Ondernemingsnr : 0471881442
Naam
(voluit) : TIERRA VERDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 70
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
22 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap “TIERRA VERDE” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
 
1. BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
3. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Vincabloemen”.
 
4. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap met onmiddellijke
ingang te verplaatsen naar Vekestraat 29, Unit B bus 9, te 1910 Kampenhout.
 
5. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OPGESTELD
Luik B
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit, na kennisname van het bijzonder verslag door de bestuurders opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de
vennootschap te wijzigingen en integraal te vervangen door de tekst hierna opgenomen.
 
6. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen in de volgende
zin:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groot - en kleinhandel in bloemen en planten;
- groot - en kleinhandel in decoratiemateriaal;
- verzorgen van decoratie bij klanten;
- groot - en kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuin-benodigdheden;
- handel in tuinmeubelen en tuindecoratie;
- groot- en kleinhandel in drank- en voedingswaren;
Deze opsomming is geenszins limitatief.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel buiten als in België op de wijze die zij
daartoe het best geschikt acht.
 
7. UITTREKSEL UIT DE NIEUWE STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Vincabloemen ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groot - en kleinhandel in bloemen en planten;
- groot - en kleinhandel in decoratiemateriaal;
- verzorgen van decoratie bij klanten;
- groot - en kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuin-benodigdheden;
- handel in tuinmeubelen en tuindecoratie;
- groot- en kleinhandel in drank- en voedingswaren;
Deze opsomming is geenszins limitatief.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel buiten als in België op de wijze die zij
daartoe het best geschikt acht.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Terzelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
8. BESLISSING TOT ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE BESTUURDER
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de
Luik B
heer Van Geffen Yves.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
2. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
Worden bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van een onbepaalde duur :
 - de heer Vandenbosch Kristof;
- de heer Vandenbosch Jonas;
- de heer Cavalcanti Dos Santos André.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
 
9. WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP
De website van de vennootschap is www.vincabloemen.be.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten.