N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Fluide Energy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 143 bte 4
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu le sept juin deux mille vingt-quatre, par Maître Tim CARNEWAL, Notaire à
Bruxelles,  que :
- Monsieur DE KONING Sjors, né à Siegburg (Allemagne) le 31 janvier 1990, domicilié à 3120
Tremelo, Dennenlaan 35; 
- Monsieur BAEZA FERNANDEZ Damian Francisco, né à Londres (Royaume-Uni) le 6 mai 1985,
domicilié à 46004 Valencia, Calle Cirilo Amoros 78; 
- Monsieur FERNANDEZ DONOSO Jose Gerardo, né à Santiago (Chili) le 26 avril 1980, domicilié à
28109 Alcobendas, Madrid (Espagne), Calle del Jazmin 32; 
- Monsieur SILVA BRAVO Rodrigo Ignacio, né à Providencia (Chili) le 9 octobre 1978, domicilié à
7690000 Lo Barnechea (Chili), Las Riendas 1840;   
- Monsieur STAUFFER Juan Enrique, né à Signau (Suisse) le 10 mars 1983, domicilié à 4813078
Temuco, Araucanía (Chili), El Tirol 180-142;
- Monsieur STAUFFER Heinrich Paul, né à Signau (Suisse) le 12 octobre 1948, domicilié à 8330668
Santiago, RM (Chili), Calle Santa Elena 962; 
- Monsieur BAERT Frank Antonio, né à Santiago (Chili) le 21 février 1955, domicilié à 1206 Genève
(Suisse), Avenue Gaspard Vallette 9; et
- Monsieur JAQUE WEINSTEIN Claudio Victor, né à San Isidro (Chili) le 22 octobre 1954, domicilié à
7500000 Providencia, Santiago, RM (Chili), Luis Thayer Ojeda 615, 7500000 Providencia, Santiago,
RM (Chili),
ont constitué la société suivante :
NOM ET FORME
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Fluide Energy » (la Société) 
SIÈGE
Le siège et le lieu d’exploitation principal de la Société ne peuvent être fixés que dans la Région de
Bruxelles-Capitale. 
OBJET
La Société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, le développement, la fabrication, la commercialisation et l'exploitation,
sous quelque forme que ce soit, y compris par l'octroi à des tiers de brevets ou de licences, de
matériels, logiciels et d'applications informatiques (« apps »), dans le domaine de systèmes de
chauffage, ventilation, air conditionné (HVAC).
La Société a également pour objet 
(a) exclusivement en son nom et pour son propre compte : la constitution, le développement
judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes opérations, soumises ou non au régime de
la TVA, portant sur des biens et droits immobiliers, telles que l'achat et la vente, la construction, la
transformation, l'aménagement intérieur et la décoration, la location et l'affermage, et, en général,
toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à la gestion ou à la production
des biens ou des droits immobiliers ; 
b) exclusivement en son nom et pour son compte : la constitution, le développement judicieux et la
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gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes opérations portant sur des biens et des droits mobiliers, de
quelque nature qu'elles soient, telles que l'achat et la vente, la location et le crédit-bail ; notamment
la gestion et la valorisation de tous titres négociables, actions, obligations et fonds souverains ;
c) exclusivement en son nom et pour son propre compte : contracter et accorder des prêts, des
crédits, des financements et conclure des contrats de leasing, dans le cadre des objectifs
susmentionnés.
La Société peut coopérer avec d'autres sociétés, y participer ou prendre de quelque manière que ce
soit, directement ou indirectement, des intérêts dans d'autres sociétés.   
La Société peut se porter garante tant de ses propres engagements que des engagements de tiers,
notamment en hypothéquant ou en mettant en gage ses actifs, y compris son propre fonds de
commerce. Elle peut se porter garante ou donner des sûretés réelles au profit de sociétés ou de
personnes physiques, au sens le plus large.
D'une manière générale, elle a la pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à faciliter,
directement ou indirectement, la réalisation de tout ou partie de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de toute
autre manière, à toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou
connexe au sien, ou qui seraient de nature à favoriser le développement de ses affaires ou à
constituer une source de chiffre d'affaires. 
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
Dans le cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables
d'accès à la profession, la Société subordonnera ses actes, en ce qui concerne l'accomplissement
de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
DURÉE
La Société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du sept juin
deux mille vingt-quatre.
APPORTS – ACTIONS - SOUSCRIPTION
Les apports à la constitution s'élèvent à vingt-quatre mille euros euro (€ 24.000,00). Ils sont inscrits
sur le compte de capitaux propres disponible. 
Dix mille (10.000) actions nominatives entièrement souscrites sont émises.
Les actions sont souscrites en espèces 
- par monsieur DE KONING Sjors, à concurrence de 800 actions;
- par monsieur BAEZA FERNANDEZ Damian, à concurrence de 800 actions ; 
- par monsieur FERNANDEZ DONOSO Jose, à concurrence de 2.152 actions ; 
- par monsieur SILVA BRAVO Rodrigo, à concurrence de 200 actions ; 
- par monsieur STAUFFER Juan Enrique, à concurrence de 100 actions ; 
- par monsieur STAUFFER Heinrich Paul, à concurrence de 200 actions ;
- par monsieur BAERT Frank, à concurrence de 220 actions ; et
par monsieur JAQUE WEINSTEIN CLAUDIO, à concurrence de 5.528 actions. 
Les fondateurs déclarent et reconnaissent que leurs apports sont entièrement libérés.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les apports en espèces ont été déposés préalablement à la constitution sur ¬un compte spécial
auprès de KBC banque ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le
17 mai 2024, qui a été remise au notaire afin de la garder dans son dossier. 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Société est administrée par un minimum de deux (2) administrateurs (Administrateur(s)),
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et
pouvant, s’ils sont nommés dans les Statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire (le Conseil d’
Administration). 
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la Société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration désignera un (1) Administrateur comme président (le Président). Le
Président disposera d'une voix prépondérante. 
Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront aussi souvent que l'exigent les affaires, en tout
cas au moins tous les trimestres. Ces réunions du Conseil d’Administration peuvent se tenir en
personne, par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de
communication permettant une délibération commune. En dehors des réunions du Conseil
d'Administration, le Conseil d’Administration pourra également prendre des décisions par des
résolutions écrites unanimes, conformément à l'article 5 :75 du Code des Sociétés. 
Les réunions du Conseil d'Administration peuvent être convoquées par chaque Administrateur
agissant individuellement. L'ordre du jour de chaque réunion du Conseil d'Administration et les
documents annexes seront distribués par le Président ou le(s) Administrateur(s) convoquant cette
réunion au moins cinq (5) Jours Ouvrables entiers avant le début de celle-ci. Tous les documents
pertinents relatifs à une réunion du Conseil d'Administration seront fournis à chaque Administrateur,
au moins trois (3) Jours Ouvrables avant la réunion du Conseil d'Administration. Dans des
circonstances exceptionnelles, lorsque l'urgence de la question et les intérêts de la Société l'exigent
(comme dûment justifié), une réunion du Conseil d’Administration peut être tenue dans un délai plus
court, ou même sans préavis, mais dans ce dernier cas uniquement si tous les Administrateurs y
consentent par écrit ou si tous les Administrateurs sont présents ou représentés lors de cette
réunion. 
Le quorum de présence aux réunions du Conseil d’Administration sera cinquante pourcent (50%) des
Administrateurs, présents ou représentés. Chaque Administrateur ne peut être valablement
représenté que par une procuration à un autre Administrateur.
Dans le cas où le quorum de présence tel que défini à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une
seconde réunion du Conseil d’Administration peut être convoquée et tenue conformément aux
mêmes exigences de notification définies à l'Article présent, étant entendu qu'aucun quorum de
présence ne sera requis lors de cette seconde réunion.
Sans préjudice des Matières Soumises à un Majorité Qualifiée d’Administrateurs, qui sont soumises
à un Majorité Qualifiée d’Administrateurs, toutes les résolutions du Conseil d'Administration seront
adoptées à la majorité simple des voix exprimées, les abstentions en des voix non valable n'étant
pas considérées comme des voix exprimées. Chaque administrateur dispose d'une (1) voix à
augmenter en fonction du nombre de procurations valides dont il dispose.
Si la décision concernant des Matières Soumises à un Majorité Qualifiée d’Administrateurs ne peut
être prise par une Majorité Qualifiée d’Administrateurs car il y en a un (1) ou plusieurs
Administrateurs qui doivent s'abstenir de voter en raison d'un conflit d'intérêts conformément au
Code des sociétés et associations, la décision en question sera soumise à une Majorité Qualifiée
d'Actionnaires.
En vertu du Blocage au niveau du Conseil d'Administration, la voix prépondérante du Président, telle
que prévue dans le premier paragraphe de cette Article 14, sera applicable, sauf lorsque le Conseil
d'Administration ne compte que deux (2) Administrateurs, y compris le Président, auquel cas la
décision faisant l'objet d'un Blocage sera soumise à l'Assemblée Générale des actionnaires. En cas
de Blocage en vertu des décisions concernant l'une des Matières Soumises au Majorité Qualifiée d’
Administrateurs, l’Assemblée Générale en décidera avec un Majorité Qualifiée d’Actionnaires.  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Conseil d’Administration peut nommer des Administrateurs (directement ou indirectement par
l'intermédiaire d'une société de gestion Contrôlée et représentée en permanence par cet
Administrateur) (les Gestionnaire Journalier) ou d'autres Personnes en tant que gestionnaire(s)
journalier(s) de la Société, qui seront responsables pour la gestion quotidienne de la Société, de la
gestion exécutive de la Société en tant que directeur général (CEO) ou d'autres mandats
opérationnels.
CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
 Le contrôle de la situation financière de la Société, des comptes annuels et de la régularité au
regard du Code des sociétés et associations et des Statuts des opérations à constater dans les
comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois (3) ans par
l'Assemblée Générale parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public de l’Institut des
réviseurs d’entreprises. 
REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris
ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par (a) deux (2)
Administrateurs agissants conjointement, ou (b) par le directeur général (CEO), agissant seul, ou par
deux (2) Gestionnaires Journaliers, autres que le directeur général (CEO), agissant conjointement,
dans les limites de la gestion journalière.
De plus, les détenteurs de procurations spéciales peuvent valablement représenter la Société dans
les limites de leur mandat.
 TENUE ET CONVOCATION
Il est tenu chaque année, au siège, une Assemblée Générale ordinaire le dernier vendredi du mois
de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier Jour Ouvrable précédent.
ADMISSION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour être admis à l’Assemblée Générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de Titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de Titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des Titres nominatifs
relatif à sa catégorie de Titres ;
- les droits afférents aux Titres du titulaire des Titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’Assemblée Générale sans pouvoir de participer
au vote.
SÉANCES – PROCÈS-VERBAUX
§ 1. L’Assemblée Générale est présidée par un Administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’Actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’Assemblée Générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège de la Société. Ils sont signés par les membres du
bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont
signées par un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ayant le pouvoir de représentation.
DÉLIBÉRATIONS
§ 1. Chaque action donne droit à une (1) voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires.
§ 2. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l’Assemblée Générale et y voter en ses
lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque Assemblée Générale suivante
dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour.
§ 4. Toute Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour,
sauf si toutes les Personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si
les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi, les présents Statuts, ou la Convention, les décisions sont
prises à la majorité des voix, les abstentions n'étant pas considérées comme une voix exprimée, à
moins que les lois applicables ne prévoient une exigence de majorité plus stricte (plus élevée) en ce
qui concerne la question faisant l'objet de la résolution.
§ 6. Sans préjudice des dispositions plus strictes du Code des sociétés et associations, sauf (i) avec
l'approbation d'une Majorité Qualifiés d'Actionnaires, ni la Société ni aucune de ses Sociétés Liées,
selon le cas, ne réalisera (directement ou indirectement) :
(a) une fusion, consolidation, acquisition ou opération similaire de la Société avec une (1) ou
plusieurs autres sociétés dans laquelle les actionnaires de la Société avant cette opération, ou série
d'opérations, détiendraient des actions représentant moins de la majorité des droits de vote des
actions en circulation de l'entité survivante immédiatement après cette opération, ou série
d'opérations ;
(b) toute résolution visant à la dissolution ou à la liquidation de la Société ;
(c) toute introductions en bourse ou cotations d'actions dans le capital social de la Société ; et
(d) toute approbation d'une option d'achat d'actions ou d'un autre plan d'incitation lié aux Actions de
la Société ou toute modification d'une option d'achat d'actions ou d'un autre plan d'incitation lié aux
Actions pour les employés, y compris toute augmentation du nombre d'actions disponibles dans le
cadre de ces plans.
EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
RÉPARTITION – RÉSERVES
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’Assemblée Générale, statuant sur
proposition du Conseil d’Administration, étant toutefois fait observer que chaque Action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
DISSOLUTION
La Société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’Assemblée Générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux Statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
Administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents Statuts si
aucun autre liquidateur n’avait été désigné, sans préjudice de la faculté de l’Assemblée Générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
RÉPARTITION DE L’ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d’existence d’Actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l’égalité entre toutes les Actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des Actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l’actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs Actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
DISPOSITIONS FINALE ET TRANSITOIRES.
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Ont été nommés à la fonction d'administrateurs non statutai¬res, et ceci pour une durée illimitée :
- monsieur FERNANDEZ DONOSO Jose; et
- monsieur JAQUE WEINSTEIN Claudio.  
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la société.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2024.
 PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2025.  
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES 
Les fondateurs décident de conférer tous pouvoirs à Erdal Aktas, afin d'assurer les formalités auprès
du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte, le texte coordonné des statuts).
Huit procurations resteront annexées à l’acte.
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire