Ondernemingsnr : 0772 371 606
Naam
(voluit) : ABB E-mobility B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht
Volledig adres v.d. zetel : Hoofdkantoor: Heertjeslaan 6, 2629, JG Delft, Nederland
Bijkantoor: Hoge Wei 27, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte : Ontslagen en benoeming - mededeling bestuurders
Uit de besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap van 14 november 2024 blijkt:
[ ... ]
1.	BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN MEVROUW MARGAUX SILVER	ALS
VERTEGENWOORDIGER VAN HET BIJKANTOOR IN BELGIË
Het bestuur bevestigt dat het mandaat van mevrouw Margaux Silver als vertegenwoordiger ('branch
manager') van de Vennootschap voor de werkzaamheden van haar bijkantoor in België (het "Bijkantoor) per 7
november 2024 beëindigd is. Ingevolge deze beëindiging zijn alle bevoegdheden en volmachten die mevrouw
Margaux Silver in het verleden werden toegekend per 7 november 2024 ingetrokken.
Dit besluit werd goedgekeurd met eenparigheid van de stemmen.
2. BENOEMING VAN FLORIS VAN DE KLASHORST, KATHARINA HANDRICH EN GÉRALD GASSERT
ALS VERTEGENWOORDIGER VAN HET BIJKANTOOR IN BELGIË
Het bestuur besluit om:
- de heer Floris van de Klashorst, wonende te Eikenhorstlaan 15, 2245 BC Wassenaar (Nederland);
- mevrouw Katharina Handrich, wonende te Hertensteinstrasse 7, 5408 Ennetbaden (Zwitserland); en
- de heer Gérald Gassert, wonende te Van Oldenbarneveltplaats 26C, 3012AH Rotterdam, (Nederland)
te benoemen voor onbepaalde duur met ingang vanaf 7 november 2024 als vertegenwoordigers van de
Vennootschap voor haar Bijkantoor, bevoegd voor (i) het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten van het
Bijkantoor en, (ii) in het kader van het dagelijks bestuur van het Bijkantoor, het vertegenwoordigen van de
Vennootschap in betrekkingen met derden, elk van hen gezamenlijk handelend met de overige
vertegenwoordigers van het Bijkantoor.
[ ... ].
Dit besluit werd goedgekeurd met eenparigheid van de stemmen.
3. BIJWERKING GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP EN HET BIJKANTOOR IN BELGIË
Het bestuur bevestigt dat de samenstelling van het bestuursorgaan van de Vennootschap voorafgaand aan :
deze besluiten is gewijzigd en dat deze op de datum van deze besluiten uit de volgende personen bestaat:
-de heer Floris van de Klashorst;
-mevrouw Katharina Handrich; en
-de heer Gérald Gassert.
Deze wijziging dient te worden opgenomen in het dossier van de Vennootschap bij de griffie van de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.
Dit besluit werd goedgekeurd met eenparigheid van de stemmen.
4 VOLMACHT
Het bestuur besluit om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Felix Dobbelaere, Miel Dhuyvetter en
Louis Maeyaert (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer
in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en
met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen. Eubelius BV neemt geen beslissingen, maar wordt enkel verzocht administratieve bijstand te
verlenen voor de vervulling van de voornoemde formaliteiten.
[ ... ]
Dit besluit werd goedgekeurd met eenparigheid van de stemmen.
--
Voor analytisch uittreksel,
Silke De Greef
Eubelius BV
Bijzonder lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: gelegaliseerde besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap van 14
november 2024