Ondernemingsnr : 0665 532 242
Naam
(voluit) : Thuisverpleging Van Tieghem Anne-Sophie
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :Doornikse Heerweg 26, 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : ontbinding en sluiting vereffening
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
COMM.V THUISVERPLEGING VAN TIEGHEM ANNE-SOPHIE
Doornikse Heerweg 26, 9700 Oudenaarde
RPR (BE) 0665.532.242 - Ger. Arr. Gent - afdeling Oudenaarde
GEHOUDEN OP 31 MEI 2024 TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OM 18 UUR
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Mevrouw Van Tieghem Anne-Sophie. Gelet
op het geringe aantal vennoten wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau.
De voorzitter stelt vast dat alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
in bezit van	1.Mevrouw Van Tieghem Anne-Sophie	98 aandelen
2 aandeel	In bezit van	2.de heer Van Tieghem Johan
-
100 aandelen
1. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee dat alle vennoten op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn
zodat de oproepingsformaliteiten niet moeten verantwoord worden.
De voorzitter geeft melding van de agenda van de vergadering, te weten:
I.Na kennisname en bespreking van:
-het verslag van de zaakvoerder;
-het verslag van de bedrijfsrevisor;
-een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt;
de ontbinding van de vennootschap met het oog op haar in vereffening stelling.
II.Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zonder de benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig het artikel 2:80 WVV.
III.Goedkeuring van de verdeling van het netto vereffeningssaldo en terugname van het resterend actief
door de vennoten zelf.
IV.Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders - kwijting.
V.Vaststelling van de definitieve sluiting van de vereffening.
VI.	Volmacht.
2. VASTSTELLING
Vermits alle vennoten op deze vergadering aanwezig zijn en de vennoten verklaren dat de aandelen
waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering van de vennoten niet het voorwerp
uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van het stemrecht
zou beletten, wordt vastgesteld dat de vergadering geldig kan beraadslagen en voldaan is aan de
voorwaarden omschreven in de artikelen 2:71 §5 en 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in
het kader van de ontbinding en de vereffening van de vennootschap in één akte.
3. BERAADSLAGING EN BESLISSING
I. Eerste besluit.
De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het verslag opgesteld door de zaakvoerder,
houdend voorstel tot ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte, en van het
verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 1 maart
2024.
Besluiten verslag revisor
De besluiten van het verslag van de besloten vennootschap "Auditas Bedrijfsrevisoren" met adres van de
zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer
BE 0464.594.366, vertegenwoordigd door de heer Wim BOSSUYT, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn door middel van de aanstellingsbrief van 11 april 2024. Wij hebben de controle uitgevoerd
van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 1 maart 2024 van de vennootschap Comm.V
Thuisverpleging Van Tieghem Anne-Sophie, met zetel te Doornikse Heerweg 26, 9700 Oudenaarde,
opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat
van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voor de
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van de staat
van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze controle een oordeel over deze staat van activa en
passiva tot uitdrukking te brengen. Wij hebben onze controle overeenkomstig de International Standards on
Auditing (ISA's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij ethische voorschriften naleven en de controle
plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de staat van activa
en passiva geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de
staat van activa en passiva opgenomen bedragen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
oordeelsvorming van de auditor, met inbegrip van diens inschatting van de risico's op een afwijking van
materieel belang in de financiële overzichten die het gevolg is van fraude of van fouten. Bij het maken van die
risico-inschattingen teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden
passend zijn maar niet met het doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit, neemt de auditor de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het door
de entiteit opstellen van de staat van activa en passiva. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door het
bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede het evalueren van de presentatie van de financiële
overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop
ons controleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel geeft de staat van actief en passief, met een balanstotaal van 340,08 EUR en een
netto-actief (= netto-passief) van -752,63 EUR, een getrouw beeld van de financiële toestand van de
vennootschap per 1 maart 2024, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overige mededelingen
Mevrouw Anne-Sophie Van Tieghem wiens schuldvorderingen ten opzichte van Comm.V Thuisverpleging
Van Tieghem Anne-Sophie opgenomen is in de staat van actief en passief per 1 maart 2024 voor een bedrag
van 1.092,71 EUR, heeft schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen(ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte).
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld dat alle schulden, uitgezonderd deze waarvan melding wordt gemaakt in
voorgaande paragraaf en waarvoor de vereiste schriftelijke bevestiging werd bekomen, op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Daarnaast kan ik bevestigen dat er, gezien de overgedragen verliezen, geen roerende voorheffing op
liquidatieboni zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 30 mei 2024.
BV Auditas Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
Wim Bossuyt
Bedrijfsrevisor
=
Besluit verslag zaakvoerder
Uit voormeld verslag van de zaakvoerder blijkt dat hij, op datum van de staat van actief en passief per 1
maart 2024, alle nodige inspanningen had geleverd om alle, alsdan lopende overeenkomsten en
verplichtingen beëindigd te hebben, zodat geen bijkomende verplichtingen konden ontstaan behoudens deze
opgenomen in de balans, quod non, en behoudens verplichtingen die zouden voortvloeien uit fiscale controles
over de activiteiten van de vennootschap.
De bedrijfsrevisor heeft in de conclusies van zijn verslag bevestigd dat alle schulden terugbetaald werden,
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De zaakvoerder bevestigt, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, dat de vennootschap geen
andere schulden heeft.
Besluit over de stukken
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op de genoemde stukken. Zij sluit
zich aldus volledig aan bij de inhoud en de besluiten erin vervat. Een exemplaar van beide voormelde
verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Il. Tweede besluit.
Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening,
verklaren de vennoten toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door de artikelen 2:71 §5 en
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
De voormelde artikelen laten de ontbinding en de vereffening in één akte toe als cumulatief aan volgende
voorwaarden is voldaan:
1.Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2.Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd of er is een schriftelijk akkoord van de schuldeisers;
3.Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met
eenparigheid van stemmen;
4.De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Ontbinding en vereffening
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden zijn luidens de staat van activa en passiva en de
voormelde bevestigende verklaring van de zaakvoerder, beslist de vergadering tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De zaakvoerder Anne-Sophie Van Tieghem verklaart ervan op de hoogte te zijn dat hij in toepassing van
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd
wordt als vereffenaar van rechtswege, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met
betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door
de algemene vergadering of door de rechtbank.
Ill.Derde besluit.
De vergadering sluit zich aan bij het verslag van de zaakvoerder en beslist dat het resterend netto-actief
van de vennootschap zoals bepaald in het verslag van de zaakvoerder door de vennoten zal worden
teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit.
Aan voornoemde zaakvoerder, die aanvaardt, worden alle bevoegdheden verleend tot uitvoering van de
betaling van de uitkering van het netto-actief aan de vennoten.
IV.Vierde besluit.
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de zaakvoerder beëindigd wordt, te weten: Mevrouw
Anne-Sophie Van Tieghem. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen zonder uitzondering noch
voorbehoud algehele kwijting te verlenen aan de zaakvoerders over de uitvoering van hun mandaat voor de
periode vanaf het begin van het boekjaar tot op heden.
V. Vijfde besluit
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, tot de ontbinding en de vereffening in één akte. De
vergadering stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan de aandeelhouder en die hem niet konden worden afgegeven.
Ter zake wordt uitdrukkelijk gesteld dat alle vennoten van de Commanditaire Vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor alle schulden van de vennootschap alsmede voor alle latente schulden die zich na de
vereffening nog kunnen manifesteren.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn van minimaal 5 jaar op het adres: Kortrijkstraat 108, 9790
Wortegem-Petegem.
Gezien het voorgaande besluit de vergadering dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd
en dat de vereffening hierbij is afgesloten.
VI.Zesde besluit
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Anne-Sophie Van Tieghem (huidige
zaakvoerder), om, voor zover nodig, te gelasten met de afwikkeling der mogelijks nog te verrichten fiscale,
bancaire en administratieve formaliteiten en verplichtingen, alsmede tot het desgevallend in ontvangst nemen
van het resterend actief; zelfde persoon krijgt alle machten tot het verlenen van eventuele handlichtingen,
mocht dit ooit nodig zijn. Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden.
Vervolgens beslist de vergadering om aan De heer Van Den Heede Peter met adres van de zetel te 8580
Avelgem, Kasteelstraat 9, RPR Gent - afdeling Kortrijk ondernemings- en BTW-nummer 0897.617.511, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij
de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.
4. Slotbepalingen
.
De vennoten verklaren dat zij volledig zijn ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij de huidige buitengewone algemene vergadering van de
vennoten hebben gesteld.
5. Beëindiging van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 19 uur.
De aanwezigheidslijst wordt ondertekend door alle vennoten en de zaakvoerder tevens worden de
notulen/verslag van de buitengewone algemene vergadering met betrekking tot de vereffening in één akte van
Comm.V Thuisverpleging Van Tieghem Anne-Sophie door alle vennoten en de zaakvoerder na de
goedkeuring van de inhoud en de bewoordingen van de huidige notulen/verslag van de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten ondertekend.
Anne-Sophie Van Tieghem