Ondernemingsnr : 0476637313
Naam
(voluit) : JOCHEN SCHEYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doelaagstraat 2
 : 3384 Glabbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 3 maart
2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Rechtsvorm.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging benaming.
De Vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigingen in “LOVIAS”.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp.
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het te vervangen
met volgende tekst, zoals voorgesteld in de agenda:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verwerven en aanhouden van een participatie in de besloten vennootschap JOCHEN SCHEYS,
met huidige zetel te 3384 Glabbeek (Attenrode), Doelaagstraat 2, met ondernemingsnummer
0789.515.860 en het deelnemen aan het beheer, het bestuur, de vereffening en het toezicht van
deze vennootschap, met inbegrip van het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschap.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen,
de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.”
Vijfde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen.
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderd negenendertigduizend
tweehonderd euro (€ 139.200,00) en de wettelijke reserve dertienduizend negenhonderd twintig euro
(€ 13.920,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve werd
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen volledig om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen waardoor dit bedrag niet langer in de statuten vermeld moet worden;
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij 0,00 euro (€)
van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Het
Luik B
kapitaal is aldus op heden volledig volstort.
c) De vergadering beslist het artikel betreffende het kapitaal van de vennootschap uit de statuten te
schrappen en deze bepaling wordt vervangen door artikel 5 van de nieuwe statuten zoals hierna
opgenomen.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten.
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3384 Glabbeek (Attenrode), Doelaagstraat 2. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Besloten Vennootschap ABM
Accountantsassociatie BV, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0779.313.638, zetel te Zonhoven, Eikenenweg 73B, alsook aan al haar medewerkers, aangestelden
en personeelsleden, allen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat
noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.