Ondernemingsnr : 0506704046
Naam
(voluit) : WELL-PACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Russelt 92
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato vijftien november tweeduizend eenentwintig te registreren, verleden
voor  meester Frank WILSENS, notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “WILSENS, CLEEREN & VERDUYN”, geassocieerde notarissen met zetel te
3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “WELL-PACK”, met zetel te 3830 Wellen, Russelt 92
en met ondernemingsnummer BTW BE0506.704.046.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op
5 december 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 december volgende
onder nummer 2014-12-19/0225132, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeshonderdnegenenzeventig euro
en vierenveertig cent (€ 679,44), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Luik B
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “WELL-PACK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
I. Specifieke activiteiten:
I. - Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak, het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere ondernemingen en rechtspersonen; het verlenen van diensten en bijstand,
zowel adviesverlening, consultancy, als implementatie aan derden, het verschaffen van technische
expertise en het volgen, organiseren en geven van opleidingen, en dit alles voornamelijk op
voornoemde gebieden (bedrijfsbeheer en -administratie, ...); alle verrichtingen aan een studie,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële commerciële, administratieve en
managementaangelegenheden; professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op:
strategisch en operationeel vlak; het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting)
aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van : informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake commercieel, sociaal,
financieel en praktisch beleid, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, financiële zaken en
praktische zaken, enzovoort.
- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, bet communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.
- Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie.
- Het verwerven van participatie in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
II. - Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in allerhande verpakkingsmiddelen in papier,
karton of kunststof.
- Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen
- Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton
- Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
- Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
- Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen
- Groothandel in pompen en compressoren
- Groothandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten
- Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik
- Groothandel in andere machines en werktuigen, niet elders gespecifieerd
- Groothandel ín verpakkingsmachines en weegtoestellen
- Verpakkingsbedrijven
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen
Luik B
- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
III. - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
- Markt- en opinieonderzoekbureaus
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
- Organisatie van congressen en beurzen
IV. - Begeleiding en management voor atleten en sportlui in de meest ruime zin van het woord.
- Hef realiseren, produceren en distribueren van sportinformatie van allerlei aard, zowel geschreven,
gesproken, audiovisueel als multimediaal via eender welke drager.
- Het geven van adviezen, scouting, marktonderzoek en rapportage.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
- Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening.
- Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders.
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, atletiek, schieten, roeien,
enz.
V. - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
VI. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader :
Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren
en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België als in het buitenland, van onroerende goederen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, die
van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen, producten,
kennis en know-how kunnen leveren of de afzet van haar producten en/of activiteiten kunnen
vergemakkelijken.
Groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoer, huren en verhuren, in alle grondstoffen, producten en
benodigdheden, materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde
verband houden.
II. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
      De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
      De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere
vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit door de inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
      Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
      Zij mag tevens het management van andere vennootschappen beheren in de meest ruime zin
van het woord.
      Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.
Het doel van de vennootschap kan te allen tijde uitgebreid worden. Zij mag haar doel verwezenlijken,
zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
1) ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer RAMAEKERS Dirk Florent Jos, geboren te Hasselt op 6 september 1966, wonende te 3830
Wellen, Russelt 92.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
2) benoeming bestuurder
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw HAGELSTEENS Inge Jozef Julienne, geboren te Antwerpen op 18 november 1968,
wonende te 3830 Wellen, Russelt 92.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3830 Wellen, Russelt
92.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de heer Geert Vanbrabant, optredend voor GEERT VANBRABANT
BOEKHOUDKANTOOR, ondernemingsnummer BTW BE0466.009.675,  met zetel te 3570 Alken,
Pleinstraat 1, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
Luik B
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 16 november
2021