Ondernemingsnr : 0415688748
Naam
(voluit) : INTERFACT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kastelein 73
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 21 augustus
2023, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap INTERFACT, met
ondernemingsnummer 0415.688.748 en met adres van de zetel te 2300 Turnhout, Kastelein 73 is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/. Wijziging van het voorwerp, als volgt:
“- Klein- en groothandel in beslag, zijnde hang- en sluitwerk voor deuren, ramen, keukens, meubels
en aanverwante producten.
    •  Klein en groothandel in volgende artikelen:
        •  Kluizen en brievenbussen
        •  Mechanische en elektronische beveiligingssystemen
        •  Bevestigingsmiddelen en dichtingen
        •  Alle hand- en meetgereedschappen
        •  Elektrische machines
        •  Verluchtings-, muur- en raamrosters
        •  Screens
        •  Lijmen, voegkitten, schuimen, sprays etc.
        •  Dakramen en vlieringtrappen
        •  Beslag voor vliegenramen en vliegendeuren
        •  Alle rollen en wielen
        •  Werkschoenen en werkkledij
        •  Profielen
    •  Goederenvervoer;
    •  De klein en groothandel in computer- en softwaresystemen;
    •  De ontwikkeling, ondersteuning en beheer van hard (netwerken) en softwaresystemen;
    •  Het herstellen van ICT apparatuur;
    •  Consultancy en dienstverlening in de ICTsector;
    •  Het ontwikkelen en ondersteunen van websites;
    •  De coördinatie en ontwikkeling van de bouw en interieurprojecten;
    •  Het organiseren van opleidingen, evenementen en beurzen;
    •  Het opwekken van groene energie;
    •  Het verkopen en verdelen van groene energie;
    •  De aankoop en onderhoud van installaties tot het opwekken van groene energie, zoals
zonnepalen of gelijkaardige installaties;
    •  Het ter beschikking stellen van installaties en toepassingen voor het opwekken en verdelen van
groene energie bij wijze van verhuring, renting, leasing of anderszins;
    •  Het bouwen, beheren en uitbaten van groene energieparken;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,  onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
    •  De aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende alsook onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.”
3/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “INTERFACT”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Klein en groothandel in beslag, zijnde hang- en sluitwerk voor deuren, ramen, keukens, meubels
en aanverwante producten.
    •  Klein en groothandel in volgende artikelen:
        •  Kluizen en brievenbussen
        •  Mechanische en elektronische beveiligingssystemen
        •  Bevestigingsmiddelen en dichtingen
        •  Alle hand- en meetgereedschappen
        •  Elektrische machines
        •  Verluchtings-, muur- en raamrosters
        •  Screens
        •  Lijmen, voegkitten, schuimen, sprays etc.
        •  Dakramen en vlieringtrappen
        •  Beslag voor vliegenramen en vliegendeuren
        •  Alle rollen en wielen
        •  Werkschoenen en werkkledij
        •  Profielen
    •  Goederenvervoer;
    •  De klein en groothandel in computer- en softwaresystemen;
    •  De ontwikkeling, ondersteuning en beheer van hard (netwerken) en softwaresystemen;
    •  Het herstellen van ICT apparatuur;
    •  Consultancy en dienstverlening in de ICTsector;
    •  Het ontwikkelen en ondersteunen van websites;
    •  De coördinatie en ontwikkeling van de bouw en interieurprojecten;
    •  Het organiseren van opleidingen, evenementen en beurzen;
    •  Het opwekken van groene energie;
    •  Het verkopen en verdelen van groene energie;
    •  De aankoop en onderhoud van installaties tot het opwekken van groene energie, zoals
zonnepalen of gelijkaardige installaties;
    •  Het ter beschikking stellen van installaties en toepassingen voor het opwekken en verdelen van
groene energie bij wijze van verhuring, renting, leasing of anderszins;
    •  Het bouwen, beheren en uitbaten van groene energieparken;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,  onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
    •  De aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende alsook onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op eerste zaterdag van de maand december om achttien
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van een juli van elk kalenderjaar tot en met dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4/ De huidige zaakvoerders, de heer DHALLÉ Luc en mevrouw MERCELIS Maria, ontslag te geven
uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
de duur van de vennootschap.
Hun mandaat is bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV hebben de aangestelde bestuurders, keuze van woonplaats
gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat
raken.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan SBK Accountancy BV te
2440 Geel, Winkelomseheide 210, met ondernemingsnummer 0553.694.113 ten einde de nodige
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen
op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten, evenals om in naam en voor
rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;