Ondernemingsnr : 0876436768
Naam
(voluit) : D-DECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lampestraat(Mar) 12 bus a
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Lien Galle", met zetel te 8500 Kortrijk, Guido
Gezellestraat 2A, op 30 december 2020, geregistreerd op 13 januari 2021 Kantoor Rechtszekerheid
Kortrijk 1 OBA (5), 0/0/477, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "D-Deco", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Lampestraat 12 A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0876.436.768 en BTW-nummer BE0876.436.768 volgende besluiten heeft genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschap en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om de eigen vermogensrekening te verminderen door vrijstelling
van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen, hetzij voor een totaal bedrag van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Voormelde beslissing is een oneigenlijke uitkering aan de aandeelhouders waarbij de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen nageleefd te worden.
Luik B
(…)
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde beslissing het netto-actief van de vennootschap
zoals dit blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2019 niet zal dalen en
aldus gelijk zal blijven aan honderdvijfendertigduizend vijfhonderdeenenzestig euro acht cent (€
135.561,08), wat aldus nog steeds positief is. De netto-actieftest zoals voorzien in voormeld artikel 5:
142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is aldus vervuld.
(…)
De bestuurder van de vennootschap zal in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de vermelde liquiditeitstest uitvoeren.
(…)
VIERDE BESLUIT:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap opgemaakt op 29 december 2020 in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door
aanneming van volgend nieuw voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
* algemene schilderwerken.
* het aanbrengen van wand- en vloerbekleding en gordijnen.
Deze opsomming is geenszins beperkend.
    •  alle verrichtingen - zo roerende als onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de aanneming en uitvoering van alle bouwwerken, voor alle bestemmingen, zowel
openbare als private;
    •  algemene bouwpromotie en bouwcoördinatie, met name optrekken van gebouwen in coördinatie
met onderaannemers;
    •  montage van geprefabriceerde muurelementen voor industriebouw;
    •  fabricage van metalen constructies in zijn meest uitgebreide vorm, inclusief laswerk van metalen
onderdelen;
    •  aanneming van grond-, nivellerings- en funderingswerken;
    •  tuinaanleg;
    •  aanneming van voeg- en restauratiewerken en schilderwerken van gebouwen;
    •  installatie van ijzerwerk, metalen schrijnwerk, evenals plaatsing van roosters, uittrekbare en
rollende deuren en rolluiken;
    •  aanneming van schrijnwerken zowel in hout, pvc, aluminium als staal;
    •  aanneming van dakwerken;
    •  aanneming van vloerbekleding, het bedekken van muren en zolderingen, onder andere door het
aanbrengen van metalen elementen;
    •  aanneming van elektriciteitswerken en van sanitair;
    •  aanneming van montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handel en distributie, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, van alle bouwstoffen en -materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden
met de bouwnijverheid, evenals het huren, leasen en verhuren van alle roerende goederen, alsook
het leveren van alle mogelijke diensten, die kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat, alles in de
ruimste zin van het woord;
    •  immobiliën;
    •  het vervoer op eender welke wijze, voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
toestellen, materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid;
    •  slopingswerken;
    •  vloerbekledingen en muurbekleding;
    •  arduin- en marmerwerken, restauratiewerken;
    •  timmer- en schrijnwerken en metalen schrijnwerk;
    •  metaalconstructies en metalen kunstwerken;
    •  algemene bouwwerken voor zowel private, commerciële als industriële doeleinden, hetzij als
hoofdaannemer, nevenaannemer en/of onderaannemer;
    •  de aannemingen van ruwbouw, algemene bouwwerkzaamheden, plaatsing van alle wand- en
vloerbekleding, tegelzetten, metsel- en betonwerken, restauratiewerken en voegwerken;
    •  de aanneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen of
werken van marmer, arduin of andere steen;
    •  de onderneming voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, warmte
en geluidsisolering, het optrekken van gebouwen;
Luik B
    •  de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onder aanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
    •  het verwerven en/of verhandelen van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en
particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle
mogelijke onroerende goederen;
    •  de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
    •  de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
    •  plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
    •  het uitvoeren van alle ruwbouw-, metsel-, beton- en grondwerken en gevelrenovatie voor zowel
rechtspersonen als private personen;
    •  het plaatsen, verhuren, aan- en verkopen van allerlei stellingen voor gevelrenovatie en allerlei
pleisterwerken;
    •  de coördinatie inzake het oprichten en het inrichtingen van gebouwen voor diverse doeleinden;
    •  het optrekken, restaureren en inrichten van gebouwen zowel industriële als private woningen en
gebouwen;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, zonnepanelen, warmtepompen;
    •  groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
    •  bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties algemeen;
    •  het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
    •  loodgieterswerk;
    •  handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en centrale verwarmingsinstallaties;
    •  onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet,
    •  onderneming voor het ruimen van bouwterreinen;
    •  onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
"sleutel op de deur". Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
    •  de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor
landbouwdoeleinden, enzovoort;
    •  alle immobiliën activiteiten, onder meer aankoop, verkoop, verhuring, promotie, valorisatie en
oprichting van onroerende goederen, alsmede alle financiële en commerciële verrichtingen die
ermee verband houden;
    •  het beheer van een onroerend patrimonium;
    •  het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
    •  het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen; al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit,
enzovoort; de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen;
    •  alle vormen van expertise met betrekking tot onroerende goederen gelegen in België en in het
buitenland;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handel en distributie, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, van alle bouwstoffen en -materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden
met de bouwnijverheid en interieurartikelen meubilair, evenals het huren, leasen en verhuren van alle
roerende goederen, alsook het leveren van alle mogelijke diensten, die kunnen betrekking hebben op
wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord;
    •  immobiliën;
    •  het vervoer op eender welke wijze, voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
toestellen, materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid. Deze
opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
Luik B
aandelen en andere financiële instrumenten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan de
vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin ze een participatie bezit. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen of in
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De vennootschap mag hierbij optreden
als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of meer algemeen, als mandataris.
    •  het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten onder eender welke vorm of
duur, aan alle verbonden vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin ze een
participatie bezit. Zij mag zich borg stellen of om het even welke andere zekerheid stellen, zowel voor
haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van verbonden vennootschappen of
vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, onder meer
door haar goederen, daarin begrepen zijnde haar handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Deze
opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap mag daarnaast alle commerciële,
industriële, financiële en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel
of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij kan
samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig voorwerp
nastreven: deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan opdrachten uitoefenen in andere
vennootschappen onder meer opdrachten als bestuurder of vereffenaar. Zij kan zich borgstellen voor
Luik B
derden. Voor zover wettelijk toegelaten kan de vennootschap voorschotten of leningen toestaan aan
haar aandeelhouders of bestuurders, of aan derden binnen het kader van het maatschappelijk
voorwerp.”
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel):
“RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Zij draagt de naam "D-DECO".
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN:
Inbrengen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van driehonderd (300) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
EFFECTEN:
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze worden desgevallend ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van dit
register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
Luik B
derden vanaf hun inschrijving in het register van effecten. Aan de houder worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
AANLEG RESERVES – VERDELING WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSSALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur (facultatief)
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* algemene schilderwerken.
* het aanbrengen van wand- en vloerbekleding en gordijnen.
Deze opsomming is geenszins beperkend.
    •  alle verrichtingen - zo roerende als onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de aanneming en uitvoering van alle bouwwerken, voor alle bestemmingen, zowel
openbare als private;
    •  algemene bouwpromotie en bouwcoördinatie, met name optrekken van gebouwen in coördinatie
met onderaannemers;
    •  montage van geprefabriceerde muurelementen voor industriebouw;
    •  fabricage van metalen constructies in zijn meest uitgebreide vorm, inclusief laswerk van metalen
onderdelen;
    •  aanneming van grond-, nivellerings- en funderingswerken;
    •  tuinaanleg;
    •  aanneming van voeg- en restauratiewerken en schilderwerken van gebouwen;
    •  installatie van ijzerwerk, metalen schrijnwerk, evenals plaatsing van roosters, uittrekbare en
rollende deuren en rolluiken;
    •  aanneming van schrijnwerken zowel in hout, pvc, aluminium als staal;
    •  aanneming van dakwerken;
    •  aanneming van vloerbekleding, het bedekken van muren en zolderingen, onder andere door het
aanbrengen van metalen elementen;
    •  aanneming van elektriciteitswerken en van sanitair;
    •  aanneming van montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handel en distributie, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, van alle bouwstoffen en -materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden
met de bouwnijverheid, evenals het huren, leasen en verhuren van alle roerende goederen, alsook
het leveren van alle mogelijke diensten, die kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat, alles in de
ruimste zin van het woord;
    •  immobiliën;
Luik B
    •  het vervoer op eender welke wijze, voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
toestellen, materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid;
    •  slopingswerken;
    •  vloerbekledingen en muurbekleding;
    •  arduin- en marmerwerken, restauratiewerken;
    •  timmer- en schrijnwerken en metalen schrijnwerk;
    •  metaalconstructies en metalen kunstwerken;
    •  algemene bouwwerken voor zowel private, commerciële als industriële doeleinden, hetzij als
hoofdaannemer, nevenaannemer en/of onderaannemer;
    •  de aannemingen van ruwbouw, algemene bouwwerkzaamheden, plaatsing van alle wand- en
vloerbekleding, tegelzetten, metsel- en betonwerken, restauratiewerken en voegwerken;
    •  de aanneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen of
werken van marmer, arduin of andere steen;
    •  de onderneming voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, warmte
en geluidsisolering, het optrekken van gebouwen;
    •  de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onder aanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
    •  het verwerven en/of verhandelen van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en
particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle
mogelijke onroerende goederen;
    •  de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
    •  de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
    •  plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
    •  het uitvoeren van alle ruwbouw-, metsel-, beton- en grondwerken en gevelrenovatie voor zowel
rechtspersonen als private personen;
    •  het plaatsen, verhuren, aan- en verkopen van allerlei stellingen voor gevelrenovatie en allerlei
pleisterwerken;
    •  de coördinatie inzake het oprichten en het inrichtingen van gebouwen voor diverse doeleinden;
    •  het optrekken, restaureren en inrichten van gebouwen zowel industriële als private woningen en
gebouwen;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, zonnepanelen, warmtepompen;
    •  groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
    •  bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties algemeen;
    •  het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
    •  loodgieterswerk;
    •  handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en centrale verwarmingsinstallaties;
    •  onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet,
    •  onderneming voor het ruimen van bouwterreinen;
    •  onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
"sleutel op de deur". Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
    •  de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor
landbouwdoeleinden, enzovoort;
    •  alle immobiliën activiteiten, onder meer aankoop, verkoop, verhuring, promotie, valorisatie en
oprichting van onroerende goederen, alsmede alle financiële en commerciële verrichtingen die
ermee verband houden;
    •  het beheer van een onroerend patrimonium;
    •  het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
    •  het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen; al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit,
Luik B
enzovoort; de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen;
    •  alle vormen van expertise met betrekking tot onroerende goederen gelegen in België en in het
buitenland;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handel en distributie, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, van alle bouwstoffen en -materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden
met de bouwnijverheid en interieurartikelen meubilair, evenals het huren, leasen en verhuren van alle
roerende goederen, alsook het leveren van alle mogelijke diensten, die kunnen betrekking hebben op
wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord;
    •  immobiliën;
    •  het vervoer op eender welke wijze, voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
toestellen, materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid. Deze
opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen en andere financiële instrumenten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan de
vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin ze een participatie bezit. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen of in
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De vennootschap mag hierbij optreden
als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of meer algemeen, als mandataris.
    •  het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten onder eender welke vorm of
duur, aan alle verbonden vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin ze een
participatie bezit. Zij mag zich borg stellen of om het even welke andere zekerheid stellen, zowel voor
haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van verbonden vennootschappen of
vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, onder meer
door haar goederen, daarin begrepen zijnde haar handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
Luik B
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Deze
opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap mag daarnaast alle commerciële,
industriële, financiële en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel
of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij kan
samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig voorwerp
nastreven: deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan opdrachten uitoefenen in andere
vennootschappen onder meer opdrachten als bestuurder of vereffenaar. Zij kan zich borgstellen voor
derden. Voor zover wettelijk toegelaten kan de vennootschap voorschotten of leningen toestaan aan
haar aandeelhouders of bestuurders, of aan derden binnen het kader van het maatschappelijk
voorwerp.
JAARVERGADERING:
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag om veertien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ONTBINDING – VEREFFENING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Andy Demyttenaere, ontslag te
Luik B
geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist één bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer DEMYTTENAERE Andy, geboren te Kortrijk op 4 juli 1981, wonende te 8510 Kortrijk
(Marke), Lampestraat 12A, die heeft aanvaard.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Marke),
Lampestraat 12 A.
ACHTSTE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANCY VAN AS”,
met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, ondernemingsnummer 0426.286.591, of elke andere door
haar aangewezen (rechts)persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap of de wijzigingen
door te geven bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket
en voor de activatie, aanvulling van het BTW nummer, aansluiten sociale kas, vergunningen &
wettelijke formaliteiten.
TIENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 30 december 2020
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan