Ondernemingsnr : 0860472845
Naam
(voluit) : VAN ISTERBEEK Ronny
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Camille Leunensstraat 55
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op acht maart 2024, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetelvestiging, het voorwerp, het eigen vermogen, de inbrengen, de effecten, het
bestuur, de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, onder andere de
invoeging in de statuten van (i) het vraagrecht van de aandeelhouders en (ii) aangaande de
mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het
boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de invoering van de mogelijkheid tot
uitkeringen door het bestuursorgaan, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Klein- en groothandel in fietsen, motorfietsen en bijhorigheden. Vertegenwoordiger, tussenpersoon in
de handel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens;
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden;
- Verkoop nieuwe wagens en oldtimers”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Camille Leunensstraat 55.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), samen
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei om 18:00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden, behoudens voor de volgende handelingen:
    •  Het aangaan van een investering boven tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
    •  Het aangaan en ondertekenen van contracten met een waarde van meer dan
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), daaronder begrepen het goedkeuren, aangaan of
wijzigen van leningsovereenkomsten of obligatieleningen met een cumulatief kredietbedrag van meer
dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) of indien het kredieten betreft die zijn
gewaarborgd door zakelijke zekerheid, pandrecht, hypotheek, hypothecair mandaat of borgstelling.
    •  Het vervreemden of bezwaren met zekerheden van vermogensbestanddelen en/of goodwill voor
een bedrag van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
    •  Het verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, ongeacht de waarde;
    •  Het wijzigen van de statuten van een vennootschap waarin de vennootschap zelf aandeelhouder
is;
    •  Het uitoefenen van stemrecht op de aandelen van een vennootschap waarin de vennootschap
zelf aandeelhouder is, inclusief, maar niet beperkt tot de volgende situaties: voorstellen of
beslissingen met betrekking tot uitkeringen of ontbinding, inbreng, fusie, splitsing of wijziging van het
kapitaal/vermogen van de vennootschap, goedkeuring van de jaarrekening, of benoeming van een
bestuurder;
    •  Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot
de aandelen die de vennootschap aanhoudt;
    •  De deelname aan of overname van een vennootschap of een groep van vennootschappen, en/of
de verwerving of vervreemding van een belang in een vennootschap door de vennootschap zelf of
een vennootschap waarin zij aandeelhouder is;
    •  De aankoop, verkoop of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid;
    •  Het doorvoeren van ontslagen en benoemingen in het bestuur of commissaris van een
vennootschap waarin de vennootschap zelf aandeelhouder is;
Voor de voornoemde beslissingen, is de unanieme goedkeuring vereist van alle bestuurders.
De volgende regels gelden indien de bestuurders dienen te beslissen over één of meer van de
voornoemde handelingen:
Een vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van één of meer bestuurders tenminste vijf dagen
(in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
aangetekende brief of e-mail.
Vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de
oproeping. Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd.
De vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden aanwezig zijn.
In geval van het ontbreken van unanimiteit zal er een deadlockprocedure worden toegepast. De
startdatum van de deadlockprocedure zal de datum zijn waarop de bestuurders niet tot een unaniem
akkoord zijn gekomen. Er zal op dat ogenblik een afkoelings-en reflectieperiode van 7 kalenderdagen
worden ingesteld, waarna de betrokken partijen opnieuw de gelegenheid krijgen om tot
overeenstemming te komen. Indien na deze periode nog steeds geen overeenstemming is bereikt,
volgt een tweede termijn van zeven kalenderdagen waarin de partijen onderhandelen om tot een
akkoord te komen.
Tijdens deze tweede termijn wordt een bemiddelingscomité opgericht, bestaande uit één
vertegenwoordiger, al dan niet bestuurder van de vennootschap, voorgesteld door elke
aandeelhouder. Het bemiddelingscomité heeft als doel de partijen te begeleiden bij het bereiken van
een overeenkomst.
Indien na de tweede termijn nog steeds geen beslissing kan worden genomen met de vereiste
meerderheid, zal het betreffende punt ter besluitvorming worden voorgelegd aan de algemene
vergadering.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Als er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de enige bestuurder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend,
behoudens voor de volgende handelingen:
    •  Het aangaan van een investering boven tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
    •  Het aangaan en ondertekenen van contracten met een waarde van meer dan
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), daaronder begrepen het goedkeuren, aangaan of
wijzigen van leningsovereenkomsten of obligatieleningen met een cumulatief kredietbedrag van meer
dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) of indien het kredieten betreft die zijn
gewaarborgd door zakelijke zekerheid, pandrecht, hypotheek, hypothecair mandaat of borgstelling.
    •  Het vervreemden of bezwaren met zekerheden van vermogensbestanddelen en/of goodwill voor
een bedrag van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
    •  Het verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, ongeacht de waarde;
    •  Het wijzigen van de statuten van een vennootschap waarin de vennootschap zelf aandeelhouder
is;
    •  Het uitoefenen van stemrecht op de aandelen van een vennootschap waarin de vennootschap
zelf aandeelhouder is, inclusief, maar niet beperkt tot de volgende situaties: voorstellen of
beslissingen met betrekking tot uitkeringen of ontbinding, inbreng, fusie, splitsing of wijziging van het
kapitaal/vermogen van de vennootschap, goedkeuring van de jaarrekening, of benoeming van een
bestuurder;
    •  Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot
de aandelen die de vennootschap aanhoudt;
    •  De deelname aan of overname van een vennootschap of een groep van vennootschappen, en/of
de verwerving of vervreemding van een belang in een vennootschap door de vennootschap zelf of
een vennootschap waarin zij aandeelhouder is;
    •  De aankoop, verkoop of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid;
    •  Het doorvoeren van ontslagen en benoemingen in het bestuur of commissaris van een
vennootschap waarin de vennootschap zelf aandeelhouder is.
Voor de voornoemde beslissingen, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door alle bestuurders, gezamenlijk optredend.”
13. – als bestuurders ontslagen werden:
* de heer VAN ISTERBEEK Ken,  wonende te 1500 Halle, Sint-Pieters-Leeuwsesteenweg 87;
* de heer VAN ISTERBEEK Ronny, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Camille Leunensstraat 55;
* de heer DEMOL Steven, wonende te 9402 Meerbeke, Brusselsesteenweg 299/1.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer VAN ISTERBEEK Ken,  voornoemd;
* de heer VAN ISTERBEEK Ronny, voornoemd.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 8 maart 2024.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de
Vennootschap op te treden in en buiten rechte, met uitzondering van de in artikel 17 bijzondere
handelingen waarvoor aan de voornoemde bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht
wordt verleend om gezamenlijk handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten
rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: de besloten vennootschap “PKF BOFIDI Accountant & Advisers” met
zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47, BTW-nummer BE0430.810.949, ondernemingsnummer (RPR
Brussel) 0430.810.949, en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten