Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Novus Underwriting Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 65/11
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 7 juli 2020, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd
opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “Novus Underwriting Europe”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest te 1050 Brussel (Elsene), Stephanie Square
Centre, Louizalaan 65/11 (Kantoor 201).
3. Website: www.novusunderwriting.com
4. E-mailadres: info@novusunderwriting.com
5. Enige oprichter:
“Novus Group Holdings Limited”, een vennootschap naar Angelsaksisch recht onder de rechtsvorm
van een ‘Private Limited Company’, ingeschreven bij de Companies House, Cardiff, voor Engeland
en Wales onder het ondernemingsnummer (‘Company Number’) 12646683, met zetel in Engeland en
Wales, en adres te Midland House, 2 Poole Road, Bournemouth, BH2 5QU (Verenigd Koninkrijk), en
ingeschreven in België bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0747.993.328 - buitenlandse rechtspersoon.
6. Vermogen - Volstorting:
6.1. Het eigen vermogen van de vennootschap is bij haar oprichting bepaald op tienduizend euro (€
10.000,00).
6.2. Het eigen vermogen van de vennootschap werd volledig volgestort door een inbreng in geld.
6.3. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is.
7. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Het eerste boekjaar van de vennootschap is een kort boekjaar en zal eindigen op 31 december 2020.
8. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
8.1. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening
houdend met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.
8.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening
0749907988
Luik B
houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
9. Dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.
10. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap.
Ieder bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de betrokken bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
11. Niet-statutaire bestuurders: Bij de oprichting werden aangesteld als eerste bestuurders van de
vennootschap voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:
(a) de heer WOOD Philip (roepnaam Phil) Ashley, geboren te Middlesbrough (Verenigd Koninkrijk)
op 16 juli 1963, wonende te 25 Fairlawn Drive, East Grinstead, West Sussex RH19 1NR (Verenigd
Koninkrijk);
(b) de heer BEARMAN David Paul, geboren te Rushgreen (Verenigd Koninkrijk) op 1 december
1978, wonende te Brooklands, Old Roxwell Road, Writtle, Chelmsford, Essex CM1 3SU (Verenigd
Koninkrijk); en
(c) de heer MCMORROW Grant Alexander Rhoderick, geboren te Dumfries (Verenigd Koninkrijk) op
12 juni 1982, wonende te 40 Elborough Street, Southfields, London SW18 5DW (Verenigd
Koninkrijk).
12. Commissaris(sen): Geen.
13. Voorwerp:
De vennootschap heeft, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden of in deelneming met derden, de volgende activiteiten tot voorwerp:
- Het uitoefenen van het bedrijf van verzekeringsdistributie, te weten de werkzaamheden die bestaan
in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het
assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het
geval van een schadegeval, en dit in de hoedanigheid van gevolmachtigde onderschrijver die, als
lasthebber van één of meer verzekeringsondernemingen, bevoegd is om de dekking van risico’s te
accepteren, in naam en voor rekening van die verzekeringsondernemingen, en
verzekeringsovereenkomsten te sluiten en te beheren, overeenkomstig de wet van 4 april 2014
betreffende de verzekeringen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- Het uitvoeren van alle andere activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het afsluiten van verzekeringen en het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de
verzekeringsbemiddeling of -distributie in de ruimst mogelijke zin, zonder beperking en in
overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Belgische regulatoire kader inzake
verzekeringsbemiddeling en -distributie;
- Het optreden als commerciële tussenpersoon op alle gebieden van niet-gereglementeerde
activiteiten, met inbegrip van alle activiteiten die verband houden met het beheer van zowel roerende
als onroerende activa.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen alsook alle roerende
en onroerende transacties doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
activiteiten die zij tot voorwerp heeft of die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het
vergemakkelijken van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
De vennootschap mag alle functies waarnemen van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of elke
andere bestuurs- of managementfunctie, en in zulke hoedanigheid het bestuur van en het toezicht op
de met haar verbonden ondernemingen en dochterondernemingen uitoefenen en deze adviseren.
De vennootschap mag deelnemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig is of
overeenstemt met het voorwerp van de vennootschap; de vennootschap kan zulke deelnemingen
nastreven door middel van een inbreng in geld of in natura, een fusie, een participatie, een financiële
tussenkomst of anderszins.
14. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
14.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde
donderdag van de maand april om elf uur (11h00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is op
de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2021 na de afsluiting van het eerste
Luik B
boekjaar.
14.2. De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van
de vennootschap.
14.3. De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten
aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
In voorkomend geval, dienen de eventuele houders van effecten (andere dan aandelen) met of
zonder stemrecht die krachtens de wet of de uitgiftevoorwaarden recht hebben om de algemene
vergadering bij te wonen, hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering minstens drie
werkdagen vóór de vergadering schriftelijk ter kennis te brengen van het bestuursorgaan indien zulks
in de oproeping wordt vereist.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.
Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders aan de algemene vergadering
deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen
in de oproeping. De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving
van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap
gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de
vergadering deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de
beraadslagingen en/of vragen stellen. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd
enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek
wordt gehouden.
15. Volmacht: De oprichtster was vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door mevrouw
TURNA Pakize, medewerkster van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse, en die in het
kader van deze opdracht keuze van woonst doet op het adres van het notariskantoor te 2000
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.
16. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van de inbreng in geld
overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als bleek uit het
attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis.
17. Bijzondere volmacht: Er werd aan het advocatenkantoor “Baker & McKenzie” coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0426.100.511, met
zetel te 1050 Brussel (Elsene), Louizalaan 149/11, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk van hen met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en met individueel recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie, alsook te vertegenwoordigen bij de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij één of
meer erkende ondernemingsloketten naar keuze teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze oprichting als naar aanleiding van latere
beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de hierbij
opgerichte vennootschap tot herroeping van deze volmacht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)