Ondernemingsnr : 1003 173 703
Naam
(voluit) : YOU Renovation
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . 2660 Hoboken (Antwerpen), Steynstraat 363-365
Onderwerp akte : Ontslag-Benoeming-Zetelwijziging
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28/11/2024
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
Na deze uiteenzetting erkent de vergadering dat ze geldig samengesteld werd, en dat ze bevoegd is om te
beraadslagen en te besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Bijgevolg vat de vergadering
de agenda aan en neemt ze, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist de heer Robin PAUWELS te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang. De vergadering geeft de bestuurder kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist de heer Mohamed RAEHANI te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang. De vergadering geeft de bestuurder kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
3. Derde besluit
De vergadering beslist op heden de BV RP PROJECTS, met zetel te 9140 Temse, Koningin Paolalaan 15,
ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0760.475.743, vast
vertegenwoordigd door de heer Robin PAUWELS, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor
een onbepaalde duur, met ingang van heden, dit alles mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de
Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
De heer Robin PAUWELS is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat namens de BV RP PROJECTS te
aanvaarden, mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist op heden de BV JRM ESTATE, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Adhemar Borinstraat
19, ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0783.527.396, vast
vertegenwoordigd door de heer Mohamed RAEHANI, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor
een onbepaalde duur, met ingang van heden, dit alles mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de
Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
De heer Mohamed RAEHANI is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat namens de BV JRM ESTATE te
aanvaarden, mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist op heden de BV JK INFINITY, met zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75,
ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0818.849.452, vast vertegenwoordigd
door de heer Johan KRIJGSMAN, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde
duur, met ingang van heden, dit alles mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de
Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
De heer Johan KRIJGSMAN is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat namens de BV JK INFINITY te
aanvaarden, mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
6. Zesde besluit
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter BAERT, wonende te 9320
formaliteiten te verzekeren, en daartoe de Vennootschap te vertegenwoordigen, bij het
Rechtspersonenregister en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van dit
besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan van 28/11/2024
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
Na deze uiteenzetting erkent de vergadering dat ze geldig samengesteld werd, en dat ze bevoegd is om te
beraadslagen en te besluiten over de agenda. Bijgevolg vat de vergadering de agenda aan en neemt ze, na
beraadslaging, de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 3 van de statuten beslist de vergadering om de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap met ingang van heden te verplaatsen:
- van: 2660 Hoboken (Antwerpen), Steynstraat 363-365
- naar: 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75
2. Tweede besluit
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter BAERT, wonende te 9320
Erembodegem, Hekelgemstraat 121, met recht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve
en daartoe	de	formaliteiten	Vennootschap te vertegenwoordigen, bij het	te	verzekeren,
Rechtspersonenregister en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van dit
besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.
Getekend:
-de heer Robin Pauwels, voor BV RP Projects, bestuurder
-de heer Mohamed Raehani, voor BV JRM Estate, bestuurder
Bijlage:
-uittreksel uit de notulen van de BAV en RVB van 28/11/2024