Ondernemingsnr : 0452790456
Naam
(voluit) : OSMUNDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijzerwegstraat(TIL) 1
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, op 20 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “OSMUNDA” de
volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Bert De Bruyckere, wonende te
3150 Haacht (Tildonk), Ijzerwegstraat 1, te bevestigen in zijn mandaat als niet-statutair bestuurder.
 
4. WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de tekst die
hierna opgenomen is in de tekst van de nieuwe statuten.
 
5. VOLMACHT AAN BOEKHOUDKANTOOR.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Jera Tax Accountants”, met zetel te 2820
Bonheiden, Mechelsesteenweg 306, en met ondernemings-nummer 0422.558.229, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
 
6. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“OSMUNDA”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het aanleggen, de renovatie en het onderhoud van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken
en tuinen met inbegrip van de aanplantingen, het aanleggen van parkings, in- en opritten,
verhardingen en terrassen, vijvers en waterwerken, buitenconstructies, het plaatsen van afsluitingen
en omheiningen, de aanleg en het onderhoud van gazonperken, het uitvoeren van ontmossingen,
snoeiwerken, het vellen van bomen en struiken.
- Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, landbouw-werken,
funderingswerken, betonwerken, bestratingswerken, riolerings- en leidingswerken – boven- en
ondergronds - en dit zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming.
- Het aannemen en uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot het oprichten en plaatsen
van zendmasten en de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige
ondergrondse doorgangen.
- Het ontwerpen en tekenen van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen.
- Het uitoefenen van het beroep van tuinarchitect.
- Het aankopen en verkopen, het verhuren van alle voertuigen en materialen met betrekking tot de
aanleg en onderhoud van tuinen, sportvelden, landbouwpercelen en dit alles in de meest ruime zin
van het woord.
- Het kweken en de verkoop van tuin-, sier- en kamerplanten, heesters, struiken en bomen, droog- en
kunstbloemen en planten, opschikmaterialen en alle aanverwante producten.
- De aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van bodemverbeteraars,
boomschorsen, substraten, mest- en sproeistoffen, graszaden en -zoden, potgronden, siergrind en
houtproducten.
- De aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, het telen, verwerken,
bewerken, verpakken, snijden, kuisen en inleggen, al dan niet conserveren en bij middel van alle
procedés, van alle groenten, fruit, aardappelen, vlees, vis en andere voedingswaren en/of
aanverwante producten.
- Landbouw en veeteelt.
- Viskweek en visserij.
- Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Zij mag optreden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden in België en in het Buitenland betreffende voormeld voorwerp. Daartoe kan de vennootschap
alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële aard uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan namelijk samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp en kan bijdragen tot de realisatie ervan.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderdentien (4.510) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuurder;
- gecoördineerde statuten.