Ondernemingsnr : 0434401632
Naam
(voluit) : MARAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ommegangstraat 50
 : 9681 Maarkedal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Stan Devos te Zwevegem, op 22/11/2023, ter
registratie blijkt dat is verschenen:
De besloten vennootschap " MARAN " met zetel te 9681 Maarkedal, Ommegangstraat 50 en met
ondernemingsnummer 0434.401.632, om te besluiten:
 
1. herbenoeming van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering herbenoemt voor zoveel als nodig de heer DEGRAEVE Marcel
Joris, wonende te 8800 Roeselare, Rijselstraat 12, voornoemd, als niet- statutair bestuurder, met
onmiddellijke ingang.
In afwijking van artikel 5:70 WVV wordt besloten dat voormelde bestuurder slechts in twee gevallen
worden ontslaan: ofwel door eenparig besluit van alle aandeelhouders, ofwel wegens wettige
redenen zoals bepaald in artikel 5:70§3, vierde lid WVV.
 
2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgende gegevens worden vermeld in overeenstemming met het WVV:
 
- het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: “Vlaams-Gewest”
 
- voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of
rekening van derden en/of tussenpersonen, alle onroerende operaties of ermee verband houdende
verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming
of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, in
voorkomend geval door splitsing, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts ook
plaatsing van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen. Bovendien zal de
vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen teneinde de verrichtingen binnen haar
voorwerp vallend te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.
Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle burgerlijke, handels-,
nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.”
 
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand april om elf uur op de zetel van de vennootschap. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
“Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.”
 
- het boekjaar:           “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en
eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
“TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van artikel 5:76 WVV.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid:
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap
aanbelangen, te stellen, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bestuurders kunnen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid regelen, zonder dat deze
taakverdeling aan derden kan worden tegengeworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
“Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves- interimdividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling .
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
 
“Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
3.Volmacht
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan het kantoor accountancy VAN AS te Kortrijk
met ondernemingsnummer 0426.286.591 of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen in uitvoering van hoger
genomen besluiten.
 
4.De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9681 Maarkedal,
Ommegangstraat 50 en zij beslist dat dit niet langer vermeld dient te worden in de statuten.
 
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -
Bijlage :
- Uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
 
Opgemaakt door Michaël Mullie geassocieerd notaris te Zwevegem