Ondernemingsnr : 0436 666 284
Naam
(voluit) : HOYA LENS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderplaats 9, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - toekenning volmacht
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders genomen op
9 december 2024:
1.De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van de heer Robertus Stephanus
Jozef ("Rob") RAMECKERS, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 januari 2025.
De aandeelhouders danken voornoemde bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft
uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verlenen
hem hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van zijn ontslag,
behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van
fraude, of zware beleidsfouten.
2.De aandeelhouders beslissen vervolgens om over te gaan tot de benoeming van de heer Tom BUYSSE,
woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang vanaf 1 januari 2025.
Voornoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen.
Conform de statuten, is het bestuursorgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- hetzij drie (3) gezamenlijk optredende bestuurders;
- hetzij één (1) afgevaardigde bestuurder alleen optredend die geen bewijs van een voorafgaand besluit
van het bestuursorgaan moet leveren;
- hetzij het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
3.De aandeelhouders kennen in dit kader een bijzondere volmacht toe aan mevrouw Katrien Van Reeth
alsook aan iedere bestuurder van de Vennootschap, ieder afzonderlijk bevoegd te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de
publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend
worden.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen
op 31 decmber 2024:
1.De bestuurders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van de heer Robertus Stephanus Jozef
("Rob") RAMECKERS, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 januari 2025.
2.Vervolgens beslissen de bestuurders om over te gaan tot de benoeming van de heer Tom BUYSSE,
woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en
dit met ingang vanaf 1 januari 2025.
Conform de statuten, is het bestuursorgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- hetzij drie (3) gezamenlijk optredende bestuurders;
- hetzij één (1) afgevaardigde bestuurder alleen optredend die geen bewijs van een voorafgaand besluit
van het bestuursorgaan moet leveren;
- hetzij het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
3.De bestuurders kennen in dit kader een bijzondere volmacht toe aan mevrouw Katrien Van Reeth alsook
aan iedere bestuurder van de Vennootschap, ieder afzonderlijk bevoegd te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de
publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend
worden.
Voor eensluidend uittreksel
Katrien Van Reeth
Gevolmachtigde