Ondernemingsnr :
0479.006.586
Benaming (voluit):
MATON CARL
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
1852 Grimbergen, Beigemsesteenweg 369
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester Bénédicte BOES, geassocieerd notaris te Grimbergen, op negen 
december tweeduizend dertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen 
werden genomen:
Eerste beslissing: afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
Tweede beslissing: vaststelling van de belaste reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die op 29 juni 2012 zijn goedgekeurd door de 
algemene vergadering van de vennootschap, belopen op tweehonderd zevenenzeventigduizend honderd 
eenendertig komma tweeëndertig (€277.131,32) 
euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 
december 2011.
Derde beslissing: vaststelling uitkering dividend.
De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 5 december 2013 werd 
besloten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om 
een tussentijds dividend van tweehonderd zevenenzeventigduizend euro (€277.000,00) uit te keren in 
toepassing van artikel 537 1ste lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Alle vennoten hebben hierop verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te 
willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de 
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van 
voormeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Vierde beslissing – Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te willen verhogen met een bedrag van negentig 
procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweehonderd 
negenenveertigduizend driehonderd euro (€249.300,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, om het 
te brengen van drieënveertig duizend zeshonderd (43.600,00) euro tot tweehonderd tweeënnegentigduizend 
negenhonderd (292.900,00) euro. 
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
Vijfde beslissing: Uitoefening van het voorkeurrecht.
De hogergenoemde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk en individueel te verzaken aan de uitoefening 
van hun wettelijk voorkeurrecht.
Zesde beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging.
Vervolgens hebben de hogergenoemde aandeelhouders verklaard dat zij volledig op de hoogte zijn van de 
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en dat zij het kapitaal wensen te verhogen met 
negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van tweehonderd 
negenenveertigduizend driehonderd euro (€249.300,00), wetende dat de resterende tien procent (10 %) als 
roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.
Zij verklaren bijgevolg te willen inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt: 
- de heer MATON Carl, voornoemd, voor een bedrag van tweehonderd negenenveertigduizend 
driehonderd euro (€249.300,00) en geheel volstort.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat hogergenoemde inbrengen 
volledig zijn volgestort door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE64 0882 6305 0352 geopend 
bij Belfius op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MATON CARL". Het attest 
van deze bank opgemaakt op 6 december 2013 zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals 
voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de gevolgen van 
Luik B - Vervolg
een kapitaalsvermindering binnen de 4 of 8 jaar naargelang het al dan niet gaat om een kleine vennootschap in 
de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, evenals de bepaling die voorziet in een bijzondere 
aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
Zevende beslissing: Vaststelling van de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en 
de verwezenlijking van kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging 
integraal is onderschreven, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderd 
tweeënnegentigduizend negenhonderd (292.900,00) euro, vertegenwoordigd door vierhonderd zesendertig 
(436) aandelen zonder nominale waarde.
Achtste beslissing: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot afschaffing van de nominale waarde 
van de aandelen en de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf a) van de 
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5.  
a) 
Het 
maatschappelijk
kapitaal
van 
de 
vennootschap 
bedraagt 
thans 
tweehonderdtweeënnegentigduizend negenhonderd euro (292.900 EUR).  Het wordt vertegenwoordigd 
door VIERHONDERD ZESENDERTIG (436) aandelen zonder nominale waarde. 
Historiek van het kapitaal.
De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd 
(18.600) euro, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, met een nominale waarde van 
honderd Euro elk.
Na de statutenwijziging bij proces-verbaal opgesteld door notaris Andrée Verelst te Grimbergen op 27 
januari 2011 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht op drieënveertig duizend 
zeshonderd EURO (43.600,00), vertegenwoordigd door vierhonderd zesendertig (436,00) aandelen met een 
nominale waarde van honderd Euro elk.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering bij proces-verbaal opgesteld door notaris 
Bénédicte Boes te Grimbergen van 9 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 
verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van tweehonderd negenenveertigduizend driehonderd euro
(€249.300,00), uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 
drieënveertig duizend zeshonderd EURO (43.600,00) door inlijving van gemeld netto-dividend, naar 
tweehonderd tweeënnegentigduizend negenhonderd (292.900,00) euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe 
aandelen.”
Negende beslissing: Machtiging aan de zaakvoerder.
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, 
waaronder de betaling van de roerende voorheffing  ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds 
dividend waarvan hiervoor sprake.
Tiende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de 
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 
rechtbank  van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bij deze  bijzondere volmacht aan de heer Vandenbranden Patrick, te 1851 
Grimbergen, Dorpstraat 14 bus 1, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke 
administratieve 
formaliteiten 
te 
vervullen 
betreffende 
neerleggingen 
en/of 
verklaringen 
op 
het 
ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Bénédicte BOES