Ondernemingsnr : 0884639604
Naam
(voluit) : STRIG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Daalstraat 34
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Het blijkt uit een akte de dato dertig november tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden
voor  Meester Frank Wilsens, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121 RPR
Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "STRIG", met zetel te 3830 Wellen, Daalstraat 34,
BTW BE0884.639.604, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren 0884.639.604.
Opgericht onder de benaming “Rik Geladé” blijkens akte verleden voor notaris Frank WILSENS te
Wellen op 25 oktober 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 november
2006 onder nummer 2006-11-09/0169772.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd, samen met de naamswijziging naar “STRIG”,
blijkens akte verleden voor notaris Frank Wilsens te Wellen op 18 juni 2015, gepubliceerd in de
bijlage tot het  Belgisch Staatsblad van 1 juli 2015, daarna onder nummer 2015-07-01/0093436.
De statuten zijn verder ongewijzigd gebleven, met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met het
volgende:
- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels.
- Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding.
- Vervaardiging van andere voedingsmiddelen.
Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Groothandel in dranken, algemeen assortiment
    •  Groothandel in andere voedingsmiddelen
    •  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
    •  Eetgelegenheden met voltallige bediening
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening
    •  Catering
    •  Andere drinkgelegenheden
    •  Sport en recreatieonderwijs
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
Het voorwerp zal alsdan als volgt luiden:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen, met
betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium, Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer,
de opbrengst, de verkoop en de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende
goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen
uitmaken;
3. De samenstelling en het beheer van een roerend vermogen, onroerende leasing en
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp
- De uitbating van een schoonheidsinstituut, manicuur- en pedicuursalon in de ruimste zin van het
woord. Dit omvat onder meer pedicure, manicure, algemene lichaamsverzorging, nagelstudio,
kuuroord, ontharing, grimeur.
- Het verlenen van advies en begeleiding op het gebied van schoonheidszorgen en
gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, visagie en alle andere activiteiten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met schoonheidszorg.
- Verhuring en terbeschikkingstelling van zonnebanken, sauna's, afslankingsapparatuur en andere
apparatuur die gebruikt worden in een schoonheidsinstituut
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van, de commissiehandel en vertegenwoordiging in, de
productie van cosmetica, schoonheidsartikelen, toiletartikelen, parfumerieartikelen,
onderhoudsartikelen, huishoudlinnen, kappersbenodigdheden, kleding, bijouterie, modeartikelen,
voedingsproducten.
- Uitbating van een dieetzaak en het verlenen van advies en begeleiding op het vlak van voeding en
gezondheidszorg. Het organiseren van kookworkshops.
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met gezondheids- en
schoonheidszorg.
- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels.
- Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding.
- Vervaardiging van andere voedingsmiddelen.
Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Groothandel in dranken, algemeen assortiment
    •  Groothandel in andere voedingsmiddelen
    •  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
    •  Eetgelegenheden met voltallige bediening
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening
    •  Catering
    •  Andere drinkgelegenheden
    •  Sport en recreatieonderwijs
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Deze opsomming is niet beperkend.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Artikel 3. van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor en bestuurder over de
geplande inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen ten belope van
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00), overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
Dit verslag wordt samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De bestuurder heeft overeenkomstig artikel 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang
is voor de vennootschap.
Dit verslag wordt samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de bestaande naam van de vennootschap te wijzigen van voorheen
STRIG naar “Maison Stéphanie”.
Artikel 1 zal als volgt luiden :
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Maison Stéphanie”.”
De comparant werd door ondergetekende notaris gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat bij bestaan van naamgelijkheid en –verwantschap met andere
firma’s of vennootschappen, onderhavige vennootschap genoodzaakt kan worden op eerste verzoek
van de andere vennootschap op eigen kosten de naam aan te passen en, indien daartoe grond
bestaat, schadevergoeding te eisen van onderhavige vennootschap.
Uit opzoeking uitgevoerd door ondergetekende notaris blijkt dat er geen naamgelijkheid en –
verwantschap optreedt met de gekozen naam van onderhavige vennootschap.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Maison Stéphanie”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen, met
betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium, Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer,
de opbrengst, de verkoop en de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende
goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen
uitmaken;
3. De samenstelling en het beheer van een roerend vermogen, onroerende leasing en
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp
- De uitbating van een schoonheidsinstituut, manicuur- en pedicuursalon in de ruimste zin van het
woord. Dit omvat onder meer pedicure, manicure, algemene lichaamsverzorging, nagelstudio,
kuuroord, ontharing, grimeur.
- Het verlenen van advies en begeleiding op het gebied van schoonheidszorgen en
gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, visagie en alle andere activiteiten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met schoonheidszorg.
- Verhuring en terbeschikkingstelling van zonnebanken, sauna's, afslankingsapparatuur en andere
apparatuur die gebruikt worden in een schoonheidsinstituut.
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van, de commissiehandel en vertegenwoordiging in, de
productie van cosmetica, schoonheidsartikelen, toiletartikelen, parfumerieartikelen,
onderhoudsartikelen, huishoudlinnen, kappersbenodigdheden, kleding, bijouterie, modeartikelen,
voedingsproducten.
- Uitbating van een dieetzaak en het verlenen van advies en begeleiding op het vlak van voeding en
gezondheidszorg. Het organiseren van kookworkshops.
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met gezondheids- en
schoonheidszorg.
- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels.
- Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding.
- Vervaardiging van andere voedingsmiddelen.
Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Groothandel in dranken, algemeen assortiment
    •  Groothandel in andere voedingsmiddelen
    •  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
    •  Eetgelegenheden met voltallige bediening
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening
    •  Catering
    •  Andere drinkgelegenheden
    •  Sport en recreatieonderwijs
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Deze opsomming is niet beperkend.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw NEVEN Stéphanie, voornoemd, geboren te Sint-Truiden op 24 juli 1986, wonende te 3830
Wellen, Daalstraat 34, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te
3830 Wellen, Daalstraat 34.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Twaalfde besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •  Het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    •  Het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    •  Het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  Alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
    •  De formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btwnummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    •  De notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondememingsrechtbank;
    •  Het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om
gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het
sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden.
De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte
informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 5 december
2023.