Ondernemingsnr : 0460719910
Naam
(voluit) : TOMAHAWK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 33
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 7 mei 2020,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
TOMAHAWK, met zetel te 3080 Tervuren, Kerkstraat, 33, en met ondernemingsnummer
0460.719.910, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. EERSTE BESLISSING: Onderwerping aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen in
toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
2. TWEEDE BESLISSING: Aanneming nieuwe statuten overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Als gevolg van de voorgaande beslissing, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, doch wel specifiek met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TOMAHAWK”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp in België of in het buitenland, doch uitsluitend ten voordele van
zichzelf en van de leden die behoren tot de groep waartoe de vennootschap behoort:
1.         Administratie, consultancy en managementactiviteiten, hetgeen inzonderheid omvat:
° adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maan niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
Luik B
beheer in het algemeen;
° het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
° studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen.
° het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. De
centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico’s voortspruitend uit de
schommelingen van wisselkoersen en intrestvoeten.
2.         De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico’s voortspruitend uit
de schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten.
3.         De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen van de leden van de groep.
4.         De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie van en
voor de leden van de groep waartoe de vennootschap behoort, hetgeen inzonderheid omvat:
° de centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
° het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren van leden van de groep;
° het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten van de leden van de
groep;
° het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
° het coördineren van voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook het
voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in naam
en voor rekening van de leden van de groep;
° het beheren van de financiële rekeningen van de leden van de groep, in hun naam en voor hun
rekening.
5.         De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn
van de leden van de groep. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden
aangegaan. De leningen kunnen bekomen worden bij financiële instellingen of andere
geldverstrekkers in België of in het buitenland of op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of
handelswissels.
6.         Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten door de
leden van de groep.
7.         Het afsluiten met de leden van de groep van contracten van financieringshuur in één van de
volgende vormen:
° onroerende financieringshuur zoals bepaald in het Koninklijk Besluit nummer 30 van
negenentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig met betrekking tot de toepassing van
de belasting op de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur;
° verrichten van ‘sale and lease back’.
8.         Het deelnemen aan verrichtingen van ‘factoring’.
9.         Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor
rekening van de leden van de groep ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings-
en kredietfaciliteiten.
10.       Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van
buitenlandse deviezen en/of het verlenen van bijstand aan leden van de groep bij het afsluiten van
dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico’s met betrekking tot buitenlandse
deviezen en interesten.
11.       Het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële
verbintenissen van de leden van de groep.
12.       Het overnemen van schulden van de leden van de groep.
13.       Het controleren en compenseren van vorderingen en schulden tussen de leden van de groep.
14.       Het aanvragen van subsidies en het opvolgen van subsidiedossiers in naam en voor rekening
van de leden van de groep
15.       Het ontwikkelen en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hierna vernoemde
activiteiten
16.       De bijstand aan leden van de groep bij interne reorganisaties, externe overnames en joint-
ventures.
17.       Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behoren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren, ter beschikking stellen aan derden of aan de bestuurder en diens gezin ten titel van
vergoeding der prestaties, uitbaten van gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen, de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen.
18.       Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
19.       Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder het even welke vorm ook. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en makelaars.
20.       Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
vennootschappen van de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag hierbij, in België of in het buitenland, alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, al dan niet coördinerende,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met de voormelde doelen, zoals beschreven in de punten 1 tot 20 hierboven of die van aard zijn de
verwezenlijking daarvan te bevorderen, met inbegrip van alle intellectuele rechte en industriële
eigendommen  die hierop betrekking hebben. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.000, met een fractiewaarde van 1/2.000 sten van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschaps-zetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand juni, om
twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
3. DERDE BESLISSING: De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd
bestuurder,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de Besloten Vennootschap TOMTREE, verder vermeld;
- de heer Bart Roscam, wonende te 2500 Lier, Lintsesteenweg, 99.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder,
- De besloten vennootschap “TOMTREE”, met zetel te 3080 Tervuren, Kerkstraat 33, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0823.073.803, vast vertegenwoordigd door
de heer vAN dER ERVE Martinus Robertus Nicolaas, wonende te 3080 Tervuren, Kerkstraat 33
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. VIERDE BESLISSING: De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd
te: 3080 Tervuren, Kerkstraat, 33.
5. VIJFDE BESLISSING: Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan VMW Accountants BV te
2060 Antwerpen, Bredastraat, 140 bus 301, ondernemingsnummer 0476.384.915,  evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, die te dien einde allen woonstkeuze doen op voormeld
adres, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de inschrijving van
de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten.
6. ZESDE BESLISSING: Opdracht voor de coördinatie van de statuten.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Catherine Croes
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
-           Uitgifte van de notulen;
-           Gecoördineerde statuten;
-           Volmachten.