Ondernemingsnr : 0778259209
Naam
(voluit) : All 4 Trucks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klaverbladstraat 21
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 22 december
2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap All 4 Trucks met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het bedrag van de beschikbare eigenvermogensrekening te verhogen met
tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), door middel van een inbreng in geld door de
bestaande aandeelhouder. Voor deze inbreng worden duizend (1.000) nieuwe aandelen gecreëerd
die dezelfde rechten en plichten inhouden als de bestaande aandelen.
Gelet op het feit dat er maar één aandeelhouder is, wordt er door deze verzaakt aan het
voorkeurrecht.
Voornoemd bedrag werd volledig volgestort, zoals dit blijkt uit het bankattest de dato 20 december
2022, afgegeven door Belfius Bank, dat mij, notaris, is overhandigd, betreffende de rekening met
nummer BE47 0689 4335 9480.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen afstand te doen van het verslag
van het bestuursorgaan vermeld in artikel 5.121, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Bijgevolg luidt artikel 5 van de statuten als volgt:
“Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd (1.100) gelijke aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar te verlengen
tot 30 juni 2023. Ieder boekjaar begint vanaf dan op één juli om te eindigen op dertig juni.
Bijgevolg luidt artikel 20 van de statuten als volgt:
“Artikel 20 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de gewone
algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste maandag van de maand november van elk jaar
om 19.00 uur of de eerstvolgende werkdag indien deze dag een wettelijke feestdag is.
Bijgevolg luidt artikel 15 van de statuten als volgt:
“Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar worden gehouden in de
zetel, de laatste maandag van de maand november om 19.00 uur.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden in november 2023.
VIERDE BESLISSING
Machtiging aan ondergetekende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer
te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 22 december 2022;
- Gecoördineerde statuten.