Ondernemingsnr : 0437663802
Naam
(voluit) : LAMINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Gerlachestraat 18
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 22 november
2022, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Overbrenging van de zetel van de vennootschap van 3500 Hasselt, de Gerlachestraat 18 naar 3500
Hasselt, Jeanne Moermansstraat 12 bus 8.01.
- Besluit tot kapitaalvermindering ten belope van drie miljoen tweehonderd eenenvijftigduizend
driehonderd zevenentwintig euro (€ 3.251.327,00), door het terug te brengen van drie miljoen
driehonderd zeventigduizend euro (€ 3.370.000,00) op honderd achttienduizend zeshonderd
drieënzeventig euro (€ 118.673,00), zonder vernietiging van de aandelen, door terugbetaling aan
ieder aandeel van een som in geld van zesentachtig euro vierenzeventig cent (€ 86,74). De
terugbetaling geschiedt door afhouding van het kapitaal dat in toepassing van artikel 537 WIB’92 bij
akte houdende kapitaalverhoging van 23 september 2014 werd vastgeklikt.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- Besluit tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, ingaand op heden, en voor een duur van
zes jaar van:
* De heer LAMBRECHTS Baudouin Marie Ghislain Georges, geboren te Bilzen op 18 mei 1946,
wonende te 3500 Hasselt, de Gerlachestraat 18;
* Mevrouw HEIDBUCHEL Rita Maria Elisabeth, geboren te Bree op 17 augustus 1954, wonende te
3500 Hasselt, de Gerlachestraat 18;
* De heer LAMBRECHTS Olivier Georges Leona Rita Valentinus, geboren te Hasselt op 24 mei
1980, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Roerdomplaan 22;
* Mevrouw LAMBRECHTS Caroline Marie Joseph Dominique, geboren te Leuven op 29 maart 1983,
wonende te 3220 Holsbeek, Leuvensebaan 168.
De aldus benoemde bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Hun bestuursmandaat is kosteloos.
- Volmachten.
Uittreksel van de nieuwe statutentekst:
1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als benaming «
Laminvest ».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE
3° DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)
5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achttienduizend zeshonderd drieënzeventig euro (€
118.673,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend vierhonderd vierentachtig (37.484)
aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk het zevenendertigduizend vierhonderd
vierentachtigste (37.484ste) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.
Het kapitaal is volgestort.
6° INBRENGEN – CONCLUSIES
7° BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO
Aanleg reserves – verdeling winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9° ORGANISATIE BESTUUR
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door twee bestuurders, die
gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Luik B
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
10° BENOEMINGEN
11-12° DOEL – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, industrieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van
onroerende goederen;
- het verlenen van technische, administratieve en commerciële bijstand aan derden;
- het aankopen en verkopen van roerende waarden;
- het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
13° JAARVERGADERING - TOELATING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van januari om
vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
14° VOLMACHTEN
BESTUURSVERGADERING
De raad van bestuur heeft de heer Boudewijn Lambrechts tot voorzitter van de raad van bestuur, tot
gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder benoemd voor een periode dadelijk ingaand om te
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in 2028.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal met aangehecht de volmacht;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).