Ondernemingsnummer :
0820379181
Benaming :
(voluit) :
DEBAY S & S
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
de Schiervelstraat 29
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Katharina PRAGT, notaris met standplaats te Tongeren, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA "Notariaat Pragt"", met zetel te 3700 Tongeren,
Koninksemsteenweg 190, op 21 maart 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEBAY S & S”, met
maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, de Schiervelstraat 29, is samengekomen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering ontslaat voormelde zaakvoerder, de heer DEBAY Stanislas.
Hij wordt aangesteld als vervangend/waarnemend zaakvoerder als de zaakvoerder verhinderd zou
zijn. De heer DEBAY Stanislas, geboren te (Jesseren) Tongeren op 11 juni 1947,
rijksregisternummer 47.06.11 243-68, komt hier tussen om zijn mandaat als
vervangend/waarnemend zaakvoerder te aanvaarden.
Tweede beslissing
De vergadering stelt navolgende nieuwe zaakvoerders aan:
- De heer GEENEN Peter, voormeld;
Dewelke bij deze het mandaat aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Derde beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "FUNEQUEST".
Vierde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1
van de statuten door volgende tekst: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " FUNEQUEST"
vijfde beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3720 Kortessem,
Daaleindestraat 82.
zesde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 2
van de statuten door volgende tekst: De zetel van de vennootschap is gevestigde te 3720
Kortessem, Daaleindestraat 82.
Zevende beslissing
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31/12/2018.
De aanwezige vennoten erkennen tijdig een afschrift van voormelde stukken te hebben ontvangen.
De stukken worden bewaard in het dossier van de notaris.
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden zoals opgenomen in de
agenda.
b)De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot uitbreiding van artikel 4
Luik B
van de statuten waardoor het doel door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel :
- het verstrekken van managementactiviteiten;
- het verstrekken van diverse administratieve activiteiten;
- het verlenen van diensten rond de begrafenis en de crematie;
- het optreden als verzekeringsmakelaar en –agent;
– stallingen en fokkerij van paarden en andere paardachtigen;
- activiteiten van paardensportclubs ( o.a. dressuur , rijlessen…);
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren;
- groothandel in levend vee;
- ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
- het beheer van eigen onroerende goederen;
- het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
– het verlenen van diensten op het gebied van ergotherapie;
- de kleinhandel in huisdieren en benodigdheden;
- de groothandel in huisdieren en benodigdheden.”
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titel of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van onroerende goederen;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
- zij kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als buitenland, op alle wijzen die
zij best geschikt zal achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
achtste beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 27 van de statuten te vervangen door navolgende
tekst:
“ Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.”
Negende beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde maandag van de maand juni om 18.00 uur.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 17 van de statuten te vervangen door navolgende
tekst:
“ De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand juni om 18.00 uur.”
Overgangsbepalingen
1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2018, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2019.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de derde maandag van
de maand juni 2019 om 18.00 uur.
tiende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
elfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan B&F Knaepen-Smets BVBA, met zetel te 3540
Luik B
Herk-de-Stad, kleine Hoolstraat 43, met als zaakvoerder, De heer Luc Knaepen, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Katharina Pragt
Notaris te Tongeren