Ondernemingsnr 0802.780.215
Naam
(voluit):	HERBETRA
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Eglantierlaan 87	Volledig adres v.d. zetel:
2610 Antwerpen (Wilrijk)
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - vervroegde ontbinding - afsluiting
van de vereffening
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 25 november
2024, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING - Verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor met betrekking tot
de ontbinding.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 12 november 2024 en van het controleverslag
opgemaakt op 13 november 2024 door de bedrijfsrevisor Commanditaire Vennootschap Aelvoet,
Saman & Partners, met ondernemingsnummer 0475.820.533, waarvan de besluiten luiden als volgt:
"Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa
en passiva van de besloten Vennootschap HERBETRA, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 12
november 2024 met een balanstotaal van 6.207,09 EUR en een eigen vermogen van 6.192,09
EUR een getrouw beeld van de toestand van de besloten Vennootschap HERBETRA, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele
fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische
wetgeving.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben wij
vastgesteld, onder voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien
van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald.
de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt."
De enige aandeelhouder hier aanwezig als gezegd, verklaart in het bezit te zijn gesteld van een
afschrift van genoemde verslagen en staat van activa en passiva, en te verzaken aan de formaliteiten
van toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 2:71 §3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Vervolgens stelt de notaris vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan van de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 §6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gehouden is met het oog op de ontbinding en in
vereffeningstelling van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING - Decharge en ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder ten gevolge van de ontbinding, van de
heer VAN BAEL Johan Willem Maria, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Eglantierlaan 87.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor het door hem tot op heden waargenomen
bestuur.
DERDE BESLISSING - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte met naleving van de
procedure in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Vaststelling van
de afsluiting van het boekjaar met inbegrip van de goedkeuring van de jaarrekening.
De aandeelhouder verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:100 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen op voldoende wijze kennis heeft genomen van de rekeningen en
stukken tot staving van de vereffening, en indien deze rekeningen en stukken niet ten minste één
maand voor deze vergadering werden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, verklaart hij op voldoende wijze zijn individueel onderzoeksrecht
te hebben kunnen uitoefenen, en afstand te doen om de nietigheid van de beslissingen van deze
algemene vergadering te vorderen, op grond dat voormelde stukken niet minstens één maand voor
deze op de zetel van de vennootschap werden neergelegd.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden
is voldaan:
"1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag
opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71,
§ 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;
de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in
de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
voor zover zij, in een besloten vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal."
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn andere dan een andere
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten bedrage van 2.500,00 euro, een liquidatiereserve A.J. 2024
ten bedrage van 9.261,95 euro en een rekening-courant van 15,00 euro, luidens voornoemde staat
de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en
de "Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde en
der Directe Belastingen" teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouder welke aldus
gerechtigd is om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden en die zich ertoe
verbinden alle eventuele nog niet gekende passiva voor zijn rekening te nemen in zelfde
verhouding.
De vergadering stelt dan ook de definitieve sluiting van de vereffening vast.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de Vennootschap het lopende boekjaar
per heden wordt afgesloten.
Vervolgens neemt de algemene vergadering kennis van het ontwerp van jaarrekening over de periode
van 1 januari 2024 tot 12 november 2024, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting.
Zij bespreekt de jaarrekening in extenso. De door het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening, waaruit
een balanstotaal van 6.207,09 EUR en een netto-actief van 6.192,09 EUR blijkt, wordt goedgekeurd
met eenparigheid van stemmen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het resultaat te bestemmen zoals dit blijkt
uit de jaarrekening. Ingevolge de beslissing tot ontbinding worden de in kapitaal geïncorporeerde
reserves, de statutair onbeschikbare reserves en de beschikbare reserves, onttrokken aan het eigen
vermogen. De totaliteit van de aan het eigen vermogen onttrokken reserves en de winst van het
boekjaar zal aan de aandeelhouders als liquidatiebonus worden uitgekeerd.
VIERDE BESLISSING - Aanwijzing van de plaats waar de boeken en bescheiden van de
Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf (5) jaar.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar bewaard worden
door de heer VAN BAEL Johan Willem Maria te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Eglantierlaan 87.
VIJFDE BESLISSING - Bijzondere volmacht.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking en schrapping	in het	van de inschrijving van de vennootschap
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van ondernemingen.
Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld: Besloten vennootschap Boekhoud Service
Secretariaat, met ondernemingsnummer 0449.279.749, vertegenwoordigd door de heer Michel Van
Herck, met macht afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie
als BTW-belastingplichtige of bij andere administraties.
De bijzondere gemachtigden krijgen de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende
akten bij de notaris op te vragen.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd:
afschrift akte
- verslag bestuursorgaan
controleverslag bedrijfsrevisor