Ondernemingsnr : 0829832426
Naam
(voluit) : STBW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat(L) 26
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 27 otkober 2021, (Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op 16
november 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14401, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00), De ontvanger.) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap STBW en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00) –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 –
vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de bv Studiebureau Wittouck als bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder ontslag te geven uit haar functie (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder was benoemd bij beslissing van de
algemene vergadering van 1 september 2017, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad
van 17 oktober 2017 onder referte 2017-10-17/0146745), en met oog op de correcte
Luik B
registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van haar functie als bestuurder (in plaats van
zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming tot niet-statutair bestuurder, voor
onbepaalde duur:
    •  voornoemde besloten vennootschap Studiebureau Wittouck (met zetel te 8600 Diksmuide,
Kloosterstraat 26,BTW BE0860.918.055, RPR Veurne),   vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, voornoemde heer Kris Wittouck, (wonend te 8600 Diksmuide, Kloosterstraat 26),
 die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die
zich tegen deze benoeming verzet.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd en te schrappen uit de tekst van de statuten, om –
overeenkomstig artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest
waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vierde besluit: Aanduiding van een opvolgend niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat in geval van overlijden of
ontslag van de voornoemde niet-statutaire bestuurder, of in geval van gerechtelijke vaststelling dat
de niet-statutaire bestuurder niet meer voldoende wilsgeschikt is, deze van rechtswege als niet-
statutair bestuurder zal opgevolgd worden door mevrouw mevrouw PROVOOST Line, geboren te
Brugge op 24 maart 1975, echtgenote van de heer Kris Wittouck, wonend te 8600 Diksmuide,
Kloosterstraat 26.
Vijfde besluit: wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om dat de jaarvergadering
voortaan wordt gehouden op de twintig (20) maart om twintig (20) uur, zelfs indien deze dag een
zondag of wettelijke feestdag is. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt beslist om de eerst
volgende jaarvergadering te houden op 20 maart 2022.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast.
Zesde besluit: Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen een bijzondere volmacht aan de
besloten vennootschap Ramboer-Steen, met zetel te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 73, BTW
BE0894.697.910, vertegenwoordigd door de heer Birger Ramboer of de heer Ward Steen voor het
voeren van alle communicatie met en het vervullen van alle formaliteiten bij de B.T.W.-administratie,
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket alsook bij alle andere administraties.
Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.
Zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk
besproken en goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de
instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
Luik B
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
-  coördinatie van de statuten.