Ondernemingsnr : 0832043036
Naam
(voluit) : DESIMPELAERE WIM BOUWONDERNEMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krokusstraat 5
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "DESIMPELAERE WIM BOUWONDERNEMING", met zetel te 8880
Ledegem (Rollegem-Kapelle), Krokusstraat 5, BTW  BE0832.043.036, rechtspersonenregister Gent
afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op ZEVENTIEN MEI
TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor
Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de rechtsvorm
van ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ van rechtswege werd gewijzigd naar
‘Besloten Vennootschap’ en de term ‘zaakvoerder’ vervangen wordt door ‘bestuurder’.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMO-
GENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR
TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) en DUIZEND
ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
Luik B
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De notaris geeft voorlezing en toelichting omtrent:
- artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
VIERDE BESLUIT – VOORWERP
A.        De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 februari 2022
dat de voorgestelde wijziging van het voor-werp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
            Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de
bevoegde ondernemingsrechtbank zoals voorge-schreven door het WVV.
B.        Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergade-ring het voorwerp van de
vennootschap volledig te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.         Specifieke activiteiten
-           Het aannemen van bouwwerken van residentiële woningen. Dit omvat het oprekken van de
ruwbouw van individuele huizen en appartementen, daarin ook begrepen de sleutel- op de deur
formule en dergelijke meer.
-           Het aannemen van bouwwerken van kantoorgebouwen en ruwbouw voor industrieel en
commercieel gebruik, in de meest ruime zin van het woord,
-           De projectontwikkeling en realisatie van residentiële bouwprojecten. Dit omvat dus ook
nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerken en de bouw van appartementsgebouwen
in de meest ruime zin.
-           De projectontwikkeling en realisatie van niet-residentiële bouwpro-jecten. Dit omvat alle
kantoorgebouwen, gebouwen voor commerciële doeleinden, industriële doeleinden, hotels,
overheidsinstellingen en dergelijke meer.
-           Het uitvoeren van bouwprojecten met één of meerdere onderaannemers.
-           De projectontwikkeling en realisatie voor de aanleg of renovatie van stadwijken.
-           Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
-           Het bouwrijp maken van terreinen. Hieronder wordt ook begrepen : het graven, ophopen en
nivelleren van alle terreinen ,grondverzet, het uitvoeren van allerhande boringen en proefboringen.
-           Het aanleggen of laten aanleggen van alle nutsvoorzieningen.
-           Aannemer van metsel- en betonwerken, algemene bouwwerkzaamheden, onderneming voor
het optrekken van gebouwen, ruwbouw, binnen- en buitenschrijnwerk, het plaatsen van
muurbekleding en vloerbekleding en chapes, het uitvoeren van alle dakwerkzaamheden, leggen van
vloeren, het plaatsen van allerhande wandbekledingen, beglazing en allerhande interieurinrichting,
vervaardigen en plaatsen van sier-schouwen en andere ornamenten, dit alles in de meest ruime zin.
-           Het uitvoeren van omgevingswerken, aanleggen groenzones en alle beplantingen.
-           Het uitvoeren en ook de coördinatie van deze ontwerpen en projecten zowel in eigen naam
als in onderaanneming.
-           Alle diensten en handelingen met betrekking tot veiligheidscoördinatie.
-           Het uitvoeren van diensten en afleveren van energieprestatiecertificaten.
-           Handel in bouwstoffen en bouwmaterialen en elke overige economische activiteit.
Dit bevat tevens de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, het huren en
verhuren, het leasen, het verstrekken van services, de vervaardiging van machines, inrichtingen,
materialen en gereedschappen voor de bouwnijverheid, voor de industrie en handelaars, dit alles in
de meest ruime zin van het woord.
-           Het optreden als handelaar en tussenpersoon, het opmaken van contracten en
onderaannemingscontracten, het opmaken van offertes en nacalculaties in opdracht van derden en
voor eigen rekening. Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van onroerende en roerende
goederen in het algemeen.
-           Het beheer, het verwerven, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de
commissiehandel en vertegenwoordiging, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
roerende goederen aan derden voor eigen rekening en voor rekening van derden. Hierbij aansluiten,
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van roerende goederen te verhogen, zoals het onderhoud, de verfraaiing en de
ontwikkeling van deze goederen.
Luik B
-           Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
-           Dit alles in de ruimste zin.
II.        Algemene activiteiten
-           Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
-           Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-           Het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-           Het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord. Het
verlenen van adviezen en financiële, technische, commerciële, of administratieve aard.
-           Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
-           Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen.
-           Het aangaan, adviseren, beheren en exploiteren van patenten en octrooien voor eigen doel
of voor gebruik van derden.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
III.      Het beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen
-           Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;  alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het verwerven van vruchtgebruik en het in
vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
-           Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden.
Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV.       Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiele transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
Luik B
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
C.        De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: " DESIMPELAERE WIM BOUWONDERNEMING "
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.         Specifieke activiteiten
-           Het aannemen van bouwwerken van residentiële woningen. Dit omvat het oprekken van de
ruwbouw van individuele huizen en appartementen, daarin ook begrepen de sleutel- op de deur
formule en dergelijke meer.
-           Het aannemen van bouwwerken van kantoorgebouwen en ruwbouw voor industrieel en
commercieel gebruik, in de meest ruime zin van het woord,
-           De projectontwikkeling en realisatie van residentiële bouwprojecten. Dit omvat dus ook
nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerken en de bouw van appartementsgebouwen
in de meest ruime zin.
-           De projectontwikkeling en realisatie van niet-residentiële bouwpro-jecten. Dit omvat alle
kantoorgebouwen, gebouwen voor commerciële doeleinden, industriële doeleinden, hotels,
overheidsinstellingen en dergelijke meer.
-           Het uitvoeren van bouwprojecten met één of meerdere onderaannemers.
-           De projectontwikkeling en realisatie voor de aanleg of renovatie van stadwijken.
-           Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
-           Het bouwrijp maken van terreinen. Hieronder wordt ook begrepen : het graven, ophopen en
nivelleren van alle terreinen ,grondverzet, het uitvoeren van allerhande boringen en proefboringen.
-           Het aanleggen of laten aanleggen van alle nutsvoorzieningen.
-           Aannemer van metsel- en betonwerken, algemene bouwwerkzaamheden, onderneming voor
het optrekken van gebouwen, ruwbouw, binnen- en buitenschrijnwerk, het plaatsen van
muurbekleding en vloerbekleding en chapes, het uitvoeren van alle dakwerkzaamheden, leggen van
vloeren, het plaatsen van allerhande wandbekledingen, beglazing en allerhande interieurinrichting,
vervaardigen en plaatsen van sier-schouwen en andere ornamenten, dit alles in de meest ruime zin.
-           Het uitvoeren van omgevingswerken, aanleggen groenzones en alle beplantingen.
-           Het uitvoeren en ook de coördinatie van deze ontwerpen en projecten zowel in eigen naam
als in onderaanneming.
-           Alle diensten en handelingen met betrekking tot veiligheidscoördinatie.
-           Het uitvoeren van diensten en afleveren van energieprestatiecertificaten.
-           Handel in bouwstoffen en bouwmaterialen en elke overige economische activiteit.
Dit bevat tevens de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, het huren en
verhuren, het leasen, het verstrekken van services, de vervaardiging van machines, inrichtingen,
materialen en gereedschappen voor de bouwnijverheid, voor de industrie en handelaars, dit alles in
de meest ruime zin van het woord.
-           Het optreden als handelaar en tussenpersoon, het opmaken van contracten en
onderaannemingscontracten, het opmaken van offertes en nacalculaties in opdracht van derden en
voor eigen rekening. Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van onroerende en roerende
goederen in het algemeen.
-           Het beheer, het verwerven, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de
commissiehandel en vertegenwoordiging, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
roerende goederen aan derden voor eigen rekening en voor rekening van derden. Hierbij aansluiten,
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van roerende goederen te verhogen, zoals het onderhoud, de verfraaiing en de
ontwikkeling van deze goederen.
-           Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
-           Dit alles in de ruimste zin.
II.        Algemene activiteiten
-           Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
-           Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten
Luik B
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-           Het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-           Het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord. Het
verlenen van adviezen en financiële, technische, commerciële, of administratieve aard.
-           Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
-           Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen.
-           Het aangaan, adviseren, beheren en exploiteren van patenten en octrooien voor eigen doel
of voor gebruik van derden.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
III.      Het beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen
-           Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;  alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het verwerven van vruchtgebruik en het in
vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
-           Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden.
Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV.       Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiele transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste
(1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10. - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- Artikel 12. - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de aan hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 14. - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 15. - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni om 14:00 uur.
- Artikel 22. - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 28. - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- Artikel 29. - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 36. - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
Luik B
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLUIT - ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - Ontslag en herbenoeming
BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
***
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer Wim DESIMPELAERE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem
(Rollegem-Kapelle), Krokusstraat 5.
            Voor uittreksel,
            Sabine DESTROOPER
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 17 mei 2022;
    •  Verslag bestuursorgaan de dato 10 februari 2022 aangaande de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.