Ondernemingsnr : 0790733409
Naam
(voluit) : E.M.B. Construction
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dopheidelaan 36
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV E.M.B. Construction,
waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem (Loppem), Dopheidelaan 36, met
ondernemingsnummer 0790.733.409, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd
waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Elien Dewitte, te Oostkamp op 12 juni 2024, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit –  Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig
aanpassing van artikel 3 de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten:
I. Specifieke activiteiten
a. Projectontwikkeling, met name de aan- en verkoop van gronden en gebouwen, het verkavelen van
goederen, de onroerende promotie, het laten bouwen en oprichten van gebouwen, de onroerende
leasing, het huren, verhuren, beheren, exploiteren en valoriseren van gronden en gebouwen;
b. De activiteit van bouwonderneming in de ruime zin, waaronder: Het uitvoeren van alle
bouwwerken, vloerwerken, voegwerken en werken van algemene aannemingen;
c. Aankoop en verkoop en handel van alle bouw- en afbraakmaterialen, de aankoop, verkoop, import
en export van alle artikelen, materialen, producten en grondstoffen die met de bedrijvigheid van de
vennootschap verband houden;
d. Alle andere handelingen met betrekking tot onroerende goederen, het organiseren van bouw- en
afbraakwerken, de wegenaanleg, grondwerken, tuinaanleg, coördineren van de taken van diverse
vaklui;
e. De studie en het opmaken van plannen, ramingen, bestekken en offerten;
f. Het verrichten van werken in onroerende staat, iedere handeling die als voorwerp heeft, zowel de
levering als de aanhechting aan een gebouw inzake: verwarming, elektriciteit, schrijnwerkerij, sanitair
en dergelijke;
g. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteiten van syndicus, rentmeester en makelaar in onroerend goed en die in de meest ruime zin.
h. Ontwerpen, aankoop, verkopen in- en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, plaatsen,
repareren, renoveren van alle woonhuisventilatie, ventilatiesystemen, airconditioning,
warmtepompen, klimatisering,warmte- en koeltechniek, heating, luchtzuivering, centrale
stofzuigersystemen en zonwering, het winnen van energie uit zon, wind; aarde en alle andere
gekende of nog onbekende groene energietoepassing;
i. Verstrekken van opleiding en adviezen alsook de begeleiding van installateurs inzake
woonhuisventilatie, ventilatiesysteem, airconditioning, warmtepompen, klimatisering, warmte- en
koeltechniek, heating, luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, het winnen van
energie uit zon, wind; aarde en alle andere gekende of nog onbekende groene energietoepassing
wereldwijd;
j. Ontwikkeling voor het gebruik van alle bekende en nog niet bekende technieken in verband met
ecologische optimalisatie van gebouwen en groene energie;
k. Aankoop, verkopen in- en export, groot- en kleinhandel, van wisselstukken voor al deze en andere
materialen;
l. Het plaatsen, verkopen, maken, herstellen van elektrische installaties;
m. Het plaatsen, verkopen, maken, herstellen van zonnepanelen, zonneboilers;
n. Het aan- en verkoop, in- en export, plaatsen, herstellen, van alle bewakingssystemen en
alarminstallaties tegen diefstal;
o. Het aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur van alle elektrische
huishoudapparaten;
p. Het plaatsen, herstellen van alle dakbedekkingen ongeacht welk materiaal,  het plaatsen,
herstellen van alle dakgoten en dakafvoeren ongeacht welk materiaal;
q. Het uitvoeren van alle mogelijke timmer- en schrijnwerken; Het plaatsen van dakbedekking en de
bouw van dakconstructies; Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; Het waterdicht maken
van daken en dakterrassen; Isolatiewerkzaamheden; Algemeen schrijnwerk en houtbewerking;
Groot- en kleinhandel in dakbedekkingsmaterialen en bouwmaterialen in de meest ruime zin van het
woord; Produceren en plaatsen van ramen, deuren en poorten;
II. Algemene activiteiten
a. Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere
rechtspersonen;
b. Het verwerven en beheren (onder andere door associatie, fusie, inbreng, financiële tussenkomst of
gelijk welke andere wijze) van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkelingen van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard (in de
meest ruime zin), onder andere op het vlak van administratie en financiën, verkoop, aankoop,
productie en algemeen bestuur, met uitzondering van adviesverlening inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
d. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen (in het kort: tussenpersoon in de handel);
e. Het beheer van eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren, verhuren,
huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen. Alsmede het zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
f. Het verwerven door inschrijving, aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische en buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;
g. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval/wisselborgtocht verlenen, in
de meest ruime zin. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
h. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
i. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
j. Het organiseren van evenementen en aanverwante activiteiten, de de meest ruime zin.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
3. Derde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet langer vermeld te worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit: Overige statutenwijzigingen
De algemene vergadering besluit tevens:
    •  De mogelijkheid te voorzien om de algemene vergadering elektronisch te organiseren en besluit
tot toevoeging in de statuten van volgend nieuw artikel 17bis als volgt:
“Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het
plaatsvinden van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.”
    •  De mogelijkheid te voorzien voor het bestuursorgaan om interimdividenden uit te keren en
beslist tot toevoeging van volgende alinea in artikel 23:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Elien Dewitte, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 12 juni 2024, en een
gecoördineerde tekst der statuten.