Ondernemingsnr : 0675792961
Naam
(voluit) : PROVIZO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meulebeeksestraat 38 A
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 28 september 2021, geregistreerd op het
kantoor rechtszekerheid Oostende, op 13 oktober 2021 (13-10-2021) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 30164.
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
Eerste besluit
1. De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder(s) thans "bestuurder(s)" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDVIJFENVIJFTIG EURO (14.255,00 EUR), van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en werd het niet gestort gedeelte
van het kapitaal, bedragend ZESDUIZEND HONDERDVIJFTIG EURO (6.150,00 EUR), omgezet in
een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
2. Ieder aandeel wordt opgesplitst in twee aandelen, zodat het nieuwe aantal aandelen drieduizend
zevenhonderdentien (3.710) bedraagt.
3. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
 
Bestuur: benoeming - bevoegdheden
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer Luc COGHE geboren te geboren
te Zwevezele op 10 mei 1962 wonende te 8850 Ardooie, Meulebeeksestraat 38 A.
Bij ontslag, overlijden of handelingsonbekwaamheid van de statutaire bestuurder, zal hij van
rechtswege worden opgevolgd door mevrouw Greet BIESBROUCK, geboren te Izegem op 20
november 1966, benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er maar één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
Nochtans is de toestemming van alle bestuurders altijd vereist voor:
-de verkrijging, vervreemding of bezwaring met hypotheek (of de vestiging van roerende zakelijke
zekerheden) van de onroerende goederen of de handelszaak van de vennootschap;
-de vestiging, de overdracht en de beëindiging van zakelijke gebruiksrechten of persoonlijke
gebruiksrechten van meer dan negen jaar of van een landpacht, op de onroerende goederen;
-de afsluiting van krediet- of leningsovereenkomsten (al dan niet hypothecair).
 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel
dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het
orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
 
Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
 
Externe vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Indien er meerdere bestuurders zijn, is echter de gezamenlijke handtekening van tenminste twee
bestuurders vereist voor de volgende rechtshandelingen:
-de verkrijging, vervreemding of bezwaring met hypotheek (of de vestiging van roerende zakelijke
zekerheden) van de onroerende goederen of de handelszaak van de vennootschap;
-de vestiging, de overdracht en de beëindiging van zakelijke gebruiksrechten of persoonlijke
gebruiksrechten van meer dan negen jaar of van een landpacht, op de onroerende goederen;
-de afsluiting van krediet- of leningsovereenkomsten (al dan niet hypothecair). Deze beperking van
de vertegenwoordigingsmacht is niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs al is zij gepubliceerd. Wanneer
de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van
toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Luik B
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.