Ondernemingsnr : 0832604943
Naam
(voluit) : OXYPOINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zénobe Grammestraat 34
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 25
mei 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “OXYPOINT”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 2018 Antwerpen, Zénobe Grammestraat 34, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, BTW BE 0832.604.943.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1.         om het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen
tweehonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdenelf euro zevenendertig cent (€ 1.257.611,37)om het
van drie miljoen achtennegentigduizend negenhonderdzesennegentig euro drieënveertig cent (€
3.098.996,43) te herleiden tot één miljoen achthonderdeenenveertigduizend driehonderdvijfentachtig
euro zes cent (€ 1.841.385,06) door aanzuivering van de geleden verliezen per 31 december 2020
en zonder vermindering van het aantal aandelen.
Op fiscaal vlak zal de vermindering aangerekend worden op het werkelijk gestorte kapitaal;
 
2.         om in Artikel 5: Kapitaal van de statuten:
*          de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen in overeenstemming te brengen met de
nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achthonderdeenenveertigduizend
driehonderdvijfentachtig euro zes cent (€ 1.841.385,06).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenenvijftigduizend éénennegentig (57.091) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan:
            *          zevenentwintigduizend tweehonderdnegenenveertig (27.249) Gewone Aandelen,
genummerd van 1 tot en met 27.249,
            *          negenentwintigduizend achthonderdtweeënveertig (29.842) “Preferente Aandelen
Klasse A” (hierna ook aangeduid als Klasse A Aandelen), genummerd van 27.250 tot en met 57.091,
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten.”
*          op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 6 toe te voegen
luidend als volgt:
“Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2021 werd het kapitaal
verminderd met één miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdenelf euro zevenendertig
cent (€ 1.257.611,37) en herleid tot één miljoen achthonderdeenenveertigduizend
driehonderdvijfentachtig euro zes cent (€ 1.841.385,06) door aanzuivering van de geleden verliezen
per 31 december 2020 en zonder vermindering van het aantal aandelen. Op fiscaal vlak werd de
Luik B
vermindering aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.”.
 
3.         tot kennisname van het ontslag als bestuurder van de heer HANSEN Luc Colette Alexandre,
wonend te 8151 Bridel (Groot-Hertogdom Luxemburg), Rue de Schoenfels 66, met onmiddellijke
ingang.
De vergadering beslist vervolgens om als nieuwe bestuurder te benoemen tot sluiting van de gewone
algemene vergadering van het jaar 2024:
de buitenlandse vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar het recht
van het Groothertogdom Luxemburg “COFIMA”, gevestigd te 1212 Luxembourg (Groothertogdom
Luxemburg), 23-25 Rue des Bains, ingeschreven in het handelsregister van het Groothertogdom
Luxemburg onder nummer B157740, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0678.649.315, met als vaste vertegenwoordiger      de
heer HANSEN Luc, voornoemd.
De vergadering beslist tevens tot de definitieve benoeming van de heer Borgonjon Dirk Juliaan
Petrus, wonend te 2920 Kalmthout, Koningin Astridlaan 35, als bestuurder van de vennootschap voor
nog resterende termijn waardoor dit mandaat in principe een einde zal nemen op 24 oktober 2025.
De bestuurdersmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap “Boekhoudkantoor DDC” gevestigd te 2870 Breendonk, Hoogheide 88, RPR
Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0897.058.275, BTW-plichtige, om de
nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in
het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 21 mei 2021, met in bijlage : tekst van de
statuten, vijf (5) volmachten en uittreksel.