Ondernemingsnummer :
0405390912
Benaming :
(voluit) :
Etablissementen Robert Bossuyt
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Beversestraat 85
8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 15
februari 2019, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap Etablissementen Robert Bossuyt, met
maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Beversestraat 85 , de volgende beslissingen werden
genomen :
Eerste besluit: Raad van bestuur
De algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur zal bestaan uit minimum 3 bestuurders.
De algemene vergadering beslist om artikel 12 van de statuten aan te passen om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, in het 3e besluit van onderhavige
algemene vergadering.
Tweede besluit : Wijziging maatschappelijke zetel
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te wijzigen naar
1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.
De algemene vergadering beslist om artikel 2 van de statuten aan te passen om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, in het 3e besluit van onderhavige
algemene vergadering.
Derde besluit : statutenwijziging
De vergadering beslist daarenboven de artikelen 2 en 12, van de statuten te wijzigen, teneinde de
statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de gewijzigde
aandeelhoudersstructuur.
Artikel 2 :om dit artikel te vervangen door de volgende tekst:
“De zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, mag de
zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of
in het Brusselse Gewest overgebracht worden.
De vennootschap mag ook bij enkele beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels,
agentschappen en bijhuizen oprichten, wanneer en waar zij het nodig achten.”
Artikel 12 : om dit artikel te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit minimum 3
bestuurders.”
Vierde besluit : Ontslag bestuurders en benoeming nieuwe bestuurders
De algemene vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van de huidige bestuurders van de
Vennootschap, met voorlopige verlening van kwijting aan de hierna vermelde bestuurders voor hun
beleid tussen 1 januari 2018 en heden :
1. De naamloze vennootschap NED S PARTNERS, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht,
Victor en Jules Bertauxlaan 116, met ondernemingsnummer 0418.878.959, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Veerle Coussens, wonende te Veldegemsestraat 3, 8020 Oostkamp.
Luik B
2. De naamloze vennootschap OOST-WEST HANDELSMAATSCHAPPIJ, met maatschappelijke
zetel te 8800 Roeselare, Guido Gezellelaan 18, ondernemingsnummer 0413.700.941 vast
vertegenwoordigd door de heer Matthias Vandekerckhove, wonende te Veldegemsestraat 3, 8020
Oostkamp.
Onmiddellijk aansluitend beslist de algemene vergadering om over te gaan tot de benoeming van 3
nieuwe bestuurders van de Vennootschap, te weten :
1. De naamloze vennootschap PATRONALE REAL ESTATE, met zetel te 1000 Brussel,
Bischoffsheimlaan 33, ondernemingsnummer 0533.769.521, vast vertegenwoordigd door de heer
Werner Van Walle, wonende te Italiëlei 19/13, 2000 Antwerpen;
2. De naamloze vennootschap PATRONALE GROUP, met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan
33, ondernemingsnummer 0415.120.705, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens,
wonende te Kerkeveldstraat 37, 1020 Laken.
3. De heer Marnix VANDEKERCKHOVE, geboren te Torhout op 16 mei 1969, wonende te
Veldegemsestraat 3, 8020 Oostkamp;
Vijfde besluit : Benoeming Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA als commissaris
De vergadering beslist, met eenparigheid van de stemmen, om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
cvba, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Christel Weymeersch, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor de drie
volgende boekjaren, te weten de boekjaren eindigend per 31 december 2019, 2020 en 2021, met
ingang vanaf heden.
Aldus zal het mandaat van de commissaris komen te vervallen ter gelegenheid van de gewone
algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2022.
(…)
Zesde besluit : machten ter uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent alle machten aan de advocatenkantoor DLA PIPER vertegenwoordigd door
meester Dirk Caestecker of meester Oliver Maertens teneinde de hiervoor genomen besluiten uit te
voeren.
De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van de
hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie