Ondernemingsnr : 0899393403
Naam
(voluit) : GIMMCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alsembergsesteenweg 682
 : 1653 Beersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, op zes december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze  vennootschap “GIMMCO”, met zetel te 1653
Beersel (Dworp), Alsembergsesteenweg 682, opgericht bij akte verleden door notaris Jozef Van
Elslande te Alsemberg (Beersel), op 17 juli 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 2008-07-31/0127582, waarvan de statuten tot op heden
niet gewijzigd werden.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0899.393.403, ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Brussel Nederlandstalige afdeling, beslist
hebben met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen  (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.                      
TWEEDE BESLISSING – BESLISSING TOT BEPERKING VAN DE VRIJE OVERDRAAGBAARHEID
VAN AANDELEN DOOR INVOERING VAN EEN VOORKOOPRECHT
De vergadering beslist om de vrije overdraagbaarheid van aandelen te beperken door invoering van
een voorkooprecht zoals voorzien in artikel 11 van de nieuw aan te nemen statuten.
DERDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GIMMCO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met leden, zelf door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon: het kopen
en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, verpanden en hypothekeren, het ruilen en
beheren en het productief maken van allerhande onroerende en roerende goederen, kortom alle
beheer van roerende en onroerende goederen en de beschikking ervan.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
•          het nemen van participaties in ondernemingen in alle sectoren van de industrie, handel of
diensten; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en te gelde maken;
•          het beheer van vennootschappen waarvan deelnemingen worden aangehouden, evenals het
verlenen van bijstand en advies terzake het beheer van zulke vennootschappen;
•          het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten; meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen  op de
bedrijfsvoering krachtens statutaire benoeming; het waarnemen van het management en het
verlenen van financiële, administratieve, commerciële, technische en consultatieve bijstand aan
ondernemingen waarin zij participeert, inclusief het verlenen van voorschotten en overname van
vorderingen, het verstrekken van waarborgen.
Alle hiervoor opgesomde bewerkingen eveneens te verrichten als makelaar, agent of tussenpersoon,
het vormen van syndicaten van eigenaars, het optreden als makelaar in het aankopen en verkopen
van aandelen of delen van eigenaars, het optreden als makelaar voor verzekeringen, hypothecaire
leningen en als agent van hypotheekmaatschappijen, spaarkassen en maatschappijen van
deposito's.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Zij mag belang nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming,
inschrijving, inbreng, absorptie, totale of gedeeltelijke fusie of anders. De voorgaande opsommingen
zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin te worden opgevat.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (500.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/5.000ste van het kapitaal.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge expliciete beslissing van de algemene vergadering, overlijden of
onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid, of expliciete beslissing van de
algemene vergadering, nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Schriftelijke algemene vergadering – deelname en stemming op afstand
§1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
§2. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§3. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD
BESTUURDER IN FUNCTIE
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders, hierna vermeld, verstreken is sinds 23
juni 2021 doch dat zij in functie gebleven zijn tot op heden.
De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Jos Debusscher, vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
- mevrouw Maria Cornelis, vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
Hun mandaat zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2029.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Onmiddellijk zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en nemen zij eenparig de volgende
beslissing:
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld,
verstreken is op 23 juni 2021.
De vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer Jos
Debusscher, voornoemd, en die aanvaard heeft. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal lopen
zolang hij in functie blijft als bestuurder. Dit mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP – VERPLAATSING
VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar en aldus gevestigd is te
1500 Halle, Kapittel 29.
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan PKF BOFIDI Accountants & Advisers BV, met
zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal
verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS