Ondernemingsnr : 0811869115
Naam
(voluit) : TelersAdviesCOöperatie
(verkort) : TACO
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidsesteenweg 329C
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap
"TELERSADVIESCOÖPERATIE", afgekort “TACO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Diksmuidsesteenweg 329 C, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te
Roeselare, op 11 oktober 2023, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 2 op 17 oktober
2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24224, blijkt dat onder meer volgende beslissingen
genomen werden met eenparigheid van stemmen:
1.     Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 augustus 2023 met
verantwoording betreffende de hierna voorgestelde uitbreiding van het voorwerp en beslissing om de
voorzitter te ontslaan van voorlezing ervan.
2.     Beslissing om artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door:
“De coöperatieve finaliteit van de vennootschap is om te voldoen aan de behoeften van haar
aandeelhouders. De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden zoals geformuleerd door
de ICA: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.
De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of
in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten.
    •  Het verlenen van individuele of collectieve begeleiding aan land en tuinbouwers in de breedste
zin;
    •  Het leveren van ondersteunende activiteiten en informatiedoorstroming aan de
onderzoekscentra en de producentenorganisaties naar de producenten en vice versa;
    •  Het verlenen van individuele of collectieve begeleiding in de land en tuinbouwsector in de
breedste zin;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
3.     Beslissing om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1.     Mevrouw DEMARÉ Rita, wonende te 8830 Hooglede, Koningstraat 15;
2.     De Besloten Vennootschap “VANDEWIELE R&D”, met zetel te 8830 Hooglede,
Amersveldestraat 34 (BTW BE 0811.665.019) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer VANDEWIELE Rudi, wonende te 8830 Hooglede, Amersveldestraat 34;
3.     De heer DECADT Rik, wonende te 8800 Roeselare, Gentstraat 47;
4.     Mevrouw DHUYVETTER Hilde, wonende te 9800 Deinze, Heidehof 6;
5.     De heer DE REYCKE Luc, wonende te 9770 Kruishoutem, Neerrechemstraat 100;
6.     De commanditaire vennootschap FONTEYNE D&S, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle,
Diksmuidestraat 27 (BTW BE 0726.843.269) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer FONTEYNE David, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Diksmuidestraat 27;
7.     De heer NAEYAERT Bart, wonende te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 38;
8.     De heer GOBIN Bruno, wonende te 9250 Waasmunster, Korte Heesdonkstraat 32;
9.     Mevrouw DEMEULEMEESTER Mia, wonende te 8531 Harelbeke, Oudstrijderslaan 21;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan hun ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden herbenoemd tot bestuurders voor een onbepaalde duur:
Op voordracht van de A-aandeelhouders:
1.     Mevrouw DEMARÉ Rita;
2.     De heer DECADT Rik;
3.     Mevrouw DHUYVETTER Hilde;
Op voordracht van de B-aandeelhouders:
4.     De heer NAEYAERT Bart;
5.     De heer GOBIN Bruno;
6.     Mevrouw DEMEULEMEESTER Mia;
Op voordracht van de C-aandeelhouders:
7.     De Besloten Vennootschap “VANDEWIELE R&D”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: de heer VANDEWIELE Rudi;
8.     De heer DE REYCKE Luc;
9.     De commanditaire vennootschap FONTEYNE D&S, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: de heer FONTEYNE David;
Allen voornoemd
De genoemden 1,2,3,4,7,8 en 9 zijn hier aanwezig en aanvaarden hun mandaat. Het mandaat zal
onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4.     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
5.     Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Het variabel kapitaal wordt ook geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
6.     Beslissing om over te gaan tot uitkering van een totaal brutobedrag van
negenennegentigduizend negenhonderdachtennegentig euro negenennegentig cent (€ 99.998,99)
wat overeenstemt met het variabel kapitaal destijds waarop CV REO Veiling, met zetel te 8800
Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 101 (BTW BE 0405.544.330), en CV INGRO, met zetel te
8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 329B (BTW BE 0874.195.474), hadden ingeschreven met
uitgifte van respectievelijk 635 en 317 D-aandelen.
Beslissing om voormelde uitkering als volgt uit te keren aan voornoemde aandeelhouders:
-      Zesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro drieëndertig cent (€ 66.666,33) aan CV REO
VEILING, voornoemd.
-      Drieëndertigduizend driehonderdtweeëndertig euro zesenzestig cent (€ 33.332,66) aan CV
INGRO, voornoemd.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door het
bestuursorgaan.
Balanstest
Kennisname van het verslag van de aandeelhouders omtrent de balanstest, opgesteld op 6 oktober
2023, in toepassing van artikel 6:115  van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
uitgevoerd op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2022, waarin wordt
vastgesteld dat het netto actief van de vennootschap niet negatief is of niet negatief zou worden
ingevolge de geplande uitkering.
Het netto actief zal door de uitkering ook niet kunnen dalen onder het onbeschikbaar eigen
vermogen.
Ingevolge het bepaalde onder het vijfde besluit werd het onbeschikbaar eigen vermogen
daarenboven op heden beschikbaar gemaakt.
Liquiditeitstest
Kennisname van het verslag van de bestuurders omtrent de liquiditeitstest, opgesteld op 6 oktober
2023 in toepassing van artikel 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin
de bestuurders vaststellen dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Vernietiging D-aandelen
Kennisname van het verslag van het bestuur de dato 6 oktober 2023 met verantwoording betreffende
de voorgestelde schrapping van soort D van de aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van
de bestaande soorten A, B en C.
Vaststelling dat aan voormelde schrapping geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen zodat er geen verslag dient te worden opgesteld door een revisor of gecertificeerd
accountant.
Beslissing dat de soort D van de aandelen geschrapt wordt en dat de statuten in die zin aangepast
worden zoals opgenomen in het zevende besluit hierna.
7.     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « TelersAdviesCOöperatie », afgekort « TACO ». De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De coöperatieve finaliteit van de vennootschap is om te voldoen aan de behoeften van haar
aandeelhouders. De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden zoals geformuleerd door
de ICA: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.
De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of
in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten.
    •  Het verlenen van individuele of collectieve begeleiding aan land en tuinbouwers in de breedste
zin;
    •  Het leveren van ondersteunende activiteiten en informatiedoorstroming aan de
onderzoekscentra en de producentenorganisaties naar de producenten en vice versa;
    •  Het verlenen van individuele of collectieve begeleiding in de land en tuinbouwsector in de
breedste zin;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen uitgegeven.
De A-aandelen worden onderschreven door de producentenorganisaties, de B-aandelen door de
onderzoeksinstellingen en de C-aandelen door de voorlichters. De aandelen worden verdeeld onder
deze drie groepen zodat er steeds evenveel A-, B- als C-aandelen zijn en iedere groep
aandeelhouders (A-, B- en C-aandelen) ten alle tijde één derde van de aandelen bezit. 
Bij toetreding of uittreding van nieuwe leden zullen de aandelen steeds herverdeeld worden zodat
elke groep, namelijk de producentenorganisaties met A-aandelen, de onderzoeksinstellingen met B-
aandelen en de voorlichters met C-aandelen steeds een gelijk aantal aandelen bezit.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen, tenzij in de statuten anders wordt
bedongen.
Boven het bedrag waartoe zij zich door de onderschrijving van aandelen verbonden hebben, zijn de
aandeelhouders niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij
te dragen in de verliezen van de vennootschap.
Er kunnen geen andere soorten effecten worden uitgegeven.
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie bestuurders, die
benoemd worden door de algemene vergadering op voordracht van de houders van A-aandelen, de
B-aandelen en de C-aandelen. De A-, B- en C-aandeelhouders moeten evenredig vertegenwoordigd
zijn.
Komen enkel in aanmerking voor benoeming als bestuurder, de rechtspersonen die tevens
aandeelhouder zijn, evenals natuurlijke personen die in dienst zijn van of een mandaat bekleden
binnen een orgaan van een rechtspersoon die aandeelhouder is.
Wanneer de bestuurder een rechtspersoon is, duidt hij, met inachtneming van de wettelijke en/of
statutaire bepalingen die voor hem gelden, de natuurlijke persoon of personen aan die hem zal/zullen
vertegenwoordigen in de raad van bestuur.
Indien die aldus aangewezen natuurlijke persoon de hoedanigheid op grond waarvan deze de
rechtspersoon vertegenwoordigt, verliest, onder meer doordat deze ophoudt in dienst te zijn van of
een mandaat te bekleden in een orgaan van de rechtspersoon, dient de rechtspersoon-bestuurder
zonder verwijl in diens vervanging te voorzien.
Indien de bestuurder-natuurlijk persoon ophoudt in dienst te zijn van of een mandaat te bekleden in
een orgaan van een rechtspersoon die tevens aandeelhouder is, of indien de rechtspersoon de
hoedanigheid van aandeelhouder verliest, is hij van rechtswege ontslagnemend.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 16. Bevoegdheid en vertegenwoordigings-bevoegdheid
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van
beheer als van beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden.
In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met andere, in of
buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door:
    •  hetzij één of meer bijzondere volmachthouders
    •  hetzij twee bestuurders uit twee verschillende groepen aandeelhouders (A, B- of C-
aandeelhouders);
    •  hetzij een gevolmachtigde wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur
Artikel 17. Bureau
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters uit de drie
verschillende groepen aandeelhouders (A-, B- en C-aandeelhouders). Zij kan nog andere functies
instellen.
Artikel 18. Bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn
plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen, of telkens de raad het nuttig
oordeelt.
De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien de helft van de
bestuurders het vragen.
De oproepingen, die de agenda vermelden, moeten schriftelijk zijn en moeten verzonden worden ten
minste zeven dagen voor de vergadering. Ingeval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken
worden en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden.
Artikel 19. Beraadslagingen
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen via een volmacht. De volmacht dient toegekend te
worden aan een andere, aanwezige, bestuurder. Per bestuurder kan slechts één volmacht in
aanmerking genomen worden.
De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden
genomen met een tweederde meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
Indien één of meer bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige
wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige aanwezige of vertegenwoordigde
leden van de raad. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Voor persoonskwesties is geheime stemming verplicht; ingeval van staking van stemmen bij geheime
stemming is het voorstel verworpen.
Een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, moet dit melden aan de overige bestuurders en de commissaris. Bovendien moet van dit
belangenconflict melding gemaakt worden in de notulen.
Het is de betrokken bestuurder niet toegelaten, deel te nemen aan de beraadslagingen en de
stemming.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van het bedrijf zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem schriftelijk akkoord is
onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming
veronderstelt in elk geval dat er voorafgaandelijke beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of
telefoonconferentie.
Artikel 20. Notulen
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ingeschreven of
bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders.
Afschriften of uittreksels, voor te brengen in of buiten rechte, moeten door twee bestuurders
ondertekend worden.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 22. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
Behoren onder meer tot het dagelijks bestuur:
de briefwisseling ondertekenen, gelden en waarden ontvangen, ontvangstbewijs en kwijting geven,
waar nodig de vermeldingen in het aandeelhoudersregister inschrijven, het aandeelhoudersregister
of elk ander document ondertekenen voor post, vervoer, tol en dergelijke instellingen en
ondernemingen, rekeningen openen en beheren bij alle financiële instellingen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voor alle niet-gebudgetteerde investeringen en kosten is de toestemming van de raad van bestuur
noodzakelijk, zodra zij een door de raad van bestuur te bepalen bedrag overschrijden.
Artikel 23. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of wanneer 3 aandeelhouders hierom verzoeken. In deze laatste 2
gevallen, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering
§1.    De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2.    Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde) ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde)
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4.    Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 26. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover
de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet, heeft iedere
aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, op de door het bestuursorgaan te bepalen wijze.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres, voor zover de oproeping
tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 27. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 28. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij zijn
afwezigheid door de oudste ondervoorzitter in leeftijd, bij diens afwezigheid door de jongste
ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van
bestuur.
De voorzitter stelt de secretaris aan en stelt twee stemopnemers voor onder de aanwezige
aandeelhouders, indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit toelaat. De voorzitter, de
aanwezige bestuurders, de eventuele stemopnemers en de secretaris vormen het bureau. De
algemene vergadering beslist over de geldigheid van haar samenstelling.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de meerderheid van de
leden van het bureau. Kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 29. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder A-, B en C-aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. De algemene vergadering is geldig samengesteld, beraadslaagt en besluit op geldige wijze wat
ook het aantal aanwezig aandeelhouders en aandelen zij. Behoudens in de gevallen voorzien door
de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij twee/derden meerderheid, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De stemming geschiedt bij handopsteking. Voor de verkiezingen en personenkwesties is
geheime stemming verplicht tenzij éénparig akkoord om anders te stemmen.
§7. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aangezien. Bij staking van stemmen
is het voorstel verworpen.
Artikel 31. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 32. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 35. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders volgens de nominale waarde van hun aandelen. In geval het saldo ontoereikend is,
geschiedt de uitbetaling pondspondsgewijs over de aandelen.
Eén derde van het overblijvende gedeelte zal worden verdeeld over de C-aandeelhouders in functie
van het aantal jaren aandeelhouder; Elke C-aandeelhouder heeft bijgevolg recht op een bedrag gelijk
aan één derde van het overblijvend gedeelte van de breuk ‘het aantal jaren aandeelhouder ten
opzichte van het totaal aantal jaren aandeelhouder van alle C-aandeelhouders tesamen’.  Bij de
bepaling van het aantal jaren wordt een gedeelte van een jaar gelijkgesteld met een volledig jaar. 
Het nog overblijvende gedeelte na uitbetaling van de C-aandeelhouders zal worden verdeeld onder
de aandeelhouders in verhouding tot de door hen onderschreven aandelen.
8.     Verklaring dat het adres van de zetel 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 329C is.
9.     De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering beslist om aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering beslist om aan NV Q.V.A, met zetel te Veurne of elke andere door hem aangewezen
persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te
ondertekenen, de vennootschap te registreren in het UBO-register, de vennootschap te registreren in
het e-stox-register en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-      expeditie proces-verbaal dd. 11.10.2023
-      coördinatie dd. 11.10.2023
-      verslag bestuursorgaan dd. 30.08.2023 met betrekking tot de wijziging van het voorwerp
-      verslag bestuursorgaan dd. 06.10.2023 met betrekking tot de schrapping van de D-aandelen
-      verslag bestuursorgaan dd. 06.10.2023 met betrekking tot de liquiditeitstest
-      verslag bijzonder algemene vergadering dd. 06.10.2023 met betrekking tot de balanstest