Ondernemingsnr : 0405 450 595
Naam
(voluit) : VANDEWIELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8510 Kortrijk, Michel Vandewielestraat 7
Onderwerp akte : Met fusie gelijkgestelde verrichting door vereniging van alle aandelen -
Overname van de naamloze vennootschap A. DE KONINCK, KBO Brussel nummer
0429.350.209 - Met zetel te 1030 Schaarbeek, Sleeckxlaan 41C
Volgens een akte verleden voor notaris Olivier de CLIPPELE, geassocieerd notaris te Brussel, eerste
kanton, lid van de besloten vennootschap « NOTABEL, geassocieerde notarissen », met zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271 , op 29/09/2024, blijkt er dat :
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VANDEWIELE", als volgt beslist
heeft :
EERSTE BESLUIT
1. Principieel besluit tot fusie.
a.De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld werd dat A. DE
KONINCK overgenomen wordt door de overnemende vennootschap.
De raden van bestuur hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van
de fusieverslagen en de datum van huidige algemene vergadering er zich in de activa en passiva van de
betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.
De vergaderingen herhalen en bekrachtigen de beslissingen genomen door de voormelde buitengewone
algemene vergadering van de overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap.
b.De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap besluit tot ontbinding van de vennootschap,
zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.
c.De algemene vergadering van de overnemende alsook van de overgenomen vennootschap besluit tot
fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap over te gaan.
Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap en
zonder omwisseling van aandelen, op basis van de boekhoudkundige staat per 31 december 2023. Uit deze
staat blijkt dat het balanstotaal van de over te nemen vennootschap 1.384.651 euro bedraagt en dat alle
verrichtingen en handelingen gesteld door de over te nemen vennootschap sedert 1 januari 2024 tot en met de
datum van onderhavige algemene vergadering voor rekening zijn van de overnemende vennootschap.
Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen,
goedgekeurd.
2. Gevolgen
a.Als gevolg van voornoemde fusie gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, met alle
rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap.
De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een
balanstoestand afgesloten op 31 december 2023, waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen
vennootschap een miljoen driehonderdvierentachtigduizend zeshonderdeenenvijftig euro (€ 1.384.651,00)
bedraagt.
Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 om nul uur worden
geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De schulden van de
overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.
Gezien de over te nemen vennootschap geen activiteiten meer heeft en de overnemende vennootschap de
eigenlijke activiteiten van de over te nemen vennootschap niet wenst uit te oefenen, zal het maatschappelijk
doel van de overnemende vennootschap niet gewijzigd worden.
Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de
overnemende vennootschap.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:
-enerzijds de fusie door overneming van A. DE KONINCK door VANDEWIELE werd verwezenlijkt;
-anderzijds A. DE KONINCK definitief opgehouden heeft te bestaan.
Deze vaststellingen werden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering van de overnemende vennootschap beslist kwijting te verlenen aan de raad van bestuur
van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van 1 januari 2024 tot
en met de datum van huidige algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap acht het niet noodzakelijk om wijzigingen aan te
brengen aan de statuten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering van de overnemende vennootschap geeft alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering geeft volmacht aan Caroline SUSTRONCK of de raad van bestuur van VANDEWIELE N.V.,
gemachtigd om, telkens alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam van de overnemende
vennootschap en de over te nemen vennootschap alle verrichtingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met
het oog op het afronden van voormelde fusie bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Voor gelijkvormig analytische uittreksel kopij, de Notaris Olivier de CLIPPELE.
Tezelfdertijd neergelegd :
- Een uitgifte.