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Nº d'entreprise : 0635 680 293
Nom
(en entier) : TeKshift
(en abrégé) :
Forme légale : GmbH (société de droit allemand)
Adresse complète du siège : Siège allemand : Promenade, 7 à 52076 Aachen (Allemagne)
Siège succursale belge : Rue de Henne, 19 à 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte : Transfert du siège de la succursale - Démission/Nomination du
représentant légal de la succursale
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 novembre 2024 :
"( ... ) Transfert du siège de la succursale belge
DECIDE de transférer le siège de la succursale belge à l'adresse suivante : Oude Spoorbaan 96 A, 3500
Hasselt.
Cette décision prend effet à compter de ce jour.
Démission du représentant légal de la succursale belge
PREND ACTE de la démission de Monsieur Laurent TRICOCHE, né le 13 février 1976 et domicilié rue de
Henne, 19 à 4053 Embourg, de son poste de représentant légal de la succursale.
Cette démission prend effet à compter de ce jour.
Désignation de nouveaux représentants légaux de la succursale belge
DESIGNE, en qualité de représentants légaux de la succursale, qui acceptent :
-Monsieur Roel POLLEN, né le 4 décembre 1977 et domicilié Prinses Beatrixstraat 2, 5953 LL Reuver
(Pays-Bas) ;
-Monsieur Tom VAN DE CRUYS, né le 28 octobre 1972 et domicilié Camino Naranjo 172, 33203 Gijon
(Espagne).
Ces nominations prennent effet à compter de ce jour.
En tant que représentants légaux de la succursale belge de la Société, ils sont autorisés à gérer les
activités de la succursale.
En tant que représentants légaux de la succursale belge de la Société, ils sont habilités, au nom et pour
compte de la Société et/ou de sa succursale belge, à exécuter tous actes qui se révèlent nécessaires à la
gestion et à la représentation de la succursale, notamment et de manière non limitative :
-Gérer et administrer toutes les affaires de la Société et/ou succursale, en exécutant toutes opérations qui
sont en lien avec les activités de la Société et/ou de la succursale;
-Représenter la Société et/ou la succursale auprès de tout organisme public ou privé ;
-Signer au nom de la Société et/ou de la succursale tous documents, contrats et actes, de quelque nature
que ce soit ;
-Représenter la Société et/ou la succursale auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
l'administration de la TVA, de l'Office National de la Sécurité Sociale, et, en général, de toutes administrations
et organismes belges, quel que ce soit niveau de pouvoir dont ils dépendent ;
-Signer et enregistrer tous contrats de location ;
-Engager des employés de nationalité belge ou étrangère, rédiger les termes et conditions des contrats de
travail et signer lesdits contrats ;
-Exécuter tous actes de nature légale, administrative, fiscale, économique et financière nécessaires à
l'exercice des activités de la Société et/ou de la succursale, en ce compris procéder à l'ouverture, la gestion
(retraits et versements) et la clôture de tout compte bancaire ouvert au nom de la Société et/ou de la
succursale, ce qui inclus le pouvoir de signer et encaisser des chèques, donner des ordres de paiement,
effectuer des virements ;
-Engager la succursale pour un montant maximal de 10.000 EUR (TVA exci.) ;
-En général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exercice des pouvoirs susmentionnés.
Chaque représentant légal, agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la gestion
et à la représentation de la succursale.
Messieurs Roel POLLEN et Tom VAN DE CRUYS, ici présents, acceptent leur mandat et déclarent sur
l'honneur n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation par une juridiction d'un Etat membre de l'E.E.E. à une
interdiction similaire à une des interdictions visées à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre
central des interdictions.
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Alexia Campo et Valentin
Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document
et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans
les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire certifié conforme à l'original du procès-verbal du conseil
d'administration du 21 novembre 2024.