guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0501 965 793
Nom
(en entier) : MATEXI WALLONIE
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Rue de Champles 50 à 1301 Wavre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission & Nomination des administreurs.
Extrait : Résolutions écrites des actionnaires du 17/06/2024:
1.Les actionnaires ont pris connaissance de la démission en tant qu'administrateur de la Société à partir du.
15 juin 2024 de :
IR. Ortmans SRL, ayant son siège social a 4670 Blegny, rue Neuve-Waide 21, numero d'entreprise
0891.530.661, représentée par son représentant permanent monsieur Régis Ortmans.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale, sur la:
décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le
début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.
2.Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur à partir du 15 juin 2024:
OMartine Rorif SRL, ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau, Rue Jules Hoslet 19, numéro d'entreprise.
1008.634.704, représentée par son représentant permanent madame Martine Rorif.
Le mandat de l'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur:
l'approbation des comptes annuels de l'exercice sociale se clôturant au 31/12/2028. L'acceptation de ce mandat
sera faite par acte séparé ou par participation à la prochaine réunion du conseil d'administration.
3.Les actionnaires précisent que suivant cette nomination le conseil d'administration de la Société est.
composé comme suit à partir du 15 juin 2024 :
DVauban SRL, représentée par son représentant monsieur Gaëtan Hannecart;
DRisasoN SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Rik Neckebroeck;
DDe Blauwhoeve SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Ivan Van de Maele;
OMartine Rorif SRL, représentée par son représentant permanent madame Martine Rorif.
4.Les actionnaires décident d'autoriser comme mandataire spécial, Madame Hanna Vertongen, demeurant à
3665 As, Beukenstraat 15 et Madame Holvoet Sabine et chaque employé de la SRL Luminad, dont le siège social
est établi à Hoge Voetweg 14, 8560 Wevelgem, Belgique, numéro d'entreprise 0822.321.062, RPM Gand division
Courtrai, ayant de pouvoir d'agir séparément avec pouvoir de substitution, d'accomplir tous les actes utiles et:
nécessaires en vue de l'inscription et de la modification de la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, à exécuter ces décisions et, en particulier, à signer et à publier un extrait du procès-verbal de la:
présente assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge. Les formalités légales nécessaires ont été
accomplies.
Signature :
SRL LUMINAD,
Madame Holvoet Sabine,
comme mandataire
Nº d'entreprise : 0460 461 077
Nom
(en entier) : CDS-IP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Mandat des administrateurs et procuration
Extrait des résolutions écrits et unanimes des actionnaires du 22 décembre 2022.
1. Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et associations, le conseil d'administration du 18
novembre 2022 a décidé de nommer, avec effet au 16 novembre 2022, Monsieur Vincent Rouffart en qualité
d'administrateur de la Société.
Les Actionnaires confirment la nomination de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur pour
une durée de 6 ans, dont le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de 2028.
Le mandat de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Par ailleurs, les Actionnaires décident de nommer Monsieur Alastair Dick domicilié à 50 Ridge Road,
Londres, N8 9LH, Royaume-uni en qualité d'administrateur, avec effet au 22 décembre 2022. Monsieur Alastair
Dick est nommé pour une durée de 6 ans, dont le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale
annuelle de 2028.
Le mandat de Monsieur Alastair Dick en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
2. Les Actionnaires donnent mandat à Me Pierre-Axel Chabot, Me Catherine Matton, Me Pierre-Antoine
Gemay et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178
Chaussée de la Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour signer et compléter tout
---
document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de
procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et
leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
Catherine Matton
Mandataire
Nº d'entreprise : 0430 496 886
Nom
(en entier) : LE RELAIS CHARLEMAGNE
(en abrégé) :
Forme légale : Sociét Anonyme
Adresse complète du siège : Outre Cour 128 4651 BATTICE
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2023
- Démission de Monsieur DI MARCO Robert de son poste d'administrateur de la société.
- Nomination de Madame DI MARCO Lisa née le 13/12/1994 à LIEGE, domiciliée à 4650 HERVE Rue
Hauzeur 17G au poste d'administratrice de la société.
DI MARCO Joseph
Administrateur
Déposé en même temps : procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2023
Nº d'entreprise : 0440 318 434
Nom
(en entier) : BUREAU BRONCKART
(en abrégé) :
Forme légale : Sa
Adresse complète du siège : Place du Xle Dragon Français 26 à 1350 Orp-le-Grand
Objet de l'acte : Démission administrateur
Le 25 janvier 2024, à 14 heures, les associés de la Société Anonyme « Bureau Bronckart & Cie » se sont
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.
Sont présents :
-Monsieur CIPOLLA Gaetan
-Monsieur QUENON Nicolas
-Monsieur BAILLET David
-Monsieur POTVIN Julien
ORDRE DU JOUR :
1.Démission de l'administrateur
RESOLUTION :
L'assemblée acte
1.La démission de l'administrateur :
-Monsieur CIPOLLA Gaetan
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les membres de l'assemblée.
Fait à Rixensart le 25/01/2024
N° d'entreprise : 0422 290 686
Nom
(en entier) : CARTONNAGE LAMMERANT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ZONE INDUSTRIELLE DE L'EUROPE 3 7900 LEUZE-EN-HAINAUT
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2024:
A l'unanimité des voix l'assemblée générale décide de renouveler les mandats du commissaire
- la SRL Avisor (numéro d'enregistrement B00558)
(représentée par monsieur Bernard Vandenborre, numéro d'enregistrement A02238)
siège social à 7520 Ramegnies-Chin (Tournai), chausée de Tournai 54
pour une période de trois ans. Ce mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de 2027.
Pour extrait analytique conforme
administrateur délégué
SRL SOMATHLAM
représentée par
ETIENNE LAMMERANT
Nº d'entreprise : 0444 832 003
Nom
(en entier) : CARMY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Neuve 42 - 7160 Chapelle-Lez-Herlaimont
Objet de l'acte : Renouvellement des pouvoirs des administrateurs
Après avoir entendu les raisons et de constater l'erreur matérielle encourue,
L'Assemblée générale décide de renouveler les pouvoirs d'administrateur de Monsieur DI RUPO Franco et
de Madame SUGIA Alberta et ce avec effet rétroactif à la date de leur mandat précédent prenant fin le 9
décembre 2021.
Le mandat de Madame SUGIA Alberta est GRATUIT.
Réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration déclare renouveler les pouvoirs d'administrateur -délégué de Monsieur DI RUPO'
Franco.
Les mandants sont renouvelés pour une durée de six années jusqu'au 9 décembre 2027.
DI RUPO Franco
Administrateur-délégué.
Nº d'entreprise : 0447 195 140
Nom
(en entier) : HENRY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Allée Verte 29 à 4600 VíSé
Objet de l'acte : Mandat administrateur
(Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 17
février 2023 )
( ...
Il est décidé à l'unanimité que le mandat d'administrateur de Monsieur HENRY;
Philippe sera exercé à titre gratuit à dater du 1er mars 2023.
Toutefois, le Conseil d'Administration pourra décider de rémunérer le mandat.( ... )
HENRY Philippe,
Président,
N° d'entreprise : 0646 898 542
Nom
: DYNAMIZED TECHNOLOGIES	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Sentier Muraes 10 à 1440 Braine-Le-Château
Objet de l'acte : démissions
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 octobre 2024
Le Conseil d'Administration prend acte de la fin du mandat de Monsieur Olivier VANDERSTRAETEN en
date du vendredi 25 octobre 2024
Le Président lève la séance
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 13 novembre 2024
3.EXPOSE
3.1.La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
6. DELIBERATIONS
6.1Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la volonté de Monsieur Nicolas Steisel de démissionner de son mandat
d'administrateur de la société.
L'assemblée générale accepte cette démission et donne provisoirement décharge à Monsieur Nicolas
Steisel en ce qui concerne les comptes intermédiaires tels qu'établis au 30/09/2024. L'assemblée générale
confirmera cette décharge lors de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice en
cours.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Le Président
Nº d'entreprise : 0898 016 793
Nom
(en entier) : IQ EQ Holdings (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 14/10/2024 :
( ... )
1.Décident de nommer Monsieur Dimitri Petitpas, demeurant à Bärenplatz 5, 3011 Bern, Switzerland, en
qualité d'administrateur, avec effet immédiat, soit des la signature de la presente résolution. Le mandat est
exécuté gratuitement.
2.Décident de nommer Monsieur Thierry Pingant, demeurant à Rue du Cerf 2, F-57100 Thionville, en qualité
d'administrateur, avec effet immédiat, soit dès la signature de la présente résolution. Le mandat est exécuté
gratuitement.
3.En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration sera composé comme suit, à compter du 15
octobre 2024 :
-NASHI ou NASHI CONSEIL, administrateur, avec son représentant permanent, Thierri Dieleman ;
-Laurent Dassonville, administrateur ;
-Philippe Hijazin, administrateur ;
-Dimitri Petitpas ; administrateur et
-Thierry Pingant. administrateur.
4.Les actionnaires donnent procuration à Madame Rosie Hege et Madame Sofia Gabriel, collaboratrices de
la société anonyme IQ EQ Holdings (Belgique) SA, sise Avenue Louise 489, à 1050 Bruxelles, qui peuvent
chacune agir individuellement et avec pouvoir de substitution pour signer les formulaires nécessaires à la.
publication au Moniteur belge et accomplir les formalités nécessaires au Tribunal des Entreprises Francophone
de Bruxelles.
Rosie Hege, IQ EQ Holdings
alles
Nº d'entreprise : 0475 143 810
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC MANAGEMENT SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateur
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE TENUE AU SIEGE SOCIAL;
LE 19/09/2022
Il est dès lors pris les décisions suivantes:
1. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de M. Gabriel Julia en sa qualité d'administrateur de la
Société. Ce mandat expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2028.
2. L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs à Michael Riha, Coralie Mottoul et Roxane Niesing, en vue
d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.
Coralie Mottoul
Mandataire
Dénomination : DECO LIGOT
Forme juridique : SA
Siège : CHAUSSEE DE WAVRE 1314 1160 BRUXELLES
Nº d'entreprise : 0455833979
Objet de l'acte : Assemblée du 19.12.2022 avec effet rétroactif AU 01.12.2017 :
Renouvellement du mandat des administrateurs délégués
L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs délégués de la société, avec effet.
rétroactif au 01.12.2017 de Monsieur Sciarrelli Georges, Madame Tomboulidis Olga et la SRL GS Invest
précités, ici présents, qui acceptent.
Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la sociéte sans limitation de sommes
dans les contitions prévue par les statuts.
L'administrateur délégué
Sciarreli Georges
Nºd'entreprise : 0865 284 243
Nom
(en entier) : HOME CLEAN SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE COPETTE 14 _ 5020 VEDRIN
Objet de l'acte : Nomination réviseur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021
L'assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire, la SRL F.C.G. Réviseurs d'Entreprises,
représentée par monsieur Steve Lottin.
Le commissaire effectuera sa mission sur trois exercices. Son mandat prendra fin après l'assemblée
généralede 2024 sous réserve de réélection.
La rémunération du mandaty est fixée à 9.180,00 euros (hors tva) par an.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
N. HAMTIAUX
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise . 0420 150 649
Nom
(en entier) · Petit Bâteau Belgique
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège · avenue de la Toison d'Or 50 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE VERNET SAS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 24
MARS 2022
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Stéphan Lombardo en tant que
représentant permanent de Vernet SAS, il sera remplacé par Madame Aurélie Coupy avec effet au
14/02/2022.
Pour extrait conforme
Jean-Christophe Selles
Administrateur-délégué
€
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0425 377 959
Nom
(en entier) : Société de Trading & de Participations
(en abrégé) : S.T.P.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Colonies, 11 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Le 4 juillet 2024, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été tenue au siège social de la
société.
La totalité des parts étant représentées, l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur
son ordre du jour, sous la présidence de Monsieur Daniel Capelle, administrateur délégué.
Après délibérations, l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1.De ratifier tous les actes posés, en la dite qualité, par les administrateurs faisant fonction depuis l'expiration
de leurs mandats et leur donne décharge pleine et entière.
2.De renouveler les mandats d'administrateurs des administrateurs actuels, à savoir :
Madame Dufour Chantal, domiciliée Vallon du Pachis, 22 à 1325 Dion Valmont
Monsieur Ansiaux Philippe, domicilié Faubourg de Bruxelles, 314 à 6041 Gosselies
3.De renouveler le mandat d'administrateur délégué de :
Monsieur Capelle Daniel, domicilié Mouche Bois, 1 à 1325 Chaumont-Gistoux
Ces mandats seront exercés à titre gratuit et prennent cours dès ce jour.
Dufour Chantal	Ansiaux Philippe	Capelle Daniel
Administrateur	Administrateur-délégué	Administrateur
*24171101*
DIVISIONIMONS
Nº d'entreprise : 0447 382 113
Nom
(en entier) : UNIVERSAL PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Reconductions d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 14/09/2022 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 30 juin 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée Général du 30 juin 2024 il a été décidé que les mandats d'administrateurs de la SA
GESTIPHARMA et la SA FINPHARMA soient reconduits pendant une période de 6 ans soit jusque l'AGO de
2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de la SA GESTIPHARMA
représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Pascal Hecq pour une durée de 6 ans soit jusque
l'AGO de 2030.
Cette AGO du 30 juin 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 14/09/2022 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 30 juin 2024.
Fait à Frameries le 30 juin 2024.
(S) SA GESTIPHARMA Administrateur-Délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0716 901 759
Nom
(en entier) : ARDENT RETAIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins 5 boîte 1A à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs (délégués) - pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 31 mai 2024 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
Proposition de renouveler le mandat des administrateurs
DECIDENT de proposer aux actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur, à compter du 27
décembre 2024 et pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030,
des personnes suivantes :
-Monsieur Nicolas, né à Liège, le 26 mars 1981, faisant élection de domicile au siège de la société ;
-Monsieur Emmanuel MEWISSEN, né à Liège, le 5 février 1964, faisant élection de domicile au siège de la
société.
Renouvellement du mandat des administrateurs délégués
DECIDENT, sous réserve du renouvellement de leur mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale
ordinaire, de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur délégué des personnes suivantes à dater
du jour du renouvellement de leur mandat d'administrateur :
-Monsieur Nicolas LEONARD, né à Liège, le 26 mars 1981, faisant élection de domicile au siège de la
société ;
-Monsieur Emmanuel MEWISSEN, né à Liège, le 5 février 1964, faisant élection de domicile au siège de la
société.
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit le 17 juin 2024 :
Après avoir pris connaissance du projet de comptes annuels, les actionnaires, à l'unanimité :
Renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDENT de renouveler le mandat d'administrateur, à compter du 27 décembre 2024 et pour une période
se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-Monsieur Nicolas LEONARD, né à Liège, le 26 mars 1981, faisant élection de domicile au siège de la
société ;
-Monsieur Emmanuel MEWISSEN, né à Liège, le 5 février 1964, faisant élection de domicile au siège de la
société,
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la
société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0438 722 981
Nom
(en entier) : EURASIAN TRADING INVESTMENT COMPANY
(en abrégé) : ETIC
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 329 à 1083 Bruxelles (Ganshoren)
Objet de l'acte : Prorogation des mandats d'administrateur et nomination
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2022 a adopté à l'unanimité des voix,
les résolutions suivantes :
Fin du mandat d'administrateur avec décharge de Monsieur Hu Jiajing ce 31/12/2022.
Prorogation des mandats d'administrateurs, de Monsieur Hu Ruoqing et de Monsieur Tang
Zhaochun, pour une durée de six ans se terminant le 31 décembre 2028.
Ces mandats peuvent être rémunérés si l'Assemblée Générale le décide.
Le Conseil d'Administration du 31 décembre 2022 a décidé la reconduction du mandat d'administrateur-
délégué de Monsieur Hu Ruoqing jusqu'au 30 juin 2028.
Hu Ruoqing
Administrateur-délégué
----
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0877.535.640
CASA KAFKA PICTURES	Nom
(en entier) :
CKP	(en abrégé) :
Forme légale :SA
Adresse complète du siège :
BD L. SCHMIDT Nº 2
1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission et nomination lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 30 avril 2024
L'Assemblée Générale ordinaire du 30 avril 2024 prend acte de la démission de Madame Muriel Frenay
du 13 juin 2023 et ratifie la nomination de Monsieur Batiste Erkes, domicilié rue Antoine Bréart à 1060
Bruxelles, 82, né à Ottignies-Louvain-La-Neuve, le 8 juin 1978, en qualité d'administrateur de catégorie A au
été proposée lors du Conseil d'Administration du 19 septembre 2023.
Ce mandat vient à échéance le 27 mars 2025.
Jean-Paul PHILIPPOT	Batiste ERKES
Président CA RMB	Président CA RTBF
Greffe
N° d'entreprise : 0427.815.728
Nom
(en entier) : C.D.P. SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1359 I-J boîte 4, 1180 Bruxelles 18, Belgique
Objet de l'acte :	Démission -Nomination administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 31/05/2024 :
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Alain de
PAUW qui arrive à échéance. Son mandat aura une durée de 6 ans et viendra à échéance lors de
l'Assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes au 31 décembre 2029.
L'Assemblée donne procuration à la société « BST Réviseurs d'entreprises SRL » (BE0444.708.673),
représentée par Monsieur Sébastien. SPILLIAERT pour procéder aux formalités de publication de la
présente décision aux annexes du Moniteur belge.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 02/07/2024 :
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Alain De PAUW de son rôle
d'Administrateur Délégué. Il reste néanmoins Administrateur de la société.
Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Charles De PAUW en tant
qu'Administrateur Délégué.
Le Conseil d'Administration donne procuration à la société « BST Réviseurs d'entreprises SRL »
(BE0444.708.673), représentée par Monsieur Sébastien. SPILLIAERT pour procéder aux formalités de
publication de la présente décision aux annexes du Moniteur belge.
BST Réviseurs d'Entreprises SRL
Représentée par
Sébastien SPILLIAERT
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Pour le Greffier
N° d'entreprise : 0417 072 581
Nom
(en entier) : ENTREPRISES JEAN NONET ET FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Vieille-Sambre 162 - 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Objet de l'acte : Délégations de pouvoirs
Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 07 décembre 2022.
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité, en accord avec MLV administrateur-délégué, de déléguer
la Direction du Pôle "Démolition" à la SRL D3G dont le siège est établi à 5170 Profondeville, Rue Bajart Binamé
25, inscrite à la BCE sous le numéro 0834.371.135 valablement représentée par M. Gilles DURIGNEUX,
représentant permanent.
A ce titre, le conseil d'administration décide, en accord avec l'administrateur-délégué, de lui déléguer
spécialement les pouvoirs suivants, laquelle pourra agir seule pour :
- Négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société toute demande de participation et/ou
toute offre relative à la conclusion d'un marché public relatives aux travaux de démolitions, quelle que soit la
procédure de passation et en ce compris les techniques et instruments pour les marchés électroniques et
agrégés ;
- Accomplir toutes formalités liées à ces marchés publics, en ce compris auprès des autorités adjudicatrices;
- Représenter la Société dans les relations avec les autorités adjudicatrices ;
- Négocier, conclure, signer, résilier ou rompre les contrats d'entreprises relatifs aux travaux de démolition,
représenter la Société dans les relations avec les cocontractants et dans l'exécution des contrats d'entreprises
de travaux de démolition et assurer le suivi de chantiers et plus particulièrement rédiger les PV de réunion,
effectuer les réceptions provisoires et définitives de chantiers,
- Rédiger les rapports ;
- Traiter et signer toutes correspondances techniques, avec faculté de subdélégation ;
- Traiter et signer toutes correspondances techniques sensibles ou litigieuses ;
- Représenter la Société dans le suivi de ces dossiers et dans le contact avec les administrations ou
institutions compétentes.
Les présentes délégations de pouvoirs sont accordées pour une période indéterminée, démarrant ce jour
pour expirer le jour de leur révocation.
Pour extrait conforme,
Simon NONET,
représentant permanent de la
SA GROUPE JEAN NONET,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de la réunion du conseil
d'administration du 07 décembre 2022
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0506 831 037
Nom
(en entier) : UPSILON CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de la Tendraie, 9 à 1421 OPHAIN- Bois-Seigneur-Isaac
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022:
Démission Nomination d'un commissaire:
1.Suite au départ de Mr Pierre Lerusse de son ancienne société, la SRL Delvaux Associés Réviseurs
d'entreprises a remis sa démission en tant que commissaire de notre société en date du 1er décembre 2022.
[ ... ]
2.L'assemblée générale donne décharge à la SRL Delvaux Associés pour l'exercice de son mandat jusqu'à
la date de sa démission.
3.L'assemblée générale décide de nommer la SRL LERUSSE & Co représentée par Monsieur Pierre
Lerusse en tant que commissaire de notre société, et ce à date de ce jour. Son mandat viendra à échéance
dans 3 ans lors de l'assemblée générale ordinaire de 2025 approuvant les comptes au 31/12/2024.
[ ... ]
Fait à Ophain, le 15 décembre 2022
(s) Benoît Pirotte Président et Administrateur Unique
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0881 858 771
Nom
(en entier) : LA CROIX DE L'AIGLE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue Louise, 162 - 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 août 2024
L'Assemblée générale extraordinaire prend les résolutions suivantes :
·L'Assemblée décide de désigner Monsieur Fabrice Corioni domicilié avenue des Lilas 11 - 1300 Limal en'
qualité d'administrateur et administrateur-délégué. Son mandat est gratuit et se termine à l'assemblée générale'
ordinaire de 2025.
·L'Assemblée constate la démission des Studios Hergé asbl domicilié avenue Louise 162 - 1050 Bruxelles en
sa qualité d'administrateur et administrateur-délégué avec effet immédiat.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente
assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 643. 953 997
Nom
(en entier) : SPIE ICS Cloud Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431C, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Représentant permanent du commissaire
-	Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19.10.2022.
Le conseil prend acte que le représentant permanent de la SCCRL Ernst & Young, M.
Romuald Bilem, est remplacé par M. Thomas Meurice.
Scopos,
Représentant permanent Hein Dirix,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0451 284 877
Nom
(en entier) : FOOD IMPACT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Paul Hymans 83, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateur et nomination d'un
administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de FOOD IMPACT SA du 15 décembre
2022:
1.Renouvellement de mandats d'administrateur
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de six
(6) ans avec effet à compter du 3 décembre 2021 :
- Monsieur Samir Sheikh ;
- Monsieur Amir Sheikh.
[ ... ]
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
2.Nomination de Monsieur Tahir Sheikh en qualité d'administrateur
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Tahir Sheikh en qualité d'administrateur de la Société
avec effet à compter du 3 décembre 2021.
[ ... ]
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
3.	Pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner tous les pouvoirs à Me Baudouin Paquot, Me Eline Vancanneyt et
Me Eulalie Depuis ou tout autre avocat du cabinet d'avocats Tetra Law SC, dont le siège est situé à 1050
Bruxelles, avenue Louise 240, avec pouvoir d'agir seul et faculté de substitution, pour accomplir, chacun
agissant seul ou conjointement, au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication
légale relatives aux décisions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la
publication d'un extrait des présentes décisions de l'assemblée générale aux Annexes au Moniteur belge, la
mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous
documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Eline VANCANNEYT
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0890 004 001
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE SAINT-JOB
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : avenue Louise 240 B7 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : CHANGEMENT REPRESENTANT MANDAT COMMISSAIRE
La société EY Réviseurs d'Entreprises SRL est repésentée à partir du 20 juin 2022 par Monsieur Thomas
Meurice, Partner dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Monsieur Romuald Bilem.
·La société donne tout pouvoir à RSM InterFiduciaire, représentée par Monsieur Frédéric Francart associé,
Expert-comptable IEC, ou par tout autre associé, aux fins d'accomplir, au nom et pour compte de la S.A .:
IMMOBILIERE SAINT-JOB, les démarches inhérentes à la publication des présentes décisions auprès des:
instances officielles.
Certifié conforme.
Jean-Philippe Jarno
Mandataire
Nº d'entreprise : 0432 250 608
Nom
(en entier) : NATIX SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Waremme 116 - 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21.06.2024
Nominations
1. L'Assemblée approuve le renouvellement pour une période de 3 ans expirant lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2027 des administrateurs suivants :
- la société BELUFLO SA, représentant permanent: Monsieur Gaëtan Waucquez
- la société HEXAGON ADVISORY SRL, représentant permanent : Monsieur Thibaut Hofman
2. Nomination nouveau Commissaire
Le mandat accordé à la société RSM Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren SCRL arrivant à échéance
ce 21 juin 2024, l'Assemblée désigne la société EY Bedrijfsrevisoren SRL (0446.334.711), Kouterveldstraat 7B
001, 1831 Diegem, représentée par Monsieur Carlo-Sébastien D'Addario pour une période de 3 ans expirant
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027.
HEXAGON ADVISORY SRL	T-I BV
Administrateur	Administrateur
Représentant permanent:	Représentant permanent:
Thibaut Hofman	Stefaan Vandaele
Nº d'entreprise : 0402 391 137
Nom
(en entier) : Compagnie Ardennaise Delcourt
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de l'Assemblée Spéciale du 09 juillet 2024
Sur proposition du conseil d'administration et présentation du Conseil d'entreprise, l'assemblée décide de
· renouveler le mandat du commissaire, Groupe Audit Belgium SRL, Reviseurs d'Entreprises, représentés
par Monsieur Werner Claeys, pour une durée d'un an, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2025.
Alain Ziegler
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0672 584 340
Nom
ALPHA INNOVATIONS	ter entier :
iên abregé:
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Alexander Fleming 1 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 août 2024
1. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Les soussignés, qui détiennent la totalité des actions représentatives du capital de la société, décident de
nommer la société Seeing Consulting SRL, dont le siège social est situé rue Colonel Chaltin 10C/2, 1180 Uccle,
BE0840.753.042, comme administrateur de la société. Le représentant permanent de la société Seeing
Consulting SRL est Denis Périquet dont l'adresse est située rue Colonel Chaltin 10C/2, 1180 Uccle.
2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Les soussignés, qui détiennent la totalité des actions représentatives du capital de la société, décident de
nommer la société Seeing Consulting SRL, dont le siège social est situé rue Colonel Chaltin 10C/2, 1180 Uccle,
BE0840.753.042, comme administrateur-délégué de la société. Le représentant permanent de la société Seeing
Consulting SRL est Denis Périquet dont l'adresse est située rue Colonel Chaltin 10C/2, 1180 Uccle.
Pour extrait conforme
Rudy Kersten
Administrateur
N° d'entreprise : 0404 727 055
Nom
(en entier) : Immobilière de la Pépinière
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place du champ de Mars 2 -1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2024
L'assemblée constate que le mandat du commissaire, BMA SRL, vient à échéance cette année.
L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle pour un terme de six ans venant à expiration au cours de l'assemblée!
générale ordinaire de 2030, le mandat de Messieurs François Fabri, Philippe Fabri et Alexis Marchand,'
administrateurs sortants. Ils élisent domicile au siège de la société pour toutes les questions qui concernent
l'exercice de leur mandat.
Alexis Marchand
administrateur
au greffe du tribunal de l'entreprise
*25030665*
Greffe
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0838 660 020
Nom
(en entier) : SYGIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de l'Abbaye 67- 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte :	Nomination / rémunération des mandats
L'extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale (extra) ordinaire
Qui s'est tenue le 30/06/2023 à 18 heuress
L'ordre du jour :
1.Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administratrice la personne suivante qui accepte son
mandat à daté du 1/07/2023: de Marchant et d'Ansembourg, Werner Alexandre, habidant à Avenue Lequime
44, 1640 Rhode-Saint-Genèse,
2.Rémunération des mandats
L'assemblée générale décide que les mandats des administrateurs précités seront rémunérés.
L'organe d'administration mandate et donne procuration à la société Bee Tax Advisors (BE0644.548.964)
représentée par Sebastien Patout, pour la publication de la présente, auprès du Guichet d'Entreprises ou de
toute autre administration requise.
5. Publicité
Conformément aux dispositions de l'article 2:18 du Code des Sociétés et associations, le présent procès-
verbal fera l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge.
Aranha, Gina
Administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0660 908 411
Nom
(en entier) : BelgiumDC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts Sarts, 2ème avenue, 65
Objet de l'acte : Composition du Conseil d'administration
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de BelgiumDC SA du 19 septembre 2024
( ... )
Par courrier du 13 septembre 2024, la BV FVH M ( inscrite à la BCE sous le nº 1004.112.227 ) représentée
par Mme Florence Vanderthommen a fait part au Conseil d'Administration de sa décision de démissionner de
son mandat d'administrateur avec effet au 19 septembre 2024. Le Conseil d'Administration en prend acte et
décide de coopter, à dater de ce jour, en qualité d'administrateur, la SRL Unalome dont le représentant
permanent est M. Peter Billiau (Grauwwerkersstraat 9, 8000 Brugge, inscrite à la BCE sous le nº 1006.592.853).
Cette désignation prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2027 en même temps que tous les
mandats des administrateurs et sera proposée à la prochaine Assemblée générale pour être entérinée. En
outre, une publication au Moniteur belge est faite dès à présent.
Le conseil d'administration est dès lors composé des quatre administrateurs suivants, à savoir :
-SRL Steer&Leadwise SRL, représentée par Madame L. Mathieu, présidente,
-SRL Unalome, représentée par Monsieur P. Billiau
-Monsieur Louis Blanchot
-Monsieur Thomas Hombert
Steer&Leadwise SRL
Représentée par Madame Laurence Mathieu
Présidente du Conseil d'administration
Atronic's SRL
Représentée par Monsieur Olivier Lallemand
Administrateur
Nº d'entreprise : 0443 113 222
Nom
(en entier) : 109 ROYAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE LESBROUSSART 45 à 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION MANDAT ADMINISTRATEUR - POUVOIRS
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 10
décembre 2024.
L'assemblée générale, prend acte de la démission, en date du 10 décembre 2024, de Madame
Donatienne GILLON. L'assemblée générale remercie Madame Donatienne GILLON pour le travail réalisé
tout au long de son mandat. Décharge lui sera donnée lors de l'approbation des comptes lors de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
L'assemblée, à l'unanimité, désigne aux fonctions d'Administrateur, la société MIDCAP SRL
(BCE0715.993.424), représentée par Monsieur Michael DESPIEGELAERE et ce à daté du 10 décembre
2024. Celle-ci accepte le mandat.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Philippe Thibou, Expert-Comptable, domicilié avenue Jules
Gathy 15 à 1390 Bossut en vue d'établir, de signer et déposer les formulaires de publication afférents aux
résolutions qui précèdent.
Philippe Thibou
Mandataire
Nº d'entreprise : 0474 271 305
Nom
(en entier) : Astrid I
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Adolphe Max 13-17 bte 7 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extra ordinaire des actionnaires tenue le 12 janvier 2023
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire de la société Deloitte Réviseurs
d'Entreprises SRL, identifiée sous le numéro BCE 0429.053.863, située Gateway Building, Luchthaven
Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, Belgique, portant le numéro de membre IRE B00025, représentée par Monsieur
BOGAERTS Cédric, portant le numéro de membre IRE: A02251, et ce pour une période de 3 ans, débutant le
25 mai 2022 et se terminant au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les
comptes de l'année 2024.
Ainsi fait à Bruxelles, le 12 janvier 2023
Palladium Belgium SA
Administrateur-délégué
Représentée par Monsieur Claudio Camisasca
Administrateur-délégué de la SA Palladium Belgium
Nº d'entreprise : 0427 788 113
Nom
(en entier) : INDIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars, 5 boîte 14 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2024 destiné au Moniteur Belge
***
Résolution 1 -Démission d'administrateur
Monsieur Tom VANDEKERCKHOVE a remis sa démission en tant qu'administrateur de la Société.
L'assemblée accepte celle-ci, avec effet immédiat, sans procéder à la nomination d'un autre administrateur.
Dès lors, il n'exerce plus aucun pouvoir de gestion journalière au sein de la Société.
L'article 13 des statuts de l'entreprise prévoit un conseil d'administration composé d'au moins du nombre
minimum d'administrateurs requis par la loi, ce qui reste le cas.
La décision sur sa décharge sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui
délibèrera et statuera sur les comptes annuels de la Société pour l'exercice concerné.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'Assemblée décide de mandater, avec pouvoir de délégation, la SRL ANTICIPER (BCE 0864.712.537),
ayant son siège social Rue de la Paroche, 6 - 1450 Chastre, représentée par son administrateur, Monsieur
Thomas DRAGUET afin d'effectuer les formalités nécessaires au Moniteur belge, relatives aux décisions
prises par la présente Assemblée.
***
ANTICIPER SRL, mandataire spécial représenté par Thomas DRAGUET
Nº d'entreprise : 0423 268 804
Nom
(en entier) : LA BOUEE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Zénobe Gramme 33/B - 4040 Herstal
Objet de l'acte : Renouvelements mandats des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10/10/2022
A l'unanimité, l'Assemblée, confirme le renouvellement du mandat des administrateurs et de l'admnistrateur
délégué sortants pour un nouveau terme de 3 ans.
P. MINNEBO
Administrateur délégué
-
--
----
*23012721*
Greffe
Nº d'entreprise : 0471 775 732
Nom
(en entier) : VD CABLING
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ZI DES HAUTS-SARTS - 1ère Avenue 85-87 à 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Prolongations des mandats
Extrait du procès verbal de l'AGE du 22/05/2022
Première résolution ; Prolongation des mandats d'administrateurs et de président du conseil d'administration
L'assemblée générale décide de prolonger les mandats suivants, à dater de ce jour, pour une durée de six
ans.
Les mandats prendront fin au terme de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028 approuvant
les comptes de 2027.
Les divers mandats seront rémunérés.
Monsieur Verhoeven Kévin - Administrateur.
Monsieur Verhoeven Daniel - Administrateur, Administrateur-délégué et président du conseil
d'administration.
Le président
VERHOEVEN Daniel
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0402 820 016
Nom
(en entier) : SOL VITA FRUIT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard du Jubilé 69 Boîte B3
Objet de l'acte : nomination, démission
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 17/11/2022
IV.RÉSOLUTIONS
Première résolution
Suite au décès de Monsieur Eduardo Sendra y Cardona ce samedi 17 décembre 2023, l'assemblée constate
la fin de son mandat en qualité d'administrateur.
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur, Sendra Garcia Eduardo Jorge et Sendra Garcia
David Jonathan. qui acceptent, avec effet le 17/12/2022 et ce pour une durée de 6 ans. Le mandat sera exercé
à titre gratuit.
Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution
L'assemblée confie à la srl « MYB2B.BIZ ·, dont le siège est établi à 1410 Waterloo, drève Richelle, 161H/15;
inscrite à la BCE sous le numéro 0719.786.322, valablement représentée par Monsieur Olivier Baum, avec pouvoir
de substitution, le pouvoir de procéder aux formalités de publication au Moniteur Belge découlant des décisions
mentionnées ci-dessus.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous documents et faire tout ce qui sera
utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Cette deuxième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Mme Rosa Garcia y Dominguis
Sendra Garcia David Jonathan
Sendra Garcia Eduardo Jorge
MYB2B.BIZ, mandataire spécial représenté par Olivier Baum
N° d'entreprise : 0440 232 718
Nom
(en entier) : Orange Business Beligum
(en abrégé) :
Forme légale : N.V. / S.A.
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 3 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 13 Octobre 2022.
3.2 Le Président lit l'ordre du jour, qui consiste en : La ratification par les actionnaires de la nomination de
Kristiaan VAN DEN EYNDE en qualité d'administrateur à compter du 20 Octobre pour 6 ans.
Pour extrait conforme,
Marie-An Vangeel
Mandataire
Nº d'entreprise : 890 159 991
Nom
(en entier) : CERTI-FED
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 32, bte 4, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Actionnaire unique
Conformément à l'article 2,8 §4 du Code des sociétés et des associations, Certi-Fed est détenue par un
actionnaire unique, la Société Fédérale de Participations et d'Investissement, suite à la cession d'une action
détenue par Zephyr-Fin à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement en date du 19 janvier 2022.
Denis Ronday
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0442 733 734
Nom
(en entier) : SOFINABEL
(en abrège) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Dailly 52 - 1030 Schaerbeek - Belgique
Objet de l'acte : Election de nouveaux administrateurs
L'assemblée générale du 30 juin 2024 procède à l'élection des nouveaux administrateurs suivants :
Sont élus pour un mandat de 5 ans : Madame Morgan LONCOUR, domiciliée Chaussée de Waterloo 965
D 21 à 1180 Uccle (NN 99.05.20-456.88) et Madame Helena LONCOUR, domiciliée Chaussée de Waterloo
965 D 21 à 1180 Uccle (NN 01.01.09-370.96).
Ces mandats expireront au terme de l'assemblée générale de 2029.
Frédéric LONCOUR
Administrateur-Délégué