Ondernemingsnr : 0876343035
Naam
(voluit) : Cantillana Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1084 bus /303
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ondernemingsnr :           BE 0876.343.035
Naam :
     (voluit) :              CANTILLANA INVEST
     (verkort) :
 
Rechtsvorm :                   naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :           9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1084//303
    
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – GERUISLOZE FUSIE
 
Tekst:
 
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 1 juli 2024
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “CANTILLANA INVEST”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Kortrijksesteenweg 1084//303, hebbende het ondernemingsnummer BE 0876.343.035.
Vennootschap opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap blijkens akte verleden
voor notaris Michel Willems te Gent op 20 september 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 9 oktober 2019, nummer 19133857, waarvan de statuten meermaals werden
gewijzigd en voor het laatst, waarbij onder meer de huidige rechtsvorm werd aangenomen, bij akte
verleden voor notaris Yorik Desmyttere te Brussel op 21 september 2022, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 oktober daarna, onder nummer 22361974 en
zetelverplaatsing bij beslissing van de raad van bestuur op 26 mei 2023, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 augustus daarna, onder nummer 23104380.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer BE 0735.402.926.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
    1.  Ingevolge eerdere beslissing van de algemene vergadering werd door de algemene
vergadering van CANTILLANA INVEST NV overgegaan tot inkoop van eigen aandelen, zodat de
vennootschap 2.296 eigen aandelen bezat. Bij beslissing van de raad van bestuur van Cantillana
Invest nv in datum van 24 juni 2024 werd vervolgens beslist over te gaan tot vernietiging van 2.296
eigen aandelen, aangehouden door de vennootschap. Daar deze beslissing niet bij authentieke akte
werd genomen, wordt thans voorafgaandelijk – voor zoveel als nodig - als gevolg van voornoemde
vernietiging van alle ingekochte aandelen, unaniem besloten en bevestigd door onderhavige
vergadering dat artikel 5 van de statuten van de naamloze vennootschap CANTILLANA INVEST NV,
dienovereenkomstig is aangepast en voortaan luidt:
“Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zestien miljoen vijfhonderdduizend euro (€  16.500.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vierentwintigduizend honderd en vier (24.104) aandelen, zonder  vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
B) Eerste besluit
De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat
vennootschap NV CANTILLANA INVEST  door fusie overgenomen wordt door vennootschap BV
CANTILLANA GROUP.
Tweede besluit
De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken
vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel dienen te
worden opgesteld.
Derde besluit
De algemene vergadering van vennootschap CANTILLANA GROUP besluit tot fusie door
overneming van het gehele vermogen van vennootschap CANTILLANA INVEST over te gaan. Deze
overname wordt verwezenlijkt zonder verhoging van het eigen vermogen van vennootschap
CNATILLANA GROUP en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige
staat per 31 december 2023. Uit die staat blijkt dat het vermogen van de overgenomen
vennootschap CANTILLANA INVEST, negentienmiljoen negenhonderd tweeënzestigduizend
zevenhonderd twintig euro vijfenzestig cent (€ 19.962.720,65) bedraagt en dat alle verrichtingen en
handelingen gesteld door vennootschap CANTILLANA INVEST, sedert 1 januari 2024 tot op
vandaag voor rekening zijn van vennootschap CANTILLANA GROUP.
Dit besluit wordt door de vergadering in al zijn onderdelen goedgekeurd.
Gevolgen
Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen (tevens omvattende haar activiteiten en
immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid) van vennootschap NV
CANTILLANA INVEST, met alle rechten en plichten, over op vennootschap BV CANTILLANA
GROUP.
De overgang geschiedt zonder verhoging van het eigen vermogen en zonder omwisseling van
aandelen, op basis van een balanstoestand afgesloten op 31 december 2023 waaruit blijkt dat het
eigen vermogen van de overgenomen vennootschap CANTILLANA INVEST , negentienmiljoen
negenhonderd tweeënzestigduizend zevenhonderd twintig euro vijfenzestig cent (€ 19.962.720,65) 
bedraagt.
Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024, nul uur, worden
geacht boekhoudkundig en fiscaal te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
CANTILLANA GROUP. De schulden van vennootschap CANTILLANA INVEST gaan over op de
overnemende vennootschap CANTILLANA GROUP. Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend
uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende vennootschap CANTILLANA
GROUP.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:
-   enerzijds de fusie door overneming van vennootschap CANTILLANA INVEST door vennootschap
CANTILLANA GROUP werd verwezenlijkt.
-   anderzijds vennootschap CANTILLANA INVEST, definitief opgehouden heeft te bestaan.
Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen goedgekeurd.
Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2024, nul uur, geacht
boekhoudkundig en fiscaal verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. Deze
datum is niet vroeger dan de eerste dag na het einde van het boekjaar waarvoor de jaarrekeningen
van de fuserende vennootschappen reeds werden goedgekeurd op het tijdstip van de goedkeuring
van het fusievoorstel.
Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan
bijzondere rechten werden toegekend.
Bezoldiging bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de respectievelijke raden van
bestuur/bestuursorganen van CANTILLANA GROUP en CANTILLANA INVEST.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.