Ondernemingsnr : 0654880454
Naam
(voluit) : VL Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Dentergemstraat 83
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 9 oktober 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap onder firma "VL TRADING", met zetel
gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 83; BTW-/ondernemingsnummer BE0654.
880.454, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om integraal nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar alle vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen
afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren.
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel
3 van de statuten te vervangen door de omschrijving zoals verder in het uittreksel vermeld.
Derde beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De vennootschap onder firma “VL TRADING” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
De duur van de vennootschap: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur,
onverminderd de bepalingen van boek 4, titel 6 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van
ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de vergadering van de vennoten (“de
vennoten verenigd in vergadering”), op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Bestuursorgaan :
Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen in een of meerdere overeenkomsten tussen
vennoten gelden de volgende bepalingen betreffende het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”) die de zaakvoerder(s)
benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de vergadering van de
vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”), zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding.
De vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”) kan het mandaat van een
al dan niet in de statuten benoemde zaakvoerder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de zaakvoerders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een zaakvoerder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende zaakvoerders het recht een nieuwe
zaakvoerder te coöpteren. De eerstvolgende vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in
vergadering”) moet het mandaat van de gecoöpteerde zaakvoerder bevestigen. Bij bevestiging
volbrengt de gecoöpteerde zaakvoerder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de vergadering van
de vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”) er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde zaakvoerder na afloop van de vergadering van
de vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”), zonder dat dit afbreuk doet aan de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van
de zaakvoerders plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of
teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de zaakvoerders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van
de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zaakvoerders die op deze
manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de vergadering van
de zaakvoerders toe om vast te stellen of een zaakvoerder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Bevoegdheden van de zaakvoerder(s):
Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen in een of meerdere overeenkomsten tussen
vennoten gelden de volgende bepalingen betreffende de bevoegdheden van de zaakvoerder(s):
De zaakvoerder(s) zal/zullen overeenkomstig artikel 4:22 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”) bevoegd is.
De zaakvoerder(s) vertegenwoordig(t)(en) de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”) van een collegiaal
bestuursorgaan, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”)
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De fabricatie en montage van modulaire, vaste en mobiele wooneenheden, zowel in hout, steen,
kunststof als in metaal, omvattende alle activiteiten van de metaalverwerkende nijverheid.
    •  Het bouwen en verbouwen, de coördinatie en projectontwikkeling van residentieel en
nietresidentieel vastgoed, zowel in eigen beheer als voor derden.
    •  Het vervaardigen van metalen onderdelen en constructiewerken.
    •  Alle metaalbewerkingen, zoals smeden, verven, persen, stampen, oppervlaktebehandeling,
boren, draaien , frezen, lassen, …
    •  De constructie, aanpassing en herstelling van containers en woonunits, zowel in hout, steen,
kunststof als in metaal.
    •  De constructie, aanpassing en herstelling van tanks voor opslag van goederen, zowel in hout,
steen, kunststof als in metaal.
    •  Aannemer van montagedemontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies.
    •  Installatie van ijzerwerk en metalen schrijnwerk.
    •  De aan en verkoop, levering, import, export, plaatsing en herstelling van ramen en deuren en
aanverwante producten in alle soorten materialen.
    •  Voor eigen rekeningen of in samenwerking met andere gelijkaardige ondernemingen, de aan en
verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen en
prestaties die daarop betrekking hebben.
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger, als commissionair en in consignatie.
    •  Het uitvoeren van consultancy, management- en marketingopdrachten.
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
    •  Import en export van tweedehandsvoertuigen.
    •  Aan en verkoop van tweedehandsvoertuigen en auto-onderdelen.
    •  Verhuur van personenauto’s, lichte vrachtwagens en vrachtwagens tot 30 ton.
    •  Stalling van voertuigen
    •  Alle bemiddeling, zowel in binnen als buitenland, bij de aan- en verkoop van goederen,
producten, machines, grondstoffen, dit in de meest ruime betekenis en zonder enige beperking op te
leggen wat betreft de aard van de verhandelde artikelen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder
de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de zaakvoerders van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze zaakvoerders, de aan en verkoop, huur en verhuur en het beheer
van roerende goederen in het kader van de uitbouw van dit onroerend vermogen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alsmede de aan en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”)
van vennoten gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de laatste
vrijdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in
vergadering”) verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in
vergadering”) en, voor de vennoten, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een vennoot te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
de vennoot moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag de vennoot nog steeds deelnemen aan de vergadering van de vennoten (“de
vennoten verenigd in vergadering”) zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”) geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de vergadering van de
vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”) en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in
vergadering”) in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. In
afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zal een vennoot bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te
verlenen om in zijn/haar naam op elke vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in
vergadering”) te stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door
hem/haar verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
Een vennoot die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per brief of
langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door de zaakvoerder
(s), dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) Identificatie van de vennoot;
(ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
(iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de vergadering van de vennoten (“de
vennoten verenigd in vergadering”) moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
Het formulier waarmee de stem werd uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in
vergadering”). Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende vergadering van de
vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”) in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
De vergadering van de vennoten (“de vennoten verenigd in vergadering”) mag alleen beslissen over
de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
eenparigheid van stemmen.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen in een of meerdere overeenkomsten tussen
vennoten gelden de volgende bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Overdracht van aandelen onder levenden:
De overdracht in eigendom van aandelen onder levenden aan om het even welke persoon kan, op
straffe van nietigheid, niet geschieden dan met instemming van alle vennoten. Bij gebrek aan
overeenkomst wordt de prijs van de aandelen bepaald door de algemeen aanvaarde principes van
de substantiële rendementswaarde toe te passen op de cijfers uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening. De prijs dient betaald te worden bij de overdracht van de aandelen, De aandelen
mogen, zolang de volledige prijs niet is betaald, niet verder overgedragen worden
Overdracht van aandelen bij overlijden:
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van één van de vennoten. De
erfgenamen van de overledene of hun vertegenwoordigers nemen als vennoot gezamenlijk en
onverdeeld en tijdelijk de plaats in van hun rechtsvoorganger. Zij moeten zich bij de vennootschap
door één en dezelfde lasthebber laten vertegenwoordigen. Binnen de drie maanden na het overlijden
van de vennoot dienen de overblijvende vennoten hun goedkeuring te verlenen aan de erfgenamen
of hun vertegenwoordiger die wensen aandeelhouder te worden. Indien de bestaande - overblijvende
vennoten niet wensen dat erfgenamen van de overleden vennoot worden, dan worden zij verplicht de
waarde van de aandelen uit te betalen aan de erfgenamen. De waarde van de aandelen wordt
bepaald zoals vermeld in artikel 9.1. Wanneer een vennoot wettelijk onbekwaam is of om welke
redenen ook verhinderd is, kan de algemene vergadering beslissen dat hij zal ophouden deel uit te
maken van de vennootschap. Zij voorziet in zijn vervanging in de bijzondere functies die hem waren
toevertrouwd.
Overdrachten die met miskenning van artikel 9.1 en artikel 9.2 gebeuren, kunnen niet aan de
vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de
overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is
opgenomen.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De besloten vennootschap “MOORE FINANCE & TAX”, met zetel gevestigd te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96; BTW-/ondernemingsnummer BE0451.657.041, RPR Brussel; met bijzonder
gevolmachtigde de heer GEKIERE Filip, accountant, kantoor houdende te 8520 Kuurne,
Kortrijksestraat 175; of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. De vergadering machtigt hen om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister (“eSTOX”) te openen en de
inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap. Deze machtiging blijft gelden voor de latere
inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die haar in voorkomend geval
zouden worden gevraagd. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige zaakvoerders onverminderd verder te
laten lopen en aldus geen nieuwe benoemingen te doen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8780 Oostrozebeke,
Dentergemstraat 83.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten