Ondernemingsnummer :
0473762648
Benaming :
(voluit) :
Dakwerken De Roeck P.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Volksplein(Kor) 16H
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Olivier De Ruyver, te Liedekerke
op 04.09.2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen werden genomen:
1. Wijziging van de maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in « J.P.R. Budget Construct ».
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
2. Verslagen
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van het college van
zaakvoerders met uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging
van het maatschappelijk doel voor te lezen, evenals de aangehechte staat, afgesloten op dertig
augustus tweeduizend achttien; elke vennoot erkent een exemplaar van dit verslag en deze staat te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag en van deze staat zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris
en de leden van het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een
uitgifte van dit proces-verbaal.
3. Wijziging van het maatschappelijk doel
De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of in deelneming met derden, in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger of
commissionair de algemene bouwonderneming en alle werken met betrekking tot de oprichting, de
afwerking, de renovatie, de transformatie en de afbraak van gebouwen met een residentiële,
industriële commerciële of een kantoorbestemming, en omvattende onder meer :
- alle aannemingswerken en onderaannemingswerken te verrichten of te laten verrichten door
onderaannemers, in de bouwsector, in de ruimste betekenis van het woord en dit zowel inzake
nieuwbouw als verbouwing en gaande van de voorbereidingswerken tot en met de uiteindelijke
afwerking, onderhoud en reiniging;
- renovatie en onderhoud van onroerende goederen ;
- onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht-maken van
daken en dakterrassen ;
- loodgieterswerk ;
- de plaatsing van centrale verwarming, installatie van verwarming-klimaatregeling en ventilatie,
overig loodgieterswerk ;
- de installatie in gebouwen van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallatie, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bv. zuurstof In hospitalen) ;
- isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van ther-misch
isolatiemateriaal; isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen. De isolatie van koelkamers en pakhuizen ;
- schrijnwerk. Schrijnwerk van hout of kunststof. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van
hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting,
enzovoorts ;
Luik B
- metaalschrijnwerk. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoorts.
in metaal ;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, in
hout, metaal of kunststof ;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in hout of
kunststof. De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof ;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, In
hout of kunststof ;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in hout of
kunststof. De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout metaal of
kunststof ;
- de montage van serres, veranda's, enzovoorts, in hout of kunststof ;
- plafonnerings- en cementeringsonderneming ;
- verfonderneming ;
- metsel- en betononderneming, bekisting, betonwapening, etc. ;
- voegwerken;
- stellingbouw;
- reinigen en bezetten van gevels;
- tegelonderneming ;
- elektriciteitswerken, elektriciteitsinstallatie ;
- raamonderneming ;
- plaatsing van sanitair en loodgieterij ;
- plaatsing van gasverwarming met individuele apparaten ;
- onderneming in zinkwaren en metalen bedekkingen voor constructies ;
- onderneming in niet-metalen bedekkingen voor constructies ;
- onderneming in afbraakwerken ;
- het aanvaarden, het uitvoeren en uitgeven in onderaanneming van alle openbare en privéwerken
met betrekking tot wegenwerken, bestratingswerken, leggen van opritten, klinkers, e.d. meer ;
- onderneming in aanleg en onderhoud van tuinen in de ruimste zin van het woord;
- het leggen van leidingen, kabels, riolering en andere, evenals alle grondwerken, dit alles zowel in
de openbare als in de privésector en onder meer : het uitvoeren van horizontale doorpersingen van
buizen en kabels en leidingen. Het uitvoeren van mechanische en telegestuurde boringen.
- reinigingsonderneming voor de industrie en de privé, zoals reiniging van bureaus, huizen, fabrieken,
en in het algemeen van elk onroerend goed en van elke industriële installatie ;
- de import, export, de distributie, groot- en kleinhandel in alle materialen met betrekking tot deze
activiteiten.
- handel, huur en verhuur van producten uit de bouwsector en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, of in deelneming met derden, of zelfs door bemiddeling van elke andere
natuurlijke- of rechtspersoon, in België of in het buitenland, in eigen naam, maar ook voorrekening
van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van makelaar en commissionair.
- alle verrichtingen en alle studies uit te voeren die verband houden met alle goederen en/of rechten
die onroerend van zijn aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de roerende
goederen en/of rechten die eruit voorkomen.
De vennootschap heeft tevens tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden:
- alle verrichten van burgerlijke, handels-, nijverheids-, of financiële aard die er rechtstreeks of
onrechtstreeks mee in verband staan, zoals bijvoorbeeld de aankoop, het productief maken, het
verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan niet gemeubeld verhuren, de verkoop, de afstand, het
beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van roerende en onroerende goederen, het
ondernemen van alle openbare en private werken, en andere;
- het beheer van een eigen roerend en onroerend patrimonium;
- alle verrichtingen van beheer betreffende onroerende goederen en rechten, en in het algemeen,
alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofddoel;
- alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruil en de verkoop van alle roerende
waarden; alle commissie- en delcredereverrichtingen; de vertegenwoor-diging ten titel van
commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private, natuurlijke of rechtspersonen; alle
daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om
het even welke waarborg van rekening van derden.
De vennootschap heeft tevens tot doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke
dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
Het verlenen van dienstprestaties van economische, sociale, financiële of juridische aard, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden, waartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied
Luik B
van management, engineering, consulting, personeelsbeleid, merchandising en franchising,
technisch, commercieel en administratief beheer en advies.
De vennootschap mag zich onder meer borg stellen en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden
stellen in het voordeel van een al dan niet verbonden persoon.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn
dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins.
En tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend.”
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
4. Omvorming van de bestaande aandelen
De vergadering beslist de honderd zesentachtig bestaande aandelen, zonder nominale waarde, om
te vormen in zestig nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, elk één/zestigste
van het kapitaal vertegewoordigend, die zullen toebedeeld worden als volgt :
- de Heer DEVOLDER Rik, voornoemd : twintig aandelen.
- de Heer DE LOVE Peter, voornoemd : twintig aandelen.
- de Heer MALFROIDT Jürgen, voornoemd : twintig aandelen.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
5. Statutenwijziging.
De vergadering beslist de statuten te wijzigen zoals aangegeven op de dagorde.
Stemming: deze beslissing, gestemd artikel per artikel, wordt éénparig aangenomen.
6. Volmachten.
De vergadering verleent volmacht aan de zaakvoerders, ieder met de macht om alleen te handelen,
voor de uitvoering der beslissingen genomen over de punten die voorafgaan en aan ondergetekende
notaris voor de coördinatie der statuten.
Bovendien geeft zij volmacht aan B-docks, te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27,
vertegenwoordigd door Mevrouw Carmen THEUNIS, met macht tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar
handelsactiviteit uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de
handelsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere
administraties.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: uitgifte van de akte + verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva +
coördinatie der statuten