N° d'entreprise : 0879921246
Nom
(en entier) : LEXINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 235
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
LEXINVEST », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 126, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0879.921.246, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue
Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le onze août deux mil vingt et un, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Réduction de capital
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,-
€) pour le porter de vingt et un millions huit cent septante mille cinq cent trente-neuf euros vingt et un
cents (21.870.539,21 €) à vingt et un millions cent vingt mille cinq cent trente-neuf euros vingt et un
cents (21.120.539,21 €), sans suppression d’actions par le remboursement à l’actionnaire unique, la
société à responsabilité limitée de droit allemand « WARBURG-HIH INVEST REAL ESTATE GmbH
», prénommée.
Ce remboursement ne pourra être effectué que moyennant le respect des conditions prescrites par
l'article 7 : 209 du Code des sociétés et des associations.
Cette réduction ainsi que la distribution de dividendes qui en résulte sera effectuée conformément à
l'article 18 alinéa 7 du Code des Impôts sur les Revenus et conformément à la circulaire 2018/C/103
du 02 août 2018 sur le remboursement de capital social.
Les actionnaires déclarent expressément ne pas avoir profité d’une réduction ou d’exonération dans
le cadre d’une cession d’actions d’une société familiale dans une période de trois années avant la
passation du présent acte.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les articles 5 et 5bis des statuts afin de les mettre en
conformité avec les résolutions prises, comme suit :
 
« ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de vingt et un millions cent vingt mille cinq cent trente-neuf euros vingt
et un cents (21.120.539,21 €), représenté par six mille six cent quatre actions (6.604) sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six mille six cent quatrième (1/6.604ème)
du capital.
 
ARTICLE 5 bis – HISTORIQUE DU CAPITAL
Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à soixante et un mille cinq cents (61.500)
euros, représenté par cent actions sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en
espèces et entièrement libérées.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Catherine Gillardin, notaire à
Bruxelles, en date du 8 juin 2018, le capital a été augmenté à concurrence de quatre millions d'euros
Volet B
(€ 4.000.000,00), par un apport d’une créance et avec création de six mille cinq cent quatre (6.504)
actions nouvelles.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Dimitri Cleenewerck de
Crayencour, notaire à Bruxelles, en date du 29 juin 2018, le capital a été augmenté à concurrence de
dix-neuf millions sept cent cinquante-neuf mille trente-neuf euros vingt-et-un centimes
(19.759.039,21 €), par apport en espèces, sans création de nouvelles actions.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Dimitri Cleenewerck de
Crayencour, notaire à Bruxelles, en date du 30 juillet 2018, le capital a été augmenté à concurrence
de huit cent mille euros (800.000,00 €), par apport d’une créance de l’actionnaire unique, sans
création de nouvelles actions.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Dimitri Cleenewerck de
Crayencour, notaire à Bruxelles, en date du 24 septembre 2019, le capital a été diminué à
concurrence d’un million cent mille euros (1.100.000,00 €), par remboursement à l’actionnaire
unique, sans suppression d’actions.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Dimitri Cleenewerck de
Crayencour, notaire à Bruxelles, en date du 20 août 2020, le capital a été diminué à concurrence d’
un million cent mille euros (1.100.000,00 €), par remboursement à l’actionnaire unique, sans
suppression d’actions.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Gérard Indekeu, notaire à
Bruxelles, en date du 16 février 2021, le capital a été diminué à concurrence de cinq cent cinquante
mille euros (550.000,00 €), par remboursement à l’actionnaire unique, sans suppression d’actions.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Dimitri Cleenewerck de
Crayencour, notaire à Bruxelles, en date du 11 août 2021, le capital a été diminué à concurrence de
sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €), par remboursement à l’actionnaire unique, sans
suppression d’actions. »
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés