Ondernemingsnr :
0475.256.547
Benaming (voluit):
CARPAL
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
8560 Wevelgem, Vliegveld 47
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Modificatie
STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te 
Kortrijk, op 23 december 2011, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 
“CARPAL” met zetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 47, dat met eenparigheid van 
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
- De vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde 
effecten en/of aandelen op naam, waarbij elke aandeelhouder de vrije keuze heeft 
naar welk soort hij zijn aandelen aan toonder wenst om te zetten.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend tot vernietiging van 
de aandelen aan toonder alsook om de modaliteiten vast te leggen voor de 
omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam of in 
gedematerialiseerde effecten.
-
De vergadering besluit tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, 
ingevolge aanpassing aan de genomen besluiten en aan de thans vigerende wetgeving 
en meer bepaald aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet van twee 
augustus tweeduizend en twee, na hernummering van de artikelen, als volgt :
RECHTSVORM - NAAM
ARTIKEL 1.
De vennootschap is een naamloze vennootschap. 
Zij draagt de benaming “ CARPAL”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Vliegveld 47. 
Deze mag worden overgebracht naar iedere plaats in België, bij beslissing van 
het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. Iedere wijziging van 
zetel wordt door toedoen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staats-
blad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve 
zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen en depots vestigen in België of in het 
buitenland oprichten.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening :
- aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands verpakkingsmaterialen, paletten, 
kisten, Big-Bags en aanverwanten artikelen;
- productie van nieuwe paletten en verpakkingsmaterialen in hout, metaal en 
kunststof;
- aan- en verkoop van stapelboxen, containers, transportkarren;
- aan- en verkoop van diverse recuperatieproducten;
- aan- en verkoop van bouwmaterialen (rustiek en nieuw);
- opslag en distributie voor derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot 
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen 
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, 
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de 
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (€ 
62.000,00), is vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen zonder 
vermelding van nominale waarde.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie 
(3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten 
hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het 
mandaat te allen tijde kan worden herroepen. 
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de 
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee 
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de
dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle 
middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur 
slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 13 van deze 
statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende 
stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in 
functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature 
voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om 
welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de 
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. 
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering 
geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij 
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitter-
schap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht 
onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoe-
ring van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is 
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de 
betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, 
onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij 
vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder 
tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste 
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht 
in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder is, is evenwel 
niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de 
rechtspersoon bestuurder is.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een 
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe 
aan het bestuursorgaan.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatig-
heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer 
commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene 
vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of 
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden 
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding 
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering 
worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling 
voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere 
aandeelhouder conform artikel 166 van hel Wetboek van vennootschappen individueel 
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht 
een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen 
commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen 
door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennoot-
schap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te 
hanen laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden 
de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand 
juni, om elf uur in de Gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende 
werkdag plaats.
BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, 
alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de 
toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en 
neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend 
door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe 
uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
Het bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig 
artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel 
niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap 
beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het 
Wetboek van Vennootschappen.
WINSTUITKERING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten 
honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet 
langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk 
kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de 
bestemming van het saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering 
geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van 
bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de 
aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de 
vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in 
strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig 
kon zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een 
interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het 
Wetboek van vennootschappen.
ONTBINDING
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot 
minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering 
bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is 
vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden 
vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging 
zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en 
eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur 
verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de 
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de 
aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot 
minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de 
vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde 
gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk 
minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor 
de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap 
een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door 
de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde 
zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten 
zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan 
evenwel steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of 
inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot 
bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over 
te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, 
eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die 
hem 
vertegenwoordigt 
voor 
de 
uitoefening 
van 
de 
vereffening 
in 
het 
benoemingsbesluit worden aangewezen.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen 
de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort tot 
dat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of 
doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds 
voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Jean-Charles DE WITTE,
Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoordineerde statuten.