Ondernemingsnr : 0543584337
Naam
(voluit) : LOGIT ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 34
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Op heden, drieëntwintig april tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LOGIT ONE", waarvan de
zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 34, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 20 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, in de ruimste zin van het woord en voor
de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst of een andere openbare
ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door iedere bestuurder afzonderlijk handelend, hetzij
door de gedelegeerd bestuurder of de persoon belast met het dagelijks bestuur binnen zijn
bevoegdheden van dagelijks bestuurder, hetzij door de door de raad van bestuur bijzonder
gevolmachtigde binnen de grenzen van hun volmacht. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar-hun machten.”.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christina Trappeniers, Femke Tordeur, Ilias D’havé
en iedere advocaat van Laurius BV, die woonstkeuze gedaan hebbende te Louis Schmidtlaan 29 bus
1, 1040 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
BESLISSINGEN
1. Kennisname ontslag bestuurders
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van:
- SEQUOYAH, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Sterrenlaan 16, 3621
Lanaken, vast vertegenwoordigd door Franciscus Knoors als bestuurder van de Vennootschap, met
ingang op 1 april 2024.
- Stephan Sieber, met woonplaats te 89231 Neu-Ulm (Duitsland), An der Schiessmauer 16, als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 1 april 2024.
2. Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt vervolgens kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het vrijwillig
ontslag van SEQUOYAH, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Sterrenlaan
16, 3621 Lanaken, vast vertegenwoordigd door Franciscus Knoors als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap, met ingang op 1 april 2024.
3. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur benoemt Asturion, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Brouwerijhof 5 bus 1, 1785 Merchtem, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Huysmans, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten. Het
mandaat van gedelegeerd bestuurder van Asturion BV zal eindigen op het moment dat het mandaat
van Asturion BV als bestuurder van de Vennootschap eindigt.
 
4. Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur beslist eenparig om met ingang vanaf heden, de volgende bevoegdheden te
delegeren aan de heer Olivier Buysse, met woonplaats te Ramstraat 10, 8370 Blankenberge, die
voor doeleinden van deze delegatie woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap:
o het Indienen van wettelijk vereiste aangiften, documenten en informatie voor alle arbeids-en
socialezekerheids- en compliance aangelegenheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het
UBO-register en de Kruispuntbank van Ondernemingen, het vertegenwoordigen van de
Vennootschap bij alle federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, de fiscale
administraties, de postdiensten en alle andere openbare diensten of overheden teneinde ervoor te
zorgen dat de Vennootschap voldoet aan haar wettelijke administratieve verplichtingen, en in
verband daarmee alle noodzakelijke of nuttige documenten ondertekenen, alle inschrijvingen
uitvoeren en alle verklaringen afleggen, en in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is;
o het ondertekenen van alle correspondentie met sociale verzekeringsfondsen en sociale
zekerheidsautoriteiten;
o het uitvoeren en innen van betalingen;
o het versturen en in ontvangst nemen van post;
o het voeren van de administratie;
o het opmaken en versturen van offertes tot 10.000,00 EUR (exclusief BTW);
o het afsluiten van commerciële contracten voor de aankoop en verkoop van materialen, uitrusting en
andere goederen en diensten, met inbegrip van, doch zonder beperkt te zijn tot, leverancier- en
klantencontracten, voor een waarde per contract dat niet hoger is dan 10.000,00 (exclusief BTW);
o het sluiten van leningsovereenkomsten of andere krediet- of financieringsovereenkomsten tot een
gecumuleerd bedrag van maximum 10.000,00 EUR, rekening houdend met de op dat moment reeds
bestaande overeenkomsten en de voorgenomen overeenkomst;
o het openen van o.m. zicht-, spaar-, termijn- en beleggingsrekeningen;
o het nemen van o.m. volmachten op zicht-, spaar-, termijn- en beleggingsrekeningen;
o het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn met het oog op de uitoefening
van de hierboven genoemde delegatie van bevoegdheden.
Deze bevoegdheden worden toegekend voor onbepaalde duur, doch kunnen op ieder ogenblik
worden ingetrokken zonder opzegtermijn of motivering.
5. Volmacht
De bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan (i) mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw
Femke Tordeur, de heer Ilias D'havé en iedere andere advocaat van het kantoor Laurius BV, met
kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040 Brussel, en (ii) notaris Yorik Desmyttere, de mevrouw Tanja
Trawinski, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA,
kantoorhoudende te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, ieder van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de publicatie van deze besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (incl.
publicatieformulieren I en II en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het
Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alsmede de Inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdracht.
 
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
1. Ontslag bestuurders en voorlopige kwijting
De enige aandeelhouder beslist om:
- ingevolge vrijwillig ontslag, het mandaat te beëindigen van Stephan Sieber, met woonplaats te
89231 Neu-Ulm (Duitsland), An der Schiessmauer 16, als bestuurder van de Vennootschap met
Ingang op 1 april 2024.
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat voor het afgelopen boekjaar tot de datum van het einde van zijn
mandaat. De enige aandeelhouder verbindt zich er bovendien toe om definitieve kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap.
 
- ingevolge vrijwillig ontslag, het mandaat te beëindigen van SEQUOYAH, een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Sterrenlaan 16, 3621 Lanaken, vast
vertegenwoordigd door Franciscus Knoors als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 1
april 2024.
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat voor het afgelopen boekjaar tot de datum van het einde van zijn
mandaat. De enige aandeelhouder verbindt zich er bovendien toe om definitieve kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap.
2. Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om Asturion, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met
zetel te Brouwerijhof 5 bus 1,1785 Merchtem, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Huysmans,
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een duur van zes (6) jaar.
Dit mandaat is onbezoldigd en neemt ingang op 1 april 2024.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het
advocatenkantoor Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te
Louis Schmidtlaan 29/1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Christina Trappeniers,
mevrouw Femke Tordeur en de heer Ilias D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het
publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in
dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen (Incl. publicatieformulieren I en II
en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van
bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen te voltooien.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, schriftelijke
besluiten van de raad van bestuur, schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris