N° d'entreprise : 0553486057
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des résolutions écrites des actionnaires du 17 février 2023 que l’assemblée a pris la
décision suivante :
(…)
    1.  Nomination statutaire
Conseil d’administration
L’Assemblée est informée de la démission de Monsieur Filip Meuleman de son mandat d’
administrateur en date du 1er février 2023.
En remplacement du mandat vacant, l’Assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination, à
compter de ce jour, de Monsieur Nicolas Van Den Abeele, domicilié Avenue de Castonier 16 à 1180
Uccle, en qualité d’administrateur représentant d’Electrabel.  
Ce mandat non-rémunéré, d’une durée de quatre (4) ans, viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.
(…)
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 17 février 2023 que le conseil a pris les
décisions suivantes
(…)
    1.  Composition du CA – proposition de nomination de Nicolas Van Den Abeele en remplacement
de Filip Meuleman
Le président informe le Conseil de la démission de M. Filip Meuleman de son mandat d’
administrateur-délégué de la société au 1er février 2023. En remplacement, il est proposé par le
groupe d’associés A (Electrabel) que M. Nicolas Van Den Abeele soit nommé à cette fonction par l’
assemblée générale des actionnaires. Suite à sa nomination, le Conseil propose de lui déléguer la
gestion journalière de la société conformément au règlement des pouvoirs délégués.
(…)
    1.  Divers
Règlement des pouvoirs délégués
Une nouvelle version du règlement des pouvoirs est approuvée à l’unanimité.
(…)
I.          POUVOIRS au-delà de la GESTION JOURNALIERE
A.  Représentation générale
Conformément à l'article 24 des statuts, la société est représentée dans tous ses actes, y compris la
représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur
nommé sur proposition du groupe d’associés A et un administrateur nommé sur proposition du
groupe d’associés B.
             Le conseil d’administration se compose de 14 membres nommés sur proposition du :
    •  groupe d’associés A (Electrabel): 7 administrateurs nommés, étant Messieurs Nicolas VAN DEN
Volet B
ABEELE, Nico PRIEM et Lionel MATTHYSEN ainsi que Mesdames Valérie DUCHESNE, Anne
BRASPENNINCX et Muriel DESPLANQUE, un mandat étant vacant ;
    •  groupe d’associés B (IC): 7 administrateurs nommés, étant Messieurs Olivier BONTEMS,
Vincent VAN DESSEL, Nicolas ZDANOV, Antonio SORIANO VILLA, JeanFrançois NUYTTENS et
Philippe LEFÈBVRE ainsi Madame Fanny de BROUCKÈRE.
B.  Mandats spéciaux (Procurations)
Le Conseil d'administration peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être
associé ou administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés
(article 22 des statuts).
Les procurations précisent l'objet, la durée et l'importance financière des engagements qu'elles
permettent.
La société est valablement engagée par les mandataires agissant dans les limites de leur mandat.
II.         POUVOIRS de GESTION JOURNALIERE (article 22 des statuts)
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 24 des statuts, le Conseil d'administration délègue la gestion
journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à :
    •  groupe d’associés A (= Electrabel) : Messieurs Nicolas VAN DEN ABEELE, Nico Priem, Loïc
BIOT, Michaël LAVRY, Nicolas DE DEKEN et Lionel Matthysen ainsi que Mesdames Muriel
DESPLANQUE, Mieke Sas et Stéphanie MASSCHELEIN ;
    •  groupe d’associés B (IC) : Messieurs Olivier BONTEMS, Vincent VAN DESSEL, Nicolas
ZDANOV et Antonio SORIANO VILLA.
Toutes ces personnes agiront deux à deux.
(…)
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 31 mars 2023 que le conseil a pris la
décision suivante :
(…)
Le Conseil approuve la décision de déplacer le siège de la Société au numéro 36 Boulevard Simon
Bolivar – 1000 Bruxelles avec effet au 1er avril 2023 et donne pouvoir, avec faculté de délégation, à
tout employé de l’étude des notaires « VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont
situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, aux fins de procéder aux formalités de publication requises,
en ce compris signer les formulaires de publication et faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du
Tribunal de l’entreprise compétent ainsi que pour la publication de la présente décision aux annexes
du Moniteur belge.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE