N° d'entreprise : 0463704639
Nom
(en entier) : G Partners (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Kamerdelle 98
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le quatorze octobre deux mil vingt et un, enregistré au bureau d'enregistrement
Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 1 le dix-huit octobre deux mille vingt et un, référence ACP (5)
Volume 000 Folio 000 Case 21416, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée "G PARTNERS (BELGIUM)" ayant son siège à 1180 Uccle, avenue
Kamerdelle 98, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro d'entreprise 0463.704.639, a décidé notamment :
 
1. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
2. de modifier l’objet de la société et de modifier l’article 3 des statuts en insérant un 3ème alinéa,
comme dit ci-après.
 
3. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations, comme suit :
 
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société à responsabilité limitée
DÉNOMINATION
"G PARTNERS (BELGIUM)"
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région de Bruxelles-Capitale
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, le conseil de gestion et le développement de
projets nouveaux aux entreprises, de même que les études de marché.
Elle a également pour objet la fourniture, par tous moyens, de toutes prestations administratives,
techniques, commerciales, financières, juridiques, informatiques, à toutes affaires ou entreprises,
notamment en assumant des mandats d'administrateur ou de gérant, le cas échéant en tant
qu'associé commandité, dans toutes sociétés ou associations.
Elle a également pour objet toutes opérations immobilières, en Belgique et à l'étranger, et
notamment acquérir, détenir, céder, prendre ou donner en location, construire, développer et gérer
tous immeubles et intervenir comme agent ou consultant dans toutes opérations de ce type.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles
se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à le favoriser.
Elle pourra notamment s'intéresser par toutes voies, dans des entreprises ayant un objet similaire,
analogue ou connexe au sien.
Volet B
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables uniquement par l’assemblée générale pour
justes motifs, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège social le 1er mardi du mois de mai de chaque année, à 10 heures.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
La société dispose d’un compte de capitaux propres statutairement indisponible, qui n’est pas
susceptible de distribution aux actionnaires.
Pour les apports futurs avec émission d’actions nouvelles, les conditions d’émission détermineront
s’ils sont inscrits sur le compte « Apport indisponible hors capital » ou sur un compte « Apport
disponible hors capital ». À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont
présumés être inscrits sur le compte « Apport disponible hors capital ».
En cas d’apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles, l’acte authentique constatant la
décision conformément à l’article 5:120, § 2, du Code des sociétés et associations, précisera s’ils
sont inscrits sur le compte « Apport indisponible hors capital » ou sur le compte « Apport disponible
hors capital ». À défaut de stipulation à cet égard, ils sont présumés être inscrits sur le compte
« Apport disponible hors capital ».
Le bénéfice net de la société est mis à la disposition de l'assemblée générale. Aucune règle
particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.
 
4. de transférer l’adresse du siège de la société de 1180 Uccle, avenue Kamerdelle 98 à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Bovenberg 118.
 
5. de prendre acte de la démission de la société à responsabilité limitée "BBW" ayant son siège à
1050 Ixelles, Place Georges Brugmann 6 (TVA BE 0439.383.571 – RPM Bruxelles), représentée par
Monsieur Benoît Duplat, en qualité d’administrateur.
 
6. de confirmer pour autant que de besoin la nomination de l’ancien gérant en qualité
d’administrateur au sens du Code des sociétés et associations, étant le Comte Alexandre Carpentier
de Changy.
 
Son mandat a une durée indéterminée.
 
Pour extrait analytique conforme
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.