Ondernemingsnr : 0684564929
Naam
(voluit) : Azteq
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thor Park 8300
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, meester Mayke Op de Beeck, notaris met standplaats te
Vorselaar, op 15 januari 2021
DAT:
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “AZTEQ”, ondernemingsnummer: 0684.564.929, waarvan de zetel gevestigd is te
3600 Genk, Thor Park 8300. De vergadering heeft na kennisname van de agenda bij eenparigheid
de volgende besluiten genomen:
Eerste beslissing:
De vergadering heeft beslist tot verhoging van het vermogen met vierhonderdeenentwintigduizend
driehonderdvierenveertig euro (€ 421.344,00) om het alzo te brengen van
zevenhonderdtweeënzeventigduizend negenhonderdtweeënveertig euro (€ 772.942,00) tot een
miljoen honderdvierennegentigduizend tweehonderdzesentachtig euro (€ 1.194.286,00), waarvoor
duizend driehonderdzesentachtig (1.386) nieuwe C-aandelen worden uitgegeven.
De bestaande aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan hun voorkeurrecht om in te
schrijven op deze aandelen.
Op de uitgifte van de nieuwe C-aandelen werd ingeschreven door:
“Havenbedrijf Antwerpen”, naamloze vennootschap van publiek recht, met zetel te 2030 Antwerpen,
Zaha Hadidplein 1, ondernemingsnummer: 0248.399.380, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Storting van vierhonderdeenentwintigduizend driehonderdvierenveertig euro (€ 421.344,00),
waarvoor duizend driehonderdzesentachtig (1.386) C-aandelen worden toegekend.
De inbreng is volledig volstort op rekeningnummer BE65 7390 2199 9496, zoals blijkt uit het
bankattest afgeleverd door KBC Bank op 14 januari 2021.
Tweede beslissing:
De vergadering heeft beslist tot het wijzigen van artikel 5 van de statuten als volgt:
“De inbrengen bedragen een miljoen honderdvierennegentigduizend tweehonderdzesentachtig euro
(€ 1.194.286,00).
Het is verdeeld in vierentwintigduizend tweehonderdenzeven (24.207) aandelen met een nominale
waarde van één euro (€ 1,00) elk.
De aandelen zijn verdeeld in aandelen van categorie A, B en C.
De A-aandelen zijn voorbehouden aan de oprichters van de vennootschap. De B-aandelen zijn
voorbehouden voor de gewone aandeelhouder die niet als oprichter kan worden beschouwd. De C-
aandelen zijn aandelen die aangehouden worden door een havenbedrijf in de zin van het Vlaamse
Havendecreet.
Er bestaan zeventienduizend zeshonderdzeventig (17.670) A-aandelen. Er bestaan vijfduizend
honderd éénenvijftig (5.151) B-Aandelen. Er bestaan duizend driehonderdzesentachtig (1.386) C-
aandelen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering en een gelijk deel in de
winstverdeling of het vereffeningssaldo.
Luik B
Wanneer aandelen van een bepaalde categorie worden overgedragen aan een
aandeelhouder die reeds houder is van aandelen van een andere categorie, zullen de
overgedragen aandelen van rechtswege omgezet worden in aandelen van de categorie
waarvan de overnemer reeds houder was. Met uitzondering van de overdrachten waarvoor conform
artikel 10 geen goedkeuring vereist is, worden aandelen van categorie A of C die worden
overgedragen aan derden van rechtswege omgezet in aandelen van categorie B.”
Derde beslissing:
De vergadering heeft beslist dat de inbrengen geboekt zullen worden op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vierde beslissing:
De vergadering heeft beslist tot het wijzigen van artikel 12 van de statuten als volgt:
“Artikel 12. – uittreding en uitsluiting
§1 uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen
indien een gewone meerderheid dit goedkeurt op de jaarvergadering.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1, Met uitzondering van de aandeelhouders categorie C die kunnen uittreden zonder daarvoor
goedkeuring te moeten bekomen, kunnen aandeelhouders slechts uittreden mits goedkeuring op de
jaarvergadering van de vennootschap.
2. Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap ten minste 1 maand voor de jaarvergadering van de
vennootschap.
3. Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4. De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5. Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is;
Ongeacht of de aandeelhouder om een gerechtelijke dan minnelijke uittreding verzoekt zal het
bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt
uit te treden, gelijk zijn aan 80% van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening op het moment van het verzoek, verminderd met het bedrag van
de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng.
§2 Uitsluiting
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden indien een meerderheid
van aandeelhouders, die samen meer dan 50% van de aandelen aanhouden hiertoe besluit. Zonder
exhaustief te zijn worden in elk geval als wettige reden beschouwd strafbare feiten gepleegd in het
kader van de vennootschapsactiviteiten en het opzetten van of deelnemen aan ongeoorloofde
concurrentiële activiteiten.
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten zonder wettige reden indien een meerderheid
van aandeelhouders, die bovendien samen meer dan 75% van de aandelen aanhouden hiertoe
besluit.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van 50 % van de waarde van zijn
scheidingsaandeel, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds
terugbetaalde inbreng.”
Vijfde beslissing:
De vergadering heeft beslist tot het wijzigen van artikel 13 van de statuten als volgt:
“Artikel 13. – Benoeming-Ontslag-Beraadslaging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Met uitzondering van één bestuurder die gekozen wordt uit een lijst met kandidaten voorgedragen
door de aandeelhouder categorie C, worden alle overige bestuurder verplicht gekozen uit een lijst
van kandidaten voorgedragen door de bestuurders van categorie A zolang er minstens zesduizend
tweehonderd (6.200)aandelen van categorie A zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoemingen beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en
Luik B
voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders worden benoemd door de
    1.  voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.
Tot statutaire bestuurders worden benoemd, voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap Cekoja Partners, met zetel te 8660 De Panne, Dynastielaan 22 bus
0803, BTW BE 0749.801.486., met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMOUT Koenraad Marc
Herwig, voornoemd,
-de besloten vennootschap ENERGY UNLIMITED te 2070 Zwijndrecht, Hof ter Rijen 20, BTW BE
0841.025.335, met als vaste vertegenwoordiger, Heer VEN Kari Kaarlo Maria, voornoemd.
De statutaire bestuurders worden benoemd zonder tijdsbeperking in deze statuten, of in
een akte houdende wijziging van deze statuten, kunnen slechts geldig worden afgezet
met eenparig akkoord door de aandeelhouders, of om gewichtige redenen bij besluit van
de algemene vergadering mits inachtname van het aanwezigheids- en
meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.
Zesde beslissing:
De vergadering heeft beslist tot het wijzigen van artikel 14 van de statuten als volgt:
“Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.”
Zevende beslissing:
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder, na voordracht door de aandeelhouder met aandelen
van categorie C:
De heer JANSSENS Guy Albert Chris, geboren te Ekeren op 2 mei 1974, wonende te 2900 Schoten,
Lindenlei 52, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Achtste beslissing:
Aan ondergetekende notaris werd opdracht en bevoegdheid gegeven om de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
M. OP DE BEECK
Notaris te Vorselaar