N° d'entreprise : 0413837533
Nom
(en entier) : M.M.M.P.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Claire 9
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Suivant acte dressé par le notaire Nathalie Meert à Anvers, le 22 avril 2024, déposé avant
l'enregistrement, il résulte que les décisions suivantes sont approuvées :
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société anonyme (en abrégé SA).
2. L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 1410 Waterloo, Avenue Claire 9,
et décide de ne plus inclure l'adresse dans les statuts
3. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec les résolutions susmentionnés et le
Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, mais
avec l'inclusion de la possibilité d'une prise de décision écrite lors de l'assemblée générale.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est extraits comme suit:
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "M.M.M.P.".  
Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet  
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger :
- tous actes ou opérations généralement quelconques mobilières, immobilières, commerciales et
industrielles se rapportant directement ou indirectement à :
* le consulting en général ;
* la fourniture de services et conseils entre autres dans le domaine de l’administration, de l’
organisation, de la gestion, du management, de la communication, de la vente et de l’implantation
commerciale, de l’étude et de la formation, à des entreprises et sociétés, et ce dans le sens le plus
large du mot, en ce compris la fourniture :
- de prêts et financement sous toutes ses formes ne nécessitant pas d’agréation légale ;
- l’octroi de garanties tant de nature personnelle que réelle ;
- de toute activité propre à l’agent, au courtier ou à l’intermédiaire en général, agissant directement
ou indirectement avec les sociétés affiliées ou autres.
- La fourniture de service de consultance ou de formation aux personnes ou aux entreprises dans le
domaine de la stratégie, du leadership, du développement personnel, du marketing, de la
communication, de l’étude de marché, d’internet et des nouveaux médias, des ventes et de la
gestion de projet ;
- La création, vente et distribution d’outils, de publications, de méthodologie pour les personnes et les
entreprises dans le domaine de la stratégie, du leadership, du développement personnel, du
marketing, de la communication, de l’étude de marché, d’internet et des nouveaux médias, des
ventes et de la gestion de projet ;
- L’exercice de mission du management d’intérim aux entreprises, dans le sens le plus large ;
- Le « Facility Management », hébergement d’intérimaires, de sous-traitants (indépendants).
- Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant
entendu que la société n’effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions
légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers ;
- L’exploitation de restaurants, brasseries, cafétarias, pizzeria, snack, friteries, salons de dégustation,
et la fourniture de restauration et des services de restauration de toutes sortes ;
- Le transport de personnes (taxi, limousine, minibus, etc.) ;
- Tout transport de personnes, de marchandises, de colis, de courriers et courriers express ;
- Elle peut également constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations
mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l’acquisition par
voie d’inscription ou de cession et la gestion d’actions, de parts sociales, d’obligations convertibles
ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs
mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d’entreprises, belges ou
étrangères, existantes ou encore à constituer.
- Elle peut également constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et
réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles ce rapportant à tous
droits réels immobilier comme, entre autres, l’emphytéose, la superficie ou encore le leasing
immobilier, le tout dans son acception la plus large et notamment : la construction, la réparation, l’
achat, la vente, l’acquisition, l’aliénation, l’acte de grever, l’échange, la rénovation la transformation, l’
aménagement, l’entretien, le lotissement, la prospection, l’exploitation, la préparation pour construire,
la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance,
dans le sens le plus large en nom propre et au nom de tiers d’immeubles et de droits réels
immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l’
aménagement et l’équipement d’immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l’exploitation
de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport
direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou
indirectement le rendement de biens meubles et immeubles.
La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à dispositions de ses administrateurs et
leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.
- Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris sons fonds
de commerce.
- Elle peut également – en fonction de ses intérêts propres – se porter caution ou accorder son aval
pour tous prêts ou engagement quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y
compris les administrateurs, les associés, le personnel et les préposés de la société.
- Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de
prospection de clientèle.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d’autres entreprises,
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris sons propre fonds de
commerce.
La société pourra d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation et le développement.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, gérant, administrateur ou de
liquidateur dans d’autres sociétés.
L’énonciation qui précède n’est pas limitative et la société n’effectuera, pour le compte de tiers,
aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société fera le nécessaire en ce qui concerne l’accomplissement de ces conditions.
Capital de la société
Le capital est fixé à deux cent septante-huit mille huit cent quatre-vingt euros et vingt-et-un cents (€
278.880,21).
Il est représenté par onze mille deux cent cinquante (11.250) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale.  
Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.  
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Ils agissent seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société
La société est valablement représentée à l'égard de tiers, en justice, et dans tous les actes, en ce
compris les actes nécessitant l'intervention d'un fonctionnaire public ou d'un notaire, par deux
administrateurs conjointement.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est aussi valablement représentée par un
mandataire de cette administration. Quand un administrateur est chargé de l'administration
journalière, il porte le titre de "administrateur délégué". Quand une personne qui n'est pas
administrateur est chargée de l'administration journalière, il porte le titre de directeur ou directeur
général ou tout autre titre par lequel il/elle est désigné(e) dans la décision de sa nomination. La
société est par ailleurs valablement engagée par les mandataires spéciaux, endéans les limites de
leur mandat.
Par ailleurs, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne explicitement désignée à
cet effet par le conseil d'administration
Assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi du mois de mai à 15.00
heures.
Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant,
à la même heure.
Exercice social – Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-
dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d'administration.
4. Le président déclare, en application de l'article 3:72. WVV que la société ne remplit pas les
conditions rendant obligatoire la nomination d'un ou de plusieurs commissaires et que l'assemblée
décide de ne pas nommer un commissaire.
5. L'assemblée donne au notaire soussigné et à ses collaborateurs tous pouvoirs pour préparer,
signer et déposer le texte coordonné des statuts de la société dans la base de données électronique
prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière.
6. L'assemblée donne procuration pour une durée indéterminée à EXPERTEAM-D SPRL, numéro d’
entreprise BE0463978615, ayant son siège à 1490 Court-Saint-Etienne
Rue de la Papeterie 33, ainsi que ses mandataires et personnes désignées par elle, chacun d'entre
eux étant individuellement autorisé et disposant d'un droit de substitution, à remplir toutes les
formalités possibles concernant tous les dépôts et/ou déclarations possibles au guichet de
l'entreprise et/ou auprès de toutes les administrations fiscales et/ou autorités administratives.
Des procurations spéciales avec pouvoir de substitution sont également accordées aux personnes
désignées pour faire le nécessaire en ce qui concerne l'enregistrement des actionnaires et des
actions dans le registre de l'UBO et dans e-Stox.
Ces pouvoirs concernent toutes les modifications, inscriptions, ajouts, suppressions et autres
formalités possibles, et ce pour toutes les décisions qui ont été ou seront prises.
7. L'assemblée générale décide de démettre de leurs fonctions les administrateurs actuels
mentionnés ci-dessous et de procéder immédiatement à leur reconduction en tant qu'administrateurs
non statutaires pour un mandat de six ans :
1. Madame LOUVIGNY Marie Céline Amandine Isabelle, née à Uccle le 27 août 1981, demeurant à
1410 Waterloo, Avenue Claire 9, ici présent, qui déclare accepter le présent mandat et élit domicile
au siège de la société pour tout ce qui concerne l'exercice de ce mandat.
2. Madame LOUVIGNY Maud Andrée Clary Carole, née à Uccle le 15 novembre 1979, domiciliée à
1090 Jette, Herrewegestraat, 16 RCBV, ici présent, qui déclare accepter le présent mandat et élit
domicile au siège de la société pour tout ce qui concerne l'exercice de ce mandat.
3. Monsieur vAN dEN Berg Gilles Yves Anne Marie, né à Schaerbeek le 2 octobre 1981, demeurant
à 1410 Waterloo, Avenue Claire 9, ici présent, qui déclare accepter le présent mandat et élit domicile
au siège de la société pour tout ce qui concerne l'exercice de ce mandat.
Les mandats ne sont pas rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée générale décidera lors de la prochaine assemblée annuelle de la décharge des
administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Le Notaire Nathalie MEERT
 
Déposé aux même-temps :
- l'expédition de l'acte
- statuts coordonnés