Ondernemingsnr : 0697642905
Naam
(voluit) : Dakwerken Proof
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Ieperseweg(Heu) 32
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 27 september
2021, ter registratie, waaruit onder meer blijkt hetgeen volgt:
1/De vergadering stelt vast dat in de bekendmaking van de oprichtingsakte in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 07 juni 2018, onder het nummer 18316432 verkeerdelijk vermeld staat dat
de onderhandse oprichtingsakte werd ondertekend op 01 juli 2018.
De comparanten verklaren dat de onderhandse oprichtingsakte van de vennootschap werd
ondertekend op 01 juni 2018 en dat de datum van de onderhandse oprichtingsakte zoals deze werd
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld, een materiële vergissing
betreft die destijds in de bekendmaking is geslopen.
2/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/ De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van :
a) het verslag van de zaakvoerder van 13 augustus 2021 overeenkomstig artikel 14:5 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap en
van de eraan gehechte staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2021;
b) het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2021,
gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.
De enige twee vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen bovendien
overeenkomstig artikel 14:6 Wetboek van vennootschappen en verenigingen een kopie ontvangen te
hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap “Bedrijfsrevisor Bart Bosman”
met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer
0831.191.515, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te
9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, besluit met de volgende woorden:
“BESLUIT
Ondergetekende, BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles,
uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat uit de staat van actief
en passief van de COMMV. DAKWERKEN PROOF, afgesloten op 30 juni 2021 met een balanstotaal
van 177.808,80 € en een eigen vermogen van 65.894,43 € zoals in dit verslag vermeld en zoals
bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij
onontbeerlijk achten.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
Luik B
het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor
geen enkel ander doel gebruikt worden.
Deinze, 20 september 2021
(getekend)
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor ”
Het verslag van de zaakvoerder en van de voornoemde bedrijfsrevisor en de staat van activa en
passiva, zullen worden neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling
Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
4/ De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves van de commanditaire vennootschap blijven dezelfde, zo ook alle activa
en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij duizend euro (€
1.000,00) beschikbaar te stellen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de besloten vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de commanditaire
vennootschap is gekend: 0697.642.905.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten per 30 juni 2021.
Alle verrichtigen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het voeren van de maatschappelijke boekhouding.
Alle honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap worden verdeeld onder de vennoten van
de besloten vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal van de oude commanditaire
vennootschap.
5/ De vergadering besluit te benoemen tot statutair bestuurder van de besloten vennootschap, voor
een onbepaalde termijn:
de heer REYNAERT Philip James, wonende te 8501 Kortrijk – Heule, Oude Ieperseweg 32, hier
aanwezig, en die zijn opdracht aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene
vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier weergegeven bij wijze van
uittreksel:
a. NAAM: Dakwerken Proof
b. RECHTSVORM: Besloten vennootschap
c. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
d. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel de volgende diensten te verlenen:
- Het isoleren tegen warmte, koude en geluid van alle gebouwen;
- Overige installaties;
- Algemene bouwinstallatie;
- Dakwerkzaamheden;
- Bouw van daken;
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Waterdichtingswerken van muren;
Luik B
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging;
- Het optreden als handelaar en tussenpersoon, het opmaken van contracten en
onderaannemingscontracten, het opmaken van offertes en nacalculaties in opdracht van derden en
voor eigen rekening;
- Het ontwikkelen van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
- Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en roerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, het verwerven van vruchtgebruik en het in vruchtgebruik geven, het verwerven en
verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor
eigen rekening en voor rekening van derden;
- Het beheer, het verwerven, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel
en vertegenwoordiging, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen
aan derden voor eigen rekening en voor rekening van derden. Hierbij aansluitend, alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van de
roerende goederen te verhogen, zoals het onderhoud, de verfraaiing en de ontwikkeling van deze
goederen;
- De vennootschap kan tevens alle financiële en roerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen;
- De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet
of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt. Zij
mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken. Zij mag elke activiteit die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houdt uitoefenen.
e. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
f. DUUR:
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
g. STATUTAIR BESTUURDER - OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS EN
WIJZE WAAROP ZIJ DEZE UITOEFENEN :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Ingeval van beëindiging van het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder kan door de
algemene vergadering een vertrekvergoeding worden toegekend.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- de heer REYNAERT Philip James, wonende te 8501 Kortrijk – Heule, Oude Ieperseweg 32,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
h. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daarop
volgend jaar.
i. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand december om zeventien uur (17u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
j. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7/ ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk – Heule,
Oude Ieperseweg 32.
8/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder van de oude commanditaire
vennootschap, voornoemde heer REYNAERT Philip, ontslag te geven uit zijn functie van
zaakvoerder van de oude commanditaire vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder van de oude commanditaire vennootschap voor de
uitoefening van zijn mandaat.
9/ OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de
mogelijkheid tot in deplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
onderhavige akte bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede in
voorkomend geval bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het UBO-
register te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name
aan de aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR LIBBRECHT” met zetel te 8510
Kortrijk - Marke, Beginnestraat 8, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0468.617.886.
 
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de eraan gehechte staat van actief en passief
afgesloten per 30 juni 2021.
- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor.
Notaris Ann Daels te Kortrijk, tweede kanton