Ondernemingsnr : 0681510815
Naam
(voluit) : Mevrouw LEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselbaan 179
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 6 juli 2020, ter registratie, dat de algemene vergadering telkens
met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “D VAN ROY”.
2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan de dato 25 juni 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschap en verenigingen, en dienvolgens artikel 3 van de statuten volledig te
vervangen (zie hierna voor de omschrijving van het voorwerp, zoals gewijzigd).
3. De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te
wijzigen, zodat deze vanaf de eerstvolgende jaarvergadering, te houden in het jaar 2020, zal
gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand december om zestien (16.00) uur.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat de
vennootschap nog geen wettelijke reserve had aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd
ingevolge het tweede besluit, zodat de vennootschap voortaan volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: D VAN ROY 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
Luik B
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, niet
limitatief:
I.Specifieke activiteiten:
    •  Groot en kleinhandel in pelletkachels;
    •  Installatie en onderhoud van pelletkachels;
    •  Kopen, verkopen, opslag, vervoer, verwerken en productie van houtpellets, pellets, houtkrullen,
zaagsel, houtafval, houtvezels, turfmolm, stro, gras en alle soorten strooisels en aanverwante stoffen
en afgewerkte producten hiervan;
    •  Verhuur van toestellen die met voornoemde zaken in verband staan;
    •  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  Algemene Elektriciteitswerken en elektrotechnische installatiewerken;
    •  Handelsbemiddeling, groot en kleinhandel in hout en bouwmaterialen en sanitaire artikelen,
elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik,
loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties;
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen;
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : ventilatie, koeling en
verwarmingssystemen, op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en
leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzoverder;
    •  Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen;
    •  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming en stoomketels;
    •  Onderhouds en herstellingswerken voor rekening van derden;
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Installatie van lichtreclames en uithangborden;
    •  Handelsbemiddeling, groot en kleinhandel in apparaten voor centrale verwarming en voor de
installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings, kranen, …;
    •  Handelsbemiddeling, groot en kleinhandel in verlichtingsartikelen;
    •  Handelsbemiddeling, groot en kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
    •  Installatie van alarm en camera installaties, laadpalen;
    •  Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : lichtkranten en neonreclame;
    •  Verhuur en lease van machines en werktuigen;
    •  Diensten, aan en verkoop en installaties in verband met beveiligingssystemen;
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
    •  De aanneming en de uitvoering van alle werken inzake elektriciteit, bedrading en toebehoren
zowel residentieel als industrieel, het vervaardigen, de groothandel, de kleinhandel, het assembleren,
het herstellen, het plaatsen, de representatie van alle elektriciteitsmaterialen, huishoudapparaten,
audio, televisie, video, consumentenelektronica, multimedia en alle andere elektrische en
elektronische apparaten, installatie en herstelling lichtreclames en uithangborden, installatie
herstelling en onderhoud van elektrische verwarmingstoestellen, verwarmingsinstallaties, ventilatie
en klimaatregeling, alsook het ontwerp, installatie, onderhoud van alarminstallaties,
brandbeveiligingsinstallaties, bliksemafleiders, antennes, telefoonsystemen, datanetwerken,
toegangscontrolesystemen, domotica, automatisatie, bijhorende artikels en onderdelen;
    •  De vervaardiging, groot en kleinhandel, import, export, het plaatsen en laten plaatsen van
zonneboilers alsook van zowel elektrische als niet elektrische panelen voor het opvangen van zonne-
energie, alsook alle dakwerkzaamheden en loodgieterswerk die ermee gepaard gaan om deze te
installeren, aan te sluiten, inclusief het onderhoud en de herstelling ervan;
    •  Het geven van advies betreffende groene energie en zonneenergie, alsook opleidingen
betreffende het installeren van zonnepanelen en overige installaties van hernieuwbare energie;
    •  De verkoop, de groot en kleinhandel in en de installatie van alle vormen van schouwpijpen, al
dan niet geïsoleerd, vast of flexibel en alle toebehoren, zonder dat deze opsomming limitatief is;
    •  De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule ¨sleutel
op de deur¨ van eengezinswoningen en appartementen;
    •  Het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen;
    •  Het monteren en optrekken van geprefabriceerde residentiële gebouwen;
    •  Dakwerkzaamheden;
    •  Afwerking van gebouwen: stukadoorswerk, schrijnwerk, plaatsen van vloer en wandtegels.
II.Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Luik B
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV.Algemene bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
Luik B
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand december, om zestien
(16.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1790 Affligem,
Brusselbaan 179.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.