Ondernemingsnr : 0541616722
Naam
(voluit) : 't GRILLKASTEELTJE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopold II Laan(Odk) 278
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oost-duinkerke) op 6 augustus 2019, heeft de
buiten-gewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ’t Grillkasteeltje met zetel te 8670 Koksijde, Leopold II laan 278 beslist :
* De algemene vergadering besluit de heer Stefaan Lakiere, voornoemd, gewoon zaakvoerder,
ontslag te geven uit zijn functie. Zij verleent hem bovendien kwijting voor het tot op heden gevoerde
bestuur.
De algemene vergadering besluit de heer Stefaan Lakiere, voornoemd, te benoemen tot statutair
zaakvoerder. Zijn mandaat is onbezoldigd
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
*omzetting van de rechtsvorm in besloten vennootschap. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 13.900,00 €, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 4.700,00 €, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm :
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “’t GRILLKASTEELTJE”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd te 8670 Koksijde, Leopold II laan 278.
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, presentaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
Alle activiteiten van een horeca uitbating, in de meeste ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en
dus niet beperkend), de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van
tearooms, restaurants, cafés, brasseries, bistro’s, tavernes, snackbars, kantines, feest-, vergader- en
spektakelzalen, dancings, musichalls, private clubs, sport en ontspanningsclubs, biljart- en
snookerzalen, speelzalen (onder andere bingo’s, slots, paardrennen), feesttenten, hotels, motels,
gastenkamers, traiteurzaken, campings, staanplaatsen voor mobilhomes en alle andere niet
verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken,
snacks en maaltijden te koop of voor gebruik ter plaatse worden aangeboden of waar logeer-,
Luik B
ontspanning- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het inrichten en verzorgen van
feesten, recepties, catering en manifestaties allerhande.
De handel zowel in het groot als in het klein, de in- en uitvoer van alle voedingswaren, artikelen,
grondstoffen, producten, materialen, gereedschap enzovoort, rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdend met of aansluitend bij voormelde doelstelling.
Aan- en verkoop, in- en uitvoer van verbruikbare en niet verbruikbare goederen in de ruimste zin van
het woord.
detailhandel: verkoop van eetwaren, dranken en tabakswaren in de meest ruime zin;
het organiseren van tentoonstellingen, evenementen, voordrachten en feestelijkheden;
het organiseren van toeristische rondleidingen, het gidsen van toeristen;
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het verhuren en huren, de klein- en groothandel van fietsen,
rijwielen, go-carts en dergelijke;
verhuur van motorvoertuigen met of zonder chauffeur;
aan- en verkoop van mercerie, souvenirs, snuisterijen, suikergoedprodukten.
Alle onroerende bewerkingen van om het even welke aard, zo ten persoonlijken titel als in de
hoedanigheid van makelaar, onder meer de aankoop, de verkoop, de verhuring, de ruiling, het
beheer, de omvorming, de ombouwing, het herstellen of verbeteren, het in waarde brengen van
onroerende goederen van alle aard, het verkavelen van gronden, de nieuwbouw, de heropbouw.
Het patrimonium door inbrengen uit haar eigen onroerende goederen te behouden en in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen te vervreemden wanneer
volgens het normaal patrimoniumbeheer de realisatie gepast lijkt.
Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot aankoop, opschikken,
uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.
Zij zal belangen mogen nemen door middel van inbrengen, samensmelting, onderschrijving of op
gelijk welke andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het
voorwerp gelijkaardig, analoog, in verband met haar eigen voorwerp, of gewoonweg nuttig is tot het
verwezenlijken van het geheel of een deel van dit voorwerp.
Ze mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
Het geven van adviezen op het gebied van bedrijfs- en financieel beheer, de ontwikkeling van
management en marketing methoden en technieken, beleids- en beheersadvies aan rechtspersonen
en aan natuurlijke personen in alle industriële, handels- en dienstensectoren.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bepaald in
boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk besluit over het vermogensbestuur en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, culturele, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen of uit te breiden en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De aan- en verkoop van boten en schepen, de huur en verhuur van boten en schepen, evenals het
charteren ervan.
Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering
ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 70bis van de Vennootschappenwet
gesteld zijn..
VI.-VERMOGEN EN INBRENGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Benoeming van de bestuurder(s) : De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur : de heer Stefaan Lakiere,
voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het
jaar.
X.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten
gehouden op de laatste maandag van de maand mei om 16u. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
XI. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten