Ondernemingsnummer :
0674785844
Benaming :
(voluit) :
MB Services
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Carillolei 43
2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde Hellemans, notaris te Hemiksem op 3
december 2018 dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MB SERVICES” met maatschappelijke zetel te 2630
Aartselaar, Carillolei 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0674.785.844, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen
besloten heeft:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder van de
vennootschap in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen houdende
voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven, alsmede van de staat van activa en
passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2018.
De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag en van de voormelde staat te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het voormelde verslag en de staat blijven aan deze akte gehecht.
Tweede besluit
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden met de hierna volgende tekst,
zijnde de bijkomende punten 9 en 10 en aanpassing van artikel 3 van de statuten hieraan:
9. Het uitbaten van thermen, badhuizen, sauna, fitness, wellness en beautyfarm te begrijpen in de
ruimste zin, hierin begrepen aankopen, verkopen, vertegenwoordiging van alle aanverwante
producten en diensten, alsmede het geven van opleidingen, begeleidingen en coaching.
10. De handel in het groot en in het klein in alle kledingstukken en aanverwante producten; dit alles
in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdaannemer of als
onderaannemer, als hoofdhandelaar, dan wel als bemiddelaar, makelaar, tussenpersoon, agent,
commissionairs of depositaris
Derde besluit
De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten aan te passen aan de beslissing hiervoor
genomen zodat artikel 3 van de statuten thans letterlijk luidt als volgt:
Artikel drie: doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
    1.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    2.  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
Luik B
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
    3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de
algemene coördinatie toezicht van bouwwerkzaamheden, Projectontwikkeling inzake onroerende
goederen, handel in onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    4.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    5.  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    6.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
    7.  Het op punt zetten van syndicaat overeenkomsten tussen aandeelhouders
    8.  Aankoop- en verkoop ( groot- en kleinhandel), in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van goederen.
    9.  Het uitbaten van thermen, badhuizen, sauna, fitness, wellness en beautyfarm te begrijpen in de
ruimste zin, hierin begrepen aankopen, verkopen, vertegenwoordiging van alle aanverwante
producten en diensten, alsmede het geven van opleidingen, begeleidingen en coaching.
    10.  De handel in het groot en in het klein in alle kledingstukken en aanverwante producten; dit
alles in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdaannemer of als
onderaannemer, als hoofdhandelaar, dan wel als bemiddelaar, makelaar, tussenpersoon, agent,
commissionairs of depositaris
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel
in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
VOLMACHT
Luik B
De vergadering stelt daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling,
BVBA Accountantskantoor BvR met zetel te 2627 Schelle, Provinciale steenweg 426/3 aan wie de
macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen van de vennootschap bij de B.T.W.-
administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket
 
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend Notaris Hilde Hellemans)
 
 
 
 
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten