Unternehmensnr. : 666 897 269
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SCALA HOLDING
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4760 Büllingen, Fliederweg 2
Gegenstand
der Urkunde :	Unterwerfung an das Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch,
Ernennung Verwalter.
Aus einem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „SCALA HOLDING“ mit Sitz zu 4760 Büllingen, Fliederweg 2 und Unternehmensnummer
0666.897.269, welches am 21. März 2025 durch Frau Florence GODIN, Notarin mit dem Amtssitz zu
Malmedy, aufgenommen wurde, und am 27. März 2025 bei der Generalverwaltung Vermögensdokumentation
unter der Referenz Case 0003749 registriert wurde, geht folgendes hervor:
ERSTER BESCHLUSS
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen.
ZWEITER BESCHLUSS
Im Anschluss an den ersten Beschluss und in Anbetracht der Tatsache, dass der Zweck der Gesellschaft
nicht der Definition einer Genossenschaft entspricht, die in Artikel 6.1 des Gesetzes über Gesellschaften und
Vereinigungen hervorgehoben wird, beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die
gesetzliche Form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung annimmt.
DRITTER BESCHLUSS
In Anwendung von Artikel 39, §2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März zur Einführung des Gesellschafts-
und Vereinsgesetzbuches und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen stellt die Versammlung fest, dass
das tatsächlich eingezahlte feste Kapital und die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft, in Höhe von
18.600,00 €, von Rechts wegen in ein satzungsgemäß nicht verfügbares Eigenkapitalkonto umgewandelt
wurden.
Die Generalversammlung beschließt sofort, gemäß den Formen und Mehrheiten der Satzungsänderung,
das satzungsgemäß nicht verfügbare Eigenkapitalkonto, das in Anwendung von Artikel 39, § 2, zweiter Absatz
des Gesetzes vom 23. März zur Einführung des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen und zur
Festlegung verschiedener Bestimmungen eingerichtet wurde, abzuschaffen und diese Mittel zur Ausschüttung
verfügbar zu machen. Folglich muss es nicht in der Satzung der Gesellschaft erwähnt werden.
Diese Entscheidung gilt auch für mögliche zukünftige Auszahlungen des bis heute noch nicht eingezahlten
Anteils des in der Vergangenheit gezeichneten festen Kapitals der Gesellschaft, der auf einem
Eigenkapitalkonto "nicht eingeforderte Einlagen" verbucht wurde.
VIERTER BESCHLUSS
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten:
Artikel 1: Name und Rechtsform
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "SCALA HOLDING".
Artikel 2 : Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch einfachen
Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige daraus
resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung der Sprache der
Statuten mit sich bringt.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
Artikel 3 : Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist:
- Der Erwerb von Beteiligungen unter jedwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften,
sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligung;
- Anleihen aufzunehmen, sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren;
- Sowohl in Belgien als auch im Ausland, die Beratung auf Geschäftsführungs- und Verwaltungsebene
anderer Gesellschaften sowie Studienarbeiten aller Art für Dritte. Die Gesellschaft hat außerdem als
Gegenstand alle Investitionstätigkeiten in mobilen und immobilen Werten. Sie kann ihren Gegenstand sowohl
unabhängig als auch in Zusammenarbeit mit anderen natürlichen oder rechtlichen Personen ausüben.
- Der Erwerb, sei es durch Einlagen, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst wie und der Verkauf, die
Abtretung, der Tausch sowie jede andere Veräußerungsart aller Arten von Wertpapieren;
- Der Erwerb und die Verwertung von Patenten und anderen davon abgeleiteten oder ergänzenden
Rechte;
- Generell Verwaltung, Marketing oder Beratungstätigkeiten sowie der An- und Verkauf, Verwaltung, An-
und Vermietung von Liegenschaften aller Art für eigene Rechnung;
Bei der Ausübung des Vorstehenden handelt die Gesellschaft auf eigene Rechnung, in Kommission, als
Vermittler oder als Vertreter.
Sie darf Hypotheken auf ihre Immobilien aufnehmen und weitere Sachen, einschließlich der Handelsfonds,
sämtlich verpfanden, sowie Bürgschaften für sämtliche Darlehen, Kreditaufnahmen und weitere
Verpflichtungen für sich, sowie für Dritte unter der Voraussetzung erteilen, dass sie selbst ein Interesse hieran
hat.
Die Gesellschaft kann in Belgien und im Ausland alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher,
kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem
Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf
jede andere Art und Weise an allen anderen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen
gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder Ausdehnung des
Gesellschaftsgegenstands beitragen könnten.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand überall ausüben und hierzu alle notwendigen und
nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten Sinne
auszulegen.
Sie kann ebenso auch andere Gesellschaften verwalten.
Artikel 4 : Einlagen
Als Vergütung der Einlagen wurden 186 Aktien ausgegeben.
Artikel 5 : Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
Neu, durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären angeboten
werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und entsprechend den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Das Vorzugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn (15) Tagen, ab Zeichnungsbeginn, ausgeübt
werden.
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der Instanz
festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die Personen nicht
über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die elektronischen Mitteilungen
versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde, werden die übrigen Aktien, entsprechend
den vorgenannten Bestimmungen, vorrangig den Aktionären angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits
vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den von dem Verwaltungsorgan festgelegten Regeln,
bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten, wobei
mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, zustimmen muss.
Artikel 6 : Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensregister eingetragen.
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft.
Artikel 7. Übertragung von Aktien
Besteht die Gesellschaft nur aus einem Aktionär, so steht es diesem frei, seine Aktien ganz oder teilweise
an wen er will zu übertragen.
Wenn die Gesellschaft zwei oder mehr Aktionäre hat, unterliegt die Übertragung von Aktien unter
Lebenden und die Übertragung von Todes wegen keinen Beschränkungen, wenn sie zugunsten eines
Aktionärs erfolgt.
In jedem Fall unterliegt die Übertragung unter Lebenden :
A. einem Vorzugsrecht.
B. im Falle der Nichtausübung des gesamten Vorzugsrechts der Zustimmung des Zessionars oder
Vermächtnisnehmers oder Erben.
A.Vorzugsrecht.
Ein Aktionär, der alle oder einen Teil seiner Aktien veräußern möchte, muss das Verwaltungsorgan per
Einschreiben darüber informieren und dabei angeben:
- die Anzahl und die Nummer der Aktien, deren Übertragung vorgeschlagen wird ;
- Name, Vorname, Beruf und Wohnsitz des vorgeschlagenen Übernehmers.
Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt des Briefes leitet das Verwaltungsorgan den Antrag per
Einschreiben an die anderen Aktionäre weiter.
Die Aktionäre, die nicht der Abtretende sind, haben ein Vorzugsrecht für den Rückkauf der Aktien, deren
Übertragung vorgeschlagen wird. Dieses Recht wird proportional zur Anzahl der Aktien ausgeübt, die jeder
der Aktionäre besitzt, der das Vorzugsrecht ausübt. Wenn ein Aktionär sein Vorzugsrecht nicht vollständig
ausübt, erhöht sich das Vorzugsrecht der anderen. In keinem Fall werden die Aktien gesplittet; wenn die
Anzahl der zu übertragenden Aktien nicht genau proportional zur Anzahl der Aktien ist, für die das
Vorzugsrecht tatsächlich ausgeübt wird, werden die Aktien, die den "Bruch" bilden, vom Verwaltungsorgan
durch das Los zugeteilt, sofern keine Einigung zwischen den Beteiligten erzielt werden kann.
Der Aktionär, der sein Vorzugsrecht ausüben will, muss das Verwaltungsorgan innerhalb von fünfzehn
Tagen nach Erhalt des Schreibens, in dem er über den Veräußerungsvorschlag informiert wird, per
Einschreiben davon in Kenntnis setzen, andernfalls verfällt er.
Der Rückkaufspreis ist spätestens in dem Jahr zu zahlen, in dem das Veräußerungsverfahren eingeleitet
wird. Die Dividende für das Geschäftsjahr, in dem die Zahlung erfolgt, wird zeitanteilig zwischen dem
Übertragenden und dem Übernehmer aufgeteilt.
Die oben genannten Formalitäten gelten auch im Falle einer Übertragung von Todes wegen. Die
überlebenden Aktionäre müssen innerhalb von drei Monaten, nachdem das Verwaltungsorgan den Tod
mitgeteilt hat, das Verwaltungsorgan über ihre Absicht, ihr Vorzugsrecht auszuüben, informieren; nach Ablauf
dieser Frist verfällt ihr Vorzugsrecht.
B.	Zulassung
Aktien, die nicht durch die Ausübung des Vorzugsrechts absorbiert werden, können nur mit der
Zustimmung von mindestens der Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, an den
vorgeschlagenen Übernehmer veräußert oder an die Erben oder Vermächtnisnehmer übertragen werden,
wobei die Aktien, deren Veräußerung oder Übertragung vorgeschlagen wird, nicht berücksichtigt werden.
Verweigerung der Zustimmung zu einer Übertragung unter Lebenden.
Die Verweigerung der Genehmigung kann nicht angefochten werden.
Die widersprechenden Aktionäre haben sechs Monate nach der Verweigerung Zeit, um einen Käufer zu
finden, andernfalls sind sie verpflichtet, die Aktien selbst zu erwerben oder den Widerspruch aufzuheben.
Der Kaufpreis und die Zahlungsmodalitäten sind die mit dem potenziellen Abtretungsempfänger
vereinbarten. Die Opponenten können noch die Ehrlichkeit des Preises anfechten. Der Preis ist nach
denselben Regeln zu zahlen wie bei der Ausübung des Vorkaufsrechts. Bei Streitigkeiten, die über die Frist
von einem Jahr hinausgehen, müssen die Gegner den unbestrittenen Teil des Preises bis zu dieser Frist
zahlen.
In keinem Fall kann der Veräußerer die Auflösung der Gesellschaft beantragen. Er kann auf den Verkauf
verzichten, wenn der erzielte Preis um mehr als zehn Prozent unter dem ursprünglich mit dem potenziellen
Übernehmer vereinbarten Preis liegt.
Übertragung von Todes wegen :
Im Falle des Todes eines Aktionärs sind der oder die Aktionäre verpflichtet, die Aktien des Erblassers zu
einem Preis zu erwerben, der von einem von den Parteien einvernehmlich ernannten Sachverständigen oder,
falls keine Einigung erzielt werden kann, von dem von der am schnellsten handelnden Partei angerufenen
Gericht festgelegt wird.
Wenn nach der Festlegung des Wertes der zu erwerbenden Aktien der oder die Aktionäre weiterhin nicht
in der Lage sind, diese innerhalb eines Jahres nach der Festlegung zu erwerben und zu bezahlen, muss die
Gesellschaft liquidiert werden.
Die Aktionäre können untereinander im Rahmen der gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen
jeden Aktionärspakt schließen. Diese Pakte dürfen nicht dazu führen, dass eine nach der Satzung oder dem
Gesetz erforderliche Zustimmung entfällt, es sei denn, alle Aktionäre beteiligen sich an dem Pakt und erteilen
somit diese Zustimmung durch den Pakt.
Artikel 8 : Unteilbarkeit der Titel
Die Titel sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt, hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären gewährten
Rechte, nur einen Eigentümer pro Titel an.
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen hinsichtlich
des Nießbrauchs angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts bezüglich einer Aktie in
Nießbrauch und bloßes Eigentum die diesbezüglichen Rechte vom Nießbraucher ausgeübt.
Artikel 9 : Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um Natürliche oder
juristische Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche Begrenzung
ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des statutären Verwalters
haben.
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres Mandats
und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe einer Dauer wird
das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen.
Artikel 10 : Befugnisse des Verwaltungsorgans
Im Falle eines einzigen Verwalters erhält dieser sämtliche Verwaltungsbefugnisse, mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser zu delegieren. Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, so kann jeder allein
handelnde Verwalter alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich und in Statuten der
Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte, zur Erfüllung der Zielsetzung, tätigen.
Das Verwaltungsorgan kann nach den gesetzlichen Regeln Anzahlungen auf Dividende vornehmen.
Artikel 11 : Tägliche Verwaltung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den Titel
"täglicher Verwalter" tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren, delegieren. Das Verwaltungsorgan
bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen,
können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das
Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung
betrauten Personen fest. Ihre Mandate können jederzeit widerrufen werden.
Artikel 12 : Vertretung
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der
Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der
Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder Verwalter die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Artikel 13 : Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des Verwalters.
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung, mit absoluter
Mehrheit der Stimmen, oder der alleinige Aktionär, die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen
Entlohnung. Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und Reisen unter
Gemeinkosten verbucht.
Reisekosten und andere durch die Verwalter im Dienst der Gesellschaft gemachte Auslagen werden durch
die Gesellschaft gegen einfache Vorlage einer richtig bezeichneten Aufstellung vergütet.
Artikel 14 : Kontrolle der Gesellschaft
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich, sowie innerhalb dieser Grenzen, von
einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder wählbar sind.
Artikel 15: Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich, am letzten Freitag im Monat Mai um 18 Uhr, statt.
Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag
verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die Verabschiedung des
Jahresabschlusses.
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf befindlichen
Aktien vertreten.
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden mindestens
fünfzehn (15) Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben Tag wie die
Einberufungen per E-Mail, per Briefpost, an die Personen versandt, die keine E-Mail-Adresse besitzen.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
Artikel 16 : Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben können,
muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel eingetragen werden.
Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt werden. Wenn nur das
Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der Generalversammlung teilnehmen, ohne ein
Stimmrecht geltend zu machen.
Artikel 17 : Teilnahme an der Generalversammlung aus der Ferne mittels elektronischer Mittel.
§1 Die Aktionäre können mittels eines von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten elektronischen
Kommunikationsmittels aus der Ferne an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die auf diese Weise
an	der	Generalversammlung teilnehmen, gelten für die Erfüllung der Anwesenheits- und
Mehrheitserfordernisse als an dem Ort anwesend, an dem die Generalversammlung stattfindet.
Die Eigenschaft als Aktionär und die Identität der Person, die an der Versammlung teilnehmen möchte,
werden durch die Modalitäten kontrolliert und gewährleistet, die in einer vom Verwaltungsorgan festgelegten
Geschäftsordnung festgelegt sind. In dieser Geschäftsordnung wird auch festgelegt, wie festgestellt wird, dass
ein Aktionär über das elektronische Kommunikationsmittel an der Generalversammlung teilnimmt und daher
als anwesend betrachtet werden kann.
Um die Sicherheit der elektronischen Kommunikation zu gewährleisten, kann die Geschäftsordnung die
Verwendung des elektronischen Kommunikationsmittels an Bedingungen knüpfen, die sie festlegt.
Es obliegt dem Vorsitz der Generalversammlung, die Einhaltung der im Gesetz, in dieser Satzung und in
der Geschäftsordnung festgelegten Bedingungen zu prüfen und festzustellen, ob ein Aktionär mittels des
elektronischen Kommunikationsmittels gültig an der Generalversammlung teilnimmt und daher als anwesend
betrachtet werden kann.
§2 Das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte elektronische Kommunikationsmittel muss es dem
Gesellschafter zumindest ermöglichen, direkt, zeitgleich und kontinuierlich von den Diskussionen in der
Versammlung Kenntnis zu nehmen und in Bezug auf alle Punkte, über die die Versammlung zu entscheiden
hat, das Stimmrecht auszuüben.
Artikel 18 : Sitzungen - Protokolle
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem ältesten, abgehalten.
Der Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein muss.
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem, am Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register, festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an Dritte zu
sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans, die über
Vertretungsrechte verfügen, unterzeichnet.
Artikel 19 : Beschlüsse
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie, unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen über
Aktien ohne Stimmrecht, oder anderslautender Bestimmung der ggf. zwischen den Aktionären geschlossenen
Vereinbarung, das Recht auf eine Stimme.
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf der
Generalversammlung aus.
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine Übertragung
auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der Generalversammlung zu vertreten
und an seiner Stelle zu stimmen.
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fällen, werden die Beschlüsse mit der
Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung vertretenen
Aktien.
Artikel 20 : Vertagung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann, während der Sitzung, vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei (3) Wochen vertagt werden. Sofern die Generalversammlung nicht
anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Vertragung nicht annulliert. Die zweite
Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige Entscheidungen.
Artikel 21 : Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Jahres.
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das Verwaltungsorgan
erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen Veröffentlichung es gemäß den
gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die Generalversammlung veranlasst.
Artikel 22 : Aufteilung - Rückstellungen
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches
Recht erhält, jedoch unter Vorbehalt anderslautender Bestimmungen etwaiger Aktionärsvereinbarungen.
Von dem Reingewinn sind jährlich fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zuzuführen bis letzterer zehn
Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Artikel 23 : Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt, auf Beschluss der Generalversammlung, aufgelöst werden. Die
Generalversammlung trifft diese Beschlüsse in den vorgesehenen Formen und unter den Bedingungen die für
eine Satzungsänderung erforderlich ist.
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der zu
diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien, nach
Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der unzureichend
freigegebenen Aktien, oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der überproportional freigegebenen
Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig aufgeteilt und die erhaltenen
Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen übergeben.
Artikel 24 : Wohnsitzwahl
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Anleihegläubiger
den Wohnsitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und Zustellungen rechtsgültig
erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere Anschrift in Belgien gewählt hat.“
FÜNFTER BESCHLUSS
Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Verwalter auf zwei (2) festzulegen.
Folgende Personen sind für eine unbegrenzte Dauer für die Aufgaben des nicht statutären Verwalters
ernannt:
-Frau Larissa STOFFELS vorgenannt, in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied;
-Herrn Christian STOFFELS, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied.
Die Mandate der zwei vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder werden nicht entlohnt.
Die zwei Verwaltungsratsmitglieder nehmen dies an.
Die Generalversammlung beschließt das der Sitz der Gesellschaft an folgender Adresse gefestigt wird:
4760 BÜLLINGEN - Fliederweg 2.
Weiter beschließt die Generalversammlung einstimmig, Frau Larissa STOFFELS vorgenannt, als
ständigen Vertreterin der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer zu bestätigen. Sie nimmt dies an.
Zusammen mit diesem Auszug hinterlegt: die Ausfertigung der Urkunde und die Koordination der Statuten.
FÜR EINEN KONFORMEN ANALYTISCHEN AUSZUG
Florence GODIN, Notarin in Malmedy.