Ondernemingsnummer :
0461488386
Benaming :
(voluit) :
CONBOS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Smisheide 18
2970 Schilde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 28 juni 2018,
blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “CONBOS” Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 2970 Schilde, Smisheide 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE
0461.488.386, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
1. – ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2630 Aartselaar,
Antwerpsesteenweg 126, met ingang vanaf heden.
2. – AANVAARDING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de statutaire zaakvoerder de , de heer
CONINX Raymond , wonende te 2970 Schilde, Smisheide 18, vanaf 14 maart 2018 en beslist artikel
10 met betrekking tot statutair zaakvoerder van de statuten te wijzigen.
3. – INTERIM KWIJTING VAN HET GEVOERDE BELEID
De vergadering beslist bij afzonderlijke stemming om, voor zover als toegestaan door de wet, kwijting
te verlenen aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat
tijdens het lopende boekjaar.
4. – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten. De
vergadering besluit meer bepaald tot volgende statutenwijziging
- De eerste zin Artikel 3 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, met zetel
van de bevoegde rechtbank van koophandel te Antwerpen.”
- De 3de, 4de en 5de alinea van artikel 10 te schrappen in de statuten, zodat artikel 10 voortaan als
volgt zal luiden:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die
benoemd worden door de algemene vergadering voor de duur die deze bepaalt.
Zo een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of
aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.”
5. BENOEMING NIEUWE GEWONE ZAAKVOERDER
De vergadering heeft beslist als enige zaakvoerder te benoemen:
"ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING" Naamloze Vennootschap, met zetel te
2970 Schilde, Breeveldpad 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer BTW BE 0446.257.804, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan
Adriaenssens. Zijn mandaat is ingegaan op 14 maart 2018 en heeft een onbepaalde duur.
Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd.
6. – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE
Luik B
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
7. – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd: Afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten