Ondernemingsnummer :
0806452456
Benaming :
(voluit) :
PHILIPPE ROUSSEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint Quirinuslaan 17
1731 Asse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 19 maart 2019, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “PHILIPPE
ROUSSEL”, met zetel te 1731 Asse (Zellik), Sint Quirinuslaan 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0806.452.456.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op 17 september 2008,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 september 2008, onder nummer
08154403.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor geassocieerd
notaris Frank Verlinde, te Asse, op 18 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op 24 januari 2014, onder nummer 14024213.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 537 WIB 92 te
verminderen ten bedrage van één miljoen zeshonderd tweeënnegentigduizend euro (€ 1.692.000,00)
om het van één miljoen zevenhonderd en tienduizend zeshonderd euro (€ 1.710.600,00) terug te
brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
fiscaal volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig artikel 537 WIB 92 door terugbetaling aan de
vennoten van de vennootschap van het bedrag groot één miljoen zeshonderd
tweeënnegentigduizend euro (€ 1.692.000,00) aan de heer ROUSSEL Philippe.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen
317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in geld in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZEN-LIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
Luik B
kapitaalvermindering van één miljoen zeshonderd tweeënnegentigduizend euro (€ 1.692.000,00)
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
DERDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
De tekst van artikel vijf der statuten wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt :
‘ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale
waarde, ieder aandeel één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigend.’
De tekst van artikel vijf bis der statuten aan te vullen als volgt :
‘Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 maart 2019 voor
geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, werd het kapitaal verminderd met één miljoen
zeshonderd tweeënnegentigduizend euro (€ 1.692.000,00), om het kapitaal aldus te brengen van
één miljoen zevenhonderd en tienduizend zeshonderd euro (€ 1.710.600,00) op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).’
VIERDE BESLUIT : MACHTEN.
De vergadering beslist volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook aan MOORE STEPHENS
AUDIT CVBA, te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, en diens aangestelden, ieder met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, handelend voor de uitvoering van de genomen besluiten om alle
wijzigingen kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder, en de andere aangestelden, de meest ruime
bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.