Ondernemingsnr : 0462448884
Naam
(voluit) : LV BAKE OFF SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkhoflaan 48
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Olivier Van Maele, notaris te Aalst, op 13 november
2024, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LV BAKE OFF
SERVICE de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurder is
geworden.
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering de heer Vermeire Luc herbenoemd als
statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met onbezoldigd mandaat
(behoudens andersluidend later besluit van de algemene vergadering).
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, luidende als volgt:
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam LV BAKE OFF SERVICE.
 
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
 
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1) de bereiding en de handel van allerlei dranken en gerechten, gebak, confiserie, bereide vis- en
vleeswaren, ijsroom, sandwiches, kaas en andere eetwaren; de uitbating van een tea-room, taverne,
bakkerij en patisserie; de restauratie;
2) het verlenen van advies-, management- en andere diensten;
3) de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en
rechten;
4) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen;
5) het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
6) alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing,
de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop
en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende eigendommen.
7) Algemeen:
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap
die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken.
 
…
 
Artikel 11. Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Indien een bestuurder benoemd werd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 12. Statutair bestuurder
De heer VERMEIRE Luc André Paula, geboren te Waarschoot op 18 september 1962, is statutair
bestuurder van de vennootschap.
 
Artikel 13. Bevoegdheden van de bestuurders
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag elke bestuurder
afzonderlijk alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordig door
:
a) hetzij door iedere bestuurder afzonderlijk;
b) hetzij door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het
voorwerp. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven
volmacht.
 
…
 
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van juni om twintig uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 25. Bestemming van het resultaat en uitkeringen
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen binnen de grenzen van en
overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV eveneens
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
gevestigd is te: 9300 Aalst, Kerkhoflaan 48.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.