N° d'entreprise : 0402793290
Nom
(en entier) : ECOLE-IT
(en abrégé) : Matrin
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Trône 60
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Nicolas INDEKEU, notaire suppléant de Maître Olivier
DUBUISSON, Notaire de résidence à Ixelles, le 24 février 2024, en cours d’enregistrement à
Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinairedes actionnaires de la société anonyme ‘ECOLE-
IT’ a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
* Démissions des administrateurs en fonction
L’assemblée générale décide de mettre fin aux fonctions d’administrateurs des sociétés à
responsabilité limitée BENOVITY et STRATIFY, toutes deux préqualifiées.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
 
* Nominations de quatre administrateurs
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs, à dater de ce jour et pour une durée
illimitée :
- La société à responsabilité limitée BENOVITY dont le siège est établi à 1950 Kraainem, Route
Gouvernementale 124 ; RPM Bruxelles 0546.793.255, qui sera valablement représentée dans le
cadre de son mandat par Monsieur MOREAU Paul, [domicilié à 1950 Kraainem, Route
Gouvernementale 124], en qualité de représentant permanent, ici représenté et qui accepte.
- La société à responsabilité limitée STRATIFY dont le siège est établi à 1301 Wavre (Bierges),
Avenue des Bouvreuils 9 ; RPM Brabant wallon division Nivelles 0545.999.439 ; qui sera
valablement représentée dans le cadre de son mandat par Monsieur ZANCHETTA Martin, [domicilié
à 1301 Wavre (Bierges), Avenue des Bouvreuils 9], en qualité de représentant permanent, ici
représenté et qui accepte.
- Monsieur DELMOTTE Patrick José Claude, né à Etterbeek le 21 décembre 1971, domicilié à 1933
Zaventem (Sterrebeek), Ten Inde 21, ici représenté et qui accepte.
- Monsieur HUGOT Thierry Joseph Gustave, né à Hénin-Liétard (France) le 10 décembre 1963,
domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue du Loriot 5, ici représenté et qui accepte.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
[...]
Deuxième résolution
Modification de l’article 16 des statuts relatif aux délibérations du conseil d’administration
En conséquence des décisions prises, l’assemblée décide de modifier l’article des statuts, relatif aux
délibérations du conseil d’administration comme suit :
« Article 16: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. »
Troisième résolution
Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 7:179 § 1er du Code des Sociétés et
Associations
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, conformément à l’article 7:179 § 3, de renoncer à l’
établissement des rapports prévus par l’article 7:179 § 1er du Code des Sociétés et Associations ;
Quatrième résolution
A. Augmentation du capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de de quarante-neuf mille
cinq cent soixante-six euros (€ 49 566,00) pour le porter de septante-quatre mille trois cent soixante-
huit euros (€ 74 368,00) à cent vingt-trois mille neuf cent trente-quatre euros (€ 123 934,00) par la
création de mille trois cent trente-trois (1 333) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale.
Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable d’environ trente-sept euros dix-huit
cents (€ 37,18), montant majoré d’une prime d’émission fixée à un million deux cent septante mille
quatre cent trente-quatre euros (€ 1 270 434,00), de sorte que le prix de souscription de chaque
action nouvelle est fixé à environ neuf cent nonante euros vingt-cinq cents (€ 990,25).
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et intégralement libérées à la
souscription.
B. Renonciation – Souscription et libération des actions nouvelles.
À l’instant, interviennent tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l’
assemblée, lesquels, représentés comme il est dit, déclarent avoir parfaite connaissance de la
présente augmentation de capital, du délai d’exercice de la souscription, des informations financières
et comptables de l’opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de
préférence au profit du souscripteur ci-après désigné, et déclarent renoncer, individuellement et de
manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence et à son délai d’exercice prévus par les
articles 7:188 et 7:189 du Code des sociétés et des associations au profit du souscripteur ci-après
désigné.
Aux présentes intervient le souscripteur suivant :
La société anonyme ROSSEL & CIE dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Rue Royale 100, RPM
Bruxelles 0403.537.816, représentée, conformément à ses statuts, par deux administrateurs agissant
conjointement, à savoir :
- Monsieur MARCHANT Bernard Jean Marie Emile François, né à Uccle le 30 juillet 1960, domicilié à
1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue Marie-Jeanne 21 et ;
- Monsieur HURBAIN Charles Edouard Robert Guy Marcel Georges, né à Uccle le 18 mars 1988,
domicilié à 3090 Overijse, Vuurgatstraat 17.
[...]
Lequel, par son représentant, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.
Il déclare ensuite souscrire les mille trois cent trente-trois (1 333) actions nouvelles en espèces, au
prix d’environ neuf cent nonante euros vingt-cinq cents (€ 990,25) chacune, soit pour un montant d’
un million trois cent vingt mille euros (€ 1 320 000,00) entièrement libérés.
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu’il a effectué au
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de Belfius Banque, de sorte que la société a dès
à présent de ce chef à sa disposition une somme d’un million trois cent vingt mille euros (€
1.320.000,00).
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 14 février 2025 sera conservée par le Notaire
instrumentant.
C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
Les administrateurs présents constatent et tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire
soussigné d’acter que l’augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action
nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à cent vingt-trois mille
neuf cent trente-quatre euros (€ 123 934,00) et est représenté par trois mille trois cent trente-trois (3
333) actions sans mention de valeur nominale.
D. Affectation de la prime d’émission à un compte indisponible
L’assemblée décide d’affecter la différence entre le montant de la souscription, soit un million trois
cent vingt mille euros (€ 1 320 000,00), et la valeur de l’augmentation de capital, soit quarante-neuf
mille cinq cent soixante-six euros (€ 49 566,00) différence s’élevant donc à un million deux cent
septante mille quatre cent trente-quatre euros (€ 1 270 434,00), à un compte « Primes d’émission ».
Ce compte « primes d’émission » demeurera indisponible, constituera, à l’égal du capital, la garantie
des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l’assemblée générale des
actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du
capital
Cinquième résolution
A. Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence d’un montant d’un million deux
cent septante mille quatre cent trente-quatre euros (€ 1 270 434,00) pour le porter de cent vingt-trois
mille neuf cent trente-quatre euros (€ 123 934,00) à un million trois cent nonante-quatre mille trois
cent soixante-huit euros (€ 1.394.368,00) sans apports nouveaux et sans création d’actions
nouvelles, par incorporation au capital d’une somme d’un million deux cent septante mille quatre cent
trente-quatre euros (€ 1 270 434,00), à prélever sur les primes d’émission résultant de l’
augmentation de capital dont question sous la deuxième résolution.
B. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Les administrateurs présents constatent et tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire
soussigné d’acter que l’augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement
porté à un million trois cent nonante-quatre mille trois cent soixante-huit euros (€ 1.394.368,00) et est
représenté par trois mille trois cent trente-trois (3 333) actions sans mention de valeur nominale.
Sixième résolution
Modification de l’article 5 des statuts relatif au capital
En conséquence des décisions prises, l’assemblée décide de modifier l’article des statuts, relatif au
capital comme suit :
« Le capital est fixé à un million trois cent nonante-quatre mille trois cent soixante-huit euros (€
1.394.368,00).
Il est représenté par trois mille trois cent trente-trois (3 333) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale. »
Septième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Nicolas INDEKEU, notaire suppléant de Maître Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés