Ondernemingsnr : 0475.089.271
Naam
(voluit) : DeliBarn Belgium
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antoon van der Pluymstraat 1, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Herroeping mandaten - benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit het schriftelijke besluit van de enige aandeelhouder dd. 10 januari 2025, overeenkomstig artikel
7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouder besluit de heer Marco Winkens, houdende de Duitse nationaliteit, keuze van woonplaats
doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van
de datum van ondertekening van onderhavige besluiten, en voor een termijn van zes jaar. Zijn mandaat zal niet
vergoed worden.
*	*
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 januari 2025, overeenkomstig artikel
7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Aandeelhouder besluit om de mandaten van de heer Teun Haegens, de heer Patrick Toemen en de
heer Christophe Byls als bestuurders van de Vennootschap te herroepen, met ingang vanaf 30 januari
2025.
2. De Aandeelhouder besluit de heer Julian Pötzl, houdende de Oostenrijkse nationaliteit, keuze van
woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van de datum van ondertekening van onderhavige besluiten, en voor een
termijn van zes jaar. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
Uittreksel uit het eenparig en schriftelijk besluit van de bestuurders dd. 30 januari 2025, overeenkomstig artikel
7:95, tweeded lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Bestuurders besluiten om de heer Marco Winkens, houdende de Duitse nationaliteit, te benoemen als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn
bestuurdersmandaat (tenzij het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap op een vroeger
tijdstip zou worden ingetrokken). In deze hoedanigheid zal de heer Marco Winkens de bevoegdheid hebben om
de Vennootschap in overeenstemming met artikel 7:121, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen handelend te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden behorend tot het dagelijks bestuur
van de Vennootschap.
*	*	*
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 19 maart 2025, overeenkomstig artikel
7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Aandeelhouder besluit de heer Patrick Toemen, houdende de Nederlandse nationaliteit, keuze van
woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de
termijn van zes jaar. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
2. De Aandeelhouder besluit de heer Christophe Byls, houdende de Belgische nationaliteit, keuze van
woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van de datum van ondertekening van onderhavige besluiten, en voor een
termijn van zes jaar. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
Voor eensluidend uittreksel,
Marco Winkens
Gedelegeerd Bestuurder