Ondernemingsnr : 0740458705
Naam
(voluit) : IMMO BM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 5485
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden, op 03 oktober 2024, geregistreerd,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap IMMO BM,
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist eenparig te benoemen tot statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
De besloten vennootschap “AVI”, met zetel te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 2 en met
ondernemingsnummer BE 0666.993.576, met als vaste vertegenwoordiger:
Mevrouw BONNEUX, Katrien Charlotte Rozanna, wonende te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 2.
Die hier tussenkomt en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de
algemene vergadering.
Bijgevolg wordt artikel 10 van de statuten aangepast en luidt de tekst van artikel 10 vanaf heden als
volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “AVI”, met zetel te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 2 en met
ondernemingsnummer BE 0666.993.576, met als vaste vertegenwoordiger:
Mevrouw BONNEUX, Katrien Charlotte Rozanna, wonende te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 2.
Die hier tussenkomt en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de
algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.”
2. Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden,
Nijverheidslaan 5485.
3. Derde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan NV Van Havermaet, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van
Havermaet, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, gecoördineerde statuten.
Notaris Philip Odeurs