Ondernemingsnr : 0535799591
Naam
(voluit) : DR. SPETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tulpenstraat(M) 34
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN
WVV, WIJZIGING VOORWERP, ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 7 oktober 2021 voor notaris Tatiana BUDO, plaatsvervanger van
Tom Colson, te Maasmechelen dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 28 september 2021 aangaande de  wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank zodoende bekomt men volgend
voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening houdend
met de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen:
-De uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder met als specialisatie huisarts
rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer, en onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap. De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap;
Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertisen;
-Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat;
-De aankoop en het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en machines, die noodzakelijk
zijn om de bovenvermelde medische discipline uit te voeren;
-De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in haar discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
-De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp, alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen in zoverre dat:
-deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
-de verwerving en de verhuring van het verworven onroerend goed ook kadert in het beheer als een
goed huisvader van het vermogen.
Luik B
-De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij mag alle werkzaamheden,
roerende en onroerende verrichtingen en rechtshandelingen verrichten om haar goederen en
reserves als een goed huisvader te beheren. De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met
alle vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot
de algehele verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, doch overeenkomsten die een
arts niet mag afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden. De aandeelhouder dient erover te waken dat de vennootschap waarvoor zij werkt
naar analogie de deontologische regelen naleeft die voor elke individueel werkende arts gelden. Dit
alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie. De bestuurder is bevoegd om de
aard en de reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te interpreteren.
Artikel 4 van de nieuwe statuten zal in die zin worden aangepast.
DERDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het volledige werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
    •  Mevrouw Anna SPETS, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de onslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders in de BV te bepalen op één.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Anna SPETS,
voornoemd, die haar mandaat zal aanvaarden door het stellen van rechtshandelingen in naam en
voor rekening van de vennootschap.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest zij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
evenwel zonder te raken aan het boekjaar, datum van de algemene vergadering en de regeling met
betrekking tot de overdracht van aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. SPETS”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de exploitatiezetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening houdend
met de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen:
-De uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder met als specialisatie huisarts
rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer, en onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap. De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap;
Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertisen;
-Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat;
-De aankoop en het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en machines, die noodzakelijk
zijn om de bovenvermelde medische discipline uit te voeren;
-De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in haar discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
-De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp, alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen in zoverre dat:
-deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
-de verwerving en de verhuring van het verworven onroerend goed ook kadert in het beheer als een
goed huisvader van het vermogen.
-De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij mag alle werkzaamheden,
roerende en onroerende verrichtingen en rechtshandelingen verrichten om haar goederen en
reserves als een goed huisvader te beheren. De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met
alle vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot
de algehele verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, doch overeenkomsten die een
arts niet mag afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden. De aandeelhouder dient erover te waken dat de vennootschap waarvoor zij werkt
naar analogie de deontologische regelen naleeft die voor elke individueel werkende arts gelden. Dit
alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie. De bestuurder is bevoegd om de
aard en de reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te interpreteren.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
Luik B
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of conform deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien gewenst kan het aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan  - Bevoegdheden
A. Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders waarvan er minstens één steeds
geneesheer-aandeelhouder dient te zijn. Indien een niet-aandeelhouder als bestuurder benoemd
wordt, treedt deze op als mede-bestuurder en dienen zijn beslissingen bekrachtigd te worden door
de aandeelhouder-bestuurder. Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de
medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het
beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-
aandeelhouder bestuurder. De niet-aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijk persoon zijn in welk
geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn. De niet-aandeelhouder bestuurder kan ook
een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze rechtspersoon moet blijken dat het om
een managementvennootschap gaat en waarvan het doel niet strijdig is met de Code van de
Geneeskundige Plichtenleer. Bovendien dient de naam van de natuurlijk persoon die de
rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt, bij de Orde bekend te zijn.
De aandeelhouder-bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen waarvan de
volmachten beperkt zijn in tijd en tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks
rechtshandelingen. Volmachten aan een niet-aandeelhouder kunnen alleen verleend worden voor
rechtshandelingen die geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of geen uitstaans
hebben met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders.
B. Duur van het mandaat en vergoeding:
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, is de enige geneesheer-aandeelhouder van
rechtswege bestuurder. Van zodra de vennootschap meerhoofdig is, wordt het mandaat van de
aandeelhouder-bestuurder(s) beperkt tot 6 jaar, hernieuwbaar.
Het mandaat van een niet-aandeelhouder bestuurder is steeds beperkt tot een maximum van 6 jaar,
hernieuwbaar. Zijn benoeming dient bekrachtigd te worden door de algemene vergadering. Hij kan
nooit statutair benoemd worden. Het mandaat van de bestuurders – aandeelhouder of niet-
aandeelhouder - kan vergoed worden. Deze vergoeding dient in overeenstemming te zijn met de
werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Voor niet-medische aangelegenheden kan een bestuurder zonder lidmaatschapsrechten of
stemrecht een niet-aandeelhouder, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn. Een
Luik B
managementvennootschap kan derhalve bestuurder zijn van een professionele vennootschap. De
identiteit van de rechtspersoon moet gekend zijn bij de Provinciale Raad.
Voor de hierna gemelde handelingen, zullen de bestuurders optreden als college, en dit na
uitdrukkelijke toestemming van alle aandeelhouders. De aandeelhouders zullen hun toestemming
schriftelijk meedelen, hetzij via een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering, per
brief, e-mail of fax, voor:
-          de aankoop, financiering en het hypothekeren van onroerende goederen;
-          voor het stellen van borg en aval.
Artikel 11. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de 3de donderdag van de maand juni om 20u.   Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15.  Beraadslaging.
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De bestuurder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen  die door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Artikel 16. Notulen.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door
alle aanwezige aandeelhouders en indien er slechts één aandeelhouder is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een bestuurder – aandeelhouder.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 17. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name:
Jacquemin & Partners Accountants, te 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 171.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS Tatiana BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift houdende 2 volmachten
Gecoördineerde statuten.