Ondernemingsnr : 0890678447
Naam
(voluit) : CARDENIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 2
 : 8690 Alveringem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 19
december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (bij uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CARDENIO”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden als tussenpersoon of door deelname en mits te voldoen aan de door de wetgeving
vereiste bekwaamheden:
INZAKE ADVIESVERLENING EN COACHING
Luik B
a. het verlenen van advies en coaching op ethisch persoonlijk en businessvlak aan derden.
b. het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten in opdracht van publieke,
semi-publieke en private ondernemingen of particulieren. Deze activiteiten omvatten onder meer,
zonder dat deze opsomming beperkend is : het uitoefenen van management, bestuurs- en
governancefuncties en het verlenen van advies, bijstand en (interim)leiding aan bedrijven, privé-
personen en instellingen meer in het bijzonder in de medische, paramedische, ziekenhuis-, rusthuis-,
verzorgings- en farmaceutische sector.
c. het promoten bij en adviseren van bedrijven en instellingen inzake interimmanagement,
crisismanagement, transformatie- en transitiemanagement, Lean- en Six Sigma methodologieën,
conflictmanagement en strategische veranderings- en aligneringstrajecten met de nadruk op de
menselijke factor.
d. het verlenen van juridisch en fiscaal advies aan particulieren en bedrijven inzake successie- en
taksplanning, bedrijfsovernames, mergers and acquisitions.
e. het voor derden opstellen van fiscale aangiften in binnen- en buitenland, in het bijzonder maar
zonder exhaustief te zijn, inzake successierechten, personen- en vennootschapsbelasting.
f. het optreden als bemiddelaar inzake familie-, echtscheidings- of erfenisgerelateerde zaken met
inbegrip van het op zich nemen van de functie van testamentuitvoerder.
g. het optreden als onafhankelijk scheidsrechter en alle aanverwante takken van arbitrage in voor
haar aangebrachte geschillen of conflicten.
h. het bestuderen, ontwikkelen en advies verlenen inzake marketingstrategieën, uitwerken van
publiciteitscampagnes en huisstijlen, het bedenken van slogans, campagnes en strategieën meer in
het bijzonder inzake mobile marketing en globale netwerken.
i. het geven van opleidingen, training en vorming aan particulieren, ondernemingen, publieke of semi-
publieke instanties, dit in de meest ruime zin van het woord, inzake haar handelsactiviteiten.
INZAKE KUNSTPRODUCTIE, KUNSTPROMOTIE EN BINNENHUISARCHITECTUUR
j. de dienstverlening en de handel in verband met kunst
k. het produceren van kunstvoorwerpen in de meest brede zin van het woord, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, meer in het bijzonder zonder uitputtend te zijn, inzake installatie-, video-,
conceptuele, fotografische, sculpturale, plastische of muzikale kunsten.
l. de dienstverlening en de handel in verband met kunst en kunstwerken en dit in alle mogelijke
vormen zoals onder andere het aankopen en verkopen, huren en verhuren, ter beschikking stellen,
leasen, al dan niet tegen commissie, van kunst en kunstwerken, het geven van voordrachten en
conferenties, het uitvoeren van expertises, het adviseren bij het aan- of verkopen van kunstwerken
en bij de samenstelling van kunstcollecties, het leveren van bijdragen in of het realiseren van
catalogi, tijdschriften en boeken.
m. organiseren van tentoonstellingen en kunstevenementen.
n. prospectiereizen in binnen- en buitenland.
o. Uitbetalen van kunstgalerij en/of museum
p. het ontwerpen en de productie voor eigen rekening of rekening van derden, de handel, in- en
uitvoer in de meest ruime zin van meubelen, design- en decoratievoorwerpen.
q. het organiseren voor eigen rekening of voor rekening van derden van kunstevenementen op
muzikaal gebied met inbegrip van het uitgeven in eigen beheer of voor rekening van derden van alle
mogelijke dragers van deze muziek.
r. de levering van alle goederen en diensten die verband houden met interieurachitectuur en van een
onderneming van binnenhuisinrichting in de meest ruime zin van het woord.
BEHEER EN MAKELAARDIJ VAN ONROERENDE GOEDEREN
s. het uitoefenen van de activiteit van vastgoedmakelaar, vastgoedcoach of vastgoeddeskundige, het
optreden als syndicus, het uitoefenen van beheers- en financiële activiteiten en meer in het bijzonder
het kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, huren en verhuren of leasen
van roerende en onroerende goederen.
t. onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging of opbrengst.
u. de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en bouwprojecten
alsmede het voeren van management bij de verwezenlijking ervan.
v. het uitoefenen voor rekening van derden van werfcoördinatie en werfopvolging met inbegrip van
het voor rekening van derden op commissieloon laten en doen uitvoeren van onroerende
werkzaamheden met uitzondering van hetgeen wettelijk aan gereglementeerde beroepen wordt
voorbehouden.
INZAKE ONTWERP, PUBLICITEIT EN VISUAL MERCHANDISING
w. het uitvoeren van de activiteit als grafisch ontwerper, het ontwerpen van publiciteit, campagnes,
logo’s en verpakkingen in alle mogelijke vormen en ongeacht de fysieke drager of het medium van
deze ontwerpen.
Luik B
x. creëren van textielpatronen, het ontwerpen van boven- en onderkleding alsook het opvolgen van
de productie ervan.
y. coördineren en opvolgen van grafische uitvoeringen en afwerkingen.
z. het ontwerpen, designen, creëren en uitgeven van alle mogelijke producten en publiciteit en dat op
de ruimst mogelijke markt, hierbij inbegrepen onder andere film, animatie, magazines (maken en
uitgeven), theaterproducties, muziek, (Compact Discs (CD), Digital Video Discs (DVD), blu-ray en
alle welkdanige andere huidige bestaande of toekomstig bestaande datadragers), computergames,
fotografie en dergelijke meer.
INZAKE EVENEMENTEN EN MUZIEK
aa. het organiseren van evenementen, beurzen en andere groepsaangelegenheden, ongeacht het
karakter, locatie of publiek.
ab. het creëren, spelen en opnemen van muziekstukken, instrumenten, samples, ongeachte de
lengte, alsook het mixen, remixen en heruitgeven van volledige of bewerkte samples of andere
muzikale repertoires, conform de muziek- en auteurswetgeving.
ac. het begeleiden en adviseren van artiesten in hun professionele taken met inbegrip van het
impresariaat.
INZAKE INFORMATICA EN NETWERKACTIVITEITEN
ad. het installeren van computers en netwerken en adviseren inzake aan- en verkoop alsook het
herstellen van, het periodiek opvolgen en het installeren van hard- en software.
ae. het programmeren van software in de meest brede zin van het woord, meer in het bijzonder
inzake databases, het bouwen en onderhouden van front- en backend voor websites, webapplicaties
en standalone programma’s ongeacht het platform of de programmeertaal met inbegrip van de
verkoop, verhuur of het verlenen van licenties op deze software.
INZAKE ANDERE HANDELS- EN DIENSTACTIVITEITEN
af. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het verlenen
van administratieve commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen,
kortom tussenpersoon in de handel.
ag. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing, staging en transformeren van eigen roerend en onroerend
patrimonium of dit van derden waarvoor op commissie wordt gewerkt.
ah. uitvoeren van holdingactiviteiten waaronder het verwerven en aanhouden van participaties in
eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten industriële, commerciële en financiële
vennootschappen of ondernemingen.
ai. het uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen, waaronder het verwerven, vervreemden,
valoriseren, huren en verhuren van onroerende goederen.
Een en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
Zij zal slechts de vorenstaande activiteiten die onderworpen zijn aan het voorleggen van een
vestigingsgetuigschrift of andere wettelijke en/of reglementaire voorwaarden kunnen uitoefenen voor
zover zij voldoet aan de wettelijke en/of reglementaire voorwaarden die daartoe gesteld zijn.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandeling van onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
De vennootschap kan haar beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden,
een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen
verrichten.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Zij kan de functie of mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, vennoten en ander vennootschappen of
personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzestig (360) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
    1.  jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand september om 17 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op dertig maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten