Ondernemingsnr 0827.847.488
Naam
(voluit):	A2 LOGISTICS
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Assesteenweg 50
1730 Asse
Onderwerp akte : BV: uitbreiding voorwerp - wijziging rechtsvorm (conformering aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen) - ontslag en
herbenoeming - wijziging statuten - aanneming volledig nieuwe statuten -
volmachten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 28
juni 2024, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"A2 LOGISTICS", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 1730 Asse, Assesteenweg 50, dat volgende
besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit - Vaststelling afschaffing onderscheid burgerlijke en handelsvennootschappen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding op 01 november 2018 van de Wet van 15 april 2018
houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, het onderscheid tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen afgeschaft werd.
Gelet op het te nemen besluit tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst der statuten beslist de vergadering
alhier tot de overeenkomstige pro forma schrapping van het woord "handelsvennootschap" in de bestaande tekst
van de eerste alinea van artikel 1 der statuten.
Tweede besluit - Uitbreiding voorwerp vennootschap
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudend een omstandige
verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door toevoeging aan het huidig statutair voorwerp
van de onder het tweede agendapunt voorgestelde bepalingen.
Derde besluit - Vaststelling van rechtswege omzetting kapitaal en wettelijke reserve in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en
verenigingen"), stelt de vergadering de van rechtswege omzetting, met ingang van 01 januari 2020, vast van:
- de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" in "besloten vennootschap";
- het (volgestort) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal
- Andere";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".
Vierde besluit - Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
De vergadering besluit om:
- het bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", over te zetten op de beschikbare
eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- het bedrag van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves", over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening "Beschikbare reserves".
Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen statutair
onbeschikbaar eigen vermogen heeft.
Vijfde besluit - Ontslag & (her)benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige, niet-statutaire zaakvoerder, met name voornoemde heer VAN DEN
HOUTE Arnold ontslag te geven in zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur. Laatstgenoemde verklaart, vertegenwoordigd zoals
voormeld, zijn voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen ervan.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit - Interimdividend
De vergadering besluit om, gebruikmakend van de mogelijkheid geboden door artikel 5:141, tweede lid WVV aan
het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
Zevende besluit - (her)formulering statutaire bepalingen
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp
van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen
alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten
onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en
beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting
en netting, en dit zoals bepaald in het besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Achtste besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van volledig nieuwe
statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en
hun gevolgen alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de vergadering dat de tekst
van de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt luidt:
Uittreksel statuten:
TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "A2 LOGISTICS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. ledere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of
rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige
erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder
franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van
de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
Warehousing en meer bepaald:	A
· receptie en opslag van goederen;
orderpicking;
· stockopvolging;
· copacking;
etikettering;
.
crossdocking.	.
>	Transport, begrijpende ondermeer:
· het transport van goederen, bij middel van alle mogelijke transportmiddelen en in het bijzonder:
goederenvervoer over de weg voor rekening van derden;
· tussenpersoon in het vervoer: ondermeer als vervoercommissionair de verbintenis aangaan een transport
van goederen te verrichten en dit transport in eigen naam door derden doen uitvoeren en/of als
vervoermakelaar twee of meer personen met elkaar in contact brengen met het oog op wederzijdse
sluiting van een vervoerovereenkomst en dit in hoedanigheid van vertegenwoordiger van haar lastgevers
en/of als commissionair-expediteur bij het vervoer de verbintenis aangaan goederen te doen vervoeren
in eigen naam maar voor rekening van de committent, evenals de met dat vervoer samenhangende
verrichtingen, zoals het in ontvangst nemen, het bezorgen aan derden-vervoerders, het opslaan, de
verzekering en het in- of uitklaren, uit te voeren of te doen uitvoeren;
verder als expediteur de verzending van goederen en de verscheidene hiermee gepaard gaande	.
verrichtingen te organiseren en te doen uitvoeren of gedeeltelijk ook met eigen middelen uit te voeren,
alsmede elke afzonderlijke expeditieverrichting of elke verrichting die daarmee verband houdt, uit te voeren
of te doen uitvoeren en tussen te komen bij het afsluiten van verzekeringen hiermee in verband;
> Managementopdrachten en consultancy, meer bepaald:
· Warehousemanagement voor en bij externe bedrijven;
· het waarnemen van bestuursopdrachten;
· het bekleden van bestuursmandaten;
· de bedrijfsleiding in het algemeen;
· het uitoefenen van managementopdrachten;
· de uitoefening van het mandaat van vereffenaar;
· het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en
het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
· het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun
meest verscheiden vormen;
· het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, het verhandelen of de commercialisering van nieuwe
of bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
De opvolging van financiële stromen voor derden.
AAA
Callcenter voor derden.
Verwerving en beheer van roerend en onroerend goed, zoals ondermeer:
· het beheer van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin;
· de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen,
grond;
· de aan- en verkoop van eigen handelszaken;
· de verhuur en verkoop van eigen onroerend goed;
· de verhuur en verkoop van: woningen, exclusief sociale woningen; al dan niet gemeubelde
appartementen en huizen; niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden en ander
onroerend goed; garageboxen en staanplaatsen voor auto's; handelszaken;
· de bemiddeling in en het beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
· de bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
het beheer van onroerend goed; dit beheer kan zowel in vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, volle
eigendom of onder welke vorm dan ook;
· het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop, de verkoop, het
ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en -decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen, het productief maken van onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten;
· het nemen van participaties in alle mogelijke andere vennootschappen, ook indien het voorwerp van deze
totaal afwijkt van het eigen voorwerp;
· het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, zowel
rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon, dit omvat het aankopen en verkopen, het huren,
verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder
alle vormen van alle roerende en onroerende goederen; het beheer, het verwerven, het instandhouden
en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen;
· het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke
vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. De vennootschap kan
alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin;
· het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap.
> De activiteiten inzake:
· het fokken, opleiden, trainen, verzorgen en revalideren van paarden, zowel volbloed- als
recreatiepaarden, en van paardachtigen, zoals ezels, pony's, muildieren en muilezels.
· paardenfokkerij, hengstenhouderij en kweken met eigen merries.
· het houden van een manege en het stallen van paarden.
· de activiteiten van paardensportclubs.
· de aan- en verkoop van paarden, paardenembryo's, paardensperma, vee- en dierenvoeders.
diensten in verband met de verzorging van dieren in het algemeen, evenwel met uitzondering van	·
veterinaire diensten.
het africhten van dieren allerhande.
· de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de productie, verdeling en verpakking,
voor eigen rekening en voor rekening van derden van: toebehoren voor dieren in het algemeen en in het
bijzonder paarden- en ruitersportartikelen, -materieel en -toebehoren; artikelen met betrekking tot
pistebesproeiing, stallingen, boxen, kledij, stalbenodigdheden, brandpreventie voor stallen, enzovoort.
· de import, export, groot- en detailhandel van voeding voor dieren in de meest ruime zin, veterinaire
producten, phyto-preparaten, kruidenmengsels, enzovoort.
· het onderzoeken en/of uittesten van productiemethodes inzake maaien en oogsten van diverse
gewassen, van verpakkingsmethodes en van diverse producten en preparaten, onder andere het uittesten
van de invloeden van diverse voeders op paarden.
ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt.	.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming
beperkend is:
alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, onroerende, roerende of financiële aard verrichten	-
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden;
zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op het
even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen,
verenigingen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen waarvan het voorwerp analoog of verwant aan
het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of
uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerdeijn, dan zal de vennootschap deze
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en
bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen
door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de	-
vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies;
behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning
als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de beroepstitel en van
de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and
Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te
schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten van een statutenwijziging.
TITEL II - EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijkomende inbrengen
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om
bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit
wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen van de aandeelhouders, en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing
van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III - EFFECTEN - OVERDRACHT
Artikel 8. Register - Aandelen - Andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.
Alle aandelen/effecten zijn op naam; zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen/effecten op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden
vanaf hun inschrijving in het register van de aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
a) Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden
neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
b) Rechtspersoon-bestuurder - vaste vertegenwoordiging
Indien een rechtspersoon tot (dagelijks) bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de algemene vergadering van de bestuurde vennootschap.
De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger
te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger:
- moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd;
- kan niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het bestuursorgaan van de vennootschap.
c) Statutaire bestuurders
Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd.
Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem
van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden
voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.
d) Niet-statutaire bestuurders
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene
vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of
vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
e) Ontslag
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat
van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder
opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie
totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
a) Intem bestuur
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurder zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals
een raadsvergadering. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.
b) Exteme vertegenwoordiging
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur
die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.
c) Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd.
d) Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gedelegeerden kunnen voor wat betreft het dagelijks bestuur, tenzij het bestuursorgaan dit uitdrukkelijk verbiedt,
eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals
hierboven bepaald inzake de vaste vertegenwoordiging.
e) Schriftelijke besluitvorming
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden
genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan:
- één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder;
- een niet bestuurder, die dan de titel draagt van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college
verbinden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang
dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of
als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur
kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe
accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming
werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de
tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring van
de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet
wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag
met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze
worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben
meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap de wens hebben
meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders
de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen,
op de wijze bepaald in hetzelfde Wetboek. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze
onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de houders van aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, schriftelijk
vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover zelfde houders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden
gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen
uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. Met uitzondering van statutenwijzigingen kunnen de aandeelhouders, binnen de wettelijke grenzen, eenparig
en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige andere informatiedrager,
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar
de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen vóór
de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag
voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met
een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet
de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
§ 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houder van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat
de aandeelhouders, uiterlijk op de derde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het
aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet
worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft jeder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven aan een
bijzondere volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien,
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden
door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld
ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Het bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de
in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen per brief of via de vennootschapswebsite. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van
de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin
van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne
markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin
van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de
vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte
stem buiten beschouwing gelaten.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in
de vorige leden te controleren. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om de geldigheid van de op
afstand uitgebrachte stemmen vast te stellen.
§ 5. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens
de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch
communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en vragen te stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden
gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een
effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als
aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs
elektronische weg.
§ 6. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
TITEL VI - BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - interim- en/of tussentijds dividend
a) Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
b) Uitkering door het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80
WVV.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij - onverminderd de
mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen
aan het recht van de algemene vergadering om, beslissend bij gewone meerderheid, één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van
de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII - ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Samenloop
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van
de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van of enig ander geval van samenloop lastens
ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van
de tegenpartij steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar
aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval
tegenstelbaar zal zijn aan de curator en/of de (overige) schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen
verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of verrekening.
Negende besluit - Adres Zetel
De algemene vergadering verklaart aangaande de vennootschap:
- dat de zetel gelegen is in het Vlaams Gewest.
- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 1730 Asse, Assesteenweg 50.
- voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een e-mailadres of website op te geven.
Tiende en laatste besluit - Opdracht & volmacht
Tot slot geeft de vergadering:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt
als coördinatie van de statuten.
- bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ACCBEL", ook gekend onder de handelsbenaming
"AXXON ACCOUNTANTS" met adres van de zetel te 1731 Asse (Zellik), Hendrik De Kosterlaan 44, RPR
Brussel, ondernemings- en BTW-nummer BE 0700.905.964, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen
persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het
even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de
ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de diensten
van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van de vennootschap in
het UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering met bijgevoegde volmachten;
- verslag bestuursorgaan inzake uitbreiding voorwerp;
- gecoördineerde statuten.