N° d'entreprise : 0743699295
Nom
(en entier) : NIETS DISTILLERY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 54
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 28 avril 2021, il résulte que
s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « NIETS DISTILLERY », ayant son siège à 1050 Ixelles, Avenue Louise 54, laquelle
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : Fractionnement des actions de la société.
L'assemblée générale décide de fractionner le nombre d’actions existantes de sorte qu’il atteigne le
nombre de dix mille (10.000) actions, lesquelles représentent la rémunération des apports effectués
à la société.
L’assemblée confirme, pour autant que de besoin, que la société n’a pas émis d’autres titres quels
qu’ils soient.
Augmentation de capital par apport en numéraire
Deuxième résolution : Renonciation à l’établissement des rapports de l’organe d’administration et du
commissaire éventuel de la société concernant l’augmentation des apports de la société par apport
en numéraire, tels que ceux-ci sont prévus à l’article 5:121, paragraphe 1 du Code des sociétés et
des associations, conformément à l’article 5:121, paragraphe 2 dudit Code.
L’assemblée générale décide de renoncer à l’établissement des rapports de l’organe d’administration
et du commissaire éventuel de la société concernant l’augmentation des apports de la société par
apport en numéraire, tels que ceux-ci sont prévus à l’article 5:121, paragraphe 1 du Code des
sociétés et des associations, conformément à l’article 5:121, paragraphe 2 dudit Code.
Troisième résolution : Augmentation des apports de la société, à concurrence de trois cent quatorze
mille euros (314.000 €), par la création de trois cent neuf (314) actions nouvelles, du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la
société à partir de leur création.
L’assemblée générale décide d’augmenter les apports de la société, à concurrence de trois cent
quatorze mille euros (314.000 €), par la création de trois cent neuf (314) actions nouvelles, du même
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux
résultats de la société à partir de leur création.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de mille euros (1.000 €)
chacune, et entièrement libérées à la souscription.
L’assemblée générale décide que ces apports nouveaux ne seront pas inscrits sur un compte de
capitaux propres statutairement indisponible de la société.
Quatrième résolution : Droit de préférence prévu par les articles 5:128 et 5:129 du Code des sociétés
et des associations – Renonciation éventuelle à ce droit – Agrément éventuel des tiers souscripteurs
– Souscription et libération des actions nouvelles.
À l’instant, interviennent tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l’
assemblée, à savoir :
1. Madame LEFEBVRE Gaëlle, prénommée et représentée comme dit est que dessus.
Volet B
2. Monsieur VAN DEN HOVE Alain, prénommé et représenté comme dit est que dessus.
3. Monsieur PEETERS Maximilien, prénommé.
4. Monsieur HAUBEN Alexandre, prénommé.
Lesquels, présents ou représentés comme il est dit, déclarent :
- avoir parfaite connaissance de la présente augmentation des apports de la société, du délai d’
exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l’opération et des
conséquences financières résultant de la renonciation au droit de préférence au profit des
souscripteurs ciaprès désignés et déclarent renoncer, individuellement et de manière expresse et
irrévocable, à leur droit de préférence et à son délai d’exercice prévus par les articles 5:128 et 5:129
du Code des sociétés et des associations, au profit des souscripteurs ciaprès désignés
- avoir parfaite connaissance du fait que les actions qui ne sont pas souscrites en vertu du droit de
souscription préférentiel prévu aux articles 5:128 et 5:129 du Code des sociétés et des associations
ne peuvent l'être que dans le respect de l'article 5:123 dudit Code, c’est-à-dire par les personnes
répondant aux conditions définies à l'article 5:63 du Code des sociétés et des associations pour
pouvoir devenir actionnaire
- avoir parfaite connaissance des conditions prévues à l’article neuf (9) des statuts relatives à la
cessibilité des titres et aux conditions à respecter pour pouvoir devenir actionnaire
- pour autant que de besoin, donner leur agrément aux souscripteurs ci-après désignés pour pouvoir
devenir actionnaires et renoncer aux conditions de forme et de délai prévues audit article neuf (9)
des statuts quant à l’agrément donné auxdits souscripteurs ci-après désignés
Aux présentes interviennent les souscripteurs suivants :
- La société anonyme « Spreds Finance », ayant son siège à 1000 BRUXELLES, Place Sainte-
Gudule, 5, inscrite au Registre des Personnes Morales francophones de Bruxelles sous le numéro d’
entreprise 0538.839.354, ici représentée par Monsieur HAUBEN Alexandre, prénommé, en vertu d’
une procuration sous seing privé dont un exemplaire restera annexé aux présentes.
- Madame RADIONOVA Alina,  domiciliée à 1040 Bruxelles, Rue Juste Lipse 19 b007, ici
représentée par Monsieur HAUBEN Alexandre, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing
privé dont un exemplaire restera annexé aux présentes.
- Madame CHAU Jane Colette Michèle,  domiciliée à 1310 La Hulpe, Promenade du Val d'Argent 15,
ici représentée par Monsieur HAUBEN Alexandre, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing
privé dont un exemplaire restera annexé aux présentes.
Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance
des statuts et de la situation financière de la présente société.
Ils déclarent ensuite souscrire les trois cent quatorze (314) actions nouvelles en espèces, au prix de
mille euros (1.000 €) chacune, comme suit :
- La société anonyme « Spreds Finance », précitée, représentée comme dit est que dessus : deux
cent quatre-vingt-quatre (284) actions, soit pour deux cent quatre-vingt-quatre mille euros (284.000
€).
- Madame RADIONOVA Alina, prénommée, représentée comme dit est que dessus : dix (10)
actions, soit pour dix mille euros (10.000 €).
- Madame CHAU Jane, prénommée, représentée comme dit est que dessus : vingt (20) actions, soit
pour vingt mille euros (20.000 €).
Ensemble : Trois cent quatorze (314) actions, soit pour trois cent quatorze mille euros (314.000 €).
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu’ils ont effectué au
nom de la société auprès de banque, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa
disposition une somme de trois cent quatorze mille euros (314.000 €).
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 28 avril 2021 restera dans le dossier du
notaire.
Cinquième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des apports de la
société.
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation des
apports de la société est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée
et que les apports de la société sont ainsi effectivement augmentés de trois cent quatorze mille euros
(314.000 €) et sont représentés par dix mille trois cent quatorze (10.314) actions.
Sixième résolution : Modification de l’article cinq (5) des statuts pour le mettre en concordance avec
le nouveau montant des actions émises en rémunération des apports.
L’assemblée générale décide de modifier l’article cinq (5) des statuts pour le mettre en concordance
avec le nouveau montant des actions émises en rémunération des apports, en le remplaçant par le
texte suivant :
« En rémunération des apports, dix mille trois cent quatorze (10.314) actions ont été émises. Chaque
action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation ».
Divers
Volet B
Septième résolution : Transfert du siège de la société de 1050 IXELLES, Avenue Louise, 54, à 1170
WATERMAEL-BOITSFORT, Chaussée de la Hulpe, 185.
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société de 1050 IXELLES, Avenue Louise,
54, à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Chaussée de la Hulpe, 185.
Huitième résolution : Nomination d’un administrateur.
L’assemblée générale décide d’appeler aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée
illimitée :
- Monsieur HAUBEN Alexandre, prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
Pouvoirs
Neuvième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
VOTE
Ces résolutions sont adoptées successivement à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration