Ondernemingsnr : 0428 563 717
Naam
(voluit) : Kantoor Vanhoutte
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Damweg 13, 8790 Waregem
Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNAME - Overnemende vennootschap -
WIJZIGING NAAM - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden de dato 27 december 2022 voor, RONNY VAN EECKHOUT, notaris met
standplaats te Waregem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel - Elisabeth
Desimpel - Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Kantoor
Vanhoutte", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
BTW BE 0428.563.717 en met zetel te 8790 Waregem, Damweg 13, is bijeengekomen en volgende
verklaringen en besluiten met éénparigheid van stemmen heeft aangenomen:
VOORAFGAANDE VERKLARING.
Onderhavige besloten vennootschap 'Kantoor Vanhoutte', alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd, verklaart,
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat alle aandelen in
één hand zijn verenigd ingevolge aandelenoverdracht na oprichting. De enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap 'Kantoor Vanhoutte', voornoemd, is bijgevolg de besloten vennootschap "FIEXUM GROEP",
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE
0775.606.258 en met zetel te 8790 Waregem, Damweg 13.
Door neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle aandelen in
een hand wordt overeenkomstig artikel 2:14, 4º van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen dat onderhavige partiële splitsing kadert binnen een grotere reorganisatie en her-
structurering binnen de betrokken vennootschappen, te weten de BV 'Kantoor Vanhoutte' en de NV 'Fiexum
Finance', voorheen 'Ignace Deweer'.
Betrokkenen hebben de intentie om de bankactiviteiten van de BV 'Kantoor Vanhoutte' af te splitsen en
over te dragen aan de NV 'Fiexum Finance', voorheen 'Ignace Deweer', en om verzekeringsactiviteiten van de
NV 'Fiexum Finance', voorheen 'Ignace Deweer', af te splitsen en over te dragen aan de BV 'Kantoor
Vanhoutte'.
Er zullen dus 4 buitengewone algemene vergaderingen gehouden worden voor ondergetekende notaris,
en wel als volgt in die volgorde:
1.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV 'Kantoor Vanhoutte', als af
te splitsen/overdragende vennootschap van de bankactiviteiten
2.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV 'Ignace Deweer', als
verkrijgende vennootschap van de bankactiviteiten
3.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV 'Ignace Deweer', als af te
splitsen/overdragende vennootschap van de verzekeringsactiviteiten
4.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV 'Kantoor Vanhoutte', als
verkrijgende vennootschap van de verzekeringsactiviteiten.
Deze 4 aktes moeten als 1 geheel aanzien worden, waarbij elke algemene vergadering gehouden wordt
onder de opschortende voorwaarde dat de andere vergaderingen gehouden worden.
...
EERSTE BESLUIT - PARTIELE SPLITSING
1.1 DOCUMENTEN EN VERSLAGEN
- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel, bedoeld
onder het eerste punt van de agenda.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.
De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het
splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
:	-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van het
bestuursorgaan en van de besloten vennootschap 'Auditas Bedrijfsrevisoren', met zetel te 8800 Roeselare,
Boomgaardstraat 14, hier vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, Bedrijfsrevisor, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake inbreng in
natura respectievelijk de dato 23 december 2022 en de dato 26 december 2022, waarvan het besluit van het
revisoraal verslag luidt als volgt:
"7. Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV"),
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV KANTOOR VANHOUTTE onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 30.09.2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor
in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".
Inzake de inbreng in natura
De inbreng in natura in de BV KANTOOR VANHOUTTE met zetel te 8790 Waregem, Damweg 13, vindt
plaats ingevolge de partiële splitsing van NV IGNACE DEWEER met zetel te 8790 Waregem, Damweg 13, en
bestaat uit een gedeelte van het netto-actief, zijnde de bedrijfstak "verzekeringsactiviteiten", van laatst
genoemde vennootschap.
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-de toegepaste waardering;
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat, in de gegeven omstandigheden
van partiële splitsing door overneming, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van
waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng in natura die in het ontwerp van de
akte wordt vermeld.
De inbrengwaarde van het netto-actief bedraagt 760,00 EUR en de werkelijk als tegenprestatie
toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 562 volgestorte aandelen van de BV KANTOOR
VANHOUTTE, van dezelfde soort en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Deze voorgenomen transactie kadert in een partiële splitsing met boekhoudkundige continuïteit, zodat het
bedrag van de bijkomende inbreng verschillend is van het bedrag van de inbreng in natura, gezien de diverse
eigen vermogensbestanddelen
worden gewijzigd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel de inbreng.
No fairness opinion Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende
-de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-het bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
-de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-de verantwoording van de uitgifteprijs; en
-de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
-het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
-de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van
de inbreng die in de akte wordt vermeld;
en
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 december 2022.
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor
(getekend)'.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de jaarrekeningen over de laatste
drie (3) boekjaren van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de
bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap over de laatste drie (3)
boekjaren.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.
1.2 VERZAKING
De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:62 §1, in fine van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van een revisoraal verslag over het splitsingsvoorstel.
1.3 VERZAKING
De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen aan de artikelen 12:61 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
voor zover dit laatste naar de verslagen verwijst.
1.4 VERZAKING
De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:64, §2 5° in fine van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen
die niet meer dan drie maanden vóór datum van dat voorstel zijn afgesloten.
1.5 BELANGRIJKE WIJZIGINGEN
De vergadering stelt vast geen kennisgeving ontvangen te hebben van het bestuursorgaan van de te
splitsen vennootschap, noch van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:63 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in
de activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het
splitsingsvoorstel en de laatste algemene vergadering. De vergadering besluit aldus dat zich geen dergelijke
belangrijke wijziging heeft voorgedaan.
1.6 BESLUIT TOT INBRENG IN NATURA INGEVOLGE PARTIELE SPLITSING:
a) Goedkeuring van de inbreng in natura ingevolge partiële splitsing
De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot inbreng in natura
ingevolge partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:67 van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen, door inbreng in de huidige vennootschap van de in de partieel te splitsen
vennootschap afgesplitste actief- en passiefbestanddelen, zonder dat dit de ontbinding van de partieel te
splitsen vennootschap met zich meebrengt en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van
het splitsingsvoorstel.
Bijgevolg zullen de hierna vermelde actief- en passief bestanddelen zoals tevens omschreven in voormeld
splitsingsvoorstel, van de overdragende vennootschap 'Fiexum Finance', voorheen 'Ignace Deweer' overgaan
op de overnemende vennootschap 'Kantoor Vanhoutte'.
b) Beschrijving van het overgedragen vermogen
De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen zoals blijkt uit de
balans van de overdragende vennootschap per 31 december 2021, naar de overnemende vennootschap
'Kantoor Vanhoutte' goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegane vermogen
en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de overnemende vennootschap.
b.1. Algemene omschrijving van de inbreng
De hierna volgende activa- en passivabestanddelen van de NV 'Fiexum Finance', voorheen 'Ignace
Deweer' worden afgesplitst en overgedragen naar de BV 'Kantoor Vanhoutte', te weten de bedrijfstak
'verzekeringsactiviteiten'.
De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 december 2021,
met name:
ACTIVA
Vaste Activa
-Immateriële vaste activa
(Goodwill verzekerings-acti-vi-teiten)
-Materiële vaste activa
Vlottende Activa
€ 19.713,00
€ 0,00
€ 19.713,00
-Vorderingen op ten hoogste 1 jaar (handelsvorderingen)
€ 36.812,00
Waarvan totaal af te splitsen activa	€ 22.427,64
PASSIVA
Schulden
Schulden op ten hoogste 1 jaar
€ 175.870,00
€ 174.590,00
-handelsschulden€ 134.643,00
-Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 32.392,00
€ 21.667,64	Waarvan totaal af te splitsen passiva
Aldus bedraagt het overgegane NETTO vermogen van de bestanddelen die worden afgesplitst van de
partieel te splitsen vennootschap 'Flexum Finance', voorheen 'Ignace Deweer', per 31 december 2021,
zevenhonderd zestig euro (€ 760,00).
b.2. Algemene voorwaarden van de inbreng
Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de overnemende vennootschap,
volgens de hierna vermelde voorwaarden:
a.De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2021. Alle rechten,
plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2022 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva
bestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende
vennootschap.
b. Alle overeenkomsten en verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen,
ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en
aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die
daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven
openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
c. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en
passivabestanddelen vanaf heden. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2022 en draagt
vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.
d. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele
documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.
In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de
zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende
vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatsten kunnen er op verzoek, gericht aan het bestuur van de
bewaarnemende vennootschap, echt verklaarde afschriften van bekomen.
e. De overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende
vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de
overdragende vennootschap aangegaan.
f. Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen blijven de
verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die
bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staasblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die
door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in recht of
via arbitrage heeft ingesteld voor de akte houden vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid
geldt uitsluitend voor het netto-actief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.
Ingeval van een met splitsing gelijkgestelde verrichting wordt de gesplitste vennootschap als een
verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing van het eerste lid, waarbij de aansprakelijkheid
van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij behoudt.
b.3. Onroerend goed
Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de
overnemende vennootschap.
b.4 Kosten
De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de partiële splitsing gedragen zullen worden door
de partieel te splitsen vennootschap.
b.5 niet toegekende bestanddelen
De vergadering neemt kennis en bevestigt de inhoud van artikel 12:60 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat stelt dat:
Wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en
interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde
ervan verdeeld over alle verkrijgende vennootschappen, evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van hen
in het splitsingsvoorstel is toebedeeld.
Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en
interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, zijn alle verkrijgende
vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.
De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de datum vanaf wanneer de
handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening
van een van de verkrijgende vennootschappen, toegerekend aan de vennootschap waaraan die activa en
passiva werden toebedeeld.
c) Vermogensverhoging
c.1 Vermogensverhoging
Ingevolge de inbreng in natura wordt het eigen vermogen van de vennootschap verhoogd met
zevenhonderd zestig euro (€ 760,00) om het eigen vermogen te brengen van honderd éénendertig duizend
vijfhonderd tweeënzeventig euro (€ 131.572,00) op honderd tweeëndertig duizend driehonderd tweeëndertig
euro (e 132.332,00).
Ingevolge de inbreng in natura wordt het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap
verhoogd met duizend tweehonderd zesenzeventig euro negenentwintig cent (€ 1.276,29) om het statutair
onbeschikbaar eigen vermogen te brengen van zeventienduizend vijfhonderd drieëntwintig euro
negenentwintig cent (€ 17.523,29) op achttienduizend zevenhonderd negenennegentig euro achtenvijftig cent
(€ 18.799,58).
c.2. Uitgifte aandelen - ruilverhouding
De ruilverhouding werd vastgesteld in het splitsings-voorstel, waarbij er evenwel geen rekening werd/wordt
gehouden met de voorafgaandelijke splitsing van de bankactiviteiten, en daarmee gepaard gaande
kapitaalverhoging enerzijds en het de vermogensvermindering anderzijds:
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap 'Kantoor Vanhoutte'
bedraagt op datum van de balans en het splitsingsvoorstel twintigduizend vierhonderd zestig euro (€
20.460,00), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) bestaande aandelen.
De boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen van deze vennootschap werd bepaald op honderd
drieënvijftig duizend zeshonderd tweeëntwintig euro (€ 153.622,00). De boekhoudkundige waarde per
aandeel in de verkrijgende vennootschap 'Kantoor Vanhoutte' bedraagt aldus tweehonderd en vier euro
drieëntachtig cent (€ 204,83).
De Boekhoudkundige waarde van de af te splitsen be-stand-delen van de overdragende vennootschap
'Fiexum Finance', voorheen 'Ignace Deweer', die zijn in te brengen in de overnemende vennootschap
'Kantoor Vanhoutte', wordt bepaald op zevenhonderd zestig euro (€ 760,00).
De conventionele waarde van de over te dragen bestanddelen wordt bepaald op vierhonderd achtentwintig
duizend vijfhonderd vijfennegentig euro zesenzestig cent (€ 428.595,66).
De conventionele waarde van de verkrijgende vennootschap wordt bepaald op vijfhonderd zevenen
duizend euro (€ 570.000,00).
De ruilverhouding is bepaald op basis van de conventionele waarde. Ten gevolge van de splitsing worden
aldus vijfhonderd tweeënzestig (562) aandelen in de verkrijgende vennootschap 'Kantoor Vanhoutte'
uitgegeven. Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de zevenhonderd vijftig (750) reeds bestaande
aandelen.
De aandelen van de te splitsen vennootschap zijn op heden in eenzelfde verhouding in handen van
dezelfde perso(o)n(en) als de aandelen van de verkrijgende vennootschap. Hierdoor is de ruilverhouding met
betrekking tot de partiële splitsing van de af te splitsen activiteiten niet van belang. De ruilverhouding wordt
aldus berekend op basis van de conventionele waarde van de verkrijgende vennootschap.
Ten gevolge van de splitsing worden aldus vijfhonderd tweeënzestig (562) aandelen in de verkrijgende
vennootschap 'Kantoor Vanhoutte' uitgegeven. Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard zijn als de
zevenhonderd vijftig (750) reeds bestaande aandelen.
Er is geen opleg verschuldigd.
Deze vijfhonderd tweeënzestig (562) nieuw uitgegeven aandelen worden evenredig aan de participatie
van de betrokken aandeelhouder ir de oorspronkelijke aandeelhoudersstructuur van de partieel te splitsen
vennootschap verdeeld waardoor de uitgifte van de aandelen als volgt kan worden geïllustreerd:
Aan de voornoemde vennootschap "FIEXUM GROEP",
Vertegenwoordigd zoals voormeld,
Die aanvaardt.
c.3. Deelname in de winst
De vergadering beslist dat de nieuw uitgegeven aandelen zullen deelnemen in de resultaten vanaf 1
januari 2022.
c.4. Boekhoudkundige datum
De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2022, in de mate dat deze
handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap
dat in de verkrijgende vennootschap werd ingebracht.
c.5. Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen worden uitgereikt
Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad zullen de aandeelhouders van de overdragende vennootschap 'Fiexum Finance', voorheen 'Ignace
Deweer', vrijwillig bijeenkomen op de zetel van de verkrijgende vennootschap.
Bij die gelegenheid wordt door de gedelegeerde van het bestuursorgaan van de verkrijgende
vennootschap het aandelenbezit van elke aandeelhouder in de verkrijgende vennootschap aangetekend in het
register van aandelen door inschrijving van:
- de identiteit van elke aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap;
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan hem toekomt;
- de datum van het splitsingsbesluit
Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de verkrijgende vennootschap en door de
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend.
c.6. Bijzondere voordelen
Aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap en aan de bestuurders van de verkrijgende
vennootschap, worden geen bijzondere voordelen toegekend.
c.7. Bevoorrechte aandelen
Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
TWEEDE BESLUIT - Beschikbaar maken eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen, te weten ten belope van achttienduizend zevenhonderd negenennegentig euro achtenvijftig cent (€
18.799,58).
De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:142 en
5:143 WVV hier geen toepassing vinden.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING
Als gevolg van de voorgaande besluiten:
-besluit de algemene vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen
door:
"De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van duizend driehonderd en twaalf
(1.312) aandelen."
-besluit de algemene vergadering artikel 5bis van de statuten te schrappen en te vervangen door:
"Artikel 5bis - Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, bedroeg deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twintigduizend vierhonderd
zestig euro (€ 20.460,00).
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door RONNY VAN EECKHOUT, notaris met standplaats te Waregem,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel - Ronny Van
Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, werd deze statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening gebracht op zeventienduizend vijfhonderd drieëntwintig euro
negenentwintig cent (€ 17.523,29).
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door voormelde notaris RONNY VAN EECKHOUT, werd deze statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig omgezet in beschikbaar eigen vermogen, zodat deze
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gebracht is op nul euro (€ 0,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden."
2. de vergadering beslist daarenboven de naam van de vennootschap te wijzigen van 'Kantoor Vanhoutte'
in 'Fiexum Insurance', met ingang van heden.
Dientengevolge beslist de vergadering de tweede zin van artikel 1 van de statuten te schrappen en te
vervangen door:
"Zij draagt de naam "Fiexum Insurance".
3. a) De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de tweede zaterdag van
de maand juni om veertien uur' naar 'de laatste maandag van de maand juni om zestien uur'.
b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste
maandag van de maand juni 2023 om zestien uur.
c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen door
het volgende:
'De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op de laatste maandag van de maand juni om
zestien uur.'
VIERDE BESLUIT - MACHTIGING
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer
te brengen.
VIJFDE BESLUIT ~ VOLMACHT TOT COÖRDINATIE
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
notaris Ronny Van Eeckhout
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte akte
-gecoördineerde statuten
-bestuursverslag
-revisoraal verslag