Ondernemingsnr : 0476050561
Naam
(voluit) : MV CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Researchdreef 10
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
aandeelhouder van de besloten vennootschap “MV CONSULT”, met zetel te 1070 Anderlecht,
Researchdreef 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0476.050.561, opgesteld door Koen
Diegenant, notaris te Halle, op 5 november 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de
volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer VERSCHUEREN,
Michaël Elias, geboren te Brussel op 13 augustus 1970, wonende te Dilbeek (1701 Itterbeek),
Sackweg 113, ontslag te geven uit zijn functie, en artikel 10 van de statuten aan te passen als volgt:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding."
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit twee van de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- De naamloze vennootschap "IMMO SINT - SERVAAS", met zetel te 1701 Dilbeek (Itterbeek),
Sackweg 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0457.191.781, met
vaste vertegenwoordiger, de heer Michaël Verschueren, voornoemd.
- Mevrouw GERMANO, Stefania Cesarina Annabella, geboren te Ukkel op 11 maart 1978,
echtgenote van de heer VERSCHUEREN, Michaël Elias, wonende te 1701 Dilbeek (Itterbeek),
Sackweg 113.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2, zijnde de huidige
overblijvende bestuurders:
- De besloten vennootschap "MV CONSTRUCT", met zetel te 1070 Anderlecht, Researchdreef 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0860.159.376 , met vaste
vertegenwoordiger, de heer Michaël Verschueren, voornoemd.
- De besloten vennootschap "DEN SACK", met zetel te 1701 Dilbeek (Itterbeek), Sackweg 113,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0897.010.171, met vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Stefania Germano, voornoemd.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.