Ondernemingsnr : 0453438970
Naam
(voluit) : MICHEL LEBLANC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ternincklei 30
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 24
september 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid MICHEL LEBLANC B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te 2930
Brasschaat, Ternincklei 30 en met ondernemingsnummer: (BTW BE) 0453.438.970 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, beslist heeft hetgeen volgt:
- om de naam van de vennootschap te wijzigen in C.W. & Reno en dienovereenkomstig wijziging
en/of aanpassing van statuten naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot omzetting in
een besloten vennootschap
- de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2270 Herenthout, Uilenberg
17a en dienovereenkomstig wijziging en/of aanpassing naar aanleiding van de hierna vermelde
beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap (BV).
- om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in het
desbetreffend artikel van de statuten, na de woorden “de coördinatie van reclame-campagnes” van
volgende tekst:
“- Het uitvoeren van studie-, organisatie- en adviesverleningsopdrachten, expertises, alsook alle
ondersteunende diensten inzake handels-, bedrijfs- en managementaangelegenheden voor
ondernemingen, instellingen, en organisaties in de ruimste zin.
Hieronder valt ondermeer interim- en changemanagement, alsmede allerhande consultancy
opdrachten van zowel technische als niet technische aard;
- Zitting nemen of tijdelijk deelnemen aan directie of adviesraden, raden van bestuur of bouwteams;
- Het coördineren van algemene bouwwerken in de meest brede zin;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promotie
en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Waardeschattingen, nazicht en toezicht op gebouwen, werven en werken;
- Het deelnemen in onroerend goed projecten als consultant of op basis van volle en gedeelde
eigendom. Het voor eigen rekening aankopen, renoveren en verkopen van onroerende goederen,
zowel in volle als in gedeelde eigendom;
- Het participeren in, managen, structureren, opzetten, beheren en vereffenen van vennootschappen,
bedrijven en organisaties, al dan niet met een verschillend doel;
Luik B
- Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag,
vervoer, bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging,
behandeling, verwerking, productie, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen,
producten en diensten;
- Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen;
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland. Zij
mag alle beheers-, commerciële, produktieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste
van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger.
In tweede orde stelt de BVBA zich o.a. tot doel:
- Tussenpersoon in de handel en diensten, met alle mogelijke vertegenwoordigingen, optreden als
commissionair.
- Handel, groothandel, kleinhandel, import en export van roerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De zaakvoerder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.“
Dienovereenkomstig wijziging en/of aanpassing van het doel van de vennootschap naar aanleiding
van de hierna vermelde beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap (BV).
- bevestiging van de eerder genomen beslissing tot ontslag met ingang van 16 juli 2019 van de heer
Marc Marie Jules LEBLANC, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 12 bus 0005, als
niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
Er werd hem kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
- bevestiging van de eerder genomen beslissing tot benoeming met ingang van 16 juli 2019 van een
nieuwe niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur zijnde: de heer Rudiger DITS, voornoemde
enige vennoot, die verklaart en bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is,
inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd
vierendertig en die heeft verklaard het mandaat te aanvaarden.
- om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang op de datum waarop onderhavige akte wordt
bekendgemaakt.
- dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap of afgekort BV.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk volledig volgestort kapitaal evenals de wettelijke
reserve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij twintigduizend
vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege en zonder vervulling
van enige formaliteit, omgevormd worden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”
en dat het eventueel niet gestorte gedeelte van het kapitaal van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
- om de -bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een bedrag van
vijftienduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 15.451,21) en het saldo of
vijfduizend euro (€ 5.000,00) beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
- dat het artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal zal vervangen worden door een artikel
met betrekking tot het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- om nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inachtneming van de aangebrachte wijziging in haar
voorwerp.
- dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Luik B
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: C.W. & Reno
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. tussenpersoon in de aan- en verkoop van pleziervaartuigen;
2. tussenpersoon in de aan- en verkoop van publiciteitsartikelen zoals drukwerk, gadgets,
relatiegeschenken en dergelijke, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
3. de handel in publiciteitsartikelen zoals drukwerk, gadgets, relatiegeschenken en dergelijke, dit
alles in de meest ruime zin;
4. de coördinatie van reclame-campagnes;
5. het uitvoeren van studie-, organisatie- en adviesverleningsopdrachten, expertises, alsook alle
ondersteunende diensten inzake handels-, bedrijfs- en managementaangelegenheden voor
ondernemingen, instellingen, en organisaties in de ruimste zin.
Hieronder valt ondermeer interim- en changemanagement, alsmede allerhande consultancy
opdrachten van zowel technische als niet technische aard;
6. zitting nemen of tijdelijk deelnemen aan directie of adviesraden, raden van bestuur of bouwteams;
7. het coördineren van algemene bouwwerken in de meest brede zin;
8. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promotie
en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
9. waardeschattingen, nazicht en toezicht op gebouwen, werven en werken;
10. het deelnemen in onroerend goed projecten als consultant of op basis van volle en gedeelde
eigendom. Het voor eigen rekening aankopen, renoveren en verkopen van onroerende goederen,
zowel in volle als in gedeelde eigendom;
11. het participeren in, managen, structureren, opzetten, beheren en vereffenen van
vennootschappen, bedrijven en organisaties, al dan niet met een verschillend doel;
12. invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag,
vervoer, bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging,
behandeling, verwerking, productie, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen,
producten en diensten;
13. tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen;
14. de vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland. Zij
mag alle beheers-, commerciële, produktieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste
van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger.
In tweede orde stelt de BVBA zich o.a. tot doel:
Luik B
15. tussenpersoon in de handel en diensten, met alle mogelijke vertegenwoordigingen, optreden als
commissionair.
16. handel, groothandel, kleinhandel, import en export van roerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De zaakvoerder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.
Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks en onrechtstreek, geheel of gedeeltelijk , verband houden met
haar voorwerp, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdragen, deelnemingen, samenwerking of fusie,
belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwer
hebben of schikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
AANDELEN – INBRENG
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Tenzij de statuten anders bepalen geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo; is aan ieder aandeel één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan
aandelen verbonden worden.
BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede dinsdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Luik B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
RESERVES – WINSTVERDELING - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- om de heer Rudiger DITS, huidige voornoemde zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie en
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur
hetgeen de heer DITS aanvaardt.
Er wordt kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
- dat het adres van de zetel gevestigd is te 2270 Herenthout, Uilenberg 17a.
- dat de website van de vennootschap als volgt is: citywindows.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap als volgt is:
citywindows.be@gmail.com
Elke communicatie via dit e-mailadres door de aandeelhouders, de houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap, wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Als bijzondere gevolmachtigde(n) of lasthebber ad hoc wordt aangesteld: SCA Antwerpen, gevestigd
te 2160 Wommelgem, Ternesselei 326, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, met
macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om over de eventuele
fondsen te beschikken en om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) ten gevolge van onderhavige oprichtingsakte (met
inbegrip van een eventuele verbetering en/of wijziging van die inschrijving), in voorkomend geval met
het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige, daartoe alle nodige formaliteiten te
vervullen en daartoe bij de administratie van de BTW en in het algemeen om het nodige te doen bij
alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten, dit
alles ten gevolge van doch beperkt tot onderhavige oprichtingsakte.
Met het oog hierop, heeft voormelde gevolmachtigde of lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen aan te gaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte- bijzonder verslag van de zaakvoerder- staat van actief
en passief- historiek met gecoördineerde statuten.