Ondernemingsnr : 0434552179
Naam
(voluit) : KLIMA-VANDENBROUCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moeskroensesteenweg(Aal) 355
 : 8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Karel Feys te Mesen op 12 december 2023, geregistreerd, en
waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt :
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “KLIMA-
VANDENBROUCKE”, de volgende beslissing(en) met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit: Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 12 december
2023 overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter wordt ervan ontslagen dit verslag voor te lezen.
In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging en uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap als volgt:
“Gelet op de uitbreiding van de activiteiten van onze vennootschap door nieuw markten aan te boren
en nieuwe opportuniteiten die zich voordoen die aanvullend zijn op onze huidige core-business om
bijkomende activiteiten te kunnen uit te oefenen om zo meer omzet te creëren voor de
vennootschap,  dient  het voorwerp van onze vennootschap te worden gewijzigd.”
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te
wijzigen, zodat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, als commissionair of tussenpersoon, prestaties  te  verrichten zowel in
binnen als buitenland  die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: 
I. Specifieke activiteiten
De aan- en verkoop, in het groot en in het klein, evenals de in- en uitvoer, in het groot en in het klein
van :
Groot- en detailhandel in sanitaire artikelen, toestellen en sanitaire installatiematerialen, Groot- en
detailhandel in koel- en verwarmingsmaterialen en bijhorende installatiematerialen, Installatie, herstel
en onderhoud van koel- en verwarmingsinstallaties, thermische installaties, klimaatregeling,
ventilatie, warmtepompen, zonneboilers en andere technieken. Leveren, plaatsen en herstellen van
centrale verwarmingsinstallaties, branders en aanverwante installaties, Leveren, plaatsen en
herstellen van sanitaire inrichtingen, sanitaire installaties. Leveren, plaatsen en herstellen van lood- &
zinkwerk. Het plaatsen, onderhouden en herstellen van elektrische en elektromechanische
voorzieningen en installaties met inbegrip van elektrische toestellen of alle soorten groene energie in
al zijn vormen,
- alle elektrische materialen, apparaten en alle andere dergelijke artikelen of voorwerpen, van
huishoudelijke of van industriële aard;
- huishoudelijke artikelen en voorwerpen van alle aard, elektrisch of niet, luchters, verlichtings- en
verwarmingstoestellen, of alle andere dergelijke voorwerpen; fantasieartikelen van allerlei aard;
- water-, gas- en mazoutleidingen en alle elektrische laag- en hoogspanningsleidingen;
- toestellen in verband met parlophonie, interphonie, camera bewaking en alle toebehoren evenals
alle andere communicatietoestellen  telefoon, alle nieuwe vormen van telecommunicatie  en zo meer
en alles wat hiermede verband houdt;
- plaatsen van fotovoltaïsche installaties samen met de elektrische leidingen en toebehoren en de
bijhorende dakwerken;
- plaatsen, programmeren en ontwikkelen van sturingen van HVAC-installaties;
- alle loodgietersmaterialen, -grondstoffen en artikelen en alle materialen, producten en
benodigdheden in verband met centrale verwarming en sanitair;
- Het uitvoeren van metselwerken, Isolatiewerkzaamheden, pleisterwerken, bevloeringswerken en
algemene bouwwerken, timmerwerken en schilderwerken.
- alle producten, materialen en benodigdheden voor het inrichten, de opsmuk, het onderhoud en de
herstelling van zwembaden en sauna's;
- de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het vervoer van al deze artikelen en voorwerpen of
materialen, onder welke vorm dit ook moge geschieden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
- Het organiseren en uitbaten van een werkplaats voor algemene mechaniek en techniek.
- De plaatsing, het onderhoud en de herstelling van verlichting, drijfkracht en telefoon en in het
algemeen van alle elektrische installaties, apparaten en telecommunicatieapparatuur en - installaties.
- de verkoop, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van centrale verwarming met warm water
en stoom, van zwembaden, sauna's en van aluminium en zinken goten en in het algemeen het
uitvoeren van alle loodgieterswerk en alle werk die te maken heeft met de plaatsing, onderhoud en
herstelling van daken, algemene dak werkzaamheden en sanitair;  het leveren en plaatsen alle
afwerkingsmaterialen in de bouw
- het uitvoeren van alle algemene elektriciteitswerken en alle werken die betrekking hebben op de
installatie, het onderhoud en de herstelling van ventilatieapparatuur, verluchtings- en
koelingsapparatuur en airconditioning.
- het uitvoeren van alle bouw-, verbouwings- en uitrustingswerken en dit op alle mogelijke wijzen en
met alle mogelijke materialen. Het coördineren van bouw- en renovatieprojecten. Het uitvoeren of
laten uitvoeren van alle bouw- en renovatiewerken aan woningen, appartementen, burelen en
nijverheidsgebouwen, zoals sleutel op de deur. Overige bouwinstallaties, Aankoop, verbouwen,
renoveren, verkoop, verhuur van onroerend goed, Tussenkomst als commissionair.
De vennootschap zal mogen overgaan tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en onroerende verrichtingen mogen
stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zo mag zij tevens
aan promotie doen en alle handel drijven in onroerende goederen, deze vervreemden op alle
mogelijke manieren, zelfs in opbouw, met of zonder contract sleutel op de deur.
Evenals activiteiten als beroepsverkoper.
Dit alles zal zij mogen doen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel bij wijze
van aanneming als bij wijze van onder aanneming.
Deze opsomming is geenszins beperkend.
 
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, beheer van websites en sociale
media,  ontwerpen logo’s, digitale marketing, branding, merchandising & laten bedrukken van
allerhande voorwerpen,
artikelen in de ruimste zin &  grafische vormgeving, overige vormen van onderwijs.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de  meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen & overige zakelijke dienstverlening.
H/ Het onderzoek, de  ontwikkeling, de  vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. - het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaad stations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaad
stations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden
toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen,
het onderhouden, het huren en verhuren van snellaad stations en alle onderdelen en toebehoren
daarbij.
I/ Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
J/ Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, organiseren van beurzen en evenementen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten zoals hierna weergegeven.
 
Derde besluit: aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “KLIMA-VANDENBROUCKE”.
 
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, als commissionair of tussenpersoon, prestaties  te  verrichten zowel in
binnen als buitenland  die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: 
I. Specifieke activiteiten
De aan- en verkoop, in het groot en in het klein, evenals de in- en uitvoer, in het groot en in het klein
van :
Groot- en detailhandel in sanitaire artikelen, toestellen en sanitaire installatiematerialen, Groot- en
detailhandel in koel- en verwarmingsmaterialen en bijhorende installatiematerialen, Installatie, herstel
en onderhoud van koel- en verwarmingsinstallaties, thermische installaties, klimaatregeling,
ventilatie, warmtepompen, zonneboilers en andere technieken. Leveren, plaatsen en herstellen van
centrale verwarmingsinstallaties, branders en aanverwante installaties, Leveren, plaatsen en
herstellen van sanitaire inrichtingen, sanitaire installaties. Leveren, plaatsen en herstellen van lood- &
zinkwerk. Het plaatsen, onderhouden en herstellen van elektrische en elektromechanische
voorzieningen en installaties met inbegrip van elektrische toestellen of alle soorten groene energie in
al zijn vormen,
- alle elektrische materialen, apparaten en alle andere dergelijke artikelen of voorwerpen, van
huishoudelijke of van industriële aard;
- huishoudelijke artikelen en voorwerpen van alle aard, elektrisch of niet, luchters, verlichtings- en
verwarmingstoestellen, of alle andere dergelijke voorwerpen; fantasieartikelen van allerlei aard;
- water-, gas- en mazoutleidingen en alle elektrische laag- en hoogspanningsleidingen;
- toestellen in verband met parlophonie, interphonie, camera bewaking en alle toebehoren evenals
alle andere communicatietoestellen  telefoon, alle nieuwe vormen van telecommunicatie  en zo meer
en alles wat hiermede verband houdt;
- plaatsen van fotovoltaïsche installaties samen met de elektrische leidingen en toebehoren en de
bijhorende dakwerken;
- plaatsen, programmeren en ontwikkelen van sturingen van HVAC-installaties;
- alle loodgietersmaterialen, -grondstoffen en artikelen en alle materialen, producten en
benodigdheden in verband met centrale verwarming en sanitair;
- Het uitvoeren van metselwerken, Isolatiewerkzaamheden, pleisterwerken, bevloeringswerken en
algemene bouwwerken, timmerwerken en schilderwerken.
- alle producten, materialen en benodigdheden voor het inrichten, de opsmuk, het onderhoud en de
herstelling van zwembaden en sauna's;
- de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het vervoer van al deze artikelen en voorwerpen of
materialen, onder welke vorm dit ook moge geschieden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
- Het organiseren en uitbaten van een werkplaats voor algemene mechaniek en techniek.
- De plaatsing, het onderhoud en de herstelling van verlichting, drijfkracht en telefoon en in het
algemeen van alle elektrische installaties, apparaten en telecommunicatieapparatuur en - installaties.
- de verkoop, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van centrale verwarming met warm water
en stoom, van zwembaden, sauna's en van aluminium en zinken goten en in het algemeen het
uitvoeren van alle loodgieterswerk en alle werk die te maken heeft met de plaatsing, onderhoud en
herstelling van daken, algemene dak werkzaamheden en sanitair;  het leveren en plaatsen alle
afwerkingsmaterialen in de bouw
- het uitvoeren van alle algemene elektriciteitswerken en alle werken die betrekking hebben op de
installatie, het onderhoud en de herstelling van ventilatieapparatuur, verluchtings- en
koelingsapparatuur en airconditioning.
- het uitvoeren van alle bouw-, verbouwings- en uitrustingswerken en dit op alle mogelijke wijzen en
met alle mogelijke materialen. Het coördineren van bouw- en renovatieprojecten. Het uitvoeren of
laten uitvoeren van alle bouw- en renovatiewerken aan woningen, appartementen, burelen en
nijverheidsgebouwen, zoals sleutel op de deur. Overige bouwinstallaties, Aankoop, verbouwen,
renoveren, verkoop, verhuur van onroerend goed, Tussenkomst als commissionair.
De vennootschap zal mogen overgaan tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en onroerende verrichtingen mogen
stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zo mag zij tevens
aan promotie doen en alle handel drijven in onroerende goederen, deze vervreemden op alle
mogelijke manieren, zelfs in opbouw, met of zonder contract sleutel op de deur.
Evenals activiteiten als beroepsverkoper.
Dit alles zal zij mogen doen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel bij wijze
van aanneming als bij wijze van onder aanneming.
Deze opsomming is geenszins beperkend.
 
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, beheer van websites en sociale
media,  ontwerpen logo’s, digitale marketing, branding, merchandising & laten bedrukken van
allerhande voorwerpen,
artikelen in de ruimste zin &  grafische vormgeving, overige vormen van onderwijs.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de  meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen & overige zakelijke dienstverlening.
H/ Het onderzoek, de  ontwikkeling, de  vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. - het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaad stations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaad
stations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden
toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen,
het onderhouden, het huren en verhuren van snellaad stations en alle onderdelen en toebehoren
daarbij.
I/ Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
J/ Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, organiseren van beurzen en evenementen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Kapitaal
 
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en  honderdvijfentwintig (125) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/honderd vijfentwintigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
 
…
 
Titel III: Effecten
 
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam,
….
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
 
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
 
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Variante:
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door een
gedelegeerd bestuurder.
 
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder (of nog afgevaardigd bestuurder), of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van de
voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen (of: die gezamenlijk optreden).
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
…
 
Titel V: Controle van de vennootschap
 
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Titel VI: Algemene vergadering
 
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
mei om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
 
…
 
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
 
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
…
 
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt als negatieve stem beschouwd.
3. Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
- een wijziging van statuten;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn.  Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.  Een
onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.  Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
…
 
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
 
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
 
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
 
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
 
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
…
 
Vierde besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8511 Kortrijk (Aalbeke),
Moeskroensesteenweg 355.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De comparanten verlenen aan Boekhoudkantoor Claerbout Filip te Kortrijk, met recht van
indeplaatsstelling, de nodige machten om alle formaliteiten die op de huidige statutenwijziging van
onderhavige akte zullen volgen te vervullen en uit te voeren.
Luminad BV te Gullegem, Hoge Voetweg 14, met ondernemingsnummer 0822.321.062, en
Boekhoudkantoor Claerbout Filip te Kortrijk vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers worden aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling,
op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de onderhavige akte en de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
VOOR DE VENNOOTSCHAP
 
NOTARIS KAREL FEYS
 
Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - afschrift van de akte statutenwijzing;
            - verslag bestuursorgaan;
            - de gecoördineerde tekst van de statuten.