Ondernemingsnr : 0405214629
Naam
(voluit) : TRANSPORT SCHERRENS CALLEWAERT PALETTEN
(verkort) : T.S.C.P.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beernemsteenweg 61
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 7 december 2023, geregistreerd op het
KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op vijftien december tweeduizend drieëntwintig (15-
12-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32924.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Tweede besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten:
- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de handel en de commissiehandel in, het vervaardigen en
herstellen van alle paletten, alsmede van alle producten nodig voor het vervaardigen en herstellen
van paletten;
- het beheer van herbruikbare verpakkingen voor klanten inclusief de aankoop en verkoop van
herbruikbare verpakkingen, de aanlevering, ophaling, administratie van bewegingen en stocks,
onderhoud en sortering en logistieke optimalisatie van verpakkingsstromen;
- Opslag, overslag en behandeling van herbruikbare verpakkingen;
- Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus;
- Het uitbaten van een vervoeronderneming en het verrichten van alle vervoer, te land, te lucht en te
water, zowel in binnen- als in buitenland, van goederen, dieren en personen, met alle middelen en
voor alle doeleinden, het behandelen, opslaan, bewaren, bestellen en verhuizen van goederen en
het verzorgen van dieren;
- de tussenkomst als vervoercommissionair;
- Het huren, verhuren, bevrachten van alle voertuigen en vervoermaterieel (opleggers,
aanhangwagens,…);
- het verrichten van douaneformaliteiten betreffende in- en uitvoer;
- het aanbieden en uitvoeren van logistieke diensten zoals het laden & lossen, expeditie, transport-
en logistieke planning;
- alle garagewerkzaamheden omvattende het herstellen van voertuigen, onderdelen en toebehoren;
- klein- en groothandel, in- en uitvoer van auto-onderdelen, banden, … zowel bestemd voor de
constructie als het onderhoud en herstel van personenwagens, motorhomes, vrachtwagens,
aanhangwagens, trailers en lichte bestelwagens aan om het even wie ongeacht het tonnage;
- het uitbaten van automatische autowasserij en voor voertuigen en materieel van gelijk welke aard;
- De aankoop en verkoop, in– en uitvoer, commissiehandel en elke vorm van huur- en verhuring en
lease van personenwagens, motorhomes, vrachtwagens, aanhangwagens, trailers en lichte
bestelwagens aan om het even wie ongeacht het tonnage;
- De aankoop en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en elke vorm van huur- en verhuring van
brom- & motorfietsen, jacht- & pleziervaartuigen, quads, jetski’s, en eventuele andere toestellen voor
water-, land- en luchtrecreatie, zowel nieuwe als tweedehandse, en eventueel andere toestellen voor
recreatie;
- Het uitvoeren van luchtarbeid en/of luchtdopen, het organiseren van allerhande reizen en tochten,
van promotie- en publiciteitsvluchten bij middel van allerhande luchtvaartuigen. Het organiseren van
evenementen met luchtvaartuigen. De organisatie van allerhande reizen en tochten, evenementen
en het verrichten van promotie en publiciteit en met allerhande voertuigen;
- Het ter beschikking stellen aan derden van opslagruimte voor voertuigen;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, de fabricatie, het onderhouden en herstellen, het huren en verhuren van alle
voertuigen en vervoermaterieel, onderdelen, toebehoren en aanverwante producten;
- Depannage in binnen en buitenland van voertuigen en vervoermaterieel, onderdelen en
toebehoren;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, alle handel, tussenhandel, huur en verhuur, vervoer van
paarden. Het houden en fokken van paarden. Het geven van rijlessen voor paarden en ruiters. De
opleiding van paarden. De exploitatie van een manege. De verhuur van stallen. De groot- en
kleinhandel, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van ruiter- en
paardensporttoebehoren, verzorgingsproducten, accessoires, voedingsmiddelen, alsook van
paardenrijtuigen. Het onderhoud en de herstelling van ruiter- en paardensporttoebehoren en van
paardenrijtuigen;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, alle handel, tussenhandel, commissionering,
vertegenwoordiging, huur en verhuur, dit alles zowel in het groot als in het klein, van om het even
welke goederen, evenals van dieren;
- De studie, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van projecten
in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie. De productie van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie;
- De aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten
behoeve van de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
- Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelnemingen in binnen- en buitenland in
ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie. Dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten;
- Het verrichten van alle immobilaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van derden,
zoals de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op- en
inrichting ervan, het (ver)huren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten en
het ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten. De
vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire activiteiten,
en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp
beroep doen op derden. In deze zin behoort tot activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij
beroep gedaan wordt op onderaannemers;
- Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop en wederverkoop; zij
mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag
beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en
vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken;
Al deze opsommingen zijn van verklarende aard en kunnen nooit als beperkend worden opgevat.
II. Algemene activiteiten
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- De studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en raadgeven onder al zijn vormen van
industriële en handelsprojecten;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het uitbaten van een bedrijvencentrum wat onder meer het volgende inhoudt, niet limitatief
opgesomd:
* Het aanbieden van een commerciële woonplaats;
* Het opvolgen, verzamelen en versturen van alle correspondentie;
* Het ter beschikking stellen van volledig ingerichte kantoorruimte, met mogelijkheid tot verblijf voor
meerdere dagen, inclusief overnachting;
* Bijstand en advies verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën
en algemeen bestuur;
* Het vervullen van tijdelijke of permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen of andere organisaties;
* Het uitoefenen van een consultancy bedrijf alleen of met diverse partners uit verschillende
functionele disciplines teneinde een globaal aanbod van services te kunnen aanbieden;
* Het inrichten en verstrekken van cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming,
seminaries, workshops;
- De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en
het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en
correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen, het
inventariseren van meubilair, het uitvoeren van schattingen en expertises ed., het opvolgen van de
rendabiliteit van het betrokken goed, het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire
verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, ...), het fungeren als
aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke
problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m.
noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties, het direct laten uitvoeren van kleinere
herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het
onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en –
beslissingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Derde besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe naam luidt voortaan:
“CALLEWAERT PALLETS”.
 
Vierde besluit
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. De jaarlijkse algemene
vergadering wordt voortaan gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om negen uur.
 
[…]
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
- De naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:
* Naam:
De vennootschap draagt de naam “CALLEWAERT PALLETS”.
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het
geplaatst kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
- Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
* Collegiaal bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en zolang de vennootschap slechts twee
aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn
van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
* Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Mocht de voorzitter belet zijn, dan wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
* Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
* Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen of per email; zij
mogen ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de
beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Geen enkel bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Indien de vennootschap twee bestuurders
telt, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
ten minste drie leden bestaat.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Van elke vergadering van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld; deze worden ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend
door de voorzitter of door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
* Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, of één of meer andere personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten
optreden; het kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze
personen.
2. Indien het bestuursorgaan een of meer gedelegeerd bestuurders aanstelt, kan het in hun
aanstellingsbesluit uitdrukkelijk bepalen dat zij algemene vertegenwoordigingsmacht hebben, zoniet
kunnen zij het bestuursorgaan enkel vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur betreft.
3. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
* Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, verbonden door tenminste
twee bestuurders, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of, binnen de perken van
hun bevoegdheid, door de personen gelast met het dagelijks bestuur of door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
* Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
- De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
Zie hoger.
 
- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
* Jaarvergadering
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd, op de laatste
vrijdag in de maand juni om negen uur (09.00u).
* Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in
de bijeenroepingen aangeduide plaats.
* Volmacht – schriftelijke stem
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
* Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.
* Toelating tot de vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover het bestuursorgaan dit vereist
in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering
hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf
vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan meedelen.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene,
Beernemsteenweg 61.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.