N° d'entreprise : 0465 892 978
Nom
(en entier) : INTERGRAPH BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Boulevard International 55E à 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination - démission
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 29/12/2022 :
"( ... )
Démission d'un administrateur
PREND ACTE de la démission de Monsieur Claude Fromont en qualité d'administrateur.
Cette démission prend effet à compter du 1er janvier 2023.
DECIDE de donner une décharge provisoire à cet administrateur de toute responsabilité résultant de
l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
L'actionnaire unique sera appelé à se prononcer sur la décharge à donner à cet administrateur pour
l'exercice de son mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Nomination d'un nouvel administrateur
DECIDE de nommer Monsieur Vincent Rifici en qualité d'administrateur.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et il expirera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le
31 décembre 2028.
Monsieur Vincent Rifici, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Messieurs Jean-Philippe Weicker et Nicolas Weinberg et Mesdames
Inès Verboogen et Léa Sonnet, collaborateurs au sein de BDO ADVISORY SRL, dont le siège est établi rue de
Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE
0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution,
aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions
mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge."
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 29/12/2022 :
" ( ... )
Démission de l'administrateur délégué
PREND ACTE de la démission de Monsieur Claude Fromont en qualité d'administrateur délégué.
Cette démission prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
-
Révocation de pouvoirs spéciaux
DECIDE de révoquer l'ensemble des pouvoirs spéciaux délégués à Monsieur Claude Fromont lors de la réunion
du conseil d'administration tenue en date du 10 septembre 2012.
Cette révocation prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Nomination d'un nouvel administrateur délégué
DECIDE de confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne
cette gestion à Monsieur Vincent Rifici, en remplacement de Monsieur Claude Fromont.
Monsieur Vincent Rifici portera le titre d'« administrateur délégué ».
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023. Sauf révocation par le conseil d'administration, il
expirera de plein droit à la date à laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Vincent Rifici prendra fin.
Monsieur Vincent Rifici ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Messieurs Jean-Philippe Weicker et Nicolas Weinberg et Mesdames Inès
Verboogen et Léa Sonnet, collaborateurs au sein de BDO ADVISORY SRL, dont le siège est établi rue de
Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE
0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution,
aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des
décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge."
Pour extrait conforme.
Déposés en même temps: un exemplaire original (i) des décisions de l'actionnaire unique du 29/12/2022 et (ii)
du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29/12/2022.
Jean-Philippe Weicker
Mandataire