Ondernemingsnr : 0869802067
Naam
(voluit) : D&D creations
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 194
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 15 januari 2020,
nog niet geregistreerd van de Buitengewone Algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D & D CREATIONS", waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Stationsstraat 194. Ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0869.802.067 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0869.802.067.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Dauwe, destijds te Eeklo, op 26 oktober 2004, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 16 november 2004 onder
nummer 0157841. Sedertdien niet gewijzigd.
Na vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld werd met éénparigheid van stemmen,
telkens bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen genomen:
Eerste Besluit - Doelswijziging.
a) De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen dat het verslag door de zaakvoerder, met
verantwoording nopens de uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de bijgevoegde staat van
actief en passief der vennootschap dat niet meer dan drie (3) maand voordien werd opgemaakt, na
lezing zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk doel, thans genaamd
voorwerp van de vennootschap uit te breiden en zoals de tekst thans luidt met de uitbreiding onder
de hierna vermelde hoofding ‘statuten’.
c) Tengevolge van de hierboven genomen beslissing wenste de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen de tekst van de statuten aan te passen zoals hierna aangehaald.
Tweede Besluit – Ontslag - Benoeming.
a) Ontslag
De vergadering nam kennis van het ontslag uit hun functie van zaakvoerder van de vennootschap,
aangeboden door de Heer De Jaeger Jurgen Julien, geboren te Merendree op 28 januari 1974,
wonende te 9880 Aalter, Stationsstraat 194.
Bij gebrek bij het verlijden van de akte aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van
zijn bestuur beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).
b) Benoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als nieuwe statutaire bestuurder te
benoemen:
1) de Heer De Jaeger Jurgen, voornoemd.
De bestuurder was aanwezig en verklaarde zijn mandaat te aanvaarden.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en werd verleend vanaf
heden en geldt voor onbepaalde duur.
Tevens besliste de vergadering met éénparigheid van stemmen een statutaire bestuurder opvolger te
benoemen:
2) Mevrouw De Vos Emmeline Barbara Lucrèce, geboren te Deinze op 3 januari 1975,wonende te
9880 Aalter, stationsstraat 194.
Luik B
De bestuurder-opvolger was aanwezig en verklaarde haar mandaat te aanvaarden.
In geval van overlijden of juridische onbekwaamheid van voornoemde statutaire bestuurder zal zij
van rechtswege als statutair bestuurder-opvolger benoemd zijn ter opvolging en voor de ganse duur
van de vennootschap:
Derde Besluit - Statuten
De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal te
schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals in de akte werd bepaald, rekening houdende met
de hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen, met ondermeer
volgende beslissingen:
a) Eerste besluit: onderwerping – opt-in aan nieuwe wetboek
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besliste de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal
In aansluiting bij het eerste besluit, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
c) Derde besluit – Nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en waarvan ondermeer de hierna vermelde artikelen ingevolge voormelde beslissingen thans luiden
als volgt:
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen "D&D
Creations".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Consultancy
Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet
voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van innovatie,
management en marketing. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim
management, crisismanagement, of nog andere denkbare vormen.
Innovatief onderzoek en ontwikkeling
Het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en concepten in de meest ruime
zin. Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met derde partijen.
Project management
Het verstrekken van management diensten zoals het maken van studies en analyses, het opzetten
van planningen en voorschriften, het opvolgen en coördineren van diverse projecten in de meest
ruime vorm. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het
bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
Informatica
Het verlenen van diensten op het domein van informatica-toepassingen met name de verkoop,
levering, installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante
diensten inzonderheid:
Luik B
- het ontwerpen, ontwikkelen, verkopen of/en verhuren en het onderhouden van software in de meest
ruime zin van het woord,
- het verlenen van advies en consultancy op het vlak van informatietechnologie en
informatietoepassingen;
- opleiding, training en implementatie- en projectbegeleiding van software- en
informaticatoepassingen;
- het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op software- en informaticatoepassingen
‘
- outsourcing van informatici, innovation managers en andere...
Licenties
De vennootschap mag licenties, brevetten en octrooien verwerven, alle rechten op know-how en
ontwikkelde producten, diensten en concepten. De vennootschap mag zich blootstellen of zakelijke
zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen waarin zij belangen bezit als
mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op een andere wijze.
Design en ontwerp
Het ontwerpen van producten voor zakelijke en gelegenheidstoepassingen. Hieronder wordt verstaan
het ontwerpen van drukwerk, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Het resultaat kan
zowel digitaal of fysiek afgeleverd worden.
verkoop van producten, diensten en concepten
Het verkopen, ontwerpen en produceren van producten, diensten en concepten voor geboorte,
huwelijk, communie, zakelijke en diverse gelegenheden. Dit omvat producten zoals papierwaren,
doopsuikerartikelen, drukwerk, snoepgoed, verpakkingsmaterialen, kleding, parfum, bloemen,
geschenken, meubilair, interieur decoratie, websites, beren en derg. ..Hierin is ook opgenomen het
importeren en exporteren van goederen.
Diverse dienstverlening
In de ruimste zin van het woord, zowel aan bedrijven en overheden als aan particulieren en
studenten, waaraan een aspect verbonden is van bevordering van innovatie, in de ruimste zin van
het woord. Deze dienstverlening kan onder meer omvatten:
a. verlenen van diensten aan de klanten in het kader van het bedenken, ontwikkelen, concretiseren
of commercialiseren van verbeterde, vernieuwde of nieuwe producten, diensten, processen of
combinaties hiervan;
b. begeleiden van klanten bij het verbeteren, op punt stellen of uitwerken van een aanpak van
innovatie, in de ruimste zin van het woord;
c. verrichten van specifieke studies die aansluiten bij wat de klant nodig heeft om een specifiek
verbeterd, vernieuwd of nieuw product, dienst, proces of een combinatie hiervan te bedenken, te
ontwikkelen, te concretiseren of te commercialiseren;
d. het verrichten van studies en adviezen op gebied van bedrijfsstrategie, management,
bedrijfsvoering, relevante wetgeving, marketing, marktanalyses, logistiek, productie, verkoop, export
en import;
e. het drukken en uitgeven van studies, rapporten en andere publicaties en het verspreiden van zo'n
publicaties onder enige andere vorm zoals, maar niet beperkt tot, websites, Cd-roms, of andere
middelen om gegevens te verspreiden;
Franchise samenwerkingen
Het opzetten van franchise samenwerkingen in de meest brede zin van het woord. Deze
samenwerking kunnen zijn tussen de vennootschap en andere partijen of tussen 2 of meerdere
andere partijen plaatsvinden. Men staat in voor de coaching en consultancy in de
franchisesamenwerkingen.
Uitbating
De vennootschap kan instaan voor het uitbaten van ruimtes en voorzieningen zoals feestzalen,
restaurants, wellnesscentra, ontmoetingsplaatsen, opvangcentra, vergaderzalen en dergelijke. Zij
mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, of vennootschappen die hetzelfde,
een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming
beperkend is alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie,
inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle
bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou
zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden en er het
bestuur van voeren.
Fysieke en mentale coaching, Wellness
Schoonheidsspecialiste, voedingsdeskundige, kappersactiviteiten, fysieke en mentale coaching,
inkoop-verkoop van producten, exploitatie van schoonheidscentrum.
Luik B
Architectuur & Interieur architectuur
Het instaan voor het afleveren van architectuurplannen en alle architectuurdiensten. Het uittekenen
(al dan niet met behulp van architect) en het inrichten van gebouwen (huizen, appartementen,
winkels, bedrijven, ...). Het opvolgen, advies en bijsturen van de werkzaamheden mbt derde partijen.
Bouwpromotor, aankoop, verkoop, immobiliënmakelaar, syndicus en rentmeesterschap
Het aankopen, verkopen, verhuren, bouwen en beheren van alle vormen van vastgoed. Deze
activiteiten kunnen ontstaan in de meest brede zin (vb: verkoop via internet).
De aankoop, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen,
onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie,
oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle
soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot
onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
- De realisatie, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van het woord aan
projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
Algemene bouwonderneming en bouwpromotie
- Algemeen aannemer; - Het oprichten en afwerken van nieuwe gebouwen en kunstwerken; - De
herstelling en renovatie van bestaande gebouwen en kunstwerken; - De nieuwbouw “sleutel op de
deur”; - Alle metsel- en betonwerken; - Onderneming van alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en
warmte-isolatiewerken, scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren; - Onderneming voor
parketwerk, onderneming van metalen schrijnwerk; - Onderneming voor reinigen en opknappen van
muur- en vloerbekleding; - Algemene schrijnwerk; - Glazenmaker; - Exploitatie van een
bouwonderneming, het oprichten van gebouwen, zowel woningen, appartementsgebouwen, kantoren
als nijverheids- en handelsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor beoefening
erediensten, cultuur, enzovoort zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie, hetzij als bouwheer voor
eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw
in samenwerking met onderaannemers; - Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; -
Klein- en groothandel in bouwmaterialen; - Het verlenen van bouwadvies; - Het uitwerken, het
realiseren en het promoten van bouwprojecten en alle projectonderdelen. Het verkrijgen van alle
hiermee verbonden officiële toelatingen; - Het afsluiten van contracten noodzakelijk voor de realisatie
van een project in het algemeen; - Het waken over de goede uitvering en de daaropvolgende
commercialisatie hetzij direct, hetzij via derden, door het project of de onderdelen te verkopen; -
Stabilisatiestudies; - Energiestudies uitvoeren voor verwarmde ruimtes, waaronder woningen,
publieke gebouwen, kantoren en industriegebouwen; - Uitvoeren van onderzoeken,
luchtdichtheidstesten, thermografische scans, bouwfysische testen op luchtvochtigheid in gebouwen;
- Veiligheidscoördinatie; - Energieaudits; - Onderneming voor stukadoorswerk; - Onderneming voor
arduin-, marmer en natuursteenwerken; - Onderneming voor de installatie van
hulpvoedingssystemen, - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische
energie; - Aanleg van telecommunicatielijnen en netten; - Onderneming voor de installatie van
elektrische bedrading en toebehoren; - Onderneming voor de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen; - Betonboringen; - Onderneming voor elektrotechnische
installaties, elektrische en elektromechanische installaties - kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, -
Elektrische buiteninstallaties; - Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen voor het opwekken van
elektriciteit; - Installatie van zonneboilers en warmtepompen, windenergiesystemen; - Installatie van
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; - Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken
en metalen schrijnwerk, dit opvat eveneens het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren
en van buitenrolluiken; - Onderneming voor het plaatsen van moerriolen; - Onderneming voor
boringen, peilingen en uitdiepingen; - Onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; - Onderneming voor het bouwen van
stellingen alsmede het invoegen van reinigen van gevels; - Onderneming voor het plaatsen van
afsluitingen; - Onderneming voor metalen constructies; - Onderneming voor het restaureren van
gebouwen en monumenten; - Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken; - Het
aannemen van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen; - Het aannemen van niet-
metalen dakbedekking van gebouwen zoals onder meer, - Het bedekken van daken met dakpannen,
stro, natuurlijke en kunstleien;- Het waterdicht maken van gebouwen; - Het bouwen van stellingen
alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; - Het reinigen en ontmossen van hellende daken;
- Dakbedekking in asfalt, teer , polyester - Openbare aanbesteding; - Landschapsverzorging; - Het
snoeien van bomen en heggen; - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene
gedeelte van sportvelden; - De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en
gebinten voor de bouw; - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal:
bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort; - Onderhouds- en
herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; - De bouw van autowegen,
straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van
Luik B
vangrails); - Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten; - Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven; - Het ruimen van bouwterreinen; - Proefboren en boren; - Onderneming
voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; -
Isolatiewerkzaamheden; - Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische
isolatiemateriaal - - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; - De isolatie van
koelkamers en –pakhuizen; - De installatie van stores en zonneschermen; - Onderneming voor de
installatie van antennes en bliksemafleiders; - Het schilderen van schepen en boten door niet-
gespecialiseerde eenheden; - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom,
enzovoort; - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; - Onderneming voor het bouwen van
funderingen, inclusief heien; - Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor
rekening van derden; - Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; - Algemene
reiniging van gebouwen; - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort; - Lappen van
ramen; - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, enzovoort; -
Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort; -
Filterinstallatie; - Alle onderhouds- en herstellingswerken in de meest ruime zin; -
Binnenhuisarchitect; - Droogkuis-verver; - Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten; - Alle
bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord. - Vastgoed - Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle - verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen, de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen; - Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten,
exploiteren en beheren van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de
handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en
verhuren van onroerende goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en
promotor; - Prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden; -
Onderneming voor aan- en verkoop van onroerende goederen van derden; - Onderneming voor aan-
en verkoop van eigen onroerende goederen; - Projectontwikkeling - De aan- en verkoop, in-en
uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon
in de handel; - Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en
commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden
met betrekking tot de sector van onroerende goederen; - De aankoop, verkoop, beheer, (onder)
verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur,
toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle
soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake
gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake
onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht; de studie en uitvoering
van binnen- en buitendecoraties; - Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren; - De
realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van
het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven die het
volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het
vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Bij de oprichting van de vennootschap wordt de inbreng van de oprichter voor zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders en wordt het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen
Luik B
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder:
De Heer Jurgen De Jaeger, voornoemd, die verklaart te aanvaarden. Deze opdracht wordt verleend
voor onbepaalde duur.
De opdracht van statutaire bestuurder is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over
beschikt.
In geval van overlijden of juridische onbekwaamheid van voornoemde statutaire bestuurder zal van
rechtswege als statutair bestuurder-opvolger benoemd zijn ter opvolging en voor de ganse duur van
de vennootschap:
Mevrouw Emmeline De Vos, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
Artikel 13 – Bevoegdheden/Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
3de maandag van de maand maart, om 19.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Luik B
De comparanten namen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter, Stationsstraat 194.
2. Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is nog niet actief.
Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet actief.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
3. Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.
Gezien de benoeming van een statutaire bestuurder, diende op heden geen niet-statutaire
bestuurder benoemd te worden.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslisten de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
De Heer Luc Coopman van BVBA Cobofisk of elke andere door hem aangewezen persoon, werd
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1°bis
van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Rechtbank van Koophandel.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 15 januari
2020.
- De gecoördineerde tekst der statuten met historiek.