Ondernemingsnr : 0847294208
Naam
(voluit) : MATTANJA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ooststraat 95
 : 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“MATTANJA”
Ooststraat 95
8647 Lo-Reninge
Ondernemingsnummer 0847.294.208
 
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats
te Lo-Reninge, handelend voor rekening van de BV Notaris Valérie SCHRAEPEN, met zetel te 8647
Lo-Reninge, Ooststraat 80, BTW BE0677.524.016, RPR Gent, Afdeling Ieper, op 14 september
2021, ter registratie aangeboden, dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap MATTANJA, met zetel te 8647 Lo-Reninge,
Ooststraat 95, en met ondernemingsnummer 0847.294.208.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Patrick de GRAVE, te Lo (Lo-
Reninge), op 29 juni 2012, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
19 juli 2012, onder nummer 2012-07-19/0127916, en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden
voor Notaris Stefanie DAUW, te Lo-Reninge, op 22 december 2016, bij uittreksel gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2017, onder nummer 2017-01-16/0008732.
…
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar zodat het boekjaar voortaan ingaat
op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De algemene vergadering besluit derhalve dat huidig boekjaar verlengd wordt en zal eindigen op 30
juni 2022.
3. Derde besluit
Aanpassing van de datum van de jaarvergadering naar de laatste vrijdag van de maand december
om 11u, zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op de laatste vrijdag van de maand
december 2022 om elf uur.
4. Vierde besluit
De vergadering besluit om de aandeelhouders vrij te stellen van de volstorting van het in het
verleden geplaatste en niet volgestorte kapitaal van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDZESTIG EURO (14.260,00 EUR) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap heeft bijgevolg een statutair onbeschikbaar vermogen van VEERTIENDUIZEND
TWEEHONDERDZESTIG EURO (14.260,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen of kwijtscheldingen van volstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Zesde besluit
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
c) De vergadering beslist dat artikel drie van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden:
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan
het toezicht op ondernemingen; het uitoefenen van alle dienstopdrachten; het verrichten van
activiteiten op het gebied van administratie, het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en
administratieve hulp, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren,
verkavelen, ruilen, promoveren, in waarde brengen van onroerende goederen voor eigen beheer;
waarbij de goederen zowel kunnen verworven worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik,
naakte eigendom, en alle mogelijke noodzakelijke rechten terzake;
- Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens; waarbij de goederen zowel kunnen
verworven worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke
noodzakelijke rechten terzake;
- Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog
op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- Het beheer van vennootschappen en patrimonium in de meest ruime zin;
- Het verstrekken van zakelijke zekerheden alsook alle roerende en onroerende handelingen zoals
aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren,
verkavelen, ruilen, promoveren, in waarde brengen van onroerende goederen ten gunste van
derden;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen
en planten, veeteelt, Gemengd bedrijf;
- Verwerking en conservering van vlees, vis, groenten, fruit en vervaardiging van de opgesomde
producten en vervaardiging van voedingsmiddelen, diervoeders, dranken, tabaksproducten;
- Zagen en schaven van hout, vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk;
- Vervaardiging van artikelen en pulp van papier of karton;
- Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen;
- Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei en andere artikelen van beton, cement en gips;
- Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale producten;
- Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen buizen, pijpen, holle profielen en fittings
Luik B
daarvoor, van staal en andere;
- Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen, gieten van metalen;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken, tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal;
- Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming;
- Vervaardiging van wapens en munitie;
- Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie;
- Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen;
- Vervaardiging van andere producten van metaal;
- Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten;
- Vervaardiging van computers en randapparatuur, communicatieapparatuur,
consumentenelektronica;
- Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van
uurwerken;
- Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van
gereedschapswerktuigen;
- Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden;
- Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten;
- Inzameling, verwerking en verwijdering van afval;
- Ontwikkeling, opvolging, uitvoeren van allerlei bouwprojecten, afwerking van gebouwen, bouw van
civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven;
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen, overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- Handel in auto's, herstel en onderhoud van roerende en onroerende goederen;
- Groothandel in landbouwproducten en levende dieren;
- Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen;
- Groothandel in andere consumentenartikelen;
- Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur;
- Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren;
- Overige gespecialiseerde groothandel;
- Niet-gespecialiseerde groothandel;
- Opslag;
- Vervoerondersteunende activiteiten;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
- Overige accommodatie;
- Drinkgelegenheden;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Holdings;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Technische testen en toetsen;
- Markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Design en fotografie, interieur-architectuur;
- Verhuur en lease van motorvoertuigen, fietsen, boten, pleziervaartuigen en schepen;
- Verhuur en lease van consumentenartikelen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- Landschapsverzorging en tuinonderhoud.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht voor
de meest gunstige uitbating van haar onderneming. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van burgerlijke, commerciële, industriële,
onroerende, roerende en/of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant
of verknocht zijn, of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.
Luik B
De algemene vergadering der vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer MATTHYS Patriek Wilfried Cornelius, geboren te Veurne op 25 september 1969, wonende
te 8647 Lo-Reninge (Lo), Ooststraat 95, die verklaart te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met tevens een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: De vennootschap draagt de naam “MATTANJA”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan
het toezicht op ondernemingen; het uitoefenen van alle dienstopdrachten; het verrichten van
activiteiten op het gebied van administratie, het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en
administratieve hulp, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren,
verkavelen, ruilen, promoveren, in waarde brengen van onroerende goederen voor eigen beheer;
waarbij de goederen zowel kunnen verworven worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik,
naakte eigendom, en alle mogelijke noodzakelijke rechten terzake;
- Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens; waarbij de goederen zowel kunnen
verworven worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke
noodzakelijke rechten terzake;
- Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog
op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- Het beheer van vennootschappen en patrimonium in de meest ruime zin;
- Het verstrekken van zakelijke zekerheden alsook alle roerende en onroerende handelingen zoals
aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren,
verkavelen, ruilen, promoveren, in waarde brengen van onroerende goederen ten gunste van
derden;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen
en planten, veeteelt, Gemengd bedrijf;
- Verwerking en conservering van vlees, vis, groenten, fruit en vervaardiging van de opgesomde
producten en vervaardiging van voedingsmiddelen, diervoeders, dranken, tabaksproducten;
- Zagen en schaven van hout, vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk;
- Vervaardiging van artikelen en pulp van papier of karton;
- Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen;
- Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei en andere artikelen van beton, cement en gips;
- Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale producten;
- Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen buizen, pijpen, holle profielen en fittings
daarvoor, van staal en andere;
- Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen, gieten van metalen;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken, tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal;
Luik B
- Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming;
- Vervaardiging van wapens en munitie;
- Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie;
- Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen;
- Vervaardiging van andere producten van metaal;
- Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten;
- Vervaardiging van computers en randapparatuur, communicatieapparatuur,
consumentenelektronica;
- Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van
uurwerken;
- Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van
gereedschapswerktuigen;
- Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden;
- Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten;
- Inzameling, verwerking en verwijdering van afval;
- Ontwikkeling, opvolging, uitvoeren van allerlei bouwprojecten, afwerking van gebouwen, bouw van
civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven;
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen, overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- Handel in auto's, herstel en onderhoud van roerende en onroerende goederen;
- Groothandel in landbouwproducten en levende dieren;
- Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen;
- Groothandel in andere consumentenartikelen;
- Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur;
- Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren;
- Overige gespecialiseerde groothandel;
- Niet-gespecialiseerde groothandel;
- Opslag;
- Vervoerondersteunende activiteiten;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
- Overige accommodatie;
- Drinkgelegenheden;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Holdings;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Technische testen en toetsen;
- Markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Design en fotografie, interieur-architectuur;
- Verhuur en lease van motorvoertuigen, fietsen, boten, pleziervaartuigen en schepen;
- Verhuur en lease van consumentenartikelen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- Landschapsverzorging en tuinonderhoud.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht voor
de meest gunstige uitbating van haar onderneming. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van burgerlijke, commerciële, industriële,
onroerende, roerende en/of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant
of verknocht zijn, of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.
De algemene vergadering der vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Luik B
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Kapitaal en aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Overdracht en overgang van effecten:
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Luik B
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De aandelen van de
uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
Bestuur en vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
1. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december, om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
2. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
3. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Voorwaarden tot toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
bepalen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Interimdividend
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Wijze van vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het
ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten
indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
9. Negende besluit
De algemene vergadering bevestigt de zetel van de vennootschap te 8647 Lo-Reninge (Lo),
Ooststraat 95.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
-gecoördineerde tekst van de statuten.