Ondernemingsnr : 0508727683
Naam
(voluit) : HOVE MADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leliestraat 41
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Kris DUCATTEEUW, geassocieerd
notaris te Edegem, handelend voor rekening van de BV “UNILEXA geassocieerde notarissen” met
zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
BE0751.957.262, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vervangende Julie De Herdt en Katrien
MAES, geassocieerde notarissen met standplaats te Hove, handelend voor rekening van de BV “De
Herdt & Maes”, met zetel te 2540, Leliestraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer BTW BE0838.048.821 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, beiden wettelijk belet, op 18
april 2023, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De
besloten vennootschap " Hove Made ", met zetel te 2540 Hove, Leliestraat 41, BTW BE0508.
727.683, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0508.727.683.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal én de wettelijke reserve van
de vennootschap per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: Vaststelling zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
Luik B
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Leliestraat 41 te 2540 Hove.
VIERDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming bestuurders (voorheen zaakvoerder) als bestuurders
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurders (voorheen statutaire zaakvoerders), hierna genoemd, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw DE HERDT Julie en mevrouw MAES Katrien Maria Georges, beiden voornoemd, zijn alhier
aanwezig en verklaren dit te aanvaarden.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennoot-schap.
Zij draagt de naam: “Hove Made”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
 De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de huur- en verhuur, de bouw, de verbouwing, de ruil, de verkaveling, onroerende leasing en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.  
De vennootschap mag een BTW-eenheid vormen met één of meerdere andere vennootschappen.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij
kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen en alle activiteiten uitoefenen die
in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden
of vergemakkelijken en op enigerlei wijze aan zo’n activiteiten deelnemen, zo in het binnenland als in
het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers.
Zij mag leningen en kredieten aangaan onder eender welke vorm of duur, haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand
stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen,
zowel van haar zelf als deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die tevens aandeelhouder moeten
zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan
Luik B
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Tot statutaire bestuurders worden voor de duur van de vennootschap benoemd: 1. Mevrouw DE
HERDT Julie, geboren te Mortsel op 21 maart 1979, wonende te 2540 Hove, Begonialei 7.
2. Mevrouw MAES Katrien Maria Georges, geboren te Duffel op 1 oktober 1979, wonende te 2570
Duffel, Bosstraat 5 B.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders zijn bevoegd voor alle verrichtin-gen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de
machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als
eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel
ambtenaar zijn mede-werking verleent.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden aanstel-len.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn
geoor-loofd.
Gevolmachtig-den verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijk-heid van de bestuurders in geval van overdreven
volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand
maart om zeventien uur.
Indien deze dag geen werkdag zou zijn, dan wordt de algemene vergade-ring verschoven naar de
eerstvolgen-de werkdag op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op een
andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met éénendertig december.
Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering worden de jaarrekening en de resulta-
tenrekening, met de toelichting en de verplichte verslagen, neergelegd op de zetel ter inzage van de
aandeelhouders.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbe-schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto--
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
Luik B
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennoot-schapsvermogen gelijkelijk verdeeld over
alle volledig afbetaalde aandelen.
Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de
gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een
voorafgaandelijke uitkering op de volge-storte aandelen.
ZESDE BESLUIT: Volmachten
* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “GDH ACCOUNTING”, met
ondernemingsnummer 0567.650.730 met zetel te 2547 Lint, Statiestraat 18 bus 1R  en/of haar
medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder
afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige
formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten
overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.)  Kris DUCATTEEUW, geassocieerd notaris te Edegem
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-      voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
-      gecoördineerde statuten