Ondernemingsnr : 0455297511
Naam
(voluit) : BRAEMAKKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Braamakkerstraat(ONK) 1
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIt een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 30 september 2019, inmiddels
geregistreerd, blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA
Braemakker, volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per dertig juni tweeduizend en negentien.
De enige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per dertig juni tweeduizend en negentien te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 3 - De vennootschap heeft als doel:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ Alle industriële en commerciële verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op groenten, fruit en andere aan bederf onderhevige producten, zoals vis en vlees, en meer
in het bijzonder de conservering door diepvries en de handel onder zijn verschillende vormen,
inbegrepen in- en uitvoer van geconserveerde voedingswaren;
B/ Opslag van diepvriesproducten zoals groenten, fruit, vlees en vis;
C/ Fabricage, bereiding, bewerking en verwerking, import en export, groot- en kleinhandel van vlees,
vis, groenten en fruit en van alle andere landbouwproducten en voedingswaren en hun derivaten en
landbouwactiviteiten;
D/ Alle verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de
verkoop, de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten.
E/ Het optreden als commissionair en tussenpersoon;
F/ Het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s;
G/ De groothandel, kleinhandel, distributie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel in en
vertegenwoordiging van drankwaren in de meest ruime zin, onder andere frisdranken, melk, bieren,
wijnen, alcoholische dranken en water;
H/ De groot- en kleinhandel, zowel import als export, in en van alcoholische dranken, en meer
bepaald wijn en sterke alcoholische dranken, alsook alle aanverwante met alcoholische dranken
gerelateerde producten en voorwerpen;
I/ Metaalconstructie, fabricage, inkoop en verkoop van artikels van gesmeed ijzer, omvat
kunstsmeedwerk voor het bouwbedrijf, metalen constructies, metalen trappen, skeletten voor
turbines, voor torensilo’s, van metalen spanten voor stallen en woningen, van landbouwartikelen van
gegalvaniseerd plaatijzer, divers emaillerwerk, reclame en andere borden, artikels van aluminium en
blik, lusters en verlichtingsornamenten, huishoudelijk artikels; plaatsen van ijzerwerk; metalen luiken
en metalen schrijnwerk; omvat het plaatsen van roosters, intrekdeuren en roldeuren en van
Luik B
binnenrolluiken (met inbegrip van werk in de werkplaats, gevolgd door de plaatsing) alsmede het
bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen, fabricage van
metalen rolluiken en metalen ramen, -deurlijsten, -deuren, -rolluiken, -rolhekken, -traliedeuren en –
jaloezieën; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; grondwerken; funderingen
voor het heinen van palen en damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methoden; draineringswerken; reinigen van waterlopen; graven en onderhouden van vijvers, rivieren
en waterlopen, het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; het
plaatsen van afsluitingen, droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer; warmte en
geluidsisolering; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; omvat fabricage en het
plaatsen van luiken van kunststof; plaatsen van ventilatie en verlichting voor verwarming met warme
lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen, omvat thermisch isoleren van pijpleidingen en
kanalisaties, installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel, omvat het inrichten en
monteren van machines, toestellen en speciale uitrusting voor maalderijen, bakkerijen, mouterijen en
graanhandels; installeren van niet-elektrische zee- en riviersignalisatie; installeren van elektrische
signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen; installeren van
pompstations en zuiveringsinstallaties voor water, omvat het installeren van uitrustingen voor het
zuiveren van vloeistof en gas; bouwen en herstellen en onderhouden van wegen, omvat bouw,
herstellingswerken en onderhoudswerken van fietspaden, terreinen, startbanen voor vliegtuigen,
rioleringswerken; water en gasvoorziening; leggen van kabels en diverse leidingen, omvat de
lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen; fabricage van materieel voor centrale verwarming,
branders en radiatoren; fabricage van broeikassen, garages, reservoirs, kruiwagens, boilers en
leidingen, omhulsels voor mandflessen en seriefabricage van gestanste, geplooide en diepgetrokken
plaatijzeren voorwerpen; fabricatie van droogtrekken voor linnen, brandversterking van kisten,
fabricatie van plaatijzer voor industriële isolatie van ventilatie en luchtregelingslampen, van warmte-
isolerende pijpstellen en pijpleidingen, verhuren van materieel en machines;
J/ Vervaardiging, aankoop, verkoop, herstellen en verhandelen van metalen constructiewerken en
onderdelen daarvan, van constructiewerken of gebinten voor de bouw en voor industriële uitrusting,
meubelen, sanitaire artikelen, sloten, ijzerwerk, vaten, zware metalen verpakkingen, plaatijzer,
artikelen van plaatijzer voor industrieel gebruik, van huishoudelijke toestellen, timmerwerk, ketelwerk,
gereedschap, messen, metalen artikelen, kleding, artikelen van gesmeed ijzer, machines, hef- en
transporttoestellen, kraanwerk, raderwerk, tandwielkasten, transmissieonderdelen,
machinetoebehoren, elektrisch materiaal, installatiemateriaal, industriële elektronica, radio- en
televisieontvangsttoestellen, televisieantennes, verlichting, telefoon;
K/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
L/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
M/ Het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
N/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
O/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
P/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
Q/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
R/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
S/ de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en het
vervaardigen van alle welkdanige machines, materieel, meubilair en benodigdheden en in het
bijzonder de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle elektrische apparaten en
benodigdheden voor elektrische werken en aanverwanten in de ruimste zin van het woord, zowel
bestemd voor huishoudelijke doeleinden als voor bedrijfsdoeleinden.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
Luik B
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar van de
vennootschap voortaan te laten lopen van één januari tot en met éénendertig december van ieder
jaar en om het huidig boekjaar, dat loopt van één oktober tweeduizend en achttien tot en met dertig
september tweeduizend en negentien, te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en
negentien en om de statuten in die zin aan te passen.
Vierde besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarlijkse vergadering voortaan te
houden op de derde vrijdag van mei om zeventien uur en om de statuten in die zin aan te passen.
Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 37.286,69 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Achtste besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Braemakker”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Artikel 3 - De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ Alle industriële en commerciële verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op groenten, fruit en andere aan bederf onderhevige producten, zoals vis en vlees, en meer
in het bijzonder de conservering door diepvries en de handel onder zijn verschillende vormen,
inbegrepen in- en uitvoer van geconserveerde voedingswaren;
B/ Opslag van diepvriesproducten zoals groenten, fruit, vlees en vis;
C/ Fabricage, bereiding, bewerking en verwerking, import en export, groot- en kleinhandel van vlees,
vis, groenten en fruit en van alle andere landbouwproducten en voedingswaren en hun derivaten en
landbouwactiviteiten;
D/ Alle verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de
verkoop, de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten.
E/ Het optreden als commissionair en tussenpersoon;
F/ Het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s;
G/ De groothandel, kleinhandel, distributie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel in en
vertegenwoordiging van drankwaren in de meest ruime zin, onder andere frisdranken, melk, bieren,
wijnen, alcoholische dranken en water;
H/ De groot- en kleinhandel, zowel import als export, in en van alcoholische dranken, en meer
bepaald wijn en sterke alcoholische dranken, alsook alle aanverwante met alcoholische dranken
gerelateerde producten en voorwerpen;
I/ Metaalconstructie, fabricage, inkoop en verkoop van artikels van gesmeed ijzer, omvat
kunstsmeedwerk voor het bouwbedrijf, metalen constructies, metalen trappen, skeletten voor
turbines, voor torensilo’s, van metalen spanten voor stallen en woningen, van landbouwartikelen van
gegalvaniseerd plaatijzer, divers emaillerwerk, reclame en andere borden, artikels van aluminium en
blik, lusters en verlichtingsornamenten, huishoudelijk artikels; plaatsen van ijzerwerk; metalen luiken
en metalen schrijnwerk; omvat het plaatsen van roosters, intrekdeuren en roldeuren en van
binnenrolluiken (met inbegrip van werk in de werkplaats, gevolgd door de plaatsing) alsmede het
bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen, fabricage van
metalen rolluiken en metalen ramen, -deurlijsten, -deuren, -rolluiken, -rolhekken, -traliedeuren en –
jaloezieën; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; grondwerken; funderingen
voor het heinen van palen en damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methoden; draineringswerken; reinigen van waterlopen; graven en onderhouden van vijvers, rivieren
en waterlopen, het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; het
plaatsen van afsluitingen, droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer; warmte en
geluidsisolering; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; omvat fabricage en het
plaatsen van luiken van kunststof; plaatsen van ventilatie en verlichting voor verwarming met warme
lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen, omvat thermisch isoleren van pijpleidingen en
kanalisaties, installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel, omvat het inrichten en
monteren van machines, toestellen en speciale uitrusting voor maalderijen, bakkerijen, mouterijen en
graanhandels; installeren van niet-elektrische zee- en riviersignalisatie; installeren van elektrische
signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen; installeren van
pompstations en zuiveringsinstallaties voor water, omvat het installeren van uitrustingen voor het
zuiveren van vloeistof en gas; bouwen en herstellen en onderhouden van wegen, omvat bouw,
herstellingswerken en onderhoudswerken van fietspaden, terreinen, startbanen voor vliegtuigen,
rioleringswerken; water en gasvoorziening; leggen van kabels en diverse leidingen, omvat de
lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen; fabricage van materieel voor centrale verwarming,
branders en radiatoren; fabricage van broeikassen, garages, reservoirs, kruiwagens, boilers en
leidingen, omhulsels voor mandflessen en seriefabricage van gestanste, geplooide en diepgetrokken
plaatijzeren voorwerpen; fabricatie van droogtrekken voor linnen, brandversterking van kisten,
fabricatie van plaatijzer voor industriële isolatie van ventilatie en luchtregelingslampen, van warmte-
Luik B
isolerende pijpstellen en pijpleidingen, verhuren van materieel en machines;
J/ Vervaardiging, aankoop, verkoop, herstellen en verhandelen van metalen constructiewerken en
onderdelen daarvan, van constructiewerken of gebinten voor de bouw en voor industriële uitrusting,
meubelen, sanitaire artikelen, sloten, ijzerwerk, vaten, zware metalen verpakkingen, plaatijzer,
artikelen van plaatijzer voor industrieel gebruik, van huishoudelijke toestellen, timmerwerk, ketelwerk,
gereedschap, messen, metalen artikelen, kleding, artikelen van gesmeed ijzer, machines, hef- en
transporttoestellen, kraanwerk, raderwerk, tandwielkasten, transmissieonderdelen,
machinetoebehoren, elektrisch materiaal, installatiemateriaal, industriële elektronica, radio- en
televisieontvangsttoestellen, televisieantennes, verlichting, telefoon;
K/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
L/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
M/ Het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
N/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
O/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
P/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
Q/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
R/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
S/ de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en het
vervaardigen van alle welkdanige machines, materieel, meubilair en benodigdheden en in het
bijzonder de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle elektrische apparaten en
benodigdheden voor elektrische werken en aanverwanten in de ruimste zin van het woord, zowel
bestemd voor huishoudelijke doeleinden als voor bedrijfsdoeleinden.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Luik B
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend twee honderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Koen Hoflack en mevrouw Sabine De Fauw.
Het mandaat van de heer Koen Hoflack is onbezoldigd en het mandaat van mevrouw Sabine De
Fauw wordt bezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden
(Oostnieuwkerke), Braamakkerstraat 1.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-gecoördineerde tekst der statuten;
-verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief;