Griffie
Ondernemingsnr : 0885 778 858
Naam
(voluit) : Algemene Bouw Maes
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Foreestelaan 86/101, 9000 Gent
Onderwerp akte : Hernieuwing bestuursmandaten + hernieuwing mandaat commissaris
> Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 25 februari 2025:
De aandeelhouders stellen vast dat de mandaten van onderstaande bestuurders komen te vervallen naar
aanleiding van deze vergadering van aandeelhouders:
/ Vestima NV, vast vertegenwoordigd door Christophe Maes	Bestuurder
/ Insumat NV, vast vertegenwoordigd door Sophie Maes	Bestuurder
V Jay NV, vast vertegenwoordigd door Antoine Maes	Bestuurder
/ Elbotech BV, vast vertegenwoordigd door Nancy Vervoort	Bestuurder / Voorzitter
/ Groep Van Roey NV, vast vertegenwoordigd door Eddy Cox	Bestuurder
/ Kuvaro BV, vast vertegenwoordigd door Eric Kurris	Bestuurder
Bijgevolg beslissen de aandeelhouders om alle mandaten van de Vennootschap te hernieuwen voor een
periode van drie jaar zodat deze mandaten eindigen na de gewone algemene vergadering van 2028:
/ Vestima NV, vast vertegenwoordigd door Christophe Maes	Bestuurder
/ Insumat NV, vast vertegenwoordigd door Sophie Maes	Bestuurder
V Jay NV, vast vertegenwoordigd door Antoine Maes	Bestuurder
/ Elbotech BV, vast vertegenwoordigd door Nancy Vervoort	Bestuurder / Voorzitter
/ Groep Van Roey NV, vast vertegenwoordigd door Eddy Cox	Bestuurder
/ Kuvaro BV, vast vertegenwoordigd door Eric Kurris	Bestuurder
Alle voormelde mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
Tot slot stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap
eveneens een einde neemt naar aanleiding van deze vergadering en beslist de algemene vergadering om
de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel gelegen te Gateway Building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister van
Brussel onder het nummer 0429.053.863, op voorstel van de raad van bestuur, te herbenoemen als
commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar om te eindigen op de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2028. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV zal
vertegenwoordigd worden door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van haar
mandaat. Dit mandaat is bezoldigd.
Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen
aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het
nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande
besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispunthank_van Ondernemingen ..
Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de persojojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt riet voor akten van het type 'Medede.,ngen')
*
Voor eensluidend uittreksel,
Jody Van Opstal
Bijzonder gevolmachtigde
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso · Naam en handtekening