Ondernemingsnr : 0893924284
Naam
(voluit) : HOORENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Sint-Hubertusplein 20 bus 1
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 7 april 2021, dat is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire
vennootschap op aandelen HOORENS met zetel te 9620 Zottegem, Sint-Hubertusplein 20 bus 1, en
met ondernemingsnummer 0893.924.284, teneinde te beraadslagen en te besluiten, met
eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1.            Eerste besluit
Voorlegging documenten:
- De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerders,
de dato 16 maart 2021 overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- De algemene vergadering neemt ook kennis van de staat van activa en passiva niet ouder dan 3
maanden, de dato 31 januari 2021 overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en hierop aansluitend van het verslag van de bedrijfsrevisor Bert
De Clercq van het bedrijfsrevisorenkantoor BV J. VANDE MOORTEL EN C°, de dato 1 april 2021,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennoten hebben de verslagen op voorhand ontvangen. De algemene vergadering keurt deze
verslagen goed.
De vergadering beslist om de commanditaire vennootschap op aandelen om te zetten in een
besloten vennootschap, overeenkomstig de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen
HOORENS.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 januari 2021,
overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap op
aandelen worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken van de commanditaire vennootschap
op aandelen overnemen en voortzetten.
Ingevolge deze omzetting, is de commanditaire vennootschap op aandelen omgezet in een besloten
vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
Het in de voormelde staat van activa en passiva aangegeven kapitaal is niet hoger dan het uit de
staat blijkend netto-actief.
2.            Tweede besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 21 te schrappen en te vervangen
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw Haegeman Chantal,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie. Mevrouw Haegeman aanvaardt dit ontslag. De
Luik B
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
 
3.            Derde besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap
‘HOORENS’ goed te keuren.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam HOORENS.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening van derden:
- het exploiteren van een koffiebranderij alsmede het verhandelen van de alsdus bekomen koffie,
zonder beperking en inhoud;
- rundveehouderij met het kweken van runderen, aankopen, verkopen van runderen en in de meest
algemene zin, alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houdt;
- het voeren van een landbouwexploitatie in de meest algemene zin van het woord;
- Beleggingen en immobiliën namelijk:
*Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen;
Ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren;
*Alle verrichtingen die betrekking hebben op het aankopen en verkopen, het laten bouwen of
verbouwen, inrichten, onderhoud, huren, verhuren, verkavelen en beheren van onroerende
goederen;
* Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, ten
gelde maken, valoriseren...
Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij als dan niet
participeert.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
of in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of
gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen
stellen om dit voorwerp te realiseren.
 De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving,
overname, opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die
een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Deze opsomming
is louter enumeratief met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal verrichten
waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te
interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
Luik B
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, evenwel rekening houdend met volgende beperking:
Voor (rechts)handelingen vanaf 25.000,00 euro dient de vennootschap vertegenwoordigd te worden
door alle bestuurders, die gezamenlijk optreden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4.            Vierde besluit
 
De algemene vergadering beslist over volgende punten:
1. Er wordt geen commissaris benoemd.
2. Het lopend boekjaar zal worden afgesloten op 30 juni 2021.
3. De algemene vergadering beslist de heer Hoorens Didier, voornoemd, en mevrouw Hoorens
Eveline, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur. Mevrouw Hoorens Eveline
en de heer Hoorens Didier, aanvaarden dit mandaat. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
4. De algemene vergadering beslist de heer Hoorens Rony, voornoemd, ontslag te geven uit zijn
functie van zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De heer Hoorens Rony aanvaardt dit ontslag.
 
5.            Vijfde besluit
 
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Johan Vanovenberghe, wonend te
9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 2, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap alle verklaringen af te leggen, alle akten en documenten te ondertekenen, in de plaats
te stellen, en alle nuttige formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Luik B
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerders, verslag bedrijfsrevisor, staat van activa en passiva.