Ondernemingsnr : 0438827109
Naam
(voluit) : WIJNGALERIJ CROMBE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doenaertstraat(Mar) 20
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“WIJNGALERIJ CROMBÉ”, waarvan de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Marke), Doenaertstraat
20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer
0438.827.109, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0438.827.109,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 27 juni 2022, overgemaakt ter
registratie:
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGRENDELING
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van één miljoen vijfenvijftigduizend
zevenhonderd vijfenveertig euro negenennegentig eurocent (€ 1.055.745,99) in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van honderd en vijfduizend euro vijfhonderd vierenzeventig euro
vijfhonderd negenennegentig eurocent (€ 105.574,599) van de vennootschap in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves” .
Ontgrendeling
De aandeelhouders beslissen onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, voor zover deze aanwezig is, kunnen
derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter
zake.
DERDE BESLUIT - AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “WIJNGALERIJ CROMBÉ”.
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel drie - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groothandel en kleinhandel in het algemeen alsook de vertegenwoordiging in alle wijnen,
likeuren, bieren, champagnes, geestrijke dranken, horecamaterialen, boeken, glazen, fantasie- en
geschenkartikelen, evenals de exploitatie van degustatie- en verbruiksalons met bediening van
allerlei koude en warme dranken.
- Het organiseren van seminaries en workshops in verband met de bekendmaking en promotie van
alle soorten wijnen, het ter beschikking stellen van vergaderzalen, het inrichten van allerlei
evenementen en workshops.
- Het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van roerende
waarden, van welke vorm ook.
- Het beheer van een onroerend vermogen (daarin begrepen zijnde het aan- en verkopen, ruilen,
verkavelen, beheren van alle onroerende goederen).
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven.
- Het verlenen en exploiteren van alle concessies van eender welke aard.
- Het tussenkomen in de verkoop door middel van commissielonen.
De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder en
vereffenaar.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
…
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend zevenhonderd zeventig (10.770) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel zes - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
…
Artikel acht – BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel veertien - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
Luik B
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door:
- twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- de voorzitter van de Raad van Bestuur, alleenhandelend;
- de dagelijks bestuurder(s), binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk
handelend zoals door de Raad van Bestuur beslist; of
- bijzonder gevolmachtigden die aangesteld worden door de Raad van Bestuur, voor handelingen
binnen de grenzen van hun volmacht, alleen of gezamenlijk handelend zoals door de Raad van
Bestuur beslist.
Artikel vijftien – DAGELIJKS BESTUURDER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden van het bestuur, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, en ingeval het lid geen deel uitmaakt van het bestuursorgaan,
de titel van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING
Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand december
om veertien (14) uur, op de zetel van de vennootschap.
…
TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
…
Artikel vierendertig - VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
…
Artikel zesendertig – BENOEMING VAN VEREFFENAARS
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de
algemene vergadering of de statuten.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
A.1 De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurder, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur, te weten:
- De heer CROMBÉ Philip Frans Lucie, geboren te Kortrijk op 20 februari 1963, wonende te 8587
Spiere-Helkijn, Baljuwstraat 1.
Luik B
…
2. De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurder, ontslag te geven uit zijn
functie, te weten:
- De heer CROMBÉ Guy Gilbert Elisabeth, geboren te Gent op 6 juli 1960, wonende te Anzegem,
Kleine Leiestraat 11.
De algemene vergadering verleent volledige tussentijdse en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B. De algemene vergadering beslist om te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, met
ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, zijnde:
a) "QUVA" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0766.905.358.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te
8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
b) Mevrouw VANHALST Margaux Lies Dimitri, geboren te Kortrijk op 9 november 2000, wonende te
8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
…
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8510 Marke, Doenaertstraat 20.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 27/06/2022
- gecoördineerde statuten