Ondernemingsnr : 0428843433
Naam
(voluit) : A.A.B.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonzichtstraat 33
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op zesentwintig april.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A.A.B.S. ", met adres van
de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Schoonzichtstraat 33, met ondernemingsnummer
BTW BE0428.843.433 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, aanwezig zoals gezegd, handelend in de plaats van de
algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
model van een enig bestuurder, en besluit bijgevolg de artikelen 8 tot en met 11 van de huidige
statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:
"ARTIKEL 8.   BESTUURSORGAAN - ENIG BESTUURDER
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn
bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
ARTIKEL 9.     BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 10.   DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zijn
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 11.   VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.".
TWEEDE BESLUIT: Ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders met ingang
op heden:
-        de heer GONNISSEN Anton, voornoemd, en
-        de vennootschap "ZENO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer SCHOLLAERT
Arne, voornoemd.
(…)
DERDE BESLUIT: Benoeming enige (niet-statutaire) bestuurder
De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen als enige niet-statutaire
bestuurder:
de besloten vennootschap "ZENO", met adres van de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent),
Schoonzichtstraat 33, met ondernemingsnummer BTW BE0790.271.173 RPR Gent, afdeling Gent,
vast vertegenwoordigd door de heer SCHOLLAERT Arne (…), wonende te Sint-Denijs-Westrem (B-
9051 Gent), Ewald Delbaerestraat 3, en dit voor onbepaalde duur.
De bevoegdheden van de enige bestuurder zijn beschreven onder de nieuwe artikelen 9 tot en met
11 van de statuten, zoals aangenomen in het eerste besluit.
(…)
De vergadering (en de tussenkomende - op heden enige - bestuurder) herroept hierbij ook, met
ingang op heden, alle bevoegdheden van de heer GONNISSEN Anton, voornoemd, als dagelijks
bestuurder van de vennootschap (hiertoe aangesteld bij besluit van de raad van bestuur van 12
september 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals voormeld) en
bevestigt hierbij formeel dat zijn mandaat als dagelijks bestuurder van de vennootschap wordt
beëindigd.
VIERDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) de naamloze vennootschap United Accountants, met zetel te
9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 1, gekend onder het ondernemingsnummer 0453.673.651, alsook
aan haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling,
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, aanpassingen aan het UBO-register door te voeren en alsook een eStox aan te maken en
aan te passen. Met het oog hierop kan de volmachtdrager alle akten, documenten, proces verbalen
en registers tekenen, woonstkeuze doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het
nuttige doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien
nodig.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.