Ondernemingsnr : 0425311643
Naam
(voluit) : Borrimmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 615-619
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 26 december 2023, te
registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap BORRIMMO, te Wommelgem, volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste Besluit : Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit : keuze bestuursmodel
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering te kiezen voor de
monistische bestuursvorm, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ;
Derde Besluit : Wijziging tijdstip jaarvergadering
De vergadering beslist vervolgens de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste dinsdag van de
maand december om twintig uur naar de tweede vrijdag van de maand december om zeventien uur.
Vierde Besluit : Aanpassing statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV), zonder evenwel een wijziging aan
de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer hetgeen volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam BORRIMMO.
2. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP :
Het beheren, verhuren, laten bouwen van alle onroerende goederen, met tevens de aan- en verkoop
van immobiliën.
Zij mag tevens alle representaties van binnen- en buitenlandse ondernemingen aanvaarden en
waarnemen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het doel
ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het hare.
Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel
aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
5. KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro en achtendertig cent (€ 61.973,38). Het maatschappelijk kapitaal
wordt vertegenwoordigd door twee duizend tweehonderd (2.200) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.200. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en geeft recht op één (1) stem.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur conform de bepalingen van Boek 7,
Titel 4, Hfd 1, Afd. 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur
is collegiaal en samengesteld uit maximaal zes leden. Deze mogen natuurlijke of rechtspersonen
zijn, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten
hoogste zes (6) jaar. De algemene vergadering kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur of de enige bestuurder beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, handelend met
meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur, handelend als college, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft
handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen
hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad
van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
7. TOEZICHT
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiele toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan een of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de twee vrijdag van de maand december om zeventien uur; indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Stemrechten
De algemene vergadering zal beraadslagen en beslissen met een gewone meerderheid van de
aanwezige aandeelhouders, maar steeds met inachtneming van de dwingende meerderheids- en
aanwezigheidsvereisten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
Statuten. Elk aandeel heeft één (1) stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij
naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte
stemmen anders over besluit.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
10. UITKERINGEN
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en-
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Na de
voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop
verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit tot reservering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
interimdividenden uit te keren.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar of het college van vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk
verdeeld kunnen worden; de vereffenaar of het college van vereffenaars overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Indien op alle aandelen niet in
gelijke verhouding is gestort, moet de vereffenaar of het college van vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Vijfde Besluit – Contactgegeven
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Herentalsebaan 615-619 te 2160
Wommelgem.
Er is thans geen e-mailadres.
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadres aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en/of aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
De vennootschap heeft thans geen website.
Zesde besluit - Volmacht voor de formaliteiten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Fiduciaire
Antwerpen naamloze vennootschap te 2018 Antwerpen, Lamorinierestraat 235, en haar werknemers
of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenis-sen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en nood-zakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Evi Jansen
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte;
- tekst der statuten.