Ondernemingsnr : 0834 600 965
Naam
(voluit) : LOOMIS BELGIUM N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg 419, 9000 Gent
Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURDER - GEDELEGEERD BESTUURDER
UITTREKSEL VAN DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 7
FEBRUARI 2023
( ... )
1. De aandeelhouders beslissen unaniem om de heer Gunter WINNEN en de heer Luc DELYS beiden te
ontslaan als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang. Daarnaast bevestigen de
aandeelhouders, voor zoveel als nodig, het uitdoven van het bestuurdersmandaat van de BV MINDSPACE,
vast vertegenwoordigd door de heer Steven VAN DOORNE, met ingang vanaf 28 juni 2022.
2. De aandeelhouders beslissen unaniem om de heer Christian HERPOEL (n.n. 74.07.20-039.91), met
woonplaats te Dadizeelsestraat 147, 8890 Moorslede, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar, welke eindigt ter gelegenheid van de jaarlijkse
algemene vergadering die zich uitspreekt over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar
2028, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om eerder een einde te stellen aan
voormeld mandaat. Voormelde bestuurder aanvaardt dit mandaat en zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen.
3. De aandeelhouders beslissen vervolgens unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan
Meester Joris De Vos, Meester Jente Dengler, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper
UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70, om alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormeld besluit te publiceren in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en
hiertoe de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de
Ondenemingsrechtbank te Gent, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde ..
( ... )
UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 7 FEBRUARI 2023
( ... )
1. De bestuurders beslissen unaniem om de heer Christian HERPOEL (n.n. 74.07.20-039.91), met
woonplaats te Dadizeelsestraat 147, 8890 Moorslede, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang voor de gehele duur van zijn bestuurdersmandaat, onverminderd de
bevoegdheid van de raad van bestuur om eerder een einde te stellen aan zijn mandaat van gedelegeerd
bestuurder en het automatisch vervallen van voormeld mandaat in geval van zijn ontslag als bestuurder.
Daarnaast nemen de bestuurders akte van de beëindiging van het bestuurdersmandaat van:
- de BV MINDSPACE, vast vertegenwoordigd door de heer Steven VAN DOORNE, op datum van 28 juni
2022;
- de heer Gunter WINNEN op datum van 7 februari 2023; en
- de heer Luc DELYS op datum van 7 februari 2023
Ingevolge de beëindiging van hun bestuurdersmandaat vervalt van rechtswege hun benoeming als
gedelegeerd bestuurder. Voor zoveel als nodig, bevestigen de bestuurders unaniem hun ontslag als
gedelegeerd bestuurders met ingang vanaf de beëindiging van hun (gewoon) bestuurdersmandaat.
2. De bestuurders beslissen vervolgens unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester
Joris De Vos, Meester Jente Dengler, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP;
waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70, om alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormeld besluit te publiceren in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en
hiertoe de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondenemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
***
Voor eensluidend afschrift
Jente Dengler
Bijzonder gevolmachtigde