Ondernemingsnr : 0400901493
Naam
(voluit) : IMMOBOAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 424
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
DIVERSEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op zevenentwintig mei.
Ter kantore, Brugmannlaan 480.
Voor ons, Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats te Ukkel-Brussel.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “IMMOBOAT” met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 424.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “INDUPLAST” blijkens bij akte verleden voor
notaris Pierre BOSMANS te Leuven, op 8 december 1958, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 19 december daarna onder nummer 30.437.
De statuten werden diverse malen gewijzigd en ten laatste volgens akte verleden voor
ondergetekende notaris, op 6 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 20 oktober 2014 daarna onder nummer 14191168, en volgens akte verleden voor
ondergetekende notaris op 27 mei 2021, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 19 juli daarna onder nummer 0345011.
Ingeschreven onder nummer en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 0400.901.493.
Het bureau van de vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht het volgende te akteren:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 18 uur 30 minuten, onder het voorzitterschap van de Heer Marc DE
LEE, hierna genoemd, die als secretaris aanduidt de Heer Maximilien DE LEE, wonende te 1300
Waver, rue des Ecoles 12.
Aangezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, beslissen de voorzitter en de secretaris
geen stemopnemer te benoemen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van alle aandelen:
De Besloten Vennootschap « 3MRL », met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg
424A, ingeschreven met het ondernemingsnummer 465.926.830.
Eigenares van zesduizend (6.000) aandelen.
Hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer DE LEE Marc Michel Jacques
Marie Joseph, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 25 februari 1957,  wonende te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Bergensesteenweg 424A.
Totaal : zes duizend (6.000) aandelen.
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van hetgeen volgt:
I. De dagorde van de vergadering is de volgende:
1. Vaststelling van de onwettigheid van de kapitaalvermindering besloten op 27 mei 2021
2. Nietigverklaring van de kapitaalvermindering.
3. Machten aan de Notaris Jean-Pierre MARCHANT betreffende de coördinatie en publicatie
4. Machten betreffende de registratie van de gegevens van de onderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en alle andere administraties
II. Op heden zijn er zes duizend (6.000) maatschappelijke aandelen, zonder nominale waarde.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. Er zijn geen
commissaris, en de zaakvoerder is aanwezig of vertegenwoordigd.
De vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en mag geldig beraadslagen omtrent alle
punten van de dagorde zonder dat enige oproepingsformaliteit verantwoord is.
III. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen.
IV. Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
Deze erkent rechtsgeldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de punten van de agenda te
beraadslagen en te besluiten
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en, na beraadslaging, neemt deze de volgende beslissingen:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE ONGELDIGHEID VAN EEN
KAPITAALVERMINDERING
Uit de boekhouding van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2020, blijkt dat er een
herwaarderingsmeerwaarde bestond voor een bedrag van 3.373.470,43€ op een totaal kapitaal van
3.745.310,72€.
Luidens artikel 7:208, alinea 3, van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag, na de
incorporatie van een herwaarderingsmeerwaarde, het kapitaal niet worden verminderd tot een
bedrag lager dan “het minimumkapitaal
1° verhoogd met het bedrag van de omgezette herwaarderingsmeerwaarde, en
2° in voorkomend geval, verminderd met het bedrag van de inmiddels gerealiseerde meerwaarde
ingevolge overdracht van het betrokken actiefbestanddeel”.
Als gevolg van het voorgaande, stelt de algemene vergadering vast dat de kapitaalvermindering ten
belope van twee miljoen euro (2.000.000,00 €), besloten bij akte verleden voor ondergetekende
notaris op 27 mei 2021, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna
onder nummer 0345011, het artikel 7:208 alinea 3 van de Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen schendt en dat deze kapitaalvermindering dus volledig onwettig en nietig is.
TWEEDE BESLUIT: NIETIGVERKLARING VAN DE KAPITAALVERMINDERING
Gezien de schending van artikel 7:208, alinea 3, van de Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, stelt de algemene vergadering vast dat haar beslissing tot vermindering van haar
kapitaal genomen op 27 mei 2021 volledig onwettig is en dat deze kapitaalvermindering als nooit
bestaand moet aanzien worden met terugwerkende kracht.
De algemene vergadering beslist dan dat haar kapitaal altijd de som van drie miljoen
zevenhonderdvijfenveertigduizend driehonderdentien euro tweeënzeventig cent (3.745.310,72€)
heeft bedragen, vertegenwoordigd door zesduizend gelijke aandelen.
De algemene vergadering beslist dat alles moet gebeuren, namelijk op boekhoudkundig en fiscaal
vlak, alsof deze kapitaalvermindering nooit heeft bestaan en dat de vennootschap geen nadeel kan
lijden ten gevolge van deze onwettige, nietige en niet bestaand beslissing.
De algemene vergadering bevestigt dat artikel 5, eerste lid, van haar statuten ongedeert is gebleven.
Voor zover het nodig zou zijn, hervormt de algemene vergadering dat lid van dat artikel als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderdvijfenveertigduizend driehonderdentien euro
tweeënzeventig cent (3.745.310,72€).”
DERDE BESLUIT: MACHTEN AAN DE NOTARIS
De algemene vergadering erkent dat zij, na aanraden van haar boekhoudkundig en fiscaaladviseurs,
de ondergetekende notaris speciaal heeft verzocht voormelde beslissingen te acteren en zij geeft
aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde statuten op te stellen, deze neer te
leggen bij de bevoegde rechtbank van koophandel en de publicatie te bevelen van onderhavige akte
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT: BIJZONDERE MACHTEN
De vergadering besluit alle bijzondere bevoegdheden te delegeren aan de Heer Georges LATRAN,
Certified Accountant en Certified Tax advisor, met bevoegdheid van in de plaatstelling, om de
voorgaande besluiten en gegevens betreffende de vennootschap te registreren bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en alle andere mogelijke administraties.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 19 uur.