Ondernemingsnr : 0797347423
Naam
(voluit) : AN & XAVIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bremdreef 33
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op eenentwintig april
tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), om het te brengen van vierduizend achthonderd
euro (€ 4.800,00) op honderdenvierduizend achthonderd euro (€ 104.800,00).
 
Er is geen verplichting om de verslagen uit artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen juncto artikel 5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op te
stellen aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
 
Tweede besluit
De huidige aandeelhouders, voornoemd, elk eigenaar van de helft van de aandelen, komen hierbij
onmiddellijk tussen, en verklaren elk een bijkomende inbreng in geld, van  vijftigduizend euro (€
50.000,00) te doen, hetzij een totaal bedrag van  honderdduizend euro (€ 100.000,00):
- de Heer Xavier Debaere, houder van zestig (60) aandelen, voor een bedrag van vijftigduizend euro
(€ 50.000,00);
- Mevrouw An Verstraete, houder van zestig (60) aandelen, voor een bedrag van vijftigduizend euro
(€ 50.000,00).
 
Derde besluit
De vergadering stelt vast dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van  honderdduizend
euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt wordt op de
beschikbare eigen vermogensrekening.
Er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven .
 
Vierde besluit
A)         Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 20 april 2023, opgemaakt in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk voldoende kennis te hebben genomen van dit
verslag, dat voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
B) De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden conform
het voorstel gedaan in het bijzonder verslag.
De algemene vergadering besluit artikel 3 van de statuten als volgt te wijzigen, om het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit:
Luik B
Artikel 3. – VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
1. Algemene activiteiten:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het
aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of
onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-  Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten;
-  Verschaffen van accommodatie;
-  Uitgeverijen;
-  Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen
van muziekopnamen;
-  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
-  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
-  Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen;
-  Exploitatie van en handel in onroerend goed;
-  Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening;
-  Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
-  Reclamewezen en marktonderzoek;
-  Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;
-  Administratie en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
-  Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
-  Sport, ontspanning en recreatie;
-  Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor
eigen gebruik.
2. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
Luik B
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
3. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële,
administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
NV Titeca Accountancy, Kantoor Ieper, Grachtstraat 11/2B, te 8900 Ieper, KBO 0882.371.584,
evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale
administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en
alle andere overheidsdiensten.
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris