Ondernemingsnr : 0444140432
Naam
(voluit) : RECYWOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vierschaar 10
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 25 april 2023 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Het artikel van de statuten met
betrekking tot de rechtsvorm wordt hieraan aangepast..
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8531 Harelbeke (Bavikhove),
Vierschaar 10. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De vergadering besluit het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door vervanging van het
artikel met betrekking tot het voorwerp van de huidige statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden en/of in samenwerking met derden:
I.
1. De aankoop en verkoop, import en export, de groot- en kleinhandel in hout, half-afgewerkte
producten van hout of van verbeterd hout, houten meubelen, de aankoop en verkoop, import en
export, de groot- en kleinhandel in hout, houtkrullen, boomschorsen, houtschilfers, verwerkt hout,
meubilair, inrichting en dergelijke.
De studie, aanvaarding, uitvoering, aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging van
alle timmer- en schrijnwerken en meubelwerken.
Luik B
Zagen, schaven, machinaal bewerken van hout. Drogen van hout, impregneren, chemisch
behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen, en
bewerken van hout.
Montage van hangaars, loodsen, schuren, silo’s, enz.
Installatie van stores en zonneschermen, handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Detailhandel, groothandel in meubels.
Detailhandel in vaste brandstoffen als steenkool, brandhout.
Het aankopen, verkopen van allerlei bouwmaterialen, evenals het oprichten van onroerende
goederen, woningen, tuinhuizen enz.
Onderneming in de binnen afwerking van gebouwen.
Onderneming in isolatiewerkzaamheden zowel warmte- als geluidsisolering.
Vervaardiging en montage van parketplanken en parketpanelen en het onderhoud ervan.
Vervaardiging en montage van kantoor- en winkelmeubelen, toonbanken, vitrines en rekken enz.
Vervaardiging en montage van eetkamer-, zitkamer-,slaapkamer- en badkamermeubelen.
Renovatiewerken
Elke bedrijvigheid, aanneming in diensten van vervoer per baanvoertuig, of met andere middelen,
van alle goederen, meubelen, koopwaren, grondstoffen, materialen, dieren, vee en alle mogelijke
goederen en voorwerpen, evenals de organisatie van personenvervoer.
Hetzij voor eigen rekening, het zij voor rekening van derden, in hoedanigheid van vervoeraannemer
of transporteur.
Goederenvervoer over de weg.
Diensten in verband met vervoer te land.
Laden, overladen, lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor,
door de lucht of via binnenwateren.
Alle activiteiten van vervoer, vervoer-ondersteunende activiteiten, vervoermakelaars, activiteiten i.v.
m. de organisatie van vrachtvervoer.
Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land.
Het aankopen, verkopen, doorvoeren, herstellen, opzetten van motorvoertuigen, koetswerk en
laadbakken. Het is haar toegelaten een werkplaats te zijn van lichte en zware metaalconstructies en
benodigdheden.
Het uitbaten en verhandelen van Belgische en buitenlandse vergunningen, licenties, agentschappen
met betrekking tot alle voornoemde verrichtingen.
2. Consultancy-management
De vennootschap kan consultancydiensten verlenen, advies verlenen, managementprestaties
verlenen.
De vennootschap kan bestuurdersmandaten opnemen.
Het verlenen van administratief, financieel en commercieel advies.
II.
De vennootschap heeft tot voorwerp; voor eigen rekening en in eigen naam: het beheer van een
roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur, ruil van roerende goederen. Alsook het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook.
C/ Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouwvennootschappen of ondernemingen. Het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt. Het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, financiële bijstand aan
deze vennootschappen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle
onroerende en roerende, civiele, industriële, financiële of commerciële verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die kunnen bijdragen tot het
vergemakkelijken, het begunstigen, of ontwikkelen van haar activiteiten.
De vennootschap kan rechtstreeks samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachthebber of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of ze in deze vennootschappen een
deelneming bezit.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan de voorwaarden-bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als volgt:
- De heer Spiessens Geert, voornoemd, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, die
aanvaardt;
- De vennootschap ‘MIWOOD’ (0646.677.719), voornoemd, als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, die aanvaardt. De vergadering neemt kennis van de beslissing van de
vennootschap om de heer Spiessens Michiel, voornoemd, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger.
Beide bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(...)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT
De vergadering besluit om de bestuursregeling aan te passen zodat elke bestuurder afzonderlijk
bevoegd is en een meerhandtekeningsclausule in te lassen voor het geval er meer dan één
bestuurder is benoemd. Het artikel inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan wordt hieraan
aangepast als volgt:
“Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Zullen echter door twee bestuurders dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap
verschillende bestuurders telt: alle verrichtingen (of groep van samen horende verrichtingen) die het
bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Ieder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.”
BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden een aantal statutaire bepalingen geherformuleerd of toegevoegd. Het betreft onder meer de
bepaling inzake de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, de volstorting ervan,
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld, de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de organisatie en bijeenroeping
van de algemene vergadering, de extra mogelijkheden van bijeenkomst van de algemene
vergadering (schriftelijk of elektronisch), de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de
werking ervan, de uitoefening van het stemrecht; de mogelijkheid om bijzondere volmachten te
geven en de mogelijkheid van verdaging; de benoeming en beëindiging van het bestuursmandaat, de
mogelijkheid om een orgaan van dagelijks bestuur te voorzien, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s), de mogelijkheid om bijzondere en beperkte volmachten te geven, de
vergoeding van de bestuurders, de controle; de bestemming van de winst (inclusief de delegatie aan
het bestuursorgaan om lopende het boekjaar winst uit te keren); de ontbinding en vereffening; en de
diverse bepalingen, met inbegrip van de inlassing van een bevoegdheidsclausule ingeval van
gerechtelijke procedures en een clausule inzake netting.
Hierbij wordt tevens de terminologie aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen
en alle verwijzingen naar het oude wetboek geschrapt. Dit alles zoals opgenomen in het besluit
hierna waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen.
BESLUIT.
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform de hiervoor genomen
besluiten. De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
RECYWOOD
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist, rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld:
i. Reservering
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig art. 184quater WIB92
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist, rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld:
i. Reservering
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig art. 184quater WIB92
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Zullen echter door alle bestuurders dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap
verschillende bestuurders telt: alle verrichtingen (of groep van samen horende verrichtingen) die het
bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen:
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden en/of in samenwerking met derden:
I.
Luik B
1. De aankoop en verkoop, import en export, de groot- en kleinhandel in hout, half-afgewerkte
producten van hout of van verbeterd hout, houten meubelen, de aankoop en verkoop, import en
export, de groot- en kleinhandel in hout, houtkrullen, boomschorsen, houtschilfers, verwerkt hout,
meubilair, inrichting en dergelijke.
De studie, aanvaarding, uitvoering, aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging van
alle timmer- en schrijnwerken en meubelwerken.
Zagen, schaven, machinaal bewerken van hout. Drogen van hout, impregneren, chemisch
behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen, en
bewerken van hout.
Montage van hangaars, loodsen, schuren, silo’s, enz.
Installatie van stores en zonneschermen, handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Detailhandel, groothandel in meubels.
Detailhandel in vaste brandstoffen als steenkool, brandhout.
Het aankopen, verkopen van allerlei bouwmaterialen, evenals het oprichten van onroerende
goederen, woningen, tuinhuizen enz.
Onderneming in de binnen afwerking van gebouwen.
Onderneming in isolatiewerkzaamheden zowel warmte- als geluidsisolering.
Vervaardiging en montage van parketplanken en parketpanelen en het onderhoud ervan.
Vervaardiging en montage van kantoor- en winkelmeubelen, toonbanken, vitrines en rekken enz.
Vervaardiging en montage van eetkamer-, zitkamer-,slaapkamer- en badkamermeubelen.
Renovatiewerken
Elke bedrijvigheid, aanneming in diensten van vervoer per baanvoertuig, of met andere middelen,
van alle goederen, meubelen, koopwaren, grondstoffen, materialen, dieren, vee en alle mogelijke
goederen en voorwerpen, evenals de organisatie van personenvervoer.
Hetzij voor eigen rekening, het zij voor rekening van derden, in hoedanigheid van vervoeraannemer
of transporteur.
Goederenvervoer over de weg.
Diensten in verband met vervoer te land.
Laden, overladen, lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor,
door de lucht of via binnenwateren.
Alle activiteiten van vervoer, vervoer-ondersteunende activiteiten, vervoermakelaars, activiteiten i.v.
m. de organisatie van vrachtvervoer.
Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land.
Het aankopen, verkopen, doorvoeren, herstellen, opzetten van motorvoertuigen, koetswerk en
laadbakken. Het is haar toegelaten een werkplaats te zijn van lichte en zware metaalconstructies en
benodigdheden.
Het uitbaten en verhandelen van Belgische en buitenlandse vergunningen, licenties, agentschappen
met betrekking tot alle voornoemde verrichtingen.
2. Consultancy-management
De vennootschap kan consultancydiensten verlenen, advies verlenen, managementprestaties
verlenen.
De vennootschap kan bestuurdersmandaten opnemen.
Het verlenen van administratief, financieel en commercieel advies.
II.
De vennootschap heeft tot voorwerp; voor eigen rekening en in eigen naam: het beheer van een
roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur, ruil van roerende goederen. Alsook het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook.
C/ Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouwvennootschappen of ondernemingen. Het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt. Het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, financiële bijstand aan
deze vennootschappen en ondernemingen.
Luik B
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle
onroerende en roerende, civiele, industriële, financiële of commerciële verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die kunnen bijdragen tot het
vergemakkelijken, het begunstigen, of ontwikkelen van haar activiteiten.
De vennootschap kan rechtstreeks samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachthebber of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of ze in deze vennootschappen een
deelneming bezit.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan de voorwaarden-bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is aangeduid in het bericht van
bijeenroeping, de laatste woensdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient
een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 25 april 2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM