Ondernemingsnr 0837.368.831
Naam
WOLUWE 317	(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Léon Boereboomlaan 21
1930 Zaventem (Nossegem)
Onderwerp akte : BV(BA)/BV: wijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 12 januari 2023 voor Meester Frederic
CONVENT, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV
'WOLUWE 317' de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
Eerste besluit
Bevestiging van ontslag en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering bevestigt het ontslag sinds 4 januari 2023 van de heer OULID DREN
Kamr Eddine, geboren te Alger op 1 januari 1962, (rijksregisternummer: 62.01.01-743.51), wonende
te 1930 Zaventem, Léon Boereboomlaan 21, als niet-statutaire bestuurder.
¡De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurder volledige kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de heer MOT Sébastien en mevrouw
FREGAPANE Stéphanie, voornoemd, als niet-statutaire bestuurders vanaf 4 januari 2023, voor
onbepaalde duur.
Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Tweede besluit
Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Waals Gewest
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap naar het Waalse Gewest, te 7850
Edingen, Distelvinkendreef 29
Het adres van de statutaire zetel wordt niet in de statuten vermeld.
Derde besluit
Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen "X9"
Vierde besluit
A. Verslag
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap omstandig
wordt verantwoord.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hierbij aangehecht.
B. Wijziging van het doel
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en het
desbetreffende artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst in het Frans:
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
La constitution et la mise en valeur d'un patrimoine mobilier ou immobilier. Dans ce cadre, elle peut,
accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à son objet social.
L'organisation, pour compte propre, toutes opérations financières ou immobilières au sens le plus
large, à l'exception du courtage, en ce compris, la recherche, l'étude et la réalisation de projets
immobiliers, tant en Belgique qu'a l'étranger.
Par objet immobilier il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations s;
rapportant à un bien immobilier, qu'il s'agisse :
- d'achat, vente, échange d'immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers, mise en
location, et/ou prise en location de tous biens immeubles et droits réels immobiliers,
- de construction, rénovation, transformation ou démolition d'un bien immobilier ;
- de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant à des biens
immeubles ainsi qu'à des droits réels. Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre
en location, donner ou prendre en leasing tous biens bâtis ou non. Conférer ou accepter tous droits
réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toute opérations de
promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.
- L'organisation de tout genre d'évènements, réunions, formations, colloques et toutes autres
activités à caractère événementiel et/ou promotionnel, ainsi que toutes manifestations et réceptions
de caractère privé, commercial ou professionnel pour son compte ou pour compte de tiers, et
notamment en qualité de courtier ou de conseiller en matière d'organisations d'évènements;
l'élaboration, la production, la promotion d'évènements par tous modes et moyens de
communication ; la mise à disposition (location) de tous matériels et articles utiles et nécessaires
pour l'organisation d'évènements.
- La consultance, la formation, l'organisation d'évènements, de cours, de séminaires, de colloques,
la promotion et le marketing dans les domaines du sport, la recherche de sponsors, la gestion
commerciale de l'image;
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la location, la mise à disposition de
tous programmes sportif, matériel, appareils, articles et accessoires de sport.
- Les prestations de services, de conseil/consultance, de gestion, d'organisation et de management
d'entreprises, assistance, formation dans son sens le plus large et notamment mais non
exclusivement : gestion journalière de sociétés, analyses de besoins, études techniques et
scientifiques, études de marché, de méthode de marketing et de commercialisation de services ou
de produits, études de sécurité, économiques, analyses financières, organisation et gestion des
ressources humaines, politique d'investissement, la gestion de projets, le développement et la mise
en place de solutions dans les domaines financiers, administratifs, organisationnels et informatiques,
de stratégie managériale, de la communication, de l'audiovisuel, des multimédias, de la publicité, du
project management, de la formation et du coaching individuel ou d'équipe.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d'y établir son siège, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet.
La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux tant pour
elle-même que pour des tiers.
Elle peut également prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour
elles.
L'organe d'administration a compétence pour interpréter l'objet.
Vijfde besluit
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". .
Zevende besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Frans die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
in het Frans aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
[ ... ]
Achtste besluit
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 7850 Edingen,
Distelvinkendreef 29
In het Frans : 7850 Enghien, Drève des Chardonnerets 29
Negende besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Frederic CONVENT NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten