Ondernemingsnr : 0480 147 723
Naam
(voluit) : Fibel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Speelhofdreef 43, 2970 Schilde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Bekendmaking ontslag en benoeming bestuurders - ontslag en benoeming
gedelegeerd bestuurder - zetelverplaatsing - vereniging van alle aandelen in
één hand
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 juli 2024
De aandeelhouders nemen kennis van en bevestigen, voor zover nodig, het ontslag van de volgende'
personen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 2 juli 2024:
-Nico Boumans, met woonplaats te 2970 Schilde, Speelhofdreef 43; en
-Vera De Koninck, met woonplaats te 2970 Schilde, Speelhofdreef 43.
De vergadering beslist Nico Boumans en Vera De Koninck een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening'
van hun mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone
algemene vergadering van aandeelhouders die de definitieve kwijting zal verlenen.
De aandeelhouder bevestigt voorts dat de volgende persoon wordt benoemd als nieuwe bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang van 2 juli 2024:
-Gert Bax, met woonplaats te 2381 Weelde, Eykantpad 17.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een (hernieuwbare) duur van 6 (zes) jaar,
uitgeoefend.
De aandeelhouders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den'
Heuvel, mevrouw Cato Van der Wee en mevrouw Romy Verbrugghe, advocaten, woonplaats kiezende te 2018
Antwerpen (België), Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tof
indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen tel
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 2 juli 2024:
De bestuurder neemt kennis van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de volgende persoon als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 2 juli 2024:
-Nico Boumans, met woonplaats te 2970 Schilde, Speelhofdreef 43.
De bestuurder besluit dat de volgende persoon wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang van 2 juli 2024:
-Gert Bax, met woonplaats te 2381 Weelde, Eykantpad 17
De bestuurder beslist verder om de zetel van de vennootschap vanaf 2 juli 2024 te verplaatsen van 2970
Schilde, Speelhofdreef 43 naar 2170 Merksem, Toekomstlaan 1
De raad van bestuur beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel,
mevrouw Cato Van der Wee en mevrouw Romy Verbrugghe, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen
(België), Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van
de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig
zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De bestuurder neemt akte van en bevestigt dat de wettelijke vereiste neerlegging ingevolge een vereniging
van alle aandelen in één hand werd nageleefd.
Bij deze kent de Vennootschap een bijzondere volmacht toe aan elke bestuurder van de Vennootschap,
alsook aan de heer Niels Van den Heuvel, mevrouw Cato Van der Wee en mevrouw Romy Verbrugghe,
advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen (België), Van Schoonbekestraat 6-8, elk alleen handelend
met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met deze verklaring overeenkomstig artikel
2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in het bijzonder, alle documenten en
formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de
formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de neerlegging van deze verklaring overeenkomstig
artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen.
Gedaan op 2 juli 2024,
Getekend,
Romy Verbrugghe
Lasthebber