Ondernemingsnr : 0754465307
Naam
(voluit) : Four28
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arendstraat 56
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "FOUR28", met zetel te 2018 Antwerpen, Arendstraat 56, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 8 april 2022,
ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen naar “Heavy
Diesel Power Europe”.
2) Ontslag van voorlezing van het verslag van de bestuurder met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp. Bevestiging van kennisneming door de aandeelhouders van
deze stukken.
3) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, als volgt:
“- Het uitoefenen van management, technische ondersteuning en beheersactiviteiten voor bedrijven
allerhande;
- Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in
diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten, het uitoefenen van
consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.
- De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten
verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en
incentives;
- Het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband
met het technisch, administratief, economisch, financieel, juridisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en andere intellectuele
rechten;
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake handels- en financiële aangelegenheden.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp; - Het beheer en
de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende goederen;
- Aankoop en verkoop, ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van roerende
goederen, het onderhoud, de ontwikkeling en de verfraaiing van goederen;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en de organisatie,
enzovoort;
Luik B
- Het verlenen van adviezen, onder meer algemene beheersadviezen, technische adviezen en
adviezen met betrekking tot organisatie;
- Intellectuele en administratieve hulp ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software, het uitvoeren in verband met
hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden van nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Advies en coördinatie van alle bouwprojecten;
- Kopen, verbouwen en verkopen van immobiliën;
- Het optreden als commissionair;
- Het uitvoeren van alle mogelijke aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen, verbouwen,
voltooien en restaureren van gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake gebouwen en
alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het uitvoeren van metsel en voegwerken;
- Het bedekken van gebouwen met plannen en soortgelijke;
- Het ruimen en bouwrijp maken van terreinen;
- Het opkuisen van gebouwen dit zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant;
- Het leegmaken van gebouwen, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van alle mogelijke
inrichtingen en inboedels van gebouwen;
- Het isoleren en alle mogelijke isolatiewerken;
- Alle grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en alle andere grondverzet;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzoverder, in hout, kunststof of metaal;
- Het stellen van handelingen inzake sanitair, centrale verwarming en alle lood- en zinkwerken;
- Het leggen van alle mogelijke vloeren en bedekken van muren;
- Het uitvoeren van stukadoors- en pleisterwerken, schilderijwerken en behangwerken;
- Het uitvoeren van alle mogelijke timmerwerken en schrijnwerken met in het bijzonder: de montage
van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van materialen van welke aard ook,
bijhorigheden, onderdelen van nevenproducten, evenals het presteren van alle mogelijke diensten,
die kunnen verband houden met wat voorafgaat. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie
van recuperatiematerialen en gelijkaardige materialen van welke aard ook;
- Het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en roerende goederen, alsook alle
gelijkaardige handelingen zowel in aanneming als in onderaanneming.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
- De aankoop, verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard.
De bemiddeling bij dergelijke operaties. De oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening
of voor rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen en constructies. Het
verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening en
voor rekening van derden. Het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor
rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten.
Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
bebouwde. Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren en beheren voor eigen rekening of
voor rekening van derden van alle onroerende goederen. Het verrichten van geldleningen en het
stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland. Het in leasing nemen of geven van
alle onroerende goederen. Het optreden als beroepsoprichter of als bouwpromotor.
- Tussenpersoon in de handel;
- Import en export van goederen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle verrichtingen stellen, die zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van
grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen.
- met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
Luik B
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
I. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
II. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
III. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of andere, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille- of
kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
IV. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
V. het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing;
VI. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
VII. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
VIII. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden;
IX. het verlenen van adviezen van financiële, technische of administratieve aard, in de ruimste zin,
met uitzodering van adviesverschaffing betreffende beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op een welk vlak binnen het voorwerp;
- de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en
het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De bestuurders zijn bevoegd de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4) Besluit om de huidige bestuurder, de heer Ariël Salamon, wonende te 2018 Antwerpen,
Grétrystraat 6, ontslag te geven uit zijn functie. Hij heeft zijn ontslag bij vertegenwoordiging
aanvaard. De algemene vergadering beslist op de volgende jaarvergadering over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Beslissing om het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer David Schick,
wonende te 2018 Antwerpen, Arendstraat 56, die zijn mandaat heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp