Ondernemingsnr : 0729870560
Naam
(voluit) : DB CapMan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Murikgaarde 13
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Florence PETEIN, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 13
december 2021, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de volgende soorten van aandelen te creëren:
    •  de soort A aandelen, zijnde de bestaande aandelen; en,
    •  de soort B aandelen, zijnde de aandelen zonder stemrecht waarvan de uitgifte zal besloten
worden.
Alle soorten van aandelen genieten van dezelfde rechten en plichten tenzij anders gespecificeerd in
de statuten of enige aandeelhoudersovereenkomst.
TWEEDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 5 :121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien door hetzelfde
artikel te verzaken.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist een inbreng van 500.000 EUR te aanvaarden, vergoed met de uitgifte van
vijfendertig (35) nieuwe soort B aandelen, zonder stemrecht., genietend van rechten en voordelen in
de winstverdeling vanaf het boekjaar dat op 1 januari 2022 zal beginnen.
De volledige inbreng wordt geboekt op de beschikbare reserves.
(…)
DERDE BESLUIT.
Ingevolge de voorafgaande besluiten, beslist de vergadering de statuten als volgt te wijzigen :
    •  Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijfendertig (235) aandelen uitgegeven.
verdeeld in:
- 200 soort A aandelen met stemrecht;
- 35 soort B aandelen zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behalve indien
anders bepaald in deze statuten.
    •  Artikel 7: de volgende tekst wordt ingevoegd als tweede lid van dit artikel
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het
voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij
bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Luik B
    •  Artikel 18: het §1 van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
-              van soort A recht op één stem,
-              van soort B geen stemrecht.
    •  Artikel 21: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
Van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend van 5%
toegekend aan de aandelen zonder stemrecht. Is de te verdelen winst van het boekjaar
onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende
boekjaren.
De aanwending van het overschot van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
-              aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan
-              aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, mevrouw Nathalie Dubois, mevrouw Deborah Gyllins
en de heer Martin Pierreux, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst
van de statuten.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, volmachten en bank attest.
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.