Ondernemingsnr : 0809330683
Naam
(voluit) : LILLY INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 51 bus a
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 30 mei 2022, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders  van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid LILLY INVEST met zetel 8620 Nieuwpoort, Marktstraat 51/a beslist :
*De vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van 345.200,00
€, evenals de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van nul euro (0,00 €), met ingang
van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm :
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam LILLY INVEST
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8620 Nieuwpoort, Marktstraat 51/a
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : I. Horeca :
- uitbating van een restaurant - frituur - snackbar – café, kortom de bereiding, verkoop , ontwerp ,
doorverkoop, fabricatie van voeding en drank voor menselijke consumptie;
- uitbating van traiteur- en banketaannemer;
- het leveren en afhalen van voeding in de ruimste zin van het woord;
- uitbating restaurant van het traditionele type;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes enzovoort;
- Het ter beschikking stellen van een feestzaal.
De aanmaak en verkoop van bereide schotels en bereide broodjes onder welke vorm dan ook.
II. Uitbating van een schoonheids- en verzorgingsinstituut :
- uitbaten van een afslankcentrum, inclusief voeding en dieetadvies;
- uitbaten van fitnesscentra, gymnastiekzalen, centra voor de beoefening van aerobic inclusief
begeleiding op sportief gebied en correctie van het lichaamsfiguur van de cliënt;
- het uitbaten van welness en beautycentrum ter bevordering van het algemeen welbehagen van de
mens in de ruimste zin;
- de verkoop en productie van producten met betrekking tot welnessbehandelingen en
beautyactiviteiten;
- groot- en kleinhandel in cosmetica en toiletartikelen;
- groot- en kleinhandel in toestellen voor de exploitatie van
inrichting voor kuuroorden, sauna’s, stoombaden,
massagesalons, enzovoort
Luik B
- verhuur van sporttoestellen en alle aanverwante apparaten
- huidverzorging en epileren
- nagelstyliste, manicure en pedicure
- paramedische wetenschappen, diëtiste.
- Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging,
gezichtsmassage, antirimpelbehandelingen, het aanbrengen van make-up, lichaamsverzorging
algemeen;
- Kleinhandel in sierraden, gadgets , accessoires;
III. Beheer van roerende goederen in de ruimste zin van het woord zijnde :
- aankopen en verkopen van aandelen
- nemen van participaties in anderen ondernemingen
- optreden alsmede oprichter in nieuwe vennootschappen
IV. Beheer van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zijnde :
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- verkoop van eigen handelszaken;
- verhuur en verkoop van eigen onroerend goed;
- verhuur en verkoop van woningen exclusief sociale woningen;
- verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur en verkoop van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden;
- verhuur en verkoop van garageboxen en standplaatsen voor auto's;
- verhuren verkoop van handelszaken;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- beheer van onroerend goed.
V. Diverse :
- waarnemen van bestuursmandaten;
- vervullen van managementopdrachten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de andere landen op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en
kredietopnemingen.
De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen welke enigszins rechtstreeks of onrechtstreeks met
het voorwerp in verband staan.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.678 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 september van ieder jaar en eindigt op 31 augustus van
het daaropvolgend jaar.
IX.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de laatste zaterdag van de maand februari om 14u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* ontslag van de zaakvoerders met onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair bestuurders, zijnde
de heer Wim Rommens en mevrouw Caroline Coutereel, beiden woonplaats kiezend in de zetel van
de vennootschap.
Volmacht : De besloten vennootschap SDP ACCOUNTANTS met zetel te Diksmuide, G.B.
Jacquesstraat 42 /1 vertegenwoordigd door PARRET Dirk, bestuurder –accountant, wonende te
Zonnebeke- Passendalestraat 71 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten