N° d'entreprise :
0872561619
Dénomination :
(en entier) :
IDPAK
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard Joseph Tirou 17 bte 50
6000 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DENOMINATION,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire à la résidence de Moha, commune de Wanze,
exerçant sa fonction au sein de la société de notaires "Denis GREGOIRE et Renaud GREGOIRE,
notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha,
n°252 A, le 13 juin 2018, en cours d'enregistrement à Huy-AA, étant le procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire de la Société anonyme "IDPAK", en abrégé "IDP", il résulte que:
* L'assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société et adopte la dénomination
«Goumanisto».
En conséquence, l’assemblée générale a décidé de remplacer l’alinéa un de l’article 1 des statuts
par le texte suivant, l’autre alinéa étant inchangé :
« La société adopte la forme anonyme ; elle est dénommée « Goumanisto ».
Lors de l’acte constitutif, elle a été dénommée « IDPAK, en abrégé « IDP ». »
* L'assemblée a décidé de modifier l’article 2 des statuts, afin de permettre le transfert du siège
social dans toute la Belgique, et en respectant les lois sur l’emploi des langues, et ainsi de remplacer
l’alinéa 2 de cet article par le texte suivant :
« Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française, par simple décision du conseil d’administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater et publier la modification des statuts qui en résulte. Le transfert en tout autre endroit de
Belgique est de la compétence de l’assemblée générale. »
Les autres alinéas étant inchangés.
* Afin d’optimiser la répartition des actions entre les actionnaires, l’assemblée générale a décidé de
remplacer les cent (100) actions existantes par mille (1.000) actions du même type et jouissant des
mêmes droits que les précédentes, et ce sans modification des droits attachés aux titres. Le rapport
d’échange est donc de une (1) ancienne action pour dix (10) nouvelles actions.
La répartition du capital reste en proportion inchangée.
L’assemblée générale a donné pouvoir au conseil d’administration pour l’adaptation du registre des
parts.
* Ensuite d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire du treize novembre deux mil dix-
sept, l’assemblée a confirmé la modification de l’exercice social, lequel désormais commence le
premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.
En conséquence, l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 29 des statuts comme suit :
« L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. »
* Ensuite d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire du treize novembre deux mil dix-sept
(qui précède), l’assemblée a confirmé la modification de la date de la tenue de l’assemblée générale
ordinaire, savoir le quatrième mardi du mois de juin.
En conséquence, l’assemblée générale a décidé de modifier l’alinéa un de l’article 22 des statuts
comme suit :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin de
chaque année, à dix-huit heures. »
Le surplus de cet article est inchangé.
Volet B
* Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale a mis à jour les statuts et de remplacer l’
article 5 des statuts par le texte suivant :
« Article 5 : Capital social
A/ Capital
Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), représenté par
mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième de l’
avoir social.
B/ Historique du capital
1. Aux termes de l’acte constitutif, le capital social était fixé à soixante et un mille cinq cents euros,
représenté par cent actions, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et
libérées totalement par apports en numéraire.
2. Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le
notaire Renaud GREGOIRE à Moha, commune de Wanze, le treize juin deux mil dix-huit,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de multiplier le nombre d’actions
représentant le capital social -inchangé-, sans modification des droits attachés aux titres, et de
remplacer les cent actions existantes par mille actions nouvelles du même type et jouissant des
mêmes droits que les anciennes actions, savoir dix nouvelles actions en échange de une ancienne
action. »
* L'assemblée a décidé de confirmer-renouveler le mandat des administrateurs, savoir :
- la société privée à responsabilité limitée « DIAMMA », en abrégé « DMA » (BCE 0809.331.970),
ayant son siège social à 6000 Charleroi, boulevard Tirou, 17 bte 38 ;
Laquelle a décidé de nommer en qualité de représentant permanent, Monsieur MAES Dirk, domicilié
à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Noisetiers, 14, qui a accepté.
- la société privée à responsabilité limitée « VDP MANAGEMENT » (BCE 0811.639.481), ayant son
siège social à 1050 Ixelles, rue Vilain XIIII, 15 ;
Laquelle a décidé de nommer en qualité de représentant permanent, Monsieur de PRET ROOSE de
CALESBERG Nicolas, domicilié à 1050 Ixelles, rue Vilain XIIII, 15, qui a accepté.
- la société privée à responsabilité limitée « YdC Management », en abrégé « YdC » (BCE
0849.607.063), ayant son siège social à 4218 Héron (Couthuin), rue des Fermes, 19 ;
Laquelle a décidé de nommer en qualité de représentant permanent, Monsieur CARPENTIER de
CHANGY Yves, domicilié à 3090 Overijse, Mouflonlaan, 17, qui a accepté.
Lesquelles sociétés dûment représentées ont accepté leur mandat.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de l'an deux mil vingt-quatre.
Le mandat d’administrateur est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
* À l'unanimité, le conseil d'administration a décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué,
:
- la société privée à responsabilité limitée « DIAMMA », en abrégé « DMA » (BCE 0809.331.970),
précitée ;
- la société privée à responsabilité limitée « VDP MANAGEMENT » (BCE 0811.639.481), précitée ;
- la société privée à responsabilité limitée « YdC Management », en abrégé « YdC » (BCE
0849.607.063), préctiée ;
Lesquelles sociétés dûment représentées ont accepté leur mandat.
Le mandat d’administrateur-délégué est gratuit, sauf décision contraire du conseil d'administration.
Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Ils peuvent agir ensemble ou
séparément. En outre, le conseil d'administration leur confère tous pouvoirs, aux fins d'effectuer
toutes les formalités requises pour l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et
à la T.V.A.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Renaud GREGOIRE, notaire