Ondernemingsnummer :
0889646188
Benaming :
(voluit) :
De Botermijn
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoogstraat 23
3580 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Tournier & Despiegelaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 20 juni 2018, staat onder meer het
volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennoot-schap met beperkte
aansprakelijkheid "DE BOTERMIJN", met maat-schappelijke zetel gevestigd te 3580 Beringen,
Hoogstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0889.646.188, opge-richt bij akte verleden voor notaris Philip Vertessen te Tessenderlo op
tweeëntwintig mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
onder referentie 2007-06-05/0079335, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in
“Miceli Business Solutions”.
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3500 Hasselt,
Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 47.
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om vanaf heden te ontslaan als zaakvoerders van de
vennootschap, en kwijting te verlenen aan :
1/ De heer DE BRUYN Jozef Henri, geboren te Balen op eenentwintig januari negentienhonderd
vijftig, wonend te 3583 Beringen (Paal), Olmsesteenweg 21;
2/ Mevrouw BEETS Irena Maria, geboren te Mol op drieëntwintig oktober negentienhonderd
tweeënzestig, wonend te 3583 Beringen (Paal), Olmsesteenweg 21.
De algemene vergadering beslist vervolgens om voor onbepaalde duur vanaf heden te benoemen tot
nieuwe zaakvoerder van de vennootschap : de heer MICELI Serge, geboren te Saint-Nicolas op
vijftien juni negentienhonderd eenentachtig, wonend te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Van der
Meydenstraat 5/4. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
    •  ICT : webhosting, services, onderhoud, consultancy, leggen van netwerken.
    •  Webdesign – Design services.
Luik B
    •  E-commerce.
    •  Analyst – business analyst.
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie.
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
    •  Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
    •  Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
    •  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen enzovoort.
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie).
    •  Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort
    •  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten.
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijhorende programmatuur (software)
    •  IT beheer.
    •  Beheer van computerfacilitelten.
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •  Alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren - het verlenen van administratieve
prestaties en computerservices.
    •  Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten.
    •  Webportalen.
    •  Computer Consultancy-activiteiten.
    •  Programmeren.
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als handelsvertegenwoordiger,
handelsagent of als commissionair.
    •  Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren.
    •  Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren
van onroerende goederen voor eigen beheer.
Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met
het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder in het
kader van deze doelswijziging het bijzon-der verslag opgemaakt op datum van 29 april 2018. In dit
verslag wordt de doelswijziging omstandig verantwoord. Bij dit verslag is gevoegd een staat van
activa en passiva, opgemaakt per 31 maart 2018 en dus binnen de wettelijke termijn zoals bepaald in
het wetboek van vennootschappen.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering beslist om de statuten te hernummeren en onder meer de modaliteiten
van: procedure zetelverplaatsing; uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld;
overdracht van aandelen; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van
effecten; benoeming, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; externe vertegenwoordiging
van de vennootschap; bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; stemrecht; winstverdeling; ontbinding en vereffening van de vennootschap te (her)
formuleren, met aanpassing van de terminologie waar nodig, zoals bepaald in navolgende statuten.
Zesde besluit.
Luik B
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
voormelde besluiten en het huidige wetboek van vennootschappen, door volledige vervanging van de
oude statu-ten door nieuwe statuten, doch rekening houdende met de specifieke punten van de oude
statu-ten, als volgt:
STATUTEN
Artikel 1. RECHTSVORM  NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “Miceli Business Solutions”.
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 47.
Artikel 3.- DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
    •  ICT : webhosting, services, onderhoud, consultancy, leggen van netwerken.
    •  Webdesign – Design services.
    •  E-commerce.
    •  Analyst – business analyst.
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie.
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
    •  Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
    •  Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
    •  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen enzovoort.
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie).
    •  Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort
    •  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten.
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijhorende programmatuur (software)
    •  IT beheer.
    •  Beheer van computerfacilitelten.
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •  Alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren - het verlenen van administratieve
prestaties en computerservices.
    •  Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten.
    •  Webportalen.
    •  Computer Consultancy-activiteiten.
    •  Programmeren.
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als handelsvertegenwoordiger,
handelsagent of als commissionair.
    •  Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren.
    •  Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren
van onroerende goederen voor eigen beheer.
Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met
het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Luik B
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde.
Artikel 11.- JAARVERGADERING  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om negentien
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering ge-houden op de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 14.- STEMRECHT  VERTEGENWOORDIGING.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 20. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De zaakvoerders worden benoemd door de vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 24.- BOEKJAAR  JAARREKENING  JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 26.- ONTBINDING.
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING.
Behoudens ingeval de voorwaarden vervuld zijn voor de ontbinding en vereffening van de
vennootschap in één akte, gelden de volgende bepalingen:
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als
vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene
vergadering.
Zevende besluit.
De algemene vergadering beslist bij deze om bijzondere volmacht te geven aan de heer BEYEN
Herman, boekhouder-fiscalist te 3581 Beringen, Heppensesteenweg 122, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij
een ondernemingsloket en alle andere bevoegde instellingen en diensten.
Luik B
Achtste besluit.
De vergadering geeft de notaris opdracht tot neerlegging van de nieuwe statuten bij de griffie van de
bevoegde rechtbank van Koophandel.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de
zaakvoerder, staat van actief en passief, en de gecoördineerde statuten.
Notaris Luc Tournier