N° d'entreprise : 0684617783
Nom
(en entier) : LE VECMONTOIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Vecmont 21
 : 6980 La Roche-en-Ardenne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé par le notaire Pieter-Jan Ruysschaert, de résidence à Oudenaarde, le 23
avril 2024, enregistré au bureau de sécurité juridique à Oudenaarde le 24 avril 2024, volume 0, folio
0, case 9930.  Reçu cinquante euros (€ 50,00). L’Inspecteur principal, S. DE SMET(signé), il résulte
que :
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION – Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cinq millions huit cent mille euros (€
5.800.000,00), pour le porter de deux cent mille euros (€ 200.000,00) à six millions d'euros (€
6.000.000,00), par apport en numéraire, par création de vingt-neuf mille (29.000) actions, sans
désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de
vote à l’assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire au prix de deux cents euros (€
200,00) chacune, et intégralement libérées à la souscription.
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION - Renonciation aux rapports sur l’opération
Conformément à l’article 7:179, § 3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce à
l’unanimité:
    •  au rapport de l’organe d’administration sur l’opération établi conformément à l'article 7:179, §
1er, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations ;
    •  au rapport du commissaire établi conformément à l'article 7:179, § 1er, alinéa 2 du Code des
sociétés et des associations.
    •   
TROISIÉME RÉSOLUTION – Renonciation au droit de préférence
Les actionnaires, présents ou représentés, décident chacun de renoncer irrévocablement en ce qui
concerne l’augmentation de capital, objet de la première résolution ci-avant, au droit de préférence
prévu par l’article 7:188 du Code des sociétés et de associations.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents ou représentés, renoncent
chacun expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 7:189
du Code des sociétés et de associations.
 
QUATRIÈME RÉSOLUTION – Réalisation de l’apport
Et à l’instant, sont ici intervenus:
1. Monsieur VANDEN BORRE Michel, prénommé, représentant la société anonyme ‘DE BORNE’,
prénommée;
2. Monsieur VANDEN BORRE Laurent-André, prénommé, représentant la société en commandite
‘BOBEIR’ ayant son siège à 9790 Wortegem-Petegem, Koestraat 3, immatriculée au registre des
personnes morales sous le numéro (TVA) BE0699.526.584 ;
3. Monsieur HOSTENS Peter Paul, né à Torhout le 4 septembre 1963, domicilié à 8200 Brugge,
Vaartdijkstraat 36/0501 représentant la société à responsabilité limitée ‘KATSIMA’, ayant son siège à
8200 Brugge, Vaartdijkstraat 36/501, immatriculée au registre des personnes morales sous le
numéro (TVA) BE0898.439.536, en vertu de l’article 15 des statuts.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Bart van Opstal à Oostende en date du 4 juin
2008, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 18 juin suivant sous le numéro 08089578.
Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois, suivant procès-verbal
dressé par le notaire Jean-Pierre Lesage à Hooglede en date du 30 décembre 2014, publié aux
Annexes du Moniteur Belge du 19 mars 2015 sous le numéro 15041594.
4. Monsieur CRISMER Christian Jules André, né à Namur le 26 août 1970, domicilié à 5020 Namur
(Vedrin), Rue des Faucons 8 représentant la société à responsabilité limitée ‘BLUE WATER
PROJECTS’, ayant son siège à 5020 Namur (Vedrin), Rue des Faucons 8, immatriculée au registre
des personnes morales sous le numéro BE0839.739.787, en vertu de l’article 11 des statuts.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Stéphane Grosfils à Ohey en date du 26
septembre 2011, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 11 octobre suivant sous le numéro
11152782.
Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois, suivant procès-verbal
dressé par le notaire associé Sophie Coulier à Namur en date du 27 juillet 2020, publié aux Annexes
du Moniteur Belge du 30 juillet suivant sous le numéro 20335600.
Ici représenté par  monsieur VANDEN BORRE Michel, prénommé, en vertu d’une procuration du 18
avril 2024.
5. Monsieur BARBIER Frédéric, né à Charleroi le 9 mars 1975, domicilié à 6032 Charleroi (Mont-sur-
Marchienne), Rue Jules Bordet 13/012, représentant la société à responsabilité limitée ‘BALF
MANAGEMENT’, ayant son siège à 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne), Rue Jules Bordet 13/1,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro BE0840.066.619, en vertu de l’
article 12 des statuts.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Rouvez à Charleroi en date du 30
septembre 2011, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 19 octobre suivant sous le numéro
11157742.
Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois, suivant procès-verbal
dressé par le notaire Alexis Brahy à Charleroi en date du 14 aout 2020, publié aux Annexes du
Moniteur Belge du 1 septembre suivant sous le numéro 20339974.
Ici représenté par  monsieur VANDEN BORRE Michel, prénommé, en vertu d’une procuration du 18
avril 2024.
Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance
des statuts et de la situation financière de la présente société, et des conditions de l’augmentation du
capital, ont déclaré faire apports en numéraire d’un montant total de cinq millions huit cent mille
euros (€ 5.800.000,00), comme suit:
- La société anonyme ‘DE BORNE’, prénommée, déclare faire apport en numéraire d’un montant de
cinq millions deux cent mille euros (€ 5.200.000,00). En contrepartie de cet apport  vingt-six mille
(26.000) actions nouvelles lui sont attribuées.
- la société en commandite ‘BOBEIR’, prénommée, déclare faire apport en numéraire d’un montant
de cent cinquante mille euros (€ 150.000,00). En contrepartie de cet apport  sept cent cinquante
(750) actions nouvelles lui sont attribuées.
- la société à responsabilité limitée ‘KATSIMA’, prénommée, déclare faire apport en numéraire d’un
montant de cent cinquante mille euros (€ 150.000,00). En contrepartie de cet apport  sept cent
cinquante (750) actions nouvelles lui sont attribuées.
- la société à responsabilité limitée ‘BLUE WATER PROJECTS’, prénommée, déclare faire apport en
numéraire d’un montant de cent cinquante mille euros (€ 150.000,00). En contrepartie de cet apport 
sept cent cinquante (750) actions nouvelles lui sont attribuées.
- la société à responsabilité limitée ‘BALF MANAGEMENT’, prénommée, déclare faire apport en
numéraire d’un montant de cent cinquante mille euros (€ 150.000,00). En contrepartie de cet apport 
sept cent cinquante (750) actions nouvelles lui sont attribuées.
La totalité des actions nouvelles souscrites ont été intégralement libérés par dépôt préalable au
compte spécial numéro BE47 7320 7491 6080 ouvert au nom de la société auprès de la banque
CBC. Le notaire soussigné confirme avoir reçu l’attestation de la banque préalablement à la
signature de l’acte.
 
CINQUIÈME RÉSOLUTION – Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l'augmentation de capital prévue à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisée et que ledit capital est dès lors actuellement porté à six millions d'euros (€
6.000.000,00), représenté par trente mille (30.000) actions, sans désignation de valeur nominale.
 
SIXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec l’
augmentation de capital dont question ci—dessus :
Le capital est fixé à six millions d'euros (€ 6.000.000,00).
Il est représenté par trente mille (30.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/trente millième (1/30.000ième) du capital, entièrement libérées.
 
SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après:
- la société anonyme DE BORNE, prénommée, représenté par son représentant permanent,
monsieur VANDEN BORRE Michel, prénommé;
- madame CRAS Marie-France, prénommée;
- monsieur VANDEN BORRE Laurent-André, prénommé.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à quatre.
Sont appelés à la fonction d’administrateur:
- monsieur VANDEN BORRE Michel, prénommé, ici présent et qui accepte;
- la société anonyme DE BORNE, prénommée, représenté par son représentant permanent,
madame Cras Marie-France, prénommée, ici présente et qui accepte;
- la société en commandite BOBEIR, prénommée, représenté par son représentant permanent,
monsieur Vanden Borre Laurent-André, prénommé, ici présent et qui accepte;
- la société à responsabilité limitée KATSIMA, prénommée, représenté par son représentant
permanent, monsieur Hostens Peter, prénommé, ici présent et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
 
HUITIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée confère tous pouvoirs d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les
objets qui précèdent.
 
NEUVIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente.
 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs sont réunis en conseil et acceptent à l'unanimité la démission de la société
anonyme DE BORNE, représentée par son représentant permanent Monsieur VANDEN BORRE
Michel, prénommée, en tant qu'administrateur délégué de la société avec effet immédiat.
Les administrateurs décident ensuite à l'unanimité de nommer monsieur VANDEN BORRE Michel,
prénommé, président du conseil d'administration et administrateur délégué de la société, qui
accepte.
Les mandats susmentionnés prennent effet ce jour et prendront fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2030.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Pieter-Jan Ruysschaert de résidence à Oudenaarde
Déposé en même temps : expédition de l’acte et les statuts cordonnées