Ondernemingsnr : 0541763905
Naam
(voluit) : PICOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 1
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 13 december 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “PICOTEC”, met ondernemingsnummer 0541.763.905, met zetel te 2940
Stabroek, Waterstraat 1, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “PICOTEC”.
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van tweeduizend zeshonderd
twee en twintig komma zestig euro (€ 2.622,60), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden eventueel nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam “PICOTEC”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export evenals de verhuring van alle
machines, installaties, gereedschap en toebehoren in de meest ruime zin van het woord voor
handels, nijverheids, industrieel en ambachtelijk gebruik;
- de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export evenals de verhuring van alle
machines, installaties, gereedschap en toebehoren in de meest ruime zin van het woord voor
professioneel en particulier gebruik;
- het onderhoud en de herstelling van alle machines, installaties en toebehoren en dit zowel in
binnen- als buitenland;
- plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, plastieken luiken en plastieken schrijnwerk en dit zowel in
binnen- als buitenland;
- fabricage, montage en demontage, onderhoud en herstelling van industriële pijpleidingen en
kanalisaties en dit zowel in binnen- als buitenland;
- plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van
fabrieken of werkplaatsen, pompstations, buisleidingssystemen, enzovoort en dit zowel in binnen- als
buitenland;
- de plaatsing en in werking stellen van buisleidingstoebehoren en dit zowel in binnen- als buitenland;
- tussenpersoon in de handel zowel in binnen- als buitenland;
- de verkoop, het onderhoud, de plaatsing, de montage en demontage, de aanpassing van alle
buisleidingscomponenten in de ruimste zin van het woord (onderhoudscontracten) en dit zowel in
binnen- als buitenland;
- de verkoop, het produceren, monteren en demonteren van alle stalen gebinten en gordingen,
alsook het veranderen en aanpassen van bestaande constructies en dit zowel in binnen- als
buitenland;
- de studie alsook het uitoefenen van mechanische werken aan buisleidingssystemen en
aanverwanten en dit zowel in binnen- als buitenland;
- het ontwerpen en verlenen van adviezen inzake constructie van werktuigtechnische,
petrochemische, chemische en fluïdomechanische aard en dit zowel in binnen- als buitenland;
- de engineeringactiviteiten in de ruimste zin van het woord en onder meer bestaande uit het doen
van opzoekingen en studies slaande ondermeer op de inventaris van hulpmiddelen, marketing,
uitvoerbaarheid- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen, modellen en
ontwerpen vereist voor de uitvoering van projecten, het geven van bijstand bij het aanvragen van
financieringen, offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van het personeel en
het uitoefenen van toezicht, leiding en coördinatie, de inbedrijfstelling van installaties enzovoort en dit
zowel in binnen- als buitenland;
- de projectontwikkeling in binnen- en buitenland;
- het verhandelen van systemen, procedés, industriële installaties, medische apparatuur, sleutel op
de deur projecten, alle nuttige en nodige materialen, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd tot de
uitvoering en realisatie van het maatschappelijk doel en dit zowel in binnen- als buitenland;
- de bouw van staalstructuren en industriële pijpleidingen, alsook speciale installaties, enzovoort
zowel in binnen- als buitenland;
- studie, ontwerp, levering, plaatsing van leidingwerk, apparaten en tanks in thermoplastische en
thermohardende kunststoffen in binnen- en buitenland;
- supervisie tijdens plaatsing, indienstname en periodieke controle van leidingwerk, apparaten en
tanks in thermoplastische en thermohardende kunststoffen in binnen- en buitenland;
- studie, ontwerp, productie, levering en plaatsing van uitzettingsstukken in metaal, elastomeer,
weefsel en kunststof, voor lucht-, gas-, vloeistof- en vaste stoftransportleidingen in binnen- en
buitenland;
- supervisie tijdens plaatsing, indienstname en periodieke controle van uitzettingsstukken in metaal,
elastomeer, weefsel en kunststof, voor lucht-, gas-, vloeistof- en vaste stoftransportleidingen in
binnen- en buitenland.
- studie, ontwerp, productie, levering en plaatsing van statische en dynamische ophang- en
ondersteuningssystemen voor leidingen en apparaten in binnen- en buitenland.
- supervisie tijdens plaatsing, indienstname en periodieke controle van statische en dynamische
ophang- en ondersteuningssystemen voor leidingen en apparaten in binnen- en buitenland.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2940 Stabroek,
Waterstraat 1.
Herbenoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur,
voor zover als nodig, uitdrukkelijk te bevestigen:
De besloten vennootschap “PICOTEC IMMO”, met zetel te 2940 Stabroek, Vossenpad 11, en met
ondernemingsnummer 0865.199.319, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Verschooren Erik, dit voor de duur van de vennootschap. 
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan “ANSOMS TAX ACCOUNTANTS”, gevestigd te 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, Eikenlei
131, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                               Pieter Boeynaems
                                                       Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 13 december 2023
    •  Gecoördineerde versie van de statuten