Ondernemingsnr : 0803280952
Naam
(voluit) : FHIRST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nederzwijnaarde 2 bus 7
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, twaalf september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11, 
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FHIRST", waarvan de zetel
gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Nederzwijnaarde 2 bus 7, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van een inbreng in geld.
Afstand van de uitgifteverslaggeving
(…)
Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van een inbreng in geld
De vergadering beslist tot uitgifte van tweehonderdeenenvijftigduizend vierhonderdzeventien
(251.417) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving,
volledig te volstorten bij hun uitgifte door een inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van afgerond een
euro negenenzeventig cent (€ 1,79) per aandeel (hetzij een totale uitgifteprijs van
vierhonderdnegenenveertigduizend negenhonderdnegenennegentig euro en vijfenvijftig cent (€
449.999,55).
De inbreng zal worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.
Individuele afstand van het voorkeurrecht
(…)
Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen
(…)
2.            De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is, hetzij ten belope van een totaal bedrag van
vierhonderdnegenenveertigduizend negenhonderdnegenennegentig  euro en vijfenvijftig cent (€
449.999,55).
(…)
Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en van de verwezenlijking van de daaruit
voortvloeiende bijkomende inbreng
(…)
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdeenenvijftigduizend vierhonderdzeventien
(251.417) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op
driehonderddrieënzestigduizend honderdachtenvijftig (363.158) werd gebracht.
TWEEDE BESLISSING: Creatie van twee (2) soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten Klasse A Aandelen
en Klasse B Aandelen, waaraan bijzondere rechten verbonden zijn op het vlak van de besluitvorming
van de algemene vergadering, zoals blijkt uit artikel 19 van de hierna aangenomen nieuwe tekst van
statuten.
(…)
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap, door onder meer wijziging van
de bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling, werking en
besluitvorming van het bestuursorgaan en de besluitvorming van de algemene vergadering.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "FHIRST".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
a.            De productie, de ontwikkeling en de handel, import en export van alle mogelijke dranken,
snacks, voeding, koude en warme gerechten, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs, rookwaren
en alle mogelijk verwante artikelen, de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden,
verbruikssalons, cafés, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het
inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
b.            Het stellen van alle onroerende verrichtingen en activiteiten in de vastgoedsector en het
verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle bedrijvigheid
en makelaardij betreffende bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alsmede het uitvoeren
van alle handelingen inzake onroerende rechten, en zo onder meer; het aankopen, ruilen, verkopen,
huren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het in erfpacht of opstal geven of nemen,
leasen of in leasing geven, het promoten, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, garages, kantoren, winkels, terreinen, tentoonstellingsruimtes en meer algemeen,
van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsmogelijkheden. Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening
of voor rekening van derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer en, eventueel, de
onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en
inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als
bouwadviseur; alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen
ondertekenen die noodzakelijk zijn; alle wissel-commissie-en makelaarsverrichtingen kunnen
uitvoeren alsook het beheer van gebouwen. Zij kan voor zichzelf als voor derden alle parkings,
garages en servicestations kunnen kopen, uitbaten en bouwen.
c.            Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en
organiseren ervan, voor eigen rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids-
of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm.
d.            Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundige beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door
verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
e.            Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke
wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
f.             Alle opsommingen in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
g.            De vennootschap kan zowel in België als overal in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van dien aard zijn de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken of uit te breiden.
h.            De vennootschap kan bestuursmandaten opnemen.
-              het verlenen van diensten en adviezen aan derden; het verlenen van administratieve
prestaties en computerservices;
-              consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
-              het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
-              het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
-              het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het 
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de client;
-              het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
 Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 363.158 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en met
inachtneming van volgende bindende voordrachtrechten:
-              De houders van Klasse A Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen uit wie
de algemene vergadering één (1) bestuurder (de A-Bestuurder) zal benoemen; en
-              De houders van Klasse B Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen uit wie
de algemene vergadering twee (2) bestuurders (de B-Bestuurders, elk individueel een B-Bestuurder)
zal benoemen.
Voor elke bestuurder die moet worden benoemd uit een lijst van kandidaten, moet deze lijst ten
minste twee kandidaten bevatten.
De algemene vergadering kan daarenboven één onafhankelijke bestuurder aanstellen (de
Onafhankelijke Bestuurder) die onafhankelijk zal zijn van D-Drinks en Amani en die erkende ervaring
in de sector moet hebben. De Onafhankelijke Bestuurder wordt benoemd door de algemene
vergadering op gezamenlijk voorstel van D-Drinks en Amani
In geval van een vacature in het bestuursorgaan hebben de andere bestuurders het recht om tijdelijk
in de vacature te voorzien totdat een nieuwe bestuurder is benoemd door de algemene vergadering,
uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder
heeft voorgedragen. De benoeming wordt als punt op de agenda van de volgende algemene
vergadering geplaatst. Iedere bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt
benoemd, zal de rest van de termijn van de voorgaande bestuurder uitdienen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1.         Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2.         Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Als een bestuurder de
voorzitter verzoekt een vergadering van het bestuursorgaan bijeen te roepen, zal dit verzoek door de
voorzitter in overweging worden genomen en zal de voorzitter een vergadering van het
bestuursorgaan bijeenroepen, (i) wanneer hij/zij dit verzoek redelijk acht vanuit het oogpunt van het
vennootschapsbelang van de Vennootschap en (ii) in elk geval op verzoek van een A-Bestuurder.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail, tenminste vijf dagen (in geval van
hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
locatie waarmee alle leden van het bestuursorgaan instemmen, telkens wanneer het belang van de
vennootschap het vereist en ten minste zes (6) keer per jaar.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden gehouden via videoconferentie of
telefoon of via enig ander communicatiemiddel dat gezamenlijke beraadslaging toelaat. In dit geval
wordt de vergadering geacht plaats te vinden op de zetel van de vennootschap indien ten minste één
bestuurder vanaf die locatie aan de vergadering deelneemt.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn
leden, onder wie ten minste de A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, aanwezig of vertegenwoor-
digd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan binnen tien (10) kalenderdagen een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Beslissingen met betrekking tot de hierna vermelde
aangelegenheden vereisen evenwel bovendien de instemming van ten minste de A-Bestuurder en
één (1) B-Bestuurder:
(a)          het aanbrengen van enige wijziging in de handelsnaam van de vennootschap;
(b)          het samenstellen/benoemen van comités van het bestuursorgaan;
(c)          het aangaan van een joint venture overeenkomst;
(d)          het verstrekken van garanties, schadeloosstellingen of zekerheden tot zekerheid van de
verplichtingen van de vennootschap of derden, behalve in het kader van de gewone bedrijfsvoering;
(e)          de goedkeuring van de jaarlijkse financiële, operationele en investeringsbegroting en
eventuele latere materiële wijzigingen of afwijkingen;
(f)           de goedkeuring van investeringen of uitgaven die de jaarlijkse begroting, individueel of op
jaarbasis, met meer dan 150.000 euro overschrijden;
(g)          de oprichting, verwerving of vervreemding van enige dochtervennootschap of bijkantoor, de
inschrijving op, verwerving of vervreemding, al dan niet voorwaardelijk, onmiddellijk of in de
toekomst, van enig effect en de verwerving of vervreemding van enige deelneming in welke entiteit
dan ook;
(h)          elke beslissing om een substantieel deel van de activa of rechten van de vennootschap met
een waarde van meer dan EUR 150.000 te verkopen, over te dragen of van de hand te doen;
(i)           ieder voorstel om de vennootschap te laten fuseren;
(j)           elke beslissing of overeenkomst met betrekking tot de licentie, verwerving, overdracht,
verkoop, verpanding, bescherming of handhaving van enige informatietechnologie of intellectuele
eigendomsrechten (met inbegrip van commerciële licenties en partnerschappen), behalve in het
kader van de gewone bedrijfsuitvoering;
(k)          de uitgifte van effecten van welke soort ook of van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of andere instrumenten die de houder daarvan het recht geven om aandelen te
ontvangen, te verwerven of erop in te schrijven, anders dan opties of inschrijvingsrechten die zijn
toegekend in het kader van een eerder goedgekeurd aandelenoptieplan;
(l)           het verstrekken of ontvangen van voorschotten of leningen, financieringen of
zekerheidsstellingsverplichtingen;
(m)        het beheer (inclusief de toekenning en de toewijzing van opties of effecten) van een
aandelenoptieplan uitgegeven door de algemene vergadering;
(n)          elke benoeming en elk ontslag, of elke bepaling van of elke wijziging aan de
aanstellingsvoorwaarden (met inbegrip van de bezoldiging) van management-, consultancy- of
werknemersovereenkomsten van de sleutelwerknemers, de managers op sleutelposities, D-Drinks of
Amani (voor zover er geen belangenconflict is met betrekking tot een dergelijke beslissing);
(o)          iedere wijziging van de boekhoudkundige principes en waarderingsmethoden van de
vennootschap;
(p)          elke beslissing om de eigen effecten van de vennootschap in te kopen;
(q)          iedere adreswijziging met betrekking tot de zetel, het hoofdkantoor of de bijkantoren van de
vennootschap; en
(r)           elke beslissing om bedrijfsactiviteiten, aandelen of andere effecten te verwerven, te starten,
te stoppen of wezenlijk te wijzigen.
(s)           het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen die de vennootschap houdt in het
kapitaal of het vermogen van een dochtervennootschap voor zover dit verband houdt met een van de
bovenstaande aangelegenheden.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
§3.         Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag  van de
maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens strengere vereisten opgelegd door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de Klasse A
Aandelen en de meerderheid van de houders van de Klasse B Aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt gehaald, kan een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en stemmen ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Beslissingen met betrekking tot de hierna vermelde aangelegenheden kunnen evenwel slechts
genomen worden mits de instemming van elke houder van Klasse A Aandelen en elke houder van
Klasse B Aandelen:
(a)          eventuele wijzigingen van de statuten van de vennootschap;
(b)          het betalen, uitkeren of vaststellen van dividenden of andere uitkeringen;
(c)          de benoeming, het vaststellen van de benoemingsvoorwaarden (inclusief bezoldiging) en
het ontslag van leden van het bestuursorgaan;
(d)          de benoeming van een commissaris (indien van toepassing);
(e)          ieder besluit tot ontbinding van de vennootschap;
(f)           het verhogen, wijzigen, verminderen, consolideren, aflossen, inkopen, onderverdelen of 
diversifiëren van het eigen vermogen van de vennootschap, het toekennen van inschrijvingsrechten
op aandelen of uitgeven van enig effect converteerbaar in aandelen of andere effecten;
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris