Ondernemingsnr : 0763579050
Naam
(voluit) : FRIKTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationswijk 65
 : 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Manu BEELEN, notaris met standplaats te Herk-de-
Stad, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Benoit LEVECQ & Manu BEELEN,
geassocieerde notarissen", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 23, op 18 oktober
2021, Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 27 oktober 2021 (27-10-2021)
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018553 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De ontvanger, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "FRIKTA”, met zetel te B-3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt),
Stationswijk 65, ondernemingsnummer BTW BE 0763.579.050, RPR Leuven, dat volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Ontslag bestuurder en herbenoeming statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurder, de  besloten vennootschap MI Finance,
met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stapstraat 55, ondernemingsnummer 0771.408.930, RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer SMETS Michiel, geboren te Herk-
de-Stad op 16 januari 1993,  wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stapstraat 55, tot bestuurder benoemd
ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 18 augustus 2021, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 september 2021 onder het nummer 21104743, vanaf
heden ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder.
De algemene vergadering verleend kwijting over het door hem gevoerde bestuur.
Vervolgens beslist de vergadering voor onbepaalde duur van af heden te benoemen als statutaire
bestuurder:
de besloten vennootschap MI Finance, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stapstraat 55,
ondernemingsnummer 0771.408.930, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door
de heer SMETS Michiel, geboren te Herk-de-Stad op 16 januari 1993,  wonende te 3540 Herk-de-
Stad, Stapstraat 55.
Hier vertegenwoordigd, zoals gezegd, verklaart hij zijn functie te aanvaarden en verklaart hij dat niets
zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist vervolgens om artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van bestuurder kan slechts beëindigd worden op een van de hiernavolgende gronden:
(i) Vrijwillig ontslag van een bestuurder mits naleving van een opzegtermijn van 12 maanden.
(ii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering op grond van een Wettige Reden in welk geval de bestuurder geen recht zal hebben op
Luik B
een opzegtermijn of –vergoeding.
Indien de Wettige Reden betrekking heeft op een grove fout van de bestuurder (en/of diens ‘vaste
vertegenwoordiger’) in de uitvoering van de bestuurdersovereenkomst, kan slechts tot ontslag van de
bestuurder overgegaan worden mits de bestuurder voorafgaandelijk per aangetekende brief in
gebreke werd gesteld om binnen een termijn van 10 kalenderdagen te remediëren aan de
tekortkoming en de bestuurder nagelaten heeft hieraan te voldoen.
(iii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering indien (a) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) zich gedurende meer dan
12 opeenvolgende maanden wegens vreemde oorzaak in de onmogelijkheid bevindt om zijn
verplichtingen onder de bestuurdersovereenkomst uit te voeren, (b) de bestuurder (of diens vaste
vertegenwoordiger) van rechtswege of ingevolge een gerechtelijke maatregel geheel of gedeeltelijk
handelingsonbekwaam wordt, (c) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) in staat van
faillissement wordt verklaard, (d) de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder overlijdt, of (e) de
controle over de bestuurder wijzigt. In een dergelijk geval zal de bestuurder geen recht hebben op
een opzegtermijn of -vergoeding.
Worden benoemd als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur :
1) De besloten vennootschap PK Finance, met maatschappelijke zetel te 3272 Scherpenheuvel-
Zichem (Testelt), Sportstraat 8, ondernemingsnummer 0652.989.251, RPR Leuven, met als vaste
vertegenwoordiger  Mevrouw LAEVERS Karen Paul Julia, geboren te Diest op 19 september 1981,
wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt), Sportstraat 8;
2) De besloten vennootschap TM Finance, met maatschappelijke zetel te 3272 Scherpenheuvel-
Zichem (Testelt), Stationswijk 65, ondernemingsnummer 0652.989.152, RPR Leuven, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw VERSTREPEN Tine, geboren te Leuven op 15 november 1981,
wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt), Stationswijk 65;
3) De besloten vennootschap Finance Observatory, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-
Zolder, Sterrenwacht 105, ondernemingsnummer 0761.994.782, RPR Antwerpen afdeling Hasselt,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer BRAUNS Frederik Kristof, geboren te Genk op 21 maart
1986, wonende te 3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 30;
4) De  besloten vennootschap MI Finance, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad,
Stapstraat 55, ondernemingsnummer 0771.408.930, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SMETS Michiel, geboren te Herk-de-Stad op 16 januari 1993,  wonende
te 3540 Herk-de-Stad, Stapstraat 55.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Hier alleen aanwezig of vertegenwoordigd die hun opdracht aanvaarden, onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.”
II. TWEEDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
III. DERDE AGENDAPUNT: Volmacht
De besloten vennootschap "Fiscaal Accountancy Kantoor", met zetel te 3271 Averbode,
Westelsebaan 178 (ondernemingsnummer 0419.406.719), alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden, is aangewezen om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen enzovoort.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Manu BEELEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.