Ondernemingsnr : 0825827712
Naam
(voluit) : CHILI PUBLISH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Keppestraat 9 bus 11
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twee juli tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Chili Publish", waarvan de
zetel gevestigd is te 9320 Aalst (Erembodegem), Korte Keppestraat 9 bus 11, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 371.266,09
EUR, om het van 3.350.565,49 EUR te brengen op 3.721.831,58 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 64.081 C Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande C Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs
van 34,80 EUR (afgerond) elk, waarvan:
(i) 5,7937 EUR (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
371.266,09 EUR (afgerond);
(ii) 29,0051 EUR (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij
in totaal 1.858.675,81 EUR (afgerond).
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van 100%. Het bedrag van de
uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 1 juli 2021.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 1.858.675,81 EUR, te
boeken op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderdeenentwintigduizend achthonderdeenendertig euro
Luik B
en achtenvijftig euro cent (€ 3.721.831,58) en is verdeeld in zeshonderdtweeënveertigduizend
driehonderdnegenentachtig (642.389) Kapitaalsaandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan 156.416 A aandelen (de "A Aandelen" of
"Gewone Aandelen"), 308.607 B aandelen de "B Aandelen" en honderdzevenenzeventigduizend
driehonderdzesenzestig (177.366) C aandelen (de "C Aandelen").
De B Aandelen en C Aandelen worden samen de "Preferente Aandelen" genoemd (De Preferente
Aandelen worden samen met de A Aandelen de "Kapitaalsaandelen" genoemd)."
NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van 26.860 ESOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 26.860 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het bestaande Globaal
Inschrijvingsrechtenplan van 12 juni 2020 uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van
het voormelde verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid
en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
ESOP Inschrijvingsrechten, over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag
gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de
uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
"uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal A Aandelen van dezelfde aard en die de rechten
en voordelen zullen bieden als de bestaande A Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 12 van de statuten voor wat betreft de definitie van
"Volta".
De vergadering beslist de definitie van "Volta" in artikel 12 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
""Volta" betekent Volta Ventures ARKIV CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel gevestigd te Gebroeders Vandeveldestraat 68, 9000 Gent, België, en ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0507.599.911, RPR
Gent, afdeling Gent;".
VEERTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 13.1 van de statuten teneinde Volta Ventures
ARKIV CommV toe te laten een Waarnemer tot de raad van bestuur te benoemen.
De vergadering beslist artikel 13.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst teneinde
Volta Ventures ARKIV CommV toe te laten een Waarnemer tot de raad van bestuur te benoemen:
"De Raad van Bestuur van de Vennootschap bestaat uit vijf bestuurders die worden aangeduid door
de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van 6 jaar.
De bestuurders worden als volgt benoemd:
(i) de houders van A Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming
van twee (2) bestuurders (de "A Bestuurders") met dien verstande dat, indien en voor zolang dat er
een Onafhankelijke Bestuurder is benoemd in overeenstemming met artikel 13.1(iv), er slechts één A
Bestuurder zal worden aangeduid;
(ii) Volta heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder en
Group MC NV heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
bestuurder (de "B Bestuurders");
(iii) PMV NV heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
bestuurder (de "C Bestuurder");
(iv) de houders van de meerderheid van de A Aandelen, de houders van de meerderheid van de B
Aandelen en de houders van de meerderheid van de C Aandelen hebben gezamenlijk het recht om
kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) onafhankelijke bestuurder (de
"Onafhankelijke Bestuurder").
Naast de voordracht van bestuurders zoals uiteengezet hierboven, hebben de heer Bram Verniest,
Pamica NV en Volta elk het recht om één (1) niet-stemgerechtigde waarnemer in de Raad van
Bestuur te benoemen (elk een "Waarnemer").
Er dient hierbij te worden gespecifieerd dat de Waarnemer het recht zal hebben om alle
vergaderingen van de Raad van Bestuur zonder stemrecht bij te wonen. De Vennootschap zal
gelijktijdig met de relevante bestuurders alle nodige informatie verstekken aan de Waarnemer, en op
eenzelfde wijze, de Waarnemer oproepen voor de relevante vergaderingen en hem voorzien van alle
nodige documenten zoals die eveneens worden voorzien voor de relevante bestuurders. Net zoals
bestuurders zal de Waarnemer fiduciaire verplichtingen hebben tegenover de Vennootschap
(confidentialiteit, discretieplicht, handelen in het belang van de Vennootschap, etc.)."
VIJFTIENDE BESLISSING: Wijziging van de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden van de
Luik B
Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten uitgegeven op 14 september 2020.
De vergadering beslist de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden van de Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten uitgegeven op 14 september 2020 te wijzigen teneinde rekening te houden met
voormelde kapitaalverhoging, zoals vermeld in voormeld verslag van de raad van bestuur opgesteld
in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, negen
volmachten, twee verslagen van de raad van bestuur en twee verslagen van de bedrijfsrevisor, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris