Ondernemingsnr : 0632551549
Naam
(voluit) : Immofusion
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schootstraat 254
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 6
december 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “Immofusion”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten het lopende boekjaar, eindigend op 31 maart 2024, te verlengen tot en met 31
december 2024; de daaropvolgende boekjaren zullen telkens lopen van 1 januari tot en met 31
december van elk jaar.
2) Er werd besloten om de datum van de jaarvergadering te verleggen naar de derde vrijdag van de
maand juni om twintig uur (20:00), zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal  gehouden worden op
vrijdag 20 juni 2025.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de eventuele wettelijke reserve, van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensreke-ning; de
vennootschap beschikt momenteel niet over reserves.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statu-ten van de
vennootschap.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
6) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- "VRIJSEN SABRIENA" commanditaire vennootschap voornoemd, met als vaste vertegenwoordi-
ger mevrouw VRIJSEN Sabrina Marie-Anne Rina voornoemd.
Zij  verklaart het mandaat te aanvaarden.
Zij verklaart woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap voor alle handelingen en ver-
richtingen die dit bestuurdersmandaat aanbelangen.
Er werd besloten om nog een tweede bestuurder aan te stellen, voor onbepaalde duur en met ingang
van heden:
- De heer SCHEPERS Richard Wilhelmus Johannes Regina, wonende te 3500 Hasselt,
Langveldstraat 50.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
7) Het adres van de zetel werd verplaatst naar: 3550 Heusden-Zolder, Meylandtlaan 115.
8) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
9) Dit agendapunt werd hier weggelaten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.