Ondernemingsnr : 0451023967
Naam
(voluit) : LABO VOOR KLINISCHE BIOLOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gulden-Vlieslaan 15
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 23 december 2022: de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "LABO VOOR KLINISCHE BIOLOGIE", met zetel te 8000 Brugge, Gulden-
Vlieslaan 15, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0451.023.967, dat geheel het
vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
“EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
                               Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten
van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                (…)
                TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
                In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal 209.281,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0,00 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
                De vergadering merkt op dat er tevens een bedrag van 1.215 euro werd geboekt op deze
onbeschikbare eigenvermogensrekening, voorheen bekend onder “andere onbeschikbare reserves”
(balanspost 132).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (met inbegrip van het
voormelde bedrag van 1.215 euro) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
                DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
                De vergadering besluit de tekst van het artikel inzake de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan (artikel 14 der nieuw aan te nemen
statuten) te vervangen door navolgende tekst:
“ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
                Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.”
                VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
(…)
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                “TITEL EEN  NAAM – RECHTSVORM  ZETEL - VOORWERP – DUUR
                ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
                De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de
naam: “LABO VOOR KLINISCHE BIOLOGIE”.
                (…)
                ARTIKEL 2 – ZETEL
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                (…)
                ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, de studie en het onderzoek, de uitvoering en de controle van alles wat
in verband staat met chemische, biochemische, biologische, bromatologische, bacteriologische,
hematologische en toxicologische processen, alsmede lucht-, water- en bodembezoedeling
analyses, het leveren van gelijk welke prestaties op voormelde gebieden alsmede het verwerken van
informatie verband houdende met deze gegevens, zoals het uitvoeren van gerechtelijke expertises.
Zij mag alle industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die
zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar
hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag
bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
                ARTIKEL 4 – DUUR
                De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
                TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
                ARTIKEL 5 – INBRENGEN
                Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderdtachtig (2.780)
aandelen uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.       
                ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
                De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
                Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
                In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens
op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
                ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT
                Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
                (…)
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
                ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.   
                (…)
                ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
                Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
                (…)
                ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
                Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
                ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
                De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
                ARTIKEL 16 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
                Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene
vergadering anders beslist
                (…)
                ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
                De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
                (…)
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
                - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
                - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                (…)
                ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                § 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of
de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone,
bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
                Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in
geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.           
§ 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging
van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.
                (…)
                ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
                (…)
                ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
                De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
                (…)
                ARTIKEL 26 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR
                Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
                TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
                ARTIKEL 27 - ONTBINDING
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
                ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                ARTIKEL 29 – VERLIES VAN HET VERMOGEN
                Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van
het vermogen wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen.
(…)
                ARTIKEL 30 - DIVERSEN
                (…)
                - Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen
alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.    
                - Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
                VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
                De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
                - de heer Emiel VAN CAMP, voornoemd
                - de naamloze vennootschap POST VERBA VERBERA, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Margareta NUYTINCK, beiden voornoemd.
                ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
                De vergadering besluit met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar volgend adres: Noorwegenstraat 4, 9940 Evergem.
                Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
                ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
                Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
                ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
                De vergadering verleent volmacht aan:
                - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas Tuyteleers
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten