Ondernemingsnr : 0693666794
Naam
(voluit) : WE-S architecten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edmond Blockstraat 9
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 28 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “WE-S ARCHITECTEN” een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Edward
Weysen, wonende te 9000 Gent, Heernislaan 19B en Thomas Dierickx, wonende te 9090 Melle,
Kerkwegel 2, als zaakvoerders met ingang vanaf 1 januari 2020 en hun onmiddellijke herbenoeming
als bestuurders voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van
het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch
enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
SCHRAPPING VAN HET ADRES UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk én elektronisch
te kunnen laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de
vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “WE-S ARCHITECTEN”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten:
• het verrichten van alle prestaties die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect
evenals deze die een band van samenhang vertonen met dit beroep onder meer door rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te
voeren op het gebied van architectuur en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met de uitoefening van het beroep van architect zoals engineering, stabiliteit,
technische voorzieningen, akoestiek, milieu-engineering en -beheer, interieur, landschap,
stedenbouw, verkeerskunde, burgerlijke bouwkunde, design, vormgeving en ontwerp, enzomeer en
die niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect
• de algemene coördinatie van werken, veiligheids- en gezondheidscoördinatie en in het bijzonder
stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur, industriële vormgeving, grafische
vormgeving, expertises, opmetingen en bouweconomie
• Zij mag met name alle plannen, lastenboeken, illustraties uitwerken, maquettes vervaardigen voor
eigen projecten of voor derden, evenals alle stedenbouwkundige en planologische, topografische
en/of socio-economische studies uitvoeren, alsook materiaaltechnische, historische en
bouwhistorische onderzoeken al dan niet bij restauratie- en renovatiewerken, haalbaarheidsstudies,
bouwcoördinatie, quantity-surveying en cost-control.
• het verrichten van roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
handelingen waaronder dienstverlening, advisering en optreden als vereffenaar, op voorwaarde dat
deze handelingen verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep van architect
• de verkoop, verhuur en ter beschikking stelling van octrooien, werkmethodes en andere
intellectuele rechten en van elk materiaal of elke uitrusting die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking heeft op bovengenoemde activiteiten.
Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in
overeenstemming met en naleving van de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig,
de Wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, het Reglement van Beroepsplichten, de
aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van
architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het
algemeen. Dit alles zal overeenstemmend met de deontologie van het beroep van architect worden
geïnterpreteerd.
De vennootschap is bevoegd op een niet commerciële wijze alle financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten, welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een goede
huisvader, en onder meer alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, verkavelen,
in huur nemen, verhuren, ter beschikking stellen, in vruchtgebruik/recht van opstal/erfpacht geven en
nemen, ruilen, uitbaten; belangen van uitsluitend professionele aard nemen bij middel van associatie,
inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op om welke andere wijze, in
andere vennootschappen waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de
functie van architect. Deze genoemde handelingen dienen ondergeschikt en bijkomstig te zijn aan
het hoofdvoorwerp van de vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de
uitoefening van het beroep van Architect. Aankopen en verkopen mogen slechts gedaan worden in
functie van het voorwerp, zoals hier omschreven.
Het is de vennootschap toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijk en gebruiks- en
genotsrechten te verkrijgen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Alle in de voorwerpomschrijving opgesomde activiteiten die niet behoren tot de uitoefening van het
beroep van architect kunnen slechts verricht worden indien deze nodig zijn om het beroep van
architect uit te oefenen en hier ook aan ondergeschikt zijn. Inzake opdrachten dewelke architectuur
betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten vallen verbindt de vennootschap zich
ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten
worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de vennoten die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een
tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
De architectenvennootschap dient door een verzekering te zijn ingedekt met betrekking tot de
burgerlijke en professionele aansprakelijkheid, inclusief de 10-jarige aansprakelijkheid.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerder bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met
uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser,
hetzij als verweerder.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
vrijdag van de december maart om achttien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, met zetel te 1000 Brussel, Cantersteen 47 - Central Gate, of aan één van
haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld,
maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden
op te treden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte