Ondernemingsnr : 0525689223
Naam
(voluit) : MBTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Op de Koel 7
 : 3665 As
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 20 juli 2022 voor notaris Yasmine FAGARD, notaris met standplaats
te Maasmechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Colson & Fagard BV", met
zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 363 dat de buitengewone algemene vergadering de volgende
besluiten genomen heeft:
Vervolgens neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV EN OMZETTING NAAR EEN BV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en om de rechtsvorm te wijzigen naar een Besloten
Vennootschap (BV).
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het volledige werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 20 juli 2022 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door:
De vennootschap heeft tot voorwerp raadgevingen en diensten te verstrekken aan ondernemingen
en bedrijven, op het vlak van de organisatie, automatisatie en informatie. De vennootschap kan ook
de op het vlak van organisatie, automatisatie en informatie benodigde “software" en “hardware”
aankopen en verkopen, alsmede de activiteiten van "dealer” in voornoemde producten op zich
Luik B
nemen. De vennootschap kan alle “software" ontwikkelen en commercialiseren. Zij kan, binnen het
kader van haar maatschappelijk voorwerp, alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële en burgerlijke daden stellen. Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om op
het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle soortgelijke ondernemingen. In het
algemeen, zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp, of handelingen stellen die van
aard zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken.
Handel in eigen onroerend goed.
Ter beschikking stellen van personeel.
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Exploitatie van en handel in onroerend goed.
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Speur-en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g
Installatie ter plaatse
Reparatie en onderhoud
Machines voor industrieel gebruik
Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren
Machines voor industrieel gebruik
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de
Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk
voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Het opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens.
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
Vervaardiging van metalen constructiewerken
De vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen
Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen
Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Ontslag bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
-De heer BROEDERS Geert Bert
Decharge bestuur
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming bestuursorgaan
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurder te bepalen op één.
De heer BROEDERS Geert Bert
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder bezoldigd, dan bepaalt de algemene
Luik B
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest zij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: "MBTEC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp raadgevingen en diensten te verstrekken aan ondernemingen
en bedrijven, op het vlak van de organisatie, automatisatie en informatie. De vennootschap kan ook
de op het vlak van organisatie, automatisatie en informatie benodigde “software" en “hardware”
aankopen en verkopen, alsmede de activiteiten van "dealer” in voornoemde produkten op zich
nemen. De vennootschap kan alle “software" ontwikkelen en commercialiseren. Zij kan, binnen het
kader van haar maatschappelijk voorwerp , alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële en burgerlijke daden stellen. Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om op
het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle soortgelijke ondernemingen. In het
algemeen, zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp, of handelingen stellen die van
aard zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken.
Handel in eigen onroerend goed.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed.
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Ter beschikking stellen van personeel.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Elk
aandeel geeft recht op één stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Artikel 14. Bezoldiging
Over het al dan niet toekennen van een bezoldiging aan de bestuurder en de hoogte ervan, wordt
jaarlijks beslist door de algemene vergadering. Deze bezoldiging wordt onder de algemene onkosten
geboekt.
Artikel 14 bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid
op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de
twee maanden voor de beslissing. Het besluit wordt verantwoord in een verslag dat niet
wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd
beoordeelt hij de gegevens van dit verslag.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan
gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
De uitkering dient steeds te gebeuren binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand
juni om 18.00uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te
allen tijde kan een bijzonde-re algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en
te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegd-heid behoort en die geen wijziging van
de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderin-gen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: door ABCIS BIS BV, BE0881.906.776, te Tulpenstraat 36 ,
3630 Maasmechelen
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten
verslag wijziging voorwerp