Ondernemingsnr : 0425276704
Naam
(voluit) : ABATTOIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ropsy Chaudronstraat 24
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, veertien december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "ABATTOIR", waarvan de
zetel geves-tigd is te 1070 Anderlecht, Ropsy Chaudronstraat 24, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraad-slaging, de volgende beslissing-en:
EERSTE BESLISSING: Vernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.
(…)
Vernieuwing machtiging
De algemene vergadering besluit om aan de Raad van Bestuur opnieuw de machtiging te geven om
het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het
toegestane kapitaal met een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00 EUR),
voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal
in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad, en om de statuten van de Vennootschap overeenkomstig
aan te passen, zoals opgenomen in de aangepaste tekst van de statuten.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een aangepaste tekst van de statuten.
De algemene vergadering beslist een aangepaste tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:
Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"ABATTOIR".
(…)
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
(…)
Voorwerp
De naamloze vennootschap heeft tot voorwerp: het beheren van de slachthuizen en markten van
Anderlecht; de uitbating en exploitatie ervan, de ontwikkeling van de activiteiten daaromtrent, de
modernisering van alle installaties met het oog op het hygiënisch verwerken van de goederen; de
terbeschikkingstelling en verhuring aan meesters-slachters, pensverkopers, darmschrappers,
huidhandelaars en groot- en kleinhandelaars van slachtvloeren, snijzalen, verpakkingsplaatsen,
koelkamers en diepvriezers, standplaatsen op de markten; het leveren aan de huurders van energie
onder alle vormen; verhuring van parkeerplaatsen; de uitbating van de kelders onder de markthallen;
aankoop en verkoop van alle producten in verband met de vleeshandel en de voeding in het
algemeen; alle soorten markten zoals ondermeer dierenmarkten, algemene markten enzovoort; de
terbeschikkingstelling van plaatsen voor eventuele technische vleesscholen en/of alle andere
activiteiten, ondermeer: organisatie van alle culturele activiteiten, tentoonstellingen, musea, folklore,
evenementen, beurzen, banketten, uitbating van een agroalimentair park, en verwerking van afval.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitoefenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 3.750.000,00) en is
vertegenwoordigd door honderdvijftigduizend (150.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste zeven leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de Algemene
Vergadering der aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet.
Zij kunnen herkozen worden.
Over hun mandaten wordt opnieuw beslist volgens beurtrol die door loting is bepaald.
Deze herbenoeming geschiedt om de twee jaar voor een derde van de mandaten, indien het aantal
bestuurders door drie kan gedeeld worden, of zo dit niet het geval is voor een gedeelte dat het
dichtst een derde benadert met afwisselend een kleiner en een groter gedeelte dan een derde,
zodat, behoudens herkiezing, geen enkele bestuurder langer dan zes jaar in functie blijft.
Het mandaat van de niet herkozen aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de
Algemene Vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Het aantal mandaten van bestuurders benoemd door de openbare sector met inbegrip van
parastatalen, zal steeds minder dan de helft van het totaal aantal bestuurdersmandaten uitmaken
(dus drie voor zeven mandaten, vier voor negen mandaten, enzovoort).
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering erefuncties toekennen aan de
voormalige bestuurders van de vennootschap; acht hij zulks nuttig, dan nodigt hij hen uit om de
zittingen van de Raad van Bestuur bij te wonen; op deze vergadering kunnen zij alleen advies
uitbrengen.
Op straffe van verval, dienen de kandidaturen voor het mandaat van bestuurder te worden
neergelegd op de zetel van de vennootschap, zulks uiterlijk drie weken voor de Algemene
Vergadering die zal beraadslagen over de aanstelling van een of meer bestuurders. De kandidaten
mogen op datum van de Algemene Vergadering in kwestie de leeftijd van 70 jaar niet hebben
overschreden. Op vertoon van zijn titel, het attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling of van zijn bewijs van inschrijving in het register der aandeelhouders, zal elk
der aandeelhouders kosteloos een afschrift bekomen van de lijst der kandidaten.
(…)
Vergaderingen
De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van
zijn voorzitter, of bij diens verhindering de ondervoorzitter of een bestuurder door zijn collega’s
aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Beraadslaging
De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven en dat zijn handtekening draagt, een collega afvaardigen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de Raad van Bestuur en er te stemmen in zijn
plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder
meer dan één collega vertegenwoordigen.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, zal deze een natuurlijk persoon als vaste
vertegenwoordiger moeten aanwijzen die in naam en voor rekening van de rechtspersoon het ambt
van bestuurder zal uitoefenen.
In dit verband kunnen derden niet eisen dat andere bewijsstukken van aanwijzing worden voorgelegd
dan de loutere opgave van de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de betrokken
bestuurder van de vennootschap, welke als zodanig volstaat.
Voor zover de voorzitter van de Raad van Bestuur zich hiermee akkoord heeft verklaard, mag iedere
bestuurder middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de
beraadslagingen van een Raad van Bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren
tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen
gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, en
bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen, geeft de stem van diegene die de vergadering voorzit de doorslag.
De bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, is verplicht de andere
bestuurders daarvan op de hoogte te brengen vóór de Raad een besluit neemt en zijn verklaring te
doen opnemen in de notulen der zitting. Hij mag niet deelnemen aan deze beraadslaging, noch aan
de stemming in dat verband.
Tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt, voor alle stemming over andere besluiten,
verslag gedaan over de handelingen waarin een der bestuurders een belangenconflict had.
Notulen
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen die minstens door de
meerderheid van de aanwezige leden worden ondertekend.
De leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om hun beweringen en opmerkingen te doen
opnemen, indien zij hun verantwoordelijkheid wensen veilig te stellen, onverminderd de bepalingen
van artikel 2:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden.
De volmachten, mede de opmerkingen en de stemming worden erbij gevoegd. Kopieën of uittreksels
die bij de rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee
bestuurders gezamenlijk.
Machten van de Raad
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen, daden van beheer en beschikking, te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap,
behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten,
alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
a) De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen:
- hetzij aan één of meer van zijn leden die dan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren;
- hetzij aan één of meer directeurs die geen lid zijn van de Raad van Bestuur;
- hetzij aan een bestendig comité waarvan de leden al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur.
b) De Raad van Bestuur, en de organen van dagelijks bestuur binnen de perken van dit bestuur,
kunnen bijzondere en beperkte volmachten toekennen aan om ‘t even welke lasthebber.
c) De Raad van Bestuur mag de leiding van een of meer zaken van de vennootschap aan een of
meer directeurs of gevolmachtigden opdragen die al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur en
daarenboven elke lasthebber met bijzondere en beperkte opdrachten belasten.
d) De Raad van Bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op
ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen.
e) De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden van de afgevaardigden, bepaalt hun vaste of niet
vaste wedde welke aangerekend wordt op de algemene kosten.
(…)
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de vennootschap, wordt toevertrouwd aan één
commissaris.
De ambtstermijn van de commissaris bedraagt drie jaar, hernieuwbaar.
(…)
Taak van de commissaris
De commissaris heeft een onbeperkt recht van toezicht en van controle op al de handelingen van de
vennootschap. Hij mag zonder verplaatsing, inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, notulen
en, over het algemeen, van al de geschriften der vennootschap.
De commissaris stelt zijn verslag op overeenkomstig de wet.
Aansprakelijkheid
De bestuurders en commissaris zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Zij zijn aansprakelijk overeenkomstig het gemeen recht en de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voor de tekortkomingen bij de uitoefening van hun mandaat.
Vertegenwoordiging, rechtshandelingen
Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, waaronder noodzakelijk de gedelegeerd bestuurder;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon belast met het dagelijks
bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is, en door twee personen belast met het
dagelijks bestuur die gezamenlijk optreden, wanneer meerdere personen met deze taak zijn belast.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen
de perken van hun lastgeving.
(…)
Bijeenkomst
De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden de laatste donderdag van de maand mei om
zeventien uur.
Indien het een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerste werkdag die deze
wettelijke feestdag vooraf gaat.
Een bijzondere of buitengewone vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door
aandeelhouders die samen een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de door
de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden te Anderlecht,
op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.
(…)
Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de Raad van Bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de zetel van
de vennootschap of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits
naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van aandelen kan op de Algemene Vergadering door een gevolmachtigde
vertegenwoordigd worden, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en/of de formaliteiten heeft
vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Evenwel mogen de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde die geen
aandeelhouder is; gehuwden vertegenwoordigen elkaar wederzijds; voor de minderjarigen, de
onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.
De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de Algemene Vergadering.
De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de naakte eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
(…)
Aantal stemmen
Elk kapitaalaandeel geeft recht op één stem.
(…)
Bescheiden van de vennootschap
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
(…)
Alarmbelprocedure
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de Raad van Bestuur het al of niet ontbinden der vennootschap onderwerpen aan de
Algemene Vergadering, beraadslagende overeenkomstig de voorschriften omtrent wijzigingen van
statuten.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van
het kapitaal dan kan de ontbinding worden uitgesproken door de aandeelhouders die één/vierde van
de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen bezitten, waarbij onthoudingen in de teller noch
in de noemer worden meegerekend.
De ontbinding moet op het verzoek van elke belanghebbende of het openbaar ministerie
uitgesproken worden wanneer het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot beneden het
wettelijk minimumbedrag van het kapitaal zoals voorzien door het artikel 7:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering. In de gevallen voorzien door artikel 2:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, treden de vereffenaars pas in functie na bevestiging door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de benoeming door de Algemene Vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene
Vergadering. De Algemene Vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
De Algemene Vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast.
Vergadering bij vereffening
Ieder jaar onderwerpen de vereffenaars aan de Algemene Vergadering de uitslagen van de
vereffening met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. De
vereffenaars schikken zich naar de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met betrekking tot het opmaken en neerleggen van de jaarrekeningen.
De vergadering komt bijeen op verzoek en onder voorzitterschap van de vereffenaars, zoals voorzien
door de statuten. De vergadering kan de statuten wijzigen.
Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, en consignatie van alle daartoe
nodig geachte bedragen, worden de nettoactiva eerst aangewend om in geld of effecten het
volgestort bedrag van de kapitaalsaandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.
Indien niet alle kapitaalaandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de
verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op
gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen
die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens onder de aandeelhouders verdeeld.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris