Ondernemingsnr : 0693982441
Naam
(voluit) : CARLSTY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houthalenseweg 90
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 30 april 2020,
door meester Thierry VELGHE, geassocieerd notaris te Maasmechelen, ter registratie neergelegd 
met het oog op de publiciteit, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"CARLSTY", met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Houthalenseweg 90, BTW BE
0693.982.441, blijken de volgende beslissingen:
1/         Besluit van de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/         Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3/         Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: CARLSTY
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars, frituur- en fast
foodzaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, kantines, bodega’s en
tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en
sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en
rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs, ambachtelijke producten en folklore-artikelen evenals
luxeartikelen.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, créperies en
warmwafelkramen in tearooms en ijssalons, in cafetaria’s, evenals in drive-in restaurants en pizzeria’
s.
De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de in- en export, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en
toebehoren evenals alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
toebehoren.
Catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante
activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren.
De in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische
Luik B
als andere.
Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
Het vervoer van personen, inbegrepen ziekenvervoer, alsmede nationaal en internationaal transport
van goederen voor rekening van derden.
Het bewaken van goederen, eigendommen en personen, alsmede het beveiligen ervan.
Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
De groot- en kleinhandel, in- en uitvoeren van elektronische apparatuur en beveiligingsmaterialen;
het afsluiten van verhuur- en onderhoudscontracten, het verhuren van apparatuur, permanentie en
het verlenen van ondersteuning met betrekking tot bewaking.
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
De groothandel, kleinhandel, import, export en verkoop op commissie van nieuwe en/of gebruikte
auto's, motorrijwielen, bromfietsen en fietsen (landvoertuigen in de ruimste zin van het woord).
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur,
het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meeste
brede zin, met inbegrip van onroerende leasing met uitsluiting van alle handelingen welke door de
wet aan bepaalde beroepen zouden zijn voorbehouden.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni, om twintig uur (20u00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL 11 - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht
Luik B
in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
ARTIKEL 12 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
 
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
ARTIKEL 14 – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
4/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot benoeming van een niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer
CARLISI Stevy Stefan Remi, wonende te 3630 Maasmechelen, Loostraat 69.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder  voor de uitoefening van zijn mandaat.
5/         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3520
Zonhoven, Houthalenseweg 90.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel.
Notaris Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-           eensluidend afschrift;
-           tekst der gecoördineerde statuten.