Ondernemingsnr : 0431671774
Naam
(voluit) : DEGROOTE HARBOUR DEVELOPMENT
(verkort) : DHD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopold III-laan 1
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG. Op ELF DECEMBER.
Voor mij, Bart van OPSTAL, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat
49.
Te Oostende Vijverstraat 49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “DEGROOTE HARBOUR DEVELOPMENT”, met zetel te 8400 Oostende, Leopold III-
laan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder het nummer
0431.671.774, niet-BTW-plichtig.
(…)
BESLUITEN
Eerste besluit: Beslissing tot wijziging van het boekjaar.
De algemene vergadering beslist de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap te
wijzigen, met name in plaats van in te gaan op 31 december en te eindigen op 30 december van het
daaropvolgende kalenderjaar, gaat het boekjaar in de toekomst in op 1 januari van elk kalenderjaar
en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar om administratieve redenen te verlengen van
30 december 2024 tot en met 31 december 2024, zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk van 31
december 2023 tot en met 31 december 2024 zal lopen.
Artikel 35 van de statuten wordt bijgevolg vervangen door navolgende bepaling
“Artikel 35. Boekjaar- Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig
december (31/12) van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De
jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of
door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad
van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikelen 3:4 en 3:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
Tweede besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
(…)
(Einde uittreksel akte)
 
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der Registratierechten
 
Getekend: notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 11 december 2024; 2) gecoördineerde tekst
van de statuten.