N° d'entreprise : 0465573472
Nom
(en entier) : NASEAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 231
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale tenue devant Maître Christian BOVY, notaire à Comblain-au-
Pont, le 19 juin 2023, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité :
Première résolution
L’assemblée générale décide à l’unanimité de transférer le siège de la société à l’adresse suivante :
4550 Villers-le-Temple (Nandrin), rue de la Chapelle, 70.
 
Deuxième résolution
1. Démission et renouvellement
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel mentionné ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non-
statutaire pour une durée illimitée :
    •  Monsieur T’JEAN Sébastien, ici présent et qui accepte.
 
Son mandat est rémunéré sauf décision de l’assemblée générale.
 
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
 
2. Nomination
L’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur non-statutaire pour une
durée illimitée :
    •  Madame BREUER Annabelle, prénommée, ici représentée par Mademoiselle CYPERS Apolline,
collaboratrice de l’étude notariale BOVY & LONNOY, faisant élection de domicile en l’étude, en vertu
d’une procuration sous signature privée, dont question ci-dessus, qui restera jointe au présent acte.
 
Son mandat est rémunéré sauf décision de l’assemblée générale.
 
Troisième résolution
1. Décision d’augmentation des apports en espèces sans émission d’actions nouvelles.
L’assemblée décide d’augmenter les apports indisponibles (hors capital) à concurrence de cinq cent
mille euros (500.000 EUR), pour le porter de cinq cent trente-huit mille six cent euros (538.600 EUR)
à un million trente-huit mille six cent euros (1.038.600 EUR), sans création d’actions nouvelles.
 
Les actionnaires ont déclaré renoncer purement et simplement et de manière expresse et irrévocable
à leur droit et délai de souscription préférentielle statutaire et légal.
 
2. Souscription - Libération - Réalisation de l’augmentation des apports - Pouvoirs.
La présente augmentation des apports est souscrite totalement, en espèces, par les actionnaires.
 
Le montant de l’augmentation des apports a été libérée à concurrence de l’intégralité. L'attestation
bancaire en justifiant sera conservée au dossier par le notaire soussigné.
 
L’assemblée générale acte la réalisation effective de l’augmentation des apports. Les apports sont
donc portés à un million trente-huit mille six cent euros (1.038.600 EUR).
 
L’assemblée donne pouvoir aux administrateurs, à l’effet de disposer des fonds libérés.
 
3. Constatation de l’augmentation effective des apports - Respect du Code des Sociétés et des
Associations.
Le conseil d’administration et l’assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d’acter que
par suite des résolutions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée, les apports
de la société sont effectivement portés à un million trente-huit mille six cent euros (1.038.600 EUR).
 
Le notaire soussigné reconnaît que l’augmentation des apports a été souscrite et libérée
conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
 
Quatrième résolution
                L’assemblée générale décide à l’unanimité d’ajouter à l’article 11 des statuts (Pouvoirs de l’
organe d’administration), textuellement ce qui suit :
                « L’organe d’administration est habilité à procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5
:143 du Code des Sociétés et des Associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant, réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté. »
 
                L’article 11 sera libellé comme suit :
                « S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est
attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
L’organe d’administration est habilité à procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du
Code des Sociétés et des Associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant, réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
 
Cinquième résolution
L’assemblée confère aux administrateurs avec pouvoir d’agir séparément tous pouvoirs aux fins d’
exécution des présentes, avec faculté de subdélégation, et notamment ceux d’effectuer toutes
formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d’
opérer tout complément ou rectification au présent acte.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE