N° d’entreprise :
0467.054.208
Dénomination (en entier): GREEN FACTORY
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1300 Wavre, Chemin des Maréchaux 3
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Assemblée générale : Modification de la dénomination 
sociale – modification des statuts - nomination
Conseil d’administration : nomination
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, en date du 27 mars 2013, en 
cours d’enregistrement, textuellement ce qui suit :
(…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Anonyme « GREEN 
FACTORY », ayant son siège social à 1300 Wavre, Chemin des Maréchaux, numéro 3.
(…)
ORDRE DU JOUR.
1/ Proposition de changement de dénomination par l’adoption de la dénomination « Blue Factory » et en 
conséquence modification du premier alinéa de l’article premier des statuts pour le mettre en conformité avec la 
nouvelle dénomination.
2/ 1. Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modification de l’objet social.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente-et-un 
décembre deux mille douze.
    2. Proposition de modification de l'article troisième des statuts en le remplaçant par le texte suivant :
« ARTICLE 3
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger pour compte propre ou compte d’autrui, ou en 
participation avec ceux-ci :
L’entreprise de construction, rénovation, aménagement, promotion dans le secteur immobilier, ainsi que la 
construction, la conception, l’entretien de plan d’eau, piscine, etcetera. 
Le commerce en général en ce compris la vente, l’achat, l’importation, l’exportation, l’entreposage, la 
distribution, la location, la réparation, le placement, la production, la fabrication, le financement, le courtage et la 
représentation commerciale, notamment et de manière non limitative, de tous matériaux et quincaillerie et de 
poêlerie, d’outillage, de matériel agricole et horticole, d’animaux et tous les accessoire qui s’y rapportent, de 
graineterie, d’article de décoration, de jardin et de jardinerie, d’articles de jardinage et de ménage d’articles 
sanitaires et de chauffage, d’articles électrique ou au gaz, de mobilier de décoration intérieur et extérieur et de 
tous articles se rapportant de manière connexe à ces activités ; la conception et la réalisation de tous supports 
publicitaires, de toutes prestations de services et de tous mandats ; l’étude, l’organisation, l’expertise, la pose 
d’actes techniques, de conseil, d’avis financiers, techniques et commerciaux au sens le plus large, l’étude de 
marché et d’organisation financière commerciale ou technique dans tous les domaines rentrant dans son objet 
social; la fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers et la 
fourniture de tous services informatiques ; le développement, l’achat, la vente, la prise de licences ou l’octroi de 
licences, de brevets, de Know-How et d’actifs apparentés ; la recherche, le développement, la production ou la 
commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et. de leurs applications; le développement 
par voie d’apports ou d’investissements quelconques, la prise de participations avec attribution 
d’administrateurs et de gérants, le conseil et l’assistance en matière de stratégie et de gestion d’entreprises; le 
transport national et international au sens large notamment de tous produits rentrant dans son objet social et de 
tous articles similaires ou connexes ; la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier, la location-
financement des biens immobiliers aux tiers, l’acquisition, la vente, l’échange, la construction, la transformation, 
l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location, le lotissement, la 
prospection et l’exploitation de biens immeubles et toutes opérations qui directement ou indirectement sont en 
relation avec cet objet et qui sont de nature favoriser la valorisation d’un patrimoine immobilier; la caution de 
pour bonne fin d’engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces immeubles; la société pourra 
réaliser toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui, 
directement ou indirectement, se rattachent de près ou de loin à l’objet ainsi défini. Elle pourra aussi s’intéresser 
par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, 
analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, se transformer, 
fusionner et, le cas échéant, émettre les obligations ».
3/ Suppression des catégories d’actions et modification en conséquence des statuts et suppression de la 
référence au capital autorisé.
4/ nominations.
(…)
DELIBERATION.
Ensuite, l'ordre du jour est abordé par l'assemblée qui, après délibération, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – RAPPORT.
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de la gérance et de l’état 
résumant la situation active et passive de la société, arrêtée à la date du trente-et-un décembre deux mille 
douze.
Les actionnaires, prénommés, reconnaissent avoir reçu copie de ceux-ci et en avoir pris connaissance.
Ce rapport et l’état résumant la situation active et passive de la société resteront ci-annexés.
DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE.
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale et d’adopter la dénomination suivante : 
« Blue Factory ».
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts comme 
suit :
« La société possède la forme anonyme. Elle est dénommée « BLUE FACTORY » ».
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL.
A l’unanimité, l’assemblée décide de modifier l’objet social et en conséquence de modifier l’article troisième 
des statuts, et ce comme proposé à l’ordre du jour.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS
L’Assemblée Générale décide la suppression des différentes catégories de parts sociales et de les réunir en 
une seule.
En conséquence, les droits particuliers attachés aux catégories de parts sociales sont supprimés, toutes les 
parts ayant les mêmes droits.
En conséquence, l’article 5 des statuts est modifié comme suit, étant fait observer que les références au 
capital autorisé sont supprimées :
« ARTICLE 5
Le capital social est fixé à DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 €).
Il est représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un 
centièmes du capital social.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale, délibérant dans les 
conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d’augmentation de capital, les actions à souscrire 
en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que 
représentent leurs actions. Toutefois, l’Assemblée Générale peut, dans l’intérêt social, limiter ou supprimer ce 
droit de préférence, en se conformant aux prescriptions de la loi ; cette proposition doit être spécialement 
annoncée dans la convocation ».
CINQUIEME RESOLUTION - NOMINATIONS
A l'unanimité, l'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois et sont appelés à ces 
fonctions:
1) Monsieur MEEUS Yves, prénommé.
Son mandat d’administrateur est gratuit, sauf décision contraire à l’Assemblée Générale.
2) Monsieur MEEUS Stéphane, prénommé.
Son mandat d’administrateur est rémunéré, sauf décision contraire à l’Assemblée Générale.
3) Monsieur MEEUS Philippe, prénommé.
Son mandat d’administrateur est rémunéré, sauf décision contraire à l’Assemblée Générale.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale 
ordinaire de deux mille dix-huit.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix. 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
A l'instant, les administrateurs ci-dessus nommés déclarent se réunir en conseil d'administration et prendre 
les décisions suivantes :
-
Le conseil appelle aux fonctions du Président du Conseil d'administration Monsieur MEEUS 
Yves, prénommé.
-
Le conseil d’administration appelle aux fonctions d’administrateurs délégués :
1° Monsieur MEEUS Stéphane, prénommé ;
2° Monsieur MEEUS Philippe, prénommé.
Volet B - Suite
Ceux-ci, qui sont notamment chargés de la gestion journalière en exécution du Code des sociétés, peuvent 
ainsi :
1. Signer la correspondance journalière, ainsi que les rapports et certificats;
2.a) conclure, contracter et admettre tous contrats, conventions ou obligations en rapport avec l'objet social;
b) acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés et accepter tous 
travaux au nom de la société;
3. Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes caisses publiques et 
de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être 
dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes
ou valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au 
nom de la société;
Payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir;
4. Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou à l'Office des Chèques Postaux;
5. Signer, négocier, endosser tous effets de paiements, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de 
virement et autres documents nécessaires.
Accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus;
Faire établir et accepter toutes compensations;
Accepter et consentir toutes subrogations;
6. Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toute messageries et chemins de fer ou 
recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant 
des valeurs déclarées;
Se faire remettre tous dépôts, présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents 
nécessaires; signer toutes pièces et décharges;
7. Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société;
8. Nommer, révoquer, destituer tous agents et employés de la société; fixer leurs émoluments, remises, 
salaires, gratifications ainsi que toutes autres conditions de leur admission ou de leur départ;
9. Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées, ainsi qu'à tous organismes 
d'ordre professionnel, et signer en son nom;
10. Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée 
qu'il fixe;
11. Requérir toutes les inscriptions ou modifications au registre du commerce;
12. Traiter tous les litiges relatifs aux contrats, assurances et créances.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
(…)
Pour extrait conforme,
Le notaire Jacques WATHELET
Déposés en même temps, une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.