Ondernemingsnummer :
0454925743
Benaming :
(voluit) :
GOLFFORUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Golfweg 1
3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Véronique DESPIEGELAERE, notaris met standplaats te
Beringen (Beverlo), die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Tournier & Despiegelaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 21 juni 2018, staat onder meer het
volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"GOLFFORUM", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Golfweg 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0454.925.743, opgericht bij
akte verleden voor notaris Remi Fagard destijds te Genk op eenendertig maart negentienhonderd
vijfennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad onder referentie 1995-04-
25/382, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean
Roggen destijds te Tessenderlo op twaalf december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2002-01-05/1232, waarvan de statuten werden
gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Hans Derache te Tessenderlo op
zesentwintig maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
onder referentie 2004-04-22/0062056, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd
blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor geassocieerd notaris Luc Tournier te Beverlo op
dertien februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
onder referentie 2014-04-22/0085643.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag
van honderd drieënzestig duizend driehonderd euro (163.300,00 EUR) om het kapitaal te brengen
van tweehonderd vijfentwintig duizend driehonderd euro (225.300,00 EUR) op tweeënzestig duizend
euro (62.000,00 EUR).
De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders van
een afgerond bruto bedrag per aandeel van tweehonderd en één euro tien cent (201,10 EUR).
Deze vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal,
meer bepaald het kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537 WIB 92, bij proces-verbaal
opgemaakt door geassocieerd notaris Luc Tournier te Beverlo op dertien februari tweeduizend
veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-04-
22/0085643, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met
de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De vergadering bevestigt dat de
kapitaalvermindering geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden gesteld door de
Programmawet van 28 juni 2013 inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering.
De kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen, doch met een evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om onderhavig besluit te
Luik B
concretiseren en in het bijzonder om de uitbetalingen te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
is toegelaten.
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
genomen besluiten door artikel 5 te wijzigen als volgt:
“Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd en twaalf (812) aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde.”
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor
een nieuwe termijn van zes jaar vanaf heden:
- de heer VANDEPAER Emilius, geboren te Tessenderlo op negenentwintig juli negentienhonderd
zesenveertig, wonend te 3980 Tessenderlo, Hommelbeek 15;
- de naamloze vennootschap "EVA CONSTRUCT", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3980
Tessenderlo, Hommelbeek 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0439.769.393, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VANDEPAER Emilius voornoemd.
Vierde besluit.
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de
griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen en werd beslist om de heer
VANDEPAER Emilius, voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap voor een nieuwe termijn van zes jaar vanaf heden.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Véronique Despiegelaere