Ondernemingsnr : 0428873622
Naam
(voluit) : HIPEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 533 bus 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye,
geassocieerde Notaris te Brussel, op acht mei tweeduizend twintig.
Dat de heer Edmond CHRISTOPHE, geboren te Antwerpen op vijf juni negentienhonderd vijftig,
wonende te 1500 Halle, Prinsenbos 133, enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"HIPEC" genoemd, met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1, de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De enige aandeelhouder beslist het kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 7:209
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen met een bedrag van
tweehonderdtwintigduizend vijfhonderd euro (€ 220 500,00), om het te brengen van
tweehonderdtweeëntachtigduizend euro (€ 282 000,00) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61 500,00) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalver-
minde-ring aan de enige aandeelhouder.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het
fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de
lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 23 juni 2014 ten overstaan van notaris Stijn JOYE, te Brussel,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juli daarna onder nummer
14141805.
De enige aandeelhouder beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging
van aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De enige aandeelhouder stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalver-mindering van tweehonderdtwintigduizend vijfhonderd euro (€ 220 500,00)
daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalverminde-ring,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde,
na aftrek van het disconto. Aan de enige aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
Luik B
hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikels 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, beslist de
enige aandeelhouder artikel 5 van de statuten te ver-vangen door het nieuw artikel 5 van de nieuwe
statuten die in de vierde beslissing zullen aangenomen worden.
VIERDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – AANNEMING VAN HET SYSTEEM VAN ENIGE
BESTUURDER
De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In dit kader, beslist de enige aandeelhouder om onder andere te opteren voor het systeem van enige
bestuurder, conform artikels 7: 101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder beslist ook, overeenkomstig artikel 7:101 § 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat de enige bestuurder zijn goedkeuring moet geven, naast de
meerderheden van de algemene vergadering die door de wet of door de statuten voorzien worden,
en dit voor de volgende beslissingen: statutenwijziging, winstuitkering en zijn eigen ontslag.
Rekening houdend met alle bovenvermelde beslissingen, beslist de enige aandeelhouder om nieuwe
gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “HIPEC”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van het
bestuursorgaan gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing
geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf, of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland:
Studie-, organisatie- en raadgevende diensten, commercialiseren inzake financiële, fiscale, sociale of
handelsaangelegenheden.
Het beleggen van eigen of vreemde middelen in roerende of onroerende goederen, waarden en
rechten.
Het uitbaten van hotels, cafés, bars, restaurants, snackbars, privéclubs, bodega’s en in het algemeen
alles wat betreft de horecasector en alle diensten die met deze bijzondere uitbating samengaan,
onder andere het verhuren van wagens met of zonder chauffeur, de uitbating van een reisbureau
voor zover de wettelijke voorschriften geëerbiedigd worden.
De vennootschap zal mogen deelnemen op om het even welke manier van zaken, ondernemingen of
vennootschap met een identiek, analoog, of ermee samenhangend doel of die van aard zijn dat zij de
ontwikkeling van de onderneming begunstigen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het optreden als consultant en het aanvaarden van
mandaten van bestuurder van gedelegeerd bestuurder of van vereffenaar van vennootschappen.
De vennootschap is gemachtigd tot alle operaties van welke aard ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Het bestuursorgaan is ertoe bevoegd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Luik B
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61
500,00). Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend tweehonderd achtennegentig (8.298)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 8.298, die elk één/
achtduizend tweehonderd achtennegentigste (1/8.298ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.(...)
ARTIKEL 11: BESTUUR – ENIGE BESTUURDER
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bestuurder en, in voorkomend geval, zijn
statutaire hoedanigheid, stelt de duur van zijn mandaat vast en de omvang van zijn bevoegdheden,
inclusief de delegatiebevoegdheden.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aanstellen die belast is met de uitvoering van deze opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling en de overdracht van de functies van
de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde openbaarmakingsregels als wanneer hij
deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
Behoudens anders beslist door de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder kosteloos.
De bestuurder mag in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de
vennootschap.
ARTIKEL 12: BEVOEGDHEDEN
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen die de wet
voorbehoudt aan de algemene vergadering.
De enige bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dat delegeren.
ARTIKEL 13: VERTEGENWOORDIGING EN RECHTSZAKEN
De vennootschap wordt in alle handelingen, daarin begrepen deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen
handelend.
Ze is bovendien geldig gebonden door bijzondere mandatarissen binnen de beperkingen van hun
mandaten.
ARTIKEL 14 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek
dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene
vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als
hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren
laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap
meegedeeld.
ARTIKEL 15 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 16 – Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de eerste dinsdag van de maand juni van elk jaar
om achttien uur.(...)
ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een
of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening
conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Het bestuursorgaan kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden
Luik B
ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de
algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 20 – Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige bestuurder of, bij verhindering van
deze laatste, door een lid van de algemene vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als
het aantal aanwezige personen het mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de
algemene vergadering, op voorstel van de voorzitter, twee (2) stemopnemers.(...)
ARTIKEL 24 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door de enige bestuurder. Zijn handtekening
moet onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op
grond waarvan ze handelen.
ARTIKEL 25 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.(...)
VIJFDE BESLISSING - BEVESTIGING VAN DE ZETEL
De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel is gevestigd op het volgende adres: 1930 Zaventem,
Leuvensesteenweg 533 bus 1.
ZESDE BESLISSING - ONSTLAG – BENOEMING VAN  DE ENIGE BESTUURDER
Aangezien de vennootschap vanaf nu bestuurd wordt door een enige bestuurder, overeenkomstig
artikels 11 en volgende van de statuten zoals net aangenomen in één van de vorige beslissing,
a) neemt de enige aandeelhouder akte van het ontslag als bestuurder van Mevrouw CHRISTOPHE
Alexandra, wonende te 1500 Halle, Jean Jacqminstraat 24, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt,
en dit vanaf vandaag.
b) bevestigt de enige aandeelhouder dat de bestaande bestuurder, te weten de heer CHRISTOPHE
Edmond, voornoemd, vanaf vandaag de enige bestuurder wordt voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vennootschap is vanaf vandaag vertegenwoordigd conform artikel 13 van haar statuten, te weten
door de enige bestuurder.
ZEVENDE BESLISSING - TOE TE KENNEN MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Stijn Joye, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 2 volmachten en gecoördineerde statuten.