Ondernemingsnr : 0674700326
Naam
(voluit) : FINES TERRAE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruispolderstraat(STM) 9
 : 9981 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 10 september
2024, nog niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “FINES TERRAE”, met zetel te 9981 Sint-Laureins (Sint-Margriete), Kruispolderstraat
9, BTW BE0674.700.326, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0674.700.326.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philip Bauwens, te Sint-Laureins, op 20 april 2017,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 april 2017 onder nummer 0309828,
nadien bleven de statuten ongewijzigd, met éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN HET NIEUWE WETBOEK.
a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek
Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige aandeelhouder
vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te
brengen.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal en de rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de enige aandeelhouder dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zullen aldus geboekt worden: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op rekening
“beschikbare inbrengen” en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), zullen geboekt worden op
de rekening “beschikbare reserves”.
TWEEDE BESLUIT –WIJZIGING VOORWERP.
a) De enige aandeelhouder beslist dat het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, met
verantwoording nopens de uitbreiding van het doel, thans genaamd voorwerp, na lezing zal worden
gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“- Sanering en ander afvalbeheer (39000);
- Inzameling van gevaarlijk afval (38120);
- Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering (38221);
- Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval (38222);
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering (70220);
- Dakwerkzaamheden (43910);
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (43999)”
c) Tengevolge van de hierboven genomen beslissing wenst de enige aandeelhouder de tekst van de
statuten aan te passen zoals hierna aangehaald.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.
a) Ontslag
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurder van de
vennootschap, aangeboden door:
Mevrouw BUYSSE Ann Julienne Simonne, wonende te 9981 Sint-Laureins (Sint-Margriete),
Kruispolderstraat 9.
Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur
beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).
b) Benoeming
De enige aandeelhouder beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
Mevrouw BUYSSE Ann Julienne Simonne, voornoemd, wonende te 9981 Sint-Laureins (Sint-
Margriete), Kruispolderstraat 9.
Is alhier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en wordt verleend vanaf
heden en geldt voor onbepaalde duur.
De bestuurders verklaren dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken zowel strafrechterlijk als
civielrechterlijk. Ondergetekende notaris heeft op 17 juli 2024 via de website https://justonweb.
be/companies bovendien vastgesteld dat er geen strafrechterlijk bestuursverbod werd uitgesproken
tegen voornoemde aangestelde bestuurder.
VIERDE BESLUIT - STATUTEN
(a) De enige aandeelhouder de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe
tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen
beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen
" FINES TERRAE ".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten.
Consultancy:
- Algemene consultancy;
- Het verstrekken van managementadviezen en het uitoefenen van consultancy-activiteiten, in de
meest ruime zin van het woord;
- Het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard;
- Het uitvoeren van consultancy-opdrachten voor ondernemingen, zoals het
leveren van diensten en bijstand in de meest ruime zin van het woord inzake ondersteuning van het
management bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen;
- Het uitoefenen van managementactiviteiten binnen ondernemingen;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de
meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering,
productie, distributie en export of import van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een
instelling of eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de
producten kunnen helpen te identificeren en of te promoten, inbegrepen alle vormen van promotie,
salespromotie, pers en public relations dit alles zonder enige beperking;
- Aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande databanken, het
samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- Het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële activiteiten;
- De organisatie van vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van marktonderzoek, de
promotie en het raad geven met betrekking tot industriële en commerciële projecten.
- HRM en divers management advies, in de ruimste zin van de betekenis;
- Outplacement;
- Het voeren van operationeel management, de dagelijkse organisatie alsook bijstand inzake het
meebepalen va HRM-beleid;
- Het opvolgen van de rentabiliteit van ondernemingen en het nemen van
beslissingen teneinde de rentabiliteit te optimaliseren;
- Het opmaken van kostprijsberekeningen omtrent personeelszaken en verzekeringen;
- Het rekruteren, opvolgen, coachen, evalueren, vormen en begeleiden van
personeel, alsook alle aanverwante managementtaken voor eigen rekening en voor derden;
- Contacten met derde-partijen, in naam en functie van opdrachtgever;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations,
sponsoring en communicatie;
- Het verlenen van advies en praktische hulp op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht;
- Het verstrekken van advies, know-how, werkmethodes;
- Directeur, algemeen directeur of waarnemen van functie als CEO;
- Het inrichten van cursussen, opleidingen, workshops van welke aard ook;
- Coaching;
- De organisatie van events, organisaties zonder dat dit beperkend is, zowel in eigen beheer als in
opdracht van derden;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Verkoop van HR producten en andere producten samenhangend met haar voorwerp;
- De ontwikkeling, handel en exploitatie van hardware en software en netwerkdiensten met inbegrip
van inkoop, verhuur en distributie van materiaal voor gegevensverwerking;
- Juridisch management;
- Fiscaal management;
- Het verstrekken van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen het
verstrekken van technische, administratieve, juridische, financiële en commerciële bijstand. Het
verstrekken van advies en/of begeleiding en/of vervullen van tijdelijke opdrachten van commerciële,
juridische, financiële of operationele aard in of voor bedrijven
- Bijstand, onderzoek, uitvoering en advies inzake technische zaken, administratie, commerciële
zaken, management, boekhouding, rapportering, financieel beheer, bedrijfsvoering, informatica en
rekrutering, opleiding en selectie van personeel, economie, juridische zaken.
- Het verlenen van alle mogelijke diensten en producten inzake management, marketing,
bedrijfsbeheer, informatica, administratie en personeelsbeheer, economie, juridisch advies.
- Het begeleiden van start-ups en bestaande vennootschappen door middel
van advies en/of participatie, al dan niet beperkt in tijd.
- Het verleden van advies inzake het beheer en de organisatie van ondernemingen, de
administratieve organisatie, het vastleggen van een financieel kader en een investeringsstrategie, het
verrichten van economische, juridische en financiële studies en het opstellen van een marketing plan
in verband met deze activiteiten;
- Het verstrekken van advies en/of begeleiding en/of vervullen van tijdelijke
opdrachten van commerciële, juridische, financiële of operationele aard in of voor bedrijven
- Het verstrekken van advies en/of begeleiding en/of vervullen van tijdelijke
opdrachten van commerciële, juridische, financiële of operationele aard in of voor bedrijven
- Het realiseren van projecten inclusief haalbaarheidsstudies, projectbeheeren, planning,
modellering, analyse en ontwerp, implementatie, integratie, test, training en onderhoud.
- Het distribueren van kennis inzake juridische aangelegenheden, management, marketing,
bedrijfsbeheer, informatica, administratie en personeelsbeheer onder eender welke vorm
(voordrachten, conferenties, trainingsprogramma’s, online, …).
- Het uitwerken van organisatieprojecten in alle soorten ondernemingen, het verlenen van adviezen
van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie, duurzame ontwikkeling, en algemeen bestuur.
- Exploitatiebeheer en projectmanagement betreffende bedrijfsvoering en investeringen voor alle
privé- en publieke sectoren.
- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van allerhande projecten;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp;
- Overige niet eerder genoemde zakelijke dienstverlening;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Voormelde opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.
- Consultancy-diensten in de breedste zin.
Afvalverwerking:
- Sanering en ander afvalbeheer;
- Inzameling van gevaarlijk afval;
- Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
- Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval;
Dakwerkzaamheden;
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
II. Nevenactiviteiten.
Bed and Breakfast:
- Uitbaten van B&B met bijhorende functionaliteiten, gites, vakantiewoningen en - appartementen;
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Catering, organiseren van congressen en beurzen, overige vormen van onderwijs;
- Verhuur van zonnebanken, verhuur van ‘goed gevoel ruimte’ op private basis,
welke men kan huren in vriend-familie- of bedrijfskring, maar ook individueel. Dit behelst sauna,
jacuzzi, Hamman, Spajet en relaxzone en zwembad. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van
muziek- licht- en aquatherapie;
- Uitbaten van wellness;
- Verhuur van ruimten voor fitness, power-training, dit alles in de ruimste zin voor lichaamsbeweging
en verzorging; verkoop van lichaamsverzorgingsproducten, verhuur of onderverhuur van alle
onroerende infrastructuren;
- Aan- en verkoop van streekproducten – groot- en kleinhandel in streekproducten;
- Mensen laten kennis maken met streekproducten en wat de streek te bieden heeft aan
streekproducten en streek gebonden producten; het opzoek gaan naar streekproducten en
streekgebonden producten; bezoeken plannen aan mensen en bedrijven die streekproducten of
streek gebonden producten maken en/of verkopen; het helpen organiseren van markten al dan niet
met het aanbieden van streekproducten; uitstappen organiseren; vergaderingen en spreekbeurten
organiseren, proeverijen organiseren;
- Webwinkel; handel in, import en export van diverse materialen en producten via online verkopen;
- Het uitbaten van een seminariecentrum; verhuur van vergaderzalen en tentoonstellingsruimten.
III. Algemene activiteiten.
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen,
ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de
instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen,
gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of
huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals
vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de
vennootschap;
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
- Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen,
joint-ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing,
inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
- Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders,
bestuurders als aan derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke
waarborg in de meest ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen
waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is;
- Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdachtenzestig (186) aandelen uitgegeven die het
volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdachtenzestigste (1/186) van het
vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
Artikel 13 – Bevoegdheden en interne vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten. Ingeval
er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, alleen, ook indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Artikel 15 – Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe
gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Controle.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand december, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 – Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21 - Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22 - Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23 bis - Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 26 - Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De enige aandeelhouder beslist verder het volgende:
(b) Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9981 Sint-Laureins (Sint-Margriete), Kruispolderstraat(STM)
9.
(c) Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is nog niet actief.
Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet actief.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elektronische communicatie:
Elke communicatie kan geldig gebeuren overeenkomstig artikel 2:31 en 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De enige aandeelhouder beslist de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurder om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 10 september
2024.
- De gecoördineerde tekst der statuten.
- Het verslag van de bestuurder tot wijziging van het voorwerp.