Nº d'entreprise : 0885 347 209
Nom
(en entier) : INSTRAFIN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, Rue du Bemel 7/10
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE-LIQUIDATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 17 novembre 2022.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes, à l'unanimité :
1. PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ABREGES
L'administrateur unique présente le bilan et les comptes de résultat pour l'exercice en cours, clôturés à la
date de ce jour.
L'assemblée approuve lesdits comptes annuels, sur base des pièces produites.
2. DEUXIEME RESOLUTION - APPROBATION DES RAPPORTS
Les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance desdits rapports et considèrent que les formalités
d'information prescrites à l'article 2 :71 § 3 du Code des sociétés et des associations ont été respectées.
Lesdits rapports demeureront annexés au présent procès-verbal, afin d'être déposés avec l'expédition de
ce dernier au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation et décide d'adhérer aux
conclusions y formulées.
3. TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE
L'assemblée constate que les actionnaires ont déclaré renoncer au délai d'un mois prévu à l'article 2 :100
du Code des sociétés et des associations.
En outre, l'assemblée constate qu'il ressort de l'état d'actif et passif arrêté au 25 octobre 2022 que la société
n'a plus aucune dette à l'égard de tiers.
Par ailleurs, les frais relatifs à l'établissement du rapport de l'Expert-Comptable et du présent acte ont été
provisionnés et acquittés préalablement à la réception des présentes.
Il n'y a par conséquent rien à liquider.
Le président de l'assemblée nous déclare qu'il n'y a dès lors pas lieu de nommer un liquidateur.
L'assemblée décide de la dissolution volontaire anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation
immédiate, conformément à la procédure de dissolution et liquidation en un acte, prévue à l'article 2 :80 du
CSA.
4. QUATRIÈME RESOLUTION : CARENCE D'IMMEUBLES
L'assemblée déclare que la société ne possède ni bien immobilier ni droit réel immobilier ni créances
garanties par une inscription hypothécaire.
5. CINQUIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA CLOTURE INSTANTANEE DE SA LIQUIDATION
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis
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des tiers qu'à l'égard des actionnaires, sont entièrement fixés et prononce, en conséquence, la clôture de la
liquidation.
L'assemblée constate que la société a définitivement cessé d'exister même pour les besoins de sa
liquidation, entraînant le transfert de la propriété des avoirs de la société aux actionnaires proportionnellement
aux actions qu'ils détiennent dans la société, lesquels déclarent accepter de se trouver ainsi investis, par suite
de la clôture instantanée de la liquidation, de l'universalité de l'actif et du passif et de répondre ainsi de manière
illimitée des dettes de la société dissoute et mise en liquidation, fussent-elles inconnues.
6. SIXIEME RESOLUTION : DECHARGE DONNEE A L'ADMINISTRATEUR UNIQUE POUR SA GESTION
L'assemblée décide donner décharge à l'administrateur unique, savoir Monsieur VANDEN BOSCH André,
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pour sa gestion sans réserve ni conditions.
7. SEPTIEME RESOLUTION : LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L'assemblée déclare que les livres et documents sociaux seront déposés à l'adresse suivante : 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Rue du Bemel, 7/b010, et qu'il y en sera assuré la conservation pendant sept ans au
moins.
8. HUITIEME RESOLUTION : MANDAT SUR LES COMPTES DE LA SOCIETE
L'assemblée donne mandat sur les comptes de la société (en ce compris la gestion du compte courant
numéro BE71 7330 3803 7669) à Monsieur VANDEN BOSCH André, prénommé, qui accepte, ici présent, avec
faculté de substitution, afin, après la clôture de la liquidation, de
-verser le boni de liquidation éventuel aux actionnaires
-payer les dettes provisionnées liées à la liquidation de la société et à sa clôture
-payer les dettes qui ne seraient éventuellement pas encore connues
-recouvrer et de percevoir les créances qui ne seraient éventuellement pas encore connues et ce pour une
durée indéterminée.
9. NEUVIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur VANDEN BOSCH André, prénommé, qui accepte, ici
présent, avec faculté de substitution, en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent, et notamment, en vue
de la radiation de la société dissoute à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK