Ondernemingsnr : 0462 941 606
Naam
(voluit) : MEGA BROODBAKKERIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Geefsstraat 27 te 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING EN DE
VRIJWILLIGE VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden op 29 november 2024 voor Kathleen DEAK, notaris, met zetel te
Maasmechelen dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter en de notaris van de voorlezing van:
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 24 oktober 2024 waarin het voorstel tot
ontbinding wordt toegelicht, en waaraan de staat van actief en passief per 30 september 2024 gehecht werd.
- het verslag van de bedrijfsrevisor: KADIJA AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door Kadija Amkhaouop opgesteld op 21 november 2024.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, met betrekking tot de vervroegde ontbinding besluit als volgt:
"Conclusies"
Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van
de staat van activa en passiva per 30 september 2024. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een
verslag over de staat van activa en passiva gedateerd op 30 september 2024 en in het bijzonder of daarin de
financiële toestand van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap MEGA
BROODBAKKERIJ BV over de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2024, opgesteld op
grond van de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van
13.877,05 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het lopende boekjaar tot op
datum van de afsluiting van de staat van het boekjaar van 0,00 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van MEGA BROODBAKKERIJ BV
een boekhoudkundige staat van activa en passiva per 30 september 2024 opgesteld, die, rekening houdend
met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een nettoactief opgeeft van 13.877,05 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige
wetgeving, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk
acht voor het opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid
zoals voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening
die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel
belang in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van
de interne beheersing van de MEGA BROODBAKKERIJ BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop
ons oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente
schulden ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting,
bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-
perioden, zijnde de perioden die (nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en
evenmin over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
: paragraaf, blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
normen voor de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het
· bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders,
of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2,
tweede lid, schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun
vordering niet diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot
ontbinding en vereffening van de Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 30 september
·2024, zijnde de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen en verklaren deze goed te
keuren.
Ondergetekende notaris heeft na onderzoek de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
:Verenigingen gehouden is.
TWEEDE BESLUIT - VERVROEGDE ONTBINDING MET ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE
VEREFFENING
De vergadering beslist, na kennis genomen te hebben van deze verslagen, tot de vervroegde ontbinding
van de vennootschap en de onmiddellijke afsluiting van de vereffening op datum van heden.
DERDE BESLUIT - VASTSTELLING GEEN SCHULDEN AAN DERDEN
De vergadering stelt vast dat er geen schulden aan derden meer zijn en/of dat de nodige gelden om deze
: schulden te voldoen werden geconsigneerd.
VIERDE BESLUIT - BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste 5 jaren worden bewaard in de woonplaats van de heer KOSE Muhammed voormeld.
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
Ten gevolge van de ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening, neemt de algemene
vergadering tenslotte kennis van het ontslag van de bestuurder te weten: de heer KOSE Muhammed,
voornoemd.
De vergadering verleent volledige en definitieve kwijting aan de bestuurder voor zijn bestuur sedert de
laatste kwijting tot heden.
ZESDE BESLUIT - TERUGNAME VAN HET RESTEREND ACTIEF
Na de vaststelling dat de vennootschap werd ontbonden gevolgd door de onmiddellijke afsluiting van de
vereffening wordt het resterend actief van de vennootschap, integraal teruggenomen door haar
aandeelhouder.
ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de notaris tot uitvoering van de genomen besluiten.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS KATHLEEN DEAK
Tegelijk hierbij neergelegd:
-Voor eensluidend afschrift
-Verslaggeving