Ondernemingsnr : 0692.907.523
Naam
(voluit) : Bongtec
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugse Heirweg 49, 8211 Aartrijke, België
Onderwerp akte :	Onderhandse statutenwijziging WVV
Blijkens de notulen van 27 januari 2023, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de Buitengewone Algemene Vergadering:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
Vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de statuten in die zin aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
algemene vergadering besluit de rechtsvorm van de Commanditaire
Vennootschap (afgekort CommV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging voorwerp
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidig
voorwerp van de Vennootschap te vervangen met onderstaande:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De handel, zowel de groot- als de kleinhandel, het onderhoud en de
herstelling van alle elektrische apparaten en toestellen met inbegrip van
alle materialen en toebehoren.
Het plaatsen en leveren van installaties en elektrotechnische
toestellen voor huishoudelijk en industrieel gebruik, plaatsen en leveren
van alle voorzieningen voor verlichting, elektrisch verwarming,
drijfkracht, telefonie, radio- en TV-distributie, elektronische
gegevensoverdracht, het plaatsen en leveren van keukeninstallaties,
enz ...
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19.01
Het uitvoeren van elektrische en elektrotechnische installatiewerken,
met onder meer het uitvoeren van herstellingen op vlak van elektrische
bedrading, brandbeveiliging, bewakingssystemen, alarminstallaties,
verlichting, signalisatie, domotica, telefooninstallaties, telecommunicatie,
computersystemen, oproepsystemen, muziekbedeling, klimatisatie,
ventilatie, elektrische verwarming, automatisatie en dat zowel voor
private als handelsdoeleinden en dit in de meest ruime zin van het
woord.
Het inrichten, organiseren, het uitvoeren van promotie en beheren	-
van evenementen met of zonder eigen accommodatie, zoals salons,
tentoonstellingen, beurzen, conferenties, seminaries al dan niet met
inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel
dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze
evenementen voor plaatsvinden.
De verkoop en verhuur van alle soorten geluids- en lichtinstallaties.
Het aanbieden van DJ-diensten en het uitbaten van discobars.	-
Het verzorgen van entertainment en animatie op diverse	-
gelegenheden.
Het geven van opleiding, training, begeleiding, bemiddeling,	-
coaching en consulting in de meeste ruime zin van de term.
Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen,	-
onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele
wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk
of audiovisueel.
Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de studie en het advies in alle juridische, gerechtelijke,
economische, financiële, fiscale, technische, bedrijfsorganisatorische en
sociale aangelegenheden.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in
verband met managementactiviteiten, reorganisaties, gerechtelijke en
administratieve procedures, public relations en communicatie.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en aan de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en alle daarmee
samenhangende activiteit e.a.
Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge
bedrijven tijdens hun startfase: het ter beschikking stellen van een
aangepaste bedrijfsruimte, het aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket, advies en begeleiding door een manager.
Het verlenen van adviezen inzake e-business en internet
gerelateerde activiteiten.
Het verlenen van algemene auditdiensten, met inbegrip van de
audit van computersystemen.
Mod PDF 19.01
Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en
koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
Het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes
voor derden via verschillende media.
Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, alle activiteiten	-
van copywriter, inclusief het ontwerpen van publicitaire films en
publicitaire artikelen.
Alle secretciriaatsactiviteiten met inbegrip van het stenograferen,
het uitvoeren van dactylografiewerk en dergelijke.
Alle activiteiten van vertaaldienst met inbegrip van het vertalen en	-
corrigeren van drukproeven.
De organisatie van congressen, seminaries, beurzen en alle
aanverwante activiteiten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het	a)
bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden;
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen,	b)
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en ver-
huur, de ruil, de verkaveling, leasing en, in het algemeen, alle ver-
richtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen,	c)
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valo-
risatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.
d)	Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Het verwerven
door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan,	e)
toestaan en verstrekken van leningen, kredietopeningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19.01
van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of
particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij
ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels - financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op	f)
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen
in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten
van welke aard ook. Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd
voor en door de vennootschap, zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende
uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar-
borg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met
het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
1.	Naam en zetel
Mod PDF 19.01
1.1	Naam
De vennootschap voert de naam Bongtec.
1.2	Zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams
Gewest. De maatschappelijke zetel kan overgebracht worden naar een
andere plaats in België:
bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan voor zover die	(a)
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten; of
(b)	door de algemene vergadering van vennoten, blj beslissing door de
meerderheid vereist voor de wijziging van de statuten van de
vennoten als die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Gecommanditeerde en commanditaire vennoten	2.
2.1	Gecommanditeerde vennoten
De vennoot bedoeld onder (1) hierboven wordt aangeduid als gecommanditeerde
of werkende vennoot voor de duur van de vennootschap. Deze vennoot is
onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
2.2	Commanditaire vennoot
De vennoot bedoeld onder (2) hierboven wordt aangeduid als commanditaire of
stille vennoot. Deze vennoot is slechts persoonlijk aansprakelijk voor de
geldsommen en goederen die worden ingebracht in de vennootschap. De
commanditaire vennoot verbindt zich ertoe zich niet in te mengen in het bestuur
van de vennootschap, maar zal het recht hebben op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften
en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Vermogen - inbreng - aandelen	3.
3.1	Vermogen
Het eigen vermogen van de vennootschap, dat geheel geplaatst is,
bedraagt vijfhonderd euro (500 EUR) en is verdeeld in 100 aandelen. Op
deze aandelen is ingetekend door de vennoten in de verhouding zoals
uiteengezet in artikel 3.2 hieronder. Elk van de vennoten heeft zich
onvoorwaardelijk verbonden tot de daar vermelde inbreng.
Mod PDF 19.01
3.2	Inbreng
De vennoot bedoeld onder (1) hierboven heeft ingetekend op	(a)
negenennegentig (99) aandelen en heeft hiervoor
vierhonderdvijfennegentig euro (495 EUR) ingebracht in de
vennootschap;
(b)	De vennoot bedoeld onder (2) hierboven heeft ingetekend op één
(1) aandeel en heeft hiervoor vijf euro (5 EUR) ingebracht in de
vennootschap.
3.3	Beschikbaar
Deze inbrengen worden geboekt als 'Statutair beschikbare inbreng". Deze
inbrengen worden fiscaal beschouwd als kapitaal.
4.	Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De handel, zowel de groot- als de kleinhandel, het onderhoud en de
herstelling van alle elektrische apparaten en toestellen met inbegrip van
alle materialen en toebehoren.
Het plaatsen en leveren van installaties en elektrotechnische
toestellen voor huishoudelijk en industrieel gebruik, plaatsen en leveren
van alle voorzieningen voor verlichting, elektrisch verwarming,
drijfkracht, telefonie, radio- en TV-distributie, elektronische
gegevensoverdracht, het plaatsen en leveren van keukeninstallaties,
enz ...
Het uitvoeren van elektrische en elektrotechnische installatiewerken,
met onder meer het uitvoeren van herstellingen op vlak van elektrische
bedrading, brandbeveiliging, bewakingssystemen, alarminstallaties,
verlichting, signalisatie, domotica, telefooninstallaties, telecommunicatie,
computersystemen, oproepsystemen, muziekbedeling, klimatisatie,
ventilatie, elektrische verwarming, automatisatie en dat zowel voor
private als handelsdoeleinden en dit in de meest ruime zin van het
woord.
Het inrichten, organiseren, het uitvoeren van promotie en beheren
van evenementen met of zonder eigen accommodatie, zoals salons,
tentoonstellingen, beurzen, conferenties, seminaries al dan niet met
inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel
dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze
evenementen voor plaatsvinden.
De verkoop en verhuur van alle soorten geluids- en lichtinstallaties.
Het aanbieden van DJ-diensten en het uitbaten van discobars.	-
Mod PDF 19,01
Het verzorgen van entertainment en animatie op diverse
-
gelegenheden.
Het geven van opleiding, training, begeleiding, bemiddeling,
coaching en consulting in de meeste ruime zin van de term.
Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen,
onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele
wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk
of audiovisueel.
Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de studie en het advies in alle juridische, gerechtelijke,
economische, financiële, fiscale, technische, bedrijfsorganisatorische en
sociale aangelegenheden.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in
verband met managementactiviteiten, reorganisaties, gerechtelijke en
administratieve procedures, public relations en communicatie.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en aan de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en alle daarmee
samenhangende activiteit e.a.
Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge
bedrijven tijdens hun startfase: het ter beschikking stellen van een
aangepaste bedrijfsruimte, het aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket, advies en begeleiding door een manager.
Het verlenen van adviezen inzake e-business en internet
gerelateerde activiteiten.
Het verlenen van algemene auditdiensten, met inbegrip van de
audit van computersystemen.
Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde	1
producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en
koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
Het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes	1
voor derden via verschillende media.
Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, alle activiteiten	-
van copywriter, inclusief het ontwerpen van publicitaire films en
publicitaire artikelen.
Alle secretciriaatsactiviteiten met inbegrip van het stenograferen,
het uitvoeren van dactylografiewerk en dergelijke.
Alle activiteiten van vertaaldienst met inbegrip van het vertalen en	-
corrigeren van drukproeven.
Mod PDF 19.01
De organisatie van congressen, seminaries, beurzen en alle
aanverwante activiteiten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
De vennootschap kan investeren in activa met het oog op	a)
het bezoldigen in
natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden;
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen,	b)
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en ver-
huur, de ruil, de verkaveling, leasing en, in het algemeen, alle ver-
richtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
c)	Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen,
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valo-
risatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Het verwerven	d)
door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan,	e)
toestaan en verstrekken van leningen, kredietopeningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader
van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of
particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij
ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels - financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op	f)
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen
in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten
van welke aard ook. Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd
voor en door de vennootschap, zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende
uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar-
Mod PDF 19,01
borg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met
het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
5.	Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Elk van de vennoten kan
de vennootschap eenzijdig opzeggen met inachtneming van een door alle
vennoten als redelijk erkende opzeggingstermijn, voor zover die opzegging
te goeder trouw is en niet ontijdig gebeurt.
Aandelenoverdracht	6.
Een participatie in de vennootschap van een gecommanditeerde vennoot mag, op
straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, of
overgaan wegens overlijden dan met goedvinden van alle
gecommanditeerde vennoten en met instemming van ten minste twee
derde meerderheid van de commanditaire vennoten. Een participatie in de
vennootschap van een commanditaire vennoot daarentegen moet eerst
aangeboden worden aan de gecommanditeerde vennoten, die gedurende
een termijn van één maand van een voorkooprecht genieten.
Oefenen zij dit niet uit, dan kan de participatie vrij overgedragen worden of
overgaan aan een commanditaire vennoot, aan zijn echtgenoot of
erfgenamen in de rechte lijn. In andere gevallen is het eenparig
goedvinden vereist van de gecommanditeerde vennoten en gewone
meerderheid van de commanditaire vennoten, Bij weigering, zijn de
weigerende vennoten zelf verplicht de participatie in de kopen. De
overgang of overdracht gebeurt bij toepassing van het artikel 1690 van
het Burgerlijk Wetboek.
De verkoopprijs van de participatie is gelijk aan de werkelijke waarde op de
dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen de
Mod PDF 19.01
partijen, wordt de werkelijke waarde vastgesteld door een deskundige. De
afkoop moet in elk geval tot stand komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde definitief is vastgesteld.
7.	Bestuur
7.1	Benoeming
Het bestuur van de vennootschap berust bij één of meerdere
zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De vennoten benoemen op grond van deze statuten en voor de duur van
de vennootschap als statutaire zaakvoerder van de vennootschap: DE HEER
GRYP BENJAMIN.
De algemene vergadering van vennoten kan niet-statutaire zaakvoerders
benoemen bij beslissing van de meerderheid van de vennoten, voor
bepaalde of onbepaalde duur en onder de voorwaarden en modaliteiten
vastgesteld door de algemene vergadering.
Ontslag van niet-statutaire zaakvoerders
Een niet-statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen:
(a)	bij beslissing van de meerderheid van de vennoten; of
op verzoek van elke vennoot indien er daartoe naar oordeel van de	(b)
rechter wettige redenen bestaan.
7.2	Ontslag van niet-statutaire zaakvoerders
Een niet-statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen:
bij beslissing van de meerderheid van de vennoten; of	(a)
op verzoek van elke vennoot indien er daartoe naar oordeel van de	(b)
rechter wettige redenen bestaan.
7.3	De zaakvoerder die is benoemd in de statuten mag slechts ontslagen
worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van
deze zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor wettige redenen bij besluit van de
algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.
7.4	Bevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er meerdere zaakvoerders, dan dient elke beslissing met éénparigheid
van stemmen te gebeuren.
Indien de vennootschap slechts één gecommanditeerde vennoot telt, dan
heeft deze de doorslaggevende stem en de mogelijkheid om alleen de
Mod PDF 19.01
beslissing te nemen.
De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan
zijn om het doel en het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met
uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd
is.
7.5	Vertegenwoordiging
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij
de vennootschap elk afzonderlijk en alleen handelend in en buiten rechte,
tenzij algemene vergadering naar aanleiding van hun benoeming
uitdrukkelijk bepaalt dat zij gezamenlijk moeten handelen.
7.6	Bezoldiging van de zaakvoerder(s)
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de zaakvoerder al
dan niet bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging
vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend,
tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een zaakvoerder kan
ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn
eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan
de zaakvoerder de door hem of haar gemaakte kosten terugbetaald,
hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of
kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.
7.7	Schriftelijke besluitvorming van het Bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle zaakvoerders worden genomen.
Bijzondere volmachten	8.
De zaakvoerders kunnen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen verlenen aan
gevolmachtigden van de vennootschap, al dan niet vennoten (doch met
uitsluiting van elke commanditaire vennoot).
Algemene vergadering van de vennoten	9.
9.1	Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap op elke twintigste van de maand maart om 20 uur, zelfs
Mod PDF 19.01
indien deze dag valt op een wettelijke feestdag en/of zondag en alleszins
binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
Bijzondere of buitengewone algemene vergadering	9.2
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
op de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.
9.3	Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van elke zaakvoerder
of vennoot, die de (overige) vennoten hiervan in kennis stelt door middel
van een uitnodigingsbrief die ten minste vijftien (15) dagen voor de
vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het
register van aandelen is genoteerd.
9.4	Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9.5	Besluitvorming
De algemene vergadering beraadslaagt met inachtneming van de gewone
regels van de beraadslagende vergaderingen, met dien verstande dat de
algemene vergadering besluit:
(a)	bij beslissing van de meerderheid van de vennoten die samen twee
derden (2/3) van het totale aantal aandelen aanhouden voor wat
betreft de besluiten van de algemene vergadering waarbij de
statuten worden gewijzigd, behoudens besluiten waarvoor deze
statuten een verhoogde meerderheid bepalen (in welk geval die
hogere meerderheid moet worden behaald);
(b)	bij gewone meerderheid voor wat betreft alle andere besluiten,
behoudens besluiten waarvoor deze statuten een verhoogde
meerderheid bepalen (in welk geval die hogere meerderheid moet
worden behaald).
9.6	Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en
vruchtgebruik, komen de stemrechten in alle gevallen op de algemene
vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht
ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële
splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en
bijkomende inbreng of uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten
het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan
afwijken.
In geval van vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal of
vermindering van het bedrag van de verrichte inbrengen en vereffening
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19.01
komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de
uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last
evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op
een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de
vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de
uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende
zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van
zaakvervanging.
Gebeurt de vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal of
vermindering van het bedrag van de verrichte inbrengen of de vereffening
in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe van
zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote
eigendomsrecht aan de blote eigenaar.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruik en naakte
eigenaar, komen alle dividenden die worden toegekend door de algemene
vergadering van de vennootschap voor de periodes waarin het recht van
vruchtgebruik bestaat, alsook de uitkeringen van beschikbare reserves of
overgedragen winsten, waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik
wordt beslist door de algemene vergadering van de vennootschap, toe in
volle eigendom aan de vruchtgebruiker, en dit ongeacht het tijdstip waarop
die reserves zijn ontstaan en ongeacht de termijn die ondertussen
verstreken is tussen het ontstaan van die reserves of winsten en de
datum van beslissing tot uitkering. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar
maken terzake dan de nodige afspraken
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden met de termen "vennoot" en "vennoten" in
deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds de
vruchtgebruiker(s) bedoeld.
Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de
algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
9.7	Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten
worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief,
fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten
en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de vennoten de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn
na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te
sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Mod PDF 19.01
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van
alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke
procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen
van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen
geacht niet genomen te zijn.
9.8	Elektronische algemene vergadering
De vennoten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering via elektronische communicatiemiddelen die een
simultane beraadslaging tussen de vennoten toelaten.
9.9
Vertegenwoordiging van vennoot op de algemene vergadering
Elke vennoot kan door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het Bestuursorgaan kan in
de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber die éénieder kan zijn.
Controle	10.
Iedere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris overeenkomstig artikel 3:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Een vennoot kan daartoe op de zetel
van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
extern accountant.
11.	Financieel
11.1 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 oktober en eindigt op 30
september.
11.2 Inventaris en Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de
inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de
jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
Mod PDF 19.01
boekhouding afgesloten.
Resultaat	11.3
Over de bestemming van het resultaat zal beslist worden door de
algemene vergadering bij beslissing van de meerderheid van de vennoten,
met dien verstande:
(a)	dat de zuivere winst slechts zal blijken uit de balans van de
vennootschap, na aftrek van de algemene onkosten en van de
afschrijvingen en desgevallend zal worden uitgekeerd aan de
vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij aanhouden
in de vennootschap;
(b)	dat de verliezen onder de vennoten zullen verdeeld worden volgens
dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van
de winsten, waarbij de bijdrage in de verliezen van de
commanditaire vennoten nooit het bedrag van hun inbreng zal
mogen overtreffen.
12. Overlijden, vereffening, onbekwaamheid of verhindering
12.1 Bij het overlijden, de vereffening, de onbekwaamheid of de verhindering
van een vennoot, wordt de vennootschap niet van rechtswege ontbonden,
maar duurt zij voort tussen de (overige) vennoten.
12.2 Bij het overlijden, de vereffening, de onbekwaamheid of de verhindering
van de zaakvoerder, wordt de vennootschap niet van rechtswege
ontbonden, maar duurt zij voort.
13.	Vereffening
13.1 Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap, zal haar vermogen
vereffend en verdeeld worden door één of meer vereffenaars
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk
mandaat zal worden uitgeoefend:
door de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering	(a)
ingeval van een vrijwillige ontbinding van de vennootschap; en
(b)	door de zaakvoerder(s) in alle andere gevallen.
De vereffenaar(s) zullen worden benoemd door de algemene vergadering
bij beslissing van de meerderheid van de vennoten.
13.2 Bevoegdheden
De algemene vergadering verleent de vereffenaar(s) tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven de bevoegdheid voor alle handelingen die nodig of
Mod PDF 19,01
dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, waarbij dergelijke
beperkingen steeds zullen worden gepubliceerd door of lastens de
vereffenaar in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Niettegenstaande de ontbinding van de vennootschap en onverminderd
het recht van de vereffenaar om de algemene vergadering bijeen te
roepen, behoudt elke vennoot het recht om de algemene vergadering
bijeen te roepen.
13.3 Vereffening
Onverminderd de bijzondere bepalingen in deze statuten, gebeuren de
benoeming van de vereffenaar, de vereffening en de afsluiting van de
vereffening telkens overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zoals die van tijd tot tijd kunnen
wijzigen.
13.4 Verdeling netto actief
De verdeling van het netto actief gebeurt overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals die van tijd
tot tijd kunnen wijzigen.
VIERDE BESLUIT: De herbevestiging van de benoeming van de
statutaire zaakvoerder
Na de aanneming van de nieuwe statuten van de Vennootschap herbevestigen de
vennoten de benoeming van de statutaire zaakvoerder, zijnde DE HEER GRYP
BENJAMIN, voornoemd, die overeenkomstig de statuten alleen en volledig
vertegenwoordigingsbevoegd is. Zijn mandaat is bezoldigd en voor onbepaalde
duur, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de
uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de vennoten en de zaakvoerders
naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot voor deze
statutenwijziging, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De
vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder
huidig mandaat van de zaakvoerders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
8211 Aartrijke, Brugse Heirweg 49.
ZESDE BESLUIT: Bijzondere volmacht en machtiging
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een
bijzondere volmacht aan de heer Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere
& Partners BV, op haar beurt bestuurder van de besloten vennootschap Stuyts
Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het
oog op:
Mod PDF 19.01
de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde	(i)
Ondernemingsrechtbank;
(ii)	de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank	(iii)
van Ondernemingen;
(iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
(v) de opmaak van de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werd in voorgaande besluiten, de ondertekening en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
(vi) de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het
elektronisch aandelenregister en het UBO-Register
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere &
Partners BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 27 januari 2023.