Ondernemingsnr : 0431774912
Naam
(voluit) : ALFA-SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelseweg(HOM) 24
 : 2811 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Aanpassing NV aan WVV met aanneming nieuwe statuten – verklaring van vereniging van alle
aandelen in één hand
Uit een akte verleden voor Kathleen VAN STEEN, notaris te Zemst, op 18 december 2023,
repertorium 013996, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van  de
naamloze vennootschap “ALFA-SYSTEMS”, met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek), Mechelseweg
24, ondernemingsnummer 0431.774.912 en met BTW-nummer BE 0431.774.912, na beraadslaging
de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap behoudt de rechtsvorm van de naamloze vennootschap.
In het kader van de aanpassing aan het wetboek, werden onder meer de volgende besluiten
genomen:
1. De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
vennootschap niet meer op te nemen in de statuten.
Bijgevolg wordt de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten
geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het Vlaamse Gewest.
2. Tevens werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het
“voorwerp” van de vennootschap
3. De organisatie van het bestuur in de vorm van een raad van bestuur blijft behouden, maar er wordt
eveneens voorzien in de mogelijkheid om het bestuur van de vennootschap over te laten aan één
bestuurder. Er wordt niet geopteerd voor de mogelijkheid om de bevoegdheden van het
bestuursorgaan op te splitsen over twee afzonderlijke, elkaar aanvullende organen, namelijk een
Directieraad en een Raad van Toezicht (“duaal bestuur”).
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met
de genomen besluiten en die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
waarvan de bepalingen onder meer inhouden wat volgt.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "ALFA-SYSTEMS". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp: installatie en verkoop van hard en software, opleiding en
begeleiding bij automatisatie, bedrijfsanalyse en systeemontwerp, programmatie, mailing, facturatie
en bestandsbeheer voor derden, multimedia toepassingen, grafische vormgeving, en alle
commerciële, industriële, financiële en onroerende verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het verwezenlijken van het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/tweehonderd vijftigste (1/250ste)
van het kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 250.
Bestuur en vertegenwoordiging
DEEL 1: Bepalingen toepasselijk indien er slechts één bestuurder is
Artikel 16. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder indien er slechts één bestuurder is.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 17. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap bij bestaan van een enige bestuurder
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn haar machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
DEEL 2: Bepalingen toepasselijk indien er meerdere bestuurders zijn
Artikel 21. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste het minimum
aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar
worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
(…)
Het mandaat van de niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Artikel 24. Besluitvorming van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel
die over een materieel support beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een
bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen, zonder
dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen. 
Bij staking van stemmen, en als de Raad van Bestuur wordt bestuurd door minimum drie
bestuurders, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 26. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 27. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar
vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat overdragen :
- hetzij aan één of meer van haar leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer afgevaardigden die in of buiten hun midden gekozen zijn.
De Raad van Bestuur en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit
bestuur, bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber.
De Raad van Bestuur kan op ieder ogenblik de personen vermeld in de vorige alinea’s benoemen
alsook een einde stellen aan hun mandaat.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de resultaatrekeningen van de
personen aan wie hij delegatie verleent.
Artikel 28. Vertegenwoordiging van de vennootschap bij bestaan van een raad van bestuur
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend ofwel door één afgevaardigd bestuurder
afzonderlijk handelend, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van
de Raad van Bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Kantoren Rechtszekerheid;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
Artikel 29. Vergoeding van de bestuurders
Tenzij tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de bestuurders
onbezoldigd. De Raad van Bestuur kan aan de bestuurders en directeuren, belast met bijzondere
functies of opdrachten, vergoedingen toekennen te boeken op resultaatrekeningen
Titel V: Controle van de vennootschap
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 31. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste dinsdag van de maand mei om
17u.  
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur plaats.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 32. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 33. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld en de gevolmachtigde zelf de voorwaarden
door de Raad van Bestuur vereist, om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld.
De mede-eigenaars, de schuldeisers, vruchtgebruikers en eigenaars van de naakte eigendom dienen
zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Daarbij wordt herhaald dat, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het
testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, in geval van splitsing
van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 34. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 35. Stemming per brief of langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Het is de aandeelhouders al dan niet toegelaten om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren zoals bepaald in artikel 39 hierna.
Artikel 38. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 39. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Het is de aandeelhouders al dan niet toegelaten  op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  in voorkomend geval, het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering
werden nageleefd
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1,3° van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste zeven werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 40. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 43. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 44. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 45. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden /interim-
dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 46. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, anders dan in geval
van ontbinding en vereffening van de vennootschap in éénzelfde akte, wordt de vereffening verzorgd
door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 48. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
(…)
3. Derde besluit
De vergadering verleent aan Meester Kathleen Van Steen, te Zemst, alle machten om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
4. Vierde besluit
De vennootschap verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2811 Mechelen
(Hombeek), Mechelseweg 24.  Dit is geen statutair gegeven.
5. Vijfde besluit
De vergadering verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.  Zij
verzoekt ondergetekende notaris, overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV, om een afschrift van deze
akte, waaruit het gegeven blijkt van de vereniging van alle aandelen van de nv in één hand, alsook
de identiteit van de enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier, zoals
bewaard door de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waar alle documenten worden
bewaard die verplicht dienen neergelegd te worden.
Daarnaast gelast zij ondergetekende notaris om het onderwerp “vereniging van alle aandelen in één
hand” vermeld in deze akte die wordt neergelegd, te publiceren in het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig artikel 2:14, 4° WVV. De identiteit van de enige aandeelhouder wordt niet
gepubliceerd.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de heer VAN TUERENHOUT Eric, geboren te Duffel, op 3 januari
1960, wonende te 1982 Zemst, Vogelszang 46, te ontslaan als (enige) bestuurder doch zijn mandaat
onmiddellijk te hernieuwen met een nieuwe termijn van zes jaar, ingaande op heden tot de gewone
algemene vergadering van het jaar 2029. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens en tot
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
4. Zevende besluit
De vergadering verklaart bijzondere volmacht te verlenen, voor onbepaalde duur, aan:
ACCO MECHELEN BV, te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455E, bus 7, haar aangestelden,
bestuurders, en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen,
om volgende taken uit te voeren:
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief de BTW, en zo
nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- het aanleggen van een elektronisch aandelenregister (Estox) en het verrichten van de nodige
inschrijvingen daarin.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Kathleen VAN STEEN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte omvattende het gegeven van de vereniging van alle
aandelen van de nv in één hand, alsook de identiteit van de enige aandeelhouder en gecoördineerde
tekst van de statuten.