Ondernemingsnr : 0474 537 361
Naam
(voluit) : Tobback, Wellekens & Rooms
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Henri Spillemaeckersstraat 50, 2850 Boom
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 8 juli
2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De aandeelhouders bevestigen, en zulks met ingang van 5 juni 2024, het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van de heer Johan ROOMS, wonende te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 313.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Johan ROOMS dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 5 juni 2024 tot bestuurder van de vennootschap
benoemd werd voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "BEVERO", met zetel te 2820 Bonheiden,
Mechelsesteenweg 313, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder
het nummer 1010.083.665 en met btw-nummer BE1010.083.665.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Johan ROOMS, wonende te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 313, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De heer Johan ROOMS, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 5 juni 2024 als volgt samengesteld:
1. De besloten vennootschap "BEVERO", met zetel te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 313,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer 1010.083.665
en met btw-nummer BE1010.083.665. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan ROOMS, wonende te
2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 313.
2. De besloten vennootschap "NAKA", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Beemdstraat 29, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer 0440.438.396 en met btw-
nummer BE0440.438.396. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel TOBBACK, wonende te 2870
Puurs-Sint-Amands, Beemdstraat 27.
3. De besloten vennootschap "WILO MANAGEMENT", met zetel te 1780 Wemmel, Andreas Vesaliuslaan
8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer
: 0783.910.052 en met btw-nummer BE0783.910.052. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan
WELLEKENS, wonende te 1780 Wemmel, Andreas Vesaliuslaan 8.
3.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Astrid DEYAERT, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE
VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber