Unternehmensnr. : 0830406805
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MB BAKERY SERVICE
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rue Haute 191
des Sitzes : 4701 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM,
GEGENSTAND
Aus einer Urkunde vom 22. Dezember 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat :
 
1. Auf Grundlage eines rechtfertigenden Berichtes des Verwaltungsorgans, Beschluss den
Gegenstand zu erweitern um folgende Aktivitäten auszuführen : Vertrieb von Maschinen
(vornehmlich für die Bäcker- und Konditoreibranche) sowie der Vertrieb von Brot- und Backwaren . 
 
2. Beschluss die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen
des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuchs entsprechend anzupassen. Die Gesellschaft
nimmt die Form an, die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
 
Das Kapital in Höhe von 18.550 Euro und die Rücklagen wurden von Recht wegen in ein nicht
verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Diese Posten wurden als verfügbare Mittel gebucht. Es
bestehen 100 Aktien. 
 
Der Sitz der Gesellschaft bleibt in Eupen-Kettenis, Hochstrasse 191.
 
Die bisherige Geschäftsführung ist zurückgetreten und Entlastung über ihre Verwaltung erteilt
worden. 
 
Herr BORMANN Marc Lorenz und Frau HANSEN Sylvia Therese, beide wohnhaft in Eupen-Kettenis
Hochstraße 191, wurden als nicht statutarische Verwalter auf unbestimmte Dauer ernannt.
 
Diese beiden Personen wurden mit der täglichen Verwaltung beauftragt und tragen den Titel
„delegierter Verwalter“. Im Rahmen dieser täglichen Verwaltung vertritt jeder delegiere Verwalter die
Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift. Darüber hinaus wird die Gesellschaft vertreten durch
die Unterschrift von 2 Verwaltern, wie im nachstehenden vorgesehen. 
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten
(Auszüge) :
 
Name und Rechtsform :  Gesellschaft mit beschränkter Haftung.  Ihr Name lautet "MB BAKERY
SERVICE" 
 
Sitz : Eupen, Hochstrasse 191.
 
Gegenstand : Die Gesellschaft hat zum Zweck: 
 
- den Ankauf und Verkauf, die Ein -und Ausfuhr von Gütern, Produkten, Einrichtungen  Materialien
und Maschinen, 
- die Vermittlung und der Vertrieb von Handelswaren, einschließlich Brot- und Backwaren, sowie die
Beratung und die Erbringung von Dienstleistungen unter anderem im Bereich des Bäcker- und
Konditoreiwesens.
- den Entwurf und die Herstellung von Dekorationen, unter anderem für die Bäckerei-Konditorei- und
Gastronomie Branche. 
 
Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben,
die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein
können. 
 
Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an
anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
dieser Beteiligungen. 
 
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage,
Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder
sonst wie veräußern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete
oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.
 
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder
indirekt maßgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit
gewähren. Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen,
finanziellen oder Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck
verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlage wurden 100 Aktien ausgegeben.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um Natürliche oder Juristische Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder, insofern es die gesetzlichen Bestimmungen erlauben, ohne zeitliche Begrenzung ernannt
werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des statutarischen
Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen.
 
Tägliche Verwaltung:  Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel "geschäftsführender Verwalter" tragen, oder an einen oder mehrere
Direktoren delegieren. 
 
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern ist die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz
als Kläger oder Beklagter durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltern vertreten.  
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder geschäftsführende Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Jährlich wird am ersten Montag des Monats Juni um 17.00 Uhr eine
ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung – Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.