Ondernemingsnr : 0746 986 310
Naam
(voluit) : MAHOGAN MGMT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten venootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1950 Kraainem, Mechelsesteenweg, 455/1
Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - AANNEMING NIEUWE STATUTEN -
BEVOEGDHEDEN
Het vloeit voort uit een akte ontvangen door Meester Edouard-Jean NAVEZ, geassocieerd notaris met
standplaats te Waver, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap « WATHELET & NAVEZ, Notaires
Associés », 2 maart 2023, hier letterlijk weergegeven:
IS VERSCHENEN
Meneer GUINSBOURG Pierre Victor Jacques Nicolas, geboren te Sint-Agatha-Berchem, op 30 november
1987 ...
Enig aandeelhouder die optreedt in plaats van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
besloten vennootschap « MAHOGAN MGMT », met zetel te 1950 Kraainem, Mechelsesteenweg, 455/1, en
met ondernemingsnummer 0746.986.310.
De enige aandeelhouder heeft de ondergetekende notaris verzocht het volgende te authenticeren :
De zitting wordt geopend om 17 uur 45 en de enige aandeelhouder Meneer GUINSBOURG Pierre,
voorgenoemd, is aanwezig of vertegenwoordigd.
Hij verklaart dat hij 100 aandelen bezit, die alle activa van de onderneming vertegenwoordigen.
( ... )
De enige aandeelhouder verklaart dat :
- alle aandelen aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn ;
- er geen andere effecten met stemrecht zijn uitgegeven ;
- de vennootschap heeft geen commissaris en de bestuurder is aanwezig ;
- dat het niet nodig is de bijeenroeping van deze vergadering te rechtvaardigen en dat zij derhalve
rechtsgeldig is samengesteld ;
- deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
Agenda
1. Vaststelling van de zetelverplaatsing.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten.
3. Adres van de zetel.
4. Bevoegdheden.
II. BERAADSLAGINGEN
De enige aandeelhouder die in plaats van de algemene vergadering handelt, neemt de volgende besluiten
1.Eerste besluit - Vaststelling van de zetelverplaatsing.
In een akte verleden voor notaris Edouard-Jean Navez, ondergetekende, voorafgaandelijk op heden, heeft
de vergadering beslist om de zetel te verplaatsen te : 1950 Kraainem, Mechelsesteenweg, 455/1.
De enige aandeelhouder bevestigt de zetelverplaatsing en de statutaire wijziging dieaangaande. De
opschortende voorwaarde is dus voldaan.
2.Tweede besluit - Nieuwe statuten
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MAHOGAN MGMT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door gewone beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
- Alle verrichtingen en bijstand met betrekking tot de ondernemingsstrategie, ir de ruimste zin van het
woord, en in het bijzonder
- de verwerving van rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in alle vennootschappen of
ondernemingen naar Belgisch of buitenlands recht ;
- de controle op hun beheer of de deelname aan hun beheer door het opnemen van alle mandaten binnen
deze vennootschappen of ondernemingen, met name om hen te helpen zich strategisch te ontwikkelen op
commercieel, marketing, logistiek, boekhoudkundig, financieel, juridisch en vastgoedvlak;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle onroerende goederen en effecten, van alle
vennootschapsrechten en, meer algemeen, alle beheersverrichtingen van de aldus samengestelde
portefeuille
- het verstrekken van alle advies en diensten aan ondernemingen of particulieren, en, in het algemeen,
adviesverlening :
* in administratieve, economische, financiële en juridische aangelegenheden en, in voorkomend geval,
door middel van associatie, partnerschap of onderaanneming van alle vennootschappen die de vereiste
toegang tot het beroep, de erkenningen of registraties bezitten;
* in termen van bedrijfsstrategie en -organisatie in de ruimste zin van het woord; het beheer van de
verkoopteams om hen te helpen hun commerciële doelstellingen te bereiken; het beheer van de marketing- en
digitale strategie van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging ervan bij belangrijke en strategische
klanten; het beheer van de financiële strategie en van de teams voor boekhouding, administratie, financiën,
klantenservice, logistiek, aankoop, human resources, informatica en invordering, enz.
* op het gebied van management en beheer in de ruimste zin van het woord ;
- het verzorgen van alle onderwijs- en opleidingsactiviteiten en commerciële bemiddeling in
bovengenoemde activiteiten.
- alle werkzaamheden inzake audit, beheer, studie, controle, toezicht, expertise, opdracht of bijstand op
financieel, administratief, fiscaal, boekhoudkundig, sociaal en juridisch gebied, alsook op het gebied van de
oprichting, de organisatie, de werking en de werking van ondernemingen vanuit financieel, administratief,
commercieel, technisch of ander oogpunt;
·het huren, onderverhuren, kopen en verwerven van alle zakelijke rechten of de volle eigendom van een
gebouw, hetzij om er haar maatschappelijke zetel of een bedrijfszetel in onder te brengen, hetzij om er haar
bestuurders en hun gezinsleden als hoofd- of tweede verblijfplaats in onder te brengen, ook door het gratis ter
beschikking te stellen op naam van haar bestuurders of werknemers en hun gezinsleden;
·de aankoop en verkoop van de volle eigendom of van alle onroerende rechten, de verhuur, de
verpachting, de bouw, de verbouwing, de ontwikkeling of alle soortgelijke verrichtingen voor elk gebouw,
ongeacht het gebruik ervan, en, meer in het algemeen, het beheer en de ontwikkeling van onroerende
goederen, met of zonder rechtstreeks verband met haar andere activiteiten
·het creëren, publiceren, commercialiseren en implementeren van IT-instrumenten die aangepast zijn aan
alle sectoren waarvan zij eigenaar is;
·alle computersystemen en software creëren, integreren, ontwikkelen, kopen, verkoper en verhuren,
ongeacht de aard, het doel of de bestemming ervan ;
·om personeel ter beschikking te stellen aan haar of aan derde ondernemingen of personer op welk
gebied dan ook ;
·de opslag en logistiek van alle soorten goederen en koopwaar uit te voeren ;
·het produceren, kopen en verkopen van gedistilleerde dranken, wijnen en derivaten ;
·het verstrekken van advies op het gebied van welzijn en persoonlijke ontwikkeling ;
·het op de markt brengen van alle soorten beroepsopleidingen ;
·haar merk(en) en haar bedrijfsnaam ter beschikking stellen ;
·het uitvoeren van transport, logistiek, opslag, consultaricy, projectbeheer en studies met betrekking tot
materialen, uitrusting, medische, chirurgische, elektronische, computer-, telecommunicatie- en technologische
goederen ;
·het deelnemen aan de onroerendgoedmarkt door het aankopen, ruilen, onderverdelen, promoten,
verkopen, verhuren, leasen en onderverhuren, met of zonder koopoptie, bouwen, renoveren en verbouwen,
algemeen alle soorten onroerend goed, het verlenen en verkrijgen van rechten zoals oppervlakte, natrekking,
erfpacht, vruchtgebruik en blote eigendom, hypotheken, pandrechten en opties, alsmede alle
financieringsverrichtingen (voor eigen rekening) ;
·het verwerven, leasen, huren, vervreemden of ruilen van alle onroerende of persoonlijke rechten,
materieel of uitrusting ;
·het verrichten van alle activiteiten van advies, studie, onderzoek, prospectie, beheer, coördinatie,
uitvoering en opvolging van alle diensten en prestaties van welke aard ook, in alle sectoren, op het gebied van
handel, industrie, toerisme of andere ;
·het uitbaten van een restaurant en hotel, een wellnesscentrum ;
·het uitvoeren van reispromotie ;
·het produceren, verkopen en exploiteren van alle soorten planten;
·het verrichten van delfstoffenwinning, import, export, verkoop enz;
·het verrichten van handelsactiviteiten (in- en uitvoer) van alle soorten producten;
·het verrichten van alle handelingen inzake onderzoek en ontwikkeling, productie, creatie, aan- en
verkoop, ontwikkeling, uitvoer en invoer, terbeschikkingstelling of verhuur, vertegenwoordiging, concessie,
makelaardij, commissie, consignatie of licentie van alle roerende of onroerende, lichamelijke of onlichamelijke
goederen, met inbegrip van architecturale, artistieke en literaire werken;
·Het verlenen van alle diensten van welke aard ook op het gebied van handel en industrie in het
algemeen, met inbegrip van de administratieve organisatie, het financieel beheer, de technische structuur of
het commercieel of niet-commercieel beleid van alle ondernemingen, instellingen of organisaties, nationaal of
internationaal, publiek of privaat, met of zonder winstoogmerk, alsmede de organisatie van evenementen,
promotie en reclame;
·De algemene bouwonderneming, metselwerk, afbraak, leggen van funderingen, bouwijzerwerk,
metaalbouw, algemeen binnen- en buitenschrijnwerk, metaal en kunststof, ruwbouw, algemeen
loodgieterswerk, afbraakwerken, grondwerken, bouw, herstelling, transformatie, renovatie, afwerkingswerken
en onderhoud van alle onroerende en roerende goederen;
·Het uitvoeren van alle controle-, certificatie-, audit- en inspectieopdrachten met betrekking tot de
veiligheid en energie van gebouwen. De opdrachten hebben betrekking op onroerend goed en alle
toebehoren, met name toestellen, meters en vaste of mobiele technische installaties;
·Alle verrichtingen van het in contact brengen van personen als verkoopbemiddelaar voor om het even
welk type product in ruil voor een commissie.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, economische, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of die de verwezenlijking
ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.
Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze een belang nemen in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig
of verwant doel hebben als het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen aan vennootschappen of particulieren, in de
ruimste zin van het woord.
Zij kan optreden als bewindvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen afhankelijk is van voorwaarden voor de toegang tot het
beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van deze handelingen
afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend als in zaken van
statuten wijzigingen ontbonden worden.
Titel Il. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
( ... )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 15. Bestuurorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
tweede vrijdag van mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten
laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Article 22. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intem reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 25. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste ... dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 26. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 27. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering oefent de bevoedgheden uit die haar door het Wetboek van de
vennootschappen en verenigingen toevertrouwd zijn.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVE
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 29. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 30. Interim-dividenden
De Raad van Bestuur is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen te besluiten tot uitkering van interim-dividenden.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 31. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 32. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 33. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 34. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 35. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 36. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
· 3.Derde besluit - Adres van de zetel
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 1950 Kraainem,
Mechelsesteenweg, 455/1.
4.Vierde besluit - Bevoegdheden
De enige aandeelhouder elke machtiging aan de ondergetekende notaris om de voorgaande beslissingen
uit te voeren en inzonder heid voor de neerlegging van de gecoördineerde statuten op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
De enige aandeelhouder verleent volmacht :
- aan de raad van bestuur van de vennootschap, met bevoegdheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het
uitvoeren van de genomen besluiten en (ii) in het bijzonder, het ondernemen van de nodige formaliteiten ter
verzekering van de derde-tegenwerpelijkheid van de genomen besluiten;
- aan alle medewerkers van Meester Edouard-Jean NAVEZ, Notaris te Waver, die woonstkeuze doen ten
kantoor, ten individuele titel en met bevoegdheid om zich in de plaats te laten stellen, met het oog op de
uitvoering van alle administratieve en juridische formaliteiten die nodig zijn voor de uitwerking van de
genomen besluiten, hieronder met name begrepen de formaliteiten bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, bij elk ondernemingsloket en bij het Kruispuntbank der Ondernemingen.
III. AFSLUITING
De vergadering wordt gesloten om 11 uur.
( ... )
Voor een echt uittreksel.
Notaris Edouard-Jean NAVEZ.
Diende tegelijkertijd een kopie van de akte en de gecoördineerde statuten in.