Ondernemingsnr : 0635571813
Naam
(voluit) : Landerius
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 446 bus 8
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 18 april
2023 (rep. 20711) neergelegd ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Landerius”, met maatschappelijke zetel te
2970 Schilde, Turnhoutsebaan 446 bus 8, volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
EUR) en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en het niet volstort kapitaal van rechtswege werd omgezet in een eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR).
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en om te
vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening met dien verstande dat deze middelen
beschikbaar worden gemaakt voor uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:
143 WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer
vermeld te worden in de statuten.
 
TWEEDE BESLUIT
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan (met in bijlage de
solvabiliteitstest en de liquiditeitstest) de dato 4 april 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen naar aanleiding van het voorstel tot
volstortingsplicht. Het verslag wordt bewaard in het dossier van de notaris.
 
De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat zowel de solvabiliteitstest als de liquiditeitstest
een positief resultaat vertoonde en de vergadering beslist onmiddellijk de aandeelhouders vrij te
stellen van hun volstortingsplicht, ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
Luik B
(12.400,00 EUR).
 
DERDE BESLUIT
 
Na voorafgaande kennisname van het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan de dato 2
maart 2023, wordt het voorwerp van de vennootschap gewijzigd door het bestaande voorwerp uit te
breiden (uitbreiding cursief gedrukt):
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder doch niet uitsluitend de
bijstand aan ondernemingen, privépersonen en overheden, verenigingen, publieke administraties en
andere instellingen met betrekking tot aankoopbeleid, beleidsprocessen, marketing,
procesoptimalisatie, management en sturen van vennootschappen en dit alles in de meest ruime
betekenis;
-het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende en onroerende waarden, met
inbegrip van namelijk doch niet uitsluitend: Belgische en vreemde aandelen en deelbewijzen die al
dan niet tijdelijk of permanent op de beurs genoteerd zijn, obligaties, kasbonnen, warrants, opties en
analoge titels, gronden en gebouwen, intellectuele rechten en in het algemeen alle roerende of
onroerende goederen of waarden.
- Het verlenen van advies, het geven en organiseren van training, coaching, opleiding en begeleiding
met betrekking tot alle mogelijke aspecten van fysische, morele, ethische, religieuze, commerciële,
financiële aard, evenals aspecten van beheer, strategie en management voor zowel private
personen, verenigingen als ondernemingen.
- Het geven van lezingen, presentaties, workshops en webinars, zowel live als online.
- Personal coaching.
- Organiseren van events en teambuilding.
- Het uitgeven of publiceren van brochures, vakliteratuur, … in alle mogelijke vormen (gedrukt,
elektronische of audiovorm, via het internet, onder de vorm van multimediaproducten zoals
naslagwerken op CD-rom, enz…).
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten.
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunsten en kunstevenementen.
- Ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.
- Scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten.
Zij mag de administratie, het toezicht en de controle waarnemen van of over alle verbonden
vennootschappen of waarmee zij verbonden is of alle andere vennootschappen, en hen alle leningen
toestaan onder welke vorm en voor welke tijdspanne dan ook.
Zij mag leningen met of zonder waarborg aangaan voor de uitvoering van de door haar ondernomen
werkzaamheden; zij mag eveneens fondsen uitlenen in het kader van de uitvoering van
werkzaamheden.
Zij mag mandaten als bestuurder, vereffenaar of anderszins aanvaarden en verbintenissen van
derden waarborgen, onder meer deze van de aandeelhouders en bestuurders in het maatschappelijk
belang en binnen de wettelijke voorschriften.
De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren, van burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking en de
ontwikkeling ervan te bevorderen met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen.”
Het verslag wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris. 
 
VIERDE BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. Rechtsvorm en benaming: besloten vennootschap “Landerius”. (artikel 1)
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (artikel 2)
3. Duur: onbepaald (artikel 4)
4. vergoeding voor de inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo
(artikel 5).
5. begin en einde boekjaar: telkens van 1 oktober tot 30 september van het erop volgend
kalenderjaar (artikel 20).
6. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
Luik B
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 21).
In geval van ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
het netto actief worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(artikel 24)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. (artikel 10)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (artikel 11)
8. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. (artikel 14)
9. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder doch niet uitsluitend de
bijstand aan ondernemingen, privépersonen en overheden, verenigingen, publieke administraties en
andere instellingen met betrekking tot aankoopbeleid, beleidsprocessen, marketing,
procesoptimalisatie, management en sturen van vennootschappen en dit alles in de meest ruime
betekenis;
-het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende en onroerende waarden, met
inbegrip van namelijk doch niet uitsluitend: Belgische en vreemde aandelen en deelbewijzen die al
dan niet tijdelijk of permanent op de beurs genoteerd zijn, obligaties, kasbonnen, warrants, opties en
analoge titels, gronden en gebouwen, intellectuele rechten en in het algemeen alle roerende of
onroerende goederen of waarden.
- Het verlenen van advies, het geven en organiseren van training, coaching, opleiding en begeleiding
met betrekking tot alle mogelijke aspecten van fysische, morele, ethische, religieuze, commerciële,
financiële aard, evenals aspecten van beheer, strategie en management voor zowel private
personen, verenigingen als ondernemingen.
- Het geven van lezingen, presentaties, workshops en webinars, zowel live als online.
- Personal coaching.
- Organiseren van events en teambuilding.
- Het uitgeven of publiceren van brochures, vakliteratuur, … in alle mogelijke vormen (gedrukt,
elektronische of audiovorm, via het internet, onder de vorm van multimediaproducten zoals
naslagwerken op CD-rom, enz…).
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten.
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunsten en kunstevenementen.
- Ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.
- Scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten.
Zij mag de administratie, het toezicht en de controle waarnemen van of over alle verbonden
vennootschappen of waarmee zij verbonden is of alle andere vennootschappen, en hen alle leningen
toestaan onder welke vorm en voor welke tijdspanne dan ook.
Zij mag leningen met of zonder waarborg aangaan voor de uitvoering van de door haar ondernomen
werkzaamheden; zij mag eveneens fondsen uitlenen in het kader van de uitvoering van
werkzaamheden.
Luik B
Zij mag mandaten als bestuurder, vereffenaar of anderszins aanvaarden en verbintenissen van
derden waarborgen, onder meer deze van de aandeelhouders en bestuurders in het maatschappelijk
belang en binnen de wettelijke voorschriften.
De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren, van burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking en de
ontwikkeling ervan te bevorderen met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen. (artikel 3)
10. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand maart om 18u00. Is deze dag een feestdag,
wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
Luik B
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen (artikel 15).
 
VIJFDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de zaakvoerder, te weten mevrouw DE
RUYSSCHER Marilyn, voornoemd, en verleent kwijting voor haar mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor onbepaalde duur, hetgeen door haar, aanwezig als gezegd wordt aanvaard.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde,
Turnhoutsebaan 446 bus 8.
 
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
 
Wordt aangesteld als lasthebber ad hoc met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling: COMAC BOEKHOUDING & FISCALITEIT BV, gevestigd te 2930 Brasschaat,
Leopoldslei 177, en met ondernemingsnummer 0544.495.246.
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor),
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten