Ondernemingsnr : 0837095944
Naam
(voluit) : MASS architects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Generaal Lemanstraat 67
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester Rose Marie Vanhelmont, geassocieerd notaris te Hasselt (eerste
kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANHELMONT &
VROLIX, notarisvennootschap”, met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op 27 juni 2019 blijkt
dat de buitenge-wone alge-mene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste besluit – WIJZIGING BENAMING
De vergadering besluit eenparig om het burgerlijk karakter van de vennootschap te schrappen
ingevolge de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht.
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV). Bijgevolg is de
benaming van de vennootschap als volgt:
besloten vennootschap “MASS Architects”.
TWEEde besluit – VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het huidige boekjaar dat afsluit op 30 juni 2019 te verlengen tot 31 december
2019 en alle daarop volgende boekjaren aan te vangen op 1 januari om te eindigen op 31 december
van hetzelfde jaar. Het eerstvolgende boekjaar zal bijgevolg aanvangen op 1 januari 2020 om te
eindigen op 31 december 2020.
Artikel 21 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
DERDE BESLUIT –VERPLAATSING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van
de maand juni om 18.00 uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering over het boekjaar dat
afsluit op 31 december 2019 plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni 2020 om 18.00
uur.
Alle daaropvolgende jaarvergaderingen zullen plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni
om 18.00 uur.
Artikel 17, eerste zin van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
VIJFDE besluit – VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap 20.000,00 euro bedraagt. Dit kapitaal
werd volledig volstort. Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
ZESDE besluit: Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
STATUTEN
Luik B
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MASS Architects”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De bestuurder mag ook bijkomende architectenbureaus oprichten in België en in het buitenland.
Iedere verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal onverwijld meegedeeld worden aan de raad
van de provincie waar de zetel gevestigd was, evenals aan de raad waar de nieuwe zetel gevestigd
wordt.
De oprichting van één of meer bijkomende vestigingen wordt gemeld aan de provinciale raad in
wiens rechtsgebied ze gevestigd worden, evenals aan de provinciale raad van de maatschappelijke
zetel van de vennootschap.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen;
- Het verrichten van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de
uitoefening van het beroep van architect voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt
blijven aan de uitoefening van het beroep van architect.
- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
* In verband met architectuur:
- tekenen en ontwerpen van gebouwen, constructies, installaties, tentoonstellingen, meubilair en
interieur, kunstwerken, stedenbouwkundige en landschappelijke opdrachten, op nationaal en
internationaal vlak;
- toezicht, werfcontroles, expertises;
- verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
- stabiliteitsstudies, adviezen van technische aard;
- uitvoeren van bouwkundige capaciteits-, volume- en haalbaarheidsstudies;
- waardebepaling van onroerende goederen, expertises zowel van gronden en gebouwen als van
schade die deze opgelopen of veroorzaakt hebben;
- uitvoeren van epb-verslaggeving;
- het uitvoeren van opdrachten als veiligheidscoördinator ontwerp- en/of verwezenlijking
- leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen (renovatie- en
restauratiewerkzaamheden);
- vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties;
- projectmanagement, directievoering;
- kostencalculaties, budgetbeheer;
- onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking,
- theoretisch en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
- copywriting, redacteurschap;
- fotoreportages.
* In verband met interieur.
- tekenen en ontwerpen van interieurs;
- inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur- en materiaalstudies, decoratie, decors;
- vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties;
- space planning;
- projectmanagement, directievoering,
- toezicht, werfcontroles,
- kostencalculaties, budgetbeheer,
- onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking;
- copywriting, redacteurschap.
* In verband met meubilair:
- ontwerp, productontwikkeling;
- vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktuigen, documenten, maquettes, presentatiedossiers,
fotomontages;
- onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking,
- copywriting, redacteurschap;
- fotoreportages.
* In verband met andere, aan architectuur en ontwerpen aanverwante bedrijvigheden;
- creatie en styling van illustratietekeningen, computervisualisaties, 3D-presentaties, fotomontages,
reclame en audiovisuele toepassingen, drukwerk, affiches, verpakkingen, logo’s, advertenties,
Luik B
stickers, displays, direct mail;
- creatie, beheer en onderhoud van websites, webdesign.
Elke tussenkomst, samenwerking of deelname van en in een andere vennootschap, onderneming of
derde, onder welke vorm en op welke wijze dan ook, kan enkel voor zover deze tussenkomst,
samenwerking of deelname van uitsluitend professionele aard is. Het voorwerp en de activiteiten van
deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect. Het
maatschappelijk doel mag geen daden van koophandel omvatten, tenzij deze duidelijk ondergeschikt
zijn en bijkomstig zijn aan het hoofddoel van de vennootschap, zijn de het verlenen van diensten die
behoren tot de uitoefening van het beroep architect.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Deze gebeuren op een niet commerciële wijze, volgens het beheer van een goed huisvader. De
verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die
behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en moeten hieraan ondergeschikt of
bijkomstig zijn.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Dit alles in de meest ruimte zin van het woord, maar het voorwerp en activiteit van de vennootschap
moeten alleszins beperkt blijven tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architecten en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn of die indruisen tegen de
deontologische voorschriften van de Orde van Architecten.
De vennootschap zal zich dienen in te schrijven op één van de tabellen van de Orde van architecten.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend (20.000,00) euro
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ten minste zestig procent (60 %) van de aandelen, alsook van de aan de aandelen verbonden
stemrechten, moeten, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die
ertoe gemachtigd werden het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één
van de tabellen van de Orde van architecten.
Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke en/of rechtspersonen, die een
niet-onverenigbaar beroep uitoefenen en gemeld zijn bij de Raad van de Orde van architecten.
Nieuwe aandeelhouders kunnen slechts worden aanvaard met toestemming van minstens de helft
van de officieel ingeschreven architect-aandeelhouders die bovendien over ten minste drie vierde
beschikken van het totaal aantal architect-aandelen of maatschappelijke rechten die de officieel
ingeschreven architecten-aandeelhouders bezitten. Zij kunnen bovendien slechts worden aanvaard
indien zij opgenomen zijn op de Tabel.
Voor de berekening van de architect-aandelen wordt enkel rekening gehouden met het bezit van de
aandelen zoals blijkt uit het aandelenregister.
Artikel 10. Bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal
aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde
recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de
vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze
toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte
voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate
afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde
aandelen.
Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde bevoegde Raad
van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake lopende opdrachten en de
tienjarige aansprakelijkheid.
Enkel natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn op een van de tabellen van de orde van de Architecten, kunnen benoemd worden
tot vereffenaar van de vennootschap.
Wordt geen vereffenaar aangesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dan wordt de bestuurder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is beschouwd
als vereffenaar.
Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, niet meer voldoet aan de voorwaarden
om het beroep van architect uit te oefenen zal de vereffenaar, in overleg met de opdrachtgevers, een
derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden voor de verdere
uitvoering van de lopende opdrachten.
De vereffening kan pas afgesloten worden indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel
indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een
derde architect. Tevens dient een regeling getroffen te zijn m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid van
de vennootschap
ZEVENDE besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ACHTSTE besluit: ONTSLAG ZAAKVOERDER – HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van :
    •  de Heer PIGNANELLI Massimo, wonende te 3500 Hasselt, Generaal Lemanstraat 67, die
aanvaardt.
NEGENDE BESLUIT: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3500 Hasselt, Generaal Lemanstraat 67.
VOLMACHT
De enige bestuurder geeft bij deze volmacht aan FINANCIAL LINK BV BVBA met
Luik B
ondernemingsnummer 0661.580.481, vertegenwoordigd door NM Consult COMMV, enige
zaakvoerder, op haar beurt vertegenwoordigd door, de heer Nick Magerman, vaste
vertegenwoordiger, of vertegenwoordigd door één van haar vennoten (via bijzondere volmacht) door
mevrouw Jessica Covas-Agullo en/of Virginie Vanderveken, met maatschappelijk zetel te 3090
OVERIJSE, Gebroeders Danhieuxstraat nr. 8.A, met het recht van indeplaatsstelling, voor het
vervullen van alle huidige en toekomstige formaliteiten in verband met alle formaliteiten die nuttig
zijn, ondermeer met betrekking tot de publicaties in het Belgisch Staatsblad, het KBO (inschrijving en
gebeurlijke wijzigingen en/of doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen),
ondernemingsloketten, post, alle sociale en alle fiscale aangelegenheden.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten.
(get.) geassocieerd notaris Rose Marie Vanhelmont.