Ondernemingsnr : 0763751967
Naam
(voluit) : MARGOT BALBAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fortbekeweg 1
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk op 2 december
2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MARGOT BALBAERT”, waarvan de zetel gevestigd
is te 8000 Brugge, Fortbekeweg 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling
Brugge) onder nummer (BTW BE) 0763.751.967, dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
-        Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 1 december 2022 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt
zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden, als consultant of tussenpersoon, tot
voorwerp:
Het verlenen van adviezen van technische, strategische, operationele, industriële, commerciële,
juridische, fiscale, administratieve, onroerende, boekhoudkundige of financiële aard, in de ruimste
zin.
- Het verlenen van bijstand, know-how, advies en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie, financiën, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, productie
en algemeen bestuur, in de ruimste zin.
- Het uitoefenen en waarnemen van alle opdrachten, mandaten en functies van bestuurder en
zaakvoerder.
- Het organiseren van business meetings, conferenties, professionele contacten en alles wat
daarmee verband houdt.
- De coördinatie van alle werken uitgevoerd door onderaannemers, van alle activiteiten van import,
export, aankoop, verkoop, management adviseur op alle markten waarvoor ze competent is.
- Het verlenen van adviezen van bemiddeling in en beheer van onroerend goed, van bemiddeling bij
de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, in de ruimste zin van het woord.
- Het uitoefenen van groot- en kleinhandel van alle goederen in de ruimste zin van het woord.
- Geven van opleidingen, training en coaching aan particulieren, openbare instellingen en bedrijven
inzake alle aspecten van bedrijfsvoering, alsook financiële vorming, in de ruimste zin van het woord.
- Verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de
investering in rechstpersonen waar zij al dan niet een participatie aanhoudt.
- Organiseren en coordineren van reizen, gidsbeurten en begeleide expedities.
- Het uitbaten, beheer en het “asset management” van B&B(s), motel(s), hotel(s), en andere “lodging”
activiteiten, alsook alle relateerde nevenactiviteiten. 
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp of de vergemakkelijking ervan.
Luik B
Het is de vennootschap toegestaan om voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden zowel in België als in het buitenland over te gaan tot het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen uit te voeren
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en die van aard zijn de opbrengt
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en
verhuren.
Het is de vennootschap eveneens toegestaan om alle verrichtingen te doen die leiden tot het
opbouwen, en oordeelkundig beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap heeft ook, voor eigen rekening, het verwerven, aanhouden en beheren van het
beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan
bedoeld in artikel 157 van de Wet van 4 december 1990, tot voorwerp. Ze zal daarenboven als
voorwerp, het optreden als studie- , organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer
hebben, met uitzondering van die vermogensbeheeractiviteiten bedoeld in artikel 157 van de Wet
van 4 december 1990.
Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde
activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en
algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen verlenen van financiële, technische, juridische, fiscale,
commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, alsook op het vlak
van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer
managementopdrachten uitvoeren en advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van
welke aard ook uitvoeren bij ondernemingen en particulieren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap mag
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze, in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
 
-          De algemene vergadering besluit artikel 7 van de statuten te wijzigen door schrapping van de
derde alinea, te weten de volgende tekst:
“Hoedanigheid van de aandeelhouder
De enige aandeelhouder moet een bedrijfsrevisor en/of wettelijke auditor zijn die lid is van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.”
 
-          De algemene vergadering besluit de procedure inzake overdracht van aandelen te wijzigen en
Luik B
bijgevolg artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
1.       Algemeen
Een overdracht van aandelen op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke
overdrachtsbeperkingen.
2.       Overdraagbaarheid van aandelen
De enige aandeelhouder kan vrij zijn aandelen of een gedeelte ervan overdragen.
In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.”
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie als niet-statutaire bestuurder:
- Mevrouw Margot BALBAERT, gedomicilieerd te 8000 Brugge, Fortbekeweg 1.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit als statutaire bestuurder te benoemen:
- Mevrouw Margot BALBAERT, voornoemd.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 11 en 12 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- Margot Balbaert, gedomicilieerd te 8000 Brugge, Fortbekeweg 1.
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een
vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.”
 
-        De algemene vergadering besluit artikel 15 van de statuten te wijzigen door schrapping van de
derde en vierde alinea, te weten de volgende tekst:
“Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe
gehouden, een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft
van bedrijfsrevisor. De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.”
 
-        De algemene vergadering besluit artikel 24 van de statuten te wijzigen door schrapping van de
tweede zin, te weten de volgende tekst:
“De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van
bedrijfsrevisoren en/of wettelijke auditors.”
 
-        De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
Luik B
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
           
                                                                                   Arne DE GEETER
                                                                                   Notaris te Kortrijk
 
 
 
 
                                                                                   Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.