Ondernemingsnr : 0437411602
Naam
(voluit) : MARYLEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Dorpsstraat(VRA) 46
 : 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Nick Celis, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 januari 2025, blijkt
het volgende:
1. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap.
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
1.2. De vergadering besloot vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap beschikbaar te stellen door overboeking van onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit zonder uitkering aan de
aandeelhou-ders.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besloot uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
1.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
1.4. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te
schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
1.5. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of
website.
1.6. De rechtsvorm van de vennootschap werd aangepast.
1.7. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
1.8. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
1.9. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
1.10. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
1.11. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat – zoals in de uiteenzetting van de voorzitter ook reeds is gezegd - er
in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval,
zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besloot om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren
en dit luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Inkoop, verkoop van dagbladen en periodieken, tabaks fabricaten, siervoorwerpen, geschenken,
souvenirs, films, videobanden, pocketboekseries, boeken, atlassen, albums, prentbriefkaarten,
wenskaarten, teken- en kleurboeken, wegenkaarten, plannen van steden en andere, postzegels, en
postzegels voor verzamelaars, suikerwaren en roomijs, dranken en geestrijke dranken, wijnen,
ciders, champagnes, groenten- en vruchten sappen, alle papierwaren, schrijfbenodigdheden,
kantoor- en schoolbehoeften en materiaal, knippatronen.
2. Inkoop, verkoop van spellen en speelgoed, mecanisch, elektrisch, elektronisch. Spellen om te
worden gespeeld met behulp van televisieontvangtoestellen, geprogrammeerde videocassettes.
3. Inkoop, verkoop van alle toiletartikelen, schoon-heidsproducten.
4. Inkoop, verkoop van batterijen, rookbenodigdheden, benodigdheden voor samenstellen van
collecties.
5. Inkoop, verkoop van fotografisch en cinematografische films, belicht en onbelicht, ontwikkeld, niet
ontwikkeld.
6. Inkoop en verkoop van grammofoonplaten, magnetische banden zowel voor onderricht als andere,
al of niet van geluid voorzien.
7. Inkoop en verkoop van dameskousen en andere.
8. Inkoop en verkoop van reisartikelen, marokijnwerk, foedraalwerk.
9. Inkoop en verkoop van uurwerken, klokken en dergelijke.
10. Plaatsen van aankondigingen voor derden al of niet tegen vergoeding.
11. Houden van depot van lotto en andere loterijen en andere kansspelen.
12. Depot van fotografisch werk, depot van wasserijen en droogkuis.
Genoemde handelingen omvatten zowel invoer, uitvoer, doorvoer, verdeling, inkoop en verkoop in
het groot en in het klein.
13. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, wok restaurants, sushi restaurants, frietkramen, hotdogstalletjes,
croissanteries, crêperies, warmwafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, pizzeria’s, pitabars,
drive-in restaurants met inbegrip van verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse
verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook
verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en dranken die worden afgehaald of die worden
thuisbezorgd;
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-
zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en tavernen evenals
alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken,
bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de
ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten,
suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en
fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;
- de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de  im- en export, het in huur nemen en verhuren,
de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en
toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
toebehoren;
- het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante
activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven;
- het organiseren van kooklessen, workshops en teambuildingactiviteiten;
- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in en promotie van alle voedingswaren en dranken,
zowel alcoholische (zoals wijnen en sterke dranken) als andere;
- het inrichten en uitbaten van delicatessenwinkels;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake voeding in het algemeen, en in het bijzonder met
betrekking tot het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van
horeca- en aanverwante bedrijven, het opzetten en het uitbouwen van restaurantketens, het
samenstellen van menu’s, het organiseren van food-fotoshootings;
- het ontwikkelen en commercialiseren van culinaire concepten en het uitvinden en commercialiseren
van recepten;
- het uitgeven van boeken en tijdschriften inzake voeding;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
14. De uitbating van een krantenwinkel en alle aanverwante activiteiten, omvattende onder meer
maar niet uitsluitend:
- de inkoop en verkoop alsook de invoer en uitvoer van dagbladen, weekbladen, tijdschriften,
magazines, puzzelboeken, leesboeken, schrijfboeken, stripverhalen, postkaarten en wenskaarten,
schoolgerei en andere aanverwante artikelen zoals bureaumateriaal, batterijtjes voor rekenmachines
en dergelijke, rekenmachines, speelgoed, gadgets, filmrolletjes, lege videocassettes, videofilms, CD-
roms, compact disks, muziekcassettes, evenals van snoepgoed, water, frisdranken en ander niet
alcoholische dranken, tabakswaren, rookwaren en aanhorigheden, tramkaarten, telefoonkaarten en
postzegels, kortom de handel in alle artikelen en aanverwante artikelen die de uitbating van een
dergelijke zaak vereisen;
- de serviceverlening voor foto-ontwikkeling;
- fotokopieerservice;
- het optreden als depothouder voor Lotto, Totto, Nationale Loterij en andere kansspelen.
15. Het uitbaten van een dag- en nachtwinkel, omvattende onder meer maar niet uitsluitend de groot-
en kleinhandel, import en export, en de handel in al zijn vormen betreffende kruidenierswaren in
algemene voedings- en genotmiddelen, groenten en fruit, suikerwaren, vlees en vleeswaren,
zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen, fruit- en groenteconserven, alcoholische en
andere dranken, tabaksproducten, onderhoudsproducten en -artikelen, schoonheidsproducten,
toiletartikelen en drogisterijartikelen, dranken, al dan niet alcoholhoudende dranken, deze
opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde.
16. Het uitbaten van één of meer telefoonwinkels en alle activiteiten eigen aan telecombedrijven,
waaronder onder meer:
- de groot- en kleinhandel in, de aankoop en verkoop, de import en export, het plaatsen, het
herstellen en onderhouden van alle telecommunicatietoestellen en -apparatuur in het algemeen en in
het bijzonder deze voor de mobiele gebruiker, waaronder onder meer niet uitsluitend alle telefoon- en
faxtoestellen, GSM-terminals, telefooncentrales, alle ontvangst- en zendapparatuur in de ruimste zin
van het woord, alle geïntegreerde telefooninformatiesystemen voor persoonlijke communicatie in de
zakelijke omgeving, alle computers, hard- en software producten en in het bijzonder deze met
betrekking tot M-commerce (elektronische handel voor de mobiele gebruiker) en e-commerce in het
algemeen, alsook alle toebehoren en aanhorigheden van voormelde apparaten en toestellen, dit
alles in de ruimste zin van het woord;
- de handel in telecommunicatiesystemen, het verkopen en het activeren van allerhande
abonnementen met betrekking tot telecommunicatiediensten, telefoonservices en internetaansluiting;
- het verlenen van alle telecommunicatiediensten;
- het toegang bieden tot wereldwijde informatienetten.
17. De im- en export, de groot- en kleinhandel in en de fabricage van alle reukwerken,
fantasieartikelen, juwelen, schoonheidsproducten en van alle materialen en artikelen die verband
houden met haar- en huidverzorging en dit in de meest brede zin van het woord.
18. Uitbating van een carwash - zowel een handmatige als automatische en meer in het algemeen
een werkplaats voor het gewone onderhoud van auto’s, omvattende onder meer wassen, antiroest
behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van
ruiten, alsmede de groot- en kleinhandel en de im- en export van auto’s en alle andere voertuigen,
het verhuren, het herstellen en het onderhouden, alsmede van hun onderdelen en toebehoren alsook
onderhoudsproducten en brandstoffen.
19. Het uitbaten van een dagbladhandel, lotto en loterij verkooppunt, en de verkoop van
tabaksproducten en sigaretten.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
20. Het ontwikkelen van software, alsmede de groot- en kleinhandel, de im- en export van hardware
en software, alsmede het onderhoud ervan.
21. Het verlenen van diensten in de sector van de schoonmaak en onderhoud.
22. Import en export, groothandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend
door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, coöperatieve inkooporganisaties,
inkopers, aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere
op commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten en vertegenwoordigers die
uitsluitend op commissiebasis werken.
23. De verkoop via internet en het uitbaten van een webwinkel.
24. Alle activiteiten aangaande de uitbating van een wassalon, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
- het ter beschikking stellen van één of meerdere wasinstallaties, inclusief droogkuis, voor privaat
huishoudelijk gebruik;
- het verhuren, ter beschikking stellen en verkopen van toestellen, machines en infrastructuur voor
het onderhoud, de verfraaiing, de herstelling en de vernieuwing van hoofdzakelijk kledij, linnen,
gordijnen en overgordijnen, en alle andere soorten textiel;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, evenals de promotie van wasproducten,
inclusief de verkoop hiervan door middel van automaten;
- de verkoop van frisdranken, snacks en andere consumptiegoederen via automaten.
25. Het uitbaten van een schroothandel.
26. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen,
tearooms, ijssalons, cafetaria’s, pizzeria’s, pitabars, drive-in restaurants, met inbegrip van verkoop
aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van
eetwaren en dranken die worden afgehaald of die worden thuisbezorgd;
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-
zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en tavernen evenals
alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken,
bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de
ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten,
suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en
fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;
- de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de  im- en export, het in huur nemen en verhuren,
de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en
toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
toebehoren;
- het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante
activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren;
- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
27. Het verlenen van financiële diensten in de ruimste zin van het woord met uitzondering van deze
activiteiten die vallen onder het toezicht van de nationale bank of FSMA (Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten), tenzij hiervoor de toestemming werd verkregen.
Meer bepaald, maar niet uitsluitend, dient hieronder te worden begrepen de moneytransfer: het
optreden als tussenpersoon bij het overmaken van geld, waarbij de vennootschap haar het recht
voorbehoud op het inhouden van een commissieloon.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Onder ieder vorm zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle
bestaande en/of nog-op te richten industriële en handelsonderneming en deelnemen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door
volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
4. BEVESTIGING MANDAAT
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
besloten vennootschap bevestigd, te weten: de heer SINGH Gurtej, wonende te 2110 Wijnegem,
Turnhoutsebaan 273.
5. BENOEMING BESTUURDER
Tot bijkomende nietstatutaire bestuurder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd
benoemd: de heer KUMAR Mukesh, wonende te 9470 Denderleeuw, Zonnestraat 13.
6. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de besloten vennootschap “FIDUCTO”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0445.686.195, met zetel te Schoten, Reebokdreef 3, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer De Pauw Guy, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)