Ondernemingsnr : 0668372857
Naam
(voluit) : ALUSION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belhuttebaan 97 bus A
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “ALUSION”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Belhuttebaan 97A,
opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 22 december 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 december daarna onder nummer
16326731.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 20 juni 2022, ter
registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Beslissing  tot een bijkomende inbreng in geld met twaalfduizend driehonderdvijftig
euro (12.350,00 EUR) teneinde de door de vennootschap uitgegeven aandelen te volstorten.
De vergadering besluit, overeenkomstig art. 5:120, §2 WVV, om een bijkomende inbreng in geld van:
    •  De heer BEERNAERT William August, geboren te Torhout op 3 februari 1958, wonende te 8680
Koekelare, Belhuttebaan 97A, ten belope van duizend tweehonderdvijfendertig euro (1.235,00 EUR);
    •  Mevrouw TIERS Carine Alice Cornelia, geboren te Diksmuide op 16 april 1961, wonende te
8680 Koekelare, Belhuttebaan 97A, ten belope van drieduizend zevenhonderdenvijf euro (3.705,00
EUR);
    •  De heer BEERNAERT Bert Antoon Julien, geboren te Roeselare 18augustus 1984, wonende te
9850 Deinze, Oudehofstraat 56, ten belope van tweeduizend vierhonderdzeventig euro (2.470,00
EUR);
    •  De heer BEERNAERT Dries Willem Antoon, geboren te Roeselare op 4 januari 1987, wonende
te 8820 Torhout, Hogestraat 51, ten belope van tweeduizend vierhonderdzeventig euro (2.470,00
EUR);
    •  De heer BEERNAERT Tijs Jozef Julien, geboren te Roeselare op 20 februari 1989,
rijksregisternummer, wonende te 8800 Roeselare, Oude Kantinestraat 5A, ten belope van
tweeduizend vierhonderdzeventig euro (2.470,00 EUR);
te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Als gevolg van deze bijkomende inbreng, zijn de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig
volgestort en wordt de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” beschikbaar
gemaakt voor toekomstige uitkeringen en aldus aan het beschikbaar vermogen toegevoegd.
Aangezien de bijkomende inbreng in geld wordt aanvaard zonder uitgifte van nieuwe aandelen, is
artikel 5:121 WVV niet van toepassing.
Bijgevolg moet er geen verslag opgesteld worden, waarin het bestuursorgaan de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten aan
de (bestaande) aandeelhouders beschrijft.
Volledigheidshalve bevestigt de vergadering dat er geen commissaris in de vennootschap is
aangesteld.
Tweede besluit – Voorkeurrecht
Luik B
Aangezien de inbreng in geld in de vennootschap niet gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe
aandelen, dienen de bestaande aandeelhouders geen afstand te doen van hun voorkeurrecht,
overeenkomstig artikel 5:130 WVV.
Derde besluit – Verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening met
nummer BE66 0689 3126 9543 op naam van ALUSION BV bij Belfius Bank zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 20 juni 2022.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit – Vaststelling van de inbreng in geld en de volstorting van de aandelen
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng in geld van twaalfduizend driehonderdvijftig euro (12.350,00 EUR) werd verwezenlijkt, en dat
bijgevolg de door de vennootschap uitgegeven 100 aandelen volledig zijn volgestort en t de eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” beschikbaar werd gemaakt voor toekomstige
uitkeringen en aldus aan het beschikbaar vermogen is toegevoegd.
Vijfde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
Aan de niet-statutaire bestuurders de Commanditaire Vennootschap MIMA CONSULT, vast
vertegenwoordigd door de heer Beernaert Tijs en de Besloten Vennootschap B-TEC, vast
vertegenwoordigd door de heer Beernaert Tijs, beiden voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren.
Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Aan het accountantskantoor “DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM” BV, met zetel te 8580
Avelgem, Burchthof 10-11, hebbende als ondernemingsnummer 0407.901.826, voor het vervullen
van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal
verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
onderhandse volmacht en de statuten.