Ondernemingsnr : 0822788147
Naam
(voluit) : BEN-E
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vullaertstraat 88
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lieselot, notaris te Beernem, op 21 februari 2022, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “«BEN-E»”, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Pietersgroenestraat 157, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0822.788.147.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400)
en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend driehonderd drieëntachtig euro
vierenzestig cent euro (€ 1.383,64), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Nadat de vergadering lezing heeft gekregen van het bijzonder verslag, door de bestuurder opgesteld
op zestien februari 2022, welk de vooropgestelde aanvulling van het voorwerp van de vennootschap
verantwoordt, beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met volgende
tekst, en dit na de zin “*op het vlak van trading:
- Het verhandelen van goederen en diensten”
“De aan-en verkoop van alle levensmiddelen en dranken, in de meest uitgebreide zin van het woord,
alsook het optreden als tussenpersoon in de handel ervan”
Luik B
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BEN-E". 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland
*dienstverlening inzake management en advies op het gebied van algemeen beheer, financieel
beheer en personeelsbeheer, en dit zowel aan private ondernemingen en overheden;
*op het vlak van de consultancy:
-   het adviseren van bedrijven en organisaties in de brede zin
-   doelgerichte ondersteuning bij algemeen management, verkoop en marketing, herstructureringen,
veranderingsprocessen en het besparen van kosten
-   het opstellen van strategische plannen en de implementatie ervan
-   persoonlijke opvolging en raadgeving bij het selecteren van kandidaat medewerkers
-   begeleidingsprocessen en initiëren van speciale projecten binnen de structuur van een
onderneming
-   zowel nationaal als internationaal
*op het vlak van events:
- het organiseren van evenementen, projecten en reizen in de brede zin
- het verzorgen van maaltijden, feesten en recepties
- het leveren van promotionele diensten voor ondernemingen en organisaties en hun medewerkers
- deze handelingen mogen zowel in binnen- als buitenland gesteld worden -
*op het vlak van trading:
- Het verhandelen van goederen en diensten
- De aan-en verkoop van alle levensmiddelen en dranken, in de meest uitgebreide zin van het woord,
alsook het optreden als tussenpersoon in de handel ervan;
- Het kopen en verkopen van producten en diensten door bemiddeling en dit op nationaal en
internationaal vlak;
- Aanbieding in vorm van verkoop of verhuring met mogelijkheden tot financiering of andere vormen
van betaling huur, aankoop, verhuur en verkoop van gebouwen ;
- uitbating van horeca-zaken
- beheer van vennootschappen, het managen van vennootschappen, managementadvies ;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen ;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen ;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur, expertises, schattingen, studies
uitvoeren en verslagen afleveren;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken. van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur ;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten in allerhande al dan
niet gelieerde vennootschappen ;
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen ;
Luik B
- zij mag ten einde haar maatschappelijk doel te verwezenlijken eventueel aan de onroerende
goederen wijzigingen, productie - afwerkingen, verkavelingen uitvoeren, alle
ondernemingscontracten die noodzakelijk zouden zijn ondertekenen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa ;
- het geven van opleidingen en studies, alsook consultancy op de meest uiteenlopende gebieden ;
- het voeren en uitvoeren van administraties ;
- Het professioneel lanceren, adviseren, beheren, coördineren, coachen, onderhouden,
ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De verrichtingen, die door de wet van vier december negentienhonderd negentig, zoals vervangen
door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs,
voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs, zijn de vennootschap
verboden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen ; de aan- en verkoop - zowel volle eigendom, blote eigendom en/of vruchtgebruik van
onroerende goederen, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en
onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening, of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Zij mag namelijk alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp
aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, evenals belangen nemen in
andere vennootschappen, met het oog op het bereiken van het bovenomschreven voorwerp.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten, gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Bestuursbevoegdheid Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste donderdag van de maand juni, om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
Luik B
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit een tweede niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te
benoemen, te weten
Mevrouw MEYHUI Estel Lily Lucien, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pietersgroenestraat 157, die hier
tussenkomt en dit mandaat aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel thans gevestigd te 8730 Beernem,
Vullaertstraat 88 te verplaatsen naar 8000 Brugge, Sint-Pietersgroenestraat 157.
Zevende besluit
De voormelde bestuurders geven volmacht aan de besloten vennootschap DEFIO (ON
0882.283.690), met zetel te 2600 Berchem, Velodroomstraat 47, alsook aan haar bestuurder Koen
Vanden Boer, om de vennootschap BEN-E te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.