Ondernemingsnummer :
0672458735
Benaming :
(voluit) :
DIM DINING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schildersstraat 2
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 4 juli 2019 voor
meester Jan BOEYKENS, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Boeykens & Gul-demont, geassocieerde notarissen”, met zetel te 2018 Ant-werpen, Van Bréestraat
7, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de vennootschap vervroegd te on-der-werpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Aanneming van de rechtsvorm van een BV en omzetting van het kapitaal van de vennootschap in
een onbeschikbare eigenvermogensrekening.
3/ Beslissing de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten en
vaststelling van het e-mail adres van de vennootschap: info@dimdining.be.
4/ Creatie van twee soorten aandelen waarvan soort A met dubbel stemrecht en soort B met en-
kelvoudig stemrecht.
5/ Beslissing dat het bestuursorgaan het dagelijks bestuur mag opdragen aan één of meer personen,
al dan niet lid van het bestuursorgaan, die alleen handelen, en dat deze persoon indien deze lid is
van het be-stuurs-orgaan de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen, en indien deze geen lid is
van het bestuursorgaan, de titel van directeur; beslissing dat, binnen het kader van het dagelijks
bestuur deze gevolmachtigde voor het da-gelijks bestuur de vennootschap alleen mag vertegenwoor-
digen jegens derden en in rechte.
6/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen beslissingen.
7/ Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders te weten:
1) De naamloze vennootschap “A.P.E.”, met zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 2, RPR Ant-
werpen afdeling Antwerpen met onder-nemingsnummer 0465.731.642, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw VAN BELLE Anouk, wonende te 2100 Ant-werpen (Deurne), George
Ivanowlaan 100.
2) De gewone commanditaire vennootschap “JONAS KELLENS”, met zetel te 2000 Antwerpen,
Drukkerijstraat 2 bus 33, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0720.902.614, met als vaste
vertegenwoordiger de heer KELLENS Jonas, wonende te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 2 bus 33,
en beslissing om hen tussentijdse kwijting te verlenen voor de uit-oefening van hun mandaat tot op
heden.
8/ Beslissing om te benoemen tot bestuurder voor onbepaalde duur:
de voormelde naamloze vennootschap “A.P.E.” met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN
BELLE Anouk, voornoemd.
Door de bestuurder werd tot direc-teur benoemd, gelast met het dagelijks bestuur en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit dagelijks bestuur:
de voormelde gewone commanditaire vennootschap “JONAS KELLENS”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer KELLENS Jonas, voornoemd.
9/ Beslissing dat geen commissaris wordt benoemd.
10/ Machtiging van:
- het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voe-ren;
Luik B
- de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst der statuten op te maken en de
formaliteiten van open-baarmaking te vervullen;
- Boekhoudkantoor Sydac, vertegenwoordigd door de heer Joan EMBRECHTS, kantoor houdend te
2950 Kapellen, Hoeven-sebaan 214, met recht van substitutie, om de vennootschap te vertegen-
woordigen bij de Kruis-punt-bank van Ondernemin-gen, het On-der-nemings-loket en de btw-ad-
minis-tra-ties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + statuten