Ondernemingsnr : 0474791145
Naam
(voluit) : NAVIDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 45
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 5 juli 2021 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "NAVIDA", met zetel te
9820 Merelbeke, Kasteelstraat 45, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0474.791.145,
en die volgende besluiten heeft genomen:
WIJZIGING BENAMING VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist met ingang vanaf heden de benaming van de Vennootschap te wijzigen naar
“DAMARIS PROJECTS”.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een uitbreiding van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“Het uitoefenen van activiteiten van binnenafwerking, de binnenshuisinrichting en decoratie;
Fabricatie van timmerwerk, schrijnwerk voor de bouwnijverheid, houten meubelen, metalen
schrijnwerk, schrijnwerk in pvc en meer in het algemeen alle activiteiten omtrent schrijnwerkerij;
Afbraakwerken, voorbereiding van bouwterreinen, de sloop van gebouwen, andere bouwwerken en
terrassen en ruimen van bouwterreinen;
Klusjesdienst en klusjeswerken in de meest ruime zin, met inbegrip van schilderwerken,
renovatiewerken, opruimen en schoonmaak;
Studie, advies, ontwerp, aanleg, onderhoud, groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en
export, productie, commercialisering, fabriceren en distributie van alle types houtconstructies;
Het uitvoeren van allerhande technische prestaties, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, de
plaatsing, het onderhoud en herstelling van alle elektrische en elektronische installaties”.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
BESLISSING TOT UITKERING EIGEN VERMOGEN
    •  Uitkering
De vergadering beslist tot uitkering van het eigen vermogen aan de aandeelhouders pro rata hun
aandelenbezit, ten belope van negenenzeventigduizend tweehonderdnegenendertig euro
negenenzeventig cent (€ 79.239,79), onder voorbehoud van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals hierna vermeld.
Deze uitkering geschiedt zonder vernietiging van aandelen en wordt als volgt toegerekend:
                1.  ten belope van € 12.400,00 op de niet-opgevraagde inbrengen;
                2.  ten belope van € 66.839,79 toe te rekenen op het met toepassing van artikel 537 WIB
ingebrachte kapitaal blijkens akte verleden voor notaris Geertrui Van der Paal, te Gavere, op 7
augustus 2014. Deze € 66.839,79 zal worden geplaatst op een rekening courant per aandeelhouder.
    •  Nettoactieftest
De algemene vergadering bevestigt overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat het eigen vermogen niet negatief is of ten gevolge van de
voormelde uitkering negatief zou worden.
    •  Liquiditeitstest
Na onderzoek stelt de vergadering vervolgens vast dat er op voormelde verslagen geen
opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat en stelt zij vast dat de uitkering
uitwerking kan hebben.
DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE ZULLEN GELDEN ALS
COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DAMARIS
PROJECTS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
De exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Voegwerken.
Betalend personenvervoer zo uitgebreid mogelijk, taxi, personenvervoer van en naar de luchthavens.
Allerhande karwei- en onderhoudswerken.
Algemeen transport (binnenland).
Allerlei werkzaamheden voor derden in onderaanneming.
Allerhande dienstverlening in het algemeen.
Het creëren van metaalwerken en metaalconstructies, de staalbouw, de bouwsmederij, het
vervaardigen, plaatsen van rolbruggen en portieken, de kraanverhuur, alle montages, het plaatsen
van hekwerken, metaliseren en schilderen van alle metalen, grondwerken, rioleringswerken,
karweiwerken, afbraakwerken, terreinwerken, het plaatsen van dak- en wandbekleding, warmte en
gebindsisola-tie, aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer tegelzetter,
het plaatsen van vloerbekleding, reinigen en zandstralen van gevels, ontmossen van daken,
onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen, fiets-, bromfiets- en
automechanicus.
Het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen
ook mogen hebben. Het uitoe-fenen van functie van vereffenaar in vennootchappen. Het optreden
als middelenvennootschap die roerende goederen aan derden kan verhuren.
Tussenpersoon in de handel.
Het uitoefenen van activiteiten van binnenafwerking, de binnenshuisinrichting en decoratie;
Luik B
Fabricatie van timmerwerk, schrijnwerk voor de bouwnijverheid, houten meubelen, metalen
schrijnwerk, schrijnwerk in pvc en meer in het algemeen alle activiteiten omtrent schrijnwerkerij;
Afbraakwerken, voorbereiding van bouwterreinen, de sloop van gebouwen, andere bouwwerken en
terrassen en ruimen van bouwterreinen;
Klusjesdienst en klusjeswerken in de meest ruime zin, met inbegrip van schilderwerken,
renovatiewerken, opruimen en schoonmaak;
Studie, advies, ontwerp, aanleg, onderhoud, groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en
export, productie, commercialisering, fabriceren en distributie van alle types houtconstructies;
Het uitvoeren van allerhande technische prestaties, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, de
plaatsing, het onderhoud en herstelling van alle elektrische en elektronische installaties;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar het best gepast lijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmel-ting, inschrijving of om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennoot-schappen die
een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Verder zal de vennootschap alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen ver-richten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeel-telijk verband met
haar voorwerp en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, en/of
tussenpersonen, alle immobilière operaties of ermede verbandhoudende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruilen, verhuren, exper-tise, beheer van onroerende goederen van alle
aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval
bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts het kopen, verko-pen,
ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het
algemeen van alle roerende waarden. Het nemen van participaties, onder welke vorm ook, in alle
bestaande en op te richten vennoot-schappen en ondernemingen. Het valoriseren en beheren van
roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap kan alle roerende materialen en instal-laties kopen, verhuren, produceren,
verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bijdragen.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten, kredie-ten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen ver-strekken, evenals
persoonlijke, zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden verlenen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmel-ting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennoot-schappen - zo
Belgische als buitenlandse - die een gelijk-soortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig
nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Advieswerk.
Electriciteitswerken.
Werkzaamheden in de mechanica-sector.
Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er recht-streeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar het best gepast lijken.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig (62) aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of opzegtermijn.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.      Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.      Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
§ 4.      Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand maart, om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
EXTRASTATUTAIRE BEPALING: WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist met ingang vanaf heden het adres van de zetel van de Vennootschap te
verplaatsen naar 9890 Gavere (Semmerzake), Sint-Pietersstraat 19.
ONTSLAG HUIDIGE BESTUURDER EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDER.
Luik B
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder (benoemd als zaakvoerder), voornoemde
mevrouw Verstraete Linda, met ingang vanaf heden ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering beslist met ingang vanaf heden voornoemde heer Naessens David te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV “QUERCUS CONSULTING”, met zetel
te 9052 Gent (Zwijnaarde), Grotesteenweg Noord 63/002, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;
Notaris Geertrui Van der Paal.