Ondernemingsnummer :
0440419194
Benaming :
(voluit) :
STEMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rupelmondestraat 46D
9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 10 oktober 2018, vóór registratie, blijkt dat :
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ STEMO” met zetel te 9140 Temse, Rupelmondestraat, 46/D.
De vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer BE 0440.419.194.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan Muller te Waasmunster op
17 april 1990, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 12 mei 1990 onder
nummer 900512-192.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jan Muller te Waasmunster op 23
april 1993, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 14 mei 1993 onder nummer
930514-249;
Het kapitaal werd verhoogd en aanpassing statuten ingevolge akte verleden voor notaris Joost
Vercouteren te Beveren op 18 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
op 10 april 2014 onder nummer 14077773, niet meer gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
Eerste beslissing : vermindering kapitaal
* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd duizend
vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro nul eurocent (€100.575,00) om het te brengen van honderd
negentienduizend honderd zevenenzestig euro één eurocent (€119.167,01) naar achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€18.592,01) door terugbetaling in speciën van een
bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders, met vernietiging
van duizend tweehonderd zeventig (1.270) aandelen en in verhouding van hun aandelenbezit.
* De kapitaalvermindering van honderd duizend vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro nul eurocent
(€100.575,00) wordt toegewezen op het werkelijk gestort kapitaal en dit om de overtollige liquiditeiten
uit de vennootschap te halen en te onttrekken aan het vennootschapsrisico, en betreft de gelden die
werden ingebracht in het kader van artikel 537 eerste lid WIB 92 toepasselijk op de kapitaalverhoging
welke werd doorgevoerd voor een netto bedrag van honderd duizend vijfhonderd vijfenzeventig euro
nul eurocent (€100.575,00) verleden bij akte voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 18 maart
2014, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 10 april 2014 onder nummer
14077773, welke als volgt werd uitgevoerd in de voornoemde akte kapitaalverhoging, te weten :
“Inschrijving en volstorting
De zaakvoerders besluiten om als vergoeding voor deze inbreng duizend tweehonderd zeventig
(1.270) nieuwe aandelen uit te geven van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Luik B
STEMO.
De vergadering stelt vast dat de inschrijving en volstorting enkel is gebeurd door de huidige
aandeelhouders van de onderhavige vennootschap :
-de heer Peter Troubleyn, voornoemd, voor een bedrag van vijftigduizend tweehonderd
zevenentachtig euro vijftig cent (€50.287,50), waarvoor hem zeshonderd vijfendertig (635) nieuwe
aandelen worden toegekend.
-de heer Ferdy Van Hemelryck, voornoemd, voor een bedrag van vijftigduizend tweehonderd
zevenentachtig euro vijftig cent (€50.287,50), waarvoor hem zeshonderd vijfendertig (635) nieuwe
aandelen worden toegekend.
De duizend tweehonderd zeventig (1.270) nieuwe aandelen zijn van de zelfde aard en hebben de
dezelfde rechten als de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen. De nieuwe maatschappelijke
aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf heden.
De voorzitter van de vergadering verzoekt ons ondergetekende notaris te acteren dat de
kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat elk nieuw aandelen volledig is volstort en dat het kapitaal
daadwerkelijk gebracht is op honderd negentien duizend honderd zevenenzestig euro één cent (€
119.167,01).
De inbrengers verklaren dat deze kapitaalverhoging geschiedt met toepassing van artikel 537 eerste
lid WIB 92 met gelden die voortkomen uit belaste dividenden die werden uitgekeerd tijdens het
relevant belastbare tijdperk.
De inbrengers verklaren dat de gelden hun oorsprong vinden in de uitkering van reserves die uiterlijk
op 31 maart 2013 werden goedgekeurd en bijgevolg voortkomend uit de belaste reserves welke blijkt
uit de jaarrekening per 31 maart 2012.
De inbrengers verklaren bovendien dat de dividendenuitkering waarin deze inbreng haar oorsprong
vindt een dividendenuitkering is die bovenop de gewone dividendenuitkering gedurende de 5 laatste
boekjaren is geschied.”
Het kapitaal wordt niet onmiddellijk uitgekeerd, maar beschikbaar gehouden van de aandeelhouders.
De terugbetaling kan evenwel uitgevoerd worden op bankrekeningnummer van de aandeelhouder,
zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke
bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mogen bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing : wijziging van artikel 5
De vergadering beslist als gevolg van de voorgaande beslissing de tekst van artikel 5 te schrappen
en te vervangen door de volgende tekst :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEENENNEGENTIG EURO EEN EUROCENT, verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen, zonder
vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/zevenhonderd vijftigste
van het maatschappelijk kapitaal.
Derde beslissing : machtiging van het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA WHERCO 4, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Guido Gezellelaan, 64, vertegenwoordigd door de heer Wim Galle, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.