Ondernemingsnr : 0465110347
Naam
(voluit) : HEULE-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hospitaalweg(Mar) 1A
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal (D2220161) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 1 maart 2022, blijkt dat 
A. de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde
vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2° de bestuursvorm van de enige bestuurder aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:101 – 7:
103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
3° teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake het (handels)karakter van de vennootschap; de
zetel; de aard van de aandelen en andere effecten; de registers van aandelen en van andere
effecten; de benoeming en het ontslag van de enige bestuurder en de dagelijks bestuurders; de
bevoegdheden van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de
bijeenkomst en werking van de algemene vergadering; de winstbesteding en uitkeringen; de
ontbinding en vereffening; het gemeen recht.
4° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5° de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8510 Kortrijk (Marke), Hospitaalweg 1A, naar
8501 Kortrijk (Heule), Pastoriestraat 10 bus 21, met ingang vanaf heden.
6° het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met vierhonderdduizend euro (€
400.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van tien euro (€ 10,00) en
zonder vernietiging van aandelen.
Dat deze vermindering van het eigen vermogen en kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 18
lid 7 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992), (fiscaal) moet worden
aangerekend pro rata, als volgt:
- tweehonderdtweeënvijftigduizend negenhonderdvierenzestig euro éénentachtig cent (€ 252.964,81)
op het werkelijk volgestort kapitaal;
- achtenvijftigduizend achthonderddertig euro drieëntachtig cent (€ 58.830,83) op de in het kapitaal
geïncorporeerde reserves;
- achtentachtigduizend tweehonderdenvier euro zesendertig cent (€ 88.204,36) op de beschikbare
reserves.
Dat dientengevolge het kapitaal zal worden gebracht van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op
honderdachtentachtigduizend tweehonderdenvier euro zesendertig cent (€ 188.204,36).
Luik B
Dat de terugbetaling aan de aandeelhouders pas zal geschieden, indien binnen 2 maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, geen zekerheid hebben geëist voorde vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de
algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
Dat na het verstrijken van gemelde termijn, het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling zal overgaan,
voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Dat zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening zullen worden geboekt.
Dat de effectieve terugbetaling zal gebeuren op plaats en tijdstip door het bestuursorgaan te
bepalen.
De vergadering besluit ten gevolge van de kapitaalvermindering artikel 5 van de statuten te
schrappen en te vervangen.
7° ingevolge het tweede besluit, en de keuze om de bestuursvorm van de enige bestuurder aan te
nemen overeenkomstig de artikelen 7:101 – 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Paul POTTEAU, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Pastoriestraat 10 bus 0021;
- “STECAMO”, besloten vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Wittestraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0459.354.188, en met btw-nummer BE0459.354.188, met als vaste vertegenwoordiger de heer
POTTEAU Steven, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Wittestraat 14;
- “MIVETECH”, naamloze vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Koffiehoekstraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0463.800.649, en met btw-nummer BE0463.800.649, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
POTTEAU Griet, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Bissegem), Koffiehoekstraat 16; en
- “TMPTT”, besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat 26A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0728.753.872, en met btw-nummer BE0728.753.872, met als vaste vertegenwoordiger de heer
POTTEAU Tom, met woonplaats te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 26 A.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder voor de duur van de vennootschap:
de heer Paul POTTEAU, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. 
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
8° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “HEULE-
INVEST”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van de enige bestuurder, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt honderdachtentachtigduizend tweehonderdenvier euro zesendertig cent (€
188.204,36), vertegenwoordigd door veertigduizend (40.000) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één veertigduizendste (1/40.000ste) van het kapitaal.
Luik B
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de
enige bestuurder bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Enige bestuurder 
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
- Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De directeur(s) kan/kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor directeur(s). Hij kan hen
op elk ogenblik ontslaan.
- Bijzondere volmachten
De enige bestuurder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden vertegenwoordigen en
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) alle werken, industriële en commerciële en commerciële, verhandelingen en verwerkingen, welke
mogelijk zijn in de bouwnijverheid en/of industriële sector, houten spanten en trappen; marmer- en
steenhouwerswerk; smeedwerk; dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten en
dichtingswerken; tegelwerk, niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen; reinigen en opknappen van
gevels; metalen dakbedekkingen en zinkwerk; restauratie door ambachtslieden; restauratie van
monumenten.
2) de coördinatie van alle bouwwerken in de meest ruime zin.
3) de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen, het beheer, de instandhouding en
valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van bouwen, verbouwen, onderhouden en
verhuren.
4) De fabricatie, bewerking, distributie, groot- en kleinhandel en plaatsing van allerlei meubelen en
toebehoren voor de meubelnijverheid en dit in de ruimste zin van het woord.
5) De import, export, groothandel en kleinhandel in alle producten van de houtnijverheid.
6) Het verrichten van schilders-, behang- en decoratiewerken en dit allemaal in de breedste zin van
het woord en dit zowel door zichzelf als door derden.
Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materieel. 
Het plaatsen van alle soorten van wand- en vloerbekleding in hout, tapijt en andere materialen. 
Groothandel en kleinhandel in verven, behangmaterialen en alle aanverwanten.  
7) Het plaatsen van gipsplaten, samen met isolatiewerken. 
Het uitvoeren van pleisterwerken. Het plaatsen van stores, gordijnen en zonneschermen. Alle
hogergenoemde werken worden alleen, rechtstreeks of in onderaanneming, al dan niet in coördinatie
met aannemers en onderaannemers uitgevoerd zowel in binnen- als in buitenland.
8) Het uitvoeren, zowel door zichzelf als door derden van allerhande werkzaamheden en
handelsactiviteiten met als voorwerp het verfraaien, het renoveren, het versieren van alle private en
openbare werken evenals het in- en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met het
voorwerp van de vennootschap verband houden.
Het vervaardigen en plaatsen van schrijn- en timmerwerken in de ruimste zin van het woord.
9) Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.
10) Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke
aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen-
als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van
onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met
het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel
problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische
aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder
eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter
beschikking stellen en /of  verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen,
materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan
alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende
handelstransactie of financiële verrichting doen.
11) Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren,
en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel
in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur
nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
12) Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben.
13) Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private -en
rechtspersonen.
14) De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het
woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als
buitenlandse markt.
15) alle thermische, geluidswerende en industriële isolatiewerken, lichte al of niet verplaatsbare
scheidingswanden, valse plafonds en blinde en verhoogde vloeren. 
16) alle aannemingen en onderaannemingen van bouwwerken, inclusief grond- en metselwerken,
Luik B
alle beton-,metaal- en houtconstructies, de uitrusting van terreinen, de inrichting en afwerking van
gevouwen, de fabricatie en verwerking van en de handel in betonproducten en alle andere bouw- en
constructiematerialen.
17) de handel, import en export in producten van de bouwnijverheid en al wat daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt.
18) zelfstandige vertegenwoordiging in de meest ruime zin.
19) het ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerlei technologische procedés in verband met
research en development, zowel op het gebied van software als van hardware, assistentie op het
gebied van engineering en spitstechnologie.
20) renoveren en herinrichten van bestaande gebouwen.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen
stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de derde zaterdag van de maand mei om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
De enige bestuurder kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, de enige bestuurder schriftelijk moet inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
9° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
10° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap
“LUMINAD”, met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14, om alle administratieve
formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de
formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
B. de enige bestuurder onder meer besloten heeft:
kennis te nemen  van het ontslag aangeboden door de gedelegeerd bestuurders, hierna genoemd,
en besluit hun ontslag te aanvaarden: 
- “STECAMO”, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven POTTEAU;
en
- “TMPTT”, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom POTTEAU,
allen voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Luik B
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde notaris