Ondernemingsnr 0434.887.622
Naam
(voluit):	Vita Longa
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Bernard Spaelaan 24	Volledig adres v.d. zetel:
9000 Gent
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik Tack, notaris met standplaats te
Wachtebeke (Lochristi), die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 29 januari 2025, neergelegd
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Vita Longa, met zetel te 9000 Gent, Bernard Spaelaan 24,
ondernemingsnummer 0434.887.622, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden, waarbij navolgende terminologie wordt gebruikt:
* elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de
vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
* elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door
het woord "zetel";
* elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen
door het woord "naam";
* elke vermelding van de woorden "warranten" worden vervangen door het woord
"inschrijvingsrechten";
* elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen",
"het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een
verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk
“WVV".
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR
2.a. Invoeging van het bestuursmodel van enige bestuurder
De vergadering besluit het huidige bestuurssysteem te wijzigen naar het systeem van
de enige bestuurder.
2.b. De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie met ingang vanaf heden:
- De heer Jeroen Allaert, voornoemd;
- Mevrouw Benedikte De Vocht.
Kwijting voor het gevoerde beleid zal hen verleend worden op de eerstvolgende
jaarvergadering.
2.c. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, met ingang vanaf heden en
dit voor een onbepaalde duur:
- De heer Jeroen Allaert, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Stijn
Streuvelslaan 5.
Alhier aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Deze enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Bernard Spaelaan 24.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke
statuten luiden als volgt:
"TITEL I: NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de
naam: "Vita Longa".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de onderneming in onroerende goederen, onder
meer omvattende: het beheren van een onroerend patrimonium met al de daarbij behorende
handelingen van aankoop, verkoop en ruiling, van verkaveling, van aanleg, van bouw en
onderhoud, van verbouwing en verandering, van inrichting en uitrusting, van verhuring en in
huur nemen alsmede de aanneming van bouwwerken en afbraakwerken, private en
openbare, het oprichten en inrichten of laten oprichten en inrichten van gebouwen om ze
voor, tijdens of na de oprichting geheel of ten dele te vervreemden, evenals alle handelingen,
bewerkingen of verrichtingen van beheer van/of belegging in roerende en/onroerende
goederen en vermogens en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de
wijzen, die haar het best geschikt zijn of lijken.
Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële,
financiële, industriële, burgerlijke roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen in huur nemen,
verhuren, verkopen en ruilen.
Zij mag belangen nemen door middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst op om het even welke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij
aansluit of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De algemene vergadering der aandeelhouders beraadslagende en beslissende in de
vormen en voorwaarden voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te wijzigen.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 5 - KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenzeventigduizend
driehonderdvijfentwintig komma drieënnegentig euro (€ 79.325,93).
Het is verdeeld in honderdachtentwintig (128) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/honderdachtentwintigste (1/128e) van het kapitaal.
ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
ARTIKEL 13 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Onverminderd	bepalingen	eventuele	de	opgenomen	in	een
aandeelhoudersovereenkomst, is de overdracht van de aandelen vrij.
De eventuele overeenkomsten die perken stellen aan de overdraagbaarheid, moeten
voldoen aan wettelijke voorwaarden.
ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
ARTIKEL 15 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met
uitzondering van het volgende:
Elke beslissing tot vervreemding van onroerend goed eigendom van de vennootschap,
die uitgaat van de enige bestuurder, dient schriftelijk voorafgaandelijk te worden
goedgekeurd door de algemene vergadering met een eenvoudige meerderheid van stemmen,
die ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 16 - VOLMACHT - DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de
directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de
bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere
personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan
wel gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 17 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
...
ARTIKEL 20 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 22 juni om 15.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 21 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op
de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een
attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
...
ARTIKEL 25 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van stemmen, die ten
minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
...
ARTIKEL 29 - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
ARTIKEL 30 - BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 32 - ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt
de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering
of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening
door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 33 - BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de
algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 34 - WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op
volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste
van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
"
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te
brengen.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap "CF Accountancy", ondernemingsnummer 0628.719.581,
met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Paviljoenweg 112, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket
en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
HERROEPING VOLMACHTEN
Onmiddellijk na deze statutenwijziging beraadslagend, beslist de enige bestuurder van de
vennootschap, de heer Jeroen Allaert, voornoemd, om alle mogelijke volmachten, bekende en
onbekende, met uitzondering evenwel van de volmachten toegekend aan de besloten
vennootschap "Notarissen Noord" en aan de besloten "CF Accountancy" zoals hierboven
omschreven, die in het verleden al dan niet aan derden werden toegekend, zo onder meer de
volmachten die destijds aan de heer Bernard Gulinck, voornoemd, werden toegekend enerzijds
in de akte oprichting van de Naamloze Vennootschap Vita Longa, verleden voor notaris Heribert
Grooten, te Gent d.d. 22 juli 1988, en anderzijds ingevolge beslissing van de algemene
vergadering d.d. 12 juni 2015, integraal te herroepen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
· Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten