Ondernemingsnr : 0458660243
Naam
(voluit) : VIANDYBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lippenslaan 101
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negenentwintig april
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
1. Kapitaalsvermindering
De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met 307.800,00 € om het van 369.800,00 € op
62.000,00€ € te brengen. Dit door middel van uitkering klikdividend overeenkomstig artikel 537 WIB.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering gebeurt zonder schrapping van
aandelen.
2. Aanpassing aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de voormelde kapitaalsvermindering
3. Aanneming nieuwe statuten met aanpassing voorwerp
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp.
Hiervoor legt het bestuursorgaan het bijzonder verslag voor, welke door de notaris in zijn dossier zal
bewaard worden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VIANDYBEL”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp  in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld,
behoudens wettelijk of reglementair verbod:
- groot – en kleinhandel in vlees en vleeswaren; in vlees van geslacht gevogelte en wild;
inzuivelprodukten en aanverwanten, in kleine bereide schotels om mee te nemen.
- uitsnijderij.
- Het uitbaten van een centrale keuken voor traiteurdiensten.
- Afhaaldiensten zowel voor de traiteur als “take-away” voor “dagschotels” en aanverwanten, alsook
Luik B
“delivery” doch ook met de mogelijkheid om dit ter plaatse te nuttigen.
- Opslag van de goederen nodig voor deze diensten (frigo, vriezers,…).
- Organisatie van allerhande evenementen zoals o.m. verhuur zalen met catering, verhuur
onroerende goed voor events, muziekactiviteiten, workshops allerhande zoals o.m. (niet-limitatief)
kookworkshops, lezingen, yoga, Pilates, personal training,…
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie, het ontwerpen, de distributie, de verhuring, de
agentuur of vertegenwoordiging van alle wijnen, sterke dranken, alcoholische en andere dranken,
likeuren;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie, het ontwerpen, de distributie, de verhuring, de
agentuur of vertegenwoordiging van alle delicatessen, voedingswaren en specialiteiten, al of niet
bereid;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van textielartikelen, lingerie, kleine
geschenken, fantasieartikelen, snuisterijen, toiletartikelen, parfumerie en schoonheidsproducten,
gezondheidsproducten en lifestyle-artikelen en alle toebehoren in de ruimste zin, alsmede van
handboeken en tijdschriften in verband met voormelde goederen en mode, en dit in de ruimste zin
van het woord.
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van een landbouwbedrijf, met mogelijke uitbreiding naar de
uitbating van hoevetoerisme;
- met inbegrip van de  uitbating, het beheer en de inrichting van gastenkamers en van een
polyvalente zaal geschikt voor sociale en culturele activiteiten.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- de vennootschap mag zich bezighouden met het management, de organisatie en reorganisatie van
bedrijven of firma's, al dan niet aanverwant;
- de vennootschap mag zich eveneens bezighouden met het bestuur en kan specifieke
bestuursmandaten opnemen van vennootschappen of firma's.
- de vennootschap mag zich eveneens bezighouden met bewakingsopdrachten, alsook incasso-
opdrachten voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- de vennootschap mag eveneens fiscale en sociale begeleiding organiseren;
- ze mag eveneens bemiddelen inzake beleggingen en leningen, alsook inzake verzekeringen en
tevens mag ze administratieve taken voor derden uitvoeren;
- de vennootschap mag zich eveneens bezighouden met de handel in het algemeen, in het bijzonder
de trading en de coutertradingaktiviteiten, dit zowel in het binnenland als in het buitenland;
Luik B
- kopen en verkopen van gebouwen en terreinen, huren en verhuren voor eigen rekening, voor
rekening van derden en als tussenpersoon, met andere woorden alle immobiliëntransakties, alsook
expertises en schattingsaktiviteiten.
- de vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of
ondernemingen in België of in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 62.000,00 € en is verdeeld in honderd zevenenvijftig (156) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd zesenvijftigste (1/156ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.(...)
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3.De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van zijn kosten.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dage-lijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni om 10 uur. (...)
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen/effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld. (...)
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s. (...)
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. (...)
4. Ontslag bestuurder en bevestiging benoeming enige bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Ivan
VANDYCKE, voornoemd en dit met ingang op heden.
Hem wordt eervol ontslag verleend.
De vergadering bevestigt vervolgens de benoeming van V.D.V.B.-IMMO BV, voornoemd en vast
Luik B
vertegenwoordigd door de heer VAN DYCKE Ivan, voornoemd, als enige bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
De heer VAN DYCKE Ivan, voornoemd, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap “V.D.V.B.-IMMO” bij beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
besloten vennootschap “V.D.V.B.-IMMO” op 28 april 2022.
5. Vaststelling zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Lippenslaan 101.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier