Ondernemingsnr : 0872692469
Naam
(voluit) : Giraf Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal Deschachtstraat 14
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris en aandeelhouder van de vennootschap
"LUYTEN DIRK & TINNE", geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van een
Besloten Vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op 29 september 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 oktober 2020,
zeventien bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 22642,
ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "GIRAF INVEST", met
maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Generaal De Schachtstraat 14,
ondernemingsnummer 0872.692.469, is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en de bestuurders zijn aanwezig.
c) Na beraadslaging treft de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Eerste agendapunt :
De buitengewone algemene vergadering beslist het lopende boekjaar dat afsluit op éénendertig
december tweeduizend twintig te verlengen en derhalve af te sluiten op dertig juni tweeduizend
éénentwintig.
Derhalve wordt beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan aanvang zal nemen op één
juli om te eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Het punt 1) van het artikel 10 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden als
volgt : "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.".
Tweede agendapunt:
Ingevolge de goedkeuring van het eerste agendapunt, wordt de in de agenda voorgestelde
verplaatsing van de jaarvergadering van de tweede maandag van de maand juni om negentien uur
naar één december van ieder jaar om tien uur, uitdrukkelijk goedgekeurd.
Derhalve zal de eerste zin van het punt 7. van het artikel 9 van de statuten voortaan luiden als volgt :
"De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op één december van ieder jaar om tien uur.".
Derde agendapunt :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde agendapunt :
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit tevens als statutaire bestuurder te benoemen : de besloten
vennootschap “General Management Agemans”, in het kort “GMA” met zetel te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Generaal De Schachtstraat 14, ondernemingsnummer 0667.834.706, vertegenwoordigd door
haar vast vertegenwoordiger, de heer Agemans Guido Jan, geboren te Mechelen op twaalf april
negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 35 bus 0041, hiertoe
aangesteld door het bestuur van de vennootschap op heden, voorafgaandelijk deze akte; deze
benoeming wordt samen met een uittreksel van deze akte neergelegd door ondergetekende notaris
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad; hier aanwezig en die aanvaardt.
De duurtijd van dit mandaat is onbepaald.
Ingeval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van deze statutaire bestuurder, beslist de
algemene vergadering dat mevrouw Bergmans Diana Josephina Adelina Madeleine, geboren te
Antwerpen op drieëntwintig januari negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Markt 40 bus 1, van rechtswege als statutaire bestuurder in zijn plaats zal treden voor
onbepaalde duur.
Het artikel 11 van de statuten wordt in deze zin aangepast.
De algemene vergadering verklaart en besluit met unanimiteit van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten onder meer als volgt luidt :
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Giraf Invest".
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
- De projectontwikkeling inzake onroerend goed; het coördineren van allerhande bouwwerken; de
algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
- De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele intracommunautaire verwerving en levering van,
alsook de eventuele import en export, de eventuele productie van alle kleding en textielwaren voor
dames, heren en kinderen en alle toebehoren die hiermee verband houden, zoals onder meer
riemen, sjaals, dassen, collants, juwelen, allerhande lederwaren en diverse mode-accessoires,
sierspelden; broches, sportartikelen en sportschoeisel, hoeden, mutsen, handschoenen, diverse
zwem- en strandkledij, lingerie, ondergoed enzoverder, alsook alle andere soortgelijke producten en
bijhorende dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan. Dit alles als
hoofdaannemer, dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar, agent, commissionaris,
concessionaris of depositaris.
- De volledige organisatie van manifestaties, evenementen, feesten, recepties, fuiven, (mode)shows
en alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. De inrichting
van (commerciële) incentives voor bedrijven, de eventuele organisatie van praat- en/ thema-
avonden, de eventuele organisatie van optredens en acts/muzikale events.
- Alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de
verkoop. Alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging voor derden. Het optreden
als zelfstandig gerant voor derden.
- Het verrichten van management-prestaties, administratieve en zakelijke dienstverlening, het
verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak. Het verrichten van marketing-
diensten en diensten van public-relations.
- De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele intra-
communautaire verwerving van en levering van allerhande voedingswaren, diverse dranken (zowel
alcoholische en niet-alcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief, allerlei decoratieobjecten,
allerhande souvenirs, allerlei gadgets, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocante-artikelen,
snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits- en promotie-artikelen, meubelen, allerhande
rookartikelen, schilderijen en beeldhouwwerken, stoffen en tapijten, siervoorwerpen en fancy-
Luik B
artikelen, tweedehandse goederen, bouwmaterialen, hout, (bouw)gereedschap, verlichtingsartikelen,
verzorgingsproducten, luxe-artikelen, sportartikelen, huislinnen, bed- en badlinnen,
onderhoudsproducten, juwelen, fantasieartikelen, horeca-materiaal en horeca-uitrusting, computers,
laptops, printers en scanners, GSM's, telecommunicatieapparatuur, muziek en allerhande
muziekdragers, allerhande electrische en electronische toestellen, watertoestellen, speelgoed,
DVD's, CD-roms, huishoudartikelen en apparatuur, bloemen en planten, domotica-materialen,
design-materialen, diverse interieurmaterialen, glasobjecten en glasmaterialen, allerhande vloer- en
wandbekleding, tegels, kunstvoorwerpen, boeken, kranten en tijdschriften, bureelartikelen en
papierwaren, tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen. Deze
verkopen mogen zowel tot stand worden gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse
verkoop alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via
nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via het internet-é-commerce).
- De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties die hiermee verband kunnen houden.
- De bemiddeling en het verlenen van advies en consult bij het aankopen, het verkopen, het
verhandelen, het ruilen, het huren en verhuren, het afstand doen van, het verpachten en verkavelen,
in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren, promoveren van onroerende
goederen of van onroerende rechten in de meest ruime zin van het woord, zowel onbebouwd, in
opbouw als bebouwd zijnde. De waardbepaling van onroerende goederen. Het verlenen van
allerhande verhuurdiensten ( waaronder seizoensverhuring). De aankoop en verkoop van diensten
en studies inzake onroerende goederen. Het makelen van onroerende goederen. De verlening van
diensten inzake rentmeesterschap. Het verlenen van advies en begeleiding + bemiddeling bij de
overname en/of overlating van handelszaken/handelsfondsen. Het verlenen van syndicus-diensten.
Het verlenen van alle beheersprestaties in verband met vastgoed/het verrichten van alle
vastgoeddiensten en alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden.
- Het verrichten van alle algemene bouwondernemingen, alle aannemingen van private en openbare
werken, alle bouwwerken, alle grondwerken, de afwerking van gebouwen, de renovatie van
gebouwen, het afbreken/slopen van gebouwen, enzovoort. De gehele of gedeeltelijke coördinatie van
bovenvermelde handelingen. Het verrichten van schoonmaakdiensten. Het uitvoeren van gyproc-
werken, het verrichten van schilder- en behangwerken. Het uitvoeren van allerhande metselwerken.
De uitvoering van funderingswerken. Het uitvoeren van voegwerken. De plaatsing van thermische en
geluidsisolatie. Het uitvoeren van glaswerken. Het verrichten van rioleringswerken en de aanleg van
waterdistributienetten. De aanleg en het onderhoud van speelpleinen, van sportvelden, evenals van
parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen, eveneens het plaatsen van afsluitingen en
omheiningen.
- Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen, het plaatsen van plastiek deuren en ramen en
plinten voor gebouwen, de plaatsing van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het leggen
van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van
schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. Het ontwerp
en de vervaardiging van allerhande meubelen, design-voorwerpen, verlichtings- en gaselementen en
overige interieurmaterialen. De plaatsing van allerhande zonnewering, stores, screens.
- De plaatsing van ramen en dakvensters. De interieurinrichting in de meest ruime zin van zowel
nieuwbouw als de renovatie van bestaande gebouwen. De volledige inrichting van winkels,
handelszaken.
- Het uitvoeren van studieopdrachten en deskundige opdrachten inzake onroerende goederen in het
algemeen, gebouwen, constructies, infrastructuur, technische uitrusting van bouwwerken, structuren,
organisatie en dergelijke meer.
- Het beheren van roerende goederen meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop-, de verkoop- en arbitrage van dergelijke
waarden voor eigen rekening met uitsluiting van alle activiteiten zoals bedoeld in de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig (wet op de secundaire markten, beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs).
- De exploitatie van alle horeca-uitbatingen, het verrichten van catering-diensten.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen,
de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
Luik B
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en
financiële instellingen.
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend achthonderd euro (100.800 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig (1.260) aandelen, zonder nominale waarde en
die elk een gelijk deel van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 - Aandelen
De aandelen zijn en blijven steeds op naam.
Elk aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo,
evenredig met het deel dat zulk aandeel in het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt.
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder.
Tot statutaire bestuurder van de vennootschap is benoemd: de besloten vennootschap “General
Management Agemans”, in het kort “GMA” met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Generaal De
Schachtstraat 14; ondernemingsnummer 0667.834.706; vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, de heer Guido Agemans, geboren te Mechelen op 12 april 1958, wonende te
8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 35 bus 41, die deze functie heeft aanvaard. De duurtijd van het
mandaat van deze statutaire bestuurder is onbepaald. Het ontslag van deze statutaire bestuurder
vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van deze statutaire
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden.
Ingeval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van deze statutaire bestuurder, zal
mevrouw Diana Bergmans, geboren te Antwerpen op 23 januari 1964, wonende te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Markt 40 bus 1, van rechtswege als statutaire bestuurder in zijn plaats treden voor
onbepaalde duur. De duurtijd van het mandaat van deze statutaire bestuurder is onbepaald. Het
ontslag van deze statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan
het mandaat van deze statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens enig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurder bestuurt individueel de vennootschap en vertegenwoordigt individueel deze in en
buiten rechte.
De bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten en alle beslissingen te
nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens deze waarvoor de
algemene vergadering alleen bevoegd is uit hoofde van het toepasselijk recht of deze statuten.
De bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap (met inbegrip van, doch niet beperkt
tot, de uitvoering van de beslissingen van de bestuurder), alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die - naar keuze van de
bestuurder - elk alleen, samen of als college zullen optreden. De bestuurder is bevoegd voor het
benoemen en ontslaan van de personen belast met het dagelijks bestuur (inclusief de vaststelling
van de gebeurlijke vergoeding voor hun mandaat). De bestuurder is ook belast met het toezicht op
Luik B
het orgaan van dagelijks bestuur van de vennootschap.
De vennootschap wordt jegens derden in en buiten rechte (met inbegrip van, doch niet beperkt tot,
deze waarvoor een notaris of ander openbaar ambtenaar tussenkomt en het indienen van een
beroep bij administratieve rechtscolleges) geldig vertegenwoordigd door 1 bestuurder (individueel
handelend).
De personen aan wie de bestuurder het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen heeft,
zullen - naar keuze van de bestuurder - elk alleen, samen ofwel als college de vennootschap geldig
vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap
vallen.
De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door haar bijzonder
gevolmachtigden.
Artikel 13 - Toezicht - Benoeming en bevoegdheid
Enkel in de gevallen waarin het toepasselijk recht het voorziet, wordt de controle op de financiële
toestand, jaarrekening en regelmatigheid van de verrichtingen opgedragen aan een commissaris.
In voorkomend geval wordt de commissaris benoemd door de algemene vergadering, onder de
bedrijfsrevisoren (rechtspersonen ofwel natuurlijke personen) ingeschreven in het openbaar register
van bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren en voor een onbeperkt hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Artikel 14 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders van de
vennootschap. Besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs
voor de afwezigen of zij die niet of negatief stemden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij/zij de bevoegdheden alleen uit,
die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij/zij kan die bevoegdheden niet overdragen.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op één december om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag in
België is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. Ingeval
dat er voor de procedure van de eenparige schriftelijke besluitvorming geopteerd zou worden, dient
de vennootschap het document met een vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
getekend en goedgekeurd door de aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair
vastgestelde dag van de jaarvergadering, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering of aandeelhouders.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering (indien het belang van de vennootschap dit
vereist of anderszins) worden bijeengeroepen om te beraadslagen en besluiten over alle
aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering (indien het belang van de
vennootschap dit vereist of anderszins) worden bijeengeroepen om te beraadslagen en besluiten
over een wijziging van de statuten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, hetzij op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 15 - Bevoegdheid van de algemene vergadering
De algemene vergadering beschikt uitsluitend over de bevoegdheden die door of krachtens het
toepasselijk recht of deze statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 16 - Bijeenroeping - werking
a) Bijeenroeping
De bestuurder en, in het voorkomend geval, de commissaris kunnen ieder afzonderlijk een algemene
vergadering bijeenroepen indien het belang van de vennootschap dit vereist of vereist is onder het
toepasselijk recht of deze statuten, alsook zullen de agenda van de algemene vergadering bepalen.
Ze zijn verplicht de jaarvergadering bijeen te roepen teneinde de jaarvergadering te kunnen houden
op de statutair vastgestelde dag. Zij zijn verplicht om een algemene vergadering binnen de 3 weken
bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgeven aandelen
vertegenwoordigen, dit schriftelijk (via e-mail of anderszins) vragen met vermelding van de
agendapunten en een omstandige omschrijving van de reden voor het betrokken verzoek.
De aandeelhouders, bestuurder en eventuele commissaris worden ten minste 15 kalenderdagen
vooraf aan de algemene vergadering schriftelijk (via e-mail of anderszins) tot de betrokken algemene
vergadering opgeroepen. De oproeping vermeldt de datum, plaats en tijdstip van de vergadering. De
agenda van de vergadering wordt ook vermeld in de oproeping. De relevante informatie en stukken
ter voorbereiding van en/of ter deelname aan een algemene vergadering worden, samen met de
oproeping, toegestuurd aan de personen die voor de algemene vergadering zijn opgeroepen. De
oproepingen kunnen geldig ondertekend worden door 1 bestuurder (individueel handelend).
Over de aangelegenheden die niet op de agenda van de vergadering zijn vermeld, kan de algemene
vergadering slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle aandeelhouders op deze vergadering
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht gegeven
Luik B
te zijn indien blijkens de notulen daarover geen bezwaar werd gemaakt.
Ingeval dat alle personen die krachtens het toepasselijk recht of de statuten moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, dient de
regelmatigheid van de oproeping voor deze vergadering niet te worden verantwoord in de notulen
van deze vergadering.
Voor zoveel als wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen van de vennootschap ook
worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie. In voorkomend geval wordt de algemene
vergadering geacht op de zetel van de vennootschap te zijn gehouden. Personen die aan de
vergadering deelnemen via tele- of videoconferentie, worden beschouwd als aanwezig op de
vergadering.
Een aandeelhouder die een algemene vergadering (zelf ofwel via vertegenwoordiging) bijwoont
zonder bij aanvang van deze vergadering hierover bezwaar te hebben gemaakt blijkens de notulen,
wordt geacht (a) regelmatig te zijn opgeroepen voor de betrokken vergadering, als (b) onherroepelijk
en definitief afstand te hebben gedaan van de naleving van alle formaliteiten voor het oproepen en
houden van de betrokken algemene vergadering.
b) Werking
De bestuurder is de voorzitter van de algemene vergadering. De voorzitter kan één of meerdere
stemopnemers en een secretaris voor de vergadering aanduiden.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aandeelhouders die
(zelf of via vertegenwoordiging) hebben deelgenomen aan de algemene vergadering, kunnen op hun
eerste verzoek inzage in deze lijst krijgen.
Om voor aandeelhouders toegelaten te worden tot de algemene vergadering en er het stemrecht te
kunnen uitoefenen, dient een aandeelhouder als dusdanig in het register van aandelen op naam te
zijn ingeschreven én mogen de rechten die aan de aandelen van de betrokken aandeelhouder zijn
verbonden, niet geschorst zijn (met dien verstande dat, ingeval enkel de stemrechten geschorst zijn,
de betrokken aandeelhouder mag deelnemen aan de algemene vergadering zonder aan de
stemming deel te nemen).
Ten minste 48 uur voorafgaand aan de aanvang van de vergadering moeten de aandeelhouders de
bestuurder schriftelijk (via e-mail ofwel anderszins) in kennis stellen van hun voornemen om aan de
algemene vergadering deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist als
daarvan geen melding werd gemaakt in de oproeping voor de vergadering.
Artikel 17 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde
(al dan niet aandeelhouder) en voor hem/haar in zijn/haar plaats te stemmen. De volmachtgever
wordt als aanwezig aangerekend in voorkomend geval. Een volmacht kan enkel worden verleend
door een geschreven stuk met handtekening (daarin begrepen een digitale handtekening zoals
bedoeld in het toepasselijk recht) en moet aan de bestuurder vooraf en schriftelijk (via e-mail of
anderszins) ter kennis worden gebracht. Een kopie van de eventuele volmachten wordt gehecht aan
de notulen van de vergadering.
Artikel 18 - Stemrecht - besluitvorming
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder het voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Conform het toepasselijk recht kan een aandeelhouder zijn/haar stem over de agendapunten van
een algemene vergadering schriftelijk (via e-mail of anderszins) uitbrengen voorafgaand aan de
algemene vergadering en door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
document.
Zonder afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten voorgeschreven door deze statuten en/of het
toepasselijk recht, kan de algemene vergadering enkel geldig beraadslagen en besluiten ingeval ten
minste de meerderheid (50% + 1) van de aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten voorgeschreven door het toepasselijk
recht en/of deze statuten, kunnen de besluiten van de algemene vergadering enkel worden genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (met dien verstande dat eventuele
onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer meegerekend worden bij de berekening van
stemmingen over een statutenwijziging). Bij een staking van stemmen is het vooropgestelde
agendapunt verworpen.
Van iedere algemene vergadering worden er steeds notulen opgesteld, die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering en de aandeelhouders die het wensen. Een kopie van de notulen
wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering schriftelijk (via e-mail of anderszins) bezorgd aan de
aandeelhouders. Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden geldig ondertekend door 1 bestuurder (individueel handelend).
Artikel 20 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
ieder daaropvolgend jaar.
Luik B
Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
bestuurder een inventaris, alsook de jaarrekening (bestaande uit een balans, resultatenrekening en
toelichting) op conform het toepasselijk recht. De bestuurder verzorgt de bekendmaking ervan
conform het toepasselijk recht.
Artikel 21 - Bestemming van de winst - Reserve
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd conform het toepasselijk recht, en krijgt de
bestemming die de algemene vergadering hieraan zal geven op voorstel van de bestuurder, rekening
houdende met het toepasselijk recht.
De bestuurder is bevoegd om, binnen de grenzen van het toepasselijk recht, over te gaan tot de
uitkering van een interimdividend uit het resultaat van het boekjaar.
Dividenden en andere uitkeringen (van eender welke aard) worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit in de vennootschap op het
beschouwde ogenblik. De uitbetaling van de dividenden toegekend door de algemene vergadering
zal geschieden op de door de bestuurder vastgestelde tijdstippen en plaatsen. De niet-geïnde
dividenden verjaren door verloop van 5 jaar.
Artikel 22 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment vrijwillig ontbonden worden krachtens een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De ontbinding van de vennootschap kan in rechte worden uitgesproken in overeenstemming met het
toepasselijk recht.
Artikel 23 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding met de onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de
voorwaarden uiteengezet in het toepasselijk recht.
Artikel 24 - Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden er desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de ruimste bevoegdheid om de
bevoegdheden van de vereffenaar(s) en wijze van vereffening te bepalen, hun bezoldiging vast te
stellen en (zelfs indien de vereffening nog niet is voltooid) hen kwijting van aansprakelijkheid te
verlenen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders, ten opzichte van
derden, van rechtswege als vereffenaar beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden
vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaar(s)
benoemen of ontslaan.
De vereffenaar(s) beschikt over alle machten en bevoegdheden zoals vermeld in het toepasselijk
recht, zonder een bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering
kan te allen tijde deze machten en bevoegdheden beperken bij gewone meerderheid.
Artikel 25 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen de opeisbare en niet-opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van een disconto.
Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om deze te voldoen, en, indien dat er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van
het evenwicht tussen de aandelen door alle aandelen op een gelijke voet te stellen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet-volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die zijn volgestort in een grotere verhouding,
verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden. De vereffenaar zal hen de goederen en zaken die hij/zij voor nadere verdeling heeft moeten
overhouden. Het te verdelen netto-actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij op het beschouwde ogenblik bezitten en de goederen en zaken die
op het beschouwde ogenblik nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde agendapunt:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde agendapunt : Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders met name de besloten vennootschap
"General Management Agemans", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Generaal De
Schachtstraat 9, ondernemingsnummer 0667.834.706; vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, de heer Agemans Guido Jan, geboren te Mechelen op twaalf april
negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 35 bus 0041; welke
tevens gedelegeerd bestuurder is; en de besloten vennootschap "Vue Fashion", met zetel te 2860
Luik B
Sint-Katelijne-Waver, Markt 40, ondernemingsnummer 0599.775.051; vertegenwoordigd door haar
vast vertegenwoordiger, mevrouw Bergmans Diana Josephina Adelina Madeleine, geboren te
Antwerpen op drieëntwintig januari negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Markt 40 bus 1; en de naamloze vennootschap "Gimmo Projectbeheer", met zetel te 2860
Sint-Katelijne-Waver, Generaal De Schachtstraat 14, ondernemingsnummer 0462.466.504;
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Agemans Guido, voornoemd, ontslag
te geven uit hun functies met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende agendapunt :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Generaal De Schachtstraat 14.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Notaris Dirk Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 29 september 2020 en de tekst van de gecoördineerde statuten.