N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): OP FOODS
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1301 Wavre, Avenue des Bouvreuils 35
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution
D'un acte reçu par Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles, le 11 juin 2013, il résulte qu’ont 
comparu :
1.
La société privée à responsabilité limitée « DOLIGO », dont le siège social est établi à 1160 
Bruxelles, avenue de Waha 46 boite 7, inscrite au registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 
0534.457.132 ;
Ici valablement représentée, en vertu de l’article 10 de ses statuts, par son gérant unique, Monsieur 
DALLEMAGNE Olivier Charles Marie Gérard, domicilié à 1301 Wavre (Bierges), Avenue des Bouvreuils 35. 
2.
La société privée à responsabilité limitée « Rode Ventures », dont le siège social est établi à 3040 
Huldenberg, Oude Waversebaan 7, inscrite au registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 
0836.174.741.
Ici valablement représentée, en vertu de l’article 9 de ses statuts, par son gérant statutaire unique, Monsieur  
Iweins d'Eeckhoutte Pierre Henry André, domicilié à 3040 Huldenberg, Oude Waversebaan 7.
Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société 
commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société anonyme sous la dénomination "OP FOODS", ayant son 
siège social à 1301 Wavre, Avenue des Bouvreuils 35, dont le capital s'élève à un million euros (1.000.000 
EUR), représenté par  un million (1.000.000) d’actions sans désignation de valeur nominale, représentant 
chacune un millionième (1/1.000.000ième) de l'avoir social. 
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est intégralement libérée 
par un versement en espèces de sorte que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme 
d’un million d'euros (€ 1.000.000,00).
objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte, de prendre directement ou 
indirectement des participations en qualité d’associée dans d’autres sociétés.
Elle peut acquérir, conserver, revendre tous types de valeur mobilière et notamment des actions ou parts 
d’autres sociétés. Plus généralement la société pourra exercer toutes les activités exercées habituellement par 
les holdings, et notamment, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative, la coordination de 
divers services de ses filiales, la mise à disposition de personnel pour ses filiales, l’octroi de prêts et de 
garanties à ses filiales. 
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte: 

Toutes les activités de conseil en gestion, incluant - sans cependant que cette énumération puisse être 
interprétée comme se voulant exhaustive - l’optimisation des sources d’approvisionnement en matières 
premières et marchandises, des moyens de production, des stratégies commerciales, du recrutement de 
personnel, de la gestion des stocks en produits finis et marchandises, des sources et moyens de financement, 
de la gestion de la trésorerie, de la formation et de la motivation du personnel, des systèmes et méthodes 
informatiques, des méthodes et procédures de travail. 

Toutes les activités de conseil de tout type et notamment économiques, financiers, stratégiques, de 
marketing ou autres. 

Toutes les activités de commerce de détail ou en gros de produits alimentaires, en ce compris 
l’importation et l’exportation.
La société peut exercer la gestion temporaire ou permanente de sociétés. 
Elle peut accomplir toutes les opérations relatives à la gestion de son patrimoine privé, et notamment, la 
construction, l’aménagement, la décoration, la vente, l’achat, la gestion, la location sous toutes ses formas dont 
l’emphytéose de tous immeubles et des meubles qui les garnissent, et la mise en valeur de tous biens 
immobiliers ainsi que des activités de promotion et de transformations immobilières en général. 
Elle peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques, mobilières ou immobilières se 
rapportant directement ou indirectement à son objet social et notamment s’intéresser par tous moyens, par voie 
0535646173
d’association, de souscription, de participations, d’acquisition, de cession d’apport et de fusion ou autrement 
dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l’étranger, et dont l’objet serait 
analogue ou connexe au sien ou qui seraient de nature â favoriser le développement de son activité dans le 
cadre de son objet. 
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes 
sociétés, quel que soit son objet social. 
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.
Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet social.
CAPITAL SOCIAL - ACTIONS
CAPITAL
Le capital social est fixé à un million euros (1.000.000 EUR). Il est représenté par  un million (1.000.000)
d’actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un millionième (1/1.000.000ième) de 
l'avoir social.
TITRES
NATURE DES TITRES
Les titres sont nominatifs.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
De plus il est tenu un registre pour les éventuels parts bénéficiaires, les warrants et obligations. Un certificat de 
preuve est remis à l'actionnaire ou au porteur de l'effet.
TRANSFERT DES TITRES
Les actions de capital ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu à 
l’acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes:
a.
tout projet de cession devra être notifié au conseil d’administration en indiquant l’identité du 
bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;
b.
une assemblée générale convoquée dans les quinze jours statuera, après avoir constaté que l’intérêt 
social justifie toujours la restriction de la cessibilité des actions, à l’unanimité des titres existants sur l’agrément 
du cessionnaire proposé;
c.
en cas de refus d’agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d’offrir les 
titres concernés aux mêmes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acquérir 
proportionnellement à leur participation au capital d’abord et de se répartir ensuite les titres qui n’auraient pas 
été acquis par certains d’entre eux dans le cadre du droit préférentiel d’acquisition ou même de les faire 
reprendre par un tiers agréé par eux;
d.
si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à 
l’article 31 du Code des sociétés ou à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce 
statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise 
étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au 
nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs ;
e.
si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l’intégralité des actions 
offertes en vente n’a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant sera libre 
d’opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues à l’article 510 du Code des 
sociétés;
f.
les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux règles ci-avant énoncées;
g.
les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée 
ou simple mais avec accusé de réception.
h. tout transfert d'actions nominatives n'aura d'effet qu'après inscription, dans le registre des actions, de la 
déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou 
l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert des créances.
Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux 
titres visés seront suspendus.
ADMINISTRATION ET CONTROLE
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou 
morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps 
révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la 
société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être 
limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale 
ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, 
gérants, administrateurs ou membres du personnel, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette 
mission au nom et pour le compte de la personne morale.  La désignation et la cessation des fonctions du 
représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et 
pour compte propre.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a 
procédé aux nominations.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil 
d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une 
rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
VACANCE
En cas de vacance  d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les 
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa 
première réunion, procède à l’élection définitive. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur 
dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.
PRÉSIDENCE
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.
CONVOCATION ET REUNION
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, 
d'un administrateur-délégué, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux 
administrateurs au moins le demandent.
Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, en 
ce compris le télégramme, la télécopie, l’e-mail, au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion, sauf urgence, 
auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés dans l’avis de convocation ou dans le 
procès-verbal de la réunion.
Les réunions se tiennent au jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation 
préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et 
emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A/
Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est 
présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner mandat, à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de 
(télé)communication ayant un support matériel, en ce compris le télégramme, la télécopie, l’e-mail, pour le 
représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents, 
exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support 
matériel.
Lorsqu’une délibération est requise, celle-ci peut prendre la forme d’une conférence téléphonique ou d’une 
vidéoconférence. Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens techniques utilisés.
B/
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil 
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne 
pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni l'utilisation du capital 
autorisé.
C/
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte 
des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le 
conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside cesse d'être prépondérante.
D/
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou 
indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil 
d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs
avant la délibération du conseil 
d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du 
Code des sociétés.
POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet 
social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la 
société en ce qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.
En outre, le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent 
également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les 
attributions respectives.
Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un 
officier ministériel et en justice, 
-
soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;
-
soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
ASSEMBLEES GENERALES
COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes 
ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les obligataires et les 
titulaires de droits de souscription ont le droit de participer à l'assemblée, mais avec voix consultative 
seulement.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les 
absents ou pour les dissidents.
RÉUNION
L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 19 heures.  Si ce 
jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
En cas de recours à la procédure par écrit par application de l'article 536 du Code des sociétés, la société doit 
recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour l'assemblée annuelle- la circulaire contenant l'ordre du 
jour et les propositions de décision.
L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la 
société l'exige. 
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les 
commissaires et doivent l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital 
social.
CONVOCATIONS
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la 
convocation, ou autrement.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour qui comprend l'indication des 
sujets à traiter et elles sont faites conformément à la loi. 
Les convocations aux assemblées générales se font par lettre recommandée à la poste 15 jours au moins avant 
l’assemblée, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la 
convocation moyennant un autre moyen de communication tel que l’e-mail.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été 
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 536 du Code des sociétés, le conseil 
d'administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans l'article 25, aux actionnaires 
nominatifs et aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en 
vertu du Code des sociétés.
ADMISSION A L'ASSEMBLEE
Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives doivent, dans un délai de cinq 
jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, être inscrits sur le registre des actions nominatives, informer 
par écrit le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour 
lesquels ils entendent prendre part au vote.
Cette obligation n'est applicable que si elle est prévue dans les convocations.
Lorsque toutes les actions sont présentes ou représentées, l’assemblée est valablement constituée sans qu’il 
ne doive être justifié de l’accomplissement de formalités de convocation.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les 
formalités prescrites à l'alinéa qui précède.
REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire de son choix, 
pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l’assemblée. Les mineurs, interdits ou 
autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se 
faire représenter par une seule et même personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au 
lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Pour autant que le conseil d’administration ait prévu cette faculté dans l’avis de convocation, tout actionnaire est 
autorisé à voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par 
la société.
Ce formulaire contient les mentions suivantes :
-
Les nom, prénoms ou dénomination sociale de l’actionnaire, son domicile ou siège social ;
-
Sa signature ;
-
Le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote ;
-
La preuve de l’accomplissement des formalités préalables pour être admis à l’assemblée ;
-
L’ordre du jour de l’assemblée générale avec l’indication des sujets à traiter et les propositions de 
décisions ;
-
Le sens du vote ou l’abstention sur chaque proposition ;
-
Le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de 
l’actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l’assemblée.
Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la 
date de l’assemblée. Les formalités d’admission doivent avoir été accomplies.
Le conseil d’administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via un ou 
plusieurs sites internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le 
système utilisé permette d’introduire les mentions visées au deuxième alinéa du présent article et de contrôler 
le respect du troisième alinéa du présent article.
DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les 
actionnaires sont présents à l'assemblée.
Sauf dans les cas de quorum et de majorité spéciale prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le 
nombre de titres représentés à l’assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir 
compte des abstentions.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de 
ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le 
candidat le plus âgé est élu.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide 
autrement à la majorité des voix.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, rendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de 
l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.
MAJORITE SPÉCIALE
Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la 
scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle 
ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et 
si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée 
délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.
Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits 
respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant 
inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou sur une fusion, une scission, 
un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer 
que dans les conditions de présence et de majorité requises par la loi.
ECRITURES SOCIALES - RÉPARTITION
ECRITURES SOCIALES
L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l’année 
suivante.
A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels 
de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe.  Ces documents sont établis 
conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.
En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute autre 
personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le conseil 
d'administration.
Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 
96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la 
société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 1° du Code des sociétés.
VOTE DES COMPTES ANNUELS
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs 
et au(x) commissaire(s) s'il en existe.
DISTRIBUTION
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un 
fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du 
capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil 
d’administration, est mis à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires qui en détermine 
l’affectation.
PAIEMENT DE DIVIDENDES
Le paiement éventuel de dividendes se fait annuellement, aux époque et lieu indiqués par le conseil 
d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par 
prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur 
paiement.
RÉPARTITION
Après règlement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes 
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des 
actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux 
répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les 
actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres 
insuffisamment libérés, soit par une répartition ou des remboursements préalables en espèce au profit des 
actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, 
pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences 
préalables.
A/ Assemblée générale
Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne 
deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, 
lorsque la société acquerra la personnalité morale:
1) Clôture du premier exercice social:
Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le trente et un mars deux mille quatorze.
2) Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quatorze.
3) Administrateurs
L'assemblée fixe le nombre des premiers administrateurs à quatre.
L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur pour une durée de 6 ans :
- Société privée à responsabilité limitée DOLIGO, prénommée, représenté par son représentant permanent, 
Monsieur DALLEMAGNE Olivier, prénommé ;
- Société privée à responsabilité limitée RODE VENTURES, prénommée, représenté par son représentant 
permanent, Monsieur IWEINS D'EECKHOUTTE Pierre, prénommé ;
- Madame CRUYSMANS Sylviane, demeurant Oude Waversebaan(SAR), 7 à 3040 Huldenberg, inscrit au 
registre national sous le numéro 650521-042-49 ;
- Madame HAROU Anne-Catherine, demeurant Avenue des Bouvreuils, 35 à 1301 Wavre, inscrit au registre 
national sous le numéro 691216-034-49 ;
Les administrateurs sont ici présents ou représentés et acceptent le mandat qui leur est conféré.
Le mandat des premiers administrateurs prendra fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle de 
deux mille dix-neuf.
Le mandat des SPRL DOLIGO et RODE VENTURES sera rémunéré. Celui de Mesdames CRUYSMANS et 
HAROU sera exercé à titre gratuit.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 22 des statuts, à savoir :
-
soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;
-
soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Le conseil d’administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de 
la société en formation.
4) Représentant permanant
L'assemblée désigne Monsieur DALLEMAGNE Olivier Charles Marie Gérard, né à Uccle le vingt-deux 
novembre mille neuf cent soixante-sept, (NN 67.11.22-045.03), domicilié à 1301 Wavre (Bierges), avenue des 
Bouvreuils 35, en qualité de représentant permanent de la SA OP FOODS pour l’exercice des mandats de 
gérant ou d’administrateur que cette dernière se verra confier au sein d’autres sociétés.
5) Contrôle de la société
Les membres de l'assemblée déclarent qu'ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, la société 
bénéficie des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés.  Par conséquent, ils décident de ne 
pas nommer de commissaire.
6) Ratification d'engagements
En application de l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée décide à l'unanimité que tous les engagements, 
ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au nom de la société en constitution 
à partir du premier janvier deux mille treize, sont repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.
La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal 
compétent.
B/ Conseil d'administration
Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour procéder à 
la nomination du président et de l'administrateur-délégué.
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de :
- Président du conseil : La société privée à responsabilité limitée « Rode Ventures », prénommée, représentée 
par son représentant permanent, Monsieur  Iweins d'Eeckhoutte Pierre Henry André, prénommé, ici présent et 
acceptant. 
Son mandat est rémunéré.
- Administrateur-délégué : La société privée à responsabilité limitée « DOLIGO » prénommée, représentée par 
son représentant permanent, Monsieur DALLEMAGNE Olivier, prénommé, ici présent et acceptant. 
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société 
en ce qui concerne cette gestion. Son mandat est rémunéré.
C/ Délégation de pouvoirs spéciaux:
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à la 
société BFS, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Quai du Commerce 50, afin d'effectuer les formalités 
auprès du registre des personnes morales, à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données 
dans la Banque Carrefour des Entreprises ainsi qu’à la TVA et à une caisse d’assurances sociales.
A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer 
tous actes, pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans l'acception la 
plus large du terme.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps : 
- 1 expédition de l'acte
- 1 extrait analytique
- 2 acceptations de mandat
Volet B - Suite