Ondernemingsnr : 0450239059
Naam
(voluit) : BEJASO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Herreweg 141
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden
voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op negentien december tweeduizend
drieëntwintig, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLISSING – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel,
te weten 9690 Kluisbergen, Grote Herreweg 238, buiten de statuten te laten.  Elke communicatie aan
voormeld adres van de vennootschap door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TWEEDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk tachtigduizend euro (€ 80.000,00) en zesduizend driehonderd vijfentwintig euro
(€ 6.325), of nog in totaal zesentachtigduizend driehonderd vijfentwintig euro (€ 86.325,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige
tekst van artikel drie (3) op te heffen en volledig te vervangen door wat volgt:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de inrichting en de uitbating van een verzekeringskantoor, omvattende:
        •  het verlenen van adviezen mtrent alle takken van het verzekeringswezen;
        •  het verzekeren en laten verzekeren van alle risic's;
        •  te dien einde tussenkmen bij verzekeringsmaatschappijen en herverzekeringsmaatschappijen
;
        •  de vertegenwordiging van verzekeringsmaatschappijen zowel uit binnen- als buitenland ;
        •  het beheer van verzekeringsprtefeuilles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden ;
        •  de bemiddeling vor het plaatsen of verkrijgen van leningen via of gedekt door
verzekeringsmaatschappijen ;
        •  het ptreden als schaderegelaar voor om het even welk schadegeval aan derden overkomen.
Kortom : het verrichten van alle handelingen die normaal tot het domein van een
verzekeringsmakelaar behoren;
    •  het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, met of
zonder hypothecaire of andere waarborgen;
    •  het optreden als tussenpersoon voor het aangaan van alle soorten spaarverrichtingen en
beleggingen in waarde bij banken, spaarinstellingen of andere financiële instellingen, onverschillig
hun statuut;
    •  het uitvoeren van specifieke en algemene managementopdrachten van algemene aard, zoals de
(re)organisatie van de diensten, leiden en besturen van de diensten (onder andere: administratieve
diensten, personeelsdiensten, boekhoudings- en financiële diensten), de consulting inzake onder
andere administratieve-, personeels- en auditdiensten en het bijwonen en organiseren van
vergaderingen van diverse bestuurs- en directieniveaus;
    •  het deelnemen in of het voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen;
    •  het voeren van het management, het beleid en het bestuur van vennootschappen en
    •  ondernemingen;
    •  het verrichten van administratieve werkzaamheden, het ontwikkelen en implementeren van
administratieve automatiseringsprojecten en het verstrekken van advies inzake de administratieve
organisatie van kantoren en bedrijven en inzake informatica;
    •  de coördinatie, organisatie en exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau
inzake administratieve, financiële, commerciële, publicitaire, fiscale, juridische, sociale, informatica
en managementaangelegenheden;
    •  het nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten,
brevetten, licenties, merken, merkrechten en distributierechten en meer in het algemeen van alle
intellectuele eigendomsrechten en van alle daarmee samenhangende rechten;
    •  het beheer van ondernemingen, groeperingen en verenigingen;
    •  het uitoefenen van de werkzaamheden van al dan niet gerechtelijk expert met betrekking tot
voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen;
    •  het geven van cursussen, trainingen en opleidingen en het organiseren van studiedagen en
studiereizen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  Het optreden als bureel voor mechanografische werken;
    •  het verlenen van dienstopdrachten;
    •  het opbouwen en uitbaten van een bureel en het operationeel maken van allerlei noodzakelijke
daden en diensten, welke moeten toelaten tot een optimale en maximale uitbating over te gaan van
diverse opdrachten kaderend in het verzekeringswezen en vergelijkbare;
    •  het uitvoeren in regie dan wel voor eigen rekening van welomschreven opdrachten in uitvoering
ervan;
    •  het optreden als immo tussenpersoon evenals de aan- en verkoop, de promotie, het in waarde
brengen, het huren en verhuren van gronden en gebouwen en alles in verband met het beroep van
makelaar in onroerende goederen;
    •  het optreden als patrimonium- en beheersmaatschappij voor eigen rekening, dan wel in naam
van en voor rekening van derden;
    •  het begeleiden, adviseren, intermediëren, uitvoeren dan wel laten uitvoeren door derden, voor
eigen regie dan wel voor rekening van derden; het optreden als tussenpersoon in de handel,
    •  het optreden als middelenvennootschap,
    •  het opbouwen van een bibliotheek in verband met verzekeringsaktiviteiten, het voorbereiden van
alle activiteiten en het stellen van daden welke er aanleiding dienen toe te zijn dat het beroep van
verzekeringsconsulent/verzkeringsmakelaar gemakkelijker kan worden uitgeoefend;
    •  het optrekken en inrichten van studieruimten en kabinetten, welke voldoen aan geaktualiseerde
normen;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
    •  het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan en mag, op welke wijze ook, in België en
in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar producten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
VIERDE BESLISSING – BESLISSING HERBENOEMING BESTUURDERS thans als STATUTAIRE
bestuurders
De vergadering beslist om de herbenoeming van de hieronder vermelde personen als statutaire
bestuurders van de vennootschap te beevstigen:
    •  de heer BONTE Geert, voornoemd
    •  mevrouw WILLEQUET Griet, voornoemd
Het mandaat is voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
De heer BONTE Geert en mevrouw WILLEQUET Griet, zijn alhier aanwezig en verklaren voor zoveel
als nodig hun mandaat te aanvaarden.
