Ondernemingsnr : 0894566959
Naam
(voluit) : ' t Amerikaantje
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lokerse Baan 26
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 5 december 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap “’ t
Amerikaantje”, met maatschappelijke zetel te 9111 Belsele, Lokerse Baan 26, blijkt dat ondermeer
beslist werd:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 1 november 2023 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp
verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp te vervangen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot en met 30 september 2024 zodat het
boekjaar in de toekomst zal lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende
jaar.
Derde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering vanaf het boekjaar dat is
aangevangen met ingang van 1 januari 2023 te verplaatsen naar de eerste maandag van maart 2025
om 19.00 uur.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering over te gaan tot de
aanpassing van desbetreffende artikelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe artikelen in de statuten als
volgt luiden:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
• De aan- en verkoop van overwegend niet-voeding en niet-genotsmiddelen zoals - zonder hierbij
beperkend te willen zijn - ijzerwaren, speelgoed, verf, kampeermateriaal, werkgerij, huishoudgerief,
gereedschappen -en doe het zelf artikelen, sanitaire artikelen en verwarmingstoestellen, land -en
tuinbouwartikelen, kleding -en textielartikelen, auto -en fietsbenodigdheden, hoveniersmateriaal, etc.,
alsmede alle artikelen hierboven niet vermeld dewelke eveneens verkocht kunnen worden in een
grootwarenhuis.
Dit alles zowel voor particulieren als voor groothandel.
• Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
• Het verlenen aan bedrijven en particulieren van advies en bijstand en het voeren voor hen van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
• Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
• Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
• Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software;
• Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
• Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
• Het ter beschikking stellen van management;
• Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
• Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
• De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande;
• Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
• Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van maart om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Vijfde besluit
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Van Hoeyweghen BV vertegenwoordigd door Marc Van Hoeyweghen ,
gevestigd te 9120 Beveren Pastoor Steenssensstraat 74, haar aangestelden en gevolmachtigden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving
van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten
ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere
overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog
op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Muller te Stekene op 5 december 2023.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.