Ondernemingsnr : 0433569610
Naam
(voluit) : IMMO LEYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 115
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik Tack, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A op  25 februari 2021 te registreren, dat de buitengewone
algemene vergadering  van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (vóór 1/1/2020
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “Immo Leys”, met zetel te 8400 Oostende,
Zeedijk 115 en met ondernemingsnummer 0433.569.610 is  bijeengekomen, waarvan het uittreksel,
enkel dienstig voor de neerlegging op de ondernemingsrechtbank  luidt als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vijfhonderd  en vijf
euro twee en dertig cent (€ 12.505,32) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage
van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen veertien duizend driehonderd vijf en
zestig euro twee en dertig cent (€ 14.365,32), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend en vier en negentig euro acht en zestig cent (€ 6.094,68), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De vergadering bevestigt bij een
uitkering van het vermogen rekening te zullen houden met de dubbele test zoals bepaald in artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tevens beslist de
vergadering om de aandeelhouders vrij te stellen van volstorting.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Statuten
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “IMMO LEYS “  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van roerende en onroerende goederen, en alle samenhangende elementen van een
patrimonium, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en alle beheersdaden in
verband met roerende en onroerende goederen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, alle
verrichtingen inzake herstellingen, omvormingen en verbouwingen van alle gebouwde onroerende
goederen doen, in het kader van haar beheersfunctie.
Alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking,
waardegeving, creatie, studies, coördinatie, bouw, onteigening, verandering, versiering, inrichting,
uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de
promotie onder welke vorm ook, op onroerend vlak in België en in het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de financiering van deze verrichtingen.
Werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers. Vastgoedmakelaar. Bouwpromotor.
Bemiddeling, advies en begeleiding bij overname van handelsfondsen en handelszaken.
Het afsluiten en het beheren van verzekeringen van alle aard in hoedanigheid van makelaar,
vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen of bemiddelaar ten welke titel ook, met
uitsluiting van alle verleningen van waarborg in hoedanigheid van verzekeraar in de eigenlijke zin van
het woord, het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, met
of zonder hypothecaire of andere waarborgen; het optreden als makelaar of tussenpersoon voor het
aangaan van alle soorten spaarverrichtingen of beleggingen zowel in roerende als onroerende
goederen of waarden bij banken, spaarinstellingen of andere financiële instellingen, onverschillig hun
statuut; het houden en uitbaten van een studie- en consultatiebureau voor verzekering- spaar- en
beleggingsaangelegenheden.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen. Bankagentschap. Spaarkas.
Alle advies in vastgoedtransacties, vastgoedgeschillen, dit zowel voor de verkoop als aankoop, voor
verkopers en/of kopers, huur en verhuur, huurders en/of verhuurders, advies in beheer van
gebouwen alsook controle over beheerders, eigenaars of derden die hun belangen willen verdedigd
zien in verband met mede-eigendom. Bijstand adviseur voor eigenaars, syndicus en/of derden op
algemene vergaderingen, en zo meer.
Alles betreffende expertisen, plaatsbeschrijvingen, schadevaststellingen, en zo meer.
Beheer van mede-eigendommen, het optreden als syndicus van privatieve eigendom.
Alle taken die conform de Wet op de Mede-eigendom behoren tot de taken van de syndicus, onder
andere en zonder limitatief te zijn:
- het technisch beheer, omvattende onder andere coördinatie van het onderhoud van de gemene
delen, informeren van de Algemene Vergadering omtrent dringende herstellingen, opvolging van de
uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering, enzovoort.
- het administratief beheer, omvattende o.a. het administratief beheer van de mede-eigendom,
bijeenroepen en bijwonen van de Algemene Vergadering, opmaken verslag van de Algemene
Vergadering, enzovoort.
- Het financieel beheer, omvattende o.a. de boekhouding van de mede-eigendom, opvolging van de
betalingen van de leveranciers, opstellen van een kostenbegroting en overzicht van de inkomsten en
uitgaven, beheer van het reservefonds, enzovoort.
- Vertegenwoordiging van de mede-eigendom.
De uitbating van een tearoom en restaurant alsook de aankoop en verkoop van allerhande eetwaren
en dranken rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee betrekking hebbende.
Deze opsomming is aanhalend, niet beperkend.
De vennootschap mag voor eigen rekening als voor rekening van derden alle verrichtingen doe die
van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
Luik B
of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, of van die aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.  oor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 17 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 22 .Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen, of kan schriftelijk zijn stem uitbrengen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 29. Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het wetboek vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de dwingende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op
alle bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020 besluit de algemene vergadering de
zaakvoerder in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, hierna vermeld, ontslag
te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als bestuurder in de
huidige Besloten Vennootschap voor een onbepaalde duur met name:
mevrouw LEYS, Lisette Augusta Remi, wonende te 8400 Oostende, Raversijdestraat 42/0602.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent haar kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 8400 Oostende, Zeedijk 115 naar
8400 Oostende, Raversijdestraat 42/0602 met ingang vanaf 1 februari 2021.
 ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de bestuurder en ondertekende
notaris alle machten voor de uitvoering der genomen beslissingen en aan  ondergetekende notaris
de macht om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten Vennootschap “VANDERSTUYFT
MANAGEMENT” met zetel te 9041 Oostakker, Molzelebilk 39, met ondernemingsnummer BE0629.
711.330 vertegenwoordigd door Mevrouw VANDERSTUYFT, Indra, of elke andere door hem
aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
Luik B
formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en  andere formaliteiten te verrichten welke
noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte.
Voor ontledend uittreksel
(Get) Frederik Tack
Notaris
 
Hierbij neergelegd: afschrift vergadering van  25 februari 2021 en gecoördineerde statuten.