Ondernemingsnr : 0423671353
Naam
(voluit) : Kalburg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heiken (Ab) 108
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 8 december
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “KALBURG", met zetel te 2920 Kalmthout, Heiken 108, met eenparigheid
van stemmen heeft besloten:  1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om
het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt
geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd
is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) dat het
adres van de zetel gevestigd is te : 2920 Kalmthout, Heiken 108. Dit is geen statutair gegeven.  3/
om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te
vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het voorwerp
van de vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden
door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van
de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam -
zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "KALBURG", met zetel in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Kapitaal van de vennootschap : Het
geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00)
vertegenwoordigd door zeventigduizend honderd en zes (70.106) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot 70.106. Boekjaar: begint op 1 januari
en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.  Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening
of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief,
in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet
op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders.  Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van
de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtwege haar werking. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een
benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over
tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.  Bij
staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering
die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn
opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de
plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering
moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden
of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.  Vertegenwoordiging
van de vennootschap: 1. De vennootschap wordt in en buiten rechte enkel vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurders die elk afzonderlijk de vennootschap kunnen verbinden. 2. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. Voorwerp:  De
vennootschap heeft voor voorwerp : Uitbaten en exploitatie van een manege, pensionstal en
rijschool, de verhuring van paarden, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en
berijden van dieren en geven van paardrijlessen, het verzorgen en organiseren van pony-en
ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, het verlenen van raad en bijstand
inzake fokken, opvoeden paarden. Exploitatie van een fokkerij en alle verrichtingen die daarmee
gepaard gaan zoals fokken, opleiden, africhten, onderhouden, kopen en verkopen van paarden, het
kopen, kweken en telen van alle voedingsmiddelen voor dieren, het verlenen van alle diensten in
verband met paardensport, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De
exploitatie van een cafetaria, alsook van de mogelijkheid tot logies/overnachting en alle diensten die
daarmee gepaard gaan. Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen;het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen; het beheren van onroerende goederen of
immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en
renovatie van woningen, appartementen en van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik,
het optrekken van woningen en van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik voor rekening
van derden als voor eigen rekening, in België of in het buitenland.  Zij mag in het kader van haar
werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen stellen, namelijk het verwerven, ruilen,
vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie te
nemen of te geven, de promotie en het makelen, het verkavelen, uitbaten en het in waarde brengen
van alle eigendommen en gronden.  Zij zal mogen bemiddelen bij het verschaffen van leningen en
kredieten.  Tevens mag zij in het kader van deze werkzaamheden de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers;zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen
waaruit en waarmee gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd.
Het uitbaten van een hondentrimsalon. Wassen en toiletteren van huisdieren. Diensten in verband
met de verzorging van huisdieren, met uitzondering van veterinaire diensten. Dit alles in de meest
uitgebreide zin genomen. Alle industriële, handels-, financiële en onroerende verhandelingen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen. De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende
goederen, materiaal en installatie aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, verkopen of
uit te wisselen. De vennootschap mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, aanverwant of analoog voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.  Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone
algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om elf
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslaging: De algemene
vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens
indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend
waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang
van de vennootschap.  Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen
de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de
algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de
schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde
datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem
goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die
datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  4/ te benoemen tot bijkomende bestuurder voor een duur
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 : 1. Mevrouw THEUNS Lotte, geboren te
Brasschaat, op 15 augustus 1996, wonende te 2920 Kalmthout, Heiken 108 en 2. Mevrouw RUYS
Ilse, geboren te Essen op 8 oktober 1967, wonende te 2920 Kalmthout, Heiken 108. De bestuurders
kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van zijn mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd. 5/ vast te stellen dat de mandaten van
de volgende bestuurders vervallen zijn op de algemene vergadering van 2023 en besluit bij deze dan
ook om deze bestuurders te herbenoemen voor een duur eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029, te weten : 1. De Heer THEUNS Jurgen Maria Elisa Eduardus, geboren te
Antwerpen, district Ekeren, op 13 mei 1967, wonende te 2920 Kalmthout, Heiken 108 en 2. Mevrouw
NOELS Margaretha Wilhelmina Maria José, geboren te Antwerpen op 20 december 1946, wonende
te 2920 Kalmthout, Statiestraat 101 bus 0001.  6/ de opdracht te geven aan de Notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de databank van statuten. 7/ elke
machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 8/ een
bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht,
Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district
Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk
te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig. Er blijkt uit een
raad van bestuur, gehouden onmiddellijk na voormelde buitengewone algemene vergadering, dat
volgende besluiten genomen werden: 1/ herbenoeming, met ingang op 8 december 2023, tot
gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap van : De Heer
THEUNS Jurgen Maria Elisa Eduardus, geboren te Antwerpen, district Ekeren, op 13 mei 1967,
wonende te 2920 Kalmthout, Heiken, 108. 2/ benoeming, met ingang op 8 december 2023, tot
gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap van: Mevrouw
NOELS Margaretha Wilhelmina Marie José, geboren te Antwerpen op 20 december 1946, wonende
te 2920 Kalmthout, Statiestraat 101 bus 0001. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders wordt
kosteloos uitgeoefend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.