Ondernemingsnr : 0883458281
Naam
(voluit) : PHIMACOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tempelberg(LIN) 27
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een op 27 november 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) PHIMACOM, met zetel in 3210 Lubbeek (Linden),
Tempelberg 27, en met het ondernemingsnummer 0883.458.281, met eenparigheid de volgende
besluiten heeft genomen:
1. Nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 6.200,00 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 1.855,00 euro, van de vennootschap van rechtswege omgezet zijn in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het niet gestort gedeelte van het kapitaal van de
vennootschap, zijnde 12.350,00 euro, van rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening
“niet opgevraagde inbrengen”, wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen, die
het bij de oprichting van de vennootschap door inbreng gevormd kapitaal tot beloop van het
afbetaald gedeelte en  de wettelijke reserve uitmaken, opgeheven en worden deze middelen
beschikbaar gemaakt voor uitkering.
De oorspronkelijke volstortingsverplichting wordt opgeheven.
2. Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap en het statutair karakter van het bestuursmandaat, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is PHIMACOM en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op  het
leveren van consulting, bijstand, advies en leiding in de meest ruime zin aan bedrijven, privé- en
publieke personen, particuliere en overheidsinstellingen verlenen, ondernemingen en verenigingen.
De vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon of commissionair in alle handel en
handelsactiviteiten.
De vennootschap kan een roerend en onroerend patrimonium aanhouden, uitbreiden, beheren en
valoriseren. Binnen dit kader kan de vennootschap kopen (op lijfrente), goederen uitrusten,
renoveren, valoriseren, bouwen, huren en verhuren.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
vertegenwoordigingsfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden
met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan.
De vennootschap mag activiteiten ontplooien die verband houden met het aanhouden, beheren en
valoriseren van participaties in, de financiering en het management van Belgische of buitenlandse
vennootschappen.
        Deze formulering is niet limitatief.
        Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of het zou worden.
        Zo kan de vennootschap:
        - ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
        - bestuurs-, management-, vertegenwoordings- en vereffeningsfuncties uitoefenen in andere
vennootschappen en ondernemingen;
        - alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als
onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
        - op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, als dit van aard is het eigen voorwerp te
kunnen  bevorderen, veilig stellen of vergemakkelijken.
        De vennootschap mag zijn voorwerp realiseren en zijn activiteiten uitoefenen zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd (100) aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder
aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. Indien er wel een volstortingsverlichting is,
dan moet elke opvraging van niet volgestorte aandelen gebeuren door het bestuursorgaan mits de
aandeelhouders daartoe minstens twee (2) maanden op voorhand aan te manen
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder is Philippe Angèle Joseph Decoster.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 15 mei om 20.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3210 Lubbeek (Linden),
Tempelberg 27.
4. Met de goedkeuring van de nieuwe statuten is Philippe Angèle Joseph Decoster ontslagen uit zijn
functie van statutair zaakvoerder en meteen herbenoemd als statutaire bestuurder.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.