Ondernemingsnr : 0879 518 893
Naam
(voluit) : SNOX IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2018 Antwerpen, Marialei 65
Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - WIJZIGING NAAM -
GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAGEN - BENOE-
MING
Heden, drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
Wordt voor mij, Meester Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede)
kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district;
Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), de!
buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "SNOX IMMO", gevestigd te!
2018 Antwerpen, Marialei 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met,
ondernemingsnummer 0879.518.893.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jozef DEVOS, te Zwevegem;
(standplaats Sint-Denijs), op 18 februari 2006, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart;
daarna, onder nummer 06044083, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 15.36 uur onder het voorzitterschap van de heer PIETERS Stefan Ruben
Oscar Rachel Lus, wonende te 63743 Aschaffenburg (Duitsland), Carl-Joseph-Will-Strasse 6, die tevens optreedt;
als secretaris.
Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst der aandeelhouder(s)
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de enige aandeelhouder zoals aangeduid op bijgaande:
aanwezigheidslijst.
De aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door de op vergadering aanwezige aandeelhouder of zijn.
gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.
Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.
De voorzitter overhandigt mij, notaris, de aanwezigheidslijst.
De aanwezigheidslijst wordt door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouder aangeduid op bijgaande
aanwezigheidslijst.
Deze lijst vermeldt de identiteit van de aandeelhouder en het aantal aandelen waarvan hij titularis is.
Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Het geplaatst kapitaal bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00) en is verdeeld in negentig (90) aandelen;
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/negentigste (1/90ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Il. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
1/ Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap
in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie!
maanden voordien is vastgesteld.
Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende met het feit dat het voorstel tot
omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a)De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouder(s) en zonder bijtreden van aandeelhouder(s).
b)De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
c)Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd. De aandelen van de besloten vennootschap worden
toegekend aan de comparant in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in
de oude naamloze vennootschap.
d)Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om geen
statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden,
met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
e)Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voort-bestaan in de
nieuwe vorm.
3/ Voorstel om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "Immo JoLie" en
dienvolgens aanpassing van de statuten.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
5/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
6/ Ontslagen en benoemingen.
7/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is de enige aandeelhouder vertegenwoordigd.
De comparant verklaart te verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten zoals voorgeschreven in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.
De bestuurders van de vennootschap zijn hier tevens aanwezig, te weten:
1/ De heer PIETERS Stefan Ruben Oscar Rachel Lus, wonende te 63743 Aschaffenburg (Duitsland), Carl-
Joseph-Will-Strasse 6;
2/ Mevrouw PIETERS Uta, wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 6;
De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van
certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen
over al de punten van de agenda.
V. De aandeelhouder erkent een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde
verslagen van het bestuursorgaan en van de deskundige, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.
Hij ontslaat de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De heer Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "VYVEY & C°,
BEDRIJFSREVISOR", gevestigd te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 (BTW BE 0859.596.677, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen), besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:
"27. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen breng ik aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik
aangesteld ben door de bestuurders op 05 november 2022. Ik heb de controle uitgevoerd van de in dit verslag
opgenomen staat van activa en passiva per 30 september 2022 van de NV Snox Immo, met maatschappelijke
zetel te 2018 Antwerpen, Marialei 65 opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of
van fouten.
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de staat van activa en passiva
Mijn doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten
en het uitbrengen van een oordeel over deze staat van activa en passiva. Een redelijke mate van zekerheid is
een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd
altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als
gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis
van deze staat van activa en passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van mijn controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing
is op de controle van de jaarrekening in België na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, pas ik professionele oordeelsvorming toe
en handhaaf ik een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:
· het identificeren en inschatten van de risico 's dat de staat van activa en passiva een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
mijn oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die
afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht
op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
· het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop
betrekking hebbende toelichtingen;
· het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de staat van activa en passiva, en van
de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeven op een wijze die leidt tot
een getrouw beeld.
De staat van activa en passiva per 30 september 2022 vloeit zonder toevoegingen of weglatingen voort uit de
balans van de rekeningen en is opgesteld volgens waarderingsregels in discontinuïteit.
Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto actief is overgewaardeerd, zoals
blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft
opgesteld. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het
netto actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto actief van de vennootschap zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 september
2022 van de vennootschat bedraagt € 622.191,60 en is € 532.191,60 hoger dan het in deze staat van activa en
passiva per 30 september 2022 opgenomen kapitaal van € 90.000,00.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Dit oordeel werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Te Zandhoven op 14 november 2022
Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren"
VI. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er
overgegaan tot het behandelen van de agenda.
VII. Toelichting - lezing
Inzake de lezing van de akte verklaart de comparant nog dat hij van oordeel is dat hij het ontwerp tijdig vóór
het verlijden van de akte heeft ontvangen, dat hij hiervan kennis heeft genomen en dat hij op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht
aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT- GOEDKEURING VERSLAGEN
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd
afgesloten op 30 september 2022, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting
van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT - OMZETTING NAAR BV
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de
voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volstort
gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "Immo
JoLie" en dienvolgens aanpassing van de statuten.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen
VIERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen
van toepassing op de besloten vennootschap, rekening houdende met i/ voormeld besluit tot naamswijziging, ii/
verdwenen is sinds 1 november 2018 met de invoering van het nieuwe ondernemingsbegrip - en iii/ zonder een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch waarbij de volgende terminologische wijzigingen worden
aangebracht in de statuten:
- elke vermelding van het woord "doel" of "maatschappelijk doel" wordt vervangen door het woord "voorwerp".
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Naam
Haar naam luidt: "Immo JoLie".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland :
-het beheren in de meest ruime betekenis van een onroerend vermogen, waarin begrepen het occasioneel
verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
-het beheren in de meest ruime betekenis van alle roerende goederen, financiële activa, spaarrekeningen en
effecten, met daarbijhorende vervreemdingen en verwervingen;
-alle handelingen die strekken tot de bewaring en de uitbreiding van het maatschappelijk vermogen;
-het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedhandelaar; het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen van
soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die de opbrengst van de onroerende goederen moeten
bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen;
-de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties; de verwerving
door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel van alle deelbewijzen, aandelen,
obligaties, waarden en titels;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en
onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden NEGENTIGDUIZEND (90.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling var de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen
als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beeindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan
bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste zaterdag van
de maand maart, om 17.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het
al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Hét bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondememingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT - COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT- ONTSLAGEN
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name:
1/ De heer PIETERS Stefan Ruben Oscar Rachel Lus, voornoemd, wonende te 63743 Aschaffenburg
(Duitsland), Carl-Joseph-Will-Strasse 6, als gevolg waarvan tevens een einde komt aan zijn mandaat als
gedelegeerd bestuurder;
2/ Mevrouw PIETERS Uta, voornoemd, wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 6.
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT - BENOEMING
Worden vervolgens benoemd als enige bestuurder van de besloten vennootschap er aangesteld voor de duur
van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
De heer PIETERS Stefan Ruben Oscar Rachel Lus, voornoemd, wonende te 63743 Aschaffenburg
((Duitsland), Carl-Joseph-Will-Strasse 6
die verklaart zijn benoeming te aanvaarden.
De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen tenzij de algemene vergadering hierover anders
beslist.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Marialei 65.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 15.45 uur.
Kosten
De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de
omzetting, worden begroot op tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel
2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid juncto
artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparant erkent dat de notaris waar nodig zijn aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en
op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar haar werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de bedienden en/of
aangestelden of gevolmachtigden, met macht om elk afzonderlijk handelend op te treden, van de besloten
vennootschap "ACCO ACCOUNTANTSKANTOOR", gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Prins Boudewijnlaan
177-179, BTW BE 0423.338.286, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met name aan de heer Geert Famaey,
met het recht van indeplaatsstelling.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partij wordt geïnformeerd :
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar
zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van de ID-kaart of Itsme
raadpleegbaar is;
- dat hij, op verzoek, een expeditie per post kan bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte heeft de comparant, vertegenwoordigd als voormeld,
samen met mij, notaris, ondertekend.
Blad(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend drieëntwintig (04-01-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
0330 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger
VOOR UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS,
geassocieerd notaris
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst
- verslag van de
bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin
gen - neergelegd
ter griffie van de
bevoegde Onder-
nemingsrechtbank
en in de elektro-
nische Databank
van Statuten van
de Federatie van
het Belgisch No-
tariaat