N° d'entreprise : 0792458524
Nom
(en entier) : DALS CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Weideman(TRI) 13
 : 7100 La Louvière
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
Il résulte d'un acte reçu le 8 décembre 2023
 
par Maître Carl-Eric LEGRAND, notaire de résidence à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la
société "Carl-Eric Legrand, Notaire", ayant son siège à 1000 Bruxelles, boulevard de la Cambre 74
boîte 12 que :
 
modifié les statuts d’une société à Responsabilité Limitée "DALS CONSTRUCT", ayant son siège à
7100 La Louvière, rue Weideman 13, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0792.458.524.
 
ORDRE DU JOUR
1. Modification de l'exercice social
2. Prolongation de l’exercice social en cours
3. Modification de la date de la première assemblée générale
4. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
Premier résolution
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l’exercice social pour que celui-ci
commence dorénavant le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année qui suit.
Deuxième résolution
Suite aux résolutions adoptées, l’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours,
commencé le jour du dépôt des statuts au greffe, pour qu’il se clôture dorénavant le 30 septembre
2024.
Troisième résolution
Suite aux résolutions qui précèdent, la prochaine assemblée ordinaire aura donc lieu le 15 mars
2025 à 18 heures.
Quatrième résolution
L’assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui
précèdent.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer les articles 15 et 20 des statuts par ce qui suit :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une
assemblée générale ordinaire le 15 mars à 18H00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe
pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
et,
« Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année qui suit.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
(signé)
Carl-Eric Legrand
Notaire