Ondernemingsnummer :
0819226861
Benaming :
(voluit) :
WAALSE KROOK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte
aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Botermarkt 1
9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 1 oktober 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering
heeft plaatsgevonden van de burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "WAALSE KROOK", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Botermarkt 1, ondernemingsnummer 0819.226.861, RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten
heeft genomen:
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen
naar 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1.
VERHOGING VAN HET VARIABEL KAPITAAL
- Openstelling kapitaalverhoging
De vergadering beslist het variabel kapitaal te verhogen in geld ten belope van
zeshonderdvierenveertigduizend vijfhonderdnegenendertig euro (€ 644.539,00) met uitgifte van
drieduizend achthonderdvierendertig (3.834) nieuwe C-aandelen en tweeduizend zeshonderdenelf
(2.611) nieuwe D-aandelen.
- Inschrijving - Volstorting – Bewijs van storting
De intekenaars op deze kapitaalverhoging verklaren de inbreng in geld volledig te hebben volgestort
door een overschrijving op de rekening bij Belfius Bank op naam van de vennootschap
overeenkomstig artikel 422, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen.
Het bewijs van deze storting wordt op heden voorgelegd aan de algemene vergadering.
De vergadering besluit dat de gelden ten bedrage van zeshonderdvierenveertigduizend
vijfhonderdnegenendertig euro (€ 644.539,00) thans beschikbaar zijn.
- De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
verhoging van het variabel in geld daadwerkelijk verwezenlijkt is.
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
a. De voorzitter leest het verslag van de bestuurders, opgemaakt overeenkomstig artikel 413 van het
Wetboek van vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat
gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 juli 2018.
b. De voorzitter neemt kennis van het verslag van de commissaris, opgemaakt overeenkomstig
artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt dat er noch op voormelde verslagen, noch op de staat enige opmerking wordt
gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
c. De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een
integrale vervanging van de bestaande tekst van artikel 3.
WIJZIGING VAN DE DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat de vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur, doch met een
minimumduurtijd van 20 jaar te rekenen vanaf 2 september 2016, zijnde de datum van de voorlopige
Luik B
oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1.
De beslissing tot vervroegde ontbinding van de vennootschap (vóór 2 september 2036), kan enkel
besloten worden door een algemene vergadering waarbij alle vennoten aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen beslissen.
WIJZIGING VAN DE BESLUITVORMING INZAKE KAPITAALVERHOGING OF -VERMINDERING
EN DE TERUGNEMING OF -BETALING
De vergadering beslist dat slechts tot kapitaalverhoging of -vermindering van het vast kapitaal kan
besloten worden door een algemene vergadering waarbij alle vennoten aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen beslissen.
Tevens beslist de vergadering dat gedurende een periode van 20 jaar vanaf 2 september 2016,
slechts tot kapitaalverhoging of -vermindering van het variabel kapitaal kan besloten worden door
een algemene vergadering waarbij alle vennoten aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en
met eenparigheid van stemmen beslissen.
WIJZIGING VAN DE OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN DOOR INVOERING VAN EEN
VERSTRENGDE GOEDKEURING IN DE PERIODE TOT EN MET 2 SEPTEMBER 2018
De vergadering beslist dat gedurende een periode van 20 jaar die aanvang neemt op 2 september
2016, de vennoten hun aandelen niet kunnen overdragen dan mits voorafgaande schriftelijke
toestemming van elk van de andere vennoten. De huidige regels omtrent overdraagbaarheid van de
aandelen zullen gelden vanaf 3 september 2036.
UITBREIDING VAN DE SLEUTELBESLISSINGEN BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR
WAARVOOR EEN GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VEREIST IS
De vergadering beslist tot toevoeging van een bijkomende besluitvorming met bijzondere
meerderheid door de raad van bestuur.
Gedurende een periode van 20 jaar te rekenen vanaf 2 september 2016, zal een twee derde
meerderheid gelden voor:
- beslissing aangaande structurele en/of vervangingsinvestering aangaande het gebouw gelegen te
9000 Gent, Miriam Makebaplein 1;
- het bepalen van de procedure voor het al dan niet deelnemen aan voormelde investeringen;
- de actualisatie van het proportioneel aandeel per vennoot ingevolge de uitvoering van deze
investeringen.
De vergadering beslist dat ingeval een verhoging van het variabel kapitaal nodig is voor structurele
en/of vervangingsinvestering aangaande het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1,
de raad van bestuur hiertoe kan beslissen met een twee derde meerderheid.
WIJZIGING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR DOOR DIT VOORTAAN ENKEL TE LATEN
UITOEFENEN DOOR EEN ALGEMEEN DIRECTEUR
De vergadering beslist dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur kan opdragen aan een
algemeen directeur voor beslissingen tot en met achtduizend vijfhonderd euro (€ 8.500,00), die zelf
geen lid is van de raad van bestuur. De raad van bestuur zal deze bestuursbevoegdheid
omschrijven, hetgeen zal worden bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
TOEVOEGING VAN EEN ARTIKEL 25BIS IN DE STATUTEN HOUDENDE MOGELIJKHEID TOT
HET INSTELLEN VAN EEN MANAGEMENTCOMITÉ
De vergadering beslist dat de raad van bestuur een managementcomité kan instellen. De raad van
bestuur zal deze bevoegdheid en de vertegenwoordigingsopdracht omschrijven, hetgeen zal worden
bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
WIJZIGING VAN DE BEVOEGDHEIDSDELEGATIE
De vergadering beslist dat de raad van bestuur en in voorkomend geval het managementcomité
en/of de algemeen directeur, binnen de perken van hun bevoegdheden bijzondere of bepaalde
volmachten of mandaten kunnen verlenen. De gevolmachtigden of lasthebbers verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht of mandaat, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het orgaan dat de volmacht of het mandaat heeft verleend.
WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist dat, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur als college, de vennootschap tevens extern vertegenwoordigd kan worden als volgt:
- hetzij door de voorzitter en één andere bestuurder;
- hetzij door de voorzitter en de algemeen directeur;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de algemeen directeur;
- hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden van het managementcomité, door de voorzitter van
het comité en een ander lid, dan wel door twee leden van het managementcomité.
TOEVOEGING VAN EEN ARTIKEL 38TER IN DE STATUTEN BETREFFENDE DE
HERSTRUCTURERING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat gedurende een periode van 20 jaar te rekenen vanaf 2 september 2016,
de vennootschap niet kan worden gesplitst, noch op andere wijze kan worden geherstructureerd, dan
Luik B
nadat daartoe is beslist door een algemene vergadering van vennoten waarop alle vennoten
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die een dergelijke beslissing alleen kan nemen met
eenparigheid der stemmen.
STATUTENWIJZGING
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen of toe te voegen om ze in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
De eerste zin van het artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1.”
De tekst van het artikel 3 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het
tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België, en meer bepaald in de stad Gent:
1° de realisatie te bewerkstelligen van een openbare bibliotheek van de toekomst én een centrum
voor nieuwe media, met inbegrip van één of meer ondergrondse parkings, naast de andere
aanhorigheden waarop de vennootschap een zakelijk recht of een persoonlijk gebruiksrecht,
ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk karakter daarvan, heeft, alsmede het beheer, het
onderhoud en de exploitatie hiervan;
2° de terbeschikkingstelling van het gebouw waarin de in het punt 1° bedoelde bibliotheek en het
centrum voor nieuwe media is gevestigd, met een actieve dienstverlening aan verschillende
gebruikers op lange termijn, naast de terbeschikkingstelling van zalen of werkplekken daarvan met
actieve dienstverlening voor korte periodes;
3° het faciliteren ten behoeve van de vennoten, van activiteiten van onderzoek en ontwikkeling.
Teneinde de doelstelling bedoeld in het vorige lid te verwezenlijken, kan de vennootschap alle
rechtshandelingen stellen en titularis worden van alle mogelijke rechten, zoals bijvoorbeeld, zij het
niet beperkt tot: het verwerven van de daartoe noodzakelijke en nuttige onroerende goederen, de
vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, verbouw, verhuur of financieringshuur of andere
rechtshandelingen, zoals de erfpacht, het recht van opstal en het vruchtgebruik met betrekking tot
deze onroerende goederen inbegrepen, alsmede gebeurlijk de uitbating, zelf dan wel geheel of deels
door derden, van zulk een onroerend gebouwencomplex, volgens de principes van de
benuttingsgelijkheid en tariefzekerheid, ten behoeve van het publiek in het algemeen, en van het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder, dit alles zonder dat de vennoten
enig eigen vermogensvoordeel ingevolge deze uitbating nastreven, het bepaalde in artikel 44 van
deze statuten onverlet gelaten.
In het doel van de vennootschap zijn tevens inbegrepen de studie, de adviesverlening, expertise,
engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
De vennootschap kan alle mogelijke roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of
indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan ondersteunen en/of bevorderen.
De vennootschap kan in het tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België deelnemen in
alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, bij wijze van inbreng, inschrijving,
overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins en tevens de functies van
bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere rechtspersonen.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.”
De tekst van het artikel 4 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
“De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur, met evenwel een minimumduurtijd van
20 jaar te rekenen vanaf 2 september 2016, zijnde de datum van voorlopige oplevering van het
gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1.”
De tekst van het artikel 5 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
“Het kapitaal vertegenwoordigt de door de vennoten werkelijk verrichte inbrengen.
Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€
2.500.000). Het kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij eenparig besluit van de algemene
vergadering van vennoten waarop alle vennoten aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Het
mag niet verminderd worden beneden het in artikel 390 van het Wetboek van vennootschappen
vastgestelde minimum, tenzij het meteen opnieuw verhoogd wordt tot dit minimum of tot een hoger
bedrag.
Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, telkens nieuwe vennoten
toetreden of intekenen op een of meer aandelen of telkens vennoten uittreden of uitgesloten worden
zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe
inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen; dit alles mits
inachtneming van de statutaire bepalingen ter zake.
Voor deze verhoging of vermindering van het veranderlijk kapitaal is geen statutenwijziging vereist.
Evenwel, gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, zijnde
Luik B
de datum van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1,
kan, onverminderd het bepaalde in het artikel 22bis, §2, tweede lid, slechts tot een verhoging of
vermindering van het veranderlijke kapitaal worden besloten door een algemene vergadering van
vennoten waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die een dergelijke beslissing
alleen kan nemen met eenparigheid der stemmen.
Geen terugneming, uittreding of uitsluiting is geoorloofd indien daardoor het veranderlijk gedeelte van
het kapitaal zou ophouden te bestaan.
Ingeval door uitbetaling van het scheidingsaandeel naar aanleiding van de uittreding van rechtswege
van een vennoot, het veranderlijk gedeelte van het kapitaal zou ophouden te bestaan, dan is de
uitbetaling van het scheidingsaandeel opgeschort tot de andere vennoten een overnemer hebben
aangewezen voor zijn aandelen.
Gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, zijnde de datum
van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, kan een
vennoot slechts uittreden, dan wel kunnen slechts terugnemingen en/of terugbetalingen geschieden,
nadat daartoe is beslist door een algemene vergadering van vennoten waarop alle vennoten
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die een dergelijke beslissing alleen kan nemen met
eenparigheid der stemmen.”
De tekst van het artikel 10 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
“§1. Gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, zijnde de
datum van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, kan
geen van de vennoten zijn aandelen overdragen aan een andere vennoot, dan wel aan een derde
partij, dan met voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van elk van de andere vennoten.
De in het eerste lid bedoelde tijdelijke onoverdraagbaarheid wordt vermeld op de certificaten en in
het vennotenregister.
§2. Het bepaalde in deze paragraaf 2 treedt pas in werking met ingang van 3 september 2036.
De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden
aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft door de statuten vereist om vennoot
te kunnen worden.
Iedere overdracht moet steeds worden goedgekeurd bij besluit van de algemene vergadering.
De kandidaat-overdrager van aandelen moet bij aangetekend schrijven de identiteit van de
kandidaat-overnemer en de voorwaarden van overdracht meedelen aan de voorzitter van de raad
van bestuur. Van zodra hij dit schrijven heeft ontvangen, roept de voorzitter van de raad van bestuur
een algemene vergadering bijeen om te beslissen over de voorgestelde overdracht. Het besluit tot
goedkeuring zal genomen worden met ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigd en met een meerderheid van drievierde van de stemmen van de houders van de
aandelen. De stemrechten verbonden aan de aandelen van de kandidaat-overdrager worden niet
meegerekend.
Weigering van de goedkeuring zal automatisch leiden tot uittreding van de vennoot bij een
voorgestelde overdracht van al zijn aandelen en tot gedeeltelijke terugbetaling bij een voorgestelde
overdracht van een deel van zijn aandelen.
De aandelen kunnen in ieder geval niet worden afgestaan of overgedragen, zelfs met toestemming
van de algemene vergadering, aan derden, ook niet aan de rechtsopvolgers ten welke titel ook van
een vennoot.
De aandelen kunnen echter worden afgestaan of overgedragen aan derden die vooraf,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 hierna, als vennoot zullen zijn aanvaard.
Indien de aandelen van een bepaalde categorie worden overgedragen aan houders van aandelen
van een andere categorie of aan een rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt
gecontroleerd door een houder van aandelen van die andere categorie, dan wijzigen de aldus
overgedragen aandelen automatisch van categorie.”
Aan het artikel 22bis van de statuten wordt een tweede paragraaf aan de tekst van het artikel 22bis
van de statuten toegevoegd, waardoor de huidige tekst het paragraaf 1 vormt:
“§2. Eveneens, in afwijking van het bepaalde in het artikel 22, is gedurende een periode van 20 jaar
die een aanvang neemt op 2 september 2016, een twee derde meerderheid van de stemmen,
eventuele onthoudingen niet in aanmerking nemend, nodig voor de volgende beslissingen van de
raad van bestuur:
- structurele en/of vervangings-investeringen aan het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam
Makebaplein 1, met inbegrip van één of meer ondergrondse parkings, naast de andere
aanhorigheden waarop de vennootschap een zakelijk recht of een persoonlijk gebruiksrecht,
ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk karakter van deze rechten, heeft;
- het bepalen van de procedure ter zake de al dan niet deelneming van de vennootschap en/of haar
vennoten aan voormelde investeringen;
- de actualisaties van het correct propor-tioneel aandeel per vennoot ingevolge de uitvoering van
deze inves-teringen en de al dan niet deelname eraan door deze of gene vennoot.
Luik B
In geval de in het vorige lid, eerste streepje, bedoelde beslissing noopt tot een verhoging van het
veranderlijke kapitaal van de vennootschap, kan de raad van bestuur daartoe eigenmachtig
beslissen met dezelfde meer-derheid als bedoeld in het eerste lid. In een dergelijk geval is het
bepaalde in het artikel 5, zesde lid niet van toepassing.”
De tekst van het artikel 25 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
“De raad van bestuur kan ertoe beslissen om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te
vertrouwen aan een algemeen directeur. Deze algemeen directeur is zelf geen lid van de raad van
bestuur.
In geval de raad van bestuur overgaat tot de aanstelling van een algemeen directeur, dan is hij ertoe
gehouden om de dagelijks bestuurs-bevoegdheid nader te omschrijven, met dien verstande dat de
dagelijks bestuurs-bevoegdheid, situaties van urgentie uitgezonderd, geen betrekking kan hebben op
beslissingen voor een geldelijke waarde van achtduizend vijfhonderd euro (€ 8.500,00), of meer. In
de beslissing van de raad van bestuur wordt tevens de rapporteringsplicht van de algemeen directeur
aan de raad van bestuur nader geregeld.
De bevoegdheidsomschrijving bedoeld in het vorige lid wordt, samen met de bijhorende
vertegenwoordigingsopdracht van de algemeen directeur, bekend gemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.”
Een artikel 25bis wordt aan de statuten toegevoegd dat luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan beslissen tot de inrichting van een managementcomité bestaande uit
tenminste drie en ten hoogste zes leden die al dan niet lid van de raad van bestuur zijn. In geval een
algemeen directeur als bedoeld in artikel 25, eerste lid, wordt aangesteld, dan geldt hij van
rechtswege als lid van het managementcomité, in welk geval het managementcomité ten minste vier
en ten hoogste zeven leden telt.
In geval de raad van bestuur overgaat tot de inrichting van een managementcomité, dan is hij ertoe
gehouden om de bevoegdheid van dat managementcomité, samen met de bijhorende
vertegenwoordigingsopdracht, nader te omschrijven, met dien verstande dat deze –bevoegdheid,
geen betrekking kan hebben op beslissingen voor een geldelijke waarde van vijfentachtig duizend
euro (€ 85.000,00), of meer. In de beslissing van de raad van bestuur wordt tevens de
rapporteringsplicht van het managementcomité aan de raad van bestuur nader geregeld.
De in het vorige lid bedoelde bevoegdheids-omschrijving en de bijhorende
vertegenwoordigingsopdracht worden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Ingeval een managementcomité als bedoeld in het eerste lid wordt ingericht, dan zetelt daarin
minstens één lid dat wordt aangeduid op voordracht van de houders van de A-aandelen, één lid dat
wordt aangeduid op voordracht van de houders van de B-aandelen en één lid dat wordt aangeduid
op voordracht van de C- en de D-aandelen, samen gezien. De secretaris van de raad van bestuur
woont de vergaderingen van het management-comité met raadgevende stem bij en fungeert tevens
als secretaris van het management-comité.
In geval er met toepassing van het bepaalde in het artikel 25 een algemeen directeur is aangesteld,
dan geldt hij van rechtswege als de voorzitter van het managementcomité. In het andere geval, duidt
het managementcomité de voorzitter van het comité aan onder zijn leden.
Het in het eerste lid bedoelde management-comité functioneert als een college. In geval van staking
der stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Het managementcomité kan, binnen de perken van zijn bevoegdheden, zijn werking nader regelen in
een bijzonder reglement dat de goedkeuring van de raad van bestuur vergt.”
De tekst van het artikel 26 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
“De raad van bestuur en, in voorkomend geval, het managementcomité, kunnen in het kader van de
uitoefening van hun bevoegdheden en binnen de perken daarvan, bijzondere en bepaalde
volmachten of mandaten verlenen aan hetzij de algemeen directeur, hetzij een lid van de raad van
bestuur, respectievelijk het managementcomité, hetzij een derde persoon.
De algemeen directeur kan in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden en binnen de
perken ervan, bijzondere en bepaalde volmachten of mandaten verlenen aan een derde persoon.
De gevolmachtigden of lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen
verleende volmacht of het hen verleende mandaat, onverminderd de verantwoor-delijkheid van het
orgaan van de vennootschap dat tot de volmacht- of mandaatverlening heeft beslist, zo bijvoorbeeld
ingeval van overdreven volmacht of van een te algemeen mandaat.”
Het tweede, het derde en het vierde lid van het artikel 27 van de statuten worden integraal vervangen
als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door de voorzitter en één andere bestuurder;
- hetzij door de voorzitter en de algemeen directeur;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de in artikel 25, eerste lid bedoelde
Luik B
algemeen directeur:
- hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden van het managementcomité, door de voorzitter van
het comité en een ander lid, dan wel door twee leden van het managementcomité.
De voormelde personen dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van
bestuur, van de algemeen directeur, respectievelijk van het managementcomité voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders
of lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.”
Een artikel 38ter wordt aan de statuten toegevoegd dat luidt als volgt:
“Gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, zijnde de datum
van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, kan de
vennootschap niet (ook niet partieel) worden gesplitst, noch op enige andere wijze worden
geherstructureerd, dan nadat daartoe is beslist door een algemene vergadering van vennoten
waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die een dergelijke beslissing alleen kan
nemen met eenparigheid der stemmen.”
Een tweede lid wordt in het artikel 45 van de statuten ingevoegd dat luidt als volgt:
“Gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, zijnde de datum
van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, kan de
vennootschap niet worden ontbonden, dan nadat daartoe is beslist door een algemene vergadering
van vennoten waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die een dergelijke
beslissing alleen kan nemen met eenparigheid der stemmen.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer De Ruyck Stefaan, wonende te 9050
Gent (Ledeberg), Franse Vaart 26, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
HERNUMMERING EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de hernummering en de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de
ondergetekende notaris.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
- verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
- gecoördineerde statuten;