Ondernemingsnr: 0838 023 085
Naam
(voluit) : TheValueChain
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2550 Kontich, Satenrozen 10
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVER-
NEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING GEWO-
NE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING
NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOT-
SCHAPPEN EN VERENIGINGEN - (HER)BENOEMINGEN - MACHTEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district:
Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op dertig januari tweeduizend!
drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de!
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap!
"TheValueChain", gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0838.023.085, onder meer beslist heeft :
1. te verzaken (i) aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door het orgaan van bestuur als
bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (ii) aan het opstellen van het
schriftelijk verslag door de commissaris c.q. (bedrijfs)revisor als bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen, (iii) aan de door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te
verstrekken inlichtingen omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de
activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van;
opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:27 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (iv) aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de!
stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:28 §2 5° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van bedrijfsrevisor in toepassing van artikel!
7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in
natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De heer Guy FRANKEN, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "Nielandt,Franken!
& Co Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister van:
Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer 0895.454.411, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng
in natura als volgt:
"CONCLUSIE
De inbreng in natura bij TheValueChain NV bestaat uit de inbreng van alle vermogensbestanddelen van?
TheValueChain Solutions NV per 31 december 2022.
Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van TheValueChain NV;
gedaan te zijn vanaf 1 januari 2023.
In overeenstemming met artikel 3:56§2 van het Koninklijk Besluit van 29 januari 2019 zullen de ingebrachte
vermogensbestanddelen worden ingebracht tegen boekwaarde. De netto boekwaarde van de ingebrachte!
vermogensbestanddelen bedraagt EUR 4.725.184,81.
Op basis van het voorstel inzake fusie zullen de aandelen, die TheValueChain NV zal uitgeven als
tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend aan de enige
aandeelhouder van TheValueChain Solutions NV. De voorgenomen verrichting van de fusie geeft aanleiding tot
het toekennen van 142.639 aandelen van de verkrijgende vennootschap TheValueChain NV aan de enige
aandeelhouder van TheValueChain Solutions NV.
Door de overneming zal het vermogen worden verhoogd met EUR 4.725.184,81.
Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht
als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 23 november 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de
controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan.
inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan van 26 januari 2023 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te
melden inzake:
-De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-De toegepaste waardering;
-De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 142.639 aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp
van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch
over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
-Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
-De verantwoording van de uitgifteprijs
-De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
enige aandeelhouder.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
-Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de.
inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
-Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
-De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder omvat, in alle
materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van
de fusie van TheValueChain NV en TheValueChain Solutions NV; het huidige controleverslag mag niet voor
andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Lier, 26 januari 2023
(getekend)
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor".
In het bijzonder verslag dat door het orgaan van bestuur van de Overnemende vennootschap werd opgesteld
wordt niet afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.
3. tot goedkeuring van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "TheValueChain Solutions",
gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0695.517.417, het al overeenkomstig en na goedkeuring van het
fusievoorstel.
op de Overnemende vennootschap.
De overgang geschiedt op basis van de balans op 31 december 2021. Alle rechten, plichten en verbintenissen,
ontstaan vanaf 1 januari 2023 worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de
Overnemende vennootschap.
Kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van de Overgenomen vennootschap
worden vanaf voornoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de Overnemende vennootschap.
4. Tengevolge van de fusie door overneming van de Overgenomen vennootschap wordt het kapitaal van de
van	Overnemende . vennootschap	met een	DRIE MILJOEN	in	totaal	verhoogd	bedrag
ZESHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 3.610.000,00) om het te brengen van TWEE MILJOEN
HONDERDDRIEËNDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 2.133.600,00) op VIJF MILJOEN
ZEVENHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 5.743.600,00).
De fusie gaat gepaard met de uitgifte van honderdtweeënveertigduizend zeshonderdnegenendertig (142.639)
nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, allen volgestort, van de Overnemende vennootschap uitgereikt
in vergoeding voor deze overneming en dit in ruil voor de oude aandelen toe te kennen aan de enige
aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap.
De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen
delen in de winsten vanaf 30 januari 2023.
Er dient aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap geen opleg in geld te worden
betaald.
5. tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de hierboven vermelde kapitaalverhoging en uitgifte van
aandelen ingevolge de fusie, als volgt:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF MILJOEN ZEVENHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 5.743.600,00). Het is vertegenwoordigd door zeshonderdtweeëntwintigduizend
honderdentien (622.110) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."
6. VOLMACHT FORMALITEITEN
De bestuursorganen geven voor onbepaalde duur bijzondere volmacht aan de CVBA Bofidi Gent,
Kortrijksesteenweg 1126A - 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp,
mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend,
bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de
AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden
als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op
vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te
ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en
geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties;
alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie
van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of
stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting
van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting
bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag,
verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de
formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten,
voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
7. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
8. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig
(20:00) uur.
De statuten zullen worden gewijzigd zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
9. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, behoudens vervanging van de term 'doel' door de term 'voorwerp'.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Naam
Haar naam luidt: "TheValueChain".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en
de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
- ontwikkeling van, opleiding in, adviesverlening in, aankoop, verkoop, huur, import, export, verhuur, leasing,
uitbating en in licentie geven of nemen en onderhoud van software, hardware, netwerk en/of websites,
voor private of publieke sector, uitvoeren van software integratie en workflow-planning;
- assemblage van computerapparatuur onder eigen werknaam en de commercialisatie ervan;
- managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en herplaatsing, begeleiding en
opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van automatisering en
communicatie;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen;
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het
buitenland:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende
goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte
eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
3. Voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- de aankoop, verkoop, bouw, inrichting, wederopbouw, expertise, huur, verhuring, leasing, onderhoud en
afbraak van onroerende goederen met commerciële, industriële, landbouw of private doeleinden alsook hun
exploitatie ander alle vormen;
- het beheer zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden van alle onroerende goederen;
- de aankoop, verkoop en verhuur en het huren van duurzame roerende goederen, voor industriële,
commerciële en toeristische toepassingen in de meest ruime betekenis van het woord.
Ten einde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle roerende en onroerende, immateriële
goederen vervaardigen, ruilen, verkopen, huren, verhuren en dit in de meest ruime betekenis.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF MILJOEN ZEVENHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 5.743.600,00). Het is vertegenwoordigd door zeshonderdtweeëntwintigduizend
honderdentien (622.110) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan
uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat
is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in
de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij
de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk
of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.	-
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur
bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van
de maand juni, om twintig (20:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de
vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen
indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst
van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze
voorafnemming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo
wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door
verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan
zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichteri, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
10. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 10.
11. te (her)benoemen als bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2029:
1/ gewone commanditaire vennootschap "ONESB", gevestigd te 2460 Kasterlee, de Willaert 35, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer 0837.209.176, vast
vertegenwoordigd door de heer LEYSEN Ivan Paula Leonard, van Belgische nationaliteit, wonende te 2460
Kasterlee, de Willaert 35;
2/ de naamloze vennootschap "GUMPTION", gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0847.610.843, vast
vertegenwoordigd door de heer EMBRECHTS Bart Karel Rosa, van Belgische nationaliteit, wonende te 2150
Borsbeek, Vogelenzang 13 A; en
3/ de besloten vennootschap "INNOVATO", gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0872.838.662,
vertegenwoordigd door de heer OVERSTEYNS Dieter Lieve Hervé, van Belgische nationaliteit, wonende te 3800
Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 4.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR - DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparant-aandeelhouder verzocht de notaris in de akte haar verklaring op te nemen dat de bestuurders,
die zij heeft benoemd, in het vooruitzicht van hun herbenoeming tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit
hebben getroffen:
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "INNOVATO", voornoemd,
vertegenwoordigd door de heer OVERSTEYNS Dieter, voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS,
geassocieerd notaris
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het orgaan van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank en in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het
Belgisch Notanaat