Ondernemingsnr : 0748405577
Naam
(voluit) : Urbangoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bulscampveld 10
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te
Jabbeke (bv VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295,
RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), op 29/12/2020,
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders beslissen eenparig om:
1/ het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30
september van het daaropvolgend jaar.
2/ artikel 21 van de statuten overeenkomstig aan te passen door vervanging van de eerste zin door:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders beslissen eenparig om:
1/ de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste zaterdag
van de maand maart om 10 uur.
2/ artikel 15 van de statuten overeenkomst aan te passen door vervanging van de eerste zin door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart om 10 uur.”
 
DERDE BESLUIT
De aandeelhouders beslissen eenparig om het lopend boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op 30
september 2021.
De aandeelhouders beslissen eenparig dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2021, zal gehouden worden op de laatste
zaterdag van de maand maart van het jaar 2022 om 10 uur.
 
VIERDE BESLUIT
De aandeelhouders beslissen eenparing om te benoemen als bestuurder van de besloten
vennootschap “Urbangoed” en dit voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Demanaging”, met zetel te 8420 Klemskerke (De Haan),
Watergangstraat 3, RPR Gent, afdeling Brugge, met ondernemings- en BTW-nummer BE0737.
473.776, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pieter Van Hoestenberghe, voornoemd, op 29
oktober 2019, bekendgemaakt alsvoren op 8 november daarna, onder nummer 19342505, met als
vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Johan Deman, hier aanwezig en die het mandaat
aanvaardt.
Het mandaat wordt niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing
Luik B
neemt.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: EY Fiduciaire, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem (BE
0430.543.012), of elke andere door hem aangewezen persoon.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Pieter Van Hoestenberghe , geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten