Ondernemingsnr : 0401004928
Naam
(voluit) : P&A Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vliegplein 2
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 14 november 2019 , neergelegd voor registratie, dat
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De enige vennoot beslist het kapitaal van de ven-nootschap te verminderen met driehonderd zeven
en dertigduizend vijfhonderd euro (€ 337.500,-) om het te brengen van vierhonderd twee en
twintigduizend vijfhonderd euro (€ 422.500,-) op vijf en tachtigduizend euro (€ 85.000,-) door
terugbetaling aan de aan-deelhouder, zonder vernie-tiging van aandelen maar met aanpassing van
de fractiewaarde van de aandelen. De enige vennoot beslist dat deze kapitaal-vermindering zal
geschieden door uitbetaling aan de enige vennoot. De enige vennoot stelt vervolgens vast en
verzoekt mij, notaris te willen akteren dat de kapitaal-ver-mindering aldus werd verwezenlijkt en dat
het kapitaal werd teruggebracht op vijf en tachtigduizend euro (€ 85.00,-).
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en vere-nigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de enige vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLISSING
In aansluiting bij het voorgaand besluit, besluit de enige vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de
enige vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen honderd zeven en twintigduizend tweehonderd vijftig (€ 127.250,-) euro, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
VIERDE BESLISSING
De enige vennoot besluit onmiddellijk, overeen-komstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen ver-mogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige vennoot volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De enige vennoot verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Bekendmaking bij uittreksel
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘P&A PROJECTS’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussen-persoon, tot voorwerp :
1. De aan- en verkoop van alle bouwmaterialen en houtsoorten, het uitvoeren van algemene
bouwwerken, alle metsel- en betonwerken, zowel in hoog- als in diepbouw, het zetten van tegels, het
vervaardigen en plaatsen van alle schrijn- en timmerwerk, zowel in aanneming, zo hoofd- als
onderaanneming voor openbare besturen, andere aannemers, particulieren als voor eigen rekening.
2. Alle verrichtingen in onroerende goederen zowel het beheer van onroerend vermogen in de ruimst
mogelijke zin als de activiteit van bouwpromotor, de vennootschap heeft onder meer tot voorwerp de
aan- en verkoop van gronden, woonhuizen en alle andere gebouwen, alsmede de verpachting en de
verhuring van deze gronden, woonhuizen en andere gebouwen evenals het bouwen en verbouwen
ervan. Deze opsomming is niet beperkend.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, op vlak van het management,
interne organisatie, budgetcontrole, planning en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
4. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen de een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het
hare staat, ook door het verlenen van een borgstelling of zakelijke waarborg.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen die
gespecialiseerd zijn in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in
de meest ruime zin. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle
personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie
of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op
verhandelingen voor deze derden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
voor derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerend goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij
mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan
behoudende de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan bij beslissing van de raad van bestuur, administratie zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstver-deling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheid der bestuurders: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden
van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
Luik B
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand mei, om 19 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De enige vennoot verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9991 Maldegem, Adegem,
Vliegplein 2.
ZEVENDE BESLISSING
De enige vennoot besluit de huidige zaak-voerder, de heer Peter Borgonjon, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur. de heer Peter Borgonjon, hier aanwezig en verklaart dit mandaat te
aanvaarden. De enige vennoot zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Bart De Jaeger
Tegelijk hiermee neergelegd: - proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14-11-
2019 en gecoordineerde statuten.