Ondernemingsnr : 0889095466
Naam
(voluit) : INTODESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walleken 5
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent,
Wondelgem, de dato 20 december 2024 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "INTODESIGN", met maatschappelijke zetel
te 9230 Wetteren, Walleken 5, BTW BE0889.095.466, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde 0889.095.466 alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurders van 12 december 2024,
waarin bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een
omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
2.- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 3 van de statuten door
het te vervangen door volgende tekst:
    •  “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden of in medewerking met derden;
    •  Het leveren van diensten in het kader van software-ontwikkeling in de vorm van consultancy en
coaching teneinde het proces en de architectuur van softwareprojecten op te stellen en/of te
verbeteren en naar een kwalitatief hoger niveau te brengen;
    •  Allerhande dienstverleningen inzake ICT – communicatie – adminsitratie;
    •  Aankoop, verkoop, design, ontwikkeling, exploitatie en controle van op ICT (informatica en
communicatietechnologie) gebaseerde producten, diensten en kennis;
    •  Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
    •  Het strategisch en tactisch begeleiden van organisaties, formuleren/beschrijven van de strategie
en doelstellingen. Formuleren van IT-strategie en ondersteuning bij IT-beleidskeuzes, ontwerpen van
de structuur en de inhoud van applicatie-architectuur. Begeleiden, sturen en opvolgen van
programma’s en projecten op vlak van IT-architectuur.
    •  Activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg, o.a. allerhande therapie en coaching;
    •  Het verlenen van menselijke gezondheidszorg en andere vormen van maatschappelijke
dienstverlening zonder huisvesting;
    •  Het verlenen van overige vormen van onderwijs, o.a. individuele en groepsbegeleiding rond ICT,
levensthema’s, workshops, ed.;
    •  Het beoefenen van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
    •  De organisatie en promotie van evenementen in de breedste zin van het woord;
    •  De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en het controleren
van filialen welke zij ter verwezenlijking van haar voorwerp mag laten oprichten;
    •  Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden, zelfs indien deze afkomstig
zijn van vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met het maatschappelijk doel.
    •  Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mede verband houden.
    •  In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of commerciële, financiële of industriële
verhandelingen aangaan, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met het voorwerp, of die de verwezenlijking ervan kunnen gemakkelijker
maken of uitbreiden;
    •  Zij mag onder vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname financiële tussenkomst of
anderszins, aandeel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in samenhang is met het hare, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten
België.
    •  Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
    •  Het verkrijgen door aankoop  of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp of van die aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.
Zij kan teven rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elk
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Zij mag voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen, zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
De hoger vermelde opsommingen zijn als voorbeeld bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de
ruimste zin te worden geïnterpreteerd.”
3.- Benoeming bestuurder.
4.- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5.- Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
1.- Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 12 december
2024 omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van
de vennootschap en beslist dit goed te keuren.
2.- Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in het derde
agenda punt en beslist dienvolgens artikel 3 van de statuten, omvattend het voorwerp van de
vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt twee van de
agenda.
3.- Derde besluit
De algemene vergadering besluit mevrouw SANTY Katrien, geboren te Wetteren op 24 februari
1980, samen wonende te 9230 Wetteren, Walleken 5 te benoemen als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
Mevrouw Santy Katrien, hier aanwezig, aanvaardt haar mandaat en verklaart niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich daartegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
4.-          Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan  ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5.- Vijfde  besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
Countable, met zetel te 9270 Kalken, Heirweg 53, aan al haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, waaronder mevrouw Manuella De Mol, allen bevoegd om alleen te handelen en met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de
administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register
en om het even welke andere administratieve instanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D Cottenie samen hiermee neergelegd:
-afschrift
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan