Ondernemingsnr : 0655709112
Naam
(voluit) : Triple FLOW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Konijnenweg(BOR) 16
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Triple FLOW, met zetel te 2880 Bornem, Konijnenweg 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0655.709.112,
opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 6 december 2023,
geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) aan werkelijk gestort kapitaal en duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde Besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan de dato 29 november 2023  betreffende de hierna vermelde
uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp zoals voorgesteld onder punt 3 van de agenda.
4. Vierde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Konijnenweg 16 te 2880 Bornem.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “Triple FLOW”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, handelingen of prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De uitvoering van alle opdrachten inzake management, technisch management, operationeel
management, stakeholder management, change management en consultancy in het algemeen;
- Het voeren van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële,
handelaarsaangelegenheden, dienstverlening, public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
- Managementactiviteiten, uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen
instellingen zowel privé als openbaar;
- In de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van aan-
en verkoop, productie, voorraadbeheer, financiën, administratie en algemeen bestuur.
- Het optimaliseren, uitdenken, uittekenen en wijzigen van bedrijfs- en organisatiestructuren om de
performantie van goederen en diensten in de publieke en private sector drastisch te verbeteren.
- Het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven en organisaties betreffende duurzaam
ondernemen, waaronder opdrachten in het kader van de welzijnswet;
- Procesanalyse van organisaties en bedrijven voor o.a. de opstelling van een kwaliteitshandboek;
- Alle verrichtingen betreffende de vorming, training (opleiding), aanwerving en selectie van
personeel;
- Raadgevend bureau inzake HR (human resources) - consultancy, personeelsadvies,
loopbaanbegeleiding en outplacement in de meest ruime zin;
- HR projecten van allerlei aard;
- Performance management (evaluatiebeleid) en talent management;
- Adviesverlening aan management en directie m.b.t. HR en personeel gerelateerde
aangelegenheden;
- Adviesverlening m.b.t. het ontslag van medewerkers en herstructurering;
- Herstructureren van ondernemingen en organisaties;
- Adviesverlening m.b.t. het verhogen van de medewerkerstevredenheid;
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsten van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker:
formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van
referenties;
- Functioneringsgesprekken voeren en salarissen beoordelen;
- Personeelsbeleid en personeelsadviezen bedrijfskundig en financieel organiseren, beoordelen,
evalueren en verantwoorden;
- Het uitstippelen van een Human Resource beleid en strategie, het opmaken van
functiebeschrijvingen en competentieprofielen met als doel voor elke functie een overzicht op te
maken van de meest cruciale taken en competenties.
- Het in kaart brengen van het absenteïsmecijfer/verloopcijfer binnen de organisatie en per afdeling,
het nagaan van de oorzaken (via vragenlijsten, workshops, gesprekken) en het opstellen van een
beleid om dit cijfer te doen dalen, bijvoorbeeld via verzuimgesprekken, opleiding aan
leidinggevenden, enz.;
- Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsbemiddeling;
- Arbitrage tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- Het geven van voordrachten, workshops, trainingen, het opstellen en geven van cursussen of
colleges (lessen), het begeleiden van cursisten, het organiseren van binnenlandse en buitenlandse
stages of symposia in de meest ruime zin;
- Het geven van trainingen en workshops over algemeen management gerelateerde onderwerpen;
- Overige vormen van onderwijs;
- Beroepsopleiding;
- E.H.B.O. opleidingen en opleiding hulpverlening in de meest ruime zin;
- Coaching van allerlei aard;
- Gastenkamers; Bed & Breakfast;
- De uitbating van een gastenverblijf met ter beschikkingstelling van logies voor beperkte of langere
periodes en alle andere verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
uitbaten van gastenverblijven;
- Catering;
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen
(event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails,
lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden;
- Uitbating van hotels, conferentieoorden;
- Hotels en motels, met restaurant;
- Restaurants;
- Restaurants met een beperkt aantal kamers ten behoeve van het eigen cliënteel;
- Café-restaurants (tavernen);
- De activiteiten van reisbureaus of toeristische verhuurkantoren;
- De uitbating en het beheer van een vakantiebestedingsverblijf, vakantiewoningen, hotel en
overnachtingsbedrijf in de meest ruime zin;
- Het kopen en verkopen, ontwikkelen, huren en verhuren, beheren, faciliteren, opbouwen,
verwerven (ongeacht op welke manier en op basis van welk recht) en het ontwerpen van een
vakantiebestedingsverblijf, vakantiewoningen, hotel, overnachtingsbedrijf, café en restaurant;
- Het verlenen van ondersteunende diensten, met name het advies, het bijstaan, het organiseren, het
faciliteren, het onderhouden, de promotie, de marketing, de coördinatie en de supervisie,  verband
houdende met de vorige punten en betreffende een vakantiebestedingsverblijf, vakantiewoningen,
hotel, overnachtingsbedrijf, café en restaurant;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Hypnotherapie;
- Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen;
- Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g;
- Menselijke gezondheidszorg die bovendien geen huisvesting bieden;
- Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g;
- Detailhandel in goederen, al dan niet tweedehands;
- Markt- en straathandel;
- Ambulante handel;
- Webwinkel en online verkoop van allerlei goederen of diensten via internet;
- De ontwikkeling en het beheer van websites in de meest ruime zin;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- De huur, verhuur en alle andere zakelijke rechten van eigen of geleased onroerend goed in de
meest ruime zin; al dan niet gemeubeld;
- De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
verkopen, bouwen, verbouwen en in dit verband alle daden van beheer en beschikking stellen,
inbegrepen maar niet beperkt tot de terbeschikkingstelling onder welke rechtsvorm dan ook van
onroerende goederen aan derden, zoals niet limitatief de verhuring, de onroerende leasing, de
aanschaf of het vestigen en de verlening van zakelijke rechten zoals: vruchtgebruik, recht van opstal
of erfpacht.
- Holdings;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
- Management activiteiten van holdings: tussenkomst in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, effecten, aandelen, obligaties,
kasbons en andere roerende waarden te verwerven, te behouden, voor eigen rekening te beheren en
oordeelkundig uit te breiden, in de meest ruime zin van het woord.
- De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens deze
wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen, financieringen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden voor depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap kan al deze werkzaamheden uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zij kan eveneens handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap kan ook de opdracht, het mandaat, van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen, waarin zij al dan niet een deelneming heeft; deelneming bij
activiteiten van of samenwerking met andere vennootschappen kan geschieden door inschrijving of
door overname van aandelen, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping of welke wijze dan
ook.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen, zekerheden verstrekken.
En dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden wat het ontstaan, de uitbating, de
groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten
goede komt.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de heer VAN laer Wim Guy
Lucienne, geboren te Bornem op 21 november 1978, eervol ontslag te geven uit zijn functie en hem
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Wim VAN laer heeft deze benoeming aanvaard.
Bovendien besluit de algemene vergadering te benoemen tot bijkomend niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 6 december 2023: Mevrouw VAN der DONCK Anne-Marie,
geboren te Digne (Frankrijk) op 23 maart 1974, die deze benoeming heeft aanvaard.
Zij  kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap Van Cutsem & Partners, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Moerplas
55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0829.710.383, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag van de bestuurder