Ondernemingsnr : 0418979622
Naam
(voluit) : MOVIANTO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterkeringstraat 1
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 december 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “MOVIANTO BELGIUM”, met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem), Waterkeringstraat
1, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Kennisgeving overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV (vereniging alle aandelen in
één hand)
De vergadering neemt akte van het gegeven dat alle aandelen van de vennootschap sinds 15
december 2023 aangehouden worden door Movianto International BV (vennootschap naar
Nederlands recht, met zetel te Keltenweg 70, 5342LP Oss, Nederland, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 861020418).
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV zal deze verklaring in het vennootschapsdossier worden
neergelegd.
Derde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst
van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MOVIANTO BELGIUM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- de onderneming van goederenvervoer langs de weg, wateren lucht;
-              de uitbating van taxibedrijven, verhuisondernemingen, meubelbewaringen en stallingen
voor motorvoertuigen,
- de uitbating van werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk,
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen,
alsmede van alle onderdelen voor motorvoertuigen,
-              alle verrichtingen die behoren tot het beroep van verzekeringsagent,
- bureau voor nijverheidsstudiën,
- studie voor import, export, fabricatie en verkoop van industriële producten;
- autoverhuringsdienst met bestuurder;
- handel in 't groot van geneesmiddelen;
- invoer en uitvoer van verpakte geneesmiddelen;
- opslag, behandeling en distributie van geneesmiddelen.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren en op de wijze die haar het best geschikt blijken inbegrepen de
vertegenwoordiging,        invoer en uitvoer.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden, alle roerende, onroerende bank, handels, nijverheids-
en financiële verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, of dien nuttig zijn tot de uitbreiding van haar bedrijvigheden. Zij mag zich borg stellen voor
derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt. De vennootschap zal door middel van inbreng,
fusie, inschrijving, of om het even welke andere wijzen mogen deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen en vennootschappen, die eenzelfde of gelijkaardig voorwerp nastreven of die juist
eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of               gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenzeventig (275) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel III. bestuur en controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde termijn worden benoemd.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zij samen een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan kan de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging
In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,
alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van
bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap
wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij
door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-
be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel IV: Algemene vergaderingen
Artikel 18. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste maandag van de maand juni, om vijftien uur.
Artikel 21. Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
-              indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die
bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de
instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 22. Vertegenwoordiging
Elke effectenhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
Artikel 25. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders of enige aandeelhouder kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij
authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 26. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 30. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 31. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen of van de enige
aandeelhouder bestemd voor derden worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 32. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 33. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 35. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Vierde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9320
Aalst (Erembodegem), Waterkeringstraat 1.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Vijfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zesde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders van de vennootschap, alsook aan
Pia Sobrana Gennari Curlo en Tom Wera, advocaten bij het kantoor LMBD, te 1170 Brussel,
Terhulpensesteenweg 177/7, met het recht om alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten te verrichten onder meer bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren alsook meer in het algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de
hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie