Ondernemingsnr : 0845 919 281
Naam
(voluit) : GRAMINEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwaanhofweg 10, 8900 leper
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand - Ontslag en benoeming
bestuurders - Benoeming commissaris - Zetelverplaatsing
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder de dato 30 augustus 2024 blijkt het volgende:
Vereniging van alle aandelen in één hand
In toepassing van artikel 2:8, § 4, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
meegedeeld dat met ingang vanaf 30 augustus 2024 alle aandelen van de naamloze vennootschap Graminea
verenigd zijn in handen van de besloten vennootschap Vastgoedgroep Degroote, met zetel te 8400 Oostende,
Leopold III-laan 1, en met ondernemingsnummer: 0778.878.326.
Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag uit al hun bestuursfuncties in de vennootschap met
ingang vanaf heden, 30 augustus 2024, van:
-de besloten vennootschap Opus Terrae, met zetel te 8900 leper, Zwaanhofweg 10, met
ondernemingsnummer 0879.054.283, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Gheysens, wonend te 8902
Voormezele, Kemmelseweg 72; en,
-de heer Michael Gheysens, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeerstraat 9.
De enige aandeelhouder aanvaardt hun ontslag, en dankt hen voor de bewezen diensten.
Aan hen wordt voorlopig kwijting verleend met betrekking tot de door hen aan de enige aandeelhouder
uitdrukkelijk meegedeelde, voor kwijting vatbare, handelingen gesteld in het kader van de door hen tot op heden
uitgeoefende mandaten in de vennootschap.
De eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap zal zich dienen uit te spreken over de aan hen
uiteindelijk te verlenen kwijting.
Benoeming nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk daarop volgende nieuwe bestuurders met ingang vanaf heden,
30 augustus 2024, te benoemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
-zichzelf, de besloten vennootschap Vastgoedgroep Degroote, met zetel te 8400 Oostende, Leopold III-laan
1, met ondernemingsnummer 0778.878.326, voor wie als vaste vertegenwoordiger zal optreden, de heer David
Degroote; en,
-de besloten vennootschap JDG 4 Consulting, met zetel te 8420 De Haan, Leeuwerikenlaan 7, met
ondernemingsnummer 0776.527.164, voor wie als vaste vertegenwoordiger zal optreden, de heer Jan
Degroote.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende rotans, hetzij van de persotojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen ).
Benoeming commissaris
De enige aandeelhouder stelt de naamloze vennootschap Callens Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a, met ondernemingsnummer 0433.608.707, vast vertegenwoordigd door de heer Jan
Degryse, bedrijfsrevisor, aan als nieuwe commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie (3) jaar.
Dit mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.
De vergoeding voor de commissaris zal in overleg met de commissaris worden vastgesteld.
Uit de daaropvolgende besluiten van de nieuwe raad van bestuur blijkt het volgende:
Ontslag voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap Opus Terrae, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer Paul Gheysens, als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden, 30 augustus 2024.
Benoeming nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en nieuwe gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur besluit vervolgens als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder
aan te stellen met ingang vanaf heden, 30 augustus 2024: de besloten Vastgoedgroep Degroote, met zetel te
8400 Oostende, Leopold III-laan 1, met ondernemingsnummer 0778.878.326, voor wie als vaste
vertegenwoordiger zal optreden, de heer David Degroote.
Zetelverplaatsing
Met ingang vanaf heden, 30 augustus 2024, wordt het adres van de zetel van de vennootschap verplaatst
naar: Leopold III-laan 1, 8400 Oostende.
BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder en de raad van bestuur verlenen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap "ERNST & YOUNG ACCOUNTANCY & TAX SERVICES", met zetel te 1831 Machelen (Diegem),
De Kleetlaan 2, ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister van Brussel onder het
ondernemingsnummer 0421.187.559, met kantoren te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300,
vertegenwoordigd door ieder van haar bestuurders, waaronder de BV CT-Consult, vast vertegenwoordigd door
de heer Christ Taghon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het opmaken en ondertekenen van de
publicatieformulieren I en Il voor de publicatie van de voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, en tevens om al het nodige te doen om deze neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
Ernst & Young Accountancy & Tax Services BV
gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
BV CT-Consult, bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Christ Taghon
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso · Naam en handtekening