Ondernemingsnr : 0453008707
Naam
(voluit) : MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT
(verkort) : M.I.M.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zallakenstraat 48
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot op 11
september 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT”, afgekort “M.I.M.” met zetel te 3110 Rotselaar,
Zallakenstraat 48, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer
0453.008.707 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE453.008.707.
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
omgezet werd in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
   De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
   Derde besluit: Beslissing tot het toestaan van de uitkering van interimdividenden.
   In toepassing van artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de algemene vergadering dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is tot het uitkeren van
interimdividenden.
   Vierde besluit: Bekrachtiging van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering in verband
met het boekjaar en vaststelling van de datum van de jaarvergadering.
   De vergadering bekrachtigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering die werd
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 november 2000 om het boekjaar van
2000 vervroegd af te sluiten op 31 oktober 2000 en de boekjaren voortaan te laten aanvangen op 1
november om te eindigen op 31 oktober van ieder jaar en stelt de datum van de jaarvergadering vast
op de derde vrijdag van de maand maart om 20 uur.
   Vijfde besluit : Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
   De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals voorgesteld in het verslag van het
bestuursorgaan van 11 september 2023.
   Het voorwerp luidt bijgevolg vanaf heden als volgt:
   “Het enige voorwerp van de Vennootschap is het uitvoeren van de activiteit van verbonden agent
en, namens één enkele beheermaatschappij en onder haar volledige verantwoordelijkheid, de
volgende opdrachten uitvoeren:
   - bij cliënten of potentiële cliënten beleggingsdiensten of nevendiensten te bevorderen binnen de
grenzen van de bepalingen van artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd, en in
overeenstemming met de vergunningen die zijn verleend aan de beheermaatschappij namens welke
zij optreedt;
   - het werven van klanten of potentiële klanten;
   - het plaatsen van financiële instrumenten (met uitzondering van het ontvangen en verzenden van
orders);
   - klanten of potentiële klanten advies geven over deze financiële instrumenten of diensten.
   De vennootschap kan de overeenkomst inzake verbonden agenten sluiten met één enkele
beheermaatschappij die gevestigd is in het Groothertogdom Luxemburg of in het buitenland.”
   Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vorige besluiten, met wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
Rechtsvorm en naam
   De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
   Zij heeft de naam “MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT”, afgekort “M.I.M.”. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Duur
   De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
   De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
   Het enige voorwerp van de Vennootschap is het uitvoeren van de activiteit van verbonden agent
en, namens één enkele beheermaatschappij en onder haar volledige verantwoordelijkheid, de
volgende opdrachten uitvoeren:
   - bij cliënten of potentiële cliënten beleggingsdiensten of nevendiensten te bevorderen binnen de
grenzen van de bepalingen van artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd, en in
overeenstemming met de vergunningen die zijn verleend aan de beheermaatschappij namens welke
zij optreedt;
   - het werven van klanten of potentiële klanten;
   - het plaatsen van financiële instrumenten (met uitzondering van het ontvangen en verzenden van
orders);
   - klanten of potentiële klanten advies geven over deze financiële instrumenten of diensten.
   De vennootschap kan de overeenkomst inzake verbonden agenten sluiten met één enkele
beheermaatschappij die gevestigd is in het Groothertogdom Luxemburg of in het buitenland.
AANDELEN
   Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
   Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
   De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
   Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
   De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
   Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
   Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING
   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand maart om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   -  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
   -  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst (dit overeenkomstig artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen).
Verdeling van het netto-actief
   Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
   De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
   De Heer MICHIELS Johan, voornoemd.
   Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
   Achtste besluit: Adres van de zetel.
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3110 Rotselaar,
Zallekenstraat 48.  
   Negende besluit: Machtiging bestuursorgaan.
   De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
   Tiende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
   De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “MARGIS” te 3300
Tienen, Leuvensestraat 10 bus 1, haar bestuurders en haar aangestelden, alsook voor de opmaak
en/of het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
   Elfde besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
   De vergadering verleent aan de besloten vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden,
met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Voor eensluidend uittreksel (getekend) notaris Dirk MICHIELS.
Samen neergelegd: uitgifte van de akte van statutenwijziging en gecoördineerde statuten