Ondernemingsnr : 0474036723
Naam
(voluit) : SHT-BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 42
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM
“SHT-Benelux”
Besloten vennootschap
9220 Hamme, Tramstraat 42
RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0474.036.723
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 14 februari 2022, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “SHT-Benelux” volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Omzetting kapitaal naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beslissing om
de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2018
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogenrekeningen “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Verlenging van het huidige boekjaar en wijzigen boekjaar
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar begonnen op 31 december 2021 en dat
normaal zou eindigen op 30 december 2022 te verlengen tot 31 december 2022.
De algemene vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten ingaan op 1 januari en te
eindigen op 31 december van ieder jaar.
Luik B
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel:
    1.  De vennootschap mag als exclusieve vertegenwoordiger optreden voor binnen- en
buitenlandse firma’s.
    2.  In- en uitvoeren van werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de
metaalverwerkende industrie.
    3.  De vennootschap mag in België en elders de fabricatie, het gebruik, het onderhoud, de
aankoop, de verkoop, de verhuring, het invoeren, het uitvoeren en de handel in het algemeen van
alle machines, toebehoren, alle materiaal en elektrische uitrusting, elektronische elektromechanische
of mechanisch voor handel, landbouw, industrie of voor elk ander doel, van alle producten,
materialen, stukken, onderdelen of evenaardig dienende voor of verband houdende met de bouw, de
werking, de herstellingen en het onderhoud van gelijkaardige machines, materiaal of uitrustingen.
    4.  De vennootschap mag de studie, de verwerving, de aankoop, de uitbreiding, uitbating, de
verkoop, de afstand, de wederafstand onder welke vorm ondernemen, in alle landen van de wereld,
van alle commerciële benamingen, merken, modellen, tekeningen, procedes, systemen, formules en
fabricatiegeheimen, uitvindingen, brevetaanvragen, brevetten, verbeteringen en uitbreidingen van
alle rechten aangaande industriële eigendom alsook de aankoop, de uitbating en het afstaan van alle
licenties der bovenvermelde rechten.
    5.  De vennootschap mag waarnemen de functie van bestuurder, manager, vereffenaar of
gemandateerde in andere ondernemingen en instellingen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerder en vennoten. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
    1.  De vennootschap mag alle burgerlijke commerciële, financiële, administratieve, industriële of
technische activiteiten uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het doel; ze mag alle
opzoekingen verrichten, studies, verbeteringen of uitvindingen; alle diensten van raadplegingen of
statistiek oprichten, zowel voor haar of voor derden, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar doel; alle verrichtingen inzake commissie, mandaat of agentschap in het algemeen.
    2.  De vennootschap mag raad en advies verstrekken in de metaalverwerkende sector.
    3.  De vennootschap mag verwerven, in huur geven of nemen, bouwen, verkopen of verwisselen
alle roerende of onroerende goederen, voor uitbating of uitrusting en in het algemeen alle
commerciële handelingen stellen, industriële of financiële rechtstreeks of onrechtstreeks in
verbinding met het doel, inbegrepen de onderaannemingen in het algemeen en de uitbating van alle
intellectuele rechten en van industriële of commerciële eigendom ermee verband houdend; ze mag
aankopen ten titel van investering alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
    4.  De vennootschap mag overgaan tot het beheer, de supervisie en het toezich van alle
verbonden vennootschappen of van deze met dewelke een deelnemingsverhouding bestaat en van
alle andere en alle leningen aan deze laatste toekennen, onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke
duur. Ze mag belangen nemen door inbreng in geld of in natura, samensmelting, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of hoe dan ook, in alle vennootschappen of ondernemingen
bestaande of op richten in België of in het buitenland, waarvan het doel hetzelfde, gelijkaardig of
samenhangend met het hare zou zijn, of van aard zou zijn haar doel te begunstigen.
    5.  De vennootschap mag landbouw, tuinbouw en bosbouw aktiviteiten uitvoeren in de ruimste zin
van het woord en de producten uit deze sector aankopen, verkopen, verhuren en verhandelen.
    6.  Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd  (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
JAARVERGADERING:
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand april, om 14.00 uur.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Van Haver Benny, wonende te 9220 Hamme, Tramstraat 42, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9220 Hamme,
Tramstraat 42.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL