Ondernemingsnr : 0880979437
Naam
(voluit) : SOLUTIONS 30 FIELD SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20T
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Op heden, zesentwintig juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Solutions 30 Field
Services", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering  stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door wijziging van artikel 3 van
de statuten zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering
aangenomen zal worden.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 15 juni om 14:30 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 8 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de
nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
Luik B
500.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng
in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel
5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen
uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat gestort wordt ten belope van 100 %, hetzij 500.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
1. Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de bijkomende inbreng, onder de
hoger gestelde voorwaarden, te weten:
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
werd volgestort ten belope van 100 %, hetzij 500.000,00 EUR.
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE75 0012 8626 7151 op naam van
de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 25 juni 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
"Solutions 30 Field Services".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
A. voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de aankoop, de
verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch
materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materieel, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, personal computers, bedienings- en controlepanelen,
computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefax-apparaten, plotters, printers,
toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en onderdelen, uitrusting
toebehoren en randapparatuur. Het leggen van kabels en alles wat noodzakelijk is in het kader van
voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computer-software en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen,
kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop en leasing, en mag onderhouds,
reparatie-, opleidings-, systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.
B. de aan- en verkoop, import en export, groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de commercialisatie en productie, het bestuderen, adviseren, in plan
brengen en het installeren en onderhouden van goederen en diensten die te maken hebben met:
* Inbraakbeveiliging en alarmsystemen in het algemeen;
* bekabeling, kanalisaties en installatie van leidingen in het algemeen;
* camera-, detectie- en bewakingssystemen;
* brandkasten en kluizen;
* elektrotechnische installaties;
* domoticasystemen;
* bouw van water- en gasdistributienetten;
* telecommunicatielijnen en -netten; en
* verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparatuur en
leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, etc.
C. - Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
-    alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
Luik B
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
-    de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
-    het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
D. - Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals
alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken
behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal
namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook
wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
metsel -en betonwerken, dakwerken terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van
hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken,
vloer -en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire
installaties in onderhoudswerken. Warmte installaties, koude installaties, installaties voor
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit. Het verkopen en of het plaatsen van
zonnepanelen en fotovoltaïsche platen en installaties;
-    Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten;
-    Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken
zoals de eigenlijk zee -en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van
de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. Onderneming voor alle vormen van
bodemsanering. Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden,
terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
-    Onderneming voor alle soorten van waterbouwkundige werken;
-    Het proefboren en boren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geografische, geologische doeleinden. Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van
kabels en kanalisaties. De bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse
doorgangen. Grondverzet, graven, ophogen egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
gleuven en sleuven en grondverzet met behulp van explosieven. Alle andere grondwerken die niet
elders worden vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals
loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle
smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen. Voor alle
inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport -en
amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector:
a) Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en
buitenland
-    Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken
Luik B
zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's zwembaden,
kolenopslagplaatsen, as kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz., eveneens de
rioleringswerken. Het vervaardigen en plaatsten of laten plaatsten en onderhouden van alle soorten
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Verkoop en plaatsing van alle soorten alternatieve
energiebronnen, zonnepanelen, windenergie, fotovoltaïsche cellen ed.  Leggen van kabels en
diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor
water -en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. Het bouwen, aanleggen van
speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen,
eveneens in kunststof. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het
ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke wijze als in kunststof.
Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten. Het transporteren van alle
vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof
en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw -en installatie materialen.
Groot -en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen. Het aanleggen en het
onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het op trekken van gebouwen
(ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Algemene bouw
werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers
worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen. Schoorsteen -en
ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere soort gelijke
werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer -cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips -en staffwerken en ornamenten.  Het leggen industriële
vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren, Het leggen
van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis van asfalt en
synthetische producten of van natuur - of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekking met
inbegrip van muuroverlappingen. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van
gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in
asbestcement en non -ferrometalen. Onderneming voor alle soorten beplantingen van gebouwen en
het plaatsen van dakterrassen en daktuinen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer,
onder meer het bedekken met asfalt -of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. -
Thermische -en geluidsisolatie. Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding,
het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren. Het saneren, het in
stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer orgels,
beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen, fresco's,
schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water -en wind molenmechanismen. Arduin -en
marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en
wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen
van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen. Alle soorten
timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer -en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van
sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten. Het
plaatsen van houten en plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken
en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken.  Het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken van muren en
zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het
bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton. Alle schilderwerk, evenals industrieel
schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het
plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder
meer plastiek. Metaalconstructies, montage -en demontagewerken buis -en andere soortgelijke
constructies.  Het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica. En
hydromechanische installaties;
-    Het verkopen, verhuren en plaatsen van alle soorten containers;
-    Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken
en njiverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandsmeting en afstandscontrole. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties.
Luik B
Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood -en zinkwerk, installatie van waterverzachters. Het
vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie
ed.;
-    Installaties voor huisvuilverwering;
-    Het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
-    Het bedekken van daken in non -ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstelling -en onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande
branders -brandertechnicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé -gebouwen als in openbare
gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor
wegen, spoorwegen rivieren, zee -en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties. De vennootschap mag tevens alle roerende,
onroerende industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en
bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
de vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven.
Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zicht
mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of
vereffenaar van andere vennootschappen oefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van
binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen,
opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze opsomming is
verklarend en geenszins beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, manager, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.- EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN.
Artikel 5.- INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdzesenvijftig (456) aandelen uitgegeven.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Het orgaan dat bijkomende inbrengen goedkeurt, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen,
beslist of en in welke mate deze inbrengen op het ogenblik van de goedkeuring van de inbreng en/of
de uitgifte van de nieuwe aandelen, volgestort dienen te worden.
Indien de inbrengen niet of niet volledig op het ogenblik van de goedkeuring van de inbreng en/of de
uitgifte van de nieuwe aandelen volgestort worden, beslist het bestuursorgaan discretionair over de
opvraging van de stortingen.
Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
Het bestuursorgaan mag de aandeelhouders toelaten hun inbrengen voortijdig te volstorten; in dit
geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten. De
vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.
De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting
niet uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der storting, aan de vennootschap een intrest
betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn
verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden
gedaan.
Artikel 6.- AARD VAN DE AANDELEN
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien verscheidene personen
zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, moeten zij zich ten opzichte van de vennootschap
door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is wordt het stemrecht dat
aan dit aandeel verbonden is, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
AFDELING 1.- Algemene vergadering.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 8.- GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op 15 juni om 14:30 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige
andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 10.- VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 11.- AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en
de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen.
(...)
Artikel 14.- STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" of
"onthouding", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel
van een aangetekende brief, gewone brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager en moet ten
laatste daags voor de vergadering toekomen.
(...)
Artikel 18.- BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan kan bestaan uit een of meer leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Hun mandaat kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn. Ieder lid van het bestuursorgaan kan te
Luik B
allen tijde ontslagen worden, desgevallend met inachtname van de overeengekomen opzegtermijn of
betaling van een vervangende opzegvergoeding.
Artikel 19.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet of deze statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval het bestuursorgaan uit twee of meer leden bestaat, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
De leden van het bestuursorgaan regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Ingeval het bestuursorgaan uit drie of meer leden bestaat, zal dit een collegiaal bestuursorgaan
uitmaken, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Artikel 20.- BERAADSLAGING
Dit artikel is van toepassing indien de vennootschap overeenkomstig artikel 19 bestuurd wordt door
een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is en op voorwaarde dat minimaal twee leden aanwezig zijn.
Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda. Deze nieuwe vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste
twee leden aanwezig zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda
staan indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen over deze
agendapunten te beraadslagen.
Een lid van het bestuursorgaan kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, teneinde hem/haar op
de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan en stemmen,
teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen, ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat wensen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Artikel 21.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Ieder lid van het bestuursorgaan afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de personen aan wie het
bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vennootschap heeft opgedragen overeenkomstig artikel
19 van deze statuten, elk alleen handelend, in aangelegenheden die betrekking hebben op het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
AFDELING 3 : Controle.
Artikel 22.- CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen zoals weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen zo dit wettelijk vereist is, of zo de algemene vergadering daartoe beslist.
HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.
Artikel 23.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
Artikel 24.- WINSTVERDELING.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 25.- ONTBINDING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, die
beraadslaagt op de wijze door de wet vereist.
Artikel 26.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de wet, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS
EEN AANDEELHOUDER TELT.
Artikel 27.- ALGEMENE BEPALING.
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 28.- BESTUURSORGAAN - BENOEMING.
Indien geen lid van het bestuursorgaan benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege
alle rechten en verplichtingen als enig lid van het bestuursorgaan. Zowel de enige aandeelhouder als
een of meerdere derden kunnen tot lid van het bestuursorgaan benoemd worden.
Artikel 29.- ONTSLAG.
Indien een derde tot lid van het bestuursorgaan is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking
van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, desgevallend met
inachtname van de overeengekomen opzegtermijn of betaling van een vervangende
opzegvergoeding.
Artikel 30.- CONTROLE.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit. Zolang de enige aandeelhouder ook het
enige lid van het bestuursorgaan is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de
vennootschap.
Artikel 31.- ALGEMENE VERGADERING.
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens lid van het bestuursorgaan dan dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd doch dienen deze formaliteiten niet
te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.
Dit artikel is niet van toepassing op schriftelijke besluitvorming door de enige aandeelhouder,
overeenkomstig artikel 16 van de statuten.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling vervanging vaste vertegenwoordiger.
De vergadering stelt vast dat de vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "Unit-T",
bestuurder van de Vennootschap, zijnde de commanditaire vennootschap "Finnlayprojects", op haar
beurt vast vertegenwoordigd door de heer Koenraad Verbergt, werd vervangen door de heer
VERBERGT Koenraad Francis Pieter, wonende te 2970 Schilde.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Nina Coussement, Ilona Remels, Dries Hommez
en ieder ander advocaat of medewerker van Stibbe, te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
Luik B
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris