Ondernemingsnr : 0727915813
Naam
(voluit) : LIZIWORKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Reigerie 7 bus 8
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
NAAMSWIJZIGING – WIJZIGING SOORTEN VAN AANDELEN –UITGIFTE NIEUWE AANDELEN -
AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN -
AANVAARDING NIEUWE STATUTEN – WIJZIGING ZETEL – BENOEMING BESTUURDER
Er blijkt uit een akte van 11 maart 2020 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LIZIWORKS", onder meer volgende
besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “Traicie”. De hierna nieuw
aanvaarde statuten worden in die zin aangepast.
TWEEDE BESLUIT
VERSLAG
de bijzondere verslagen van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikelen 5:102 juncto
5:120 en 5:121 WVV, lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende
verantwoording van de voorge-stelde wijziging van de soorten van aandelen en uitgifte van nieuwe
aandelen door inbreng in speciën.
BESLUITVORMING SOORTEN AANDELEN
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te herformuleren door de soorten te beperken tot A
en B.
UITGIFTE VAN AANDELEN - VERHOGING ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vergadering besluit het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
vijfduizend tweehonderdzeventien euro (€ 5.217,00) tot vijfenzestigduizend tweehonderdzeventien
euro (€ 65.217,00), waarvoor vijfduizend tweehonderdzeventien (5.217) B-aandelen werden
gecreëerd, te onderschrijven in speciën tegen de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel.
Deze nieuwe aandelen zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf hun uitgifte en hebben één
stem per aandeel en verschillende rechten op benoeming van bestuurders dan de aandelen soort A.
ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING
Is tussengekomen : De heer VAN CANEGEM David, ongehuwd, wonende te 9620 Zottegem,
Langendries 13 B.
Hij verklaart in te schrijven op de vijfduizend tweehonderdzeventien (5.217) nieuw gecreëerde
aandelen soort B, hetzij voor vijfduizend tweehonderdzeventien euro (€ 5.217,00), welke aandelen hij
volledig volstort in speciën.
VASTSTELLING VAN DEPONERING
Al deze aandelen worden onmiddellijk in speciën afgelost door storting van in totaal vijfduizend
tweehonderdzeventien euro (€ 5.217,00), welke som werd gedeponeerd op een bijzondere rekening
nummer op naam van de vennootschap, bij de KBC te Kortrijk.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 10 maart 2020 en aan de
Luik B
notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.
VERMINDERING ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale
bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen als vermeld onder artikel 5 van de hierna nieuw
aanvaardde statuten.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de overdrachtsbeperkingen af te schaffen en de vrije overdracht als principe
te aanvaarden, tenzij anders overeengekomen tussen de aandeelhouders. De vergadering besluit
tevens de uitsluiting te schrappen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1: naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt : "Traicie”.
Artikel 2: zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar
om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3: voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Specifieke activiteiten.
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen, de exploitatie van een (web)applicatie gebaseerd op een linguïstische analyse
die leidt tot een karakterieel en psychologische targeting, met het oog op het catalogeren en/of het
matchen met persoonlijke en/of professionele kenmerken aan object, functie, dienst met het oog op
het faciliteren, goed voorbereiden en/of onderbouwen van het nemen van keuzes tenzij anders
overeengekomen.
Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Bijzondere bepalingen
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
Luik B
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzestigduizend tweehonderdzeventien (65.217)
aandelen uitgegeven, onderverdeeld in twee soorten van aandelen:
zestigduizend (60.000) Aandelen behorende tot de soort A (hierna genoemd, de “A-Aandelen”)
toebehorend aan de oorspronkelijke oprichters van de vennootschap; en
vijfduizend tweehonderdzeventien (5.217) Aandelen behorende tot de soort B(hierna genoemd, de
“B-Aandelen”)
De verschillende soorten geven verschillende rechten op benoeming van bestuurders en
verschillende stemrechten.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden op voordracht van de aandeelhouders A benoemd tot statutaire bestuurders en zijn bijgevolg
te beschouwen als A-bestuurders:
- BV CC COACHING & MANAGEMENT, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Odiel
Defraeyestraat 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0642.824.839 en RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Claude Chielens, wonende te Roeselare (Rumbeke)
- BV ROEF - DE FEYTER, met zetel te 9070 Heusden, Vossenstraat 45, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0827.763.356 en RPR Gent, afdeling Gent,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jochen Roef, wonende te Heusden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Indien er sprake is van een collegiaal bestuursorgaan dan bestaat deze uit minstens twee (2)
bestuurders aangesteld uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de
aandelen soort A en minstens één (1) en maximum twee (2) bestuurder aangesteld uit de kandidaten
voorgesteld door de meerderheid van de houders van de andere soorten van aandelen.
Ingeval van soorten van aandelen worden de bestuurders benoemd door een gewone meerderheid
van stemmen binnen elke soort van aandeelhouders door de algemene vergadering, op voordracht
Luik B
van de meerderheid van de aandeelhouders van de verschillende soorten van aandelen.
Het college wordt voorgezeten door één van de A-bestuurders.
In geval in de vervanging van een opengevallen mandaat van bestuurders dient te worden voorzien,
komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de houders van de welbepaalde soort van
aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De oproepingen tot de vergadering van het bestuursorgaan vermelden de agenda. Ze worden
tenminste acht (8) dagen voor de vergadering verstuurd per e-mail aan de bestuurders. Aan de
personen van wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische uitnodigingen.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. De volmachten kunnen tevens geschieden bij
e-mail op een op voorhand meegedeeld en unaniem goedgekeurd adres of desgevallend per
gewone post.
Het collegiaal bestuursorgaan zal onder zijn leden van bestuurders een voorzitter benoemen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de
meerderheid van haar leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij dit bestuur gezamenlijk
voeren.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er twee zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde meer dan vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000) bedraagt, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders,
gezamenlijk optredend.
In geval van een collegiaal bestuursorgaan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, waarvan steeds één (1)
bestuurder aangesteld door de aandelen van soort A.
De bestuurders kunnen steeds bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt tevens de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot de soort van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A recht op twee (2) stemmen en
geeft ieder aandeel van de andere soorten van aandelen, elke recht op één (1) stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij de meerderheid van de stemmen wegdragen
van de aandeelhouders A:
    •  verkoop van de handelszaak,
    •  verkoop van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
    •  investeringen, leningen en/of contractuele relaties met een waarde of ten belope van een bedrag
van meer dan honderd vijftigduizend euro (150.000 EUR).
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Zij is bovendien exclusief bevoegd voor de beslissingen met betrekking tot:
- verkoop van de handelszaak,
- verkoop van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
- investeringen, leningen en/of contractuele relaties met een waarde of ten belope van een bedrag
van meer dan honderd vijftigduizend euro (150.000 EUR).
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat het adres van de zetel te wijzigen
naar : 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder op voordracht van de aandeelhouder aandelen B
: De commanditaire vennootschap "CYLE", met zetel te 9620 Zottegem, Langendries 13 bus B, BTW
BE0735.382.041, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
CANEGEM David, voornoemd, die aanvaardt. De vergadering besluit dat het mandaat onbezoldigd
is.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "CERTIFISC", met zetel
te 9700 Oudenaarde, Simon De Paepestraat 19, BTW BE0632.712.291, RPR Gent afdeling
Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten, bijzondere verslagen van de raad
van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikelen 5:102 juncto 5:120 en 5:121 WVV
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris