Ondernemingsnummer :
0633960623
Benaming :
(voluit) :
CHARLIE FOUR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Platanenlaan 17
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Tekst : Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Veerle Boere te Antwerpen-
Borgerhout, op 18 september 2019 ter registratie aangeboden, blijkt dat de algemene vergadering
van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « CHARLIE
FOUR », met eenparigheid van stemmen de hierna volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de heer WILLAERT Olivier Jan Gilbert, geboren te Bonheiden op 9 september
1976, van Belgische nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Platanenlaan 17, te
schrappen als statutaire zaakvoerder met ingang vanaf heden. De vergadering verleent kwijting aan
de zaakvoerder voor het door hem tot op heden waargenomen bestuur.
Ten gevolge hiervan zal artikel 9.4.1. der statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een college van zaakvoerders
samengesteld uit drie (3) statutaire benoemde zaakvoerders.
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met
uitzonderingen van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.”
Ten gevolge hiervan zal artikel 9.4.2. der statuten voortaan luiden als volgt:
“De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten of
door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige
redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Als statutaire zaakvoerders werden aangesteld:
1. Mevrouw PENARD Florien Eva, geboren te 'S GRAVENHAGE (Nederland) op 11 december 1974,
van Nederlandse nationaliteit, echtgescheiden, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Platanenlaan
17.
2. Mevrouw DOMEGAN Deirdre Margaret, geboren te Brandon (Canada) op 18 november 1963, van
Ierse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 1000 Brussel, Rijkeklarenstraat 45.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D2QUE", met maatschappelijke zetel
te 1000 Brussel, Rijkeklarenstraat 45, BTW BE 0893.272.208, rechtspersonenregister Brussel
BE0893.272.208, met als vaste zaakvoerder/vertegenwoordiger mevrouw DOMEGAN Deirdre,
voornoemd.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 155 GV.
Artikel 2 van de statuten zal conform voorgaande beslissing worden aangepast.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
Luik B
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Antwerpen
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Veerle Boere
 
Samen hiermee neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten.