Ondernemingsnr : 0467224947
Naam
(voluit) : VANHAUWERE LUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 8
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
r blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 6
november 2020, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierna genomen besluiten, zoals opgenomen onder een
navolgend besluit.
2. Vaststelling dat de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
honderd zevenentwintigduizend zeshonderd euro (127.600,00 EUR) bedraagt, samengesteld
honderd en zestienduizend Euro (116.000,00 EUR) volgestort kapitaal en elfduizend zeshonderd
Euro (11.600,00 EUR) wettelijke reserves.
Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die honderd
zevenentwintigduizend zeshonderd euro (127.600,00 EUR) bedraagt, waardoor dit bedrag als
beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “VANHAUWERE LUC”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp  voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
-   Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met tussenpersoon inzake financiële verrichtingen,
spaarkas agent, bankagent, kredietmakelaar, kredietagent, agentschap voor krediet en financiering,
verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent.
-   Zakenkantoor, onderneming in onroerende goederen, kantoor voor waardebepalin-gen en
expertises van alle mogelijke roerende en onroerende goederen.
-   Reisbureau en reisorganisator.
-   De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
-   het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administra-tief, financieel, fiscaal, economisch,
sociaal en juridisch beheer en advies.
-   het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commis-siehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp  in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
-   De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
-   Het optreden als studie-, organisatie-, en raadgevend bureau in informatica en automatisatie.
-   Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulie-ren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
-   het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen.
-   Spijshuis, restauratiehouder, verbruikssalon, drankgelegenheid, frituur, hotel.
-   Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen, inrichten van vertonin-gen,
organisatiebureau.
-   Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrek-king tot voormelde activiteiten.
-   Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren en verhuren, de commis-sie-handel en
vertegen-woordi-ging, de in-stand-houding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbou-wen, bouwpromotie, de huurfi-nanciering, het leasen en in leasing geven van
onroe-rende goederen aan derden, alsme-de alle hande-lingen die rechtstreeks of onrecht-streeks
met dit voorwerp  in ver-band staan en die van aard zijn de op-brengst van de onroe-rende goederen
te bevorderen, zoals het onder-houd, de ontwikkeling, de verfraai-ing en de verhu-ring van deze
goede-ren, alsmede zich borgstel-len voor het goede verloop van verbinte-nis-sen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroe-rende goederen.
-   Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevet-ten, oc-trooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
-   Het verwerven, hetzij door inschrijving, aan-koop, inbreng, fusie, opslorping, deelne-ming of
andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse be-staande of nog op te richten ven-nootschappen alsook het beheer
van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
-   Het bevorderen van de oprichting van vennootschap-pen door inbreng, participatie of investe-ring.
-   Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroeren-de, roerende of financiële aard die recht-
streeks of onrecht-streeks met haar voorwerp  verwant of verknocht zijn of de verwe-zenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de ven-noot-schap alle handelin-gen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de ver-wezenlij-king van haar maatschappe-lijk
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp  verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder: de heer Luc Vanhauwere, wonende te 8870 Izegem, Mispelstraat 10, voor
onbepaalde duur.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, de
bestuurders, samen handelend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering:  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
Luik B
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Besluit tot de uitkering ten behoeve van haar aandeelhouder, in overeenstemming met artikel 5:
141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van een totaal bedrag
van honderd en één duizend Euro (101.000,00 EUR).
Bevestiging dat de uitkering deels betrekking heeft op het bedrag dat ingebracht werd
overeenkomstig artikel 537 WIB 1992 bij voormelde akte verleden voor notaris Stefaan Laga te
Izegem op 27 december 2013, met name een bedrag van éénentachtigduizend Euro (81.000,00
EUR).
Bevestiging dat het saldo van de uitkering ten belope van twintigduizend Euro (€20.000,00)
voortkomt uit de volgende boekhoudkundige rekeningen:
- Werkelijk gestort kapitaal: 14.591,65
- Gewone reserves: 5.408, 35
De uitkering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering
van de fractiewaarde van de aandelen.
Machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de
uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen
aan te brengen in het register van aandelen.
6. Besluit tot de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8870 Izegem, Mispelstraat 10,
met ingang van aktedatum.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 6/11/2020
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata