N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : AdSim
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Raskin 4
 : 4100 Seraing
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par le Notaire Hélène DESENFANS, à Bruxelles, le 6 août 2021, à enregistrer, il
résulte que 1. Madame MATRIGE Valérie Catherine Aline, née à Rocourt le 15 août 1975, domiciliée
à 4100 Seraing, Rue Raskin 4 et 2. Monsieur CORDEWIENER Georges Jean Rodolphe Roger, né à
Liège le 20 avril 1976, domicilié à 4100 Seraing, Rue Raskin 4 ont constitué une société à
responsabilité limitée, dénommée « AdSim », ayant son siège à 4100 Seraing (Boncelles), rue
Raskin 4, aux capitaux propres de départ de MILLE EUROS (1.000,00 €).
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis
au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 26 juillet 2021 et dans lequel les
capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions, en espèces, au prix d’un euro (1,00 €)
chacune, comme suit :
1. Madame MATRIGE Valérie, prénommée, titulaire de cinq cents (500) actions, soit pour cinq cents
euros (500,00 €);
2. Monsieur CORDEWIENER Georges, prénommé, titulaire de cinq cents (500) actions, soit pour
cinq cents euros (500,00 €) ;
Soit ensemble : mille (1.000) actions ou l'intégralité des apports.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit mille euros (1.000,00 €), a été
déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque de la
Banque Belfius sous le numéro BE59 0689 4231 6126.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de mille euros (1.000,00
€).
Les statuts de la société stipulent entre autres ce qui suit :
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée "AdSim".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de
tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la consultance en gestion d’
entreprise reprenant toutes activités liées :
* au conseil en organisation et gestion d’entreprises au sens large, notamment dans les domaines de
la stratégie d’entreprises, du contrôle de gestion, du marketing, des systèmes d’information, de l’
évaluation financière et stratégique des organisations, et plus généralement, de l’organisation au
sens large, en ce compris la réalisation des audits de gestion nécessaires à l’exercice efficient de
ces opérations ;
* à toutes activités de conseil, d’assistance aux entreprises, du secteur marchand ou non marchand,
privées ou publiques, en Belgique et à l’étranger, notamment en matière de gestion, administration,
0772372594
Volet B
commercialisation, informatique, finances, ressources humaines, formation et développement de
produits ;
* à la conception, au développement et à la diffusion d’outils de gestion, de méthodologie, et de
modélisations de nature statistique, informatique ou autre, et à la mise en œuvre des activités de
soutien qui y sont liées ;
* à toutes activités de prestation de services, de sélection et formation du personnel, de conseil en
management, en marketing, en informatique, en logistique, en recrutement, d’organisation d’
entreprises, de conseil en investissements, participations, fusions, acquisitions, financements et
assurances, de relations publiques, d’établissement et auditing de bilans sociaux ;
* à la fonction d’intermédiaire commercial, logistique ou de chargé de mission de gestion ;
* à la dispense d’avis financiers, techniques, commerciaux ou administratif, de management dans le
sens le plus large du terme, à l’exception des conseils en comptabilité, à l’assistance et à l’ exécution
de services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la vente,
de la production, des relations publiques, d’intermédiation et de la gestion en général ; à la fourniture
de toutes prestations de services et à l’exécution de tous mandats sous forme d’étude, d’
organisation, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou autres, dans tout domaine.
La société a également pour objet
* le marketing digital à savoir l’utilisation de toutes les techniques marketing sur tous supports et
canaux digitaux, internet,… afin de promouvoir des produits et services ainsi que la dispense de
formations y afférentes ;
* toutes activités se rapportant à l’industrie, la fabrication, la vente, l’importation, l’exportation, le
commerce dans le sens le plus large de tous produits informatiques y ayant trait, directement ou
indirectement ;
* l’assistance aux entreprises, ou aux particuliers : conseil, assistance à la gestion et au
management, organisation, gestion de projets, gestion de la sécurité, support aux départements
comptables, financier, commercial ou de recherche, particulièrement dans le domaine de l’IT et de l’
infographie médicale ;
* toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la promotion, la communication, la
publicité, le marketing et la diffusion d’informations en général, par tous les moyens techniques et
tous les supports graphiques, audiovisuels, électroniques et autres;
* la fabrication et la commercialisation de matériels informatiques, de système d’exploitation et de
progiciels, périphériques pour dito, y compris pour systèmes embarqués, domotique ;
* la conception, réalisation et gestion d’infrastructure informatique tant au niveau matériel que logiciel
(réseau, serveur, téléphonie, printing, 3D printing, etc);
* l’expertise informatique, consultance, étude d’opportunité, de fiabilité et choix de matériel et de
logiciel ;
* L’organisation d’événements, de séminaires, de formations, de conférences, la coordination et l’
assistance à pareilles organisations ainsi que toutes activités connexes en ce compris la formation,
la dispensation de cours et les recyclages en gestion, en informatique, en marketing, en distribution
et en orientation technologique.
La société peut conseiller tout tiers dans les matières où elle détient une expertise, et plus
précisément dans tous les aspects de son objet, elle peut effectuer des missions de consultant dans
ces mêmes matières.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 5. Apport
En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Volet B
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Cependant, l’organe d’administration pourra procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à
des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la
perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
Volet B
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Dispositions finales et (ou) transitoires
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin de l’
année deux mille vingt-deux.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à 4100 Seraing (Boncelles), rue Raskin 4.
3. Désignation de l'administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2) et d’appeler aux fonctions d’
administrateur non statutaire pour une durée illimitée : 1. Madame MATRIGE Valérie domiciliée à
4100 Seraing, Rue Raskin 4 et 2. Monsieur CORDEWIENER Georges domicilié à 4100 Seraing, Rue
Raskin 4.
Leur mandat sera rémunéré ou exercé à titre gratuit suivant décision de l’assemblée générale.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1 novembre 2020 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société
en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
6. Pouvoirs
Amarris Direct.be, à Etterbeek, Cours Saint-Michel, 30C à 1040 Etterbeek, ou toute autre personne
désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des
fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de
la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
Rédigé en l’étude du Notaire Hélène Desenfans
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, statuts coordonnés.