Ondernemingsnr : 0500 721 819
Naam
(voluit) : MAGIS PHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2550 Kontich, Keizershoek 336
Onderwerp akte : VASTSTELLING BEEINDIGING MANDAAT BESTUURDERS EN BENOEMING
BESTUURDER - ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING - DELEGA-
TIE VAN MACHTEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zesentwintig juli tweeduizend vierentwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MAGIS PHARMA", gevestigd te
2550 Kontich, Keizershoek 336, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen)
met ondernemingsnummer 0500.721.819, onder meer beslist heeft :
1. ondergetekende notaris te verzoeken, met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, kennis te nemen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 23 april 2024.
Hieruit blijkt dat de enige aandeelhouder kennis heeft genomen van de van rechtswege beëindiging van het
bestuursmandaat van de commanditaire vennootschap "BD STRATEGY", gevestigd te 2160 Wommelgem,
Pietingbaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer
0764.987.827, vast vertegenwoordigd door de heer BERGERS Daan, sinds 31 januari 2024 ingevolge de door
met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij deze vennootschap werd overgenomen door de
commanditaire vennootschap "DB CONSORTIUM", gevestigd te 2530 Boechout, Lispersteenweg 63,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0645.962.788.
Hieruit blijkt verder dat de commanditaire vennootschap "DB CONSORTIUM", vast vertegenwoordigd door de
heer BERGERS Daan, beiden voornoemd, met ingang van 31 januari 2024, werd benoemd als bestuurder voor
een termijn van zes (6) jaar tot aan de jaarvergadering te houden in het kalenderjaar 2029.
Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger hebben keuze van woonplaats op de zetel van de
vennootschap gedaan overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor zover als nodig werden enige en alle handelingen en/of verrichtingen van de nieuw benoemde
bestuurder met ingang van datum van haar benoeming door de enige aandeelhouder bevestigd en bekrachtigd.
Verder verzocht de enige aandeelhouder ondergetekende notaris akte te nemen van het ontslag dat werd
aangeboden door de naamloze vennootschap "BALANSA", gevestigd te 8870 Izegem, Europalaan 1 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder nummer 0471.789.390, vast
vertegenwoordigd door de heer GELDOF Ludwig Ferdinand Luc, wonende te 8870 Izegem, Europalaan 1 bus 1,
in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 6 juni 2024.
2. het verslag van het bestuursorgaan en het verslag opgesteld door de commissaris,
met name de naamloze vennootschap "CALLENS VANDELANOTTE", met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A en met kantoor te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, met ondernemingsnummer 0433.608.707,
vast vertegenwoordigd door de heer Mathias ROEF, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen
van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goed te keuren.
3. vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden
aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Met name verklaart de enige aandeelhouder dat:
1° er geen vereffenaar wordt benoemd;
of derden, die niet werden betaald of waarvoor geen schriftelijke bevestiging van instemming met de toepassing
van dit artikel werd verkregen;
3° de enige aandeelhouder vertegenwoordigd is en instemt met dit besluit.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder.
De activa gaan over op de enige aandeelhouder met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen. De
enige aandeelhouder treedt dienaangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden vennootschap.
4. Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurders, te weten:
- de commanditaire vennootschap "DB CONSORTIUM", vast vertegenwoordigd door de heer BERGERS
DAAN, beiden voornoemd;
- de besloten vennootschap "TJ MANAGEMENT", gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Boektlaan 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt), onder nummer 0759.908.787, vast
vertegenwoordigd door de heer JACOBS Toon Anne Paul, wonende te 3550 Heusden-Zolder (Zolder), Boektlaan
14;
- de besloten vennootschap "VIALMA INVEST", gevestigd te 8500 Kortrijk, Ruitersweg 3B, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder nummer 0542.629.579, vast vertegenwoordigd door
mevrouw DEWULF Hanne Maria Carmen, wonende te 8500 Kortrijk, Ruitersweg 3 B.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ten gevolge hiervan tevens een einde is gekomen aan het mandaat
van navolgende gedelegeerde bestuurders: (i) de commanditaire vennootschap "DB CONSORTIUM", vast
vertegenwoordigd door de heer BERGERS Daan en (ii) de besloten vennootschap "TJ MANAGEMENT", vast
vertegenwoordigd door de heer JACOBS Toon, allen voornoemd, met ingang van 26 juli 2024.
Ingevolge de sluiting van de vereffening is ook het mandaat van de commissaris op 26 juli 2024 ten einde
gekomen.
5. Aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
Boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende ten minste vijf jaar neergelegd
en bewaard te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Neerlandweg 24.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
Volmacht
De enige aandeelhouder verklaart aan de heer BERGERS Daan en/of de heer JACOBS Toon, beiden
voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op
de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig achten om de voormelde besluiten van de enige
aandeelhouder uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die zij nodig
of nuttig achten om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden,
en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die zij nodig of nuttig achten in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
De enige aandeelhouder verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan mevrouw Julie
Vandenweghe, de heer Ruben Ruysbergh, mevrouw Nadine Crocaerts, de heer Thomas Van de Wiel, de heer
Anton Baeten, mevrouw Alessandra Oliver en/of de heer Timon Sohier, c/o BDO Advisory BV, 2600 Antwerpen
(Berchem), Uitbreidingsstraat 72/1 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600 Antwerpen
(Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, elk met bevoegdheid om individueel te handelen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen
bij de kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake de BTW; met name de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.
Kennisname besluit raad van bestuur - Delegatie van machten
De enige aandeelhouder heeft de notaris verzocht, met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, kennis te nemen van de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur de dato
23 april 2024.
Hieruit blijkt dat de raad van bestuur kennis heeft genomen van de beëindiging van rechtswege van het
mandaat van de gedelegeerde bestuurder, met name de commanditaire vennootschap "BD STRATEGY", vast
vertegenwoordigd door de heer BERGERS Daan, beiden voornoemd en zoals hierboven vermeld, met ingang
van 31 januari 2024.
Hieruit blijkt verder dat de raad van bestuur heeft besloten in de vervanging te voorzien en de benoeming
heeft bevestigd van de commanditaire vennootschap "DB CONSORTIUM", vast vertegenwoordigd door de heer
BERGERS Daan, beiden voornoemd, als gedelegeerde bestuurder, dit met ingang vanaf 31 januari 2024, tot op
het tijdstip waarop haar bestuursmandaat zal verstrijken, meer bepaald tot 26 juli 2024 zoals hierboven vermeld.
De gedelegeerd bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger hebben keuze van woonplaats op de zetel van
de vennootschap gedaan overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor zover als nodig heeft de enige aandeelhouder enige en alle handelingen en/of verrichtingen van de
nieuw benoemde gedelegeerd bestuurder met ingang van datum van haar benoeming bevestigd en bekrachtigd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de commissaris