Ondernemingsnr : 0508 615 342
Naam
(voluit) : Baker & Baker Benelux (BE) NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Noorderlaan 139, postbus A, 2030 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris - Intrekking en toekenning van bijzondere
machten
I. Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 17 juni 2024:
7. Herbenoeming van de commissaris
( ... )
De enige aandeelhouder besluit om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025), met zetel te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, als commissaris van de vennootschap te herbenoemen.
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV wordt herbenoemd voor een termijn van drie jaren, zijnde de boekjaren
afgesloten per 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026, zodat het mandaat een einde zal
nemen na de jaarlijkse vergadering die gehouden zal worden in 2027.
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Ben Vandeweyer (A02274), bedrijfsrevisor, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger.
( ... )
8. Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder besluit om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert,
meester Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en
elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over
te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of
nuttig zijn in dit verband te stellen.
( ... )
Il. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 12 augustus 2024:
1. Intrekking van bijzondere machten
De raad van bestuur beslist om alle bijzondere machten die werden toegekend aan volgende personen in
te trekken:
- de heer Edouard ROGGE, wonende te ( ... ) met inbegrip van de bijzondere machten toegekend door de
raad van bestuur tijdens zijn vergadering gehouden op 28 augustus 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
de raad van bestuur tijdens zijn vergadering gehouden op 16 september 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2021 onder nummer 20211006-21119121, en zulke intrekking met
ingang van 31 december 2022; en
- de heer Lira DAX, wonende te ( ... ), met inbegrip van de bijzondere machten toegekend door de raad van
bestuur tijdens zijn vergadering gehouden op 16 september 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 6 oktober 2021 onder nummer 20211006-21119121, en zulke intrekking met ingang van 1 april
2024.
2. Toekenning van bijzondere machten
De raad van bestuur beslist om bijzondere machten toe te kennen aan de volgende personen, als
gevolmachtigden B:
- mevrouw Leen VAN AKEN, wonende te Venneborglaan 49, 2100 Deurne, met ingang van 1 januari 2023;
en
- de heer Felix WERDMÜLLER von ELGG, wonende te Jacobus Bellamylaan 20, 1401 AZ Bussum,
Nederland, met ingang van 1 april 2024.
Voor zoveel als nodig, beslist de raad van bestuur om alle handelingen die sinds 1 januari 2023 door
mevrouw Leen VAN AKEN en sinds 1 april 2024 door de heer Felix WERDMÜLLER von ELGG in hun
hoedanigheid van gevolmachtigde B gesteld werden, te bekrachtigen.
Bijgevolg bevestigt de raad van bestuur dat, met ingang van 1 april 2024, bijzondere machten zijn toegekend
aan de volgende personen:
Gevolmachtigden A
- de heer Jan SINONQUEL; en
- de heer Robert Joan Maria VAN DEN BOGAARD.
Gevolmachtigden B
- mevrouw Helen SOLY;
- de heer Alain THIJS;
- mevrouw Leen VAN AKEN; en
- de heer Felix WERDMÜLLER von ELLG.
Aan deze gevolmachtigden wordt de bevoegdheid verleend om de vennootschap in rechte en tegenover
derden te vertegenwoordigen voor:
- de ondertekening van (handels)contracten, meer in het bijzonder de aan- en verkoop van producten,
goederen en diensten dienstig voor de ondersteuning van de onderneming van de vennootschap,
arbeidscontracten en dit alles in de ruimste zin van het woord; en
- het aanvragen van vergunningen, licenties en machtigingen.
De gevolmachtigden kunnen de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigen als volgt:
- door de gezamenlijke handtekening van een gevolmachtigde A en een gevolmachtigde B; ofwel
- door de gezamenlijke handtekening van een gevolmachtigde en een bestuurder van de vennootschap.
3. Toekenning van bijzondere machten voor formaliteiten
De raad van bestuur beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester
Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert, en elke
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan
tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel van) de genomen beslissingen, onder meer door het
ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Ii, indien nodig, (ii) de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Karolien De Backer
Bijzonder gevolmachtigde