Ondernemingsnr : 0647732346
Naam
(voluit) : Otolift Trapliften
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verlorenbroodstraat 120
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 14 december 2023 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Otolift
Trapliften", met zetel te 9820 Merelbeke, Verlorenbroodstraat 120, ondernemingsnummer
0647.732.346, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen
worden gemaakt. Zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
- Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten, zijnde het voorwerp van de
Vennootschap, integraal te vervangen zoals voorzien in het verslag van het bestuursorgaan op
datum van 13 december 2023.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
- Schrapping clausule nettingovereenkomsten
De vergadering beslist om de clausule inzake nettingovereenkomsten te schrappen uit de statuten.
BEVESTIGING WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER, ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER
De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van de algemene vergadering de dato 13
december 2023 waarbij werd kennisgenomen van de beslissing van het bestuursorgaan van
genoemde Otolift International BV waarbij de heer Dirk Smulders wordt benoemd als vaste
vertegenwoordiger van genoemde Otolift International BV in het kader van het uitoefening van het
bestuursmandaat in de vennootschap en dit ter vervanging van de heer André Ooms en dit met
ingang van 1 september 2023.
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit
zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Voornoemde buitenlandse entiteit Otolift International B.V, vast vertegenwoordigd door Smulders,
Dirk, wonende te 3707 CB Zeist (Nederland), Verlengde Slotlaan 47.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Otolift
Trapliften".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in
België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bedrijfszetels
vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten en sluiten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verkoop, de installatie, het onderhoud en de herstelling van (tweedehands) trapliften;
Het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen, het voeren van beheer en van de directie
over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen,
verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een
fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken;
Het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van
Groepsmaatschappijen en derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
desgevallend inclusief de eigen handelszaak;
Het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta, effecten
en vermogenswaarden in het algemeen;
Het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere
industriële en intellectuele eigendomsrechten;
Het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een vennootschap wordt aangewezen tot bestuurder benoemt zij onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap.
De bestuurders hebben, elk alleen optredend, de meest uitgebreide machten om in alle
omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te
stellen die betrekking hebben op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders en kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, al dan niet
bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er
verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te
treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
De bestuurder mag zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen overdragen aan bijzondere
gevolmachtigden en de lasthebber zal de vennootschap kunnen vertegenwoordigen binnen de
perken van het mandaat.
De vennootschap wordt eveneens vertegenwoordigd ten aanzien van derden door de afgevaardigde
tot het dagelijks bestuur, binnen de perken van dit dagelijks bestuur.
(…)
Algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de formaliteiten vervat in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven en van obligaties mogen van die besluiten kennis nemen.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de daaraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel
van de vennootschap.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van ieder boekjaar zullen de bestuurders de inventaris opmaken en op de
jaarvergadering desgevallend het jaarverslag en de jaarrekeningen aan de goedkeuring van de
aandeelhouders  onderwerpen.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Ontbinding – Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars,
benoemd door de algemene vergadering welke slechts in functie treden na bevestiging van hun
benoeming door de ondernemingsrechtbank conform de wettelijke bepalingen ter zake. Indien er
wordt voldaan aan alle wettelijke bepalingen ter zake, en indien deze procedure op dat moment nog
van toepassing is, kan de ontbinding en vereffening eveneens gebeuren middels één akte.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
(…)”
E X T R A S T A T U T A I R E   B E P A L I N G
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9820 Merelbeke,
 Verlorenbroodstraat 120.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten
vennootsschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, ondernemingsnummer 0875.430.542, en kantoorhoudend te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 94, of aan één van haar aangestelden, waaronder maar niet uitsluitend, aan
mevrouw Wendy VAN ACHTER, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht tot
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van het bestuursorgaan, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Belasting over
de Toegevoegde Waarde te vervullen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem