N° d'entreprise : 0440521936
Nom
(en entier) : NSF Euro Consultants
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 21
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le vingt-trois juin deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société "NSF Euro Consultants", ayant son siège à 1300
Wavre, Avenue Pasteur 21, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la composition et du pouvoir de représentation externe
de l'organe d'administration afin de supprimer deux catégories d'administrateurs
L'assemblée décide de modifier la composition et le pouvoir de représentation externe de l'organe
d'administration afin de supprimer deux catégories d'administrateurs, à savoir les administrateurs de
catégorie A et les administrateurs de catégorie B.
L'assemblée décide de modifier par conséquent les articles 8 et 11 des statuts, afin de supprimer
toutes les références aux catégories d'administrateurs, par le texte suivant :
"Article 8. COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration,
qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
La société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou
défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par une personne déléguée à
la gestion journalière (qu'elle porte le titre d'Administrateur Délégué ou de Directeur ou de Directeur
Général) agissant seule, désignée par le conseil d'administration et dans les limites des actes
relevant de la gestion journalière.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux."
DEUXIEME RESOLUTION : Démission et nomination d'administrateurs.
Volet B
(i). L'assemblée prends connaissance et accepte la démission de l'administrateur suivant, avec effet
au 3 juin 2022:
- Monsieur LERNOUX Frédéric.
(ii). L'assemblée décide de nommer à la fonction d'administrateur non statutaire de la Société, avec
effet immédiat:
- Monsieur BLANGY Benoît Benjamin Sylvain Martin, domicilié à 1300 Wavre, Laie aux Daguets 1.
Son mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Il fait élection de domicile au siège de la Société.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Ishan Ahmad, Grace Nonneman, et tout autre avocat du
cabinet d'avocats NautaDutilh SRL, dont le siège est situé Chaussée De la Hulpe 120, 1000
Bruxelles, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en
vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et,
le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire