Ondernemingsnr : 0430 105 819
Naam
(voluit) : VM - SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 9700 Oudenaarde, Scheldekant 7
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN JAARREKENINGEN - KWIJTINGEN - ONTBINDING
MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Op heden, negen februari tweeduizend drieëntwintig.
( ... )
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap:
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"VM - SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 7, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 -:
kwijting.
De voorzitter stelt de jaarrekening van de Vennootschap over de periode ingegaan op 1 april 2020 en;
afgesloten op 31 maart 2021 voor en geeft toelichting en commentaar. Een kopie van deze jaarrekening wordt
als bijlage aan deze akte gehecht.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de'
door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan elke bestuurder afzonderlijk voor de periode van ingegaan
op 1 april 2020 en afgesloten op 31 maart 2021.
Verder beslist de vergadering specifieke kwijting te verlenen aan elke bestuurder afzonderlijk voor het niet
bijeenroepen van de algemene vergadering op de in artikel 26, tweede lid van de statuten bepaalde datum noch
binnen de wettelijke termijn zoals bepaald in artikel 3:1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen om te beraadslagen en te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot
voormeld boekjaar alsook voor de laattijdige neerlegging van de jaarrekening met betrekking tot zulks boekjaar
en de stukken voorzien in artikel 3:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; een en ander in.
strijd met artikelen 3:10 en 3:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingeri.
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022
- kwijting.
De voorzitter stelt de jaarrekening van de Vennootschap over de periode ingegaan op 1 april 2021 en
afgesloten op 31 maart 2022 voor en geeft toelichting en commentaar. Een kopie van deze jaarrekening wordt
als bijlage aan deze akte gehecht.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de
door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan elke bestuurder afzonderlijk voor de periode van ingegaan
op 1 april 2021 en afgesloten op 31 maart 2022.
Verder beslist de vergadering specifieke kwijting te verlenen aan elke bestuurder afzonderlijk voor het niet:
bijeenroepen van de algemene vergadering op de in artikel 26, tweede lid van de statuten bepaalde datum noch
binnen de wettelijke termijn zoals bepaald in artikel 3:1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen om te beraadslagen en te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot
voormeld boekjaar alsook voor de laattijdige neerlegging van de jaarrekening met betrekking tot zulks boekjaar
strijd met artikelen 3:10 en 3:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening - kwijting.
De voorzitter stelt de voormelde verkorte jaarrekening van de Vennootschap over de periode ingegaan op 1
april 2022 en afgesloten op 9 februari 2023 voor en geeft toelichting en commentaar. Een kopie van deze
verkorte jaarrekening wordt als bijlage aan deze akte gehecht.
De vergadering stelt vast dat de verkorte jaarrekening de facto werd afgesloten op 9 februari 2023 en dat er
sinds deze datum geen activiteiten hebben plaatsgevonden die aanleiding geven tot wijzigingen, behoudens
zoals zou zijn weergegeven in het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan elke bestuurder afzonderlijk voor de periode van ingegaan
op 1 april 2022 en afgesloten op 9 februari 2023.
VIERDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat (i) de vennoten wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure van
ontbinding en vereffening in één akte en (ii) wat betreft de schulden tegenover derden luidens de staat van
activa en passiva de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de vennoten zal worden teruggenomer
overeenkomstig de verdeling en regeling die in voormeld verslag van het bestuursorgaan uitvoerig is uitgewerkt.
De vergadering stelt eveneens vast dat de schuld van de Vennootschap ten belope van een bedrag van
EUR 850.000 in hoofdsom ten opzichte van de heer Johan Van de Moortel, de schuld van de Vennootschap ten
belope van een bedrag van EUR 850.000 in hoofdsom ten opzichte van de heer Peter Van de Moortel en de
schuld van de Vennootschap ten belope van een bedrag van EUR 273.667,47 in hoofdsom ten opzichte van
Les Carrieres NV, zoals die blijker uit de vereffeningsbalans ingevolge de ontbinding en vereffening, ingevolge
instemming varı de betrokken schuldeisers zullen overgaan naar JVM Invest BV resp. Les Carrieres NV.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, worden teruggenomen en
overgedragen aan de vennoten overeenkomstig de verdeling en regeling die in voormeld verslag van het
bestuursorgaan uitvoerig is uitgewerkt.
ZESDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening
onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- de besloten vennootschap "JVM Invest"; en
- de naamloze vennootschap "LES CARRIERES".
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 9700 Oudenaarde,
Scheldekant 7.
De vergadering stelt vast dat er maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Het gaat om de volgende maatregel:
- nog te betalen gemeente- en provinciebelastingen: een bedrag van 309,3 euro (waarvan 187,5 euro
gemeentebelastingen en 121,80 euro provinciebelasting) werd geconsigneerd bij de Deposito- en
Consignatiekas op rekening BE42 6792 0040 7454.
De algemene vergadering geeft volmacht aan Peter Van de Moortel, voornoemd, wonende te 9700
Oudenaarde, Drijfweg 6, en Johan Var de Moortel, voornoemd, wonende te 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3, elk
alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke handelingen te stellen jegens
de Deposito- en Consignatiekas in het kader van de consignatie en/of vrijmaking van gelden en/of waarden die
aan schuldeisers toekomen en die hen niet konden worden overhandigd.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heren Peter Van
de Moortel, voornoemd, en Johan Van de Moortel, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af
te sluiten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heren Peter Van de Moortel, voornoemd, wonende te
9700 Oudenaarde, Drijfweg 6, en Johan Van de Moortel, voornoemd, wonende te 9700 Oudenaarde, Kleistraat
3, elk alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
: Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
: verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de jaarrekening van de
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 april 2020 en afgesloten op 31 maart 2021, de jaarrekening van
de Vennootschap over de periode ingegaan op 1 april 2021 en afgesloten op 31 maart 2022, de jaarrekening
van de Vennootschap over de periode ingegaan op 1 april 2022 en afgesloten op 9 februari 2023, een verslag :
van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van ,
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Alexis LEMMERLING
Notaris