Ondernemingsnr : 0431 391 860
Naam
(voluit) : VASTNED BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 61
Onderwerp akte : TUSSENTIJDS DIVIDEND -- FUSIE -- KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE
FUSIE -- VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN EN AANLEGGEN VAN EEN
ONBESCHIKBARE RESERVE -- STATUTENWIJZIGINGEN: KAPITAAL,
NAAMSWIJZIGING, AFSCHAFFING TOEGESTANE KAPITAAL,
VERVREEMDING EIGEN AANDELEN, VOORZITTERSCHAP -
BERAADSLAGINGEN, ADVISERENDE EN GESPECIALISEERDE COMITES,
NOTULEN -- ONTSLAGEN EN (HER)BENOEMINGEN VAN BESTUURDERS -
VOLMACHTEN
Op heden, vijfentwintig september tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor mij, meester Nathalie MEERT, notaris met standplaats te Antwerpen, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "Nathalie & Sophie Meert, geassocieerde notarissen", met zetel te 2018 Antwerpen, Van
Breestraat 23, met tussenkomst van meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd
Georgelaan 11, onbevoegd ratione loci.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VASTNED BELGIUM", die de
hoedanigheid heeft van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht,
waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 61, hierna de "Vennootschap".
( ... )
FUSIE.
( ... )
Fusiebesluit.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het Fusievoorstel goed te keuren en bijgevolg
haar instemming te betuigen met de verrichting waarbij de Vennootschap het gehele vermogen van Vastned
Retail N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam (PO Box
22276, 1100 CG Amsterdam), Nederland, en hoofdkantoor te Mercuriusplein 11, 2132 HA Hoofddorp,
Nederland, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, overneemt in het kader van een
omgekeerde grensoverschrijdende fusie door overneming, en dit per 1 januari 2025 om 00:00 uur
Nederlandse en Belgische tijd (dat wil zeggen, aanvang van de dag), zoals bepaald in het Fusievoorstel (de
"Effectieve Tijd").
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de
aandeelhouders.
( ... )
II. FUSIE.
KENNISNAME van documenten en verslagen:
( ... )
Conclusies:
De conclusies van het verslag van de commissaris luiden als volgt:
"Op basis van onze werkzaamheden zijn wij van mening dat:
·het betrekkelijk gewicht, dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze
.methoden is gehecht, leidt tot een ruilverhouding. die relevant en redelijk is; en _
Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het Fusievoorstel, dienen wij
u geen afwijking van materieel belang te melden.
Basis voor de conclusie zonder voorbehoud
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm staan beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris".
De waarde die door de bestuursorganen aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen
werd weerhouden is de volgende:
- Vastned Belgium NV: EUR 222.675.000;
- Vastned Retail N.V .: EUR 630.692.000.
De methoden volgens dewelke de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld zijn:
Vastned Retail N.V. en Vastned Belgium NV zijn overeengekomen om de ruilverhouding te bepalen op
basis van de waarderingsmethode adjusted rolled-forward EPRA NTA voor elk van Vastned Retail N.V. en
Vastned Belgium NV. Deze waarderingsmethode bestaat uit de volgende elementen:
1. EPRA NTA is een internationaal erkende waarderingsmethode die standaard gebruikt wordt in de sector
voor de bepaling van de netto materiële vaste vermogenswaarde van een vastgoedvennootschap op basis
van continuïteit, zoals gedefinieerd in de Best Practices Recommendations Guidelines van de European
Public Real Estate Association.
2. Rolled-forward slaat op de verwachte EPRA NTA op de beoogde effectieve tijd (i.e. 1 januari 2025 om
00.00 uur Nederlandse en Belgische tijd), die wordt bepaald door middel van de laatst gerapporteerde EPRA
NTA voor elk van Vastned Retail N.V. en Vastned Belgium NV met aanpassingen voor verwachte wijzigingen
op basis van onder andere interne management businessplannen voor het jaar 2024 van zowel Vastned
Retail N.V. als Vastned Belgium NV.
3. Adjusted slaat op een aanpassing voor elementen die niet in de (rolled-forward) EPRA NTA zijn
opgenomen maar wel invloed hebben op de (door aandeelhouders ingebrachte) waarde van elk van Vastned
Retail N.V. en Vastned Belgium NV, zoals de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten, de reële
waarde van vastrentende schulden en bepaalde buitenbalansverplichtingen.
Deze waarderingsmethode is in lijn met de methode die recentelijk werd gebruikt bij andere fusies van
beursgenoteerde Real Estate Investments Trusts (REITs) in Europa.
De waarderingen van Vastned Retail N.V. en Vastned Belgium NV zijn met andere woorden gebaseerd op
de gerapporteerde EPRA NTA van beide vennootschappen per 31 december 2023, voor elk van Vastned
Retail N.V. en Vastned Belgium NV aangepast voor:
(i). het finale dividend over het boekjaar 2023 dat in 2024 is betaald;
de	financiële	bepaalde	reële	derivaten en	waarde	(ii).	van vastrentende	schuld en
buitenbalansverplichtingen zoals verwacht per eind 2024; en
(iii). de vastgoedinvesteringen of -desinvesteringen die in 2024 plaatsvinden of naar verwachting zullen
plaatsvinden, de verwachte beweging in de waardering van de vastgoedportefeuille per 30 juni 2024, het
verwachte totale resultaat over het boekjaar 2024, het interimdividend van Vastned Retail N.V. dat in
december 2024 zal worden betaald en het interimdividend van Vastned Belgium NV dat in november 2024 zal
worden betaald.
In het kader van de fusie (en op voorwaarde dat het fusieprotocol daaraan voorafgaand niet is beëindigd in
overeenstemming met haar bepalingen), zullen de volgende dividenden worden toegekend en betaald:
(a). Vastned Retail N.V. zal een interimdividend van EUR 1,70 per aandeel Vastned Retail N.V. toekennen
en betalen in december 2024 (zonder dat Vastned Retail N.V. een interimdividend zal toekennen en betalen in
augustus 2024);
(b). Vastned Belgium NV zal een interimdividend van EUR 2,30 per aandeel Vastned Belgium NV
toekennen en betalen in november 2024 (coupon nr. 26). Gelet op dit interimdividend zal in de loop van 2025
geen dividend meer worden uitgekeerd over het resultaat van Vastned Belgium NV van het boekjaar dat
afgesloten wordt per 31 december 2024; en
(c). Vastned Belgium NV zal een aanvullend dividend van EUR 1,00 per aandeel Vastned Belgium NV
toekennen, te betalen aan haar pre-Fusie aandeelhouders in januari 2025 (ex-datum september 2024,
betalingsdatum januari 2025 - coupon nr. 25) (de "Bijzondere Vastned Belgium Uitkering").
De Bijzondere Vastned Belgium Uitkering is onderworpen aan goedkeuring van de buitengewone
algemene vergadering van Vastned Belgium NV. De Bijzondere Vastned Belgium Uitkering is bedoeld om de
onmiddellijke impact op het cashdividend van de pre-Fusie aandeelhouders van Vastned Belgium NV te
mitigeren, gezien het verschillende rendementsprofiel van Vastned Retail N.V. ten opzichte van Vastned
Belgium NV. Bij het bepalen van de ruilverhouding is de EPRA NTA van Vastned Belgium NV niet verlaagd
met het bedrag van de Bijzondere Vastned Belgium Uitkering.
Deze leiden tot de volgende berekeningswijze van de ruilverhouding: voor ieder geplaatst en uitstaand
aandeel van Vastned Retail N.V. waarvoor geen verzoek tot schadeloosstelling werd ingediend
overeenkomstig artikel 2:333h van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, zal 0,839 aandeel van Vastned
Belgium NV worden toegekend, ten gevolge waarvan houders van aandelen van Vastned Retail N.V.
aandeelhouders worden van Vastned Belgium NV per 1 januari 2025 (00u00 Belgische tijd). De aandelen
Vastned Belgium NV gehouden door Vastned Retail N.V. zullen niet worden ingetrokken in het kader van de
Fusie.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
basis voor onze conclusie.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan van elke vennootschap
Het bestuursorgaan van elke vennootschap is verantwoordelijk voor:
· het opstellen van een fusievoorstel overeenkomstig artikelen 2:312, 2:326 en 2:333d van het Nederlands
Burgerlijk Wetboek en artikel 12:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
· de methoden waarmee de ruilverhouding is vastgesteld;
· het betrekkelijk gewicht data aan deze methoden wordt gehecht;
· de waardering waartoe elke methode komt;
· de veronderstellingen die aan de grondslag liggen van het vaststellen van de ruilverhouding;
· het vaststellen van de ruilverhouding.
De uitvoering van de opdracht door de commissaris zoals hierna gedefinieerd ontslaat het bestuursorgaan
niet van haar verantwoordelijkheden.".
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen over het Fusievoorstel. In de context van
onze opdracht zijn wij verantwoordelijk voor het beoordelen of, in het licht van de informatie waarvan wij
kennis hebben, het Fusievoorstel een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist
vermeld is of anderszins misleidend is.
Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in een conclusie met redelijke mate van zekerheid te vormen
over de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding zoals opgenomen in het Fusievoorstel en over het
passend zijn van de toegepaste waarderingsmethoden.
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat wij bij het
uitvoeren van onze werkzaamheden overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde normatief kader
altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 12:114 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van het Fusievoorstel en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit
verslag geldt enkel indien tot de fusie wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering binnen de
3 maanden volgend op de datum van ons verslag.
Brussel, 30 juli 2024
EY Bedrijfsrevisoren BV Commissaris Vertegenwoordigd door
Christophe Boschmans* Partner *Handelend in naam van een BV
25CBO0019"
( ... )
EERSTE BESLISSING: Fusiebesluit.
1. Fusie door overneming door Vastned Belgium NV en vermogensovergang
De algemene vergadering besluit om het Fusievoorstel goed te keuren en bijgevolg haar instemming te
betuigen met de verrichting waarbij Vastned Belgium NV het gehele vermogen van Vastned Retail N.V.,
zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overneemt in het kader van een omgekeerde
grensoverschrijdende fusie door overneming, en dit per 1 januari 2025 om 00:00 uur Nederlandse en
Belgische tijd (dat wil zeggen, aanvang van de dag), zoals bepaald in het Fusievoorstel (de "Effectieve Tijd").
2. Ruilverhouding - Uittreedrecht voor tegenstemmende aandeelhouders van Vastned Retail N.V.
2.1 Ruilverhouding
Op de Effectieve Tijd zal voor elk gewoon aandeel in het kapitaal van Vastned Retail N.V. (hierna "VNL
Aandeel" of "VNL Aandelen") waarvoor geen Verzoek tot Schadeloosstelling werd ingediend en dat niet wordt
gehouden door of voor rekening van een fuserende vennootschap, 0,839 gewoon aandeel (in het kapitaal)
van Vastned Belgium NV (hiera "VBE Aandeel" of "VBE Aandelen") worden toegekend (de "Ruilverhouding").
De VBE Aandelen gehouden door Vastned Retail N.V. zullen niet worden ingetrokken in het kader van de
Fusie.
Onverminderd de afwikkeling van aanspraken op fracties in het kader van de Fusie, zoals uiteengezet in
punt 3.2 van onderhavige beslissing, wordt er bij het effectueren van de Fusie geen opleg in geld betaald en
er zijn geen betalingen krachtens de Ruilverhouding.
( ... )
3. Toekenning van nieuwe aandelen - Uitreikingswijze
3.1 Toekenning van VBE Aandelen
De Vennootschap zal op de Effectieve Tijd voor ieder VNL Aandeel waarvoor geen Verzoek tot
Schadeloosstelling werd gedaan en dat niet door of voor rekening van een fuserende vennootschap wordt
gehouden, 0,839 VBE Aandeel toekennen.
( ... )
4. Deelname in de winsten en bijzondere regeling inzake winstdeel-name
De aan de houders van VNL Aandelen toegekende VBE Aandelen zullen per de Effectieve Tijd van
dezelfde aard zijn en dezelfde rechten, voorrang en voorrechten hebben als de respectieve bestaande VBE
Aandelen, waaronder met betrekking tot de winstgerechtigheid. Zij worden uitgegeven zonder de coupons die
de Bijzondere VBE Uitkering vertegenwoordigen.
Er is geen bijzondere regeling met betrekking tot de deelname in de winst van de bij voltooiing van de
Fusie door de Vennootschap toe te kennen nieuwe VBE Aandelen.
Vennootschap worden opgenomen en verantwoord, en de Effectieve Tijd is tevens de datum met ingang
waarvan, voor boekhoudkundige doeleinden, alle transacties van Vastned Retail N.V. worden geacht te zijn
uitgevoerd namens en voor rekening van de Vennootschap en als transacties van de Vennootschap dienen te
worden aangemerkt. De Fusie zal om deze reden voor boekhoudkundige doeleinden geen terugwerkende
kracht hebben. Het laatste (tevens volledige) boekjaar van Vastned Retail N.V. zal derhalve eindigen op 31
december 2024.
Vanaf de Effectieve Tijd berusten de verplichtingen met betrekking tot de jaarrekening of overige financiële
verslaggeving van de Gecombineerde Vennootschap bij de Gecombineerde Vennootschap.
( ... )
6. Juridische datum
In overeenstemming met artikel 12:119 WVV, zal de Fusie van kracht worden op de datum waarop de
voltooiing van de Fusie wordt vastgesteld door de notaris op verzoek van de fuserende vennootschappen na
voorlegging van de attesten en andere documenten die de transactie ondersteunen, te weten op de
Fusiedatum en wel per de Effectieve Tijd.
( ... )
III. KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE FUSIE.
Kapitaalverhoging ingevolge fusie.
De algemene vergadering besluit om vast te stellen dat, ingevolge de omgekeerde grensoverschrijdende
fusie door overneming, het kapitaal van de Vennootschap zal verhogen ten belope van vijfennegentig miljoen
honderddrieentachtigduizend tweehonderddertig euro (95.183.230 EUR), om het kapitaal van
zevenennegentig miljoen tweehonderddertienduizend tweehonderddrieëndertig euro en tweeëndertig
miljoen	eurocent	(97.213.233,32	honderdtweeënnegentig	EUR)	brengen	te	op
driehonderdzesennegentigduizend vierhonderddrieënzestig euro en tweeëndertig eurocent (192.396.463,32
EUR), door creatie van in totaal maximaal 14.390.507 nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf de Effectieve Tijd, en dit per de
Effectieve Tijd.
( ... )
Toekenning van de nieuwe aandelen.
De algemene vergadering besluit uitdrukkelijk om de toekenning van de nieuwe aandelen in het kapitaal
van de Vennootschap tegen de oude aandelen in het kapitaal van Vastned Retail N.V. aan de
aandeelhouders van Vastned Retail N.V., zoals hierboven uiteengezet, goed te keuren, en dit per de
Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie.
( ... )
IV. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN EN
AANLEGGEN VAN EEN ONBESCHIKBARE RESERVE
Verkrijging van eigen aandelen en aanleggen van een onbeschikbare reserve
Daar Vastned Retail N.V. 3.325.960 aandelen aanhoudt in Vastned Belgium, verwerft Vastned Belgium
ingevolge de Fusie 3.325.960 reeds bestaande eigen aandelen. Het betreft in casu een verkrijging van eigen
aandelen ten algemene titel zoals bedoeld in artikel 7:216, 2° WVV.
De vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om overeenkomstig artikel 7:217, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een onbeschikbare reserve aan te leggen, en dit per de
Effectieve Tijd.
( ... )
V. STATUTENWIJZIGINGEN.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaal
De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de hieronder beschreven
wijziging van artikel 6.1 van de statuten ingevolge de beslissingen onder ill hierboven vast te stellen, en dit
per de Effectieve Tijd, en met dien verstande dat het aantal aandelen een maximum uitmaakt dat mogelijks
nog aangepast moet worden ingevolge de uitoefening van het uittreedrecht door de aandeelhouders van
Vastned Retail N.V. overeenkomstig artikel 2:333h NBW zoals beschreven in het Fusievoorstel:
"Het kapitaal wordt vastgelegd op honderdtweeënnegentig miljoen driehonderdzesennegentigduizend
vierhonderddrieënzestig euro en tweeëndertig eurocent (192.396.463,32 EUR) en is verdeeld over negentien
miljoen vierhonderdnegenenzestigduizend tweeëndertig (19.469.032) volledig volgestorte aandelen zonder
nominale waarde die er elk een gelijk deel van vertegenwoordigen, namelijk elk één/negentien miljoen
vierhonderdnegenenzestigduizend tweeëndertigste (1/19.469.032ste) deel van het kapitaal."
( ... )
Naamswijziging
De algemene vergadering besluit om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Vastned" en bijgevolg
om artikel 1.1 van de statuten als volgt te wijzigen, en dit per de Effectieve Tijd:
"1.1. De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming: « Vastned »."
( ... )
DERDE BESLISSING: Afschaffing van het toegestane kapitaal
De algemene vergadering besluit om artikel 6.2 (Toegestane kapitaal) van de statuten integraal te
schrappen, en dit per de Effectieve Tijd.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Vervreemding van eigen aandelen
Effectieve Tijd:
"6.2 Vervreemding van eigen aandelen - De Vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of
certificaten die daarop betrekking hebben vervreemden, mits voorafgaande goedkeuring door de algemene
vergadering."
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Voorzitterschap - Beraadslagingen
De algemene vergadering besluit om artikel 11 (Voorzitterschap - Beraadslagingen) als volgt te wijzigen,
en dit per de Effectieve Tijd:
"De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door de Voorzitter op de plaats aangeduid in deze
oproeping, minstens één keer om de drie maanden en zo vaak als de belangen van de Vennootschap dat
vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer minstens één bestuurder erom vraagt.
De raad van bestuur kiest zijn Voorzitter onder zijn leden en kan een Vicevoorzitter kiezen. De
vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter of, indien hij of zij er niet is, door de Vicevoorzitter en,
indien ze beiden afwezig zijn, door de bestuurder met de hoogste leeftijd. Behalve in geval van overmacht te
motiveren in de notulen van de vergadering, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste
vergadering van de raad van bestuur het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal hij opnieuw
kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde. Tijdens deze nieuwe vergadering zal de raad van
bestuur geldig kunnen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
De oproepingen gebeuren per elektronische post of, bij gebrek aan e-mailadres gecommuniceerd aan de
Vennootschap, bij gewone brief of via enig ander communicatiemiddel, overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen. De oproepingen worden verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te
motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle kalenderdagen vóór de vergadering. De raad
van bestuur kan enkel beraadslagen omtrent de agendapunten die aan diens leden op voorhand zijn
meegedeeld. Een beraadslaging omtrent een punt dat ter vergadering op de agenda zou worden geplaatst, is
uitgesloten, behoudens in geval van uiterste urgentie of indien alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee
akkoord gaan.
Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan per brief, elektronische post of enig ander
communicatiemiddel een ander lid van de raad afvaardigen om hem op een bepaalde vergadering van de
raad te vertegenwoordigen en er geldig in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder kan echter niet meer dan twee van zijn collega's vertegenwoordigen.
Bestuurders kunnen aan de vergaderingen deelnemen middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie,
videografie of ander communicatiemiddel dat alle bestuurders in staat stelt om met elkaar te communiceren.
Zij worden dan geacht die vergadering te hebben bijgewoond. Tenzij anders bepaald, worden de besluiten
geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap en op de datum van de vergadering.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en de notulen worden opgenomen in een
speciaal daartoe bestemd register, gehouden op de zetel van de Vennootschap, en ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden eraan gehecht.
Afschriften of uittreksels van deze notulen, bestemd voor derden, worden ondertekend door één of
meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders, waarbij dat schriftelijke akkoord ook bij e-mail kan worden gegeven."
( ... )
ZESDE BESLISSING: Adviserende en gespecialiseerde comités
De algemene vergadering besluit om artikel 14 (Adviserende en gespecialiseerde comités) als volgt te
wijzigen, en dit per de Effectieve Tijd:
"De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere consultatieve comités
oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdracht vaststelt. De raad van bestuur richt in zijn midden
minstens een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité op, en omschrijft hun samenstelling,
hun opdrachten en bevoegdheden."
( ... )
ZEVENDE BESLISSING: Notulen
De algemene vergadering besluit om artikel 24 (Notulen) als volgt te wijzigen, en dit per de Effectieve Tijd:
"De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die erom verzoeken. Kopieën van de notulen van de algemene vergadering, bestemd voor
derden worden ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid."
( ... )
VI. ONTSLAGEN EN (HER)BENOEMINGEN VAN BESTUURDERS.
KENNISNAME van ontslagen
De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende personen, en dit per de Effectieve Tijd:
(i).Reinier Walta als bestuurder van de Vennootschap;
(ii).Peggy Deraedt als bestuurder van de Vennootschap; en
(iii).Johanna Reijnen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.
KENNISNAME van de terbeschikkingstelling van bestuursmandaten
dit per de Effectieve Tijd:
(i).Ludovicus Ruysen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap; en
(ii).Lieven Cuvelier als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.
BEVESTIGING van de onafhankelijkheid van de te (her)benoemen onafhankelijke bestuurders
De voorzitter stelt vast dat de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:87, §1, derde lid WVV heeft
bevestigd geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid bedoeld in artikel 7:87, §1,
eerste lid WVV van de te (her)benoemen onafhankelijke bestuurders Lieven Cuvelier, Ludovicus Ruysen en
Désirée Theyse in twijfel zou kunnen trekken.
Herbenoeming van Lieven Cuvelier als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap:
De algemene vergadering besluit om Lieven Cuvelier te benoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk
bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de
sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten per 31 december 2025, en dit per de Effectieve Tijd. Lieven Cuvelier zal worden bezoldigd op
dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders. De algemene vergadering erkent dat, op basis van
de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Lieven Cuvelier kwalificeert als onafhankelijk bestuurder
volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV.
Deze herbenoeming werd goedgekeurd door de FSMA in toepassing van de artikelen 14 en 15 van de
Wet van 12 mei 2014 op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.
( ... )
Herbenoeming van Ludovicus Ruysen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap:
De algemene vergadering besluit om Ludovicus Ruysen te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk
bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de
sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten per 31 december 2025, en dit per de Effectieve Tijd. Ludovicus Ruysen zal worden bezoldigd op
dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders. De algemene vergadering erkent dat, op basis van
de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Ludovicus Ruysen kwalificeert als onafhankelijk bestuurder
volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV.
Deze herbenoeming werd goedgekeurd door de FSMA in toepassing van de artikelen 14 en 15 van de
Wet van 12 mei 2014 op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.
( ... )
Benoeming van Désirée Theyse als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap:
De algemene vergadering besluit om Désirée Theyse te benoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk
bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de
sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten per 31 december 2027, en dit per de Effectieve Tijd. Désirée Theyse zal worden bezoldigd op
dezelfde wijze ais de andere niet-uitvoerende bestuurders. De algemene vergadering erkent dat, op basis van
de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Désirée Theyse kwalificeert als onafhankelijk bestuurder
volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV.
Deze benoeming werd goedgekeurd door de FSMA in toepassing van de artikelen 14 en 15 van de Wet
van 12 mei 2014 op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.
( ... )
Benoeming van Bernard Buschman als bestuurder van de Vennootschap:
De algemene vergadering besluit om Bernard Buschman te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor
een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de sluiting van de
gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31
december 2026, en dit per de Effectieve Tijd. Bernard Buschman zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als
de andere niet-uitvoerende bestuurders.
Deze benoeming werd goedgekeurd door de FSMA in toepassing van de artikelen 14 en 15 van de Wet
van 12 mei 2014 op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.
( ... )
ACHTSTE BESLISSING: Benoeming van Margaretha Meulman als bestuurder van de Vennootschap:
De algemene vergadering besluit om Margaretha Meulman te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder
voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de sluiting van de
gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31
december 2026, en dit per de Effectieve Tijd. Margaretha Meulman zal worden bezoldigd op dezelfde wijze
als de andere niet-uitvoerende bestuurders.
Deze benoeming werd goedgekeurd door de FSMA in toepassing van de artikelen 14 en 15 van de Wet
van 12 mei 2014 op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.
( ... )
VII. VOLMACHTEN.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
( ... )
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
( ... )
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De algemene vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Sven Bosman en
mevrouw Carolien Coppens, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Nathalie MEERT
Notaris