Ondernemingsnr : 0827438704
Naam
(voluit) : P.K.J. HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aalterseweg 66 bus B000
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 30 november
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
naamloze vennootschap “P.K.J. HOLDING”, met zetel te 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg
66/B000, hebbende het ondernemingsnummer BE 0827.438.704. De vennootschap werd opgericht
bij akte verleden voor notaris Philippe Vanlatum te Beernem op één juli tweeduizend en tien,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli tweeduizend en tien onder
nummer 10303716.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Philippe Vanlatum te Beernem op negenentwintig december tweeduizend zeventien,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeventien januari tweeduizend achttien
onder nummer 18012210.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de huidige statuten
integraal te schrappen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "P.K.J. HOLDING".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in
België en in het buitenland :
- alle verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de
verkoop, de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten.
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in leasing geven of nemen,
of in pand nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het aankopen en verkopen van onroerende goederen;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
- het verlenen van diensten adviezen in de meest ruime zin van het woord aan derden, in het
bijzonder aan ondernemingen van alle aard, instellingen, verenigingen, personen, onder meer op het
vlak van management, administratie, financiën, verkoop, bedrijfsorganisatie, communicatie, en het
algemeen bestuur;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap en verhoging en vermindering van het kapitaal
5.1 Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, die elk 1/600ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
procent (100 %) vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in tweehonderd (200) aandelen van soort A ("Aandelen A"), tweehonderd
(200) aandelen van soort B ("Aandelen B") en tweehonderd (200) aandelen van soort C (“Aandelen
C”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder"
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-
aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt
hierna een “C-aandeelhouder” genoemd.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder indien er slechts één bestuurder werd
aangesteld. Indien er meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, samengesteld uit een evenredig
aantal bestuurders als er verschillende categorieën van aandelen bestaan.. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur wordt als volgt samengesteld:
-             1 bestuurder zal worden benoemd op voorstel van aandeelhouder A (hierna genoemd A-
bestuurder)
-             1 bestuurder zal worden benoemd op voorstel van aandeelhouder B (hierna genoemd B-
bestuurder)
-             1 bestuurder zal worden benoemd op voorstel van aandeelhouder C (hierna genoemd C-
bestuurder)
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. 
Voor elk vrijgekomen mandaat van bestuurder, dienen aan de algemene vergadering tenminste twee
kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering bij gewone meerderheid zal
kunnen kiezen. Bij het vrijkomen van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten
voor te dragen toe aan de houders van deze categorie aandelen op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
De lijst van voorgestelde kandidaten van twee of meerdere categorieën van aandelen mag niet
identiek zijn.  Bovendien moet de lijst van kandidaten voorgesteld door een bepaalde categorie
minstens één van de aandeelhouders van die categorie bevatten.  Bij het tussentijds vrijkomen van
één of meer mandaten, kan een bestuurder wiens mandaat niet vervallen is niet voorkomen op één
van de kandidatenlijsten.
Wanneer in de benoeming van meerdere bestuurders dient voorzien te worden, heeft de beslissing
tot benoeming van elke bestuurder afzonderlijk plaats en vóór de voorstelling van de kandidaten voor
het volgende bestuursmandaat.
Onverminderd de eerdere beëindigingsmogelijkheid door de vennootschap en/of de bestuurder
eindigt het mandaat van bestuurder steeds na de jaarvergadering voorafgaand aan de zesde
verjaardag van de benoeming.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee
(2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats aangeduid in de
oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen.
De raad mag slechts beslissen over de punten die op de agenda zijn vermeld en op voorwaarde dat
minstens één A-bestuurder, één B-bestuurder en één C-bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.
De beslissingen worden bij meerderheid van de stemmen genomen, behoudens met betrekking tot
de hierna vermelde materies, waarvoor unanimiteit is vereist.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dienen het bestuursorgaan en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
Over volgende materies kan slechts geldig beslist worden met unanimiteit van stemmen:
i.   Goedkeuring van elk jaarbudget, meerjaren businessplan en elke wijziging van het jaarbudget of
businessplan, doch met uitzondering van courante leveringen.
ii.  Goedkeuring van elke beslissing die een uitgave vertegenwoordigt van minstens vijftienduizend
euro (15.000,00 EUR), al dan niet gespreid in de tijd, die niet is voorzien in het met unanimiteit
goedgekeurde jaarbudget.
iii. Het aangaan en het verstrekken van schulden, leningen, kredieten en voorschotten aan derden, al
dan niet gespreid in de tijd, die niet zijn voorzien in het met unanimiteit goedgekeurde jaarbudget,
met uitzondering van het normale betalingskrediet van dertig dagen (30) aan klanten.
iv. Het aankopen van grondstoffen indien die aankoop minstens 25% meer bedraagt dan hetgeen
normaal is in functie van één of meerdere gekende verkooporders.
v.  Het verschaffen van borgstellingen, garanties, zekerheden, het vestigen van hypotheken of
hypothecaire mandaten voor schulden van derden, die niet zijn voorzien het met unanimiteit
goedgekeurde jaarbudget.
vi. Opstarten van een nieuwe (neven)activiteit, oprichten van een nieuwe entiteit, openen van een
nieuw filiaal of bijhuis, of opstarten van een nieuwe bedrijfseenheid of vestiging, in België of in het
buitenland, al dan niet binnen een dochtervennootschap, die niet is voorzien in het met unanimiteit
goedgekeurde jaarbudget.
vii.            Elk voorstel tot fusie, splitsing, inbreng, of elke verwerving of overdracht van participaties
in vennootschappen, aandelen, belangrijk bedrijfsactiva of bedrijfstakken, die niet voorzien is in het
met unanimiteit goedgekeurde jaarbudget.
viii.           Investeringen en desinvesteringen voor een waarde van minstens tienduizend euro
(10.000,00 EUR), al dan niet gespreid in de tijd, die niet is voorzien in het met unanimiteit
goedgekeurde jaarbudget.
ix. Het afsluiten, beëindigen of wijzigen van een overeenkomst tussen de vennootschap of één der
dochtervennootschappen, en een aandeelhouder, vennoot, bestuurder of zaakvoerder of een aan die
aandeelhouder, vennoot, bestuurder of zaakvoerder verbonden entiteit in de zin van art. 11 van het
Wetboek van Vennootschappen, uitgezonderd indien deze overeenkomst een gebruikelijke
verrichting behelst die aan marktconforme voorwaarden beantwoord.
x.  Vaststelling van het ontwerp van (enkelvoudige en geconsolideerde) jaarrekeningen.
xi. Uitkering van een interim-dividend, en voor zover dit niet is voorzien in het met unanimiteit
goedgekeurde jaarbudget.
xii.            Aanwerving, ontslag en vaststelling van de contractuele voorwaarden van de leden van het
management van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, of van personeelsleden met
een vast contract en voor zover deze niet is voorzien in het met unanimiteit goedgekeurde
jaarbudget.
xiii.           Aanstelling, ontslag en vaststelling van de contractuele voorwaarden van één of meer
gedelegeerd-bestuurders & directeurs.
xiv.           Het bepalen van stemgedrag op de raad van bestuur en de algemene vergadering van de
dochtervennootschappen.
xv.            Voorstel tot statutenwijziging.
xvi.           Elke beslissing die er toe leidt dat een beslissing zoals vermeld onder i. tot en met xv.
wordt goedgekeurd door de raad van bestuur of college van zaakvoerders van een
dochtervennootschap of wordt genomen door de vennootschap in haar hoedanigheid als
zaakvoerder in de dochtervennootschappen.
xvii.          Benoeming van zaakvoerders of bestuurders in de werkvennootschappen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
Indien er slechts één bestuurder werd aangesteld, oefent deze het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien een raad van bestuur werd aangesteld, is deze raad van bestuur bevoegd  om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan hetzij één of
meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur werd ingesteld, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, geldig wanneer de vennootschap vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend, mits interne voorafgaandelijke goedkeuring gekregen te hebben
van de raad van bestuur conform de bepalingen van artikel 17.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei,
om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interim-dividenden te beslissen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- Mevrouw CARREBROUCK Patsy Godelieve Gerard, wonende te 8730 Beernem, Hogenakker 4,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw CARREBROUCK Kathy Clarysse Eddy, wonende te 8730 Beernem, Ten Torre 6, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer MEIRE Jan Albert Arsène, wonende te 8730 Beernem, Ten Torre 6, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9910 Aalter
(Knesselare), Aalterseweg 66/B000.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.