Ondernemingsnr : 0892 798 490
Naam
(voluit) : SNAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1180 Uccle, Avenue de Sumatra 41
Onderwerp akte : Ontslag, Benoeming
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP OP 26/02/2024
( ... )
1) Ontslag bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en bevestigt het vrijwillig ontslag van de huidige bestuurders en!
gedelegeerd bestuurders met ingang vanaf 26 februari 2024 van:
·Bestuurder & gedelegeerd bestuurder, de heer MAURIN Jean-Bernard, ( ... );
·Bestuurder & gedelegeerd bestuurder de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, ( ... )
·Persoon belast met dagelijks bestuur, de heer JACQUET Thierry, ( ... )
De Bijzondere Algemene Vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de voormelde bestuurders voor de'
uitoefening van hun mandaat tot op heden. Deze kwijting zal worden herbevestigd op de eerstvolgende'
jaarvergadering.
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
2) Benoeming bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en benoemt als bestuurder met ingang op 26 februari 2024,;
voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van de gewone Algemene Vergadering'
van de vennootschap te houden in 2029:
·de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « SAAEM SA », met zetel te 1931 Luxembourg, avenue'
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B163151 (KBO;
0644.544.511), vertegenwoordigd door de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, geboren te Vincennes (Frankrijk);
op ( ... )
·de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain, ( ... )
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
( ... )
De secretaris	De voorzitter
Benoît Catelin	Jean-Bernard Maurin
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 26/02/2024
Is bijeengekomen op maandag 26 februari 2024, de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "SNAB",
met zetel te 1180 Ukkel, Sumatralaan 41, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het
nummer 0892.798.490, te weten :
·de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « SAAEM SA », met zetel te 1931 Luxembourg, avenue;
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B163151 (KBO;
0644.544.511), vertegenwoordigd door de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, geboren te Vincennes (Frankrijk)
( ... )
·de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain, ( ... )
Gelet op de aanwezigheid van alle bestuurders, gaat de raad van bestuur over tot:
1) benoeming van nagemelde (rechts)personen als gedelegeerd bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend
met ingang op 26 februari 2024, voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van
de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2029:
·de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « SAAEM SA », met zetel te 1931 Luxembourg, avenue
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B163151 (KBO
0644.544.511), vertegenwoordigd door de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, geboren te Vincennes (Frankrijk)
( ... );
·de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain, ( ... )
Bovenvermelde mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. De benoemde gedelegeerde bestuurders
aanvaarden hun mandaten en verklaren niet onderworpen te zijn aan enige beperkingen aangaande de uitvoering
van het mandaat.
2) de Raad van Bestuur vertrouwt de naamloze vennootschap "MYB2B.BIZ", met maatschappelijke zetel te
Waterloo, toe aan Richelledref, 161H15, ingeschreven bij de KBO nummer 0719.786.322, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer Olivier Baum of heer Patrick Ader, de bevoegdheid om over te gaan tot het
vervullen van de formaliteiten van bekendmaking van de bovengenoemde beslissingen.
Voormelde beslissingen worden één na één met éénparigheid van stemmen van de aanwezige leden
aangenomen.
de HARLEZ de DEUILIN	SAAEM SA
CATELIN Benoît	Antoine
Bestuurder	Bestuurder
MyB2B.Biz bv, vertegenwoordigd door M. Patrick Ader
Speciaal Mandatnemer