Ondernemingsnr : 0662512572
Naam
(voluit) : Serviflex
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 406 bus B2
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 16 mei
2025, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “SERVIFLEX", met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 406 bus B2,
met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) het huidig boekjaar dat een aanvang genomen
heeft op 1 oktober 2024 en dat normalerwijze zou afsluiten op 30 september 2025 te verlengen tot 31
december 2025, derwijze dat het daaropvolgend boekjaar zal lopen van 1 januari 2026 tot 31
december 2026. b)  b) om het boekjaar te wijzigen, derwijze dat het boekjaar zal lopen van 1 januari
tot 31 december van elk jaar en dientengevolge het desbetreffend artikel van de statuten in die zin te
wijzigen door na de tekst van de statuten de volgende overgangsbepaling toe te voegen :
"Overgangsbepaling met betrekking tot het boekjaar : Bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato zestien mei tweeduizend vijfentwintig gehouden voor Notaris Nicolas Verbist, te
Antwerpen, werd besloten om het lopende boekjaar dat normalerwijze zou afsluiten op dertig
september tweeduizend vijfentwintig te verlengen tot éénendertig december tweeduizend
vijfentwintig en het daaropvolgende boekjaar te laten lopen van één januari tweeduizend
zesentwintig tot éénendertig december tweeduizend zesentwintig." 2/ de datum van de
jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni om
achttien uur en dientengevolge het desbetreffend artikel van de statuten in die zin te wijzigen en
volgende zvolgende tekst voortaan op te nemen : “De gewone algemene vergadering,
jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om
achttien uur.” 3/ a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad zesduizend driehonderdzestig euro (€
6.360,00) en de wettelijke reserve ad nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij samen
zesduizend driehonderdzestig euro (€ 6.360,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend tweehonderdveertig euro (€ 12.240,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1). b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 4/ a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.”  c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2160
Wommelgem, Herentalsebaan 406 bus B2. Dit is geen statutair gegeven. 5/ om, rekening gehouden
met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te
vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen
worden door de nieuwe term “voorwerp” en de woorden “de zaakvoerders” vervangen worden door
de woorden “de bestuurders” zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van
de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt :  Rechtsvorm - Naam -
zetel : een besloten vennootschap onder de naam "SERVIFLEX", met zetel in het Vlaams Gewest.
Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Inbrengen : Als vergoeding voor de
inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar : begint op 1
januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.  Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats
vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij
tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De
vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: 1. Vervaardiging van
afgewerkte van kunststof: buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen in kunststof; 2.
Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en
hefwerktuigen, enz.) 3. Vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en
krachtmachines en van door windkracht aangedreven motoren en turbines; 4. Vervaardiging van
kranen en dergelijke artikelen voor industrieel gebruik, inclusief regelafsluiters en inlaatkleppen; 5.
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; 6. Ontwerpen,
montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen; 7.
Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale
bewakingsapparatuur; 8. Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce); 9. Handel
in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen,
grond; 10. Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname); 11.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
12. Overige vormen van onderwijs; 13. Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het
dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal, enz.; 14. Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, enz. 15. Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 16. De aan- en
verkoop van betonpompen en betonmixers; 17. Handelsbemiddeling in onderdelen voor machines
voor de bouwnijverheid; 18. Handelsbemiddeling in onderdelen in machines en uitrusting voor de
dienstverlenende sector; 19. Reparatie en installatie van machines en apparaten; 20. Installatie van
industriële machines; 21. Groot- en kleinhandel in andere machines en werktuigen en toebehoren;
22. Goederenvervoer over de weg; 23. Bemiddeling in onroerend goed; 24. Verhuur en lease van
personenwagens en lichte bestelwagens; 25. Reparatie van meubelen en stoffering; 26. Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 27. Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten. 28. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de
meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking
stellen van (on)roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging
of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders. De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op
elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag
van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 6/a)
de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, te weten : de heer
DOBBELEERS Ramses Lieve Alfred Annie, geboren te Antwerpen-Merksem op 10 september 1985,
ongehuwd en verklarende niet wettelijk samenwonend te zijn, wonende te 2970 Schilde, Berkenlaan
17A. b) onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder”.  De Heer
DOBBELEERS Ramses aanvaardt bij deze uitdrukkelijk zijn opdracht. Zijn mandaat is onbezoldigd. 
c) De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. d) volledige en algehele
kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn
mandaat. 7/ a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit
te voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “TaxFlow
Accountants” met zetel te 2980 Halle-Zoersel, Berkenlaan 58 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling
en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte
te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van
de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde,
voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.