0804.792.865
N' d'entreprise :
Nom
TTR ENERGY GERMANY GMBH	(en entier) :
(en abrége) .
Forme légale : Société étrangère de droit allemand
Adresse complète du siège : WestendGate, Hamburger Allee 2-4, 60486 Francfort sur le Main,
Allemagne
(Adresse de la succursale: chaussée d'Alsemberg 993, 1180 Uccle, Belgique)
Objet de l'acte : Démission et nomination du représentant légal de la succursale
Procès-verbal de la réunion des administrateurs du 23 janvier 2025:
( ... )
2.1. PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DEMISSION DE M. LOUIS BLONDEL EN TANT
QU'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE
( ... ) les administrateurs de la Société constatent la démission de M. Louis Blondel en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet au 31 juillet 2024.
2.2.PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DÉMISSION DU REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA
SUCCURSALE BELGE
Les administrateurs prennent connaissance de la démission de M. Louis Blondel en tant que représentant
légal de la Succursale Belge de la Société, au 31 juillet 2024.
Les administrateurs décident de révoquer tous les pouvoirs octroyés à M. Louis Blondel dans le cadre de
son mandat en tant que représentant légal de la Succursale Belge de la Société.
2.3.NOMINATION D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA SUCCURSALE BELGE ET
OCTROI DE POUVOIRS
Les administrateurs décident de nommer M. Nicolas-Alexandre Verdbois, citoyen belge, ( ... ), en tant que
représentant légal de la Succursale Belge, avec effet au 1 août 2024.
( ... )
Les administrateurs décident d'octroyer à M. Nicolas-Alexandre Verdbois, agissant individuellement et
avec faculté de substitution, les mêmes pouvoirs que ceux précédemment octroyés à M. Louis Blondel (tels
que publiés aux Annexes du Moniteur belge le 24 août 2023, sous le numéro 23109578), à savoir :
a) prendre toutes les décisions et mesures nécessaires et utiles à la gestion quotidienne, à l'exploitation et
au fonctionnement de la Succursale Belge et exécuter les décisions nécessaires et utiles au sein de la
Société en ce qui concerne la Succursale Belge, notamment pour mettre en œuvre les mesures dans les plus
brefs délais en cas d'urgence ;
b) représenter la Société à l'égard des tiers pour l'ensemble des activités, des opérations et de
l'exploitation de la Succursale Belge, de tous les établissements de crédit et compagnies d'assurances, de
toutes les autorités administratives, sociales et fiscales belges, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la
Banque Nationale de Belgique et du Registre des Personnes Morales, ainsi que dans les procédures
judiciaires et arbitrales (en tant que demandeur ou défendeur) ;
c) conclure, modifier ou résilier tout accord ou contrat avec des tiers en ce qui concerne la Succursale
Belge, y compris les contrats de vente, d'achat, de leasing et d'assurance ;
d) ouvrir et gérer, au nom de la Société, chaque compte bancaire dans un établissement financier belge
ou étranger ;
e) embaucher et licencier tout membre du personnel de la Succursale Belge;
f) transférer l'adresse de la Succursale Belge à tout autre lieu en Belgique.
2.4.CONFIRMATION DE L'IDENTITÉ DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ
Les administrateurs confirment que l'organe d'administration de la Société est valablement composé des
deux (2) administrateurs suivants :
-M. Nicolas-Alexandre Verdbois ; et
-M. Alexandre Gilain.
2.5.PROCURATIONS
Les administrateurs donnent procuration à Mme Céline Tallier, Mlle Eilouna Ochana, Mme Pauline
Deltour, M. Harold Legrand et M. Harold Lenfant, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet Liedekerke Wolters
Waelbroeck Kirkpatrick, situé à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 3 (Belgique), chacun agissant
individuellement et avec droit de substitution, afin de procéder aux formalités nécessaires ou utiles relatives
aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer toute demande de modification
de l'inscription de la Succursale Belge de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des
résolutions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout le nécessaire au nom de la Société.
( ... )
Pour extrait conforme
Eilouna Ochana
Mandataire spécial