Ondernemingsnr : 0686899659
Naam
(voluit) : MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 86C bus 204
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MACQUARIE
CORPORATE HOLDINGS BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan
86C, bus 204, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK EEN: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt "  MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS BELGIUM  ".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd om administratieve zetels, exploitatiezetels, bijkantoren en filialen op
te richten zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp om rechtsreeks of onrechtstreeks te participeren
in, of op enigerlei wijze te voorzien in de financiering (kapitaal, achtergestelde lening, enz.) van, om
het even welke infrastructuurprojecten, projecten voor duurzame energie, vastgoedprojecten en/of
projecten van alternatieve financiering, zowel in België als in het buitenland.
Bovendien kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële
en financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of
bevorderen. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien dit
geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar voorwerp
De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging,
bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of
verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de
activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
De vennootschap kan zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere
zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder meer door
haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak.
Het is de vennootschap daarnaast toegelaten om alle handelingen te stellen, alle activiteiten te
voeren en alle juridische handelingen aan te gaan die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Het is de vennootschap ook toegelaten om deel te nemen, te participeren of interesse te
tonen in gelijkaardige of vergelijkbare, bijkomende of samenhangende activiteiten die nuttig,
noodzakelijk of (in)direct bijdragen aan haar voorwerp.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
HOOFDSTUK TWEE: KAPITAAL
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500). Het kapitaal wordt
vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/zeshonderdvijftiende (1/615de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
HOOFDSTUK VIER: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
met ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan. Zo lang de
vennootschap slechts twee (2) aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur worden
samengesteld door minstens twee (2) bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
(…)
Artikel 15: Comités- dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag bepaalde bijzondere machten delegeren aan één of meer van hun leden,
of zelfs aan derden.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen
bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de
vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij
bepalen hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden. Zij kunnen hen
ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
Ook de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke
lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
(…)
Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
—           hetzij de raad van bestuur collegiaal,
—           hetzij twee bestuurders samen handelend,
hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon, al dan niet bestuurder, aan wie dit
bestuur is opgedragen.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
HOOFDSTUK VIJF: ALGEMENE VERGADERINGEN
(…)
Artikel 20: Vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de laatste donderdag van
september om 14 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel 21: Bijeenroepingen
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren waaronder (i) het voorstel tot ontbinding van de vennootschap; en
(ii) het beschikken over al of vrijwel alle activiteiten van de vennootschap of van enige vennootschap
van de groep of enige aandelen van ongeacht welke vennootschap van de groep, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen van
die besluiten kennis nemen.
Indien dit niet het geval is, komt elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of
de buitengewone, samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris,
behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de bestuurders en de commissaris en al diegenen
die het recht hebben aan de vergadering deel te nemen. De raad van bestuur en de commissaris
mogen bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist; zij moeten ze binnen drie weken samenroepen op schriftelijke aanvraag
van de aandeelhouders die samen één tiende van het kapitaal bezitten.
De aandeelhouders, houders van certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap, de
obligatiehouders, de bestuurders en de eventuele commissaris worden uitgenodigd 15 dagen voor
de algemene vergadering. De uitnodiging wordt gedaan via email of per gewone brief. De
bijeenroeping bevat de agenda van de vergadering.
Artikel 22: Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening
(waaronder een digitale handtekening conform artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun
pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 25: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
HOOFDSTUK ZES: BOEKJAAR - RESULTAATSBESTEMMING
Artikel 27: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Artikel 28: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze
nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk
reservefonds.
Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur kan op eigen verantwoordelijkheid beslissen interimdividenden uit te betalen en
het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
(…)
HOOFDSTUK ZEVEN: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 31: Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, zal de algemene vergadering van
aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening
vaststellen.
De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.
Artikel 32: Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe
nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het volgestorte bedrag van de
aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate zijn volgestort houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen zij het evenwicht
door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
effecten die in onvoldoende mate werden volgestort hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden volgestort.
Het eventueel aanwezige batige saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris