Nº d'entreprise : 0449 083 373
Nom
(en entier) : MEGALIGHT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CLOS DU PARNASSE 13D - 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR (DELEGUE)
Décisions de l'actionnaire unique d.d. 23 décembre 2022:
* L'actionnaire unique prend acte de la démission avec effect immédiat de:
- M. Juan de Walque;
- M. Alain Vande Meersche;
- Société privée Light Invest dont le siège est situé à Parnassusgaarde 13D, 1050 Ixelles connu sous le
numéro CBE 0892.213.819, représenté par Monsieur Alain Vande Meersche.
en tant qu'administrateurs de la société et en tant que administrateur délégué en ce qui concerne la société
limitée Light Invest.
*L'actionnaire unique décide de nommer en tant qu'administrateur de la Société à compter de la date des
présentes décisions et pour une durée indéterminée, ici present et acceptant:
- M. Bob Ages, résidant à Lange Vogelstraat 3 - 1022XX Amsterdam
- M. Paul van Schaik, résidant à Oostzijde 96C/A - 1502BK Zaandam
La présente procuration est accordée pour une durée indéterminée à la SRL Bofidi Accountants, Cantersteen
47 - Central Gate, 1000 Brussels, ou à l'une de ses mandataires, à savoir Madame Lindsey Schamp, Madame
Wendy Defreyne, Madame Sylvia Vanbeveren, Madame Eva Thielemans et Madame Tine Talpe, agissant
ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, pour intervenir en toutes circonstances, oralement et/ou
par écrit, en tant que représentant légal auprès de toutes les autorités publiques, par exemple, mais sans s'y
limiter, l'administration des contributions directes, l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des
domaines, l'AFER, l'Office national de sécurité sociale, et ce, sans se limiter à la liste de tâches suivantes:
établir, signer et introduire les déclarations, les réponses aux demandes d'informations, les avis de modification,
les déclarations de régularisations et réclamations, mener des négociations et signer des accords avec les
services de contrôle et de contentieux ainsi que la direction, agir en tant que représentant dans les relations
avec les administrations précitées ; remplir, demander, soumettre et signer tous les documents nécessaires en
vue de l'enregistrement des contrats, de la demande des permis et certificats nécessaires, de l'enregistrement,
la modification ou la résiliation de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises, de la demande, la
modification ou la résiliation d'un numéro de TVA, de l'affiliation, la modification ou la résiliation auprès d'une
caisse de sécurité sociale, de l'affiliation à un secrétariat social et de la réalisation de toutes les procédures
concernant l'enregistrement en tant qu'entrepreneur, la demande, le prolongement et/ou le transfert du code
LEI (Legal Entity Identifier), la signature et le transfert des formulaires I en vue de la publication dans les
annexes au Moniteur belge et la signature et le dépôt des formulaires Il en vue de la modification de
l'enregistrement de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et agir à titre de représentant dans
les relations avec l'administration de la poste, des chemins de fer vicinaux et d'autres services de transport et
de livraisons, pour tous les envois aux fondateurs, gérants, administrateurs ou leurs employés.
Mandataire