Ondernemingsnr : 0662690835
Naam
(voluit) : Fietsen Jacobs
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Suikertorenweg(Kessel) 21
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op
20 november 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone
commanditaire vennootschap " Fietsen Jacobs” te 2560 Kessel (Nijlen), ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer BTW BE
0662.690.835, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT– Omzetting in een vennootschap met de rechtsvorm van een besloten
vennootschap
1.Verslagen
Voorafgaandelijk stelt de vergadering de voorzitter met éénparigheid van stemmen vrij van de lezing
van het verslag de dato 26 oktober 2020 van de zaakvoerder ter rechtvaardiging van de omzetting
van de vennootschap, van de eraan gehechte staat van activa en passiva per 31 augustus 2020,
evenals van het verslag de dato 17 november 2020 van Ninacc bv vertegenwoordigd door mevrouw
Nicky Smolders, extern accountant, aangeduid door het bestuursorgaan, over de staat die de activa
en passiva omvat zoals afgesloten op 31 augustus 2020, zijnde afgesloten op een datum minder dan
drie maanden geleden.
Elke vennoot erkent bovendien een kopie van deze documenten te hebben ontvangen en ervan
kennis te hebben genomen. Ze erkennen tevens een ontwerp van deze statutenwijziging ontvangen
te hebben.
Het verslag van de extern accountant, voornoemd, besluit met de volgende woorden:
“Ondergetekende Ninacc BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Nicky Smolders, extern
accountant 11.133.677 bij het ITAA (13533 2 ABN 84 bij het Instituut van Accountants en
Belastingconsulenten) werd op 22 oktober aangesteld door de aandeelhouders van de CommV
Fietsen Jacobs om in het kader van de procedure tot omzetting van de rechtsvorm van een
commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap voorzien door artikel 14:4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verslag uit te brengen over de boekhouddkundige
staat afgesloten op 31 augustus 2020.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief van de
vennootschap CommV Fietsen Jacobs werd overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa
en passiva per 31 augustus 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen en de technische nota van het
IAB/ITAA inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd een
overwaardering van het nettoactief opgenomen, waarvan het nettobedrag 39.357,89 euro bedraagt.
Het nettoactief volgens deze staat van activa en passiva, na aftrek van bovenvermelde
overwaardering bedraagt 124.424,06 euro.”
Een exemplaar van deze verslagen en van deze staat zal in origineel worden neergelegd op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Mechelen, samen met een uitgifte van
onderhavig verslagschrift.
Luik B
2. Beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te
veranderen en de vorm aan te nemen van een vennootschap met de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met ingang van heden;
De vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap is de voortzetting van de
commanditaire vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging wordt
aangebracht aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
De besloten vennootschap zet de boeken en de boekhouding voort zoals gehouden door de
commanditaire vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de commanditaire vennootschap,
te weten BE0662.690.835.
De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de commanditaire vennootschap
afgesloten per 31 augustus 2020, waarvan een exemplaar is aangehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan. Alle verrichtingen sedert die datum gedaan door de commanditaire vennootschap
worden geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft
het voeren van de gemeenschappelijke boekhouding.
Ingevolge deze beslissing dient artikel 1 van de statuten aangepast te worden als volgt:
“Artikel 1: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de
naam: “Fietsen Jacobs”.
TWEEDE BESLUIT –VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP
TE NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 2560 Kessel (Nijlen), Suikertorenweg 21.
DERDE BESLUIT – WIJZIGEN VOORWERP
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van
de vennootschap. Dit verslag, werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend
op 27 oktober 2020. Dit document wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd om door haar
bewaard te worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
derhalve artikel 3 aan te vullen en geheel te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groot- en kleinhandel van fietsen, bromfietsen, elektrische fietsen, motorfietsen en toebehoren;
- Verhuren van fietsen, bromfietsen, motorfietsen, elektrische fietsen en ander rollend materieel in de
breedste zin te interpreteren;
- Onderhoud en herstellingen van fietsen, bromfietsen en motorfietsen
- Vervaardigen van onderdelen, dynamo's en accessoires van rijwielen
- Vervaardigen van fietsen en andere rijwielen zonder motor (incl bakfietsen, kinderfietsen en
driewielers)
- Detailhandel in dames-, heren, baby- en kinderkleding en kledingaccessoires
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
- Reparatie en onderhoud van electrische apparatuur dit alles in de meest ruime zin van het woord
- Werfleider in bouw (wegenbouw)
- De vennootschap mag in het algemeen zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende,
financiële en commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen;
- De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen;
- De vennootschap zal haar voorwerp realiseren, zowel in België als in het buitenland op de manier
die zij goed vindt.”
VIERDE BESLUIT
a) Verhoging inbreng in geld
De vergadering besluit om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van negentienduizend euro (€ 19.000,00)om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op
twintigduizend euro (€ 20.000,00), door uitgifte van duizend negenhonderd (1.900) nieuwe aandelen
zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke
ingenottreding.
Op deze aandelen zal worden ingetekend door de twee bestaande aandeelhouders, te weten de
Luik B
heer JACOBS Danny en mevrouw VAN HAUWE Caroline, in geld tegen de prijs van afgerond tien
euro (€ 10,00) per aandeel, volledig te volstorten.
Zijn vervolgens tussengekomen:
1/ de volgende hierboven vermelde aandeelhouders, die verklaren in te schrijven op de verhoging,
als volgt:
-1/ de heer JACOBS Danny, voornoemd, tekent in op negenhonderdnegenenzestig (969) nieuwe
aandelen, aan de prijs van afgerond tien euro (€ 10,00) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag
van negenduizend zeshonderdnegentig euro (€ 9.690,00), volledig volgestort.
-2/ mevrouw VAN HAUWE Caroline, voornoemd, tekent in op negenhonderdeenendertig (931)
nieuwe aandelen, aan de prijs van afgerond tien euro (€ 10,00) per aandeel, hetzij voor een totaal
bedrag van negenduizend driehonderdentien euro (€ 9.310,00), volledig volgestort.
Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij negentienduizend
euro (€ 19.000,00), geboekt op een bijzondere rekening nummer BE25 0018 9634 8582 ten name
van de vennootschap bij Bank BNP Paribas Fortis.
De comparant overhandigt mij het bewijs van die stortingen en deposito's. Ondergetekende notaris
bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.
Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige
akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.
De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de verho-ging van het
vermogen en van de finan-ciële gevolgen van de ver-rich-ting voor de vennoten.
B) VASTSTELLING VERWEZENLIJKING VERHOGING EIGEN VERMOGEN
De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de verhoging volledig werd ingeschreven en dat zij
werd volgestort in ruil waarvoor duizend negenhonderd (1.900) nieuwe aandelen op naam werden
uitgegeven.
Hierdoor is het eigen vermogen werkelijk gebracht op twintigduizend euro (€ 20.000,00)
vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de verhoging en uitgifte van
aandelen door schrapping van de huidige tekst en vervanging door de hierna volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbreng werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven.”
VIJFDE Besluit – wijzigen datum algemene vergadering
De algemene vergadering heeft besloten de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
wijzigen naar de derde woensdag van de maand juni om 14 uur.
ZESDE BESLUIT - Ontslag STATUTAIR ZAAKVOERDER
De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie:
- de heer Jacobs Danny, voornoemd,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de beherende vennoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Fietsen Jacobs».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groot- en kleinhandel van fietsen, bromfietsen, elektrische fietsen, motorfietsen en toebehoren;
- Verhuren van fietsen, bromfietsen, motorfietsen, elektrische fietsen en ander rollend materieel in de
breedste zin te interpreteren;
- Onderhoud en herstellingen van fietsen, bromfietsen en motorfietsen
- Vervaardigen van onderdelen, dynamo's en accessoires van rijwielen
- Vervaardigen van fietsen en andere rijwielen zonder motor (incl bakfietsen, kinderfietsen en
driewielers)
- Detailhandel in dames-, heren, baby- en kinderkleding en kledingaccessoires
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
- Reparatie en onderhoud van electrische apparatuur dit alles in de meest ruime zin van het woord
- Werfleider in bouw (wegenbouw)
Luik B
- De vennootschap mag in het algemeen zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende,
financiële en commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen;
- De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen;
- De vennootschap zal haar voorwerp realiseren, zowel in België als in het buitenland op de manier
die zij goed vindt.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de derde woensdag van de
maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT - benoeming Bestuurder.
De algemene vergadering heeft het aantal bestuurders bepaald op één.
De algemene vergadering heeft benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Jacobs Danny, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
Boekhouding Verhoeven CommV, vertegenwoordigd door Tim Verhoeven, Kastanjelaan 2 bus B te
2288 Bouwel (0723.474.401), met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de
ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan ;
-verslag van de extern accountant met staat van activa en passiva ;
-gecoördineerde statuten.