N° d'entreprise : 0424231181
Nom
(en entier) : MERTENS-MATHY
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Norvège 17
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par le notaire, Olivier CRESPIN, à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, le 20 avril 2023,
en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « MERTENS-MATHY »,
ayant l’adresse de son siège à 4960 Malmedy , Avenue de Norvège,13.
Société immatriculée à la banque-carrefour des entreprises  sous le numéro 0424.231.181.
a pris les résolutions suivantes :
- adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations ;
- adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations.
- adoption des nouveaux statuts de la SRL et dans ce contexte, modification de l’objet de la société.
Préalablement, approbation du rapport spécial de l’organe d’administration prévu par l’article 5 :101 
du Code des sociétés et des associations + modification art. 9.A. (cession d’actions)
L’assemblée a ensuite décidé de convertir le compte de capital et la réserve légale en comptes de
capitaux propres et disponibles pour distribution.
 
L’assemblée a enfin décidé la refonte intégrale de ses statuts dont extrait suit :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MERTENS-
MATHY ».
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3.  La société a pour objet :
    •  le commerce de boissons, l’exploitation de débit de boissons, la promotion ainsi que l’
organisation de festivités et de toutes manifestations de réjouissances, ainsi que l’achat et la vente et
la location de matériel s’y rapportant.
    •  Les prestations de services, de conseil/consultance, de gestion et d’organisation d’entreprises,
assistance, formation, de renseignements dans son sens le plus large et notamment mais non
exclusivement : gestion journalière de sociétés, analyses de besoins, d’études techniques et
scientifiques, d’études de marché, de méthode de marketing et de commercialisation de services ou
de produits, études de sécurité, économiques, juridiques et fiscales, restructuration d’entreprise,
analyses financières, organisation et gestion des ressources humaines, administrative, mise en place
de structure financière, opération de restructuration, de type venture capital, fusion et acquisition,
politique d’investissement ; en matière de logistique et de création, d’administration et gestion (d’
entreprises), la gestion de projets, le développement et la mise en place de solutions dans les
domaines financiers, administratifs, organisationnels et informatiques, de stratégie managériale, de l’
informatique, de la communication, de l’audiovisuel, les télécommunications et des multimédias, du
project management et coaching, ainsi que le courtage commercial dans les domaines ci-avant
décrits ;
Volet B
    •  Toutes prestations de services aux professions libérales ou commerciales, et plus généralement
à toutes entreprises, tous les services pour la mise à disposition de bureaux, en ce compris
prestations de personnel, location, leasing de matériel bureautique, informatique et de bureau ;
    •  Le management et la fourniture à des entreprises et des sociétés, de services, de formations et
conseils, de gestion et d’organisation d’entreprises, ce dans le sens le plus large du terme, tant en
Belgique qu’à l’étranger ;
    •  La gestion et la direction opérationnelle d’entreprises, l’intérim management et la gestion de
projet ;
    •  L'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la
gérance, la régie, l'organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises
industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières ;
    •  La société pourra également effectuer tous travaux de bureau, tels que l’administration et le
secrétariat ; la prestation de tout service administratif ou social ;
    •  La tenue et le suivi de la facturation pour compte de tiers, la fourniture de toutes prestations de
conseils, de services et de produits dans les domaines commerciaux, administratifs et informatiques
(soft et hard);
    •  La participation directe ou indirecte dans toutes les sociétés et entreprises existantes ou à créer
-industrielles, commerciales, financières ou immobilières, agricoles, sous quelque forme que ce soit,
à la création, au développement, à la transformation et au contrôle de toute société ou entreprise
belge ou étrangère et l’octroi à de telles entreprises de tous concours notamment financier,
technique, commercial ou administratif ;
    •  L’administration, la supervision au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe
un lien de participation et toutes autres ;
    •  La promotion et la reconversion de sociétés par apport d’assistance technique ou financière et,
le cas échéant, par fusion avec elles. ;
    •  La société peut accepter et exercer des mandats d’administrateur, de liquidateur et de membre
de comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations ;
    •  Toutes les activités du secteur Horeca, savoir notamment la restauration, brasserie, café,
hôtellerie, ainsi que la location de salles, le service-traiteur et l’organisation de banquets.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans
que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles,
développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs
immobiliers apparentés.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
4. La société a été constituée le 25 juin 1983, pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, 250 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à
un actionnaire ou aux descendants en ligne directe des actionnaires.
7. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Simples mandataires de la société, le ou les administrateurs ne contractent à raison de leurs
fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de celle-ci. Ils ne sont
responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de
Volet B
cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux
mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément
son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Chaque administrateur pourra représenter seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
8. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin.
9. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.
10. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant
dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
- L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels mentionnés ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leur mandat en qualité d’administrateurs non-
statutaires pour une durée illimitée, savoir :
- La société anonyme « PROSAIS », ayant l’adresse de son siège à 4910 THEUX, chemin des
Bœufs, 12, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0450.571.433.
Pour laquelle est ici présente et accepte, son représentant permanent, en la personne de Madame
Stéphanie MATHY, domiciliée à 4910 THEUX, chemin des Bœufs, 12 ; plus amplement qualifiée ci-
avant ;
- La société à responsabilité limitée "MSC Holding", ayant l’adresse de son siège à 4960 Malmedy,
rue du Commerce 15, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0716.767.246
Pour laquelle est ici présente et accepte, son représentant permanent, en la personne de MERTENS
Stéphanie, domiciliée à 4960 Malmedy, Bévercé-La Petite Suisse 10; plus amplement qualifiée ci-
avant.
Les administrateurs ainsi nommés déclarent expressément accepter leur mandat, lequel pourra être
rémunéré.
 
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.