Ondernemingsnr : 0443480337
Naam
(voluit) : HBS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries 12
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV
"Benijts & Colson" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 20 december
2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “HBS” met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, ondernemingsnummer BE0443.480.337 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
Afstand van de verslagen bedoeld in artikel 5:121 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering besluit - bij een uitdrukkelijke stemming – afstand te doen van de opmaak van de
verslagen, bedoeld in artikel 7:179 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen bij wijze van inbreng in
geld ten belope van een totaal bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00) om
het kapitaal te brengen van tweehonderdzesenzestigduizend vierhonderdvijfentachtig euro
vierenvijftig cent (€266.485,54) op één miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend
vierhonderdvijfentachtig euro vierenvijftig cent (€1.766.485,54).
Deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld tegen de uitgifte van
zestigduizend (60.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen;
Deze nieuwe aandelen zullen boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen worden
uitgegeven en zonder uitgiftepremie.
Zij zullen onmiddellijk delen in de resultaten van het lopende boekjaar met ingang vanaf 1 januari
2024.
inschrijving – volstorting - vergoeding
[…………………………..]
(hierna ook de "inschrijver") dewelke verklaart - na voorlezing te hebben aanhoord van al het
voorgaande - volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap.
Zij verklaart in geld in te schrijven op deze nieuwe zestigduizend (60.000) aandelen; tegen de globale
prijs van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00).
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat alle zestigduizend (60.000) nieuwe aandelen,
waarop aldus werd ingeschreven, volledig (100%) in geld volgestort zijn.
De aandeelhouder, tevens inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en de vergadering
erkent dat het globale bedrag van de inbreng één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00)
volledig geplaatst en elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort door middel
van voormelde storting, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening
geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de naamloze
vennootschap Belfius Bank, onder nummer [………………………]; zoals blijkt uit het attest afgeleverd
door deze financiële instelling op 16 december 2024.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van de inbreng ten bedrage van een miljoen
vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00).
Een attest van deze storting, afgeleverd door voormelde bank, zal hieraan gehecht blijven (bijlage 2)
Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op één miljoen
zevenhonderdzesenzestigduizend vierhonderdvijfentachtig euro vierenvijftig cent (€1.766.485,54),
vertegenwoordigd door zeventigduizend zevenhonderdvijftig (70.750) aandelen, allen zonder
nominale waarde,
De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar
zijn.
besluit: wijziging van artikel 5 van de statuten.
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering, artikel 5 van de statuten, te
wijzigen als volgt :
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend vierhonderdvijfentachtig euro
vierenvijftig cent (€1.766.485,54)
Het is verdeeld in zeventigduizend zevenhonderdvijftig (70.750) aandelen met stemrecht en zonder
vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/70.750ste van het kapitaal”.
besluit: Bijzonder volmachten.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle machten worden bovendien - met mogelijkheid tot indeplaatsstelling - verleend aan Mevrouw
VAN DEN BOGAERT Karolien Johanna Hendrika, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 294 a, en
haar aangestelden om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor
de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Mevrouw Karolien VAN DEN BOGAERT, voornoemd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers krijgt bovendien bijzondere volmacht om het register van aandelen aan te passen en de
desgewenst een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap te openen of
aan te passen en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.