Ondernemingsnr : 0833 501 006
Naam
(voluit) : RF-Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kunstlaan 58, 1000 Brussel
Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen bestuurders - ontslag en benoeming
commissaris - zetelverplaatsing
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 19 december 2024 blijkt het volgende:
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van volgende personen:
-de heer Nicolas De Blieck, bestuurder;
-Marc Van Begin BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Marc Van Begin, vaste
vertegenwoordiger; en
-Amand Benoît D'Hondt BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Amand Benoît D'Hondt, vaste
vertegenwoordiger.
De enige aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang als bestuurders van de Vennootschap:
- Aedifica NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
het nummer 0877.248.501, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Gielens;
- de heer Sven Bogaerts;
- mevrouw Ingrid Daerden;
- de heer Charles-Antoine Van Aelst; en
- de heer Raoul Thomassen;
De enige aandeelhouder beslist dat deze mandaten onbezoldigd zijn.
Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar eindigend
op 31 december 2026.
Met het oog op de opname in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, kiezen alle bestuurders overeenkomstig arttikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen de zetel van de vennootschap (Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel) als woonplaats
voor alle materies die de uitoefening van hun mandaat raken.
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de commissaris, zijnde de BV PwC Bedrijfsrevisoren,
met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR
Brussel) onder het nummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door Kurt Cappoen BV (B00964),
bedrijfsrevisor, belast met de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Kurt
Cappoen, eveneens bedrijfsrevisor, in te trekken met ingang van 19 december 2024.
Overeenkomstig met artikel 3:66 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag de
commissaris tijdens zijn mandaat alleen om gegronde redenen worden ingetrokken. In dit geval houdt de
reden voor het ontslag intrekking van de commissaris verband met de wijziging in het aandeelhouderschap
De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijke ingang, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans, met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 001, 1831
Diegem, aan te stellen als commissaris van de Vennootschap tot het einde van de jaarlijkse algemene
vergadering van 2027 (met betrekking tot boekjaren 2024, 2025 en 2026).
Volmacht:
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de aandeelhouder om volmacht te verlenen aan de bestuurders,
alsmede aan de heer Thomas Moerman, mevrouw Joy Tahiri, mevrouw Julie Bus, mevrouw Sara Vanhove
en mevrouw Sophie Debusscher, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling om
alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en
formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii)
desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uit de besluiten van de raad van bestuur van 19 december 2024 blijkt het volgende:
Benoeming gedelegeerd bestuurder:
De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke ingang als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap:
- Aedifica NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
het nummer 0877.248.501, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Gielens;
Zetelverplaatsing:
Overeenkomstig artikel 2:4 van het WVV beslist de raad van bestuur om de zetel te verplaatsen naar 1040
Brussel, Belliardstraat 40, bus 11. Bovendien bevestigt de raad van bestuur dat de taal van de statuten
niet zal worden gewijzigd.
Volmacht:
De raad van bestuur verleent voor de goede orde en voor zoveel als nodig volmacht aan:
de heer Thomas Moerman, mevrouw Joy Tahiri, mevrouw Julie Bus, mevrouw Sara Vanhove en mevrouw
Sophie Debusscher, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om de beslissingen van de raad van bestuur uit te
voeren, waaronder, maar niet beperkt tot al het nodige om de beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
Rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de griffie van de
ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Julie Bus
Bijzondere volmachthouder