Ondernemingsnr : 0464694930
Naam
(voluit) : HECTOR VAN MOER EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwlandstraat(MEL) 14
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap
“ HECTOR VAN MOER EN ZONEN “
gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Nieuwlandstraat, 14
RPR Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0464.694.930
UITTREKSEL : OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP-AANNEMING NIEUWE
STATUTEN EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36, op 07 december 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “
HECTOR VAN MOER EN ZONEN ” met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren deelgemeente
Melsele, Nieuwlandstraat, 14. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde met ondernemings-nummer : 0464.694.930.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren
op 09 december 1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer
1998/12/24-0016.
De partiële splitsing werd gerealiseerd alsook naamswijziging Van Moer Recycling in de huidige
naam : Hector Van Moer en Zonen ingevolge akte verleden voor ons notaris Joost Vercouteren te
Beveren op 30 juni 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 juli 2008
onder nummer 08115546.
Het kapitaal werd verhoogd ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 10
januari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 04 februari 2014 onder
nummer 14033730 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - verplaatsing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist om de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de
maand juni om 10 uur.
Uit hoofde hiervan worden de statuten aangepast.
TWEEDE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV
Luik B
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
VIERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (382.657,94 euro) en de wettelijke reserve
(38.265,79 euro) van de vennootschap, hetzij totaal (420.923,73 euro) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap; Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.”
De algemene vergadering kan beslissing nemen tot beschikbaarstelling.
VIJFDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist de aanpassing van artikel 2 van de statuten.
En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
ZESDE BESLISSING - nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap om ze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
inachtneming van de onder 1) tot en met 6) genomen besluiten.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ HECTOR VAN MOER EN
ZONEN ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle vervoer van goederen zowel voor eigen rekening als voor derden, in België en in het buiten-land,
Luik B
het recycleren, verwerken en sorteren van allerhande afval, het storten en stockeren van afval,
alsmede alle nijverheids-verrichtingen, handelszaken en verhande-lingen van onroeren-de of
financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbrei-ding ervan
kunnen bevorderen.
- Onderaannemingen voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, grond en afbraakwerken
van gebouwen en inrichtingen, machineverhuur allerhande, containerverhuur, putboringen en
droogzuigingen.
- Vervoer voor rekening van derden.
- Onderneming voor eigenlijke zee- en revierwerken en onderneming voor de grote werken van
drooglegging en pompen.
- Onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling van waterlopen en onderne-ming voor
draineringswerken.
- Onderneming voor rioleringswerken.
- Onderneming voor water- en gasvoorziening.
- Onderneming voor horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen en onderneming
voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Onderneming voor het aanleggen en onderhoud van diverse terreinen, speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen.
- Onderneming voor waterbouwkundige werken.
- Onderneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken.
- Onderneming voor bijzondere grondwerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van slopingswerken.
- Onderneming voor nationaal en internationaal vrachtvervoer.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industrieële,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die in verband kunnen
gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle
verrichtingen in verband met merken, brevetten, en ander onlichamelijke rechten. Zij mag
daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschap-
pen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanver-want voorwerp of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg
stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lijking van
haar voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap
uitoefenen, doch niet de functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschap-pen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderne-ming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grond-stof-fen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
moda-liteiten die ze goed vindt.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend en vijftig (1.050)
aandelen op naam, die ieder één/duizend en vijftigste (1/1.050ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
Luik B
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders met haar vaste
Luik B
vertegenwoordigers als bestuurders met haar vaste vertegenwoordigers.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders met haar vaste
vertegenwoordigers, te weten :
-De besloten vennootschap Indimmo, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren deelgemeente
Melsele, Nieuwlandstraat, 14. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling
Dendermonde met ondernemingsnummer 0464.694.930 en BTW-nummer BE 464.694.930 met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Ingrid Smet.
-De besloten vennootschap Stijn Van Moer, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren
deelgemeente Melsele, Nieuwlandstraat, 12. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent
afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0548.889.148 en BTW-nummer BE 548.889.148
met als vaste vertegenwoordiger de heer Stijn Van Moer, RR 900527-077-68, wonende te 9120
Beveren (Melsele) Nieuwlandstraat, 12;
Allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutair bestuurders met hun vaste vertegenwoordiger voor een onbepaalde duur :
-De besloten vennootschap Indimmo, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ingrid Smet,
voornoemd.
-De besloten vennootschap Stijn Van Moer, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stijn Van Moer,
voornoemd.
Beiden hier aanwezig en verklaren die benoeming te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren
deelgemeente Melsele, Nieuwlandstraat, 14.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.