Ondernemingsnr : 0442 709 384
Naam
(voluit) : AMSI
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 194
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen!
------------
(tweede kanton), handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district;
Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op dertig januari tweeduizend
tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"AMSI", gevestigd te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 194, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
442.709.384, onder meer beslist heeft :
1. het verslag van het bestuursorgaan en het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, Figurad
Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer
Stefaan BEIRENS, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goed te keuren.
2. vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden:
aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen.
Met name verklaren de comparanten dat:
1º er geen vereffenaar wordt benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva,
zijn terugbetaald of geconsigneerd en dat de aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in
voormelde staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel;
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3º alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig instemmen met dit besluit en zij tenminste!
de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
De activa gaan over op de aandeelhouders met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen in verhouding
tot hun aandelenbezit. De aandeelhouders treden dienaangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden
vennootschap.
3. Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurders, te weten:
Mevrouw SOMMERFELD Irène, wonende te 6937947 Tel Aviv (Israël), Herzl Rosenblumstreet 8;
Mevrouw SOMMERFELD Sylvia, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 194;
De heer SPIJER Jacques Leonard, wonende te 6937947 Tel Aviv (Israël), Herzl Rosenblumstreet 8.
Tevens komt er een einde aan het mandaat van de heer SPIJER als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap.
4. Aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
Boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende ten minste vijf jaar neergelegd;
en be-waard te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 194.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
Volmacht
volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om
de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aarı derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan
Boekhoudkantoor PANIS NV, alsook aan diens aangestelden, onder andere: Mevrouw DE WIT Soraya, bediende,
per adres naamloze vennootschap "PANIS", Hoveniersstraat 40 bus 2, 2018 Antwerpen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- verslag van het
bestuursorgaan
- verslag van de
bedrijfsrevisor