Ondernemingsnr : 0752780772
Naam
(voluit) : Comfort Cooling
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Appelkantstraat 106
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 17
februari 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat alle aandelen worden vrijgesteld van volstorting.
De aandelen zijn thans ten belope van tweeëndertig procent volstort en de vergadering stelt de
aandeelhouders vrij van enige verdere volstorting.
Artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen vermindering
van inbrengen (voorheen kapitaalvermindering) mag gebeuren indien het netto-actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden (netto-actieftest).
In dit kader stelt de algemene vergadering vast dat aan deze voorwaarde is voldaan.
Artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het besluit van de
algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de vrijstelling (liquiditeitstest).
In dit kader legt het bestuursorgaan zijn verslag voor van tien januari tweeduizend tweeëntwintig.
2.1. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de heer Ante Theuns, wonende te 2530 Boechout, Appelkantstraat 106;
- de heer Raymond De Loose, wonende te 2530 Boechout, Vinkenstraat 31.
De algemene vergadering verleent hen ontslag en decharge voor de uitoefening van hun mandaat.
2.2. De algemene vergadering beslist het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Ante Theuns,
voornoemd; zijn mandaat is onbezoldigd.
3. De vergadering besluit de alinea 10 en 11 van artikel 11 van de statuten de schrappen.
VOLMACHTEN
1. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder, de heer Ante Theuns, verleent
hierbij volmacht aan:
VDV consultants, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Floraliënlaan 2 bus 1, met
ondernemingsnummer 0844.255.930,
en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen,
om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en neringen);
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister
en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
2. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder, de heer Ante Theuns, verleent
hierbij volmacht aan ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck om volgende taken uit te
Luik B
voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 22 februari
2022.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck