Ondernemingsnr : 0568756728
Naam
(voluit) : Dam 73
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Desselgemknokstraat 68 A
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel
te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 20 juni 2024, dragende volgende melding van registratie:
“Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 25 juni
2024 Register OBA (5) boek 0 Blad 0 Vak 7542 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
     Eerste besluit:
De algemene vergadering beslist hierbij de naam van de
vennootschap aan te passen naar “Bovanco”.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk over te gaan tot het conformeren van de huidige
statuten aan het voormelde besluit door het artikel 1 van de huidige statuten te vervangen door
hetgeen volgt:
“Artikel 1 - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “Bovanco”.”
Tweede besluit:
     De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten voornoemde naamloze
vennootschap “FIVANCO” en voornoemde naamloze vennootschap “CENTRIMO”, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder van
voornoemde naamloze vennootschap “FIVANCO” voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf
heden.
Voornoemde naamloze vennootschap “FIVANCO”, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer
David VANBIERVLIET, heeft ingevolge onderhandse verklaring de dato 18 juni 2024 verklaart deze
opdracht te aanvaarden, alsook dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is.
De algemene vergadering besluit verder om te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
- de naamloze vennootschap “CENTRIMO CONSTRUCT” met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 29
bus 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer
0536.534.120, bevoegde Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, en met B.T.W.-nummer
BE0536.534.120, vast vertegenwoordigd door de heer DESMET Jean-Luc, voornoemd, dewelke
ingevolge onderhandse verklaring de dato 18 juni 2024 verklaart deze opdracht te aanvaarden,
alsook dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is.
- De heer VANNESTE Aaron Valere Jacques Alexis, …, wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke),
Brumierstraat(Aal) 6, dewelke ingevolge onderhandse verklaring de dato 18 juni 2024 verklaart deze
opdracht te aanvaarden, alsook dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is.
          De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
               Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
     De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
     Derde besluit:
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel te verplaatsen naar 8500 Kortrijk,
Beneluxpark 29 bus 21.
     Vierde besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie van de aktestatutenwijziging met aangehechte volmachten;
    •  Gecoördineerde statuten.
 
Annelies HIMPE
Geassocieerd notaris.