Ondernemingsnr 0883.425.025
Naam
(voluit):	GOUROO
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Avenue de la Reine des Prés 7
1020 Bruxelles (Laeken)
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - VERPLATSING
VAN DE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 26 augustus 2024 voor Meester Olivier DUBUISSON, Notaris met:
standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV 'GOUROO' de volgende beslissingen:
heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
[ ... ]
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenduizend negenhonderdnegenenveertig euro (€ 7.949,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Verplaatsing van de maatschappelijke zetel en bijgevolg wijziging van artikel betreffende van
de statuten
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel naar het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te verplaatsen.
Bijgevolg wordt het betreffende artikel van de statuten vervangen door de volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussels Hoofdstedelijk Gewest."
Vierde besluit
Verslag
Eenparig beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV), waarin de gedetailleerde rechtvaardiging van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt uiteengezet. Alle aandeelhouders erkennen een kopie
van dit verslag te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. Het
verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard.
B. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de volgende
activiteiten in het desbetreffende statutenartikel in te voegen:
Het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in de statuten, zou als volgt kunnen zijn :
de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het	-
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel,
aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking
tot de sector van de onroerende goederen;
het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere	-
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen;
al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz .; de	-
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz .;
de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen	-
rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor
leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
- Het verlenen van diensten, advies/consultancy, management, organisatie en beheer van bedrijven,
assistentie en training in de breedste zin van het woord en in het bijzonder maar niet uitsluitend:
dagelijks beheer van ondernemingen, behoeftenanalyses, technische en wetenschappelijke studies,
marktstudies, marketingmethoden en de commercialisering van diensten of producten, veiligheids-
en economische studies, financiële analyses, de organisatie en het beheer van human resources,
investeringsbeleid, projectbeheer, de ontwikkeling en implementatie van oplossingen op financieel,
administratief, organisatorisch en informaticagebied, managementstrategie, communicatie,
audiovisueel, multimedia, reclame, projectbeheer, opleiding en individuele of teamcoaching ".
Het statutenartikel met betrekking tot het voorwerp zal voortaan als volgt worden geformuleerd:
"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
Advisering, het assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren en beheren
van opdrachten en projecten op het gebied van softwareontwerp, -beheer en -uitvoering
- softwareontwikkeling en het organiseren van opleidingen
- advisering en auditing van IT-, domotica- en netwerkinfrastructuren
- digitale, mobiele en vaste netwerkdiensten
- structureren en beheren van ICT-infrastructuur workflow
- verzamelen en beheren van bedrijfsprocessen,
- IT-advies ;
- ontwikkeling van kant-en-klare programma's en systemen;
- consultancy en levering van software
- uitgeven van software ;
- overige advisering en levering van software
- databases;
- onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines
- reclame, onderzoek, organisatie, dienstverlening en consultancy in de ruimste zin van het woord
-handel in computerapparatuur en -software; onderhoud en reparatie van computers en software
- ontwikkeling en ontwerp van software en hardware
-ontwerp en ontwikkeling van websites en hosting van websites
- verschaffen van internettoegang en advisering op het gebied van internet, training, automatisering
- advies over computertypen (hardware), de configuratie daarvan en de toepassing van bijbehorende
software (programmatuur);
- analyse van behoeften en problemen van gebruikers en het bieden van de beste oplossing;
analyse, ontwerp, programmering, productie en eventuele publicatie van gebruiksklare programma's
en systemen, waaronder automatische gegevensidentificatiesystemen: ontwikkeling, productie,
levering, samenstellen van documentatie over standaard- of speciale software, advisering en
begeleiding bij de toepassing van (computer)programma's
- ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen;
- gegevensverwerking: het permanent of niet-permanent verwerken van gegevens met behulp van
een eigen programma of een door de klant aangeleverd programma, gegevensinvoer en volledige
gegevensverwerking;
- permanent beheer van en werken met gegevensverwerkingsapparatuur van derden.
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
-het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz .; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz .;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
- Het verlenen van diensten, advies/consultancy, management, organisatie en beheer van bedrijven,
assistentie en training in de breedste zin van het woord en in het bijzonder maar niet uitsluitend:
dagelijks beheer van ondernemingen, behoeftenanalyses, technische en wetenschappelijke studies,
marktstudies, marketingmethoden en de commercialisering van diensten of producten, veiligheids-
en economische studies, financiële analyses, de organisatie en het beheer van human resources,
investeringsbeleid, projectbeheer, de ontwikkeling en implementatie van oplossingen op financieel,
administratief, organisatorisch en informaticagebied, managementstrategie, communicatie,
audiovisueel, multimedia, reclame, projectbeheer, opleiding en individuele of teamcoaching
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met andere ondernemingen, erin deelnemen of
participaties van welke aard ook nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere ondernemingen.
De Vennootschap mag zowel haar eigen verbintenissen als de verbintenissen van derden
waarborgen, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen goodwill, te hypothekeren of
in pand te geven.
In het algemeen mag de Vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk kunnen
vergemakkelijken.
Ze mag optreden als bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen"
Vijfde
Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
het laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in het frans als
volgt luidt:
[ ... ]
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
Voortzetting van het mandaat van de bestuurder in functie.
De algemene vergadering besluit het mandaat van de bestuurder in functie, hetzij de heer BASTIN
Benoit[wonende te 1090 Jette, Rue Eugène Toussaint 93 bte 0006], genoemd, voor een
onbepaalde duur te handhaven, hier vertegenwoordigd door de heer Marchal Antoine, en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer BOSCHLOOS Serge Georges, [wonende te 3186, DUDINGEN (Switzerland),
Peterstrasse, 2.].
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 1020, Laeken,
Avenue de la Reine des Prés, 7
Tiende besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde statuten.
[ ... ]
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Olivier DUBUISSON
NOTARIS
Uitgifte van de akte