Ondernemingsnummer :
0687746925
Benaming :
(voluit) :
RenaSci Oostende Smart Chain Processing
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Waterlelielaan 1
9032 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 13 november 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering
heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “RenaSci Oostende Smart Chain Processing”,
met maatschappelijke zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Waterlelielaan 1, ondernemingsnummer
0687.746.925, RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:
KAPITAALVERHOGING IN GELD
- Openstelling kapitaalverhoging
De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van vijf miljoen euro (€
5.000.000,00), om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)
naar vijf miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 5.061.500,00), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
- Inschrijving - Volstorting – Bankattest
De intekenaar op deze kapitaalverhoging verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een
bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) door overschrijving op een bijzondere rekening bij BNP
Paribas Fortis op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van
Vennootschappen.
- Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging in geld daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op vijf miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 5.061.500,00),
vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6.150) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist het volgend artikel van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
brengen met het hiervoor genomen besluit:
De tekst van de eerste alinea van artikel 5 wordt vervangen als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt vijf miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 5.061.500,00).
Het is verdeeld in zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.”
WIJZIGING LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2019,
vervroegd te laten eindigen op 31 december 2018.
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die eindigt
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "VCA INVEST", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat
21, ondernemingsnummer 0828.249.247, RPR Gent afdeling Kortrijk, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Vermeersch, Carlo, geboren te Roeselare op 3 december 1974,
gedomicilieerd en verblijvende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21.
Luik B
Het mandaat is onbezoldigd.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMA-LITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Deyne, Verhoeye Accountants
en Belastingsconsulenten”, met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25,
ondernemingsnummer 0809.489.744, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;