Ondernemingsnummer :
0460891639
Benaming :
(voluit) :
Dr. Jo DE SADELEER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Borsbekestraat 182
9552 Herzele
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 22 mei 2019, dat is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Dr. Jo DE SADELEER”, met zetel te 9552 Borsbeke, Borsbekestraat
182, BTW BE 0460.891.639, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, teneinde te beraadslagen en te
besluiten over de volgende agenda met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – Kapitaalvermindering door terugbetaling in speciën zonder vermindering van
aandelen
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van 250.000,00
euro, teneinde het te brengen van 302.100,00 euro naar 52.100,00 euro, en dit door terugbetaling
aan de vennoot in geld van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering en dit
zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben door evenredige vermindering van de fractiewaarde van
de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, in toepassing van artikel 537 WIB92.
De voorzitter verklaart bijgevolg dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de
aandeelhouders geschiedt op fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en
niet op reserves.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat deze voormelde
kapitaalvermindering van 250.000,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal dus
daadwerkelijk gebracht werd op 52.100,00 euro.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van de artikelen 317 en 318 Wetboek van Vennootschappen.
De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers geen zekerheid hebben
geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Na het verstrijken van de gemelde termijn zal de zaakvoerder in voorkomend geval slechts tot
uitbetaling kunnen overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Tweede besluit - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënvijftigduizend honderd euro (€ 52.100,00). Het wordt
vertegenwoordigd door 1335 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/1335ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
Derde besluit – Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren.
Vierde besluit - Coördinatie van de statuten – Formaliteiten - Volmacht
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank
Luik B
van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan de bvba Kodecofisk, met maatschappelijke zetel te 9300
Aalst, Zwarte zusterstraat 21/B1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap, alle verklaringen af te leggen, alle akten en documenten te ondertekenen, in de plaats
te stellen, en alle nuttige formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van statuten.
Waarvan proces-verbaal
Getekend Guy Walraevens
Hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte