Ondernemingsnr : 0470162265
Naam
(voluit) : LICENSE2PUBLISH
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kantersteen 47
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Charlotte VAN CAUWELAERT, notaris met standplaats te
Zaventem, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “AKT.NOTARISSEN” BV, met zetel te
Zaventem, Hector Henneaulaan 105, op 28 februari 2023, ter registratie aangeboden op het
desbetreffende registratiekantoor, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap “License2Publish”, met zetel te
1000 Brussel, Kantersteen 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank van Brussel met nummer 0470.162.265 en onderworpen aan de Belasting
over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0470.162.265, blijkt dat de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
BESLUIT 1.- WIJZIGING VAN DE BESCHRIJVING VAN DE RECHTSVORM EN NAAM VAN DE
VENNOOTSCHAP EN BESLISSING TOT AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN OM
HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE WIJZIGING
De vergadering beslist de beschrijving van de rechtsvorm en de naam van de vennootschap aan te
vullen en bijgevolg beslist de algemene vergadering huidig artikel 1 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst, hierna letterlijk weergegeven:
“Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar naam is
“License2Publish”.
Deze naam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
bestellingen en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “coöperatieve vennootschap” of door de afkorting “CV” met nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap en toevoeging van het woord “rechtspersonenregister”
of de afkorting “RPR” gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Worden beschouwd als:
- Vennoten: de medeondertekende comparanten en de natuurlijke- en rechtspersonen die aanvaard
worden om toe te treden tot de coöperatieve vennootschap en die het beheer van hun rechten
vermeld in artikel 16 of minstens van hun recht op vergoeding voor reprografie, zoals voorzien in het
Wetboek van Economisch Recht (hierna: “WER”), hebben overgedragen of toevertrouwd aan de
coöperatieve vennootschap;
- Mandanten: de natuurlijke- en rechtspersonen die het beheer van minstens één van hun rechten
vermeld in artikel 16 hebben overgedragen of toevertrouwd aan de coöperatieve vennootschap en
die geen vennoot zijn;
- Aangeslotenen: de natuurlijke- en rechtspersonen die onder andere de verdediging en de promotie
van de activiteit als uitgever van werken die vastgelegd werden op grafische of analoge dragers of
van audiovisuele werken als activiteit hebben, zonder evenwel de rechten te bezitten die bedoeld zijn
in artikels 6 d) en 14 c);
- Overeenkomstige vennootschappen: de rechtspersonen die tot voorwerp hebben de inning, het
Luik B
beheer of de verdeling van de vergoeding voor reprografie of eventueel van andere auteursrechten
en/of naburige rechten.
- Werken: door het auteursrecht beschermde werken. Dit kan gaan om werken zoals vermeld in
artikel 16, zoals maar niet beperkt tot letterkundige werken, perspublicaties, werken van beeldende
kunst, audiovisuele werken, databanken, fotografische en grafische werken.
- Perspublicaties: de perspublicatie zoals gedefinieerd in artikel XI.216/1, § 1 WER.”
Stemming
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2.- WIJZIGING VAN DE COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN VAN DE
VENNOOTSCHAP EN BESLISSING TOT AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN OM
HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE WIJZIGING
De vergadering beslist de coöperatieve finaliteit en waarden van de vennootschap aan te vullen en
bijgevolg beslist de algemene vergadering huidig artikel 3 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst, hierna letterlijk weergegeven:
“Artikel 3. Coöperatieve finaliteit en waarden
De coöperatieve vennootschap heeft als finaliteit bij te dragen aan een efficiënt en billijk beheer van
auteursrechten en naburige rechten die aan haar leden toekomen, en aan de naleving van de
wettelijke bepalingen terzake. Zij staat in voor de inning en de verdeling van vergoedingen
voortvloeiend uit de auteursrechten en naburige rechten en monitort het hergebruik onder welke
vorm ook door derden van werken en perspublicaties.
De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) zijn
onze leidraad: democratische controle van de leden, autonomie en onafhankelijkheid, vorming en
informatieverstrekking.”
Stemming
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 3.- KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 6:86 WVV HOUDENDE VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 22 februari 2023 te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de Raad van Bestuur blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.
BESLUIT 4.- WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP EN BESLISSING TOT
AANPASSING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel
van de Raad van Bestuur van 22 februari 2023 en bijgevolg beslist de algemene vergadering huidig
artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, hierna letterlijk weergegeven:
“Artikel 4. Voorwerp
De coöperatieve vennootschap heeft als voornaamste voorwerp de behoeften van haar vennoten te
voldoen, onder meer door diensten te verstrekken in het kader van het beheer van de auteursrechten
en naburige rechten, inclusief de naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
In overeenstemming met haar wettelijke en reglementaire opdracht en met de functie van algemeen
belang die de coöperatieve vennootschap vervult, ten behoeve van haar vennoten, mandanten,
aangeslotenen en overeenkomstige vennootschappen en derhalve als intermediair, op een billijke en
niet-discriminatoire wijze en in het belang van de rechthebbenden, de rechten te beheren die
betrekking hebben op:
1. De verdediging, de uitbating en het beheer, in de meest ruime zin, van om het even welke
auteursrechten en naburige rechten die voortvloeien uit de werken en perspublicaties van haar
vennoten, mandanten, aangeslotenen en overeenkomstige vennootschappen;
2. In te staan voor het beheer, in alle landen, van alle rechten die betrekking hebben op de
reproductie, de publieke mededeling en publieke beschikbaarstelling van de werken en
perspublicaties van haar vennoten, mandanten, aangeslotenen en overeenkomstige
vennootschappen en meer bepaald wat betreft de inning en de verdeling van de vergoedingen die
verschuldigd zijn voor de uitoefening van deze rechten;
3. Controle uit te oefenen op de exploitatie door derden van de werken en perspublicaties, zowel
deze uitgegeven op het ogenblik van de ondertekening van deze statuten als deze die in de
toekomst zullen worden uitgegeven door de vennoten, de mandanten, aangeslotenen en
overeenkomstige vennootschappen, zonder dat de coöperatieve vennootschap op enige wijze de
exploitatie van deze werken of perspublicaties op zich neemt;
4. Ingevolge een bijzondere lastgeving van een of meerdere vennoten, mandanten, aangeslotenen of
overeenkomstige vennootschappen, de exploitatie te verzorgen van deze auteursrechten en/of
Luik B
naburige rechten;
5. Ingevolge een bijzondere lastgeving van een of meerdere vennoten, mandanten, aangeslotenen of
overeenkomstige vennootschappen, de toelating te verlenen voor de aanwending van genoemde
werken of perspublicaties, de voorwaarden voor deze toelating vast te stellen, in rechte op te treden
ongeacht op welke grondslag, en, in het algemeen, de daden te stellen waartoe de vennoten,
mandanten, aangeslotenen en overeenkomstige vennootschappen gemachtigd zouden zijn indien
deze lastgeving niet had bestaan;
6. Alle daden te stellen, in België en in het buitenland, die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel, van dat van haar vennoten, de mandanten, aangeslotenen en
overeenkomstige vennootschappen, met name de verdediging van hun materiële en morele
belangen, evenals de ontwikkeling en bevordering van hun activiteiten via culturele steun;
7. In rechte op te treden, hetzij als eiser, hetzij als verweerder of als tussenkomende partij, voor de
verdediging van de belangen, welke haar door haar vennoten, de mandanten, aangeslotenen en
overeenkomstige vennootschappen of door de wet in beheer werden toegekend, evenals, in
algemene zin, ter verdediging van de rechten en belangen die zij statutair beheert en behartigt.
De coöperatieve vennootschap mag eveneens, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, alle
onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, op voorwaarde dat die
verrichtingen geen afbreuk doen aan het karakter van de coöperatieve vennootschap en in
overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder in het domein van het
collectief rechtenbeheer. De coöperatieve vennootschap zal enkel burgerlijke handelingen van
productief beheer van haar vermogen kunnen uitoefenen, voor eigen rekening.
De coöperatieve vennootschap mag in geen geval, noch op rechtstreekse noch op onrechtstreekse
wijze, kredieten of leningen toestaan. Zij mag zich evenmin op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze
borg stellen voor de verbintenissen aangegaan door derden.
De bedragen die de coöperatieve vennootschap int en beheert voor rekening van de rechtenhouders
mogen van haar kant slechts het voorwerp zijn van niet-speculatieve beleggingen.”
BESLUIT 5.- WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN OM VENNOOT TE WORDEN EN BESLISSING
TOT AANPASSING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE WIJZIGING
De vergadering beslist de voorwaarden om vennoot te worden aan te passen en bijgevolg beslist de
algemene vergadering huidig artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, hierna
letterlijk weergegeven:
“Artikel 6. Vennoten
Als vennoten worden beschouwd, de natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan volgende
cumulatieve voorwaarden:
a. Eén of meer werken en/of perspublicaties uitgeven;
b. Gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of opgericht zijn volgens het recht van
een lidstaat van de Europese Unie en hun zetel in deze Unie hebben;
c. In België de in artikel 16 beschreven rechten geheel of gedeeltelijk uitoefenen en beheren;
d. Bij wet of bij overdracht beschikken over de rechten inzake reprografie en, in voorkomend geval,
inzake thuiskopie, verhuring en openbare uitlening, reproductie en mededeling aan het publiek, en
inzake de naburige rechten, zoals beschreven in artikel 16;
e. Een fiduciaire overdracht of een beheersmandaat hebben aangegaan ten gunste van de
coöperatieve vennootschap, minstens voor het Belgische grondgebied en voor een onbepaalde duur,
minstens met betrekking tot het recht om de exploitatie door derden van de beschermde werken te
controleren, en in te staan voor het beheer van de inning en de verdeling van de vergoedingen
afkomstig van de uitoefening van alle zogenaamde rechten voor reprografie ;
f. Hiertoe bij aangetekend schrijven het verzoek gedaan hebben bij de Raad van Bestuur; de Raad
van Bestuur zal zijn niet-discriminatoire beslissing motiveren en een afschrift ervan bezorgen aan de
kandidaat-vennoot over de al dan niet toelating van de kandidaat-vennoot.”
BESLUIT 6.- WIJZIGING VAN DE UITSLUITING VAN VENNOTEN EN BESLISSING TOT
AANPASSING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE WIJZIGING
De vergadering beslist de voorwaarden om vennoten uit te sluiten aan te passen en bijgevolg beslist
de algemene vergadering huidig artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst,
hierna letterlijk weergegeven:
“Artikel 10. Uitsluiting van vennoten
De Raad van Bestuur kan om een gegronde reden of om een andere in de statuten vermelde
oorzaak, aan de Algemene Vergadering de uitsluiting van een vennoot voorstellen. Dit is mogelijk
wanneer de vennoot handelingen verricht die manifest ingaan tegen de doelstellingen van de
vennootschap of indien de vennoot niet langer voldoet aan de voorwaarden voor aanvaarding. De
Algemene Vergadering beslist met een drie vierde meerderheid van de aanwezige of
Luik B
vertegenwoordigde stemmen, met uitzondering van de vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd.
De Algemene Vergadering bezorgt een gemotiveerd uitsluitingsverzoek aan de betrokkene, per
aangetekende brief of per e-mail, binnen de vijftien dagen die volgen op de beslissing van de Raad
van Bestuur, en in ieder geval, minstens twee maanden voor de Algemene Vergadering waarop deze
uitsluiting op de agenda zal worden vermeld. Dit verzoek nodigt de vennoot uit zijn opmerkingen
schriftelijk kenbaar te maken binnen één maand nadat het uitsluitingsverzoek is verstuurd. Indien de
vennoot wenst gehoord te worden, kan de Algemene vergadering dit niet weigeren.
Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend
door de Algemene Vergadering. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is
gebaseerd. Het gemotiveerd besluit tot uitsluiting van de Algemene Vergadering wordt binnen de
vijftien dagen aan de vennoot meegedeeld en wordt ingeschreven in het aandelenregister.”
BESLUIT 7.- WIJZIGING VAN DE DEFINITIE VAN MANDANTEN EN BESLISSING TOT
AANPASSING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE WIJZIGING
De vergadering beslist de definitie van mandanten aan te passen en bijgevolg beslist de algemene
vergadering huidig artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, hierna letterlijk
weergegeven:
“Artikel 14. Definitie
Worden als mandanten beschouwd, de natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de volgende
cumulatieve voorwaarden:
a. Gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of opgericht zijn volgens het recht van
een lidstaat van de Europese Unie en hun zetel in deze Unie hebben;
b. Beschikken over een van de in artikel 16 beschreven rechten;
c. Een fiduciaire overdracht of een beheersmandaat hebben aangegaan ten gunste van de
coöperatieve vennootschap, minstens voor het Belgische grondgebied en voor een onbepaalde duur,
voor het beheer van de inning en de verdeling van de vergoedingen afkomstig van de uitoefening
van een van de in artikel 16 beschreven rechten;
d. Hiertoe bij aangetekend schrijven het verzoek gedaan hebben bij de Raad van Bestuur; de Raad
van Bestuur zal zijn beslissing motiveren en een afschrift ervan bezorgen aan de kandidaat-mandant.
De mandanten schrijven niet in op aandelen en kunnen zich niet beroepen op de maatschappelijke
rechten van de vennoten.”
BESLUIT 8.- WIJZIGING VAN DE RECHTEN EN TERUGTREKKING EN BESLISSING TOT
AANPASSING VAN ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE WIJZIGING
De vergadering beslist de rechten en terugtrekking aan te passen en bijgevolg beslist de algemene
vergadering huidig artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, hierna letterlijk
weergegeven:
“Artikel 16. Rechten en terugtrekking
Iedere vennoot, mandant of overeenkomstige vennootschap draagt de rechten over waarvan hij
rechthebbende is of zal worden, aan de coöperatieve vennootschap door middel van een
beheersmandaat dat wordt gesloten tussen de vennoot, mandant of overeenkomstige vennootschap
en de coöperatieve vennootschap. Dit beheersmandaat kan betrekking hebben op volgende
categorieën van werken alsook op alle hierna voorziene wijzen van exploitatie:
1.a. Letterkundige werken
a. Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht;
b. Het grafisch reproductierecht voor het werk in eerste uitgave;
c. Het grafisch reproductierecht voor het werk onder afgeleide vormen;
d. Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van
omroepen o.a. via de ether, de kabel of internet (simulcasting/webcasting);
e. Het mechanisch reproductierecht betreffende klank- en/of beelddragers met inbegrip van het
uitvoeringsrecht en het gebruiksrecht;
f. Het adaptatie- en vertalingsrecht;
g. Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers;
h. Het recht op vergoeding voor thuiskopie;
i. Het recht op vergoeding voor reprografie;
j. Het huur- en leenrecht;
k. Het recht op vergoeding voor openbare uitlening;
l. Het recht op vergoeding voor mededeling verricht ter illustratie bij onderwijs of voor
wetenschappelijk onderzoek en enkel uitgevoerd door de gesloten transmissiesystemen van de
instelling;
m. Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en doorgifte per kabel;
n. Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief online gebruik
Luik B
van werken;
o. Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van
werken, met inbegrip van gebruik on-demand.
1.b. Perspublicaties
a. Het recht perspublicaties te reproduceren of te laten reproduceren voor het online gebruik ervan
door een dienstverlener van de informatiemaatschappij;
b. Het recht perspublicaties voor het publiek beschikbaar te stellen voor het onlinegebruik ervan door
een dienstverlener van de informatiemaatschappij.
2. Werken van beeldende kunst
a. Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht;
b. Het grafisch reproductierecht;
c. Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van
omroepen o.a. via de ether, de kabel of internet (simulcasting of webcasting);
d. Het mechanisch reproductierecht betreffende klank- en/of beelddragers met inbegrip van het
uitvoeringsrecht en het gebruiksrecht;
e. Het adaptatie- en vertalingsrecht;
f. Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers;
g. Het recht op vergoeding voor thuiskopie;
h. Het recht op vergoeding voor reprografie;
i. Het huur- en leenrecht;
j. Het recht op vergoeding voor openbare uitlening;
k. Het volgrecht;
l. Het recht op vergoeding voor mededeling verricht ter illustratie bij onderwijs of voor
wetenschappelijk onderzoek en enkel uitgevoerd door de gesloten transmissiesystemen van de
instelling;
m. Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de doorgifte per kabel;
n. Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief online gebruik
van werken;
o. Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van
werken, met inbegrip van gebruik on-demand.
3. Audiovisuele werken
a. Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht;
b. Het grafisch reproductierecht;
c. Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van
omroepen o.a. via de ether, de kabel of internet (simulcasting/webcasting);
d. Het mechanisch reproductierecht betreffende klank- en/of beelddragers met inbegrip van het
uitvoeringsrecht en het gebruiksrecht;
e. Het adaptatie- en vertalingsrecht;
f. Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers;
g. Het recht op vergoeding voor thuiskopie;
h. Het recht op vergoeding voor reprografie;
i. Het huur- en leenrecht;
j. Het recht op vergoeding voor openbare uitlening;
k. Het recht op vergoeding voor mededeling verricht ter illustratie bij onderwijs of voor
wetenschappelijk onderzoek en enkel uitgevoerd door de gesloten transmissiesystemen van de
instelling;
l. Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de doorgifte per kabel;
m. Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief online gebruik
van werken;
n. Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van
werken, met inbegrip van gebruik on-demand.
4. Databanken
a. Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht;
b. Het grafisch reproductierecht;
c. Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van
omroepen o.a. via de ether, de kabel of internet (simulcasting/webcasting);
d. Het mechanisch reproductierecht betreffende klank- en/of beelddragers met inbegrip van het
uitvoeringsrecht en het gebruiksrecht;
e. Het adaptatie- en vertalingsrecht;
f. Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers;
g. Het recht op vergoeding voor thuiskopie;
h. Het recht op vergoeding voor reprografie;
i. Het huur- en leenrecht;
Luik B
j. Het recht op vergoeding voor openbare uitlening;
k. Het recht op vergoeding voor mededeling verricht ter illustratie bij onderwijs of voor
wetenschappelijk onderzoek en enkel uitgevoerd door de gesloten transmissiesystemen van de
instelling;
l. Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de doorgifte per kabel;
m. Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief online gebruik
van werken;
n. Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van
werken, met inbegrip van gebruik on-demand.
5. Fotografische en grafische werken
a. Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht;
b. Het grafisch reproductierecht;
c. Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van
omroepen o.a. via de ether, de kabel of internet (simulcasting/webcasting);
d. Het mechanisch reproductierecht betreffende klank- en/of beelddragers met inbegrip van het
uitvoeringsrecht en het gebruiksrecht;
e. Het adaptatie- en vertalingsrecht;
f. Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers;
g. Het recht op vergoeding voor thuiskopie;
h. Het recht op vergoeding voor reprografie;
i. Het huur- en leenrecht;
j. Het recht op vergoeding voor openbare uitlening;
k. Het volgrecht;
l. Het recht op vergoeding voor mededeling verricht ter illustratie bij onderwijs of voor
wetenschappelijk onderzoek en enkel uitgevoerd door de gesloten transmissiesystemen van de
instelling;
m. Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de doorgifte per kabel;
n. Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief online gebruik
van werken;
o. Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van
werken, met inbegrip van gebruik on-demand.
De coöperatieve vennootschap exploiteert zelf niet de werken van haar vennoten, mandanten of
overeenkomstige vennootschappen maar beheert deze rechten in het belang en ten voordele en
voor rekening van haar vennoten.
De coöperatieve vennootschap kan in het kader van een bijzondere lastgeving van een of meerdere
vennoten, mandanten of overeenkomstige vennootschappen, op vraag van eender welke derde,
eender welke exploitatielicentie verlenen.
De vennoot waarborgt ten overstaan van de coöperatieve vennootschap dat hij de schriftelijke en
specifieke toestemming heeft van zijn eigen vennoten of leden die het voorwerp van het mandaat
uitmaken.
De coöperatieve vennootschap discrimineert niet ten aanzien van de begunstigden die door de
mandaatgevende vennoot worden vertegenwoordigd, met name wat de beheerskosten en de
tarifering, inning en verdeling van de betreffende vergoedingen betreft.
Het beheersmandaat omvat de duurtijd, de inhoudelijke draagwijdte en de territoriale reikwijdte. Het
mandaat regelt de eventuele uitsluiting of terugtrekking van de begunstigden, rechten, categorieën
van werken of dragers, individuele werken of uitgaven of territoria uit het mandaat, onverminderd de
wet. Het beheersmandaat bevat informatie over de beheerskosten en eventuele andere inhoudingen
die de coöperatieve vennootschap in het kader van het mandaat zal toepassen. De coöperatieve
vennootschap verdeelt en betaalt regelmatig, zorgvuldig en correct de aan de mandaatgevende
vennoot verschuldigde bedragen, in overeenstemming met de wet, interne reglementen en het
beheersmandaat. De coöperatieve vennootschap hanteert daarbij geen andere inhoudingen dan
haar analytische beheerskosten in het kader van de vergoedingen waarop het mandaat betrekking
heeft, tenzij de coöperatieve vennootschap en de mandaatgever daaromtrent uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
De mandaatgever past zijn eigen algemene voorwaarden op zo’n wijze aan dat ze, naar redelijkheid,
geen afbreuk doen aan de exploitatie van de licenties die de coöperatieve vennootschap op basis
van het mandaat aanbiedt aan gebruikers. De mandaatgever behoudt het recht om, zelfs ingeval van
een exclusief mandaat, toestemming te verlenen voor het niet-commerciële gebruik van de werken of
uitgaven die het voorwerp van het mandaat uitmaken.
Iedere overeenkomst of handeling van vennoten, mandanten of overeenkomstige vennootschappen
die daarmee in strijd is, is nietig en kan worden beschouwd als een ernstige reden die hun uitsluiting
of de ontbinding van de overeenkomst gesloten met de coöperatieve vennootschap verantwoordt.
Iedere vennoot, mandant of overeenkomstige vennootschap kan, behoudens het recht op
Luik B
vergoeding voor reprografie voor wat betreft de vennoot, de rechten waarvan hij het beheer aan de
coöperatieve vennootschap heeft overgedragen of toevertrouwd, geheel of gedeeltelijk terugtrekken.
Rechten waarvan het beheer aan de coöperatieve vennootschap is overgedragen of toevertrouwd,
kunnen slechts worden teruggetrokken indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. De aanvraag tot terugtrekking moet tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar bij
aangetekend schrijven of per e-mail worden gericht aan de zetel van de coöperatieve vennootschap;
b. De aanvrager moet het bijvoegsel bij het beheersmandaat dat hem aan de coöperatieve
vennootschap bindt, ondertekenen;
c. In geval van gedeeltelijke terugtrekking moeten in de aanvraag nauwkeurig de categorieën van
werken of perspublicaties, van rechten en/of de grondgebieden worden bepaald waarop die
terugtrekking betrekking heeft.
Wanneer aan de hierboven gestelde voorwaarden is voldaan, heeft de terugtrekking gevolgen bij de
aanvang van het boekjaar volgend op dat waarin de aanvraag tot terugtrekking is gedaan, zulks
onverminderd de rechtshandelingen die de coöperatieve vennootschap vroeger heeft gesteld.
De volledige terugtrekking van de rechten brengt van rechtswege het verval van de hoedanigheid
van vennoot of de ontbinding van het beheersmandaat gesloten met de coöperatieve vennootschap
mee.
De coöperatieve vennootschap deelt minstens eenmaal per jaar de wettelijk voorgeschreven
informatie over de verdelingen en betalingen te zijnen gunste op grond van het mandaat in het
afgelopen boekjaar mee.”
BESLUIT 9.- WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE AANDELEN EN BESLISSING
TOT AANPASSING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE WIJZIGING
De vergadering stelt vast dat er een materiële vergissing geslopen is in artikel 21 van de statuten
aangaande de aandelen, beslist deze materiële vergissing recht te zetten en bijgevolg beslist de
algemene vergadering huidig artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, hierna
letterlijk weergegeven:
“Artikel 21. Aandelen
De inbreng is gelijk aan 19.600 EUR en wordt vertegenwoordigd door 56 aandelen. Elk aandeel
vertegenwoordigt een inbreng van 350 EUR. De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de
coöperatieve vennootschap zijn ze ondeelbaar.
De Raad van Bestuur bepaalt hoeveel nieuwe aandelen worden uitgegeven, de aard van de
inschrijving en het bedrag ten belope waarvan deze aandelen volgestort moeten zijn op het ogenblik
van de uitgifte en, in voorkomend geval, de datum waarop het te betalen saldo eisbaar wordt en de
rente die op deze bedragen zal verschuldigd zijn. Per vennoot kunnen meerdere aandelen
toegewezen worden.
Als het aandeel het voorwerp is van mede-eigendom, wordt de uitoefening van de eraan verbonden
rechten opgeschort totdat één enkele persoon is aangewezen die ten opzichte van de coöperatieve
vennootschap als eigenaar wordt beschouwd. Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De Raad van Bestuur doet op de Algemene Vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe
aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Het verslag bevat ten minste het aantal bestaande en
nieuwe aandeelhouders die ingeschreven staan op nieuwe aandelen, het aantal en de soort
aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, en de verantwoording van de
uitgifteprijs. Deze gegevens worden opgenomen in het jaarverslag.”
BESLUIT 10.- WIJZIGING VAN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN EN BESLISSING TOT
AANPASSING VAN ARTIKEL 23 VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE WIJZIGING
De vergadering beslist de overdracht van de aandelen aan te passen en bijgevolg beslist de
algemene vergadering huidig artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, hierna
letterlijk weergegeven:
“Artikel 23. Overdracht van aandelen
1. Voorkooprecht
Wanneer een kandidaat overdrager wenst over te gaan tot de overdracht van zijn aandelen en hij
daartoe een bona fide aanbod heeft ontvangen van een kandidaat overnemer, moeten de
betreffende aandelen eerst worden aangeboden aan de andere vennoten door middel van een
kennisgeving.
De andere vennoten beschikken over het recht om de aangeboden aandelen te verwerven tegen de
prijs en de voorwaarden vermeld in de kennisgeving (het voorkooprecht).
Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen, kan de kandidaat
overdrager al de aangeboden aandelen overdragen aan de kandidaat overnemer aan de door die
laatste geboden prijs en voorwaarden, zoals vermeld in de kennisgeving.
Indien het totaal aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend, gelijk is aan of
Luik B
hoger is dan het totaal aantal aangeboden aandelen, is de kandidaat overdrager verplicht om deze
aandelen over te dragen aan de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Het voorkooprecht kan opgeheven worden door de Algemene Vergadering, handelend zoals bij een
statutenwijziging, mits de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval de commissaris, een verslag
opstelt over de gevolgen voor de rechten van de aandeelhouders.
2. Overdracht
De aandelen kunnen tussen vennoten overgedragen worden mits voorafgaande en schriftelijke
goedkeuring door de Raad van Bestuur. Een eventuele weigering moet worden gemotiveerd. Een
overdracht aan derden is slechts mogelijk in de mate dat deze derde voldoet aan de voorwaarden
van artikel 6 van de statuten, en dit onverminderd het voorkooprecht.”
BESLUIT 11.- WIJZIGING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN
BESLISSING TOT AANPASSING VAN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN OM HET IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE WIJZIGING
De vergadering beslist de bevoegdheden van de raad van bestuur aan te passen en bijgevolg beslist
de algemene vergadering huidig artikel 28 van de statuten te vervangen door de volgende tekst,
hierna letterlijk weergegeven:
“Artikel 28. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden om te beslissen over alle handelingen of
verrichtingen met betrekking tot zijn voorwerp, behalve in aangelegenheden waarvoor de Algemene
Vergadering volgens de wet, zijn uitvoeringsbesluiten of de onderhavige statuten bevoegd is.
De Raad van Bestuur doet jaarlijks verslag op de Algemene Vergadering over het aantal aandelen
en aandeelhouders, toetredingen en soorten aandelen.
De Raad van Bestuur vervult een permanente toezichtfunctie op de activiteiten en de taakuitvoering
van de Directeur bedoeld in artikel 33, met inbegrip van de uitvoering van de besluiten en de
algemene beleidslijnen die de bevoegde organen van de coöperatieve vennootschap aannemen in
overeenstemming met de wet.
De Raad van Bestuur waakt over de goede werking van de coöperatieve vennootschap en zorgt voor
een rationeel, zorgvuldig, billijk, passend, niet discriminerend en doeltreffend beheer in het belang
van de begunstigden en in overeenstemming met de wet. De Raad van Bestuur waakt er in dit
verband ook over dat aan de begunstigden geen verplichtingen worden opgelegd die objectief
beschouwd niet noodzakelijk zijn voor de bescherming van hun rechten en belangen of voor het
doeltreffende beheer van die rechten.”
BESLUIT 12.- WIJZIGING VAN DE BEGINSELEN BETREFFENDE HET BESTUUR VAN DE
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP EN BESLISSING TOT AANPASSING VAN ARTIKEL 30 VAN
DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE
WIJZIGING
De vergadering beslist de beginselen betreffende het bestuur van de coöperatieve vennootschap aan
te vullen en bijgevolg beslist de algemene vergadering huidig artikel 30 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst, hierna letterlijk weergegeven:
“Artikel 30. Beginselen betreffende het bestuur van de coöperatieve vennootschap
Artikel 30.1. Algemeen
De Raad van Bestuur waakt over de transparantie van zijn beheer en van de werking van de
coöperatieve vennootschap, in het belang van haar vennoten, de mandanten, aangeslotenen en
overeenkomstige vennootschappen evenals van alle andere stakeholders, in overeenstemming met
de wet, zijn uitvoeringsbesluiten en de opdracht van algemeen belang die de coöperatieve
vennootschap vervult.
Hij bepaalt de beleidsstructuur evenals de administratieve en boekhoudkundige organisatie en stelt
een interne controle in die passend is voor de werkzaamheden van de coöperatieve vennootschap,
in het bijzonder in overeenstemming met de artikelen 30.2, 30.3, 30.5, 30.6 en 30.8.
Artikel 30.2. Minimumvereisten betreffende de beleidsstructuur en de administratieve en
boekhoudkundige organisatie van de coöperatieve vennootschap
De beleidsstructuur en de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de coöperatieve
vennootschap moeten passend zijn voor haar werkzaamheden, in het bijzonder in het licht van hun
aard en omvang, en moeten minimum:
1. Verzekeren dat:
- De inning en de verdeling van de vergoedingen inzake de rechten waarvan het beheer haar werd
toevertrouwd, evenals de licentievoorwaarden, op billijke en niet discriminatoire wijze gebeuren;
- De licentieovereenkomsten ten overstaan van gebruikers het resultaat zijn van onderhandelingen te
goeder trouw tussen de coöperatieve vennootschap en de gebruikers of hun vertegenwoordigers,
met inbreng van wederzijdse informatieverstrekking;
- De tarifering enerzijds een passende vergoeding van de begunstigden mogelijk maakt en
anderzijds redelijk is in verhouding tot, onder meer, de economische waarde van de handelingen die
het voorwerp van het mandaat uitmaken en van de door de coöperatieve vennootschap verstrekte
Luik B
diensten;
- Rekening en verantwoording wordt afgelegd betreffende de inning en verdeling van de
vergoedingen inzake de rechten;
2. Het risico beperken dat belangenconflicten tussen de coöperatieve vennootschap en de
rechthebbenden van wie zij de rechten beheert, of tussen die laatsten onderling, afbreuk zouden
doen aan de belangen van de rechthebbenden waarvan zij de rechten beheert;
3. Een afscheiding verzekeren, in overeenstemming met het statutaire beginsel van artikel 31,
tweede lid, tussen enerzijds het vermogen dat gevormd wordt door de vergoedingen die geïnd en
beheerd worden voor rekening van de rechthebbenden (dat ook de financiële opbrengsten omvat die
voortvloeien uit hun beheer), en anderzijds haar eigen vermogen dat gevormd wordt door de
vergoeding voor haar diensten van beheer en door de inkomsten van haar andere activiteiten of van
haar eigen vermogen;
4. De coöperatieve vennootschap waakt erover dat ze haar rechteninkomsten of inkomsten uit de
belegging van rechteninkomsten niet gebruikt voor andere doeleinden dan de uitkering aan de
begunstigden, met uitzondering van de bij de wet toegelaten voorziene inhoudingen of
compensaties.
Om het bereiken van die wettelijke en reglementaire doelstellingen te verzekeren, stelt de
coöperatieve vennootschap onder meer het volgende in:
1. Een systeem van verdeling van taken en functies waarvan de beschrijving en de bijwerkingen in
de vorm van een organisatieschema worden ter beschikking gehouden van de Controledienst van de
beheersvennootschappen;
2. Aangepaste procedures, al dan niet geautomatiseerd, die de efficiënte en betrouwbare inzameling,
bewaring, verwerking en communicatie van informatie mogelijk maken waardoor iedere medewerker
en onderaannemer van de coöperatieve vennootschap de taken die hem werden opgelegd, kan
uitvoeren;
3. Aangepaste procedures, al dan niet geautomatiseerd, die de inzameling van de te registreren
boekhoudkundige gegevens, hun documentering, en de controle van die gegevens op de
volledigheid en betrouwbaarheid ervan mogelijk maken;
4. Aangepaste organieke bepalingen inzake belangenconflicten, in het bijzonder in de artikelen 27 en
30.6 zoals nader uitgewerkt in de interne reglementen van de coöperatieve vennootschap.
Artikel 30.3. Interne controle
De coöperatieve vennootschap stelt een systeem van interne controle in dat bestaat uit een geheel
van maatregelen die geïntegreerd zijn in de operationele en functionele processen en die erop
gericht zijn alle activiteiten van de coöperatieve vennootschap correct te laten verlopen, in het
bijzonder in functie van hun aard en omvang, en dat toelaat te garanderen:
- De transparantie van het beheer van rechten door de coöperatieve vennootschap;
- Een geordend en voorzichtig bestuur ter verwezenlijking van duidelijk omschreven doeleinden;
- Een economisch en doeltreffend gebruik van de aangewende middelen;
- Een afdoende kennis en beheer van de risico’s teneinde die te bedwingen en te beheren;
- De integriteit en de betrouwbaarheid van de financiële informatie en beheersinformatie;
- De naleving van de wetten en van hun uitvoeringsbesluiten, van interne beleidsprogramma’s,
plannen en procedures, en van interne en externe rapporteringsprogramma’s;
- De bescherming en vrijwaring van de activa en het vermogen;
- Het voorkomen van fraude;
- De naleving van de rechten van de rechthebbenden voor wier rekening de coöperatieve
vennootschap optreedt;
- Een aangepast werkklimaat dat een positieve houding t.a.v. de interne controle bevordert.
Elk personeelslid van de coöperatieve vennootschap zal aangespoord worden om op zijn niveau deel
te nemen aan de goede werking van het interne controlesysteem.
De operationele verantwoordelijkheid voor de goede werking van het interne controlesysteem berust
bij elke houder van een managementfunctie, bij de Directeur bedoeld in artikel 33 en uiteindelijk bij
de Raad van Bestuur.
Teneinde het systeem van interne controle te versterken, zal de Raad van Bestuur evenzo een
procedure ontwikkelen die klokkenluiders die een dysfunctie van de coöperatieve vennootschap
zouden vaststellen,3 moeten toelaten om dit melden aan de Directeur, die hiervan de Raad van
Bestuur moet inlichten. Die procedure wordt opgenomen in de interne reglementen van de
coöperatieve vennootschap.
Artikel 30.4. Interne auditfunctie
Teneinde zo goed mogelijk de efficiëntie van de interne controle binnen de coöperatieve
vennootschap te verzekeren, kan de Raad van Bestuur, in voorkomend geval en na een analyse van
de toestand van de coöperatieve vennootschap en van de risico’s waarmee ze wordt geconfronteerd
(cf. artikel 30.5), een interne auditfunctie instellen, waarvan hij de contouren bepaalt.
De interne auditor zal volkomen onafhankelijk en objectief zijn. Hij zal tot opdracht hebben de Raad
Luik B
van Bestuur en de Directeur in te lichten over de mate van beheersing door de coöperatieve
vennootschap van haar werkzaamheden, en om hen raad te geven over hoe die mate van
beheersing kan worden verbeterd. De interne auditor zal de Raad van Bestuur en de Directeur op
eigen initiatief of op verzoek van één van de eerstgenoemden of van beide, inlichten.
De interne auditor kan zich toegang laten verschaffen tot elke interne informatie die hij nodig heeft
om zijn opdracht te vervullen, met respect evenwel voor het beroepsgeheim; indien daarover
discussie zou bestaan, zal het geval worden voorgelegd aan de Directeur die zelf kan beslissen of,
indien hij dat wenselijk acht, dit kan voorleggen aan de Raad van Bestuur.
Artikel 30.5. Risico-analyse
De Raad van Bestuur:
- Identificeert welke de interne en externe risico’s zijn waarmee de coöperatieve vennootschap
geconfronteerd wordt, onder meer naar aanleiding van de toetreding van de rechthebbenden, de
verwerking van aangiften, de inning, de verdeling en de betaling van de vergoedingen inzake de
rechten, alsmede de inzameling van de gegevens met betrekking tot deze verschillende activiteiten;
- Evalueert de impact en de kans op het zich voordoen ervan;
- En werkt maatregelen en procedures uit om te voorkomen dat het risico zich voordoet of om de
impact ervan te beperken, met inbegrip van de bewarende maatregelen die de coöperatieve
vennootschap kan nemen op basis van het WER en zijn uitvoeringsbesluiten, de vennootschaps-
en/of de boekhoudwetgeving.
Artikel 30.6. Belangenconflicten
Onverminderd artikel 27, werkt de Raad van Bestuur van de coöperatieve vennootschap een beleid
uit dat wordt opgenomen in de interne reglementen van de coöperatieve vennootschap en dat erop
gericht moet zijn dat er een minimaal risico wordt gelopen dat belangenconflicten tussen de
coöperatieve vennootschap en de rechthebbenden van wie zij de rechten beheert (rechtstreeks of
onrechtstreeks via haar vennoten, de mandanten, aangeslotenen en overeenkomstige
vennootschappen), of tussen die laatsten onderling, afbreuk doen aan de belangen van de
rechthebbenden waarvan zij de rechten beheert. Dit beleid zorgt ervoor dat belangenconflicten
zoveel mogelijk worden vermeden en, indien dit niet mogelijk blijkt, de belangenconflicten moeten
worden geïdentificeerd, beheerd, bewaakt en bekendgemaakt in overeenstemming met de wet.
Het in het vorig lid bedoelde beleid moet mede verrichtingen van de personeelsleden, het uitvoerend
personeel en de vertegenwoordigers van de coöperatieve vennootschap tot voorwerp hebben als die
worden uitgevoerd in het kader van hun functie en als ze daarbij een manifest persoonlijk belang
hebben.
Artikel 30.7. Klachtenprocedure
De coöperatieve vennootschap stelt in haar interne reglementen, in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen ter zake (in het bijzonder art. XI.273/1 WER), een klachtenprocedure in
betreffende haar individuele beheershandelingen.
Die procedure moet efficiënt en snel zijn, en openstaan voor de houders van de rechten die zij
beheert (hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks via haar vennoten, de mandanten, aangeslotenen
en overeenkomstige vennootschappen), evenals voor de gebruikers van beschermde werken.
De klachtenprocedure wordt op een duidelijk zichtbare plaats vermeld op de website van de
coöperatieve vennootschap.
Artikel 30.8. Uitvoering
De Raad van Bestuur geeft de Directeur opdracht om de bepalingen vermeld in de artikelen 30.1 tot
en met 30.7 uit te voeren en om de procedures uit te werken die zich opdringen, evenals om die in
voorkomend geval aan te passen.
De Raad van Bestuur kan de Directeur evenzo opdragen om een gedragscode op te stellen voor de
verschillende organen van de coöperatieve vennootschap en in voorkomend geval, voor de
coöperatieve vennootschap zelf.
De Directeur handelt hierbij onder toezicht van de Raad van Bestuur, aan wie hij regelmatig verslag
zal uitbrengen.
De aldus uitgewerkte procedures zullen, na goedkeuring door de Raad van Bestuur, worden
geïntegreerd in de interne reglementen van de coöperatieve vennootschap.”
Stemming
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 13.- WIJZIGING BETREFFENDE DE WIJZE WAAROP DE BOEKHOUDING WORDT
GEVOERD – BOEKJAAR - JAARVERSLAG EN BESLISSING TOT AANPASSING VAN ARTIKEL 31
VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE
DOORGEVOERDE WIJZIGING
De vergadering beslist een verbetering aan te brengen aangaande de wijze waarop de boekhouding
wordt gevoerd – boekjaar - jaarverslag, en bijgevolg beslist de algemene vergadering huidig artikel
31 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, hierna letterlijk weergegeven:
“Artikel 31. Wijze waarop de boekhouding wordt gevoerd – Boekjaar – Jaarverslag
Luik B
De coöperatieve vennootschap voert haar boekhouding in overeenstemming met de wet en zijn
uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
Boekhoudwetgeving, het WER en het Koninklijk Besluit van 25 april 2014, en waakt erover dat ze
een getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de coöperatieve vennootschap.
De coöperatieve vennootschap maakt een onderscheid tussen enerzijds het vermogen dat gevormd
wordt door de rechten die geïnd en beheerd worden voor rekening van haar vennoten, de
mandanten, aangeslotenen en overeenkomstige vennootschappen), alsook door alle ontvangsten
voortvloeiend uit de investering van de inkomsten gevormd door de rechten, en anderzijds haar
eigen vermogen dat gevormd wordt door de vergoeding voor haar diensten van beheer en door de
inkomsten van haar andere activiteiten of van haar eigen vermogen. Ze waakt erover hierbij de
toepassing van de regels van artikel XI.248/9, § 2, WER te respecteren.
De coöperatieve vennootschap voert, op voorstel van de Directeur bedoeld in artikel 33, een
analytische boekhouding die passend is voor haar activiteiten en die het ten minste mogelijk moet
maken om afzonderlijk en voor elke inningsrubriek te bepalen wat het bedrag is van de directe
kosten verbonden aan deze inningen alsook het bedrag van de indirecte kosten van de coöperatieve
vennootschap die aan die rubriek toegewezen worden. De toewijzing van indirecte kosten aan de
onderscheiden inningsrubrieken moet billijk en niet-discriminatoir zijn, en moet gebeuren aan de
hand van objectieve en pertinente criteria.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Uiterlijk op éénendertig december van elk jaar, maakt de Raad van Bestuur bij het afsluiten van de
rekeningen van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening.
De Raad van Bestuur stelt bovendien een verslag op, “jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap
geeft van zijn beleid over het vorige boekjaar. Het jaarverslag moet worden voorgelegd aan de
Algemene Vergadering. Het verslag wordt vijftien kalenderdagen voor de Algemene Vergadering ter
beschikking gelegd van de vennoten op de zetel van de coöperatieve vennootschap. Dit verslag
bevat volgende documenten:
- De jaarrekening, die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting;
- Een lijst met het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van alle vennoten die
hun aandelen niet hebben volstort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd;
- de bijlagen, vermeldingen, toelichtingen, inlichtingen en gegevens die wettelijk en reglementair zijn
voorgeschreven, in het bijzonder door de artikelen 3:4, 3:5, 3:6 en 3:32 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de artikelen 248/6, §2, 248/6, §2 en 252 WER en artikel 23 van
het K.B. van 25 april 2014, met inbegrip van enige wijziging die daaraan in de toekomst zou worden
aangebracht.
- Het beheersverslag van de Raad van Bestuur over het vorige boekjaar.
