Ondernemingsnr : 0472673377
Naam
(voluit) : APOTHEEK VERSTEELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordstraat 27
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Pieterjan Tailly te Veurne, op 21 april 2021, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
besloten vennootschap “APOTHEEK VERSTEELE”, (RPR Gent, Afdeling Veurne BTW BE0472.
673.377) met zetel te 8630 Veurne, Noordstraat 27 en met ondernemingsnummer 0472.673.377,
opge-richt bij akte verleden voor notaris Paul Verhaeghe, destijds te Veurne op 23 augustus 2000,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 september 2000, onder nummer
2000-09-15/066, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, rechtsgeldig
samengesteld, met unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde negenduizend driehonderd euro (€
9.300,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00)), hetzij samen elfduizend honderd zestig euro (€ 11.160,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening met inbegrip van het
nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur):
De heer VERSTEELE Jan Rafaël Zulma Jozef, geboren te Veurne op 20 november 1959, wonende
te 8630 Veurne, Zwarte Nonnenstraat 19, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne,
Noordstraat 27.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan Vandelanotte Accountancy, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0876.286.023, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                                      Notaris Pieterjan Tailly
                                      Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief.
                                      Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.