Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : INDIGO-LATTICE ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Larenstraat 26
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Guy VERLINDEN te Heusden-Zolder met standplaats te Heusden
op
21 mei 2019, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat
een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren kenmerken:
RECHTSVORM & NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap, met als naam «INDIGO-LATTICE ENGINEERING».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen, Larenstraat 26
E-mail adres
Het e-mailadres van de vennootschap is stef.smolders@gmail.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
OPRICHTER
SMOLDERS Steven Natalis Luc, wonende te 3560 Lummen, Larenstraat 26.
INBRENGEN
Het aanvangsvermogen bedraagt drieduizend vijfhonderd (3.500,-) euro ;
Er werden honderd (100) aandelen uitgegeven:
* die volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst;
* die een gelijk recht geven in de winstverdeling en het vereffeningssaldo;
* waarop onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijfendertig (35,-) euro per aandeel
en
volstort door de oprichter voornoemd die derhalve alle honderd (100) aandelen verkrijgt.
BESTUUR & VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen
0727536226
Luik B
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders voor de eerste maal te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, de heer Steven Smolders,
oprichter voornoemd die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door maatregelen die zich tegen
zijn benoeming verzetten .
Zijn mandaat is bezoldigd.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor
rekening van derden:
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de
huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen
in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
- Consulting op gebied van beleid, organisatie, beheer, management, administratie, verkoop,
aankoop en marketing in de ruimste zin.
- Consulting op gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen
van PR-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
- Consulting op gebied van techniek en de aan- en verkoop van toestellen, machines en
onderdelen, instrumentatie, staalbouw en gebouwen.
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
- De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel en gebouwen.
- Het uitvoeren van kwalitatief, kwantitatief en procesgericht onderzoek van lucht, grondstoffen,
water, slib, en afvalstoffen, vaste en vloeibare brandstoffen en alle andere stoffen.
- Bestaande industriële processen van verschillende ondernemingen verbeteren, vernieuwen en
op punt stellen.
- Het ontwikkelen, bouwen, onderhouden en verkopen van industriële processen en delen ervan.
- Het wereldwijd toepassen van de verschillende bestaande procestechnieken.
- Het ontwikkelen, bouwen en vermarkten van nieuwe procestechnieken
Luik B
- Het ontwerpen, bouwen, aankopen en verkopen van gebouwen en bouwkundige constructies en
delen daarvan.
- Het bekomen en geven van licenties voor het produceren van goederen en het ontwikkelen van
onderdelen, machines en processen.
- De ontwikkeling, aankoop en verkoop van automatisatiesystemen en IT-infrastructuur inclusief
de hiervoor benodigde software.
- Het ontwerp, productie, aankoop en verkoop van onderdelen, prototypes, machines en
designartikelen.
- Het vermarkten en verhandelen van goederen.
- Invoer- en uitvoerhandel van producten en apparatuur voor de bedoelde industriële processen,
het verhandelen van grondstoffen en veredelde grondstoffen en machines die In de Industriële
processen
noodzakelijk zon.
- Het construeren en in bedrijf nemen van nieuwe apparaten, onderdelen en processen, prototypes
van apparaten, onderdelen of processen, of van delen van processen.
- Het exploiteren van industriële installaties.
- Het oprichten en exploiteren van filialen en nevenfirma's om meer gericht te kunnen opereren
binnen een geografische regio of binnen een bepaald deelterrein van de bedrijfsactiviteiten, zowel in
binnen- als in buitenland.”
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of
ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
BOEKJAAR & JAARVERGADERING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van
de zetel, de eerste woensdag van de maand mei om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Eerste boekjaar en jaarvergadering – overname verbintenissen
In afwijking van wat vooraf gaat het eerste boekjaar in de dag van de neerlegging ter griffie van een
uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering zal bijgevolg gehouden worden in 2021.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 april 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan
die
uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Toegang
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te
Luik B
kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging-vertegenwoordiging
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een
overdracht van de betrokken aandelen.
Rechten verbonden aan aandelen
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel of effect in vruchtgebruik en blote
eigendom, oefent de vruchtgebruiker alle aan dat aandeel of effect verbonden rechten uit, tenzij de
statuten, een testament of een overeenkomst, anders bepalen.
Schriftelijke algemene vergadering
1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de schriftelijke besluitvorming geacht
conform
het statutaire artikel betreffende de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn tot stand
gekomen,
op voorwaarde dat de schriftelijke goedkeuringen, door alle aandeelhouders, van de voorstellen tot
besluit ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere versies van voorstel van besluit werden verstuurd, is/zijn de data van ontvangst
betreffende de
laatste versie bepalend hiervoor.
Het bundel met de goedkeuring(en) van de voorstellen tot besluit, al dan niet in afzonderlijke
documenten per aandeelhouder, wordt/worden aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende bevestiging dat deze goedkeuring(en) effectief tijdig op de zetel van
de
vennootschap is/zijn toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt/dragen.
Indien het laatste schriftelijk besluit evenwel niet tijdig is toegekomen, dan moet het bestuursorgaan
de
algemene vergadering vooralsnog bijeenroepen.
3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de
zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor
elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren,
Luik B
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
5.De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
1. 1) De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op
die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel
te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld
door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of
een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2) Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3) De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover
die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering
te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via
het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
3. De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel
onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van
aandeelhouders.
AANLEG RESERVES - VERDELING WINST EN VEREFFENINGSSALDO
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel
Luik B
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht voor formaliteiten
Er wordt volmacht gegeven aan BOOX CVBA en haar aangestelden (onder wie dhr. Gert Engelen),
met
zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 15 bus 1.1, met ondernemingsnummer BE
0666.979.819, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge
van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en
onder meer tot inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en
in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat
waarmee
hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
Guy VERLINDEN, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Uitgifte van voormelde akte.
-Tekst van de statuten.