Ondernemingsnummer :
0883305457
Benaming :
(voluit) :
APOTHEEK TOUBAST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oosteindestraat 1
9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleend voor het ambt van Meester David Cottenie de dato 15 november 2018 werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APOTHEEK TOUBAST waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Oosteindestraat 1, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.-Vermindering van het kapitaal met honderd negenentachtigduizend euro (€ 189.000,00) door het
geplaatst kapitaal te brengen van tweehonderd en zevenduizend zeshonderd euro (€ 207.600,00)
naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), volledig toe te rekenen op het gedeelte van het
kapitaal dat werd gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte
kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 9 januari 2014 verleden voor het ambt van Meester
David Cottenie, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som
van duizend achthonderd negentig euro (€ 1.890,00) welke van het kapitaal zal worden afgehouden,
waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door honderd (100) aandelen, zonder nominale
waarde, die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Deze
kapitaalvermindering zal geschieden overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 318 van het
Wetboek van vennootschappen.
2.-Vaststelling van de realisatie van de kapitaalvermindering van honderd negenentachtigduizend
euro (€ 189.000,00) zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van
tweehonderd en zevenduizend zeshonderd euro (€ 207.600,00) naar achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00);
3.-Vervanging van artikel vijf van de statuten door de hiernavolgende tekst:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
4.- Machtiging aan de instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten.
5.- Verlenen van een volmacht.
en volgende besluiten genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met honderdnegenentachtigduizend euro (189.000,00 €) door het geplaatst kapitaal te
brengen van tweehonderd en zeven duizend zeshonderd euro (207.600,00 €) naar achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), volledig toe te rekenen op het gedeelte van het werkelijk gestort
kapitaal gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte kapitaalverhoging
“vastklikken reserves” de dato 9 januari 2014 verleden voor het ambt van Meester David Cottenie,
zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van duizend
achthonderd negentig euro (1.890,00 €), welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor
het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde,
die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; Deze
kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 318 van het Wetboek
Luik B
van vennootschappen.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 537 WIB ’92 en in het bijzonder de onaantastbaarheidsperiode van acht jaar opdat de
kapitaalvermindering niet als een dividend zou kwalificeren. Deze termijn is voor de
vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine
vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat op datum van de kapitaalverhoging de dato 9 januari 2014,
de vennootschap als een kleine vennootschap diende te worden aangemerkt en dat op heden de
termijn van vier jaar zoals bepaald in artikel 537 WIB ’92 is verstreken.
De vergadering ontslaat de tussenkomende notaris in dit verband van enige verdere
aansprakelijkheid.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd negenentachtig duizend euro (189.000,00 €) gerealiseerd werd,
zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van tweehonderd en
zevenduizend zeshonderd euro (207.600,00 €) naar achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€);
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de eerste zin van de eerste paragraaf van
artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te machtigen tot
coördinatie van de statuten.
vijfde beslissing
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan KOVAG Accountancy met zetel te 9830 Sint-
Martens-Latem Kortrijksesteenweg 157, met het oog op het verrichten van alle formaliteiten in
verband met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en in verband met de
diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) D Cottenie, geassocieerd Notaris
samen hiermee neergelegd
afschrift van de akte
gecoördineerde statuten