Ondernemingsnr : 0898962247
Naam
(voluit) : NEW EUROGAME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blekerijstraat 2B
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 5
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “NEW EUROGAME”, gevestigd te 8700 Tielt,
Blekerijstraat 2B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het
nummer BTW BE 0898.962.247.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van artikel 3 van de
statuten, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden:
- het uitbaten, inrichten, huren en verhuren van tavernes, brasseries, tearooms, pizzeria’s,
snookerzalen, bowlings, dancings, amusementszalen, discotheken, restaurants, hotels en zo meer in
de ruime zin van het woord en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de horecasector;
- exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, snooker en
biljartzalen, schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena’s, enzovoort;
- verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enzovoort;
- regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken
door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op
consumpties;
- groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten en drogisterijproducten;
- groot – en kleinhandel in verzorgings- en cosmeticaproducten, parfums, ook via webshop;
- pedicure;
- verhuur feestmateriaal, stoelen, tafels, glazen, bestek, ook via webshop;
- groot- en kleinhandel in verf- en behangbenodigdheden;
- schilderen van gebouwen;
- schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- schilderen van civieltechnische werken;
- schilderen van metalen constructies;
- schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde eenheden;
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen, in textiel, kleding en schoeisel en in andere
artikelen; zoals drankgelegenheid en cocktails, frituur en hamburger en kleine snacks voor
consummatie ter plaatse en take away;
- inrichten en organisatie van (rommel)markten, braderie, evenementen - importeren en exporteren
van goederen;
- overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- exploitatie van taxi’s, personenvervoer, luchthavenvervoer, koerierdienst en diensten in verband
met vervoer te land;
- verhuur van bestelwagens en personenauto’s met chauffeur;
- verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten;
- de productie, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer van alle
voedingswaren, dranken, benodigdheden, materialen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
de horecasector, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- klein- en groothandel in algemene voeding, zoals vers en bevroren vlees (rund, kalf, schaap,
varken, paard, gevogelte, wild, kippen en konijnen), vis, schaal- en weekdieren, verse
paddenstoelen, conserven van vlees, groenten en fruit, confituur, ajuintjes, kruiderijen, sausen en
dergelijke vleesextracten, soepen, bouillons, plantaardige of dierlijke vetten, zuurkool, kroketten,
quiche, pizza’s, toast, bieren, aperitieven, wijnen, houtskool en andere barbecuebenodigdheden;
- klein- en groothandel in zuivelproducten, eieren, consumptie-ijs;
- handel in tabaksproducten;
- handel in aardappelproducten, frieten;
- uitbaten van een frituur;
- de aan- en verkoop van brood en banketbakkerswerk, eierkoeken, pannenkoeken, koffie,
confiserie, snoep, chocoladeproducten;
- klein- en groothandel en verhuur van in bloemen, planten, zaden, sproeistoffen en
kunstmeststoffen;
- handel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk, geschenken en decoratieartikelen;
- handel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden;
- de aankoop, de verkoop van kleding, zoals werk-, boven- en onderkleding, kledingaccessoires,
schoeisel, dames- en herenkleding, baby- en kinderkleding, lingerie, strand- en badkleding,
lederwaren, reisartikelen, juwelen, sierraden en horloges;
- verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel, kledingstoffen en meubileringstoffen; -
reparatie van gedragen kleding;
- activiteiten van decorateur-etalagisten;
- handel in onderhouds- en reinigingsproducten en drogisterijartikelen;
- handel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
- de aan- en verkoop en handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed;
- handel in elektrische huishoudapparaten, computers en standaardprogrammatuur audio- en
videoapparatuur, zoals radio- en televisietoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort;
- algemene isolatiewerkzaamheden, zoals isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen,
isolatie aanbrengen in gebouwen;
- gevelreiniging, algemene reiniging van gebouwen, industriële reiniging, interieurreiniging, lappen
van ramen, schoorsteenreiniging, ruimen van bouwterreinen;
- aanleggen en onderhouden van tuinen en parken, landschapsverzorging;
- handel in bouwmaterialen, sanitaire artikelen, schrijnwerk, ijzerwaren en metalen;
- uitvoeren van voegwerken, bouwen van funderingen;
- vervaardigen en monteren van metalen constructiewerken;
- onderhouds- en herstellingwerken van mechanische aard;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen;
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
De vennootschap kan voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze
onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en
persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap kan optreden
als makelaar. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan haar voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “NEW EUROGAME”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden:
- het uitbaten, inrichten, huren en verhuren van tavernes, brasseries, tearooms, pizzeria’s,
snookerzalen, bowlings, dancings, amusementszalen, discotheken, restaurants, hotels en zo meer in
de ruime zin van het woord en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de horecasector;
- exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, snooker en
biljartzalen, schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena’s, enzovoort;
- verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enzovoort;
- regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken
door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op
consumpties;
- groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten en drogisterijproducten;
- groot – en kleinhandel in verzorgings- en cosmeticaproducten, parfums, ook via webshop;
- pedicure;
- verhuur feestmateriaal, stoelen, tafels, glazen, bestek, ook via webshop;
- groot- en kleinhandel in verf- en behangbenodigdheden;
- schilderen van gebouwen;
- schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- schilderen van civieltechnische werken;
- schilderen van metalen constructies;
- schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde eenheden;
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen, in textiel, kleding en schoeisel en in andere
artikelen; zoals drankgelegenheid en cocktails, frituur en hamburger en kleine snacks voor
consummatie ter plaatse en take away;
- inrichten en organisatie van (rommel)markten, braderie, evenementen - importeren en exporteren
van goederen;
- overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- exploitatie van taxi’s, personenvervoer, luchthavenvervoer, koerierdienst en diensten in verband
met vervoer te land;
- verhuur van bestelwagens en personenauto’s met chauffeur;
- verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten;
- de productie, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer van alle
voedingswaren, dranken, benodigdheden, materialen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
de horecasector, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- klein- en groothandel in algemene voeding, zoals vers en bevroren vlees (rund, kalf, schaap,
varken, paard, gevogelte, wild, kippen en konijnen), vis, schaal- en weekdieren, verse
paddenstoelen, conserven van vlees, groenten en fruit, confituur, ajuintjes, kruiderijen, sausen en
dergelijke vleesextracten, soepen, bouillons, plantaardige of dierlijke vetten, zuurkool, kroketten,
quiche, pizza’s, toast, bieren, aperitieven, wijnen, houtskool en andere barbecuebenodigdheden;
- klein- en groothandel in zuivelproducten, eieren, consumptie-ijs;
- handel in tabaksproducten;
- handel in aardappelproducten, frieten;
- uitbaten van een frituur;
- de aan- en verkoop van brood en banketbakkerswerk, eierkoeken, pannenkoeken, koffie,
confiserie, snoep, chocoladeproducten;
- klein- en groothandel en verhuur van in bloemen, planten, zaden, sproeistoffen en
kunstmeststoffen;
- handel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk, geschenken en decoratieartikelen;
- handel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden;
- de aankoop, de verkoop van kleding, zoals werk-, boven- en onderkleding, kledingaccessoires,
schoeisel, dames- en herenkleding, baby- en kinderkleding, lingerie, strand- en badkleding,
lederwaren, reisartikelen, juwelen, sierraden en horloges;
- verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel, kledingstoffen en meubileringstoffen; -
reparatie van gedragen kleding;
- activiteiten van decorateur-etalagisten;
- handel in onderhouds- en reinigingsproducten en drogisterijartikelen;
- handel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
- de aan- en verkoop en handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed;
- handel in elektrische huishoudapparaten, computers en standaardprogrammatuur audio- en
videoapparatuur, zoals radio- en televisietoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort;
- algemene isolatiewerkzaamheden, zoals isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen,
isolatie aanbrengen in gebouwen;
- gevelreiniging, algemene reiniging van gebouwen, industriële reiniging, interieurreiniging, lappen
van ramen, schoorsteenreiniging, ruimen van bouwterreinen;
- aanleggen en onderhouden van tuinen en parken, landschapsverzorging;
- handel in bouwmaterialen, sanitaire artikelen, schrijnwerk, ijzerwaren en metalen;
- uitvoeren van voegwerken, bouwen van funderingen;
- vervaardigen en monteren van metalen constructiewerken;
- onderhouds- en herstellingwerken van mechanische aard;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen;
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
De vennootschap kan voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze
onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en
persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap kan optreden
als makelaar. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan haar voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. In afwijking hiervan, is de handtekening evenwel vereist van alle bestuurders betreffende
rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan honderd duizend
euro (100.000,00 EUR); deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden,
zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige
bestuurders, zijnde de heer VANDOOREN Kurt Joseph, wonende te 8700 Tielt, Blekerijstraat 1, en
mevrouw LEIRE Santiana Maria, wonende te 8700 Tielt, Blekerijstraat 1, voor zoveel als nodig te
bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde
duur.
8. Zetel van de vennootschap: 8700 Tielt, Blekerijstraat 2B.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.