Ondernemingsnr : 0454.838.839
Naam
(voluit) : GOOSSENS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Steendam 62
Onderwerp akte : omvorming NV naar BV - voorwerpswijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elien Hoste, te Nazareth, op 27
december 202U, ter registratie aangeboden, dat er door buitengewone algemene
GOOSSENS	vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
INVEST met zetel te 9000 Gent, Steendam 12 RPR Gent, afdeling GENT, en
ondernemingsnummer 0454.838.839
eenparigheid van stemmen
met	volgende
beslissing genomen werden:
Eerste besluit - Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 ressorteert
onder de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(hierna ook genoemd WVV) .
Tweede besluit - Zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit - Ontslag bestuurders
De algemene vergadering aanvaardt tevens het ontslag voor zoveel als nodig
ingediend door de bestuurders met het oog op de omzetting van de naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap.
De vergadering verleent kwijting aan het bestuur voor de uitoefening van hun
mandaat tot heden.
Vierde besluit - Omzetting in een besloten vennootschap
a. Verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door
de raad van bestuur opgesteld de dato 24 mei 2024 in overeenstemming met
artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht.
Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag.
b. Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
opgemaakt door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor bij de besloten
december 2024, die aangewezen werd door de raad van bestuur, waarin de staat
van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per 30 september
gebaseerd heeft, dateert bijgevolg van minder dan drie maanden geleden.
Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag.
als volgt:
"Besluit met voorbehoud
artikel	Overeenkomstig	het Wetboek	14:4	van	vennootschappen	van	en
in	onze	verenigingen brengen wij	hoedanigheid van bedrijfsrevisor het
beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van
de vennootschap GOOSSENS INVEST NV over de staat van activa en passiva in het
kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van
24 mei 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat
van activa en passiva per 30 september 2024 van de Naamloze Vennootschap
GOOSSENS INVEST (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva per 30 september 2024 in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes
van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief
alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de
omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor
ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie
verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van
zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van
activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2024 met
een balanstotaal van 622.158,94 euro EUR en een netto-actief van 566.835,20
EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke
IBR-IBE norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van
een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen
elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
is.
met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen
te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog
niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de
kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
om inlichtingen,
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken
hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen,
alsmede	cijferanalyses	het	uitvoeren	van	andere	uit	en
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk
geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om
die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen
dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang
die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie
voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle
van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming
met het	dat	het netto-actief,	boekhoudkundige referentiestelsel en
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
In het kader van onze controle van de balans per 30 september 2024 hebben wij
door ons werd geteld op deze datum of een andere datum in de controleperiode
kan de correctheid hiervan niet worden nagegaan.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand
voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen
vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel
geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een
Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 27 december 2024
BV A&C - Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq *
Bedrijfsrevisor
* Handelend in naam van een BV"
c. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap:
De vijftig (50) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,
worden toegewezen aan de aandeelhouders als volgt, te weten:
- mevrouw GOOSSENS Eline, voornoemd: negenenveertig (49) aandelen;
- de heer GOOSSENS Edgar, voornoemd: één (1) aandeel;
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk voorwerp
blijven ongewijzigd.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva,
de afschrijvingen en de waardeverminderingen en -vermeerderingen.
De besloten vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden doorzetten.
besloten	behoudt	ondernemingsnummer	De	vennootschap	0454.838.839,	het
de	ingeschreven	waaronder	naamloze	vennootschap	werd	in	het
rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap
afgesloten, per 30 september 2024, waarvan een exemplaar gevoegd werd als
bijlage bij het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden verricht door de naamloze
verondersteld	worden	gedaan te zijn	voor de besloten	vennootschap
wat
betreft	inzonderheid	het	vennootschap,	opmaken	de	voor	van
maatschappelijke rekeningen.
onbeschikbaar
eigen vermogensrekening	in	d.	Omzetting	kapitaal
beschikbaarstelling
De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting het kapitaal, ten bedrage
van tweehonderd tweeënzestigduizend euro (€ 262.000,00) en de wettelijke
reserve, ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)	worden
omgezet in een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
beslist	aansluitend	onbeschikbare	eigen	vergadering	de	De	om
vermogensrekening beschikbaar te stellen.
e. Wijziging voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, tussenpersoon,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing,
demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer,	montage,	uitvoer,
export, hoofdaanneming en onderaanneming, van volgende werkzaamheden
Eetgelegenheden met volledige bediening
Eetgelegenheden met beperkte bediening
een
huren	drankgelegenheid,	en verhuren	de uitbating,	inrichting,	van
koffiebar,	verbruikssalon,	café,	taverne,	restaurant,	tea-rooms,
meeneemrestaurant en feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, in het bijzonder het
gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden en dranken;
de handel	in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en, niet-
alcoholische dranken en aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen;
De vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle
van
in de voedingswaren, bereidingen	activiteiten	vlees-,	vis- en
bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
commissionair, makelaar, agent of onderaannemer;
van	en	het organiseren,	inrichten	welkdanige	feesten,	uitbaten	alle
banketten,	tentoonstellingen,	dansfeesten,	recepties,	mode-shows,
vergaderingen, animatie en soortgelijke, seminaries,	exposities, feesten,
sportwedstrijden, beurzen, muziekoptredens, etcetera;
Handel in eigen onroerend goed
Voorafgaande opsomming is louter ten exemplatieven titel en geenszins
beperkend.
De vennootschap kan optreden als managementvennootschap; het beheren van
holding,
vennootschappen,	het optreden als	het	verrichten	van alle
managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm,
aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
controle van ondernemingen.
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel
technisch	en	diverse	inzake	en administratief management:	management
technische aangelegenheden: inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen:
inzake productmanagement, design en vormgeving: inzake PR, publiciteit en
marketing: inzake de administratieve organisatie en de implementatie van
bedrijfsprocessen.
van seminaries,
opleidingen en presentaties. Het	Het geven	schrijven,
literaire
werken
van	en uitgeven	verzorgen, begeleiden	bijdragen,	en
handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en
Het verrichten
zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten
en diensten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie
nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere
intellectuele rechten.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriele,
handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en
als	rechtstreeks,	deze	zelfs	noch	onroerende	goederen	verwerven
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan
alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie,
afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn
tot het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in
leasing.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming,
inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van
haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij
kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens
de wettelijke beperkingen ter zake. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang
van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Dit alles in de meest ruime zin."
Vijfde besluit: Aanname nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Goossens Invest".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De	enkel	bij	vennootschap	besluit	kan,	het	bestuursorgaan,	van
administratieve	zetels,	agentschappen,	werkhuizen,	stapelplaatsen	en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De	enkel
mag,	het	vennootschap	bij	besluit	bestuursorgaan,	van
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht,
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, tussenpersoon,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing,
montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer,	uitvoer,
export, hoofdaanneming en onderaanneming, van volgende werkzaamheden
Eetgelegenheden met volledige bediening	-
Eetgelegenheden met beperkte bediening	-
de uitbating, inrichting, huren en verhuren van een drankgelegenheid,
verbruikssalon,	café,	koffiebar,	taverne,	restaurant,	tea-rooms,
meeneemrestaurant en feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, in het bijzonder het
gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden en dranken;
de handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en, niet-
alcoholische dranken en aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen;
De vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle
activiteiten in de voedingswaren, bereidingen	vlees-, vis- en	van
bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
commissionair, makelaar, agent of onderaannemer;
het organiseren, inrichten en uitbaten van alle welkdanige feesten,	-
dansfeesten,	banketten,	recepties,	mode-shows,	tentoonstellingen,
vergaderingen, animatie en soortgelijke, seminaries, exposities, feesten,
sportwedstrijden, beurzen, muziekoptredens, etcetera;
Handel in eigen onroerend goed	-
Voorafgaande opsomming is louter ten exemplatieven titel en geenszins
beperkend.
De vennootschap kan optreden als managementvennootschap; het beheren van
als	holding,	het	verrichten	alle	van	vennootschappen, het optreden
managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm,
aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
controle van ondernemingen.
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel
en
administratief
en diverse
management:	inzake technisch management
inzake informatica en automatisering, inzake	technische aangelegenheden:
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen:
inzake productmanagement, design en vormgeving: inzake PR, publiciteit en
bedrijfsprocessen.
schrijven,	Het	geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het
begeleiden en uitgeven van literaire werken en	bijdragen,	verzorgen,
handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en
zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten
en diensten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie
knowhow en andere
licenties, brevetten,
octrooien,	nemen of geven van
intellectuele rechten.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriele,
handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en
als	deze	rechtstreeks,	onroerende	goederen	verwerven	zelfs	noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan
alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie,
afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn
tot het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in
leasing.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming,
inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van
haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij
kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens
de wettelijke beperkingen ter zake. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang
tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting
van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
...
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder (s) benoemt bepaalt hun aantal, de
er meerdere bestuurders	zijn,	hun	en,	duur van hun	opdracht	indien
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Luik B - vervolg
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet
ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt
geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het
toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op derde zaterdag van mei om 10u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen
de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,
de	houders	obligaties	converteerbare	op	aan	van	naam,	van
inschrijvingsrechten	op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het,
na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen
aan de aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot
vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap
beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar
is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste
goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa,
verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke
gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,
de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten
en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking
nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet
wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële
van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks	gegevens
controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen
van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden,
behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk
niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het
en verenigingen,
zijn zij	Wetboek van vennootschappen	tegenover de
hoofdelijk	derden	voor	vennootschap	aansprakelijk	daaruit	alle	en
voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Zesde besluit - Benoeming bestuurders
De vergadering benoemt vervolgens met ingang vanaf heden, tot niet-statutair
bestuurders voor onbepaalde duur, hetgeen door hen wordt aanvaard:
Mevrouw GOOSSENS Eline, wonende te 9000 Gent, Steendam 12.
Mevrouw Goossens heeft bij onderhands document verklaart haar mandaat te
aanvaarden en heeft bevestigd niet getroffen te zijn door een besluit dat
zich hiertegen verzet.
de algemene	zal onbezoldigd uitgeoefend worden,	tenzij	Het mandaat
vergadering daar anders over zou beslissen.
Zevende besluit - Volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder (s) tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdig neergelegd: afschrift PV - gecoördineerde statuten - verslag
bestuurder - verslag bedrijfsrevisor