Ondernemingsnr : 0442872009
Naam
(voluit) : STOCKHUIS SMITS & SOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 162
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Fredericus Van Cauwenbergh, notaris te Edegem, op 11 december 2023,
houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap STOCKHUIS SMITS & SOM, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met
unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “Stockhuis Smits & Som”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.   Aangezien de vennootschap
diverse wijzingen wenst door te voeren, die een statutenwijziging impliceren, heeft de algemene
vergadering beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de
bepalingen van voormeld Wetboek.
De tekst van de statuten werd integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de
statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van
door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot
twee indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in
artikel 7:85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit: (Verslag afschaffing soorten aandelen): Voorafgaandelijk aan de behandeling van het
agendapunt inzake de het voorstel tot afschaffing van de soorten aandelen (A en B) hebben de
aandeelhouders verklaard uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven wijze en termijn van kennisgeving van het
verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het voorstel tot afschaffing van de soorten
aandelen (A en B) en de gevolgen ervan op de rechten van de bestaande soorten, de dato 10
november 2023.
De aandeelhouders erkenden dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te
hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens keurde de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
het voorstel tot afschaffing van de soorten aandelen (A en B) en de gevolgen ervan op de rechten
van de bestaande soorten voor zoveel als nodig goed.
Vierde besluit: (Afschaffing soorten aandelen): De aandeelhouders verklaarden dat er thans twee
soorten aandelen zijn, zoals ook blijkt uit het bestaand artikel 5 van de statuten.
De aandeelhouders verklaarden en bevestigden:
- dat de 80 aandelen die behoren tot soort A thans toebehoren aan de heer René Smits en mevrouw
Jacqueline Som (ieder 40 aandelen A)
- dat de 20 aandelen die behoren tot soort B thans toebehoren aan mevrouw Agnes Smits en de
heer Jacques Smits (ieder 10 aandelen B)
en dat het onderscheid tussen de bestaande soorten van aandelen (A en B) voortaan overbodig is
geworden.
In het kader van de verslagplichten, zoals omschreven in artikel 7:155 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, diende, indien er aan het verslag van het bestuursorgaan ook
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, de commissaris, of, als er geen
commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan,
te beoordelen of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om
de vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. 
Gelet op het feit dat er geen commissaris is benoemd heeft het bestuursorgaan in zijn verslag
vastgesteld dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het
voorstel tot afschaffing van de verschillende soorten van aandelen, en dat bijgevolg geen verslag
moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of een externe accountant.
De aandeelhouders verklaarden dat thans aan de onderscheiden soorten van aandelen dezelfde
rechten en verplichten verbonden zijn, met uitzondering van de differentiatie betreffende de
overdracht en vererving van aandelen en de benoeming van bestuurders.
Gelet op de huidige situatie verklaarden de aandeelhouders dat het onderscheid in soorten aandelen
A en B, thans overbodig is geworden en besloot de algemene vergadering dan ook:
1) om de bestaande soorten van aandelen, zoals voorzien in de huidige statuten, af te schaffen,
zodanig dat alle aandelen tot dezelfde soort behoren, en zodat de daaraan verbonden rechten en
verplichtingen identiek zijn, en
2) om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vijfde besluit: (wijziging boekjaar): De vergadering heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt
van 1 april van elk jaar tot 31 maart van het daaropvolgend jaar, zo te wijzigen dat het voortaan loopt
van 1 januari tot 31 december, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Zesde besluit: (afsluiting lopend boekjaar): De vergadering heeft besloten om het lopend boekjaar,
dat normaal eindigt op 31 maart 2024, bij wijze van overgangsregel, vervroegd af te sluiten zodat dit
eindigt op 31 december 2023.
Het eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 januari 2024 om te eindigen op
31 december 2024.
Zevende besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast
te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"STOCKHUIS SMITS & SOM”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
 (…)
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op tachtigduizend euro (€ 80.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
 (…)
Artikel 8 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bewaard in de zetel van de
vennootschap. Het register omvat alle wettelijk verplichte vermeldingen.
Overige effecten die de vennootschap uitgeeft zijn ook op naam, tenzij de statuten hiervan afwijken.
Per effect wordt een register bijgehouden conform de wettelijke voorschriften. Het bestuursorgaan
kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. De aandeelhouders ontvangen
certificaten van deze inschrijvingen.
(…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
 (…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
Handelingsbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
 (…)
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op de laatste werkdag van de maand mei om 19.00 uur. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en
moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5
werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Achtste besluit: Benoemingen
De algemene vergadering nam, met ingang vanaf 11 december 2023, kennis van het ontslag van
volgende bestuurders, met name:
    •  mevrouw SOM Agnes Jacqueline, wonende te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 202;
    •  de heer SMITS Jacques Louis, wonende te 44109 Gliwice (Polen), ul. Glowna 8.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten volgende personen te (her)benoemen als bestuurder, met
name: mevrouw SMITS Agnes Josephine, wonende te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 204, die
aanvaardt en die voor de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze doet op de zetel van
vennootschap.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
bezoldigd.
Voormeld mandaat nam een einde aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in
het jaar 2029 (waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat einde heeft genomen op
31 december 2028 zal worden goedgekeurd).
Mevrouw Agnes Smits verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in haar
hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit
mandaat.
Negende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken
in het vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan BV SCA-Lier , Liersesteenweg 60, 2520 Ranst
aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de
erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen en Estox, naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel
latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan 10 november 2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Fredericus Van Cauwenbergh te Edegem.