guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nom
(en entier) : TAKTIK	--
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 20 juin 2024 :
"( ... ) Démission de l'administrateur unique
PREND ACTE de la démission de Taktik Invest SRL en qualité d'administrateur unique.
Cette démission prend effet à compter de ce jour.
DECIDE de donner une décharge provisoire à cet administrateur de toute responsabilité résultant de
l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à donner à cet administrateur pour
l'exercice de son mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Nomination d'un nouvel administrateur unique
DECIDE de nommer Passman Connect, société par actions simplifiée, dont le siège est établi 4, rue
Edouard Aynard, 69100 Villeurbanne et immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de
Lyon sous le numéro 953 173 564, et qui a désigné Monsieur Antonio Di Natale en tant que représentant
permanent, en qualité d'administrateur unique.
Ce mandat prend effet à compter du 20 juin 2024 et il est conféré pour une durée indéterminée.
Passman Connect SAS, représentée par Monsieur Antonio Di Natale, ici présent, accepte ce mandat et
déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Valentin Laval et Nicolas Weinberg,
collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050 Ixelles,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux
francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et
d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les
Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original des décisions de l'actionnaire unique du 20 juin 2024.
Nº d'entreprise : 0871 522 234
Nom
(en entier) : INEOS SALES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 310 RUE DE RANSBEEK - 1120 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission mandat d'administrateur
Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale du 3 octobre 2022
Les actionnaires actent et acceptent la démission de Monsieur Jan De Belder et le remercient pour tout ce
qu'il a apporté à la société en tant qu'administrateur. La date de fin de mandat est actée au 1er octobre 2022.
Pour extrait conforme
Natalina Arena
Administrateur
N d'entreprise	0435 456 556
Nom
NEW BRUSSELSPORTS
(en entier)
von abrege) .
Forme iégale : Société Anonyme
mplète au siège : Route de la Marache 35 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission / Nominations / Renouvellement mandats Administrateurs
Procuration
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE AU SIEGE SOCIAL
LE 20 MAI 2024
L'Assemblée décide de renouveller le mandat de Monsieur Philippe Hoed en qualité d'Administrateur, pour
une période de 6 ans à compter de ce jour. Toutes les décisions prises depuis la fin de son mandat précédent
en date du 6 février 2024 sont ratifiées par la présente Assemblée.
L'Assemblée prend acte de la fin du mandat de MPVH COMMUNICATION SA et nomme en son
remplacement Madame Chantal Van der Brempt comme Administrateur, pour une période de 6 ans
à compter de ce jour.
L'Assemblée donne procuration à Monsieur Didier Pilier afin de publier les présentes décisions aux annexes
du Moniteur Belge et à la Banque Carrefour des Entreprises.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE
LE 20 MAI 2024
Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Philippe Hoed, demeurant route de la Marache 35
à 1380 Lasne, en qualité d'Administrateur-délégué à partir de ce jour pour une durée de 6 ans.
L'Assemblée donne procuration à Monsieur Didier Pilier afin de publier les présentes décisions aux annexes
du Moniteur Belge et à la Banque Carrefour des Entreprises
Pour extrait conforme,
Didier Pilier
Mandataire
Nº d'entreprise : 0634.991.395
Dénomination
(en entier) : Herpain Urbis Retail 3
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue des Statuaires 43, 1180 Uccle (Belgique)
Objet de l'acte : Ratification - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenue au siège social le 20 janvier 2023
[ ... ]
Conseil d'administration déclare renommer en qualité d'administrateur-délégué de la société, pour une
durée de cinq (5) ans :
-Monsieur Yvan Neirinckx, domicilié Rue Engeland 694 à 1180 Uccle, numéro national 630523-415.59
Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi renouvelé prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de.
2027.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
Le Conseil d'administration ratifie expressément toutes les décisions prises depuis le 22 avril 2021 par
l'administrateur-délégué.
[ ... ]
Yvan Neirinckx
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0897 106 775
Nom
(en entier) : Allyum
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : BD du Souverain 5/ BT5, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission administrateur
Le conseil d'administration, tenu le 6 septembre 2024, prend acte de la démission de Monsieur Marc
Kobylinski en sa qualité d'administrateur.
Raphael Abou
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0671.664.721
Dénomination
(en entier) : Crespel
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue des Statuaires 43, 1180 Uccle (Belgique)
Objet de l'acte : Ratification - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenue au siège social le 20 janvier 2023
[ ... ] .
Le Conseil d'administration déclare renommer en qualité d'administrateur-délégué de la société, pour une
durée de six (6) ans :
-Monsieur Yvan Neirinckx, domicilié Rue Engeland 694 à 1180 Uccle, numéro national 630523-415.59
Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi renouvelé prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de
2028.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
Le Conseil d'administration ratifie expressément toutes les décisions prises depuis le 21 avril 2022 par
l'administrateur-délégué.
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le jeudi 21.
avril 2022
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des 3 administrateurs suivant et ce pour une
durée de 6 ans :
- Monsieur Yvan Neirinckx
- Madame Chloé Herpain
- Monsieur John Steininger
Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Leur mandat est exercé à titre gratuit.
[ ... ]
Yvan Neirinckx
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 1002 472 828
Nom
(en entier) : Fluxys c-grid
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Nomination administrateur délégué
Lors de sa réunion du 28 juin 2024, le conseil d'administration:
- a approuvé la nomination de M. Pascal De Buck en tant qu'administrateur délégué.
Ad-Ministerie SRL,
Représentée par M. Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0542 506 251
Nom
(en entier) : GE POWER SERVICES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue d'Edimbourg 11B	Adresse complète du siège :
6040 Jumet
Belgique
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Nomination des administrateurs -
Remplacement du représentant permanent du commissaire
Extrait des décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des actionnaires le 2 janvier 2023:
[ ... ]
1. Démission des administrateurs
Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Monsieur Guillaume Zagdoun et Monsieur
Ward Gommeren en leur qualité d'administrateurs de la Société, avec effet immédiat.
2. Nomination des administrateurs
Les actionnaires décident de nommer Monsieur Patrick Monnier, élisant domicile à 8 rue sous le rempart,
90000 Belfort, France, en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
Les actionnaires décident de nommer Monsieur Benjamin Bingen, élisant domicile à Rue du vivier du
renard 13, 5310 Boneffe, Belgique, en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée.
[ ... ]
En conséquence, le conseil d'administration est à présent composé comme suit :
- Monsieur Arnaud Westrelin;
- Monsieur Patrick Monnier; et
- Monsieur Benjamin Bingen.
3. Remplacement du représentant permanent du commissaire
Les actionnaires prennent connaissance de la décision du commissaire de la Société, KPMG Réviseurs
d'Entreprises SRL, de remplacer le représentant permanent du commissiare, Fabian Branswyk, réviseur
d'entreprises, par Christophe Habets, réviseur d'entreprises, avec effet à partir du 3 novembre 2022.
4. Délégation de pouvoirs spéciaux
Les actionnaires décident de donner mandat à Maître Erwin Simons, Maître Gieljan Van de Velde, Maître
Charlotte Peeters, Maître Imane Nassah, et tout autre avocat du cabinet d'avocats "DLA Piper UK LLP", dont
les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir
de substitution, afin de (i) procéder à la publication des décisions prises aux Annexes du Moniteur belge,
notamment en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de publication I et II, (ii)
adapter l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la
TVA et (iii) faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Imane Nassah
Mandataire
PouGreffªfier
Nº d'entreprise : 0432 892 291
Nom
(en entier) : CSD INGENIEURS CONSEILS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE PRINCE DE LIEGE 7 - 5100 JAMBES (NAMUR)
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATIONS
Extrait du procès verval de l'assemblée générale ordinaire du 11 mars 2022 :
L'assemblé générale décide, de renouveler les mandats de :
* Klaus Ralph, ingénieur civil en environnement EPFL, Seedorfstrasse 21 à 8597 Landschlacht (Suisse) en
tant qu'administrateur délégué ;
* Gendre Jean-Pascal, ingénieur en génie civil EPFL, Rue Beau-Séjour 8d à 1003 Lausanne (Suisse) en
tant qu'administrateur ;
* Genis Jean-Christophe, ingénieur agronome ULB, Rue de Malone 11 à 5150 Floreffe (Belgique) en tant
qu'administrateur;
de la société, pour une durée de un an, se terminant à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos
le 31 décembre 2022.
Ralph Klaus
Administrateur délégué
0429 429 292	N' d'entreprise
Nom
C.D. NET	ten entien)
(en abiege)
S.A.	Forme légale
Rue Konkel, 70 Bte 7 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nominations et démissions d'administrateurs
L'an 2024, le 28 juin au siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, s'est réunie m'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.D. NET. La séance est ouverte à 23 heures 59, sous
la présidence de Monsieur Claudio Michel Sequeira Da Silva.
Monsieur le Président constate que sont présents, ou représentés par procuration, la totalité des
actionnaires à savoir:
- VJP SERVICES SPRL: 6.012 actions.
Monsieur Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1º Nominations des administrateurs
2º Démissions des administrateurs
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour:
1º Nomination des administrateurs
A l'unanimité l'Assemblée Générale approuve au 28/06/2024, les nominations suivantes:
- VJP SERVICES SPRL - BE.0467.193.768, au poste d'administrateur, dont le siège social est situé avenue
Van Oberbeke 198/27 à 1083 Ganshoren, représentée par son gérant Monsieur Claudio Michel Sequiera Da
Silva.
Le conseil d'administration désigne la société VJP SERVICES SPRL, représentée par Monsieur Claudio
Michel Sequeira Da Silva aux fonctions d'administrateur-délégué à la gestion journalière.
2º Démissions d'administrateurs
A l'unanimité l'Assemblée Générale approuve au 28/06/2024, les démissions suivantes:
- Madame Anne de Baer de Laer, administrateur, repris sous le Nº national 61.06.29-268-88;
- Monsieur Daniel Gérard, administrateur, repris sous le Nº national 62.01.25-149-22;
- La SPRL WINCH Holdings, administrateur-délégué, repris sous le Nº BCE BE.0539.777.779, représenté
par Monsieur Daniel GERARD.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 00 heures 30.
VJP SERVICES SPRL, représentée par Monsieur Claudio Michel Sequeira Da Silva, agissant en tant
qu'adminitrateur.
Nº d'entreprise : 0729 759 803
Nom
(en entier) : LA FALIZE GROUPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : La Falize 1 - 5080 Rhisnes
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur - Désignation Réprésentant
Permanent - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire dd. 6 Février 2023)
L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur « A » présentée par :
Monsieur Frédéric de Mevius, domicilié à W8 6AN Londres (Royaume-uni), Abingdon Road 47-49. Cette
démission prend cours à partir de ce jour.
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur non statutaire :
Monsieur Pierre-Jean Wallon, domicilié à 10 rue Lentz à L5233 Sandweiler (Luxembourg), son mandat;
prendra cours ce jour et ce pour une durée de 3 ans, il sera exercé à titre gratuit.
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'assemblée décide de nommer Madame Rasseneur Christine comme représentante permanente dans tous
les actes où la société exercerait un mandat d'administrateur ou un mandat d'administrateur délégué.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Un mandat spécial est accordé à Ad-Ministerie BV, domicilié Brusselsesteenweg 66 à 1860 Meise,
représentée par Adriaan de Leeuw, afin de faire publier la décision aux annexes du Moniteur belge, et ce dans le
délai le plus bref possible.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
*23026634*
au greffe du tributreffede l'entreprise
fewwophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0465 654 933
Nom
(en entier) : Electrolux Home Products Corporation
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fusée 40, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un délégué à la gestion journalière
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 octobre 2022:
Le conseil d'administration a décidé de mettre fin au mandat de Monsieur Peter Truyens, domicilié à Lange
Dweersstraat 34, 9190 Stekene, comme délégué à la gestion journalière de la société, avec effet à partir du 1
octobre 2022.
Il est rappelé que les autres personnes ayant la fonction de délégué à la gestion journalière sont Messieurs
Eric Dekerk et Sven Ceuppens.
Bart Crols
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0425 126 551
Nom
(en entier) : SOCIETE DE FINANCES, DE GESTION ET DE
1
COORDINATION - L.S.
(en abrégé) : SFGC LS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Tenbosch 5 boîte 16 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination
Le'02/12/2022, l'Assemblée Générale Extraordinaire des administrateurs a décidé à l'unanimité les points
suivants:
--------
Démision et nomination
Marc SPEECKAERT a communiqué son souhait de remettre son mandat d'administrateur lors de cette
Assemblée Générale Ordinaire de 2022. L'Assemblée générale accepte sa démission et le remercie vivement
pour son implication active dans la vie de la société depuis sa création.
Marie SPEECKAERT a fait part de sa motivation pour rejoindre le conseil. L'Assemblée Générale
approuve à l'unanimité sa nomination pour son mandat à titre gratuit qui viendra à échéance lors de l'AGO de
2026.
Déposé en même temps, procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 02/12/2022.
1
Nº d'entreprise : 0444 819 036
Nom
(en entier) : REIFF S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Parc, 9 à 4650 CHAINEUX
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs et de commissaire
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01 DECEMBRE
2022
L'assemblée décide, à l'unanimité, de démissionner de leur poste d'administrateur Madame HICK Marie-
Claire et Monsieur REIFF Dimitri.
L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer au poste d'administrateur :
-La société BANAM Srl, représentée par son administrateur Monsieur REIFF Dimitri, dont le siège social est
situé à Rue Saint-Paul, 269 à 4841 Henri-Chapelle
-La société SONOPI Srl, représentée par son administrateur Madame HICK Marie-Claire, dont le siège
social est situé à Honthem, 2 à 4837 Baelen.
Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille vingt-huit.
L'AG décide de nommer EY Réviseurs d'Entreprises SRL (B 00160), Liège Office Center, Rue des
Guillemins, 129, bte 3, B - 4000 Liège, comme commissaire de la société pour un mandat de 3 ans. Son
mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2025 qui délibérera sur les comptes clôturés
au 31 décembre 2024.
EY Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Madame Emilie Van Callemont (IBR n° B 01174), réviseur
d'entreprise, en qualité de représentant permanent.
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 01 DECEMBRE
2022
- L'organe d'administration décide de nommer la SRL SONOPI, représentée par MARIE-CLAIRE HICK, dont
le siège social est situé à Honthem, 2 à 4837 BAELEN, en tant qu'administrateur délégué et comme
président du Conseil d'Administration.
- L'organe d'administration décide de nommer la SRL BANAM, représentée par DIMITRI REIFF, dont le
siège social est situé à Rue Saint-Paul, 269 à 4841 HENRI-CHAPELLE, en tant qu'administrateur délégué.
Ces décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
SONOPI SRL, représentée par M.C. HICK
Administrateur délégué	--
DIVISION LEGE .
Nº d'entreprise : 0714 889 802
Nom
(en entier) : TRAMARDENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Grand'Route 71 - 4367 Crisnée
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs.
Extrait du procès-verbal de l'AGO des actionnaires du 12/07/2024 - décisions prises par écrit et à l'unanimité
des voix des actionnaires.
A l'unanimité l'Assemblée Générale décide du renouvellement du mandat des administrateurs sortants pour
une période de 4 années, expirant à l'assemblée générale de 2028.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
En effet, le mandat des 5 administrateurs de TramArdent arrivait à échéance le 30/06/2024.
Pour rappel, les 5 administrateurs sont :
- PIQUET-GAUTHIER Aymeric
- GONZALEZ RODRIGUEZ Enrique
- BIDARD François
- GOUGET Héloïse
- NEWZELLA Philip
Michel RUCQUOIS	Dimitri DEBOEUR
Directeur Général	Directeur Financier
N° d'entreprise : 0651 778 731
Nom
(en entier) : Zered
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Royenne 84, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : RESIGNATION - NOMINATION
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 9 janvier 2023:
"L'actionnaire unique:
Décide de nommer Gabriel Cravero comme administrateur de la Société à partir de la date de ces
résolutions écrites.
Décide de doriner procuration à Laurens Engelen, Domien Kriger et/ou tout autre avocat, employé ou
associé du cabinet d'avocats Deritons Europe LLP, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue de la
Régence 58, chacun d'entre eux agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin de préparer et de
déposer tous les documents nécessaires à la publication, tels que, mais sans s'y limiter, les extraits de ces
résolutions, auprès du greffe du tribunal de la Société. A cet effet, le mandataire peut, au nom de la Société,
faire toutes déclarations, signer tous documents et, d'une manière générale, accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles aux formalités de dépôt et de publication des présentes résolutions."
Le mandataire,
Domien Kriger
N° d'entreprise : 0465 127 074
Nom
(en entier) : FLABEL CORPORATION
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
A.DÉCISIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 16 MAI 2022
Les actionnaires prennent connaissance de la démission des administrateurs suivants avec effet au 31 mars
2022:
- Christian Boas
-Nathalie Rogister
Les actionnaires décident d'accepter la démission de ces administrateurs.
Les actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur avec effet immédiat
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2026 :
- Kai Arndt [ ... ]
- Nathalie Rogister [ ... ]
Le conseil d'administration de la société est dès lors composé comme suit :
- Marcel Devresse
- Thibault Carrier
- Marc Dubois
- Diederik Lambermont
- Kai Arndt
- Nathalie Rogister
B.DÉCISIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 25 OCTOBRE 2022
Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Kai Arndt en tant qu'administrateur avec effet
au 1 septembre 2022. Les actionnaires décident d'accepter la démission.
Les actionnaires décident de nommer en tant qu'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire à tenir en 2026 : Nicolas van den Broek [ ... ].
Le conseil d'administration de la société est dès lors composé comme suit :
- Marcel Devresse
- Thibault Carrier
- Marc Dubois
- Diederik Lambermont
- Nathalie Rogister
- Nicolas van den Broek
Nicolas van den Broek
Administrateur
Nº d'entreprise : 0474 495 888
Nom
(en entier) : DUBOIS DAWANCE TRANSPORTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Griotte 25 - 5580 Rochefort
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2023.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. Démission de Monsieur Jean-Marie DUBOIS, Monsieur Julien DUBOIS et de la SRL JMD ACTIVITES de
leurs mandats d'administrateur.
L'assemblée prend acte de la démission à dater de ce jour de leurs mandats d'administrateur de Monsieur
Jean-Marie DUBOIS, Monsieur Julien DUBOIS et de la SRL JMD ACTIVITES (BCE 0887.135.670) avec pour
représentant permanent Madame Katty DUBOIS. L'assemblée prend acte que ses membres s'engagent à
confirmer la décharge des administrateurs prénommés à la prochaine AGO
2. Démission de Monsieur Jean-Marie DUBOIS et Monsieur Julien DUBOIS de leurs mandats
d'administrateur-délégué
L'assemblée prend acte de la démission à dater de ce jour de leurs mandats d'administrateur-délégué de
Monsieur Jean-Marie DUBOIS et de Monsieur Julien DUBOIS.
3. Nomination de la SRL ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN (BCE 0832.872.088) représentée par Monsieur
Louis BAUDOIN en tant qu'administrateur et administrateur-délégué et de Madame Julie BORSU en tant
qu'administrateur
L'assemblée accepte la nomination :
- de la SRL ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN dont le siège est situé Chaussée de Huy, nº4A à 5360 Natoye
(Hamois) inscrite à la BCE sous le numéro 0832.872.088 avec pour représentant permanent Monsieur Louis
BAUDOIN comme administrateur et administrateur-délégué de la Société. Le mandat prend effet à dater de ce
jour pour une durée de 6 années et sera rémunéré.
- Madame Julie BORSU comme administrateur de la Société. Le mandat prend effet à dater de ce jour pour
une durée de 6 années et sera exercé à titre totalement gratuit (ni rémunération, ni avantages en nature).
Pour extrait conforme,
Louis BAUDOIN,
représentant permanent de la
SRL ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN,
Administrateur et Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du 23 janvier 2023
Nº d'entreprise : 0887 269 589
Nom
(en entier) : AQUATION
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Walthere Jamar, 237, Boîte 11, 4430 ANS
Objet de l'acte : RECONDUCTION DE MANDATS
D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 2024, il résulte que l'Assemblée
examine et approuve à l'unanimité la reconduction, pour une nouvelle période de 6 ans, du mandat
d'Administrateur-délégué de Monsieur Marc JOIRET (NN 670706-38.122) et du mandat d'Administrateur de
Madame Isabelle RAUSIN (NN 680306-20.297). Le mandat de Madame RAUSIN continuera à être à titre
gratuit.
Pour extrait analytique conforme,
Marc JOIRET
Administrateur-délégué
Déposé en même temps PV de l'AGE du 2 avril 2024
Nº d'entreprise : 0725 906 725
Nom
(en entier) : BNPPF S-FUND
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Montagne du Parc 3 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12/04/2024
L'assemblée générale ordinaire prend en compte la démission de Monsieur Christophe JAVAUX. Son
mandat a pris fin lors de ladite Assemblée Générale 2024 sans prévoir de remplacement.
L'Assemblée Générale Ordinaire accepte - sous réserve d'approbation de la FSMA - le changement de
fonction de Madame Alexandra WEBER pour le poste d'administrateur de direction effective jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire d'avril 2025. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
Pour extrait conforme,
Signé
Sophie DEBEHOGNE
Stefaan DENDAUW
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0696 644 397
Nom
(en entier) : ORBAN FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 2 mai 2024
L'Actionnaire unique, IMOFIG SA, représentant l'intégralité des 524.000 actions de la société anonyme
ORBAN FINANCE,
- Renouvelle le mandat de M. Pierre PEPERSACK en qualité d'administrateur pour un terme de 6 ans,
venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2030 statuant sur les comptes de
l'exercice social 2029.
- En remplacement de M. Robert VILAIN dont le mandat est venu à échéance, nomme Mme Katia
WASTCHENKO, faisant élection de domicile 18 rue Guimard à 1040 Bruxelles, en qualité d'administratrice pour
un terme de 6 ans, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2030, statuant sur
les comptes de l'exercice social 2029.
Moirai Management BV	Pierre Pepersack
Johan Bohets	Administrateur
Administrateur
Nom
(en entier) : SOBELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 995, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2024:
"( ... ) Nomination d'un administrateur
DECIDE de nommer Monsieur Jean-Pierre MARZIN, domicilié Rue du Périgord 1 à 33160 St Medard en
Jalles (France), en qualité d'administrateur.
Ce mandat prend effet à compter de ce jour pour une durée de six ans sauf démission ou révocation avant
cette échéance.
Monsieur Jean-Pierre MARZIN, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette
acceptation.
Rémunération du nouvel administrateur
DECIDE que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Pierre MARZIN sera exercé à titre gratuit.
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Alexia Campo et Valentin
Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050 Ixelles,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux
francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et
d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les
Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps: un exemplaire du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 novembre 2024
Alexia Campo
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0891 137 515
Nom
(en entier) : ERASMUS GARDENS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et cooptation d'un administrateur
Il résulte du PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 OCTOBRE
2024 ce qui suit:
1. DEMISSION ET COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Griet TREKELS de son mandat
d'administrateur de catégorie A avec effet immédiat et constate qu'à la suite de cette démission, un poste
d'administrateur est devenu vacant.
Le conseil d'administration décide de nommer SG PERF SRL, représentée par Madame Sandra
GOTTCHEINER, avec effet immédiat, pour pourvoir à cette vacance et pour terminer le mandat de
l'administrateur démissionnaire. Le mandat de SG PERF SRL, représentée par Madame Sandra
GOTTCHEINER, prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2028. Ce mandat est non
rémunéré.
La confirmation de la nomination de SG PERF SRL, représentée par Madame Sandra GOTTCHEINER,'
sera soumise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Acceptation de mandat et élection de domicile :
Le conseil d'administration prend acte de la décision de SG PERF SRL, représentée par Madame Sandra
GOTTCHEINER, d'accepter son mandat d'administrateur et conformément à l'article 2:7, §5 du CSA, d'élire
domicile au siège de la Société pour tout ce qui touche à l'exercice de son mandat d'administrateur. Il sera
également tenu compte de cette élection de domicile pour la mention des coordonnées figurant dans la liste
des administrateurs reprise dans les comptes annuels de la Société.
2. PROCURATION
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Anne Dooremont, Anouk Chabeau
et Laurence Van der Cruys, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la
Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Pour extrait conforme,
Anne Dooremont, Mandataire
Nº d'entreprise : 0758 908 204
Nom
Emeria Benelux
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège . Rue Vilain XIII 53-55
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
[Extrait du procès verbal de l'assemblée générale spéciale 23/08/2023]
i.Désignation d'un nouveau commissaire
Après avoir reçu de l'administrateur toutes les explications utiles, les actionnaires décident de la
nomination de la société à responsabilité limitée Bruno Vandenbosch & Co Réviseur d'Entreprise sr, réviseur
d'entreprises, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Jeanne 35, bte 13, enregistrée auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0462.418.301, représentée par Monsieur
Bruno Vandenbosch, ainsi que la société à responsabilité limitée André François, réviseur d'entreprises, ayant
son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 349, bte 13, enregistré auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro d'entreprise 0463.113.335, représentée par Monsieur André François comme
commissaire pour un terme de trois ans.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelées à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
ii.Formalités de procuration spéciales pour le dépôt et la publication
Les actionnaires donnent procuration à Monsieur Stéphane VANGEYSEGHEM, et/ou tout autre
collaborateur du bureau SVG , inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0735.635.429 et
dont les bureaux sont situés à Avenue de la Paix 2 à Braine-l'Alleud afin de procéder à la publication au
Moniteur Belge du présent procès-verbal.
Nº d'entreprise : 0428944292
Dénomination
(en entier) : THERABEL IMMO
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : Boulevard de l'Humanité, 292 - 1190 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nominations
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27 mai 2024
L'Assemblée nomme par vote séparé et à l'unanimité pour une durée de trois années au poste de
Président du Conseil d'Administration la société H.E.C. SRL, ayant son siège social à 1640
Rhode St Genèse, Avenue d'Ekselbos, 2, représentée par son représentant permanent Monsieur
Laurent Kirsch.
L'Assemblée décide de renouveler, pour une durée de trois années, le mandat d'Administrateur de la
SRL H.E.C., ayant son siège social à 1640 Rhode St Genèse, Avenue d'Ekselbos, 2, représentée par
son représentant permanent Monsieur Laurent Kirsch et la SPRL Bawip Consultants, ayant son siège
social à 1410 Waterloo, avenue Floréal, 9, représentée par son représentant permanent,
Monsieur Burtonboy Philippe.
En outre l'Assemblé confie également une délégation de pouvoirs à Monsieur Laurent Kirsch durant
cette période.
Leurs mandats viendront à expiration à l'Assemblée Générale de 2027 statuant sur les comptes
arrêtés au 31 décembre 2026.
Nº d'entreprise : 0713710558
Dénomination
GOLDEN PALACE ANTWERPEN SA
(en entier) .
G.P.A.	(en abrégé) .
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : AVENUE DES CROIX DE GUERRE 120 - 1120 BRUXELLES
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Renouvellement des mandats
1) Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2024
Par vote séparé, l'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs
MENEGALLI Massimo et VAN WEYENBERGH Ignace pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à
l'Assemblée générale de 2030.
2) Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 7 juin 2024
Il a été décidé à l'unanimité de renouveler le mandat d'administateur délégué de Monsieur MENEGALLI
Massimo pour une période de six ans, son mandat expirant lors de l'AGO de 2030.
Massimo Menegalli
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0874 944 453
Nom
(en entier) : FINSA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Van Volxem 260 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission et nomination
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 29/12/2022 FINSA SA
Ce 29/12/2022, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de FINSA SA.
Étaient présents :
- Giuseppino Salamone
- Anael Salamone
Ordre du jour :
-Démission et nomination d'un administrateurs
L'Assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, accepte la démission de M Giuseppino Salamone,
domicilié à Avenue Van Volxem 260, 1190 Forest à dater du 29/12/2022. Elle lui donne décharge pour sa
gestion.
L'assemblée appelle en remplacement M Anael Salamone comme administrateur délégué non rémunéré,
domicilié à Avenue Van Volxem 260, 1190 Forest, qui accepte.
L'assemblée générale donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise
0480.411.504 dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute
personne travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la
publication dans les Annexes du Moniteur belge de la présente décision, en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal est soumis à la signature des
membres présents.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
0457 652 730
Nom
AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM
Société Anonyme
Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles	Adresse complet . du as 1.
Démission de deux administrateurs - Nomination de deux administrateurs -	Objet de l'acte
Procuration
Extrait de la décison unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément
à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations du 17 septembre 2024.
3. Décisions
Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires:
1. L'assemblée prend acte, avec effet au 1er septembre 2024, de la démission de Messieurs Frédéric
DESPREAUX et Alexander ARKHIPOV de leur fonction d'administrateur de la Société. Pour autant que de besoin,
il est entendu que la démission de Monsieur Frédéric DESPREAUX de sa fonction d'administrateur emporte
également la démission de sa fonction de président du conseil d'administration.
2. Les actionnaires nomment, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d'administrateur de
la Société, Messieurs Christophe CHALIER et Pierre COSTA DE BEAUREGARD.
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2025.
En conséquence de cette nomination et de la démission susmentionnée, la composition du conseil
d'administration est désormais la suivante :
- Monsieur Xavier PONTONE ;
- Monsieur Christophe CHALIER ;
- Monsieur Alain LE BORGNE ; et
- Monsieur Pierre COSTA DE BEAUREGARD.
Conformément aux statuts, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en
justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement ;
- soit par un (1) administrateur délégué, agissant seul ; et
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou
séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis de tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
3. Les actionnaires donnent procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du cabinet
Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec
pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur
belge des décisions prises lors de cette réunion de l'assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de
l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet
effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0866 384 501
Nom
(en entier) : VAKE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES BOUHYS 104 - 4621 FLERON
Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs
L'assemblee generale, réunie en date du 22/10/2021 decide de renouveler les mandats d'administrateurs
et d'administrateurs delegue pour 6 ans.
Les mandats d'administrateurs suivants sont renouveler pour 6 ans :
- GIAMBRONE Gaspard
- PETRE Annette
Date d'effet : 6/3/2021
GIMABRONE GASPARD
Administrateur
PETRE ANNETTE
Administrateur
N° d'entreprise : 0465 607 720
Nom
(en entier) : Nethys
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Piercot, 46 - 4000 - Liège
Objet de l'acte : Commissaire
Extrait de la décision de l'Assemblée générale du 19 juillet 2024
1)Renouvellement du mandat du Commissaire
L'Actionnaire décide de renouveler le mandat de RSM InterAudit SRL, représentée par Thomas Ghigny, en
qualité de Commissaire pour la durée légale de trois ans, soit pour les exercices 2024, 2025 et 2026 et de fixer
les honoraires du Commissaire à 26.000 € hors frais et taxes par an.
Nº d'entreprise : 0417 019 925
Nom
(en entier) : AWP Services Belgium NV
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Roi Albert II, 32, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : démission et nomination d'un représentant légal
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE LA SA "AWP SERVICES BELGIUM"
PAR TELECONFERENCE INITIE PAR LE BUREAU DE LA SA AWP SERVICES BELGIUM 32
BOULEVARD ALBERT II A 1000 BRUXELLES DU 24 JUILLET 2024
Le Président déclare la séance ouverte à dix heures
Le Président propose au Bureau de nommer comme secrétaire Madame Anne-Lise Ndeberi
Le Président déclare le Bureau régulièrement formé.
Le Président informe l'Assemblée Générale:
1.Que l'Assemblee réunit deux actionnaires présents ou représentés qui possèdent ensemble 3.000 actions
sur 3.000.
2.Que les actionnaires présents ou représentés en vertu des pouvoirs déposés sur le Bureau s'étant
conformés aux prescriptions de la loi et des Status, peuvent prendre part aux votes.
3.Que l'ordre du jour ci-après a été arrêté par le Conseil d'Administration:
1.Modifications à la composition du conseil d'administration
2.Décharge à donner aux Lee Taylor
4.Que les administrateurs ayant un intérêt opposé à celui de la Societé dans une opération soumise à
l'approbation du Conseil d'Administration se sont abstenus de la délibération et du vote
5.Que les Actionnaires et leurs représentants ici présents reconnaissent que, sur base des constatations
qui viennent d'être faites, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président passe à l'examen de l'ordre du jour:
1. Modification à la composition du conseil d'administration
l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, révoque Lee Taylor en tant que membre
du conseil d'administration à compter du 1 Août 2024. A cette même date l'assemble generale nomme en son
remplacement M Lasse A. Grundström, né à Mariehamn,Finlande le 22 mai 1972.
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemble Générale accorde à Mr. Grundström un mandat de
membre du conseil d'administration pour six ans, à compter de la date de sa nomination.
2.Décharge à donner a Lee Taylor
actes accomplis par lui pendant son mandat;
Le Président invite le Secrétaire à donner lecture du Proces-Verbal et invite les actionnaires à le signer
le Secretaire	le Président	Les Actionnaires
Anne-Lise Ndeberi	Lee Taylor	Allianz Partners SAS
représenté par Rohan Geoffroy, dûment autorise
AWP P&C SA
representé par Tomas Kunzmann, Président Directeur Général
Nº d'entreprise : 0402 207 728
Nom
(en entier) : DIDDEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Auguste Van Zande 37 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du PV d'AG du 12 janvier 2023:
.L'Assemblée renouvelle à la fonction de commissaire la SRL « DGST & Partners - Reviseur d'Entreprise»,
dont les bureaux sont sis à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere 28A, laquelle déclare désigner comme
représentant Monsieur Fabio Crisi, réviseur d'entreprise. Le mandat de commissaire portera jusqu'à l'exercice
clôturé le 30 juin 2025. Les honoraires sont de 8.100 euros HTVA.
Nº d'entreprise : 0881 440 285
Nom
(en entier) : Foncière IB Bruges Centre
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire/Nomination du délégué à la gestion journalière
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'assemblée générale:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
--	Christophe Tans
--	Mandataire
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DD 24 JUILLET 2024:
[ ... ] Le conseil d'administration:
CONFIRME la nomination de la Société Anonyme Intertrust (Belgium) inscrite à la BCE sous le numéro
0435.177.929, en qualité de déléguée à la gestion journalière.
CONFIRME que Monsieur Christophe Tans agit en qualité de représentant permanent de la déléguée à la
gestion journalière depuis la nomination de celle-ci, à savoir le 18 décembre 2006.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans ou Madame Irène FLORESCU,
pouvant agir séparément, tous deux employés d'Intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et
déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les formulaires de publication nécessaires afin de publier les
décisions prises pendant ce conseil d'administration.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0568 575 002
Nom
(en entier) : Agence du numérique
(en abrégé) : AdN
Forme légale : Société anonyme de droit public
Adresse complète du siège : Avenue Prince de Liège 133 à 5100 Namur
Objet de l'acte : Nomination d'un Commissaire aux compte et d'unConseil d'administration
Extrait du PV de l'AGO du 27 mars 2024
[ ... ]
Désignation d'un Commissaire aux comptes pour les exercices 2024, 2025 et 2026
L'Assemblée générale désigne la société 3R, Leboutte &Co SRL, de 4020 Liège, représentée par Madame
Hélène Reuchamps, comme Commissaire aux comptes, pour les années 2024, 2025 et 2026
[ ... ]
"Pour extrait analytique conforme
Extrait du PV de l'AGE du 27 août 2024
[ ... ]
1. Révocation d'administrateurs
Les administrateurs suivants sont révoqués :
· Monsieur Roald SIEBERATH, Président du Conseil d'administration.
· Monsieur Adrien GRABARSKI, Vice - Président du Conseil d'administration.
· Madame Marianne KERESZTES, Administratrice.
· Monsieur Florent LEGRAND, Administrateur.
· Madame Caroline LOUON, Administratrice.
· Monsieur Pierre RION, Administrateur.
· Monsieur Axel LEGAY, Administrateur.
· Madame Stéphanie FELLEN, Administratrice ;
· Madame Anne VEREECKE, Administratrice, représentant l'actionnaire Wallonie
Entreprendre.
2. Nomination d'administrateurs
Les administrateurs suivants sont nommés :
· Monsieur Laurent BURTON, Président du Conseil d'administration.
· Madame Emma BESSON, Vice - Présidente du Conseil d'administration.
· Madame Marianne KERESZTES, Administratrice.
· Monsieur Florent LEGRAND, Administrateur.
· Madame Caroline LOUON, Administratrice.
· Monsieur Gilles BAZELAIRE, Administrateur.
· Monsieur Frédéric GARROY, Administrateur.
· Monsieur Éric DELACROIX, Administrateur.
· Madame Anne VEREECKE, Administratrice, représentant l'actionnaire Wallonie
Entreprendre.
Pour extrait analytique conforme
Nº d'entreprise : 0822 810 418
Nom
(en entier) : SA PROSELECT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Village 9 à 4347 Fexhe-le-haut-clocher
Objet de l'acte : Nomination du commissaire aux comptes
Extrait de l'assemblée générale du 04 juin 2024
Ordre du jour
5) Nomination du commissaire aux comptes
5) À l'unanimité des voix, la SRL 3R, LEBOUTTE & CO, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro
B313 et ayant son siège social Boulevard Émile de Laveleye, 203 à 4020 LIÈGE, est désignée
pour un terme de trois ans échéant à l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Celle-ci sera représentée par Monsieur Stéphan RATY.
Les émoluments annuels attachés à cette fonction sont fixés au montant hors T.V.A. de 5.000,00 EUR.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Alexis Mottard
Administrateur