Ondernemingsnummer :
0401077182
Benaming :
(voluit) :
Luxal
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Koopvaardijlaan 142
9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, BOEKJAAR, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 01/10/2018, door Meester Elsje Vanderlinden,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van NV “LUXAL NV ” met zetel te 9000
Gent, Koopvaardijlaan 142 , BTW BE BE0401.077.182 RPR Gent afdeling Gent, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de huidige maatschappelijke benaming te wijzigen in
“ERIBEL”.
TWEEDE BESLISSING
De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het verslag van de bestuurders,
opgesteld op 28 september 2018 waarin zij het voorstel tot wijziging van het doel van de
vennootschap verantwoorden. Bij dit verslag is de staat van activa en passiva gevoegd, vastgesteld
op 5 juli 2018 de welke bijgevolg niet ouder is dan drie (3) maanden bij deze ondertekening.
De aandeelhouders erkennen vooraf die staat van activa en passiva te hebben ontvangen.
De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en
passiva aan de ondergetekende notaris met verzoek dit te bewaren in het dossier.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om aan het doel van de vennootschap toe te voegen:
De vennootschap heeft eveneens als doel:
Het uitvoeren van werkzaamheden die betrekking hebben op productie en verkoop en plaatsing van:
D.1. alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
D.4 geluids- en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren;
D.5 schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen en deuren;
D.6 marmer en steenhouwerswerk;
D.7 smeedwerk;
D.8 dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige produkten en dichtingswerken;
D.10 tegelwerk;
D.11 pleister- en raapwerk;
D.12 niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen;
D.13 verfwerk;
D.14 glazenmakerswerk
D.15 parketwerk;
D.16 sanitaire installaties;
D.17 centrale verwarming, thermische installaties;
D.18 ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
D.20 metalen schrijnwerk;
D.25 zachte muur- en vloerbekledingen;
D.29 vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren;
G5 afbraakwerken;
P.1 elektrische installaties in gebouwen.
Luik B
Alle aannemingsovereenkomsten en algemene aanneming.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel, dat zij wenst aanwervingen te doen
van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen en begeleiding wenst te
geven. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het doel. Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald
rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en
onderverhuren.
Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zij mag
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan; in dit kader kan zij zich borg
stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, - inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een
andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in
België of het buitenland, voor zover deze van aard is de uitbating van haar maatschappelijk doel te
bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de vennootschap.
De vennootschap heeft tevens als doel de onderneming van schrijnwerkerij, meubelmakerij,
kassenmakerij, het plastifieren van hout en al wat eraan verwant is, alsmede alle isothermische
werken.
Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik,
erfpacht en opstal.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Het leveren, verwerven en opslagen van goederen allerhande, eenals de goederenbehandeling in de
meest ruime zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als commissionair
of tussenpersoon;
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven,
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica, met uitsluiting van beleggingsadvies;
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of mandataris in ondernemingen en
vennootschappen;
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
Het verwerven, vervreemden en beheren van allerhande goederen, zowel roerende als onroerende,
doch enkel voor eigen rekening;
Import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten en fabrikaten;
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken door samenwerking met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; kortom zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd door of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
VIERDE BESLISSING
Met eenparigheid van de stemmen wordt besloten om te benoemen tot gedelegeerd bestuurders: 1)
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HAERENS GLASS”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer De Tollenaere Steven, 2) Mevrouw Machelart Carole en 3) de heer
De Tollenaere Steven te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang
vanaf heden.
VIJFDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de zetel van de vennootschap thans te
verplaatsen naar 9000 Gent, Dok Noord 3.
ZESDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om het huidige boekjaar te verlengen tot 31
Luik B
december 2019, zodat het huidige boekjaar zal lopen van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019.
Ieder volgend boekjaar zal daarna lopen van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar. De
jaarvergadering zal ieder jaar plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni om 11 uur.
ZEVENDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de artikelen 1, 3, 23 en 31 van de statuten te wijzigen
om het in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing om het doel aan te vullen.
Aldus zullen voormelde artikelen voortaan luiden als volgt:
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ERIBEL" (..).
Artikel 3
“De vennootschap heeft tot doel:
- het vervaardigen, eventueel ook in aanneming, van allerhande metaalwerk, onder meer het
vervaardigen van metalen siervoorwerpen en gebruiksvoorwerpen, behalve huishoudartikelen.
- de aankoop van materialen en grondstoffen voor de uitoefening van het bedrijf.
- het aankopen en verkopen van materialen van allerhande voorwerpen voor binnenhuisversiering.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of anderszins mogen
deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijkomend doel nastreven, of die
eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
In het algemeen zal de vennootschap in België of in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap heeft eveneens als doel:
Het uitvoeren van werkzaamheden die betrekking hebben op productie en verkoop en plaatsing van:
D.1. alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
D.4 geluids- en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren;
D.5 schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen en deuren;
D.6 marmer en steenhouwerswerk;
D.7 smeedwerk;
D.8 dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige produkten en dichtingswerken;
D.10 tegelwerk;
D.11 pleister- en raapwerk;
D.12 niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen;
D.13 verfwerk;
D.14 glazenmakerswerk
D.15 parketwerk;
D.16 sanitaire installaties;
D.17 centrale verwarming, thermische installaties;
D.18 ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
D.20 metalen schrijnwerk;
D.25 zachte muur- en vloerbekledingen;
D.29 vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren;
G5 afbraakwerken;
P.1 elektrische installaties in gebouwen.
Alle aannemingsovereenkomsten en algemene aanneming.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel, dat zij wenst aanwervingen te doen
van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen en begeleiding wenst te
geven. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het doel. Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald
rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en
onderverhuren.
Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zij mag
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan en aangaan; in dit kader kan zij
zich borg stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin. Zij mag bij wijze van inbreng in
Luik B
speciën of in natura, van fusie, - inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven in België of het buitenland, voor zover deze van aard is de uitbating van haar
maatschappelijk doel te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de
vennootschap.
De vennootschap heeft tevens als doel de onderneming van schrijnwerkerij, meubelmakerij,
kassenmakerij, het plastifieren van hout en al wat eraan verwant is, alsmede alle isothermische
werken.
Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik,
erfpacht en opstal.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Het leveren, verwerven en opslagen van goederen allerhande, eenals de goederenbehandeling in de
meest ruime zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als commissionair
of tussenpersoon;
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven,
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica, met uitsluiting van beleggingsadvies;
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of mandataris in ondernemingen en
vennootschappen;
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
Het verwerven, vervreemden en beheren van allerhande goederen, zowel roerende als onroerende,
doch enkel voor eigen rekening;
Import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten en fabrikaten;
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken door samenwerking met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; kortom zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd door of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
Artikel 23
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om elf uur op de
zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld.
Artikel 31
Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van het daarop volgend jaar.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
NEGENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering besluit aan te stellen als bijzondere mandataris van de vennootschap Patrice Caron
te Gent, Graaf Van Vlaanderenplein 2, met macht van substitutie, aan wie de macht verleend wordt
om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 01/10/2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.