Ondernemingsnr : 0656836191
Naam
(voluit) : Miretti Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zagerijstraat 36
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 11 maart
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende besluiten heeft
genomen.
1. Besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
2. Besluit om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de dubbele
opschortende voorwaarde van de publicatie van enerzijds de aanneming van de nieuwe rechtsvorm
als besloten vennootschap ingevolge de publicatie van onderhavige akte in het staatsblad en van
anderzijds de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit om de jaarvergadering van de vennootschap te verplaatsen naar dertig april om achttien
uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering
verplaatst worden naar de eerstvolgende werkdag.
4. Besluit om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Simona Miretti, wonende te Monza (Italië), Oslavia 24;
- de heer Angelo Miretti, wonende te Seveso (Italië), Via Federico Zeuner 3.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
Besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MIRETTI BENELUX”.
De website van de vennootschap is https://www.miretti.com/en/miretti-in-benelux/
Het e-mailadres van de vennootschap is Mirettibenelux-info@miretti.com (…)
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
- oppervlaktebehandeling van metalen
- verspanend bewerken van metalen
- vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
- vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
- vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
- vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
b) vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten
- vervaardiging van niet-bestukte elektronische gedrukte schakelingen
- vervaardiging van gemonteerde piëzo-elektrische kristallen
- vervaardiging van elektronisch geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages: monolithisch
geïntegreerde schakelingen, hybride geïntegreerde schakelingen en elektronische
microassemblages, enz.
- vervaardiging van elektronische printplaten
- vervaardiging van consumentenelektronica
- vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en –apparatuur
c) vervaardiging van elektrische apparatuur
- vervaardiging van wisselstroommotoren
- vervaardiging van wisselstroomgeneratoren
- vervaardiging van elektrische transformatoren
- herwikkelen van elektromotoren en transformatoren
- vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom.
- vervaardiging van elektrische elementen en elektrische batterijen, inclusief batterijen voor
motorvoertuigen
- vervaardiging van kabels van optische vezels
- vervaardiging van geïsoleerde draad, kabels, strippen en andere geleiders van elektriciteit, ook
indien voorzien van verbindingsstukken
- vervaardiging van hanglampen en lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen
- vervaardiging van looplampen
- vervaardiging van schijnwerpers
- vervaardiging van buitenverlichting en straatverlichting (m.u.v. signalisatielichten)
- vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen:
koplampen, zwaailichten, claxons, enz.
- vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel
metaal en inwendig geïsoleerd
- vervaardiging van overige elektrische toestellen en apparaten: deeltjesversnellers,
signaalgeneratoren, mijndetectors, elektrische ontstekingsmechanismen, enz.
- vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en regelapparatuur voor
verkeerswegen, spoor- en tramwegen, waterwegen, havens en vliegvelden
- vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen: bellen, sirenes,
signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand
d) vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
- vervaardiging van motoren met inwendige verbranding en onderdelen daarvan, voor divers gebruik
:voor railvoertuigen, landbouwwerktuigen en machines voor de bouwnijverheid, scheepsmotoren en
buitenboot
- vervaardiging van hydraulische apparatuur
- vervaardiging van lucht- en vacuümpompen en van compressoren voor lucht en andere gassen
- vervaardiging van vloeistofpompen , ook voorzien van een meettoestel
- vervaardiging van betonpompen
- vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen voor industrieel gebruik, inclusief regelafsluiters en
inlaatkleppen
- vervaardiging van mechanismen voor het overbrengen van kracht: drijfwerkassen, nokkenassen,
krukassen, enz; krukken; kussenblokken en lagerschalen
- vervaardiging van getande overbrengingen,wrijvingswielen, tandwielkasten en andere
overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of aanpassen van de snelheid
- vervaardiging van koppelingen en koppelingsorganen
- vervaardiging van takels, lieren, kaapstanders, dommekrachten en vijzels
Luik B
- vervaardiging van dirkkranen, hijskranen, verrijdbare kranen, hefportalen, portaalwagens, enz.
- vervaardiging van wagens voor intern transport, ook met eigen beweegkracht en al dan niet
voorzien van een hef- of hanteerinrichting
- vervaardiging van mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen,
hijsen, laden of lossen van goederen zijn ontworpen
- vervaardiging van machines voor het vullen, sluiten, verzegelen, capsuleren, etiketteren, enz.
- vervaardiging van verpakkingsinstallaties voorzien van een weeg- of doseerinrichting
- vervaardiging van weegtoestellen
- vervaardiging van distilleer- en rectificeertoestellen voor aardolieraffinaderijen, voor de chemische
industrie of voor de drankenindustrie
- vervaardiging van tractoren voor gebruik in de landbouw of de bosbouw
- vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor
landbouwdoeleinden
- vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of
voor het bemesten: ploegen, machines voor het verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen,
enz.
- vervaardiging van machines en werktuigen voor het hanteren van hete metalen: convectors,
gietvormen voor ingots, giet - en gietmachines
- vervaardiging en montage van continu-werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik.
- vervaardiging van betonmolens en van machines voor het aanmaken van mortel
- vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet: bulldozers, angledozers,
egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enz.
- vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papierpulp door middel van
mechanische of chemische procédés
- vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
- vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
e) vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
- vervaardiging van personenauto's
- vervaardiging van bedrijfsvoertuigen : vracht- en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers
voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, enz.
- vervaardiging van chassis voor motorvoertuigen
- vervaardiging van andere motorvoertuigen : sneeuwscooters en golfkarretjes, amfibievoertuigen,
brandweerwagens, straatvegerauto's, enz.
- vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
- vervaardiging van containers voor het vervoer
- vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen
- vervaardiging van ruitenwissers, elektrische apparatuur om ijsafzetting op, of om het beslaan van
ruiten tegen te gaan, enz.
- vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
f) vervaardiging van andere transportmiddelen
- vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
- vervaardiging van mechanische en elektromechanische signaal-, veiligheids-, controle- en
bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, parkeerterreinen,
enz.
- vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
- vervaardiging van motorrijwielen, scooters en rijwielen met een hulpmotor
- vervaardiging van kruiwagens, bagagekarren, handwagens, caddies, transportwagentjes, enz.
g) reparatie en installatie van machines en apparaten
- reparatie van producten van metaal
- onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
- onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
- reparatie van elektrische apparatuur
- onderhoud en de reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van mechanische en
elektromechanische signaal- en veiligheidstoestellen.
- reparatie van andere apparatuur
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
h) groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
- algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- revisie van automotoren
i) aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in, alle goederen welke de vennootschap volgens haar
Luik B
doel vervaardigt, repareert, assembleert, onderhoud en herstelt.
j) alle diensten na verkoop inzake de hiervoor vermelde activiteiten.
k) ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes alle eigen goederen en diensten, via
de verschillende media.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden
met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of
uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of
fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (…)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato elf maart tweeduizend twintig werd
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening omgezet in een beschikbare eigen
vermogensrekening. (…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. (…)
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. (…)
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.(…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. (…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni, om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.(…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar. (…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. (…)
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 12 maart 2020.