Ondernemingsnr : 0477978980
Naam
(voluit) : QUELTO CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikheide 86
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 17, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
“QUELTO CONSULT” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Vermindering vermogen
a) De algemene vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van tweehonderd zestigduizend euro (€ 260.000,00) om het te brengen van tweehonderd
achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00) op achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00).
De vermindering van de inbreng zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de inbreng zal geschieden door
boeking op de rekening-courant die de enige aandeelhouder heeft in de vennootschap “Quelto
Consult” van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van het vermogen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het vermogen van tweehonderd zestigduizend euro (€ 260.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtduizend
zeshonderd euro (€ 8.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De comparanten werden door de notaris ingelicht omtrent de inhoud van de artikel 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dienaangaande:
“Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Luik B
…“
Artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dienaangaande:
“Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.”
De enige bestuurder overhandigt hierbij de verslagen die verantwoording geven bij de vermindering
van het vermogen.
De enige aandeelhouder verklaart dat hij gedurende drie jaar voorafgaand aan de deze akte, voor de
betrokken vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling heeft genoten in het kader van een
overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.