Ondernemingsnr : 0888804862
Naam
(voluit) : HEALTHBROKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 12
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Joost Vanderlinden, Notaris te
Brakel, op 12 juli 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “HEALTHBROKER”, met zetel te 9860
Oosterzele – Tramstraat 12, ondernemingsnummer 0888.804.862, de volgende beslissingen
genomen zijn, allen met éénparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “WIFORAS”,
zodat artikel 1 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «WIFORAS».
2. Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige  verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. Dienvolgens besluit de vergadering tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door aanvulling van het huidig statutair voorwerp in artikel 3 in de nieuw aangenomen
statuten zoals blijkt uit het negende besluit door de volgende tekst:
     “De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van derden in het kader van:
- de zorgbemiddeling in het algemeen,
de activiteiten gekoppeld aan het geheel van 'wellness',
- organisatie van beurzen en evenementen,
het optreden als voedingsconsulent,
- het verzorgen van kookopleidingen,
- de zorg-immo in het algemeen,
- het optreden als consulent in voormelde activiteiten.
Het uitoefenen van het beroep van Syndicus en Rentmeester in de breedste zin van het woord.
Het uitoefenen van het beroep van Vastgoedexpert, zijnde het uitvoeren van schattingen, het
opmaken van plaatsbeschrijvingen, het regelen van schadegevallen, het opmeten en afpalen van
onroerende goederen, alle studies omtrent onroerende goederen ontwerpen.
Het optreden als Vastgoedpromotor, zijnde optreden als vastgoedhandelaar, projectontwikkelaar,
verkavelaar of als coördinator bij het bouwen van allerlei woningen met of zonder doeleinden.
Alle gebouwen of bouwwerken laten oprichten, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, evenals alle aannemingen van werken
aanvaarden en uitvoeren of laten uitvoeren, zowel private als openbare.
De overname en overlating realiseren van lichamelijke en onlichamelijke goederen en rechten, hierin
begrepen het overnemen en laten overnemen van handelsfondsen.
Het optreden als kredietbemiddelaar en bemiddelaar voor hypothecaire en andere leningen,
financieringen, leasingen, geldbeleggingen, spaaractiviteiten en andere financiële verrichtingen, alle
mogelijke geldplaatsingen, borgstellingen en waarborgen voor derden doch uitsluitend in
hoedanigheid van bemiddelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger, inclusief het beleggen, het
intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen, van alle roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen, het beheer van deze
beleggingen en participaties.
In haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of anderzijds, de leiding waarnemen
van, de controle uitoefenen, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat.
Het verlenen van advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur
en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
een belang of deelneming heeft, en in het algemeen, het stellen van alle handelingen die geheel of
gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, behoren tot de activiteiten van de holding.
Het verlenen van advies en bijstand aan overheidsdiensten.
Het aan- en verkopen, het huren en verhuren, importeren en exporteren van alle soorten meubelen
en inrichtingen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle roerende en onroerende
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De aan- en verkoop in het groot en in het klein, de import en export van elektrisch materiaal in het
algemeen en niet beperkend omschreven als verlichtingselementen voor binnen en buiten gebruik,
bedradingen, relais, elektrische verbindingen, elektrische huishoudtoestellen, enzovoort.
Het uitvoeren of laten uitvoeren door derden van elektrische installaties (zowel voor privaat
als industrieel gebruik, binnen of buiten gebruik, inclusief tuinverlichting) met eventuele plaatsing van
voornoemde en dit zowel bij gebruik van zwak- en sterkstroom, zonne-energie of windenergie.
Aanleggen en onderhouden van tuinen en parken.
Het snoeien van bomen en heggen.
De installatie van stores en zonneschermen.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen, n.e.g.
Groothandel in bloemen en planten.
Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen.
Het ontwerpen van tuinen, parken, enzovoort.
Klein- en groothandel, in de meest ruime zin van het woord, van allerlei zaken in het algemeen en
van binnenhuisinrichting, o.a decoratieartikelen, geschenkartikelen, meubelen, papierwaren,
snuisterijen, en aanverwante producten.
 Het uitbaten van een interieurzaak, pop-up store.
Ontwerpstudio voor inrichten van ruimtes, evenementen, alsook de coördinatie van deze
werkzaamheden.
Het uitbaten van een vakantiewoning, aanbieden van gastenkamer, het verzorgen van de ontvangst
en het ontbijt van de klanten.
De werkzaamheden van evenementenbureau, bestaande uit de organisatie en coördinatie van
evenementen in de ruime zin en de verkoop van allerhande toegangs- en vervoerstickets voor eigen
rekening en/of voor rekening van derden.
Bouwonderneming zowel nieuwbouw als renovatie alsook het onderhoud van allerhande
bouwwerken en terreinen.
Het verstrekken van onderwijscursussen onder de vorm van studiebegeleiding.
Het vervoer van goederen over de weg, de verhuur van vrachtwagens met bestuurder, de expeditie
van goederen, het organiseren en uitvoeren van vervoersopdrachten over de weg, over water of door
de lucht, de organisatie van individuele en gegroepeerde zendingen (inclusief ophaling, levering en
groepering van de zendingen), de activiteiten van de douaneagentschappen, de activiteiten van
vervoermakelaars voor zee- en luchtvracht, het opstellen van vervoersdocumenten, de activiteiten
van vervoercommissionairs, het bezorgen van expresvracht, de vervoersbemiddeling, de
ondersteunende diensten voor de vrachtbehandeling, zoals het tijdelijk verpakken om de goederen
tijdens de doorvoer te beschermen, het uitpakken, het nemen van stalen en het wegen van de
goederen.
Zij zal dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
De aan- en verkoop, de huur en verhuur, het leasen en in lease geven, de instandhouding, het
inrichten en laten inrichten en renovatie, het onderhouden en laten onderhouden en het beheren van
roerende en onroerende goederen voor eigen rekening.
Het optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair).
Deze activiteiten mogen uitgevoerd worden zowel in het binnen- als buitenland.
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobiliën of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp.
Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.
Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen
en/of voor verplichtingen van derden.
De vennootschap zal ook mogen optreden als zaakvoerder, bestuurder of als adviseur bij
vennootschappen
Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Alle verrichtingen die betrekking hebben op de aan- en verkoop; de import en export; de
vervaardiging, de vernieling als agent-commissionair-vertegenwoordiger-fabrikant; de marketing; het
uitvoeren van onderhoud; het installeren van alle producten welke verband honden met de sector
van de verpakking en de verpakkingstechnieken.
De handel in alle producten, machines en materiaal welke met hierboven vermelde activiteiten
verband houden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van het eigen roerend en eigen onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven,
laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, onroerende goederen vervreemden met
waarden, het nemen van participaties in derde ondernemingen. Het geheel van dit voorwerp dient
begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord. Tevens mag de vennootschap om het
even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
te vergemakkelijken of uit te breiden. In het algemeen zal de vennootschap alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke , roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreekse en onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard
zouden zijn in de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, deelneming nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen in België en het buitenland, die eenzelfde, een
gelijkwaardige of samenhangend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.”
3. Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid tot het houden van een elektronisch aandelenregister toe te
voegen aan de statuten.
De vergadering beslist om artikel 8 van de nieuwe statuten aan te vullen met een derde alinea:
“Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.”
4. Vierde besluit
De vergadering beslist om de benoeming van de interne bestuursbevoegdheden en externe
vertegenwoordigingsmacht te wijzigen. De vergadering besluit om artikel 13 en artikel 14 te
schrappen en te vervangen door artikel 12 en de statuten aan te passen als volgt zoals blijkt uit
hierna genomen tiende besluit:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om een artikel 18 toe te voegen voor het houden van elektronische
algemene vergaderingen en past de statuten op die wijze aan zoals blijkt uit hierna genomen tiende
besluit :
“Artikel 18. Elektronische algemene vergaderingen
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.”
     6. Zesde besluit
Nadat de voorzitter gewezen heeft op artikel 5:70 §3 en 5:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin bepaald wordt dat een statutair bestuurder slechts
ontslagen kan worden wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de
helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en wanneer er drie/vierden
uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
De vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen om ontslag aan mevrouw VAN
WYNSBERGE Lieve, geboren te Gent op 12 januari 1967, echtgenote van de heer DE JAEGER
Wim, wonende te 9860 Oosterzele, Tramstraat 12, als statutair bestuurder, te verlenen, en dit met
ingang vanaf heden.
Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
De goedkeuring door de jaarvergadering van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal van
rechtswege gelden als décharge voor de ontslagen statutair bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat tot op heden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge dit mevrouw VAN WYNSBERGE Lieve vanaf heden geen
enkele bevoegdheid meer bezit om de vennootschap te vertegenwoordigen noch te verbinden.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om een artikel 25bis toe te voegen aan de statuten die de uitkering
van een interimdividend mogelijk maakt en past de statuten op die wijze aan zoals blijkt uit hierna
genomen tiende besluit:
“Artikel 25bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan beslissen tot de uitkering van een interimdividend, binnen de wettelijke
grenzen. Het bestuursorgaan kan beslissen over te gaan tot  uitkeringen uit de winst van het lopend
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.”
8.Achtste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
9. Negende besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderdvijftig euro (€
6.250,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
10. Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «WIFORAS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest, het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van derden in het kader van:
- de zorgbemiddeling in het algemeen,
de activiteiten gekoppeld aan het geheel van 'wellness',
- organisatie van beurzen en evenementen,
het optreden als voedingsconsulent,
- het verzorgen van kookopleidingen,
- de zorg-immo in het algemeen,
- het optreden als consulent in voormelde activiteiten.
Het uitoefenen van het beroep van Syndicus en Rentmeester in de breedste zin van het woord.
Het uitoefenen van het beroep van Vastgoedexpert, zijnde het uitvoeren van schattingen, het
opmaken van plaatsbeschrijvingen, het regelen van schadegevallen, het opmeten en afpalen van
onroerende goederen, alle studies omtrent onroerende goederen ontwerpen.
Het optreden als Vastgoedpromotor, zijnde optreden als vastgoedhandelaar, projectontwikkelaar,
verkavelaar of als coördinator bij het bouwen van allerlei woningen met of zonder doeleinden.
Alle gebouwen of bouwwerken laten oprichten, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, evenals alle aannemingen van werken
aanvaarden en uitvoeren of laten uitvoeren, zowel private als openbare.
De overname en overlating realiseren van lichamelijke en onlichamelijke goederen en rechten, hierin
begrepen het overnemen en laten overnemen van handelsfondsen.
Het optreden als kredietbemiddelaar en bemiddelaar voor hypothecaire en andere leningen,
financieringen, leasingen, geldbeleggingen, spaaractiviteiten en andere financiële verrichtingen, alle
mogelijke geldplaatsingen, borgstellingen en waarborgen voor derden doch uitsluitend in
hoedanigheid van bemiddelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger, inclusief het beleggen, het
intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen, van alle roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen, het beheer van deze
beleggingen en participaties.
In haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of anderzijds, de leiding waarnemen
van, de controle uitoefenen, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat.
Het verlenen van advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur
en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
een belang of deelneming heeft, en in het algemeen, het stellen van alle handelingen die geheel of
gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, behoren tot de activiteiten van de holding.
Het verlenen van advies en bijstand aan overheidsdiensten.
Het aan- en verkopen, het huren en verhuren, importeren en exporteren van alle soorten meubelen
en inrichtingen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle roerende en onroerende
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De aan- en verkoop in het groot en in het klein, de import en export van elektrisch materiaal in het
algemeen en niet beperkend omschreven als verlichtingselementen voor binnen en buiten gebruik,
bedradingen, relais, elektrische verbindingen, elektrische huishoudtoestellen, enzovoort.
Het uitvoeren of laten uitvoeren door derden van elektrische installaties (zowel voor privaat
als industrieel gebruik, binnen of buiten gebruik, inclusief tuinverlichting) met eventuele plaatsing van
voornoemde en dit zowel bij gebruik van zwak- en sterkstroom, zonne-energie of windenergie.
Aanleggen en onderhouden van tuinen en parken.
Het snoeien van bomen en heggen.
De installatie van stores en zonneschermen.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen, n.e.g.
Groothandel in bloemen en planten.
Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen.
Het ontwerpen van tuinen, parken, enzovoort.
Klein- en groothandel, in de meest ruime zin van het woord, van allerlei zaken in het algemeen en
van binnenhuisinrichting, o.a decoratieartikelen, geschenkartikelen, meubelen, papierwaren,
snuisterijen, en aanverwante producten.
 Het uitbaten van een interieurzaak, pop-up store.
Ontwerpstudio voor inrichten van ruimtes, evenementen, alsook de coördinatie van deze
werkzaamheden.
Het uitbaten van een vakantiewoning, aanbieden van gastenkamer, het verzorgen van de ontvangst
en het ontbijt van de klanten.
De werkzaamheden van evenementenbureau, bestaande uit de organisatie en coördinatie van
evenementen in de ruime zin en de verkoop van allerhande toegangs- en vervoerstickets voor eigen
rekening en/of voor rekening van derden.
Bouwonderneming zowel nieuwbouw als renovatie alsook het onderhoud van allerhande
bouwwerken en terreinen.
Het verstrekken van onderwijscursussen onder de vorm van studiebegeleiding.
Het vervoer van goederen over de weg, de verhuur van vrachtwagens met bestuurder, de expeditie
van goederen, het organiseren en uitvoeren van vervoersopdrachten over de weg, over water of door
de lucht, de organisatie van individuele en gegroepeerde zendingen (inclusief ophaling, levering en
groepering van de zendingen), de activiteiten van de douaneagentschappen, de activiteiten van
vervoermakelaars voor zee- en luchtvracht, het opstellen van vervoersdocumenten, de activiteiten
van vervoercommissionairs, het bezorgen van expresvracht, de vervoersbemiddeling, de
ondersteunende diensten voor de vrachtbehandeling, zoals het tijdelijk verpakken om de goederen
tijdens de doorvoer te beschermen, het uitpakken, het nemen van stalen en het wegen van de
goederen.
Zij zal dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
De aan- en verkoop, de huur en verhuur, het leasen en in lease geven, de instandhouding, het
inrichten en laten inrichten en renovatie, het onderhouden en laten onderhouden en het beheren van
roerende en onroerende goederen voor eigen rekening.
Het optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair).
Deze activiteiten mogen uitgevoerd worden zowel in het binnen- als buitenland.
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobiliën of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp.
Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.
Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen
en/of voor verplichtingen van derden.
De vennootschap zal ook mogen optreden als zaakvoerder, bestuurder of als adviseur bij
vennootschappen
Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Alle verrichtingen die betrekking hebben op de aan- en verkoop; de import en export; de
vervaardiging, de vernieling als agent-commissionair-vertegenwoordiger-fabrikant; de marketing; het
uitvoeren van onderhoud; het installeren van alle producten welke verband honden met de sector
van de verpakking en de verpakkingstechnieken.
De handel in alle producten, machines en materiaal welke met hierboven vermelde activiteiten
verband houden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van het eigen roerend en eigen onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven,
laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, onroerende goederen vervreemden met
waarden, het nemen van participaties in derde ondernemingen. Het geheel van dit voorwerp dient
begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord. Tevens mag de vennootschap om het
even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
te vergemakkelijken of uit te breiden. In het algemeen zal de vennootschap alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke , roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreekse en onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard
zouden zijn in de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, deelneming nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen in België en het buitenland, die eenzelfde, een
gelijkwaardige of samenhangend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van het tot
uitgifte bevoegde orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door de betreffende aandeelhouder uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
     Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
     Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
     Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op
het voorkeurrecht.
     Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door  personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
     TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, beslist deze vrij tot overdracht onder
levenden van het  geheel of een gedeelte van zijn aandelen.
Overlijdt de enige aandeelhouder dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals in de
volgende alinea uiteengezet niet van toepassing.
In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan
wegens overlijden dan met toestemming van alle aandeelhouders.
Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op
deze in  vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de  overgang van rechten tengevolge van
de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen
bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is
eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke
beslissing of wegens elke andere oorzaak.
Artikel 10. Voorkooprecht
Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de
uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, is de
overname van aandelen als volgt geregeld:
a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de aandeelhouder die één of meer
aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis
geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde
overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor
bedongen prijs.
Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfgenamen,
legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de aandeelhouders binnen zes
maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven inlichten hoe de
nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun
respectieve erfrechten mededelen.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een  maand te antwoorden op het verzoek tot
toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te
hebben.
b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating tot
overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank mogelijk.
Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de aandeelhouder die aandelen wilt overdragen,
aandeelhouder.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen,
waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vernielde modaliteiten door
de overige aandeelhouders en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door
de aandeelhouders.
c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen, die
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten warden, recht op
de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.
Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de
aandeelhouders.
Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden
nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na
het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop
van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering.
De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten.
d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een
deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de
ondernemingsrechtbank benoemd.
De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde
jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.
Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke aflossingen betaald worden, waarbij de
eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt, en de tweede aflossing
uiterlijk  één jaar na de inschrijving in het register van de aandelen.
De eventueel niet tijdig verrichte betaling van de eerste aflossing en/of het verschuldigd blijvend
saldo brengt een intrest berekend tegen de wettelijke rentevoet. Deze intrest is telkens samen met
de aflossing betaalbaar.
De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.
De aandeelhouders zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig
dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan het bestuursorgaan of aan de tegenpartij
indien er slechts twee aandeelhouders zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen.
Wensen meerdere aandeelhouders de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de
zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds
eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.
Indien de aankoopverbintenissen van de aandeelhouders niet de geheelheid van de aandelen
waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende
aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen
door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de aandeelhouders.
De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen
is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van
de aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere aandeelhouders of aangenomen
derde kopers of door de vennootschap zelf.
In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs
van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de aandeelhouders of derde kopers niet
de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te
beschouwen en mag de aandeelhouders of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Elektronische algemene vergaderingen
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
     Artikel 19. Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven
     Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de
vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één
enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
     Bij overlijden van de enige aandeelhouder evenwel worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap en dit tot de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Bij
afwijking op deze regeling, oefent de persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een
enige aandeelhouder, de aan deze aandelen verbonden rechten uit.
     Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden
stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
     Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijk de pandgevende schuldenaar het
stemrecht uitoefenen.
     Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan beslissen tot de uitkering van een interimdividend, binnen de wettelijke
grenzen. Het bestuursorgaan kan beslissen over te gaan tot  uitkeringen uit de winst van het lopend
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-    De heer DE JAEGER Wim Remi Ivonne, geboren te Gent op 18 oktober 1964, echtgenoot van
mevrouw Van Wynsberge Lieve, wonende te 9860 Oosterzele, Tramstraat 12.
Die hier aanwezig is en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering besluit te benoemen  als opvolgende niet-statutaire bestuurders, in geval
van overlijden, onbekwaamverklaring, of ontslag van genoemde heer DE JAEGER Wim, huidig enig
bestuurder, hetzij:
1/ Mevrouw DE JAEGER Laure, geboren te Gent op 20 augustus 1996, ongehuwd, wonende te 9880
Aalter, Brugstraat 162 B.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
2/ Mevrouw DE JAEGER Emma Francine Hubert, geboren te Gent op 18 oktober 2004, ongehuwd,
wonende te 9860 Oosterzele, Tramstraat 12;
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Indien mevrouw DE JAEGER Laure of mevrouw DE JAEGER Emma, beiden voornoemd, op dat
ogenblik overleden of onbekwaam verklaard is, treedt de overlevende opvolgende niet-statutaire
bestuurder in functie.
Indien de opvolgende bestuurders samen in functie zijn dienen zij collegiaal te beslissen.
12. Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen en volmacht te geven voor
het opmaken van een digitaal effectenregister e-stox.
13. Dertiende besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, en Claudia Beurghs, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
    de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
14. Veertiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9860 Oosterzele –
Tramstraat 12.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden, te Brakel, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal de dato 12 juli 2023;
- verslag van het bestuursorgaan;
- de gecoördineerde statuten.