Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Airport Flats
Zwaluwenlaan 10
2270 Herenthout
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Blijkens een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 11 juni 2015 werd er door:
1° De heer ORLIANS Philippe Louis Virginie, geboren te Mechelen op twintig juni negentienhonderd
zesenzestig, rijksregister nummer 66.06.20-041.11, wonende te 2500 Koningshooikt, Beukheuvel 53.
 
2° De heer HELSEN Willy Frans Alfons, geboren te Lier op zestien juli negentienhonderd
zevenenveertig, [Rijksregister nummer: 47.07.16-087.81], wonende te 2270 Herenthout,
Zwaluwenlaan 10.
 
3° Mevrouw VAN HOOF Cornelia Paulina Josepha, geboren te Hulshout op vijftien mei
negentienhonderd negenenveertig, [Rijksregister nummer: 49.05.15-286.37], wonende te 2270
Herenthout, Zwaluwenlaan 10.
 
4° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SARA PRODUCTIONS", met
maatschappelijke zetel te 2500 Lier (Koningshooikt), Beukheuvel 53, rechtspersonenregister
Mechelen 0836.587.485., hierbij vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 van de statuten door
de zaakvoerder, mevrouw  HELSEN Sara Lut Roger, wonend te 2500 Lier (Koningshooikt),
Beukheuvel 53.
 
De comparanten verzoeken mij, Notaris, de authen-tieke akte te ver-lij-den van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij op heden hebben opgericht onder de naam
“Airport Flats” met zetel te 2270 Herenthout, Zwaluwenlaan 10, waarvan het maatschappelijk kapitaal
honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) bedraagt en volledig is geplaatst, verdeeld in
duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk volledig volstort.
 
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
 
Voorafgaand aan het verlijden van de oprichtingsak-te hebben de oprich-ters mij een financieel plan
overhan-digd, ondertekend door alle oprichters, waarin zij de financiële structuur van de opgerichte
vennootschap verantwoorden.
Dit stuk werd onmiddellijk door mij, Notaris, in ontvangst genomen en voor "ne varietur" ondertekend
om bewaard te worden door neerlegging onder onze minuten. De oprichters erkennen dat
ondergetekende notaris:
1. hen erop gewezen heeft dat in de door artikel tweehonderd negenentwintig van het Wetboek van
Vennootschappen bedoelde geval, namelijk bij faillissement binnen drie jaar na oprichting, het
financieel plan kan overhandigd worden aan de rechtbank;
2. hen gewaarschuwd heeft voor de draagwijdte van dit plan, meer be-paald wat betreft de
hoofdelijke aan-sprakelijkheid van de oprichters inge-val het maatschappe-lijk kapitaal bij de
0632460388
Luik B
oprichting kennelijk ontoe-reikend was voor de normale uitoefening van de door de vennoot-schap
voorgenomen be-drijvigheid.
 
B. PLAATSING VAN EN STORTING OP HET KAPITAAL
 
De comparanten verklaren en erkennen:
 
1. dat het maatschappelijk kapitaal van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) volledig
geplaatst is; het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;
 
2. dat het volledig volstort is.
 
Inbreng in geld
 
De Heer Philippe Orlians, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van vijftienduizend
zeshonderd vijfentwintig euro (15.625,00 EUR) waarvoor honderd vijfentwintig (125) aandelen
zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal,
toegekend worden, elk volledig volstort in geld zoals navermeld.
 
De Heer Willy Helsen, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van zesenveertigduizend
achthonderd vijfenzeventig euro (46.875,00 EUR) waarvoor driehonderd vijfenzeventig (375)
aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het
kapitaal, toegekend worden, elk volledig volstort in geld zoals navermeld.
 
Mevrouw Cornelia Van Hoof, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van zesenveertigduizend
achthonderd vijfenzeventig euro (46.875,00 EUR) waarvoor driehonderd vijfenzeventig (375)
aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het
kapitaal, toegekend worden, elk volledig volstort in geld zoals navermeld.
 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SARA PRODUCTIONS, voornoemd,
verklaart inbreng te doen in geld van vijftienduizend zeshonderd vijfentwintig euro (15.625,00 EUR)
waarvoor honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend
een gelijke fractiewaarde van het kapitaal, toegekend worden, elk volledig volstort in geld zoals
navermeld.
 
De genoemde bedragen zijn bij storting of over-schrij-ving gedeponeerd op een bijzondere rekening 
bij de nv BNP Parisbas Fortis Bank geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt
uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde in-stelling op  tien juni laatst dat mij is
overhandigd om in mijn dossier bewaard te blijven. Over die rekening kan alleen worden beschikt
nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft
gemeld.
 
II. STATUTEN
=============
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
 
A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
 
ARTIKEL EEN - NAAM
De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de
naam “Airport Flats”. De benaming van de vennoot-schap zal gebezigd worden in alle akten,
facturen, aankondigingen, be-kendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de
ven-nootschap, en daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten
vennootschap met be-perkte aansprakelijk-heid", of door hun afkorting "bvba", en door het woord
“rechtspersonenregister” of zijn afkorting “RPR’”, gevolgd door het ondernemingsnummer.
 
ARTIKEL TWEE - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf heden.
De wetsbepalingen betreffende de ontbin-ding en de opzeg-ging van een vennootschapscontract zijn
niet van toepas-sing. Behou-dens gerechtelijke ontbinding, kan de vennoot-schap slec-hts ontbonden
worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statu-tenwijzingen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
 
Luik B
ARTIKEL DRIE - ZETEL
De vennootschap is gevestigd te 2270 Herenthout, Zwaluwenlaan 10.
De zetel kan zonder statu-tenwijzi-ging verplaatst worden in het Neder-landsta-lig gedeel-te van het
land, mede in Brussel bij besluit van de zaak-voer-ders.
 
ARTIKEL VIER - DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
- Patrimoniumbeheer, beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en verhuren,
bouwen en verbouwen van onroerende goederen en de zakelijke rechten hierop, voor eigen
rekening;
- het beheer van eigen onroerend goed en van roerend en onroerend patrimonium;
- projectontwikkeling en het verlenen, verwerven en beheren van zakelijke rechten op onroerende
goederen;
- verhuur op korte en middellange termijn van appartementen, flats en studio’s, het  uitbaten van
serviceflats;
- de verhuring van gastenkamers, het uitbaten van een chambre d' hôte;
- holdingactiviteit, het verwerven en beheren van participaties en deelnemingen in andere
vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van adviezen en hulp,  het verschaffen van informatie aan publiekrechterlijke en
privaatrechterlijke bedrijven,  instanties,  vennootschappen,  verenigingen,  particulieren en de
overheid op het gebied van planning,  organisatie,  efficiëntie,  toezicht en beheer;
- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
- het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en  financiële
instrumenten, zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en
andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere;
- in het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële en
commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar
activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- de vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen;
- de vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen;
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgeno-men in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd
voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.
 
B. KAPITAAL EN AANDELEN
 
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd
vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR). Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen
zonder nominale waarde ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.
 
ARTIKEL VIJF BIS - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND
Telkens alle aandelen in één hand verenigd zijn, zal de vennoot-schap de regels volgen dewelke in
de wetge-ving en in onderhavige statuten voorzien zijn voor de éénpersoonsvennootschap.
Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere bvba’s. Hij verliest
evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de navolgende bvba’s waarin hij enige
vennoot wordt, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn
overgegaan.
Een rechtspersoon kan de enige vennoot zijn doch wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor alle
verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn handen, tot
een nieuwe vennoot wordt opgenomen of tot de bekendmaking van de ontbinding van de
vennootschap.
 
ARTIKEL ZES - WIJZI-GING VAN HET MAATSCHAPPE-LIJK KAPITAAL
Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts beslo-ten worden door de buitengewone
algemene vergadering ten overstaan van een no-taris en in geval van agio moet dat volledig worden
Luik B
volgestort bij de in-schrij-ving.
Bij elke kapitaalverhoging:
- door inbreng in speciën, dienen de regels, voorgeschreven door de vennootschappenwetgeving
inzake voorkeurrecht geëerbiedigd te worden.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoren is bepaald, kan slechts worden
ingeschreven door de personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen,
behou-dens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vier-den kapitaal
bezitten bij intekening door andere perso-nen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de
vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen inte-ke-nen met eigen middelen tenzij anders
tussen naakte eigenaar en vrucht-ge-bruiker werd overeengekomen.
De nieuwe verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker, mits een
eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De aan-delen die deze laatste alzo verkrijgt, zijn met
vruchtgebruik bezwaard.
- Inbreng in natura: ingeval van inbreng in natura dienen de bepalingen van de
vennootschappenwetgeving nageleefd te worden.
Aandelen die geheel of gedeeltelijk overeen-stemmen met inbrengen in natura moeten onmiddellijk
worden volge-stort.
 
ARTIKEL ZEVEN - KAPITAALVERMINDERING
De buitengewone algemene vergadering kan ten over-staan van een notaris be-sluiten tot een
kapitaalver-minde-ring, indien de oproe-ping tot deze verga-dering het doel van de
kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal ge-beuren, vermeldt.
Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeel-houders die zich in gelijke omstandigheden
bevinden, gelijk behandeld worden.
 
ARTIKEL ACHT - KAPITAALVERLIES
Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft, respectievelijk een/vierde van het
maat-schappelijk kapitaal, dienen de bepalingen terzake, voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen, nageleefd te worden.
 
ARTIKEL ACHT/BIS - AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT
De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een regis-ter van aandelen gehou-den, waarin worden
aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, als-mede het getal van de hem
toebehorende aande-len;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedag-tekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van over-dracht onder de levenden, door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgen-den in geval van overgang wegens overlijden.
Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister, wordt aan de vennoten een certificaat tot
bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
 
ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN
a. de aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
de leven-den dan met instemming van de andere vennoot of vennoten.
Deze in-stemming is evenwel niet vereist wanneer de aande-len overgedragen worden aan een
vennoot, aan de echtge-noot van de overdrager of aan bloed-verwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
b. de vennoot die één of meer aande-len wil over-dra-gen moet van zijn voornemen aan de vennoten
kennis geven bij een aangete-kende brief, waarin hij de naam, de voor-naam, het beroep en de
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over
te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c. tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rech-ter open. Nochtans, indien de
vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht
binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de
weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige
Luik B
toepassing.
d. in dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de laatst gekende balanswaarde op de dag van de
over-dracht. Bij gebrek aan over-eenstemming tussen par-tijen zal de werkelijke waarde worden
vastgesteld door twee deskundi-gen, waarvan één door elk der partijen te benoe-men. De
deskundi-gen zullen reke-ning houden met alle gegevens die de waarde van de aande-len kunnen
beïnvloe-den, en met de bestaansmogelijkheden van de vennoot-schap. Over meningsver-schillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-des-kundige die, op hun verzoek of
op ver-zoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de recht-bank van
koop-handel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-
des-kundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen bin-nen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierbo-ven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle
middelen rechtens.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtsper-soon.
 
ARTIKEL TIEN - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJ-DEN
a) Ingeval van overlijden van een vennoot, kunnen zijn aandelen niet overgaan op zijn erfgenamen of
legata-rissen, dan met toestemming van de andere vennoot of vennoten. De aandelen van de
overleden vennoten kunnen bij voorkeur overgenomen worden door de overlevende vennoten, mits
de tegenwaarde te betalen, waarvan sprake hierna.
De erfgenamen of legatarissen die geen deelgenoot kunnen worden, hebben het recht op de
tegenwaarde van de aande-len in overgang. Deze tegenwaarde wordt vastgesteld en uitbetaald
volgens de modaliteiten zoals voorbepaald.
b) Ingeval van overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgers, zal door deze
laatsten binnen de zes maanden aan de vennootschap moeten meege-deeld worden, welke
erfgenaam als eigenaar zal optreden.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
 
ARTIKEL ELF - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
De vennoot-schap kan hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de
ven-nootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen ver-krijgen dan volgens de
regels terzake voorzien door de vennootschappenwetgeving.
Het in pand nemen van haar eigen aandelen door de vennoten zelf of door een persoon die in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld.
Niettegenstaande elke anders luidende bepa-ling kunnen noch de vennootschap, noch de in naam
maar voor rekening van de vennootschap optredende persoon het stemrecht uitoefenen dat is
verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven.
 
ARTIKEL TWAALF
De besloten ven-nootschap met be-perkte aansprake-lijkheid der vennoten mag geen middelen
voorschieten, leningen toestaan of zeker-heden stellen met het oog op de verkrijging van haar
aandelen door der-den dan onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien door de wet.
 
ARTIKEL DERTIEN - ONVERDEELBAARHEID - SPLITSING
De maatschappelijke aandelen zijn onverdeelbaar tegenover de vennootschap die slechts één
eigenaar per aandeel kent.
De mede-eigenaars van de onverdeelde aandelen zijn ver-plicht zich te laten vertegenwoordigen
door één enkele van hen genoemd bij schriftelijke overeenkomst of bij gebrek daaraan, door de heer
Voorzitter der Handelsrechtbank, op aanvraag der meest gerede partij.
Zolang zulkdanige aanwijzing niet geschied is, kan de uitoefening der aan de aandelen verbonden
rechten geschorst worden.
Ingeval van splitsing van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, zal in ieder geval het
stem-recht in de algemene vergadering toekomen aan de houder van het vruchtgebruik, behoudens
de gevallen waarin beraadslaagd en besloten wordt omtrent materies die de positie van de naakte
eigenaar kunnen  benadelen of verzwakken. In zulkdanig geval zal de uitoefening der
lidmaatschapsrechten, verbonden aan de betreffende aandelen, toekomen aan de naakte eigenaar,
en ingeval van meerdere naakte eigenaars, geregeld worden zoals voorzien in het tweede en derde
lid van onderhavig artikel.
 
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
 
Luik B
ARTIKEL VEERTIEN - BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Er kan een statutaire zaakvoerder benoemd worden die  slechts kan worden ontslagen met éénparig
goedvinden der vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
 
ARTIKEL VIJFTIEN - BEZOLDIGING - ONKOSTEN
Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd of onbezoldigd. De opdracht wordt kosteloos vervuld,
zolang de algemene vergadering, daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een bezoldiging
heeft toegekend.
 
ARTIKEL ZESTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlij-king van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelin-gen
waarvoor vol-gens Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengewor-pen.
De eventuele beperkingen kunnen tegen de derden niet worden ingeroepen, zelfs indien ze
openbaar zijn gemaakt.
 
ARTIKEL ZEVENTIEN - EXTERNE VERTE-GENWOORDIGINGS-MACHT
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoot-schap in en buiten rechte.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoot-schap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder. De vennootschap is ten overstaan van derden gebonden door rechtshandelingen, welke
door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het ven-nootschapsdoel
vallen, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
 
ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de ven-noot-schap aanstel-len. Een algemene opdracht is
verbo-den. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be-paalde of voor een reeks be-paalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevol-machtigden verbinden de vennoot-schap, binnen de
perken van de hun ver-leende vol-macht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de
zaakvoerders ingeval van overdre-ven vol-macht.
De zaakvoerders kunnen één of meer onder hen de bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk
de vennoot-schap te vertegenwoordigen en deze bepaling kan tegen derden worden ingeroepen
onder de voorwaarden bepaald in de vennootschappenwetgeving.
 
ARTIKEL ACHTTIEN BIS - TEGENSTRIJDIG BELANG - VERBOD OPGELEGD AAN DE
ZAAKVOERDER
Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het colle-ge dat bij een verrichting een
tegenstrijdig vermogensrechtelijk belang heeft met de vennootschap, gehouden de
vennootschappenwetgeving na te leven.
Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdig-heid van belangen geplaatst, dan stelt hij
de vennoten daarvan in kennis en de ver-richting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor
rekening van de ven-nootschap worden gedaan.
Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegen-strijdigheid van belangen is
ge-plaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een
stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te hebben in
zaken welke met de vennootschap zouden kunnen concurre-ren, behoudens uitdrukkelijk akkoord
van de algemene vergadering.
 
D. TOEZICHT
 
ARTIKEL NEGENTIEN - BENOEMING EN BEVOEGDHEID
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en con-trolebevoegdheid van een commissaris, voor
zover de vennootschap met toepassing van desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen
zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de
boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle ge-schriften van de vennootschap. In het
Luik B
tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedra-gen worden aan een com-missaris, die door de
algemene vergadering wordt be-noemd onder de leden van het Instituut der bedrijfs-revisoren en die
be-voegd is zoals bepaald in de vennootschappenwetgeving.
 
E. ALGEMENE VERGADERING
 
ARTIKEL TWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGE-WONE ALGEMENE
VERGADE-RING
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van juni om 14u.
Indien die dag een wettelij-ke feest-dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehou-den. Te allen tijde kan een bijzondere alge-mene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraad-slagen en te besluiten over enige aangelegen-heid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die
geen wijziging van de statu-ten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergade-ring worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennoot-schap of in een andere plaats, aange-wezen in de oproe-ping.
 
ARTIKEL EENENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE
AL-GEMENE VERGADERING
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te be-raadslagen en te
besluiten ter zake van: de benoeming en het ont-slag van de zaakvoerders en in voorkomend geval
van de commissa-rissen, de vast-stel-ling van het salaris van de zaakvoerders en in voorko-mend
geval van de com-missarissen, het instellen van de ven-nootschapsvor-dering tegen de
zaakvoer-ders en de commissa-rissen, het verlenen van kwijting, de vaststelling van de jaarrekening,
de bestemming van de be-schikbare winst.
De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid be-voegd om volgens de voorschriften van het
Wetboek van Vennootschappen de quasi-inbreng goed te keuren.
 
ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE BUI-TEN-GEWONE ALGEMENE
VER-GADERING
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten,
en met name te besluiten tot: ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige
redenen, vervroegde ontbin-ding van de vennootschap en in voorkomend geval verlen-ging van haar
duur, voor zover er een beperking bestaat, verho-ging of vermindering van het maatschappelijk
kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennoot-schap,
omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechts-vorm.
 
ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BIJEENROEPING - BEVOEGD-HEID - VERPLICH-TING - VERLOOP
De zaakvoerders en in voorkomend geval de commis-sa-rissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzonde-re of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten be-paalde dag. De zaakvoerders
en de commissa-rissen zijn verplicht een bij-zondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeen te roepen wan-neer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één-/vijfde van het
maat-schappelijk kapitaal vertegenwoordi-gen, het vragen.
De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding der verslagen.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten,
zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die er om verzoeken.
De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de
jaarrekening definitief vast te stellen.
Luik B
Indien de wet het toelaat, en op de wijze voorzien in de wet, hebben de vennoten de mogelijkheid
aan de algemene vergadering deel te nemen via een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. De nadere modaliteiten met betrekking tot elektronische deelname
aan de algemene vergadering dienen te worden bepaald door de zaakvoerders.
 
ARTIKEL VIERENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordi-ging en met name van de
wederzijdse verte-genwoordiging van gehuwden, kan elke ven-noot op de verga-dering
vertegenwoordigd worden door een gevol-machtig-de, al dan niet vennoot.
Er mag gebruik gemaakt worden van schriftelijke stemprocedures voor zover voorzien de
vennootschappenwetgeving.
 
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onver-minderd hetgeen in het vol-gend artikel is bepaald.
 
ARTIKEL ZESENTWINTIG - SCHORSING VAN HET STEM-RECHT
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stor-tingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stem-recht dat aan de betrokken aandelen toekomt eveneens ge-schorst.
 
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – AANWEZIGHEIDSLIJST - NOTULEN
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
 
F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINST-VERDE-LING
 
ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARRE-KENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgeslo-ten en maakt de
zaakvoerder de inventa-ris op, alsmede de jaarreke-ning en handelt verder naar voorschrift van het
Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de ba-lans, de resulta-ten-rekening en de toe-lichting en vormt een
geheel.
Nà goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.
 
ARTIKEL NEGENENTWINTIG -BESTEMMING VAN DE WI-NST - RESER-VE
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provi-sies en
af-schrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevol-ge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Verder dient gehandeld naar de voorschriften van de vennootschappenwetgeving.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is ver-richt,
worden terugbetaald indien de vennoot-schap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandig-he-den, niet onkun-dig konden
zijn.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voor-afge-nomen om de wette-lijke reserve te
vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappe-lijk kapitaal be-draagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhou-ders verdeeld naar ver-houding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrich-te stortingen. Nochtans kan de alge-mene vergadering besluiten dat
de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
 
G. ONTBINDING - VEREFFENING
 
ARTIKEL DERTIG - ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap kan slechts ontbonden worden, behou-dens door de rechter, zoals bepaald in
artikel twee.
 
ARTIKEL EENENDERTIG - BENOEMING VAN VEREFFE-NAARS
De vereffenaars treden pas in functie na homologatie door de rechtbank van Koophandel, zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
 
ARTIKEL TWEEENDERTIG - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFE-NAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen,
tenzij de algemene vergadering bij gewo-ne meerderheid van stemmen anders besluit.
De vereffening van de vennootschap gebeurt in toepassing van de voorschriften van het Wetboek
van Vennootschappen.
 
H. KEUZE VAN WOONPLAATS
 
ARTIKEL DRIEENDERTIG
Alle zaakvoerders, commissa-rissen en vereffe-naars, die hun woonplaats in het buiten-land hebben,
worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennoot-schap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan
be-treffende de zaken van de vennoot-schap en de verantwoor-delijk-heid van hun toezicht.
 
Voor alles wat niet voorzien is in de onderhavige statuten geldt het Wetboek van Vennootschappen
ingegaan op zes februari tweeduizend en één.
 
III. OVERGANGS -EN SLOTBEPALINGEN
=================================
 
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEK-JAAR
======================================================
De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar
tweeduizend zeventien.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend zestien.
 
BENOEMING
Worden als eerste zaakvoerders benoemd:
1° De Heer Willy Helsen, voornoemd,
2° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ECREOS”, met maatschappelijke
zetel te 2800 Mechelen, Steenhoevestraat 7, RPR Mechelen 0444.158.545., hierbij
vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door de zaakvoerder, de heer Philippe Orlians,
voornoemd, dewelke ook aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger,
3° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SARA PRODUCTIONS”, voornoemd,
hierbij vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door de zaakvoerder, mevrouw Sara Helsen,
voornoemd, dewelke ook aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger,
die verklaren dit zaakvoerderschap te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen worden
door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
 
BEZOLDIGING
Het ambt van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling en met het recht ieder afzonderlijk te handelen
wordt verleend aan:
- de heer Kurt Dresselaers, wonende te Kapelstraat 37, 3370 Boutersem;
- de BVBA Kadress, Kapelstraat 37, 3370 Boutersem;
    1.  teneinde de zaakvoerder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het
vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere
authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het
ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
    2.  voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar
zaakvoerder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
    3.  voor de neerlegging van vennootschapsakten en beslissingen van het bestuursorgaan  of de
algemene vergadering van de vennootschap  bij de griffie van de rechtbank van Koophandel en ter
publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad;
    4.  voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap
in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
    5.  voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
    6.  op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap ten
Luik B
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.