Ondernemingsnr : 0456108450
Naam
(voluit) : ANALYSIS AND PREDICTIVE MAINTENANCE
(verkort) : APM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Narcislaan 23
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op tien oktober tweeduizend drieëntwintig, ‘ter registratie
aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2’, is verschenen:
1.- De besloten vennootschap "VAN LOOCK MOTOREN", met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat
105, BTW-nummer BE0464.788.168, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0464.788.168
Volgens artikel 16.2. van de statuten rechtsgeldig door een bestuurder met individuele bevoegdheid,
in deze akte vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Jevi (ondernemingsnummer
0885.764.705), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN LOOCK Robert
Frans Maurice, wonende te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 48 en de besloten vennootschap Kinna
(ondernemingsnummer 0885.765.990), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw VAN LOOCK Annick Maryse Paula, wonende te Schoten, Narcislaan 23, benoemd tot
bestuurders van de vennootschap bij besluit van de algemene vergadering van 13 januari 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 maart 2012 onder nummer
12057083.
Zij heeft verklaard 150 aandelen te bezitten en zo de enige aandeelhouder te zijn van
de besloten vennootschap Analysis and Predictive Maintenance in het kort APM, met zetel te 2900
Schoten, Narcislaan 23, BTW-nummer BE0456.108.450, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0456.108.450.
Zij heeft de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die zij heeft genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
    •  Wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
gevolgen
Artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) verplicht de vennootschappen die bestonden op 1 januari
2020 hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek ter
gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020 en uiterlijk op 1 januari 2024.
Artikel 39, §2 voorziet dat vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek
van toepassing zijn en dat bepalingen van de statuten die in strijd zijn met die dwingende bepalingen
voor niet geschreven worden gehouden.
Zo dient vanaf dan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gelezen worden als
besloten vennootschap, met als afkorting BV.
Vanaf die dag zijn het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen; het niet gestorte gedeelte is
omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.”
Het bestuursorgaan heeft voorgesteld om de vennootschap om te zetten in de door artikel 39, §2
voor haar aangeduide rechtsvorm. Dit vereist een statutenwijziging maar de procedure van omzetting
van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 WVV vindt hierdoor geen
toepassing.
Er werden volgende besluiten genomen:
Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De vennootschap zal de rechtsvorm aannemen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen
De enige aandeelhouder stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor
uitkeringen.
Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt
verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder
regelen of ervan afwijken.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
wijziging inzake het voorwerp - Lezing en bespreking van het verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV).
Een kopie van dit verslag is vooraf aan de aandeelhouder ter beschikking gesteld. Zij stelt vast dat dit
verslag kan dienen als basis voor de voorgestelde beslissing. 
Wijziging van het voorwerp
Na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met de vorige beslissing,
wordt het voorwerp van de vennootschap aangepast zoals aangegeven in het verslag.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV
De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de beslissing om het voorwerp aan
te passen.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde
punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als ‘WVV’.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben
de wettelijk niet verboden bepalingen van deze laatste voorrang.
NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is Analysis and
Predictive Maintenance in het kort APM.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit
van het bestuursorgaan.
Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
A.     De groot- en kleinhandel, import, export, fabricage en engineering van elektrische,
mechanische en elektronische aandrijfsystemen, roterende machines en motoren;
B.     Herstellingen voor industrie en scheepvaart;
C.     Het opzetten van werven met als doel, het onderhouden, vernieuwen en controleren van
machineparken;
D.     Het aanbieden van totaalcontracten op het gebied van machineparkonderhoud;
E.     Het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiële
werken;
F.     De aan-en verkoop van nieuwe roterende aandrijvingen inclusief sturingen;
G.     Preventief, predictief en proactief onderhoud van roterende aandrijvingen en productielijnen;
H.     Re-engineering en productie van roterende aandrijvingen;
I.      Productie van allerhande spoelen voor statische en roterende aandrijvingen;
J.      Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
K.     Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
L.     Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
M.    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
N.     Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
O.    Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
P.     Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
Q.    De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
R.     Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook;
S.     Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de
verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en
verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
T.     Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
II.  VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Aantal aandelen – winstdeel
Als vergoeding voor de inbrengen werden 150 aandelen uitgegeven.
Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan – individuele bestuurders.
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van
aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een
onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
Einde van een bestuursmandaat
Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder.  De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.
De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een
ontslagvergoeding.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of de functie van bestuurder al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek
aan beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal een
bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen.
Indien de algemene vergadering beslist dat de functie bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te
keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan een bestuurder vergoeding
bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die
bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn
bevoegdheid.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de
vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van
de statuten is hiertoe onvoldoende.
Tegenstrijdig belang
Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de
gebruikelijk verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang
worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door
een lasthebber ad hoc.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is
een tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn
de voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van
toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig
belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd;
ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan
ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.
De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en
gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.
Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel
bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of
derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een
onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen
de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij
bovendien bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd
voor een onbepaalde termijn.
Het bestuursorgaan kan het mandaat van een directeur of de opdracht van het dagelijks bestuur van
een gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.
Een directeur kan zelf ontslag nemen en een gedelegeerd bestuurder kan zijn opdracht van dagelijks
bestuur ten allen tijde beëindigen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft in
functie totdat het bestuursorgaan rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan beslist of het dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan
beslissing hierover wordt dit bestuur geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de directeur
of gedelegeerd bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie
kunnen bekomen.
Indien het bestuursorgaan beslist dat het dagelijks bestuur bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit
te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de directeur of de gedelegeerd
bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
Aansprakelijkheid
Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegenover de vennootschap
persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:57 WVV. Deze
beperking geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in de gevallen vermeld bij wet, onder meer in geval van
bedrieglijk opzet.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de derde woensdag
van juni om 18.00 uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening. Na de goedkeuring van de
jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders
en commissaris te verlenen kwijting.
Deze besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bijzondere algemene vergaderingen nemen besluiten die geen statutenwijziging vereisen.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten of het WVV een
bijzondere meerderheid zouden voorzien.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten.
Deze worden gehouden voor een notaris, de aanwezigen vertegenwoordigen ten minste de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet vervuld wordt een tweede
vergadering gehouden die kan beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. De wijzigingen aan de statuten zijn slechts
goedgekeurd indien aangenomen met drie vierde van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen. Een wijziging van het voorwerp kan slechts gebeuren met inachtneming van de
voorschriften van artikel 5:101 van het WVV. Een wijziging inzake de rechten verbonden aan soorten
van aandelen kan slechts gebeuren met inachtneming van de voorschriften van artikel 5:102 van het
WVV.
BOEKJAAR – INVENTARIS EN JAARREKENING
Boekjaar - inventaris en jaarrekening
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.
Op het einde van ieder jaar zal door de zorgen van het bestuursorgaan een inventaris alsmede een
jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, worden opgemaakt;
deze worden binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar aan de goedkeuring van de
algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen.
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring worden de jaarrekening en alle wettelijk voorgeschreven
stukken door toedoen van het bestuursorgaan neergelegd.
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Behoud van het vermogen
De vennootschap kent geen statutaire onbeschikbaar eigen vermogen. Het niet afgeschreven
gedeelte van herwaarderingsmeerwaarden wordt wettelijk wel als onbeschikbaar beschouwd. Er mag
geen uitkering geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van
de uitkering negatief zou worden.
Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen. Deze vaststelling van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Interimdividend. Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De enige aandeelhouder beslist de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerders als bestuurders
De enige aandeelhouder beslist de vroegere zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:
De heer VAN LOOCK Robert en mevrouw VAN LOOCK Annick zijn aanwezig en ieder van hen
aanvaardt de herbenoeming onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
Op de volgende jaarvergadering beslist de enige aandeelhouder over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel over te brengen naar 2900 Schoten,
Sluizenstraat 105.
Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap "TBW ACCOUNTANTS", met zetel
te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, BTW-nummer BE0415.922.241, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0415.922.241.
wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
                                                         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere te Antwerpen (Merksem)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift akte dd. 10.10.2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan