Ondernemingsnr : 0563636514
Naam
(voluit) : BOILER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paleisstraat 43
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 15 november 2023, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
BOILER met zetel in het Vlaams Gewest, te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 43, BTW BE
0563.636.514 Antwerpen, volgende beslissingen heeft genomen:
Vijfde besluit : nieuwe statuten
De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, worden
daarbij goedgekeurd.
Statuten
1. Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als de naam “BOILER”.
2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    3.  het verwerven van participaties, in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het simuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
    4.  het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het exploiteren van portefeuilles en
kapitalen.
    5.  het uitvoeren van alle holdingactiviteiten en leasingactiviteiten.
    6.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
    7.  het verlenen van bijstand en adviezen van financiële, technische, commerciële,
organisatorische of administratieve aard in de ruimste zin. Hier zijn onder andere bedoeld het
verlenen van consultancy, geven van opleiding, uitvoeren van expertises.
    8.  groot- en kleinhandel in horeca materialen, toebehoren en uitrusting.
    9.  het aan- en verkopen, in- en export en in het algemeen alle handel in antiquiteiten, ouden
meubelen, voorwerpen, tweedehandse meubelen en aanverwante zaken.
    10.  de restauratie en herstelling van antiquiteiten en van de bovenvermelde voorwerpen.
    11.  het vervaardigen en herstellen van meubelen.
    12.  het ontwerp, de fabricage, het aan- en verkopen, huren en verhuren, in- en export, groot- en
kleinhandel in decoratie artikelen, meubelen, kunstobjecten, bekleding, textiel, en alle objecten.
    13.  uitbating en inrichting van restaurants, cafés, tearooms, alle eet- en drankgelegenheden,
hotels, bed and breakfasts, en alle overnachtingsplaatsen, het organiseren en verzorgen van
bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
    14.  en dit alles zowel in hoedanigheid van verhandelaar als van commissionair, fabrikant, agent,
uitvoerder, invoerder en verdeler.
    15.  in het algemeen zal zij alle daden mogen stellen in verband met deze activiteiten en
verbintenissen mogen aangaan.
    16.  Zij kan zowel in België als in het buitenland alle handels-, industriële en financiële daden
stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend net haar doel, zustermaatschappijen en
agentschappen oprichten, zich interesseren door middel van inbreng, fusie, opslorping, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven, immobiliën bouwen, kopen en verkopen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 635 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
11. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    1.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
§2. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door de bestuurder.
Ingeval er twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder door de twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Ingeval er een college van bestuurders is, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door het college van bestuurders (i.e. een
meerderheid van de bestuurders).
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§ 3. Voor rechtshandelingen die het dagelijks bestuur betreffen, wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door het individueel optreden van een dagelijks bestuurder.
§ 4. Ingeval er twee bestuurders zijn of ingeval er een college van bestuurders is, kan het
bestuursorgaan de vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders, gedelegeerd
bestuurders genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurders, die
gekozen worden binnen haar midden.
Bevoegdheidsbeperkingen van gedelegeerd bestuurder zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
§ 5. Het bestuur, cq het dagelijks bestuur binnen haar bevoegdheden, cq een gedelegeerd
bestuurder, kunnen via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna de
“Jaarvergadering”) gehouden op de zetel van de vennootschap, op de laatste maandag van de
maand mei, om 1500 uur.
Ingeval deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerst daar op volgende werkdag,
zelfde uur, plaatshebben.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar aanleiding van de
Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als gewone algemene
vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
25. Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap stemt overeen met het kalenderjaar.
§2. Op 31 december wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
26. Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:141
WVV en binnen de grenzen van het WVV, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
28. Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit : benoeming
De vergadering (her)benoemt tot bestuurder, voor onbepaalde duur:
De heer LEGEIN Geert, geboren te Oostende op 15 maart 1958, wonende te 2018 Antwerpen,
Paleisstraat 43.
BESTUURSHANDELINGEN
2. De bestuurder bepaalt het adres van de vennootschap op 2018 Antwerpen, Paleisstraat 43.
3. De bestuurder verleent volmacht aan BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 bis Box E6, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
4. Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV en bij wijze van neerlegging in het vennootschapsdossier in
de ondernemingsrechtbank, wordt bevestigd dat alle aandelen van de vennootschap toebehoren aan
de heer de heer LEGEIN Geert, geboren te Oostende op 15 maart 1958, wonende te 2018
Antwerpen, Paleisstraat 43.
 
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJKE WEERGAVE VAN DE AKTE, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
MBT DE STATUTEN EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
 
Steven Fieuws, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 14 november 2023,
- coordinatie van de statuten;
- verslag bestuursorgaan van 14 november 2023,
- verslag bedrijfsrevisor van 8 november 2023.