Ondernemingsnr : 0446 706 576
Naam
(voluit) : DR. Danielle Henderickx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Verdussenstraat 56, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 20 december 2022, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen.
Eerste besluit - Verslagen van de bestuurder en bedrijfsrevisor over ontbinding en bijkomende info van de
bestuurder.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de dato 15
november 2022 over de ontbinding waaraan een staat van activa en passiva gehecht is, afgesloten op 15
november 2022, hetzij minder dan drie maanden oud. De bestuurder verklaart dat deze staat werd opgesteld
conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 WVV, gezien de vennootschap heeft
besloten haar activiteiten te beeindigen.
De vergadering stelt de voorzitter eveneens vrij van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor,
zijnde Kadija Amkhaoui, Bedrijfsrevisor BV, vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaoui, over de
voormelde staat.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van de
staat van activa en passiva per 15 november 2022. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag
over de staat van activa en passiva gedateerd op 15 november 2022 en in het bijzonder of daarin de financiële
toestand van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap DR. DANIELLE
HENDERICKX BV over de staat van activa en passiva afgesloten op 15 november 2022, opgesteld op grond
van de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 139.569,95 EUR
en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting
van de staat van het boekjaar van 3.270,39 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van DR. DANIELLE HENDERICKX BV een
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 15 november 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een nettoactief opgeeft van 124.980,96 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving,
alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals
voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening
die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang
in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van
de interne beheersing van de DR. DANIELLE HENDERICKX BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om daarop ons oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente schulden
ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW
en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet bestaan
van latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
normen voor de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het
bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt er als gevolg vanı de
controles diewij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoter of aandeelhouders, of derden zoais vermeld
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet
diende terugbetaald of geconsigneerd teworden op het ogeriblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening
van de Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 15 november 2022,
zijnde de datum van de staat van activa en passiva. Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van
artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een
andere context.
Maasmechelen, 19 december 2022
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV".
De enige aandeelhouder verklaart volledig kennis genomen te hebben van voormelde verslager.
GEEN NIEUWE SCHULDEN - De aanwezige bestuurder verklaart bijkomend dat er sirds het opmaker van
de staat van activa en passiva tot op heden geen nieuwe schulden zijn ontstaan.
Tweede besluit - ontbinding-vereffening.
De vergadering verklaart toepassing te maken van artikel 2:80 WVV:
1/ er wordt geen vereffenaar aangeduid,
2/ op basis varı de staat varı activa en passiva van 15 november 2022, zijn er geen "schulden aan derden
of aandeelhouders" meer, met uitzondering van de schuld aan de enige aandeelhouder (rekening-courant)
dewelke niet werd betaald of geconsigneerd, maar waarvoor de aandeelhouder haar akkoord heeft meegedeeld
met de toepassing van artikel 2:80 WVV - (zonder afstand te doen van haar vordering) - hetwelk schriftelijk
akkoord eveneens werd bevestigd in de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.
3/ de enige aandeelhouder is op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn,
4/ de terugname var het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder zelf in verhouding tot haar
aandelenbezit.
Na onderzoek heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71§2 WVV gehouden is.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, verklaart de bestuurder dat de bestuurder ten aanzien van
derden dient te worden beschouwd als vereffenaar, bij toepassing van artikel 2:79 WVV.
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:90 WVV zijn vervuld om te kunnen overgaan tot
ontbinding en vereffening in één akte en beslist, met eenparigheid van stemmen, de vennootschap vroegtijdig
te ontbinden en te vereffenen.
Derde besluit - goedkeuring vereffening - kwijting bestuurder.
De vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de vennootschap en
varı het voormelde verslag varı de bestuurder en varı de bedrijfsrevisor.
De vergadering beslist bijgevolg dat het resterend actief wordt overgenomen door de enige vennoot in
verhouding tot haar aandelenbezit, alhier aanwezig, die dit aanvaardt.
Instrumenterende notaris wijst de aandeelhouders op de aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 2:104
WVV:
in geval van toepassing van de artikelen 2:80 en 2:81, zijn de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid steeds, zonder hoofdelijkheid tusser hen, aansprakelijk voor de
schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en
waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen
in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet var deze schulden op de hoogte waren of gezien de
omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het
bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor
iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn
Vervolgens keurt de vergadering zonder voorbehoud deze vereffening goed, en verklaart zij haar akkoord
met de berekening van de in te houden roerende voorheffing geraamd (in het verslag van de bedrijfsrevisor) op
twaalfduizend tweehonderd tweeënvijftig euro negenenzestig eurocent (12.252,69€).
GOEDKEURING LOPENDE BOEKJAAR - De vergadering keurt de rekeningen en verrichtingen van het
lopend boekjaar tot heden goed.
De bestuurder verklaart dat over het lopende boekjaar geen vennootschapsbelastingen zullen verschuldigd
zijn
KWIJTING BESTUUR - De vergadering stelt dat naar aanleiding van onderhavige besluiten het mandaat
van de bestuurder is beëindigd en verleent haar kwijting voor de door haar uitgevoerde opdracht (in het bijzonder
voor wat betreft de facto uitgevoerde vereffening).
Vierde besluit - afsluiting vereffening - bewaring stukken.
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden
heeft te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd worden en
bewaard worden gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de sluiting van de
vereffening, te 2018 Antwerpen, Verdussenstraat 56.
Vijfde besluit - machtiging bestuurder.
De vergadering verleent aan de bestuurder, met het recht op indeplaatsstelling, de bevoegdheid om de
voorgaande besluiten uit te voeren, in het bijzonder met het oog op
a)al het nodige te doen met het oog op de indiening van een eventuele belastingaangifte en de afhandeling
van enige aangelegenheid inzake directe en/of indirecte belastingen.
b)zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover te beschikken; in het bijzonder
zal hij gemachtigd zijn de vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaar var alle om het even welke
banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende tegoeden en activa te beschikken en zich
deze te doen overhandigen;
c)met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de vereffende vennootschap op
heden, dag van afsluiting van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend
zijn:
-alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van zijn rechten en eventuele verplichtingen
evenals van deze van zijn rechthebbenden;
-op te treden als eiser of verweerder in rechte.
Zesde besluit - volmacht formaliteiten
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde:
INACC BV, te Geel, Diestseweg 32, vertegenwoordigd door Abdel Daoudi, met macht van indeplaatsstelling
aan te stellen teri einde alle nodige formaliteiten te verrichten betreffende de wijziging, stopzetting van de
vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket en BTW. Te dien einde mag de mandataris, in naam
van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, het nodige ondernemen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte ontbinding,
-verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.