Ondernemingsnr : 0419786405
Naam
(voluit) : POLYSIERTEGELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolvenstraat 14
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 27 november 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 17 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 01 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 38310. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "POLYSIERTEGELS" met zetel te
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Wolvenstraat 14 gekend onder het ondernemingsnummer
0419.786.405, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te
wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat de vennootschap sedert de laatste algemene vergadering eenhoofdig is
geworden.
De vergadering geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te
publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 7:231 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
* TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* DERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit  met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 38bis toe te
voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 38bis: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel 38bis wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Wolvenstraat 14.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt drieënnegentigduizend euro (€ 93.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderddrieënvijftig (10.753)  aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van een (1) tot tienduizend
zevenhonderddrieënvijftig (10.753), met een fractiewaarde van 1/10.753ste van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd volgestort.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede maandag van de maand mei, om
vijftien uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door alle bestuurders gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd/gedelegeerd
bestuurder(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gewone bestuurders:
-              De besloten vennootschap “LVANCOP”, met zetel te 2930 Brasschaat, Ter Borcht 31, met
ondernemingsnummer 0728.553.835, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Coppenolle,
Laurent Paul Monique, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd, geboren te Antwerpen op 23 november 1975, van Belgische nationaliteit, wonend
te 2930 Brasschaat, Ter Borcht 31, hiertoe benoemd bij beslissing van 09 mei 2022, gepubliceerd in
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2022 onder nummer 22072670, die de hoedanigheid
heeft van gewone bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
-              de besloten vennootschap “WHITE CAPITAL”, , met zetel te 2930 Brasschaat, Hoge Weg
22, met ondernemingsnummer 0645.980.408, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Wit,
Anthony Michael Brigitte, geboren te Wilrijk op 6 juli 1972, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van
mevrouw Marinus Julie, wonend te 2930 Brasschaat, Hoge Weg 22, hiertoe benoemd bij beslissing
van 09 mei 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2022 onder
nummer 22072670, die de hoedanigheid heeft van gewone bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De gewone bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar ingaand op heden en
eindigend op 27 november 2029.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt
bestuurder te zijn.
Voormelde bestuurders worden alhier vertegenwoordigd door de heer Vintioen Brian, voornoemd, die
in hun naam de (her)bevestiging van dit mandaat aanvaardt.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap samen
gesteld als volgt:
             De besloten vennootschap “LVANCOP”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van
Coppenolle Laurent, voornoemd;
             De besloten vennootschap “WHITE CAPITAL”, met als vaste  vertegenwoordiger, de heer
De Wit Anthony, voornoemd;
zij besluiten de huidige afgevaardigde bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als afgevaardigd bestuurder:
             De besloten vennootschap “LVANCOP”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van
Coppenolle Laurent, voornoemd;
zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor ten hoogstens zes jaar,
ingaand op heden en eindigend op 27 november 2029.
Voormelde afgevaardigde bestuurder wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Vintioen Brian,
voornoemd, die in haar naam de (her)bevestiging van dit mandaat aanvaardt.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
De besloten vennootschap LVANCOP wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Vintioen, Brian
Franklin, geboren te Kortrijk op 1 oktober 1975, van Belgische nationaliteit, wonend te 2900 Schoten,
Eekhoornlei 50, blijkens de aan deze akte ge¬hechte onderhandse volmacht.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Finum Accountants, met zetel te 2018
Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten
*             Volmacht