Ondernemingsnr : 0536382878
Naam
(voluit) : Flexibele Neutrale Consulting
(verkort) : FN & C
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dornernieuwstraat 9
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ben Tyskens, geassocieerd notaris te Maaseik, op elf mei
tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap FLEXIBELE NEUTRALE CONSULTING, afgekort FN & C, met maatschappelijke zetel
te 3680 Maaseik, Dornernieuwstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Tongeren, gekend onder ondernemingsnummer 0536.382.878., volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€18 600) en duizend achthonderdzestig euro
(€1 860) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, nul euro (€0), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De naam van de vennootschap luidt "FLEXIBELE NEUTRALE CONSULTING", afgekort "FN & C".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december
van hetzelfde jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vennootschap wordt BESTUURD door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy, implementatie,
engineering, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid onder meer met
betrekking tot:
-elektrische en werktuigbouwkundige installaties en apparatuur (E&W);
-elektrische en instrumentele installaties en apparatuur (E&I);
-het preventief en correctief onderhoud van technische installaties en apparatuur alsook de planning
daarvan; -bedrijfsautomatisering;
-alle mogelijke technische projecten, Opec en Capec; -waterbehandelings-en zuiveringsinstallaties;
-hernieuwbare energie, zonne-energie, windenergie en warmtepompen;
-alle mogelijke (elektrische) installaties, zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig, zwakstroom-en
sterkstroominstallaties;
-domotica, alarmsystemen, camerabewaking en beveiliging, monitoring, registratiesystemen en
dergelijke meer; -brandbeveilingsinstallaties;
-telecomsystemen, telefonie, kabel TV, digitale satelliet TV; -automatisering van alle mogelijke
schuifhekken, sectionaal -poorten, roldeuren, roltrappen en veiligheidsdeuren;
-industriële automatiseringssystemen, zoals onder meer PLC, interbussystemen,
visualisatiepakketen, software alsook alle hardware die daar voor nodig is of zou kunnen zijn; -
automatisering van zwembaden, rolafdekking, waterbehandeling en pompsturingen;
-verpakkings-en afvulmachines;
-nutsvoorzieningen in het algemeen.
• Handel in al haar vormen, onder meer de groot -en kleinhandel van voormelde elektronische en
elektrische installaties, systemen alsook alle mogelijke toebehoren voor alle mogelijke toepassingen.
• De montage en installatie van hogergenoemde elektrische en elektronische installaties, systemen
en materiaal voor industriele, administratieve en huishoudelijke toepassingen.
• Het uitvoeren en begeleiden van alle mogelijke projecten met betrekking tot het voorgaande.
• Het organiseren en geven van opleidingen, seminaries en uiteenzettingen in de ruimste zin van het
woord.
• Het maken van studies van diverse aard met betrekking tot alle mogelijke technieken, veiligheid,
bedrijfsvoering, energieverbruik en dergelijke meer.
• Het uitvoeren van alle mogelijke montage-, onderhouds-, storings-en reparatiewerken onder meer
op het gebied van elektrische energievoorzieningen, elektrotechnische gedeelten en instrumentele
besturing (centrale en lokale meet-en regelsystemen) in de meest ruime zin.
• Het leveren van alle mogelijke uitvoerende technische assistentie, analyse, advies en
ondersteuning inclusief het vaststellen en analyseren van technische storingen.
• De installatie van industriële automatiseringssystemen met inbegrip van bijhorende programmering
van software en de automatisering van productieprocessen in de meest ruime zin.
• Elektrische engineering en het bepalen, berekenen en uittekenen van elektrische installaties en
machinebesturingen in de meest ruime zin.
• Machineproces optimalisatie, beveiligen van machines en installaties, gaande van de analyses tot
en met de uitvoering in de meest ruime zin.
• Het ontwikkelen, commercialiseren, programmeren en installeren van specifieke industriële
toepassingssoftware.
• Studie-en adviesbureau voor bijzondere technieken in de bouwsector, onder meer elektriciteit,
HVAC (Heating, Ventilation & Airconditioning).
• Het ontwikkelen, produceren, kopen, verkopen en plaatsen van alle mogelijke toepassingen inzake
luchttechnieken, ventilatie, airco alsook alle mogelijke aanverwante zaken en toepassingen in de
ruimste zin van het woord.
• Montagewerk in de ruimste zin van het woord.
• Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
• Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling in
de meest ruime zin van het woord.
• Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
• Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
• Elektrotechniek : laagspanning, middelspanning, hoogspanning.
• Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
machinewerktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en dergelijke meer.
• Industriële vormgeving.
• Het ontwerpen en de vervaardiging van metalen constructiewerken en delen.
• De vervaardiging en montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: ramen, deuren, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort.
• De vervaardiging, installatie en verkoop van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding
van wanden, plafonds en dergelijke in metaal.
• De vervaardiging en installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken
enzovoorts in metaal.
• De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
• De vervaardiging en montage van serres, veranda’s enzovoorts in metaal.
• Metaalschrijnwerk en metaalbewerking in de ruimste zin van het woord.
• Laswerken.
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen.
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven. De vennootschap zal in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder
elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan
voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten
voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) AANDELEN uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder jaar wordt een gewone ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur) . Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), zijnde de heer
NIERUCH Freddy, geboren te Genk op dertien maart negentienhonderd vijfenzestig, gescheiden,
wonende te 3680 Maaseik, Dornernieuwstraat 9. ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering ging over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: voornoemde heer NIERUCH Freddy, aanwezig bij de akte en die aanvaardde.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besliste de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besliste het adres van de maatschappelijke zetel te behouden te 3680
Maaseik, Dornernieuwstraat 9.
 Achtste besluit
De algemene vergadering verleende volmacht aan de besloten vennootschap STOKBROEKX &
STOKBROEKX, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 17, gekend onder
ondernemingsnummer BE 0451 111 960 of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekennen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten