Ondernemingsnr : 0472855895
Naam
(voluit) : TANDARTSEN DE HOUWER EN STANDAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 3
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 31/12/2020, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap
“TANDARTSEN DE HOUWER EN STANDAERT”, met zetel te 2240 Zandhoven (Massenhoven),
Hogeweg 3,  en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Op eenendertig december tweeduizend twintig,
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “TANDARTSEN
DE HOUWER EN STANDAERT”, met zetel te 2240 Zandhoven (Massenhoven), Hogeweg 3, (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0472.855.895).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om negen uur (’s morgens).
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend door de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als gezegd, te
weten: mevrouw STANDAERT Ines Louise Emma geboren te Roeselare op één juni negentien-
honderd drieënzestig, niet hertrouwde weduwe van de heer DE HOUWER Herwig Karel Maria,
wonende te 2240 Zandhoven (Massenhoven), Hogeweg 3.
Zij verklaart eigenaar te zijn van alle maatschappelijke aandelen van de vennootschap, hetzij in totaal
honderd negentig (190) aandelen.
De enige aandeelhouder wordt in deze vertegenwoordigd door mevrouw Van Pelt An, notarieel
medewerker, wonende te 2170 Merksem (Antwerpen), Lambrechtshoekenlaan 211 F1.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Kapitaalverhoging
De voorzitter zet uiteen:
In de bijzondere algemene vergadering van dertig december tweeduizend dertien (30/12/2013) werd
besloten om een dividend uit te keren in toepassing van artikel 537 WIB92.
Het totaalbedrag van het dividend bedroeg vijfhonderd twintigduizend euro (520.000,00 EUR).
De vergadering heeft de bestuurder gelast met de betaling van de op dit dividend verschuldigde
roerende voorheffing ten bedrage van tweeënvijftigduizend euro (52.000,00 EUR).
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op eenendertig
december tweeduizend dertien (rep.nr. 13.525), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van zestien januari tweeduizend veertien, onder nummer 14016506, werd in toepassing
van artikel 537 WIB92 het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd door een inbreng
in speciën ten belope van het bedrag van de netto-winstuitkering of vierhonderd achtenzestigduizend
Luik B
euro (468.000,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Bij deze kapitaalverhoging werd voorzien om rekening te houden met artikel 537 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen (versie 1992): de kapitaalverhoging kwam voort van een dividend, onder
aftrek van de roerende voorheffing, dat opgenomen werd in het kapitaal van de vennootschap.
Daar de vennootschap haar boekhouding voert van één januari tot en met eenendertig december,
werd geacht aan de termijnvoorwaarde te zijn voldaan als de dividenden ten laatste op eenendertig
december dertien werden toegekend en als de roerende voorheffing van tien procent (10%) werd
betaald binnen de vijftien na het besluit tot winstuitkering. De roerende voorheffing werd betaald op
dertien januari tweeduizend veertien.
De inbreng en kapitaalverhoging diende geformaliseerd te zijn tegen uiterlijk eenendertig december
tweeduizend dertien. Aan alle voorwaarden werd voldaan.
De enige vennoot heeft verklaard dat de vennootschap dient beschouwd te worden als een kleine
vennootschap.
Omzetting in een onbeschikbare eigen vermogensrekening
Het kapitaal werd ingevolge aanpassing van de vennootschapswetgeving en invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.) van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, gevormd uit het volstortte deel van het voormalige kapitaal
en de wettelijke reserves.
Aldus ontstond een onbeschikbare eigen vermogensrekening van vierhonderd achtentachtigduizend
vierhonderd eenenvijftig euro (488.451,00 EUR).
Door de onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering zoals
hieronder bepaald, zal de terugbetaling dienen te geschieden uit de inmiddels beschikbaar geworden
rekening inbreng-beschikbaar.
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd negentig (190) aandelen zijn. Uit de aanwezigheidslijst
blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA …
EERSTE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig
(01/01/2020) het werkelijk gestort kapitaal, van vierhonderd zesentachtigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro (486.592,00 EUR) en de wettelijk reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro (1.868,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
integraal op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door de onbeschikbare-
eigenvermogens-rekening inbreng-beschikbaar integraal over te boeken op de beschikbare
eigenvermogensrekening inbreng-beschikbaar en de onbeschikbare eigenvermogensrekening
statutair onbeschikbare reserves, integraal over te boeken op de beschikbare
eigenvermogensrekening beschikbare reserves. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Terbeschikkingstelling van het bedrag van de kapitaalverhoging door vermindering van de
 beschikbare inbreng
De vergadering besluit de beschikbare inbreng te verminderen met vierhonderd achtenzestigduizend
euro (468.000,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op elk aandeel van een
gelijk bedrag.
De algemene vergadering bevestigt dat aan alle wettelijke formaliteiten is voldaan, in het bijzonder in
het licht van de artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen en
verwijst hiervoor naar de bijzondere algemene vergadering en beslissing van het bestuursorgaan
onmiddellijk voorafgaand aan huidige algemene vergadering waarin werd vastgesteld dat zowel aan
Luik B
de netto-actieftest als de liquiditeits-test terzake werd voldaan. Zij verleent derhalve voor zover als
nodig machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van deze beslissing.
De aandelen zijn zonder nominale waarde.
De vergadering bevestigt dat het bedrag van deze vermindering de gelden betreffen afkomstig uit de
kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92, zoals deze heeft plaatsgevonden bij akte
verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op eenendertig december
tweeduizend dertien (rep.nr. 13.525), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zestien januari tweeduizend veertien, onder nummer 14016506.
De vermindering van de beschikbare inbreng komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de
laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 1:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan.  Deze vermindering
wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing
verschuldigd.
DERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2240
Zandhoven (Massenhoven), Hogeweg 3.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. De statuten zullen vermelden dat de zetel gevestigd
is in het Vlaams gewest.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder),
hierna genoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw STANDAERT Ines, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt haar ontslag en haar
herbenoeming, thans als niet-statutair bestuurder.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT
Aangezien in de voormalige doelsomschrijving werd verwezen naar artikel 70bis vennootschapswet
dringt er zich een herschrijving van het voorwerp van de vennootschap op.
De bestuurder heeft het voorstel tot wijziging van het voorwerp toegelicht en verantwoord in een
verslag van eenentwintig december laatstleden. Dit verslag zal samen met het afschrift van deze
akte wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit tot vaststelling van het gewijzigde voorwerp van de vennootschap, zoals
voorgesteld in de agenda van de vergadering.
Het voorwerp werd herformuleerd als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitbating van een
tandheelkundige praktijk.
Zij zal alle handelingen kunnen stellen die daarbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten, voor
eigen rekening of voor rekening van derden. Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen die daartoe noodzakelijk, nuttig of bevorderlijk
zijn, te verrichten. Zij zal mogen deelnemen aan de bedrij-vigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, een gelijkaardige of aanverwant doel, en dit door inbreng,
De vennootschap mag in het algemeen alle industrië-le, commerciële, financiële, roerende en
onroerende ope-raties verrichten die geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
maatschappelijk doel of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking ervan.
Deze opsomming is niet op beperkende wijze aangege-ven.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het WVV. “
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling statuten
Luik B
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
Duur: De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ACHTSTE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Accountancy Service &
Management en/of de heer Jean Pierre De Ridder, kantoor houdende te 2240 Massenhoven,
Hogeweg 3, en/of medewerkers en aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met
macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige
en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket
en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten