guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N dor ywnec	0459 020 430
Nom
CORIS BIOCONCEPT
Forme lega»	Société à responsabilité limitée
Rue Guillaume Fouquet, 11 - 5032 Gembloux (Isnes)	Adresse comprei ou s ope
Objet de l'acte · Nomination d'un délégué à la gestion journalière - Procuration
Extrait des décision écrites et unanimes du conseil d'administration du 6 septembre 2024.
(a) Approbation de la nomination de Monsieur Sébastien Goenen en tant que délégué à la gestion journalière
de la Société
Les administrateurs décident à l'unanimité d'approuver la nomination, pour une durée indéterminée et avec
effet immédiat, de Monsieur Sébastien Goenen en tant que délégué à la gestion journalière de la Société
conformément à l'article 5 :79 du Code des sociétés et des associations.
A cet égard, Monsieur Sébastien Goenen sera autorisé à prendre seul tous les actes et décisions qui
n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la Société ainsi que les actes et les décisions qui, soit en
raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas
l'intervention du conseil d'administration et à représenter la Société en ce qui concerne cette gestion.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
(b) Procuration
Les administrateurs décident d'accorder à Sophie Brenard, Nina Coussement, Sanne van Esch, Marcos
Lamin-Busschots et chaque avocat ou employé de Stibbe SRL (dont les bureaux sont situés Rue du Loxum 25,
1000 Bruxelles, Belgique) les pouvoirs les plus étendus pour - chacun agissant seul et avec pouvoir de
substitution, au nom et pour le compte de la Société, accomplir toutes les formalités relatives à la publication des
décisions du conseil d'administration à l'annexe du Moniteur belge, pour effectuer toute modification de
l'inscription précitée de la Société au registre des personnes morales, et à la lumière de celle-ci, accomplir toutes
les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, auprès d'un guichet d'entreprise de leur choix et auprès du greffe du tribunal des sociétés et, à cet
effet, de faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0846 930 358
Nom
(en entier) : PHENIX GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Ilya Prigogine 9, 1480 Saintes (Tubize)
Objet de l'acte : Renommer le commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2024:
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité:
De renommer comme commissaire, pour une période de trois exercices, le cabinet de réviseurs
d'entreprises Vyvey & Co, Commissaires srl, ayant ses bureaux à 2240 Zandhoven, Langestraat 223 boîte 6.
La srl Vyvey & Co Commissaires désigne Monsieur Vincent Koopman comme représentant. La
rémunération fixe du commissaire s'élève à € 6.700,00 (hors TVA) par an.
Le mandat viendra à expiration après l'assemblée générale à tenir en 2027 et qui aura à se prononcer sur
les comptes annuels clôturés au 31/12/2026.
Ci-joint le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2024.
Pour la Société
Kubigroup srl
Administrateur, représentée par son
représentant permanent
Ilse Vanhoorebeek
MONITEUR BELGE -
DIRECTION
Nº d'entreprise : 0811 045 704
2 3 FEV. 2025
Nom
(en entier) : CAT RENOVATION
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	(en abrégé) :	-
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel, 84 à 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission/nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 16/11/2024
Composition de l'assemblée générale ordinaire: voir liste de présence
Exposé préliminaire:
I. L'assemblée générale est ouverte à 18h00 sous la présidence de Shayninvest représentée par son
représentant permanent Catoire Alexandre. Compte tenu du nombre de personnes présentes, aucun bureau
n'est composé.
Il. Le président déclare ce qui suit:
La présente assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
6. Démission/Révocation de l'administrateur
7. Nomination/Réélection de l'administrateur
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix.
Délibération et décisions:
6. Démission/Révocation de l'administrateur
L'assemblée générale ordinaire décide de mettre fin au mandat d' administrateur de la SRL Shayninvest
représentée par Mr Alexandre Catoire à partir du 17 novembre 2024.
Cette décision est adoptée à l'unanimitéà la majorité des voix.
7. Nomination/Réélection de l'administrateur
L'assemblée générale ordinaire décide de désigner comme nouvel administrateur Monsieur Alexandre
Catoire. Son mandat prendra effet le 17/11/2024 et aura une durée indéterminée. Le mandat de
l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette décision est adoptée à l'unanimitéà la majorité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H après lecture et approbation du présent procès-
verbal par tous ceux qui sont présents et après avoir consenti à son contenu, ses libellés et de ses annexes.
Le procès-verbal est signé par l'actionnaire qui en a fait la demande.
Si une signature électronique est utilisée, elle doit être conforme aux dispositions de l'article 8.1, 3º du
Code Civil ou conforme à toute autre législation applicable.
L'actionnaire qui a demandé de signer le procès-verbal, précise que l'horodatage de la signature
· électronique peut différer de la date de l'assemblée générale. Cette différence ne peut entraîner la nullité des
résolutions prises conformément à l'article 2:42 du CSA.
Shayninvest
représentée par Catoire Alexandre
Président
0762 460 877	N` d'entreprise
Nom
ROUMCONSTRUCT
Société à Responsabilité Limitée	Forme legale
Rue du Brulé, 13/6 à 7390 Quaregnon	Adresse complète Ju siege
Objet de l'acte . Démission - Nomination
L'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2024 acte la démission de son poste de gérant et
d'administrateur délégué à la gestion de Mr Vasile-Florin Brumar. Décharge lui est donnée pour l'exécution de
son mandat.
L'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2024 nomme au poste de gérant, pour une durée
indéterminée, monsieur Pace Leonardo domicilié Avenue docteur Schweitzer, 243 à 7340 Wasmes. Il accepte :
son mandat qui sera exercé à titre gratuit.
Monsieur Pace Leonardo domicilié Avenue docteur Schweitzer, 243 à 7340 Wasmes est délégué à la
gestion journalière.
Pace Leonardo
gérant
Au recto	1:
Au varst
Nº d'entreprise : 0774 888 854
Nom
(en entier) : TERMAERTEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Comte Théodule d'Ursel, 51 à 6940 DURBUY
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
A l'unanimité, l'assemblée générale décide :
1) D'acter la démission en tant qu'administratrice de Madame MAERTEN Lise, domiciliée Rue Comte
Théodule d'Ursel, 51 à 6940 DURBUY, ayant comme numéro national : 91.06.06-117.07.
Son mandat se termine à effet immédiat.
2) De nommer administrateur Monsieur MAERTEN Bart, domiciliée Rue du Doyard, 15 à 5372
HAVELANGE (Mean) et ayant comme numéro national : 65.08.23-033.19.
Son mandat est à effet immédiat et est d'une durée indéterminée.
Elle peut valablement engager la société dans les conditions prévue à l'article 11 des statuts.
Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Bart MAERTEN
Administrateur
Déposé en même temps: copie de l'assemblée générale extraordinaire du 02 janvier 2023.
Nº d'entreprise : 0663 914 916
Nom
(en entier) : WAVE DISTIL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Grand-route-de-Ciney 104 à 5503 DINANT
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
D'une assemblée générale extraordinaire tenue le 06 août 2024, il ressort les décisions suivantes:
L'assemblée décide d'annuler, à l'unanimité, la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Pierre,
NIMUBONA, publiée aux annexes du Moniteur beige ie 15/05/2024 et ayant pris effet au 1er mai 2024.
Ce mandat doit être considéré comme n'ayant jamais débuté.
Monsieur Benoît BERTHOLET reste dès lors le seul administrateur à ce jour.
Benoît BERTHOLET
Administrateur
N° d'entreprise : 0543 602 945
Nom
(en entier) : Eco.Pharma.Supply
(en abrégé) : E.P.S.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Porte des Bâtisseurs (EST) 18, 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises par écrit le 4 juillet 2024
1. L'actionnaire unique confirme, et ratifie pour autant que nécessaire, à l'unanimité que le mandat de HFS
SRL, ayant comme représentant permanent Ivo Peeters, en tant qu'administrateur de la Société a été terminé
le 1ier juillet 2024.
L'actionnaire unique désire explicitement remercier Ivo Peeters pour la contribution énorme qu'il a apportée,
pendant de nombreuses années, à la Société et au groupe dont elle fait partie.
2. L'actionnaire unique confirme, et ratifie pour autant que nécessaire, ensuite à l'unanimité que LMDC
GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège à Zur Bockumer Linde 41, 40 489
Düsseldorf, Allemagne, et ayant comme numéro d'entreprise allemand HRB 99823, a été nommée en tant
qu'administrateur de la Société à partir du 1ier juillet 2024.
LMDC GmbH se fait représenter pour l'exécution de son mandat par Libor Matyásek, demeurant à Zur
Bockumer Linde 41, 40 489 Düsseldorf, Allemagne.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de la Société de 2025 (qui
devra se prononcer sur les comptes annuels relatifs à l'exercice qui se clôturera le 31 décembre 2024).
Le mandat n'est pas rémunéré.
Themtis SRL, ayant comme représentant permanent Filip Van de Vliet
Administrateur
Nº d'entreprise : 0893 718 705
Nom
(en entier) : CONSOLIDATED MINERALS (BELGIUM) LIMITED
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : (Re-) nomination du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de l'actionnaire tenue le 21 octobre 2022:
Les décisions suivantes ont été adoptées:
[ ... ] Le mandat du commissaire Moore audit BV, dont le représentant permanent est Luc Martens, a pris
fin. L'actionnaire unique décide de le renommer, avec effet immédiat, commissaire de la société et cela pour
une période de 3 ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 qui se
prononcera sur les comptes annuels de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2024. [ ... ]
Dans le cadre de ce mandat du commissaire renouvelé, M. Sam Kwanten (réviseur d'entreprises A02674)
est désigné comme représentant permanent de Moore Audit BV. Il remplace Monsieur Luc Martens (réviseur
d'entreprises A01680). Par conséquent, Moore Audit BV dont le siège social est établi à Esplanade 1 boite 96,
1020 Laken est valablement représenté dans l'exercice du mandat de commissaire renouvelé par son
représentant permanent, M. Sam Kwanten (réviseur d'entreprises A02674).
L'actionnaire unique octroie à cet égard mandat à Christophe Tans et Irene Florescu, chacun compétent
individuellement, pour publier la présente décision dans les Annexes du Moniteur belge, en ce compris pour
l'établissement et la signature des formulaires pertinents de publication.
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 1000 505 015
Nom
(en entier) : MLM EMPIRE INDUSTRY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège :	Avenue de Stalingrad, 52 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce lundi 30 septembre 2024 à 15h30, valablement constituée
pour statuer, a accepté la résolution suivante prise à l'unanimité des voix :
-La démission en tant qu'administrateur de Monsieur NIYONZIMA Yves et ce à partir de ce jour.
AAKI Ibrahim
Administrateur
Nº d'entreprise : 0744 886 259
Nom
(en entier) : MEDI CAFE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE DE L'HÔPITAL FRANÇAIS 8 A 1083 GANSHOREN
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'an deux mil vingt-quatre, le 31 août, s'est tenu une assemblée générale extraordinaire des administrateurs.
Sont présents :	Monsieur AHMETI Mehdi
Madame PINZARU Liuba
Ordre du jour :
1.Démission et nomination d'un administrateur
Point 1
L'assemblée accepte la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Ahmeti Mehdi ainsi que la
nomination en qualité d'administrateur de Madame PINZARU Liuba, domiciliée à la Rue de l'Aubade 4/10 à
1080 Molenbeek-Saint-Jean et ce à partir de ce jour.
D'autres points n'ont pas été soulevés et la séance est levée.
PINZARU Liuba
Nº d'entreprise : 0657 849 050
Nom
(en entier) : DL Investissement
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Grande 18 A, 7050 Herchies
Objet de l'acte : Nomination
Extrait des décisions unanimes prises par écrit des actionnaires du 1ier octobre 2024
"1.Nomination des administrateurs
Les Actionnaires décident de nommer, avec effet au 1ier octobre 2024 en tant qu'administrateur pour une
durée indéterminée, Madame Fanny Tromont, domiciliée à Rue Grande 18D, 7050 Jurbise.
Le mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Madame Fanny Tromont accepte par la présente ce mandat.
Pouvoirs	2.
Les Actionnaires décident, à l'unanimité, de donner ici mandat à Monsieur Matthias De Bauw,
administrateur de AXWELL SRL, dont le siège social est sis Avenue du Cor de Chasse à 1170 Watermael-
Boitsfort, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 1004.501.514 avec le pouvoir d'agir
seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins d'accomplir toutes les démarches nécessaires auprès
des administrateurs et des tiers, en vue de procéder aux formalités requises pour la publication aux Annexes
du Moniteur Belge de la décision ci-dessus adoptée (en ce compris la signature des formulaires i et II), ainsi
que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de tout autre autorité
publique."
N° d'entreprise : 0430 207 371
Nom
HALLET	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complete du siège : Place de la Gare, 8 à 4980 Trois-Ponts
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 19 décembre 2024 ;
Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale :
- Nomme la société à responsabilité limitée KPMG Réviseur d'entreprise SRL, ayant son siège situé à
Luchtaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, en tant que commissaire de la Société pour une période de
3 ans se terminant le 31 décembre 2026. Cette société a désigné Arnaud Dellicour, réviseur d'entreprise, en
tant que représentant chargé de l'exercice du mandat à son nom et pour son compte. Le mandat viendra à
échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels au 31
décembre 2026.
Les honoraires s'élèvent à 11.375 euros HTVA.
Pour extrait certifié conforme,
SRL RGF INSURANCES
Administrateur
Représentée par Raoul GAUTHIER
Nº d'entreprise : 0832 533 677
Nom
(en entier) : OLINN BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue Emile Francqui 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
----
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 30/06/2021
--
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
L'assemblée générale renomme en tant que commissaire de l'entreprise : RDB SRL, auditeur, bureau rue
du Long Chêne 3 - 1970 Wezembeek-Oppem.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2021 jusqu'à l'exercice 2023. Ce
mandat prendra fin à l'assemblée générale de l'année 2024, sous réserve de réélection.
Pour extrait conforme
OLINN FG S.A.S.
Administrateur
Representée par Amaud Deymier
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0807 985 353
Nom
(en entier) : Màs Pro
(en abrégé):
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Sentier Buselotte 14 à 1440 Braine-Le-Chateau
Objet de l'acte : DÉMISSION D'UN ASSOCIE ACTIF
Délibération des points à l'ordre du jour
1. DÉMISSION D'UN ASSOCIE ACTIF
L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'associé actif présentée
par Patrice BASTIN, domicile à 6238 Pont-à-Celles - Rue Roosevelt 46.
Cette démission prendra cours à partir du 1er mars 2023.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02/02/2023.
Bernard Goossens
Administrateur
Nº d'entreprise : 0707 629 054
Nom
(en entier) : WEWORK BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 31 Rue du Commerce, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
En date du 10 octobre 2024, l'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes :
"1. Prendre note de la démission de Carlos Enrique MACK de son mandat d'administrateur avec effet à
compter de ce jour ;
2. Nommer en qualité d'administrateur Rebecca NACHANAKIAN pour une durée illimitée, avec effet à
compter de ce jour. Son mandat ne sera pas rémunéré ;
3. Donner procuration à Stéphane BERTOUILLE et à Valentine PACCO, ayant son cabinet sis à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou à tout autre avocat du cabinet EVEREST LAW sis à la même adresse, en
vue de poser tout acte qui est nécessaire aux fins d'accomplir les démarches inhérentes à la publication des
présentes résolutions."
Sophie Bertouille
Mandataire spéciale
francophone de bruxelles
N° d'entreprise : 0684599868
Dénomination
(en entier) : YSR LIMO EXPRESS
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : RUE DROOTBEEK 74 1020 BRUXELLES
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société a été réunie au siège social le 22/07/2024 à 17h00 en
présence :
NABIL YASSIR	80 parts sociales
L'assemblée générale s'est réunie pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
-Nomination administrateur
Résolution :
L'assemblée générale de ce jour accepte la nomination au poste d'administrateur de monsieur GOUZA
ABDELLTIF, NN 87.10.14-475.32 à partir du 23/07/2024.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 19h00.
NABIL YASSIR
GOUZA ABDELLTIF
N° d'entreprise : 1009 749 907
Nom
(er entier) : FACILITY MULTI SERVICES
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Liberchies(LUT) 93 - 6238 Pont-à-Celles - Belgique
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2024 :
Point unique à l'ordre du jour : La démission de Madame Véronique Deligny de son poste d'administratrice de
la société Facility Multi Services SRL.
Madame Véronique Deligny a informé le conseil de son intention de démissionner de son poste
d'administratrice pour des raisons personnelles. Après avoir pris connaissance de sa lettre de démission,
l'Assemblée Générale accepte sa décision.
Résolution : L'Assemblée Générale, après délibération, décide d'accepter la démission de Madame Véronique
Deligny de son poste d'administratrice de la société Facility Multi Services SRL, avec effet immédiat à compter
de ce jour.
Votes :
Pour : 100%
Contre : 0%
Abstentions : 0%
La résolution est adoptée à l'unanimité.
Le Président de l'Assemblée remercie Madame Véronique Deligny pour son engagement et ses services
rendus à la société durant son mandat.
Michel Daubie et Véronique Deligny
Administrateurs
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).	Au verso
Nº d'entreprise : 0724 681 060
Nom
(en entier) : Concord CM Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Louise 209A	Adresse complète du siège :
1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Déclaration des administrateurs conformément aux dispositions de l'article
2 :8, §4 du Code des sociétés et des associations
[ ... ]
1. Conformément à l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration,
déclare par la présente que, à la suite de trois transferts d'actions tels que décrits dans l'Annexe A du présent
procès-verbal, à compter du 22 décembre 2022, toutes les actions de la Société sont réunies entre les mains
d'un seul actionnaire, à savoir Concord Copyrights Limited, une société à responsabilité limitée, enregistrée
en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 06432269 et dont le siège social est situé à Boosey &
Hawkes, Aldwych House, 71091 Aldwych, Londres, WC2B 4HN, Royaume-Uni.
2. Le conseil d'administration décide également de donner une procuration spéciale à Maître Erwin
Simons, Maître Gilles Leyssen, Maître Imane Nassah ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK
LLP, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue aux Laines 70 (Tweed Building) et à 2018 Anvers,
Brusselstraat 59/5, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de déposer et de
publier le présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et, à cette fin, de signer et de déposer les
formulaires de publication I et Il au greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles (section francophone) et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Imane Nassah
Mandataire
Nº d'entreprise : 0758 674 117
Nom
(en entier) : MMB Packaging
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Joba 9, 4053 Embourg
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 31 décembre 2022 :
"[ ... ]
3. DECISIONS
[ ... ]
3.1. Démission d'un administrateur
Après avoir pris connaissance de sa lettre de démission, l'actionnaire unique prend acte de la démission
de son mandat d'administrateur, avec effet à compter du 31 décembre 2022, de l'administrateur suivant :
- Monsieur Alain Chevassus ;
[ ... ]
3.3. Nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société pour une durée illimitée,
avec effet à compter du 31 décembre 2022 :
- Monsieur Tom Tao Wang [ ... ].
[ ... ]
3.4. Pouvoirs pour publication
L'actionnaire unique donne procuration à Julie Lo Bue et Eléonore Simonet ou Vincent Longueville, ou tout
autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Strelia, dont les bureaux sont situés Rue Royale 145, 1000
Bruxelles, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par l'actionnaire unique et afin
d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes
morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de
représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de son choix
et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
[ ... ]".
Eléonore SIMONET
Mandataire
N° d'entreprise : 0465 476 868
Nom
(en entier) : PHARMACIE D'HÉLÉCINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Olivier-Benne 2 à 1357 HÉLÉCINE
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Le Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 01.11.2024 montre le suivant:
₹
II. L'assemblée générale extraordinaire décide unanimement le suivant :
1. La nomination comme administrateur prend effet le 01.11.2024 de :
- VSF MANAGEMENT SRL, avec siège à 4550 Nandrin, Route du Condroz 322;
Le procès-verbal de l'organe d'administration de VSF Management SRL du 30.10.2024 montre que
Van Sull François, domiciliée Grand'Route 43 à 4590 Ouffet, est nommée comme représentant
permanent de VSF Management SRL dans Pharmacie D'Hélécine SRL, pour la fonction d'administrateur au
nom et pour le compte de VSF Management SRL dans la Pharmacie D'Hélécine SRL.Vu que le mandat
d'administrateur prend effet le 01.11.2024, la nomination comme représentant permanent, prend également
effet le 01.11.2024.
ROEL FIEY MANAGEMENT SRL
Administrateur
Ayant comme représentant permanent
FIEY Roel
-
N d'entreprise : 0670 874 566
Nom
(en entier) : ARMAY
(en abrégé)
Forme légale	SRL
Rue JEAN-BAPTISTE BRABANT 41, 5000 NAMUR	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination
Procès-verbal de l'Assemblée Général Extraordinaire des associés tenue au siège social le 14/10/2024.
L'Assemblée Générale Extraordinaire est tenue au siège social et est ouverte à 17h00 sous la présidence
de Madame ARMAY Tuba.
Sont présents, Madame ARMAY Tuba et SANLI MURAT.
L'intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée est apte à délibérer et statuer valablement sur les
points repris à l'ordre du jour et ce, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
Exposé de l'ordre du jour :
· Nomination - Transfert de parts sociales
Tenue de l'Assemblée :
Après avoir délibéré les points repris à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale prend à l'unanimité les
résolutions suivantes conformément à la loi et aux statuts :
Madame ARMAY Tuba (Administrateur) cède 50 de ses parts à Monsieur SANLI Murat -associé (NN
770510-591.82) domicilié au 107 rue Neuve 6061 Charleroi, et ce en date du 14/10/2024.
Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.
Nouvelle répartition des parts :
1. Madame ARMAY Tuba	50 parts sociales
2. Monsieur SANLI Murat	50 parts sociales
TOTAL	100 parts sociales
Lecture faite, les membres de l'Assemblée ont clôturé l'Assemblée Générale à 18h00 et ont signé le présent
procès-verbal.
ARMAY Tuba
Administrateur
Nº d'entreprise : 0443 933 069
Nom
(en entier) : Creo Medical
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Vétérinaires 72, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination du représentant du commissaire
Extrait des décisions unanimes écrites de l'actionnaire unique du 30 juin 2022 :
L'actionnaire unique de la Société ( ... ) prend par les présentes, conformément à l'article 5:85 du Code des
sociétés et associations, les décisions suivantes :
1. prise de connaissance du fait que le représentant du commissaire de la Société, Monsieur Thomas
Meurice, a quitté la société du commissaire, à savoir PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est sis
à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18. Le commissaire, en concertation avec la Société, a proposé de
remplacer ce dernier par Madame Isabelle Rasmont.
2. acter et, pour autant que de besoin, approuver le changement de représentant de PwC Reviseurs
d'Entreprises SRL, ayant son siège à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, commissaire de la Société
et nommer Madame Isabelle Rasmont en lieu et place de Monsieur Thomas Meurice.
3. de donner tous pouvoirs à Me David Ryckaert, à Me Lancelot Clément de Cléty, ou tout autre avocat de
l'association Laurius SCRL, dont un siège d'exploitation est sis à B-1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt
29, agissant séparément, avec faculté de substitution, afin d'assurer les formalités de publications légales
requises, de modifier les enregistrements auprès des autorités compétentes le cas échéant et, de manière
plus générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile dans le cadre du présent mandat.
Lancelot Clément de Cléty
Avocat
Mandataire
Nº d'entreprise : 0797 285 659
Nom
(en entier) : Nive Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Entre-deux-Bois 25, 4653 Herve
Objet de l'acte : Nomination
Au délibéré j. 17/01/2023, l'assemblée générale s'est réunie sur les points suivants et a décidé ce qui suit.
1/ Nomination de Chrichina Bao en qualité d'administrateur non titulaire
L'assemblée générale décide de nommer Chrichina Bao en qualité d'administrateur non titulaire, à compter
du 17/01/2023. Ce mandat est à durée indéterminée. Le mandat est non rémunéré.
---
Procuration au comptable
L'assemblée générale donne procuration à Sarl CERTAFIN, personne morale ayant son siège social à 3600
Genk, Jaarbeurslaan 17 boîte 21, RPR Anvers division Tongres, connue au BCE sous le numéro 0888.521.087,
et à ses mandataires, pour une durée indéterminée et jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes
nécessaires à l'exécution, au traitement et à la publication des décisions de la présente assemblée.
Tous ayant la capacité d'agir seuls et avec droit de substitution, d'accomplir toutes les formalités possibles,
d'effectuer des déclarations et de signer des documents, ou de les représenter en matière de TVA, Impôts,
Douanes et Accises, Sabam, Compensation équitable, Autorités communales, la Province, l'Office National de
la Sécurité Sociale, le Moniteur Belge, les Guichets Entreprises, la Banque Carrefour des Entreprises, les
Caisses Sociales, les Caisses de Pensions, les Fournisseurs, les Clients, les Banques, le Secrétariat Social, le
registre UBO, eStox, les administrations et les Ministères de toute nature.
Franssen E., Directeur de BV CERTAFIN, signera pour la publication des décisions de cette réunion.
Pour la société
BV CERTAFIN, représentée par Franssen E., administrateur
Obligatoire, par procuration spéciale
Par la présente déposée : le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dd. 17/01/2023.
Nº d'entreprise : 1010.285.583
Nom
(en entier) : WDN Corporation
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin de Xhénorie 3 boîte a, 4890 Thimister-Clermont, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -administrateurs	Objet de l'acte :
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2024, les
actionnaires ont décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur la SCRL
Capital et Croissance, immatriculée à la BCE sous le numéro
BE0890.073.384 et dont le siège social est sis Rue de la Plaine, 11 à
6900 MARCHE-EN-FAMENNE. Ce mandat prend effect au 2 juillet 2024
pour une durée de six ans. Monsieur Benjamin CUPERS sera le
représentant de Capital et Croissance dans l'exercice de ce mandat
Thorgal Management,
Administrateur représentée par Nicolas Delhez
Déposé en même temps : Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 2 juillet 2024
Nº d'entreprise : 0467.172.982
Nom
(en entier) : MEDCOLAB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Joseph Bens 81, 1180 Uccle, Belgique
Objet de l'acte :	Nomination administrateur
L'assemblée générale spéciale du 9 avril 2024 décide à l'unanimité des voix ce qui suit :
de nommer comme administrateur avec effet à partir de ce jour 9 avril 2024 pour une
durée indéterminée, monsieur William Vandenbulcke demeurant à 1630 Linkebeek,
Beukenstraat 141, ici présent qui accepte.
Signé par,
Antoon Vandenbulcke
Administrateur
N° d'entreprise : 0735 976 216
Dénomination
(en entier) : ELBAN
(en abrégé)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Place du Jeu de Balle 37 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : admission et démission des administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire se tient au siège social de la société sous la présidence de Monsieur
PEPMARKU EVOLINO, à 10heures.
Tous les associés représentant le capital sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu d'envoyer des
convocations.
Ordre du jour
1 Admission d'une administratrice .
2.Démission d'un administrateur.
L'assemblée générale adopte à l'unanimité des présents la résolution suivante :
1.Madame Pepmarku Nertila, portant le numéro national 91022749340, est admise au poste d'administratrice.
Son mandat est à titre gratuit et prend effet à partir du 9 décembre 2024.
2.Monsieur PEPMARKU Evolino démissionne de son poste d'administrateur ce à partir de ce jour le 09
decembre 2024 qui accepte
Après divers échanges de vue, l'assemblée constate que l'ordre du jour est épuisé et la séance est levée à
10h30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Bruxelles le 09 decembre2024
Liste de présence et signatures :
PEPMARKU Evolino
REXHMATI Taulant
Monsieur GJOKA PAVLIN
Monsieur MELISHTE LEDION
Madame Pepmarku Nertila
Nom et qualite cu notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0466 896 335
Dénomination
(en entier) : SIMONT BRAUN
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 250 (bte 10), 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 6 novembre 2024 :
"Les actionnaires prennent acte de la démission d'AXEL MAETERLINCK AVOCAT SRL représentée par Axel
Maeterlinck, en qualité d'administrateur avec effet au 30/06/2024.
Les actionnaires donnent décharge à l'administrateur sortant de sa gestion.
Les actionnaires décident de nommer:
1. La société à responsabilité limitée Advocatenkantoor Alexis Ceuterick, ayant son siège à 2640 Mortsel,
Christus Koninglaan 14, titulaire du numéro d'entreprise 0553.671.842, laquelle désigne Monsieur Alexis
Ceuterick comme représentant permanent, en qualité d'administrateur avec effet au 1 ier décembre 2024;
2. La société à responsabilité limitée « FaLa », ayant son siège à 1410 Waterloo, avenue Beau Séjour 14,
titulaire du numéro d'entreprise 0762.771.772, laquelle désigne Madame Fanny Laune comme représentant
permanent, en qualité d'administrateur avec effet au 1 ier janvier 2025 ; et
3. La société à responsabilité limitée « Derval Avocats », ayant son siège à 1060 Saint Gilles, rue de
Montenegro 3 bte 2, titulaire du numéro d'entreprise 0743.817.774, laquelle désigne Monsieur Thomas Derval
comme représentant permanent, en qualité d'administrateur avec effet au 1ier janvier 2025 ,"
Pour extrait conforme,
Joan Carette,
Administrateur-délégué
MONITEUR BELGE
N° d'entreprise : 0788 805 186 .
Nom
2 0 FEV. 2023
(en entier) : PARADIS BAR
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Place Dailly nº28 à 1030 Bruxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Suite à l'AGE du 13/02/2023, il a été décidé à l'unanimité des voix :
1.La nomination de Mme Dodani Etleva au poste d'administrateur et ce dés ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00 et le PV signé par le Président et les personnes
présentes.
Signature des personnes présente
VATA Bamir
Dodani Etleva
-
----
-----------
Nº d'entreprise : 0788 855 468
Nom
(en entier) : Rondia Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 97, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission
Extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration du 16 décembre 2022
Conformément à l'article 5:75 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), les administrateurs de
la Société (les « Administrateurs ») adoptent unanimement chacune des résolutions suivantes:
1. les Administrateurs prennent acte de la démission de Monsieur Alexander de Wit en tant
qu'administrateur de la Société avec effet au 11 décembre 2022;
2. les Administrateurs décident de dorner tout pouvoir à Nick Hallemeesch et Rodrigo Belle Gubbins ainsi
qu'à tout autre avocat du cabinet White & Case LLP, situé au 62 rue de la Loi, 1040 Bruxelles, agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toutes formalités nécessaires ou utiles en
vue de la mise en œuvre des résolutions susmentionnées (entre autres la publication aux Annexes du
Moniteur Belge).
Nick Hallemeesch
White & Case LLP
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0756 452 520
Nom
(en entier) : ROYAL EVENT FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Grande 61/1 à 7320 Bernissart
Objet de l'acte : Démission/nomination administrateur
Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2023
" 1ère résolution
Il est acté la démission de Monsieur Abdeslam EL HAJJI de son poste d'administrateur et administrateur-
délégué, avec effet ce jour.
-	2ème résolution
En remplacement de Monsieur EL HAJJI, il est acté la nomination de Madame Anna LIMOSANI en qualité
d'administrateur et administrateur-déléguée de la société. Son mandat prend cours ce jour."
LIMOSANI Anna
Administrateur
Nº d'entreprise : 0700 290 213
---	Nom
(en entier) : Compass Lexecon (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Compass Lexecon (Belgium) SRL, ayant son siège Square de Meeûs 23, 1000 Bruxelles, et inscrite au
registre des personnes morales du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles, division francophone, sous le numéro
0700.290.213 (la "Société") a pris acte de la lettre de démission de M. Ronald Edward Reno, datée du 20
octobre 2022, par laquelle, notamment, il démissionne en tant qu'administrateur de la Société avec effet à
compter du 31 octobre 2022.
Shahine Rezaei Kalantari
Mandataire special
Déposée en même temps :
- procuration spéciale du 31 octobre 2022
- lettre de démission du 20 octobre 2022
Nº d'entreprise : 0474 009 306
Nom
(en entier) : MOVERIM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Square Ambiorix 32 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'AGE du 01/10/2024
L'assemblée, ... , à l'unanimité, nomme à partir du 1ier octobre 2024 en qualité d'administrateur de la société
Monsieur Galluccio Michele, domicilié à 1030 Bruxelles, Eugène Demolder 82.
Laura Vivani
Présidente
Nº d'entreprise : 0765 439 470
Nom
(en entier) : A&C COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Dupré 120 - 1090 Jette
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 3/10/2024
L'assemblée a décidé de nommer Mme. Anghel Cristha- Evelin, domiciliée à Rue Dupré 120 bte OM/H à 1090;
Jette, en tant qu'administrateur à partir du 01/10/2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0534 560 466
Nom
(en entier) : COLLIERS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires, établies conformément à l'article 5:85 du Code
des sociétés et des associations :
"1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de désigner BST Réviseurs d'Entreprises, dont le siège est situé Avenue Louise
240, boîte 16, 1050 Bruxelles et enregistrée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles (francophone)
sous le numéro 0444.708.673, représentée par Olivier Vertessen, réviseur d'entreprises, en qualité de
commissaire de la Société, à compter de ce jour.
Le mandat couvre les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 2023, 2024 et 2025. Le mandat
expirera après l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels clôturés le 31 décembre
2025.
( ... )
2. Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner mandat à Me Stéphane Collin, Me Candice Kunkera, Me Aurore De
Plaen, Me Amaury Cousin et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun avec le pouvoir d'agir
seul et avec un pouvoir de sub-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes
les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéderà l'ensemble des
formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux
Annexes du Moniteur belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra, au nom de la Société, faire
toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Pour extrait conforme,
Amaury Cousin
Mandataire
Nº d'entreprise : 0875 295 435
Nom
(en entier) : COMPAGNIE DU LAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Baudouin 1er 23, 1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de démission - administrateur
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 14 février 2023 tenue au siège social de la société
qui prend acte de la décision suivante
Monsieur Raphaël PIETERS, administrateur, domiclié avenue Georges Speeckaert 28A, 1495 Villers-la-
Ville, a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'administrateur.
Le conseil d'administration acte sa démission de toutes ses fonctions à dater du 14 février 2023.
Thierry GORJANC
Mandataire
Nº d'entreprise : 0700 290 213
Nom
(en entier) : Compass Lexecon (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 23, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit le 3 décembre 2021.
Les actionnaires de Compass Lexecon (Belgium):
ONT DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (numéro d'entreprise 0419.122.548) ayant
son siège Luchthaven Brussel Nationaal 1/K, 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Tanguy Legein, en
tant que commissaire de la Société pour une période de 3 ans, à savoir pour les années fiscales se terminant
(i) le 31 décembre 2021, (ii) le 31 décembre 2022 et (ill) le 31 décembre 2023.
ONT DECIDE que le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL expirera immédiatement après
l'assemblée générale annuelle qui sera amenée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social se
---
terminant le 31 décembre 2023.
ONT DECIDE de donner procuration a Tonya Aelbrecht, Laurent De Pauw et David Haex, avocats ayant
Jeurs bureaux à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 5 (Bastion Tower), ou tout autre avocat du cabinet
"Osborne Clarke", officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, le
pouvoir d'agir au nom de la Société afin de satisfaire aux exigences légales découlant de ces résolutions, et
notamment aux fins de la publication d'un extrait de ces résolutions aux Annexes du Moniteur belge et la mise
à jour des informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des
---
Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tout document, formulaire, registre, notification ou lettre
et à effectuer toute démarche nécessaire auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des guichets
d'entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et plus généralement, à entreprendre toute action
nécessaire suite à ces résolutions.
Pour extrait analytique
Tonya Aelbrecht
Mandataire spécial
--------
Nº d'entreprise : 1003 683 546
Nom
(en entier) : BiocSol
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin du Cyclotron 6 - 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Mandat
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 10 octobre 2024:
En date du 29 mars 2024, les administrateurs ont nommé, en qualité de délégué à la gestion journalière :
- la SRL GREENBLISS DYNAMICS (1006.128.045), représentée par Denis PAYEN.
Le conseil d'administration ratifie tous les actes qui auraient été posés par le délégué à la gestion journalière
depuis le 29 mars 2024 jusqu'à ce jour .
Mandat est donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par Christophe
SOMERS, administrateur-délégué, pour signer et déposer les présentes résolutions en vue de sa publication
aux annexes du Moniteur belge
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Nº d'entreprise : 0426 811 678
Nom
(en entier) : BACOFISC
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WAVRE 106, 1370 JODOIGNE
Objet de l'acte : Démission - Nomination
L'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2023, après avoir délibéré, l'assemblée prend, à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.Prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Madame Frédérique LOLY (NN 79.01.16-
126.90)
2. Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde à l'administrateur démissionnaire la décharge
provisoire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours jusqu'à la date de sa démission.
L'actionnaire unique s'engage irrévocablement et inconditionnellement à voter, lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire de la société, en faveur de la décharge définitive et inconditionnelle de
l'administrateur démissionnaire pour toute responsabilité découlant de l'exercice de ses fonctions jusqu'à la
date de la présente assemblée, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
3.Décide de nommer à la fonction d'administrateur Monsieur Bruno Degueldre (NN. 67.07.28-397.25)
domicilié allée de vaux en beaujolais 3 -à 1457 Nil-Saint-Vincent;
4.Le mandat visé au point 3 est exercé à titre gratuit.
5.Les démission/nomination prennent effet à partir de ce jour.
6. Pouvoir est donné à Monsieur Bruno Degueldre, avec pouvoir d'agir séparément et de subdélégation, en
vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
Bruno DEGUELDRE
Administrateur
Nº d'entreprise : 1005 208 624
Nom
(en entier) : HB METAL
(en abrégé) :
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Forme légale : Société à responsabilité limitée
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Adresse complète du siège : Rue des Fragnes 16 - 4400 Flémalle
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Objet de l'acte : Nomination adminsitrateur
PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 15 MARS 2024
La séance est ouverte au siège social à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Sébastian HEERS
Administrateur. Monsieur Blavier David occupe les fonctions de secrétaire et de scrutateur.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signées, les actionnaires
indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
Est également présent l'administrateur indiqué sur la liste de présence signée par chacun d'eux avant
l'ouverture de la séance.
ORDRE DU JOUR
Le président expose que :
-La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination Administrateur ;
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.La présente assemblée décide de nommer monsieur David BLAVIER, aux fonctions d'administrateur.
Monsieur Blavier accepte son mandat.	--
La séance est levée à 15 heures 30.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
-
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Le président,
Sébastien HEERS