N° d'entreprise :
0696628066
Dénomination :
(en entier) :
ZENO GROUP
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Henri Goossens 7
4431 Ans
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le onze septembre deux mille dix-huit
Devant le Notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction au
sein de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Catherine JADIN et
Lionel DUBUISSON – Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay
29A.
S'est réunie en séance extraordinaire l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme
« ZENO GROUP », ayant son siège social à 4431 Ans, Rue Henri Goossens, 7, inscrite à la BCE
sous le numéro n°0696.628.066. (RPM Liège-division Liège) ;
Société constituée suivant les termes d'une convention dont l'acte authentique a été reçu par le
notaire Catherine JADIN, à Liège le dix-sept mai deux mille dix-huit, publié aux Annexes du Moniteur
belge du vingt-trois dito, sous le numéro 18314741.
Bureau (On omet)
Composition de l'assemblée
(On omet)
Le président expose que la société compte un capital de soixante et un mille cinq cents (61.500)
euros, représenté par mille (1.000) actions nominatives, sans désignation de valeur, entièrement
libérées. Les actionnaires présents ou représentés réunissent donc ensemble les mille actions
émises par la société.
Le président expose enfin que la société compte actuellement quatre administrateurs en fonction qui
ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’ordre du jour et dont les
éventuels absents d’eux ont renoncé par écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du délai
visé à l’article 533 du Code des sociétés, comme à la communication des pièces visées à l’article
535 dudit Code, ainsi qu’à demander la nullité des présentes sur le fondement de l’article 64 du
même Code.
Exposé du président (On omet)
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Première résolution
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMERAIRE
1. Augmentation du capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de soixante et un mille cinq cents (61.500)
euros pour le porter de soixante et un mille cinq cents (61.500) euros à cent vingt-trois mille
(123.000) euros moyennant l’émission de mille (1.000) actions nouvelles qui seront souscrites au
pair comptable de soixante et un euros cinquante eurocentimes (61,50).
L’assemblée décide que les actions nouvelles seront identiques en tous points aux actions
existantes, qu’elles seront de même catégorie et jouiront des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, et qu’elles prendront part au résultat de l'entreprise à dater du premier janvier
Volet B
deux mille dix-huit et seront libérées à concurrence de cent pour cent.
2. Droit de souscription préférentielle.
(On omet)
3. Souscription et libération.
Interviennent ici les actionnaires, Monsieur Christophe KLINKENBERG, la société HOBECO, la
société ARDENT INVEST, Monsieur Gérard VANDEVENNE, Monsieur David le BUSSY et la société
D.L.B., susnommés.
Lesquels font alors les déclarations suivantes :
(On omet)
Ces montants ont été virés sur le compte spécial dédié à ladite augmentation du capital, ouvert dans
la banque Belfius sous le numéro BE40 0689 1081 4263. Une attestation de ladite banque établit ces
dépôts, pour ladite somme. Cette attestation a été présentée au Notaire soussigné et est annexée au
présent procès-verbal.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées à
engager la société peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seulement après que
le notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte.
Le capital est ainsi porté à cent vingt-trois mille (123.000) euros, représenté par deux mille (2.000)
actions sans désignation de valeur nominale.
4. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
L’assemblée générale intervient alors en qualité d’organe social et requiert le notaire soussigné de
prendre acte de la déclaration suivante :
Elle constate que sa décision d'augmenter le capital dans les conditions fixées ci-dessus a été mise
en œuvre par les souscriptions intervenues, que chacun des actionnaires existants de la société a
renoncé à son droit de souscription préférentielle, que les souscripteurs susnommés ont chacun
dûment et entièrement libéré sa souscription, soit que chacune des mille (1.000) actions nouvelles a
été souscrite et libérée à concurrence de cent pour cent pour une somme de soixante et un mille cinq
cents (61.500) euros, que le montant du capital a été ainsi porté à cent vingt-trois mille (123.000)
euros. L’assemblée constate encore que le capital est désormais représenté par deux mille (2.000)
actions toutes égales entre elles.
L'assemblée constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une somme de
soixante et un mille cinq cents (61.500) euros en contrepartie de l'apport.
Certification.
Le notaire soussigné certifie, au vu de l’attestation émise par ladite banque, que ladite somme de
soixante et un mille cinq cents euros (61.500)) se trouve déposée sur ledit compte ouvert au nom de
la société pour tenir lieu d’apport en augmentation du capital de la société en contrepartie des
nouvelles actions émises à cette occasion.
5. Mise en concordance des statuts.
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1) à 4)
de la présente résolution, en remplaçant le texte de l’article 5 par le suivant :
« Le capital social s’élève à cent vingt-trois mille euros (123.000). Il est représenté par deux mille
actions nominatives entièrement libérées, toutes avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un /deux millième de l’avoir social. »
Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à
l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution
NOMINATION
L’assemblée générale décide de désigner un nouvel administrateur à compter de ce jour et pour une
durée de six ans, en la personne de la société anonyme ARDENT INVEST, dont le siège est établi à
4100 Seraing, Route du Condroz, 13D, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le
numéro BE0700.472.731. (RPM Liège-Division Liège), laquelle est ici présente et déclare accepter.
Elle exercera ce mandat à titre gratuit.
Ladite société se désigne pour représentant permanent Monsieur LEONARD Nicolas, Joëlle, Pierre,
né à Liège, le vingt-six mars mille neuf cent quatre-vingt-un, Numéro national : 81032605514,
domicilié à 4020 Liège, Rue des Fories, 1/081.
Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
Clôture (On omet)
Dispositions transitoires.
1. Frais. (On omet)
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture afférent au
présent acte, soit nonante-cinq euros, dont quittance d’autant.
 
Volet B
Dont procèsverbal
Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant paru suffisant pour un examen utile.
Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau, et les actionnaires présents ont signé
avec le notaire.
(Suivent les signatures)
Déposé en même temps : expédition de procès-verbal de l’AGE et statuts coordonnés.
 
Extrait conforme,
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège