Ondernemingsnr : 0745841908
Naam
(voluit) : AWO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onze-Lieve-Vrouwstraat 41
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
            Het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op TWINTIG DECEMBER.
Voor mij, Gaëlle VANBELLE, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die haar ambt
uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat
49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “AWO BELGIUM”, met zetel te 2180 Ekeren (Antwerpen), Onze-Lieve-Vrouwstraat 41,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, nummer (BE)
0745.841.908, BTW-plichtig.
(…)
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
zetelverplaatsing van het Vlaams Gewest naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
a. Wijziging artikel 2 van de statuten.
De algemene vergadering besluit om artikel 2 van de statuten aan te passen naar aanleiding van de
zetelverplaatsing van het Vlaamse naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
b. Wijziging adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten alsook om het adres van de zetel te verplaatsen van 2180 Ekeren
(Antwerpen), Onze-Lieve-Vrouwstraat 41 naar 1000 Brussel, De  Meeûssquare 35, en dit met ingang
vanaf heden.
 
Tweede besluit: Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een besloten vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door
volgende mededeling bekend te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in
het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd en dat de vennootschap naar Brits recht onder de rechtsvorm van een Private Limited
Company “HNK LEGAL LIMITED”, ingeschreven in Engeland bij de ‘Companies House’ onder het
ondernemingsnummer 12128355, met zetel in het Verenigd Koninkrijk, Teign Road TQ12 4AA
Newton Abbot en in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de KBO met als
ondernemingsnummer 0742.807.390, voornoemd, optreedt als enige aandeelhouder van de
vennootschap.
 
Derde besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “VANHAECKE, DEVRIENDT &
ROSSEEL”, kantoor houdende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Gistelsteelweg 101 bus 1.1, hebbende
als ondernemingsnummer BE0722.677.219, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam
van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook
het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.
 
(Einde uittreksel akte)
 
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
 
 
Getekend: notaris Gaëlle Vanbelle
 
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 20 december 2023; 2) gecoördineerde tekst
van de statuten.