Ondernemingsnr : 0810 284 451
Naam
(voluit) : HAZGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Bedrijvenzone Machelen-Cargo 738/2, 1830 Machelen (Brab.)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag van de bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers - benoeming
van nieuwe bestuurders - Verklaring overeenkomstig art. 2:8 §4 vanhet
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - benoeming van een
Voorzitter - Toekenning van volmachten - Delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 3 oktober 2024:
1.Ontslag van de bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers en kwijting.
De vergadering neemt vooreerst kennis van het ontslag van de volgende bestuurders en hun vaste
vertegenwoordigers:
-ALIAS Management CommV (KBO-nr. 0832.359.869) met als vaste vertegenwoordiger de heer Uri
Lauwers;
-DG Solutions CommV (KBO-nr. 0832.360.364) met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Heymans;
en dit per 3 oktober 2024.
De vergadering aanvaardt hun ontslag en besluiten hen voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht,
volledige en onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting te verlenen voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit
de uitoefening van hun mandaat tot op de datum van hun ontslag.
De vergadering houdt er ook aan om de bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers te danken voor hun
prestaties t.a.v. de vennootschap.
2.Benoeming van nieuwe bestuurders.
Met unanimiteit benoemt de bijzondere algemene vergadering:
-De heer Johan Pype, wonende te 9820 Merelbeke;
-De heer Richard Oostrom, wonende te 3602 XP Maarssen, Nederland;
tot nieuwe bestuurders en dit voor een periode van 3 jaar, dit is tot aan de sluiting van de gewone algemene
vergadering van 2027.
Alle bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.
3.Verklaring van de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder, SGS Belgium NV, bevestigt dat zij, in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV, alle
aandelen van de Vennootschap in handen heeft.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 4 oktober 2024:
1.Benoeming van een Voorzitter
Met unanimiteit benoemt de raad van bestuur:
-Tot Voorzitter: Johan Pype, wonende te 9820 Merelbeke.
2.Delegatie van bevoegdheden - Toekenning van machten
De Raad beslist om alle voorheen toegekende machten te herroepen en besluit vervolgens met unanimiteit
van stemmen, overeenkomstig art. 18 en 19 van de statuten van de vennootschap om volgende bijzondere
volmachten te verlenen aan volgende personen:
A.ALGEMEEN :
·de heer Johan Pype, wonende te 9820 Merelbeke;
·de heer Richard Oostrom, wonende te Nederland, 3602 XP Maarssen;
·mevrouw Janna De Vooght, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas;
.de heer Danny Boden, wonende te 2960 St. Job in 't Goor;
·de heer Armin Vogelaar, wonende te Nederland, 3344 BM Hendrik-Ido-Ambacht;
·de heer Kristof Van den Elsen, wonende te 9220 Hamme;
·de heer Marc Van Ryckeghem, wonende te 9960 Assenede;
·de heer Kristof Van Hoecke, wonende te 9890 Dikkelvenne.
Voormelde heren en dame kunnen vooreerst steeds gezamenlijk met een bestuurder tekenen.
Vervolgens hebben deze personen individueel de bevoegdheid om alle briefwisseling en/of offertes,
verklaringen en overeenkomsten te tekenen in het kader van nationale of internationale overheidsopdrachten
en/of opdrachten voor de privé-sector. Zij zijn bovendien bevoegd om op voormeld vlak volmachten te verlenen,
waar nodig.
B.STAFDIENSTENGEBONDEN
·Information Technology
-de heer Luc De Bruyn, wonende te 2630 Aartselaar.
·Business Development
-mevrouw Janna De Vooght - zie hoger (algemeen).
·Marketing, Sales & Communication
-de heer Kristof Van Hoecke - zie hoger (algemeen).
·Human Resources
-de heer Kristof Van den Elsen - zie hoger (algemeen);
-mevrouw Anja Schoonderwoert, wonende te 9250 Waasmunster.
·Legal & Compliance
-mevrouw Inge Decoene, wonende te 2050 Antwerpen.
·Insurance
-de heer Kristof Van den Elsen - zie hoger (algemeen);
·Finance, Accounting & (Credit) Control
-de heer Richard Oostrom - zie hoger (algemeen);
-de heer Vic Pauwels, wonende te 2980 Zoersel.
-Voor fiscale aangiftes:
-Mevrouw Kim Raemaekers, wonende te 2980 Zoersel.
·Facility Services
-de heer Richard Oostrom - zie hoger (algemeen).
·Quality Assurance
·Procurement
-de heer Rick Klijnhout, wonende te Nederland, 3051 JJ Rotterdam.
Voormelde heren en dame kunnen vooreerst steeds gezamenlijk met een bestuurder tekenen.
Vervolgens hebben deze personen, voor de door hun diensten behandelde zaken, individueel de
bevoegdheid om alle briefwisseling, verklaringen en/of overeenkomsten te tekenen. Zij zijn bovendien bevoegd
om op voormeld vlak volmachten te verlenen, waar nodig.
Richard Oostrom
Johan Pype
Voorzitter	Bestuurder