Ondernemingsnr : 0643824533
Naam
(voluit) : Dré Cosmetics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goorken 40
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 13 juli 2023,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap Dré Cosmetics, met zetel te 2260 Westerlo,
Goorken 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, met
ondernemingsnummer 0643.824.533 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
a) Verslagen:
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft het bestuur
lezing van haar bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verant-woording geeft van de voor-
gestel-de wij-ziging van het voorwerp.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap integraal te vervangen door volgende omschrijving:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
    1.  Groot- & kleinhandel, import & export, handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, producten
voor schoonheidsbehandelingen, toiletartikelen & reinigingsmiddelen, farmaceutische en
orthopedische producten;
    2.  Groot- & kleinhandel, import & export, handelsbemiddeling in kledingaccessoires & sieraden,
goederen in het algemeen;
    3.  Uitbating van een schoonheidssalon met diverse behandelingen zoals suikerontharing,
gelaatsverzorging, manicure, pedicure & (permanente) make-up;
    4.  Organisatie van congressen, seminaries, beurzen en bedrijfsbezoeken;
    5.  Het geven van trainingen en workshops;
    6.  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten; met het oog op de verkoopbevordering en
ontwikkeling van nieuwe producten;
    7.  Diverse administratieve en marketingactiviteiten en overige zakelijke dienstverlening.
    8.  Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door
middel van de uitoefening van een bestuursmandaat.
    9.  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
    10.  Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen,
het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van
alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, en het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken. Dit alles in de
ruimste zin van het woord.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen van derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd worden.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen zodat het zal eindigen op 31
december 2023. Elk volgend boekjaar zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde
jaar.
De algemene vergadering besluit tevens dat de jaarvergadering zal gehouden op de zetel van de
vennootschap op de laatste woensdag van de maand juni om 19.00 uur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DRÉ COSMETICS.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
    1.  Groot- & kleinhandel, import & export, handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, producten
voor schoonheidsbehandelingen, toiletartikelen & reinigingsmiddelen, farmaceutische en
orthopedische producten;
    2.  Groot- & kleinhandel, import & export, handelsbemiddeling in kledingaccessoires & sieraden,
goederen in het algemeen;
    3.  Uitbating van een schoonheidssalon met diverse behandelingen zoals suikerontharing,
gelaatsverzorging, manicure, pedicure & (permanente) make-up;
    4.  Organisatie van congressen, seminaries, beurzen en bedrijfsbezoeken;
    5.  Het geven van trainingen en workshops;
    6.  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten; met het oog op de verkoopbevordering en
ontwikkeling van nieuwe producten;
    7.  Diverse administratieve en marketingactiviteiten en overige zakelijke dienstverlening.
    8.  Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door
middel van de uitoefening van een bestuursmandaat.
    9.  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
    10.  Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen,
het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van
alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, en het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken. Dit alles in de
ruimste zin van het woord.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen van derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
[…]”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De Besloten Vennootschap Vieva De Nada, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Hoge
Bossestraat 5 en ondernemingsnummer 0775.931.506;
- De Besloten Vennootschap Laeva, met zetel te 2260 Westerlo, Goorken 40, en
ondernemingsnummer 0775.931.011.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo,
Goorken 40.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, aan
Facto Accountancy met kantoor te 2200 Herentals, Poederleeseweg 135, om alle formaliteiten te
volbrengen in naam en voor rekening van de bestuurders en aandeelhouders, hierbij horen onder
meer, niet beperkend:
- alle administratie, inclusief aanvragen van attesten en vergunningen en vervolledigen van
bijhorende dossiers, fiscale opvolging en administratie, sociaal statuut, socio-economische en
milieutechnische verplichtingen;
- inschrijving en wijziging in het ondernemingsloket, activering van de BTW en fiscale administratie
(inclusief registraties en domeinen);
- alle administratieve verplichtingen en opvolging in verband met het UBO-register;
- alle administratieve verplichtingen met betrekking tot overheden en wettelijke instellingen.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGERS
Mevrouw LAENEN Hilde, bestuurder van de besloten vennootschap “Laeva”, voornoemd, heeft op
heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist
om zichzelf, mevrouw LAENEN Hilde, wonende te 2260 Westerlo, Goorken 40, te benoemen tot
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de BV “Laeva” in de
BV “Dré Cosmetics”;
Mevrouw QUIRYNEN Silvie, bestuurder van de besloten vennootschap “Vieva De Nada”,
voornoemd, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist om zichzelf, mevrouw QUIRYNEN Silvie, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg,
Hoge Bossestraat 5, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuurdersmandaat van de BV “Vieva De Nada” in de BV “Dré Cosmetics”.
Iedere bestuurder werd gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geven vervolgens ondergetekende
notaris de opdrachten deze herbenoeming te publiceren samen met het uittreksel van voormelde
oprichting.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.