Ondernemingsnr : 0673719042
Naam
(voluit) : MExT HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op zes juni tweeduizend en
drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap MExT HOLDING, met zetel te 8800 Roeselare,
Industrieweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
0673.719.042, B.T.W. nummer BE 673.719.042.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap wordt als naamloze vennootschap opgericht onder de naam “MExT HOLDING”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :
I. HOLDING :
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, leningen en obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming van de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
II. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP:
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
3. het geven van advies en verstrekken van diensten me betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en
verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
III. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN
1. het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren,
exploiteren, beheren,  waaronder begrepen uitvoeren van syndicopdrachten, onderhouden, huren en
verhuren, huurfinancieren aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en
voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het
uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;
2. het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van
vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
3. het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het
woord: Het uitvoeren van alle immobiliaire verrichtingen en handelingen, zowel in België als in het
buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van
opdrachten, werken, studies, plans en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;
4. het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en
verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico’s en
alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren,
laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de
bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het
opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;
5. het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en
buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland;
6. het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle
verhandelingen mogelijk te maken.
7. In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen; 
Deze opsomming is enkel aanhalend doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van
de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn
onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen
uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het geplaatste kapitaal bedraagt TIEN MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO
(10.700.000,00 EUR), verdeeld in tien miljoen zevenhonderdduizend (10.700.000) aandelen op
naam, die ieder één/tien miljoen zevenhonderdduizendste (1/10.700.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 10.700.000, bestaande uit drie miljoen
honderdzevenenzeventigduizend negenhonderd (3.177.900) aandelen van Categorie A, zeven
miljoen vierhonderdvijftienduizend honderd (7.415.100) aandelen van Categorie B, en
honderdenzevenduizend (107.000) aandelen van Categorie C. Alle aandelen hebben stemrecht. Alle
klassen van aandelen genieten dezelfde rechten, tenzij anders is gespecificeerd in deze statuten of
in de aandeelhoudersovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd).
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Een bestuurder van de Raad van Bestuur van de
Vennootschap worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders van categorie A en twee
bestuurders van de Raad van Bestuur van de vennootschap worden benoemd op voordracht van de
aandeelhouders van categorie B. Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of
gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten
betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest. De aandeelhouders die over een recht op
bindende voordracht beschikken, zoals hierboven uiteengezet, zullen dit recht op elk ogenblik
kunnen uitoefenen en de Raad van Bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of
buitengewone) algemene vergadering van de vennootschap op het eerste verzoek van zulke
aandeelhouder, teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen. Het
mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de bij wet bepaalde maximum duur niet
overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
waarin het vervalt. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens
de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of die gezamenlijk optreden. 3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar machten. 4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van hun
kosten.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder  te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Op de algemene vergadering
geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht. 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste
vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt
geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet
op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
3. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8800 Roeselare, Industrieweg
1.
4. De vergadering besluit daarop te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor de bij
wet bepaalde maximum duur : 
- de heer GOEGEBUER Lieven, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Aartrijksestraat 150
(Nummer identiteitskaart 592 0290336 96 uitgereikt op 15.12.14).
- de commanditaire vennootschap BTOM, met zetel te 8000 Brugge, Kooidreef 12, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0560.705.629, B.T.W. nummer
BE 560.705.629, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE
DUYTSCHE Thomas, wonende te 8200 Brugge, Kooidreef 12 (Nummer identiteitskaart 592 0686253
59 uitgereikt op 28.02.15).
- de naamloze vennootschap FALCON FUND MANAGEMENT, met zetel te 8490 Jabbeke,
Gistelsesteenweg 321B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
nummer 0653.840.871, B.T.W. nummer BE 653.840.871, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer PERDU Koen, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42
(Nummer identiteitskaart 592 5427598 44 uitgereikt op 22.02.17).
- de naamloze vennootschap STRATINVEST, met zetel te 8560 Gullegem, Drieslaan 41,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0469.007.470,
B.T.W. nummer BE 469.007.470, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer VAN CAUWENBERGE Joost, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42 (Nummer
identiteitskaart 592 3113769 53 uitgereikt op 24.02.16).
- de commandataire vennootschap op aandelen KURIOS, met zetel te 8020 Oostkamp (Hertsberge),
Waterputdreef 11/A000, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
nummer 0480.004.894, B.T.W. nummer BE 480.004.894, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VANHAVERBEKE Bart, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge),
Waterputdreef 11/A000 (Nummer identiteitskaart 592 0395324 33 uitgereikt op 09.01.15).
De Raad van Bestuur is hierna onmiddellijk samengekomen en stelt aan als gedelegeerd
bestuurders voor de bij wet bepaalde maximum duur : 
- de heer GOEGEBUER Lieven, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Aartrijksestraat 150
(Nummer identiteitskaart 592 0290336 96 uitgereikt op 15.12.14)
- de commandataire vennootschap op aandelen KURIOS, met zetel te 8020 Oostkamp (Hertsberge),
Waterputdreef 11/A000, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
nummer 0480.004.894, B.T.W. nummer BE 480.004.894, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VANHAVERBEKE Bart, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge),
Waterputdreef 11/A000 (Nummer identiteitskaart 592 0395324 33 uitgereikt op 09.01.15).
Zij ver¬klaren allen de opdracht te aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden
door enige maatregel die zich hierte¬gen verzet.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.