Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HÖNDERS & PARTNER
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Belven 5
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Antoine RIJCKAERT, Notar, Mitglied der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung „RIJCKAERT & MALHERBE, assoziierte Notare“ mit Sitz in Eupen, am 2. Juni
2022, die zur Registrierung vorliegt, geht hervor, dass:
1/ Die Aktiengesellschaft „HÖNDERS & JACOBS HOLDING“, mit Sitz in 4730 Raeren, Belven 5,
eingetragen im Register der Rechtspersonen in Eupen / Mehrwertsteuer Nummer 0712.929.016;
gegründet durch Urkunde des unterzeichneten Notars vom 29. Oktober 2018, veröffentlicht in den
Anlagen des Belgischen Staatsanzeigers vom 9. November 2018 unter Nummer 18335380; deren
Satzungen letztmalig abgeändert wurden durch Urkunde des unterzeichneten Notars vom 20.
November 2018, veröffentlicht in den Anlagen des Belgischen Staatsanzeigers vom 20. Dezember
2018 unter Nummer 18182121;
2/ Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „VOUMTAC“, mit Sitz in 4731 Raeren (Eynatten),
Aachner Straße, 22, eingetragen im Register der Rechtspersonen in Eupen / Mehrwertsteuer
Nummer 0786.647.234; gegründet durch Urkunde des Notars Antoine Rijckaert vom 18. Mai 2022,
veröffentlicht in den Anlagen des Belgischen Staatsanzeigers vom 1. Juni 2022 unter Nummer
22335102;
eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet haben.
STATUTEN
ARTIKEL 1
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „HÖNDERS & PARTNER“, Ge-sellschaft mit beschränkter
Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3
Die Gesellschaft hat als Gegenstand:
1/ die Errichtung von Gebäuden sowie die allgemeine Bauunternehmung im weitesten Sinne, und
unter anderem :
- die Erschließung von bebauten und nicht bebauten Grundstücken
- Bauträger für Wohn- und Nichtwohngebäude
- Errichtung von Rohbauten
- Tiefbau von Straßen, Autobahnen und Bahnverkehrsstrecken
- Rohrleitungstiefbau (Wasser, Gas, Elektrizität und Telekomunikation), Kabelnetzleitungstiefbau,
0787261007
Teil B
Brunnenbau und Kläranlagenbau
- sonstige Tiefbauarbeiten im Bauingenieurwesen
- Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation
- das Errichten, die Wiederherstellung und den Unterhalt der Straßen
- den Bau nicht metallischer Kunstbauten
- die Errichtung von Fertigteilbauten
- Baggerarbeiten
- den Abriss von Gebäuden und anderen Konstruktionen
- Einrichtung privater Schwimmbäder
- Dampfreinigung, Sandstrahlen u.a. Tätigkeiten an den Außenwänden von Gebäuden
- Überwachung der Bauarbeiten (Rohbau, Einrichtung, Fertigstellung, usw.)
- Ausarbeitung von Projekten, welche Aktivitäten umfassen, die sich auf das Bauingenieurwesen,
den hydraulischen Tiefbau und Verkehrstechnik beziehen
- Kanalarbeiten und Bau von Kanalisationsnetzen
- Anbringung von Abdeckungen
- Bohrungen und Versuchsbohrungen
- Isolationsarbeiten sowie den Einbau in Gebäude und andere Bauten von Wärmeschutz-,
Kälteschutz-, Schallschutz-, und Vibrationsschutzmaterialien
- Dacharbeiten und Trockenlegungsarbeiten
- Dachdeckerei und Zimmerei sowie Ingenieurholzbau
- Montage von Metallkonstruktionen
- Die Verarbeitung in Gebäuden oder anderen Bauten von Gips und Stuck für die Innen- und
Außenwände
- Die Durchführung von Fundamentbau, Bewehrungsstahl- und Schalungsarbeiten
- Unternehmen für das Legen von Pflastersteinen
- Unternehmen für Wärme und Geräuschisolierung, Fassadenisolation, das Anbringen von Gerüsten
für Einfugearbeiten und Fassadenreinigung
- Unternehmen für die Ausführung verschiedener Landschafts- und Gartenbauarbeiten
- Die Verlegung von Boden- und Wandfliesen sowie Marmor- und Natursteinarbeiten
- Sonstige Ausbau- und Fertigungsarbeiten
- Sonstige Installationsarbeiten
- Gerüstbau
- Den Bau von Kaminen, offenen Kaminen und Zierkaminen, Schornsteinen und Industrieöfen
- Das Durchführen von Maurerarbeiten und Fugenarbeiten
- Restaurations- und Renovierungsarbeiten
- Pliester-, Zementier- und Estricharbeiten
- Bautischlerei und -schlosserei
- Verlegung von Bodenbelägen aus Holz
- Glaserarbeiten
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten
- Ingenieurbüro für bautechnische Gesamtplanung
- Entfettungs- und Reinigungsarbeiten
- Den Großhandel mit Werkzeugmaschinen, Pumpen, Kompressoren und anderen Baumaterialien
- Risiko- und Schadensbewertung
- Andere spezialisierte, wissenschaftliche und technische Aktivitäten
- Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstaltungen
- Markt- und Meinungsforschung
- Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten
- Kommissionsgeschäfte in den gleichen Branchen.
2/ Das Immobiliengeschäft (promotion immobilière - marchand de biens) im weitesten Sinne, die
Entwicklung von Bauprojekten, den An- und Verkauf, die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung
von Mobilien und Immobilien jeglicher Art, sowie die Beratung und Verwaltung von Gesellschaften,
an denen sie unmittelbar beteiligt ist, oder die mit dem Gesellschaftsgegenstand in Verbindung
stehen, sowie alle Tätigkeiten eines Immobilienverwalters (Syndikus) im Rahmen des Artikels 3.84
und folgende des Bürgerlichen Gesetzbuches.
3/ Die Beratung und Vermittlung von Bauunternehmen, Außen- und Innenarchitekten und
Subunternehmern im Bau- und Immobilienbereich, sowie die Vermittlung von Verträgen jeglicher Art.
4/ Für eigene Rechnung :
Den Erwerb durch Zeichnung oder Kauf und die Verwaltung von Aktien, Obligationen, Kassenbons
und gleichwelcher anderer mobilarischer Werte, von belgischen oder ausländischen bestehenden
oder zu gründenden Gesellschaften, sowie die Verwaltung eines mobilarischen Vermögens.
5/ Für eigene Rechnung, für Rechnung eines Dritten oder in Zusammenarbeit mit Dritten, beitragen
zur Entstehung und Entwicklung von Unternehmen, und insbesondere :
Teil B
a) beitragen zur Gründung von Gesellschaften durch Einlagen, Teilhaberschaft oder gleichwelche
Investitionen;
b) die Gründung und Verwaltung eines Immobilienvermögens und das Leasen von Immobilien an
Dritte, insbesondere der Erwerb durch Kauf oder anders, der Verkauf, der Tausch, die Erbauung, der
Umbau, die Verbesserung, die Ausstattung, das Herrichten, die Verschönerung, der Unterhalt, die
Vermietung, das Anmieten, die Parzellierung, die Erkundung und Erschließung von Immobilien,
sowie alle Operationen die direkt oder indirekt mit diesem Gegenstand zu tun haben und die zur
Vergrößerung und zum Ertrag eines Immobilienvermögens beitragen können, sowie Kaution stellen
für Verbindlichkeiten Dritter, die die Nutzung dieser Immobilien haben könnten;
c) das Gewähren von Darlehen oder Krediteröffnungen an Gesellschaften und natürliche Personen
unter gleich welcher Form; in diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft ebenfalls Kaution stellen
oder Bürgschaft leisten im weitesten Sinn, alle kommerziellen oder finanziellen Operationen
durchführen, mit Ausnahme derer, die den Depositenbanken, Haltern von kurz-fristigen
Termingeldern, Sparkassen, Hypothekengesellschaften und Kapitalisierungsgesellschaften
vorbehalten sind;
d) beraten in finanziellen, technischen, kommerziellen oder verwaltungsmäßigen Angelegenheiten im
weitesten Sinne, mit Ausnahme der Beratung in Geldanlagen und ähnlichem, direkt oder indirekt
Hilfestellung leisten und Ausführen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Verwaltung und der
Finanzen, des Verkaufes, der Produktion und Geschäftsführung im Allgemeinen, alle Dienst-
leistungen erbringen und Ausführung aller Mandate in Form von Studien, Organisation, Expertisen,
technische Handlungen und Beratung oder anderes in allen Gebieten, die ihren Gegenstand
betreffen;
e) das Ausführen von allen Mandaten der Geschäftsführung, und im allgemeinen aller Mandate und
Funktionen die direkt oder indirekt mit ihrem Gegenstand zu tun haben.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszulegen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Handlungen mobilarischer und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und
gemäß den Modalitäten, die ihr als die geeignetsten erscheinen.
ARTIKEL 4
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen, die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5
Als Gegenleistung für die vorerwähnte Einlage wurden einhundert (100) Aktien geschaffen.
Jede Aktie erhält ein gleiches Recht in der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Jede Aktie entspricht einem/Hundertstel (1/100) des Gesellschaftsvermögens.
Die getätigte Einlage von zwanzigtausend Euro (20.000,00 €) wird als verfügbare Eigenmittel
gebucht.
ARTIKEL 6 (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten. Der
Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechte und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8 (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Teil B
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel ausdrücklich im Aktionärsregister zu
vermerken.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Anzahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ein Verwalter darf nie mit der Gesellschaft durch einen Arbeitsvertrag gebunden sein.
ARTIKEL 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen bis in
Höhe von einhunderttausend Euro (100.000,00 €), vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Für alle Rechtsgeschäfte die über diesen Betrag von einhunderttausend Euro (100.000,00 €)
hinausgehen, ist die Unterschrift von mindestens zwei Verwaltern erforderlich.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger auch
als Beklagter.
Der Verwalter beziehungsweise das Verwaltungsorgan kann Bevollmächtigten bestimmte
Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 - Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12 - Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt und zwar am 1. Montag des Monates April um 17 Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Falls die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung zufallenden
Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Teil B
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
ARTIKEL 16
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Saldo wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
beschließt. Es sei bemerkt, dass jede Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
Die Verteilung der Gewinne muss die gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency Test)
und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen respektieren.
ARTIKEL 17
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8, des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN - SCHLUSSBESTIMMUNGEN
AUßERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ERNENNUNGEN
Geschäftsjahr.
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage um am 31. Dezember 2022 zu enden.
Die erste ordentliche Generalversammlung findet demnach am 1. Montag des Monates April 2023
statt.
Alle im Namen der sich in Gründung befindenden Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen
werden ausdrücklich durch die Gesellschaft übernommen und durch diese bestätigt.
Finanzplan
Vor Unterschrift der gegenwärtigen Urkunde haben die Gründer der Gesellschaft dem
unterzeichneten Notar den Finanzplan der Gesellschaft, erstellt durch die Gründer, unter Mitwirkung
der Steuerberatungsgesellschaft Lennertz accounting SRL, in Eupen, vorgelegt, in dem die
Eigenmittel der Gesellschaft begründet sind.
Die Gründer erklären genauestens durch den amtierenden Notar unterrichtet worden zu sein, über
ihre Haftung im Falle des Konkurses der Gesellschaft binnen der nächsten drei Jahre, falls die
Eigenmittel offensichtlich nicht ausreichten, um die geplante Tätigkeit auszuführen.
Der unterzeichnende Notar erklärt, den durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Finanzplan erhalten zu haben.
Gesellschaftssitz
Einstimmig beschließt die Generalversammlung den Sitz der Gesellschaft in 4730 RAEREN, Belven
5, festzusetzen.
Verwalter
Einstimmig beschließt die Generalversammlung für eine unbestimmte Zeitdauer als nicht-statutäre
Verwalter zu ernennen :
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „HG Management“, mit Sitz in 4730 Raeren, Belven, 5
(Unternehmensnummer BE 0745848638), mit ihrem ständigen Vertreter, Herrn Serge HÖNDERS,
wohnhaft in 4730 Raeren, Belven, 55
- Herr RADERMACHER Tom (NN 740726 201 40), wohnhaft in 4731 Eynatten, Feldchen, 7
- Herr SCHOFFERS Raphaël (NN 760726 079 10), wohnhaft in 4731 Eynatten, Feldchen, 13
alle vorgenannt, die dieses Amt annehmen.
Die Mandate werden unentgeltlich ausgeübt.
Ständiger Vertreter
Falls die Gesellschaft als Verwalter einer anderen Gesellschaft ernannt wird, wählt die Gesellschaft
bereits jetzt als ständigen Vertreter: Herrn Serge HÖNDERS, vorgenannt.
Für gleichlautenden analytischen Auszug : Antoine RIJCKAERT, Notar.
Teil B
Wurde gleichzeitig hinterlegt eine Ausfertigung der Gründungsurkunde; man überschlägt den
Finanzplan.