Ondernemingsnummer :
0472109688
Benaming :
(voluit) :
ALTALINE TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dreefstraat 6
1755 Gooik
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit het proces-verbaal van een buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Naamloze
Vennootschap “Altaline Technologies” , waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1755
Gooik, Oplombeekstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met ondernemingsnummer 0472.109.688,
opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 28 september 2018
neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
BESLUITEN
1. Doelwijziging
1.1. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 24 september 2018 opgesteld
overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen inhoudende een omstandige
verantwoording van de vooropgestelde doelwijziging, alsook de bijgaande staat van activa en
passiva per 31 augustus 2018, wordt toegelicht en bij de akte gevoegd om er één ondeelbaar geheel
mee te vormen.
Er wordt vrijstelling gegeven van de lezing ervan.
De algemene vergadering neemt akte van de inhoud van dit verslag en bijgaande staat van activa en
passiva.
1.2. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel
uit te breiden met volgende activiteiten:
    •  Het verstekken van advies en van algemene dienstverlening in de meest ruime zin in de horeca-
en evenementensector, waaronder maar niet beperkt tot advies- of dienstverlening, zowel voor eigen
rekening of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op één
of meerdere van volgende verrichtingen:
        •  Uitbating van cafés, bars, kantines, herbergen, koffiehuizen, danszalen, discotheken,
privéclubs en andere drankslijterijen, in de ruimste zin (bierhallen inbegrepen);
        •  Uitbating van restaurants van het traditionele type, café-restaurants (tavernen);
        •  Uitbating van eetgelegenheden met beperkte bediening zoals fastfoodzaken, snackbars,
frituren en dergelijke;
        •  Catering
        •  Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties: het klaarmaken, thuisbezorgen en
eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften,
banketten, cocktails, lunches, recepties, enz…;
        •  Uitbating van hotels en motels;
        •  Organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, salons, tentoonstellingen en beurzen,
enz…;
        •  Promotie, organisatie, uitvoering en inrichting van allerhande evenementen, optredens en
amusementsprogramma’s;
        •  Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen.
Deze uitbreiding strekt ertoe het maatschappelijk doel van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Luik B
1.3. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
Ingevolge de genomen beslissingen wordt artikel 3 van de statuten aangepast en luidt de inhoud
hiervan voortaan als volgt:
“Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
    •  Het verstekken van advies op het gebied van management, organisatie, interne controle en
informatica, evenals het organiseren van vergaderingen en seminaries in verband met management,
organisatie, interne controle en informatica.
    •  Het waarnemen van bestuursfuncties in andere vennootschappen zoals het mandaat van
zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar.
    •  Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap, in de
ruimste zin van het woord, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende
als in onroerende goederen en binnen het hiernavolgend kader:
        •  Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren,
huren en verhuren, ruilen of vervreemden van onroerende goederen?
        •  Het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende goederen, tegoeden en/of vorderingen.
    •  Het participeren door inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
    •  Het ontwikkelen, aan- en verkopen, huren en verhuren, programmeren, installeren in groot- en
kleinhandelszaken, in binnen- en buitenland, van software of hardware in de ruimste zin van het
woord, alsmede van aanverwante producten in verband met gegevensverwerking.
    •  Het optreden als commissionair voor de verkoop van softwarepakketten, of meer algemeen
informatiedragers, elektronisch materiaal of aanverwante producten in verband met
gegevensverwerking. Het bijstaan en begeleiden van bedrijven en privépersonen, consulting
opdrachten, zoals administratieve begeleiding, training, financiële, technische of operationele
begeleiding, zonder dat deze opsomming beperkend is.
    •  Het verstekken van advies en van algemene dienstverlening in de meest ruime zin in de horeca-
en evenementensector, waaronder maar niet beperkt tot advies- of dienstverlening, zowel voor eigen
rekening of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op één
of meerdere van volgende verrichtingen:
        •  Uitbating van cafés, bars, kantines, herbergen, koffiehuizen, danszalen, discotheken,
privéclubs en andere drankslijterijen, in de ruimste zin (bierhallen inbegrepen);
        •  Uitbating van restaurants van het traditionele type, café-restaurants (tavernen);
        •  Uitbating van eetgelegenheden met beperkte bediening zoals fastfoodzaken, snackbars,
frituren en dergelijke;
        •  Catering
        •  Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties: het klaarmaken, thuisbezorgen en
eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften,
banketten, cocktails, lunches, recepties, enz…;
        •  Uitbating van hotels en motels;
        •  Organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, salons, tentoonstellingen en beurzen,
enz…;
        •  Promotie, organisatie, uitvoering en inrichting van allerhande evenementen, optredens en
amusementsprogramma’s;
        •  Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor derden binnen de perken van de
wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend
karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, versmelting, participatie of
anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan
het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van
deze vennootschappen, evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.”
2. Aanpassen van artikel 2
Ingevolge de genomen beslissingen door de bijzondere algemene vergadering van 20 augustus
2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 september nadien, onder
Luik B
nummer 14166163 wordt artikel 2 van de statuten aangepast en luidt als volgt: “Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
3. Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering verleent aan notaris Diegenant alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
4. Herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit tot de herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode van zes jaar
tot de algemene vergadering van de vennootschap gehouden in het jaar 2024:
    •  De heer Jos Sluys; en
    •  Mevrouw Maria Vercammen.
Beide bestuurders gaan akkoord met hun herbenoeming.
Aansluitend zijn de bestuurders bij elkaar gekomen en hebben zij besloten om tot gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap te herbenoemen, de heer Jos
Sluys.
De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Maria Vercammen met het oog
op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de registratie bij de bevoegde griffie
van de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze bijzondere algemene vergadering.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten - bijzonder verslag van de
raad van bestuur - staat activa en passiva.
 
Koen Diegenant,
Notaris.