Ondernemingsnr : 0746478742
Naam
(voluit) : Matthysen Groep
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Theo Coertjenslaan 15
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 19 januari 2022, dragende volgende melding: "Geregistreerd 5 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 20 januari 2022. OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 2485.
Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", en een akte verleden voor meester Sasha
DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 01 februari 2022, dragende volgende melding:
"Geregistreerd 4 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 04
februari 2022. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 4652 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De
Ontvanger" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Matthysen Groep" met zetel te 2960 Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17/001 gekend
onder het ondernemingsnummer 0746.478.742, volgende beslissing(en) heeft genomen,
*EERSTE BESLISSING - INBRENG IN GELD - UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
UITGIFTE VAN DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) NIEUWE AANDELEN
Na raadpleging van het verslag van de bestuurders opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen om - overeenkomstig artikel 5:120 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen - over te gaan tot een inbreng in geld van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00)
door creatie van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande,
genietende van dezelfde rechten en voordelen, en die in het resultaat van de vennootschap zullen
delen voor het volledige boekjaar van hun uitgifte.
De vergadering beslist de aandelen uit te geven tegen een voor elk van deze aandelen gelijke
fractiewaarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel.
Overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden deze
aandelen bij voorrecht aangeboden aan de huidige aandeelhouders en dit in verhouding van hun
aandelenbezit.
Gezien alle bestaande aandelen van de vennootschap op deze buiten--gewone algemene
vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zoals boven werd vastgesteld, wordt
uitdrukkelijk verzaakt aan de procedure voorzien in artikel 5:129 van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen en artikel 7 van de huidige statuten.
Om dezelfde reden is het nutteloos een termijn ter aanbieding van het voorkeurrecht open te stellen.
INTEKENING EN AFBETALING
En onmiddellijk hebben de hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaard als volgt
op de aandelen in te schrijven en er de gemelde bedragen op te storten:
    1.  De heer Matthysen, Seppe, geboren te Malle op 24 maart 1993, ongehuwd, wonend te 2960
Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17 1R, aan wie het, overeenkomstig voormeld voorkeurrecht, toekomt
in te schrijven op vijfhonderd (500) aandelen, verklaart uitputtend van dit voorkeurrecht gebruik te
maken en aldus in te schrijven op die vijfhonderd (500) aandelen tegen de uitgifteprijs van honderd
euro (€ 100,00) per aandeel en al-dus voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00),
die hij onmiddellijk en volledig stort.
    2.  De heer Matthysen, Chiel, geboren te Malle op 6 juni 1994, van Belgische nationaliteit,
Luik B
ongehuwd, wonend te 2960 Brecht, Vaartstraat 105, aan wie het, overeenkomstig voormeld
voorkeurrecht, toekomt in te schrijven op vijfhonderd (500) aandelen, verklaart uitputtend van dit
voorkeurrecht gebruik te maken en aldus in te schrijven op die vijfhonderd (500) aandelen tegen de
uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel en al-dus voor een totaal bedrag van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), die hij onmiddellijk en volledig stort.
    3.  De heer Matthysen, Rik, geboren te Malle op 31 mei 1996, van Belgische nationaliteit,
ongehuwd, wonend te 2960 Brecht, Vaartdijk 28, aan wie het, overeenkomstig voormeld
voorkeurrecht, toekomt in te schrijven op vijfhonderd (500) aandelen, verklaart uitputtend van dit
voorkeurrecht gebruik te maken en aldus in te schrijven op die vijfhonderd (500) aandelen tegen de
uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel en al-dus voor een totaal bedrag van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), die hij onmiddellijk en volledig stort.
TOTAAL INGESCHREVEN EN GESTORT: honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00).
TOTAAL AANTAL VOLGESTORTE AANDELEN IN VERGELDING VOOR DE INBRENG IN GELD:
duizend vijfhonderd (1.500).
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING
De aanwezige aandeelhouders verzoeken ondergetekende nota-ris te akte-ren dat deze inbreng in
geld werd doorge-voerd zoals gezegd.
De aandeelhouders verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig
volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderd
vijftigduizend euro (€ 150.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE60
0882 9338 4070 geopend namens de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door
voormelde financiële instelling, op 17 januari 2022 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderd
vijftigduizend euro (€ 150.000,00).
* TWEEDE BESLISSING - SPLITSING VAN AANDELEN
Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de aandelen van de vennootschap
te splitsen.
Elk aandeel van de vennootschap wordt gesplitst in tien (10) aandelen. Bijgevolg zal het vermogen
vertegenwoordigd worden door zestienduizend vijfhonderd (16.500) aandelen.
Ingevolge de splitsing van de aandelen, zal elke aandeelhouder voor één (1) oud aandeel tien (10)
nieuwe aandelen in de plaats krijgen.
VASTSTELLING nieuwe aandeelhoudersstructuur
Ingevolge voormelde beslissingen bezitten de verschillende aandeelhouders thans volgende
aandelen:
    1.  De heer Seppe Matthysen, voornoemd sub 1/: vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen, te
weten één derde van alle aandelen;
    2.  De heer Chiel Matthysen, voornoemd sub 2/: vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen, te weten
één derde van alle aandelen;
    3.  De heer Rik Matthysen, voornoemd sub 3/: vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen, te weten
één derde van alle aandelen.
* DERDE BESLISSING - WIJZIGING ARTIKEL 5
In uitvoering van voormelde beslissingen wordt het artikel 5 van de huidige statuten aangepast en zal
het in de toekomst luiden als volgt:
“Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend vijfhonderd (16.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
* EERSTE BESLISSING
In aanvulling op de inbreng in geld die werd gedaan bij voormelde akte verleden voor notaris Sasha
Dewitte op 19 januari 2022 beslist de algemene vergadering eenparig dat deze inbreng in geld niet
voor uitkering beschikbaar zal zijn en dus geboekt zal worden op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De inbrengen die gedaan werden naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap blijven
beschikbaar.
* TWEEDE BESLISSING - STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Bovendien beslist de algemene vergadering om een nieuw artikel 7bis aan de statuten toe te voegen
dat zal luiden als volgt:
Artikel 7bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
Bij de oprichting van de vennootschap werden de inbrengen van de oprichters beschikbaar
gehouden en aldus niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber SBB Accountants & Adviseurs, kantoor
houdende te 2960 Brecht, Vaartstraat 79, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergaderingen
* Gecoördineerde statuten