N° d'entreprise : 0411519431
Nom
(en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Picard 7 bte 100
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Uit een akte verleden voor Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris, vennoot van de besloten
vennootschap "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te 1800
Vilvoorde, Grote Markt 21, op 20 oktober 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap “G4S SECURE SOLUTIONS”, met maatschappelijke zetel 1000 Brussel,
Picardstraat 7, bus 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer
0411.519.431, volgende beslissingen heeft genomen.
Il ressort d’un acte reçu par Maître Frederika LENS, notaire associé, membre de la société privée
“Frederika Lens & Jo Abbeloos, notaires associés”, ayant son siège à 1800 Vilvoorde, Grote Markt
21, le 20 octobre 2021, que l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «G4S
SECURE SOLUTIONS», société ayant son siège à 1000 Bruxelles, 7 Rue Picard boîte 100, et
inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0411.519.431, a pris les
décisions suivantes :
 
Eerste beslissing
Kapitaalsverhoging.
De algemene vergadering besluit tot aanvaarding van een inbreng in cash geld van VIJFTIEN
MILJOEN EURO (€ 15.000.000,00) in de vennootschap, waarvan  VIJFDUIZEND
HONDERDZEVENENDERTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 5.137,78) dient tot verhoging
van het kapitaal, om het te brengen van VIJFTIEN MILJOEN
VIJFHONDERDEENENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDENEEN EURO DRIEËNNEGENTIG
CENT (€ 15.541.801,93) op VIJFTIEN MILJOEN VIJFHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND
NEGENHONDERDNEGENENDERTIG EURO ÉÉNENZEVENTIG CENT (€ 15.546.939,71) tegen
uitgifte van één nieuw aandeel, zonder vermelding van de nominale waarde, van dezelfde aard en
genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de
resultaten van de vennootschap vanaf haar creatie, en waarbij het saldo zal worden geboekt als
uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”.
Dit nieuw aandeel wordt uitgegeven tegen de fractiewaarde van VIJFDUIZEND
HONDERDZEVENENDERTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 5.137,78).
Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie van  VEERTIEN MILJOEN
NEGENHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNZESTIG EURO
TWEEËNTWINTIG CENT (€ 14.994.862,22).
Aldus is de inschrijvingsprijs voor het nieuwe aandeel vastgesteld op VIJFTIEN MILJOEN EURO (€
15.000.000,00).
Op dit nieuw aandeel wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Dit aandeel en de uitgiftepremie wordt
geheel volgestort op het ogenblik van de inschrijving.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit te verzaken aan de opmaak van een verslag van het
bestuursorgaan en aan de opmaak van een verslag door de commissaris of bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 7:179 WVV.
Volet B
Derde beslissing
Verzaking voorkeurrecht.
Op dit ogenblik is de aandeelhouder van de vennootschap vermeld in de samenstelling van de
algemene vergadering, met name G4S BELGIUM NOMINEE vertegenwoordigd door de heer
BARDIJN Thomas, voornoemd, overeenkomstig de volmacht, tussengekomen.
Die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart volledig kennis te hebben van de huidige
kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend,
van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook
betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele
van haar medeaandeelhouder en die verklaart, individueel en op uitdrukkelijke, op onherroepelijke en
formele wijze, te verzaken aan haar voorkeurrecht en op haar uitvoeringsdatum bepaald in artikelen
7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen ten voordele van de
onderschrijver hierna aangeduid.
G4S BELGIUM NOMINEE verklaart eveneens uitdrukkelijk haar akkoord te betuigen met de uitgifte
van  één aandeel verhoogd met de uitgiftepremie zoals hiervoor uiteengezet.
Vierde beslissing
Inschrijving en volstorting.
Op dit ogenblik komt tussen, de volgende aandeelhouder, vermeld in de samenstelling van de
algemene vergadering, met name G4S SUPPORT SERVICES, vertegenwoordigd door de heer
BARDIJN Thomas, voornoemd, overeenkomstig de volmacht.
Deze, vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde, na lezing gehoord te hebben van wat
voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van
deze vennootschap en van de waarde van de uitgiftepremie.
G4S SUPPORT SERVICES, verklaart eveneens uitdrukkelijk haar akkoord te betuigen met de
uitgifte van één aandeel verhoogd met de uitgiftepremie zoals hiervoor uiteengezet.
Zij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op het enig nieuw aandeel, a pari van VIJFDUIZEND
HONDERDZEVENENDERTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 5.137,78), te verhogen met een
uitgiftepremie van VEERTIEN MILJOEN NEGENHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND
ACHTHONDERDTWEEËNZESTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 14.994.862,22), hetzij
VIJFTIEN MILJOEN EURO (€ 15.000.000,00).
De intekenaar verklaart, en de leden van de vergadering erkennen, dat de aandelen waarop werd
ingeschreven volledig volgestort zijn door storting in gelden op rekeningnummer IBAN
NL12BKMG021745816 geopend op naam van de vennootschap bij Bank Mendes Gans NV.
Heden beschikt de vennootschap aldus ten gevolge van de kapitaalverhoging over de som VIJFTIEN
MILJOEN EURO (€ 15.000.000,00).
Een bewijs van de bank de dato 20 oktober 2021 blijft aan deze gehecht.
Vijfde beslissing
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging.
Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het nieuwe aandeel volledig werd volgestort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op  VIJFTIEN MILJOEN
VIJFHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENDERTIG EURO
ÉÉNENZEVENTIG CENT (€ 15.546.939,71) en is vertegenwoordigd door  DRIEDUIZEND
ZESENTWINTIG (3.026) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Zesde beslissing
Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij VIJFTIEN
MILJOEN EURO (€ 15.000.000,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij VIJFDUIZEND
HONDERDZEVENENDERTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 5.137,78), verschil dat aldus
VEERTIEN MILJOEN NEGENHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND
ACHTHONDERDTWEEËNZESTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 14.994.862,22) bedraagt, te
boeken op de reserve “Uitgiftepremie”.
De uitgiftepremie zal bij haar ontstaan op het passief van de balans van G4S SECURE SOLUTIONS
worden vermeld onder het eigen vermogen, op de rekening “Uitgiftepremie” Deze rekening blijft
onbeschikbaar en vormt, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen
worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering,
getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.
Zevende beslissing
In overeenstemming met de hierboven geakteerde besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFTIEN MILJOEN
Volet B
VIJFHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENDERTIG EURO
ÉÉNENZEVENTIG CENT (€ 15.546.939,71)
Het wordt vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND ZESENTWINTIG (3.026) aandelen op naam
zonder vermelding van de nominale waarde.”
Achtste Beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
Première résolution
Augmentation de capital.
L’assemblée générale décide d’ accepter un apport en espèces , à concurrence de QUINZE
MILLIONS D'EUROS (€ 15.000.000,00), dont CINQ MILLE CENT TRENTE-SEPT EUROS
SEPTANTE-HUIT CENTS (€ 5.137,78) pour l’augmentation de capital, afin de le porter de QUINZE
MILLIONS CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT UN EUROS NONANTE-TROIS
CENTS (€ 15.541.801,93) à QUINZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-SIX MILLE NEUF CENT
TRENTE-NEUF EUROS SEPTANTE-ET-UN CENTS (€ 15.546.939,71) avec émission d’une action
nouvelle, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de sa création,
et dont le solde sera affecté comme prime d’émission à une réserve indisponible «Prime d’
émission».
Cette action nouvelle sera émise au pair comptable CINQ MILLE CENT TRENTE-SEPT EUROS
SEPTANTE-HUIT CENTS (€ 5.137,78), montant majoré d’une prime d’émission fixée à QUATORZE
MILLIONS NEUF CENT NONANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS
VINGT-DEUX CENTS (€ 14.994.862,22), de sorte que le prix de souscription de cette action
nouvelle est fixé à QUINZE MILLIONS D'EUROS (€ 15.000.000,00).
Cette action nouvelle sera immédiatement souscrite en espèces.
Cette action et la prime d’émission est entièrement libérée à la souscription.
Deuxième résolution
L’assemblée décide de renoncer à la rédaction d’un rapport du conseil d’administration et d’un
rapport du commissaire ou réviseur d’entreprise et ce conformément à l’article 7 :179 du code des
sociétés et des associations.
Troisième résolution
Renonciation au droit de préférence.
À l’instant, intervient l’ actionnaire suivant, dont question dans la composition de l’assemblée, à
savoir G4S BELGIUM NOMINEE représentée par monsieur BARDIJN Thomas, prénommé, en vertu
de la procuration.
Laquelle, présente ou représentée comme il est dit, déclare avoir parfaite connaissance de la
présente augmentation de capital, du délai d’exercice de la souscription, des informations financières
et comptables de l’opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de
préférence au profit de sa coactionnaire et déclare renoncer, individuellement et de manière
expresse formelle et irrévocable, à son droit de préférence et à son délai d’exercice prévus par les
articles 7 :188 et suivants du Code des sociétés et des associations au profit du souscripteur ciaprès
désigné.
G4S BELGIUM NOMINEE marque son accord sur la création d’une seule action majorée de la prime
d’émission comme il est expliqué ci-avant.
Quatrième résolution
Souscription et libération.
A l’instant intervient l’actionnaire suivant, repris dans la composition de l’assemblée, à savoir la G4S
SUPPORT SERVICES, représenté par monsieur Thomas Bardijn, prénommé, en vertu de la
procuration.
Laquelle, par son représentant, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et de la valeur
de la prime d’émission.
G4S SUPPORT SERVICES, marque expressément son accord sur la création d’une seule action
majorée de la prime d’émission comme il est expliqué ci-avant.
Elle déclare ensuite souscrire la seule action nouvelle en espèces, au pair comptable de CINQ
MILLE CENT TRENTE-SEPT EUROS SEPTANTE-HUIT CENTS (€ 5.137,78), à augmenter d’une
prime d’émission de QUATORZE MILLIONS NEUF CENT NONANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT
SOIXANTE-DEUX EUROS VINGT-DEUX CENTS (€ 14.994.862,22), soit pour QUINZE MILLIONS
D'EUROS (€ 15.000.000,00).
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que l’ action ainsi
souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces qu’elle a effectuée sur le compte
numéro IBAN NL12BKMG021745816 ouvert au nom de la société auprès de Bank Mendes Gans
Volet B
NV.
La société a dès à présent du chef de l’augmentation de capital à sa disposition QUINZE MILLIONS
D'EUROS (€ 15.000.000,00).
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 20 octobre 2021 reste ciannexée.
Cinquième résolution
Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le
capital est ainsi effectivement porté QUINZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-SIX MILLE NEUF
CENT TRENTE-NEUF EUROS SEPTANTE-ET-UN CENTS (€ 15.546.939,71) et est représenté par
TROIS MILLE VINGT-SIX (3.026) actions, sans mention de valeur nominale.
Sixième résolution
Affectation de la prime d’émission à une réserve indisponible.
L’assemblée décide d’affecter la différence entre le montant de la souscription, soit QUINZE
MILLIONS D'EUROS (€ 15.000.000,00) et la valeur de l’augmentation de capital, CINQ MILLE CENT
TRENTE-SEPT EUROS SEPTANTE-HUIT CENTS (€ 5.137,78), différence s’élevant donc à
QUATORZE MILLIONS NEUF CENT NONANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DEUX
EUROS VINGT-DEUX CENTS (€ 14.994.862,22), à une réserve «Prime d’émission».
Cette prime d’émission sera, à l’émission, portée dans les capitaux propres au passif du bilan de
G4S SECURE SOLUTIONS à un compte "prime d'émission" Ce compte reste indisponible et
constitue, au même titre que le capital social, la garantie des tiers en ne peut être réduit qu’en
exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise conformément aux dispositions du
Code des Sociétés et des associations applicables aux modifications des statuts.
Septième décision
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les
décisions prises.
Article cinq: cet article est remplacé par le texte suivant :
«Le capital social est fixé à la somme de QUINZE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-SIX MILLE
NEUF CENT TRENTE-NEUF EUROS SEPTANTE-ET-UN CENTS (€ 15.546.939,71)
Il est représenté par  TROIS MILLE VINGT-SIX (3.026) actions au nom, sans mention de valeur
nominale. »
Huitième décision
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL / POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten
Déposé simultanément : expédition de l’acte, statuts coordonnés
 
Maître Frederika LENS
Notaire