Ondernemingsnr : 0875977997
Naam
(voluit) : KASTEEL  TER HEYDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortsesteenweg 112 bus D
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 5 december 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap "KASTEEL TER HEYDE", met zetel te 8400 Oostende,
Nieuwpoortsesteenweg 112/D, BTW BE0875.977.997, rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne
0875.977.997 en die volgende besluiten heeft genomen:
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in schriftelijke en
elektronische vorm te laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering ontslaat de huidige statutaire zaakvoerder (thans bestuurder), te weten
mevrouw Ingrid Lesage, en besluit de huidige bestuurder te herbenoemen als statutair bestuurder
van de vennootschap voor onbepaalde duur.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "KASTEEL TER
HEYDE”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, het verlenen van bijstand bij de
leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer
op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het
verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken
van informatie, het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
2. Het verlenen van assistentie op het gebied van management, engineering en consulting; het
verstrekken van technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch advies;
3. Het verlenen van advies en het analyseren van de financiële behoeften van de onderneming en
het begeleiden ten opzichte van en het onderhandelen met financiële instellingen, het toezien op de
optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;
4. Het uitvoeren van studies en onderzoek allerhande en het verrichten en het voeren van
marktonderzoek, promotie, publiciteit, prospectie, marketing en algemene communicatie onder alle
vormen en het uitvoeren van alle noodzakelijke werken in dit kader, zonder enige beperking;
5. Het verlenen van advies en bijstand bij het ontwikkelen van technologische innovaties tot aan hun
industrialisering en commercialisering en het opsporen van geschikte partners voor realisaties en het
verlenen van advies inzake nieuwe markten, produkten en klantenprospectie;
6. Het ontwikkelen, het kopen, het verkopen, het beheren, het in waarde stellen, het in licentie nemen
of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
7. Het beheren van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
8. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
bestuursdaden waaronder de oprichting, de aankoop, de verkoop, de ruil, het laten uitvoeren van
bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin;
9. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of
persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, alsook het verwerven en beheren van een
kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin en het aankopen, het verkopen, het verhuren, het
tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen het handelen in kunst;
10. Het verstrekken van financieel en operationeel advies over machines, software,
computergestuurde machines, alsmede de begeleiding bij de aan- en verkoop van voormelde
machines.
11. a) De groothandel, import en export van verven, lakken, vernissen, behangpapier, linoleum,
allerlei vloerbedekkingen, verlichting, verluchting, textiel, meubilair, meubilerings- en
interieurartikelen, kunstvoorwerpen, en aanverwant of gelijkaardig materiaal om de nodige werken te
kunnen uitvoeren;
b) De creatie, het ontwerpen, de productie alsook de distributie van alle voornoemde decoratie en
aan inrichting verwante zaken;
c) Het uitbaten van een atelier, het geven van workshops, het tentoonstellen en verkopen van
decoratieve stukken, alsook schilderwerken en andere kunst- en beeldhouwwerken;
d) Het verhuren van materieel in verband met wat voorafgaat;
e) Het verstrekken van adviezen in verband met het ontwerpen van plannen, het coördineren en het
uitvoeren van alle werken in verband met de inrichting van panden en het verbouwen en herinrichten
van bestaande gebouwen;
f) Het voeren van marketing via internet en andere media voor eigen rekening en voor rekening van
derden -het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, en
aanverwante;
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of op andere wijze.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag
ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: Mevrouw Ingrid Lesage, geboren op 3 december 1960.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand mei om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8400
Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 112/D.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198 ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder het nummer 0882.371.584, om met recht van
indeplaatsstelling in naam van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te
tekenen die nodig zijn bij de Kruispuntbank Ondernemingen middels de griffie van de
ondernemingsrechtbank en/of een erkend ondernemingsloket en bij de BTW administratie om alle
wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijving en te dien einde alles te doen wat nuttig of
noodzakelijk is.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.
Notaris Geertrui Van der Paal.