N° d'entreprise : 0887 640 961
Nom
(en entier) : DANOVI CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Sociéte à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 1070 Bruxelles (Anderlecht), Rue de la Proession 49
Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION et de L'OBJET - RAPPORT -
TRANSFERT DU SIEGE VERS LA REGION FLAMANDE - ADOPTION D'UN
NOUVEAU TEXTE COORDONNE DES STATUTS EN LANGUE
NEERLANDAISE - CONFIRMATION DE LA NOMINATION DE
L'ADMINISTRATEUR EN FONCTION
Il résulte d'un acte reçu par le notarie Vanessa Di Gesualdo à le résidence de Asse (Zellik), le 02 décembre
2024 enregistré littérament comme suit « Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ASSE op 9 december 2024 (09-12-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0018064 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger", qu' a été tenue
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée « « DANOVI
CONSTRUCT » , avec numéro d'entreprise Taxe-sur-la-Valeur-Ajoutée BE0887.640.961 Registre des
Personnes Morales de Bruxelles (division francophone) et avec siège établi à 1070 Bruxelles (Anderlecht), Rue
de la Procession 49.
L'assemblée a été convoquée aux fins de déliberer et de décider de l'ordre du jour suivant :
1. Modification de la dénomination de la société ;
2. Modification de l'objet de la société ;
Préalablement prise de connaissance du rapport de l'organe d'administration rédigé conformément aux
dispositions de l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations et comprenant justification de la
modification proposée ;
3.a. Transfert du siège de la société vers 1700 Dilbeek, Berghaagstraat 15 (Région Flamande);
3.b. Site internet et adresse électronique;
4. Suite au transfert du siège vers la Région Flamande, abandon intégral du texte actuel des statuts en
langue Française et adoption d'un nouveau texte coordonné des statuts en langue Néerlandaise lequel sera en
conformité avec les :
- rapports et visions actuels au sein de la société et en particulier entre les actionnaires et les administrateurs
entre eux;
- résolutions à prendre concernant les points précédents repris à l'ordre du jour;
5. Confirmation de la nomination de l'administrateur (non-statutaire) en fonction;
L'assemblée :
- confirme l'exposé du président ainsi que les constatations faites ci-avant ;
- constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et décider de tous les points repris à l'ordre
du jour sans qu'une justification concernant les convocations soit requise ;
- prend ensuite, après avoir délibéré, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix et, sauf décision
contraire, avec effet immédiat:
PREMIERE RESOLUTION
Le point 1 de l'ordre du jour est approuvé.
La dénomination de la société est abrégée et modifiée en « DANOVI ».
DEUXIEME RESOLUTION
-
Après avoir :
- renoncé de manière pure, inconditionnelle et irrévocable aux délais et modalités de mise à la disposition
du rapport prévu par l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, et :
- pris connaissance, discuté et, pour autant que de besoin, approuvé le rapport spécial de l'organe
d'administration concernant la modification de l'objet de la société et comprenant justification de la modification
le point 2 de l'ordre du jour ainsi que le rapport prérappelé sont approuvés.
L'assemblée décide d'abandonner intégralement le texte actuel de l'objet et d'adopter un nouveau texte
complété et modernisé de sorte que le nouveau texte intégral et coordonné de l'objet sera rédigé en langue
Néerlandaise comme repris dans le rapport prérappelé annoncé à l'ordre du jour et intégré sous l'article 3 du
nouveau texte coordonné des statuts.
TROISIEME RESOLUTION
Le siège de la société est transféré vers 1700 Dilbeek, Berghaagstraat 15 (Région Flamande);
Il n'est pas jugé nécessaire de faire référence au présent acte à une adresse électronique, ni à un site
internet de la société.
QUATRIEME RESOLUTION
Suite au transfert du siège vers la Région Flamande, la société décide d'abandonner intégralement le texte
actuel des statuts en langue Française et d'adopter un nouveau texte coordonné des statuts en langue
Néerlandaise
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée confirme pour une durée indéterminée et avec maintien du régime actuel de rémunération en
vigueur dans son chef, le mandat du seul administrateur actuellement en fonction, à savoir: monsieur
BUCACIUC, Daniel, prénommé, qui déclare, pour autant que de besoin, accepter son mandat et ne pas être
frappé de quelque mesure que ce soit s'y opposant.
POUR EXTRAIT CONFORME, le Notaire Vanessa Di Gesualdo.
Déposé en même temps que l'extrait : expédition de l'acte de modification, procurations et justban