N° d'entreprise : 0879182660
Nom
(en entier) : ALGO CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Paveurs 41
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le vingt-cinq novembre deux mil vingt-deux, que l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société à responsabilité limitée "ALGO CONSULTING" ayant son siège à
1410 Waterloo, avenue des Paveurs 41, inscrite au registre des personnes morales de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0879.182.660, a décidé notamment :
 
1. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
2. après avoir constaté que la partie libérée du capital et la réserve légale, soit 106.965 €, ont été
convertis de plein droit le 1er janvier 2020 en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit 11.450 €, a été convertie en un
compte de capitaux propres "apports non appelés" – les montants versés étant lors de leur libération
comptabilisés dans le compte de capitaux propres statutairement indisponible –, en application de
l’article 39, § 2, 2ème alinéa, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, de limiter le compte de capitaux propres
statutairement indisponible à 7.100 € et de rendre le solde, y compris la partie non encore libérée qui
a été inscrite sur un compte de capitaux propres "apports non appelés", disponible pour des
distributions.
 
3. de réduire les capitaux propres disponibles à concurrence de 89.100 € par remboursement à
chaque action d'une somme en espèces de 891 €, à opérer en premier lieu conformément à l’article
537, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, en déduction des apports en numéraire
réalisés aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2014 et provenant de la
distribution décidée par l’assemblée générale du 6 juin 2014 de réserves taxées (réserves
disponibles) qui étaient, conformément à l’article 537, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, immédiatement incorporées dans le capital.
 
4. de confirmer pour autant que de besoin la nomination de l’ancien gérant statutaire en qualité
d’administrateur statutaire au sens du Code des sociétés et associations, étant Monsieur Florencio
Lago Lago.
Son mandat a une durée indéterminée.
 
5. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, comme suit :
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société à responsabilité limitée
Volet B
DÉNOMINATION
ALGO CONSULTING
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région wallonne
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet d'exercer tous mandats dans toutes entreprises quel que soit leur objet.
Elle a également pour objet d'offrir tous services de nature administrative, technique, commerciale ou
financière à des tiers, et notamment aux entreprises et aux services publics dans lesquelles elle
aurait un intérêt.
Elle a également pour objet, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, l'accomplissement tant
en Belgique qu'à l'étranger de tous travaux de manutention, transport, terrassement, transformation,
construction (bois, béton, briques ou métallique), toiture, électricité, grosœuvre, achèvement et tout
ce qui concerne le bâtiment en général y compris la surveillance des travaux de construction à tous
leurs stades.
Toute étude technique et activité d'ingénierie, en ce compris la conception et la réalisation des
projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie
mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, les techniques de sécurité, et cætera.
Elle a également pour objet :
-la consultance en télécommunication, home computing, informatique de gestion,
- le commissionnement en matériel sportif,
- public relation,
- intermédiaire commercial,
- l'organisation de manifestations et activités diverses y compris les séminaires sportifs,
- l'installation d'antennes et paratonnerres, à l'exclusion de l'activité d'électricien.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles
se rapportant directement ou indirectement à son objet, de nature à le favoriser, ou de nature à
mettre en valeur son patrimoine. Elle pourra notamment s'intéresser par toutes voies dans les
entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Monsieur Florencio Lago Lago est désigné en qualité d’administrateur statutaire ; la durée de ses
fonctions n'est pas limitée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre
d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins
de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt
mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de
l’organe d’administration.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège le 15 décembre de chaque année, à 11 heures.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
Volet B
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l’année suivante.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Le bénéfice net de la société est mis à la disposition de l'assemblée générale. Aucune règle
particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.
 
6. de confirmer que l’adresse du siège est située à 1410 Waterloo, avenue des Paveurs 41.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, une procuration, la coordination des statuts.