795 247768.
Ondernemingsnr :
Naam
Lindt & Sprüngli (Benelux) B.V.
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse entiteit naar Nederlands recht
Postbus 30118, 3001DC Rotterdam, Nederland	Volledig adres v.d. zetel :
Adres bijkantoor:	Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Opening bijkantoor
A. Uit de besluiten van de raad van bestuur van 5 december 2022 blijkt dat de raad van bestuur van de
besloten vennootschap naar Nederlands recht Lindt & Sprüngli (Benelux) B.V. de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. De raad van bestuur heeft besloten een bijkantoor te openen in België met ingang van 1 januari 2023.
2. Het bijkantoor zal de volgende naam hebben: "Lindt & Sprüngli (Benelux) B.V., Belgium Branch".
3. Het bijkantoor is gevestigd te Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, België.
4. De werkzaamheden van het bijkantoor zullen bestaan uit: (i.) het vervaardigen van chocolade en
suikerwerk, het produceren, distribueren, verkopen, exportere en importeren van voedingsmiddelen, met name
producten gemaakt van cacao, zoals chocolade en chocoladeproducten, snoep en suikerwerk op het
grondgebied van België; en (ii.) het opzetten en beheren van retail en koffiehuizen, op het grondgebied van
België alsmede daarmee vergelijkbare zaken.
5. De heer Wilson Monteiro Brito, wonende te Geert Van Oorschotstraat 5, 3059 TS Rotterdam, Nederland,
en de heer Loïc Labeeu, wonende te Posthoornstraat 490, 3011 WD Rotterdam, Nederland, worden benoemd
tot vaste vertegenwoordigers van het bijkantoor.
6. De wettelijke vertegenwoordigers hebben de volledige bevoegdheid (i) om gezamenlijk de vennootschap
wettelijk te vertegenwoordigen met betrekking tot het uitvoeren, ondertekenen of aangaan van elke handeling,
overeenkomst, besluit of document in verband met de oprichting van het bijkantoor en het verrichten van alle
andere handelingen die nuttig of wenselijk zijn in verband daarmee, alsmede, (ii) om gezamenlijk de
vennootschap juridisch te binden met betrekking tot alle aangelegenheden binnen de bovenvermelde
activiteiten van het bijkantoor vallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het uitvoeren, ondertekenen en
aangaan van elke akte, overeenkomst, besluit of document met betrekking tot het bijkantoor. De wettelijke
vertegenwoordigers behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor de volgende
besluiten:
a.het aanstellen, herroepen van een aanstelling en belonen van accountants, en plaatsvervangers, indien
van toepassing;
b.het starten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, het gedeeltelijk of volledige beëindigen van afgeronde
activiteiten, met inbegrip van de overdracht van alle of wezenlijk alle activa of activiteiten van de Vestiging aan
een derde;
c.het koper, verkopen of verlenen van een retentierecht met betrekking tot onroerend goed, het opzetten,
wijzigen, en ontbinden van rechten met betrekking tot erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten;
d.het nemen of verlenen van leningen (met inbegrip van bankleningen, maar niet met inbegrip van leningen
verstrekt door een aandeelhouder);
e.investeringen die de limiet van de begroting (CAPEX en handel / marketing investeringen) overschrijdt;
f.het verlenen van vrijwaringen, garanties, zekerheden en andere effecten ten gunste van derden, alsmede
de toewijzing van facturen, vorderingen en verplichtingen van derden;
g.het initiëren van recht- of arbitragegangen of schikken van zaken, voor zover het een bedrag betreft dat
groter is dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000);
h.het aangaan en beeindigen van consultancy overeenkomsten of enige andere materiele overeenkomst
met een jaarlijkse totale vergoeding van meer dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000); en
i.aangaan van overeenkomsten tussen het bijkantoor en wettelijke vertegenwoordigers, of met een familielid
B. Uit de statuten en andere neergelegde documenten blijkt het volgende:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht
en draagt de naam "Lindt & Sprüngli (Benelux)".
2. De vennootschap is opgericht op 19 november 2018. Ze is ingeschreven in het Handelsregister bij de
Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 73086614. De statuten van de vennootschap werden
het laatst gewijzigd op 5 december 2022.
3. Het geplaatst kapitaal bedraagt 100.000,00 euro.
4. Het doel van de vennootschap bestaat uit het produceren, distribueren, verkopen, exportere en importeren
van voedingsmiddelen, met name producten gemaakt van cacao, zoals chocolade en chocoladeproducten,
snoep en suikerwerk en het opzetten en beheren van retail en koffiehuizen alsmede daarmee vergelijkbare
zaken.
5. De leden van de raad van bestuur van de vennootschap zijn:
- de heer Wilson Monteiro Brito, wonende te Geert Van Oorschotstraat 5, 3059 TS Rotterdam, Nederland;
en
- de heer Loïc Labeeu, wonende te Posthoornstraat 490, 3011 WD Rotterdam, Nederland.
6. Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. De laatst
goedgekeurde jaarrekening btreft op heden de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat werd afgesloten
op 31 december 2020. De gewone jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden (zonder dat daarvoor statutair een
vaste datum is).
C. Uit de besluiten van de raad van bestuur van 5 december 2022 blijkt dat de raad van bestuur van de
besloten vennootschap naar Nederlands recht Lindt & Sprüngli (Benelux) B.V. de volgende beslissingen heeft
genomen:
"het Bestuur wenst namens de Vennootschap een specifieke volmacht, in de zin van artikel 3:60 van het
Burgerlijk Wetboek, te verlenen aan de heer Thijs Herremans, geboren op 21 juli 1991 in Zottegem, België ("de
heer Herremans") en alle andere advocaten werkzaam bij Altius, advocaten, met kantooradres te: Havenlaan -
Avenue du Port 86C B414, Tour & Taxis - Royal Depot, BE 1000 Brussel, België, hierna te noemen: de
"Gevolmachtigde", met de omvang als hierna bedoeld en effectief per het moment van ondertekening van deze
schriftelijke besluiten;
BESLUITEN HIERBIJ UNANIEM EN VERLENEN IN DE NAAM VAN EN VOOR REKENING VAN DE
VENNOOTSCHAP:
Een specifieke volmacht aan de Gevolmachtigde en om hem in naam en voor rekening van de
Vennootschap de bevoegdheid te verlenen om:
om als enige de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot alle deponerings- en
publicatieformaliteiten en alle andere wettelijke formaliteiten die vereist zijn met betrekking tot het Belgische
filiaal van Lindt & Sprüngli (Netherlands) B.V. genaamd Lindt & Sprüngli (Benelux) B.V., Belgium Branch,
kantoorhoudende te: Tour & Taxis, Havenlaan 86C, Box 204, 1000 Brussel, België, met inbegrip van maar niet
beperkt tot de registratie bij de Crossroads Bank for Enterprises, de Belgische belastingdienst en de sociale
zekerheidsadministratie."
Voor analytisch uittreksel:
Thijs Herremans
Lasthebber
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- Geapostilleerde oprichtingsakte van Lindt & Sprüngli (Benelux) B.V .;
- Geapostilleerde gecoördineerde statuten van Lindt & Sprüngli (Benelux) B.V .;
- Geapostilleerde uittreksel uit het Handelsregister bij de Nederlandse Kamer van Koophandel van Lindt &
Sprüngli (Benelux) B.V .;
- Geapostilleerde goedgekeurde jaarrekening 2020 van Lindt & Sprüngli (Benelux) B.V .;
- Geapostileerde beëdigde vertaling van de besluiten to tbenoeming van de bestuurders van Lindt & Sprüngli
(Benelux) B.V .;
- Geapostilleerde besluiten van de Raad van Bestuur van Lindt & Sprüngli (Benelux) B.V. van 5 december
2022 tot opening van het Belgisch bijkantoor;
- Geapostilleerde besluiten van de Raad van Bestuur van Lindt & Sprüngli (Benelux) B.V. van 5 december
2022 houdende volmacht.