Ondernemingsnr : 0567833545
Naam
(voluit) : CALCUTTA HOME FASHION GROUP
(verkort) : CALCUTTA
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 20
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “CALCUTTA HOME FASHION GROUP”, met zetel te 9940 Evergem,
Schoolstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0430.163.920, opgesteld
door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 28 juli 2022 neergelegd ter
registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de rechten verbonden aan soorten aandelen – bijzonder verslag
van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen – indeling soorten aandelen
De aandeelhouders nemen kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In lijn met de voorstellen van het bestuursorgaan, beslist de vergadering met eenparigheid van
stemmen om de achttienduizend negenhonderdzesendertig (18 936)  aandelen van de vennootschap
in te delen in 2 soorten A en B, met name
    •  zeventienduizend tweeënveertig (17 042) aandelen  van soort A;
    •  duizend achthonderdvierennegentig (1 894) aandelen van soort B.
Retailsaffel heeft achtduizend vijfhonderdeenentwintig (8 521) aandelen van soort A en
negenhonderdzevenenveertig (947) van soort B; Verman heeft vijfduizend tweehonderdenelf (5 211)
aandelen van soort A en Christof Vermeersch heeft drieduizend driehonderdentien (3 310) aandelen
van soort A en negenhonderdzevenenveertig (947) aandelen van soort B.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OM HET IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE VOORGAANDE BESLISSINGEN
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de soorten van aandelen, als volgt:
“Artikel 5. AANDELEN - Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
achttienduizend negenhonderdzesendertig (18.936) aandelen. De aandelen zijn ingedeeld in 2
soorten, met name 17.042 aandelen van soort A en 1.894 aandelen van soort B.”
DERDE BESLUIT: VERLENGING LOPEND BOEKJAAR
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat normaal loopt van 1 oktober 2021 tot en
met 30 september 2022 te verlengen tot en met 31 december 2022.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap aan te passen naar het kalenderjaar (1
januari tot 31 december).
De vergadering beslist om de tekst van artikel 29 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand, als volgt:
“Artikel 29. - JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. Op
Luik B
het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de
jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig artikel 5:97
WVV en het boekhoudrecht.”
VIERDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De vergadering benoemt de besloten vennootschap “D-TEX”, met zetel te 9051 Gent, Hemelrijkstraat
97 en met ondernemingsnummer 0829.527.667 met Bruno Derumeaux, wonende te 9051 Gent,
Hemelrijkstraat 97 als vaste vertegenwoordiger als bijkomend bestuurder van de vennootschap en dit
voor onbepaalde duur vanaf heden. Haar mandaat is onbezoldigd.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.