Ondernemingsnr : 0704979172
Naam
(voluit) : OLIVER BENSON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oktrooiplein 1 bus 601
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Thijs Geerinckx, in de besloten
vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge,
Sleidinge-dorp 102, op 6 december 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV
OLIVER BENSON bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen:
 
eerste besluit: creatie soorten aandelen
a/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van de wijzigingen en
de gevolgen daarvan op de rechten van de oorspronkelijke en de nieuw gecreëerde aandelen
overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorafgaand aan de beslissing tot de creatie van soorten aandelen verleent de vergadering met
éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 3
december 2024, voorafgaand aan huidig besluit, betreffende de verantwoording van de wijzigingen
en de gevolgen daarvan op de rechten van de oorspronkelijke en de nieuw gecreëerde aandelen,
overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voornoemde aandeelhouder erkent voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar
van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
Vermits er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, dient geen revisoraal verslag inzake een beoordeling op de
getrouwheid en volwaardigheid in alle van materieel belang zijnde opzichten van de financiële en
boekhoudkundige gegevens, overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen te worden opgesteld.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b/ Creatie van twee soorten aandelen
De algemene vergadering beslist tot de creatie van twee soorten van aandelen, namelijk ‘A-
aandelen’ en ‘B-aandelen’, gelet op de verantwoording van de wijzigingen en de gevolgen daarvan
op de rechten van de oorspronkelijke en de nieuw gecreëerde aandelen in het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan:
- negentig (90) ‘A-aandelen’, welke aandelen worden toebedeeld aan voornoemde heer Guyllian De
Beule
- tien (10) ‘B-aandelen’, welke aandelen worden toebedeeld aan voornoemde Guyllian De Beule
De opsplitsing in deze categorieën heeft tot doel volgende zaken zoals uiteengezet is onder het
tweede besluit hierna te regelen:
- besluitvorming van de algemene vergadering.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering om de statuten in die zin aan te passen, zoals
uiteengezet is onder het tweede besluit hierna.
tweede besluit: aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
voorgaande besluiten
De algemene vergadering besluit om de bepaalde bepalingen van de statuten aan te passen om
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, als volgt:
- door vervanging van de tekst van artikel 5 van de huidige statuten, inzake inbrengen, door de
volgende bepaling:
“Artikel 5. Inbrengen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, waarvan negentig
(90) A-aandelen en tien (10) B-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
- door vervanging van de tekst van artikel 21 van de huidige statuten, inzake beraadslagingen, door
de volgende bepaling:
“Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Met name geeft ieder A-aandeel recht op één stem en hebben de B-aandelen geen stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Thijs Geerinckx , notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- coördinatie van de statuten.