Ondernemingsnr : 0518917237
Naam
(voluit) : PIDGON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “PIDGON”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen op 25 februari 2013, bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 maart daarna onder nummer 13039891.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 11 oktober 2024
, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag en benoeming
A) De vergadering neemt kennis van het ontslag van de Naamloze Vennootschap “POLLET WATER
GROUP” , met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0832.152.409 en
de Besloten Vennootschap “HYDRIS ENGINEERING”met zetel gevestigd te 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder het
ondernemingsnummer 0836.630.542  als statutair bestuurders.
De Besloten Vennootschap “HYDRIS ENGINEERING” verklaart haar ontslag als statutair bestuurder
te aanvaarden.
De Naamloze Vennootschap “POLLET WATER GROUP” heeft bij onderhandse volmacht dd. 3 
oktober 2024 verklaart haar ontslag als statutair bestuurder te aanvaarden.
De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en kwijting en décharge te verlenen aan de
Naamloze Vennootschap “POLLET WATER GROUP” en de Besloten Vennootschap “HYDRIS
ENGINEERING”.
B) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om te benoemen als statutair bestuurders
van de vennootschap, met ingang van heden:
*Mevrouw POLLET Sofie Veerle, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118;
*De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
Ondergetekende notaris heeft op 12 september 2024 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van de alhier aangestelde bestuurders. Elke bestuurder
verklaart tevens uitdrukkelijk dat ten aanzien van haar geen strafrechtelijk of civielrechtelijk
bestuursverbod werd uitgesproken.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de benoeming van mevrouw POLLET
Sofie en de BV “SMARDIX” in de statuten op te nemen in het tweede besluit, waarbij artikel tien (10)
van de statuten wordt aangepast.
Mevrouw POLLET Sofie en de BV SMARDIX zijn hier vertegenwoordigd als voormeld. In de
onderhandse volmacht dd.3 oktober 2024  hebben zij aangeven hun benoeming als statutair
bestuurders van de vennootschap te aanvaarden. Zij hebben hierin verder bevestigd op deze datum
niet getroffen te zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Tweede besluit – Aanpassing van artikel tien (10) van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, beslist de
vergadering om artikel tien (10) van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:
-Mevrouw POLLET Sofie Veerle, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118;
-De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline,  wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.”
Derde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
*Aan de statutair bestuurders, beiden voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.