Ondernemingsnr : 0822945228
Naam
(voluit) : ATASTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 193
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Ataste", met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 193, opgemaakt door meester
Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de
besloten vennootschap “DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSE, geassocieerde notarissen” te
Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 20 december 2023, hetgeen volgt:
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap hetzij
zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) en de wettelijke reserve van de
Vennootschap van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Beslissing om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door huidig artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst.
De vergadering stelt voor het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door huidig artikel 3 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
Het invoeren, uitvoeren en verkopen van goederen, in het bijzonder en niet beperkend tot
diepgevroren fruit, blenders, vriezers, promomateriaal, glas- en porseleinwerk.
Deze opsomming is niet beperkend.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur
nemen, verhuren of verwisselen. Over het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële
of nijverheidsverhandelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, in geheel of bij gedeelten,
zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Horeca:
- Het uitbaten van logementshuizen, hotels, B&B, verbruikssalon, drank- en eetgelegenheid, motels,
pensions, jeugdhuizen, gastenkamers, feestlocaties, serviceflats, rusthuizen, vakantieoorden, en
alles wat met de horecasector te maken heeft.
- Het uitbaten van accommodaties, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf of voor langere duur, het uitbaten van een
gastenverblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden.
- De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het
ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de
bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
- Het uitbaten van verbruiksalons, restaurants en snackbars en alle activiteiten die ermee verband
houden.
 - Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement;
 - organiseren van reizen, wandelingen, rondritten met de motor,…
 -Het uitbaten van installaties voor feesten en tentoonstellingen. Uitbating van zalen, hallen en
paleizen voor tentoonstellingen, feesten, congressen, seminaries of andere manifestaties.
-Het inrichten van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten, concerten, shows, congressen,
(sport)manifestaties en bedrijfsevenementen.
-Het inrichten van reizen, toeristische uitstappen en activiteiten, toeristische evenementen, en alle
aanverwante zaken
-De organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten verbonden aan
de voormelde uitbating.
J/ Informatietechnologie - Ontwikkeling, onderhoud van software en producten van welke aard dan
ook alsmede ondersteuning geven na verkoop; - Het bouwen en onderhouden van webapplicaties;
- De verkoop van software op maat en standaardsoftware en software in het algemeen met en
zonder licentie;
K/ Consultancy - Het optreden als consultant en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch,
financieel en administratief management, inzake technisch management en diverse technische
aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers
zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake
de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het verlenen van bijstand, advies, diensten en leiding aan onder meer ondernemingen,
vennootschappen, verenigingen, rechtspersonen of academische instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management, financiën, verkoop, marketing, productie en ontwikkeling,
processing, innovatie activiteiten, intellectuele eigendom, human resources, investeringsbeleid,
ecologie, business development en algemeen beheer.
L/ Sport - Het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, de terbeschikkingstelling, inrichting, beheer,
exploitatie en concessie van: multifunctionele centra, sportcomplexen, sportvelden, zalen en arena's,
infrastructuur alsook de daarbij horende uitrusting, installaties en faciliteiten hoofdzakelijk, doch niet
uitsluitend bestemd voor recreatiedoeleinden.
-De commercialisering en promotie van sportevenementen en manifestaties, het ontwerpen en
voeren van reclame- en promotiecampagnes voor culturele en sportactiviteiten, evenals de
merchandising en verkoop van sportartikelen en -kledij.
-De promotie van de sport, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het organiseren,
uitwerken, ondersteunen, begeleiden en inrichten van sportwedstrijden, het samenstellen en leiden
van sportploegen.
-Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, het geven van sport- en
voedingsadvies, het optreden als instructeur, begeleider, zelfstandig werkende sportbeoefenaar.
-Optreden als tussenpersoon bij sportclubs en sportlui, adviesverlening aan sportbeoefenaars,
trainers en sportclubs, spelersmakelaardij.
-De sportieve, mentale, financiële en commerciële begeleiding, de opleiding, de opvoeding en
algemene vorming, de promotie, de scouting van sportbeoefenaars, trainers en sportclubs.
-Het ontwikkelen en uitvoeren van trainings, begeleidings- en ondersteuningsprogramma's.
-Het beheer van auteurs-, imago- en portretrechten, commerciële rechten en alle andere rechten van
sportbeoefenaars, trainers, clubs of organisaties, inclusief alle mogelijke activiteiten van
merchandising.
-Vertegenwoordigen van het product en/of de naam op alle mogelijke denkbare wijzen zowel naar
sportverenigingen en organisaties als naar de bedrijfswereld toe.
-Voeren van publiciteit en aanverwante bezigheden voor en naar sponsors, verenigingen,
organisaties en bedrijven, zowel nationaal als internationaal in eigen naam en voor eigen rekening
van derden.
-E-shopping.
-Management, beheer van sportclubs, consulting voor sporters.
-Het verlenen van diensten, zowel in consultancy als implementatie aan derden, op vlak van beheer,
management, marketing, sales en public-relations
-De logistieke organisatie van congressen, wedstrijden en aanverwante activiteiten in de recreatieve,
sociale, sport- en bedrijfssector in de meest brede zin van het woord, aan natuurlijke personen en
rechtspersonen.
-Het voeren van reclame, publiciteit en marketing voor eigen rekening en voor rekening van derden.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Beslissing om artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:
De algemene vergadering beslist artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de andere genomen beslissingen, met wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap.
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Ataste”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
Het invoeren, uitvoeren en verkopen van goederen, in het bijzonder en niet beperkend tot
diepgevroren fruit, blenders, vriezers, promomateriaal, glas- en porseleinwerk.
Deze opsomming is niet beperkend.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur
nemen, verhuren of verwisselen. Over het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële
of nijverheidsverhandelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, in geheel of bij gedeelten,
zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Horeca:
- Het uitbaten van logementshuizen, hotels, B&B, verbruikssalon, drank- en eetgelegenheid, motels,
pensions, jeugdhuizen, gastenkamers, feestlocaties, serviceflats, rusthuizen, vakantieoorden, en
alles wat met de horecasector te maken heeft.
- Het uitbaten van accommodaties, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf of voor langere duur, het uitbaten van een
gastenverblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden.
- De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het
ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de
bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
- Het uitbaten van verbruiksalons, restaurants en snackbars en alle activiteiten die ermee verband
houden.
 - Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement;
 - organiseren van reizen, wandelingen, rondritten met de motor,…
 -Het uitbaten van installaties voor feesten en tentoonstellingen. Uitbating van zalen, hallen en
paleizen voor tentoonstellingen, feesten, congressen, seminaries of andere manifestaties.
-Het inrichten van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten, concerten, shows, congressen,
(sport)manifestaties en bedrijfsevenementen.
-Het inrichten van reizen, toeristische uitstappen en activiteiten, toeristische evenementen, en alle
aanverwante zaken
-De organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten verbonden aan
de voormelde uitbating.
J/ Informatietechnologie - Ontwikkeling, onderhoud van software en producten van welke aard dan
ook alsmede ondersteuning geven na verkoop; - Het bouwen en onderhouden van webapplicaties;
- De verkoop van software op maat en standaardsoftware en software in het algemeen met en
zonder licentie;
K/ Consultancy - Het optreden als consultant en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch,
financieel en administratief management, inzake technisch management en diverse technische
aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers
zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake
de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het verlenen van bijstand, advies, diensten en leiding aan onder meer ondernemingen,
vennootschappen, verenigingen, rechtspersonen of academische instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management, financiën, verkoop, marketing, productie en ontwikkeling,
processing, innovatie activiteiten, intellectuele eigendom, human resources, investeringsbeleid,
ecologie, business development en algemeen beheer.
L/ Sport - Het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, de terbeschikkingstelling, inrichting, beheer,
exploitatie en concessie van: multifunctionele centra, sportcomplexen, sportvelden, zalen en arena's,
infrastructuur alsook de daarbij horende uitrusting, installaties en faciliteiten hoofdzakelijk, doch niet
uitsluitend bestemd voor recreatiedoeleinden.
-De commercialisering en promotie van sportevenementen en manifestaties, het ontwerpen en
voeren van reclame- en promotiecampagnes voor culturele en sportactiviteiten, evenals de
merchandising en verkoop van sportartikelen en -kledij.
-De promotie van de sport, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het organiseren,
uitwerken, ondersteunen, begeleiden en inrichten van sportwedstrijden, het samenstellen en leiden
van sportploegen.
-Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, het geven van sport- en
voedingsadvies, het optreden als instructeur, begeleider, zelfstandig werkende sportbeoefenaar.
-Optreden als tussenpersoon bij sportclubs en sportlui, adviesverlening aan sportbeoefenaars,
trainers en sportclubs, spelersmakelaardij.
-De sportieve, mentale, financiële en commerciële begeleiding, de opleiding, de opvoeding en
algemene vorming, de promotie, de scouting van sportbeoefenaars, trainers en sportclubs.
-Het ontwikkelen en uitvoeren van trainings, begeleidings- en ondersteuningsprogramma's.
-Het beheer van auteurs-, imago- en portretrechten, commerciële rechten en alle andere rechten van
sportbeoefenaars, trainers, clubs of organisaties, inclusief alle mogelijke activiteiten van
merchandising.
-Vertegenwoordigen van het product en/of de naam op alle mogelijke denkbare wijzen zowel naar
sportverenigingen en organisaties als naar de bedrijfswereld toe.
-Voeren van publiciteit en aanverwante bezigheden voor en naar sponsors, verenigingen,
organisaties en bedrijven, zowel nationaal als internationaal in eigen naam en voor eigen rekening
van derden.
-E-shopping.
-Management, beheer van sportclubs, consulting voor sporters.
-Het verlenen van diensten, zowel in consultancy als implementatie aan derden, op vlak van beheer,
management, marketing, sales en public-relations
-De logistieke organisatie van congressen, wedstrijden en aanverwante activiteiten in de recreatieve,
sociale, sport- en bedrijfssector in de meest brede zin van het woord, aan natuurlijke personen en
rechtspersonen.
-Het voeren van reclame, publiciteit en marketing voor eigen rekening en voor rekening van derden.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In het geval er twee bestuurders zouden zijn, voeren deze het bestuur gezamenlijk.
In het geval er meer dan twee bestuurders zouden zijn, dan moeten deze een college vormen en
dienen ze aldus via de gewone meerderheid beslissingen te nemen.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door de bestuurder, wanneer
er maar één is, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of elke andere benaming die het
bestuursorgaan hen geeft.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Onderzoeks- en controlebevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft – voor zover geen commissaris werd benoemd – individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de
boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het
benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de vierde
vrijdag van de maand mei, om twaalf (12) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, voor zover er
meerdere bestuurders zijn, door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door een
persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden, die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere
stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het nettoactief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Benoeming bestuurder
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- De heer Laurent Martroye, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 193.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Kortrijksesteenweg 193.
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 20 december 2023