Ondernemingsnr : 0870184822
Naam
(voluit) : Fiedan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 153
 : 3118 Rotselaar
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 11
september 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
FIEDAN de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het
voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Fiedan.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle activiteiten die verband houden met het zogenaamde zaalhouden of tafelhouden, gekenmerkt
onder de benaming horeca-activiteiten;
- de uitbating onder alle vormen van hotels, restaurants, frituur, drankhuizen, tearooms, tavernes en
snackbars, dit zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van gerant of zaakvoerder/bestuurder.
Deze opsomming is niet beperkend maar alleen aanwijzend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag alle roerende alle financiële, industriële of commerciële, roerende en
onroerende verrichtingen doorvoeren, die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de
verwerking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant
voorwerp of die dergelijke activiteiten uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of
onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting,
participatie of op gelijke welke andere wijze. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden
of waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. De vennootschap mag zich
hiervoor hypothecair borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
In het algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haarvoorwerp, dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 21
september om 20 uur. Indien deze dag een zaterdag of zondag is, wordt de vergadering gehouden
op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3118 Rotselaar, Provinciebaan 153.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en gecoördineerde statuten.