Ondernemingsnr : 0666563313
Naam
(voluit) : bestowin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kromstraat 58 bus 9
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 2 augustus 2024, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"BESTOWIN" gevestigd te 2520 Ranst, Kromstraat 58 bus 9, BTW BE 0666.563.313 rpr Antwerpen,
afdeling Antwerpen, heeft besloten:
1. Tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals toegelicht in het verslag van het
bestuursorgaan. Het voorwerp wordt uitgebreid met volgende activiteiten:
Fabrikant van voorgeïsoleerde tubing, machines en apparaten voor warmte-, koel- en vriestechniek
voor industrieel gebruik en andere machines en werktuigen.
Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen.
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
Vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel
metaal en inwendig geïsoleerd.
Vervaardiging van hulpmachines en -toestellen voor industriële textielmachines, dobby’s,
jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen, enz.
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
Uitwerking en realisaties van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Vervaardiging van metalen, constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs-
en hefwerktuigen, enz.)
Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen.
2. Tot wijziging van het bestuur van de vennootschap van een concurrentieel naar een collegiaal
bestuur.
De huidige artikelen 11 tot en met 16 van de statuten worden integraal vervangen en zullen voortaan
luiden als volgt:
Artikel 11.- Benoeming en ontslag van bestuurders
11.1 Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, samengesteld uit ten minste 5
(vijf) bestuurders.
Deze bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
11.2 Werking van het college van bestuurders
Een vergadering van het college van bestuurders van de vennootschap kan slechts geldig
beraadslagen en besluiten over enige aangelegenheid indien het quorum en de meerderheid van
stemmen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten vereist
zijn, zijn bereikt.
Mits dit quorum en deze meerderheid behaald zijn, kan het college van bestuurders beraadslagen en
besluiten over elke aangelegenheid per telefoon of videoconferentie.
Het college van bestuurders heeft het recht om bij gewone meerderheid een voorzitter te benoemen.
De voorzitter van het college van bestuurders heeft geen beslissende stem.
Het college van bestuurders van de vennootschap vergadert zo vaak als nodig is voor het bestuur
van de vennootschap en telkens wanneer een bestuurder daarom verzoekt.
11.3 Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in alle aangelegenheden geldig vertegenwoordigd tegenover derden door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Artikel 12.- Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt
hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 13.- Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te
komen.
Artikel 14.- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Artikel 15.- Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
3. volmacht voor coördinatie van de statuten aan het notariskantoor.
4. volmacht voor administratieve formaliteiten voor Fiduciaire Van Alsenoy te 2160 Wommelgem,
Autolei 203
 
 
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck