Ondernemingsnr : 0476955037
Naam
(voluit) : BELL-CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boneputterveld 14
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor TYSKENS Ben, geassocieerd notaris met standplaats Maaseik, op
zesentwintig maart tweeduizend eenentwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap "Bell-Care", met maatschappelijke zetel te  3960 Bree, Boneputterveld 14,
ondernemingsnummer 00476.955.037,  RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€18 600)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€1 860), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de
wijziging van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurt dit verslag met eenparigheid goed.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van één of meerdere praktijken voor de uitoefening van de kinesitherapie en alle
aanverwante, daarmee verband houdend: fitness, relaxatie, osteopathie en alle aanverwante en
nieuwe technieken die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met de kinesitherapie;
- De uitbating van alle mogelijke sportaccommodaties zoals onder meer zwembaden, whirlpool,
sauna, stoombaden, LPG, modderbaden en alle mogelijke vormen van hydrotherapie
Luik B
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export en productie van alle mogelijke voeding,
dranken en voedingssupplementen in de meest ruime zin van het woord;
- Het optreden als raadgever op vlak van gezondheid, trainingstechnieken, personal trainer, inrichting
in sportaccommodaties, voeding en alle aanverwante vakgebieden
Het optreden als expert, lesgever of docent in de ruimste zin van het woord;
- Ontwikkeling en verkoop van app’s, games, software, websites, tools, multimedia;
- Het verlenen van administratieve, financiële, commerciële en technische bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
- Het management van om het even welke ondernemingen en vennootschappen en het eventueel
optreden als vereffenaar
Het verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen en ondernemingen onder eender
welke vorm en dit zowel in België als in het buitenland
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld
Zakelijke dienstverlening in het algemeen
Algemene audit-activiteiten;
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen en gronden van diverse bestemmingen.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Vastgoedprojecten voor eigen rekening in de meest ruime zin;
- Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
- Het organiseren zowel in België als in het buitenland van feesten, seminaries, beurzen,
tentoonstellingen, party’s en alle andere mogelijke evenementen al dan niet met levering van voeding
en dranken;
- Uitbaten van bed & breakfast, cafés, tavernes, spijshuizen, drankgelegenheden, frituren,
restaurants, verbruiksalons en in het algemeen horeca - uitbating in de ruimste zin van het woord
- Verkoop van bereide schotels en inrichten van banketten;
- Oprichten, kopen en verkopen en uitbating van horeca zaken in de meest ruime zin van het woord,
en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horeca sector zoals onder andere:
drankgelegenheden, verbruiksalons, tavernes, tearooms, snackbars en restaurants, private clubs,
dancings, discotheken en cabarets, hotels -en logementhuizen, feestzalen, ontspanningscentra en
sportcentra, alle installaties en inrichtingen behorende tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
- Het inrichten en organiseren van eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen,
conferenties met inbegrip van verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime
zin van het woord. Vertoningen, concerten, tentoonstellingen en alle andere sport en culturele
manifestaties traiteurdienst en catering;
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij
mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschapen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
    Vierde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat:
- het huidige boekjaar, dat aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend twintig, en normalerwijze
zou eindigen op dertig juni tweeduizend eenentwintig, te verlengen tot en met eenendertig december
tweeduizend eenentwintig;
- elk van de volgende boekjaren zal samenvallen met het kalenderjaar;
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist als gevolg van voorgaande beslissing genomen in het vierde
besluit dat de algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal gehouden
worden op eenendertig mei om  achttien uur (18.00 uur).
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op eenendertig mei tweeduizend
tweeëntwintig om achttien uur (18.00 uur).
Luik B
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgend zevende besluit, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «BELL-CARE».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3960 Bree,
Boneputterveld 14.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van één of meerdere praktijken voor de uitoefening van de kinesitherapie en alle
aanverwante, daarmee verband houdend: fitness, relaxatie, osteopathie en alle aanverwante en
nieuwe technieken die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met de kinesitherapie;
- De uitbating van alle mogelijke sportaccommodaties zoals onder meer zwembaden, whirlpool,
sauna, stoombaden, LPG, modderbaden en alle mogelijke vormen van hydrotherapie
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export en productie van alle mogelijke voeding,
dranken en voedingssupplementen in de meest ruime zin van het woord;
- Het optreden als raadgever op vlak van gezondheid, trainingstechnieken, personal trainer, inrichting
in sportaccommodaties, voeding en alle aanverwante vakgebieden
Het optreden als expert, lesgever of docent in de ruimste zin van het woord;
- Ontwikkeling en verkoop van app’s, games, software, websites, tools, multimedia;
- Het verlenen van administratieve, financiële, commerciële en technische bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
- Het management van om het even welke ondernemingen en vennootschappen en het eventueel
Luik B
optreden als vereffenaar
Het verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen en ondernemingen onder eender
welke vorm en dit zowel in België als in het buitenland
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld
Zakelijke dienstverlening in het algemeen
Algemene audit-activiteiten;
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen en gronden van diverse bestemmingen.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Vastgoedprojecten voor eigen rekening in de meest ruime zin;
- Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
- Het organiseren zowel in België als in het buitenland van feesten, seminaries, beurzen,
tentoonstellingen, party’s en alle andere mogelijke evenementen al dan niet met levering van voeding
en dranken;
- Uitbaten van bed & breakfast, cafés, tavernes, spijshuizen, drankgelegenheden, frituren,
restaurants, verbruiksalons en in het algemeen horeca - uitbating in de ruimste zin van het woord
- Verkoop van bereide schotels en inrichten van banketten;
- Oprichten, kopen en verkopen en uitbating van horeca zaken in de meest ruime zin van het woord,
en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horeca sector zoals onder andere:
drankgelegenheden, verbruiksalons, tavernes, tearooms, snackbars en restaurants, private clubs,
dancings, discotheken en cabarets, hotels -en logementhuizen, feestzalen, ontspanningscentra en
sportcentra, alle installaties en inrichtingen behorende tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
- Het inrichten en organiseren van eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen,
conferenties met inbegrip van verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime
zin van het woord. Vertoningen, concerten, tentoonstellingen en alle andere sport en culturele
manifestaties traiteurdienst en catering;
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij
mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschapen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo..
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
éénendertig mei om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag of een zondag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als
zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende
rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een
attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voornoemde  heer CLIJSTERS Tim
ontslag te geven uit zijn functie en verleent hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer CLIJSTERS
Tim als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Voornoemde heer CLIJSTERS Tim verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.              
              
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.