Ondernemingsnr : 0702755991
Naam
(voluit) : like Charlie
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Rokouterweg 2
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de VOF Like Charlie, waarvan
de zetel gevestigd is te 9850 Nevele, Rokouterweg 2, met ondernemingsnummer 0702.755.991,
waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende
notaris Katia Denoo te Oostkamp op 28 september 2020, blijkt:
“TEN JARE TWEEDUIZEND EN TWINTIG
Op ACHTENTWINTIG SEPTEMBER
Om zestien uur twintig minuten.
Ten kantore van ondergetekende notaris Katia Denoo
Voor Ons, meester Katia Denoo, notaris met standplaats te Oostkamp – Brugge eerste kanton
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de Vennootschap onder firma “like
Charlie”, waarvan de zetel gevestigd is te 9850 Nevele, Rokouterweg 2, met ondernemingsnummer
0702.755.991.
De vennootschap werd opgericht, ingevolge onderhandse akte op 23 augustus 2018, bij uittreksel
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 september daarna, onder nummer
18326841.
De statuten bleven tot op heden ongewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om zestien uur onder het voorzitterschap van mevrouw Dagmar
Blommaert, hierna genoemd.
Gelet op het beperkt aantal leden wordt geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
01. Mevrouw BLOMMAERT Dagmar Simonne Lucien, geboren te Temse op 10 april 1975,
ongehuwd, wonende te 9850 Nevele, Rokouterweg 2.
Samenwonende die verklaart een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Nevele op 02 september 2008.
Bezittende volgens haar verkla-ring vijftig (50) aandelen van de vennootschap.
02. De Heer GUILLAUME Kenny Jean-Baptiste, geboren te Halle op 15 april 1993, ongehuwd,
wonende te 8000 Brugge, Blankenbergse Steenweg 199 bus 0001.
Bezittende volgens zijn verkla-ring vijftig (50) aandelen van de vennootschap.
To-taal : honderd (100) aandelen of de verte-gen-woor-di-ging van het volledige vermogen van de
vennoot-schap.
II. Agenda
Luik B
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
01. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
02. Verhoging van het vermogen van de vennootschap door inbreng in natura
Voorafgaand verslag
- Verslag opgesteld door de zaakvoerder(s) overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
a) Voorstel om te stemmen over een verhoging van het vermogen van de vennootschap met een
totaalbedrag van honderdzestigduizend euro (€ 160.000,00) om het te brengen van honderd euro (€
100,00) op honderdzestigduizend honderd euro (€ 160.100,00), door INBRENG IN NATURA van:
- een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de heer Kenny Guillaume heeft lastens
deze vennootschap, en dit ten belope van zesduizend euro (€ 6.000,00);
- een video game in ontwikkeling “Ghost on the Shore” en alle intellectuele eigendomsrechten en
know-how die op deze software betrekking hebben, samen met alle daarmee verband houdende
courante verbintenissen, onder meer ten opzichte van klanten, met een inbrengwaarde van honderd
vierenvijftigduizend euro (€ 154.000,00) welke inbreng wordt onderschreven door mevrouw Dagmar
Blommaert, voornoemd, ten belope van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) en door de heer Kenny
Guillaume, voornoemd, ten belope van vierenzeventigduizend euro (€ 74.000,00);
Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van honderd zestigduizend (160.000)
nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die in
de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving en die volledig volstort aan de
inbrengers werden toegekend, hetzij:
- tachtigduizend (80.000) aandelen aan mevrouw Dagmar Blommaert, voornoemd, die aanvaardt;
zijnde de aandelen waarop zij heeft ingetekend en die zij door inbreng in natura volledig heeft
afbetaald;
- tachtigduizend (80.000) aandelen aan de heer Kenny Guillaume, voornoemd, die aanvaardt; zijnde
de aandelen waarop hij heeft ingetekend en die hij door inbreng in natura volledig heeft afbetaald.
b) Verwezenlijking van de inbreng
c) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
03. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap en kennisname van
het bijzonder verslag de dato 08 september 2020 en het addendum de dato 25 september 2020
opgemaakt door de zaakvoerder(s) om het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een
besloten vennootschap toe te lichten, alsook van het verslag de dato 25 september 2020 van de
externe accountant, te weten Madou Vandromme Accountancy, met zetel te 8670 Oostduinkerke,
Albert I Laan 174, ondernemingsnummer 0474.529.344, over de staat waarop het actief en passief
van de vennootschap werd samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder(s).
04. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
05. Hergroepering, in overeenstemming met artikel 5:43 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, van de bestaande aandelen door middel van een één (1) voor duizend driehonderd
vierendertig komma een zes (1.334,16) aandelenhergroepering, schrapping van de aandelen die
bestonden voorafgaand aan de aandelenhergroepering en overeenkomstige wijziging van artikel 5
van de statuten, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst van
artikel 5:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
06. Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal plaatshebben op 20 december
van ieder jaar om 19.00 uur en voor de eerstvolgende maal in december 2021 en overeenkomstige
aanpassing van de statuten als volgt:
 “Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ge-houden op de zetel, op
20 december om 19.00 uur, ongeacht of de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
valt.”
07. Zetel van de vennootschap
08. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
09. Ontslag en benoeming bestuurder
10.            Volmacht
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, te weten mevrouw Dagmar Blommaert en de heer Kenny Guillaume, beiden
Luik B
voornoemd, zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Gelet op het feit dat de volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering erin bestaan de vennootschap om te vormen naar een besloten
vennootschap, zal de vergadering de nieuwe statuten onmiddellijk vaststellen conform het Wetboek
van Vennootschappen en Verengingen.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
2. Tweede besluit – Inbreng in natura in het vermogen van de vennootschap
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de Voorzitter van voorlezing van het
bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) betreffende de hierna vermelde inbreng de dato 08
september 2020 en het addendum de dato 25 september 2020.
Voormeld verslag van de zaakvoerder(s) zal hierbij aangehecht blijven, met het oog op de
neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
a) Verhoging van het vermogen
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering, het vermogen van de vennootschap te
verhogen met een totaalbedrag van honderdzestigduizend euro (€ 160.000,00) om het te brengen
van honderd euro (€ 100,00) op honderdzestigduizend honderd euro (€ 160.100,00), door INBRENG
IN NATURA van:
- een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de heer Kenny Guillaume heeft lastens
deze vennootschap, en dit ten belope van zesduizend euro (€ 6.000,00);
- een video game in ontwikkeling “Ghost on the Shore” en alle intellectuele eigendomsrechten en
know-how die op deze software betrekking hebben, samen met alle daarmee verband houdende
courante verbintenissen, onder meer ten opzichte van klanten, met een inbrengwaarde van honderd
vierenvijftigduizend euro (€ 154.000,00) welke inbreng wordt onderschreven door mevrouw Dagmar
Blommaert, voornoemd, ten belope van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) en door de heer Kenny
Guillaume, voornoemd, ten belope van vierenzeventigduizend euro (€ 74.000,00);
Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van honderd zestigduizend (160.000)
nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die in
de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving en die volledig volstort aan de
inbrengers werden toegekend, hetzij:
- tachtigduizend (80.000) aandelen aan mevrouw Dagmar Blommaert, voornoemd, die aanvaardt;
zijnde de aandelen waarop zij heeft ingetekend en die zij door inbreng in natura volledig heeft
afbetaald;
- tachtigduizend (80.000) aandelen aan de heer Kenny Guillaume, voornoemd, die aanvaardt; zijnde
de aandelen waarop hij heeft ingetekend en die hij door inbreng in natura volledig heeft afbetaald.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
b) Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens hebben voornoemde vennoten, mevrouw Dagmar Blommaert en de heer Kenny
Guillaume, hierna samen ook “de inbrenger(s)” genoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van
zowel de statuten als de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de
agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, waarna zij verklaren volgende inbrengen in deze
vennootschap te doen, hetzij:
- een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de heer Kenny Guillaume heeft lastens
deze vennootschap, en dit ten belope van zesduizend euro (€ 6.000,00);
- een video game in ontwikkeling “Ghost on the Shore” en alle intellectuele eigendomsrechten en
know-how die op deze software betrekking hebben, samen met alle daarmee verband houdende
courante verbintenissen, onder meer ten opzichte van klanten, met een inbrengwaarde van honderd
Luik B
vierenvijftigduizend euro (€ 154.000,00) welke inbreng wordt onderschreven door mevrouw Dagmar
Blommaert, voornoemd, ten belope van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) en door de heer Kenny
Guillaume, voornoemd, ten belope van vierenzeventigduizend euro (€ 74.000,00);
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
c) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen
De Voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluitvorming en tussenkomsten, de verhoging van het vermogen van de vennootschap definitief is,
waarbij het vermogen daadwerkelijk op honderd zestigduizend honderd euro (€ 160.100,00) wordt
gebracht en is vertegenwoordigd door honderdzestigduizend honderd (160.100) identieke en volledig
volstorte aandelen, zonder nominale waarde.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
3. Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van bijzonder verslag de dato 08 september
2020 en het addendum de dato 25 september 2020 van de zaakvoerder dat het voorstel tot
omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag de dato 25 september 2020 van de
externe accountant, Madou Vandromme Accountancy, met zetel te 8670 Oostduinkerke, Albert I
Laan 174 en met ondernemingsnummer 0474.529.344, over de staat waarop het actief en passief
van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 juni 2020, zijnde minder dan drie
maanden tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze
beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de externe accountant voorafgaandelijk aan de omzetting van de
vennootschap onder firma “like Charlie” in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” luiden als volgt:
“Overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht. Onze werkzaamheden
zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit
de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva per 30 juni 2020, heeft
plaatsgehad.
Op basis van onze werkzaamheden en de vaststellingen zoals hiervoor beschreven, besluiten wij
met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 opgesteld met het oog op de
omzetting van de Vennootschap Onder Firma “like Charlie” in een Besloten Vennootschap dat:
- Bij onze werkzaamheden werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld;
- Het netto-actief volgens deze staat (-52.232,88 EUR) lager is dan het onbeschikbaar eigen
vermogen (100,00 EUR).
- Het netto-actief na correcties(-69.312,45 EUR) is lager dan het onbeschikbaar eigen vermogen
(100,00 EUR).
- Het netto-actief na correcties is dus 69.412,45 EUR lager dan het onbeschikbaar eigen vermogen.
Tot slot herinneren wij eraan dat volgens artikel 14:12 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap jegens de
betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn:
1°tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en
het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2°voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
3°tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel
14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven
in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10°, tot 12° en 14:
10, tweede lid.
Oostduinkerke, 25 september 2020
(getekend)
Madou Vandromme Accountancy BVBA (ITAA 222.052)
Vertegenwoordigd door Dries Willaert – Accountant (ITAA 13.173)”
Een exemplaar van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de externe accountant zal
tegelijk met het afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een ‘besloten vennootschap’ aan te nemen, de activiteit en het
voorwerp van de vennootschap blijven onveranderd.
De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma
werden gehouden, voortzetten.  
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
Luik B
juni 2020, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
De partijen bevestigen door de notaris te zijn geïnformeerd omtrent de aansprakelijkheden
aangaande de verbintenissen gesteld voor deze omzetting  voorzien in artikel 14:12 en 14:13 WVV
ingeval van een omzetting van een vennootschap onder firma.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van honderd zestigduizend honderd
euro), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (er
zijn geen wettelijke reserves aangelegd, noch is er kapitaal dat nog niet werd volstort), bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
eventueel deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog
niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit, in overeenstemming met artikel 5:43 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, tot hergroepering van de bestaande aandelen door middel van een één (1) voor
duizend driehonderd vierendertig komma een zes (1.334,16) aandelenhergroepering (hierna de
“aandelenhergroepering), onder de volgende bepalingen en voorwaarden:
a. Aandelenhergroepering: alle uitstaande aandelen van de vennootschap zullen worden
geconsolideerd in een nieuw en verminderd aantal aandelen, door toepassing van de ratio van één
(1) voor duizend driehonderd vierendertig komma een zes (1.334,16) bestaande aandelen (hierna de
“ratio”). Onder de hieronder uiteengezette bepalingen en voorwaarden, zal de
Aandelenhergroepering” gelijktijdig worden uitgevoerd voor alle uitstaande aandelen van de
vennootschap overeenkomstig de ratio, zodat na de voltooiing van de aandelenhergroepering ieder
nieuw aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal
vertegenwoordigen. Bijgevolg zal de aandelenhergroepering niet resulteren in een vermeerdering of
vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
b. Vorm en aard van de nieuwe aandelen: de aandelenhergroepering zal geen invloed hebben op de
vorm van de uitstaande aandelen (gedematerialiseerd of op naam) en de uitstaande aandelen op
naam en gedematerialiseerde aandelen zullen afzonderlijk worden verwerkt in het kader van de
aandelenhergroepering. Bij voltooiing van de aandelenhergroepering zullen alle nieuwe aandelen
dezelfde rechten en voordelen hebben.
c. Geen fracties van nieuwe aandelen: in het kader van de aandelenhergroepering, kunnen de
nieuwe aandelen enkel worden geconsolideerd, overeenkomstig de ratio, in een geheel aantal
nieuwe aandelen. Fracties van nieuwe aandelen kunnen niet worden uitgegeven.
d. Vernietiging van de bestaande aandelen: na voltooiing van de aandelenhergroepering, zullen alle
aandelen van de vennootschap die bestonden voorafgaand aan de aandelenhergroepering, worden
vernietigd.
e. Wijziging van artikel 5 van de statuten: volgend op de voltooiing van de aandelenhergroepering zal
de tekst van artikel 5 van de statuten worden geschrapt en vervangen, zoals vermeld onder punt 05
van de agenda.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
6. Zesde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zoals voorgesteld onder punt 06
van de agenda en de statuten overeenkomstig aan te passen zoals voorgesteld onder punt 06 van
de agenda. De vergadering stelt vast dat bijgevolg de eerstvolgende jaarvergadering zal
plaatshebben op 20 december 2021.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Luik B
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9850 Nevele,
Rokouterweg 2. Dit is geen statutair gegeven.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “like Charlie”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ontwikkelen en verkopen van video games. Alsook van films en televisiereeksen.
Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de ruimste zin van
het woord aan industriële en andere bedrijven, alsook aan particuliere personen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke.
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van
andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel en, in
het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 december om 19.00 uur, ongeacht of de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
valt. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s)/bestuurder(s), mevrouw Dagmar
Blommaert en de heer Kenny Guillaume, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s)/bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- mevrouw Dagmar Blommaert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer Kenny Guillaume, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
10. Tiende besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan MV Accounting, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Wittemolenstraat 27/0001,
met ondernemingsnummer 0540.535.963, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige of nuttige te doen, alle
verklaringen af te leggen, documenten en stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling van de
formaliteiten (inschrijving, wijziging, schrapping, …) in verband met de bij deze vennootschap te
benaarstigen en te verzekeren, en zodoende onder meer volgende verrichting(en) uit te voeren :
- het register van aandelen aan te passen en te ondertekenen of desgevallend een nieuw
(elektronisch) aandelenregister op te stellen overeenkomstig de genomen besluiten;
- het aanvragen of schrappen van een ondernemingsnummer of vestigingseenheidsnummer, het
wijzigen van een onderneming of vestigingseenheid, het activeren en/of aanvragen en/of wijzigen
en/of schrappen van een BTW-nummer, van starterscheques of van vergunningen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
W A A R V A N    P R O C E S - V E R B A A L
Opgemaakt en verleden te Oostkamp, plaats en datum als ten hoofde vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van het bovenstaande, hetgeen comparanten erkennen,
hebben de comparanten onderte-kend, waarna ook Wij, notaris”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 28 september 2020, en een
gecoördineerde tekst der statuten.