Ondernemingsnr : 0667679308
Naam
(voluit) : Meynen Studio
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Napoleon Destanbergstraat 11 bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever, te Gentbrugge op 7 juli 2021, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap Meynen Studio, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Napoleon
Destanbergstraat 11 bus 101, en met ondernemingsnummer 0667.679.308, volgende beslissingen
heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist tot een inbreng in geld van
ZESENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 26.400,00), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De heer Thomas Meynen, voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart – na kennis te
hebben genomen van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap – een inbreng te
doen van ZESENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 26.400,00) en ontvangt hiervoor
geen nieuwe aandelen.
Het bedrag van ZESENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 26.400,00) werd vooraf
gedeponeerd door storting op een bijzondere rekening, zoals blijkt uit het bewijs van deponering
afgeleverd door genoemde financiële instelling op 6 juli 2021 en dat overhandigd wordt aan de
notaris.
Voormeld bedrag wordt vrijgegeven nadat de notaris de bankinstelling heeft gemeld dat onderhavige
akte/statutenwijziging werd verleden.
Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap
Luik B
te verbinden, en eerst nadat de optredende notaris aan voornoemde bank bericht heeft gegeven dat
de inbreng in geld is tot stand gekomen.
De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng in geld werd verwezenlijkt en dat alle
noodzakelijke inbrengen werden volstort.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Meynen Studio”. Zij kan tevens volgende handelsbenamingen gebruiken:
Studio Waterzooi.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
“1.    alle dienstverlening in de informaticasector. Dit omvat onder meer volgende activiteiten :
-        het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren en het
implementeren van nieuwe softwaretoepassingen, al dan niet op maat, alsook software voor
industriële, retail en KMO-toepassingen;
-        desktop publishing en het maken van grafische ontwerpen;
-        het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met informatica-
projecten;
-        het maken van bedrijfslogo’s.
2       de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in hardware, computers,
computerbenodigdheden en computeronderdelen, alle randapparatuur, alle technische support van
de hardware;
3.      de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van software en hun industriële
toepassingen in de ruimste zin van het woord, support van de software;
4.      het geven van cursussen en opleiding in verband met het gebruik van hard- en software;
5.      het ontwerpen van internetpagina’s en het architecturaal tekenen. Het ontwerp van websites,
content management systemen en alle daar bij horende programmatie geschikt voor het internet of
intranet. De verkoop van advertentieruimte op internetsites. Het verstrekken van advies en marketing
diensten;
6.      het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analysen en onderzoek,
adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht ; deze audit- consulting- en
managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen en dit op alle
niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
7.      het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties, octrooien in verband met  
hogervermelde activiteiten;
8.     de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle
aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde  brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke 
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het 
oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend  patrimonium doch
dit slechts voor eigen rekening.
9.      alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle 
vennootschappen en ondernemingen.
10.   het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met 
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, het voeren van  marketingcampagnes en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
11.   de vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en  onroerende
Luik B
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met  haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.”
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart om 16.00 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Thomas Meynen, wonende te 1080 SintJans-Molenbeek, De Bonnestraat 99 bus 0006.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Napoleon
Destanbergstraat 11 Bus 101.
ZEVENDE BESLUIT : Machten tot uitvoering
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLUIT : Volmachten
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Het Accountantskantoor", Soenen & Grammens
BV, Baron de Gieylaan 36, 9840 De Pinte, BE 0459.630.837, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor ontledend uittreksel,
Maarten Duytschaever – notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van statutenwijziging en gecoördineerde statuten en digitale
volmacht d.d. 7/7/2021