Ondernemingsnr : 0414739138
Naam
(voluit) : METRO DELIVERY SERVICE
(verkort) : MDS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoondonkweg 6
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op twintig mei.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, heeft de enige aandeelhouder de
naamloze vennootschap METRO Delivery Service, (…) een buitengewone algemene vergadering
gehouden.
(…)
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp. (Volgt een uittreksel uit de statuten):
Artikel 1.
De naam van de naamloze vennootschap luidt: "METRO Delivery Service", in het kort "MDS". Beide
benamingen mogen afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor derden, in België of in het
buitenland:
    •  alle logistieke activiteiten in de ruimste zin: onder meer het vervoeren, opslaan, bewaren,
verdelen, verwerken, verpakken, stockbeheer, verzending en aflevering bij de cliënten van alle
voormelde goederen. Met het oog daarop zal de vennootschap alle administratieve, commerciële,
financiële en logistieke diensten mogen leveren; 
    •  contactcenter met klanten, stock planning, warehousing, pickingactiviteiten van zowel droge,
verse, diepvries als NF goederen, het consolideren van voormelde artikelen, het aanvullen van
voormelde artikelen, het ontvangen van voormelde artikelen;
    •  het ontvangen van orders, maken van facturen, organiseren van transport, werken volgens
HACCP en IFS vereisten, laden van vrachtwagens voor uitlevering aan klanten, behandelen van
leeggoed, administratieve handelingen, distributie/ overslag van goederen ;  
    •  de handelsbemiddeling, de import, de export, de groot- en kleinhandel en de distributie van
menigvuldige goederen in de ruimste zin, onder meer alle goederen die worden verhandeld in
grootwarenhuizen inclusief voedingsmiddelen;
    •  alle diensten inzake informatica en aanverwante activiteiten, omvattende de onderneming in
elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het Internet of andere
gegevensdragers; het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten dienaangaande ;  
    •  de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm
van interactieve handel of  levering van diensten;  
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
Luik B
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn;  
    •  alle verrichtingen van transit en expeditie, van transport (over weg, water of lucht), van rederij,
bevrachting, opslag, agentschap, commissie, vertegenwoordiging, makelarij, grensagentuur,
vertolling, messagerie, opslag en behandeling van alle goederen (vervoerd over weg, water of lucht)
en alle verrichtingen van invoer, uitvoer en de verzekeringen, het onderhoud en de herstellingen van
containers. Het aankopen, huren en verhuren of in leasing nemen van alle vervoermiddelen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp :
    1.  zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en
aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
    2.  het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
    3.  het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
    4.  haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
    5.  de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers  soft- en hardware;
    6.  het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bij dragen tot het verwezenlijken van het voorwerp van de
vennootschap, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
(…)
1. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND
EURO (€ 2.762.000,00) en is verdeeld in vijfenvijftigduizend zeshonderdvijfentachtig (55.685)
aandelen zonder vermelding van waarde.
(…)
Artikel 8.
De aandelen zijn onverdeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, aandeel kan de
vennootschap het stemrecht verbonden aan dit aandeel opschorten totdat één enkel persoon
aangeduid wordt voor het uitoefenen van al de rechten tegenover de vennootschap. Dezelfde regel is
van toepassing bij splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom en
vruchtgebruik, om welke reden ook. In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van
hoogdringendheid kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, op verzoek van één van hen
een gezamenlijke mandataris aanwijzen. 
Artikel 9.
De raad van bestuur vordert de fondsen in op de ingeschreven maar niet volgestorte aandelen,
naargelang de behoeften van de vennootschap; hij stelt eigenmachtig het tijdstip van de invordering
vast.
(…)
Zolang de regelmatig opeisbare en opgevorderde fondsen op een aandeel niet zijn gestort, worden
alle rechten aan dit aandeel verbonden geschorst. (…)
Artikel 11.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
(…)
Luik B
Artikel 15.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16.
De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerde bestuurders aanstellen. Hij mag het dagelijks
bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. De raad van bestuur
kan tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers. Hij bepaalt de vergoedingen van die
lasthebbers.
Artikel 17.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
(…)
Artikel 19.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
(…)
Artikel 20.
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een
andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats
op de derde donderdag van de maand maart, om tien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 23.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Artikel 24.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Artikel 25.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
Artikel 27. 
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. (…) Afschriften en uittreksels worden
ondertekend door een bestuurder.
(…)
Artikel 28.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
(…)
Artikel 29.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Artikel 30.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…)
Artikel 32.
In geva1 van ontbinding, en tenzij in het geval van een ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en
hun vergoeding vaststellen. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders
verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke
Luik B
afbetaling van de aandelen
(…)
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp. (Volgt een uittreksel uit de statuten):
(…)
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2830 Willebroek,
Schoondonkweg 6.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met de volmachten een de
gecoördineerde statuten