Ondernemingsnr : 0695974307
Naam
(voluit) : HOOFDWERK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Armand Segerslei 41
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 13
september 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HOOFDWERK", met zetel te 2640 Mortsel, Armand
Segerslei 41, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/a) In toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad nul euro (€ 0,00) van de
vennootschap, hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 2/a) om gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2640 Mortsel,
Armand Segerslei 41. Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde
besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een
nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel :
een besloten vennootschap onder de naam "HOOFDWERK", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de
inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt
op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het
na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De
uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd
worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van
de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden : GRAFISCH ONTWERP EN
MARKETING 1. Alle werkzaamheden m.b.t. marketing en verkoop in de ruimste zin van het woord,
zoals het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten; Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
opmaken; Het organiseren van opiniepeilingen; Het verlenen van advies en praktische hulp aan de
bedrijven in verband met public relations en communicatie; Het ontwerpen en voeren van reclame-
en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; Het ontwerpen en plaatsen van
buitenreclame: reclameborden en -panelen; Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans; Het
ontwerpen van publicitaire films; Het ontwerpen van publicitaire artikelen; Het concipiëren van
reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door
middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enzovoort; De
lichtreclame; Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen,
enzovoort; Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief
streekkrantjes en dergelijke; Het beheer van publiciteitsdragers; Het verkopen van tijd en ruimte voor
publiciteit in de diverse media; productontwikkeling,  product design, industrieel ingenieur, 3D-CAD
modelling; 3D-printshop, lasercutting. 2. De grafische, audiovisuele en taalkundige vormgeving, het
aanleveren, bewerken, uitwerken en begeleiden van projecten op het gebied van grafische
vormgeving, inbegrepen het ontwerpen en hosten van websites, logo’s, beeldmerken, huisstijlen,
visuele identiteiten, en dit in de meest ruime zin van het woord. 3. Gereedmaken en vervaardigen
van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies, enz COACHING &
BEGELEIDING 1. Het verlenen van consultancy en coaching aan bedrijven, particulieren en
groepen, zowel individueel als in groep, met inbegrip van het coachen van werkgevers, werknemers,
leidinggevenden, managers en directieleden; Deelname aan adviesraden; loopbaanbegeleiding;
Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker:
formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van
referenties, het begeleiden en verlenen van hulp bij assessments voor de aanwerving van personeel;
Andere vormen van arbeidsbemiddeling; Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en
werknemers; 2. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie; Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz.; Het verlenen van advies tot het bekomen van kwaliteitslabels en andere labels;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; 3. De organisatie van congressen,
beurzen, feesten; Het uitvoeren van kwaliteitsaudit, ISO-normering, e.d.; Ontwerpen en voeren van
reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; 4. Activiteiten op het vlak
van geestelijke gezondheidszorg en psychotherapie, zowel aan particulieren als aan groepen; Life-
coaching; 5. Sport- en recreatieonderwijs; Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden; 6. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten en de scheppende
kunsten; IT 1. De productie en handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop,
herstel en onderhoud, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, verhuur en
leasing) van alle computerprogramma’s (licenties en software), computersystemen en
randapparatuur (hardware) en informatiedragers allerhande; Het genereren en verhandelen van
cryptovaluta, bitcoin, ethereums en altcoin. 2. De analyse, het ontwerp en het programmeren en
uitgeven van allerhande software en digitale systemen in de meest ruime betekenis. 3. Het verlenen
van advies over zowel hardware als software, evenals de configuratie en toepassing van bijhorende
programmatuur; de analyse van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van
mogelijk oplossingen. 5. Advies verstrekken aan derden, het organiseren, produceren, het boeken en
verzorgen van logistieke opleidingen, seminaries, en dit betreffende alle gekende en tot op heden
ongekende informaticatoepassingen en mogelijkheden en dit in de meest ruime zin. 6. De exploitatie
van een online platform met allerhande informatie en diensten, waaronder maar niet beperkt tot een
platform m.b.t. sportieve stadstochten. CONSULTING & ADMINISTRATIVE SUPPORT 1. Het ter
beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van
het woord, daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
van binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; van het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan; het optreden als mandataris voor alle binnenlandse en buitenlandse
vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als
voor rekening of in deelneming met derden. 2.Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en
financieel gebied, door het verstrekken van advies betreffende bedrijfsbeheer en in het algemeen
consultancy; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen; 3. Binnenhuisarchitectuur; Het verlenen van adviezen van allerlei
aard aan particulieren en ondernemingen, waarvan in het bijzonder adviezen betreffende volledige
binnenhuis inrichting of inrichting van kantoren, etalages of andere bedrijfsruimtes; Het concipiëren,
realiseren en exploiteren van audiovisuele, multimedia en digitale communicatie, reclame, marketing,
en e-commerce voor particulieren, bedrijven en instellingen, in het binnen –en buitenland. 4. Het
bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken,
cliënten, financiers of andere in de breedste zin. 5. De aankoop, verkoop, overdracht, ruil, en beheer
van alle financiële instrumenten, aandelen, obligaties, staatsbons, alle roerende en onroerende
rechten en goederen ; het participeren, onder welke vorm ook, in alle vennootschappen en
ondernemingen, alle op te richten of bestaande industriële, commerciële, financiële, onroerende en
andere ondernemingen. De vennootschap mag in het bijzonder bij wijze van aankoop, ruil, inbreng,
inschrijving, plaatsing in het publiek, optie tot aankoop of elke andere manier, alle effecten, waarden
schulden en onlichamelijke rechten verwerven; deelnemen in alle associaties en fusies, haar
effectenportefeuille en participaties beheren en te gelde maken, haar waarden verwezenlijken of
teniet doen, door middel van overdracht, verkoop, of anderszins. JOURNALISTIEK, MEDIA &
FOTOGRAFIE 1. Alle werkzaamheden in verband met het schrijven van boeken en het uitgeven van
boeken; alle werkzaamheden aangaande auteursrechten, octrooien, licenties; 2. Alle
werkzaamheden m.b.t. media en artistieke, culturele en/of sportieve voorstellingen en evenementen
in de ruimste zin van het woord, zoals impresariaten en theateragentschappen; De vertoning van
films; De vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere
plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn; Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen
door artistieke ensembles; De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls,
cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst; Het beheer en de exploitatie van culturele
centra; Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend
ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst; De organisatie en uitvoering van alle
sportevenementen en andere evenementen in de meest ruime zin van het woord; Het beheer en de
exploitatie van sportcentra; Alle activiteiten in verband met sportwedstrijden. De promotie en
organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit voor rekening van derden; enzovoort. 3.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle werkzaamheden in verband met media in de
ruimste zin van het woord, zoals presentatiewerk, de productie van programma' s, de productie, het
monteren, alle studiewerk en het regisseren van geluidsopnames en  films. Het ontwerpen,
realiseren, materialiseren, huren en verhuren, kopen en verkopen van alle goederen en diensten,
met inbegrip van alle aanverwante activiteiten zoals televisiewerk, presentaties, audio(visuele)
werken, films, multimedia en dit in de ruimste zin van het woord, zowel rechtsreeks als
onrechtstreeks, zowel in eigen beheer als in onderaanneming of als tussenpersoon. 4.  Alle
werkzaamheden in verband met (pers)fotografie, waaronder fotobewerking en restauratie, het maken
van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie; fotografie t.b.
v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz, Het maken van
videoreportages over huwelijken en dergelijke, enzovoort. OPLEIDINGEN EN TRAININGEN Het
verlenen van advies, het ter beschikking stellen van management en hulp, het verschaffen van
informatie en het geven van opleidingen en trainingen met betrekking tot bovenstaande en alle
andere mogelijke activiteiten. INVESTERINGEN EN BELEGGINGEN 1. Het beheer van een
onroerend of roerend vermogen, waaronder de aankoop, verkoop, ruilhandel en het beheren van
aandelen, obligaties en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen. 2. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.  Zij mag tevens in hetzelfde
verband, alle handels- individuele- en financiële verrichtingen doen.  Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in
pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor zichzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. 
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.  In het
algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden. 3. Zij mag
alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen,
fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor derden. Zij mag eveneens deelnemen in
of zich interesseren bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in andere vennootschappen,
verenigingen, groeperingen, ondernemingen of organisaties die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of nog wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. 4. Zij mag haar onroerende goederen hypothekeren, en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van zichzelf als deze van alle derden.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al dan niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 4/a)
de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan
tot zijn herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur, te weten : de Heer
HAZEBROEK Maarten, geboren te Antwerpen, district Borgerhout, op 9 januari 1971, wonende te
2640 Mortsel, Armand Segerslei 41. b) onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als "niet-
statutaire bestuurder" voor een onbepaalde duur. c) De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat. Zijn mandaat is bezoldigd. d) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 5/ elke machtiging
te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren. 6/ een bijzondere volmacht
te verlenen aan de besloten vennootschap “ACCION”, met zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstrat, 68
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij
alle administratieve autoriteiten alsook bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde en andere fiscale instanties. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten;