Ondernemingsnummer :
0692527639
Benaming :
(voluit) :
InvestSuite
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Groenveldstraat 76
3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op dertig oktober tweeduizend achttien, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- twee nieuwe klassen van aandelen gecreëerd werden, te weten de gewone klasse A aandelen
(“Klasse A Aandelen”) en de preferente klasse B aandelen (“Klasse B Aandelen”).
- alle bestaande aandelen omgeruild werden in Klasse A Aandelen.
- de rechten en verplichtingen verbonden aan de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen
vastgesteld werden.
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van
tweehonderdnegenendertigduizend zevenhonderdtien komma drieënzeventig euro (€239.710,73) om
het te brengen van vijfhonderdendrieduizend éénendertig komma twintig euro (€503.031,20) op
zevenhonderdtweeënveertigduizend zevenhonderdéénenveertig komma drieënnegentig euro
(€742.741,93) door uitgifte van zeshonderdvijftigduizend vijfhonderdvier (650.504) aandelen zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van één / twee miljoen vijftienduizend vijfhonderdtachtigste
(1/2.015.580ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop
boven pari ingetekend werd door inbreng in speciën voor een totaalbedrag van één miljoen
tweehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenentachtig komma vierenveertig euro
(€1.299.989,44), zijnde een uitgifteprijs van afgerond één komma negen negen acht vier euro
(€1,9984) per Klasse B Aandeel, waarvan afgerond nul komma drie zes acht vijf euro (€0,3685) per
Klasse B Aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van afgerond één komma zes
twee negen negen euro (€1,6299) per Klasse B aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke
aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent
(100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen, gedepo-neerd op de bijzondere rekeningen op naam van de Vennootschap bij
Belfius Bank.
- de totale uitgiftepremie ten bedrage van één miljoen zestigduizend tweehonderdachtenzeventig
komma eenenzeventig euro (€1.060.278,71) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening
“Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen
worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen
gesteld voor een statutenwijziging.
- de vergadering besloten heeft drieëndertig (33) Klasse B Anti-Dilutie Warrants uit te geven, en keurt
de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze Klasse B Anti-Dilutie Warrants zoals uiteengezet in het
bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de
artikelen 582 en 583 W. Venn. goed.
- het Globaal Warrantenplan goedgekeurd werd.
Luik B
- de vergadering besloten heeft tweehonderddrieëntwintigduizend negenhonderddrieënvijftig
(223.953) ESOP Warrants uit te geven en de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze ESOP
Warrants zoals uiteengezet in het Globaal Warrantenplan en het bijzonder verslag van de raad van
bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikel 583 W. Venn. goed te keuren.
- de vergadering besloten heeft de artikelen van de statuten met betrekking tot het bestuur, de
vertegenwoordiging, de werking van de Algemene Vergadering, de overdracht van aandelen en de
(preferentiële) uitkering van opbrengsten te wijzigen.
- de vergadering besloten heeft de artikelen van de statuten met betrekking tot de invoering van een
onvervreemdbaarheidsperiode van vier (4) jaar te wijzigen.
- als bestuurders benoemd werden:
* de naamloze vennootschap “Participatiemaatschappij Vlaanderen”, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, BTW BE0455.777.660,
Ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0455.777.660, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Jaak
VANDENBERK, wonende te 3920 Lommel, Wijerken 35, voorgedragen als PMV Bestuurder
overeenkomstig artikel 12.2. van de statuten;
* de heer Koenraad Maria Albertus Leopoldus VAN BAARLE, wonende te 2500 Lier, Maasfortbaan
10, voorgedragen als STAK Bestuurder 12.2 van de statuten;
De mandaten gelden voor een duur van zes jaar om te eindigen bij de jaarvergadering te houden in
het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Overeenkomstig artikel zeventien (17) van de statuten van de Vennootschap wordt aan de
bestuurders volledige collectieve bevoegdheid toegekend, om met twee (2) gezamenlijk optredende
Bestuurders, waarvan één bestuurder de Klasse A-Bestuurder zal zijn en de andere bestuurder de
PMV Bestuurder of de STAK Bestuurder zal zijn, de Vennootschap in rechte en jegens derden te
vertegenwoordigen en te verbinden.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor “CRESCO
ADVOCATEN”, burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de
heer Yannick Verrycke, de heer Wim Van Berendoncks, de heer Glenn L’hoëst, de heer Sammy
Perel of de heer Reinart Vos, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange
Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen, o.a. ten
aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren
en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte
Manueel: gecoördineerde tekst van de statuten en de lijst van de oprichtings en wijzigende akten