Ondernemingsnr : 0831 780 245
Naam
(voluit) : BERTELS C&E
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Klavervelden 26
Onderwerp akte : In vereffeningstelling-Sluiting
Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone alge-mene vergadering, verleden voor notaris Griet
Francken, notaris met standplaats te Vosselaar, die haar ambt uit-oefent voor notaris Lien Boenders, notaris
met stand-plaats te Beerse, wettelijk belet, op 26 november 2024 welke wordt neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel vóór registratie, conform art. 3.12.3.0.5 § 2 VCF , blijkt dat de aandeelhouders van
de besloten ven-nootschap "BERTELS C&E " de volgende beslissingen hebben genomen:
EERSTE BESLUIT - Verslagen
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorle-zing van het verslag van het bestuursorgaan.
Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap.
2. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennoot-
schap, afgesloten op 30 september 2024.
3. De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag op-gesteld door de heer Franken Guy, bedrijfsrevisor,
op-tredende voor de besloten vennootschap "Moore Audit", te 2000 Antwerpen Schaliënstraat 3 opgemaakt op
21 no-vember 2024, over de samenvattende staten over de actie-ve en passieve toestand, gevoegd bij het
verslag van het bestuursorgaan.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
"Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voor-stel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
pas-siva van de vennootschap BERTELS C&E BV, die werd opge-steld volgens het in België van toepassing
zijnde boek-houdkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel
met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opge-steld in discontinuïteit per 30 september 2024 met
een balanstotaal van € 73.972,04 en eigen vermogen van € 69.298,01 een getrouw beeld van de toestand van
de ven-nootschap BERTELS C&E BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentie-stelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
· alle eventuele navorderingen inzake vennootschaps-belasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele
andere belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat
be-treft de boekjaren die nog niet door de bevoegde in-stanties definitief zijn afgesloten;
· de mogelijke impact van een herziening van de re-sultaten ten gevolge van een controle van de belas-
tingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele so-
ciale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in Bel-gië van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder be-schreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de be-drijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische ver-eisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkre-gen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeel-houders, vennoten of derden zoals vermeld
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepas-sing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eer-ste lid 2° van het Wetboek van vennootschappen
en ver-enigingen.
Overige aangelegenheden
Bovendien willen wij erop wijzen dat de eventuele roe-rende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan
op het moment van het nemen van de beslissing tot veref-fening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch
op de consignatie.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controlever-slag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voe-ren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstel-len van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 30 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentie-stelsel en het opstellen van een verslag dat
het voor-stel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toe-licht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het be-stuursorgaan van 20 november 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen binnen de wettelijke termijnen, is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor het op-stellen van de staat van activa en passiva in een dis-continuïteitsveronderstelling.
In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader
van de toepassing van de dis-continuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te
nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel
3:6, § 2 van het Koninklijk be-sluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te
leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het be-stuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instem-ming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwij-king van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle
schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zo-als vermeld in de staat van activa en
passiva;
er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld
in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 21 november 2024
Moore Audit BV
Vertegenwoordigd door
(Get.)
Guy Franken
Bedrijfsrevisor."
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders; zij besluiten zich aan te sluiten bij de besluiten die er in vervat zijn.
In aansluiting daarbij worden volgende documenten admi-nistratief aan deze akte gehecht, zonder te worden
gere-gistreerd.
Zij zullen worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een afschrift van deze akte.
Deze bundel, omvat:
1. Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan, daaraan gehecht de staat van activa en passiva,
afgeslo-ten per 30 september 2024.
2. Een kopie van het verslag van de heer Franken Guy, bedrijfsrevisor, optredende voor de besloten
vennoot-schap "Moore Audit", te 2000 Antwerpen Schaliënstraat 3, opgemaakt op 21 november 2024.
TWEEDE BESLUIT - Vervroegde ontbinding:
De bestuurder verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt,
met name 30 september 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
De vergadering stelt vast dat
1° er geen vereffenaar zal worden benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige
gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoor-digd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 WVV te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en
sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
Na kennisname van de verslagen en voormelde verklarin-gen, besluit de vergadering met eenparigheid van
stemmen de vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar te benoemen,
overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
DERDE BESLUIT - Vereffening
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 WVV het resterende actief door de
aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige
activa en passiva, alle rech-ten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
a) De bestuurder legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende
schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de bedragen nodig om deze
schul-den te voldoen, rest om te verdelen tussen de aandeel-houders en waarbij wordt aangegeven welk deel
aan elk van hen netto toekomt, na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonder-lijk, de bestuurder om aan elk van hen het
verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde
roerende voorhef-fing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 WVV het resterende actief door de
aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In voorkomend geval zullen de
aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een ba-lanstotaal van drieënzeventig duizend negenhonderd
twee-enzeventig euro vier cent (€ 73.972,04) opgeeft en een eigen vermogen van negenenzestig duizend
tweehonderd achtennegentig euro één cent (€ 69.298,01).
e) Alle aandeelhouders van de vennootschap verbinden er zich uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten
aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toe-komst aan het licht zouden komen, en welke
op dit ogen-blik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLUIT - Eind van de mandaten
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beëin-digen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
Mevrouw Maes Nancy, voornoemd;
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuur-der voor het tot op heden gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT - Sluiting van de vereffening - bewaring van boeken en bescheiden.
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de ver-effening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen wor-den neergelegd en worden gedurende ten
minste vijf jaar bewaard op het adres te 2370 Arendonk, Klavervelden 26.
ZESDE BESLUIT - Volmacht
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap Acs Accoun-tants NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan
201, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de "BTW", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsmede bij een of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, docu-menten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als onderneming bij de Kruis-
puntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Turnhout: een voor
eensluidend af-schrift van zelfde akte, verslag bedrijfsrevisor inclusief verslag bestuursorgaan en staat van
actief en passief.