Ondernemingsnr : 0699718903
Naam
(voluit) : BLUEBIRD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krabbosstraat 173
 : 1653 Beersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 25 april 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT: ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten achttienduizend vijfhonderd vijftig euro en
de wettelijke reserve van de vennootschap te weten duizend achthonderd vijfenvijftig euro, hetzij in
totaal twintigduizend vierhonderd en vijf euro € 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. Het kapitaal werd volledig volstort, er zijn aldus geen “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING EENHOOFDIGHEID
De voormelde aandeelhouder verklaart dat zij op 3 juli 2018, eigenaar geworden is van alle aandelen
van deze vennootschap, zoals dit blijkt uit het mij, notaris, overgelegd aandelenregister.
Er zal melding worden gemaakt in het vennootschapsdossier van de vereniging van alle aandelen in
één hand en de identiteit van de enige aandeelhouder, zoals voorgeschreven door artikel 2:8§4
Luik B
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder zal de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden
uitoefenen, en kan deze niet overdragen.
VIJFDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “BLUEBIRD”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde dit te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De verplaatsing van de zetel naar Wallonië of het buitenland maakt een statutenwijziging uit.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- adviesverlening en management in de meest ruime zin, waaronder het verlenen van diensten aan
bedrijven, zoals dagelijks beleid, beheer, management, marketing, realiseren van projecten,
begeleiden van verkoopactiviteiten, enz.;
- het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of verenigingen;
- het uitvoeren van allerhande opdrachten welke zich specifiek bevinden op moeilijk uit te voeren
plaatsen;
- advies verlenen op gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid. Hieronder is te
verstaan het reinigen, herstellen, afwerken van nieuwe en bestaande gebouwen en monumenten.
Het uitvoeren van technische testen en toetsen;
- het aanbieden, organiseren en adviseren van reizen in de meest ruime zin van het woord;
- het produceren van reizen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het opleiden en vormen van sportbegeleiders en reisbegeleiders;
- het uitbaten van een evenementenbureau in de meest ruime zin van het woord;
- de creatie en organisatie van evenementen met het oog op promotie in de ruimste zin, waaronder
de promotie van bedrijven, goederen, producten en diensten;
- het verzorgen van publiciteitscampagnes voor ondernemingen en bedrijven in de ruimste zin;
- het organiseren en/of begeleiden van sportevenementen, (personeel)feesten en alle andere
festiviteiten en evenementen, waaronder organisatie en coördinatie van opendeurdagen, stands,
promoties, seminaries, persconferenties en recepties, uitstappen en incentives en het leveren van
artistieke prestaties;
- het organiseren van allerhande feesten, vertoningen, congressen, incentives, sportkampen, sport-
en culturele manifestaties;
- het uitbaten van en het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op restaurants, hotels en logementshuizen, spijshuizen, snackbars, cafetaria’s, cafés,
feestzalen, sportcentra, bars,…kortom alle activiteiten in de horecasector;
- alle activiteiten m.b.t. informatica en elektronica, IT-consulting, programmering, ontwikkeling,
ontwerp, verkoop, installatie, adviesverlening m.b.t. informatica-en elektronica-toepassingen en
aanverwante, zowel hardware als software;
- alle activiteiten m.b.t. webdesign, grafische vormgeving, fotografie, animaties, multimedia,
internetapplicaties en andere media;
- Webhosting en domeinnaamregistratie;
- maken van en advisering bij haalbaarheidsstudies;
- opstellen van en begeleiding bij alle vormen van aanbestedingen;
Luik B
- projectmanagement, asset management en aanverwante;
- verlenen van advies op gebied van public relations en communicatie;
- alle activiteiten m.b.t. marketing, coaching, communicatie en aanverwante;
- productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin;
- alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van
werkzaamheden, implementatie van systemen en bedrijfsvoering en dit alles in de ruimste zin;
- import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan- en verkoop van alle soorten goederen,
producten en materialen, in eigen naam, voor derden of als commissionair;
- maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financiële,
administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er het beheer
en de controle van doen;
- voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle
mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren
van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- verstrekken van opleidingen, studiedagen en vormingscycli; de organisatie van en deelname aan
seminaries, cursussen, conferenties, tentoonstellingen en beurzen in voorgenoemde domeinen;
- aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, participaties, obligaties, fondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- verwerven, behouden, beheren, huren en verhuren, onderhouden, renoveren, uitbreiden en
vervreemden van onroerende goederen, beheer dit alles met inbegrip van het afsluiten van
contracten van onroerende leasing;
- aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief het
verrichten van activiteiten van bouwpromotor;
- de activiteiten van veiligheidscoördinator, preventieadviseur en het verlenen van advies op het
gebied van beveiliging, organisatie en onderhoud;
- aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen; - verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen;
- optrekken van individuele woningen, appartementen, kantoorgebouwen of industriële gebouwen, in
opdracht en/of volgens de formule sleutel op de deur;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen.
Deze lijst is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twintig juni om achttien uur. Is de hierboven bepaalde datum een feestdag, zaterdag of zondag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG – (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer SCHURMANS Dries, voornoemd
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
2. De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan naamloze vennootschap A. SCHETS en
PARTNERS - BELASTINGCONSULENTEN - ACCOUNTANTS, met zetel te Bergensesteenweg 163
te 1651 Lot, of haar aangestelden, om de vennootschap te vertegenwoordigen en de administratieve
en boekhoudkundige opvolging van deze vennootschap te doen, ondermeer bij het
ondernemingsloket, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming
bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle administratieve en fiscale diensten; bij de banken
en financiële instellingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht. Zij heeft het recht derden in haar plaats te machtigen, ter uitvoering van
activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd.
Luik B
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
TIENDE BESLUIT: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
1653 Dworp, Krabbosstraat 173. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten