Ondernemingsnr : 0808748980
Naam
(voluit) : Van Den Heuvel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brechtsebaan 457
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan-Aymeric SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 5 juli
2023, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de vennoten van de besloten vennootschap “«VAN DEN HEUVEL»”, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 457, hebbende het ondernemingsnummer BE 0808.748.980.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste beslissing - kennisname verslag bestuurders
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de buitengewone algemene
vergadering de dato 4 april 2023 waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt
verantwoord.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van het verslag.
Het verslag zal ter griffie van de ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
Tweede beslissing - Naamswijziging
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Tuinmeubelen Van Den
Heuvel”.
Derde beslissing - wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen, door het vervangen van het bestaande tekst door de tekst als volgt:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, tot doel :
Aan en verkoop van roerende goederen en meer in het bijzonder alle soorten van tuinmeubelen en
aanverwante artikelen in de meest ruime zin, zowel in klein- als groothandel en in binnen- en
buitenland.
De vennootschap kan in het bijzonder de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Het uitoefenen van diensten met betrekking tot projecten, beheer, commerciële en administratieve
activiteiten. Deze audit-, consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest
verschillende vorm voorkomen, en dit op alle niveaus, van probleembepaling tot het uitoefenen van
bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking.
De vennootschap kan in het bijzonder alle soorten diensten verlenen aan maatschappijen,
organisaties, publieke instanties, verenigingen en activiteiten van hun leden.
De vennootschap kan in het bijzonder borg staan ten voordele van derden, van haar eigen
bestuurders en aandeelhouders of van aanverwante vennootschappen op de wijze bepaald door en
binnen de perken van de wet.
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend en roerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende en roerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, het één en ander op de
wijze bepaald door en binnen de perken van de wet. Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte
van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn
haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet
van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijke- en roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te
vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of
afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of
aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen.
Verlichting en elektrische componenten in meest ruime zin en alle diensten in verhuur in de meest
ruime zin.”
Vierde beslissing - Aanpassing statuten nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde beslissing - Aanpassing kapitaal nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierendertig duizend vijfhonderd euro (€ 34.500), volledig volstort, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zesde beslissing - Aanneming volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " Tuinmeubelen Van Den Heuvel ".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als in
participatie met derden, zowel in het binnen-als buitenland, in de meest ruime zin:
Aan en verkoop van roerende goederen en meer in het bijzonder alle soorten van tuinmeubelen en
aanverwante artikelen in de meest ruime zin, zowel in klein- als groothandel en in binnen- en
buitenland.
De vennootschap kan in het bijzonder de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Het uitoefenen van diensten met betrekking tot projecten, beheer, commerciële en administratieve
activiteiten. Deze audit-, consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest
verschillende vorm voorkomen, en dit op alle niveaus, van probleembepaling tot het uitoefenen van
bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking.
De vennootschap kan in het bijzonder alle soorten diensten verlenen aan maatschappijen,
organisaties, publieke instanties, verenigingen en activiteiten van hun leden.
De vennootschap kan in het bijzonder borg staan ten voordele van derden, van haar eigen
bestuurders en aandeelhouders of van aanverwante vennootschappen op de wijze bepaald door en
binnen de perken van de wet.
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend en roerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende en roerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, het één en ander op de
wijze bepaald door en binnen de perken van de wet. Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte
van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn
haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet
van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijke- en roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te
vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of
afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of
aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen.
Verlichting en elektrische componenten in meest ruime zin en alle diensten in verhuur in de meest
ruime zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
Zevende beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder + aanstellen nieuwe
bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Corné Ronald voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot het benoemen van een nieuwe bestuurder als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Corné Robin voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Brechtsebaan 457.
Negende beslissing - Website
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.
tuinmeubelenvandenheuvel.be is.
Tiende beslissing - Opdracht notaris coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde beslissing - Volmacht boekhouder
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “BV Factum Fiscalis”, met zetel te 2950 Kapellen,
Stationsstraat 35, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het
nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te
bekrachtigen indien nodig.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Tristan-Aymeric SEBRECHTS,
notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte;