Ondernemingsnr : 0896116088
Naam
(voluit) : FACTORY ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broedersstraat 9
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op 14 december 2022, neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Factory One”, waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout (Houtvenne), Broedersstraat 9,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0896.116.088 en gekend bij
de diensten van de BTW onder nummer BE0896.116.088, met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
    •  het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“nietopgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  
-4- VIERDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder – herbenoeming bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van
Luik B
afwijken.  Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden
gelezen.  Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige
bestuurder ontslag te geven uit deze functie alsmede volledige en algehele kwijting te verlenen voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van de heer LOFFENS Kim, geboren te Leuven op twaalf december
negentienhonderdachtenzeventig, ongehuwd en wonende te 2235 Hulshout (Houtvenne),
Broedersstraat 9, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
tegen deze aanvaarding verzet.
Het mandaat van voornoemde heer Loffens Kim is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Loffens Kim voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger
aangesteld.
Ingeval van overlijden van de bestuurder of het vacant worden van de plaats ervan of indien de
benoemde bestuurder wegens gezondheidsredenen zijn taak als bestuurder niet meer kan
waarnemen, wat dient te blijken uit twee terzake afgeleverde doktersattesten, wordt tot plaatsver-
vangend bestuurder benoemd, mevrouw VERBIEST Wendy, geboren te Aarschot op achttien
september negentienhonderdnegenenzeventig, ongehuwd en wonende te 2235 Hulshout
(Houtvenne), Broedersstraat 9, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet
-5- VIJFDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout (Houtvenne),
Broedersstraat 9.
-6- ZESDE BESLUIT: Website en e-mailadres:
De website van de vennootschap is http://www.factory-one.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@factory-one.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd
-7- ZEVENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de
inschrijving/wijzigingen bij de kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent
UBO, alsmede inzake aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas
voor zelfstandigen te vervullen, alsook de ondertekening, indiening, consulatie en verdediging van
fiscale dossiers, verklaart het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap “Margis”, te 3300 Tienen, Generaal
Guffenstraat 15, in het bijzonder de heer Creten Ghislain, alsmede aan haar aangestelden en
vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de
indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.