Ondernemingsnr : 0461301811
Naam
(voluit) : Netconcept
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosschaert de Bouwellei 7
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Davien Geuns, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 31 juli 2024 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “Netconcept” met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Omzetting naamloze vennootschap (NV) in een besloten vennootschap (BV).
A. Kennisname verslaggeving.
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 juli 2024, opgesteld
in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de bij
dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 30 april 2024.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten Moore Audit met zetel te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door Guy Franken, bedrijfsrevisor, de dato 25 juli
2024, dat werd opgemaakt over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel
14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Ondergetekende, Moore Audit, Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen, en vertegenwoordigd door de
heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2024, die het bestuursorgaan
van Netconcept NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 11.842.224,99 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 250.000.”
De vergadering keurde deze verslagen integraal goed.
B. Omzetting naamloze vennootschap in besloten vennootschap.
Na bespreking van voormelde verslagen, besliste de algemene vergadering dat de naamloze
vennootschap “Netconcept” omgezet werd in een besloten vennootschap bij toepassing van de
artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze
omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de
nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap die
afgesloten werd op datum zoals voormeld, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap
werden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, het
oude ‘kapitaal’ (€ 250.000,00) en de oude ‘wettelijke reserve’ (€ 25.000,00) ten bedrage van
tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00), van de oude, naamloze vennootschap, van
rechtswege werd omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, zoals hierna
opgenomen.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Creatie van soorten aandelen.
A. Kennisname verslaggeving.
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 juli 2024, opgesteld
in toepassing van artikel 7:155, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake
de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende aandelen.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, de dato 25 juli 2024, dat
werd opgemaakt over het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
De vergadering keurde deze verslagen goed.
B. Creatie van twee (2) soorten aandelen en herschikking van de aandelen.
De algemene vergadering besliste om twee soorten van aandelen te creëren, meer bepaald
aandelen van soort A (A-aandelen) en aandelen van soort B (B- aandelen).
De algemene vergadering stelde vast dat er vanaf datum van deze akte honderdvijftig (150) A-
aandelen, genummerd van één (1) tot en met honderdvijftig (150), en honderdvijftig (150) B-
aandelen, genummerd van honderdeenenvijftig (151) tot en met driehonderd (300), bestaan.
C. Vaststelling van de voorwaarden verbonden aan de verschillende soorten.
De algemene vergadering besliste om volgende voorwaarden toe te kennen aan de verschillende
soorten aandelen:
- aandelen van soort A: ieder A-aandeel geeft recht op twee (2) stemmen;
- aandelen van soort B: ieder B-aandeel geeft recht op één (1) stem.
De A-aandelen en de B-aandelen geven volstrekt gelijke rechten in de winstverdeling en het
vereffeningssaldo.
D. Aanpassing van de statuten.
De algemene vergadering besliste om de statuten aan te passen aan het voorgaande, zoals hierna
opgenomen.
4. Ontslag bestuurders (NV) en benoeming bestuurders (BV).
De algemene vergadering besliste de bestuurders van de naamloze vennootschap ontslag te geven
uit hun functie, te weten:
- De heer RYS Miguel Robert Raphael, wonende te 2900 Schoten, Bosschaert de Bouwellei 7;
- Mevrouw VAN GIEL Christiane Melanie Augusta, wonende te 2900 Schoten, Bosschaert de
Bouwellei 7;
- Mevrouw RYS Inge, wonende te 2900 Schoten, Dauwaertlaan 2 bus 0008.
Het einde van het mandaat van bestuurder houdt eveneens het einde van het mandaat van
gedelegeerd bestuurder in.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot statutaire bestuurders van de besloten vennootschap, voor onbepaalde duur:
- De heer RYS Miguel, voornoemd;
- Mevrouw VAN GIEL Christiane, voornoemd;
- Mevrouw RYS Inge, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan beslist hierbij ook opnieuw aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder:
- De heer RYS Miguel, voornoemd;
- Mevrouw RYS Inge, voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Netconcept”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Vermogen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderdvijftig (150) aandelen soort A, met stemrecht, met volgende rechten: ieder A-aandeel geeft
recht op twee (2) stemmen;
- honderdvijftig (150) aandelen soort B, met stemrecht, met volgende rechten:  ieder B-aandeel geeft
recht op één (1) stem.
De A-aandelen en de B-aandelen geven volstrekt gelijke rechten in de winstverdeling en het
vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: De A-aandelen en de B-aandelen geven volstrekt gelijke rechten in de winstverdeling
en het vereffeningsaldo. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling van het netto-actief: De A-aandelen en de B-aandelen geven volstrekt gelijke rechten in de
winstverdeling en het vereffeningsaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders van de besloten vennootschap, voor onbepaalde duur:
- De heer RYS Miguel, voornoemd;
- Mevrouw VAN GIEL Christiane, voornoemd;
- Mevrouw RYS Inge, voornoemd;
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de
groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten
goede kan komen,
- Het houden van een studiebureau door eigen diensten en/ of door medewerking van derden voor
projecten ter zake urbanisatie, architectuur, engineering en ter zake alle technische aspecten
verbonden aan de bouw van private woningen, openbare gebouwen, industriële, commerciële en
publieke complexen, milieubeschermende inrichtingen, complexen en industrieën, evenals de
economische en financiële aspecten en afwikkeling van zulke projecten.
- Het uitoefenen van projectontwikkeling en promotieactiviteiten ter zake zulke projecten en entiteiten
in de meest ruime zin, zo onder meer door verwerving van terreinen en gronden, het verwerven van
exploitatie- en ontginningsrechten, het opmaken of laten opmaken van verkavelings- en
bouwprojecten, architecturale, urbanistische en technische planning en studie daarvan, het
verrichten van de financiële en economische studies ter zake zulke projecten en entiteiten, het
verschaffen, aanbrengen of bemiddelen van de financiële middelen tot de realisatie van zulke
projecten en entiteiten, het verschaffen van de nodige administratieve en juridische begeleiding
daartoe, het verkrijgen van de nodige licenties daartoe, het coördineren of laten coördineren van de
uitvoering ervan, het aankopen of verkopen ervan in zijn geheel of bij delen, voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
- Het beheren van vermogens, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder meer
door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zowel roerende als
onroerende, materiële en immateriële; het nemen van participaties in ondernemingen, dit alles in de
breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een
patrimonium kan ten goede komen.
De vennootschap mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in
alle ondernemingen, verenigingen van vennootschappen die een gelijkwaardig of aanverwant
voorwerp nastreven, of het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen.
Zij mag leningen toestaan aan derden of voor hen waarborgen stellen.
De vennootschap kan zakelijke zekerheden verschaffen.
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
In de mate dat voormelde bewoordingen activiteiten zouden beogen welke wettelijk voorbehouden
zijn aan de personen, vennootschappen of instellingen bedoeld in Boek IV van de wet op de
financiële transacties en de financiële markten van vier december negentienhonderd negentig,
worden deze activiteiten uitsluitend voorbehouden voor eigen rekening of voor verbonden
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit
van acht oktober negentienhonderd zesenzeventig in uitvoering van de boekhoudwetgeving en zoals
deze laatste werd gewijzigd of zal worden gewijzigd door latere Koninklijk Besluiten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni om veertien (14.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan: Accountantskantoor BV “Defacto”, met zetel te Schoten, Kuipersstraat
14, met ondernemingsnummer 0466.836.749, vertegenwoordigd door Frank Maes, bestuurder, en
haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. artikel 7:155, §2 en artikel 14:5 WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. artikel 7:155, §2 WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. artikel 14:4 WVV;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).