Ondernemingsnr : 0455357689
Naam
(voluit) : CARMEL ADVIESBUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 25
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Filip Diels te Boutersem, op 7 oktober 2021, vóór registratie
uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"CARMEL ADVIESBUREAU”, met zetel te 3370 Boutersem, Kapelstraat 25 en met
ondernemingsnummer BE 0455.357.689, rechtspersonenregister van Leuven, is bijeengekomen en
dat zij heeft besloten met eenparigheid van stemmen wat volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Welke hieronder bij wijze van uittreksel worden weergegeven.
STATUTEN
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Naam
CARMEL ADVIESBUREAU
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten
de toepassing van de wet van over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo
roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
-           het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
-           het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het
beleggen en investeren van gelden en waarden;
-           het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
Het deelnemen in, het voeren van beheer en directie over en het financieren van andere
ondernemingen. Het verlenen van advies en management.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in
binnen- en buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
Luik B
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden, borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij raag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd achtenveertig duizend honderd vijftig euro (€ 248.150,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend negenhonderd negenenvijftig (9.959) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/negenduizend negenhonderd
negenenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
december om achttien uur. Indien die een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Het bestuursorgaan zal in de oproepingsbrief de gebeurlijk te vervullen formaliteiten opgelegd aan de
aandeelhouders met het oog op deelname aan de algemene vergadering vastleggen.
Toelatingsformaliteiten zijn niet vereist indien alle aandelen op de algemene vergadering zijn
vertegenwoordigd en indien zowel de agenda als de besluiten van de vergadering door de
aandeelhouders éénparig worden goedgekeurd.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
de commanditaire vennootschap “K2Holding” met zetel te 3370 Boutersem, Kapelstraat 25,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0598.927.191
Dit ontslag is een bekrachtiging van het ontslag dat op 31 december 2019 gebeurde.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
de besloten vennootschap “WOUW HOLDING", met zetel te 3370 Boutersem, Kapelstraat 25,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0895.035.628 die de
heer DRESSELAERS Kurt René Bertha Frans, geboren te Herentals op 25 augustus 1970, wonende
te 3370 Boutersem, Kapelstraat 25, aanstelt als vaste vertegenwoordiger.
Deze herbenoeming is een bekrachtiging van de benoeming die op 1 januari 2020 gebeurde.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan besluit de gedelegeerde bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie: “K2Holding” Comm.V en WOUW HOLDING  BV, beiden voornoemd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem,
Kapelstraat 25.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder en/of hun gevolmachtigde
de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en
aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht elkaar, elk met het recht om afzonderlijk op te
treden, om alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber
en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip DIELS, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 - uitgifte van akte;
- gecoördineerde statuten.