Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : POLAR HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 153 bus 4.2.
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Xavier Van den Weghe, geassocieerd notaris en aandeelhouder
van Notarisvennootschap Van den Weghe, professionele vennootschap die de vorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap, met zetel te Zulte op 5 januari 2023, neergelegd ter
registratie, dat: 
1. “ADJILE” besloten vennootschap, met zetel te 8792 Desselgem (Waregem), Nieuwstraat 108B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk,  onder het nummer
BE 0795.784.238 opgericht bij akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe te Zulte op 4
januari 2023, neergelegd ter publicatie, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DESMET Julie
Yvette, geboren te Deinze op 11 juni 1996, wonende te 8792 Desselgem (Waregem), Nieuwstraat
108B.
2. “ASSETTE” besloten Vennootschap, met zetel te 9800 Ieper, Slachthuisstraat 42, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het nummer BE 0795.643.290, opgericht bij
akte verleden voor notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 3 januari 2023,  bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari nadien onder nummer 20230105/0301394, niet
meer gewijzigd sindsdien, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DUGARDIN, Tessa Annie
Maria, geboren te Ieper op 16 april 1993, wonende te 8900 Ieper, Slachthuisstraat 42. 
Alhier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw DESMET Julie, voornoemd, blijkens
onderhandse volmacht de dato 5 januari 2023, waarvan het bewijs in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijft.
3. “JDIC” besloten vennootschap, met zetel te 8570 Anzegem, Knokstraat 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BE 0546.755.544, opgericht bij
akte verleden voor notaris Bob Bultereys te Avelgem op 20 februari 2014 , waarvan de statuten
meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Bob Bultereys te
Avelgem op 28 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 juni nadien,
onder nummer 2019-06-0/0320082, met als vaste vertegenwoordiger de heer DESLEE Jos Gerard
Germain, geboren te Kortrijk op 3 maart 1967, wonende te 8570 Anzegem, Knokstraat 2.
Alhier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw DESMET Julie, voornoemd, blijkens
onderhandse volmacht de dato 5 januari 2023, waarvan het bewijs in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijft.
Ondergetekende notaris verzocht hebben een NV, met als benaming "POLAR HOLDING" op te
stellen, waarvan het aanvangsvermogen vastgesteld is op TWEEENZESTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 62.500,00) vertegen-woordigd door zesduizend tweehonderd vijftig
(6.250) aandelen op naam zonder nominale waarde.
Dat werd ingeschreven op deze aandelen als volgt: 
1. “ADJILE” besloten vennootschap, voornoemd, titularis van tweeduizend vijfhonderd (2500) A-
aandelen, hetzij voor vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
2. “ASSETTE”, besloten vennootschap, voornoemd, titularis van tweeduizend vijfhonderd (2500) A-
aandelen, hetzij voor vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
3. “JDIC” besloten vennootschap, voornoemd, titularis van duizend tweehonderd vijftig (1250) B-
aandelen, hetzij voor twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00);
0795848871
De gelden werden, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gestort op
een bijzondere rekening nummer BE33 0019 4381 6746, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.
 Het bewijs van deponering wordt door de notaris ten kantore in het dossier van de vennootschap
bewaard, samen met het financieel plan.
De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:
Statuten
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam "POLAR HOLDING".  
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
(…)
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het
buitenland, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
(a) het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, in alle sectoren
van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of
nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte
projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door iedere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken.
(b) het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat. Meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk voorwerp van deze
ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
(c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen
of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en
financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk
welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke
duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van
deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze
vennootschappen.
(d) het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, enz., en het beheer van deze roerende
waarden.
(e) het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het
maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
(f) het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.
(g) het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van onroerende goederen, gelegen zowel
in België als in het buitenland, en het uitoefenen van alle verrichtingen met betrekking tot de
onroerend goed sector, zoals: aan- en verkoop, huur- en verhuur, verpachting, in leasing geven of
nemen, in erfpacht of opstal geven en nemen, uitbaten en beheren, verkavelen, bouwen, verbouwen,
afbreken, coördinatie, ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten, enz.
(h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en ander intellectuele rechten.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden
of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan
leningen toestaan aan alle verbonden vennootschappen, zich borg stellen en zekerheden toestaan,
zelfs hypothecair.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen
Artikel 4. Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van het geheel.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
(…)
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Raad van bestuur
Artikel 13.1.1.    
De Partijen komen overeen en maken zich voor zoveel als nodig sterk dat het Bestuursorgaan zal
bestaan uit drie (3) leden als volgt: 
- twee (2) bestuurders gekozen uit kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders Soort A (de
“A-Bestuurders”); en
- één (1) bestuurder gekozen uit kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders Soort B (de “B-
Bestuurder”);
De A-Bestuurders, en de B-Bestuurders worden hierna gezamenlijk de “Bestuurders” en afzonderlijk
een “Bestuurder” genoemd.
Deze Bestuurders zijn in principe niet afzetbaar, tenzij in geval van manifeste fraude of zware
strafrechtelijke of fiscale overtreding of fraude, en zijn herbenoembaar. 
 Bij vacature van een mandaat van Bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan
de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen Bestuurder werd benoemd.
Artikel 13.1.2.    
De Partijen komen overeen en maken zich terzake voor zoveel als nodig sterk dat het
voorzitterschap van het Bestuursorgaan zal waargenomen worden door een B-Bestuurder. Bij
staking van stemmen zal de voorzitter van het Bestuursorgaan geen doorslaggevende stem hebben.
Artikel 13.1.3.    
De taak van Bestuurders wordt, tenzij de algemene vergadering anders beslist, onbezoldigd
uitgeoefend.
Artikel 13.1.4.    
Het Bestuursorgaan zal als gedelegeerd bestuurders aanstellen: de A-Bestuurders; 
Artikel 13.2. Werking Raad van Bestuur
Artikel 13.2.1.    
Het Bestuursorgaan beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de Bestuurders dan
wel zo vaak als noodzakelijk in het licht van de werking van de Vennootschap, maar in elk geval
minstens om de drie (3) maanden en zoals bepaald in Artikel 13.2.2 hierna.
Artikel 13.2.2.    
Het Bestuursorgaan komt bijeen op verzoek van de voorzitter van het Bestuursorgaan die aan elke
Bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de
beraadslaging noodzakelijke stukken. 
De voorzitter zal het Bestuursorgaan moeten bijeenroepen op verzoek van enige andere Bestuurder.
De betrokken Bestuurder zal de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot
bijeenroeping, de te behandelen agendapunten overmaken. 
Het Bestuursorgaan komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf (5) Werkdagen na de
oproeping bijeen. 
Artikel 13.2.3.    
Onverminderd hetgeen hierna is bepaald, zullen beslissingen door het Bestuursorgaan genomen
worden bij gewone meerderheid.
Zonder afbreuk te doen aan het hoger vermelde principe zullen de Bestuurders er met betrekking tot
de te nemen beslissingen evenwel steeds naar streven consensus te bereiken. Indien met betrekking
tot een bepaalde beslissing geen consensus kan worden bereikt op de eerste vergadering van het
Bestuursorgaan waarop de betreffende beslissing geagendeerd is en minstens één (1) van de
Bestuurders is van mening dat de afwezigheid van consensus noopt tot verdere reflectie en
beraadslaging, dan zal, op verzoek van dergelijke Bestuurder en behoudens in geval van
hoogdringendheid, de beslissing omtrent het bewuste agendapunt worden uitgesteld en verdaagd
naar een volgende vergadering van het Bestuursorgaan die ten vroegste één (1) en uiterlijk drie (3)
weken na de eerste vergadering van het Bestuursorgaan zal worden gehouden. In voorkomend
geval, en behoudens in geval van hoogdringendheid, zullen in afwachting van deze tweede
vergadering geen handelingen worden gesteld die onomkeerbaar zijn en noodzakelijkerwijze tot een
beslissing omtrent het bewuste agendapunt in dezer of genen zin nopen. Op deze tweede
vergadering van het Bestuursorgaan zal vervolgens, na beraadslaging, met gewone meerderheid
van stemmen een beslissing omtrent het bewuste agendapunt kunnen worden genomen.
Artikel 13.2.4.    
Volgende beslissingen met betrekking tot de Vennootschap (of enige Dochtervennootschap) kunnen
enkel worden genomen door het Bestuursorgaan met goedkeuring van minimaal 1 A-Bestuurder en
de B-Bestuurder, en behoren bijgevolg niet tot het dagelijks bestuur en niet tot de bevoegdheid van
één of de beide gedelegeerd bestuurders die binnen de Vennootschap zouden benoemd zijn:
(i) goedkeuring van het business plan en het jaarlijks budget (hierna het “Jaarlijks Budget”) en elke
materiële wijziging of afwijking ervan;
(ii) een materiële wijziging in de aard van de business van de Vennootschap of het verplaatsen van
de maatschappelijke zetel;
(iii) een acquisitie of overdracht van aandelen of activa, inschrijving op aandelen of effecten, het
aangaan of beëindigen van joint-ventures en partnerships, de oprichting, ontbinding of overdracht
van een Dochtervennootschap of bijkantoor;
(iv) het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of enig
ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden van het
plan; 
(v) het verhogen van de management vergoedingen buiten hetgeen is opgenomen in het Jaarlijks
Budget;
(vi) het aangaan van een lening of schulden niet voorzien in het Jaarlijks Budget;
(vii) het verlenen van een zekerheid of garantie niet voorzien in het Jaarlijks Budget, of het aangaan
van een factoringovereenkomst of een overdracht van schulden;
(viii) een materiële wijziging in de financieringsstructuur van de Vennootschap en/of (één van) de
Dochtervennootschappen (met inbegrip van een herschikking van de bankfinanciering);
(ix) een overeenkomst aangaan betreffende financiële instrumenten;
(x) een acquisitie, overdracht, huur of een andere overeenkomst betreffende onroerend goed (andere
dan de huur van een winkelpand);
(xi) goedkeuring van een transactie van de Vennootschap met een Bestuurder, manager, sleutel-
werknemer, aandeelhouder of een vennootschap of persoon verbonden met één van de voorgaande;
(xii) het aangaan van enige overeenkomst buiten de normale gang van zaken of die niet aan
marktvoorwaarden wordt gesloten;
(xiii) het geven van een opdracht aan externe adviseurs voor een bedrag dat 25.000 EUR
overschrijdt; 
(xiv) het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels;
(xv) het inkopen van eigen Aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen
Aandelen; 
(xvi) een beslissing omtrent een fusie of een splitsing van de Vennootschap, een inbreng of
overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid of de overdracht van alle of bijna alle activa, of het
aanstellen van een tussenpersoon of adviseur met het oog op een Exit;
(xvii) bepalen van de vergoedingen van de Bestuurders, het wijzigen van de voorwaarden en/of
modaliteiten van de Managementovereenkomsten;
(xviii) het instellen van, het voeren van een geschil, arbitrage of bemiddelingsprocedure of het
aangaan van een dading voor een bedrag dat 25.000 EUR overschrijdt; 
(xix) het vaststellen van de EBITDA zoals deze blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van de
Vennootschap voor het relevant boekjaar;
(xx) het aangaan van enige overeenkomst met de fiscale administratie;
(xxi) de Overdracht die voorafgaand met unanimiteit wordt goedgekeurd en gekwalificeerd door het
Bestuursorgaan als zijnde een “Vrije Overdracht”;
(xxii) het aangaan, substantieel wijzigen of beëindigen van een materieel contract, i.e., een contract
(i) dat een totale jaarlijkse omzet creëert die 50.000 EUR overschrijdt, of (ii) dat een totale jaarlijkse
kost creëert die 25.000 EUR   overschrijdt; 
(xxiii) het instellen van comités in de schoot van het Bestuursorgaan of anderzijds;
(xxiv) elke materiële wijziging aan het merkenbeleid van de Vennootschap; of
(xxv) een acquisitie, overdracht, het geven of het nemen van een licentie op, het bezwaren van of het
beschermen of afdwingen van intellectuele eigendomsrechten, andere dan in de normale gang van
zaken. 
Wanneer enige beslissing zoals bedoeld in Artikel 13.2.4. hierboven, dient te worden genomen op
het niveau van (één van) de Dochtervennootschappen, zullen deze beslissingen steeds onderworpen
zijn aan het voorafgaand akkoord van het Bestuursorgaan en slechts geldig kunnen worden
genomen mits voormeld voorafgaand akkoord van de voltallige Raad van Bestuur, welke instemming
niet op onredelijke wijze mag worden geweigerd, vertraagd of geconditioneerd.
Artikel 13.3. Vertegenwoordiging van de Vennootschap
13.3.1. De Vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door het Bestuursorgaan als college,
één of meerdere bijzondere mandatarissen dan wel door twee (2) bestuurders, gezamenlijk
handelend en waarvan tenminste één A-Bestuurder en één B-Bestuurder. Voor wat het dagelijks
bestuur betreft zal evenwel de handtekening van één (1) gedelegeerd bestuurder volstaan maar met
uitzondering van hetgeen bepaald in art 13.2.4 .
Artikel 13.4. Raad van Bestuur van Dochtervennootschappen
13.4.1.        
De Partijen komen overeen en maken zich voor zoveel als nodig sterk dat de Vennootschap steeds
zal (in zoverre juridisch mogelijk) benoemd zijn als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter
van het Bestuursorgaan van enige Dochtervennootschap.
Artikel 13.5. Besluitvorming algemene vergadering
13.5.1. Bijkomend aan het quorum en de meerderheidsvereisten voorzien in het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, vereisen de volgende beslissingen door de algemene
vergadering van de Vennootschap de goedkeuring van alle Aandeelhouders: 
• goedkeuring van de jaarrekening
• een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige andere
vorm van uitkering aan de Aandeelhouders of de Bestuurders;
• wijziging van de statuten;
• iedere wijziging van het maatschappelijk kapitaal en het doel van de Vennootschap en iedere
uitgifte van warrants, converteerbare obligaties en winstbewijzen, en de eventuele opheffing of
beperking aan het voorkeurrecht;
• iedere fusie, splitsing, inbreng of overdracht van een bedrijfstak in een andere vennootschap,
vereffening van de Vennootschap;
• de uitgifte van aandelen;
• de benoeming van een commissaris;
• de inkoop van eigen aandelen;
• de ontbinding van de vennootschap.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 14. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping 
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de
maand januari, om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Artikel 16. Toelating tot de algemene vergadering 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. 
Artikel 17. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.  
Artikel 18. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan. 
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord. 
Artikel 19. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
    1.  Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. 
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg. 
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste acht dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste acht werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven. 
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur. 
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
3.1. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen
aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 22. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. 
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 24. Boekjaar – Jaarrekening 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar. 
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Artikel 25. Bestemming van de winst 
Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. 
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 26. Uitkering van dividenden en interimdividenden 
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. 
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Benoeming van de vereffenaars 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 28. Bevoegdheden van de vereffenaars 
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 29. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering 
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op dertig september tweeduizend vierentwintig.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand januari van het
jaar tweeduizend vijfentwintig. 
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/4.2.  
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan 
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3).
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar: 
De besloten vennootschap “ADJILE”, met haar vast vertegenwoordiger mevrouw DESMET Julie, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De besloten vennootschap “ASSETTE”, met haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DUGARDIN
Tessa, voornoemd, alhier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw DESMET Julie,
voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 5 januari 2023, waarvan het bewijs in het dossier
van ondergetekende notaris bewaard blijft.
De besloten vennootschap “JDIC”, met haar vaste vertegenwoordiger de heer DESLEE Jos,
voornoemd, alhier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw DESMET Julie, voornoemd,
blijkens onderhandse volmacht de dato 5 januari 2023, waarvan het bewijs in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijft.
hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Dit mandaat zal vergoed worden.
4. Commissarissen 
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
B. Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigde bestuurder.
- te benoemen tot bestuurder gekozen uit kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders Soort B
(de “B-Bestuurder”) en tot voorzitter, de besloten vennootschap “JDIC”, met haar vaste
vertegenwoordiger de heer DESLEE Jos, voornoemd, alhier niet aanwezig maar vertegenwoordigd
door mevrouw DESMET Julie, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 5 januari 2023,
waarvan het bewijs in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
- te benoemen tot afgevaardigd (gedelegeerd) bestuurders (uit kandidaten voorgedragen door de
Aandeelhouders Soort A (de “A-Bestuurders”):
De besloten vennootschap “ADJILE”, met haar vast vertegenwoordiger mevrouw DESMET Julie, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De besloten vennootschap “ASSETTE”, met haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DUGARDIN
Tessa, alhier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw DESMET Julie, voornoemd,
blijkens onderhandse volmacht de dato 5 januari 2023, waarvan het bewijs in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijft.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Xavier Van den Weghe
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte