Ondernemingsnr : 0701 834 986
Naam
(voluit) : OTTERBURCHT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 713 - 9000 GENT
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN (HER)BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN - KENNISNAME BENOEMING VASTE
VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 26 september
2024:
1. Ontslag en (her)benoemingen
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 28 augustus 2024, van de heer Frédéric
Beaumont, wonende te Hillarestraat 101, 9160 Lokeren, als bestuurder van de vennootschap.
Er wordt aan de eerst volgende gewone algemene vergadering verzocht om kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 28 augustus 2024, de vennootschap Mopri BV,
gevestigd te Zwaluwstraat 51, 9160 Lokeren ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0787.409.277, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frédéric Beaumont, wonende te Hillarestraat
101, 9160 Lokeren benoemd als bestuurder, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029,
die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 28 augustus 2024:
- de vennootschap VANNEVER BV, gevestigd te Beukenlaan 6, 9870 Zulte ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0553.881.084 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom Van Nevel, wonende
te Beukenlaan 6, 9870 Zulte;
- de vennootschap John Dory BV, gevestigd te Voskenslaan 317 bus A, 9000 Gent, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0686.636.373 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan D'hont wonende te
Voskenslaan 317, 9000 Gent; en
- de vennootschap baobab Invest BV, gevestigd te Vermeulenstraat 62, 9160 Lokeren, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0821.081.343, gekend op de ondememingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc D'hont,
wonende te Vermeulenstraat 62, 9160 Lokeren;
herbenoemd als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029, die
vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 26 september 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 28 augustus 2024:
- de vennootschap VANNEVER BV, gevestigd te Beukenlaan 6, 9870 Zulte ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0553.881.084 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom Van Nevel, wonende
te Beukenlaan 6, 9870 Zulte; en
- de vennootschap John Dory BV, gevestigd te Voskenslaan 317 bus A, 9000 Gent, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0686.636.373 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan D'hont wonende te
Voskenslaan 317, 9000 Gent;
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder; bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de
statuten én met volledig externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
2. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 28 augustus 2024 van de
heer Frédéric Beaumont, wonende te Hillarestraat 101, 9160 Lokeren, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Mopri BV, gevestigd te Zwaluwstraat 51, 9160 Lokeren,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0787.409.277, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in
naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan zal met ingang van 28 augustus 2024, als volgt samengesteld zijn:
- de vennootschap Mopri BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Frédéric Beaumont;
- de vennootschap VANNEVER BV, (gedelegeerd) bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Tom Van
Nevel;
- de vennootschap John Dory BV, (gedelegeerd) bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Jan D'hont; en
- de vennootschap Baobab Invest BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Marc D'hont.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigde aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht onverminderd
de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert,
Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (il) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet