Ondernemingsnr : 0467202577
Naam
(voluit) : Lukalina
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Hondstraat 8
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
‘LUKALINA’, waarvan de zetel gevestigd is te 8980 Zonnebeke, Oude Hondstraat 8, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het nummer BTW BE 0467.202.577,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 28 augustus 2023, overgemaakt
ter registratie:
EERSTE BESLUIT – RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING
De algemene vergadering stelt vast dat er een materiële vergissing is geslopen in de akte geruisloze
fusie verleden voor notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 29 december 2022,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 21 februari 2023, onder nummer 23025463,
waarbij:
A. In het negende besluit het boekjaar verkeerdelijk werd verkort tot 31 december 2022, hetgeen niet
de bedoeling was daar het boekjaar gewoon diende door te blijven lopen tot 30 juni 2023.
Het was aldus niet de bedoeling het boekjaar te wijzigen en dit diende gewoon te blijven lopen van 1
juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.
B. In het tiende besluit de datum van algemene vergadering overeenkomstig de verkeerdelijk
wijziging van het boekjaar, werd gewijzigd naar de laatste woensdag van de maand juni om 17 uur.
Gezien de voorgaande materiële vergissing inzake het wijzigen van het boekjaar, was het ook niet de
bedoeling de datum van de algemene vergadering te wijzigen en diende gewoon dit  te blijven
doorgaan op de laatste vrijdag van de maand oktober om elf (11) uur, op de zetel van de
vennootschap.
Dat het negende en tiende besluit van de voormelde akte geruisloze fusie verleden voor notaris
Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 29 december 2022 aldus zonder voorwerp zijn en deze
materiële vergissing in onderhavige akte wordt rechtgezet.
TWEEDE BESLUIT - Vaststelling correct boekjaar
De vergadering stelt vast dat het boekjaar blijft lopen van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Om de statuten terug aan te passen naar de correcte situatie stelt de vergadering met eenparigheid
van stemmen vast om artikel 33 van de statuten te corrigeren door de volgende tekst:
“Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
…”
DERDE BESLUIT – Vastelling correcte datum algemene vergadering
De vergadering stelt vast dat ingevolge voorafgaande rechtzetting inzake het boekjaar, de algemene
vergadering eveneens blijft doorgaan op laatste vrijdag van de maand oktober om elf (11) uur, op de
zetel van de vennootschap.
Om de statuten terug aan te passen naar de correcte situatie stelt de vergadering met eenparigheid
van stemmen vast om de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te corrigeren door de volgende
tekst:
“Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand oktober om
elf (11) uur, op de zetel van de vennootschap.
…”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 28/08/2023
- gecoördineerde statuten