Ondernemingsnr : 0462399592
Naam
(voluit) : DE DWERSE HAGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hageweg 11
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op 22 januari 2020 voor notaris Yves Bloemen te Sint-Katelijne-Waver,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12 februari 2020,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0003427, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van
de besloten vennootschap “DE DWERSE HAGEN”, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Hageweg 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0462.399.592.
Deze vergadering nam met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen, als verbeterende
akte van de akte verleden op 21 januari 2020 voor notaris Yves Bloemen te Sint-Katelijne-Waver,
betreffende de buitengewone algemene vergadering op deze laatste datum gehouden van zelfde
besloten vennootschap:
BESLUIT 2bis: INBRENG IN GELD – CREATIE EN TOEKENNING NIEUWE AANDELEN
a) Inbreng in geld – creatie van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot de creatie en de uitgifte van honderd tweeënzestigduizend negenhonderd
eenentwintig (162.921) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.
Op deze honderd tweeënzestigduizend negenhonderd eenentwintig (162.921) nieuwe aandelen zal
in geld ingetekend worden, zoals hierna vermeld, voor een bedrag van EEN MILJOEN
ACHTHONDERD NEGENENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG EURO (€ 1.859.540), te
weten tegen de prijs van elf komma eenenveertig euro (€ 11,41) per aandeel.
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).
b) Verklaring m.b.t. het voorkeurrecht
En onmiddellijk hierna hebben mevrouw CEULEMANS Kristel, de heer CEULEMANS Paul, mevrouw
CEULEMANS Wendy en mevrouw CEULEMANS Ann, allen voornoemd, elk individueel, verklaard te
verzaken aan hun voorkeurrecht tot inschrijving in geld op de nieuw uit te geven aandelen, zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in de statuten.
De echtgenoten CEULEMANS-GEENS, voornoemd, verklaren hun voorkeurrecht hen toebehorende
ingevolge de wet en de statuten enerzijds en tengevolge van voormelde verzaking door de overige
aandeelhouders anderzijds, volledig uit te oefenen en in te schrijven in geld op de totaliteit van de
nieuw uit te geven aandelen.
c) Verklaring inzake de (gewijzigde) waarde van de aandelen
Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders zich ieder individueel akkoord te verklaren met
het mogelijke waardeverschil in hun aandelen naar aanleiding van deze inbreng in geld. De
aandeelhouders verklaren afstand te doen van iedere vordering of aanspraak ter zake.
d) Inschrijving op de nieuwe aandelen
Vervolgens hebben de echtgenoten CEULEMANS-GEENS, voornoemd, verklaard volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en hebben zij
verklaard in te schrijven op de honderd tweeënzestigduizend negenhonderd eenentwintig (162.921)
nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de totale prijs van EEN MILJOEN ACHTHONDERD
Luik B
NEGENENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG EURO (€ 1.859.540), en onder de hoger
gestelde voorwaarden.
Zij verklaren dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan eenentachtigduizend vierhonderd zestig
(81.460) aandelen worden toegekend aan de heer CEULEMANS Jozef, voornoemd, terwijl de
lidmaatschapsrechten verbonden aan eenentachtigduizend vierhonderd eenenzestig (81.461)
aandelen worden toegekend aan mevrouw GEENS Noële, voornoemd.
Zij verklaren hiertoe een inbreng in geld te doen van EEN MILJOEN ACHTHONDERD
NEGENENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG EURO (€ 1.859.540), dewelke zij volledig
volstorten.
Hoger omschreven inbreng werd gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de
vennootschap, met nummer BE34 1430 7110 6990 bij de naamloze vennootschap BNP PARIBAS
FORTIS BANK, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële
instelling op datum van 22 januari 2020.
e) Vaststelling dat de uitgifte van nieuwe aandelen en de inschrijving hierop in geld verwezenlijkt is
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge hoger
genomen besluiten er honderd tweeënzestigduizend negenhonderd eenentwintig (162.921) nieuwe
aandelen zijn uitgegeven en dat hierop volledig is ingeschreven middels inbreng in geld, zoals
hierboven beslist, zodat de vennootschap thans in totaal honderd zesenzeventigduizend honderd
achtenveertig (176.148) aandelen heeft uitgegeven.
De vergadering beslist dat het artikel 5 van de nieuwe statuten, aangenomen op de buitengewone
algemene vergadering van 21 januari 2020, hier heropend, hieraan dient te worden aangepast.
BESLUIT 2ter – ONBESCHIKBAARHEID EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT 2quater – AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE NIEUWE STATUTEN, AANGENOMEN
OP DE VERGADERING VAN 21 JANUARI 2020
De vergadering stelt vast dat ingevolge de verwezenlijking van de inbreng in geld, het artikel 5 van
de nieuwe statuten aangenomen op de vergadering van 21 januari 2020 dient te worden verbeterd
en aangepast, als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesenzeventigduizend honderd achtenveertig
(176.148) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
De heropende vergadering beslist aldus het zesde besluit van de vergadering van 21 januari 2020 in
deze zin en met deze wijziging aan te passen.
STEMMING:
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 14.00 uur.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, DE NOTARIS.
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,