N° d'entreprise : 0465924256
Nom
(en entier) : M.V. CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Métiers 10
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
DENOMINATION, ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « M.
V. CONSTRUCT », ayant son siège à 4400 Flémalle, Rue des Métiers 10, avec le numéro d’
entreprise BE 0465.924.256 ; société constituée suivant acte reçu par le notaire Etienne Mahy le 5
mai 1999 et dont les statuts ont pas été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par
le Notaire Manon Deprez, à Saint-Nicolas, le 8 octobre 2020, publié aux annexes du 12 octobre
2020, sous le numéro 20348263, avenue par devant Maître Olivier BONNENFANT, notaire à
Warsage, en date du 21 avril 2023, il est extrait ceci:
Exposé du président
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d’acter que la présente assemblée a pour ordre
du jour :
    1.  Modification de la dénomination de la société en « ARTEK GROUP ».
    2.  Modification de la date de l’exercice comptable.
    3.  Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
    4.  Modification des limites dans la représentation de la société (pouvoirs des administrateurs) : les
administrateurs peuvent agir chacun concurremment, sans limitation de sommes (modification de l’
article 11 des statuts).
    5.  Démission de Messieurs Vincenzo VOLANTI et de Monsieur Jean-Claude MASLAK de leur
poste d’administrateur –nomination de Monsieur Michaël ABRAHAM et de Monsieur Mirko RUPCIC
en remplacement (mandat gratuit et pour une durée illimitée).
    6.  Création d’un registre électronique des actions.
    7.  Procuration eStox et pouvoirs.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate à l'unanimité qu’elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
Première résolution - Modification de la dénomination de la société en « ARTEK GROUP»
L’assemblée générale décide, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts,
de modifier la dénomination de la société qui s’appellera désormais ARTEK GROUP
L’article 1 des statuts sera adapté en conséquence.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution – Modification de la date de l’exercice comptable
L’exercice comptable court actuellement du 1er avril au 31 mars.
L’assemblée générale décide, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts,
de modifier l’exercice comptable pour la faire courir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’exercice comptable actuel se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2023.
L’article 20 des statuts sera adapté comme suit : remplacement de la première phrase par : « L’
Volet B
exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution – Modification de la date de l’assemblée générale annuelle
Vu la modification de l’exercice social, la date de l’assemblée générale annuelle doit être modifiée.
L’assemblée générale décide, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts,
de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui aura désormais lieu le 3ème lundi du mois
de mai de chaque année à 20h.
L’article 15 des statuts sera adapté en conséquence.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution : modification des limites dans la représentation de la société (pouvoirs des
administrateurs) : les administrateurs peuvent agir chacun concurremment, sans limitation de
sommes (modification de l’article 11 des statuts).
L’assemblée générale décide, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts,
de modifier les limites à la clause de représentation de la société (article 1 des statuts) en supprimant
la limite de 300.000 € pour agir à deux.
L’article 11 est remplacé par le texte suivant :
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d’actes
déterminés sont admises.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution : démission de Messieurs Vincenzo VOLANTI et de Monsieur Jean-Claude
MASLAK de leur poste d’administrateur – nomination de Monsieur Michaël ABRAHAM et de
Monsieur Mirko RUPCIC en remplacement (mandat gratuit et pour une durée illimitée)
L’assemblée générale démet de leur fonction Messieurs Vincenzo VOLANTI et de Monsieur Jean-
Claude MASLAK  de leur poste d’administrateur.
Sont nommés en remplacement, pour une durée illimitée et sans rémunération (mandat gratuit) :
1. Monsieur ABRAHAM, Michaël, domicilié à 4600 Visé, Rue Basse
Hermalle 28
2. Monsieur RUPCIC, Mirko, domicilié à 4550 Nandrin, Rue de Clemodeau 69.
Qui acceptent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Sixième résolution : Création d’un registre électronique des actions
L’assemblée générale décide, comme l’autorise les statuts, que le registre des actions sera
désormais tenu sous la forme électronique.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Septième résolution : Procuration eStox et pouvoirs
L’assemblée générale autorise le notaire instrumentant, à accomplir au nom et pour le compte de la
société les actes suivants comme mandataire :
- ouvrir un registre électronique des actions nominatives au nom de la société et d’y introduire la
situation actuelle ;
- effectuer et signer toutes les inscriptions nécessaires et accomplir tous les actes qui sont requis à
cette fin ;
- transmettre au nom de la société les données imposées par la loi qui doivent être transmises au
registre UBO ;
- à la simple requête de l’organe d’administration ou de représentation de la société, effectuer et
signer les inscriptions et modifications ultérieures du registre électronique des titres et accomplir tous
les actes qui sont requis à cette fin, y compris la transmission des données imposées par la loi au
registre UBO).
- faire le nécessaire pour le dépôt des statuts coordonnés et du présent acte au greffe de l’entreprise
et au Moniteur Belge.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h30.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.
(S) Olivier BONNENFANT