N° d'entreprise : 0508826960
Nom
(en entier) : AIRPORT GLOBAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 19
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023 que l’assemblée a pris
les décisions suivantes :
(…)
5.         Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur François
Thoumsin avec effet à l’issue de la séance du Conseil d’administration du 14 octobre 2022.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix de nommer définitivement Monsieur Hans Verlinde,
domicilié à 8730 Beernem, Sint Hubertusstraat 1b, appelé provisoirement en qualité d’administrateur
par le Conseil d’administration en date du 14 octobre 2022 pour achever le mandat de Monsieur
François Thoumsin. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de
2024.
L’assemblée est également informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur
Etienne Helleputte avec effet au 31 décembre 2022.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix de nommer définitivement Monsieur Kim Jespers,
domicilié à 1480 Tubize, Chemin de Froye 20, appelé provisoirement en qualité d’administrateur par
le Conseil d’administration en date du 14 octobre 2022 pour achever le mandat de Monsieur Etienne
Helleputte à partir du 1er janvier 2023. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2026.
Il est rappelé à l’assemblée que, lors de sa séance du 14 octobre 2022, le Conseil d’administration a
désigné, avec effet à la date de cette séance, Monsieur Hans Verlinde en qualité de président du
Conseil d’administration de la Société, en remplacement de Monsieur François Thoumsin, et
Monsieur Kim Jespers en qualité d’administrateur délégué de la Société, avec effet à la date du 1er
janvier 2023, en remplacement de Monsieur Etienne Helleputte.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
Commissaire
L’assemblée est informée de la révocation de son mandat de commissaire de la SRL « Deloitte
Réviseurs d’Entreprises » à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire de la Société portant
sur les comptes relatifs à l’exercice 2022.
L’assemblée décide à l’unanimité des voix de nommer commissaire pour une durée de trois ans la
SRL « Mazars Réviseurs d’Entreprises», dont le siège est situé Avenue du Boulevard 21, bte 8, à
1210 Bruxelles et représentée par M. Jurgen Ostyn. (…)
Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 14 novembre 2023 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
(…)
Le Conseil approuve la nouvelle version du règlement de pouvoirs (annexe 1).
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
Annexe 1 - Pouvoirs de signature Airport Global Services
POUVOIRS DE SIGNATURE
Agissant conformément à la loi et aux statuts, le Conseil décide d'annuler les pouvoirs attribués
antérieurement et de les remplacer à partir du 13 octobre 2023 par la délégation suivante :
1 REPRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE
Conformément à l'article 26 des statuts, la société est représentée dans tous les actes, y compris
ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux
administrateurs agissant conjointement.
Le conseil d’administration de la société est à ce jour composé comme suit :
-                           Hans VERLINDE, Président
-                           Kim JESPERS, Administrateur Délégué
-                           Xavier ALLARD, Administrateur
ci-après nommés individuellement  un « Administrateur » et  ensemble les « Administrateurs ».
2 GESTION JOURNALIERE
Conformément à l’article 18 des statuts, la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société dans les actes et en justice, relative à cette gestion, sont déléguées à :
-                           Kim JESPERS, Administrateur Délégué
-                           Xavier ALLARD, Administrateur et Head of Finance BU Smart Buildings
-                           Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
ci-après nommés individuellement un « Délégué » et ensemble les « Délégués ».
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera valablement représentée par les
Administrateurs et les Délégués, agissant conjointement deux à deux.
3 POUVOIRS SPECIAUX
Conformément aux articles 18 et 26 des statuts, le Conseil décide que la société sera valablement
engagée par les signatures suivantes ; les montants des commandes étant à considérer hors taxes :
3.1 ACTIVITÉ COMMERCIALE
Contrats, offres et soumissions sans limitation de valeur
par les Administrateurs et les Délégués signant conjointement.
3.2 COMMANDES AUX FOURNISSEURS ET AUX SOUS-TRAITANTS
a/ Commandes dont la valeur n’excède pas 62.000 EUR
par les Administrateurs et les Délégués signant conjointement.
b/ Commandes dont la valeur n’excède pas 1.000 EUR
par un Administrateur, un Délégué ou David CANU, signant seul.
3.3 SERVICE FINANCIER
a/ Pour un montant n'excédant pas 124.000 EUR
par un Administrateur, un Délégué, Pauline LEFEVRE, Els OTTEN, Marleen THOEN, Geneviève
DEBATY et Yves DELPORTE signant conjointement deux à deux ou l’une de ces personnes signant
conjointement avec Laurent SCHMITZ ou Jean-François STEPPÉ.
b/ Pour un montant n'excédant pas 1.000.000 EUR pour des paiements collectifs aux fournisseurs
par un Administrateur, un Délégué, Marleen THOEN, Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE,
Laurent SCHMITZ et Jean-François STEPPÉ signant conjointement deux à deux.
c/ Les paiements électroniques avec des sociétés liées dans le cadre du « cash pooling »
par un Administrateur, un Délégué, Els OTTEN, Jean-François STEPPÉ, Marleen THOEN,
Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE et Laurent SCHMITZ signant conjointement deux à deux.
3.4 ASSURANCES
Toutes opérations relatives aux polices d’assurances peuvent être valablement signées par un
Administrateur ou un Délégué signant conjointement avec Els WILLEKENS ou Didier ENGELS.
3.5 JURIDIQUE
Les documents concernant la gestion des affaires juridiques peuvent être valablement signés par un
Administrateur ou un Délégué signant conjointement avec Jean-François LEROUGE, Joëlle
MATHIEU, Sabrina TOBING, Roel VAN EETVELT, Ilse VANHORENBEKE ou Sandrine WENGLER.
 
3.6 DOCUMENTS SOCIAUX
Les documents concernant la gestion du personnel peuvent être valablement signés par Rudy
GOOSSENS, Benoît EVRARD, Valérie JORDENS, Isabelle VAN WICHELEN ou Sofie VERMEIRE,
agissant conjointement avec un Administrateur.
3.7 DOCUMENTS FISCAUX
Pour les affaires fiscales en général, Michèle DE PAUW est habilitée à signer conjointement avec un
Administrateur.
Les déclarations TVA et fiscales seront valablement déposées de façon électronique via internet sur
le site du SPF Finances (systèmes INTERVAT et BIZTAX) par Geneviève DEBATY, Els OTTEN ou
Marleen THOEN.
3.8 CORRESPONDANCE D'ORDRE JOURNALIER
Elle sera valablement signée par la seule signature de l'une des personnes désignées dans les
délégations qui précèdent.
3.9 ADMINISTRATION DES POSTES, CHEMINS DE FER ET AUTRES ENTREPRISES DE
TRANSPORT
Le pouvoir est délégué à Ella NGASSA, Catherine PAULUS ou Cindy VERBRUGGEN agissant et
signant séparément, de retirer tous objets assurés, recommandés ou autres et de toucher les
mandats poste, quittances, assignations, accréditifs, ainsi que toutes autres valeurs quelconques à
l'adresse de la société.
En outre, ces personnes peuvent retirer ou recevoir toutes marchandises arrivant au nom de la
société par chemins de fer ou autres entreprises de transports, donner valablement décharge et
encaisser toutes sommes, valeurs, remboursements, indemnités, etc., qui seraient dus à la société
par ces organismes.