0459.926.785
Naam
Dakwerken E. Peeters-Jacobs	:
: Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid)
2470 Retie, Bosend 18.	:
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering: ontbinding en
vereffening - Rechtzetting materiële vergissing
Ingevolge materiële vergissing werd er in het uittreksel verschenen
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2025 onder nummer
25004853 verkeerdelijk een andere naam vermeld in de tekst, namelijk de heer
Karel Van Beek. Hieronder vindt u de rechtzetting terug met vermelding van
de correcte naam, namelijk de heer Peeters Erik. Het uittreksel met nummer
25004853 dient aldus gelezen te worden als volgt:
Het blijkt uit een akte verleden op 23 december 2024 voor Maria
Willemsen, notaris te Retie dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid)
Retie,	18,	"Dakwerken E. Peeters-Jacobs", met	zetel te 2470	Bosend
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout
met ondernemingsnummer BE 0459.926.785 onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Eerste besluit - Kennisname en goedkeuring verslagen
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te
geven van:
a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 25 november
2024 waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd
in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet
uitspreken.
Aan dit verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en
passiva, afgesloten op 30 september 2024 gevoegd.
Na kennisname, keurt de algemene vergadering het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan goed.
b) het verslag de dato 9 december 2024 van PKF Bofidi Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, door het
bestuursorgaan aangewezen, over de staat van activa en passiva, met vermelding
of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste
wijze is weergegeven.
In dit verslag van de bedrijfsrevisor is een staat van activa en
passiva, afgesloten op 30 september 2024, opgenomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van
de	besloten	ontbinding bijgevoegde	passiva	staat	activa	van	en	van
vennootschap Dakwerken E. Peeters-Jacobs die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in
discontinuïteit per 30 september 2024 met een balanstotaal van 22.147,98 EUR
en een eigen vermogen van 17.950,16 EUR een getrouw beeld van de toestand van
de besloten vennootschap Dakwerken E. Peeters-Jacobs in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van
toepassing zijnde normatief kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van
deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op
onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
eerste
door artikel	2:80,	lid, 2º van het Wetboek van	De
vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone
algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het
bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten
aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons
verslag het bestaan van een
schriftelijk akkoord tot instemming met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van
het bestuursorgaan en van	ons controleverslag konden niet gerespecteerd
worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te
voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2024 die een getrouw
beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in Belgie van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de
Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan
van om de 25 november 2024 Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in
het kader van de toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling in
bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel
3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of
consignatie van de nodige gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien
van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek
Het	bestuursorgaan	is	vennootschappen	verenigingen.	ook	en	van
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van
De controle	activa	passiva door	de	de	staat	van	en	van
bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van
onze controle, van een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa
en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is
opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle
schulden werden terugbetaald of de nodige gelden werden geconsigneerd om te
voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
in	de staat	en	zoals	vermeld	activa	Onze	derden	passiva.	van
in	er
verder
in	het geval	om	er	verantwoordelijkheid bestaat	geen
terugbetaling of consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk
aandeelhouders,	of	derden	akkoord	bestaat	de	vennoten	wiens	met
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende
hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2,
derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Herent, 9 december 2024
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor
Bijlage bij het verslag: Verslag van het bestuursorgaan"
2. Tweede besluit - Ontbinding vennootschap
Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden,
beslist de vergadering de vennootschap te ontbinden met ingang van heden en
de vennootschap in vereffening te stellen.
- Voorstel	van	de	Derde besluit	3.	onmiddellijke	sluiting
vereffening
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen
aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen
maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij tot onmiddellijke sluiting der
vereffening in onderhavige akte besloten wordt.
De voorzitter verklaart uitdrukkelijk:
1) dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald zoals
blijkt uit de voormelde conclusies van de aangestelde bedrijfsrevisor.
Voor zoveel als nodig worden thans de betalingsbewijzen voorgelegd
van de kosten van onderhavige vereffening (notaris, bedrijfsrevisor) en de
verschuldigde vennootschapsbelasting, waaruit blijkt dat deze schulden werden
voldaan.
vast en bevestigt
stelt de
de	algemene	vergadering	Aldus
ondergetekende notaris,	de	besluiten	de	voornoemde	conform	van
bedrijfsrevisor, dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald,
behoudens hetgeen voormeld.
Er dienen voor het overige geen maatregelen genomen te worden
betreffende de consignatie van gelden en/of waarborgen die aan schuldeisers
of aandeelhouders toekomen en die aan hen niet konden worden afgedragen.
2) dat er geen vereffenaar is benoemd;
3) dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de
aandeelhouders zelf.
De aandeelhouder is door de uitoefening van zijn rechten verbonden
aan de eigendom van de aandelen, gemachtigd om het gehele resterende actief
te	(doch niet	vennootschap	deze	ontvangen,	waaronder	begrepen	van
Betreffende de vorderingen worden voor zoveel als	verklaart te aanvaarden.
nodig	aandeelhouders	de	om	en	gemachtigd	de	nodige betekeningen
kennisgevingen te verrichten aan de schuldenaar(s) welke aldus enkel nog
bevrijdend kunnen betalen aan voornoemde aandeelhouders.
Alle activa, die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog
zou blijken te bezitten na de sluiting van haar vereffening (al dan niet op
heden bekend), worden naar aanleiding van onderhavige sluiting van de
vereffening thans toebedeeld aan de heer Peeters Erik, voornoemd, in zijn
hoedanigheid van aandeelhouder, waarbij de algemene vergadering aan deze
aandeelhouder de bevoegdheid verleent deze activa indien gewenst, hetzij in
te vorderen of ten gelde te maken voor rekening van de aandeelhouder van de
alsdan vereffende vennootschap, met de verplichting om de opbrengst ervan te
verdelen onder de aandeelhouders van de vennootschap in vereffening, pro rata
hun aandeel in het vereffeningsdividend.
In het bijzonder verleent de vergadering aan de heer Peeters Erik,
voornoemd, in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de alsdan vereffende
vennootschap, machtiging om namens de alsdan vereffende vennootschap
betreffende de op de staat van activa en passiva vermelde terug te vorderen
BTW en belastingen, alsmede betreffende de zelfs niet-vernoemde belastingen
(directe en indirecte belastingen, van welke aard dan ook, alsmede andere
heffingen of taksen in de meest ruime zin van het woord - zowel verschuldigd
alsdan	als terug te vorderen door de	vereffende vennootschap)	alle
administratieve en/of gerechtelijke procedures te voeren en de terug te
vorderen bedragen te innen. Daartoe zal de heer Peeters Erik, voornoemd, alle
nodige handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen afleggen, de
nodige vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren,
en alle documenten ontvangen en ondertekenen namens de alsdan vereffende
vennootschap. De opbrengst ervan zal toekomen aan de aandeelhouders, in
verhouding tot hun deelname in het vermogen.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de
vennootschap aan de heer Peeters Erik, voornoemd, teneinde desgevallend het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder.
De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van
één maand bepaald in artikel 2:100. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zij heeft bevestigd voldoende kennis te hebben van alle rekeningen
van de vereffening.
Rekening gehouden met het voorgaande, keurt de algemene vergadering
de rekeningen van de vereffening goed, en geeft de aandeelhouder, ingevolge
kwijting	voor alle	onderhavig	proces-verbaal,	van	de ondertekening
uitgekeerde bedragen en verklaart dienaangaande voor het overige niets meer
te vorderen te hebben.
De vergadering beslist dan ook tot toepassing van artikel 2:80 van
en	het Wetboek	verenigingen en	verklaart	vennootschappen	zich	van
uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten.
4. Vierde besluit - Kennisname en goedkeuring van de rekening
De voorzitter stelt de tussentijdse rekening van de vennootschap
over de periode tussen de aanvang van het lopende boekjaar en heden, met
andere woorden de datum van deze buitengewone algemene vergadering, voor en
geeft toelichting en commentaar.
De enige aandeelhouder neemt kennis van deze jaarrekening en keurt
na beraadslaging,
inclusief	deze,	goed,	de door	het	bestuursorgaan
voorgestelde bestemming van het resultaat.
5. Vijfde besluit - Beeindiging mandaat bestuurder
dat ingevolge de ontbinding van de	De vergadering stelt vast
vennootschap het mandaat van de bestuurder (zaakvoerder) van rechtswege
de goedkeuring van	de	beeindigd is. Zij geeft rekening houdend met
jaarrekening, de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de
vereffening, zonder enig voorbehoud volledige kwijting aan de bestuurder voor
zijn bestuur sedert de afsluiting van het vorige boekjaar en heden.
6. Zesde besluit - Sluiting van de vereffening
De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en stelt
vast dat de vennootschap vanaf heden definitief heeft opgehouden te bestaan.
7.
Zevende besluit - Bewaring boeken en bescheiden van de
vennootschap
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de
wettelijk voorgeschreven termijn bewaard worden te 2470 Retie, Bosend 18.
8. Achtste besluit - Benoeming bijzonder lasthebber
verleent
Boekhoudkantoor	vergadering	volmacht	Meynen	De	aan
239,	gevestigd	2400	Postelarenweg	ondernemingsnummer	Mol,	met	te
met de mogelijkheid tot
stelling,	0537.503.625,	in de plaats	om alle
inzake	het	wijziging	bij	formaliteiten	of	inschrijving,	stopzetting
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de
fiscale administraties en de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten
te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting, wijziging of stopzetting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek
om vrijstelling.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Maria Willemsen, notaris