Ondernemingsnr : 1002911803
Naam
(voluit) : MEDIPACK IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op éénentwintig december
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing: Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouder,
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart een exemplaar van deze verslagen te hebben
ontvangen, met name:
a) Het verslag opgesteld door Conscius Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer
Georges Koslowski overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door de enige bestuurder aangesteld.
De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan,
worden hierna letterlijk weergegeven:
“Besluit
Overeenkomstig artikelen 5:133 en 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap Medipack
Immo BV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van de opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 5-12-
2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 6 maart 2024
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De inbreng in natura voor een totaal bedrag van 825.000,00 EUR bestaat uit de inbreng van de blote
eigendom van een onroerend goed toebehorend aan:
    •  de heer Didrik Meulemeester, gebren te Brugge op 13-3-1972, bezit 1/3e van de blote
eigendom;
    •  de heer Steven Meulemeester, geboren te Brugge op 17-5-1974, bezit 1/3e van de blote
eigendom;
    •  de heer Philip Van Damme, gebren te Brugge op 3-2-1974, bezit 1/3e van de blote eigendom.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 825.000 nieuw uit te geven aandelen met dezelfde rechten als
de bestaande aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
    •  de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
        •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
        •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
    •  de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten 
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:102 en 5:133 WVV in het kader van
geplande inbreng in natura ten bedrage van 825.000 EUR voorgesteld aan de aandeelhouders en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Niklaas op 11-12-2024
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
(handtekening)           
___________________
Georges Koslowski
Bedrijfsrevisor”
b) Het verslag opgesteld door de enige bestuurder Verslag opgesteld door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:121 §1 juncto artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen betreffende de bijkomende inbreng in natura waarbij niet van de conclusies van het
verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken
Deze verslagen zullen door ondergetekende notaris bewaard blijven in zijn dossier, met het oog op
neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Tweede beslissing:Kapitaalverhoging door inbreng in natura en met creatie van nieuwe aandelen.
a) Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal met achthonderd
vijfentwintigduizend euro (€ 825.000,00) door inbreng van de naakte eigendom van het hierna
beschreven goed:(...)
b) Verwezenlijking van de inbreng
(...)
De onverdeeldheid “GEBROEDERS MEULEMEESTER – VAN DAMME” in de vorm van een
maatschap, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Stationsstraat 7,
ondernemingsnummer BTW BE 505.839.657 (BTW plichtig), welke toebehoort aan de volgende
personen, samen optredend, opgericht bij onderhandse overeenkomst de dato 12 september 2014:
(...)
die, en na voorlezing van het voorafgaande, verklaren de naakte eigendom van voormeld onroerend
goeder, voor een waarde van achthonderd vijfentwintigduizend euro (€ 825.000,00) in MEDIPACK
IMMO BV in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de
statuten als van de financiële toestand van MEDIPACK IMMO NV en van de voorstellen die op de
agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
c) Vaststelling dat de bijkomende inbreng in natura is gerealiseerd
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng in  natura daadwerkelijk verwezenlijkt werd ten belope van achthonderd
vijfentwintigduizend euro (€ 825.000,00), tegen uitgifte van achthonderd vijfentwintigduizend
(825.000) nieuwe aandelen, met gelijke rechten als de bestaande aandelen en met deelname in de
winst vanaf heden, waarop ingetekend wordt als volgt:
    •  Door de heer MEULEMEESTER Didrik, voornoemd, ten belope van tweehonderd
vijfenzeventigduizend (275.000) aandelen;
    •  Door de heer MEULEMEESTER Steven, voornoemd, ten belope van tweehonderd
vijfenzeventigduizend (275.000) aandelen;
    •  Door de heer VAN DAMME Philip, voornoemd, ten belope van tweehonderd
vijfenzeventigduizend (275.000) aandelen;
Het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap is aldus gebracht van één euro (€ 1,00) op
achthonderd vijfentwintigduizend en één euro (€ 825.001,00).
Derde beslissing: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
a) Voorstel tot bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot een bijkomende inbreng in speciën in het beschikbaar eigen
vermogen ten belope van één miljoen vierhonderd negentienduizend achthonderd achtennegentig
euro (€ 1.419.898,00) tegen uitgifte van één miljoen vierhonderd negentienduizend achthonderd
achtennegentig (1.419.898) nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en
met deelname in de winst vanaf heden.
b) Verzaking aan het opmaken van het verslag voorzien in artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de
vergadering afstand van het verslag van het bestuursorgaan voorzien in §1 van voormeld artikel.
c) Verzaking aan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders
De huidige aandeelhouders:
- De besloten vennootschap “MEDIPACK”, voorbeschreven, titularis van één (1) aandeel in volle
eigendom;
- De heer MEULEMEESTER Didrik, voornoemd, titularis van tweehonderd vijfenzeventigduizend
(275.000) aandelen in volle eigendom;
- De heer MEULEMEESTER Steven, voornoemd, titularis van tweehonderd vijfenzeventigduizend
(275.000) aandelen in volle eigendom;
- De heer VAN DAMME Philip, voornoemd, titularis van tweehonderd vijfenzeventigduizend
(275.000) aandelen in volle eigendom;
verklaren expliciet te verzaken aan hun voorkeurrecht voorzien in artikel 8 van de statuten  en in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het voordeel van:
- De besloten vennootschap “VYBROS CAPITAL PARTNERS” met zetel te 9790
WortegemPetegem, Kleistraat 8, ondernemingsnummer 1002.056.223;
- De heer DE DIJCKER Philippe François Alois, geboren te Hulst op 7 november 1983, wonende te
8310 Brugge, De Linde 44;
d) Intekening op de bijkomende inbreng
Op de bijkomende inbreng in geld ten belope van één miljoen vierhonderd negentienduizend
achthonderd achtennegentig euro (€ 1.419.898,00) tegen uitgifte van één miljoen vierhonderd
negentienduizend achthonderd achtennegentig (1.419.898) nieuwe aandelen met dezelfde rechten
als de bestaande aandelen en met deelname in de winst vanaf heden, wordt ingetekend als volgt:
    •  Door de besloten vennootschap “VYBROS CAPITAL PARTNERS” met zetel te 9790
WortegemPetegem, Kleistraat 8, ondernemingsnummer 1002.056.223, ten belope van één miljoen
honderd vierenveertigduizend achthonderd negenentachtig euro (€ 1.144.898,00), tegen uitgifte van
1.144.898 nieuwe aandelen;
    •  Door de heer DE DIJCKER Philippe François Alois, geboren te Hulst op 7 november 1983,
wonende te 8310 Brugge, De Linde 44, ten belope van tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€
275.000,00), tegen uitgifte van 275.000 nieuwe aandelen;
De inschrijvers verklaren op voldoende wijze kennis te hebben genomen van de boekhoudkundige
toestand en van de statuten van de besloten vennootschap “MEDIPACK IMMO”.
e) Vrijstelling van de volstortingsplicht
Overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de
vergadering voormelde inschrijvers, de besloten vennootschap “VYBROS CAPITAL PARTNERS” en
de heer DE DIJCKER Philippe, op heden vrij van volstortingsplicht.
De inschrijvers, voornoemd, verklaren ingelicht te zijn van het feit dat de het bestuursorgaan op ieder
ogenblik tot volstorting kan verzoeken.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe over te gaan tot volstorting binnen de veertien (14) dagen
na schriftelijk verzoek van het bestuursorgaan.
Vierde beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te
wijzigen:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen tweehonderd vierenveertigduizend
achthonderd negenentachtig (2.244.898) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”.
Vijfde beslissing: Volmacht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de huidige statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen en in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
Zesde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Zevende beslissing: Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap HET FISCAAL
ADVIESKANTOOR en al haar medewerkers welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling om,  alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen, alsook de nodige aanpassingen te doen in het UBO-register.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier