Ondernemingsnr: 0446 224 546
Naam
(voluit) : COGEFIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d: zetel : 3080 Tervuren, Karel van Lorreinenlaan 52
Onderwerp akte : AANNEMING NIEUWE STATUTEN - VERPLAATSING VAN DE ZETEL -
AANNEMEN VAN DE STATUTEN IN HET FRANS
Volgens een akte verleden voor de notaris Olivier de CLIPPELE, geassocieerd notaris te Brussel, tweede:
kanton, lid van de besloten vennootschap « NOTABEL, geassocieerde notarissen », met zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271 , op 22/12/2022, blijkt er dat :
De buitengewone algemene vergadering het naamloze Vennootschap " COGEFIMO", dewelke heeft beslist
als volgt :
EERSTE BESLUIT : ZETEL
De algemene vergadering besluit haar zetel te verplaatsen naar het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en
gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
.Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat artikel
2 van de statuten vervangen en vertaalt zal worden als volgt :
(We laaten weg)
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1160 Auderghem avenue René
Stevens 11. Dit is geen statutaire bepaling.
TWEEDE BESLUIT : Wetboek van vennootschappen en verenigingen
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het!
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene!
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en;
verenigingen.
DERDE BESLUIT : STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen, diei
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging!
aan te brengen in haar voorwerp.
(We laaten weg)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in het frans wordt vertaald:
en als volgt luidt:
VIERDE BESLUIT : BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en!
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duurtijd van zes jaar :
1/De heer LAURENCIN Vincent Axel Frederic, geboren te Brasschaat op 15 januari 1958 en wonende te 3080
Tervuren, Karel van Lorreinenlaan 52 , hier aanwezig en die aanvaardt.
2/ Mevrouw MULLE de TERSCHUEREN Anne Michèle Sabine Marie, geboren te Elsene op 11 januari 1960,
en wonende te 3080 Tervuren, Karel van Lorreinenlaan, 52
Hun mandaat is onbezoldigd.
Vervolgens komt de Raad van bestuur bijeen en duidt als gedelegeerd-bestuurder aan, de Heer Vincent
VIERDE BESLUIT : BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duurtijd van zes jaar :
1/De heer LAURENCIN Vincent Axel Frederic, geboren te Brasschaat op 15 januari 1958 en wonende te 3080
Tervuren, Karel van Lorreinenlaan 52 , hier aanwezig en die aanvaardt.
2/ Mevrouw MULLE de TERSCHUEREN Anne Michèle Sabine Marie, geboren te Elsene op 11 januari 1960,
en wonende te 3080 Tervuren, Karel van Lorreinenlaan, 52
Hun mandaat is onbezoldigd.
Vervolgens komt de Raad van bestuur bijeen en duidt als gedelegeerd-bestuurder aan, de Heer Vincent
LAURENCIN, voornoemd.
De Raad duidt eveneens als vaste vertegenwoordiger indien de vennootschap een mandaat zou opnemen in
een andere vennootschap, de Heer Vincent LAURENCIN, die aanvaardt
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING
De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan het bestuursorgaan ter uitvoering van de genomen
beslissingen.
Voor gelijkvormig analytische uittreksel kopij, de Notaris Olivier de CLIPPELE.
Tezelfdertijd neergelegd :
- Een uitgifte.