Ondernemingsnr : 0416431094
Naam
(voluit) : MONTAGYP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hagenbroeksesteenweg 163
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 26 juni 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"MONTAGYP", gevestigd te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 163, BTW BE 0416.431.094 rpr
Antwerpen, afdeling Antwerpen heeft besloten:
    1.  Tot ontslag en herbenoeming bestuurder(s)
    •  Ontslag en kwijting bestuurders: de bv InterM.a.s.c., gevestigd te 2500 Lier,
Hagebroeksesteenweg 163, BTW BE 0479.086.958 rpr Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger
Luc Van Kerckhoven en de heer Luc Van Kerckhoven
    •  herbenoeming enige bestuurder: de bv InterM.a.s.c., gevestigd te 2500 Lier,
Hagebroeksesteenweg 163, BTW BE 0479.086.958 rpr Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger
Luc Van Kerckhoven
    1.  aanpassing van de artikelen 13 tot en met 22 van de statuten die handelen over het bestuur en
de vertegenwoordiging van de vennootschap. De nieuwe artikelen luiden als volgt:
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
3. volmacht voor het notariskantoor om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Boekhoudkantoor DMVB te 2910 Essen,
Nieuwmoersesteenweg 2, met mogelijkheid tot plaatsvervulling
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck