Ondernemingsnr : 0894447292
Naam
(voluit) : DR. I. BAMBUST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herenthoutdreef(Ha) 14
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 25/04/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Solvabiliteits- of netto-actieftest
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, heeft de
vergadering vastgesteld, na controle van de laatste goedgekeurde jaarrekening, dat het nettoactief
van de vennootschap niet negatief is, of ten gevolge van de voorgenomen vrijstelling negatief zou
worden.
Besluit tot vrijstelling
De enige aandeelhouder wordt vrijgesteld van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen,
toegezegd bij de oprichting van de vennootschap, en de eigen vermogensrekening "niet
opgevraagde inbrengen" wordt dienovereenkomstig opgeheven.
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van dit besluit, na de nodige vaststellingen te
hebben gedaan conform artikel 5:143 WVV.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
van de 1e zaterdag van de maand september om elf uur naar de 4e vrijdag van de maand september
om elf uur.
Luik B
Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en haar onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw BAMBUST Inneke, wonende te 9450 Haaltert, Herenthoutdreef 14, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Haaltert,
Herenthoutdreef 14 .
Achtste besluit
De vergadering verleent volmacht:
1. aan de besloten vennootschap “B&A ADVIES”, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde 0466.336.804, met zetel te 9402 Meerbeke, Halsesteenweg 42 en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht
- en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten