Nº d'entreprise : 0475 391 456
Nom
ACCLARO LOCALIZATION & TECHNOLOGY
(en entier) :
ACCLARO	(en abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 6/H, 1300 Wavre
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
RESOLUTIONS ECRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DE LA SOCIETE
( ... )
L'actionnaire unique de la Société (ci-après l"Actionnaire Unique").
( ... )
prend, par la présente, conformément à l'article 5:85 du Code des sociétés et associations, les décisions
suivantes:
1. L'Actionnaire Unique prend note de et accepte, pour autant que de besoin, la démission de M. Markus
Zejermann et Mme Abbie Robus en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au 1 décembre 2024. Une
copie des lettres de démission de M. Markus Zejermann et de Mme Abbie Robus sont jointes en tant qu'Annexe.
2. L'Actionnaire Unique décide de nommer en tant qu'administrateur de la Société, M. Russell Adam
Haworth, de nationalité britannique, faisant élection de domicile au siège de la Société pour l'exercice de son
mandat d'administrateur, avec effet au 1er novembre 2024 et ce pour une durée indéterminée. Son mandat en
tant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
3. L'Actionnaire Unique décide de donner tous pouvoirs à la SRL REYNDERS & C° (BCE 0840.398.991),
représentée par Katarzyna BODNAR, avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'entamer
les démarches administratives relatives aux décisions prises et démissions reçues, et notamment procéder aux
éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
( ... )
RESOLUTIONS ECRITES DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
( ... )
L'organe d'administration prend les décisions suivantes à l'unanimité :
1. DECIDE de nommer en tant que la personne déléguée à la gestion journalière, portant le titre
d'administrateur-délégué de la Société, M. WESTON Stewart, de nationalité belge, faisant élection de domicile
au siège de la Société pour l'exercice de son mandat d'administrateur-délégué, avec effet au 1er décembre
2024 et ce pour une durée de son mandat d'administrateur.
L'administrateur-délégué à la gestion journalière aura notamment les pouvoirs spécifiques qui sont
énumérés de ci-dessous (étant entendu que ces pouvoirs peuvent être exercés en dehors du cadre de la gestion
journalière) :
-embaucher et licencier tout salarié de la Société, quels que soient ses fonctions ou sa position hiérarchique
; déterminer les fonctions, la rémunération, ainsi que les conditions d'emploi, de promotion ou de licenciement
de tout salarié de la Société ;
-conclure tout contrat avec tout prestataire de services indépendant, agent, fournisseur ou contractant de la
Société qui génère un coût ou une valeur pour la Société n'excédant pas 100.000 EUR par transaction ;
-réclamer et recevoir toute somme d'argent, tous documents et biens de toute nature et en donner quittance
-faire et accepter toute offre de prix, passer et accepter toute commande, et conclure tout contrat relatif à
l'achat ou à la vente de tout bien meuble ou service, dans la limite d'un montant maximum de 50.000 euros par
transaction ;
- prendre ou louer tout bien meuble et conclure tout contrat de location relatif à ce bien qui génère pour la
Société un coût ou une valeur n'excédant pas 100.000 euros ;
- prendre ou louer tout bien immobilier et conclure tout contrat de location relatif à ce bien qui génère un
coût ou une valeur pour la Société n'excédant pas 100.000 euros par transaction ;
-négocier et conclure tout contrat de transaction générant pour la Société un coût n'excédant pas 100.000
euros.
Il pourra représenter la Société en justice ou dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, en tant que
demandeur ou défendeur ; prendre toute mesure nécessaire ou utile à ces procédures, obtenir tous jugements
et les faire exécuter.
L'administrateur-délégué peut subdéléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux
énumérés ci-dessus à toute personne de son choix.
Cette délégation de pouvoir est donnée pour une durée illimitée et peut être révoquée à tout moment par
l'organe d'administration ou l'administrateur unique sans que celui-ci ait à justifier de sa décision.
2. DECIDE de donner tous pouvoirs à la SRL REYNDERS & C° (BCE 0840.398.991), représentée par
Katarzyna BODNAR, avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'entamer les démarches
administratives relatives aux décisions prises et démissions reçues, et notamment procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
Pour extrait conforme
Katarzyna Bodnar
Reynders & C° SRL
Mandataire