Ondernemingsnr : 0645850051
Naam
(voluit) : Hadzic-Vandepitte Anaesthesiology
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Janseniusstraat 62
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 24 november 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Hadzic-Vandepitte
Anaesthesiology”, met zetel te 3000 Leuven, Janseniusstraat 62 en met ondernemingsnummer
0645.850.051, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de terminologie in de statuten aan te passen in
overeenstemming met de deontologische bepalingen uit de Code Medische Deontologie, onder meer
‘geneesheer’ vervangen door ‘arts’, ‘Code van geneeskundige plichtenleer’ door ‘Code van Medische
Deontologie’ en ‘orde der geneesheren’ door ‘orde der artsen’.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Hadzic-Vandepitte
Anaesthesiology”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, specialisme anesthesie
door de arts-aandeelhouder, met in acht name van de regels van de Code van Medische
Deontologie.
De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam van en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
Hij mag alle financiële activiteiten en onroerende en roerende verrichtingen stellen welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van zijn voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerend en onroerende goederen in
zoverre dat:
- Deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- Tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid met tenminste een 2/3de meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
Meer precies waakt hij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen, maar
overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.  
Dit alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie ter zake en, voor zover
noodzakelijk, na voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van artsen.
Effecten
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van de
vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of ingeval van meerdere bestuurders, minstens twee bestuurders gezamenlijk
optredend, mag/mogen alle daden van bestuur en beschikking stel-len, nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De enige bestuurder of ingeval van meerdere bestuurders, minstens twee bestuurders
vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor alle
handelingen die een waarde van tienduizend euro (€10.000,00) of meer vertegenwoordigen.
Voor handelingen die een waarde van minder dan tienduizend euro (€10.000,00) vertegenwoordigen,
mag elke bestuurder afzonderlijk optreden, zelfs indien er meerdere bestuurders zijn.
Alle daden die door de wet of de statuten niet voorbe-houden worden aan de algemene vergadering,
behoren tot de be-voegdheid van de bestuurder.
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is,
kan hem kwijting verleend worden.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet gratis uitgeoefend wordt.
Als het mandaat bezoldigd is, zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van
stemmen het bedrag vaststellen en dat bedrag zal ingeboekt worden als algemene kosten en dit
onafhankelijk van alle gebeurlijke kosten van vertegenwoordiging, reizen en verplaatsingen.
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerd werk - inclusief de eventuele vergoeding
als bestuurder - en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke
overeenkomst tussen de aandeelhouders en de vennootschap.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschap-pelijke
beroepsuitoefe-ning.
Wordt een aandeelhouders geschorst dan verliest hij de voordelen van de vennootschap voor de
duur van de schorsing. Noch de vennootschap, noch de aandeelhouder mogen in zijn plaats
gedurende de straftijd een vervanger aanstellen. De getroffen schikkingen betreffende de continuïteit
van de zorg dienen te worden meegedeeld aan de Provinciale Raad waartoe de arts behoort.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 25 juni om twintig uur of, in-dien die dag een wette-lijke feest-dag is, op
de eerstvolgen-de werkdag, in de zetel, of, op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders (thans bestuurders), te
weten de heer Admir HADZIC en mevrouw Catherine VANDEPITTE, voornoemd, ontslag te geven
uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van haar mandaat over de afgesloten boekjaren.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer Admir HADZIC, wonende te 3000 Leuven, Janseniusstraat 62.
- mevrouw Catherine VANDEPITTE, wonende te 3000 Leuven, Janseniusstraat 62.
Die hier aanwezig zijn en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven,
Janseniusstraat 62.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De comparant verklaart bij deze volmacht te verlenen aan BV Consensus Accountants te 3400 Mol,
Donk 63, 0842.168.153 en haar aangestelden, die afzonderlijk mogen optreden, om:
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Zij worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd door                                         de vennootschap.
- namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van statutenwijzigingen, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in voorkomend geval, de toekenning van een of
meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar aanvraag tot BTW-
identificatie.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten