Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
CEDEC MANAGEMENT
Rue Egide Van Ophem 40 bte A
1180 Uccle
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par le notaire associé Sandra de Clercq, à Rhode-Saint-Genèse, le treize janvier deux
mil dix-sept , en cours d’enregistrement, il résulte que :               
1-) La société anonyme CEDEC HOLDING S.A., ayant son siège social à 1511 Luxembourg (Grand-
Duché du Luxembourg), Avenue de la Faïencerie 121, numéro d’entreprise bis 0668.903.585,
2-) La société anonyme U-2000, ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Rue Egide Van
Ophem 40, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0433.009.978, et assujetti à la
TVA sous le numéro BE 433.009.978,
Ont constitué une société sous forme d'une société anonyme, qui sera dénommée CEDEC
MANAGEMENT.
Le siège social est établi pour la première fois à Uccle (1180 Bruxelles), Rue Egide Van Ophem.
40A.
Le capital social est entièrement souscrit et est fixé à cent mille euros (100.000,00).
Il est divisé en dix mille (10.000) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale
représentant chacune un/dix millième (1/10.000ième) du capital social.
Les actions du capital sont souscrites en espèces et au pair, comme suit :
- Par la société CEDEC HOLDING, à concurrence de neuf mille neuf cent nonante-neuf (9.999)
actions, soit pour nonante-neuf mille neuf cent nonante euros (€99.990,00)
- Par la société U-2000, à concurrence d’une (1) action, soit pour dix euros (€10,00) 
 Total : dix mille (10.000) actions, soit la totalité du capital social :           cent mille euros
(€100.000,00).
ATTESTATION BANCAIRE.
Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 449 du Code des sociétés,
sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING ainsi qu'il
résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 22 décembre 2016, qui sera
conservée par le notaire soussigné dans son dossier.
Chacune des actions souscrites est entièrement libérée.
Et dont les statuts sont les suivants:
Article 1.- FORME-DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée CEDEC MANAGEMENT.
 …
Article 2.- SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Rue Egide Van Ophem 40A.
…
Article 3.- OBJET
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu'à l'étranger:
La consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration,
de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le
0669586842
Volet B
cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de
tous concepts de gestions et de management d'entreprises en général.
Concevoir, étudier, promouvoir et réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s'y
rapporte.
Toutes les activités qui concernent directement ou indirectement les ressources humaines, y compris
la gestion des ressources humaines au sens large.
La participation au développement de toutes entreprises, la coordination d’entreprises, la
participation à la gestion, la surveillance et la liquidation de toutes entreprises, ainsi que la fourniture
d’assistance technique, administrative, financière, l’activité de consultant d’entreprise en
management ou marketing, le tout en qualité d’organe statutaire ou légal, ou sur base contractuelle.
L’acceptation et l’exercice de tout mandat au sein d’entreprises ou associations, tel que le mandat de
gérant, administrateur, directeur, liquidateur d’autres personnes morales.
Dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large
du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production et de la gestion en général, fournir toutes prestations de service et
exécuter tous mandats sous forme d'études, d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou  prendre un intérêt dans d'autres
entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
Article 4.-DUREE
La société est constituée pour une durée illi-mitée.
Article 5.-CAPITAL
Le capital social est fixé à cent mille euros (€100.000,00).
Il est représenté par dix mille (10.000) actions, sans mention de valeur nominale représentant
chacune un/dix millième (1/10.000ième) du capital social.
…
Article 9. NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont et resteront nominati-ves.
…
Article 14. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRA-TION.
La société est administrée par un conseil com-posé de trois membres au moins, person-nes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'as-semblée générale
des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Lorsque, lors d'une assemblée générale des
actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la
composi-tion du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux
actionnaires. Aussi longtemps que le con-seil d'administration est composé de deux membres, la
clause - reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du
conseil d'administra-tion cesse de sortir ses effets.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue  de désigner parmi ses
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique,
chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour  compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les
administrateurs restants ont le droit de pourvoir provi-soirement au poste vacant jusqu'à ce que
l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur.  La nomina-tion est portée à l'agenda de la
plus prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses mem-bres un président.  A défaut d'élection, ou en
cas d'absence du prési-dent, celui-ci sera remplacé par le doyen des admi-nistrateurs.
Article 15. REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTI-ONS.
Le conseil se réunit sur convocation de son prési-dent, d'un administrateur-délégué ou de deux
administra-teurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les convocations sont valablement effectuées par lettre, courrier, fax ou e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y fait représenter est considéré comme
Volet B
ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d’un document qui porte sa signature (y compris une signature
digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par
téléfax, e-mail ou par tout autre moyen tel que mentionné à l’article 2281 du code civil, donner
mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée.  Un
administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix,
autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Sauf cas de force majeure, le conseil d'admi-nist-ration ne peut délibérer et statuer valablement que
si la moitié au moins de ses membres est présente ou repré-sentée.  Si cette dernière condition n'est
pas remplie, une nouvelle réunion peut être convo-quée, qui, à conditi-on que deux administrateurs
au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valable-ment sur les objets portés à
l'ordre du jour de la réunion précédente.
Le conseil d’administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou  vidéoconférence.
Toute décision du conseil est prise à la majo-rité simple des administrateurs présents ou
repré-sentés, et en cas d'absten-tion de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administra-teurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisi-ons du conseil
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des admini-strateurs, exprimé par
écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédu-re pour l'arrêt des comptes annuels ni
pour l'utilisation du capital autorisé.
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou
indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoni-al à une décision ou une opération relevant du
conseil d'administrati-on, doit le communi-quer aux autres administrateurs avant la délibération au
conseil d'admi-nistration; le conseil d'administrati-on et la société doivent s'en référer aux
prescripti-ons de l'article 523 du Code des sociétés.
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président, le secrétaire et les membres qui le désirent.  Ces procès-verbaux sont insérés dans
un registre spécial.  Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle
elles ont été données.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.
Article 16. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.
§1. En général
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessai-res ou utiles à la réalisation de l'ob-jet social de la société, à l'excepti-on de ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
§2. Comités consultatifs.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
§3. Gestion journalière
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affai-res de
la société, ou l'exécution des décisions du con-seil, à un ou plusieurs administrateurs, direc-teurs ou
fondés de pou-voirs, actionnaires ou non.
Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journa-lière, dans le cadre de cette gestion, peuvent
également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plu-sieurs person-nes de leur choix.
Article 17. REPRESENTATION DE LA SOCIETE.
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justi-ce et dans les actes, y compris
ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit :
- par deux administrateurs agissant conjoin-te-ment,
- par un administrateur délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
délégué à cette gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, vala-blement représentée par des mandataires
spéciaux.
Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est valablement représentée par
deux membres du comité de direction agissant conjointement.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
…
Article 20. DATE.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le troisième vendredi du mois d’avril à
Volet B
12.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. Les assemblées
générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la
convocation, ou autrement.
Article 21. CONVOCATION.
Puisque toutes les actions sont nominatives, il est possible de se limiter à la communication des
convocations, contenant l’ordre du jour. Ces communications sont adressées, quinze jours au moins
avant l'assemblée, aux acti-onnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire. Cette
communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont
individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre
moyen de communication.
Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait
représen-ter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un actionnaire, administrateur
ou commissaire peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de
convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.
…
Article 23. DEPOT DES TITRES.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout prop-riétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et
ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l‘assemblée, faire connaître par écrit adressé au
conseil d’administration son intention de participer à l’assemblée ou effec-tuer  le dépôt de ses
certificats d’inscription dans le registre des actions nominatives, au siège soci-al -ou dans les
établissements désignés dans les avis de convocati-on.
Si le conseil d’administration l’exige dans la convocation, les titulaires d’actions dématérialisés sont
priés, et ce dans la période mentionné ci-dessus, de déposer une attestation constatant
l’indisponibilité des actions dématérialisés, établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de
liquidation, aux lieux indiqués par l’avis de convocation.
Les titulaires d’obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les
conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
Article 24. REPRESENTATION.
Tout propriétaire de titre empêché peut, donner procuration à une autre personne, actionnaire ou
non, pour le repré-senter à une réunion de l'assem-blée. Les procurations doivent porter une
signature (en ce compris une signature digitale conformément à l’article 1322, paragraphe 2 du Code
civil).
Les procurations doivent être communiqué par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen
mentionné à l’article 2281 du code civil et sont dépo-sées sur le bureau de l'assem-blée. En outre, le
conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.
…
Article 27. DELIBERATION - QUORUM DE PRESENCE.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins
que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.
A l'exception des cas ou un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer
vala-ble-ment quel que soit le nombre d'actions repré-sentées.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de
l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
...
Article 28. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
…
Article 33. EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIA-LES.
L'exercice social commence le premier janvier pour se ter-mi-ner le trente et un décembre de chaque
année.
…
Article 34. REPARTITION DES BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effec-tué annuellement un prélèvement de cinq pour cent
au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale.  Ce prélève-ment cesse d'être
obliga-toire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assem-blée générale décide de l'affectation à donner
au solde des bénéfices nets.
Article 35. DISTRIBUTION.
Le paiement des dividendes déclarés par l'as-semblée générale des actionnaires se fait aux époques
et aux endroits désignés par elle ou par le conseil d'administ-ration.
Volet B
Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans et restent acquis à la société. Ils sont versés
au fonds de réserve légale.
Article 36. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
Le conseil d'administration est autorisé à dis-tribu-er un acompte à imputer sur le dividende qui sera
distri-bué sur les résultats de l'exercice, con-formément aux conditi-ons prescrites par l'article 618 du
Code des sociétés.
       CHAPITRE VI. - DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Article 37. DISSOLUTION.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale des actionnaires,
délibérant et statuant comme en matière de modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et, à défaut de
pareille nomination, la liquida-tion s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction.
Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur
nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale.
Article 38 – REPARTITION.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l’actif net sert d’abord à
rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires des actions, proportionnellement à la
part du capital qu’elles représentent.
…
       TITRE 3. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
…
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité
juridique et se clôturera le 31 décembre 2017.
PREMIERE ASSEMBLEE GENE-RALE.
La première assemblée générale se tiendra le troisième vendredi du mois d’avril de l'an 2018.
RATIFICATION.
Sous la condition suspensive de l'obtention par la société de sa personnalité juridique, conformément
à l'article 60 du Code des Société, les engagements prises au nom et pour compte de la société en
constitution sont par les présentes confirmés et repris par la société et ce pour la période du 1er
novembre 2016 à ce jour.
NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.
Conformément à l'article 518 du Code des sociétés, sont nommés comme premiers administrateurs
par les fondateurs :
1/ Monsieur PIJUAN PRATS Alberto, domicilié à 08028 Barcelone (Espagne), C/ Europa 16, 7º 3ª,
2/ Monsieur MAZZONI Fabio, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de l’Ecuyer 17,
3/ La société privée à responsabilité limitée NIC CONSULTANCY, ayant son siège social à 9830
Sint-Martens-Latem, Nevelse Warande 6, représentée par la personne physique-représentant
permanent Monsieur NICLAUS Arnold, domicilié à 9830 Sint-Martens-Latem, Nevelse Warande 6.
Le mandat des premiers administrateurs expirera à l'issue de l'assem-blée générale annuelle de
2023.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré, --sauf décision contraire de l'assemblée générale.
COMMISSAIRE.
La société répondant aux critères de l’article 141 du Code des Sociétés, les comparants décident de
ne pas nommer de commissaire.
PREMIERE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
A l’unanimité, le conseil a adopté les résolutions suivantes :
- Il appelle aux fonctions de président, Monsieur PIJUAN PRATS Alberto, prénommé.
- Il nomme en qualité d’administrateur-délégué, Monsieur PIJUAN PRATS Alberto, prénommé, et lui
confère les pouvoirs de gestion journalière de la société, avec pouvoirs de subdélégation.
La rémunération des mandats sera déterminée chaque année en fonction du résultat.
- Il confère tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à Monsieur Thibault Hanont de Louvet,
demeurant à 1400 Nivelles, Rue des Poulées 4 prénommé, afin d'effectuer toutes les formalités
relatives à l'inscription de la société au registre des personnes morales, à la Banque Carrefour des
Entreprises, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et auprès d'autres administrations, et de rectifier ou
modifier ces inscriptions.
Volet B
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Sandra de Clercq, notaire associé à Rhode-Saint-Genèse.
 
Déposé simultanément: expédition de l’acte, un mandat sous seing privé.