Ondernemingsnr : 0789522689
Naam
(voluit) : StaHold
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonzichtstraat 23E
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op drieëntwintig maart.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "StaHold", met adres van de
zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Schoonzichtstraat 23E, met ondernemingsnummer
BTW BE0789.522.689 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de naam
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap niet te wijzigen. Bijgevolg is agendapunt 1
zonder voorwerp.
TWEEDE BESLUIT: Verslaggeving
(…)
Aanhechting - Neerlegging
Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden aan onderhavige akte gehecht en met een
uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank
DERDE BESLUIT: Creatie van nieuwe soorten van aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van drie (3) soorten van aandelen, met name de "A Aandelen",
de "B Aandelen" en de "C Aandelen", waarbij:
- de drieduizend drieënvijftig (3.053) bestaande aandelen die gehouden worden door de
respectievelijk huidige aandeelhouders, zullen behoren tot de A Aandelen en de B Aandelen, waarbij
"Tillstaco" duizend drieënzestig (1.063) A Aandelen in eigendom heeft en alle overige bestaande
aandeelhouders duizend negenhonderd negentig (1.990) B Aandelen in eigendom hebben; en
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de afzonderlijke inbrengen in geld zoals
bepaald onder agendapunt 5. zullen behoren tot de A Aandelen, de B Aandelen en de C Aandelen
zoals daartoe besloten in het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving
(…)
VIJFDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van drie miljoen
vijfhonderdentienduizend euro (3.510.000,00 EUR), en besluit dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van
Luik B
tweeduizend driehonderd vierendertig (2.334) aandelen, waarvan vierhonderd zestig (460) A
Aandelen, driehonderd vierentwintig (324) B Aandelen en duizend vijfhonderd vijftig (1.550) C
Aandelen, die de rechten en voordelen zullen bieden zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van
statuten, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) duizend vijfhonderd en vijf euro (1.505,00 EUR) elk en dat, in
toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe
aandelen gestort wordt ten belope van drie miljoen vijfhonderdentienduizend euro (3.510.000,00
EUR).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ZESDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
1. Zijn vervolgens tussengekomen:
(…)
allen vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw (…), en die verklaard hebben volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op
de tweeduizend driehonderd vierendertig (2.334) nieuwe aandelen van de vennootschap, tegen de
prijs van (afgerond) duizend vijfhonderd en vijf euro (1.505,00 EUR) elk, te weten in totaal drie
miljoen vijfhonderdentienduizend euro (3.510.000,00 EUR), onder de hoger gestelde voorwaarden
en als volgt:
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de tweeduizend
driehonderd vierendertig (2.334) aandelen waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope
van drie miljoen vijfhonderdentienduizend euro (3.510.000,00 EUR).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE52 3632 2965 4109 op naam van
de vennootschap bij ING België, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 23
maart 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderd vierendertig (2.334) nieuwe
aandelen uitgegeven, waarvan vierhonderd zestig (460) A Aandelen, driehonderd vierentwintig (324)
B Aandelen en duizend vijfhonderd vijftig (1.550) C Aandelen, zodat het totaal aantal aandelen thans
vijfduizend driehonderdzevenentachtig (5.387) bedraagt, waarvan.
(…)
NEGENDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot uitgifte van nieuwe
aandelen dat voorafgaat, besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend driehonderd zevenentachtig (5.387) aandelen
uitgegeven, waarvan duizend vijfhonderd drieëntwintig (1.523) aandelen van soort A, tweeduizend
driehonderd veertien (2.314) aandelen van soort B en duizend vijfhonderd vijftig (1.550) aandelen
van soort C".
TIENDE BESLUIT: Aanname nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot aanname van een nieuwe tekst van statuten van de vennootschap om
deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met de relevante bepalingen van
de Aandeelhoudersovereenkomst die op of rond de datum van deze buitengewone algemene
vergadering is gesloten (met onder meer wijziging inzake de samenstelling van het bestuursorgaan;
externe vertegenwoordiging van de vennootschap door het bestuursorgaan en de besluitvorming van
den algemene vergadering), die op of rond de datum van deze buitengewone algemene vergadering
is gesloten.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "StaHold".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
Luik B
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp:
- het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen en participaties in eender
welke vorm in alle bestaande of op te richten binnenlandse of buitenlandse rechtspersonen en/of
vennootschappen en het te gelde maken van deze participaties;
- het waarnemen van bestuurs- en managementopdrachten en allerhande functies en mandaten in
andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit of
bezeten heeft alsmede het delegeren van die functies;
- de vennootschap mag daarenboven belangen nemen, op alle wijzen, zo onder meer door inbreng
in, of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur,
administratie en de controle van alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als
in het buitenland, ongeacht hun voorwerp, die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen;
- het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen of allerhande zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, boekhoudkundige, technische, juridische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
- het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten (registergoederen).
- alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en
vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan, afstaan, verkopen. De vennootschap mag bovendien
onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom, als in
vruchtgebruik;
- onroerende goederen huren en verhuren;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, herstellen, beheren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- het verwerven en aanhouden van participaties en aandelen in andere vennootschappen die
onroerende goederen beheren, ongeacht de juridische vorm van de vennootschappen;
- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer, financiële of
handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten;
- het ontwikkelen, vervaardigen, testen, kopen, verkopen, verdelen, huren, verhuren, leasen van
computersoftware en hardware, informaticasystemen, kantooruitrusting, meubilair en alle erbij
behorende of ermee verband houdende uitrusting van allerlei aard, alsmede het verlenen van en/of
andere diensten met betrekking tot bovengenoemde domeinen.
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend driehonderd zevenentachtig (5.387) aandelen
uitgegeven, waarvan duizend vijfhonderd drieëntwintig (1.523) aandelen van soort A, tweeduizend
driehonderd veertien (2.314) aandelen van soort B en duizend vijfhonderd vijftig (1.550) aandelen
van soort C.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door minstens 4 (vier) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
waarvan 2 (twee) bestuurders op gezamenlijke voordracht van de aandeelhouders die eigenaar zijn
van aandelen van soort A, 1 (één) bestuurder op gezamenlijke voordracht van de aandeelhouders
die eigenaar zijn van aandelen van soort B en 1 (één) bestuurder op gezamenlijke voordracht van de
aandeelhouders die eigenaar zijn van aandelen van soort C.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een college. Een
college kan enkel geldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd
zijn. Indien dit niet het geval is, kan elke bestuurder een nieuwe vergadering van het college met een
identieke agenda bijeenroepen die geldig zal kunnen beraadslagen, zelfs indien niet voldaan is aan
voormelde aanwezigheidsvereisten, maar waarbij minstens een gewone meerderheid (50% + 1) van
de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. De beslissingen van het college worden
genomen met een gewone meerderheid (50% + 1) van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering
van die zaken waarvoor in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst tussen alle
aandeelhouders van de vennootschap een bijzondere meerderheid is overeengekomen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door 2 (twee) bestuurders, samen handelend, waarvan minstens 1 (één)
Luik B
bestuurder die werd voorgedragen door de aandeelhouders die eigenaar zijn van aandelen van soort
A, of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de
maand juni om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele-of videoconferentie.
(…)
BERAADSLAGINGEN
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, enige aandeelhoudersovereenkomsten of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
(…)
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).".
ELFDE BESLUIT: Ontslag bestuurder
De vergadering besluit om met ingang op heden mevrouw VANMALCOT Jessy te ontslaan als
bestuurder van de vennootschap.
(…)
TWAALFDE BESLUIT: Benoeming bestuurder
De vergadering besluit met ingang op heden te benoemen als niet-statutair "C-bestuurder" van de
vennootschap:
de besloten vennootschap "ASB PROJECTS", met adres van de zetel te Poperinge (B-8970
Poperinge), Kleine Casseldreef 2A, met ondernemingsnummer BTW BE0876.624.731 RPR Gent,
afdeling Ieper; vast vertegenwoordigd door de heer FEYS Bart (…), wonende te Poperinge (B-8970
Poperinge), Kleine Casseldreef 2 A,
en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering bevestigt dat de reeds benoemde bestuurders, te weten (1) de besloten
vennootschap "JDP", vast vertegenwoordigd door de heer DEPUYDT Joachim en (2) de besloten
vennootschap "TillStaCo", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Guy "A-
bestuurder" zijn en (3) de heer BAVEGHEMS Jonas, voornoemd, "B-bestuurder" is.
De vergadering besluit dat het mandaat van voormelde bestuurder onbezoldigd zal worden
uitgevoerd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Haar bevoegdheden zijn beschreven onder Titel IV. van de statuten.
DERTIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
Luik B
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst; verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 WVV; één (1) volmacht(-
en), de gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.