Ondernemingsnr : 0650858617
Naam
(voluit) : HIGHDROVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lareveenstraat 31
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde
Notaris, te Brussel op een december tweeduizend twintig.
Geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 4 december 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26139
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
" HIGHDROVE " genoemd, met zetel te 1980 Zemst, Lareveenstraat 31, de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal en aanneming nieuwe statuten
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van  zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00), te weten een totaal van achtduizend vijfenvijftig euro (€
8.055,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij  twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€
12.350,00) omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” te beperken tot een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldos van
drieduizend vijfenvijftig euro (€ 3.055,00) beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” van twaalfduizend
driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) beschikbaar te maken. 
De vergadering beslist om over te gaan tot het onmiddellijke ontslag van volstorting van het saldo
van de niet-volstorte inbrengen van het boven vermelde bedrag vantwaalfduizend driehonderdvijftig
euro (€ 12.350,00) aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering besluit de vermindering van eigenvermogen van voormeld bedrag van twaalfduizend
driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) integraal aan te rekenen op het voorvermeld vermogen van
twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00).
Rekening houdend met het feit dat er geen effectieve uitkering is in dit geval, stelt de algemene
vergadering vast dat geen verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient opgesteld te worden noch geen
toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
dient te gebeuren.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om onder de gestelde voorwaarden en op de haar gepast
Luik B
geachte wijze.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
ARTIKEL 1: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“HIGHDROVE”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, of bij wijze
van deelneming in België of in het buitenland :
• alle industriële, commerciële en financiële transacties inzake computer, elektronische apparaten en
randapparatuur;
• de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het huren en verhuren, het opstellen en vervoeren, het
bouwen en verbouwen van computers, elektronische apparaten, randapparatuur en bijhorigheden;
• het maken van systeemanalyses en programma's voor computers in opdracht van cliënten of voor
eigen rekening, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van dergelijke programma’s in binnen- en
buitenland;
• het verlenen van advies en bijstand inzake automatiseringsprojecten;
• het verwerken op computer van industriële, commerciële. administratieve, financiële en
boekhoudkundige gegevens voor opdrachtgevers als servicedienst;
• het verstrekken ven diensten en adviezen met betrekking tot software- en hardware projecten en de
implementatie in nieuwe of bestaande omgevingen;
• het nemen van participaties in andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het
samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
• het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen;
• het aankopen, verkopen, verhuren, vestigen van zakelijke rechten m.b.t. roerende -als onroerende
goederen in België of in het buitenland;
• het aankopen en verkopen van allerhande horecamateriaal, voedingsmiddelen en dranken
allerhande;
• het optreden als makelaar, tussenpersoon, vertegenwoordiger of general contractor voor
verrichtingen vermeld in onderhavig voorwerp;
. recrutering, selectie en detachering van personeel;
• het organiseren van events;
• het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen.
• Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede komen van de uitbating.
• Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook.
• Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
• Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of
niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
Ze kan in het kader van dit voorwerp eveneens alle activiteiten van public relations en van
klantenwerving uitoefenen.
Luik B
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar
voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële,
industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp
behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in
het buitenrand.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5:
De vennootschap heeft een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen, dat niet beschikbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders, waarop een deel van de inbrengen zijn ingeschreven Deze
rekening van het eigen vermogen bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00).(...)
ARTIKEL 13: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL 14: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL 15: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL 16: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL 17 - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
Luik B
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL 18: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL 19: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de derde vrijdag van de maand mei om 20.00 uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden.(...)
ARTIKEL 21: BIJEENROEPING
De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan of door de commissaris(sen) en dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders
die één tiende vertegenwoordigen van het aantal aandelen in omloop.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan per aangetekende brief, brief,
fax, e-mail of met gelijk welk ander middel dat staat vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, gericht aan de aandeelhouders, de obligatiehouders, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders van de vennootschap en de
commissarissen vijftien dagen voor de vergadering. Bij deze brieven wordt een afschrift gevoegd van
de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven documenten. De
regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders,
obligatiehouders, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, bestuurders en commissarissen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders, obligatiehouders, houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestuurders en
commissarissen ermee instemmen bijeen te komen.
ARTIKEL 22: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL 23: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL 24: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.(...)
ARTIKEL 27: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL 28: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.(...)
2. Bevestiging van het bestuursorgaan
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de algemene vergadering vast dat de huidige bestuurder, te weten de heer QUAGHEBEUR Daan,
voornoemd, de titel van bestuurder (en niet meer zaakvoerder) van de vennootschap draagt voor
Luik B
een onbepaalde duur.
 Zijn mandaat is bezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 16 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
3. Zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1980 Zemst, Lareveenstraat 31.
4. Machten
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Stijn Joye, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 volmacht en gecoördineerde statuten.