Ondernemingsnr : 0838637353
Naam
(voluit) : MEES-DEPRETTERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leimolenstraat(BK) 33
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 30
augustus 2021, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MEES-
DEPRETTERE”, met zetel te 8600 Diksmuide (Keiem), Leimolenstraat 33, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste  besluit
De vergadering besluit de benaming van de  vennootschap met ingang van heden aan te passen van
“MEES-DEPRETTERE” naar “A-ProS”.
Tweede besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap per 1 januari 2020 de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal of achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
nul cent (18.550,00  EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
honderd drieëndertig euro nul cent (1.133,00 EUR), op datum van 1 januari 2020, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering (= omvorming van de “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” in de eigen vermogensrekening “Eigen vermogen – Beschikbaar”).
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder van de vennootschap,
opgemaakt op 30 augustus 2021, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het voorwerp van
de vennootschap voortaan zal luiden zoals hierna bepaald onder het vierde besluit.
Vierde besluit
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten met aanpassing van de statuten
aan de voormelde besluiten en om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een letterlijk uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap.
1. Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “A-ProS”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
A/ Het uitvoeren van diverse bouw-, renovatie en herstellingswerkzaamheden  eventueel in
coördinatie met onderaannemers, het toezien op de voormelde werkzaamheden.
De groot- en kleinhandel, de verhuur, in en uitvoer en het optreden als bemiddelaar in de verkoop
van : hout en bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, meubels, huishoudelijke artikelen,
ijzerwaren, verf, vernis, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, apparaten voor centrale
verwarming, materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz…., toestellen, apparaten en apparatuur,
verlichtingstoestellen en radio-elektrisch materieel, keukeninrichting, artikelen voor dakbedekking van
gebouwen, sanitaire toestellen, elektrische verwarmingstoestellen, dit alles met onderdelen,
bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen
verband houden met wat voorafgaat.
 De groot- en kleinhandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen.
Isolatiewerkzaamheden omvattende onder meer het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
Isolatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie.
Het plaatsen van buiten- of binnen schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen zoals
: binnen- en buitendeuren.
Het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of
andere materialen.
De binnen afwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding
van wanden en plafonds, enz.
het installeren van garagepoorten, afsluitingen, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout
of kunststof of metaal.
Onderneming voor het vervaardigen van metalen constructies, voor timmer- en schrijnwerk in hout,
kunststof, metaal en polyester.
B/ Het uitoefenen van het beroep van architect en van alle activiteiten die met het beroep van
architect verwant zijn, zoals het uitvoeren van expertises, het optreden als veiligheidscoördinator, het
maken van stabiliteitsreke-ningen en plaatsbeschrijvingen, het geven van technisch advies, het
afmeten van gebouwen, ... voor zover ze niet in strijd zijn met de wetten en de deontologische
bepalingen die het beroep van architect regelen.
De handelingen van architectuur in België moeten steeds voorbehouden worden aan (rechts)
personen die hier gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.
C/ Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau en dienstverlening in de meest ruime zin, zoals
het verstrekken van raad en advies op het gebied van organisatie en management, zowel op
algemeen, financieel, administratief, economisch, commercieel en juridisch vlak.
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/ Het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard zoals in verband met facturatie, briefwisseling, loonadministratie en andere
kantoorwerkzaamheden.
F/ De activiteiten van een horeca-uitbating en organisator van allerhande evenementen en
manifestaties, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting,
de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants, cafés,
brasseries, bistro’s, snackbars, koffiehuizen, frituren, pizzeria’s, hamburgerrestaurants, kantines,
feest-, vergader-, en spektakelzalen, dancings, music-halls, private clubs, sport- en
ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzaken, feesttenten, hotels, gastenkamers, bed &
breakfast, chambre d’hôtes, foodtrucks en traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare,
tijdelijke en permanente inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet-alcoholische
dranken, snacks en maaltijden te koop of voor gebruik ter plaatse worden aangeboden of waar
ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het organiseren, inrichten en
verzorgen van feesten, recepties, festivals, optredens, tentoonstellingen, markten, beurzen,
seminaries en manifestaties allerhande;
Luik B
- De handel zowel in het groot als in het klein, de in- en uitvoer van alle voedingswaren, dranken,
artikelen, grondstoffen, producten, materialen, gereedschap, apparatuur en uitrustingsmiddelen of
benodigdheden enzovoort, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met of aansluitend bij
voormelde doelstelling van de vennootschap;
- Alle activiteiten, die al dan niet rechtstreeks verband houden met de hierboven omschreven
doeleinden (zoals ten titel van inlichting en dus niet beperkend: het ter beschikking stellen van
feestfaciliteiten en personeel, het verhuren van keuken en feestmateriaal enzovoort) of de
verwezenlijking ervan kunnen in de hand werken;
- De uitbating van hotels, motels, jeugdherbergen, bed en breakfasts en vakantie-centra. Het
verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf en het ter beschikking stellen van faciliteiten
voor recreatiedoeleinden;
- Café-restaurants (tavernen);
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: drive-in restaurants;
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar, bierhallen, enz.;
- Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals
voor: - luchtvaartmaatschappijen - kantines, bedrijfsrestaurants, enz.;
- Groot- en kleinhandel, import en export, productie, levering, ontwikkeling, commercialisering van en
in dranken (water, frisdranken, wijnen, bieren, sterke dranken, alcoholisch en niet-alcoholisch),
etenswaren e.d.m.;
- Opleiding, advies in voeding, dranken en aanverwante aangelegenheden;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz..;
G/ Landschapsverzorging
De aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor:
- particuliere en openbare woningbouw
-  openbare en semi-openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, kerken enz.
-  gemeentelijke terreinen zoals parken, kerkhoven, groenvoorzieningen enz.
-  industriële en commerciële gebouwen incl. daktuinen, gevelbeplanting enz.
-  sportvelden, speelplaatsen, grasvelden en andere recreatieve parken enz.
-  plaatsen met stilstaand en stromend water zoals bekkens, vijvers, zwemplaatsen, sloten,
zuiveringsinstallaties, regelmatig droogvallende gebieden, enz.
H/  Het organiseren en het geven van cursussen, trainingen en workshops; het verstrekken en de
begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op
occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audio-visueel;
-  alle activiteiten met betrekking tot coaching en training in de ruime zin van het woord;
- het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin, de aankoop, de
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
I/ Fotografie in de meest ruime zin van het woord.
J/ Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
K/ Reisorganisatie en activiteiten.
L/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Al deze activiteiten kunnen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verwezenlijkt worden.  De
vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, op welke wijze ook.
De vennootschap kan bestuurs- en vereffeningsmandaten waarnemen in om het even welke
Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke andere onderneming, vereniging, bestaande of op te richten
vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de
verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
Luik B
Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en
toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp
van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane inbreng bij de oprichting werden honderd (100) aandelen uitgegeven,
die bij de oprichting volledig werden volstort. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo.
6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Voor de inbrengen die in de toekomst geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht heeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In geval er meerdere bestuurders zijn, is evenwel de handtekening van twee bestuurders vereist voor
de hierna vermelde akten en rechtshandelingen:
- alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende
onroerende goederen, zowel betreffende het huren als verhuren, en betreffende handelsfondsen;
-  alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleend.
- alle rechtshandelingen waarvan de uitvoering een bedrag van twintigduizend euro (20.000,00 EUR)
overtreft.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
Luik B
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. In het uittreksel van de akte
van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk
dan wel als college verbinden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan kan de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.
8. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni, om tien uur (10:00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag
of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een
andere plaats in dezelfde gemeente of stad aangeduid in de oproeping.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen en een verslag met betrekking tot de andere genomen besluiten ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Deze besluitvorming kan ook in elektronische vorm gebeuren. Dan moet wel gebruik gemaakt
worden van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening.
Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail waarbij de stem wordt
uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de
handtekening.
Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval  dient wel gebruik te worden
gemaakt van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening. Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet
ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de
algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze
statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en behoudens de in de
wet en in huidige statuten voorziene gevallen van schorsing van het stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten in principe uitgeoefend door de vruchtgebruiker, zoals
voormeld.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
11.Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen
of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijs zal worden verdeeld op dezelfde wijze.
Luik B
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van de volgende persoon als niet-
statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur, met ingang van 31 augustus 2021 om 00:00 uur:
mevrouw DESEINTEBEIN Ann, ongehuwd, geboren te Oostende op twaalf augustus
negentienhonderdzesenzestig, wonende te 8480 Ichtegem, Dokter Bruwierlaan 68. Die verklaarde
haar mandaat te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de bestuurder met verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.