*24148095*
Griffie
Ondernemingsnr : 0804.235.017
Naam
MADATIMA	(voluit) :
Madatima BV	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Leeuwentandstraat 24, 8200 Brugge
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen
Bij beraadslaging_dd. 11/09/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV Flor de Sal als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Flor de Sal, met zetel te 9810
Nazareth Roombaardstraat 2D, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/06/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Mathias Clevers als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Flor de Sal
BV
Rechtspersoon Flor de Sal BV heeft Mathias Clevers, met woonplaats te 9810 Nazareth
Roombaardstraat 2D, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
06/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Flor de Sal BV van Mathias Clevers als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Leeuwentandstraat 24, 8200 Brugge naar Stokstraat 28d, 9770 Kruisem, en dit vanaf 11/09/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Vandenberghe Boekhouders &
Fiscalisten, rechtspersoon met zetel te 9810 Nazareth, Roombaardstraat 42A bus 1-2, RPR Gent,
afdeling Gent, gekend in de KBO onder nummer 0860.891.331, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
: mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Sander Vandenberghe,
Bestuurder van BV Vandenberghe Boekhouders & Fiscalisten, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn
voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle
ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot
deze ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 11/09/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 11/09/2024.
Voor de vennootschap
BV Vandenberghe Boekhouders & Fiscalisten, vertegenwoordigd door Sander Vandenberghe,
Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht