Ondernemingsnummer :
0835991035
Benaming :
(voluit) :
Actief Holding
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bosstraat 67 bus 2
3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
VASTSTELLING VAN DE TOTSTANDKOMING VAN DE KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN
INBRENGEN IN NATURA BESLOTEN DOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN VIER OKTOBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN - VERWEZENLIJKING VAN DE
OPSCHORTENDE VOORWAARDE - STATUTENWIJZIGING
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 8
oktober 2018;
 
BLIJKT DAT:
De vergadering van de naamloze vennootschap “Actief Holding”, gevestigd te 3560 Lummen,
Bosstraat 67, bus 2, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling
Hasselt, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het ondernemingsnummer 0835.991.035 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
 
HET VOLGENDE HEEFT VASTGESTELD:
 
 
    1.  Uit het CERTIFICAAT dat daartoe werd opgemaakt op 4 oktober 2018 door Prof. Dr. Norbert
ZIMMERMANN, Notaris te Düsseldorf (Duitsland), blijkt dat de hierboven vermelde drieduizend
driehonderdvierendertig (3.334) aandelen van de vennootschap naar Duits recht “Actief Holding
Germany GmbH”, gevestigd te Schwarzwaldstrasse 39, 76137 Karlsruhe (Duitsland), ingeschreven
in het handelsregister van Mannheim onder nummer HRB 723881, onvoorwaardelijk en zonder enig
voorbehoud werden overgedragen aan de inbrenggenietende vennootschap “Actief Holding”.
 
    1.  Uit het CERTIFICAAT dat daartoe werd opgemaakt op 4 oktober 2018 door Meester Oscar
Willem Jan HOEFNAGELS, Notaris te Amsterdam (Nederland), blijkt dat ook de hierboven vermelde
tweeduizend tweehonderdvijftig (250) aandelen van de vennootschap naar Nederlands recht “Actief
Holding Nederland B.V.”, gevestigd te 4817 BL Breda (Nederland), Takkebijsters 11, met KvK-
nummer 61229946, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud werden overgedragen aan de
inbrenggenietende vennootschap “Actief Holding”.
 
    1.  Met zekerheid kan aldus bevestigd worden dat de opschortende voorwaarde van het verlijden
van de akten van levering van de hier ingebrachte aandelen naar Duits en Nederlands recht
verwezenlijk is.
Bijgevolg kan worden vastgesteld dat de kapitaalverhoging bij wijze van inbrengen in natura van 4
oktober 2018 volledig is tot stand gekomen, dit met terugwerkende kracht overeenkomstig artikel
1179 van het Burgerlijk Wetboek.
Luik B
In vergoeding voor voormelde inbrengen worden,
ten eerste, aan de voornoemde vennootschap naar Nederlands recht “Actief International B.V.”
duizend negenhonderdzesenzestig (1.966) nieuwe aandelen van de inbrenggenietende naamloze
vennootschap “Actief Holding” als volledig volgestorte aandelen toegekend;
ten tweede, aan de voornoemde de vennootschap naar Duits recht “ISU Management GmbH”,
honderdtweeëndertig (132) nieuwe aandelen van de inbrenggenietende naamloze vennootschap
“Actief Holding” als volledig volgestorte aandelen toegekend.
 
    1.  Krachtens de machtiging daartoe verleend in het hierboven aangehaalde tiende besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 4 oktober 2018, wordt het in natura ingebracht bedrag van
in totaal negentien miljoen dertienduizend zevenhonderdeenenveertig euro vijfentachtig cent (€.
19.013.741,85) geboekt
- voor een bedrag van twee miljoen achtennegentigduizend tweeënveertig euro vierennegentig cent
(€.2.098.042,94) op de reke-ning “KAPITAAL”;
- voor een bedrag van zestien miljoen negenhonderdvijftienduizend zeshonderdachtennegentig euro
éénennegentig cent (€.16.915.698,91) op de rekening “UITGIFTEPREMIES” die op dezelfde wijze
als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtne-ming van de voorwaarden en
vereisten voor wijziging van de statuten.
 
    1.  Eveneens krachtens de machtiging daartoe verleend in het hierboven aangehaalde tiende
besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4 oktober 2018, wordt dienvolgens ook de
titel en de tekst van artikel 6 Maatschappelijk kapitaal van de statuten gewijzigd, als volgt:
“6 Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achtendertig miljoen negenhonderdveertienduizend
zevenhonderdzesennegentig euro drieënveertig cent (€.38.914.796,43). Het wordt vertegenwoordigd
door achtendertigduizend negenhonderdveertien (38.914) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en vol-gestort.”
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 8 oktober 2018, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.