Ondernemingsnr : 0872274280
Naam
(voluit) : STRUKTUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 90
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 16 december 2022 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "STRUKTUUR", met
zetel te 9800 Deinze, Dorpsstraat 90, BTW BE0872.274.280, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent 0872.274.280 en die volgende besluiten heeft genomen:
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 15 december 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de activiteiten toe te
voegen die de vennootschap in de toekomst zal ontwikkelen.
In de tekst van artikel 3 van de huidige statuten worden volgende gedachtestreepjes toegevoegd:
- Het leveren van diensten inzake energiedeskundige, EPB verslaggeving, audits, enzovoort;
- Het leveren en uitvoeren van controles en metingen;
- Het leveren van diensten inzake keuring: riolering, stookolietanks, elektriciteit, installaties,
gasinstallaties, waterinstallaties, asbest, airco, liften, enzovoort.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van tweeënzestigduizend tweehonderd
euro (€ 62.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van zesduizend
tweehonderdtwintig euro (€ 6.220,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
INVOERING MOGELIJKHEID DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren om een dagelijks bestuur te installeren.
Luik B
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in schriftelijke en
elektronische vorm te laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "STRUKTUUR”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten;
- een onderneming voor de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- een onderneming voor de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit
en elektronica, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- onderneming voor het installeren en plaatsen van elektrische installaties en leidingen, verlichting,
lichtreclames, drijfkracht, databekabeling, alarmcentrales en telefoon;
- het uitvoeren van veiligheidscoördinatie en toezicht op bouwwerken;
- het waarnemen van de functie van veiligheidsadviseur bij publiek toegankelijke aangelegenheden
en in het algemeen het uitwerken van veiligheidsstudies alsook het plaatsen van
veiligheidsvoorzieningen;
- de exploitatie van een algemene bouwonderneming omvattende de aanneming van allerhande
bouwwerkzaamheden alsook de uitbesteding van de werkzaamheden aan onderaannemers;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen;
- onderneming voor plafonneer- cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- onderneming voor het behangen en garneren;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen en metalen constructies;
- klein- en groothandel in bouwmaterialen;
- het installeren en plaatsen van centrale verwarming en andere verwarmingsinstallaties waaronder
de verwarming met gas met individuele toestellen;
- de aanneming voor het waterdicht maken van gebouwen, het bedekken en droogmaken van
gebouwen;
- de exploitatie van een onderneming als schrijnwerker-timmerman zowel van houten-, metalen- als
kunststofschrijnwerk, constructie-timmerwerk, plaatsen van vloeren, deuren, kozijnen, vensters,
trappen, muurkasten, winkelinrichting en keukenbouw, enzovoort;
- onderneming voor het plaatsen van metalen constructies en metalen kunstwerken;
- het uitvoeren van studies en projecten als binnenhuisarchitect, alsook de realisatie ervan;
- het inrichten en garneren van gebouwen, interieur en meubilair;
Luik B
- het restaureren, verfraaien, renoveren en herstellen van gebouwen en kunstwerken;
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en installaties, voor lood- en zinkwerk,
en voor het installeren van waterverzachters;
- het uitvoeren van werkzaamheden als frigorist;
- het reinigen en desinfecteren van gebouwen, terreinen en installaties;
- het uitvoeren van topografische opmetingen en opstellen van plannen;
- het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen waaronder tuinen, parken en het groene
gedeelte van sportvelden;
- het uitvoeren van grondwerken en draineringswerken, alsook het graven, ophogen, egaliseren, en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken en gevelreiniging;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering zijnde het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van -thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, alsook
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen en de isolatie van
koelkamers en pakhuizen;
- de installatie van stores en zonneschermen, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en van
al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, geblindeerde deuren, en
brandwerende deuren;
- het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- het verlenen van diensten, opleiding en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan
ondernemingen, instellingen, en gebruikers, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisaties, communicatie, veiligheid;
- onderneming in onroerende goederen waaronder aankoop, verkoop, verhuring en
projectontwikkeling;
- het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als
onroerende goederen, waaronder het aanhouden van aandelen;
- Het leveren van diensten inzake energiedeskundige, EPB verslaggeving, audits, enzovoort;
- Het leveren en uitvoeren van controles en metingen;
- Het leveren van diensten inzake keuring: riolering, stookolietanks, elektriciteit, installaties,
gasinstallaties, waterinstallaties, asbest, airco, liften, enzovoort.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, inpandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvijftig (650) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt. De rechtspersoon mag de vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
Luik B
opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur uitoefenen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanduidt en verder
handelt als een raadsvergadering.
Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke bestuurders om alleen handelend de
vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9800
Deinze, Dorpsstraat 90.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “A&T Services”,
met zetel te 9000 Gent, Nederkouter 124, ondernemingsnummer 0422.980.772, RPR Gent afdeling
Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking
tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de voornoemde accountant om op naam van
de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de voornoemde accountant om de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te
maken namens de vennootschap.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
- verslag bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.