Ondernemingsnr : 0873 756 402
Naam
(voluit) : ONTWIKKELINGSCOMBINATIE MAASMECHELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2030 Antwerpen, Nooerderlaan 139
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon,
Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op dertien december tweeduizend vierentwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ONTWIKKELINGSCOMBINATIE
MAASMECHELEN", gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen, onder nummer 0873.756.402, onder meer beslist heeft :
1. het verslag van het bestuursorgaan en het verslag opgesteld door de commissaris, de besloten
vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,:
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0419.122.548,
vertegenwoordigd door de heer Harry VAN DONINK, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen
van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goed te keuren.
2. vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden
aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Met name verklaren de comparanten dat:
1° er geen vereffenaar wordt benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva, zijn terugbetaald
· en de aandeelhouders wiens schuldvordering is opgenomen in voormelde staat van activa en passiva schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
3º alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig instemmen met dit besluit en zij tenminste
de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
De activa gaan over op de aandeelhouders met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen in verhouding
tot hun aandelenbezit. De aandeelhouders treden dienaangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden
vennootschap.
3. Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurders, te weten:
1/ de heer COX Eddy Alfons Marc, wonende te 2960 Brecht, Guldensporenlei 14;
2/ de heer DE ROO Frank Prosper, wonende te 9070 Destelbergen, Houtstraat 94; en
3/ de heer DEMOT Philip Joseph Jean, wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 9.
Ingevolge de sluiting van de vereffening is ook het mandaat van de commissaris op 13 december 2024 ten
einde gekomen.
4. Aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
Boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende ten minste vijf jaar neergelegd
en bewaard te 2030 Antwerpen Noorderlaan 139.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
Volmacht
De vergadering verklaart aan haar voornoemde bestuurders, voornoemd, met mogelijkheid tot in de
plaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de
: vennootschap, om:
-
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om
de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de
besloten vennootschap "STRABAG BRVZ", gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0479.247.207,
vertegenwoordigd door haar bestuurders en medewerkers.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de commissaris