Ondernemingsnr : 0816783748
Naam
(voluit) : CALLexcell
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 168C bus 401
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
CALLexcell
naamloze vennootschap
0816.783.748
Tiensesteenweg 168 blok C bus 401
5 maart 2021, notaris Christophe Nolenss
STATUTENWIJZING
Bij buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap CALLexcell, verleden voor
notaris Christophe NOLENS, te Sint-Truiden op 5 maart 2021 heeft de algemene vergadering
besloten of blijkt:
1. dat na kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 maart 2021,
om het huidige voorwerp van de vennootschap zoals vermeld in artikel 3 van de huidige statuten
volledig vervangen heeft door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
- Alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de installatie, de exploitatie en de
commercialisering, de verhuur en de terbeschikkingstelling van centra voor telefonische oproepen of
call center naar de Engelstalige terminologie, met andere woorden elke plaats, elke vaste inrichting,
elke administratieve, technische, materiële of menselijke organisatie waar operators in
telecommunicatie oproepen kunnen beantwoorden, voortbrengen en uitgeven evenals alle
informaties door deze dienst voortgebracht snel kunnen opvangen, behandelen, uitwisselen en
overdragen. Als voorbeeld wordt opgenomen de operaties van telemarketing, telediensten (verkoop,
bestellingen, reservaties, hot line, …). Deze opsomming is geenszins limitatief en moet in de ruimste
opvatting verstaan en geïnterpreteerd worden;
- Het exploiteren van telefonische ondersteuning en service voor derden door middel van live
operators en met ondersteuning van Computer Telefonie;
- De telefonische ondersteuning betreft zowel inkomend (inbound) als uitgaand (outbound) verkeer;
- Het verstrekken van studie-raadgevende en commerciële diensten inzake management,
informatica, media en telecommunicatie;
- De exploitatie van call-center diensten en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en zowel naar de traditionele diensten- en distributiekanalen als naar de nieuwe diensten op
het vlak van informatica, telematica, communicatie en e-business (internet);
- Het ontwikkelen, inkopen of via derden ter beschikking stellen van alle technische (hard- en
software), financiële, commerciële, marketing en organisatorische diensten;
- De strategische en operationele consulting inzake telefoondiensten (voice en data), telemarketing,
telesales, en databasebeheer;
- Detachering: het ter beschikking stellen van ervaringsdeskundigen op alle niveaus on site bij de
klant
- Alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de installatie, de exploitatie en de
Luik B
commercialisering, de verhuur en de terbeschikkingstelling van een multimedia-contact-center;
- Alle activiteiten met betrekking tot de tele-marketing, inbound en outbound, in de ruimste zin van
het woord, onder meer omvattende de volgende activiteiten: het voeren van enquêtes, tele-verkoop,
prospectie, de behandeling van mailings, uitnodigingen tot seminaries, het maken van afspraken, het
vestigen van call-centra, de oprichting en de opleiding in tele-marketing;
- De verhuring van divers materiaal;
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verlenen
van administratieve ondersteuning, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren
van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het
verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies,
rapporten, en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande
bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting de
uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
    •  Advies op het vlak van projectmanagement, o.a. door het gebruik van procesmanagement-
productontwikkelingstechnieken.
- De uitbating van een publiciteitsonderneming, omvattende onder meer:
 
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media en door het organiseren van events;
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), van publicitaire films en
artikelen;
    •  Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen;
    •  het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame evenals de luchtreclame;
    •  het beheer van publiciteitsdragers;
- Opleidings- en coachingsactiviteiten, evenals ondersteuning van personen en bedrijven op vlak van
psychosociale risico’s, omvattende onder meer:
- Het geven en organiseren van opleidingen, trainingen, coachings, workshops, events, beurzen,
- Het geven van lezingen en dergelijke meer, zowel in groep als individueel, ten behoeve van
bedrijven en hun medewerkers, alsook voor de social- & non profit sector en de overheid;
- het geven en organiseren van opleidingen en workshops op het vlak van personeelsontwikkeling,
sales en commerciële opportuniteiten (waaronder planning, advisering, uitwerking, implementatie en
analyse);
- Het ontwikkelen van nieuwe leermethodieken.
- Het verlenen van adviezen inzake subsidies en tegemoetkomingen m.b.t. opleidingen en dit in de
meest ruime zin.
- het verlenen van adviezen inzake de organisatie van learning & development activiteiten binnen
ondernemingen, organisaties en overheden.
- de werving en selectie van mensen met het oog op een opleidingstraject.
- Detachering: het ter beschikking stellen van ervaringsdeskundigen op alle niveaus on site bij de
klant;
- het bijstaan en coachen van personen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en mentaal en / of
fysiek welzijn.
- Activiteiten op het vlak informatietechnologie, omvattende onder meer:
    •  Het adviseren op het vlak van internetmarketing, employer branding, digitale marketing en
nieuwsoortige technologieën en bedrijfsprocessen;
    •  Het plannen, adviseren, uitwerken, implementeren en analyseren van strategieën en concepten
op het vlak van internetmarketing, digitale marketing, nieuwsoortige technologieën en processen;
    •  Het ontwerpen, hosten en onderhouden van websites, apps en andersoortige software;
    •  Het plannen, adviseren, uitwerken, implementeren en analyseren op het vlak van digitale
Luik B
transformaties en andersoortige bedrijfsprocessen;
    •  Het plannen, adviseren, uitwerken, implementeren en analyseren van marketingstrategie;
    •  Het adviseren omtrent en uitwerken van profilering op social media platformen, waaronder het
onderhoud en beheer van deze profielen;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media;
    •  Het ontwerpen en uitvoeren van wedstrijdvormen en algoritmen;
    •  Het genereren van trafiek via SEO, SEA, bannering evenals elke ander vormen dienstig tot het
genereren van trafiek;
    •  Het verwerken van gegevens al dan niet op grote schaal;
    •  Het programmeren van functionaliteiten en software in het algemeen,
    •  Het organiseren van IT-events;
    •  Het uitvoeren van virale marketingtoepassingen;
    •  Contentmarketing en contentmanagement, waaronder het leveren van webcontent en
storytelling;
    •  Aankoop en verkoop van goederen dienstig voor het bereiken van deze doeleinden;
    •  Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en marketing;
- De uitbating van public-relations bureaus, omvattende onder meer het verlenen van advies en
praktische hulp inzake activiteiten op het gebied van de mediasector en onder meer op het gebied
van radio, televisie, video, persorganen en internet, evenals op het gebied van communicatie in het
algemeen, public relations en persvoorlichting;
- Het verwerven van onroerende goederen van alle aard, via aankoop, huur, financieringshuur of
anderszins, teneinde deze goederen via verhuring, renting, financiële of operationele leasing en alle
soortgelijke overeenkomsten ter beschikking te stellen van derden, of deze goederen te beheren
voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- De vennootschap mag alle commerciële, dienstverlenende, nijverheids-, handels-, financiële,
roerende en/of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met haar voorwerp in verband staan;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Aangaande het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
2. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij
a) zij besloten heeft om de huidige rechtsvorm van naamloze vennootschap te behouden b)-en
waarbij een nieuwe tekst der statuten werd aangenomen, ter vervanging van de bestaande statuten
en waarin ook de genomen beslissingen in verwerkt werden.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt dat het handelt over:
Luik B
# een naamloze vennootschap,
# met de naam “CALLexcell”
# met onbepaalde duur;
# met zetel in het Vlaamse gewest
# met als voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
- Alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de installatie, de exploitatie en de
commercialisering, de verhuur en de terbeschikkingstelling van centra voor telefonische oproepen of
call center naar de Engelstalige terminologie, met andere woorden elke plaats, elke vaste inrichting,
elke administratieve, technische, materiële of menselijke organisatie waar operators in
telecommunicatie oproepen kunnen beantwoorden, voortbrengen en uitgeven evenals alle
informaties door deze dienst voortgebracht snel kunnen opvangen, behandelen, uitwisselen en
overdragen. Als voorbeeld wordt opgenomen de operaties van telemarketing, telediensten (verkoop,
bestellingen, reservaties, hot line, …). Deze opsomming is geenszins limitatief en moet in de ruimste
opvatting verstaan en geïnterpreteerd worden;
- Het exploiteren van telefonische ondersteuning en service voor derden door middel van live
operators en met ondersteuning van Computer Telefonie;
- De telefonische ondersteuning betreft zowel inkomend (inbound) als uitgaand (outbound) verkeer;
- Het verstrekken van studie-raadgevende en commerciële diensten inzake management,
informatica, media en telecommunicatie;
- De exploitatie van call-center diensten en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en zowel naar de traditionele diensten- en distributiekanalen als naar de nieuwe diensten op
het vlak van informatica, telematica, communicatie en e-business (internet);
- Het ontwikkelen, inkopen of via derden ter beschikking stellen van alle technische (hard- en
software), financiële, commerciële, marketing en organisatorische diensten;
- De strategische en operationele consulting inzake telefoondiensten (voice en data), telemarketing,
telesales, en databasebeheer;
- Detachering: het ter beschikking stellen van ervaringsdeskundigen op alle niveaus on site bij de
klant
- Alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de installatie, de exploitatie en de
commercialisering, de verhuur en de terbeschikkingstelling van een multimedia-contact-center;
- Alle activiteiten met betrekking tot de tele-marketing, inbound en outbound, in de ruimste zin van
het woord, onder meer omvattende de volgende activiteiten: het voeren van enquêtes, tele-verkoop,
prospectie, de behandeling van mailings, uitnodigingen tot seminaries, het maken van afspraken, het
vestigen van call-centra, de oprichting en de opleiding in tele-marketing;
- De verhuring van divers materiaal;
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verlenen
van administratieve ondersteuning, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren
van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het
verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies,
rapporten, en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande
bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting de
uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
    •  Advies op het vlak van projectmanagement, o.a. door het gebruik van procesmanagement-
productontwikkelingstechnieken.
- De uitbating van een publiciteitsonderneming, omvattende onder meer:
 
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media en door het organiseren van events;
Luik B
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), van publicitaire films en
artikelen;
    •  Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen;
    •  het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame evenals de luchtreclame;
    •  het beheer van publiciteitsdragers;
- Opleidings- en coachingsactiviteiten, evenals ondersteuning van personen en bedrijven op vlak van
psychosociale risico’s, omvattende onder meer:
- Het geven en organiseren van opleidingen, trainingen, coachings, workshops, events, beurzen,
- Het geven van lezingen en dergelijke meer, zowel in groep als individueel, ten behoeve van
bedrijven en hun medewerkers, alsook voor de social- & non profit sector en de overheid;
- het geven en organiseren van opleidingen en workshops op het vlak van personeelsontwikkeling,
sales en commerciële opportuniteiten (waaronder planning, advisering, uitwerking, implementatie en
analyse);
- Het ontwikkelen van nieuwe leermethodieken.
- Het verlenen van adviezen inzake subsidies en tegemoetkomingen m.b.t. opleidingen en dit in de
meest ruime zin.
- het verlenen van adviezen inzake de organisatie van learning & development activiteiten binnen
ondernemingen, organisaties en overheden.
- de werving en selectie van mensen met het oog op een opleidingstraject.
- Detachering: het ter beschikking stellen van ervaringsdeskundigen op alle niveaus on site bij de
klant;
- het bijstaan en coachen van personen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en mentaal en / of
fysiek welzijn.
- Activiteiten op het vlak informatietechnologie, omvattende onder meer:
    •  Het adviseren op het vlak van internetmarketing, employer branding, digitale marketing en
nieuwsoortige technologieën en bedrijfsprocessen;
    •  Het plannen, adviseren, uitwerken, implementeren en analyseren van strategieën en concepten
op het vlak van internetmarketing, digitale marketing, nieuwsoortige technologieën en processen;
    •  Het ontwerpen, hosten en onderhouden van websites, apps en andersoortige software;
    •  Het plannen, adviseren, uitwerken, implementeren en analyseren op het vlak van digitale
transformaties en andersoortige bedrijfsprocessen;
    •  Het plannen, adviseren, uitwerken, implementeren en analyseren van marketingstrategie;
    •  Het adviseren omtrent en uitwerken van profilering op social media platformen, waaronder het
onderhoud en beheer van deze profielen;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media;
    •  Het ontwerpen en uitvoeren van wedstrijdvormen en algoritmen;
    •  Het genereren van trafiek via SEO, SEA, bannering evenals elke ander vormen dienstig tot het
genereren van trafiek;
    •  Het verwerken van gegevens al dan niet op grote schaal;
    •  Het programmeren van functionaliteiten en software in het algemeen,
    •  Het organiseren van IT-events;
    •  Het uitvoeren van virale marketingtoepassingen;
    •  Contentmarketing en contentmanagement, waaronder het leveren van webcontent en
storytelling;
    •  Aankoop en verkoop van goederen dienstig voor het bereiken van deze doeleinden;
    •  Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en marketing;
- De uitbating van public-relations bureaus, omvattende onder meer het verlenen van advies en
praktische hulp inzake activiteiten op het gebied van de mediasector en onder meer op het gebied
van radio, televisie, video, persorganen en internet, evenals op het gebied van communicatie in het
algemeen, public relations en persvoorlichting;
- Het verwerven van onroerende goederen van alle aard, via aankoop, huur, financieringshuur of
anderszins, teneinde deze goederen via verhuring, renting, financiële of operationele leasing en alle
soortgelijke overeenkomsten ter beschikking te stellen van derden, of deze goederen te beheren
voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- De vennootschap mag alle commerciële, dienstverlenende, nijverheids-, handels-, financiële,
roerende en/of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
Luik B
met haar voorwerp in verband staan;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Aangaande het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
# met een geplaatst kapitaal bedraagt VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 450.000,00)
verdeeld in VIERDUIZEND VIJFHONDERD (4.500) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
# met een boekjaar van één januari en eindigend op éénendertig december van hetzelfde jaar
# waarbij de algemene vergadering gehouden wordt op de eerste vrijdag van de maand juni om tien
uur; indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden
# Om tot de algemene vergadering, zowel gewone als bui-ten-ge-wone, toegelaten te worden,
moeten de houders van aan-delen op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich
minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de
op-roe-pingsbrief aange-duid.
# Het batig saldo van de resultaten-rekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschap-
pelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennoot-schap. Jaarlijks
houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor
de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt heeft.
# De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwending van het saldo, met inachtneming van de
artikelen 7:212 en 7:214 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van
bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar
uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
# Bij vereffening zal het batig saldo van de vereffening onder de houders van titels van de
vennootschap verdeeld worden overeenkom-stig de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en rekening houdend met hun respectieve rechten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
# De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijk
of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder, De duur van hun opdracht wordt bepaald door de
algemene vergadering. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, worden de bestuurders geacht
benoemd te zijn voor zes jaar conform artikel 7:85 van het wetboek vennootschappen en
verenigingen waarbij hun mandaat onbeperkt hernieuwbaar is. Wanneer evenwel op een algemene
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap
niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan
tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat
Luik B
er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt zal de
statutaire bepaling, inhoudende doorslaggevende stem van de voorzitter van de raad van bestuur,
voor niet geschreven gehouden worden.
#Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur mag het
dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, alsdan “gedelegeerd
bestuurder” genoemd, hetzij aan één of meerdere personen gekozen buiten de raad, alsdan
“directeurs” genoemd, en tevens welbepaalde bevoegdhe-den met betrekking tot het stellen van
daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen
en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat
ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet
rechtvaardigen.
# Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uit-voer-ing van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, zal de raad van bestuur als college de vennootschap vertegenwoordigen in
alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden :
    •  hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
    •  hetzij, door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredende, voor handelingen tot een bedrag
van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00)
    •  hetzij door twee gedelegeerd bestuurders, samen optredende, voor handelingen boven een
bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Mee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde tekst der statuten.