Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Energis Real Estate Fund
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kammenstraat 18
2000 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op negen november tweeduizend zeventien, voor Meester Tim
Carnewal, Notaris te Brussel,
dat:
1) de naamloze vennootschap "Project²", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Kammenstraat 18; en
2) de naamloze vennootschap "Het Koninklijk Entrepot", met maatschappelijke zetel te 2000
Antwerpen, Kammenstraat 18;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een Belgische institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal
overeenkomstig in artikel 286 en volgend van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "Wet van 19 april 2014"), die
geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen ingevolge artikel 183, §1, 3° van de Wet van 19
april 2014 en heeft gekozen voor de vorm van een naamloze vennootschap.
De vennootschap is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds ("GVBF") zoals gedefinieerd in
artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen (het "KB van 9 november 2016").
Zij draagt de benaming "Energis Real Estate Fund."
In alle documenten uitgaande van de vennootschap, zal de naam van de vennootschap onmiddellijk
gevolgd worden door de woorden "institutionele vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal
naar Belgisch recht" of "institutionele vastgoedbevak naar Belgisch recht".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kammenstraat 18, 2000 Antwerpen, België.
DOEL.
De vennootschap heeft als enige doelstelling, in België en in het buitenland, de collectieve belegging
van kapitaal van in aanmerking komende beleggers zoals bepaald in artikel 3, 31° van de Wet van 19
april 2014, in vastgoed zoals bedoeld in artikel 183, eerste paragraaf, 3° van de Wet van 19 april
2014 en nader gedefinieerd in artikel 2, 4° van het KB van 9 november 2016, zijnde:
1.   Onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Belgische Burgerlijk
Wetboek die in België zijn gelegen en rechtstreeks worden aangehouden door de vennootschap
alsook zakelijke rechten op dergelijke goederen;
2.   Onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Belgische Burgerlijk
Wetboek die in het buitenland gelegen zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks door de
vennootschap worden aangehouden, alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
3.   Aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
4.   Aandelen van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
5.   Aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
0684574629
Luik B
6.   Aandelen of deelbewijzen van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds;
7.   Aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid
1, 3° van de Wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving in hun land
van herkomst;
8.   Aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de Wet van 19 april 2014;
9.   Aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren
onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al
dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;
10.  Optierechten op vastgoed;
11.  Vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt;
12.  Rechten voortkomende uit een contract waarin één of meerdere activa in leasing gegeven
worden of waarbij andere analoge gebruiksrechten verleend worden aan de vennootschap;
13.  Concessies verleend door een rechtspersoon van publiek recht;
14.  Leningen, kredieten, zekerheden of garanties verstrekt door de vennootschap ten gunste van
haar dochtervennootschappen, onder meer de inpandgeving of het met een hypotheek bezwaren
van haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak.
De vennootschap heeft als doel om haar beleggingsrisico's te spreiden en haar aandeelhouders te
laten genieten van het beheer van haar activa.
Overeenkomstig artikel 288, § 2 van de Wet van 19 april 2014 mag de vennootschap geen andere
activa aanhouden dan diegene die nodig zijn voor het vervullen van haar maatschappelijk doel.
Binnen de grenzen van de Wet van 19 april 2014 en het KB van 9 november 2016 kan de
vennootschap alle maatregelen nemen en elke handeling uitvoeren die zij nuttig acht voor de
realisatie en ontwikkeling van haar maatschappelijk doel en mag zij in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, effect- of vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, of die de realisatie ervan zullen
vergemakkelijken.
In het kader van de beschreven beleggingsactiviteiten mag de vennootschap investeren in alle
soorten vastgoed, inclusief (zonder beperking) residentieel, kantoor-, commercieel, industrieel, zorg-,
hotel-, warenhuis- en logistiek vastgoed. De vennootschap mag beleggen in meerdere of in één
enkel onroerend(e) goed(eren).
De vennootschap dient haar in België gelegen onroerende goederen rechtstreeks aan te houden. In
geval de vennootschap een ad hoc vehikel (special purpose vehicle) verwerft dat één of meerdere
onroerende goederen aanhoudt, beschikt zij over een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf
de datum van aanschaf om ervoor te zorgen dat zij het vastgoed rechtstreeks aanhoudt. Vastgoed
dat in het buitenland gelegen is kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden aangehouden.
Overeenkomstig artikel 7, eerste paragraaf, derde lid, moet op het einde van het tweede boekjaar
volgend op haar inschrijving op de lijst van GVBF's, de totale waarde van het vastgoed dat wordt
aangehouden door de vennootschap minstens tien miljoen euro (EUR 10.000.000) bedragen.
De vennootschap kan slechts als bouwpromotor optreden binnen de grenzen van het KB van 9
november 2016.
De vennootschap kan als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten en kan
één of meerdere van haar onroerende goederen in leasing geven, binnen de grenzen van het KB van
9 november 2016.
De vennootschap kan, binnen de grenzen van het KB van 9 november 2016, bijkomend of tijdelijk
beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van het KB van 9 november 2016 en kan niet-
toegewezen liquide middelen bezitten
De vennootschap kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, voor zover deze er uitsluitend toe
strekken om rente- en wisselkoersrisico's te dekken in het kader van de financiering en het beheer
van het vastgoed van de vennootschap en met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Deze
aan- of verkopen moeten deel uitmaken van het door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking
van financiële risico's.
Luik B
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor een periode van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van
registratie op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.
De levensduur mag verlengd worden voor opeenvolgende perioden van maximaal vijf (5) jaar na
beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan alleen geldig oordelen en
beslissen over de verlenging indien de aanwezige aandeelhouders minstens de helft van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe
algemene vergadering plaatsvinden waarbij op de tweede vergadering geldig gestemd zal worden
ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal.
De beslissing van de verlening van de levensduur van de vennootschap wordt geldig aangenomen
door unanimiteit van de geldig uitgevoerde stemmen.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderdduizend euro (EUR
1.200.000).   
Het is verdeeld in honderdtwintigduizend (120.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de vennootschap "Project²", voornoemd, ten belope van één (1) aandeel;
- door de vennootschap "Het Koninklijk Entrepot", voornoemd, ten belope van
honderdnegentienduizend negenhonderdnegenennegentig (119.999) aandelen;
totaal: 120.000 aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd procent.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van een miljoen tweehonderdduizend euro
(1.200.000,00 EUR).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE73 0018
2579 8260 bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8
november 2017 afgeleverd bankattest.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De vennootschap "Het Koninklijk Entrepot", voornoemd, verklaart hierbij de volledige
oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen.
De andere verschijner, zijnde de vennootschap "Project²", voornoemd, is bijgevolg enkel te
beschouwen als eenvoudige inschrijver.
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Tot een kapitaalverhoging of kapitaalvermindering kan alleen worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden voor een notaris.
Gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de
oprichtingsakte van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, is aan de raad van
bestuur de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen ten bedrage van vier miljoen euro (EUR 4.000.000). Deze machtiging is hernieuwbaar.
Zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen,
wordt aan de raad van bestuur de bevoegdheid verleend om in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de
grenzen van het toegestane kapitaal.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
De vennootschap kan meerdere categorieën van aandelen creëren overeenkomstig artikel 184, §2,
6° en 196/1, §1 van de Wet van 19 april 2014.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de
Luik B
gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van
de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote
eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker(s).
OBLIGATIES, WARRANTS en CERTIFICATEN.
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van
Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan
de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De
certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die
betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid
bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE PER AANDEEL.
Overeenkomstig het KB van 9 november 2016 wordt de netto-inventariswaarde per aandeel van de
vennootschap bij de afsluiting van elk boekjaar vastgesteld door de raad van bestuur of door een
daartoe door de raad van bestuur aangestelde mandataris. De netto-inventariswaarde per aandeel
wordt uitgedrukt in euro.
De netto-inventariswaarde wordt bepaald door het geconsolideerde nettoactief van de vennootschap,
na aftrek van de minderheidsbelangen of, bij gebreke van consolidatie, het nettoactief op statutair
niveau, te delen door het aantal aandelen dat door de vennootschap werd uitgegeven na aftrek van
eigen aandelen, al dan niet op geconsolideerd niveau.
De netto-inventariswaarde per aandeel kan naar boven of naar beneden worden afgerond tot het
dichtstbijzijnde honderdste van de euro-eenheid, afhankelijk van wat de raad van bestuur of haar
aangestelde mandataris besluit.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens vier leden, samengesteld uit "A"
bestuurders en "B" bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd
voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het
mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van
de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld
onder artikel 19 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Het aantal "A" bestuurders kan nooit hoger zijn dan het aantal "B" bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, van wie de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
Luik B
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste drie van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet
is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behalve
voor de beslissingen bepaald in artikel 20, §3 van deze statuten. In deze gevallen zal de stem van de
voorzitter slechts doorslaggevend zijn indien de voorzitter een "B" bestuurder is.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van Vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel in overeenstemming met het
investeringsbeleid zoals uitgewerkt in artikel 3 van deze statuten, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten binnen de grenzen van de wet. Hij omschrijft hun samenstelling en hun
opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door de "A" bestuurders. De raad,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Onderstaande beslissingen kunnen echter nooit worden beschouwd als beslissingen van dagelijks
bestuur en moeten te allen tijde genomen worden door de raad van bestuur in overeenstemming met
deze statuten:
(a)  Goedkeuren van het bedrijfsplan en de jaarlijkse begroting;
(b)  Beslissingen tot beleggingen of desinvesteringen die de drempel van EUR 50.000.000
overschrijden, deze beleggingen of desinvesteringen waren opgenomen in de jaarlijkse
Luik B
goedgekeurde begroting;
(c)  Beslissingen om activa te verwerven, over te dragen of te verkopen, indien de waarde van de
activa het bedrag van EUR 50.000.000 overschrijdt, tenzij deze beslissing werd opgenomen in de
goedgekeurde begroting;
(d)  Beslissingen om een lening aan te gaan voor een bedrag van EUR 50.000.000 of meer, tenzij
deze beslissing werd opgenomen in de goedgekeurde begroting;
(e)  Beslissingen om een zekerheid of pand te vestigen op activa van de vennootschap voor een
bedrag van EUR 50.000.000 of meer, tenzij deze beslissing werd opgenomen in de goedgekeurde
begroting;
(f)  Beslissingen om nieuwe activiteiten op te starten, tenzij deze beslissing werd opgenomen in de
goedgekeurde begroting;
(g)  Beslissingen tot het verwerven of overdragen van deelnemingen, met inbegrip van het oprichten
van een vennootschap;
(h)  Beslissingen tot het opzeggen, beëindigen of aanzienlijk wijzigen van contracten met een looptijd
van langer dan 12 maanden of contracten die een financiële impact hebben op de vennootschap van
EUR 50.000.000 of meer;
(i)  Het opstellen van het ontwerp van de statutaire en/of geconsolideerde jaarrekening die ter
goedkeuring moet worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
(j)  Beslissingen om het aandelenkapitaal van de vennootschap verder te verhogen in het kader van
het toegestaan kapitaal (inclusief de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants);
(k)  Beslissingen om een interimdividend uit te keren; en
(l)  Het aanvragen van gerechtelijke reorganisatie of faillissement.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij (i) door twee bestuurders, samen optredend, of (ii) binnen het kader van het
dagelijks bestuur, door het afzonderlijk optreden van een "A" bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, die daartoe
erkend zijn door de Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten (de "FSMA") overeenkomstig
artikelen 16 en 17 van het KB van 9 november 2016. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht
alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. De vergoeding van de
commissaris wordt bepaald op het moment van zijn benoeming voor de duur van zijn mandaat door
de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze vergoeding kan enkel aangepast worden bij
akkoord van de partijen.
De commissaris controleert en certificeert tevens de boekhoudkundige gegevens die zijn opgenomen
in de jaarrekening van het bedrijf. Op verzoek van de FSMA, bevestigt hij ook de juistheid van de
gegevens die de vennootschap aan de FSMA heeft toegezonden in toepassing van de Wet van 19
april 2014 en het KB van 9 november 2016.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden op de tweede dag van de maand
december om veertien (14) uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige
andere plaats aangeduid in de oproeping.
TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
Luik B
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder afbreuk te doen aan artikel 11 en 12 van deze
statuten.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.     
Het boekjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgend jaar.
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT - UITKERING.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Zonder afbreuk te doen aan artikel 13 van deze statuten, geschiedt de uitkering van de dividenden
toegekend door de algemene vergadering op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of
door de raad van bestuur. Overeenkomstig artikel 22 van het KB van 9 november 2016, dient de
vennootschap, ten belope van het bedrag van het positief nettoresultaat van het boekjaar en na
aanzuivering van de overgedragen verliezen en na de toevoegingen / onttrekkingen aan/van de
reserves zoals bedoeld in "Punt B. Toevoeging/onttrekking reserves" zoals omschreven in Afdeling 4
van Deel I van Hoofdstuk I van Bijlage A van het KB van 9 november 2016, ten minste het positieve
verschil tussen de volgende bedragen uit te keren als vergoeding van het kapitaal: (i) 80% van het
bedrag bepaald volgens het in Hoofdstuk III van Bijlage A opgenomen schema en (ii) de
nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de vennootschap.
De raad van bestuur kan beslissen om een interimdividend uit te keren uit de winsten van het
betreffende boekjaar overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen.
Enig dividend of interimdividend uitgekeerd in strijd met de wet moet terugbetaald worden door de
aandeelhouders die dit ontvangen hebben indien de vennootschap kan aantonen dat de
aandeelhouders wisten of, gezien de omstandigheden, hadden moeten weten dat er een
onregelmatigheid bestond met betrekking tot de betaling die in hun voordeel werd gedaan.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
Luik B
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
In overeenstemming met artikel 28 van het KB van 9 november 2016 behoudt de vennootschap haar
statuut als GVBF tot aan het einde van haar termijn. Op het einde van de liquidatie zal de
vennootschap de FOD Financiën vragen om haar van de lijst van gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen te schrappen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:
- A Bestuurders:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Belgium Real Estate Group", met
maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 16, vast vertegenwoordigd door de heer
WIZEN Charles Pierre, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 16; en
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Consolid", met maatschappelijke zetel
te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 3, vast vertegenwoordigd door de heer MOENS Dries Jos,
wonende te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 3.
- B Bestuurders:
3/ de heer BENADY Maurice Moses, van Britse nationaliteit, wonende te 1b Bishop Rapallo's Ramp,
GX11 1AA, Gibraltar; en
4/ de heer MONTEGRIFFO David John, van Britse nationaliteit, wonende te Apt 57 The Anchorage,
Rosia Road, Gibraltar.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2022.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren", afgekort "PwC Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als
vertegenwoordiger de heer Damien Walgrave aanduidt en dit voor drie jaar vanaf negen november
tweeduizend zeventien.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 9 november 2017 en zal worden afgesloten
op 31 augustus 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan "PricewaterhouseCoopers Business Advisory Services",
afgekort "PwC Business Advisory Services", te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris