Ondernemingsnr : 0453358105
Naam
(voluit) : LEEUWERIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Juliaan De Vriendtstraat 23
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door Meester Jean FLEMINGS, notaris met standplaats te Lommel, vervangende Meester
Dirk SERESIA, Notaris ter standplaats te Pelt, wettelijk belet op 25 juli 2023, dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van het bestuursorgaan voor waarin de de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht. Het verslag werd opgesteld op 24
juli 2023.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder het huidige voorwerp van de vennootschap in die zin aan
te passen dat zij het mandaat van bestuurder in een notarisvennootschap kan uitoefenen en tevens
vermogensbeheer voor eigen rekening kan doen. Het voorwerp van de vennootschap zal luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.”
DERDE BESLUIT - Ontslagaanvaarding van EEN bestuurder EN BENOEMING VAN EEN
STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering stelt het vrijwillig ontslag vast van mevrouw Karen Denteneer. Het ontslag werd
gegeven door mededeling aan de vennootschap bij schrijven van 15 juli 2023, met ingang van deze
datum.
De vergadering beslist te benoemen tot statutaire bestuurder: De heer Dirk SERESIA, wonende te
3900 Pelt, Juliaan De Vriendtstraat 23.
VIERDE BEsLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder beslist dat de vennootschap vanaf heden zal vertegenwoordigd worden in
en buiten rechte door de handtekening van één bestuurder die alleen kan optreden.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE EIGENDOMSMODALITEITEN VAN DE AANDELEN
De enige aandeelhouder beslist de eigendomsmodaliteiten van de aandelen aan te passen aan de
wetgeving van toepassing op notarisvennootschappen. De tekst die zal opgenomen worden in de
statuten luidt als volgt:
“De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De aandelen zijn steeds op naam van de enige aandeelhouder, die notaris-titularis of geassocieerd-
notaris is, en bestuurder van de vennootschap.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.       Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.”
ZESDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De enige aandeelhouder beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in
“DIRK SERESIA – NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP”
ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZIGINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE
STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen beslissingen en met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze nieuwe statuten zullen in werking treden op
de datum van de publicatie van een uittreksel uit deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
STATUTEN (bij uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam “DIRK SERESIA – NOTARIËLE
BESTUURSVENNOOTSCHAP”.
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar
een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om
tot een statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3.
De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft tweeënzeventig (72) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere
effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Artikel 7
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
vennootschapsdoel onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
De heer Dirk SERESIA, wonende te 3900 Pelt, Juliaan De Vriendtstraat 23 is als statutair bestuurder
aangesteld voor de duur van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Artikel 8
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a)         Door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b)         Door haar volmachtdrager(s)
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 9
De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden door de wet gesteld.
Indien geen commissaris moet worden aangesteld, dan heeft iedere aandeelhouder de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris.
         Artikel 10
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om 20 uur. Indien de dag een
wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de volgende donderdag.
            Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die
geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 11
            Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
            De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden
vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 12
            De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten over de benoeming en het ontslag van bestuurders, en in voorkomend geval van de
commissaris, de vaststelling van het salaris van de bestuurder en de commissaris, het instellen van
de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissaris, het verlenen van kwijting, de
vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige
redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Artikel 13
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
            Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 14
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
Artikel 15
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun
aandelen niet hebben volgestort.
Artikel 16
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Artikel 17
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 18
            De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager.
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen. In geen geval mag
de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Artikel 19
Voor de uitvoering van deze statuten moet iedere bestuurder, of vereffenaar, die zijn woonplaats niet
in België heeft, er woonplaats kiezen. Bij gebreke daarvan wordt hij van rechtswege geacht
woonplaats gekozen te hebben in de zetel van de vennoot-schap, waar hem alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder enige andere
verplichting door de vennootschap dan die documenten ter beschik-king van de bestemmeling te
houden.
ACHTSTE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De enige aandeehouderd geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan
Mtr Jean Flemings, Notaris te Lommel