Ondernemingsnr : 0833323238
Naam
(voluit) : ULTIMATE SOLUTIONS
(verkort) : ULSO
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brieversweg 54
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend éénentwintig, op zeventien december,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, onder-
nemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807
IS BIJEEN GEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen “Ultimate
Solutions”, in afkorting “ULSO”, met maatschappelijke zetel te 8340 Damme, Brieversweg 54,
opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 29 december 2010, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 februari 2011 onder nummer *11023558* en waarvan
de statuten laatst werden gewijzigd bij beslissing van de zaakvoerder van 22 oktober 2012
(verplaatsing maatschappelijke zetel), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9
november 2012 onder nummer *12183082*.
Ondernemingsnummer 0833.323.238.
Enzovoort.
4. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1° Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierna “WVV”.
2° Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het WVV met aanneming van de vorm
van een NV.
3° Aanneming van volledig nieuwe statuten van een NV die in overeenstemming zijn met het WVV,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4° Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5° Ontslag en kwijting statutaire zaakvoerder. Aanwijzing statutaire bestuurder.
6° Ontslag statutaire opvolger-zaakvoerder. Benoeming statutaire opvolger-bestuurder.
7° Adres van de zetel.
8° Website en e-mailadres.
Enzovoort.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt na beraad- slaging de volgende besluiten:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en der-de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het WVV.
Luik B
    1.  Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet bestaat in het WVV, be-sluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houden-de diverse
bepalingen (1), met name deze van de naam-loze vennootschap (afgekort NV).
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van geno-men dat de gecommanditeerde vennoten (dit zijn
de ven-noten sub 1° en 2°) ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen
blijven voor de ver-bintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk
deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.
Enzovoort
    1.  Vierde besluit
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeen-stemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige sta-tutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
- de heer Freddy Kirschstein, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaar-vergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslag-nemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn man-daat.
Werd in de statuten benoemd tot statutaire be-stuurder voor de duur van de vennootschap, de heer
Freddy Kirschstein, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrek-king tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering besluit verder de huidi-ge statutaire opvolger-zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie:
-mevrouw Van Roosbroeck Christel, voornoemd.
Aangezien zij haar mandaat niet heeft uitgeoe-fend dient haar geen kwijting te worden verleend.
Werd in de statuten benoemd tot statutaire op-volger-enige bestuurder voor de duur van de vennoot-
schap, mevrouw Van Roosbroeck, voornoemd, hier aanwe-zig en die aanvaardt.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8340 Damme,
Brieversweg 54.
    1.  Zevende besluit
De vergadering beslist om geen website noch e-mail-adres te publiceren.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben de com- paranten in hun gemelde hoedanigheid met
mij, notaris, onder- tekend.
Volgen de handtekeningen.
Voor letterlijk uittreksel, Marc Demaeght,
Notaris