Ondernemingsnr : 0445296415
Naam
(voluit) : IMMO V.D.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kampenstraat 44
 : 9552 Herzele
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 19
november 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMO
V.D.S met zetel te 9552 Borsbeke, Kampenstraat 44 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  OMZETTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL NAAR EURO
        1.  De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal, dat nog steeds uitgedrukt
is in Belgische frank, om te zetten in euro.
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande beslissing, beslist de
vergadering de statuten in die zin aan te passen.
    2.  VENNOOTSCHAP VERVROEGD ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
        1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
        2.  Keuze om het bestuursmodel van enige bestuurder aan te nemen en de statuten in die zin
aan te passen
De algemene vergadering besluit om het bestuursmodel van enige bestuurder aan te nemen, in
plaats van een raad van bestuur, en besluit de statuten in die zin aan te passen.
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit dat bij tegenstrijdigheden tussen de huidige statuten en de nieuwe
statuten, de nieuwe statuten van toepassing zullen zijn.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam “IMMO V.D.S.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Bouw van onroerende goederen;
    •  Het aanleggen van opritten;
    •  Het plaatsen van bevloeringen, chape- en smeedwerken
    •  De aan- en verkoop van alle roerende en onroerende goederen
    •  Het huren en verhuren van onroerende goederen
    •  Het beleggen van onroerende goederen en het optreden als commissionair bij de verhuur, aan-
of verkoop van onroerende goederen;
Zij mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden alle ondernemingen of diensten
oprichten, beheren en exploiteren. Zij mag tevens alle financiële verrichtingen doen in de breedste
zin van het woord.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op één maart om veertien uur. Indien die
dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Reserves en winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9552 Herzele,
Kampenstraat 44.
    1.  ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER EN BENOEMING ENIGE
BESTUURDER
        1.  Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurder
De huidige vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer VAN DER SMISSEN Eddy, voornoemd;
    •  De naamloze vennootschap FUTURE, voornoemd.
De huidige vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
    •  De heer VAN DER SMISSEN Eddy, voornoemd.
        1.  Kwijting bestuurders
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
        2.  Benoeming enige bestuurder
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer VAN DER SMISSEN Eddy, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    2.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BOOKKEEPERS (A&T Consultants BVBA)
Bergemeersenstraat 111 9300 Aalst BE0537917953 evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve
formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Carmen de Vuyst, notaris te Herzele
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten