Ondernemingsnr : 0673498120
Naam
(voluit) : REGE ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blandenstraat 68
 : 3053 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op één februari
tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap REGE ARCHITECTEN gevestigd te 3053 Oud-
Heverlee (Haasrode), Blandenstraat 68, ingeschreven in het Rechtspersonen-register te Leuven
onder het nummer 0673.498.120 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde
onder het nummer BE0673.498.120, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing
heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00)(volledig volgestort sinds 19/04/2021), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, waarbij het vroegere kapitaal wordt geboekt op een
rekening beschikbare inbreng en de wettelijke reserve wordt geboekt op een rekening beschikbare
reserve.Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit: De vaststelling van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van zaakvoerder
naar bestuurder en de bevestiging van het mandaat als bestuurder
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw GEENS Rein Jozef Renilde,
geboren te Leuven op zeventien september negentienhonderd negenenzeventig, architect, wonende
te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Blandenstraat 68, voornoemd, voor zoveel als nodig te
bevestigen in haar benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde
duur.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Luik B
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Blandenstraat 68 en beslist om de aanduiding van dit adres niet
meer in de statuten op te nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam REGE ARCHITECTEN.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect.
-Het uitvoeren van die opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; deze opdrachten worden uitgevoerd in naam
van en voor rekening van de vennootschap. Deze opdrachten worden uitgevoerd door de vennoten
die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op een tableau
van de orde van architecten of op een lijst van stagiaires.
-Het beoefenen van alle disciplines die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de
uitoefening van het beroep van architect en voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep
van architect.
-Het verwerven en beheren (onder meer verhuren, leasen, en dergelijke) van onroerende goederen
of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland; deze activiteiten dienen ondergeschikt of
bijkomstig te zijn ten overstaan van de hoofdactiviteit van de vennootschap.
-Het vormen en beheren (onder meer verhuren, leasen, en dergelijke) van een roerend patrimonium
bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen; deze activiteiten dienen
ondergeschikt of bijkomstig te zijn ten overstaan van de hoofdactiviteit van de vennootschap.
-Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder; deze activiteiten dienen ondergeschikt of bijkomstig te zijn ten
overstaan van de hoofdactiviteit van de vennootschap.
-De vennootschap mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van die
vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
-Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit dezelfde sector, het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen
daarvan; deze activiteiten dienen ondergeschikt of bijkomstig te zijn ten overstaan van de
hoofdactiviteit van de vennootschap.
-Het verrichten van alle handelingen welke rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
hoofdactiviteit.
Alle in de voorwerpomschrijving opgesomde activiteiten kunnen slechts verricht worden indien deze
nodig zijn om de hoofdactiviteit te verwezenlijken en hier ook aan ondergeschikt zijn.
De vennootschap is bevoegd op een niet commerciële wijze alle financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een voorzichtig en
redelijk persoon. Dit alles voor zover het geschiedt op niet-commerciële wijze, volgens het beheer
van een goed huisvader; deze verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap dienen en
moet hieraan ondergeschikt of bijkomstig zijn.
Bovendien kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
INBRENGEN
Luik B
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien ingevolge het overlijden van de enige bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt
vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden om zich in regel te
stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn
mag de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer
uitoefenen. In afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke
vervanging van de aandeelhouder-architect door een derde architect.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerdere bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met
uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser,
hetzij als verweerder.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
het adres vermeld in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: naamloze vennootschap "ACCOUNTINGTEAM NV",
met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, BTW-nummer BE0430.953.479,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) BE0430.953.479, evenals aan haar
bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om het
nodige te doen voor alle inschrijvingen, verbeteringen en/of wijzigingen bij de ondernemingsloketten
in de Kruispuntbank voor ondernemingen/het rechtspersonenregister, bij de btw administratie en
overige belastingadministraties alsmede het UBO-register.
 
 
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
Luik B
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS