Ondernemingsnr : 0841116791
Naam
(voluit) : HEDDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Meur 1
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 21
december 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twee miljoen euro         (€ 2 000
000,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten belope van éénendertigduizend
vierhonderd zeventig euro vier cent (€ 31.470,04) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening(en), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening(en) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit – Vermogensvermindering
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een deel van het beschikbaar
eigen vermogen uit te keren en dit voor een bedrag van één miljoen negenhonderdduizend euro (€
1.900.000,00). Voormelde vermogensvermindering zal, gelet op de pro-rataregel van artikel 18,
zevende lid WIB92, als volgt worden aangerekend:
- Onttrekking aan het destijds werkelijk gestorte kapitaal: één miljoen achthonderd zeventigduizend
vijfhonderd zesenzestig euro drieënzestig eurocent (€ 1.870.566,63); en
- Onttrekking aan de belaste reserves (behoudens de liquidatiereserves zoals bedoeld in artikel 184
quater WIB 1992 en artikel 541 WIB 1992): negenentwintigduizend vierhonderd drieëndertig euro
zevenendertig eurocent (€ 29.433,37).
De terugbetaling van de inbreng alsook de dividenduitkering worden uitgevoerd overeenkomstig
artikel 18, zevende lid WIB92. De vermogensvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen,
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering
Luik B
negatief zou worden (netto-actieftest). In dit kader stelt de algemene vergadering vast dat aan deze
voorwaarde is voldaan. Artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het
besluit van de algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een
periode van tenminste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquiditeitstest). In
dit kader legt het bestuursorgaan zijn verslag voor van 19 december 2022. Hierin oordeelt het
bestuursorgaan dat aan de voorwaarden tot uitkering is voldaan. De algemene vergadering stelt vast
dat aan alle voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd voldaan, en de algemene vergadering dus rechtmatig kan besluiten tot
vermindering van het beschikbaar eigen vermogen. De vermindering van het vermogen zal in
evenredigheid tot het aandelenbezit in geld worden uitbetaald in aan de aandeelhouders.
Vijfde besluit - Mogelijkheid te voorzien tot schriftelijke en elektronische besluitvorming, de
bestuursvergadering en algemene vergadering bijeen te roepen via e-mail en het elektronisch
aanhouden van het aandelen- en effectenregister
De vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien in een schriftelijke en
elektronische besluitvorming, te voorzien dat de bestuursvergadering en algemene vergadering
bijeen kan geroepen worden via e-mail en te voorzien in het elektronisch aanhouden van het
aandelen- en effectenregister.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening
houden met voorgaande beslissingen.
Zevende besluit – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de voormalige zaakvoerder, thans bestuurder, de heer Hans
CLEYNEN, wonend te 3200 Aarschot, Gasthuisstraat 71, ontslag te geven uit zijn functie en verleent
hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot herbenoeming van voornoemde heer
Hans CLEYNEN en mevrouw Britt GEENS, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Kleine Meur 1, als
niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur De heer Hans CLEYNEN en mevrouw Britt
GEENS aanvaarden hun opdracht. Hun mandaat is onbezoldigd.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat het bestuur twee leden telt, met name:
    •  De heer Hans CLEYNEN;
    •  Mevrouw Britt GEENS.
Achtste besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap nog steeds gevestigd is op volgend
adres: 3201 Aarschot (Langdorp), Kleine Meur 1. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Tiende besluit – Volmacht
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado en/of mevrouw Dagmar Willems, beiden
woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.