Ondernemingsnr : 0859818787
Naam
(voluit) : IMKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Werviksestraat 16
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "IMKE", met zetel te 8890 Moorslede, Werviksestraat 16, BTW BE0859.
818.787, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris SABINE
DESTROOPER te Ledegem op TWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG,
neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - DWINGENDE BEPALINGEN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de rechtsvorm
van ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ van rechtswege werd gewijzigd naar
‘Besloten Vennootschap’ en de term ‘zaakvoerder’ vervangen wordt door ‘bestuurder’.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
integraal beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – VOORWERP
A.        De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 september 2023
dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
            Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de
bevoegde ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.
B.        Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap volledig te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen en activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met:
- De uitbating van een koerierdienst en sneltransport, zowel voor eigen rekening als in
onderaanneming. De uitbating van een transportbedrijf van nationaal en internationaal transport van
goederen in de ruimste zin van het woord.
- Alle vervoersondersteunende activiteiten zoals onder meer de opslag, vrachtbehandeling, laden en
lossen van goederen, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden; het verzekeren van
distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het
cliënteel.
- Alle overige activiteiten betreffende het vervoerbedrijf in het algemeen, zoals onder meer import en
export, aankoop en verkoop, leasing, huur en verhuur, onderhoud en herstelling, handel en uitbating
van vervoermiddelen en transportmaterieel.
- De uitbating van een krantenwinkel, de verkoop van boeken, tijdschriften, cd-rom, video’s, DVD’s,
cd’s, lotto en andere kansspelen georganiseerd door de Nationale Loterij en alle andere aanverwante
producten die in een krantenwinkel te koop aangeboden worden;
- Het ronddragen en ten huize afleveren van kranten, tijdschriften, boeken en alle aanverwante
producten;
- De klein- en groothandel in voedingswaren, tabakswaren, textielwaren, kleding en schoeisel,
artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, precisie-artikelen,
kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor
muziek, artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en in kinderartikelen en diverse
artikelen;
- De klein- en groothandel in alle producten die aangeboden worden in supermarkten;
- De klein- en groothandel in handgereedschappen, klein materiaal en machines;
- De uitbating van benzinestations en de eraan verbonden shops en de verkoop van brandstoffen,
oliën, klein materiaal voor voertuigen en alle aanverwante producten;
- De uitbating van een groot- en kleinhandel in rookartikelen, kranten en tijdschriften;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand omtrent voornoemde activiteiten;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, afgevaardigd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
· Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
· Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
· Het organiseren van het aan- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
- De verpleging en verzorging van personen in de ruimste zin, hieronder begrepen doch niet beperkt
tot het verrichten van medische-technische prestaties en diensten en bijstand als verpleegkundige,
aan ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven, onthaalmoeders en andere
verzorgingsinstellingen; alsook de thuisverpleging;
- De bevordering van de uitoefening van verpleegkunde, geestelijke en lichamelijke begeleidingen,
verzorging van mensen, voetverzorging en medische pedicure, toepassing van therapeutische baden
op medisch advies, het verstrekken van paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, toedienen
van medicatie en dit alles in de ruimste zin van het woord;
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en overig materieel dienstig in de medische en paramedische sector; verhuring en
leasing van materiaal;
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening voormelde activiteiten;
- Het beheren en bijhouden van alle administratie betreffende de thuisverpleging en dit voor zichzelf
en voor andere;
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
- Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg;
- Het geven en/of organiseren van opleidingen, seminaries, workshops e.d. in de medische en/of
paramedische sector;
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
C.        De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "IMKE"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen en activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met:
    •  De uitbating van een koerierdienst en sneltransport, zowel voor eigen rekening als in
onderaanneming. De uitbating van een transportbedrijf van nationaal en internationaal transport van
goederen in de ruimste zin van het woord.
    •  Alle vervoersondersteunende activiteiten zoals onder meer de opslag, vrachtbehandeling, laden
en lossen van goederen, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden; het verzekeren van
distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het
cliënteel.
    •  Alle overige activiteiten betreffende het vervoerbedrijf in het algemeen, zoals onder meer import
en export, aankoop en verkoop, leasing, huur en verhuur, onderhoud en herstelling, handel en
uitbating van vervoermiddelen en transportmaterieel.
    •  De uitbating van een krantenwinkel, de verkoop van boeken, tijdschriften, cdrom, video’s, DVD’s,
cd’s, lotto en andere kansspelen georganiseerd door de Nationale Loterij en alle andere aanverwante
producten die in een krantenwinkel te koop aangeboden worden;
    •  Het ronddragen en ten huize afleveren van kranten, tijdschriften, boeken en alle aanverwante
producten;
    •  De klein en groothandel in voedingswaren, tabakswaren, textielwaren, kleding en schoeisel,
artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, precisie-artikelen,
kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor
muziek, artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en in kinderartikelen en diverse
artikelen;
    •  De klein en groothandel in alle producten die aangeboden worden in supermarkten;
    •  De klein en groothandel in handgereedschappen, klein materiaal en machines;
    •  De uitbating van benzinestations en de eraan verbonden shops en de verkoop van brandstoffen,
oliën, klein materiaal voor voertuigen en alle aanverwante producten;
    •  De uitbating van een groot en kleinhandel in rookartikelen, kranten en tijdschriften;
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand omtrent voornoemde activiteiten;
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, afgevaardigdbestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
    •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard
in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
    •  Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
    •  Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult
inzake deze organisatie;
    •  Het organiseren van het aan- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
    •  De verpleging en verzorging van personen in de ruimste zin, hieronder begrepen doch niet
beperkt tot het verrichten van medischetechnische prestaties en diensten en bijstand als
verpleegkundige, aan ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven, onthaalmoeders en andere
verzorgingsinstellingen; alsook de thuisverpleging;
    •  De bevordering van de uitoefening van verpleegkunde, geestelijke en lichamelijke
begeleidingen, verzorging van mensen, voetverzorging en medische pedicure, toepassing van
therapeutische baden op medisch advies, het verstrekken van paramedische verzorging, sociaal
dienstbetoon, toedienen van medicatie en dit alles in de ruimste zin van het woord;
    •  De aan en verkoop, het ter beschikking stellen van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en overig materieel dienstig in de medische en paramedische sector; verhuring en
leasing van materiaal;
    •  Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening voormelde activiteiten;
    •  Het beheren en bijhouden van alle administratie betreffende de thuisverpleging en dit voor
zichzelf en voor andere;
    •  Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
    •  Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg;
    •  Het geven en/of organiseren van opleidingen, seminaries, workshops e.d. in de medische en/of
paramedische sector;
    •  Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    •  Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
    •  Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende
goederen en eigen roerende installaties.
    •  Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
    •  Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden bij alle commerciële activiteiten.
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDZESENTACHTIG
(186) aandelen op naam uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
            EIGEN VERMOGENSREKENING
Voor bijkomende inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden de inbrengen vermoed op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10.- BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch
als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen beide bestuurders
gezamenlijk alle handelingen te stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
In het geval van een collegiaal bestuursorgaan kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan de
bijeenkomst van het collegiaal bestuursorgaan door middel van een elektronisch
communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort).
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt
aan de voorzitter van de vergadering toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Vertegenwoordiging
1.         Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van
minstens twee bestuurders vereist.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
2.         Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3.         Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere
vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger.
- Artikel 12.- DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 14.- Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de aan hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 17. - CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een gecertificeerd accountant.
- Artikel 18. - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste donderdag van de maand december om 18.00 uur.
- Artikel 24. - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 31. - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
- Artikel 32.- BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 37. - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLUIT - ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - ONTSLAG EN HERBENOEMING
BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
    •  Mevrouw Monique DEGEZELLE, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw Vanessa DEGRAEVE, hier aanwezig en die aanvaardt; en
    •  De naamloze vennootschap “VERIMMO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Wim
VER EECKE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8890 Moorslede,
Werviksestraat 16.
            Voor uittreksel,
            Sabine DESTROOPER
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 20 oktober 2023;
    •  Verslag bestuursorgaan m.b.t. de wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.