Ondernemingsnr : 0802403103
Naam
(voluit) : CAPRIOLENHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Piet Stautstraat(BEV) 94
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“CAPRIOLENHOF”
Besloten vennootschap te 9120 Beveren, Piet Stautstraat 94. Ondernemingsnummer 0802.403.103
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijn-drecht, in
mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 22 maart 2024, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CAPRIOLENHOF” met zetel te 9120 Beveren, Piet Stautstraat 94, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0802.403.103, volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om bij de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap in artikel 4 van
de statuten uitdrukkelijk het hoofdzakelijk karakter van de land- en tuinbouwactiviteiten in te
schrijven.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de artikelen 7 en 8 van de statuten uitdrukkelijk in te schrijven dat de
instemming van de andere aandeelhouders niet vereist is wanneer de aandelen overgedragen
worden aan een andere aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonen van de
overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn, zo opgaande als nederdalende, en hun
aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de
wettelijk samenwonende.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om meerdere bepalingen van de statuten aan te passen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met volgende principes opgelegd door het Koninklijk Besluit van 28 juni
2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale
onderneming, zodat deze bepalingen voortaan zullen luiden zoals hierna bepaald:
- schrapping van de mogelijkheid van één enkele aandeelhouder.
- schrapping van de mogelijkheid van een rechtspersoon-aandeelhouder.
- schrapping van de mogelijkheid van een niet-statutair bestuurder – beherend vennoot.
- schrapping van de mogelijkheid tot delegatie van het dagelijks bestuur
- inschrijving van het principe dat de instemming van elke beherende vennoot vereist is bij elke
statutenwijziging van de vennootschap, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
- invoering van een recht van voorkoop voor elke beherende vennoot bij elke overdracht onder de
levenden.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de huidige bestuurder, de heer Peter VERMEERSCH te 9120 Beveren,
Piet Stautstraat 94, uitdrukkijk aan te stellen als statutair bestuurder, hetzij beherend vennoot. Deze
aanstelling geldt voor onbepaalde duur en zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De heer Peter VERMEERSCH verklaart dit
te aanvaarden.
De vergadering beslist om de aanstelling van mevrouw Heidi DE RYCKE te 9120 Beveren, Piet
Stautstraat 94 als gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur in te trekken. Het dagelijks bestuur zal
uitsluitend worden waargenomen door de statutair bestuurder-beherend vennoot, de heer Peter
VERMEERSCH te 9120 Beveren, Piet Stautstraat 94.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten. Deze tekst zal als enige vigerende
tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De algemene vergadering verklaart en besluit dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “CAPRIOLENHOF”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Opgericht bij akte verleden voor notaris Frank
Buyssens te Zwijndrecht de dato 1 juni 2023.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Zetel gevestigd te 9120 Beveren, Piet Stautstraat 94.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hoofdzakelijk de exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouwbedrijf, alsmede mogelijk van andere
onroerende goederen die de vennootschap of de beherende vennoten in eigendom of pacht zouden
verkrijgen.
    1.  alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens in ondergeschikte orde tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor
eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het
binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks
verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de
aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de
overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing
en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de
normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:5 WVV.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden. De besloten vennootschap kan alle effecten
uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Het vermogen van de vennootschap wordt
vertegenwoordigd door duizend aandelen op naam, die ieder één/duizendste van het vermogen
vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de
winst of het vereffeningssaldo. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. De vennootschap
bestaat uit minstens twee vennoten, waarvan minstens één vennoot een beherende vennoot is.
Enkel natuurlijke personen kunnen vennoot zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die tevens aandeelhouder moeten
zijn. Zij worden beherend vennoot genoemd. De algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt, bepaalt hun aantal, en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De
bestuurder wordt steeds benoemd voor onbepaalde duur. Een rechtspersoon kan niet als bestuurder
worden aangesteld. De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de
bestuurder – beherende vennoot. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist
een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding. Is benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer
VERMEERSCH Peter, wonende te 9120 Beveren, Piet Stautstraat 94.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. De
beherende vennoot dient minstens de helft van zijn arbeidstijd te besteden aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en tevens minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van
de landbouwactiviteit halen. Aan de beherende vennoot of beherende vennoten komt steeds een
minimale beloning uit de vennootschap toe. De minimale beloning moet rechtstreeks toekomen aan
de beherende vennoot.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. Delegatie betreffende het dagelijks bestuur is niet mogelijk.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een
commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, wijziging van de rechten
verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een
andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen. De buitengewone algemene vergadering beslist met naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor statutenwijzigingen over:
a/ de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende
opzeggingstermijn;
b/ de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze
beherende vennoot.
c/ de afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten
minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de
aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en
plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden
samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen
personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst
bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
behoudens andersluidende bepalingen ter zake in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan
is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde
aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend. De instemming van de vennoot-bestuurder is in alle gevallen vereist. Een wijziging
van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan
de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de
wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld. Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen
minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van
het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de
algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen
kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld, had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het
bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden
haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing om volmacht te
verlenen aan SBB Accountant en Belastingconsulenten BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest
32 bus 1a, ondernemingsnummer 0459.609.556, en aan SBB Bedrijfsdiensten BV, met zetel te 3000
Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, ondernemingsnummer 0420.170.841, diens werknemers of
aangestelden, alsook aan de lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor
iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de
griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen,
belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht.