N° d'entreprise :
0543567313
Dénomination :
(en entier) :
MENUISERIE MARC BADOUX & FILS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Grand Pré(DV) 6
5100 Namur
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
D'un procès verbal dressé par le notaire Anne Declairfayt à Assesse le 26 mars 2019, il résulte que
l'assemblée générale de la SPRL MENUISERIE MARC BADOUX & FILS a pris les décisions
suivantes :
RAPPORT
Conformément à l’article 287 du Code des sociétés, le gérant a établi le 13 mars 2019, un rapport
contenant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social. A ce rapport est joint un
état résumant la situation active et passive de la société étant le bilan arrêté au 31 décembre 2018 et
approuvé par l’assemblée générale du 2 mars 2019.
L’assemblée dispense le président et le notaire de donner lecture du rapport susvisé, dont les
associés déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu copie antérieurement aux
présentes.
Le notaire fait ici observer que le délai de quinze jours visé à l'article 269 juncto 268 du Code des
sociétés n'a pas été respecté en tant qu'il concerne le rapport susvisé et attire l'attention de
l'assemblée sur la portée de l'article 64 dudit Code. Les membres de l'assemblée déclarent n'avoir
aucune objection sur ce point et avoir été suffisamment informés.
L'assemblée constate que ce rapport et la situation active et passive ne donnent lieu à aucune
observation de la part des associés et se rallie à leur contenu.
Un original de ce rapport, paraphé par le président de l'assemblée et le notaire, restera conservé
dans les archives du notaire instrumentant.
DÉLIBÉRATION
Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
L'assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts relatif à l’objet social en y insérant : « La
société aura également pour objet la fabrication de meubles sur mesure et d’objets divers en bois, le
commerce de détail de meubles, d’appareils ménagers non électriques, de vaisselle, de verrerie, de
porcelaine, de poterie et autres articles de décoration. »
DEUXIEME RÉSOLUTION: NOMINATION d’UN SECOND GERANT
L'assemblée décide de nommer un second gérant, Monsieur Florent BADOUX né à Namur le 10
février 1992, domicilié à 5100 Dave, Ville de Namur, rue Grand Pré 6, ici présent et qui déclare
expressément accepter ce mandat à partir de ce jour et pour une durée indéterminée. Son mandat
sera rémunéré suivant décision à prendre par l’assemblée générale, conformément à l’article 19 des
statuts.
TROISIEME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises, et
au notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des
statuts de la société, conformément au Code des sociétés.
QUESTIONS DES ASSOCIES
L'assemblée constate qu'aucune question n'est posée par les associés au gérant de la société,
conformément à l'article 274 du Code des sociétés.
VOTES
Volet B
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l'unanimité
des voix.
Déposé en même temps : expédition conforme du procès verbal, coordination des statuts
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes du
Moniteur Belge
Maître Anne Declairfayt, notaire à Assesse