Ondernemingsnr : 0444731340
Naam
(voluit) : CENTRUM VOOR EUROPEES EN VERGELIJKEND RECHT -
LEUVEN
(verkort) : C.E.R. - Leuven
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein Dalenstraat 46
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 5
september 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap CENTRUM VOOR EUROPEES EN
VERGELIJKEND RECHT - LEUVEN, waarvan de zetel gevestigd is te 3020 Herent, Klein
Dalenstraat 46, beslist heeft :
1. - het boekjaar van de vennootschap te wijzigen als volgt: voortaan vangt het boekjaar aan op 1
januari en eindigt het op 31 december van ieder jaar.
- dat het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2024.
2. - de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op de eerste maandag van de maand juni om 14.00 uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op maandag 2 juni 2025 om
14.00 uur.
3. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel ):
‘Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CENTRUM VOOR EUROPEES EN VERGELIJKEND RECHT - LEUVEN »,
afgekort « CER - LEUVEN ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp. Het voorwerp van de vennootschap is:
Alle wetenschappelijke activiteiten in verband met intellectuele bedrijvigheid, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, te ontwikkelen, te bevorderen, te
financieren en de opbrengsten ervan aan te wenden ten gunste van de vennootschap.
De vennootschap zal hiervoor onder meer:
- wetenschappelijke onderzoeksprojecten ontwikkelen, organiseren, financieren en stimuleren;
- de verspreiding verzorgen, inrichten en ondersteunen, in welke vorm ook, van wetenschappelijke
uitgaven;
- studiedagen, seminaries, voordrachten, colloquia, andere bijeenkomsten organiseren ter
bevordering van het wetenschappelijk onderzoek;
- wetenschappelijk advies verlenen onder welke vorm ook.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het uitoefenen van alle beheers- en financiële
activiteiten en meer in het bijzonder:
- het bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, huren en verhuren van roerende en onroerende
goederen en de verzekering, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in binnen- als buitenland;
- het beheer van roerende en onroerende goederen, beleggingen en vermogens, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van roerende, onroerende, industriële
of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig
(1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien twee bestuurders benoemd werden besturen zij de vennootschap gezamenlijk.
Indien drie of meer bestuurders benoemd werden vormen zij een college.
Het college van bestuurders kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat
sommige of alle bestuurders, evenwel onder de verplichting te rapporteren aan het college van
bestuurders, bepaalde taken alleen kunnen uitoefenen. Het college van bestuurders kan evenwel op
elk ogenblik deze taakverdeling wijzigen of herroepen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, wordt de vennootschap
geldig vertegenwoordigd door al haar bestuurders, gezamenlijk optredend, die alle handelingen
mogen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden
en wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door al haar bestuurders, gezamenlijk optredend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding -Vereffening - Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.’
6. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 3020 Herent, Klein Dalenstraat 46.
7. BV Fidabbo Accountantsmaatschap, te Vakenstraat 21 te 3110 Rotselaar, aan te stellen als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, vier volmachten, historiek + coördinatie.
I. RAES, notaris