Ondernemingsnr : 0413835355
Naam
(voluit) : PLASSCHAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 52
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Karel D’Aubioul, notaris met standplaats te Zelzate,
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25A, op 3 mei 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap PLASSCHAERT,
met zetel te 9060 Zelzate, Grote Markt 52, ondernemingsnummer 0413.835.355, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand sedert 29 juni 2022
en overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder neergelegd
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het
vennootschapsdossier.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen en nieuwe terminologie van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij:
* elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
* elke vermelding van de woorden “warranten” worden vervangen door het woord
“inschrijvingsrechten”;
* elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR
3.a. Beslissing om de mogelijkheid in de statuten te voorzien om:
- ofwel in een systeem van enig bestuurder
- ofwel in een systeem van monistisch bestuur
- ingevolge het voorgaande wordt iedere verwijzing naar een directiecomité geschrapt
3.b. Vervanging van de regels inzake bestuur door ingevolge het voorgaande door hetgeen volgt:
ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door:
- ofwel een enige bestuurder op voorwaarde dat het benoemingsbesluit wordt genomen door de
algemene vergadering volgens de regels van een statutenwijziging met de uitdrukkelijke vermelding
in het benoemingsbesluit dat deze bestuurder optreedt als enige bestuurder (in toepassing van
artikel 7:101 WVV.).
- ofwel raad van bestuur, zoals navermeld
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
14.1. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder op voorwaarde dat het
benoemingsbesluit wordt genomen door de algemene vergadering volgens de regels van een
statutenwijziging met de uitdrukkelijke vermelding in het benoemingsbesluit dat deze bestuurder
optreedt als enige bestuurder (in toepassing van artikel 7:101 WVV.).
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is noch vereist voor enige  statutenwijziging, noch voor
enige uitkering aan de aandeelhouders noch voor zijn ontslag.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
14.2. Raad van bestuur – voorzitter raad van bestuur
§1. Bij gebreke aan een enige bestuurder, benoemd als voormeld, wordt de vennootschap bestuurd
door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
§5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 6. Voorzitter: De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis
van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 15: BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
15.1. Enige bestuurder
Niet van toepassing
15.2. Raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, of door de
gedelegeerd bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en dit telkens ten minste drie volle
kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval
worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag
van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. In voorkomend geval kunnen
de notulen een digitale/elektronische vorm aannemen en ondertekend worden door middel van een
digitale/elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 Burgerlijk Wetboek.
Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt
(met inbegrip van de digitale/elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 Burgerlijk
Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van
zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft ontvangen.
ARTIKEL 16 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
16.1. Enige bestuurder
Niet van toepassing
16.2. Raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen, behoudens ingeval de voorzitter een
doorslaggevende stem heeft.
Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De
besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
ARTIKEL 17: NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
17.1. enige bestuurder
De beslissingen van de enige bestuurder worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
17.2. raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: één bestuurder.
 ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
18.1. enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren en dient hij te handelen
overeenkomstig artikel 7.102 en 7.103 WVV.
18.2. raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
18.3. dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 19 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
19.1. enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
19.2. raad van bestuur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
19.3. volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL 20 - VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd en is kosteloos behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.”
3.c. (Her)benoeming van de bestuurders
De vergadering besluit tot ontslag van navolgende (gedelegeerd) bestuurders met ingang van heden:
- De heer DE NEEF Hans, wonende te 1790 Affligem, Kasteelstraat 63, als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder.
- Mevrouw DE JAEGER Antoinette Marie Elodie Ghislaine, wonende te 9060 Zelzate, Sint-
Stevenstraat 39 A, als bestuurder.
Kwijting voor het gevoerde beleid zal hen verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Daarna besluit de vergadering volgende bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden en dit tot
en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2030 (maximum 6 jaar):
- Benoeming van de naamloze vennootschap "CLUB SPORTS DIFFUSION" in het kort "C.S.D.", met
zetel te 9000 Gent, Dok Noord 7, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent ondernemingsnummer
0420.194.496, als enige bestuurder met als vast vertegenwoordiger de heer DE NEEF Hans,
geboren te Aalst op 28 juli 1967, wonende te 1790 Affligem, Kasteelstraat 63.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: 9000 Gent, Dok Noord 7.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam:
“PLASSCHAERT”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp : Het distributiebedrijf in eetbare en niet eetbare produkten en
de uitbating van warenhuizen met veelvuldige afdelingen en winkels. De import en export en
vertegenwoordiging en in het algemeen alle groot- en kleinhandel, fabricatie, verwerking en
conditionering inzake voedingswaren, vleeswaren en eetbare produkten, groenten en fruit alsmede
van niet-eetbare produkten, huishoudartikelen, chemicaliën en onderhoudsprodukten, papierwaren,
leder en textielwaren, schrijfgerief en bureelbenodigdheden, opschikartikelen, cosmetica en
parfumerie, fantasieartikelen en siervoorwerpen, kledingstukken, ferro- en non ferrovoorwerpen en
plastiek, grondstoffen, onderdelen, apparaten en toebehoren in verband met de huishouding, kleding
en de binnenhuisversiering en het huishoudelijk comfort.
Deze opsomming is niet beperkend en omvat ondermeer alles wat in verband staat met de
meubilering-in het algemeen, tapijten, behang, stores, gordijnen, mobilier, parfumerie, toilet-artikelen,
glaswerk, drinkbekers, geëmailleerde voorwerpen, gleiswerk, porselein, gebakken aardewerk,
artikelen in klei, aluminium, koper, plaatijzer, gegalvaniseerd ijzer, blik, vertind ijzer, draad,
maroquinerie, lederwaren, reisartikelen, fantasie en souvenirartikelen, godsdienstige voorwerpen,
maroquinerie in simili, spiegels, speelgoed, en sportartikelen, elektriciteit, kroonluchters,
messenmakerij, gereedschap, ijzerwaren, fietsartikelen, verlichtingsartikelen, artikelen in rubber, ijzer
en bakeliet of anderszins, kranen, meettoestellen, tuiniersgereedschap, loodgieterij, filters, isolerende
flessen papierhandel, boekerij, schoolbehoeften en bureelartikelen, lijm, gekleurd papier,
speelkaarten, vulpennen, huishoudartikelen in papier, zicht- en fantasiekaarten, rookartikelen, tabak,
sigaren, sigaretten, fotoartikelen, bijouterie, radio- en tele-visieapparaten, en andere
geluidsapparaten; fonoplaten, muziek, dames-, heren en kinder boven en onderkleding, in gelijk
welke materie vervaardigd, artikelen in polyester en soortgelijk hout, bewerkt of niet, chemicaliën,
natuurlijke of kunstbloemen, drogisterij, kunsthandel, uurwerkmakerij, wasserij, schoen makerij,
mercerie, geschenkartikelen, vis- en jachtgerief, en alle artikelen welke op de een of de andere
manier in verband kunnen gebracht worden met de huishouding en dit in de breedste zin van het
woord, zonder dat deze opsomming beperkend zijn.
Zij mag daarenboven alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en/of onroerende
verrichtingen, zowel in het binnen- als in het buitenland doen, en die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of
verwezenlijking ervan, dit alles in de meest ruime zin van het woord bedoeld.
Bovendien mag de vennootschap, bij wijze van inbreng, deelneming, versmelting, inschrijving,
geldschieting door eenvoudige zaakvoering of anderszins, belangen nemen in elke onderneming van
gelijke of aanverwante aard, wanneer zij daarmede hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks haar
voorwerp kan begunstigen vergemakkelijken of ontwikkelen. Zij mag ook nog voor het beveiligen of
bevorderen van haar verrichtingen, voor het plaatsen van haar voorzorgs- en reservefondsen alle
roerende en onroerende goederen verwerven en aankopen. Zij mag huurcelen afsluiten,
bouwwerken verrichten, goederen verkopen en ruilen.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd tweeënzeventigduizend euro (€
372.000,00).
Het is verdeeld in drieduizend honderd negenenzestig (3.169) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/drieduizend honderd negenenzestigste (1/3.169e) van het kapitaal.
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Onverminderd de bepalingen opgenomen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, is de
overdracht van aandelen vrij.
De eventuele overeenkomsten die perken stellen aan de overdraagbaarheid, moeten voldoen aan
wettelijke voorwaarden.
…
ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door:
- ofwel een enige bestuurder op voorwaarde dat het benoemingsbesluit wordt genomen door de
algemene vergadering volgens de regels van een statutenwijziging met de uitdrukkelijke vermelding
in het benoemingsbesluit dat deze bestuurder optreedt als enige bestuurder (in toepassing van
artikel 7:101 WVV.).
- ofwel raad van bestuur, zoals navermeld
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
14.1. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder op voorwaarde dat het
benoemingsbesluit wordt genomen door de algemene vergadering volgens de regels van een
statutenwijziging met de uitdrukkelijke vermelding in het benoemingsbesluit dat deze bestuurder
optreedt als enige bestuurder (in toepassing van artikel 7:101 WVV.).
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is noch vereist voor enige  statutenwijziging, noch voor
enige uitkering aan de aandeelhouders noch voor zijn ontslag.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
14.2. Raad van bestuur – voorzitter raad van bestuur
§1. Bij gebreke aan een enige bestuurder, benoemd als voormeld, wordt de vennootschap bestuurd
door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
…
ARTIKEL 16 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
16.1. Enige bestuurder
Niet van toepassing
16.2. Raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen, behoudens ingeval de voorzitter een
doorslaggevende stem heeft.
Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De
besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
…
ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
18.1. enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
…
18.2. raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
18.3. dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 19 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
19.1. enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
…
19.2. raad van bestuur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
…
ARTIKEL 22 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 23 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 28 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 30 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
…
ARTIKEL 31 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen
…
ARTIKEL 33 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 34 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 35 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Moore Finance & Taks, te 1020 Laken (Brussel), Esplanade 1 bus 96, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten