Ondernemingsnr : 0478509710
Naam
(voluit) : ANTIEK AMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 238
 : 2350 Vosselaar
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Griet Francken, notaris met standplaats te Vosselaar op
27 september 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Antiek Amber”, met zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 238,
ondernemingsnummer 0478.509.710, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, handelend over de hierna beschreven inbreng in natura, de
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, besluit als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen brengen wij hierna aan de bestuurder van Antiek Amber BV onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17 mei 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de bestuurder.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
bijzonder verslag van de bestuurder van 6 augustus 2024 onderzocht en geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
    •  De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  De toegepaste waardering;
    •  De daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
Er worden 751 aandelen uitgegeven bij de inbreng.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp van bijzonder verslag van de bestuurder is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no
fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van de bestuurder
De bestuurder is verantwoordelijk voor:
    •  Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
    •  Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
    •  De verantwoording van de uitgifteprijs
    •  De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  Het onderzoeken van de door de bestuurder gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
    •  Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
    •  Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt
    •  De beoordeling of de in het verslag van de bestuurder opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van de bestuurder, dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 6 augustus 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door
Franken
Bedrijfsrevisor”
Iedere aandeelhouder verklaart vooraf een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in natura van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00),
door uitgifte van zevenhonderdeenenvijftig (751) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde,
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in
de winsten zullen delen vanaf heden.
De nieuwe volledig volgestorte aandelen zullen worden toegewezen aan de hierna vermelde
inbrenger als vergoeding van de inbreng in natura.
Vervolgens besluit de algemene vergadering dat dit bedrag zal geboekt worden op de rekening
“Inbreng – beschikbaar (code 110)” van de vennootschap.
DERDE BESLUIT.
Naar aanleiding van de inbreng in natura en de daarbij uitgegeven nieuwe aandelen, wordt artikel 5
van de statuten vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdeenenvijftig (851) aandelen uitgegeven, die
ieder recht geven op één stem, een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.”
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten,
verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor