DE GRIFFIER	E	- :
Ondernemingsnr 0713.871.005
Naam
(voluit):	Poxsystems
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidslaan 45
8560 Wevelgem (Gullegem)
Onderwerp akte : ONTBINDING - IN VEREFFENING STELLING - AFSLUITING VEREFFENING
- OPDRACHT EN VOLMACHTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 24 september
2024, dragende aan het slot de melding: Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 1 oktober 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22714 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), de ontvanger, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "POXSYSTEMS", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Nijverheidslaan 45, dat *onder andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. Kennisname stukken
Verslagen
De vergadering beslist niet over te gaan tot de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan,
houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van verdelingsplan, en van
het verslag opgemaakt door de nagenoemde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 juni
2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Nicolas ROUSERE, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 8870 izegem, Baronstraat 88, luiden als volgt:
"BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het kader van
een voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de BV POXSYSTEMS, gevestigd te 8560 Wevelgem
(Gullegem), Nijverheidslaan 45, ondernemingsnummer 0713.871.005, breng ik aan de buitengewone algemene
vergadering van de BV verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor.
Ik werd aangesteld om deze opdracht uit te voeren door het bestuursorgaan bij aanstellingsbrief van 19 juni
2024.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, die een getrouw
beeld geeft van de toestand van de BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van
de BV toelicht, alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
De staat van activa en passiva werd afgesloten per 30 juni 2024, en geeft een balanstotaal op van 16.541,55
EUR, en een netto-actief van 6.200,00 EUR.
Het bestuursorgaan stelt voor om, overeenkomstig artikel 2:80 WVV, de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte te laten plaatsvinden. Het bestuursorgaan is dus ook verantwoordelijk voor de
terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten,
of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71 van het
WVV.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het WVV.
De controle van de staat van activa en passiva door een bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de
ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de
nodige gelden werden geconsigneerd, om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel tot ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva per 30 juni 2024 van de BV POXSYSTEMS, gevestigd te 8560 Wevelgem (Gullegem), Nijverheidslaan
45, ondernemingsnummer 0713.871.005, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva, opgesteld in discontinuïteit per 30 juni 2024, met een
balanstotaal van 16.541,55 EUR en een netto-actief van 6.200,00 EUR, een getrouw beeld van de toestand van
de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
onder voorbehoud evenwel van volgende punten:
- eventuele nakomende kosten die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden worden
ingeschat, zoals de financiële gevolgen van mogelijke toekomstige fiscale controles;
- in het kader van de controlewerkzaamheden werden geen confirmaties verzonden werden naar klanten,
leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de toepasselijke norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor". De
onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden
voornamelijk substantiële controles op de boekhoudkundige staat van activa en passiva uitgevoerd.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn. Wij
zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80 van het WVV vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene
vergadering
Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan van de BV POXSYSTEMS werd overgemaakt,
en als gevolg van de controles die werden uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit verslag werden terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, evenwel onder voorbehoud van hetgeen hiervoor werd uiteengezet. Wat betreft de schulden aan
de aandeelhouder, heeft deze in zijn schrijven van 23 september 2024 bevestigd in te stemmen met de toepassing
van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Er werden geen belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de afsluitingsdatum van de staat
van activa en passiva, en die betekenisvol zouden zijn voor de beslissing tot ontbinding, ter kennis gebracht.
Op basis van onze controle, zijn wij van mening dat de opstelling van de staat van activa en passiva in het
discontinuïteitsperspectief passend is.
Beperking van het gebruik van het verslag van de bedrijfsrevisor
Dit verslag is uitsluitend opgesteld in het kader van artikel 2:71 en 2:80 van het WVV voorafgaandelijk aan de
ontbinding van de BV POXSYSTEMS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Izegem, 23 september 2024
Nicolas Rouseré, bedrijfsrevisor"
Neerlegging stukken
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede Besluit. Ontbinding en invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar overeenkomstig
artikel 2:80 wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar invereffeningstelling
uit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1/ Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2/ Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71 §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; en
de commissaris, of als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die
overeenkomstig artikel 2:71 §2 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag
opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; en
de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in voormelde staat van activa en passiva, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; en
de commissaris, of als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die
overeenkomstig artikel 2:70 §2 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3/ De algemene vergadering beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte met
eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste
de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4/ De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag enige bestuurder en verklaringen
De hier aanwezige bestuurder bevestigt:
- dat de kosten verbonden aan de liquidatie reeds werden voldaan.
- dat er op vandaag geen andere schulden ten aanzien van derden gekend zijn.
Uit het verslag van de enige bestuurder blijkt dat de voornoemde schuldeiser-aandeelhouder instemt met de
toepassing van de procedure van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ontbinding
Na kennisname van voormelde vaststellingen en verklaringen, beslist de enige aandeelhouder tot de
ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De aanwezige bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat hij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege,
evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de
vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank.
De bestuurder OOTB, voornoemd, heeft bij schrijven van 23 september 2024 verklaart op de hoogte te zijn
dat hij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van
derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de
statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Derde Besluit. Vaststelling van het netto liquidatiesaldo en toebedeling van het resterend actief aan de enige
aandeelhouder - volmacht
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het verslag van de
bestuurder en beslist dat het resterend actief van de vennootschap zal worden toebedeeld aan de enige
aandeelhouder.
De vergadering besluit dat de eventueel nog opduikende tegoeden, vorderingen en rechten van de
vennootschap, zullen worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder.
De vergadering stelt vast datgeen maatregelen werden genomen voor de consignatie van gelden en waarden
die toekomen aan de enige aandeelhouder of derden en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening aan de heer Lieven SPILLEBEEN, voornoemd,
teneinde het resterend netto actief uit te betalen aan zichzelf als enige aandeelhouder, alsmede om - in
voorkomend geval - de nog opduikende tegoeden en vorderingen van de vennootschap in ontvangst te nemen,
alsook om daartoe alle hoegenaamde stukken en documenten te ondertekenen en daarvoor kwijting te geven en
dit met het oog op de toebedeling ervan aan zichzelf als enige aandeelhouder.
De vergadering verleent volmacht aan de heer Lieven SPILLEBEEN, voornoemd, om de laatste aangifte
vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te ondertekenen.
Vierde Besluit. Goedkeuring verkorte jaarrekening
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de beslissing tot ontbinding van de vennootschap leidt tot de afsluiting van het boekjaar.
De vergadering verklaart dat het bestuursorgaan, bij monde van de besloten vennootschap PLAM, voornoemd
en vertegenwoordigd als voormeld, de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingegaan op
1 januari 2024 en afgesloten op heden heeft voorgesteld alsook de nodige toelichting en commentaar heeft
gegeven.
De vergadering keurt deze verkorte jaarrekening goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde
bestemming van het resultaat.
Vijfde Besluit. Bewaarplaats van de boeken
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 8800 Roeselare, Bosmolensstraat 12.
Zesde Besluit. Onmiddellijke sluiting vereffening - einde mandaat en kwijting
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de bestuurders, de besloten vennootschap "PLAM" en de besloten vennootschap "OOTB", beiden
voornoemd, op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat tijdens het lopende boekjaar, meer bepaald van 1 januari 2024 tot op heden.
Zevende Besluit. Volmacht
De vergadering/bestuurder stelt de heer Lieven SPILLEBEEN, voornoemd, aan tot bijzondere gemachtigde,
die met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor,).