Sviwapen. givetig MECHELEN
Ondernemingsnr : 0446 769 033
Naam
Hespen Meli in vereffening(verkort) :
(voluit) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapoenenweg 5, 2800	Mechelen
Onderwerp akte : sluiting vereffening
PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 20 mei 2024
BUREAU
De zitting wordt geopend te 10 uur, onder het voorzitterschap van de heer Juliens Edwin,
vereffenaar.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig, de aandeelhouders wiens naam vermeld staat op de aanwezigheidslijst en
die door elk van hen werd ondertekend voor de opening van de zitting.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee dat :
De huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1. Verzaking termijn 1 maand
2. Kennisname verslag vereffenaar
3. Goedkeuring van de rekeningen - sluiting
vereffening
4. Kwijting vereffenaar
5. Varia
Alle aanwezige aandeelhouders aanvaarden de samenstelling van de agenda zoals
voorgedragen door de voorzitter.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat de door de statuten voorgeschreven oproepingen zijn gebeurd.
Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich gedragen naar de voorschriften van de
statuten inzake de neerlegging van hun aandelen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
De vergadering stelt bijgevolg vast dat ze geldig is samengesteld en in staat om
te beraadslagen over de agenda.
BERAADSLAGING
De voorzitter leest de agenda.
Daarna worden volgende beslissingen genomen :
1. Volgens art. 2: 100 WVV dienen de vereffeningsrekeningen en de bijhorende stavingsstukken
ten minste één maand voor de algemene vergadering neergelegd te worden op de
maatschappelijke zetel ter inzage voor de aandeelhouders.
De aandeelhouders erkennen voldoende tijd te hebben gehad om de neergelegde
vereffeningsrekeningen en de bijhorende stavingsstukken in te kijken. Zij zien derhalve
af van de wettelijk voorgeschreven termijn van 1 maand.
Hierdoor kan de algemene vergadering sneller bijeenkomen om de bovenvermelde agendapunten
te bespreken.
2. De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de vereffenaar dd. 01 mei 2024 waaruit
blijkt dat de vennootschap geen schulden meer heeft ten aanzien van derden.
De aanwezige schuld tov de verbonden onderneming Hespen Meli BV werd door middel van
een overeenkomst tot niet-opvorderbaarheid onderling geregeld. Hierdoor is de vereffenaar ook
vrijgesteld van de verplichting om het plan van verdeling voor te leggen aan de rechtbank en dit
cfr. Art. 2:97 §2 lid 2
De aanwezige gelden werden reeds eerder via een voorschot op de verdeling van het netto-actief
uitgekeerd aan de betrokken aandeelhouders.
Voor zover er bij de vereffening ongekende activa of passiva moesten overblijven, worden zij
toebedeeld aan de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
3. Gezien de afwezigheid van verder toe te bedelen activa en passiva en gezien de verbintenis van de
aandeelhouders tot persoonlijke ten laste neming van eventuele latente schulden in verhouding
tot hun aandelenbezit, geeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen haar
goedkeuring aan de rekeningen van de vereffening en verklaart zij de vereffening voor gesloten en
beslist zij dat de vennootschap Hespen Meli NV, definitief opgehouden heeft te bestaan.
Bijkomend wordt beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende tenminste
5 jaar zullen neergelegd en bewaard worden op het adres van de vereffenaar Juliens Edwin, te
weten Kleine Bergen 13, 2830 Willebroek.
De vergadering stelt verder vast dat er geen maatregelen dienden genomen te worden voor de
consignatie van gelden of waarden bij de Deposito- en Consignatiekas die aan schuldeisers of aan
vennoten toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.
.
4. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de vereffenaar is beëindigd en geeft bij afzonderlijke
stemming kwijting voor het door hem uitgeoefende mandaat.
5. De vergadering verleent bijzondere volmacht, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan het
accountantskantoor Engels te 3150 Haacht, Bosveld 1 en dit zover tot als nodig om namens en
voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen
beslissingen, alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en alle overheidsinstanties te vervullen.
Daar niemand meer het woord vraagt en alle agendapunten zijn behandeld, wordt dit proces-verbaal
opgemaakt. Na voorlezing tekenen de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit verlangen.
De zitting wordt geheven te 11.30 uur.
De voorzitter/vereffenaar,
Juliens Edwin
Bijlage :
tegelijkertijd neergelegd
verslag bijzondere algemene vergadering
verdeelplan