Ondernemingsnummer :
0434796956
Benaming :
(voluit) :
DR. LAMBRECHTS GILBERT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Everselstraat 10 bus 2
3580 Beringen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERMINDERING – VERKORTING BOEKJAAR
– WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 7 november 2018, blijkt hetgeen volgt :
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
TWEEHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 270.000,00) om het te verlagen van
TWEEHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN
ÉÉN CENT (€ 288.592,01) naar ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO
EN ÉÉN CENT (€ 18.592,01), door terugbetaling in geld aan de enige vennoot ten belope van het
bedrag van de kapitaalvermindering, hetzij TWEEHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€
270.000,00). Voor elk aandeel zal een bedrag van ongeveer DRIEHONDERDZESTIG EURO (€
360,00) worden terugbetaald.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering is integraal toe te
rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
Deze kapitaalvermindering ten belope van voormeld bedrag van
TWEEHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 270.000,00) is in navolging van artikel 537, vijfde
lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB) aan te rekenen op het werkelijk volstort
kapitaal dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge
de kapitaalverhoging, die in hoofde van de vennootschap heeft plaatsgevonden in toepassing van
artikel 537 WIB bij voormelde akte, verleden voor ondergetekende notaris op 5 maart 2014.
De terugbetaling aan de enige vennoot zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het
ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de
zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers, die hun rechten hebben
doen gelden, voldoening hebben gekregen.
Zolang de enige vennoot niet is terugbetaald, zullen de ten gevolge van de kapitaalvermindering
vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
TWEEDE BESLISSING – MACHTIGING ZAAKVOERDER TERUGBETALING
De vergadering beslist de zaakvoerder te machtigen om de voorgaande beslissing uit te voeren en
inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.
DERDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 5 STATUTEN
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen eerste
beslissing, zoals dit artikel voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN CENT (€ 18.592,01). Het wordt
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen, elk met een breukwaarde van
1/750ste van het kapitaal.”
Luik B
VIERDE BESLISSING – VERKORTING BOEKJAAR
De vergadering beslist om het lopende boekjaar, volgens de huidige statuten eindigend op 31 maart
2019, te verkorten naar 31 december 2018 en beslist om vervolgens het boekjaar van de
vennootschap te laten lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist dan ook om de eerste zin van artikel 19 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 19. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar (…)”.
VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist dat ten gevolge van de verkorting van het boekjaar de gewone algemene
vergadering vanaf heden zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. De
eerstvolgende gewone algemene vergadering zal aldus plaatsvinden op de laatste vrijdag van de
maand juni van het jaar 2019 om 18.00 uur.
De vergadering beslist om dan ook de eerste zin van artikel 16 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel 16. De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur; indien die dag een feestdag
is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag (…)”.
ZESDE BESLISSING– MACHTIGING COÖRDINATIE VAN STATUTEN
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van
de statuten, overeenkomstig de voorgaande beslissingen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten