Ondernemingsnr : 0432458959
Naam
(voluit) : Station
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achiel Cleynhenslaan 41
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 18 december 2023
(elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2. Tweede besluit
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
15 december 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft
bewaard in het dossier van de notaris.
 
3. Derde besluit
 
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag en
de tekst van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden:
- het verstrekken van diensten inzake vertalingen en tolkwerk, het aanleggen en verhuren van
terminologische databanken, het inrichten van een koerierdienst, de uitbating van een uitgeverij en
van een fotozetterij, het verstrekken van diensten voor studie en advies inzake reclame en
persberichten, de verkoop, aankoop, huur en verhuur van materiaal met betrekking tot het
bovenstaande;
- het verschaffen van management-, training- en bestuursconsultancy;
- het verstrekken van diensten inzake copywriting, tekstcorrectie, redactiewerk, mailings, marketing,
telemarketing, lay-out, desktop publishing, fotografie, drukwerk, informatica, taaladvies,
taalcursussen, communicatie, relatiegeschenken, filmondertiteling, filmregie;
- het ontwerpen, creëren en beheren van websites en allerhande informaticapublicaties;
- de uitbating van een polyvalent taalcentrum;
- het verschaffen van advies inzake financiële en boekhoudkundige analyse, informatica;
- de import en export van en de groot- en kleinhandel in alle goederen;
- de uitbating van een logistiek servicecenter voor stockage, beheer, fysische behandeling, aflevering
en ophaling van goederen aller aard verhandeld in het kader van "post-order" en/of "internet
electronic commerce" transacties;
- het inrichten en organiseren van alle mogelijke evenementen, feesten, animatie, catering,
seminaries, vergaderingen, conferenties, voorstellingen en de verhuur van zalen;
- het organiseren van reizen;
- de activiteiten inzake bed and breakfast, ontvangst en zorgen voor huisvesting van gasten;
- de uitbating van een verbruikssalon, spijshuis en drankgelegenheid, omvattende snackbar,
theesalon, cafetaria, café, herberg, taverne, bar en restaurant;
- de uitbating van een kantoor of winkel;
- installatie, nazicht, herstelling, onderhoud, verhuren en verkopen van informaticaproducten (hard-
en software);
- het produceren, commercialiseren en exploiteren van ideeën voor radio- en TV-programma's;
- het leveren van diensten met betrekking tot het produceren van beeld- en geluidsmateriaal, aan- en
verkoop, huur en verhuur van middelen met betrekking tot het produceren van beeld- en
geluidsmateriaal;
- het commercialiseren en exploiteren in de meest ruime zin van uitvindingen, nieuwe producten,
nieuwe en bestaande media, diverse publiciteitsdragers, patenten, octrooien, industriële en niet-
industriële rechten;
- het verwerven, beheren, laten renderen, uitbouwen en vervreemden van (lichamelijk en
onlichamelijk) roerend en onroerend vermogen;
- het verschaffen van administratieve hulp voor ondernemingen, evenals het uitoefenen van
bestuursmandaten in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het waarnemen van het dagelijks bestuur, de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins van aanverwante of andere vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp anders is dan het hare;
- het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zij de opbrengst van haar onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, beheren, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen
met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.”
 
4. Vierde besluit
 
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Station.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden:
- het verstrekken van diensten inzake vertalingen en tolkwerk, het aanleggen en verhuren van
terminologische databanken, het inrichten van een koerierdienst, de uitbating van een uitgeverij en
van een fotozetterij, het verstrekken van diensten voor studie en advies inzake reclame en
persberichten, de verkoop, aankoop, huur en verhuur van materiaal met betrekking tot het
bovenstaande;
- het verschaffen van management-, training- en bestuursconsultancy;
- het verstrekken van diensten inzake copywriting, tekstcorrectie, redactiewerk, mailings, marketing,
telemarketing, lay-out, desktop publishing, fotografie, drukwerk, informatica, taaladvies,
taalcursussen, communicatie, relatiegeschenken, filmondertiteling, filmregie;
- het ontwerpen, creëren en beheren van websites en allerhande informaticapublicaties;
- de uitbating van een polyvalent taalcentrum;
- het verschaffen van advies inzake financiële en boekhoudkundige analyse, informatica;
- de import en export van en de groot- en kleinhandel in alle goederen;
- de uitbating van een logistiek servicecenter voor stockage, beheer, fysische behandeling, aflevering
en ophaling van goederen aller aard verhandeld in het kader van "post-order" en/of "internet
electronic commerce" transacties;
- het inrichten en organiseren van alle mogelijke evenementen, feesten, animatie, catering,
seminaries, vergaderingen, conferenties, voorstellingen en de verhuur van zalen;
- het organiseren van reizen;
- de activiteiten inzake bed and breakfast, ontvangst en zorgen voor huisvesting van gasten;
- de uitbating van een verbruikssalon, spijshuis en drankgelegenheid, omvattende snackbar,
theesalon, cafetaria, café, herberg, taverne, bar en restaurant;
- de uitbating van een kantoor of winkel;
- installatie, nazicht, herstelling, onderhoud, verhuren en verkopen van informaticaproducten (hard-
en software);
- het produceren, commercialiseren en exploiteren van ideeën voor radio- en TV-programma's;
- het leveren van diensten met betrekking tot het produceren van beeld- en geluidsmateriaal, aan- en
verkoop, huur en verhuur van middelen met betrekking tot het produceren van beeld- en
geluidsmateriaal;
- het commercialiseren en exploiteren in de meest ruime zin van uitvindingen, nieuwe producten,
nieuwe en bestaande media, diverse publiciteitsdragers, patenten, octrooien, industriële en niet-
industriële rechten;
- het verwerven, beheren, laten renderen, uitbouwen en vervreemden van (lichamelijk en
onlichamelijk) roerend en onroerend vermogen;
- het verschaffen van administratieve hulp voor ondernemingen, evenals het uitoefenen van
bestuursmandaten in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het waarnemen van het dagelijks bestuur, de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins van aanverwante of andere vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp anders is dan het hare;
- het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zij de opbrengst van haar onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, beheren, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen
met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdzevenendertig (1.137)  aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
honderdzevenendertigste (1/1.137ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
(100) percent.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die samen optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei
om twaalf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar:
- mevrouw VANDENBERGHEN Lucienne Agnès Blanche Marie, geboren te Etterbeek op 14
augustus 1961, wonende te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 41, hier aanwezig en die
aanvaardt;
- de heer de heer VAN WESENBEECK Eric Lodewyk Julius, geboren te Elsene op 4 april 1947,
wonende te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 41, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw VAN WESENBEECK Kate, geboren te Vilvoorde op 14 augustus 1972, wonende te 2140
Antwerpen, Bijlstraat 45, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel buiten de
statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd
is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels
Hoofdelijk Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen,
Achiel Cleynhenslaan 41.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens hebben de voornoemde bestuurders:
- mevrouw VANDENBERGHEN Lucienne;
- de heer VAN WESENBEECK Eric;
- mevrouw VAN WESENBEECK Kate.
Zich in raad verenigd teneinde de gedelegeerd bestuurder belast met dagelijks bestuur te (her)
benoemen alsook haar bevoegdheden vast te stellen:
Aldus besluit de raad van bestuur te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode van
zes jaar:
- mevrouw VANDENBERGHEN Lucienne, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven