Ondernemingsnr : 0681628502
Naam
(voluit) : HAELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Landweg 5
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 21 oktober 2021
door notaris Ingrid VOETEN te Kasterlee, ter standplaats Lichtaart, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Notaris Ingrid VOETEN” B.V. met zetel te 2460 Kasterlee, Schoolstraat 13, blijken de
volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
(18.600 + 1.860 =) 20.460 EUR, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening. De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volgestort was.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Volledig nieuwe statuten worden aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp
van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: HAELEC.
ZETEL: De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Aannemer elektrotechnieken, elektrotechnisch installateur in de brede zin.
2. Consultancy: het adviseren en ondersteunen van aannemers elektrotechnieken, bouwgerelateerde
bedrijven en andere bedrijven.
Luik B
3. Groot- en kleinhandel in, import en export van, tussenhandelaar-commissionair van, ambulante
handel in, huur en verhuur van, vertegenwoordiging van, concessionaris van, consultant in de handel
van:
in het algemeen: diverse roerende en onroerende goederen, infrastructuur, artikelen en producten,
materieel, materialen en benodigdheden, diensten en dienstverleningen, zonder beperking van aard
of oorsprong,
in het bijzonder met betrekking tot deze (verdere) voorwerpomschrijving, waaronder onder meer -
doch niet beperkend - :
- Ioodgietermaterialen en -materieel, bouwmaterialen (in de meest ruime zin: alles m.b.t. de bouw en
inrichting),
- alle elektronische en elektrische apparaten, delen en benodigdheden, voor beroepsmatig,
huishoudelijk en privé-gebruik,
- de algeheelheid van de bureelconfrguratie, inclusief kantoormeubelen en -inrichtingsmaterialen en -
materieel,
- elektrisch installatiematerialen en materieel.
4. Bureau gespecialiseerd in de bouwmarkt en algemene markt verkoop
- De handel, groothandel en kleinhandel, import en export, consignatie van alle
materialen voor de bouw, zoals (niet beperkend opgesomd) onder meer ramen, deuren, rolluiken,
glas, garagepoorten, balustrades, stenen, cement, zand, grind, binnenafwerking, omheiningen,
isolatie, gereedschap en alle andere installatie- en afwerkingsmaterialen en zelfbouwmaterialen,
elektro- en elektriciteitsmaterialen, materieel en benodigdheden, behangpapier, verven, vloeren,
tegels, parket, meubelen en meubileringsartikelen, sanitaire artikelen, keukens, zelfbouwmeubels,
ijzerwerk, blikwerk, huishoudelijke artikelen (al dan niet elektrisch of elektronisch), snijgereedschap,
elektrisch installatiemateriaal, verlichtingsartikelen, bloemen, bloembollen, bonte en groene
bloeiende planten, alles voor onderhoud en de aanleg van de tuin, tuinmeubelen, vernis- en
kleurstoffen, drogisterij- en onderhoudsproducten, alle onderdelen voor auto's en fietsen,
aanhangwagens, halfafgewerkte producten van hout, ijzerwaren, gereedschap en verhuring van
gereedschap en machines, alle huishoudelijke apparaten, verwarmingstoestellen en benodigdheden,
alsook alle machines of materialen in verhuring, alle daarmee gepaarde diensten zoals leveren,
herstellen en plaatsen van de betrokken goederen.
5. Onderneming voor / van algemene mechaniek, draai- en freeswerken, mechanisch onderhoud.
6. Dakdekker en waterdichtmaken van gebouwen, aannemer van zinkwerken en metalen
dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen,
waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, roofing, zinkwerken, metaalwerken.
7. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatie, isolatiemateriaal
tegen geluid, trillingen en temperatuurverschillen.
8. Het plaatsen van daken en dakbedekkingmaterialen, het plaatsen van gebouw- en infrastructuur-
afdekkingssystemen en installaties.
9. Het uitvoeren van voegwerken, metaalschrijnwerk, schrijnwerk in pvc en plastiek, algemene
schrijnwerk in diverse materialen en volgens diverse procédés, timmerwerken, plaatsen van zon-,
temperatuur- en geluidswering, in en buiten gebouwen en infrastructuur, inclusief plaatsen van
rolluiken en hekwerk.
10. Aannemer van-/voor dakvensters en koepels, (verlaagde) plafonds.
11. Aannemer eindafwerking, aannemer schilderwerken (inclusief industrieel), aannemer industriële
schilderwerken, behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding, aannemer van / voor
beschermings- en verfraaiingswerken.
12. Aannemer installatietechnieken, installateur centrale verwarming, sanitair installateur - loodgieter,
installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, klimaatregelingen (airco), installateur
frigorist, loodgieterwerk, inclusief metalen dakbedekking en zinkwerk.
13. Aannemer van elektriciteitswerken in de meest brede zin, waaronder onder meer doch niet
uitsluitend: de elektriciteitswerken en bouwwerken in onroerende staat aan en voor privébewoning,
voor beroepsmatige installaties en gebruik, inclusief de herstellings- en de onderhoudswerken, de
reinigingswerken, slopings- en renovatiewerken, zonder beperking van aard en omvang, deze
bouwwerken waarover geen of onvoldoende vergunning in bezit is worden uitgevoerd door derden -
onderaannemers.
14. Aannemer elektrotechnieken, elektrotechnisch installateur, fabrikant-installateur lichtreclames.
15. Aannemer plaatsen van zonnecollectoren, zonnepanelen zonder ingreep op elektrische
installatie.
16. Aannemer / handelaar hersteller van toestellen kleiner dan 2 kilowatt, aansluiting van toestellen.
17. Aannemer plaatsen van buizen en leidingen zonder bekabeling / aansluiting.
18. Onderneming voor het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen,
huren of verhuren, invoeren en uitvoeren van alle goederen, producten, materialen, materieel en
diensten die verband houden met haar voorwerp.
Luik B
19. Licentiekantoor, verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en
intellectuele rechten.
20. Consultancy
- Het adviseren en ondersteunen van bedrijven bij hun research-activiteiten, de beschrijving en
evaluatie, de ontwikkeling en de implementatie en de opvolging van marketing, communicatie- en
verkoopsuitdagingen, het verlenen van advies (consultancy), projectmanagement, marktonderzoek
en interim-management en dit met de bedoeling meetbare resultaten te bereiken, de marketing en de
verkoopprocessen te optimaliseren.
21. De aan- en verkoop, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de gemeubelde en
ongemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen -
inclusief contractuele en zakelijke rechten hieromtrent -, zonder op te treden als
vermogensbeheerder voor rekening van derden, doch inbegrepen alle verhandelingen die ermede
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen
en materieel te bevorderen.
22. Het ter beschikking stellen tegen vergoeding of om niet van gebouwen, lokalen, goederen,
materieel, rollend materieel, meubelen, meubileringsartikelen, computermaterieel, hard- en software,
producten, informatica en communicatiemedia.
23. Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere Ieasing- en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als Ieasingnemer.
24. Het beheren, verhuren, huren, aankopen en verkopen van onroerende goederen met respect
voor het karakter van de vennootschap.
25. Advies-, consultancy en coördinatiekantoor/bureau i.v.m. hiervoor en hierna opgenoemde
doelstellingen.
26. De vennootschap mag in vermelde branches en activiteiten optreden als adviseur, bemiddelaar,
lasthebber of makelaar.
De vennootschap mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden tot alle roerende,
onroerende, financiële of diverse verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met de uitoefening van haar maatschappelijke doelstellingen of die de ontwikkeling
ervan kunnen aanvullen, bevorderen dan wel vergemakkelijken. Zij mag vooral, doch niet limitatief:
onroerende en roerende goederen huren, verwerven, oprichten, productief maken, beheren,
verhuren, vervreemden en in het algemeen alle onroerende en roerende verrichtingen stellen, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doelstellingen, of deze (mogelijk) bevorderen. De vennootschap mag
eveneens belangen hebben/nemen bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig (bij voorkeur) of ander
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. De
vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap kan overgaan tot de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in
handelsindustriële en financiële ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, het beheer,
evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving,
aankoop, optie of om het even wel ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties,
waarden en titels. Zij mag leningen en kredieten opnemen en/of toestaan, beleggen of investeren
van gelden, hypothecaire en/of andere zekerheden verstrekken en in het algemeen alle financiële of
roerende verrichtingen stellen. De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van
obligatieleningen en vastgoedcertificaten, mag alle leningen aangaan en toestaan en kan zich borg
stellen voor derden.
De vennootschap mag optreden als zaakvoerder, bestuurder, mandataris of vereffenaar van
vennootschappen. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere
vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng,
versmelting of hoe dan ook. De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in andere
vennootschappen en ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere het aannemen van
bestuursmandaten.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder alleen optredend kan de vennootschap jegens derden én in rechte als eiser en als
verweerder geldig vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13 - Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de
maand juni om 18u00.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENAARS – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de wet, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer HAELEN Kris Karel Gabriel, wonend te 2200 Herentals (Noorderwijk), Landweg 5, die zijn
benoeming heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
5. De algemene vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar 2460 Kasterlee (Lichtaart),
Kastanjelaan 26.
6. De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om de statuten te coördineren, en de
gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel
De Notaris
Ingrid Voeten
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Eensluidend afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten)