N° d'entreprise : 0849650615
Nom
(en entier) : SMARTFLATS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Loi 42
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
Smartflats », ayant son siège à 1040 Bruxelles, Rue de la Loi 42, inscrite au registre des personnes
morales (Bruxelles) sous le numéro 0849.650.615, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire
associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à
Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n°
0890.388.338, le quatorze septembre deux mil vingt et un, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée
générale ordinaire
 
L'assemblée décide, après délibération :
 
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre de chaque année
de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er octobre 2020 sera clôturé le 31
décembre 2021 et aura, dès lors, une durée totale de 15 mois ;
 
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au deuxième jeudi du mois de
juin à dix-huit heures et pour la première fois en 2022.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
 
L’assemblée décide de modifier les articles 28 alinéa 1 et 36 alinéa 1 des statuts afin de les mettre
en conformité avec les résolutions prises, comme suit :
 
ARTICLE 28 - REUNIONS
 
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois de juin à dix-huit heures.
(…)
 
ARTICLE 36 - ECRITURES SOCIALES
 
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
(…)
 
Troisième résolution : Nomination d’un administrateur supplémentaire et du président du conseil d’
administration
 
L’assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire et appelle à ses fonctions pour
Volet B
une durée de quatre années et à titre rémunéré : la société anonyme « AXIAL INVEST », ayant son
siège à 1470 Genappe, Rue de la Forge 12, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0440.532.131, représentée par son représentant permanent Monsieur Frédéric DAWANS,
domicilié à 1470 Genappe, Rue de la Forge 12.
L’assemblée décide également de nommer la société anonyme « AXIAL INVEST », prénommée,
représentée par son représentant permanent Monsieur Frédéric DAWANS, prénommé, en qualité de
président du conseil d’administration et ce pour la durée de son mandat d’administrateur.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur-délégué, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.