Ondernemingsnr : 0474590019
Naam
(voluit) : ELECTRO- EN DIAMANTTECHNIEKEN SANNEN MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peuterstraat 36
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 23
november 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderd en elfduizend driehonderd
euro (€ 111.300,00) bedraagt en de wettelijke reserves elfduizend honderddertig euro (€ 11.130,00).
Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves
werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer SANNEN Marc François Louis,
wonend te 3130 Begijnendijk, Peuterstraat 36, ontslag te geven uit zijn functie.
b) Het besluit tot kwijting van zijn bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering;
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder,
die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of ondernemingsverbod werd
uitgesproken door een buitenlands rechtscollege.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3130 Begijnendijk, Peuterstraat 36. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld CFS Hageland, te Aarschot, Betekomsesteenweg
47/1 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.