Ondernemingsnr : 0859741187
Naam
(voluit) : MEDIA TAG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 15
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Onderwerp akte : bv STATUTENWIJZIGING
 
Uit een akte, verleden voor mij Meester Nathalie VERELST, notaris met standplaats te Nijlen, op 8
december 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Media Tag”, met zetel te
2560 Nijlen, Koningin Astridlaan 15, hebbende het ondernemingsnummer BE 0859.741.187 en met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “SP
Beheer”  en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verklaart tijdig kennis genomen te hebben van het verslag van de bestuurder de dato
8 december 2020, zoals voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp verantwoord
wordt en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hiervan lezing van te geven.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen  door vervanging van artikel 4
van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten onder artikel 3.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen  stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij NEGENTIENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 19.400,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
ZESDE BESLUIT
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
in het kader van het dagelijks bestuur te delegeren aan één of meer van zijn leden.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit in de statuten een regeling omtrent vruchtgebruik op aandelen op te verder uit
te werken.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist de procedure van overdracht van aandelen te verder uit te werken.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met de wijziging van de naam en wijziging van het voorwerp.
Uittreksel uit de statuten:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SP Beheer".
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door
de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel
van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting
“RPR”, en de vermelding van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel
heeft.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  De organisatie van congressen, seminaries e.a.;
    •  De organisatie van dierententoonstellingen en dierenshows;
    •  De organisatie van modeshows;
    •  De organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen;
    •  De promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening
van derden;
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame;
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
    •  Het ontwerpen van publicitaire films;
    •  Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
    •  Het concipiëren van reclametechnieken (direct marketing, direct mailing e.a.);
    •  Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media (advertentie acquisitie);
    •  Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen enz.;
    •  Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, incl. streekkrantjes e.a.;
    •  De productie van televisieprogramma’s die niet door het bedrijf zelf worden uitgezonden: TV
spots;
    •  De productie van radioprogramma’s, al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan: radio
Luik B
spots;
    •  Organiseren van de toneel of theaterstukken;
    •  Organiseren van fuiven, muziekconcerten;
    •  Toeleverancier van alle benodigdheden en diensten voor het opzetten van een event;
    •  Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het
buitenland. Zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag al dan niet renteloze leningen en voorschotten verstrekken. Dit alles uitgezonderd de
activiteiten voorbehouden aan spaaren depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  Het aankopen, verkopen, verhuren, ruilen van onroerende en roerende goederen in eigen
beheer, zowel in binnen als buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
hiermee in verband staan.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  vastgoedmakelaar;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  Bemiddeling in onroerend goed;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
    •  Verhuur van gereedschapswerktuigen en doehet-zelf materiaal;
    •  Het verlenen van alle mogelijke diensten en producten inzake informatie, webportalen,
marketing, public relations, verkoopmanagement, foto en videoreproducties, promotie, gelijkwaardige
of aanverwante activiteiten
    •  Reclamewezen en marktonderzoek
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.
    •  Organiseren van congressen en beurzen
    •  callcenters
    •  Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied
van ontwikkeling, administratie, organisatie, management, financiën, marketing, verkoop, publiciteit,
juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
    •  Isolatiewerkzaamheden:
    •  Bekleden van gevels binnen en buiten
    •  Plaatsen velux ramen
    •  Timmer en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, dit omvat onder meer: het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van plastieken deuren en plinten, het plaatsen van houten
vensterluiken en van luiken in plastiek, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buiten rolluiken;
    •  Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kuststof: deuren, vensters,
kozijnen en trappen;
    •  Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
Luik B
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of
kunststof;
    •  De montage van serres, veranda’s enzovoort in hout of kunststof;
    •  Schrijnwerk van hout of kunststof;
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen en trappen;
    •  De montage van serres, veranda’s in metaal;
    •  Metaalschrijnwerk;
    •  De vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, afsluitingen,
enzovoort in metaal;
    •  Aan en verkoop aan particulieren en groothandelaars;
    •  Groothandel in bouwproducten en bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen, kleinhandel
in tuinmeubelen, groothandel in houten meubelen.
    •  Automatisatie van rolluiken, garage en andere poorten;
    •  Het bouwrijp maken van terreinen
    •  Slopen van gebouwen; grondverzet
    •  Slopen van gebouwen en ruimen van bouwterreinen
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
    •  Algemene bouwkundige en civieltechnische werken.
    •  Bouwen van individuele huizen:
    •  Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen:
    •  Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en
dergelijke:
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies:
    •  Overige werkzaamheden in de bouw:
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk:
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape;
    •  Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken:
    •  Bouwinstallatie
    •  Electrische installatie:
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie:
    •  Overig loodgieterswerk:   
    •  Overige bouwinstallatie:
    •  De installatie van stores en zonneschermen;
    •  De installatie van lichtreclames en uithangborden;
    •  Overige installatie (inclusief accessoires);
    •  Algemene bouwinstallaties.
    •  Afwerking van gebouwen
    •  Stukadoorswerken en plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
    •  Schrijnwerkerij in het algemeen
    •  Schrijnwerk van hout of van kunststof:.
    •  Metaalschrijnwerk:
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeuken, winkelinrichtingen en dergelijke;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
en dergelijke in metaal;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke; in
metaal;
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
    •  Vloerafwerking en wandbekleding
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels:
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen:
    •  Plaatsen van behang
    •  Schilderen en glaszetten
    •  Schilderen:
    •  Glaszetten:          
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen:
    •  De installatie van particuliere zwembaden;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom en dergelijke;
Luik B
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
    •  Het coördineren van werken in de bouwnijverheid uitgevoerd door onderaannemers.
    •  Productie, installatie, beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers, allerhande
toepassingen van zonneenergie en aanverwante systemen en milieutechnologie, ontwikkeling van
projecten, zonne-systemen en milieutechnologie binnen de sanitaire sector, de commercialisering,
verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze systemen en dit zowel aan of voor particulieren,
ondernemingen of andere instellingen; onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen
van zonne-energie en milieutechnologie, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het
beheer van deze toepassingen; onderzoek naar, de productie en de verkoop van allerhande zonne-
energieproducten en andere producten die in verband staan met zonne-energie, hernieuwbare
energie of conventionele vormen van energie en/of milieutechnologie; de opleiding en vorming van
alle mogelijke personen die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten;
ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven  in de zonneenergie sector, de sector van de
hernieuwbare energievormen en/of milieutechnologie.
    •  Projectontwikkeling.
    •  Exploitatie van en handel in onroerend goed
    •  Algemene bouwonderneming, verbouwen, renoveren en restaureren van oude gebouwen. Het
doen verrichten van alle bouw en verbouwingswerkzaamheden door onderaannemers en het
coördineren hiervan.
    •  Het aankopen, verkopen, verhuren, ruilen van onroerende en roerende goederen in eigen
beheer, zowel in binnen als buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
hiermee in verband staan.
    •  Het uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon van de volgende werken:
    •  Aankoop en verkoop van alle benodigde en aanverwante goederen gangbaar bij deze
activiteiten.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
    •  Het rekruteren en selecteren van personeel, alsook het geven opleidingen en trainingen,
marketing, reclame en bedrijfsorganisatorische adviezen zowel in België als in het buitenland.
    •  De aan en verkoop, import en export, klein- en groothandel, verhuring, voor eigen rekening of
als tussenpersoon van alle roerende goederen betrekking hebbend op de hierboven vermelde
activiteiten.
    •  Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de
huur, de verhuur en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede te
gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere toevallige verwerving van onroerende
goederen om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van genoemde beheersactiviteit verder blijvend te
gebruiken. Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook onroerende goederen vervreemden indien
zulke vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen.
    •  Het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen en de
terbeschikkingstelling ervan aan haar bestuurders;
    •  Het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële
instrumenten, zoals onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en
andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere.
    •  In het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële
en commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar
activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is.
    •  De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van
alle rechtspersonen.
    •  De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in
andere vennootschappen.
    •  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
    •  Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
    •  Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
Luik B
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
    •  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
Luik B
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap voortaan gevestigd is te 2560 Nijlen,
Koningin Astridlaan 15.  Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer DIELTJENS Stijn, wonend te 2560 Nijlen, Koningin Astridlaan 15.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Wordt bijkomend benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw OOMS Heide Irene Hermanna, geboren te Gent op 9 november 1977, echtgenote van de
heer DIELTJES Stijn,  wonend te 2560 Nijlen, Koningin Astridlaan 15, die dit mandaat aanvaardt en
verklaart dat tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel uitgereikt met het oog op haar
neerlegging ter griffie
 
Meester Nathalie VERELST, notaris met standplaats te Nijlen.
Luik B
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte
                                               gecoördineerde statuten met historiek van de vennootschap.