guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
--------
N' d'entreprise : 0432 683 346
Nom
LA MERIDIENNE	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Rue du Village 13, 5081 Meux	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du prise de décision de l'actionnaire unique du 14/05/2024
[ ... ]
L'actionnaire unique prend acte que le mandat du commissaire en fonction vient à échéance à l'issue de la
présente assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration propose à l'actionnaire unique de renouveler son mandat pour une nouvelle
période de trois ans.
L'actionnaire unique, sur proposition du conseil d'administration, décide de renommer en qualité de
commissaire de la Société, la société de droit belge "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS
D'ENTREPRISES" (BCE 0428.837.889), dont le siège social est situé à 1210 BRUXELLES, Manhattan Office
Tower Avenue du Boulevard 21/8 (numéro d'identification IRE : BE00021), représentée par Monsieur François
COLLIE (numéro IRE : A02317) pour une durée de 3 ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2026.
[ ... ]
Résolution 6 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCE, expert-
comptable certifié externe, représentant la SRL Guy Lince, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant
ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en
qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises. Pour extrait certifié conforme à l'original,
[ ... ]
Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Prise de décision de l'actionnaire unique du 14/05/2024
N° d'entreprise : 0401 731 339
Nom
(en entier) : TOUS PROPRIETAIRES
(en abrégé) : TOUS PROPRIETAIRES
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE ALBERT IER 200 6560 ERQUELINNES
Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES
Extrait du rapport de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2022
Monsieur Luc Mertens, domicilié à Sars-Labuissière, est réélu au poste d'administrateur pour un mandat de
6 ans.
Monsieur Yves Roger, domicilé à Merbes-le-Château, est réélu au poste d'administrateur pour un madant de'
6 ans.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Max Bedoret, décédé, a pris fin le 11 novembre 2021.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Alain Blampain, décédé, a pris fin le 26 décembre 2021.
Le mandat de commissaire est confiée à Monsieur Pierre Sohet, représentant de la société DGST et Partners-
Reviseurs d'entreprises SRL, dont un siège d'exploitation est sis rue de Limoy 156 à 5101 Namur. La durée de;
ce mandat est de 3 ans.
Nº d'agréation Région wallonne: 1115
Patrick Desmet, directeur
Nº d'entreprise : 0462 566 670
Nom
(en entier) : MAX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Lilas 7- 6250 Pont-de-Loup
Objet de l'acte : EXTRAIT PV AGO 30/09/ 2024
Assemblée Générale Extraordinaire du 30 /09/ 2024
Ordre du jour :
DEMISSION /NOMINATION
Exposé :
Madame Ornella Siciliano n'étant toujours pas capable d'exercer son mandat d'Administratrice de la société
décide de démissionner de son poste d'Administratrice de la société
Cette décision est approuvée à l'unanimité.
Monsieur Damiano-Joseph SICILIANO , 6240 Farciennes Rue St-François 22 , qui occupait déjà le poste
de directeur Général depuis le mois d'octobre 2022 est nommé au poste d'Administrateur en remplacement de
Mlle SICILIANO Ornella a dater de ce 30 septembre 2024
Monsieur SICILIANO Damiano -Joseph démissionne de son poste de Directeur Général de la société
Cette décision est approuvée à l'unanimité
Il est expressément convenu que tout comme pour Madame SICILIANO, le mandat de Monsieur SICILIANO
Damiano-Joseph est effectué à titre gratuit.
Les Associés
Nº d'entreprise : 0524 920 349
Nom
(en entier) : Imerys Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe, Belgium
Objet de l'acte : Changements de mandats
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 7/12/2022
3.1.Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Antoine Garnier en qualité
d'administrateur de la Société.
3.2.Les actionnaires remercient Antoine Garnier pour ses services.
3.3.Les actionnaires décident de nommer Bert Laurier, domicilié à ( ... ), en qualité d'administrateur de la
Société.
3.4.Il exercera son mandat au titre gratuit.
3.5.Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
3.6.Les actionnaires mandatent chacun des administrateurs et Filip Corveleyn (représentant de Legal
Studio SRL), agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier
les décisions prises par l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir tous les
formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un
guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le
nécessaire.
Filip Corveleyn
Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0454.351.760
Nom
(en entier) : MOENS INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Josse Goffin 62, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de
démission -administrateurs
L'assemblée générale spéciale du 21 mai 2021 décide à l'unanimité des voix présentes:
DÉCIDE, après avoir pris acte de l'expiration du mandat de Sainte Agathe Finance
actuellement Catherine Serré Assurances SRL (Nº d'entreprise : 0475.906.843), en
tant qu'administrateur de la Société à la date de la présente assemblée générale
ordinaire, de confirmer la fin du mandat de cet administrateur qui ne sera pas
renouvelé.
DÉCIDE, de nommer Madame Mireille BOULOGNE domiciliée à Kloosterstraat 5,
1700 DILBEEK
connue sous le numéro national 56.10.09-410-81, comme administrateur à partir
du 01.01.2021 et
ce à titre gratuit pour une période de six ans. Le mandat se terminera à la
prochaine Assemblée Générale approuvant les comptes annuels au 31.12.2026.
DÉCIDÉ de donner une procuration spéciale à COMPTAFID BENELUX SA,
domiciliés à 1080 Bruxelles, Boulevard Edmond Machtens 180/100, chacun ayant
le pouvoir d'agir seul et avec possibilité de subdélégation, afin (i) d'effectuer toutes
les formalités de dépôt et de publication qui seraient nécessaires ou utiles aux
résolutions susmentionnées, y compris l'établissement et la signature des
documents et formulaires (de publication) nécessaires et leur dépôt au greffe du
tribunal des sociétés compétent, (ii) l'accomplissement de toutes les formalités (y
compris auprès d'un guichet d'entreprise) qui seraient nécessaires ou utiles en vue
de l'enregistrement ou de la modification des données de la Société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) l'accomplissement de toutes les
formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA et de toute autre
administration fiscale, la Banque nationale de Belgique, l'administration de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux, ainsi que toute autre institution,
administration, gouvernement ou entité, publique ou privée (et notamment les
Mod PDF 19,01
employés, clients, fournisseurs, créanciers, débiteurs et toute autre partie
concernée). Chaque décision a été prise à l'unanimité. ]
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2022
Monsieur Claude Moens
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0716 788 428
Nom
(en entier) : LUCIEN BIKE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises par écrit le 14 mai 2024:
[ .... ]
6. L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire de la Société KPMG Réviseurs
d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, pour une durée de trois
ans à partir du contrôle sur les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2024. Le mandat expirera
au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2026.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL a désigné monsieur Axel Jorion (IRE Nr. A02363), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent. [ ... ].
7. L'actionnaire unique décide d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie, madame
Aurélie Van Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane Vanden Dael, monsieur
Sébastien Denoiseux, madame Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire et monsieur Timon Sohier, ayant
pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer l'enregistrement et la publication desdites
résolutions, y compris la signature et le dépôt des formulaires I et Il nécessaires à la publication des décisions
prises dans les annexes du Moniteur belge, et de manière générale pour la représenter devant les greffes des
tribunaux de commerce, auprès des guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes
requis pour le dépôt des documents sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande
des autorisations nécessaires, la rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le paiement de
sommes, la déclaration et, de manière générale, la prestation des promesses de ratification nécessaires).
[ ... ]
Pour extrait conforme
Romane Vanden Dael
Mandataire spéciale
N° d'entreprise : 0876 926 025
Nom
(en entier) : COOPEST SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jules César 2 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Le Conseil d'Administration du 21 septembre 2022 de la SA COOPEST prend acte de la démission de
Monsieur Pierre Valentin et décide de coopter Monsieur Pierre Rispoli en tant que membre du Conseil
d'Administration. Il poursuivra le mandat en cours qui vient à échéance à l'AGO de 2024. Il est rappelé que les
mandats sont exercés à titre gratuit.
Bruno DUNKEL
représentant permanent
Inpulse Investment Manager
délégué à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0735 601 181
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination commissaire
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ACTIONNAIRES PRISES LE 10/02/2023
Les soussignés, qui représentent la totalité des actions représentatives du capital de la Société :
1; CONSTATENT que Moore Audit BV a dûment été nommé en tant que commissaire de la Société pour le
contrôle des comptes au 31 décembre 2020-2021-2022, par adoption à l'unanimité d'une décision en ce sens
lors des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 06 novembre 2020. Cependant cette décision n'a pas
fait l'objet d'une publication au Moniteur Belge ; et dès lors
DECIDENT d'acter par la présente, à des fins de procédure et de publication, la nomination du Moore Audit
BV, dont les bureaux sont situés 1020 Brussel, Esplanade 1, boîte 96, représentée par Carmen Van Camp,
réviseur d'entreprise, en tant que commissaire de la Société pour une durée de trois ans, et incluant le contrôle
des comptes clos au 31 décembre 2020-2021-2022.
2; DECIDENT de donner tous pouvoirs à Coralie Mottoul en vue d'établir, de signer et de déposer les
formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.
Coralie Mottoul
Mandataire
Nº d'entreprise : 0480 060 126
Nom
(en entier) : WALLONIE RECYCLAGE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Mont 1 A - 6661 HOUFFALIZE
Objet de l'acte : démission et nomination d'administrateurs - procuration
Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 28/11/2024 que les décisions suivantes
ont été prises à l'unanimité:
1) DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
L'assemblée, à l'unanimité :
· prends acte de la démission de Madame Maëlle LESAGE, demeurant à 6661 HOUFFALIZE, Mont 1 A
comme administrateur de la société à la date d'aujourd'hui. La décharge sera votée lors de la prochaine
assemblée générale.
· prends acte de la démission de Madame Dominique SALEMBIEN, demeurant à 6661 HOUFFALIZE, Mont
1 A comme administrateur de la société à la date d'aujourd'hui. La décharge sera votée lors de la prochaine
assemblée générale.
· nomme comme nouveaux administrateurs pour une durée indéterminée:
- La société à responsabilité limitée de droit belge «JTH INVEST», ayant son siège social à 6660
HOUFFALIZE, Cetturu 9, inscrite auprès de la BCE sous le nº0736.794.479, ici représentée par Monsieur
Jencôme THEIS
- La société à responsabilité limitée de droit belge «TTH INVEST», ayant son siège social à 6660
HOUFFALIZE, Cetturu 9, inscrite auprès de la BCE sous le nº 0736.794.083, ici représentée par Monsieur
Thomas THEIS
Les mandats commencent aujourd'hui et ne sont pas rémunérés.
Suite à l'assemblée générale extraordinaire de la société du 28/11/2024 s'est réuni le conseil
d'administration de la société.
Sont présents :
- La société à responsabilité limitée de droit belge «JTH INVEST», ayant son siège social à 6660
HOUFFALIZE, Cetturu 9, inscrite auprès de la BCE sous le nº0736.794.479, ici représentée par Monsieur
Jencôme THEIS - administrateur
- La société à responsabilité limitée de droit belge «TTH INVEST», ayant son siège social à 6660
HOUFFALIZE, Cetturu 9, inscrite auprès de la BCE sous le nº 0736.794.083, ici représentée par Monsieur
Thomas THEIS - administrateur
Les administrateurs décident de nommer la société JTH INVEST SRL, représentée par son représentant
permanent Jencôme THEIS ainsi que la société TTH INVEST SRL, représentée par son représentant
permanent Thomas THEIS comme administrateurs-délégués de la société. La société JTH INVEST SRL est
nommée présidente.
2) PROCURATION
· Les actionnaires donnent un pouvoir spécial à THG ST.VITH AG et à Mme Anja HEYEN pour accomplir
les formalités de publication relatives à ces modifications de mandat auprès du greffe du tribunal des entreprises
et de la Banque Carrefour des Entreprises. Cette dernière est habilitée à signer les formulaires administratifs
ad hoc relatifs aux décisions susmentionnées.
THG ST. VITH SA
Treuhandgesellschaft Leinen & Co Srl
administratrice-déléguée
représentée par Madame Anja HEYEN
mandataire
nº
Nº d'entreprise : 0402 209 609
Nom
(en entier) : SCREEN SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Huart Hamoir 55 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du Procès Verbal de l'organe d'administration du 17/05/2024.
Le conseil a nommé la srl Juliette Charon, représentée par Juliette George à la délégation journalière.
La srl Juliette Charon portera le titre d'administrateur délégué. Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf
décision contraire de l'Assemblée Générale.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0457 731 320
Nom
BHB GESELLSCHAFT FÜR MONITORING UND
(en entier) :
BEGLEITSYSTEME BRÜSSEL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE LA PACIFICATION 67, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEUR
DELEGUE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 mai 2022
Les actionnaires :
a) prennent acte de la démission de Monsieur Aloïs Steidel comme administrateur et administrateur-délégué!
de la Société avec effet à compter de ce jour.
b) décident de nommer Madame Karmen Vidonja Ozvatič, domiciliée à Ulica Mladinskih Brigad 5, 2204
Miklavž Na Dravskem Polju, Slovénie, comme administrateur avec effet à compter de ce jour et fixent la durée
de son mandat à six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2028.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration est actuellement composé comme suit :
· Monsieur Manfred Schneider.
· Delta Barth Systemhaus GmbH, représentée par Monsieur Andreas Barth.
· Madame Karmen Vidonja Ozvatič.
L'assemblée décide de donner procuration à M. David Richelle c/o la société privée à responsabilité limitée
Corpoconsult, dont le siège social est situé à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15 afin d'accomplir toutes
démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce
compris procéder à la signature des formulaires de publication, déposer les documents au Greffe du Tribunal de
Commerce et accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l'inscription et/ou la
modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration
de la TVA.
.Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0429 785 323
Nom
(en entier) : STEPHANO IMMO
(en abrégé) :
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Stéphanie 6 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de l'administrateur- Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 28/06/2024 :
1. Renouvellement de mandat d'administrateur
L'actionnaire unique décide de procéder au renouvellement du mandat de l'adminstrateur ci-dessous pour
une période indéterminée :
- LUBPINVEST SA (Numéro d'entreprise: 0675.911.341), ayant son siège à Grand Rue 53, 1661
Luxembourg, représentée par son représentant permanent, Monsieur Dykman Stéphane.
L'actionnaire unique rappelle que ce mandat est exercé à titre gratuit.
L'administrateur dont le mandat a été renouvelé déclare accepter son mandat et ne pas faire l'objet d'une
clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
2. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'administrateur unique pour l'exécution de ces décisions.
L'administrateur unique désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 1170 Watermael-
Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 185 :
1/ Cindy Torino ;
2/ Louise Collin ;
3/ Julie Decelle.
Louise Collin
Mandataire
Nº d'entreprise : 0476 628 207
Nom
(en entier) : MAC TELECOM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Gulledelle 92, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Objet de l'acte : licenciements et nominations
L'assemblée générale spéciale dd. 30 septembre 2022: SIGMA MT - DEMURRAGE DESK BV,
représenté par Pierre VYNCKE est nommé administrateur délégué à partir du 30 septembre 2022. La
nomination est faite pour une période renouvelable de six ans. Le mandat sera exercé gratuitement, sauf
décision contraire de l'assemblée générale de la société.
L'assemblée générale spéciale dd. 19 décembre 2022: démission du commissaire de la société, Grant
Thornton Réviseurs d'Entreprises SCRL, représenté par Amanulla Kuderbux à partir du 19 décembre 2022.
Nº d'entreprise : 0461 591 524
Dénomination
(en entier) : BRONIMMO
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE BROGNIEZ 93 1070 ANDERLECHT BELGIQUE
Objet de l'acte : DEMISSION NOMINATION
EXTRAIT DU PV DU 27-04-2018
Monsieur AFKIR Ridouan démissionne de son poste d'administrateur et ce depuis le 31 decembre 2017
Monsieur AFKIR Mohamed Anoir et donc Administrateur depuis ce jour et ce jusqu'à révocation de
l'assemblée générale
La répartition devient la suivante :
Monsieur AFKIR Mohamed Anoir	Propriétaire de 2500 parts sociales
AFKIR Mohamed Anoir
Administrateur
.
Nº d'entreprise : 0424 084 988
Nom
(en entier) : COBEMA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 19 - 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission - Nominations d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 02 décembre 2022
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité la démission, d'un commun accord, de Monsieur Stefano
Bertocchi, Administrateur, et le remercie pour les services rendus durant son mandat. La lettre de démission
est jointe au présent procès-verbal.
L'Assemblée générale nomme en remplacement au poste d'administrateur Monsieur Eugenio Sidoli,
demeurant à Reggio Emilia, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en mai 2026. Son Mandat
sera gratuit sauf décision de l'assemblée générale.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination au poste d'administrateur, Monsieur Andrea
------
Simonazzi, demeurant à Reggio Emilia jusqu'à l'assemblée générale statuaire des actionnaires en mai 2026.
Son Mandat sera gratuit sauf décision de l'assemblée générale.
L'Assemblée donne tous pouvoirs à RSM InterFiduciaire SRL (Numéro d'entreprise 0442.616.443),
représentée par Monsieur Serge Leleux, Associé, Expert-comptable ITAA, ou par un autre associé aux fins
d'accomplir, au nom et pour compte de la SA COBEMA les démarches inhérentes à la publication des présentes
dispositions auprès des instances officielles et notamment auprès de la banque carrefour des entreprises. Le
mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes les formalités en
vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SRL
Représentée par
Serge LELEUX
Mandataire
Ondernemingsnr : 0479 465 456
Naam
(voluit) : Hutchison Port Holdings (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Victor Dumonlaan 12, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 november 2022
1.ONTSLAG BESTUURDER
KENNIS GENOMEN van het vrijwillige ontslag van de heer Neil Douglas MCGEE als bestuurder met ingang
van 1 januari 2023.
BESLOTEN om de heer Neil Douglas MCGEE kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het afgelopen boekjaar.
2.BENOEMING BESTUURDER
BESLOTEN om de benoeming van de heer James Demitrius GIRGULIS, wonende te Boulevard
d'Avranches 32, L-1160 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, tot bestuurder goed te keuren met ingang
van 1 januari 2023. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. VOLMACHT
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Vistra Corporate Services (België) NV of
mevrouw Ellen Paelinckx en/of de heer Eric Hendrickx om alle formaliteiten voor de bekendmaking van
bovenstaande beslissingen in het Belgisch Staatsblad te vervullen en de nodige aanpassingen te verrichten in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Antwerpen, 9 december 2022
Vistra Corporate Services (Belgium) NV
vertegenwoordigd door haar (gedelegeerd) bestuurder
CCMS BVBA , vertegenwoordigd door de heer Eric Hendrickx
Gevolmachtigde
Nº d'entreprise : 0426 809 106
Nom
(en entier) : immobilière des anémones
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue des sarts, 8 à 6990 Hotton
Objet de l'acte : renouvellement des mandats
extrait de l'AGE du 18 octobre 2024
... la séance est ouverte sous la présidence du Monsieur Daniel Deflandre, administrateur délégué, qui
constate que la majorité absolue des actions est représentée et que l'assemblée peut valablement délibérer.
la présente assemblée a pour but de renouveler le mandat des administrateurs pour un nouveau terme de
six ans, à dter de ce jour, après avoir consulté le notaire Dumoulin de Durbuy.
Le président propose le renouvellement du mandat des administrateurs, excepté celui de Madame
Laurence Deflandre, absente ce jour à cette assemblée, après y avoir été dûment convoquée.
A l'unanimité, l'assemblée présente marque son accord sur le renouvellement du mandat des
administrateurs présents:
* la société simple Deflandre Deprez, rprésentée par Daniel Deflandre et Edith Deprez;
* Monsieur Patrick Deflandre;
* Monsieur Julien Defiandre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
PV synthétique de l'AGE en annexe
Deflandre Daniel
ote dinines tracteur
Nº d'entreprise : 0431 321 782
Nom
(en entier) : ECONOCOM LEASE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Démission - Cooptation - Procuration
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 5 décembre 2024)
Après délibération, le Conseil d'Administration prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
Le Conseil d'Administration décide de prendre acte de la démission de Monsieur Eric Bazile de son mandat
Le Conseil d'Administration, constatant la vacance d'une place d'Administrateur, décide conformément à
Le Conseil d'Administration donne procuration à Madame Lydie Rouleaux avec droit de substitution ainsi qu'à
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0670 966 420
Nom
(en entier) : PHARMACIE BY MEDI-MARKET GROUP - ZEMST
(en abrégé) : PHARMACIE BY MMG-ZEMST
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 2500 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
francephano de Bruxelles
Ondernemingsnr . 0701 759 834
Naam
CapitalatWork Equities Plus	(voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Koning Albert II laan 37, 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces verbaal van de algemene vergadering van 17 maart!
2023 en uitreksel van het proces-verbaal van de raad van bestuurvan 20
juni 2023
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 17 maart 2023:
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering de benoeming van de heer Pierre-Henry Oger
te bevestigen en hem te benoemen tot bestuurder van de SICAV, met onmiddellijke ingang en voor een
periode die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die in de loop van 2028 zal plaatsvinden.
Het mandaat zał kosteloos worden uitgeoefend.
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan RBC Investor Services Belgium, administratief
agent van de bevek, om de publicatie- en registratieverplichtingen met betrekking tot deze beslissingen uit te
voeren.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 20 juni 2023:
De Raad neemt kennis van het ontslag van de heer Jean-François Schock als bestuurder en voorzitter van
de Raad, en dit vanaf 17 april 2023, en bedankt hem voor de diensten die hij gedurende zijn mandaat heeft
geleverd.
De Raad verleent aan de heer Thibaut de Saint Moulin of aan elke andere RBC-medewerker Investor
Services Belgium N.V., Koning Albert II-laan, 1030 Brussel, alle bevoegdheden om over te gaan tot de
verplichtingen inzake bekendmaking en registratie met betrekking tot deze beslissingen.
Voorkant	Na+~ en hoedanigheid van de a spomenterender Para hetz, zar de persoon e .
Nº d'entreprise : 0420 361 970
Nom
(en entier) : BROGNIMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt 148 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : renouvellement mandats d'administrateur
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 17 aoûl 2022:
A l'unanimité,
L'Assemblée vote le renouvellement du mandat d'administrateur-délégué (avec pouvoir
de représenter seul la société) de Monsieur Philippe Boute et du mandat d'administratrice
de Madame Simone Schuiten, et ce pour une période de six ans. Mandats non rémunérés.
Philippe Boute
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0758 685 993
Nom
(en entier) : BLEUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88/14 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat - élection de domicile
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 14/12/2023 :
1. Renouvellement des mandats
Les mandats des administrateurs arrivent prochainement à échéance. Afin de faire coïncider les
échéances des différents mandats, nous proposons de procéder aux renouvellements de tous les
mandats.
Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une période de six ans avec prise d'effet
le 14/12/2023 :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Elinor de Pret
·Monsieur Gérard Lamarche
2. Election de domicile
A l'occasion du renouvellement des mandats, les administrateurs souhaitent faire usage de la faculté
d'élection de domicile conformément à l'article 2 :54 du CSA et ce à partir du 14/12/2023.
Les administrateurs suivants désirent élire domicile au siège de Bleue sis à la rue Gachard 88/14 à 1050
Ixelles :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Elinor de Pret
·Monsieur Gérard Lamarche
3. Mandat spécial
L'Assemblée décide de donner mandat à la SRL CLAES, VERBURGH (BE 0458.198.801) dont le siège
social est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en
particulier Monsieur Nicolas Jorion, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer
toutes les formalités légales découlant du présent acte notamment auprès du Moniteur belge en ce
compris la signature desdocuments de la publication des décisions prises par ce conseil d'administration.
Nº d'entreprise : 0525 885 302
Nom
(en entier) : E2 DRIVES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Gevaert, 249 à 1332 Rixensart
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du Procè-Verbal des décisions unanimes par écrit des actionnaires de la société au 30 novembre
2022
1. Nomination d'un commissaire
Les actionnaires prennent acte que le Réviseur d'entreprise actuel de la société, EURA AUDIT, DE
GHELLINCK, REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL est empêché et ne peut plus exercer son mandat. En
conséquence, les actionnaires désignent la srl CDP De Wulf, en qualité de Réviseur d'entreprise, situé au
square de l'Arbalète 6 à 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Vincent De Wulf pour une durée de 3 années.
Le mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes
arrêtés au 31 décembre 2024. Le montant des honoraires annuels s'élève à 4.000 EUR (hors TVA).
2. Procuration
L'assemblée générale décide de donner procuration à Madame Virginie Lévèque, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de
signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Nº d'entreprise : 0878 010 643
Nom
PUBSTONE GROUP	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un nouvel administrateur
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique de la Société du 15/05/2024 :
"[ ... ]
4.6. Démission et nomination d'un nouvel administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Maurice Gauchot en qualité d'administrateur
de la Société avec effet immédiat.
Les actionnaires décident de nommer, avec effet, immédiat, sous condition d'approbation de la FSMA,
Madame Anneleen Desmyter, domiciliée à 2600 Antwerpen, Berchemboslaan 7, en qualité d'administrateur de
classe A de la Société pour une durée de 4 ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
approuvant les comptes de l'exercice 2027 (assemblée se tenant en 2028). Conformément à la décision de
l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2022, ce mandat sera rémunéré par l'attribution de jetons de présence
de 1.000,00 EUR par participation à chaque réunion du Conseil d'administration.
4.7 Divers - Pouvoirs
Les actionnaires mandatent chacun des administrateurs de la Société ainsi que Madame Caroline Blondiau,
Madame Sonia Palma, Monsieur Sébastien Moens et Madame Patricia Swinnens, chacun pouvant agir
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour que les décisions prises par
l'assemblée générale de la Société soient publiées aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les
formalités administratives y relatives et de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise.
[ ... ]"
Patricia SWINNENS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0418 890 837
Nom
(en entier) : LONGTAIN
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue Vandervelde, 1-3 à 7171 MANAGE
Objet de l'acte : NOMINATION
Par ordonnance du 30 mars 2017, le tribunal du commerce du Hainaut, division Charleroi a désigné comme
liquidateur de la SA LONGTAIN, inscrite à la BCE sous le numéro 0418.890.837, dont le siège social est établi
à 7171 MANAGE, rue Vandervelde, 1-3, Maître Karl DE RIDDER en remplacement de Maître Philippe
DELVAUX.
N° d'entreprise : 0811 251 382
Nom
(en entier) : Allibert Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce, 8 à 1400 Nivelles - Belgique
Objet de l'acte : Commissaire - Renouvellement du mandat
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2022.
Par un vote spécial l'assemblée marque son accord pour le nomination de EY Réviseurs d'entreprises
(B160) De Kleetlaan 2 à 1932 Diegem en qualité de commissaire pour une durée de 3 ans.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.
EY Réviseurs d'entreprises (B160) désigne Monsieur D'Addario Carlo Sébastien (A02506) comme
représentant permanent.
Les émoluments du commissaire pour l'année se clôturant le 31 décembre 2022 seront de 23.000 Euros
hors TVA augmenté de 6% au titre de surcharges expenses ; ces émoluments seront adaptés annuellement
pour prendre en compte l'évolution de l'indice à la consommation
-------------
Kerleroux Catherine
Administrateur Délégué
-------
---
-------
--
--
-------------
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0467 127 056
Nom
(en entier) : TEMPO-TEAM AT HOME
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 janvier 2023:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Chris HEUTINK comme
administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2023, de Madame Dominique HERMANS, domiciliée à 2250 Olen, Paradijs 4.
Elle exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2023.
B. Le 29 mars 2022, la société a nommé comme mandataire spécial:
La SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand
(département de Gand), TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur Madame Ann De Wilde,
pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de la SA 'TEMPO-TEAM AT HOME' susmentionnée auprès
du greffe du tribunal d'entreprises compétent, conformément aux décisions prises par les organes de la société,
ainsi que signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Cette procuration est valable jusqu'à sa révocation et est publiée aux Annexes du Moniteur belge du 2 juin
2022 sous le numéro 22066323.
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0429 029 713
Nom
(en entier) : HEALTH DATA MANAGEMENT PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : LENNIKSE BAAN 451 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION ADMINISTRATEUR
Du proces-verbal de l'assemblée générale speciale d.d. 18/07/2022, il paraît que:
* L'assemblée générale prend acte de la démission du mandat de l'administrateur par Mr. Stefan Janssens.
Cette démission prendra effet le 18/07/2022.
* L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur Mr. Laurent Labrune, domicilié à
114 Rue D'Aguessea, 92100 Boulogne Billancourt, France. Son mandat prendra effet à ce jour et aura une duré:
déterminée et se terminera donc dans l'assemblée générale de 2028.
* L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur Tristan de Foucher de Careil,
Son mandat prendra effet à ce jour et aura une durée déterminée et se terminera donc dans l'assemblée;
générale de 2028.
Le mandat d'administrateur ainsi nommé ne sera pas rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
La présente procuration est accordée pour une durée indéterminée à la SRL Bofidi Accountants, Cantersteen
47 - Central Gate, 1000 Brussels, ou à ('une de ses mandataires, à savoir Madame Lindsey Schamp, Madame;
Tuuli De Smet, Madame Sylvia Vanbeveren, Madame Eva Thielemans et Madame Tine Talpe, agissant ensemble!
ou séparément, avec faculté de substitution, pour intervenir en toutes circonstances, oralement et/ou par écrit, en
tant que représentant légal auprès de toutes les autorités publiques, par exemple, mais sans s'y limiter,
l'administration des contributions directes, l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines,
l'AFER, national de sécurité sociale, et ce, sans se limiter á la liste de taches suivantes: la signature et le:
transfert des formulaires I en vue de la publication dans les annexes au Moniteur beige et la signature et le dépeit:
des formulaires Il en vue de la modification de l'enregistrement de la société à la Banque-carrefour des;
Entreprises (BCE).
Déposé en même temps procès-verbal d.d. 18/07/2022
Mme Sylvia Vanbeveren
Mandataire
N° d'entreprise : 0821 753 316
Nom
(en entier) : MY PROD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme, 30 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 juin 2022
Le 29 juin 2022 à 11h00, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MY PROD.
Monsieur Loïc Mintens préside l'Assemblée.
L'ordre du jour comprend les points suivants :
DRenouvellement des mandats des représentants permanents
Résolutions
L'Assemblée approuve le renouvèlement des mandats des 2 administrateurs-délégués pour une durée de
six ans à savoir Loïc Mintens et Raphaël Meuwese.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45 après lecture, approbation et signature du présent
rapport.
Loïc Mintens
Raphaël Meuwese
Nº d'entreprise : 0842 875 263
Nom
(en entier) : GF CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES JOLIS BOIS 9 6900 MARCHE EN FAMENNE
Objet de l'acte : DELEGATION GESTION JOURNALIERE
BUREAU
La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur GAUTHIER François.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
B/ Administrateurs
Sont également présents ou représentés les administrateurs de la société, à savoir, Monsieur GAUTHIER
François.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président expose ce qui suit :
1.Ordre du jour :
1.Délégation de la gestion journalière à Monsieur GAUTHIER Louis
Il.Vérification de la régularité des convocations
Ill.Constatation de la validité de l'assemblée
.	DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS
1.L'assemblée générale approuve la délégation de la gestion journalière à Monsieur GAUTHIER Louis à
partir de ce jour
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à dix-huit heures trente.
Le président donne lecture du procès-verbal de l'assemblée et celui-ci est signé par les membres du
bureau et les actionnaires et porteurs de procuration qui en ont exprimé le désir.
Le président
---
GAUTHIER François
N° d'entreprise : 0424 706 382
Nom
(en entier) : SA HOUT BAY IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Dailly, 206 à 1030 SCHAERBEEK (BRUXELLES)
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
L'Assemblée Générale Statutaire de ce 17 mai 2022 a renouvelé les mandats des administrateurs sortants
- Monsieur Jean-Didier VERFAILLE, domicilié à 1030 SCHAERBEEK, Allée des Freesias, 14 b055 ;
- Monsieur Olivier VERFAILLE, domicilié à 1130 HAREN, Rue de Verdun, 588 ;
- Monsieur Pierre-Paul VERFAILLE, domicilié à 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT, Avenue de Maiz
133 b001 ;
pour une durée de 6 ans, expirant lors de l'Assemblée Générale de 2028.
Réunis en Conseil, les administrateurs réélus ont désigné en qualité d'administrateur délégué,"
Monsieur Olivier VERFAILLE, pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur.
L'Assemblée a donné mandat à Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation, aux fins de procéderi
à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions prises, notamment
pour poser à titre individuel tous les actes et signer tous les documents (entre autres les formulaires I et ll) en vue
de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur Belge.
Simon DEFOSSÉ,
Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0753 762 254
Nom
(en entier) : Avolta
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place Pierre Delannoy 50, 7850 Enghien Belgique
Objet de l'acte : Démission de l'administrateur - Décharge à l'administrateur -
Nomination/renouvellement des administrateurs
Procès - Verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 17/11/2022:
Démission de l'administrateur
- l'assemblée générale décide de mettre fin au mandat de l'administrateur de MOZ Consulting à partir
d'aujourd'hui (17/11/2022).
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Décharge à l'administrateur
l'assemblée générale donne décharge à MOZ Consulting pour les actes accomplis dans le cadre de sa
mission d'administrateur et approuvent l'ensemble des rémunérations perçus par MOZ Consulting.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Nomination/renouvellement des administrateurs
- L'assemblée générale décide de désigner comme administrateur Kairos Office BV dont le siège social est
situé à Muinkkaal 59 à 9000 Gent, numéro BCE: 0739.663.897. Son mondat prendra effet le 17/11/2022 et aura
une durée indéterminée. Maxime Poppe, domicilié à Muinkkaai 59, 9000 Gent, interviendra pour cette société
comme représentant permanent au sens de l'article 2:55 du CSA.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Conformément à la procuration donnée le 4 septembre 2020 par l'Administration, la société Titeca
Accountancy, à 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPM 0882.371.584, représenté par Marc De Moor, est désignée
en qualité de mandataire avec possibilité de substitution pour en son nom et pour son compte de signer les
formulaires pour publication dans les annexe du moniteur Belge.
Titeca Accountancy SA
Mandataire
Représenté par Marc De Moor
Nº d'entreprise : 0421 168 456
Nom
(en entier) : Immo Dochan
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Framboisier 14, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nominations/ renouvellement des mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 4 juin 2022 au siège:
5. Nomination/renouvellement des administrateurs
L'assemblée générale décide de confirmer le renouvellement du mandat d'administrateur pris
effet en 2018:
Hubert de Sauvage, Av. De L'Ecuyer 23, 1640 Rhôde St. Genèse.
Francine Vandestrick, Rue du Framboisier 14, 1180 Bruxelles
L'assemblée générale décide de confirmer le renouvellement du mandat d'administrateur délégué
pris effet en 2018:
Hubert de Sauvage, Av. De L'ecuyer 23, 1640 Rhôde St. Genèse.
Le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué a pris effet le 01.06.2018 et a une durée
déterminée et se terminera donc après l'AG en 2024 , sous réserve de réélection.
Le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué n'est pas rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Hubert de Sauvage
Président
Nº d'entreprise : 0462 053 362
Nom
(en entier) : LHONNEUX A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Hubert Goffin, 185 Boite 2 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du procès verbale de l'assemblée générale ordinaire du 08 octobre 2021
L'assemblée décide, par un vote spécial et distinct, de renouveler les mandats administrateurs de la société
LXR LUX SA et de Monsieur LHONNEUX Roland. Ces mandats se termineront à la date de l'Assemblée
Générale qui approuvera les comptes de l'exercice 2026.
LHONNEUX Roland
Administrateur délégué
Déposé en même temps : copie de l'acte en entier