Ondernemingsnummer :
0893622002
Benaming :
(voluit) :
Matthys E. Kindergeneeskunde
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zevecotestraat 34
9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 5 juli 2018 door Meester Francis Lemey, notaris met
standplaats te Gent (vijfde kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van
Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, bewaarder
van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap
onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Matthys E.
Kindergeneeskunde", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem,
Zevecotestraat 34, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierentachtigduizend
zeshonderd euro (€ 84.600,00) om het te brengen van honderdenvierduizend zeshonderd euro (€
104.600,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder vernietiging van aandelen en door
terugbetaling aan de enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De terugbetaling zal geheel geschieden op het werkelijk volstort kapitaal en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, op de reserves die in toepassing van
voormeld artikel 537 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de
buitengewone algemene vergadering de dato 18 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door
Meester Francis Lemey, notaris te Gent; bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 18 januari 2014, onder nummer 14009222.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen mag deze terugbetaling eerst
plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
maatschappelijk kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde
gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van bedoelde termijn, zal het bestuursorgaan overgaan tot betaling, in zoverre de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot betaling in speciën of,
behoudens verzet van de betrokken aandeelhouders, op om het even welke wijze, zoals door afgifte
van activa, door overdracht van schuldvordering of door schuldvergelijking.
Vaststelling van de daadwerkelijke kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van vierentachtigduizend zeshonderd euro (€ 84.600,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
TWEEDE BESLUIT
Luik B
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, beslist de algemene
vergadering om artikel 5 der statuten af te schaffen en te vervangen door de volgende bepaling:
“Artikel 5. - Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het is verdeeld in honderd
(100) gelijke aandelen zonder nominale waarde.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de
statuten en aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "MMC Office", met zetel te 9000 Gent, Sassevaartstraat 46 bus 211
(ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer BTW BE0544.
949.166), haar zaakvoerders, bedienden en aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op
te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de
bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om
daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het
nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Francis Lemey, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten