Ondernemingsnr : 0568780482
Naam
(voluit) : N.G.M.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Meeûssquare 37
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "N.G.M.C.", met adres van de zetel te 1000 Brussel, de Meeûssquare 37, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 4 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00),
krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet
werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: N.G.M.C.”
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- het uitbaten van een contactbemiddelingsbureau, huwelijksbureau en aanverwante activiteiten en
overige sociale activiteiten;
- het ontwerpen van publicitaire teksten, films en aanverwante publicitaire artikelen voor allerlei
doeleinden;
- het maken van foto- en fllmreportages voor eigen rekening en voor rekening van derden, alsook het
bewerken, vertonen en commercialiseren ervan;
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media. Hierbij aansluitend: het ontwikkelen
van websites en ter beschikking stellen ervan aan derden. Dit omvat tevens gegevensverwerking
webhosting en aanverwante activiteiten in de ruime zin;
- de promotie en realisatie van allerlei evenementen voor eigen rekening en in opdracht van derden;
alsook de ter beschikkingstelling van de ruimtes voor de organisatie van die evenementen;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor eigen rekening en voor
rekening van derden via verschillende media;
- het verlenen van advies, selecteren, en de plaatsing van personeel in het kader van diverse
economische activiteiten;
- het uitbaten van agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen in de meeste ruime zin van
het woord, daarbij aansluitend het verlenen van escortservices;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende activiteiten die nuttig zijn of nodig
zijn voor de uitoefening ven voornoemde activiteiten;
- het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanclering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruiten, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het
verwerven van vruchtgebruik en het in vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen ven overige
zakelijke rechten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
- het beheren van eigen roerend vermogen en alle handelingen die hiermee verband houden;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt;
- het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen. Het
verstrekken van managementsadviezen in de meest ruime zin van het woord;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie; overige adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering; Overige zakelijke
dienstverlening, n.e.g.; Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v.
psychiatrische
- ziekenhuizen en        verzorgingstehuizen;   Overige           menselijke  gezondheidszorg, n.e.g.;
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering; Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.; Activiteiten op het vlak van geestelijke
gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen;
- productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms; Activiteiten in verband met films en video- en
televisieprogramma's na de productie; Geluidsopnamestudio's; Adviesbureaus op het gebied van
public relations en communicatie; Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering; Reclamebureaus; Contactbemiddelingsbureaus en
dergelijke; Arbeidsbemiddeling; Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde
ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren; Overige financiële dienstverlening;
- advies gezondheid, gezondheidstherapeut, voedingsconsulting, traiteurdienst;
- import, export en distributie van goederen;
- aankoop, productie, distributie en verkoop van cosmetica en verzorgingsproducten;
- groothandel in parfumerieën en cosmetica; groothandel in farmaceutische producten;
schoonheidsverzorging; haarverzorging; groothandel in parfumerieën en cosmetica;
- groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.; detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte kleiner dan 100 m2); Overige detailhandel in voedingsmiddelen in
gespecialiseerde winkels, n.e.g.; Detailhandel via postorderbedrijven of via internet; Overige
menselijke gezondheidszorg; schoonheidsverzorging;
- beheer van computerfaciliteiten;
- internet-platform;
- computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten; Alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst ven de onroe-
rende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor de goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die van aard zouden zijn het voorwerp te verwezenlijken of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan even-eens optreden als bestuurder, zaakvoerder,
volmachtdrager, mandata-ris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, fi-nanciële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in recht-streeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand mei om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder,
- mevrouw DOLLET Céline, wonende te Calle la Palmera 4 Apto Correos 188, 03720 Benissa
(Spanje);
- de heer PIMENTA Manuel, , wonende te Calle la Palmera 4 Apto Correos 188, 03720 Benissa
(Spanje),, te bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 1000 Brussel, de Meeûssquare 37.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “De Decker
& Co”, met zetel te Dendermonde, Vosmeer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde onder nummer 0479.812.775 en onderworpen aan de btw onder nummer
BE0479.812.775, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht tot bijwonen algemene vergadering