N° d'entreprise : 0844540101
Nom
(en entier) : PHARMACIE ALINE GILLET
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Les Closures 1 bte a
 : 4970 Stavelot
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET
D'un acte reçu par Maître Bernard CESAR, notaire à Stavelot en date du 13 novembre 2023, il
appert que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société "Pharmacie Aline GILLET". 
Il en est extrait ce qui suit : 
PREMIERE RESOLUTION : Adaptation de la forme légale au Code des Sociétés et des Associations
            En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions dudit Code et de conserver la forme légale de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL) à savoir, la forme légale qui se rapproche le plus de sa forme
primitive.
            VOTE : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : CONVERSION DU CAPITAL EN UN COMPTE DE CAPITAUX
PROPRES / Suppression du compte de capitaux propres statutairement INDISPONIBLE
            En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit septante-cinq mille euros (75.000 €), et la réserve légale, soit cinq mille
euros (5.000 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
            L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de la disposition précitée et de rendre ces fonds disponibles pour distributions
futures.
            Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
    VOTE : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION
            L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société qui s’appellera
désormais : « PHARMACIE CRUNENBERG - GILLET ».
            VOTE : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION de l’OBJET
            Rapport
            A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration du 13 novembre 2023 exposant la justification détaillée de la modification proposée à
l'objet social, conformément à l’article 5:101 du CSA.
            Ce rapport est à l’instant remis au notaire soussigné afin d’être déposé, en même temps qu’
une expédition des présentes, au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
            L’assemblée décide de modifier l’objet social pour remplacer l’objet social existant par les
activités suivantes :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
1) - L'achat, la vente, la prise en location, l'exploitation sous quelque forme que ce soit, et la location
d'officines pharmaceutiques ;
- La mise en place de collaborations dans les domaines pharmaceutiques et médicaux ;
- La vente, l’achat, la fabrication, la création, la conception, la location, l’import, l’export, et de
manière général la commercialisation et la distribution de produits biologique, pharmaceutique,
biopharmaceutique, homéopathique et de phytothérapie, nutraceutique, bio cosmétique, cosmétique,
diététiques, produits relatifs aux soins corporels, produits et soins de beauté, des dispositifs
médicaux et paramédicaux, commerce d’articles de bandagisterie, … ;
- La société travaillera, et ce de manière non limitative, sur l’ensemble des processus relatifs à la
recherche et au développement, à la gestion des essais cliniques et des affaires règlementaires, à la
formulation, à la production et au conditionnement, à la commercialisation de tous produits, services
ou dispositifs médicaux, et ce à des fins civiles ou militaires pour les sociétés, industries et
organismes publics ;
- La réalisation de prestations de services et de conseils à destination des industries, sociétés,
administrations et tous établissements publics intervenant directement ou indirectement dans les
domaines des sciences de la vie, des industries chimiques, pharmaceutiques, vétérinaires,
biotechnologiques, cosmétiques et agro-alimentaires, ainsi que les organismes de contrôle, de
régulation et/ou d’investissement au sein des groupes se rapportant auxdits secteurs ;
- Toute activité de conseils, de négoce, de service, de formation, de coaching et d'assistance liée au
domaine du sport et à la nutrition y associée et la gestion de plateforme informatique en lien avec le
domaine du sport ; enseignement, formation et réalisation de séminaires liés à la pratique sportive,
au conseil et coaching dans le domaine du bien-être et de la qualité de vie. Coach sportif sur tous
sites d'exercice pour particuliers, associations, collectivités, entreprises, sportifs de haut niveau,
exploitation de salles de sports.
- Vente de produits alimentaires et diététiques. Création, gestion et exploitation de centres de bien-
être offrant à une clientèle de particuliers, diverses prestations dans les domaines de la remise en
forme, du sport, de la santé.
2) La constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine immobilier, notamment la vente,
l'échange, l'achat, la construction, la transformation, la démolition, la reconstruction et la restauration
; l'exploitation, l'entretien, le développement, l'embellissement, la location, la prise en location ; la
location et l’exploitation de chambres d’hôtes et de gîtes ruraux, meublés ou non, avec ou sans
prestation de services annexes tels la restauration, l’animation, etc. ; la gérance d'immeubles bâtis
ou non, meublés ou non ; le courtage ; la création de lotissements et de leurs infrastructures et
équipements ; la promotion d’immeubles à appartements ou unifamiliaux, la promotion immobilière
résidentielle et non résidentielle.
3) La constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine mobilier ; la prise de participation
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, agricoles, financières, mobilières et immobilières et autres entreprises
existantes ou à créer ; le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous
mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; l’acquisition de tout intérêt par association, ou
apport de capitaux, fusion, souscription, intervention financière ou autrement, dans n’importe quelle
société, entreprise ou opération ; l'achat, la vente, la cession, l'échange et la gestion de toutes
valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d'état, de tous biens et droits mobiliers ;
tous investissements et opérations financières à l'exception de celles réservées par la loi aux
banques de dépôt et autres intermédiaires financiers.
Les énumérations qui précèdent sont non limitatives ; elles doivent être interprétées dans le sens le
plus large.
4) La consultance en gestion d’entreprise au sens large.
            Dispositions communes
            La société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet
social et participer à une telle activité de quelque façon que ce soit.       Elle dispose, d’une manière
générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir et réaliser tous les actes et opérations
généralement quelconques – de nature, commerciales, artisanales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières – ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient
de nature à favoriser directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation ou le
développement de cet objet.
            Dans le cadre de l’objet ci-avant, elle peut effectuer tous placement, emprunter, se porter
caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou
non.
            Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de
fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant
en Belgique qu’à l’étranger, ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et,
en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social ou
susceptible d’en favoriser l’extension et le développement. Elle peut de même conclure tous les
accords, toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d’association ou autres avec de
telles sociétés ou entreprises.
            Le tout sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités
réglementées par la loi, lesquelles s’exerceront à défaut d’accès reconnu à la société par le biais de
sous-traitants spécialisés.
            La société peut, agissant le cas échéant par un représentant permanent, exercer dans d’
autres sociétés, notamment les fonctions d’administrateur, de gérant, de délégué à la gestion
journalière, de membre d’un comité de direction, d’un comité d’audit ou d’un comité de rémunération,
de liquidateur ou simplement accomplir des mandats occasionnels. »
            VOTE : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION : Adoption de nouveaux statuts
            Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter
des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, en y insérant les modifications ci-dessus énoncées.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « PHARMACIE CRUNENBERG – GILLET ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. du Code des sociétés et associations (dont
notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe
d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
1) - L'achat, la vente, la prise en location, l'exploitation sous quelque forme que ce soit, et la location
d'officines pharmaceutiques ;
- La mise en place de collaborations dans les domaines pharmaceutiques et médicaux ;
- La vente, l’achat, la fabrication, la création, la conception, la location, l’import, l’export, et de
manière général la commercialisation et la distribution de produits biologique, pharmaceutique,
biopharmaceutique, homéopathique et de phytothérapie, nutraceutique, bio cosmétique, cosmétique,
diététiques, produits relatifs aux soins corporels, produits et soins de beauté, des dispositifs
médicaux et paramédicaux, commerce d’articles de bandagisterie, … ;
- La société travaillera, et ce de manière non limitative, sur l’ensemble des processus relatifs à la
recherche et au développement, à la gestion des essais cliniques et des affaires règlementaires, à la
formulation, à la production et au conditionnement, à la commercialisation de tous produits, services
ou dispositifs médicaux, et ce à des fins civiles ou militaires pour les sociétés, industries et
organismes publics ;
- La réalisation de prestations de services et de conseils à destination des industries, sociétés,
administrations et tous établissements publics intervenant directement ou indirectement dans les
domaines des sciences de la vie, des industries chimiques, pharmaceutiques, vétérinaires,
biotechnologiques, cosmétiques et agro-alimentaires, ainsi que les organismes de contrôle, de
régulation et/ou d’investissement au sein des groupes se rapportant auxdits secteurs ;
- Toute activité de conseils, de négoce, de service, de formation, de coaching et d'assistance liée au
domaine du sport et à la nutrition y associée et la gestion de plateforme informatique en lien avec le
domaine du sport ; enseignement, formation et réalisation de séminaires liés à la pratique sportive,
au conseil et coaching dans le domaine du bien-être et de la qualité de vie. Coach sportif sur tous
sites d'exercice pour particuliers, associations, collectivités, entreprises, sportifs de haut niveau,
exploitation de salles de sports.
- Vente de produits alimentaires et diététiques. Création, gestion et exploitation de centres de bien-
être offrant à une clientèle de particuliers, diverses prestations dans les domaines de la remise en
forme, du sport, de la santé.
2) La constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine immobilier, notamment la vente,
l'échange, l'achat, la construction, la transformation, la démolition, la reconstruction et la restauration
; l'exploitation, l'entretien, le développement, l'embellissement, la location, la prise en location ; la
location et l’exploitation de chambres d’hôtes et de gîtes ruraux, meublés ou non, avec ou sans
prestation de services annexes tels la restauration, l’animation, etc. ; la gérance d'immeubles bâtis
ou non, meublés ou non ; le courtage ; la création de lotissements et de leurs infrastructures et
équipements ; la promotion d’immeubles à appartements ou unifamiliaux, la promotion immobilière
résidentielle et non résidentielle.
3) La constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine mobilier ; la prise de participation
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, agricoles, financières, mobilières et immobilières et autres entreprises
existantes ou à créer ; le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous
mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; l’acquisition de tout intérêt par association, ou
apport de capitaux, fusion, souscription, intervention financière ou autrement, dans n’importe quelle
société, entreprise ou opération ; l'achat, la vente, la cession, l'échange et la gestion de toutes
valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d'état, de tous biens et droits mobiliers ;
tous investissements et opérations financières à l'exception de celles réservées par la loi aux
banques de dépôt et autres intermédiaires financiers.
Les énumérations qui précèdent sont non limitatives ; elles doivent être interprétées dans le sens le
plus large.
4) La consultance en gestion d’entreprise au sens large.
            Dispositions communes
            La société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet
social et participer à une telle activité de quelque façon que ce soit. Elle dispose, d’une manière
générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir et réaliser tous les actes et opérations
généralement quelconques – de nature, commerciales, artisanales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières – ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient
de nature à favoriser directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation ou le
développement de cet objet.
            Dans le cadre de l’objet ci-avant, elle peut effectuer tous placement, emprunter, se porter
caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou
non.
            Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de
fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant
en Belgique qu’à l’étranger, ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et,
en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social ou
susceptible d’en favoriser l’extension et le développement. Elle peut de même conclure tous les
accords, toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d’association ou autres avec de
telles sociétés ou entreprises.
            Le tout sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités
réglementées par la loi, lesquelles s’exerceront à défaut d’accès reconnu à la société par le biais de
sous-traitants spécialisés.
            La société peut, agissant le cas échéant par un représentant permanent, exercer dans d’
autres sociétés, notamment les fonctions d’administrateur, de gérant, de délégué à la gestion
journalière, de membre d’un comité de direction, d’un comité d’audit ou d’un comité de rémunération,
de liquidateur ou simplement accomplir des mandats occasionnels.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle n’est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l’incapacité d’un ou plusieurs
actionnaires.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
La société ne dispose d’aucun compte de capitaux propres indisponible, qui ne seraient pas
susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs seraient inscrits.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
Titre III : Titres
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Cession d’actions
§1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou par e-mail à l’
adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms, prénoms, professions,
domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Titre IV : Administration – Contrôle
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Toutefois, en cas de pluralité d'administrateurs, la société ne sera engagée que par la signature
conjointe de deux administrateurs pour :
- tout engagement financier dépassant la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 €),
- toute opération portant sur le fonds de commerce / patientèle de la société dans son intégralité,
- sur les baux dont bénéficie la société,
- l'engagement et le désengagement du personnel,
- toutes opérations de crédit et toutes opérations immobilières.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V : Assemblée générale
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin, à 12 heures 30. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 19. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI : Exercice social – répartition – réserves
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Titre VII : Dissolution - Liquidation
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Titre VIII : Dispositions diverses
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
            VOTE : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION : NOMINATION
            L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non
statutaires pour une durée illimitée :
    •  Madame GILLET Aline (prénom unique), née à Malmedy, le 4 août 1984, domiciliée à 4970
STAVELOT, Les Closures, 1/A.
    •  Monsieur CRUNENBERG Robin Marie Maurice Roger Ghislain, né à Liège, le 14 avril
1987, domicilié à 4970 STAVELOT, Les Closures, 1/A.
            Chacun des administrateurs fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les
affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
            Leur mandat est rémunéré ; il pourra néanmoins être exercé à titre gratuit suivant décision de
l’assemblée générale.
            L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge
aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
            Représentant permanent
            Si la société devait être amenée à exercer les fonctions d’administrateur d’une société tierce,
Madame Aline GILLET ou Monsieur Robin CRUNENBERG, prénommés, exerceront les fonctions de
représentant permanent de la présente société, auprès de cette société tierce.
            VOTE : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION : ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4970 Stavelot, Les Closures, 1/A.
            VOTE : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs d’exécution
            L’assemblée confère à chaque administrateur tous pouvoirs aux fins d’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier
l'inscription au registre des personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces, et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les
présentes. L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs afin de rédiger le
texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’
entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
            VOTE : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Déposé en même temps, l'expéditino de l'acte et les stautats coordonnés.
Signé : Bernard CESAR, notaire à Stavelot.