Ondernemingsnr : 0462 110 869
Naam
(voluit) : S.C. BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ophemstraat 9, 3050 Oud-Heverlee
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuur
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 06/10/2024:
1/ Ontslag van EL CAPITAL BV als bestuurder
De Algemene Vergadering besluit tot het ontslag van de besloten vennootschap EL CAPITAL, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Elsy VERMOESEN, als bestuurder, en dit met ingang op 6 oktober 2024 en haar
tussentijdse kwijting te verlenen voor haar bestuur tot op heden.
De algemene vergadering zal op haar eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering deze tussentijdse
kwijting nogmaals bevestigen.
2/ Benoeming van ELBA INVEST NV als bestuurder
De Algemene Vergadering beslist te benoemen tot bestuurder de naamloze vennootschap ELBA INVEST,
met zetel te Ophemstraat 9, 3050 Oud-Heverlee, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder
het nummer BE 0431.670.586, en dit voor een termijn van 6 jaar eindigend op 05/10/2030 (en dit conform de
wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar), en met ingang op 6 oktober 2024.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering neemt tevens kennis van het feit dat voormelde bestuurder de heer Bart
Vermoesen, met woonplaats te Opgeëistenstraat 2, 9470, heeft benoemd als haar vaste vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van VACARA BV als bestuurder
De Algemene Vergadering beslist te benoemen tot bestuurder de besloten vennootschap VACARA, met
zetel te Godeaustraat (Louis) 27, 1501 Buizingen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (NL),
onder het nummer BE 0894.504.306, en dit voor een termijn van 3 jaar eindigend op 31/10/2027, en met ingang
op 1 november 2024.
VACARA BV krijgt voor de uitoefening van haar mandaat een vergoeding van € 500,00 per maand, exclusief
btw. De algemene vergadering kan deze vergoeding te allen tijde herroepen of wijzigen.
De algemene vergadering neemt tevens kennis van het feit dat voormelde bestuurder de heer Alain Van
Cauwenberghe, met woonplaats te Godeaustraat (Louis) 27, 1501 Buizingen, heeft benoemd als haar vaste
vertegenwoordiger.
4/ Volmacht aan Warfid NV
De algemene vergadering verleent volmacht aan Warfid NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM,
Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836447628, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de Vennootschap
ELBA INVEST NV,
Bestuurder,
Vast vertegenwoordigd door
Bart Vermoesen