N° d'entreprise : 0563327104
Nom
(en entier) : Lock Security
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Royale(TOU) 28
 : 7500 Tournai
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, SIEGE
SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés de la société
prénommée du ministère du notaire Valerie GOEMINNE, de résidence à Renaix, du neuf octobre
deux mille vingt-trois, qu’il a entr’autre été décidé:
1) Première résolution – Modification du siège social
L’assemblée générale décide de modifier le siège social de la   société, et d’établir le siège social à
7500 Tournai, Rue Royale 34. L’assemblée générale décide d’utiliser la possibilite à laisser l’adresse
exacte du siège social en dehors des statuts de la société.
2) Deuxième résolution – Supprimation du compte de capitaux propres statutairement indisponible
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, à savoir dix-huit mille six cents euro (€ 18.600,00) et la réserve légale , à savoir
mille huit cent soixante euro (€ 1.860,00) de la société, soit vingt mille quatre cent soxainte euro (€
20.460,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.  
3) Troisième résolution – Adaptation des statuts afin de les mettre conforme au Code des Sociétés et
Associations et Coördination
Comme conséquence des résolutions précédentes et en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3
de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations, le tout en tenant compte des
modifications décidés dans les résolutions précédentes.
Un exemplaire de ce texte coordonné des statuts sera déposé au greffe du tribunal d’entreprise
compétent en même temps qu’une expédition des présentes.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit:
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée «Lock Security».
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Objet
La société a comme objet tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement en nom propre et pour son
compte:
La société a comme objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, agissant pour son compte propre ou en
sous-traitance, comme représentant, commissionaire ou personne intérmédiaire:
Cette liste est exemplative et non exhaustive.
    •  apporter de l’assistance et aide dans toutes ses formes à un tiers, par exemple autres sociétés,
organismes publics et/ou entreprises individuelles au niveau de la gestion, le contrôle, la
surveillance, l’organisation, ainsi que, directement ou indirectement au niveau de l’administration, la
finance, achat et vente, trading, marketing, production et gestion générale;
    •  achat et vente de marchandises, principalement, mais non limitatif, dans le secteur de la sécurité
;
    •  le placement et/ou pose de matériel de sécurité, directement ou en soustraitance.
    •  la pose et vente de portes, portes de sécurité et incendie;
    •  la pose et vente de volets et de volets de sécurité;
    •  la pose et vente de système d’automatisation, de grilles et de portes de garage;
    •  la fabrication de serrures et quincaillerie;
    •  la vente et réparation de serrures et serrurerie;
    •  la vente de petit et grand outillages pour la serrurie;
    •  la fabrication et vente de plaques de voitures;
    •  la fabrication et vente de plaques signalétiques;
    •  la fabrication et vente de serrures/cadenas pour vélos;
    •  la fabrication de systèmes d’alarme et de sécurité;
    •  l’achat et la vente de coffresforts;
    •  l’achat et la vente, livraison et pose de portes antivols et accessoires;
    •  la fabrication de cadenas et de fermetures;
    •  commerce de gros(grossiste) pour du matériel électrique, matériel d’installation inclus;
    •  grossiste en quincaillerie; 
    •  détaillant en quincaillerie, peinture, matériaux de construction et verre (inclus commerces de
bricolage);
    •  la fabrication d’autres articles en métal, acier, coffresforts non encore spécifiés;
    •  autres travaux relatifs à la finition de bâtiments;
    •  la livraison et pose, la réparation, le remplacement et entretien/maintenance de serrures, clés,
verrouillages, sécurité de fenêtres, coffresforts et tout autre ayant un lien direct;
    •  service rapide pour réparation et dépannage relative à l’activité de l’objet qui précède;
    •  apporter des conseils et consultance de nature intéllectuelle, financière, technique, commerciale,
operationnelle ou administrative, et des services d’ordinateur dans le plus large sens du terme et non
pas limité à la consultance de vente et marketing;
    •  le service/assistance concernant l’organisation et l’application des différentes législations;
    •  mettre à disposition la gestion (management);
    •  excercer la gestion et l’organisation de celleci, ainsi que l’excercice de la gestion à tous les
niveaux, tant en compte propre qu’en sous-traitance, ou en participation avec des entreprises
commerciales, industrielles ou autres, existant sous n’importe quel forme que ce soit, et ce sans
limite;
    •  la participation dans l’exercice de toutes missions de gestion, l’exercice de mandats et fonctions
dans d’autres sociétés ou entreprises;
    •  la constitution, l’élaboration, la maintenance et la gestion d’un patrimoine immobilier, toutes
opérations directes ou indirectes relatives aux biens immobiliers et droits de propriété réels, comme
le créditbail (leasing) à tiers, l’achat et la vente, l’échange, la construction et rénovation, l’entretien,
bail et location, le lotissement, la prospection et exploitation de biens immobiliers. La société peut
vendre des biens immobiliers en vue de réemploi de fonds et rapport;
    •  l’acquisition de participations dans toute forme que ce soit dans la constitution de personnes
juridiques et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le
développement et l’investissement dans de personnes morales et entreprises où elle détient déjà
une participation;
    •  la société peut également effectuer toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou
immobilières directement ou indirectement afférentes à son objet;      
    •  la société peut également effectuer toutes opérations relatives à la constitution, l’élaboration  et
la gestion d’un patrimoine mobilier, faire toutes transactions relatives aux biens mobiliers, valeurs et
droits, comme l’acquisition par inscription ou achat et la gestion d’actions, obligations, bons de caisse
ou autres valeurs mobilières de quelle forme que ce soit, de personnes juridiques et d’
entreprises belges ou étrangères existantes ou encore à constituer;
    •  la société peut également mettre des biens à disposition de gérants ou employés de manière à
les récompenser;
    •  la société peut de n’importe quelle manière prendre des participations dans d’autres sociétés ou
entreprises;
    •  la société peut octroyer des prêts ou ouvertures de crédit à un tiers sous n’importe quelle forme
ou établir des garanties à un tiers dans le sens le plus large;
    •  elle a en général la capacité d’accomplir toutes opérations et transactions directes ou indirectes
relatives à son objet ou de nature à faciliter directement ou indirectement en partie ou en entièreté à
la réalisation de cet objet;
    •  elle peut prendre des participations par association, apport, fusion, intervention financière ou
toute autre manière, dans des sociétés, associations ou entreprises identiques, et similaires ou ayant
un rapport commun avec son objet, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise ou
de constituer une source de dépôt;
    •  au cas ou l’opération de certaines transactions serait soumise à des conditions préalables
concernant l’accès à la profession, la société se soumettra à ces exigences;
    •  l’achat et la vente, distribution, installation, exploitation et maintenance des installations de
sécurité, tant mécaniques que électroniques;
    •  le développement, la réalisation, l’exploitation et gestion d’une infrastructure permettant la
communication électronique entre entreprises et entre entreprises et particuliers;
    •  le développement, la création, la commercialisation et la gestion de sites internet. Le commerce
de software et la production de software, ceci dans le sens le plus large du terme et relatifs à l’objet;
- apporter des conseils et aide intellectuel et administratif, mettre à la disposition à un tiers sous n’
importe quelle forme des accessoires, modèles, matériel, véhicules et bâtiments, instruments,
hardware et software oui ou non en propre exploitation, l’exécution à ce qui précède de projets
concrets, assistance concernant l’organisation et l’application des différentes législations;
A cet effet la société peut coopérer, participer, ou de n’importe quelle façon, directement ou
indirectement, prendre des participations dans d’autres entreprises.
La société peut se porter garant pour ses propres engagements ou pour des engagements envers un
tiers, par hypothèque sur ses biens, et le fonds de commerce.
La société peut également intervenir comme administrateur, mandataire ou liquidateur dans d’autres
sociétés ou entreprises.
La société peut en général effectuer toutes opérations que ce soit commerciales, industrielles,
financières, des transactions mobilières ou immobilières, d’un manière directe ou indirecte par
rapport à son objet ou qui serait de nature à faciliter la réalisation partielle ou entière de celle-ci.
Elle a également comme objet le commerce dans les matériaux, produits, appareils, installations
utiles, la livraison et la pose de ceux-ci.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, cent vingt (120) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Pour les apports effectués après cette modifications des statuts, les conditions d’émission
détermineront s’ils sont inscrits sur le compte de capitaux propres indisponible.
A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission
de nouvelles actions, ils sont présumés être inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois
de décembre à dix-huit (18) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’adminstration peut conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations, sous son propre responsabilité et dans les limites prévues par la législation, procéder
au versement du bénéfice de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent tant que le compte
annuel de cet exercice n’est pas approuvé, le cas échéant diminué de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté.
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Quatrième resolution – Démission et renouvellement de l’administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’ administrateur actuel, mentionné ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de son nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée:
- Monsieur VANDESANDE Michaël, prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat est excercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Cinquième résolution – Pouvoirs aux administrateurs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
Sixième résolution – Autorisation
Le comparant autorise le notaire instrumentant à ouvrir un registre électronique des titres au nom de
la société et d’y effectuer les inscriptions qui découlent du présent acte, ainsi que d’accomplir tous
les actes qui sont requis à cette fin comme mandataire de la société. Le notaire instrumentant est
également mandaté à transmettre au nom de la société les données imposées par la loi qui doivent
être transmises au registre UBO. Cette autorisation ne reste pas valable pour les modifications
ultérieures du régistre électronique.
Le comparant autorise l’organe de l’administration pour les modifications ultérieurs du régistre
électronique.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
 
 
 
POUR EXTRAIT ANLYTIQUE CONFORME
Maître Valerie GOEMINNE. Notaire
 
 
 
Ont été déposés en même temps qu’une expédition des présentes :
- le texte coordonné des statuts tel qu’adopté aux termes dudit procès-verbal.
- l’expedition de l’acte