Ondernemingsnr : 0553923745
Naam
(voluit) : Econogy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordkouter 35
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 17 november 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "ECONOGY", met zetel gevestigd
te 8560 Wevelgem, Noordkouter 35; BTW-/ondernemingsnummer BE0553.923.745, RPR Gent
Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en
met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij NUL EURO (€ 0,00), van de vennootschap,
hetzij samen ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het voormalig kapitaal is
volgestort zodat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste
betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen
door de term “voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan
worden beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De besloten vennootschap “ECONOGY” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari
en eindigt op eenendertig december van ieder jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van
het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of
teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van
de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze
manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het
bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
1. Handelsbemiddeling in alle goederen, vertegenwoordiger, tussenpersoon in de handel
2. Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en organisaties op alle wijzen en
manieren die zij het meest geschikt acht, inzonderheid: Het verlenen van adviezen en consulting van
financiële, technische, commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin, bijstand
en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van personeelsselectie en evaluatie,
administratie en financiën, verkoop en marketing en in het algemeen bestuur on de ruimste zin, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitvoeren van het voorgaande in concrete projecten; - Het verlenen van administratieve
prestaties en computerservices;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren, organisaties en bedrijven inzake
alle aspecten van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, strategisch, ICT,
HRM,....) in haar ruimste betekenis;
- Het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord;
3. De vennootschap zal alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn;
4. Het uitwerken van een investeringsanalyse, business planning en kostenmodellering voor
bedrijven.
5. Het uitoefenen van om het even welk interim management en/of implementatie ervan in om het
even welk bedrijf.
6. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa, het verlenen van
administratieve prestaties voor rekening van derden, de aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon of handel, het onderzoek , de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van
nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
7. Het verlenen van advies betreffende milieuvriendelijke investeringen
8. Het geven van alle voorlichting met educatief en instructief voorwerp, door het houden en
organiseren van voordrachten, seminaries, opleidingen, door het uitgeven van publicaties, door het
coachen en/of het behandelen van personen via bodywerk.
9. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op vijftien juni van ieder jaar om elf uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of
meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te
stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar
verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per
brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) Identificatie van de aandeelhouder;
(ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
(iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het formulier waarmee de stem werd
uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van
de algemene vergadering. Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Overdracht en overgang van aandelen - Algemene regels:
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht
van alle of een gedeelte van zijn aandelen. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot
gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op,
dan worden, onverminderd hetgeen bepaald is omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, de aan de
aandelen verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als
eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen
overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een
voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de
gezamenlijke gerechtigden. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige
aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
Telt de vennootschap meerdere leden, dan kunnen de aandelen niet overgedragen worden onder
levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, dan met instemming van minstens de helft van de
aandeelhouders die samen minstens drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen
overgedragen worden of overgaan aan een aandeelhouder of aan de echtgenoot of afstammelingen
van een aandeelhouder.
Overdracht en overgang van aandelen – Pleegvormen:
De aanvraag tot overdracht onder levenden of tot aanvaarding ingeval van overgang wegens
overlijden van personen die niet zonder instemming aandeelhouder kunnen worden, zal tot de
vennootschap gericht worden bij aangetekend schrijven dat vermeldt: naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de overdrager of van de erflater en van de verkrijgenden, alsook het aantal af te
staan of over te dragen aandelen.
Binnen de acht dagen zal dit verzoek door de bestuurder(s) ter kennis gebracht worden van al de
aandeelhouders, bij aangetekende brief, waarin hen gevraagd wordt binnen de maand schriftelijk
bevestigend of weigerend te antwoorden.
De aandeelhouders die binnen de maand niet antwoorden, worden geacht hun instemming te
weigeren.
De bestuurder(s) zullen de beslissing van de aandeelhouders bij aangetekende brief betekenen aan
de aanvragers.
Afkoop:
Bij overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden zijn de aandeelhouders die hun
instemming weigerden, gehouden zelf de aandelen af te kopen aan de waarde vastgesteld
overeenkomstig artikel 9.4 hierna.
De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze afkoop deelnemen. De
afkoop geschiedt volgens het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die
zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata afkopen.
Afkoopprijs:
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de afkoopprijs bepaald worden,
rekening houdend met de werkelijke waarde van de aandelen op datum van overdracht of overgang,
door twee experten waarvan één aan te stellen door de vennootschap en de andere door de
verzoekers.
Ingeval deze experten het niet eens worden zal de waarde bepaald worden door een derde expert
aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank in wiens gebied de zetel van de
vennootschap gevestigd is.
De vastgestelde afkoopprijs zal betaald worden volgens overeenkomst.
Bij gebrek aan overeenkomst wordt hij vereffend in drie gelijke betalingen waarvan de eerste bij de
afkoop, de tweede binnen het jaar daarop en de laatste binnen de twee jaar.
Het gedeelte van de afkoopprijs dat verschuldigd blijft brengt interest op tegen de wettelijke rentevoet
op het ogenblik van de overeenkomst verhoogd met één ten honderd per jaar.
De op deze manier verkregen aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig
betaald is.
Indien de aandelen niet afgekocht zijn binnen de drie maanden na verzoek tot afkoop bij
aangetekend schrijven aan de bestuurder(s) gedaan, dan hebben de erfgenamen of legatarissen het
recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder de heer AWOUTERS Philippe, wonende te
8560 Wevelgem, Noordkouter 35; ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. Hij heeft verklaard deze
aanduiding te aanvaarden en dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem,
Noordkouter 35.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten