Ondernemingsnummer :
0463011088
Benaming :
(voluit) :
DOKTER JOSE VERMAETE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwstraat 36
8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 27 februari 2018,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“DOKTER JOSE VERMAETE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8760 Meulebeke,
Nieuwstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
0463.011.088, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Kapitaalvermindering (artikel 537 WIB92)
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zeshonderd vijftienduizend vierhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 615.492,01) om het kapitaal te brengen van zeshonderd
vierendertigduizend tweeënnegentig euro één cent (€ 634.092,01) op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) en dit door terugbetaling op ieder der vijfduizend tweehonderd eenentachtig
(5.281) aandelen van werkelijk volstort kapitaal ten bedrage van honderd zestien euro vijfenvijftig
cent (€ 116,55) per aandeel, volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal, naar
aanleiding van de voormelde kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB92.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen
als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet
aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben door de vernietiging van vierduizend vijfhonderd
eenendertig (4.531) aandelen om het aantal te brengen van vijfduizend tweehonderd eenentachtig
(5.281) aandelen naar zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, met verhoging
van de fractiewaarde van de resterende aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet is toegelaten.
TWEEDE BESLUIT – Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
éénendertig december van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
april 2017 te verlengen tot en met 31 december 2018.
DERDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien
uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden in de maand juni van het jaar 2019.
VIERDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor
genomen besluiten:
Luik B
    •  artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde. Zolang het kapitaal niet volstort is, is de inschrijver op de aandelen verbonden voor het
totaal bedrag van zijn aandelen.
De aandelen zijn op naam.”
    •  artikel 15 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de tweede dinsdag van de maand juni van
ieder jaar om 18 u, op de zetel van de vennootschap. Indien de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.”
    •  artikel 24, eerste alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.”
VIJFDE BESLUIT – Opdracht – coördinatie - volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 27 februari 2018;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Peter Verstraete, notaris