Ondernemingsnr : 0830349593
Naam
(voluit) : AJC CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brakelsesteenweg 526
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 15/02/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste beslissing – Wijziging van het voorwerp
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 5:101 WVV en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen
kennis te hebben genomen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde, samen met een afschrift van deze notulen.
 
B) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
 
“BANK- EN VERZEKERINGSACTIVITEITEN
    •  Activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving
betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële
instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België en door de Commissie
voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen erkende kredietinstelling,
    •  Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van 27 maart 1995 betreffende de
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
Voornoemde bank- en verzekeringsactiviteiten mogen alleen in België uitgevoerd worden
Onder voorbehoud van het naleven van de circulaire van de CBVA B93/5, met betrekking tot
zelfstandige agenten, van de lijst van de activiteiten opgesomd in artikel 3, $2 van de wet van 22
maart 1996 met betrekking tot het statuut en de controle van de kredietinstellingen en van het
mandaat toegekend door de kredietinstelling aan BV Advieskantoor Assufin, zal de vennootschap
eveneens tot voorwerp hebben :
IMMOBILIEN
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of als tussenpersoon (bemiddelaar) of in
deelneming met derden, alsook alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op : de verhuur en handel in onroerende goederen zoals onder meer :
projectontwikkeling (promotor), bouwen en verbouwen; grondverkavelingen en valorisatie van
onroerende goederen; handel in onroerende goederen (aan- en verkoop, ruiling, in huur neming,
verhuring, expertise, beheer, omvorming of verbouwing, verkaveling en de valorisatie van
onroerende goederen van alle aard, dit alles in de ruimste zin.
    •  Alle roerende verrichtingen, onder meer het ruilen, kopen en verkopen, het beheer en de
uitbating alsmede het huren en het verhuren van roerende goederen, dit alles voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden.
    •  De ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals het management bij de
verwezenlijking ervan.
MANAGEMENT – CONSULTANCY – MARKETING
    •  Het uitvoeren van administratieve en -organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand bij beheer op gebied van
andere administratieve organsiatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en
nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren,
opleiden en vormen van personeel;
    •  Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; mediatraining, organisatie van interviews, persconferenties; technisch, commercieel,
administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame en marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  Het ontwikkelingen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
    •  Het organiseren van evenementen met het oog op productlancering, beurzen, seminaries,
inhuldigingen, feesten en andere marketingactiviteiten;
    •  De ontwikkeling van projecten en strategieën aangaande marketing, communicatie en promotie,
alsook de uitwerking en de commercialisering ervan.
Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen, welke dienstbaar of nuttig kunnen
zijn voor het maatschappelijk voorwerp of die kaderen in het voorzichting beheer van haar
patrimonium voor zover die verrichtingen in overeenstemming met de plihctenleer die geldt voor het
beroep
Teneinde deze activiteiten uit te oefenen, is het haar toegestaan leningen aan te gaan en
gebruiksrechten te verkrijgen.
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp en welke van aard zijn er de verwezenlijking van te
vergemakkelijken of te bevorderen. Zij kan ondermeer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten
die verenigbaar is met haar voorwerp.
De vennootschap kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelname,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te
richten vennootschap of onderneming in België of het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of
verwant is met het hare of nuttig is ter verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp zoals het
hierboven omschreven wordt. De vennootschap zal tevens de leiding en de controle, in haar
hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp.
De vennootschap mag optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”,
 
om bijgevolg de tekst van artikel drie van de statuten aan te passen.
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde beslissing
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
 
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten te herschrijven.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en hem onmiddellijk te herbenoemen voor een onbepaalde duur:
De heer Van Droogenbroeck Jochen, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove,
Brakelsesteenweg 526.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + verslag bestuurder