Ondernemingsnr 0425.192.570
Naam
(voluit):	MOLENS VAN RAMSDONK
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Dorpstraat 9
1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN 1 AKTE
Uit de akte verleden voor notaris Filip Huygens, te Mechelen, op 23 december 2024, neergelegd ter registratie,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MOLENS VAN RAMSDONK",
volgende beslissingen heeft genomen.
EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van:
a. het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste en tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna afgekort "WVV") door het bestuursorgaan op 17 december 2024
waarbij een verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt
gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 16 december
2024 gevoegd.
het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid WVV door de bedrijfsrevisor, PKF Bofidi	b.
Audit BV, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, op 20 december 2024 over voormelde staat van
activa en passiva.
De vergadering keurt deze verslagen goed.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van notaris Huygens, te Mechelen.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING
a. Verklaring van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt,
met name op 16 december 2024, geen belangrijke wijzigingen in het vermogen van de vennootschap hebben
voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
b. Goedkeuring van de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot en met vandaag
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De vergadering
beslist dat voormelde staat van activa en passiva ook als jaarrekening zal gelden.
Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening	C.
in één akte zijn vervuld
De vergadering vraagt - gelet op de eenvoud van de vereffening - de toepassing van mogelijkheid tot ontbinding
en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan volgende
voorwaarden voldaan is:
1° er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor maakt melding van deze terugbetaling
en/of consignatie.
3º de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met eenparigheid van stemmen,
vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte	d.
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf vandaag, en dit
zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
DERDE BESLISSING - VEREFFENING
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit wordt teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der Directe Belastingen"
worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
De aandeelhouders verbinden zich ieder ertoe eventuele nog niet gekende passiva voor hun rekening te nemen
in dezelfde verhouding en op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLISSING - Einde mandaat van en kwijting aan de bestuurder(s)
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de vennootschap
de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder
kennis van het ontslag van de heer VAN DEN BOSSCHE Jozef Maria Frans.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLISSING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast dat de vennootschap
vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZESDE BESLISSING - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en zullen
worden bewaard gedurende een termijn van ten minste 5 jaar, ten huize van de aandeelhouder, de heer Van Den
Bossche Jozef, Dorpstraat 9, 1880 Kapelle-op-den-Bos.
ZEVENDE BESLISSING - Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Moore Belgium met zetel te 1020 Laken,
Esplanade 1 bus 96 - BE0451.657.041, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten van wijziging
en schrapping te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse
fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve
autoriteiten.
voor analytisch uittreksel, notaris Filip Huygens, te Mechelen
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte	-
Verslag van het bestuursorgaan
- Verslag van de bedrijfsrevisor