Ondernemingsnr : 0716897108
Naam
(voluit) : Marktlink Fusies & Overnames
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 2-8
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 4
december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Marktlink Fusies & Overnames, waarvan de zetel
gevestigd is te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 2-8, beslist heeft:
1. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (weergegeven bij uittreksel):
‘Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Marktlink Fusies & Overnames ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het verstrekken van advies op het gebied van van management en bedrijfsvoering, met
inbegrip van fusies, overnames en splitsingen, doch met uitsluiting van public relations en
organisatie- en adviesbureaus.
Zij kan optreden als consultant aangaande deze handelingen en aan prospectie doen.
Zij kan zich borg stellen voor haar bestuurder(s).
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.Zij kan met name bij wijze van inbreng, fusie, aankoop,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
Zij kan het bestuur en de vereffening waarnemen van alle vennootschappen waarmee enige band
van deelneming bestaat en mag te hunnen gunste alle mogelijke leningen, borgstellingen en
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college van bestuurders.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden op de zetel van de
vennootschap, met dien verstande dat vergaderingen tevens kunnen worden gehouden per
telefonisch conferentiegesprek. De vergaderingen van het college van bestuurders zullen, ook bij
telefoonconferentie, genotuleerd worden.
Eén bestuurder zal worden belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, hij zal de titel
“bestuurder belast met het dagelijks bestuur” dragen.
Elke bestuurder kan, afzonderlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van
derden en in rechte, als eiser of als verweerder.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Volgende beslissingen moeten voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de algemene
vergadering:
1) wijzigingen op het business plan door het college van bestuurders, op voorstel van het college van
bestuurders na voorbereiding door de bestuurder belast met het dagelijks bestuur;
2) goedkeuring van het jaarbudget door het college van bestuurders, op voorstel van het college van
bestuurders na voorbereiding door de bestuurder belast met het dagelijks bestuur;
3) besluiten die aanleiding kunnen geven tot verwatering van een aandeelhouder;
4) besluiten met betrekking tot de verkoop van aandelen van de vennootschap;
5) besluiten betreffende wijzigingen in de strategie of het investeringsbeleid, alsook reorganisatie of
verandering van de activiteiten of een onderdeel daarvan;
6) besluiten betreffende het aangaan, wijzigen of beëindigen van contracten met Marktlink Group of
met Marktlink Group verbonden vennootschappen of personen;
7) besluiten betreffende de aanname en beloning van personeel en medewerkers (behoudens indien
reeds voorzien in het door de algemene vergadering goedgekeurde jaarbudget, in welk geval zulks
behoort tot het mandaat van de bestuurder belast met het dagelijks bestuur);
8) besluiten betreffende het stellen van zekerheden voor schulden van derden;
9) besluiten betreffende acquisities of verkoop van aandelen in andere vennootschappen;
10) besluiten betreffende de oprichting of liquidatie van dochtervennootschappen;
11) besluiten betreffende de opening of sluiting van een bijkantoor;
12) besluiten omtrent de fysieke locatie van de vennootschap, alsook huurovereenkomsten;
13) besluiten betreffende financiering van de vennootschap of leningen;
14) besluiten betreffende het aangaan van dadingsovereenkomsten (met uitsluiting van
dadingsovereenkomsten die tot het dagdagelijkse of operationele beheer van de vennootschap
behoren, waarvoor de bestuurder belast met het dagelijks bestuur bevoegd is);
15) besluiten betreffende aankopen van investeringsgoederen (behoudens indien reeds voorzien in
het door de algemene vergadering goedgekeurde jaarbudget, in welk geval zulks behoort tot het
mandaat van de bestuurder belast met het dagelijks bestuur);
16) besluiten betreffende aankopen met een waarde van meer dan 40.000,00 EUR (behoudens
indien reeds voorzien in het door de algemene vergadering goedgekeurde jaarbudget, in welk geval
zulks behoort tot het mandaat van de bestuurder belast met het dagelijks bestuur);
17) besluiten betreffende overeenkomsten met onderaannemers en leveranciers met een waarde
van meer dan 40.000,00 EUR of een duur van meer dan 1 jaar (behoudens indien reeds voorzien in
het door de algemene vergadering goedgekeurde jaarbudget, in welk geval zulks behoort tot het
mandaat van de bestuurder belast met het dagelijks bestuur);
18) besluit betreffende een aanvraag tot faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, zonder
afbreuk te doen aan het feit dat de bestuurders in zulk geval gehouden kunnen zijn tot een
individuele plicht op basis van de toepasselijke wetgeving;
19) besluit(en) tot (wijziging van) de remuneratie van de bestuurder(s); en
20) besluiten tot aanstelling, schorsing, ontslag en bezoldiging van een familielid of een daarmee
gelijkgestelde, direct of indirect, van een aandeelhouder.
- Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om 12.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De ondertekening van volmachten, notulen en andere vennootschapsdocumenten kan binnen de
perken van de wet ook elektronisch gebeuren.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening - verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.’
4. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur :
1. De besloten vennootschap themba, met zetel te 2970 Schilde, Jagerande 13, vast
vertegenwoordigd door de heer MARIËN Filip;
2. De heer BELTMAN Thomas Theodoor, wonende te Verdamstraat 40, 2313PN Leiden, Nederland;
en
3. De heer NAHON Ferdinandus Johannes, wonende te Dichterseweg 104, 7006 AE Doetinchem,
Nederland.
Het mandaat van de voornoemde vennootschap Themba als bestuurder wordt vergoed.
Het mandaat van de heren BELTMAN Thomas en NAHON Ferdinandus, voornoemd, als bestuurder
wordt niet vergoed.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat.
5. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen),
Uitbreidingstraat 2-8.
6. de besloten vennootschap Facto Accountancy, te Herentals, Poederleeseweg 135, aan te stellen
als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te
handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, volmacht, 2 verzakingen, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE