Ondernemingsnr : 0553581572
Naam
(voluit) : DBL Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Alexanderstraat 49
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 28
december 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DBL
SOLUTIONS, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Prins Alexanderstraat 49 geldig beraadslagend
met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860) van de vennootschap, hetzij in het totaal twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege werden omgezet in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit: De algemene vergadering nam kennis van het ontslag van volgende bestuurder: DE
BLIECK Dean Daniel Anita, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Prins Alexanderstraat 49.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één. Werd benoemd tot niet-
statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- voornoemde heer DE BLIECK Dean, bij de buitengewone algemene vergadering aanwezig en die
heeft aanvaard.
Luik B
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Vijfde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 10 maart 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der
statuten. Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en
ervan kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als
voorwerp heeft, zijnde:
“I/ Specifieke activiteiten
1. Het leveren van diensten op vlak van informatietechnologie waaronder
• Verlenen van advies op vlak van informatietechnologie (consulting)
• Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassingen van bijbehorende programmatuur (software)
• Het verzorgen van totaal projectmanagement inzake informatietechnologie voor bedrijven en
instellingen;
• Distributie en licensing;
• Internetservices op microniveau waaronder : het verkopen van internetaansluitingen; het verzorgen
van domeinnaamregistraties; het maken en onderhouden van websites; het maken en onderhouden
van advertenties, publiciteit, publicaties oor internettoepassingen; het verhuren van advertising
ruimte; het verhuren van serverruimte;
• Internetservices op macroniveau waaronder : het maken van koepelsites; het verzamelen van
inhoud voor internetsites; meehelpen aan de uitbouw van electronic commerce via internet, etc.
• Het installeren van intranetten in bedrijven en instellingen;
• Gegevensverwerking, web hosting en aanverwante activiteiten;
• Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoer en volledige verwerking van gegevens;
• Permanent beheren van en werken met de gegevens verwerkende apparatuur van derden;
• Beheer van computerfaciliteiten;
2. Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van de
informatica in het algemeen waaronder:
• Het creëren van computer werkplaatsen en aanverwante diensten, ter plaatse of op verplaatsing;
• Het uitwerken en leveren van computerprogramma’s en software;
• Het afsluiten van contracten voor studies, ontwikkeling en raadgevingen op het gebied van de
informatica;
• De studie, het behandelen en het onderwijs op het gebied van informatica, inbegrepen de
commercialisering en het onderhoud van informaticamateriaal en/of –producten;
• De aankoop, verkoop, verhuur, onderhoud & herstel, vertegenwoordiging en de levering van alle
informaticamateriaal, randapparatuur en aanverwante producten, evenals alle financiële en
commerciële gerelateerde handelingen;
• Het realiseren en uitgeven van werken, publicaties en documentatie betreffende informatica en zijn
toepassingen en de verspreiding ervan.
3. Het organiseren van evenementen, cursussen, opleidingen enz.
4. Het verlenen van advies op vlak van informatietechnologie (consulting): business en management
analyse en advies, project beheer (project management), business en technische architectuur
ontwikkeling, risico en kwaliteitsbeheer (risk and quality management), IT coaching;
5. Het verlenen van diensten op het vlak van PR, communicatie en Marketing, advies en
consultancy, organisatie van themagerichte events, nationaal en internationaal.
6. Fotografie;
7. Conceptie, installatie, onderhoud en/of herstelling van camerasystemen;
8. Het verlenen van advies op het gebied van veiligheid en beveiliging;
9. Elektrotechnische installatiewerken;
10. Schrijnwerk;
11. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet en overige detailhandel;
12. Diensten van reclamebureaus (ontwerp + uitvoering);
13. Activiteiten van interieurdecorateurs;
14. Arbeidsbemiddeling;
15. Reisorganisator;
16. Het exploiteren van een recreatie bedrijf, zoals onder andere:
• De verkoop en verhuur voor korte, middellange en lange termijn van voertuigen en toebehoren voor
recreatiedoeleinden
• De bouw en inrichting van dergelijke voertuigen
• Het ontwerp, vervaardiging, verkoop en verhuur van bijkomstige accessoires en benodigdheden
Luik B
• Bijhorende diensten zoals planning, advisering, opvolging, coaching, etc…
II/ Algemene activiteiten
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
III/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV/ Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
Zesde besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Zevende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de commerciële maatschappij Opti Taks &
Accountancy, gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11, bus 1 met ondernemingsnummer 0873.129.167,
Luik B
vertegenwoordigd door de heer Nicolas Vande Kerckhove of elke andere door hem aangewezen
persoon, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, getekend
verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp en omvattende gecoördineerde
tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.