Ondernemingsnr : 0848039920
Naam
(voluit) : ANJOLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat(BEE) 32
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 2 maart 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap Anjoly en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en
nul euro (€ 0,00), hetzij samen achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) –  bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    1.  Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen
integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
Tweede besluit: Ontslag van de heer Maikel COVEMAEKER en mevrouw Annemieke PERSYN en
herbenoeming van de heer Maikel COVEMAEKER als bestuurder
1/      De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om mevrouw Annemieke
Persyn, (geboren te Poperinge op 28 januari 1978, wonende te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 32)
ontslag te geven uit haar functie (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder was benoemd meteen na de
oprichtersvergadering van de vennootschap en samen met de oprichtingsakte in het Belgisch
Luik B
Staatsblad gepubliceerd).
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde mevrouw Annemieke Persyn voor haar ontslag met betrekking tot de uitoefening van
haar mandaat.
2/      De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder, de heer Maikel Covemaeker (geboren te Veurne op 20 mei 1978, wonende te 8600
Diksmuide, Oostendestraat 32), ontslag te geven uit zijn functie (die vóór de inwerkingtreding van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder was benoemd meteen na de
oprichtersvergadering van de vennootschap en samen met de oprichtingsakte in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd), en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen
van zijn functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
    •  voornoemde heer Maikel COVEMAEKER, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en
bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Derde besluit: wijziging van het voorwerp
        •  Verslag van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten;
        •  vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  1813013 Overige grafische activiteiten niet eerder genoemd 
    •  4222001 Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
    •  4222002 Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten
    •  43120 Bouwrijp maken van terreinen
    •  4312001 Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  43130 Proefboren en boren
    •  4313001 Proefboren en nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden
    •  4313002 Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
    •  43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  4321101 Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  4321102 Onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
    •  43212 Elektrotechnische installatiewerken uitgezonderd aan gebouwen
    •  47910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
    •  4791001 Kleinhandel in allerlei producten per postorder, de goederen worden naar de koper
gezonden nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet
gespecialiseerde catalogi enzovoort
    •  4791002 Directe verkoop via televisie, radio of per telefoon
    •  47990 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusieve straat- en straathandel
    •  4799001 Kleinhandel in allerlei producten of op een wijze die niet inbegrepen is in voorgaande
klassen: huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratie-verkoop, ambulante handel,
enzovoort
    •  68100 Handel in eigen onroerend goed
    •  68201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasde residentieel onroerende goed exclusief
sociale woningen
    •  68202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen
    •  6820201 Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woning door
huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen
    •  68203 Verhuur en exploitatie van eigen op geleasde nietresidentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
    •  6820301 Verhuur van niet-residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort
    •  6820302 Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  682030 Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije garanten)
Luik B
    •  68204 Verhuur en exploitatie van terreinen
    •  6820401 Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  6820402 Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer
    •  68311 Bemiddeling bij aankoop, verkoop, en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag
of op contractbasis
    •  6831101 Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
    •  68312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  6831201 Schatten en evalueren van onroerend goed
    •  68321 Beheer van residentieel onroerende goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  6832101 Verlenen in opdracht van de eigenaar, of mede-eigenaars van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen (residentieel gebouw)
    •  6832102 Innen van de huur (residentiële gebouwen)
    •  68322  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  6832201 Verlenen in opdracht van eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van gebouwen (niet residentieel gebouw)
    •  74201 Activiteiten van fotograven met uitzondering van persfotografen
    •  7420101 Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en
reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen enzovoort
    •  7420102 Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
    •  74202 Activiteiten van persfotografen
    •  7420201 Zelfstandig werkende persfotografen
    •  74209 Overige fotografische activiteiten
    •  7420901 Verwerken van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films; inramen van dia’s; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s
    •  82110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  82190 Fotokopiëren, document voorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  82990 Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd 
Gedetailleerd doel
    •  Het vervaardigen en produceren en verkoop in klein en groothandel van keramiek, boetseerwerk
en beeldhouwwerk
    •  Studio voor fotografie en multimedia
    •  Incassobureau
    •  Managementvennootschap
    •  Groot en kleinhandel van stoffen (kleding- en meubileringstoffen), naaibenodigdheden,
fournituren, breigoed, naaimachines, handwerken, lakens, handdoeken,… en toebehoren, in de
meest ruime zin van het woord, en dit zowel in winkels, via internet, postorder, telefoon of andere
kanalen.
    •  Groot en kleinhandel van overgordijnen, tapijten en vloermatten, in de meest ruime zin van het
woord, en dit zowel in winkels, via internet, postorder, telefoon of andere kanalen.
    •  Groot en kleinhandel in kledij, sportkledij, lederwaren, leervervangers, schoeisel, accessoires,
zowel voor dames, heren, baby’s als kinderen, in de meest ruime zin van het woord, en die zowel in
winkels, via internet, postorder, telefoon of andere kanalen.
    •  Groot en kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkledij, zowel voor dames, heren,
baby’s als kinderen, in de meest ruime zin van het woord, en die zowel in winkels, via internet,
postorder, telefoon of andere kanalen.
    •  Groot en kleinhandel in kunstvoorwerpen, decoratie-artikelen, souvenirs, schilderijen,
reproducties, kaders, geschenkartikelen,… in de meest ruime zin van het woord, en die zowel in
winkels, via internet, postorder, telefoon of andere kanalen.
    •  Groot en kleinhandel in juwelen, horloges, edelsmeedwerk,… in de meest ruime zin van het
woord, en die zowel in winkels, via internet, postorder, telefoon of andere kanalen.
    •  Groot en kleinhandel in baby-artikelen in de meest ruime zin van het woord, en die zowel in
winkels, via internet, postorder, telefoon of andere kanalen.
    •  Markt en straathandel, demonstratieverkoop, verkoopsautomaten, huis-aan-huis van alle
hierboven vermelde artikelen.
    •  Vervaardigen, produceren en ontwerpen van alle hierboven vermelde artikelen.
    •  Maken van fotoreportages, portretfotografie, mode en reclamefotografie, persfotografie,
toeristische, enzovoort.
    •  Ontwikkelen van foto’s, afdrukken, vergrotingen, inlijstingen,…
    •  Grafische ontwerpen en activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
    •  Administratieve ondersteuning en adviesverlening aan bedrijven en particulieren en overheid in
Luik B
de meest ruime zin van het woord.
    •  Adviesverlening op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering evenals
managementopdrachten.
    •  Adviesverlening op het gebied van veiligheid en preventie.
    •  Aan en verkoop van onroerende goederen, gebouwen, appartementen en terreinen.
    •  Verhuren van onroerende goederen, gebouwen, appartementen en terreinen.
    •  Verhuren van handelsruimten.
    •  Verhuren van parkeerplaatsen, garages, staanplaatsen voor auto’s en caravans.
    •  Deelnemingen in vennootschappen. Effecten en goederenhandel
    •  Grondwerken, boringen, openbare werken, plaatsen en aansluiten van allerhande nutsleidingen,
… in de meest ruime zin van het woord.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deel-neming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groe-peringen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wette-lijke
beperkingen ter zake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.”
Vierde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om de huidige
maatschappelijke benaming “Anjoly” in” te veranderen in “Maco services”, en de statuten hieraan aan
te passen.
De algemene vergadering verklaarde door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 2:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin staat bepaald dat de naam van de
vennootschap dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is
aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem
kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.
Vijfde besluit: wijziging boekjaar/jaarvergadering
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het boekjaar van de
vennootschap in die zin te wijzigen dat het voortaan begint op één (1) januari om te eindigen op
éénendertig (31) december. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar, dat is
begonnen op 1 oktober 2022, verlengd tot 31 december 2023.
Eveneens met eenparigheid van de stemmen wordt beslist dat de jaarvergadering voortaan wordt
gehouden op de derde vrijdag van juni om zeventien (17) uur. Bij wijze van overgangsmaatregel
wordt beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand juni van het jaar 2024.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast.
Zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk
artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
Luik B
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- verslag van het bestuur voor wijziging voorwerp
-  coördinatie van de statuten.