Nº d'entreprise : 0864 372 641
Nom
(en entier) : DISSOLUTION - CLOTURE
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1120 Bruxelles , Rue Warandeveld 60
Objet de l'acte : DISSOLUTION - CLOTURE
Il ressort d'un procès-verbal dressé par devant Maître Frédéric Van Bellinghen, Notaire à Wemmel, en date!
du vingt-huit décembre deux mil vingt-deux que l'associé unique en tant qu'agissant comme assemblée générale!
extraordinaire de la société à responsabilité limitée "ALBUMA" a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des!
voix , après lecture des rapports de l'organe d'administration et de réviseur d'entreprises :
1) Première résolution - les rapports :
Le président décharge le notaire instrumentant de la lecture du:
a) rapport de l'organe d'administration le 21 décembre 2022 qui explique la proposition de dissolution et l'état
résumant la situation active et passive ne remontant pas à plus de trois mois ;
b) rapport de la srl Danny Praet, Réviseur d'entreprises, représentée par Monsieur PRAET Danny, du 23;
décembre 2022, en application de l'article 2:71, § 2, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations ;
L'actionnaire unique déclare avoir pris connaissance du contenu de ces rapports et déclare renoncer à la
formalité de l'article 5:84 du Code des sociétés et associations, qui prévoit que lesdits rapports doivent lui être
soumis 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire.
L'actionnaire unique déclare que les rapports rapportés seront conservés dans le dossier du notaire.
2) Deuxième résolution - dissolution et liquidation :
L'assemblée décide la dissolution volontaire de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce
jour.
Le comparant, présent ou représenté, souhaite la clôture immédiate de la liquidation de la société et;
reconnaissent avoir été mis au courant par le notaire soussigné des conséquences d'une clôture immédiate.
Le comparant reconnaisse que le notaire instrumentant lui a éclairé sur les conditions qu'il y a lieu de remplir
pour procéder à la liquidation en un seul acte et déclarent satisfaire aux conditions légales.
L'assemblée constate que la société possède un actif et un passif qui peut lui être immédiatement distribué;
dans le cadre de la liquidation, que la société n'a pas de dettes vis à vis de tiers et à l'exception du compte courant
de l'administrateur unique Monsieur BUYLE Alain Victor Paul, domicilié à 1120 Bruxelles (Neder-over-Heembeek)
rue Warandeveld 60.
Monsieur BUYLE Alain a préalablement donné son consentement exprès par écrit à l'application de cette;
procédure de dissolution en un seul acte, et qu'ainsi la dissolution et liquidation peuvent être réalisées sans la!
nomination d'un liquidateur, puisqu'il n'y a pas lieu d'établir de transactions de liquidation.
La société a déjà pris en charge et payé les frais de liquidation de la société, c'est-à-dire les frais du notaire,
du réviseur, du comptable.
Rien ne s'oppose dès lors à la clôture de la liquidation.
L'assemblée prononce ensuite la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé
d'exister.
L'assemblée déclare que l'actif restant sera repris par les associés eux-mêmes et que l'actif et passif futur, et
les droits et obligations de la société seront repris par les associés.
En application de l'article 2:102, §1 du Code des Sociétés et Associations, l'assemblée décide que les livres!
et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans au moins à l'adresse : 1120 Bruxelles, Rue:
Warandeveld 60.
3) Troisième résolution - démission administrateurs et décharge :
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l'administrateur actuel :
Monsieur BUYLE Alain, prénommé ;
L'assemblée générale donne décharge complète et entière à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution
de son mandat.
4) Quatrième résolution - pouvoirs :
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, à la srl Accountancy J. De Knijf,
représenté par Monsieur Jos DE KNIJF, afin d'effectuer toutes formalités utiles auprès en vue de la mise en
œuvre des présentes résolutions.
Monsieur Jos DE KNIJF a le pouvoir de faire les dernières opérations bancaires de répartition entre les
actionnaires et de clôturer les comptes bancaires.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Fait à Wemmel le 28 décembre 2022
Déposés en même temps : expédition de l'acte; procuration; copie rapport de l'organe d'administration; copie
du rapport du réviseur d'entreprises
Maître Frédéric Van Bellinghen, Notaire à Wemmel