Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HEYLEN WAREHOUSES DEVELOPMENT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat 8 bus 214
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 30
januari 2020.
1. Oprichters.
A. De besloten vennootschap "WATSON & DICKENS", met maatschappelijke zetel te 2200
Herentals, Diamantstraat 8 bus 214, BTW BE0809.709.874, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 9 februari
2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari nadien onder nummer
0026871.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris An Verwerft te Grobbendonk op
17 februari 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart nadien, nummer
0032085.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Cathérine
Goossens te Grobbendonk op 30 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op 15 januari 2014, nummer 0015445.
B. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “CASPANNI PARTICIPATIE B.V.”, met zetel te
Nederland, 2652 HK Berkel en Rodenrijs, Cissy van Marxveldtplantsoen 1, ondernemingsnummer
0742.691.287-PM, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56542569.
C. De besloten vennootschap "PHD DEVELOPMENT", met maatschappelijke zetel te 2820
Bonheiden, Zandbergstraat 4, BE0742.619.726, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 28 januari 2020,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari nadien, onder nummer 0306580.
2. Naam.
De besloten vennootschap onder de naam "HEYLEN WAREHOUSES DEVELOPMENT BELGIUM".
3. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
4. Gewest van de zetel - adres.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214.
5. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met aankoop,
verkoop, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen; Immobiliën; Tussenpersoon in de
handel; Projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen; Management; Administratieve
taken; Beheersfirma.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil , de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
0742779280
Luik B
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De vennootschap mag
tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van voltooiingswerken door onderaannemers.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Als makelaar alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, alle spaarverrichtingen
te verwezenlijken en te behandelen, met uitzondering van activiteiten door de wet voorbehouden aan
banken.
Het raadgeven, adviseren en optreden als tussenpersoon voor alle roerende en onroerende
beleggingen;
Het voeren van boekhouding van derden, fiscale en sociale raadgeving en bijstand.
Het verstrekken van raad en advies, in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften.
Management en deelname in het bestuur van andere vennootschappen.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, marktonderzoek,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande
goedkeuringen/of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties.
De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
6. Inbrengen en aandelen.
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.000 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 9.000 aandelen soort A;
- 1.000 aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De verschijners verklaren en erkennen dat op de 10.000 aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van vijfentwintig cent (€ 0,25) per stuk, als volgt:
- door de besloten vennootschap Watson & Dickens, voor 9.000 aandelen soort A;
- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Caspanni Participatie B.V., voor 500
aandelen soort B;
- door de besloten vennootschap PHD Development, voornoemd, voor 500 aandelen soort B.
TOTAAL: 10.000 AANDELEN, WAARVAN 9.000 AANDELEN SOORT A EN 1.000 AANDELEN
SOORT B
De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
7. Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuur
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen
aantal bestuurders.
Tot dat de algemene vergadering anders bepaalt, is dit aantal vier.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit:
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen
soort A (Bestuurder A);
- twee bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen
soort B (Bestuurder B);
- één bestuurder benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen
(Bestuurder C).
De dagelijks bestuurder(s) zullen worden benoemd door het college van bestuurders uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door Bestuurders A en C.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en
één bestuurder B gezamenlijk optredend, of door een bestuurder C alleen optredend.
De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, of door minstens twee dagelijks bestuurders
gezamenlijk optredend indien meer dan één dagelijks bestuurder werd benoemd.
De vennootschap kan ten aanzien van derden ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
8. Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 12.30 uur.
9. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
10. Batig saldo – winstverdeling.
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
11. Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.
12. Benoeming bestuursorgaan.
Tot bestuurders van de vennootschap worden benoemd:
- de heer CLERX Didier, geboren te Genk op dertig juli negentienhonderdzeventig, wonende te 3920
Lommel, Norbert Neeckxlaan 53 D, als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder soort A;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht Caspanni Participatie B.V., voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Caspanni Ralph Alexander, geboren te Venlo (Nederland) op 30
oktober 1970, wonende te Nederland, 2652 HK Berkel en Rodenrijs, Cissy van Marxveldtplantsoen
1, als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders soort B;
- de besloten vennootschap PHD Development, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DESCHILDER Philippe Paul Joseph, geboren te Leuven op vierentwintig april
negentienhonderdtweeënzeventig,  wonende te 2820 Bonheiden, Zandbergstraat 4, als bestuurder
Luik B
voorgedragen door de aandeelhouders soort B;
- de heer HEYLEN Wim, geboren te Herentals op elf oktober negentienhonderdeenenzeventig,
wonende te 2440 Geel, Velveken 57, als bestuurder C, voorgedragen door de algemene
vergadering.
Tot dagelijks bestuurders van de vennootschap worden benoemd: de besloten vennootschap naar
Nederlands recht Caspanni Participatie B.V., voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Ralph Caspanni, voornoemd en de besloten vennootschap PHD Development, voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Deschilder, voornoemd.
13. Benoeming commissaris.
De oprichters benoemen tot commissaris van de vennootschap de coöperatieve vennootschap Van
Havermaet Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus
1, BTW BE0434.036.891, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger Anne
Koster.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidend afschrift.