Nº d'entreprise : 0474 429 572
Nom
(en entier) : Deloitte Consulting & Advisory
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'Administrateurs, Nomination/Démission
d'Administrateurs, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Zaventem le 25 septembre 2024:
L'assemblée a décidé de renouveler les mandats d'Administrateurs de la société HANS DE MEYER BV et
de Monsieur Joris VAN MALDEREN avec effet à partir du 1er juin 2024 et ceci, pour une durée indéterminée
jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer que le mandat d'Administrateur de Monsieur Ramneet SINGH, résidant
Cicerolaan 17/95 à 1140 Evere, est entré en vigueur avec effet à partir du 1er avril 2024 et ceci, pour une durée
indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Anshuman Susil Kumar Choudhary BV, ayant
comme représentant permanent Monsieur Anshuman Susil Kumar CHOUDHARY, ayant son siège Jules
Bordetlaan 138 bus 7 à 1140 Evere et le numéro de TVA BE 0763.805.318, en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet à partir du 1er juin 2024 jusqu'à et y inclus le 31 mai 2025, sauf s'il est mis fin au mandat
prématurément.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Jan Van Looy BV, ayant comme représentant
permanent Monsieur Jan VAN LOOY, ayant son siège Mariakerkegeest 8 à 9030 Mariakerke et le numéro de
TVA BE 1010.828.288, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er juillet 2024 et ceci, pour
une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Stephanie Baele BV, ayant comme
représentant permanent Madame Stephanie BAELE, ayant son siège Vlissegemstraat 24 à 8420 De Haan et
le numéro de TVA BE 1011.363.768, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 5 août 2024
et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Joris Van den Broeck BV, ayant comme
représentant permanent Monsieur Joris VAN DEN BROECK, ayant son siège Hagaard 15A à 3090 Overijse et
le numéro de TVA BE 1011.191.841, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er septembre
2024 jusqu'à et y inclus le 31 mai 2027.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Nada Gharzouzi BV, ayant comme
représentant permanent Madame Nada GHARZOUZI, ayant son siège Jean Dambrestraat 39 à 1600 Sint-
Pieters-Leeuw et le numéro de TVA BE 1007.516.729, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir
du 2 septembre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Andreas Vermeiren BV, ayant comme
représentant permanent Monsieur Andreas VERMEIREN, ayant son siège Eglantier 4 à 2540 Hove et le numéro
de TVA BE 1011.883.511, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 2 septembre 2024 et
ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu'Administrateurs de la Société avec
effet à partir du 1er octobre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat :
ABI SLEIMAN	résidant Boulevard Brand Whitlock 1 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre;	. Monsieur Pierre
BUELENS	résidant Pieter Van Isackerlaan 24/001 à 2100 Deurne;	. Monsieur Stefaan
Laura	· Madame	DOLFYN	résidant August Vanlokerenstraat 22 à 9050 Ledeberg;
KULKARNI	résidant Fruithoflaan 122/25 à 2600 Berchem;	· Monsieur Omkar
LOECKX	résidant Brusselstraat 662 à 1700 Sint-Ulriks-Kapelle;	. Monsieur Maarten
résidant rue Vanden Corput 62 à 1190 Forest;	LOUAGA	. Madame	Ahlam
· Monsieur Bernard SIEBENS	résidant Vlamingenstraat 46 à 2812 Muizen (Mechelen);
. Monsieur	Mathieu WAUTERS	résidant Lusthof 15 à 9840 De Pinte.
L'assemblée a décidé de nommer les sociétés suivantes en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet
à partir du 1er octobre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat :
SRL Michaël Aydin ayant comme représentant permanent Monsieur Michaël AYDIN, ayant son siège clos
de l'Oasis 58 à 1140 Evere et le numéro de TVA BE 1013.844.592;
SRL Jordan Brasseur ayant comme représentant permanent Monsieur Jordan BRASSEUR, ayant son siège
rue Henri Werrie 12 bte 1 à 1090 Jette et le numéro de TVA BE 1012.431.263;
BV Dries Brysayant comme représentant permanent Monsieur Dries BRYS, ayant son siège Alfredlei 4 à
2930 Brasschaat et le numéro de TVA BE 1013.517.564;
BV ZOE DE COCK ayant comme représentant permanent Madame Zoé DE COCK, ayant son siège
Mechelsesteenweg 62 à 2650 Edegem et le numéro de TVA BE 1012.498.965;
BV Samuel Debaene ayant comme représentant permanent Monsieur Samuel DEBAENE, ayant son siège
Parnassusgaarde 2 bus b24 à 1050 Elsene et le numéro de TVA BE 1013.278.232;
BV Michiel Declerck ayant comme représentant permanent Monsieur Michiel DECLERCK, ayant son siège
Armand Maclotlaan 43A à 3600 Genk et le numéro de TVA BE 1012.832.428;
BV Wouter Demuynck Consulting ayant comme représentant permanent Monsieur Wouter DEMUYNCK,
ayant son siège Kroondreef 15 à 2970 Schilde et le numéro de TVA BE 1012.433.540;
SRL Aurélien Descamps ayant comme représentant permanent Monsieur Aurélien DESCAMPS, ayant son
siège rue des Tilleuls 105 à 1435 Hévillers et le numéro de TVA BE 1012.700.487;
BV Arne Devriendt ayant comme représentant permanent Monsieur Arne DEVRIENDT, ayant son siège
Korbeekdamstraat 13 à 3050 Oud-Heverlee et le numéro de TVA BE 1013.692.560;
SRL Hossam Galal ayant comme représentant permanent Monsieur Hossam GALAL, ayant son siège rue
Capitaine Joubert 39 à 1040 Etterbeek et le numéro de TVA BE 1013.154.607;
BV Anne Gubbelmans ayant comme représentant permanent Madame Anne GUBBELMANS, ayant son
siège Boterberg 6 à 3850 Nieuwerkerken et le numéro de TVA BE 1013.704.240;
BV Katarina Jovovic ayant comme représentant permanent Madame Katarina JOVOVIC, ayant son siège
Marcel Thirylaan 83 bus 501 à 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe et le numéro de TVA BE 1012.899.437;
SRL Stéphane Karolinski ayant comme représentant permanent Monsieur Stéphane KAROLINSKI, ayant
son siège rue Hogenbos 43 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe et le numéro de TVA BE 1011.610.228;
BV EVERT KOKS ayant comme représentant permanent Monsieur EVERT KOKS, ayant son siège Legplein
8 à 2880 Bornem et le numéro de TVA BE 1011.197.482;
BV Wouter Maenhout ayant comme représentant permanent Monsieur Wouter MAENHOUT, ayant son
siège Akkerstraat 63 à 9700 Oudenaarde et le numéro de TVA BE 1013.308.124;
SRL Maxime Mathy ayant comme représentant permanent Monsieur Maxime MATHY, ayant son siège rue
Ribatte 10 à 4357 Donceel et le numéro de TVA BE 1012.846.383;
SRL STEFANO ORANI ayant comme représentant permanent Monsieur Stefano ORANI, ayant son siège
avenue des Grands Prix 150 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre et le numéro de TVA BE 1012.864.201;
BV Vincent Pirard ayant comme représentant permanent Monsieur Vincent PIRARD, ayant son siège
Coringestraat 1 à 3090 Overijse et le numéro de TVA BE 1013.436.501;
SRL ISMAËL SABERE ayant comme représentant permanent Monsieur Ismaël SABERE, ayant son siège
rue Visé Voie 326 à 4041 Vottem et le numéro de TVA BE 1012.356.138;
SRL DAVID SOUKUP ayant comme représentant permanent Monsieur David SOUKUP, ayant son siège
avenue Marcel Coppijn 45 à 1310 La Hulpe et le numéro de TVA BE 1010.663.190;
BV Joris Timmermans ayant comme représentant permanent Monsieur Joris TIMMERMANS, ayant son
siège Dokter A. Goffinstraat 52 à 3401 Waasmont et le numéro de TVA BE 1013.005.741;
BV Olivier Vanden Bossche ayant comme représentant permanent Monsieur Olivier VANDEN BOSSCHE,
ayant son siège Berglaan 8 à 2580 Putte et le numéro de TVABE 1013.399.580;
BV Stijn Vercammen ayant comme représentant permanent Monsieur Stijn VERCAMMEN, ayant son siège
Grote Nieuwedijkstraat 414 à 2800 Mechelen et le numéro de TVA BE 1013.305.946.
L'assemblée prend acte de la démission de la société Johan De Keulenaer BV en tant qu'Administrateur de
la Société avec effet le 19 avril 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Anshuman Susil Kumar CHOUDHARY en tant
qu'Administrateur de la Société avec effet le 31 mai 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Caroline Breuer BV en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 28 juin 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jan VAN LOOY en tant qu'Administrateur de la Société
avec effet le 30 juin 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Maarten MOREELS en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 19 juillet 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Philip DESCHIETERE et de Madame Agné
VEZBERGIENÉ en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet le 31 juillet 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Koen Segers BV en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 31 août 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Eline Van Havenbergh BV en tant qu'Administrateur
de la Société avec effet le 13 septembre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Jelle Bongaerts BV en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 27 septembre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission des personnes suivantes en tant qu'Administrateurs de la Société
avec effet le 30 septembre 2024 (24.00 heures) :
· Monsieur Jordan BRASSEUR;
· Monsieur Samuel DEBAENE;
· Madame Anne GUBBELMANS;
· Madame Katarina JOVOVIC;
· Monsieur Stéphane KAROLINSKI;
. Monsieur Wouter MAENHOUT;
· Monsieur Stefano ORANI;
· Monsieur David SOUKUP.
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
TILMANS HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Madame Eline
VAN HOEYDONCK et/ou Monsieur Pierre LÜTTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires,
tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions
susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial