Ondernemingsnr : 0766 867 251
Naam
(voluit) : Concept Factory
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2260 Westerlo, Olenseweg 375
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing, ontslag en benoeming bestuurders
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 02 februari 2023 blijkt het volgende;
Er wordt voorgesteld om de zetel en de exploitatiezetel gevestigd te 2260 Westerlo in de Olenseweg 375 te
verplaatsen naar 2870 Puurs-Sint-Amands in de Lichterstraat 79.
Deze verplaatsing treedt onmiddellijk in werking.
Met algemeenheid van stemmen wordt dit agendapunt goedgekeurd.
Na voorlegging van hun ontslagbrief wordt er nota genomen van het ontslag van de volgende bestuurders:
-De heer Kristof van Loy;
-De heer Maxime van Orlé.
Hun ontslag treedt onmiddellijk in werking.
Worden benoemd tot bestuurder en dit vanaf heden voor onbepaalde duur:
-de commanditaire vennootschap BOB JENNES, met zetel te 9160 Lokeren, Groendreef 22, ingeschreven in!
het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde), met ondernemingsnummer 0830.241.806. De
heer Bob Jennes wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van
voormelde vennootschap als bestuurder.
-de commanditaire vennootschap KOEKOEK, met zetel te 2060 Antwerpen, Samberstraat 69B, ingeschreven;
in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0658.859.731.
De heer James Cooke wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat
van voormelde vennootschap als bestuurder.
-de besloten vennootschap Een wereld van verschil met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Vogelzang 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer
0680.862.202. De heer Nico Warrinnier wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van het mandaat van voormelde vennootschap als bestuurder.
-de besloten vennootschap QUE SERA SERA met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Paddeschootdreef 141,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde), met ondernemingsnummer
0479.893.048. De heer Dirk Vande Voorde wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van het mandaat van voormelde vennootschap als bestuurder.
Hun mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.
3.Bijzondere volmacht
Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te 2550
Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en aan haar mandatarissen en lasthebbers:
·A.K.A.G .! BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs;
·Ultra Wolf BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
·VAMOSY CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
·ACC-KODI CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers.
Deze zijn elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve
formaliteiten inzake deze beslissing(en), o.a. publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijziging KBO en
aansluiten/uitschrijven sociaal verzekeringsfonds.
Konsilanto BV
vertegenwoordigd door
Ultra Wolf BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Kris Bollen
fiscaal accountant