Ondernemingsnummer :
0870333488
Benaming :
(voluit) :
ZAKENKANTOOR VANDENHEEDE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Westdorp 7
8573 Anzegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 12/12/2019, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van BVBA ZAKENKANTOOR VANDENHEEDE,
met maatschappelijke zetel te 8573 Anzegem (Tiegem), Westdorp 7.
 
Letterlijk wat volgt:
EERSTE BESLUIT.
a. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
158.430,00 euro om het kapitaal terug te brengen van 214.430,00 euro tot 56.000,00 euro door
terugbetaling in geld van 158,43 euro op elk van de 1.000 aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden. De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder
punt b. vermelde termijn.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerders.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
ingebracht en volgestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste
lid, 2de WIB ’92. De kapitaalvermindering wordt aldus geacht eerst uit de volgens artikel 537 WIB’92
ingebrachte kapitalen voort te komen.
b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig de artikelen 317 van het Wetboek van
Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit
proces-verbaal in de bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.
c. De zaakvoerders/vennoot verklaart tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de
gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd
verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals
ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van toepassing
op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 29 januari 2014 aangezien
deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen
ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste
reserves.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerders/vennoot de draagwijdte en implicaties toegelicht van
dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het
gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden
uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien
zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB
ingebrachte kapitaal.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, 77.443,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de ingevolge voorgaande beslissing statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van 77.443,00 euro integraal terug “beschikbaar” wordt gemaakt voor
toekomstige uitkeringen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de omzetting in
BV, zodat zij pas ten vroegste uitwerking heeft na de bekendmaking van de akte.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en dit onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van de omzetting in BV, zodat zij pas ten vroegste uitwerking
heeft na de bekendmaking van de akte.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(bij uittreksel)
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar maatschappelijke naam luidt: ZAKENKANTOOR VANDENHEEDE.
 
2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
3. Duur - Aanvang.
(ongewijzigd)
 
4. Vennoten – Oprichters.
(ongewijzigd)
 
5. Kapitaal.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6. Boekjaar.
(ongewijzigd)
 
7. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
8. Bestuur - Vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
9. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
10. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van banken, spaarbanken,
kapitalisatieondernemingen, krediet- en financierings-ondernemingen, gemeenschappelijke
beleggingsfondsen, ondernemingen voor het beheer van beleggingen en vermogens voor
borgstellingen en waarborgen, hetgeen onder meer inhoudt het aanbrengen van aanvragen, het
negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van geldleningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook mits
vergoeding borgstellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten;
- Het aantrekken en ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op zicht-
en spaarrekeningen, termijnrekeningen, in kasbons en obligaties bij erkende instellingen, het
ontvangen van intekeningen bij openbare uitgiften, van effecten met oog op neerlegging in open en
gesloten bewaargeving op naam van haar cliënteel tegen aflevering van de kwijting, het bemiddelen
bij deviezenverrichting en effectentransacties en adviesverlening, met betrekking tot
vermogensbeheer en beleggingen in het algemeen, het betalen van vervallen intresten, coupons en
plaatsingen in het algemeen;
- Het verlenen van zekerheid en ontlasting van alle schuld of verbintenis, het waarborgen van
betaling van alle ontleende, verzamelde of verschuldigde sommen bij middel van hypotheek,
voorrecht, pand en retentierecht;
- Het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van
verzekeringen, het verlenen van adviezen omtrent alle takken van het verzekeringswezen, het
verzekeren en laten verzekeren van alle risico’s en te dien einde tussenkomen bij
verzekeringsmaatschappijen, en herverzekeringsmaatschappijen zowel in het binnen- als in het
buitenland, het beheer van verzekeringsportefeuilles, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, de bemiddeling voor het plaatsen of verkrijgen van leningen via of gedekt door
verzekeringsmaatschappijen, het optreden als schaderegelaar voor het om het even welke derde en
dit na om het even welk schadegeval aan derden overkomen, kortom het verrichten van alle
Luik B
handelingen die normaal tot het domein van de verzekeringsmakelaar behoren.
- Tegelijkertijd zal zij, in strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en
reglementeringen, alle vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten.
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle mogelijke soorten industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het onderwerp, de studie, de coördinatie, de expertise, de onteigening, de
verbouwing, de decoratie, de inrichting, de uitbating, de verhuring, het beheer, de zaakvoering en de
verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de promotie, in België en in het buitenland en in
elke mogelijke vorm, inzake immobiliën.
Dit alles met uitsluiting van alle handelingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen en erkende vastgoedmakelaars.
De vennootschap heeft ook de financiering van dergelijke verrichtingen als voorwerp.
- Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen
en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die geheel of
gedeeltelijk, op een zelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de
ontwikkeling van kunnen bevorderen.
-Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en
onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel
ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar
nijverheid of handel.
-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
11. Algemene Vergadering.
(ongewijzigd)
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Henk Vandenheede;
- de heer Erik Vandenheede;
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
 
ACHTSE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel onveranderd is gevestigd te 8573
Anzegem (Tiegem), Westdorp 7.
 
NEGENDE BESLUIT
De comparant verleent tenslotte hierbij alle machten aan BVBA DECOSTERE ACCOUNTANCY
AVELGEM, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11 (RPR 0407.901.826), alsmede aan al diens
aangestelden, zaakvoerders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een
ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen en het Sociale
Verzekeringsfonds.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 12/12/2019;
-gecoördineerde statuten
Luik B