*23001948*
23 DEC. 2022
Griffie
Ondernemingsnr: 0678.558.649
Naam
(voluit) : ADS Health
(verkort) : /
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel : Overhammedreef 28, 9300 Aalst
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 05/12/2022 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Mirian Costa de Albuquerque als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van Mirian Costa de Albuquerque als niet-statutaire
bestuurder met ingang op 05/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over
beslist.
2/ Ontslag van CommV Adhere als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van CommV Adhere als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 05/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening
van diens mandaat.
3/ Ontslag van CommV ATS als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van CommV ATS als niet-statutaire bestuurder met ingang
op 05/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
4/ Ontslag van BV EST Consultants als niet-statutaire bestuurder
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De vergadering beslist tot: Ontslag van BV EST Consultants als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 05/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening
van diens mandaat.
5/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van	.
Overhammedreef 28, 9300 Aalst naar Kernenergiestraat 19 bus A1, 2610 Wilrijk, en dit vanaf
05/12/2022.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Boekhoudkantoor Rolie, rechtspersoon met
zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Beelbroekstraat 1, RPR Gent, afdeling Gent, gekend in de KBO
onder nummer 0688.894.889, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen,	de	vergoeding,	Provincie, de RSZ, het Belgisch	Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Van Hove Stijn, bestuurder van
BV Boekhoudkantoor Rolie, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Boekhoudkantoor Rolie, vertegenwoordigd door Van Hove Stijn, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en).