Ondernemingsnr : 0885415307
Naam
(voluit) : Circet Infratechniek
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zagerijstraat 28
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 05
juni 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Circet Infratechniek”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2900 Schoten, Zagerijstraat 28, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0885.415.307.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
-om het kapitaal te verhogen met een bedrag van twintig miljoen vierhonderdentweeduizend
driehonderdzesenzestig euro achtennegentig cent (€ 20.402.366,98), om het van twee miljoen
tweehonderdveertienduizend zeshonderd en negen euro zes cent (€ 2.214.609,06) te brengen op
tweeëntwintig miljoen zeshonderdzestienduizend negenhonderdzesenzeventig euro vier cent (€
22.616.976,04) door uitgifte van vierhonderdéénenvijftigduizend éénenveertig (451.041) nieuwe
aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in
de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis.
Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van afgerond vijfenveertig euro
drieëntwintig cent (€ 45,23) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en
zullen als volledig volgestorte aandelen worden toegewezen in ruil voor de inbreng in natura voor
een bedrag van twintig miljoen vierhonderdentweeduizend driehonderdzesenzestig euro
achtennegentig cent (€ 20.402.366,98) van een schuldvordering die de inbrengende vennootschap
heeft op de inbrenggenietende vennootschap.
 
-om het kapitaal te verminderen met een bedrag van zeven miljoen honderdvijfentachtigduizend
driehonderdzesenveertig euro negenentwintig cent (€ 7.185.346,29) om het van tweeëntwintig
miljoen zeshonderdzestienduizend negenhonderdzesenzeventig euro vier cent (€ 22.616.976,04) te
herleiden tot vijftien miljoen vierhonderdéénendertigduizend zeshonderdnegenentwintig euro
vijfenzeventig cent (€ 15.431.629,75) door aanzuivering van de geleden verliezen per 31 december
2022, dat integraal zal worden aangerekend op de post “Kapitaal”, en zonder vermindering van het
aantal aandelen.
 
-om de aandelen van de vennootschap her in te delen door honderd (100) bestaande aandelen in te
ruilen voor één (1) nieuw aandeel, derwijze dat het kapitaal van de vennootschap voortaan zal
worden vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, welke integraal zullen toekomen aan de
bestaande aandeelhouder.
 
-om Artikel 5: Kapitaal van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van
het kapitaal en het aantal aandelen, en de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen vierhonderdéénendertigduizend
zeshonderdnegenentwintig euro vijfenzeventig cent (€ 15.431.629,75).
Het is verdeeld in vijfduizend (5.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
 
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 05 juni 2023, volmacht, verslag, tekst van
de statuten en uittreksel.