Ondernemingsnummer :
0413907116
Benaming :
(voluit) :
VERSTRAETE CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Baertstraat 27
8740 Pittem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ER BLIJKT UIT een proces verbaal opgemaakt door Bart CLUYSE, notaris te Pittem, zaakvoerder
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid genaamd ‘Notaris Bart Cluyse’, met zetel te Pittem, Tieltstraat 47, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0502.854.532, op
22 maart 2018, geregistreerd te Oostende op 26 maart 2018, dat door de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“VERSTRAETE CONSTRUCT” met zetel te 8740 Pittem (Egem), Baertstraat 27, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0413.907.116 met
eenparigheid van de stemmen volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
De vergadering neemt kennis van het ontslag ingediend door haar (niet-statutair) zaakvoerder, de
heer Gerard Verstraete en aanvaardt dit ontslag met ingang vanaf 31 maart 2018.
De vergadering beslist vervolgens tot benoeming van:
1) Mevrouw VERSTRAETE Carine Mia, geboren te Tielt op 30 januari 1964, (rijksregisternummer
64.01.30-016.47, identiteitskaartnummer 591-9545397-20), wonende te 8750 Wingene,
Sprookjesdreef 26;
2) De heer VERSTRAETE Dries Johan, geboren te Tielt op 10 augustus 1967, (identiteitskaart
nummer 592-5885856-74, rijksregister nummer 67.08.10-225.65), echtgenoot van mevrouw DEROO
Heidi Mariette, wonende te 8740 Pittem, Baertstraat 27;
3) De heer VERSTRAETE Koen Joost, geboren te Tielt op 25 maart 1972, (identiteitskaart nummer
591-9931911-86, rijksregister nummer 72.03.25-021.83), wonende te 8740 Baertstraat 21;
tot niet-statutaire zaakvoerders in de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf 1 april
2018
De vergadering besluit dat het mandaat van de zaakvoerders onbezoldigd is, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Mevrouw Carine Verstraete, de heer Dries Verstraete en de heer Koen Verstraete, allen voornoemd,
zijn alhier tussengekomen ter aanvaarding van hun voormeld mandaat als niet-statutair zaakvoerders
in voornoemde vennootschap Verstraete Construct.
TWEEDE BESLUIT– KAPITAALVERMINDERING CONFORM ARTIKEL 537 WIB
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderdzestigduizend euro (160.000,00
EUR) om het kapitaal te brengen van tweehonderd éénennegentigduizend euro (291.500,00 EUR)
op honderd éénendertigduizend vijfhonderd euro (131.500,00 EUR) en dit door terugbetaling van een
bedrag van tweehonderdvijfenveertig euro achtendertig eurocent (245,38 EUR) op ieder van de
zeshonderdtweeënvijftig (652) aandelen.
Rekening houdend met de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de
vennootschapsbelasting en de principiële pro rata aanrekening wordt hierbij gewezen op het feit dat
deze kapitaalvermindering gebeurt met kapitaal dat als voormeld ingebracht werd volgens artikel 537
WIB92 zodat deze kapitaalvermindering bij voorrang exclusief en volledig wordt aangerekend op het
fiscaal werkelijk volstort kapitaal, naar aanleiding van hoger vermelde kapitaalverhoging die plaats
vond in het kader van artikel 537 WIB92.
Luik B
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met een
evenredige vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing,
aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de vennoten van beschikbare liquiditeiten die reëel
gestort kapitaal uitmaken, hetgeen is samengesteld uit het in 2013 in speciën uitgekeerde en
onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor vermeld.
De terugbetaling aan de vennoten mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad, een schuldeiser een zekerheid zou
hebben geëist voor een schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet
vervallen zou zijn.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.
Gezien voormelde beslissing stelt de vergadering vervolgens vast en verzoekt mij notaris akte te
nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van honderdzestigduizend euro (160.000,00
EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht wordt op
honderd éénendertigduizend vijfhonderd euro (131.500,00 EUR).
DERDE BESLUIT – MACHTIGING ZAAKVOERDER
Rekening houdend met voormelde kapitaalvermindering waartoe als voormeld besloten werd, wordt
de zaakvoerder vervolgens gemachtigd en hierbij gelast om ten gepaste tijde voorgaand besluit uit te
voeren en tot uitkering aan de vennoten overeenkomstig hun voormeld aantal aandelen over te gaan.
De zaakvoerder wordt er dienaangaande nogmaals op gewezen dat volgens artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, de zaakvoerder pas effectief tot uitkering mag overgaan voor zover
binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatblad, door geen enkele schuldeiser van de vennootschap een zekerheid werd
geëist voor een schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zou
zijn.
Mits naleving van het voormelde zullen de gelden overeenkomstig voormeld besluit dan door de
zaakvoerder worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.
De algemene vergadering machtigt en gelast hierbij de zaakvoerder om na het verstrijken van
voormelde termijn dit besluit te concretiseren.
VIERDE BESLUIT – HERFORMULERING
De vergadering besluit artikel 5 van de huidige statuten inzake het maatschappelijk kapitaal, de
plaatsing en de volstorting van het kapitaal overeenkomstig voormeld besluit tot kapitaalvermindering
aan te passen.
Artikel 5 van de statuten zal na coördinatie luiden als volgt:
“Artikel 5.- KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd éénendertig duizend vijfhonderd euro (131.500,00
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd tweeënvijftig (652,00) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/zeshonderd tweeënvijftigste (1/652ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De vergadering geeft notaris Bart Cluyse de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze
gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel.
 
-- Voor ontledend uittreksel --
Bart Cluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de akte
    •  Gecoördineerde statuten