Ondernemingsnr : 0478560386
Naam
(voluit) : Dokters MEBIS en KNOPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kolmenstraat 101
 : 3512 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 21 juni 2022, ter
registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- Besluit om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van: de heer MEBIS Jeroen
Jan Ida Roland, geboren te Hasselt op 19 mei 1971, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort),
Kolmenstraat 101, die aanvaard heeft. Zijn mandaat is bezoldigd. Volledige en algehele kwijting aan
de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- Adres van de zetel: 3512 Hasselt (Stevoort), Kolmenstraat 101.
- Bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBB
GECERTIFICEERDE ACCOUNTANTS EN ADVISEURS, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32
bus 1A, BTW BE 0459.609.556 RPR Leuven, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten
inzake douane en accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts,
met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Uittreksel uit de nieuw aangenomen statuten:
1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming « Dokters
Mebis en Knops ».
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
De artsen-aandeelhouders, hun vervangers, het personeel en de vennootschap dienen steeds
gedekt te zijn door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE
Zie hierboven.
3° DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)
-
Luik B
5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL
-
6° INBRENGEN – CONCLUSIES
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd achtentwintig (728) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
7° BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO
Aanleg reserves – verdeling winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° ORGANISATIE BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die steeds arts-aandeelhouder
moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch enkel voor niet-medische
aangelegenheden.
10° BENOEMINGEN
Zie hierboven.
11-12° DOEL – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp :
De uitoefening van de volledige medische activiteit door de geneesheer, in naam en voor rekening
van de vennootschap, rekening houdend met de regels van de geneeskundige plichtenleer. Dit willen
zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap; de activiteit omvat
impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de
geneesheer-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij voor rekening
van de vennootschap geleverd heeft.
Luik B
Het ter beschikking stellen van al de nodige middelen aan de geneesheer.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten.
De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
voor voornoemde activiteiten.
De mogelijkheid scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn/haar discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij mag alle werkzaamheden, roerende en
onroerende verrichtingen en rechtshandelingen verrichten om haar goederen en reserves als een
voorzichtig en redelijk persoon te beheren.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven,
doch overeenkomsten, die een geneesheer niet mag afsluiten met andere geneesheren, hetzij met
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
13° JAARVERGADERING - TOELATING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van mei om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14° VOLMACHTEN
-
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal.
- Voor eensluidend afschrift van de akte.
- Uittreksel van de akte.
De (coördinatie der) statuten van de vennootschap zijn digitaal neergelegd in de online
statutendatabank.