Ondernemingsnr : 0862256952
Naam
(voluit) : HOLDING DM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vilvoordsesteenweg 31
 : 1120 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, BOEKJAAR
I. WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS:
Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2,
in datum van 14 december 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOLDING DM", met zetel te 1120 Brussel,
Vilvoordsesteenweg 31 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0862.256.952.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op zestien december
tweeduizend en drie, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
negenentwintig december nadien, onder nummer 03143653.
De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge een akte
verleden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op twintig april tweeduizend zestien,  gepubliceerd
bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier mei nadien, onder nummer 16061748.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019
TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen,
teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De vergadering besluit dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“(…)
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
Luik B
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
(…)”
Het adres van de zetel is gevestigd te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Vilvoordsesteenweg
31. Dit is geen statutair gegeven.
DERDE BESLUIT : VERLENGING VAN HET HUIDIG LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het huidig boekjaar, lopende van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
te verlengen tot en met 30 september 2023.
VIERDE BESLUIT : VERPLAATSING VAN DE EERSTVOLGENDE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de eerstvolgende algemene vergadering te houden na afloop van het
huidig verlengd boekjaar, en bijgevolg deze jaarvergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van
de maand juni tweeduizend drieëntwintig (2023) om negen uur (9u00) naar de laatste vrijdag van de
maand maart tweeduizend vierentwintig (2024) om negen uur (9u00).
Bijgevolg vindt de eerstvolgende gewone algemene vergadering plaats op negenentwintig maart
tweeduizend vierentwintig (29/03/2024) om negen uur (9u00) en naderhand telkenjare de laatste
vrijdag van de maand maart om negen uur.
VIJFDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
    •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
    •  elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen
door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
    •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
    •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
    •  elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek
van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
ZESDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE
GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“(…)
      Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HOLDING DM”. 
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening : het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
II. Voor eigen rekening , voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b) de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het
verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn de
depositobanken, houders van depostito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsing; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur ; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
e) het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica, veiligheid, bureautica en aanverwante toepassingen;
f) het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassingen van systemen van
gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve,
economische en algemene leiding van bedrijven;
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten of mandaten van vereffenaar, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
j) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën zen hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermede opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap zal zich moeten voorzien van de voorafgaandelijke toelatingen en licenties geëist
door de wet alvorens bepaalde activiteiten van haar voorwerp te mogen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Luik B
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND (2.500.000) EURO.
Het is vertegenwoordigd door TWEEHONDERDVIJFTIG (250) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
De aandelen genummerd van één tot honderd zijn aandelen van klasse A ; de aandelen genummerd
van honderd en één tot tweehonderdvijftig zijn aandelen van klasse B. Ieder van der klassen
aandelen heeft bijzondere rechten die in deze statuten worden omschreven.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht van aandelen is verbonden aan volgende beperkingen:
12.1 OVERDRACHTSBEPERKINGEN
12.1.1. Voor de toepassing van deze bepaling wordt met de overdracht van aandelen van de
vennootschap (hierna de « Aandelen ») bedoeld (hierna de « Overdracht » of het « Overdragen »),
elke verrichting welke een overdracht van de eigendom van de Aandelen, om niet of ten bezwarende
titel, met inbegrip van inbrengen in een vennootschap, fusies, splitsingen, opslorpingen, ontbindingen
en gelijkaardige verrichtingen, tot doel of als gevolg heeft.
Een overdracht van Aandelen aan een ander aandeelhouder die aandelen aanhoudt van dezelfde
klasse van aandelen, aan erfgenamen in rechte lijn of aan de echtgeno(o)te van de aandeelhouder is
vrij en is niet onderworpen aan de voorkooprechten beschreven in deze bepaling. Een overdracht
van aandelen  aan een vennootschap waarin de betrokken aandeelhouder meer dan 50% van de
stemrechten aanhoudt (een « Gecontroleerde Vennootschap »), is evenmin onderworpen aan de
voorkooprechten beschreven in deze bepaling. Ingeval van een overdracht van Aandelen
overeenkomstig deze paragraaf, wordt door de betrokken aandeelhouder een mededeling aan de
raad van bestuur van de vennootschap verricht waarin het aantal overgedragen aandelen evenals de
identiteit van de overnemer wordt vermeld.
Wordt met een Overdracht gelijkgesteld : een overdracht van controle, in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van een Gecontroleerde Vennootschap aan een aandeelhouder
die aandelen van een andere klasse aanhoudt dan de aandeelhouder die de controle houdt over de
Gecontroleerde Vennootschap of aan een derde.
12.1.2. Elke houder van Aandelen die een deel of al zijn Aandelen wenst Over te dragen (hierna de «
Overdrager ») aan een derde, dient de raad van bestuur van de vennootschap hiervan op de hoogte
te brengen door een aangetekende brief gericht aan de zetel van de vennootschap. Deze brief dient
op straffe van nietigheid de naam van de kandidaat-overnemer (hierna, de « Kandidaat-Overnemer
»), het aantal Aandelen dat de Overdrager wenst Over te dragen (de « Aangeboden Aandelen »), de
met de Kandidaat-Overnemer overeengekomen prijs, zijnde de bona fide prijs, en alle andere
voorwaarden te vermelden. De raad van bestuur, of zijn aangestelde, moet onmiddellijk de andere
aandeelhouders inlichten en een kopie van de brief van de Overdrager aan hen doorzenden per fax,
per aangetekend schrijven of per e-mail. De aandeelhouders kunnen in gemeenschappelijk overleg
afstand doen van de toepassing van deze procedure en hun voorkooprecht met eenparige
instemming van alle aandeelhouders.
Iedere aandeelhouder geniet van een voorkooprecht om een aantal Aandelen van dezelfde of de
andere klasse te verwerven dat overeenstemt met het aantal Aandelen dat hij aanhoudt in
verhouding tot het totaal aantal bestaande Aandelen, te verminderen met de Aangeboden Aandelen
tegen een prijs gelijk aan de bona fide prijs welke werd overeengekomen tussen de Overdrager en
de Kandidaat-Overnemer. Deze bona fide prijs kan naar keuze van de aandeelhouder(s) die hun
voorkooprecht heeft/hebben uitgeoefend, worden voldaan in één keer of gedurende een termijn van
vierentwintig maanden in verschillende maandelijkse schijven voor een gelijk bedrag te betalen op de
laatste dag van de maand en beginnend met de maand die volgt op de maand waarin de betrokken
aandeelhouder(s) zijn/hun voorkooprecht heeft/hebben uitgeoefend. De volledige verkoopprijs moet
evenwel binnen een termijn van twee jaar volgend op de uitoefening van het voorkooprecht zijn
voldaan.
Luik B
Indien een aandeelhouder zijn of haar voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet hij of zij de raad van
bestuur van de vennootschap hiervan per fax of aangetekend schrijven binnen de éénentwintig
dagen (de « Uitoefenperiode »), te rekenen van de datum van de brief van de raad van bestuur of
zijn aangestelde waarvan sprake in de vorige alinea, informeren, met opgave van het aantal
Aangeboden Aandelen waarvoor hij of zij het voorkooprecht wenst uit te oefenen.
De raad van bestuur zal de Aangeboden Aandelen bij voorrang toekennen aan de aandeelhouders
van dezelfde klasse van Aandelen als de Aangeboden Aandelen. Indien het voorkooprecht niet voor
alle Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend door de aandeelhouders van dezelfde klasse van
Aandelen, worden de overblijvende Aandelen toegewezen aan de aandeelhouders van de andere
klasse die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien het voorkooprecht voor meer dan het totaal aantal of het saldo aan Aangeboden Aandelen
werd uitgeoefend binnen één klasse van aandelen, zal ieder van de aandeelhouders die zijn
voorkooprecht heeft uitgeoefend een aantal aandelen worden toebedeeld dat overeenstemt met het
percentage aandelen dat de betrokken aandeelhouder aanhoudt binnen zijn klasse aandelen
(desgevallend verminderd met het aantal Aangeboden Aandelen) toegepast of het totaal aantal of
het saldo aan Aangeboden Aandelen.
Indien het voorkooprecht niet voor alle Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, kan de Overdrager
zijn Aangeboden Aandelen overdragen aan de Kandidaat-Overnemer gedurende een periode van
drie maanden volgend op het verstrijken van de Uitoefenperiode overeenkomstig de voorwaarden
uiteengezet in zijn brief waarin hij de Overdracht aankondigde aan de raad van bestuur.
12.1.3. Elke Overdracht met miskenning van hogergenoemde bepalingen, is nietig en niet
afdwingbaar t.a.v. de vennootschap. De rechten verbonden aan de betrokken Aandelen zijn
geschorst tot op het ogenblik van de rechtzetting van de nietige Overdracht.
De Overdracht van de Aangeboden Aandelen grijpt van rechtswege plaats op het ogenblik van de
betaling van de eerste schijf van de prijs voor de Aandelen.
12.2. OVERNAME VAN EEN PARTICIPATIE
Ingeval één van de aandeelhouders te kennen geeft zijn participatie in de vennootschap te willen
desinvesteren, zal hij deze eerst aanbieden aan de overige aandeelhouders van dezelfde klasse van
aandelen en vervolgens aan de aandeelhouders van de andere klasse van aandelen. De prijs voor
de aandelen zal door de raad van bestuur worden vastgesteld. Indien deze niet tot overeenstemming
komt duidt de raad van bestuur een onafhankelijke deskundige aan die de prijs voor de aandelen zal
vaststellen. Deze intentie tot desinvesteren wordt aan de overige aandeelhouders ter kennis
gebracht bij aangetekend schrijven.
Indien geen van de betrokken aandeelhouders het aandelenpakket wil overnemen, wordt door de
aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg naar een derde investeerder gezocht.
Artikel 13: Obligaties.
De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een
hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.
De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.
Een register van obligatiehouders moet worden bijgehouden en een certificaat tot bewijs hiervan
wordt aan de houder overhandigd.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste vier (4) leden.
Twee bestuurders worden gekozen uit de door de meerderheid van de houders van aandelen van
klasse A voorgedragen kandidaten.
Twee bestuurders worden gekozen uit de door de meerderheid van de houders van aandelen van
klasse B voorgedragen kandidaten.
De meerderheid binnen een klasse wordt bepaald rekening gehouden met het aantal stemmen dat is
verbonden aan de aandelen die de betrokken aandeelhouder aanhoudt in die klasse.
De lijsten met betrekking tot de voordracht van bestuurders dienen uiterlijk bij het begin van de
vergadering die over de benoeming moet besluiten te worden neergelegd bij de voorzitter van de
algemene vergadering en dienen ondertekend te zijn door de meerderheid van de aandeelhouders
behorend tot die klasse die gerechtigd is een lijst in te dienen.
De vergadering kiest vrij uit de neergelegde lijsten met dien verstande dat zij:
    •  twee bestuurders zal kiezen uit de lijst van bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders
klasse A, «de A bestuurders», en;
    •  twee bestuurders zal kiezen uit de lijst van bestuurders voorgedagen door de aandeelhouders
klasse B, «de B bestuurders».
Bij gebreke aan een geldige lijst is de vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder
geacht verkozen te zijn op voordracht van die klasse die geen (geldige) lijst indiende.
Luik B
Bij de openbaarmaking van de benoeming wordt uitdrukkelijk vermeld welke bestuurder door welke
klasse is voorgedragen.
Indien een klasse van aandelen niet meer is vertegenwoordigd in een raad van bestuur, kan de raad
van bestuur niet meer rechtsgeldig vergaderen, behoudens met het oog op de bijeenroeping van een
algemene vergadering of met het oog op een coöptatie overeenkomstig de bepalingen van deze
statuten. Bij gebreke aan coöptatie overeenkomstig deze statuten, dienen de overblijvende
bestuurders binnen een termijn van tien dagen volgend op de vaststelling dat de raad van bestuur
niet meer rechtsgeldig is samengesteld, een algemene vergadering bijeen te roepen, die in de
vervanging van de uittredende bestuurders overeenkomstig de bepalingen van deze statuten moet
voorzien.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal
bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan. Evenwel dient
deze bestuurder te worden vervangen door een nieuwe bestuurder voorgesteld door dezelfde klasse
van aandelen.
In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht
voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. 
De weggevallen bestuurder dient evenwel te worden vervangen door een bestuurder die was
vermeld op de lijst van kandidaten voorgedragen aan de algemene vergadering door dezelfde klasse
van aandelen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering
geplaatst.
Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van
de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid, herleid tot 2 dagen, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien van de A bestuurders en de B
bestuurders telkens ten minste de helft aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is
bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde
agenda, die enkel geldig kan beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders,
behorend tot verschillende klassen van aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht kan gegeven
worden door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
(digitale) handtekening draagt.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Bij eenparig akkoord kunnen zij ook schriftelijk of elektronisch besluiten.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
Luik B
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders,
die elk tot een verschillende klasse van aandelen behoren, of door een persoon belast met het
dagelijks bestuur ondertekend.
Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan tenminste twee bestuurders, waarbij één van elke klasse van
aandelen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan de één
werd benoemd op voordracht van de aandeelhouders van klasse A en de ander op voordracht van
de aandeelhouders van klasse B, of door één van de gedelegeerde bestuurders van de
vennootschap afzonderlijk handelend die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van
bestuur moet(en) leveren.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste vrijdag van de maand maart
om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen en in de hierna bepaalde gevallen
waarin een bijzondere meerderheid is vereist, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmen verbonden aan iedere klasse van aandelen die aanwezig of
vertegenwoordigd is. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Voor de volgende beslissingen van de algemene vergadering is een bijzondere meerderheid van
drie/vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist:
1. De benoeming van bestuurders;
2. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het afgelopen boekjaar;
3. Iedere beslissing betreffende bestemming van het resultaat van het lopende of vorige boekjaar.
 Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de
beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal
stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen. De stemmingen gebeuren door handopsteken of
bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen anders over beslist.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
Luik B
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 31: Stemming via een elektronisch communicatiemiddel
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
    •  identificatie van de aandeelhouder;
    •  aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is; en,
    •  voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja” , “neen”, of “onthouding”, het formulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 32 : Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder;
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
    •  het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
    •  de agenda van de algemene vergadering;
Luik B
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste één werkdag vóór de algemene vergadering 
worden bezorgd aan het bestuursorgaan.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(…)”.
ZEVENDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS
De buitengewone algemene vergadering beslist om de alle bestuurders te ontslaan uit hun functie als
bestuurders, te weten:
    1.  De voornoemde besloten vennootschap "GRISTON", met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-
Lombeek), Bosstraat 99B, met BTW-nummer  BE0463.353.063, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0463.353.063, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER Gaston Roger Albert, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek),
Bosstraat 99 /b.
    2.  De voornoemde besloten vennootschap "ASTI & CO", met zetel te 1500 Halle,
Gaasbeeksesteenweg 203, met BTW-nummer BE0862.207.561, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0862.207.561, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER Aster, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 203.
    3.  De voornoemde naamloze vennootschap "ODAN", met zetel te 1730 Asse, Muzeumstraat 15,
met BTW-nummer BE0461.644.774, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder
 nummer BE0461.644.774, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEUTER André Kamiel Julien,
wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 15.
    4.  De voornoemde naamloze vennootschap "AGRION", met zetel te 1730 Asse, Muzeumstraat
14, met BTW-nummer BE0456.958.387, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
onder nummer BE0456.958.387, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEUTER Filip Adolf,
wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 14.
De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
      ACHTSTE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDERS
De buitengewone algemene vergadering beslist om te benoemen als niet-statutaire bestuurders van
de vennootschap, voor een duur van zes (6) jaar:
Op voordracht van de aandeelhouders van de klasse A:
    1.  De voornoemde besloten vennootschap "GRISTON", met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-
Lombeek), Bosstraat 99B, met BTW-nummer  BE0463.353.063, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0463.353.063, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER Gaston Roger Albert, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek),
Bosstraat 99 /b, dewelke alhier aanwezig is en verklaart diens mandaat te aanvaarden.
    2.  De voornoemde besloten vennootschap "ASTI & CO", met zetel te 1500 Halle,
Gaasbeeksesteenweg 203, met BTW-nummer BE0862.207.561, ingeschreven in het
Luik B
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0862.207.561, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER Aster, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 203, dewelke alhier
vertegenwoordigd wordt door mevrouw TAELEMANS Evelien, kandidaat-notaris bij Meester
Koenraad DE PUYDT & Frank VERLINDE, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt
uitoefenen in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2,
alwaar zij woonplaats kiest, en verklaart diens mandaat te aanvaarden in diens naam en voor diens
rekening, ingevolge een onderhandse volmacht de dato 13 december 2022, vervat in voormelde
verklaring van kennisname, dewelke aan onderhavige akte wordt gehecht om er tezamen mee te
worden geregistreerd.
Op voordracht van de aandeelhouders van de klasse B:
    1.  De voornoemde naamloze vennootschap "ODAN", met zetel te 1730 Asse, Muzeumstraat 15,
met BTW-nummer BE0461.644.774, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder
 nummer BE0461.644.774, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEUTER André Kamiel Julien,
wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 15, dewelke alhier aanwezig is en verklaart diens mandaat te
aanvaarden.
    2.  De voornoemde naamloze vennootschap "AGRION", met zetel te 1730 Asse, Muzeumstraat
14, met BTW-nummer BE0456.958.387, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
onder nummer BE0456.958.387, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEUTER Filip Adolf,
wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 14, dewelke alhier vertegenwoordigd wordt door mevrouw
VAN ROSSEM Ariane, notarieel medewerker bij Meester Koenraad DE PUYDT & Frank VERLINDE,
notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt
& Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, alwaar zij woonplaats kiest, en verklaart diens
mandaat te aanvaarden in diens naam en voor diens rekening, ingevolge een onderhandse volmacht
de dato 13 december 2022, vervat in voormelde verklaring van kennisname, dewelke aan
onderhavige akte wordt gehecht om er tezamen mee te worden geregistreerd.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
      Op de vraag hen door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde bestuurders verklaard
te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.
NEGENDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.
      De algemene vergadering verklaart geen website van de vennootschap aan te nemen.
      De algemene vergadering verklaart geen e-mailadres van de vennootschap aan te nemen.
TIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
      De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de heer
WAMBACQ Luc, zaakvoerder van LWQ CommV, gecertificeerd accountant en belastingadviseur te
8670 Oostduinkerke, Leopold II Laan 195/303 ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle
voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met
de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
      Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken
kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT & Frank
VERLINDE, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten
Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk
bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
II. WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN
BESTUUR:
Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2,
in datum van 14 december 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
van de raad van bestuur van de voornoemde naamloze vennootschap "HOLDING DM", met zetel te
1120 Brussel, Vilvoordsesteenweg 31 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0862.256.952.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur.
      De vergadering benoemt tot voorzitter van de raad van bestuur: de voornoemde besloten
vennootschap "GRISTON", met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Bosstraat 99B, met
BTW-nummer  BE0463.353.063, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder
nummer BE0463.353.063, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEUTER Gaston Roger Albert,
wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Bosstraat 99 /b, dewelke alhier aanwezig is en
verklaart diens mandaat te aanvaarden.
Luik B
De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.
      TWEEDE BESLUIT : benoeming van gedelegeerdE bestuurderS.
      De vergadering benoemt tot gedelegeerde bestuurder van de vennootschap:
    •  Uit de bestuurders van de klasse A: de voornoemde besloten vennootschap "GRISTON", met
zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Bosstraat 99B, met BTW-nummer  BE0463.353.063,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0463.353.063, vast
vertegenwoordigd door de heer DE MEUTER Gaston Roger Albert, wonende te 1742 Ternat (Sint-
Katherina-Lombeek), Bosstraat 99 /b, dewelke alhier aanwezig is en verklaart diens mandaat te
aanvaarden;
    •  Uit de bestuurders van de klasse B: de voornoemde naamloze vennootschap "ODAN", met zetel
te 1730 Asse, Muzeumstraat 15, met BTW-nummer BE0461.644.774, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder  nummer BE0461.644.774, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER André Kamiel Julien, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 15, dewelke alhier
aanwezig is en verklaart diens mandaat te aanvaarden.
      De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.
DERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
      De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsmede aan iedere
medewerker van het kantoor van notarissen Koen DE PUYDT & Frank VERLINDE, te 1730 Asse,
Kerkstraat 2, alsook aan de heer WAMBACQ Luc, v zaakvoerder van LWQ CommV, gecertificeerd
accountant en belastingadviseur te 8670 Oostduinkerke, Leopold II Laan 195/303, ieder afzonderlijk
bevoegd, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen
in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
      Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken
kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
      VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.