Ondernemingsnr : 0730648540
Naam
(voluit) : TT Kempen
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korenveld 12
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 24 juni 2024, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Verslagen
De vennoten overlopen het bijzonder verslag van de bestuurders opgesteld in overeenstemming met
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na beraadslaging keuren de vennoten voornoemd bijzonder verslag goed en beslissen,
overeenkomstig het voorstel van de bestuurders, de activiteiten van de vennootschap verder te
zetten.
De vennoten geven de opdracht aan de zaakvoerders om al het nodige te doen om de voorgestelde
maatregelen uit het bijzonder verslag van de bestuurders zo snel als mogelijk uit te voeren.
De vergadering stelt vast dat er op de (bijzondere) verslagen aangaande de omzetting van de
vennootschap geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten. Zij besluit zich aan te sluiten
bij de conclusies die erin vervat zijn.
Tweede besluit – omvorming der vennootschap
De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV);
de bedrijvigheid en het voorwerp en de doelen blijven ongewijzigd.
Het vermogen en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen,
de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften
en de boekhouding voort zoals gehouden door de commanditaire vennootschap.
De besloten vennootschap bewaart het inschrijvingsnummer in het rechtspersonenregister evenals
het ondernemingsnummer te weten 0730.648.540.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 31 maart 2024, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld door
GROUPE AUDIT BELGIUM BV, Bedrijfsrevisor, met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 42-
46/10, vertegenwoordigd door Frank GRARÉ. Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de
commanditaire vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten
vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.
De driehonderd (300) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen worden verdeeld onder de
aandeelhouders van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het vermogen.
Derde besluit – Wijziging naam
De algemene vergadering besluit om haar naam te wijzigen in “TT TOUCHÉ”.
Vierde besluit – Verslagen
Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot wijziging van het
voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Vijfde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De beoefening en bevordering van de racketsporten (tafeltennis, badminton, tennis, padel en
squash) – met de nadruk op de tafeltennissport.
 Om dit voorwerp te bereiken zal de vereniging alle handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp:
- Het geven van groepstrainingen;
- Het geven van individuele trainingen;
- Het inrichten van bijscholingen;
- Het inrichten van sportstages en sportkampen;
- Het organiseren van wedstrijden en tornooien;
De vennootschap stelt zich garant voor ieders gelijke behandeling ongeacht ras, religieuze of
politieke overtuiging, geslacht of seksuele geaardheid.
Het verhuren van sportzalen en feestzalen.
De uitbating van een cafetaria, andere eetgelegenheden met beperkte bediening.
Het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap ondermeer overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of
krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld. Zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar krijgt.
De vennootschap mag hiertoe alle nodige diensten inrichten. De vennootschap mag alle roerende en
onroerende goederen bezitten die nodig zijn om haar voorwerp te verwezenlijken. Zij mag
deelnemen in – en samenwerken met- alle ondernemingen die voor haar voorwerp nuttig kunnen
zijn. Daarnaast kan de vennootschap alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is
toegelaten.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd onderwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend.
Zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen
doen van commerciële, financiële, of industriële aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot
haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in
België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving
of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschap die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. ”
Zesde besluit – Bijkomende inbreng
a)            De vergadering beslist tot verhoging van het vermogen van de vennootschap door een
bijkomende inbreng voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30 000,00), met creatie van honderd
vijfentwintig nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen
genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen te rekenen vanaf hun
inschrijving.
Dit bedrag zal beschikbaar zijn voor de vennootschap en dient niet geboekt te worden op een
rekening “onbeschikbaar eigen vermogen”.
Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten belope van tweehonderd veertig
euro (€ 240,00) per stuk, en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving.
b)           Vermits alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering om
overeenkomstig artikel 5:121, §2 WVV te verzaken aan de verslaggeving voorgeschreven door
artikel 5:121, §1 WVV, waarin het bestuursorgaan (en de commissaris) de uitgifteprijs verantwoorden
en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders worden beschreven.
c)            De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Alle aandeelhouders beslissen om overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV uitdrukkelijk en
onherroepelijk te verzaken aan het voorkeurrecht en zijn uitoefeningstermijn beschreven in artikel 5:
128 WVV en 5:129 WVV, hernomen in artikel 7 van de statuten.
d)           Is hier tussengekomen de heer KOYEN Benjamin, geboren te Turnhout op 7 november
1990, wonende te 2320 Hoogstraten,  Katelijnestraat 52. Hij verklaart volledig kennis te hebben van
de statuten en de financiële toestand van de vennootschap. Hij verklaart vervolgens in te schrijven
op honderd vijfentwintig (125) nieuwe aandelen, hetzij voor dertigduizend euro (€ 30 000,00).
De inschrijver verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de
aandelen, aldus onvoorwaardelijk geplaats en volledig volgestort zijn.
Overeenkomstig artikel 5:132 WVV werd dit bedrag vóór heden gedeponeerd op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE04 7441 0696 5731 bij KBC
Bank te Hoogstraten.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 24 juni 2024 (niet ouder dan 1 maand) dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
e)           De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge
voornoemde besluiten de bijkomende inbreng in geld definitief is, waarbij het vermogen
daadwerkelijk op drieëndertigduizend euro (€ 33 000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door
vierhonderd vijfentwintig (425) volledig volgestorte aandelen, samengesteld als volgt:
-              De heer GEERTS Pieter voor honderd zestig (160) aandelen
-              Mevrouw KOYEN Klara voor honderd veertig (140) aandelen
-              De heer KOYEN Benjamin voor honderd vijfentwintig (125) aandelen;
Zevende besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TT TOUCHÉ"
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De beoefening en bevordering van de racketsporten (tafeltennis, badminton, tennis, padel en
squash) – met de nadruk op de tafeltennissport.
Om dit voorwerp te bereiken zal de vereniging alle handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp:
- Het geven van groepstrainingen;
- Het geven van individuele trainingen;
- Het inrichten van bijscholingen;
- Het inrichten van sportstages en sportkampen;
- Het organiseren van wedstrijden en tornooien;
De vennootschap stelt zich garant voor ieders gelijke behandeling ongeacht ras, religieuze of
politieke overtuiging, geslacht of seksuele geaardheid.
Het verhuren van sportzalen en feestzalen.
De uitbating van een cafetaria, andere eetgelegenheden met beperkte bediening.
Het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap ondermeer overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of
krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld. Zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar krijgt.
De vennootschap mag hiertoe alle nodige diensten inrichten. De vennootschap mag alle roerende en
onroerende goederen bezitten die nodig zijn om haar voorwerp te verwezenlijken. Zij mag
deelnemen in – en samenwerken met- alle ondernemingen die voor haar voorwerp nuttig kunnen
zijn. Daarnaast kan de vennootschap alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is
toegelaten.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd onderwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend.
Zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen
doen van commerciële, financiële, of industriële aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot
haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in
België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving
of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschap die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijfentwintig (425) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om twintig uur (20.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit – Ontslag en benoeming
De heer GEERTS Pieter, wonende te 2330 Merksplas, Korenveld 12, biedt zijn ontslag aan als
zaakvoerder te rekenen vanaf heden.
De algemene vergadering geeft volle en algehele kwijting aan voornoemde zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd vanaf heden:
De heer GEERTS Pieter, wonende te 2330 Merksplas, Korenveld 12, die verklaart te aanvaarden en
bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.  
Negende besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2330 Merksplas, Korenveld 12.
Tiende besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, De Bo, Van hissenhoven & Partners, te Antwerpen, Cogels Osylei 1, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten