Ondernemingsnr : 0698767214
Naam
(voluit) : Shinman Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 18 bus 2
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zeven juli
tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Shinman Group gevestigd te 2550 Kontich,
Molenstraat 18 bus 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer 0698.767.214 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde
onder het nummer BE0698.767.214, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing
heeft genomen:
Eerste besluit: vertwintigvoudiging aantal aandelen
-De algemene vergadering besluit om het totaal aantal aandelen (die voor de totaliteit in volle
eigendom toebehoren aan de heer RAKHSHAN Mehran, voornoemd) te verhogen van vijf (5) naar
honderd (100), en dit zonder bijkomende inbreng.
Alle vijfennegentig (95) nieuwe aandelen worden toegekend aan de heer RAKHSHAN Mehran,
voornoemd.
Bijgevolg zal de heer RAKHSHAN Mehran, voornoemd, vanaf heden eigenaar zijn van honderd (100)
aandelen. Hij verklaart te willen inschrijven op de nieuwe aandelen.
-De heer RAKHSHAN Mehran, voornoemd, verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag
van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs (te weten nihil) en de
beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Tweede besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar
de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
 
Vierde besluit: Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“10. Verzendingen, scheepsbeheer, inkoop en verkoop van schepen.
11. Inkoop en verkoop van fabrieken.
12. Inkoop en verkoop van chemische producten.”
De nieuwe activiteit zal worden toegevoegd achter de opsomming van punt 9 in de huidige
Luik B
voorwerpomschrijving.
Vijfde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten NIHIL, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, te weten twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer RAKHSHAN Mehran, geboren te Masjed-Soleiman (Iran) op twee oktober
negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 139, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te 2550
Kontich, Molenstraat 18 bus 2.
Achtste besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Shinman Group.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten inzake engineering- en consultancyactiviteiten, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
-Het maken van ontwerpen en situatieplannen, de technische assistentie en detachering op het vlak
van piping, apparatenbouw, machinebouw, luchtbehandelingstechnieken, centrale verwarming,
instrumentatie, sterkteberekeningen, meet- en regeltechnieken, elektriciteitswerkzaamheden,
staalbouw en bouwkunde, bruggenbouw, wegenbouw, pneumatiek, matrijzenbouw, hydraulica,
elektronica, software en hardware, veiligheid, milieustudie, alsook de werfopvolging van het
voorgaande;
-Kwalificatie- en validatiewerkzaamheden in verschillende sectoren, waaronder de farmaceutische
sector, de chemische sector, de metallurgie, de voedingssector en dergelijke en de opvolging ervan;
-Algemene managementactiviteiten; - Management consultancy;
-Facility management: het leveren van diensten, verband houdend met het facilitair beheer van
gebouwen en installaties, omvattende onder meer tekenwerkzaamheden,
onderhoudswerkzaamheden, opvolging van onderaannemers, organisatie en planning van
werkzaamheden, en dergelijke meer;
-De verkoop en inkoop, de export en import, de installatie, de plaatsing en het onderhoud, het advies
Luik B
en de consultancy met betrekking tot alle technologische onderdelen, machines en materialen;
alsook het verlenen van diensten aan andere bedrijven op het vlak van management,
verkoopsactiviteiten en engineeringsupport;
-De expertise van technische installaties; - Technical management;
-Port management;
-Het doen van projectmanagement en alles wat daarmee gepaard gaat zoals onder meer maar niet
uitsluitend kostencalculaties en budgetbeheer, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op
de bouwwerf, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures.
-Het testen en de verzorging van de in dienst name van alle technische installaties en procesunits;
-Het verzorgen van technische opleidingen met betrekking tot alle voormelde activiteiten, inclusief op
het vlak van veiligheid;
-Het verlenen van advies en bijstand aan ondernemingen en aan openbare besturen in het kader van
de werving en selectie van personeel, het geven van opleidingen aan bedrijven, het verlenen van
advies inzake personeelsbeheer, het geven van bedrijfsadviezen en ondersteuning;
-Het verkopen en verdelen van technische boeken en literatuur;
–Het verlenen van adviezen van financiële, technisch, juridische, commerciële of administratieve
aard; de bijstand en het verlenen van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin van het woord;
-Het verlenen van juridische diensten en diensten van ingenieurs;
-Het opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs; -Het verlenen van wetenschappelijke en
technologische diensten, alsmede bijhorende onderzoeken ontwerpdiensten; -Het ontwerpen en
ontwikkelen van computers en van software;
-De verhuur van dataverwerkingsapparatuur;
-Advertentiebemiddeling en reclame, omvattende onder meer maar niet uitsluitend de verspreiding
van reclameartikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via internet;
-Het organiseren van veilingen;
-Het verstrekken van handelsinformatie;
-De marktbewerking alsmede het uitvoeren van marktanalyse en marktonderzoek;
-Ontspanning, omvattende onder meer maar niet uitsluitend de organisatie van sportieve, culturele
en educatieve evenementen, congressen, workshops en dergelijke meer;
-Het uitlenen, verspreiden, publiceren en uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften en andere
periodieke uitgaven;
-Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen en doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen; - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participaties of investering. De vennootschap kan kwalitatief hoogstaande kennis leveren,
rechtstreeks of als tussenpersoon, gespecialiseerd in engineering en de toepassing hiervan in
bedrijfsinformatiesystemen en e-business oplossingen door het leveren van advies, de realisatie van
oplossingen door het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van software, het nemen van
projectverantwoordelijkheid, omvattende onder meer project management, algemeen management,
de validatie van productie processen, het opstellen van technische documentatie en functionele
beschrijvingen. Zij mag gekwalificeerde technische medewerkers in loondienst nemen en detacheren
bij andere bedrijven.
2. Alle activiteiten inzake procurementdiensten, zijnde het beheersen en sturen van inkomende
goederenstromen tot aan de productie, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
-materiaalbehoefteplanning en voorraadbeheer;
-het ontwikkelen en bepalen van sourcing strategieën;
-het analyseren en berekenen van kosten en uitgaven en het voorstellen van besparingsmethoden;
-het voeren van prijsonderhandelingen;
-het uitbouwen van leverancierscontacten;
-het managen en opvolgen van inkoopcontracten;
-het organiseren en coördineren van transport.
3. Alle activiteiten inzake constructie management in verschillende sectoren, zoals onder meer maar
Luik B
niet uitsluitend de bouwsector, de maritieme sector en de energiesector, waaronder onder meer
maar niet uitsluitend: - de algemene organisatie van werven en de coördinatie van allerhande
werken;
-het beheren en leiden van de projectplanning;
-het beheren van hulpbronnen, technische uitrusting en materieel;
-het aansturen en coördineren van (onder)aannemers, rekening houdend met de overeengekomen
vereisten inzake veiligheid, kwaliteit, kosten en planning.
4. Alle activiteiten inzake transport in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend: -Het uitbaten van een transportbedrijf voor vervoer van goederen, dieren en zaken in
ruimste zin van het woord, alsook van containers en chassis van alle aard;
-Alle vervoerondersteunende activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend: vrachtbehandeling
en opslag; vrachtbehandeling, laden, overladen en lossen van goederen; opslag; organisatie van
vrachtvervoer; expeditiekantoor; bevrachting; de besteldiensten voor het ophalen van vracht en het
groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij
aankomst; het bezorgen van expresvracht;
-Vervoersbemiddeling waaronder alle activiteiten van vervoercommissionairs, vervoermakelaars en
commissionair-expediteurs;
-Het huren en verhuren, het onderhoud en de herstelling van transportmaterieel, koetswerk en alle
garageactiviteiten;
-Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het gebied van
bedrijfsbeheer, dispatch, voorraadbeheer, marketing en alle andere met het voorgaande verband
houdende activiteiten;
-Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen;
-De aan- en verkoop, huur en verhuur van alle roerende goederen die met voorgaande activiteiten
verband houden; 5. Alle activiteiten in de logistieke sector en alle daarmee op enigerlei wijze
gerelateerde activiteiten en deelactiviteiten in de ruimste zin van het woord, met als voorwerp een
toegevoegde waarde te leveren aan bedrijven en ondernemingen in alle sectoren, en zowel met
betrekking tot behandeling, opslag en transport van handelsgoederen als met betrekking tot alle
soorten herbruikbare verpakkingen en logistieke dragers, alsook met betrekking tot logistiek
vastgoed, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen:
-alle activiteiten en bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met industrieel
logistiek vastgoed, geautomatiseerde opslag-, productie- en distributieruimtes, geïntegreerde
logistieke en daaraan gerelateerde systeeminstallaties, logistieke systeemoplossingen en alle
uitrustingen en werken in onroerende staat in verband met goederenbehandeling in de ruimste zin
van het woord;
-alle activiteiten en bedrijvigheden op gebied van onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, bouw
engineering, implementatie, besturen en commercialisatie van logistieke processen, die al dan niet
op maat worden uitgewerkt, van bedrijven, met inbegrip van het optreden als een logistieke integrator
voor onder meer goederenbehandeling en transporten die daaruit voortvloeien, dit alles zowel
nationaal als internationaal;
-het uitwerken van hoogwaardige interactieve software technologieën met het oog op de
implementatie en toepassing van moderne geïntegreerde logistieke concepten;
-alle logistieke activiteiten en bedrijvigheden, in het algemeen, met betrekking tot handelsgoederen;
-alle logistieke activiteiten en bedrijvigheden, in het algemeen, met betrekking tot alle soorten
logistieke dragers (bijvoorbeeld paletten, rolcontainers, metalen of plastic containers en bakken,
houten kratten en bakken, flessen en vaten, andere dergelijke meer) en/of herbruikbare
verpakkingen;
-alle reverse logisticsactiviteiten en daarmee gerelateerde activiteiten en deelactiviteiten evenals het
beheren van alle reverse logistics-processen;
-alle logistieke activiteiten die verband houden met retouractiviteiten in het algemeen,
klachtenbehandeling (‘claims handling’), ophaling (transport), inspectie (‘testing’), sortering,
herdistributie tussen verschillende magazijnen, disassemblage (recuperatie van onderdelen),
herstelling, opwaardering (‘refurbishing’), remanufacturing (bijvoorbeeld hernieuwing van
wegwerptoestellen), recyclage, vernietiging, bewerking (bijvoorbeeld van bederfware waren),
noodverkoop of veiling (bijvoorbeeld van bederfware waren) en herverpakking;
-in het algemeen, alle activiteiten en processen die betrekking hebben op het plannen,
implementeren en beheersbaar controleren van een efficiënte en effectieve stroom van goederen en
de daaraan gekoppelde informatie; -alle activiteiten die verband houden met administratie,
management, adviesverlening, agentuur, bemiddeling, financiële afhandeling, ICT-ondersteuning,
Luik B
andere computerdiensten en diverse zakelijke dienstverlening in het kader van hoger vermelde
activiteiten en inzonderheid alle activiteiten inzake administratieve en financiële afhandeling, ICT-
ondersteuning, management van een ketenactiviteit bestaande uit vele deelactiviteiten van een
logistiek proces (chain management);
-alle investeringsactiviteiten in het kader van hoger vermelde activiteiten en alle financiële transacties
en financiële overeenkomsten; - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
6. Detachering van personeel door het ter beschikking stellen van knowhow op om het even welk
gebied en in alle professionele sectoren en dit op basis van vaste prijs of in regie.
7. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord inzake adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de financiële
sector, de bedrijfseconomische sector, de transportsector en engineering sector en de mediasector,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
-adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
-managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie
en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van
bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
8. Alle activiteiten inzake financiële dienstverlening, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
-De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen; de inning en betaling van
commissielonen, royalties, ristorno’s, afslagen en kortingen; de coördinatie en/of centralisatie van het
financieel beheer, de thesaurie en de financieringsbehoeften op korte en lange termijn, het verlenen
van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van uitvoerkredieten; het verlenen van bijstand
bij het uitbouwen van relatienetwerken en bij het voeren van onderhandelingen met banken
verzekeringsmaatschappijen, kredietherverzekeraars en dergelijke meer; financieringshuur, factoring;
herfacturering; invordering en inning van vorderingen. De activiteiten omvat in het hierboven vermeld
voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd
organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan
toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een
(rechts)persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in
de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de
vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap
die activiteiten zelf mag uitoefenen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te
onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen en ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
9. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het uitbaten van een
algemeen bedrijf inzake onroerend goed en projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
Luik B
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
-administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening, alle dienstverlening van economische aard en
overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, daaronder mede begrepen het verstrekken van
advies, consulting en diensten in de ruimste zin van het woord op het gebied van administratie,
management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen;
daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de
onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen; De
bovenstaande opsomming dient exemplatief en niet limitatief te worden opgevat.
10. Verzendingen, scheepsbeheer, inkoop en verkoop van schepen.
11. Inkoop en verkoop van fabrieken.
12. Inkoop en verkoop van chemische producten.
De Vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen,
zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
zeventien juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Negende besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: BOEKHOUDKANTOOR G en G, te 2020 Antwerpen,
VIIde-Olympiadelaan 21, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers,
aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor alle inschrijvingen, verbeteringen en/of
wijzigingen bij de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/het
rechtspersonenregister, bij de btw administratie en overige belastingadministraties alsmede het
UBO-register.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
NOTARIS ILSE JANSSENS