Ondernemingsnr : 0876840903
Naam
(voluit) : ROHA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parkstraat 15
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op eenendertig december
tweeduizend negentien neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 27 december 2019.
De enige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 27 december 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerders, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening en in opdracht van derden, of in deelneming met
derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van gelijk welke andere natuurlijke of
rechtspersonen:
    1.   
- De aankoop, de ruiling, de verkoop, de in huur- of in onder-huurneming, evenals de afstand door
verhuring of onderverhuring, alle met of zonder optie tot aankoop: de Uitbating en het onderhoud van
huizen, appartementen, bureaus, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en in het
algemeen van alle onroerende en roerende goederen, evenals alle financieringsverrichtingen en
welkdanige verhandelingen zo van gebouwde als van ongebouwde en van alle welkdanige
industriële en commerciële instellingen.
- De studie, de oprichting en de inrichting verwezenlijken van een productie-eenheid met het doel
deze laatste over te dragen, "sleutel op de deur'' aan de opdrachtgever, in perfecte staat van
afwerking. Zij zal alle bouwwerken mogen oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden,
als bouwheer of als algemeen ondernemer en aan de onroerende goederen veranderingen en
meerwaarden aanbrengen, evenals de studie en de uitvoeringen van verkavelingen en de aanleg
van de wegenis en riolering. Het bemiddelen bij verkoop en verhuur van gronden en panden, het
optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, commissionair of zaakgelastigde inzake verzekeringen,
geldbeleggingen, financieringen, leningen of elke gelijksoortige transactie. Het verstrekken van
advies, tegen betaling van loon, betreffende genoemde verrichtingen.
- Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. Zij mag verder
alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in
andere vennootschappen, of ondernemingen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en
toezicht en controles uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere
Luik B
band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur,
aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële, tussenkomst of op een andere wijze, een deelneming in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het
doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
    1.   
- Het ontwikkelen en uitvoeren van alle soorten audiovisuele projecten en producties, zowel in pre-
productie, productie en post-productie, die via alle mogelijke reeds bestaande of nog, al dan niet door
de vennootschap, te ontwikkelen kanalen kunnen worden gedistribueerd of gepubliceerd.
- Het verzorgen van filmopnames voor televisieprogramma's, reclamefilms, documentaires, enz.
- De productie en commercialisering, de invoer en uitvoer, de groot- en kleinhandel van/in films en
alle mogelijke klank- of audiovisuele programma’s op elke mogelijke drager, voor publicitaire,
industriële, commerciële of informatieve doeleinden.
Hierin zijn ook begrepen alle aanverwante activiteiten zoals: het uitvoeren van alle mogelijke
redactionele en journalistieke werken; het inhuren en uitbesteden van studiopersoneel; het huren en
verhuren van tv-, film-, video- en klankmaterieel; het inrichten van vertoningen, concerten, events en
publiciteitsactiviteiten; het verlenen van diensten; het opleiden van jongeren; het maken van studies;
informatie, begeleiding en bemiddeling met betrekking tot elke mogelijke vorm van overheidssteun;
het verstrekken van adviezen op marketing- en publiciteit organisatorisch gebied.
- De ontwikkeling en productie van audiovisuele werken, alsook het zoeken naar de financiering
ervan, het aanwerven en verhandelen van tax shelter-investeringen, en de aan- en verkoop van de
rechten op de opbrengsten ervan. De vennootschap mag alle handels-, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, die het bereiken van het voorwerp van de vennootschap
vergemakkelijken, uitvoeren, zonder dat deze opsomming beperkend is. Hierin zijn eveneens
begrepen alle verrichtingen in verband met merken, brevetten, auteurs en intellectuele rechten, en
andere onlichamelijke rechten evenals het oprichten van studie- en advieskantoren die verband
houden met het voorwerp.
- Het uitbaten van een marketingcommunicatiebureau met alle bijhorende diensten zoals onder
meer:
A) reclame- en communicatieadvies;
B) management- en marketingconsultancy;
C) marktonderzoek;
D) ontwikkeling van communicatiestrategieën, creatie van concepten;
E) aankoop van fotografie, stockbeelden en illustraties;
F) het houden van een fotostudio, organiseren van en uitvoeren van fotoshoots in binnen- en
buitenland, aan- en verkoop, huur en verhuur van styling en stylisme, accessoires, props, ....
G) aankopen van mediaruimte in alle mogelijke media, zowel analoog als digitaal;
H) begeleiden van productie (waaronder drukwerk, tv, radio- en muziekproductie) en de volledige;
I) begeleiding en coördinatie van communicatiecampagnes via alle mogelijke
communicatietechnieken en kanalen (kranten, magazines, h-a-h-bladen, affichage, televisie,
bioscoop, radio, internet, innoverende promotionele technieken, direct marketing, brochures,
standenontwerp, showroom design, packaging, design, corporale identity & architecture, sponsoring,
wedstrijden, …);
J) begeleiden van productie van films in de ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsfilms,
animatiefilms, kortfilms...;
K) het voeren van activiteiten met betrekking tot public relations, organisatie van alle mogelijke
evenementen, training & coaching van bedrijven alsook hun medewerkers en partners, evenals het
vertegenwoordigen van dj's, muzikanten , artiesten, sportlui en andere personages, creëren,
produceren, en vermarkten van muziek, songs, soundscapes, jingles,....voeren van een (platen)label,
managen, beheren, exploiteren van vennootschappen, holdings, in binnen - en buitenland, alsook het
participeren in andere vennootschappen, bedrijven;
- Freelance camerawerk voor diverse klanten (televisiemaatschappijen, etc.…);
    •  Het maken van beeldmateriaal door middel van drones of gelijkaardige, al dan niet toekomstige
technologie, evenals het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en dergelijke van deze
technologieën.
- Het verhuren en eventueel verkopen/verhandelen van audiovisueel materiaal;
- De uitoefening van het beroep van fotograaf in de ruimste zin van het woord, o.a.;
- Het verzorgen van fotoreportages, camera- en video opnames;
- Industriële fotografie, interieur, reclame en modefotografie;
- Het aanpassen, bewerken en afwerken van fotobeelden;
Luik B
- Digitale beeldverwerking;
- Het geven van opleidingen inzake fotografie en beeldbewerking, fotomontages e.d.;
- Alle diensten i.v.m. het ontwerpen van websites en grafische ontwerpen;
- Grafische vormgeving;
- Aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie;
- Groot en kleinhandel in fotografische artikelen en aanverwanten;
- Online fotografie;
- Advies geven over en het realiseren van mediaproducties in het algemeen en audiovisuele
producties in het bijzonder. Activiteiten gaan van pure consultancy, redactioneel en presentatiewerk,
over het uitwerken en aankopen van formats, het aan- en verkopen van rechten op producties en
dergelijke meer, de lijst is niet limitatief.
- Het aanvragen en exploiteren van zendvergunningen.
- Het geven van adviezen voor het bedrijfsleven.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
De vennootschap bepaalt, samen met de klant, welke diensten, materialen en mensen nodig zijn
voor elk apart audiovisueel project, en levert deze ook op maat. Bovendien zal de vennootschap ook
advies verlenen op vlak van communicatie, public relations en marketing.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen. Dit alles zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap is gemachtigd tot alle operaties van welke aard ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen voor derden en een borgstelling van derden
aanvaarden. De vennootschap zal mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle andere
zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog of ermee samenhangend
voorwerp, die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.
Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het wetboek van vennootschappen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. Ze mag verder
alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in
andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en
toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere
band van deelneming bestaat, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur,
aan deze laatsten toestaan.”.
Gezien het voorwerp van de vijfde beslissing, beslist de vergadering niet overgegaan tot het wijzigen
van artikel 4 van de huidige statuten.
Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 €) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen, waarbij het voorwerp gewijzigd worden ingevolge de derde beslissing.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROHA".
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “TWINZYMEDIA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening en in opdracht van derden, of in deelneming met
derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van gelijk welke andere natuurlijke of
rechtspersonen:
    1.   
- De aankoop, de ruiling, de verkoop, de in huur- of in onder-huurneming, evenals de afstand door
verhuring of onderverhuring, alle met of zonder optie tot aankoop: de Uitbating en het onderhoud van
huizen, appartementen, bureaus, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en in het
algemeen van alle onroerende en roerende goederen, evenals alle financieringsverrichtingen en
welkdanige verhandelingen zo van gebouwde als van ongebouwde en van alle welkdanige
industriële en commerciële instellingen.
- De studie, de oprichting en de inrichting verwezenlijken van een productie-eenheid met het doel
deze laatste over te dragen, "sleutel op de deur'' aan de opdrachtgever, in perfecte staat van
afwerking. Zij zal alle bouwwerken mogen oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden,
als bouwheer of als algemeen ondernemer en aan de onroerende goederen veranderingen en
meerwaarden aanbrengen, evenals de studie en de uitvoeringen van verkavelingen en de aanleg
van de wegenis en riolering. Het bemiddelen bij verkoop en verhuur van gronden en panden, het
optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, commissionair of zaakgelastigde inzake verzekeringen,
geldbeleggingen, financieringen, leningen of elke gelijksoortige transactie. Het verstrekken van
advies, tegen betaling van loon, betreffende genoemde verrichtingen.
- Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. Zij mag verder
alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in
andere vennootschappen, of ondernemingen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en
toezicht en controles uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere
band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur,
aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële, tussenkomst of op een andere wijze, een deelneming in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het
doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
    1.   
- Het ontwikkelen en uitvoeren van alle soorten audiovisuele projecten en producties, zowel in pre-
productie, productie en post-productie, die via alle mogelijke reeds bestaande of nog, al dan niet door
de vennootschap, te ontwikkelen kanalen kunnen worden gedistribueerd of gepubliceerd.
- Het verzorgen van filmopnames voor televisieprogramma's, reclamefilms, documentaires, enz.
- De productie en commercialisering, de invoer en uitvoer, de groot- en kleinhandel van/in films en
alle mogelijke klank- of audiovisuele programma’s op elke mogelijke drager, voor publicitaire,
industriële, commerciële of informatieve doeleinden.
Hierin zijn ook begrepen alle aanverwante activiteiten zoals: het uitvoeren van alle mogelijke
redactionele en journalistieke werken; het inhuren en uitbesteden van studiopersoneel; het huren en
verhuren van tv-, film-, video- en klankmaterieel; het inrichten van vertoningen, concerten, events en
publiciteitsactiviteiten; het verlenen van diensten; het opleiden van jongeren; het maken van studies;
informatie, begeleiding en bemiddeling met betrekking tot elke mogelijke vorm van overheidssteun;
Luik B
het verstrekken van adviezen op marketing- en publiciteit organisatorisch gebied.
- De ontwikkeling en productie van audiovisuele werken, alsook het zoeken naar de financiering
ervan, het aanwerven en verhandelen van tax shelter-investeringen, en de aan- en verkoop van de
rechten op de opbrengsten ervan. De vennootschap mag alle handels-, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, die het bereiken van het voorwerp van de vennootschap
vergemakkelijken, uitvoeren, zonder dat deze opsomming beperkend is. Hierin zijn eveneens
begrepen alle verrichtingen in verband met merken, brevetten, auteurs en intellectuele rechten, en
andere onlichamelijke rechten evenals het oprichten van studie- en advieskantoren die verband
houden met het voorwerp.
- Het uitbaten van een marketingcommunicatiebureau met alle bijhorende diensten zoals onder
meer:
A) reclame- en communicatieadvies;
B) management- en marketingconsultancy;
C) marktonderzoek;
D) ontwikkeling van communicatiestrategieën, creatie van concepten;
E) aankoop van fotografie, stockbeelden en illustraties;
F) het houden van een fotostudio, organiseren van en uitvoeren van fotoshoots in binnen- en
buitenland, aan- en verkoop, huur en verhuur van styling en stylisme, accessoires, props, ....
G) aankopen van mediaruimte in alle mogelijke media, zowel analoog als digitaal;
H) begeleiden van productie (waaronder drukwerk, tv, radio- en muziekproductie) en de volledige;
I) begeleiding en coördinatie van communicatiecampagnes via alle mogelijke
communicatietechnieken en kanalen (kranten, magazines, h-a-h-bladen, affichage, televisie,
bioscoop, radio, internet, innoverende promotionele technieken, direct marketing, brochures,
standenontwerp, showroom design, packaging, design, corporale identity & architecture, sponsoring,
wedstrijden, …);
J) begeleiden van productie van films in de ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsfilms,
animatiefilms, kortfilms...;
K) het voeren van activiteiten met betrekking tot public relations, organisatie van alle mogelijke
evenementen, training & coaching van bedrijven alsook hun medewerkers en partners, evenals het
vertegenwoordigen van dj's, muzikanten , artiesten, sportlui en andere personages, creëren,
produceren, en vermarkten van muziek, songs, soundscapes, jingles,....voeren van een (platen)label,
managen, beheren, exploiteren van vennootschappen, holdings, in binnen - en buitenland, alsook het
participeren in andere vennootschappen, bedrijven;
- Freelance camerawerk voor diverse klanten (televisiemaatschappijen, etc.…);
    •  Het maken van beeldmateriaal door middel van drones of gelijkaardige, al dan niet toekomstige
technologie, evenals het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en dergelijke van deze
technologieën.
- Het verhuren en eventueel verkopen/verhandelen van audiovisueel materiaal;
- De uitoefening van het beroep van fotograaf in de ruimste zin van het woord, o.a.;
- Het verzorgen van fotoreportages, camera- en video opnames;
- Industriële fotografie, interieur, reclame en modefotografie;
- Het aanpassen, bewerken en afwerken van fotobeelden;
- Digitale beeldverwerking;
- Het geven van opleidingen inzake fotografie en beeldbewerking, fotomontages e.d.;
- Alle diensten i.v.m. het ontwerpen van websites en grafische ontwerpen;
- Grafische vormgeving;
- Aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie;
- Groot en kleinhandel in fotografische artikelen en aanverwanten;
- Online fotografie;
- Advies geven over en het realiseren van mediaproducties in het algemeen en audiovisuele
producties in het bijzonder. Activiteiten gaan van pure consultancy, redactioneel en presentatiewerk,
over het uitwerken en aankopen van formats, het aan- en verkopen van rechten op producties en
dergelijke meer, de lijst is niet limitatief.
- Het aanvragen en exploiteren van zendvergunningen.
- Het geven van adviezen voor het bedrijfsleven.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
Luik B
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
De vennootschap bepaalt, samen met de klant, welke diensten, materialen en mensen nodig zijn
voor elk apart audiovisueel project, en levert deze ook op maat. Bovendien zal de vennootschap ook
advies verlenen op vlak van communicatie, public relations en marketing.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen. Dit alles zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap is gemachtigd tot alle operaties van welke aard ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen voor derden en een borgstelling van derden
aanvaarden. De vennootschap zal mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle andere
zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog of ermee samenhangend
voorwerp, die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.
Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het wetboek van vennootschappen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. Ze mag verder
alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in
andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en
toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere
band van deelneming bestaat, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur,
aan deze laatsten toestaan
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Luik B
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens het belang
van de vennootschap dit vereist en/of om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen op initiatief van het bestuursorgaan van de
vennootschap; ze moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de
aandeelhouders die samen tenminste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De oproeping geschiedt, vijftien dagen op voorhand, door middel van een aangetekende brief, tenzij
de bestemmelingen individueel en uitdrukkelijk (schriftelijk) hebben ingestemd om de oproeping via
een ander communicatiemiddel te ontvangen, en bevat de agendapunten waarover de algemene
vergadering dient te beraadslagen.
De regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering, waarvan verantwoording moet worden
afgelegd in de notulen, vertegenwoordigt al de aandeelhouders.
Zij wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd, die een secretaris en een stemopnemer aanduidt,
indien het aantal aanwezige personen het vereist.
Ieder aandeel geeft de houder ervan het recht op het aantal stemmen in de algemene vergadering,
zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst, behoudens in geval van schorsing.
Een aandeelhouder mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen.
Ook schriftelijk stemmen is toegelaten; in dit geval vermeldt de brief, waarop de stem wordt
uitgebracht, naast elk punt van de dagorde, de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of
"verworpen" gevolgd door de handtekening. De brief wordt aan de vennootschap bezorgd, ten laatste
daags voor de vergadering.
Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal ter stemming vertegenwoordigde aandelen, en bij onthouding, met
meerderheid van de overige stemmen, onder voorbehoud van bijzondere quorum- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Haar besluiten gelden ook voor de afwezige aandeelhouders en diegenen die niet of tegen stemmen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd.
Afschriften daarvan worden geldig ondertekend door één bestuurder.
…
Artikel 18. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar dwingend toewijst, alsook die bijkomende bevoegdheden
zoals in een overeenkomst ter zake wordt overeengekomen en dit binnen de perken van de wet.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, tenzij waar nadrukkelijk anders in een overeenkomst ter zake is overeengekomen en
dit binnen de perken van de wet.
…
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
Luik B
De algemene vergadering besluit tot het ontslag, met kwijting van hun mandaat van volgende
zaakvoerders:
    •  De heer LUYPAERT Harry, voornoemd, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder;
    •  De heer LUYPAERT Joeri, voornoemd, in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder;
    •  De heer LUYPAERT Jordy, voornoemd, in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder;
    •  De heer LUYPAERT Jony, voornoemd, in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder;
De algemene vergadering beslist om te benoemen als bestuurders voor een onbepaalde duur, welk
mandaat onbezoldigd is behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering:
    •  De heer LUYPAERT Harry, voornoemd;
    •  De heer LUYPAERT Joeri, voornoemd;
    •  De heer LUYPAERT Jordy, voornoemd;
    •  De heer LUYPAERT Jony, voornoemd;
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8301 Knokke-Heist,
Parkstraat 13.
Negende beslissing
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan en voor zover nodig aan
Accountantskantoor Verbeke Sanders, Heldenplein 20 te 8301 Knokke-Heist evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen in het kader van de genomen beslissingen
voornoemd.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier