Ondernemingsnr : 0654806913
Naam
(voluit) : DELTAWORX GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schijnpoortweg 137
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op drieëntwintig maart tweeduizend
drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Deltaworx Group” naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke sociale rechten en, meer algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen met
betrekking van het beheer van de aldus samengestelde portefeuille;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
4. Inbrengen: Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd zesenvijftig duizend negenhonderd
achtentwintig euro (€ 1.956.928,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd veertig duizend achthonderd vijfenzeventig (140.875)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot
honderd veertig duizend achthonderd vijfenzeventig (140.875), met een fractiewaarde van
één/honderdveertigduizend achthonderdvijfenseventigste (1/140.875ste) van het maatschappelijk
Luik B
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op derde dinsdag
van de maand juni om zeventien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Bestuur:
Samenstelling van de Raad van Bestuur
1. Onder voorbehoud van hetgeen hierna wordt bepaald, zal de vennootschap worden bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) en maximum vier (4) bestuurders (“het
bestuur”).
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hernieuwbare periodes van
maximum zes (6) jaar:
° Twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid en benoemd onder de kandidaten, dewelke worden
voorgedragen door de A-aandeelhouders (hierna genoemd: A-bestuurder(s));
° Eén (1) bestuurder zal worden aangeduid en benoemd onder de kandidaten, dewelke worden
voorgedragen door de B-aandeelhouders (hierna genoemd: B-bestuurder);
° Eén (1) bestuurder kan worden aangeduid en benoemd onder de kandidaten, dewelke worden
voorgedragen door de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders samen (hierna genoemd: de
onafhankelijke bestuurder).
De onafhankelijke bestuurder zal eveneens worden benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
Hij zal echter niet over een doorslaggevende stem beschikken.
De raad van bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt
hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
2. Indien een bestuursmandaat vacant wordt voor het verstrijken van zijn termijn, zullen de overige
bestuurders onmiddellijk overgaan tot de aanstelling van een nieuwe bestuurder, en dit op voordracht
van de klasse van aandeelhouders dewelke de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. Deze
aanstelling zal op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering worden geplaatst, ter
ratificatie. Iedere bestuurder die op deze wijze wordt benoemd door de algemene vergadering, wordt
benoemd voor de resterende duur van het mandaat van de te
Luik B
vervangen bestuurder.
3. Van zodra de heer Frank Boschman beschikt over meer dan vijfentwintig procent (25%) van de
aandelen van de vennootschap, zal hij het recht hebben om een tweede B-bestuurder aan te duiden
en te benoemen. Deze tweede B-bestuurder zal worden aangeduid en benoemd onder de
kandidaten, dewelke worden voorgedragen door de B-aandeelhouders. Het totale aantal bestuurders
van de vennootschap zal dan op vijf (5) worden geplaatst, voor zolang de heer Frank Boschman
beschikt over meer dan vijfentwintig procent (25%) van de aandelen van de vennootschap.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur zal minstens om de drie (3) maanden samenkomen, of vaker indien nodig, of
zoals overeengekomen binnen de raad.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of enige andere bestuurder. De
bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste tien (10) werkdagen voor de vergadering, en bevat de
agenda van de vergadering en kopies van alle relevante documenten die zullen worden besproken
tijdens de vergadering.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de urgentie van de zaak en het belang van de
vennootschap zo vereisen, kan de raad van bestuur bijeenkomen op kortere termijn, of zelfs zonder
voorafgaandelijke schriftelijke bijeenroeping, op voorwaarde dat alle bestuurder hier schriftelijk mee
instemmen of op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
vergadering.
De raad van bestuur kan besluiten met unanieme schriftelijke toestemming, in uitzonderlijke
omstandigheden, wanneer de urgentie van de zaak en het belang van de vennootschap zo vereisen.
Deze procedure kan niet worden gebruikt voor de goedkeuring van de jaarrekening. De
vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden door middel van telefoon,
videoconferentie of enig ander communicatiemiddel dat een gezamenlijk overleg toelaat.
De vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur
1. Zonder afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen of deze statuten, kan de raad van bestuur slechts geldig
beraadslagen en besluiten indien tenminste een meerderheid van de bestuurders aanwezig is of
rechtsgeldig vertegenwoordigd is (door een andere lid van de raad van bestuur), en indien tenminste
één (1) A-bestuurder aanwezig is of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
Indien het voormelde aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, kan de raad van bestuur evenwel
geldig bijeenkomen en besluiten, zelfs indien geen meerderheid van de bestuurders aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd is, en/of niet minstens één (1) A-bestuurder aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd is, en dit tijdens een volgende bijeenkomst/vergadering, bijeengeroepen met een
identieke agenda, overeenkomstig artikel 12 van de statuten.
2. Elke bestuurder heeft één stem, en mag naast het uitbrengen van zijn eigen stem, en zonder
afbreuk te doen aan de regels van de collegialiteit, zoveel stemmen uitbrengen as hij volmachten van
de andere bestuurders heeft verkregen.
Behoudens in de gevallen anders wordt voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
door de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
3. Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zullen alle besluiten van de raad van bestuur betreffende de
hierna gemelde punten slechts geldig genomen kunnen worden bij aanwezigheid (of
vertegenwoordiging door een andere bestuurder) en akkoord van minstens één A-bestuurder en van
de meerderheid van de B-bestuurders (zolang er slechts één B-bestuurder is, wordt met “de
meerderheid van de B-bestuurders” bedoeld “de B-bestuurder”), tenzij en voor zover deze besluiten
uitdrukkelijk werden opgenomen in de begroting voor dat specifieke financiële jaar, dewelke werd
goedgekeurd door de raad van bestuur:
- beslissingen omtrent de benoeming en het ontslag van de leden van “Management Team” en de
andere managers of externe consultants, en de bepaling van of de aanpassingen aan hun
respectievelijke arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden / onafhankelijke samenwerking (zoals het
geval kan zijn);
- beslissingen omtrent M&A en andere zakelijke kansen;
- beslissingen omtrent cumulatieve investeringen of desinvesteringen van activa (met inbegrip van
Luik B
intellectuele eigendomsrechten aandelen, starten van nieuwe zakelijke activiteiten) die niet werden
voorzien in de begroting en die meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) bedragen;
- beslissingen omtrent het verlenen of verkrijgen van lange termijn leningen, financiële of
zekerheidsrechtelijke verbintenissen die een bedrag van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00)
overschrijden;
- beslissingen omtrent het in pand geven of met hypotheek of enige andere zekerheid bezwaren van
activa van de vennootschap (of haar dochterondernemingen);
- beslissingen omtrent het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tussen de
vennootschap en zijn aandeelhouders, met dien verstande dat de raad van bestuur zich niet op
onredelijke gronden mogen onthouden om toestemming te geven of zijn toestemming niet op
onredelijke gronden mag uitstellen, in het geval dergelijke overeenkomsten tot stand komen op basis
van een “kost + 5%” voor de betreffende overeenkomst;
- beslissingen omtrent het inleiden of het afwikkelen van alle belangrijke – dat wil zeggen voor meer
dan vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) – lopende of dreigende arbitragezaken, geschillen of
andere procedures, met uitzondering van routinematige incasso;
- elke beslissing in verband met een vrijwillige of gerechtelijke vereffening, ontbinding of liquidatie
van de vennootschap, of enige andere soortgelijke transactie, of faillissement;
- elke materiële wijziging in de boekhoud- of waarderingsregels;
- elk voorstel aan de algemene vergadering tot wijziging van de statuten;
- elk voorstel om de zetel van de vennootschap te verplaatsen;
- elke beslissing omtrent het verbinden van de vennootschap tot schuld van anderen, zij het als
garantie of op enige andere wijze;
- het uitoefenen van stemrechten van de vennootschap als aandeelhouder van haar
dochterondernemingen. De besluitvorming binnen de dochterondernemingen zal zo worden
georganiseerd, dat de vennootschap via een bestuurder/zaakvoerder positie in de
dochteronderneming een doorslaggevend c.q. veto stemrecht heeft in elke dochteronderneming.
4. De in punt 3 gemelde specifieke meerderheidsquorum, zijn niet van toepassing wanneer de A-
bestuurder, respectievelijk de B-bestuurder(s) niet aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn op
een vergadering van de raad van bestuur (die reeds opnieuw bijeengeroepen werd omdat het
aanwezigheidsquorum niet bereikt werd op de eerste vergadering ingevolge afwezigheid van de A-
bestuurder, respectievelijk de B-bestuurder(s)), en dit ofwel omdat (i) de A-bestuurder, respectievelijk
de B-bestuurder(s) geen geldig voorstel tot een tweede bijeenkomst hebben gedaan, of omdat (ii) de
A-bestuurder, respectievelijk de B-bestuurder(s) niet aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op
datum van de tweede vergadering zoals overeengekomen tussen de A-bestuurder en de B-
bestuurder(s).
Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de Raad van Bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door alle aanwezige bestuurders.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Directiecomité
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de
taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité, binnen de grenzen
opgelegd in de aanstelling.
4. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Ontslagen en benoemingen bestuurders:
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De besloten vennootschap Poels Management, met  zetel te 2018 Antwerpen, Boomgaardstraat
81.;
- De heer Frank Boschman, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 20..
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap Poels Management, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, de heer Jeroen Poels, wonende te 2018 Antwerpen, Boomgaardstraat 81.
- de heer Frank Boschman, voornoemd,
- de heer Koen Hoffman, wonende te 9070 Destelbergen, Steenvoordestraat 166.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen.
Raad van Bestuur
Nadat de Raad van Bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van een gedelegeerd en afgevaardigd bestuurder.
Worden benoemd tot gedelegeerd en afgevaardigd bestuurder:
De besloten vennootschap Poels Management, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, de heer Jeroen Poels, voornoemd.
Zijn mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
5. Adres van de zetel: 2170 Merksem, stad Antwerpen, Schijnpoortweg 137.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL