Ondernemingsnr : 0627 818 741
Naam
(voluit) : Marblo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waregemseweg 28, 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Ontslag gedelegeerd bestuurder - Ontslag en
benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 16 juli 2024:
( ... )
Derde besluit
Het bestuursorgaan beslist met unanimiteit om de zetel van de vennootschap met ingang op heden te wijzigen
van 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 28 naar 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 57.
Vierde besluit
Tot slot beluit het bestuursorgaan om aan (i) elke bestuurder, alsook aan (ii) de heer Frank De Langhe en
mevrouw Sara Burm en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790
Waregem, Henri Lebbestraat 109, en aan (iii) mevrouw Tessa Gijbels en mevrouw Pauline Devos en elke
advocaat werkzaam bij BV Four & Five Law, met kantoor te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 1/101, elk
individueel handelend en met recht tot indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog
op de publicatie van het derde agendapunt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 13 november 2024:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt akte en aanvaardt het vrijwillig ontslag, met ingang op datum van
ondertekening van huidige besluitvorming, van de hiernavolgende bestuurders:
- NV Vana-Invest, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8570 Anzegem (België),
Blaarhoekstraat 23 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.749.424;
vast vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Naessens; en
- NV Deroose Projects, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9770 Kruisem (België),
Neerrechemstraat 120 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0880.450.291, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Deroose.
( ... )
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf datum van ondertekening van huidige schriftelijke
besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende personen te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap:	1
- BV Juvico, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9700 Oudenaarde (België),
Vaddenhoek 69 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0791.972.138,
vast vertegenwoordigd door de heer Victor Geirnaert; en
- B.V. Bieze Food Groep, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 3861NJ Nijkerk
(Nederland), Galvanistraat 16 en bekendgemaakt in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0835.580.269, vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Van Krevel.
Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij een latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering van de vennootschap.
Op heden zijn de bestuurders van de vennootschap:
- BV Juvico, vast vertegenwoordigd door de heer Victor Geirnaert; en
- B.V. Bieze Food Groep, vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Van Krevel.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht."
Tweede besluit
De enige aandeelhouder beslist om aan (i) elke bestuurder, alsook aan (ii) de heer Frank De Langhe en
mevrouw Sara Burm en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem,
Henri Lebbestraat 109, en aan (iii) mevrouw Tessa Gijbels en mevrouw Pauline Devos en elke advocaat
werkzaam bij BV Four & Five Law, met kantoor te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 1/101, elk individueel
handelend en met recht tot indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de
publicatie van het derde agendapunt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 13 november 2024:
Eerste besluit
De raad van bestuur neemt akte en aanvaardt het vrijwillig ontslag, met ingang op datum van ondertekening
van huidige besluitvorming, van de hiernavolgende gedelegeerd bestuurders:
- NV Vana-Invest, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8570 Anzegem,
Blaarhoekstraat 23 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.749.424,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Naessens; en
- NV Deroose Projects, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0880.450.291, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Deroose.
Tweede besluit
De raad van bestuur beslist om unanimiteit om aan (i) elke bestuurder, alsook aan (ii) de heer Frank De
Langhe en mevrouw Sara Burm en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790
Waregem, Henri Lebbestraat 109, en aan (iii) mevrouw Tessa Gijbels en mevrouw Pauline Devos en elke
advocaat werkzaam bij BV Four & Five Law, met kantoor te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 1/101, elk
individueel handelend en met recht tot indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog
op de publicatie van het derde agendapunt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Enya Van Moer
Bijzonder gevolmachtigde