Ondernemingsnr : 0895910707
Naam
(voluit) : HAVO CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel August Nihoulstraat 122
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 26 februari 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
- Aankoop en verkoop van computer- en computerrandapparatuur, hardware en software;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren en verhuren van systemen; met systeem wordt bedoeld
zowel hard- als software alsmede allerlei vormen van organisatie. De hoogste kwaliteitsnormen die
gekend zijn worden nagestreefd om geïntegreerde totaaloplossingen te bekomen. Hiervoor kan de
vennootschap gebruik maken van onderhandelingen met tussenpersonen en bemiddeling tussen
verschillende partners en al wat ermee kan verband houden en dit alles in de meest ruime betekenis
zonder dat de opsomming beperkend is;
- Het verlenen van consultatie betreffende informatica-toepassingen zowel in binnen- als in
buitenland. Het verlenen van advies bij, het ontwikkelen en installeren systemen; alsook het verder
uitwerken en onderhouden van computerapparatuur, zowel hardware als software.
- Studie, research, ontwerp, ontwikkeling, raadgeving en productie van software voor computer-
systemen en randapparatuur, en gebruiksklare computerprogramma’s, hardware en alles wat met
het voorgaande verband houdt;
- Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met informatica, algemeen
dan wel specifiek, zoals engineering, netwerking, service zoals systeemontwerp, bijstand, analyse,
Luik B
gegevensontwikkeling, database ondersteuning, communicatie, projectbegeleiding, advies en dit
alles in de meest ruime zin van die woorden; begeleiding en bijstand inzake het realiseren van
definitiestudies, functionele en technische ontwerpen, programmatie, implementatie, opleidingen,
documentatie;
- De aan- en verkoop, evenals het verhuren van elektronische apparatuur en van systemen voor
informatie-verwerking, dan wel van alle elektronische toestellen in de ruimste zin van die woorden,
op het gebied van gegevensverwerking alsook alle aanverwante toestellen, goederen,
kantoorbenodigdheden, toebehoren voor alle elektrische toestellen, meubelen, kantoormeubelen,
uitrusting voor scholen of onderdelen aan- en verkopen, in- en uitvoeren, ontwerpen en verhandelen,
vervaardigen, verhuren, herstellen en het onderhoud uitvoeren.
Het verkopen en leveren van allerhande auto-accessoires, waaronder wordt verstaan Car Audio
toestellen en benodigdheden, Navigatie en telefoon carkits. Plaatsing van voorgaande toestellen in
personenwagens, vrachtwagens en landbouwvoertuigen;
Het verhuren van allerhande bouwmaterialen (gereedschap);
Het leveren van diensten met betrekking tot Digitaal Technisch tekenen.
- Filialen of verkooppunten oprichten;
- Beurzen, evenementen, workshops en optredens organiseren of helpen organiseren en dit in de
meest ruime zin van het woord;
- Verlenen van management- en organisatieadvies, interim management;
- Licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, verhuren, leasen en ter beschikking
stellen;
- Landbouw, teelt van gewassen, fruitteelt, exploitatie wijngaarden, bosbouw:
    •  Het telen van gewassen zowel eenjarige als meerderjarige; onder andere groenten, fruit,
planten, bomen, bloemen, graansoorten, druivelaars, paddenstoelen, mossen, en zo verder zonder
dat deze opsomming als limitatief dient te worden gelezen. Tevens, ongeacht de bestemming van
deze gewassen; zij het voor menselijke consumptie of consumptie door andere levende wezen, zij
het voor geneeskundige of andere onderzoeksvelden, zij het tot grondstof voor de fabricatie van
andere producten.
    •  Plantenvermeerdering, binnen de wettelijke bepalingen optimalisatie van de genetische
samenstelling van gewassen.
    •  Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord.
    •  Aanleg en exploitatie van wijngaarden, druivenkwekerij.
    •  Het verzamelen en commercialiseren van in het wild groeiende gewassen en producten, met
uitzondering van hout.
    •  Het verlenen van alle diensten aan het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake
landbouw, veeteelt, gewassenteelt, en de verwerking ervan na de oogst.
    •  Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme : beleving van de natuur en milieu, het authentieke (
het ruraal erfgoed, lokale voedings- en drankspecialiteiten,…) in verschillende vormen: dagtoerisme (
kleinschalige attractiepunten, streekproducten, wandelen en fietsen op het platteland) of
verblijfstoerisme (kleinschalige plattelandshotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers,
hoevecampings,…).
    •  Hoevetoerisme: het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten op het platteland
geïntegreerd in een actief agrarisch bedrijf.
    •  Marketing van landbouwtoerisme, inclusief de ontwikkeling en uitbreiding van plaatselijke
markten.
    •  Beschermen van het culturele erfgoed als b.v. de exploitatie van boerderijen van
architectonische en historische betekenis.
    •  De ontwikkeling van zachte recreatie, hoevetoerisme, telewerk, hoeveverkoop of zorgfuncties, al
dan niet in combinatie met de ontwikkeling van landbouw- en natuuractiviteiten.
    •  De herintroductie van bepaalde plantensoorten in de plattelandsgebieden.
    •  Verwerking van alle geproduceerde goederen verworven door uitoefening van de activiteiten
    •  Exploitatie van verkooppunten direct aan consument van de geproduceerde goederen.
    •  Exploitatie van zonnepaneelvelden.
    •  Loonwerken.
    •  Onderhoud, verhuur, beheer, koop- en verkoop van alle machines en werktuigen en andere
mogelijke benodigdheden bij exploitatie van landbouwbedrijf, bosteelt, kortom gewassenteelt in zijn
algemeenheid.
    •  Beheer voor derden van alle landbouwactiviteiten, gewassenteelt en bosbouw.”
De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
Luik B
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij
indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het
maatschappelijk voorwerp der vennootschap.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het volstort kapitaal van de vennootschap achttienduizend
zeshonderd euro (€18.600,00) bedraagt, en het wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro
(€1.860,00) en werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3270 Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 122. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV CFS Hageland, 3200 Aarschot,
Betekomsesteenweg 47/1 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 2 maart 2021.
Bijlage: akte dd. 26 februari 2021, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.