Ondernemingsnr : 0425116455
Naam
(voluit) : Soleras Advanced Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel E 3 laan 69
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negen december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SOLERAS ADVANCED
SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, E3 laan 69, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
De vergadering stelt vast dat er een materiële vergissing is opgetreden bij de omzetting van het
historisch kapitaal van Belgische frank naar de euro, zodat het kapitaal in feite 148.736,11 EUR
bedraagt, en niet 148.736,00 EUR.
De vergadering besluit daarom artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals volgt:
"Het kapitaal bedraagt 148.736,11 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 6000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 500.000,00
EUR, om het van 148.736,11 EUR te brengen op 648.736,11 EUR, door inbreng in geld en zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen. De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van 100%.
In de mate deze kapitaalverhoging niet gebeurt door middel van uitgifte van nieuwe aandelen, lijkt
het in het licht van artikel 7:179 § 3 van het W.V.V. niet nodig of verplicht om een verslag van de raad
van bestuur en van de commissaris op te stellen, zodat de aandeelhouders het bestuursorgaan
kunnen ontslaan van het opstellen van voormelde verslaggeving.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging
gestort is ten belope van 100%, te weten 500.000,00 EUR.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
432.266,36 EUR, om het te brengen van 648.736,11 EUR op 216.469,75 EUR,  zonder vernietiging
Luik B
van aandelen.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt 216.469,75 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 6000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris