Ondernemingsnr : 0734846462
Naam
(voluit) : Slagerij-Traiteur Miguel en Jennifer
(verkort) : SMJ
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoordsestraat 13
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
 Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op drieëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “SLAGERIJ-TRAITEUR
MIGUEL”. De afkorting “SMJ” wordt afgeschaft.
Artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :
“Artikel 1 : Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam : “SLAGERIJ-
TRAITEUR MIGUEL” afgekort “SMJ”.
De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of
de afkorting "BV".
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de eerste zin van artikel 6 van de statuten als volgt aan te passen :
“Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de laatste zin van artikel 7 van de statuten als volgt aan te passen :
“Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
VIERDE BESLUIT
  De vergadering besluit om de afgifte van certificaten te schrappen en de laatste zin van artikel 8 van
de statuten hetzij “Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.” te
schrappen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer Miguel Brusselle, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur :
- de heer BRUSSELLE Miguel Daniel, geboren te Oostende op 02/03/1986, wonende te 8460
Oudenburg, Zandvoordsestraat 13, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet
getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
Blijkens notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato vijfentwintig augustus tweeduizend
eenentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 20211006-
118829 werd het ontslag van mevrouw Jennifer Devriendt als statutair bestuurder aanvaard.
Aangezien er thans geen statutaire bestuurders meer zijn besluit de vergadering om artikel 12 van
Luik B
de statuten aan te passen en de verwijzing naar de statutaire bestuurders te schrappen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit om de “Bevoegdheden van het bestuursorgaan” aan te passen aan het
ontslag van beide statutaire bestuurders en artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen :
“Artikel 13 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting van
een collegiaal bestuursorgaan, is evenwel de handtekening van minstens twee bestuurders vereist
voor de hierna vermelde akten :
- alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende
onroerende goederen, zowel betreffende het huren als verhuren, en betreffende handelsfondsen;
- alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleend.
Voor alle andere handelingen mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividend in de statuten op
te nemen en artikel 25 van de statuten als volgt aan te passen :
“Artikel 25 : Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Betaling van de dividenden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
Bijzondere lastgeving.
Wordt tot bijzondere lasthebber aangesteld, elk met individuele bevoegdheid, teneinde alle
formaliteiten te vervullen op het rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en bij de BTW inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de
eventuele doorhaling, een elektronisch aandelen-en effectenregister te openen en aan te vullen,
inschrijvingen te verrichten in het UBO-register :
decupere & partners (www.denp.be)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.