Ondernemingsnr : 0835 641 043
Naam
(voluit) : ARIAG GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lambroekstraat 5A, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Benoeming ontslag bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 10/03/2023:
1) Beëindiging van de mandaten van Jeroen Van Ermen, Leen Geirnaerdt, Jeroen Geleyn en Rika
Coppens als bestuurders van de Vennootschap;
De enige aandeelhouder neemt kennis van de beëindiging van de bestuurdersmandaten van de volgende
personen, met onmiddellijke ingang:
- Jeroen Van Ermen,
- Jeroen Geleyn,
- Rika Coppens, en
- Leen Geirnaerdt.
2) Benoeming van Nedworks BV, vast vertegenwoordigd door Stéphane Collignon en Vipu BV, vast
vertegenwoordigd door Regis De Preter tot bestuurder van de Vennootschap;
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap:
- Nedworks BV, met zetel te Italtiëlei 88, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0845.311.052
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Stéphane Collignon, als A-Bestuurder; en
- Vipu BV, met zetel te Mouterij 1/102, 3190 Boortmeerbeek en met ondernemingsnummer 0768.634.928
(RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door Regis De Preter, als B-Bestuurder.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
3) Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Sander Claus, Luc Jong,
Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law
BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en,
onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen
wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 10/03/2023:
1. Delegatie van het dagelijks bestuur
De raad van bestuur besluit om het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 13, §3 van de statuten van de
Vennootschap te delegeren aan Nedworks BV, met zetel te Italiëlei 88, 2000 Antwerpen en met
ondernemingsnummer 0845.311.052 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door
Stephane Collignon. Zij zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.
2. Kennisname van de vereniging van alle aandelen in één hand
De raad van bestuur stelt vast dat alle aandelen van de Vennootschap toebehoren aan Nedworks BV en
bijgevolg verenigd zijn in één hand.
De raad van bestuur zal de identiteit van de enige aandeelhouder, samen met deze notulen,
overeenkomstig de bepalingen van het WVV neerleggen in het vennootschapsdossier.
4. Volmacht
De raad van bestuur verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Sander Claus, Simge
Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de vereniging van alle aandelen in één hand te publiceren in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de notulen neer te leggen in het vennootschapsdossier en om in het
licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 15/03/2023:
1. Beëindiging van de delegatie van het dagelijks bestuur aan Jeroen Van Ermen
De raad van bestuur besluit om het mandaat van de heer Jeroen van Ermen als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap met ingang vanaf heden te beeindigen.
2. Volmacht
De raad van bestuur verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Sander Claus, Simge
Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om deze besluiten (en het besluit m.b.t. de delegatie van het
dagelijks bestuur van 10 maart 2023) te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en deze besluiten
(en het besluit m.b.t. de delegatie van het dagelijks bestuur van 10 maart 2023) neer te leggen in het
vennootschapsdossier en om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondememingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat
noodzakelijk is.
Simge Vatanlar
Lasthebber