Ondernemingsnr : 0546867588
Naam
(voluit) : JANSSENS - TIMMERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodeberg 4
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 6 januari 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit - rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit - Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen;
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaald duur:
- Mevrouw TIMMERMANS Nancy, wonend te 3220 Holsbeek, Rodeberg 4;
- De heer JANSSENS Kristof, wonend te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Houwaartstraat 284;
- Mevrouw JANSSENS Alicia, wonend te 3200 Aarschot, Steystraat 34;
Zij aanvaarden deze benoeming en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De algemene vergadering besluit eveneens de huidige zaakvoerder de heer JANSSENS Jozef
Ferdinand Louis Marcus, wonend te 3220 Holsbeek, Rodeberg 4, ontslag te geven uit zijn functie. Hij
bekomt tevens kwijting over de uitvoering van zijn opdracht.
Zevende besluit - Adres van de zetel
Luik B
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden te 3200 Aarschot,
Schaluin 62.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 7 januari 2021.
Bijlage: akte dd. 6 januari 2021 en de gecoördineerde statuten.