Ondernemingsnr : 0418244796
Naam
(voluit) : GEBROEDERS JANNES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geneberg 10A
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies OP’T EYNDE, notaris te
Tessenderlo, die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap
“Vertessen & Op’t eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12,
ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 8 augustus
2023, neergelegd ter registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap " GEBROEDERS JANNES ", met zetel te 3945
Ham, Geneberg 10 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer 0418.244.796, en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenentwintigduizend zevenhonderd
zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€ 29.747,22) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeduizend negenhonderd vierenzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 2.974,72), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in
“JANNES NATUURSTEEN”, zodat artikel één van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « JANNES NATUURSTEEN ».”
4. Vierde besluit
a) de voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de enige bestuurder de dato 30 mei 2023 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de enige bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zullen
luiden, hierna bij uittreksel weergegeven :
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « JANNES NATUURSTEEN ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, zowel in België als in het buitenland, prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
-onderneming voor het steenhouwen, onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van
marmer voor gebouwen;
-het uitbaten van een steenkapperij;
-fabriceren van grafstenen en plaatsing ervan;
-onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels;
-de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, dit omvat ondermeer bouwstenen, bakstenen, marmer,
schouwen, architectonische versieringen, vloerstenen, tegels, dakleien, dakpannen, kalk, cement,
plaaster, zand en grind;
-alle activiteiten die kunnen plaatsvinden in de showroom / toonzaal van de vennootschap met
betrekking tot voormelde producten;
-de uitvoering van alle werkzaamheden tot algemene inrichting en renovatie van interieuren, en dit in
de meest ruime zin;
-het plaatsen van trappen en keukenbladen, en het schrijnwerk dat hiermee verband houdt;
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking  of de vergemakkelijking van haar
maatschappelijk voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp verwant is met het hare.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt :
- Het aantal bestuurders,
- de duur van hun opdracht en,
- indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe
verplicht kunnen worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Collegiaal bestuursorgaan
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
*Eén bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder mag bijzondere en beperkte machten verlenen aan gevolmachtigden naar eigen
keuze. Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de
algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft
benoemd, binnen een redelijke termijn.
*Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, is de statutair bestuurder
steeds bevoegd alleen te handelen en dienen niet-statutair bestuurders steeds samen met de
statutair benoemde bestuurder te handelen, tenzij er bij een gewone algemene vergadering anders
over wordt beslist.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand april om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE BEPALING
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
BESTUURDER - BENOEMING
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder worden benoemd.
ONTSLAG
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor een onbepaalde duur mits opzegging.
TEGENSTRIJDIG BELANG
Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en heeft deze bij een beslissing of een verrichting
een tegenstrijdig belang met de vennootschap, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen,
doch is hij verplicht zich te gedragen naar de bepalingen van artikel 5:76 (vroeger art.261) van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ALGEMENE VERGADERING
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen,
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden
notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet,
Is er een externe bestuurder benoemd dan neemt deze deel aan alle algemene vorderingen, zelfs
wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen, Ten dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de
bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde
formaliteit moet niet worden vervuld wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te
nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de
vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Voornoemde besloten vennootschap " PAUL JANNES ", met zetel te 3945 Ham, Kattestraat 44, , ,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0461.656.949.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques Van Roosbroeck te Antwerpen (Merksem) op 8
oktober 1997, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober nadien, onder
nummer 971023-31.
De statuten werden gewijzigd en voor het laatst bij akte heden verleden voor ondergetekende
notaris, voorafgaandelijk aan dezer, nog te publiceren.
Hier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder de heer JANNES Paul, voornoemd, wonende
te 3945 Ham, Kattestraat 44, herbenoemd in voormelde akte verleden voor ondergetekende notaris
op heden, nog te publiceren en die aanvaardt, waarbij werd uiteengezet dat voor de uitoefening van
dit bestuurdersmandaat door de vennootschap JANNES PAUL, deze laatste op haar beurt zal
vertegenwoordigd worden door de heer JANNES Paul, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleende tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor
de uitoefening van haar mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer Jannes Paul werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die Jannes Natuursteen bv zal vervullen in andere vennootschappen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3945 Ham, Geneberg
10 bus A.
 
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven.
 
 
Notaris Annelies Op ‘t eynde
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurder.