Ondernemingsnr : 0886441626
Naam
(voluit) : PARETO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoekskensweg(B) 16/A
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING – BENOEMING - AANPASSING VAN DE  STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Annelies PODEVYN te Aartselaar op 18/02/2025, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "PARETO GROUP", met zetel te 9290 Berlare, Hoekskensweg(B) 16/A,
BTW BE0886.441.626, RPR Gent afdeling Dendermonde, met eenparigheid van stemmen het
volgende beslist heeft:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat thans alle aandelen zijn verenigd in één hand, in de zin van
artikel 2:8 §4 WVV, en dat de enige aandeelhouder thans de BV "AURORA NEXUS PARTNERS" is,
met zetel te 9800 Deinze, Pontstraat 132, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, BTW BE1017.
697.076.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen door
het volgende artikel:
“Artikel 10 – Overdracht van aandelen bij leven / overlijden
§1. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten, na
aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op
deze in vruchtgebruik of in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van de
toepassing van de regels betreffende de huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen de
aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de
gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere
oorzaak.
§2. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet van zijn
voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit
van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen
en de daarvoor bedongen prijs. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te
antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht, zullen ze geacht worden zich niet te
verzetten tegen de overdracht.
§3. Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht
van voorkeur overeenkomstige toepassing.
In dat geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke van overeenstemming tussen de partijen, wordt een deskundige in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de
andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven
aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris.
§4. De afkoop van de aandelen door de weigerende aandeelhouders of de door hen verkozen koper
zal in elk geval tot stand moeten komen binnen drie maanden na de weigering. Na het verstrijken van
die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle
middelen van recht.
De bepalingen inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht
door of ten voordele van een rechtspersoon.
§5. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en
rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder
nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals eerder in dit artikel is bepaald.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of
meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen
welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
§6. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. In geval van overlijden van de
enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun
rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.”
DERDE BESLUIT
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
De algemene vergadering beslist om artikel 11, 12 en 13, en 13bis van de statuten te schrappen
inzake het bestuursorgaan, zijn bevoegdheid en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid, en deze te
vervangen door volgende bepalingen, als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Een  vergadering  van  het  collegiaal  bestuursorgaan  kan  worden  bijeengeroepen  door  één
bestuurder, ten minste vijf dagen (in geval van nood beperkt tot twee dagen) vóór de datum die is
vastgesteld voor de vergadering, tenzij alle bestuurders afstand doen van verplichting tot oproeping.
Vergaderingen worden geldig bijeengeroepen per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan bijwoont of zich laat
vertegenwoordigen, wordt geacht geldig te zijn opgeroepen.
Vergaderingen  van  het  collegiaal  bestuursorgaan  worden  gehouden  in  België  of  in  het
buitenland, op de plaats vermeld in de oproeping. Elke  bestuurder  kan,  via  een  schriftelijk 
communicatiemiddel  dat  zijn  handtekening  draagt, volmacht  geven  aan  een  andere  bestuurder 
om  hem  op  een  bepaalde  vergadering  te vertegenwoordigen  en  in  zijn  naam  te  stemmen. 
Een  bestuurder  mag  slechts  één  collega
vertegenwoordigen. Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als
ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Als
aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen
die, op voorwaarde dat  ten  minste  twee  bestuurders  aanwezig  of  vertegenwoordigd  zijn,  zal 
beraadslagen  en  geldig beslissen over de agendapunten van de vorige vergadering. Behoudens 
strengere  bepalingen  voorzien  in  de  aandeelhoudersovereenkomst  aangegaan tussen alle
aandeelhouders en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, wordt elke beslissing van het collegiaal
bestuursorgaan  genomen  bij  gewone  meerderheid  van  de  stemmen  van  de  in  functie  zijnde
bestuurders, en in geval van onthouding door één of meer onder hen, bij meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Elk  lid  van  het  collegiaal 
bestuursorgaan  kan  via  elk  telecommunicatie-  of  videomedium deelnemen aan de
beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan en zijn stem uitbrengen teneinde vergaderingen
te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn om hen in
staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
Beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij unaniem schriftelijk
besluit.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden
ondertekend door alle leden die dat wensen..
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 13bis. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet leden, die dan de titel dragen van (algemeen) directeur,
dan wel elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
VIERDE BESLUIT
VOLMACHT ZOALS VOORZIEN IN ARTIKEL 19
De algemene vergadering beslist om aan §3 in artikel 19 van de statuten te schrappen en deze te
vervangen als volgt:
“§3. Elke aandeelhouder kan aan een mede-aandeelhouder of aan een derde, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.”
VIJFDE BESLUIT
NIEUWE BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit om bijkomend een niet-statutaire bestuurder te benoemen voor
onbepaalde duur:
Mevrouw MEERSCHMAN Els Germaine Anja, wonend te 9800 Deinze, Pontstraat 132, hier
vertegenwoordigd bij volmacht zoals voormeld.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend door de vergadering en voornoemde bestuurders aan Baker Tilly
Accountants & Belastingsadviseurs BV, met zetel gevestigd te 9300 Aalst, Kareelstraat 122 teneinde
alle formaliteiten te vervullen voortvloeiend uit deze akte bij het  ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegeven in de Kruispuntbank van ondernemingen en de diensten van de B.T.
W.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
De notaris
Annelies PODEVYN
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten