Ondernemingsnr : 0479256511
Naam
(voluit) : RIA COOLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neyenstraat 18
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RIA COOLEN", met maatschappelijke zetel
te 3960 Bree, Neyenstraat 18, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 19 juni 2019,
blijkt:
1. Eerste besluit - Besluit tot reële kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit tot een reële kapitaalvermindering ten bedrage van
drieëndertigduizend zevenhonderd vijftig euro (33.750,00 €),  aan te rekenen op het werkelijk gestort
kapitaal, in het kader van de zogenaamde interne liquidatie overeenkomstig artikel 537 Wetboek der
Inkomstenbelastingen (WIB), gevormd door de kapitaalsverhoging, uitgevoerd ingevolge beslissing
van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd
verleden voor ondergetekende notaris op 17 december 2013, en waarvan een uittreksel werd
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 januari 2014, onder nummer 14013260,
teneinde het kapitaal te brengen van drieënvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (53.750,00 €) op
twintigduizend euro (20.000,00 €) door terugbetaling aan de voornoemde aandeelhouder, voor elk
aandeel in gelijke mate.
Het huidige aantal aandelen, zijnde tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/tweehonderdste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, wordt
instandgehouden. De kapitaalvermindering wordt integraal toegerekend op het fiscaal werkelijk
gestort kapitaal, zoals hoger vermeld.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van het besluit tot
kapitaalvermindering, inzonderheid om de terugbetaling aan de aandeelhouder door middel van
inboeking op rekening-courant op zijn naam te doen of te laten doen van zodra dit door de wet
toegelaten is.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van drieëndertigduizend
zevenhonderd vijftig euro (33.750,00 €) en bestemd voor de voornoemde aandeelhouder, voorlopig
niet uit te keren en te boeken op rekening-courant, maar het te boeken op een bijzondere rekening
gedurende een termijn van minstens twee (2) maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking
van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, teneinde te gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn,
dienen de zaakvoerders over te gaan tot uitbetaling aan de aandeelhouder door middel van
inboeking op rekening-courant op zijn naam, in zover de schuldeisers die hiertegen rechtmatig verzet
hebben aangetekend, voldoening hebben gekregen hetzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen
bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
2. Tweede besluit - Vaststelling van de reële kapitaalvermindering
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris deze kapitaalvermindering vast te stellen
op voorwaarde dat geen uitkering mogelijk is, zolang de schuldeisers, die binnen een termijn van
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Luik B
Aldus bedraagt het kapitaal van deze vennootschap, na vermindering, twintigduizend euro
(20.000,00 €), verdeeld in tweehonderd (200) aandelen.
3. Derde besluit - Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. Vierde besluit - Wijziging rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
5. Vijfde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RIA COOLEN”.
2. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van verpleegkundige zorgen. Deze zorgen
omvatten de planning, de uitvoering en de evaluatie met inbegrip van de gezondheidsbegeleiding
van de patiënt en zijn omgeving:
- het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch,
fysisch en sociaal vlak;
- het omschrijven van verpleegproblemen;
- het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven
handelingen;
- het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie
- het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de
verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke
personen en groepen beoogt;
- het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding van de verwerking van het rouwproces;
- de technisch-verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is, alsook
deze waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is. Die verstrekkingen kunnen verband houden met
de diagnosestelling door de arts, de uitvoering van een door de arts voorgeschreven behandeling of
met het nemen van maatregelen inzake preventieve geneeskunde;
- geneeskundige handelingen die door de geneesheer aan een verpleegkundige kunnen
gedelegeerd worden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp met inbegrip van alle intel-lectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Luik B
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €).             
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
6. BESTUUR:
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERN BESTUUR
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen zij gezamenlijk op te
treden, teneinde alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. CONTROLE - BENOEMING:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur (20:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
9. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:   
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
10. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw COOLEN Ria Catharina, geboren te Bree op 2 maart 1960, wonende te 3960 Bree,
Neyenstraat 18, die aanvaardt. 
- mevrouw BAKKERS Ine, geboren te Hasselt op 26 oktober 1988, ongehuwd, wonende te 3950
Bocholt, Kabienstraat 23, die aanvaardt.
5. Zevende besluit - Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree,
Neyenstraat 18.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.