Ondernemingsnr : 0456406180
Naam
(voluit) : RELDIFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogendonk 13
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene
(Kemzeke), op zesentwintig september tweeduizend negentien, dat er een buitengewone algemene
vergadering van de vennoten werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Reldifin”, met zetel te Waasmunster, Hogendonk 13, waarbij het volgende werd
beslist met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit
De voorzitter legt het verslag van de zaakvoerder/bestuurder voor opgemaakt bij toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd
eenenzestigduizend euro (€ 261.000,00) om het terug te brengen van tweehonderd
éénentachtigduizend euro op twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder vernietiging van de
aandelen, door het overmaken van een bedrag van driehonderd achtenveertig euro per aandeel aan
de houder van het betreffende aandeel. De bestuurder wordt gemachtigd tot het geven van
uitvoering aan het besluit mits in acht name van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Overeenkomstig dit wetboek kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in het Belgisch Staatsblad en mits
nakoming van de voorwaarden voorzien in dit artikel.
De terugbetaling geschiedt door afhouding van het gestort kapitaal.
 
Tweede besluit
 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Derde besluit
 
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend euro en achtentwintigduizend honderd euro, samen
achtenveertigduizend honderd euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
Luik B
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
 
Vierde besluit
 
De vennootschap wijzigt het voorwerp om vanaf heden te luiden als volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
    •  Het uitvoeren van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
    •  De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
    •  De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen
beleggingen
    •  De vennootschap mag roerende en onroerende goederen in eigen beheer aankopen, verkopen,
in huur nemen of verhuren, opfrissen en renoveren;
    •  De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen die door derde personen zijn aangegaan;
    •  De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel
van derden;
    •  De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
    •  De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog
op te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn
met het hare.
 
 
Vijfde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Uit de nieuwe staten blijkt onder meer wat volgt:
 
1/ Benaming:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RELDIFIN ».
2/ Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Waasmunster,
Hogendonk 13.
3/ Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
    •  Het uitvoeren van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
    •  De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
    •  De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen
beleggingen
    •  De vennootschap mag roerende en onroerende goederen in eigen beheer aankopen, verkopen,
in huur nemen of verhuren, opfrissen en renoveren;
    •  De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen die door derde personen zijn aangegaan;
    •  De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel
van derden;
    •  De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
Luik B
De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare.
4/ Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
5/ Samenstelling: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
6/ Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
7/ Bestuur & benoemingen:
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke personen en aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur in de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als statutair bestuurder wordt benoemd, de heer Dirk Relaes.
8/ Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
9/ Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Zesde besluit
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Dirk Relaes, voornoemd, hier aanwezig aanvaardt.
 
Achtste besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Waasmunster,
Hogendonk 13.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL