Ondernemingsnr : 0459530273
Naam
(voluit) : AUTO - MOTO CENTER CASET
(verkort) : AMC CASET
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsebaan 24
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 30 augustus
2023 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING - VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van een aantal termen, waaronder “doel” in “voorwerp”.
TWEEDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het bedrag van het kapitaal.
- het aantal aandelen.
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- nihil.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, die bij uittreksel gepubliceerd
worden in het Belgisch Staatsblad:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“Auto-moto Center Caset”, afgekort “AMC Caset”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar rekening of voor rekening van derden te doen:
- de handel in, de in- en uitvoer en de verhuring van alle soorten voertuigen, waaronder onder andere
auto's, vrachtwagens, rijwielen, motorfietsen, bromfietsen, enzovoort, en pleziervaartuigen, zowel
nieuwe als tweedehandse; de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle onderdelen, accessoires,
wisselstukken, banden, olie en vetten, brandstoffen, aanverwante producten, bijhorigheden en/of
artikelen met betrekking tot voornoemde voertuigen en pleziervaartuigen; de revisie van motoren; het
uitvoeren van alle herstellingen aan, depanneren van en verhuring van standplaatsen voor
voornoemde voertuigen en pleziervaartuigen, zomede het uitvoeren van depannages met
takelwagen, zowel in binnen- als in buitenland, de uitbating van een carrosserie alsook van
pompstations.
- de handel in, de in- en uitvoer en de verhuring van kledij in de ruime zin, omvattende schoeisel,
helmen, brillen, handschoenen enzovoort, en van alle handelsgoederen die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de behoeften van bestuurders van voertuigen of van
pleziervaartuigen;
- het aan- en verkopen, het ruilen, de ontwikkeling, het bouwen en verbouwen, het verkavelen, het
huren en verhuren van gebouwen of van alle andere onroerende goederen, het inrichten van
verkoopkantoren, het verrichten van werkzaamheden als algemene bouwonderneming in coördinatie
met onderaannemers, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelsdaden, en verhandelingen van
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij aansluiten, waaronder de overdracht van
opties en andere onroerende rechten;
- activiteiten als tussenpersoon in de handel.
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Het kapitaal bedraagt 426.120,25 €.
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het kapitaal heeft de vennootschap 1.405
aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben gelijke rechten, inclusief stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot 2 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde
donderdag van juni om 10u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het saldo van de jaarlijkse winst en tot
vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of
uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in
verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van
de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :
- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór
belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de ene helft van de jaarlijkse winst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik
afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van (liquidatie)
reserves, tenzij onderling anders overeengekomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
 
DERDE BESLISSING - (HER)BENOEMING BESTUURSORGAAN
Uit de aanwezigheidslijst voor huidige algemene vergadering blijkt dat de vennootschap op heden
niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, zodat de raad van bestuur bijgevolg uit 2 leden mag bestaan.
De algemene vergadering beslist om de volgende personen te herbenoemen tot bestuurder voor een
periode van 6 jaar vanaf heden:
- de heer Caset Johan, wonende te 8750 Wingene, Sprietstraat 18.
- mevrouw Goegebeur Martine, wonende te 8750 Wingene, Sprietstraat 18.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Elke benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling.
Elke bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
VIERDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel blijft gevestigd te 8810 Lichtervelde, Brugsebaan 24.
- de website van de vennootschap: https://www.caset.be/.
- het e-mailadres van de vennootschap: niet bepaald.
VIJFDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de vennootschap “Tudors Accountancy” te 8020 Oostkamp, Everaertstraat 34
(ondernemingsnummer 0878.966.191), evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers,
met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch
aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, alsook voor de
opening van een elektronisch effectenregister (eStox) bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
RAAD VAN BESTUUR
Na de algemene vergadering kwam de raad van bestuur bijeen. De raad van bestuur beslist unaniem
om de volgende personen aan te stellen tot voorzitter van de raad van bestuur:
- de heer Caset Johan, wonende te 8750 Wingene, Sprietstraat 18.
Na de algemene vergadering kwam de raad van bestuur bijeen. De raad van bestuur beslist unaniem
om de volgende personen aan te stellen tot dagelijks bestuurders:
- de heer Caset Johan, wonende te 8750 Wingene, Sprietstraat 18.
- mevrouw Goegebeur Martine, wonende te 8750 Wingene, Sprietstraat 18.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Elke benoemde dagelijks bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn
aanstelling. Elke dagelijks bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen
van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 30 augustus 2023.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.