Ondernemingsnr : 0699663968
Naam
(voluit) : Dr. Maes Lotte
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennendreef 7
 : 2350 Vosselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 12 januari 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Dr. Maes Lotte”, met zetel te 2350 Vosselaar, Dennendreef 7, ondernemingsnummer
0699.663.968 RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
1. Vervanging van het woord “geneesheer” door het woord “arts” in de tekst van de statuten en het
voorwerp van de vennootschap.
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door integrale vervanging van het bestaande voorwerp door de
volgende bepalingen:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder en meer in het bijzonder de
beroepsactiviteiten die zich bevinden binnen de uitoefening van de activiteiten van huisarts en
rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst,
dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder zijn eigen
verantwoordelijkheid.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De activiteit omvat impliciet de inning door en voor de vennootschap en de uitkering van een
vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap; het ter
beschikking stellen van de nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
Om dit voorwerp te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend:
a.  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
b. de aankoop, het huren of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
voor voornoemde activiteiten;
c. het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen;
d. de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
e. het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van me-dische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider;
f. het deelnemen aan en het leiden van onderzoeksprojecten, seminaries, studies en lezingen inzake
de geneeskundige discipline in het algemeen;
g. alle consultancy-activiteiten in het kader van de medische specialisatie.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of
lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
De vennootschap mag met andere artsen, of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een
arts - en meer in het bijzonder voor een huisarts - verboden zijn.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
Luik B
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, en voor zover dat deze activiteit geen
regelmatig en commer-cieel karakter mag krijgen.
3. Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. Vaststelling, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Beslissing om de statuten volledig te herwerken teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als
volgt
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt : “Dr. Maes Lotte”.
De naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en diens
uitgeoefend specialisme.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan op om het even welke plaats binnen het Vlaams en Hoofdstedelijk gewest worden
gevestigd door een besluit van de bestuurder; elke verandering van zetel moet aan de Provinciale
Raad van de Orde der Artsen worden medegedeeld.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder en meer in het bijzonder de
beroepsactiviteiten die zich bevinden binnen de uitoefening van de activiteiten van huisarts en
rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst,
dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder zijn eigen
verantwoordelijkheid.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De activiteit omvat impliciet de inning door en voor de vennootschap en de uitkering van een
vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap; het ter
beschikking stellen van de nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
Om dit voorwerp te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend:
a. het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
b. de aankoop, het huren of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
voor voornoemde activiteiten;
c. het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen;
d. de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
e. het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider;
f. het deelnemen aan en het leiden van onderzoeksprojecten, seminaries, studies en lezingen inzake
de geneeskundige discipline in het algemeen;
g. alle consultancy-activiteiten in het kader van de medische specialisatie.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of
lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
Luik B
De vennootschap mag met andere artsen, of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een
arts - en meer in het bijzonder voor een huisarts - verboden zijn.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, en voor zover dat deze activiteit geen
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
Winstverdeling  Vereffening.
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de laatste donderdag van de maand juni om twintig uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap, tenzij de
algemene vergadering anders beslist. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur
van het mandaat beperkt voor de duur van zijn medische activiteit, tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
§1    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren
§2   Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3   Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§4   ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§5   Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
Vergoedingen van de bestuurders.
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding.
6. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest met zetel te
2350 Vosselaar, Dennendreef 7. De zetel van de vennootschap werd niet opgenomen in de
herwerkte statuten van de vennootschap.
7. Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerder met ingang op 12 januari 2023 en verlening van
kwijting voor het door haar gevoerde beleid
Benoeming, met ingang op 12 januari 2023, als enige niet-statutaire bestuurder voor de duur van
haar medische activiteit in de vennootschap tenzij de algemene vergadering anders beslist: Mevrouw
Maes, Lotte Paul Irene Cecilia, huisarts, wonende te 2350 Vosselaar, Dennendreef 7, die verklaard
heeft haar mandaat te aanvaarden. Haar mandaat is bezoldigd.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de coöperatieve vennootschap
“Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners”, met zetel te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69 A/0, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een
ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook in voorkomend geval bij de
diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit)
evenals de sociale wetgeving te regelen naar aanleiding van deze statutenwijziging.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).