Ondernemingsnr : 0827380009
Naam
(voluit) : Architectenbureau Marc Vanderauwera
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijtham 10
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 11
oktober 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Architectenbureau Marc Vanderauwera de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging van het voorwerp, luidende als
volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Architectenbureau Marc Vanderauwera.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
- De uitoefening van het beroep van architect evenals van alle met het architectenberoep
aanverwante en niet-onverenigbare disciplines.
- Het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.
Dit omvat onder meer:
- Studie en ontwerp van private en openbare werken.
- Studie-, ontwerp-, organisatie- en raadgevend bureau inzake bouwkunde.
- Het uitvoeren van alle aspecten van de veiligheidscoördinatie in de meest uitgebreide zin en dit in
toepassing van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele
werkplaatsen.
Onder voorbehoud van de door de Orde van Architecten reglementair voorziene beperkingen mag de
vennootschap alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende en
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de vergemakkelijking van haar
voorwerp.
Hoewel de vennootschap bevoegd is om ‘alle financiële, roerende en onroerende handelingen te
verrichten’, zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden:
- volgens het beheer van een redelijk en voorzichtig persoon;
- de verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap, zoals hier omschreven, dienen.
Aankopen en verkopen mogen slechts gedaan worden in functie van het voorwerp.
Zij mag bijgevolg, rekening houdende met de voormelde beperkingen, rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
verwant is met het hare, zowel in België, als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kon stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze
vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
De aandeelhouders, bestuurders, vereffenaars en eventuele lasthebbers van de vennootschap,
alsook de vennootschap zelf, zullen steeds en in alle opzichten de beroepsplichten van het beroep
van architect eerbiedigen en naleven, en onder meer de Wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en het beroep van architect, de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van Architecten en het Reglement van Beroepsplichten en deontologie van het beroep van
architect, alsook al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. Derhalve zullen de statutaire bepalingen
steeds daarmee overeenstemmend worden geïnterpreteerd en zullen de statutaire bepalingen die
strijdig zijn met of die op ongeoorloofde wijze afwijken van de bepalingen van die wetten,
reglementen en uitvoeringsbesluiten, geacht worden niet geschreven te zijn, zonder dat deze
onregelmatigheid enige weerslag zal kunnen hebben op de andere statutaire bepalingen.
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die allen natuurlijke personen zijn
en die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van
de tabellen van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
In het geval van het overlijden van de enige bestuurder, beschikt de vennootschap over een termijn
van zes maanden om een nieuwe bestuurder-architect te benoemen, om zich in regel te stellen en
mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn mag de
vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer
uitoefenen.
In afwachting van de regularisatie voorziet de algemene vergadering in een tijdelijke vervanging door
een niet-aandeelhouder-architect tot bestuurder te benoemen voor een maximale duurtijd van zes
maanden met als opdracht het waarnemen van de lopende zaken.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 14
De heer Vanderauwera Marc is statutair bestuurder van de vennootschap.
Artikel 15
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber-natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Artikel 18
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
vrijdag van december om 18 uur.
Artikel 20
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 21
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 3020 Herent, Wijtham 10. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.