Ondernemingsnr : 0859589056
Naam
(voluit) : ERBA23
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torsinplein 28
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 5 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene ver-gadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “ERBA23”, met zetel te
3300 Tienen, Torsinplein 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0859.589.056. en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
a) de voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 29 november 2023 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ERBA23 ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
groothandel in porselein en glaswerk, behang en reinigingsmiddelen;
groothandel in fotografische en cinematografische apparaten en in overige optische artikelen;
groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden;
groothandel in ijzerwaren, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties;
groothandel in chemische producten;
groothandel in gereedschapswerktuigen;
groothandel in machines voor bouwnijverheid;
groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines;
groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel;
groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
groothandel in diverse machines en uitrusting voor nijverheid;
groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
kleinhandel in artikelen voor verlichting en wooninrichting;
kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
kleinhandel in horloges en sierraden;
kleinhandel in optische en grafische artikelen;
kleinhandel in kantooruitrusting en computers;
kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
kleinhandel in naai- en breimachines;
verhuring van machines en werktuigen, in de ruimste zin van het woord;
herstel (repartie en onderhoud) van elektrische apparaten;
de activiteit van elektro-mecanicien;
bakkerij;
in- en uitvoer, de in- en verkoop, zowel als groothandel alsook als kleinhandel van alle producten,
grondstoffen, half- en eindfabricaten die direct of indirect met bakkerij en/of patisserie te maken
hebben of hierdoor vervaardigd worden;
groot en kleinhandel in fruit, brood-, suiker- en banketbakkerijwaren, snoep, room- en consumptie-ijs,
deegwaren, rijst-, zuivel-, vlees-, visproducten, wijn en geestrijke en alle andere dranken, koloniale
waren, algemene voedingswaren, vers of geconserveerd in blik, gedroogd, diepgevroren of op welke
andere manier ook, en al wat verband houdt met deze activiteit;
kleinhandel in dagbladen, tijdschriften, papier- en schrijfwaren en kantoorbehoeften, boeken,
geluidsdragers, speelgoed, geschenken en feestartikelen;
slachten van alle soorten levende dieren en verwerken tot vlees klaar tot consumptie;
het houden, mesten, kweken, kopen, verkopen, in, en uitvoeren van dieren, bewinnen van
landbouwgronden;
de uitbating van een islamitische slagerij;
vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en materieel;
algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van
gebouwen, steen- en marmerwerken voor gebouwen;
timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels, het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering;
plafonneer-, cementeer-, voeg- en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van
parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekleding;
vervaardigen en plaatsen van houden vensterluiken;
plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming voor lood- en zinkwerk en voor het installeren
van waterverzachters;
onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren, plaatsen van
tuiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtig
materiaal;
groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement en betonproducten;
onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings en
inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van
afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse
leidingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van
waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie
Verkeerssignalisatie. Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
industriële pijpleidingen en kanalisaties. Elektrotechnische installaties. Speciale installaties zoals het
inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, aanleggen van moerriolen.
Industriële schilderwerken.
de exploitatie van een landbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord;
het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven,
geulen, verwijderen van rotsen;
landbouwwerken;
diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie;
boomkwekerij;
de verlaging van grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
de drainage van land- en bosbouwgrond;
het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort;
het voorbereiden van landbouwvelden voor rekening van derden;
snoeien van bomen en heggen, snoeien van fruitbomen en wijnstokken voor rekening van derden;
aanleggen en onderhouden van tuinen en parken en het groen gedeelte van sportvelden;
maaien van grasvelden;
leggen van klinkers, bestratingswerkzaamheden;
het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke
onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als
waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen (ruwbouw), de
bekisting, het ijzervlechtwerk, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen
vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, vloer - en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin- en
marmerwerken, timmer- en schrijnwerken, glaswerken, schilder- en behangwerken, installatie van
centrale verwarming, installatie van ventilatiesystemen, lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken,
sanitaire installaties, voegwerken, beton- en klinkerwerken.
afbraak-, en grondwerken, droogzuigen van gronden en terreinen
aanleg van nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, riolering, kabeltelevisie, water, enzovoort)
installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen en installatie van
telecommunicatieapparatuur, telecomaansluitingen
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
aan- en verkoop van bouwmaterialen
verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen, zonneboilers en allerlei zonnesystemen
handel in onroerende goederen
reiniging van gebouwen
uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle mogelijke
activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder meer: drankgelegenheid, verbruikssalon,
taverne, brasserie, café, tearoom, snackbar, frituur, restaurant, pita-en broodjesbar, pizzeria,
kebabzaak
inrichten en organiseren van eetmalen en feesten, traiteurdiensten, catering
uitbaten van brood- en banketbakkerij, patisserie
uitbaten van beenhouwerij, verkoop van vleeswaren
uitbaten van nachtwinkel, kruidenierszaak, superette, supermarkt
groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren
groot- en kleinhandel in non-food artikelen
uitbaten van kapsalon
uitbaten van reclamebureau
uitbaten van juwelier
aan- en verkoop, herstelling van motorvoertuigen, uitbaten van garage
aan- en verkoop van auto-onderdelen
aan- en verkoop + herstelling van computers, gsm, audio- en videoapparatuur
aan- en verkoop van meubelen, keukens, huishoudartikelen, elektrische en elektronische apparaten,
geschenkartikelen
aan- en verkoop van textiel (dames, heren en kinderkleding), schoeisel, lederwaren
koerierdiensten, wegtransport in binnen- en buitenland
personenvervoer te land
uitbaten van verhuisbedrijf
verhuur van machines
verhuur van voertuigen
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meeste ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
 
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer AL-JUMAILI Mohammed Ali Farhan, wonende te 3000 Leuven, Craenendonck 1/0302, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer AL-JUMAILI Mohammed wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de mandaten die “ERBA23” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3300 Tienen,
Torsinplein 28.
 
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorwerpwijziging dd 29 november 2023.