Ondernemingsnummer :
0845165750
Benaming :
(voluit) :
AMFISC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Torkonjestraat(Mar) 17
8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op vier en twintig oktober tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMFISC", met zetel te Kortrijk,
Marke, Torkonjestraat 17,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0845.165.750, BTW nummer
BE0845.165.750.
BLIJKT HET VOLGENDE:
AGENDA
    1.  Verslag van de zaakvoerder ter toelichting van het voorstel tot wijziging van het
maatschappelijk doel, met in bijlage een staat van activa en passiva afgesloten op 14 augustus 2018;
    2.  Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel door schrapping van volgende punten:
"- verlenen van advies in verband met boekhouding en organisatie van boekhouddiensten voor
rekening van derden;
- openen, houden, centraliseren en sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van
rekeningen;"
    3.  Vervanging van artikel 3 van de statuten.
    4.  Bevestiging van de beslissing van de algemene vergadering van 14 augustus 2018, en
kennisname van het ontslag van de heer AMEYE Christophe Firmin, geboren te Moeskroen op 19
september 1974, (rijksregisternummer 74.09.19-011.66), wonende te Wevelgem, Hellestraat 40 als
niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2018 met kwijting voor
het door hem uitgeoefende mandaat.
d) De zaakvoerder is aanwezig of heeft schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn of heeft
verzaakt aan de oproepingsformaliteiten
e) Dat de vennootschap geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven heeft.
f) Dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld.
g) Dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de
agenda.
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting neemt de verschijner volgende beslui-ten:
Eerste besluit.
Het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva afgesloten op 14 augustus 2018
worden op het bureau neergelegd.
Tweede besluit.
Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd door schrapping van de punten zoals voorgesteld in
punt 2. op de agenda.
Luik B
Derde besluit.
Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
"De vennootschap heeft tot doel:
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening;
- overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
- beheer van computerfaciliteiten.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennoot-schappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit
door inbreng, ver-smelting of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan en het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen, alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium,
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan."
Vierde besluit.
De vergadering stelt vast dat de algemene vergadering in haar zitting van 14 augustus 2018 heeft
beslist tot het ontslag van de heer AMEYE Christophe Firmin, geboren te Moeskroen op 19
september 1974, (rijksregisternummer 74.09.19-011.66), wonende te Wevelgem, Hellestraat 40 als
niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2018.
De vergadering bevestigt de beslissing en het ontslag van de heer Christophe Ameye met ingang
vanaf 1 januari 2018. Er wordt hem kwijting verleend over zijn mandaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte wijziging doel – wijziging statuten – ontslag zaakvoerder de dato vier en twintig
oktober tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.