Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Thuisverpleging Heidi Mabesoone
(verkort) :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Nachtegaalstraat(B) 2
8600 Diksmuide
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 31 maart 2017, dat:
1°   Door:
De heer MABESOONE Geert Paul Daniël, geboren te Roeselare op 19 april 1966, en zijn echtgenote
mevrouw SCHNURPFEIL Heidi Veronika, geboren te Arnsberg (Duitsland) op 22 juni 1962, samen
wonende te 8600 Diksmuide, Nachtegaalstraat 2. Zij verklaren gehuwd te zijn voor de ambtenaar van
de burgerlijke stand te Diksmuide op 13 juli 1996 onder de bepalingen van het wettelijk stelsel bij
ontstentenis van huwelijkscontract. Zij verklaren dit stelsel tot op heden niet te hebben gewijzigd.
een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd opgericht.
2°    De benaming van de vennootschap is: Thuisverpleging Heidi Mabesoone.
3°    De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide (Beerst), Nachtegaalstraat 2.
4°        De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon:
Verpleging in de meest uitgebreide zin van het woord, dit zowel aan huis als ter plaatse, in
instellingen, klinieken, enzovoort.
Alle activiteiten van thuisverpleging. Het verplegen, verzorgen, helpen en adviseren zowel medisch
als sociaal, van behoeftige personen, zowel voor rekening van voornoemde personen, als voor
rekening van derden.
Onderricht geven en advies verlenen inzake deze materie.
Het vervoeren van diverse personen, zieken, lichamelijke gehandicapten, gekwetsten, zowel in
binnen- als in buitenland.
De exploitatie, aankoop, verkoop, verhuring en lease van serviceflats, van verpleeginrichtingen en
instellingen voor het verstrekken van sociale hulp, alsmede de uitbating van bejaardentehuizen, dit
wil zeggen het verstrekken, al dan niet tegen een vergoeding, van een onderkomen, verzorging, eten
en drinken en alles wat verder nodig is en dit afhankelijk volgens de behoeften en noden van elke
persoon afzonderlijk. De verkoop, de verhuur, het in leasing geven, het in bruikleen geven van alle
medische producten, apparatuur, orthopedische toestellen en alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft.
Alle activiteiten van pedicure, manicure, zonnebaden, …
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, in het bijzonder alles wat nuttig is en nodig
zou zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
Het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in
de ruimste zin van het woord.
De vennootschap heeft tevens tot doel: alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
0673921653
Luik B
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
    •  Aankoop, verkoop, verbouwing, het beheer en de uitbating van seniorenwoningen.
    •  Aankoop, verkoop, verbouwing, het beheer en de uitbating van alle tehuizen en rusthuizen.
    •  De levering van diensten met betrekking tot seniorenwoningen, tehuizen en rusthuizen.
    •  De uitvoering van alle paramedische zorgen en sociale hulp, hetzij ten huize, hetzij in de
voormelde instellingen.
    •  De levering, hetzij door de vennootschap, hetzij door derden van voeding ten huize of in de
bovenvermelde instellingen.
    •  Het leveren van diensten met betrekking tot onderhoud van woongelegenheden en bijstand aan
personen in de meest ruime zin.
    •  Het beheer en de leiding van een serviceresidentie.
    •  Buurtwerken en –diensten: activiteiten die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale
noden.
    •  Huur en verhuur van roerende goederen en divers bedrijfsmateriaal.
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
    •  het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
    •  in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
    •  alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
    •  het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
    •  projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
5°       Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro
en wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde,
vertegenwoordigend elk één/honderdzesentachtigste van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:
1.- De heer Geert Mabesoone, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van negenduizend
driehonderd (9.300) euro, waarvoor hem drieënnegentig (93) aandelen toegekend worden zonder
nominale waarde vertegenwoordigend elk één /honderd zesentachtigste van het kapitaal van de
vennootschap, volgestort ten bedrage van drieduizend honderd (3.100) euro;
2.- Mevrouw Heidi Schnurpfeil, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van negenduizend
driehonderd (9.300) euro, waarvoor haar drieënnegentig (93) aandelen toegekend worden zonder
nominale waarde vertegenwoordigend elk één /honderd zesentachtigste van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap, volgestort ten bedrage van drieduizend honderd (3.100) euro.
Ondergetekende notaris bevestigt dat genoemde bedragen van in totaal zesduizend tweehonderd
(6.200) euro zijn gestort op een bijzondere rekening onder nummer BE98 7350 4620 1993, bij de
KBC Bank, te Diksmuide geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
voornoemde instelling op 29 maart 2017.
6°   De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.
De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan.
7°    De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die
zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door
de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.
Hun mandaat is steeds herroepbaar.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van deze vennootschap  wordt benoemd, is zijn
bestuursorgaan verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van deze bestuursopdracht. Deze vaste vertegenwoordiger moet voorafgaandelijk de
goedkeuring van de algemene vergadering van onderhavige vennootschap verkregen hebben.
Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger zou beëindigd worden, is de betrokken
zaakvoerder-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend. Een uittreksel uit de notulen van het
bestuursorgaan van de rechtspersoon-zaakvoerder,  houdende benoeming/ontslag van een vaste
vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap  worden neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.
Wanneer deze vennootschap  zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd van een andere
rechtspersoon, is/zijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaakvoerder(s) of
werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s)
mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een
uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerder(s) houdende de benoeming/ontslag van de vaste
vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap, met oog op
neerlegging daarvan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
-  Extern en intern bestuur /beperkingen
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden
verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan
op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bijzondere volmachten
Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken,
hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de
kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van
spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere
gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.
8°       Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
9°   Verdeling van de winst – aanleggen van reserves – verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo:
Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5 %) vooraf genomen voor de samenstelling van het
wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende
van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de
beslissing van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de
afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel
320 van het Wetboek van Vennootschappen.
10°  De gewone algemene vergadering, “jaarvergadering” genoemd, wordt jaarlijks gehouden op
Luik B
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.
Zij zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni van elk jaar om veertien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats
op hetzelfde uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
19 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet
of de statuten een andere meerderheid voorziet.
Buitengewone Algemene Vergadering
En onmiddellijk na de oprichtingsvergadering van de vennootschap “Thuisverpleging Heidi
Mabesoone”, verklaren dezelfde comparanten samen te komen in buitengewone algemene
vergadering, om over te gaan tot de volgende besluiten:
Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2018.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni 2019.
Zaakvoerders: benoeming – aantal
Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het ontstaan van deze
vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene
vergadering:
    •  het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.
    •  te benoemen tot zaakvoerder: mevrouw SCHNURPFEIL Heidi Veronika, voornoemd, die
verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
tegen deze benoeming verzet.
De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen
in de Artikel 15 en volgende van de statuten.
Benoeming vaste vertegenwoordiger voor huidige vennootschap
Voornoemde zaakvoerder duidt zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap,
die belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten
van huidige vennootschap in andere vennootschappen. Mevrouw Heidi SCHNURPFEIL verklaart dit
mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger
mag  niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk hiermee neergelegd:
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte