Ondernemingsnr : 0444606230
Naam
(voluit) : CLASSIC FINANCIAL SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 613
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, dertien maart tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CLASSIC FINANCIAL
SOLUTIONS", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 613, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een
beschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigenvermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigenvermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de bepalingen met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan te
wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "CLASSIC FINANCIAL SOLUTIONS".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de financiële planning en engineering, het risicoadvies, de
administratie en de begeleiding van de verzekeringsverrichtingen waarvoor zij een vergunning heeft,
ten behoeve van haar in België of in het buitenland gevestigde cliënteel. In die hoedanigheid kan de
vennootschap optreden als adviseur, consultant, tussenpersoon of makelaar voor
levensverzekeringen met een beleggingselement, levensverzekeringen zonder beleggingselement
en schadeverzekeringen en kan zij tevens administratieve activiteiten uitoefenen om de plaatsing en
de uitvoering van deze contracten te vergemakkelijken.
In het algemeen heeft de vennootschap de volledige wettelijke bevoegdheid om alle daden te stellen
en verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van
haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap mag voor eigen rekening beleggen in onroerende goederen en in roerende
goederen. Zij mag financiële participaties nemen in andere ondernemingen, alle types van
onroerende goederen aan- en verkopen, alsmede ze verkavelen, verbouwen, verbeteren en
verhuren.
Zij mag deelnemen, bij wijze van partnership, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins, in
alle vennootschappen, partnerships of ondernemingen die een identiek, analoog of verwant voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar eigen voorwerp kunnen bevorderen of die voor haar een bron
van toekomstige opportuniteiten vormen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van alle soorten
ondernemingen en particulieren.
Ingeval het verlenen van bepaalde diensten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden inzake
de toegang tot het beroep, zal het verlenen van voornoemde diensten door de vennootschap
onderworpen zijn aan de vervulling van voornoemde voorwaarden.
De algemene vergadering van aandeelhouders is het enige orgaan dat bevoegd is om het voorwerp
te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven, waarvan
vijfduizend (5.000) aandelen van soort A en vijfduizend (5.000) aandelen van soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ten minste twee bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
kunnen zijn en die al dan niet aandeelhouders kunnen zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die beslist
met een meerderheid van 75% van de stemmen.
Indien en zolang er twee afzonderlijke soorten van aandelen bestaan, heeft iedere soort van
aandeelhouders het recht één (1) bestuurder voor te dragen. De twee aldus voorgedragen
bestuurders kunnen een derde bestuurder voordragen. Over alle voordrachten wordt definitief beslist
door de algemene vergadering van aandeelhouders, die beslist met een meerderheid van 75% van
de stemmen.
Ingeval een rechtspersoon als bestuurder wordt voorgedragen, wordt een natuurlijke persoon
aangewezen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon in kwestie.
Tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering die de bestuurders benoemt, zijn de
mandaten van de bestuurders onbeperkt en worden hun mandaten niet bezoldigd.
De algemene vergadering, beslissend met een meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen,
kan in elk geval en op ieder ogenblik het mandaat van een bestuurder beëindigen, om een geldige
reden, zonder opzegtermijn of vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1. Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Zij dienen deze volmacht
gezamenlijk te geven.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Het college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Volgende beslissingen vereisen minstens de instemming van de bestuurder benoemd op voordracht
van de houders van aandelen van soort A en de bestuurder benoemd op voordracht van de houders
van aandelen van soort B :
- het aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van topkader-medewerkers;
- de remuneratie onder welke vorm ook aan bestuurders;
- contracten met bestuurders, aandeelhouders of hun verwanten tot in de tweede graad verbonden of
geassocieerde vennootschap of natuurlijke personen in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- het verlenen van hypotheekmandaat, borgstelling, bezwaren met hypotheek of pand van haar
goederen, haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille;
- het aangaan van nieuwe leningen, kredieten of voorschotten, buiten de goedgekeurde budgetten,
voor bedragen van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000 €)
- het verlenen van nieuwe leningen of voorschotten aan derden voor bedragen van meer dan
tienduizend euro (10.000 €);
- voorstellen tot bijkomende inbrengen, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede de
uitgifte van obligaties of andere waardepapieren die rechten verlenen op de vennootschap;
- licentie en distributieovereenkomst;
- de verkoop van vermogensbestanddelen, die buiten de gewone bedrijfsuitoefening van de
vennootschap vallen;
- het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings- administratieve, en de statutaire zetels;
- het voorstellen van kandidaten voor bestuurdersmandaten in verbonden of geassocieerde
vennootschappen;
- het stemmen op algemene vergaderingen van aandeelhouders van verbonden vennootschappen;
- het openen, verplaatsen of sluiten van bijhuizen of agentschappen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.
    1.  Algemeen
Ieder lid van het college mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van het college en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het college kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van het college worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerd bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste woensdag van de
maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
DERDE BESLISSING: Ontslag van een bestuurder.
De vergadering beslist de heer McLUSKY Torquil met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit zijn
mandaat van bestuurder.
De vergadering bevestigt bovendien en voor zoveel als nodig het ontslag van “MASON
CONSULTING” BV en “ABMW CONSULTING” NV uit hun mandaat van bestuurder.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “BUYSE, DE
VLIEGER & Co”, met zetel te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 341, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris