guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0732933285
Nom
(en entier) : M&M IT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée d'Alsemberg 1033 bte 123
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DIVERS
La présente publication concerne la rectification de l’erreur matérielle suivante :
L’extrait analytique de l’acte de constitution de la société à responsabilité limitée « M&M IT », lequel
a été publié aux Annexes du Moniteur belge le 29 août 2019, sous le numéro 19331591, contient la
mention erronée suivante : « Fin du premier exercice social : le 31 décembre 2019 ».
Il y a lieu de lire cette mention comme suit : « Fin du premier exercice social : le 31 décembre 2020
», conformément à l’acte authentique de constitution, lequel a été reçu par Hendrik Schavemaker,
notaire à Drogenbos, le 27 août 2019, enregistré au bureau d'enregistrement Kantoor
Rechtszekerheid Halle, le 29 août 2019, référence OBA (5), volume 000, folio 000, case 10448.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Hendrik Schavemaker, notaire à Drogenbos
Nº d'entreprise : 0553 995 110
Nom
(en entier) : Format Efficiency
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue des Chalets 2 boite 7 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Changement de siège social et d'exploitation
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31 juillet 2024
Délibération des points à l'ordre du jour
1. Changement du siège social et d'exploitation de la société
L'assemblée générale confirme le changement du siège social et d'exploitation de la société de Avenue des
Chalets 2 boîte 7 à 1180 Uccle vers Vivier Hanquet, 41 à 1390 Grez-Doiceau et ce à partir du 1er août 2024.
Marc Van Dalen
Seventh Heaven
Administrateur délégué
N° d'entreprise . 0566 924 616
Nom
RINA B&S	(en entier) :
(en abregé)
Forme légale . Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège · Rue Victor Allard 177/4 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur et transfert des actions
L'an deux mille vingt quatre , le 16 août à 19 heures, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de
la société.
Sont présents :
·Monsieur Giuseppe Di Lorenzo
·Monsieur Giuseppe Palamara
Monsieur Giuseppe Palamara a l'intégralité du capital social. L'assemblée est donc valablement
constituée.
Monsieur Giuseppe Di Lorenzo est nommée Secrétaire et Monsieur Giuseppe Palamara Président.
Le Présidente aborde l'ordre du jour :
Nomination de Monsieur Giuseppe Di Lorenzo comme Administrateur;
Transfert de 20 actions que Monsieur Giuseppe Palamara possède à
Monsieur Giuseppe Di Lorenzo et ce à la date du 16/08/2024.
Après discussion sur tous ces points, les actionnaires passent aux votes :
Elle approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Giuseppe Di Lorenzo
comme administrateur et l'acception des ses actions.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 heures.
Monsieur Giuseppe Palamara	Monsieur Giuseppe Di Lorenzo
0780 591 167
Nom
NW Storm BeNeLux
.
SRL	ForY	égale
rue de Praetere 2-4, 1000 Bruxelles
transfert de siège social	Objet de l'acte
Extrait du PV de l'organe d'administration
En vertu des statuts (article 2), l'organe d'administration décide de transférer le siège social à l'adresse
suivante : Rue Pré Blanche Maison 16 - 1421 Ophain.
Fait à Ophain le 20 aout 2024.
Frédéric Lepoutre,
Représentant la SRL Frédéric Lepoutre Réviseur d'entreprises
Mandataire
N° d'entreprise : 0736 557 820
Nom
(en entier) : @DEMEURE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Boulevard Adolphe Max 30 à 1000 Bruxelles
Démission et décharge la société « LEDAF SERVICES &	Objet de l'acte :
CONSULTING » de son poste d'administrateur et de représentant permanent.
Démission et décharge de monsieur BAGHDI SAR Georges de
son poste d'administrateur et de délégué à la gestion journalière.
Transfert de siège social.
Désignation mandataire.
L'an 2022, le 1 novembre, au siège social, s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire des
administrateurs de la société à responsabilité limitée « @DEMEURE».
La séance est ouverte à 14h00 sous la présidence de monsieur FERSINI Damiano.
1.Démission et décharge la société « LEDAF SERVICES & CONSULTING » de son poste d'administrateur
et de représentant permanent
L'assemblée générale reçoit et accepte la démission de la société « LEDAF SERVICES & CONSULTING -
0877.221.874 », représentée par madame SENGIER Chloé, à partir de ce jour.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité par les administrateurs présents.
2.Décharge d'administrateur et de représentant permanent.
L'assemblée générale décharge la société « LEDAF SERVICES & CONSULTING - 0877.221.874 »,
représentée par madame SENGIER Chloé, de toutes ses responsabilités et ce à partir de ce jour.
3.Démission d'administrateur et de délégué à la gestion journalière.
L'assemblée générale reçoit et accepte la démission de monsieur BAGHDI SAR Georges, à partir de ce
jour.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité par les administrateurs présents.
4.Décharge d'administrateur et de délégué à la gestion journalière.
