N° d'entreprise : 0899018764
Nom
(en entier) : Ad-Hoc
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin du Tour Bras de Fer 6
 : 7060 Soignies
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d’un procès-verbal dressé et clôturé par le Notaire Stéphanie HACHEZ, de résidence à
Soignies, le 26 juin 2023, l’assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité  Limitée
« Ad-Hoc», dont le siège se situe à 7060 Soignies, Chemin du Tour Bras de Fer, 6, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0899.018.764 et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE899.018.764, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :
Première Résolution :
En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième Résolution :
En application également de l’article 39, §1, alinéas 1 et 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que
le capital effectivement libéré soit dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00) et la réserve légale, soit
mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00), représentant ensemble un montant de vingt mille quatre
cent soixante euros (€ 20.460,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour des distributions futures. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Troisième Résolution :
L’assemblée générale, ayant décidé de faire usage de la faculté de sortir des statuts l’adresse du
siège, confirme que celle-ci est située à : 7060 Soignies, chemin du Tour Bras de Fer, 6.
Ceci est une donnée non statutaire.
Quatrième Résolution :
L’assemblée générale décide d’étendre l’objet social à de nouvelles activités.
Conformément à l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations, l’organe d’administration a
établi un rapport justificatif de la modification proposée.
L’assemblée dispense de donner lecture du rapport établi par l’organe d’administration, dans lequel
figure un compte rendu détaillé de la proposition d’extension de l’objet social de la société. 
L’assemblée reconnait avoir reçu une copie du rapport et avoir pris connaissance de celui-ci, dont un
exemplaire signé restera ci-annexé. 
Par conséquent, l’assemblée décide que le texte de l’article 3 est complété par l’ajout des activités
suivantes :
« (…) »
Cinquième Résolution :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS (publiés par extraits)
                TITRE I. – FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
ARTICLE 1. - FORME - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Ad-Hoc ».
ARTICLE 2. - SIEGE.
Le siège est établi en Région Wallonne.
Le siège peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique par simple
décision du (des) administrateur(s), qui veiller(a)(ont) à la publication aux Annexes du Moniteur
belge.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
ARTICLE 3. - OBJET.
La société a pour objet, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, en Belgique ainsi
qu'à l'étranger :
• D'organiser des séminaires et des formations.
• D'exercer de l'intérim management, de faire de la gestion de projet et du change management.
• D'exercer le coaching, c'est à dire l'accompagnement de
    •  dirigeants et autres membres du personnel d'entreprises privées ou institutions publiques dans
les domaines précités,
    •  personnes individuelles pour les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs,
    •  chercheurs d'emploi et étudiants.
• De donner des services de conseil et d'implémenter des projets spécifiques dans les domaines du
marketing, de la communication, de la vente et du conseil stratégique, de l'engineering.
• De donner des services de conseil et d'implémenter des projets spécifiques dans les domaines de
la décoration d'intérieur et d'extérieur (en ce compris, choix de couleurs, architecture et
aménagement d'intérieur et recherche de style, de l'aménagement de terrasses et jardins).
• Toutes activités relatives à la gestion administrative, hormis ce qui est réservé par la loi aux
professions réglementées.
• De développer des activités dans le domaine de l'informatique et des activités connexes comme le
développement, l'achat, la vente, la modification, l'import, l'export, la distribution, l'entretien et le
service après vente de software, hardware, analyses, documentations, folders, formations, cours,
matériel didactique et matériel de bureau.
• De faire du commerce en gros et au détail dans le domaine de la décoration d'intérieur, du design
et des articles cadeaux et de déco, de l'aménagement de jardins et de terrasses.
• De faire du commerce de détail spécialisé dans les machines de bureaux et les meubles, les
ordinateurs et appareillages de télécommunication,
• De faire du commerce au détail de boissons alcoolisées et autres, en ce inclus la livraison et le
service « dégustation à domicile ».
• De faire du commerce de détail en appareils ménagers électriques et en matériel audio, photo et
vidéo.
• De faire du transport routier.
• De réaliser des reportages photo et des peintures.
• D'acheter et de vendre des biens immobiliers.
• De faire de la location et du commerce de bien meubles et immeubles,
• De prester des services divers à des entreprises, des pouvoirs publics, des institutions culturelles et
des particuliers,
• Le conseil, l'accompagnement et la gestion de projets d'habitat,
• Le conseil, l'accompagnement et la gestion de projets cofinancés par l'Union Européenne (Conseil)
;
• L'accompagnement et la gestion de projets culturels ;
• L'achat et la vente de biens et services divers liés directement ou indirectement aux missions
précitées.
• l'exploitation de gîtes ruraux, chambres d'hôtes, logements saisonniers ou non ;
• toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la création, la construction, l’
acquisition, la vente, la location, l’investissement et l’exploitation de gîtes ruraux, chambres d’hôtes
et autres formes de logements.
Cette description des activités est indicative et non exhaustive.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière à
toute entreprise ou société dont l'objet social serait similaire, connexe, complémentaire ou
simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle peut réaliser toute
opération commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou en partie à son objet social et qui est de nature à en faciliter la réalisation et
la gestion.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de toutes autres
sociétés.
TITRE II. – CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. – APPORTS.
En rémunération des apports, cent-quatre-vingt-six (186) actions ont été émises sans valeur
nominale.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Aucune classe d’actions différentes n’a été créée.
TITRE IV. - ADMINISTRATION.
ARTICLE 11. - ADMINISTRATION.
La société est gérée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, rémunéré ou à titre
gratuit, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la
qualité d’administrateur statutaire.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. 
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
ARTICLE 12. - POUVOIRS AU(X) ADMINISTRATEUR(S).
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs attribués à l’organe d’administration lui est
dévolue avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Conformément au Code des sociétés et des associations et sauf organisation par l’assemblée d’un
organe d’administration collégial, chaque administrateur représente la société à l’égard des tiers et
en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sauf ceux
que le Code des Sociétés et des associations réserve à l’assemblée générale. Chaque
administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire, actionnaire ou non.
Si la société ne compte qu'un seul actionnaire et si l’administration est assumée par un tiers, l'accord
préalable de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, devra être obtenu
par l’organe d’administration externe pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur dépasse
une somme de cinq mille euros (5.000 EUR) et notamment, sans limite de montant, pour tout acte
portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux, pour la participation à la
constitution ou à l'augmentation de capital d'une société, etc.
ARTICLE 13. – REMUNERATION
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
TITRE V. - ASSEMBLEES GENERALES.
ARTICLE 15. - REUNION.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le quatrième vendredi du mois de mai à
19 heures.  Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant, à la même
heure. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
ARTICLE 18. - ADMISSION.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
ARTICLE 20. - DELIBERATION.
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait (plus) qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part entre usufruitier et nu(s)- propriétaire
(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.
TITRE VI. - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - REPARTITION.
ARTICLE 21. - EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
ARTICLE 22. - REPARTITION – RESERVES.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. (…) »
Sixième Résolution :
L’assemblée générale confirme que l’adaptation terminologique par laquelle le « gérant » devient «
administrateur » fait partie des dispositions impératives du Code des sociétés et des associations
entrées en vigueur.
L’assemblée décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après et procède
immédiatement au renouvellement de sa nomination en qualité d’administrateur non statutaire, pour
une durée illimitée :
    •  Madame HENDRICK Marie, préqualifiée cidessus.
Ici présente et qui accepte.
Ce mandat est rémunéré.
Sixième Résolution :
On omet…
 
Pour extrait conforme.
Signé Stéphanie HACHEZ, Notaire à Soignies.
Déposés en même temps : une expédition du procès-verbal du 26 juin 2023 ainsi que les statuts
coordonnés.