Ondernemingsnr : 0421275354
Naam
(voluit) : LURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoonderbeukenweg 273
 : 3202 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 20 december 2022, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Leuven 1 op
23 december 2022, register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0025054, werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “Lura” waarin met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de woorden “een burgerlijke
vennootschap onder de vorm van” te schrappen en om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig
aan te passen, zodat dit voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"LURA".
TWEEDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de vergadering de verplaatsing van de maatschappelijke
zetel naar 3202 Rillaar, Schoonderbeukenweg 273, ingevolge beslissing van de algemene
vergadering van 6 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni
daarna onder nummer 11095366, en beslist om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen zodat deze alinea voortaan luidt als volgt:
“De zetel is gevestigd te 3202 Rillaar, Schoonderbeukenweg 273.”
DERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te
vervangen door het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland:
- Het verstrekken van adviezen en het verlenen van administratieve en/of technische bijstand aan
bedrijven, verenigingen, particulieren, openbare instanties en overheden, voornamelijk maar niet
uitsluitend, op het gebied van:
1. Algemeen en financieel management, planning, strategie, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, enz.
2. Fusies en overnames
3. Strategie en bedrijfsontwikkeling
4. Marketing en public relations
5. Allerhande financieel, strategisch en management advies
6. Het geven van opleidingen
Luik B
- De vennootschap mag tevens voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande, tevens voor
een onderneming of handel die in enigerlei mate gelijkaardig is.
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen. De aanvaarding
en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, vereffenaar, manager, adviseur en/of
gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en adviescomités, of van eender
welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon, zelfs wanneer het
maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de vennootschap.
- Voor eigen rekening de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen
- Zij mag de administratie, het toezicht en de controle waarnemen van of over alle verbonden
vennootschappen of waarmede zij verbonden is of alle andere vennootschappen, en hen alle
leningen toestaan onder welke vorm en voor welke tijdspanne dan ook.
- De vennootschap mag bij wijze van associatie, inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog
is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- Zij mag mandaten als bestuurder, vereffenaar of anderszins aanvaarden en verbintenissen van
derden waarborgen, onder meer deze van de vennoten en bestuurders in het maatschappelijk
belang en binnen de wettelijke voorschriften.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het uitvoeren van alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur; financier op alle domeinen
waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen
- De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
- De vennootschap mag, in het algemeen, alle verrichtingen uitvoeren, van burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.”
De vergadering beslist vervolgens om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, voormelde heer Luc Frederickx,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gewone
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer Luc Frederickx verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist om de laatste alinea van artikel 11 van de statuten te schrappen.
Voor zover als nodig bevestigt de vergadering het ontslag als statutair zaakvoerder van de heer
Raphael Frederickx, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 16 juni 2010,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni daarna onder nummer
10095266.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het hierna volgende artikel in
Luik B
de statuten op te nemen inzake het dagelijks bestuur.
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
De vergadering beslist om tot lid van het dagelijks bestuur/directeur te benoemen met ingang van
heden en voor onbepaalde duur, mevrouw Daniella Frederickx, geboren te Leuven op 8 september
2004, wonende te 3202 Aarschot, Schoonderbeukenweg 273.
De vergadering wordt erop gewezen dat voormelde mevrouw Daniella Frederickx dit mandaat nog
moet aanvaarden en bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze
aanstelling verzet.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat ingeval van overlijden of onbekwaamheid
van de huidige bestuurder, voormelde heer Luc Frederickx,  voormelde mevrouw Daniella Frederickx
in zijn plaats zal treden als bestuurder, en haar te benoemen tot opvolgend bestuurder. 
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan bijeen te
roepen op de laatste vrijdag van de maand maart om 18.00 uur.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de eerste zin van artikel 15 van de
statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:
“De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de
maand maart om 18.00 uur in de zetel van de vennootschap.”
ACHTSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
NEGENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij eenentwintigduizend vijfhonderd euro van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TIENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "LURA".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland:
- Het verstrekken van adviezen en het verlenen van administratieve en/of technische bijstand aan
bedrijven, verenigingen, particulieren, openbare instanties en overheden, voornamelijk maar niet
uitsluitend, op het gebied van:
1. Algemeen en financieel management, planning, strategie, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
Luik B
verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, enz.
2. Fusies en overnames
3. Strategie en bedrijfsontwikkeling
4. Marketing en public relations
5. Allerhande financieel, strategisch en management advies
6. Het geven van opleidingen
- De vennootschap mag tevens voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande, tevens voor
een onderneming of handel die in enigerlei mate gelijkaardig is.
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen. De aanvaarding
en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, vereffenaar, manager, adviseur en/of
gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en adviescomités, of van eender
welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon, zelfs wanneer het
maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de vennootschap.
- Voor eigen rekening de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen
- Zij mag de administratie, het toezicht en de controle waarnemen van of over alle verbonden
vennootschappen of waarmede zij verbonden is of alle andere vennootschappen, en hen alle
leningen toestaan onder welke vorm en voor welke tijdspanne dan ook.
- De vennootschap mag bij wijze van associatie, inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog
is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- Zij mag mandaten als bestuurder, vereffenaar of anderszins aanvaarden en verbintenissen van
derden waarborgen, onder meer deze van de vennoten en bestuurders in het maatschappelijk
belang en binnen de wettelijke voorschriften.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het uitvoeren van alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur; financier op alle domeinen
waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen
- De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
- De vennootschap mag, in het algemeen, alle verrichtingen uitvoeren, van burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
ELFDE BESLISSING
Luik B
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Schoonderbeukenweg
273 te 3202 Rillaar.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.