Ondernemingsnr : 0838288252
Naam
(voluit) : SLS Rent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aven Ackers(VER) 2
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 19 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “SLS Rent”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-  Verhuur, verkoop en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
-  Reproductie van opgenomen media;
-  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
-  Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten;
-  Vervaardiging van ovens en branders;
-  Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.;
-  Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking;
-  Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen;
-  Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
-  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-  Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed;
-  Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding;
-  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
-  Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
-  Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
-  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
-  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
-  Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinder boven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
-  Uitgeverijen van muziekopnamen;
-  Organisatie van congressen en beurzen;
-  Vervaardigen en opbouwen van expo- en beursstanden;
-  Exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden;
-  Het verlenen van uiteenlopende diensten en het geven van advies, informatie, bijstand en
ondersteuning voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare
bestuursorganen en dergelijke meer en dit ondermeer op het domein van informatica, administratie,
organisatie, verkoop, financiering, strategie, personeel, enzovoort;
-  Het detacheren van personeel en het leveren van diensten voor de invulling van personeel voor
informatica, verkoop, management en andere projecten;
-  Bieden van overig amusement, n.e.g., circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank- en lichtspelen,
enz.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
-  Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars – of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
-  Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
-  De vennootschap op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen, of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of  vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de vierde vrijdag van de maand december om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, met
name:
- de Heer Filip Apers, wonend te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Aven Ackers 2.
- de Besloten Vennootschap “SLS Group”, gevestigd te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Aven
Ackers 2, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Filip Apers, voornoemd.
Voor de goede orde wordt het ontslag van de heer Heyndrickx Mathias, wonende te 9120 Beveren,
Edgard Tinelstraat 4, bij deze akte bevestigd.
Het ontslag werd beslist bij de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
dertig november tweeduizend zestien, én gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
tweeëntwintig mei tweeduizend zeventien, onder nummer 17072343.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd benoemd tot statutair bestuurder, zoals opgenomen in artikel 13bis van de statuten, voor
onbepaalde duur: de Heer Filip Apers, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Vaststelling adres van de zetel: 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Aven Ackers 2.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL