Ondernemingsnr : 0415283427
Naam
(voluit) : Janssen-Cilag
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpseweg 15-17
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 11 december 2019,
geregistreerd dertien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 12
december 2019. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21415. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) De datum van jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de tweede
maandag van de maand juni om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, zoals
hierna blijkt uit de statuten.
2) De vennootschap vervroegd onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van 1 januari 2020.
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Janssen-Cilag”. De vennootschap kan verschillende handelsnamen dragen
waaronder, maar niet beperkt tot “Janssen”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 13.525.741,20 EUR, vertegenwoordigd door 2.534.430 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de fabricage,
de conditionering of het herverpakken, de vertegenwoordiging, het in licentie geven of het in licentie
nemen, de verkoop, de import en de export van farmaceutische, biologische, chemische, medische
en aanverwante producten en diensten en van hospitaal- en laboratoriumbenodigdheden met
inbegrip van uitrusting, machines, apparatuur en onderdelen, alsmede onderzoek en ontwikkeling,
waaronder begrepen proeven op mens en dier, van zulke goederen en diensten ten behoeve van de
eigen vennootschap of gelieerde vennootschappen;
- het deelnemen in of zich op andere wijze interesseren bij, in de ruimste betekenis en op elke
mogelijke wijze, het voeren van het beheer over en het financieren en besturen van andere op te
richten of reeds opgerichte ondernemingen met gelijkaardig voorwerp;
- het beschikken over en beheren van registergoederen;
- het zich sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, het nagaan
en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden, zomede al hetgeen dat met
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin;
- het vervoer voor rekening van derden; en
- het deelnemen in en ontwikkelen van alle industriële, handels – of financiële verrichtingen, roerende
of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband
houden.
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering, die het recht heeft om hen te allen tijde te ontslaan.
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de
raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter
van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de
raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks
bestuur tevens bestuurder is, voert hij of zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het
geval is, voert hij of zij de titel van algemeen directeur.
De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent.
Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn
met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de
oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen uiterlijk op de zesde
werkdag vóór de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van het bestuursorgaan of
in voorkomend geval de vereffenaars per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel
bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber
de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber
van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de
stemming.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de
algemene vergadering bijwonen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de winst.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.
De bestuurders, gedelegeerde bestuurders en algemeen directeuren doen keuze van woonplaats in
de zetel van de vennootschap, zelfs na afloop van hun mandaat.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2340 Beerse, Antwerpseweg 15-17.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.