Ondernemingsnr : 0426875620
Naam
(voluit) : WILANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 4
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 11 mei 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Wilann de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft eveneens vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft meteen daarna besloten om deze aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder, waarin hij het voorstel tot uitbreiding
van het voorwerp verantwoordt, heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
 
“De vennootschap wenst in de toekomst nieuwe activiteiten te ontwikkelen met het oog op het
organiseren van de opvolging van het bestuur door familieleden die dan activiteiten kunnen
ontwikkelen die in de lijn liggen van hun opleiding en interesses. Dit kan onder meer door het
verderzetten van de huidige activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten als ambulante
handel, import/export/aan- en verkoop van decoratieartikelen, meubelen, verzorgingsproducten,
uitbaten van horecazaken, …”
- Besluitvorming over het voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteiten:
“- Ambulante handel.
- het creëren, vervaardigen en commercialiseren van kledij, schoenen, lederwaren en
modeaccessoires in de ruime zin.
- de import, de export, de aankoop en de verkoop in het groot en in het klein, van alle goederen en
onder meer van alle materiaal/producten die betrekking hebben op: decoratieartikelen, meubelen,
artikelen voor meubilering, de decoratie en de verfraaiing van het huis en de tuin in de brede zin;
Luik B
lichamelijke verzorging, voedingscomplementen en parafarmaceutica; de horecasector, zoals
restaurants, drankgelegenheden, consumptiesalons, snackbars, theesalons, cafetaria’s, cafés,
tavernes, bars, frituren, hotels en motels.”
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Wilann.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop, de kleinhandel, de bewerking, de verwerking en de herstelling van optische
instrumenten en artikelen, uurwerken, goud- en zilverwerk, echte juwelen en fancy-bijouterie, evenals
alle toebehoren verband houdende met het hierboven vermelde, dit alles in de meest uitgebreide zin;
- Ambulante handel;
- het creëren, vervaardigen en commercialiseren van kledij, schoenen, lederwaren en
modeaccessoires in de ruime zin;
- de import, de export, de aankoop en de verkoop in het groot en in het klein, van alle goederen en
onder meer van alle materiaal/producten die betrekking hebben op: decoratieartikelen, meubelen,
artikelen voor meubilering, de decoratie en de verfraaiing van het huis en de tuin in de brede zin;
lichamelijke verzorging, voedingscomplementen en parafarmaceutica; de horecasector, zoals
restaurants, drankgelegenheden, consumptiesalons, snackbars, theesalons, cafetaria’s, cafés,
tavernes, bars, frituren, hotels en motels;
- alle commerciële, industriële, zowel van roerend als van onroerend karakter, dewelke rechtstreeks
of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en telkens wanneer op deze wijze bijgedragen
wordt tot de verwezenlijking van het voorwerp.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 20 mei om
20 uur.
Indien deze dag een zon- of feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
Luik B
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is
3150 Haacht, Stationsstraat 4. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal;
    •  Coördinatie van de statuten.