N° d'entreprise : 0442832318
Nom
(en entier) : RADISSON HOSPITALITY BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Bourget 44
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le premier septembre deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée RADISSON HOSPITALITY
BELGIUM", ayant son siège à 1130 Brussel (Haren), Avenue du Bourget 44, ci-après dénommée la
"Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Rectification d'une erreur matérielle concernant le nombre total
d'actions.
L'acte de l'apport supplémentaire en numéraire de 12 avril 2021 contient une erreur matérielle
concernant le nombre total d'actions de la société. Le nombre total d'actions de la société est
21.240.373.169.
L'article 5 des statuts doit donc être rédigé comme suit :
"En rémunération des apports,  vingt et un milliards deux cent quarante millions trois cent septante-
trois mille cent soixante-neuf (21.240.373.169)  actions ont été émises.
Les actions sont numérotées de 1 à 21.240.373.169.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission
ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible."
DEUXIÈME RESOLUTION:    Apport supplémentaire en numéraire sans émission de nouvelles
actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 310.000.000,00
EUR, et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et ce, sans
émission de nouvelles actions, en application de l'article 5:120, §2 du Code des sociétés et des
associations, de sorte que les rapports d'émission ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l'apport supplémentaire sera souscrit immédiatement en numéraire et que,
par dérogation à l'article 5:125 du Code des sociétés et des associations, l'apport sera libéré à
concurrence de 0%, de telle sorte qu'un compte spécial conformément à l'article 5:132 du Code des
sociétés et des associations ne doive être ouvert.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
TROISIÈME RESOLUTION:   Souscription et libération de l'apport supplémentaire.
(...)
Volet B
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l'apport a été
libéré à concurrence de 0%, à savoir 0,00 EUR.
QUATRIÈME RESOLUTION:   Constatation de la réalisation de l'apport supplémentaire.
(...)
CINQUIÈME RESOLUTION:   Procuration pour la coordination.
(...)
SIXIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)        
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire