Ondernemingsnr : 0480006874
Naam
(voluit) : ERP Supplies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennenbosdreef 7
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap
“ ERP Supplies “
gevestigd te 2960 Brecht, Dennenbosdreef, 7
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0480.006.874
UITTREKSEL : WIJZIGING-NAAM-UITBREIDING-VOORWERP-OMVORMING IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP-AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36 op 01 december 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “
ERP Supplies ” met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Dennenbosdreef, 7. Ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemings-nummer : 0480.006.874.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren met
standplaats te Beveren-waas op 4 april 2003, houdende de statuten en bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april 2003 onder nummer 03045750.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op
25 april 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2017 onder
nummer 17067145.
De zetel werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge de bijzondere algemene vergadering
gehouden op 29 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13
september 2019 onder nummer 19122621. De statuten werden niet meer gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV en wijziging van de naam van de
vennootschap.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en tegelijk beslist de
vergadering de maatschappelijke benaming te wijzigen in “ P&Facilities “.
Luik B
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “ P&Facilities
”.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.200,00 euro) en de wettelijke reserve (1.860,00
euro) van de vennootschap, hetzij totaal (8.060,00 euro) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap; Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.”
De algemene vergadering kan beslissing nemen tot beschikbaarstelling.
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING - voorwerp
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de uitbreiding van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord ‘doel’ te
vervangen door het woord ‘voorwerp’ alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de activiteiten
van de vennootschap uit te breiden onder de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waardoor artikel 3 van de statuten zal worden herschreven als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
- Aan- en verkoop van allerlei producten voor gas, perslucht, liquide vloeistoffen en rooktransfert;
- Aan- en verkoop van koppelingen, leidingen, flexibels;
- Het maken en persen van flexibels;
- Aan- en verkoop van flenzen, las- en montage bochten, van fittingen, beugels, montage klemmen
algemeen;
- Aan- en verkoop van PE leidingen en toebehoren, slagen en pilaren, dichtingen, allerlei
koppelingen;
- Aan- en verkoop van vloeistoffen aangaande smeren, ontvetten en cleanen;
- Aan- en verkoop van rook- en gasafvoertoestellen en -producten;
- Aan- en verkoop van alle toebehoren voor leidingen en slangen;
-Aan- en verkoop van manometers, afsluiters, pompen en hun toebehoren;
-Aan- en verkoop van automotive onderdelen en toebehoren, elektrische componenten en
onderdelen, kabels en toebehoren;
-Aan- en verkoop van bevestigingsmaterialen, brandbestrijdingsmateriaal;
-Aan- en verkoop van allerhande materialen, toestellen en bijhorigheden en aanverwanten, welke
deel uitmaken van hetgeen hiervoor is beschreven;
-Alle activiteiten die in enige mate verknocht zijn met hierboven beschreven activiteiten.
-Het uitvoeren van allerlei werken in onderaanneming.
-Alle aannemingen van constructie, de aankoop- en verkoop van machines, uitrustingen en materieel
voor alle gebruik. Het uitvoeren van bouwsmederij en andere vormen van smeedwerk.
-Alle verrichtingen, zowel groot- als kleinhandel, import en export, inzake de aan- en verkoop,
fabricatie, automatisering en verwerking van alle constructie- en ijzermaterialen, alsmede het
vervoeren van alle materialen, producten en benodigdheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het hiervoor aangehaalde verband houden. Dit alles in de breedste mogelijke zin.
Luik B
-De productie van diverse smederijwerken, al of niet op maat van de cliënt.
-Vervaardiging, automatisering en het plaatsen van artikelen van gesmeed ijzer.
-Het uitvoeren van allerlei grond- en afbraakwerken en aanverwante opdrachten.
-Werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.
-Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
-Het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames.
-Tussenpersoon in de handel van voornoemde producten.
-Plaatsen en herstellen van ramen en deuren, decoratie en inrichting van kantoren en gebouwen,
plafonneringswerken, plaatsen van houten wanden en valse plafonds, verhuring van werk- en
scheepsmaterieel, verhuring van rollend materieel in de meest uitgebreide zin van het woord,
stellingbouw, alle werkzaamheden dewelke gepaard gaan met hout en bouw.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-Voor eigen rekening, het beheer van een roerend vermogen, het verwerven, door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of andere roerende waarden van
welke vorm ook, van Belgisch, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
-Tussenpersoon in de handel van voornoemde producten.
-Het beheren, ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa.
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
-Het verlenen van dienstprestaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit
zowel in België als in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in ander vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
ZESDE BESLISSING - nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap om ze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
inachtneming van de onder 1) tot en met 6) genomen besluiten.
Uit de statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “ P&Facilities
”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Luik B
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
- Aan- en verkoop van allerlei producten voor gas, perslucht, liquide vloeistoffen en rooktransfert;
- Aan- en verkoop van koppelingen, leidingen, flexibels;
- Het maken en persen van flexibels;
- Aan- en verkoop van flenzen, las- en montage bochten, van fittingen, beugels, montage klemmen
algemeen;
- Aan- en verkoop van PE leidingen en toebehoren, slagen en pilaren, dichtingen, allerlei
koppelingen;
- Aan- en verkoop van vloeistoffen aangaande smeren, ontvetten en cleanen;
- Aan- en verkoop van rook- en gasafvoertoestellen en -producten;
- Aan- en verkoop van alle toebehoren voor leidingen en slangen;
-Aan- en verkoop van manometers, afsluiters, pompen en hun toebehoren;
-Aan- en verkoop van automotive onderdelen en toebehoren, elektrische componenten en
onderdelen, kabels en toebehoren;
-Aan- en verkoop van bevestigingsmaterialen, brandbestrijdingsmateriaal;
-Aan- en verkoop van allerhande materialen, toestellen en bijhorigheden en aanverwanten, welke
deel uitmaken van hetgeen hiervoor is beschreven;
-Alle activiteiten die in enige mate verknocht zijn met hierboven beschreven activiteiten.
-Het uitvoeren van allerlei werken in onderaanneming.
-Alle aannemingen van constructie, de aankoop- en verkoop van machines, uitrustingen en materieel
voor alle gebruik. Het uitvoeren van bouwsmederij en andere vormen van smeedwerk.
-Alle verrichtingen, zowel groot- als kleinhandel, import en export, inzake de aan- en verkoop,
fabricatie, automatisering en verwerking van alle constructie- en ijzermaterialen, alsmede het
vervoeren van alle materialen, producten en benodigdheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het hiervoor aangehaalde verband houden. Dit alles in de breedste mogelijke zin.
-De productie van diverse smederijwerken, al of niet op maat van de cliënt.
-Vervaardiging, automatisering en het plaatsen van artikelen van gesmeed ijzer.
-Het uitvoeren van allerlei grond- en afbraakwerken en aanverwante opdrachten.
-Werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.
-Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
-Het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames.
-Tussenpersoon in de handel van voornoemde producten.
-Plaatsen en herstellen van ramen en deuren, decoratie en inrichting van kantoren en gebouwen,
plafonneringswerken, plaatsen van houten wanden en valse plafonds, verhuring van werk- en
scheepsmaterieel, verhuring van rollend materieel in de meest uitgebreide zin van het woord,
stellingbouw, alle werkzaamheden dewelke gepaard gaan met hout en bouw.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-Voor eigen rekening, het beheer van een roerend vermogen, het verwerven, door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of andere roerende waarden van
welke vorm ook, van Belgisch, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
-Tussenpersoon in de handel van voornoemde producten.
-Het beheren, ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa.
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
-Het verlenen van dienstprestaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit
zowel in België als in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in ander vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
Luik B
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 5A – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 5B - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand december om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
Luik B
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
*De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten de heer Paul Van
Eyck, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
De heer Paul Van Eyck, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart die benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht,
Dennenbosdreef, 7.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT ADMINISTRATIE
De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan VDM
Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te 2950 Kapellen, Palmstraat, 94, hier
vertegenwoordigd door de heer Michael De Meyer, bestuurder, aan haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij het UBO-register te verrichten, conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de tekst van de
gecoördineerde statuten.