Ondernemingsnr : 0448226310
Naam
(voluit) : Turbo Trucking
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stommehoevenstraat 92
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 22 juni
2023 (repertorium 20933) dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “TURBO TRUCKING” volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro en één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro en twintig cent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en om te
vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening met dien verstande dat deze middelen
beschikbaar worden gemaakt doch dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van
de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer
vermeld te worden in de statuten.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 juni 2023
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Het verslag wordt in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.
De vergadering besluit de omschrijving van het voorwerp aan te passen, zoals weergegeven in de
hierna vermelde omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    •  Het nationaal en internationaal transport, over land, via lucht en waterwegen van goederen,
personen en dieren.
    •  De opslag, het stouwen, behandelen en verzenden van goederen. Dit alles in de meest ruime
zin.
    •  De import enexport, groot- en kleinhandel in brandstoffen, smeermiddelen, onderdelen,
uitrusting en gereedschappen voor vracht- en personenwagens.
    •  Het huren en verhuren van transportmiddelen, machines en gereedschappen.
    •  De import en export, groot en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse personen- en
bedrijfsvoertuigen, evenals het verhuren, onderhouden en herstellen ervan.
    •  De uitbating van garage en koetswerkherstellingsbedrijven in de meest ruime zin.
    •  De import en export, groot en kleinhandel van nieuwe en tweedehandse plezier- en andere
vaartuigen, evenals het verhuren, onderhouden en herstellen ervan.
    •  De import en export, groot en kleinhandel in transportmiddelen, wisselstukken, onderdelen,
uitrusting en gereedschappen voor bedoelde plezier en andere vaartuigen.
    •  Het optreden als tussenpersoon aangaande voornoemde activiteiten
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties aan bedrijven en particulieren.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch  niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties  waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande.
    •  De uitvoering van alle bestuurs, management-, organisatie- en consultancy-opdrachten, in om
het even welke onderneming, organisatie, vereniging, openbare en parastatale instelling.
    •  Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over de inbreng en andere
managementactiviteiten.
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
    •  Het management van om het even welke ondernemingen en vennootschappen en het eventueel
optreden als vereffenaar.
    •  Het leveren van diensten op het vlak van organisatie en administratie aan natuurlijke personen
en rechtspersonen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten worden
hierna verkort weergegeven
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
heeft de naam “TURBO TRUCKING” (artikel 1)
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    •  Het nationaal en internationaal transport, over land, via lucht en waterwegen van goederen,
personen en dieren.
    •  De opslag, het stouwen, behandelen en verzenden van goederen. Dit alles in de meest ruime
zin.
    •  De import enexport, groot- en kleinhandel in brandstoffen, smeermiddelen, onderdelen,
uitrusting en gereedschappen voor vracht- en personenwagens.
    •  Het huren en verhuren van transportmiddelen, machines en gereedschappen.
    •  De import en export, groot en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse personen- en
bedrijfsvoertuigen, evenals het verhuren, onderhouden en herstellen ervan.
    •  De uitbating van garage en koetswerkherstellingsbedrijven in de meest ruime zin.
    •  De import en export, groot en kleinhandel van nieuwe en tweedehandse plezier- en andere
vaartuigen, evenals het verhuren, onderhouden en herstellen ervan.
    •  De import en export, groot en kleinhandel in transportmiddelen, wisselstukken, onderdelen,
uitrusting en gereedschappen voor bedoelde plezier en andere vaartuigen.
    •  Het optreden als tussenpersoon aangaande voornoemde activiteiten
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties aan bedrijven en particulieren.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch  niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties  waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande.
    •  De uitvoering van alle bestuurs, management-, organisatie- en consultancy-opdrachten, in om
het even welke onderneming, organisatie, vereniging, openbare en parastatale instelling.
    •  Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over de inbreng en andere
managementactiviteiten.
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
    •  Het management van om het even welke ondernemingen en vennootschappen en het eventueel
optreden als vereffenaar.
    •  Het leveren van diensten op het vlak van organisatie en administratie aan natuurlijke personen
en rechtspersonen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur (artikel 4)
Inbrengen – eigen vermogen: Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een
onbeschikbaar kapitaal. Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten
werden aangepast aan het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig opgeheven.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 75 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden
volgestort (artikel 5)
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
(artikel 10)
Controle van de vennootschap: overeenkomstig de wettelijke bepalingen (artikel 13)
Algemene vergadering en jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde dinsdag van de maand mei om 18 uur. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen..
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische
weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch
middel. (artikel 14).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming (artikel 15).
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen (artikel 16).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 17)
Begin en einde boekjaar: 1 januari en eindigt op 31 december van het kalenderjaar (artikel 18).
Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke
bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend) (artikel 19). In geval van
ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, het netto actief
worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (artikel 22)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de zaakvoerder, te weten de heer  KEGELS Kris,
voornoemd en verleent kwijting voor zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, hetgeen door hem, aanwezig en of vertegenwoordigd als gezegd wordt
aanvaard. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voormelde persoon verklaart dat er in zijn hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen.
Bijkomend wordt mevrouw WOUTERS Karen, voornoemd tot niet-statutair bestuurder benoemd voor
onbepaalde duur, hetgeen door haar, aanwezig als gezegd, wordt aanvaard. Haar mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voormelde persoon verklaart dat er in zijn hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem,
Stommehoevenstraat 92. 
 
Voor analytisch uittreksel
Jennifer De Weggheleire, notaris te Brecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten