Ondernemingsnr : 0878128726
Naam
(voluit) : DENP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Waarde 68
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 24 november 2022, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DENP en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: Aanpassing van het bedrag van het voorschot bepaald in artikel 11 van de statuten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het bedrag van het voorschot
dat bij overgang van aandelen bij overlijden aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden dient betaald
te worden, te verhogen van tien procent (10%) naar vijftien (15%) van de waarde van de aandelen.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast door de woorden “Tien procent (10 %)” in de
vierde alinea van artikel 11 van de statuten te vervangen door “Vijftien procent (15 %)”.
tweede besluit: aanpassing regels inzake uittreding (artikel 17) en uitsluiting (artikel 18) van
aandeelhouders
    •  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de regels omtrent de
uittreding van aandeelhouders te wijzigen en aldus artikel 17 van de statuten integraal te vervangen
door volgende tekst:
“Aandeelhouders kunnen enkel geheel of gedeeltelijk uit de vennootschap treden lastens haar
vermogen overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in dit artikel. Indien de Aandeelhouder die
geheel of gedeeltelijk uit de vennootschap treedt tevens houder van Partneraandelen is, zal het
artikel 10.7 van de statuten eveneens toepassing vinden.
Een Aandeelhouder mag uittreden mits hij een verzoek tot uittreding richt aan het bestuursorgaan en
dit (i) voor het eerst vanaf het derde boekjaar na dat waarin hij de hoedanigheid van Aandeelhouder
heeft verkregen indien de betreffende Aandeelhouder geen houder van Partneraandelen is of (ii)
voor het eerst vanaf het derde boekjaar na dat waarin hij de hoedanigheid van houder van
Partneraandelen heeft verkregen. De Aandeelhouder zal in dit verzoek opgave doen van het aantal
Aandelen waarvoor uittreding wordt gevraagd.
In afwijking van het bepaalde in de tweede paragraaf, kunnen de hierna genoemde Aandeelhouders
geheel uittreden tijdens de eerste zes (6) maanden van ieder boekjaar, ongeacht wanneer zij de
hoedanigheid van Aandeelhouder hebben gekregen:
    1.  de Aandeelhouder c.q. de controlerende aandeelhouder van een Aandeelhouder die de leeftijd
van 60 jaar bereikt (heeft) of zijn hoofdberoepswerkzaamheid om een andere reden dan dringende
redenen of met dringende redenen gelijkgestelde redenen definitief beëindigt;
    2.  de Aandeelhouder c.q. de controlerende aandeelhouder van een Aandeelhouder die
arbeidsongeschikt is, waarbij deze gedurende een periode van twaalf (12) niet noodzakelijk
opeenvolgende maanden tijdens enige periode van vierentwintig (24) maanden in de onmogelijkheid
verkeert om in, ten bate en/of ten behoeve van de vennootschap en haar dochtervennootschappen
werkzaam te zijn, zoals vastgesteld door het bestuursorgaan en desgevallend verder
geconcretiseerd in de aandeelhoudersovereenkomst, ongeacht welke oorzaak ten grondslag ligt aan
Luik B
deze onmogelijkheid; en
    3.  de Aandeelhouder, vennootschap of rechtspersoon, zoals bedoeld in artikel 11 in fine.
    4.  de Aandeelhouder die uiterlijk op de laatste dag van de achtenveertigste (48ste)
kalendermaand te rekenen vanaf het ogenblik dat hij Aandeelhouder geworden is geen houder van
Partneraandelen is geworden.
Een Aandeelhouder aan wie een voorstel tot uitsluiting is gericht, kan nadien niet vrijwillig uittreden,
behoudens wanneer het voorstel tot uitsluiting niet gevolgd wordt door een besluit tot uitsluiting en
onverminderd het bepaalde in de tweede paragraaf.
Het scheidingsaandeel voor Aandeelhouders die reeds vier (4) jaar Aandeelhouder zijn wordt
berekend overeenkomstig de prijsformule van artikel 10.4.8 (met een Multiple van 5,5).
Het scheidingsaandeel voor de overige Aandeelhouders (die nog geen vier (4) jaar Aandeelhouder
zijn) is afhankelijk van de wijze van verkrijging van de door hen gehouden Aandelen:
(a) voor de Aandelen die zij rechtstreeks van de Vennootschap gekocht hebben of die zij verkregen
hebben ingevolge een inbreng is deze gelijk aan de prijs betaald aan de Vennootschap c.q. hun
inbreng vermeerderd met drie procent (3 %) op jaarbasis sinds de datum van hun respectieve
aankoop/aankopen van de Vennootschap c.q. inbreng(en) verminderd met de dividenden die op
deze Aandelen werden uitgekeerd over deze periode(s) zonder dat het scheidingsaandeel lager kan
zijn dan de prijs betaald aan de Vennootschap voor deze Aandelen c.q. door deze Aandelen
vertegenwoordigde inbreng; en
(b) voor de Aandelen die zij op een andere wijze verkregen hebben dan ingevolge een inbreng of
ingevolge een rechtstreekse aankoop van de Vennootschap is deze gelijk aan de prijsformule van
artikel 10.4.8 (met een Multiple van 2 in geval van een uittreding zoals bedoeld in de tweede
paragraaf en met een Multiple van 5,5 in geval van een uittreding zoals bedoeld in de derde
paragraaf).
Voor de bepaling van het aantal Aandelen dat een Aandeelhouder heeft verkregen op een andere
wijze dan ingevolge een inbreng, geldt dat Aandelen die de betreffende Aandeelhouder voorheen
heeft overgedragen eerst worden aangerekend op de Aandelen die de betreffende Aandeelhouder
voorheen heeft verkregen op een andere wijze dan ingevolge een inbreng.
Op dit scheidingsaandeel zullen de wettelijk voorziene belastingen worden ingehouden.
Onverminderd hetgeen hierna bepaald, wordt het scheidingsaandeel, na inhouding van de
belastingen, uitbetaald binnen de zes (6) maanden volgend op het besluit tot goedkeuring van de
uittreding. De uittreding heeft uitwerking op de datum van goedkeuring van de uittreding door het
bestuursorgaan, niettegenstaande een eventuele opschorting van betaling, zoals hierna bepaald.
In geval van een uittreding zoals bedoeld in de derde paragraaf sub (i), (ii) en (iii) kan het
bestuursorgaan een verzoek tot uittreding niet weigeren. In de overige gevallen kan het
bestuursorgaan een verzoek tot uittreding steeds weigeren. Het bestuursorgaan dient een weigering
van een dergelijk verzoek te motiveren. Het bestuursorgaan kan het recht op betaling van het
scheidingsaandeel tevens geheel of gedeeltelijk opschorten (i) in functie van de financiële
mogelijkheden van de vennootschap (mede te beoordelen in functie van de aflossing van de op dat
ogenblik bestaande schulden aan aandeelhouders, bestuurders en/of met hen verbonden personen,
die voorrang hebben op de uitkering van een scheidingsaandeel), alsook (ii) indien de toepassing
van de bepalingen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen geen uitkering toelaat of (iii) indien de betaling tot gevolg zou hebben dat een
onvermijdelijk en ernstig nadeel toegebracht zou worden aan de vennootschap. Het bestuursorgaan
stelt de verzoekende Aandeelhouder hiervan in kennis binnen de drie (3) maanden vanaf het verzoek
tot uittreding. Indien het bestuursorgaan beslist om het recht op betaling op te schorten, is op het nog
verschuldigde bedrag geen interest verschuldigd. Wanneer de vennootschap terug beschikt over
voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden
uitgekeerd voor elke andere uitkering aan aandeelhouders.
Bij gebrek aan enige kennisgeving door het bestuursorgaan, wordt een verzoek tot uittreding geacht
te zijn geweigerd.
De Aandeelhouder die wenst uit te treden maar waarvan het verzoek tot uittreding werd geweigerd
kan het volgende boekjaar een nieuw verzoek hiertoe indienen. Dit verzoek zal worden behandeld
als een nieuw, alsdan op zichzelf staand verzoek, en gebeuren aan de voorwaarden die conform dit
artikel van toepassing zijn in de loop van het boekjaar waarin dit nieuwe verzoek is gedaan.
Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, beslissen de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar gezamenlijk over het verzoek tot uittreding. Indien het verzoek tot uittreding wordt
ingewilligd, gaat het vruchtgebruik over op het scheidingsaandeel, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de betrokkenen.
De Aandelen waarmee de Aandeelhouder uittreedt, worden vernietigd. Het bestuursorgaan werkt het
aandelenregister bij. De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden voor het
einde van elk boekjaar vastgesteld bij een authentieke akte, verleden op verzoek van het
bestuursorgaan.
Luik B
Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot
uittreding gedurende het voorgaande boekjaar.”
    •  De algemene vergadering beslist eveneens met eenparigheid van de stemmen om de regels
omtrent de uitsluiting van aandeelhouders te wijzigen en aldus artikel 18 van de statuten integraal te
vervangen door volgende tekst:
“Een Aandeelhouder kan te allen tijde worden uitgesloten om gegronde redenen of indien hij de
statuten of de tussen de Aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst op ernstige wijze
niet naleeft of de tussen de Aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst voortijdig
opzegt, aan zijn verplichtingen tegenover de vennootschap ernstig tekortkomt, de vennootschap of
een met de vennootschap verbonden vennootschap ernstig nadeel berokkent of te haren opzichte
bedrieglijk handelt.
De hiernavolgende Aandeelhouders kunnen te allen tijde worden uitgesloten om de hiernavolgende
redenen, waarvan het bestaan door de algemene vergadering wordt vastgesteld:
    1.  een Aandeelhouder, die -behoudens overmacht- niet langer beantwoordt aan de in artikel 15
van de statuten gestelde vereisten om de hoedanigheid van Aandeelhouder te verkrijgen (met
inachtneming van de eventuele afwijking toegestaan door het bestuursorgaan bij het verkrijgen van
de hoedanigheid van Aandeelhouder);
    2.  een Aandeelhouder c.q. de hem controlerende aandeelhouder die een strafrechtelijk of
tuchtrechtelijk beroepsverbod wordt opgelegd, zoals opgenomen in een in kracht van gewijsde
gegane gerechtelijke of tuchtrechtelijke beslissing;
    3.  een Aandeelhouder c.q. de hem controlerende aandeelhouder die inbreuken pleegt op de op
hem toepasselijke deontologische verplichtingen die gesteld zijn ten nadele van de vennootschap en
die aanleiding geven tot een schorsing van ten minste één (1) jaar of een schrapping, zoals
opgenomen in een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke of tuchtrechtelijke beslissing;
    4.  een Aandeelhouder c.q. de hem controlerende aandeelhouder die een concurrerende
handeling stelt jegens de vennootschap en/of haar dochtervennootschappen;
    5.  een Aandeelhouder c.q. de hem controlerende aandeelhouder die betrokken is in enige
faillissements- of insolventieprocedure of een gelijkaardige procedure naar buitenlands recht;
    6.  een controlewijziging over een Aandeelhouder, vennootschap of rechtspersoon, behoudens
een Vrijgestelde Overdracht of behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming door het
bestuursorgaan; en
    7.  een Aandeelhouder c.q. de hem controlerende aandeelhouder die een misdrijf in de uitoefening
van het beroep of een misdaad heeft gepleegd, waarvan de algemene vergadering met unanimiteit
(doch zonder dat de Aandeelhouder over wiens uitsluiting wordt gestemd mag meestemmen) beslist
dat het misdrijf of de misdaad voldoende grond is tot uitsluiting.
De hiernavolgende Aandeelhouders kunnen te allen tijde worden uitgesloten om de hiernavolgende
redenen, waarvan het bestaan door de algemene vergadering wordt vastgesteld:
    1.  de Aandeelhouder die uittredingsgerechtigd is overeenkomstig artikel 17, derde paragraaf sub ,
en die niet is uitgetreden tijdens het eerste boekjaar na dat waarin hij/zij (of diens controlerende
aandeelhouder in geval de Aandeelhouder een vennootschap of rechtspersoon is) de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, met dien verstande dat indien het verzoek tot uittreding
werd geweigerd, het bestuursorgaan in hetzelfde boekjaar niet kan overgaan tot uitsluiting om
dezelfde reden;
    2.  de Aandeelhouder die uittredingsgerechtigd is overeenkomstig artikel 17, derde paragraaf sub ,
en die niet is uitgetreden tijdens het eerste boekjaar na dat waarin zich een gebeurtenis als bedoeld
in voormeld artikel heeft voorgedaan, met dien verstande dat indien het verzoek tot uittreding werd
geweigerd, het bestuursorgaan in hetzelfde boekjaar niet kan overgaan tot uitsluiting om dezelfde
reden;
    3.  de Aandeelhouder, vennootschap of rechtspersoon, bedoeld in artikel 11 in fine, en die niet is
uitgetreden tijdens het eerste boekjaar na dat waarin zich de gebeurtenis als bedoeld in voormeld
artikel heeft voorgedaan, met dien verstande dat indien het verzoek tot uittreding werd geweigerd,
het bestuursorgaan in hetzelfde boekjaar niet kan overgaan tot uitsluiting om dezelfde reden;
    4.  een Aandeelhouder c.q. de hem controlerende aandeelhouder die zijn
hoofdberoepswerkzaamheid definitief beëindigt (zonder dat dit het gevolg is van een dringende
reden of een met dringende reden gelijkgestelde reden) en die niet binnen het jaar na diens
definitieve beëindiging om diens uittreding heeft verzocht overeenkomstig artikel 17 derde paragraaf
(i); en
    5.  de Aandeelhouder die uiterlijk op de laatste dag van de achtenveertigste (48ste)
kalendermaand te rekenen vanaf het ogenblik dat hij Aandeelhouder geworden is geen houder van
Partneraandelen is geworden.
Luik B
Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting per e-mail mee aan de
Aandeelhouder op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de
Aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het
voorstel hem per aangetekend schrijven meegedeeld. Het bestuursorgaan verzoekt de
Aandeelhouder waarvan de uitsluiting is gevraagd, zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven
aan de algemene vergadering, welke kennisgeving wordt gericht aan het e-mailadres of de zetel van
de vennootschap, en dit binnen één (1) maand nadat hem de kennisgeving met het voorstel tot
uitsluiting is verstuurd. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet
de Aandeelhouder gehoord worden.
De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering.
De Aandelen van de uitgesloten Aandeelhouder worden vernietigd. Indien de uitgesloten
Aandeelhouder tevens houder van Partneraandelen is, zal het artikel 10.7 van de statuten eveneens
toepassing vinden.
Het besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd, is onherroepelijk en wordt vastgesteld in een proces-
verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door het bestuursorgaan van de vennootschap. Dat
proces-verbaal vermeldt tevens de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. Het bestuursorgaan
werkt het aandelenregister bij. Het bestuursorgaan deelt een eensluidend afschrift van het besluit
binnen de vijftien (15) kalenderdagen mee aan de uitgesloten Aandeelhouder per e-mail op het door
hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de Aandeelhouder ervoor gekozen
om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekend
schrijven meegedeeld.
Het scheidingsaandeel voor Aandeelhouders die reeds drie (3) jaar houder van Partneraandelen zijn
is gelijk aan:
    •  in de gevallen bedoeld in de eerste en tweede paragraaf van onderhavig artikel 18: de
waardering overeenkomstig de prijsformule vermeld in artikel 10.4.8 (met een Multiple van 5)
verminderd met vijftig procent (50 %); en
    •  in de gevallen bedoeld in de derde paragraaf van onderhavig artikel 18: de waardering
overeenkomstig de prijsformule vermeld in artikel 10.4.8 (met een Multiple van 5,5).
Het scheidingsaandeel voor de overige Aandeelhouders (die geen houder van Partneraandelen zijn
of die nog geen drie (3) jaar houder van Partneraandelen zijn) is afhankelijk van de wijze van
verkrijging van de door hen gehouden Aandelen:
(a)   voor de Aandelen die zij rechtstreeks van de Vennootschap gekocht hebben of die zij verkregen
hebben ingevolge een inbreng is deze:
    •  in de gevallen bedoeld in de eerste en tweede paragraaf van onderhavig artikel 18: de
waardering overeenkomstig de prijsformule vermeld in artikel 10.4.8 (met een Multiple van 5)
verminderd met vijftig procent (50 %); en
    •  in de gevallen (i), (ii) en (iv) bedoeld in de derde paragraaf van onderhavig artikel 18: gelijk aan
de prijsformule van artikel 10.4.8 (met een Multiple van 5); en
    •  in de gevallen (iii) en (v) bedoeld in de derde paragraaf van onderhavig artikel 18: gelijk aan de
prijsformule van artikel 10.4.8 (met een Multiple van 5,5).
(b) voor de Aandelen die zij op een andere wijze verkregen hebben dan via een rechtstreekse
aankoop van de Vennootschap of ingevolge een inbreng is deze:
    •  in de gevallen bedoeld in de eerste en tweede paragraaf van onderhavig artikel 18: gelijk aan de
prijsformule van artikel 10.4.8 (met een Multiple van 1,5);
    •  in de gevallen (i), (ii) en (iv) bedoeld in de derde paragraaf van onderhavig artikel 18: gelijk aan
de prijsformule van artikel 10.4.8 (met een Multiple van 5); en
    •  in de gevallen (iii) en (v) bedoeld in de derde paragraaf van onderhavig artikel 18: gelijk aan de
prijsformule van artikel 10.4.8 (met een Multiple van 5,5).
De Aandeelhouder die is uitgesloten overeenkomstig dit artikel 18, heeft recht op de betaling van het
scheidingsaandeel na aftrek van de wettelijk voorziene belastingen waartoe deze betaling aanleiding
geeft.
Onverminderd hetgeen hierna bepaald, wordt het scheidingsaandeel, na inhouding van de
belastingen, uitbetaald binnen de zes (6) maanden volgend op het besluit tot uitsluiting. Het
bestuursorgaan kan het recht op betaling van het scheidingsaandeel evenwel steeds geheel of
gedeeltelijk opschorten in functie van de financiële mogelijkheden van de vennootschap, alsook
indien de toepassing van de bepalingen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geen uitkering toelaat. Het bestuursorgaan zal de uitgesloten
Aandeelhouder hiervan in kennis stellen uiterlijk bij het verstrijken van voormelde termijn van zes (6)
maanden. Indien het bestuursorgaan beslist om het recht op betaling op te schorten, is op het nog
verschuldigde bedrag geen interest verschuldigd. Wanneer de vennootschap (terug) beschikt over
Luik B
voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden
uitgekeerd voor elke andere uitkering aan aandeelhouders.
De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden voor het einde van elk
boekjaar vastgesteld bij een authentieke akte, verleden op verzoek van het bestuursorgaan.”
derde besluit: verduidelijking voorzitterschap bestuursorgaan (artikel 20)
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de regels omtrent het
voorzitterschap van het bestuursorgaan te verduidelijken en aldus artikel 20 van de statuten integraal
te vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de bestuurder die houder van Partneraandelen is met
de meeste anciënniteit. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen van het
bestuursorgaan voorgezeten door de aanwezige bestuurder die houder is van Partneraandelen met
de meeste anciënniteit. De voorzitter wordt bijgestaan door een ondervoorzitter: namelijk de houder
van Partneraandelen met de meeste anciënniteit volgend op deze die het voorzitterschap waarneemt
op die vergadering. De anciënniteit wordt beoordeeld op basis van het ogenblik van de eerste
verwerving van Partneraandelen door de bestuurder of -indien van toepassing- diens vaste
vertegenwoordiger.”
vierde besluit: wijziging van de rechten verbonden aan de Partneraandelen
    1.  Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van de rechten verbonden aan de Partneraandelen
van de vennootschap, verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag
van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:102  van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen verantwoordt.
Alle aandeelhouders erkennen dat zij van dit verslag kennis hebben kunnen nemen op de wijze als
bepaald in artikel 5:102 juncto 5:84 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders erop dat indien aan het verslag van het
bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, de commissaris,
of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het
bestuursorgaan – overeenkomstig voormeld artikel 5:102 –  moet beoordelen of de in het verslag van
het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen voor te lichten.
Daarop wordt geantwoord uit voormeld verslag van het bestuursorgaan blijkt dat aan dat verslag
geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er geen voormeld
controleverslag moet worden opgesteld door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant.
    1.  Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat het eventuele
liquidatieoverschot in gelijke delen onder al de aandelen zal worden verdeeld, zodat thans ook de
Partneraandelen delen in het liquidatieoverschot, met dien verstande dat het liquidatiesaldo dat aan
de houders van Partneraandelen wordt toegekend, wordt beperkt tot een bedrag gelijk aan het door
deze Partneraandelen vertegenwoordigd ingebracht eigen vermogen.
    2.  De algemene vergadering beslist vervolgens om artikel 5 en 44 van de statuten in
overeenstemming te brengen met deze beslissing door:
    •  vervanging van de derde alinea van artikel 5 door het volgende:
“De Partneraandelen hebben stemrecht maar delen niet in de winstverdeling, doch wel in het
vereffeningsaldo conform het bepaalde in artikel 44. De Aandelen hebben geen stemrecht maar
delen wel in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo zoals hierna voorzien in deze statuten.”
    •  vervanging van de derde alinea van artikel 44 door het volgende:
“Het eventueel liquidatieoverschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen
(Partneraandelen en Aandelen), met dien verstande dat het liquidatiesaldo dat aan de houders van
Partneraandelen wordt toegekend, wordt beperkt tot een bedrag gelijk aan het door deze
Partneraandelen vertegenwoordigd ingebracht eigen vermogen.”
vijfde besluit: vervanging statutaire bestuurder door niet-statutaire bestuurder en bijkomende
benoemingen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om:
Luik B
    •  het ontslag te aanvaarden van voornoemde BV “Decupere Hendrik Accountancy” met ingang
vanaf deze vergadering, als statutaire bestuurder van de vennootschap. Op de eerstvolgende
jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn mandaat.
    •  te benoemen tot statutair bestuurder: voornoemde besloten vennootschap “Neudt Gudrun
Accountancy” met zetel te 8647 Lo-Reninge (Pollinkhove), Burgweg 40, BTW-BE – 0890.970.338
RPR Gent afdeling Veurne, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Neudt Gudrun Mieke Ivonne, geboren te Poperinge op 26 april 1971, wonende te 8647 Lo-Reninge,
Burgweg 40, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij
de algemene vergadering er anders over beslist. Haar mandaat zal een einde nemen in geval de BV
Neudt Gudrun Accountancy geen aandeelhouder meer is of in geval de BV Neudt Gudrun
Accountancy ontslag neemt als statutair bestuurder of in geval van overlijden van mevrouw Gudrun
Neudt.
    •  de statuten met voormeld ontslag en benoeming in overeenstemming te brengen. Daartoe wordt
de laatste alinea van 19 vervangen door volgende bepaling:
“De BV Neudt Gudrun Accountancy, vast vertegenwoordigd door mevrouw Gudrun Neudt wordt
benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde termijn. Haar mandaat
zal een einde nemen in geval de BV Neudt Gudrun Accountancy geen aandeelhouder meer is of in
geval de BV Neudt Gudrun Accountancy ontslag neemt als statutair bestuurder of in geval van
overlijden van mevrouw Gudrun Neudt.”
    •  opnieuw te benoemen, ditmaal tot niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur: voornoemde
besloten vennootschap “Decupere Hendrik Accountancy”, met zetel te 8902 Zillebeke,
Schachteweidestraat 45, BTW-BE – 0832.642.258, RPR Gent afdeling Ieper, hier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer de heer Decupere Hendrik Joseph Cornelius, geboren te
Ieper op 23 september 1963, wonende te 8902 Ieper, Schachteweidestraat 45, die verklaart dit
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
dit bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
    •  te benoemen tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: voornoemde besloten
vennootschap “DB & A Management” met zetel te 8690 Alveringem, St.-Rijkersstraat 16, BTW-BE –
0 0839.779.874, RPR Gent afdeling Veurne, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Beck Dimitri Georges Michel, geboren te Poperinge op 22 november
1974, wonende te 8690 Alveringem, St-Rijkersstraat 16, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat. Deze
opdracht is ingegaan op 28 oktober 2022 en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. De algemene vergadering bekrachtigt alle handelingen die door de
vennootschap “DB & A Management” in haar mandaat van niet-statutair bestuurder zijn gesteld van
28 oktober 2022 tot op heden.
Kennisname aanstelling vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap DB & A Management
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bestuurders van
voornoemde vennootschap “DB & A Management” (niet-statutaire bestuurder in huidige
vennootschap) de dato 23 november 2022 houdende aanstelling van voornoemde heer Dimitri Beck
als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van BV DB & A
Management in huidige vennootschap DENP, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen. De heer Dimitri Beck heeft zijn benoeming als vaste
vertegenwoordiger aanvaard.
Een uittreksel van voormelde beslissing van de bestuurders van BV DB & A Management zal samen
met een uittreksel uit deze akte neergelegd worden in het dossier van huidige vennootschap DENP,
gehouden ter griffie van de ondernemingsrechtbank, en die tevens onder naam en hoofding van
DENP ter publicatie zal aangeboden worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
    •  het ontslag te aanvaarden van voornoemde heer Hendrik Decupere, met ingang vanaf deze
vergadering, als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap DENP voor alle
bestuursmandaten in volgende vennootschappen:
 BV “Decupere & Neudt” (BTW-BE – 0833.234.948);
 BV “Decupere & Bonte” (BTW-BE – 0896.213.484);
 BV “Decupere & Partners” (BTW-BE – 0831.768.367);
 BV “Decupere, Neudt & Partners” (BTW-BE – 0470.882.243)
 BV “Decupere, Bonte & Partners” (BTW-BE – 0862.275.362)
 BV “Decupere, Cornelis & Partners” (BTW-BE – 0758.719.746)
 BV “Decupere, Gielis & Partners” (BTW-BE – 0753.614.873)
 BV “Argusoft” (BTW-BE - 0688.592.805)
Luik B
 CVBA “Decupere, Bauwens & Partners” (BTW-BE – 0549.986.634)
 BV “Know How” (BTW-BE - 0772.917.707)
 BV “Lawstreet” (BTW-BE – 0749.591.551)
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn
mandaat.
    •  het ontslag te aanvaarden van voornoemde mevrouw Delphine Steenhuyse, met ingang vanaf
deze vergadering, als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap DENP voor alle
bestuursmandaten in de CVBA “Accountancy Dewaele & Partners” (BTW-BE – 0629.760.721).
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor haar
mandaat.
    •  overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen vanaf
heden als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap aan te duiden, die belast wordt met de
uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige
vennootschap in andere vennootschappen: voornoemde mevrouw Neudt Gudrun Mieke Ivonne,
wonende te 8647 Lo-Reninge, Burgweg 40, die hier aanwezig is en verklaart dit mandaat te
aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming
verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. Ondergetekende notaris benadrukt dat
deze vaste vertegenwoordiger niet mag worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen
en – overeenkomstig artikel 2:55, eerste alinea WVV – niet tevens in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder in de bestuurde vennootschap kan
zetelen.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DENP”, beslissen de bestuurders, met eenparigheid van stemmen om voornoemde
besloten vennootschap “Neudt Gudrun Accountancy” (met zetel te 8647 Lo-Reninge (Pollinkhove),
Burgweg 40, BTW-BE – 0890.970.338, RPR Gent, afdeling Veurne) te benoemen tot gedelegeerd-
bestuurder, voor onbepaalde duur.
Voornoemde vennootschap “Neudt Gudrun Accountancy”, hier vertegenwoordigd door haar
voornoemde vaste vertegenwoordiger, mevrouw Neudt Gudrun Mieke Ivonne (wonende te 8647 Lo-
Reninge, Burgweg 40), verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij
de algemene vergadering er anders over beslist.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- verslag bestuurders;
- besluit houdende aanstelling van de heer Dimitri Beck als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat van BV DB & A Management in huidige vennootschap DENP
- coördinatie van de statuten.