Ondernemingsnr : 0741579846
Naam
(voluit) : Destilink
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 89
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zeven april tweeduizend tweeëntwintig,
(...)
voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Destilink", waarvan de zetel
gevestigd is te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 89, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Toekenning bevoegdheden bestuursorgaan.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om overeenkomstig
artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aandelen, converteerbare
obligaties en inschrijvingsrechten uit te geven zoals blijkt uit de nieuwe tekst van artikel 5 van de
statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 5. Inbrengen
5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderddrieëntwintig miljoen
honderddrieënvijftigduizend zevenhonderdvijftig (223.153.750) aandelen uitgegeven, waarvan
vijfentwintig miljoen vierentachtigduizend zevenhonderdentwaalf (25.084.712) Klasse A1-Aandelen,
dertien miljoen vierhonderddrieëntwintigduizend vijfhonderdnegenenzeventig (13.423.579) Klasse
A2-Aandelen, vijf miljoen negenhonderdvierentachtigduizend negenhonderdnegenenveertig
(5.984.949) Klasse B-Aandelen, honderdzevenenzeventig miljoen
negenhonderddrieënzeventigduizend en tien (177.973.010) Klasse C-Aandelen,
driehonderdtweeënnegentigduizend vijfhonderd (392.500) Klasse D1-Aandelen en
tweehonderdvijfennegentigduizend (295.000) Klasse D2-Aandelen.
De A1 Aandelen (of Klasse A1 Gewone Aandelen), A2 Aandelen (of Klasse A2 Gewone Aandelen)
en B Aandelen (of Klasse B Gewone Aandelen) zijn gewone aandelen, zonder bijzondere
bijkomende rechten. De C Aandelen (of Vastrentende Aandelen), D1 Aandelen (of Ratchet 1
Aandelen) en D2 Aandelen (of Ratchet 2 Aandelen) zijn klassen van preferente aandelen waaraan
de bijzondere rechten daaraan toegekend in deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst
verbonden zijn.
De A1 Aandelen, A2 Aandelen, B Aandelen, C Aandelen, D1 Aandelen en D2 Aandelen zullen elk
een gelijk stemrecht hebben.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
Luik B
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
5.2 De Raad van Bestuur is bevoegd om binnen de door de wet gestelde grenzen, in één of meer
malen, op de data en onder de voorwaarden die de Raad van Bestuur zal bepalen, nieuwe aandelen
uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen, met een totaal maximumbedrag van
honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00), met dien verstande dat een beslissing hiertoe binnen Raad
van Bestuur dient te worden genomen met unanimiteit van stemmen.
5.2.1. De Raad van Bestuur is bevoegd de plaats en de datum van de uitgifte of de opeenvolgende
uitgiften vast te stellen, de uitgifteprijs, de voorwaarden voor de inschrijving op en de volstorting van
de nieuwe aandelen (als bedoeld in dit artikel 5.2.) en, in voorkomend geval, de looptijd, de aflossing,
andere rechten (met inbegrip van vervroegde aflossing), rentevoeten, omrekeningskoersen en
wisselkoersen van de voornoemde instrumenten (als bedoeld in dit artikel 5.2.), alsmede alle andere
voorwaarden en bepalingen van dergelijke instrumenten, met inbegrip van de inschrijving op, de
uitgifte van en de volstorting op de nieuwe aandelen (als bedoeld in dit artikel 5.2.), alsook alle
andere voorwaarden en modaliteiten van dergelijke instrumenten, met inbegrip van hun inschrijving,
uitgifte en betaling onder voorbehoud van de relevante bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst die van tijd tot tijd door de aandeelhouders kan worden aangegaan.
5.2.2. Deze machtiging werd verleend op 7 april 2022 en kan worden uitgeoefend binnen een termijn
van vijf (5) jaar. Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen, met dien verstande dat de Raad van Bestuur kan overgaan tot verhoging van het eigen
vermogen of tot uitgifte van één van de voornoemde instrumenten vanaf 7 april 2022.
5.2.3. Deze uitgiften kunnen geschieden door inschrijving in geld en/of door inbreng in natura binnen
de wettelijke grenzen.
5.2.4. De Raad van Bestuur kan het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs ten gunste van een of
meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn.
5.2.5. De Raad van Bestuur is gemachtigd al het nodige te doen om artikel 5.1. van de huidige
statuten te wijzigen teneinde de wijziging van het uitgegeven en geautoriseerde eigen vermogen
ingevolge een verhoging krachtens dit artikel te registreren. De Raad van Bestuur is bevoegd om de
handelingen te stellen of te machtigen die vereist zijn voor de uitvoering en bekendmaking van een
dergelijke wijziging in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Bovendien kan de Raad van
Bestuur aan elke naar behoren gemachtigde persoon de taken delegeren van het aanvaarden van
inschrijvingen, omzettingen of omruilingen en het ontvangen van betalingen voor aandelen,
obligaties, preferente eigenvermogen certificaten, inschrijvingsrechten, opties of instrumenten en om
al het nodige te doen om artikel 5 van deze statuten te wijzigen teneinde de wijziging van het
uitgegeven en toegestane eigen vermogen ingevolge een verhoging ingevolge dit artikel te
registreren."
DERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte / het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris