Ondernemingsnr : 0447056667
Naam
(voluit) : SOWALCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turrepoortsteeg 2
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op negenentwintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SOWALCO", met adres
van de zetel te Gent (B-9000 Gent), Turrepoortsteeg 2, met ondernemingsnummer BTW BE0447.
056.667 RPR Gent, afdeling Gent.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Vaststelling ongeldige samenstelling van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan van de vennootschap met ingang van 1 januari
2020 niet geldig is samengesteld overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om die reden besluit de vergadering om, met ingang van 1 januari 2020, de naamloze vennootschap
"DERIMMO", met adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent), Turrepoortsteeg 2, met
ondernemingsnummer BTW BE0423.726.682 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door
de heer DERVEAUX Filip, voornoemd, als van rechtswege ontslagnemend te beschouwen en te
kiezen voor het bestuursmodel van enige bestuurder.
De vergadering stelt vast dat hierdoor tevens het mandaat van voormelde vennootschap
"DERIMMO", vast vertegenwoordigd door de heer DERVEAUX Filip, voornoemd, als gedelegeerd
bestuurder, komt te vervallen.
Dit besluit laat het mandaat van de resterende bestuurder, zijnde de naamloze vennootschap
"RESIDENTIELE STADSKERN VERDICHTING", afgekort "RSV", met adres van de zetel te Gent (B-
9000 Gent), Turrepoortsteeg 2, met ondernemingsnummer BTW BE0429.495.907 RPR Gent,
afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer DERVEAUX Filip, voornoemd, onverlet.
De vergadering bekrachtigt de handelingen die het bestuursorgaan sedert 1 januari 2020, op welke
wijze ook, gesteld heeft.
Bovendien stelt de vergadering vast dat het mandaat van de overblijvende bestuurder, te weten
voormelde vennootschap "RESIDENTIELE STADSKERN VERDICHTING", vast vertegenwoordigd
door de heer DERVEAUX Filip, voornoemd, sinds 30 juni 2022 is verstreken en dat voormelde
vennootschap "RESIDENTIELE STADSKERN VERDICHTING", vast vertegenwoordigd door de heer
DERVEAUX Filip, voornoemd, bestuurshandelingen is blijven stellen voor de vennootschap.
De vergadering bekrachtigt de handelingen die voormelde vennootschap "RESIDENTIELE
STADSKERN VERDICHTING", vast vertegenwoordigd door de heer DERVEAUX Filip, voornoemd,
sedert 30 juni 2022, op welke wijze ook, gesteld heeft, en herbenoemt voormelde vennootschap
"RESIDENTIELE STADSKERN VERDICHTING", vast vertegenwoordigd door de heer DERVEAUX
Luik B
Filip, voornoemd, retroactief met ingang van 30 juni 2022, als bestuurder van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
DERDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen door te voorzien dat de
vennootschap voortaan kan bestuurd worden door ofwel een collegiaal bestuursorgaan dan wel een
enige bestuurder en besluit bijgevolg de artikelen 10 tot en met 16 van de huidige statuten te wijzigen
en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 8 tot en met 11 van de, hierna aan te nemen, nieuwe
tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen omtrent vertegenwoordiging van aandeelhouders op
de algemene vergadering
De vergadering besluit de bepalingen omtrent de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de
algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 19 van de actuele statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit artikel 17 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "SOWALCO".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband
houdende handelingen te doen, onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, leasing,
expertise, beheer, omvorming of ombouwing en valoriseren van onroerende goederen van alle aard,
zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in bebouwde kommen, en dit door middel van
lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; de voormelde immobiliaire operaties
zijn in de meest ruime zin te interpreteren en omvatten ondermeer ook zowel in België of in het
buitenland, voor eigen rekening of in deelneming of nog voor rekening van derden, de oprichting, de
verwezenlijking, de inrichting, de uitbreiding van handels- en nijverheidscentra, evenals de uitbating
ervan;
b) alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende goederen;
c) alle activiteiten in verband met of strekkend tot bevordering van toerisme en vrije tijdsbesteding in
de meest uitgebreide zin, begrijpende ondermeer, deze opsomming enkel aanduidend zijnde maar
geenszins beperkend, de inrichting en de exploitatie van hotels, motels, restaurants, koffiehuizen,
bodega's, campings, zwembaden, vijvers voor boottochten en visvangst, kinderspelen, manèges en
scholingen voor paardrijden, handel in sport- en ontspanningsartikelen van alle aard omvattende
kledij en uitrusting allerhande voor vissers, jagers, zwemmers, ruiters, enzovoort;
d) het ontwerp, de fabricatie en de constructie van prefabsystemen voor hoog en laagbouw, en de
constructie van beton- en sierelementen.
Zij kan haar activiteit op alle plaatsen uitoefenen, zowel in België als in het buitenland en dit op
welkdanige manier en volgens de modaliteiten dat zij het best geschikt acht.
Zij mag om het even welke operaties uitvoeren die rechtstreeks of  onrechtstreeks betrekking hebben
op het voorwerp.
De vennootschap mag zich interesseren op alle mogelijke wijzen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met een identiek, analoog of aanverwant voorwerp, of die van aard zijn de
ontwikkeling van zijn ondernemingen te begunstigen, om hem grondstoffen te verlenen of om de
afwerking van deze producten te vergemakkelijken.
Het voorwerp kan gewijzigd worden door een beslissing genomen door de algemene vergadering
voor de notaris volgens de regels geformuleerd in artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderddrieënzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro zevenenveertig
Luik B
cent (173.525,47 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam al dan niet voorzien van een volgnummer.
(…)
BESTUUR - CONTROLE
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. 
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
Luik B
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
(i)     als er een raad van bestuur is: door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder;
(ii)     het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. 
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
ALGEMENE VERGADERINGEN
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni
om zestien (16) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
(…)
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
(…)
MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar.
Luik B
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…).".
ZESDE BESLUIT: Ontslag bestuurder
De vergadering besluit om, met ingang vanaf heden, de naamloze vennootschap "RESIDENTIELE
STADSKERN VERDICHTING", met adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent), Turrepoortsteeg 2,
met ondernemingsnummer BTW BE0429.495.907 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd
door de heer DERVEAUX Filip (…), wonende te Gent (B-9000 Gent), Hoogstraat 11, voornoemd, te
ontslaan als bestuurder van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT: Benoeming enige (niet-statutaire) bestuurder
De vergadering besluit om thans het model van enige bestuurder te hanteren en besluit vervolgens
met onmiddellijke ingang te benoemen als enige (niet-statutaire) bestuurder van de vennootschap:
de naamloze vennootschap "RESIDENTIELE STADSKERN VERDICHTING", met adres van de zetel
te Gent (B-9000 Gent), Turrepoortsteeg 2, met ondernemingsnummer BTW BE0429.495.907 RPR
Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer DERVEAUX Filip (…), wonende te Gent
(B-9000 Gent), Hoogstraat 11, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
(…)
De bevoegdheden van de enige bestuurder zijn beschreven onder de artikelen 9 tot en met 11 van
de statuten.
ACHTSTE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Verhoeye Jan, met
recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "De Deyne, Verhoeye Accountants
en Belastingsconsulenten", te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, evenals aan de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.