Ondernemingsnr : 0783327854
Naam
(voluit) : Themis Lankin
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Steenweg 24
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Lievegem, op 31
mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
commanditaire vennootschap “Themis Lankin”, met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem, Grote
Steenweg 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0783.327.854,
onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de maatschappelijk zetel te verplaatsen van 9930 Lievegem, Grote Steenweg
24, naar 9800 Deinze, Houtkantlaan 77.
 
Tweede beslissing – Creatie vijftig (50) aandelen categorie B.
De vergadering beslist vijftig (50) aandelen categorie B uit te geven, waarop als volgt wordt
ingetekend:
- Mevrouw Vogelaere Ilse, wonende te 9800 Deinze, Houtkantlaan 77, voor vijfentwintig (25)
aandelen;
- De jongeheer NAERT Lander Roman Remi Themis, geboren te Gent op eenentwintig november
tweeduizend en negen, ongehuwd, wonende te 9800 Deinze, Houtkantlaan 77, alhier
vertegenwoordigd door zijn beide ouders, de heer Naert Koen en mevrouw Vogelaere Ilse, voor
vijfentwintig (25) aandelen.
De vergadering beslist om de oorspronkelijke honderd (100) aandelen van de vennootschap toe te
wijzen aan categorie A.
 
De vergadering stelt vast dat er thans honderdvijftig (150) aandelen in de vennootschap zijn
uitgegeven in volgende categorieën:
- Honderd (100) aandelen in categorie A;
- Vijftig (50) aandelen in categorie B.
De vergadering beslist dat de categorie A aandelen per aandeel twee stemmen hebben en
deelnemen in de winst.
De vergadering beslist dat de categorie B aandelen geen stemrecht hebben en deelnemen in de
winst na goedkeuring van de bijzondere algemene vergadering.
 
De vergadering stelt vast dat de aandelen thans verdeeld zijn als volgt:
- De voornoemde heer Naert Koen bezit honderd (100) aandelen van categorie A in volle eigendom;
- Voornoemde mevrouw Vogelaere Ilse bezit vijfentwintig (25) aandelen van categorie B in volle
eigendom;
- Voornoemde jongeheer Naert Lander bezit vijfentwintig (25) aandelen van categorie B in volle
eigendom.
 
Derde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zevende beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie:
De voornoemde heer Naert Koen, wonende te 9800 Deinze, Houtkantlaan 77.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De voornoemde heer Naert Koen, wonende te 9800 Deinze, Houtkantlaan 77, hier aanwezig, die
verklaart zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaart dat de uitoefening van deze functie
hem niet verboden is en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Achtste beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze,
Houtkantlaan 77.
 
Negende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart geen website of e-mailadres van de vennootschap op te geven.
 
Tiende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 31 mei 2023, alsook de coördinatie van de statuten.