Ondernemingsnr : BE 0894.247.651
Naam
(voluit) : GWENSKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 432
Onderwerp akte : ontbinding + sluiting en vereffening vennootschap
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Philippe FLAMANT, notaris te Ronse, op 20 maart 2025, neergelegd
ter registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennoten
"GWENSKA", met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 432 hebbende het ondernemingsnummer BE
0894.247.651.
De vergadering nam navolgende besluiten met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING PER 31
DECEMBER 2024 EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van de interne jaarrekening, bestaande
uit de balans, resultatenrekening en toelichting.
Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.
De vergadering keurt de jaarrekening goed over het boekjaar lopende van 1 januari 2024 tot
en met 31 december 2024, alsook de bestemming van het resultaat, zoals dit blijkt uit de
interne jaarrekening.
TWEEDE BESLISSING: KWIJTING BESTUURDER
De vergadering verleent kwijting aan de enige bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat over het afgelopen boekjaar. De vergadering keurt tevens alle welkdanige
vergoedingen en toekenningen aan het bestuursorgaan goed.
DERDE BESLISSING: VERSLAGEN
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bestuurder
de dato 17 maart 2025. Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve
toestand van de vennootschap afgesloten per 13 maart 2025.
b) De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag de dato 18 maart 2025 van de BV
"AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14,
vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT, bedrijfsrevisor, over de staat van
activa en passiva, gevoegd bij het verslag van de bestuurder.
Het verslag luidt letterlijk als volgt:
"8. Besluit
Overeenkomstig artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij door het bestuursorgaan schriftelijk werden aangesteld.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 13
maart 2025 van de BV GWENSKA, met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 432, opgesteld op grond van
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Luik B - vervolg
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voor de
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van de
staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze controle een oordeel over deze staat van activa en
passiva tot uitdrukking te brengen. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging
van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen. Wij hebben onze
werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen. Die standaarden
vereisen dat wij ethische voorschriften naleven en de controle plannen en uitvoeren om een redelijke
mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de staat van activa en passiva geen afwijking van
materieel belang bevat.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen,
alsmede het evalueren van de presentatie van de financiële overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop
ons controleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel is de staat van activa en passiva van de BV GWENSKA afgesloten per 13 maart 2025, met
een balanstotaal van 3.729.295,80 EUR en een netto-actief van 3.729.295,80 EUR, in alle van materieel
belang zijnde opzichten opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is de staat een getrouwe weergave van de toestand van de
vennootschap.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op
het feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld in discontinuïteit, overeenkomstig de
waarderingsregels vastgelegd in artikel 3:6. §2 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening per 31 december 2024 werd opgesteld door het bestuursorgaan, doch nog niet ter
goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
Overige mededelingen
Er zijn geen schulden meer vermeld in de bovengenoemde staat noch op de geactualiseerde lijst van de
sinds het afsluiten van de staat tot op de dag van ondertekening van onderhavig controleverslag ontstane
schulden.
Wij kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente nakomende schulden.
We willen erop wijzen dat de door het bestuursorgaan geraamde roerende voorheffing op de
liquidatieboni, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 18 maart 2025".
De aandeelhouder erkent een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, ovenals van
de staat van activa en passiva.
c) De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt; zij
besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn. . .
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat
van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
VEREFFENING VAN DE	VIERDE	BESLISSING: ONTBINDING EN
VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 van het WVV.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
Luik B - vervolg
2. er zijn geen passiva (schulden) luidens de staat van activa en passiva zoals bedoeld in
artikel 2:71 van het WVV, of alle schuldeisers van de vennootschap hebben
schriftelijk toestemming gegeven met de ontbinding en vereffening van de
vennootschap in één akte, zoals voorzien door artikel 2:80 van het WVV;
3. de vergadering beslist bij eenparigheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal
aantal aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders, in verhouding
tot hun aandelenbezit.
De voorzitter verklaart dat de rekeningen van de vennootschap aan de aandeelhouder werden
voorgelegd. De aandeelhouder erkent een exemplaar van de rekeningen te hebben ontvangen
en ontslaat de voorzitter van de toelichting van deze rekeningen.
Vervolgens besluit de aandeelhouder deze rekeningen integraal en zonder enig voorbehoud
goed te keuren.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en
passiva of dat alle schuldeisers schriftelijk toestemming gegeven hebben met de ontbinding en
vereffening van de vennootschap in één akte beslist de vergadering met eenparigheid tot
ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het eventueel resterend actief door de aandeelhouder zal
worden teruggenomen. Voor zover nodig, bevestigt de aandeelhouder dat hij bereid is om alle
eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting komen na de sluiting van
de vereffening van de vennootschap op zich te nemen. Dienaangaande wijst de
ondergetekende notaris de algemene vergadering op artikel 2:104 van het WVV betreffende
eventueel vergeten actief of passief van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist de vereffening daadwerkelijk te voltrekken gelet op het feit dat de
vennootschap bij haar weten alle passiva tegenover derden heeft aangezuiverd of er werd
schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toestemming van artikel 2:80 WVV, hetgeen
bevestigd werd in het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering beslist dan ook, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te
bestaan.
ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET EINDE VAN HET MANDAAT
VAN DE BESTUURDER+ KWIJTING
De vergadering beslist dat ingevolge de onmiddellijke vereffening van de vennootschap het
mandaat van de bestuurder, de heer De Rudder Jo-Rik, beëindigd wordt vanaf heden.
De vergadering verleent volledige kwijting en decharge voor het door hem gevoerde beleid tot
op heden.
ZEVENDE BESLISSING: BEWARING BOEKEN'
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres:
9600 Ronse, Ninoofscsteenweg 432.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van de gelden en waarden die toekomen aan de schuldeisers en die hen niet
konden worden afgegeven.
ACHTSTE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
Administratieve volmacht
Door de voltallige vergadering wordt bijzondere volmacht gegeven aan BV "DECOSTERE
ACCOUNTANCY AVELGEM" met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11
(ondernemingsnummer 0407.901.826) evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle verrichtingen te doen,
Luik B - vervolg
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, kortom alle nodige formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie,
Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL. Opgemaakt door Meester Philippe FLAMANT, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor met daarin vermeld het
verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief