Ondernemingsnr	0412 815 271
Naam
Eiffage Energie Systèmes - Infra	(voluit)
EES Infra	verkort;
Naamlose Venootschap	Rechtsvorm
de Béjarlaan 1B - 1120 Neder-Over-Heembeek	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Benoeming - Bevoegheden
Uitreksel van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 31 oktober 2024:
1. Benoeming
De heer Dominique SCHERPENBERGS neemt ontslag als bestuurder op 1 januari 2025. De raad van
bestuur heeft besloten de heer LEINEKUGEL LE COCQ te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur
met ingang van 1 januari 2025.
2.Delegaties van Bevoegdheden
De Raad van Bestuur beslist eenparig om de volgende bevoegdheden toe te kennen, vanaf 31 oktober
2024.
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan elk van de Gedelegeerde Bestuurder, Wouter
GELADE, en voor zover deze materies niet reeds voorkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de
bevoegdheid toe aan de Gedelegeerd bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te
vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot sub delegatie, betreffende alle materies zoals hierna opgesomd,
ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene
waardoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter
van de Raad van Bestuur, hetzij door twee Bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe:
1.BETREFFENDE STUDIES, AANBESTEDINGEN EN/OF OFFERTES (OPENBARE EN PRIVATE
OPDRACHTGEVERS), AANVRAAG TOT DEELNAME, KANDIDATUURSTELLINGEN EN ONDERTEKENING
VAN VOORTVLOEIENDE OPDRACHTEN:
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) kleiner of gelijk aan
250.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-de Business Development Director
-de Finance & Administration Director
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de Team Leader
-de Project Manager
-de Bid Manager
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen inden meerjarig contract) kleiner of gelijk aan
500.000 € BTW niet inbegrepen.
·met handtekening van een van de volgende persoon
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) hoger dan 500.000 €
BTW niet inbegrepen kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een persoon van lijst A en een persoon van lijst B die twee aan twee tekenen:
lijst A:
·een Bestuurder
·de Finance & Administration Director
lijst B:
·een andere Bestuurder
·de Business Development Director
·de Regional Director
·de Chief Operating Officer (COO)
·de Business Unit Manager
·de Department Manager
·de Bid Manager
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) hoger dan 10.000.000 €
BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee Bestuurders
2.BETREFFENDE
BESTELLINGEN OF AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN EN/OF	ANDERE
OVEREENKOMSTEN MBT UITVOERING VAN WERKEN (BEHALVE RAAMOVEREENKOMSTEN),
LEVERINGEN EN DIENSTEN EN/OF DIENSTVERLENINGEN:
Voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een persoon van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Department Manager
-de Project Manager
-de General Purchasing Coordinator
-de Purchasing & Logistique Manager
-de Buyer
-de Finance & Administration Director
-de Business Development Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de ICT Director
-de Business Unit Manager
-de General Services Director
-de Team Leader
Voor een bedrag hoger dan 5.000 € maar kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen:
·Met handtekening van een persoon van de volgende persoon
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-de Department Manager
-de General Purchasing Coordinator
-de Purchasing & Logistique Manager
-de Buyer
-de Business Development Director
-de ICT Director
-de Business Unit Manager
-de General Services Director
-de Project Manager
-de Team Leader
Voor een bedrag hoger dan 50.000 € maar kleiner of gelijk aan 500.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een Bestuurder samen met één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-een andere Bestuurder
-de Finance & Administration Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Regional Director
-de Business Unit Manager
-de General Services Director
-de Department Manager
-de General Purchasing Coordinator
-de Purchasing & Logistique Manager
-de ICT Director
Voor een bedrag hoger dan 500.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen
3.BETREFFENDE DE TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAPSOVEREENKOMSTEN, INTERNE
VENNOOTSCHAPSOVEREENKOMSTEN	VOOR	EN ANDERE	SAMENWERKINGSVERBANDEN
OPDRACHTEN:
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract of totaal contract bedrag
voor alle partijen) kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder en de Regional Director
-een Bestuurder en de Finance & Administration Director
-een Bestuurder en de Business Development Director
-een Bestuurder en de Chief Operating Officer (COO)
-een Bestuurder en de Business Unit Manager
-een Bestuurder en de Department Manager
-de Finance & Administration Director en de Business Development Director
-de Finance & Administration Director en de Chief Operating Officer (COO)
-de Finance & Administration Director en de Regional Director
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarige contract of totaal contract bedrag
voor alle partijen) hoger dan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen
·met handtekening van twee Bestuurders die twee aan twee tekenen
4.BETREFFENDE AANKOPEN, BESTELLINGEN, ONDERAANNEMING VAN DIENSTEN EN/OF VAN
WERKEN EN/OF DIENSTVERLENINGEN, VAN RAAMOVEREENKOMSTEN MET LEVERANCIERS OF
ONDERAANNEMERS:
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) kleiner of gelijk aan
5.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Department Manager
-de General Purchasing Coordinator
-de Purchasing & Logistique Manager
-de Finance & Administration Director
-de Business Development Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de ICT Director
-de Business Unit Manager
-de General Services Director
-de Project Manager
-de Team Leader
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) hoger dan 5.000 € maar
kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen:
·Met handtekening van een persoon van de volgende persoon
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-de Department Manager
-de General Purchasing Coordinator
-de Purchasing & Logistique Manager
-de Buyer
-de Finance & Administration Director
-de Business Development Director
-de ICT Director
-de Business Unit Manager
-de General Services Director
-de Project Manager
-de Team Leader
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) hoger dan 50.000 €
maar kleiner of gelijk aan 500.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een Bestuurder samen met één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-een andere Bestuurder
-de Regional Director
-de Finance & Administration Director
-de General Purchasing Coordinator
-de Purchasing & Logistique Manager
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Business Unit Manager
-de General Services Director
-de Department Manager
-de ICT Director
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) hoger dan 500.000 €
BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee Bestuurders die twee aan twee tekenen
BIJ	FAILLISSEMENT,	5.BETREFFENDE HET INDIENEN VAN SCHULDVORDERINGEN
VEREFFENINGEN EN ANDERE INSOLVENTIEPROCEDURES:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Finance & Administration Director
-de Accounting Supervisor
-de Legal Director
6.BETREFFENDE DE FACTUREN, SCHULDVORDERINGEN EN KREDIETNOTA'S NAAR OPENBARE
EN PRIVATE OPDRACHTGEVERS:
·met enkel handtekening van één van volgende personen:
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Finance & Administration Director
-de Accounting Supervisor
-de Legal Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de Project Manager
-de Team Leader
7.BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VAN ARBEIDERS (AANWERVING, SANCTIES,
OPLEIDING EN ONTSLAG):
·met handtekening van één persoon van lijst A en één persoon van lijst B die twee aan twee tekenen:
lijst A:
·een Bestuurder
·de Regional Director
.de Finance & Administration Director
· de HR Director
·de General Services Director
lijst B:	-
·een andere Bestuurder
·de Chief Operating Officer (COO)
·de Business Unit Manager
·de Department Manager
8.BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VAN BEDIENDEN (INCLUSIEF KADERLEDEN)
(AANWERVING, SANCTIES, OPLEIDING EN ONTSLAG):
·met handtekening van één persoon van lijst A en één persoon van lijst B die twee aan twee tekenen:
lijst A:
·een Bestuurder
lijst B:
.de Finance & Administration Director
·de Regional Director
· de HR Director
·de Business Unit Manager
·de General Services Director
·de Department Manager
9.BETREFFENDE DE VERHALEN, VERZOEKSCHRIFTEN, RECHTSVORDERING O.A. IN TE DIENEN
BIJ DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN OF BIJ DE RECHTELIJKE EN ADMINISTRATIEVE RECHTBANKEN
MET UITZONDERING VAN DE RAAD VAN STATE, TRANSACTIES EN ANDERE MINNELIJKE
SCHIKKINGEN:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Finance & Administration Director
-de Legal Director
10.BETREFFENDE JURIDISCHE ADVIEZEN:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Finance & Administration Director
-de Legal Director
11.BETREFFENDE HET AFSLUITEN EN OPZEGGEN VAN VERZEKERINGSPOLISSEN:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Finance & Administration Director
- de HR Director
-de Legal Director
12.BETREFFENDE VEILIGHEID, KWALITEIT, MILIEU:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Finance & Administration Director
-de Business Unit Manager
-de General Services Director
-de Department Manager
-de Project Manager
-de QSE Coordinator
-de Health & Safety Manager
-de Team Leader
13.BETREFFENDE ERKENNINGSAANVRAAG VOOR VENNOOTSCHAP:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Finance & Administration Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Business Development Director
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
14. BETREFFENDE ERKENNINGSAANVRAAG VOOR HET PERSONEEL:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Finance & Administration Director
-de HR Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Business Unit Manager
-de General Services Director
-de Department Manager
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies
te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande
de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die
twee aan twee tekenen.
Worden aangewezen als :
Mehdi KHROUZ, Yves NELISSEN	·Regional Director
Jean-Marc PLUYMERS	·Finance & Administration Director
·Chief Operating Officer (COO)	Francis CALLUT
·Business Development Director
Denis VAN DE WIELE	·HR Director
Muriel VANNESTE	·Legal Director
Karel MARTENS	.ICT Director
·General Purchasing Coordinator
·Purchasing & Logistique Manager
Karl HAESEN, Benoît JEANDRAIN, Pascal LAUWERS,	·Buyer
Massimiliano RIDOLFI, Alexis VILLEMUR
Catherine VAN ASSCHE	·Accounting Supervisor
·Bid Manager
·QSE Coordinator
Michel PETERS	.Health & Safety Manager
Serge BOUHIÈRE	·General Services Director
Laurent BERTRAND, Pieter CNUTS, Benoit DE WAILLY,	·Business Unit Manager
Morgan FRANCOIS, Steve VAN DAMME, Simon VAN RAEMDONCK
Abdullah	DEGRYSE, Pierre EVRARD,	ARI,	Romuald	·Department Manager
Yannis GEORGOPOULOS, Bart MEULEMAN, Stijn NICKMANS, Nicolas SPOURQUET, Franck THONNON
·Project Manager et Team Leader	zie organigrammen
De onderhavige delegaties zijn geldig vanaf 31 oktober 2024 en worden beëindigd, van rechtswege en
zonder formaliteiten, op 31 oktober 2026.
Dominique SCHERPENBEGS	Jean-Marc PLUYMERS
Bestuurder	Bestuurder