Ondernemingsnr : 0464070665
Naam
(voluit) : Diamond
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 21 bus 22
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 22 december 2023, door Meester David PARDON,
notaris te Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
(met Beperkte Aansprakelijkheid) “DIAMOND”, met zetel te 8800 Roeselare, Noordlaan 21 bus
22, BTW BE 0464.070.665 RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLISSING – Zetelwijziging.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Noordlaan 21 bus 22. Dit is geen statutair gegeven. Voor zoveel als nodige besluit de
vergadering dat de zetel vanaf heden gevestigd is te 2223 Heist-op-den-Berg, Kapelstraat 46.
TWEEDE BESLISSING - Mogelijkheid voorzien voor het bestuursorgaan tot uitkering interim-
dividend, door dit toe te voegen aan de statuten.
Na beraadslaging wordt er beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interim-dividend. De vergadering besluit om deze mogelijkheid tot het uitkeren van interim-
dividenden uitdrukkelijk te voorzien in de nieuwe statuten.
DERDE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro (€ 18.592,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
negenhonderdtweeënzeventig euro (€ 1.972,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat eventueel het nog niet gestort deel van het kapitaal
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DIAMOND”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- gerant van een handelszaak;
- tussenpersoon voor de aan- en verkoop als groothandelaar van huishoudelijke produkten en
apparaten;
- import, export en groothandel in auto’s.
- het uitbaten van horecazaken en het voeren van alle denkbare activiteiten ressorterend onder de
horecasector, zoals onder meer de uitbating van café gekend onder de nacabel-code 55401,
taverne, tearoom, hotel, dancing, danszaal. Tegelijk met die horecazaken, en voor zoverre de wet dit
toelaat zal er ook een uitbating zijn van allerlei café- en amusementsspelen.
-Marketing, zowel voor diensten als voor goederen, en alle verrichtingen, handelingen,
werkzaamheden, daaromtrent;
-De uitbating van een taxi- bedrijf, personenvervoer en luchthavenvervoer in binnen & buitenland.
-De uitbating van een onderneming voor het verhuren van personenwagen(s) en (lichte) vrachtwagen
(s) met chauffeur;
-De uitbating van een onderneming voor het verhuren van personenwagens en (lichte)
vrachtwagens.
-De stalling en onderhoud van personenwagens en (lichte) vrachtwagens.
-Goederenvervoer over de weg, voor eigen rekening en voor rekening van derden in binnen- en
buitenland, gekend als besteldienst of pakjesdienst.
-Het uitbaten van een carwash;
-Het uitbaten van een benzinestation;
-Handel in elektrische en mechanische toestellen in de ruimste zin;
-Verhuring van voertuigen, machines en uitrusting;
-Het ontwikkelen, aankopen, verkopen (ook internetverkoop), huren en verhuren zowel in klein- als in
groothandel van allerhande spelen, ontspanningsmiddelen of toestellen, speelgoed, outdoorartikelen,
lounge- en tuinmeubilair, tuinmachines en tuinmaterieel alsook springkastelen en aanverwante
producten;
-Het kopen, verkopen (met inbegrip van internetverkoop), huren en verhuren zowel in klein- als in
groothandel van horecamateriaal, decoratie-artikelen, huishoudartikelen en -producten voor de
gedekte tafel, decoratieve accessoires en andere materialen voor feesten en evenementen;
-Kleinhandel in bloemen, planten en geschenkartikelen;
-Kleinhandel in kranten, tijdschriften en kantoorbenodigdheden;
-Kleinhandel in sigaretten;
-Het huren en verhuren, kopen en verkopen van overige roerende goederen voor persoonlijk of
huishoudelijk gebruik; 
-Groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop van gebruiksproducten (meubels,
multimedia);  
-Import en export van eindproducten allerhande, dit in de ruimste zin van het woord, zonder dat deze
opsommingen beperkend zijn;    
-Kleinhandel en groothandel in voedingsmiddelen;
-De uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés; de verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door:
cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, en dergelijke meer;
-Realisatie en exploitatie van feesten en evenementen en daarbij aansluitend het verzorgen van de
catering, zoals onder meer de verkoop van snacks, het verstrekken van eenvoudige maaltijden, de
verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement, dit in de ruimste zin van het woord;
-De uitbating en inrichting van restaurants; restaurants van het traditionele type; de verkoop van
maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de
organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, restaurants met een beperkt aantal
kamers (maximum vijf) ten behoeve van het eigen cliënteel, de cafés, restaurants (tavernes);
-De uitbating en inrichting van fastfood-zaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan de toog
van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warme wafelkramen,
tearooms, ijssalons en dergelijke, cafetaria's, drive-in restaurants, pizzeria's;
-De uitbating en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke; de regelmatige exploitatie van
discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken,
ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties;
-De uitbating van een welness center;
-Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale
keukens, voor rekening van derden, zoals voor: luchtvaartmaatschappijen, kantines,
bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties; het klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en
verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, en dergelijke meer;
-Uitbating van hotel en dergelijke accommodaties voor lange en/of korte duur.
-Het organiseren van evenementen van allerlei aard in het bijzonder sportieve en commerciële, in de
ruimste zin van het woord;
-De aankoop en verkoop van voedingsmiddelen en aanverwanten zowel in groot- als kleinhandel en
tevens als markthandel;
-Algemene bouwwerken, te weten het oprichten van al dan niet 'sleutelklare' gebouwen, en alle
daartoe nodige activiteiten, zoals bekistings- en ijzervlechtwerken, het bouwen van stellingen, het
uitvoeren van alle metsel-, voeg- en betonwerken; dakbedekkingswerken zowel met teer, asfalt,
metalen als niet- metalen materialen; plafonnerings- en cementeringswerken, dichtingswerken en
bezetting van constructies door middel van asfaltering en betonering;  beglazingswerken: 
dakwerken;  het plaatsen van sierschouwen,  het  leggen  van  klinkers  en  kasseien; het
ontwerpen,  monteren en demonteren  van  houten en/of metalen constructies zoals bijvoorbeeld
loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen, alle sanitaire werken, zoals: lood- en
zinkwerken,  het plaatsen van sanitaire installaties, het plaatsen van installaties voor ontwikkelen,
regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of water en/of elektriciteit, de studie en
uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken; het uitvoeren van vochtwerings- en
beschermingswerken;  de aankoop, verkoop, verhuring en in 't algemeen de handel van alle
producten en materialen hiervoor noodzakelijk, alsmede alle onderhoudswerken dienaangaande, alle
dichtingswerken-, binnen- en buitenshuis, al dan niet industrieel, zoals plafonneer-, cementeer-, kalk-
en alle andere pleisterwerken, alle wanden vloerbekledingen, in faience, tegels, mozaïek, parket, of
welke andere materialen ook; schilderwerken, behangen en garneren; timmer- en schrijnwerken; het
plaatsen van trappen, spanten, schutsels en valse zolderingen; het plaatsen van sloten, ijzerwerk,
houten, metalen en plastieken luiken, deuren, plinten, roosters; het leveren en/of plaatsen van
zonneweringen; alle elektriciteitswerken, alsmede het plaatsen van bliksemafleiders; het ontwerpen
en uitvoeren van alle smeed-en siervoorwerpen.
-De handel in en het installeren, herstellen, onderhouden en innoveren van klimatiseringstoestellen
(airconditioning) en -systemen voor het verwarmen en het koelen, voor luchtbehandeling, voor
comfortkoeling, voor ventilatie en voor luchtzuivering;
-De handel in en het installeren, herstellen, onderhouden en innoveren van warmtepompen;
-Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, en dergelijke meer;
-Vervaardiging van koeltoonbanken;
-Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
-Vervaardiging van warmtewisselaars;
-Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
-Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
elders genoemd;
-Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
-Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, en dergelijke meer in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
-Automatisering van elektrische en elektronische sturingen;
-Elektriciteitswerken;
-Groot- en kleinhandel in elektrische toestellen met uitzondering van verlichtingsartikelen;
-Groot- en kleinhandel in toestellen en systemen voor koeltechniek;
-Deelname aan openbare aanbestedingen;
-Uitvoeren van grondwerken en afvoerwerken;
-Onderneming voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, parken, en het groene gedeelte
van de sportvelden alsook het snoeien van bomen en heggen.
-Onderneming voor alle geluids- en warmte-isolatiewerken, leveren en plaatsen van
scheidingswanden en valse plafonds;
-Onderneming voor grond- en afbraakwerken.
-Onderneming voor alle dakbedekkingswerken: zowel water-dichtmaken van gebouwen met asfalt en
teer, als niet metalen en niet asfaltdakbedekking, als metalen dakbedekking en zinkwerken;
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-Gevelreiniging;
-Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio-en videoapparatuur;
-Groothandel in installatiematerieel voor loodgieterswerk en verwarming;
-Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
-Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
-Groot-  en  kleinhandel,  in- en  uitvoer  van  alle  bouwmaterialen  en  aannemersmaterieel ,
verhuring  van machines met of zonder bedieningspersoneel, aannemingsmaterieel;
-Alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-Het  ontwerpen,  produceren,  plaatsen  en  onderhouden  van  vloerbedekking  en 
decoratiemateriaal  in interieurs, zoals onder meer vast tapijt, laminaat en vinylvloeren, gordijnen en
overgordijnen;
-Onderhoud en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
-Onderneming voor het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-Uitsluitend voor eigen rekening: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en
verhandelen van een onroerend vermogen; Alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling; alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-De uitbating van supermarkten alsmede de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer,
de distributie, commercialisering en de algemene vertegenwoordiging in algemene voedingswaren
en aanverwante producten:  
-het aankopen en verkopen van allerhande koopwaren zoals voedingswaren en huishoudartikelen,
dieetproducten, textiel, plastiekwaren, ijzerwaren, geschenkartikelen, schoonheidsproducten,
handtassen en schoeisel.
-het verkopen van bloemen, groenten en fruit, alcoholische en niet alcoholische dranken,
rookartikelen, dag en weekbladen, boeken en kantoorbenodigdheden, telefoonkaarten,
validatiecentrum van Lotto en diverse kansspelen.
-Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, in erfpacht nemen of vestigen, in leasing nemen of geven, hypothekeren, huren,
verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken, van alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen,
de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van alle aard, al de agentuur, inzake
onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in
eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
-Het verhuren van alle materialen en installaties voor klimaatregeling, verwarming, koeling,
luchtbehandeling, ventilatie, luchtzuivering, airconditioning, automatisering.
-Brocanterie, Rommelmarkten, Beurzen en alle handelingen, werkzaamheden en verrichtingen
hieromtrent, het leegmaken van huizen al dan niet voor deze doeleinden;
En dit alles in de meest ruime zin.
Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen , onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het verwerven van vruchtgebruik en het in
vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Het beheren van een eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Deze opsomming is verklarend maar niet beperkend.
Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg
stellen. Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen, die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de
onderneming te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of
het zouden kunnen worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of  aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan gescheiden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke
wijze dan ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
...
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
...
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
...
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
...
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de wettelijke grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar -
interimdividend - zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de
jaarvergadering, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
...
VIJFDE BESLISSING – Ontslag en herbenoeming van zaakvoerders als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw VRANKEN Karina, wonende te 8800 Roeselare, Noordlaan 21 bus 22,
die aanvaard heeft.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
Tot niet-statutaire opvolgend bestuurder bij overlijden van de huidige bestuurder, wordt benoemd,
mevrouw WECKHUYSEN Kimberly, dewelke haar opdracht schriftelijk zal dienen te aanvaarden na
het overlijden.
ZESDE BESLISSING – Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING – Bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling aan Margis BV (KBO
0452.675.145), met zetel te 3300 Tienen, Leuvensestraat 10 bus 1, evenals aan diens bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 22 december 2023
-coördinatie