N° d'entreprise : 0664642317
Nom
(en entier) : TRIBU NEWS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Mareyde 17
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 3 septembre 2020, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide l’émission de 4.774 nouvelles actions, jouissance au jour de la souscription et
pour le surplus en tout semblables aux actions existantes, à attribuer en rémunération d’apports pour
un montant total de 682.000,00 euros, à libérer intégralement au moment de la souscription.
Ces apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de renoncer, en application de l’article 5 :121 §2 du Code des sociétés et des
associations, aux rapports à établir conformément à l’article 5 :121 §1 dudit Code par le conseil d’
administration et le reviseur d’entreprises, pour justifier le prix d’émission et décrire les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
RENONCIATION PAR LES ACTIONNAIRES AU DROIT DE PREFERENCE.
SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES APPORTS.
Après avoir constaté que chaque actionnaire a individuellement et expressément renoncé à son droit
de préférence pour la souscription des nouvelles actions, sont ici intervenus les personnes ci-après
mentionnées.
Lesquels intervenants, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir
connaissance des statuts de la présente socié-té et de sa situation financière, ont déclaré souscrire
en espèces aux conditions pré mentionnées, aux dites 4.774 nouvelles actions, comme suit :
1. La RÉGION WALLONNE, préqualifiée, représentée dans le cadre d'une Mission déléguée par la
Société Régionale d’Investissement de Wallonie, en abrégé "S.R.I.W.", souscrit à un apport de
150.000,00 euros, rémunéré par 1.050 actions ;
2. Madame CASTELEIN Dominique, préqualifiée, souscrit à un apport de 25.000,00 euros, rémunéré
par 175 actions ;
3. Monsieur DEBRAY Nicolas, préqualifié, souscrit à un apport de 25.000,00 euros, rémunéré par
175 actions ;
4. Monsieur GOETHALS Arnaud, né à Etterbeek, le 23 novembre 1988, domicilié à 1950 Kraainem,
rue Alphonse Leenaerts, 23, souscrit à un apport de 15.000,00 euros, rémunéré par 105 actions ;
5. Monsieur HARRIS Adrian Derek, né à Rio de Janeiro (Brésil), le 31 décembre 1952, domicilié à
1180 Uccle et Madame MASURE Bénédicte Geneviève Michèle Ghislaine, née à Bruxelles, le 4
novembre 1956, domiciliés à 1180 Uccle, avenue Houzeau, 97, souscrivent pour le compte de la
communauté d’acquêts à un apport de 25.000,00 euros, rémunéré par 175 actions ;
6. Monsieur PRETE Yves Christian Eugène, né à Etterbeek, le 30 janvier 1954, domicilié à 4671
Saive, rue Vieille Foulerie 1, souscrit à un apport de 25.000,00 euros, rémunéré par 175 actions ;
7. Monsieur PAQUET Maxime Christophe Fabien, né à Charleroi, le 10 juillet 1984, domicilié à 6032
Mont-Sur-Marchienne, Rue Séraphin Anthoine, 6, souscrit à un apport de 25.000,00 euros, rémunéré
Volet B
par 175 actions ;
8. La société simple SIBA TAX SHELTER 5 (SIBA TS 5), dont le siège est établi à 1070 Bruxelles,
Allée de la Recherche, 12, souscrit à un apport de 47.000,00 euros, rémunéré par 329 actions ;
9. La société simple BE ANGELS INVESTORS CLUB 9 (Bac 9), dont le siège est établi à 1070
Bruxelles, Allée de la Recherche, 12, souscrit à un apport de 95.000,00 euros, rémunéré par 665
actions ;
10. La société anonyme LEANSQUARE, dont le siège est établi à 4000 Liège, rue Lambert Lombard
3, numéro d’entreprise 0541.651.760 (RPM Liège), souscrit à un apport de 250.000,00 euros,
rémunéré par 1.750 actions Total des apports : 682.000,00 euros, rémunérés par 4.774 actions.
Tous les souscripteurs sont ici représentés par Monsieur de Cartier de Marchienne Arnaud,
prénommé, suivant procurations ci-annexées.
Le président nous a déclaré et requis d'acter que lesdits apports ainsi souscrits ont été entièrement
libérés et que le montant global de cette libération, s'élevant à 682.000,00 euros, est déposé au
compte spécial ouvert au nom de la société à la "BANQUE CBC", sous le numéro /.
L'attestation demeurera ci-annexée.
CONSTATATION
Le président constate que suite à la réalisation de ces apports,
Les fonds propres disponibles sont augmentés de 682.000,00 euros et 4.774 nouvelles actions
entièrement libérées sont créées avec chacune un droit de vote et un droit proportionnel à tout
dividende et attribuées comme il est dit ci-avant aux apporteurs.
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier et de refondre les statuts suite à la création des nouvelles actions et
à la signature de la convention d’actionnaires. Cette refonte comprend entre autres la création de
classes d’actions conformément à la convention d’actionnaires.
Ladite création a fait l’objet d’un rapport du conseil d’administration et un rapport du réviseur en vue
d’éclairer les actionnaires.
Ils demeureront ci-annexés. Après avoir été signés « ne varietur » par nous notaire.
Conformément à cette convention, les classes d’actions seront réparties comme-ci.
Actionnaires de classe A
 
PICO 2.0
4000
LINE Management
2000
CAP-TEN
3000
Actionnaires de classe C
 
Patrick Simonard
400
Olivier van der Rest
400
Arnaud Goethals
105
Dominique Castelein
375
Nicolas Debray
375
Adrian Harris & Mme Bénédicte Masure
175
Yves Prete
175
Maxime Paquet
175
SIBA TS5 | Be Angels
329
Bac 9 | Be Angels
665
Actionnaires de classe B
 
Leansquare
Volet B
1750
SRIW
2450
Total :
16.374
Dès lors, les statuts sont libellés comme suit.
Article 1 : Forme et dénomination
La société est une société à respon-sabilité limitée.
Elle a pour dénomination «Tribu News».
Article 2 : Région du siège
Le siège est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.
Il peut, par simple décision du Conseil être transféré en tout autre endroit de Belgique pour autant qu’
il n’y ait pas, de ce fait, de changement de Région obligeant à modifier la langue des statuts en
application de la législation linguistique existante. Dans ce dernier cas, le transfert ne pourra se faire
que par une décision de l’assemblée générale de même que les modifications statutaires qui en
découlent.
Tout changement du siège est publié à l'annexe au Moniteur Belge par le Conseil.
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers, seul ou en association :
    •  La création, l’administration et la gestion de tout site, blog ;
    •  Toutes activités liées au domaine de la publicité ;
    •  La consultance en toute matière ;
    •  Toutes activités liées au travail de journalisme ;
    •  L’édition, la promotion de tous livres sur support papier ou électronique ;
    •  Le développement d’applications Internet ;
    •  L’achat, la vente, la location, la gestion, la transformation, la rénovation de tous biens et droits
immobiliers ;
    •  La gestion de portefeuille de valeurs mobilières.
Elle peut également exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes
opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales.
Elle peut s'intéresser, par toutes voies légales, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant
un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut exercer tout mandat d’administrateur ou liquidateur.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimi-tée.
Article 5 : Apports
Les apports lors de la constitution sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles, qui
est susceptible de distribution aux actionnaires.
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
Les actions sont libérées lors de leur émission suivant les conditions de souscription et de libération
déterminée par le Conseil.
Le Conseil détermine également, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il
jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par tout actionnaire sur les actions souscrites en
espèces et non entièrement libérées.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.
En cas de défaut de libération suite à une mise en demeure adressée à l’actionnaire en défaut, le
Conseil peut décider de suspendre tous les droits liés aux actions concernées.
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze (15) jours à dater de l’
ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont la société ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Volet B
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus ne peuvent l’
être que par les personnes indiquées par la loi.
Article 6 : Nombre et nature des actions – Emission et suppression d’actions.
Il existe dans la société 16.374 actions de classe A, B ou C.
Les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège.
Les actions peuvent être représentées par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre
à souches et signés par deux administrateurs.
Chaque action, sur laquelle les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués,
donne droit à une voix
L’émission d’actions nouvelles nécessite une modification des statuts.
Les actions émises doivent être intégralement et nonobstant toute disposition contraire,
inconditionnellement souscrites.
L’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
Le Conseil rédige un rapport qui justifie spécialement le prix d’émission et décrit les conséquences
de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Si la société a désigné un commissaire, ce dernier rédige un rapport dans lequel il évalue si les
données financières et comptables contenues dans le rapport du Conseil sont fidèles et suffisantes
dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur cette
proposition.
En l’absence de rapport du Conseil ou de rapport du commissaire contenant l’évaluation prévue ci-
avant, la décision de l’assemblée générale est nulle.
Si les actions ne sont pas émises à titre de rémunération d’un apport en nature, l’assemblée
générale, à laquelle tous les actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une
décision unanime au dit rapport.
Article 7 : Cession des actions – Droit de préemption – Droit de suite – Obligation de suite.
Les transferts des actions sont limités par une période d’inaliénabilité temporaire pour certains
actionnaires, un droit de préemption, un droit de suite et une obligation de suite. Ces restrictions sont
décrites plus précisément dans la convention d’actionnaires de la société. Les actions peuvent être
cédées sans agréement.
Article 8 : Indivisibilité des actions vis-à-vis de la société
Les actions sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y
afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de
l’action.
L’usufruitier exercera tous les droits attachés aux actions qu’il détient en usufruit.
Article 9 : Organe d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration (le « Conseil ») composé de minimum
quatre (4) à maximum sept (7) administrateurs et un (1) observateur, actionnaires ou non, nommés
pour un terme de six (6) ans par l’assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocable
par elle.
Le Conseil sera composé de deux (2) administrateur de classe A, de deux (2) administrateurs de
classe B et de un (1) administrateur de classe C. Le groupe d'actionnaires de classe A soumettra à
l'assemblée générale une liste de candidats parmi lesquels l'assemblée devra désigner un
administrateur représentant cette catégorie. Le groupe d'actionnaires de classe B soumettra à
l'assemblée générale une liste de candidats parmi lesquels l'assemblée devra désigner deux (2)
administrateurs représentant cette classe. Finalement, le groupe d'actionnaires de classe C
soumettra à l'assemblée générale une liste de candidats parmi lesquels l'assemblée devra désigner
un (1) administrateur représentant cette classe.
Chaque fois qu'il est procédé à une élection à l'assemblée générale en vue de pourvoir au
remplacement d'un administrateur dont le mandat a pris fin, le droit de présenter des candidats
appartient exclusivement à la classe des actionnaires qui avait présenté l'administrateur sortant.
Dans chaque classe, s'il y a lieu à débat, les candidats sont proposés à la majorité simple.
Le mandat des administrateurs est gratuit ou rémunéré.
En cas de décès, démission ou révocation du (d’un) administrateur, il sera pourvu à son
remplacement par l'as-semblée générale des actionnaires.
Lorsque le nombre d'administrateurs est inférieur à trois (3), ce Conseil d'administration peut coopter
un administrateur indépendant qui reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour
quelque raison que ce soit, n'a pas pourvu au remplacement.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci a l’obligation de nommer un
Volet B
représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d’exercer cette fonction au nom et pour
le compte de la personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions
que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et
pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant
permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de
représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la
représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
Si la société est nommée administrateur d’une société, la compétence de nommer un représentant
permanent revient à l’organe d’administration
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À la
demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir
à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des
associations.
Le Conseil se réunit chaque fois que l’intérêt de la société l’exige et, en tout état de cause, lorsqu’au
moins un administrateur le demande. Les convocations sont adressées par courrier électronique aux
administrateurs.
Le Conseil ne peut délibérer et statuer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et pour
autant que la moitié des administrateurs soient présents ou représentés et pour autant qu’un
administrateur de chaque classe d’administrateurs soit présent ou représenté.
Un second Conseil convoqué par le président se réunissant au plus tard sept (7) Jours après la date
prévue initialement avec le même ordre du jour pourra délibérer et statuer valablement sur les
mêmes points de l’ordre du jour quels que soient les administrateurs présents, pourvu que le quorum
de présence de la moitié des administrateurs soit réuni.
Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des voix présentes ou représentées. Tout
administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit, par email ou tout autre moyen de
communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du
Conseil et y voter en ses lieu et place.
La réunion peut être organisée soit sous la forme de présence physique, soit par vidéoconférence
soit par conférence téléphonique. Un administrateur qui participe à distance est réputé présent à la
réunion de l’organe d’administration.
Les décisions peuvent également être prises par consentement unanime de l’ensemble des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les délibérations du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux, signés par les
administrateurs. Le procès-verbal devra mentionner s’il s’agit d’une décision uniquement écrite ou le
cas échéant, quels moyens technologiques ont été utilisés pour tenir la réunion.
Toutes copies à communiquer à des tiers ou les extraits à publier ou à produire en justice sont
signés par l’administrateur-délégué.
Article 10 : Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou en dehors de ses membres à un ou plusieurs directeurs.
Les deux administrateurs-délégués ne peuvent être révoqués par l’assemblée générale qu’à une
majorité spéciale de 75% des droits de vote présents ou représentés, excepté en cas de faute grave
des administrateurs-délégués.
Sous réserve de ce qui est dit à l’article 11, la gestion journalière comprend aussi bien les actes et
les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les
décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère
urgent, ne justifient pas l’intervention du Conseil.
Le Conseil peut également déléguer des pouvoirs spéciaux déterminés à tous mandataires de son
choix.
Article 11 : Pouvoirs du Conseil
Le Conseil a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de
l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les décisions suivantes ne
relèvent pas de la gestion journalière et requièrent une décision du Conseil à la majorité des 3/4
lorsque le Conseil ne sera composé que de quatre (4) administrateurs et à la majorité des 4/5ème
lorsque le Conseil sera composé de cinq (5) administrateurs ou plus :
a. toute modification substantielle de la nature des activités de la société et de sa stratégie;
b. toute modification substantielle du business plan;
c. l'adoption annuelle du budget et du plan d'investissements et toutes modifications substantielles à
ceux-ci;
d. tout investissement de plus de cinquante mille euros (50.000 EUR) qui n'a pas été approuvé dans
le budget;
Volet B
e. toute décision relative à la création, la modification du capital ou la dissolution de filiales ou ; à la
souscription, acquisition ou cession d’actions ou autres titres dans d’autres sociétés ;
f. les décisions d'étudier de nouvelles gammes de services engendrant des coûts d’investissement
supérieurs à vingt-cinq mille euros (25.000 EUR) par une étude non prévues dans le budget;
g. tout décision relative aux prêts, crédits, avances, garanties, sûretés, conditions exceptionnelles de
paiement consentis par la société à des tiers ;
h. toute distribution d'acomptes sur dividendes ou toute autre distribution;
i. tout changement des règles d’évaluation;
j. la conclusion, la modification et la résolution ou la résiliation de toute convention avec un ou
plusieurs actionnaires, administrateur ou personnes liées à ceux-ci;
k. tout financement non prévu dans le business plan d’affaires ou le budget annuel et tout
financement autres que ceux dans le cours normal des affaires ou de la gestion opérationnelle;
l. les décisions concernant des actions en justice, pour tout litige dont l’enjeu est supérieur à vingt-
cinq mille euros (25.000 EUR) ;
m. l’approbation de toute vente d’actifs d’une valeur supérieure à cinquante mille euros (50.000
EUR);
n. toute décision qui concerne la rémunération des trois (3) personnes les mieux rémunérées de la
société;
o. toute décision de proposer à l’assemblée générale une modification des statuts, une opération de
restructuration au sens du Livre 12 du Code de sociétés et des associations, une augmentation ou
réduction des capitaux propres, une distribution du patrimoine de la société, l’émission d’actions
nouvelles ou de titres pouvant être convertis en actions ou donnant droit à la souscription de telles
actions ;
p. la nomination et la révocation des personnes (morales ou physiques) chargées de la gestion
journalière de la société ou de mandats spéciaux ainsi que le recrutement et le licenciement du
personnel de direction
q. la fixation des objectifs des personnes visées à l’alinéa précédent;
r. la rémunération des administrateurs pour des fonctions spécifiques distinctes de l’exercice du
mandat ainsi que la conclusion, la modification et la résiliation des conventions de management
(excepté en cas de résiliation pour faute grave des conventions de management des administrateurs
Fondateurs);
s. le choix de l’expert-comptable externe chargé, en exécution de l’article 15 de la convention d’
actionnaires de la société, d’assister la société dans l’exécution de l’ensemble de ses obligations
comptables et fiscales.
Article 12 : Représentation de la société
La Société sera valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un
fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice (i) par deux administrateurs chacun de
classes différentes agissant conjointement ou (ii) par un administrateur-délégué agissant seul dans le
cadre de la gestion journalière.
La Société est également valablement représentée en Belgique et à l’étranger par tout mandataire
spécial désigné à cet effet par le conseil d’administration.
Article 13 : Contrôle des comptes
Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés par le Code des
sociétés et des associations, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et
l'actionnaire unique aura les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un com-missaire.
Si la société nomme ou doit nommer un ou plu-sieurs commissaires, ceux?ci devront être choisis par
l’assemblée générale parmi les membres, personnes physi-ques ou morales, de l'Institut des
Réviseurs d'Entre-prises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelables.
Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l'assemblée générale des
actionnaires. Ces émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Ils ne
peuvent être modifiés que du consentement des parties.
Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l'assemblée générale
annuelle.
Article 14 : Assemblée générale
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent
la société.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois de mai, à 19 heures; si ce
jour est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.
Le Conseil peut par ailleurs convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze (15) jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le
Volet B
cas échéant, au commissaire. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles
la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations
électroniques.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.
L'assemblée se tient et délibère conformément aux règles du Code des sociétés et des associations.
Chaque actionnaire peut donner procuration par écrit ou par email à un autre actionnaire ou à un
tiers pour le représenter et voter à toute assemblée générale. Le mandataire peut représenter plus d’
un actionnaire.
Les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. La société contrôle, grâce au moyen de
communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l'actionnaire. Le moyen de
communication électronique doit au moins permettre aux actionnaires, de manière directe,
simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous
les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer leurs droits de vote.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents
techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée
générale et/ou au vote.
Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à
l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. La date du procès-verbal
est la date de la dernière signature apposée par un actionnaire.
Ce procès-verbal sera ensuite communiqué aux administrateurs, au commissaire et aux autres
titulaires de titres.
Lorsque la société ne compte qu’un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale. Il ne peut les déléguer.
Article 15 : Droit de vote
Chaque actionnaire peut voter par lui?même ou par mandataire.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale via un formulaire de vote transmis par le Conseil. Ce vote par écrit doit être transmis à la
société au plus tard trois (3) jours avant le jour de l’assemblée générale.
Chaque action, sur laquelle les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués,
donne droit à une voix.
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées
par le Code des sociétés et des associations.
Article 16 : Procès-verbaux
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Toutes copies à communiquer à des tiers ou les extraits à
publier ou à produire en justice sont signés par l’administrateur-délégué.
Article 17 : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A cette date,
Le Conseil dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les
soins du Conseil à la « BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ».
Les comptes annuels à déposer sont signés par deux administrateurs chacun d’une classe d’actions
différentes.
Article 18 : Répartition des bénéfices
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution.
Pour l’application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est
réputée indisponible.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que le
Conseil aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution.
Volet B
La décision du Conseil est justifiée dans un rapport qui n’est pas déposé.
Article 19 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.
Article 20 : Liquidateur
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,
l'assemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et
leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, confor-mément au Code des sociétés et des
associations.
Article 21 : Répartition du boni de liquidation
Excepté pour ce qui est prévu dans la convention d’actionnaire, après apurement de toutes les
dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et,
en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes
les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Article 22 : Election de domicile
Pour l'exécution des présents statuts, tout administrateur, commissaire et liquidateur élit, par les
présentes, domicile au siège, où toutes communications, sommations, assignations ou signifi-cations
peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents
à la disposition du destinataire.
Article 23 : Référence au Code des sociétés et des associations
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des sociétés et des associations et,
en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les
présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions
impératives de ce Code, sont censées non écrites.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs pour une durée indéterminée :
La société Noshaq Partners SC SCRL, dont le siège est établi à 4000 Liège, rue Lambert Lombard 3,
numéro d’entreprise 0808.219.836 (RPM Liège), dont le représentant permanent sera Monsieur
Gaëtan Baudelet.
La société Sparaxis S.A., dont le siège est établi à 400 Liège, Avenue Maurice-Destenay 13, 4000
Liège, numéro d’entreprise 0452.116.307, dont le représentant permanent est Madame Sophie
Sauvage.
Leur mandat est à durée indéterminée et est gratuit.
En outre, l’assemblée décide de nommer au sein de l’organe d’administration comme observateurs
sans aucun droit de vote:
- Madame Claire Munck représentant la SIBA Tax shelter 5 et le Be angels investor club 9 (BAC 9)
de Be Angels.
Le Conseil sera désormais composé de la manière suivante :
    •  Pico 2.0 SRL dont le représentant permanent est Monsieur Arnaud de Cartier
    •  CAP-TEN SRL dont le représentant permanent est Monsieur Mathieu Chrétien
    •  Noshaq Partners SC SCRL dont le représentant permanent est Monsieur Gaëtan Baudelet
    •  Sparaxis SA, dont le représentant permanent est Madame Sophie Sauvage
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
SIXIEME RESOLUTION.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces – y compris compléter, signer et dater le registre des actionnaires de la société
et, en général, faire le nécessaire.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
CERTIFICAT IDENTITE ET ETAT CIVIL
Conformément à la Loi de Ventôse, le notaire David Indekeu certifie que les noms, prénoms,
numéros de registre national, lieux et dates de naissance et domiciles des associés ou leurs
représentants et de l’intervenant correspondent aux données reprises sur le registre national et sur
leurs cartes d’identité.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 3 septembre 2020, 13 procurations, 1 rapport
spécial du conseil d'administration, 1 attestation bancaire, le rapport du réviseur d'entreprise et le
Volet B
texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.