Ondernemingsnr : 0465481917
Naam
(voluit) : VAN ZWOL BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnenhoefstraat 32
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 15
december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VAN ZWOL BELGIE", met zetel te 2360 Oud-
Turnhout, Begijnenhoefstraat 32, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/ om de Notaris te
verzoeken te willen vaststellen dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, te weten in handen van
de commanditaire vennootschap op aandelen “VAN ZWOL HOLDING”, met zetel te 2360 Oud-
Turnhout, Begijnenhoefstraat, 32; 0479.196.133 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.De verklaring
van enig aandeelhouderschap wordt bij deze voorgelegd aan de Notaris teneinde, conform artikel 2:8
§4 WVV, neergelegd te worden in het vennootschapsdossier dat gehouden wordt op de
ondernemingsrechtbank. 2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om
het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt
geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd
is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) dat het
adres van de zetel gevestigd is te : 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat 32. Dit is geen statutair
gegeven. 4/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten
volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen
worden door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het
voorwerp van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:
 Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "VAN ZWOL BELGIE",
met zetel in het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt
tweehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 255.000,00), vertegenwoordigd door tienduizend
tweehonderdnegentig (10.290) aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn
genummerd van 1 tot 10.290. Het geplaatste kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1
januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening
of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief,
in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet
op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: * De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap. 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer
zij ondertekend worden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één
of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Voorwerp:  De vennootschap heeft tot
voorwerp zowel in België als in het buitenland : het deelnemen in en het bestuur waarnemen over
andere vennootschappen, het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden.                De vennootschap heeft tevens tot
doel : het uitbaten van een onderneming van het onderhouden en verzorgen en berijden van
paarden, de handel in paarden, de verhuring van paarden, het verhuren van stallingen, het verlenen
van raad en bijstand en alle activiteiten die hiermee samenhangen. De vennootschap mag diensten
aanbieden op het vlak van vastgoed-en projectontwikkeling in binnen-als buitenland. De
vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven,
huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen van zowel verbonden als niet
verbonden vennootschappen en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en gelijk welke duur, aan
deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven in België of in het buitenland waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare of van aard is het voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni
om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda.  Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Toelating tot de algemene
vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan
de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslaging: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 5/a)
de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te weten : 1/ De besloten
vennootschap “Casa Zwolletjes”, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat 32; BTW
BE0878.859.590 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger de Heer
VAN ZWOL Cornelis, geboren te Amersfoort (Nederland), op 7 februari 1964, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat 32 en 2/ De heer VAN ZWOL
Cornelis, voornoemd. b) de huidige gedelegeerd bestuurder, eveneens ontslag te geven uit zijn
functie, te weten : de Heer VAN ZWOL Cornelis, voornoemd. c) volledige en algehele kwijting te
verlenen aan de ontslagnemende bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder.  d) tot niet-statutaire enige bestuurder te
benoemen voor een onbepaalde duur: de Heer VAN ZWOL Cornelis, voornoemd. De bestuurder
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd. e) In navolging van artikel 16 van de
statuten vast te stellen dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn
wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, afzonderlijk optredend. 6/ de opdracht te
geven aan de Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de
databank van statuten. 7/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren.  6/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS,
wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te
2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te
vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor
zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de verklaring van enig aandeelhouderschap
- de gecoördineerde tekst der statuten.