Ondernemingsnr : 0502656770
Naam
(voluit) : WD GRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moerestraat 188 A
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “WD GRO”, met zetel gevestigd te 8470 Gistel (Moere), Moerestraat 188A, 
opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 18 januari 2013,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 februari 2013 onder nummer
13020664.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 7 december
2023, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag en herbenoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
- de heer DE WAELE William , geboren te Brugge op 24 juni 1991, wonende te 8820 Torhout,
Kortemarkstraat 143. te ontslaan als statutair “zaakvoerder” van de vennootschap, en beslist om hem
onmiddellijk te herbenoemen als statutair “bestuurder” van de vennootschap voor onbepaalde duur,
met ingang van heden;
 - de heer DE WAELE Geert geboren te Oostende op 16 juni 1963,wonende te 8470 Gistel,
Moerestraat 188/A000. te benoemen als niet-statutair “bestuurder” van de vennootschap voor
onbepaalde duur, met ingang van heden;
Ondergetekende notaris heeft op 5 december 2023 en op 7 december 2023 het Centraal Register
van bestuursverboden nagezien.
Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van de alhier aangestelde bestuurder(s).
Elke bestuurder verklaart tevens uitdrukkelijk dat ten aanzien van hem geen strafrechtelijk of
civielrechtelijk bestuursverbod werd uitgesproken.
De heer DE WAELE William is hier aanwezig. Hij aanvaardt zijn ontslag als statutair “zaakvoerder”
en zijn herbenoeming als statutair “bestuurder” van de vennootschap, en hij bevestigt dat hij niet
getroffen is door enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag en herbenoeming van de heer
DE WAELE William in de statuten op te nemen in het vierde besluit, waarbij volledig nieuwe statuten
worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De heer DE WAELE Geert is hier aanwezig. Hij aanvaardt zijn benoeming als niet-statutair
“bestuurder” van de vennootschap, en hij bevestigt dat hij niet getroffen is door enige maatregel of
besluit dat zich daartegen verzet.
Tweede besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk en volledig gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*** STATUTEN ***
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “WD GRO”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of door de afkorting “BV”, met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer,
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de
rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het uitvoeren van prestaties betreffende grondwerken, kraanwerken en afbraakwerken, alsook
verhuur van materiaal en alle welkdanige bewerkingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdend, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Alle ondernemingen van laden en lossen, transport, vervoer en bevrachting van alle soorten van
goederen en waren en alle welkdanige bewerkingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdend, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het uitvoeren van openbare werken en private bouw- en wegenis- en grondwerken, met alle
aanverwante bedrijven, zoals het handel drijven in bouw- en wegenisgrondstoffen, het vervoer voor
rekening van derden en/of voor eigen rekening, en alle bewerkingen en verhandelingen te doen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks ermede betrekking hebben.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
Zij mag voor eigen rekening als voor rekening van derden alle verrichtingen doen die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband zouden staan met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde, op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
§2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
-personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee
onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel – behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - als volgt verdeeld
tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker :
Het voorkeurrecht bedoeld in artikel 5:128 en 5:129 van het Wetboek van vennootschappen komt toe
aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als
de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen.  De aandelen, die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle
eigendom.
Het recht de uitsluiting te vorderen bij toepassing van artikel 2:63 tot 2:67 van het Wetboek van
vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar.
Het stemrecht op de gewone algemene vergadering, bedoeld in artikel 5:96 tot 5:99 van het Wetboek
van vennootschappen evenals op de bijzondere algemene vergadering, komt toe aan de
vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft evenwel het recht de algemene vergadering bij te wonen en
heeft louter een adviserende stem.
De andere rechten verbonden aan de aandelen (met inbegrip van het stemrecht op de in artikel 5:
100 en 5:101 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde buitengewone algemene
vergadering), komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar,
in welk geval deze rechten zullen zijn geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of
gerechtelijke uitspraak.  Voormeld verzet zal evenwel enkel rechtsgeldig kunnen worden gedaan
wanneer het desbetreffende recht tot gevolg kan hebben dat de substantie van de aandelen erdoor
wordt aangetast. De blote eigenaar heeft steeds het recht de algemene vergadering bij te wonen.
Behoudens andersluidend akkoord of gerechtelijke uitspraak zal hij louter een adviserende stem
hebben.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke overdracht of overgang (ook mortis causae) van aandelen tussen aandeelhouders, zal geheel
vrij zijn, zodat de hierna bepaalde voorkoop- en volgrechten en ook de volgplicht bij dergelijke
transacties nooit van toepassing zullen zijn.
Partijen onderwerpen elke overdracht van aandelen aan derden–niet aandeelhouders, conventioneel
aan de navolgende voorschriften.
Ten allen tijde kan met instemming van alle aandeelhouders) evenwel worden afgeweken van zowel
de toepassing van de in dit artikel beschreven voorschriften inzake de overdracht van aandelen, als
van alle of van een deel van de modaliteiten van de voorschriften inzake overdracht van aandelen.
Voorkooprecht bij overdracht aan derden ten bezwarende titel
Principe
Iedere overdracht onder levenden aan derden (niet aan aandeelhouders) en ten bezwarende titel van
aandelen, alsook van converteerbare obligaties, warrants, voorkeurrechten of andere titels of rechten
die recht (kunnen) geven op aandelen, uitgegeven of uit te geven door de vennootschap, is
onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de andere aandeelhouders (hierna de
“voorkoopgerechtigde aandeelhouders”), tenzij alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders aan zowel
dit voorkooprecht als het volgrecht (zoals verder bepaald) verzaken.
Procedure
1.  De aandeelhouder die aandelen aan derden wenst over te dragen (hierna “de kandidaat-
overdrager” genoemd) moet deze aandelen eerst aanbieden aan de voorkoopgerechtigde
aandeelhouders. Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan elke voorkoopgerechtigde
aandeelhouder en het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van
de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-
overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.
2.  De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde
aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel
van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de kandidaat-
overdrager en het bestuursorgaan daarvan in kennis binnen de dertig (30) dagen nadat hij daarover
door de kandidaat-overdrager werd ingelicht overeenkomstig artikel 1. Bij onderling akkoord tussen
de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kan evenwel steeds een verdelingsakkoord getroffen
worden waarover zij gezamenlijk de kandidaat-overdrager en het bestuursorgaan binnen de termijn
voor de uitoefening van hun voorkooprecht inlichten.
3.  Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun
voorkooprecht (of, bij herhaling van deze procedure, van een uitbreiding van hun voorkooprecht),
dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun
voorkooprecht (of, bij herhaling van deze procedure, van de (laatst voorafgaande) uitbreiding van
hun voorkooprecht) gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal dat door hun aandelen (vóór uitoefening van voorkooprechten) wordt
vertegenwoordigd.
Deze (en desgevallend elke daaropvolgende) uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de
kandidaat-overdrager aan de op het uitgebreid voorkooprecht gerechtigde aandeelhouders en het
bestuursorgaan meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van dertig
dagen bedoeld onder artikel 2 hiervoor (of, bij herhaling van de procedure, binnen de tien (10) dagen
na het verstrijken van de termijn van tien dagen bedoeld onder artikel 4, al. 1 hierna).
4.  Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij over de uitbreiding van hun voorkooprecht door de kandidaat-overdrager werden ingelicht
overeenkomstig artikel 3, tweede alinea, de kandidaat-overdrager en het bestuursorgaan daarvan in
kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan evenwel steeds een
verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de kandidaat-overdrager en het
bestuursorgaan binnen de termijn voor de uitoefening van hun uitgebreid voorkooprecht inlichten.
5.Indien één of meer aandeelhouders het uitgebreid voorkooprecht voor het verhoogde aantal
aandelen niet uitoefent, wordt de procedure onder artikel 3 hierboven en huidig artikel 4 herhaald tot
voor alle aandelen het voorkooprecht is uitgeoefend of tot blijkt dat geen enkele voorkoopgerechtigde
aandeelhouder het uitgebreid voorkooprecht heeft uitgeoefend (waarbij de resterende aandelen
telkens enkel aangeboden worden aan de aandeelhouders die van elke voorafgaande uitbreiding
gebruik hebben gemaakt). 
Het niet-uitoefenen van een uitbreiding van het voorkooprecht doet geen afbreuk aan de verplichting
tot aankoop van de aandelen waarvoor het initieel voorkooprecht en (desgevallend) de eerdere
uitbreiding(en) van het voorkooprechten wel werden uitgeoefend.
6.  Het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-
overnemer.
Bij ruil (al dan niet met opleg), inbreng (in een vennootschap, een onverdeeldheid, enz…), afstand,
uitonverdeeldheidtreding, inbetalinggeving, inpandgeving of eender welke andere transactie waarbij
de tegenprestatie niet bestaat uit geld betaalbaar op een termijn van hoogstens 6 maanden, zal de
prijs bepaald worden zoals voorzien bij uitoefening van het voorkooprecht bij overdrachten ten
kosteloze titel.
7.  Indien na het doorlopen van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door
de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, komt tussen de
kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die voorkooprecht hebben uitgeoefend een koop-
verkoopovereenkomst met betrekking tot de door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen tot
stand op het ogenblik van de laatste kennisgeving van uitoefening van voorkooprecht (of uitbreiding
ervan) aan de kandidaat-overdrager overeenkomstig artikel 2 of, in voorkomend geval, artikel 4, en
waarbij elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder koper is van het aantal aandelen waarvoor hij zijn
voorkooprecht heeft uitgeoefend. De kandidaat-overdrager stelt alle aandeelhouders en het
bestuursorgaan onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
8.Indien aandelen in fracties aan meerdere aandeelhouders zouden moeten worden toegewezen, zal
een gehele aandeel overgedragen worden aan de aandeelhouder die de grootste fractie zou
toekomen. Indien twee of meer aandeelhouders gelijke fracties zou toekomen, zal het aandeel
overgedragen worden aan de aandeelhouder die reeds het grootst aantal aandelen bezit. Houden
twee of meer aandeelhouders die gelijke fracties zouden toekomen evenveel aandelen, zal het
aandeel in onverdeeldheid aan deze aandeelhouders worden overgedragen.
De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn
van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te
lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de kandidaat-overdrager.
9.  Indien na het doorlopen van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, is de
kandidaat-overdrager verplicht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te
dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.  De kandidaat-overdrager stelt de voorkoopgerechtigde
aandeelhouders en het bestuursorgaan daarvan onmiddellijk in kennis.
10.            De hierboven beschreven voorkoopprocedure is toepasselijk op alle overdrachten ten
bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een
gerechtelijke beslissing.
11.            Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in het kader van de hierboven beschreven
voorkoopprocedure moeten op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven; alle
termijnen lopen vanaf de postdatum.
Indien de kandidaat-overdrager enige melding, kennisgeving of notificatie nalaat te verrichten, kan de
meest gerede aandeelhouder deze melding, kennisgeving of notificatie in de plaats van de in
gebreke blijvende kandidaat-overdrager verrichten. In voorkomend geval lopen de termijnen vanaf de
melding, kennisgeving of notificatie door de meest gerede aandeelhouder.
Voorkooprecht bij overdracht ten kosteloze titel
Principe
Iedere overdracht onder levenden aan derden (niet aan aandeelhouders) en ten kosteloze titel van
aandelen, alsook van converteerbare obligaties, warrants, voorkeurrechten of andere titels of rechten
die recht (kunnen) geven op aandelen, uitgegeven of uit te geven door de vennootschap, is
onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de andere aandeelhouders.
Procedure
1.  De aandeelhouder die aandelen aan derden wenst over te dragen (de "kandidaat-overdrager")
moet deze aandelen aanbieden aan alle andere aandeelhouders (de "voorkoopgerechtigde
aandeelhouders"). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de voorkoopgerechtigde
aandeelhouders en het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van
de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.
2.  De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet in de artikels 2 tot en met 4, 6
en 9 van de procedure inzake het voorkooprecht bij overdrachten ten bezwarende titel.
3.  De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een deskundige
worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen
binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt
worden over de deskundige, zal deze op verzoek van de meest gerede partij aangesteld worden
volgens het CEPINA-reglement betreffende deskundigenonderzoek. De deskundige zal bij de
prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende
goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden
aan de opdracht van de deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.
4.  Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-
overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-
overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over
te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer.  De kandidaat-overdrager stelt alle
aandeelhouders en het bestuursorgaan daarvan onmiddellijk in kennis.
Volgrecht
Principe
Indien een aandeelhouder aandelen overdraagt aan een derde, heeft elke andere aandeelhouder het
recht al zijn aandelen of een gedeelte ervan onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten aan
dezelfde (kandidaat-)overnemer over te dragen.
Procedure
1.  Indien een aandeelhouder aandelen aan een derde wenst over te dragen, dan kan de
aandeelhouder die wenst over te dragen dat slechts doen, indien hij vooraf van de kandidaat-
overnemer(s) een schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij deze kandidaat-overnemer(s) er
zich toe verbind(t)(en) alle aandelen die andere aandeelhouders zouden wensen over te dragen,
mee over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als deze die gelden tussen de kandidaat-
overdrager en de kandidaat-overnemer(s).
De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis dient door de kandidaat-overdrager gevoegd te
worden bij de melding aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het bestuursorgaan van zijn
intentie tot overdracht zoals voorzien in het kader van de voorkoopprocedure.
2.  De voorkoopgerechtigde aandeelhouders die op het voorstel van de kandidaat-overnemer(s)
wensen in te gaan, stellen kandidaat-overdrager, alsook alle andere aandeelhouders en het
bestuursorgaan daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat zij daarover werden ingelicht
door de kandidaat-overdrager overeenkomstig artikel 1.
3.  Indien alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders met al hun aandelen op het voorstel ingaan,
vervalt de voorkoopprocedure en wordt de aandelenoverdracht aan de kandidaat-overnemer(s) in
hoofde van alle aandeelhouders uitgevoerd.
Indien niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders met al hun aandelen op het voorstel ingaan,
dient de voorkoopprocedure toegepast te worden in hoofde van ieder kandidaat-overdrager
afzonderlijk.
Sancties
Onverminderd alle andere sancties van gemeen recht, is elke overdracht aan derden met miskenning
van één van de voormelde bepalingen nietig en niet tegenwerpelijk.  Naleving van voorkooprechten
en volgrechten zal kunnen afgedwongen worden zowel tegen de overdrager als de overnemer.
Bij miskenning van het volgrecht, is de overdrager er bovendien toe gehouden om de aandelen van
de begunstigde aandeelhouders die dit wensen aan te kopen en dit aan dezelfde prijs en andere
voorwaarden als deze waartegen de overdrager met miskenning van het volgrecht heeft
overgedragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
-de heer DE WAELE William, geboren te Brugge op 24 juni 1991, hier aanwezig.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering dit anders bepaalt,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone, bijzondere, of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
*** EINDE STATUTEN ***
Vijfde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Zesde besluit – Adres zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is te 8470 Gistel (Moere), Moerestraat 188A.
Zevende besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
-Aan de statutair bestuurder de heer DE WAELE William en de nietstatutair bestuurder DE WAELE
Geert, beiden voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
-Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
-Aan het accountantskantoor “Fiduciaire du Coq” BV, met zetel te 8420 De Haan, Stationsstraat 24,
hebbende als ondernemingsnummer 0734.896.447, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake
het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, eStox, en UBO-register.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.