Ondernemingsnr : 0480095362
Naam
(voluit) : GIRLS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 3401
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 29 juni 2022 voor
Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de regis-
tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 15 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 11 juli 2022, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 16235; ontvan-gen: vijftig euro (€
50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “GIRLS IMMO”, met
maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen – Helchteren, Centrum-Zuid 3401, volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste beslissing – Wijziging van de regels inzake samenstelling en besluitvorming van de raad van
bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
De vergadering beslist de regels inzake samenstelling en besluitvorming van de raad van bestuur te
wijzigen alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waaronder minstens twee (2)
A-bestuurders en minstens één (1) B-bestuurder.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden
hetzij door:
    •  één (1) A-bestuurder, alleen handelend; of
    •  twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1) A-bestuurder; of
    •  één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen of gezamenlijk handelend naargelang hetgeen in het
benoemingsbesluit werd voorzien.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Aanpassing van alle clausules in de statuten inzake bestuur, zoals hieronder vermeld.
Tweede beslissing - Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en te verplaatsen naar de derde
maandag van de maand juni om 10.30 uur.
Bijgevolg aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Derde beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voorafgaande besluiten en aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Luik B
Vierde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “GIRLS
IMMO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve en exploitatiezetels, filialen, agentschappen, ateliers, bijhuizen, bewaarplaatsen,
opslagplaatsen, kantoren en bijkantoren, etc. oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    1.  Alle onroerende verrichtingen, namelijk van aankoop,
verkoop, verhuring, ruiling, exploitatie, tegeldemaking van alle onroerende goederen, beheer en
administratie van alle onroerende goederen, promotie herstelling, courtage, verkaveling, leasing,
zowel in België als in het buitenland.
    1.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverlening inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp.
    1.  met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies:
    1.  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheer
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    1.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investering;
    1.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door
gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarde door intekening, waarborgplaatsing,
verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake
portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
    1.  het deelnemen in en het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of
ondernemingen;
    1.  het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen
al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van
derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden
van derden van één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden
van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als
borg medeverbinden en aval verlenen voor die schulden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Beluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven, zodat de vennootschap alle
Luik B
verrichtingen kan doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, burgerlijk, roerend
of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of op welke wijze
ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder
elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen, of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan
voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventien miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (€
17.750.000,00).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door tweeduizend honderd negenennegentig (2.199) aandelen met
stemrecht zonder nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van 1/2.199ste van het kapitaal.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waaronder minstens twee (2)
A-bestuurders en minstens één (1) B-bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering bepaalt op het moment van de benoeming van de bestuurder of deze
bestuurder een A- of een B-bestuurder zal zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht op verzoek van de vennootschap na zijn ontslag verder zijn opdracht te
vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die tevens A-bestuurder is.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Bij gebrek aan voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, door een A-bestuurder of door een
gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap het
vereisen.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Alle oproepingen vermelden de plaats, datum, uur
en agenda van de vergadering;
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief.
De raad van bestuur kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van minstens twee (2) A-bestuurders. Indien op
de eerste vergadering één (1) van de A-bestuurders niet aanwezig is, zal de vergadering alsnog
geldig zijn samengesteld indien één (1) A-bestuurder aanwezig is en één (A-bestuurder minstens
één dag vóór de vergadering zijn/haar schriftelijk akkoord heeft gegeven met de punten die op de
agenda staan. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vorige vergade-ring voorkwamen maar waarbij opnieuw tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, met inbegrip van ten minste twee (2) A-bestuurders. Indien op deze tweede
vergadering één (1) van de A-bestuurders niet aanwezig is, zal de vergadering alsnog geldig zijn
Luik B
samengesteld indien één (1) A-bestuurder aanwezig is en één (1) A-bestuurder minstens één dag
vóór de vergadering zijn/haar schriftelijk akkoord heeft gegeven met de punten die op de agenda
staan.
Indien minstens twee (2) A-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering,
kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen met
inbegrip van de goedkeuring van ten minste twee (2) A-bestuurders, behoudens bij een
belangenconflict overeenkomstig de laatste paragraaf van dit artikel. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Indien slechts één (1) A-bestuurder aanwezig is en één (1) A-bestuurder minstens één dag vóór de
vergadering zijn/haar schriftelijk akkoord heeft gegeven met de punten die op de agenda staan,
kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen met
inbegrip van de goedkeuring van ten minste één (1) A-bestuurder, behoudens bij een
belangenconflict overeenkomstig de laatste paragraaf van dit artikel. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking of gelijkheid van de stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend.
Elke bestuurder kan schriftelijk aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn opgesteld. De lastgever wordt geacht aanwezig te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te
nemen.
Ingeval één A-bestuurder een belangenconflict heeft, in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, bij een beslissing of verrichting die genomen moet worden door
de raad van bestuur, zal de beslissing of de verrichting onderworpen worden aan de
voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering, conform de bepalingen van deze
statuten en mits naleving van de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waaropvolgend de niet-geconflicteerde bestuurder(s), ongeacht
of deze (een) A- of B-bestuurder zijn (is), de beslissing of verrichting dienen goed te keuren en uit te
voeren.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat opdragen aan:
    1.  één of meerdere A-bestuurders, of
    2.  één of meerdere personen die geen bestuurder zijn.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden
hetzij door:
    •  één (1) A-bestuurder, alleen handelend; of
    •  twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1) A-bestuurder; of
Luik B
    •  één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen of gezamenlijk handelend naargelang hetgeen in het
benoemingsbesluit werd voorzien.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Gewone algemene vergadering en andere vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
juni om 10.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van
de vennootschap zulks vereist.
Behoudens ingeval van schriftelijke algemene vergadering, de algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping of in de ter beschikkingstelling van stukken.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een A-bestuurder, of bij diens ontstentenis door
een gedelegeerd-bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een lid van de vergadering aangewezen door de vertegenwoordigde of aanwezige
aandeelhouders.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een
secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De formaliteiten van bijeenroeping dienen in dat geval niet te worden vervuld. De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van de besluiten kennis nemen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Iedere persoon die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen gerechtigd is aan een
algemene vergadering deel te nemen, kan op afstand aan de algemene vergadering deelnemen door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel,
Luik B
behalve in de gevallen waarin de wet zulks niet toestaat. Personen die op een dergelijke wijze aan
de algemene vergadering deelnemen, worden met het oog op de voorwaarden inzake aanwezigheid
en meerderheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden. De voornoemde elektronische communicatiemiddelen moeten de vennootschap in staat
stellen de hoedanigheid en de identiteit te verifiëren van de personen die op afstand aan de
algemene vergadering deelnemen. Aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel
kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld door de raad van bestuur, met als enige
doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
4. Elke aandeelhouder kan ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de website van de vennootschap, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier. Het formulier moet aan de vennootschap worden toegezonden en moet ten minste één dag
vóór de vergadering op de zetel toekomen. Indien via de website van de vennootschap wordt
gestemd, moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de personen die op afstand
stemmen, kunnen controleren. Aan de mogelijkheid tot stemmen op afstand kunnen bijkomende
voorwaarden worden gesteld door de raad van bestuur, met als enige doelstelling de veiligheid van
het elektronische communicatiemiddel of de verificatie van de hoedanigheid en de identiteit van de
kiezers op afstand te waarborgen.
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de gewone als de
buitengewone, de bijzondere of elke andere vergadering, verdagen met drie weken, zelfs indien het
niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer
aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen door de raad van bestuur
binnen de oproepingstermijn voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De volgende vergadering beslist definitief over de
uitgestelde agendapunten.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits naleving van de
voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ontbinding - vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars treden meteen in functie, behoudens in geval waarin goedkeuring door de
ondernemingsrechtbank is vereist overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.”
Vijfde beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Zesde beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530 Houthalen-
Helchteren, Centrum-Zuid 3401.
Zevende beslissing – Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    1.  De heer CLAES Bart;
    2.  Mevrouw CLAES Ann;
    3.  “CLAES RETAIL GROUP”, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
CLAES Bart, hiervoor genoemd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een periode van zes jaar:
    1.  De BV AMLUTIMI, met zetel te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50, RPR Antwerpen – Afdeling
Hasselt: 0783.609.451, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAES Ann, benoemd als A-
bestuurder;
    2.  De BV BART CONNECT, met zetel te 3500 Hasselt, Wanbeekstraat 2, RPR Antwerpen –
Afdeling Hasselt: 0783.609.352, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAES Bart, benoemd als
A-bestuurder;
    3.  De NV JURA, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Koekoekstraat 19, RPR Antwerpen –
Afdeling Hasselt: 446.557.811, met als vaste vertegenwoordiger de heer WILLEMSE Dominicus,
wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Koekoekstraat 19, benoemd als B-bestuurder;
    4.  De BV SUM, met zetel te 2560 Kessel, Nieuwe Bevelsesteenweg 49, RPR Antwerpen –
Afdeling Mechelen: 0737.439.926, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROOSBROECK
Sam, wonende te 2560 Kessel, Nieuwe Bevelsesteenweg 49, benoemd als B-bestuurder;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing die werd genomen door de raad van
bestuur van 29 juni 2022 om met ingang van heden over te gaan tot de benoeming van de volgende
personen als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:
    1.  De BV BART CONNECT, voornoemd;
    2.  De BV AMLUTIMI, voornoemd;
Elk van de bovenstaande gedelegeerd bestuurders kan alleen optreden.
De gedelegeerd bestuurders kunnen in alle gevallen conform artikel 17 van de statuten de
vennootschap alleen en individueel optredend rechtsgeldig verbinden of vertegenwoordigen.
Achtste beslissing – Volmacht voor de uitvoering van de beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan iedere bestuurder alleen handelend om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Lara Trawinski, Meester Elena Vromans,
Meester Henri-Simon Vande Vyver, Meester Roan Asselman, de heer Pierre Luttgens, de heer Filip
Van Acoleyen, de heer Nicolas Bosschaerts, de heer Vincent Hasaers en aan iedere advocaat en
medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, c/o Gateway Building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, elk individueel handelend en met het recht van
indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.