Ondernemingsnr : 0865685210
Naam
(voluit) : GOVERNANCE BAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Breestraat 44 A
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met
standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Astrid De Wulf,
notarisvennootschap BV", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 21 juni 2022,
ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “GOVERNANCE BAY”, met zetel te 9280 Lebbeke,
Lange Breestraat 44 A ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling
Dendermonde, ondernemingsnummer BE 0865.685.210. De vennootschap werd opgericht bij akte
verleden voor ondergetekende notaris op 2 juni 2004, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgische
Staatsblad van 18 juni daarna, onder nummer 04089665. Waarvan de statuten daarna niet meer
werden gewijzigd.
Ingevolge voormeld proces-verbaal werden volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2021 en
zou eindigen op 30 juni 2022, te verlengen tot 31 maart 2023. Daaropvolgend zal het boekjaar van
de vennootschap voortaan aanvangen op 1 april van ieder jaar en eindigen op 31 maart van het
daarop volgend jaar.
Rekening houdend met de wijziging van het boekjaar, zal de jaarlijkse algemene vergadering
voortaan doorgaan op de derde vrijdag van de maand september om 11 uur van elk jaar. De
eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde vrijdag van september 2023.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GOVERNANCE BAY".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
    1.  Het voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren
en besturen van vennootschappen in de meeste uitgebreide zin en het verlenen van allerlei
managementsdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources,
opleiding en boekhouding.
    2.  Het geven van managementsadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken
van organisatieprojecten in alle ondernemingen.
    3.  Het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar
of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant.
    4.  Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren
van producten die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of
die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen.
    5.  Het verwerven, beheren en beleggen, doch enkel voor eigen rekening, van onroerend
vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het
bouwen en verbouwen, het verhuren en huren, het leasen, het verkavelen, de aankoop en de
verkoop van deze goederen.
De Vennootschap mag verder alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend
goed verrichtingen en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De Vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, overschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of die van aard zijn haar voorwerp te bevorderen. Zij mag ook alle
leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan,
waarborgen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september om 11 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
4. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE SMET Herman Robert Anna Maria, wonende te 9280 Lebbeke, Lange Breestraat
44/A000, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9280 Lebbeke, Lange
Breestraat 44 A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte
- gecoördineerde statuten