Ondernemingsnr : 0730811064
Naam
(voluit) : Wilde Zwanen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heideken(LUB) 12
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten
van de besloten vennootschap “Wilde Zwanen”, met zetel te 3210 Lubbeek, Heideken 12 en met
ondernemingsnummer 0730.811.064.
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Wilde Zwanen”, met zetel te 3210 Lubbeek, Heideken 12 en met
ondernemingsnummer 0730.811.064, gehouden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 20 april 2021,
ter registratie aangeboden, blijkt dat:
1. EERSTE BESLUIT
a. De algemene vergadering beslist artikel 1 van de statuten uit te breiden als volgt:
“Het e-mailadres van de vennootschap is welkom@wildezwanen.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.”
b. De vergadering beslist in navolging van voorgenomen besluit om artikel 1 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Wilde Zwanen".
Het e-mailadres van de vennootschap is welkom@wildezwanen.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.”
2. TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de tekst van het huidig artikel 7 van de statuten te schrappen
en dit te vervangen als volgt:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
Luik B
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
3. DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de tekst van het huidig artikel 8 van de statuten te schrappen
en dit te vervangen als volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om een artikel 8bis in de statuten in te lassen waarvan de inhoud
zal luiden als volgt:
“ Artikel 8bis: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.”
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de tekst van het huidig artikel 9 van de statuten te schrappen
en dit te vervangen als volgt:
“ Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring enkele worden overgedragen aan
andere aandeelhouders die reeds minstens 20% van de aandelen vertegenwoordigen.
§ 2. Overdracht door overlijden
Wanneer de aandelen overgaan door overlijden hebben de aandeelhouders die individueel minstens
20% van de aandelen vertegenwoordigen het recht om de erfgenaam te verplichten de aandelen aan
te bieden aan alle aandeelhouders die minstens 20% van de aandelen vertegenwoordigen in
verhouding tot het aandelenbezit van de aandeelhouders die wensen in te gaan op het aanbod. De
aandelen worden overgedragen aan boekwaarde. De erfgenaam kan de aandelen ook aanbieden
aan de overige aandeelhouders die minstens 20% van de aandelen vertegenwoordigen, die dan
verplicht zijn de aandelen aan boekwaarde aan te kopen in verhouding tot hun aandelenbezit. Deze
regeling is niet van toepassing bij akkoord dat de erfgenaam verder aandeelhouder blijft van ten
minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek
van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
§ 3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten
minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek
van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
Luik B
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
6. ZESDE BELSUIT
De algemene vergadering beslist om de tekst van het huidig artikel 10 van de statuten te schrappen
en dit te vervangen als volgt:
“ Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan is gemachtigd een intern reglement te voorzien na goedkeuring door de
algemene vergadering.”
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om huidig artikel 11 van de statuten te schrappen.
8. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om huidig artikel 12 van de statuten te schrappen en dit te
vervangen als volgt:
“ Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden en behalve wanneer het vennootschapsreglement een aangepaste regeling voorziet.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij (of het eventueel ingericht collegiaal bestuursorgaan) kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.”
9. NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om een artikel 16bis in de statuten in te lassen waarvan de inhoud
zal luiden als volgt:
“ Artikel 16bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
Luik B
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
10. TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om huidig artikel 19 van de statuten te schrappen en dit te
vervangen als volgt:
“ Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.”
11. ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om huidig artikel 22 van de statuten te schrappen en dit te
vervangen als volgt:
“ Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
12. TWAALDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de nummering van de statuten aan te passen aan de hierboven
genomen besluiten waarbij de nieuwe statuten lopen van artikel 1 tot artikel 29, zodanig dat deze een
doorlopende nummering vormen.
13. DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer Belderbos Luc, die op 1 januari 2021
zijn ontslag als bestuurder met onmiddellijk ingang heeft gegeven. Dit ontslag werd reeds door de
buitengewone algemene vergadering die werd gehouden op 4 februari 2021 aanvaard, maar op
heden nog niet gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de statutaire bestuurders zoals blijkt uit het zesde
besluit, voormeld, en besluit tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “TAMACO”, met ondernemingsnummer 0839.188.075, met zetel te 9667
Horebeke, Ommegangstraat 11, die aanvaardt, waarbij de heer VAN DRIESSCHE Joost,
voornoemd, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger, die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “Lead2Change”, met ondernemingsnummer 0689.998.513, met zetel te
2070 Zwijndrecht, Walstraat 32, die aanvaardt, waarbij mevrouw VANPARYS Els, voornoemd, wordt
benoemd als vaste vertegenwoordiger, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
14. VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt het besluit van de Raad van Bestuur genomen op 12 november
2020 en bevestigt dat de zetel met ingang van 15 november 2020 van 3210 Lubbeek, Heideken 12
werd verplaatst naar 9667 Horebeke, Ommegangstraat 11.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joost EEMAN, notaris te Gent op 20 april 2021.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.