N° d'entreprise : 0797578342
Nom
(en entier) : Allotment Productions Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jules Franqui 26 bte 8
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DIVERS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Maïté BOUCLIER, notaire à Etterbeek, le vingt-sept novembre
deux mille vingt-quatre que la société à responsabilité limitée « ALLOTMENT PRODUCTIONS
EUROPE », a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première Résolution – Modification de la date de commencement et de clôture de l’exercice
social
L’assemblée décide de modifier pour l’avenir la date de commencement et de clôture de l’exercice
social, afin qu’il débute désormais le 1er avril d’une année, pour se terminer le 31 mars de l’année
suivante.
    1.  Deuxième Résolution – Modification de la date de l’assemblée générale annuelle
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, afin qu’elle soit désormais
tenue le dernier vendredi du mois de septembre à 18 heures.
    1.  Troisième Résolution – Modification de l’exercice social en cours, jusqu’au 31 mars 2024
L’assemblée décide, à titre transitoire, de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 31 mars 2025.
    1.  Quatrième résolution – Modification des statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles suivants :
- Article 17 :
L’article 17 est remplacé par le texte suivant :
« Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège , une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois
de septembre à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou
Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour.
L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
- Article 24 :
L’article 24 est remplacé par le texte suivant :
« Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier avril et finit le trente-et-un mars de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
    1.  Cinquième résolution – Pouvoirs et coordination des statuts
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration, avec pouvoir de délégation, pour l’
exécution des résolutions qui précèdent et mandate le notaire soussigné de réaliser l’ensemble des
formalités de publicité du présent acte, de même que la coordination des statuts.
DISPOSITIONS FINALES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
Extrait analytique
Maïté BOUCLIER
Notaire à Etterbeek
Pièce jointe : une expédition, les statuts coordonnés