Ondernemingsnummer :
0458299858
Benaming :
(voluit) :
ALCAPLAST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Prins Albertlaan 70
8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 5 december 2018 voor geassocieerd notaris Orinn
Vijncke, te Gullegem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ALCAPLAST' onder meer
navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ALGEMENE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist over te gaan tot een algemene coördinatie en update van de statuten, als
volgt:
a/ Wijziging van artikel 1 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL I. - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt als naam "ALCAPLAST”.
Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in
elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
leesbaar geschreven vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de
letters "BVBA". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden
aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen
met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd
door het ondernemingsnummer.”
b/ Wijziging van artikel 2 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL 2. - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits
inachtname van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht,
bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.”
c/
d/ Wijziging van artikel 4 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL4.-DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de
opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.”
e/ Wijziging van artikel 8 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL 8. - RECHT VAN VOORKEUR.
Ingeval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal in speciën geld zal iedere vennoot eerst het
recht hebben de verhoging te onderschrijven in verhouding tot de aandelen die hij reeds bezit.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de
Luik B
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en de periode waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in het eerste lid, kan enkel worden
ingeschreven door de in artikel 12 van de statuten genoemde personen, behoudens instemming van
ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote
eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. Hiervoor moet hem een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen. De
aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.”
f/ het volledig schrappen van artikel 9 van de statuten, en vervolgens het hernummeren van de
daaropvolgende artikelen van de statuten.
g/ wijziging van artikel 9 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL 9. - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Zijn er verscheidene mede-eigenaars van een aandeel, dan heeft de zaakvoerder het recht de
uitoefening van de erbij horende rechten te schorsen totdat een enkele persoon aangewezen zij als
eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel acht zal, in geval van vruchtgebruik, de blote
eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de
vruchtgebruiker.”
h/ wijziging van artikel 10 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL 10.
De aandelen zijn op naam.
Het aantal aandelen van iedere vennoot, met vermelding van de gedane stortingen, wordt
ingeschreven op een register dat ter maatschappelijke zetel berust overeenkomstig de wet en
waarvan elke vennoot of derde belanghebbende kennis mag nemen.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van
derden eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.”
i/ wijziging van artikel 15 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL 15. - BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
de beëdiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.”
j/ wijziging van artikel 16 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 16. - BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS.
Een zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de
vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt en iedere
zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De zaakvoerder(s) hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan
één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.”
k/ wijziging van artikel 18 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL 18. - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCIIAP.
Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle
op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het
Wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven
in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris op de verrichtingen van de vennootschap. Hij kan te allen
tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle
documenten en geschriften van de vennootschap. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen door
een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke
Luik B
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, die hun aantal en bezoldiging
vaststelt.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding, kunnen ze tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen.”
k/ invoeging van een nieuw artikel in de statuten, dit onmiddellijk na het huidige artikel 19 van de
statuten en onmiddellijk voor het huidige artikel 20 van de statuten. Dit nieuwe artikel zal het artikel
20 van de statuten uitmaken. Als gevolg van het invoegen van een nieuwe artikel worden alle
daaropvolgende artikelen van de statuten hernummerd. Het nieuwe artikel 20 van de statuten luidt
letterlijk als volgt:
“ARTIKEL 20. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de vennoten moeten worden
gesteld, hen toegezonden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn
handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht
niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch
andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.”
l/ wijziging van artikel 22 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL 22. - INVENTARIS - JAARREKENINGEN.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in ieder jaar op één januari en eindigt op één en dertig
december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden
afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.”
m/ wijziging van artikel 23 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL 23. – WINSTVERDELING.
De zaakvoerders stellen de uitkeerbare winst vast, conform de wet.
Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen:
- vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is.
- een eventueel door de algemene vergadering bepaald bedrag dat aan een of ander reservefonds
wordt aangewend.
Het saldo zo er één is wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen.
De uitbetaling van dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen bepaald door de algemene
vergadering.”
n/ wijziging van artikel 24 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL 24. – ONTBINDING
De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk
onvermogen of het overlijden van een vennoot.
Ingeval van verlies van meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de zaakvoerder de
vraag van vervroegde ontbinding van de vennootschap of zijn voorstellen tot sanering onderwerpen
aan de algemene vergadering binnen de twee maanden na vaststelling van het verlies. De algemene
vergadering kan beslissen volgens de regels vereist voor een statutenwijziging.
Indien echter het verlies meer dan drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal bereikt kan volgens
dezelfde procedure de ontbinding uitgesproken worden door één/vierde van de uitgebrachte
stemmen.
Indien het netto-actief gedaald is tot het door de wet bepaalde minimum, kan iedere belanghebbende
de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de
rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging of homologatie worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de
kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van
koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Luik B
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende
voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.”
o/ invoeging van een nieuw artikel in de statuten, dit onmiddellijk na het huidige artikel 27 van de
statuten. Het nieuwe artikel 28 van de statuten luidt letterlijk als volgt:
“ARTIKEL 28.
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst
der statuten.
 
(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal d.d. 5 december 2018
- gecoördineerde tekst van de statuten