Ondernemingsnr : 0466924445
Naam
(voluit) : GROEP GENCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Everselstraat 141
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van Notaris Peter DRIESEN te Tienen op 29
december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "GROEP GENCOM", met
zetel te 3580 Beringen, Everselstraat 141, met ondernemingsnummer 0466.924.445, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden hebben vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
doch zonder wijziging van het voorwerp.
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "GROEP GENCOM".
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
1/ Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
2/ Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
3/ Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
4/ Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
media-voering.
5/ Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doet bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
6/ Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
7/ De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze.
8/ De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
9/ Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
10/ De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
11/ De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
12/ De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de huur en de verhuring, de productie en
ontwikkeling, alsook de installatie, het onderhoud en de herstelling van:
a/ computerhardware en -software, computertijd en alle aanverwante apparatuur;
b/ houten en metalen kantoormeubelen;
c/ kantoormachines, zowel mechanische, elektrische als elektronische;
d/ alle kantoorbenodigdheden.
13/ De verhuring van elektronische apparatuur, materiaal, machines en rollend materiaal.
14/ De groothandel, de in- en uitvoer en de commissiehandel in nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen, motorrijwielen en vrachtwagens alsook alle ander rollend materieel.
15/ Personenvervoer door de lucht met en zonder dienstregeling.
16/ Vervoer van personen door de lucht op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling.
17/ Al dan niet regelmatige chartervluchten.
18/ Helikopterservice.
19/ Exploitatie van luchttaxi's.
20/ Uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, enzovoort.
21/ Verhuur van vliegtuigen met piloot.
22/ Managementactiviteiten van holdings.
23/ Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig
eurocent (€123.946,76).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 500.
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders die samen optreden of de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt;
- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
maart om achttien uur.  
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen,
Everselstraat 141.
Vierde besluit
De vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer THYS Luc, wonende te 3520 Zonhoven, Veldhinweg 28/A; 
- De besloten vennootschap “C-TALK”, met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 19 en met
ondernemingsnummer 0652.786.046, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAES Nina,
wonende te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 19 bus 2;
- De besloten vennootschap “NEWBUILD”, met zetel te 3580 Beringen, Everselstraat 141 en met
ondernemingsnummer 0437.437.930, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAES Paul,
wonende te 3500 Hasselt, Scheepvaartlaan 44 bus 2.02;
Eventuele kwijting over hun bestuur van de voorgaande jaren zal gegeven worden bij de volgende
algemene vergadering die over de jaarrekening beslist.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders vanaf heden voor een periode van 6 jaar te weten
tot en met de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekeningen van 2029:
- de heer THYS Luc, voornoemd;
- de besloten vennootschap “C-TALK”, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de huidige gedelegeerde bestuurders van de vennootschap zijn:
- De besloten vennootschap “NEWBUILD”, met zetel te 3580 Beringen, Everselstraat 141 en met
ondernemingsnummer 0437.437.930, vertegenwoordigd zoals voormeld;
- De besloten vennootschap “C-TALK”, met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 19 en met
ondernemingsnummer 0652.786.046, vertegenwoordigd zoals voormeld;
Zij worden hierbij herbenoemd vanaf heden voor een periode van 6 jaar te weten tot en met de
algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekeningen van 2029.
Eventuele kwijting over hun bestuur van de voorgaande jaren zal gegeven worden bij de volgende
algemene vergadering die over de jaarrekening beslist.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde tekst der statuten.