Ondernemingsnr :
0428.146.815
Benaming (voluit):
Ecoform Management
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
VERVANGING DER STATUTEN
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 26 
december 2012.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist de Franse tekst der statuten af te schaffen en de 
statuten te vervangen door volgende de tekst zonder wijziging van de naam, het doel, de zetel, het 
kapitaal, de datum van de jaarvergadering of het boekjaar: (volgt een uittreksel)
Artikel 1: Vorm en benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap. Zij 
draagt de naam ECOFORM MANAGEMENT.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1. (…)
Artikel 3: Doel.
De vennootschap heeft tot doel de dienstverlening inzake informatica, consultancy op economisch en 
financieel gebied, de huurkoop, evenals andere gelijkaardige activiteiten.
Zij kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende 
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk 
doel of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het 
maatschappelijk 
kapitaal 
bedraagt 
tweeënzestigduizend 
euro 
(EUR 
62.000,00), 
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, die elk 
één/tweehonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Opvraging van stortingen
(…) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn 
verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden 
gedaan.
Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien 
er meerdere eigenaars zijn van een aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen 
vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn 
verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect 
ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal 
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene 
vergadering van aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, 
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger 
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de 
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
Artikel 14: Machten van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de 
algemene vergadering bevoegd is. 
Artikel 15: Directiecomité - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende 
comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. 
Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn 
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking 
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van 
bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het 
directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het 
toezicht op dat comité. 
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden 
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van 
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het 
directiecomité vormt een college.
Het directiecomité, of indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur 
werd belast, de Raad van Bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de 
vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze 
personen bestuurders zijn worden zij "afgevaardigd bestuurder" genoemd. 
De raad van bestuur of het directiecomité mag  ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de 
activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen 
opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig 
in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen 
bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel 
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
-
hetzij twee bestuurders, samen handelend,
-
hetzij één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,
-
hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de persoon of personen aan wie dit 
bestuur is opgedragen, afzonderlijk handelend.
Indien een directiecomité werd ingericht wordt de vennootschap tegenover derden ook geldig 
vertegenwoordigd door twee leden van dit comité, binnen de perken van de bevoegdheden van het 
directiecomité.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande 
beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 19: Vergaderingen
De  gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de tweede dinsdag van de maand 
januari van elk jaar, om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke 
andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en 
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke 
andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 20: Bijeenroepingen
(…) Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan 
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor 
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de 
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap 
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de 
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 21: Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een 
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, de blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun 
pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten 
vertegenwoordigen.
Artikel 23: Verdaging
Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken 
uitgesteld worden door de raad van bestuur.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of 
volmachten) blijven geldig voor de tweede.
Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.
Artikel 24: Uitoefening van het stemrecht
§1. Elk aandeel geeft recht op één stem. 
§2. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per 
brief of langs elektronische weg. 
§3. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter 
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
-
de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-
het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-
de vorm van de gehouden aandelen;
-
de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-
de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te 
ontvangen;
-
de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde 
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende 
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische 
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 6 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op 
verzoek van elke aandeelhouder.
§4. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 6 werkdagen vóór de 
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).
§5. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór
de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern 
reglement opgesteld door de raad van bestuur. 
§6. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de 
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op 
afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 26: Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van 
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de 
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de 
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn 
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst 
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement 
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld 
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering 
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement 
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden 
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of 
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene 
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem 
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de 
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle 
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te 
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van 
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op 
afstand. 
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants 
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de 
hun toegekende rechten.
Artikel 27: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.
Artikel 28: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wette-
lijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze 
voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der 
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Luik B - Vervolg
Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te 
betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
Artikel 30: Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad 
van  bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de 
vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds 
gestort.
Artikel 31: Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige 
sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeschreven 
bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot 
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door 
alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van 
effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld 
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte en een coördinatie der statuten