Ondernemingsnummer :
0862107195
Benaming :
(voluit) :
NOUWEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
St.-Lambertusstraat 35
3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 26
maart 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOUWEN, met maatschappelijke zetel te 3560
Lummen, Sint-Lambertusstraat 35, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen,
afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0862.107.195 is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd
negenenvijftigduizend tweehonderd euro (259.200,00 EUR), om het maatschappelijk kapitaal te
brengen van tweehonderd zevenenzeventigduizend achthonderd euro (277.800,00 EUR) tot
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, door
uitbetaling aan de vennoten prorata met hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal, van de
gehele som van tweehonderd negenenvijftigduizend tweehonderd euro (259.200,00 EUR), in
overeenstemming met artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het volgens artikel 537 van het Wetboek voor
Belastingen van 1992 ingebracht kapitaal.
De terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, niet
plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een
zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet
vervallen zijn.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge
van de genomen beslissing, de kapitaalvermindering waarvan sprake in de dagorde werd uitgevoerd,
het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemd artikel
integraal te vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissing:
“Artikel vijf
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR) en is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.”
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Boekhoudkantoor Kerckhofs, waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 73,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0883.070.380, RPR Hasselt,
Luik B
vertegenwoordigd door KERCKHOFS Jerry, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten