Ondernemingsnr : 0429081973
Naam
(voluit) : IMAGE BOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Venstraat 29
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Michiel MAHIEU te Antwerpen op 14 december 2023, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten werden genomen, met eenparigheid
van stemmen:
      EERSTE BESLUIT
   De vergadering beslist om het voormalig vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, in de
statuten uitgedrukt in Belgische frank, te weten zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank,
voortaan uit te drukken in euro, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
eurocent, zoals het tevens in de jaarrekening van de vennootschap voorkomt.
   TWEEDE BESLUIT
   Na lezing gekregen te hebben en kennis te hebben genomen van het verantwoordend verslag van
de bestuurder betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp, beslist de vergadering het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals voorzien onder agendapunt 2) hiervoor, te weten
met volgende activiteiten: “Het organiseren van workshops en culinaire belevingen.”
   DERDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van ‘coöperatieve
vennootschap’ die door artikel 6:1 van het WVV wordt vooropgesteld, en besluit dat de vennootschap
de voor haar aangewezen rechtsvorm zal aannemen van een besloten vennootschap.
   Derhalve verklaren alle aandeelhouders de bestuurder te ontslaan van opmaak van een
rechtvaardigend bestuurdersverslag betreffende de omvorming van de vennootschap, met
aangehechte staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden geleden, alsmede achten zij
een bedrijfsrevisoraal controleverslag overbodig.
   De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
   Het vermogen van de vennootschap blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardevermin-deringen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de
boeken en de comptabiliteit die door de coöperatieve vennootschap werden gehouden, voortzetten.
   De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0429.081.973 waaronder de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid inge-schreven is in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen.
   VIERDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (hetzij 1.859,20 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris gewaarschuwd te zijn dat de uitkering zelf pas
kan gebeuren na een nettoactieftest en een liquiditeitstest, met het oog op vrijwaring van de
belangen van de schuldeisers van de vennootschap.
   VIJFDE BESLUIT
   De vergadering beslist vervolgens de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als
volgt:
“   RECHTSVORM. NAAM. ZETEL. VOORWERP. DUUR.
Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam “IMAGE BOX”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan in België of in het buitenland administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-adviesbureau voor reclame, marketing, public relations, totale communicatie en design.
- Het organiseren van workshops en culinaire belevingen.
De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze kan zij aan zo een
activiteit deelnemen.
Ze kan participeren in, of een fusie aangaan met andere vennootschappen of andere ondernemingen
die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbe-paalde duur.
   INBRENG. AANDELEN.
Artikel 5 - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
   De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Artikel 6 – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 7 - Voorkeurrecht
Bij de uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, hebben de bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuw uit te geven aandelen, evenredig
met het aantal aandelen dat zij bezitten, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Artikel 8 - Ondeelbaarheid
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien het effect toebehoort
aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect
verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het
aandeel tegenover de vennootschap. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij
minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest
gerede partij aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied
waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9 – Goedkeuring overdracht
§1. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde,
natuurlijke of rechtspersoon, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.
§2. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde,
moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer,
het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na
de verzending van de vraag om goedkeuring. Het besluit van het bestuur wordt genomen met
bijzondere meerderheid van twee/derde van de stemmen waarbij alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 7 dagen betekend aan de overdrager. Indien de
overdrager geen antwoord  van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde
termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft verleend.
§3. Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 7 dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-
overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer
wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
De door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerft de aandelen aan de prijs
geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de
prijs wordt het voorkeurrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die
wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen.
Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 10 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld,
betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.
In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen
vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer
van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht,
draagt de vennootschap de kosten.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier
maanden na het overlijden.
§5. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§6. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10 – Volstorting
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop geen stortingen werden uitgevoerd, wordt
geschorst zolang de stortingen niet werden uitgevoerd.
Artikel 11 – Uittreding
Aandeelhouders die geen schuldenaar zijn van de vennootschap, kunnen uittreden gedurende de
eerste zes maanden van het boekjaar overeenkomstig de wet. Het verzoek tot uittreding zal minstens
drie maanden op voorhand bij aangetekend schrijven aan de vennootschap worden meegedeeld.
Indien de opzegging te laat gebeurt, zal de uittreding eerst gevolg hebben bij het begin van het
daaropvolgende boekjaar.
De uittreding zal door het bestuursorgaan kunnen geweigerd worden indien de financiële toestand
van de vennootschap eronder zou lijden.
De uittredende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel dat overeenstemt met het
aantal aandelen van de betrokken aandeelhouder.
Artikel 12 – Uitsluiting
Elke aandeelhouder kan worden uitgesloten omwille van een gegronde reden of indien hij niet meer
voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de statuten.
Volgende redenen worden onder meer beschouwd als gegrond:
-de overtreding van de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement;
-de weigering zich te onderwerpen aan de beslissingen van het bestuur of de algemene vergadering.
De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering. De aandeelhouder wiens uitsluiting
wordt gevraagd, mag zijn opmerkingen schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel.
Artikel 13 – Scheidingsaandeel
Een uittredende aandeelhouder, of zijn erfgenamen in geval van overlijden, hebben recht op een
scheidingsaandeel dat wordt berekend op basis van het op de aandelen gestorte bedrag
vermeerderd met een deel in de voor uitkering beschikbare reserves, wanneer de uittreding gebeurt
ingevolge:
-de onbekwaamverklaring van de aandeelhouder;
-het overlijden van de actieve aandeelhouder.
In geval de uittreding gebeurt ingevolge andere dan hierboven omschreven omstandigheden of in
geval van uitsluiting, blijft het scheidingsaandeel beperkt tot de werkelijke inbreng, aangepast aan de
evolutie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen, zonder dat dit meer kan bedragen
dan het aandeel van de aandeelhouder in het eigen vermogen van de vennootschap.
De uitbetaling van het scheidingsaandeel zal, behoudens andersluidende overeenkomst, binnen de
zes maanden na de uittreding of uitsluiting van een aandeelhouder gebeuren. In geval van uitsluiting,
dient op het verschuldigd blijvend saldo geen intrest te worden betaald. In geval van overlijden of
uittreding, wordt op het verschuldigd blijvend saldo een intrest toegekend die gelijk is aan de
wettelijke rentevoet.
   BESTUUR.CONTROLE
Artikel 14 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15 - Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen zij elk bestuurstaken
waarnemen.
Het bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 16 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
   Ingeval een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
   In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
   Heeft een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat
tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, dan stelt hij de andere bestuurders daarvan in
kennis. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd.
Artikel 17 - Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18 - Controle
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling, is voor de controle op de
financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en
van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, elke aandeelhouder
individueel bevoegd.
   Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accoun-tant.
   Zodra de vennootschap niet meer voldoet aan voormelde criteria is het bestuursorgaan verplicht
een algemene vergadering bijeen te roepen om te beslissen over de benoeming van een commis-
saris-revisor belast met de controletaak.
   ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 19 - Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur.
   Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal deze vergade-ring worden gehouden de
eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en uur.
   Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
   Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
   Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20 - Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen,
onverminderd de wettelijk voorziene vertegenwoordigingsregeling betreffende rechtspersonen en
onbekwamen.
De volmacht moet worden verleend voor een welbepaalde agenda en/of vergadering, en indien uit
het geschrift niet kan worden opgemaakt in welke zin de lasthebber behoort te stemmen, kan een
van de opdracht afwijkend stemgedrag niet worden tegengeworpen aan de vennootschap.
Artikel 21 – Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter kan een secretaris en één of meer stemopnemers aanduiden onder de aanwezige
aandeelhouders.
Artikel 22 – Besluitvorming
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
   Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23 – Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24 - Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 25 - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
   BOEKJAAR. WINSTVERDELING. RESERVES.
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt op de éénendertigste december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27 - Nettowinst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 28 – Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
   Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
   Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
   DIVERSEN
Artikel 29 - Woonstkeuze
Elke buitenlandse aandeelhouder, bestuurder of commissaris die niet in België is gedomicilieerd,
wordt geacht keus van woonst te hebben gedaan in de zetel, alwaar alle betekeningen hem geldig
zullen kunnen worden gedaan.
Artikel 30 - Forumkeuze
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31 - WVV
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZEVENDE BESLUIT
   De vergadering beslist dat geen commissaris moet worden aangesteld daar de vennootschap
voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling.
   De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder/bestuurder, Verbruggen Saar voormeld,
ontslag te verlenen uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur: Apers Wim voormeld.
   Beiden hier aanwezig of vertegenwoordigd en die elks verklaren hun ontslag respectievelijk
benoeming te aanvaarden.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.
   ACHTSTE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2900 Schoten,
Venstraat 29.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Michiel MAHIEU
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag bestuurder, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)