Ondernemingsnr : 0505 845 496
Naam
(volit) : DR. THOMAS ROZA - UROLOOG
( verkort)
Rechtsvorm . besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2460 Lichtaart, Weygerberg 6
Onderwerp akte : ontbinding en invereffeningstelling - benoeming vereffenaar
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 26 september 2024 door Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys,
Geassocieerde Notarissen", geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas
de Richellelaan 8, geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op
30 september 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28276, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Dr. Thomas Roza -
uroloog", met zetel te 2460 Lichtaart, Weygerberg 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0505.845.496. volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen heeft genomen:
KEUZE VOOR BV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
VERSLAGEN
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag de dato 24 september
2024 van de bestuurder die het voorstel tot in vereffeningstelling van de vennootschap toelicht, en van het
verslag de dato 25 september 2024 van de bedrijfsrevisor aangewezen door de bestuurder, over de staat
waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 juni 2024, hetzij
minder dan drie maanden oud; de aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap DR. THOMAS ROZA-UROLOOG BV over de daarbij gevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 16 september 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap DR.
THOMAS ROZA-UROLOOG BV om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap DR. THOMAS ROZA-UROLOOG BV, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het
oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 juni 2024 met
een balanstotaal van 1.018.852,59 EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap DR.
THOMAS ROZAUROLOOG BV in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van dit kader zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
Er werd geen voorziening aangelegd voor de kosten van de ontbinding van de vennootschap. Aldus dient
hier een voorbehoud voor gemaakt te worden. We formuleren een voorbehoud met betrekking tot eventuele
verplichtingen die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden worden ingeschat.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel met voorbehoud.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van
ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde
werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 juni 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen,
is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van
een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van
een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt."Het verslag van de bestuurder en van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, tezelfdertijd als een uitgifte van deze akte.
ONTBINDING
De algemene vergadering beslist tot de ontbinding van deze vennootschap en stelt deze in vereffening, dit
alles vanaf heden. Conform artikel 2:70, tweede lid Wetboek van vennootschappen en vereniging wordt de
jaarrekening van het lopende boekjaar op datum van heden afgesloten. Voor zoveel als nodig keurt de
algemene vergadering voormelde jaarrekening goed.
ONTSLAG VAN DE BESTUURDER
Ingevolge voormelde beslissing tot vrijwillige ontbinding beslist de vergadering uit zijn functie van bestuurder
te ontslaan: de heer Thomas ROZA.
BENOEMING VEREFFENAAR - VERGOEDING
De vergadering beslist de heer Thomas ROZA, voornoemd, aan te stellen als vereffenaar.
Overeenkomstig artikel 2:83 Wetboek van Vennootschappen en Vereniging keurt de algemene vergadering
de aanstelling van de voornoemde vereffenaar goed.
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
VASTSTELLING VAN DE MACHTEN VAN DE VEREFFENAAR
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 §1 en §2 Wetboek van
Vennootschappen en Vereniging.
De algemene vergadering machtigt de vereffenaar tevens uitdrukkelijk om de handelingen opgenomen in
artikel 2:88 Wetboek Vennootschappen en Vereniging te stellen, zodat een bijkomende voorafgaandelijke
beslissing van de algemene vergadering niet meer nodig is.
Voor zoveel als nodig wordt de vereffenaar ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de
boeken van de vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar.
AANPASSEN VAN DE STATUTEN IN FUNCTIE VAN DE COÖRDINATIE, REKENING HOUDEND MET
DE NIEUWE TOESTAND VAN DE VENNOOTSCHAP
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in
functie van de coördinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap.
De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:
-Vervanging van artikel één door de volgende tekst: "De vennootschap bestaat onder de vorm van een
besloten vennootschap en is in vereffening. Zij draagt de naam van DR. THOMAS ROZA - UROLOOG.
-Vervanging van artikel zevenentwintig door de volgende tekst: "De vennootschap bestaat met ingang van
26 september 2024 enkel nog voor haar vereffening."
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap 'Moore Finance & Taks',
met	ingeschreven	en	de	Nederlandstalige	op	0451.657.041	ondernemingsnummer	gekend
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving
bij de BTW-administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen en directe belastingen.
COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de eensluidende uitgifte van het geregistreerd proces-verbaal;
- het verslag van de bedrijfdsrevisor + het verslag van de bestuurder + staat van actief en passief.
Notaris Paul Henrist
Merelbeke-Bottelare.