Ondernemingsnr : 0456027286
Naam
(voluit) : RUDI BOGAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 35
 : 3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 14 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "RUDI BOGAERTS", met zetel te 3380 Glabbeek
(Zuurbemde), Tiensesteenweg 35 en met ondernemingsnummer 0456.027.286, opgericht, onder de
naam “HAZAERT & BOGAERTS”, ingevolge akte verleden voor notaris Eric Tallon, alsdan te
Geetbets op 7 september 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11
oktober 1995, onder nummer 278, eenmaal gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor notaris Vincent Tallon te Geetbets op 4 december 2003,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2004, onder nummer
04003713, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd zijn, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd (€ 12.400,00), hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€
6.192,01), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
 
DERDE BESLUIT- ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN BENOEMING STATUTAIRE
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer BOGAERTS Rudy Jozef.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIERDE BESLUIT - VERANDERING DATUM ALGEMENE VERGADERING
 De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te veranderen naar
tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: RUDI BOGAERTS
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- installaties van zowel centrale verwarming als verwarming met individuele toestellen met gas en
gasolie;
- afstellen van branders en bijhorigheden;
- installaties van sanitair en loodgieterij;
- aanneming van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- aanneming voor het waterdichtmaken en afdekken van gebouwen met asfalt en teer, voor het droog
maken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- aanneming voor warmte- en geluidsisolering;
- aanneming voor het plaatsen van kabels en van diverse leidingen;
- aanneming van industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- aanneming van elektrotechnische installaties;
- aanneming van diverse werkzaamheden welk in het kader van het voorwerp van de vennootschap
in de meest uitgebreide zin dienen te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750)  aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Zij
worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Indien de enige bestuurder de enige aandeelhouder is en hij is voor tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk
dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien uur Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER ALS
NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, naast de voormelde aanduiding als statutaire
bestuurder  de Heer Rudy Bogaerts, over tot aanstelling van een bijkomende niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer GOVAERTS Stijn.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3380 Glabbeek
(Zuurbemde), Tiensesteenweg 35.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap "Adfintra", gevestigd te 3545 Halen,
Staatsbaan 73A, met ondernemingsnummer 0777.982.560, als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.