Ondernemingsnr : 0632703977
Naam
(voluit) : DAKWERKEN DE MEY ERIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maurits De Smetstraat 9
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld op 21 november 2023, door Lien Couck, notaris te Aalst,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DAKWERKEN DE
MEY ERIK de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 22.110,00 euro,
van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft onmiddellijk daarna besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten voor zoveel als nodig om de zaakvoerder, de heer DE MEY
Erik Jozef Denis, voornoemd, te ontslaan en te herbenoemen als bestuurder voor onbepaalde duur
met onmiddellijke ingang, en hem de kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging van het voorwerp, luidende als
volgt:
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam DAKWERKEN DE MEY ERIK.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
a) voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Onderneming in alle dakwerken, dakconstructies, en dakbedekkingen in de ruimste zin, dit voor
zowel platte daken als puntdaken, in elke vorm en in alle soorten materiaal; Alle dakwerkzaamheden
en bouw daken.
- Onderneming in waterdichtingswerken en het bedekken van constructies met asfalt en bitumen, het
waterdicht maken van alle soorten daken, waaronder het plaatsen van dakrubber en roofing; het
waterdicht maken van daken, dakterrassen en muren; het behandelen met vochtwerende en
waterafstotende producten;
- Alle vormen van dakisolatie;
- Alle vormen van isolatiewerken waaronder de thermische en akoestische isolatie;
- Energiezuinig maken van huizen door middel van isolatie;
- Plaatsen van alle vormen van gevelbekleding;
- Het plaatsen van alle soorten dakramen, luiken, dakgoten, regenafvoerbuizen;
- Onderhoud van daken en gebouwen;
- Onderneming voor het ontmossen van daken;
- Plaatsen en installeren van zonne- en fotovoltaïsche panelen;
- Lood- en zinkwerk;
- Timmer en schrijnwerk in de meest uitgebreide zin;
- Plaatsen van ramen en deuren;
- Het bouwen van stellingen en invoegen en reinigen van gevels;
- Algemene velligheidscoördinatie op werven;
- Het bedekken van daken in non-ferro materialen en het plaatsen van zinken dakvensters evenals
het herstellen en onderhoud ervan;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, al dan niet in
onderaanneming;
- Voegwerken;
- Zandstralen;
- Het optrekken en afbreken van steigers, werkplatforms en stellingen;
- Het verhuren van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- Het verhuren en operationeel leasen van machines en installaties zonder bedieningspersoneel;
- Het verhuren van steigers en werkplatforms;
- Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout met inbegrip van vervaardiging van niet
ineengezette onderdelen, lamellen voor vloeren en het drogen en impregneren van hout;
- Timmer- en metselwerken;
- Rioleringswerken;
- Alle ondernemingen van de bouw-, hout- en metaalverwerkende nijverheid in de meest uitgebreide
zin van het woord evenals de aankoop, de verkoop, het in huur nemen en in huur geven, de ruiling
en uitbaten van alle onroerende goederen en gebouwen en alle materialen, machines en
grondstoffen die voor de bouw-, hout en metaalverwerkende nijverheid tot doel hebben alle afbraak,
graafwerk, aannemingen in de ruimste zin van het woord van openbare en private werken uit te
voeren.
-Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoorts uit
kunststof;
-Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Gevelreiniging onder meer door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts;
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
-Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
-Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
-Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kavels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
-Andere reinigingsactiviteiten;
-Snoeien van bomen en heggen;
- Het verstrekken van advies aan allerhande (particulieren, ondernemingen) in verband met
voorgaande activiteiten;
b) Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of anders
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d) Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
e) De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
f) De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of van wie het voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
…
 
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van juni om negentien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
…
 
Artikel 28. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van
de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één (1) januari tot en met eenendertig (31) december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 33. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
…
 
Zesde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is
te 9308 Aalst (Hofstade), Maurits De Smetstraat 9.
 
Besluit van de bestuurder – volmacht
De vennootschap heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap
UYTTENDAELE BOEKHOUDKANTOOR met zetel te 9300 Aalst, Capucienenlaan 41,
ondernemingsnummer 0421.497.860, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en
neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.