Ondernemingsnr : 0471558966
Naam
(voluit) : DOLUANTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dewittelaan(Odk) 7 bus GV02
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
27/12/2023, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap DOLUANTO, met zetel te 8670 Oostduinkerke, De Wittelaan 7-gv bus 02, is
bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
2. Vervolgens besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, boekjaar en tijdstip
van de jaarvergadering).
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. Naam
De vennootschap draagt de naam DOLUANTO.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 4. Voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, administratie, productie
en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden  geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van  externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om
op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
II. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, zoals onder meer de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen
en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor
haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen
nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp
hebben.
In het algemeen mag zij alle industriële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn haar
nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de term vermogensbeheer in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen
nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp
hebben.
In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende
verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.
Artikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur sinds 1 maart 2000.
Artikel 6. Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op zevenhonderddrieënveertigduizend zeshonderdtachtig euro
zesenvijftig cent (€ 743.680,56). Het is verdeeld in twaalfduizend (1.200) aandelen zonder nominale
waarde.
(…)
Artikel 9. - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
(…)
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
Artikel 17. - Machten van het bestuursorgaan
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur
van de vennootschap.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
Artikel 18. - Machtsdelegatie
De raad van bestuur mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle
financiële verrichtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap, en de
vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststellen die verbonden zijn aan deze delegatie.
Artikel 19. - Handtekeningen
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door het bestuursorgaan, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder hetzij door een
enige bestuurder, hetzij door twee bestuurders die ten overstaan van derden, geen
verrechtvaardiging van een voorafgaande beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.
(…)
Artikel 21. - Vergoedingen
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldi¬gingen toestaan,
alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.
Artikel 22. - Samenstelling en machten van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die zich voor zoveel als nodig geschikt
hebben naar de bepalingen van artikel 26 der statuten.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeel¬houders.
Zij oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst.
Zij is bevoegd om de statuten te wijzigen.
De beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.
Artikel 23. - Vergaderingen
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de laatste zaterdag van de maand maart om zeventien
uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewe¬zen zou
worden in de bijeenroepingen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Het raad van bestuur en de eventuele commissarissen mogen buitengewone algemene
vergaderingen bijeenroepen; zij moeten ze beleggen op het geschreven verzoek van
aandeelhouders die minstens één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegen¬woordigen en
dit binnen de drie weken na het hun gedane verzoek.
Artikel 24. - Bijeenroepingen
(…) De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
(…)
Artikel 25. - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26. - Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordi¬gen door een
gevolmachtigde naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.
(…)
Artikel 28. - Aantal stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd
en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vóór het houden van de
algemene vergadering.
Artikel 29. - Beraadslagingen
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal verte¬genwoordigde
aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerder¬heid van stemmen, tenzij de
wet of onderhavige statuten anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk onderworpen aan een tweede stembeurt;
indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is het voorstel verworpen.
Artikel 30. – Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 31. - Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maat¬schappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt
van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt.
Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen
over de aanwending ervan.
Artikel 32. – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 33. - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze,
wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars.
De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting.
Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder alle aandelen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling
van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank
van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
(…)”
 
3.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8670
Oostduinkerke, De Wittelaan 7-gv bus 02.
4. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het tweede
besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ECOVIS ACTA Consult met zetel
te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en
alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS