Ondernemingsnr : 0818124922
Naam
(voluit) : JUPIETER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 7 bus 102
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor notaris Christophe Blindeman te Gent op 21 december
2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Jupieter”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Kasteelstraat 7, bus 102,
ondernemingsnummer 0818.124.922, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met éénparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
    1.  Wijziging voorwerp:
-     Voorlegging, lezing en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-     Wijziging van het voorwerp om het meer conform te maken met de activiteiten van de
vennootschap, en beslist bijgevolg de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
    1.  EEN CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
    •  alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;
    •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van ondernemingen die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het
optreden als commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere ondernemingen.
    1.  PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
1.   het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur en de ruil;
3.   het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsook het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare,
of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
    1.  HOLDINGVENNOOTSCHAP
1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk
statuut;
2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de klant;
3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, behoudens deze
die voorbehouden zijn aan de financiële instellingen, aan ondernemingen of particulieren, inclusief
haar aandeelhouders en bestuurders, alsook het waarborgen van alle verbintenissen.
ALGEMEEN
Voormelde opsommingen zijn niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wetgeving terzake.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, inclusief haar aandeelhouders en bestuurders, zekerheden stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande voorwerpsomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende
en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.”
    1.  Vaststelling dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en opheffing
van het onbeschikbaar karakter van de eigen vermogensrekening.
    2.  Toevoeging van de mogelijkheid tot het houden van een schriftelijke en elektronische algemene
vergadering.
    3.  Invoering mogelijkheid uitkering interim-dividenden.
    4.  Aanneming van een nieuwe versie van statuten die in overeenstemming is met de hiervoor te
nemen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
NAAM : JUPIETER
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
    1.  EEN CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
    •  alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;
    •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van ondernemingen die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het
optreden als commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere ondernemingen.
    1.  PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
1.   het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur en de ruil;
3.   het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsook het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare,
of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
    1.  HOLDINGVENNOOTSCHAP
1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk
statuut;
2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de klant;
3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, behoudens deze
die voorbehouden zijn aan de financiële instellingen, aan ondernemingen of particulieren, inclusief
haar aandeelhouders en bestuurders, alsook het waarborgen van alle verbintenissen.
ALGEMEEN
Voormelde opsommingen zijn niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wetgeving terzake.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, inclusief haar aandeelhouders en bestuurders, zekerheden stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande voorwerpsomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende
en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.”
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle
aandelen zijn op naam.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de
bestuurders de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders
zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding, onverminderd het recht van de algemene vergadering te beslissen over
een opzegtermijn en/of- vergoeding. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het
bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder
binnen het college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering
het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het
vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van iedere bestuurder. De
vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde quorumvereiste voldaan
wordt, kan de raad van bestuur geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe vergadering van
de raad van bestuur te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze zal beraadslagen en
besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem. In geval van een
rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict overeenkomstig de wettelijke bepalingen in hoofde
van een bestuurder met betrekking tot een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van het collegiaal
bestuursorgaan behoort en/of die op de agenda van het collegiaal bestuursorgaan staat (of
anderszins aan het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgelegd) of meer algemeen waaromtrent het
collegiaal bestuursorgaan een beslissing dient te nemen, dient de betrokken bestuurder dit aan de
overige bestuurders te melden, voorafgaandelijk aan enige beraadslaging en beslissing daaromtrent
en wordt hiervan melding gemaakt in de notulen. In dergelijk geval wordt de beslissing of verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of
verrichting goedkeurt, kan het collegiaal bestuursorgaan ze uitvoeren. De oproepingsbrief tot een
vergadering van het collegiaal bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering,
tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de vergadering aan de bestuurders toegestuurd. Deze
oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan per
brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Over punten die in de
oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de
betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.  Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht
verlenen aan een andere bestuurder om hem/haar te vertegenwoordigen op een vergadering van het
collegiaal bestuursorgaan en in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening deel te nemen aan de
beraadslaging en de stemming. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of middels
enige andere schriftelijke of elektronische drager. Een bestuurder kan slechts houder zijn van één
volmacht. Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen, zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. De besluiten van het
collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder het
bedoelde document heeft ondertekend.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van
de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang
dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk
ogenblik ontslaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16.  Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De dagelijks bestuurder is bevoegd de vennootschap alleen te verbinden binnen het
kader van het dagelijks bestuur. De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden
binnen de beperkingen van de lastgeving.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
dagelijks bestuurders.
ALGEMENE VERGADERING  : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand december om 10 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk
jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Wanneer de eigendom van een
effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de liquidatiereserves, integraal toe
aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
    1.  Herbenoeming bestuurder.
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, te weten voornoemde heer De Ruyck
Werner Maurice Hugo Marie, geboren te Ronse op 19 januari 1961, wonende te 9700 Oudenaarde,
Kasteelstraat 7, bus 102, ontslag te verlenen uit zijn functie vanaf heden en gaat onmiddellijk over tot
de herbenoeming van de heer Werner De Ruyck als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur van de voornoemde vennootschap.
    1.  Machtiging voor vervulling van de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering stelt de naamloze vennootschap “WARFID”, met zetel te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0836.447.628, RPR
Gent, afdeling Kortrijk, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
 
Christophe Blindeman,
Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :  afschrift, verslag bestuurder en gecoördineerde statuten.