Ondernemingsnr : 0891246886
Naam
(voluit) : NINANOUK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Hagenstraat 3
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 22 augustus
2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “NINANOUK” met zetel te 1980 Zemst, Kleine Hagenstraat 3,
ondernemingsnummer BE0891.246.886 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen naar de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland activiteiten uit te voeren in zowel
industriële, financiële particuliere sectoren. Hierbij wordt begrepen: het verlenen van consultancy en
opleiding, projectbeheer, het installeren, ontwikkelen en onderhouden van informaticaproducten
(zowel hardware als software met betrekking tot internet, intranet, telecommunicatie, audio, video en
automatisatie) en aanverwante zaken zoals licenties, expertise en dergelijke en het
commercialiseren ervan.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende, Industriële
of financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort met inbegrip van de onder
aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze
interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of
vennootschappen waarvan het voorwerp analoog aan/of samenhangend is met het hare of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Het patrimonium grotendeels bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te
beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot:
    •  het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en In huur nemen, de leasing van
alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm, ook in handels- industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, opoe of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels
    •  de engineering, leasing, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening
met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage, en in het
bijzonder met betrekking tot hardware, software en toebehoren
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen, het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen
    •  het verstrekken aan ondernemingen, vennootschappen en particuliere personen van alle
diensten en  adviezen, onder meer op financieel, technisch, commercieel vlak en op het gebied van
administratie, management, bedrijfsbeheer, informatica, HR, coaching, loopbaanbegeleiding,
arbeidsbemiddeling, fotografie en communicatie, "software development - design -en architectuur'
evenals op vlak van "system design en architectuur", "project, process en program management",
"Strategic ICT consulting" en "IT Assessment" Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het
verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult,
assistentie op het gebied van management, engineering, informatica en consulting, het voorbereiden
en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en van alle technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel,
administratief, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
    •  Het geven en organiseren van opleidingen en workshops in alle domeinen binnen de algemene
noemer informatica, management, coaching, HR, fotografie, bbq, taal- en
communicatievaardigheden.
    •  Het ter beschikking stellen van personeel met betrekking tot informaticawerkzaamheden
    •  De groot en kleinhandel, import en export van hard en software.
    •  Het leveren van vertaaldienst, copywriting en communicatie,
    •  Het leveren van loopbaanbegeleiding, arbeidsbemiddeling en algemene coaching
    •  Fotografie in alle vormen
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Zij mag zich
borg stellen voor andere ondernemingen met al of niet gelijkaardige activiteiten De bestuurder(s)
is/zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zowel in België als in het buitenland, tevens alle waarborgen toestaan,
alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren of in pand
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle beheer waarnemen, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of
onrechtstreeks in bestaande of nog te op richten vennootschappen van welk vorm of voorwerp ook.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen;
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan,
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voorzover voldaan is aan de voorschriften
terzake.”
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan
te passen zoals hierna bepaald.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: NINANOUK
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland activiteiten uit te
voeren in zowel industriële, financiële particuliere sectoren. Hierbij wordt begrepen: het verlenen van
consultancy en opleiding, projectbeheer, het installeren, ontwikkelen en onderhouden van
informaticaproducten (zowel hardware als software met betrekking tot internet, intranet,
telecommunicatie, audio, video en automatisatie) en aanverwante zaken zoals licenties, expertise en
dergelijke en het commercialiseren ervan.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende, Industriële
of financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort met inbegrip van de onder
aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze
interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of
vennootschappen waarvan het voorwerp analoog aan/of samenhangend is met het hare of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Het patrimonium grotendeels bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te
beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot:
    •  het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en In huur nemen, de leasing van
alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm, ook in handels- industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, opoe of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels
    •  de engineering, leasing, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening
met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage, en in het
bijzonder met betrekking tot hardware, software en toebehoren
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen, het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen
    •  het verstrekken aan ondernemingen, vennootschappen en particuliere personen van alle
diensten en  adviezen, onder meer op financieel, technisch, commercieel vlak en op het gebied van
administratie, management, bedrijfsbeheer, informatica, HR, coaching, loopbaanbegeleiding,
arbeidsbemiddeling, fotografie en communicatie, "software development - design -en architectuur'
evenals op vlak van "system design en architectuur", "project, process en program management",
"Strategic ICT consulting" en "IT Assessment" Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het
verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult,
assistentie op het gebied van management, engineering, informatica en consulting, het voorbereiden
en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en van alle technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel,
administratief, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
    •  Het geven en organiseren van opleidingen en workshops in alle domeinen binnen de algemene
noemer informatica, management, coaching, HR, fotografie, bbq, taal- en
communicatievaardigheden.
    •  Het ter beschikking stellen van personeel met betrekking tot informaticawerkzaamheden
    •  De groot en kleinhandel, import en export van hard en software.
    •  Het leveren van vertaaldienst, copywriting en communicatie,
    •  Het leveren van loopbaanbegeleiding, arbeidsbemiddeling en algemene coaching
    •  Fotografie in alle vormen
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Zij mag zich
borg stellen voor andere ondernemingen met al of niet gelijkaardige activiteiten De bestuurder(s)
is/zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zowel in België als in het buitenland, tevens alle waarborgen toestaan,
alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren of in pand
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle beheer waarnemen, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of
onrechtstreeks in bestaande of nog te op richten vennootschappen van welk vorm of voorwerp ook.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen;
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan,
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voorzover voldaan is aan de voorschriften
terzake.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de vijftiende mei om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1980 Zemst, Kleine
Hagenstraat 3.
besluit: Website en e-mail adres.
De aandeelhouders kunnen niet communiceren met de vennootschap via een website of e-
mailadres.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurders, te weten:
    •  De heer CASTEELS Jan, wonende te 1980 Zemst, Kleine Hagenstraat 3
    •  Mevrouw STESSENS Martine, wonende te 1980 Zemst, Kleine Hagenstraat 3
voor zover als nodig te bevestigen als niet statutaire bestuurders van de vennootschap en dit voor
onbepaald duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer CASTEELS Jan aangesteld als vaste vertegenwoordiger van
de vennootschap.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Moore Finance & Taks”, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schalienstraat 3, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.