Ondernemingsnr : 0463259033
Naam
(voluit) : ULYSSIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brussegemsesteenweg 19
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  14
november 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap “ULYSSIS" met zetel te 1861 Meise (Wolvertem),
Brussegemsesteenweg 19; ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0463.259.033.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap” afgekort “BV”.
Tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
 De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen – :
    •  dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
    •  dat het nog nietgestort deel van het kapitaal werd  omgezet in een eigenvermogensrekening
“nietopgevraagde inbrengen”. 
Derde besluit : omzetting van de onbeschikbare vermogensrekening.
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
          De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
            Zij verkrijgt de naam "ULYSSIS”.
Artikel 2. Zetel
          De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
                        De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland :
* alle activiteiten van uitgeverij van dag- en weekbladen, reklamebladen, tijdschriften en
nieuwsbrieven van allerlei aard en gericht naar alle mogelijke doelgroepen, alsook alle activiteiten
van reklamewerving, nieuwsgaring, drukkerij en distri-butie van alle drukwerken;
* het produceren en het leveren van goederen, diensten en ad-viezen, alsook het realiseren van
studies op het gebied van de informatica, de grafische vormgeving, de beeldcommuni-catie en
telecommunicatie, de multimedia, kortom alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met
media en communicatie;
* elke aktiviteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -advies, personeels-be-leid,
commercieel en finacieel beleid, boekhoudkundige en administra-tieve organisatie;
* de opleiding, vorming en de begeleiding van personen in alle hoger vermelde domeinen, de
organisatie en pro-motie van cursussen (met inbegrip van algemeen vormende cursus-sen), lezingen
en seminaries;
* alle activiteiten van telemarketing en telefonisch marktonderzoek;
* de in- en uitvoer, stockage en behandeling, de distributie onder al haar vormen zo in groot- als in
kleinhandel en als tussenpersoon van alle machines, toestellen, goederen, grondstoffen, waren en
produkten in de handel;
* de vennootschap kan beleggen in onroerende en roerende waarden en bezittingen en deze
waarden en bezittingen beheren en uitbaten.
                        Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met
haar voorwerp  of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.  De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en ad-vies verschaf-fen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschap-pen.  De ven-noot-schap mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deel-ne-ming, finan-ciële tussenkomst of anderszins,
belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard dit
te bevorderen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
 5.1.     Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
….
Artikel 11. : Bestuursorgaan
 De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
….
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 12.2.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4.    Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
 12.5. Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.  De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
 Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
 Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden de tweede vrijdag van de maand mei,
om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
 De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zoals
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
             Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
        1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
24.3     Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  eindigt op eenendertig december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde besluit : zetel
 De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling,
namelijk  te 1861 Meise (Wolvertem), Brussegemsesteenweg 19
zesde besluit :bestuur
            De vergadering bevestigde het mandaat van de heer Patrick Quatennens als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten