Ondernemingsnr : 0893023867
Naam
(voluit) : FMP+
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 9
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 15 december 2021, dragende volgende melding: " Geregistreerd 21 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 16 december 2021. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 43202. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FMP+" met zetel te 2570 Duffel,
Nijverheidsstraat 9 gekend onder het ondernemingsnummer 0893.023.867, besloten heeft haar
statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluiten de
aandeelhouders met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 7:154 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om volgende passages uit het
voorwerp van de vennootschap te schrappen:
“Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
Het verrichten van alle grondwerken, draineringwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen.
………
De aan- en verkoop van tapijten, kaders, spiegels, reproducties, zetels, bedkarpetten, lopers,
sierlappen, tafeldoeken, onderhoudsproducten, kleine meubelen en fantasieartikelen, kleinhandel in
sierglaswerk en sierkeramiek, sierijzerwerk, sierglas, spiegels en siermeubelen.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast om in de toekomst te
luiden als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het aannemen, onderaannemen en uitvoeren van alle glasinstallaties, het bekleden van
vloeren en alle glasbewerkingen, het plaatsen van alle aluminium constructies, alsmede het aan- en
verkopen van alle materialen die hiermede verband houden.
Het fabriceren en/of installeren van aluminium- en metaalconstructies alsook de verkoop ervan;
binnenhuis- en winkelinrichtingen in de meest uitgebreide zin en ontwerpen; schrijnwerkerij- en
elektriciteitswerken; aan en verkoop van plexiglas alsook de verwerking en plaatsing ervan;
restauratiewerken.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer alsook het plaat-sen van alle vloer- en wandbekleding.
Luik B
Verandabouw, aan- en verkoop, constructie van energiebesparende installaties, onderneming voor
boringen, peilingen en uitdiepingen, onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare
paviljoenen en barakken, onderne-ming voor warmte en geluidsisolering, onderneming voor het
plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijn-werk, onderneming voor het plaatsen van
bliksemafleiders, onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van ge-vels,
onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, on-derneming voor het optrekken van gebouwen
(ruwbouw en onder dak zetten), algemene bouwonderneming, aannemingswerken, de coördinatie
der werken uitgevoerd door onderaannemers.
De aan- en verkoop van producten, fabricaten, halffabricaten en materialen welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen.
De aankoop, verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling
bij dergelijke operaties. Het oprichten, aanpassen, herstellen voor eigen reke-ning of als promotor
voor rekening van derden, ten titel van aanneming, van alle gebouwen of constructies, het
verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden
en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activi-teiten, alsmede het
coördineren van alle mogelijke werken.
    1.  Het verlenen van managementadviezen.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, omvattende onder meer:
    •  de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
    •  het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
    •  het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
    1.  Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen. Zij mag tevens een
portefeuille van roerende waarden beheren.
Zij kan zich door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze
interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen of deelnemingen en associaties waarvan het
voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant of enkel nuttig kan zijn voor de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm ook, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het
even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen.
De vennootschap kan voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle eigendommen, zowel roerende
als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten, afstaan,
opbouwen, huren, verkopen en omwisselen.
In het algemeen kan ze alle handelsverrichtingen doen, zowel financiële, roerende of onroerende die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp, of die van
aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of ontwikkelen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, waaronder alle financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voor-behouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
Luik B
dat zij er zelf belang bij heeft.”
* DERDE BESLUIT - CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 7:155 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een creatie van soortaandelen aangewezen acht en waarin zij de gevolgen
van de creatie van deze soortaandelen op de rechten van de aandeelhouders verantwoordt. Gezien
aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, dient bijkomend geen revisoraal verslag overeenkomstig artikel 7:155 WVV
voorgelegd te worden.
Dit verslag zal worden neergelegd overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14, 4° WVV.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens om de aandelen te
verdelen in twee aandelencategorieën.
De aandelen met nummers 1 tot 45, toebehorende aan Mavor BV, worden ingedeeld in de
aandelencategorie A.
De aandelen met nummers 46 tot 135, toebehorende aan Comavor NV, worden ingedeeld in de
aandelencategorie A.
De aandelen met nummer 136 tot 150, toebehorende aan Comavor NV, worden ingedeeld in de
aandelencategorie B.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten
aan te vullen met volgende paragrafen:
"De aandelen met nummers 1 tot en met 135 zijn aandelen van de aandelencategorie A en
voorbehouden aan aandeelhoudersgroep A.
De aandelen met nummers 136 tot en met 150 zijn aandelen van de aandelencategorie B en zijn
voorbehouden aan de aandeelhoudersgroep B.
Wanneer een aandeelhouder behorende tot een bepaalde categorie van aandeelhouders aandelen
verkrijgt van de andere categorie, dan worden de door hem nieuw verworven aandelen uit de andere
categorie omgezet in aandelen van de categorie waartoe hij oorspronkelijk behoorde, behoudens
andersluidende unanieme beslissing van de algemene vergadering.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 5 worden aangepast om in de toekomst te
luiden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
De aandelen met nummers 1 tot en met 135 zijn aandelen van de aandelencategorie A en
voorbehouden aan aandeelhoudersgroep A.
De aandelen met nummers 136 tot en met 150 zijn aandelen van de aandelencategorie B en zijn
voorbehouden aan de aandeelhoudersgroep B.
Wanneer een aandeelhouder behorende tot een bepaalde categorie van aandeelhouders aandelen
verkrijgt van de andere categorie, dan worden de door hem nieuw verworven aandelen uit de andere
categorie omgezet in aandelen van de categorie waartoe hij oorspronkelijk behoorde, behoudens
andersluidende unanieme beslissing van de algemene vergadering.”
* VIERDE BESLUIT - WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR
Met éénparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene verga-dering het boekjaar van de
vennootschap, dat thans aanvangt op 01 januari om te eindigen op 31 december in de toekomst te
laten lopen vanaf 01 oktober tot 30 september van ieder jaar.
* VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING REGELING OVERDRACHT VAN AANDELEN
Met eenparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering om de huidige regeling
omtrent de overdracht van aandelen, voorzien in artikel 7bis, te schrappen en te vervangen door
volgende bepaling:
“De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, onverminderd eventuele overdrachtsbeperkingen voorvloeiend uit een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst.”
* ZESDE BESLISSING - WIJZIGING BESTUUR - WIJZIGING VOORZITTERSCHAP
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om artikel 9 van de statuten met
betrekking tot de raad van bestuur aan te passen in die zin dat er bestuurders zullen worden
benoemd op voordracht van de aandeelhoudersgroep A en/of op voordracht van de
aandeelhoudersgroep B.
Bovendien beslist de algemene vergadering artikel 9 van de statuten met betrekking tot het
voorzitterschap van de Raad van Bestuur aan te passen in die zin dat de voorzitter van de raad van
bestuur steeds zal gekozen worden uit de bestuurders benoemd op voordracht van de
aandeelhoudersgroep A.
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 9 worden aangepast om in de toekomst te
luiden als volgt:
Luik B
“Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.”
* ZEVENDE BESLISSING - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om artikel 13 omtrent de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen in die zin dat - onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college handelend door de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, waarvan minstens 1 bestuurder,
benoemd op voordracht van de aandeelhoudersgroep A.
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 13 worden aangepast om in de toekomst te
luiden als volgt:
“Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders.
Minstens 2 bestuurders worden voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhoudersgroep A.
- Indien er slecht één (1) A-aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht, en
- Indien er meer dan één (1) A-aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht, door de A-
aandeelhouders gezamenlijk waarbij iedere A-aandeelhouder één (1) kandidaat mag voordragen
hetzij, wanneer er meer A-aandeelhouders zijn dan A-bestuurders, dan wordt de bindende
voordracht verricht door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de A-aandelen.
Één bestuurder wordt voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhoudersgroep B.
- Indien er slechts één (1) B-aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht, en
- Indien er meer dan één (1) B-aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht, hetzij
gezamenlijk door de B-aandeelhouders, hetzij bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke
voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de B-aandelen.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
In voorkomend geval zullen de twee bestuurders benoemd worden uit de kandidaten voorgesteld
door de meerderheid van de aandeelhoudersgroep A en zal geen bestuurder worden benoemd uit de
kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de aandeelhoudersgroep B.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren uit de kandidatenlijst met
minstens twee (2) kandidaten voorgedragen door de aandeelhoudersgroep die de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
Luik B
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
* ACHTSTE BESLUIT - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVER-GANGS-----MAATREGEL
Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening
en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het huidig lopende boekjaar, dat normaal
zou afgesloten worden op 31 december 2021, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen op 30
september 2022 om alzo vanaf 01 oktober 2022 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap
te laten ingaan.
* NEGENDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGA-DERING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de datum van de algemene
vergadering te wijzigen van de derde maandag van de maand juni om 14.00 uur naar de tweede
dinsdag van de maand maart om 12.00 uur.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 9.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd om in de toekomst te luiden als
volgt:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het aannemen, onderaannemen en uitvoeren van alle glasinstallaties, het bekleden van
vloeren en alle glasbewerkingen, het plaatsen van alle aluminium constructies, alsmede het aan- en
verkopen van alle materialen die hiermede verband houden.
Het fabriceren en/of installeren van aluminium- en metaalconstructies alsook de verkoop ervan;
binnenhuis- en winkelinrichtingen in de meest uitgebreide zin en ontwerpen; schrijnwerkerij- en
elektriciteitswerken; aan en verkoop van plexiglas alsook de verwerking en plaatsing ervan;
restauratiewerken.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer alsook het plaat-sen van alle vloer- en wandbekleding.
Verandabouw, aan- en verkoop, constructie van energiebesparende installaties, onderneming voor
boringen, peilingen en uitdiepingen, onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare
paviljoenen en barakken, onderne-ming voor warmte en geluidsisolering, onderneming voor het
plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijn-werk, onderneming voor het plaatsen van
bliksemafleiders, onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van ge-vels,
onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, on-derneming voor het optrekken van gebouwen
(ruwbouw en onder dak zetten), algemene bouwonderneming, aannemingswerken, de coördinatie
der werken uitgevoerd door onderaannemers.
De aan- en verkoop van producten, fabricaten, halffabricaten en materialen welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen.
De aankoop, verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling
bij dergelijke operaties. Het oprichten, aanpassen, herstellen voor eigen reke-ning of als promotor
voor rekening van derden, ten titel van aanneming, van alle gebouwen of constructies, het
verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden
en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activi-teiten, alsmede het
coördineren van alle mogelijke werken.
    1.  Het verlenen van managementadviezen.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, omvattende onder meer:
    •  de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
    •  het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
Luik B
    •  het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
    1.  Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen. Zij mag tevens een
portefeuille van roerende waarden beheren.
Zij kan zich door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze
interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen of deelnemingen en associaties waarvan het
voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant of enkel nuttig kan zijn voor de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm ook, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het
even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen.
De vennootschap kan voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle eigendommen, zowel roerende
als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten, afstaan,
opbouwen, huren, verkopen en omwisselen.
In het algemeen kan ze alle handelsverrichtingen doen, zowel financiële, roerende of onroerende die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp, of die van
aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of ontwikkelen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, waaronder alle financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voor-behouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
* DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
De aandelen met nummers 1 tot en met 135 zijn aandelen van de aandelencategorie A en
voorbehouden aan aandeelhoudersgroep A.
De aandelen met nummers 136 tot en met 150 zijn aandelen van de aandelencategorie B en zijn
voorbehouden aan de aandeelhoudersgroep B.
Wanneer een aandeelhouder behorende tot een bepaalde categorie van aandeelhouders aandelen
verkrijgt van de andere categorie, dan worden de door hem nieuw verworven aandelen uit de andere
categorie omgezet in aandelen van de categorie waartoe hij oorspronkelijk behoorde, behoudens
andersluidende unanieme beslissing van de algemene vergadering.
*BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
*UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Luik B
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
*WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 oktober tot 30 september van het jaar daaropvolgend.
*ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede dinsdag van de maand maart, om
12.00 uur.
*BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, en/of een persoon belast met dagelijks bestuur, die dan de titel van
algemeen directeur dragen en/of een bijzonder gevolmachtigde. De aanstelling van de gedelegeerd
bestuurder kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van benoeming als bestuurder door de
algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
*VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één (1) bestuurder
benoemd door de aandeelhoudersgroep A.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat, op voordracht van alle aandeelhouders en in het bijzonder deze met
aandelencategorie A, onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders en dit
voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden (om te eindigen op 14 december 2027):
    •  de besloten vennootschap “Mavor”, met zetel te 2990 Wuustwezel, Tereik 37.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
onder het ondernemingsnummer 0866.269.485 en als BTW belastingplichtige onder het nummer
BE0866.269.485.
Voor welke vennootschap alhier optreedt en tekent: De heer Vorsselmans, Mark, geboren te
Brasschaat op 12 november 1970, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Tereik
37, die ingevolge oprichtingsakte de dato 30 juni 2004, werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder,
thans nog in functie naar hij verklaart, en die in die hoedanigheid en overeenkomstig de statuten
bevoegd is om de vennootschap individueel handelend te verbinden.
    •  de naamloze vennootschap “Comavor”, met zetel te 2990 Wuustwezel (Loenhout),
Wuustwezelseweg 95.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het ondernemingsnummer 0463.701.372 en is gekend als BTW-belastingsplichtige onder
nummer BTW BE463.701.372.
Voor welke vennootschap alhier optreedt en tekent: mevrouw Kristel Vorsselmans, geboren te
Brasschaat op 7 juli 1972, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuust-wezel (Loenhout),
Molenbosweg 45, die bij voormelde statutenwijziging van 30 maart 2021 werd herbenoemd tot
bestuurder en aansluitend door de raad van bestuur benoemd werd tot gedelegeerd bestuurder,
thans nog in functie naar hij verklaart, en die in die hoedanigheid en overeenkomstig de statuten
bevoegd is om de vennootschap individueel handelend te verbinden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn voormelde zonet (her)benoemde bestuurders, met vaste vertegenwoordigers zoals
tevens voormeld, samengekomen in een raad van bestuur, waarbij zij, op voordracht van alle
aandeelhouders en in het bijzonder deze met aandelencategorie A, benoemen tot gedelegeerd
bestuurder :
    •  de besloten vennootschap “Mavor”, voornoemd, voor wie zal optreden haar vaste
vertegenwoordiger, te weten de heer Mark Vorsselmans, voornoemd, die aanvaardt;
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten
* Verslag van bestuurder