Ondernemingsnr : 0878572649
Naam
(voluit) : ECO-SERVICE DC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaubanstraat 88
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 28 december
2020, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap ECO-SERVICE DC, met zetel te 8900 Ieper, Vaubanstraat 88,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer BE-0878.572.649,
werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.       Vaststelling aanpassing kapitaal.
2.       Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap
3.       Omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap en aanneming van
volledig nieuwe statuten van een NV die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inclusief wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4.       Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
5.       Ontslag en benoeming bestuurders.
6.       Adres van de zetel.
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering volgende besluiten genomen:
    1.  EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING AANPASSING KAPITAAL
    1.  In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    2.  Voorafgaand aan de omzetting wordt beslist om de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten
belope van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) en een gedeelte van de beschikbare reserves ten
belope van elf duizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00), hetzij samen een bedrag van éénenzestig
duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), om te zetten in het kapitaal van de toekomstige naamloze
vennootschap.
    1.  TWEEDE BESLUIT - VOORSTEL TOT OMZETTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Het bestuursorgaan stelt voor de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van de volgende verslagen:
1. verslag van het bestuursorgaan de dato 14 december 2020 in toepassing van artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting van de besloten
vennootschap in een naamloze vennootschap “ECO-SERVICE DC” toelicht;
2. verslag van de bedrijfsrevisor, BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door De
Luik B
Heer Piet Dujardin, de dato 21 december 2020, over de staat van actief en passief van de
vennootschap afgesloten op 30 september 2020 (hetzij minder dan 3 maanden vóór heden), die
gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dit in overeenstemming met de artikelen 14:4
en 14:5 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen en
bevestigen ze goed te keuren.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“8.     BESLUIT
Onze werkzaamheden, waarvoor wij aangesteld zijn op 7 december 2020, zijn er enkel op gericht, na
te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en
passief per 30 september 2020, die het bestuursorgaan van de BV ECO-SERVICE DC heeft
opgesteld, met een balanstotaal van 2.069.654,35 EUR en een nettoactief van 1.318.926,85 EUR,
heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief
heeft plaatsgevonden.
Niettegenstaande dienen wij volledigheidshalve een principieel voorbehoud te formuleren nopens het
bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Voorafgaand aan de omzetting zal de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten belope van
50.000,00 EUR en een gedeelte van de beschikbare reserves ten belope van 11.500,00 EUR, hetzij
samen een bedrag van 61.500,00 EUR, worden omgezet in het kapitaal van de naamloze
vennootschap.
Het aldus bekomen kapitaal ad 61.500,00 EUR zal voldoende zijn als minimumkapitaal voor een
naamloze vennootschap, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de BV ECO-SERVICE DC
naar een NV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.”
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
    1.  DERDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IN EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP EN AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN VAN EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
         De vergadering beslist de besloten vennootschap “ECO-SERVICE DC” om te zetten in een
naamloze vennootschap “ECO-SERVICE DC”, met ingang van heden. De samenstelling van het
eigen vermogen blijft dezelfde met dien verstande evenwel dat het kapitaal en de wettelijke reserve
van de besloten vennootschap, zijnde in totaal een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00) euro die, overeenkomstig artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
geboekt wordt ten belope van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) euro op de
rekening “kapitaal” en ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00) op de rekening “wettelijke
reserve” van de naamloze vennootschap. Aldus bedraagt het kapitaal van de naamloze
vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), verdeeld in 500 aandelen, zonder
nominale waarde.
De naamloze vennootschap “ECO-SERVICE DC” is de voortzetting van de besloten vennootschap,
met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en
passivaposten, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen van de omgezette
vennootschap “ECO-SERVICE DC”, rekening houdend met de heden voorafgaandelijk aan de
onderhavige beslissing genomen beslissingen.
         De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30
september 2020, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
         Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap “ECO-SERVICE DC”.
         De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten
vennootschap gehouden werden, voortzetten.
         De 500 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, worden aan de aandeelhouders
toegekend in verhouding tot het quorum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap.
         Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouder, is de
besloten vennootschap “ECO-SERVICE DC” omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot
andere formaliteiten te moeten overgaan.
Luik B
          De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van hetgeen bepaald is in artikel 14:12
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en verklaart te weten dat,
niettegenstaande andersluidende bepaling, de leden van het bestuursorgaan jegens de betrokkenen
hoofdelijk gehouden zijn tot hetgeen in genoemd artikel is vermeld.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering, overeenkomstig artikel
14:9 en 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inclusief een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
         De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
            Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
         Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
         Zij draagt de naam “ECO-SERVICE DC”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
         Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de
statuten.
         Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een
ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
         Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
         Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
         De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
         Artikel 3 – Voorwerp van de vennootschap
         De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
         -Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen,
het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van
secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de
gereglementeerde diensten;
         -Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een roerend en onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
         -het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijdingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel int e
hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten;
         -Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welk vorm. In dit kader kan zich ook borg stellen of haar aval verlenen, inde meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,
         -Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen,
         -De handel in roerende goederen, zowel rechtstreeks al in hoedanigheid van tussenpersoon.
         Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
Luik B
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
         Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
         De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
– behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen.
           Artikel 4 – Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. Kapitaal
         Artikel 5 – Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)
Het wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 500, met een fractiewaarde van 1/500ste van het maatschappelijk
kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Verhoging en vermindering van het kapitaal
         Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
         Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die
nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
         Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de
uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te verplaatsen met het oog op de
uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen
de blote eigenaar en vruchtgebruiker.
           Artikel 7 – Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
         Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten
de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
         Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
         Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het
voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
           Artikel 8 – Opvraging van stortingen
         De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
         Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen,
staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
         Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging
van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders per e-
mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone
post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
         Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied,
geschorst.
         De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
         Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand,
kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen
verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd
blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend
op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal
respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Luik B
         Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
         In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. Effecten
         Artikel 9 – Aard van de aandelen
         Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
         Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
           Artikel 10 – Aard van de andere effecten
         Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
         Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het
register betreffende zijn effecten.
           Artikel 11 – Ondeelbaarheid van de aandelen
         Alle aandelen zijn ondeelbaar.
         De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
         Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het
recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
         Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de
vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
           Artikel 12 – Overdracht en overgang van aandelen
         De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV: Bestuur en vertegenwoordiging
           Artikel 13 – Samenstelling van de raad van bestuur
         De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
         De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
         Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
         Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
         De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
         Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
         Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op
na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
         Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.      
         Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
         Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
         De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
         Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend
Luik B
naar de enige bestuurder.
           Artikel 14 – Voorzitterschap van de raad van bestuur
         De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
         De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
         Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
           Artikel 15 – Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
         De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
           Artikel 16 – Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen.
         Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
           Artikel 17 – Notulen van de raad van bestuur
         De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de
leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
         De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
         De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van
de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter en door ten
minste één bestuurder.
Artikel 18 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur en één bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
    4.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
Luik B
van overdreven volmacht.
           Artikel 21 – Vergoeding van de bestuurders
         De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden
waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
TITEL V: Controle van de vennootschap
Artikel 22 – Benoeming van één of meer commissarissen
         In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
         Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
TITEL VI: Algemene vergadering
         Artikel 23 – Organisatie en bijeenroeping
         De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
         De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
         De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
         Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
         Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal
in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
           Artikel 24 – Toelating tot de algemene vergadering
         Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen
Artikel 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
           Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt één stemopnemer aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Luik B
Artikel 27 - Beraadslaging
         De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
           Artikel 28 – Schriftelijke algemene vergadering
         1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
         2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
         Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
         Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
         3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
         Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
         Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
         4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
           Artikel 29 – Vraagrecht
         Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene
vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
         Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen.
Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
         De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
         Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 30 – Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
          2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
         4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Luik B
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 31 – Verdaging van de algemene vergadering
         De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als
de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
         Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten.
         Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
         De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
         De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
           Artikel 32 – Notulen van de algemene vergadering
         De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aandeelhouders die het vragen.
         Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
         De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
aan de notulen gehecht.
         Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur en door minstens 1 bestuurder die gezamenlijk optreden.
         TITEL VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
         Artikel 33 – Boekjaar - Jaarrekening
         Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde kalenderjaar. 
         Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad
van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
         Artikel 34 – Bestemming van de winst
         De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
         Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
         De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35 – Uitkering van dividenden en interimdividenden
     De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
         Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Artikel 36 – Benoeming van de vereffenaars
         Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
         Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
         De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
         Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
           Artikel 37 – Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
           Artikel 38 – Wijze van vereffening
         Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
         De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
         Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over
Luik B
te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
         Artikel 39 – Onmiddellijke sluiting van vereffening
         Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL IX: Diverse bepalingen
         Artikel 40: Geschillen
         Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de
vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste
vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen
vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen
voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
         Artikel 41: Keuze van woonplaats
         Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats
heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
         Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
         In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn
nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te
hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
         Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
           Artikel 42: Samenloop
         Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
           Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
         De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  VIERDE BESLUIT – COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name de besloten vennootschap
ECO-SERVICE en de heer Goudeseune Eric, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie
(waardoor ook van rechtswege een einde komt aan het mandaat van hun respectievelijke vaste
vertegenwoordiger) en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van volgende niet-statutaire
bestuurders voor een duur van 6 jaar:
- De BV ECO-SERVICE, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Ingrid Cluyse.
-De heer Eric Goudeseune, voornoemd.
Hier allen aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  ZESDE BESLUIT -  ADRES
         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Vaubanstraat 88.    
 
Luik B
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van de akte van 28 december 2020;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan, bevattende een staat van actief en passief;
- verslag van de bedrijfsrevisor.