Ondernemingsnr : 0439794535
Naam
(voluit) : JANSSEN - GEURTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bochtlaan 47 bus 11
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 9 juli 2019, dat er een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "JANSSEN-GEURTS”, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Bochtlaan 47
bus 11, ingeschreven in Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer
0439.794.535, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam te wijzigen van “JANSSEN-GEURTS” in “EDIL INVEST”.
TWEEDE BESLUIT – UITBREIDING VAN HET DOEL
De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 juni 2019 met betrekking tot
de uitbreiding van het statutair doel van de vennootschap opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van
het Wetboek van Vennootschappen; bij dit verslag is een staat van acief en passief van maximum
drie maanden oud gevoegd, namelijk per 30 april 2019.
De algemene vergadering stemt in met het voorstel van het bestuursorgaan gezien dit noodzakelijk is
opdat de vennootschap haar nieuwe doelen zou kunnen verwezenlijken en zo ook een hoger
rendement kan garanderen.
Het doel wordt bijgevolg integraal vervangen door het hierna beschreven doel:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing
- handel in eigen onroerend goed
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, residentieel en niet-residentieel
- verhuur en exploitatie van terreinen
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
- vastgoedmakelaar met de nodige erkenningen
- bemiddeling en commissionair bij de in- & uitvoer, aan- & verkoop van handelsgoederen
- schatten en evalueren van onroerend goed
- beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed
- coördinatie van bouwwerkzaamheden
- projectontwikkeling in vastgoed
- projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
Luik B
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan
- algemene bouwwerkzaamheden, het bouwen van huizen, appartementen, kantoren, gebouwen
voor industrieel of commercieel gebruik en gebouwen voor andere doeleinden, al dan niet in
samenwerking met andere (onder)aannemers
- beroepsoprichter van gebouwen
- grondwerken, afbraakwerken, voltooiingswerken, herstellings- & onderhoudswerken en
restauratiewerken van gebouwen
- groot- & kleinhandel in bouwmaterialen en bouwgereedschappen
- groot- & kleinhandel in, en levering, fabricatie, plaatsing, onderhoud en herstelling van HVAC-
installaties, keuken- & badkamerinrichtingen
- lood- & zinkwerken, loodgietersactiviteiten, elektriciteitswerken, constructiewerken
- vervaardigen en montage op werven van (metaal)schrijnwerk
- ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot
leidingen en leidingstelsels onder druk
- isolatiewerkzaamheden
- de restauratie, verbouwing en verfraaiing van onroerend goed
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
- huur- en verhuurkantoor alsmede de verhuurbemiddeling, syndicus en zaakwaarneming
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- consultancy en adviesverlening op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer inclusief het
verlenen van administratieve bijstand en bedrijfsadvies aan ondernemingen
- het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest ruime
betekenis;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde duizend
achthonderdzestig euro (€ 1 860,00)), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20
460,00).
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: EDIL INVEST.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening,
alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing
- handel in eigen onroerend goed
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, residentieel en niet-residentieel
- verhuur en exploitatie van terreinen
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
- vastgoedmakelaar met de nodige erkenningen
- bemiddeling en commissionair bij de in- & uitvoer, aan- & verkoop van handelsgoederen
- schatten en evalueren van onroerend goed
- beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed
- coördinatie van bouwwerkzaamheden
- projectontwikkeling in vastgoed
- projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan
- algemene bouwwerkzaamheden, het bouwen van huizen, appartementen, kantoren, gebouwen
voor industrieel of commercieel gebruik en gebouwen voor andere doeleinden, al dan niet in
samenwerking met andere (onder)aannemers
- beroepsoprichter van gebouwen
- grondwerken, afbraakwerken, voltooiingswerken, herstellings- & onderhoudswerken en
restauratiewerken van gebouwen
- groot- & kleinhandel in bouwmaterialen en bouwgereedschappen
- groot- & kleinhandel in, en levering, fabricatie, plaatsing, onderhoud en herstelling van HVAC-
installaties, keuken- & badkamerinrichtingen
- lood- & zinkwerken, loodgietersactiviteiten, elektriciteitswerken, constructiewerken
- vervaardigen en montage op werven van (metaal)schrijnwerk
- ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot
leidingen en leidingstelsels onder druk
- isolatiewerkzaamheden
- de restauratie, verbouwing en verfraaiing van onroerend goed
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
- huur- en verhuurkantoor alsmede de verhuurbemiddeling, syndicus en zaakwaarneming
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- consultancy en adviesverlening op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer inclusief het
verlenen van administratieve bijstand en bedrijfsadvies aan ondernemingen
- het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest ruime
betekenis;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
Luik B
vennootschappen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden vijfduizend vijhonderdvierenvijftig (5.554)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Art. 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Interne werkwijze
Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan vallen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Art. 14.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 15.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van juni om achttien (18) uur. Indien deze dag geen werkdag is, of indien de
hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Art. 16.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 18.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 21.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
Luik B
jaar.
Art. 22.: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor
de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 25.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, door de aanpassing
van de statuten naar een BV, automatisch aangesteld is als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
- De heer ABBONDANZIERI Gianluca Valentino, geboren te Genk op 16 september 1988, wonende
te 3600 Genk, Bochtlaan 47 bus 11, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden. De bestuurder
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Bochtlaan
47 bus 11
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal van 9 juli 2019.
-gecoördineerde statuten
-verslag zaakvoerder
-staat van actief en passief van 30.04.2019