Ondernemingsnr : 0749619265
Naam
(voluit) : Dominique London
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 188
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 maart 2021, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Dominique London", met adres van de zetel te Waregem (B-8790 Waregem), Henri Lebbestraat
188, met ondernemingsnummer BTW BE0749.619.265 RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende
beslissingen genomen heeft:
1/      tot het creëren van soorten van aandelen, zijnde de soort A (A-Aandelen), de soort B (B-
Aandelen) en de soort C (C-Aandelen). De bestaande honderdzesentachtigduizend
achthonderdentwaalf (186.812) aandelen van de Vennootschap zullen allen behoren tot de soort A.
In geval van een overdracht van aandelen aan een andere aandeelhouder overeenkomstig de
statuten van de Vennootschap en de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst (zoals hierna
gedefinieerd), zullen de overgedragen aandelen toebehoren tot de soort van aandelen aangehouden
door de verkrijgende aandeelhouder op het ogenblik van de overdracht. In geval van een overdracht
van aandelen aan een derde partij, zullen de overgedragen aandelen blijven toebehoren tot de soort
waartoe zij behoorden op het ogenblik van de overdracht. Wat betreft de specifieke rechten en
verplichtingen verbonden aan de soorten van aandelen wordt verwezen naar de nieuwe tekst van
statuten die door onderhavige vergadering zal worden aangenomen en naar het verslag opgesteld
door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2/      het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van drie miljoen
vierhonderdzesenveertigduizend vierhonderdzestig euro (EUR 3.446.460,00) en het kapitaal te
brengen van elf miljoen vierhonderdachtentachtig duizend negenhonderdtweeënzeventig euro
éénenzeventig cent (EUR 11.488.972,71) op veertien miljoen negenhonderdvijfendertigduizend
vierhonderdtweeëndertig euro eenenzeventig eurocent (EUR 14.935.432,71) door de uitgifte van
zesenvijftigduizend veertig (56.040) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, met
onmiddellijke ingenottreding. De nieuwe aandelen zullen behoren tot de soort B. De vergadering
beslist dat op deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in natura en dat zij
zal gepaard gaan met de uitgifte van zesenvijftigduizend veertig (56.040) B-Aandelen, genietend van
de rechten en voordelen die aan aandelen van deze soort door de statuten of de Inschrijvings-en
Aandeelhoudersovereenkomst van 15 maart 2021 (de Inschrijvings-en
Aandeelhoudersovereenkomst) worden toegekend met inbegrip van deelname in de winst. Op deze
kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door de inbreng in natura van aandelen welke uitvoerig
worden beschreven in het verslag van de commissaris, aan de prijs van eenenzestig euro vijftig cent
(EUR 61,50) per B-Aandeel. Deze aandelen die worden gewaardeerd aan drie miljoen
vierhonderdzesenveertigduizend vierhonderdzestig euro (EUR 3.446.460,00) zullen voor hun
volledige bedrag (100%) worden ingebracht. Op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten wordt niet
gewerkt met een agio maar wordt bevestigd dat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de
oude aandelen en de nieuwe aandelen en de rechten van deze aandelen volledig worden
Luik B
gelijkgesteld, behoudens anders voorzien in de statuten of op grond van de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst.
Conclusie van de commissaris
De voorzitter verwijst eveneens naar de conclusie van de commissaris, de vennootschap "CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN", voormeld, vertegenwoordigd door mevrouw VANDENABEELE Liesbet,
voormeld, in het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 7:197, §1 juncto artikel 7:179, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de kapitaalverhoging bij wijze van
inbreng in natura.
Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
"7.1.  Conclusie inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 22
februari 2021.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond
van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna
“Overzicht”). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit de
uitgifte van 56.040 nieuwe aandelen van de NV DOMINIQUE LONDON toegekend aan de
inbrengers, de heer Mitchell Orchant, voornoemd, ten belope van 37.606 aandelen en de LTD A.
OPPENHEIMER & CO, voormeld, ten belope van 18.434 aandelen.
Naar ons oordeel,
i.       Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
ii.      Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, waarbij
het gebruik van een conventionele, tussen onafhankelijk goed geïnformeerde partijen,
overeengekomen waarde voor de inbreng, als bedrijfseconomisch verantwoord kan worden
beschouwd.
iii.     Is het Overzicht opgesteld door het bestuursorgaan van de NV DOMINIQUE LONDON,
voormeld, en voor het bedrag van 3.446.460,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode;
iv.     Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
niet overgewaardeerd is;
v.      Bestaat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, dewelke wordt
toegekend aan de inbrengers, uit de uitgifte van 56.040 nieuwe aandelen, met een fractiewaard van
61,50 EUR per aandeel. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wevelgem, 17 maart 2021
---(get.)---
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
Luik B
Ex ultimo vertegenwoordigd door
Mevrouw Liesbet Vandenabeele
Commissaris
7.2.   Conclusie inzake de beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen
in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 7:179 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap een
beoordelingsverslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld
werden blijkens de opdrachtbrief van 22 februari 2021, over de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Onze opdracht maakt deel
uit van de voorgestelde besluitvorming inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte
van aandelen.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan beoordeeld.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze beoordelingsopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit beoordelingsverslag werd uitsluitend opgesteld uit hoofde van artikel 7:178 en artikel 7:179 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen
besluitvorming inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van aandelen,
voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 17 maart 2021
---(get.)---
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
ex ultimo vertegenwoordigd door
mevrouw Liesbet Vandenabeele,
Commissaris.".
3/      te verzaken aan het verslag van de raad van bestuur inzake de verantwoording van de
uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het verslag van de commissaris inzake de
beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4/      het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van een miljoen
tweehonderdnegentienduizend zevenhonderdeenennegentig euro (EUR 1.219.791,00) om het te
brengen van veertien miljoen negenhonderdvijfendertigduizend vierhonderdtweeëndertig euro
eenenzeventig eurocent (EUR 14.935.432,71) op zestien miljoen honderdvijfenvijftigduizend
tweehonderddrieëntwintig euro eenenzeventig eurocent (EUR 16.155.223,71) door uitgifte van
negentienduizend achthonderd vierendertig (19.834) nieuwe aandelen zonder vermelding van
waarde, met onmiddellijke ingenottreding. De nieuwe aandelen zullen behoren tot de soort C. De
vergadering beslist dat op deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld
en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van negentienduizend achthonderd vierendertig (19.834)
C-Aandelen, genietend van de rechten en voordelen die aan aandelen van deze soort door de
statuten of de Inschrijvings-en Aandeelhoudersovereenkomst worden toegekend met inbegrip van
deelname in de winst. Er zal onmiddellijk worden ingeschreven op de nieuwe C-Aandelen, tegen de
prijs van eenenzestig euro vijftig eurocent (EUR 61,50) per aandeel, onmiddellijk te volstorten. Op
uitdrukkelijk verzoek van de comparanten wordt niet gewerkt met een agio, maar wordt bevestigd dat
de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude aandelen en de nieuwe C-Aandelen en de
rechten van deze aandelen volledig worden gelijkgesteld, behoudens anders voorzien in de statuten
of op grond van de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst.
5/      het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31
december van hetzelfde kalenderjaar.
6/      de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
Luik B
de eerste vrijdag van de maand mei om 11 uur.
7/      de datum van afsluiting van het lopende boekjaar te wijzigen, dat oorspronkelijk zou afgesloten
worden op 30 juni 2021 en nu zal worden afgesloten op 31 december 2021.
8/      tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder meer in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst (en om er het e-mailadres van de vennootschap in te lassen).
Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Dominique London".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België bij beslissing van de raad van
bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur in België of in het buitenland
administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots oprichten of opheffen.
De vennootschap heeft als e-mailadres:                dl@dominiquelondon.com.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door het nemen van participaties:
-        de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van de volgende producten:
•        alle tabaksartikelen, rookwaren en accessoires ;
•        alle schrijfartikelen in het algemeen ;
•        boeken, tijdschriften, dagbladen, persartikelen, loterijbiljetten en aanverwanten;
•        computers, bureel- en computerbenodigdheden en papierwaren ;
•        geschenkartikelen;
•        lederwaren;
•        uurwerken, temperatuur- en vochtigheidsmeters en alle mogelijke meettoestellen;
•        en alle andere artikelen die daar verband mee houden;
-        het besturen van en het aanhouden van participaties in vennootschappen;
-        het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
-        het verstrekken van alle mogelijke diensten inzake software en hardware, zoals - maar niet
beperkt tot - het opstellen van websites en dergelijke;
-        het aan- en verkopen van onroerende goederen ten dienste van haar voorwerp;
-        het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen en verenigingen en het uitoefenen
van mandaten als vereffenaar van vennootschappen en verenigingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan de functies binnen bestuursorganen of van vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen of rechtspersonen.
De vennootschap mag leningen en alle vormen van krediet aangaan of verstrekken.
De vennootschap mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime
zin, verstrekken ten voordele van enige welke derde.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zestien miljoen honderdvijfenvijftigduizend tweehonderddrieëntwintig euro
eenenzeventig eurocent (16.155.223,71 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdtweeënzestig duizend zeshonderdzesentachtig
(262.686) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/tweehonderdtweeënzestigduizend zeshonderdzesentachtigste (1/262.686ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen, waarvan (i) honderdennegenduizend zeshonderdnegentien (109.619) aandelen
van soort A, (ii) zesenvijftigduizend veertig (56.040) aandelen van soort B en (iii)
zevenennegentigduizend zevenentwintig (97.027) aandelen van soort C.
AARD VAN DE EFFECTEN
De effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam.
Er zijn tweehonderdtweeënzestig duizend zeshonderdzesentachtig (262.686) aandelen, waarvan (i)
honderdennegenduizend zeshonderdnegentien (109.619) aandelen van soort A (de A-Aandelen), (ii)
Luik B
zesenvijftigduizend veertig (56.040) aandelen van soort B (de B-Aandelen), en (iii)
zevenennegentigduizend zevenentwintig (97.027) aandelen van soort C (de C-Aandelen).
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten of in de inschrijvings-en
aandeelhoudersovereenkomst van 15 maart 2021 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, hierna de
Aandeelhoudersovereenkomst), zullen alle aandelen dezelfde rechten hebben.
Ingeval van een overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder overeenkomstig de
bepalingen en voorwaarden van de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de
overgedragen aandelen automatisch worden omgezet in aandelen van de soort waartoe de aandelen
van de verkrijgende aandeelhouder behoren. In alle andere gevallen zullen de overgedragen
aandelen blijven behoren tot de soort waartoe zij behoorden op het ogenblik van de overdracht. De
aandelen uitgegeven naar aanleiding van de conversie van (een deel van) de lening onder de
Converteerbare Lening (zoals hierna gedefinieerd) zullen behoren tot de soort waartoe de aandelen
van de verkrijgende aandeelhouder behoren. 
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Het bestuursorgaan van de vennootschap is een monistische raad van bestuur in de zin van artikel 7:
85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur telt maximaal acht (8) bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die worden
benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van de hierna vermelde
voordrachtrechten, voor een hernieuwbare periode van maximaal drie (3) jaar:
(A)    drie (3) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders die een
meerderheid van de A-Aandelen aanhouden (de A-Bestuurders);
(B)    één (1) bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouders die een
meerderheid aanhouden van de B-Aandelen (de B-Bestuurder);en
(C)    drie (3) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de C-Aandeelhouders die een
meerderheid aanhouden van de C-Aandelen (de C-Bestuurders).
Daarnaast zal er eveneens een onafhankelijk bestuurder worden benoemd door de algemene
vergadering op voordracht van de andere bestuurders (de Onafhankelijk Bestuurder).
De bestuurders voor elke bestuursfunctie worden gekozen uit een lijst van minimum twee kandidaten
voorgesteld door de relevante aandeelhouder of groep van aandeelhouders.
De aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is om kandidaten voor te dragen
voor een functie zullen de andere aandeelhouders informeren over de identiteit van hun kandidaten
ten minste één (1) week voor de algemene vergadering waarop de bestuurders zullen worden
benoemd.
Elke positie van bestuurder moet ingevuld worden binnen de maand volgend op de dag waarop een
vacature ontstaat. Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die gerechtigd is om
kandidaten voor te stellen voor een positie er niet in slagen om een (gezamenlijke goedgekeurde)
lijst van kandidaten voor te stellen binnen deze periode van één (1) maand, dan zal de algemene
vergadering vrij zijn om een bestuurder te benoemen om de vacature in te vullen waarvoor geen lijst
van kandidaten werd voorgelegd, totdat dergelijke aandeelhouder of groep van aandeelhouders een
lijst van kandidaten heeft voorgedragen voor deze positie. Het niet voorleggen van een lijst van
kandidaten houdt geen verzaking in aan het recht om kandidaten voor te stellen voor benoeming en
de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is om kandidaten voor te stellen voor
een mandaat van bestuurder, zal het recht hebben om een nieuwe algemene vergadering te laten
bijeenroepen teneinde een bestuurder te benoemen uit de lijst van kandidaten die door deze
aandeelhouder of groep van aandeelhouders wordt voorgesteld.
Het recht om een bestuurder te vervangen ligt bij de aandeelhouder of groep van aandeelhouders
die initieel de bestuurder die wordt vervangen, heeft voorgedragen. Deze aandeelhouder of groep
van aandeelhouders heeft het recht om het ontslag te eisen van de bestuurder die werd benoemd op
zijn voordracht, en om desgevallend twee (2) nieuwe kandidaten voor te stellen voor de bestuurder
die wordt vervangen.
In geval er een vacature vrijkomt en een bestuurder gecoöpteerd dient te worden, dan zal hetzelfde
recht van voordracht liggen bij de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die initieel deze
bestuurder had voorgedragen waarvan de positie nu vacant is.
Iedere aandeelhouder heeft het recht om 1 (één) waarnemer te benoemen die de vergaderingen van
de raad van bestuur kan bijwonen met raadgevende stem. De waarnemers zullen worden
uitgenodigd om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en zullen de informatie
ontvangen die ter voorbereiding van de raad van bestuur aan de bestuurders ter beschikking wordt
gesteld, en dit gelijktijdig met en onder dezelfde voorwaarden zoals de informatie die aan de
bestuurders wordt verstrekt (onder voorbehoud van de verplichting om dergelijke informatie als
vertrouwelijke informatie van de vennootschap te beschouwen).
De bestuurders hebben het recht om van tijd tot tijd gasten (zonder stemrecht) uit te nodigen voor
vergaderingen van de raad van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de overige bestuurder,
die niet onredelijk mag worden onthouden.
Luik B
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert minstens vijf (5) keer per jaar op de data en tijdstippen zoals van tijd
tot tijd bepaald door de raad van bestuur.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
tenzij in de oproeping anders is bepaald.
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen via video-of teleconferentie of via elk ander
communicatiemiddel dat gezamenlijke beraadslaging mogelijk maakt. In dat geval wordt de
vergadering geacht plaats te vinden op de zetel van de vennootschap, indien minstens één
bestuurder deelneemt aan de vergadering vanuit deze locatie.
De uitnodiging voor de raad van bestuur wordt geldig gedaan door de voorzitter per e-mail of, voor
de bestuurders die niet beschikken over een e-mailadres in de zin van artikel 2:32, 2de lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, per brief, ten minste tien (10) werkdagen
voorafgaand aan de vergadering. Deze kennisgeving bevat de datum, het tijdstip, de plaats (indien
niet op de zetel van de vennootschap) en de agenda van de vergadering, en wordt desgevallend
vergezeld van elk nuttig document dat de bestuurders toelaat de agendapunten te bestuderen en
voor te bereiden.
Bijkomende vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de voorzitter of door iedere
bestuurder telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen.
De raad van bestuur kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten zonder bewijs dat de vereiste
oproepingsformaliteiten werden nageleefd, op voorwaarde dat alle bestuurders of aanwezig zijn, of
uitdrukkelijk hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
De beslissingen kunnen genomen worden met eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders, tenzij
anders bepaald in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst of in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de raad van bestuur enkel rechtsgeldig
beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn indien minstens
de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, inclusief twee A-Bestuurders, een B-
Bestuurder en twee C-Bestuurders (met dien verstande dat zolang er slechts 1 (één) C-Bestuurder
benoemd is, slechts 1 (één) C-Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd dient te zijn). Over
de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Iedere bestuurder heeft het recht één of meer deskundigen uit te nodigen om de vergaderingen van
de raad van bestuur bij te wonen. Deze deskundigen mogen de vergaderingen van de raad van
bestuur bijwonen na goedkeuring door een gewone meerderheid van de bestuurders. Alle redelijke
en naar behoren gemotiveerde kosten of honoraria die door dergelijke deskundigen in rekening
worden gebracht, komen uitsluitend ten laste van de vennootschap.
Indien het krachtens artikel 9.2 vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal een tweede
vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen in overeenstemming met de toepasselijke
bepalingen binnen de tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering. Deze nieuwe
vergadering zal bevoegd zijn te beraadslagen en te beslissen ongeacht het aantal en de soort
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bestuurders kunnen enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, waarbij
elke bestuurder meerdere andere bestuurders kan vertegenwoordigen op een vergadering van de
raad van bestuur. Een volmacht daartoe dient schriftelijk te worden gegeven en is slechts geldig voor
één (1) bepaalde vergadering van de raad van bestuur.
Tenzij anders bepaald in de statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst, worden beslissingen
van de raad van bestuur genomen met een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders en ingeval van een of meer onthoudingen, bij een meerderheid van de uitgebrachte
stemmen van de andere bestuurders.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als
dat hij volmachten heeft van zijn medebestuurders.
In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende
stem.
Niettegenstaande het voorgaande, vereisen de volgende beslissingen de goedkeuring van 2 (twee)
A-Bestuurders, 1 (één) B-Bestuurder en 2 (twee) C-Bestuurders (met dien verstande dat zolang er
slechts 1 (één) C-Bestuurder is, de goedkeuring van slechts 1 (één) C-Bestuurder vereist is), tenzij
zulke bestuurder een belangenconflict heeft met betrekking tot deze beslissing of verrichting zoals
uiteengezet in artikel 9.8:
(i)      het aangaan van schulden of leningen voor meer dan EUR 250.000, voor zover deze niet
voorzien zijn in het business plan;
(ii)     enige kapitaaluitgaven voor een bepaald item of een reeks gerelateerde items van meer dan
EUR 250,000, voor zover niet voorzien in het business plan;
Luik B
(iii)    elke verkoop, overdracht of vervreemding door de vennootschap van een substantieel deel van
haar activa met een boek- of marktwaarde van meer dan EUR 250.000, voor zover niet voorzien in
het business plan;
(iv)    elke materiële wijziging van het business plan of de aanname van een nieuw business plan;
(v)     het aangaan van overeenkomsten tegen voorwaarden die niet ‘at arm’s length’ zijn;
(vi)    het aanwerven van een werknemer of consultant, of het wijzigen van de voorwaarden van een
persoon die aldus is aangesteld, zodanig dat zijn beloning, inclusief eventuele commissies of
bonussen, meer dan EUR 120.000 per jaar bedraagt of zal bedragen;
(vii)   de benoeming, de voorwaarden van dergelijke benoeming (inclusief vergoeding, toekenning
van bonus, bonusbedragen bonus criteria) en het ontslag van de sleutelwerknemers en
sleutelmanagers van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, inclusief de voorzitter,
CEO, CFO, COO en CCO, mits voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van
aandeelhouders overeenkomstig artikel 14.4;
(viii)  het sluiten van een joint venture overeenkomst of overeenkomst van lange duur;
(ix)    het goedkeuren van de jaarlijkse financieel, operationeel en investeringsbudget van de
vennootschap en haar dochtervennootschappen of enige aanpassing daaraan;
(x)     transacties, verrichtingen of overeenkomsten tussen de vennootschap of één van haar
dochtervennootschappen enerzijds en een effectenhouder van de vennootschap of een persoon of
onderneming die verbonden is met dergelijke effectenhouder of een bestuurder anderzijds;
(xi)    goedkeuring en/of wijziging van enige overeenkomst met Corporacion Habanos SA;
(xii)   de verwerving van nieuwe business activiteiten, aandelen of andere effecten;
(xiii)  het voeren van gerechtelijke procedures door de vennootschap en haar
dochtervennootschappen;
(xiv)  het wijzigen van de boekhoudkundige principes van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen;
(xv)   het verstrekken van een schadeloosstelling of een garantie (anders dan in het kader van de
normale bedrijfsvoering);
(xvi)  het aangaan van participaties in andere ondernemingen, fusies en overnames, inclusief de
verkoop of aankoop van effecten  van een andere onderneming of de vestiging van een nieuw
bijkantoor of de oprichting van een nieuwe (dochter)vennootschap;
(xvii) het verstrekken of ontvangen van leningen, financierings- of zekerheidsverplichtingen die niet
eerder zijn goedgekeurd door de raad van bestuur;
(xviii)               het aangaan of wijzigen van dienstverleningscontracten voor de bestuurders;
(xix)  het verwerven of overdragen van een bedrijfsactiviteit (of een materieel deel ervan);
(xx)   transacties met verbonden partijen andere dan transacties tussen enige
dochtervennootschappen van de vennootschap;
(xxi)  wezenlijke veranderingen aan de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Indien de goedkeuring van 2 A-Bestuurders, 1 B-Bestuurder en 2 C-Bestuurders (en zolang er
slechts 1 C-Bestuurder is, de goedkeuring van die ene C-Bestuurder) niet wordt verkregen (de
Afwijzende Bestuurder(s)), wordt de verrichting of beslissing opgeschort gedurende één (1) maand,
waarna de raad van bestuur opnieuw kan beraadslagen over deze beslissing of verrichting. Indien
daarna een meerderheid wordt bereikt, maar de Afwijzende Bestuurder(s) wijst/wijzen de beslissing
of de verrichting opnieuw af of blijft/blijven afwezig, dan zal de raad van bestuur de beslissing of
verrichting voorleggen aan de algemene vergadering, die hierover zal beraadslagen en beslissen
overeenkomstig artikel 14.4.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Voor doeleinden van dit artikel 9.8, zal een bestuurder geacht worden een belangenconflict te
hebben indien deze bestuurder (i) een belangenconflict heeft in de zin van artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of (ii) is benoemd op voordracht van een
aandeelhouder die, rechtstreeks of onrechtstreeks via een verbonden persoon, een belangenconflict
heeft met betrekking tot het bepaalde agendapunt.
Het mandaat van de bestuurders zal niet bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
De Onafhankelijk Bestuurder zal de rol vervullen van voorzitter van de raad van bestuur.
Luik B
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien een
bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal hij de titel dragen van "gedelegeerd
bestuurder". Indien een ander persoon dan een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur,
zal hij de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
BEVOEGHEIDSDELEGATIE
De raad van bestuur respectievelijk het orgaan belast met het dagelijks bestuur kunnen binnen het
kader van hun respectieve bestuursbevoegdheden, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan
één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden
(waarvan minstens 1 A-Bestuurder of B-Bestuurder enerzijds en 1 C-Bestuurder of de Onafhankelijk
Bestuurder anderzijds).
Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op de eerste
vrijdag van de maand mei om elf uur (11u00).
Valt de hierboven bepaalde datum niet op een werkdag, dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de eerst voorgaande werkdag op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders kan worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail of via enig ander
communicatiemiddel dat schriftelijk en uitdrukkelijk werd toegelaten door elke aandeelhouder, gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die
hiertoe aan de vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, kan elke algemene vergadering
geldig beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is, inclusief tenminste één A-Aandeelhouder, één B-Aandeelhouder en twee C-
Aandeelhouders, waarvan minstens één C-Aandeelhouder die een aandelenparticipatie in de
vennootschap aanhoudt van ten minste 5%.
Indien het in artikel 14.2 vermelde aanwezigheidsquorum niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering
worden samengeroepen binnen vijftien (15) dagen volgend op de eerste vergadering en met
dezelfde agenda in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, die geldig zal beraadslagen
en beslissen ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders aantal
vertegenwoordigde aandelen.
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, worden beslissingen door de
algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Onverminderd strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vereisen
de beslissingen of verrichtingen opgenomen in dit artikel 14.5 de aanwezigheid of
vertegenwoordiging van minstens vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen, inclusief minstens
één A-Aandeelhouder, één B-Aandeelhouder en twee C-aandeelhouders, waarvan minstens één C-
Aandeelhouder die een aandelenparticipatie in de vennootschap aanhoudt van ten minste 5%.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering worden samengeroepen
binnen vijftien (15) dagen volgend op de eerste vergadering en met dezelfde agenda in
overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, die geldig zal beraadslagen en beslissen
ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Luik B
Onverminderd strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vereisen
de beslissingen of verrichtingen opgenomen in dit artikel 14.5 (voor zover deze behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering) de goedkeuring van de meerderheid van de aanwezige
of vertegenwoordigde aandelen binnen elke soort van aandelen.
Deze beslissingen of verrichtingen zijn:
(i)     de verwerving of verkoop van vennootschappen of bedrijven;
(ii)    een overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak van de vennootschap of een materieel
deel van de activiteiten van de vennootschap;
(iii)   een fusie;
(iv)   een (partiële) splitsing;
(v)    een omzetting (verandering in juridische structuur);
(vi)   de vennootschap toestaan haar activiteiten stop te zetten;
(vii) een vereffening, ontbinding en vereffening van de vennootschap;
(viii) elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal, met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke
opheffing van het voorkeurrecht;
(ix)   het wijzigen van de rechten verbonden aan de aandelen;
(x)    een eventuele vermindering van het kapitaal;
(xi)   de toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om het kapitaal te verhogen door
middel van het toegestaan kapitaal;
(xii) de verkoop, inkoop of het schrappen van eigen aandelen;
(xiii) enige wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
(xiv) enige wijzigingen aan de statuten;
(xv) de benoeming van de commissaris;
(xvi) de benoeming, de voorwaarden van dergelijke benoeming (inclusief vergoeding, toekenning van
bonus, bonusbedrag en bonus criteria) en het ontslag van de sleutelwerknemers en sleutelmanagers
van de vennootschap en de dochtervennootschappen, inclusief de voorzitter, CEO, CFO, COO en
CCO;
(xvii)                elke beslissing met betrekking tot het aangaan van nieuwe leningen/kredieten bij
externe partijen die ertoe zouden leiden dat de geconsolideerde totale financiële schuldpositie van de
groep (i.e. de vennootschap en haar dochtervennootschappen) meer dan driemaal de toekomstige
EBITDA zou bedragen op basis van het meest recente budget en het meest recente bedrijfsplan
goedgekeurd door de raad van bestuur;
(xviii)               elke beslissing met betrekking tot het rechtzetten van een situatie waarin de
vennootschap in overtreding is met een bepaling/convenant opgenomen in een
financieringsovereenkomst die de vennootschap of een van haar dochterondernemingen heeft
gesloten;
(xix) elke uitkering van enige vorm van dividend door de vennootschap (in geld, in natura of door
middel van bonusaandelen) of andere uitkeringen of inkoop van aandelen; en
(xx) elke beslissing zoals opgesomd onder (i) tot (xix) met betrekking tot een dochtervennootschap.
Over alle hierboven opgesomde beslissingen of verrichtingen die de goedkeuring van de raad van
bestuur vereisen, kan door de raad van bestuur slechts worden beslist na de voorafgaande
goedkeuring door de algemene vergadering van de vennootschap in overeenstemming met dit artikel
14.5.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•        De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
•        De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn.
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten hebben desgevallend de mogelijkheid om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet voormelde
effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te
oefenen om vragen te stellen. De verdere modaliteiten dienaangaande worden desgevallend door de
raad van bestuur op het moment van de bijeenroeping van de algemene vergadering bepaald.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (1/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van het
hetzelfde jaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN
Alle aandelen delen gelijk in de winst, behoudens anders bepaald in deze statuten of in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Behoudens in geval van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening, worden bij
ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De
benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief in gelijke delen verdeeld
onder al de aandelen.
WOONSTKEUZE
Tenzij anders overeengekomen, kiest elke  aandeelhouder, elk lid van de raad van bestuur, de
dagelijks bestuurders, de commissaris en de vereffenaars woonplaats op de plaats op de zetel van
de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de
vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de
bestemmeling te houden.".
9/      het mandaat van volgende bestuurders met onmiddellijke ingang te beëindigen: de
vennootschap "EQUILIBRIUM", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DECHAMPS
Frédéric; Mevrouw GYSELINCK Dominique; de heer DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE
Christian.
10/    om volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang: als A-Bestuurders: de vennootschap "EQUILIBRIUM", voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer DECHAMPS Frédéric; mevrouw GYSELINCK Dominique; en     de heer MORRISON
Ronald; als B-Bestuurder: de heer ORCHANT Mitchell, voornoemd; als C-Bestuurders: de
vennootschap "DRIES BOSSUYT", met adres van de zetel te Kortrijk (B-8500 Kortrijk), Beeklaan 54,
met ondernemingsnummer BTW BE0833.746.672 RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast
vertegenwoordigd door de heer BOSSUYT Dries; als Onafhankelijk Bestuurder: de vennootschap "L.
B.L.", met adres van de zetel te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Sint-Pieters-Woluwe), Pater
Agnellolaan 11, met ondernemingsnummer BTW BE0465.913.170 RPR Brussel, Franstalige
afdeling, vast vertegenwoordigd door de heer DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE Christian. Zij
worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van de Vennootschap in 2024, die zal beraadslagen en besluiten over de
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2023.
11/    alle machten te verlenen: (i) aan de raad van bestuur en aan iedere bestuurder, individueel
handelend, voor de uitvoering van de genomen besluiten, onder meer voor het aanvullen en
aanpassen van het register van aandelen op naam, en (ii) aan ondergetekende notaris om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen.
 
De notaris heeft kennisgenomen van de beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap
om met ingang van heden de besloten vennootschap "EQUILIBRIUM", vast vertegenwoordigd door
de heer DECHAMPS Frédéric, te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twaalf (12)
volmacht(-en) werden aan de akte gehecht maar worden niet neergelegd in het
Luik B
vennootschapsdossier, verslag raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 WVV met betrekking
tot de creatie van soorten van aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen; verslag commissaris overeenkomstig artikel 7:155 WVV met betrekking tot de creatie van
soorten van aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, verslag
raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:197, §1 juncto artikel 7:179, §1 WVV met betrekking tot de
kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, verslag van de commissaris overeenkomstig artikel
7:197, §1 WVV met betrekking tot de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, de
gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.