entreposage et le transport de tout matériel, matières
premières, denrées et mobilier pouvant servir et nécessaire à son activité ou liés à l’objet de la
société, et à l’organisation d’évènements de toutes natures, et des procédés, produits et méthodes
ayant un rapport avec son objet social, ainsi que la mise à disposition de tiers de tous moyens
nécessaires à la réalisation de son objet.
- Prestations de services techniques, de réparations et d'installations de matériels destinés au
secteur horeca ou à la restauration collective dans des organismes tant publics que privés.
- Prestations de services, notamment des formations données à l'ensemble du personnel d'un
établissement ou d'une collectivité ainsi que de la consultance auprès de différents secteurs horeca.
- L'organisation de séminaires, de stages, d’évènements, d’ateliers culinaires et de cours de
formation en rapport direct ou indirect avec l’objet social.
- La société a également pour objet pour son compte propre, toutes activités se rapportant à la
gestion patrimoniale immobilière en ce compris l’activité de marchand de biens, par elle-même ou
par l’intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, ou en participation avec des tiers, en
Belgique ou à l’étranger, comme l’achat, la vente, la location, la construction, la réparation, la mise
en valeur, l’échange, l’aménagement, la décoration de tous biens mobiliers et immobiliers bâtis ou
non bâtis, cette liste étant énonciative et non limitative.
Volet B
La société peut pour son compte propre, acquérir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières,
incluant notamment mais non exclusivement des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou
non, à titre provisoire ou permanent; des obligations, des bons de caisses, des warrants, des options
et titres analogues, des métaux précieux, des œuvres d’art, des tableaux, des meubles et des
bibelots.
La société peut également acquérir des droits démembrés dans un immeuble et mettre toute ou
partie d’immeuble à la disposition des membres de son personnel et/ou des dirigeants de la société.
- L'acceptation et l'exercice de mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
TROISIEME RESOLUTION.
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale
décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
QUATRIEME RESOLUTION.
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale
du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire
celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la
société, soit trente mille euros (30.000,00 €), sont convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit zéro euro (0,00
€) euros, est converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’
article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1).
CINQUIEME RESOLUTION.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, tenant compte de la modification de l’objet social et qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« STATUTS.
TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE.
Article 1: Nom et forme.
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée LAMANA.
Article 2. Siège.
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:
- la conception, la fabrication, l'application de lettrages, logos et textes en ce compris la vente et le
placement de support;
- la conception et la réalisation d'images de synthèse, infographisme et d'animation dans le sens le
plus large du terme, ainsi que l'impression digitale;
- impression sur textile, service printing et plastification ;
- création, vente et mise en place de panneaux publicitaires.
- Le commerce sous toutes ses formes et notamment l’importation, l’exportation, l’achat et la vente
en gros ou en détail, la distribution, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la
transformation, l’entretien, et le transport de tous produits de droguerie, d’entretien et de matériel d’
horeca.
- La société pourra en outre réaliser la vente, l’achat, la transformation, le conditionnement, la
livraison et l’installation, l’entreposage, la distribution, la location, l’échange, l’import, l’export en gros
et en détail, l’intermédiaire de commerce, l’expédition, la création, la fabrication, le montage
démontage, la réparation, le traitement, l’entreposage et le transport de tout matériel, matières
premières, denrées et mobilier pouvant servir et nécessaire à son activité ou liés à l’objet de la
société, et à l’organisation d’évènements de toutes natures, et des procédés, produits et méthodes
ayant un rapport avec son objet social, ainsi que la mise à disposition de tiers de tous moyens
Volet B
nécessaires à la réalisation de son objet.
- Prestations de services techniques, de réparations et d'installations de matériels destinés au
secteur horeca ou à la restauration collective dans des organismes tant publics que privés.
- Prestations de services, notamment des formations données à l'ensemble du personnel d'un
établissement ou d'une collectivité ainsi que de la consultance auprès de différents secteurs horeca.
- L'organisation de séminaires, de stages, d’évènements, d’ateliers culinaires et de cours de
formation en rapport direct ou indirect avec l’objet social.
- La société a également pour objet pour son compte propre, toutes activités se rapportant à la
gestion patrimoniale immobilière en ce compris l’activité de marchand de biens, par elle-même ou
par l’intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, ou en participation avec des tiers, en
Belgique ou à l’étranger, comme l’achat, la vente, la location, la construction, la réparation, la mise
en valeur, l’échange, l’aménagement, la décoration de tous biens mobiliers et immobiliers bâtis ou
non bâtis, cette liste étant énonciative et non limitative.
La société peut pour son compte propre, acquérir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières,
incluant notamment mais non exclusivement des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou
non, à titre provisoire ou permanent; des obligations, des bons de caisses, des warrants, des options
et titres analogues, des métaux précieux, des œuvres d’art, des tableaux, des meubles et des
bibelots.
La société peut également acquérir des droits démembrés dans un immeuble et mettre toute ou
partie d’immeuble à la disposition des membres de son personnel et/ou des dirigeants de la société.
- L'acceptation et l'exercice de mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises,
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
Article 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS.
Article 5: Apports.
En rémunération des apports, trois cents (300) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
…
Article 10. Organe d’administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
…
Article 13. Gestion journalière.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Volet B
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.
Article 15. Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le trente (30) du mois de
décembre, à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
…
Article 20. Exercice social.
L'exercice social commence le premier août et finit le trente-et-un juillet de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
…
Article 21. Répartition – réserves.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION.
Article 22. Dissolution.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion. »
SIXIEME RESOLUTION.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à Etterbeek (1040 Bruxelles),
Avenue de la Chasse 135.
SEPTIEME RESOLUTION.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Monsieur DERIDDER
Volet B
Laurent, mentionné ci-avant, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme
administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur DERIDDER Laurent, domicilié à 1421 Braine-l’Alleud, rue les Culots 31, ici présent et qui
accepte.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
HUITIEME RESOLUTION.
L’assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Charles Wampach, ayant ses bureaux à 1420 Braine-
l'Alleud, Rue de Caraute 71, avec pouvoir d'agir séparément, avec faculté de substitution, afin de
signer et d'approuver tous actes et procès-verbaux, substituer et en général faire tout ce qui sera
nécessaire ou utile à l'exécution du présent acte. En particulier ce mandataire pourra faire toutes
déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire à la Banque Carrefour des Entreprises, au registre
des personnes morales, au guichet des entreprises et au registre du commerce, rédiger et signer
toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la
T.V.A. et autres. L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire soussigné afin de coordonner les
statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Philippe Vernimmen, notaire associé à Rhode-Saint-Genèse.
 
Déposé simultanément: expédition de l’acte, rapport de la gérance quant à la modification de l’objet
social avec état actif/passif.