VIJFDE BESLISSING – OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “Bejaso”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de inrichting en de uitbating van een verzekeringskantoor, omvattende:
        •  het verlenen van adviezen mtrent alle takken van het verzekeringswezen;
        •  het verzekeren en laten verzekeren van alle risic's;
        •  te dien einde tussenkmen bij verzekeringsmaatschappijen en herverzekeringsmaatschappijen
;
        •  de vertegenwordiging van verzekeringsmaatschappijen zowel uit binnen- als buitenland ;
        •  het beheer van verzekeringsprtefeuilles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden ;
        •  de bemiddeling vor het plaatsen of verkrijgen van leningen via of gedekt door
verzekeringsmaatschappijen ;
        •  het ptreden als schaderegelaar voor om het even welk schadegeval aan derden overkomen.
Kortom : het verrichten van alle handelingen die normaal tot het domein van een
verzekeringsmakelaar behoren;
    •  het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, met of
zonder hypothecaire of andere waarborgen;
    •  het optreden als tussenpersoon voor het aangaan van alle soorten spaarverrichtingen en
beleggingen in waarde bij banken, spaarinstellingen of andere financiële instellingen, onverschillig
hun statuut;
    •  het uitvoeren van specifieke en algemene managementopdrachten van algemene aard, zoals de
(re)organisatie van de diensten, leiden en besturen van de diensten (onder andere: administratieve
diensten, personeelsdiensten, boekhoudings- en financiële diensten), de consulting inzake onder
andere administratieve-, personeels- en auditdiensten en het bijwonen en organiseren van
vergaderingen van diverse bestuurs- en directieniveaus;
    •  het deelnemen in of het voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen;
    •  het voeren van het management, het beleid en het bestuur van vennootschappen en
    •  ondernemingen;
    •  het verrichten van administratieve werkzaamheden, het ontwikkelen en implementeren van
administratieve automatiseringsprojecten en het verstrekken van advies inzake de administratieve
organisatie van kantoren en bedrijven en inzake informatica;
    •  de coördinatie, organisatie en exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau
inzake administratieve, financiële, commerciële, publicitaire, fiscale, juridische, sociale, informatica
en managementaangelegenheden;
    •  het nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten,
brevetten, licenties, merken, merkrechten en distributierechten en meer in het algemeen van alle
intellectuele eigendomsrechten en van alle daarmee samenhangende rechten;
    •  het beheer van ondernemingen, groeperingen en verenigingen;
    •  het uitoefenen van de werkzaamheden van al dan niet gerechtelijk expert met betrekking tot
voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen;
    •  het geven van cursussen, trainingen en opleidingen en het organiseren van studiedagen en
studiereizen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  Het optreden als bureel voor mechanografische werken;
    •  het verlenen van dienstopdrachten;
    •  het opbouwen en uitbaten van een bureel en het operationeel maken van allerlei noodzakelijke
daden en diensten, welke moeten toelaten tot een optimale en maximale uitbating over te gaan van
diverse opdrachten kaderend in het verzekeringswezen en vergelijkbare;
    •  het uitvoeren in regie dan wel voor eigen rekening van welomschreven opdrachten in uitvoering
ervan;
    •  het optreden als immo tussenpersoon evenals de aan- en verkoop, de promotie, het in waarde
brengen, het huren en verhuren van gronden en gebouwen en alles in verband met het beroep van
makelaar in onroerende goederen;
    •  het optreden als patrimonium- en beheersmaatschappij voor eigen rekening, dan wel in naam
van en voor rekening van derden;
    •  het begeleiden, adviseren, intermediëren, uitvoeren dan wel laten uitvoeren door derden, voor
eigen regie dan wel voor rekening van derden; het optreden als tussenpersoon in de handel,
    •  het optreden als middelenvennootschap,
    •  het opbouwen van een bibliotheek in verband met verzekeringsaktiviteiten, het voorbereiden van
alle activiteiten en het stellen van daden welke er aanleiding dienen toe te zijn dat het beroep van
verzekeringsconsulent/verzkeringsmakelaar gemakkelijker kan worden uitgeoefend;
    •  het optrekken en inrichten van studieruimten en kabinetten, welke voldoen aan geaktualiseerde
normen;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
    •  het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan en mag, op welke wijze ook, in België en
in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar producten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd drieëntachtig (1.883) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige statutenwijziging zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn :
De heer BONTE Geert François Germain, geboren te Oudenaarde  op vierentwintig november
negentienhonderd eenenzestig, wonende te 9690 Kluisbergen , Grote Herreweg 238, , .
En
Mevrouw WILLEQUET Griet Cécile Eliane, geboren te Ronse  op een augustus negentienhonderd
negenenvijftig, wonende te 9690 Kluisbergen , Grote Herreweg 238, , .
Beiden alhier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de venootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte zijn geldig wanneer zij
door minstens één bestuurder worden ondertekend, welke alleen kan optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, invoorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE EN MACHTEN
De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de bestuurder(s), om
alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de
gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen,
deze goed te keuren.
Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
STEMMING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Valerie GOEMINNE, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde tekst van de statuten
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp