Ondernemingsnr : 0479 959 562
Naam
(voluit) : APOTHEEK VAN HOORICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : EUPENLAAN 60 - 9140 TEMSE
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURSORGAAN - MEDEDELING OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 2:8 § 4 WVV - KENNISNAME VASTE VERTEGENWOORDIGER -
VOLMACHT
Uittreksel van het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 31/03/2025:
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing om het mandaat als bestuurder van
FACTA-FARMA BV, met zetel te Eupenlaan 60, 9140 Temse, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0840.593.684, ge-kend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde,
te beeindigen, en dit met ingang van 31 maart 2025. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste ver-
tegenwoordiger van mevrouw Karen Van Hoorickx, wonende te Kasteeldreef 14 B, 9140 Temse.
De vergadering dankt de gewezen niet-statutair bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap heeft verleend.
Er wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd kwijting te verlenen voor de uitoefening van
haar mandaat.
Vervolgens bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering haar beslissing om, met ingang van 31 maart
12,
2025, Holding La Pharma BV, met zetel te Geeraard	de Cremerstraat	9150 Beveren-Kruibeke-
Zwijndrecht, ingeschreven in het rechtspersonen-register met ondernemingsnummer 1021.147.605, gekend op
de ondernemingsrecht-bank te Gent, afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door mevrouw Maxime
Van Eetvelde, wonende te Geeraard de Cremerstraat 12, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, te benoemen
als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.
De gekozen niet-statutaire bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger aanvaarden hun mandaat en
verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat.
Uittreksel van het verslag van de enige bestuurder d.d. 31/03/2025:
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. De
identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
De enige bestuurder heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 31/03/2025, van mevrouw
Maxime Van Eetvelde, wonende te Geeraard de Cremerstraat 12, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht,
overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de Holding La Pharma BV, met zetel te
Geeraard de Cremer-straat 12, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, ingeschreven in het rechtspersonenregis-
ter met ondernemingsnummer 1021.147.605, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Dendermonde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende
vennootschap.
Het bestuursorgaan is vanaf 31/03/2025 als volgt samengesteld:
-Holding La Pharma BV, enige bestuurder, vast vertegenwoordigd door mevrouw Maxime Van Eetvelde.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door de enige bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Ann-Sophie De Bie
en Carl Boudewyn met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Ohet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Jde formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Dde notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigin-gen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stuk-ken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aan-getekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Holding La Pharma BV,
vast vertegenwoordigd door,
mevrouw Maxime Van Eetvelde.