Ondernemingsnummer :
0889165148
Benaming :
(voluit) :
H.P.S.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Zamanstraat 21
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 28 december 2018, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de commanditaire vennootschap op aandelen “H.P.S.”, met maatschappelijke zetel te 9160
Lokeren, Zamanstraat 21, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing – Eerste kapitaalvermindering (art. 537 WIB 92)
De vergadering stelt vast dat bij akte verleden voor notaris Jean Matthys te Lokeren op 27 juni 2014
het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 92 verhoogd werd met
een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse dividend, zijnde
zevenennegentigduizend tweehonderd euro (EUR 97.200,00).
De vergadering verklaart dienaangaande dat de vennootschap op voormeld tijdstip aangemerkt werd
als kleine vennootschap overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 537 WIB 92, beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met zevenennegentigduizend tweehonderd euro (EUR 97.200,00), om het van
driehonderd zevenenzestigduizend tweehonderd euro (EUR 367.200,00) terug te brengen op
tweehonderd zeventigduizend euro (EUR 270.000,00), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel
en zonder vernietiging aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal dat onder het regime van artikel 537 WIB 92 valt, en dat deze er eveneens toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal terugbetaald worden indien de
liquiditeiten dit toelaten, en dit met inachtname van de wettelijke termijnen inzake terugbetaling.
De notaris wijst erop dat deze boeking niet mag geschieden dan na verloop van 2 maanden na de
bekendmaking van dit besluit. Binnen de 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers,
wier vordering ontstaan is voor deze bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van deze bekendmaking niet zijn vervallen, overeenkomstig
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze
kapitaalvermindering van zevenennegentigduizend tweehonderd euro (EUR 97.200,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweehonderd zeventigduizend euro (EUR 270.000,00).
Tweede beslissing – Aanpassing statuten
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5. – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd zeventigduizend euro (EUR
270.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/tweeduizend zevenhonderdste
van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
Derde beslissing – Bijzondere volmacht
Luik B
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 3 januari 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.