Ondernemingsnr : 0504940824
Naam
(voluit) : DECO ELECTRICITEITSWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Valk 103 bus C
 : 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ann De Block, te Puurs-Sint-Amands, op 30 juni
2020, welke akte eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de buitengewone algemene vergadering
van de gewone commanditaire vennootschap “DECO ELEKTRICITEITSWERKEN”, met zetel te
2890 Puurs-Sint-Amands, Valk 103C, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0504.940.824, met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen nam:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan op 1 januari begint en eindigt op 31
december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het huidig boekjaar te verlengen tot en met
31 december 2020.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, zodat deze
voortaan de laatste maandag van de maand juni om achttien (18) uur gehouden zal worden.
De vergadering stelt vast dat de eerstkomende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in
2021 op datum en uur zoals voormeld.
DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDER
De vergadering verleent ontslag aan de heer DE COSTER Kenneth, wonende te 2890 Puurs-Sint-
Amands, Valk 103C, als zaakvoerder van de commanditaire vennootschap en geeft hem kwijting
omtrent het door hem gevoerde bestuur.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING
A. Verslagen:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot
omzetting wordt toegelicht, alsook van het verslag van de externe accountant over de staat van actief
en passief van de vennootschap per 31 maart 2020 hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals
opgelegd door artikel 14:3 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide
verslagen.
Het besluit van het verslag opgemaakt op 10 juni 2020 door de besloten vennootschap “Sambel”,
met zetel te 2880 Bornem, Waterheidestraat 3, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Dirk
Van Doorslaer, accountant, luidt als volgt:
“IX. CONCLUSIES
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden,
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Luik B
We maken een voorbehoud met betrekking tot het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg
van eventuele fiscale controles door de Federale overheidsdienst Financiën.
Onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking door de
jaarvergadering, kunnen wij bevestigen dat het netto-actief volgens deze staat niet kleiner is dan het
maatschappelijk kapitaal 2.500,00 EUR .
Het eigen vermogen van de vennootschap op datum van 31 maart 2020, zoals blijkt uit de staat van
activa en passiva , is positief voor een bedrag van 150.798,30 euro.
Dit verificatieverslag werd opgesteld op verzoek van het bestuursorgaan van de COMM V “DECO
ELEKTRICITEITSWERKEN“ overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van de gewone commanditaire vennootschap in een
besloten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Aldus opgesteld te Bornem, op 10 juni 2020 door de besloten vennootschap “SAMBEL”
vertegenwoordigd door : Dirk Van Doorslaer.”
B. Omzetting:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap “DECO
ELEKTRICITEITSWERKEN” om te zetten in een besloten vennootschap “DECO
ELEKTRICITEITSWERKEN” met ingang van heden.
De besloten vennootschap “DECO ELEKTRICITEITSWERKEN” is de voortzetting van de
commanditaire vennootschap “DECO ELEKTRICITEITSWERKEN”, met dien verstande dat door de
omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de
omgezette vennootschap, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.
De naam, de zetel, het voorwerp en de duur van de vennootschap blijven ongewijzigd.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2020,
waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de accountant. Alle verrichtingen die
sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap “DECO
ELEKTRICITEITSWERKEN”, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap
“DECO ELEKTRICITEITSWERKEN”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “DECO
ELEKTRICITEITSWERKEN”.
De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire
vennootschap “DECO ELEKTRICITEITSWERKEN” gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap “DECO ELEKTRICITEITSWERKEN” behoudt het nummer 0504.940.824
waaronder de commanditaire vennootschap “DECO ELEKTRICITEITSWERKEN” ingeschreven was
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen.
De honderd (100) aandelen die de inbreng vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders
toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette commanditaire
vennootschap “DECO ELEKTRICITEITSWERKEN”.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
commanditaire vennootschap “DECO ELEKTRICITEITSWERKEN” omgezet in een besloten
vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
VIJFDE BESLUIT – STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE BESCHIKBAAR MAKEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00),
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen van een besloten vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij heeft de naam “DECO ELEKTRICITEITSWERKEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[…]
Artikel 3. Doel – Voorwerp
De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden:
-Algemene elektriciteitswerken;
-Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-Plaatsing en aansluiting van elektrische apparaten;
-Installatie en aansluiting van elektrische verwarming;
-Plaatsing en aansluiting van bewakingssystemen, alarminstallaties, parlofoons, toegangscontrole en
videofoon;
-Installatie en aansluiting van domotica;
-Installatie en aansluiting van zonnepanelen, windmolens;
-Installatie en aansluiting van telecom, digitale televisie, internet, telefonie;
-Kleine werken en herstelling in de bouw, isolatiewerken, overige bouwinstallatie afwerken van
gebouwen en toebehoren;
-managementactiviteiten;
-uitvoeren van opdrachten van bestuur van vennootschappen, verenigingen, instellingen
-projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening
-projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen en industriële
gebouwen;
-verhuur van machines, containers;
-klein- en groothandel in bouwmaterialen;
-handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, machines, apparaten en werktuigen;
-verhuur van huizen, appartementen, garages en staanplaatsen voor auto's;
-het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking);
-het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen;
-het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Een gedelegeerd bestuurder of directeur aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen kan alleen
optreden wat dat dagelijks bestuur aangaat.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
Luik B
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
- Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
[…]
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om mits naleving van de wettelijke bepalingen over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de wint van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
ZEVENDE BESLUIT – COORDINATIE
De vergadering gelast de notaris met het opmaken en ondertekenen van de coördinatie van de
statuten en de neerlegging ervan in het vennootschapsdossiers.
ACHTSTE BESLUIT - BESTUUR
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DE COSTER
Kenneth, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT - Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 2890 Puurs-Sint-Amands, Valk 103C
TIENDE BESLUIT - Volmacht
Boekhoudkantoor BSM BV – Blaasveldstraat 128 te 2830 Tisselt, vertegenwoordigd door de heer
Dirk Van Doorslaer, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen
Luik B
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook om voor de vennootschap een
aandelenregister aan te leggen via e-Stox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
SLOT.
Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann DE BLOCK, notaris te Puurs-Sint-Amands
Bijlage: - uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor