Ondernemingsnr : 0444170126
Naam
(voluit) : WELVECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaapstraat 57
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris te Brugge (eerste kanton) op 26 maart
2025:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aan artikel 1 en 2 van de statuten toe te
voegen dat KBC Verzekeringen NV geïnformeerd dient te worden over elke wijziging van de naam
(artikel 1) of de zetel (artikel 2) van de vennootschap.
Tengevolge voormelde beslissing wordt:
a) De tekst onder artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «WELVECO».
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van de naam van de
vennootschap.”
b) De tekst onder artikel 2 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van de zetel van de
vennootschap”
TWEEDE BESLUIT.
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de statutair bestuurder overeenkomstig artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering bevestigt dat het verslag betreffende de wijziging van het voorwerp zal worden
gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap en stelt de voorzitter vrij van voorlezing
van voormeld verslag, gezien de vergadering verklaart een exemplaar te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
b) De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
voortaan te omschrijven als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen.
Advies, bemiddeling en dienstverlening inzake huisvesting, handelstransacties, promoties,
belangenbeveiliging en risicodekking.
Documentatie, verplaatsingen en andere nuttige voorzieningen ten behoeve van personen en
verenigingen, vennootschappen of instellingen.
Het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsdistributie als verzekeringssub-agent en dit onder de
verantwoordelijkheid van verzekeringsagent FIENCO met ondernemingsnummer 0884.653.658
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in
het bestuur van andere vennootschapen.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.”
Tengevolge van voormelde beslissing wordt artikel 3 van de statuten geschrapt en vervangen door
voormelde tekst.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aan artikel 8 van de statuten toe te
voegen dat aan KBC Verzekeringen NV elke eventuele wijziging aan het aandelenregister moet
worden meegedeeld.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 8 op het einde aangevuld met
volgende tekst:
“Eventuele wijzigingen aan het aandelenregister worden meegedeeld aan KBC Verzekeringen NV”
VIERDE BESLUIT
a) Verslaggeving overeenkomstig artikel 5:102, 2de lid Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
opgemaakt overeenkomstig het artikel 5:102, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen. Zij verklaren akkoord te gaan met dit verslag, en sluiten zich hierbij
aan.
Het verslag van de bestuurder wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat geen financiële noch
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de bestuurder. Bijgevolg is
geen verslag van de extern accountant/bedrijfsrevisor noodzakelijk om tot een geldig besluit te
komen.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk hiermee in te stemmen.
b) Indeling van de aandelen in soorten A en B en toekenning van meervoudig stemrecht
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen op grond van het verslag vermeld in het
voormelde punt a), tot de indeling van de tweehonderd vijftig (250) aandelen in twee soorten A en B,
als volgt:
1/ honderd vijfentwintig (125) aandelen soort A, genummerd A1 tot en met A125;
2/ honderd vijfentwintig (125) aandelen soort B, genummerd B126 – B250.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat de verdeling geschiedt als volgt:
1/ aan de Heer Ward WELVAERT:
-Honderd vijfentwintig (125) aandelen soort A.
2/ aan Mevrouw Ludwina VERKEYN:
-Honderd vijfentwintig (125) aandelen soort B.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen op grond van het verslag vermeld in het punt
a), tot de toekenning van meervoudig stemrecht aan de aandelen van soort A, overeenkomstig artikel
5:48 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
-drie (3) stemmen aan elk aandeel van de soort A, zodat alle honderd vijfentwintig (125) aandelen
soort A zullen beschikken over driehonderd vijfenzeventig (375) stemmen samen;
-één (1) stem aan elk aandeel van de soort B, zodat alle honderd vijfentwintig (125) aandelen van de
soort B zullen beschikken over honderd vijfentwintig (125) stemmen samen.
c) aanpassing artikel 5 en artikel 19 van de statuten
Tengevolge van voormelde beslissing beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om:
* de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbreng werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in honderd vijfentwintig (125) aandelen van soort A (Aandelen A) en
honderd vijfentwintig (125) aandelen van soort B (Aandelen B).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd, en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
* De tekst van artikel 19 §1 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel A recht op drie (3) stemmen en ieder aandeel B
recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aangaande het bestuur dat vanaf heden:
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen-aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering
b) elke voordracht tot bestuurder vooraf dient te worden meegedeeld aan KBC Verzekeringen NV.
c) te schrappen dat de effectieve leiding van het KBC-agentschap in handen dient te zijn van de Heer
Ward Welvaert
d) de bestuurders samen steeds minimum vijftig procent (50%) van de aandelen bezitten die
minimum vijfenzeventig procent (75%) van de stemrechten verlenen
Tengevolge van de genomen beslissing, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen de
tekst van artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen-aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders moeten samen steeds minimum vijftig procent (50%) van de aandelen bezitten die
minimum vijfenzeventig procent (75%) van de stemrechten verlenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De Heer WELVAERT Ward
Ides Magdalena André, wonende te 8370 Blankenberge, Schaapstraat 57, aanwezig en die zijn
opdracht aanvaardt.
Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf te worden meegedeeld aan KBC Verzekeringen NV. “
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aan artikel 25 van de statuten:
* toe te voegen dat KBC Verzekeringen NV geïnformeerd dient te worden over elke wijziging aan de
structuur van de vennootschap.
* te schrappen dat de verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van
KBC Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de NV KBC
Verzekeringen.
Tengevolge voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 25 van de statuten geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap moeten worden meegedeeld aan KBC
Verzekeringen NV.”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de statutair bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad .
Gert De Kesel, notaris
Neergelegd:
-expeditie van de buitengewone algemene vergadering;
-gecoördineerde statuten;
-bijzonder verslag van de bestuurder.