Ondernemingsnr : 0451269734
Naam
(voluit) : HOF VAN LAARNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eekhoekstraat 82B
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), JAARREKENINGEN
Wijziging benaming – Wijziging boekjaar en datum jaarvergadering – Wijziging voorwerp – Ontslagen
en Benoemingen - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 05 februari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOF VAN LAARNE”
volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESUIT:
De vergadering beslist om vanaf heden de benaming der vennootschap te wijzigen in CUBX
Properties.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen zodat de vennootschap vanaf heden de volgende
activiteiten als doel zal hebben:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheer van roerende en onroerende goederen;
- het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen, op alle mogelijke wijzen, van en beleggen in alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen;
- het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van
alle technieken en in alle stadia van afwerking;
- in het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke
onroerende goederen;
- de aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk na verkaveling.
- onderneming voor het uitbaten van horecazaken, zoals onder meer tavernes en tearooms;
- onderneming als restaurateur, traiteur- banketaannemer;
Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden
kunnen worden voorgelegd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen en kan
zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.”
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek vennootschappen en Verenigingen, heeft het
Luik B
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de
aanpassing en uitbreiding van het doel. De verschijner verklaart dat zij volledige kennis heeft van
voormeld verslag vóór het verlijden dezer.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari
2021 uitzonderlijk niet zal eindigen op 31 december 2021, doch verlengd wordt tot 30 september
2022.
De vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 01 oktober van
ieder jaar en eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist ingevolge de vorige beslissing de datum van de jaarvergadering te
verplaatsen naar de eerste vrijdag van maart om 16.00 uur. De eerstkomende jaarvergadering op
deze nieuwe datum zal aldus gehouden worden in het jaar 2023.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal, zijnde  achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde drieduizend
honderd euro (€ 3.100,00), hetzij samen  eenentwintigduizend zevenhonderd euro (€ 21.700,00), op
datum van 01 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering gaat over tot het ontslag van de statutair benoemde
zaakvoerder/bestuurder, met name:
De Heer Swaelens, Geert Maria Julien, geboren te Geraardsbergen op 30 mei 1962, wonend te 8300
Knokke-Heist, Lippenslaan 243 bus 0061.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
            En:
De algemene vergadering gaat hierbij onmiddellijk over tot benoemingen als niet-statutair bestuurder,
voor onbepaalde duur van:
    1.  "CONSOLID" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen,
Eenbeekstraat 3, (rechtspersonenregister Gent afdeling Gent,  ondernemingsnummer
0479.355.885), voor wie alhier aanvaardt: haar enige bestuurder, met name de heer Dries MOENS
voornoemd;
en wie alhier onmiddellijk aanstelt als vast vertegenwoordiger: De Heer Moens, Dries Jos, wonend te
9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 3;
die hier eveneens in eigen naam aanvaardt.
en
    1.  “NOVICO” besloten vennootschap, met zetel te 9270 Laarne, Quastraat 6 /A000,
(rechtspersonenregister Gent – afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0846.179.696);
Opgericht bij akte verleden voor notaris Van Steenberge te Laarne op 24 mei 2012, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 07 juni 2012 onder nummer 12101835; Vertegenwoordigd
door haar enige bij de oprichting voor onbepaalde duur benoemde bestuurder, met name de heer De
Wilde, Nico Maurice, wonend te 9270 Laarne, Quastraat 6 /A000; hier niet aanwezig doch
vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, door de heer MOENS Dries voornoemd;
Dewelke dit mandaat bij volmacht aanvaardt;
en dewelke ingevolge de machten voorzien bij zelfde volmacht, hierbij eveneens onmiddellijk
Luik B
aanstelt als vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap NOVICO: de heer DE WILDE Nico
voornoemd; voor dewelke eveneens in zijn naam, bij zelfde volmacht, wordt aanvaard.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel nog verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en rekening houdende met
de hierboven doorgevoerde beslissingen, en waarbij in verband met het bestuur de volgende
bepalingen werden opgenomen:
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne,
Eekhoekstraat 82B.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  verslag van de bestuurder
    •  coördinatie der statuten.