Ondernemingsnr : 0890756641
Naam
(voluit) : SYNTEGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Genebroekstraat 97
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zeventien december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SYNTEGRO", waarvan de
zetel gevestigd is 3581 Beverlo (Beringen), Genebroekstraat 97, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging regeling overdracht effecten
De vergadering beslist de regeling inzake de overdracht van effecten te wijzigen en bijgevolg het
artikel 8 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 7 van de nieuwe tekst van
statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging regeling bestuur
De vergadering beslist de regeling inzake het bestuur te wijzigen en bijgevolg de artikelen 11 tot en
met 19 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 9 tot en met 13 van de
nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "SYNTEGRO".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Consultancy, studie, engineering, uitwerking, productie en onderhoud van oplossingen voor het
beheer en de bescherming van de bedrijven, het beheer van de human resources, producten voor
integratie door VAR's en OEM's, specifieke soft- en hardware projecten op vraag van bedrijven en dit
op projectbasis alsook via investering in productontwikkeling op eigen kracht of samenwerking via
partners;
-Studie, bevordering en deelname aan samenwerkingsverbanden met geselecteerde partners;
-Consultancy, adviesverlening;
-Studie van projecten en producten;
Luik B
-Ontwerp en Engineering;
-Ontwikkeling van de specifieke of product hardware en software;
-Productie of productie via derden;
-Ontwikkeling van bijhorende dienstverleningen en trainingen;
-Installatie en implementatie;
-Coördinatie van projecten, processen en subcontractors.
-Aangaan van onderhoudscontracten;
-Het verlenen van services rond de processen, procedures en de oplossingen in ons domein.
De handel in en het optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop zowel in het buitenland als in
het binnenland van immateriële vaste activa, zoals know-how, concessies, octrooien, licenties,
merken en gelijkaardige rechten, en materialen van alle aard, zoals terreinen, gebouwen, installaties,
machines, uitrusting, meubilair, rollend materiaal, grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen,
goederen in bewerking, afval, fabrikaten, handelsgoederen.
Alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met immobiliën, zoals het beheer, de
huur en verhuring, de sloping, oprichting of verbouwing, de valorisatie en uitrusting, de aankoop en
verkoop ervan, voor eigen rekening.
Het adviseren, de analyse van bedrijven, het uitoefenen van bestuursmandaten, het beheer van
ingebracht en aangekocht vermogen, met inbegrip der fondsen die eruit voortvloeien alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop der verbintenissen door derde personen aangegaan die
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap of er in relatie mee staan; Zij mag in
het kader van haar activiteiten alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële, hypothecaire
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, vereniging, vennootschap die een gelijksoortig of bijhorend
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar voorwerp. De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen,
onlichamelijke rechten verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering; optie
tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie
en opzoeking en alle samensmelting; haar portefeuille van effecten en participaties beheren en
productief maken, onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de
financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zijn belangen
heeft, deze waarden realiseren of liquideren door afstand, verkoop of op een andere wijze. De
Vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die
hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp hebben of die van dezelfde aard zijn.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zeshonderdvijftienduizend euro (€ 615.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdvijfenzeventigduizend (975.000) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Luik B
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Luik B
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand mei 
om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.              
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Herbenoeming bestuurders.
De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf zeventien
Luik B
december tweeduizend eenentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
-    De besloten vennootschap "ACE SERVICES", met zetel te 3130 Begijnendijk, Waterstraat 35,
met als vaste vertegenwoordiger de heer DEWACHTER Jean Paul Emiel Alfons, wonende te 3130
Begijnendijk, Waterstraat 35;
-    De besloten vennootschap "BUSINESS SYSTEMS", met zetel te 2018 Antwerpen,
Coebergerstraat 15, met als vaste vertegenwoordiger de heer CEUPPENS Herman, wonende te
2018 Antwerpen, Coebergerstraat 15;
-    De commanditaire vennootschap "CAS van Maurik ", met zetel te 3140 Keerbergen, Ruitersweg
6, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE WESER Frank, wonende te 3140 Keerbergen,
Ruitersweg 6;
-    De heer VAN AERSCHOT Paul, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Groenhoef 7;
-    De heer ROELENS Peter, wonende te 1910 Kampenhout, Laarstraat 16A
-    De besloten vennootschap "MARIGO", met zetel te 3210 Linden, Jachthuislaan 23, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERMEIREN Johan Herman Alois, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Jozef Nellenslaan 143/0051;
-    De besloten vennootschap "NITOR CONSULTANCY", met zetel te 2480 Dessel, Kruisberg 11,
met als vaste vertegenwoordiger de heer DIERICKX Ronny Constant Maria, wonende te 2480
Dessel, Kruisberg 11;
-    De besloten vennootschap "SEQUINOX CONSULTANCY", met zetel te 2230 Herselt, Hooilaar
33, met als vaste vertegenwoordiger de heer SEMPELS Johan, wonende te 2230 Herselt, Hooilaar
33;
-    De naamloze vennootschap "SynUp", met zetel te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat 1B,
met als vaste vertegenwoordiger de heer CRAUWELS Nico, wonende te 2820 Bonheiden,
Boeimeerstraat 62.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "@The Office",
woonstkeuze gedaan hebbende te Borsbeek, De Robianostraat 118/4, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris