Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ADS
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Korte Geemstraat 9
9220 Hamme
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 18 juni 2015 dat er
door 1) de heer STALLAERT Andy Theophiel Gabrielle, geboren te Lokeren op 20 augustus 1990,
rijksregisternummer 90 08 20 369 07, ongehuwd, wonende te 9220 Hamme, Korte Geemstraat 9 en
2) de heer STALLAERT Davy Yvonne Isidoor, geboren te Lokeren op 23 augustus 1991,
rijksregisternummer 91 08 23 283 24, ongehuwd, wonende te 9220 Hamme, Durmestraat 25, een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "ADS", met
zetel te 9220 Hamme, Korte Geemstraat 9, waarvan het geplaatst kapitaal achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze aandelen werden ingeschreven in geld en tegen pari als volgt:
1) door de heer Andy Stallaert, voornoemd sub 1), ten belope van vijftig (50) aandelen, hetzij
negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00);
2) door de heer Davy Stallaert, voornoemd sub 2), ten belope van vijftig (50) aandelen, hetzij
negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00);
Verklaring en erkenning dat alle ingeschreven aandelen volstort werden voor een totaalbedrag van
zevenduizend euro (€ 7.000,00) in hogervermelde verhouding, zodat een bedrag van zevenduizend
euro (€ 7.000,00) ter beschikking van de vennootschap staat op een rekening, zoals blijkt uit het
bewijs van deponering afgeleverd door KBC BANK op 16 juni 2015. Dit bankattest zal door
ondergetekende notaris Michel Ide bewaard worden in het vennootschapsdossier, gehouden op zijn
kantoor. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de datum van papieren of
electronische neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Verklaring dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
TITEL I - VORM VAN DE VENNOOTSCHAP:
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid. De vennootschap draagt de naam "ADS".
ARTIKEL TWEE - WERKELIJKE ZETEL:
De werkelijke zetel kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging in België binnen het
Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij de oprichting of bij besluit van
het bestuursorgaan van de vennootschap.
De vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan kantoren en administratieve zetels oprichten
in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE - DOEL:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
*           Herstellen en onderhoud van industriële machines en voertuigen.
*           De aan - en verkoop van onderdelen en wisselstukken van alle industriële machines.
*           Fabricage en assemblage van en alle vormen van handel in allerlei machines, apparaten,
0632666860
Luik B
toestellen, gereedschap en toebehoren.
*           Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan tot de handel in
onroerende goederen en de bedrijvigheid in het bouwvak, met inbegrip van alle verbeteringswerken -
en/of verbouwingswerken, het aankopen, verwerken en verkopen van bouwmaterialen.
*           De uitbating van een algemeen bouwbedrijf omvattende de oprichting, omvorming,
verandering, afwerking en renovatie van gebouwen, het reinigen van gevels en daken, het uitvoeren
van voegwerken, alle timmer - en schrijnwerk, het plaatsen van wand -, vloer - en dak bekledingen,
stellingbouw, grondwerken en tuinaanleg, rioleringswerken, draineringswerken, slopingswerken, lood
- en zinkwerken, metaal - en betonwerken, plafonnerings - en cementwerken evenals het uitbaten
van een onderneming voor het plaatsen van afsluiting en voor warmte  en geluidsisolering.
*           De vennootschap mag eveneens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren
die  betrekking hebben op de gele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
*           De groot - en kleinhandel in - en uitvoer, verwerking, opslag en transport van alle
bouwmaterialen, grondstoffen, machines en werktuigen voor de bouwnijverheid waaronder alle
installaties en leidingen voor verwarming, verlichting, watervoorziening, sanitair en luchtbehandeling.
*           Het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën.
*           Het uitvoeren van immobiliënverrichtingen, zoals het aan en verkopen, huren en verhuren,
beheren, promoten, valoriseren en verkavelen van alle onroerende goederen, evenals het optreden
als makelaar in onroerende goederen.
*           De handel in de in - en uitvoer evenals het vervoer en het vervaardigen of laten vervaardigen
en het ontwikkelen van alle producten, materialen, grondstoffen, werktuigen, machines en
toebehoren die verband houden met de bouw - en constructienijverheid evenals de uitrusting van
gebouwen en binnenhuisinrichting.
*           Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle
bouwactiviteiten.
*           Het aankopen van allerhande roerende en onroerende goederen, materialen en installaties.
*           De aanneming en/of coördinatie van alle bouw-, metsel- en betonwerken, dakwerken, isolatie
tegen vochtigheid, roofing- en asfaltbekleding, bestratingswerken, grondverzetwerken,
renovatiewerken, vloer- en muurbekledingen, timmer- en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen
schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en
zinkwerken, glaswerken, elektriciteitswerken, vloerbedekking en muurbekleding omvattende het
leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van muren en vloeren, alle
restauratiewerken, voegwerken, schilder- en behangwerken omvattende alle schilderwerk, het kalken
van gebouwen en het bestrijken met kalk, het bewerken en renoveren van gevels, behangen en
stofferen, het plaatsen van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van muren en
vloeren, ondermeer in plastic.
*           Het ter beschikking stellen van personeel aan ondernemingen;
*           De herstelling en onderhoud, van zowel mechanische als elektrische onderdelen, het gewone
onderhoud van auto's, wassen, ombouw en uitbouwwerkzaamheden, vervangen of herstellen van
binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, de installatie van onderdelen en accessoires,
antiroest behandeling, van allerhande rollend materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers en
opleggers;
*           De herstelling en vervaardiging van carrosserieën, alle carrosseriewerken, voor allerhande
rollend materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers en opleggers;
*           De plaatsing van onderdelen en accessoires in allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers en opleggers;
*           De revisie van motoren als onderdelen van allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers en opleggers;
*           Klein- en groothandel in onderdelen en accessoires van allerhande rollend materieel zoals
wagens, vrachtwagens, trekkers en opleggers;
*           Het huren en verhuren, aankopen en verkopen, de handelsbemiddeling, van allerhande
rollend
*           materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers en opleggers;
*           Verhuur en lease van alle materiaal;
*           Verhuur en lease van alle personenauto's, lichte bestelwagens, vrachtwagens en overige
motorvoertuigen en transportmiddelen voor vervoer te land;
*           Fabricage, bewerken, snijden, en behandelen van staal, inox, ijzer, metaal, aluminium,
kunststoffen alsmede al de aanverwante of afgeleide producten en toebehoren, handel in alle
aanverwante producten of nieuwe producten die op de markt zullen beschikbaar worden;
*           De handel in alle hierboven opgenoemde producten, alle mogelijke diensten in verband met
deze producten;
*           Metaalbewerking, te weten de vervaardiging van metalen werkstukken door toepassing van
Luik B
diverse technieken, voornamelijk lassen, solderen, braseren, thermisch snijden, boren, draaien,
frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen en slijpen;
*           Persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie;
*           De productie door een hittebehandeling (sintering) of onder druk van rechtstreeks uit
metaalpoeder verkregen metalen voorwerpen;
*           Het plateren, anodiseren, enz. van metaal;
*           Het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
*           Het verven, graveren en bedrukken van metaal;
*           De toelevering door derden, het laten bewerken, vervaardigen, leveren en plaatsen door
derden van voornoemd materieel, machines, grondstoffen, materialen en wisselstukken;
*           Het fabriceren en de plaatsing, de afwerking en omwerking, de aanpassing en de herstelling
van alle soorten metalen ramen, deuren, hekken en sierwerken, gebinten, trappen en leuningen,
borstweringen, gevelbekleding, overkappingen, kantoor-, winkel-, keukenmeubelen en alle
aanverwante artikelen, en dit zowel voor industriële als particuliere doeleinden
*           Vervaardigen, montage en plaatsing van metalen constructies, smeedwerk, ijzerwerk, en alle
mogelijke laswerken, metaalwerken, inox en andere;
*           Fabricage, handel, herstelling, onderhoud en plaatsing van machinetoebehoren en van
machinetoebehoren van gesmeed ijzer of materiaal hierboven vermeld, zelfstandige werkplaats voor
algemene mechaniek;
*           Management en consultancy;
*           Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender
welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
*           Aan- en verkoop van tweedehandswagens aan groothandelaars en particulieren met als
nevenactiviteit klein onderhoud van voertuigen.
ARTIKEL VIER - DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II - KAPITAAL EN AANDELEN:
ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van
nominale waarde. Zij zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, dat zal bijgehouden
worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt
aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een
volgnummer toegekend.
ARTIKEL ZES - KAPITAALVERHOGING EN -VERMINDERING:
Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd in één of meerdere malen, door een beslissing van
een algemene vergadering die zal beraadslagen op de wijze vereist voor de wijziging van de
statuten.
ARTIKEL ZEVEN - VOORKEURRECHT:
De aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd,
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL ACHT - STORTING:
Tot uitschrijving van storting wordt souverein door de zaakvoerder(s) besloten.
Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de vennoot heeft
ingeschreven. De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging van een maand
nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk
aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd (2 %) vanaf de eisbaarheid van de
storting. Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) bij aangetekend schrijven gedurende
een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder(s) vrijstaan de aandelen van de in
gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na
eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten.
Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten
honderd (75 %) van de waarde van de aandelen, zoals hieronder vastgesteld, en verminderd met het
nog te storten bedrag dat aan de vennootschap overgeschreven moet worden.
Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het
register van aandelen, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekend schrijven aanmanen om
deze formaliteit te vervullen binnen de acht (8) dagen. Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zal
(zullen) de zaakvoerder(s), na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van
de in gebreke gebleven vennoot.
ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN:
Wanneer effecten (aandelen en anderen) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon
Luik B
daartoe  schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. De
vruchtgebruiker en de blote eigenaar zullen eveneens door één onder hen moeten worden
vertegenwoordigd.  Bij afwezigheid van akkoord, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker
erkennen voor alle mededelingen aan de vennoten, alsmede voor de uitoefening van het stemrecht.
ARTIKEL TIEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN:
Overdracht van aandelen onder levenden:
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden
van het kapitaal bezitten, nà aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
vennoot, de echtgenoot of afstammelingen van een vennoot.
De regelen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of
ten voordele van een rechtspersoon.
Overgang van aandelen ingevolge overlijden:
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden dan
met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal
bezitten, nà aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan naar een vennoot, de
echtgenoot of afstammelingen van een vennoot. De overdrachten en overgangen zullen pas
tegenstelbaar zijn tegenover de vennootschap vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
ARTIKEL ELF - WEIGERING TOT TOESTEMMING:
De weigering toe te stemmen in een overdracht onder levenden kan geen aanleiding geven tot
verhaal. De weigerende vennoten kunnen gedurende een termijn van zes (6) maanden vanaf de
weigering een koper vinden, bij gebreke waarvan zij gehouden zijn ofwel zelf te kopen ofwel hun
toestemming te verlenen tot de overdracht. De aankoopwaarde is de waarde van de aandelen
vastgesteld door de jaarrekening en geldt forfaitair tot aan de goedkeuring van de volgende
jaarrekening door de algemene vergadering.  De waarde wordt bepaald op gezegde jaarrekening
door het netto-aktief zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen. Tot aan de
goedkeuring van de eerste jaarrekening van de vennootschap geldt als waarde van de aandelen hun
nominale waarde.Dit bedrag zal betaalbaar zijn ten laatste binnen het jaar volgende op de vraag tot
toestemming.
ARTIKEL TWAALF:
De vennoten, hun erfgenamen of de schuldeisers van een vennoot, kunnen onder geen enkel
voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de
vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, of zich op enigerwijze inlaten met
haar bestuur; zij mogen niet eisen een inventaris op te stellen van de goederen van de
vennootschap, noch de verdeling ervan vragen en zullen zich moeten neerleggen, wat de uitoefening
van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekeningen en bij de beraadslagingen van de
algemene vergadering.
TITEL III - ZAAKVOERDER(S) - CONTROLE:
Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, gelden
de hiernavolgende regels:
ARTIKEL DERTIEN - ZAAKVOERDER(S) - VASTE VERTEGENWOORDIGER:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd bij
de oprichting of door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat, alsmede hun
eventuele bezoldiging zal bepalen.Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid
van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders),
zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van
een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité
wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te
benoemen toe aan het bestuursorgaan van de besturende vennootschap.
ARTIKEL VEERTIEN - BESTUURSBEVOEGDHEID -VERTEGENWOORDIGING:
a) BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het
bestuur voeren.Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter
Luik B
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van
een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde
aangestelde van de vennootschap.  Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht
gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
b)  VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
In het geval er één zaakvoerder is, vertegenwoordigt deze alleen de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigen zij samen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder en dienen zij dus samen te handelen.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ARTIKEL VIJFTIEN - CONTROLE:
De  controle op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen,
benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering, zodra de vennootschap, voor wat betreft het
laatst afgesloten maatschappelijk boekjaar, niet meer voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden
vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.
Zo er geen commissaris wordt benoemd zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid hebben die normaliter toekomt aan een commissaris.  Hij zal zich mogen laten
bijstaan door een extern accountant, mits hiervan zelf de kosten te betalen, tenzij de accountant met
instemming van de vennootschap werd aangesteld.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING:
Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de
hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:
ARTIKEL ZESTIEN - BIJEENROEPING:
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van
de maand mei, om twintig uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België
aangeduid in de oproepingsberichten.Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene
vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.De algemene vergadering mag worden
bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), door de eventuele commissaris(sen), en moet samenkomen
op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet,
dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag
voor het houden van de vergadering. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij
aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris
tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en
plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.De bij wet bepaalde stukken worden
samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele
commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.Indien wordt geopteerd voor
de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan,
samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de vennoten en aan de eventuele
commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
ARTIKEL ZEVENTIEN - VERTEGENWOORDIGING:
Elk aandeel geeft recht op één stem. Iedere vennoot zal zich mogen laten vertegenwoordigen door
een ander vennoot.  Evenwel, de minderjarigen, de uit hun rechten ontzette personen, en de
onbekwamen, zullen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandnemers,
moeten zich telkens door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel
negen van de statuten en onder voorbehoud van de aldaar desgevallend vermelde sancties.
ARTIKEL ACHTTIEN - WERKING:
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder, of, bij zijn afwezigheid door
een lid van de algemene vergadering door haar aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij het
aantal van de vergadering dit niet toelaat.  Op elke algemene vergadering wordt een
aanwezigheidslijst bijgehouden.De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven
antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de
agendapunten, voor zover de mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig
nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Luik B
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De processen-verbaal zullen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de
secretaris, de aanwezige zaakvoerder(s) en door de vennoten die het wensen.  De uitgiften en
uittreksels van de processen-verbaal van de vergadering zullen worden ondertekend door een
zaakvoerder.
ARTIKEL NEGENTIEN - STEMMING:
Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde
staan vermeld. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen zullen de beslissingen
genomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij een gewone meerderheid
van stemmen.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal
en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten
éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten
de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van
de genomen beslissingen.
TITEL V -  BOEKJAAR - WINSTVERDELING:
ARTIKEL TWINTIG  -  BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari, om te eindigen op eenendertig december
van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar worden de maatschappelijke boeken afgesloten en
stelt (stellen) de zaakvoerder(s) een inventaris op zoals voorgeschreven door het boekhoudkundig
plan. Na te zijn in overeenstemming gebracht met de gegevens van de inventaris, worden de
rekeningen samengebracht in een beschrijvende staat genoemd "de jaarrekening".
De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
ARTIKEL EENENTWINTIG - WINSTVERDELING:
Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De vergadering beslist op voorstel
van de zaakvoerder(s) bij gewone meerderheid welke bestemming aan het saldo van de netto-winst
moet gegeven worden.Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het
laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen,
betreffende de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING:
ARTIKEL TWEEENTWINTIG:
In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de
algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.
Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen,
alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap. De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie,
vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de voorzitter van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel is gehomologeerd.Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal
het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN:
ARTIKEL DRIEENTWINTIG:
Iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of vertegenwoordiger van de vennootschap,
die niet in België woonachtig is, wordt geacht voor de uitvoering van deze akte keuze van
woonplaats gedaan te hebben in de werkelijke zetel, alwaar geldig alle mededelingen, assignaties,
oproepingen of betekeningen kunnen worden opgestuurd.
ARTIKEL VIERENTWINTIG:
Luik B
Voor al wat niet voorzien is in de statuten wordt verwezen naar de voorschriften van het Wetboek
van Vennootschappen.
TITEL VIII - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
VENNOOT TELT:
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ALGEMENE BEPALING:
Alle bepalingen van de statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt
in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN:
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot
alleen beslist.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG
VAN AANDELEN:
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, vervalt
de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.
In dat geval wijst de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op verzoek van iedere
belanghebbende, een vereffenaar aan.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG - OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN:
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG - KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT:
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel zeven van de statuten niet van
toepassing.
ARTIKEL DERTIG - ZAAKVOERDER - BENOEMING:
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder.
Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
ARTIKEL EENENDERTIG - ONTSLAG:
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
ARTIKEL TWEEENDERTIG - TEGENSTRIJDIG BELANG:
Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover
bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou
hebben bezorgd.
ARTIKEL DRIEENDERTIG - CONTROLE:
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde persoon zaakvoerder is, oefent de
enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals hoger bepaald in de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
ARTIKEL VIERENDERTIG - ALGEMENE VERGADERING:
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt
die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen,
zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de
zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde
formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te
nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de
vergadering voorgezeten door de enige vennoot.
ARTIKEL VIJFENDERTIG - KWIJTING:
Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden.
III. OVERGANGSBEPALINGEN:
Vervolgens werden met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen, welke
beslissingen slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of electronische neerlegging,
overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen:
1. Het eerste boekjaar neemt een aanvang van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen om te eindigen op 31 december 2016.
2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.
Luik B
3. Verklaring dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan. De overneming zal maar effect sorteren van zodra de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in die
tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen,
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
IV. BENOEMING:
1. Beslissing om de hierna vermelde persoon aan te stellen, met name:
-voornoemde heer Andy Stallaert, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap,
die, verklaard heeft deze functie te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
De duurtijd van het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerder is van onbeperkte duur.
Deze opdracht is ONBEZOLDIGD, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, en geldt met ingang vanaf de dag van de papieren of electronische neerlegging,
overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. De aangestelde zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid
"ADS" heeft tenslotte nog de volgende beslissing genomen: ingeval deze Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een
directiecomité, wordt de hierna genoemde natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de
Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid "ADS" aangesteld, gelast met de uitvoering
van dit mandaat, in naam en voor rekening van deze vennootschap, met name: Davy Stallaert,
voornoemd, die dit mandaat aanvaardde. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt
onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is
van onbeperkte duur en geldt met ingang van de dag van neerlegging van een uittreksel uit de
oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
V. VESTIGING WERKELIJKE ZETEL:
Beslissing om de werkelijke zetel te vestigen te 9220 Hamme, Korte Geemstraat 9.
VI. GEEN COMMISSARIS:
Beslissing geen commissaris aan te stellen.
VOLMACHT:
Bijzondere volmacht:
-  Als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap wordt aangesteld :
de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Accountants en Belastingconsulenten”,
rechtspersonenregister Brussel 0875.430.542 met zetel te Brussel-Jette, Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5, en haar aangestelde, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd met
recht van indeplaatsstelling; aan wie de macht wordt verleend tot:
- het nemen van een inschrijving en het nodige te doen voor alle latere wijzigingen aan de
inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
- de registratie als btw-plichtige en het doorvoeren van alle latere wijzigingen ervan, voor zover de
vennootschap btw-plichtig is;
- het verzorgen van alle contacten met betrekking tot het ondernemingslokket;
- het vervullen van alle overige formaliteiten met betrekking tot de vestiging van de vennootschap
jegens alle andere administraties
De lasthebber zal te dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen
ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelf indien hierin niet
voorzien, en met recht om derde in zijn plaats te stellen.
Voor ontledend uittreksel
Michel Ide, notaris te Hamme
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
-Uitgifte oprichtingsakte