Ondernemingsnr : 0427941630
Naam
(voluit) : Management Consulting Borefin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Piers de Raveschootlaan 75 bus 34
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op zevenentwintig
oktober tweeduizend drieëntwintig, neergelegd ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergade-ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Management
Consulting Borefin”, afgekort “BOREFIN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Piers
de Raveschootlaan 75 bus 34.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLUIT: aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
De vergadering stelt vast:
1. (…)
2. Dat met ingang van 01 januari 2021 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:
- een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (…)
- onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen (…).
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
TWEEDE BESLUIT: beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en het beschikbaar maken van de aangelegde liquidatiereserve.
a) De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen om de bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
b) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de liquidatiereserve
eveneens onmiddellijk beschikbaar te maken voor uitkering.
 
DERDE BESLUIT: reductie van het aantal aandelen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aantal aandelen te reduceren
om het brengen van vierhonderd (400) aandelen naar tweehonderd (200) aandelen.
 
VIERDE BESLUIT: creatie soorten van aandelen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om deze tweehonderd (200)
aandelen onder te verdelen in twee (2) soorten van aandelen, namelijk aandelen soort A en
aandelen soort B.
De aandelen soort A zijn een pakket van honderd (100) aandelen, die aangehouden worden als
volgt: (…)
Aan de aandelen soort A wordt stemrecht toegekend, meer bepaald één stem per aandeel soort A.
Er worden aan de aandelen soort A geen vermogensrechten toegekend.
De aandelen soort B zijn een pakket van honderd (100) aandelen, die aangehouden worden als
volgt: (…)
Aan de aandelen soort B worden vermogensrechten toegekend, maar geen stemrecht.
 
VIJFDE BESLUIT: wijziging van het voorwerp (voorheen doel).
Verslag:
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp (voorheen doel) verleent de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan betreffende de wijziging van het maatschappelijk voorwerp (voorheen doel).
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte neergelegd
worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoeld verslag.
Wijziging van het voorwerp (voorheen doel):
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat de tekst van het
voorwerp van de vennootschap voortaan als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het adviseren van bedrijven met betrekking tot de organisatievraagstukken in brede zin, zowel met
betrekking tot organisatie-ontwikkeling en “change management” in het algemeen, als met betrekking
tot arbeidsorganisatie en “Human Resources Management” in het bijzonder.
- De vennootschap kan eveneens opdrachten aanvaarden voor het uitoefenen van een Interim
Management positie binnen een bedrijf-opdrachtgever.
- Dit maatschappelijk voorwerp kan zowel in binnenland als in buitenland worden gerealiseerd, zowel
voor nationale als multinationale bedrijven en organisaties. 
- De vennootschap behoudt tevens het algemene voorwerp van het opsporen van lucratieve
ondernemingsactiviteiten, het uitbaten van deze activiteiten, het participeren in meerderheids- of in
minderheidsposities in ondernemingen die deze activiteiten uitoefenen of het verstrekken van de
nodige financiële middelen aan dergelijke ondernemingen.
- Het verwerven, oordeelkundig uitbouwen in stand houden en beheren van roerende en onroerende
goederen en/of patrimonia en het uitvoeren van beleggingen (deze beleggingen enkel van het eigen
kapitaal en alle goederen toebehorend aan de vennootschap) in de meest ruime zin van het woord,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij deelneming of enige andere wijze, waarin
begrepen het aankopen, verkopen, doen bouwen, doen verbouwen, uitbaten, huren, verhuren en
leasing –operationeel zowel als financieel-  en/of  elke andere vorm van financiering, van roerende
en onroerende goederen.
Zij mag op om het even welke wijze alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteiten deelnemen.
Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De activiteiten in deze statuten vermeld zijn andere dan deze bedoeld door de toepasselijke
wetgeving betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en het statuut van en het toezicht
op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.”
 
ZESDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te
nemen, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en met de bij deze akte aangenomen beslissingen, waaronder de
wijziging van het voorwerp (voorheen doel):  
De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:
 
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar
maatschappelijk naam luidt: “Management Consulting Borefin”, afgekort “Borefin”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp: Zie hierboven.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd (100) aandelen soort A, met stemrecht, maar zonder vermogensrechten, genummerd van
één (1) tot en met honderd (100);
- honderd (100) aandelen soort B, zonder stemrecht, maar met vermogensrechten, genummerd van
honderd en één (101) tot en met tweehonderd (200).
Ieder aandeel soort B heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel soort A geeft recht op één stem.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat
van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder(s) is herroepbaar bij besluit van de algemene
vergadering mits opgave van redenen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij
meerderheid van stemmen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan
slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimiteit van stemmen van
alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire
bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.
Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.
 
Bevoegdheden bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
 
Vergoeding bestuurders:  Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om tien (10.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; uiteraard alleen de stemgerechtigde A-
aandeelhouders kunnen deelnemen aan de stemming in verhouding tot hun aantal A-aandelen ; de
aandeelhouders van B-aandelen kunnen deelnemen aan de  beraadslaging, maar niet aan de
stemming.
-  de algemene vergadering kan maar rechtsgeldig vergaderen indien minimum de helft van de
stemgerechtigde aandelen (soort A) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en minimum één (1) aandeel
van soort B aanwezig of vertegenwoordigd is.
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op
naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te
worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel
te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten
minste vijf (5) volle dagen voor de datum van deze vergadering.
 
Stemrecht – beraadslagingen:
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
    •  van soort A recht op één stem,
    •  van soort B geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder soort A kan aan ieder andere persoon, tevens aandeelhouder soort A, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder van soort A die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn
stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen (uiteraard van de stemgerechtigde aandelen, meer bepaald aandelen soort A).
§6. Indien verscheidene personen rechten hebben op aandelen soort A, is de uitoefening van het
stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van vruchtgebruik van een aandeel soort A, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst.
 
Boekjaar – winstverdeling:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel van soort B, recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling, behoudens andersluidende overeenkomst.
De algemene vergadering is daarnaast ook bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar
of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de B-aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de B-aandeelhouders, verhoudingsgewijs met
hun vermogens-aandelen.
 
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutair zaakvoerder als niet-statutair
bestuurder.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de heer Marc VANDEN BOER,
destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, ontslag te geven uit deze
functie, en de vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde heer Marc VANDEN BOER.           
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ACHTSTE BESLUIT : adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Piers de
Raveschootlaan 75 bus 34 te 8300 Knokke-Heist.
 
NEGENDE BESLUIT : e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: man.cons.
borefin@gmail.com.
 
TIENDE BESLUIT : Volmachten formaliteiten.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen bijzondere machten te verlenen
aan de bestuurder:
- om alle voorgaande beslis-singen uit te voeren en om de statuten te coördineren;
- om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingsadministraties, alsook
tegenover de administratie van het ondernemingsloket, alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren;
alsook het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- volmacht.
- verslag bestuurder over de wijziging van het voorwerp.
- gecoördineerde statuten.