Ondernemingsnr : 0733903384
Naam
(voluit) : ESSERS & VANBRIEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hensemstraat 115
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
EERSTE BESLUIT
Nadat door de algemene vergadering kennis werd genomen van het verslag van het bestuursorgaan
met het oog op de wijziging van voorwerp overeenkomstig artikel 6:86 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder
en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en
die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld
door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, en onder meer doch niet
uitsluitend:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingadvies, de bijstand en de vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaange-legenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van
vennoot-schappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, via inbreng, fusie, inschrijving of iedere
andere ma-nier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van
het directiecomité van andere rechtspersonen of vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap mag tevens optre-den als vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het voorwerp van de
vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en/of oordeelkundig uitbreiden.
Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtge-bruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand
stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer
Luik B
die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen terzake.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek
van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.
- aanpassing van artikel 3 van statuten overeenkomstig het voorgaande.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 20 november 2019 opgesteld in
toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
vergadering beslist om het aantal stemrechten per aandeelcategorie te wijzigen als volgt:
De aandelen soort A hebben een meervoudig stemrecht met 8 stemmen per aandeel.
De aandelen soort B hebben een meervoudig stemrecht met 9 stemmen per aandeel.
Hierdoor ziet de aandeelhoudersverhouding er als volgt uit:
- Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ESSERS CONSULTANCY behoren
vijftig (50) aandelen soort A toe, met meervoudig stemrecht namelijk met 8 stemmen per aandeel
toe, of in totaal vierhonderd (400) stemrechten;
- Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KeLL behoren vijftig (50) aandelen
soort B toe, met meervoudig stemrecht namelijk met 9 stemmen per aandeel toe, of in totaal
vierhonderdvijftig (450) stemrechten.
De meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen moet in het bezit zijn van leden
(natuurlijke personen) van het Instituut. In dit verband wordt verwezen naar de bepalingen van het
Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend
boekhouder en erkend boekhouder - fiscalist in het kader van een rechtspersoon.
De bestuurder wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige
aantekeningen/wijzigingen in het aandelenregister aan te brengen/door te voeren.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de tekst van het huidig artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen
door de volgende tekst:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woon-plaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen bin-nen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
Luik B
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het ge-heel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de volgende bepaling toe te voegen onder TITEL IV. BESTUUR –
CONTROLE:
Bestuur
Onder verwijzing naar de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 betreffende de
uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder
- fiscalist in het kader van een rechtspersoon, gelden, behoudens hetgeen bepaald is in Hoofdstuk VI
van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, de hiernavolgende regels, zoals
hierna geformuleerd in het VIJFDE, ZESDE en ZEVENDE besluit.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de tekst van het huidige artikel 10 van de statuten te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst:
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
met dien verstande dat de meerderheid van de zelfstandige mandatarissen (bestuurders, dagelijks
bestuur,...) lid moet zijn van het Instituut.
In de mate dat een erkende rechtspersoon wordt aangeduid als bestuurder moet deze op zijn beurt
een natuurlijk persoon, lid van het Instituut, aanstellen als vaste vertegenwoordiger.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de tekst van het huidige artikel 11 van de statuten te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optre-dend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de ven-nootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder uitgezonderd hetgeen hierna vermeld.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer evenwel de vennootschap wordt bestuurd door twee (2) bestuurders moet één lid benoemd
worden onder de leden van het BIBF en mag het tweede lid een accountant IAB of een
bedrijfsrevisor IBR of een persoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die op grond van
internationale verdragen of mits wederkerig-heid als gelijkwaardig wordt erkend met die van
boekhouder of boekhouder-fiscalist in België. Het lid van het BIBF moet echter steeds over een
doorslaggevende stem beschikken bij de beslissingen van het bestuursorgaan.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de tekst van het huidige artikel 15 van de statuten te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst:
De meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen moet in het bezit zijn van leden
(natuurlijke personen) van het Instituut. In dit verband wordt verwezen naar de bepalingen van het
Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend
boekhouder en erkend boekhouder - fiscalist in het kader van een rechtspersoon.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering benoemt, voor onbepaalde termijn, als nieuwe bestuurders:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KeLL”, met zetel te 3670 Oudsbergen,
Gruitroderbaan 38, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer BE
0683.440.917, opgericht bij akte verleden voor het ambt van meester Dirk Vanderstraeten, notaris
met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen) op 17 oktober 2017, en nadien bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2017, daarna onder
nummer 17323789, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANBRIEL Kelly Rosa Lena, geboren
te Hasselt, op 11 juli 1978, wonende te 3670 Oudsbergen, Gruitro-derbaan 38, hier aanwezig en die
aanvaardt;
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Integrale Bedrijfsbegeleiding”, met zetel
te 2260 Mechelsestraat 2, 2260 Westerlo rechtsgebied Antwerpen, afdeling Turnhout,
ondernemingsnummer BE 0892.596.374, opgericht bij akte verleden voor het ambt van meester
Marc Verlinden, notaris met standplaats te Westerlo-Tongerlo op 5 oktober 2007, en nadien bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2007, daarna
onder nummer 07301176, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN dEN EYNDE Maarten Louis
Liliane, geboren te Herentals op 9 mei 1980, wonende te 2260 Westerlo, Tongerlostraat 9, die dit
mandaat aanvaardt, hetgeen blijkt uit een volmacht de dato 20 november 2019 gegeven aan
voornoemde mevrouw ESSERS Kathleen; deze volmacht wordt als bijlage aan deze akte gehecht.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
NEGENDE BESLUIT
Door de algemene vergadering wordt aan de bestuurder opdracht gegeven tot uitvoering van de
genomen besluiten.
TIENDE EN LAATSTE BESLUIT
Aan notaris Dirk Vanderstraeten wordt opdracht gegeven om de gecoördineerde tekst der statuten te
ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Notaris Dirk Vanderstraeten
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte geregistreerde akte en gecoördineerde statuten