Nº d'entreprise : 0418 466 314
Nom
(en entier) : Deloitte Belastingconsulenten/Conseils Fiscaux
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Objet de l'acte : Renouvellement mandat d'Administrateur, Nomination/Démission
d'Administrateurs, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Zaventem le 12 juillet 2024:
L'assemblée a décidé de confirmer le renouvellement des mandats d'Administrateur des personnes
suivantes avec effet à partir du 1er septembre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit
mis fin au mandat :
·Monsieur Ronny BELMANS;
·Monsieur Stijn DINGENEN;
·Monsieur Benoît HUFKENS;
·Monsieur Joël LEBERSORG;
·Monsieur Jeroen LEMMENS;
·BV KOEN LOMBAERTS;
·BV Ivan Massin;
·Monsieur Bruno PAIRON;
·Monsieur Jan PATTYN;
·BV Jeroen Proost;
·BV Marie Schurmans;
·Madame Annelies STRAGIER;
·Monsieur Idesbald THEUNINCK;
·Madame Sofie VAN BREEDAM;
·Monsieur Davy VAN HOORICK;
·Monsieur Philippe VAN KRUNKELSVEN;
·BV Filip Vanluydt.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de Monsieur Ralph JANSSEN, résidant Klotsenhoutstraat
4 à 3600 Genk, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er juin 2024 et ceci, pour une
durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de Madame Nathalie WITTOCK, résidant Laurierstraat 14
à 9120 Melsele, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er juin 2024 et ceci, pour une
durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Gauthier & Fils CommV, ayant comme
représentant permanent Monsieur Pieter-Jan WOUTERS, ayant son siège Pater Kenislaan 31 à 2970 Schilde
et le numéro de TVA BE 0793.461.186, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er juin
2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de ne plus rémunérer le mandat d'Administrateur de la Société exercé par
Monsieur Gunter JACOBS, avec effet à partir du 1er mai 2024 jusqu'au 31 mars 2025.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Nicolaas VERMANDEL en tant qu'Administrateur de
la Société avec effet le 30 avril 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission des sociétés Maarten Van Cappellen BV, Nathalie Wittock BV et
Ralph Janssen BV en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet le 31 mai 2024 (24.00 heures).
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
TILMANS HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Madame Eline
VAN HOEYDONCK et/ou Monsieur Pierre LÜTTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires,
tous ayant elu domicile en leurs bureaux sis Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J à 1930
Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions
susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial