Ondernemingsnr : 0424894741
Naam
(voluit) : STRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fazantenlaan 20
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeventien januari
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – Aanpassing artikel 13 §1 – zittingen – processen-verbaal
De vergadering beslist de cascade voor het bepalen van de voorzitter van de algemene vergadering
te wijzigen. Dienvolgens wordt artikel 13 §1 van de statuten gewijzigd als volgt:  
“§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder indien slechts één (1)
bestuurder werd benoemd. Indien de enige bestuurder verhinderd is of bij gebreke daaraan, wordt de
algemene vergadering voorgezeten door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit
en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien meerdere bestuurders werden benoemd en zij een collegiaal bestuursorgaan vormen, wordt
de algemene vergadering voorgezeten door de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan en indien
hij of zij verhinderd is door de ondervoorzitter van het collegiaal bestuursorgaan. Indien de voormelde
personen verhinderd zijn of bij gebreke aan de voormelde personen, wordt de algemene vergadering
voorgezeten door de jongste van de bestuursleden van categorie A, in welk laatste geval bij een
rechtspersoon-bestuurder de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend is. Bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste.
Bij gebreke aan een collegiaal bestuursorgaan, wanneer meerdere bestuurders werden benoemd,
wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste van de statutaire bestuurders en indien
hij of zij verhinderd is de jongste van de statutaire bestuurders. Indien de voormelde personen
verhinderd zijn of bij gebreke aan de voormelde personen, wordt de algemene vergadering
voorgezeten door de jongste van de bestuursleden van categorie A, in welk laatste geval bij een
rechtspersoon-bestuurder de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend is. Bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.”
Tweede beslissing – Aanpassing artikel 14 §1 – Beraadslagingen
De vergadering beslist in de statuten de passage in te voegen waarbij de mogelijkheid wordt
voorzien dat rechtspersonen, vennootschappen en onbekwamen mogen worden vertegenwoordigd
door hun organieke of (wettelijke) vertegenwoordiger. Dienovereenkomstig wordt artikel 14 §1 van de
statuten gewijzigd als volgt:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Rechtspersonen, vennootschappen en onbekwamen mogen worden vertegenwoordigd door hun
organieke of (wettelijke) vertegenwoordiger.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
Derde beslissing – Aanpassing artikel 18 – bestuursorgaan
De vergadering beslist tot de mogelijkheid om een collegiaal bestuursorgaan te installeren waarbij,
desgevallend naast de statutaire bestuurders, nog in drie verschillende categorieën van bestuurders
wordt voorzien, met name categorie A, categorie B en categorie C. Het mandaat van de bestuurders
categorie A, B en C is van bepaalde duur met de mogelijkheid te allen tijde zonder opzegtermijn of -
vergoeding te worden opgezegd. Dienovereenkomstig wordt artikel 18 van de statuten aangepast als
volgt:  
“§ 1.    De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
§ 2.      Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
§ 3.      Worden tot statutaire bestuurders benoemd:
    •  Mevrouw Frederica VERHEYDEN, geboren te Dendermonde op 18 augustus 1950, wonende te
8300 KnokkeHeist, Zwinlaan 11/42,
    •  De heer Gino DE RAEDT, geboren te Zele op 27 juni 1950, wonende te 8300 KnokkeHeist,
Zwinlaan 11/42,
§ 4. Indien de algemene vergadering niet-statutaire bestuurders wenst te benoemen, benoemt zij, op
straffe van ongeldigheid van de genomen beslissingen, deze bestuurders als volgt: minstens één (1)
bestuurder categorie A en minstens één (1) bestuurder categorie B. Facultatief kunnen er tevens één
of meerdere bestuurders categorie C worden benoemd. De bestuurders categorie C dienen minstens
te voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
- minstens dertig (30) jaar oud doch niet ouder dan vijfenzestig (65) jaar tenzij de algemene
vergadering met unanimiteit verzoekt om langer in functie te blijven, waarbij het mandaat kan
uitgeoefend worden tot de leeftijd van tweeënzeventig (72) jaar;
- geen verwanten of aanverwanten van de aandeelhouders van de vennootschap;
- niet werkzaam zijn binnen de vennootschap of één van haar (klein)dochtervennootschappen;
- minstens relevante ervaring in leiderschap binnen een onderneming en ervaring met een
bestuursfunctie binnen een onderneming hebben;
§ 5.      De bestuurders categorie A en B worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurders categorie C worden benoemd voor ten hoogste
drie (3) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
§ 6.      De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§ 7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.”
Vierde beslissing – Aanpassing artikel 19 - bestuursbevoegdheid
De vergadering beslist dat wanneer er niet-statutaire bestuurders worden benoemd, zij samen met
de statutaire bestuurders een college vormen. Artikel 19 van de statuten met betrekking tot de
bestuursbevoegdheid wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:  
“§ 1.    Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 2.      Ingeval er slechts één (1) bestuurder is, al dan niet statutair, zal deze alleen het bestuur
voeren.
§ 3.      Ingeval er slechts twee (2) statutaire bestuurders zijn, en geen niet-statutaire bestuurders,
kunnen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
§ 4.      Ingeval er niet-statutaire bestuurders benoemd zijn, vormen deze een college samen met de
statutaire bestuurders, voor zover deze werden benoemd. Het college stelt een voorzitter aan.
Luik B
§ 5.      Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van
bestuurder niet bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan in uitzonderlijke gevallen vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.”
Vijfde beslissing – Het voorzitterschap, de besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan en de
vergadering van het collegiaal bestuursorgaan – notulen van het collegiaal bestuursorgaan
De vergadering beslist de volgende nieuwe artikels in de statuten in te lassen: artikel 19bis
aangaande het voorzitterschap van het collegiaal bestuursorgaan, artikel 19ter aangaande de
vergadering van het collegiaal bestuursorgaan, artikel 19quater aangaande de besluitvorming van
het collegiaal bestuursorgaan en artikel 19quinquies aangaande de notulen van het collegiaal
bestuursorgaan waarvan de tekst luidt als volgt:
Artikel 19bis: Voorzitterschap van het collegiaal bestuursorgaan
“Het collegiaal bestuursorgaan kiest onder de statutaire bestuurders een voorzitter. Het collegiaal
bestuursorgaan kiest onder de statutaire bestuurders een ondervoorzitter. Indien de voorzitter
verhinderd is, wordt hij of zij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door de jongste van de bestuursleden van categorie A. In geval van een rechtspersoon-bestuurder is
de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend.”
Artikel 19ter: Vergadering van het collegiaal bestuursorgaan
“§ 1. Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een statutaire
bestuurder, een dagelijks bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk, telkens het belang van
de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in het oproepingsbericht en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, op het adres van de zetel van de vennootschap. Het oproepingsbericht
bevat de agenda.
§ 2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de vennootschap in het
gedrang kunnen brengen, moet het collegiaal bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die
moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap
voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.”
Artikel 19quater: Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
“§ 1.    Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn wanneer (i) minstens de helft van de leden
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering en (ii) alle statutaire bestuurders
aanwezig zijn. Deze voorwaarden dienen cumulatief te worden vervuld.
Wanneer dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, dient de voorzitter het collegiaal
bestuursorgaan binnen de vijftien dagen opnieuw bijeen te roepen waarna het collegiaal
bestuursorgaan kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
§ 2.      Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
§ 3.      Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het collegiaal
bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het collegiaal
bestuursorgaan op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
§ 4.      Ieder bestuurder kan bij gewone brief, per e-mail of elk ander communicatiemiddel, drager
van een gedrukt document aan één van zijn collega’s opdracht geven om hem te vertegenwoordigen
op een welbepaalde vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en om voor hem en in zijn plaats
te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Iedere
statutaire bestuurder kan zich tevens laten vertegenwoordigen door een door hem of haar
aangeduide vertegenwoordiger, ook al is deze geen bestuurder van de vennootschap.
Een bestuurder kan slechts één medelid vertegenwoordigen.
§ 5.      De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden slechts aangenomen bij (i) gewone
meerderheid van stemmen en (ii) met goedkeuring van alle aanwezige of vertegenwoordigde
statutaire bestuurder(s). Deze voorwaarden dienen cumulatief te worden vervuld.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, een beslissende stem.
Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
§ 6.      De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen. Het collegiaal bestuursorgaan bepaalt de wijze waarop deze
Luik B
besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de
bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.”
Artikel 19quinquies: Notulen van het bestuursorgaan
“Van besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in
een bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
Indien het collegiaal bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in
elektronische vorm.”
Zesde beslissing – Belangenconflicten
De vergadering beslist om een nieuw artikel 19sexies in te voeren inzake belangenconflicten dat luidt
als volgt:
Artikel 19sexies - belangenconflicten
“§ 1.    Ingeval er slechts één of meerdere statutaire bestuurders zijn, en geen niet-statutaire
bestuurders, en één of meerdere van de statutaire bestuurders heeft overeenkomstig artikel 5:76 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient de beslissing
van het bestuursorgaan te worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
§ 2.      Ingeval er zowel statutaire als niet-statutaire bestuurders zijn benoemd, en alle statutaire
bestuurders hebben overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is
met het belang van de vennootschap, dient de beslissing van het bestuursorgaan te worden
voorgelegd aan de algemene vergadering. Ingeval de algemene vergadering die beslissing of die
verrichting goedkeurt, kan het collegiaal bestuursorgaan ze uitvoeren.
§ 3. In alle andere gevallen waarin er sprake is van een belangenconflict, zijn de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen onverkort van toepassing.”
Zevende beslissing – Dagelijks bestuur – Bijzondere en bepaalde volmachten – Adviserende comités
De vergadering beslist om een nieuw artikel 19septies in te lassen aangaande de organisatie van het
dagelijks bestuur, het toekennen van bijzondere volmachten door de bestuursorganen en het
oprichten van adviserende comités door de bestuursorganen dat luidt als volgt:
Artikel 19septies – Dagelijks bestuur – bijzondere en bepaalde volmachten – adviserende comités
“§ 1.    Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden
van het bestuursorgaan, die de titel van “dagelijks bestuurder” dragen, of aan één of meer andere
personen, die de titel van “directeur” dragen.
Het bestuursorgaan beslist of zij alleen of als college optreden.
§ 2.      Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan het
bestuursorgaan en zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
§ 3.      Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het collegiaal bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De voornaamste handelingen en beslissingen die onder het dagelijks bestuur vallen, bevatten onder
meer, doch niet beperkt tot:
    •  Uitvoering van de strategie en het beleid op het vlak van investeringen zowel wat betreft
aankoop als verkoop zoals bepaald door het bestuursorgaan;
    •  De dagelijkse operationele leiding van de vennootschap (waaronder onder meer het afsluiten
van aankoop- en verkoopcontracten, handelscontracten,  bepaalde dienstenovereenkomsten, het
aanwerven en ontslaan van personeel (met uitzondering van functies behorende tot het hoger
management van de vennootschap), overleg met officiële instanties, handelspartners, financiële
instellingen, etc.);
    •  Voorbereiden van de strategie en het beleid op het vlak van investeringen zowel op het vlak van
aankoop en verkoop;
    •  Het nemen, beheren en verkopen van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te
Luik B
richten rechtspersonen, vennootschappen, verenigingen of entiteiten naar binnenlands of buitenlands
recht;
    •  De aankoop en verkoop van onroerend vermogen, het (her)ontwikkelen van onroerend goed, en
het stellen van alle rechtshandelingen die daarmee gepaard gaan;
    •  Het uitvoeren van alle rechtshandelingen inzake de uitbouw van het roerend vermogen van de
vennootschap;
    •  Het afsluiten van intra groepsleningen tot en met vijf (5) miljoen euro;
    •  Het waken over de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan;
    •  Het waken over de volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekening
van de vennootschap en overige wettelijke financiële en niet-financiële informatie;
    •  Het geven van een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling aan de raad van bestuur inzake de
financiële situatie van de vennootschap;
    •  Het waken over de financiële situatie van de vennootschap;
    •  Het ten gepaste tijde verstrekken van alle informatie/advies die het bestuursorgaan nodig heeft
om zijn plichten uit te voeren;
    •  Het afleggen van verantwoording en rekenschap aan het bestuursorgaan over de uitoefening
van zijn verantwoordelijkheden.
Indien één of meerdere bovenstaande handelingen niet als dagelijks bestuur zouden kwalificeren,
dan worden zij geacht via bijzondere volmacht aan het orgaan van dagelijks bestuur te zijn
gedelegeerd overeenkomstig huidig artikel §4 van deze statuten.
De volgende handelingen en beslissingen vallen in geen geval onder het dagelijks bestuur:
    •  Het in pand geven of met hypotheek bezwaren van de activa van de vennootschap;
    •  Het aangaan van dadingen en het treffen van minnelijke schikkingen over de rechten van de
vennootschap, voor zover de vennootschap voor meer dan één (1) miljoen euro wordt geëngageerd;
    •  De verkoop of eender welke overdracht van de handelszaak van de vennootschap, of van alle
activa van de vennootschap, of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap,
waarbij substantieel betekent ‘meer dan vijf (5) miljoen euro’;
    •  De aankoop van één of meerdere activa in één of meerdere verbonden transacties voor een
totale aankoopprijs van meer dan vijf (5) miljoen euro;
    •  Het nemen of vervreemden van participaties of deelnemingen in andere vennootschappen voor
zover de waarde van dergelijke deelnemingen of participaties groter is dan vijf (5) miljoen euro;
    •  Het afsluiten van intra groepsleningen van meer dan vijf (5) miljoen euro.
§ 4.      Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap,
bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
§ 5. Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Een intern reglement kan dit
verder uitwerken.”
Achtste beslissing – Aanpassing artikel 20 – vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen. Artikel 20 wordt
bijgevolg gewijzigd als volgt:
“§ 1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan als
college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigd hetzij door één statutaire bestuurder alleen, hetzij door twee bestuurders die
samen optreden, waarvan één bestuurder categorie A en één bestuurder categorie B.
Werd slechts één (1) bestuurder benoemd, al dan niet statutair, wordt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
§ 2.      Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) of directeur(s) die alleen handelen.
§ 3.      Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
§ 4.      In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
§ 5.      Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
§ 6.      Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.”
Negende beslissing – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken, bij deze gelegenheid de statuten te hernummeren waar
nodig, te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing – Ontslag en benoeming van bestuurders
Luik B
De vergadering ontslaat de volgende niet statutaire bestuurders categorie A van de vennootschap en
dit met ingang vanaf heden:
    •  mevrouw Ann DE RAEDT, voornoemd,
    •  de NV CINQO, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas DE QUINNEMAR,
voornoemd.
De vergadering ontslaat de volgende niet statutaire bestuurders categorie B van de vennootschap:
    •  de BV ELIAS WHEMAB, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Bart ELIAS,
voornoemd,
    •  de BV DV ADVIES, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Luc DE VRIESE,
    •  de BV TICACONSULT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Erik VAN DEN
EYNDEN,
De vergadering verleent de voornoemde bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat tot op heden.
De algemene vergadering benoemt vervolgens de volgende bestuurders:
Categorie A
    •  Mevrouw Ann DE RAEDT, voornoemd,
    •  De NV CINQO, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas DE QUINNEMAR,
voornoemd,
De bestuurders categorie A worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar,
Categorie B
    •  de BV ELIAS WHEMAB, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Bart ELIAS,
voornoemd,
    •  de BV TICACONSULT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Erik VAN DEN
EYNDEN,
De bestuurders categorie B worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar,
Zij hebben schriftelijk hun nieuw mandaat als bestuurder aanvaard.
Elfde beslissing - Volmacht
De heer Luc DE VRIESE, wonende te Lijnmolenstraat 137, 9040 Sint-Amandsberg, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier