Ondernemingsnr : 0525739307
Naam
(voluit) : SLAGERIJ JOHAN & MARTINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beervelde-Dorp 87
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 5 oktober 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursor gaan ter
verantwoording van de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“Het leveren van diensten in het kader van slagerij en beenhouwerij.
Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot advies-verlening, consultan cy en
management in het algemeen, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder het verle-nen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met people management, competentie management en
ontwikkeling, procesontwikke-ling en optimalisering, implementeren en beheren van
call/contact/service centers, adviezen inzake customer care, projectmanagement in het alge-meen,
change management, interim management, management consul-ting, public relations, communicatie,
sales en marketing. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van in-formatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen
op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
beheer in het algemeen.
Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tus-senkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrij-ven.
Studie, organisatie en advies inzake financiële, handels-, bedrijfseconomi-sche of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies en
documentatie.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, commerciële en operationele vraag stukken,
nijverheid en administratie, alsook in het alge-meen alles te doen wat voor de oprich ting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
het verstrekken van diensten van informatieve, administratieve, sociale, financiële en orga
nisatorische aard.
Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van ven
nootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het ge bied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbe teren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrek ken van informatie,
het selecteren, screenen en opleiden van personeel.
Het verlenen van bijstand, advies en consultancy aan bedrijven, privépersonen en instellin gen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van fi-nan-cieel, strategisch en algemeen management
en beheer, marketing, pro-duc-tie en ontwikkeling, overnames, change manage ment,
projectmanagement, strategie, HR en personeelsbeleid, consultancy in het algemeen, processing en
het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoe ring van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalin gen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven nootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennoot schappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennoot schap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensre kening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermo gensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigin gen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou dende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet ver meld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de ven nootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogens rekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wet boek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SLAGERIJ JOHAN & MARTINE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent
schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen reke ning of
voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
- Kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/been-houwers.
- Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheer sen
(verkoopoppervlakte < 100 m2).
- Kleinhandel in fruit- en groetenconserven.
- Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.
- Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in kruiderijen en specerijen.
- Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder
genoemd.
- Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen.
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzo voort.
De vennootschap heeft verder ook nog tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aan delen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of in vestering.
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren on der om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn,
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
e) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de on-roe--rende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, als mede zich
borgstellen voor het goe-de verloop van verbintenissen door derde personen aange gaan die het
genot zou-den hebben van deze onroerende goederen.
f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.
h) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezen lijking
ervan kunnen bevorderen.
Het leveren van diensten in het kader van slagerij en beenhouwerij.
Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot advies-verlening, consultan cy en
management in het algemeen, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder het verle-nen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met people management, competentie management en
ontwikkeling, procesontwikke-ling en optimalisering, implementeren en beheren van
call/contact/service centers, adviezen inzake customer care, projectmanagement in het alge-meen,
change management, interim management, management consul-ting, public relations, communicatie,
sales en marketing. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van in-formatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen
op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
beheer in het algemeen.
Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tus-senkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrij-ven.
Studie, organisatie en advies inzake financiële, handels-, bedrijfseconomi-sche of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies en
documentatie.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, commerciële en operationele vraag stukken,
nijverheid en administratie, alsook in het alge-meen alles te doen wat voor de oprich ting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
het verstrekken van diensten van informatieve, administratieve, sociale, financiële en organi
satorische aard.
Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van ve
nnootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het ver beteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrek ken van informatie,
het selecteren, screenen en opleiden van personeel.
Het verlenen van bijstand, advies en consultancy aan bedrijven, privépersonen en instellin gen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van fi-nan-cieel, strategisch en algemeen management
en beheer, marketing, pro-duc-tie en ontwikkeling, overnames, change manage ment,
projectmanagement, strategie, HR en personeelsbeleid, consultancy in het algemeen, processing en
het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Om dit voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en
hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschap pelijk voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuur der,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de alge mene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand september, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buiten gewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgege ven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeel houders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennoot schap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewo ne post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroe pen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaar den:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénen dertig
maart van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaar den
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de alge mene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te om lijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na her stelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen las tens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze ver deeld.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw BUYSSE Martine, wonende te 9070 Destelbergen, Burgstraat 79
- de heer ROGIERS Stijn, wonende te 9270 Laarne, Vromondstraat 45
- de heer ROGIERS Gert, wonende te 9080 Lochristi, Krommendonck 5.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
- mevrouw BUYSSE Martine, wonende te 9070 Destelbergen, Burgstraat 79
- de heer ROGIERS Stijn, wonende te 9270 Laarne, Vromondstraat 45
- de heer ROGIERS Gert, wonende te 9080 Lochristi, Krommendonck 5
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene verga dering.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi
(Beervelde), Beerveldedorp 87.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
9/10/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp
- gecoördineerde statuten