Ondernemingsnummer :
0464430456
Benaming :
(voluit) :
MAEBE TONY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 33 bus 1
9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruishoutem op 20 september
2018, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAEBE TONY"
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met een bedrag
van negenhonderd vierentwintigduizend honderd negenenvijftig euro vierentwintig cent (924.159,24
€) om het kapitaal te brengen van negenhonderd tweeënveertigduizend zevenhonderd éénenvijftig
euro vijfentwintig cent (942.751,25 €) naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
cent (18.592,01 €), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid
van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalvermindering komt voort uit volgens het regime van artikel 537 WIB 92 ingebrachte
kapitaal ("Vastgeklikte reserves") waarbij de kapitaalverhoging, voor hetzelfde nominaal bedrag als
de kapitaalvermindering, werd besloten blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende
notaris op 25 juni 2014.
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door afhouding op het middels artikel 537 WIB 92 gevormde
kapitaal en door boeking op de creditzijde van de rekening-courant van de vennoten volgens hun
deelname in het kapitaal.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Volmacht aan de zaakvoerder met betrekking tot deze kapitaalvermindering De vergadering verleent
vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de artikelen 5 van de statuten te wijzigen als
volgt om deze aan te passen aan de genomen beslissingen:
- de tekst van artikel 5 van de statuten wordt volledig vervangen door volgende tekst:
"ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €).
Het is verdeeld in twaalfduizend zeshonderd zesenzeventig (12.676) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één / twaalfduizend zeshonderd zesenzeventigste (1/12.676ste) en genummerd
van één (1) tot en met twaalfduizend zeshonderd zesenzeventig (12.676).”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot wijziging van de datum van de algemene
vergadering naar de derde woensdag van de maand december om twintig uur.
De tekst van artikel 20 van de statuten wordt volledig vervangen door volgende tekst:
Luik B
“ARTIKEL 20 - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand december om twintig uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Ten
allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en
te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van
de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Buitengewone algemene
vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissaris; zij
moeten worden bijeengeroepen wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen tenminste
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en dit binnen de drie weken na
postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen
onderwerpen aan de zaakvoerder is gericht.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De vennoten worden, tenminste vijftien dagen, vóór elke algemene vergadering opgeroepen. De
oproeping geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De
oproeping moet de volledige dagorde bevatten.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot benoeming van mevrouw Van Hove
Sandy voornoemd als niet-statutair zaakvoerder.
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten