Ondernemingsnr : 0425018465
Naam
(voluit) : IMMO MIN 18
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 2
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 22/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming van volgende niet-statutaire bestuurders voor een periode van
zes jaar:
1. De heer DOBBELAERE Philippe Michel Carolus, echtgescheiden, geboren te Gent op 1 maart
1959, wonende te Beersel (Alsemberg), Wolfpoortstraat 57
2. De heer DOBBELAERE Koen Roger Michel, ongehuwd, geboren te Elsene op 4 maart 1988,
wonende te Beersel (Alsemberg), Waterpoelstraat 59,
3. De heer DOBBELAERE Stefaan Philippe Michaël, ongehuwd, geboren te Elsene op 30 mei 1990,
wonende te Halle (Lembeek), Dokter Spitaelslaan 436
* De algemene vergadering besluit bijkomend te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een
periode van zes jaar:
De heer DOBBELAERE Bart Maurice Niels, ongehuwd, geboren te Elsene op 24 juni 1994, wonende
te Halle (Buizingen), Derooverlaan 17
Die allen aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Bergensesteenweg 2 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 7:208 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verminderen met 504.000 euro om het te brengen
van 566.000 euro op 62.000 euro door uitbetaling via overschrijving van een som van 504.000 euro,
zonder vernietiging van aandelen, afkomstig van de kapitaalverhoging de dato 2014.
Voor de volledigheid wordt alhier vermeld dat blijkens notulen van algemene vergadering van 26
februari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 20140317-
062420 het kapitaal vermeerderd werd naar 566.000 euro door inbreng van een bedrag van 504.000
euro, in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De aandeelhouder erkent dat hij er op gewezen werd dat er nog geen onmiddellijke daadwerkelijk
uitbetaling gebeurt van het bedrag van de kapitaalvermindering door overschrijving op zijn rekening
en stemt uitdrukkelijk in met de boeking op rekening-courant.
VIJFDE BESLUIT
Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in
negenhonderdvierentachtig (984) aandelen zonder vermelding van waarde die elk
één/negenhonderdvierentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.”
ZESDE BESLUIT
Het bestuursorgaan wordt gelast om de balans aan te passen aan de kapitaalvermindering en na het
verstrijken van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering
van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, uit te betalen in verhouding tot het
aandelenbezit vermeld in het register van aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Immo min 18".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp :
Het verwerven, aankopen en verkopen, het bouwen en ver-bouwen, van alle goederen, zowel
onroerende als roerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden; zij mag eveneens voor
eigen rekening gronden verkavelen, goederen beheren, in huur geven en onderverhuren, gemeubeld
of niet, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële transac-ties uit-voeren die met
haar voorwerp betrekking hebben.
Zij heeft eveneens tot doel het aan- en verkopen, in stand houden en verbeteren met alle middelen
van beschermde gebouwen, domei-nen, monumen-ten en roerende goederen, deze te verhuren en
te huren, al of niet tegen betaling, met om het even welk doel, cultureel, sociaal of privé, of aan
verenigingen met om het even welk doel. Roerende en andere schenkingen geven en ont-vangen,
gratis of tegen vergoeding, rechtstreeks in verband staan met de functie om de culturele en
historische waarde ervan te verhogen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle indus-triële, commerciële, financiële, roerende en onroerende hande-lingen mogen
verrichten, welke rechtstreeks of onrecht-streeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, of dit ge-heel of ten dele kunnen vergemak-kelijken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in
negenhonderdvierentachtig (984) aandelen zonder vermelding van waarde die elk
één/negenhonderdvierentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van  gedelegeerde bestuurders die individueel kunnen optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Volmachten.
Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij
middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van
zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde dividenden anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de
aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
Betaling van de dividenden en interimdividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
8. Boekjaar : van één maart tot de laatste dag van februari.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de vierde vrijdag van augustus een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of
op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
Bijzondere lastgeving.
De gedelegeerde bestuurders verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele
bevoegdheid, teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister en bij de
BTW inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele
doorhaling :
TFRS Accountancy, te Strombeek-Bever.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.