Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MOVE INFRA
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Hütte 79
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
D’un acte du 1er février 2023 du notaire Christoph WELING, à la résidence d’Eupen, il résulte que la
société anonyme "NOSHAQ IMMO », ayant son siège social à Liège, rue Lambert Lombard, 3.
numéro d’entreprise 0428.590.738 et la société anonyme « ENTWICKLUNGS UND
BETEILIGUNGS-GESELLSCHAFT OSTBELGIENS », en abrégé « OSTBELGIENINVEST », ayant
son siège social à Eupen, Hütte 79, numéro d’entreprise 0437.216.117, ont constitué une société aux
caractéristiques suivantes :
Forme – dénomination :  société anonyme  dénommée « MOVE INFRA ». 
 
Siège : Eupen, Hütte 79
Objet : La société a pour activité la promotion, la location, la sous-location, l’achat, la vente, ainsi que
la location-vente, la location-financement, l’échange, l’exploitation, la gestion, la mise en valeur, le
lotissement, la transformation de tous immeubles ou parties divises ou indivises d’immeubles
généralement quelconques, tant pour son compte propre que pour compte de tiers comme
représentant ou autrement, ou par l'entremise de tiers, conjointement ou en participation à l’
exception des activités règlementées par l’Arrêté Royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre
professionnel et l’ exercice de la profession d’agent immobilier. 
 
La société a également pour activité la location, la sous-location, l’achat, la vente, ainsi que la
location-vente, la location-financement, l’échange, la gestion, la mise en valeur, de tous biens
meubles généralement quelconques, tant pour son compte propre que pour compte de tiers comme
représentant ou autrement, ou par l'entremise de tiers, conjointement ou en participation. 
 
Elle pourra également être en charge de la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, ainsi
que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à
favoriser le rapport des biens immeubles tels que l’entretien, le développement, l’embellissement et
la location de biens. 
 
La société pourra prendre en charge la construction d’un immeuble, acquérir en pleine propriété ou
les droits réels dans le but d’y exercer ses activités, d’y établir son siège ou un siège d’exploitation. 
 
Elle pourra affecter en hypothèque tout bien immobilier ou octroyer des mandats hypothécaires sur
des biens immobiliers pour des engagements contractés par elle ou des tiers mais également mettre
en gage tous ses autres biens et donner son aval pour des engagements contractés par des tiers et
également constituer toute garantie réelle et/ou personnelle dans le cadre de son activité. 
 
La société pourra utiliser toutes les techniques de financement susceptibles de favoriser directement
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ou indirectement la réalisation de son objet. Elle peut ainsi prendre et gérer des participations,
accorder des prêts, souscrire à des emprunts, renoncer à toute créance et ainsi réaliser des apports
financiers au bénéfice d‘entreprises à créer ou existantes. 
 
La société peut prester tous les services généralement quelconques et exécuter tous travaux de
gestion, d'organisation, d'étude, d'expertise et d'analyse liés à son objet. 
 
La société pourra également conclure tout contrat d'entreprise, de gestion, de participation avec
d'autres sociétés ou entreprises et effectuer toutes opérations ou transactions mobilières,
immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou en partie à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. 
 
La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes entreprises, associations, sociétés
ou opérations ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou de nature à en favoriser la
réalisation. 
 
Capital : Le capital est fixé à 6.000.000 d’euros représenté par 6.000 actions sans désignation de
valeur nominale, souscrites à parts égales par les 2 fondateurs et libérés chacune à concurrence d’
un quart. 
Organe d'administration : La société est administrée soit par un conseil d’administration, soit par un
administrateur unique, selon une décision de l’assemblée générale qui fixera explicitement le
système d’administration choisi. 
 
Si la société est administrée par un conseil d’administration, ce dernier sera composé d'un nombre
de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour  cinq ans au plus par l'assemblée
générale et en tout temps révocables par elle. 
 
Si la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier sera nommé par l'assemblée
générale et en tout temps révocable par elle. A défaut d'indication, le mandat de l’administrateur
unique sera censé conféré sans limitation de durée. 
 
L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société à l'exception de ceux que la loi ou les
statuts réservent à l'assemblée générale. 
Gestion journalière : L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la
société, ainsi que la représentation pour cette gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateurs
ou non, agissant soit seuls, soit 2 à 2, soit conjointement. 
Représentation de la société :  La société est représentée à l'égard des tiers, dans les actes autres
que la gestion journalière ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, soit par 2
administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur et le délégué à la gestion
journalière, agissant conjointement, lesquels n'auront en aucun cas à justifier d'une décision
préalable du conseil d'administration, soit par l’administrateur unique, en fonction du système d’
administration adopté par l’assemblée générale. 
 
Assemblée générale : L'assemblée générale se réunit annuellement le 3ème (troisième) vendredi du
mois de novembre à 11 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se réunit le
premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi. La première assemblée générale ordinaire se
réunira le troisième vendredi de novembre 2024.
 
Pour être admis à l'assemblée générale, l’organe d'administration peut exiger que tout actionnaire
effectue le dépôt de ses certificats nominatifs au siège ou aux endroits désignés dans les avis de
convocation, 5 (cinq) jours francs, avant la date fixée pour l'assemblée. 
 
Exercice :  L'année sociale commence le 1er  juillet et se termine le 30 juin. 
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société
pour se terminer le trente juin 2024.
Distribution : L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux,
charges sociales et provisions, ainsi que les amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.
 Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé 5% (cinq pour cent) qui seront affectés au fonds de
réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint 1/10 du
capital.  Le solde du bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur
proposition de l’organe d'administration en détermine l'affectation. Aucune distribution ne pourra
toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes
annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,
augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
 
Acompte sur dividendes : L’organe d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le
paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours ou sur le
bénéfice de l'exercice précédent, moyennant le respect des formes et conditions fixées par le Code
des Sociétés et des Associations. 
 
Nominations : l’assemblée fixe à quatre le nombre d’administrateurs et appelle à cette fonction :
 
a) la société anonyme "NOSHAQ IMMO, ayant son siège social à Liège, rue Lambert Lombard, 3.
numéro d’entreprise 0428.590.738, dont le représentant permanent sera Monsieur JAVAUX Jean-
Michel, demeurant à Amay, rue du Château 10-
 
b) la société anonyme « ENTWICKLUNGS UND BETEILIGUNGS-GESELLSCHAFT
OSTBELGIENS », en abrégé « OSTBELGIENINVEST », ayant son siège social à Eupen, Hütte
79, numéro d’entreprise 0437.216.117, dont le représentant permanent sera Madame VEITHEN
Margit, demeurant à Eupen, Talstrasse 30 A,-
 
c) la société anonyme « NOMAINVEST“ ayant son siège à Eupen, Eichenberg 41, numéro d
‘entreprise 460.996.458, dont le représentant permanent sera Monsieur  NIESSEN Wilfried
 demeurant à Sprimont-Louvegnée, rue de Theux 3,-
 
d) la société coopérative à responsabilité limitée „NOSHAQ PARTNERS“ ayant son siège à Liège,
rue Lambert Lombard 3, numéro d‘entreprise 808.219.836,  dont le représentant permanent sera
Monsieur DRIESSENS Fredéric,  demeurant à Embourg, rue Fernand Huet 16,-
 
Le mandat des administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2028 
 
Le conseil a pris les décisions suivantes :
 
a) la société anonyme « NOMAINVEST“ prénommée (représentée par le représentant permanent M.
Wilfried NIESSEN) est nommé en qualité de président,-
b) la société anonyme "NOSHAQ IMMO » prénommée (représentée par le représentant permanent
Monsieur JAVAUX Jean-Michel) est nommé en qualité de vice-président,-
c) la société anonyme « ENTWICKLUNGS UND BETEILIGUNGS-GESELLSCHAFT OSTBELGIENS
», en abrégé « OSTBELGIENINVEST », prénommée (représentée par le représentant permanent
Madame VEITHEN Margit et la société coopérative à responsabilité limitée „NOSHAQ PARTNERS
“ prénommée (représentée par le représentant permanent Monsieur DRIESSENS Fredéric
prénommés) sont nommés en qualité de délégué à la gestion journalière. 
 
 
Pour extrait analytique conforme
 
C. WELING
Notaire
 Déposée en même temps : expédition.