Ondernemingsnr : 0402757460
Naam
(voluit) : Transport rapide Tanghe - Snelvervoer Tanghe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ardooisesteenweg 242
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “SNELVERVOER TANGHE”, met adres van de zetel te 8800 Roeselare,
Ardooisesteenweg 242, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede
(Gits) op 11 juli 2024, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 30 mei 2024
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel
7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat een omstandige verantwoording
geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene
vergadering beslist om artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp het transport van alle aard, over de weg, te water, in de lucht of
per spoor, en dit zowel in binnen- als in buitenland.
Zij zal zich ook mogen gelasten met het laden en lossen van alle soort goederen en materialen.
Zij mag alle grondwerken uitvoeren alsook alle reparatie- en depannagewerken aan rollend
materieel.
De vennootschap mag verder alle soorten petroleumproducten en derivaten, brandstoffen en
smeermiddelen kopen en verkopen, de groot- en kleinhandel in vaste brandstoffen.
Zij mag daarenboven om het even welke andere firma vertegenwoordigen als commissionaris, en
alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële aard die in verband staan met haar
voorwerp.  De vennootschap zal ook belangen mogen verwerven door middel van inbreng, fusie,
onderschrijving en op elke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijk, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn, het voorwerp van de
vennootschap te bevorderen.
I. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende  goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtsstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische  of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Algemene activiteiten
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiele operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiele, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante  immateriele duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve  prestaties en computerservices.
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtsstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de  verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in Belgie als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
3) Besluit van de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de
laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur tien (15:10) en deze wijziging te verwerken in de
hierna nieuw aan te nemen statuten van de vennootschap.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudende met voormelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: SNELVERVOER TANGHE
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp het transport van alle aard, over de weg, te water, in de lucht of
per spoor, en dit zowel in binnen- als in buitenland.
Zij zal zich ook mogen gelasten met het laden en lossen van alle soort goederen en materialen.
Zij mag alle grondwerken uitvoeren alsook alle reparatie- en depannagewerken aan rollend
materieel.
De vennootschap mag verder alle soorten petroleumproducten en derivaten, brandstoffen en
smeermiddelen kopen en verkopen, de groot- en kleinhandel in vaste brandstoffen.
Zij mag daarenboven om het even welke andere firma vertegenwoordigen als commissionaris, en
alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële aard die in verband staan met haar
voorwerp.  De vennootschap zal ook belangen mogen verwerven door middel van inbreng, fusie,
onderschrijving en op elke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijk, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn, het
voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
I. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende  goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtsstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische  of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Algemene activiteiten
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiele operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiele, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante  immateriele duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve  prestaties en computerservices.
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtsstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de  verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in Belgie als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt tweehonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 272.700,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd achtennegentig (1.898) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
achthonderdachtennegentigste (1/1.898ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en hoogstens zes (6) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herbenoeming.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur kan -voor zover niet reeds wettelijk verplicht- in haar midden en onder haar
aansprakelijkheid één of meer adviserende comités, zoals onder meer een auditcomité en/of een
remuneratiecomité, oprichten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De raad van bestuur bepaalt in dat geval de samenstelling, de opdracht(en) en de
werkwijze van deze comités.
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen voor een (verlengbare) periode van
zes (6) jaar.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, bij ontstentenis, door een andere
bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist,
alsook binnen de vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder. Indien de
voorzitter geen gehoor geeft aan dit verzoek, kan deze bestuurder zelf de raad van bestuur
bijeenroepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering, behoudens
indien afstand wordt gedaan van deze termijn bijvoorbeeld in geval van hoogdringendheid.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Iedere bestuurder heeft ook het recht om tijdig agendapunten aan te brengen die moeten worden
behandeld op de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Binnen de wettelijke grenzen en modaliteiten, kunnen de besluiten van de raad van bestuur
genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij het besluiten tot een verrichting of bij de
uitvoering van een besluit, moeten de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee (2) bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk handelen. Als er
slechts één gedelegeerde is zal hij de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
alleenhandelend rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van overdreven volmacht. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de
gemachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap
verbonden is door hun handtekening.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur tien (15:10). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, die een weekdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Voor zover deze formaliteit in het bericht van bijeenroeping wordt vereist, moeten de
effectenhouders, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, ten minste drie (3)
werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om
aan de algemene vergadering deel te nemen.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. De voorzitter kan beslissen dat voor een beslissing omtrent een persoon
geheim wordt gestemd.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”.
5) Besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen samen met een uitgifte van voormeld proces-verbaal, alsook
om een uittreksel van voormeld proces-verbaal te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
6) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk
over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar 2029 die zal gehouden
worden in 2030:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Alfir Investments”, met adres van de zetel te
3741 Baarn (Nederland), Dalweg 18, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) onder nummer 0842.281.781, ingeschreven in het Nederlands
handelsregister onder nummer 5479401, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Inge Hoet,
wonende te 1616 Sofia (Bulgarije), ul. Pancharitsa 3 en 4, app. A-07, die het mandaat heeft
aanvaard en opnieuw mevrouw Inge Hoet heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dat mandaat;
- de heer Piet Wauters, wonende te 1616 Sofia (Bulgarije) ul. Pancharitsa 3 en 4, app. A-07, die zijn
mandaat heeft aanvaard;
- de naamloze vennootschap “TURBO’S HOET GROUP FINANCE”, met adres van de zetel te 8830
Hooglede, Bruggesteenweg 249, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder nummer 0881.844.420 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde
onder nummer BE0881.844.420, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Bamelis, wonende te
9700 Oudenaarde, Kasteelstraat 7, bus 201, die het mandaat heeft aanvaard en opnieuw de heer
Tom Bamelis heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dat
mandaat. Voornoemde heer Tom Bamelis heeft voor de uitoefening van zijn mandaat van vaste
vertegenwoordiger woonplaats gekozen op de zetel van de naamloze vennootschap “Ackermans &
van Haaren”, te 2000 Antwerpen (België), Begijnenvest 113.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zij hebben verklaard niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod
dat hen belet om een bestuursmandaat of mandaat van vaste vertegenwoordiger uit te oefenen.
Ondergetekende notaris heeft na raadpleging van het centraal register van bestuursverboden
bevestigd dat voor de benoemde bestuurders en vaste vertegenwoordigers geen strafrechtelijke
bestuursverboden, noch civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken na 1 augustus 2023
hangende zijn.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad heeft ondergetekende notaris bevestigd dat voor de
benoemde bestuurders en vaste vertegenwoordigers geen civielrechtelijke bestuursverboden
uitgesproken vóór 1 augustus 2023 hangende zijn.
De aandeelhouders hebben kennis genomen van de beslissing van de heer Tom Bamelis om
overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor alle
materies die aan het bestuursmandaat en mandaat van vaste vertegenwoordiger raken, keuze van
woonplaats te doen op de zetel van de naamloze vennootschap “Ackermans & van Haaren”, te 2000
Antwerpen (België), Begijnenvest 113.
7) Beslissing van de algemene vergadering om de benoeming de dato 9 juni 2023 van de
commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend na de jaarvergadering die de jaarrekening over
boekjaar 2025 goedkeurt te bekrachtigen: te weten van de naamloze vennootschap “CALLENS
VANDELANOTTE”, met adres van de zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0433.608.707,
ingeschreven bij het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer B00083, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het Instituut van
Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer A01695.
De commissaris heeft zijn opdracht aanvaard.
De algemene vergadering heeft bevestigd dat de wettelijke en statutaire formaliteiten hiertoe vervuld
werden zoals onder meer in voorkomend geval de goedkeuring van de benoeming door de
ondernemingsraad en met naleving van het aanbevelingsrecht van het eventuele auditcomité.
Ondergetekende notaris heeft na raadpleging van het centraal register van bestuursverboden
bevestigd dat voor de benoemde commissaris geen strafrechtelijke bestuursverboden, noch
civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken na 1 augustus 2023 hangende zijn.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad heeft ondergetekende notaris bevestigd dat voor de
benoemde commissaris geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus 2023
hangende zijn.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 242.
2) Geen opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak van een elektronisch effectenregister via
eStox.
3) Besluit om de huidige gedelegeerde bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als gedelegeerde bestuurders voor een periode
van zes (6) jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar 2029
die zal gehouden worden in 2030:
- voornoemde besloten vennootschap “Alfir Investments”, met als vaste vertegenwoordiger
voornoemde mevrouw Inge Hoet, die het mandaat heeft aanvaard en voornoemde mevrouw Inge
Hoet heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dat mandaat;
- voornoemde heer Piet Wauters, die zijn mandaat heeft aanvaard;
- voornoemde naamloze vennootschap “TURBO’S HOET GROUP FINANCE”, met als vaste
vertegenwoordiger voornoemde heer Tom Bamelis, die het mandaat heeft aanvaard en voornoemde
heer Tom Bamelis heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dat
mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende gedelegeerde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmachten aandeelhouders en bestuurders
    4.  verzakingsbrief commissaris
    5.  verslag bestuursorgaan inzake voorwerpswijziging
    6.  uittreksel akte