Ondernemingsnr : 0863.347.213
Naam
(voluit) : KARDAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : WAASLANDLAAN 4, 9160 Lokeren, België
Onderwerp akte :	Ontslag bestuurder + benoeming bestuurder
Notulen / Verslag van de bijzondere algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van
"Kardan" BV gehouden op vrijdag 6 januari 2023 in
verband met het ontslag en de benoeming van een
bestuurder
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE
ENIGE AANDEELHOUDER VAN
"KARDAN" BV. GEHOUDEN OP VRIJDAG
6 JANUARI 2023 OM 15.00 UUR
Op vrijdag 6 januari 2023 om 15.00 uur, op het
adres van de zetel van de vennootschap te
9160 Lokeren, Waaslandlaan, 4, wordt de
bijzondere algemene vergadering van de enige
aandeelhouder gehouden van de vennootschap
BV "KARDAN".
SAMENSTELLING VAN DE	1.
BIJZONDERE	ALGEMENE
Mod PDF 19.01
VERGADERING VAN DE ENIGE
AANDEELHOUDER
Is aanwezig of vertegenwoordigd, de enige
aandeelhouder, die het aantal aandelen bezit zoals
weergegeven in de aan de huidige Notulen / verslag
van de bijzondere algemene vergadering van de enige
aandeelhouder bijgevoegde aanwezigheidslijst.
2. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De bijzondere algemene vergadering van de enige
aandeelhouder wordt voorgezeten door Karine
Quintelier, bestuurder. Er wordt geen secretaris en
geen stemopnemer benoemd.
3. AGENDA
1. Vaststelling van het ontslag van de huidige bestuurder.
2. Benoeming van een bestu urder.
3. Rondvraag.
4. DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT TE
AKTEREN
DAT :
Deze bijzondere algemene vergadering van de
enige aandeelhouder geldig is samengesteld en
geldig over de agendapunten kan beraadslagen en
geldig kan beslissen, aangezien alle aandelen
aanwezig zijn en de enige aandeelhouder erin
toestemt om over de agendapunten te
beraadslagen en te beslissen, zonder dat enig
verder bewijs van bijeenroeping dient geleverd
te worden.
De enige bestuurder Karine Quintelier is eveneens
aanwezig op deze bijzondere algemene vergadering
van de enige aandeelhouder.
Mod PDF 19.01
Aangezien de enige bestuurder en de enige
aandeelhouder aanwezig zijn, worden zij geacht
rechtsgeldig te zijn opgeroepen. Bijgevolg kan de
bijzondere algemene vergadering van de enige
aandeelhouder geldig beraadslagen en geldig beslissen
zonder de naleving van de oproepingsformaliteit te
moeten nazien.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Nadat deze feiten door de voorzitter van de bijzondere
algemene vergadering van de enige aandeelhouder
werd uiteengezet en door de bijzondere algemene
vergadering van de enige aandeelhouder juist werd
bevonden, gaat de bijzondere algemene vergadering
van de enige aandeelhouder over tot de behandeling
van de voormelde agendapunten.
Deze bijzondere algemene vergadering van de enige
aandeelhouder is bijeengekomen met de vraag inzake
het aanvaarden van het ontslag van de huidige
bestuurder Karine Quintelier van de vennootschap
"KARDAN" BV.
5. BESLISSINGEN
5.1. EERSTE BESLISSING
De bijzondere algemene vergadering van de
enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van
Karine Quintelier als bestuurder en geeft kwijting
voor de uitoefening van haar mandaat.
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van
stemmen
De enige aandeelhouder benoemt tot niet statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur "JOCH 64"
CommV met mandaatdrager boris Thys.
5.3. VERLENEN VAN VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan "Wherco" met
Alexandra Van Overmeiren met adres te Grote
Mod PDF 19.01
Baan 192 te 9250 Waasmunster om de nodige
neerlegging te verrichten te nemen bij de
ondernemingsrechtbank te Gent afdeling
Dendermonde en de publicatie te verrichten bij
uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de voormelde ontslagneming en
benoeming van niet statutaire bestuurder.
5. RONDVRAAG
De agenda afgehandeld zijnde, en
overwegende dat er geen vragen zijn, wordt de
bijzondere algemene vergadering van de enige
aandeelhouder geheven om 15.15 uur.
Na de voorlezing en de goedkeurig van de
inhoud en de bewoordingen van deze Notulen /
Verslag van de bijzondere algemene
vergadering van de enige aandeelhouder,
worden deze Notulen / Verslag getekend door
de enige aandeelhouder, door de
ontslagnemende bestuurder Karine Quintelier
en door de nieuw benoemde bestuurder met
de aanvaarding van het mandaat.
Karine Quintelier
Ontslagnemende bestuurder
"Joch 64" Comm V
Bestuurder met mandaatdrager Joris Thys
"Joch 64" CommV
Mod PDF 19.01
Enige aandeelhouder
.