Ondernemingsnr : 0784566682
Naam
(voluit) : BOENK!
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drongenplein 27
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op achtentwintig
juni tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BOENK!" waarvan het adres
van de zetel gevestigd is te 9031 Gent (Drongen), Drongenplein 27.
Hierna genoemd: “de vennootschap”.
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLUIT: verlenging lopende boekjaar.
De vergadering heeft beslist het huidig boekjaar te verlengen tot dertig september tweeduizend
vierentwintig (30/09/2024).
Vanaf dan start elk boekjaar op één oktober (01/10) om te worden afgesloten op dertig september
(30/09) van elk daaropvolgend jaar.
Dienovereenkomstig wordt de eerste zin van artikel 30 van de statuten vervangen door de hierna
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van ieder daaropvolgend jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT: verplaatsing datum van gewone algemene vergadering.
De vergadering heeft beslist het tijdstip van de gewone algemene vergadering te verleggen van
vijftien december om twintig (20.00) uur naar vijftien maart om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om twintig (20.00) uur.
Dienovereenkomstig wordt de eerste zin van artikel 19 van de statuten vervangen door de hierna
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden –
“jaarvergadering” genoemd - op de zetel, op vijftien maart om twintig (20.00) uur.”
Bijgevolg zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering, die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per dertig september tweeduizend vierentwintig (30/09/2024), gehouden
worden op vijftien maart tweeduizend vijfentwintig (15/03/2025).
 
DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
Verslag: De voorzitster heeft de vergadering kennis gegeven van het verslag van het bestuursorgaan
dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke aandeelhouder heeft bevestigd
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
Uitbreiding van het voorwerp:
Vervolgens heeft de vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteit:
“- het organiseren van naschoolse activiteiten”.
Deze tekst wordt ingevoegd in artikel 3 van de statuten onder de titel “Specifieke bepalingen” na het
vierde gedachtestreepje.
 
VIERDE BESLUIT: benoeming van bijkomende niet-statutair bestuurder
De vergadering heeft beslist een bijkomende niet-statutair bestuurder te benoemen met name: de
heer Seppe VERHAAREN.          
Zijn mandaat gaat in op datum van deze vergadering en loopt voor onbepaalde duur.
Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan van de vennootschap thans uit twee (2) bestuurders.
Het mandaat van de heer Seppe VERHAAREN als bestuurder zal onbezoldigd zijn behoudens latere
andersluidende beslissing van een algemene vergadering.
 
VIJFDE BESLUIT: Volmacht formaliteiten
1. De vergadering heeft aan de bestuurders, ieder afzonderlijk, alle machten verleend om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De vergadering heeft aan de instrumenterende notaris Bernard Van Steenberge alle machten
verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
3. De vergadering heeft bijzondere volmachten verleend, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, aan de besloten vennootschap "A-count Deinze", met zetel te 9800 Deinze,
Kastanjelaan 13 bus 8, ondernemingsnummer 0862.279.817, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Yves WINDELS of één van diens aangestelden, allen individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle
mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten
en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
 
Bernard VAN STEENBERGE,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- verslag van het bestuursorgaan nopens de wijziging van het voorwerp.
- gecoördineerde statuten.