Ondernemingsnr : 0553972344
Naam
(voluit) : NQN 51
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Genelaar 51
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
 
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 26
december 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “NQN 51” met zetel te 2450 Meerhout, Genelaar 51,
ondernemingsnummer BE0553.972.344, RPR Antwerpen afdeling turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds statutaire
zaakvoerder), mevrouw Nele RAETS, wonende te 2450 Meerhout, Genelaar 51, ontslag te geven uit
haar functie als statutaire bestuurder. Mevrouw Nele RAETS aanvaardt haar ontslag als statutaire
bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder beslist daarop te benoemen tot statutair bestuurder: mevrouw Nele 
RAETS, voormeld en dit voor onbepaald duur.
    •  Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt mevrouw Nele RAETS, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepalingen.
    •  De enige aandeelhouder besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op dertig juni van ieder jaar om 10 uur.
    •  De enige aandeelhouder besluit om de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
    •  De enige aandeelhuoder besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over
de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 30 juni 2024 om 10 uur.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Zij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteiten:
    •  Opmeting, afpaling en opmaken van meetplannen
    •  Opmaken van plaatsbeschrijvingen en nazichten ervan
    •  Opmaken van schattingsverslagen
    •  Expertise voor bedrijven, verzekeringen
    •  Digitale opmetingen en verwerking van gegevens
    •  Coördinatie, opmeting en controle op bouwwerven
    •  Opmaken van vorderingsstaten en eindstaten
    •  Opmaken van wegenontwerpen, riolering
    •  Uittekenen van ontwerpen van architecten, ingenieurs, landmeters, etc.
    •  Ontwikkeling van software en webdesign
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden  beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals
hierna bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: NQN 51
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    •  het uitvoeren van studieopdrachten en deskundige opdrachten in kader van ruimtelijke ordening
en stedenbouw, verkavelingen, ruimtelijke projectontwikkelingen, ontwerp en aanleg van burgerlijke
bouwkunde, wegen- en rioleringsinfrastructuur;
    •  het uitvoeren van studieopdrachten en deskundige opdrachten in kader van ruimtelijke planning
en planologie, gaande van opmaak beleidsvisies tot uitvoeringsplannen, ontwerpend onderzoek;
    •  het uitvoeren van multidisciplinaire onderzoeken en studies, vertrekkend vanuit een ruimtelijke
inslag, maar gericht op het evenwichtig uitklaren van socio-culturele, maatschappelijke, financiële,
juridische en technische aspecten die ermee verband houden;
    •  het uitvoeren van studieopdrachten en deskundige opdrachten ter ondersteuning van een
architecturaal en bouwkundig uitvoeringsproces, en dit op het vlak van veiligheidscoördinatie,
stabiliteit, bouwkundige detaillering, energie en duurzaamheid;
    •  het uitvoeren van studieopdrachten en deskundige opdrachten ter ondersteuning van
projectontwikkelingen, en dit op het vlak van procesbegeleiding, ontwerp,
juridisch/financieel/technische aspecten, marktonderzoek;
    •  het verlenen van advies inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, architectuur,
stedenbouw, projectontwikkeling en multidisciplinaire project- en procesbegeleiding in de meest
ruime zin van het woord;
    •  het geven, begeleiden, organiseren en/of faciliteren van voordrachten, seminaries, opleidingen,
workshops, informatie- en inspraakmomenten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning,
architectuur, stedenbouw, projectontwikkeling en multidisciplinaire project- en procesbegeleiding;
    •  het besturen en beheren van vennootschappen en ondernemingen;
    •  de aan- en verkoop van onroerende goederen, en de handelingen inzake de ontwikkeling van
deze goederen;
    •  aanneming van werken, bouwen en verbouwen, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
    •  het verlenen van adviezen van management-technische, financiële, commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
    •  bijstand en diensten verlenen op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren , huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
roerende waarden, van welke vorm ook;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en informatica-services;
    •  adviesbureau op gebied van bedrijfsvoering en –beheer;
    •  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven onder andere op het gebied van
planning en toezicht, het verschaffen van informatie enzovoort;
    •  het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met administratie,
toezicht, public relations en communicatie;
    •  het verstrekken van advies inzake het beleggen en het beheer van financiële patrimonium van
derden;
    •  het onderrichten van persoonlijkheidsontplooiing;
    •  het beheer van eigen roerende en onroerende patrimonium;
    •  Opmeting, afpaling en opmaken van meetplannen;
    •  Opmaken van plaatsbeschrijvingen en nazichten ervan;
    •  Opmaken van schattingsverslagen;
    •  Expertise voor bedrijven, verzekeringen;
    •  Digitale opmetingen en verwerking van gegevens;
    •  Coördinatie, opmeting en controle op bouwwerven;
    •  Opmaken van vorderingsstaten en eindstaten;
    •  Opmaken van wegenontwerpen, riolering;
    •  Uittekenen van ontwerpen van architecten, ingenieurs, landmeters, etc.
    •  Ontwikkeling van software en webdesign.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden begrepen.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp, en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar diensten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin; met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Statutaire bestuurder
Heeft de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de ganse duur van de vennootschap:
mevrouw RAETS Nele, wonende te 2450 Meerhout, Genelaar 51.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen met een statutenwijzigingen met instemming van de statutaire bestuurder indien deze
aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op 30 juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout, Genelaar
51.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Marcan” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2490 Balen, Postelweg 70 (BE0439.075.250),
(administratie@marcan.be) evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
J. Van ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
        •  expeditie van de akte;
        •  verslag wijziging vorwerp;
        •  gecördineerde statuten.