Ondernemingsnr : 0717968462
Naam
(voluit) : B-XPERTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heyaard 43
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op negenentwintig september tweeduizend éénentwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd komma nul nul nul nul euro (€
18.600,0000), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul komma nul nul nul nul euro (€
0,0000), samen achttienduizend zeshonderd komma nul nul nul nul euro (€ 18.600,0000), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde gesplitst werden in
honderdzesentachtigduizend (186.000) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één
(1) bestaand aandeel duizend (1.000) nieuwe aandelen toegekend werden.
- twee nieuwe soorten van aandelen gecreëerd werden, met name: Gewone Aandelen en Preferente
Aandelen.
- de bestaande honderdzesentachtigduizend (186.000) aandelen omgeruild werden in een zelfde
aantal Gewone Aandelen.
- het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van
vierhonderdnegenenveertigduizend negenhonderdachtenzeventig komma twee zeven nul nul euro (€
449.978,2700) om het beschikbare eigen vermogen te brengen van achttienduizend zeshonderd
komma nul nul nul nul euro (€ 18.600,00) op vierhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd
achtenzeventig komma twee zeven nul nul euro (€ 468.578,2700) door uitgifte van
vierenvijftigduizend negentien (54.019) nieuwe Preferente Aandelen, zonder nominale waarde, die in
de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf hun inschrijving, ingevolge een inbreng in speciën
van vierhonderdnegenenveertigduizend negenhonderdachtenzeventig komma twee zeven nul nul
euro (€ 449.978,2700), tegen een uitgifteprijs van acht komma drie drie nul nul (€ 8,3300) per nieuw
Preferent Aandeel, welke Preferente Aandelen volstort werden voor honderd procent (100%).
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij Belfius Bank.
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van zesendertigduizend tweehonderdzevenendertig komma zes acht nul nul euro (€ 36.237,6800)
om haar te brengen van vierhonderd achtenzestigduizend vijfhonderdachtenzeventig komma twee
zeven nul nul euro (€ 468.578,2700) op vijfhonderdenvierduizend achthonderdvijftien komma negen
vijf nul nul euro (€ 504.815,9500), door uitgifte van zevenduizend vierhonderddrieëntwintig (7.423)
Preferente Aandelen zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en
waarop ingetekend werd door inbreng in natura van een schuldvordering (inclusief intresten), voor
Luik B
een totaalbedrag van zesendertigduizend tweehonderdzevenendertig komma zes acht nul nul euro
(€ 36.237,6800), tegen een uitgifteprijs van vier komma acht acht één acht euro (€4,8818) per
Preferent Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- de conclusie van het verslag van mevrouw Tanja Bosmans, optredend voor “Bogaert & Bosmans
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te Waversebaan 303, 3001 Leuven (Heverlee), opgesteld
overeenkomstig de artikelen 5:121, §1, eerste lid jo. 5:133, §1, eerste lid met betrekking tot de
geplande inbreng in natura van de schuldvordering en de verhoging van het eigen vermogen van de
vennootschap die leidt tot de uitgifte van Preferente Aandelen van de vennootschap, luidt letterlijk als
volgt:
“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
B-XPERTIVE BV
Overeenkomstig artikel 5:102 en artikel 5:133 juncto artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna
aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap B-XPERTIVE BV (hierna genoemd
"de Vennootschap) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 september 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
De inbreng in natura door de Vennootschap BELFIUS VERZEKERINGEN NV voor een totaal bedrag
van € 35.000,00 plus interesten zijnde E 1.237,68 betreft de inbreng van een schuldvordering, met
name een converteerbare lening inclusief interesten tot en met 27 september 2021 zoals opgenomen
in de converteerbare leningsovereenkomst dd. 12 december 2019 tussen de Vennootschap en
BELFIUS VERZEKERINGEN NV.
Bovenstaande vordering op de Vennootschap wordt door de inbrenger gewaardeerd aan nominale
waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het
bijzonder verslag.
Naast de inbreng in natura zal er een inbreng in geld plaatsvinden en worden er ESOP
inschrijvingsrechten uitgegeven.
Naar aanleiding van de inbreng in natura en de inbreng in geld en de uitgifte van inschrijvingsrechten
zullen er twee soorten van aandelen worden gecreëerd: gewone aandelen en preferente aandelen.
De 186 aandelen die, voorafgaand aan de inbreng, in handen zijn van de heer Bartje Van Gastel
zullen worden omgezet als volgt: de 186 aandelen
zullen worden omgezet in 186.000 gewone aandelen.
Naar aanleiding van de inbreng zullen er 61.442 nieuwe preferente aandelen worden uitgegeven aan
een uitgifteprijs van (afgerond) E 8,33 per aandeel voor de inbreng in geld en E 4,88 voor de inbreng
in natura.
Na de transactie is dus het totaal aantal gewone aandelen 186.000 en het aantal preferente
aandelen 61.442 en werden er 12.372 ESOP inschrijvingsrechten uitgegeven.
De rechten verbonden aan de Gewone aandelen en de Preferente aandelen zullen verwerkt worden
in de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst en in de nieuwe tekst van de statuten van
de Vennootschap welke zijn opgenomen als bijlage van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan. Aan de preferente rechten zullen bepaalde voorrechten worden toegekend met
name:
- Het recht om kanditaten voor te dragen voor de invulling van één bestuursmandaat in de
Vennootschap, de Investeerder Bestuurder;
- De instemming van deze Investeerer Bestuurder zal vereist zijn voor bepaalde beslissingen van het
bestuursorgaan, de Sleutelbeslissingen;
- De besluitvorming van de algemene vergadering wordt eveneens aangepast:
- om geldig te kunnen beraadslagen moet zowel binnen de soort van gewone aandelen als binnen de
soort van preferente aandelen een meerderheid aanwezig of vertegenwoordigd zijn; en
- bepaalde beslissingen vereisen een meerderheid binnen de soort van preferente aandelen.
- De preferente aandelen zullen recht hebben op een preferent deel van de opbrengsten van een
liquidatiegebeurtenis.
De inbreng en de uitgifte van inschrijvingsrechten zal het eigen vermogen van de Vennootschap
aanzienlijk versterken en de nood aan schuldfinanciering afbouwen. Door de eigen vermogensbasis
van de Vennootschap te versterken, verbetert de Vennootschap tevens haar onderhandelingspositie
ten aanzien van derden (banken, klanten, leveranciers, etc.). Op die manier ondersteunt de inbreng
onmiskenbaar de groei van de Vennootschap.
De intrede van sommige investeerder als nieuwe aandeelhouder van de Vennootschap vereist dat
een nieuw evenwicht wordt gezocht tussen de verschillende aandeelhouders van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan is van mening dat bij deze onderhandelingen een billijk
evenwicht is bereikt. De inbreng en de uitgifte van inschrijvingsrechten zal een gevolg hebben op de
Luik B
vermogens- en lidmaatschaprechten van de huidige aandeelhouder. De huidige aandeelhouder zal
een verwatering van het stemrecht ondergaan en er zullen bepaalde rechten worden toegekend aan
de preferente aandelen zoals hierboven omschreven.
Wij hebben begrepen dat de bestaande aandeelhouder afstand zal doen van zijn voorkeurrecht voor
de uitgifte van de nieuwe aandelen.
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 27 september
2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
de toegepaste waardering
de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.
De weerhouden waarderingsmethode is slechts economisch verantwoord in de mate dat de
Vennootschap erin slaagt haar businessplannen te realizeren en de continuïteit van de
Vennootschap verzekerd kan blijven.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.423 preferente aandelen van B-XPERTIVE BV.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het
Luik B
bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 juncto artikel 5:121 in het kader van de
inbreng in natura in B-XPERTIVE BV en uit hoofde van artikel 5:102 inzake de rechten van de
soorten van aandelen die gewijzigd werden en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Leuven, 27 september 2021
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Tanja Bos
Bedriffsrevisor”
- de vergadering besloten heeft om twaalfduizend driehonderdtweeënzeventig (12.372) ESOP
Inschrijvingsrechten uit te geven met inbegrip van goedkeuring van de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van deze ESOP Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV.
- de bepalingen van de statuten gewijzigd werden omtrent:
* de omvorming van het voormalig kapitaal in een beschikbare eigen vermogensrekening
* de overdracht van aandelen
* (de werking van) het bestuur, de vertegenwoordiging en de controle, met inbegrip van het
toevoegen van voordrachtrechten, bijzondere meerderheidsvereisten en wijziging van de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid
* de algemene vergadering, met inbegrip van het toevoegen van bijzondere meerderheidsvereisten
* de verdeling van het liquidatiesaldo
notaris deze akte ondertekend.
Uit de akte blijkt verder dat:
1. de enige aandeelhouder van de vennootschap de heer VAN GASTEL, Bartje, wonende te 2960
Brecht, Heyaard 43 is.
2. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap en de benaming van de
vennootschap gewijzigd werd naar “TCOFLEET”.
3. het voorwerp van de vennootschap uitgebreid werd en als volgt letterlijk omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De ontwikkeling en commercialisering van computer-, informatica-, toepassings- en
uitvoeringsprogramma’s, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvernoemde
producten;
De aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen;
Het evalueren, programmeren, ontwikkelen, integreren, configureren, produceren, testen, beveiligen,
verbeteren en onderhouden van software en apparatuur voor mobiele toepassing en in het algemeen
telecom-, multimedia- en bedrijfstoepassingen met inbegrip van database- en netwerk beheer;
Internet en intranet ontwikkeling en software integratie met bestaande systemen. Het optreden als
“webdesign & development agency” en het “hosten” van internet en mobiele toepassingen;
Alle overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
Groot- en kleinhandel, import en export en onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen, landbouwmachines en hun toebehoren of
onderdelen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.  De vennootschap mag het
bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen in eigen naam als
voor rekening van derden.  Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 2960 Brecht, Heyaard 43.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering zal beslissen over de bestemming van de voor uitkering beschikbare
winst.
Voor de toepassing van dit artikel 22 wordt onder  “Liquidatiegebeurtenis” het volgende begrepen: (i)
de ontbinding met vereffening van de vennootschap, (ii) de verkoop van alle aandelen van de
vennootschap; (iii) de overdracht van alle, of een substantieel deel van de activa van de
vennootschap, waarbij de opbrengsten niet worden geherinvesteerd in de vennootschap, maar
worden verdeeld over de aandeelhouders, (iv) een  fusie of splitsing van de vennootschap of een
gelijkaardige herstructurering van de vennootschap, die leidt tot een wijziging van controle over de
vennootschap, of (v) elke aan de voorgaande gelijkaardige handeling waarbij alle of een substantieel
deel van de activa van de vennootschap worden overgedragen.
In geval de pro rata verdeling van de netto opbrengsten van een Liquidatiegebeurtenis resulteert in
een deel voor de houders van Preferente Aandelen dat lager is dan hun initiële inbreng, dan zullen
de netto opbrengsten van dergelijke Liquidatiegebeurtenis als volgt worden verdeeld:
a) Elke houder van Preferente Aandelen zal, voorafgaand aan en bij voorkeur op alle andere
aandeelhouders, een deel van de netto opbrengsten krijgen dat gelijk is aan zijn initiële inbreng;
b) Na de uitkering aan de houders van Preferente Aandelen in overeenstemming met a), hebben de
houders van Gewone Aandelen, voorafgaand aan en bij voorkeur op alle andere aandeelhouders,
recht op een deel van de resterende netto opbrengsten van de Liquidatiegebeurtenis pro rata hun
participatie in de Gewone Aandelen.
In alle andere gevallen zullen de netto opbrengsten van een Liquidatiegebeurtenis uitgekeerd worden
aan alle aandeelhouders pro rata hun participatie in de vennootschap.”
7. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
8. de jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
9. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“De bestuurder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij gewone brief, bevattende de dagorde,
worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan
de aandeelhouders, de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurder(s) en, in voorkomend
geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of
Luik B
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, kan ieder aandeelhouder zelf of bij volmachtdrager, die al
dan niet aandeelhouder is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De
aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal
aandelen.
Indien er slechts één aandeelhouder is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.”
10. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s) met een
maximum van drie (3), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
De bestuurders worden als volgt benoemd door de algemene vergadering:
1. Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
meerderheid van de houders van Gewone Aandelen (“Oprichter Bestuurders”); en
2. Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van
de houders van Preferente Aandelen (“Investeerder Bestuurder”).
De aandeelhouder (of groep van aandeelhouders) die een voordrachtrecht heeft voor een
bestuursmandaat zal de algemene vergadering tenminste één (1) week voorafgaand aan de
vergadering inlichten over de identiteit van de kandidaten.
Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouder (of groep van
aandeelhouders) die initieel de te vervangen bestuurder heeft voorgesteld. Deze aandeelhouder (of
groep van aandeelhouders) heeft het recht om het ontslag te vragen van de bestuurder(s) die op hun
voordracht benoemd werden, en, indien toepasselijk, nieuwe kandidaten voor te dragen voor de
bestuurder die wordt vervangen.
Indien een bestuursmandaat voor het verstrijken van de looptijd van het mandaat van een bestuurder
openvalt en een bestuurder gecoöpteerd moet worden, komt het recht om deze te vervangen toe aan
de (groep van) aandeelhouder(s) die aanvankelijk de bestuurder waarvan het mandaat vacant is
geworden had voorgesteld.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door elke
bestuurder alleen handelend, behoudens voor vertegenwoordiging van de vennootschap met
betrekking tot de Sleutelbeslissingen waarvoor twee bestuurders gezamenlijk handelend bevoegd
zijn, waarvan minstens één Oprichter Bestuurder en de Investeerder Bestuurder.”
11. - de benoeming bevestigd werd van de heer VAN GASTEL, Bartje als ‘Founder Bestuurder’, en
heeft zichzelf voorgedragen als Founder Bestuurder.
- de heer DANIELS, Thomas, wonende te 6052 Hergiswil, Seestrasse 125 (Zwitserland), benoemd
werd als “Investeerder Bestuurder”, voorgedragen door de meerderheid van de houders van
Preferente Aandelen.
De mandaten gelden voor een onbepaalde duur en zijn niet-statutair.
Overeenkomstig artikel  12 van de statuten van de Vennootschap wordt de vennootschap als volgt
vertegenwoordigd: door elke bestuurder alleen handelend, behoudens voor vertegenwoordiging van
de vennootschap met betrekking tot de Sleutelbeslissingen waarvoor twee bestuurders gezamenlijk
handelen bevoegd zijn, waarvan minstens één Oprichter Bestuurder en de Investeerder Bestuurder.
12. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden iedere advocaat van het advocatenkantoor Four and Five Law BV
alsook haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten
aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET - NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Luik B
Elektronisch:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Manueel:
 verslag van het bestuursorgaan
 verslag van de bedrijfsrevisor