Ondernemingsnr : 0447598778
Naam
(voluit) : QUADRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lodewijk De Konincklaan 407
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 7 augustus 2020, blijkt het volgende:
1. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap doch niet met een klassiek monistisch
bestuur zoals was voorzien in de statuten van de Vennootschap, vermits de vergadering bij deze
besliste dat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één bestuurder is
overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit
zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
1.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
1.2. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
1.3. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan
als volgt:
“Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De bestuurder woont de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.”
1.4. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 28: Interimdividenden
De bestuurder is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
Luik B
artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
1.5. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2. ONTSLAG BESTUURDERS
De volgende in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1. De heer VANDEVENNE Geert, nagenoemd.
2. De besloten vennootschap “V.C.P.”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
0896.389.767, met zetel te 2320 Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 407, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDEVENNE Geert, nagenoemd.
De beëindiging van het voormelde bestuursmandaat sub 1, hield tegelijk en impliciet ook de
beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder in.
3. BENOEMING BESTUURDER
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op één (1) overeenkomstig de voormelde
besluiten en tot de functie van statutair bestuurder werd (her)benoemd voor onbepaalde termijn: de
heer VANDEVENNE Geert Hendrik, geboren te Herk-de-Stad op 16 november 1961, wonende te
2320 Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 407.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Indien, om welke redenen ook, de statutaire bestuurder, zijn functie niet meer zal uitoefenen onder
meer door overlijden of uittreding, wordt tot statutair bestuurder opvolger voor onbepaalde termijn
benoemd: mevrouw ROMMENS Barbara Aline Pauline Gabrielle, geboren te Schoten op 11 oktober
1975, wonende te 2320 Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 407.
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met één bestuurder volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt en waaruit onder meer blijkt:
4.1. De samenstelling van het bestuursorgaan en de bevoegdheden van de bestuurder zijn als volgt:
“Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
Wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd: de heer VANDEVENNE Geert
Hendrik, geboren te Herk-de-Stad op 16 november 1961, wonende te 2320 Hoogstraten, Lodewijk
De Konincklaan 407 (rijksregisternummer 61.11.16-381.12).
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder of welke reden ook dat deze zijn mandaat niet meer kan uitoefenen, wordt
mevrouw ROMMENS Barbara Aline Pauline Gabrielle, geboren te Schoten op 11 oktober 1975,
wonende te 2320 Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 407 (rijksregisternummer 75.10.11-014.40),
aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.”
4.2. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
4.3. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Luik B
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.”
5. Er werd aan de coöperatieve vennootschap “ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN
ACCOUNTANCY”, in het kort “AFIDAC”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
0466.535.554, met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, en haar aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)