Ondernemingsnr : 0768827146
Naam
(voluit) : Asbestplatform
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 16
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de besloten vennootschap “Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke
geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 20 juni 2022, dat
de buitengewone algemene vergadering van de BV “Asbestplatform” bijeengekomen is en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Inbreng in geld tegen de uitgifte van een nieuwe soort aandelen.
a/ De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van 5.000 nieuwe aandelen, die zullen behoren tot
de nieuwe soort A-aandelen, (…), en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze 5.000 nieuwe aandelen
in geld werd ingetekend door de hierna vermelde personen in de navermelde verhoudingen:
- door de heer Hans Fivez op 375 nieuwe aandelen, (…), volledig volstort.
- door de heer Maxime Vermeesch op 625 nieuwe aandelen, (…), volledig volstort.
 - door de naamloze vennootschap “GLOBAL MARKETING GROUP” op 750 nieuwe aandelen, (…),
volledig volstort.
- door de heer Pim Smet op 375 nieuwe aandelen, (…), volledig volstort.
- door de commanditaire vennootschap “Investigrate” op 625 nieuwe aandelen, (…), volledig volstort.
- door de commanditaire vennootschap “KUMSHEEN” op 625 nieuwe aandelen, (…), volledig
volstort.
- door de heer Ignace Nédée op 375 nieuwe aandelen, (…), volledig volstort.
- door de heer Johan Smet op 875 nieuwe aandelen, (…), volledig volstort.
- door de heer Steven Baeyens op 375 nieuwe aandelen, (…), volledig volstort.
Deze 5.000 nieuwe aandelen die behoren tot de soort A-aandelen zullen dezelfde rechten en
voordelen genieten als de bestaande aandelen behoudens hetgeen hierna wordt uiteengezet onder
het tweede besluit.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b/ Verzaking aan de verslaggevingsverplichting van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering, (…), doet afstand van de verslaggevingsverplichting voorgeschreven door
artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit overeenkomstig het
tweede paragraaf van hetzelfde artikel.
c/ Verzaking aan het voorkeurrecht.
De enige aandeelhouder van de vennootschap, (…), verklaart ten persoonlijke titel en op
uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de
uitoefeningstermijn zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
statuten van de vennootschap.
(…)
d/ Storting van de inbreng in geld - bankattest.
(…)
Tweede besluit: Wijziging van de rechten van de bestaande aandeelhouder.
a/ De algemene vergadering besluit tot de wijziging van de rechten van de bestaande
Luik B
aandeelhouder, zodat ingevolge het voorgaand besluit waarbij een nieuwe soort A-aandelen werd
gecreëerd, er 2 soorten of klassen aandelen zullen bestaan met daaraan de rechten verbonden zoals
hierna uiteengezet.
2 klassen van aandelen
- 5.000 klasse A-aandelen aangehouden door de voormelde tussenkomende natuurlijke- en
rechtspersonen.
- 20.000 klasse B-aandelen aangehouden door de heer Barn Hamelink.
Rechten verbonden aan de verschillende klassen van aandelen
Aan de A-aandelen en de B-aandelen zullen dezelfde rechten verbonden zijn, behoudens hetgeen
werd bepaald in de tussen de aandeelhouders van de vennootschap gesloten onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de liquidatierechten. De algemene vergadering licht
toe dat aan de A-aandelen een liquidatiepreferentie is verbonden waarvan de modaliteiten en
voorwaarden werden uiteengezet in de tussen de aandeelhouders van de vennootschap gesloten
onderhandse aandeelhoudersovereenkomst.
b/ Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een verslag opgemaakt waarin de uitgifte van de nieuwe soort van aandelen alsook de
wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande soort, wordt verantwoord.
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het
verslag van het bestuursorgaan en verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
c/ De heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de besloten vennootschap
“Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, heeft
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op datum van
14 juni 2022 een verslag opgemaakt waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene  vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het
verslag van de bedrijfsrevisor en verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
De conclusie van het voormeld revisoraal verslag luidt als volgt:
“6. CONCLUSIE
Op basis van de door ons uitgevoerde procedures bevestigen wij dat de in het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan van 14 juni 2022 opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle
van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de aandeelhouders voor te
lichten.
Dit verslag is opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zoals hierboven vermeld en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Lier, 14 juni 2022”
De verslagen sub b/ en c/ zullen samen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit: Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit om, naast de reeds bestaande niet-statutaire bestuurder Barn
Hamelink, de volgende rechtspersonen voor onbepaalde duur aan te stellen als niet-statutaire
bestuurders:
- de commanditaire vennootschap “Investigrate”, met zetel te Leuven, Kapeldreef 60, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Gert Trekels, die woont te Heverlee, Koning Leopold III-laan 26 bus
0204. De voormelde vennootschap “Investigrate” en voornoemde heer Gert Trekels hebben
bij onderhandse volmacht van 9 juni 2022 verklaard dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
- de besloten vennootschap “G2 Ventures”, met zetel te Merksem, Lambrechtshoekenlaan 167 bus
7, en met ondernemingsnummer 0781.300.851, met als vaste vertegenwoordiger de heer Glenn
Gezels, die woont te Merksem, Lambrechtshoekenlaan 167 bus 7. De voormelde vennootschap “G2
Ventures” en voornoemde heer Glenn Gezels hebben bij onderhandse volmacht van 9 juni 2022
verklaard dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen
verzet.
Vierde besluit: Wijziging artikelen 5, 9, 10, 11 en 25 van de statuten.
a/ De algemene vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, waarbij de
wijzigingen in het vet worden aangeduid:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 25.000 aandelen uitgegeven, onderverdeeld in 2 soorten
als volgt: 5.000 A-aandelen en 20.000 B-aandelen, waaraan dezelfde stem-, winst- en
liquidatierechten zijn verbonden met uitzondering van hetgeen werd bepaald in de tussen de
aandeelhouders van de vennootschap gesloten onderhandse aandeelhoudersovereenkomst met
betrekking tot de liquidatierechten.”
Luik B
b/ De algemene vergadering besluit om artikel 9 van de statuten aan te passen als volgt, waarbij de
wijzigingen in het vet worden aangeduid:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen overgedragen worden zonder enige beperking, onverminderd de naleving van
de bepalingen hieromtrent opgenomen in de tussen de aandeelhouders van de vennootschap
gesloten onderhandse aandeelhoudersovereenkomst waarin onder andere een stand still periode,
voorkooprechten, volgrechten en volgplichten werden overeengekomen.”
c/ De algemene vergadering besluit om artikel 10 van de statuten aan te passen als volgt, waarbij de
wijzigingen in het vet worden aangeduid:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, doch maximum door drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Twee bestuurders kunnen worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten op voordracht van de heer Barn Hamelink en één bestuurder kan worden benoemd door
de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten op voordracht van de overige aandeelhouders.”
d/ De algemene vergadering besluit om artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt, waarbij de
wijzigingen in het vet worden aangeduid:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder individueel handelend die werd benoemd uit een lijst op
voordracht van de heer Barn Hamelink of door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
Er kunnen bijzondere worden toegekend aan elke mandataris.”
e/ De algemene vergadering besluit om artikel 25 van de statuten aan te passen als volgt, waarbij de
wijzigingen in het vet worden aangeduid
“Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens afwijkingen voorzien in de
tussen de aandeelhouders van de vennootschap gesloten onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de liquidatierechten.”
Vijfde besluit: Wijziging adres zetel.
De algemene vergadering besluit tot wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap naar
2900 schoten, Ridder Walter van Havrelaan 165.
Laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Ruben Van Maelzaeke , geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering;
- volmachten;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- coördinatie van de statuten.
Luik B