Ondernemingsnr : 0403552761
Naam
(voluit) : Maatschappij voor Brandherverzekering
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Professor Van Overstraetenplein 2
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Op heden, eenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "Maatschappij voor
Brandherverzekering", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Professor Van
Overstraetenplein 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op 01 januari 2023 te wijzigen in
“Agentuur voor Brandherverzekering”, in het kort “AVBH”, en erkent op de hoogte te zijn van de
inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te
wijzigen met ingang op 01 januari 2023, door vervanging van artikel 3 van de statuten, zoals
hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen tot wijziging van de naam en de
wijziging van het voorwerp, en om de wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan
(minimaal aantal leden van de raad van bestuur herleiden van 7 naar 4) te reflecteren, alle
bepalingen met betrekking tot het directiecomité te schrappen, en de nog van toepassing blijvende
onderdelen van het bestaande intern reglement te integreren in de statuten (en daaruit volgende
afschaffing van het intern reglement), en dit met ingang op 01 januari 2023.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“Hoofdstuk I. Rechtsvorm en naam - Zetel - Coöperatieve finaliteit en waarden, doel, en voorwerp –
Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap werd opgericht op tien april negentienhonderd zeventien. De naam van de
vennootschap bij de oprichting was "Belgische Onderlinge Brandherverzekering", werd op
zesentwintig augustus negentienhonderd zesentwintig gewijzigd in "Maatschappij voor
Brandherverzekering", en op 01 januari tweeduizend drieëntwintig in “Agentuur voor
Luik B
Brandherverzekering”, in het kort “AVBH”.
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap
uitgaande, moet de naam steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden
"coöperatieve vennootschap" of door de afkorting "CV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel
van de vennootschap en het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de
afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de bevoegde rechtbank in welk
rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan te allen tijde bij beslissing van de raad van bestuur op een andere plaats in België
binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden gevestigd mits
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
Artikel 3. Coöperatieve finaliteit en waarden, doel en voorwerp
3.1 Doel
De vennootschap heeft tot doel het verrichten van alle herverzekeringsdistributieactiviteiten met het
oog op de totstandkoming van herverzekeringscontracten tegen brandschade en alle aanverwante
gevaren, tussen KBC Verzekeringen NV in haar hoedanigheid van herverzekeringsonderneming
enerzijds en haar aandeelhouders-onderlinge en coöperatieve verzekeringsondernemingen
anderzijds.
Het begrip verzekeringsonderneming dient begrepen te worden in de zin van de wet dd. 13/03/2016
op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, en zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.
De vennootschap kan eveneens tot doel hebben het verrichten van alle verzekeringsdistributie-
activiteiten met het oog op de totstandkoming van verzekeringscontracten tegen brandschade en alle
aanverwante gevaren tussen KBC Verzekeringen NV in haar hoedanigheid van
verzekeringsonderneming enerzijds en de leden en coöperanten van haar aandeelhouders-
onderlinge en coöperatieve vennootschappen anderzijds, indien deze laatste een ander statuut
zouden hebben dan gedekt door de hiervoor vermelde wet.
De vennootschap zal tevens haar aandeelhouders-onderlinge en coöperatieve vennootschappen
ondersteunen in hun werking, zorgen voor de nodige adviezen, zowel verzekeringstechnisch, als op
wettelijk en regelgevend gebied, ze informeren over de boekhoudkundige en
vennootschapsrechtelijke verplichtingen en noden, opportuniteiten die hun werking ten goede komen
onderzoeken en er over adviseren, hun belangen behartigen en lobbyen daar waar nodig.
3.2 Voorwerp
Daartoe mag de vennootschap alle desbetreffende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met dit doel, onder meer haar reserves beleggen door roerende en
onroerende verrichtingen te doen. Zij mag sommige risico’s waaraan zij als vennootschap is
blootgesteld bij andere ondernemingen verzekeren. Zij mag bij middel van om het even welke andere
wijze deelnemen in en deelneming aanvaarden van alle ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen.
3.3 Coöperatieve finaliteit en waarden
De vennootschap voldoet aldus aan de behoeften van haar aandeelhouders, en de waarden van de
Internationale Coöperatieve Alliantie zijn hierbij haar leidraad. De vennootschap bemiddelt immers in
de herverzekering van verzekeringscontracten afgesloten tussen de uiteindelijke verzekerde en de
herverzekerde onderlinge en coöperatieve verzekeringsondernemingen. Zij kan eveneens
bemiddelen in de verzekeringscontracten afgesloten tussen de uiteindelijke verzekerde, lid of
coöperant van een aandeel-houder-onderlinge of coöperatieve vennootschap, en KBC
Verzekeringen NV. Alle onderlinge en coöperatieve vennootschappen zijn bijgevolg zowel klant bij de
vennootschap als aandeelhouder. Daarnaast draagt de vennootschap bij aan de ontwikkeling van de
economische activiteiten van alle aandeelhouders via het bemiddelen in het (her)verzekeren van de
betreffende risico's.
De coöperatieve finaliteit en waarden, doel en voorwerp kunnen gewijzigd worden bij besluit van een
buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden van een wijziging van de statuten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Hoofdstuk II. Inbrengen - aandelen - uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 5. Inbrengen - aandelen
Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng. Voor inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Elke inbreng in geld wordt volstort.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de resultaatsverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Hoofdstuk IV. Bestuur van de vennootschap
Artikel 15. Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vier bestuurders,
bestaande uit een (of meerdere) uitvoerende bestuurder(s), die de operationele leiding heeft (of
hebben) van de vennootschap, en niet-uitvoerende bestuurders. Het betreft uitsluitend natuurlijke
personen. De niet-uitvoerende bestuurders, die geen deel uitmaken van de operationele leiding van
de vennootschap, vormen een meerderheid binnen de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter van de raad van bestuur is
een niet-uitvoerende bestuurder. Ingeval van afwezigheid of belet van de voorzitter wordt hij
vervangen door het in leeftijd oudste lid van de raad. De raad van bestuur kan nog andere functies
instellen.
Artikel 16. Beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn
plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen.
Indien de oproeping door de (een) uitvoerend bestuurder wordt ondertekend, wordt, behoudens
tegenbewijs, vermoed dat hij in opdracht van de voorzitter van de raad van bestuur heeft gehandeld.
Indien daaromtrent onenigheid zou ontstaan, kan uit dien hoofde de geldigheid van de oproeping niet
bestreden worden.
De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien twee derden van zijn
leden of indien de commissaris het vraagt.
De oproepingen moeten schriftelijk zijn en de agenda bevatten, en moeten verzonden worden ten
minste acht dagen vóór de vergadering. Ingeval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken
worden en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden. Voor zij die
aan de vennootschap hun e-mailadres hebben meegedeeld mag de oproeping per e-mail gebeuren.
De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De bestuurders kunnen zich bij onderhandse
volmacht op de vergadering laten vertegenwoordigen. Niemand mag echter meer dan één
bestuurder vertegenwoordigen. De raad kan slechts besluiten over de punten van de agenda.
Nochtans mogen, mits goedkeuring van twee derden van de aanwezige bestuurders, ter zitting nog
andere punten op de agenda genomen worden.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien één of meerdere
bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige leden van de raad. Bij staking van
stemmen is de stem van hem die voorzit beslissend.
Voor verkiezingen is geheime stemming verplicht, tenzij éénparig akkoord om anders te stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij eenparig schriftelijk akkoord worden genomen.
In dat geval dienen de formaliteiten voor bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Tenzij de voorzitter een andere bestuurder aanstelt, is de (een) uitvoerend bestuurder de secretaris
van de raad van bestuur.
De bestuurders zijn gehouden de geheimhouding te bewaren over alles waarover zij in de
uitoefening van hun mandaat kennis krijgen. Uit dien hoofde zouden zij tot schadevergoeding kunnen
verplicht worden indien zij zich hieraan niet houden en daardoor aan de vennootschap schade
toebrengen.
De bestuurders zijn gehouden tot een stipte uitvoering van het mandaat dat zij aanvaard hebben.
Aldus zullen zij al de vergaderingen bijwonen tenzij zij geldige redenen hebben om afwezig te zijn.
Een bestuurder die zonder vooraf gegronde reden op te geven, drie achtereenvolgende malen
afwezig blijft op een vergadering, kan als ontslagnemend aangezien worden, op voorwaarde dat hij
bij de derde oproeping op dat ontslag gewezen wordt.
Artikel 17. Benoemingen
De voordracht van de kandidaat-bestuurders aan de algemene vergadering gebeurt door de raad
van bestuur.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Het mandaat van de ontslagnemende
en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering. Ingeval zij niet tijdig
herbenoemd of vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij herbenoemd of
vervangen zijn. Te allen tijde kan de algemene vergadering hen uit hun mandaat ontzetten.
De ontslagnemende bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurders moeten permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste
professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken.
De mandaten verstrijken (1) wanneer de bestuurder uit de functie treedt waarin hij als bestuurder
werd verkozen, (2) wanneer de betrokkene ophoudt aandeelhouder te zijn, en (3) op de eerste
jaarvergadering volgend op de dag waarop de betrokkene de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt,
Luik B
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vennootschap stelt de relevante toezichthouder voorafgaandelijk in kennis van, en legt waar
nodig aan zijn goedkeuring voor, voorstellen tot benoeming van de leden van de raad van bestuur,
van elk voorstel tot hernieuwing van de benoeming, evenals van de niet-hernieuwing van hun
benoeming, hun afzetting of hun ontslag.
De raad van bestuur benoemt en ziet toe op de werking van de uitvoerend bestuurder(s) aan wie hij
zijn bestuursbevoegdheden overdraagt, met uitsluiting van de vaststelling van het algemeen beleid
en van de handelingen die volgens de toepasselijke wetgeving en volgens de statuten van de
vennootschap zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. De uitvoerend bestuurder(s) legt (leggen)
verantwoording af aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn (hun) verantwoordelijkheden.
Artikel 18. Openvallen bestuursmandaat
Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders in de
vervanging voorzien. De eerstkomende algemene vergadering bevestigt deze plaatsvervanger in zijn
mandaat of niet. De plaatsvervanger doet de termijn van zijn voorganger uit, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Van dit recht tot plaatsvervanging kan geen gebruik gemaakt worden indien de helft van de
mandaten in de raad van bestuur onbezet is; in zulk geval moet de algemene vergadering zonder
uitstel bijeengeroepen worden.
(…
Artikel 20. Bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van
beheer als van beschikking, in alle vennootschappelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk
door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden
ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel 21. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of
buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één
uitvoerend, die zonder van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur te moeten doen
blijken, alle akten of overeenkomsten mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden
verschijnen en uittreksels uit alle verslagen van de vennootschap echt verklaren; dit alles,
onverminderd de eventuele delegaties van bevoegdheden.
(…)
Hoofdstuk V. Algemene vergadering
Artikel 23. Jaarvergadering
De geldig samengestelde algemene vergadering, de jaarvergadering, zowel als de buitengewone en
bijzondere algemene vergadering, vertegenwoordigt al de aandeelhouders.
Aan haar bevoegdheid zijn bijzonder voorbehouden de beslissingen omtrent de benoeming of
afzetting van de bestuurders en commissarissen, de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting
aan de bestuurders en de commissaris, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de
vennootschap.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
(3de) woensdag van de maand april om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, of in de paasvakantie, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
vierde (4de) woensdag van de maand april. De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag
van de commissaris en keurt de jaarrekening al of niet goed. Na de goedkeuring van de jaarrekening
beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en
de commissaris.
(…).
Artikel 27. Beraadslaging en besluitvorming
Voor zover in deze statuten of in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet anders
wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op
geldige wijze ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
vertegenwoordigde aantal uitgegeven aandelen.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de
agenda.
Ieder aandeelhouder heeft recht op één stem per onderschreven aandeel.
Geen aandeelhouder mag aan de stemming deelnemen voor een groter aantal stemmen dan één
tiende van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Aandeelhouders wier uitoefening van het stemrecht is geschorst, mogen niet aan de stemming
deelnemen. De stemming geschiedt bij handopsteking. Voor de verkiezingen en personenkwesties is
geheime stemming verplicht ten ware eenparig akkoord om anders te stemmen. De geheime
stemming is ook verplicht wanneer een (de) aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder(s) die
Luik B
ten minste één vierde van de uitgegeven aandelen bezit(ten), hierom verzoekt/verzoeken.
Behoudens andersluidende statutaire bepaling en in de bij wet voorziene gevallen, worden de
beslissingen genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden
in de teller noch in de noemer meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Met uitzondering van besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten voor bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
(…)
Hoofdstuk VI. Boekjaar, resultaatsverdeling, reserves
Artikel 30. Boekjaar
Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.
(…)
Artikel 31. Resultaatsverdeling
Op voorstel van de raad van bestuur spreekt de algemene vergadering zich uit over de verdeling van
het resultaat, over de uitkeringen en over de bestemming van de winst.
Hoofdstuk VII. Ontbinding - slotafrekening
(…)
Artikel 34. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Afschaffing intern reglement.
De vergadering beslist tot afschaffing van het bestaande intern reglement met ingang op 01 januari
2023, vermits de nog in voege zijnde bepalingen werden geïntegreerd in de nieuwe tekst van
statuten.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer EVERAERT Marc Remi Sylvie,
woonstkeuze gedaan hebbende te Grote Heerweg 71 / B000, 8791 Waregem, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris