Ondernemingsnr : 0456267313
Naam
(voluit) : PARFUMERIE THEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slangbeekweg 19
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "PARFUMERIE THEO", met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven,
Slangbeekweg 19, B.T.W. BE 0456.267.313 RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt, opgemaakt door
Notaris Ernst van Soest te Hasselt (eerste kanton) op 15 januari 2024, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Hasselt 1 op vierentwintig januari tweeduizend vierentwintig Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 1764 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van
stemmen:
- Eerste besluit: Wijziging voorwerp.
Na kennisname van en goedkeuring door de algemene vergadering van het verslag van het
bestuursorgaan van 28 november 2023, met omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in uitvoering van artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, heeft de algemene vergadering besloten het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door uitbreiding van de bestaande activiteiten, door vervanging van artikel
3 van de statuten dat het huidige voorwerp omschrijft, door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Klein- en groothandel van parfumerie en aanverwante artikelen.
- Klein- en groothandel in cosmetica en toiletartikelen.
- Klein- en groothandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort.
- Klein- en groothandel in textiel, kleding, schoeisel, kledingaccessoires, bontartikelen en artikelen
van leer in de meeste ruime zin.
- Klein- en groothandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enzovoort.
- Klein- en groothandel in lederwaren en reisartikelen.
- Klein- en groothandel in horloges en sieraden.
- Klein- en groothandel in luxe-artikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen.
- Klein- en groothandel in handtassen, mode-artikelen & accessoires.
- Schoonheidsverzorging in de ruimste zin van het woord.
- Lichaamsverzorging in de ruimste zin van het woord.
- Huidverzorging en epileren.
- Manicure, pedicure.
- Sauna’s, solaria, baden, enzovoort.
- Schoonheidsverzorging: anti-ageing.
- Afslanking, dieet, figuurtraining.
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van make-up, enzovoort.
- Het verstrekken van allerlei advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging en het
lichamelijke welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor kuuroorden,
massagesalons, relaxsalons en dergelijke meer.
- Het verstrekken van allerlei diensten in verband met ontspanning en relaxatietechnieken, het
behandelen van ontspanningsmassage, enzovoort.
- Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin
van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend pedicure, manicure, het plaatsen van
kunstnagels, lichaams- en gelaatsverzorging, thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s,
stoombaden, solariums, gelaatsverzorging en massages, zonnebankcentra, met eventueel een eet-
en drankgelegenheid.
- Het verlenen van advies in marketing, management en algemeen beheer.
- Selectie, aanwerving, training en vorming van personeel.
- Management.
- Het verlenen van advies in verband met het beheer en management van ondernemingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikte
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van
aard zijn haar activiteiten te ontplooien en uit te breiden.”
- Tweede besluit: Wijziging naam.
De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in “GISY” en artikel 1 van
de statuten in die zin aan te passen.
- Derde besluit: Aanpassing aan de nieuwe wetgeving.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Vierde besluit: Nieuwe statuten.
De algemene vergadering heeft besloten, rekening houdend met de genomen besluiten en als
gevolg van het voorgaande besluit, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder daarbij te
tornen aan de essentiële bepalingen van de huidige statuten.
De algemene vergadering heeft verklaard en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GISY”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt tweeënnegentigduizend negenhonderdzestig euro en zeven cent (92.960,07
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdnegenenzestig (269) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 269, met een fractiewaarde van
één/tweehonderdnegenenzestigste (1/269ste) van het maatschappelijk kapitaal.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
. Samenstelling van de raad van bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
. Voorzitterschap van de raad van bestuur:
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
. Bijeenroeping van de raad van bestuur:
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
. Besluitvorming van de raad van bestuur:
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
. Bevoegdheden van de raad van bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
. Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
. Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
. Vergoeding van de bestuurders:
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
CONTROLE:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Klein- en groothandel van parfumerie en aanverwante artikelen.
- Klein- en groothandel in cosmetica en toiletartikelen.
- Klein- en groothandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort.
- Klein- en groothandel in textiel, kleding, schoeisel, kledingaccessoires, bontartikelen en artikelen
van leer in de meeste ruime zin.
- Klein- en groothandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enzovoort.
- Klein- en groothandel in lederwaren en reisartikelen.
- Klein- en groothandel in horloges en sieraden.
- Klein- en groothandel in luxe-artikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen.
- Klein- en groothandel in handtassen, mode-artikelen & accessoires.
- Schoonheidsverzorging in de ruimste zin van het woord.
- Lichaamsverzorging in de ruimste zin van het woord.
- Huidverzorging en epileren.
- Manicure, pedicure.
- Sauna’s, solaria, baden, enzovoort.
- Schoonheidsverzorging: anti-ageing.
- Afslanking, dieet, figuurtraining.
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van make-up, enzovoort.
- Het verstrekken van allerlei advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging en het
lichamelijke welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor kuuroorden,
massagesalons, relaxsalons en dergelijke meer.
- Het verstrekken van allerlei diensten in verband met ontspanning en relaxatietechnieken, het
behandelen van ontspanningsmassage, enzovoort.
- Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin
van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend pedicure, manicure, het plaatsen van
kunstnagels, lichaams- en gelaatsverzorging, thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s,
stoombaden, solariums, gelaatsverzorging en massages, zonnebankcentra, met eventueel een eet-
en drankgelegenheid.
- Het verlenen van advies in marketing, management en algemeen beheer.
- Selectie, aanwerving, training en vorming van personeel.
- Management.
- Het verlenen van advies in verband met het beheer en management van ondernemingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikte
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van
aard zijn haar activiteiten te ontplooien en uit te breiden.
JAARVERGADERING:
. Organisatie en bijeenroeping:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
november om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
. Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
. Stemrecht:
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- de heer Yvan PICCART.
- de heer Eli PICCART.
- mevrouw Clara GIELEN.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering is onmiddellijk overgegaan tot herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een periode van zes jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van het
jaar tweeduizend negenentwintig:
- de heer PICCART Yvan, wonende te 3520 Zonhoven, Slangbeekweg 19.
- mevrouw GIELEN Clara, wonende te 3520 Zonhoven, Slangbeekweg 19.
Die verklaarden te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens anderluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Zesde besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven,
Slangbeekweg 19.
- Zevende besluit: Opdracht bestuurders.
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- Achtste besluit: Opdracht notaris.
De algemene vergadering heeft de instrumenterende Notaris gemachtigd en opdracht gegeven om
de statuten te coördineren en de volledige tekst neer te leggen op de Griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
- Negende besluit: Bijzondere volmacht.
De besloten vennootschap “KANTOOR NEGE”, met zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 204/1,
met ondernemingsnummer 0879.750.111 of één van haar aangestelden, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekennen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving of
wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR
De hiervoor vermelde bestuurders zijn onmiddellijk na hun herbenoeming in Raad bijeengekomen.
De Raad van Bestuur heeft beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen, voor een termijn
eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend
negenentwintig:
1) Als Voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer Yvan PICCART, voornoemd.
2) Als gedelegeerd bestuurder: de heer Yvan PICCART, voornoemd.
Hij verklaarde zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is kosteloos.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 15 januari 2024.
- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.