Ondernemingsnr : 0475788166
Naam
(voluit) : GLOBAL WHEEL CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalmthoutsesteenweg 264
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 29 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"GLOBAL WHEEL CONSULT" gevestigd te 2910 Essen, Kalmthousesteenweg 264, BTW BE
0475.788.166 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  Om de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘GLOBAL WHEEL EUROPE’.
    2.  Om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals toegelicht in het verslag van de
bestuurders. Het voorwerp zal luiden als volgt:
Verkoop, aankoop en verdeling van banden, wielen, velgen en aanverwante producten en auto-
toebehoren, zowel in groot- als in kleinhandel;
Groot en kleinhandel, plaatsing en herstelling van toebehoren en producten voor autovoertuigen
zoals batterijen, uitlaten, remmen, en reinigingsproducten.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet beperkend; Verkoop en aankoop van diverse
roerende goederen, bedoeld voor wederverkoop;
Aan- en verkoop en groothandel van wielen en banden, autotoebehoren en aanverwante producten;
Aan- en verkoop van voertuigen, zowel voor particulier als voor industrieel gebruik.
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen
Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens
Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen (bvb auto's of koelkasten) ten einde het schadelijk afval (bvb olie) eruit te halen
Groothandel in banden voor motorvoertuigen
Klein- en groothandel in banden voor motorvoertuigen
Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing
Bandenservicebedrijven
Verkoop, aankoop, verdeling en ontwerp van wielen en velgen al dan niet met banden en
aanverwante producten gebruikt voor vorkheftrucks, schrapers, mechanische schoppen,
excavateurs, laadschoppen, wegwalsen, machines voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven,
aanstampen of boren van of in grond, mineralen, ertsen, machines voor haventoepassingen. Deze
opsomming is informatief en niet beperkend
Overige advies en dienstverlening van welke aard ook.
3. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
 
Uittreksel van de statuten:
 
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: “GLOBAL WHEEL EUROPE”.
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
Verkoop, aankoop en verdeling van banden, wielen, velgen en aanverwante producten en auto-
toebehoren, zowel in groot- als in kleinhandel;
Groot en kleinhandel, plaatsing en herstelling van toebehoren en producten voor autovoertuigen
zoals batterijen, uitlaten, remmen, en reinigingsproducten.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet beperkend; Verkoop en aankoop van diverse
roerende goederen, bedoeld voor wederverkoop;
Aan- en verkoop en groothandel van wielen en banden, autotoebehoren en aanverwante producten;
Aan- en verkoop van voertuigen, zowel voor particulier als voor industrieel gebruik.
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen
Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens
Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen (bvb auto's of koelkasten) ten einde het schadelijk afval (bvb olie) eruit te halen
Groothandel in banden voor motorvoertuigen
Klein- en groothandel in banden voor motorvoertuigen
Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing
Bandenservicebedrijven
Verkoop, aankoop, verdeling en ontwerp van wielen en velgen al dan niet met banden en
aanverwante producten gebruikt voor vorkheftrucks, schrapers, mechanische schoppen,
excavateurs, laadschoppen, wegwalsen, machines voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven,
aanstampen of boren van of in grond, mineralen, ertsen, machines voor haventoepassingen. Deze
opsomming is informatief en niet beperkend
Overige advies en dienstverlening van welke aard ook.
- de bemiddeling bij alle aan- en verkoopverrichtingen van onroerende goederen; de agentuur van
verzekeringsmaatschappij en alle handelingen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden; de bemiddeling bij het afsluiten van leningen en financieringen; het verstrekken van
adviezen in verband met hetgeen voorgaat;
- het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen,
uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen;
- het beheer van een roerend en/of onroerend patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie,
voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het beheer van gebouwen in hoedanigheid van syndicus
Deze opsomming moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke
duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is niet limitatief en niet beperkend.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. Werd benoemd als statutair bestuurder: de heer DE MOOR Roland Franciscus L, geboren
te Essen op 27 augustus 1952
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
8. Ontslagen en benoemingen:
* Ontslag en kwijting zaakvoerders: de heer Roland De Moor, de heer Kristof De Moor, de heer Filip
De Moor en de heer Wim De Moor
* herbenoeming bestuurders: de heer Roland De Moor (statutair) , de heer Kristof De Moor, de heer
Filip De Moor en de heer Wim De Moor (niet statutair)
 
9. Adres van de zetel: 2910 Essen, Kalmthoutsesteenweg 264
10. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Boekhoudkantoor DMVB te Essen,
Nieuwmoersesteenweg 2 met mogelijkheid van plaatsvervulling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag bestuurders
Notaris Joseph Van Roosbroeck