N° d'entreprise : 0421414916
Nom
(en entier) : GRIMONSTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Grimonster SN
 : 4190 Ferrières
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du trente avril deux mille vingt-cinq.
Que l’actionnaire unique de la société anonyme "GRIMONSTER", dont le siège est établi au Château
de Grimonster à 4190 Ferrières.
Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le Notaire Sophie
MAQUET, à Bruxelles, le 30 juillet 2024, publié par extrait à l’Annexe du Moniteur belge du 8 août
suivant sous le numéro 24421450.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Augmentation du capital
1.1. Renonciation aux rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises désigné par l’
organe d’administration prévus à l’article 7:179, §1 du Code des sociétés et des associations, et ce,
conformément à l’article 7:179, §3 du Code des sociétés et des associations.
Conformément à l’article 7:179, §3 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique
décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport du conseil d’administration
prévu à l’article 7:179, §1 du Code des sociétés et des associations, et qui justifie spécialement le
prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires ainsi qu’au rapport du réviseur d’entreprises
désigné par l’organe d’administration prévu à l’article 7:179, §1 du Code des sociétés et des
associations, dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le
rapport du conseil d’administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs
pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter cette proposition.
1.2. Augmentation du capital
L’actionnaire unique décide d’augmenter le capital de la société à concurrence de cinq millions
d'euros (€ 5.000.000,00) pour le porter de cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00) à dix millions
d'euros (€ 10.000.000,00) sans création d’actions nouvelles et par souscription en espèces par l’
actionnaire unique.
L’augmentation de capital est immédiatement et intégralement souscrite par l’actionnaire unique ;
elle est libérée à concurrence de 35%. (....) 
L’actionnaire unique requiert le notaire soussigné d'acter que l’augmentation du capital est
effectivement réalisée, le capital est effectivement porté à dix millions d'euros (€ 10.000.000,00)
représenté par dix mille (10.000) actions nominatives, sans désignation de valeur nominale,
numérotées  de 1 à 10.000.
1.3. Modification de l’article 5 des statuts
L’actionnaire unique décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
L’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant:
« Le capital est fixé à dix millions d'euros (€ 10.000.000,00).
Il est représenté par dix mille (10.000) actions nominatives, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 10.000. »
2. Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
    •  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
    •  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
    •  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
    •  à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés