Ondernemingsnr : 0508590103
Naam
(voluit) : Carat Creations
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dewittelaan(Odk) 8 bus 1
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 28 november, neergelegd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 1, werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “Carat Creations”, waarin met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk voorwerp.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te
vervangen als volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp in eigen naam, als tussenpersoon of op commissie verwerven,
verstrekken, verhuren, verkopen, van sponsoring, publiciteit, marketing in de breedste zin van het
woord en voor alle doeleinden, in het kort het uitbaten van een reclamebureau en meer inzonderheid:
-Het grafisch ontwerpen van logo’s, advertenties, drukwerken, affiches, posters, lichtreclame,
displays, etalages, tentoonstellingen, verkoopstanden, alsmede het inrichten van jaarbeurzen en alle
andere middelen die aangewend kunnen worden voor reclamedoeleinden en het aanbrengen van
zeefdruk, special paint, computer gesneden letters of met gelijk welk ander procedé van reclame op
alle roerende en onroerende goederen.
-Het ontwerpen van websites in het algemeen.
-Het ontwerpen van reclameboodschappen en deze boodschappen vastleggen op geluidsband, film,
video, computer, website, email, papier of gelijk welk ander huidig of toekomstig medium.
-Het uitvoeren van marktstudies, enquêtes, opiniepeilingen of gelijk welke manier om een inzicht te
krijgen in de toestand van de afzetmarkt.
-Verzekeringen en leningen van alle aard afsluiten, als tussenpersoon optreden in financieringen.
-Beheer van onroerend goed. Dit alles in de meest ruime zin.
- Het inrichten van vertoningen en vermakelijkheden, zangwedstrijden, shows allerhande en dit in de
meest ruime zin van het woord alsook onderricht hierin, zowel in eigen naam als voor rekening van
derden.
- Productie van muziek.
- De activiteiten van Diskjockey.
- Studio-engineering ( Technische verzorging en opnames van muziek)
- Het raadgeven en begeleiden van muzikanten en het bijstaan van deze muzikanten bij de opnamen
van hun muziekstukken alsmede in naam van de opdracht gevende muzikanten verbintenissen
afsluiten voor het ten gehore brengen van hun muziekstukken voor een publiek.
- Het componeren van muziek.
 -Geluidsopname studio
-Manager voor muzikanten en andere artiesten.
Import en export, groot- en kleinhandel, verhuur van muziekinstrumenten, geluidsapparatuur en
toebehoren, computers en computerbenodigdheden.
- Reproducties van geluidsdragers.
- Het beheer van de commerciële belangen van muzikanten, in het kort het waarnemen van de
functie van impresario of manager.
- Het uitvoeren van marktstudies, enquêtes, opiniepeilingen of gelijk welke manier om inzicht te
verwerven over de toestand van een potentiële afzetmarkt alsmede het toegankelijk maken van gelijk
welke afzetmarkt voor artiesten en reproducties van hun artistieke prestaties.
- Het organiseren van vertoningen of vermakelijkheden waar artiesten gratis of tegen vergoeding van
een betalend publiek hun artistieke prestaties komen vertonen.
Zij mag alle commerciële, roerende, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met een of ander aspect van haar voorwerp of die er de verwezenlijking van kunnen
bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag zich door middel
van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins deel hebben in
of samenwerken met alle, in België of in het buitenland, bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of gelijksoortig doel, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij kan zich ten
gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen; optreden als hun agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
om een interimdividend uit te keren, en om de bevoegdheid te delegeren aan het bestuursorgaan.
De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. De uitkering van deze dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.”
VIERDE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om het artikel in de statuten inzake de
overdracht van aandelen als volgt aan te passen.  
“Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht bij overlijden en onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZESDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro en duizend achthonderdzestig euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “CARAT
CREATIONS”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp in eigen naam, als tussenpersoon of op commissie verwerven,
verstrekken, verhuren, verkopen, van sponsoring, publiciteit, marketing in de breedste zin van het
woord en voor alle doeleinden, in het kort het uitbaten van een reclamebureau en meer inzonderheid:
-Het grafisch ontwerpen van logo’s, advertenties, drukwerken, affiches, posters, lichtreclame,
displays, etalages, tentoonstellingen, verkoopstanden, alsmede het inrichten van jaarbeurzen en alle
andere middelen die aangewend kunnen worden voor reclamedoeleinden en het aanbrengen van
zeefdruk, special paint, computer gesneden letters of met gelijk welk ander procedé van reclame op
alle roerende en onroerende goederen.
-Het ontwerpen van websites in het algemeen.
-Het ontwerpen van reclameboodschappen en deze boodschappen vastleggen op geluidsband, film,
video, computer, website, email, papier of gelijk welk ander huidig of toekomstig medium.
-Het uitvoeren van marktstudies, enquêtes, opiniepeilingen of gelijk welke manier om een inzicht te
krijgen in de toestand van de afzetmarkt.
-Verzekeringen en leningen van alle aard afsluiten, als tussenpersoon optreden in financieringen.
-Beheer van onroerend goed. Dit alles in de meest ruime zin.
- Het inrichten van vertoningen en vermakelijkheden, zangwedstrijden, shows allerhande en dit in de
meest ruime zin van het woord alsook onderricht hierin, zowel in eigen naam als voor rekening van
derden.
- Productie van muziek.
- De activiteiten van Diskjockey.
- Studio-engineering ( Technische verzorging en opnames van muziek)
- Het raadgeven en begeleiden van muzikanten en het bijstaan van deze muzikanten bij de opnamen
van hun muziekstukken alsmede in naam van de opdracht gevende muzikanten verbintenissen
afsluiten voor het ten gehore brengen van hun muziekstukken voor een publiek.
- Het componeren van muziek.
 -Geluidsopname studio
-Manager voor muzikanten en andere artiesten.
Import en export, groot- en kleinhandel, verhuur van muziekinstrumenten, geluidsapparatuur en
toebehoren, computers en computerbenodigdheden.
- Reproducties van geluidsdragers.
- Het beheer van de commerciële belangen van muzikanten, in het kort het waarnemen van de
functie van impresario of manager.
- Het uitvoeren van marktstudies, enquêtes, opiniepeilingen of gelijk welke manier om inzicht te
verwerven over de toestand van een potentiële afzetmarkt alsmede het toegankelijk maken van gelijk
welke afzetmarkt voor artiesten en reproducties van hun artistieke prestaties.
- Het organiseren van vertoningen of vermakelijkheden waar artiesten gratis of tegen vergoeding van
een betalend publiek hun artistieke prestaties komen vertonen.
Zij mag alle commerciële, roerende, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met een of ander aspect van haar voorwerp of die er de verwezenlijking van kunnen
bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag zich door middel
van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins deel hebben in
of samenwerken met alle, in België of in het buitenland, bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of gelijksoortig doel, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij kan zich ten
gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen; optreden als hun agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Ingeval van onbekwaamheid kan elke aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door de persoon
die ingevolge een buitengerechtelijke of een gerechtelijke beschermingsmaatregel aangewezen is
om de goederen van de aandeelhouder te beheren.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Afibel, met zetel te 3290 Diest,
Nieuwstraat 1, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voormelde mevrouw Schepens Gwenny,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang van heden.
Voormelde mevrouw Schepens Gwenny verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te
zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8670 Koksijde,
Dewittelaan 8, bus 00.01.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.