Ondernemingsnr : 0810104903
Naam
(voluit) : CHARLENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Hoenackerpad 8
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op elf april tweeduizend
tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 1.250,00), hetzij in totaal € 19.850,00  van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist de huidige statutair bestuurder, de heer DE LOVE Dries, voornoemd, te
ontslaan uit deze hoedanigheid.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist niet over te gaan tot de aanstelling van een statutair bestuurder.
Vierde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist hetgeen volgt aan het voorwerp toe te voegen:
“ het uitbaten van een vertaal- en tolkkantoor, met alle activiteiten daaraan verbonden, vertalingen,
copywriting, tekstcorrectie, (eind)redactiewerk, journalistieke bijdragen, uitgeefactiviteiten, beheer
van publicaties, lay-out, administratieve activiteiten, consultancy op administratief, journalistiek en
commercieel vlak, het uitvoeren van doceeractiviteiten, vertalingen van alle soorten audio en visuele
dragers.”.
Luik B
Het voorwerp van de vennootschap zal aldus luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden/en of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- alle functies van consultancy en/of diensten verbonden met onroerend goed voor zowel
ondernemingen als particulieren;
- de raadgeving, de opleiding, de technische expertise en de ondersteuning op bovengenoemde
gebieden;
- alle raad en dienstverlening in de organisatie en beheer van ondernemingen die in deze gebieden
actief zijn, de vertegenwoordiging en de tussenkomst als commercieel afgevaardigde;
- het verlenen van adviezen van financiële,   technische,      commerciële of  administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het uitbaten van een vertaal- en tolkkantoor, met alle activiteiten daaraan verbonden, vertalingen,
copywriting, tekstcorrectie, (eind)redactiewerk, journalistieke bijdragen, uitgeefactiviteiten, beheer
van publicaties, lay-out, administratieve activiteiten, consultancy op administratief, journalistiek en
commercieel vlak, het uitvoeren van doceeractiviteiten, vertalingen van alle soorten audio en visuele
dragers.
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- alle activiteiten voor het creëren, beheren en hosten van website's;
- alle activiteiten omtrent het organiseren van evenementen;
- alle activiteiten van groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling met betrekking tot elektrische en
elektronische (huishoud)apparatuur, audio- en videoapparatuur, telecommunicatieapparatuur,
computers, randapparatuur en software.
- alle activiteiten omtrent het realiseren van foto- en video reportages;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,  onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, de onderaannemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopende en aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar diensten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel en België als in het buitenland, alle roerende of
onroerende financiële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de keest ruime zin, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "CHARLENE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden/en of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- alle functies van consultancy en/of diensten verbonden met onroerend goed voor zowel
ondernemingen als particulieren;
- de raadgeving, de opleiding, de technische expertise en de ondersteuning op bovengenoemde
gebieden;
- alle raad en dienstverlening in de organisatie en beheer van ondernemingen die in deze gebieden
actief zijn, de vertegenwoordiging en de tussenkomst als commercieel afgevaardigde;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of  administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het uitbaten van een vertaal- en tolkkantoor, met alle activiteiten daaraan verbonden, vertalingen,
copywriting, tekstcorrectie, (eind)redactiewerk, journalistieke bijdragen, uitgeefactiviteiten, beheer
van publicaties, lay-out, administratieve activiteiten, consultancy op administratief, journalistiek en
commercieel vlak, het uitvoeren van doceeractiviteiten, vertalingen van alle soorten audio en visuele
dragers.
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- alle activiteiten voor het creëren, beheren en hosten van website's;
- alle activiteiten omtrent het organiseren van evenementen;
- alle activiteiten van groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling met betrekking tot elektrische en
elektronische (huishoud)apparatuur, audio- en videoapparatuur, telecommunicatieapparatuur,
computers, randapparatuur en software.
- alle activiteiten omtrent het realiseren van foto- en video reportages;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, de onderaannemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopende en aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar diensten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel en België als in het buitenland, alle roerende of
onroerende financiële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de keest ruime zin, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni, om 16 uur.(...)
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.(...)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van één (1) niet statutair-bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer DE LOVE Dries, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8301 Knokke-Heist
(Heist-aan-Zee), Van Hoenackerpad 8.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap dries@charlene.eu is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.(...)
------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier