Ondernemingsnr : 0633552629
Naam
(voluit) : AMCAL AQUA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 10
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats
te Ichtegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE VLIEGER & STEYAERT", met
zetel te 8480 Ichtegem, Engelstraat 127, op 19 oktober 2022, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "AMCAL AQUA", met zetel te 8810
Lichtervelde, Industrielaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oostende onder het nummer BE.0633.552.629.
Volgende besluit genomen heeft :
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00), en de wettelijke reserve zijnde duizendachthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het college van bestuurders inzake de
uitbreiding van het voorwerp de dato 14 juli 2022, dit overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek
van vennootschappen verenigingen en ontslaat de voorzitter hiervan lezing te geven.
Een kopie van dit verslag werd aan de aandeelhouder ter beschikking gesteld.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Luik B
    1.  Specifieke activiteiten
- Fabricage, verdeling en plaatsing van pompinstallaties, dompelpompen, wachttanken,
automatisaties en aanverwante voor toepassingen bij waterputten en waterbekkens.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, en het ontwerpen, vervaardigen plaatsen, huren en verhuren, herstellen,
reviseren en onderhouden van alle installaties, apparatuur en procedures met betrekking tot
waterbehandeling.
- Opdrachten uit te voeren, te beheren, te begeleiden en- of te coördineren in het kader van de
aanneming op het gebied van waterbehandeling, dit in de ruimste zin van het word.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in het vervaardigen van alle scheikundige producten en kunststoffen met
betrekking tot voormelde disciplines;
- onderneming voor de grote werken van droogzuiging, drooglegging en pompen, voor grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, voor het bouwen, herstellen en onderhouden van de
wegen, voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het leggen van kabels en diverse
leidingen, voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, voor grondwerken,
voor boringen, peilingen en uitdiepingen, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en
voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor draineringswerken, voor het
bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en rivierwerken, voor het
optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, voor het bouwen
van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, voor slopingswerken van
gebouwen en kunstwerken, voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en
barakken, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen
met asfalt en teer, voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wanden vloerbekledingen, met uitzondering van hout, voor warmte – en geluidsisolering, voor
plafonneer cementeer- en alle andere pleisterwerken, voor het vervaardigen en plaatsen van
sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen, voor het leggen van parketvloeren en het
plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen
- de onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, de onderneming voor
geologisch onderzoek en bronbemaling, werkplaats voor het herstellen van elektrische en radio-
elektrisch materiaal, voor de nijverheid, mechanische bewerking van metalen en kunststoffen,
onderneming voor verwarming in het algemeen, onderneming voor het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen, onderneming voor
boringen, onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties, onderneming
voor het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerken, herstelling en
installaties van land- en tuinbouwmachines en materiaal, fabricatie van ketels en toebehoren,
zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, fabricatie en verkoop van energiegeneratoren,
alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon van elektrische toestellen en materieel, sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen en
andere, aanverwanten, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten het voorgaand betreffende,
alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden, alles in de ruimste
zin van het woord.
- de aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen
- het uitvoeren van hydraulische boringen zowel voor waterwinning als voor onderzoek in verband
met het milieu, dit behelst onder meer monstername, peilputten en droogboringen, alsook de analyse
van de resultaten van de monstername waaronder wateranalyse, en beoordeling van de gevonden
monsters.
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, voor het bedekken van
gebouwen, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het plaatsen
van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal
- onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren
- onderneming voor het plaatsen van ventilaties en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, voor het installeren van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming , voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, voor het
plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders en voor het installeren van
servicestations, pompstations en zuiveringsinstallaties
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen
- het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel
ruwbouw als binnenhuisinrichtingen.
- het maken van MER (milieu-effecten-rapportering) studies.
Luik B
- hoevesmederij en smederij, plaatsing en fabricage van artikelen van gesmeed ijzer, metalen
constructies, het bouwen van bruggen en vakwerk, montage van metalen constructies, bruggen en
vakwerk, montage van liften en goederenliften
- Plaatsing en fabricage van drijfkrachtmachines, pneumatische machines, hydraulische machines,
fabricage van gereedschap, machines, toestellen en uitrusting voor scheikundig nijverheid en de
behandeling van water, machines en toestellen voor de koeltechniek (met uitzondering van
huishoudelijke toestellen), installaties voor luchtregeling, landbouwmachines.
- plaatsing en fabricage van koelinrichtingen
- fabricage van materieel voor burgerlijke bouwkunde, van hef- en transporttoestellen,
weegtoestellen, stoomketels en vaten onder druk, kraanwerk, raderwerk, tandwielkasten en
transmissieonderdelen, machinetoebehoren
- werkplaats voor het bouwen van niet aan druk onderworpen ketelwerk, zelfstandige werkplaats voor
algemene mechaniek
- fabricage, plaatsen en herstellen van elektrisch materieel voor de nijverheid, klein elektrische
installatiematerieel, van huishoudelijke elektrische toestellen, elektrische draad en kabels en van
buizen voor geleidingen, materieel voor het overseinen van draaggolf, voor industriële elektronica en
van materieel voor het aanwenden van zwakstroom
- werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische
verdelers van mechanische spelen
- onderneming voor het fabriceren en plaatsen van koelinrichtingen, verlichting, drijfkracht en telefoon
- vervaardigen, plaatsen en herstellen van lichtreclames
- vervaardigen, plaatsen en herstellen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in
een alarm- en beveiligingssysteem
    1.  Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
    1.  Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de
nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien om interimdividend uit te keren en
artikel 21 van de statuten aan te vullen met volgende clausule:
“Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit een clausule in de statuten in te lassen om volgende procedure op
te nemen voor het geval van patstelling – hetzij binnen het bestuursorgaan, hetzij binnen de
algemene vergadering.
“In geval van ernstig meningsverschil tussen de (klassen van) aandeelhouders of binnen het
bestuursorgaan, als gevolg waarvan er gedurende minstens één maand een blokkering bestaat, kan
de meeste gerede partij de andere(n) per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie
bestaat.
Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een «afkoel»-periode van veertien dagen
ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen
van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht
heeft zich door een derde te laten bijstaan.
Wordt na verloop van de «afkoel»-periode overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een
gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor zoveel als nodig sterk makend, naleven.
Is na verloop van de «afkoel»-periode nog steeds geen overeenstemming bereikt, dan wordt in
onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de omschrijving van de discussiepunten en de
visies hierop.
Bij gebrek aan overeenstemming omtrent het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op,
inhoudende de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie.
Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een deskundige, aan te stellen binnen de veertien
dagen volgend op de «afkoel»-periode, door de partijen in het geschil betrokken, hetzij door
meerdere deskundigen, elke in het geschil betrokken partij alsdan één aanstellend, en één extra
deskundige aangesteld zijnde door de aldus reeds aangestelde scheidsrechters of, bij
meningsverschil hieromtrent, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen optreden en ontslagen zijn
van alle vormen van rechtspleging.
Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen
een periode van één maand volgend op zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van
de vennootschap.
Zijn/hun beslissing zal geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van
welk verhaal of beroep ook.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Luik B
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AMCAL AQUA ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    1.  Specifieke activiteiten
- Fabricage, verdeling en plaatsing van pompinstallaties, dompelpompen, wachttanken,
automatisaties en aanverwante voor toepassingen bij waterputten en waterbekkens.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, en het ontwerpen, vervaardigen plaatsen, huren en verhuren, herstellen,
reviseren en onderhouden van alle installaties, apparatuur en procedures met betrekking tot
waterbehandeling.
- Opdrachten uit te voeren, te beheren, te begeleiden en- of te coördineren in het kader van de
aanneming op het gebied van waterbehandeling, dit in de ruimste zin van het word.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in het vervaardigen van alle scheikundige producten en kunststoffen met
betrekking tot voormelde disciplines;
- onderneming voor de grote werken van droogzuiging, drooglegging en pompen, voor grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, voor het bouwen, herstellen en onderhouden van de
wegen, voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het leggen van kabels en diverse
leidingen, voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, voor grondwerken,
voor boringen, peilingen en uitdiepingen, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en
voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor draineringswerken, voor het
bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en rivierwerken, voor het
optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, voor het bouwen
van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, voor slopingswerken van
gebouwen en kunstwerken, voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en
barakken, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen
met asfalt en teer, voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wanden vloerbekledingen, met uitzondering van hout, voor warmte – en geluidsisolering, voor
plafonneer cementeer- en alle andere pleisterwerken, voor het vervaardigen en plaatsen van
sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen, voor het leggen van parketvloeren en het
plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen
- de onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, de onderneming voor
geologisch onderzoek en bronbemaling, werkplaats voor het herstellen van elektrische en radio-
elektrisch materiaal, voor de nijverheid, mechanische bewerking van metalen en kunststoffen,
onderneming voor verwarming in het algemeen, onderneming voor het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen, onderneming voor
boringen, onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties, onderneming
voor het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerken, herstelling en
installaties van land- en tuinbouwmachines en materiaal, fabricatie van ketels en toebehoren,
zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, fabricatie en verkoop van energiegeneratoren,
alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon van elektrische toestellen en materieel, sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen en
andere, aanverwanten, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten het voorgaand betreffende,
alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden, alles in de ruimste
zin van het woord.
- de aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen
- het uitvoeren van hydraulische boringen zowel voor waterwinning als voor onderzoek in verband
met het milieu, dit behelst onder meer monstername, peilputten en droogboringen, alsook de analyse
van de resultaten van de monstername waaronder wateranalyse, en beoordeling van de gevonden
Luik B
monsters.
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, voor het bedekken van
gebouwen, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het plaatsen
van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal
- onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren
- onderneming voor het plaatsen van ventilaties en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, voor het installeren van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming , voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, voor het
plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders en voor het installeren van
servicestations, pompstations en zuiveringsinstallaties
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen
- het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel
ruwbouw als binnenhuisinrichtingen.
- het maken van MER (milieu-effecten-rapportering) studies.
- hoevesmederij en smederij, plaatsing en fabricage van artikelen van gesmeed ijzer, metalen
constructies, het bouwen van bruggen en vakwerk, montage van metalen constructies, bruggen en
vakwerk, montage van liften en goederenliften
- Plaatsing en fabricage van drijfkrachtmachines, pneumatische machines, hydraulische machines,
fabricage van gereedschap, machines, toestellen en uitrusting voor scheikundig nijverheid en de
behandeling van water, machines en toestellen voor de koeltechniek (met uitzondering van
huishoudelijke toestellen), installaties voor luchtregeling, landbouwmachines.
- plaatsing en fabricage van koelinrichtingen
- fabricage van materieel voor burgerlijke bouwkunde, van hef- en transporttoestellen,
weegtoestellen, stoomketels en vaten onder druk, kraanwerk, raderwerk, tandwielkasten en
transmissieonderdelen, machinetoebehoren
- werkplaats voor het bouwen van niet aan druk onderworpen ketelwerk, zelfstandige werkplaats voor
algemene mechaniek
- fabricage, plaatsen en herstellen van elektrisch materieel voor de nijverheid, klein elektrische
installatiematerieel, van huishoudelijke elektrische toestellen, elektrische draad en kabels en van
buizen voor geleidingen, materieel voor het overseinen van draaggolf, voor industriële elektronica en
van materieel voor het aanwenden van zwakstroom
- werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische
verdelers van mechanische spelen
- onderneming voor het fabriceren en plaatsen van koelinrichtingen, verlichting, drijfkracht en telefoon
- vervaardigen, plaatsen en herstellen van lichtreclames
- vervaardigen, plaatsen en herstellen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in
een alarm- en beveiligingssysteem
    1.  Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
Luik B
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de
nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde dinsdag van de maand augustus om 14.00 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19 bis. Bepalingen gemeen aan bestuursorgaan en algemene vergadering
In geval van ernstig meningsverschil tussen de (klassen van) aandeelhouders of binnen het
bestuursorgaan, als gevolg waarvan er gedurende minstens één maand een blokkering bestaat, kan
de meeste gerede partij de andere(n) per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie
bestaat.
Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een «afkoel»-periode van veertien dagen
ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen
van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht
heeft zich door een derde te laten bijstaan.
Wordt na verloop van de «afkoel»-periode overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een
gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor zoveel als nodig sterk makend, naleven.
Is na verloop van de «afkoel»-periode nog steeds geen overeenstemming bereikt, dan wordt in
onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de omschrijving van de discussiepunten en de
visies hierop.
Bij gebrek aan overeenstemming omtrent het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op,
inhoudende de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie.
Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een deskundige, aan te stellen binnen de veertien
dagen volgend op de «afkoel»-periode, door de partijen in het geschil betrokken, hetzij door
meerdere deskundigen, elke in het geschil betrokken partij alsdan één aanstellend, en één extra
deskundige aangesteld zijnde door de aldus reeds aangestelde scheidsrechters of, bij
meningsverschil hieromtrent, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen optreden en ontslagen zijn
van alle vormen van rechtspleging.
Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen
een periode van één maand volgend op zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van
de vennootschap.
Zijn/hun beslissing zal geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van
welk verhaal of beroep ook.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8810 Lichtervelde,
Industrielaan 10.
De algemene vergadering besluit dat elke verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutair bestuurder van mevrouw
CLAUWAERT Stefanie en de BV SYSAERT, vertegenwoordigd door de heer SYS Stefaan, allen
voormeld.
    1.  Negende besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS – met zetel
te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 3 bus C ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Kortrijk onder nummer 0449.380.808, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden,
aangestelde en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de kruispuntbank
van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in
het UBO-register en de opmaak van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.
    1.  Tiende besluit
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de genomen beslissingen uit
te voeren.
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
Voor eensluidend uittreksel.