N° d'entreprise : 0503898568
Nom
(en entier) : CASA AUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Casernes 39B
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, 2ème Canton, le 25
septembre 2024, non encore enregistré, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « CASA AUCTION » dont le
siège est situé à 1040 Etterbeek, avenue des Casernes, 39B, inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro 0503.898.568 et assujettie à la TVA sous le même numéro, et au cours de
laquelle ont été prises les résolutions suivantes :
Première résolution :
L'assemblée décide d'autoriser, conformément à l'article 5:145 du Code des sociétés et des
associations, la société à acquérir, par voie d’achat, des CINQ CENTS (500) actions propres , aux
conditions suivantes :
- la somme affectée à cette acquisition est susceptible d'être distribuée conformément aux articles 5:
142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations. L’assemblée générale confirme que la
somme affectée à l’acquisition est susceptible d’être distribuée conformément à l’article 5 :142 du
Code des sociétés et des associations. Conformément à l’article 5:143 du Code des sociétés et des
associations, l’organe d’administration pourra uniquement réaliser l’acquisition qu'après avoir
constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels
on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur
échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution, la
décision de l'organe d'administration devant être justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé ; 
- l'opération porte sur des actions entièrement libérées ;
- l'offre d'acquisition d'actions propres est faite à (...)
Pour autant que nécessaire, il est précisé que tant que les actions sont comptabilisées à l’actif du
bilan, une réserve indisponible devra être constituée, exclusivement par prélèvement sur le bénéfice
reporté, et qu’en cas de nullité ou d’annulation des actions, la réserve indisponible sera supprimée.
(...)Reprise de la réunion :
La présente assemblée est reprise en présence de la totalité des actionnaires, qui consécutivement
à l’acquisition des actions propres, sont les suivants :
(...)
Deuxième résolution :
L'assemblée décide de procéder, immédiatement après leur acquisition, à l'annulation des CINQ
CENTS (500) actions propres acquises.
Troisième résolution :
En conséquence des décisions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts
comme suit :
«  ARTICLE 5.
En rémunération des apports CINQ CENTS (500,00) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.»
Quatrième résolution
L’assemblée confère à l’administrateur tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui
précèdent.
En outre, l'assemblée confère tous pouvoirs au notaire soussigné en vue d’établir les statuts
coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Pierre Lebon, Notaire
Mentions: une expédition de l'acte non-enregistré, une coordination des statuts, une procuration.