Ondernemingsnr : 0407826996
Naam
(voluit) : HOUTHANDEL COOMANS EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borgtstraat 86 bus 1
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 20 december 2021, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een
proces-verbaal van buitengewone algemene ver-gadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “HOUTHANDEL COOMANS EN ZONEN”, met zetel te 2430 Laakdal, Borgtstraat 86
bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer
0407.826.996, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vesliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
a) de voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.
Het verslag van de raad van bestuur zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden
neergelegd op de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van
bestuur.
b) de algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de hierna
vermelde tekst, zoals vermeld in de agenda:
“ - Houtzagerij;
- inkoop en verkoop van hout;
- Handel in hout.”
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HOUTHANDEL COOMANS EN ZONEN”.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de handel voor eigen rekening, of in hoedanigheid van makelaar, agent of commissionaris-
consignataris, in alle bouwmaterialen en in materialen voor binnenhuisinrichting alsmede in alle hout.
- de groot- en kleinhandel in textiel en ijzerwaren.
Luik B
- Houtzagerij;
- inkoop en verkoop van hout;
- Handel in hout;
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële of financiële
roerende en onroerende verrichtingen doen, die bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van
haar maatschappelijk voorwerp of de maatschappelijk bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijkaardig of verwant is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving of op
elke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met
gelijkaardig of verwant voorwerp.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdzestigduizend euro (€ 160.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd (6.400,00) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.400, met een fractiewaarde van
1/6.400 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100)
percent.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
Luik B
instemmen.
 De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei, om achttien (18) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer COOMANS Eddy, wonende te 2430 Laakdal, Borgtstraat 86 bus 0002.
- de heer COOMANS Freddy, wonende te 2430 Laakdal, Borgtstraat 83.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2430 Laakdal,
Borgstraat 86/1.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
Luik B
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag raad van bestuur.