Ondernemingsnr : 0454853685
Naam
(voluit) : M.A.C. ALLAEYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europark-Zuid 5
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-
Idesbald) op 20 juni 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de
tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “M.A.C. ALLAEYS”, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Zuid 5,
KBO 0454.853.685, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfenzestig duizend
driehonderd euro (€ 65.300,00) en de wettelijke reserve, hetzij zesduizend vijfhonderd dertig euro (€
6.530,00), hetzij in het totaal eenenzeventig duizend achthonderd dertig euro (€ 71.830,00), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer ALLAEYS Martin en mevrouw DE
kEERSMAECKER Griet en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
2. Het mandaat van de heer ALLAEYS Martin wordt van statutaire bestuurder omgezet in niet-
statutaire bestuurder waardoor de statuten op dit punt moeten worden aangepast door weglating van
de identiteit van de heer ALLAEYS Martin in de statuten. de heer ALLAEYS Martin wordt dus niet
ontslagen als bestuurder: hij oefent het mandaat voortaan verder uit op niet-statutaire wijze.
VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS
LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat het tweede lid van huidig artikel negentien voorschrijft dat een vennoot
(lees: aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een
gevolmachtigde, die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot
blokkeringssituaties kan leiden in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet
langer gewenst is. De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel negentien integraal te
schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
Het tweede lid van artikel vijfentwintig van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: ”Deze
vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun
aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.” De algemene vergadering stelt vast dat de
statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen
vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien
deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart het tweede lid
van artikel vijfentwintig integraal te schrappen.
ACHTSTE BESLUIT (…)
NEGENDE BESLUIT – VERMOGENSVERMINDERING MITS EXCLUSIEVE AANREKENING OP
DE INBRENGEN VAN DE AANDEELHOUDERS. BALANS- EN LIQUIDITEITSTEST
1. De aandeelhouders verklaren dat zij gedurende drie jaar voorafgaand aan deze akte, voor de
aandelen in deze vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het kader
van een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.
2. De vergadering beslist het vermogen te verminderen ten belope van zesendertig duizend
vierhonderd drieënveertig euro zesentwintig eurocent (€ 36.443,26) door uitkering aan de aan-
deelhouders van het aldus vrijgekomen bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het
vermogen en door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel.
Deze vermogensvermindering zal uitsluitend gedaan worden op het gedeelte van het eigen
vermogen dat effectieve inbrengen door de aandeelhouders vertegenwoordigt om dit van vijfenzestig
duizend driehonderd euro (€ 65.300,00) te brengen op achtentwintig duizend euro achthonderd
zesenvijftig euro vierenzeventig eurocent (€ 28.856,74).
3. De kapitaalvermindering vloeit voort uit de kapitalen die destijds werden vastgeklikt op basis van
artikel 537 WIB’92, met name bij de akte kapitaalsverhoging verleden voor notaris Vincent Van
Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald), op 19 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 10 januari 2014 onder nummer 14011615. De kapitaalvermindering zal
bijgevolg worden toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal, in overeenstemming met de
uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid, 2° WIB’92.
(…)
5. De algemene vergadering stelt vast dat haar besluit inzake vrijstelling tot volstorting gevolgd werd
door zowel een gunstige netto-actief-, als een gunstige liquiditeitstest, en stelt vast dat het besluit
inzake vrijstelling tot volstorting actueel en uitvoerbaar is geworden wegens vervulling van voormelde
opschortende voorwaarde.
6. De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om over te gaan tot de uitvoering van deze
vermogensvermindering naar de aandeelhouders.
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming
(…)
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-              een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV VGD
Accountants en Belastingconsulenten (0875.430.542), haar aangestelden en bestuurders (ongeacht
de eventuele vestigingseenheid).
 
Notaris Vincent Van Walleghem
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie.