Ondernemingsnr : 0844820114
Naam
(voluit) : Lab9 Pro Antwerpen-Limburg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 500
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 31 maart
2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Lab9 Pro Antwerpen-Limburg”, met zetel te 2100
Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 500, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer (BTW BE) 0844.820.114, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
- De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten beginnen op 1 januari
en te laten eindigen op 31 december van elk jaar.
De vergadering besluit derhalve artikel 27 van de statuten te vervangen.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1
oktober 2020 te verlengen tot 31 december 2021.
- De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering
genoemd, aan te passen aan het gewijzigd boekjaar, zodat deze voortaan zal gehouden worden op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
De vergadering besluit derhalve de eerste alinea van artikel 19 van de statuten te vervangen.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden de laatste
vrijdag van de maand juni van het jaar 2022.
- De vergadering besluit met ingang van heden tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap
van de commanditaire vennootschap “ServU”, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Heidestraat 169,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer (BTW
BE) 0844.501.695, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN BREEDAM Ward, wonende te
2070 Zwijndrecht.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de betreffende
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit vervolgens om met ingang van heden en voor onbepaalde duur te benoemen
tot bestuurder van de vennootschap:
De besloten vennootschap “ServU”, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Heidestraat 205, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer (BTW) BE 0747.624.035,
met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN BREEDAM Ward, voornoemd.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
- De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
Luik B
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark
8/A:
- mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- mevrouw Stephanie MARTENS;
- mevrouw Tine MAES.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.