Ondernemingsnummer :
0501923233
Benaming :
(voluit) :
ELYOR Energy Group
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Franklin Rooseveltplaats 12 bus 13
2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“ELYOR Energy Group”, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 5 juni 2018,
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Aanpassing van het adres van de zetel in de statuten aan de door de bijzondere algemene
vergadering genomen beslissing tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres; aanpassing
van artikel 2 der statuten.
    2.  Opheffing van de categorieën van effecten (A en B)en schrapping van alle verwijzingen in de
statuten naar deze categorieën van aandelen; aanpassing van artikel 6.3., artikel 7.1., §1, artikel
7.3.1. en artikel 8.1. der statuten en schrapping van artikel 7.1., §2, c.
Artikel 6.3 luidt voortaan:
“6.3. Kapitaalaandelen
Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde,
elk met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het kapitaal”.
Artikel 8.1 luidt voortaan:
“8.1 Aantal – Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of
aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Het aantal bestuurders en duur van hun mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering met
inachtneming van de wettelijke bepalingen.
De bestuurders zijn herbenoembaar(…)”
    1.  Vernietiging van de oprichtersaandelen; schrapping van artikel 6.4. der statuten.
    2.  Beslissing dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt ten aanzien van derden door
twee bestuurders gezamenlijk of één gedelegeerd bestuurder alleen, en schrapping van de
kwantitatieve bevoegdheidsbeperking; aanpassing van artikel 8.5. der statuten, dat voortaan luidt:
“8.5. Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigt door twee bestuurders gezamenlijk optredend of
door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere
Luik B
vennootschap wordt benoemd, dan zal de raad van bestuur onder de aandeelhouders, bestuurders
of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van dit
mandaat. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake de externe
vertegenwoordiging opgenomen in de eerste alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen
vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”
    1.  Aanvaarding van het ontslag van alle leden van de raad van bestuur, te weten:
    1.  De heer CHEKROUN Maurice, wonende te 94000 Créteil (Frankrijk), 8 rue du Docteur Ramon;
    2.  Mevrouw AJMAR-ARCHIVOLTI Claude, wonende te 30000 Nîmes (Frankrijk), 2 avenue du
Général Leclerc ;
    3.  De heer LIMA Anthony, wonende te 772700 Villeparisis (Frankrijk), 1 rue Racine;
en beslissing om deze personen te herbenoemen met ingang van 5-6-2018 voor de duur van zes
jaar, zodat aan hun mandaat een einde zal komen na afloop van de gewone algemene vergadering
van 2024; enkel het mandaat van de bestuurder sub 1) is bezoldigd, zolang de algemene
vergadering hierover niet anders beslist.
    1.  Machtiging van ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen-register.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: VDV Consultants te 2000 Antwerpen, Ernest Van
Dijckkaai 22 bus 2, vertegenwoordigd door de heer Marc Van Gysel, met recht van substitutie, om de
vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
ondernemingen, btw-administratie, en overige administra-tieve besturen.
Bij beslissing van de raad van bestuur aansluitend in vergadering bijeen gekomen, werd in zijn
midden tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder benoemd: de heer
CHEKROUN Maurice, voornoemd, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans