N° d'entreprise : 0727497525
Nom
(en entier) : COFIBAT TOITURES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Sous la Vigne 4
 : 4690 Bassenge
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, SIEGE SOCIAL,
DENOMINATION
Aux termes d’un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, notaire à Bassenge, le 25 août 2020, en
cours d’enregistrement, il résulte que :
S’est réunie l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée « COFIBAT TOITURES »,
ayant son siège social à 4690 Bassenge, rue sous la Vigne, 4, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0727.497.525, société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître
Philippe BOVEROUX, à Bassenge, le 23 mai 2019, publié aux Annexes du Moniteur Belge le 29 mai
2019, sous le numéro 0319182, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors. L’assemblée a
adopté les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L’assemblée générale a décidé de modifier la dénomination sociale en « COFIBAT TOITURES ET
MENUISERIES ».
L’article 1 des statuts est modifié en conséquence comme suit :
« La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "COFIBAT TOITURES ET MENUISERIES". »
2. Deuxième résolution
L’assemblée a décidé de transférer le siège social à l’adresse suivante : 4690 Bassenge, rue
Oborne, 52.
3. Troisième résolution
L’assemblée a décidé de modifier l’objet social de la société pour y intégrer les activités de
menuiserie. L’assemblée approuve dès lors, conformément à l’article 5 : 101 du Code des sociétés et
associations, le rapport de l’administrateur relatif à ladite modification, daté du 10 août 2020, et dont
une copie restera annexée à l’acte de modification statutaire. L’assemblée a dispensé le Notaire
Philippe BOVEROUX d’en faire lecture. Le texte de l’article 3 des statuts est modifié en conséquence
comme suit :
« La société a pour objet, sous l'enseigne COFIBAT TOITURES-MENUISERIE, ou toute autre
enseigne, l'exercice d'activités d'entreprise de zinguerie et de couvertures métalliques et non-
métalliques de construction, de travaux de restauration de bâtiments et de monuments,
d'intermédiaire commercial pour l'entreprise de construction de bâtiments, d'intermédiaire
commercial en ce qui concerne toutes affaires et transactions immobilières, et d'agent d'assurances.
La société a également pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui, tant en Belgique qu'à
l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la menuiserie générale en
bois, aluminium ou en matières plastiques dont, notamment :
    •  la fabrication de charpentes et de menuiseries ;
    •  le sciage, le rabotage et le façonnage du bois ;
    •  le plafonnage, le cimentage et la pose de chapes ;
    •  les travaux de couverture en tous matériaux ;
    •  le montage de charpentes ;
    •  le montage de cloisons, l'isolation, le revêtement des murs, des plafonds, etc ;
Volet B
    •  le montage de menuiseries extérieures et intérieures en bois : portes, fenêtres, dormants de
portes et fenêtres, escaliers, placards, cuisines équipées, équipements pour magasins, etc ;
    •  la vente et/ou la pose, dans des bâtiments ou d'autres projets de construction, de parquets et
autres revêtements de sols en bois, de moquettes et revêtements de sols en linoléum, y compris en
caoutchouc ;
    •  la vente et/ou le placement de volets en bois, de volets, de portes de garage et de menuiseries ;
    •  la rénovation, la restauration, la fabrication et la vente de meubles en bois.
Dans ce cadre, elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'association, de souscription, de
participation financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer,
ayant un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son
objet social.
En outre, la société peut prendre des participations financières, accomplir toutes opérations
généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet ou être utiles à celui-ci.
Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d’administrateur de Monsieur Hinderk
FOSSION, et d’accepter sa démission, portée à la connaissance de l’actionnaire unique par sa lettre
du 10 août 2020. L’assemblée générale lui donne décharge de sa mission pour l’exécution de son
mandat.
L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée, ce
qu’elle accepte : la société à responsabilité limitée, dénommée « MALPAS MANAGEMENT »,
prénommée, dont le représentant permanent sera Monsieur MALPAS Benoit, prénommé.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
5. Cinquième résolution
L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts au Notaire Philippe BOVEROUX
élisant domicile en l’étude.
6. Sixième résolution
L'assemblée générale décide de confier à l’administrateur unique tous pouvoirs pour exécuter toutes
les résolutions qui précèdent. Ce pouvoir pourra être le cas échéant subdélégué.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Maître Philippe BOVEROUX,
Notaire à Bassenge
Déposés en même temps : expédition conforme de l’acte. Statuts coordonnés.