Ondernemingsnr : 0444150132
Naam
(voluit) : E - TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel St.-Corneliusstraat 10
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 12 juli 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “E -
TRANS” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «E - TRANS». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het vervoer over de weg van alle soorten goederen, voor eigen rekening zowel als voor rekening van
derden.
Het exploiteren van een expeditiebedrijf, vervoercommissionair, vertolling, het opslaan en beheren
van goederen van derden (magasinage).
Tussenpersoon in de handel.
Aan- en verkoop, huur en verhuur, het in leasing nemen of geven, groothandel, in- en uitvoer van alle
materialen, voertuigen, werktuigen, daarin begrepen transportmateriaal.
Het maken van studies en het opgeven van adviezen inzake technische, commerciële,
wetenschappelijke, fiscale, sociale, juridische en financiële aangelegenheden.
Deze opsomming is slechts verklarend en kan nooit in beperkende zin worden opgevat.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als in het buitenland.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend honderdvijfentwintig euro (€ 75.125,00). Het
wordt vertegenwoordigd door drieduizend en vijf (3.005) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend en vijfde (1/3.005de) van het
maatschappelijk kapitaal, volledig geplaatst..
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigd bestuurder die
alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de aangestelden voor dit bestuur (directeurs) die alleen dan wel gezamenlijk
handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag
van de maand mei, om zeventien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het einde van het mandaat van voormelde
bestuurders, per 31 mei 2023 én gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutaire
bestuurders per 1 juni 2023, voor een periode van zes jaar, eindigend met de jaarvergadering van
2029, van:
a) Mevrouw BEIRSMANS Kristel Catherine Antoine, geboren te Geel op 25 juli 1967, wonende te
2250 Olen, Veldstraat 46, aanwezig en aanvaardend;
b) De heer EYCKMANS Sepp, geboren te Herentals op 10 september 2001, wonende te 2250 Olen,
Veldstraat 46, aanwezig en aanvaardend;
c) De besloten vennootschap "E - TRADE & INVEST", met zetel te 2250 Olen, Veldstraat 46, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0455.867.138, vertegenwoordigd en
aanvaardend door haar bestuurder de heer EYCKMANS Jozef Lucien Ernest, geboren te Herentals
op 24 april 1963, wonende te 2250 Olen, Veldstraat 46 (benoemd in de buitengewone algemene
vergadering verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op heden, voorafgaandelijk deze en
welke eerdaags zal worden gepubliceerd) en die verklaarde dat hij zelf zal optreden als vaste
vertegenwoordiger.
            Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten als afgevaardigd bestuurder aan te
stellen: De besloten vennootschap "E - TRADE & INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer
EYCKMANS Jozef, welke verklaarde dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, St.-
Corneliusstraat 10.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris