Ondernemingsnr : 0867599078
Naam
(voluit) : LANDSBEECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heistraat 129
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Isabelle RAES, met standplaats te Sint-Jans-
Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE,
geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 30
september 2020 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap LANDSBEECK, waarvan de zetel gevestigd is te 2610
Wilrijk, Heistraat 129, ondere andere de omzetting van de juridische vorm van de vennootschap
besloten heeft in een besloten vennootschap.
De tekst van het proces-verbaal luidt letterlijk als volgt (de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap worden per uittreksel weergegeven):
“TEN JARE TWEEDUIZEND EN TWINTIG,
op dertig september,
te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Antoon Van Osslaan 1,
Is voor Ons, Meester Isabelle Raes, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & dE GRAVE, geassocieerde notarissen",
met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92,
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap LANDSBEECK, waarvan de zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk, Heistraat 129.
Gezegde vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens, te Antwerpen,
op 1 oktober 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2004
onder nummer 04143168.
Haar statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd, en voor het laatst ingevolge proces-verbaal
opgemaakt door notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, op 17 februari 2006, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2006 onder nummer 06054151.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het ondernemingsnummer 0867.599.078.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 11 uur 45 minuten onder het voorzitterschap van de BV De-
Consult, met zetel te 3461 Molenbeek-Wersbeek, Driesstraat 31, vast vertegenwoordigd door de
heer Guido De Cock, wonende te 3461 Molenbeek-Wersbeek, Driesstraat 31.
De voorzitter beslist geen secretaris of stemopnemer te benoemen.
Het bureau is aldus samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
1. De naamloze vennootschap naar Nederlands recht Koninklijke BAM Groep N.V., met zetel te
3981AZ Bunnik (Nederland), Runnenburg 9, met Nederlands KvK-nummer 30058019, die, bij monde
van haar navermelde lasthebber verklaart eigenaar te zijn van duizend honderd eenendertig
aandelen:1.131
Luik B
2. De besloten vennootschap BAM BELGIUM waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel (Neder-
over-Heembeek), Antoon van Osslaan 1 bus 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Brussel onder het ondernemingsnummer 0439.552.431, die, bij monde van haar navermelde
lasthebber , verklaart eigenaar te zijn van één aandeel: 1
SAMEN: duizend honderd tweeëndertig aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk
kapitaal:1.132
VOLMACHTEN
De voornoemde aandeelhouders sub 1 en sub 2 zijn hier vertegenwoordigd door de vennootschap
De-Consult, met zetel te 3461 Molenbeek-Wersbeek, Driesstraat 31, vast vertegenwoordigd door de
heer Guido De Cock, voornoemd, ingevolge twee onderhandse volmachten die hieraan gehecht
blijven. De vennootschap De-Consult, met zetel te 3461 Molenbeek-Wersbeek, Driesstraat 31, vast
vertegenwoordigd door de heer Guido De Cock, voornoemd, erkent op de hoogte te zijn, na
daaromtrent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn geweest, van de verantwoordelijkheid die
hij neemt als lasthebber van de voornoemde aandeelhouders sub 1 en sub 2, en verklaart dat deze
volmachten wel degelijk door de voornoemde aandeelhouders sub 1 en sub 2 getekend werden.
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren wat volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
AGENDA
1. - Lezing van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, met in bijlage een staat van activa
en passiva van de vennootschap afgesloten op een datum die niet ouder is dan drie maanden voor
de huidige buitengewone algemene vergadering, met een toelichting betreffende de omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap.
- Lezing van het verslag opgemaakt door de commissaris over de gezegde staat van activa en
passiva van de vennootschap en die weergegeven is in zijn verslag.
2. Voorstel tot omzetting van de juridische vorm van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Ontslag van bestuurders.
5. Aanname van de statuten van de besloten vennootschap.
6. - Benoeming van de bestuurders.
- Bevestiging van het mandaat van de commissaris.
7. Volmacht tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
8. Volmacht tot vervulling van de administratieve formaliteiten die vervuld moeten worden in
uitvoering van de beslissingen die genomen zullen worden betreffende de voorgaande
agendapunten.
II. Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.
De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het
bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De voorzitter verklaart dat de twee bestuurders van de vennootschap, te weten de besloten
vennootschap Buildways, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Peeters en de besloten
vennootschap Guillermo, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Straetmans hebben verzaakt aan
hun recht om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en dat zij hebben
verklaard niet aanwezig te zullen zijn, zoals blijkt uit hun hieraan gehechte verklaringen.
De voorzitter verklaart dat de commissaris van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap
EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Danny Wuyts, op haar beurt
vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, heeft verzaakt aan zijn recht om tot onderhavige
algemene vergadering te worden opgeroepen, zoals blijkt uit zijn hieraan gehechte verklaring, en dat
de commissaris niet aanwezig is.
Voorts verklaart de voorzitter dat de vennootschap geen obligaties of inschrijvingsrechten op naam,
certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige
andere effecten op naam heeft uitgegeven.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de heer Voorzitter lezing te geven van het verslag,
met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2020,
opgemaakt door de raad van bestuur met een toelich-ting betreffende de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennoot-schap, alsook van het verslag van de commissaris, te weten
de besloten vennootschap EY BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Danny
Luik B
Wuyts, te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98, ondernemingsnummer 0882.796.703, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Daniel Wuyts, wonende te 2800
Mechelen, Veldenstraat 98, over de staat van activa en passiva van de vennoot-sc-hap, waarvan
hiervoor sprake.
De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt :
"3. Besluit
We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni
2020 van de Naamloze Vennootschap Landsbeeck, in overeenstemming met de controlenormen
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een
vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
- Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgevonden;
- Het netto-actief is groter dan het onbeschikbaar vermogen van € 40.672.500 zoals voorzien in de
concept notariële akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
Naamloze Vennootschap Landsbeeck in een Besloten Vennootschap en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Diegem, 25 September 2020
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door
(handtekening)
Daniel Wuyts
Partner*
* Handelend in naam van een BV "
Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze versla-gen en er kennis van
te hebben genomen en verzaken voor zoveel als nodig aan, hun voorafgaande
terbeschikkingstelling.
Deze verslagen blijven hieraan gehecht.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennoot-schap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijk-heid en de vorm van een besloten vennoot-schap aan te nemen; de activi-teit
en het voorwerp blijven ongewijzigd.
De besloten vennoot-schap zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze ven-nootschap
werden gehouden voort-zet-ten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer, waarvoor de vennoot-schap haar aanvraag tot
inschrijving heeft gedaan in het Rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennoot-schap
afgesloten per 30 juni 2020, weergegeven in de bijlage van het verslag van de raad van bestuur en in
het verslag van de commissaris.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennoot-schap worden ondersteld
verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonder-heid voor wat betreft het opmaken van de
jaarrekening.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertig miljoen zeshonderd tweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 40.672.500,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, te weten :
1) de besloten vennootschap Buildways, met zetel te 2570 Duffel, Naalstraat 41,
ondernemingsnummer 0837.864.818, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Peeters,
wonende te 2570 Duffel, Naalstraat 41; en
2) de besloten vennootschap GUILLERMO, met zetel te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg),
Balkenstraat 66, ondernemingsnummer 0668.357.912, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Wim Straetmans, wonende te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg), Balkenstraat 66.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt de statuten van de besloten vennootschap aan, waarvan de tekst
Luik B
luidt als volgt:
“NAAM. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
"Landsbeeck".
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP.De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van en beleggen in alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen
van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; in
het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke
onroerende goederen; de aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk na verkaveling.
Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionaris, als hoofdaannemer dan wel als
onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de
wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake; het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken
voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen; het beheren van eigen onroerende goederen.
De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten.
De bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen.
Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken
en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting,
de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en
aanverwante.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
DUUR.De vennootschap is van onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd
tweeëndertig (1.132) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders en vertegenwoordigd wordt door duizend honderd
tweeëndertig (1.132) aandelen. Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt
veertig miljoen zeshonderd tweeënzeventigduizend vijfhonderd euro nul cent (€40.672.500,00).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden deze inbrengen
vermoed niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.
BESTUUR . De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens twee
(2) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd met of zonder
beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van een bestuurder geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel
van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt
Luik B
aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen dan wel
gezamenlijk optreden.
De personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Daarnaast kan de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip
van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
binnen het raam van het dagelijks bestuur, door gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur, waarbij het
bestuursorgaan bepaalt of deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen dan wel
gezamenlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
Daarnaast kan iedere bestuurder, alleen handelend, bijzondere machten toekennen aan één of
meerdere bijzondere volmachthouders en wordt de vennootschap, binnen het kader van hun
opdracht, geldig verbonden door één of meerdere bijzondere lasthebbers.
ALGEMENE VERGADERINGEN. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de, tweede
dinsdag van de maand juni om 16.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats om hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
DIVIDENDEN.
§1. De betaling van de dividenden waarvan de uitkering en het bedrag door de algemene
vergadering werd besloten, geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan met naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
§2. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ONTBINDING – VEREFFENING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF. Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ZESDE BESLISSING
a) De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Zij benoemt tot bestuurders tot aan de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2022:
1) de besloten vennootschap GUILLERMO, met zetel te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg),
Balkenstraat 66, ondernemingsnummer 0668.357.912, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Wim Straetmans, wonende te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg), Balkenstraat 66; en
2) de besloten vennootschap Buildways, met zetel te 2570 Duffel, Naalstraat 41,
ondernemingsnummer 0837.864.818, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Peeters,
wonende te 2570 Duffel, Naalstraat 41.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Luik B
b) De vergadering bevestigt het mandaat van de commissaris-revisor van de vennootschap tot aan
de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2022:
de besloten vennootschap EY BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Danny
Wuyts, met zetel te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98, ondernemingsnummer 0882.796.703, op haar
beurt vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor, wonende te 2800 Mechelen,
Veldenstraat 98.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan Meester Isabelle RAES, en/of Meester Frédéric de GRAVE,
geassocieerde notarissen, te Sint-Jans-Molenbeek, alle machten om de gecoördineerde statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling
en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering: de heer
Ruben Verdoodt, wonende te Peerlaarstraat 80, 2820 Bonheiden.
FISCALE VERKLARING
Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het
registratiewetboek c.q. artikel 2.9.6.0.5. V.C.F. en van de uitzondering voorzien in artikel 210, §1, 3°
van het wetboek op de Inkom-sten-belastingen 1992.
STEMMING
De beslissingen die voorafgaan werden achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.
Vervolgens wordt de vergadering opgeheven.
Recht op geschrift
Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden op plaats en datum als hierboven vermeld.
Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft de heer Guido De
Cock, voornoemd, handelend in zijn verschillende voormelde hoedanigheden, met Ons, Notaris,
getekend.”
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, 2 volmachten, 3 verzakingen, 2 verslagen, historiek +
coördinatie.
I. RAES, notaris.