Ondernemingsnummer :
0478698859
Benaming :
(voluit) :
NUTRIPHYT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark Oost 30
8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Evy THIELEMANS, Notaris te Beernem, die haar ambt
uitoefent in en handelend voor rekening van de BVBA "D'hoore & Thielemans", met zetel te
Beernem, Bloemendalestraat 44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, op 29 augustus
2019, ter registratie neergelegd blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
beslissingen heeft genomen, telkens met éénparigheid van stemmen:
Eerste beslissing :
De vergadering besliste artikel 8 van de statuten te wijzigen.
1. voor wat betreft de “overdracht van aandelen onder levenden”. De vergadering beslist de
mogelijkheid tot vrije overdracht van aandelen onder levenden uit te breiden tot de
echtgenote/echtgenoot en de bloedverwanten in de neerdalende lijn van de aandeelhouders en te
verduidelijken dat dit geldt, zowel bij overdrachten ten bezwarende als ten kosteloze titel.
Ze besloot de tekst van artikel 8 “Overdracht van aandelen onder levenden”, 1. Vrije overdracht, te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Overdracht van aandelen onder levenden
1. Vrije overdracht
De aandelen kunnen steeds vrij worden overgedragen zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel:
    •  aan de echtgenot(e) en de bloedverwanten in de neerdalende lijn van de aandeelhouders
    •  tussen de aandeelhouders van dezelfde categorie onderling;
    •  door een aandeelhouder aan een verbonden vennootschap, zijnde een dochtervennoot-schap,
een moedervennootschap of een zustervennootschap;
    •  ten gevolge van een fusie of een splitsing van een aandeelhouder - rechtspersoon, waarbij de
overdragende aandeelhouder zich ertoe verbindt dat de natuurlijke persoon of rechtspersoon onder
zijn controle (= participatie in het maatschappelijk kapitaal van meer dan vijftig procent (> 50%))
staat.
De overdrachten opgesomd onder punt 1 zullen steeds voorafgaandelijk per aangetekend schrijven
aan de andere aandeelhouders worden medegedeeld. De andere aandeelhouders kunnen binnen de
vijftien dagen na het verzenden van dit bericht bijkomende inlichtingen vragen om de conformiteit van
deze overdracht na te zien.”
2. voor wat betreft de “overdracht van aandelen bij overlijden” . De algemene vergadering besluit de
tekst van artikel 8 vanaf “Overdracht van aandelen bij overlijden” tot het einde van het artikel 8 te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN
De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien hij
geschiedt aan de bloedverwanten in de neerdalende lijn van de overleden aandeelhouder.
In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het
inkooprecht van de medeaandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door
de raad van bestuur.
Luik B
De erfgenamen en/of legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de raad van bestuur in
kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele
aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het
overlijden.
De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De
medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken
over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop de raad van bestuur
bij ter post aangetekende brief verwittigd werd. Ingeval er geen akkoord is over de bepaling van de
intrinsieke waarde van de aandelen zoals hierna bepaald, gaat deze termijn in vanaf de definitieve
bepaling van de intrinsieke waarde van de aandelen door de deskundige.
De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien
bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de
aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen
wordt. De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van
de overgang wegens overlijden.
De prijs van de aandelen dient gelijk te zijn aan de intrinsieke waarde van de aandelen, hieronder
dient te worden begrepen: de netto-eigenvermogenswaarde zoals ze voortvloeit uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening, gecorrigeerd met de aanwezige, maar niet uitgedrukte meer-of
minderwaarden. Indien overgebleven medeaandeelhouders niet akkoord gaan met deze prijs, dienen
de partijen in onderling overleg een akkoord met betrekking tot de prijs te betrachten. De intrinsieke
waarde zal, in het geval geen akkoord kan worden bereikt, worden vastgesteld door een
onafhankelijke deskundige die de partijen zelf kiezen. Indien er geen overeenstemming is over de
keuze van de deskundige, zal een deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van de meest gerede partij, die bij wijze van bindende
derdenbeslissing op definitieve wijze de intrinsieke waarde van de aandelen zal vaststellen binnen
een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen na zijn aanstelling.
De betaling van de prijs van de aandelen, dient te worden gerealiseerd binnen een termijn van 30
kalenderdagen na de beslissing tot inkoop die dient te gebeuren binnen de gestelde termijnen. De
eigendomsoverdracht heeft plaats op het moment van de betaling van de prijs.
De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van
de aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen van de
datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen, eventueel verlengd zoals voormeld.
Het overschrijden van die termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de
overleden aandeelhouder geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing.
Tweede beslissing:
De vergadering nam kennis van de volgende verklaringen:
- in afwijking van hetgeen genotuleerd in het voormelde proces-verbaal van Notaris Evy Thielemans
te Beernem op 28 september 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 17
oktober daarna, onder het nummer 17146524, heeft INTENTION3 B.V., Besloten Vennootschap naar
Nederlands Recht, met zetel te 6524DB Nijmegen, Groesbeekseweg 22, ingeschreven in de Kamer
van Koophandel onder nummer 53085450 en met vestigingsnummer 850739871, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Jan LENFERINK, haar bestuursfunctie verder uitgeoefend tot 31
december 2017.
De vergadering verklaarde dat haar kwijting wordt verleend over de functie die zij tot deze einddatum
heeft uitgeoefend.
- STICHTING TRIMAN, Stichting naar Nederlands Recht, met zetel te 6524DB Nijmegen,
Groesbeekseweg 22, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69614512 en met
vestigingsnummer 857940557, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Jan LENFERINK heeft de
bestuursfunctie waarvoor ze werd aangesteld in het voormelde proces-verbaal van Notaris Evy
Thielemans te Beernem op 28 september 2017 nooit opgenomen. Voor zoveel als nodig wordt in
huidig proces-verbaal dan ook haar ontslag aanvaard.
- Sinds 1 januari 2018 treedt KEIZERSWAAL B.V., Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht,
met zetel te 6525 JW Nijmegen, Moeder Teresahof 20, ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer 10044007 en met vestigingsnummer 000000842885, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Jan Lenferink, wonende te 6522 DK Nijmegen (Nederland),
Barbarossastraat 37, op als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besliste de benoeming van Keizerswaal B.V., voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Jan Lenferink, voornoemd, tot bestuurder te bekrachtigen vanaf 1 januari
2018 voor de wettelijk voorziene periode van 6 jaar. Ze besluit tevens alle bestuurshandelingen door
Keizerswaal B.V. in die hoedanigheid gesteld vanaf 1 januari 2018, voor zoveel als nodig te
bekrachtigen.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
Keizerswaal B.V., voornoemd bij monde van haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Lenferink,
voornoemd, benoemd tot bestuurder, verklaart haar mandaat te hebben aanvaard en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling.
    •  Sinds 10 september 2018 treedt LAGOMONTE B.V., Besloten Vennootschap naar Nederlands
Recht, met zetel te 6572CA Berg en Dal, De Meerberg 31, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 57484422 en met vestigingsnummer 000026924552, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Maurice Kool, wonende te 6572CA Berg en Dal (Nederland), De
Meerberg 31, op als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besliste de benoeming van Lagomonte B.V., voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Maurice Kool, voornoemd, tot bestuurder te bekrachtigen vanaf 10
september 2018 voor de wettelijk voorziene periode van 6 jaar. Ze besluit tevens alle
bestuurshandelingen door Lagomonte B.V. in die hoedanigheid gesteld vanaf 10 september 2018,
voor zoveel als nodig te bekrachtigen,
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Lagomonte B.V., voornoemd bij monde van haar vaste vertegenwoordiger de heer Maurice Kool,
voornoemd, benoemd tot bestuurder, verklaart haar mandaat te hebben aanvaard en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling.
De vergadering besloot alle bestuurders, namelijk
    •  "PURES" BVBA, met zetel te 8730 Beernem, Kasteelhoek 12, RPR Brugge 0880.544.917, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Gabriël Devriendt, wonende te 8730
Beernem, Kasteelhoek 12.
    •  "VERGAUWE CONSULTANCY" BVBA, met zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 49 bus 1-
02, RPR Brugge 0861.933.684, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer
Bart Vergauwe, wonende te 8020 Oostkamp, Lijsterbessendreef 21.
    •  KEIZERSWAAL B.V., Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht, met zetel te 6522 DK
Nijmegen, Barbarossastraat 37, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
10044007 en met vestigingsnummer 000000842885, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de Heer Jan Lenferink, voornoemd.
    •  LAGOMONTE B.V., Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht, met zetel te 6572CA Berg
en Dal, De Meerberg 31, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57484422 en
met vestigingsnummer 000026924552, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
Heer Maurice Kool, voornoemd.
op heden te herbenoemen voor een periode van zes jaar tot en met de jaarvergadering van 2024.
Derde beslissing:
De vergadering besloot de bestuurders te machtigen bovenstaande beslissingen uit te voeren en
ondergetekende Notaris te machtigen de statuten van de vennootschap te coördineren en samen
met de nodige stukken neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Brugge.
Ondergetekende notaris heeft vastgesteld, op voorlegging van de notulen van de bijzondere
algemene vergadering van de NV Nutriphyt gehouden op de zetel van de vennootschap op 29
augustus 2019, dat met eenparigheid van stemmen werd beslist tot verlenging van het
bestuursmandaat van Pures BVBA als gedelegeerd bestuurder tot 15 augustus 2022.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Evy Thielemans
Notaris te Beernem
    •  Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal;
    •  gecoördineerde statuten.