Ondernemingsnr : 0861688810
Naam
(voluit) : M & M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Musstraat 64
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap M & M te 3530 Houthalen-Helchteren, Musstraat 64, opgemaakt door notaris
Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 31 juli 2024 blijkt het volgende.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna vermeld, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.        
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, oftewel 6.200,00 euro, en de wettelijke
reserve van de vennootschap, oftewel 1.860 euro van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
12.400,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).   
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.     
3) De vergadering heeft besloten om het aantal aandelen, thans 186, te wijzigen en te brengen op
600, waarbij de huidige meerderheidsverhouding behouden zal blijven en waarbij evenmin geraakt
wordt aan de rechten van de aandelen.
4) De vergadering heeft vervolgens besloten, zo het eigendomsrecht van een aandeel werd
opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, dat de lidmaatschapsrechten inbegrepen het
stemrecht en iedere uitkering van reserves, toekomen aan de vruchtgebruiker.
5) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan.     
Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten voortaan
zal luiden als volgt:   
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam M&M.       
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.     
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Verkoopkantoor voor betonrealisaties, in het bijzonder verkoopkantoor voor prefab betonnen
wandpanelen, montage van betonnen bouwelementen zowel voor woningbouw als industriebouw.  
Het beheer en het bestuur van een roerend en een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van
roerende en onroerende goederen te bevorderen.  
De vennootschap mag participeren in, en het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen
over andere vennootschappen en mag alle leningen, via gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur
aan derden toestaan. Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen aangegaan door derden ten
opzichte van financiële instellingen of andere leningen en financieringen, spaarverrichtingen,
beleggingen, geldplaatsingen en in het algemeen alle hiermee verwante handelingen.         
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.   
7) Winstverdeling - reserves: §1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
§2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.    
§3. Zo het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, zullen
de reserves, zowel deze waarbij tot onmiddellijke uitkering dan wel deze waarbij tot uitgestelde
uitkering (bijvoorbeeld liquidatiereserves) wordt overgegaan, toekomen aan de vruchtgebruiker.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand november om 15.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.        
6) De algemene vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”.       
De algemene vergadering heeft vervolgens verduidelijkt dat de huidige bestuurders, hierna vermeld,
hun bestuursfunctie verder blijven uitoefenen en hun mandaat derhalve zullen verderzetten.  
De algemene vergadering heeft derhalve besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, te
herbenoemen in hun functie, en dit ieder voor een onbepaalde duur:
1. De heer Stieglitz Michaël, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Musstraat 64;    
2. Mevrouw Franck Monique Marie-Josée Jean, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Musstraat
64.  
Beiden hebben aanvaard.   
Hun mandaat is onbezoldigd behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering.   
7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Musstraat 64.    
8) De vergadering heeft volmacht verleend aan de besloten vennootschap FISCAAL
ACCOUNTANTS LAMBRICHTS, in het kort FALQ, met zetel te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 126, met
ondernemingsnummer BTW – BE0870.206.301, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om een elektronisch aandelenregister aan te maken (e-
stox) en daarin desgevallend wijzigingen te doen, alsmede verleent zij aan voornoemde
vennootschap FALQ een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank en bij één of meer erkende ondernemingsloketten, alsmede bij
sociale verzekeringskassen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorha-ling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET
OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 31 juli 2024, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en andere
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
samen met dit document neergelegd.