Ondernemingsnr : 0450882526
Naam
(voluit) : F. SPEECKAERT - MATTHEEUWS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maldegemseweg 88 bus A000
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 17 november 2023 voor Alexander VERMEIRE, notaris met
standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent en handelt voor rekening van de BV “Chijs en Vermeire,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9910 Aalter, Drieselken 14, eerstdaags neer te leggen ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “F. Speeckaert-Mattheeuws”, met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9910
Aalter, Maldegemseweg 88/A, ondernemingsnummer 0450.882.526, en die volgende besluiten heeft
genomen:
BESLUIT: Naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de huidige naam van de
vennootschap, te weten “F. Speeckaert-Mattheeuws”, te veranderen in “SPEECKAERT
HOUTPROJECTEN” en dit met ingang vanaf heden.
 
BESLUIT: Vervanging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van de
voorgestelde vervanging van het voorwerp van 12 september 2023. 
De vergadering beslist vervolgens om het voorwerp te vervangen zoals opgenomen in de agenda en
geeft opdracht aan de notaris om dit alzo te verwerken in de nagemelde nieuwe statuten.
 
BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 9910 Aalter,
Maldegemseweg 88.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de niet-statutaire bestuurder en aanduiding opvolgende
niet-statutaire bestuurders
1/ De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaald duur: voornoemde heer Rolly Philippe.
De aangeduide bestuurder, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
2/ De algemene vergadering besluit dat ingeval van overlijden, ontslag, wettelijke afwezigheid of
tijdelijke of bestendige onbekwaamheid van voormelde bestuurder, voornoemde mevrouw
Speeckaert Anje in hoofdorde, vanaf deze dag van rechtswege benoemd zal zijn als opvolgend niet-
statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit dat ingeval van weigering, overlijden, ontslag, wettelijke
afwezigheid of tijdelijke of bestendige onbekwaamheid van voormeld opvolgend bestuurder in
hoofdorde, zijnde mevrouw Speeckaert Anje, in subsidiaire orde, de heer Rolly Elias als opvolgend
bestuurder, van rechtswege benoemd zal zijn als opvolgend niet-statutair bestuurder voor de duur
van de vennootschap.
De toestand van tijdelijke of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder zal worden vastgesteld
op grond van één afzonderlijk geneeskundig verslag opgesteld door één onafhankelijke arts door de
opvolgende bestuurder aangeduid. In dit geneeskundig verslag moet worden vastgesteld dat de
bestuurder niet meer in staat is om diens functie zelf behoorlijk waar te nemen en uit te oefenen.
In geval de bestuurder, na een periode van tijdelijke onbekwaamheid, opnieuw wilsbekwaam wordt
herneemt deze van rechtswege zijn functie, en vervalt het mandaat van de opvolgende bestuurder
(s).
Het wilsbekwaam worden van de bestuurder zal worden vastgesteld op grond van één afzonderlijk
geneeskundig verslag opgesteld door een onafhankelijke arts.
 
BESLUIT: Website en e-mailadres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.speeckaert-
houtprojecten.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@speeckaert-
houtprojecten.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
BESLUIT: Besluit tot opheffing van de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap.
De naam luidt: "SPEECKAERT HOUTPROJECTEN". Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt
worden.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in eigen naam als voor rekening van derden, als commissionair, vertegenwoordiger, aannemer
of onderaannemer, zo in België als in het buitenland:
Timmer & Schrijnwerk (zowel algemeen, binnen- als buitenschrijnwerk), waarbij onder andere ook
inbegrepen levering en plaatsing van glaswerk, metalen / kunststof schrijnwerken, isolatiewerken,
arduin en marmerwerken;
Het fabriceren, aan – verkopen in het groot en in het klein, de in- en uitvoer van onder andere:
    •  houten en kunststof ramen en deuren
    •  rolluiken en roldeuren, van metalen deuren, ramen en poorten
    •  van meubelen in de meest uitgebreide zin, met inbegrip van het aankopen, verkopen, klein en
groothandel, levering, installatie, herstelling en onderhoud van sanitaire en elektrische installaties en
toestellen en verlichtingsinstallaties en -toestellen;
Alle leveringen in hout, metaal en kunststoffen en alle producten die ter vervanging van hout en
metaal zouden kunnen aangewend worden, evenals de leveringen van alle grondstoffen en artikelen
voorgaande punten betreffend;
Handel via internet (e-commerce) of soortgelijke toekomstige digitale toepassing van allerlei
goederen en diensten,  waarbij onder andere schrijnwerk op maat;
Het ontwerpen, uitvoeren, leveren en plaatsen van geprefabriceerde woningen en gebouwen van
allerlei aard;
De handel in, onderhoud en herstelling van alle materieel en machines dienstig voor voormelde
activiteiten;
De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen;
Alle binnenhuisinrichting zowel voor private en publieke, als voor handels- en industriële gebouwen;
Alle bekleding van muren en plafonds in alle materialen, alle schilderwerken, alle voegwerken, alle
vloerbedekking, behangwerken;
De aan- en verkoop van, de huur en verhuur van, de commissiehandel in en het waarnemen van een
agentuur of vertegenwoordigen met betrekking tot om het even welke goederen;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
Diverse diensten inzake management, consultancy, (assistentie bij) expertises, studies en advies
voor bedrijven en organisaties;
Het geven en organiseren van cursussen en opleidingen;
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op alle domeinen waarin ze competent is;
De uitvoering van alle opdrachten die de onderneming worden toegekend omwille van hun ervaring,
kennis en bevoegdheden inzake technisch management, operationeel management en consultancy
ten dienste van, en voor rekening van ondernemingen, particulieren, instellingen, zowel nationale als
internationale, overheidsdiensten, zowel nationale als supranationale;
Het voeren van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of
sociale aangelegenheden;
Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van vennootschappen of
ondernemingen;
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen;
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerende goed; de
aan  en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de onderneming
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp van de onderneming.
Artikel 5.
[…]
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd (3.400)
aandelen op naam, die ieder één/drieduizend vierhonderdste (1/3.400ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
[…]
Artikel 10. – Het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten, en andere mogelijkse onkostenvergoedingen.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 12. – Bestuur
Interne vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het intern bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe vertegenwoordiging:
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 13. – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand september om 20u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 19. – Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven  in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 21. – Stemrechten op de algemene vergadering
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op
één (1) stem.
Artikel 22. – Winstdeelnemingsrechten
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 27. – Bestemming van de winst – interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering of het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 31. – Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34. – Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 35. – Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
BESLUIT
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de BV Accountant-C gevestigd te 8020 Waardamme-Oostkamp, Kerkstraat 6 (0568.617.958),
erkend boekhoudkantoor, alsook aan zijn medewerkers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag bestuursorgaan;
Notaris Alexander Vermeire.