Ondernemingsnr : 0422 274 454
Naam
(voluit) : NIEUWPOORTSE HANDELSMAATSCHAPPIJ
(verkort) : N.H.M.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderhavenover 12 - 8620 Nieuwpoort - België
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat van de bestuurders - Benoeming bestuurder -
Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 7 juni 2024
Volgens de statuten van de vennootschap had de algemene vergadering van de enige aandeelhouder op
28 mei 2024 moeten plaatsvinden. Door organisatorische en agenda redenen wordt de algemene vergadering
van de enige aandeelhouder verplaatst naar de datum van 7 juni 2024. De enige aandeelhouder van de
vennootschap heeft deze datumwijziging goedgekeurd.
[ ... ]
4. Hernieuwing mandaat van de bestuurders - Benoeming bestuurder
Het mandaat van DC Industrial NV (KBO 0426.164.847) met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene,
Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Leon De Cloedt, en het mandaat van
TANGHE NV (KBO 0412.921.476) met maatschappelijke zetel te 8480 Ichtegem, Zuidstraat (FEER) 105, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer Lucien De Cloedt, in hun hoedanigheid van bestuurders van de
Vennootschap, eindigen na deze gewone algemene vergadering.
Het mandaat van de heer Patrick Degryse in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap eindigt
na deze gewone algemene vergadering.
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van DC Industrial NV (KBO 0426.164.847) met
maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Léon De Cloedt en om het mandaat van TANGHE NV (KBO 0412.921.476) met maatschappelijke zetel te
8480 Ichtegem, Zuidstraat (FEER) 105, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lucien De Cloedt, in hun
hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, te verlengen voor een periode van 6 jaar. Hur mandaten
zullen verstrijken na de gewone algemene vergadering var 2030.
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de heer Patrick Degryse, in zijn hoedanigheid van
bestuurder van de Vennootschap, te verlengen voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na de
gewone algemene vergadering van 2030.
De enige aandeelhouder beslist ook om de vennootschap LES SABLIÈRES DE WAUTHIER - BRAINE NV
(KBO 0415.561.856), met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Mick Neukermans, te benoemen vanaf heden als bestuurder van de Vennootschap
en dit voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na de gewone algemene vergadering var 2030.
[ ... ]
7. Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan de heer Patrick VAN EYCK, kantoorhoudende te
1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlage bij
het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om
in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze en de griffie
van de Ondememingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
[ ... ]
Patrick Van Eyck
Lasthebber