N° d'entreprise :
0447301642
Dénomination :
(en entier) :
EMDAY Expert
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Coghen 77
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles, le 9 novembre 2018, il
résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
EMDAY EXPERT, ayant son siège social à 1180 Uucle, avenue Coghen 77, laquelle valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : démission
L'assemblée prend acte de la démission des personnes suivants de leur fonction d’administrateur,
avec effet à compter de ce jour;
- Madame Françoise MOERMAN, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue du Martin
Pêcheur 18 ;
- Monsieur Claude DEPAUW, demeurant à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Val des Seigneurs 92 boite 9
;
- Monsieur Marc DEPAUW, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue du Martin Pêcheur 18 ;
Les lettres de démission seront conservées dans le dossier du notaire. L’assemblée générale
ordinaire visant à approuver les comptes annuels de la société arrêté le 31 décembre 2018, leur
donnera décharge pour leur mandat.
(…)
deuxième résolution : nomination des administrateurs
L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateurs de la société, à compter de ce
jour et pour une durée de six ans, les personnes suivantes ;
- La société privée à responsabilité limitée "MC CONSULTING & INVESTMENT", ayant son siège
social à 1410 Waterloo, Avenue Prince Royal 7A, immatriculée au registre des personnes morales à
Brabant wallon division Nivelles sous le numéro 0879.390.023, ayant comme représentant
permanent, Monsieur CHARLES Marc François Lucien, né à Bruxelles le 13 mars 1960, domicilié à
1410 Waterloo, Avenue Prince Royal 7A ;
- La société privée à responsabilité limitée "IMMOTHEB", ayant son siège social à 1300 Wavre,
Venelle Charlanet 3/A, immatriculée au registre des personnes morales à Brabant wallon division
Nivelles sous le numéro 0703.952.853, ayant comme représentant permanent Monsieur THEYS
Benoît Marie, né à Nivelles le 8 janvier 1961, domicilié à 1300 Wavre, Venelle Charlanet 3/A;
- La société privée à responsabilité limitée « LIVINGSTONES », ayant son siège social à 1410
Waterloo, avenue Prince Royal 7A, immatriculée au registre des personnes morales Brabant wallon
division Nivelles, sous le numéro 708.988.836, ayant comme représentant permanent Monsieur
CHARLES Marc, prénommé ;
Les administrateurs sont ici présents et acceptent le mandat qui leur est conféré.
Ils communiquent l’assemblée générale qu’il n’existe pas de décision judiciaire qui puisse les
empêcher d’exercer un mandat de gérant.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
(…)
troisième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, au Notaire soussigné en vue de publication aux annexes du Moniteur belge.
Volet B
(…)
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sont ici présents, les nouveaux administrateurs de la société, nommés ci-dessus, qui acceptent la
démission de l’administrateur-délégué, à savoir Monsieur Marc DEPAUW, demeurant à 1970
Wezembeek-Oppem, avenue du Martin Pêcheur 18, avec effet à compter de ce jour. Sa lettre de
démission sera conservé dans le dossier du notaire.
Le conseil d’administration décide de nommer, en qualité d’administrateur-délégué de la société ; la
société privée à responsabilité limitée « LIVINGSTONES », prénommé, ayant comme représentant
permanent Monsieur CHARLES Marc, prénommé, ici présent et qui accepte son mandat d’
administrateur délégué.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte