Ondernemingsnr : 0838752070
Naam
(voluit) : CIHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Volmolenbaan 176
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel, Kollegestraat 38 op
31 augustus 2023, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap CIHOLD de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit -  Creatie soorten van aandelen en opsplitsing van de aandelen in soort A en soort B
en toekenning van de rechten verbonden aan elke soort – evenals de vereiste verslaggeving.
Verslaggeving
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van het bestuur de dato 23
augustus 2023 aangaande de creatie van soorten van aandelen, waarbij de voorgestelde wijziging
wordt verantwoord en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande (soort) aandelen,
conform artikel 5:102 WVV.
De vergadering oordeelt dat aan het verslag van het bestuur GEEN financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, zodat een verslag van de bedrijfsrevisor niet vereist is, conform
artikel 5:102 WVV.
Neerlegging verslag. Het verslag van het bestuur wordt neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4° WVV.
Creatie soorten van aandelen
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de creatie van soorten aandelen, en dat de huidige
tweeënveertigduizend driehonderd eenendertig (42.331) aandelen dienen te worden onderverdeeld
in een soort A en een soort B, als volgt:
*drieëndertigduizend achthonderd drieënzestig (33.863) aandelen – dewelke thans toebehoren aan
de heer PEETERS Patrick Karel Rosa, geboren te Mol op 29 augustus 1960, wonende te 2400 Mol,
Volmolenbaan 176, enige aandeelhouder - zullen behoren tot soort A
*achtduizend vierhonderd achtenzestig (8.468) aandelen – dewelke thans toebehoren aan de heer
PEETERS Patrick Karel Rosa, voornoemde enige aandeelhouder - zullen behoren tot soort B.
Toekenning verschillende rechten verbonden aan elke soort.
De aandelen van soort A en soort B zullen recht hebben op een verschillend aandeel in de
uitgekeerde winst, en wel als volgt:
- de totaliteit van de aandelen van soort A heeft recht op tien procent (10%)
- de totaliteit van de aandelen van soort B heeft recht op negentig procent (90%)
Voor het overige hebben de aandelen van elke soort dezelfde lidmaatschapsrechten, zoals
stemrechten: elk aandeel, zowel van soort A als soort B, geeft recht op één stem.
2/
Bij overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een (rechts)persoon die reeds
aandeelhouder is en eigenaar is van aandelen van een andere soort, zullen de overgedragen
aandelen automatisch worden geconverteerd naar de soort van de aandeelhouder aan wie de
aandelen zijn overgedragen.
Tweede besluit – Aanpassing van de overdrachtsregeling van de aandelen.
De algemene vergadering besluit dat de overdrachtsregeling van de aandelen uitgebreid dient te
worden met  volgende vermelding:
“Indien er een wijziging van controle binnen een aandeelhouder-rechtspersoon plaatsvindt, wordt
deze wijziging - voor wat de regeling inzake de overdracht en overgang van de aandelen van
onderhavige vennootschap CIHOLD betreft - gelijkgesteld met een overdracht of overgang van de
aandelen van de onderhavige vennootschap CIHOLD.”
Derde besluit – Aanpassing van de statutaire regeling inzake bestuur.
De vergadering beslist de bevoegdheden (intern en extern) van het bestuur te wijzigen, zodat
voortaan de volgende regeling van toepassing is:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
INTERN
De enige bestuurder treedt ALLEEN op.
Indien er twee bestuurders zijn, treden de twee bestuurders GEZAMENLIJK op.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN.
Beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist
en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee
bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht
werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde
vergadering met dezelfde agenda. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter een beslissende stem.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Elektronische vergadering van het collegiaal bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan via
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in
de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig
wanneer zij ondertekend worden, door de enige bestuurder alleen handelend en indien er meer dan
één bestuurder is, door twee bestuurders tesamen handelend. Zij moeten tegenover derden geen
bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Vierde besluit - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten
Vervolgens beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als volgt.
1/ “in artikel 5 wordt de tweede zin, luidende zoals hierna vermeld, geschrapt:
“Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.”
2/ “in artikel 7 wordt de eerste zin, aangevuld met volgende tekst:
“Soorten van aandelen
De 42.331 aandelen zijn onderverdeeld in een soort A en een soort B, als volgt:
-drieëndertigduizend achthonderd drieënzestig (33.863) aandelen behoren tot soort A
-achtduizend vierhonderd achtenzestig (8.468) aandelen behoren tot soort B.
Bij overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een (rechts)persoon die reeds
aandeelhouder is en eigenaar is van aandelen van een andere soort, zullen de overgedragen
aandelen automatisch worden geconverteerd naar de soort van de aandeelhouder aan wie de
aandelen zijn overgedragen.”  
3/ artikel 8 wordt aangevuld met volgende alinea:
“§5. Overdracht aandelen aan aandeelhouder van andere soort”  
Bij overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een (rechts)persoon die reeds
aandeelhouder is en eigenaar is van aandelen van een andere soort, zullen de overgedragen
aandelen automatisch worden geconverteerd naar de soort van de aandeelhouder aan wie de
aandelen zijn overgedragen.
Indien en van zodra alle aandelen worden verworven door de aandeelhouders, behorende tot
eenzelfde soort, vervalt van rechtswege definitief en onherroepelijk de opdeling van de aandelen in
soorten.
Indien het aantal aandelen per soort wijzigt ingevolge de toepassing van onderhavig artikel kan het
bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een beslissing tot statutenwijziging vanwege de algemene
vergadering is vereist, de aantallen, vermeld in onderhavig artikel, in die zin aanpassen. Deze
wijziging zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
4/ artikel 13 wordt volledig vervangen door volgende tekst:
““Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
INTERN
De enige bestuurder treedt ALLEEN op.
Indien er twee bestuurders zijn, treden de twee bestuurders GEZAMENLIJK op.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN.
Beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist
en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee
bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht
werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde
vergadering met dezelfde agenda. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter een beslissende stem.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Elektronische vergadering van het collegiaal bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan via
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in
de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden,
*door de enige bestuurder alleen handelend en
*indien er meer dan één bestuurder is, door twee bestuurders tesamen handelend. Zij moeten
tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
6/ artikel 25 wordt aangevuld met volgende tekst:
“De aandelen van soort A en soort B zullen recht hebben op een verschillend aandeel in uitgekeerde
winst, en wel als volgt:
- de totaliteit van de aandelen van soort A heeft recht op tien procent (10%)
- de totaliteit van de aandelen van soort B heeft recht op negentig procent (90%).”
Vijfde besluit : machtiging bestuurders
De vergadering verleent aan de bestuurders de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren en machtigt de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
Zesde besluit: volmacht formaliteiten.
Volmacht wordt verleend aan
Vandelanotte NV, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ondernemingsnummer
0876.286.023, zijn werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte