Ondernemingsnr 0712.584.368
Naam
(voluit):	RESOLVUS
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (overnemende
vennootschap) - Wijziging boekjaar/datum jaarvergadering - Wijziging
voorwerp - Naamswijziging
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde
notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"RESOLVUS", met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghelincklaan 2, ondernemingsnummer
0712.584.368, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
FUSIEVOORSTEL
De voorzitter verwijst naar het voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de
BV "FIN FORWARD", met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2,
ondernemingsnummer 0866.529.704, RPR Gent afdeling Gent, hierna "de over te nemen
vennootschap", op de BV "RESOLVUS", met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2,
ondernemingsnummer 0712.584.368, RPR Gent afdeling Gent, hier "de overnemende
vennootschap", gezamenlijk opgemaakt door de bestuursorganen van de bij de met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen op 25 oktober 2024
overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter wordt door de vergadering uitdrukkelijk vrijgesteld voorlezing te geven van het
fusievoorstel.
De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan deze vergadering een kopie van het fusievoorstel
te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
( ... )
MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
A. Verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming - vermogensovergang
De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke
voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van het fusievoorstel en derhalve van de overgang, bij
wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, van het gehele vermogen, zowel de
rechten als de verplichtingen, van "FIN FORWARD", op "RESOLVUS".
Het vermogen van de overgenomen vennootschap bevat het volledige actief en passief, dat zonder
uitzondering noch beperking onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap, zoals
dit voortvloeit uit de waarde van de overgedragen elementen van de overgenomen vennootschap die
zijn vastgesteld op basis van de tussentijdse staat afgesloten op 30 juni 2024.
Vanaf 1 juli 2024 worden alle handelingen, gesteld door de overgenomen vennootschap met
betrekking tot de overgedragen activa en passiva, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de
directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
De overgang van het vermogen van de over te nemen vennootschap, in het kader van de met fusie
door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de
overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de over te nemen vennootschap.
B. Beschrijving van het overgedragen vermogen
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de
overgenomen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap,
gebaseerd op de tussentijdse staat afgesloten op 30 juni 2024.
De vergadering van de over te nemen vennootschap heeft verklaard dat de over te nemen
vennootschap geen onroerende goederen in haar vermogen heeft.
C. Algemene voorwaarden van de overdracht
1. Alle verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap sinds 1 juli 2024 worden
boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht te zijn uitgevoerd voor rekening
van de overnemende vennootschap.
2. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben,
noch houders van andere effecten dan aandelen.
3. Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschap
wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
4. Het personeel van de over te nemen vennootschap zal in toepassing van CAO nr. 32bis
overgedragen worden aan de overnemende vennootschap.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING EN DE OVERDRACHT ONDER ALGEMENE TITEL
( ... ), handelend krachtens de bijzondere volmacht die zij heeft gekregen van de buitengewone
algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap "FIN
FORWARD", gehouden op heden, voorafgaandelijk aan deze vergadering, stelt de vergadering in
kennis van het goedgekeurd besluit tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de
buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap.
De voormelde lasthebber en de algemene vergadering stellen vast en verzoeken ondergetekende
notaris akte te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen
beslissingen van de overgenomen vennootschap bijgevolg verwezenlijkt is.
Bijgevolge is de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting definitief verwezenlijkt.
Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschap gaat bijgevolg
over naar de overnemende vennootschap, waardoor de overgenomen vennootschap definitief is
opgehouden te bestaan.
NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen naar "FIN FORWARD".
WIJZIGING VOORWERP
De vergadering beslist ingevolge de fusie overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door integrale
vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt: [zie hiervoor het luik
"STATUTENWIJZIGING"]
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 juli van elk jaar om te eindigen
op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2024 te laten
eindigen op 30 juni 2025.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand september om 9u30. Indien deze dag een feestdag
is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de daaropvolgende werkdag.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
De tekst van het eerste lid van artikel 1 wordt vervangen als volgt:	-
"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "FIN
FORWARD"."
De tekst van het artikel 3 wordt vervangen als volgt:	-
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET	1.
DERDEN
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor derden, zowel in België als in
het buitenland:
Het verstrekken van dienstverleningen op het gebied van bedrijfs- en financieel beheer, strategie,
personeel, werving en selectie van personen, verzekeringen, informatica, ontwikkeling, handel,
productie, sales, marketing, promotie, milieu- en integrale kwaliteitszorg, corporate governance, en
algemeen management, dit alles in de ruimste zin en ten behoeve van alle bedrijfssectoren,
overheden, verenigingen en private personen;
Het in dat verband opstellen van didactisch materiaal en het verzorgen van opleidingen, trainingen,
seminaries, en voordrachten
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik,
recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het
maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, evenals alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met
inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie,
inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap
mag evenwel niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Via haar bedrijfsvoering en werkzaamheden stelt de
vennootschap zich zowel winstverdeling als het hebben van een positieve impact op de samenleving
en het milieu in het algemeen tot haar doelen."
De tekst van het eerste lid van artikel 16 wordt vervangen als volgt:	-
"leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
iedere andere plaats in de oproepingen aangeduid, de eerste vrijdag van de maand september, om
9.30 uur."
De tekst van het eerste lid van artikel 24 wordt vervangen als volgt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar."
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde La Grange, David,
[wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1 A], in hoedanigheid van bestuurder op heden.
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde
duur:
De besloten vennootschap "CHADELSO", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1
bus A, ondernemingsnummer 0846.067.058, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste
vertegenwoordiger La Grange, David, voornoemd.
hier aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ACTES", met zetel
te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 107, ondernemingsnummer 0438.361.113, RPR Gent afdeling
Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk
te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en
andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
( ... )
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem