N° d'entreprise : 0770527814
Nom
(en entier) : XpressBioX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Parc Industriel 89
 : 4041 Herstal
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein
de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 30 mars 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
XpressBioX », dont le siège est établi à 4041 Herstal, avenue du Parc Industriel, 89.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur :
    •  s’il y a un conseil d’administration : par deux administrateurs agissant conjointement ou par un
administrateurdélégué agissant seul
    •  l’administrateur unique, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux. »
 
2-  L’assemblée décide d’ajouter le paragraphe suivant à la fin de l’article 17 des statuts :
 
« Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale par l’intermédiaire d’un
moyen de communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires qui
participent par cette voie à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où l’assemblée
générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité. »
 
II- NOMINATION
 
L’assemblée générale décide de nommer comme second administrateur, pour une durée de 6 ans
(le mandat expirant après l’AGO de 2029 se prononçant sur l’approbation des comptes de l’exercice
2028), la société à responsabilité limitée « MDT SERVICES & TECHNOLOGIES », dont le siège est
établi à 4831 Limbourg, Thier de Villers, 1, TVA numéro 0544.556.812 - RPM Liège (division
Volet B
Verviers), dont le représentant permanent sera Monsieur DAUKANDT Marc Henri Jean André, né à
Verviers, le 13 mai 1970, domicilié à 4831 Limbourg, Thier de Villers, 1.
Elle portera dès lors le titre d’administrateur-délégué.
 
III- DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE
 
Les administrateurs réunis en Conseil d’administration, Monsieur DAUKANDT Marc se portant-fort
pour le deuxième administrateur, la SRL MPH dont le représentant permanent est Monsieur PHILIPS
Mario, décident de nommer comme second délégué à la gestion journalière la SRL « MPH » dont le
représentant permanent est Monsieur PHILIPS Mario. Elle portera le titre d’administrateur-délégué.
Son mandat sera rémunéré selon décision du conseil.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale
», ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 1 procuration.
- la coordination des statuts.