Ondernemingsnr : 0425030046
Naam
(voluit) : WEGENBOUW GOIJENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein Kanaal-Noord 1150
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op zesentwintig oktober, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"WEGENBOUW GOIJENS", met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1150,
ondernemingsnummer B.T.W. BE0425.030.046 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
de volgende beslissingen heeft genomen:
RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING
    1.  Voorafgaandelijk besluit: Rechtzetting beslissing van
19 april 2018 inzake kapitaal
De vergadering verklaart dat de akte kapitaalvermindering, opgemaakt door notaris Nele
Schotsmans, te Dilsen-Stokkem, op 19 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 14 mei 2018 onder nummer 18076382, een materiële vergissing bevat inzake het
bedrag van het kapitaal, zoals vermeld in artikel 5 van de bestaande statuten.
I/ De vergadering verklaart verder, bij wijze van rechtzetting, dat het hierna vermelde eerste
agendapunt, zoals opgenomen in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
opgemaakt door notaris Nele Schotsmans, te Dilsen-Stokkem, op 19 april 2018, hetwelk letterlijk
luidde als volgt:
“1) Beslissing over een kapitaalvermindering met een bedrag van driehonderdtweeëntachtigduizend
honderdtweeënveertig euro zeven cent (382.142,07 €), om het kapitaal te brengen op
honderdachtentachtigduizend negenhonderddrieëndertig euro eenenvijftig cent (188.933,51 €),
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen en terbeschikkingstelling door de vennootschap
van het zo vrijgekomen bedrag van driehonderdtweeëntachtigduizend honderdtweeënveertig euro
zeven cent (382.142,07 €);”
dient gelezen te worden als volgt en bijgevolg integraal vervangen dient te worden door hetgeen
hierna volgt:
“1) Beslissing over een kapitaalvermindering met een bedrag van driehonderdtweeëntachtigduizend
honderdtweeënveertig euro zeven cent (382.142,07 €), om het kapitaal te brengen op
honderdachtentachtigduizend negenhonderdachtenzestig euro éénenvijftig cent (188.968,51 €),
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen en terbeschikkingstelling door de vennootschap
van het zo vrijgekomen bedrag van driehonderdtweeëntachtigduizend honderdtweeënveertig euro
zeven cent (382.142,07 €);”
II/ De vergadering verklaart, bij wijze van rechtzetting, dat de hierna vermelde eerste en tweede
beslissing, zoals opgenomen in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
opgemaakt door notaris Nele Schotsmans, te Dilsen-Stokkem, op 19 april 2018, dewelke letterlijk
luidden als volgt:
“Eerste beslissing :
1. Principieel besluit.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek
van Vennootschappen, te verminderen met driehonderdtweeëntachtigduizend honderdtweeënveertig
euro zeven cent (382.142,07 €) om het kapitaal te verlagen van vijfhonderdeenenzeventigduizend
vijfenzeventig euro achtenvijftig cent (571.075,58 €) naar honderdachtentachtigduizend
negenhonderddrieëndertig euro eenenvijftig cent (188.933,51 €). Deze kapitaalvermindering strekt
ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en
uitbetaling van driehonderdtweeëntachtigudizend honderdtweeënveertig euro zeven cent
(382.142,07 €) werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen. Als
gevolg hiervan blijft het aantal aandelen ongewijzigd, doch wordt de fractiewaarde der aandelen
gewijzigd en vertegenwoordigen de aandelen nog slechts 1/23.271ste van het kapitaal.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992 op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op
zeventien maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
veertien april daarna onder nummer 14080343.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten, in
verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit.
2. Uitvoering.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van
zestien euro tweeënveertig cent (16,42 €).
Deze terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, niet
plaatshebben dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Binnen twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor
die bekendmaking, het recht zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de
bekendmaking niet vervallen zijn.
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om voorafgaande beslissingen uit te
voeren.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede beslissing.
De vergadering beslist ingevolge hoger genomen beslissing paragraaf één van artikel vijf (5) van de
stauten aan te passen.
Paragraaf één van artikel vijf (5) van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdachtentachtigduizend negenhonderddrieëndertig euro
eenenvijftig cent (188.933,51 €) en is verdeeld in 23.271 aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, namelijk 20.071 A-aandelen en 3.200 B-aandelen.
Het kapitaal kan verhoogd worden overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen"
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.”
dienen gelezen te worden als volgt en bijgevolg integraal vervangen dienen te worden door hetgeen
hierna volgt:
“Eerste beslissing :
1. Principieel besluit.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek
van Vennootschappen, te verminderen met driehonderdtweeëntachtigduizend honderdtweeënveertig
euro zeven cent (382.142,07 €) om het kapitaal te verlagen van vijfhonderdeenenzeventigduizend
honderdentien euro achtenvijftig cent (571.110,58 €) naar honderdachtentachtigduizend
negenhonderdachtenzestig euro eenenvijftig cent (188.968,51 €). Deze kapitaalvermindering strekt
ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en
uitbetaling van driehonderdtweeëntachtigudizend honderdtweeënveertig euro zeven cent
(382.142,07 €) werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen. Als
gevolg hiervan blijft het aantal aandelen ongewijzigd, doch wordt de fractiewaarde der aandelen
gewijzigd en vertegenwoordigen de aandelen nog slechts 1/23.271ste van het kapitaal.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992 op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op
zeventien maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
veertien april daarna onder nummer 14080343.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten, in
verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit.
2. Uitvoering.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van
zestien euro tweeënveertig cent (16,42 €).
Deze terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, niet
plaatshebben dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Binnen twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor
die bekendmaking, het recht zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de
bekendmaking niet vervallen zijn.
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om voorafgaande beslissingen uit te
voeren.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede beslissing.
De vergadering beslist ingevolge hoger genomen beslissing paragraaf één van artikel vijf (5) van de
statuten aan te passen.
Paragraaf één van artikel vijf (5) van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdachtentachtigduizend negenhonderdachtenzestig euro
eenenvijftig cent (188.968,51 €).  en is verdeeld in 23.271 aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, namelijk 20.071 A-aandelen en 3.200 B-aandelen.
Het kapitaal kan verhoogd worden overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen"
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.””
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp.
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 13 juni 2023, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het voorwerp.
Beide aandeelhouders erkennen een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 13 juni 2023, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale vervanging
van de tekst van het bestaande voorwerp van de vennootschap door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
A. Onderneming voor:
- Het uitvoeren van alle mogelijke grond- en wegeniswerken, waterbouwwerken, fundering- en
rioleringswerken, evenals landbouwexploitatie en bosontginning;
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- Het aanleggen van parkings en inritten; aanleggen van verhardingen in cementbeton, bitumineuze
verhardingen, bestrijkingen, leggen van stoepdallen en betonklinkers en alle andere bijhorende
bestratingswerken n.e.g.;
- Algemene grondwerken en bijzondere grondwerken, waaronder boringen, peilingen, uitdiepingen,
het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingen
van de bodem volgens allerlei methodes;
- Het aanleggen, herstellen en onderhouden van spoorwegovergangen;
- Rioleringswerken, draineringswerken, algemene aannemingen van (water)bouwkundige werken,
ruimen van waterlopen; het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen, waaronder de lokalisatie van hoogspanningskabels en
pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels,
enz.;
- Het plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails, veiligheidsinrichtingen, verkeerssignalisatie;
- Het plaatsen van elektrische en elektro-mechanische (buiten)installaties;
- Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen met inbegrip van
de aanplantingen; het plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie;
- Het uitvoeren en onderhouden van metaalconstructies;
- Montage en demontagewerk dienstig voor hogergenoemde activiteiten;
- Het fabriceren, leveren en plaatsen van stortklaar beton;
- Nationaal en internationaal vervoer van diverse materialen;
- Het aanleggen van moerriolen;
- Industriële schilderwerken;
- Reinigingswerken;
- Arduin- en marmerwerken;
- Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
- Ruwbouw; het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), evenals de bekisting en
het ijzervlechtwerk;
- Het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen;
- Voegwerken;
- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid; het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen
stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen in asbestcement;
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
met asfalt- of koolwaterstof houdende producten;
- Het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken;
- Het plaatsen van grafmonumenten;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig
voor hogergenoemde activiteiten;
- Herstellen van motorvoertuigen, bedrijfsmachines en koetswerk;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Verhuring van divers materieel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
B. Beheer van een onroerend en roerend vermogen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C. Algemene bepalingen:
- De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten;
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura;
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen;
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;
- De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,
met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de
ondernemingen te begunstigen;
- De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;
En dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp, zoals opgenomen in artikel drie (3) van de bestaande statuten (zijnde tevens artikel drie
(3) van de nieuwe statuten) integraal te vervangen door de tekst onder punt b. van het tweede (2e)
besluit.
DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Wegenbouw Goijens”.
  Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
A. Onderneming voor:
- Het uitvoeren van alle mogelijke grond- en wegeniswerken, waterbouwwerken, fundering- en
rioleringswerken, evenals landbouwexploitatie en bosontginning;
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- Het aanleggen van parkings en inritten; aanleggen van verhardingen in cementbeton, bitumineuze
verhardingen, bestrijkingen, leggen van stoepdallen en betonklinkers en alle andere bijhorende
bestratingswerken n.e.g.;
- Algemene grondwerken en bijzondere grondwerken, waaronder boringen, peilingen, uitdiepingen,
het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingen
van de bodem volgens allerlei methodes;
- Het aanleggen, herstellen en onderhouden van spoorwegovergangen;
- Rioleringswerken, draineringswerken, algemene aannemingen van (water)bouwkundige werken,
ruimen van waterlopen; het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen, waaronder de lokalisatie van hoogspanningskabels en
pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels,
enz.;
- Het plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails, veiligheidsinrichtingen, verkeerssignalisatie;
- Het plaatsen van elektrische en elektro-mechanische (buiten)installaties;
- Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen met inbegrip van
de aanplantingen; het plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie;
- Het uitvoeren en onderhouden van metaalconstructies;
- Montage en demontagewerk dienstig voor hogergenoemde activiteiten;
- Het fabriceren, leveren en plaatsen van stortklaar beton;
- Nationaal en internationaal vervoer van diverse materialen;
- Het aanleggen van moerriolen;
- Industriële schilderwerken;
- Reinigingswerken;
- Arduin- en marmerwerken;
- Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
- Ruwbouw; het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), evenals de bekisting en
het ijzervlechtwerk;
- Het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen;
- Voegwerken;
- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid; het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen
stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen in asbestcement;
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
met asfalt- of koolwaterstof houdende producten;
- Het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken;
- Het plaatsen van grafmonumenten;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig
voor hogergenoemde activiteiten;
- Herstellen van motorvoertuigen, bedrijfsmachines en koetswerk;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Verhuring van divers materieel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
B. Beheer van een onroerend en roerend vermogen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C. Algemene bepalingen:
- De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten;
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura;
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen;
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;
- De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,
met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de
ondernemingen te begunstigen;
- De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;
En dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdachtentachtigduizend negenhonderdachtenzestig euro éénenvijftig
cent (€ 188.968,51) en is verdeeld in drieëntwintigduizend tweehonderd éénenzeventig (23.271)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, namelijk twintigduizend éénenzeventig (20.071) 
A-aandelen en drieduizend tweehonderd (3.200) B-aandelen.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3)
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, is deze gehouden om onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, natuurlijke
persoon, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd
een opvolger te benoemen. De benoeming en de beëindiging van de functies van vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als deze die van
toepassing zouden zijn indien hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
uitoefenen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger aan te duiden toe aan het bestuursorgaan.
Een niet-statutair bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslaan bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij/zij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn/haar vervanging kan voorzien.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien (14)
dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee (2) bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste tien (10) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemming wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee (2) bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder indien zij worden gekozen binnen de raad van bestuur, of aan één of meer
directeurs, die worden gekozen buiten de raad van bestuur.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk optredend, of door minstens twee (2)
bestuurders, die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei,
om zestien uur (16.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
  Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan de  stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, dan wel via het e-mailadres van
de vennootschap, indien dit van toepassing is.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee (2) stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5,00%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
  Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van
het dividend is vastgesteld.
  Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden,
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
…”
VIERDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten.
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te verrichten.
VIJFDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: Vaststelling adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap gelegen is te: 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1150.
 ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling ontslag commissaris.
 De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van de algemene
vergadering de dato 23 juni 2023, waarin het ontslag bevestigd wordt van BDO Bedrijfsrevisoren BV,
(BE 0431.088.289), met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, vertegenwoordigd door de heer
Gert Claes, als commissaris van de vennootschap. De overeenkomst, dewelke gestart is op 07 juni
2021 werd vroegtijdig beëindigd.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat
over het afgelopen boekjaar.
STEMMING
 Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.