Ondernemingsnummer :
0475349488
Benaming :
(voluit) :
BON D'ULLE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Maastrichtersteenweg 100
3680 Maaseik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 8 november 2018.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BON D’ULLE HOLDING”, met
maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 100 en ondernemingsnummer
0475.349.488, op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of geldig
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
    1.  Principieel besluit
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met VIJFHONDERD EN ACHT DUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 508.500) om het kapitaal van VIJFHONDERD ZEVENENTWINTIG
DUIZEND HONDERD EN VIER EURO ACHTENNEGENTIG EUROCENT (€ 527.104,98) terug te
brengen op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EN VIER EURO ACHTENNEGENTIG
EUROCENT (€ 18.604,98).
Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen zal deze
kapitaalvermindering eerst aangerekend worden op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht bij kapitaalverhoging de dato 23 december 2013 in toepassing van artikel 537,
eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen (overgangsmaatregel).
De vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door creditering van
de rekening-courant van elk der vennoten van het hen toekomend bedrag.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
    1.  Uitvoering
1)Deze kapitaalvermindering geschiedt door creditering van de rekening-courant van elk der
vennoten van het hen toekomend bedrag, en dit voor een bedrag in geld van twaalfduizend
vierhonderdentwee euro vierenveertig cent (€ 12 402,44) per aandeel.
2) Deze creditering mag niet geschieden dan na verloop van 2 maanden na de bekendmaking van dit
besluit. Binnen 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is
voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Deze creditering mag dus slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel
613 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering aangerekend zal worden op het werkelijk
gestort kapitaal (fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op
reserves) en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Luik B
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering volledig zal geschieden door
creditering van de rekening-courant van elk der vennoten van het hen toekomend bedrag, en dit voor
een bedrag in geld van twaalfduizend vierhonderdentwee euro vierenveertig cent (€ 12 402,44) per
aandeel van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde VIJFHONDERD
EN ACHT DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 508.500), aan de aandeelhouders in evenredigheid
tot hun huidig aandelenbezit.
Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen zal deze
kapitaalvermindering eerst aangerekend worden op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht bij kapitaalverhoging de dato 23 december 2013 in toepassing van artikel 537,
eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen (overgangsmaatregel).
De vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door creditering van
de rekening-courant van elk der vennoten van het hen toekomend bedrag.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren. De raad van bestuur wordt gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit
door de wet toegelaten is.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van  VIJFHONDERD EN ACHT DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 508.500)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EN VIER EURO ACHTENNEGENTIG EUROCENT (€
18.604,98).
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen
als volgt:
“Artikel 3.
1- Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EN VIER EURO ACHTENNEGENTIG EUROCENT (€ 18.604,98) en is verdeeld in eenenveertig (41)
aandelen.
2. Alle aandelen luiden op naam.
Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
Certificering van aandelen is niet toegestaan.
3. a. Uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen (daaronder begrepen het verlenen van
rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering
van aandeelhouders.
b. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt tevens de koers en de voorwaarden der
uitgifte met inachtneming van deze statuten vast er regelt tevens alles wat op de uitvoering van het
desbetreffende besluit betrekking heeft.
c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
4. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar
evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet.
Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar.
Bij een besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen aan
iedere aandeelhouder naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen met
volledige volstorting van het bij de uitgifte te plaatsen kapitaal ton laste van de uitkering van winst of
agioreserve, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de uit te geven aandelen namens alle
aandeelhouders bij notariële akte te aanvaarden.
5. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
6. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of met inachtneming
van de wettelijke bepalingen.
7, De vennootschap kan geen leningen met het oog op het 
nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal verstrekken.
8.De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een
recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de
vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door
de vennootschap is gevestigd.
9.Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op aandelen die worden gehouden door
dochtermaatschappijen van de vennootschap of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een
pandrecht hebben.
10. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte va het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel een
meerderheid een bepaald gedeelte van kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met
het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.”
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Luik B
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan zijn
boekhouder de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “FOEDERER DFK ACCOUNTANTS” met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat
12 , de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer
deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten
te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  uitgifte van de akte dd. 08/11/2018;
    •  gecoördineerde statuten