Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : TVT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 2
 : 8551 Heestert
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte oprichting verleden op 02 juli 2021 voor Meester Niels Debakker, notaris die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN
NIELS DEBAKKER” met zetel te Anzegem, Statiestraat 10, dat navermelde persoon een
vennootschap heeft opgericht met volgende kenmerken:
OPRICHTER: De Heer TALPE Joseph Marie Michel, … geboren te Roeselare op 05 november 1959,
echtgenoot van Mevrouw Matton Dominique, wonende te Zwevegem (Heestert), Kloosterstraat 2.
Gehuwd te Avelgem op 09 februari 1991 onder het stelsel der scheiding van goederen blijkens
huwelijkscontract verleden door notaris Luc Ghesquière te Ieper, vervangende notaris Johanna De
Witte te Ieper de dato 28 januari 1991, stelsel niet gewijzigd tot op heden . …
OPRICHTING 1. De comparant verklaart dat hij een vennootschap opricht en verzoekt Ons, notaris,
de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam “TVT”, met zetel te 8551
Heestert, Kloosterstraat 2, waarvan het geheel geplaatst kapitaal HONDERDTWINTIGDUIZEND
EURO (€ 120.000,00) bedraagt en verdeeld is in HONDERDTWINTIG (120) aandelen zonder
nominale waarde. 2. Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de comparant als oprichter aan
Ons, notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 30 juni 2021, waarin het bedrag van het
kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord. … Hij verklaart en erkent dat elk
aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag
van deze stortingen, hetzij HONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 120.000,00) is gedeponeerd op
een bijzondere rekening met nummer … . De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de
beschikking over een som van HONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 120.000,00).
STATUTEN … Artikel 1: Naam en rechtsvorm … De vennootschap heeft de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “TVT”. Artikel 2: Zetel De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. Artikel 3: Voorwerp van de
vennootschap De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden: 1. Specifieke activiteiten: - het beheer van een eigen onroerend
vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle
eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met
betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
0770685883
Luik B
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen; - De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten
en projecten zoals bepaald in het eerste punt. 2. Algemene activiteiten: - het verlenen van adviezen
van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder
andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid,
administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; - bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. - het optreden als
tussenpersoon in de handel.- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de
deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen,
ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed; - het
verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen; - De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij
kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 3. Beheer van een eigen
roerend vermogen: -het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend
patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het
beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen; - het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en
verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van
roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen; - het aanvragen van
patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde
scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten
vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden. 4. Bijzondere bepalingen: Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden. Indien bepaalde activiteiten van de
vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts
mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij
voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis,
bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene vergadering kan het voorwerp van de
vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels
terzake Artikel 4: Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap
kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging. … Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap Het kapitaal bedraagt
HONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 120.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
HONDERDTWINTIG (120) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
met een fractiewaarde van 1/120ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van 100 percent. … Artikel 9: Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn
voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat
Luik B
op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het
aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. Artikel 10: Aard van de andere
effecten Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zijn voorzien van een volgnummer. Zij
worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het effectenregister kan worden
gehouden in elektronische vorm. … Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan De
vennootschap wordt, al naargelang de keuze betreffende het aantal benoemingen tot bestuurders
van de algemene vergadering, bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien één bestuurder werd benoemd vormt deze alleen het bestuursorgaan. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders
kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, aandeelhouders of niet aandeelhouders. De
enige bestuurder kan worden benoemd voor onbepaalde duur. Instemming van de enige bestuurder
is niet vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn
ontslag. Indien de algemene vergadering ervoor opteert om een raad van bestuur te benoemen,
worden diens leden benoemd voor ten hoogste zes jaar, onder de voorwaarden welke de algemene
vergadering vaststelt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. … Artikel 15: Bijeenroeping van de
raad van bestuur De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee
bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt
schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. Artikel 16:
Besluitvorming van de raad van bestuur De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig
besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan
aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad
van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever
wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de
leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn
stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten
over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering
aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens
de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem
van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee
bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot
de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. … Artikel 19: Dagelijks bestuur Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 19bis. Gedelegeerd bestuurder Het bestuursorgaan mag haar
vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen
haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun
bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen
aan bijzondere gevolmachtigden. Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap Indien de
vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, kan deze alleen optreden. Indien de
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door één gedelegeerd
bestuurder, die individueel kan optreden. Binnen de
Luik B
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. … Artikel 22: Benoeming van één
of meer commissarissen In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen
opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. … Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt
jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand december om 14 uur. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd
door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het
recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Artikel 24:
Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de
houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze
erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De
houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de
voorwaarden bepaald in de vorige alinea. … Artikel 26: Stemming per brief In de mate dat het
bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het
recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat
door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende
vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder- zijn handtekening en de plaats en datum
van ondertekening - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de
formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd- de agenda van de
algemene vergadering - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of
onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan. … Artikel 28: Beraadslaging De algemene
vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens
indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend
waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang
van de vennootschap. Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering 1. De aandeelhouders kunnen,
binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten
laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke
beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
Luik B
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de
schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde
datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem
goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die
datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen. Artikel 30: Stemrecht 1. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht . 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of
deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen
zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het
stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de
aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot
deze aandelen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan
de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. … Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening Het
boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar. Artikel 34:
Bestemming van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Artikel 35: Uitkering van dividenden
en interimdividenden De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de
raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen. … Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of
meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere
vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel
als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding
van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars. Artikel 37: Bevoegdheden van de
vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de
algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen. Artikel 38: Wijze van
vereffening Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
Luik B
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. …
OVERGANGSBEPALINGEN … 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering Het eerste
boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 30 juni 2023. De
eerste jaarvergadering wordt gehouden op 18 december 2023. 2. Adres van de zetel Het adres van
de zetel is gevestigd te: 8551 Heestert, Kloosterstraat 2. 3. Benoeming van de eerste leden van het
bestuursorgaan Wordt benoemd tot niet – statutaire enige bestuurder, dit voor onbepaalde duur: De
naamloze vennootschap “Light House Consulting”, met maatschappelijke zetel te 8551 Zwevegem,
Kloosterstraat 2, met ondernemingsnummer 0477.406.284, met de heer Joseph Talpe, voornoemd,
als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt. Dit mandaat is onbezoldigd. 4.
Commissarissen Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria,
beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 5. Bijzondere volmacht
Titeca Accountancy Roeselare nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, met
ondernemingsnummer 0724.622.662, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop,
heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap
aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: expeditie van de akte oprichting dd 02/07/2021 met
coördinatie van statuten
Notaris Niels Demeulemeester, te Anzegem