Ondernemingsnr : 0400722242
Naam
(voluit) : Coplac
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordstraat 9
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COPLAC", waarvan de
zetel gevestigd is te 1830 Diegem, Berkenlaan 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt voor zoveel als nodig de (her)benoeming van de
volgende bestuurders van de Vennootschap, en dit sedert 26 april 2022:
- de heer PFISTER Markus, wonende te 9428 Walzenhausen (Zwitserland), Freienland 835.
- de heer DANZER Hans-Joachim, 9492 Eschen (Liechtenstein), Boja 42.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt voor zoveel als nodig de (her)benoeming van de
commissaris van de Vennootschap,  en dit sedert 26 april 2022:
- de besloten vennootschap KMPG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, met zetel te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K en ondernemingsnummer 0419.122.548, vast vertegenwoordigd
door de heer BUYSSCHAERT Brecht, bedrijfsrevisor.
Haar bezoldiging bedraagt 3.800,00 euro per jaar (exclusief kosten en BTW), gekoppeld aan de
index der consumptieprijzen.
DERDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering stelt vast en bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de Vennootschap, met
ingang vanaf 21 december 2023, verplaatst is naar het volgende adres: 1830 Diegem, Berkenlaan 1.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" HOOFDSTUK 1 – RECHTSVORM, BENAMING, ZETEL, VOORWERP, DUUR.
Rechtsvorm - Benaming.
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze heeft de benaming "COPLAC".
Zetel.
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, direct of indirect, zowel in België als in het buitenland :
De industriële verwerking van hout: zagen, snijden, rondsnijden, schaven, drogen, enz.
De handel, onder al zijn vormen, in hout, in producten der houtverwerkende industrie alsmede in
producten van aanverwante industrieën.
Het oprichten van dochtervennootschappen en bijkantoren in België en in het buitenland.
Het in eigendom hebben en exploiteren van bossen in België en in het buitenland.
De kleinhandel (detailhandel) in platen.
Activiteiten in de onroerende goederensector.
De deelneming, door middel van stichting, fusie, inbreng, intekening, bestuur, enz., aan
ondernemingen der houtnijverheid of der houtverwerkende industrie of aan andere ondernemingen,
van gelijk welke sector, die de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen of haar nijverheid
gunstig beinvloeden.
Alle zaken en verrichtingen, die met het voorwerp van de vennootschap verband houden.
Duur.
Artikel 4
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.
HOOFDSTUK II   KAPITAAL, INBRENGEN,  AANDELEN.
Artikel 5
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd éénendertig duizend éénenveertig euro en
tweeënzeventig cent (2.231.041,72 €), vertegenwoordigd door achttien duizend (18.000) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met achttien duizend (18.000).
Storting.
Artikel 6
In geval het kapitaal niet volledig is volstort, kunnen bijstortingen of volstortingen door de raad van
bestuur gevraagd worden. Deze uitnodiging moet tenminste één maand op voorhand geschieden.
De aandeelhouder, die in gebreke blijft de door hem verschuldigde stortingen te doen, zal van
rechtswege een intrest, gelijk aan de wettelijke interest, verschuldigd zijn op de hoofdsom, te
rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting en onverminderd de aanspraak van de
vennootschap op alle andere rechten en vervolgingsmiddelen.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand zal de
raad van bestuur gerechtigd zijn de aandelen van de in gebreke blijvende aandeelhouder te doen
verkopen. Het nettoresultaat, dat uit deze verkoop voortkomt, zal aan de vennootschap toebehoren
tot beloop van de som die haar verschuldigd is uit hoofde van de gevraagde stortingen, van de intrest
en van de veroorzaakte kosten. De aandeelhouder zal respectievelijk instaan voor of genieten van
het verschil.
(…)
HOOFDSTUK III   BESTUUR, CONTROLE.
Artikel 10
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering der aandeelhouders benoemd en kunnen
door haar altijd ontslagen worden.
De termijn van hun mandaat mag zes jaar niet overschrijden.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
(…)
Bevoegdheden van de raad.
Artikel 14
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
(…)
Vertegenwoordiging.
Artikel 16
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte, hetzij als
eiser hetzij als verweerder.
Onverminderd het voorgaand, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, alleen handelend, binnen het kader van hun bevoegdheden
of gezamenlijk door twee bestuurders, die in geen geval ten overstaan van derden van een
voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moeten doen blijken.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
(…)
HOOFDSTUK IV – ALGEMENE VERGADERINGEN - SAMENSTELLING - BEVOEGDHEDEN.
(…)
Gewone algemene vergadering
Artikel 20
De jaarvergadering wordt op de vierde dinsdag van de maand april van ieder jaar, om veertien uur
dertig gehouden.
Wanneer die dag op een feestdag valt, vindt de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op
hetzelfde uur. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in de gemeente van de zetel, aangewezen in de oproeping.
Voorwaarden tot toelating.
Artikel 21
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
-              de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Stemrecht.
Artikel 23.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
HOOFDSTUK V – INVENTARIS,  BALANS,  WINSTVERDELING.
Artikel 27.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(…)
Artikel 28.
De te bestemmen winst van de vennootschap wordt jaarlijks bepaald overeenkomstig de wettelijke
en reglementaire voorschriften.
Op voorstel van de raad van bestuur mag de algemene vergadering nochtans beslissen dat de winst,
na de afneming ten voordele van de wettelijke reserve, geheel of gedeeltelijk zal gestort worden in
een buitengewoon reservefonds of in een voorzorgsfonds of opnieuw zal overgedragen worden.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, interimdividenden uit te keren, hij bepaalt de datum en de plaats van betaling van
deze.
HOOFDSTUKVI   ONTBINDING, VEREFFENING.
Artikel 29
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door de algemene
vergadering die beraadslaagt in de vormen vereist voor de wijzigingen van de statuten.
Vereffening.
Artikel 30
In geval van vereffening duidt de algemene vergadering der aandeelhouders één of meer
vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun bezoldiging.
Nadat al de schulden en lasten van de vennootschap betaald werden of ervoor een provisie
aangelegd werd, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten .
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder van de bestuurders van de vennootschap,
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris