Ondernemingsnummer :
0836637272
Benaming :
(voluit) :
arcq
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Persilstraat 51 bus 3A
3020 Herent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negentien maart tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ARCQ", waarvan de zetel gevestigd is te 3020 Herent, Persilstraat 51 bus 3A,
hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 8500
Kortrijk, President Kennedypark 8B, en bijgevolg artikel 2 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging bestuurs- en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bestuurs- en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen, zodat de zaakvoeders dienen te beraadslagen en beslissen als een
college en zodat de Vennootschap slechts geldig in rechte vertegenwoordigd wordt door twee
zaakvoerders gezamenlijk optredend, en bijgevolg artikel 7 van de statuten te wijzigen en te
vervangen zoals hierna hernomen in artikel 26 en 27 van de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst statuten
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de zetelverplaatsing, de wijziging van de bestuursbevoegdheid en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en met de nieuwe toestand van
de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ARCQ".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B.".
(...)
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel (dit alles in de meest ruime zin) :
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, alle diensten
(consultancy, opleiding, advies, bijstand,...) te verlenen in verband met:
- de terbeschikkingstelling van personeel,
- de aanwerving van personeel,
Luik B
- arbeidsbemiddeling,
- personeelsbeleid,
- personeelsorganisatie.
Het verstrekken van werkzaamheden, diensten en adviezen aan derden op organisatorisch,
commercieel, administratief, bedrijfseconomisch en juridisch vlak.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, de ruiling, het verlenen en
ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het bouwen, verbouwen en de renovatie van onroerende
goederen, de ontwikkeling van onroerende projecten, evenals alle andere onroerende handelingen in
de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere
reglementering.
De terbeschikkingstelling van kundige medewerkers in de ontwikkeling van geneesmiddelen en
andere medische producten, ter ondersteuning van het klinisch onderzoek, op projectbasis of voor
een bepaalde periode.
Alle activiteiten die in verband staan met klinisch onderzoek naar geneesmiddelen en andere
medische producten.
Deze activiteiten betreffen:
Het uitvoeren van complete klinische studies in opdracht van de industrie of deeltaken ervan zoals
project management en/of assistentie, data entry, dat input, registratie dossiers, submissie ethisch
comitee, monitoring van studies.
Consultancy inzake medische aangelegenheden.
Data management, medical writing, training, cursussen, medische rapporten, coaching in de meeste
ruime zin.
Het verstrekken van advies en het verlenen van begeleiding op projectbasis in de medische en
pharmaceutische industrie.
Het bekleden van bestuursfuncties en andere beleidsbepalende functies.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, roerende
zowel als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare. Zij kan
functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen
uitoefenen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestigduizend tweehonderdéénenveertig euro
éénentwintig cent (€ 63.241,21).
Het wordt vertegenwoordigd door éénentwintigduizend driehonderd (21.300) aandelen op naam,
zonder vermelding van waarde, die ieder één/éénentwintigduizend driehonderdste (1/21.300ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op dertig april om negentien (19.00) uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Luik B
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
(...)
VERTEGENWOORDIGING.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
(...)
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
- door de zaakvoeder, indien er slechts één zaakvoeder benoemd is;
- door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend, indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn;
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
Luik B
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor Stibbe, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Central Plaza,
Loksumstraat 25, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris