Ondernemingsnr : 0888603340
Naam
(voluit) : BETOWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pareinpark(BEV) 24
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ BETOWARE ”
gevestigd te 9120 Beveren-waas, Pareinpark, 24
KBO BTW BE 888.603.340
RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING EN OMVORMING NAAR BESLOTEN
VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN WIJZIGING KAPITAAL EN
BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor mij Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 17 december 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ BETOWARE ”, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren-waas,
Pareinpark, 24.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer BE : 0888.603.340.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Eduard Van Der Veken te
Kruibeke op 02 april 2007, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 17 april 2007 onder het nummer 07057006 en het laatste gewijzigd met
kapitaalverhoging verleden bij akte verleden voor notaris Eduard Van Der Veken, voornoemd op 17
december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07 januari 2014 onder
nummer 14007779.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING : vermindering kapitaal
* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met bedrag van
veertigduizend vijfhonderd euro euro nul eurocent (€40.500,00) om het te brengen van
negenenvijftigduizend en honderd euro nul eurocent (€59.100,00) naar achttienduizend zeshonderd
euro nul eurocent (€18.600,00) door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouder met vernietiging
van honderd en zes (106) aandelen.
* De kapitaalvermindering van veertigduizend vijfhonderd euro nul eurocent (€40.500,00) wordt
toegewezen op het werkelijk gestort kapitaal en dit om de overtollige liquiditeiten uit de vennootschap
te halen en te onttrekken aan het vennootschapsrisico, en betreft de gelden die werden ingebracht in
het kader van artikel 537 eerste lid WIB 92 toepasselijk op de kapitaalverhoging welke werd
doorgevoerd voor een netto bedrag van veertigduizend vijfhonderd euro nul eurocent (€40.500,00)
verleden bij akte voor notaris Eduard Van Der Veken te Kruibeke
Luik B
op 17 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 07 januari 2014
onder nummer 14007779, welke als volgt werd uitgevoerd in de voornoemde akte kapitaalverhoging,
te weten :
“Inschrijving en volstorting
De vergadering stelt vast dat de inschrijving en volstorting is gebeurd door de enige aandeelhouder :
    •  De heer Benjamien Toté, voornoemd.
Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan de heer Benjamien Toté, voornoemd, honderd en zes
(106) nieuwe aandelen toegekend.
De inbrenger verklaart te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel
537 eerste lid WIB 92 en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij
wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.”
Het kapitaal wordt niet onmiddellijk uitgekeerd, maar beschikbaar gehouden van de aandeelhouder.
De terugbetaling kan evenwel uitgevoerd worden op bankrekeningnummer van de aandeelhouder,
met vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke
bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouder mogen bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING : wijziging van artikel 5
De vergadering beslist als gevolg van de voorgaande beslissing de tekst van artikel 5 te schrappen
en te vervangen door de volgende tekst :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO NUL EUROCENT, verdeeld in honderd zesentachtig aandelen, zonder vermelding van de
nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderd zesentachtigste van het
maatschappelijk kapitaal.
DERDE BESLISSING: onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING:
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ BETOWARE ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
Luik B
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatica, communicatie, financiële, handels-
of sociale aangelegenheden, en tussenpersoon in de handel, en dit zowel in België als in het
buitenland, behoudens de wettelijke beperkingen.
2. In België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derde, in het groot en
klein, rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van derden en/of tussenpersonen, de import en de
export, de groothandel, de agentuur, de aan- en verkoop, het verlenen van alle diensten voor, de
bemiddeling inzake alle activiteiten op het gebied van :
* alle computer hardware, inclusief periferie, computer software, communicatie hardware en
software;
* domotica en software voor alle computergestuurde machines, audiotechnieken en aanverwanten,
en dit ondermeer bij wijze van franchising, concessie en partnership, en alles wat ermee kan verband
houden, dit alles in de meest ruime betekenis.
3. Het ontwikkelen van software, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle onroerende goederen en materieel in verband met de hierboven
vermelde bedrijvigheden aan- en verkopen, in concessie geven en nemen en daartoe alle roerende
en onroerende verrichtingen doen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die ze goed vindt.
Zij kan alle nijverheids-, handels-, financiële en burgerlijke zaken behandelen die de verwezenlijking
van haar voorwerp kunnen vergemakkelijken, en wel zonder dat de hierna volgende bepalingen als
beperkend kunnen aanzien worden : aankopen, verkopen, verhuren, in huur nemen, alle roerende en
onroerende goederen of handelszaken, alle brevetten, uitbatingen, fabrieksmerken of handelsmerken
in het leven roepen, verlenen of afstaan.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Luik B
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand juni om 16 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
ZESDE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de heer Benjamien Toté,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Benjamien Toté, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart die benoeming te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren-waas,
Pareinpark, 24.
ACHTSTE BESLISSING - de bepalingen omtrent het kapitaal thans onbeschikbaar eigen vermogen
worden gewijzigd
In overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen beslist de vergadering om het statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ten
bedrage van achttienduizend driehonderd en tien euro nul eurocent (€18.310,00) op te heffen, en
aldus de erop geboekte inbreng beschikbaar te maken voor een bedrag van achttienduizend
driehonderd en tien euro nul eurocent (€18.310,00) om zodoende het “onbeschikbaar eigen
vermogen” terug te brengen op nul euro nul eurocent (€0,00).
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan aan de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “VP-S Accountantskantoor & Belastingconsulenten ” met zetel te 9120 Beveren-
Melsele, Grote Baan, 62 A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.