0425 181 583
Nom
Carrosserie Moderne
Société à Responsabilité Limitée
Rue des Saules 47A - 4500 Huy
Démission et nomination administrateurs - délégués à la gestion journalière	Objet de lacte
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 24 juillet 2024:
"L'actionnaire unique prend acte de la démission de Dumbro Invest SA (avec comme représentant
permanent Mr Axel Bronchart du mandat d'administrateur, et cela avec effet immédiat.
L'actionnaire unique décide de nommer comme nouvel administrateur, Dumbro Invest SA, avec comme
représentant permanent Mr Pierre-Olivier Theobald.
Son mandat prend effet dès aujourd'hui pour une durée indéterminée.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
L'actionnaire unique donne mandat à Me Leo Peeters, Me Koen De Puydt ou Me Gloria Inés Delgado
Villegas, et/ou Me Anne-Sophie Rogelle, avocats au barreau de Bruxelles, ou tout autre avocat qui fait partie
du cabinet Andersen, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, boîte 5, à 1050 Bruxelles, et les désigne
comme mandataires spéciaux pour accomplir tous les devoirs et formalités de publicité nécessaires, y
compris les modifications des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Le mandataire a le
pouvoir de remplir tous les formulaires, les signer et les déposer, de faire toute déclaration, et en générale,
faire tout ce qui lui semble nécessaire pour remplir son mandat avec promesse de ratification."
Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 24 juillet 2024:
"L'administrateur unique adopte les décisions suivantes :
1. Décide de confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui
concerne cette gestion à :
- Axel Bronchart SRL, dont le siège est situé à 5021 Namur (Belgique), Rue Arthur Mahaux 29, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0883.575.077, avec comme représentant permanent Mr
Axel Bronchart;
- Nicolas Dumont SRL, dont le siège est situé à 1560 Hoeilaart (Belgique), Charles Coppensstraat 89, boîte
L1, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0788.259.612, avec comme
représentant permanent Mr Nicolas Dumont; et
- Thierry Dumont SRL, dont le siège est situé à 1560 Hoeilaart (Belgique), Rubensplein 17, enregistrée à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0883.743.244, avec comme représentant permanent Mr
Thierry Dumont;
Axel Bronchart SRL, Nicolas Dumont SRL et Thierry Dumont SRL porteront le titre de "CEO".
Cette delegation de pouvoirs prend effet à compter de ce jour.
Les pouvoirs de gestion journalière de la société et de représentation de celle-ci en ce qui concerne cette
gestion sont exercés individuellement par chaque CEO.
-
2. Décide, en outre, que chaque CEO jouira, même au-demà des limites de la gestion journalière, des
pouvoirs spéciaux limitativement énumérés ci-dessous:
(a) engager tout salarié de la société, quelles que soient ses fonctions ou sa position hiérarchique, et
déterminer les fonctions, la rémunération ainsi que les conditions d'emploi, de promotion ou de licenciement
de tout salarié de la société ;
(b) licencier tout salarié de la société, quelles que soient ses fonctions ou sa position hiérarchique ;
(c) conclure, amender ou résilier tout contrat de management ou tout contrat similaire avec tout prestataire
de services indépendant de la société, à l'exception des contrats de management ou de tout autre contrat
similaire dont le CEO, ou le représentant permanent du CEO, seraient partie ;
(d) conclure, amender ou résilier tout contrat avec tout client ou fournisseur de la société ;
(e) conclure, amender ou résilier tout contrat avec tout agent ou distributeur de la société ;
(f) conclure, amender ou résilier tout contrat d'assurance au nom de la société ;
(g) contracter tout emprunt, crédit de caisse ou autre financement ;
(h) réclamer, toucher et recevoir toute somme d'argent, tout document et bien de toute espèce et en
donner quittance ;
(i) faire et accepter toute offre de prix, passer et accepter toute commande, et conclure tout contrat
concernant l'achat ou la vente de tout bien meuble ;
(j) prendre ou donner tout bien meuble en location et conclure tout contrat de leasing relatif à ces biens ;
(k) prendre ou donner tout bien immeuble en location et conclure tout contrat de leasing relatif à ces biens
; et
(I) représenter la société en justice (en ce compris devant le Conseil d'Etat) ou dans toute procédure
arbitrale, en tant que demandeur ou défendeur ; prendre toute mesure nécessaire ou utile pour ces
procédures, obtenir tous jugements et les faire exécuter.
Axel Bronchart SRL, Nicolas Dumont SRL et Thierry Dumont SRL ne pourront sous-déléguer à quiconque
aucun des pouvoirs spéciaux énumérés ci-dessus, sauf accord préalable de l'organe d'administration.
L'administrateur unique donne mandat à Me Leo Peeters, Me Koen De Puydt ou Me Gloria Inés Delgado
Villegas, et/ou Me Anne-Sophie Rogelle, avocats au barreau de Bruxelles, ou tout autre avocat qui fait partie
du cabinet Andersen, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, boîte 5, à 1050 Bruxelles, et les désigne
comme mandataires spéciaux pour accomplir tous les devoirs et formalités de publicité nécessaires, y
compris les modifications des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Le mandataire a le
pouvoir de remplir tous les formulaires, les signer et les déposer, de faire toute déclaration, et en général, faire
tout ce qui lui semble nécessaire pour remplir son mandat avec promesse de ratification.