0879 130 202	Ondernemingsnr
Naam
MEDECO	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Satenrozen 19, B-2550 Kontich	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder.
Beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Ontslagneming door de
gedelegeerd bestuurder - Benoeming van een gedelegeerd bestuurder en
delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur. Beslissing met
betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.
I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 5 juli 2024.
De enige aandeelhouder:
(a) NEEMT KENNIS VAN en AANVAARDT de ontslagneming door de heer Rudi Van Bever als bestuurder
van de Vennootschap met ingang vanaf 1 augustus 2024.
BEDANKT de bestuurder voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van zijn mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot de effectieve
datum van zijn ontslag, zal worden genomen door de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken
over de goedkeuring van de jaarrekening van de betrokken boekjaren.
(b) BESLUIT om mevrouw Julie Steyt, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, als
bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 15 juli 2024, voor een termijn die onmiddellijk
eindigt na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar eindigend op 31 december 2029.
BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de
BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij) en (iv) het vervullen van alle formaliteiten, indien van
toepassing, in het UBO register.
11. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 15 juli 2024.
De bestuurders :
(a) NEMEN KENNIS VAN de ontslagneming van de heer Rudi Van Bever als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap, met ingang vanaf 1 augustus 2024.
BEDANKEN de gedelegeerd bestuurder voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van zijn
mandaat.
(b) BESLUITEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan mevrouw Julie Steyt,
bestuurder, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, die de titel "gedelegeerd bestuurder" zal
dragen, met ingang vanaf 15 juli, voor de duurtijd van het bestuurdersmandaat.
BESLUITEN dat mevrouw Julie Steyt voor de uitoefening van dit mandaat geen bijzondere vergoeding zal
ontvangen.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussels, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder volmachtdrager.