Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : EBEDAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 3
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met zetel te Genk,
Grotestraat 97, op 5 mei 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden
neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :
OPRICHTERS:
1. De besloten vennootschap GROBINVEST, met zetel te 2280 Grobbendonk, Industrieweg 14, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0746.642.553, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
2. De naamloze vennootschap IMMO EBEMA , met zetel te 3690 Zutendaal, Dijkstraat 3, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0445.448.348, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
STATUTEN
Artikel 1.- Rechtsvorm – Naam: De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. Haar
naam luidt: "EBEDAL".
Artikel 2.- Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal, Dijkstraat 3.
Artikel 3.- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
A/ Holdingactiviteiten
-           De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng
in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële,
financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
-           De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
-           Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in
het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennoot-schappen en vennootschappen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks een parti-cipatie of belang aanhoudt, met name door er de functies
van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
-           Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-)
economische, strategische, IT, HR, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard,
adviesverlening rond mar-keting en marketing communicatie;
-           Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
B/ Studiebureau:
• Studiebureau voor de bouwsector
• Studiebureau voor productontwikkeling
C/ Onderneming voor:
0746706790
Luik B
    •  de activiteiten van industriële en grafische designers en vormgevers, en overige activiteiten van
gespecialiseerde designers;
    •  de vervaardiging van vuurvaste mortel, beton, enzovoort, de vervaardiging van artikelen van
beton voor de bouw zoals klinkers, platen, welfsels, buizen, palen, tanks en andere recipiënten,
bekkens, gootstenen, potten, enzovoort en de vervaardiging van betonnen geprefabriceerde
bouwelementen;
    •  het bewerken van alle betonproducten, zoals zagen, boren, frezen, enzovoort;
    •  algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, metaalconstructies, waterbouwkundige
werken en afbraak en grondwerken; ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken; het
aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen; scheidingswanden en valse plafonds van gipsplaten en andere
materialen; marmer- en steenhouwerswerk; alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren,
cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren; het installeren van
sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming; de installaties
voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken,
metalen schrijnwerk en metalen constructies; het invoegen en reinigen van gevels; zinkwerken;
restauratie van monumenten en historische gebouwen; het plaatsen van alle wand- en
vloerbekleding; riolerings- en moerrioleringswerken; paalfundering, dam- en diepwanden; montage-
en demontagewerken, boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken; het aanleggen en
onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parkeerplaatsen en inritten; alle slopingswerken; het
plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties; alsook onderneming
voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde
activiteiten;
    •  Projectleiding. Industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving; proces
automatisering;
    •  advies op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort; algemene
auditactiviteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies,
training, coaching en alle vormen van opleiding;
    •  het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen of laten vervaardigen, installeren, onderhouden en
herstellen van alle machines, toestellen en werktuigen voor de vervaardiging of de bewerking van
betonproducten;
    •  IT consulting & advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren
van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software,
programma’s en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische dataidentificatie;
projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële
integratie van procestechnologie in een productieomgeving; proces automatisering; activiteiten van
webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van
programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma’s en levering
van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s; en alle overige
activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers
    •  beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden; sport en recreatieonderwijs en overige vormen van onderwijs,
opleiding en begeleiding;
    •  het opstellen en uitgeven van boeken, tijdschriften, publicaties en cursussen, al dan niet op
digitale wijze; de productie en distributie van films en video en televisieprogramma’s;
    •  het beheer van publiciteitsdragers, de verhuur en de verkoop van publiciteits en advertentietijd
en -ruimte onder andere, maar niet beperkt tot tijd en ruimte op websites; het concipiëren van
reclametechnieken; het ontwerpen van reclame- en promotiecampagnes; het ontwerpen van
publicitaire artikelen, teksten en slogans;
    •  de verhuur en lease van allerhande machines, installaties, uitrusting en materieel, met of zonder
bedieningspersoneel;
    •  het ontwikkelen, verwerven en het exploiteren, inbegrepen de lease van alle intellectuele
eigendomsrechten en soortgelijke of afgeleide producten, het beheer van octrooien, patenten en
bijhorende licenties;
    •  de organisatie van congressen en beurzen;
    •  overige zakelijke dienstverlening;
    •  de productie, transmissie en distributie van elektriciteit en de handel in elektriciteit en
Luik B
groenestroomcertificaten.
D/ De groot- en kleinhandel, in winkels, per postorder, via het internet, op markten, of enige andere
plaats of wijze, de handelsbemiddeling als agent, makelaar of commissionair, de invoer- en
uitvoerhandel, en de vervaardiging, herstelling en onderhoud van:
    •  alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en
toestellen ongeacht hun bestemming, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van mortel,
beton, betonproducten, en artikelen voor de bouw ;
    •  machines, installaties, toestellen en gereedschappen voor de vervaardiging en de bewerking
van betonproducten en andere artikelen voor de bouw;
    •  overige elektronische delen en benodigdheden en onderhoud en reparatie van computers en
randapparatuur;
    •  optische en fotografische artikelen, foto en filmapparatuur, optische en precisie-instrumenten;
E/ Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende
goederen; de verhuur van eigen onroerend goed; de vennootschap kan onroerende goederen als
belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen,
restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4.- Duur: De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 5.- Inbrengen – aandelen: 5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden vier miljoen
(4.000.000) aandelen uitgegeven.
5.2 De aandelen zijn verdeeld in twee Soorten van aandelen met name A-aandelen en B-aandelen
en wel als volgt:
- twee miljoen (2.000.000) aandelen van Soort A
- twee miljoen (2.000.000) aandelen van Soort B.
5.3 Tenzij de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen van de vennootschap dezelfde rechten
en plichten verbonden.
Inbreng in geld: Comparanten verklaren dat op de vier miljoen (4.000.000) aandelen onmiddellijk in
geld werd ingetekend voor de prijs van één euro (1,00 EUR) per stuk, als volgt:
- door de BV GROBINVEST, voormelde oprichter sub 1: twee miljoen (2.000.000) aandelen van
soort A, hetzij voor twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR).
- door de NV IMMO EBEMA, voormelde oprichter sub 2: twee miljoen (2.000.000) aandelen van
soort B, hetzij voor twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR);
Hetzij in totaal: vier miljoen (4.000.000) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij
de oprichting.
Artikel 6.- Stortingsplicht: De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te
zijn.
Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen
volstort dienen te worden.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
Luik B
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders: 13.1 Het bestuur van de vennootschap zal
worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan
13.2 Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal zes (6) bestuurders die worden benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) tot drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van A-aandelen (hierna de “A-Bestuurders”);
b) tot drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van B-aandelen (hierna de “B-Bestuurders”).
13.3 Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de
aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening
houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
13.4 Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het
recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen
(een) bestuurder(s) te benoemen.
13.5 Indien een bepaalde Soort van aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van
deze Soort om kandidaten voor te dragen voor het bestuursorgaan ook ophouden te bestaan. In
voorkomend geval worden de leden van het bestuursorgaan benoemd op voordracht van de
resterende Soorten van aandelen.
13.6 Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om
kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die Soort van aandelen
die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.
13.7 Het mandaat van uitvoerende bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene
vergadering anders wordt beslist en behoudens afwijkende bepalingen in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 14.- Werking van het bestuursorgaan: 14.1 Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door een
B-bestuurder. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders.
14.2 Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
14.3 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
14.4 Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de
bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
14.5 Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid
van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
14.6 Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, met inbegrip van minstens één van
elke soort. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het
bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders.
14.7 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming
binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd), doch elke beslissing
vereist tevens de goedkeuring van minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder.
Luik B
14.8 In aanvulling op Artikel 14.7, vereisen de volgende sleutelbeslissingen tevens de goedkeuring
van minstens twee (2) A-Bestuurders en twee (2) B-Bestuurders:
    1.  de aankoop of verkoop van onroerend goed;
    2.  verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap
(belangrijkste exploitatie van de vennootschap);
    3.  het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
    4.  het goedkeuren van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
    5.  opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag,
voor te leggen aan de algemene vergadering;
    6.  het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in
het kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap indien deze groter zijn dan
tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 EUR), éénmalige – of samenhangende verrichtingen die
niet zijn voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse begroting;
    7.  het uitreiken van creditnota’s hoger dan tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 EUR);
    8.  overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop-of boekwaarde
tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 EUR) overschrijdt) van de vennootschap of met haar
Verbonden Personen;
    9.  elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders,
bestuurders, of management of met hen Verbonden Personen;
    10.  het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs met een totale jaarlijkse kost van
meer dan honderdvijftigduizend euro (150.000 EUR);
    11.  het aangaan van bankfinanciering van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (250.000
EUR), met uitzondering van werkkapitaalfinanciering;
    12.  de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie);
    13.  het oprichten van filialen of dochterondernemingen;
    14.  het nemen van participaties in andere bedrijven;
    15.  het wijzigen van de vergoedingen van de leden van het bestuursorgaan;
    16.  het voorstellen van een vermogensbeweging aan de algemene vergadering van de
vennootschap;
    17.  beslissing tot delegatie van het dagelijks bestuur of herroeping ervan;
    18.  vaststellen van normalisaties aan de EBITDA van de vennootschap en de
Groepsvennootschappen;
    19.  het wijzigen of het beëindigen van de zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten met
bestuurders of leden van het management;
    20.  het uitgeven van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten
overeenkomstig artikel 5:134 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    21.  een beslissing omtrent het aanwenden door de vennootschap of één van de
Groepsvennootschappen van haar stemrecht als aandeelhouder van één van de andere
Groepsvennootschappen met betrekking tot één van de in dit Artikel of Artikel 25.3 vermelde
sleutelbeslissingen; en
    22.  enige andere in de Aandeelhoudersovereenkomst vermelde sleutelbeslissing.
14.9 Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel
stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij
rekening houdend met Artikel 14.6.
14.10 Alle leden van het bestuursorgaan  zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen
jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
14.11 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan 
door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot
conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het
komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
14.12 De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 15.- Bevoegdheid: Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Artikel 16.- Delegatie van machten – dagelijks bestuur: 16.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn,
zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
16.2 Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
16.3 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging: 18.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van
het bestuursorgaan als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden,
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder,
gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals vermeld in Artikel 16;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Artikel 19.- Controle: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het
toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Artikel 20.- Gewone algemene vergadering: Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden
gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone
algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand mei om 14 uur.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2022.
Artikel 27.- Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Elk jaar, op het
einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
Artikel 28.- Bestemming van de winst: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en
liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Artikel 31.- Ontbinding: De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de
algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Artikel 32.- Vereffening: In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van
vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Benoeming van bestuurders : De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes (6).
Op voordracht van de aandeelhouder van aandelen soort A, BV GROBINVEST: A-bestuurders
1. de besloten vennootschap GAVADO, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan 32/11,
met ondernemingsnummer – BTW BE 0451.467.692, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN DOREN Gerald, wonende te
2600 Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan 32/11;
2. de besloten vennootschap BMC X, met zetel te 3520 Zonhoven, Herestraat 116, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0627.736.983, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BYNENS Patrick, wonende te 3520
Zonhoven, Herestraat 116;
3. de besloten vennootschap SEPLACO, met zetel te 2970 Schilde, De Schietboog 76, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0447.881.167, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SEGERS Philippe, wonende te 2100
Luik B
Antwerpen, Dascottelei 66/601.
Op voordracht van de aandeelhouder van aandelen soort B, NV IMMO EBEMA: B-bestuurders
4. de besloten vennootschap LUDO PANIS, met zetel te 3690 Zutendaal, Stalkerweg 39, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0467.368.665, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PANIS Ludovicus, wonende te 3690
Zutendaal, Stalkerweg 39;
5. de heer PANIS Stijn, wonende te 3600 Genk, Kiezelstraat 14;
6. de besloten vennootschap SONJA KUYPERS, met zetel te 3630 Maasmechelen, St-Pietersstraat
50, met ondernemingsnummer – BTW BE 0643.545.114, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw KUYPERS Sonja, wonende te 3630
Maasmechelen, St-Pietersstraat 50;
De bestuurders, sub 3 en 4 hierbij aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Voor de afwezige bestuurders, voormeld sub 1, 2, 5 en 6 heeft ondergetekende notaris de
vergadering erop gewezen dat deze benoemingen geen effect kunnen sorteren zonder aanvaarding
door de betrokkenen.
Hun mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hieronder anders beslist.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting: Alle verbintenissen:en
alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparant in naam
en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte
opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de
verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmachten: De heer PANIS Ludo, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal
verzekeringsfonds, de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt
Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van de oprichtingsakte;
    •  statuten.
 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 5/5/2020
 
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap LUDO PANIS, met
zetel te 3690 Zutendaal, Stalkerweg 39, met ondernemingsnummer – BTW BE 0467.368.665, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
PANIS Ludovicus, wonende te 3690 Zutendaal, Stalkerweg 39, aanwezig en die aanvaard;
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap BMC X, met zetel te 3520
Zonhoven, Herestraat 116, met ondernemingsnummer – BTW BE 0627.736.983, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BYNENS Patrick,
wonende te 3520 Zonhoven, Herestraat 116, aanwezig en die aanvaardt;
De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap
overeenkomstig artikel 16 van de statuten en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit
bestuur betreft overeenkomstig artikel 18 van de statuten.