Ondernemingsnr : 0467 211 287
Naam
(voluit) : WAASSOLAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2960 Brecht, Kraaienhorst 2 bus a
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
DOOR "LB SUNSHINE" BV - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING -
NOTULEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Op heden, eenendertig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WAASSOLAR", waarvan de zetel
gevestigd is te 2960 Brecht, Kraaienhorst 2 bus a, hierna de "Vennootschap" of de "Overgenomen
Vennootschap“ genoemd.
( ... )
Agenda:
( ... )
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap "LB
Sunshine", met zetel te 1050 Elsene, Maliestraat 50, en met ondernemingsnummer 0786.608.731 (de
"Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "WAASSOLAR", met zetel te 2960 Brecht,
Kraaienhorst 2 bus a, en met ondernemingsnummer 0467.211.287 (de "Overgenomen Vennootschap")
overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, met juridische,
boekhoudkundige en fiscale inwerkingtreding op 1 januari 2025.
Ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap, met ingang van 1 januari 2025.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting zal overnemen.
Door deze verrichting zal het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap en zal, op voorwaarde
dat de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de
Overgenomen Vennootschap worden ontbonden zonder vereffening.
Vermits de Overnemende Vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen
Vennootschap zal het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap worden vernietigd en zullen
geen aandelen uitgereikt worden aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, conform
artikel 12:57, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Boekhoudkundige en fiscale datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig en
vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende
Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze fusie zal juridisch in werking treden op datum van 1 januari 2025.
( ... )
8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen
( ... )
Ingevolge de fusie zal tevens de volgende bankrekening van de Overgenomen Vennootschap overgaan
op de Overnemende Vennootschap:
-BE90 0688 9436 9632.
Ingevolge de aan de onderhavige fusie voorafgaande met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
tussen de Vennootschap (als verkrijgende vennootschap) en de naamloze vennootschap "GO-SOLAR" met
ondernemingsnummer 0456.060.643 (als overgenomen vennootschap), zal tevens de volgende bankrekening
op naam van "GO-SOLAR" NV overgaan op de Overnemende Vennootschap:
-BE13 0682 5106 6339.
Als gevolg van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting wordt de Overgenomen
Vennootschap ontbonden zonder vereffening met ingang van 1 januari 2025.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Alessandra Oliver, de heer Anton Baeten,
mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Nadine Crocaerts, mevrouw Julie Vandenweghe, en de heer Timon
Sohier, die allen woonstkeuze gedaan hebben ter zetel van BDO Advisory BV, te 1050 Elsene, de
Stassartstraat 35, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Tevens verleent de vergadering bijzondere machtiging aan iedere medewerker van de besloten
vennootschap "Berquin Notarissen" BV, te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of
weglatingen met betrekking tot de in deze akte voorkomende vastgoedbeschrijving te laten vaststellen en in
dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig
of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris