Ondernemingsnr : 0453416008
Naam
(voluit) : VERITEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Caterslei 5
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 28 juli
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “VERITEX", met zetel te 2930 Brasschaat, De Caterslei 5, met eenparigheid
van stemmen heeft besloten:  1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), en om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid
om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c)
dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2930 Brasschaat, De Caterslei 5. Dit is geen statutair
gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten
volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap het woord “doel” vervangen wordt door de nieuwe term “voorwerp”,
zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap.  Een
UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:  Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze
vennootschap onder de naam "VERITEX",  met zetel in het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap
is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst
maatschappelijk kapitaal vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig
euro achtendertig cent (€ 61.973,38) vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot
2.500. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en
eindigt op 31 december.  Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo:  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.  Wijze van
vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste twee (2) bestuurders.  Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders.  Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van
de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtwege haar werking. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  Indien bij
een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men
over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij
staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering
die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn
opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de
plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering
moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden
of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Vertegenwoordiging
van de vennootschap: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de
gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar machten.  Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: - het uitbaten van een
kantoor voor mechanografische werken, zoals het opmaken en analyseren van computerprogramma’
s, het uitvoeren van allerhande werken op computer, daarenboven de groot-en kleinhandel in
softwarepakketten en computer-toebehoren, dit alles in de ruimste zin. - verder het uitbaten van een
studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-en fiscale of sociale
aangelegenheden. Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap zal
voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie ervan
begunstigen.  Eveneens kan zij een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp
gelijkaardig is of aanverwant aan het hare of van aard de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij
mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Jaarvergadering - Voorwaarden
voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Toelating tot de algemene
vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan
de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming.  Schriftelijke algemene vergadering :  1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de
algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de
schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde
datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem
goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die
datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Beraadslaging:  De
algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap. Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht
op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In
geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 4/ elke machtiging te
verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 5/ een bijzondere
volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8
GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De
Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te
handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.