Ondernemingsnr : 0894 267 249
Naam
(voluit) : NAUTIC INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaartdijk-Noord 26
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Nautic Invest", waarvan de zetel gevestigd is te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaartdijk-
Noord 26 , gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 20 december 2024, welk proces-verbaal
werd geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Veurne op 27 december 2024, Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 15340, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen
Eerste beslissing
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:
a) het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurder, de besloten vennootschap Digo Invest, bestuurder
van de vennootschap, vast vertegenwoordigd door de heer Verstraete Didier, voornoemd, op 4 december 2024,
waarin het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van
de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Aan dit bijzonder verslag is een staat
van activa en passiva gehecht, afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op 30 september 2024;
b) van het controleverslag opgemaakt op 18 december 2024 door de besloten vennootschap Pouseele
Caron Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 17d, vertegenwoordigd door
de besloten vennootschap Pouseele Bruno, vast vertegenwoordigd door de heer Pouseele Bruno,
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, waarvan hiervoor sprake, met
vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaand aan deze een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgesteld door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede beslissing
De vergadering beslist tot ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
Derde beslissing
De ondergetekende notaris wijst de vergadering op artikel 2:70, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
De bestuurder en de vergadering werden ervan in kennis gesteld dat het bestuursorgaan voor het laatste
boekjaar en het jaar dat eindigt met de ontbinding een jaarrekening moet opmaken en dat deze ter goedkeuring
aan de algemene vergadering moet worden voorgelegd.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de lopende rekeningen van de
vennootschap en van de verrichtingen gesteld door/namens de vennootschap gedurende het lopend boekjaar
tot en met heden en dat zij deze heeft goedgekeurd.
Vierde beslissing
De vergadering beslist om geen vereffenaar aan te stellen.
Dit besluit wordt genomen na kennis te hebben genomen:
- van voormelde staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2024, waaruit blijkt dat op deze
datum alle schulden ten aanzien van derden, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd in de Deposito- en Consignatiekas;
- van het controleverslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering komt tot de vaststelling dat het aanstellen van een vereffenaar geen zin heeft gezien de
vennootschap elke activiteit gestaakt heeft en alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen reeds werden geconsigneerd in de Deposito- en Consignatiekas vóór de
ondertekening van deze akte zoals blijkt uit voormelde staat van activa en passiva.
Bijgevolg kan de staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2024, gebruikt worden als staat
van vereffening, die door de vergadering wordt goedgekeurd.
De vergadering stelt vast dat alle voorwaarden om te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting
van de vereffening in één akte, vastgelegd in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, vervuld zijn, namelijk dat:
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden terugbetaald zijn of de nodige
gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3º alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Daarom beslissen de aandeelhouders de ontbinding onmiddellijk te laten volgen door de vereffening,
overeenkomstig en ingevolge naleving van de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders zijnde, 1) de besloten vennootschap Groep Caenen Holding, 2) de besloten
vennootschap Digo Invest en 3) de besloten vennootschap VHD Invest verklaren, aangezien zij alle rechten
kunnen uitoefenen verbonden aan de eigendom van de hen toebehorende aandelen, alle activa van de
vennootschap in hun vermogen op te nemen. Zij verbinden zich er tevens toe alle eventuele nog bestaande
passiva van de vennootschap te betalen.
De vergadering verklaart daarom de vereffening af te sluiten en stelt bijgevolg vast dat de besloten
vennootschap "Nautic Invest", voornoemd, definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vijfde beslissing
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering tenslotte kennis van het ontslag van de bestuurder,
de besloten vennootschap Digo Invest, voornoemd, aan wie zij eveneens onmiddellijk zonder enig voorbehoud
décharge verleent.
Zesde beslissing
De vergadering beslist om de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn van vijf jaar te bewaren te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaartdijk-Noord 26, zijnde de
huidige woonplaats van de heer Verstraete Didier, voornoemd.
Verder beslist de vergadering om de heer Verstraete Didier, voornoemd, aan te stellen als bijzondere
volmachtdrager voor het beheer van de financiële rekening na de ontbinding en de sluiting van de vereffening ..
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend} Bruno Van Damme
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-verslag van het bestuursorgaan
-staat van activa en passiva
-verslag van de bedrijfsrevisor