Ondernemingsnr : 0456406279
Naam
(voluit) : ALL MEDICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lauwstraat 93-95
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ALL MEDICA”, met zetel te 3700 Tongeren, Lauwstraat 93-95, ingeschreven
in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen-afdeling Tongeren) onder het nummer
0456.406.279, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met
standplaats te Brussel, op achttien november tweeduizend vierentwintig , blijkt dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9041 Gent, Herman
Teirlinckstraat 15.
 
Tweede beslissing: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
 
Verslag
De vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap; de aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben en er kennis van te hebben
genomen.
 
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst,
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals de
derde beslissing.
 
Derde beslissing: Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen en met de huidige toestand van de vennootschap, zoals volgt:
 
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd :
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot-en kleinhandel, import en export van:
• orthopedische, semi-orthopedische en confectieschoenen,
• steunzolen en steunkousen,
• orthopedische hulpmiddelen en verzorgingsmaterialen,
• alle mogelijke accessoires en aanverwante artikelen in de meest ruime zin van het woord;
- het huren, verhuren van alle mogelijke orthopedische hulpmiddelen, verzorgingsmaterialen en
artikelen alsook het onderhouden en herstellen ervan;
- bandagisterie, de maatname, het bespreken, ontwerpen, vervaardigen, aanpassen, afleveren en
controleren van bandagen, drukverbanden, borstprothesen en hulpmiddelen voor thuisverzorging en
verplaatsing, zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklare als naar maat, zowel esthetische als
functionele; orthopedie; de maatname, het bespreken, ontwerpen, vervaardigen, aanpassen,
afleveren en controleren van orthesen en prothesen, uitgezonder tandprothesen, zowel statische als
dynamische, zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklaren als naar maat, zowel esthetische als
functionele, zowel door eigen lichaamskracht als uitwendige krachtbron, evenals antikeloïde en
bestralingstherapie hulpmiddelen; de verkoop van alle mogelijke producten die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met bandagisterie en orthopedie.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard
ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.»
 
Vierde beslissing: Ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurders van de vennootschap, van:
- de heer MEEKERS Stefan.
- Mevrouw PITTOMVILS Marie-Anne.
 
De vergadering verleent voorlopige kwijting aan de heer MEEKERS Stefan en Mevrouw
PITTOMVILS Marie-Anne voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tot aan, en met inbegrip
van, de datum waarop zijn ontslag ingang neemt. Het verlenen van de definitieve kwijting zal worden
bevestigd op de volgende jaarlijkse algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
die bettrekking heeft op het lopende boekjaar.
 
De vergadering benoemt een nieuwe bestuurder, voor een onbepaalde duur:
de besloten vennootschap “FINICOMA” met zetel te 9041 Gent, Herman Teirlinckstraat 15,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent- afdeling Gent) onder nummer
0668.547.457, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MAHÉ Jean-Pierre, die
aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
 
Vijfde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- de enige bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten