Ondernemingsnr : 0745969194
Naam
(voluit) : Octave
(verkort) : Octave
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierstraat 8
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zeven juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Octave", waarvan de zetel
gevestigd is te 1000 Brussel, Populierstraat 8, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 650.051,31 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 2.767 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 234,93 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
650.051,31 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 650.051,31 EUR.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de Soort A Aandelen, en
de Soort B Aandelen.
Luik B
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 12.767 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de
bepaalde soort als volgt:
- 10.000 aandelen zullen tot de Soort A Aandelen behoren; en
- 2.767 aandelen zullen tot de Soort B Aandelen behoren.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en de toewijzing van de
bestaande aandelen aan een bepaalde soort, stelt de vergadering vast en beslist dat de
aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
- De heer SNICK Maxime Martin Eric Stefan, voornoemd:  3.948 Soort A Aandelen;
- De heer ENGELS Jonas Raymond Gilbert, voornoemd: 2.914 Soort A Aandelen;
- De heer QUINTIN Nicolas, voornoemd: 2.538 Soort A Aandelen;
- De naamloze vennootschap "Imec.istart Fund" voornoemd: 600 Soort A Aandelen;
- de naamloze vennootschap "Société Anonyme de Participation et de Gestion", voornoemd: 1.277
Soort B Aandelen;
- de besloten vennootschap "U2P", voornoemd: 1.277 Soort B Aandelen; en
- de besloten vennootschap "SimpliCity Management", voornoemd: 213 Soort B Aandelen.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK 1 - RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "OCTAVE".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de Vennootschap wordt gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Bij besluit van het bestuursorgaan kan de zetel van de Vennootschap binnen België verplaatst
worden voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de Statuten.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
-de aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel, transport en distributie, agenturen,
makelaarschap en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, alsook de levering van om
het even welke diensten in de energie- en milieusector en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt, in het bijzonder met betrekking tot elektrische stroom, emissierechten,
groenestroomcertificaten, garanties van oorsprong, vrijwillige emissiereducties (VER);
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de plaatsing, de herbestemming en het onderhoud van toestellen
geschikt voor energieopslag, in de meest ruime zin van het woord, maar in het bijzonder batterijen,
omvormers, transformators, regelaars en meetapparatuur en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
-advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
-het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar zaakvoerders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
Luik B
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De Vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
ARTIKEL 4 - DUUR
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK 2 - EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
(...)
ARTIKEL 6 - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 12.767 aandelen uitgegeven (hierna de "Aandelen"),
waarvan 10.000 Soort A Aandelen en 2.767 Soort B Aandelen.
HOOFDSTUK 3 - EFFECTEN
(...)
HOOFDSTUK 4 - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 10 - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
10.1.     Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door maximaal vijf (5) bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, met of zonder beperking van duur, benoemd in
overeenstemming met de Statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst, waarbij:
(i) twee (2) bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten gezamenlijk voorgedragen
door de Oprichters (de "A Bestuurders");
(ii) één (1) Bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de naamloze
vennootschap "Société Anonyme de Participation et de Gestion" met ondernemingsnummer
0420.201.921 (de "SPDG Bestuurder");
(iii) één (1) Bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de besloten
vennootschap "U2P" met ondernemingsnummer 0779.322.744  (de "U2P Bestuurder" en samen met
de SPDG Bestuurder, de "B Bestuurders");
(iv) één (1) onafhankelijke bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de Bestaande
Aandeelhouders en de Investeerders (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst)
samen (de "Onafhankelijke Bestuurder").
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
10.2.     Bevoegdheden van het bestuursorgaan- bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de Statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Luik B
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) keer per jaar bijeengeroepen worden en de agenda wordt
minstens één week op voorhand door de voorzitter aan alle bestuurders en waarnemers
meegedeeld.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of door iedere bestuurder,
tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien
voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt
geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig vergaderen en besluiten nemen indien ten minste drie (3)
bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder in elk geval ten minste één (1) B
Bestuurder. Indien op de eerste vergadering niet aan de quorumvereiste is voldaan, vervalt deze
vereiste bij de gelegenheid van een geldig bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda,
onder voorbehoud van de oproepingsvoorwaarden.
Iedere bestuurder heeft een stem en elke beslissing van het college wordt genomen met gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding
van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
§4. Sleutelbeslissingen.
Elke sleutelbeslissing, zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst, zal onderworpen zijn
aan de goedkeuring van een gewone meerderheid van stemmen, met inbegrip van de goedkeuring
van elk van de B Bestuurders.
10.3.     Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door een houder van een bijzondere volmacht aangesteld door het
bestuursorgaan, hetzij door twee bestuurders samen optredend, waarvan (i) met betrekking tot de
vertegenwoordiging van de Vennootschap in verband met de uitvoering van de sleutelbeslissingen
(zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst) één (1) A Bestuurder moet zijn en de andere
één (1) B Bestuurder moet zijn, en (ii) met betrekking tot de vertegenwoordiging van de
Vennootschap in verband met andere aangelegenheden, één (1) A Bestuurder moet zijn.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
10.4.     Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan e´e´n of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan e´e´n of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, voor zover en in de mate dat hierin wordt voorzien, zal
uitsluitend de bevoegdheden hebben zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
10.5. Voorzitter van het bestuursorgaan.
De Onafhankelijke Bestuurder zal door het bestuursorgaan benoemd worden als voorzitter.
10.6. Waarnemers.
Zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst, kunnen er overeenkomstig hetgeen bepaald in
de Aandeelhoudersovereenkomst waarnemers benoemd worden.
De waarnemers zullen gelijkaardige fiduciaire plichten hebben als elke bestuurder en zullen de
vertrouwelijkheidsverbintenissen naleven
(...)
HOOFDSTUK 5 - ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 12 - ALGEMENE VERGADERING
12.1.     Bevoegdheden
Behoudens afwijkende bepalingen voorzien in deze Statuten, oefent de algemene vergadering van
aandeelhouders de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst.
12.2.     Bijeenroeping
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
12.4.     Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een Effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
-    de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
-    (...)
12.6.     Stemrecht en wijze van uitoefening
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
Overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een Overdracht van de betrokken Aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
(...)
12.9.     Jaarvergadering
Jaarlijks op de eerste dag van de maand juni om 18 uur wordt de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel van de Vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in
de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
HOODSTUK 6 - BOEKJAAR
ARTIKEL 13 - BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVES
13.1      Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
(...)
13.2 Instandhouding van het vermogen van de Vennootschap.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
HOOFDSTUK 7 - ONTBINDING
(...)
14.2 Vereffeningsvoorrecht
In het geval van een Liquidatie Event (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) zullen
de houders van de dan uitstaande Soort B Aandelen het recht hebben om, pro rata het aantal Soort
B Aandelen dat wordt aangehouden door zulke houder in verhouding tot het totale aantal Soort B
Aandelen, door middel van betaling uit de activa van de Vennootschap, de vergoeding te ontvangen
die de Vennootschap zal ontvangen (na aftrek van eventuele schulden in verband met de verkochte
activa of de gelicentieerde technologie, zoals te goeder trouw bepaald door het bestuursorgaan),
en/of de totale vergoeding betaalbaar aan de houders van Aandelen (gezamenlijk de "Uitkeerbare
Opbrengsten"), vooraleer enige betaling gemaakt zal worden aan de houders van Soort A Aandelen,
en dit ten belope van een bedrag per Soort B aandeel gelijk aan twee (2) keer de Originele
Uitgifteprijs (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) (het "Vereffeningsvoorrecht").
Indien bij het zich voordoen van zulk Liquidatie Event de Uitkeerbare Opbrengsten onvoldoende
zouden zijn om de houders van de Soort B Aandelen het volledige bedrag uit te betalen waarop deze
houders van Soort B Aandelen recht hebben overeenkomstig dit artikel 13.2, zullen de houders van
Soort B Aandelen evenredig delen in elke uitkering van activa die voor uitkering beschikbaar zijn,
proportioneel aan de respectievelijke bedragen welke anders betaalbaar zouden zijn met betrekking
tot de door hen aangehouden Soort B Aandelen, alsof bij dergelijke uitkering alle bedragen met
betrekking tot zulke Aandelen volledig werden betaald.
Na de uitkering zoals uiteengezet hierboven, hebben de houders van de Soort A Aandelen, naar rato
van het aantal Aandelen gehouden door hen in verhouding tot het totale aantal Soort A Aandelen,
recht op de uitbetaling van het restant van de Uitkeerbare Opbrengsten.
Elke overnameovereenkomst met betrekking tot een Liquidatie Event die voorziet in een escrow of
andere voorwaardelijke vergoeding (met inbegrip van, zonder beperking, een vergoeding die in
escrow wordt geplaatst of wordt behouden als holdback om te voldoen aan vrijwaringsverplichtingen
of soortgelijke verplichtingen in verband met een dergelijk Liquidatie Event) (de "Additionele
Uitkeerbare Opbrengsten") zal bepalen dat de toewijzing van dergelijke Additionele Uitkeerbare
Opbrengsten en de toewijzing overeenkomstig de vorige paragrafen naar behoren rekening houdt
met het Vereffeningsvoorrecht. Dit omvat de bepaling in een dergelijke overnameovereenkomst dat
(a) het deel van de vergoeding dat geen Additionele Uitkeerbare Opbrengsten is (dat gedeelte, de
"Initiële Uitkeerbare Opbrengsten") zal worden verdeeld onder de aandeelhouders in
overeenstemming met bovenstaande paragrafen alsof de Initiële Uitkeerbare Opbrengsten de enige
vergoeding is die in verband met een dergelijk Liquidatie Event moet worden betaald, en (b) alle
Additionele Uitkeerbare Opbrengsten die betaalbaar worden aan de aandeelhouders na voldoening
van dergelijke onvoorziene omstandigheden zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders
overeenkomstig de bovenstaande paragrafen, na rekening te hebben gehouden met de eerdere
betaling van de Initiële Uitkeerbare Opbrengsten als onderdeel van dezelfde transactie.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de heer SNICK Maxime Martin Eric Stefan; en
- de heer ENGELS Jonas Raymond Gilbert.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van
de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag. De bevestiging van de tussentijdse
kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar 2022
zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap. De bevestiging
van de tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens
het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er
wordt beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur:
-    de commanditaire vennootschap "Tamarix" met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat 23, met
ondernemingsnummer 0760.527.114, vast vertegenwoordigd door de heer SNICK Maxime Martin
Eric Stefan, voornoemd, voor de doeleinden van haar mandaat, op voordracht van de Oprichters, zijn
mandaat is onbezoldigd;
-    de heer ENGELS Jonas Raymond Gilbert, voornoemd, op voordracht van de Oprichters, zijn
mandaat is onbezoldigd;
-    de naamloze vennootschap "Société Anonyme de Participation et de Gestion", voornoemd,
Luik B
vast vertegenwoordigd door de heer RYELANDT Stéphane François, wonende te 1190 Vorst, Jules
Franquistraat 34 TM, voor de doeleinden van haar mandaat, op voordracht van de naamloze
vennootschap "Société Anonyme de Participation et de Gestion", voornoemd, wiens mandaat
bezoldigd wordt op 1 januari 2023 ;
-    de besloten vennootschap "Incognito 007" met zetel te Predikherenstraat 5, 3440 Zoutleeuw, met
ondernemingsnummer 0823.471.503, vast vertegenwoordigd door de heer BEN-AL-LAL Ismaël,
wonende te 3545 Halen, Corneliusstraat 57, voor de doeleinden van haar mandaat, op voordracht
van de besloten vennootschap "U2P", voornoemd; wiens mandaat bezoldigd wordt op 1 januari 2023
en
-    de besloten vennootschap "MTJA" met zetel te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8, met
ondernemingsnummer 0836.703.984, vast vertegenwoordigd door de heer STERCKX Luc Marie Jan,
wonende te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8, voor de doeleinden van haar mandaat, op voordracht van
de Bestaande Aandeelhouders en de Investeerders samen, zijn mandaat is bezoldigd.
TIENDE BESLISSING: Benoeming gedelegeerde bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap, onder
voorbehoud van goedkeuring van het bestuursorgaan, vanaf heden en voor onbepaalde duur:
-    de commanditaire vennootschap "Tamarix", vast vertegenwoordigd door de heer SNICK Maxime
Martin Eric Stefan, beiden voornoemd; en
-    de heer ENGELS Jonas Raymond Gilbert, voornoemd.
ELFDE BESLISSING: Benoeming voorzitter bestuursorgaan.
De vergadering beslist te benoemen, onder voorbehoud van goedkeuring van het bestuursorgaan,
als voorzitter van het bestuursorgaan van de Vennootschap, vanaf heden en voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap "MTJA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer STERCKX Luc
Marie Jan, voornoemd.
TWAALFDE BESLISSING: Benoeming waarnemers bestuursorgaan.
De vergadering beslist te benoemen als waarnemers van het bestuursorgaan:
-    de heer QUINTIN Nicolas, voornoemd, op voordracht van Nicolas Quintin, voornoemd;
-    de heer LUNDEN Jean-Nicolas, wonende te Munthofstraat 186, 1060 Sint-Gilles, op voordracht
van de naamloze vennootschap "Société Anonyme de Participation et de Gestion", voornoemd;
-    de naamloze vennootschap "imec.istart Partners", met zetel te      3001 Leuven, Kapeldreef 75 als
afgevaardigd bestuurder van imec.istart Fund NV, initieel vertegenwoordigd door Robby Wauters
wonende Tuinwijk 20, 8940 Geluwe, voornoemd; en
-    de heer GOOSSENS Idriss, wonende te 1190 Vorst, Deltastraat 19, op voordracht van de
besloten vennootschap "SimpliCity Management", voornoemd.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Maxime Snick en Pieter Dierckx, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris