Ondernemingsnr : 0842848440
Naam
(voluit) : VAN GASTEL NINOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albertlaan 130
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) op 29 december 2022,
geregistreerd eenentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op
30 december 2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29657. Ontvangen registratierechten: Vijftig
euro (€50,00). De ontvanger, DAT:
1) De naam van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan “Garden Center Ninove” zoals
hierna blijkt.
2) Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd zoals hierna blijkt.
3) De regeling inzake de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
4) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd zoals hierna blijkt.
5) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op op 24
juni om 16.30 uur. Indien deze dag een zondag of feestdag is op de laatst hieraan voorafgaande
werkdag op hetzelfde uur, zoals hierna blijkt.
6) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
7) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 20.460,00 euro werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening’.
Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
8) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘Garden
Center Ninove’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft als voorwerp:
1/ De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer
van, de distributie en promotie van alle tuinartikelen, materialen en toebehoren die enigerlei verband
houden met de aanleg, de inrichting en het onderhoud van tuinen in de ruimste zin van het woord, en
met de inrichting, uitrusting, decoratie en onderhoud van interieur, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend:
- zaai- en plantgoed, stekmaterieel, struiken, grassen, bomen, planten en bloemen (inclusief
snijbloemen), kunstbloemen en -planten, land- en tuinbouwgerief, machines, mest- en sproeistoffen,
potgrond, turf, phytofarmaceutische producten, dieren en dierenvoeding en andere gelijkaardige of -
soortige artikelen, bloempotten en -bakken;
- tuinuitrusting, tuinhuisjes, serres, paviljoenen, tuinafsluitingen, tuinmeubelen,
tuinverlichtingsartikelen, tuindecoratie, fonteinen, afdekzeilen, speeltoestellen, parasols, barbecue-
Luik B
installaties en alle aanhorigheden, toebehoren en aanverwante artikelen van het voorgaande (zoals
vaste- en gasvormige brandstoffen), deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;
- alle meubels van ongeacht welk materiaal (onder meer in hout, metaal, bamboe, rotan, textiel of
kunststof), waaronder onder meer maar niet uitsluitend stoelen en zitmeubels, kantoor- en
winkelmeubels, keuken- en badkamermeubels, eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en
terrasmeubels en overige meubels, evenals alle onderdelen van meubels;
- alle artikelen voor verlichting (zowel binnen als buiten) en decoratie, evenals de installatie en
reparatie van deze producten;
- alle artikelen voor woninginrichting, waaronder onder meer maar niet uitsluitend huishoudartikelen
in textiel, artikelen in hout, kurk en vlechtwerk, porselein, glaswerk, kristal en aardewerk,
houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper-, zilver- en goudwerk, kunstvoorwerpen, antiquiteiten,
schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, snuisterijen, allerhande geschenken met betrekking tot
woninginrichting en overige interieurartikels;
- alle textielproducten, ongeacht de aard van de vezel, voor woning- en tuininrichting waaronder
onder meer maar niet uitsluitend meubileringstoffen, huishoud-, tafel- en bedlinnen, breigoed,
merceriewaren, passement, borduurwerk en kant, allerhande stoffen, gordijnen, stores,
raamdecoraties, behang, vast tapijt en andere vloerbekleding;
- groot- en kleinhandel, import en export van allerhande kleding en lederwaren, zowel voor dames,
heren als kinderen, babykleding, waaronder inbegrepen vrijetijdskleding, sportkleding en werkkleding
voor tuin en huis;
- allerhande kledingaccessoires zoals hoofddeksels, hoeden, petten, handschoenen, riemen, sjaals
en allerhande textielwaren;
- aankoop, verkoop, import en export van zwembaden en alle aanhorigheden en materialen en
producten noodzakelijk voor de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van zwembaden;
- groothandel en kleinhandel van fytosanitaire en chemische producten voor land-, tuinbouw en
privégebruik;
- groot- en kleinhandel van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik, evenals de installatie,
het onderhoud en de reparatie van deze apparaten;
- groot-en kleinhandel van ijzerwaren (zoals nagels, draden, schroeven, bevestigingsmaterialen en
andere), handgereedschappen (zoals hamers, zagen, schroevendraaiers en andere), draagbare
elektrische gereedschappen en meubelbeslag, sloten, scharnieren;
- groot-en kleinhandel in plaveisel, tegels en mozaïek voor tuinpaden;
- groot- en kleinhandel, import en export van dierenbenodigdheden en toebehoren in verband met de
zorg, verzorging, het kweken en het onderhouden van dieren in de ruimste zin van het woord, en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan houden;
- voedingsproducten en alle soorten van voeders voor dieren, van toegelaten medicaties en
vitaminen, en van dierenvoeding in het algemeen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
enigszins verband kan houden;
- alle hygiënische artikelen, producten, materiaal en uitrusting met betrekking tot het voorgaande en
met betrekking tot dieren en dierenverzorging;
- groot-en kleinhandel van gezelschapsdieren;
- groot- en kleinhandel in producten voor piscicultuur en aquacultuur;
- groot- en kleinhandel, import van diverse voedingswaren, dranken en alcoholische dranken;
- uitbating in de meest uitgebreide zin van het woord van restaurant, koffiehuis, spijshuis, tearoom,
verbruikssalon, snackbar, frituur, eethuis, brasserie, taverne, drankgelegenheid en alles wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- groot- en kleinhandel van alle hygiënische artikelen, producten, materiaal en uitrusting met
betrekking tot persoonlijke verzorging;
- alle toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van voormelde artikelen en producten;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
- de verkoop van abonnementen op producten en diensten die direct of indirect verband houden met
alle producten, diensten, materialen, apparaten, hulpmiddelen, dieren en dierenvoeding, zoals
beschreven onder punt 1.
Deze lijst van activiteiten dient geïnterpreteerd te worden, niet als limitatief, maar indicatief.
2/ Diverse (zakelijke) dienstverlening, zowel aan bedrijven als aan particulieren of overheden, in het
algemeen en inzonderheid het aanbieden van diverse diensten op gebied van verkoopactiviteiten en
human resources, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en
advies op het vlak van personeelsmanagement en -beleid);
- aannemingen van diensten aan derden en hoofdzakelijk aan bedrijven en zelfstandigen in alle
activiteiten en domeinen zoals onder meer maar niet uitsluitend administratieve, commerciële,
financiële, sociale en informaticadiensten;
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals
Luik B
het ontwikkelen, geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder meer
door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- detachering van personeel door het ter beschikking stellen van knowhow op om het even welk
gebied en in alle professionele sectoren en dit op basis van vaste prijs of in regie.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle digitale diensten die direct of indirect verband
houden met de hiervoor beschreven producten, diensten, materialen, apparaten, hulpmiddelen,
dieren en dierenvoeding.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag alle verrichtingen uitvoeren van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend
of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de
realisatie ervan faciliteren, en zij mag op alle manieren en op alle plaatsen deelnemen in bedrijven,
ondernemingen en projecten, waarvan het voorwerp voor haar een bron- of afzetmarkt kan vormen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze be-voegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen twee bestuurders
gezamenlijk op te treden om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder, alleen handelend, voor alle handelingen.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
vertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van het bestuursorgaan) die handelen als
orgaan van de Vennootschap. Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal hij
de titel van “gedelegeerd bestuurder” dragen.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan een CEO die optreedt als dagelijks bestuurder van de Vennootschap (de “CEO”),
met dien verstande dat volgende beslissingen voorbehouden blijven voor het bestuursorgaan van de
Vennootschap:
i) de goedkeuring van het jaarbudget en het business plan, en elke beslissing die een belangrijke
afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke verandering in de
aard van de activiteiten of de strategie van de Vennootschap of enige dochtervennootschap (alle
vennootschappen waarover de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks de controle heeft);
ii) overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van nieuwe
dochtervennootschappen en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten, in het
bijzonder de opstart van nieuwe tuincentra;
iii) iedere beslissing aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en garanties;
iv) de aanwerving, het ontslag en/of de vaste en variabele remuneratie van personeelsleden of
dienstverleners die lid zijn/worden van het management van de Vennootschap of enige
Luik B
dochtervennootschap, waarvan de kost voor de Vennootschap of de dochtervennootschap minstens
80.000 EUR per jaar bedraagt of die een verwante persoon zijn;
v) het aangaan of stopzetten van enige samenwerking met personeelsleden of dienstverleners van
de Vennootschap of enige dochtervennootschap waarvan de kost voor de Vennootschap of de
dochtervennootschap minstens 80.000 EUR per jaar bedraagt of die een verwante persoon
(betekent: (i) ieder familielid tot in de derde rang van de CEO, een lid van het bestuursorgaan, een
aandeelhouder of een ultieme aandeelhouder van een aandeelhouder, (ii) de personen met wie de
CEO, een lid van het bestuursorgaan, een aandeelhouder of een ultieme aandeelhouder van een
aandeelhouder samenwoont en hun familieleden tot in de derde rang, alsook (iii) alle met de
personen vermeldt onder (i) en (ii) verbonden entiteiten en verbonden personen) zijn;
vi) het aangaan van enige overeenkomst met een verwante persoon;
vii) wijzigingen aan de “code of conduct” die binnen het bestuursorgaan is aangenomen;
viii) het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon of verbonden entiteit, ongeacht
de functie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, en meer algemeen, enige beslissing waarop de
belangenconflictenregeling van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing zou zijn in de veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van het
bestuursorgaan zou behoren;
ix) iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
x) investeringen door de Vennootschap of enige dochtervennootschap niet voorzien in het budget
voor een totaalbedrag van meer dan 100.000 EUR per jaar;
xi) het afsluiten van contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de
Vennootschap of enige dochtervennootschap die een kost van 250.000 EUR per jaar te boven gaan,
met uitsluiting van de aankoop van handelsgoederen;
xii) het aangaan van structurele en voortdurende samenwerkingsverbanden met andere
ondernemingen (inclusief, maar niet beperkt tot, aankoopgroeperingen en importvehikels);
xiii) goedkeuring van een wijziging van de waarderingsregels;
xiv) voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap;
xv) het instellen van enige comités in de schoot van het bestuursorgaan en het bepalen van hun rol;
xvi) het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde van
100.000 EUR te boven gaan; de vertegenwoordiging van de Vennootschap, als eiser of verweerster
in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of
nuttige handelingen in verband met deze procedures en het bekomen en laten uitvoeren van alle
afspraken;
xvii) enige beslissing die verband houdt met rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst of een
overeenkomst met een aandeelhouder;
xviii) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een
verbintenis die als gevolg, uitwerking of doel één van de in dit Artikel opgesomde aangelegenheden
heeft;
xix) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor één van de in dit Artikel opgesomde
aangelegenheden;
xx) indien van toepassing, beslissingen zoals hierboven vermeld voor enige dochtervennootschap,
genomen op groepsniveau overeenkomstig dit Artikel; en
xxi) enige beslissing die dient te worden genomen door de Vennootschap met betrekking tot de
uitoefening van haar stemrecht op de algemene vergadering van een dochtervennootschap.
De beslissingen welke niet werden opgesomd in dit artikel kunnen worden genomen door de CEO
zonder voorlegging aan het bestuursorgaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
24 juni, om 16.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan voorafgaande werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hier vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
-De naamloze vennootschap "GARDEN CENTER HOLDING", met zetel in het Vlaams Gewest en
adres te 2070 Zwijndrecht, Hoefijzersingel 1, met ondernemingsnummer BTW BE0454.068.381,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger de heer GILLIS-D'HAMERS
Iwan Georges Leon Rudolf, geboren te Beveren op 20 oktober 1966, wonende te 2290 Vorselaar,
Zegbroek 31;
- De naamloze vennootschap "PENTAHOLD", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9831
Sint-Martens-Latem (Deurle), Xavier De Cocklaan 72, met ondernemingsnummer BTW BE0882.
459.577, RPR Gent afdeling Gent
met als vaste vertegenwoordiger de heer GIELEN Karel Rudy Tony, geboren te Sint-Truiden op 15
oktober 1954, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 13 bus 0031;
- De heer LIEKENS Carl Maria Frans, geboren te Geel op 17 september 1960, wonende te 2460
Kasterlee, De Hese 32;
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van 6 jaar, om te eindigen na de
algemene vergadering van 2028:
- De naamloze vennootschap “PENTAHOLD”, met als vaste vertegenwoordiger de heer GIELEN
Karel, beiden voornoemd;
- De heer LIEKENS Carl, voornoemd
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9400 Ninove, Albertlaan 130.
Vergadering bestuursorgaan:
Werd benoemd tot CEO, die optreedt als dagelijks bestuurder van de vennootschap:
- de besloten vennootschap “ Livanto”, met zetel in het Vlaams gewest en adres te 2290 Vorselaar,
Zegbroek 31, met ondernemingsnummer BTW BE 0874.900.408, RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer GILLIS-D’HAMERS Iwan Georges Leon Rudolf,
geboren te Beveren op 20 oktober 1966, wonende te 2290 Vorselaar, Zegbroek 31.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, notulen vergadering
bestuursorgaan