Ondernemingsnr : 0825899570
Naam
(voluit) : LISOVI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baarlewarande 3
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Wijziging Benaming – Verplaatsing Zetel - Wijziging Voorwerp - Omzetting BVBA in BV met
aanneming nieuwe statuten – Ontslagen en Benoemingen
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 28 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Lisovi” volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESUIT:
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in BuildConcept – Algemene
Bouwwerken.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit vanaf heden de zetel der vennootschap over te brengen naar 9850 Deinze,
Oude Kerkstraat 5C.
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist om het boekjaar dat is aangevangen op 01 januari 2020 niet af te sluiten op
31 december 2020, doch te verlengen tot 30 juni 2021.
Elk volgend boekjaar zal dan ook aanvangen op 01 juli van elk jaar om te eindigen op 30 juni van
ieder daaropvolgend jaar.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist om, ten gevolge van het hierboven genomen derde besluit, om de
jaarvergadering vanaf heden te laten plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand december om
achttien uur, en dit voor de eerste maal in het jaar 2021.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering beslist het voorwerp aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap vanaf
heden de activiteiten als doel zal hebben:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Plaatsen en/of herstellen van schrijnwerk
    •  Glazenmaker;
    •  Algemene schrijnwerken;
    •  Dakdekker- en waterdichtingsactiviteiten;
    •  Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
    •  Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
    •  Ruwbouw;
    •  Algemeen aannemer;
    •  Elektrotechniek;
    •  Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair;
Luik B
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Schilderen van gebouwen;
    •  Schilderen van civieltechnische werken;
    •  Schilderen van metalen constructies;
    •  Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
    •  Eindafwerking in het algemeen van gebouwen;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz., uit
kunststof;
    •  Vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen,
    •  allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.;
    •  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  Lappen van ramen;
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.;
    •  Andere reinigingsactiviteiten;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Uitvoeren van voegwerken;
    •  Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
    •  Vervaardigen van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en andere hangen
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.;
    •  Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten; hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan
huis;
    •  Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.;
    •  Het snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
    •  Het snoeien van bomen en heggen;
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  Het ruimen van sportvelden;
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren, en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Proefboren en boren;
    •  De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  Het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
    •  Sanering en ander afvalbeheer;
    •  Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Groot- en kleinhandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.;
    •  Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  Verhuur van handelszaken (in stelsel van vrije geranten);
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Luik B
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.;
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  Grondverkavelingen;
    •  Ruilverkavelingen;
    •  De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  De exploitatie van onroerend in de vorm van timesharing;
    •  Verhuur van sociale woningen;
    •  De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
    •  Het ter beschikking stellen van ruimtes voor uitbating van een co-workingplaats, organisatie van
events, beurzen, congressen, seminaries, opleidingen, incentives en meetings;
    •  De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
    •  De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
    •  De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  Energiedeskundige, EPC, EPB (energienormen nieuwbouw), veiligheid, brandveiligheid, andere
keuringen, enz.;
    •  Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële en niet-residentiële gebouwen);
    •  Het innen van de huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen);
    •  Het verlenen van diensten in verband met gebouwen en landschappen: diverse ondersteunende
activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
    •  Het begeleiden en het verstrekken van adviezen op het vlak van management, administratie,
public relations, communicatie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van
bijstand op deze domeinen;
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Risicoanalisten en schadetaxateurs;
    •  Het nemen van participaties in bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in de
bovenvermelde activiteiten, alsmede de controle van hun beheer of de deelneming in het beheer
door het uitoefenen van mandaten in deze bedrijven;
    •  Het uitoefenen van de functie of het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van
andere vennootschappen;
    •  Alle onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin, met de uitzondering van de activiteiten
van makelaar; de vennootschap mag dus onroerende goederen kopen of verkopen, afbreken,
bouwen, verbouwen, uitrusten, verdelen, uitbaten, verhuren of andere overeenkomsten met derden
in verband met hun gebruik en genot af sluiten,
    •  alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze goederen verlenen of aanvaarden, alle vormen van
promotie voeren, en alle activiteiten van raadgeving en technisch bij stand op onroerende goederen
uitoefenen;
Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden
kunnen worden voorgelegd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschap en kan
zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De omschrijving van dit voorwerp is exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de
Luik B
verwezenlijking van haar voorwerp.”
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek vennootschappen ven Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de
aanpassing en uitbreiding van het doel.
        1.  verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van voormeld verslag vóór het
verlijden dezer.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting hiermee besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), sedert 01 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering stelt vast dat er geen wettelijk reservefonds bestaat.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarbij de tekst van de nieuwe
statuten artikelsgewijs werd goedgekeurd en waarbij de regels met betrekking tot het bestuur werden
vastgelegd als volgt:
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
TEGENSTRIJDIG BELANG
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Luik B
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, met name:
de heer De Maertelaer, Johan, ongehuwd, geboren te Gent op 8 januari 1985, wonende te 9800
Deinze, Kortrijksesteenweg 183; ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk daaropvolgend te benoemen tot niet-statutair
bestuurder:
De Heer Le Rycke, Glenn Marc Nico, geboren te Gent op 3 december 1977, wonend te 9031 Gent
(Drongen), Abdijmolenstraat 37;
Hier aanwezig en verklarend dit mandaat in persoonlijke naam te aanvaarden.
De vergadering verklaart alle door de heer LE RYCKE Glenn voornoemd, reeds sedert 17 februari
2020 gestelde bestuurshandelingen uitdrukkelijk over te nemen en te bekrachtigen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9850 Deinze, Oude
Kerkstraat 5C.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  coördinatie der statuten.