Nº d'entreprise : 0664 858 091
Nom
(en entier) : Gautama
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Georges Henri 393, 1200 Woluwe Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Il résulte des décisions écrites des actionnaires du 12 septembre 2024 que:
1. Les actionnaires prennent acte de la démission d'Antoine Herinckx de son mandat d'administrateur de la
société avec effet au 12 septembre 2024.
2. Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs
de la société, avec effet au 12 septembre 2024 :
- Accelance, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Avenue Georges Henri
393, 1200 Woluwe Saint-Lambert, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0865.562.276 (RPM Bruxelles, division francophone), représentée par Antoine Herinckx (nommé en tant
qu'administrateur A) ;
- NHX, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Avenue Georges Henri 393,
1200 Woluwe Saint-Lambert, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0664.862.942 (RPM Bruxelles, division francophone), représentée par Nicolas Herinckx (nommé en tant
qu'administrateur A) ;
- Olle Backman, élisant domicile au siège de la société pour les besoins de son mandat (nommé en tant
qu'administrateur B) ;
- Kim Møller Jensen, élisant domicile au siège de la société pour les besoins de son mandat (nommé en
tant qu'administrateur B) ; et
- Gert Gustafsson, élisant domicile au siège de la société pour les besoins de son mandat (nommé en tant
qu'administrateur B).
Le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré. Lesdits administrateurs auront les pouvoirs repris
dans les statuts de la société et le Code des sociétés et des associations.
3. Les actionnaires décident à l'unanimité et par écrit d'octroyer un mandat spécial au cabinet d'avocats
Tetra Law, ayant son siège à avenue Louise 240/3, 1050 Ixelles représenté par Jérôme Terfve et Eline
Vancanneyt et tout autre avocat du cabinet d'avocats Tetra Law, et à Me Nathalie Locht et Me Pieter De Vos,
avocats élisant domicile au cabinet d'avocats AKD, ayant son siège à place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles,
chacun pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les
décisions aux Annexes du Moniteur Belge (incl. formulaires de publication I et II), de représenter la société
relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les
documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Il résulte des décisions écrites des administrateurs du 12 septembre 2024 que:
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
1. Les administrateurs décident à l'unanimité et par écrit de nommer :
- ACCELANCE, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Avenue Georges Henri
393, 1200 Woluwe Saint-Lambert, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0865.562.276 (RPM Bruxelles, division francophone), représentée par Antoine Herinckx ; et
- NHX, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Avenue Georges Henri 393,
1200 Woluwe Saint-Lambert, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0664.862.942 (RPM Bruxelles, division francophone), représentée par Nicolas Herinckx,
en tant qu'administrateurs délégués de la société, avec effet au 12 octobre 2024. Sauf décision contraire,
leur mandat prendra automatiquement fin concomitamment à la fin de leur mandat d'administrateur. Lesdits
administrateurs délégués auront les pouvoirs repris dans les statuts de la société et suivant le Code des sociétés
et des associations.
2. Les administrateurs décident à l'unanimité et par écrit de nommer Olle Backman en tant que président de
l'organe d'administration, avec effet immédiat. Sauf décision contraire, son mandat prendra automatiquement
fin concomitamment à la fin de son mandat d'administrateur. Le président aura les pouvoirs repris dans les
statuts de la société.
3. Les administrateurs décident à l'unanimité et par écrit d'octroyer un mandat spécial au cabinet d'avocats
Tetra Law, ayant son siège à avenue Louise 240/3, 1050 Ixelles représenté par Jérôme Terfve et Eline
Vancanneyt et tout autre avocat du cabinet d'avocats Tetra Law, et à Me Nathalie Locht et Me Pieter De Vos,
avocats élisant domicile au cabinet d'avocats AKD, ayant son siège à place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles,
chacun pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les
décisions aux Annexes du Moniteur Belge (incl. formulaires de publication I et II), de représenter la société
relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les
documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Nathalie Locht
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).