L'assemblée générale décharge monsieur BAGHDI SAR Georges, de toutes ses responsabilités et ce à
partir de ce jour.
5.Transfert du siège social
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante et ce à partir
de ce jour :
Rue des roses, 4
1000 Bruxelles
6.Désignation d'un mandataire
Monsieur FERSINI Damiano, administrateur, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la
société à responsabilité limitée « Efficiens », représentée par monsieur Berger Giraud, R.P.M. Bruxelles,
432.449.853, ayant son siège à 1050 Bruxelles, av. des saisons 90, avec droit de substitution, afin d'effectuer
les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de
l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la
société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.
Bruxelles, le 01/11/2022.
BAGHDI SAR Georges	FERSINI Damiario
LEDAF SERVICES & CONSULTING SRL
Représentée par madame SENGIER Chloé
Nº d'entreprise : 0739 845 130
Nom
(en entier) : SMARTIS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Place de la Reine 32 - 1030 Schaerbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Décision de l'organe d'administration du 18 octobre 2024
L'organe d'administration se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'organe d'administration acte la démission en tant qu'administrateur de Madame Semenur Sali en date du'
30 septembre 2024.
L'organe d'administration mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe
aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents
de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0753 607 252
Nom
(en entier) : KYNS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard du neuvième de Ligne, 35 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Extrait de la décision de l'administration du 27 septembre 2022
L'administrateur décide de transférer le siège de la Société, à l'adresse suivante Rue Frans Léon, 9 à
1140 Evere, avec effet au 27 septembre 2022.
Essbaite Ayoub,
Administrateur
N° d'entreprise : 0771950942
Nom
(en entier) : Probitas 1492 (Europe)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Port 86c bte 204
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Maître Isabelle Raes, notaire à la résidence de Molenbeek-
Saint-Jean, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée "DEPUYT, RAES & de
GRAVE , notaires associés", ayant son siège à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard du Jubilé 92,
le 3 janvier 2023, déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise du Bruxelles, avant l'accomplissement
de la formalité de l'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée « Probitas 1492 (Europe) », ayant son siège à Avenue du Port 86c bte 204,
1000 Bruxelles, a décidé :
1. d'accepter un apport supplémentaire par l'actionnaire unique de quarante mille euros (40.000,00
EUR) pour porter le montant total des apports de dix mille euros (10.000,00 EUR) à cinquante mille
euros (50.000,00 EUR), par l'émission de quarante mille (40.000) actions de même nature et qui
auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes, et qui participeront aux bénéfices
pro rata temporis à partir de la nouvelle souscription. L’apport supplémentaire sera comptabilisé dans
le compte « apport disponible » de la Société.
Chacune des cinquante mille actions nouvelles, sans mention de valeur, ainsi souscrites est libérée à
concurrence de cent pour cent par un versement en espèces.
2. de modifier les statuts en modifiant la première phrase de l'article 5 par le texte suivant :
«La société a émis cinquante mille (50.000) actions.».
3. de conférer tous les pouvoirs aux administrateurs, chacun agissant individuellement et avec le
pouvoir de substitution, afin de mettre en œuvre ce qui précède.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Dépôt simultané: expédition, procuration, conseil d’administration, attestation bancaire, historique +
coordination.
I. RAES, notaire.
N° d'entreprise : 0435084986
Nom
(en entier) : GENFINA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 18 mars 2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
Gouvernance
 
Le Président signale la démission de Xavier AGUIRRE avec effet au 1"' septembre 2023.
Le Conseil décide de coopter Rodolphe PETIT, pour reprendre le mandat d'administrateur de
Xavier AGUIRRE (échéance AGO 2026) avec effet immédiat.
Le Conseil d'administration prend également acte de la démission de Thierry van den HOVE, avec
effet immédiat et coopte Florence VERHAEGHE, pour reprendre le mandat d'administrateur de
Thierry van den HOVE (échéance AGO 2024) avec effet immédiat.
Patrick van der BEKEN est nommé Président du Conseil, avec effet immédiat.
(…)
 
Les décisions qui précèdent sont prises à l'unanimité.
Le Conseil mandate les administrateurs, ainsi que Michael DELMEE, Sylvie DECONINCK et
Danielle TIMPERMAN, agissant seuls ou deux à deux, pour procéder à toutes formalités dans ce
cadre.
(…)
 
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
Nom
(en entier) : A.H FOOD COMPAGNY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Flandre 25 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur/gérant
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/06/2021
Accepte la démission de ses fonction,s d'administrateur/gérant de Monsieur Turan CITGEZ, domicilié
Chaussée de Ninove, 227 à 1700 Dilbeek et ce avec effet immédiat.
ROOGAA Hakim
Associé
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0440 663 971
Nom
(en entier) : HOK
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Avenue Rogier 90/02, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 05/11/2024, est actée, à l'unanimité, la nomination
des personnes suivantes : Al Khalfioui Ilyes (96.01.10-391.71), Errazzouki Samir (89.06.29-375.84) et Bakkali
Tahri Younes (95.12.17-257.51) en tant qu'administrateur à partir du 11/11/2024. Monsieur El Kastite Hassan
cède 1 parts et monsieur Chahid Baitar lui cède 2 parts.
Répartition des actions : El Kastite Hassan : 49%
Baitar Chahid : 48%
Al Khalfioui Ilyes : 1%
Errazzouki Samir : 1%
Bakkali Tahri Younes : 1%
Fait à Schaerbeek, le 05/11/2024.
El Kastite Hassan, administrateur.
Baitar Chahid, administrateur.
Nº d'entreprise : 0450 913 705
Nom
(en entier) : AGENCE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT ET!
LA SANTE
(en abrégé) : AEDES
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Joseph II 34, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement
extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2024
Renouvellement :
- Le mandat de la SPRL CDP PETIT & CO, représenté par Benjamin Gorlier en qualité de Commissaire est
renouvelé pour une durée de 3 ans.
Tax Consult Accountancy & Advisory
Mandataire
Représentée par
Kris VANHINSBERGH
N° d'entreprise : 1012039305
Nom
(en entier) : MONA LISA SCHOOL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 4
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’une cession d’actions intervenue ce jour en l’étude du notaire Jean-Louis Van Boxstael
entre :
Cédante
La société coopérative de droit italien (società cooperativa)  « COOPERATIVA SOCIALE
COOPSELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA », connue en Belgique à la banque-carrefour des
entreprises sous la dénomination « COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS, SOCIETA
COOPERATIVA », ayant son siège à 42124 Reggio Emilia (Italie, Province de Reggio Emilia), via
Antonio Gramsci, n. 54/S.
Cessionnaire
La société à responsabilité limitée de droit belge « LE MINIMONDE », dont le siège est établi à 1040
Etterbeek, avenue d’Auderghem 277, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro
0822.408.659 et immatriculée à la Taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0822.408.659.
Que l’actionnariat de la société s’établit désormais comme suit :
- la société « LE MINIMONDE » détient quarante-neuf (49) des actions de la société ;
- la société « COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA » détient
quarante-six (46) des actions de la société ;
- la société à responsabilité limitée de droit italien (società a responsabilità limitata) de droit italien «
BAMBINI SRL », connue en Belgique à la banque-carrefour des entreprises sous la dénomination «
BAMBINI SRL », ayant son siège à 42124 Reggio Emilia (Italie, Province de Reggio Emilia), via
Antonio Gramsci, n. 54/S. détient cinq (5) actions de la société.
Le présent avis est publié à l’annexe du Moniteur belge à la demande expresse des actionnaires, en
vue de rendre l’actionnariat de la société public.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2024.
Pour la société,
Le notaire,
Jean-Louis Van Boxstael
N° d’entreprise :
0435.993.521
Dénomination (en entier): LA MAISON DU CAOUTCHOUC
HET RUBBER HUIS
THE RUBBER CENTER
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1000 Bruxelles, Rue des Moucherons 4A
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
AUGMENTATION DE CAPITAL - STATUTS
D'un acte reçu par le notaire Simon Wets à Schaerbeek le 20 décembre 2013, il résulte que s'est tenue 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LA MAISON DU CAOUTCHOUC -
HET RUBBER HUIS - THE RUBBER CENTER", dont le siège social est établi à Bruxelles (1000) rue des 
Moucherons, 4A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0435.993.521, constituée sous la 
forme 
d'une 
société 
privée 
à 
responsabilité 
limitée 
dénommée 
"ANCIENS 
ETABLISSEMENTS 
COECKELBERGH" par acte du notaire Pierre-Etienne de Fays à Schaerbeek le vingt-neuf novembre mil neuf 
cent quatre-vingt-huit, publié aux annexes du moniteur belge du vingt-quatre décembre mil neuf cent quatre-
vingt-huit sous le numéro 881224-215, modifiée par acte du notaire Xavier Wets à Schaerbeek le dix décembre 
mil neuf cent nonante-trois, publié aux annexes du moniteur belge du vingt-cinq janvier mil neuf cent nonante-
quatre sous le numéro 940125-101, transformée en société anonyme sous la dénomination "LA MAISON DU 
CAOUTCHOUC" par acte du notaire Xavier Wets à Schaerbeek le quinze décembre mil neuf cent nonante-huit, 
publié aux annexes du moniteur belge du vingt-deux janvier mil neuf cent nonante-neuf sous le numéro 990122-
158, modifiée par acte du notaire Xavier Wets à Schaerbeek le vingt-deux février deux mil, publié aux annexes 
du moniteur belge du vingt-deux mars deux mil sous le numéro 20000322-91, et modifiée par actes du notaire 
Simon Wets à Schaerbeek le six juin deux mil cinq, publiée aux annexes du moniteur belge du vingt-sept juin 
deux mil cinq sous le numéro 05090375, et le dix-neuf décembre deux mil onze, publiée aux annexes du 
moniteur belge du vingt et un décembre deux mil onze sous le numéro 11307606.
Laquelle a décidé de :
1) Augmenter le capital à concurrence de deux cent septante-huit mille cent euros (278.100 €) pour le porter de 
soixante deux mille euros (62.000 €) à trois cent quarante mille cent euros (340.100 €) sans création d'actions 
nouvelles.
2) Modifier l'article 5 des statuts par le texte suivant: "Le capital social est fixé à la somme de trois cent quarante 
mille cent euros (340.100 €)".
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le notaire (sé) Simon WETS
Déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte
- la mise en concordance
N° d'entreprise :
0444436776
Dénomination :
(en entier) :
JCDECAUX BILLBOARD BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Joseph Stevens 7
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 17
octobre 2018, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"JCDECAUX BILLBOARD BELGIUM" a pris les résolutions suivantes :
RÉDUCTION DU CAPITAL PAR REMBOURSEMENT
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d’une somme douze millions quatre
cent nonante-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et soixante-quatre cents (€
12.498.487,64) à soixante et un mille cinq cent-douze euros et trente-six cents (€ 61.512,36).
L'assemblée décide que la réduction du capital sera effectuée par un remboursement en espèce d'un
montant égal au montant de la réduction du capital, par l’annulation de cinq cent cinquante-huit mille
neuf cent quinze (558.915) actions.
L’assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi
décidé ne sera effectué que dans les conditions prévues à l’article 613 du Code des sociétés.
Ladite réduction de capital s’imputera exclusivement sur le capital fiscal réellement libéré.
MODIFICATION A L’ARTICLE 5 DES STATUTS
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts, et de remplacer le texte de cet article par le suivant:
"Article 5. : Capital
Le capital souscrit est fixé à soixante et un mille cinq cents douze euros et trente-six cents (€
61.512,36), représenté par deux mille sept cent cinquante et un (2.751) actions, sans mention de
valeur nominale.
Les actions sont numérotées de un (1) à deux mille sept cent cinquante et un (2.751)."
POUVOIR A L’ORGANE DE GESTION
L’assemblée décide de confier tous pouvoirs à chaque membre de l’organe de gestion pour exécuter
toutes les résolutions qui précèdent et en particulier la modification du registre des actions.
QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS – FORMALITES ADMINISTRATIVES L’assemblée décide
de confier un pouvoir particulier à Monsieur Koen Devos, Mme Joëlle Thambwe Mwamini ou tout
autre avocat du cabinet Eversheds, ayant ses bureaux à 1831 Machelen, De Kleetlaan 12a, chacun
pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toutes formalités
administratives.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
 
 
Paul MASELIS, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
    •  l'expédition du procès-verbal ; procurations
    •  les statuts coordonnés.
Nº d'entreprise : 0860 186 595
Nom
(en entier) : TYTGAT INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU FRONTISPICE 10, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATIONS - ADMINISTRATEURS-DELEGUES - GESTION
JOURNALIERE
Extraits des résolutions écrites des administrateurs en date du 30 janvier 2023
Les administrateurs :
a) nomment Monsieur Saïd ABOUKARAM administrateur-délégué avec effet au 1er janvier 2023 jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de 2028 clôturant l'exercice 2027. Monsieur ABOUKARAM disposera ainsi des
pouvoirs de gestion journalière aux côtés de Monsieur David BERNOUSSI, et pourra donc valablement
représenter seul la société dans le cadre de la gestion journalière. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
Monsieur Saïd ABOUKARAM fait élection de domicile au siège social de la société.
b) fixent la date de fin du mandat d'administrateur-délégué de Monsieur David BERNOUSSI, valablement
nommé en cette qualité lors de l'assemblée générale ordinaire du 1er mars 2022, à la date de l'assemblée
générale ordinaire de 2028 clôturant l'exercice 2027.
Pour autant que de besoin, il est précisé, comme pour Monsieur ABOUKARAM dans le cadre de la première'
résolution, que Monsieur BERNOUSSI peut valablement représenter seul la société dans le cadre de la gestion'
journalière.
Procuration est conférée à Me Jonathan TORO, avocat à 1050 Bruxelles avenue Louise, 109, ou à tout
autre personne désignée par ses soins, et notamment à la SRL CORPOCONSULT, inscrite à la BCE sous le
numéro 838.344.868 et ayant son siège social à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier, 15, aux fins d'accompliri
toutes les formalités de publication nécessaires ou simplement utiles, en ce compris la signature de tout
formulaire destiné aux Annexes du Moniteur belge, inhérentes aux résolutions du présent procès-verbal.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0443548138
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 30 juillet 2021,
il résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
Conformément à l’article 12 :62 §1 dernier paragraphe du Code des sociétés et des associations, l’
assemblée décide à l’unanimité de ne pas faire établir le rapport du commissaire y mentionné.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 61.075.078,04 EUR pour le porter de
321.910,82 EUR à 61.396.988,86 EUR par l’émission de 50.000 nouvelles actions, d’une valeur
nominale de 6.100 EUR, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à
partir du 1er janvier 2021.
L’augmentation de capital aura lieu moyennant apport par la société anonyme TRACTEBEL
ENGINEERING, par voie de scission partielle, de participations dans certaines de ses filiales,
conformément au projet de scission partielle et en application de des articles 12:8, 1° juncto 12:59 et
suivants du Code des sociétés et des associations.
L’inscription au registre des actions subséquente à ladite attribution sera assurée par le conseil d’
administration de la société bénéficiaire de l’apport.
L'apport est réalisé sur base d’une situation active et passive, arrêtée au 31 décembre 2020  et
comprend tous les actifs et passifs qui se rapportent aux participations transférées.
Toutes les opérations effectuées à partir du 1er janvier 2021 par la société partiellement scindée par
la continuation de l'exploitation des éléments apportés sont considérées du point de vue comptable
comme étant accomplies pour le compte de la société bénéficiaire.
(…)
TROISIEME RESOLUTION.
Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des
statuts par le texte suivant :
Le capital est fixé à soixante et un millions trois cent nonante-six mille neuf cent quatre-vingt-huit
euros et quatre-vingt-six cents (61.396.988,86 EUR).
Il est représenté par cinquante mille trois cents (50.300) actions, dont 300 actions (n°1 à n°300)
 sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/ trois centième du capital et 50.000
actions (n°301 à 50.300) ayant une valeur nominale de 6.100 EUR.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
- au conseil d'administration, ainsi qu’à Madame Marcela Santos, Monsieur Marc Franchimont,
Monsieur Nicolas Fontana et Madame Sabien Vermeulen, agissant deux à deux, pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
- à Monsieur PIERREUX Martin, Mesdames DUBOIS Nathalie et ERNAELSTEEN Stéphanie,
agissant séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.
Volet B
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procurations et rapports.
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise 0427.829.683
Nom
(en entier): DOME
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Boulevard du Jardin Botanique 9	Adresse complète du siège:
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Publication MB - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES
ADMINISTRATEURS
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « DOME
», RPM 0427.829.683, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique 9, qui
s'est tenue le 8 mars 2023 que les résolutions suivantes ont été votées à l'unanimité :
[ ... ]
L'assemblée décide de renouveller pour une durée de 6 ans, à dater de ce jour, le mandat des
administateurs en fonction, à savoir :
- Monsieur SANZ - RAMOS CRUZ Carlos, domicilié à 28010 Madrid (Espagne), calle Fernandez
de la Hoz, 30
- Monsieur ROMERO ESCORIAL Luis, domicilié à 28430 Alpedrete-Madrid (Espagne), calle
Cantabrieo, 6
Par contre, Monsieur Javier ROY est substitué par :
- Monsieur BARRIOS PALACIOS Ji an-Carlos domicilié á 20005 Madrid ( Espagne) , calle Poeta
Joan Maragall, 60 9°
¡Leur mandat est attribué pour une periode de six ans et il prendra donc fin, sauf réelection, lors de
l'assemblée générale ordinaire de 2029.
Cette résolution est adoptée par unanimité. B. PV Conseil d'administration
Les administrateurs, réunis en conseil, prennent ensuite les résolutions suivantes, à l'unanimité des
ivoix.
- Est acceptée la renouvellement du mandat d'administrateur délégué et pour une durée égale à
celle de son mandat d'administrateur de Monsieur ROMERO ESCORIAL Luis, prénommé, qui
accepte.
[ ... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire associé, Alexandra RHODIUS
NOTAIRE
N° d'entreprise : 0758 908 204
Nom
(en entier) : EMERIA BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIII 53-55, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Désignation d'un représentant permanent
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES ET UNANIMES DES ADMINISTRATEURS DU 29
SEPTEMBRE 2022 TENANT LIEU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
.
1. Désignation d'un représentant permanent
1.1 Les Administrateurs décident de désigner Monsieur Guillaume PINTE en tant que représentant
permanent de la Société dans le cadre de l'exercice du mandat d'administrateur qu'elle exerce ou exercera
dans toutes les filiales directes et indirectes de la Société (les « Filiales »).
En conséquence, dans le cadre du rachat de certaines sociétés du groupe SYNCURA, les Administrateurs
confirment pour autant que de besoin que Monsieur Guillaume PINTE exercera les fonctions de représentant
permanent d'EMERIA BENELUX pour les besoins de l'exercice par cette demière du mandat d'administrateur
de catégorie A au sein des Filiales suivantes :
- VM VASTGOEDBEHEER SRL;
- SYNCURA SERVICES SRL;
- INSURES SRL;
- PRO-PLAN FINANCE INSURANCE SRL;
- VM RENTMEESTERSCHAP SRL;
- EASY SYNDIC SRL.
[ ... ]
3. Procuration spéciale pour les formalités administratives et de publications
Les Administrateurs décident de donner procuration à Maître Anouk DE GRAEF et/ou Maître Muhamet
BEGAJ, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats VERHAEGEN WALRAVENS, dont les bureaux sont
situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 6 b 7, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de
substitution ou de sous-délégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile
relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de
modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la
Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire
Muhamet BEGAJ
Mandataire
N° d'entreprise :
0536811064
Dénomination :
(en entier) :
DE BEVERE PARTNERS & CO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Haute 221
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 19 décembre 2017, en
cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « DE BEVERE PARTNERS & CO », dont le siège social est
établi à 1000 Bruxelles, rue Haute, 221.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- REDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT AUX ACTIONNAIRES
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cent quinze mille cinq cents euros
(115.500 €) pour le ramener de cent septante-sept mille euros (177.000 €) à soixante et un mille cinq
cents euros (61.500 €) par remboursement aux actionnaires d'une somme de cent quinze mille cinq
cents euros (115.500 €), soit une somme de trois cent quatre-vingt-cinq euros (385 €) par action, à
prélever sur le capital réellement libéré, sans annulation d’actions.
 
II- MODIFICATIONS AUX STATUTS
Suite à la réduction de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par
le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 €). Il est représenté par
trois cents (300) actions de capital, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune, un /
trois centième (1/300e) de l’avoir social.
Les actions sont numérotées de 1 à 300. »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant deux procurations.
- la coordination des statuts.
Nº d'entreprise : 0450 661 802
Nom
(en entier) : Inditex Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6 février 2023:
1. Transfer du siège social
1.1. Le Président rappelle qu'il a été décidé de déménager les bureaux qu'occupe la société,.
Ce déménagement, qui Interviendra au plus tard le 31 mars 2023, nécessite un transfert du siège social de
la société afin d'éviter que ce siège social demeure à 1000 Bruxelles, rue du Marais. 49-53, dans un immeuble
inoccupé par la société.
Par conséquent, il est proposé de déplacer le société social â 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 68-72. Ce
transfert de siège deviendrait effectif à compter du 1er avril 2023.
1.2. Le Président précise que le transfert du siège social est une compétence qui appartient au conseil
d'administration, en vertu de l'article 2 des statuts.
1.3. Après avoir entendu les explications données par le Président, le conseil d'administration décide, à
l'unanimité, de déplacer l'adresse du siège social (située actuellement à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49-53)
pour la fixer désormais à 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 68-72.
Cotte décision sortira ses effets le 1er avril 2023.
2. Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont le
cabinet est situé à 1050 Bruxelles. avenue Louise, 235 (7ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats
'AB LEGAL', dont les bureaux sont établis à la méme adresse, ainsi qu'à Madame Caroline GOFFEAU. dont
les bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement,
mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les
formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et,
en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à
jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises
et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de
commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale,
faire tout ce qui est nécessaire, la société promettant ratification.
Christophe Hoogstoel,
Mandataire spécial
-----
Nº d'entreprise : 0894 506 284
Nom
(en entier) : MARVIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Chapeliers, 26	1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination
conseil d'administration extraordinaire du 24 novembre 2023
A l'unanimité, l'assemblée accepte :
·La démission de ses fonctions d'administrateur / administrateur délégué de Monsieur Marc WILKIN
(52.02.19-375.64) et lui donne décharge.
·La démission de ses fonctions d'administrateur de Madame Daria SKOWRONSKA (85.08.24-390.52) et lui
donne décharge.
·La nomination aux fonctions d'administrateur délégué de Mademoiselle Maria CITGEZ (00.07.12-360).
·La nomination aux fonctions d'administrateur de Mademoiselle Fiona CITGEZ (05.10.12-338.88).
Maria CITGEZ
administratrice déléguée.
Fiona CITGEZ
administratrice
Daria SKOWRONSKA
administratrice démissionnaire
Marc WILKIN
administrateur délégué démissionnaire
N° d'entreprise : 553 775 374
Nom
(en entier) : TotalEnergies Global Information Technology Services
Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 11 décembre 2024
Démission et cooptation d'administrateurs
Démission
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Madame Céline Le Bescond épouse de Penanster de son
mandat d'administratrice, avec effet au 1er janvier 2025. Le Conseil la remercie vivement pour les services
qu'elle a rendus à la Société.
Cooptation d'administrateur
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Madame Anne Lanusse, domiciliée 30 clos Saint Benoit à F-64320 Bizanos
en tant qu'administratrice avec effet au 1er janvier 2025 pour terminer le mandat de Madame Le Bescond
épouse de Penanster. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025. Il sera
procédé à son élection définitive lors de la plus prochaine assemblée générale. Son mandat sera exercé à titre
gratuit.
N. Van Frachen
Mandataire
N° d'entreprise : 0401781621
Nom
(en entier) : Mobilière et Immobilière du Centre
(en abrégé) : Samic
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Ducale 21
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 12 mai 2023, il
résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au
troisième vendredi du mois de mai à 14h30 et pour la première fois en 2024.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l’article 25 des statuts par le
texte suivant :
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée
générale le troisième vendredi du mois de mai, à quatorze heures trente minutes.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, à chaque membre du
conseil d’administration et au Notaire pour l'exécution des résolutions qui précèdent et la
coordination des statuts.
Délibération.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
(…)
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : expédition + unique annexe
(signé) Damien HISETTE, notaire à Bruxelles
N° d'entreprise : 0417497106
Nom
(en entier) : Anheuser-Busch InBev
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Grand-Place 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le deux avril deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
A COMPARU:
(…)
agissant en qualité de mandataire spécial désigné par l’organe d'administration de la société
anonyme cotée "Anheuser-Busch InBev", en abrégé "AB InBev", ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Grand-Place 1, et numéro d’entreprise 0417.497.106 (la "Société"), en vertu d’une décision du
conseil d’administration en date du 9 et 10 septembre 2021.
(…)
CONSTATATION
Après cet exposé préalable, le comparant constate à la demande de l’organe d’administration de la
Société et conformément aux dispositions statutaires précitées, ce qui suit:
I.             Entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024 (jusqu'à 13h00 CET), il a été fait pour
60.000.000 Actions Restreintes une demande de conversion en Action Ordinaire (sur la base d’une
Action Ordinaire pour une Action Restreinte), conformément à l’article 7.5 des statuts.
II.            Dès lors, toutes les Actions sont des Actions Ordinaires, à l’exception de 222.044.710
Actions Restreintes.
III.          L'article 5.2 des statuts sera dorénavant comme suit:
"5.2 Il y a deux classes d’Actions. Toutes les Actions sont des actions ordinaires (les Actions
Ordinaires), à l’exception de deux cent vingt-deux millions quarante-quatre mille sept cent dix
(222.044.710) Actions (les Actions Restreintes). Les Actions Restreintes seront toujours sous forme
nominative et ne seront pas cotées ni admises à la négociation sur un marché réglementé ou non-
réglementé. Les titulaires d’Actions Restreintes sont dénommés ensemble les Actionnaires
Restreints.".
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire
Nº d'entreprise : 0445 919 094
Nom
(en entier) : AVENUE DES ARTS 35
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 11/06/2024
Après délibération, l'assemblée a, à l'unanimité, décidé :
·Approbation de la nomination de Madame Audrey Frédérique Tournereau, domiciliée au 30 Rue del
Chambéry, 75015, Paris, France, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 11 juin 2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
f.cophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0449 872 439
Nom
(en entier) : SYNGULARITY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Brugmann 16 - 1060 Saint-Gilles
Obiet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 15/06/2022
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1.L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de M. Christophe de Marchant et d'Ansembourg
comme administrateur délégué de la société pour une durée de six ans. Celui-ci arrivera à échéance à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028.
2.L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Mme Gina Arahna comme administrateur
de la société pour une durée de six ans. Celui-ci arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2028.
3.L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de M. Olivier de Bellefroid comme
administrateur de la société pour une durée de six ans. Celui-ci arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2028.
Christophe de Marchant et d'Ansembourg
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0697 749 803
Nom
(en entier) : MIDFINPAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Arsène Falla, 56 - 4621 Fléron Belgique
Objet de l'acte : Décisions écrites de l'administrateur unique du 27 juin 2024 conformément
aux articles 7:133 et 7:125 du Code des sociétés - démission d'un
administrateur et nomination d'un nouvel administrateur
.Conformément aux articles 7:133 et 7:125 du Code des sociétés et des associations (CSA),l'actionnaire
unique de Midfinpar exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
1ère	Résolution : Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur
démission d'un administrateur
- L'actionnaire unique a pris acte de la démission de son administrateur Midfingest SRL (BCE :
0546.884.218) représentée par son représentant permanent Michel DAVID, avec effet à compter du 30 juin
2024.
La prochaine assemblée générale ordinaire de la Société se prononcera sur la décharge à accorder à cet
administrateur pour l'exercice de son mandat.
- . Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer MA.DE Management SRL (BCE : 0765.437.292), représentée par
son représentant permanent Marc DEDRY, comme administrateur chargé de la gestion journalière à compter
du 30 juin 2024.
Sauf décision contraire de l'actionnaire unique, son mandat a une durée de six ans à compter du 30 juin2024
pour s'achever à l'issue de l'Assemblée générale de 2028. Il est exercé à titre gratuit.
L2.ème Procuration pour les formalités
L'administrateur unique décide d'accorder une procuration spéciale et irrévocable à Michelle DIGNEFFE ou
à tout autre employé, mandataire et agent de la Société, chacun agissant seul, avec pouvoir de substitution,
afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès d'un guichet d'entreprises en vue de l'inscription/la mise
à jour des données à la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l'accomplissement des formalités de publication au Moniteur Belge.
Michelle Digneffe
Mandataire
Nom
(en entier) : Société belge d'investissement et de développement
(en abrégé) : SBID
Société anonyme	Forme légale
Adresse complète du siège · Champ de Présenne 48 - 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
SBID
Champ de Présenne 48
B-1390 GREZ-DOICEAU
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
TENUE AU SIÈGE SOCIAL LE 28 JUIN 2024
Sont présents les associés suivants :
1)Madame MASSARD CATHERINE EUGENIE, propriétaire de 50 parts sociales
2)Monsieur ROUSSEL YVES CLAUDE, propriétaire de 50 parts sociales
Conformément à l'article 274, al. 1 du Code des Sociétés, les associés assistent à la réunion pour répondre
aux questions qui leurs seraient posées.
Les administrateurs Madame MASSARD CATHERINE EUGENIE et Monsieur ROUSSEL YVES CLAUDE
président l'assemblée et font constater que la majorité des participations sont représentées. Par conséquent, il
n'y a pas lieu de justifier de nouvelles convocations, et l'assemblée est valablement constituée pour délibérer sur
les points mis à l'ordre du jour.
Les présidents rappellent que l'ordre du jour comporte le point ci-après :
1.Transfert du siège social.
L'assemblée générale prend acte à compter du 28 Juin 2024 du transfert du siège social de Champ de
Présenne 48 à 1390 Grez-Doiceau vers « Rue Arthur Snaps 15 à 1390 Grez-Doiceau »
L'assemblée générale donne plein pouvoir à la société Axellence Sc Sprl pour accomplir les formalités de
publication au Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 18h00 est levée à 19h00 après lecture et approbation
du présent procès-verbal.
Monsieur Roussel Yves	Madame Massard Catherine,
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 431 430 660
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE NIMYSIENNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Résidence Le Festinoy 51 - 7011 GHLIN
(AG 21/2/2)
Objet de l'acte : Nomination et prorogation mandat administrateur
Ce jour, le 21 décembre, s'est réuni une assemblée générale extraodinaire au siège de la société.
L'Assemblée Générale est ouverte à 17h30.
Tous les actionnaires sont présents et peuvent délibérer sur l'ordre du jour.
- PROROGATION DU MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR DELEGUE.
Après lecture de l'ordre du jour, il est décidé à l'unanimité et par votes séparés :
Il est accepté de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur RAES Jean, ( 46.03.14-123-56):
domicilié Résidence le Festinoy 51 à 7011 GHLIN.
La durée de son mandat prend cours ce jour pour une durée de 6 ans, soit du 15/12/22 au 14/12/28.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.
Les associés
NB : Il est déposé en même temps un original du pv de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/12/2022
Nº d'entreprise : 0669 921 491
Nom
(en entier) : CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A.
(en abrégé) : ACE - CARGO
-	-
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport, Bât. 58, bte 9, 4460 GRACE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire - Procuration
L'assemblée générale des actionnaires tenue le 26 décembre 2023 a adopté à l'unanimité les décisions
suivantes:
1. le mandat de la srl LIBRA - AUDIT & ASSURANCE, (précédemment dénommée Alain Lohienne sprl)
dont le siège social est établi à 4430 Ans, rue des Anglais 6A, BCE 0884.477.573, en qualité de commissaire,
est renouvelé pour une durée de 3 ans.
2. procuration est accordée à Nicole VAN CROMBRUGGHE, avocat, avec pouvoir de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités utiles en vue de la publication des présentes décisions dans les Annexes du
Moniteur Belge et de la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises. A cette fin, le
mandataire peut, au nom de la société, signer tous documents et pièces et de manière générale faire tout ce
qui est nécessaire ou utile en vue de l'exécutions des décisions de l'assemblée générale.
Nicole VAN CROMBRUGGHE
Mandataire
Nº d'entreprise : 0898 936 414
Nom
FINANCIERE DRAKE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue des Artisans 29, 7822 Ghislenghien
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE AU
SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EN DATE DU 29 AOUT 2024 A 17.00 HEURES
La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Gatien DUBOIS, Administrateur Délégué.
Le Président déclare et l'Assemblée constate que, suivant la liste de présences qui restera annexée au
présent procès-verbal, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents ou
représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de donner plus ample justification des convocations à la réunion
de ce jour, l'Assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points à l'ordre du
jour.
Le Président donne lecture de l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1.Démission de la SRL Best Office Service Solutions (0478.421.618) représentée par Monsieur Jean-Luc
Thonart en tant qu'administrateur.
DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
Après discussion, l'Assemblée à l'unanimité des voix :
1.Prend acte de la démission de la SRL Best Office Service Solutions (0478.421.618) représentée par Mr.
Jean-Luc Thonart en tant qu'administrateur à partir du 1er septembre 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17.30 heures.
Monsieur Gatien DUBOIS
Administrateur Délégué