Ondernemingsnr : 0423648290
Naam
(voluit) : CIVAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abeelseweg 144
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
25 juni 2019, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2019.
2. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van
ieder jaar.
3. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de tweede donderdag van de maand mei om 14 uur, in plaats van de tweede dinsdag van de maand
oktober. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de
tweede donderdag van de maand mei 2020 om 14 uur.
4. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en besluit om de vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de wijziging van het
voorwerp en van een staat van Actief en Passief per 31 maart 2019, wordt het voorwerp (voorheen
‘doel’) licht gewijzigd om het terminologisch in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat deze wijziging enige inhoudelijke impact heeft.
Deze beslissing geschiedt onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige
akte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De tekst van de statuten zal derhalve vanaf voormelde
bekendmaking luiden als volgt (uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “CIVAR”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle handelingen die op directe of indirecte wijze leiden tot:
a) de fabricatie, de aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de commissiehandel, de
vertegenwoordiging van veevoeders en andere voeders voor dierenconsumptie en de handel in
granen, verstaan zijnde dat de voormelde activiteiten ook omvatten de aankoop van alle producten
en hulpstoffen welke daartoe nodig zijn.
b) handel in vaste en vloeibare brandstoffen, in de breedste zin genomen.
c) het fokken, alsmede de aan- en verkoop van varkens, pluimvee en andere dieren, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, daarin begrepen zijnde alle verrichtingen die daarmede
verband houden.
Om dit voorwerp te bereiken zal de vennootschap kunnen uitvoeren, alle commerciële, financiële,
industriële , burgerlijke roerende en onroerende verrichtingen, zonder dat deze opsomming limitatief
weze, die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze verband houden met dit doelen die er de
verwezenlijking van zouden bevorderen, namelijk door aankoop, verkoop, ruil, huur van alle roerende
Luik B
of onroerende goederen, handelsfondsen, licenties, octrooien, patenten en fabrieksmerken, door
deelneming in andere vennootschappen, bij associatie, inbreng, inschrijving, fusie, financiële of
andere tussenkomsten op voorwaarde dat het voorwerp van deze vennootschappen analoog is met
het hare.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: 617.000 euro, volledig volgestort
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur – Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerde bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur of door de directeur(s) voor dit bestuur,
die alleen of gezamenlijk handelen.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
mei om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke
lasthebber of vertegenwoordiger.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van be-stuur,
beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehou-den om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvo-rens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op vol-strekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
 
Raad van bestuur de dato 25/06/2019
De raad van bestuur besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar “8793 Sint-
Eloois-Vijve, Emiel Clausstraat 23”, met ingang vanaf 25 juni 2019.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 25/06/2019
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.