N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : OTTER B CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Andromède 32
 : 4802 Heusy
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
                D’un acte reçu par le Notaire Armand Marc FASSIN, Notaire Associé de la Société à
Responsabilité Limitée « Armand & Amélie FASSIN, Notaires Associés », à la résidence de Spa,
dont le siège est situé à 4900 SPA, avenue Reine Astrid 238, en date du 20 juin 2022, en cours d’
enregistrement, il résulte que :
 
                Monsieur HOTTERBEEX Romain, né à Verviers, le 09 août 1987, domicilié aux
PHILIPPINES, QUEZON CITY NATIONAL CAPITAL REGION, 1112 HORSESHOE, Main Horseshoe
Drive 55 B.
 
                A constitué une société à responsabilité limitée dénommée « OTTER B CONSULTING »,
située en Région wallonne, aux capitaux propres de départ de 5.000,00 euros pour lesquels 100
actions ont été émises, intégralement souscrites et libérées par Monsieur Romain HOTTERBEEX.
 
                Cette somme de 5.000,00.- EUR se trouve en dépôt à un compte créditeur auprès de ING
Banque, sous le numéro BE73 3632 2309 2360. Une attestation de ladite banque, datée du 16 juin
2022, a été délivrée au notaire soussigné. 
 
                STATUTS
                ARTICLE 1 : DENOMINATION – SIEGE
                La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination
"OTTER B CONSULTING".
     
                Le siège est établi en Région wallonne.
 
                Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-
Capitale, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
                Des dépôts et des succursales pourront être établis partout où l’organe d’administration les
jugera utile.
 
                ARTICLE 2 : OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, dans la mesure où l’exercice de ces activités
n’est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires
qui soumettraient ces activités à des conditions d’accès, d’exercice de la profession ou autres, pour
compte propre, compte de tiers ou avec participation de tiers, toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement aux activités suivantes :
               
1. Toute prestation ou service de management commercial, et toute fonction de consultance ;
 
0787510336
Volet B
2. Tout service lié au domaine de la gestion et de l’organisation d’entreprises, de sociétés et d’
associations, du management, du management directionnel avec ou non prise de participation, d’
expertise technique, de lobbying, d’intermédiaire, de mise en contact, d’assistance, de formation, de
renseignements dans son sens le plus large et notamment mais non exclusivement : gestion
journalière de sociétés, analyses de besoins, études techniques et scientifiques, études de marché,
méthode de marketing et de commercialisation  de services ou de produits, méthode de
communication, management et stratégie, organisation et gestion des ressources humaines,
administratives, informatiques, l’exercice de mandats en qualité de directeur, administrateur,
liquidateur, ou membre de comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations, la
prise de contrôle, de direction ou autrement d’autres sociétés ;
 
                3. l’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros, en détail ou sur internet, la
fabrication, la représentation ou le courtage de tous produits en général, notamment dans les
secteurs de l’alimentaire et des boissons ;
 
4. l’exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;
 
5. la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ;
               
6. Toutes autres activités ou ventes que la société pourrait exercer commodément en relation avec
les objets spécifiés aux points précédents ou qui est exercées directement ou indirectement pour
améliorer la valeur, ou rendre rentable, l'un des biens, produits ou droits de la société.
 
7. Faire tout ce qui est accessoire ou propice à la réalisation des objets ci-dessus mentionnés.
 
                La société a en outre pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger :
                - pour son compte, l’achat, la vente, la construction, l’aménagement, la rénovation, la
location de tout patrimoine mobilier et immobilier de quelque nature qu’ils soient, parties divises ou
indivises pour compte propre et, de façon plus générale, l’exploitation de biens immobiliers, pour son
propre compte ;
                - pour son propre compte, l’acquisition par souscription ou achat et la gestion d’actions, d’
obligations de sociétés belges ou étrangères ou à constituer.
 
                Elle a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte l’
achat, la vente, la détention, la cession, l’échange, la gestion de tout bien meuble et de toute valeur
mobilière, action, obligation, part sociale, la prise de participation sous quelque forme que ce soit,
dans des sociétés industrielles, commerciales, financières, agricoles, ainsi que la réalisation de
toutes opérations financières à l’exception de celles réservées par la loi aux banques et caisses d’
épargne et celles qualifiées de gestion de fortune et de conseils en placements.
                La société peut exercer les fonctions d’administrateur dans d’autres sociétés ou
associations.
La société peut accorder des cautionnements et garanties au profit d’entreprises et de particuliers.
 
                Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet.
                Elle peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises, sociétés
ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de
son entreprise.
 
                La société peut prendre part, par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention
financière ou autrement, à toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est susceptible de
favoriser le développement de l’activité de la société ou de constituer pour la société une source de
débouchés.
               
                Cette énumération est non limitative ; elle doit être interprétée dans son sens le plus large.
 
                La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraissent le mieux appropriées. Elle ne pourra prendre part à aucune activité, dans
ce cadre, qui ne lui est pas
autorisée, en raison d’un défaut d’accès à la profession, ou de tout autre licence, autorisation
individuelle et/ou collective de la part d’une autorité administrative, judiciaire ou autre.
 
Volet B
                ARTICLE 3 : DUREE
                La société est constituée pour une durée illimitée.
 
                ARTICLE 4 : APPORTS
                En rémunération des apports, CENT (100) actions ont été émises.
                Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
                 
                ARTICLE 5 : APPEL DE FONDS
                Les actions doivent être libérées à leur émission.
 
                ARTICLE 6 : APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS –
DROIT DE PREFERENCE
                Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
                Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze
jours à dater de l’ouverture de la souscription.
 
                L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont
fixés par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par
courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique,
par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a
pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents
par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé
de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’
émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
                Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus
peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées
conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
 
                ARTICLE 7 : NATURE DES ACTIONS
                Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
                Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les
mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
                Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
                LE REGISTRE DES ACTIONS SERA TENU EN LA FORME ÉLECTRONIQUE.
 
                En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’
usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives,
avec indication de leurs droits respectifs.
 
                Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la
convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en
usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
                Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription
dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des
titres.
 
                ARTICLE 8 : CESSION ET TRANSMISSION D’ACTIONS
                Les dispositions concernant les actions et leur transmission sont réglées conformément
aux articles 5:63 et suivants du Code des sociétés et des associations.
                Toutefois, la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des actions d'un
actionnaire est opérée de préférence aux actionnaires continuant à faire partie de la société.
                Pour le cas où les actionnaires n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou
légataires pourront solliciter leur admission comme actionnaires.
                S'ils ne sont pas agréés, ils seront en droit d'exiger le rachat de leurs actions.
                Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat d’actions adressée à l’organe d’
administration, celui-ci fixera en accord avec les intervenants la valeur et les conditions de rachat de
chaque action. 
Volet B
                A défaut d’accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dire d’experts, chaque
partie désignant son expert avec mission d’établir le rachat de chaque action. 
                A défaut par l’un des parties de désigner son expert dans la huitaine de l’invitation qui lui
sera faite par l’autre partie ou à défaut d’entente sur le choix des experts, les nominations seront
faites par le Tribunal de l’Entreprise du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.
                En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les
départager par le président susdit. 
                Les experts devront faire connaître à l’organe d’administration le résultat de leur évaluation
dans les quinze jours de leur nomination, sous peine de déchéance ; leur décision n’est susceptible
d’aucun recours. 
 
                ARTICLE 9 : ORGANE D’ADMINISTRATION
                La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
                L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé
conféré sans limitation de durée.
 
                ARTICLE 10 : POUVOIR D’ADMINISTRATION
                S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée,
avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
                Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
                Chaque administrateur agissant seul peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire.
 
                ARTICLE 11 : POUVOIR DE REPRÉSENTATION
                Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
 
                ARTICLE 12 : REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
                L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé
gratuitement.
 
                ARTICLE 13 : CONTROLE DE LA SOCIETE
                Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré
par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
                 
                ARTICLE 14 : ASSEMBLEE GENERALE
                L'assemblée générale des actionnaires aura lieu de plein droit au siège, le troisième mardi
du mois de mai, à 17h00, de chaque année. Si ce jour est un férié, l’assemblée se déroulera le jour
ouvrable suivant.
                Elle délibèrera d'après les dispositions prévues dans le Code des sociétés et des
associations. 
 
                Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe
d’administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou
sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe
d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
                Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites
par emails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs
et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription
nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une
adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
                Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme
ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. 
Volet B
 
                ARTICLE 15 : ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE
                Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de
vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
                - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
                - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul
le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir
participer au vote. 
 
                ARTICLE 16 : SEANCES – PROCES-VERBAUX
                § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire
présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le
président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
                § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’
actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres
du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont
signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation.
 
                ARTICLE 17 : DELIBERATIONS
                §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
                §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
                §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout
moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses
lieu et place.
                §4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour,
sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si
les procurations le mentionnent expressément.
                §5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à
la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
                ARTICLE 18 : PROROGATION
                Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance
tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en
décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.  
 
                ARTICLE 19 : EXERCICE SOCIAL
                L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque
année.
                A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration
dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il
assure la publication, conformément à la loi.
     
                ARTICLE 20 : REPARTITION - RESERVES
                Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant
sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère
un droit égal dans la répartition des bénéfices.
                De plus, conformément à la faculté prévue par l’article 5:141 du Code des sociétés et des
associations, l’organe d’administration dispose du pouvoir de procéder, dans les limites des articles
5:142 et 5:143 du Code, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
 
                ARTICLE 21 : DISSOLUTION-LIQUIDATION
                La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale
délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
                En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,
le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents
statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée
Volet B
générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
                Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation
des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
                ARTICLE 22 : ELECTION DE DOMICILE
                Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou
porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes
communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a
pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
                ARTICLE 23 : DROIT COMMUN
                Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas
licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux
dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
 
                DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
                ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE NON STATUTAIRE
                Le comparant a pris à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’
à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Siège
Le siège de la société est établi à 4802 HEUSY, avenue Andromède 32.
2. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social prendra cours le premier juillet 2022 et se terminera le 31 décembre
2023.  
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième mardi du mois de mai 2024. 
3. Administrateur 
L’assemblée a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à deux. Ont été appelés aux fonctions d’
administrateurs non statutaires :
- pour une durée illimitée :  Monsieur Romain HOTTERBEEX, préqualifié, valablement représenté et
qui a accepté.
Le mandat de l’administrateur sera rémunéré.   
- pour une durée de 2 ans : Monsieur HOTTERBEEX Pierre Jacques, né à Liège, le 30 septembre
1959, domicilié à 4802 VERVIERS, avenue Andromède, numéro 32, étant présent et qui a accepté ;
Le mandat de l’administrateur ne sera pas rémunéré.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant a décidé de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par l’actionnaire précité depuis le 20 juin 2022 au nom et pour compte de la société en formation,
sont repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La
société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
Les engagements pris entre la passation de l’acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné
doivent être repris par la société endéans les trois mois suivant l’acquisition de la personnalité
juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
Actes et documents déposés en même temps :
- expédition de l’acte authentique de constitution (en ce compris la procuration)
- statuts initiaux
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé et dressé par le notaire Armand Marc FASSIN, à Spa.