Ondernemingsnr : 0795083660
Naam
(voluit) : ASBESIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Kezeweide 40
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Ellen Van
Riet te 27 maart 2024 ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer
volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan
met betrekking tot het voorstel tot omvorming van de gewone commanditaire vennootschap
in een besloten vennootschap, waarbij gevoegd een staat, afgesloten op 31 december 2023, waarop
het actief en passief van de vennootschap vermeld is.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering ervan lezing te geven van
voormeld verslag van de raad van bestuur.
2) De algemene vergadering ontslaat tevens de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag
over voormelde staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat
van de besloten vennootschap Vossen en C° (Filip Vossen), bedrijfsrevisor, aangewezen door de
raad van bestuur, van welk verslag, gedateerd op 26 maart 2024, de besluiten luiden als volgt:
“CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap ASBESIM VOF over de staat van activa
en passiva in het kader van de omzetting van vennootschap onder firma naar besloten
vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering van de vennootschap ASBESIM VOF
aangesteld op datum van 4 maart 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de staat van activa
en passiva per 31 december 2023 van de vennootschap ASBESIM VOF (hierna: “de Vennootschap”)
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
In het kader van de wettelijke procedure tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap
ASBESIM VOF heeft het bestuursorgaan onder haar verantwoordelijk een staat van activa en
passiva opgesteld, per 31 december 2023, die een balanstotaal opgeeft van 55.688?94 EUR en een
nettoactief van 38.149,01 EUR.
Conclusie van het verslag
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief ad.
38.149,01 EUR, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap geen
achterstallige verplichtingen ten aanzien van de fiscale - en sociale overheden, die niet in de
boekhoudkundige staat voorkomen en die het vermogen en de financiële positie aanmerkelijk
kunnen beïnvloeden. Doch informeren wij ter volledigheid en ten algemene titel dat eventuele
toekomstige fiscale en/of sociale controles over de afgelopen en huidige periodes (/zijnde de nog niet
definitief afgesloten controleboekjaren /-perioden) eventuele bijkomende schulden kunnen doen
ontstaan.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 55.688,94 EUR en een
nettoactief van 38.149,01 EUR in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgemaakt te Wachtebeke, op 26 maart 2024.
BV VOSSEN en C° - bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door Filip VOSSEN, Bedrijfsrevisor”
3) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap omgevormd wordt van een Commanditaire
vennootschap naar een Besloten vennootschap (BV) met behoud van de activiteit en het voorwerp.
Het inschrijvingsnummer bij het register der rechtspersonen en bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen- en vermeerderingen.
De vergadering beslist dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij duizend tweehonderd euro (€ 1
200,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De aandelen zullen uitgewisseld worden titel per titel tegen de thans bestaande volledig volgestorte
aandelen.
De omvorming geschiedt op basis van de hoger ingeroepen staat van het actief en passief van de
vennootschap, afgesloten per 31 december 2023, waarnaar wordt verwezen.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat
betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij duizend tweehonderd euro (€ 1 200,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
6) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan conform artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de
verantwoording bevat van de wijziging van het voorwerp.
7) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de
bestaande tekst in artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :
Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met de activiteiten van een gecertifieerd
asbestdeskundige.
Inventarisatie van asbest en het uitreiken van attesten conform de wetgeving.
Het verlenen van diensten of adviezen, voor eigen rekening of als tussenpersoon, aan personen en
bedrijven en dit in de meest ruime zin van het woord zonder beperkend te wezen met betrekking tot
asbestprojecten, productveiligheid, kwaliteitscontrole, milie en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks te maken heeft.
Alle werkzaamheden die behoren tot de activiteiten van een gecertifieerd asbestdeskundige
inventarisatie (afgekort ADI) waaronder onder meer, maar niet beperkend, wordt verstaan het
adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van astbestprojecten, het saneren van
astbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermee
samenhangende activiteiten.
Het saneren van asbesttoepassingen in de ruimste zin.
Inventarisatie van asbest en het uitreiken van attesten conform de wetgeving. Nemen van stalen van
asbestverdachte materialen en analyse.
Het inrichten en houden van voordrachten, bijeenkomsten, cursussen, seminaries, met betrekking tot
asbest en aanverwante materies.
Het verlenen van adviezen met betrekking tot energie en de verkoop en verhuur van de hieraan
gerelateerde diensten en goederen.
Het opmaken en afleveren van de nodige verslaggeving (asbestattesten, EPC -en EPB attesten).
Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met de activiteiten van een gecertifieerd
energiedeskundige.
Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met de activiteiten van een
preventieadviseur.
Het organiseren van voetbalkampen, voetbalstages, geven van trainingen en aanleren van
voetbaltechnieken en alle aanverwante activiteiten, coaching.
Verhuur en lease van sport -en recreatieartikelen. Sport -en recreatieonderwijs.
Overig onderwijs n.e.g.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Zij zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, die nodig zijn om
haar eigen vermogen aan te vullen met het oog op aankoop, het bouwen of verbouwen of uitrusten
van de onroerende goederen waarvan zij de vruchten wil opstrijken.
De vennootschap kan ook dergelijke leningen aangaan met het oog op het verwerven van roerende
goederen of waarden indien zij dat doelmatig acht voor het goed beheef van haar patrimonium.
Zij kan, binnen de grenzen van dat beheer, ook onroerende goederen vervreemden en zij kan de
opbrengst daarvan herbeleggen zowel in onroerende als in roerende goederen of waarden.
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te herbeleggen en weder te beleggen, zowel in roerende als
in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen voor eigen rekening en voor rekening
van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan of belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan
of toestaan, en kan zich voor derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
8) De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap heeft als
naam "Asbesim".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met de activiteiten van een gecertifieerd
asbestdeskundige.
Inventarisatie van asbest en het uitreiken van attesten conform de wetgeving.
Het verlenen van diensten of adviezen, voor eigen rekening of als tussenpersoon, aan personen en
bedrijven en dit in de meest ruime zin van het woord zonder beperkend te wezen met betrekking tot
asbestprojecten, productveiligheid, kwaliteitscontrole, milie en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks te maken heeft.
Alle werkzaamheden die behoren tot de activiteiten van een gecertifieerd asbestdeskundige
inventarisatie (afgekort ADI) waaronder onder meer, maar niet beperkend, wordt verstaan het
adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van astbestprojecten, het saneren van
astbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermee
samenhangende activiteiten.
Het saneren van asbesttoepassingen in de ruimste zin.
Inventarisatie van asbest en het uitreiken van attesten conform de wetgeving. Nemen van stalen van
asbestverdachte materialen en analyse.
Het inrichten en houden van voordrachten, bijeenkomsten, cursussen, seminaries, met betrekking tot
asbest en aanverwante materies.
Het verlenen van adviezen met betrekking tot energie en de verkoop en verhuur van de hieraan
gerelateerde diensten en goederen.
Het opmaken en afleveren van de nodige verslaggeving (asbestattesten, EPC -en EPB attesten).
Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met de activiteiten van een gecertifieerd
energiedeskundige.
Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met de activiteiten van een
preventieadviseur.
Het organiseren van voetbalkampen, voetbalstages, geven van trainingen en aanleren van
voetbaltechnieken en alle aanverwante activiteiten, coaching.
Verhuur en lease van sport -en recreatieartikelen. Sport -en recreatieonderwijs.
Overig onderwijs n.e.g.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Zij zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, die nodig zijn om
haar eigen vermogen aan te vullen met het oog op aankoop, het bouwen of verbouwen of uitrusten
van de onroerende goederen waarvan zij de vruchten wil opstrijken.
De vennootschap kan ook dergelijke leningen aangaan met het oog op het verwerven van roerende
goederen of waarden indien zij dat doelmatig acht voor het goed beheef van haar patrimonium.
Zij kan, binnen de grenzen van dat beheer, ook onroerende goederen vervreemden en zij kan de
opbrengst daarvan herbeleggen zowel in onroerende als in roerende goederen of waarden.
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te herbeleggen en weder te beleggen, zowel in roerende als
in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen voor eigen rekening en voor rekening
van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan of belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan
of toestaan, en kan zich voor derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats-blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie;
    •  De heer Arne Verhoeven, wonende te 1730 Asse, Kezeweide 40.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur :
- De heer Arne Verhoeven, wonende te 1730 Asse, Kezeweide 40 hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1730 Asse,
Kezeweide 40.
11) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap Davelo, te 1745 Opwijk, Nanovestraat 73, 
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, bedienden of aangestelden, elk met de
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Ellen Van Riet, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten