N° d'entreprise : 0423908509
Nom
(en entier) : BRICO - SANICHEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Burtaubois, Biourge 6
 : 6880 Bertrix
Objet de l'acte :
OBJET
Par acte du notaire Céline-Marie BECHET, notaire à la résidence d’Etalle, du 27 août 2024,
enregistré au Bureau de la sécurité juridique - actes notariés le 06 septembre 2024, volume 0 folio 0
case 6328, l’assemblée générale extraordinaire de la société "BRICO-SANICHEL" a pris les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
A l’unanimité, l’assemblée dispense le notaire de donner lecture du rapport des administrateurs. Ce
document sera déposé en original au greffe du Tribunal de l’entreprise – Division Arlon.
La société n’ayant pas l’obligation légale de désigner un commissaire et ne l’ayant pas fait, le rapport
distinct prévu par le Code des Sociétés et des associations sur l’état précité ne doit pas être rédigé.
Informé par le notaire soussigné de l’importance de prendre connaissance du rapport du conseil d’
administrateur, pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de la mesure proposée, l’assemblée
générale reconnaît en avoir pris connaissance antérieurement à la signature des présentes.
L’assemblée décide ensuite, à l’unanimité, de modifier l’objet en ajoutant ce qui suit à l’article 3 des
statuts:
« la société peut également, dans le cadre de son objet
    •  Valoriser un patrimoine mobilier et/ou immobilier par des actes de gestion et même de
disposition s’il échet tels que, la présente liste étant énonciative et non limitative : investissement,
achat, vente, aménagements, location et leasing, construction, prise de participations dans d’autres
sociétés, dans l’élaboration de projets relatifs à la gestion de patrimoines en général ;
    •  soutenir d’autres sociétés nationales ou internationales dans leur développement par une aide à
leur gestion et par la mise de capitaux à leur disposition en leur faisant des crédits avec ou sans
intérêt ; toute gestion, management, participation ou prise d’intérêts directs ou indirects dans des
sociétés existantes ou encore à créer, de quelle que forme ou objet que ce soit.
La société peut prendre le pouvoir et exercer un droit de regard et de contrôle sur toutes les sociétés
liées, avec lesquelles l’un ou l’autre lien de participation existe, et peut accorder à ces sociétés tous
les prêts nationaux ou internationaux, de quelle que forme et de quelle que durée que ce soit ;
Elle peut conférer ou accepter des garanties tant personnelles que réelles.
Elle peut prendre des participations dans des investissements immobiliers ; la réalisation d’
opérations d’achat, de vente, de location d’immeubles, en Belgique ou à l’étranger ; l’achat, l’
échange, la vente, la prise en gage, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en
location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de
maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de
manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut être actionnaire, administrateur, gérant ou liquidateur de société.
Si nécessaire, elle devra alors procéder à la désignation d’un représentant permanent.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger ».
DEUXIEME RÉSOLUTION :
L’assemblée décide à l’unanimité d’autoriser la société à acquérir les 200 actions appartenant à
Monsieur ROYER Benoit, pour le prix de 289 €/l’action soit au prix total de 57.802,20 €,
conformément à l’article 5.145 du code de société et des associations.
Ladite autorisation est valable pour une durée de 6 mois.
Les actionnaires veilleront à respecter les autres conditions reprises dans l’article 5.145 du CSA ainsi
qu’à réaliser un test de solvabilité (article 5.142) et un test de liquidité (5.143) avant de réaliser l’
acquisition d’actions propres, sous peine de nullité de ladite acquisition.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de confirmer les mandats d’administrateurs de Monsieur ROYER
Armand et de Madame ETIEN Sasso.
L’assemblée générale extraordinaire désigne également comme représentant permanent Monsieur
ROYER Armand si elle se trouvait désignée comme administrateur d’une autre société,
conformément au Code des Sociétés et des associations ;
Ces derniers, ici présents, acceptent leur mandat ;
QUATRIEME RESOLUTION :
L'assemblée décide de conférer aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions
qui ont été prises et notamment pour établir la coordination des statuts.
 
Pour extrait analytique conforme
Fait à Etalle le 27 août 2024
Céline-Marie BECHET
Notaire