Ondernemingsnr : 0759554144
Naam
(voluit) : Wathel's Avocat/Advocaat
(verkort) : Wathel's
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elzenlaan 6
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Zij vloeit voort uit een akte die notaris Edouard-Jean NAVEZ, geassocieerd notaris, op 4 november
2022 in 1300 Waver heeft ontvangen en die hier woordelijk wordt weergegeven:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap « Wathel's Avocat/Advocaat » (in het kort “Wathel's”) met zetel te 3080 Tervuren,
Elzenlaan, 6, en met ondernemingsnummer BE0759.554.144
            (…)
De zitting wordt geopend om 15:00 uur onder het voorzitterschap van Mevrouw DE KEYSER Louise
Roseline Gisèle Marie, geboren te Ixelles, op 7 januari 1995, die woonplaats kiest in het kantoor van
de notarissen Wathelet & Navez, op 1300 Waver, Rue Saint Roch, nummer 28.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
  Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
Mevrouw WATHELET Bérénice Jeanine Marie Ghislaine, geboren te Etterbeek op 29 januari 1983
(…) wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Avenue de la Vanneuse, 19.
Die verklaart vennoot te zijn en HONDERD (100) aandelen te hebben;
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw DE KEYSER Louise, voornoemd, volgens een onderhandse
volmacht dd. 3 november 2022, (…).
Hetzij in totaal honderd (100) aandelen vertegenwoordigend de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
            1. Correctie van een materiële fout;
            2. Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
            3. Bevoegdheden.
            II. Er bestaat nu honderd (100) aandelen. De Voorzitter verklaart dat er geen andere
aandelen bestaan die het stemrecht toedienen. Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst
blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping is vereist.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGINGEN
Eerste besluit – Correctie van een materiële fout
  De vergadering verklaart dat in de oprichtingsakte van de vennootschap een materiële fout is
geslopen.
 In artikel 15 van de statuten staat ten onrechte dat de jaarlijkse algemene vergadering op de laatste
vrijdag van september plaatsvindt.
De jaarlijkse algemene vergadering is echter gepland op de 15 juni (van elk jaar), zoals bepaald in de
overgangsbepalingen van de oprichtingsakte.
De vergadering wenst deze materiële fout recht te zetten.
Luik B
De vergadering beslist om in artikel 15, eerste alinea van de statuten de woorden "de laatste vrijdag
van de maand september" te vervangen door de woorden "op de 15 juni".
Tweede besluit – Coördinatie van de statuten - machtiging
De vergadering verleent elke machtiging aan de ondergetekende Notaris om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en inzonder-heid voor de neerlegging van de gecoördineerde statuten op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
    1.  Derde besluit – Volmachten
            De vergadering verleent volmacht :
            - aan de raad van bestuur van de vennootschap, met bevoegdheid tot subdelegatie, met het
oog op (i) het uitvoeren van de genomen besluiten en (ii) in het bijzonder, het ondernemen van de
nodige formaliteiten ter verzekering van de derde-tegenwerpelijkheid van de genomen besluiten;
            - aan alle medewerkers van Meester Edouard-Jean NAVEZ, Notaris te Waver, die
woonstkeuze doen ten kantoor, ten individuele titel en met bevoegdheid om zich in de plaats te laten
stellen, met het oog op de uitvoering van alle administratieve en juridische formaliteiten die nodig zijn
voor de uitwerking van de genomen besluiten, hieronder met name begrepen de formaliteiten bij de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, bij elk ondernemingsloket en bij het Kruispuntbank
der Ondernemingen.
(...)
Voor een echt uittreksel.
Notaris Edouard-Jean NAVEZ.
Tegelijkertijd een kopie van de akte en de gecoördineerde statuten ingediend.