N° d'entreprise : 0740785733
Nom
(en entier) : PROVEGO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue d'Angoussart 105
 : 1301 Wavre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 28
décembre 2020, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée dénommée PROVEGO, ayant son siège à 1301 Wavre (Section de Bierges), Rue d’
Angoussart, numéro 105 , avec le numéro d’entreprise BE 0740.785.733 RPM Brabant Wallon.
(…)
I. BUREAU
La séance est ouverte à 12 heures 30 minutes, sous la présidence de Madame DE KEYSER Louise,
collaboratrice notariale du notaire Edouard-Jean NAVEZ, soussigné, élisant domicile en l’étude du
notaire soussigné.
La composition de l’assemblée ne permet pas la désignation d’un secrétaire, ni d’un scrutateur.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
Monsieur VERVAET Richard Peter, né à Biervliet (Pays-Bas), le 4 février 1968, (…), domicilié à 1301
Wavre (Section de Bierges), Rue d’Angoussart, numéro 105.
Lequel déclare être propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE (250) actions ;
et son épouse, Madame GOSSELÉ Anne Marie Julienne Monique, née à Ixelles le 2 septembre
1967 (…), domiciliée à 1301 Wavre (Section de Bierges), Rue d’Angoussart, numéro 105.
Laquelle déclare être propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE (250) actions ;
Procurations :
Les comparants sub 1 et 2 sont ici représentés par Madame Louise DE KEYSER, prénommée, en
vertu de procurations sous seing privé, qui resteront annexées au présent acte.
Soit ensemble : CINQ CENTS (500) actions représentant l'intégralité des apports.
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Augmentation des capitaux propres, à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,00€), par
apport en espèces, pour les porter de cinq mille euros (5.000,00€) à cinq cent et cinq mille euros
(505.000,00€), par la création de cinquante mille nouvelles actions (50.000) sans mention de valeur
nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, participant aux
bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de dix euros (10,00€).
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
Volet B
2. Dispense de la rédaction du rapport de l’organe d’administration établit conformément à l’article 5 :
121 du Code des Sociétés et des Associations.
3. Souscription et libération des actions nouvelles.
4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et partiellement libérées.
5. Adaptation de l’article 5 des statuts, afin de l’adapter aux résolutions qui précèdent.
6. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts et de déposer l’
extrait du présent acte aux Annexes du Moniteur belge.
(…)
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution – Augmentation des capitaux propres
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres, à concurrence de cinq cent mille euros
(500.000,00€), par apport en espèces, pour les porter de cinq mille euros (5.000,00€) à cinq cent et
cinq mille euros (505.000,00€), par la création de cinquante mille (50.000) nouvelles actions sans
mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de dix euros (10,00€).
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
Deuxième résolution – Rapport de l’organe d’administration (article 5 :21 du Code des sociétés et
des associations)
Faisant usage de la possibilité offerte par l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des
associations, les actionnaires déclarent renoncer unanimement à la rédaction du rapport prévu par l’
article 5 :121, § 1er du CSA.
Troisième résolution – Souscription et libération des actions
Vingt-cinq mille (25.000) actions sont à l’instant souscrites par Monsieur VERVAET Richard Peter,
prénommé, représenté comme dit est, pour un montant de deux cent cinquante mille euros (250 000
EUR) ;
Vingt-cinq mille (25.000) actions sont à l’instant souscrites par Madame GOSSELÉ Anne,
prénommée, représenté comme dit est, pour un montant de deux cent cinquante mille euros (250
000 EUR) ;
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et seront libérées
ultérieurement, conformément à la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et
association.
Les souscripteurs déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la société à
responsabilité limitée « PROVEGO ».
Quatrième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux
propres
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que :
- l’augmentation des capitaux propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la
société sont ainsi effectivement portés de cinq mille euros (5.000,00€) à cinq cent et cinq mille euros
(505.000,00€), par la création de cinquante mille (50.000) nouvelles actions, sans valeur nominale ;
- ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et seront libérées
ultérieurement, conformément à la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et
association.
Cinquième résolution – Adaptation des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte
suivant :
« En rémunération des apports, cinquante mille cinq cent (50.500) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
».
Sixième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de
Volet B
publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de de l’entreprise
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
(…)
 
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même l’expédition de l’acte, les statuts coordonnés et les procurations.