Ondernemingsnr : 0647763822
Naam
(voluit) : HARMONIZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noord-Brabantlaan 15
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 14 december 2022, neergelegd vóór registratie conform
artikel 3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten
als volgt gewijzigd:
Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening .
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2300 Turnhout, Noord-Brabantlaan 15.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werd aangesteld tot bestuurder: mevrouw Sofie Malvina Jacobus VAN GESTEL, wonende te 2300
Turnhout, Noord-Brabantlaan 15
Voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen. Artikel 3 van de statuten
werd in haar geheel vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
-detailhandel aan- en verkoop van afslank- en verzorgingsproducten, cosmetica- en toiletartikelen,
kleding, accessoires, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
-het uitbaten van een afslankcentrum;
-overige menselijke gezondheidszorg;
-het oprichten en organiseren, verkopen en verhuren, uitbaten of laten uitbaten van instituten voor
figuurcorrecties, fitness en schoonheidsinstituten met Inbegrip van het kopen en verkopen van de
nodige toestellen en alle accommodatie; het leveren van producten, verzorgen van de publiciteit, de
technische ondersteuning, de professionele opleiding van het nodige personeel en alle andere
zorgen, commerciële en niet commerciële, teneinde een goed functioneren van de instituten te
waarborgen;
-productie, aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, van afslankproducten,
figuurcorrectieproducten, afslank-, fitness-, en sportapparatuur;
-het verschaffen en organiseren van opleidingen, seminaries, beurzen en medisch advies met
betrekking tot figuurcorrectie en afslankapparatuur en -methoden;
-de verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zijn, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen;
-verkoop van afslanktoestellen en medische apparatuur;
-handel in eigen onroerend goed;
-organiseren van beurzen, lezingen, spreekbeurten en workshops;
-coachingcenter, adviesbureau voor verkoop;
-optreden als makelaar voor verkoop en verhuur, verkavelen;
-organiseren van bezoeken voor verkoop van flats, huize, industriebouw…;
-ontwikkelingsprojecten van nieuwbouw of renovatie;
-bemiddeling bij aankoop van grond, flat, gebouw;
-verkoop van eigen handelszaak;
-ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten;
-overige zakelijke dienstverlening;
-verhuur en exploitatie van gebouwen of terreinen.
De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
Het beheer van allerhande patrimonia en verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der
maatschappelijke behoeften.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Het beheer, de aankoop, de verkoop en de verhuur van zowel roerende ais onroerende goederen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die in verband staan met
haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze onderneming of vennootschap borg stellen, voorschotten en krediet toestaan of
andere waarborgen verstrekken.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Luik B
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;