Ondernemingsnummer :
0471623995
Benaming :
(voluit) :
DR. ANNICK BRANDT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kapellestraat 13
8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Dr. Annick Brandt”, waarvan de zetel gevestigd is te 8490 Jabbeke, Kapellestraat
13, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 13 maart 2018, ter registratie
neergelegd, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen
werden:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om mevrouw Annick Brandt, voornoemd, specialist-oftalmoloog, te
herbenoemen tot statutaire zaakvoerder. Mevrouw Brandt Annick, voornoemd en alhier aanwezig,
verklaart uitdrukkelijk deze aanstelling te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een
besluit dat zich daartegen verzet.
De vergadering beslist eveneens om in artikel 11, 2. van de statuten de woorden “een duur van
maximum tien jaar” te schrappen en dit te vervangen en wijzigen, waardoor het artikel 11 van de
statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 11: Bestuur
1. de vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerder(s), die geneesheervennoot,
hetzij specialist-oftalmoloog, hetzij algemeen geneesheer zijn.
De algemene vergadering stelt het aantal zaakvoerders vast, benoemt ze en bepaalt tevens de duur
van hun mandaat
2. Statutaire zaakvoerder
De duur van het mandaat is beperkt tot de duur van de medische activiteiten. Indien meerdere
zaakvoerders of zaakvoerder niet-artsen is de duur van het mandaat beperkt tot 6 jaar en is het
vernieuwbaar. Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd in geld en/of in natura en is in
overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten,
of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op
gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Als statutaire zaakvoerder is aangesteld Mevrouw BRANDT Annick Anita, specialist-oftalmoloog,
geboren te Eeklo op 13 oktober 1969, wonende te 8490 Jabbeke, Kapellestraat 13, welke deze
aanstelling aanvaard heeft en bevestigd heeft niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, in toepassing van artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van
vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 495.000,00) om het terug te brengen van
vijfhonderddertienduizend zeshonderd euro (€ 513.600,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond)
zeshonderd vijfenzestig euro tweeëndertig cent (€ 665,32), zonder aflevering van fracties en zonder
Luik B
vernietiging van aandelen en dit door inschrijving van de respectievelijke bedragen die toekomen aan
de vennoten als een schuldvordering op rekening-courant op naam van de respectievelijke vennoten
in de boeken van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt aangerekend op het
fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit in toepassing van artikel 537, 5e lid van het Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992, op de goederen die in toepassing van artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge het besluit
van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op
14 februari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 maart 2014, onder
nummer 14062020. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling
slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit
in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.
Als gevolg van deze beslissing zal het artikel 5 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00). Het is verdeeld in 744 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk
één/zevenhonderd vierenveertigste (1/744ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmachten te verlenen aan de
zaakvoerder tot uitvoering van genomen beslissingen.
Zij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de
statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
                                                                                        
                                                                                         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                                                     
                                                                                     (getekend) notaris Bruno Van Damme