N° d'entreprise : 0448826918
Nom
(en entier) : CARREFOUR BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Olympiades 20
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2021,
opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel.
1. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.  De algemene vergadering besluit aan de statuten onder meer volgende wijzigingen aan te
brengen:
- Artikel 2 : de eerste zin vervangen door : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. »
- Artikel 11 : de derde zin vervangen door : Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt
benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
- Artikel 12 : de tweede en de derde zin vervangen door : De eerstvolgende algemene vergadering
moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. »
- Artikel 16 : de laatste zin vervangen door: Afschriften of uittreksels van de notulen worden
overeenkomstig artikel 19 der statuten ondertekend.
- Artikelen 17-18 en 19 : vervangen door :      
            ARTIKEL 17  BEVOEGDHEDEN
            De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
            ARTIKEL 18 – DAGELIJKS BESTUUR - VOLMACHTEN
            Het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, worden uitgeoefend door de afgevaardigde bestuurder. Deze wordt
aangesteld en, in voorkomend geval, ontslagen door de raad van bestuur met inachtneming van de
quorum- en meerderheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 15 van deze statuten. Hij kan zijn
bevoegdheden gedeeltelijk overdragen door middel van bijzondere volmacht.
            De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
            De raad mag het bestuur van het geheel of van een deel of van een bepaalde bijzondere tak
van het bedrijf opdragen aan één of meer personen, die al dan niet bestuurders zijn en die gekozen
worden uit of buiten de raad.
            Welbepaalde bijzondere volmachten die te allen tijde herroepbaar zijn, kunnen door de raad
van bestuur aan eender welke gevolmachtigde gegeven worden.
            ARTIKEL 19  VERTEGENWOORDIGING
Volet B
            De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd, evenals in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereist is :
    1.  hetzij, door de raad van bestuur;
    2.  hetzij, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
            De vennootschap wordt binnen de grenzen van het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door
de afgevaardigde bestuurder.
            Bovendien wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, binnen de grenzen van hun
mandaat, door bijzondere lasthebbers aangeduid door de raad van bestuur, door twee bestuurders,
of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde bestuurder.
- Artikel 24 : de tweede alinea vervangen door: Indien wordt geopteerd voor de procedure van
schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 bis van deze statuten, dan moet het
rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de
jaarvergadering worden verstuurd. 
- Artikel 25 : dit vervangen door: ARTIKEL 25  TOELATING TOT DE VERGADERING
            De eigenaars van aandelen op naam die ten minste vijf werkdagen voor de datum van de
vergadering werden ingeschreven in het register van de aandelen op naam, worden zonder enige
formele vereiste toegelaten tot de algemene vergadering.
            De raad van bestuur mag te allen tijde en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
bepalingen, in de oproepingen de bovenvermelde termijnen verkorten.
             De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem. Zij moeten dezelfde formaliteiten vervullen als de aandeelhouders om tot de
algemene vergadering te worden toegelaten.
- Artikel 29.2 : « neerlegging van de effecten en de » vervangen door « neerlegging van certificaten
en »
- Artikel 29 bis : dit artikel vervangen door: ARTIKEL 29BIS.- SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager,  met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te
keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte
manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
De formaliteiten van bijeenroeping dienen niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
- Artikel 30 : de laatste alinea vervangen door volgende tekst: De kopieën of uittreksels van de
notulen worden door twee  bestuurders of door de afgevaardigde bestuurder eensluidend verklaard,
behalve indien de besluiten van de vergadering het voorwerp uitmaken van notulen opgemaakt door
een notaris.
- Artikel 31 : de vierde alinea en de daaropvolgende alinea’s vervangen door :
            Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht en de
besluiten ter uitvoering ervan, voor zover de vennootschap daaraan onderworpen is, en
overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire bepalingen die op haar toepasselijk zijn.
            Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven een kopie toegezonden van
de jaarrekening, alsook het jaarverslag en het verslag aan de commissarissen.
            Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
            Er wordt ook onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan degenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit
tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Volet B
- Artikel 34 : « artikel 186 en volgende » vervangen door « artikel 2 :87 en volgende »
- Artikel 35, eerste lid : de woorden “dat niet werd afgelost” schrappen
3. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd
te : Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, notaris
Neergelegd met: een uitgifte van de notulen; de coördinatie der statuten