Ondernemingsnr : 0832133306
Naam
(voluit) : TwoKids
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel Lodewijk Dierickxstraat 36
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
TWOKIDS, met zetel te 9000 Gent, Karel Lodewijk Dierickxstraat 36 (ondernemingsnummer
0832.133.306), opgesteld op 21 december 2023 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te
Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. a) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  27.500,00 euro
van rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
b) Besluit om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
3. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
4. Vaststelling dat de benaming (statutaire) zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV
vervangen werd door (statutaire) bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de statutaire zaakvoerder(s) ontslag te
geven uit hun functie en onmiddellijk tot hun herbenoeming over te gaan als (niet-statutair)
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Rony HEYMANS, geboren te Dendermonde op 26 maart 1963, die aanvaardde en
woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
 
5. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: TwoKids.
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 april tot 31 maart.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien het eigendomsrecht van de aandelen gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de
vruchtgebruiker recht hebben op de dividenden. In dezelfde situatie zullen uitkeringen van
liquidatiereserves eveneens toekomen aan de vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of
rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden
met:
1) Algemene adviesverlening en studies aan bedrijven en overheid:
- adviesverlening aangaande bedrijfsorganisatie en bedrijfsprocessen in het algemeen;
- onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten en of diensten, de ontvangst en
de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met Public Relations en
communicatie;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzomeer;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzomeer;
- algemene auditactiviteiten;
- verlenen van advies op het vlak van productieprocessen, automatisatie en IT-infrastructuur, dit
zowel op het vlak van hardware, software, processen, enzomeer;
- wetenschappelijke, technische, markttechnische, juridische en andere kennis en kunde ter
beschikking stellen met betrekking tot informaticatoepassingen in de meest uitgebreide betekenis,
organisatorische en procesexpertise aan ondernemingen, openbare en andere instellingen en
particulieren. Zij kan dit doen middels elk denkbaar medium, bestaand of nog te ontwikkelen (zoals
boeken, seminaries, audio-video, magneetband, elektrotechnische dragers, websites, enzovoort). Zij
mag tevens alle activiteiten die daarmee in verband staan of kunnen staan uitoefenen.
2) Management – Bestuursactiviteiten:
- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden van personeel, het uitvoeren van productieactiviteiten.
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming, en de begeleiding, en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole.
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving, protectie, marketing; assistentie op het gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen.
- zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in
andere vennootschappen
3) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
4) Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, omvattend
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzondere het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
6) Publicatie van boeken, tijdschriften en multimedia in de ruimste zin van het woord.
7) Coaching, teambuilding, exercises/begeleiding in binnen- en buitenland
8) Het verlenen van diensten aan derden als interim management en management consultancy in
onder meer de volgende domeinen: productie, organisatie, verkoop, publishing,
informatietechnologieën en andere
9) Het organiseren van evenementen en het inrichten van beurzen.
10) Alle verrichtingen die verband houden met het adviseren, begeleiden, ondersteunen en
ontwikkelen van uitgeefactiviteiten en (marketing-) communicatietechnieken, alsook opleidingen en
training in de ruimste zin van het woord.
11) het zetten, voorbereiden tot druk, bedrukken en afwerken van alle papierbanen of papiervellen
van welke aard of bewerking ook. Het ontwikkelen, het verspreiden en verkopen van alternatieve
vormen van informatieverstrekking, hetzij in de vorm van hardware of software, via telecommunicatie
of digitale informatiedragers, alsmede alle industriële en commerciële verrichtingen voor betreffende
artikelen in rechtstreeks of onrechtreeks verband met wat voorafgaat en onder meer het kopen en
verkopen van papier en van alle mecanografische benodigdheden.
12) de ontwikkeling, studie, organisatie en implementatie van softwareprogramma’s en de
commercialisatie van diverse toepassingen gericht op de behandeling van tekstverwerking en
fotografische nijverheid, alsmede alle artikelen en diensten die hiermee verband houden.
13) de dienstverlening die als tussenpersoon of makelaar rechtstreeks of onrechtreeks wordt
aangeboden aan ontwikkelaars en verkopers van producten en software. Alsook de diensten inzake
bemiddeling tussen uitgeverijen bij verkoop, ruil of andere transacties van productportfolio
combinaties of klantendoelgroepen.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of op andere wijze.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van de maand september om
13:00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Wijziging van de ligging van de zetel van de vennootschap naar 9000 Gent, Karel Lodewijk
Dierickxstraat 38.
 
7. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
8. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
9. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ACCOUNTANCY & TAX SOLUTIONS, met zetel te 9810 Nazareth,
Oudenaardseheerweg 129, RPR Gent afdeling Gent BE0886.497.351, en btw-plichtig onder
hetzelfde nummer, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en
met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten