Ondernemingsnr : 0600976267
Naam
(voluit) : Total Vision
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltplaats 12 bus 6
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op
13 juli 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Total Vision", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE 0600.976.267, gehouden werd en dat volgende
beslissingen genomen werden met éénparigheid  van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN AAN NIEUW WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
Voorafgaandelijk: De vergadering verklaart en erkent dat de instrumente-rende notaris haar heeft
voorgelicht over de draagwijdte en de gevolgen die ont-staan uit de bepalingen van artikel 2:3 van
het wetboek van ven-noot-schappen en verenigingen betreffen-de de naam; met name indien deze
gelijk is aan een bestaande naam of door gelijkenis verwarring kan doen ontstaan, elke
belanghebbende ze kan doen wijzigen en schadevergoeding kan eisen, indien daar grond toe
bestaat.
Hierna beslist de vergadering de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: " Dural
Bouwgroep".
Artikel 1 van de statuten wordt in die zin aangepast.
DERDE BESLUIT –
A) ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de statuten aan te passen en om met ingang van heden de zetel van de
vennootschap te verplaatsen van Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen naar Plantinkaai 5
bus 4, 2000 Antwerpen.
B) VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIERDE besluit - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
Luik B
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te
maken voor uitkering.
VIJFDE BESLUIT –Verplaatsen jaarlijkse algemene vergadering;
De vergadering besluit om vanaf 2021 de jaarlijkse algemene vergadering te laten plaatshebben de
laatste werkdag van de maand maart om 18 uur, waarbij zaterdag niet wordt aanzien als een
werkdag.
WIJZIGING VOORWERP
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van
de vennootschap. Dit verslag, werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend
op 10/07/2020. Dit document wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd om door haar
bewaard te worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
derhalve artikel 3 aan te vullen en geheel te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, alle verrichtingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
    •  algemene bouwaanneming: opvolging en toezicht van bouwwerken en coördinatie van werken
uitgevoerd door onderaannemers;
    •  de bouw en onderhoud van daken en dakconstructies evenals het plaatsen van dakbedekking
van ongeacht welk materiaal en in de meest verscheiden vormen;
    •  plaatsen van dakvensters evenals de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan daken en
dakvensters en dergelijke;
    •  plaatsen en herstellen van dakgoten en regenafvoerbuizen in om het even welk materiaal,
plaatsen en herstellen van bliksemafleiders, het waterdicht maken van daken en dakterrassen door
middel van alle materialen;
    •  het optrekken en afbreken van steigers, liften, werkplatforms en liften;
    •  het plaatsing en onderhoud van installaties m.b.t. hernieuwbare energie (zon, warmte, wind,
water), oa. zonnepanelen, zonneboilers, ... (niet-limitatief) al dan niet in het kader van dakdekkers-
en waterdichtingsactiviteiten zonder ingreep te doen op het elektriciteitsnetwerk.
    •  het plaatsing en onderhoud van elektriciteitsvoorzieningen, netwerken en elektrotechnische
installaties;
    •  alle opdrachten met betrekking tot en het leveren en plaatsen van alle loodgieterswerken,
timmer- en schrijnwerken (in hout, kunststof of metaal) die gepaard gaan met de montage van
ramen, deuren, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, veranda’s en verwante constructies,
zowel binnen- als buitenschrijnwerk, bekistingswerken, elektriciteitswerken, stukadoor, het bezetten
van muren en het plaatsen van deuren en ramen in pvc en hout;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere constructies of bouwwerken van isolatiemateriaal,
zowel thermische isolatie als isolatie tegen geluid en trillingen;
    •  de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  montage van serres, veranda's enz in hout of kunststof of metaal;
    •  Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof en
algemene metaalbewerking;
    •  De activiteit van hoefsmid;
    •  Lood en zinkwerken;
Luik B
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke, in
metaal;
    •  informatietechnologie-diensten, software-ontwikkeling, verkoop en verhuur van programma’s,
website-ontwikkeling, webhosting, gegevensverwerking, software-  en  computertoepassingen,
handel en verhuur van hardware en software, netwerkbeheerder;
    •  samenstelling van databanken en terbeschikkingstelling daarvan aan derden;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten op gebied van informaticatechnologie en
computer;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen;
    •  het verstrekken van alle mogelijke zakelijke dienstverleningen en managementactiviteiten in de
ruime zin;
    •  het organiseren en coördineren van marketingactiviteiten;
    •  alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, media, verkoop en
communicatie aan bedrijven, organisaties en particulieren;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon;
    •  Het verstrekken van opleidingen, advies en bijstand, zowel technisch als administratief en
commercieel, aan alle particulieren evenals vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke
aangelegenheden met betrekking tot hogervermelde activiteiten;
    •  Import en export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur, handelsbemiddeling,
installatie en leveren van alle materialen nodig voor hogervermelde activiteiten;
In het algemeen zal de vennootschap zich mogen verbinden door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan, mits naleving van artikel 2:55 WVV, de functie van bestuurder in andere
vennootschappen waarnemen, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van
mandaten van vereffenaar, en mag alle leningen ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten
toestaan en kan alle soorten waarborgen. De vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke,
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken en voor zover deze verrichtingen de aard van de
vennootschap niet in het gedrang brengen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap of de oprichter zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.”
ZEVENDE AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen met inbegrip van de
vaststelling van de rechten van de ver-schillende soorten van aandelen, en met name betreffende de
wijziging en invoeging van bepalingen inzake overdracht van aandelen, voorkooprecht, volgrecht, de
samenstelling, werking en besluitvorming van de raad van bestuur en de algemene vergadering en
de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest:  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Dural Bouwgroep ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, alle verrichtingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- algemene bouwaanneming: opvolging en toezicht van bouwwerken en coördinatie van werken
Luik B
uitgevoerd door onderaannemers;
- de bouw en onderhoud van daken en dakconstructies evenals het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal en in de meest verscheiden vormen;
- plaatsen van dakvensters evenals de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan daken en
dakvensters en dergelijke;
- plaatsen en herstellen van dakgoten en regenafvoerbuizen in om het even welk materiaal, plaatsen
en herstellen van bliksemafleiders, het waterdicht maken van daken en dakterrassen door middel
van alle materialen;
- het optrekken en afbreken van steigers, liften, werkplatforms en liften;
- het plaatsing en onderhoud van installaties m.b.t. hernieuwbare energie (zon, warmte, wind, water),
oa. zonnepanelen, zonneboilers, ... (niet-limitatief) al dan niet in het kader van dakdekkers- en
waterdichtingsactiviteiten zonder ingreep te doen op het elektriciteitsnetwerk.
- het plaatsing en onderhoud van elektriciteitsvoorzieningen, netwerken en elektrotechnische
installaties;
- alle opdrachten met betrekking tot en het leveren en plaatsen van alle loodgieterswerken, timmer-
en schrijnwerken (in hout, kunststof of metaal) die gepaard gaan met de montage van ramen,
deuren, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, veranda’s en verwante constructies, zowel
binnen- als buitenschrijnwerk, bekistingswerken, elektriciteitswerken, stukadoor, het bezetten van
muren en het plaatsen van deuren en ramen in pvc en hout;
- het aanbrengen in gebouwen en andere constructies of bouwwerken van isolatiemateriaal, zowel
thermische isolatie als isolatie tegen geluid en trillingen;
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- montage van serres, veranda's enz in hout of kunststof of metaal;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof en
algemene metaalbewerking;
- De activiteit van hoefsmid;
- Lood en zinkwerken;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke, in metaal;
- informatietechnologie-diensten, software-ontwikkeling, verkoop en verhuur van programma’s,
website-ontwikkeling, webhosting, gegevensverwerking, software-  en  computertoepassingen,
handel en verhuur van hardware en software, netwerkbeheerder;
- samenstelling van databanken en terbeschikkingstelling daarvan aan derden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten op gebied van informaticatechnologie en
computer;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen;
- het verstrekken van alle mogelijke zakelijke dienstverleningen en managementactiviteiten in de
ruime zin;
- het organiseren en coördineren van marketingactiviteiten;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, media, verkoop en
communicatie aan bedrijven, organisaties en particulieren;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- Het verstrekken van opleidingen, advies en bijstand, zowel technisch als administratief en
commercieel, aan alle particulieren evenals vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke
aangelegenheden met betrekking tot hogervermelde activiteiten;
- Import en export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur, handelsbemiddeling,
installatie en leveren van alle materialen nodig voor hogervermelde activiteiten;
In het algemeen zal de vennootschap zich mogen verbinden door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan, mits naleving van artikel 2:55 WVV, de functie van bestuurder in andere
vennootschappen waarnemen, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van
mandaten van vereffenaar, en mag alle leningen ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten
Luik B
toestaan en kan alle soorten waarborgen. De vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke,
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken en voor zover deze verrichtingen de aard van de
vennootschap niet in het gedrang brengen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap of de oprichter zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, op de laatste werkdag van
de maand maart om 18 uur, waarbij zaterdag niet wordt aanzien als een werkdag.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt. 
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER – BENOEMING NIEUWE BESTUURDER -
PUBLICATIE NIEUWE VASTE VERTEGENWOORDIGER
De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan uit zijn functie als
bestuurder, te weten:
- De heer heer DUIJCK Steven, voornoemd. 
- De heer JANSSENS Brice, voornoemd.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De commanditaire vennootschap "DUCAPITAL", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Ossenmarkt 17, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0745.727.585, voor wie zal
optreden als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer heer DUIJCK Steven, ingevolge benoeming
door de vergadering van de bestuurder van de commanditaire vennootschap "DUCAPITAL"
gehouden op heden voor deze, hetgeen hij verklaart te aanvaarden, samen met onderhavige akte
bekend te maken.
- de commanditaire vennootschap "BRICE INVEST", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Van Schoonbekestraat 23, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0744.593.081,
voornoemd, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer JANSSENS Brice,
voornoemd, ingevolge benoeming door de vergadering van de bestuurder van de commanditaire
vennootschap "BRICE INVEST gehouden op heden voor deze, hetgeen hij verklaart te aanvaarden,
samen met onderhavige akte bekend te maken.
- De besloten vennootschap "TIONIS", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 54 bus 2, BTW BE0676.583.116, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0676.583.116, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer JANSSENS
Vincent, voornoemd, ingevolge benoeming door de vergadering van de bestuurder van de besloten
vennootschap "TIONIS gehouden op heden voor deze, hetgeen hij verklaart te aanvaarden, samen
met onderhavige akte bekend te maken.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemend bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ELFDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering  besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
De besloten vennootschap “FISCALISO”, met zetel te 2530 Boechout, Heuvelstraat 39A, BTW BE
0677.830.753, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), en haar gevolmachtigden., met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere
wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan;
-gecoördineerde statuten.