Ondernemingsnr : 0427034976
Naam
(voluit) : DE ASSISTENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zirkstraat 23
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 22 december 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, het bestuur en de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, onder andere de invoeging in de
statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname
aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van
het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
- Het inrichten, organiseren en uitbaten van allerlei horeca-activiteiten en horecazaken in de ruimste
zin van het woord en het adviseren en begeleiden van derden die horecazaken of activiteiten
organiseren, uitvoeren of willen uitvoeren.
Daarmee worden onder meer bedoeld:
° Allerhande restaurants en drankgelegenheden, al dan niet met (sterk) alcoholhoudende dranken.
Zowel traditioneel restaurant als taverne, snackbar, fastfood, pizzeria, pitabar, broodjeszaak,
verbruikerssalon, snelbuffet, tearoom, drive-in, café, bar, nachtclub, bodega, wijnbar of feestzaal met
inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde
broodjes, snoepgoed, parfumerie-artikelen, snuisterijen en fantasie-artikelen, souvenirs en folklore-
artikelen, evenals luxe-artikelen.
° Frietkramen en hotdoginstallaties en alle toogverkoop van eetwaren en dranken die al of niet ter
plaatse verbruikt worden, al of niet aangeboden in wegwerpverpakking, alsook de verkoop via allerlei
media (o.a. telefoon, internet, TV) van eetwaren en dranken die afgehaald of thuisbezorgd worden.
- Het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord, de
organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord en verrichten van alle activiteiten die
daarmee verband houden, waaronder maar niet uitsluitend:
o Het organiseren van catering, feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden zoals het ter beschikking stellen, huren of
verhuren van allerhande ruimtes, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties.
o De organisatie van evenementen, beurzen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten,
straatfeesten, themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, shows, modeshows, miss-
en misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, vernissages,
congressen, seminaries met inbegrip van het huren en verhuren van zowel mannelijke als
vrouwelijke hostessen, presentatoren, zangers, dansers, muzikanten, discjockeys, orkesten,
podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en
toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten.
o Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen
en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met
inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig
voor voormelde activiteiten.
o Alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en
eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, inclusief alle toebehoren waaronder alle
dranken.
- Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer, maar niet uitsluitend :
o Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp en het verschaffen van informatie aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van public relations en communicatie, planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht.
o Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven.
° Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomisch of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle
Handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale,
economische en financiële problemen.
° Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van nut kan zijn.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of
Onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en
onroerende goederen te bevorderen met uitzondering van die activiteiten voorbehouden aan
vastgoedmakelaars.
- Het ontwerpen, verkopen en organiseren van promotie en publiciteit in de ruimste zin van het woord
en het adviseren en begeleiden van derden die promotie en publiciteit organiseren, ontwerpen,
verkopen of dat willen doen.
- Het ontwerpen, fabriceren en in- of verkopen van meubels, decoratie,
Verlichting en alle activiteiten die verband houden met inrichting en decoratie van zowel private als
zakelijke ruimtes in de ruimste zin van het woord en het adviseren en begeleiden van derden die dat
willen doen.
- Groothandel en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export, huren en verhuren, herstellen
en onderhouden, installeren en uitbaten van alle horeca toestellen, uitrusting en toebehoren, evenals
van alle automatische ontspanningsen, amusementspelen, toestellen en toebehoren.
- Invoer en uitvoer en groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als
andere.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden ; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële,
zowel roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of
wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
Mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag haar activa verpanden ten voordele van derden. Ze mag zowel in België als in
het buitenland alle industriële, handels, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren
die dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Ze mag daarbij overgaan tot aan- en verkoop en
aanen verhuur van onroerende goederen. De vennootschap kan de functie van bestuurder of
zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Zirkstraat 23.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), samen
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op vijftien juni om 11.00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
13. - het ontslag aanvaard werd van:
* de heer BOUHJAR, Nando, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Van Steenlandstraat 1;
* de heer DAELMAN, Jamie, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Ruisbroek-Dorp 60 bus 3;
* de heer DE SMET Pieter, wonende te 2180 Ekeren, Leo Baekelandstraat 21;
- tot bestuurders benoemd werden:
* de heer BOUHJAR, Nando, voormeld;
* de heer DAELMAN, Jamie, voormeld;
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 22 december 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR LIVENS”, met
zetel te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 290, BTW BE0806.517.683, Ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0806.517.683 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten