Ondernemingsnr : 0527926260
Naam
(voluit) : DEN VENETIAEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeenteplein 22
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
“DEN VENETIAEN”
besloten vennootschap
te 3320 Hoegaarden, Gemeenteplein 22
ondernemingsnummer BE 0527.926.260
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden op 24 april 2020,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de besloten vennootschap “DEN VENETIAEN”, met zetel te 3320 Hoegaarden,
Gemeenteplein 22, RPR Leuven BTW BE 0527.926.260.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 16 april
2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 2013 onder nummer
0302526.
De vergadering keurde unaniem volgende agenda goed:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Bijkomende inbrengen in de vennootschap door inbreng in natura van schuldvorderingen op de
vennootschap, voor in totaal honderd en zevenduizend zevenhonderd tweeëntwintig euro zesenvijftig
cent (€107.722,56), tegen uitgifte van in totaal drieduizend zevenhonderd zesendertig (3.736) nieuwe
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, tegen een uitgifteprijs per aandeel van
achtentwintig euro vierentachtig cent (€28,84), zoals hierna vermeld.
A. Voorstel tot aanvaarden van volgende bijkomende inbrengen in natura:
- inbreng door de heer DE WOLF Dirk Achiel Irène, wonende te 1370 Jodoigne, Rue du Bois
Bastinne 33, van de rekening-courant schuldvordering die hij heeft op de vennootschap, ten belope
van veertienduizend honderd zestien euro één cent (€14.116,01), waarvoor hem vierhonderd
negentig (490) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven, zonder aanduiding van nominale waarde,
tegen een uitgifteprijs per aandeel van achtentwintig euro vierentachtig cent (€28,84);
- inbreng door de heer THIELEMANS Paul Léopold Florentine, wonende te 3320 Hoegaarden,
Kauterhof 32, van de rekening-courant schuldvordering die hij heeft op de vennootschap, ten belope
van achttienduizend zeshonderd drieënvijftig euro achtenzeventig cent (€18.653,78), waarvoor hem
zeshonderd zevenenveertig (647) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven, zonder aanduiding
van nominale waarde, tegen een uitgifteprijs per aandeel van achtentwintig euro vierentachtig cent
(€28,84);
- inbreng door de heer THIELEMANS Paul Léopold Florentine, wonende te 3320 Hoegaarden,
Kauterhof 32, van schuldvorderingen die hij heeft op de vennootschap ingevolge leningen door hem
toegekend aan de vennootschap op diverse tijdstippen, ten belope van vierenzeventigduizend
negenhonderd tweeënvijftig euro zevenenzeventig cent (€74.952,77), waarvoor hem tweeduizend
vijfhonderd negenennegentig (2.599) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven, zonder aanduiding
van nominale waarde, tegen een uitgifteprijs per aandeel van achtentwintig euro vierentachtig cent
Luik B
(€28,84);
waarbij deze bijkomende inbrengen zullen worden geboekt op een beschikbare rekening.
B. Kennisname van het verslag van de bestuurders van 15 april 2020, opgesteld omtrent de
bijkomende inbrengen conform artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV), dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen ervan voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
Aangezien het hier gaat om inbrengen in natura wordt in dit verslag ook uiteengezet waarom de
inbrengen van belang zijn voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving en
gemotiveerde waardering van de inbrengen.
Dit verslag dient niet te worden onderzocht door een bedrijfsrevisor, aangezien conform artikel 5:133
§2, 3° WVV, deze inbrengen in natura gebeuren in de vorm van vermogensbestanddelen waarvan de
waarde in het economisch verkeer is afgeleid uit de jaarrekening van het voorgaande boekjaar. Er
wordt verklaard door de aandeelhouders, die tevens de bestuurders zijn, dat de jaarrekening werd
gecontroleerd, zonder voorbehoud.
C. Afstand door alle aandeelhouders van hun voorkeurrecht.
D. Inschrijvingen
Zijn hier vervolgens tussengekomen, de hierna vermelde comparanten, die verklaren volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en die verklaren in te
brengen in de vennootschap als volgt:
1. De heer THIELEMANS Paul Léopold Florentine, geboren te Leuven op 3 oktober 1967, wonende
te 3320 Hoegaarden, Kauterhof 32, die inbrengt:
- de rekening-courant schuldvordering die hij heeft op de vennootschap, ten belope van
achttienduizend zeshonderd drieënvijftig euro achtenzeventig cent (€18.653,78), waarvoor hem
zeshonderd zevenenveertig (647) nieuwe aandelen worden toegekend;
- de schuldvorderingen die hij heeft op de vennootschap ingevolge leningen door hem toegekend
aan de vennootschap, ten belope van vierenzeventigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro
zevenenzeventig cent (€74.952,77), waarvoor hem tweeduizend vijfhonderd negenennegentig
(2.599) nieuwe aandelen worden toegekend.
2. De heer DE WOLF Dirk Achiel Irène, geboren te Mol op 27 februari 1963, wonende te 1370
Jodoigne, Rue du Bois Bastinne 33, die inbrengt:
de rekening-courant schuldvordering die hij heeft op de vennootschap, ten belope van
veertienduizend honderd zestien euro één cent (€14.116,01), waarvoor hem vierhonderd negentig
(490) nieuwe aandelen worden toegekend.
Totaal nieuw toegekende aandelen: drieduizend zevenhonderd zesendertig (3.736).
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is, door inbreng in natura.
E. Vaststelling verwezenlijking inbrengen
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde inbrengen ter waarde van in totaal honderd en zevenduizend zevenhonderd tweeëntwintig
euro zesenvijftig cent (€107.722,56) daadwerkelijk verwezenlijkt werden, waarbij in totaal drieduizend
zevenhonderd zesendertig (3.736) nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder aanduiding van
nominale waarde.
Deze inbreng zal worden geboekt op een beschikbare rekening.
3. A. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal (voor bovenstaande inbrengen), te weten zestigduizend euro (€60.000,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, te weten éénentwintig euro acht cent (€21,08), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen, (desgevallend met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen") en beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en
waarin eveneens bovenstaande wijzigingen worden geïmplementeerd.
De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEN VENETIAEN"
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3320 Hoegaarden, Gemeenteplein 22.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
- het uitbaten van drankgelegenheden en feestzalen in de meest ruime betekenis.
- het uitbaten van restaurants en traiteurdiensten in de meest ruime betekenis.
- de handel in dranken en streekproducten.
- het verstrekken van advies (consultancy) in de meest ruime betekenis inzake horeca-
aangelegenheden.
- Het aan- en verkopen van (bouw)gronden en gebouwen, het verkavelen en splitsen van gronden,
het verhuren en huren van onroerend patrimonium.
- Alle onroerende transacties in de ruimste zin evenwel in de mate dat er geen erkenning als
vastgoedmakelaar noodzakelijk is.
- organisatie van evenementen in de ruimste zin (sport, kunst, cultuur, incentifs, congres, beurzen,
...)
- hotel en dergelijke accommodatie voor kort of lang verblijf.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen, participeren, of tussen
komen bij wijze van inbreng, fusie, deelneming of op gelijk welke andere wijze in andere
ondernemingen of vennootschappen die een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen. Zij kan zich borgstellen of andere zekerheden stellen voor al deze verrichtingen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alles doen wat het nastreven van haar doel op enigerlei wijze kan bevorderen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend driehonderd zesendertig (4.336) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij
gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college,
dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder
elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordiging: iedere bestuurder individueel, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten
rechte, zelfs indien er meerdere bestuurders zijn, met uitzondering van beslissingen boven de
duizend tweehonderd vijftig euro (€1.250,00) waarvoor steeds het akkoord en de handtekening van
twee bestuurders is vereist, wanneer er meer dan één bestuurder is.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordigers.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- De heer THIELEMANS Paul Léopold Florentine, wonende te 3320 Hoegaarden, Kauterhof 32, die
aanvaardt.
- De heer DE WOLF Dirk Achiel Irène, wonende te 1370 Jodoigne, Rue du Bois Bastinne 33, die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3320 Hoegaarden,
Gemeenteplein 22.
7. Machtigingen aan de notaris en aan het bestuur.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.