Ondernemingsnr : 0749727054
Naam
(voluit) : Mobility Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Martelarenplein 20E
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op tien december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Mobility Invest", met adres
van de zetel te Leuven (B-3000 Leuven), Martelarenplein 20E, Leuven 0749.727.054 RPR Leuven.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats
van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke hij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Verklaring vereniging alle aandelen in een hand
De vergadering verklaart dat alle aandelen in één hand zijn verenigd en gehouden worden door de
enige aandeelhouder. (…)
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalvermindering
De vergadering besluit tot een kapitaalvermindering van achthonderdenvijfduizend euro (€
805.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen vijfhonderdvijftienduizend
driehonderdzevenennegentig euro en drieëntwintig cent (€ 2.515.397,23) op één miljoen
zevenhonderdentienduizend driehonderdzevenennegentig euro en drieëntwintig cent (€
1.710.397,23) en dit door evenredige terugbetaling van werkelijk volstort kapitaal op ieder der
tweehonderdéénenvijftigduizend vijfhonderdnegenendertig (251.539) aandelen aan te rekenen op
het werkelijk volgestort kapitaal.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de enige bestuurder om dit besluit te
concretiseren en om, na uitbetaling van de kapitaalvermindering, de eventuele wettelijke reserve te
herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de
beschikbare reserves.
De enige bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
DERDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het genomen besluit hiervoor
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de hiervoor genomen besluiten als volgt:
De vergadering besluit huidig artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door onderhavige tekst:
“Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderdentienduizend driehonderdzevenennegentig euro en
drieëntwintig cent (€ 1.710.397,23). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd
eenenvijftigduizend vijfhonderdnegenendertig (251.539) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tweehonderd eenenvijftigduizend
vijfhonderdnegenendertig (251.539).”
VIERDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie - machten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent,
Raymonde de Larochelaan 19A: mevrouw Liesbeth DE BRUYNE; mevrouw Laure VERMEERSCH;
de heer Stef GOOSSENS.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.