N° d'entreprise : 0428531449
Nom
(en entier) : SUEZ R&R BE Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Charles-Quint 584 bte 7
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, achtentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SUEZ R&R BE Services",
waarvan de zetel gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 584 bus 7, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "Veolia
Environmental Services BE" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist de tweede zin van artikel 1 van de statuten met onmiddellijke ingang te
wijzigen en te vervangen door de volgende zin:
"Zij draagt de benaming "Veolia Environmental Services BE"."
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van Titel II, de artikelen 7, 8 en 9, Titel V en artikel 22 van de
statuten.
De vergadering beslist, in lijn met de statuten van de andere vennootschappen van de groep, Titel II,
de artikelen 7, 8 en 9, Titel V en artikel  22 van de statuten als volgt aan te passen:
a) in Titel II: schrapping van "- OBLIGATIES";
b) in de derde alinea van artikel 7: vervanging van "Suez SA" door "de uiteindelijke
moedervennootschap";
c) in artikel 8: schrapping van de tweede zin die luidt "Er moeten ten minste drie bestuurders zijn.";
d) in artikel 9: vervanging van de vierde alinea door de volgende tekst: "Iedere bestuurder kan door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt (met inbegrip van de elektronische handtekening bedoeld in Boek 8 van het
nieuw Burgerlijk Wetboek), volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen.";
e) in Titel V: vervanging van "BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN -
WINSTVERDELING" door "BOEKJAAR - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDENDEN"; en
f) in artikel 22: vervangen van de titel "JAARREKENING" door "BOEKJAAR".
De vergadering, waarop alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, beslist bovendien unaniem om
de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen, en bijgevolg de tweede zin van
artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende zin:
Volet B
"De vennootschap zal bovendien geldig vertegenwoordigd zijn door het afzonderlijk optreden van de
voorzitter, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.".
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Laure Vijfeyken, Alexandra Devis, en elke andere
medewerker van de Vennootschap, woonstkeuze gedaan hebbende te Keizer Karellaan 584 bus 7,
1082 Sint-Agatha-Berchem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris