Ondernemingsnr : 0659838243
Naam
(voluit) : Goukens Caroline
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lipsestraat(TIL) 64
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël ADRIAENS, te Leuven, 1ste  kanton,
vervangende zijn ambtsgenoot, notaris Caroline GOUKENS, te Leuven, 3de kanton, wettelijk belet,
op 13 juni 2023, neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (niet-omgevormde BVBA) “GOUKENS CAROLINE”,
met zetel te 3150 Haacht, Lipsestraat 64 en met ondernemingsnummer 0659.838.243, opgericht bij
akte verleden voor notaris Evy Willems te Keerbergen op 20 juli 2016, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 25 juli 2016 onder nummer 16315759, en waarvan de statuten verder
ongewijzigd bleven tot op heden, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen:
    •  het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3150 Haacht,
Lipsestraat 64.
Vierde besluit: Wijziging voorwerp
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12
juni 2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te
herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de
vennootschap teneinde het “burgerlijk” karakter van de vennootschap  te schrappen zonder dat de
activiteit van de vennootschap voor het overige wordt gewijzigd en teneinde het voorwerp te
conformeren naar de richtlijn van de provinciale kamer van het genootschap van Notarissen Vlaams-
Brabant.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals
weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit: Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering stelt vast dat:
    •  de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
    •  overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige aandeelhouder en
bestuurder van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele
notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van mevrouw GOUKENS Caroline, als aangestelde statutaire
zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
wat zij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.  
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van mevrouw GOUKENS Caroline, als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de Besloten Vennootschap
“Coppieters & Goukens” beëindigd om dit vervolgens onmiddellijk te hernieuwen voor onbepaalde
duur.
Zesde besluit : Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Goukens Caroline".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 8. Bestuursbevoegdheid - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het
voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is, kan uitsluitend de enige
aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
Mevrouw GOUKENS Caroline, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.
Artikel 9.  Bezoldiging van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10. Jaarlijkse algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de eerste vrijdag van
de maand maart om 19.00 uur.
Artikel 11. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van daaropvolgende jaar.
Artikel 14. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 17. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
Zevende besluit: opdracht notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit: bijzondere machten
De algemene vergadering geeft volmacht aan de bestuurder, alsook aan A&C BV, te 2220 Heist-op-
den-Berg, Mechelsesteenweg 85, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebber, met
macht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale en andere
administraties, en dit zowel in het kader van onderhavige akte, alsook in het kader van de
toekomstige handelingen van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Notaris Michaël ADRIAENS