ter
0.
Ondernemingsnr 0877.704.104
Naam
(voluit):
ASSET PROTECTION SERVICES
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Aarschotsestraat 80A
1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontbinding & vereffening
Uit een akte verleden voor notaris VAN PARYS Athina, te Vilvoorde, op 27 september 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ASSET PROTECTION SERVICES",
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Aarschotsestraat 80A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0877.704.104, met als ondernemingsnummer BE0877.704.104,
de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de
vennootschap over de periode ingegaan op 1 oktober 2023 en afgesloten op 27 september 2024.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief
de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE BESLUIT: Kwijting
De vergadering verleent kwijting aan de enige bestuurder voor voormelde periode.
DERDE BESLUIT: Verslaggeving
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, houdende
voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 14
september 2024.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
b) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Dit verslag besluit als volgt:
BESLUIT	4.
De BV PVMD bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te B-1000 Brussel, Tweekerkenstraat 44, vertegenwoordigd
door Alain CHAERELS, om het controleverslag op te stellen voorzien in artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van het voorstel tot ontbinding van de besloten vennootschap
ASSET PROTECTION SERVICES verklaart dat:
het bestuursorgaan van de besloten vennootschap ASSET PROTECTION SERVICES een	-
boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 14 september 2024 hebben opgesteld, dat een
balanstotaal opgeeft van 4.203,22 € en een netto-actief van -21.000,93 € dat lager is dan het maatschappelijk
kapitaal, het verschil bedraagt 39.600,93 €;
uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
1
inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid,
kunnen we bevestigen dat de boekhoudkundige staat voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap;
de staat van activa en passiva per 14 september 2024, opgemaakt volgens de waarderingsregels in het	-
perspectief van discontinuïteit, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft;
de schulden ten aanzien van derden werden integraal betaald op datum van 23 september 2024, dus na de	-
opstelling van staat van activa en passiva en voor de datum van onderhavig verslag. Wij bewaren hiervan
een bewijs in ons dossier. Op basis van de verstrekte inlichtingen door het bestuursorgaan en naar aanleiding
van onze controles, hebben wij vastgesteld dat er geen andere schulden bestaan noch ontstaan zijn na het
opstellen van deze staat. Het bestuursorgaan heeft hieromtrent een verklaring ondertekend.
de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons	-
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
gezien de aard van onze interventie (nazicht staat van activa en passiva per 14 september 2024), kunnen	1
wij ons ook niet uitspreken over eventuele fiscale of sociale latenties.
Brussel 24 september 2024
BV PVMD bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Alain CHAERELS
Bedrijfsrevisor
VIERDE BESLUIT: Ontbinding en vereffening
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies
van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in
artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De aandeelhouders verklaren verzaakt te hebben aan hun schuldvordering zoals opgenomen in het verlag
van de revisor.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn volgens de staat
van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen.
VIJFDE BESLUIT: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders beslissen gezien het voorgaande de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de enige
bestuurder, de heer CORTOOS Chris, voornoemd, beëindigd is.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn.
ZESDE BESLUIT : Administratieve formaliteiten
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap ACCOFISK, te Vilvoorde, hendrik I Lei 228,
bus 1, ondernemingsnummer 0431.852.116, elk met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde bij het
ondernemingsloket en bij de BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor
de doorhaling van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris om onderhavige akte
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en alle nodige en nuttige formaliteiten
dienaangaande uit te voeren, met inbegrip van de publicatie van het ontbindings- en vereffeningsbesluit in het
Belgisch Staatsblad.