Ondernemingsnr : 0413723212
Naam
(voluit) : Vesuvius Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 366
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
 
Blijkens een proces-verbaal verleden op 28 november 2022 voor Ides Henri VANDER HEYDE,
notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTULUS,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, heeft de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VESUVIUS
BELGIUM”, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 366, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0413.723.212 (rechtsgebied Oostende) en met het BTW-
nummer BE 413.723.212, beslist hetgeen volgt:
1) De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€
7.500.000,00) om het kapitaal terug te brengen van tien miljoen vijfhonderdduizend euro (€
10.500.000,00) op drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), zonder vernietiging van de bestaande
aandelen, en dit door terugbetaling van een gelijk bedrag werkelijk volgestort kapitaal per aandeel,
dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge
kapitaalverhoging blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende op
14 juli 2008.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 WVV.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit uit te voeren.
Het bestuursorgaan zal inzonderheid de uitbetaling doen of laten doen, zodra dit door de wet
toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aanpassen.
De vergadering beslist dat deze vermindering van het kapitaal ertoe strekt het kapitaal in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt
bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
De enige aandeelhouder verklaart akkoord te gaan met de terugbetaling van kapitaal aan de
aandeelhouder in verhouding tot het aandelenbezit zoals hiervoor vermeld.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3) volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Statuten (uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VESUVIUS BELGIUM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp: de fabricage, de menging, de bewerking, de invoer, de uitvoer
van alle produkten in ijzerhoudende metalen en niet-ijzerhoudende metalen alsook de uitdelving, de
zuivering en de vervorming van zulke produkten. De vennootschap mag haar doel voor eigen
rekening of voor andermans rekening op alle plaatsen, in België of in het buitenland, op alle wijzen
en volgens de modaliteiten welke haar het meest geschikt lijken verwezenlijken.
De vennootschap mag alle burgerlijke verrichtingen doen, alle industriële, geldelijke, commerciële,
roerende of onroerende welke rechtstreeks of onrechtstreeks, in het geheel of voor een deel
betrekking hebben op de ene of andere afdeling van deze aktiviteiten.
De vennootschap mag met alle middelen zich interesseren, namelijk bij wijze van samenwerking,
inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op een andere wijze in alle ondernemingen of
vennootschappen, Belgische of vreemde, waarvan het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, in
het geheel of voor een deel, gelijk is of verbonden is aan haar eigen voorwerp, of waarvan de
verrichtingen van aard zouden zijn haar aktiviteiten te bevorderen.
Het maatschappelijk voorwerp mag uitgebreid of ingekrompen worden bij wijze van wijzigingen aan
de statuten onder de voorwaarden vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
twintigduizend (20.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend
negenhonderd negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
…
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
Luik B
juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
…
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4) het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 366.
5) De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de Heer Kurt SINNAEVE, afzonderlijk en met het recht
van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in
verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, alsook voor alle inschrijvingen en
wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het elektronisch aandelenregister.
 
Afgeleverd met het oog op de neerlegging voorzien in het Wetboek van Vennootschappen
Getekend: Gaëlle Vanbelle-geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd :
1) expeditie van het proces-verbaal dd. 28 november 2022;
2) gecoördineerde tekst van de statuten.