Ondernemingsnr : 0556981918
Naam
(voluit) : Michèle Clarysse
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoeksken 21
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Op heden, zeventien juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Michèle Clarysse", waarvan
de zetel gevestigd is te 1745 Opwijk, Hoeksken 21, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op derde donderdag van de maand juni om 16.45 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 14 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 19 juni 2024 om
16.45.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in hoofdzaak teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “MICHÈLE
CLARYSSE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het inrichten, ter beschikking stellen of anderszins exploiteren van onroerend goed en infrastructuur
voor dierenartsenpraktijken, hieronder begrepen, maar zonder beperking, chirurgische
operatiekamers en benodigdheden, medische beeldvorming apparatuur, revalidatie faciliteiten,
radiografische en laboratoriumfaciliteiten en alle overige medische of paramedische middelen,
apparatuur of faciliteiten, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te verstrekken;
- het verstrekken van algemene (administratieve) dienstverlening, daaronder begrepen
boekhoudkundige dienstverlening en het inrichten en beheren van een secretariaat, met inbegrip van
de doorfacturatie aan derden van dierengeneeskundige diensten verstrekt door dierenartsen of
dierenartsenpraktijken waar de vennootschap (direct of indirect) mee samenwerkt en/of haar
infrastructuur aan ter beschikking stelt, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te
verstrekken;
- meer in het algemeen, het verlenen van bijstand en consulting diensten aan ondernemingen waarin
zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, hetzij op technisch, industrieel, commercieel of
administratief vlak, hetzij op het vlak van algemeen of financieel beheer, zonder evenwel zelf
dierengeneeskundige diensten te verstrekken;
- de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp
maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen – zoals
woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels, medische praktijken en
faciliteiten en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling – alle aannemingswerken
uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van
deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie,
belegging, financiering van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de
verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie;
- het leveren van diensten van projectmanagement waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies;
- het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten
worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte- aanvragen, met inbegrip van
contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van
werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van
maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in
het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij
voorlopige en definitieve opleveringen;
- overige activiteiten van een onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
 het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;
 het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle
bestemmingen;
 adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
 het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing;
- meer in het algemeen, het oordeelkundig beheer van het vermogen en het inkomen van de
vennootschap als een goede huisvader, en het veilig stellen ervan, en daartoe onder meer alle
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn om dit voorwerp rechtstreeks
of onrechtstreeks te bereiken, daaronder begrepen:
 het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals, maar
zonder beperking, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door
onderaannemers;
 het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals, maar zonder
beperking, het aan- en verkopen van en verkrijgen of vervreemden van persoonlijke of zakelijke
rechten op roerende goederen en het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid heeft om alle handelingen te stellen die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan met name overgaan tot alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij
het best geschikt acht.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
vennootschappen en verenigingen die een eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Deze
deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van, of elk ander mandaat in,
andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren
en mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle
financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.
De vennootschap zal zelf geen diergeneeskunde of daarmee verwante activiteit uitoefenen, doch zal
erover waken dat de ondersteunende activiteiten die zij uitoefent ten behoeve van haar
dochtervennootschappen of derden die diergeneeskunde beoefenen, steeds zullen verricht worden
met het nodige respect voor de deontologische en administratieve voorschriften (meer in het
bijzonder de Code der Plichtenleer van de Orde van Dierenartsen) die betrekking hebben op de
uitoefening van de diergeneeskunde.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien ze worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit college kan slechts geldig
beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van juni om 16.45 uur. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, kan de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende
werkdag.
(…)
TOEGANG
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN – NOTULEN
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
STEMRECHTEN
Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over
hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.
Indien er slechts één aandeelhouder is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, kan ieder aandeelhouder zelf of bij volmachtdrager, die al
dan niet aandeelhouder is, stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk of elektronisch uit te brengen. Deze stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap
ten laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk of elektronisch
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
(…)
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
VEREFFENAARS
In geval van ontbinding met vereffening wordt deze gedaan door de bestuurder(s) in functie op dat
ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene
vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
VERDELING VAN HET NETTOACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van bestuurder; (her)benoeming van
bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de volgende bestuurder
van de Vennootschap, mevrouw CLARYSSE Michèle.
De vergadering verleent haar voor zoveel als mogelijk voorlopige kwijting voor de uitoefening van
hun bestuursmandaten tot op heden. Over de definitieve kwijting voor de uitoefening van voormelde
bestuursmandaten tijdens het lopend boekjaar zal worden beslist op de gewone algemene
vergadering die beslist over de jaarrekening van het lopende boekjaar.
De vergadering beslist vervolgens te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders van de
Vennootschap, en dit voor een onbepaalde duur:
- mevrouw CLARYSSE Michèle; en
- de besloten vennootschap “ECG Ambulatory Care”, waarvan de zetel gevestigd is te 3512 Hasselt,
Hasseltse dreef 140, met als vaste vertegenwoordiger de heer MOMMER Jonathan Philippe Henry
Camille, geboren te Ukkel op 21 april 1984.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat keuze van woonplaats op de zetel van de
Vennootschap
ZESDE BESLISSING: Benoeming van een commissaris.
De vergadering beslist de besloten vennootschap “BDO BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, Elsinore Building – Corporate Village, vast vertegenwoordigd
door de heer Gert MARIS (met lidmaatschapsnummer A02096) en de heer Michel DUPONT (met
lidmaatschapsnummer A02478), bedrijfsrevisoren, tot commissaris te benoemen, en dit voor de
boekjaren 2024, 2025 en 2026 van de Vennootschap.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meesters Louis HOET, Elle PEYTIER, Pierre
ACCOU, Kato VAN MEEL en/of enige andere advocaat of medewerk(st)er van het advocatenkantoor
“Argo Law”, die allen te dien einde woonstkeuze hebben gedaan ter zetel van het advocatenkantoor
te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, evenals aan de heer Sven Helsen en iedere andere
medewerker van het kantoor “KMG Boekhouding”, allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te
3540 Herk-de-Stad, Steenweg 153 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris