Ondernemingsnummer :
0828471060
Benaming :
(voluit) :
DR HILDE SMETS, psychiater
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jules Vandenbemptlaan 41
3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Hugo VAN ELSLANDE, Notaris te Leuven, op 22
oktober 2019, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR HILDE SMETS,
psychiater", heeft besloten:
 
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met HONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND
EURO (€ 144.000,00) om het kapitaal te brengen van HONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND
EURO (€ 174.000,00) op DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00) en zonder vernietiging van
aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in geld van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 13 december 2013 ten overstaan van meester Isabelle MOSTAERT,
notaris te Leuven, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 31 december
daarna, onder nummer 13197547.
AANPASSING DER STATUTEN.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te
brengen met voormelde kapitaalvermindering.
Artikel 5
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00),
verdeeld in honderdzevenennegentig (197) gelijke aandelen. Elk aandeel vertegenwoordigt één
honderdzevenennegentigste (1/197ste) van het kapitaal.
OPT-IN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 39, §1 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen tot de
vervroegde onderwerping van de Vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (“opt-in”) en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Als gevolg hiervan besluit de vergadering de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm van een “besloten vennootschap” (BV)
aan te nemen aangezien deze het meest aansluit bij de (huidige) rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
Luik B
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De activiteit en het voorwerp van de Vennootschap blijven ongewijzigd en de besloten vennootschap
zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0828.471.060 waaronder de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven was in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
KWALIFICATIE VAN VERMOGEN ALS “STATUTAIR BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN”
Bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt besloten om
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De vergadering kwalificeert vervolgens het werkelijk gestort kapitaal ten belope van dertigduizend
euro (30.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van zeventienduizend vierhonderd euro
(17.400,00 EUR) als “statutair beschikbaar eigen vermogen”.
AANNEMING STATUTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP (BV)
Vervolgens besluit de vergadering de huidige statuten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid te vervangen door de volgende tekst teneinde de statuten aan te nemen van de
nieuwe rechtsvorm van een “besloten vennootschap” (BV), zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De hierna opgenomen nieuwe statuten zijn opgesteld overeenkomstig de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
evenals overeenkomstig bovenstaande beslissingen:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR HILDE SMETS, psychiater”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij
authentieke akte vereist. De zetel mag verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De verplaatsing van de zetel dient bekendgemaakt te worden in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en dient eveneens aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde der Artsen te worden
meegedeeld.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder, specialiteit psychiatrie, in naam
en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten
die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen;
- zij heeft meer bepaald tot doel de hiertoe nodige middelen ter beschikking te stellen van de
aandeelhouders, de inning der erelonen en het dragen van de uitgaven van deze activiteit, de
verwezenlijking van de professionele bijscholing en internationale contacten, het inrichten van een
medische bibliotheek, het verschaffen van alle materiële, technische, administratieve en financiële
organisatie en infrastructuur;
- de activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met in acht name van wettelijke
en administratieve regels ter zake en de regels van de geneeskundige ethiek en plichtenleer. Zij zal
onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim, doen
respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en overconsumptie
van de geneeskunde en collusie te weren;
- de vennootschap mag geen overeenkomsten afsluiten, die voor een arts verboden zijn;
- de vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen; dit zal enkel gebeuren door de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouder (aandeelhouders), wiens professionele aansprakelijkheid
onbeperkt is;
- de geneesheer-aandeelhouder verbindt zich er toe zijn volledige medische activiteit in de
vennootschap in te brengen;
- de vennootschap heeft tevens tot doel het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
Luik B
goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden,
alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen,
zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken en op voorwaarde dat deze
handelingen het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang brengen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan zij dit bijkomstig doel enkel
nastreven, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid, door de
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren goedgekeurd werd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzevenennegentig (197) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
De aandelen zijn t.o.v. de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar. Splitsing van de eigendom van
de aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden. Indien een aandeel met erfrechtelijk
vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de naakte eigenaar afgekocht worden of de
naakte eigendom door de vruchtgebruiker.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap automatisch
ontbonden wordt. De aandelen van de enige aandeelhouder mogen echter op straffe van nietigheid
niet overgaan wegens overlijden dan aan een andere arts die voldoet aan de voorwaarden om
aandeelhouder te worden zoals bepaald in onderhavige statuten. De erfgenamen en legatarissen
van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden,
hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Zolang zullen de activiteiten van de
vennootschap uitsluitend beperkt blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de
betaling van de schulden en het beheer van het vennootschapspatrimonium.
Aan deze restrictie kan enkel een einde gesteld worden door: ofwel de overdracht van alle aandelen
aan een aandeelhouder die het beroep van arts uitoefent en derhalve is ingeschreven op de lijst van
de Orde der Artsen en die zijn volledige praktijk in het kader van de vennootschap uitoefent of zal
uitoefenen; ofwel de systematische wijziging van de statuten inzonderheid van artikel 1 en 3 ervan,
zodat de bevordering van de geneeskunde statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of
onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de
statuten is geweerd.
Luik B
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen enkel overgedragen worden aan de personen die het beroep van arts
uitoefenen en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen onder voorbehoud van wat onder
artikel 8 bepaald wordt en zulks op voorwaarde dat zij hun volledige praktijk in het kader van de
vennootschap uitoefenen of zullen uitoefenen en zij met eenparigheid van stemmen door de
bestaande aandeelhouders werden aanvaard.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad worden. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden
worden dat medische dossiers overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg
verzekerd blijft.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van
nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden,
behalve met de instemming van alle andere aandeelhouders. Wordt de belanghebbenden geen
toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij niet in rechte opkomen tegen
deze weigering. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen
worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen. De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder of
zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van
de vennootschap noch inventaris doen opmaken. Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich
moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de
regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.
Overname van alle aandelen
De vennootschap kan slechts overgenomen worden door een arts die ingeschreven is op de lijst van
de Orde der Geneesheren en die zijn volledige praktijk in het kader van de vennootschap uitoefent of
zal uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen is
aanvaard.
De arts-overnemer moet er zich toe verbinden medische dossiers te bewaren en alle voor de
continuïteit van de verzorging nuttige gegevens van het dossier mee te delen aan de door de patiënt
aangeduide arts.
Schorsing
Iedere aandeelhouder dient de andere aandeelhouders in te lichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
Is een aandeelhouder het voorwerp van een tuchtrechtelijke schorsing dan verliest hij de voordelen
van de vennootschap voor de duur van de schorsing.
De vennootschap noch de aandeelhouder mogen gedurende de straftijd een vervanger aanstellen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, benoemd met of zonder beperking
van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben. Indien de bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel beperkt tot
niet-medische aangelegenheden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging van de zaakvoerder - en de
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgelegd te worden in een schriftelijke overeenkomst
tussen de artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn niet-medische
bevoegdheid ten titel van bijzondere tijdelijke volmacht overdragen aan een derde aangestelde van
de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te
worden.
De arts-bestuurder is daarenboven als aandeelhouder persoonlijk, burgerrechtelijk, strafrechtelijk en
Luik B
tuchtrechtelijk aansprakelijk voor de gevolgen van zijn specifieke professionele fouten en voor de
inbreuken op de Code van medische deontologie. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg
tegenover deze laatste, als arts, persoonlijk verantwoordelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn
voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te
zijn.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om 10u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
    1.  moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    1.  oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
Luik B
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Voor de ontbinding van de vennootschap zal beroep gedaan worden op artsen voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouder(s).
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Voor geschillen van deontologische aard is de Orde der Artsen bevoegd.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
KENNISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIR
BESTUURDER
De vergadering neemt met ingang vanaf heden kennis van het ontslag van Mevrouw Hilde SMETS in
haar hoedanigheid van enig zaakvoerder van de Vennootschap.
Vervolgens beslist de vergadering Mevrouw Hilde SMETS te benoemen als enig bestuurder van de
Vennootschap voor een mandaat dat beperkt is in de tijd, met name voor de duur van diens
medische activiteiten in de vennootschap.
De vergadering besluit dat het mandaat van Mevrouw Hilde SMETS als bestuurder bezoldigd is.
ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Heverlee, Jules
Vandenbemptlaan 41.
VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan Notaris Hugo VAN ELSLANDE alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt de enige bestuurder tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Marc FORCEVILLE en Davy QUINTENS,
accountants van Accounting & Tax Partners NV, alsook aan al hun aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle
formaliteiten (zowel het aanvragen als het wijzigen) inzake het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Hugo VAN ELSLANDE, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten