Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Viriflux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Daknamstraat 89
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 1 april 2021, neer te
leggen ter registratie, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht onder de naam “Viriflux”,
met zetel te 9160 Lokeren, Daknamstraat 89, van onbepaalde duur, door:
De naamloze vennootschap "MATRAFOAM", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean
Matthys te Lokeren op 5 mei 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 mei
daarna, onder nummer 980515221.
De statuten werden meermaals gewijzigd, laatst bij akte verleden voor notaris Carl Maere te Leuven
op 26 december 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2020,
onder nummer 20302393.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Daknamstraat 89, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde onder het nummer 0463.248.145. 
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het aanvangsvermogen bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), is volledig in geld
geplaatst en volledig volstort, en vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, waarop wordt ingetekend door:
- De naamloze vennootschap “MATRAFOAM”, voornoemd, aan wie twintigduizend (20.000)
aandelen worden toegekend, waarop onmiddellijk in geld wordt ingetekend voor vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00).
Bankattest
Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volstort door storting in speciën en het bedrag
van deze stortingen, hetzij vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), is gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer BE76 0689 4084 8695, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de bank Belfius.
De gemachtigde(n) tot besturen is/zijn haar bestuurder(s), die elk afzonderlijk de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen.
Tot niet-statutair bestuurder voor de onbeperkte duur worden aangesteld de heer VAN DUYSEN
Hans, wonend te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
0766252092
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De ontwikkeling, bouw of aankoop van projecten voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare
energieproductie;
    •  Investeringen in projecten voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;
    •  Het aangaan van financieringen voor de ontwikkeling, bouw, exploitatie van en investeringen in
alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;
    •  De productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
    •  De aankoop, verkoop, installatie, exploitatie en onderhoud van de elektriciteitsproductiemiddelen
bedoeld in voorgaand punt;
    •  Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in
leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie, het bemiddelen en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en voor renovatiewerken, voor
de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, voor de bouw en de aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; studie — en
adviesbureau in financiële, commerciële, administratieve en informatica aangelegenheden alsmede
als tussenpersoon in de handel; het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen zowel op
technisch - als op organisatorisch gebied zowel in het binnen- als buitenland;
    •  Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;
    •  Onderneming in geldbeleggingen en belegging in financiële instrumenten (holdingactiviteiten),
wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de
procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten,
evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die
onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering; tussenkomen in dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
    •  Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de
ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of
buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke
titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  Diverse activiteiten i.v.m. administratie;
    •  Internationale dealerpolitiek, internationaal productbeleid, internationale marketing,
internationale sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer
van de administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en
concernplanning;
    •  Het stellen van alle activiteiten in de matrassen, bedden en textielnijverheid;
    •  De groot — en kleinhandel, de aan — en verkoop, de in en uitvoer van lattenbodems, gezaagd
hout, halfafgewerkte producten van het hout of verbeterd hout, houten meubelen en producten van
de beddennijverheid, meubileringsstoffen, watten, touwwerk, ijzerwaren en kunststof, assemblage
van lattenbodems, de fabricatie van lattenbodems, veermatrassen en andere matrassen;
    •  Het voeren van een groothandel en kleinhandel in, produceren en verhandelen van, import en
export van alle mogelijke goederen materiële en immateriële, consumptiegoederen, halffabrikaten en
grondstoffen o.a. tuinkussens, parasols, matrassen, dekbedden hoofdkussens, artikelen in schuim,
het stofferen ervan en dergelijke;
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het watteren, snijden en afboorden van stoffen,
en alle aanverwante producten;
    •  Het exploiteren van een werkplaats voor het produceren, recycleren verwerken en afwerken van
textielproducten;
    •  Het exploiteren van een werkplaats voor het produceren, recycleren verwerken en afwerken van
Luik B
producten in hout, metaal of kunststof;
    •  Fabricatie van doortrokken weefsels, bereiden van stoffen voor het opvullen, watteren en
opmaken van matrassen;
    •  Fabricatie en handel in geweven, gebreide en alle andere stoffen en weefsels;
    •  Het produceren, snijden en versnijden, recycleren, bewerken en verwerken van polyether en
polyesterschuim en dergelijke materialen;
    •  Zij kan tevens alle toelevering doen met betrekking tot haar activiteiten, alsook het aannemen
van alle loonwerk;
    •  Het aanvragen, het verkrijgen, het exploiteren en verhandelen van patenten, octrooien,
merknamen die kunnen worden verleend in het kader van het activiteiten van de vennootschap en dit
in de meest brede zin van het woord te beschouwen;
    •  Het uitbouwen van onderzoek en ontwikkeling in het kader van innovatieve en vernieuwende
producten of goederen ongeacht de sector of de activiteiten dewelke de vennootschap kan
ontwikkelen;
    •  Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, onderhoud, uitbating en herstelling van systemen voor
de opwekking van al dan niet hernieuwbare energie (onder de vorm van elektriciteit en/of andere
energievormen);
    •  De aankoop en verkoop, huur en verhuur, import en export, groot en kleinhandel van systemen
voor de opwekking van hernieuwbare energie;
    •  Het beleggen en investeren in, en aan en verkopen van deelnemingen in ondernemingen in
binnen- en buitenland die hoofdzakelijk de productie van hernieuwbare energie tot doel hebben;
    •  De opwekking, opslag, transmissie, distributie van al dan niet hernieuwbare energie;
    •  De studie, planning en coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking
tot de installatie van hernieuwbare energieinstallaties en andere milieutechnologieën, met inbegrip
van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering;
    •  Alle werkzaamheden onder de vorm van levering van goederen en/of diensten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten verband houden, waaronder adviesverlening, expertise
en onderzoek;
    •  Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in
hernieuwbare energie, en alles wat daarmee verband houdt;
    •  Het zoeken naar geschikte locaties om hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen en te
exploiteren en het gebruik van de betrokken energie te promoten;
    •  Het uitvoeren van topografische opmetingen;
    •  Het onderhoud, de reparatie, uitbating, ter beschikking stelling, van computers en
randapparatuur;
    •  Het verstrekken van service in de cloud of on site;
    •  Het ontwikkelen van software en het vermarkten er van;
    •  Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur
noodzakelijk voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
    •  De advisering en planning in verband met hernieuwbare energieinstallaties, de ontwikkeling, het
ontwerp en de uitvoering van alle maatregelen en rechtshandelingen die verband houden met het
doel van de vennootschap, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
    •  Groot en kleinhandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling;
    •  Onderneming voor installatie van ventilatie, koeling en klimaatregeling;
    •  Onderneming voor verwarmingsinstallaties;
    •  Het investeren in duurzame milieutechnologieën;
    •  Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
    •  Het uitvoeren van technische testen en analyses;
    •  De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
machine en werktuigen bouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de realisatie ervan kunnen bevorderen;
    •  Het aankopen, verkopen, import en export, restauratie, onderhoud, herstelling, huren, verhuren,
ruilen en prospecteren van vervoermiddelen (auto’s, bedrijfswagens, luchtvaartuigen, boten),
alsmede het uitbaten van luchtvaartuigen en alle handelingen die hiermee betrekking hebben;
    •  Het geven van training en opleiding in verband met alle hierboven beschreven activiteiten;
    •  Expertise, bemiddeling en consultatie in de luchtvaartsector en het vliegwezen in het algemeen;
    •  Het uitvoeren van werkzaamheden als piloot, instructeur & docent in de luchtvaart;
    •  Het verhuren van vliegtuigen aan individuen, groepen en bedrijven, het promoten van de
vliegsport en vliegtraining alsmede het organiseren van evenementen gerelateerd aan de vliegsport;
    •  Het vervoeren van personen of goederen door de lucht zonder dienstregeling;
    •  Het uitvoeren van rondvluchten en luchtdopen;
    •  Het verhuren van vliegtuigen met of zonder piloot;
Luik B
    •  De activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers;
    •  De opleiding van piloten van sportvliegtuigen;
    •  Het organiseren van reizen en excursie van kortere duur, regelen van reizen op maat, onderdak
en vervoer van reizigers en toeristen;
    •  Het maken van film en fotoreportages en afdrukken hiervan;
    •  Het organiseren van evenementen;
    •  Het verzorgen van catering;
    •  Het verzorgen van publiciteit en marketing acties;
    •  De organisatie van ondernemingen, een bedrijvencentrum, in het algemeen alle activiteiten van
een fiduciaire;
    •  Het  bouwen en verbouwen, het inrichten en afwerken van specifieke gebouwen gesitueerd in de
hospitalitysector zoals rusthuizen, verzorgingsinstellingen, klinieken en serviceflats,
seniorenresidenties, verblijfcentra, culturele centra, zwembaden en sportaccommodatie, hotels,
gevangenissen, sportcomplexen zowel in privaat beheer als in publiek beheer;
    •  Het meedoen aan privé en / of publieke aanbestedingen al dan niet openbaar alsook
participeren in een project voor Privaat Publiek Samenwerking ( PPS );
De vennootschap zal daarenboven alle nodige administratieve en managementbijstand, technische
ondersteuning en hulpmiddelen leveren voor de goede werking van de handelaars,
vennootschappen, groeperingen, instellingen en Verenigingen zonder Winstoogmerk, die haar
daarom verzoeken; zo kan zij zich bezighouden met het delegeren van gespecialiseerd personeel en
kaderfuncties, personeelsselectie en administratie, het optreden als handelsagent en commissionair,
het voeren van de boekhouding, de aan- en verkoop en verhuur van machines, materieel, hard- en
software en allerhande uitrustings- en verbruiksgoederen, het prospecteren van binnenlandse en
buitenlandse handelsrelaties voor haar cliënteel;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormeld voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan
de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitvoeren.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden, evenals
leningen en voorschotten verstrekken aan natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitsluiting
van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken
zullen in onderaanneming worden gegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
Luik B
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op eenendertig december van het jaar tweeduizend eenentwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste dag van de maand juni om achttien uur
van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd een interim-
dividend uit te keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden terzake.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Door het bestuursorgaan wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “Norgay
accountants”, met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, met
ondernemingsnummer 0652.955.005, met macht tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen
opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank der
Ondernemingen en bij de B.T.W.-Administratie en opdat de vennootschap een identificatienummer
zou worden toegekend door een Ondernemingsloket in de zin van de wet van zestien januari
tweeduizend en drie. De volmacht strekt zich ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband
houden met de oprichting.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
Luik B
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
                                                                                                              DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde oprichtingsakte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Onderhandse volmacht (1)