Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
THB Delivery
Rue Pont-d'Avroy 30
4000 Liège
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Julie CANAVESI, Notaire associé de la SC SPRL « Alain van den BERG &
Julie CANAVESI, Notaires Associés », ayant son siège à Seraing, en date du 6 juin 2017, en cours
d’enregistrement,
 
IL RESULTE QUE :
 
1. La société anonyme de droit luxembourgeois « The BBDING Company », ayant son siège à 8070
Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), rue des Mérovingiens, 10B,
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Paul MEYERS, Notaire à Rambrouch (Grand-
Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, Notaire à
Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du dix octobre deux mille quatorze, publié au
Recueil des sociétés et associations du « Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de
Luxembourg » le 19 novembre suivant, C-N° 3664, p. 166266.
 
2. Monsieur NAVARRO GUANIPA Roberto, né à Liège le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-huit,
numéro national 88.05.07 309-06, cohabitant légal de Madame HADDAD Maya, domicilié à 4020
Liège, rue Goswin, 13/0021.
 
ONT CONSTITUE ENTRE EUX UNE SOCIETE COMMERCIALE ET ONT ADOPTE LA FORME
D'UNE SOCIETE PRIVEE A REPONSABILITE LIMITEE dont un extrait des statuts suit :
 
1) La société est une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «THB Delivery ».
2) Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Pont d’Avroy, 30.
3) La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
- la préparation, la fabrication, l’importation, l’exportation, l’achat et la vente, en gros ou au détail de
toutes denrées alimentaires et de tous aliments (tant de matières premières que de préparations), en
ce compris de boissons alcoolisées ou non ;
- la       vente ambulante de tous produits d’alimentation et de boissons alcoolisées ou non et le
service-traiteur de ces mêmes produits ;
- la fourniture, la vente et la livraison, tant par elle-même que par intermédiaires, en direct et via un
site internet, de repas, de préparations, de matières premières, ou de tous aliments en ce compris de
boissons alcoolisées ou non. 
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
0676571337
Volet B
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut également concéder des sûretés personnelles et/ou réelles en faveur de tiers,
personnes physiques ou morales.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés.
4) La société a une durée illimitée.
5) Le capital social est fixé à VINGT MILLE euros (20.000,00 €).
Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Les cent parts sociales ont été intégralement souscrites et le capital a été libéré à concurrence de
trente mille euros (20.000,00 €).
6) La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par
l'assemblée générale des associés. Sauf décision contraire prise par l'assemblée générale, tout
gérant nommé, est nommé sans durée déterminée. Il est toujours révocable par l'assemblée
générale.
7) La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de
disposition qui intéressent la société. Elle a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas
réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.
8) Tous les actes engageant la société même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un
officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par chaque gérant agissant
séparément, lequel n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque.
9) Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de
ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
10) La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions légales.
11) Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième jeudi du mois de juin à
18h. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit
indiqué dans les convocations.
12) Les convocations doivent être adressées conformément à la loi quinze jours au moins avant
l'assemblée.
13) Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sans autre formalité, tout
associé inscrit au registre des parts cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.
Un associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même
associé et ayant droit de vote.  Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un
mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et le mineur ou la personne
protégée par son représentant légal, sans qu'il soit besoin de ces qualités. Les copropriétaires, les
usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne;
l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire
commun; à défaut d'accord entre nu-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des
usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.
14) L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
15) Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi :
-il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale.  Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve  atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si
la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition de la gérance.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par la
gérance.
16) Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
 
I. Nomination - premier exercice social
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront définitives qu'à
dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège, division
Liège, lorsque la société acquerra la personnalité morale:
1. De nommer en qualité de gérants :
- Monsieur NAVARRO GUANIPA Roberto, né à Liège le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-huit,
numéro national 88.05.07 309-06, domicilié à 4020 Liège, rue Goswin, 13/0021.
Volet B
- Monsieur MEMURLIN Thomas Milon Steve, né à Liège le six février mil neuf cent quatre-vingt-
deux, numéro national 87.02.06 395-05, domicilié à 4020 Liège, rue Sainte-Aldegonde, 15/0013.
Ils sont nommés pour toute la durée de la société.
Leurs mandats seront gratuits.
2. Que la gérance pourra ratifier tous les actes et/ou opérations faits au nom et pour le compte de la
société en formation à compter de ce jour.
3. Que la société commencera réellement ses activités à partir de ce jour;
4. Qu'exceptionnellement le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2017.
En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le troisième jeudi du mois de
juin de l'année 2018.
5. De ne pas nommer de commissaire.
En conséquence, aucun commissaire n'étant nommé, chaque associé aura individuellement les
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter ou se faire
assister par un expert-comptable.
 
II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire
(entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe).
Les autres comparants déclarent constituer pour mandataire Monsieur NAVARRO GUANIPA
Roberto, précité, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 6O du
Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social pour le compte de la société en formation ici constituée.
Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits
engagements agit également en son nom personnel et non pas seulement en qualité de mandataire.
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et
les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici
constituée.
 
L'attestation bancaire a été remise au Notaire CANAVESI.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dépôt en même temps d'une expédition de l'acte authentique.