Ondernemingsnr : 0811722130
Naam
(voluit) : CODEBYTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Visserij 171
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onder
Firma “CODEBYTER” gehouden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 23 maart 2020 blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
Vaststelling overeenkomstig artikel 39 §1 van de Wet van 23 maart 2019 houdende de invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van de
onderwerping van de vennootschap aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING NAAM
Wijziging van de naam van de vennootschap in “ANTECODE” en dit vanaf 23 maart 2020.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
DERDE BESLUIT: ZETEL VERPLAATSING
Het adres van de zetel van de vennootschap is Moriaanstraat 124, 9050 Ledeberg (Gent).
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
VIERDE BESLUIT: VERSLAGEN
Voorafgaande verslagen
Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van hierna vermelde verslagen, met name:
- Het verslag de dato 17/03/2020 opgemaakt door de heer Filip Cobert.
- Het verslag de dato 16 maart 2020 opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tot omzetting
van de vennootschap toe te lichten, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de
bedrijfsrevisor wordt afgewe-ken en van de staat waarbij het actief en het passief afgesloten op 31
december 2019 van de vennootschap is gevoegd.
 
 
 
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van voorlezing van
het verslag opgemaakt de heer Filip Cobert, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten 31 december 2019, hetzij niet méér dan drie
maanden voor heden.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“15 Conclusie
Ondergetekende, de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9080 Lochristi, Brandstraat 47,
aangesteld op 10 maart 2020 door de zaakvoerder van de VOF Codebyter om krachtens artikel 14 :
4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen over de
voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt :
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2019 die het
Luik B
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto – actief, volgens deze staat van 31/12/2019 van € 7.751,90 , is niet kleiner dan het in de
voormelde staat opgenomen bedragen aan niet- uitkeerbaar aanvangsvermogen, vermeerderd met
alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, zodat het verschil
niet dient te worden vermeld in de staat en er ter zake ook niet dient te worden vermeld in het besluit
van dit verslag.
Tenslotte wijzen we op het feit, dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal
worden omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer bestaat.”
De diverse verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd zoals
voorzien in artikel 14:10 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
VIJFDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
A. Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten aan te nemen; de activiteit en het
maatschappelijk doel blijven onveranderd, onder voorbehoud van de wijzigingen die vandaag door
de vergadering werden goedgekeurd.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden
gehouden voortzetten.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
december 2019, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelij-ke rekeningen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
B. Samenstelling van het maatschappelijk vermogen
Het maatschappelijk vermogen bestaat uit alle activa en passiva die afhingen van de handelszaak
van de vennootschap onder firma. De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
worden toegewezen aan de vennoten in verhouding tot hun rechten in de vroegere vennootschap, te
weten:
- De heer Guthorel Frank, voornoemd: zeventig (70) aandelen;
- Mevrouw De Bock Edzimbi, voornoemd: dertig (30) aandelen.
hetzij in totaal honderd (100) aandelen.
Ieder aandeel werd reeds volledig volstort vóór de omvorming van de vennootschap.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
ZESDE BESLUIT: OMZETTING VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare vermogensrekening om te zetten in een
beschikbare statutaire vermogensrekening.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
ZEVENDE BESLUIT: STATUTEN
De vergadering keurt met éénparigheid artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de BV, zoals
deze hierna weergegeven wordt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ANTECODE"
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België binnen het Nederlandse
Luik B
taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits
inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als ik het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze:
Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van roerend
vermogen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen inzonderheid:
    1.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    2.  De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en opbrengst van onroerende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de leest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    4.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk doel;
    5.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks en onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
    6.  Het verlenen van technische en commerciële adviezen in de meest ruime zin van het woord;
    7.  Het leveren van diensten, materiaal en advies in de IT-sector, zoals:
-de aan-en verkoop, de productie en ontwikkeling, het op punt stellen, onderhouden en verhuren van
computer hard- en software, en aanverwante producten en artikelen;
-het adviseren van ondernemingen en particulieren inzake informatica, alsmede de begeleiding bij de
implementatie van deze adviezen;
-het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan werkdadige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, controle,
toezicht, organisatie, management, enzovoort;
-het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software, al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgeving,
het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren
ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen
bestaande onder om het even welke vorm, en dat zonder beperking;
-het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten
voor levering van goederen en/of diensten;
-de studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde juridische, sociale en
wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave, verspreiding en
informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk onderzoek doen. De
vennootschap kan lezingen organiseren;
-het uitbaten van een adviesbureel met ondermeer marktstudie en aanverwanten, de
commissiehandel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen;
Luik B
-het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied;
-de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en vertegenwoordiging van bedrijven; de
vennootschap mag borg staan voor derden;
-alle immobiliaire operaties of er mee verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en
inschrijving;
-zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming
in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben;
-zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële of andere
interventies, deelnemen in alle zowel in België als in he buitenland gelegen vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of
van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen;
-de vennootschap kan eveneens opdrachten van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappenwaarnemen.
De vennootschappen kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar doel.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van
de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of van andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten overstaan van
een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te
bekomen of te verkrijgen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belang nemen bij middel van inschrijving,
inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks in elke
vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële en onroerende handelingen verrichten die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen,
alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Luik B
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei om 11 uur in de voormiddag. Valt de hierboven bepaalde
Luik B
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT: COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG EN AANSTELLING ZAAKVOERDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer Guthorel Frank, voornoemd.
De vergadering beslist te benoemen met de bevoegdheden voorzien in de statuten, tot niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde tijd:
-Mevrouw De Bock Edzimbi, voornoemd.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
TIENDE BESLUIT: ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Moriaanstraat 124,
9050 Ledeberg (Gent).
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
 
Voor notaris Joost EEMAN te Gent op 23 maart 2020
Mede-neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten, verslag revisor en verslag zaakvoerder.