Ondernemingsnr : 0412099253
Naam
(voluit) : Lamote
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Inkelstraat 6
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap LAMOTE, opgemaakt door Meester Christophe KINT, Notaris met
standplaats te Staden, op 11 januari 2023, inmiddels geregistreerd, blijkt dat de volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenendertig duizend tweehonderd euro
(37.200,00 eur) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drie duizend zevenhonderd
twintig euro (3.720,00 eur), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag de dato 29 november 2022 te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
    1.  Specifieke activiteiten
Luik B
    •  de aan en verkoop, fabricatie en herstelling van alle soorten voertuigen;
    •  garage met handel in nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen, bestelwagens,
vrachtwagens, moto’s, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord,
wisselstukken, accessoires van welke aard ook, zoals kledij, sportkledij, handdoeken, sporttassen en
andere, banden, brandstoffen, oliën en vetten, radio’s, televisies en geluidsinstallatie,
alarminstallaties, mobilofooninstallaties, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staat zonder enige beperking; het onderhoud en herstel van nieuwe en
tweedehandswagens; het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en
chassis van welke aard ook;
    •  het verhuren van wagens aan derden;
    •  het uitvoeren van depannages (takeldienst);
    •  het verhuren van autobergplaatsen;
    •  het uitbaten van automatische autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard;
    •  alle vervoer voor rekening van derden;
    •  aankopen en verkopen van groenten; het telen van aardappelen allerhande en
landbouwgewassen allerhande; het kweken en vermenigvuldigen, en het verhandelen van alle
soorten, zonder beperking, planten, bomen, heesters, struiken en hun vruchten, waaronder fruit,
bloemen, zaden, bloembollen; groot en kleinhandel in consumptieaardappelen en pootaardappelen,
voederaardappelen, groenten en fruit, landbouwproducten in het algemeen; de organisatie, het
beheer, de coördinatie en de organisatie van de (groot- en klein)handel in, import en export, de aan-
en verkoop, de makelaardij, de commissie, het vervoer, de opslag, de distributie van
landbouwproducten, in de ruimste zin van het woord, hetzij zelf, hetzij door derden ontworpen en
vervaardigd, waaronder planten, bomen, heesters, struiken en hun vruchten, fruit, bloemen, zaden,
bloembollen, en de uit landbouwproducten afgeleide producten; landbouwactiviteiten;
    •  aan en verkoop van steenslag en aarde; aan- en verkoop van bouwstoffen;
    •  aanneming van grond en loonwerk; onderneming voor het uitvoeren van diverse land en
tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt;
    •  tuin en landschapsarchitectuur in de meest ruime zin van het word;
    •  aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten en terrassen;
    •  het ontwerpen en onderhouden van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en
sportterreinen;
    •  het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en tuin en landschapsarchitectuur;
    •  het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met de inplanting van
groenzones, bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken, graspleinen, enz.
    •  de aankoop, verkoop en verhuring van landbouwmachines en werktuigen met
bedieningspersoneel;
    •  aan en verkoop van containers, verhuring ervan;
    •  onderneming voor grondwerken;
    •  afbraak van gebouwen;
    •  klusjesdienst;
    •  bouwpromotor; algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; coördinatie
van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers;
    •  verbrandingscontrole en onderhoud en herstel van verwarmingsinstallaties; controle en
onderhoud en herstel van stookolietanks;
    •  installateur centrale verwarmingsinstallatie en sanitair;
    •  leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  plaatsing van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling;
    •  fabricage, herstelling en plaatsing van elektrisch materieel voor de nijverheid; van klein
elektrisch installatiematerieel; van huishoudelijke elektrische toestellen; van elektrische draad en
kabels en van buizen voor geleidingen;
    •  werkplaats voor het herstellen en plaatsen van elektrisch en radioelektrisch materieel; van
automatische verdelers en van mechanische spelen;
    •  onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
    •  vervaardiging, herstelling, onderhoud en plaatsing van alarm en beveiligingstoestellen en van
toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem;
    •  klein en groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, in verlichtingsartikelen en
in radio-elektrisch materieel;
    •  reparatie en installatie ten huize van allerhande apparaten en artikelen;
    •  commissionair in alle handel;
    •  aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen;
    •  distributie voor rekening van derden in binnen en buitenland van apparatuur en toepassingen;
Luik B
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  het optreden als franchisenemer en franchisegever;
    •  verhuring van divers materieel;
    •  alle metaalconstructies;
    •  metalen schrijnwerk;
    •  montage van metalen constructies;
    •  fabricage van machinetoebehoren;
    •  fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor de landbouwnijverheid;
    •  zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
    •  automatisatie van productieprocessen;
    •  industriële reiniging.
Dit alles in de ruimste zin.
    1.  Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, verbouwen,
in huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag, zowel in binnen- en buitenland, alle daden van industriële, financiële,
Luik B
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de 
vennootschap te vergemakkelijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de creatie van verschillende soorten aandelen, waarbij een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging, en de gevolgen daarvan voor de rechten van de aandeelhouders,
wordt gegeven.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag de dato 29 november 2022 te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de bestaande aandelen in te delen in drie aandelengroepen, met name:
.A-aandelen, genummerd één (1) tot en met honderd vierentwintig (124)
.B-aandelen, genummerd honderd zesentwintig (126) tot en met tweehonderd negenenveertig (249)
.C-aandelen, genummerd honderd vijfentwintig (125) en tweehonderd vijftig (250)
De rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen zullen hierna vastgesteld worden bij
de aanname van volledig nieuwe statuten.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende  evenwel met voormelde uitbreiding van haar voorwerp, alsook met voormelde
creatie van de verschillende soorten aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «LAMOTE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
    •  de aan en verkoop, fabricatie en herstelling van alle soorten voertuigen;
    •  garage met handel in nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen, bestelwagens,
vrachtwagens, moto’s, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord,
wisselstukken, accessoires van welke aard ook, zoals kledij, sportkledij, handdoeken, sporttassen en
andere, banden, brandstoffen, oliën en vetten, radio’s, televisies en geluidsinstallatie,
alarminstallaties, mobilofooninstallaties, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staat zonder enige beperking; het onderhoud en herstel van nieuwe en
tweedehandswagens; het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en
chassis van welke aard ook;
    •  het verhuren van wagens aan derden;
    •  het uitvoeren van depannages (takeldienst);
    •  het verhuren van autobergplaatsen;
    •  het uitbaten van automatische autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard;
    •  alle vervoer voor rekening van derden;
    •  aankopen en verkopen van groenten; het telen van aardappelen allerhande en
landbouwgewassen allerhande; het kweken en vermenigvuldigen, en het verhandelen van alle
Luik B
soorten, zonder beperking, planten, bomen, heesters, struiken en hun vruchten, waaronder fruit,
bloemen, zaden, bloembollen; groot en kleinhandel in consumptieaardappelen en pootaardappelen,
voederaardappelen, groenten en fruit, landbouwproducten in het algemeen; de organisatie, het
beheer, de coördinatie en de organisatie van de (groot- en klein)handel in, import en export, de aan-
en verkoop, de makelaardij, de commissie, het vervoer, de opslag, de distributie van
landbouwproducten, in de ruimste zin van het woord, hetzij zelf, hetzij door derden ontworpen en
vervaardigd, waaronder planten, bomen, heesters, struiken en hun vruchten, fruit, bloemen, zaden,
bloembollen, en de uit landbouwproducten afgeleide producten; landbouwactiviteiten;
    •  aan en verkoop van steenslag en aarde; aan- en verkoop van bouwstoffen;
    •  aanneming van grond en loonwerk; onderneming voor het uitvoeren van diverse land en
tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt;
    •  tuin en landschapsarchitectuur in de meest ruime zin van het word;
    •  aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten en terrassen;
    •  het ontwerpen en onderhouden van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en
sportterreinen;
    •  het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en tuin en landschapsarchitectuur;
    •  het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met de inplanting van
groenzones, bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken, graspleinen, enz.
    •  de aankoop, verkoop en verhuring van landbouwmachines en werktuigen met
bedieningspersoneel;
    •  aan en verkoop van containers, verhuring ervan;
    •  onderneming voor grondwerken;
    •  afbraak van gebouwen;
    •  klusjesdienst;
    •  bouwpromotor; algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; coördinatie
van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers;
    •  verbrandingscontrole en onderhoud en herstel van verwarmingsinstallaties; controle en
onderhoud en herstel van stookolietanks;
    •  installateur centrale verwarmingsinstallatie en sanitair;
    •  leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  plaatsing van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling;
    •  fabricage, herstelling en plaatsing van elektrisch materieel voor de nijverheid; van klein
elektrisch installatiematerieel; van huishoudelijke elektrische toestellen; van elektrische draad en
kabels en van buizen voor geleidingen;
    •  werkplaats voor het herstellen en plaatsen van elektrisch en radioelektrisch materieel; van
automatische verdelers en van mechanische spelen;
    •  onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
    •  vervaardiging, herstelling, onderhoud en plaatsing van alarm en beveiligingstoestellen en van
toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem;
    •  klein en groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, in verlichtingsartikelen en
in radio-elektrisch materieel;
    •  reparatie en installatie ten huize van allerhande apparaten en artikelen;
    •  commissionair in alle handel;
    •  aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen;
    •  distributie voor rekening van derden in binnen en buitenland van apparatuur en toepassingen;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  het optreden als franchisenemer en franchisegever;
    •  verhuring van divers materieel;
    •  alle metaalconstructies
    •  metalen schrijnwerk;
    •  montage van metalen constructies;
    •  fabricage van machinetoebehoren;
    •  fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor de landbouwnijverheid;
    •  zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
    •  automatisatie van productieprocessen;
    •  industriële reiniging.
Dit alles in de ruimste zin.
II.            Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
Luik B
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, verbouwen,
in huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag, zowel in binnen- en buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de 
vennootschap te vergemakkelijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
Luik B
. twee (2) aandelen, genummerd honderd vijfentwintig (125) en tweehonderd vijftig (250), behoren tot
aandelen soort C met stemrecht;
. honderd vierentwintig (124) aandelen, genummerd één (1) tot en met honderd vierentwintig (124),
behoren tot aandelen soort A met stemrecht;
. honderd vierentwintig (124) aandelen, genummerd honderd zesentwintig (126) tot en met
tweehonderd negenenveertig (249), behoren tot aandelen soort B met stemrecht.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Wanneer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is
aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun recht in de nalatenschap en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij
die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op
de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker,
met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing,
partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en uitkering, tenzij in die
gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan
afwijken.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan.
In geval van uitbreng en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard
zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote
eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van
de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend, met het oog op de
uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal
uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging.
Gebeurt de uitbreng of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe
van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan
de blote eigenaar. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één vertegenwoordiger van aandelengroep-A en één
vertegenwoordiger van aandelengroep-B.
De heer Marijn LAMOTE wordt, als vertegenwoordiger van aandelengroep-A, zonder beperking van
duur, als statutair bestuurder benoemd. Zijn mandaat wordt geacht een intuitu personae karakter te
hebben.
De heer Jeroen LAMOTE wordt, als vertegenwoordiger van aandelengroep-B, zonder beperking van
duur, als statutair bestuurder benoemd. Zijn mandaat wordt geacht een intuitu personae karakter te
hebben.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) en bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Onder ontslag van een bestuurder - fysieke persoon worden verstaan:
(a) het overlijden van de fysieke persoon;
(b) het verzoek van de persoon zelf tot ontslag uit zijn functie;
Luik B
(c) het vermoeden van afwezigheid van de persoon; zijn/haar de onbekwaamheid; dan wel iedere
overige onmogelijkheid voor de fysieke persoon om binnen een redelijke termijn zijn mandaat verder
uit te oefenen, zoals vast te stellen door twee artsen;
(d) het te motiveren besluit van de algemene vergadering om de persoon te ontslaan uit de functie,
bijvoorbeeld wegens dringende en/of zwaarwichtige tekortkomingen dan wel opzettelijk onbehoorlijk
gedrag.
In het geval van een bestuurder – rechtspersoon gelden mutatis mutandis als ontslag:
(e) het overlijden van de fysieke persoon – vaste vertegenwoordiger;
(f) zijn/haar verzoek tot ontslag uit de functie;
(g) het vermoeden van afwezigheid van de fysieke persoon – vaste vertegenwoordiger; diens
onbekwaamheid; dan wel iedere overige onmogelijkheid voor de fysieke persoon – vaste
vertegenwoordiger om binnen een redelijke termijn zijn mandaat verder uit te oefenen, zoals vast te
stellen door twee artsen;
(h) het te motiveren besluit van de algemene vergadering om de bestuurder – rechtspersoon,
wegens de fysieke persoon - vaste vertegenwoordiger, te ontslaan uit de functie, bijvoorbeeld
wegens dringende en/of zwaarwichtige tekortkomingen dan wel opzettelijk onbehoorlijk gedrag;
(i) het failliet van de rechtspersoon of de ontbinding ervan.
In de gevallen (a) (e) (overlijden), (b) (f) (eigen initiatief), (d) (h) (tekortkoming) en (i) (faillissement –
ontbinding), zal het ontslag ad hoc effect hebben, d.w.z. vanaf de realisatie van de feiten die er de
aanleiding toe geweest zijn.
In de gevallen (c) (g) (langdurige afwezigheid of onmogelijkheid), zal het ontslag pas ingaan drie
maand na de realisatie van de feiten die er de aanleiding toe geweest zijn. Dit, bij wijze van evaluatie
– en/of uitdoofperiode.
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij.
Het college van bestuurders zal een overlegorgaan zijn waarin de strategische beslissingen zullen
worden genomen en de krijtlijnen van het beleid binnen de vennootschap zullen worden bepaald,
indachtig de werkafspraken die worden gemaakt op het vlak van het dagelijks beheer.
Een bestuurder alleen handelend is intern bevoegd om handelingen van dagelijks bestuur te
verrichten, te weten de handelingen die dag aan dag nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van de
normale gang van zaken van de activiteit van de vennootschap en die, wegens hun minder belang €
5.000, het optreden van het bestuursorgaan niet vereisen of niet wenselijk maken, (i) met
uitzondering van de handelingen waarvoor het college van bestuurders haar voorafgaand akkoord
dient te verlenen en (ii) met uitzondering van de handelingen waarvoor alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Beslissingen waarvan valt te oordelen dat zij het dagdagelijks karakter overstijgen, en die buiten de
opsomming hierna vallen, zullen voorafgaand, voor goedkeuring ervan, ter kennis worden gebracht
van het college van bestuurders.
Beoordeling van de volgende onderwerpen behoort in ieder geval tot de bevoegdheid van het college
van bestuurders en wordt in geen geval geacht gedelegeerd te worden in het kader van het dagelijks
bestuur.
            •  de tussentijdse resultaten; de jaarrekening;
            •  de gedetailleerde jaarlijkse budgetten (o.a. jaarbudget, investeringsbudgetten) en latere
wijzigingen hiervan met meer dan 5 %;
            •  investeringsprojecten; desinvesteringen;
            •  nieuwe financieringen; en zekerheidsstellingen;
            •  voorschotten of leningen (onder de vorm van rekeningen courant of anderszins) aan
aandeelhouders of bestuursleden of met hen verwante (rechts)personen;
            •  het afsluiten van contracten waarvan de voorwaarden afwijken van de gebruikelijke;
            •  de fiscale politiek; wijzigen van boekhoud- en waarderingsregels; het sluiten van fiscale
akkoorden;
            •  het oprichten van filialen en/of het nemen van participaties in andere ondernemingen;
            •  de aanstelling van personen belast met het dagelijks bestuur; het toekennen van
volmachten; taakverdeling; het strategisch beleid (niet-dagelijks) inzake personeel (aanwerving,
ontslag, vergoedingen); de bepaling van de vergoeding van externe adviseurs voor opdrachten die
niet kaderen in de dagdagelijkse activiteit;
            •  de aanvaarding van een mandaat van bestuurder of vereffenaar in een andere
vennootschap;
Luik B
            •  het opstarten van nieuwe activiteiten of anderszins wijzigen van de activiteiten van de
vennootschap;
            •  voorstellen aan de algemene vergadering om het kapitaal te wijzigen; de vennootschap te
ontbinden en vereffenen, het doel of andere bepalingen van de statuten te wijzigen;
            •  beslissingen over strategische marketinguitgaven (niet-dagelijks);
            •  verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
            •  het voeren van om het even welke rechtsprocedure waarin de vennootschap zou betrokken
zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en stelt
het bedrag van de eventuele bezoldiging vast.
De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit
anders beslist. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet
bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging worden aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 14. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand april, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt beslist door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geef op een aandeel in de winstverdeling als volgt:
naar verhouding van het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten, behoudens voor wat
betreft de liquidatiereserves.
De liquidatiereserves opgebouwd voor de boekjaren tot en met 2021 (aanslagjaar 2022) worden
volledig toegewezen aan de houders van C-aandelen, indien beslist wordt om over te gaan tot
uitkering van liquidatiereserves.
Onder voorbehoud van een wettelijke, statutaire of beleidsmatige belemmering, wordt ernaar
Luik B
gestreefd om de liquidatiereserves opgebouwd voor de boekjaren tot en met 2021 (aanslagjaar
2022) uit te keren over de boekjaren 2022 tot en met 2027 (aanslagjaar 2028).
Het bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
Het bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat
van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten
dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heer Marijn Lamote en de heer
Jeroen Lamote, beiden vernoemd, ontslag te geven uit hun functie, hun benoeming als statutair
bestuurder werd reeds vastgesteld naar aanleiding van voormelde goedkeuring van de nieuwe
statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 Hooglede,
Inkelstraat 6.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: https://bvlamote.wixsite.
com/pootgoedsnijden
VOLMACHT
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS,
met zetel te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3C, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de
eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een
elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen
en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden
gevraagd door de vennootschap.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten per 11 januari 2023.
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap LAMOTE, opgemaakt door Meester Christophe KINT, Notaris met
standplaats te Staden, op 11 januari 2023, inmiddels geregistreerd, blijkt dat de volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenendertig duizend tweehonderd euro
(37.200,00 eur) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drie duizend zevenhonderd
twintig euro (3.720,00 eur), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag de dato 29 november 2022 te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
    1.  Specifieke activiteiten
    •  de aan en verkoop, fabricatie en herstelling van alle soorten voertuigen;
    •  garage met handel in nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen, bestelwagens,
vrachtwagens, moto’s, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord,
wisselstukken, accessoires van welke aard ook, zoals kledij, sportkledij, handdoeken, sporttassen en
andere, banden, brandstoffen, oliën en vetten, radio’s, televisies en geluidsinstallatie,
alarminstallaties, mobilofooninstallaties, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staat zonder enige beperking; het onderhoud en herstel van nieuwe en
tweedehandswagens; het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en
chassis van welke aard ook;
    •  het verhuren van wagens aan derden;
    •  het uitvoeren van depannages (takeldienst);
    •  het verhuren van autobergplaatsen;
    •  het uitbaten van automatische autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard;
    •  alle vervoer voor rekening van derden;
    •  aankopen en verkopen van groenten; het telen van aardappelen allerhande en
landbouwgewassen allerhande; het kweken en vermenigvuldigen, en het verhandelen van alle
soorten, zonder beperking, planten, bomen, heesters, struiken en hun vruchten, waaronder fruit,
bloemen, zaden, bloembollen; groot en kleinhandel in consumptieaardappelen en pootaardappelen,
Luik B
voederaardappelen, groenten en fruit, landbouwproducten in het algemeen; de organisatie, het
beheer, de coördinatie en de organisatie van de (groot- en klein)handel in, import en export, de aan-
en verkoop, de makelaardij, de commissie, het vervoer, de opslag, de distributie van
landbouwproducten, in de ruimste zin van het woord, hetzij zelf, hetzij door derden ontworpen en
vervaardigd, waaronder planten, bomen, heesters, struiken en hun vruchten, fruit, bloemen, zaden,
bloembollen, en de uit landbouwproducten afgeleide producten; landbouwactiviteiten;
    •  aan en verkoop van steenslag en aarde; aan- en verkoop van bouwstoffen;
    •  aanneming van grond en loonwerk; onderneming voor het uitvoeren van diverse land en
tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt;
    •  tuin en landschapsarchitectuur in de meest ruime zin van het word;
    •  aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten en terrassen;
    •  het ontwerpen en onderhouden van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en
sportterreinen;
    •  het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en tuin en landschapsarchitectuur;
    •  het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met de inplanting van
groenzones, bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken, graspleinen, enz.
    •  de aankoop, verkoop en verhuring van landbouwmachines en werktuigen met
bedieningspersoneel;
    •  aan en verkoop van containers, verhuring ervan;
    •  onderneming voor grondwerken;
    •  afbraak van gebouwen;
    •  klusjesdienst;
    •  bouwpromotor; algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; coördinatie
van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers;
    •  verbrandingscontrole en onderhoud en herstel van verwarmingsinstallaties; controle en
onderhoud en herstel van stookolietanks;
    •  installateur centrale verwarmingsinstallatie en sanitair;
    •  leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  plaatsing van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling;
    •  fabricage, herstelling en plaatsing van elektrisch materieel voor de nijverheid; van klein
elektrisch installatiematerieel; van huishoudelijke elektrische toestellen; van elektrische draad en
kabels en van buizen voor geleidingen;
    •  werkplaats voor het herstellen en plaatsen van elektrisch en radioelektrisch materieel; van
automatische verdelers en van mechanische spelen;
    •  onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
    •  vervaardiging, herstelling, onderhoud en plaatsing van alarm en beveiligingstoestellen en van
toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem;
    •  klein en groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, in verlichtingsartikelen en
in radio-elektrisch materieel;
    •  reparatie en installatie ten huize van allerhande apparaten en artikelen;
    •  commissionair in alle handel;
    •  aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen;
    •  distributie voor rekening van derden in binnen en buitenland van apparatuur en toepassingen;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  het optreden als franchisenemer en franchisegever;
    •  verhuring van divers materieel;
    •  alle metaalconstructies;
    •  metalen schrijnwerk;
    •  montage van metalen constructies;
    •  fabricage van machinetoebehoren;
    •  fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor de landbouwnijverheid;
    •  zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
    •  automatisatie van productieprocessen;
    •  industriële reiniging.
Dit alles in de ruimste zin.
    1.  Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
Luik B
aanhoudt.
    •  Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, verbouwen,
in huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag, zowel in binnen- en buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de 
vennootschap te vergemakkelijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de creatie van verschillende soorten aandelen, waarbij een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging, en de gevolgen daarvan voor de rechten van de aandeelhouders,
Luik B
wordt gegeven.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag de dato 29 november 2022 te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de bestaande aandelen in te delen in drie aandelengroepen, met name:
.A-aandelen, genummerd één (1) tot en met honderd vierentwintig (124)
.B-aandelen, genummerd honderd zesentwintig (126) tot en met tweehonderd negenenveertig (249)
.C-aandelen, genummerd honderd vijfentwintig (125) en tweehonderd vijftig (250)
De rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen zullen hierna vastgesteld worden bij
de aanname van volledig nieuwe statuten.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende  evenwel met voormelde uitbreiding van haar voorwerp, alsook met voormelde
creatie van de verschillende soorten aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «LAMOTE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
    •  de aan en verkoop, fabricatie en herstelling van alle soorten voertuigen;
    •  garage met handel in nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen, bestelwagens,
vrachtwagens, moto’s, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord,
wisselstukken, accessoires van welke aard ook, zoals kledij, sportkledij, handdoeken, sporttassen en
andere, banden, brandstoffen, oliën en vetten, radio’s, televisies en geluidsinstallatie,
alarminstallaties, mobilofooninstallaties, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staat zonder enige beperking; het onderhoud en herstel van nieuwe en
tweedehandswagens; het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en
chassis van welke aard ook;
    •  het verhuren van wagens aan derden;
    •  het uitvoeren van depannages (takeldienst);
    •  het verhuren van autobergplaatsen;
    •  het uitbaten van automatische autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard;
    •  alle vervoer voor rekening van derden;
    •  aankopen en verkopen van groenten; het telen van aardappelen allerhande en
landbouwgewassen allerhande; het kweken en vermenigvuldigen, en het verhandelen van alle
soorten, zonder beperking, planten, bomen, heesters, struiken en hun vruchten, waaronder fruit,
bloemen, zaden, bloembollen; groot en kleinhandel in consumptieaardappelen en pootaardappelen,
voederaardappelen, groenten en fruit, landbouwproducten in het algemeen; de organisatie, het
beheer, de coördinatie en de organisatie van de (groot- en klein)handel in, import en export, de aan-
en verkoop, de makelaardij, de commissie, het vervoer, de opslag, de distributie van
landbouwproducten, in de ruimste zin van het woord, hetzij zelf, hetzij door derden ontworpen en
vervaardigd, waaronder planten, bomen, heesters, struiken en hun vruchten, fruit, bloemen, zaden,
bloembollen, en de uit landbouwproducten afgeleide producten; landbouwactiviteiten;
    •  aan en verkoop van steenslag en aarde; aan- en verkoop van bouwstoffen;
    •  aanneming van grond en loonwerk; onderneming voor het uitvoeren van diverse land en
tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt;
    •  tuin en landschapsarchitectuur in de meest ruime zin van het word;
    •  aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten en terrassen;
    •  het ontwerpen en onderhouden van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en
sportterreinen;
    •  het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en tuin en landschapsarchitectuur;
    •  het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met de inplanting van
Luik B
groenzones, bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken, graspleinen, enz.
    •  de aankoop, verkoop en verhuring van landbouwmachines en werktuigen met
bedieningspersoneel;
    •  aan en verkoop van containers, verhuring ervan;
    •  onderneming voor grondwerken;
    •  afbraak van gebouwen;
    •  klusjesdienst;
    •  bouwpromotor; algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; coördinatie
van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers;
    •  verbrandingscontrole en onderhoud en herstel van verwarmingsinstallaties; controle en
onderhoud en herstel van stookolietanks;
    •  installateur centrale verwarmingsinstallatie en sanitair;
    •  leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  plaatsing van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling;
    •  fabricage, herstelling en plaatsing van elektrisch materieel voor de nijverheid; van klein
elektrisch installatiematerieel; van huishoudelijke elektrische toestellen; van elektrische draad en
kabels en van buizen voor geleidingen;
    •  werkplaats voor het herstellen en plaatsen van elektrisch en radioelektrisch materieel; van
automatische verdelers en van mechanische spelen;
    •  onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
    •  vervaardiging, herstelling, onderhoud en plaatsing van alarm en beveiligingstoestellen en van
toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem;
    •  klein en groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, in verlichtingsartikelen en
in radio-elektrisch materieel;
    •  reparatie en installatie ten huize van allerhande apparaten en artikelen;
    •  commissionair in alle handel;
    •  aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen;
    •  distributie voor rekening van derden in binnen en buitenland van apparatuur en toepassingen;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  het optreden als franchisenemer en franchisegever;
    •  verhuring van divers materieel;
    •  alle metaalconstructies
    •  metalen schrijnwerk;
    •  montage van metalen constructies;
    •  fabricage van machinetoebehoren;
    •  fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor de landbouwnijverheid;
    •  zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
    •  automatisatie van productieprocessen;
    •  industriële reiniging.
Dit alles in de ruimste zin.
II.            Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Luik B
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, verbouwen,
in huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag, zowel in binnen- en buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de 
vennootschap te vergemakkelijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
. twee (2) aandelen, genummerd honderd vijfentwintig (125) en tweehonderd vijftig (250), behoren tot
aandelen soort C met stemrecht;
. honderd vierentwintig (124) aandelen, genummerd één (1) tot en met honderd vierentwintig (124),
behoren tot aandelen soort A met stemrecht;
. honderd vierentwintig (124) aandelen, genummerd honderd zesentwintig (126) tot en met
tweehonderd negenenveertig (249), behoren tot aandelen soort B met stemrecht.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Luik B
Wanneer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is
aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun recht in de nalatenschap en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij
die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op
de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker,
met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing,
partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en uitkering, tenzij in die
gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan
afwijken.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan.
In geval van uitbreng en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard
zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote
eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van
de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend, met het oog op de
uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal
uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging.
Gebeurt de uitbreng of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe
van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan
de blote eigenaar. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één vertegenwoordiger van aandelengroep-A en één
vertegenwoordiger van aandelengroep-B.
De heer Marijn LAMOTE wordt, als vertegenwoordiger van aandelengroep-A, zonder beperking van
duur, als statutair bestuurder benoemd. Zijn mandaat wordt geacht een intuitu personae karakter te
hebben.
De heer Jeroen LAMOTE wordt, als vertegenwoordiger van aandelengroep-B, zonder beperking van
duur, als statutair bestuurder benoemd. Zijn mandaat wordt geacht een intuitu personae karakter te
hebben.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) en bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Onder ontslag van een bestuurder - fysieke persoon worden verstaan:
(a) het overlijden van de fysieke persoon;
(b) het verzoek van de persoon zelf tot ontslag uit zijn functie;
(c) het vermoeden van afwezigheid van de persoon; zijn/haar de onbekwaamheid; dan wel iedere
overige onmogelijkheid voor de fysieke persoon om binnen een redelijke termijn zijn mandaat verder
uit te oefenen, zoals vast te stellen door twee artsen;
(d) het te motiveren besluit van de algemene vergadering om de persoon te ontslaan uit de functie,
bijvoorbeeld wegens dringende en/of zwaarwichtige tekortkomingen dan wel opzettelijk onbehoorlijk
gedrag.
In het geval van een bestuurder – rechtspersoon gelden mutatis mutandis als ontslag:
(e) het overlijden van de fysieke persoon – vaste vertegenwoordiger;
(f) zijn/haar verzoek tot ontslag uit de functie;
(g) het vermoeden van afwezigheid van de fysieke persoon – vaste vertegenwoordiger; diens
onbekwaamheid; dan wel iedere overige onmogelijkheid voor de fysieke persoon – vaste
vertegenwoordiger om binnen een redelijke termijn zijn mandaat verder uit te oefenen, zoals vast te
stellen door twee artsen;
(h) het te motiveren besluit van de algemene vergadering om de bestuurder – rechtspersoon,
wegens de fysieke persoon - vaste vertegenwoordiger, te ontslaan uit de functie, bijvoorbeeld
wegens dringende en/of zwaarwichtige tekortkomingen dan wel opzettelijk onbehoorlijk gedrag;
(i) het failliet van de rechtspersoon of de ontbinding ervan.
In de gevallen (a) (e) (overlijden), (b) (f) (eigen initiatief), (d) (h) (tekortkoming) en (i) (faillissement –
Luik B
ontbinding), zal het ontslag ad hoc effect hebben, d.w.z. vanaf de realisatie van de feiten die er de
aanleiding toe geweest zijn.
In de gevallen (c) (g) (langdurige afwezigheid of onmogelijkheid), zal het ontslag pas ingaan drie
maand na de realisatie van de feiten die er de aanleiding toe geweest zijn. Dit, bij wijze van evaluatie
– en/of uitdoofperiode.
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij.
Het college van bestuurders zal een overlegorgaan zijn waarin de strategische beslissingen zullen
worden genomen en de krijtlijnen van het beleid binnen de vennootschap zullen worden bepaald,
indachtig de werkafspraken die worden gemaakt op het vlak van het dagelijks beheer.
Een bestuurder alleen handelend is intern bevoegd om handelingen van dagelijks bestuur te
verrichten, te weten de handelingen die dag aan dag nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van de
normale gang van zaken van de activiteit van de vennootschap en die, wegens hun minder belang €
5.000, het optreden van het bestuursorgaan niet vereisen of niet wenselijk maken, (i) met
uitzondering van de handelingen waarvoor het college van bestuurders haar voorafgaand akkoord
dient te verlenen en (ii) met uitzondering van de handelingen waarvoor alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Beslissingen waarvan valt te oordelen dat zij het dagdagelijks karakter overstijgen, en die buiten de
opsomming hierna vallen, zullen voorafgaand, voor goedkeuring ervan, ter kennis worden gebracht
van het college van bestuurders.
Beoordeling van de volgende onderwerpen behoort in ieder geval tot de bevoegdheid van het college
van bestuurders en wordt in geen geval geacht gedelegeerd te worden in het kader van het dagelijks
bestuur.
            •  de tussentijdse resultaten; de jaarrekening;
            •  de gedetailleerde jaarlijkse budgetten (o.a. jaarbudget, investeringsbudgetten) en latere
wijzigingen hiervan met meer dan 5 %;
            •  investeringsprojecten; desinvesteringen;
            •  nieuwe financieringen; en zekerheidsstellingen;
            •  voorschotten of leningen (onder de vorm van rekeningen courant of anderszins) aan
aandeelhouders of bestuursleden of met hen verwante (rechts)personen;
            •  het afsluiten van contracten waarvan de voorwaarden afwijken van de gebruikelijke;
            •  de fiscale politiek; wijzigen van boekhoud- en waarderingsregels; het sluiten van fiscale
akkoorden;
            •  het oprichten van filialen en/of het nemen van participaties in andere ondernemingen;
            •  de aanstelling van personen belast met het dagelijks bestuur; het toekennen van
volmachten; taakverdeling; het strategisch beleid (niet-dagelijks) inzake personeel (aanwerving,
ontslag, vergoedingen); de bepaling van de vergoeding van externe adviseurs voor opdrachten die
niet kaderen in de dagdagelijkse activiteit;
            •  de aanvaarding van een mandaat van bestuurder of vereffenaar in een andere
vennootschap;
            •  het opstarten van nieuwe activiteiten of anderszins wijzigen van de activiteiten van de
vennootschap;
            •  voorstellen aan de algemene vergadering om het kapitaal te wijzigen; de vennootschap te
ontbinden en vereffenen, het doel of andere bepalingen van de statuten te wijzigen;
            •  beslissingen over strategische marketinguitgaven (niet-dagelijks);
            •  verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
            •  het voeren van om het even welke rechtsprocedure waarin de vennootschap zou betrokken
zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en stelt
het bedrag van de eventuele bezoldiging vast.
De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit
anders beslist. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet
Luik B
bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging worden aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 14. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand april, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt beslist door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geef op een aandeel in de winstverdeling als volgt:
naar verhouding van het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten, behoudens voor wat
betreft de liquidatiereserves.
De liquidatiereserves opgebouwd voor de boekjaren tot en met 2021 (aanslagjaar 2022) worden
volledig toegewezen aan de houders van C-aandelen, indien beslist wordt om over te gaan tot
uitkering van liquidatiereserves.
Onder voorbehoud van een wettelijke, statutaire of beleidsmatige belemmering, wordt ernaar
gestreefd om de liquidatiereserves opgebouwd voor de boekjaren tot en met 2021 (aanslagjaar
2022) uit te keren over de boekjaren 2022 tot en met 2027 (aanslagjaar 2028).
Het bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
Het bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat
van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten
dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heer Marijn Lamote en de heer
Jeroen Lamote, beiden vernoemd, ontslag te geven uit hun functie, hun benoeming als statutair
bestuurder werd reeds vastgesteld naar aanleiding van voormelde goedkeuring van de nieuwe
statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 Hooglede,
Inkelstraat 6.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: https://bvlamote.wixsite.
com/pootgoedsnijden
VOLMACHT
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS,
met zetel te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3C, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de
eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een
elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen
en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden
gevraagd door de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten per 11 januari 2023.