Ondernemingsnummer :
0442698201
Benaming :
(voluit) :
DEMEESTERE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Doorniksesteenweg 302
8582 Avelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris, vennoot van de BV BVBA “Denys &
Vanden Daelen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 30
mei 2018 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het artikel drie van de statuten aan te passen aan de verplaatsing van de
zetel van de vennootschap, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2018
onder nummer 18071493 door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door :
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8582 Avelgem (Outrijve), Doorniksesteenweg 302”.
BESLUIT.
- De voorgekomene besluit om het adres van de statutaire zaakvoerder in de tweede alinea van het
artikel twaalf aan te passen naar het huidige adres van de statutaire zaakvoerder, zijnde 8582
Avelgem (Outrijve), Doorniksesteenweg 302. De tweede alinea van artikel twaalf wordt in die zin
aangepast:
“Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: De Heer Kristof
DEMEESTERE, gegradueerde in de climatisatie, wonende te 8582 Avelgem (Outrijve),
Doorniksesteenweg 302.”
- De voorgekomene besluit de derde alinea van het artikel twaalf te vervangen door volgende tekst:
“Bij sterfgeval, interdictie of kennelijk onvermogen van de statutaire zaakvoerder, de heer Kristof
DEMEESTERE, voor 6 juli 2022 zal zijn zus mevrouw Ann DEMEESTERE, wonende te 8570
Anzegem-Vichte, Oudenaardestraat 19, hem van rechtswege in deze functie opvolgen tot de eerste
gewone algemene vergadering die wordt gehouden na 6 juli 2022.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de derde alinea van het artikel achtentwintig te schrappen die luidt als
volgt: “Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de
ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaar(s).”
Deze zin wordt geschrapt teneinde de mogelijkheid te hebben eventueel te kunnen werken via de
procedure van ontbinding en vereffening in één akte, welke procedure voorschrijft dat er geen
vereffenaar mag aangeduid zijn.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het maat-schappelijk kapi-taal te verminde-ren met achtennegentigduizend
honderd euro (€ 98.100,00) om het terug te brengen van honderdzestienduizend
zeshonderdtweeënnegentig euro (€ 116.692,00) op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro
(€ 18.592,00).
De voorgekomene besluit dat deze geschiedt zonder vernie-ti-ging van aandelen maar met
verminde-ring naar even-re-digheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op de vastgeklikte reserves in de zin van artikel 537
WIB92 welke werden vastgeklikt door de buitengewone vergadering gehouden op 27 maart 2014,
Luik B
vastgelegd bij proces-verbaal verleden voor notaris Pascal Denys te Zwevegem.
De voorgekomene beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden a) deels door
terugbetaling in speciën ten belope van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), en
b) deels door dat het saldo van de kapitaalvermindering, zijnde drieënzeventigduizend honderd euro
(€ 73.100,00), zal geboekt worden als rekening-courant in onderhavige vennootschap ten voordele
van de voormelde vennoot.
Deze schuldvordering is aldus door de vennoten op eerste verzoek opeisbaar. De eventuele verdere
voorwaarden en/of verschuldigde intresten worden bij afzonderlijke overeenkomst tussen de
vennootschap en de vennoten bepaald. Ondergetekende notaris wijst de comparanten op de
mogelijke fiscale gevolgen mochten er intresten op deze rekening-courant worden gerekend.
De voorgekomene besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van achtennegentigduizend
honderd euro (€ 98.100,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een
bijzon-de-re rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik
van bekendma-king van de kapitaal-vermin-dering in de Bijla-gen tot het Bel-gisch Staatsblad, en
geeft de zaakvoerder op-dracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
brengen met het hierboven genomen besluit en wel door de eerste zin ervan te schrappen en te
vervangen door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€
18.592,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd zevenentachtig (1.587) aandelen, zonder
nominale waarde en met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderd zevenentachtigste (1/1.
587ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit aan de zaakvoerder alle machten te verle-nen voor de uitvoering van de
hierboven genomen besluiten, tot coördinatie en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de rechtbank
van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 30 mei 2018
-gecoördineerde statuten
 
Geassocieerd Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM