N° d'entreprise : 0467731030
Nom
(en entier) : Whitestone Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Genval 32
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un acte reçu le 12 mai 2025 par Maître Valentin DELATTRE, notaire associé à la résidence de
Braine-l’Alleud, substituant son confrère territorialement empêché, Maître Jean VINCKE, notaire à la
résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée «
ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS », ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Boulevard de Waterloo 16, dont une expédition a été levée avant enregistrement en vue du présent
dépôt, il résulte que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
 anonyme «Whitestone Group », dont le siège est établi à 1380 Lasne Route de Genval 32, qui a pris
les résolutions suivantes :
Première résolution : Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’administration relatif à la
modification de l’objet de la Société, établi conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et
des associations.
Une copie de ce rapport a été rendue disponible sur le site internet (https ://www.whitestone.
eu/en/investors/#publication) et au siège de la Société.
(…)
Deuxième résolution : Modification de l’objet de la Société
Après avoir pris connaissance du rapport établi conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés
et des associations justifiant la modification de l’objet de la Société, l’Assemblée Générale décide de
remplacer les deux derniers alinéas de l’article 3 des statuts de la Société par le texte suivant :
« Un des buts de la Société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement,
au travers de ses activités opérationnelles et commerciales. »
(…)
Troisième résolution : Insertion d’un nouvel article 18Bis dans les statuts de la Société, relatif à l’
engagement sociétal et environnemental
Afin de démontrer la volonté de la Société d’avoir un impact sociétal et environnemental positif et
significatif avec une prise en compte de ses parties prenantes, l’Assemblée Générale décide d’
insérer un nouvel article 18bis dans les statuts de la Société, comme suit :
« Article 18bis : Engagement sociétal et environnemental
La Société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur prise de
décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au travers
des activités commerciales et opérationnelles de la Société, en ayant égard aux (intérêts des) tiers,
tels que :
(i) les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Société et de ses filiales;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la
Société, ses filiales et ses fournisseurs développent leurs activités;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la Société et de ses filiales. Aucune des
parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts
susceptibles de contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné en tant que
partie intégrante du but de la Société.
En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confère expressément ou tacitement un droit aux
parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n’a pas davantage pour but que
ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu. »
(…)
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’Assemblée Générale décide d’octroyer : (i) au conseil d’administration de la Société, à chaque
administrateur, chacun agissant seul avec faculté de substitution, tout pouvoir pour exécuter les
décisions adoptées par la présente Assemblée Générale ; (ii) à un ou plusieurs mandataires à
désigner par le conseil d’administration, avec pouvoir de substitution, agissant ensemble ou
séparément, aux fins de procéder à toute formalité juridique et administrative relative aux décisions
adoptées par la présente Assemblée Générale ; et (iii) au notaire instrumentant, tout pouvoir en vue
du dépôt et de la publication de l’acte et en vue de la coordination des statuts de la Société.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Valentin DELATTRE, notaire associé de résidence à Braine-l’Alleud,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 liste de présence
- 1 rapport du conseil d’administration