Ondernemingsnr : 0844 900 979
Naam
(voluit) : KPMG LAW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthaven Brussel Nationaal 1K - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder
I. Uittreksel uit de schriftelijke algemene vergadering dd. 1 oktober 2024
Besluit 1. Benoeming bestuurders
De aandeelhouders besluiten , met eenparigheid van stemmen, om de volgende personen te herbenoemen als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2024:
- Mevrouw Isabelle Blomme met adres te Molenberglaan 32, 3080 Tervuren
- De heer Patrick Geeraert met adres te Banhagestraat 89, 3052 Oud-Heverlee
- De heer Gerald Van Walle met adres te Engerstraat 149, 3071 Kortenberg
Het mandaat van de bestuurders is niet vergoed en het mandaat van elk van de bestuurders loopt af op 30
september 2028.
Bijgevolg zal het bestuursorgaan vanaf 1 oktober 2024 samengesteld zijn als volgt:
- Mevrouw Isabelle Blomme;
- De heer Patrick Geeraert ; en
- De heer Gerald Van Walle.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap ten overstaan van
derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de
grenzen van het dagelijk bestuur wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon
die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur,
mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Besluit 2: Toekenning van bijzondere machten
Ten slotte besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen om bijzondere machten toe te kennen
aan meester Patrick Geeraert, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert
en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatstelling, om (i) over
te gaan tot de neerlegging en de bekendmaking van (een uittreksel uit) de genomen besluiten in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
II. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 1 oktober 2024
Beslissing 1: Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
In toepassing van artikel 24 van de statuten van de Vennootschap beslist het bestuursorgaan, met eenparigheid
van stemmen, om, de heer Gerald Van Walle, en deze derhalve te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap.
Zijn mandaat zal een einde nemen samen met zijn mandaat als bestuurder, tenzijn indien zijn mandaat als
gedelegeerd bestuurder voor deze datum herroepen zou zijn geweest door het bestuursorgaan.
Zijn mandaat zal niet vergoed worden.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de heer Gerald Van
Walle keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door het optreden van twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of binnen de grenzen van het dagelijk bestuur door de gedelegeerd bestuurder.
Beslissing 2: Toekenning van bijzondere machten.
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester
Patrick Geeraert, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en elke
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatstelling, om (i) over te gaan
tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel uit) de genomen beslissingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor analytisch uittreksel,
Annick Garcet
Bijzonder gevolmachtigde