Ondernemingsnr : 1011287356
Naam
(voluit) : AE Property Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 23
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « AE Property Belgium », met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 23, 5de
verdieping, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer
1011.287.356, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met
standplaats te Brussel, op 13 november 2024, blijkt dat de algemene vergadering de volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Aanvaarding van een bijkomende inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe
aandelen
 
a) Verslagen
De vergadering neemt kennis van:
- Het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikelen 5:121, 1ste §, 1ste lid en 5:
133, 1ste §, 1ste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft alsook
uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap;
- Het verslag door de bedrijfsrevisor, BST Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door
Julien FRANCOIS, opgesteld overeenkomstig artikelen 5:121, 1ste §, 2de lid en 5:133, 1ste §, 2de
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin die beoordeelt of de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering voor
te lichten alsook met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en op de toegepaste
methoden van waardering.
 
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende:
“ Overeenkomstig artikel 5:133, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AE
PROPERTY BELGIUM (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 november
2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
 
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133, §1, van het WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals
deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, te weten een schuldvordering aangehouden
door de vennootschap naar luxemburgs recht, AE Group HoldCo V s.a.r.l. ten belope van
2.566.025,73 EUR;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode van waardering, te weten de nominale waarde van de in te
brengen schuldvordering, gerechtvaardigd door het schuldbevrijdend karakter van de inbreng en de
afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.
 
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de
ontwerpakte wordt vermeld.
Er worden geen aandelen uitgegeven en er worden geen bijzondere voordelen toegekend in ruil voor
de inbreng.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, §1, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
-het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura, en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
-het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Brussel (1050 Elsene),
Op 6 november 2024.
______________________
BST Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door
Julien FRANCOIS
Bedrijfsrevisor ”
 
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen de voorzitter vrijstelling van het voorlezen
van de genoemde verslagen, de vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een exemplaar te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering keurt unaniem de inhoud van beide verslagen goed.
 
b) Aanvaarding van een bijkomende inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om een bijkomende inbreng in natura te aanvaarden door de enige
aandeelhouder van een zekere, liquide en opeisbare schuldvordering die hij houdt op de
vennootschap ten belope van twee miljoen vijfhonderd zesenzestigduizend vijfentwintig euro en
drieënzeventig cent (2.566.025,73 €) en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Ze beslist ook dat deze inbreng zal worden ingeschreven op een beschikbare
eigenvermogensrekening.
 
Tweede beslissing: Aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe
aandelen
 
a) Aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden door de enige
aandeelhouder ten belope van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 €) en zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt de volstorting van de inbreng in geld uitgesteld.
Ze beslist ook dat deze inbreng zal worden ingeschreven op een beschikbare
eigenvermogensrekening.
 
Derde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder en Meester Cedric Berckmans, Meester Inès Vermeiren of iedere andere advocaat
van Bird & Bird LLP, elk alleen handelend en met mogelijkheid van in de plaatsstelling, ten einde de
administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om deze notulen ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel
neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, Verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikelen 5:121, 1ste §, 1ste lid en 5:133, 1ste §, 1ste lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,Verslag door de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikelen 5:121, 1ste §, 2de lid en 5:133, 1ste §, 2de lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.