Ondernemingsnummer :
0478548708
Benaming :
(voluit) :
A & S SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kokerstraat 2 bus A
9750 Zingem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Rep. 2018/0400.
A & S SOLUTIONS
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Met maatschappelijke zetel te 9750 Zingem, Kokerstraat 2A
Ondernemingsnummer 0478.548.708 - RPR Gent (afdeling Oudenaarde)
STATUTENWIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
OP VEERTIEN JUNI
Voor Ons, Meester Stijn RIJCKBOSCH, notaris met standplaats te DE PINTE, die zijn ambt uitoefent
in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid HULSBOSCH & RIJCKBOSCH, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9840 De
Pinte, Keistraat 113.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid A & S SOLUTIONS, met zetel te 9750 Zingem, Kokerstraat 2A.
Ondernemingsnummer 0478.548.708 - RPR Gent (afdeling Oudenaarde).
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pieter Van Ongeval, destijds te Wortegem-Petegem, op
5 oktober 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2002,
onder nummer 02128816.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgemaakt door
notaris Floris Ghys, te Kluisbergen, op 23 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 21 januari 2014, onder nummer 14020918.
De maatschappelijke zetel werd naar huidige locatie verplaatst blijkens beslissing van de
zaakvoerder de dato 22 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
7 november 2007, onder nummer 07161098.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om veertien uur dertig onder voorzitterschap van de heer De Vos Steven,
hierna genoemd, die de functie van voorzitter vervult.
Er wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een stemopnemer en secretaris.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd:
A. De hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring, in het bezit van het hierna vermeld
aantal aandelen, welke hen in volle eigendom toebehoren:
1. De naamloze vennootschap Cipal Schaubroeck, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Bell-
Telephonelaan 2D.
Ondernemingsnummer 0664.474.051 - RPR Antwerpen (afdeling Turnhout).
Opgericht blijkens akte verleden voor Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 7 oktober 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2016, onder nummer
16320806.
De statuten werden nadien niet meer gewijzigd.
Luik B
Die verklaart eigenares te zijn van honderdachtennegentig (198) aandelen.
2. De naamloze vennootschap Cipal, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan
2A.
Ondernemingsnummer 0442.802.030 - RPR Antwerpen (afdeling Turnhout).
Opgericht onder de naam "RESA N.V." blijkens akte verleden voor notaris Segers Jozef, destijds te
Weelde, op 19 december 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11
januari 1991, onder nummer 910111-118.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens proces-verbaal
opgemaakt door notaris Philippe Colson, te Geel, op 8 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2017, onder nummer 17092138.
De maatschappelijke zetel werd met ingang van 1 november 2014 naar huidige locatie verplaatst
blijkens beslissing van de raad van bestuur de dato 12 september 2014, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2014, onder nummer 14194616.
Die verklaart eigenares te zijn van één (1) aandeel.
3. De naamloze vennootschap Schaubroeck, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth,
Steenweg Deinze 154.
Ondernemingsnummer 0401.044.520 - RPR Gent (afdeling Gent).
Opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming
"BESTUURSDRUKKERIJ SCHAUBROECK" blijkens akte verleden voor Leon-Lucien Agneessens,
destijds te Nazareth, op 29 april 1957, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
25 mei 1957, onder nummer 13757.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens proces-verbaal
opgemaakt door notaris Christophe Blindeman, te Gent, op 21 juni 2017, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2017, onder nummer 17096591.
Die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel.
Totaal: TWEEHONDERD (200) aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal.
B. De hierna genoemde zaakvoerder:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Devomo, met zetel te 9750 Zingem,
Kokerstraat 2A.
Ondernemingsnummer 0670.608.114 - RPR Gent (afdeling Oudenaarde).
Opgericht blijkens akte verleden voor de instrumenterende notaris op 30 januari 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2017, onder nummer
17024502.
De statuten werden nadien niet meer gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE VOS Steven, geboren te
Deinze op 27 januari 1972, wonende te 9750 Zingem, Kokerstraat 2A, daartoe benoemd bij
beslissing van de bijzondere algemene vergadering op 1 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2017, onder nummer 17046260.
Vertegenwoordiging
1. De naamloze vennootschap Cipal Schaubroeck, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door
a) de heer VAN DE KERKHOF Bart, geboren te Turnhout op 22 november 1964, wonende te 2440
Geel, Zandwaver 5, en b) de heer VERSTICHELE Dirk Jozef Paul, geboren te Izegem op 11 juli
1965, wonende te 8830 Hooglede, Koolskampstraat 61 C, voornoemd, ingevolge onderhandse
volmacht de dato 29 mei 2018;
2. De naamloze vennootschap Cipal, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer VAN
DE KERKHOF Bart, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 6 juni 2018.
3. De naamloze vennootschap Schaubroeck, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de
heer VERSTICHELE Dirk, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 29 mei 2018.
Voormelde onderhandse volmachten worden door de instrumenterende notaris in het
vennootschapsdossier bewaard.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – VASTSTELLINGEN
    1.  De voorzitter deelt mee dat er thans TWEEHONDERD (200) aandelen zijn uitgegeven en dat er
geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat er op heden TWEEHONDERD (200) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
De zaakvoerder van de vennootschap is heden aanwezig en verklaart kennis te hebben genomen
van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
Luik B
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
    1.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
    2.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    3.  De voorzitter deelt mee dat blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, met
zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, benoemd werd tot commissaris, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 september 2017, onder nummer 17130467.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Verlenging huidig boekjaar;
2. Verplaatsen datum jaarvergadering;
3. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissing en opdracht tot
coördinatie van de statuten.
TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING
De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten dienden te worden verricht door de
aandeelhouders om toegelaten te worden tot huidige algemene vergadering.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, zodat het bewijs van hun
oproeping niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
beraadslaging – beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist huidig boekjaar dat is aangevangen op 1 juli 2017 en normaal zou afsluiten op
30 juni 2018, te verlengen tot 31 december 2018.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvangen op 1 januari en zal afsluiten op 31
december.
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de derde zaterdag
van december om twintig uur naar de derde zaterdag van juni om twintig uur.
De vergadering beslist de artikelen 9 en 10 van de statuten van de vennootschap hiermee
overeenstemmend te wijzigen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren, alsook aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en
neer te leggen op de rechtbank van koophandel.
STEMMING
1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om vijftien uur.
KOSTEN
De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke
vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen duizend driehonderdéénenzestig euro
achtentwintig cent (€1.361,28) belopen.
SLOTVERKLARINGEN
1. De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, §1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet
Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid
van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te
laten bijstaan door een raadsman.
2. De partijen bevestigen hierbij eveneens dat de instrumenterende notaris hen volledige toelichting
heeft verstrekt en op een onpartijdige wijze raad heeft gegeven omtrent de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen die zij bij deze akte hebben vastgelegd.
3. De partijen bevestigen dat zich bij huidige akte geen tegenstrijdigheden van belangen voordoen en
dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.
IDENTITEITSVERKLARINGEN
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van diegenen die bij deze akte verschijnen
hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige stukken, namelijk
Luik B
de identiteitskaarten.
De natuurlijke personen verklaren hierbij de instrumenterende notaris toestemming te verlenen tot
het vermelden van hun nationaal nummer in huidige akte en waar nodig in de stukken bestemd voor
neerlegging en publicatie.
VOORLEZING EN TOELICHTING VAN DE AKTE
De comparant erkent een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf
werkdagen voor heden. Hij verklaart dat hij gezegd ontwerp tijdig voor het verlijden van de akte heeft
ontvangen, dat hij hiervan kennis heeft genomen, en op een volledige voorlezing geen prijs te stellen.
De comparant verklaart dat deze kennisgeving voldoende en tijdig was om het ontwerp na te lezen
en te onderzoeken.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen worden voor wat betreft de vermeldingen vervat in
artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de gebeurlijke wijzigingen die aan
het vooraf meegedeelde ontwerp werden aangebracht.
De gehele akte werd door Mij, instrumenterende Notaris, ten behoeve van de partij toegelicht.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden te De Pinte.
Ter studie van de instrumenterende notaris, datum als ten hoofde vermeld.
Na gezegde voorlezing en toelichting van de akte, hebben de comparanten, aanwezig of
vertegenwoordigd als voorzegd, deze akte getekend met Mij, Notaris.