Ondernemingsnr : 0467250582
Naam
(voluit) : SELDERSLAGHS-VAN DESSEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lage Vosbergstraat 52
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op achtentwintig
november tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten vennootschap SELDERSLAGHS-VAN DESSEL gevestigd te
2840 Rumst, Lage Vosbergstraat 52, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer 0467.250.582 en onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0467.250.582, met eenparigheid van stemmen, de
hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar
de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder(s) zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Derde besluit: Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
-Algemene aannemingswerken
-Renovatiewerken
-Klusdiensten en kleine herstellingen
De nieuwe activiteit zal worden toegevoegd achter het voorlaatste streepje van de huidige
voorwerpomschrijving.
Vierde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, te weten vijfduizend euro (€ 5.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit: Bekrachtiging ontslag statutair bestuurder
en wijziging statuten
    1.  veertien mei tweeduizend en vier besliste de algemene vergadering om het ontslag van de
statutaire bestuurder, zijnde de heer Paul Selderslaghs, te aanvaarden en hem kwijting te geven voor
de uitoefening van zijn mandaat. Deze onderhandse notule van algemene vergadering van vier mei
tweeduizend en vier werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een juni
tweeduizend en vier, onder nummer 2004-06-01/0080397.
Op grond van dit ontslag beslist de algemene vergadering om het bestuursmandaat van de heer Paul
Selderslaghs te schrappen uit de nieuwe statuten die in het navolgende achtste besluit gestemd
zullen worden.
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming statutair zaakvoerder als niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, te weten de heer
Patrick Selderslaghs, geboren te Duffel op drieëntwintig december negentienhonderdnegenenzestig,
wonende te 2840 Rumst, Lage Vosbergstraat 52, ontslag te geven uit zijn functie en beslist om hem
onmiddellijk te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Selderslaghs Patrick is alhier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2840 Rumst, Lage Vosbergstraat 52.
Achtste besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam SELDERSLAGHS – VAN DESSEL.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Onderneming, groot- en kleinhandel voor het fabriceren en
plaatsen van allerhande schrijn- en timmerwerk in hout, PVC, aluminium, metaal, plastiek of gelijk
ander materiaal. Meer bepaald het fabriceren en plaatsen van ramen, rolluiken, luiken,
wandbedekking, deuren, plinten, keukens, badkamers, trappen, kasten, parketten, vloeren,
meubelen en daken.
-Fabriceren en plaatsen van scheidingswanden en plafonds in allerhande materialen.
-Uitvoeren van stukadoorswerken, schilderwerken en behangerswerken.
-Renovatiewerken allerhande.
-Uitvoeren van grond- en funderingswerken.
-Uitvoeren van isolatiewerkzaamheden.
-Uitvoeren van dakwerkzaamheden; zijnde het timmerwerk en het bedekken van gebouwen met
onder meer dakpannen, stro, leien, platen in allerhande materialen zoals hout, metaal en plastiek.
-De onderneming kan roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, huren, verhuren,
pachten of leasen. Zij mag bijhuizen openen, deelnemen in andere vennootschappen, kredieten
aangaan, hypotheken afsluiten en borgen toestaan.
-De onderneming kan als bestuurder of zaakvoerder optreden
in andere vennootschappen.
-Algemene aannemingswerken
-Renovatiewerken
-Klusdiensten en kleine herstellingen
-Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgenomen in het handelsregister voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan,
evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd
worden noch vermelding.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Negende besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, teneinde bij de Kruispuntbank der Ondernemingen,
het ondernemingsloket en bij de BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten
te tekenen voor de inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en
doorhaling:
De besloten vennootschap "Symbiorix", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Koningin
Astridlaan 1 bus 3, vertegenwoordigd door haar bestuurders, de heer Bart Op de Beeck en/of de
Heer Ivan Konings met het recht afzonderlijk te handelen en iemand in zijn plaats te stellen.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS