Ondernemingsnr : 0476 340 868
Naam
(voluit) : EN & EN
(verkort) :
Rechtsvormi : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellelaan 32 , 2910 Essen
Onderwerp akte : Ontbinding & Vereffening
Uit een akte op 17 maart 2025 verleden voor Xavier De Boungne, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering verklaarde in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de hierna vermelde
verslagen:
het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij een verantwoording voor en toelichting over de
voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva
van de vennootschap afgesloten op 31 december 2024 gevoegd.
het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor over voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk de algemene vergadering een afschrift van deze
verslagen hebben ontvangen en van de inhoud hebben kunnen kennis nemen, ontsloegen zij de voorzitter deze
verslagen voor te lezen.
Tevens verklaarden de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid van de
beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat voormelde stukken hen niet
tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.
Er werden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurde bijgevolg deze
verslagen goed.
- Het bestuursorgaan verklaarde dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt zich geen wijzigingen in het vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen
nieuwe schulden zijn opgedoken.
De vergadering besliste - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen maken van de
mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80 WVV. Ze
verklaarde dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, te weten:
1º er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen, werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor maakt melding van deze terugbetaling
en/of consignatie.
3º de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met eenparigheid van stemmen,
vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen/het kapitaal vertegenwoordigen.
4° de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering besloot gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf 17 maart
2025, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
- De vergadering besliste hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit wordt teruggenomen.
De vergadering verklaarde dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of onroerende
goederen is.
De vergadering besliste eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der Directe Belastingen"
worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
- De vergadering nam kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op 17 maart 2025 gesteld en keurde deze goed. De verkorte
jaarrekening te weten voor de periode van 1 april 2024 tot en met 17 maart 2025 werd voorgelegd en de
vergadering besliste deze (verkorte) jaarrekening goed te keuren.
De vergadering erkende door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot
- De vergadering stelde vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend is. De vergadering
verleende kwijting aan de bestuurder (De heer JANSEN Eric, wonende te Guido Gezellelaan 32, 2910 Essen
voor het tot op 17 maart 2025 gevoerde bestuur.
- Ingevolge al het voorgaande besloot de vergadering de vereffening te sluiten en stelde zij vast dat de
vennootschap vanaf 17 maart 2025 heeft opgehouden te bestaan.
- De vergadering besliste dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van ten minste vijf (5) jaar, te 2910
Essen, Guido Gezellelaan 32.
- De vergadering verklaarde aan Graef te 2910 Essen, Over d'Aa 24, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
gekend onder nummer 0476.355.122, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met
inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
* alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig achten om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die zij
nodig of nuttig achten om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan
derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die zij nodig of nuttig achten in dit verband,
en;
* alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de
Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten, geeft de vergadering volmacht
met macht van indeplaatsstelling aan Liberoo.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. MP/2242523)