Ondernemingsnr : 0898644127
Naam
(voluit) : Aveve Vanden Berghe BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broedersweg 37
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 26 september 2019, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aveve Vanden Berghe, met zetel te
9041 Gent (Oostakker), Broedersweg 37, ondernemingsnummer 0898.644.127 RPR Gent afdeling
Gent, en B.T.W.-nummer BE0898.644.127, opgericht onder de benaming CARO SUPPORT bij akte
verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op 5 juni 2008, waarvan de
statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna, onder
nummer 08095518, waarvan de benaming werd gewijzigd naar de huidige en de statuten werden
gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2018,
blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde
datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder
nummer 18065189, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist het huidig lopend boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2019 en
zou eindigen op 31 december 2019, in te korten tot 30 september 2019.
II. Tengevolge van de beslissing genomen bij de behandeling van het eerste punt van de agenda
beslist de algemene vergadering dat in het vervolg het boekjaar van de vennootschap zal beginnen
op 1 oktober om te eindigen op 30 september van ieder jaar.
III. Tengevolge van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap beslist de vergadering dat de
jaarvergadering die moet gehouden worden op de laatste donderdag van mei 2020, verschoven
wordt naar de laatste donderdag van de maand februari 2020. Alle jaarvergaderingen nadien, zullen
eveneens gehouden worden en zullen doorgaan op de laatste donderdag van de maand februari.
IV. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande doel van de
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
"- het aanleggen van tuinen, perken en plantsoenen;
- landschapsverzorging
- de verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap."
V. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.
VI. In navolging van het voorgaande agendapunt, beslist de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Luik B
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist bovendien dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden in het
Vlaamse gewest.
VII. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige
akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIII. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
VIIII. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
X. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de Heer Kris VANDEN
BERGHE en Mevrouw Caroline DE BAERE, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
De Heer Kris VANDEN BERGHE en Mevrouw Caroline DE BAERE verklaren deze opdracht te
aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
XI. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9041 Gent
(Oostakker), Broedersweg 37.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten