N° d'entreprise : 0752 709 508
Nom
(en entier) : Redsystem
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Maire 12, 7500 Tournai
Objet de l'acte : Démissions et nominations des administrateurs + transfer de siège
Résolutions par écrit de l'actionnaire unique de 1 octobre 2024
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2.1 Première résolution
L'actionnaire unique de la Société PREND ACTE des démissions en tant qu'administrateurs de la Société,
avec effet immédiat:
Giannino Cuignet, domicilié à Rue Mansart 39 A, 7534 Maulde, Belgique; et
. .
Mathieu Clicq, domicilié à Rue à la barre 1/A, 7530 Tournai, Belgique.
et accepte ces démissions pour autant que de besoin.
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2.2 Deuxième résolution
L'actionnaire unique de la Société DÉCIDE de nommer en tant qu'administrateur de la Société, avec effet
immédiat:
·T.T. Holdings, une société anonyme de droit belge ayant son siège à Square de Meeûs 35, 1000
Bruxelles, Belgique, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise
0712.691.464 (RPM Bruxelles, division néerlandophone), ayant pour représentant permanent Valerie Deseyn;
et
·Green Hill Il, une société à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège à Square de Meeus 35,
1000 Bruxelles, Belgique, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise
0787.918.132 (RPM Bruxelles, division néerlandophone), ayant pour représentant permanent Stijn
Vandeputte.
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2.3 Troisième résolution
L'actionnaire unique de la Société DECIDE de nommer:
·Giannino Cuignet, domicilié à Rue Aimable Dutrieux 90, 7500 Tournai, Belgique; et
·Victor Tavernier, domicilié à mont 111, 7890 Ellezelles , Belgique
comme mandataires spéciaux, conformément à l'article 12 des statuts de la Société.
Les mandataires ont le pouvoir de représenter la Société, par 2 mandataires agissant conjointement, sans
pouvoir de substitution, pour la souscription à des appels d'offres publics d'une valeur maximale de deux cent
cinquante mille euros (EUR 250.000).
Toutefois, pour les appels d'offres publiques dépassant la valeur de deux cent cinquante mille euros (EUR
250.000), les mandataires ne pourront valablement agir et représenter la Société que moyennant la signature
d'un mandataire et d'au moins un administrateur de la Société.
Afin de garantir la bonne exécution de leur mandat spécial, les mandataires peuvent faire toutes élections
de domicile, régler toutes difficultés qui pourraient surgir, signer tous actes, et en général faire tout le
nécessaire, même si cela n'est pas expressément indiqué dans la présente délégation de pouvoirs.
2.4 Quatrième résolution
L'actionnaire unique de la Société DÉCIDE d'accorder une procuration spéciale à Bert Van Ingelghem,
Madjda Temraz, Lotte Van Winckel, Otto Pieters, Jolien Vekemans, Maud Van Hoorn et à tout autre avocat,
associé ou parajuriste d'Argo Law BV, ayant son siège social à Borsbeeksebrug 28, 2600 Anvers, ainsi qu'à
Ad-Ministerie BV, ayant son siège social à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, et à toutes les personnes
qu'elle a désignées (y compris Adriaan De Leeuw), chacun agissant seul ou conjointement et avec droit de
substitution, en vue d'accomplir les formalités administratives vis-à-vis du greffe du tribunal de l'entreprise,
ainsi que la publication dans les Annexes du Moniteur Belge des décisions prises préalablement et effectuer
la modification des données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
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Deliberation de l'organe d'administration de 1 octobre 2024
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b. Décision unique
L'organe d'administration de la Société DECIDE à l'unanimité des administrateurs présents de transférer
le siège social de la Société vers l'adresse suivante : Rue du Progrès 15 à 7503 Froyennes ;
Ce à dater de ce jour.
L'Organe d'administration décide d'accorder une procuration spéciale à Bert Van Ingelghem, Madjda
Temraz, Lotte Van Winckel, Otto Pieters, Jolien Vekemans, Maud Van Hoorn et à tout autre avocat, associé
ou parajuriste d'Argo Law BV, ayant son siège social à Borsbeeksebrug 28, 2600 Anvers, ainsi qu'à Ad-
Ministerie BV, ayant son siège social à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, et à toutes les personnes qu'elle
a désignées (y compris Adriaan De Leeuw), chacun agissant seul ou conjointement et avec droit de
substitution, en vue d'accomplir les formalités administratives vis-à-vis du greffe du tribunal de l'entreprise,
ainsi que la publication dans les Annexes du Moniteur Belge des décisions prises préalablement et effectuer
la modification des données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
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Extrait certifié conforme à 'I original
Otto Pieters
Mandataire