Ondernemingsnr : 0416496719
Naam
(voluit) : STEINKAMP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Genkersteenweg 402 bus 2
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – AANPASSING AAN WVV, WIJZIGING
VOORWERP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op vijf mei tweeduizend tweeëntwintig om 13u40 uur.
Voor mij, Yasmine FAGARD, notaris, aandeelhouder van de besloten vennootschap
"COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, Rijksweg 363, dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het volledige werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve (liquidatie) van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 28 februari 2022 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door: 
    1.  De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland in eigen aanneming of in
onderaanneming volgende werken uit te voeren (deze opsomming is niet limitatief):
Luik B
        1.  Algemene aannemerswerken
        2.  Slopingswerken en bouwrijp maken van terreinen
        3.  Algemene ruwbouwwerken: dakwerken, ruwbouwwerken, invoegen en reinigen van gevels,
pleister- en stukadoorswerken aan buitenzijde van gebouwen, ramen en deuren, garagepoorten en
veranda’s, buitenschrijnwerken in hout, kunststof of metaal, balustrades.
        4.  Algemene interieurwerken:
            1.  Pleister- en stukadoorswerken, gyprocwerken en verlaagde plafonds
            2.  Binnen schrijnwerken, vervaardiging van keukens, badkamers, dressing en andere
maatmeubilair, plaatsen van binnendeuren, plaatsen van (demonteerbare) tussenwanden
            3.  Vloerisolatie, cementeer- en chapewerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen
van vloerbedekking en wandbekleding in hout, acryl of andere materialen, plaatsen van marmer en
natuursteen
            4.  Elektriciteitswerken, camera en bewakings- en alarminstallaties
            5.  Installatie van centrale verwarming, klimaatregelingen en ventilatie, gas en sanitaire
installaties, loodgieterswerken, verwarming- en koelinstallaties
            6.  Glaswerken zoals glazen deuren of glazen scheidingswanden
            7.  Metaal- en laswerken
            8.  Schilderwerken
            9.  Liften en trappen, alsook trapleuningen
        5.  Algemene tuinwerken: hekken en poorten, klinkerwerken, buiten tegelwerken, omheiningen
en aanleg tuinen
    2.  De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de aan- en verkoop, de handelsbemiddeling,
de huur en verhuur, de productie en de vervaardiging van alle bouwproducten en bouwmaterialen, en
alle artikelen voor binnenhuisinrichting, decoratie en meubilering in de ruimste zin van het woord.
3.  De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de aan- en verkoop, de handelsbemiddeling, de
huur en verhuur, de productie en de vervaardiging van alle voertuigen, evenals alle onderdelen en
accessoires ervan.
4.  De bouw en ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten
4.1       Het realiseren van bouwprojecten en bouwwerken in de meest ruime zin.
4.2       Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen,
verbouwen en renoveren van woningen, appartementen, kantoren en commerciële ruimtes.
4.3       Het bouwen van individuele huizen, appartementen en kantoren volgens de formule “sleutel
op de deur” voor eigen rekening of voor rekening van derden.
4.4       Algemene coördinatie en toezicht van de werkzaamheden in de bouw. Het optreden als
projectleider en werfleider in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van voltooiingswerken.
4.5       Activiteiten van interieursdecorateurs, alsook het uitwerken van interieurplannen.
4.6       De bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
4.7       Het beheer en het verhuren en huren van residentiële en niet-residentiële gebouwen.
4.8       Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen
de huur, de onderverhuur, de uitbating, de verkaveling, de valorisatie, de ordening, de herstelling, de
verbetering, de verbouwing, de aankoop, de verkoop en iedere verwerving van onroerende
goederen, alsook de onroerende leasing.
4.9       De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de
makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin.
5.  Consulting in de meest ruime zin van het woord
5.1       Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public relations, press
relations en product- en dienstontwikkeling.
5.2       Managementvennootschap.
5.3       Agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
5.4       Het beheer, de opbouw en de ontwikkeling van een vermogen bestaande uit roerende en
onroerende goederen
5.5       Het beheren van roerende of onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden
en andere immateriële vaste activa.
5.6       Administratie, consultancy en managementactiviteiten. In de ruimste zin bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, bedrijfsorganisatie, financieel
en commercieel management, verkoop, productie, algemeen bestuur, marketing, technisch en
personeelsmanagement. Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen en privépersonen op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.
5.7       Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het beheer, uitbreiding, verfraaiing
en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen verwerven,
laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en
Luik B
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op het beheer wederbelegging en
opbrengst
5.8       Het verlenen van diensten bij kwaliteitscontroles, inventarisaties, beveiligingsplannen en het
houden van audits.
6.  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoop, of op iedere andere wijze,
de verhandeling van deze titels of rechten. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt
en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel of
administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van
onroerende goederen.
7.  De vennootschap kan samenwerken met of deelnemen in andere ondernemingen. Ze kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere ondernemingen uitoefenen.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de
tweede vrijdag van de maand juni om 17:00 uur.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
VIJFDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3500 Hasselt,
Genkersteenweg 402/2, naar 3500 Hasselt, Genkersteenweg 402B.
Gezien enkel het Gewest in de statuten dient te worden opgenomen, zal deze beslissing niet dienen
opgenomen te worden in de statuten.
ZESDE ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Ontslag bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  BV LUPROJECTS voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer LUPO Ludovico.
    •  Mevrouw LUPO Laura voornoemd.
Decharge bestuur
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
(Her)benoeming bestuursorgaan
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders:
    •  De BV LUPROJECTS, met als vaste vertegenwoordiger de heer LUPO Ludovico voornoemd.
Tot deze hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger (her)benoemd door de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan deze, nog
bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    •  Mevrouw LUPO Laura voornoemd, zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat;
De algemene vergadering beslist om als vaste vertegenwoordiger voor het opnemen van
bestuursmandaten van de vennootschap de heer LUPO Ludovico, voornoemd, zal aangesteld
worden als vaste vertegenwoordiger.
Zij zijn hier aanwezig en aanvaarden hun mandaat.
Het mandaat van de bestuurder BV LUPROJECTS is bezoldigd en het mandaat van mevrouw LUPO
Laura is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: "STEINKAMP”.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@steinkamp.be. Elke communicatie via dit adres door
de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
Luik B
gebeurd. Het bestuursorgaan kan het e-mailadres wijzigen. Deze wijziging wordt aan de
aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
    1.  De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland in eigen aanneming of in
onderaanneming volgende werken uit te voeren (deze opsomming is niet limitatief):
        1.  Algemene aannemerswerken
        2.  Slopingswerken en bouwrijp maken van terreinen
        3.  Algemene ruwbouwwerken: dakwerken, ruwbouwwerken, invoegen en reinigen van gevels,
pleister- en stukadoorswerken aan buitenzijde van gebouwen, ramen en deuren, garagepoorten en
veranda’s, buitenschrijnwerken in hout, kunststof of metaal, balustrades.
        4.  Algemene interieurwerken:
            1.  Pleister- en stukadoorswerken, gyprocwerken en verlaagde plafonds
            2.  Binnen schrijnwerken, vervaardiging van keukens, badkamers, dressing en andere
maatmeubilair, plaatsen van binnendeuren, plaatsen van (demonteerbare) tussenwanden
            3.  Vloerisolatie, cementeer- en chapewerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen
van vloerbedekking en wandbekleding in hout, acryl of andere materialen, plaatsen van marmer en
natuursteen
            4.  Elektriciteitswerken, camera en bewakings- en alarminstallaties
            5.  Installatie van centrale verwarming, klimaatregelingen en ventilatie, gas en sanitaire
installaties, loodgieterswerken, verwarming- en koelinstallaties
            6.  Glaswerken zoals glazen deuren of glazen scheidingswanden
            7.  Metaal- en laswerken
            8.  Schilderwerken
            9.  Liften en trappen, alsook trapleuningen
        5.  Algemene tuinwerken: hekken en poorten, klinkerwerken, buiten tegelwerken, omheiningen
en aanleg tuinen
    2.  De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de aan- en verkoop, de handelsbemiddeling,
de huur en verhuur, de productie en de vervaardiging van alle bouwproducten en bouwmaterialen, en
alle artikelen voor binnenhuisinrichting, decoratie en meubilering in de ruimste zin van het woord.
3.  De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de aan- en verkoop, de handelsbemiddeling, de
huur en verhuur, de productie en de vervaardiging van alle voertuigen, evenals alle onderdelen en
accessoires ervan.
4.  De bouw en ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten
4.1       Het realiseren van bouwprojecten en bouwwerken in de meest ruime zin.
4.2       Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen,
verbouwen en renoveren van woningen, appartementen, kantoren en commerciële ruimtes.
4.3       Het bouwen van individuele huizen, appartementen en kantoren volgens de formule “sleutel
op de deur” voor eigen rekening of voor rekening van derden.
4.4       Algemene coördinatie en toezicht van de werkzaamheden in de bouw. Het optreden als
projectleider en werfleider in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van voltooiingswerken.
4.5       Activiteiten van interieursdecorateurs, alsook het uitwerken van interieurplannen.
4.6       De bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
4.7       Het beheer en het verhuren en huren van residentiële en niet-residentiële gebouwen.
4.8       Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen
de huur, de onderverhuur, de uitbating, de verkaveling, de valorisatie, de ordening, de herstelling, de
verbetering, de verbouwing, de aankoop, de verkoop en iedere verwerving van onroerende
goederen, alsook de onroerende leasing.
4.9       De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de
makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin.
5.  Consulting in de meest ruime zin van het woord
5.1       Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public relations, press
relations en product- en dienstontwikkeling.
Luik B
5.2       Managementvennootschap.
5.3       Agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
5.4       Het beheer, de opbouw en de ontwikkeling van een vermogen bestaande uit roerende en
onroerende goederen
5.5       Het beheren van roerende of onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden
en andere immateriële vaste activa.
5.6       Administratie, consultancy en managementactiviteiten. In de ruimste zin bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, bedrijfsorganisatie, financieel
en commercieel management, verkoop, productie, algemeen bestuur, marketing, technisch en
personeelsmanagement. Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen en privépersonen op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.
5.7       Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het beheer, uitbreiding, verfraaiing
en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen verwerven,
laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op het beheer wederbelegging en
opbrengst
5.8       Het verlenen van diensten bij kwaliteitscontroles, inventarisaties, beveiligingsplannen en het
houden van audits.
6.  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoop, of op iedere andere wijze,
de verhandeling van deze titels of rechten. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt
en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel of
administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van
onroerende goederen.
7.  De vennootschap kan samenwerken met of deelnemen in andere ondernemingen. Ze kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere ondernemingen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven zonder vermelding
van waarde.
Ieder aandeel geeft binnen zijn soort een gelijk recht in de winstverdeling, ieder aandeel geeft een
gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam, waarbij voor elke categorie een register wordt bijgehouden. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuur kan beslissen dat het aandelenregister zal worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen zijn slechts tegenstelbaar ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering
met meerderheid van de stemmen van de aanwezige aandeelhouders, zonder dat hun herroeping
recht geeft op enige vergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
Luik B
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
beslissingsorgaan.
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één (1) bestuurder is, dan zal deze de vennootschap in rechte vertegenwoordigen
jegens derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meer dan één (1) bestuurder is, wordt de vennootschap geldig in rechte vertegenwoordigd
jegens derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, en in rechte als eiser of als
verweerder, door één (1) bestuurder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan één of meerdere mandatarissen.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
de 2de vrijdag van de maand juni om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens een tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per email gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering mogen de houders van aandelen, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
kennis nemen van:
    1.  de jaarrekening;
    2.  in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;
    3.  de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van
het aantal niet-volgestorte aandelen en van hun woonplaats en
    4.  in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening,
het verslag van de commissaris en de andere verslagen die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorschrijft.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
Luik B
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: Accountantskantoor Fisca Coach, te 3550 Heusden-Zolder,
Inakker 17/1.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD TE MAASMECHELEN
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten