Nº d'entreprise : 0448 424 268
Nom
(en entier) : NEXIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Einstein 6, 1300 WAVRE
Objet de l'acte : MODIFICATION DE REPRESENTANT PERMANENT - DEMISSION ET
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal du 23 décembre 2022 du conseil d'administration de la société anonyme T.T.
HOLDINGS (ayant son siège à 1000 Bruxelles, de Meeussquare 35, inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles (Néerlandophone) sous le numéro d'entreprise 0712.691.464). Le conseil
d'administration a décidé à l'unanimité des voix de nommer Madame Valerie Deseyn comme représentant
permanente de la société anonyme T.T. HOLDINGS à compter du 1 janvier 2023, conformément l'article 2:55
du Code des sociétés et des associations, afin de représenter la société anonyme T.T. HOLDINGS dans
l'exercice de son mandat d'administrateur dans la société anonyme NEXIS (ayant son siège à 1300 WAVRE,
Avenue Einstein 6, inscrite au registre des personnes morales de Brabant Wallon sous le numéro d'entreprise
0448.424.268). Madame Valerie Deseyn remplace Monsieur Stijn Vandeputte comme représentant
permanent de la société anonyme T.T. HOLDINGS. Madame Valerie Deseyn déclare expressément
d'accepter ce mandat de représentant permanente à compter du 1 janvier 2023. Ce mandat vaut pour la
même durée du mandat d'administrateur dans la société anonyme NEXIS.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire tenu le 23 décembre 2022 au siège de la société.
L'assemblée a pris note que le mandat de la personne mentionnée ci-dessous comme administrateur de la
société prendra fin le 1 janvier 2023:
-La société anonyme GREEN FOREST, ayant son siège à 1000 Bruxelles, de Meeûssquare 35, inscrite au
registre des personnes morales de Bruxelles (Néerlandophone) sous le numéro d'entreprise 0565.970.848,
représenté par Monsieur Pieter SPIESSCHAERT.
L'assemblée décide à l'unanimité des voix d'accepter la démission le 1 janvier 2023 de la personne ci-
dessous comme administrateur de la société:
-La société anonyme GREEN FOREST, ayant son siège à 1000 Bruxelles, de Meeûssquare 35, inscrite au
registre des personnes morales de Bruxelles (Néerlandophone) sous le numéro d'entreprise 0565.970.848,
représenté par Monsieur Pieter SPIESSCHAERT.
L'assemblée décide à l'unanimité des voix de nommer la personne suivante comme administrateur de la
société:
-La société à responsabilité limitée GREEN HILL II, ayant son siège à 1000 Bruxelles, de Meeûssquare
35, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles (Néerlandophone) sous le numéro d'entreprise
0787.918.132, dont Monsieur Pieter Spiesschaert est nommé comme représentant permanent de la société
conformément article 2:55 du Code des sociétés et des associations afin de représenter la société à
responsabilité limitée GREEN HILL II dans son mandat d'administrateur dans la société anonyme NEXIS. Le
mandat de représentant permanent vaut pour la même durée que le mandat d'administrateur et est exercé à
titre gratuit.
Le mandat entre en vigueur le 1 janvier 2023 et prend fin immédiatement après l'assemblée générale en
2026.
Pour extrait analytique
GREEN FOREST sa, administrateur
Représenté par Monsieur Pieter SPIESSCHAERT
T.T. HOLDINGS sa, administrateur