N° d'entreprise : 0403276906
Nom
(en entier) : MARSH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Herrmann-Debroux 2
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MARSH", ayant son siège à 1160
Auderghem, Avenue Hermann-Debroux 2, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Conversion du compte indisponible "Primes d'émission" en un compte
disponible.
L’assemblée décide de convertir le compte indisponible « Primes d’émission » en un compte
disponible.
DEUXIÈME RESOLUTION: Autorisation d’acquérir des actions propres.
L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration, conformément à l'article 7:215 du Code
des sociétés et des associations, d’acquérir un maximum de 11.028 actions propres de la Société
par achat au prix total de 105.403.528,68 EUR, conformément au Code des sociétés et des
associations et dans les limites de celui-ci. Cette autorisation est valable pour une période d'un jour à
compter de ce jour.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION: Constatation du rachat d'actions et de leur annulation immédiate.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Réduction du compte Primes d'émission.
L'assemblée décide de réduire le compte " Primes d'émission " d'un montant de 105.403.528,68
EUR, pour le porter de 148.332.700,00 EUR à 42.929.171,32 RUT dans le cadre des résolutions
prises.
CINQUIÈME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en conformité avec les décisions précédentes, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital s'élève à quatorze millions huit cent soixante-sept mille huit cent trente-quatre euros et
vingt-deux centimes (14.867.834,22 €).
Il est représenté par cinquante mille trente-cinq (50.035) actions, sans valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital. 17.533 actions jouissent du privilège prévu à l'article 25 des
statuts (actions numérotées de 1 à 17.533)".
SIXIÈME RESOLUTION:  Procuration pour la coordination.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à tout collaborateur de DLA Piper, ayant son siège à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 106, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire