Ondernemingsnr : 0464969005
Naam
(voluit) : DERUDDERE BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belletstraat 27
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VIJFENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
DERUDDERE BVBA, met zetel te 8900 Ieper, Belletstraat 27, RPR Gent, afdeling Ieper,
ondernemingsnummer: 0464.969.005, B.T.W.-nummer:  BE0464.969.005. met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.        
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (€ 0,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
            DERDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
            De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in
“DERUDDERE”.
 
            VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
            “De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
 
-           Ontwerpatelier voor grafische vormgeving en publicatievoorbereiding, creatief ontwerp en
uitvoering hiervan op de meest verschillende dragers en ondergronden, het reproduceren en
commercialiseren van bovenvermelde ontwerpen;
-           Het drukken en uitgeven – in eigen beheer of voor derden – van brochures, prospectussen,
catalogi, verpakkingen, reclamedrukwerken, en in het algemeen alle commerciële en technische
drukwerken al dan niet openbaar, evenals lettering en de toepassing van alle soorten druktechnieken
op alle soorten dragers;
-           De vervaardiging en de verkoop van gelegenheidsdrukwerk, papierwaren, kleine
kantoorbenodigdheden en van alle aanverwante of bijkomstige artikelen, zowel groot- als
kleinhandel;
-           Kleinhandel in fotografische en kinematografische artikelen;
-           Maken van foto's voor bedrijven en particulieren, portretfotografie; mode en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden,
-           Bemiddelaars in onroerende goederen, lucht- en onderwaterfotografie;
-           De exploitatie van fotoautomaten;
-           Foto laboratoria;
-           Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-           Het ontwerpen van publicitaire films en artikelen;
-           Het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
-           Het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie),
tekeningen, lay-outs, dummy, enzovoorts;
-           De bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens
op gegevensdragers;
-           Overige grafische activiteiten;
-           De kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders,lijsten,
enzovoorts;
-           Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;
-           Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende appara tuur van
derden;
-           Overige activiteiten in verband met computers;
-           Het ontwerpen/ontwikkelen van websites;
-           De vervaardiging van vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen van keramiek;
-           De vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van keramiek;
-           De groothandel in vaat- en glaswerk;
-           De kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen;
-           Het organiseren van demonstratie-en degustatiesessies, workshops, seminaries,
vergaderingen, tentoonstellingen en beurzen;
-           Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
-           Kleinhandel in allerlei producten via postorder, de goederen worden hierbij naar de koper
verzonden nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties of al dan niet
gespecialiseerde catalogi;
-           De verhuur van pleziervaartuigen - zeilactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
-           Het vervoer van personen en goederen in de meest ruime zin van het woord te land, te water
en in de lucht.
-           De activiteiten van verhuisonderneming;
-           De verhuring van allerlei machines, materieel en rollend materieel.
-           De tussenkomst als vervoermakelaar en commissionair;
-           Het waarnemen van opdrachten als chauffeur of magazijnier;
-           De op- en overslag alsmede het stockeren van goederen;
-           Het waarnemen van bestuursopdrachten en functies in andere vennootschappen;
-           Het produceren, uitbaten, verhandelen, in- en uitvoeren van alle goederen en diensten die
verband houden met haar voorwerp;
-           Diverse administratieve activiteiten in de meest brede zin, ten behoeve van kantoren;
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met marketing, public relations,
communicatie, personeelsadministratie en bedrijfsstrategie;
-           De inrichting, uitbating en organisatie van traiteurdiensten en catering, verschaffen en
verzorgen van bereide maaltijden en alle vervoer in verband met deze maaltijden, voor afhaal of op
verplaatsing;
-           Het uitoefenen van de activiteiten van kok aan huis;
-           Het uitbaten, inrichten of verlenen van diensten ten behoeve van restaurants, bistro’s
spijshuizen, hotels, motels, snackbars, verbruiksalons, tearooms, cafés, bars, bodega’s en tavernes,
evenals alle drankgelegenheden dienaangaande, met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en horecadiensten in de
ruimste zin van het woord;
-           De aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in concreto tussenpersoon in de handel;
-           De groot-en kleinhandel, productie, aankoop en verkoop in het groot en in het klein,  met
inbegrip van leurhandel, verkoop op openbare markten, de openbare weg en van deur tot deur, in-en
uitvoer van alle soorten producten dienstig voor onderhoud, reiniging, hygiëne, ontsmetting, vaatwas,
wasmachine, schuurmachine en andere toepassingen zonder enige beperking;
-           Uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, bouwen en verbouwen, onderhoud
en inrichten en het reinigen van alle onroerende goederen.
-           Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers.
 
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als
holding, managementvennootschap, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, financier,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen. Deze activiteiten betreffen onder meer:
• alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies;
• de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
• het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
• het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
• In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
• alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
• het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
   Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
 
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttigof zelfs alleen maar bevorderend zijn. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan
het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de
wettelijke regels ter zake.”
 
            VIJFDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“DERUDDERE”.
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-           Ontwerpatelier voor grafische vormgeving en publicatievoorbereiding, creatief ontwerp en
uitvoering hiervan op de meest verschillende dragers en ondergronden, het reproduceren en
commercialiseren van bovenvermelde ontwerpen;
-           Het drukken en uitgeven – in eigen beheer of voor derden – van brochures, prospectussen,
catalogi, verpakkingen, reclamedrukwerken, en in het algemeen alle commerciële en technische
drukwerken al dan niet openbaar, evenals lettering en de toepassing van alle soorten druktechnieken
op alle soorten dragers;
-           De vervaardiging en de verkoop van gelegenheidsdrukwerk, papierwaren, kleine
kantoorbenodigdheden en van alle aanverwante of bijkomstige artikelen, zowel groot- als
kleinhandel;
-           Kleinhandel in fotografische en kinematografische artikelen;
-           Maken van foto's voor bedrijven en particulieren, portretfotografie; mode en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden,
-           Bemiddelaars in onroerende goederen, lucht- en onderwaterfotografie;
-           De exploitatie van fotoautomaten;
-           Foto laboratoria;
-           Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-           Het ontwerpen van publicitaire films en artikelen;
-           Het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
-           Het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie),
tekeningen, lay-outs, dummy, enzovoorts;
-           De bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens
op gegevensdragers;
-           Overige grafische activiteiten;
-           De kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders,lijsten,
enzovoorts;
-           Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;
-           Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende appara tuur van
derden;
-           Overige activiteiten in verband met computers;
-           Het ontwerpen/ontwikkelen van websites;
-           De vervaardiging van vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen van keramiek;
-           De vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van keramiek;
-           De groothandel in vaat- en glaswerk;
-           De kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen;
-           Het organiseren van demonstratie-en degustatiesessies, workshops, seminaries,
vergaderingen, tentoonstellingen en beurzen;
-           Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
-           Kleinhandel in allerlei producten via postorder, de goederen worden hierbij naar de koper
verzonden nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties of al dan niet
gespecialiseerde catalogi;
-           De verhuur van pleziervaartuigen - zeilactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
-           Het vervoer van personen en goederen in de meest ruime zin van het woord te land, te water
en in de lucht.
-           De activiteiten van verhuisonderneming;
-           De verhuring van allerlei machines, materieel en rollend materieel.
-           De tussenkomst als vervoermakelaar en commissionair;
-           Het waarnemen van opdrachten als chauffeur of magazijnier;
-           De op- en overslag alsmede het stockeren van goederen;
-           Het waarnemen van bestuursopdrachten en functies in andere vennootschappen;
-           Het produceren, uitbaten, verhandelen, in- en uitvoeren van alle goederen en diensten die
verband houden met haar voorwerp;
-           Diverse administratieve activiteiten in de meest brede zin, ten behoeve van kantoren;
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met marketing, public relations,
communicatie, personeelsadministratie en bedrijfsstrategie;
-           De inrichting, uitbating en organisatie van traiteurdiensten en catering, verschaffen en
verzorgen van bereide maaltijden en alle vervoer in verband met deze maaltijden, voor afhaal of op
verplaatsing;
-           Het uitoefenen van de activiteiten van kok aan huis;
-           Het uitbaten, inrichten of verlenen van diensten ten behoeve van restaurants, bistro’s
spijshuizen, hotels, motels, snackbars, verbruiksalons, tearooms, cafés, bars, bodega’s en tavernes,
evenals alle drankgelegenheden dienaangaande, met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en horecadiensten in de
ruimste zin van het woord;
-           De aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in concreto tussenpersoon in de handel;
-           De groot-en kleinhandel, productie, aankoop en verkoop in het groot en in het klein,  met
inbegrip van leurhandel, verkoop op openbare markten, de openbare weg en van deur tot deur, in-en
uitvoer van alle soorten producten dienstig voor onderhoud, reiniging, hygiëne, ontsmetting, vaatwas,
wasmachine, schuurmachine en andere toepassingen zonder enige beperking;
-           Uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, bouwen en verbouwen, onderhoud
en inrichten en het reinigen van alle onroerende goederen.
-           Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers.
 
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als
holding, managementvennootschap, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, financier,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen. Deze activiteiten betreffen onder meer:
• alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies;
• de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
• het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
• het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
• In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
• alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
• het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
   Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
 
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttigof zelfs alleen maar bevorderend zijn. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan
het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de
wettelijke regels ter zake.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden. Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eender wie.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste donderdag van de maand maart, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder / zaakvoerder ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
            - de heer Deruddere Jan voornoemd, die aanvaardt.
            - mevrouw Goossens Inge voornoemd, die aanvaardt.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
            ACHTSTE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Ieper,
Belletstraat 27.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
           
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten