Ondernemingsnummer :
0643608064
Benaming :
(voluit) :
VDK PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Molstenstraat 19
8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
ER BLIJKT UIT een proces verbaal opgemaakt door Bart CLUYSE, notaris te Pittem, zaakvoerder
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid genaamd ‘Notaris Bart Cluyse’, met zetel te 8740 Pittem, Tieltstraat 47,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer
0502.854.532, op 16 november 2018, geregistreerd te Oostende op 20 november 2018, dat door de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “VDK PROJECTS” met zetel te 8780 Oostrozebeke, Molstenstraat 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer
0643.608.064 met eenparigheid van de stemmen volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te veranderen van "VDK PROJECTS" in
"VDK DESIGN".
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van ieder jaar.
De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel zesentwintig (26) van de
statuten, luidende als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen” te schrappen en in de vervanging ervan te
voorzien door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
Luik B
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.”
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de eerste zaterdag van de maand maart.
De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 12 van de statuten, luidende
als volgt:
"De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni van elk jaar om
tien (10.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
15 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en
de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering” te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart van elk jaar
om tien (10.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
15 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en
de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering”
 
VIERDE BESLUIT
Overgangsbepalingen
De algemene vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één
januari tweeduizend achttien (01/01/2018), wordt verlengd met drie kwartalen en zal worden
afgesloten op dertig september tweeduizend negentien (30/09/2019), zodat de eerstvolgende
jaarvergadering zal doorgaan op de eerste zaterdag van de maand maart tweeduizend twintig (2020)
om tien uur.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ZESDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor vermeld en
geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in
voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
 
 
-- Voor ontledend uittreksel --
Bart Cluyse
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de akte
    •  Coördinatie van de statuten