Ondernemingsnr : 0668446596
Naam
(voluit) : DE STEENOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 155 bus 12.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
NV DE STEENOVEN, verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 27 maart 2025, blijkt dat de
volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om over te gaan tot de invoering van de mogelijkheid om het bestuur te
voeren met een enige bestuurder.
Bijgevolg wordt artikel 13 van de statuten gewijzigd, om voortaan te luiden als volgt:
“Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder. De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Raad van bestuur
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, in de gevallen bepaald door de wet, waarin
de samenstelling mag beperkt worden tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
Tweede beslissing
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de naamloze vennootschap “EDAMAX”,
voornoemd, met ingang vanaf heden.
Er zal kwijting gegeven worden voor zijn bestuur op de volgende algemene vergadering.
Na beraadslaging beslist de vergadering om over te gaan tot de bekrachtiging van de benoeming als
dagelijks bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2025 van de besloten vennootschap “BEELISE”, met
zetel te 9000 Gent, Bommelstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
1004.665.919, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Lise VAN dEN ABEELE, wonende te
Gent.
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder m de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.$e$
BESLISSING VAN DE ENIGE BESTUURDER
En onmiddellijk na de algemene vergadering heeft de enige bestuurder beslist om:
- met ingang vanaf heden een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
“VANDERDONCKT BART”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Rijborgstraat 16, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het nummer 0899.194.948, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Bart Vanderdonckt voor volgende bevoegdheden:
O Ondertekening van alle (aanbestedings)documenten, te weten maar niet beperkt tot (verkoops)
offertes, attesten, formulieren, kandidatuurstellingen, rapporten, inschrijvingsformulieren, NDA’s, LOI’
s…, dit voor een onbeperkt bedrag
O Ondertekening van processen-verbaal van oplevering, beschikbaarheid of soortgelijke
documenten;
O Aanwerving en ontslag van personeel;
O Ondertekening van sociale documenten m.b.t. het personeel van de vennootschap;
O Ondertekening van verzekeringsdocumenten;
O Ondertekening van briefwisseling en overeenkomsten in de meest ruime zin zoals (onder)
aannemingscontracten, aankoopcontracten tot een bedrag van 5 miljoen EUR, raamcontract,
ingebrekestellingen e.d.m.)
De bijzondere volmacht wordt verleend met ingang vanaf heden voor een duurtijd van 3 jaar.
De bijzonder gemachtigde wordt op basis van deze volmacht door de enige bestuurder gemachtigd
om de Vennootschap individueel te vertegenwoordigen tegenover derden en buiten rechte.
De bijzondere volmacht zal met oog op de tegenstelbaarheid ervan aan derden, worden
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- met ingang vanaf 1 januari 2025 een bijzondere volmacht besloten vennootschap “BEELISE”, met
zetel te 9000 Gent, Bommelstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
1004.665.919, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Lise VAN dEN ABEELE, wonende te
Gent, met volgende bevoegdheden:
    •  Aanwerving en ontslag van personeel;
    •  Ondertekening van verzekeringsdocumenten;
    •  Ondertekening van sociale documenten m.b.t. het personeel van de vennootschap;
    •  Ondertekening van briefwisseling en overeenkomsten in de meest ruime zin zoals (onder)
aannemingscontracten, aankoopcontracten tot een bedrag van 500K EUR, raamcontract,
ingebrekestellingen e.d.m.
    •  Ondertekening van financiële documenten o.a.
    •  Beheer van alle bankrekeningen (openen, sluiten, wijzigen)
    •  Beheer volmachten op rekening (toevoeging, schrapping, wijziging)
    •  KYC/UBO informatie
    •  Uitvoeren betalingen voor een onbeperkt bedrag
    •  Wijzigingen aan lopende kredietlijnen voor een onbeperkt bedrag
    •  Ondertekenen kredietdossier en borgstelling voor een onbeperkt bedrag
De bijzondere volmacht wordt verleend met ingang vanaf 1 januari 2025 voor een duurtijd van 3 jaar.
De bijzonder gemachtigde wordt op basis van deze volmacht door de enige bestuurder gemachtigd
om de Vennootschap individueel te vertegenwoordigen tegenover derden en buiten rechte.
De bijzondere volmacht zal met oog op de tegenstelbaarheid ervan aan derden, worden
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Voor eensluidend gelijkvormig uittreksel.
Getekend: notaris Joost Eeman. Tegelijk neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.