guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0750 993 596
Nom
"(en entier) : "TRUCMACHIN
(en abrégé) :
Forme legale : Societe Anonyme
Adresse complète du siège : Rue:John Waterloo Wilson, 28 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :. "NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait duprocès-verbal du:Conseil d'Administration du 1er décembre 2022.
Ce :er décembre 2022, s'estvéunie en Conseil. 'd'Administration la société anonyme « TRUCMACHIN>,
valablement représentée par.
1+ Monsieur BERTHOLET, Alain Jean Georges, né à Namur le 20 septembre 1962, domicilié à 1000
Bruxelles, Rue John Waterloo Wilson 28.
12,Madame CHAN, Steynea, nee à Battambang (Cambodge) le 17 janvier 1991, domiciliée à 1000 Bruxelles,
Rue John Waterloo Wilson:28.
Le Conseil, valablement représenté, a décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué de la société
quiaccepte; pour une durée:d'unan prenant cours.ce jour, Monsieur BERTHOLET Maxime Ewan Fei-Fei Alain,
né.a Etterbeek, de 25 janvier 1996, domicilié à Bruxelles, rue John Waterloo Wilson 58
Rédigé par Monsieur BERTHOLLET Alain, président du Conseil d'Administration
Nº d'entreprise : 0446 642 537
Nom
(en entier) : RECYTEX WIPPING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Barrière 40 - 4100 Seraing
Objet de l'acte : Démission et décharge de responsabilité d'un administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2022
L'assemblée approuve la démission de son poste d'administrateur avec effet au 06/12/2022 de Madame.
Hélène Fraineux, domiciliée rue Tilleul del Motte 25 à 4537 Verlaine et propose de lui donner entière décharge
de responsabilité.
L'assemblée désigne comme mandataire la SRL Allemand-Denys Fiduciaire au Carré (BE0685899767) avec
pouvoir de subdélégation afin de pourvoir aux formalités prévues par le CSA, notamment en matière de
publication aux annexes du moniteur belge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
SRL Allemand-Denys Fiduciaire au Carré
Représentée par Kevin Halut
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0465 935 738
Nom
(en entier) : Catalent Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Font Saint Landry 10, 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière - Démission et nomination
d'administrateurs - Changement de représentant du commissaire
Extrait des décisions unanimes par écrit tenant lieu de conseil d'administration du 28 novembre 2022:
"5. DÉCIDENT de déléguer la gestion journalière de la Société, conformément à et au sens de l'article 7:121
du CSA, à Monsieur Geoffroy Beckers, lequel fait élection de domicile au siège de la Société pour les besoins
du présent mandat.
Le mandat de délégué à la gestion journalière sera rémunéré et pourra être révoqué ad nutum."
Extrait des décisions unanimes par écrit de l'actionnaire unique du 1 décembre 2022:
"13. Démission et nomination d'administrateurs
PREND ACTE de la démission de Monsieur Wim Blendeman de son mandat d'administrateur à dater des
présentes décisions.
DECIDE de nommer :
14. Monsieur Bruno Stutzmann, faisant élection de domicile au siège de la Société ;
Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
2024 approuvant les comptes annuels clôturés au 30 juin 2024.
15. Changement du représentant du commissaire
PREND ACTE que le commissaire, EY REVISEURS D'ENTREPRISES SRL (B00160), ne sera plus
représenté par Monsieur Eric VAN HOOF à dater des présentes décisions. Celui-ci sera remplacé par Monsieur
Thomas MEURICE.
16. Procuration
DÉCIDE de donner procuration à Koen Devos, Cédric Werbrouck ou tout autre avocat chez Eversheds
Sutherland (Belgium) CV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et
avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du
présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires
I et II."
Cédric Werbrouck
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire
Nº d'entreprise : 0448 705 073
Nom
(en entier) : Composil Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
----------
Adresse complète du siège : Avenue Fleming 10 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs
------------------
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2024
L'assemblée générale renouvelle à l'unanimité des voix, de renouveler les mandats en qualité
d'administrateur de la société MIMA INVESTMENT SA représentée par Monsieur Jean Minne, la société P&A
ADVICES SRL représentée par Monsieur Pierrick Martin et de la société SOPARMIN SA représentée par
Monsieur Jean Minne.
Leur mandat prendrait fin au terme de l'assemblée générale ayant statuer sur les comptes arrêtés au
31/12/2029.
-------------------------
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- -
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-
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N° d'entreprise : 0720 585 086
Nom
(en entier) : FACTSTORY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue d'Auderghem 22-28, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination, démission et renouvellement de mandat d'administrateur
L'assemblée générale spéciale décide de renouveler le mandat d'administrateur de M. Fabrice Fries pour
une durée de cinq ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2029.
L'assemblée générale spéciale prend acte de la démission de M. Otman Meriche et nomme Mme Anne
Guerin en tant qu'administrateur à partir du 1 °' mars 2024.
L'Assemblée a donné à M, Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, pouvoir de signature et l'a
chargé de l'accomplissement des formalités de publication aux annexes du Moniteur belge.
Olivier Querinjean
Mandataire
Nº d'entreprise : 0846 794 954
Nom
(en entier) : C4F
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88 Bte 8 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandats
En date du 12 septembre 2024, l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue a décidé, à l'unanimité,
de reconduire, avec effet immédiat, pour un nouveau terme de six ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
de 2030 délibérant sur les comptes annuels clos au 31/12/2029, les mandats d'administrateurs de Messieurs
Rémi FOUQUE, Régis FOUQUE et Grégory FOUQUE.
Les mandats d'administrateurs seront exercés à titre gratuit.
En date du 23 septembre 2024, le conseil d'administration qui s'est tenu a décidé, à l'unanimité, de
reconduire, avec effet immédiat, pour un nouveau terme de six ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
de 2030 délibérant sur l'approbation des comptes annuels clos au 31/12/2029, les mandats d'administrateurs
délégués de Messieurs Rémi FOUQUE, Régis FOUQUE et Grégory FOUQUE.
Tant l'assemblée générale que le conseil d'administration ont donné, à l'unanimité, mandat à la SRL
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires dont Nathalie
CALOMME, sans faculté de substitution, afin d'assurer la publication des décisions dont question ci-dessus
ainsi que pour procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et pour
le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0479 433 386
Nom
(en entier) : CONVERGENT GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nominations
L'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2022 réunie au siège social a décidé à l'unanimité :
1/ de désigner deux nouveaux administrateurs et de désigner en qualité d'administrateur, pour une durée
expirant le jour de l'assemblée générale ordinaire de juin 2028, de :
- Monsieur KLASS Gilles, domicilié à 1120 Bruxelles, rue de Hembeek, 99, numéro national 56.11.17-
405.47.
- Madame MARTIN Catherine, domiciliée 50, chemin du Bois Gourmand CH - 1234 Veyrier, numéro
national 65.07.30-144.79 ..
2/ de renouveler dès à présent le mandat des administrateurs et dès lors de désigner en qualité
d'administrateur, pour une durée expirant le jour de l'assemblée générale ordinaire de juin 2028, de :
- Madame SCHMIDT Mputu, domiciliée à 5670 Viroinval, rue de le Mesnil, 40, numéro national 76.02.25-
304.71.
- Monsieur HILLS Dal, domicilié à PO Box 141 480S.250W.Midway, UT 84049 USA, numéro du registre
bis .
- Monsieur BIARD Jean-Claude, domicilié à 5670 Viroinval, rue de le Mesnil, 40, numéro national 47.02.23-
447.58.
BIARD Jean-Claude, administrateur.
Nº d'entreprise : 0437 816 230
Nom
(en entier) : Glaverpane
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Glacerie 167, Jemeppe-sur-Sambre, B-5190 Moustier
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2024:
CONSTATE que le mandat d'un administrateur arrive à l'échéance cette année, respectivement le mandat
de Monsieur Dimitri Maes.
DECIDE de confirmer la nomination de Monsieur Daniel D'Hont et de renouveler le mandat de Monsieur
Dimitri Maes pour une période de 5 ans prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette
année.
Le conseil sera donc composé de:
-Dimitri Maes, administrateur, dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de 2029,
-Daniel D'Hont, administrateur, dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2026,
-Eric Van Craeymeersch, administrateur délégué, dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2027,
-Yves Lecoq, administrateur, dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de 2028, et
-Stefan Spengler, administrateur, dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2025.
Les mandats d'administrateurs s'exercent à titre gratuit. Ils élisent comme domicile professionnel le siège
de la société pour toutes les questions relatives à l'exercice de leur mandat.
Le conseil constate que le mandat du commissaire de la société, KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, arrive à échéance cette année. Nous proposons de
renouveler son mandat pour une période de trois ans prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de cette année et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027. KPMG Réviseurs
d'Entreprises SRL désigne Monsieur Axel Jorion comme représentant permanent.
Yves Lecoq
Administrateur
Nº d'entreprise : 0668 498 957
Nom
(en entier) : Belfius Smart, sicav de droit belge
(en abrégé)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024 +
extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par
voie circulaire
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Smart prennent acte de la démission de Madame
Kristel Cools en qualité d'administrateur et dirigeant effectif de la sicav en date du 19 avril 2024.
Le conseil d'administration remercie Madame Cools pour ses services rendus.
Les membres du conseil décident à l'unanimité des voix de coopter, sous réserve de l'approbation par la
FSMA, Monsieur François-Valéry Lecomte, domicilié à rue Léon Vande Woesteyne 12, 1160 Auderghem,
pour poursuivre et achever le mandat de Madame Kristel Cools en tant qu'administrateur et dirigeante
effective de la sicav, et ce à partir de 19 avril 2024.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 20 mars 2025.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Investor Services Belgium, agent administratif de la société,
afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
Extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par voie circulaire:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Smart prennent acte de la démission de Monsieur
Tomas Catrysse en qualité d'administrateur et président de la sicav en date du 23 août 2024.
Le conseil d'administration remercie Monsieur Catrysse pour ses services rendus.
En vue de la démission de Monsieur Tomas Catrysse en tant qu'administrateur et président du conseil
d'administration, tel que repris ci-dessus, les membres du conseil d'administration décident à l'unanimité des
voix de nommer Monsieur Nicolas Deltour, en tant que président du conseil d'administration, et ce à partir du
23 août 2024. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. Le mandat de Monsieur Nicolas Deltour en tant que
président du conseil prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2030.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 20 mars 2025.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Bank, Belgium Branch, agent administratif de la société, afin
de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par	CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par
Madame Claudia Coenen	Madame Margaux Bontemps
Au recto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0447 703 302
Nom
(en entier) : VANDIM 5
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Liège, 28 - 4841 HENRI-CHAPELLE
Objet de l'acte : Nomination
L'Assemblée Générale de la S.A. "VANDIM 5 " a décidé, lors de sa réunion du 24 juin 2022, de reconduire
le mandat de commissaire de la SRL "F.C.G. Réviseurs d'Entreprises, représentée par M. Guy CREMER,
Réviseur d'Entreprises, et ceci pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions que précédemment.
Vincent van Doorne,
Administrateur-délégué.
N° d'entreprise : 0651 941 354
Nom
(en entier) : BE BURGER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Dumon 4 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 12 janvier 2023
Après délibération, l'assemblée générale adopte, à l'unanimité, les décisions suivantes :
1- Renouvellement des mandats des administrateurs
A l'unanimité, l'assemblée générale confirme le renouvellement pour une durée de 3 ans des mandats des
administrateurs suivants :
FPB Invest Sri, administrateur de catégorie A, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George
6 (BCE n° 0831 824 488), représentée par son représentant permanent Monsieur Frédéric PAUL ;
-YD Advisory & Services Sri, administrateur de catégorie B, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Avenue!
Lloyd George 6 (BCE nº 0719 671 902), représentée par son administrateur Monsieur Yves DESIRONT ;
-Food In Space BV, administrateur de catégorie A, ayant son siège social à 1780 Wemmel, Bosch 86 (BCE
nº 0708 879 364), représentée par son représentant permanent Monsieur Jan VANGOIDSENHOVEN.
L'administrateur délégué mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
au greffe du tribuffal de l'entreprise
francophone de-Bruxelles
Nº d'entreprise : 0671 581 171
Nom
(en entier) : HOTELS BY C
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Avenue de Tervueren 242A, 1150 Woluwe-Saint-Pierre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire du 9 octobre 2024:
(1) L'actionnaire unique prend acte de la démission de Denis Kleuters de ses fonctions d'administrateur (de
catégorie B) de la Société avec effet au 30 septembre 2024.
L'actionnaire unique décide de donner décharge intermédiaire à l'administrateur démissionnaire dans le
cadre de l'accomplissement de son mandat prenant cours au début de l'exercice social actuel jusqu'à la date
de sa démission, étant entendu que la décharge définitive pour l'accomplissement de son mandat pendant cette
période sera donnée par l'assemblée générale annuelle qui approuve les comptes annuels de l'exercice social
se clôturant le 31 décembre 2024.
(2) L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateurs de catégorie B de la Société: (i) Sacha Schadly,
de nationalité Allemande, résident à Bad Soden (RFA) faisant élection de domicile au siège de la Société et (il)
Jan Stoehr, de nationalité Allemande, résident à Francfort sur le Main (RFA), faisant élection de domicile au
siège de la Société, avec effet à ce jour. Les mandats prendront fin à la date prévue pour l'approbation des
comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2029 telle que mentionnée dans les statuts. Les mandats
sont non rémunérés.
L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateur de catégorie A de la Société: Sirine Sassi, de
nationalité Belge, résident á Lasne (Belgique) avec effet á ce jour. Le mandat prendra fin à la date prévue pour
l'approbation des comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2029 telle que mentionnée dans les statuts.
Le mandat est rémunéré.
En outre, et conformément à la loi sur le registre central des interdictions d'exercer un mandat
d'administrateur l'actionnaire déclare qu'aucune mesure d'interdiction de gestion n'a été prononcée à l'encontre
des administrateurs nouvellement nommés. Cette déclaration sera déposée au greffe du Tribunal de
l'entreprise.
(3) L'actionnaire unique souhaite rectifier le statut des administrateurs de catégorie A de la Société et
confirmer que tous les mandats d'administrateur de catégorie A sont rémunérés.
(4) L'actionnaire unique décide d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Alexandre Ooms, Pieter
De Bock, Valerie Pauwels et à tout avocat/employé du cabinet Clifford Chance LLP, sis à 1050 Bruxelles,
Avenue Louise 149, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les
formalités nécessaires (en ce compris la signature des formulaires I et II pour la publication aux annexes du
Moniteur belge) et le dépôt des présentes résolutions au greffe du Tribunal de l'entreprise.
Valerie Pauwels
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0745 676 909
Nom
(en entier) : PC Brussels
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles (Ixelles)
Objet de l'acte : Connaissance du changement de représentant permanent du commissaire
démission et nomination d'un administrateur
Conformément des décisions de l'actionnaire unique dd. 28 novembre 2022:
1.L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de son administrateur, Monsieur Stéphane
Rodenbach, à partir du 1er janvier 2023.
L'actionnaire unique remercie l'administrateur démissionnaire pour les services rendus à la Société.
Décharge sera donnée lors de l'assemblée générale qui décidera sur l'approbation des comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2022.
2.L'assemblée générale décide de pourvoir à son remplacement et de nommer en tant qu'administrateur de
la Société, à compter du 1er janvier 2023 :
Monsieur David Favest, qui a élu domicile au siège de la Société.
L'administrateur exercera son mandat à titre gratuit et son mandat prendra, sauf décision contraire de
l'assemblée générale, fin à l'assemblée générale ordinaire de 2024.
À partir du 1er janvier 2023, l'organe d'administration sera composé comme suit :
Eric Cortois
OBenoît De Cannière
İStefan Kerckhoven	.
David Favest
3.Enfin, l'actionnaire unique a pris connaissance du fait que KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL,
commissaire de PC Brussels SA a décidé de remplacer Axel Jorion, réviseur d'entreprises, par Grégory
Gonzalez Rodriguez, réviseur d'entreprises, et ce pour le contrôle des comptes annuels clos le 31 décembre
2022 et le 31 décembre 2023.
Pour extrait conform
Romane Vanden Dael
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : BE0418618049
Nom
(en entier) : HMY BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Nivelles 167, 7181Arquennes
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 18/12/2024 :
« L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1) A l'unanimité, les membres présents approuvent la démission de ses fonctions d'Administrateur
unique, de Monsieur Eric STALIN, domicilié au 63 Le Patis, 56200 LA GACILLY (France).
2) A l'unanimité, les membres présents approuvent la nomination de Monsieur John BLANCANEAUX, né
le 17 août 1968, demeurant au 17 rue Amiral Exelmans, 67640 Fegersheim (France), en tant
qu'administrateur unique en remplacement de Monsieur Eric STALIN.
Conformément à l'article 14 des statuts de la Société, le mandat de Monsieur John BLANCANEAUX ne sera
pas rémunéré.
Monsieur John BLANCANEAUX est désigné afin de rendre publique cette décision et de la rendre opposable
aux tiers.
3) Divers : néant ».
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0474 339 007
Nom
(en entier) : URGO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Ruisbroek 76 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 12 novembre 2024
PREMIERE RESOLUTION : NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE
L'ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE
L'Assemblée, connaissance prise de la démission de Monsieur Ronan BLANCHARD de son mandat
d'administrateur en date du 11 octobre 2024, en prend acte et lui donne quitus de sa gestion.
L'Assemblée décide de nommer rétroactivement à compter du 11 octobre 2024 en qualité d'administrateur
A, pour une durée de six ans, soit jusqu'au 10 octobre 2030 :
Madame Nathalie CHAUVY
Née le 18/08/1981 à Toulouse
Demeurant 91 rue de la Solidarité - 93100 Montreuil.
Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
A l'issue des décisions prises ci-dessus, le Conseil d'administration de la Société est composé des membres
suivants :
-Administrateurs A : Briac LE LOUS et Nathalie CHAUVY ;
-Administrateurs B : Antoine BON et Anne DUROCHER.
Briac LE LOUS
Administrateur
Nº d'entreprise : 0444 133 108
Nom
(en entier) : Avicoles du Waya
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue léopold Génicot, 20 à 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : AG extraordinaire du 30/09/2024 : démission d'un administrateur-délégué.
Tous les actionnaires sont présents.
L'assemblée peut commencer à 10h00.
Un seul point à l'ordre du jour : démission d'un admnistrateur-délégué.
L'assemblée accepte à l'unanimité la la démission de Monsieur Hotelet Alain de son poste d'administrateur
délégué et lui donne entière décharge et ce à dater de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 10h15.
François Hosselet	Monique Hubin
N° d'entreprise : 0430 525 293
Nom
(en entier) : HENRY'S FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Marie de Hongrie 78/B, 1082 Berchem-Sainte-Agathe	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination/démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 22 juin 2022.
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur EDOUARD Patrice à dater de ce
jour en tant qu' admirustrateur et administrateur-délégué.
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur V ANBENEDEM Patrick à dater
de ce jour en tant qu'administrateur.
L'assemblée désigne à l'unanimité Monsieur Johannes DE GRAAF en qualités
d'administrateur et d'administrateur-délégué, ainsi que Madame Joanne DEE en qualité
d'administrateur.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration qui s'est tenu le 22 juin 2022.
Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Patrice Edouard de son poste de délégué à
la gestion journalière et ce à dater du 22 juin 2022.
Amaury de la Chevalerie
Mandataire
Nº d'entreprise : 0875 149 440
Nom
(en entier) : WALIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7011 Mons, Rue Léopold III (G.) 1A
Objet de l'acte : Nomination commissaire
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 25 JUIN 2024
Résolution 1
L'actionnaire décide de confirmer la nomination de la SRL « JOIRIS, ROUSSEAUX ET Co, REVISEURS
D'ENTREPRISES ASSOCIES », représentée par M. Sébastien Gonet, en tant que commissaire de la Société
pour les années comptable 2023-2024-2025. Ce mandat se terminera donc à l'assemblée générale ordinaire
de 2026, validant les comptes au 31 décembre 2025. [ ... ]
Résolution 2
L'actionnaire décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Tom Wera, avocats, ainsi qu'à
tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe
177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi que
ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul, et
avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes compétents
et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière plus
générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les décisions
prises ci-dessus et les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire de 2023.
Pour extrait conforme:
Frederic Deltour
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0432 741 744
Nom
(en entier) : PROMOTIONS ET CONSEILS
(en abrégé) : PROMOCONSEILS
Forme légale : SA
Rue des Déportés 18 - 1310 La Hulpe	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2024
Le mandat des administrateurs étant venu à échéance, le conseil d'administration a réuni la présente
assemblée générale extraordinaire afin de pourvoir à leur renouvellement ou remplacement.
Après délibération et à l'unanimité, l'Assemblée, décide de reconduire, pour une nouvelle période de six ans;
les mandats des administrateurs sortants, a savoir, Madame Michelle JUNNE et Monsieur Roland de LATHUY;
qui acceptent.
Monsieur Roland de LATHUY est chargé de la gestion journalière de la société.
Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
L'assemblée et le conseil d'administration renommé mandatent Jordens Srl / Mme Marion de Crombrugghe;
avec faculté de substitution aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions en ce compris la
signature des documents de publication au Annexes au Moniteur belge et à la Banque Carrefour des Entreprises;
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0764 600 817
Nom
(en entier) : Clasquin belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mont des Carliers, 15 - 7522 Tournai
Objet de l'acte : Renouvellement du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15/06/2024 à 10h, au siège social
( ... )
6. Renouvellement du commissaire
L'assemblée générale nomme en qualité de commissaire de la société : 2C2B SRL, auditeur, bureau à Place
Hergé 2 D28 à 7500 Tournai.
Le commissaire effectuera sa mission sur trois exercices, à partir de l'exercice 01/01/2024 jusqu'à l'exercice :
31/12/2026. Ce mandat sera soumis à une réélection, se terminant à l'issue de l'assemblée générale de l'année
2027. Une rémunération annuelle est fixée à un montant de 7 000,00 EUR.
( .... )
ELSA CONSULT SRL
représentée par son administrateur
Eric Denies
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0450 976 457 :
Nom
(en entier) : SANDRI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Rue Rodolphe Bernard 64A	Adresse complète du siège :
4140 Sprimont
Objet de l'acte : Désignation représentant permanent
Le Président constate que le Conseil est en nombre et valablement constitué et que tous les administrateurs
étant présents, il est dispensé de justifier de l'envoi des convocations aux actionnaires.
Le Conseil aborde l'ordre du jour.
Désignation d'un nouveau représentant permanent de la société OURTH'INVEST au sein du conseil
d'administration de la société anonyme ETABLISSEMENTS SANDRI, en la personne de Madame Anne-Sophie
FINOCCHIO
~
Les administrateurs actent la désignation de Madame Anne-Sophie FINOCCHIO en qualité de représentant
permanent de la société OURTH'INVESTau sein du conseil d'administration de la société anonyme
ÉTABLISSEMENTS SANDRI, en remplacement de Monsieur Nicola FINOCCHIO.
Les administrateurs mandatent Me Olivier ESCHWEILER aux fins de procéder à la publication du présent
procès-verbal, avec faculté de substitution.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h30 après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
N° d'entreprise : 0429 134 433
Nom
(en entier) : MEDITHERA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue de Merode 36, 1330 Rixensart	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30/06/2022
A l'unanimité, les actionnaires :
Approuvent le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur SEUTIN Marc et des mandats'
d'administrateur et d'administrateur délégué de Madame Bonabot Patricia pour une durée de six ans expirant à'
l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice 2027.
Acceptent de mandater la srl KREANOVE / JORDENS / Serge Solau, Avenue Kersbeek, nº 308 à 1180 Uccle
RPM Bruxelles - TVA: BE 479.092.007, aux fins de procédera toutes démarches liées à la présente AGE, en cel
compris la signature des documents de publications aux annexes du Moniteur Belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0777 658 205
Nom
(en entier) : HOLDING ANTOINE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Bienvenue, 7-9 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission, nomination
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2024 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
- Démission
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale approuvent la démission, avec effet immédiat, de
Madame Sylvie ANTOINE de son poste d'administrateur.
Décharge-lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la société.
- Nomination
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment, pour une période de 6 ans, la personne
suivante au poste d'administrateur :
-La société à responsabilité limitée ANTOINE CONSULTING, représentée par Monsieur Harold ANTOINE.
Son mandat est exercé à titre rémunéré.
- Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX, représentée par Mme Nancy VAN RYSSELBERGHE, aux fins d'accomplir les formalités
nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions
prises ci-dessus et celles prises ci-après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au nom de la
société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent
mandat.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'instant, s'est réuni le conseil d'administration de la société qui nomme en son sein la personne suivante
au poste d'administrateur délégué :
-La société à responsabilité limitée ANTOINE CONSULTING, représentée par Monsieur Harold ANTOINE.
Fait à Waterloo, le 5 décembre 2024
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
0801 600 674	N d'entreprise
Nom
ENVIROBELGIUM	(en entier)
(en abrège)
Forme légale : SA
RUE RENE DESCARTES 2 - 7000 MONS	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de la décision du 24 septembre 2024 de l'actionnaire unique agissant en lieu et
place de l'assemblée générale conformément à l'article 7:125 du code des sociétés et associations.
Les décisions suivantes sont prises:
1.D'accepter la démission de son poste d'administrateur de Monsieur lan CRABBE, né le 15 juillet 1972 à
Hartlepool, de nationalité britannique, et ce à dater de ce jour.
Décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.
2.De nommer au poste d'administrateur Monsieur Maurice Elliott SHERLING, né le 10 avril 1949 à Cork, de
nationalité irlandaise, résidant au 10 Riverside Appartments - Leigh Terrace - Douglas - Isle of Man - IM1
5AN, et ce à dater de ce jour.
3.De nommer au poste de délégué à la gestion journalière, Monsieur François HANTON, né le 22 décembre
1975 à Mons, de nationalité belge, résidant au 191 Route de Samer à 62830 Halinghen ( France ), et ce à dater
de ce jour.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Alexandre Deschuyteneer,
administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification aux annexes du
Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur Alexandre Deschuytenner
Mandataire
Nº d'entreprise : 0874 753 819
Nom
(en entier) : RANDSTAD GROUP BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 janvier 2023:
:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Chris HEUTINK comme
administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2023, de Madame Dominique HERMANS, domiciliée à 2250 Olen, Paradijs 4.
Elle exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2023.
B. Le 29 mars 2022, la société a nommé comme mandataire spécial:
La SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand
(département de Gand), TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur Madame Ann De Wilde,
pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de la SA 'RANDSTAD GROUP BELGIUM' susmentionnée
auprès du greffe du tribunal d'entreprises compétent, conformément aux décisions prises par les organes de la
société, ainsi que signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Cette procuration est valable jusqu'à sa révocation et est publiée aux Annexes du Moniteur belge du 2 juin
2022 sous le numéro 22066312.
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0655 767 906
Nom
(en entier) : SCABEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 23, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination de Monsieur John THIAULT-PRINCELLE en tant que délégué à
la gestion journalière - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication
et administratives.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue par conférence téléphonique du 20
février 2023.
Après délibération, le conseil d'administration a :
(a) DÉCIDÉ de confier la gestion journalière de la Société à Monsieur John THIAULT-PRINCELLE, élisant
domicile au siège de la Société, qui portera le titre de « directeur général ». Ce mandat prend effet
immédiatement pour une durée indéterminée.
Ce mandat est conféré conformément à l'article 16, §2 des statuts de la Société, et inclut le pouvoir de
représentation externe dans le cadre de la gestion journalière, tel qu'établi à l'article 17 des statuts de la Société.
DÉCIDÉ que le directeur général et l'administrateur-délégué agiront chacun individuellement en ce qui
concerne la gestion journalière.
DÉCIDÉ que le délégué à la gestion journalière ne sera pas rémunéré pour l'exécution de ce mandat.
(b) DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé
du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Avocats SCRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-1040 Bruxelles,
chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les formalités
de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la
------
signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet
d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour des informations de la Société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour
des informations de la Société dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0817 296 264
Nom
(en entier) : PRIMARK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 177, Boîte 20, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 10 mars 2022 conformément à l'article
7:133 du Codes des sociétés et des associations
"6. Renouvellement du mandat du commissaire
Les Actionnaires décident à l'unanimité de renouveler, pour une nouvelle période de trois (3) ans, laquelle
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025, le mandat de commissaire du cabinet
EY Réviseurs d'Entreprises SRL, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0446.334.711, dont le siège est situé De Kleetlaan 2 1831 Machelen, représenté par Eef NAESSENS.
7. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Vincent Dirckx, Me Evrard de Lhoneux, Me Benjamin
Eiffling, et/ou à tout autre avocat du cabinet CMS De Backer, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles,
Chaussée de La Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux
fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi que pour
procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques.
A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire."
Vincent Dirckx
Mandataire
--
Nom
KANTAR INSIGHTS
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4-10 Bd Saint Lazare - 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Ratification décision de nommer un nouvel administrateur
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 12 juillet 2024:
1. L'actionnaire unique ratifie la décision du conseil d'administration du 8 mai 2024 de nommer M. Öcal
Güven, né le 26 juillet 1980 et résidant au 16 Allée du Manege, 78600 La Mesnil-Le-Roi en France, en qualité
d'administrateur de la Société. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale de 2027 approuvant les	:
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2026 et son mandat est exercé à titre gracieux.
2. L'actionnaire unique nomme par la présente Maître Luus Hillen ou Maître Coralie-Anne Tilleux ou Maître
Soufian Wielemans, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats ebl redsky dont les bureaux sont situés à 1040
Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 87/4 ; chacun d'eux a le pouvoir d'agir seul pour signer les formulaires
nécessaires à la publication aux annexes du Moniteur belge, et pour accomplir toutes les formalités relatives
aux modifications éventuelles au greffe du Tribunal de l'entreprise et à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Luus Hillen
Mandataire
N° d'entreprise : 0478 086 175
Nom
(en entier) : FGBC IMMOBILIERE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE VICTOR LIBERT 45 6900 MARCHE EN FAMENNE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT
L'assemblée générale du 07/06/2024 a décidé de renouveler les mandats de l'administratrice MMe Stavaux
Michèle et de l'administrateur délégué Mr Chamberland Benoit a compter du 30/05/2024 pour une durée de six
an, soit jusqu'au 30/05/2030.
Signé:
Chamberland Benoit
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0435 668 471
Nom
(en entier) : PAJAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Piervenne, 69 B-5590 CINEY
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEURS
En sa séance du 26 Juillet 2024, l'assemblée générale ordinaire appelle au renouvellement
de leur mandat les anciens administrateurs qui acceptent.
Ces mandats viendront à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2030 ..
Le conseil d'administration est désormais constitué comme suit:
- CATTARIN Adolphe, Rue Piervenne, 69 à 5590 Ciney administrateur
- CATTARIN Hugo, Rue des Genêts 45 à 5360 Hamois, administrateur
Adolphe CATTARIN
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0456 084 694
Nom
(en entier) : SOCIETE BRUXELLOISE DE RESTAURATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Vital Françoisse 315 - 6030 Marchienne-au-Pont
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15/04/2024
A l'unanimité l'Assemblée :
1)Approuve le renouvellement des mandats d'administrateurs de :
-Monsieur HUSSON Pierre Luc, domicilié rue Vital Françoisse, 315 à 6030 Marchienne au Pont
-Madame VANDEZANDE Sylvie, domiciliée rue Vital Françoisse 315 à 6030 Marchienne au Pont
et ce pour une durée de 5 ans à dater de ce jour.
2) accepte la démission de madame JANFILS Micheline, domiciliée rue de la Foliette 20 à 6120 Jamioulx,
de son poste d'administrateur. L'assemblée lui donne également décharge pour l'exécution de
son mandat jusqu'à ce jour.
3)Ratifie tous les actes posés par les administrateurs depuis le 19 février 2023 jusqu'à ce jour.
4)Néant
...
Pour copie conforme,
Fait à Marchienne au Pont, le 15/04/2024
HUSSON Pierre-Luc
Administrateur
Annexe : copie PV AG Extraordinaire du 15 avril 2024
N° d'entreprise : 0480 190 679
Nom
(en entier) : Asahi Kasei Bioprocess Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : SILVER BUILDING, Boulevard Auguste Reyers 70, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire - Procuration
(Extrait de résolutions écrites de l'actionnaire unique du 9 septembre 2024)
L'actionnaire unique a décidé de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé
à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la Société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations, cette société désigne comme
représentant Emmanuel Jennes BV, réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme
représentant permanent Emmanuel Jennes, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance
après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 mars 2027.
L'actionnaire unique décide de donner procuration avec pouvoir de subdélégation à Ad-Ministerie BV, ayant
son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, à qui il donne
pleins et entiers pouvoirs pour agir en son nom et pour le représenter, qualitate qua, auprès du registre des
personnes morales, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les
démarches nécessaires pour procéder à la modification de l'immatriculation de ladite Société ou effectuer toute
publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires, faire toutes
déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution des décisions ci-dessus.
Pour extrait conforme,
AD-Ministerie SRL,
Mandataire spécial,
Représentée par Adriaan de Leeuw,
Représentant légal.
Nº d'entreprise : 0873 964 951
Nom
(en entier) : KIEVITPLEIN D-E-F
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démission - nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 22 août 2024 :
1. Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman, de son mandat d'administrateur
de la Société, avec effet au 1er août 2024.
2. Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société, avec
effet au 1er août 2024 :
· Madame Astrid van der Haegen.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2029.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3.	Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en
ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent
et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du
Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial