N° d'entreprise :
0842181318
Dénomination :
(en entier) :
Trusted Translations Europe
(en abrégé) : TT EU
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Xavier Henrard 12
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet(s) de l'acte :
OBJET, DENOMINATION
D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 06 septembre 2018, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée Trusted Translations Europe, ayant son siège social à 1150 Woluwé-Saint-
Pierre, Avenue Xavier Henrard 12, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets
figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : rapport(s) relatif(s) à la proposition de modifier l’objet social
L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant justifiant, de
manière détaillée, la proposition de modifier l’objet social établi le 5 septembre 2018. A ce rapport,
est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté le 30 juin 2018, soit à une
date ne remontant pas à plus de trois mois par rapport à la date des présentes.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Le rapport restera ci-annexé.
Deuxième résolution : modification de l’objet social
L’assemblée décide de remplacer l'objet social de la société par le texte libellé comme suit ;
« La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour compte
de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à ;
1. La prestation de tout type de services de support ou d’assistance à des compagnies aériennes,
des opérateurs aéroportuaires, organisations européennes ou internationales dans le domaine de l’
aviation.
2. La fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation dans les domaines du
management, de la consultance, de la gestion, de la communication, du marketing, du
développement de stratégies, de conseils et de programmes d’actions, de l’organisation de
séminaires, de formations et d’évènements au sens large, ainsi que les relations publiques.
3. L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
4. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers, situés en Belgique ou à
l'étranger.
5. L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement ;
6. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription et de commandite.
La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
Volet B
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
- exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur
ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation. »
Troisième résolution : modification de la dénomination sociale de la société
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour la remplacer, à compter de ce jour, par
« TRUSTED AVIATION SERVICES », en abrégé « TAS ».
Quatrième résolution : modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises et avec les dispositions du Code des sociétés :
• Article 1 Dénomination : pour le remplacer par le texte libellé comme suit:
« La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «
TRUSTED AVIATION SERVICES », en abrégé « TAS ».
• Article 3 – Objet : pour le remplacer par le texte suivant ;
« La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour compte
de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à ;
1. La prestation de tout type de services de support ou d’assistance à des compagnies aériennes,
des opérateurs aéroportuaires, organisations européennes ou internationales dans le domaine de l’
aviation.
2. La fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation dans les domaines du
management, de la consultance, de la gestion, de la communication, du marketing, du
développement de stratégies, de conseils et de programmes d’actions, de l’organisation de
séminaires, de formations et d’évènements au sens large, ainsi que les relations publiques.
3. L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
4. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers, situés en Belgique ou à
l'étranger.
5. L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement ;
6. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription et de commandite.
La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
- exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur
ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation. »
Cinquième résolution : exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises et au
Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
Sixième résolution : mandat spécial
Pour autant que de besoin, l'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial de la société, La
SC SPRL Fiduciaire Montgomery, à 1160 Auderghem, Drève du Prieuré 19, avec droit de
substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef
des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises.
Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes
Volet B
et documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 Expédition de l'acte
- 1 Coordination des statuts
- 1 Rapport du expert-comptable
- 1 Rapport du gérant