De coöperatieve vennootschap zorgt ook tijdig voor alle kennisgevingen en mededelingen (in het
bijzonder aan de Controledienst van de beheersvennootschappen en aan de Commissaris) en
publicaties (in het bijzonder op haar website) die wettelijk en reglementair zijn voorgeschreven.”
BESLUIT 14.- WIJZIGING BETREFFENDE DE VERTEGEN-WOORDIGING TEN AANZIEN VAN
DERDEN EN IN RECTE EN BESLISSING TOT AANPASSING VAN ARTIKEL 34 VAN DE
STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE
WIJZIGING
De vergadering beslist een verbetering aan te brengen aangaande de vertegenwoordiging ten
aanzien van derden en in rechte, en bijgevolg beslist de algemene vergadering huidig artikel 34 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst, hierna letterlijk weergegeven:
“Artikel 34. Vertegenwoordiging ten aanzien van derden en in rechte
De coöperatieve vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, geldig vertegenwoordigd
door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
De coöperatieve vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte, onverminderd
bovenstaande, geldig vertegenwoordigd door de Directeur voor wat betreft het dagelijks bestuur.”
BESLUIT 15.- VERBETERING AANGAANDE DE BESCHRIJVING VAN DE BALANS- EN
LIQUIDITEITSTEST EN BESLISSING TOT AANPASSING VAN ARTIKEL 55 VAN DE STATUTEN
OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE DOORGEVOERDE WIJZIGING
De vergadering beslist een verbetering aan te brengen aangaande de beschrijving van de balans- en
liquiditeitstest en bijgevolg beslist de algemene vergadering huidig artikel 55 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst, hierna letterlijk weergegeven:
“Artikel 55. Balans- en liquiditeitstest
Indien het netto-actief van de coöperatieve vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden, mag er geen enkele uitkering aan aandeelhouders gebeuren. Indien de vennootschap
beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
Luik B
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief is het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en
de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling. Het netto-actief wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening.
Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering op basis van de balanstest heeft slechts
uitwerking nadat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de coöperatieve vennootschap, volgens
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de Raad van Bestuur wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. Is
er een commissaris benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en
financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks verslag dat hij deze
opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van de Raad van Bestuur bij het nemen van het besluit,
wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering redelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zijn zij tegenover de
vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De
coöperatieve vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de balans- en liquiditeitstest is verricht
van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
BESLUIT 16.- ONTSLAG VAN DE HUIDIGE DIRECTEUR EN BENOEMING VAN EEN NIEUWE
DIRECTEUR
De algemene vergadering besluit de huidige directeur, zijnde Mevrouw MAMPAEY Sandrien,
wonende te 9080 Lochristi, Leemstraat, 106, ontslag te geven uit haar functie als directeur van de
vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende directeur voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de aanstelling van haar nieuwe directeur, met
name:
De vennootschap onder firma KARKADÉ, met zetel te 1000 Brussel, Baksteenkaai 32 bus 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister gehouden bij de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank van Brussel met nummer 0778.645.229 en onderworpen aan de Belasting
over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0778.645.229.
Overeenkomstig artikel 2:55 WVV duidt de vennootschap onder firma KARKADÉ de heer BLOMME
Peter, wonende te 1000 Brussel, Baksteenkaai 32 bus 3, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
De vennootschap onder firma KARKADÉ, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals gezegd,
aanvaardt uitdrukkelijk haar mandaat als directeur van de vennootschap.
De vennootschap onder firma KARKADÉ kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
License2Publish voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
BESLUIT 17.- ONTSLAG VAN HET HUIDIG BESTUURS-ORGAAN EN HERBENOEMING VAN HET
BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als niet-statutaire bestuurders:
1.- De heer BERTELS Rudolf, wonende te 2880 Bornem, Paardenstraat 60.
2.- De heer STEURBAUT Geert, wonende te 9680 Maarkedal, Fonteineweg 13.
3.- Mevrouw VAN BRABANT Karen, wonende te 1930 Asse, Langestraat 121.
4.- Mevrouw VANDENBROEK Hilde, wonende te 3020 Herent, Maleizenstraat 26.
5.- De heer van den MEIJDENBERG Antonius, wonende te 9320 Erembodegem (Aalst), Eversberg 3
bus 31.
6.- De heer VERWILT Paul, wonende te 2440 Geel, Wolkenstraat 21.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van haar nieuwe niet-statutaire
bestuurders:
1.- De heer DERIDDER Hans, wonende te 1750 Lennik, Waterhoflaan 48, hier vertegenwoordigd
ingevolge brief van 16 februari 2023 waarin hij uitdrukkelijk zijn benoeming als bestuurder van de
vennootschap aanvaardt.
2..- De heer STEURBAUT Geert, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge verzakingsbrief van
10 januari 2023 waarin hij uitdrukkelijk zijn herbenoeming als bestuurder van de vennootschap
aanvaardt.
3.- Mevrouw VAN BRABANT Karen, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge verzakingsbrief
van 12 februari 2023 waarin zij uitdrukkelijk haar herbenoeming als bestuurder van de vennootschap
Luik B
aanvaardt.
4.- Mevrouw VANDENBROEK Hilde, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge verzakingsbrief
van 12 februari 2023 waarin zij uitdrukkelijk haar herbenoeming als bestuurder van de vennootschap
aanvaardt.
5.- De heer van den MEIJDENBERG Antonius, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge brief
van 10 januari 2023 waarin hij uitdrukkelijk zijn benoeming als bestuurder van de vennootschap
aanvaardt.
De bestuurders kiezen elk woonplaats op de zetel van de vennootschap License2Publish voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
BESLUIT 18.- VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN MACHTIGING AAN
HET BESTUURS-ORGAAN OM DE GENOMEN BESLUITEN UIT TE VOEREN
De vergadering verleent aan notariskantoor AKT.Notarissen met zetel te 1930 Zaventem, Hector
Henneaulaan 105 alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren.
BESLUIT 19.- VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering machtigt de heer BLOMME Peter, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel,
Kantersteen 47 en mevrouw DHONDT Caitlin, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel,
Kantersteen 47, elk met mogelijkheid om alleen op te treden, elk met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde (BTW) te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschaps-mandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
 
DE NOTARIS,
Charlotte VAN CAUWELAERT
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Verslag van de raad van bestuur tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
- Uitgifte van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, 3 volmachten
- Gecoördineerde statuten