Ondernemingsnr : 0723928222
Naam
(voluit) : ALTUM TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Oude Baan 4
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op achttien maart
tweeduizend vierentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap ALTUM TECHNICS gevestigd te 2550 Kontich,
Oude Baan 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
het nummer 0723.928.222 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0723.928.222, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGPLICHT
a. Verslag van de zaakvoerder
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op
zevenentwintig februari tweeduizend vierentwintig, waarin het omzettingsvoorstel wordt toegelicht en
waaraan een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op éénendertig december
tweeduizend drieëntwintig en aldus niet ouder dan drie maanden voor heden, is gehecht zoals
vereist overeenkomstig de artikelen 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Een kopie van het verslag werd overeenkomstig artikel 14:6, eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gevoegd aan de oproeping tot de algemene vergadering.
Het verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva werden overhandigd aan
ondergetekende notaris met het oog op de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap en
zullen samen met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
b. Verslag van de bedrijfsrevisor
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt door
Werner Claeys, vertegenwoordigende de BV GROUPE AUDIT BELGIUM gevestigd te 1090 Jette,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, op dertien maart tweeduizend vierentwintig waarbij
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verslag werd
uitgebracht over de staat van activa en passiva, afgesloten op éénendertig december tweeduizend
drieëntwintig, en waarin wordt vastgesteld of het netto-actief is overgewaardeerd:
“…”
Een kopie van het verslag werd overeenkomstig artikel 14:6, eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gevoegd aan de oproeping tot de algemene vergadering.
Het verslag van de bedrijfsrevisor werd overhandigd aan ondergetekende notaris met het oog op de
bewaring ervan in het dossier van de vennootschap en zal samen met een expeditie van
onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV).
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap
onder firma (VOF) werd gehouden voortzetten.
Alle aandelen van de vennootschap onder firma (VOF) worden in eenzelfde verhouding omgewisseld
tegen eenzelfde aantal aandelen van de besloten vennootschap (BV).
Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap (BV) ontvangen tegen één aandeel van
de omgezette vennootschap onder firma (VOF).
De besloten vennootschap (BV) behoudt het ondernemingsnummer 0723.928.222 waaronder de
vennootschap onder firma (VOF) ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Antwerpen
afdeling Antwerpen en zij behoudt het BTW-nummer BE0723.928.222.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op éénendertig december tweeduizend drieëntwintig. Alle transacties door de
vennootschap onder firma (VOF) uitgevoerd sinds deze datum worden geacht voor rekening van de
besloten vennootschap (BV) te zijn verricht.
DERDE BESLISSING: BESLISSING MET BETREKKING TOT DE ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten vijfhonderd euro (€ 500,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, te weten NIHIL, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING – AANVAARDING VAN NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist, overeenkomstig de genomen besluiten en als gevolg van de omzetting van
de Vennootschap in een Besloten Vennootschap, een volledige nieuwe tekst van statuten te
aanvaarden zonder aanpassing van het voorwerp.
De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ALTUM TECHNICS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten uit kunststof;
-Vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
-Vervaardigen van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting zoals hoogovens, hijs- en
hefwerktuigen, enzovoort;
-Vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal zoals bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
-Verven, graveren en bedrukken van metaal;
-Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enzovoort van metalen stukken;
-Vervaardigen van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en andere hang- en
sluitwerken voor gebouwen, meubels, voertuigen;
-Vervaardigen van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
-Vervaardigen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
-Vervaardigen van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen zoals stoelen, fauteuils,
zitbanken, canapés, taboeretten enzovoort;
-Afwerken van stoelen en zitmeubels zoals het stofferen;
-Vervaardigen en afwerken (inclusief stofferen, schilderen, polijsten) van slaapkamer-, eetkamer- en
zitkamermeubels;
-Vervaardigen van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enzovoort;
-Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-Ontwerpen, montage en onderhouden van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
-Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor continue bewaking van industriële
processen;
-Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
-Sanering en ander afvalbeheer;
-Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-Optrekken en afbreken van steigers en werkplatformen;
-Handelbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen;
-Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enzovoort;
-Overige uitgeverijen;
-Maken van foto's voor bedrijven en particulieren : portretfotografie, mode- en reclamefotografie ten
behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen, enzovoort;
-Maken van videoreportages over huwelijken en degelijke;
-Overige fotografische activiteiten;
-Snoeien van bomen, en heggen;
-Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
-Voorbereiden van landbouwvelden;
-Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
-Voorbereidende behandeling van gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden,
sorteren en desinfecteren.
-Uitvoeren van industriële en andere zandstraalwerken op onder andere gevels en gebouwen,
trappen, deuren en ander meubilair, enzovoort;
Uitvoeren van industriële schilderwerken, verfspuiten, constructie schilderen en gevel schilderen;
-Reinigen van gevels ;
-Aankoop, bewerken (schilderen, zandstralen, schuren, enzovoort ) en verkopen van meubilair zoals
tafels, stoelen, enzovoort;
-Het afsluiten van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels-en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, over alle andere Belgische of
buitenlandse ondernemingen, instellingen, verenigingen of vennootschappen zonder onderscheid,
ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk
is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en
kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
De vennootschap mag participaties hebben, bestuurder of vereffenaar zijn van ondernemingen,
verenigingen en/of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VIJFDE BESLISSING – ontslag zaakvoerder in de VOF en herbenoeming als bestuurder in de BV
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder in de vennootschap onder firma (VOF),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder in de besloten vennootschap (BV) voor een onbepaalde duur:
De heer VLEUGELS Benjamin, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op eenentwintig februari
negentienhonderd zesentachtig, wonende te 2550 Kontich, Oude Baan 4, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLISSING - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING – MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhouders-register aan te passen.
ACHTSTE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te behouden te: 2550 Kontich, Oude
Baan 4
NEGENDE BESLUIT: ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT – VOLMACHT
De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen aan “Fidiaz”, NV,
Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de
vennootschap, enkel de naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen” geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving / wijziging van
een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde
(aangifte tot wijziging van registratie).
De lasthebber wordt tevens gemachtigd om in naam en voor rekening van de vennootschap de
volgende handelingen te verrichten:
-op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
-daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe vereist zijn;
-de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
-op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Verslag van de bedrijfsrevisor
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS