Ondernemingsnr : 0449471076
Naam
(voluit) : VANRYF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frans Derleynstraat 10
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op elf juli tweeduizend
vierentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd
werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de invoeging in de statuten van de mogelijkheid
voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, in de zin zoals weergegeven in
de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
De bepalingen die van toepassing zijn indien een enige bestuurder wordt aangesteld, worden in de
nieuwe aangenomen tekst van statuten als volgt omschreven:
“B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD
Artikel 18. Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 19. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 20. Salaris - tantièmes
(…)
Artikel 21. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in
artikel 23.a/; en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel
23.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden
door de enige bestuurder die individueel optreedt.
Artikel 22. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van de enige bestuurder
De benoeming van de enige bestuurder en zijn ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Artikel 23. Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap.
De enige bestuurder stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
b/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.”
-de bestaande duizend tweehonderd tachtig (1280) aandelen zonder nominale waarde, met allen
dezelfde rechten gesplitst werden in drieduizend achthonderd veertig (3840) aandelen zonder
nominale waarde, met allen dezelfde rechten, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel drie (3)
nieuwe aandelen toegekend werden.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-de volgende personen tot bestuurder van de vennootschap herbenoemd werden voor een termijn
van zes (6) jaar, om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar
tweeduizend dertig:
*de heer VAN RIE Frans
*mevrouw VAN HYFTE Christiane
De voormelde bestuurders hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun
mandaat als bestuurder woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap in en
buiten rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een
bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd
toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
-de volgende personen herbenoemd werden tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:
*de heer VAN RIE Frans
*mevrouw VAN HYFTE Christiane
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap in en
buiten rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een
bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd
toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
De mandaten van de gedelegeerd bestuurders werden toegekend voor de duur van het mandaat als
bestuurder van de vennootschap, met inbegrip van eventuele herbenoemingen tot bestuurder.
De voormelde gedelegeerd bestuurders hebben voor alle aangelegenheden aangaande de
uitoefening van hun mandaat als gedelegeerd bestuurder woonplaats gekozen op de zetel van de
vennootschap.
-als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: de heer Frans Van Rie,
wonende te 2970 Schilde, Swaenebeecklaan 6, aan wie de macht verleend werd om alle verrich-tin-
gen te stellen ten einde de inschrijving van de vennoot-schap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen, voor
zover als nodig.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat