N° d'entreprise : 0874697993
Nom
(en entier) : ENERSOL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Maestricht 70
 : 4651 Herve
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu le 13 janvier 2021 par Maître Véronique SMETS, Notaire à Herve, enregistré au
bureau sécurité juridique de Verviers, le 15 janvier 2021, volume 000, folio 000, case 0489, il appert
que s’est réunie l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée ENERSOL, dont le siège
est établi à Herve, Rue de Maestricht, 70, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège
division Verviers sous le numéro 0874.697.993, constituée par acte reçu par le Notaire Emmanuel
VOISIN, à Dison, le 22 juin 2005, publié par extraits à l’annexe au Moniteur belge du 5 juillet suivant,
sous le numéro 05095487, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois par une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire
Véronique SMETS, à Herve, le 14 décembre 2020, publié aux annexes du Moniteur Belge, le 17
décembre suivant, dépôt 0362184.
 
Les résolutions suivantes ont été prises :
PREMIERE RESOLUTION – DECISION de MODIFIER L’ADMINISTRATEUR STATUTAIRE
L’assemblée générale décide à l’unanimité que le mandat d’administrateur statutaire est confié à la
société à responsabilité limitée « BOIS DEL FIESSE », constituée par acte reçu par la Notaire
Véronique SMETS, soussignée, le 14 décembre 2020, publiée aux Annexe du Moniteur Belge, le 17
décembre suivant, sous le numéro 20361997, administrée par Monsieur Samuel BRAGARD et dont il
est le représentant permanent.
DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée générale décide à l’unanimité de remplacer l’article 12 des statuts relatifs à l’
administration de la société, par le texte suivant pour le mettre en concordance avec la résolution de
la présente assemblée :
« Article 12.  Administration
La société est administrée par un administrateur statutaire, étant la société à responsabilité limitée «
BOIS DEL FIESSE », constituée par acte reçu par la Notaire Véronique SMETS, soussignée, le 14
décembre 2020, publiée aux Annexe du Moniteur Belge, le 17 décembre suivant, sous le numéro
20361997, administrée par Monsieur Samuel BRAGARD et dont il est le représentant permanent, et
un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des
actionnaires qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle et peut les
révoquer en tout temps.
Toutefois l’administrateur nommé par les statuts ou par un acte modificatif de ceux-ci, pendant toute
la durée de son mandat, ne peut être révoqué que dans les conditions prévues pour la modification
des statuts ou pour motifs graves. »
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS - ADMINISTRATION
L’assemblée générale, à l’unanimité, désigne comme administrateurs pour une durée illimitée :
- la SRL ENERLIETCH, Wadeleux 411 4654 Charneux, représentée par Bernard Liegeois,
représentant permanent, ici présent, et qui accepte ;
- la SRL JFB.ENERGY, Bouxhmont 666 4654 Charneux, représentée par Jean-François Bragard,
Volet B
représentant permanent, ici présent et qui accepte ;
- la SRL ENERGIL, Bois d’Ansy 292 4880 Aubel représentée par Marc Gillet, représentant
permanent, ici présent et qui accepte ;
- la SRL DEMANDT CONSULT, Hac 102 4650 Herve, représentée par Pieter Demandt, représentant
permanent, ici présent et qui accepte.
Monsieur Samuel BRAGARD, en qualité de représentant permanent de la SRL BOIS DEL FIESSE,
accepte le mandat.
L’assemblée générale donne décharge à Monsieur BRAGARD de son mandat d’administrateur
statutaire, en tant qu’il était exercé en personne physique.
L’assemblée générale décide à l’unanimité, conformément au pouvoir de représentation des
administrateurs tel que fixé par les statuts, que chaque administrateur peut engager seul la société
pour les actes de la gestion journalière.
Sont considérés comme des actes de gestion journalière, les décisions, engagements, commandes,
ventes, accords, contrats de sous-traitance, contrats de financement, … :
- soit qui ont trait directement à l’achat et la vente de produits commerciaux figurant dans la gamme
habituelle des produits proposés par Enersol, sans limitation de montant.
- soit qui n’appartiennent pas directement à la catégorie ci-dessus, et représentent un montant ne
dépassant pas 10.000 €.
Les actes qui ne rentrent pas dans la gestion journalière, doivent être signés par 2 administrateurs
ou par 1 seul administrateur sur base d’un mandat délivré expressément par le conseil d’
administration.
L’assemblée générale confère à Maître Véronique SMETS, Notaire soussignée, tous pouvoirs afin de
coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps que les présentes :
- l’expédition de l’acte
- les statuts coordonnés.