Ondernemingsnr : 0435.961.847
Benaming
(voluit) : FPF HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gemeenschappenlaan, 100 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 28 maart 2023 :
BENOEMING VAN COMMISSARIS
De vergadering stelt vast dat de Commissaris van de Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap
"Mazars Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8, en met:
ondernemingsnummer 0428.837.889, Sébastien SCHUEREMANS als vaste vertegenwoordiger heeft.
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De Algemene Vergadering besluit volmachten te verlenen aan Julien Neyts, Kathleen Verbiest, en Gaël
Palmaers als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling
optreden, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de:
beslissingen van de Vergadering, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten voor de publicatie van de
beslissingen van de Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het indienen van de wijzigingen bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daartoe kan de gevolmachtigde namens de vennootschap alle:
verklaringen afleggen, alle documenten en registers ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig is.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 26 maart 2024 :
6.ONTSLAG EN COOPTATIE BESTUURDER B EN BENOEMING COMMISSARIS
De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van de bestuurder B, de heer;
COENEGRACHTS Jan, per 2 mei 2024 en aanvaardt dit. Overeenkomstig artikel 13 van de statuten werd een;
nieuwe bestuurder B voorgesteld ter cooptatie, te weten de heer MERTENS Alexander, geboren te Eupen op 5:
februari 1970, met rijksregisternummer 70.02.05-171.96, gedomicilieerd te Weemstraat 12/A, 1560 Hoeilaart. De:
algemene vergadering van aandeelhouders beslist akkoord te gaan met deze cooptatie van deze nieuwe
bestuurder B tot aan de algemene vergadering van 2025.
De Algemene vergadering van aandeelhouders beslist als nieuwe commissaris te benoemen "Deloitte:
Bedrijfsrevisoren" voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf heden, teneinde de controle uit te voeren over:
de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt uiteindelijk vast dat de Commissaris van de.
Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijvsrevisoren", met zetel te Gateway Building,;
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0429.053.863, mevrouw
MITRUGNO Angélique als vaste vertegenwoordiger heeft.
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De Algemene Vergadering besluit volmachten te verlenen aan Julien Neyts, Nick Huylebroeck, en Gaël
Palmaers als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling
optreden, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
: beslissingen van de Vergadering, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten voor de publicatie van de
beslissingen van de Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het indienen van de wijzigingen bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daartoe kan de gevolmachtigde namens de vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en registers ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig is.
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Gaël Palmaers
Lasthebber