Unternehmensnr. : 0847829092
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ASRO CLEAN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Textilstrasse 15
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vor Notar Jean-Marie JAKUBOWSKI, in Eupen, vom 29. Juni 2020, im Wege der
Einregistrierung, geht hervor, dass die Generalversammlung der Gesellschaft folgende Beschlüsse
getroffen hat:
1. Änderung der Verwaltungs- und Vertretungsverhältnisse
Die Generalversammlung beschließt, folgende Änderungen an den Verwaltungs- und
Vertretungsverhältnissen der Gesellschaft vorzunehmen:
1) Ab dem heutigen Tage und mit sofortiger Wirkung werden folgende Personen in den
Verwaltungsrat berufen:
    •  Herr HEINEN Louis Jacques, wohnhaft zu 4700 Eupen, Stockem 45.
    •  Herr HEINEN Julien Bernard, wohnhaft zu 4700 Eupen, Stockem 45.
Sie werden als einfache Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Dauer von sechs (6) Jahren ernannt,
welche erneuerbar ist.
2) Frau HEUSCHEN Astrid, wohnhaft zu 4700 Eupen, Stockem 45, wird in ihrer Funktion als
Präsidenten des Verwaltungsrats bestätigt. Sie wird in diesem Zusammenhang mit den
weitgehendsten Befugnissen ausgestattet. Des Weiteren erhält sie die Befugnisse der täglichen
Geschäftsführung, welche unter Artikel 12 der koordinierten Satzungen vorgesehen sind.
Nachdem der Notar den Parteien die Regeln in Bezug auf die Beschlussfähigkeit der
Generalversammlung erklärt hat, haben die anwesenden Aktionäre diese Beschlüsse einstimmig
getroffen.
2. ÄNDERUNG DES ARTIKEL 12
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 12 der Statuten wie folgt zu ergänzen:
„Das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied kann getrennt im Namen der Gesellschaft die
tägliche Korrespondenz unterzeichnen, Bank- und Postcheckkonten eröffnen, auflösen, sämtliche
Operationen auf diesen Konten tätigen, Kontoauszüge unterzeichnen. Es kann die Gesellschaft
rechtsgültig vor allen Instanzen und Gerichten vertreten, sowohl als Kläger wie auch als Beklagter.
Außerdem genügt die Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds um sämtliche
Behörden und Ämtern, sei dies nun Post-, Bahn-, Zoll-, Telegraphen-, Telefon-, oder Postcheckamt,
jegliche Entlastung über gleich welche Summe zu erteilen.“
Nachdem der Notar den Parteien die Regeln in Bezug auf die Beschlussfähigkeit der
Generalversammlung erklärt hat, haben die anwesenden Aktionäre diesen Beschluss einstimmig
getroffen.
3. STATUTENANPASSUNG
Angesichts der vorstehenden Entscheidungen und angesichts der Änderungen welche durch das
Gesetzbuch über Gesellschaften und Vereinigungen vom 23. März 2019 eingeführt wurden,
beschließt die Generalversammlung die Satzungen der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
„ARTIKEL 1
Der Gesellschaftsname lautet: „ASRO CLEAN AG“ Aktiengesellschaft.
ARTIKEL 2
Der Sitz ist in der wallonischen Region.
Teil B
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der im Belgischen Staats-anzeiger zu
veröffentlichen ist, kann der Sitz an jeden anderen beliebigen Ort in Belgien verlegt werden. Auf
einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft Agenturen, Verwaltungssitze oder
Niederlassungen sowohl in Belgien als auch im Ausland errichten.
ARTIKEL 3
Die Gesellschaft hat folgenden Gesellschaftszweck:
Tankinnenreinigungsanlagen
LKW Reinigung
Lagerung von Lebensmittel und sonstige Erzeugnisse
Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, industriellen, mobiliarischen und immobiliarischen
Operationen tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftsgegenstand verbunden oder
zugehörig sind oder die das Verwirklichen dieses Gesellschaftsgegenstandes begünstigen.
Die vorstehende Aufzählung ist nicht begrenzend, sodass die Gesellschaft alle Handlungen
ausführen kann, die zur Verwirklichung ihres gesamten oder teils ihres Zwecks beitragen können.
Die Gesellschaft kann ihren Zweck sowohl in Belgien, als auch im Ausland verwirklichen, in jeder
Form und in jeder Art und Weise, die sie für angemessen hält.
ARTIKEL 4
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5
Das Eigenkapital ist festgesetzt auf vierhundertfünfzigtausend Euro (450.000,00 €); es wird vertre-ten
durch vierhundert (400) Aktien, ohne Bezeich-nung eines Nominal-wer-tes. Dieses Eigenkapital ist
gänzlich ge-zeichnet und teilweise freigemacht. Jede Aktie entspricht einem/vierhundertstel (1/400)
des Gesellschaftsvermögens.
ARTIKEL 6
Gegenüber der Gesellschaft sind die Aktien unteilbar. Die Gesellschaft kann die sich auf die
Gesellschaft beziehenden Rechte aufheben wenn bezüglich des Eigentums, der Nutznießung oder
des nackten Eigentums Beanstandungen bestehen.
Die Eigentümer, Gläubiger und Schuldner, bei denen die Aktien in Pfand gegeben sind, sind
gehalten sich durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten zu lassen und müssen die
Gesellschaft davon in Kenntnis setzen.
Im Falle des Vorhandenseins der Nutznießung und mangels Bezeichnung eines gemeinsamen
Bevollmächtigten, wird der nackte Eigentümer gegenüber der Gesellschaft durch den Nutznießer
vertreten.
ARTIKEL 7
Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat vertreten, der sich aus mindestens drei Mitgliedern,
Aktionäre oder nicht, zusammensetzt. Die Mandate enden sofort nach der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres ihres Ablaufs.
Wenn die Gesellschaft jedoch nur durch zwei Gesellschafter gegründet ist oder, wenn, bei der
Generalversammlung, festgestellt wurde, dass die Gesellschaft nunmehr aus zwei Aktionären
zusammengestellt ist, darf der Verwaltungsrat sich auf lediglich zwei Verwalter begrenzen.
Diese Begrenzung auf zwei Verwalter darf bestehen bis zu der ordentlichen Generalversammlung,
bis aus irgendwelchen rechtlichen Feststellungen folgt, dass die Gesellschaft sich aus mehr als zwei
Aktionären zusammenstellt.
Wenn eine moralische Person als Verwalter ernannt ist, darf sie, zwecks Ausübung ihrer Funktion,
sich vertreten lassen durch ihren eigenen Verwaltungsrat oder durch eine Bevollmächtigten oder
noch zwecks diesbezüglicher Vertretung, eine natürliche Person ernennen.
Die Verwaltungsratmitglieder und der eventuelle Kommissar werden durch die Generalversammlung
der Aktionäre ernannt, die deren Anzahl und die Dauer ihrer Mandate festsetzt. Die
Generalversammlung kann zu jeder Zeit die Verwaltungsratmitglieder abberufen. Sie sind
wiederwählbar.
Außer bei Wiederwahl dürfen die Mandate der Verwaltungsratmitglieder die Dauer von sechs Jahren
und die Mandate der Kommissare die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten.
ARTIKEL 8
Der Verwaltungsrat wählt innerhalb seiner Mitglieder einen Vorsitzenden um die Versammlungen des
Verwaltungsrates und die der Generalversammlung zu leiten. Sollte der Vorsitzende verhindert sein,
wird sein Vertreter durch die anderen anwesenden Verwaltungsratmitglieder gewählt.
ARTIKEL 9
Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern und zwar
auf Antrag eines Verwaltungsratmitgliedes. Die Versammlungen werden an dem in der Einladung
angegebenen Ort abgehalten.
Jedes verhinderte Verwaltungsratmitglied kann schriftlich, per E-Mail oder Telefax einem seiner
Kollegen des Verwaltungsrates Vollmacht erteilen, ihn zu vertreten und an seiner Stelle an den
Teil B
Abstimmungen teilzunehmen. Jedoch kann kein Verwaltungsratmitglied über mehr als zwei Stimmen
verfügen, eine für sich selbst und eine für den Vollmachtgeber.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
ARTIKEL 10
Die Beratungen des Verwaltungsrates werden festgehalten in Protokollen, die mindestens durch die
Mehrheit der Mitglieder, die an den Beratungen teilgenommen haben, unterschrieben werden.
Die Abschriften die bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder oder aber durch das geschäftsführende
Verwaltungsratmitglied unterschrieben.
ARTIKEL 11
Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verfügungs- und
Verwaltungshandlungen, die die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftsgegenstandes
interessieren, vorzunehmen.
Im Rahmen der ihm zugeteilten Kompetenz, trifft der Verwaltungsrat seine Entscheidungen gemäß
den in den gegenwärtigen Satzungen vorgesehenen Beschlussfähigkeits- und
Mehrheitsbedingungen.
Alles was auf Grund des Gesetzes oder der gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich der
Generalversammlung vorbehalten ist, liegt in der Kompetenz des Verwaltungsrates.
ARTIKEL 12
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren seiner Mitglieder,
einem oder mehreren Direktoren, oder einem oder mehreren Prokuristen übertragen und bestimmte
Befugnisse der täglichen Geschäftsführung jeder anderen Person übertragen, die wiederum selbst,
unter ihrer eigenen Verantwortung diese Vollmachten übertragen kann. Der Verwaltungsrat ist befugt
die Vergütungen festzulegen, die er mit der Ausübung dieser Vollmachten überträgt.
Das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied kann getrennt im Namen der Gesellschaft die
tägliche Korrespondenz unterzeichnen, Bank- und Postcheckkonten eröffnen, auflösen, sämtliche
Operationen auf diesen Konten tätigen, Kontoauszüge unterzeichnen. Es kann die Gesellschaft
rechtsgültig vor allen Instanzen und Gerichten vertreten, sowohl als Kläger wie auch als Beklagter.
Außerdem genügt die Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds um sämtliche
Behörden und Ämtern, sei dies nun Post-, Bahn-, Zoll-, Telegraphen-, Telefon-, oder Postcheckamt,
jegliche Entlastung über gleich welche Summe zu erteilen.
ARTIKEL 13
Ungeachtet der Ausübung der in vorstehendem Artikel vorgesehenen Über-tragungen, muss jede die
Gesellschaft verpflichtende Urkunde und alle Befugnisse oder Vollmachten, um gültig zu sein durch
zwei Verwaltungsratmitglieder unterschrieben sein, die demnach befugt sind die Gesellschaft vor
Gericht oder in allen Urkunden zu vertreten und die sich gegenüber Dritten nicht mit einer vorherigen
Genehmigung des Verwaltungsrates auszuweisen brauchen.
ARTIKEL 14
Bei jeder Ernennung entscheidet die Generalversammlung, ob das Mandat des
Verwaltungsratmitgliedes durch eine variable oder feststehende Vergütung zu Lasten der
allgemeinen Kosten entlohnt wird. Sie kann den Verwaltungsratmitgliedern auch Anwesenheitsgelder
zu Lasten der allgemeinen Kosten zuerkennen. Die Generalversammlung kann auch bestimmen,
dass das Mandat des Verwaltungsratmitgliedes unentgeltlich ausgeübt wird.
ARTIKEL 15
Die Überwachung der Gesellschaft geschieht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 16
Die jährliche Generalversammlung tritt von Rechtswegen, jedes Jahr, am ersten Freitag des Monats
Juni um zehn Uhr zusammen.
Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am nächstfolgenden Tag um die gleiche
Uhrzeit zusammen.
Sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche Generalversammlung treten im Bezirk des
Gesellschaftssitzes zusammen und zwar am Gesellschaftssitz selbst oder an dem in den
Einladungen vorgesehenen Ort. Bei der Sitzung können die Versammlungen durch den
Verwaltungsrat bis zu vier Wochen nach festgelegtem Datum verschoben werden.
Die Einladungen zu den Generalversammlungen erfolgen gemäß den Bestimmungen des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen.
ARTIKEL 17
Jeder Aktionär kann sich bei der Generalversammlung durch einen Sonderbevollmächtigten, der
selbst Aktionär ist, vertreten lassen. Die Unfähigen und die juristischen Personen werden gültig durch
ihre Vertreter oder gesetzlichen Organe vertreten. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Jede Generalversammlung wird durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates geleitet und bei
dessen Abwesenheit durch seinen wie in Artikel 8 bezeichneten Vertreter.
ARTIKEL 18
Teil B
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
ARTIKEL 19
Der durch die Erfolgsrechnung ausgewiesene Überschuss, nach Abzug der allgemeinen Kosten
gleich welcher Art, der Soziallasten und erforderlichen Abschreibungen, stellt den Reingewinn der
Gesellschaft dar.
Der Verwaltungsrat kann Zwischendividenden oder Anzahlungen auf Dividenden bestimmen und
verteilen. Diese Entscheidung muss durch die nächste ordentliche Generalversammlung der
Aktionäre mit besonderer Mehrheit ratifiziert werden.
ARTIKEL 20
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, aus gleich welchem Grunde, erfolgt die Liquidation durch
die sich zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen Verwaltungsratmitglieder, es sei denn, die
Generalversammlung würde diesbezüglich einen oder mehrere Liquidatoren ernennen, deren
Befugnisse und Bezüge sie festlegen würde.
Der positive Saldo der Liquidation wird auf die Aktionäre im Verhältnis der ihnen gehörenden Aktien,
die alle das gleiche Recht haben, verteilt.
ARTIKEL 21
Für alles was in den gegenwärtigen Satzungen nicht vorgesehen ist, wird sich auf das Gesetzbuch
der Gesellschaften und Vereinigungen bezogen.“
Dieser Beschluss ist einstimmig angenommen worden.
Die Versammlung erteilt der Geschäftsführung die weitgehendsten Vollmachten zur Durchführung
des Beschlusses.
Ferner erteilt die Generalversammlung den unterzeichneten Notar Vollmacht, die entsprechende
Koordinierung der Statuten zu erstellen.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Der Notar, Jean-Marie JAKUBOWSKI.
Zeitgleich hinterlegt:
Koordinierte Satzungen,
Ausfertigung der Urkunde