N° d'entreprise : 0763854511
Nom
(en entier) : KERINGER CAPITAL INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève Richelle 167 bte 7
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu en date du 21 décembre 2021 par Maître Pablo DE DONCKER, notaire à
Bruxelles (deuxième canton), déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise du Brabant Wallon , avant
enregistrement qu’une société à responsabilité limitée a été modifiée avec les statuts suivants :
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1° Première résolution
Il est proposé à l’assemblée générale d’acter la démission à partir de ce jour des administrateurs non
statutaires suivants :
1° La société à responsabilité limitée GLAUDE MANAGEMENT, ayant son siège social à 1410
Waterloo, Drève Richelle 161 B, inscrite au registre des personnes morales du Brabant Wallon sous
le numéro 0885.713.334 ; représentée par son représentant permanent à savoir Monsieur GLAUDE
Bernard Christian Ghislain, domicilié à 1428 Braine-l’Alleud, rue Comte J. de Meeus 20.
et
2° La société à responsabilité limitée SPECTER CAPITAL INVESTMENT, ayant son siège social à
1410 Waterloo, Drève Richelle 161 B, boîte 10, inscrite au registre des personnes morales du
Brabant Wallon sous le numéro 0673.760.614 ; représentée par son représentant permanent à
savoir Monsieur SCIAMANNA Gérald Jean-Claude, domicilié à 1457 Walhain, rue Chèvequeue 18.
Décharge de la gestion leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
2° Deuxième résolution
Il est proposé à l'assemblée de prolonger l’exercice social en cours pour la clôturer le 31 décembre
2022 au lieu de la clôturer le 31 décembre 2021. Il en résulte que la première assemblée générale
ordinaire aura donc lieu en 2023.
3° Troisème résolution
Il est proposé à l’assemblée générale d’élargir l'objet social avec le texte suivant :
La société pourra tant pour elle-meme que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui
que ce soit, en Belgique et a l'etranger exercer les activités suivantes :
- l’achat, la vente, la revente, l’echange, le courtage, le lotissement, la mise en valeur, la
construction, la reconstruction, la renovation, la decoration interieure, la demolition, la transformation,
l’amenagement, l’exploitation, la dation ou prise a bail ou en emphyteose, la location et la gerance, la
gestion et l’administration de tous immeubles batis en Belgique ou a l’etranger, meubles ou non et
d'une maniere generale toutes les operations civiles et commerciales en rapport avec l'immobilier ;
- la gestion ou gerance d'immeubles en qualite de syndic ou autre qualite.
- la gestion et l'organisation de tout patrimoine immobilier ;
- l'activite d'agence immobiliere, d'administrateur de biens, de marchand de biens.
- la remise de fonds de commerce et la prise de participations dans toutes societes ;
- la promotion immobiliere ;
RAPPORT:
Il est donné lecture du rapport de l’administrateur conformément à l’article 5:101 du Code des
Sociétés et Associations; ce document restera annexé aux présentes.
Volet B
En suit il est proposé de modifier l’article 3 des statuts comme suit :
Article 3. Objet
La société pourra pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
- pourvoir à l'administration et au contrôle de toutes sociétés liées ou non ;
- exercer des mandats d'administrateurs dans toutes sociétés ;
- prendre des participations dans d'autres sociétés tant belges qu'étrangères ;
- consentir tous prêts à celles-ci ou accorder des sûretés ou garanties, sous quelque forme et pour
quelque durée que ce soit. Elle peut également consentir des garanties ou prêts à taux de marché, y
compris à ses associés ou au profit de tiers, dans le respect de l’intérêt social.
La société pourra tant pour elle-meme que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui
que ce soit, en Belgique et a l'etranger exercer les activités suivantes :
- l’achat, la vente, la revente, l’echange, le courtage, le lotissement, la mise en valeur, la
construction, la reconstruction, la renovation, la decoration interieure, la demolition, la transformation,
l’amenagement, l’exploitation, la dation ou prise a bail ou en emphyteose, la location et la gerance, la
gestion et l’administration de tous immeubles batis en Belgique ou a l’etranger, meubles ou non et
d'une maniere generale toutes les operations civiles et commerciales en rapport avec l'immobilier ;
- la gestion ou gerance d'immeubles en qualite de syndic ou autre qualite.
- la gestion et l'organisation de tout patrimoine immobilier ;
- l'activite d'agence immobiliere, d'administrateur de biens, de marchand de biens.
- la remise de fonds de commerce et la prise de participations dans toutes societes ;
- la promotion immobiliere ;
La société pourra faire toutes opérations immobilières ou financières, se rattachant ou utile à son
objet ; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et
sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales
ou financières, de participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de
l'objet social.
L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise a des conditions préalables d'accès a la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, a la
réalisation de ces conditions.
4° Quatrième résolution
Il est proposé à l'assemblée de donner tous pouvoirs au Notaire soussigné pour la rédaction et le
dépôt du texte coordonné des statuts au greffe du Tribunal de l’entreprise de Brabant Wallon.
Pour extrait analytique conforme
Notaire Pablo De Doncker
Déposé en même temps : une expédition de l’acte +coordination des statuts