Ondernemingsnr : 0833900288
Naam
(voluit) : EQUALLY FOOLISH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Generaal Wahislaan 14 bus 001
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op 11 februari 2023 voor Bénédicte vAN PARIJS, geassocieerd notaris met
standplaats te Borgloon, aandeelhouder van en die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Delwaide & van Parijs - geasso-cieerde notarissen” met zetel te 3840 Borgloon, Stationsstraat 52,
blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "EQUALLY FOOLISH", met onder-nemingsnummer Belasting-over-de-
Toegevoegde-Waarde BE 0833.900.288 Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig) en met
zetel gevestigd te 1030 Schaarbeek (Brussel), Generaal Wahislaan 14 bus 0001, waarbij volgende
beslissingen werden genomen :
EERSTE BESLUIT
A - In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
a) behoud:
- van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV), en:
- in eerste instantie en voor de totaliteit van de eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’;
b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit gevormde:
- ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per 31 december
2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele
alsdan bestaande wettelijke reserves):
* welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
* waardoor de bedragen op vermelde rekening, met inbegrip van de volstortingen welke,
desgevallend, nog zouden plaatsgevonden hebben vanaf 1 januari 2020, beschikbaar zullen zijn voor
toekomstige uitkering mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire
bepalingen en procedures dienaangaande;
- eigenvermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ in deze zin dat, bij eventuele latere
volstorting en behoudens latere eliminatie van het alsdan (nog) niet-gestorte gedeelte van het
voormalige maatschappelijk kapitaal, de alsdan gestorte bedragen niet op een onbeschikbare
rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn en dit in lijn met
hetgeen beslist werd omtrent de voormelde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogens-rekening;
B - Nadat:
1) de algemene vergadering voorafgaandelijk:
- vastgesteld heeft dat de eigenvermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’, in eerste instantie,
behouden werd maar voor de totaliteit beschikbaar werd verklaard voor toekomstige uitkering
waardoor de vennootschap zodoende niet (meer) beschikt over een eigen vermogen dat krachtens
de Wet of de statuten onbeschikbaar is;
Luik B
- kennis heeft genomen, overgegaan is tot bespreking en, voor zoveel als nodig, heruitvoering,
bevestiging en goedkeuring van de resultaten evenals van de eigenlijke controles en van de
desbetreffende notulen en verslaggeving vanwege het bestuursorgaan met betrekking tot de dubbele
uitkeringstesten, te weten: de netto-actief- of balans- en de (à priori) liquiditeitstest, overeenkomstig
en in de zin van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- vastgesteld heeft dat beide voormelde testen tot een positief resultaat concluderen;
- bevestigd heeft zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problematieken volledig ingelicht te
achten, zich daarnaar te zullen schikken en alle gevolgen van de geagendeerde eigen vermogens-
herschikkingen in te kunnen schatten;
2) namens het bestuursorgaan bevestigd werd dat:
- na herhaalde verificatie, de voormelde dubbele uitkeringstesten werden uitgevoerd op basis van te
goeder trouw aangeleverde financiële en boekhoudkundige gegevens en, mede gelet op de actuele
financiële en boekhoudkundige toestand van de vennootschap evenals de te goeder trouw
ingeschatte economische prognoses, tot positieve resultaten zullen blijven leiden;
- het dan ook niet nodig geacht wordt een ‘recentere’ staat van activa en passiva op te maken zoals
voorzien bij artikel 5:142, 2de lid, van het WVV;
- aangaande de geagendeerde eliminatie geen “ruling” te hebben aangevraagd bij de Dienst
Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken;
3) de instrumenterende notaris:
a) gewezen heeft op:
- het feit dat de balanstest dient uitgevoerd te worden door de algemene vergadering en dat de
liquiditeitstest dient uitgevoerd te worden door het bestuursorgaan dat dienaangaande dient over te
gaan tot de wettelijk voorzien verslaggeving;
- de eventuele aansprakelijkheid zoals voorzien bij artikel 5:144 van het WVV;
- de inhoud en de draagwijdte van artikel 344 WIB ’92 (algemene anti-misbruikbepaling);
b) ontslagen werd van alle om het even welke verdere informatieverplichtingen en
verantwoordelijkheid dienaangaande;
d) een kopie van de desbetreffende notulen-verslaggeving vanwege en namens het bestuursorgaan,
gedateerd op 14 januari laatst, in ontvangst heeft genomen met verzoek zelfde document in het
dossier te bewaren;
wordt, in tweede instantie, voorschreven eliminatie en vrijstellikng van verdere
volstortingsverplichtingen goedgekeurd en dit:
- onder meer gelet op het feit dat het eigen vermogen van de vennootschap voldoende hoog wordt
ingeschat en teneinde het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met haar huidige en toekomstige financiële en economische noden en behoeften;
- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen;
Alle aandeelhouders zijn zodoende vanaf heden volledig en definitief vrijgesteld van enige
resterende volstortingsverplichtingen in hunnen hoofde.
TWEEDE BESLUIT
De zetel wordt overgebracht en verplaatst naar het Vlaams Gewest en zal aldaar gevestigd zijn te
3870 Vechmaal, Sint-Martinusstraat 36.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist zodoende om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en
te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);
- bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke
aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van
de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de
formulering van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) een aantal puur terminologische
aanpassingen inhoudt onder meer aan de bepalingen van:
* de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht waarbij het
onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen en -activiteiten werd opgeheven en de
eventuele desbetreffende statutaire vermeldingen aangaande het handels- dan wel burgerlijk
karakter van de vennootschap dan wel van haar activiteiten hun relevantie verloren hebben en dan
ook weggelaten kunnen worden;
* het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele
(letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het vroegere Wetboek van vennootschappen en dit bij
wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving;
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:
Luik B
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
 
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam « EQUALLY
FOOLISH ».
 
Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. - de teelt van pit- en steenvruchten; fruitteelt; de teelt van appels, peren, abrikozen, kersen,
perziken, enzovoort; teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten; teelt van planten bestemd
om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed
voor fruitaanplantingen, enzovoort;
- ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- voorbereiden van landbouwvelden; opzetten van een teelt; besproeien van gewassen, ook vanuit
de lucht; snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- het snoeien van bomen en heggen;
- voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden,
sorteren, desinfecteren;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment; groothandel in groenten en fruit, met
uitzondering van consumptieaardappelen; groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit,
inclusief aardappelen; groothandel in andere consumentenartikelen, niet elders gespecifieerd; niet-
gespecialiseerde groothandel;
- kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit;
- overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet elders gespecifieerd;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- groot- en kleinhandel in allerlei goederen, niet elders gespecifieerd;
- opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
2. - overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders gespecifieerd;
- holdings;
- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het kapitaal, enzovoort;
3. - handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
4. - reclamebureaus; markt- en opinieonderzoekbureaus;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening, niet elders gespecifieerd;
- overige persoonlijke diensten;
5. - het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen;
Luik B
- kortstondig verblijf op hoeven;
- gastenkamers;
- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, niet elders gespecifieerd;
- overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet elders gespecifieerd;
- kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
- overige accommodatie;
- het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers,
enzovoort;
6. - eetgelegenheden met volledige bediening; eetgelegenheden met beperkte bediening;
- café-restaurants (tavernen); cafés en bars;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoort;
- catering; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
- overige eetgelegenheden;
7. - het beheer van roerende en onroerende goederen; de vennootschap mag onder meer
onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en verhuren. Zij
zal slechts de activiteit van vastgoedmakelaar kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk
werd erkend. De vennootschap mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden.
De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende
goederen verkopen, kopen, in huur nemen en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen
nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan; alle plaatsingen en verrichtingen in roerende
waarden, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samenstelling,
deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke manier, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap heeft tot voorwerp het verstrekken van adviezen en het waarnemen van (interim)
managementtaken op het vlak van algemeen, operationeel, technisch, commercieel en financieel
management van industriële, logistieke en handelsactiviteiten.    
8. - Onderneming voor:
a) engineering, tekenen, programmeren, calculatie, werfcoördinatie, elektriciteit en instrumentatie,
aanneming van elektriciteitswerken.
b) stukadoorswerken omvattende plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips-staffwerken.
c) timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk omvattende:
- het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
- het plaatsen van plastieken deuren en plinten;
- het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;
- het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
- het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
- het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
d) centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk omvattende onder meer:
- het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
- het plaatsen van alle sanitaire inrichtingen;
- lood- en zinkwerk;
- installatie van waterverzachters;
- het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken;
- het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhanden branders;
e) elektrotechnische installaties omvattende eveneens de elektrische signalisatie voor wegen,
spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen evenals het plaatsen van bliksemafleiders.
9. - Alle activiteiten in verband met plezier- en sportvaartuigen, omvattende onder andere:
- het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw en de vervaardiging van plezier- en sportvaartuigen en alle
hiermee samenhangende aanhorigheden in de meeste ruime zin;
- het huren, verhuren, in leasing nemen en geven, en dit zowel op korte als op lange termijn, van
allerhande plezier- en sportvaartuigen met alle toebehoren en accessoires in de meeste ruim zin;
10. - Veiligheidscoördinator.
11. - Supervisie bouw.
12. - Projectontwikkelaar.
13. - Wedding- en eventplanner.
Luik B
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, met voormeld voorwerp
aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen
of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich
eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
De vennootschap mag deelnemen in de technische, financiële, administratieve en commerciële
leiding van ondernemingen alsmede het verlenen van bijstand. De vennootschap kan daarbij de
functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden
honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
 
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
 
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de eerste maandag van de maand juni om 18:00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
 
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
Luik B
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met ongewijzigd behoud van de respectievelijke
in hunnen hoofde thans gangbare bezoldigingsregelingen, de bestuursmandaten opgenomen door:
1. mevrouw Suzy JANSEN, en:
2. de heer Mark BELMANS,
De in hun functie bevestigde bestuurders verklaren, voor zoveel als nodig, beiden hun
respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich
daartegen zou verzetten.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel
 
Notaris Bénédicte van Parijs
 
Tegelijkertijd hierbij neergelegd  : uitgifte van de akte.