Alcalino Griffie
Ondernemingsnr : 0463.738.786
Naam
GINV	(voluit) :	-	1	(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Brasschaatsebaan 20 bus 3, 2970 Schilde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Algemene vergadering - Kapitaal -
aandelen
Bij beraadslaging dd. 17/06/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch	1
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).	1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
1
1
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
1
-
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
1
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
1
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
1
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich	1
daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Uitbreiding voorwerp
Het artikel omtrent het voorwerp van de vennootschap wordt herschreven en integraal
vervangen en dient als volgt gelezen te worden:
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden en/of in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen,
dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten, (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel):
Het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen
of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele
of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook.
Het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar
en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en
rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie.
Het aan- en verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het
valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of
ondeelbare gedeelte ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop.
Het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en
leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving
of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het
uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen,
spaar- en depositiobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzak valutahandel.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing,
renting, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing,
montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet
in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen
en van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of
nodig acht. Zowel fysiek /in winkels en via internet, o.a. via webshop, e commerce, etc.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële,
industriële, financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan
met de rest van het voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn
om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en
bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als
zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en
diensten. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke
goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en
diensten verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management, inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden,
inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-,
kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving,
inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de
implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of
geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het
schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen,
handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het beheren van
holding,	het verrichten van alle	als	vennootschappen, het optreden
managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de
oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of
op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van
onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecter, en het maken van studies met
betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het
aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig
of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of
persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
4/ Mogelijkheid tot houden van schriftelijke en elektronische algemene
vergadering
De vergadering besluit om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke
vergadering mogelijk te maken door inlassing van volgende artikelen:
8.6. Schriftelijke algemene vergadering
De vennoten, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
vennoten ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap
heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd,
is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door de zaakvoerder(s) ondertekende verklaring dat de door alle vennoten
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de
zaakvoerder(s), of van één of meer gecommanditeerde vennoten de algemene	1
vergadering bijeenroepen.	1
1
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend.
1
1
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door de zaakvoerder(s) ondertekende
1
verklaring dat het door alle vennoten ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring
wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
1	zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in
aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem
goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
8.7. Elektronische algemene vergadering
§1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft,
worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoten en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te
controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
ledere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen	+
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald	1	t
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen
van de op afstand uitgebrachte stemmen.
§3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór
de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen
aan de zaakvoerder(s) en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen
worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld
moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs
elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de
vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van
de algemene vergadering te ontvangen.
5/ Mogelijk maken van de uitkering van dividenden en interimdividenden
De vergadering besluit om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken door
inlassing van volgend artikel 12 in de nagemelde statuten:
"De zaakvoerder(s) heeft/hebben de bevoegdheid om binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."
6/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 17/06/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "GINV".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
1	Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de
volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
(opsomming ten exemplatieve en niet-	geschikt	achten,	zou
limitatieve titel) :
van, het deelnemen in publieke of private
Het oprichten
inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit
bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of	gebeurt
of
anderszins	en in het algemeen het	fusie	gedeeltelijke
1
van
andere
en	financieren	ondernemingen,	vennootschappen	1	1	rechtspersonen van welke aard ook.
Het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van
bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie.
Het aan- en verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het
beheren, het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle
onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelte ervan en
het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop.
uitvoeren van alle
Het	financiële verrichtingen,	zoals het
toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of
waarborgen, het
met
met	inpandgeving	reële	ontlenen	of
borg	hypotheekvestiging,	zich	stellen	het	andere	voor
alsook	roerende	het	in	ondernemingen,	beleggen	en onroerend
vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de
activiteiten	die	wettelijk	voorbehouden	zijn	aan
kredietinstellingen,	depositiobanken,	spaar-	en
effectenbeursvennootschappen,	vennootschappen	voor
inzak	vermogensbeheer en beleggingsadvies	en aan bemiddelaars
valutahandel.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
productie,
leasing,	ontwerp,	onderverhuur,	handel,	renting,
groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
1
in	hoofdaanneming	niet	onderaanneming	en/of	en/of	als	1
tussenpersoon	(opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve
titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van
hiervoor nuttig en/of nodig acht. Zowel fysiek /in winkels en via
internet, o.a. via webshop, e commerce, etc.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,
commerciële, industriële, financiële,	handelingen die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van
het voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen
om
verwezenlijking
van
zijn	het	de	voorwerp geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het
optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in
diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan-
en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke
goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde
verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden
en	als consultant	diensten verlenen	inzake commercieel,
strategisch, financieel en administratief management, inzake
en diverse	technisch management	technische aangelegenheden,
inzake	informatica	automatisering,	inzake	integrale	en
kwaliteitszorg	kwaliteits-	divers	en	zorg-,	en
veiligheidssystemen,	productmanagement,	design	inzake	en
vormgeving, inzake PR,
publiciteit
en marketing,	inzake de
administratieve	implementatie	organisatie	de	van	en
bedrijfsprocessen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen,	-
in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten.
Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
1
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven
van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse
bijdragen in diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in
vennootschappen.	als	Het	andere	optreden
managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het
als	holding,	het	verrichten	optreden	alle	van
het
managementactiviteiten van holdings:	deelnemen,	onder
gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting,
fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen.
Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
alle
andere	wijze	vennootschappen,	in	ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als
in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking	tot
zakelijke	goederen	onroerende	onroerende	rechten	en
(vruchtgebruik,	van opstal, erfpacht, ... ) , zoals de	recht
huurfinanciering	het	onroerend goederen	derden,	van	aan
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten,
en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven
van aandelen,	het beheren	door inschrijving of aankoop,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het
zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
deposito's	korte	termijn,	spaarkassen,	van	op
en
hypotheekmaatschappijen	kapitalisatieondernemingen. Het
aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van
haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten
en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht.
Het zich borg stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of
persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen
of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen	zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze	handeling,
aan de	van deze	vervulling
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden
9.843 aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale
waarde.
aandelen blijft
gelijk aan het aantal
voor	Het aantal	deze
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
worden	al naargelang hetgeen	de	vermogensrekening	geboekt,
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
worden	uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren,	vermoed	zonder
zijn	beschikbaar	en	beschikbare	eigen	te	worden	de	op
vermogensrekening geboekt.
Reserves	die zich	ontwikkelen	vanaf deze statutaire algemene
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/9.843ste.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
ingeschreven in het aandelenregister dat op de zetel van de
vorm gehouden worden. Het	elektronische	alle	register	omvat
die
zijn	voorgeschreven	door	Wetboek	vermeldingen	het	van
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten	1
De gecommanditeerde vennoten	zijn hoofdelijk	en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
1	1
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
uit	uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid,	op
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
werkzaamheden betreft	deze	gezag van	niet	onder	het	de
uitdrukkelijk	Hiervan kan	vennootschap.	enkel	mits	een
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
De	commanditaire vennoten	zijn	slechts	persoonlijk	natura.
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
hebben	wel	bestuur	individuele	van de vennootschap,	maar
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke	vennoot,	zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de	algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een	1	gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-	1	1
indien	het	statutenwijziging	statutaire	een	gaat	om	een
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
er twee zaakvoerders
benoemd,	kunnen	de	zijn	Indien	dan
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
zullen	ieder	zij	afzonderlijk	kunnen	de	vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen alle
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen
de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder.
faillissement,	Overlijden,	kennelijk	7.4.	vereffening,
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
faillissement, kennelijk onvermogen,	wettelijke	vereffening,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
faillissement, kennelijk	In geval van overlijden, vereffening,
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
vennoten	ander persoon als	enig	meerdere	vennoot of	een
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
faillissement,
vereffening,	kennelijk onvermogen,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de overblijvende	de	door	worden	vennootschap	waargenomen
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)	1
Er is één statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot
wiens	zaakvoerder	benoemd,	werd	statutair	mandaat	(m.i.v.
duurtijd, bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan
het bestaan hier enkel wordt bevestigd: Gerardus Fischer .
in
buitengewone	niet	dat	daarnaast	de	Wat	wegneemt
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 17/06/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
worden	uit	kunnen	dat	statutair mandaat	statutair mandaat
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1. Jaarvergadering -	Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
het boekjaar), meer bepaald op de eerste vrijdag van juni om 20u00.
De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap tenzij
van	bijeenroeping.	aangeduid in het bericht	Indien	anders
voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde
uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
van	de	De algemene	vergadering komt bijeen op uitnodiging
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
minste acht dagen voor de vergadering, door middel	van een
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
is	vennotenregister	genoteerd.	zoals	dit	in	het	De
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en	1
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de	1
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of	1	1
vertegenwoordiger.	1	-	1	-
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
1
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (%) van de stemmen:
besluiten
inzake wijziging van de firmanaam, het
- De
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten van de buitengewone algemene	vergadering
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.	1
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
8.6. Schriftelijke algemene vergadering
De
vennoten,
binnen	wettelijke
grenzen,
de	eenparig	en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van
het door alle vennoten ondertekende besluit geacht de statutaire
datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst
van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt
en	gedateerde	de	zaakvoerder (s)	aangevuld	door	met	een
ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
besluit niet
laatste
Indien	het	schriftelijk	is toegekomen
uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder (s), of van
één of meer gecommanditeerde vennoten de algemene vergadering
bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft,
wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende besluit
geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
in één of meerdere
besluit,	Het	schriftelijk	opgenomen
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde
en door de zaakvoerder (s) ondertekende verklaring dat het door
alle vennoten ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap
is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken
of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan
voor
of
elk agendapunt
de	wel	afzonderlijk	schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat
de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór
een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk
besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
8.7. Elektronische algemene vergadering
§1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel.	Wat	de naleving	elektronisch	de	van
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoten en de identiteit van de persoon die
aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en
gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de zaakvoerder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het
gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze
statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
een
op geldige wijze
via	elektronische	of	vennoot	het
aan de
algemene vergadering	communicatiemiddel	deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een
-
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op
vóór	algemene	vergadering,	de	wordt	afstand	wil stemmen
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de zaakvoerder (s) .	1
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te
controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs
elektronische weg voor de AV
de	kunnen de vennoten	Vanaf	mededeling van de oproeping
schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerder(s) en aan de
zullen	die tijdens	de vergadering	worden	commissarissen,
beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten
die vervuld moeten worden om tot de vergadering te	worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg	tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping	tot de
vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de
vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/9.843ste
(één negenduizend achthonderd drieënveertigste), in de winst en in
het vereffeningssaldo.
Artikel 12. Uitkeren van interimdividenden
De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd om, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen van dividenden en interimdividenden, uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
door overlijden,	Artikel	13.	Overdracht	vereffening of
faillissement
13.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden
vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap.
Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
verbintenissen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender	1
welke manier.	1
13.2. Overdracht door vereffening of faillissement	1
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten	1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.	1	1	1
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
van de	in de vennootschap, beschikken de overige vennoten
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
1	vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun	1
onderling aandelenbezit.
Artikel 14. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door	1
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen	1
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
de	rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
waar de overige	Een aangekondigde overdracht van aandelen,
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Artikel 15. Waardering van de overdracht
Artikel 15.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overlijden of het	overdracht, het moment van	moment	van
uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
aanstelling	met	van	bevoegde	rechtbank	tot	een	vraag
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
of	deze	aandelen.	waardering	deskundige	De	van	de
gerechtsdeskundige is bindend.
Artikel	Wetboek	4:19,	derde	lid	Vennootschappen	en	van
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 15.2.	Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
DEEL
SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE_VENNOOTSCHAP
Artikel 16. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
zakelijke	diverse	fiscale	bepalingen	inzake
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 17. Ontbinding en vereffening
17.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
door	van	meerderheid	zoals	bepaald	4:16	Wetboek	artikel
en	hiervan	Vennootschappen	Verenigingen,	behoudens	wanneer
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
17.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
bij	aandelen	overlijden,	of	overdracht	vereffening	van	1
faillissement (artikel 13) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de	1
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het	1	1	vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap	1
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om	1
hiertegen op te treden.
17.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening	I
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
1	bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.	I
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun	1
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de	1
de	vennootschap	vereffenaars	kunnen	vertegenwoordigen	en
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding	zijn,	automatisch	uittredend	van
rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening,
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
van	artikel	2:87	2:92	t.e.m.	Wetboek	Vennootschappen	en
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande	machtiging	de	van
algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
1
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt	1
afgeweken.	1
1	17.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
1	Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/9.843ste	1
(één negenduizend achthonderd drieënveertigste), in de winst en in
het vereffeningssaldo. De winsten worden aldus uitgekeerd aan de
vennoten, na voldoening van de schulden of nadat de nodige gelden
hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden	I
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel	1
in de schulden, namelijk 1/9.843ste (één negenduizend achthonderd	1
drieënveertigste) . De aansprakelijkheid van commanditaire (stille)
vennoten beperkt zich echter ook intern tot hun inbreng, al wat
gecommanditeerde (werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in
de schulden) .
17.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
7/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst var
Brasschaatsebaan 20 bus 3, 2970 Schilde naar Van Meterenkaai 4 b302 - postbus 34,
2000 Antwerpen, en dit vanaf 17/06/2024.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
8/ Ontslag zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van heden, van mevrouw
Noëlle Fischer, als zaakvoerder van de vennootschap. De aanwezige vennoten verlenen
haar met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat,
kwijting dat zal bekrachtigd worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
9/ Volmacht aan Graef bv
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Graef, rechtspersoon met zetel te
2910 Essen, Over d'Aa 24, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO
onder nummer 0476.355.122, met e-mailadres info@graefadvies.be, aan haar
werknemers of aangestelden, aan Stijn De Graef, Bart De Graef en Ilse Simis, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het	Staatsblad, Ondernemingsloketten,	Kruispuntbank van	Belgisch
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken,
Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard
ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering. alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen
van dagelijks bestuur.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
10/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 17/06/2024.
Voor de vennootschap
Roger Fischer, zaakvoerder