Nº d'entreprise : 0778 858 530
Nom
(en entier) : NIVSTORE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Boulevard de la Fleur-de-Lys 16, 1400 Nivelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR ET D'ADMINISTRATEUR DELEGUE -
NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022
1.L'assemblée générale prend acte, avec effet immédiat, de la démission en qualité d'administrateur de :
-LSL Management SNC, représentée par Monsieur Goffrey Segers
[ ... ]
2.L'assemblée générale octroie la décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire pour son mandat.
Cette décharge sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale de la Société.
3.L'assemblée générale décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur pour une durée
de 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 :
- Fidagh SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 6041 Gosselies, Avenue Jean
Mermoz 1/04, RPM Hainaut division Charleroi, enregistrée à la Banque Carrefour des entreprises sous le
numéro 0430.140.659, dont le représentant permanent sera Monsieur Olivier Beguin
Son mandat ne sera pas rémunéré.
4.En conséquence, l'administrateur unique sera dorénavant :
- Fidagh SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 6041 Gosselies, Avenue Jean
Mermoz 1/04, RPM Hainaut division Charleroi, enregistrée à la Banque Carrefour des entreprises sous le
numéro 0430.140.659, dont le représentant permanent est Monsieur Olivier Beguin
5.L'assemblée générale décide de nommer en qualité de mandataire spécial Madame Aude MICHEL, ayant
le pouvoir d'agir seule avec la faculté de substitution, afin de procéder aux formalités de publication nécessaires
aux Annexes du Moniteur Belge et aux modifications des données auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16 décembre 2022
1.Prise de connaissance de la démission de LSL MANAGEMENT SNC - dont le représentant permanent
est Monsieur Goffrey Segers - en tant qu'Administrateur-Délégué
Les administrateurs ont pris connaissance et actent avec effet au 16 décembre 2022 la démission de la
société LSL Management SNC, dont le représentant permanent est Monsieur Goffrey Segers, ayant son siège
social à 1325 Chaumont-Gistoux, Chaussée de Huy, Dion-V. 47, enregistrée à la BCE sous le numéro
0775.612.394, en tant qu'Administrateur-Délégué.
2.Décharge provisoire à l'Administrateur-Délégué
Les administrateurs remercient la société LSL Management SNC (avec comme représentant permanent
Monsieur Goffrey Segers) pour ses services et ses engagements envers de la Société, et lui donne décharge
provisoire pour l'exécution de son mandat d'Administrateur-Délégué de la Société jusqu'au 16 décembre 2022.
3. Procurations
Le collège des administrateurs décide de nommer en qualité de mandataire spécial Madame Aude Michel,
ayant le pouvoir d'agir seule avec la faculté de substitution, afin de procéder aux formalités de publication
nécessaires aux Annexes du Moniteur Belge et aux modifications des données auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises.
Aude Michel
Mandataire spécial