Nº d'entreprise : 0434 035 903
Nom
(en entier) : CARDON LOGISTIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue du Mont des Carliers (BL) 34	Adresse complète du siège :
7522 Tournai
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs et d'administrateurs délégués
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 2 décembre 2024 :
[ ... ]
L'actionnaire unique :
4.1 PREND ACTE DE et, pour autant que de besoin, ACCEPTE la démission volontaire des
administrateurs suivants :
- Yves Vandeput BV, avec Monsieur Yves Vandeput en tant que représentant permanent, et ce avec effet
à compter de ce jour ; et
- Valerie Vandeput BV, avec Madame Valérie Vandeput en tant que représentant permanent, et ce avec
effet à compter de ce jour.
Une copie des lettres de démission restera ci-annexée.
4.2 DÉCIDE d'octroyer une décharge intermédiaire en faveur de (i) Yves Vandeput BV, avec Monsieur
Yves Vandeput en tant que représentant permanent, et (ii) Valerie Vandeput BV, avec Madame Valérie
Vandeput en tant que représentant permanent, en qualité d'administrateurs de la Société pour l'exercice de
leur mandat respectif jusqu'à ce jour.
La décision concernant la décharge définitive pour l'exécution de leur mandat entre le début de l'exercice
social en cours jusqu'à ce jour, sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice social en cours.
4.3 DÉCIDE de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, cette
nomination prenant effet à partir de la date des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à
l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029 :
- Stanislas Lemor, élisant domicile au siège de la Société situé rue du Mont des Carliers 34 à 7522
Tournai ;
- Christophe Gorin, élisant domicile au siège de la Société situé rue du Mont des Carliers 34 à 7522
Tournai ; et
- Bastien Dreano, élisant domicile au siège de la Société situé rue du Mont des Carliers 34 à 7522
Tournai.
4.4 DÉCIDE que les administrateurs ne recevront pas de rémunération pour l'exécution de leur mandat.
4.5 DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Aubry Daerden, Mélanie Dangreau, ou tout autre avocat
ou employé du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 (Tweed
Building) à 1000 Bruxelles et Lange Gasthuisstraat 39 à 2000 Anvers, chacun d'eux pouvant agir seul et avec
pouvoir de substitution, afin de (i) procéder à la publication des décisions prises aux annexes du Moniteur
belge, notamment en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de publication I
et Il, (ii) adapter l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration
de la TVA et (iii) accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire
à cette fin.
[ ... ]
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration en date du 2 décembre 2024 :
[ ... ]
Le conseil d'administration :
4.1 PREND ACTE DE et, pour autant que de besoin, ACCEPTE la démission volontaire de YVES
VANDEPUT BV, avec Yves Vandeput comme représentant permanent, en qualité d'administrateur délégué de
la Société, prenant effet à la date des présentes décisions. Une copie de la lettre de démission restera ci-
annexée.
4.2 DÉCIDE d'octroyer une décharge en faveur de Yves Vandeput BV, avec Yves Vandeput comme
représentant permanent, en qualité d'administrateur délégué de la Société pour l'exercise de son mandat
jusqu'à la date des présentes décisions.
4.3 DÉCIDE de confier la gestion journalière de la Société aux personnes suivantes, chacun agissant
individuellement :
- Christophe Gorin, administrateur, élisant domicile au siège de la Siège situé rue du Mont des Carliers 34
à 7522 Tournai, qui portera le titre d'administrateur délégué, ce mandat de gestion journalière prenant effet à
partir de la date des présentes décisions, pour la durée du mandat d'administrateur; et
- Bastien Dreano, administrateur, élisant domicile au siège de la Siège situé rue du Mont des Carliers 34 à
7522 Tournai, qui portera le titre d'administrateur délégué, ce mandat de gestion journalière prenant effet à
partir de la date des présentes décisions, pour la durée du mandat d'administrateur.
Conformément à l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations, la gestion journalière de la
Société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la
société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de
leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.
... ]
4.9 DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Aubry Daerden, Mélanie Dangreau, ou tout autre avocat
ou employé du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 (Tweed
Building) à 1000 Bruxelles et Lange Gasthuisstraat 39 à 2000 Anvers, chacun d'eux pouvant agir seul et avec
pouvoir de substitution, afin de (i) procéder à la publication des décisions prises aux annexes du Moniteur
belge, notamment en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de publication I
et Il, (ii) adapter l'inscription de la Société à la Banque- Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration
de la TVA et (iii) accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire
à cette fin.
[ ... ]
Pour copie certifiée conforme
Mélanie Dangreau
Mandataire