Ondernemingsnr : 0876661947
Naam
(voluit) : Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plezantstraat 8 bus b
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Uit een akte verleden voor Notaris Ellen Verhaert te Antwerpen, op 22 december 2021, neergelegd
ter registratie op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
    •  De vergadering heeft in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
    •  De vergadering heeft in toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
20.460 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering heeft besloten om volgende handelsbenamingen te gebruiken : “Finvision Audit
Waasland” en “Finvision Certified Auditors Waasland”.
    •  Na lezing en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan, heeft de vergadering
besloten tot vervanging van het voorwerp van de vennootschap zoals hierna vermeld.
    •  De vergadering heeft besloten om het huidig aantal aandelen te splitsen in danige verhouding
dat het aantal aandelen thans op tienduizend (10.000) wordt gebracht, allen op naam van de enige
aandeelhouder en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
    •  De vergadering heeft besloten tot schrapping van de bepalingen inzake de toelating, de
uitsluiting en de uittreding van “vennoten”.
    •  De vergadering heeft besloten tot wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur
en de vertegenwoordiging van de Vennootschap zodat deze gelijk zijn aan de bepalingen in de
Luik B
statuten van de andere vennootschappen in de groep.
    •  De vergadering heeft besloten het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen zodat het begint
op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar. Het lopend boekjaar zal derhalve
afgesloten worden op 31 december 2021. De statuten worden overeenkomstig aangepast.
    •  De vergadering heeft besloten de jaarvergadering te verplaatsen naar tweede vrijdag van de
maand juni om 16 uur.
    •  De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen
met de genomen besluiten en het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen; daarnaast werd
besloten om de statuten te herwerken zodat ze gestroomlijnd zijn met de statuten van de andere
vennootschappen in de groep en met het oog op de coördi-natie worden de artikelen hernummerd
waarna de vergade-ring een nieuwe tekst van de statuten heeft goed-gekeurd:
    1.  naam: "Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland". Volgende handelsbenamingen mogen ook
worden gebruikt: “Finvision Audit Waasland” en “Finvision Certified Auditors Waasland”.
    2.  De zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
    3.  De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
    4.  Er is geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er werden 10.000 aandelen
uitgegeven.
    5.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
    6.  Omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
    1.  Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De meerderheid van de leden van het bestuur is samengesteld uit auditkantoren en/of wettelijke
auditors. Wanneer het bestuur slechts uit twee leden bestaat, moet ten minste één van hen een
auditkantoor of een wettelijke auditor zijn. Wanneer een auditkantoor lid is van het bestuursorgaan,
wordt dit kantoor vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door een natuurlijke persoon die erkend is als wettelijke auditor.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap, is de
vennootschap ertoe gehouden een vertegenwoordiger bedrijfsrevisor natuurlijke persoon te
benoemen. Deze bedrijfsrevisor natuurlijke persoon dient als aandeelhouder of anderszins aan de
vennootschap verbonden te zijn en is belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. Bij de uitvoering van deze revisorale opdracht, heeft de
bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die de vennootschap vertegenwoordigt alleen de handtekening-
bevoegdheid voor rekening van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk alsof hij
Luik B
zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap die hij vertegenwoordigt. Laatstgenoemde mag
haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één bestuurder, zal zijn overlijden,
onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn
opdracht van bestuurder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt
ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de opvolger-bestuurder.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap evenals de handelingen en beslissingen die om reden
van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder / directeur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurder/directeur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, de uitoefening van het beroep
van bedrijfsrevisor, alleen of in samenwerking met andere bedrijfsrevisoren en, in het bijzonder, de
uitoefening van de revisorale opdrachten bedoeld in artikel 4 van de wet van 7 december 2016 en
van de werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Het uitvoeren
van alle opdrachten die bij of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd
en in het bijzonder alle revisorale opdrachten ter uitvoering van of krachtens de wet alsook het
vervullen op algemene wijze van alle revisorale opdrachten met financiële overzichten van
ondernemingen.
Het uitoefenen van werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor,
met inbegrip van gerechtelijke of conventionele expertisen, zonder dat deze opsomming limitatief is ,
doch integendeel exemplatief. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp.
Zij kan alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijkingen
ervan te vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar vermogen,
voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van bedrijfsrevisor.
Zij kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of interprofessionele
vennootschappen van titularissen van vrije beroepen. De vennootschap mag ook de functies van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen.
Zij mag haar voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen
rekening, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij mag in het algemeen alle burgerlijke en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook
verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, in de mate dat
de betreffende handeling niet de aard aanneemt van een aanvullende commerciële activiteit en geen
systematisch karakter heeft. Zij kan alle roerende beleggingen doen en deel hebben bij wijze van
vereniging, inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze
in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
    1.  De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in
de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand juni om 15 uur
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
    1.  Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    •  De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie:
De besloten vennootschap “G. VAN HEMELRYCK & C° Bedrijfsrevisor”, gevestigd te 9160 Lokeren,
Beukendreef 7, ondernemingsnummer 0860.347.933, vast vertegenwoordigd door de heer Geert
VAN HEMELRYCK, wonende te 9160 Lokeren, Beukendreef 7;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    •  De vergadering heeft besloten tot benoeming als nietstatutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer Geert VAN HEMELRYCK, geboren te Lokeren op 6 februari 1971, wonende te 9160
Lokeren, Beukendreef 7, die heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
    •  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: Plezantstraat 8 b,
9100 Sint Niklaas.
    •  De vergadering heef besloten om volmacht te geven met macht van indeplaatsstelling, aan
mevrouw Sofie Lensen, geboren te Izegem op 5 november 1971, wonende te 2550 Kontich, Klein
Meylstraat 16, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het ESTOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ellen Verhaert
 
 
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat en de volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslagen