Ondernemingsnr : 0668476290
Naam
(voluit) : VIRIDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Magere Schorre 21
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
De akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde), op 28 september 2023, geregistreerd
eenentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29 september
2023.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20533.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger, luidt als volgt:
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op achtentwintig september.
Voor mij, Filip SEGERS, notaris te Weelde (Ravels), zijn ambt uitoefenend in de vennootschap
"NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels
(Weelde).
Op mijn kantoor, te Turnhout, Parklaan 22 bus 10, werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
“VIRIDE”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 21 en ondernemingsnummer BTW BE
0668.476.290 RPR Gent, afdeling Brugge, via online videoconferentie.
Opgericht bij onderhandse akte de dato 19 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 6 januari 2017 onder nummer 17003764.
De statuten bleven sedert de oprichting ongewijzigd.
Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagenoemde vennoten die, volgens hun verklaring, het
respectievelijk na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:
1. De maatschap "Swin", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 21, RPR Gent afdeling
Brugge, RPR nummer 0758.459.430, opgericht bij onderhandse overeenkomst de dato 11 november
2020, met als vennoten:
- de heer DIRVEN Franciscus Maria Clemens;
- mevrouw STOCKMAN Benedicte Marie Marthe André Anne;
- de heer DIRVEN Philippe Joseph Anne;
- mevrouw DIRVEN Sophie Isabel Clemens;
allen hierna genoemd.
Alhier vertegenwoordigd door een statutaire zaakvoerder, individueel bevoegd, te weten de heer
DIRVEN Franciscus Maria Clemens, geboren te de Noordoostelijke Polder (Nederland) op 29
augustus 1957, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 21.
Die verklaart houdster te zijn van 382.001 aandelen.
2. Mevrouw STOCKMAN Benedicte Marie Marthe André Anne, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx,
geboren te Sleidinge op 8 mei 1961, x, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 21.
Die verklaart houdster te zijn van 1 aandeel.
3. De heer DIRVEN Philippe Joseph Anne, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Weert
(Nederland) op 2 juni 1988, x, wonende te 1050 Elsene, Armand Campenhoutstraat 72 bus 9.
Die verklaart houder te zijn van 1 aandeel.
4. Mevrouw DIRVEN Sophie Isabel Clemens, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Weert
(Nederland) op 18 juli 1990, x, wonende te 1050 Elsene, Armand Campenhoutstraat 72 bus 9.
Die verklaart houdster te zijn van 1 aandeel.
Volmacht
Comparante sub 2. wordt alhier vertegenwoordigd door comparante sub 1. ingevolge
hieraangehechte onderhandse volmacht.
Comparante sub 4. wordt alhier vertegenwoordigd door comparant sub 3. ingevolge hieraangehechte
onderhandse volmacht.
Samen 382.004 aandelen, hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.
De vennoten, aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee
zij deelnemen aan onderhavige buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van
enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer DIRVEN Philippe, voornoemd.
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze
akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:
I. Dat het vast gedeelte van het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op
400,00 euro, vertegenwoordigd door 4 aandelen zonder nominale waarde.
Dat het variabel gedeelte van het kapitaal van onderhavige vennootschap thans is vastgesteld op
38.200.000,00 euro, vertegenwoordigd door 382.000 aandelen.
II. Dat op onderhavige vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat de
bestuurders, te weten de heer DIRVEN Franciscus, voornoemd, die alhier tussenkomt en
medeverschijnt en mevrouw STOCKMAN Benedicte, voornoemd, aanwezig zijn, respectievelijk
voorafgaanelijk dezer schriftelijk verzaakt hebben aan aanwezigheid, zodat geen bewijs van naleving
van de bijeenroepingsformaliteiten moet geleverd worden.
III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen
over volgende AGENDA:
1. a) Voorstel en besluit tot omvorming in een besloten vennootschap.
    b) Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van:
         1) desbetreffend verslag van het bestuursorgaan;
         2) staat van activa en passiva per 30 juni 2023;
         3) desbetreffend verslag van de bedrijfsrevisor.
2. Ontslag van de bestuurders met décharge omtrent hun mandaat.
3. Vaststelling van het vermogen van de vennootschap en van het beschik-baar karakter ervan,
alsook vaststelling van het huidige aantal aandelen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Vaststelling van het aantal bestuurders – benoeming bestuurders met vast-stelling van de duur
van hun mandaat en hun bezoldiging.
7. Adres van de zetel.
8. Bijzondere volmacht.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt één-stemmig volgende
besluiten:
Eerste besluit
Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en van
de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief per 30 juni 2023, beslist de vergadering de
vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap.
Het besluit van het verslag van de besloten vennootschap “Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt”, met
zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ondernemingsnummer 0818.373.063,
vertegenwoordigd door mevrouw Els LOENDERS, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“9. Besluiten
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de om te zetten entiteit VIRIDE over de staat van activa en passiva in het
kader van de omzetting van CVOA VIRIDE naar BV VIRIDE.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 1 september 2023
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 juni
2023 van de CVOA VIRIDE (hierna `de Vennootschap') opgesteld in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
juni 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, §1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2023 met een balanstotaal van 43.113.832,26 EUR en een
nettoactief van 38.171.456,62 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd conform het toepasselijk normatief referentiekader inzake
de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten vooronderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van:
- eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden
gevestigd of aan de vennootschap bekend.
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het verschil bedraagt 28.493,38 EUR.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een CVOA naar een BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Hasselt, 26 september 2023
(volgt de handtekening)
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV
Vertegenwoordigd door Els Loenders
Bedrijfsrevisor”
Bovendien overhandigen de verschijners mij een bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin
deze de redenen van omvorming van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap
uiteenzet.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan evenals een exemplaar van het verslag van
voornoemde bedrijfsrevisor wordt samen met een expedi-tie van deze akte neergelegd ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrecht-bank.
Tweede besluit
De thans in functie zijnde bestuurders worden eervol ontslagen uit hun functie. Hen wordt decharge
omtrent hun mandaat verleend.
Derde besluit
De vergadering stelt vast dat het vermogen van de vennootschap 38.200.400,00 euro bedraagt en
besluit dat dit vermogen niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt geplaatst. De
vennootschap heeft in totaal 382.004 aandelen uitgegeven.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijkt ondermeer
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: "VIRIDE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 32.804 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft als voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening:
a) Het verlenen van bijstand advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
b) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
c) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
d) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
e) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte-
feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
f) Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
g) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat :
-        de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
-        tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
-        het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
-        het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en
in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
h) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
i) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
j) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat :
-        organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteits-
controle;
-        het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
-        het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het
gebied van beheer, management en marketing;
k) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
l) Het verrichten van consultancy werkzaamheden alsmede advisering in de ruime zin van het woord,
op het gebied van dierengeneeskunde, dierenartspraktijk alsmede klinische biologie.
Het uitwerken, bestuderen, uitschrijven, interpreteren van studies omtrent dierengeneeskunde
almede het ontwikkelen en uitgeven van deze studies.
m) Studie-, organisatie- en raadgevend bureau in de ruimste zin van het woord, alsmede begeleiding
van opleiding van derden op het vlak van dierengeneeskunde.
n) Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat verband houdend met hiervoor
genoemde activiteit.
o) Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, van allerhande apparatuur en installaties, dit alles
met betrekking tot de organisatie van een dierenartspraktijk.
p) Het aankopen, ontwikkelen, produceren, verkopen, importeren en exporteren van allerhande
producten en geneesmiddelen ten behoeve van de dierengeneeskunde.
q) Het aankopen, ontwikkelen, produceren, verkopen, importeren en exporteren van allerhande
voedingsmiddelen en voederingsverbeteraars ten behoeve van de dierengeneeskunde.
De vennootschap mag alle medische, financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doelstelling. Zij mag samenwerken met,
belangen nemen, deelnemen in andere vennootschappen of verenigingen die een gelijkwaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is de ontwikkeling van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag alle industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks bij het voorwerp van de vennootschap aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij mag alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen
kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
har goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen. Indien voor bepaalde activiteiten van de doelstelling van de vennootschap een wettelijke
reglementering of beroepsreglementering bestaat, zal de vennootschap zich moeten schikken naar
alle eventuele voorschriften en richtlijnen ter zake. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken op alle plaatsen in België, binnen de ganse Europese Unie ofwel in derde landen. Zij
mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen. Zij kan alle verrichtingen
uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
#
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan
niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij worden verder 'persoon gelast met het dagelijks bestuur’
genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De personen  gelast met het dagelijks bestuur kunnen binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd als
volgt:
    •  indien er slechts één bestuurder is, door deze bestuurder;
    •  indien er meer bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het collegiaal bestuursorgaan:
       ° hetzij door twee bestuurders samen;
       ° hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd (en desgevallend ontslagen) door het bestuursorgaan.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van juni om 20.00 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer DIRVEN Franciscus, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
- mevrouw STOCKMAN Benedicte, voornoemd. Zij heeft voorafgaandelijk dezer verklaard haar
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Magere Schorre 21.
Achtste besluit
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems  en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden
woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.
Vergadering collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan heeft verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van
een gedelegeerd bestuurder. De heer DIRVEN Franciscus, voronoemd, is alhier aanwezig. Mevrouw
STOCKMAN Benedicte, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer DIRVEN
Franciscus, voornoemd, ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht.
Met unanimiteit van stemmen wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de heer DIRVEN
Franciscus Maria Clemens, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx geboren te de Noordoostelijke
Polder (Nederland) op 29 augustus 1957, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 21, alhier
aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
Zijn mandat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing.
Verklaringen
Ondergetekende notaris heeft comparanten er op gewezen dat in geval van omzetting van
coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, de vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden
tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
De verschijners die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen en
aanvaarden dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in
deze akte begrepen.
Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alineas 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent
manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen
hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.
Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid
van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig
houden en deze aanvaarden.
Ondergetekende notaris heeft partijen ervan ingelicht dat een officieel afschrift van deze akte over
enkele weken via www.izimi.be beschikbaar zal zijn in de digitale kluis via de Notariële Aktebank
(NABAN).
Deze databank is toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
Bevestiging van identiteit
De comparanten hebben hun identiteit bewezen met een elektronisch identificatiemiddel dat
beantwoordt aan de eIDAS-standaard ‘hoog’.
Recht op geschrift
De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro ten titel van recht op
geschrift, waarvan kwijting.
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Turnhout, op het kantoor, op voormelde datum.
Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die werden aangebracht aan de ontwerpakte,
evenals de vermeldingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet over het
Notariaat, en nadat de gehele akte  en haar bijlagen werden toegelicht, tekenen comparanten samen
met mij, notaris.
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslagen bedrijfsrevisor en
bestuursorgaan.