Ondernemingsnr : 0808559534
Naam
(voluit) : OCEAN CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spaanse Lindebaan 63
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Statutenwijziging – Opt-in:
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 29 oktober 2019, ter registratie
neergelegd op het eerste registratiekantoor te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen werd
vastgesteld en besloten om/dat:
* de jaarvergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand mei om 10 uur op de
maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Indien deze dag
een feestdag is zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
mei 2020.
 
* in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
 
* in aansluiting bij voormeld besluit, de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400,00) en de wettelijke
reserve (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€
14.260,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er op heden een nog niet gestort deel van het kapitaal is ten belope van
zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00) dat moet omgezet worden in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
* onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en deze statuten als volgt vast te
stellen:
 
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap "Océan
Consulting”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2° Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennootschap : zie
hierna vermelde beslissing gezien deze niet-statutair werd vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3° Duur: voor onbepaalde duur.
4° Enige vennoot:
De heer GYSELS, Geoffrey Vanand André, geboren te Ukkel op 23 april 1981, wonende te 1850
Grimbergen, Spaanse Lindebaan 63.
5° Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal: De vennootschap beschikt over geen kapitaal /
toegestaan kapitaal.
Het tot op heden werkelijk gestorte kapitaal (€ 12.400,00), verhoogd met de wettelijke reserve (€
1.860,00), hetzij € 14.260,00) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het op heden nog niet volstort deel van het kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd Euro (€
6.200,00) moet omgezet worden in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge voormelde beslissing werd onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van deze
akte in het Belgisch Staatsblad beslist om deze aangelegde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering.
6° Inbrengen van de oprichters: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht met een kapitaal van achttien duizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00),
volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400,00), waarvoor honderd
zesentachtig (186) aandelen van de vennootschap werden uitgegeven. Zoals voormeld werd dit
kapitaal van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De heer Geoffrey Gysels dient bijgevolg nog een inbreng te volstorten van zesduizend tweehonderd
Euro (€ 6.200,00);
7° Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
8° Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10° Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie nagemelde beslissing terzake. Het betreft immers niet-statutaire benoemingen.
11° Bijkomend Doel: Er werd niet bepaald dat de vennootschap, naast het doel om aan haar
vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, nog
een bijkomend doel of bijkomende doelen zou nastreven.
12° Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel:
    1.  De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met
een verschillend maatschappelijk doel, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
    2.  Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere
vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als
in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch
vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en
ondernemingstechnieken.
    3.  Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuursopdrachten- en mandaten. Het
waarnemen van het mandaat van vereffenaar.
    4.  Het bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur,
in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
    5.  Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en
onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet
gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de renovatie van
onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren
van kunstwerken.
    6.  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
    7.  De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, bijhuizen
en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere onderneming
waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn
bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
    8.  Verlenen van diensten met betrekking tot computersoftware, multi-media en
internettoepassingen, informatieverwerking en telecommunicatie, waaronder (niet beperkend) het
schrijven en aanpassen van software, het maken van analyses van informaticasystemen, het geven
van advies hieromtrent.
    9.  Ontwerp, productie en verkoop van computer soft- en hardware, internet-marketing
gerelateerde onderzoeken, consultancy en applicaties.
    10.  Het maken van studies en publicaties, het verstrekken van advies en het geven van
Luik B
opleidingen inzake alle aspecten van informatieverwerking en telecommunicatie.
    11.  Groot- en kleinhandel, import en export van hardware, software en randapparatuur.
    12.  Installatie en onderhoud van computers en netwerken.
    13.  Het leveren van alle goederen en diensten die rechstreeks of onrechstreeks op de hiervoor
opgesomde activiteiten betrekking hebben.
    14.  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen
waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.
    15.  Alle vertaalwerk, zoals het uitvoeren en reviseren van technische, publicitaire, commerciële en
informatica vertalingen, het uitvoeren en reviseren van al dan niet beëdigde vertalingen, het
uitvoeren en revisering van dubbing en ondertiteling voor film- en videoproducties, de vertaling van
websites en de lokalisatie van teksten; alle tolkwerken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
13° Jaarvergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei, om tien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14° Lasthebbers: Niet van toepassing.
15° Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
* het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en benoemt in de funktie van niet-statutair bestuurder,
te rekenen vanaf 29 oktober 2019 en voor een onbepaalde duur: voormelde heer Geoffrey Gysels,
dewelke hierbij uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder te aanvaarden, onder
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;
Deze bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder
beperking van bedrag.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
* om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
 
* dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 1850 Grimbergen, Spaanse
Lindebaan 63.
 
* volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan de
werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------