Ondernemingsnr : 0448547497
Naam
(voluit) : DE LENTDECKER LUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlassenhout (STG) 2
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 21 juni 2024 blijkt dat de
naamloze vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Verlenging van het lopende boekjaar
De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend
vierentwintig, zodat het dan zal lopen van één januari van ieder jaar tot éénendertig december van
het zelfde jaar.
2. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge voorgaand
besluit vast te stellen op de tweede maandag van de maand juni om achttien uur. Bijgevolg zal de
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend vijfentwintig.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in over-een-stem-ming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en vere-nigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “DE
LENTDECKER LUC”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van allerlei ijzerwaren, gereedschap, keukeninrichtingen,
huishoudartikelen, elektrische apparaten, centrale verwarmingen en alle soorten van
verwarmingstoestellen, sanitair en huishoudelijk comfort, tuin- en landbouwmachines,
geschenkartikelen, bouwartikelen, sportartikelen, brandkasten en brandstoffen, evenals alle
nijverheidsverrichtingen, handelszaken, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij mag belangen nemen door
middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving of financiële tussenkomsten in alle andere
maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten.
Het waarnemen van de functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder in ondernemingen en
vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd eenendertigduizend zeshonderd eenenvijftig euro tweeënnegentig
cent (331.651,92€)
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd tweeëntachtig (2.282) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemd.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd
worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk
belang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten.
C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de
voorzitter niet meer doorslaggevend.
Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van
dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde
bestuurders, aangewezen door de raad.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER
WORDT AANGESTELD
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede maandag van de maand juni
om achttien uur . Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of
enige bestuurder aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde –
Vlassenhout 2
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle wijzigingen met betrekking tot
de inschrijving bij de kruispuntenbank.
De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze
besluiten evenals aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven onder het ondernemingsnummer
0451.657.041, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank
en de B.T.W.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
2/7/2024
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- volmacht
- verzaking oproepingsformaliteiten
- gecoördineerde statuten