N° d'entreprise : 0747651056
Nom
(en entier) : GLOBAL RENOV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Prince de Liège(VP) 48
 : 6280 Gerpinnes
Objet de l'acte :
DENOMINATION
« L'AGENCE »
Société à responsabilité limitée
6280 Villers-Poterie, rue du Prince de Liège, 48
Numéro d’entreprise : BE0747.651.056 - RPM Charleroi
26/08/2021
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « GLOBAL RENOV » dont le siège social est établi à 6280 Villers-Poterie, rue du Prince de
Liège, 48.
Société constituée suivant acte reçu par Maître Sophie BELLOTTO, Notaire à Châtelet, le vingt mai
deux mille vingt, statuts publiés par extrait aux Annexes du Moniteur belge du neuf juin suivant sous
le numéro 20064632.
Société dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis la constitution.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise BE0747.651.056.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
BUREAU
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Alexandre LAWNICZAK, ci-
après qualifié, qui exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
 
I. Composition de l'assemblée
 
a) Actionnaire(s)
Les actionnaires sont présents et déclarent, sur présentation du registre des actions nominatives,
être titulaires du nombre d’actions suivantes :
 
1/ La société à responsabilité limitée « LGM IMMO » dont le siège social est établi à 6280 Villers-
Poterie, rue du Prince de Liège, 48.
Société constituée suivant acte reçu par Maître Sophie BELLOTTO, Notaire à Châtelet, le 24 avril
2018, statuts publiés par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 09 mai 2018 sous le numéro
18074765.
Société modifiés par acte du notaire Sophie BELLOTTO, prénommée, en date du 19 décembre
2018, modifications publiées en date du 20 février 2019, sous le numéro 19026051.
Numéro d’entreprise : BE0695.481.684.
Ici représentée par son administrateur étant :
Monsieur LAWNICZAK Alexandre.
 
Volet B
Propriétaire de quatre-vingts (80) actions
 
2/ Monsieur PEDERGNANA Alexis, né à Charleroi (D1) le 20 juillet 1988, célibataire, domicilié à
5651 Berzée, rue Les Tris, 83.
 
Propriétaire de vingt (20) actions
 
Soit la totalité des cent (100) actions émises par la société.
 
b) Administrateur
Est présent l’administrateur (non statutaire) unique suivant :
 
- Monsieur LAWNICZAK Alexandre Edmond Edouard Freddy, né à Charleroi (première division) le
28 décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit,  domicilié à 6700 Arlon, rue Jean-Koch, 21 boîte 2 G, , .
 
II. Ordre du jour :
 
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
1. Décision de modifier la dénomination sociale actuelle : « GLOBAL RENOV » pour la remplacer par
la dénomination suivante : « L’AGENCE ».
Adaptation des statuts en conséquence.
2.  Modification de l’objet social
a) Rapport établi par le conseil d’administration en application de l’article 5 :101 du Code des
sociétés et des associations ;
b) Décision de modifier l’objet social de la société pour l’élargir comme suit, outre ce qui est déjà
précisé dans l’acte de constitution :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte
de tiers, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec
une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des
conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :
- Toutes les activités se rapportant directement ou indirectement à la communication, la création de
site web et l’infographie ;
- Elle a également pour objet, à titre accessoire : la consultance et le conseil dans le domaine ci-
dessus ;
- Le développement informatique et la commercialisation de ces développements ;
- L’hébergement de données, sites, programmes et applications informatiques ;
- L’achat, vente et location de matériel informatique ;
- L’import/l’export dans le monde ;
- L’étude, le dépôt, la gestion, l’acquisition, l’aliénation de produits de recherches, notamment de
brevets de licences, de know-how ou ingénierie ;
- Le conseil en informatique, management, gestion de projet, communication, publicité. Elle pourra
en outre effectuer toute activité se situant dans le domaine des médias, de la communication et de l’
information en général ;
- L’organisation d’évènements (foires, salons, conférences,…) et toute activité s’y rapportant ;
- La consultance et les services de gestion ;
- L’import-export et le trading de tous produits et matières ;
- La formation et le coaching en entreprise ;
- le développement, l’exploitation et l’animation, d’un réseau de franchise de courtage en travaux de
tous types et dans toutes matières ;
- toutes opérations de courtage direct en travaux de tous types et dans toutes matières ;
- le développement, l’exploitation et l’animation d’un réseau de franchise de courtage en crédit et/ou
assurances ;
- toutes activités d’intermédiaire de crédit et/ou d’assurances ;
- toutes opérations commerciales et toutes activités d’intermédiaire commercial en tous domaines et
toutes matières non réglementés à ce jour, en ce compris l’achat, la vente, la location, l’import et l’
export, la commercialisation, le courtage, de tous biens, produits et services, en gros ou au détail, y
compris l’alimentation et les boissons, alcoolisées, spiritueux ou non ;
- toutes activités d’études, de conseils et de services en matières commerciale, financière et de
management.
- l’activité d’agence immobilière, intermédiaire dans toutes opérations immobilières (telles que vente,
location) ;
Volet B
- l’activité relative à la gestion d’immeuble ;
- toutes opérations immobilières, tels que l’achat, la vente, l’aménagement, la promotion, le
lotissement, les activités de courtage, la location, l’échange, l’entretien, la gérance de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis, et en général tout ce qui se rattache directement ou indirectement à la
promotion immobilière dans son sens le plus large ;
- l’étude, le conseil, l’expertise, l’ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des
activités décrites dans le présent objet social ;
- toutes opérations immobilières ;
- toutes les activités en matière d’expertises immobilières, de conseils et de services en matières
immobilières ;
- toutes les opérations de gestion de syndic d’immeuble.
- l’activité d’agent immobilier agrée IPI,
- les activités en rapport avec le marketing, la publicité, le management, l’audit, l’informatique, la
gestion administrative, la domotique, la gestion de réseaux de franchise.
- le traitement, le commerce, l’achat, la vente et la transformation du bois ;
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la fabrication de tous produits food et non food, en gros,
demi-gros, détaillant, en tant qu’agent, intermédiaire, en son nom propre et/ou au nom et pour le
compte de tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger ;
- l’achat, la vente, l’importation, la réparation de véhicules de tous les genres ;
- l’achat, la vente, la distribution de matériel informatique et la création de sites web ;
- la confection d’articles textiles, d’articles dit de maroquinerie, de matières synthétiques, de tous
produits cosmétiques et dérivés et de tous articles semblables, bijouterie et bijouterie de fantaisie ;
- le commerce de fleurs, plantes, graines et engrais, bois et matériaux de construction, de meubles,
d’articles de ménage et de quincaillerie ;
- la prestation de services d’ordre économique, seule ou avec la participation de tiers, la consultation
technique, l’assistance en matière de gestion, d’organisation, d’engineering, de gestion commerciale,
administrative et financière, de toutes activités culturelles et de bien-être ;
- les activités de courriers, d’installations informatiques, de marchand de biens, d’ organisation d’
événements, de salons, d’expositions ou bourses, de service de traduction et d’ interprète ; - l’achat,
la vente, l’importation et l’exportation, en gros ou au détail, de tous produits se rattachant directement
ou indirectement à son objet social.
- la société pourra également prendre la qualité de consultant et/ou élaborer des études en matière
de gestion financière, commerciale, informatique et/ou industrielle.
- la location, la sous-location, l’achat et l’acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de
tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social ou un siège d’exploitation soit d’y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire en ce compris
par sa mise à disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou employés et les membres de leur
famille, ainsi que l’achat et la vente de la pleine propriété ou de tous droits réels, la location, la mise
en location, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour
tout immeuble quelle qu’en soit son affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la
valorisation d’un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités.
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au conseil et à l’accompagnement
des entreprises, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, l’accompagnement lors de la
création d’entreprise, l’accompagnement pendant la phase de croissance, l’accompagnement dans
la gestion de changement au sein de l’entreprise, le business coaching ou encore le coaching
personnel du chef d’entreprise ou du porteur de projet.
- Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine des ressources
humaines, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la formation, la communication, l’
organisation au sens le plus large, la gestion sociale, l’activité d’audit, le recrutement et la formation
dispensée dans le cadre professionnel.
- Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, l’achat, la vente, l’import, l’export, la conception, la fabrication, la réparation, l’entretien, l’
assemblage et la commercialisation en gros et au détail de tout matériel, notamment et sans que
cette liste soit exhaustive, le matériel informatique, le matériel de bureautique, le matériel de
communication et le matériel promotionnel.
- Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, la conception, l’organisation et la coordination de salons, de foires d’expositions et d’
événement au sens le plus large.
- Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, la conception, l’organisation, la coordination et la prestation de formations et séminaires au
sens le plus large.
- Toutes activités dans les domaines suivants :
- solutions publicitaires internet;
Volet B
- développement et maintenance de logiciels;
- l’assistance technique, les études et l’ingénierie informatique; - la saisie et le traitement de
données;
- la création et la commercialisation des outils de communication traditionnels et multimédias, et de
tous types de services de produits liés à l’internet;
- le développement, la conception et le conseil dans le domaine des nouvelles technologies;
- l’édition, la publicité et la réalisation de tous supports audiovisuels et d’une façon générale toutes
activités y afférentes;
- l'organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires et de cycles de formation;
- la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers,
se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées;
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces
activités. Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
- Référencement de sites web sur les principaux moteurs de recherche
- Référencement par Pack prédéfinis et vente via e-commerce
- Marketing et image sur internet
- Création de site web
- Développement d’applications et sites web
- Webdesign
- Infographie
- Retouche photo
- Création, montage et retouche vidéo
- Animation sur le web
- Création graphique print/papier
- Création d’identité visuelle pour entreprises
- Formations à l’utilisation de nos produits et services
- le conseil et l’assistance opérationnelle, y compris les activités de lobbying, apportés aux
entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de communication, conseil
en stratégie marketing (et webmarketing) ;
- agence de publicité online et offline ;
- branding, création d’identité visuelle ;
- copywriting, traduction ;
- création et développement image ;
- développement et création de plates-formes digitales ;
- impressions (sous-traitance à des imprimeurs) ;
- l’organisation, la promotion et/ou la gestion d’événements, tels que salons, expositions et foires
commerciales, congrès, conférences et réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition
du personnel pour exploiter les installations où ces événements ont lieu. L'organisation de défilés de
mode et l'organisation d'expositions et de défilés d'animaux ;
- services de gestion et d’exploitation sur site des systèmes informatiques et/ou de traitement des
données du client, ainsi que les services d’assistance connexes ;
- la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant la technologie du matériel,
celle des logiciels et celle des communications. Les services peuvent comprendre une formation des
utilisateurs concernés ;
- elle a également pour objet toutes activités liées au marketing, aux domaines du secrétariat et de l’
accueil, de la traduction, des services de bureaux, de la formation et du recrutement de personnel,
de l’organisation d’événements et de séminaires, de la promotion et des relations publiques.
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage
de tous immeubles non bâtis.
- coaching immobilier pour compte de tiers, personne physique ou morale.
Adaptation des statuts en conséquence.
3. Décision de modifier l’adresse électronique de la société globalrenov.srl@gmail.com pour la
remplacer par lagence.srl@gmail.com
Adaptation des dispositions transitoires en conséquence.
4.  Décision de limiter la rémunération annuelle de l’administrateur.
Adaptation des dispositions transitoires en conséquence.
5. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions à prendre et au
Notaire en vue de la coordination des statuts.
 
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
Volet B
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Les administrateurs sont présents ou représentés et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la
convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et une modification n’est
adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
Chaque part donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé de la présidente est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
EXPOSE PREALABLE – DEVOIR D’INFORMATION
Les comparants déclarent, préalablement, que le notaire les a complètement informé des droits,
obligations et charges qui découlent des actes juridiques posés par le présent acte, et qu’il les a
conseillé de manière impartiale.
 
DELIBERATION ET RESOLUTIONS
Ceci exposé et après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions
suivantes :
 
    1.  Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle : « GLOBAL RENOV »
pour la remplacer par la dénomination suivante : « L’AGENCE ».
Modification de l’article deux des statuts.
 
    1.  Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social.
a) L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 5:
101 du Code des sociétés et des associations, dont ses membres confirment avoir connaissance
depuis plus de quinze jours. Ce rapport demeurera ci-annexé pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise avec une expédition du présent procès-verbal.
b) L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société pour l’élargir comme suit, outre ce qui
est précisé dans l’objet social de l’acte constitutif de la société. :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte
de tiers, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec
une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des
conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :
- Toutes les activités se rapportant directement ou indirectement à la communication, la création de
site web et l’infographie ;
- Elle a également pour objet, à titre accessoire : la consultance et le conseil dans le domaine ci-
dessus ;
- Le développement informatique et la commercialisation de ces développements ;
- L’hébergement de données, sites, programmes et applications informatiques ;
- L’achat, vente et location de matériel informatique ;
- L’import/l’export dans le monde ;
- L’étude, le dépôt, la gestion, l’acquisition, l’aliénation de produits de recherches, notamment de
brevets de licences, de know-how ou ingénierie ;
- Le conseil en informatique, management, gestion de projet, communication, publicité. Elle pourra
en outre effectuer toute activité se situant dans le domaine des médias, de la communication et de l’
information en général ;
- L’organisation d’évènements (foires, salons, conférences,…) et toute activité s’y rapportant ;
- La consultance et les services de gestion ;
- L’import-export et le trading de tous produits et matières ;
- La formation et le coaching en entreprise ;
- le développement, l’exploitation et l’animation, d’un réseau de franchise de courtage en travaux de
tous types et dans toutes matières ;
- toutes opérations de courtage direct en travaux de tous types et dans toutes matières ;
Volet B
- le développement, l’exploitation et l’animation d’un réseau de franchise de courtage en crédit et/ou
assurances ;
- toutes activités d’intermédiaire de crédit et/ou d’assurances ;
- toutes opérations commerciales et toutes activités d’intermédiaire commercial en tous domaines et
toutes matières non réglementés à ce jour, en ce compris l’achat, la vente, la location, l’import et l’
export, la commercialisation, le courtage, de tous biens, produits et services, en gros ou au détail, y
compris l’alimentation et les boissons, alcoolisées, spiritueux ou non ;
- toutes activités d’études, de conseils et de services en matières commerciale, financière et de
management.
- l’activité d’agence immobilière, intermédiaire dans toutes opérations immobilières (telles que vente,
location) ;
- l’activité relative à la gestion d’immeuble ;
- toutes opérations immobilières, tels que l’achat, la vente, l’aménagement, la promotion, le
lotissement, les activités de courtage, la location, l’échange, l’entretien, la gérance de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis, et en général tout ce qui se rattache directement ou indirectement à la
promotion immobilière dans son sens le plus large ;
- l’étude, le conseil, l’expertise, l’ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des
activités décrites dans le présent objet social ;
- toutes opérations immobilières ;
- toutes les activités en matière d’expertises immobilières, de conseils et de services en matières
immobilières ;
- toutes les opérations de gestion de syndic d’immeuble.
- l’activité d’agent immobilier agrée IPI,
- les activités en rapport avec le marketing, la publicité, le management, l’audit, l’informatique, la
gestion administrative, la domotique, la gestion de réseaux de franchise.
- le traitement, le commerce, l’achat, la vente et la transformation du bois ;
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la fabrication de tous produits food et non food, en gros,
demi-gros, détaillant, en tant qu’agent, intermédiaire, en son nom propre et/ou au nom et pour le
compte de tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger ;
- l’achat, la vente, l’importation, la réparation de véhicules de tous les genres ;
- l’achat, la vente, la distribution de matériel informatique et la création de sites web ;
- la confection d’articles textiles, d’articles dit de maroquinerie, de matières synthétiques, de tous
produits cosmétiques et dérivés et de tous articles semblables, bijouterie et bijouterie de fantaisie ;
- le commerce de fleurs, plantes, graines et engrais, bois et matériaux de construction, de meubles,
d’articles de ménage et de quincaillerie ;
- la prestation de services d’ordre économique, seule ou avec la participation de tiers, la consultation
technique, l’assistance en matière de gestion, d’organisation, d’engineering, de gestion commerciale,
administrative et financière, de toutes activités culturelles et de bien-être ;
- les activités de courriers, d’installations informatiques, de marchand de biens, d’ organisation d’
événements, de salons, d’expositions ou bourses, de service de traduction et d’ interprète ; - l’achat,
la vente, l’importation et l’exportation, en gros ou au détail, de tous produits se rattachant directement
ou indirectement à son objet social.
- la société pourra également prendre la qualité de consultant et/ou élaborer des études en matière
de gestion financière, commerciale, informatique et/ou industrielle.
- la location, la sous-location, l’achat et l’acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de
tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social ou un siège d’exploitation soit d’y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire en ce compris
par sa mise à disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou employés et les membres de leur
famille, ainsi que l’achat et la vente de la pleine propriété ou de tous droits réels, la location, la mise
en location, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour
tout immeuble quelle qu’en soit son affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la
valorisation d’un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités.
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au conseil et à l’accompagnement
des entreprises, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, l’accompagnement lors de la
création d’entreprise, l’accompagnement pendant la phase de croissance, l’accompagnement dans
la gestion de changement au sein de l’entreprise, le business coaching ou encore le coaching
personnel du chef d’entreprise ou du porteur de projet.
- Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine des ressources
humaines, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la formation, la communication, l’
organisation au sens le plus large, la gestion sociale, l’activité d’audit, le recrutement et la formation
dispensée dans le cadre professionnel.
- Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, l’achat, la vente, l’import, l’export, la conception, la fabrication, la réparation, l’entretien, l’
Volet B
assemblage et la commercialisation en gros et au détail de tout matériel, notamment et sans que
cette liste soit exhaustive, le matériel informatique, le matériel de bureautique, le matériel de
communication et le matériel promotionnel.
- Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, la conception, l’organisation et la coordination de salons, de foires d’expositions et d’
événement au sens le plus large.
- Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, la conception, l’organisation, la coordination et la prestation de formations et séminaires au
sens le plus large.
- Toutes activités dans les domaines suivants :
- solutions publicitaires internet;
- développement et maintenance de logiciels;
- l’assistance technique, les études et l’ingénierie informatique; - la saisie et le traitement de
données;
- la création et la commercialisation des outils de communication traditionnels et multimédias, et de
tous types de services de produits liés à l’internet;
- le développement, la conception et le conseil dans le domaine des nouvelles technologies;
- l’édition, la publicité et la réalisation de tous supports audiovisuels et d’une façon générale toutes
activités y afférentes;
- l'organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires et de cycles de formation;
- la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers,
se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées;
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces
activités. Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
- Référencement de sites web sur les principaux moteurs de recherche
- Référencement par Pack prédéfinis et vente via e-commerce
- Marketing et image sur internet
- Création de site web
- Développement d’applications et sites web
- Webdesign
- Infographie
- Retouche photo
- Création, montage et retouche vidéo
- Animation sur le web
- Création graphique print/papier
- Création d’identité visuelle pour entreprises
- Formations à l’utilisation de nos produits et services
- le conseil et l’assistance opérationnelle, y compris les activités de lobbying, apportés aux
entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de communication, conseil
en stratégie marketing (et webmarketing) ;
- agence de publicité online et offline ;
- branding, création d’identité visuelle ;
- copywriting, traduction ;
- création et développement image ;
- développement et création de plates-formes digitales ;
- impressions (sous-traitance à des imprimeurs) ;
- l’organisation, la promotion et/ou la gestion d’événements, tels que salons, expositions et foires
commerciales, congrès, conférences et réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition
du personnel pour exploiter les installations où ces événements ont lieu. L'organisation de défilés de
mode et l'organisation d'expositions et de défilés d'animaux ;
- services de gestion et d’exploitation sur site des systèmes informatiques et/ou de traitement des
données du client, ainsi que les services d’assistance connexes ;
- la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant la technologie du matériel,
celle des logiciels et celle des communications. Les services peuvent comprendre une formation des
utilisateurs concernés ;
- elle a également pour objet toutes activités liées au marketing, aux domaines du secrétariat et de l’
accueil, de la traduction, des services de bureaux, de la formation et du recrutement de personnel,
de l’organisation d’événements et de séminaires, de la promotion et des relations publiques.
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage
de tous immeubles non bâtis.
- coaching immobilier pour compte de tiers, personne physique ou morale.
Modification de l’article quatre des statuts.
Volet B
 
    1.  Troisième résolution
L’assemblée générale décide de de modifier l’adresse électronique de la société globalrenov.
srl@gmail.com pour la remplacer par la suivante : lagence.srl@gmail.com
Adaptation des dispositions transitoires en conséquence.
 
    1.  Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de limiter la rémunération de l’administrateur étant Monsieur Alexandre
LAWNICZAK. Sa rémunération annuelle est fixée à maximum 50% de l'EBITDA de la société calculé
pour chaque exercice comptable.
Suppression de la mention suivante : « Sa rémunération annuelle est fixée à maximum 20% du
chiffre d’affaires annuel de la société ».
Adaptation des dispositions transitoires en conséquence.
 
5.  Cinquième résolution
L’assemblée décide  de conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
 
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l'unanimité des voix.
La séance est levée à dix-sept heures trente minutes.