Ondernemingsnr : 0632 971 916
Naam
(voluit) : TASKS IN A BOX
(verkort) .
Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MECHELSESTEENWEG 64 - 2018 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING - ZETELVERPLAATSING - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 14 augustus
2024:
1. Bekrachtiging herbenoeming
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, met ingang van 1 juli 2021, de
herbenoeming van SPIKES NV, met zetel te Mechelsesteenweg 64, 2018 Antwerpen ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0477.565.939 en gekend bij de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Dries, als bestuurder van de
vennootschap tot 14/08/2024.
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, met ingang van 1 juli 2021, de
herbenoeming van de heer Peter Plessers, wonende te Weispoel 9, 9150 Kruibeke, als bestuurder van de
vennootschap tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027 die vergadert over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2026.
De voormelde bestuurder verklaart en bevestigt voor zover als nodig het mandaat te hebben aanvaard en
dat geen enkele maatregel zich verzet tegen deze herbenoeming.
Het mandaat is onbezoldigd.
2. Ontslag en benoeming
De vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag, met ingang van 14/08/2024, van SPIKES NV, met
zetel te Mechelsesteenweg 64, 2018 Antwerpen ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
ondernemingsnummer 0477.565.939 en gekend bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Dries, als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor
vervalt tevens het mandaat van de vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Dries, wonende te Gestelsedijk 79,
3920 Lommel.
Er wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering gevraagd haar kwijting te verlenen voor de
uitoefening van haar mandaat. In afwachting hiervan besluit de algemene vergadering voor zover als wettelijk
toegelaten tussentijdse kwijting te verlenen aan de voormelde voormalige bestuurder en haar vaste
vertegenwoordiger.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 14/08/2024, MARMARIJ BV, met zetel te
Gestelsedijk 79, 3920 Lommel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer
0477.526.842 en gekend bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, benoemd als
bestuurder van de vennootschap tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027 die vergadert over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
De gekozen bestuurder aanvaardt het mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen haar benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 14/08/2024 zodoende als volgt samengesteld:
· De heer Peter Plessers, (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter; en
· MARMARIJ BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Dries.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persoro inren,	Voorkant
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die, in geen geval, zich zullen (zal) moeten
verrechtvaardigen tegenover derden bij middel van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.
Hetzelfde geldt voor de akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die allen alleen kunnen handelen.
De bestuursmandaten vervallen op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027 die vergadert over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 14 augustus 2024:
1. Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan beslist om, met ingang van 14/08/2024, de zetel te verplaatsen van Mechelsesteenweg
64, 2018 Antwerpen naar Weispoel 9, 9150 Kruibeke.
2. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, met ingang van 1 juli 2021, de heer Peter
Plessers, wonende te Weispoel 9, 9150 Kruibeke, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder; met volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
3. Herbenoeming voorzitter
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, met ingang van 1 juli 2021, de heer Peter
Plessers, wonende te Weispoel 9, 9150 Kruibeke, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.
4. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 14/08/2024 van de heer Marc
Dries, wonende te Gestelsedijk 79, 3920 Lommel, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van de besturende vennootschap MARMARIJ BV, met zetel te Gestelsedijk 79, 3920
Lommel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0477.526.842 en gekend bij
de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie
in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is vanaf 14/08/2024 zodoende als volgt samengesteld:
· De heer Peter Plessers, (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter; en
· MARMARIJ BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Dries.
5. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Valira Baleci, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, sluit de voorzitter de vergadering om 10.30 uur, na
lezing en goedkeuring van dit verslag dat ondertekend wordt door de leden van het bureau.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.