Ondernemingsnr : 0479260073
Naam
(voluit) : ONTWERPBURO STEFF TERWEDUWE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Vorstseweg 18
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 2 maart 2020, nog te
registreren, dat de de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Ontwerpburo Steff Terweduwe", met zetel te 2430 Laakdal, Oude Vorstseweg 18, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0479.260.073 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: VASTSTELLING OMZETTING IN EEN BV -  OVERSTAP VAN KAPITAAL NAAR EIGEN
VERMOGEN
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap, omgezet zijn in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  het eventueel nog niet-gestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR
MAKEN
De vergadering besluit onmiddellijk aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te maken
voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
BESLUIT: ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een
volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - Ontwerpburo Steff Terweduwe.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft als voorwerp:
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, commissie en prestatie voor derden, van alle stoffen, kunstvoorwerpen en
decoratievoorwerpen, in de meest ruime zin, hierin eveneens begrepen alles wat thans in de sector
Luik B
waarin de vennootschap actief is, voorhanden is of in de toekomst zal zijn.
De studie en het ontwerpen, de aanneming en de uitvoering van alle werken van
binnenhuisinrichting, alsmede de verkoop van alle objecten en artikelen, in de meest uitgebreide zin
voor de interieurinrichting. Het vervaardigen van meubelen en andere sier- en gebruiksvoorwerpen
uit gelijk welke grondstof.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal daarenboven
rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of
bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht. Zij mag onder meer een aandeel nemen bij wijze van
inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle
vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen, met gelijkaardig voorwerp of van aard de
verwezenlijking van haar voorwerp te begunstigen. Zij kan ook de functie van bestuurder of
vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, en mag borg verstrekken voor derden in het
raam van haar voorwerp.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
 
Dagelijks bestuur. –
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur (20u.00).
Bestemming van de winst – reserves – interimdividend. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uitkeren, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige zaakvoerder uit zijn functie, met name:
- de heer TERWEDUWE Stefaan, wonende te 2430 Laakdal, Oude Vorstseweg 18;
Luik B
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op twee (2) te bepalen en tot niet-statutair bestuurder
te benoemen, zonder beperking van duur:
-de heer TERWEDUWE Stefaan, voornoemd; en
- de heer TERWEDUWE Toon Jan Paul, wonende te 2430 Laakdal, Oude Vorstseweg 18.
Zij hebben verklaard hun opdracht te aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
BESLUIT: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2430 Laakdal, Oude Vorstseweg
18.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen;
- gecoördineerde statuten.