Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BERNINA Service Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 293 bus 900
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
OPRICHTING
    Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op drie oktober tweeduizend
negentien, blijkt dat :
    OPRICHTING
    De vennootschap BERNINA Nähmaschinen GmbH, met zetel te 77767 Appenweier, Ludwig-
Winter-Strasse 3 (Duitsland), opgericht bij akte verleden op vier juli negentienhonderd zestig, gekend
in het handelsregister van Freiburg im Breisgau onder nummer HRB472217, Belgisch
ondernemingsnummer 0875.395.108.
    Vertegenwoordigd door:
    De heer WILLAUER Heiko, wonende te CH-8280 Kreuzlingen, Langhaldenstrasse 37
(Zwitserland), benoemd tot bestuurder van de vennootschap en bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen.
    Niet aanwezig doch rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer WIRTZ Marco, wonende te 3600
Genk, Eikenlaan 81, krachtens onderhandse volmacht de dato twee oktober tweeduizend negentien,
aangehecht aan de akte,
    een besloten vennootschap heeft opgericht, met volgende kenmerken:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
    De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
    Zij verkrijgt de naam "BERNINA SERVICE BELGIUM".
Artikel 2. Zetel
    De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
    De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a.    Marketing, verkoop en serviceactiviteiten ten behoeve van de verkoop van naai- en
borduurmachines, alles wat daarmee samenhangt en wat daartoe bevorderlijk is, in de ruimste zin
van het woord.
b.    Managementactiviteiten.
c.    Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
d.    De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven
van elk onroerend goed met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er
haar bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
e.    Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar
maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
0735785283
Luik B
f.    Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
g.    De vennootschap kan een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanvaarden en
uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.
h.    De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd is.
i.    De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
j.    Zij zal leningen mogen aangaan en verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke
personen en zich voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
k.    De vennootschap zal, met inachtneming van de dwingende wettelijke bepalingen terzake, niet-
bedrijfsmatige overeenkomsten kunnen sluiten van levensverzekering, waaronder begrepen
overeenkomsten van lijfrente, alsmede het in eigen beheer opbouwen van pensioen- en andere
voorziening(en) ten behoeven van de bestuurder(s), van hun weduwen/weduwnaars en/of partner(s)
en (pleeg)kind(eren) een en ander krachtens pensioenregeling in de zin van de wettelijke bepalingen
betreffende loonbelasting alsmede het doen van uitkeringen aan de hiervoor genoemde personen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.
Artikel 4. Duur
    De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
    Als vergoeding voor de inbrengen werden tachtig (80) aandelen uitgegeven.
    Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
    Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
    Het statutair onbeschikbare eigen vermogen bedraagt achtduizend (8.000) euro.
Artikel 7. Stortingsplicht
    Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij anders bepaald bij de uitgifte.
    In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
    Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
    Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
    De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Artikel 9. Bestuursorgaan
    De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
    De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
    Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
    Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
    Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris naar keuze.
    Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
    Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste vrijdag van juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
    Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
    Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Boekjaar
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in  op één januari en eindigt op  eenendertig december
van ieder jaar.
    Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves
    De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief
    Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
        OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN
1. Benoeming van de bestuurder
    De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
        Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
        De vennootschap BERNINA Nähmaschinen GmbH, met zetel te 77767 Appenweier, Ludwig-
Winter-Strasse 3 (Duitsland), gekend in het handelsregister van Freiburg im Breisgau onder nummer
HRB472217, Belgisch ondernemingsnummer 0875.395.108. 
        Met vaste vertegenwoordiger de heer WILLAUER Heiko, wonende te CH-8280 Kreuzlingen,
Langhaldenstrasse 37 (Zwitserland),  hier per volmacht vertegenwoordigd door de heer WIRTZ
Marco, wonende te 3600 Genk, Eikenlaan 81.
        Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2. Benoeming van een commissaris
        Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
3. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
    Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
Luik B
wordt afgesloten op  eenendertig december tweeduizend twintig.
    De eerste algemene vergadering heeft plaats op vrijdag vier juni tweeduizend eenentwintig om
18.00 uur.
4. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
    Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen
voor dato dezer door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
5. Adres van de vennootschap
    Het adres van de vennootschap is gevestigd te:  3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293/bus
900, Corda Campus 5.
6. Volmachten
    De heer WIRTZ Marco, optredend voor het advocatenkantoor PEETERS EUREGIO LAW, met
kantoren te Kempische Steenweg 305, bus 202 (Corda Campus), of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en/of activering bij het ondernemingsloket.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
    Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd : uitgifte, oorspronkelijke statuten.
    Jean-Luc SNYERS; Notaris.
    ENKEL VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE