Ondernemingsnummer :
0824181185
Benaming :
(voluit) :
Leurs Judith
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Asdonkstraat 11
3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 12 juli 2018;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Besloten Vennoot-schap met Beperkte
Aansprake-lijkheid " LEURS JUDITH" volgende be-slissingen heeft genomen:De vergadering vat de
agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
1.1 Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van € 87.265,00 om het te brengen van € 105.865,00 naar € 18.600,00 door
terugbetaling in geld van € 87.265,00 aan de enige vennoot teneinde het maatschappelijk kapitaal in
overeenstemming te brengen met de werkelijke behoeften van de vennootschap en dit zonder
vernietiging van aandelen.Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door voorafname van
zevenentachtigduizend tweehonderd vijfenzestig euro (€ 87.265,00) uit het werkelijk door de enige
vennoot ingebrachte maatschappelijk kapitaal (fiscaal gestort kapitaal), welke enkel kan geschieden
met naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.De
vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van € 87.265,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op € 18.600,00.
1.2 Tweede beslissing: Wijziging statuten
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hoger vermelde
kapitaalvermindering en om dit artikel daarom te wijzigen zoals volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het wordt
vertegenwoordigd door zeshonderd drieëntachtig (683) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/zeshonderd drieëntachtigste (1/683) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
1.3 Derde beslissing: Machtiging zaakvoerder en notaris
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren, waaronder de terugbetalingen aan de vennoten. De zaakvoeder zal dit
kunnen doen onder de vormen, bedingen en voorwaarden die hij of zij geschikt zal vinden, in één of
in meerdere keren, door terugbetaling aan de vennoten, door boeking op rekeningen-courant, of
anderszins doch telkens conform de vereisten van artikel 317 van het Wetboek van
VennootschappenDe vergadering verleent aan de instrumenterende notaris de opdracht om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, conform de wettelijke bepalingen
ter zake.
1.4 Vierde beslissing: Benoeming vaste vertegenwoordiger
De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en
in iedere huidige of toekomstige vennootschap waarin BVBA Leurs Judith een bestuursfunctie zou
uitoefenen:Mevrouw Leurs Judith Rosa, wonende te 3980 Tessenderlo, Asdonkstraat 11.Zij verklaart
deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen
verzetten. Het mandaat is onbezoldigd.
1.5 Vijfde beslissing: Volmachten
De vergadering verleent tenslotte bijzondere volmacht aan de heer Peter Gilis, te Geel, Belgiëlaan
Luik B
25, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat