Nº d'entreprise : 0866 694 604
Nom
(en entier) : EFESO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue du Port 86C, Boîte 105, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DÉMISSION ET NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Il ressort des décisions écrites des membres du conseil d'administration du 20 novembre 2022 ce qui suit :
.... ]
2.1 DÉMISSION ET NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Le conseil d'administration décide de mettre fin aux mandats des membres suivants du comité exécutif de
la Société :
-Catalist SRL, représentée par Mme. Catherine De Clercq à partir de 31 décembre 2021 ;
-Just Start SRL, représentée par M. Yann Tanghe à partir de 31 décembre 2020 ;
[ ... ]
Le conseil d'administration confirme la nomination des personnes suivantes comme membres du comité
exécutif de la Société :
-Cortibi SRL, représentée par M. Erik Weytens à partir du 2 janvier 2022 en tant que « Associate Director»;
-Aebischer SRL, représentée par M. René Aebischer à partir du 2 janvier 2022 en tant que « Associate
Director » ;
-CGP Consulting SRL, représentée par M. Wouter Defoort à partir du 1er avril 2022 en tant que « Associate
Director » ;
-Krion SRL, représentée par M. Kristof De Coster à partir du 1er août 2022 en tant que « Associate Director
» ; et
-ITIJAH SRL, représentée par M. François De Jaegere à partir du 1er novembre 2022 en tant que «
Associate Director ».
[ ... ]
Suite aux décisions susmentionnées, à la date des présentes décisions, le comité exécutif de la Société est
donc composé comme suit :
-M. Bruno Machiels en tant que président du comité exécutif ;
-Always Ahead SRL, représentée par M. Didier Brackenier en tant que « Director » ;
-Actena SRL, représentée par Mme. Marcia De Troyer en tant que « Director » ;
-Cortibi SRL, représentée par M. Erik Weytens en tant que « Associate Director » ;
-Aebischer SRL, représentée par M. René Aebischer en tant que « Associate Director » ;
-CGP Consulting SRL, représentée par M. Wouter Defoort en tant que « Associate Director » ;
-Krion SRL, représentée par M. Kristof De Coster en tant que « Associate Director » ; et
-ITIJAH SRL, représentée par M. François De Jaegere en tant que « Associate Director ».
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration (i) confirme qu'il n'y a pas d'autres membres du comité
exécutif et (ii) décide de mettre fin à tous les mandats éventuels autres que ceux énumérés ci-dessus avec effet
immédiat.
Les règles de fonctionnement du comité exécutif de la Société telles qu'adoptées par le conseil
d'administration le 12 mai 2015 restent inchangées et sont reprises ci-dessous par souci de facilité :
-Les compétences du comité exécutif sont les suivantes :
o La rédaction et l'envoi de conseils et de rapports opérationnels, et ce à partir du début d'une mission
jusqu'à la finalisation et l'envoi aux clients ;
o L'établissement et le suivi des missions :
ODécider quel membre du personnel exécutera quelle part de la mission, sur la base d'un resource
planning approuvé au sein du comité exécutif ;
Diriger l'équipe qui exécute la mission ;
o La rédaction et la signature d'offres aux clients* ;
o L'estimation d'honoraires pour les missions de conseil* ;
o La promotion de la réputation de la Société.
-Les membres du comité exécutif portant le titre de « Director » disposeront des compétences individuelles
indiquées ci-dessus, étant entendu que (i) en aucun cas les compétences des « Directors » ne s'étendront à la
politique générale de la Société ou aux matières réservées par la loi ou les statuts au conseil d'administration,
(ii) ces compétences ne seront valablement exercées que conformément à la stratégie et aux lignes directrices
arrêtées par le conseil d'administration, et (iii) les membres du comité exécutif portant le titre d'« Associate
Director » ne pourront jamais exercer individuellement les compétences marquées d'une astérisque « * » ci-
dessus mais devront les exercer conjointement avec un « Director » ou « Senior Director ».
2.2 CONFIRMATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration confirme les mandats des administrateurs délégués
suivants, pour toute la durée de leurs mandats en tant qu'administrateurs de la Société :
-M. Bruno Machiels ;
-Always Ahead SRL, représentée par M. Didier Brackenier ; et
-Actena SRL, représentée par Mme. Marcia De Troyer.
2.3 PROCURATIONS
[ ... ]
Les membres décident de donner procuration à chaque membre, à Erwin Destuyver, Michiel Stuyts, Sandro
Christiaens et Mick Veulemans (avocats d'Eubelius SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les
avocats et paralegal assistants d'Eubelius SCRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de
subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités
(en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue
(i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la
publication y relative aux Arınexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la
Banque Carrefour des Entreprises.
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité.
Sandro Christiaens
Mandataire spécial
Déposé en même temps : extrait des décisions écrites des membres du conseil d'administration du 20
novembre 2022.