Ondernemingsnr : 0664847007
Naam
(voluit) : SMART ENERGY INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 25
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering (voortzetting) van de naamloze vennootschap "SMART
ENERGY INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Poortakkerstraat 25, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
(…)
De vergadering herneemt vervolgens de agenda en neemt na beraadslaging de volgende
beslissingen:
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst
ervan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.   Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels
inschakeling van onderaannemers:
i)   De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import- export, de aan- verkoop, de conceptie,
het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de
keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie, de distributie
en de handelsbemiddeling van zonnepanelen, zonneboilers, thermische zonnesystemen,
fotovoltaïsche zonnesystemen, windmolens, ecologische en meer in het algemeen alternatieve,
duurzame energiebronnen (zoals bijvoorbeeld zonder hiertoe beperkt te zijn zonnecollectoren,
warmtepompen en dergelijke meer) en elektriciteitsproductiemiddelen en alle daarmee aanverwante
systemen in de meest ruime zin van het woord alsook van alle hiermee verband houdende
montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het woord en de eventueel
daarmee verband houdende software;
ii)  De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import- export, de aan- verkoop, de conceptie,
het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de
keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie, de distributie
en de handelsbemiddeling van opslagsystemen voor alternatieve duurzame energie alsook van de
daarmee verband houdende montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin
van het woord en de eventueel daarmee verband houdende software;
Luik B
iii) De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import-export, de aan-verkoop, de conceptie, het
ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de
keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie, de distributie
en de handelsbemiddeling van elektrische vervoerlaadpunten alsook van alle hiermee verband
houdende montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het woord en de
eventueel daarmee verband houdende software;
iv)  De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import-export, de aan-verkoop, de conceptie,
het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de
keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie en de
distributie en de handelsbemiddeling van verwarmingsinstallaties, systemen voor klimaatregeling en
ventilatie, van sanitaire installaties en materialen, elektrische installaties alsook van de daarmee
verband houdende montageonderdelen,  apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het
woord en de eventueel daarmee verband houdende software;
v)   Het onderzoek, de studie, de conceptie, het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de
installatie, de levering, de plaatsing, de keuring, het onderhoud, de herstelling, de commercialisatie,
de verkoop, de exploitatie, de uitbating, de distributie en de handelsbemiddeling van nieuwe
energietechnieken en/ of technologieën voor de productie van energie in de meest ruime zin van het
woord;
vi) de productie van (elektrische) alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie en van elektriciteit
alsook de transmissie, de commercialisatie, de verkoop, de distributie en de handelsbemiddeling van
de opgewekte energie  en in het bijzonder van elektriciteit, onder meer voortkomende uit alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaïsche panelen (zonne-energie);
vii) het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid, het plannen, het advies geven,
het ontwikkelen en het verwezenlijken en beheren van projecten met betrekking tot alternatieve
duurzame energie, de opslag ervan, verwarmings- sanitaire en elektrische installaties, systemen voor
klimaatregeling en elektrische vervoerlaadpunten en de daarmee verband houdende apparaten,
toebehoren en software;
viii)     de marktontwikkeling bevorderen voor alternatieve duurzame energiebronnen (zoals bv
fotovoltaïsche zonne-energie), de opslag ervan, elektrische vervoerlaadpunten of sanitaire-,
verwarmings- en elektrische installatie en systemen voor klimaatregeling en een bijdrage leveren aan
de omschakeling naar een duurzame en minder milieubelastende energiehuishouding;
ix)  Het verlenen van bijstand en technisch en commercieel advies aan derden, het optreden als
studiebureau, ingenieursbureau, advies en consultancybureau en marktonderzoeksbureau op het
gebied van hernieuwbare energie, de opslag ervan, het beheer en de optimalisatie van
energiesystemen, van verwarmings-, sanitaire en elektrische systemen, (waaronder klimaatregeling)
alsook van systemen inzake elektrische vervoerlaadpunten en meer in het algemeen op het gebied
van milieu, afval en watervoorziening;
x)   het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energieproductie, de opslag ervan, verwarming, - sanitaire en elektrische installaties,
klimaatregeling en elektrische vervoerlaadpunten alsook de daarmee verband houdende
montageonderdelen, apparaten, toebehoren en software, alsmede het promoten naar het grote
publiek toe;
xi) het laten uitvoeren en /of coördineren van alle opgesomde werken door onderaannemers;
xii)      het uitoefenen van de activiteiten van aannemer, bouwpromotor en projectontwikkelaar, de
projectontwikkeling en projectmanagement ten behoeve van de bouwnijverheid, het verhandelen of
doen verhandelen van bouwprojecten en alle coördinatiewerken met betrekking tot bouwkundige
werkzaamheden. Het oprichten, kopen, verkopen, huren en verhuren van tijdelijke gebouwen,
tijdelijke ruimtes, constructies, werfwagens en – keten en dergelijke meer;
xiii)     Gehele bouwprojecten beoordelen en plannen in het kader van energie, de opslag ervan,
sanitaire, verwarmings- en elektrische installaties, systemen voor klimaatregeling of elektrische
vervoerlaadpunten en de incorporatie van deze technieken in woningen, bedrijfsgebouwen en
dergelijke meer;
xiv) Het ontwikkelen, het exploiteren, het inrichten en uitrusten van locaties om energie op te wekken
met het doel om deze energie te verhandelen;
xv)  Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van roerende en onroerende
goederen, met uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar;
xvi) Het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
xvii)     Het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin zowel in de
sector van de privé woningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare werken;
xviii)    De aanneming en/of coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden, metsel en
betonwerken, dakwerken en isolatie tegen vochtigheid, roofing en asfaltbekleding, vloer- en
muurbekledingen, timmer– en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken,
Luik B
stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken,
glaswerken, elektriciteitswerken, vloerbedekking en muurbekleding, omvattende het leggen van
tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van muren en vloeren, alle restauratiewerken,
voegwerken, schilder- en behangwerken, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en
het bestrijken met kalk, het bewerken en renoveren van gevels, behangen en stofferen, het plaatsen
van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in
plastic;
xix) Onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken;
xx) Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
xxi) Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;
xxii)     Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
xxiii)    Onderneming voor draineringswerken en grondwerken;
xxiv)     Onderneming voor sloopwerken;
xxv) Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
xxvi)     Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
xxvii)    fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van alle materialen in alle mogelijke
constructies, evenals recuperatiematerialen en recycling, betoncentrale en verwerking van afval en
puin;
2.   De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
i)   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de (nieuw)bouw, de verbouwing, de uitbating, de renovatie, het onderhoud, de ontwikkeling, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de huurfinanciering,
de leasing, de handelsbemiddeling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
ii)  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de groothandel, de import en de export, de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
iii) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
iv)  De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere
manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of nog op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de
verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp;
v)   haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen, en dit zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
vi) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten te verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
vii)      uitsluitend voor eigen rekening: het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door
gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
viii)     het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen;
ix)  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
x)   alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Luik B
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.”
(…)
DERDE BESLISSING: Afschaffing van de soorten van aandelen.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en van de daaraan
verbonden bijzondere rechten (inzonderheid de voordrachtrechten voor de benoeming van
bestuurders en de voorrangsregeling in het geval van een Exit (zoals gedefinieerd in de statuten)) en
derhalve tot gelijkschakeling van de rechten verbonden aan alle aandelen van de Vennootschap.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire regeling met betrekking tot de overdracht en
overgang van de aandelen van de Vennootschap.
De vergadering beslist de bestaande statutaire regeling met betrekking tot de overdracht en
overgang van de aandelen van de Vennootschap af te schaffen en te vervangen door een
voorkoopregeling, zoals nader bepaald in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire regeling met betrekking tot de besluitvorming van
de raad van bestuur van de Vennootschap.
De vergadering beslist de statutaire regeling met betrekking tot de besluitvorming van de raad van
bestuur te wijzigen, door afschaffing van de beslissingen die eenparigheid van stemmen vereisen.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire regeling met betrekking tot de externe
vertegenwoordiging van de Vennootschap.
De vergadering beslist de statutaire regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van
de Vennootschap te wijzigen, door te bepalen dat de Vennootschap voortaan jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder tevens geldig zal worden vertegenwoordigd door één bestuurder
alleen optredend.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire regeling met betrekking tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering van de Vennootschap.
De vergadering beslist de statutaire regeling met betrekking tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering van de Vennootschap te wijzigen, door invoering van een lijst met handelingen waarvoor
het bestuursorgaan de voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering dient te
bekomen, zoals nader bepaald in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar van de Vennootschap.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april van elk
jaar en te laten eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering van de
Vennootschap.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 28 september om 9 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaatsvinden, op hetzelfde uur.
(…)
TIENDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar van de Vennootschap, dat een aanvang heeft genomen
op 1 januari 2022, te verlengen, om het te laten eindigen op 31 maart 2023.
De vergadering beslist bovendien dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op 28
september 2023 om 9 uur.
(…)
ELFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe, Nederlandstalige tekst van statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de geldende taalwetgeving
en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "SMART ENERGY INVEST".
ZETEL.
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.   Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels
inschakeling van onderaannemers:
i)   De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import- export, de aan- verkoop, de conceptie,
het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de
keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie, de distributie
en de handelsbemiddeling van zonnepanelen, zonneboilers, thermische zonnesystemen,
fotovoltaïsche zonnesystemen, windmolens, ecologische en meer in het algemeen alternatieve,
duurzame energiebronnen (zoals bijvoorbeeld zonder hiertoe beperkt te zijn zonnecollectoren,
warmtepompen en dergelijke meer) en elektriciteitsproductiemiddelen en alle daarmee aanverwante
systemen in de meest ruime zin van het woord alsook van alle hiermee verband houdende
montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het woord en de eventueel
daarmee verband houdende software;
ii)  De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import- export, de aan- verkoop, de conceptie,
het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de
keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie, de distributie
en de handelsbemiddeling van opslagsystemen voor alternatieve duurzame energie alsook van de
daarmee verband houdende montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin
van het woord en de eventueel daarmee verband houdende software;
iii) De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import-export, de aan-verkoop, de conceptie, het
ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de
keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie, de distributie
en de handelsbemiddeling van elektrische vervoerlaadpunten alsook van alle hiermee verband
houdende montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het woord en de
eventueel daarmee verband houdende software;
iv)  De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import-export, de aan-verkoop, de conceptie,
het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de
keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie en de
distributie en de handelsbemiddeling van verwarmingsinstallaties, systemen voor klimaatregeling en
ventilatie, van sanitaire installaties en materialen, elektrische installaties alsook van de daarmee
verband houdende montageonderdelen,  apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het
woord en de eventueel daarmee verband houdende software;
v)   Het onderzoek, de studie, de conceptie, het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de
installatie, de levering, de plaatsing, de keuring, het onderhoud, de herstelling, de commercialisatie,
de verkoop, de exploitatie, de uitbating, de distributie en de handelsbemiddeling van nieuwe
energietechnieken en/ of technologieën voor de productie van energie in de meest ruime zin van het
woord;
vi) de productie van (elektrische) alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie en van elektriciteit
alsook de transmissie, de commercialisatie, de verkoop, de distributie en de handelsbemiddeling van
de opgewekte energie  en in het bijzonder van elektriciteit, onder meer voortkomende uit alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaïsche panelen (zonne-energie);
vii) het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid, het plannen, het advies geven,
het ontwikkelen en het verwezenlijken en beheren van projecten met betrekking tot alternatieve
duurzame energie, de opslag ervan, verwarmings- sanitaire en elektrische installaties, systemen voor
klimaatregeling en elektrische vervoerlaadpunten en de daarmee verband houdende apparaten,
toebehoren en software;
viii)     de marktontwikkeling bevorderen voor alternatieve duurzame energiebronnen (zoals bv
fotovoltaïsche zonne-energie), de opslag ervan, elektrische vervoerlaadpunten of sanitaire-,
verwarmings- en elektrische installatie en systemen voor klimaatregeling en een bijdrage leveren aan
de omschakeling naar een duurzame en minder milieubelastende energiehuishouding;
ix)  Het verlenen van bijstand en technisch en commercieel advies aan derden, het optreden als
studiebureau, ingenieursbureau, advies en consultancybureau en marktonderzoeksbureau op het
gebied van hernieuwbare energie, de opslag ervan, het beheer en de optimalisatie van
energiesystemen, van verwarmings-, sanitaire en elektrische systemen, (waaronder klimaatregeling)
alsook van systemen inzake elektrische vervoerlaadpunten en meer in het algemeen op het gebied
van milieu, afval en watervoorziening;
x)   het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energieproductie, de opslag ervan, verwarming, - sanitaire en elektrische installaties,
Luik B
klimaatregeling en elektrische vervoerlaadpunten alsook de daarmee verband houdende
montageonderdelen, apparaten, toebehoren en software, alsmede het promoten naar het grote
publiek toe;
xi) het laten uitvoeren en /of coördineren van alle opgesomde werken door onderaannemers;
xii)      het uitoefenen van de activiteiten van aannemer, bouwpromotor en projectontwikkelaar, de
projectontwikkeling en projectmanagement ten behoeve van de bouwnijverheid, het verhandelen of
doen verhandelen van bouwprojecten en alle coördinatiewerken met betrekking tot bouwkundige
werkzaamheden. Het oprichten, kopen, verkopen, huren en verhuren van tijdelijke gebouwen,
tijdelijke ruimtes, constructies, werfwagens en – keten en dergelijke meer;
xiii)     Gehele bouwprojecten beoordelen en plannen in het kader van energie, de opslag ervan,
sanitaire, verwarmings- en elektrische installaties, systemen voor klimaatregeling of elektrische
vervoerlaadpunten en de incorporatie van deze technieken in woningen, bedrijfsgebouwen en
dergelijke meer;
xiv) Het ontwikkelen, het exploiteren, het inrichten en uitrusten van locaties om energie op te wekken
met het doel om deze energie te verhandelen;
xv)  Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van roerende en onroerende
goederen, met uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar;
xvi) Het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
xvii)     Het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin zowel in de
sector van de privé woningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare werken;
xviii)    De aanneming en/of coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden, metsel en
betonwerken, dakwerken en isolatie tegen vochtigheid, roofing en asfaltbekleding, vloer- en
muurbekledingen, timmer– en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken,
stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken,
glaswerken, elektriciteitswerken, vloerbedekking en muurbekleding, omvattende het leggen van
tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van muren en vloeren, alle restauratiewerken,
voegwerken, schilder- en behangwerken, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en
het bestrijken met kalk, het bewerken en renoveren van gevels, behangen en stofferen, het plaatsen
van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in
plastic;
xix) Onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken;
xx) Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
xxi) Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;
xxii)     Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
xxiii)    Onderneming voor draineringswerken en grondwerken;
xxiv)     Onderneming voor sloopwerken;
xxv) Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
xxvi)     Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
xxvii)    fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van alle materialen in alle mogelijke
constructies, evenals recuperatiematerialen en recycling, betoncentrale en verwerking van afval en
puin;
2.   De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
i)   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de (nieuw)bouw, de verbouwing, de uitbating, de renovatie, het onderhoud, de ontwikkeling, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de huurfinanciering,
de leasing, de handelsbemiddeling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
ii)  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de groothandel, de import en de export, de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
iii) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
iv)  De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere
manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of nog op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de
verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp;
v)   haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
Luik B
het handelsfonds, in pand stellen, en dit zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
vi) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten te verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
vii)      uitsluitend voor eigen rekening: het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door
gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
viii)     het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen;
ix)  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
x)   alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Luik B
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door één bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 28 september om 9 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
Luik B
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
vomachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR.              
Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…) 
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
     De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Heidi Vanluchene, meester Jannick
Everaerdt en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor “crosslaw”, allen daartoe
woonstkeuze gedaan hebbende te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
De akte draagt aan het slot volgende registratiemelding :
Geregistreerd 23 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
BRUSSEL 2 op eenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 29351. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger
(getekend)
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
 
Peter Van Melkebeke
Luik B
Notaris