guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0449 530 662
Naam
(voluit) : ALGEMENE PARTICIPATIE KERKHOFS
(verkort): APK Holding
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haltstraat 50, 3900 Pelt
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
1. Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 1 december 2023,
gehouden op de zetel blijkt:
1.1. de benoeming door de Algemene Vergadering van Moore Audit bv, met zetel te 1020 Laken, Esplanade
1 bus 96, KBO 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid VOSCH, als commissaris voor een
periode van dire jaar tot en met de Algemene Vergadering van aandeelhouders per 30 juni 2026.
Gedaan te Pelt, 1 december 2023
Quality Management bv - vats vertegenwoordigd door
Maarten BROENS - Lid van de Directieraad
WERKHOFS bv - vast vertegenwoordigd door
Ward KERKHOFS - Lid van de Directieraad
Ondernemingsnr : 0436 417 945
Naam
(voluit) : Mind@work
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marienlaan 22, 2650 EDEGEM
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd-bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van 21 februari 2025 blijkt dat het
ontslag is aanvaard van de heer Antony OKKER als enige Bestuurder.
Tot bestuurders zijn benoemd voor een perode van zes jaren die een einde neemt onmiddellijk na de
algemene vergadering van 2031 :
- de heer Antony OKKER, Mariënlaan 22 te 2650 Edegem
- de heer llan OKKER, Mariënlaan 22 te 2650 EDEGEM
- de heer Robin OKKER, Mariënlaan 22 te 2650 EDEGEM
De mandaten van de Bestuurders zijn onbezoldigd. De algemene vergadering kan besluiten een vergoeding
toe te kennen.
De Raad van Bestuur van 21 februari 2025 heeft de heer Antony OKKER aangesteld als gedelegeerd-
bestuurder van de vennootschap.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend, 21 februari 2025
De heer Antony OKKER
Gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr: 0878.742.103
Naam
(voluit) : DE WITTE LIETAER INTERNATIONAL TEXTILES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Julien Cagniestraat 24, 8930 Lauwe, België
Onderwerp akte :	HERKIEZING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders
van 3 juni 2024.
De algemene vergadering beslist het mandaat van de commissaris-
revisor te verlengen met een termijn van drie jaar.
Derhalve zal de opdracht van SRL 2C&B (B00413), met
maatschappelijke zetel Place Hergé 2 - D28 te 7500 Tournai, met als
vaste vertegenwoordiger de Heer Victor COLLIN, bedrijfsrevisor IRE
nummer A1573, verstrijken na de jaarvergadering van 2027.
echt verklaard
HDM GROUPE
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door de Heer
Guiral PEROUSE de MONTCLOS
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0416 987 360
Naam
(voluit) : Carmarine
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Krijgsbaan 247 - 9140 Temse
Onderwerp akte : wijziging bestuurder
Heden 30 september 2024, om 15 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
BUREAU
De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene
vergadering als volgt samengesteld:
·De voorzitter: mevrouw Heyrman Sofie, vaste vertegenwoordiger van Den Azalee VZW, bestuurder;
·De secretaris: mevrouw Vermeulen Veerle, vaste vertegenwoordiger van AZAP VZW, bestuurder;
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Heyrman Sofie
AGENDA
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten:
- ontslag van de heer Maris Peter met ingang van 1/10/2024
- benoeming van mevrouw Hiel Esther met ingang van 1/10/2024
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld ;
en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt. De!
besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft
recht op één stem.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Eerste beslissing
De vergadering bevestigt hierbij dat de heer Maris Peter, geboren te Temse op 8 september 1961, wegens
pensionering wordt ontslagen als bestuurder met ingang van 01/10/2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 30 september 2024.
Tweede beslissing
De vergadering bevestigt hierbij dat mevrouw Hiel Esther, geboren te Sint-Niklaas op 12 november 1981,
wordt benoemd als bestuurder met ingang van 1/10/2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 30 september 2024.
SLOTBEPALINGEN
Gezien alle punten op de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven om 15.30 uur.
Aldus opgemaakt te Temse op 30 september 2024 en na goedkeuring door de algemene vergadering,
ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben.
Heyrman Sofie	Vermeulen Veerle
vaste vertegenwoordiger van Den Azalee VZW	vaste vertegenwoordiger van AZAP VZW
Bestuurder	Bestuurder
Hiel Esther	Maris Peter
Ontslagnemend bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0459 658 452
Naam
(voluit) : Schedl Automotive System Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koerslaan 20B PB 102, 8450 Bredene
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van 29 april 2021 heeft beslist om het bedrijfenrevisorenkantoor
BV Auditas bedrijfsrevisoren te herbenoemen tot commissaris gedurende 3 jaar.
Het bedrijfenrevisorenkantoor BV Auditas bedrijfsrevisoren duidt de heer Sven Vansteelant aan als vaste
vertegenwoordiger.
Patrik Fierens
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0894 414 630
Naam
Trendminer	( voluit) :
(verkort) -
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische steenweg 309, bus 5.01, 3500 Hasselt, Belgie
Onderwerp akte : Ontslag
Conform artikels 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), besluit
de Enige Aandeelhouder:
1.om het mandaat van de heer Johannes van de Wetering als bestuurder van de Vennootschap te
beeindiging met onmiddellijk ingangzi jnde 30/09/2024
De Enige Aandeelhouder, in zijn eigen naam en in naam van de Vennootschap, danken de heer Johannes
van de Wetering voor de diensten die hij heeft geleverd tijdens de uitoefening van zijn mandaat.
De Enige Aandeelhouder zal worden verzocht om zich uit te spreken over de kwijting aan de heer Johannes
van de Wetering voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar ter gelegenheid van de
goedkeuring van de jaarrekening van dit boekjaar ;
2.akte te nemen van het gegeven dat alle aandelen in een hand zijn verenigd, en om de identiteit van de
Enige Aandeelhouder neer te leggen in het dossier van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV;
en
3.om volmacht te verlenen aan Philippe Hendrickx, Charlotte Ferron, Aude Goffaux en elke andere advocaat
van White & Case LLP met professioneel adres te Wetenschapsstraat 37, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid
om alleen te handelen en om zich te laten vervangen, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn
voor de uitvoering van bovenstaande besluiten (daarin begrepen, zonder ertoe beperkt te zijn, de bekendmaking
ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad).
Aude Goffaux
Lasthebber
*24122115*
Griffie
Ondernemingsnr : 0449 294 102
Naam
DPD (BELGIUM)
(voluit) :
DPD	(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Indringingsweg 2, B-1800 Vilvoorde	Volledig adres v d. zetel :
Onderwerp akte : Beeindiging van het mandaat van de heer Arnold Rinzema als lid van de
raad van toezicht - Benoeming van mevrouw Julie Gastard als lid van de
raad van toezicht - Volmacht voor de formaliteiten.
UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS DD. 31
JULI 2024.
De aandeelhouders besluiten om, ten gevolge van een reorganisatie op het niveau van het bestuur van de
Belgische entiteiten, het mandaat van de heer Arnold Rinzema als lid van de raad van toezicht van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.
De aandeelhouders besluiten om mevrouw Julie Gastard, woonplaats kiezend op de zetel van de
Vennootschap, als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap te benoemen, met ingang van de datum
van deze besluiten voor een termijn die onmiddellijk eindigt na de gewone algemene vergadering die zich zal
uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2028.
De aandeelhouders besluiten dat de uitoefening van dit mandaat onbezoldigd zal zijn.
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls,
woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met
recht van indeplaatsstelling teneinde alle in het algemeen noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen
aangaande de besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van de machtiging om de aanvraag te
ondertekenen en in te dienen tot wijziging van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, om alle documenten neer te leggen op de bevoegde griffie en om alle formaliteiten te vervullen
die noodzakelijk zijn voor de publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. Voor deze doeleinden mag de volmachthouder voor rekening van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en formulieren ondertekenen en in het algemeen alle noodzakelijke
handelingen stellen.
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 0452 206 575
Naam
(voluit) : Ingenieurs- en Architectenbureau ESSA
(verkort) : ESSA
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Halensebaan 35, 3290 Diest
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder, publicatie bijzondere volmachten.
Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 20 december 2022 :
Op 20 december 2022 vergaderde op de zetel van Ingenieurs- en architectenbureau ESSA de voltallige
Raad van Bestuur. Aanwezig waren :
-de heer Raf Meert wonende te 3290 Diest, Veemarkt 25 bus A001, bestuurder,
-de heer Erik Bosquet, wonende te 3000 Leuven, Ravenstraat 85, bestuurder,
-de heer Felix Vaes, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Toekomststraat 30, bestuurder.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met
ingang vanaf heden, de heer Felix Vaes, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Toekomststraat 30. Hem
wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend. Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als
bestuurder. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan :
-de heer Raf Meert wonende te 3290 Diest, Veemarkt 25 bus A001,
-de heer Bert Vanbaelen wonende te 3520 Zonhoven, Hortweidenweg 42C,
-mevrouw Karolien Vaes wonende te 3010 Leuven, August Vermeylenlaan 30,
-de heer Lukas Vaes, wonende te 3290 Diest, Peetersstraat 17 B002,
bijzondere volmacht te verlenen, geldig tot de algemene vergadering van september 2024, om telkens
handelend per twee:
-kandidatuurstellingen en offertes van elke aard te ondertekenen;
-alle ereloonovereenkomsten te ondertekenen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht te verlenen, geldig tot de
algemene vergadering van september 2024, aan de heer Bert Vanbaelen, wonende te 3520 Zonhoven,
Hortweidenweg 42C, om alleen handelend, alle administratieve handelingen te verrichten tot het bekomen van
een omgevingsvergunning voor de projecten waarvan Ingenieurs- en architectenbureau ESSA
opdrachthouder is.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht te verlenen, geldig tot de
algemene vergadering van september 2024, aan de heer Kristoff Vaes, wonende te 3600 Genk,
Lindebosstraat 50, om alleen handelend :
-alle offertes, kandidatuurstellingen, contracten en ereloonovereenkomsten te ondertekenen in het kader
van het maatschappelijk doel van de vennootschap, voor zoverre hij geen handelingen stelt die voorbehouden
zijn aan personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen;
-alle documenten te ondertekenen van sociale of fiscale aard;
-alle documenten te ondertekenen in verband met personeelsaangelegenheden.
Voor eensluidend uittreksel,
Felix Vaes
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0670 666 710
Naam
(voluit) : CREPRETO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenlaan 43, 8760 MEULEBEKE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - VOORZITTER VAN DE RAAD
VAN BESTUUR
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering en onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur van 8
juli 2024 blijkt:
- het ontslag van de heer Ignaas BUYCK, wonende te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 53, als bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 8 juli 2024;
- de benoeming van de heer Emmanuel BUYCK, wonende te 9850 Deinze (Nevele), Oudehofstraat 35, tot
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Voormeld mandaten nemen ingang op 8 juli 2024 en eindigen'
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029;
- dat in het kader van voormelde beslissingen door de algemene vergadering en de raad van bestuur een
bijzondere volmacht werd verleend aan BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, met zetel te 8580
Avelgem, Burchthof 10-11 en ondernemingsnummer 0407.901.826, en meer specifiek aan mevrouw Sofie
LANNAU, alsmede aan al haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, om, individueel handelend en met
recht van indeplaatsstelling, alle stukken en akten te tekenen met betrekking tot deze herbenoemingen,
inclusief de neerlegging te doen van alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de ondernemingsrechtbank.
Voor BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, lasthebber
Sofie LANNAU
Ondernemingsnr : 0449 295 981
Naam
(voluit) : GARAGE DE SMEDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
H. Consciencelaan 58, 9950 Lievegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Wijziging bestuur
Beslissingen van de bijzondere algemene vergadering dd 1 maart 2022:
De algemene vergadering beslist Lippens Ghislain te herbenoemen als bestuurder. Zijn mandaat gaat in
op heden, wordt toegekend voor een periode van zes jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen na de
jaarvergadering gehouden in 2028.
De algemene vergadering bekrachtigt daarenboven alle daden van bestuur en vertegenwoordiging voor de
vennootschap van Lippens Ghislain van 30 november 2018 tot op heden.
Carine Lippens, bestuurder
Ondernemingsnr : 0446 846 831
Naam
(voluit) : Gerardo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korte Keppestraat 23/6, 9320 Erembodegem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Eerste besluit - Benoeming van Pivanto BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Joos als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 2 september 2024.
De aandeelhouders beslissen, op voordracht van de raad van bestuur van de Vennootschap, om met
ingang van 2 september 2024, Pivanto BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Joos, wonende te
3000 Leuven, Pieter Coutereelstraat 43 (geboren op 16 juni 1987, nationaal registratienummer 87.06.16-
415.04), te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap tot de algemene vergadering die uitspraak doet
over het boekjaar 2029. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Tweede besluit - Volmacht.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan de bestuurders om elk afzonderlijk en aan de heer Yves
T'Jampens, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Amelia Earhartlaan 15/102, en telkens met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige
formaliteiten inzake de neerlegging en publicatie van voorgaande besluiten te verrichten.
Derde besluit - Varia.
De aandeelhouders beslissen dat geen andere punten ter bespreking voorliggen.
Yves T'Jampens
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0793 509 587
Naam
(voluit) : PHARMA DE COCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8770 Ingelmunster, Bruggestraat 78
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2023 blijkt het volgende:
De bijzondere algemene vergadering besluit tot het ontslag van de heer Mathias Viaene als bestuurder in
de vennootschap. Zijn mandaat eindigt met ingang vanaf 1 januari 2024.
De bijzondere algemene vergadering beslist om met ingang vanaf de datum van 1 januari 2024 de
naamloze vennootschap MARAX, zetel te 8531 Hulste Hazenstraat 5, gekend onder het
ondernemingsnummer 0828.755.330, te benoemen als bestuurder met een onbezoldigd mandaat tenzij de
algemene vergadering anders beslist. Het mandaat vangt aan vanaf 1 januari 2024 voor een période van 6
jaar. De heer Mathias Viaene zal als vaste vertegenwoordiger voor de NV MARAX optreden.
De bijzondere algemene vergadering besluit om aan Wouter Massez en elke andere medewerker van
AXXI BV (met kantoor te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te
kennen om - elk en alleen handelend, in naam en voor rekening van de vennootschap - alle neerleggingen
en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle
handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van
onderhavige besluiten.
(getek.) Lasthebber
Wouter Massez
Ondernemingsnr : 0889 342 223
Naam
(voluit) : NB
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 's Gravenwezelsteenweg 59, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 01/12/2022:
De algemene vergadering herbenoemt als commisaris van de vennootschap: Wouters, Van Merode & Co
Bedrijfsrevisoren, de onderneming met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te
Bredastraat 140 bus 302, 2060 Antwerpen, die zal vertegenwoordigd worden door de heer Dirk Wouters,
bedrijfsrevisor,
De comissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 30/06/2023 tot boekjaar
30/06/2025. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
2025.
Beerens Groep NV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Dhr. Erwin Beerens
Ondernemingsnr : 0833 554 751
Naam
(voluit) : ENGILICO ENGINEERING SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WINGEPARK 55B - 3110 ROTSELAAR
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 01-12-2022 blijkt dat volgende bestuurders
vanaf deze datum herbenoemd worden voor een periode van zes jaar eindigend op de gewone algemene
vergadering van 2028:
- Georis Olivier
- Nijs Peter
- Akiyoshi Kitamura
- Yoshimasa Tanaka
- Mihara Ryo
Het bestuursorgaan beslist met éénparigheid van stemmer de heer Georis Olivier en de heer Nijs Peter
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
.
Georis Olivier
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0462 716 328
Naam
(voluit) : KICHI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8670 Koksijde, Willem Elsschotlaan 1A
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 december 2022 blijkt het volgende:
De bijzondere algemene vergadering beslist om met ingang vanaf huidige besluitvorming onderstaande
bestuurder te benoemen tot de jaarvergadering van 2028:
- Mevrouw Yang Lih-Chen. Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 1 december 2022 blijkt het volgende:
De raad beslist het dagelijks bestuur van de vennootschap aan Lih-Chen Yang over te dragen, die de titel
van gedelegeerd bestuurder zal dragen. Alle bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur, ook de
vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur, worden daardoor
overgedragen overeenkomstig de statuten.
(getek.) Lih-Chen Yang
Gedelegeerd bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal algemene vergadering de dato 1 december 2022.
- proces-verbaal van de raad van bestuur de dato 1 december 2022.
Ondernemingsnr : 0439 659 230
Naam
(voluit) : J.M. Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: Van Havermaet, de onderneming
met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te Diepenbekerweg 65/1 te 3500 Hasselt, die
zal vertegenwoordigd worden door Schraepen Philippe, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Voor eensluidend verklaard afschrift,
Hasselt 27/06/2024
Jemi Consult BV
met als vaste vertegenwoordiger
de heer Louis Machiels
gedelegeerd bestuurder
0478 068 260
B.R.T.
naamloze vennootschap
3630 Maasmechelen, Rijksweg 555
Herbenoeming commissaris	Onderwerp Mate
Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 07.02.2024 dat:
De Algemene Vergadering beslist over te gaan tot de herbenoeming als commissaris van de
BV BDO BEDRIJFSREVISOREN met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6. De
vertegenwoordiging wordt waargenomen door Evy Borry voor een periode van 3 opeenvolgende
boekjaren. Deze herbenoeming vindt plaats met ingang van 7 februari 2024.
BV TELESCO,
gedelegeerd bestuurder,
op haar beurt vast vertegenwoordigd,
dhr. Talpe Stefaan
Ondernemingsnr : 0869 757 329
Naam
(voluit) : MEDIA MARKT Sint-Pieters-Leeuw
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 65-67, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Commissariswijziging
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP BOECHOUTLAAN 105
BUS 00.02 1853 GRIMBERGEN OP 2 OKTOBER 2024
De Raad van Bestuur beslist dat het kantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV/PWC Reviseurs d'Entreprises SRL,
met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vanaf 15 juli 2024 vertegenwoordigd zal worden door Mieke Van Leeuwe
BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van hun mandaat
als commissaris, ter vervanging van Griet Helsen BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Griet Helsen.
De Raad van Bestuur geeft bijzondere volmacht aan de heer Levi Goossens, woonplaatskiezende te
Strombeek Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen om al het nodige te doen
of een externe dienstverlener aan te wijzen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle
huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Levi Goossens
GEVOLMACHTIGDE
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0647 651 083
Naam
(voluit) : TRAINM Clinics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Quellinstraat 38 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31
januari 2024)
Na te hebben beraadslaagd over de agendapunten, neemt de Bijzondere AV de volgende beslissing:
de benoeming, met onmiddellijke werking, van PMV NV, vast vertegenwoordigd door Lieven De Jonge tot
soort A-bestuurder van de Vennootschap, met een duur van 6 jaar.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan meester Davy Gorselé, meester Sylvie Thieren, meester Sarah
Dilles en elke andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018
Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk
individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog
op de publicatie van de beslissingen van de van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie
van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0888 805 159
Naam
(voluit) : ALUK BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwaarveld 44, 9220 Hamme (O .- VI.)
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 1 februari 2023 blijkt dat de vergadering beslist om als:
commissaris van de vennootschap aan te stellen: Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vast
vertegenwoordigd door Elie Janssens, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Uitbreidingstraat 72, bus 7 2600;
Berchem (Antwerpen).
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk varı boekjaar 31/08/2023 tot boekjaar;
31/08/2025. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar!
2026.
Gelet op het voorgaande, besluit het bestuursorgaan om over te gaan tot het verlenen van een bijzondere
volmacht aan elk van de bestuurders evenals BV Lievens Accountancy Services, met zetel te 8200 Brugge,;
Wittemolenstraat 47 en met ondernemingsnummer 0449.630.533, vertegenwoordigd door haar bestuurder Ludo?
Demeulenaere alsmede meer algemeen aan alle medewerkers, elk van hen alleen handelend en met recht van:
indeplaatssteiling om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de:
formaliteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten;
en formulieren met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde;
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de:
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondememingen, fiscale administraties, het;
sociaal verzekeringsfonds en alle federale overheidsdiensten.
voor eenvormig uittreksel
Lievens Accountancy Services BV
Bijzonder gevolmachtigde
Met als bestuurder Ludo Demeulenaere
Griffie
Ondernemingsnr : 0418.579.348
Naam
(voluit) : DECAL
-	-	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
NIEUWSTRAAT 13, 9971 LEMBEKE	Volledig adres v.d. zetel :
F	$	$	-	1	-	-	-	-	-	.	1	1	-	Onderwerp akte : Ontslagen	1	-	-	-	-
Bij beraadslaging dd. 10/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
-	-	vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van ALINE DE CABOOTER als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van ALINE DE CABOOTER, met woonplaats te	-	-
- -	- -	9971 LEMBEKE, VAARTSTRAAT 61, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
10/10/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens	-
mandaat.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV DE MUYNCK & PARTNERS, rechtspersoon
met zetel te 9950 LIEVEGEM, BEKE 185, RPR Gent, gekend in de KBO ander nummer
0822.449.439, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.	-	-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke	-
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te	-	-	vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke	-
Staatsblad,	het	Belgisch	Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ,	-	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.	-	-	-	-	-	-	-	-	$	Voor de vennootschap
-	Antoine De Cabooter	1
Gedelegeerd bestuurder	1	-	-	-
*24130034*
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr : 0404062903
Naam
V.C.D.	(voluit) :
1	(verkort) :
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap (NV)
Edingensesteenweg 20, 1500 Halle	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 29/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Veronique Devroede als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Veronique Devroede als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 12/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Jean-Luc Debusscher als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Jean-Luc Debusscher als
niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 12/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar
met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van BV JJA als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV JJA als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 12/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV VBD ACCOUNTANTS, rechtspersoon met
zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, gekend in
de KBO onder nummer 0416741494, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Johan Van Brecht, bestuurder
van BV VBD ACCOUNTANTS, tekenen.
Voor de vennootschap
BV VBD ACCOUNTANTS, vertegenwoordigd door Johan Van Brecht, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0435 968 478
Naam
(voluit) : AKKODIS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 1702 DILBEEK, Noordkustlaan 16B
Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN NIEUWE COMMISSARIS
Uittreksel uit de besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene
vergadering van 2 juli 2024 :
"( ... ) 1.De algemene vergadering beslist om het mandaat van commissaris toegekend aan Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Van Hoof, voortijdig op te zeggen. Deze
beslissing werd in onderling overleg overeengekomen en is uitsluitend het gevolg van de tenuitvoerlegging
door de Vennootschap van een door haar moedervennootschap genomen beslissing om de controle van de
jaarrekeningen van alle entiteiten van The Adecco Group toe te vertrouwen aan de nationale
vertegenwoordigers van eenzelfde internationaal revisorenkantoor.
Op voorstel van de Raad van Bestuur en na goedkeuring van dit voorstel door de ondernemingsraad,
beslist de algemene vergadering om PWC Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises BV, met
maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, België, Culliganlaan 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0429.501.944, vertegenwoordigd door Mevrouw
Anke Verrijssen, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3
jaar.
Het mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.
De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op basis van de uitkomst van de jaarlijkse onderhandelingen
met betrekking tot de bezoldigingen voor de commissaris op groepsniveau en door de groepscommissaris en
zal jaarlijks geindexeerd worden.
2. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Rik Galle, Astrid
Delanghe, Sophie Wyckmans, Tine Bassens, Sébastien Dieleman, Véronique Van Eessel, Elise De Keyser en
Thomas Van de Wiele, advocaten van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, kantoor houdend te
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), België, Raymonde de Larochelaan 19B, die te dien einde allen
woonstkeuze doen op hun kantoor, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste handelingen te verrichten met het
oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en daartoe de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
erkend ondernemingsloket en de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te
doen en alle nodige formulieren en documenten te ondertekenen.( ... )"
Namens de Vennootschap,
Rik Galle,
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0441 649 314
Naam
(voluit) : C & K
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 3 A - 8020 OOSTKAMP
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2024 blijkt :
De vergadering benoemt met unanimiteit van stemmen met ingang vanaf 01/01/2025
tot bestuurder de heer Ruben Van Heddegem, wonende te Oostkamp, Nijverheidsstraat
3 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van de aandeelhouders van 2030.
Voor eensluidend verklaard afschrift,
Oostkamp, 30/12/2024
K. VAN HEDDEGEM,
Afgevaardigd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0464 914 763
Naam
(voluit) : DELA Holding Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 27/06/2024 blijkt wat volgt:
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van bestuurder Jon van Dijk per 30/06/2024. De
aandeelhouders beslissen om mevrouw Godelieve van Velsen te benoemen tot bestuurder van de
vennootschap en dit vanaf 1/07/2024 voor een termijn van 6 jaar.
Het mandaat van bestuurder Godelieve van Velsen zal derhalve verstrijken na de algemene vergadering die
gehouden wordt om te beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar
eindigend per 31/12/2029.
De nieuwe bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel
2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Met ingang vanaf 1/07/2024 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- Mevrouw Sandra Lyppens-Schellekens;
- De heer Jacobus van der Putten;
- De heer Geert Deschoolmeester;
- Mevrouw Godelieve van Velsen.
Voor eensluidend uittreksel
Geert Deschoolmeester
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0452 285 759
Naam
(voluit) : Summa
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 december 2022:
De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat de commissaris van de vennootschap, Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, niet langer vertegenwoordigd zal worden door de heer
Thierry Van Loocke. De heer Thierry Van Loocke wordt als vertegenwoordiger vervangen door de heer Kurt
Dehoorne, Raymonde de Larochelaan 19, bus A te 9051 Sint-Denijs-Westrem, met ingang vanaf heden.
Getekend:
Cornelia Cok
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0688 673 670
Naam
(voluit) : AZINGRO
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel	2220 Heist-op-den-Berg, Wiekevortsesteenweg 38
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (afgevaardigdbestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12/09/2024, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag aangeboden, middels ontslagbrief d.d.
12/09/2024, door Valérie Vanden Avenne, wonende te 2970 Schilde, Mastendreef 12, met ingang
vanaf 12/09/2024.
- De vergadering beslist heeft om Yves Vanden Avenne, wonende te 2970 Schilde, Mastendreef
12, te benoemen als bestuurder met ingang van 12/09/2024 en dit voor een hernieuwbare termijn
eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering gehouden in 2029.
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 12/09/2024, blijkt dat:
- De vergadering beslist heeft om Laura Vanden Avenne, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Sterrenlaan 40, aan te duiden als afgevaardigdestuurder, dit voor zo lang haar mandaat als
bestuurder loopt.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 12)
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks
bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit
bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd
worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
Opgemaakt te Heist-op-den-Berg, op 12/09/2024
Getekend
Laura Vanden Avenne
Bestuurder
Yves Vanden Avenne
Bestuurder
0724 610 091	Ondernemingsnr
Naam
Retail Park Gembloux	Ivoluit ..
RPGEM	·verkorti
Rechtsvorm . NV
Volledig adres v d. zetel . Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 21 mei 2024, besluit het lopende mandaat van
de hierna volgende bestuurder ad nutum te herroepen:
- Dhr. Bert Heyman.
De algemene vergadering besluit, na beraadslaging en met eenparigheid var stemmen, te benoemen als
bestuuder:
- Dhr. Jan Du Bois.
Zijn mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het
jaar 2030. De algemene vergadering besluit dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.
De algemene vergadering besluit, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen
als bestuurders:
- Dhr. Axel Despriet;
- Mevr. Sylvie Carpentier; en
- Dhr. Bram Thomas.
De mandaten zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden ir
het jaar 2030. De algemene vergadering besluit dat de mandaten onbezoldigd zijn.
Voor analytisch uittreksel,
De heer Axel Despriet
Vaste vertegenwoordiger van Mitiska REIM NV
Manager van First Retail Partners CommV
Ondernemingsnr : 0468 526 628
Naam
(voluit) : PHARMA SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vijfstraten 209, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 25 november 2021.
Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend
door Monique Vermeulen. Dit ontslag gaat in op 25 november 2021.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Benoeming bestuurder
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen : Marjan Foubert. Haar mandaat gaat in op
25 november 2021 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 09/07/2027.
Het mandaat is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Bart Waelput
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0542 421 921
Naam
(voluit) : Wind aan de Stroom 2013
W@S 2013
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Paulusplein 27 - 9120 KALLO
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 5 juni 2024 blijkt dat de algemene vergadering:
1) unaniem beslist om BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, (B00023) Leonardo Da Vincilaan 9 bus E.6 te
1930 Zaventem, als commissaris te benoemen voor een hernieuwbare periode van 3 jaar, met name voor de
boekjaren afgesloten per 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat loopt af na de Gewone Algemene
Vergadering in 2027. BDO Bedrijfsrevisoren wijst de heer Michaël Delbeke, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger.
2) kennis heeft genomen van het ontslag van:
- de heer DIERCKX Jelle, wonende te 2180 Ekeren, Sint-Lucaslaan 21 en dit met ingang van 30 augustus
2023;
- de heer CLAES Gregory wonende te 2600 Berchem, Sint Hubertusstraat 74 en dit met ingang van 5 juni
2024;
3) unaniem beslist om mevrouw VERGAUWEN Katrien, wonende te 2050 Antwerpen, Galgenweellaan 27,
op voordracht van de Klasse A-aandeelhouder te benoemen tot A-bestuurder en dit voor een termijn die
verstrijkt op de Algemene Vergadering van 2025.
Rekening houdend met deze beslissing is de raad van bestuur vanaf 5 juni 2024 als volgt samengesteld:
:
- ADAM Jan Joris Karel, wonende te 2900 Schoten, Asbroeklaan 26 (A-bestuurder en voorzitter)
- VAN OSSELAER Didier Jozef Marie-Louise Luc, wonende te 2531 Vremde, Lindelei 38 (A-bestuurder)
- VERGAUWEN, Katrien, wonende te 2050 Antwerpen, Galgenweellaan 27 (A-bestuurder)
- HERREMANS Kris, wonende te 2070 Burcht, Prins Leopoldstraat 18 (B-bestuurder)
- VLEGELS Boudewijn wonende te 9130 Kieldrecht, Oud Arenberg 78/1 (B-bestuurder)
- VAN DE WALLE Rik, wonende te 8520 Kuurne, Koning Boudewijnstraat 130 (C-bestuurder)
- SIMONS Benjamin, wonende te 2040 Berendrecht, Antwerpsebaan 102 (C-bestuurder)
Conform artikel 24 van de statuten wordt de vennootschap tegenover derden, zowel in rechte als
daarbuiten, bij alle handelingen, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd en verbonden door één (1) bestuurder
voorgedragen door de Klasse A- of B-aandeelhouders en (1) één bestuurder voorgedragen door de Klasse C-
aandeelhouders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de
algemeen directeur: PIF nv, vast vertegenwoordigd door DAGGELINCKX David, wonende te 2930
Brasschaat, Diksmuidelaan 30.
Rik Van de Walle	Jan Adam
C-bestuurder	A-bestuurder
Ondernemingsnr : 0452 597 545
Naam
(voluit) : KROKKEBAAS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kasteelstraat 161, 9255 Buggenhout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Krokkebaas nv van 30 januari 2023:
"1.Kennisname vrijwillig ontslag van mevrouw Dominiek Lamberts-Van Assche en mevrouw Katarina
Lamberts-Van Assche en kwijting
( ... )
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Dominiek Lamberts-Van Assche en
mevrouw Katarina Lamberts-Van Assche. Dit ontslag wordt met unanimiteit aanvaard door de algemene
vergadering van de Vennootschap.
De algemene vergadering beslist mevrouw Dominiek Lamberts-Van Assche en mevrouw Katarina
Lamberts-Van Assche met unanimiteit kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders
tot op heden.
2.Benoeming nieuwe bestuurder
Met unanimiteit gaat de algemene vergadering over tot benoeming van de volgende nieuwe bestuurders
van de Vennootschap:
-De heer Erik De Bleser
Deze bestuurder worden benoemd met ingang van heden voor een duur van 6 jaar.
3.	Volmacht
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Koen De Bock, Bavo De Mey en enige
andere advocaat verbonden aan het advocatenkantoor De Bock & Baluwe, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle documenten op te stellen en alle formaliteiten te vervullen met het oog op de
publicatie van voornoemde besluiten in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank of enige andere bevoegde instantie en daarbij alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen te doen en alle verklaringen af te leggen en in het algemeen
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.
Bartam nv,
vast vertegenwoordigd door Bart Decock
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0458 408 043
Naam
(voluit) : City Development Halle
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marialei 11 bus 3, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
VAN 14 OKTOBER 2022
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering der aandeelhouders beslist om de revisorenvennootschap
HLB Dodemont - Van Impe & Co (IBR B 00013) te herbenoemen tot commissaris voor een termijn van drie
jaar, met ingang vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2022 tot en met de algemene vergadering der
aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
De revisorenvennootschap heeft hiervoor de heer Patrick Van Impe (IBR 01618) aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger.
Antwerpen, 27 januari 2023
Vivienne L.R. Acda,
Zaakvoerder.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0430 190 248
Naam
Delhome
(voluit)
(verkort) .
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel · Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van aandeelhouders van Delhome NV (de
"Vennootschap") d.d. 23 oktober 2024:
Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
De aandeelhouders hebben kennis genomen van de vervanging van de heer Steven Veyt, bedrijfsrevisor,
door de heer Joffrey Ankaert, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de
Vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, voor de uitoefening van diens mandaat voor de
Vennootschap voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025
Volmacht - formaliteiten
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert,
Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat
5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te ondertekenen, (ii) deze
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het dossier van de Vennootschap
bij de KBO aan te passen.
Ine Schockaert
Bijzonder gevolmachtigde