Ondernemingsnr 0707.757.431
Naam
(voluit):	Casco Renovations
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Tarwestraat 31
9000 Gent
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op twaalf december
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Casco Renovations", met
adres van de zetel te 9000 Gent, Tarwestraat 31, ( ... ).
Hierna steeds genoemd de "Vennootschap".
( ... )
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving
( ... )
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een
verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Casco Renovations over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap.
Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de
vennootschap.
Wij werden op 9 oktober 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
Casco Renovations om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van
activa en passiva van de besloten vennootschap Casco Renovations, die werd opgesteld volgens
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis
voor het oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit
per 2 december 2024 met een balanstotaal van 3.952,57 EUR een getrouw beeld van de toestand
van de besloten vennootschap Casco Renovations, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van dit kader zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
We formuleren een voorbehoud met betrekking tot eventuele verplichtingen die op datum van
onderhavig verslag niet waren gekend of konden worden ingeschat, zoals onder meer verplichtingen
die zouden kunnen volgen uit de tienjarige aansprakelijkheid van deze bouwonderneming.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel met voorbehoud.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming
met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door
ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 2 december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht
alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat
van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te
nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke
mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is
opgenomen.
Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Opgesteld te Gent op 6 december 2024
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Tony Moreels
Bedrijfsrevisor"
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Ontbinding - Goedkeuring van de jaarrekening
a) De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, om toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en over te gaan tot de ontbinding en
sluiting van de vereffening in één akte.
( ... )
Bovendien erkent hij dat de boekhoudkundige situatie op heden nog steeds dezelfde is als op de
dag van het opmaken van de staat van actief en passief en dat er aldus geen andere schulden aan
derden of aandeelhouders zijn dan degene die voorkomen op de staat, of dat deze andere schulden
ondertussen werden betaald of geconsigneerd.
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de enige
aandeelhouder schriftelijk bevestigd in te stemmen dat de terugbetaling of consignatie niet vereist is
voor de aan hem verschuldigde bedragen zoals opgenomen is in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71 § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden
tegenover derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schuldeisers met onbetaalde schulden schriftelijk
hebben ingestemd in met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beslist de enige aandeelhouder vanaf heden tot de ontbinding van de Vennootschap
met onmiddellijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
( ... )
b) De enige aandeelhouder stelt vast dat het boekjaar ten gevolge van de ontbinding voortijdig werd
afgesloten.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de jaarrekening over het voortijdig afgesloten boekjaar
en keurt deze goed.
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere kwijting te verlenen aan de bestuurder voor enige
aansprakelijkheid die hij zou kunnen oplopen met betrekking tot deze vervroeging in de voorlegging
van de jaarrekening en de kennisgeving van de documenten die daarmee verband houden.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, de
resultatenrekening en een toelichting, keurt de enige aandeelhouder de voorgelegde jaarrekening
van het lopende boekjaar van de Vennootschap evenals het voorstel inzake de bestemming van het
resultaat goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de heer DEBEN René, [wonende te
9000 Gent, Tarwestraat 31], voor wat betreft de eventuele administratieve formaliteiten die hieruit
zouden voortvloeien.
DERDE BESLUIT: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gelet op voorgaande besluiten, en het feit dat de Vennootschap vóór haar ontbinding reeds feitelijk
werd vereffend door de enige bestuurder, beslist de enige aandeelhouder om de vereffening
onmiddellijk te sluiten. De enige aandeelhouder stelt vervolgens vast dat de Vennootschap definitief
heeft opgehouden te bestaan.
Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder de beëindiging van het mandaat vast van de bestuurder van
de Vennootschap, met name de heer DEBEN René, [voornoemd].
De enige aandeelhouder verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT: Bewaring van de boeken en bescheiden van de Vennootschap -
Consignatie van gelden
De enige aandeelhouder beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap neergelegd
en bewaard zullen worden te 9000 Gent, Tarwestraat 31, en dit gedurende ten minste vijf (5) jaar.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen maatregelen genomen moeten worden voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden
afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer
DEBEN René, [voornoemd], en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het
vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder, alsook om enige andere noodzakelijke
verrichting in het kader van de vereffening van de Vennootschap uit te voeren en om desgevallend
later deze bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLUIT: Terugname van het resterend actief door de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder beslist dat hij het resterend actief integraal zal terugnemen.
De enige aandeelhouder beslist eveneens dat alle rechten en verplichtingen van de
Vennootschap die eventueel zouden bestaan, desgevallend zouden ontstaan na de sluiting van de
vereffening, teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders ( ... ).
De enige aandeelhouder zal aldus gerechtigd zijn om deze vorderingen ten persoonlijke titel uit te
oefenen.
ZESDE BESLUIT: Volmacht
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"AVL", met adres van de zetel gevestigd te 9070 Destelbergen, Admiraalhof 68, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0465.968.895 en onderworpen
aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0465.968.895, of aan één van haar
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de
toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, processen-verbaal en registers te tekenen,
woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(met dit uittreksel werd tegelijk neergelegd: een afschrift van de akte, het verslag van het
bestuursorgaan, het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de staat van activa en passiva en
volmachten)
Nicolas Ide
Notaris