Ondernemingsnr : 0474360682
Naam
(voluit) : SCHORREDIJK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geemstraat 4
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op tien juli tweeduizend twintig
neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft
genomen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar in te korten om het te laten lopen tot 30 september
2020.
De vergadering beslist dat de hierna volgende boekjaren lopen van één oktober van ieder jaar om te
lopen tot dertig september van het daarop volgende jaar.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SCHORREDIJK".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
Luik B
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke rechtspersoon :
- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de
ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden (en dus ten titel van inlichting en dus
niet beperkend: het verwerven vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en
verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld).
- alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
- Participaties nemen onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten en het ter beschïkking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en /of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- alle verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: aankoop,
verkoop, verhuring, commissiehandel, promotie, van onroerende goederen, zowel woningen als
appartementen gemeubeld of ongemeubeld, verkaveling van gronden alsook het beheer van
dergelijke onroerende goederen, kortom onderneming in onroerende goederen en dit alles in de
ruimste zin van het woord.
- alle activiteiten in de bouwsector, zoals metselwerk, schrijn- en timmerwerk, plaatsen van faïencen
en van alle vloer- en wandbekledingen, het bezetten van gevels, niet-metalen dakwerken, plafoneer-
en cementwerken, waterdicht maken van bouwwerken, glaswerken, sloopwerken, gevelreiniging of
nog andere bouw- of verbouwingswerken. - met uitsluiting van die activiteiten die behoren tot het
monopolie van de boekhouders en/of accountants en/of bedrijfsrevisoren: het verlenen van bijstand
en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen of
eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, controle, toezicht, organisatie, enzovoort, het verlenen
van adviezen alsmede intellectuele en admínistratieve hulp, het onder welke vorm ook ter
beschikking van derden stellen van benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software, het
voeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en inzake toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het bestuur op alle niveaus van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, met inbegrip van het waarnemen van bestuurders- of nog
andere mandaten in vennootschappen, verenigingen en ondernemingen - alle activiteiten van een
horeca-uitbating, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting,
de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tearooms, restaurants, cafés,
brasseries, bistro's, snackbars,-kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen, dancings, musichalls,
private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen (onder andere
bingo's, slots, paardenrennen), feesttenten, hotels en traiteurzaken en alle andere al dan niet
verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken,
snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden of waar ontspannings-
of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het inrichten en verzorgen van feesten, recepties,
catering en manifestaties allerhande.
Voormelde opsommingen zijn louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen  kopen, verkopen,
huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten en doen oprichten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze
die haar geschikt lijkt.
Zij mag in het algemeen zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.
Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschap en ondernemingen, in België of in het
buitenland, die eenzelfde  voorwerp, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van
aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
Deze opsommingen van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd tweeënzestigduizend euro (562.000,00 €) en is vertegenwoordigd
door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en een fractiewaarde van
één honderdste (1/100ste) ieder.
Het geplaatst kapitaal is volledig volstort.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal kan verhogen of verlagen bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend
als voor een statutenwijziging en mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften ter zake.
Artikel 7.
Alle aandelen zijn op naam en dienen ingeschreven te worden in een aandelenregister.
Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd om een door hem te bepalen
tijdstip.
Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de
rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of
storting dient te worden gedaan.
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet,
vermeerderd met twee procent.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en voor de uitoefening van alle
rechten verbonden aan het aandelenbezit, erkent de vennootschap in principe slechts één eigenaar
per aandeel.
Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en naakte eigenaars en alle personen die samen in
een aandeel gerechtigd zijn moeten zich door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 8. Overdracht en overgang van aandelen
A. Overdracht van aandelen onder levenden – Voorkoopregeling
De afstand onder levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij
geschiedt aan de echtgenoot van de afstanddoener of aan zijn bloedverwanten in opgaande of
neerdalende lijn.
In alle andere gevallen is de afstand onder levenden van aandelen onderworpen  ten eerste, aan het
voorkooprecht van alle aandeelhouders binnen dezelfde categorie, en ten tweede, indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan het voorkooprecht van alle andere
aandeelhouders.
Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een overdracht in  volle eigendom
ook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van
pandrechten op aandelen.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te
zijn de derde werkdag na postdatum.
a) Eerste ronde : Voorkooprecht van alle aandeelhouders binnen dezelfde categorie De
aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de
kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schijven alle aandeelhouders binnen zijn
categorie gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit. van de kandidaat-overnemer, het
aantal aandelen dat de kandidaatoverdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de
vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs.
Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving niet alle voormelde gegevens bevat, wordt zij als niet
geschreven gehouden.
Dit aangetekend schrijven moet mee ondertekend worden door de kandidaatovernemer(s) en geldt
gedurende de ganse. voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de
kandidaatoverdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de mede-aandeelhouders binnen zijn
categorie.
De aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden
aandelen aan te kopen.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand, die ingaat op datum van het
aangetekend schrijven waardoor zij door de kandidaat-overdrager verwittigd worden, om bij
aangetekend schrijven aan deze laatste mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet
wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder
geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.
b) Tweede ronde: Voorkooprecht van alle andere aandeelhouders Indien één of meerdere van de
aandeelhouders binnen de categorie hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend
hebben, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen toe aan alle andere aandeelhouders.
De aandeelhouder brengt hiervan bij aangetekend schrijven alle overige aandeelhouders, gelijktijdig
op de hoogte, en dit op dezelfde wijze als bij de eerste ronde.
Luik B
De voorgaande bepalingen uit de eerste ronde zijn mutatis mutandis van toepassing op de tweede
ronde.
c) Derde ronde
Indien na de eerste en tweede ronde één of meerdere van de aandeelhouders hun voorkooprecht
niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen
toe aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, en dit in
verhouding tot hei aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te
bepalen tussen deze aandeelhouders.
Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben
op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het
verstrijken van de tweede ronde.
Het voorkooprecht in de derde ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van één maand
na deze kennisgeving.
d) Resultaat uitoefening voorkooprecht
Binnen de acht dagen na het verstrijken van de derde ronde, zal de kandidaatoverdrager alle
aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de
uitoefening van het voorkooprecht.
e) Verkoop en betaling
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat
een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de
aangetekende bevestiging het met resultaat van het voorkooprecht.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen , zal de betaling van de prijs dienen te
gebeuren uiterlijk drie maanden na het tot stand komen van deze verkoopovereenkomst.
Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met
twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.
De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van
de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
f) Verzaking voorkooprecht
Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden
aandelen worden de aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de
goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst
tussen alle aandeelhouders.
B. Aandelenoverdrachten onder levenden – Goedkeuringsregeling
Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet-uitoefening op het totaal
aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits
de uitdrukkelijke toestemming van de andere aandeelhouders, overeenkomstig de procedure hierna
uiteengezet. Deze. procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden
ten kosteloze titel.
a) Procedure goedkeuringsregeling
De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven de
medeaandeelhouders om de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, de aanvaarding
van de overnemer als aandeelhouder goed te keuren.
Waardebepaling
Behoudens unanieme instemming met de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, met de
aanvaarding van de overnemer als aandeelhouder binnen de maand na ontvangst van dit
aangetekend schrijven, wordt een revisor of een andere externe deskundige aangeduid in gemeen
overleg tussen de kandidaat- overdrager en de overige aandeelhouders, stemmende pro rata hun
aandelenbezit, met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan
overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze revisor of een andere externe
deskundige binnen dezelfde termijn van één maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter
van de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en
dit op verzoek van de meest gerede partij.
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen
vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de
toekomstverwachtingen van de vennootschap, de geactualiseerde venale waarde van de onroerende
goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. Er mag evenwel geen
rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een
meerderheids- of een minderheidsparticipatie.
In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de revisor of de externe deskundige
deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.
De revisor of de externe deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders
aangetekend te verzenden binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.
Luik B
De kosten en erelonen van de revisor of externe deskundige, en in voorkomend geval de
aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager.
Twee aandeelhouders
Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen enkel
toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere
aandeelhouder.
De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per
aangetekende brief binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken aandeelhouder geacht
niet met de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de betrokken aandelen over te nemen, behoudens
de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn
waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen,
aan de prijs en tegen de I voorwaarden zoals hierna bepaald.
De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de weigerende aandeelhouder of deze
derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is
bepaald onder punt b) van onderhavig artikel.
Meer dan twee aandeelhouders
Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van
aandelen alleen toegelaten mits instemming van de andere aandeelhouder(s) binnen dezelfde
categorie.
De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, over de
aanvaarding van de kandidaat-overnemer als aandeelhouder moet beraadslagen, wordt
bijeengeroepen door de gedelegeerde bestuurder(s) en zal gehouden worden binnen de maand na
ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.
De beslissing moet per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen
de vijftien dagen na de vergadering.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de betrokken aandelen over te nemen, pro rata
hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens
pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende
overeenkomst tussen weigerende en niet weigerende aandeelhouders.
De aandeelhouders die zich moeten uitspreken over de aandelenoverdracht en, in voorkomend
geval, over de aanvaarding als aandeelhouder, hebben het recht om vóór het verstrijken van de
termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-
overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de medeaandeelhouder of deze
derdeovernemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is
bepaald onder punt B. hierna.
b) Prijs
In geval van aanvaarding van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de
prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkooprecht.
In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de
prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport, van de revisor of de externe deskundige, tenzij deze
hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het voorkooprecht, waarbij alsdan de prijs zoals
bepaald in de betekening van het voorkooprecht zal gehanteerd worden.
Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de door de
kandidaat-overnemer geboden prijs, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de
vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering, zijn aanbod tot
verkoop te herroepen bij aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders en de eventueel door
hen aangebrachte kandidaatovernemer.
In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten kosteloze titel, is de prijs per aandeel, de prijs
zoals bepaald in het waarderingsrapport van de revisor of de externe deskundige. De
kandidaatoverdrager behoudt evenwel het recht om binnen de vijftien dagen na kennisgeving van de
beslissing van de algemene vergadering mee te delen, bij aangetekend schrijven aan alle
aandeelhouders, dat hij niet instemt met de verkoop van de aandelen aan de mede-aandeelhouders
of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft aldus aandeelhouder met de totaliteit van zijn
aandelen.
c) Betaling - eigendomsoverdracht
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de aandeelhouders of
de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de
beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde
Luik B
aandelenoverdracht.
De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van
de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo. Van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met
twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelíjke betaling.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te
zíjn de derde werkdag na postdatum.
C. Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden
a) Procedure goedkeuringsregeling
De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien hij
geschiedt aan de echtgenoot van de overleden aandeelhouder of aan zijn bloedverwanten in de
opgaande of neerdalende lijn.
In alle andere gevallen zal de overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een
aandeelhouder-natuurlijke persoon steeds onderworpen zijn aan het inkooprecht van de andere
aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de
aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur, zoals
hoger uiteengezet.
De erfgenamen en/of legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de raad van bestuur in
kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele
aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het
overlijden.
De raad van bestuur zal de mede-aandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop.
b) Waardering afkoopwaarde
De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge toestemming of bij gebrek aan
overeenstemming nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders
en de erfgenamen enlof legatarissen met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen.
Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige
binnen de termijn van één maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de
meest gerede partij.
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen
vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de
toekomstverwachtingen van de vennootschap, de geactualiseerde venale waarde van de onroerende
goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. Er mag evenwel geen
rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een
meerderheids- of een minderheidsparticipatie.
In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris
(sen) te aanhoren teneínde tot een correcte waardering te komen.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders, het bestuursorgaan en de
erfgenamen en/of legatarissen aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van
zijn opdracht.
De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden
gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen.
c) Besluitvorming over aanvaarding - Gevolgen
De mede-aandeelhouders zullen binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de
revisor of de externe deskundige zich moeten uitspreken over het aanbod dat hen gedaan wordt.
De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien
bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de
aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen
wordt.
Wanneer geen van de mede-aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet
alle aangeboden aandelen ingekocht worden, kan de raad van bestuur een kandidaat-overnemer
voorstellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald voor de aandelen die nog
beschikbaar zijn.
d) Prijs
De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de revisor of de externe
deskundige.
e) Betaling
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de aandeelhouders of
de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na de aanvaarding.
De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt op datum van betaling van de
aandelen.
Luik B
Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met
twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te
zijn de derde werkdag na postdatum.
E. Volgrecht
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan dat slechts doen, indien hij vooraf van
de kandidaat-overnemer, niet-aandeelhouder een schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij
deze kandidaat-overnemer er zich toe verbindt alle aandelen die de voorkoopgerechtigde
aandeelhouders zouden wensen over te dragen, mee over te nemen tegen dezelfde prijs en
voorwaarden als deze die gelden tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer.
De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis dient door de kandidaat-overdrager te worden
gevoegd bij de melding aan het Bestuursorgaan van zijn intentie tot overdracht. Het Bestuursorgaan
moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van zowel de intentie tot overdracht als
de schriftelijke verbintenis.
De voorkoopgerechtigde aandeelhouders, die hun voorkooprecht niet wensen uit te oefenen en die
op het voorstel van de kandidaat-overnemer, niet-aandeelhouder
wensen in te gaan, stellen het Bestuursorgaan daarvan in kennis binnen de twintig dagen nadat zii
daarover werden ingelicht door het Bestuursorgaan.
lndien alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, vervalt de hoger
beschreven voorkoopprocedure en wordt de aandelenoverdracht aan de kandidaat-overnemer,
nietaandeelhouder in hoofde van alle aandeelhouders uitgevoerd,
Het volgrecht dient steeds betrekking te hebben op het geheel van de aandelen waarop het
voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat. Bijgevolg is een gedeeltelijke uitoefening van het
voorkooprecht samen met een gedeeltelijke uitoefening van het volgrecht niet mogelijk.
Indien niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, dan dient de hierboven
beschreven voorkoopprocedure toegepast te worden in hoofde van ieder kandidaat-overdrager
afzonderlijk.
F. Volgplicht
Wanneer een aandeelhouder of aandeelhouders gezamenlijk een pakket aandelen wenst/wensen
over te dragen, dat minstens 75 % van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt, en deze
overdracht is ondergeschikt aan de gelijktijdige overdracht van alle aandelen, dan zal/zullen de
kandidaat-overdrager (s) de overige aandeelhouders, die hun voorkooprecht niet of niet volledig
hebben uitgeoefend en evenmin hun volgrecht hebben uitgeoefend, kunnen verplichten al hun
aandelen mee over te dragen aan de kandidaat-overnemer, niet-aandeelhouder onder dezelfde
voorwaarden zoals bepaald in de kennisgeving, op voorwaarde dat in deze kennisgeving uitdrukkelijk
werd vermeld dat de geplande overdracht ondergeschikt is aan de gelijktijdige verkoop van alle
aandelen.
In toepassing van deze volgplicht zullen alle aandelen uiterlijk zes maanden na de kennisgeving
overgedragen worden aan de kandidaat-overnemer, niet-aandeelhouder.
TITEL III: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten
minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap waarvan een zelfde aantal
bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders uit elke categorie van aandelen.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders en stelt de duur van hun mandaat vast.
De algemene vergadering bepaalt tevens tot welke categorie zij behoren.
De leden van de raad van bestuur dienen aldus als volgt te worden verkozen:
- Categorie A: minstens één bestuurder
- Categorie B: minstens één bestuurder.
De voordracht van de bestuurders geschiedt telkens bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen van elke categorie.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het
vervalt.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
Luik B
zijn vervanging kan worden voorzien.
Een bestuurder dient vervangen te worden door een persoon gekozen uit kandidaten voorgesteld
door bestuurders uit dezelfde categorie.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 10. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De voorzitter roept de raad bijeen, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op
aanvraag van de meerderheid der leden.
Bij ontstentenis van de voorzitter geschiedt de bijeenroeping door de oudste in jaren onder de
bestuurders.
De oproeping vermeldt: plaats, dag, uur en agenda van de vergadering.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ingeval de
raad van bestuur uit minstens drie leden bestaat, is, bij staking van stemmen, de stem van diegene
die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Een lid van de raad dat verhinderd is kan zijn bevoegdheid overdragen aan een medelid, dat slechts
één lastgeving mag ontvangen en voor alleen die vergadering.
In de door de wet voorziene omstandigheden, kunnen de beslissingen ook bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders worden genomen.
Artikel 11. Processen-verbaal van de raad van bestuur
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal, in een daartoe
bestemd register in te schrijven en te ondertekenen door de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksel voor rechtsdoeleinden dienen te worden ondertekend door de voorzitter of
door twee bestuurders.
Artikel 12. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in recht, als eiseres of als verweerster, en voor rechtshandelingen, met
inbegrip van deze waarin een ambtenaar tussenkomst, vertegenwoordígd door twee gedelegeerde
bestuurders.
Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen het
kader van hun bijzondere volmacht.
Artikel 13. Dagelijks bestuur – gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging
terzake toevertrouwen aan één gedelegeerde bestuurder of aan twee of meer gedelegeerde
bestuurders, die afzonderlijk optreden.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door een commissaris-revisor, indien dit
wettelijk vereist is.
Wordt geen commissaris-revisor benoemd, dan bezit ieder aandeelhouder een individueel
onderzoeks- en controlerecht. Hij kan zich daartoe laten bijstaan door een accountant.
Artikel 15. Bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behalve andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
Artikel 16. Samenstelling van de algemene vergadering
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheid die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.
Artikel 17. Organisatie
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand december om 20 uur in de zetel van
de vennootschap.
Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de
eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
Luik B
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of in een andere plaats in de oproeping vermeld.
Artikel 18. Bijeenroeping
De raad van bestuur kan zowel een gewone algemene vergadering (iaarvergadering) als een
bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering
bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen
wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 19. Vertegenwoordiging
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij
de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om op de vergadering te worden toegelaten.
Artikel 20. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 21. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Er gelden geen stemrechtbeperkingen, behoudens diegene door dwingende bepalingen van de wet
voorgeschreven.
Artikel 22. Buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij het door de wet vereist aantal
aandelen verenigt en het voorstel de door de wet voorgeschreven meerderheid van stemmen heeft
gekregen.
Artikel 23. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste twintig (20) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 24. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
Luik B
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
Artikel 26. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
Luik B
bevat:
-           de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-           het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-           de vorm van de gehouden aandelen;
-           de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-           de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-           de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijftien werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
3.1. Model voor niet-genoteerde NV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
3.2. NV waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel
4 W.Venn.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 31 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
TITEL V: BOEKJAAR - JAARREKENING - BATIG SALDO
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar loopt van één oktober van elk jaar om af te sluiten op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Artíkel 27. Jaarrekening
De raad van bestuur zorgt voor het opmaken van de inventaris en de jaarrekening. In de mate als
wettelijk verplicht, stelt hij bovendien een jaarverslag op waarin hij het bestuur verantwoordt.
Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw
overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de algemene toestand van de vennootschap
en het behandelt inzonderheid de informatie over de door de wet
opgelegde punten.
Artikel 28. Batig saldo
Het batig saldo blijkt uit de balans, na aftrek van de kosten, de maatschappelijke lasten en de nodige
afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.
Op deze winst wordt één/twintigste voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, zolang
Luik B
deze één/tiende van het kapitaal niet bereikt. Wanneer de gevormde reserve wordt aangetast,
dienen de voorafnemingen hernomen.
Het alsdan overblijvend batig saldo vormt de uitkeerbare winst.
De algemene vergadering beschikt over de uitkeerbare winst, op voorstel van de raad van bestuur,
die daarbij de dwingende wettelijke voorschriften zal moeten eerbiedigen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid, mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zaken,
op het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren.
De dividenden worden uitbetaald op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van
bestuur.
TITEL VI: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29. Ontbinding - Vereffening
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden. De
algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden
bij gewone meerderheid beperken.
De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie nadat de Ondernemigsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van zijn (hun) benoeming.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van alle
schulden van de vennootschap, de vereffeningskosten en de terugbetaling van het kapitaal
inbegrepen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun
volstorting.
Indien de opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volstort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort.
TITEL VII: ALGEMENE SCHIKKINGEN
Artikel 30. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 31. Woonstkeuze
De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland wonen en
geen woonplaats in België gekozen hebben worden geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hen alle uitnodigingen, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen geldig worden gedaan.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9220 Hamme,
Geemstraat 4
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en de huidige gedelegeerd bestuurder,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutaire bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor een duur van zes jaar:
- De heer DHAENE Karel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, in zijn hoedanigheid van
bestuurder;
- De naamloze vennootschap DELVER, met zetel te Geemstraat 4, 9220 Hamme, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0427.313.308, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
VERMEERSCH Stefanie, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voornoemd, in haar hoedanigheid van
bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders kiezen kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
Luik B
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier