Ondernemingsnr : 0474965844
Naam
(voluit) : DOKTER KRIS VAN DER MIEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ramselsesteenweg 174A
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 19 januari 2022, neergelegd
voor registratie blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering de van de vennoten van de besloten vennootschap “Dokter
Kris Van der Mieren”, waarvan de zetel gevestigd is te 2230 Herselt, Ramselsesteenweg 174/A en
inge-schreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0474.965.844, met
eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT : Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat :
-a- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
-b- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering besluit tot uitbreiding van het bestaande voorwerp met volgende
activiteiten:
“De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp: de verhuur en exploitatie van en het beleggen in
eigen of geleased residentieel onroerend goed, van eigen of geleased niet-residentieel onroerend
goed, dit alles als ondergeschikte activiteit aan de uitoefening van de huisartsgeneeskunde en op
voorwaarde dat die handelingen niet van aard mogen zijn het burgerlijk karakter van de
vennootschap te wijzigen en in gene mate aanleiding mogen geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook.
De vennoten dienen de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te bepalen.“
Luik B
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van drieëntwintig juni tweeduizend eenentwintig, waarin de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de
voorlezing ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit vervolgens dat de tekst van het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitoefening van de huisartsgeneeskunde door de
geneesheren-huisartsen in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de
regels van de geneeskundige plichtenleer en met inachtname van de normale vergoeding voor het
door de geneesheren-vennoten gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van de aandelen;
De geneesheren-vennoten, die allen lid dienen te zijn van de Orde der Geneesheren, verbinden zich
ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen en de daaruit volgende honoraria
zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp: de verhuur en exploitatie van en het beleggen in
eigen of geleased residentieel onroerend goed, van eigen of geleased niet-residentieel onroerend
goed, dit alles als ondergeschikte activiteit aan de uitoefening van de huisartsgeneeskunde en op
voorwaarde dat die handelingen niet van aard mogen zijn het burgerlijk karakter van de
vennootschap te wijzigen en in gene mate aanleiding mogen geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook. De vennoten dienen de modaliteiten van een akkoord over het
investeringsbeleid te bepalen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is onbeperkt.”
-4- VIERDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-5- VIJFDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder – Benoeming bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing geworden op alle bestaande
rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen.
Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige zaakvoerder,
voornoemde heer Van der Mieren Kristiaan, ontslag te geven uit deze functie en hem volledige en
algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur. Voornoemde heer Van der Mieren Kristiaan verklaart te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer van der Mieren Kristiaan voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Het mandaat van de heer van der Mieren Kristiaan is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
-6- ZESDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2230 Herselt, Ramselsesteenweg
174/A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd : afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag bestuursorgaan.