Ondernemingsnr : 0424878905
Naam
(voluit) : VALCKE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Menenstraat 433
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal gesloten voor mij, Meester Anniek BALCAEN, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Gent, vierde kanton, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "DEHAENE-
BALCAEN, geassocieerde notarissen" met zetel te Gent-Sint-Amandsberg, Schoolstraat 26, met
ondernemingsnummer 0773.971.710, vervangende haar ambtgenoot, Meester Barbara BALLIERE,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST,
VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te
9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, wettelijk belet ratione personae, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"VALCKE GROUP", met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 433, BTW BE0424.878.905,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, werd gehouden op 7 december 2022, neergelegd ter
registratie, en met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 30 juni 2023 te
vervroegd af te sluiten en het af te sluiten op 31 december 2022. Het huidige boekjaar zal bijgevolg
lopen van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar laatste zaterdag van de maand maart om 14u.
TWEEDE BESLUIT
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 7 december 2022 blijkt dat benoemd
werd als commissaris voor een periode van drie jaar (boekjaar 2023, 2024 en 2025), tot de algemene
vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op 31/12/2025 : BV MOORE AUDIT
(B00212), met als zetel, Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel. Voormeld revisorenkantoor duidt de
heer PLANQUETTE KRISTOF (A02127), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van voormeld mandaat.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
De eerste zin van artikel 22 statuten wordt vervangen als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijkse gehouden op de laatste zaterdag van de maand
maart om veertien uur.”
De eerste zin van artikel 33 statuten wordt vervangen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
Luik B
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV MOORE AUDIT (B00212), met als zetel,
Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel of aan één van haar medewerkers, elk bevoegd om alleen op te
treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurder
(s), van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur en betreffende
de neerlegging en publicatie van deze oprichtingsakte, alsook om de formaliteiten met betrekking tot
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(opgemaakt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis W.Reg.)
Meester Anniek Balcaen, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 7 december 2022
- gecoördineerde statuten.