*25015727*
- upload ter gut
Griffie
Ondernemingsnr : 0882.984.565
Naam
UITGEVERIJ DAEDALUS
(voluit) :
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel : Rootenstraat 29 bus 1, 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/01/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV MCH als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV MCH, met zetel te 1800 Vilvoorde
Aarschotsestraat 87 bus A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Michel Croonen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV MCH
Rechtspersoon BV MCH heeft Michel Croonen, met woonplaats te 3600 Genk Geraertsstraat 50,
ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BV MCH van Michel Croonen als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van BV Realieze als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Realieze, met zetel te 3500 Hasselt
Jagersstraat 40, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2025. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Lieze Drees als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Realieze
Rechtspersoon BV Realize heeft Lieze Drees, met woonplaats te 3500 Hasselt Jagersstraat 40,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Realieze van Lieze Drees als zijn vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV CERTAFIN, rechtspersoon met zetel te 3600
Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 21, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, gekend in de KBO onder
nummer 0888.521.087, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Edwin Franssen, Vaste
vertegenwoordiger van Franssen E. BV, bestuurder van BV CERTAFIN, tekenen.
Voor de vennootschap
BV CERTAFIN, vertegenwoordigd door Edwin Franssen, Vaste vertegenwoordiger van
Franssen E. BV, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht