Ondernemingsnr : 0886097671
Naam
(voluit) : MAI VERHEYEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Theo Verellenlaan 34A
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 15 maart 2022, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de
ondernemingsrechtbank", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "MAI VERHEYEN" met zetel te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 34A
gekend onder het ondernemingsnummer 0886.097.671, besloten heeft haar statuten aan te passen
en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* NAAM – ZETEL - VOORWERP
De naam van de vennootschap werd gewijzigd naar “Adviespunt”.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 aangepast worden en luiden als volgt:
    1.  : NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Adviespunt».
De zetel van de vennootschap werd niet gewijzigd en is bijgevolg nog steeds gevestigd in het
Vlaamse Gewest.
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 3 in de toekomst luiden als volgt:
    1.  : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
    •  Activiteiten van bemiddeling in kredieten en in bank- en beleggingsdiensten, uitsluitend in België
en niet in het buitenland, in naam en voor rekening van derden en niet in eigen naam en voor eigen
rekening;
    •  Verzekeringsmakelaar;
    •  Het uitbaten van een adviesbureau inzake verzekeringen, leningen en beleggingen;
    •  Het optreden als makelaar (tussenpersoon) voor alle leningen, kredieten, verzekeringen en
beleggingen, almede het optreden in die hoedanigheid voor alle financiële instellingen en
verzekeringsmaatschappijen;
    •  Het verlenen van diensten, het geven van adviezen, het verstrekken van bijstand in
boekhoudkundige, administratieve, handels-, sociale, financiële, fiscale en juridische
aangelegenheden;
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft;
    •  Zij kan de functie van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
    •  De vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitoefenen, in
gelijk welke plaats in het binnen- of buitenlandse filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels,
administratieve zetels, verkoopburelen, agentschappen, of hoe dan ook genoemd, oprichten; de uit
te baten instellingen in huur nemen, aankopen, onderverhuren, voorthuren, zelf exploiteren door
derden; aan alle ondernemeningen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een
gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot het geheel of gedeeltelijk
verwezenlijken van haar maatschappelijk doel; zowel in het binnen- als in het buitenland, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten waaronder koop
en verkoop, huur en verhuur en commissiehandel, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het doel dat zij nastreeft;
    •  Ter verwezenlijking of bevordering van haar maatschappelijk doel mag de vennootschap alle
industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten en deel nemen
in alle vennootschappen met soortgelijk doel;
    •  Aan- en verkoop van onroerende goederen, voor eigen rekening;
    •  Verhuur van onroerende goederen, voor eigen rekening;
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de vierde zaterdag van de maand juni om
15.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZEVENDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
- de besloten vennootschap “Gunter Poppelaars”, met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 835,
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0843.107.073, met als vaste vertegenwoordiger: de
heer Poppelaars, Gunter, geboren te Essen op 16 september 1969, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw Raymakers, Erica Maria Micheline, wonend te 2990 Wuustwezel,
Bredabaan 835.
- de besloten vennootschap “XVU”, met zetel te 2920 Kalmthout (Heide), Middendreef 38,
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0628.672.539, met als vaste vertegenwoordiger: de
heer van Uffelen, Xavier, geboren te Kapellen op 10 maart 1981, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw de Lima Mauricio, Jane, wonend te 2920 Kalmthout, Middendreef 38.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Accountantskantoor Goetschalckx &
Van Brecht BV, met zetel te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44, met recht van
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten