Ondernemingsnummer :
0501662719
Benaming :
(voluit) :
Tunify
(verkort) :
AMT
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester Charles De Ruydts, met standplaats te
Vilvoorde, in vervanging van Meester Frederika Lens, geassocieerd notaris, vennoot van de
Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen”, met zetel te 1800
Vilvoorde, Grote Markt 21, wettelijk belet zijnde, op 15 mei 2019, neergelegd ter registratie op het
Kantoor Rechtszekerheid (FOD Financiën), Groenstraat, 51, 1800 Vilvoorde, blijkt dat de : de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap naar
Belgisch recht “TUNIFY, waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid
1111, hierna de “Vennootschap” genoemd, de volgende besluiten genomen heeft :
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld
ten belope van vijfhonderd negenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig euro en
drieënveertig eurocent (€ 599.999,43) om het te brengen van een bedrag van één miljoen
driehonderd éénentachtigduizend achthonderd en éénennegentig euro vierenzeventig eurocent (€
1.381.891,74) op een bedrag van één miljoen negenhonderd éénentachtigduizend achthonderd en
éénennegentig euro zeventien eurocent (€ 1.981.891,17), waarbij in totaal tweeënzestigduizend
tweehonderd negenennegentig (62.299) aandelen zullen worden uitgegeven zonder aanduiding van
nominale waarde tegen een uitgifteprijs per aandeel van negen komma zes drie nul negen zes vier
euro (€ 9,630964), uitgiftepremies inbegrepen.
De nieuw uit te geven aandelen zijn volstort op de wijze zoals hierna beschreven.
TWEEDE BESLUIT – VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN
GELD
Voorkeurrecht
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren, ieder individueel,
afstand te doen van hun voorkeurrecht zoals opgenomen in de statuten en artikel 592 van het
Wetboek van Vennootschappen ten voordele van de hierna vermelde personen.
Inschrijvingen
Is vervolgens tussenkomen, de heer Bert Pauwels, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Karel Van
Wijnendaelelaan 34, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de Vennootschap, en die verklaart in te schrijven op tweeënzestigduizend tweehonderd
negenennegentig (62.299) nieuw uit te geven aandelen zonder aanduiding van een nominale
waarde, tegen een uitgifteprijs van negen komma zes drie nul negen zes vier euro (€ 9,630964),
uitgiftepremie inbegrepen, volledig volstort. De heer Bert Pauwels is hier vertegenwoordigd door
meester Rik Vlasschaert, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 7 mei 2019, hier
aangehecht.
Volstorting
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen gestort
op een bijzondere rekening Belfius Bank NV met nummer BE80 0882 7185 0777, geopend op naam
van de Vennootschap bij Belfius Bank NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op acht mei tweeduizend en negentien. Dit attest wordt overhandigd aan de notaris
Luik B
dewelke het aanhecht.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERHOGING
Vaststellingen
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd negenennegentigduizend negenhonderd
negenennegentig euro en drieënveertig eurocent (€ 599.999,43) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op een bedrag van één miljoen negenhonderd
éénentachtigduizend achthonderd en éénennegentig euro zeventien eurocent (€ 1.981.891,17).
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit “Artikel 5 – Geplaatst Kapitaal van de statuten te wijzigen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, en dit als volgt:
“ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd éénentachtigduizend achthonderd en
éénennegentig euro zeventien eurocent (€ 1.981.891,17).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd en drieduizend vijfhonderd vierentachtig (503.584)
kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering besluit tevens een “Artikel 44 - Aandeelhoudersovereenkomst in te lassen, en dit als
volgt:
“ARTIKEL 44 - AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST
De aandeelhouders hebben een overeenkomst gesloten op drie mei tweeduizend en negentien voor
een duur van tien jaar (de "Aandeelhoudersovereenkomst") dewelke naast deze statuten de relatie
tussen de aandeelhouders onderling verder regelt, zonder deel uit te maken van deze statuten. In
geval van tegenstrijdigheid tussen deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst zijn de
aandeelhouders overeengekomen de voormelde aandeelhoudersovereenkomst tussen de
aandeelhouders te laten prevaleren op de bepalingen van de statuten.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurder:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KBTS”, met maatschappelijke zetel te
3620 Lanaken, Heuvelstraat 15, met ondernemingsnummer ingeschreven in het
rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0811.248.117, vast vertegenwoordigd door de Heer
Benito Stans, wonende te 3560 Lummen, Zwaluwstraat, 14.
De algemene vergadering besluit met ingang vanaf 15.05.2019 te benoemen tot bestuurder: de Heer
Bert Pauwels, voornoemd.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de
jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2024.
ZESDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT
De algemene vergadering besluit tot machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering machtigt de Heer Benito STANS, wonende te 3560 Lummen,
Zwaluwstraat, 14, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling,
om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdrachten.
Stemming
Alle besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel opgemaakt voor de neerlegging op de
Griffie en voor de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Notaris Charles DE RUYDTS, te Vilvoorde.
Tezelfdertijd neergelegd : uitgifte van de akte en coördinatie van de statuten, alsook een
aanwezigheidslijst (buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2019) en de nodige
volmachten.