Ondernemingsnr : 0460888372
Naam
(voluit) : CREOPAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenelaan 11
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 5 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “CREOPAN” met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.592,00) en de wettelijke reserve (€
1.859,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro (€ 20.451,00), van
rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van
de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Zetelverplaatsing.
De algemene vergadering besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018
Antwerpen, Sint-Jozefstraat 22 bus 101, met ingang 1 november 2023 overeenkomstig het
opgestelde verslag van de bijzondere algemene vergadering omtrent deze zetelverplaatsing.
De vergadering stelde vast dat, conform het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
het adres van de zetel niet meer dient opgenomen te worden in de statuten. De algemene
vergadering besliste dan ook om het adres uit de statuten te schrappen.
4. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag van bestuursorgaan zal tegelijk
met de uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
6. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
- Mevrouw PIERRE Sophie, geboren te Kapellen op 27 oktober 1973, wonend te 2970 Schilde,
Groenelaan 11.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw PIERRE Sophie, voornoemd;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. 
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “CREOPAN”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.            De groot- en kleinhandel in:
- producten van de brood- en de banketbakkerij, alsmede de apparatuur daarvoor;
- producten van suikergoed, omvattende onder meer chocoladehoudende producten,
biscuits en de artikelen nodig voor het verpakken van deze producten;
- roomijs en consumptie-ijs;
- zuivelproducten, omvattende eveneens eieren, kaas en margarine;
- voedingswaren, omvattende eveneens wijnen, alcoholische en andere dranken;
- sigaren, sigaretten en rookartikelen;
- fruit, groenten en aardappelen.
2.            Het uitbaten van de volgende inrichtingen:
- spijshuizen;
- frituren, omvattende de verkoop van mosselen, wafels en belegde broodjes;
- verbruikssalons, omvattende het uitbaten van snack-bars en theesalons evenals de verkoop van
bereide schotels om mee te nemen;
- restaurants, omvattende het inrichten van banketten, eventueel bij klanten thuis of elders;
- hotels en logementshuizen, omvattende de uitbating van de aan die inrichtingen verbonden
spijshuizen en drankgelegenheden.
3. Anderen:
- Consultancy en adviesverlening, in de meest ruime zin;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.;
- Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
- Activiteiten van hoofdkantoren;
- Kleinhandel in keramiek;
- Groothandel in keramiek;
- Vervaardiging van ander technisch aardewerk;
- Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen;
- Vervaardiging van vloer- en wandtegels, blokjes voor mozaïken, enz., van niet-vuurvaste
keramische stoffen;
- Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk;
- Vervaardiging van beeldjes en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein;
- Vervaardiging van andere keramische producten;
- Vervaardiging van keramische producten, n.e.g.;
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardwerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk;
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Reisbureaus;
- Verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen;
- Reclamebureaus;
- Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.;
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
- Activiteiten van grafische designers;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
- Mediarepresentatie;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
- Activiteiten van interieurdecorateurs;
- Activiteiten van grafische designers;
- Activiteiten van decorateur-etalagisten;
- Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
- Aankoop- en verkoop van decoratie en goederen m.b.t. het interieur;
- Bedrijfscatering;
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Event- en partycatering met bediening buiten de inrichting;
- Catering;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Overige vormen van onderwijs;
- Coaching, workshops en lesgeven;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Innen van de huur (residentiële gebouwen);
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Zij mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen aan alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
8. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9 Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Meesters Accountants” rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0447.620.257, met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef 13, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).
    •  Verslag bestuursorgaan