guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0788 588 719
Nom
(en entier) : LUTETIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
1050 Ixelles, Place Fernand Cocq 14	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale écrite du 15 mai 2024:
[ ... ]
PREMIÈRE DÉCISION: Démission d'un administrateur.
L'assemblée décide de donner démission à la société à responsabilité limitée «2i Capital», ayant son
siège à 1050 Ixelles, Rue de Stassart 103, avec numéro d'entreprise 0833.506.845, avec représentant
permanent Monsieur Igor IWEINS d'EECKHOUTTE, comme administrateur de la Société.
DEUXIÈME DÉCISION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Sandy Ronsmans, Joeri Piessens et à tout autre employé de la
société anonyme "Fidiaz", ayant son siège à 149 Leuvensesteenweg, 3070 Kortenberg, ainsi qu'à leurs
employés, représentants et mandataires, chacun ayant le pouvoir d'agir individuellement et avec la possibilité
de substitution, afin de représenter la Société auprès de toutes les administrations fiscales, y compris la
T.V.A., ainsi que de représenter la Société auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et auprès
d'un ou de plusieurs guichets d'entreprises agréés, en vue d'y effectuer toutes les opérations, de fournir des
déclarations, de signer et de déposer des documents nécessaires à l'inscription, à la modification ou à la
radiation de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, et en général, de faire tout ce
qui est utile ou nécessaire pour l'exécution de ces missions.
[ ... ]
Joeri Piessens
Mandataire
(Déposé en même temps: procès-verbal de l'assemblée générale spéciale écrite)
Nº d'entreprise : 0679 445 210
Nom
R.A.F. SERVICES
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale . Société à réponsonsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Messitert 14 à 4880 AUBEL
Objet de l'acte : Démission Administrateur
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 03 JUIN 2024.
5. Demission/Revocation de l'administrateur
L'assemblee generale prend connaissance de la demission du mandat de l'administrateur Vincent Celestri.
L'assemblee generale accepte à la majorite la demission du titre d'Administrateur de Monsieur Vincent
Celestri a dater du 03/06/2024 et lui donne decharge pour son mandat.
L'Assemblee Generale charge Monsieur Jean-Francois FAYEN des formalites relatives a la publication de
cette decision.
Cette resolution est adoptee a l'unanimité des voix.
SRL R.S. Group
Représentée par
Monsieur Salvatore RINDONE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0652 692 115
Nom
(en entier) : Rouppe Property I
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue Ilya Prigogine 1 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2023
1. Démission d'un administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierre Larralde de son mandat d'administrateur, et ce
avec effet immédiat.
L'assemblée générale donne pleine et entière décharge, sans réserve aucune, à Monsieur Larralde pour
l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à ce jour. Par ailleurs l'assemblée s'engage à confirmer cette'
décharge à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.	--
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale nomme Monsieur Yann Doublier comme administrateur à compter de ce jour pour une
durée de six années. Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
3. Pouvoirs
L'Assemblée décide de donner mandat à J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe dont le siège social est,
établi à 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308 pour aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes'
les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des'
formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes'
du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et
des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations;
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 février 2023
Le Conseil d'administration prend acte de la décision d'ARTONE SA de nommer en qualité de représentant
permanent, dans le cadre de son mandat d'administrateur de la présente société, Monsieur AUBRY Paul-Edouard
Jean Pierre, né à Namur, le 2 mai 1980, marié, domicilié à 1180 Uccle, avenue de l'Hélianthe, 4, en lieu et place
de Monsieur MATHIEU Baudouin Elsa Roger Pierre, né à Verviers, le 2 octobre 1979, divorcé non remarié;
domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Fleurs, 30.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
III. POUVOIRS
Le Conseil décide de donner mandat à J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe dont le siège social est
établi à 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308 pour aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes'
les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des'
formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes'
du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et;
des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
francophone de Bruxelles
0808.275.957	Nº d'entreprise
Nom
(en entier):	Immobilized Vehicles Transfert Management
(en abrégé):	IVTM
Forme légale:
société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège:	du Ruppel 1
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Publication complémentaire
En référence à la publication par extraits aux annexes du Moniteur belge du 08 décembre 2022.
sous le numero 22379924 d'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, notaire associe a Bruxelles,
ile 14 novembre 2022 relatif à l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée!
!« Immobilized Vehicles Transfert Management », en abrégé « [VTM »>, ayant son siège à rue du Rupel
1, 1000 Bruxelles,
il y a lieu de constater que le paragraphe relatif à la nomination des administrateurs-delegues tel que
repris dans l'acte du 14 novembre 2022 n'a pas été publié.
Dès lors, la presente publication est faite pour correspondre aux termes exactes de l'acte du 14
inovembre 2022 et pour compléter la publication du 08 décembre 2022 :
( ... )
REUNION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Les administrateurs, ici présents ou représentés, désignent en qualité d'administrateur-délégué les personnes:
suivantes pour une durée qui sera identique à celle de leur mandat d'administrateur :
1. La société à responsabilité limitée "TRUST MANAGEMENT INSPIRING" en abrégé "TRUST-MI", pré -;
qualifiée, qui a désigné en tant que représentant permanent Madame AGOSTINI Lara, pré-qualifiée.
2. Monsieur AGOSTINI Luca, pré-qualifié.
Ils sont présents ou représentés pour accepter leur mandat.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'organe d'administration.
N° d'entreprise : 0727 990 641
Nom
(en entier) : FERRAILLAGE DU CENTRE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Perleco, 5 - 7070 LE ROEULX
Objet de l'acte : Démission
Extrait de la décision d'assemblée générale du 30 décembre 2022.
Démission de Monsieur FRANSON Frédéric en qualité de gérant à dater du 31/12/2022
DE RYCK Daniel
Administrateur
----
-
----
N° d'entreprise : 0770 326 785
Nom
(en entier) : ASIE-A-TIK FRANCHISING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue de l'Octroi 6 à 7134 Binche
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs.
L'assemblée générale extraordinaire du 09/12/2024 a décidé :
- D'accepter la démission de Monsieur GIARRA Francesco, domicilié rue des Combattants 7 à 7130 Bray,
de son poste d'administrateur et ce à partir du 09 décembre 2024.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilité limitée SMG, dont le siège
est situé à la rue de la Sucrerie nº 9 à 7100 Saint-Vaast, numéro d'entreprise BE 1016 372 433,
qui sera représentée par Monsieur GIARRA Guillaume en qualité de représentant permanent.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilité limitée
AJE MANAGEMENT, dont le siège est situé à la rue Florimond Adan nº 16 à 7100 Saint-Vaast,
numéro d'entreprise BE 1016 373 126, qui sera représentée par Monsieur GIARRA Alexandre en qualité
de représentant permanent.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilité limitée Fracano, dont le
siège est situé à la rue des Combattants nº 7 à 7130 Binche, numéro d'entreprise BE 0767 569 215,
qui sera représentée par Monsieur GIARRA Francesco en qualité de représentant permanent.
FRACANO SRL
ADMINISTRATEUR
GIARRA FRANCESCO
REPRESENTANT PERMANENT
Nº d'entreprise : 0454 170 628
Nom
(en entier) : S.E.T.I.N
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Heydt 7 - 4608 Dalhem
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait conforme du procès-verbal dressé en date du 27 Aout 2024 de l'assemblée générale extraordinaire
de la S.R.L "SETIN", ayant son siège social rue Heydt 7 à 4608 Dalhem, immatriculée à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 04454.170.628, Registre des Personnes Morales de Liège :
PREMIERE RESOLUTION
La présente assemblée générale décide de prendre acte de la démission de Monsieur Thomas NIKAS de
son mandat d'administrateur et d'Administrateur Délégué, cela à compter du 30 juin 2024.
Elle lui donne pleine et entière décharge quant à l'exercice de sa mission durant l'exercice écoulé, rien
n'excepté ni réservé, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, et lui
souhaite une excellente continuation.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale décide de nommer au mandat d'administrateur et administrateur délégué
la société responsabilité limitée de droit belge « SAKIN », ayant son siège social Route de Liers 142 à 4041
Milmort, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1.008.448.919, inscrite au
Registre des Personnes Morales de Liège, et ce à compter du 30/06/2024 et pour une durée de 6 ans.
Immédiatement, la société susvantée déclare désigner Monsieur Thomas NIKAS en qualité de
représentant permanent habilité à exécuter le mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la
personne morale.
Nº d'entreprise : 0798 143 813
Nom
(en entier) : HENDRIKS TLS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue de Birken, 130, 4850 PLOMBIERES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE
D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 février 2023, il résulte que l'assemblée
approuve à l'unanimité la nomination, à dater du 6 février 2023, de Madame Manon HENDRIKS
(NN 00.09.15-100.27) au poste d'administrateur délégué. Elle exercera son mandat à titre
gratuit.
Pour extrait conforme,
HENDRIKS Didier
Administrateur-délégué
Déposé en même temps, le PV de AGE du 15/02/2023
Nº d'entreprise : 0799 554 073
Nom
(en entier) : AXIOM OPERATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Willy Van Der Meeren 15/006, 1140 Evere
Objet de l'acte : NOMINATION D"UN ADMINISTRATEUR
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17/09/2024
La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur AKBIB Mahmoud au siège
de la société.
ORDRE DU JOUR : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital étant présents,
Monsieur AKBIB Mahmoud , le président donne la lecture de l'ordre du jour :
*NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Par décision de l'assemblée générale Mr Arhoun Morad domicilié à rue
alphonse vandepereboom 14 à 1080 molenbeek st jean est nommé administrateur en ce jour.
Monsieur le président lève la séance à 10 heures.
AKBIB Mahmoud
0793 230 663	Nº d'entreprise .
Nom
Chassis Design SRL
(en entier)
CHASSISD	(en abrégé) -
SRL	Forme légale
RUE DE CARAUTE 85, 1410 WATERLOO, BELGIQUE	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Cessation des fonctions de gérant
Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le [date], il a été décidé à l'unanimité que :
1. Monsieur Philippe Pavan, né le 29/05/1968, administrateur et gérant de la société Châssis Design,
cessera ses fonctions à compter du 1er décembre 2024.
Les pouvoirs de gestion lui ayant été conférés prennent fin à cette date, et il est remercié pour son
engagement et sa contribution au développement de la société.
Nº d'entreprise : 0788 349 781
Nom
(en entier) : White & Care
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Drève Olympique 15 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : 1. Nomination
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01/11/2022
1.L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Demeurisse Thomas, domicilié à Avenue
Pénélope, 20/0003 - 1190 Forest comme administrateur et ce avec effet au 01 novembre 2022.
L'assemblée décide à l'unanimité que le mandat de Monsieur Demeurisse Thomas, administrateur de la
société, soit gratuit et ce avec effet immédiat.
L'assemblée donne mandat à Hassan AYED, Expert-comptable & Conseil Fiscal, ayant ses bureaux à
1070 Anderlecht, Place des Tulipes 15, avec faculté de substitution, en vue d'effectuer toutes les démarches
nécessaires pour la publication au Moniteur belge des présentes décisions et mettre à jour les données à la
BCE et auprès des éventuelles administrations concernées.
Hassan AYED
Mandataire
N° d'entreprise : 0539 742 840
Nom
(en entier) : Vis, Ingenium, Constantia, Intelligentia
(en abrégé) : V.I.C.I.
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Chaussée de Boondael, 288
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2022 ce qui suit :
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une durée indéterminée comme nouvel administrateur!
Monsieur TARANA Michele.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
David INDEKEU, Notaire.
Nº d'entreprise : 0476 985 919
Nom
(en entier) : AUTOS LAVAGE PROFESSIONNEL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Quartier des Artisans 1A 6672 GOUVY
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
01.04.2024
L'assemblée prend acte de la nomination de Monsieur Akin ÖZDEMIR au poste d'administrateur pour une
durée illimitée. L'assemblée décide que le mandat d'administrateur sera rémunéré.
Signés : I. ÖZDEMIR - A. ÖZDEMIR
Nº d'entreprise : 0880 823 643
Nom
(en entier) : COCOON CAR - COCOON PUB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Mons 80 - 6000 Charleroi
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du rapport de l'assemblée générale spéciale du 05/07/2024:
1. Nomination commissaire
L'actionnaire unique décide de nommer BDO Reviseurs d'entreprises SCRL, dont le siège social est situé
à The Corporate Village, Da Vincilaan 9 boîte E6 à Zaventem, représenté par Monsieur Rodrigo ABELS -
réviseur d'entreprises, comme commissaire de la Société pour une durée de trois ans venant à échéance à
l'Assemblée générale devant se prononcer sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2026.
2. Divers
L'assemblée donne par la présente bonne et valable procuration à A. SCHETS & PARTNERS SA, ayant
son siège social à Drie Fonteinenstraat 36, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, et inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0420.048.305, avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités de
publication du présent rapport, représentée par M. Alain Chrispeels et M. Sven Malderie.
Alain Chrispeels
Mandataire
N° d'entreprise : 0416 718 235
Nom
(en entier) : Nouvelle Résidence Le Saule
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Pléiades 15-19 - 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait des notules de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2022 :
"Après avoir pris connaissance des rapports annoncés dans l'ordre du jour et après avoir délibéré sur les
points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,
DECIDE de renommer les suivants administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2028,
approuvant les comptes annuels de l'année comptable 2027 :
-Korian Belgium SA, représentée par Dominiek Beelen ;
-SL Invest SA, représentée par Barend Bots ;
-SL Finance SA, représentée par Liesbet Danneels."
Pour extrait :
Korian Belgium SA
Administrateur
ayant comme représentant permanent
Dominiek Beelen
SL Finance SA
Administrateur
ayant comme représentant permanent
Liesbet Danneels
N° d'entreprise : 0673 649 756
Nom
(en entier) : Optimal Services
(en abrégé) :	-
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Adolphe Lacombe 59 à 1030 Schaerbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de Madame Sauca Maria.
L'assemblée adopte la résolution suivante :
La démission de Madame Vlad lleana au poste d'administrateur avec pour effet immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant la parole, la séance est levée à 10h15
heures.
Madame Maria Sauca
Administrateur & Actionnaire unique
-
-
-
Nº d'entreprise : 0455 061 048
Nom
(en entier) : ALITTEX
--	(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Expansion 21 - 4400 Flémalle
Objet de l'acte : Démission - Nominations
EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES DU
19/12/2023 et 21/12/2023	.
A l'unanimité des membres présents, l'assemblée générale prend les décisions suivantes :
- Elle acte la démission de son poste d'administrateur de Mr STRUMAN Paul, avec effet immédiat
L'assemblée lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.
- Elle désigne au poste d'administrateur :
Mr BIHAIN Simon,
Mr NIHON Nicolas
Mr NIHON Marc
Mr HONNAY Romain
avec effet ce jour et ce, pour une durée indéterminée
Les nouveaux administrateurs acceptent leur mandat, celui-ci sera exercé à titre gratuit jusqu'à décision
contraire expresse de l'assemblée générale.
A l'unanimité des membres présents, l'assemblée générale prend les décisions suivantes :
- Elle acte la démission de son poste d'administrateur de Mr BIHAIN Simon, NN 94.09.30-445-13
avec effet au 21/12/2023.
L'assemblée lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.
- Elle nomme en remplacement de son poste d'administrateur, la société VECTURA NE0765.237.948
avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucun point n'étant soulevé, l'assemblée est levée, après
lecture et approbation du présent procès-verbal.
Pour l'acceptation de leur mandat,
Mr HONNAY Romain,	Mr NIHON Marc,
VECTURA SRL,	Mr NIHON Nicolas,
représentée par son représentant permanent,
Monsieur BIHAIN Simon,
Mr BIHAIN Simon
Pour accord,
Nº d'entreprise : 0467 152 592
Nom
(en entier) : AXEOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Square Marie-Louise 4 (B21) - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur-
gérant
Extrait du procès-verbal du 04 novembre 2022
1.Démission d'un administrateur
La démission de Monsieur GRUMAN Patrick est actée avec effet immédiat.
2.Décharge pour l'exécution de son mandat.
Décharge est accordée à Monsieur Patrick GRUMAN pour la gestion de son mandat, décharge-lui est
donnée sans réserve.
3. Nomination d'un nouveau administrateur-gérant
Le conseil d'administration a nommé Madame Dorothée Rauzier comme nouvelle administratrice-gérante.
L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture les débats à 18 heures 40'.
Suit la signature.
Dorothée RAUZIER
Nº d'entreprise : 0777 576 546
Nom
(en entier) : MOLOWWORKS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE XHAVEE 54 - 4910 THEUX
Objet de l'acte : DEMISSION
Après avoir délibéré, le Conseil de gérance décide de :
- Démissionner monsieur DEPAIRE Morgan, domicilié à Avenue du château d'Este 17 - 64140 Bilière
(France), à la date du 26/11/2022 de son poste d'administrateur-gérant ;
L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le Président clôt la réunion du Conseil de gérance à à 18 heures 30.
Fait à Verviers le 25.11.2022
BOULANGER Jean-Luc
Administrateur - gérant
Nº d'entreprise : 0692 797 754
Nom
(en entier) : ZABALA BRUSSELS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Belliard 20, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : nomination commissaire
Extrait des décisions par écrite par l'actionnaire unique dd. 24 février 2023:
L'actionnaire unique, qui détienne la totalité des actions, prend les décisions suivantes :
1. DÉCIDE de nommer Foqué & Partners CVBA, dont le siège social est situé J. Van Elewijckstraat 103/6
1853 Strombeek-Bever, représentée par Mme Elke De Vriendt, commissaire de la société, comme
commissaire de la société pour une période de trois ans. Le mandat court jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de l'exercice se terminant le 31 décembre 2024.
2. DÉCIDE de donner procuration à Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, dont
le siège social est situé à 9300 Alost, Kareelstraat 122, pour signer et déposer les formulaires de demande en
vue de la publication des décisions précitées aux annexes du Moniteur belge.
Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA
mandataire spéciale
représentée par
Wim Van De Walle
administrateur déléguée
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0506 628 624
Nom
(en entier) : MD Consulting & Engineering
(en abrégé) : MDCE
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Allée des Bouleaux 28 6280 Gerpinnes
Objet de l'acte : Gratuité du mandat d'administrateur
MDCE S.R .L.
Allée des Bouleaux, 28
6280 GERPINNES
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA
ORDINAIRE DU 03 JANVIER 2024, TENUE AU SIEGE SOCIAL
A 19 HEURES ALLEE DES BOULEAUX, 28 A 6280 GERPINNES
Sont présents, les associés suivants :
1) Monsieur Michel DELPLANCQ, propriétaire 186 parts sociales en usufruit ;
2) Mademoiselle Virginie DELPLANCQ propriétaire de 186 parts sociales en nue-propriété ;
Monsieur Michel DELPLANCQ, prénommé, préside l'Assemblée.
Il désigne en qualité de secrétaire, Mademoiselle Virginie DELPLANCQ, associée.
Monsieur le Président fait constater que les propriétaires de la totalité des parts sociales sont présents.
Par ailleurs, tous les associés ont été d'accord pour dispenser le gérant de toute convocation.
L'Assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer.
Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points ci-après :
1)Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit à partir du 1er janvier 2024
2)	Divers ;
Ensuite, il est donné lecture des documents repris aux numéros 1 et 2.
Après échange de vues, l'Assemblée approuve, à l'unanimité des voix, les comptes annuels qui lui sont
présentés, en ce compris l'affectation du résultat telle qu'elle est proposée par le gérant.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance, commencée à 19 heures, est levée à 21 heures 30, après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
Michel DELPLANCQ	Virginie DELPLANCQ
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0741 564 010
Nom
DYSO CARS
(en entier) .
(en abrégé)
SRL
Forme légale
Adresse complète du siège · RUE THOMAS VINCOTTE 80, 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : NOMINATION
L'AGE du 07/10/2024 décide à l'unanimité des voix de la nomination au poste d'administrateur à dater du
07/10/2024.
- Monsieur KÖKSAL. AYDIN
Nº d'entreprise : 0762 602 716
Nom
BeLightning	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15/b23 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination du Commissaire
EXTRAIT DES DÉCISIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 18 FEVRIER 2025
L'assemblée décide de nommer BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00023), ayant son siège à The
Corporate Village, Da Vincilaan 9, 1936 Zaventem et numéro d'entreprise 0431.088.289, représentée par son
représentant permanent Monsieur Michaël Delbeke (A02323), en tant que commissaire, et ce, pour les trois
prochains exercices sociaux, à savoir les exercices sociaux clôturés au 31 décembre 2024, 31 décembre 2025,
31 décembre 2026. Le mandat de commissaire arrivera par conséquent à l'échéance lors de l'assemblée
générale ordinaire qui sera tenue en juin 2027.
Les actionnaires déclarent en outre constituer pour mandataire spécial de la Société, la société RSM
INTERFIDUCIAIRE SC SCRL, Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443)
représentée par Madame Annelies Libbrecht, ou un de ses administrateurs, avec faculté de subdélégation,
à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des résolutions prises,
auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes
les formalités en vue de la publication au Moniteur Belge.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Annelies Libbrecht
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0540 792 024
Nom
(en entier) : IRIS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Lincoln 64 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination
En date du 2 septembre 2024, l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue a décidé, à l'unanimité,
de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en qualité d'administrateur Monsieur Antoine
DE ROCHECHOUART DE MORTEMART domicilié 2, Chester Place, NW1 4NB, Londres, Royaume-uni, qui
a accepté.
Sauf décision ultérieure contraire de l'assemblée générale, le mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée générale a décidé de donner plein mandat avec possibilité de substitution à la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, en abrégé CFG, inscrite sous le numéro d'entreprise
0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires dont notamment
Madame Nathalie Calomne afin d'assurer la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions dont
question ci-dessus ainsi que pour procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout
document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0405 912 336
Nom
(en entier) : International Business Machines of Belgium
(en abrégé) : I.B.M. Belgium
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 42, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Publication jugement tribunal de l'entreprise 13 octobre 2022 - nomination
commissaire
Dans son jugement du 13 octobre 2022 le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles a décidé,
conformément à l'article 3:89 du Code des sociétés et des associations, de nommer PricewaterhouseCoopers
Réviseurs d'Entreprises SRL (numéro d'enregistrement B 00009), représenté par Monsieur Alexis Van Bavel
(reviseur d'entreprise Nº A01874) en tant que commissaire de la société jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son
remplacement et, au plus tard, jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle de 2023.
Benoît Degrève	Bart Windal
Administrateur	Administrateur
Egalement déposé: copie du jugement du 13 octobre 2022
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0895 790 248
Nom
(en entier) : Médicale Masset-Servais
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue Richard 1 - 4480 Engis	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2024
L'assemblée prend acte de la nomination suivante :
-Madame Romo Francesca est nommée au poste d'administratrice pour une durée indéterminée, avec effet
rétroactif au 23 janvier 2024.
-L'assemblée générale extraordinaire mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Serge Solau /
Marion de Crombrugghe et/ou Partena aux fins de procéder à toute démarche liée à la présenteAGE, en ce
compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0860 883 314
Nom
(en entier) : GENERALE PIECES AUTO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Mons 65 - 6030 Charleroi - Beigique
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 05/02/2024 :
Ordre du jour : démission en qualité d'administrateur de la société TRK INVEST srl ( numéro d'entreprise BE
0879.488.904 ), rue de Mons 65/011 à 6030 Marchienne-au-Pont et de Madame Turkkan Belgül, représentante
permanente de la société administratrice démissionnaire TRK INVEST srl (NN 73.10.15-188.92 ).
Décision : Tous les actionnaires étant présents, il est décidé à l'unanimité d'accepter la démission de la société
TRK INVEST srl en sa qualité d'administrateur, et de Madame Turkkan Belgül représentante permanente de cette
société.
Vankelecom Michael
Représentant permanant de NMVK Holding, administrateur
N° d'entreprise : 0685 831 669
Nom
(en entier) : Terrassement et Construction de Gouy
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : rue Sous le Bois nº31 à 6044 Roux
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale extraordinaire du 10 février 2023 nomme monsieur au poste d'administrateur,
monsieur Duchateau Benjamin
Donkerwolke Laurent,
Administrateur
N° d'entreprise : 0480 216 811
Nom
(en entier) : Caterpillar Financial Services Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Finlande 8, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant Didier Delanoye BV, réviseur
d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Didier Delanoye,
également réviseur d'entreprises.
Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en
date du 31 décembre 2026.
Les honoraires annuels du commissaire seront fixés d'un commun accord entre les parties et devront être
appouvés par l'assemblé générale des actionnaires. Le montant sera annuellement adapté suivant l'évolution
de l'indice des prix à la consommation
N° d'entreprise : 0671 818 832
Nom
(en entier) : HELLO BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Allée de la recherche 12, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2022
L'assemblée générale confirme la nomination du bureau SRL "Contrôle Légal des Comptes & Consultances"
(IRE nº B00749) représentée par Monsieur Olivier Kerkhof, Réviseur d'entreprises, en tant que commissaire
pour les années 30/06/2022, 30/06/2023 et 30/06/2024. Les honoraires du mandat sont de 4.500 € HTVA.
Cett décision est prise à l'unanimité
François MATHIEU
Président
le Greffier
*24133331*
N° d'entreprise : 0729 720 904
Nom
(en entier) : MARLET
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rowe de Bati, R à 6941 Durbuy , 4911
-------
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2024 acte la démission de Monsieur Samuel MARLET de
son poste d'administateur à partir du 12 juillet 2024.
Fait à Durbuy le 16 juillet 2024
Hugues Marlet
Administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0666 404 549
Nom
(en entier) : DM LUX
(en abrégé):
Forme légale : Société à Responsabilité illimitée
Adresse complète du siège : Rue Van Lint 38
1070 Anderlecht
Objet de l'acte : - Démission
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31/12/2022
L'Assemblée générale de ce jour approuve ce qui suit:
- Démission
Démission de Monsieur Lamarti Mohammed de son poste d'Administrateur (à titre gratuit) de ladite société
et lui donne quitus, et ce à partir de ce jour qui accepte
Monsieur Monir Jamal
Administrateur
*24117916*
DU BRAREISE WALLON
Nº d'entreprise : 0540 630 092
Nom
(en entier) : PHOENIX JMT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de Tubize 137 - 1440 Braine-le-Château	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 1er juillet 2024
1.L'assemblée générale nomme Monsieur Maxence Ternisien (NN 97.04.06-321.12) domicilié rue Emile Nils
9 à 1460 Virginal-Samme, en qualité d'administrateur avec effet immédiat. Le mandat sera rémunéré.
Procuration est donnée à BH&Partners SRL, représentée par ALCEDI SRL administrateur, elle-même
représentée par Christophe Danloy, administrateur, dont le siège social est sis Allée de la Recherche 12 à 1070
Bruxelles, avec pouvoir de subdélégation pour effectuer toutes opérations de publication et enregistrement au
Moniteur Belge et Guichet d'Entreprises.
Christophe Danloy
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 1011 122 852
Nom
(en entier) : LOBITA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue du Village 32, 1380 Lasne	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
du 29 juillet 2024
La séance est ouverte à 10h30 sous la présidence de Madame Sarah DUYSAN.
Tous les Actionnaires étant présents ou représentés, l'Assemblée Générale s'estime apte à délibérer sur
l'ordre du jour.
1)Nomination nouvel Administrateur
L'Assemblée Générale nomme un nouvel Administrateur, à savoir Monsieur Anthony VAN EYCKE, jusqu'à
l'Assemblée Générale de 2026.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504
dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne
travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans
les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture, approbation et signature du présent procès-
verbal.
La séance est levée à 11h00.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
Nº d'entreprise : 0755 338 703
Nom
(en entier) : EPSA BELGIUM SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 350, B-1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale du 30 août 2024 a décidé à l'unanimité :
- Nomination de :
La société UP2U, une société à responsabilité limitée de droit belge, inscrite auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0865.676.104., en qualité d'administrateur de la société.
Monsieur JANSSENS Laurent est désigné comme représentant permanent de la soicété UP2U.
Un copie du PV d'assemblée générale du 30 août 2024 est jointe à la présente publication.
N° d'entreprise : 0770 821 089
Nom
COUNTRY ROADS
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2024
L'assemblée générale extraordinaire de la SRL COUNTRY ROADS s'est réunie ce 20 septembre 2024 à
Le président constate que la majorité des parts sociales est représentée, solt 465 actions.
Ordre du jour :
-démission d'un administrateur.
Décision :
L'assemblée générale décide à l'unanimité des actions représentées de :
-résilier le mandat d'administrateur de Madame KACZMAREK Zofia en date du 20 septembre 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est levée à 09h00.
Pierre DELZENNE
Administrateur - Délégué
Nº d'entreprise : 0703 970 768
Nom
(en entier) :	Exail Robotics Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Echauffourée 1 à 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission de l'Administrateur délégué - Désignation Administrateur délégué et
représentant permanent
Il ressort du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire et du Conseil d'Administration du 28 novembre
2024 de la SRL Exail Robotics Belgium que l'assemblée a pris acte de la démission en qualité
d'Administrateur et administrateur délégué de Monsieur Steven LUYS, et a désigné en qualité
d'administrateur la SRL TERCAE, dont le siège est sis à 9770 Kruishoutem, Beukendreef 6, inscrite
auprès de la BCE sous le nº0717.858.990, avec Monsieur Steven LUYS, domicilié à 9770
Kruishoutem, Beukendreef 6, en qualité de représentant permanent. Son mandat prendra fin à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire de 2030, chargée de l'approbation des comptes annuels au
31/12/2029.
Aussitôt, le Conseil d'administration s'est réuni et a désigné en qualité d'administrateur délégué
(pour la durée de son mandat d'administrateur) la SRL TERCAE, dont le siège est sis à 9770
Kruishoutem, Beukendreef 6, inscrite auprès de la BCE sous le nº0717.858.990, avec Monsieur
Steven LUYS, domicilié à 9770 Kruishoutem, Beukendreef 6, en qualité de représentant permanent.
L'administrateur délégué et son représentant permanent ont déclaré qu'ils ne font pas l'objet d'une
quelconque interdiction de gérer telle que visée par l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 sur le registre
central des interdictions de gérer.
L'administrateur délégué a donné mandat à la SA VANDELANOTTE dont le siège est sis à 8500
Kortrijk, Kennedy Park 1, inscrite à la BCE sous le numéro 0876.286.023, avec faculté de
subdélégation en faveur de ses préposés et collaborateurs, dont Messieurs Jonathan DERDEYN et
Thierry Derycke, afin de veiller à toutes formalités liées à la publication de ces décisions aux annexes
du Moniteur belge.
Pour la SRL Exail Robotics Belgium,
Thierry Derycke, Mandataire
Nº d'entreprise : 0832 533 677
Nom
Olinn Belgium	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration du 6 février 2023:
( ... )
3.1.
"Les administrateurs ont été informés de la démission de M. Amaud Deymier en tant que représentant
permanent d'Olinn S.A.S., avec effet au 31 janvier 2023, et de son remplacement par M. Arnaud Collomb,
avec effet au 1er février 2023."
3.2.
"Les administrateurs décident de donner tous pouvoirs à Me Eilouna Ochana, Me Harold Legrand, Me
William Hollanders De Ouderaen, Me Damien Conem, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet
Liedekerke, situé boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant seul et avec
pouvoir de subdélégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative à la
décision de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de
l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
( ... )
Pour extrait conforme,
Eilouna Ochana (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0756 968 303
Nom
(en entier) : DOSHA CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITES LIMITEES
Adresse complète du siège : Rue du Delta, 19/26 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Démissions (AGE 16/02/2023)
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU JEUDI 16 FEVRIER 2023
La séance est ouverte en présence du président (Goossens Idriss).
Le président constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés conformément à la liste de
présence ci-annexée : L'assemblée peut dès lors valablement délibérer des points de l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR :
1) L'approbation de la démission de Mme Fanny Naalden
1. L'approbation de la démission de Mme Fanny Naalden
L'assemblée générale acte la démission en tant qu'administratrice de Mme Fanny Naalden, née le 16
Juin 1987 à Rocourt.
Cette démission prend effet immédiatement, clôture son mandat et la décharge de sa responsabilité
pour le passé.
Mme Fanny Naalden ne remplira plus les fonctions d'administratrice déléguée à la
gestion journalière.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 10h01
Fait à Liège, le 16 FEVRIER 2023
SIGNATURES
Goossens Idriss
Gérant
Fanny Naalden
Ex-gérante
Nº d'entreprise : 0732 994 752
Nom
(en entier) : INHATARGET THERAPEUTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Antoine de Saint Exupéry 2, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Changement de représentant au conseil d'administration:
Extrait de l'attestation du 10 septembre 2024 concernant le changement de représentant de la société SMB
Technology au conseil d'administration de la société Inhatarget Therapeutics:
=
Par la présente, je confirme que notre administrateur "SMB Technology" a changé de représentant pour
siéger à notre conseil d'administration. A dater du 10 septembre 2024, Monsieur Arthur Deboeck remplace
---------
Madame Caroline Baudier en tant que représentant permanent de SMB Technology au sein du conseil
d'administration d'Inhatarget Therapeutics.
Ci-dessous, l'extrait en français, du PV de notre conseil d'administration du 27 février 2024 attestant de ce
changement de représentant;
"Enfin, le Conseil d'administration acte la réorganisation du Conseil d'Administration, à travers la démission
de Mme Caroline Baudier en tant que représentante de SMB Technology SA, qui est remerciée pour le travail
accompli au cours des dernières années à ce poste, et son remplacement par Arthur Deboeck (directeur général
de Galephar PR).
=
Frédéric De Coninck
CEO - Inhatarget Therapeutics
---
1
--------
Nº d'entreprise : 0475 128 962
Nom
(en entier) : SINGITA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7520 Ramegnies-Chin, Chaussée de Tournai, 52/1
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent
En date du 15 décembre 2022, a été désignée en qualité de représentant permanent de la SRL "OKAPI
GESTION", ayant son siège à 7520 Ramegnies-Chin, Chaussée de Tournai, 52/1 (BCE 0671.737.371),
administrateur de la présente société, Madame MULLIEZ Sonia Kentya Albane, née à Croix (France), le 13 mai
1986 (R.N. : 86.05.13-454.27), domiciliée à 7730 Néchin, rue des Saules, 74.
Sonia MULLIEZ
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0777 575 358
Nom
(en entier) : PRODEFIN
(en abrégé) .
Forme légale . SRL
Adresse complète du siège .
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
EXTRAIT ANALYTIQUE DU 5 SEPTEMBRE 2024
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de l'administrateur HNK2, et décide de ne pas
nommer de nouvel administrateur.
La Société procède aux formalités de publication.
SNC DOMINIQUE DEJEAN
Administrateur, representee par Dominique Dejean
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 0829 552 215
Nom
(en entier) : QUALACS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée.
Adresse complète du siège : Avenue Emile-Digneffe 2 boite 31, 4000 Liège
Objet de l'acte : Désignation Nomination
Est tenu ce jour, le 3 octobre 2024, 18 heures, au siège de la société, l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires.
Le président : Monsieur Christian BOURGEOIS ;
1. Nomination de Monsieur Christian BOURGEOIS en tant qu'administrateur ;
L'assemblée générale des actionnaires nomme avec effet ce 3 octobre 2024 Monsieur Christian
BOURGEOIS, numéro national ( ... ), domicilié à 4000 Liège, Place Cockrill 2, boite 23, en tant qu'administrateur
de la SRL QUALACS.
Ce dernier ici présent, accepte son mandat d'administrateur qui sera exercée à titre gratuit.
Cette décision est votée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Monsieur Christian BOURGEOIS, attribue tous pouvoir à la SRL COMPTA PLAN, immatriculée à la Banque
Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0460.365.463, dont le siège social est situé à 1435 Mont-
Saint-Guibert, Avenue de la Fontaine, 4, boite b, représentée par Bruno DEGUELDRE, représentant légal, ou
un de ses administrateurs ou un de ses mandataires, avec pouvoir de substitution, pour procéder à toutes les
formalités nécessaires à la publication d'un extrait du présent procès-verbal au Moniteur Belge. Fait aux lieux
et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du bureu et les
actionnaires qui en ont fait la demande.
Bruno DEGUELDRE
Mandataire
COMPTA PLAN
Nº d'entreprise. : 0460 007 949
Nom
(en entier) : Cycleo Barchon La Vie à Vélo
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Paix 1/2, 4671 BLEGNY
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA
SRL Cycleo Barchon La Vie à Vélo
TENUE LE 26.12.2022
AU SIEGE : Rue de la Paix 1 /2, 4671 BLEGNY
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de LINOTTE Leon.
Composition du bureau:
MR LINOTTE Leon, représentant de MVS IMPORT
Ordre du jour : Nomination d'un administrateur
Tous les détenteurs de parts sont présents ou représentés, la présente assemblée peut donc valablement
délibérer sur le point à l'ordre du jour.
L'assemblée propose la nomination d'Aline Dubois au poste d'administrateur
Cette décision est prise à l'unanimité et prend effet à partir de ce jour.
La société donne mandat à Monsieur GOFFIN Benoit de FIDU3000 SRL , rue Thier du Ry, 4671 Barchon,
enregistrée sous le numéro BE 0899 712 612, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire en vue
du dépôt et de la publication du contenu de ce procès-verbal.	.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 05.
MR LINOTTE Leon, représentant de MVS IMPORT
Nº d'entreprise : 0890.199.781
Nom
(en entier) : SOCIETE MEDICALE DR PARADA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE DE HUY 6, 4983 Basse-Bodeux, Belgique
Démission administrateur	Objet de l'acte :
Suivant l'extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04-
02-2023:
[ ... ] - L'assemblée générale extraordinaire acte et accepte à l'unanimité la démission de
Madame ZILATE Kawtare, domiciliée Rue de Huy 6 à 4683 Basse-Bodeux de son poste
d'administrateur. [ ... ]
Le président
Monsieur ALBERTO PARADA
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0774 547 473
Nom
(en entier) : 2MS TRAVEL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Avenue des Alliés 65 - 4960 MALMEDY
Objet de l'acte : DEMISSION
Suivant le PV de l'assemblée générale extraordinaire du 19.09.2024, il résulte que:
A l'unanimité, l'assemblée accepte la démission de Madame Sandra LEMAIRE, domiciliée à Avenue
Monbijou 46/6 - 4960 MALMEDY de son poste d'administratrice de la SRL 2MS TRAVEL, et ce rétroactivement
à dater du 01.08.2024.
L'assemblée la décharge de son mandat dès le 01.08.2024.
Déposé en même temps: PV de l'AGE du 19.09.2024
Maud Beauvoix
Administrateur