Ondernemingsnr : 0463126795
Naam
(voluit) : LEOPOLD - I
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 99
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Serge Van
Damme, notaris te De Panne, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel &
Serge Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato
13 september 2021, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “LEOPOLD-I”, met zetel te 8660 De Panne, Zeedijk
99 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer
0463.126.795, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
                1. Eerste besluit : Vaststelling rechtsvorm
                De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de rechtsvorm van de vennootschap van
rechtswege is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een ‘besloten vennootschap’ (BV).
                2. Tweede besluit : Adres van de zetel
                a) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
                De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
                Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
                “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland”.
                3. Derde besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap
                a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met
een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:
101 WVV).
                Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te
hebben van dit verslag en keurt ze goed.
                De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
                b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
                “De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
                - De uitbating van horecazaken, restaurant, tearoom, sandwich-bar, brasserie, café-hotel,
en verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren, bereid of niet, het
uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, cantine, snack, frituur, koffie- of
eethuis, self-service, verbruik-salon, het bestellen van maaltijden aan huis en traiteurdienst.
                - Fotografie en publiciteit dit alles zowel in binnen- en buitenland: ontwikkelen van
allerhande drukwerk, websites, folders en publiciteitsartikelen in de ruimste zin van het woord; het
maken van foto- en filmreportages; het organiseren van seminaries, workshops en tentoonstellingen;
het voeren van publiciteits- en fotografieactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
                - Kleinhandel in zilverwerk en porcelein, kleinhandel in diverse interieurmaterialen en
accessoires, kleinhandel in diverse bouwmaterialen, snuisterijen en fantasieartikelen, kleinhandel in
drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, kleinhandel in meubileringsartikelen,
kleinhandel in geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel, kleinhandel in meubelen,
kleinhandel in houten voorwerpen, mandwerk en borstels, kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek
en ijzerwerk, kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, kleinhandel in
snijgereedschap, kleinhandel in verlichtingsartikelen, kleinhandel in lederwaren en zadelmakerswerk,
kleinhandel in fantasiejuwelen, kleinhandel in schilderijen en gravuren, kleinhandel in antiquiteiten.
                Van deze artikelen eveneens groothandel, import en export.
                - Grondwerken in het algemeen.
                - Graaf- en kraanwerken in het bijzonder.
                - Voorbereiding bouwwerven.
                De vennootschap kan bestuurdersfuncties in andere vennootschappen uitoefenen.
                De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden, mits vergoeding,
onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling dienaangaande, zoals voorzien in de vigerende
wetgeving inzake vennootschappen.
                Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
                De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.”
                Dienovereenkomstig beslist de algemene vergadering om artikel drie (3) van de statuten
aan te passen.
                4. Vierde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen
                a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestorte gedeelte
van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
                b) De vergadering beslist echter deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. De algemene vergadering besluit de statutair
onbeschikbare vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
                5. Vijfde besluit: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
                De vergadering beslist om te voorzien in een regeling inzake inbrengen in geld met uitgifte
van nieuwe aandelen.
                Deze procedure wordt opgenomen in artikel zeven (7) van de nieuwe statuten.
                6. Zesde besluit: aanpassing overdrachts-en overgangsregeling van aandelen.
                De vergadering beslist om de regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen
aan te passen en te verfijnen.
                Bijgevolg beslist de vergadering dat artikel zeven van de statuten wordt vervangen als
volgt:
                “§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang
van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden
als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte
als in volle eigendom.
                Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
Luik B
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen
                §2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde
indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
                De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een
derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-
overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de
andere modaliteiten van de overdracht.
                Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen
de zeven (7) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
                De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de
verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te
aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht
te zijn verleend.
                Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de
overdracht verzetten binnen de drie (3) maanden één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet
aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
                De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager,  beschikken over een
nieuwe termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om
goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te
aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht
te zijn verleend.
                Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn)
worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de
aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen.
                Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan
de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen
de zeven (7) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
                De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de
aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze
aandelen aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde
jaarrekening van de vennootschap.
                De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na
de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn
is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
                §3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen
dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de
datum van afgifte aan de post.
                §4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van
toepassing op de overgangen bij overlijden.
                De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van
erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap
binnen de drie (3) maanden na het overlijden.
                De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde
betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun
rekening.”
                Deze regeling wordt opgenomen in artikel negen (9) van de nieuwe statuten.
                7. Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
                a) Ontslag          
                De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
                De statutair bestuurder, te weten de heer DESIERE Luc, voornoemd, biedt zijn ontslag aan
als bestuurder van de vennootschap.
                De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het
verzoek van voornoemde bestuurder om ontslag te krijgen uit zijn mandaat.
                Eervol ontslag wordt hem verleend.
                De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als statutair bestuurder tot op
heden.
                b) Herbenoeming
Luik B
                De algemene vergadering beslist te benoemen tot statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
    •  De heer DESIERE Luc, voornoemd, hier aanwezig en die deze benoeming aanvaardt.
                Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                8. Achtste besluit: Inrichting orgaan dagelijks bestuur.
                De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een orgaan van dagelijks
bestuur binnen de vennootschap.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel dertien (13) van de nieuwe statuten.
                9. Negende besluit: Delegatie bevoegdheid aan bestuursorgaan tot uitkering van winsten.
                De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel éénentwintig (21) van de nieuwe statuten.
 
                10. Tiende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel:
                TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
                ARTIKEL EEN: Naam en rechtsvorm
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, en haar naam luidt:
“LEOPOLD-I”.
                ARTIKEL TWEE: Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
                ARTIKEL DRIE: Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                - De uitbating van horecazaken, restaurant, tearoom, sandwich-bar, brasserie, café-hotel,
en verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren, bereid of niet, het
uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, cantine, snack, frituur, koffie- of
eethuis, self-service, verbruik-salon, het bestellen van maaltijden aan huis en traiteurdienst.
                - Fotografie en publiciteit dit alles zowel in binnen- en buitenland: ontwikkelen van
allerhande drukwerk, websites, folders en publiciteitsartikelen in de ruimste zin van het woord; het
maken van foto- en filmreportages; het organiseren van seminaries, workshops en tentoonstellingen;
het voeren van publiciteits- en fotografieactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
                - Kleinhandel in zilverwerk en porcelein, kleinhandel in diverse interieurmaterialen en
accessoires, kleinhandel in diverse bouwmaterialen, snuisterijen en fantasieartikelen, kleinhandel in
drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, kleinhandel in meubileringsartikelen,
kleinhandel in geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel, kleinhandel in meubelen,
kleinhandel in houten voorwerpen, mandwerk en borstels, kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek
en ijzerwerk, kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, kleinhandel in
snijgereedschap, kleinhandel in verlichtingsartikelen, kleinhandel in lederwaren en zadelmakerswerk,
kleinhandel in fantasiejuwelen, kleinhandel in schilderijen en gravuren, kleinhandel in antiquiteiten.
Luik B
                Van deze artikelen eveneens groothandel, import en export.
                - Grondwerken in het algemeen.
                - Graaf- en kraanwerken in het bijzonder.
                - Voorbereiding bouwwerven.
                De vennootschap kan bestuurdersfuncties in andere vennootschappen uitoefenen.
                De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden, mits vergoeding,
onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling dienaangaande, zoals voorzien in de vigerende
wetgeving inzake vennootschappen.
                Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
                De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
                ARTIKEL VIER: Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging
                TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
                ARTIKEL VIJF: Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                ARTIKEL ZES: Stortingsplicht
                Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
                In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
                …
                ARTIKEL ACHT: Aard van de aandelen - ondeelbaarheid
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm
kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                Indien een aandeel in onverdeeldheid aan meerdere eigenaars toebehoort of indien een
aandeel in pand werd gegeven worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan dat aandeel
geschorst, tot wanneer door alle betrokkenen één enkel persoon zal aangeduid zijn om deze
lidmaatschapsrechten uit te oefenen.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en
vruchtgebruik, worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
                TITEL IV: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
                ARTIKEL NEGEN: overdracht en overgang van aandelen - goedkeuringsregeling
                §1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang
van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden
als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte
als in volle eigendom.
                Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen
                §2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde
indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
                De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een
derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-
overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de
andere modaliteiten van de overdracht.
                Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen
Luik B
de zeven (7) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
                De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de
verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te
aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht
te zijn verleend.
                Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de
overdracht verzetten binnen de drie (3) maanden één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet
aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
                De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager,  beschikken over een
nieuwe termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om
goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te
aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht
te zijn verleend.
                Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn)
worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de
aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen.
                Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan
de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen
de zeven (7) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
                De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de
aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze
aandelen aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde
jaarrekening van de vennootschap.
                De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na
de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn
is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
                §3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen
dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de
datum van afgifte aan de post.
                §4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van
toepassing op de overgangen bij overlijden.
                De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van
erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap
binnen de drie (3) maanden na het overlijden.
                De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde
betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun
rekening.
                TITEL V: BESTUUR – CONTROLE
                ARTIKEL TIEN: Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
                Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
                - De heer DESIERE Luc, voornoemd, wonende te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 44,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
                ARTIKEL ELF: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.        
                ARTIKEL TWAALF: Vergoeding van de bestuurders
                De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Luik B
                Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
                ARTIKEL DERTIEN: Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                ARTIKEL VEERTIEN: Controle van de vennootschap
                Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
                TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
                ARTIKEL VIJFTIEN: Organisatie en bijeenroeping
                De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden de op de derde
vrijdag van de maand mei om tien uur (10u), op de zetel van de vennootschap of in elke andere
plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping.
                Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
                Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                ARTIKEL ZESTIEN: Toegang tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
                ARTIKEL ACHTTIEN: Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.
                Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                ARTIKEL NEGENTIEN: Verdaging
                Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
                De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
                ARTIKEL TWINTIG: Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                ARTIKEL EENENTWINTIG: Bestemming van de winst – reserves
                a.- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
                b.- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het wetboek
vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
                Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
wetboek vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
                c.- Alarmbelprocedure.
                Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee
maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
                Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet
langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden.
                TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
                ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: Vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
Luik B
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                ARTIKEL VIERENTWINTIG: Verdeling van het netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
                ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Woonstkeuze
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                ARTIKEL ZESENTWINTIG: Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: Gemeen recht
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                11. Elfde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                12. Twaalfde besluit: Zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8660 De
Panne, Zeedijk 99.
                13. Dertiende besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
‘MARVAN FIDUCIAIRE’, met zetel te 8670 Koksijde, Louise Hegerplein 5, ondernemingsnummer
0508.660.377, met als bestuurder de heer VAN HOUTTE Steve, alsook zijn/haar werknemers,
aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatstelling, om
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- expeditie van de akte dd. 13/09/2021
- gecoördineerde statuten dd. 13/09/2021