Ondernemingsnr : 0478280175
Naam
(voluit) : WENKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterlaan 46
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 24 november 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap WENKO, met zetel te 2950 Kapellen, Lijsterlaan 46,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0478.280.175., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “WENKO“.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het beheer en de exploitatie van een patrimonium, samengesteld uit onroerende goederen en
roerende goederen, financiële waarden en liquide middelen, het valoriseren en instandhouden van
dit patrimonium onder andere door beheersdaden en diverse financiële verrichtingen, zoals het
verstrekken van financieringen en leningen, behalve deze voorbehouden aan depositobanken,
houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Beheer
wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding inzoverre zijn toegelaten dat zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
    •  Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, bestuurlijke, technische en
administratieve zaken, waaronder begrepen de advisering op het gebied van informatica en
automatisering.
    •  De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot en kleinhandel, fabricage en commissiehandel van
alle goederen en produkten waarvoor geen bijzondere vergunning vereist is.
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden.
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
    •  Als algemene ondernemingen de werkzaamheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.
    •  Gevelbekleding.
    •  Montage van gevelbekleding in aluminium, ijzer en/of alle soorten metalen en pvc.
    •  Metaal en aluminiumwerken, pvc-werken, schrijn- en timmerwerken.
    •  Fabricatie en montage van aluminium constructiewerken en gebinten van bijgebouwen,
tuinhuizen, carports, poolhouses, ramen en deuren, kozijnen, luiken.
    •  De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële,
roerende of onroerende aard, en dit in de ruimste zin van het woord, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, en belangen nemen bij middel van inschrijving,
inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen en dit zowel in binnen
als buitenland.
    •  Zij mag tevens het mandaat uitoefenen van bestuurder in andere ondernemingen
    •  De vennootschap handelt in eigen naam, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Het betreft een
beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze besturende rechtspersoon een
natuurlijk persoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Deze aanstelling kan enkel gebeuren
mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand mei om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De vergadering besluit de zaakvoerder, voornoemde mevrouw Wendy Vantournhout, ontslag te
geven uit haar functie te rekenen vanaf heden. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van haar mandaat.
De vergadering besluit voornoemde mevrouw Wendy Vantournhout, onmiddellijk te herbenoemen
voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder.
De vergadering besluit dat haar mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2950 Kapellen,
Lijsterlaan 46.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van akte, gecoördineerde statuten,
volmacht,
Notaris Thierry Raes