N° d'entreprise : 0811252669
Nom
(en entier) : CABINET MARIE VASTMANS – SOCIETE D’AVOCATS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Tedesco 7
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jacques WATHELET, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 8 octobre
2024, ici textuellement reproduit :
A COMPARU
Madame VASTMANS Marie, née à Etterbeek, le 7 janvier 1977 (…), (…), domiciliée à 1380 Lasne,
Chemin Saint-Anne, numéro 15 boîte A.
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée « CABINET MARIE VASTMANS – SOCIETE D’AVOCATS »,
ayant son siège à 1160 Auderghem, Avenue de Tedesco, numéro 7 , avec le numéro d’entreprise
BE0811.252.669.
Société constituée par acte reçu par le notaire Bernard DEWITTE, à Bruxelles, le 8 avril 2009, publié
aux Annexes du Moniteur belge du 22 avril suivant, sous le numéro 19300889 dont les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, à Wavre, le 28
septembre 2023, publié aux Annexes du Moniteur belge le 4 octobre suivant, sous le numéro
23401360.
L’actionnaire unique a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
La séance est ouverte à 15 heures  sous la présidence de Madame VASTMANS Marie.
L’actionnaire unique Madame VASTMANS Marie, prénommée, est représentée par Madame
REYNAERT Coralie, collaboratrice notariale en l’étude du notaire soussigné, en vertu d’une
procuration sous seing privé qui restera jointe au présent procès-verbal.
Laquelle déclare posséder cent quatre-vingt-six (186) actions, représentant l’intégralité du patrimoine
social.
Conformément à l’article 5:82 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique exerce
les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
I. EXPOSÉ
L’actionnaire unique expose que :    
- toutes les actions étant présentes ou dûment représentées ;
- aucun autre titre conférant le droit de vote n’ayant été émis ;
- la société n'ayant pas de commissaire et l’administrateur étant présent ou représenté ;
- il n'y a pas lieu de justifier de convocation à la présente assemblée et que celle-ci est donc
valablement constituée ;
- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Transfert du siège.
2. Modification corrélative de l’article deux des statuts.
3. Pouvoirs spéciaux.
II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Transfert du siège
L’actionnaire unique décide de transférer le siège à l’adresse suivante :
1380 Lasne, Chemin Saint-Anne, numéro 15 boîte A.
    1.  Deuxième résolution – Modification de l’article 2 des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de :
- remplacer l’article 2 des statuts par le texte suivant :
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, et
succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Il peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui
a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui
en résulte, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts,
en vertu de la règlementation linguistique applicable.
Le siège peut également être transféré dans la région flamande, dans la région de langue allemande,
ou à l’étranger, par décision de l’assemblée générale, statuant dans le respect des règles prescrites
pour la modification des statuts.
En cas de transfert du siège, l’organe d’administration sera tenu de soumettre la décision à l’Ordre
des avocats du barreau dont il dépend.
La société peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires.
    1.  Troisième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude du notaire Jacques WATHELET, notaire à Wavre ; faisant élection
de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes
formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et
ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de tout guichet d’entreprises et
de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
III. CLÔTURE
La séance est clôturée à 15 heures 30.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Jacques WATHELET.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.