Ondernemingsnr : 0898776858
Naam
(voluit) : PEBS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 191
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 19 december 2024
voor Meester Marc Topff, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-
ding : "Gere-gis-treerd 25 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 24
december 2024, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 29186; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00).
gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PEBS GROUP”, met
maatschappelijke zetel te 3930 Hamont – Achel, Bosstraat 191, volgende beslissingen genomen
heeft:
Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing – Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 5:101
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
De vergadering beslist het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door volgende
activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De uitbating van een algemeen bouwbedrijf, omvattende:
- de oprichting, omvorming, aanpassing, renovatie, restauratie, reiniging en volledige eindafwerking
van gebouwen en constructies;
- naast algemene bouwwerkzaamheden tevens alle ruwbouw, het optrekken van al dan niet
geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), al dan niet onder de formule ’sleutel op
de deur" evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk;
- het slopen van gebouwen en constructies en het ruimen en bouw- en exploitatierijp maken van
terreinen;
- het uitvoeren van stukadoor-, voeg-, plafonneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken,
omvattende/ eveneens alle berapingswerken, het plaatsen van chapes evenals gips- en staffwerken;
- alle timmer- en schrijnwerk in het algemeen en in het bijzonder de fabricage, plaatsing, onderhoud,
groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van wanden, plafonds, deuren, ramen, rolluiken en tegels in
metaal, hout of kunststof; - de uitbating van een loodgietersbedrijf en een bedrijf voor sanitaire
inrichtingen;
- de uitbating van een onderneming voor het ontwerpen, plaatsen, installeren, onderhouden en
herstellen van alle, al dan niet centrale, verwarmingsinstallaties en —systemen, hulptoestellen en
toebehoren, ventiIatie, verluchting, lucht- en waterbehandeling en klimaatregeling;
- de uitbating van een ónderneming voor het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van
tegel-, parket-, beton- en kunststof vloerbekIedingen en voor het bedekken van muren en vloeren;
natuursteen- en steenhouwersbedrijf, marmerbewerking;
- het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en voor warmte- en
geluidsisolering;
- de uitbating van een glazenmakersbedrijf,
- de uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricatie,
aanneming, installatie, herstelling, onderhoud, adviesverlening en controle in verband met alle
elektrische, elektronische en radio-elektrische installaties, toestellen en leidingen in het algemeen en
diefstal- en brandbeveiliging en domotica in het bijzonder;
- de uitbating van een metaalconstructieondememing omvattende het vervaardigen, plaatsen,
herstellen en onderhouden van alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere
metalen kunstwerken;
- de uitbating van een onderneming voor land-, grond-, graaf, funderings-, drainerings-, riolerings-,
bagger-, water- en waterbouwkundige werken; wegen- en signalisatiewerken; het aanleggen van
pijpleidingen;
-de uitbating van een onderneming voor het uitvoeren van diverse tuin-, tuinbouw-, beplantings- en
snoeiwerken; het ontwerp, de aanleg, de plaatsing en het onderhoud van tuinen, terrassen, (speel)
parken, sportterreinen, groenzones, vijvers, afsluitingen en signalisaties;
-de uitbating van een dakwerkers- en dakdekkersbedrijf en een onderneming voor het waterdicht- en
droogmaken en het bedekken van gebouwen onder meer met dakpannen, stro, natuurlijke- en
kunstleien, ptaten, asfalt, teer en kunststoffen; de uitbating van een onderneming voor zinkwerken;
- de uitbating van een onderneming voor alle schilder-, behang-, gamierings-, decoratie- en
binnenhuisinrichtingswerken;
-het verstrekken van alle diensten en prestaties in verband met reiniging, onderhoud en ontsmetting
van alle gebouwen, constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen;
    1.  Het uitvoeren van alle immobiliënverrichtingen, zoals het aan- en verkopen, huren en verhuren,
renoveren, beheren, valoriseren en verkavelen van alle gebouwde of onbebouwde onroerende
goederen evenals het optreden als makelaar in onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten met inbegrip van de onroerende leasing; de activiteit van bouwprornotor, projectontwikkelaar
en exploitant; de vennootschap mag tevens optreden als coördinator bij de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerken wanneer deze uitgevoerd worden door onderaannemers;
    2.  De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ontwikkeling, productie, bv en verwerking, opslag en
transport van alle bouwmaterialen, grondstoffen, producten, machines, werktuigen, toebehoren en
hulpmiddelen die verband houden met de bouw- en constructienijverheid evenals de uitrusting van
gebouwen en de binnenhuisinrichting;
    3.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    4.  De uitbating van een garage, werk- en stalplaats voor motorvoertuigen alsmede van een
service- en benzinestation omvattende:
- de uitbating van een werkplaats voor het ontwerp, de fabricatie, de ontwikkeling, de assemblage, de
herstelling, het onderhoud, de reiniging, de restauratie, het stallen en conserveren van alle om het
even welke transport- en vervoersmiddelen zowel nieuw als tweedehands, zowel old- als
youngtimers en collectiestukken, omvattende:
- het smeren en grafiteren van motorvoertuigen;
- het rijtuig , carrosserie en schilderwerk;
- de uitbating van een bandencentrale;
- de uitbating van een carwash;
- de uitbating van een depannage , takel en pechverhelpingsdienst;
- het leveren van transportservices;
- de deelname aan en de inrichting van events en beurzen met betrekking tot vervoermiddelen in het
algemeen en oldtimers en collectiestukken in het bijzonder;
- het geven van rij- en slipcursussen;
- de handel in voedingswaren en dranken, snoepgoed, speelgoed, rook- en papierwaren, kranten en
tijdschriften, souvenirs, snuisterijen, sport- en luxeartikelen;
    1.  De groot- en kleinhandel in, inclusief de bemiddeling en commissiehandel, evenals de in en
uitvoer, het huren en verhuren en de ter beschikking stelling, al dan niet met chauffeur, de leasing,
renting, bewaameming en stalling, ontwerp en ontwikkeling evenals de in en uitvoer, ontwerp,
fabricatie, herstelling, montage, opslag, be- en verwerking en transport van alle:
- nieuwe en/of tweedehandse motorvoertuigen, bestel en vrachtwagens, bedrijfswagens, lichte
vrachtvoertuigen, wagens voor dubbel gebruik, oldtimers; collectiestukken en ceremoniewagens,
aanhangwagens, kampeerwagens, caravans, bureaucontainers, machines, tractoren, motorrijwielen,
bromfietsen en fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, onderdelen en toebehoren;
- auto-onderdelen, hulp- en wisselstukken, onderhouds-producten, toebehoren en automobilia;
-brandstoffen, oliën, vetten, smeermiddelen, vloeistoffen, banden, toebehoren, wisselstukken en
onderdelen, documentatie, souvenirs en automobilia;
De groot- en kleinhandel – verhuur - van allerhande machines
    1.  De groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer, de vervaardiging, de bewerking,
behandeling en verwerking, de huur en verhuur, onderhoud, herstelling, transport, overslag en
stockage van alle:
- textielwaren, stoffen, collectie, kledingstukken in textiel, ieder of kunststof, schoeisel en lederwaren,
pelzerijen, mercerie-artikelen, uitzet voor heren, jongens, dames en meisjes, baby- en kinderkleding,
ondergoed, lingerie en nachtkleding, beroepskledij, ceremonie-, sport- en vrijetijdskledij, huishoud-
en tafellinnen, beddengoed en (bad)handdoeken;
- mode-accessoires, fantasie-, luxe-, en geschenkartikelen;
- cosmetica, schoonheids- en toiletartikelen;
- marokijnwaren met inbegrip van alle soortelijke goederen in andere stoffen dan Ieder alsmede alle
toebehoren en onderhoudsproducten dienaangaande zoals onder meer paraplu's;
-lederwaren en producten van de ledernijverheid, zoals schoeisel, laarzen, sandalen, pantoffels,
marokijnwaren, riemen, hand- en draagtassen, reiskoffers en reisartikelen, handschoenen,
portefeuilles en geldbeugels
-grondstoffen, artikelen en producten betreffende de textiel-, kleding- en Iederwarennijverheid; Het
vervaardigen van sleutels;
    1.  De algemene handelsexploitatïe welke zich bezig houdt met alle nationale en intemationale
vervoers-, transport- en logistieke activiteiten, over de weg, per spoor, te water of via de luchtwegen,
zowel van personen als van goederen, en alle aanvullende dienstverlening zo onder meer expeditie-
activiteiten, verhuizingen, los- en laadoperaties van vrachtwagens, spoorwagens, lichters, laadkisten
en schepen;
De uitbating van een (grens}expeditiebedrijf en een onderneming voor de uitbating van
goederenopslagplaatsen en goederenbehandeling, meubelbewaring, koelinrichtingen en safe-
diensten omvattende het vervullen van alle noodzakelijke douaneformaliteiten zowel voor import als
voor export, het controleren, tellen, meten en wegen van koopwaren, goederen en materialen, het
inslaan, conditioneren, verpakken, stockeren, bewaken, overslaan, het in consignatie geven en
nemen en distribueren van goederen en materialen, alsook het nemen van stalen, het expertiseren
van goederen en het behandelen van goederen in het algemeen; de uitbating van vergunningen
betreffende gezegd vervoer;
9 De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars in goederen, de
zelfstandige ' handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle
handelsgoederen; ,
10 Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden; beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bedragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten
zoals onder meer:
- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten.,
opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de
meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen;
- participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen;
- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, , groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op , voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig)
bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of
ondernemingen uitoefenen,
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen ; en/of werkende aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.”
Derde beslissing – Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
Aanpassing van de statuten zoals hierna vermeld.
Vierde beslissing – Wijziging jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde vrijdag van de maand juni om 18.30 uur.
Aanpassing van de statuten zoals hierna vermeld.
Vijfde beslissing - Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2024, te
verlengen tot 31 december 2025.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand juni van het jaar 2026.
Zesde beslissing – Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro ( € 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro ( € 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zevende beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "PEBS GROUP".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitbating van een algemeen bouwbedrijf, omvattende:
- de oprichting, omvorming, aanpassing, renovatie, restauratie, reiniging en volledige eindafwerking
van gebouwen en constructies;
- naast algemene bouwwerkzaamheden tevens alle ruwbouw, het optrekken van al dan niet
geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), al dan niet onder de formule ’sleutel op
de deur" evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk;
- het slopen van gebouwen en constructies en het ruimen en bouw- en exploitatierijp maken van
terreinen;
- het uitvoeren van stukadoor-, voeg-, plafonneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken,
omvattende/ eveneens alle berapingswerken, het plaatsen van chapes evenals gips- en stafwerken;
- alle timmer- en schrijnwerk in het algemeen en in het bijzonder de fabricage, plaatsing, onderhoud,
groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van wanden, plafonds, deuren, ramen, rolluiken en tegels in
metaal, hout of kunststof;
- de uitbating van een loodgietersbedrijf en een bedrijf voor sanitaire inrichtingen;
- de uitbating van een onderneming voor het ontwerpen, plaatsen, installeren, onderhouden en
herstellen van alle, al dan niet centrale, verwarmingsinstallaties en —systemen, hulptoestellen en
toebehoren, ventiIatie, verluchting, lucht- en waterbehandeling en klimaatregeling;
- de uitbating van een ónderneming voor het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van
tegel-, parket-, beton- en kunststof vloerbekIedingen en voor het bedekken van muren en vloeren;
natuursteen- en steenhouwersbedrijf, marmerbewerking;
- het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en voor warmte- en
geluidsisolering;
- de uitbating van een glazenmakersbedrijf,
- de uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricatie,
aanneming, installatie, herstelling, onderhoud, adviesverlening en controle in verband met alle
elektrische, elektronische en radio-elektrische installaties, toestellen en leidingen in het algemeen en
diefstal- en brandbeveiliging en domotica in het bijzonder;
- de uitbating van een metaalconstructieondememing omvattende het vervaardigen, plaatsen,
herstellen en onderhouden van alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere
metalen kunstwerken;
- de uitbating van een onderneming voor land-, grond-, graaf, funderings-, drainerings-, riolerings-,
bagger-, water- en waterbouwkundige werken; wegen- en signalisatiewerken; het aanleggen van
pijpleidingen;
-de uitbating van een onderneming voor het uitvoeren van diverse tuin-, tuinbouw-, beplantings- en
snoeiwerken; het ontwerp, de aanleg, de plaatsing en het onderhoud van tuinen, terrassen, (speel)
parken, sportterreinen, groenzones, vijvers, afsluitingen en signalisaties;
-de uitbating van een dakwerkers- en dakdekkersbedrijf en een onderneming voor het waterdicht- en
droogmaken en het bedekken van gebouwen onder meer met dakpannen, stro, natuurlijke- en
kunstleien, ptaten, asfalt, teer en kunststoffen; de uitbating van een onderneming voor zinkwerken;
- de uitbating van een onderneming voor alle schilder-, behang-, gamierings-, decoratie- en
binnenhuisinrichtingswerken;
-het verstrekken van alle diensten en prestaties in verband met reiniging, onderhoud en ontsmetting
van alle gebouwen, constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen;
2. Het uitvoeren van alle immobiliënverrichtingen, zoals het aan- en verkopen, huren en verhuren,
renoveren, beheren, valoriseren en verkavelen van alle gebouwde of onbebouwde onroerende
goederen evenals het optreden als makelaar in onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten met inbegrip van de onroerende leasing; de activiteit van bouwprornotor, projectontwikkelaar
en exploitant; de vennootschap mag tevens optreden als coördinator bij de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerken wanneer deze uitgevoerd worden door onderaannemers;
3. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ontwikkeling, productie, bv en verwerking, opslag en
transport van alle bouwmaterialen, grondstoffen, producten, machines, werktuigen, toebehoren en
hulpmiddelen die verband houden met de bouw- en constructienijverheid evenals de uitrusting van
gebouwen en de binnenhuisinrichting;
4. Het verlenen van bi/stand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
5. De uitbating van een garage, werk- en stalplaats voor motorvoertuigen alsmede van een service-
en benzinestation omvattende:
- de uitbating van een werkplaats voor het ontwerp, de fabricatie, de ontwikkeling, de assemblage,
de herstelling, het onderhoud, de reiniging, de restauratie, het stallen en conserveren van alle om het
even welke transport- en vervoersmiddelen zowel nieuw als tweedehands, zowel old- als
youngtimers en collectiestukken, omvattende:
- het smeren en grafiteren van motorvoertuigen;
- het rijtuig , carrosserie en schilderwerk;
- de uitbating van een bandencentrale;
- de uitbating van een carwash;
- de uitbating van een depannage , takel en pechverhelpingsdienst;
- het leveren van transportservices;
- de deelname aan en de inrichting van events en beurzen met betrekking tot vervoermiddelen in het
algemeen en oldtimers en collectiestukken in het bijzonder;
- het geven van rij en slipcursussen;
- de handel in voedingswaren en dranken, snoepgoed, speelgoed, rook- en papierwaren, kranten en
tijdschriften, souvenirs, snuisterijen, sport- en luxeartikelen;
6. De groot- en kleinhandel in, inclusief de bemiddeling en commissiehandel, evenals de in en
uitvoer, het huren en verhuren en de ter beschikking stelling, al dan niet met chauffeur, de leasing,
renting, bewaameming en stalling, ontwerp en ontwikkeling evenals de in en uitvoer, ontwerp,
fabricatie, herstelling, montage, opslag, be- en verwerking en transport van alle:
- nieuwe en/of tweedehandse motorvoertuigen, bestel en vrachtwagens, bedrijfswagens, lichte
vrachtvoertuigen, wagens voor dubbel gebruik, oldtimers; collectiestukken en ceremoniewagens,
aanhangwagens, kampeerwagens, caravans, bureaucontainers, machines, tractoren, motorrijwielen,
bromfietsen en fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, onderdelen en toebehoren;
- auto-onderdelen, hulp- en wisselstukken, onderhouds-producten, toebehoren en automobilia;
-brandstoffen, oliën, vetten, smeermiddelen, vloeistoffen, banden, toebehoren, wisselstukken en
onderdelen, documentatie, souvenirs en automobilia;
De groot- en kleinhandel – verhuur - van allerhande machines
7. De groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer, de vervaardiging, de bewerking, behandeling
en verwerking, de huur en verhuur, onderhoud, herstelling, transport, overslag en stockage van alle:
- textielwaren, stoffen, collectie, kledingstukken in textiel, ieder of kunststof, schoeisel en lederwaren,
pelzerijen, mercerie-artikelen, uitzet voor heren, jongens, dames en meisjes, baby- en kinderkleding,
ondergoed, lingerie en nachtkleding, beroepskledij, ceremonie-, sport- en vrijetijdskledij, huishoud-
en tafellinnen, beddengoed en (bad)handdoeken;
- mode-accessoires, fantasie-, luxe-, en geschenkartikelen;
- cosmetica, schoonheids- en toiletartikelen;
- marokijnwaren met inbegrip van alle soortelijke goederen in andere stoffen dan Ieder alsmede alle
toebehoren en onderhoudsproducten dienaangaande zoals onder meer paraplu's;
-lederwaren en producten van de ledernijverheid, zoals schoeisel, laarzen, sandalen, pantoffels,
marokijnwaren, riemen, hand- en draagtassen, reiskoffers en reisartikelen, handschoenen,
portefeuilles en geldbeugels
-grondstoffen, artikelen en producten betreffende de textiel-, kleding- en Iederwarennijverheid; Het
vervaardigen van sleutels;
8. De algemene handelsexploitatïe welke zich bezig houdt met alle nationale en intemationale
vervoers-, transport- en logistieke activiteiten, over de weg, per spoor, te water of via de luchtwegen,
zowel van personen als van goederen, en alle aanvullende dienstverlening zo onder meer expeditie-
activiteiten, verhuizingen, los- en laadoperaties van vrachtwagens, spoorwagens, lichters, laadkisten
en schepen;
De uitbating van een (grens}expeditiebedrijf en een onderneming voor de uitbating van
goederenopslagplaatsen en goederenbehandeling, meubelbewaring, koelinrichtingen en safe-
diensten omvattende het vervullen van alle noodzakelijke douaneformaliteiten zowel voor import als
voor export, het controleren, tellen, meten en wegen van koopwaren, goederen en materialen, het
inslaan, conditioneren, verpakken, stockeren, bewaken, overslaan, het in consignatie geven en
nemen en distribueren van goederen en materialen, alsook het nemen van stalen, het expertiseren
van goederen en het behandelen van goederen in het algemeen; de uitbating van vergunningen
betreffende gezegd vervoer;
9. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars in goederen, de
zelfstandige ' handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle
handelsgoederen; ,
10. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden; beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bedragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten
zoals onder meer:
- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten.,
opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de
meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen;
- participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen;
- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, , groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op , voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig)
bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of
ondernemingen uitoefenen,
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen ; en/of werkende aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
vermogen is beschikbaar.
Naar aanleiding van de omvorming naar een besloten vennootschap werd de inbreng geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouder(s).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op de
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden geboekt
op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement op te stellen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijeenkomsten - Beraadslaging
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van minstens twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na
een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende
vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal
de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke
bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Elektronische vergadering van het bestuurorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 18.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag,
een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel kan tevens voorzien dat de aandeelhouder in staat wordt
gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens 1° in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de
vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
§5. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
C. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
    1.  de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
D. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves- (Interim)dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende beslissing – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer PARKITNY Piotr Jozef, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Mevrouw PARKITNA Ewa Anna, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. De heer PARKITNY Blazej Pawel, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. De heer PARKITNY Szymon Piotr, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Tiende beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel,
Bosstraat 191.
Elfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Twaalfde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 -
ondernemingsnummer 0451.657.041, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.