Ondernemingsnr : 0561880715
Naam
(voluit) : WAASLAND SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Anthonis De Jonghestraat 36 bus F
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
HOUDENDE: OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zeven oktober tweeduizend
eenentwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar “Waasland Security Group” en
dit vanaf heden.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Verslag van het bestuursorgaan de dato 1 september 2021 (artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen).
5. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, in de ruimste zin van het woord;
    •  Het installeren van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Het installeren van bedrading voor telefooninstallaties, netwerken, computersystemen en
toebehoren;
    •  Het installeren van bewakingssystemen en alarmsystemen tegen brand en diefstal en alle
andere mogelijke beveiligingssystemen;
    •  Het installeren van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
    •  Handel  in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
    •  Handel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
    •  Handel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
    •  Handel in telefoonapparatuur en netwerken, meet-, controle- en navigatie-instrumenten;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s ondermeer omvattende, zonder
limitatief te zijn, de programmatie van bewakings- en alarmsystemen tegen brand en diefstal en alle
andere mogelijke veiligheidsrisico’s;
    •  Uitwerken en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
    •  Bediening- en beheerssoftware voor beveiligingssystemen;
    •  De aan- en verkoop, invoer en uitvoer, fabricatie, distributie klein- en groothandel van elektrische
en elektronische materialen en van toestellen voor brand-, gas en inbraakbeveiliging, veiligheids- en
Luik B
alarmmaterialen, alsmede de installatie en de service hiervan;
    •  De ontwikkeling van nieuwe systemen, studiebureel aangaande elektrische en elektronische
systemen, brand, gas- en inbraakbeveiliging, veiligheids- en alarmmaterialen;
    •  Import en export, zowel groot- als kleinhandel, fabricatie, plaatsing en engineering van
beveiligings-, elektronische en telecommunicatieapparatuur;
    •  De verhuring en het onderhoud van beveiligings- elektronische en telecommunicatie apparatuur;
    •  De aan- en verkoop, invoer en uitvoer, distributie van producten in de veiligheidssector;
    •  Het verlenen van beveiligingsdiensten en onderhoudsdiensten;
    •  Het leveren van goederen en diensten in verband met bewaking op afstand en de bewaking van
goederen en personen;
    •  Het plaatsen van camera’s;
    •  Dierenopvang voor honden en katten.
HOLDINGACTIVITEIT
    •  De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    •  de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke sociale rechten en, meer algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen met
betrekking van het beheer van de aldus samengestelde portefeuille;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    •  Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als 
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, al dan niet door tussenkomst van derden alle
mogelijke dienstprestaties, burgerrechtelijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of
onroerende handelingen stellen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden en te
bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen bij wijze van inbreng, overdracht, overname, fusie of
deelneming of op elke andere wijze in alle ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een
gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van deze vennootschap te
bevorderen. De vennootschap mag voor deze vennootschappen voorschotten toestaan, kredieten
verlenen en hypothecaire zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Waasland Security Group”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :
-       Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, in de ruimste zin van het woord;
-       Het installeren van elektrische bedrading en toebehoren;
-       Het installeren van bedrading voor telefooninstallaties, netwerken, computersystemen en
toebehoren;
Luik B
-       Het installeren van bewakingssystemen en alarmsystemen tegen brand en diefstal en alle
andere mogelijke beveiligingssystemen;
-       Het installeren van elektrische verwarmingsinstallaties;
-       Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
-       Handel  in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
-       Handel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
-       Handel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
-       Handel in telefoonapparatuur en netwerken, meet-, controle- en navigatie-instrumenten;
-       Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s ondermeer omvattende, zonder
limitatief te zijn, de programmatie van bewakings- en alarmsystemen tegen brand en diefstal en alle
andere mogelijke veiligheidsrisico’s;
-       Uitwerken en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
-       Bediening- en beheerssoftware voor beveiligingssystemen;
-       De aan- en verkoop, invoer en uitvoer, fabricatie, distributie klein- en groothandel van
elektrische en elektronische materialen en van toestellen voor brand-, gas en inbraakbeveiliging,
veiligheids- en alarmmaterialen, alsmede de installatie en de service hiervan;
-       De ontwikkeling van nieuwe systemen, studiebureel aangaande elektrische en elektronische
systemen, brand, gas- en inbraakbeveiliging, veiligheids- en alarmmaterialen;
-       Import en export, zowel groot- als kleinhandel, fabricatie, plaatsing en engineering van
beveiligings-, elektronische en telecommunicatieapparatuur;
-       De verhuring en het onderhoud van beveiligings- elektronische en telecommunicatie
apparatuur;
-       De aan- en verkoop, invoer en uitvoer, distributie van producten in de veiligheidssector;
-       Het verlenen van beveiligingsdiensten en onderhoudsdiensten;
-       Het leveren van goederen en diensten in verband met bewaking op afstand en de bewaking van
goederen en personen;
-       Het plaatsen van camera’s;
-       Dierenopvang voor honden en katten.
HOLDINGACTIVITEIT
-       De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-       het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
-       de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden,
van alle mogelijke sociale rechten en, meer algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen met
betrekking van het beheer van de aldus samengestelde portefeuille;
-       het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van
-       bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
-       het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
-       Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als 
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, al dan niet door tussenkomst van derden alle
mogelijke dienstprestaties, burgerrechtelijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of
onroerende handelingen stellen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden en te
bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen bij wijze van inbreng, overdracht, overname, fusie of
Luik B
deelneming of op elke andere wijze in alle ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een
gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van deze vennootschap te
bevorderen. De vennootschap mag voor deze vennootschappen voorschotten toestaan, kredieten
verlenen en hypothecaire zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-       de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-       de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering besluit, voor zover als nodig, de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Arys Dave, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan..
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. De algemene vergadering besluit, voor zover als nodig, de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Arys Dave, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas,
Anthonis De Jonghestraat 36 bus F.
10. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL