Ondernemingsnr : 0804411397
Naam
(voluit) : AZ INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikelbosstraat 11
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 29 januari 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “AZ INVESTMENT” onder meer de volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – VERSLAGGEVING
Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 5:121 § 1, eerste lid en artikel
5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld, waaruit blijkt waarom
de inbreng van belang is voor de vennootschap, de gemotiveerde waardering van de inbreng en
welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan.
Verslag van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor, “Compass Audit” BV, vertegenwoordigd door de heer CAMPS Wim,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3600 Genk, André Dumontlaan 210, hiertoe aangesteld door het
bestuursorgaan, heeft het door artikel 5:133, § 1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde bijkomende inbreng in
natura en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“9. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap AZ
INVESTMENT (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 december
2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan onderzocht, en hebben geen vaststellingen van materieel belang te
melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de door de partijen toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methode[n] van waardering
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in
de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 100.000 aandelen, die dezelfde rechten en
plichten hebben als de bestaande aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met
inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven,
noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
· het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
· de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de bijkomende inbreng in natura voorgesteld aan de
aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Genk, 22 December 2023,
Compass Audit BV
vertegenwoordigd door
Wim Camps
Bedrijfsrevisor”
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENGEN in natura
Bijkomende inbrengen in natura
De buitengewone algemene vergadering besluit over te gaan tot bijkomende inbrengen in natura
voor een gezamenlijk bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door de hierna beschreven
inbrengen in natura van vijf schuldvorderingen / leningsovereenkomsten, met uitgifte van
honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat deze bijkomende inbreng geboekt zal worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, onder de voorwaarden
zoals voorzien in de wet.
a. Voorwerp van de inbreng
Het Braziliaanse fonds “MARLON ZANOTELLI HORSES FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR”, voornoemd,
vertegenwoordigd door de heer Fernando Bertolli Rodrigués Constantinos Katsonis, verklaart hierbij
in te brengen:
-    een schuldvordering / leningsovereenkomst daterend van 17 oktober 2023, ten belope van
tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00);
-    een schuldvordering / leningsovereenkomst daterend van 18 oktober 2023, ten belope van
tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00);
-    een schuldvordering / leningsovereenkomst daterend van 02 november 2023, ten belope van
honderd en vijf duizend euro (€ 105.000,00);
-    een schuldvordering / leningsovereenkomst daterend van 07 november 2023, ten belope van
honderd en vijf duizend euro (€ 105.000,00);
-    een schuldvordering / leningsovereenkomst daterend van 15 december 2023, ten belope van
tweehonderdveertig duizend euro (€ 240.000,00);
Voor een totale inbrengwaarde van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van deze schuldvorderingen en bevestigt deze vrij
te kunnen overdragen.
b. Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
[…]
c. Vergoeding voor de inbreng in natura – aanvaarding
Als vergoeding voor voormelde inbrengen voor een totaalbedrag van één miljoen euro (€
1.000.000,00) worden aan het Braziliaanse fonds “MARLON ZANOTELLI HORSES FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR”,
voornoemd, die bij monde van zijn vertegenwoordiger aanvaardt, honderdduizend (100.000) nieuwe,
volledig volgestorte aandelen in volle eigendom toegekend, zonder aanduiding van nominale waarde.
Voorkeurrecht
Aangezien het om een inbreng in natura gaat, dient het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:128
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet aangeboden te worden.
DERDE BESLUIT - Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng in natura
De vergadering aanvaardt voormelde bijkomende inbreng in natura en verzoekt ondergetekende
notaris akte te nemen van het feit dat de in dit besluit vermelde bijkomende inbreng in natura ten
belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Deze bijkomende inbreng zal boekhoudkundig verwerkt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT – BEVOEGDHEIDSDELEGATIE
Bijzonder verslag algemene vergadering
Overeenkomstig artikel 5:134, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
heeft de algemene vergadering een bijzonder verslag opgemaakt, waarin de bijzondere
omstandigheden waarin deze bevoegdheid tot uitgifte van aandelen door het bestuursorgaan kan
worden gebruikt, en de hierbij nagestreefde doeleinden.
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag.
Een exemplaar van dit verslag zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd worden
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Toekenning bevoegdheid
De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheden voorzien in artikel 5:134 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te kennen onder de hierna vermelde
modaliteiten en voorwaarden, en deze bevoegdheid in te schrijven in de statuten als volgt:
“Artikel 11. Uitgifte van aandelen door het bestuursorgaan
Aan het bestuursorgaan wordt, overeenkomstig artikel 5:134 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd
door de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande
aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, met een
maximum bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
Deze bevoegdheid werd toegestaan op 29 januari 2024 en wordt toegestaan voor een periode van
vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de akte statutenwijziging verleden op 29 januari 2024
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de
wettelijke grenzen.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of deze inbrengen op een beschikbare of statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één
of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden.
De uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging wordt, vóór het einde van
elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte voor een notaris, verleden op verzoek van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan moet bovendien op de eerstvolgende algemene vergadering verslag uitbrengen
over het gebruik van de machtiging die het kreeg.”
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering:
- De eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend vijfhonderd (100.500) aandelen
uitgegeven.”
- Een nieuw artikel 11 aan de statuten toe te voegen, luidend zoals vermeld onder het vierde besluit.
- De overige artikels van de statuten te hernummeren, gelet op de toevoeging van artikel 11.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om het vennootschapsdossier
neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Aan HUYSMANS-RUETTE BOEKHOUDING & FISCALITEIT BV, met zetel te Jan Rosierlaan 8,
3620 Lanaken; RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; ingeschreven onder het nummer 0641.972.823
wordt volmacht verleend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om wijzigingen aan te brengen
inzake het ondernemingsloket. Tevens wordt volmacht verleend aan HUYSMANS-RUETTE
BOEKHOUDING & FISCALITEIT BV, met zetel te Jan Rosierlaan 8, 3620 Lanaken; RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren; ingeschreven onder het nummer 0641.972.823, teneinde eventuele inschrijvingen
en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van
alle fiscale administraties en diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Bijzonder verslag bestuursorgaan inzake inbreng in natura;
- Verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura;
- Verslag algemene vergadering inzake bevoegdheidsdelegatie;
- Gecoördineerde statuten