Ondernemingsnr : 0627823590
Naam
(voluit) : VAPOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 107
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 14 januari 2020,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), vennoot van de
besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Hasselt, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 21 januari 2020 Register OBA
(5) Boek 000 Blad 000 Vak 1190. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Kennisneming van de balans per 31 december 2018.
Hieruit blijkt dat ingevolge aanmerkelijke verliezen het netto actief van de vennootschap dreigt
negatief te worden, zodat de vergadering zich thans moet uitspreken over de gebeurlijke vervroegde
ontbinding van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:153 van Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De enige bestuurder, ’s HEEREN Lieven, geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin
deze voorstelt de activiteit voort te zetten en een uiteenzetting geeft van de maatregelen die hij
overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.
Hierna beslist de algemene vergadering dat er geen reden is om de vennootschap vervroegd te
ontbinden.
2/ De vergadering beslist de naam "VAPOS" te vervangen door de nieuwe naam: "TrafficSupply
Belgium".
3/ De vergadering beslist de zetel te verplaatsen van 3500 Hasselt, Veldstraat 107, naar 3500
Hasselt, Kolonel Dusartplein 28 B.
4/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëndertigduizend en tien euro (32.010,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijkt dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   TrafficSupply Belgium
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR EN AANVANG:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A) Onderneming in of van:
- De vervaardiging van mechanische en elektromechanische signaal-, veiligheids-, controle- en
bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor
parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden;
- Alle activiteiten inzake consultancy en bijstand aangaande signaal-, veiligheids-, controle- en
bedieningstoestellen;
- Alle aannemingswerken, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, het uitvoeren van
projecten met grondwerken, betonwerken en plaatsingswerken;
- Alle bouwwerken, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, het uitvoeren van
ruwbouwwerken en afwerking;
- Alle plaatsingswerken; het onroerend maken van geleverde en/of gekochte materialen;
- Alle afbraakwerken, met inbegrip van het verwijderen van signalisatie en/of constructies waarop
signalisatie wordt gemonteerd, het verwijderen van bestaande straatinrichtingen met en zonder
straatmeubilair;
- Alle renovatiewerken; het opfrissen, verbeteren en/of gedeeltelijk verwijderen van bestaande
toestanden;
- Alle wegenbouwkundige werken, met inbegrip van het verwijderen van signalisatie en/of
constructies waarop signalisatie wordt gemonteerd; het verwijderen van bestaande straatinrichtingen
met en zonder straatmeubilair; het ontwerpen en vervaardigen van volledig nieuwe straatinrichtingen,
en het ontwerpen, vervaardigen, leveren, plaatsen, herstellen en vervangen van alle materiaal en
materieel die met de inrichting van wegen, pleinen en andere openbare en private wegen, pleinen en
gebouwen verband houden; het leveren en plaatsen van signalisatie; het onroerend maken van
geleverde en/of gekochte materialen;
- Het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, herstellen, leveren en plaatsen van alle veiligheids- of
gezondheidssignalisering, van alle signalisatieapparatuur al dan niet elektrisch, van
verlichtingssystemen en –installaties, van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen met
inbegrip van valbeveiliging, van communicatieapparatuur; van elektrische- en alarmtoestellen; van
artikelen in metaal, aluminium en inox en van artikelen in andere non ferro materialen, dit alles voor
industrieel, commercieel of persoonlijk gebruik, en zowel voor openbare als private inrichtingen;
- De activiteiten van grafische en industriële vormgevers;
- De activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, zoals, maar niet beperkt tot,
preventieadviseurs, projectmanagers, veiligheids-, bouw- en projectcoördinatoren;
- Het verstrekken van alle overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
B) Adviesbureau:
- Inzake managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- Het verlenen van managementadviezen in de meest ruime zin aan bedrijven;
- Het voorzien of doen voorzien in tijdelijk management;
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband houden.
- Inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische, sociale, informatica- of
automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële, technische,
organisatorische of administratieve problemen;
- Op het gebied van marktonderzoek, verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;
- Alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
Luik B
- Het verlenen van adviezen hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie en
efficiëntie, enz.; bijstand en hulp aan het bedrijfsleven en het management van bedrijven op
financieel en operationeel gebied en bij het human resources management; met inbegrip van de
activiteiten van freelance leraren en coaches,
- Reclamebureau; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media; het schrijven en ontwerpen van teksten en slogans onder meer, maar niet
beperkt tot, publiciteit en reclame; het ontwerpen van publicitaire artikelen; het verkopen van tijd en
ruimte voor publiciteit in de verschillende media.
C) De klein- en groothandel, op alle mogelijke wijzen en plaatsen, ambulante handel inbegrepen, de
aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling in, en de verhuring en lease van
alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, zonder enige beperking, in het bijzonder van:
* Verkeerssignalisatie en alle goederen en artikelen die daarmee verband houden;
* Alle communicatieapparatuur;
* Alle elektrische apparatuur.
D) De aankoop, verkoop, verhuur, plaatsing, invoer, uitvoer en op puntstelling van alle materiaal,
producten en technieken nuttig voor wegsignalisatie, werfsignalisatie, wegmarkeringen en bekleding
en dit voor privé-gebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere.
Zij heeft eveneens tot doel, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken:
* Weg- en werfsignalisatie;
* Verhuur, verkoop, plaatsen en onderhoud van signalisatie;
* Tekenen routeplannen;
* Aanmaak zelfklevende teksten, logoborden;
* Wegmarkeringen, thermoplastmarkeringen;
* Verkeerslichten;
* Onderhoud en plaatsing van groenwerken.
Dit alles in de meest ruime zin.
E) Diverse diensten en activiteiten:
- De productie en distributie van elektriciteit, in het bijzonder elektriciteit uit alternatieve of
hernieuwbare energiebronnen, en het verwerven, verhandelen en incasseren van alle vergoedingen
die daarmee verband houden, groenestroom- en andere certificaten inbegrepen;
- Het verwerven, verhandelen en exploiteren van alle intellectuele eigendommen en daarmee
verbonden rechten;
- Het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften; de uitgave van tijdschriften; het geven van
voordrachten, lezingen en cursussen enz. en het commercialiseren van deze cursussen in
schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm;
F) Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a.:
* Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing;
* De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;
* De verhuur van appartementen in hotels;
* De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
G) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen, met inbegrip van:
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in het kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
* Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
* Deze opsomming is enkel aanduiden en niet beperkend.
* De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
Luik B
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schappen uitoefenen.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
derde donderdag van de maand juni om achttien (18) uur , in de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:  van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL DERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7/ 1/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
de besloten vennootschap “AC & P HASSELT”, ondernemingsnummer 0810.594.356, vast
vertegenwoordigd door de heer Lieven ’s HEEREN.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2/ De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
de Stichting Administratiekantoor “TrafficSupply Holding”, met zetel te 8051DD Hattem (Nederland);
Lindenhof 7, Belgisch ondernemingsnummer 0741.380.007, vast vertegenwoordigd door de heer
Albert Koenraad van TIEL,
die aanwezig is en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8/ De vergadering benoemt tot lasthebber ad hoc, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze
akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de
inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private
of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht van
indeplaatsstelling:
“KMG Boekhouding” bv, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 153/1.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  eensluidend afschrift;
    •  gecoördineerde statuten.