Ondernemingsnr : 0439395053
Naam
(voluit) : Teqoia Engineering and Construction Services
(verkort) : Teqoia
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 147
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jean-Luc SNYERS te Alken, op drieëntwintig
juni tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap TEQOIA, de volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam:
De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "Teqoia Engineering and
Construction Services”, afgekort “Teqoia”.
Artikel 2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Voorwerp.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp:
1. Het vervaardigen van technische tekeningen en berekeningen voor installaties, in het bijzonder
fabrieksinstallaties of gedeelten of onderdelen daarvan en, in het algemeen, het verlenen van
diensten op dit gebied, zowel in België als in het buitenland.
2. Het verwerven van participaties door inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen in België of in het buitenland; het bereheren en/of valorizeren en/of te gelde maken
van deze participaties; het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de controle,
de directie en/of de vereffeningen van de vennootschappen of ondernemingen waarin zij een belang
of deelneming heeft.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
Luik B
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te
begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen of ondernemingen waarin zij een belang of
deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 5. Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend (200.000,00) euro.  Het is verdeeld
in achtduizend en elf (8.011) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van
één achtduizend en elf (8.011)-ste van het kapitaal.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging.
Artikel 15. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni,
om 11.30 uur. Indien die dag een een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Luik B
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Derde besluit
De vergadering beslist de volgende bestuurders te ontslaan uit hun functie als bestuurder:
- De besloten vennootschap (B.V.) naar Nederlands recht TecqGroep Holding B.V., voornoemd;
- De besloten vennootschap (B.V.) naar Nederlands recht TecqGroep B.V., voornoemd.
De vergadering beslist als enige bestuurder te benoemen voor een termijn van zes jaar:
- De besloten vennootschap (B.V.) naar Nederlands recht TecqGroep Holding B.V., voornoemd, met
als vaste vertegenwoordiger de heer SCHRIPSEMA Riemer, voornoemd, wonende te Olgerweg 18a,
9723ED Groningen (Nederland);
Met eenparigheid van stemmen wordt als gedelegeerd-bestuurder (her)benoemd voor een duur van
zes jaar:
- De besloten vennootschap (B.V.) naar Nederlands recht TecqGroep Holding B.V., voornoemd, met
als vaste vertegenwoordiger de heer SCHRIPSEMA Riemer, voornoemd.
Alhier niet aanwezig, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden blijkens onderhands document.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 2000
Antwerpen, Frankrijklei 121.
Vijfde besluit – Volmachten
De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven
genomen beslissingen uit te voeren.
QPS Accountants Hasselt, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A, of elke
andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om
deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jean-Luc SNYERS
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.