Ondernemingsnr : 0448867401
Naam
(voluit) : MOERS GARAGE - TAKELDIENST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 611
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MOERS GARAGE - TAKELDIENST”,
met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 611, ingeschreven in de Kruispuntbank
der ondernemingen onder het nummer 0448.867.401, gehouden voor Meester Bram VUYLSTEKE,
Notaris te Riemst, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Vuylsteke & Bunkens, geassocieerde
notarissen, ondernemingsnummer 0691.702.545, met zetel te 3770 Riemst, Op de Dries 4 op 7
november 2019, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid
van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Limburgse Takeldienst
V&W”, doch als handelsbenaming “MOERS GARAGE – TAKELDIENST” te behouden en hiertoe
artikel 1 van de statuten te wijzigen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het boekjaar vanaf heden zal lopen van één januari tot en met
eenendertig december van hetzelfde jaar, en hiertoe artikel 22 van de statuten te wijzigen.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 juli 2019, uitzonderlijk
verstrijken op 31 december 2019.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van
de maand november om achttien uur naar 30 mei van elk jaar en hiertoe de eerste alinea van artikel
18 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op 30 mei 2020.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten:
-Wijziging van artikel 1 van de statuten door hetgeen volgt:
“De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de benaming “Limburgse
Takeldienst V&W” dragen.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “MOERS GARAGE-TAKELDIENST”.”
-Wijziging van de eerste alinea van artikel 18 van de statuten door hetgeen volgt:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
bijeenkomen op 30 mei om negentien uur dertig minuten in de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.”
-Wijziging van artikel 22 van de statuten door hetgeen volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van het hetzelfde jaar.”
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLISSING
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van negenenveertig
duizend vijfhonderdnegenenzeventig euro (49.579,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van
vier duizend negenhonderdachtenvijftig euro (4.958,00 EUR) van de vennootschap, hetzij in totaal
vierenvijftig duizend vijfhonderdzevenendertig euro (54.537,00 EUR), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Limburgse Takeldienst V&W; Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken:
“MOERS GARAGE-TAKELDIENST”.
ZETEL: Vlaamse Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel:
werkplaats voor het herstellen van koetswerk en het herstellen van autovoertuigen, kleinhandel in
tweedehands auto’s en onderdelen, verkoop van vloeibare brandstoffen en smeermiddelen,
depannagedienst, verhuring van gemotoriseerde voertuigen, nationaal en internationaal goederen
vervoer voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en om het even welke
wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of
die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
AANDELEN – INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
dertigste mei om negentien uur dertig minuten. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten,
moet de bijzondere meerderheid die de wet voorziet in acht genomen worden.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur, te weten, mevrouw VANSIMPSEN, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 611.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.takeldienstmoers.be
is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
cindyv@takeldienstmoers.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan de heer ROUFLAERT Eddie, wonende te
3730 Hoeselt, Oude Nederbaan 27, alsmede aan aangestelden om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking
tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Bram VUYLSTEKE, notaris.