Ondernemingsnr : 0745397092
Naam
(voluit) : ALPHA FOODS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Xavier De Cocklaan 24
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALPHA FOODS", waarvan
de zetel gevestigd is te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Xavier De Cocklaan 24, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
4.250.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een
inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met
artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen
uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 4.250.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas
Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 30 september 2024.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder: de heer
DORFNER Wolfgang Johannes per 13 maart 2024.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris.
De vergadering neemt kennis van het feit dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van de
Vennootschap, beslist heeft Olivier Declercq, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten
vervangen door Maarten Poel, bedrijfsrevisor, met ingang van 26 april 2024 en dit voor wat betreft
het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder evenals aan Philippe Hendrickx,
Aude Goffaux en iedere andere advocaat van White & Case LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te
1000 Brussel, Wetenschapsstraat 37, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris