Ondernemingsnr : 1009 868 681
Naam
(voluit) : RiskConcile Holding
(verkort) .
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kolonel Begaultlaan 1a, bus 4A, 3012 Leuven
Onderwerp akte : ontslag en benoeming
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29 augustus
2024:
"( ... )
1.Kennisnamen van het ontslag van een bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt akte van het vrijwillig ontslag van Main Foundation Il Cooperatief U.A., een
Coöperatie naar Nederlands recht, met zetel te Paleisstraat 6, 2514JA 's-Gravenhage (Nederland), en
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 91485991 en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1009.766.238, vast vertegenwoordigd door de heer
Hans Charly Zwemstra, als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.
Alle bevoegdheden die werden verleend aan Main Foundation Il Cooperatief U.A. in hoedanigheid van
bestuurder van de Vennootschap worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
( ... )
2.Benoeming van een bestuurder
De Enige Aandeelhouder besluit om Main Foundation Il Management B.V., een Besloten Vennootschap
naar Nederlands recht, met zetel te Paleisstraat 6, 2514JA 's-Gravenhage (Nederland), en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 91289858, vast vertegenwoordigd door de
heer Sjoerd Aarts, ( ... ), te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang en
voor onbepaalde duur.
( ... )
Artikel 15 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap regelt, luidt als volgt:
"Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en
onverminderd de mogelijkheid van de raad van bestuur om het dagelijks bestuur te delegeren en om verder
specifieke volmachten te verlenen, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens
één bestuurder benoemd is op voordracht van Main Foundation II Cooperatief U.A.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger."
De Enige Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Glenn L'hoëst,
Meester Hussein Dagher en/ of iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Cresco
Advocaten, kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België, met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Hussein Dagher
Bijzondere gevolmachtigde