Ondernemingsnr : 0874040670
Naam
(voluit) : GROEP SPORTOASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philipssite 6
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar op
20 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Groep Sportoase”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Philipssite 6, BTW
BE0874.040.670, RPR Leuven, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
tweede donderdag van de maand juni om 17.00 uur.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten wordt samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: “Groep Sportoase”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan op om het even welke plaats binnen België worden gevestigd door een besluit van het
bestuursorgaan voor zover deze verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan
vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, in welk geval
het bestuursorgaan bevoegd is om tot statutenwijziging te beslissen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.  Consultancy en exploitatie in de jeugd-, sport-, recreatie-, welness- en cultuursector.
2.  Het ontwerpen of laten ontwerpen, het bouwen of laten bouwen, het financieren of laten
financieren, het uitbaten of laten uitbaten van diverse projecten.
Het uitvoeren van alle openbare en private werken, en het verrichten van alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende activiteiten met betrekking tot het rechtstreeks of
onrechtstreeks verwezenlijken, bevorderen of uitbreiden van het voorwerp van de vennootschap.
3.  Exploitatie, begeleiding en advisering van de exploitatie van jeugd-, sport-, recreatie-, welness- en
cultuurcentra, inclusief openluchtinfrastructuur. Evenals de exploitatie, begeleiding en advisering van
horeca-, conferentie- en evenementeninfrastructuur.
4.  Bouw- en exploitatiebegeleiding en —advisering bij de opstart van jeugd-, sport-, recretatie-,
welness- en cultuurcentra.
5.  Uitvoering van haalbaarheidsstudie en audits voor jeugd-, sport-, recretatie-, welness- en
cultuurcentra op bouwkundig en technisch vlak en op vlak van exploitatie.
6.  Selectie, opleiding & vorming en begeleiding van personeel voor horeca-, evenementen-,
conferentie-, sport-, jeugd-, recretatie-, welness- en cultuurcentra.
7.  Opleiding, trainen en begeleiden van horeca-, evenementen-, conferentie-, sport-, jeugd-,
recreatie-, welness- en cultuurcentragebruikers;
8.  Reclamewerving, verkoop via automaten en kansspelen;
9.  Verkoop van horeca-, sport-, recretatie-, welncssartikelen inclusief kledij.
10. Verkoop van energie en water.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen of de uitvoering ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomsten of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle vennootschappen of
ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.
Zij kan zich borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij kan alle vennootschappen of ondernemingen in de hierboven beschreven domeinen bestuderen,
oprichten, financieren, beheren en exploiteren.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks,
haar voorwerp verwezenlijken door alle roerende, onroerende, financiële, met inbegrip van het
beheer van portefeuille, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen.
Zij kan onder meer alle studies verrichten en haar financiële, technische, administratieve,
commerciële, boekhoudkundige, fiskale, juridische of beheerstechnische bijstand verlenen aan alle
maatschappijen of organisaties waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming bezit of
voor rekening van derden.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of
op andere wijze interesseren in alle opgerichte of op te richten verrichtingen, vennootschappen,
syndicaten, verenigingen of ondernemingen, met een gelijkaardig, verwant of samenhangend
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 1.100.000,00).
Overdracht en overgang van effecten.
De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, behoudens andersluidende afspraken in een eventuele
aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap.
Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer; bij een overgang
wegens overlijden gebeurt de dagtekening en ondertekening door de rechtverkrijgenden en een lid
van de raad van bestuur.
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders en al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor
een maximale periode van drie jaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat
verstrijkt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Van deze vier (4) bestuurders dienen er steeds twee verkozen te worden uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de houders van de A-aandelen (A-bestuurders) en twee uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door de houders van de B-aandelen (B-bestuurders).
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag een opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren. Deze nieuwe bestuurder
dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van
dezelfde soort als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter die benoemd wordt voor een periode van
zes maanden, en die beurtelings zal gekozen worden, voor de eerste helft van het jaar onder de
bestuurders verkozen op voordracht door de aandeelhouders van de B-aandelen, en voor de tweede
helft van het jaar onder de bestuurders verkozen op voordracht door de aandeelhouders van de A-
aandelen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, per e-mail of, bij gebrek aan een e-mailadres, per gewone
post, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de bestuurders overeenkomen een vergadering te houden.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van de A-
bestuurders en van de B-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register, al dan niet in digitale vorm.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of de
gedelegeerd bestuurder of door tenminste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur benoemt uit haar leden twee gedelegeerd bestuurders, waarvan één aangesteld
wordt van de A-bestuurders en één aangesteld wordt van de B-bestuurders, die gezamenlijk dienen
op te treden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
ondertekend worden door de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend
of twee bestuurders, samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet
duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk
optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden
worden tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Het mandaat van bestuurder is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de tweede donderdag van de maand juni om 17.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren door middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder;
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
    •  het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
    •  de agenda van de algemene vergadering;
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn, moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de raad van bestuur via het emailadres van de vennootschap.
Deze formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten