Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 1014.887.838
Naam
SYNTEGRA BELGIUM	(voluit) :
(verkort) :	/
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Komiteitstraat 46-52, 2170 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 31/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV Macojaba als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Macojaba, met zetel te 3047AK
Rotterdam Osakastraat 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon geen kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
2/ Ontslag van Marcel KLOOSTERMAN als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Macojaba
Rechtspersoon Macojaba heeft Marcel KLOOSTERMAN, met woonplaats te 2719MP Zoetermeer
Amaranthout 2, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Macojaba van Marcel KLOOSTERMAN als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van BV Maring Management (BE) als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Maring Management (BE), met zetel te
2170 Merksem Komiteitenstraat 46-52, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
4/ Benoeming van Markwin MARING als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Maring
Management
Rechtspersoon Maring Management heeft Markwin MARING, met woonplaats te 4054 Basel
Oberwilerstrasse 60, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Maring Management van Markwin MARING als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FACT-IS, rechtspersoon met zetel te 2170
Merksem, Victor Govaerslaan 7, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder
nummer 0824.220.975, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
: Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Wim De Pauw, Vaste
vertegenwoordiger, Ouip BV, bestuurder van BV FACT-IS, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 31/12/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 31/12/2024.
Voor de vennootschap
BV FACT-IS, vertegenwoordigd door Wim De Pauw, Vaste vertegenwoordiger, Ouip BV,
bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht