Ondernemingsnr : 0877708260
Naam
(voluit) : AED Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schemkensstraat 15
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, te Genk, Berglaan 11, op 27 december 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
  2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
  3) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
  4) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder van de heer ENGELS Joseph, geboren te
Enschede (Nederland) op 24 december 1952, wonende te 5051 PB Goirle (Nederland), Doctor
Keyzerlaan 6, voornoemd.    
  5) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op twee, ieder individueel bevoegd te
weten de heer ENGELS Sebastiaan, geboren te Tilburg (Nederland) op 14 augustus 1991, wonende
te 5051RM Goirle (Nederland), Koudepad 17, voornoemd, en de heer ENGELS Joseph, geboren te
Enschede (Nederland) op 24 december 1952, van Nederlandse nationaliteit,, wonende te 5051 PB
Goirle (Nederland), Doctor Keyzerlaan 6
  Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd zal zijn, tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
  6) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap FOEDERER DFK
Accountants, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer
0466.466.268, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen,
onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Michael BÖSE, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoördineerde statuten