Ondernemingsnummer :
0449745250
Benaming :
(voluit) :
ALGEMENE THUISVERPLEGING SWINNEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Waterhoenstraat(Odk) 6
8670 Koksijde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Peter De Baets te Koksijde op
17 april 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALGEMENE THUISVERPLEGING
SWINNEN, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Waterhoenstraat  6, met éénparigheid van
de stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING
De voorzitter zet uiteen dat enkel en alleen door materiële vergissing in voormeld proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering van vennoten opgesteld door notaris Peter De Baets te
Koksijde op 15 april 2014, het maatschappelijk kapitaal verkeerdelijk werd opgenomen, vermits het
kapitaal voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
bedroeg, daar waar in gemeld proces-verbaal het bedrag van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) werd vermeld. Ingevolge de kapitaalverhoging werd het
kapitaal aldus met één miljoen tweehonderd vierentachtigduizend driehonderd euro (€ 1.284.300,00)
verhoogd om het op één miljoen driehonderd en tweeduizend negenhonderd euro (€ 1.302.900,00)
te brengen, in plaats van op één miljoen driehonderd en tweeduizend achthonderd tweeënnegentig
euro één cent (€ 1.302.892,01).
De vergadering beslist om de rechtzetting goed te keuren, en het voormelde proces-verbaal dient als
volgt te worden gelezen:
(..)"
AGENDA
1. Kapitaalverhoging door inbreng in geld
a) Dat bij algemene vergadering van acht april tweeduizend en veertien werd beslist om dividenden
uit te keren in toepassing van artikel 537 1°lid WIB 92
b) Voorstel tot kapitaalverhoging met één miljoen tweehonderd vierentachtigduizend driehonderd
euro (1.284.300,00 EUR), om het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te
verhogen tot één miljoen driehonderd en tweeduizend negenhonderd euro (1.302.900,00 EUR) door
inbreng van een geldsom door de vennoten in hun respectievelijke aandelenverhouding ten belope
van één miljoen tweehonderd vierentachtigduizend driehonderd euro (1.284.300,00 EUR) en zonder
creatie van nieuwe aandelen.
(…)
V. BERAADSLAGING
De vergadering vat de bespreking van de agenda aan en na beraadslaging neemt zij de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
(…)
b) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen tweehonderd
vierentachtigduizend driehonderd euro (1.284.300,00 EUR), om het kapitaal van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te verhogen tot één miljoen driehonderd en tweeduizend
negenhonderd euro (1.302.900,00  EUR) door inbreng van een geldsom door de vennoten in hun
respectievelijke aandelenverhouding ten belope van één miljoen tweehonderd vierentachtigduizend
Luik B
driehonderd euro (1.284.300,00 EUR) en zonder creatie van nieuwe aandelen.
(…)
TWEEDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL BETREFFENDE HET KAPITAAL.
De vergadering besluit het desbetreffende artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan
te passen, als volgt:
“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op één miljoen driehonderd
en tweeduizend negenhonderd euro (1.302.900,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd
vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/zevenhonderd
vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal bedragend.”
(…)”
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 15 april 2014, waarbij het maatschappelijk kapitaal met
toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92 werd verhoogd met een bedrag van één miljoen
tweehonderd vierentachtigduizend driehonderd euro (€ 1.284.300,00) om het te brengen op één
miljoen driehonderd en tweeduizend negenhonderd euro (€ 1.302.900,00).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng werd gedaan.
De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de
beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van
artikel 269, §2 van het WIB ‘92.
De vennoten verklaren elk individueel dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of
vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel
2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van
toepassing zou kunnen zijn.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een
invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde
opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.
De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen
overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de
voorgenomen kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met één miljoen tweehonderd vierentachtigduizend driehonderd euro (€ 1.284.300,00),
om het van één miljoen driehonderd en tweeduizend negenhonderd euro (€ 1.302.900,00) op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit
regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën aan de vennoten.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van één miljoen tweehonderd
vierentachtigduizend driehonderd euro (€ 1.284.300,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten,
maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden
ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
De vergadering besluit dienovereenkomstig het betreffende artikel 5 van de statuten te vervangen als
volgt:
“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op  achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het
maatschappelijk kapitaal bedragend.”
DERDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie
dezer.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Peter DE BAETS
Luik B
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- expeditie van de volmacht;
- gecoördineerde tekst van de statuten.