Ondernemingsnr : 0550845677
Naam
(voluit) : TRANSPORT HEIN POELVOORDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Molstenstraat 34
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’ BV, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 2 februari
2023, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR) en de wettelijke reserve duizend achthonderdvijfenvijftig euro
(1.855,00 EUR), hetzij samen twintigduizend vierhonderd en vijf euro (20.405,00 EUR) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
"zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds benoemd tot niet-statutair
zaakvoerder), voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist om de heer Hein Poelvoorde, wonende te 8710 Wielsbeke, Kleine
Molstenstraat 34, te benoemen als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. Hier aanwezig
en die zijn mandaat aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering besluit te benoemen als opvolgend statutair bestuurder:
- de heer POELVOORDE Luc Gerard J, wonende te 8710 Wielsbeke, Kleine Molstenstraat 34.  
De heer Luc Poelvoorde, voornoemd, alhier aanwezig en die zijn opvolgend mandaat alhier
aanvaardt, zal als opvolgend statutair bestuurder het mandaat van de statutair bestuurder
behartigen, van zodra deze zijn mandaat van bestuurder niet meer kan uitoefenen, volgens de
bepalingen hierna geciteerd in volgend agendapunt.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge voormeld besluit tot benoeming van een statutair bestuurder en een opvolgend statutair
bestuurder, beslist de vergadering om artikel 7.4. van de statuten aan te passen zoals hierna
vermeld:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutair bestuurder kan enkel mits eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden
benoemd.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd, de heer Hein Poelvoorde, voornoemd.
Tot opvolgend statutair bestuurder wordt benoemd: de heer POELVOORDE Luc, geboren te
Waregem op 24 december 1962, wonende te 8710 Wielsbeke, Kleine Molstenstraat 34, die dit
mandaat zal opnemen in de hierna beschreven gevallen.
Indien een statutair bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig
artikel 488 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 112 van
het oud Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutair bestuurder zich
psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen
(zonder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming te genieten), dan eindigt zijn/haar mandaat
voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig
verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid. Deze psychische/fysieke onbekwaamheid dient te
worden vastgesteld door het schriftelijk verslag van twee onafhankelijke artsen.
In geval de statutair bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in de voorafgaande paragraaf beschreven situaties
bevindt, zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door de heer Luc Poelvoorde
voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat van een statutair bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden.”
Is alhier tussengekomen
De heer Luc Poelvoorde, voornoemd, die verklaart kennis te hebben genomen van voormelde
besluiten van de vergadering aangaande de benoeming van een statutair bestuurder, en die
verklaart dit mandaat van opvolgend bestuurder onder de hiervoor vermelde modaliteiten te
aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: TRANSPORT HEIN POELVOORDE
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart
van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
Luik B
of vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutair bestuurder kan enkel mits eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden
benoemd.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd, de heer Hein Poelvoorde, voornoemd.
Tot opvolgend statutair bestuurder wordt benoemd: de heer POELVOORDE Luc, geboren te
Waregem op 24 december 1962, wonende te 8710 Wielsbeke, Kleine Molstenstraat 34, die dit
mandaat zal opnemen in de hierna beschreven gevallen.
Indien een statutair bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig
artikel 488 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 112 van
het oud Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutair bestuurder zich
psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen
(zonder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming te genieten), dan eindigt zijn/haar mandaat
voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig
verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid. Deze psychische/fysieke onbekwaamheid dient te
worden vastgesteld door het schriftelijk verslag van twee onafhankelijke artsen.
In geval de statutair bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in de voorafgaande paragraaf beschreven situaties
bevindt, zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door de heer Luc Poelvoorde
voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat van een statutair bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
- Het transport over de weg, in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening en voor derden,
van allerhande goederen, producten en dieren, zowel nationaal als internationaal. Tegen vergoeding
of om niet, zelf of door tussenkomst van derden, verbintenissen aangaan goederen te vervoeren of te
doen vervoeren in eigen naam of voor rekening van derden, en alle met dat vervoer samenhangende
verrichtingen, zoals, zonder beperkend te zijn, het in ontvangst nemen, het bezorgen aan derden
vervoerders, het opslaan, de overslag, de verzekering, het in- of uitklaren en alle daarmee
samenhangende douaneverrichtingen, de nodige stappen en formaliteiten inzake het bekomen van
subsidies en uitkeringen allerlei, de controle van goederen, zowel in België als in het buitenland.
- Het uitvoeren van dienstverlenende activiteiten, alsook onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
inzake transport en expeditie. De handel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van goederen en zaken als
nevenactiviteiten van expeditie- en transportactiviteiten.
- Laden, lossen en opslag evenals alle om het even welke behandeling van goederen. Verder zal de
vennootschap zich mogen bezig houden met het onderhouden en herstellen van wagens, opleggers
en alle rollend materieel. Zij mag handelen als vervoermakelaar en vervoer-commissionair. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
- Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land- en
tuinbouwsector voor rekening van landbouwers en de industrie en overheid.
II. Algemene activiteiten :
- De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook
participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen
en ondernemingen; Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer
door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen
waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.
Luik B
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Het
voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat de
organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole,
het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten,
het verbeteren en op het punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
- Waarnemen van alle bestuursopdrachten en functies en opdrachten van vereffenaar in
vennootschappen en ondernemingen.
- De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op
bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan
ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen.
- Organiseren van cursussen, bezuren, manifestaties, opleidingen, seminaries, congressen,
workshops, studiedagen met betrekking tot de doelstellingen van de vennootschap.
- Zij kan tussenpersoon zijn in de handel in de meest ruime zin van het woord met inbegrip van
onroerende leasing.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken.
Indien het uitoefenen van voormelde activiteit(en) onderworpen is aan voorafgaandelijke
toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit
ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan, het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar
patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand september om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met ingang van heden de zetel te verplaatsen naar 8760
Meulebeke, Ambachtenlaan 46.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan SBB Gecertificeerde
Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en
ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000
Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en ondernemingsnummer 420.170.841, RPR Leuven), evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.