Ondernemingsnr : 0466595536
Naam
(voluit) : D.M. Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buurtstraat 64 bus A
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 6 mei 2020, ter registratie, blijkt dat
er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BV D.M. Consult,
volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om volgende bestuurder te ontslaan uit zijn functie, te weten:
De BV Persona Accountants, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Vandaele,
voornoemd;
De vergadering beslist vervolgens om volgende bestuurders te benoemen voor een onbeperkte duur:
1/ de BV Bresoffisc, met maatschappelijke zetel te 8560 Moorsele, Overheulestraat 60, RPR Gent,
afdeling Kortrijk, BTW-nummer BE 0810.265.546 en met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Brecht De Coen, voornoemd.
2/  de BV Luvanko, met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Robrecht de Friesstraat 23, RPR,
Gent, afdeling Oostende, BTW-nummer BE 0535.608.660, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Stefaan Vandaele, voornoemd.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de bepalingen inzake het bestuur en de algemene vergadering in de
bestaande statuten aan te passen.
Meer bepaald worden de bestaande artikelen 13, 14, 15, 16, 17 en 18 geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“ARTIKEL 13 SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
13.1.     De vennootschap wordt bestuurd door vijf (5) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die
worden benoemd door de algemene vergadering. De vijf (5) bestuurders vormen een college.
13.2.     Het college van bestuurders kiest onder haar leden een voorzitter. Indien en zolang het
college geen voorzitter benoemt, neemt diegene die de oudste is in jaren, van rechtswege de functie
van voorzitter waar. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
13.3.     Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders zou beslist worden door de
algemene vergadering van de vennootschap.
ARTIKEL 14 INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
De beslissingen van het college van bestuurders worden geldig genomen met een gewone
meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 15 – EXTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten vertegenwoordigd door twee (2)
bestuurders, gezamenlijk handelend.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
het kader van hun mandaat.
ARTIKEL 16. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
ARTIKEL 17 – BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van de vennootschap oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statuten van de vennootschap en de eventuele
aandeelhoudersovereenkomsten haar toekennen.
ARTIKEL 18 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De vergaderingen van de algemene vergadering worden gehouden op de maatschappelijke zetel van
de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan deaandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 19 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 20 – ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De oudste in functie zijnde bestuurder of, bij diens afwezigheid, de persoon gekozen door de
aanwezige aandeelhouders, zit de algemene vergadering van de vennootschap voor.   
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 21 - BERAADSLAGINGEN
§ 1.  Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze statuten of dwingende
wettelijke voorschriften, kan de algemene vergadering van de vennootschap slechts rechtsgeldig
beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders ter algemene vergadering aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Indien dit voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, kan, met inachtneming van de
toepasselijke voorschriften, een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen
worden. De nieuwe algemene vergadering kan, onverminderd de noodzaak tot inachtneming van de
toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
§2. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. De besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap worden geldig genomen met
een meerderheid van de ter algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen, behoudens
strengere meerderheidsvereisten bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
deze statuten of door enige aandeelhoudersovereenkomst.
ARTIKEL 22 – VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitie.”
De vergadering beslist om dientengevolge de artikelen van de statuten ter hernummeren.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 6 mei 2020;