Ondernemingsnr : 0886674921
Naam
(voluit) : TECHNISCH BUREEL PANIGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gudrunstraat 3 bus D
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christoph Castelein te Kortrijk (eerste
kanton), op 1 april 2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap TECHNISCH BUREEL PANIGO, met zetel te 8830 Hooglede (Gits),
Gudrunstraat 3 bus D, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer (BTW BE) 0886.674.921 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
-          De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “GAMORINE”.
 
-          De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8300 Knokke-Heist,
Eugène Ysayelaan 1.
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
 
-          De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “GAMORINE”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Het verwerven door inschrijving of aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
- Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
Luik B
b. het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan kredietinstellingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen en vennootschappen, inbegrepen de opdrachten van vereffenaar;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
i. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijze en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal bedraagt vierhonderddrieëntachtigduizend vierhonderd euro (€ 483.400,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd en vier (1.504) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizendvijfhonderdenvierde (1/1.504de)
van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Wordt benoemd als statutaire bestuurder:
De heer VEREECKE Thierry, gedomiclieerd te 8500 Kortrijk, Smokkelpotstraat 69.
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
Luik B
daartoe wettige redenen bestaan.
Opvolgende statutaire bestuurder
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
vanaf  deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur:
Mevrouw QUINTENS Anja Ingrid, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Smokkelpotstraat 69.
De instemming van de opvolgende enige bestuurder is, van zodra haar mandaat effectief in werking
treedt, vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn
ontslag.
Zelfs indien de opvolgende enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met
zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn
mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging
ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de maand juni om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer VEREECKE Thierry, voornoemd;
Luik B
- De heer VANDENWEGHE Patrick.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Statutair bestuurder
De heer VEREECKE Thierry, voornoemd, die alhier tussenkomt in persoonlijke naam, heeft
verklaard het mandaat van enige statutaire bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling betreffende de uitvoering van zijn mandaat.
 
-        De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-
Heist, Eugène Ysayelaan 1.
 
-        De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de hierna genoemde bijzonder gevolmachtigden van
kantoor Deloitte te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank:
- De heer Wouter Quaeghebeur;
- De heer Michiel Verraes;
- Mevrouw Eveline Christiaens.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Christoph Castelein
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.