Ondernemingsnummer :
0426972917
Benaming :
(voluit) :
RADECA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Meerbos 4
9260 Wichelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op zeventien
december tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de naamloze vennootschap "RADECA", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen, Meerbos 4,
opgericht bij akte verleden voor notaris de Wulf te Dendermonde op 14 maart 1985, bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 19850329/000031.
Ondernemingsnummer 0426.972.917.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Caroline De
Herdt te Lebbeke op 16 september 2015, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 2 oktober 2015 onder nummer 15139018, letterlijk het volgende heeft beslist:
 
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
1. Mevrouw DE SCHUTTER Erna Emilia Juliette, geboren te Berlare op 15 mei 1955, thans
ongehuwd, wonende te 9260 Wichelen, Hekkergemstraat 77.
Die mij, notaris verklaart eigenaar te zijn van vijftienduizendzevenhonderdvijftig (15.750) aandelen
2. De heer VAN SEGHBROECK Ward Jos Raf, geboren te Gent op 22 februari 1983, ongehuwd,
wonende te 9260 Wichelen, Meerbos 4 C.
Die mij, notaris verklaart eigenaar te zijn van vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen
Samen de geheelheid der aandelen vertegenwoordigend: eenentwintigduizend aandelen: 21.000
De heer VAN SEGHBROECK Ward, voornoemd, eveneens optredend als bestuurder van de
vennootschap.
De heer Van Seghbroeck Ward eveneens aangesteld door de raad van bestuur als afgevaardigd
bestuurder.
En in de aanwezigheid van bestuurder:
- De heer DE SCHUTTER Raphaël Franciscus, geboren te Berlare op 17 juni 1931, thans ongehuwd,
wonende te 9290 Berlare, Molenhoek 5.
Samen de gehele raad van bestuur vormende.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer Van Seghbroeck Ward, voornoemde comparant.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt Ondergetekende Notaris het volgende te akteren:
I. Dat de vergadering als agenda heeft:
1. Verlenging van het huidig boekjaar tot en met 30 september 2020, en wijziging van de boekjaren
welke vanaf heden zullen lopen vanaf 1 oktober van een jaar tot en met 30 september van het
daaropvolgende jaar.
2. Wijziging datum van de jaarvergadering.
3. Volmacht voor de coördinatie der statuten.
4. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
II. Dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn zodat deze vergadering geldig kan
beraadslagen.
Luik B
Na deze uiteenzetting van de voorzitter die door de vergadering als juist wordt erkend, wordt er
overgegaan tot de afhandeling van de agenda als volgt:
BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissing:
EERSTE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist om het huidige boekjaar te verlengen tot en met dertig september
tweeduizend twintig, en om de daaropvolgende boekjaren te laten lopen telkens vanaf de eerste
oktober van een jaar tot en met de dertigste september van het daaropvolgende jaar.
Artikel 10 van de statuten wordt aangepast met de in cursief gedrukte tekst:
Artikel 10. Boekjaar
Het boekjaar begint op een oktober van een jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
TWEEDE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verzetten naar de laatste
vrijdag van de maand maart om 16 uur, en beslist bovendien om artikel 11 van de statuten te
wijzigen en te vervangen door de in cursief vet gedrukte tekst:
Artikel 11. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart, om zestien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast
kunnen de extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen
worden.
DERDE BESLISSING:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan het bestuur alle machten te verlenen om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een bijzondere machtiging te verlenen aan de
raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Informatie - Raadgeving
De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en
dat zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Slot
Daar de agenda is afgehandeld, sluit de voorzitter de vergadering om zestien uur.
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten