Ondernemingsnr : 0787 633 367
Naam
(voluit) : SCR CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : 1700 Dilbeek Oudemidsestraat 20
Onderwerp akte : Omvorming
Uit een akte opgemaakt door Pierre NICAISE, geassocieerd notaris te Grez-Doiceau, op 31 maart 2025,
registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering van SCR CONSULTING VOF de volgende
beslissingen genomen heeft :
( ... )
De vergadering gaat over tot de agenda en keurt met eenparigheid van stemmen volgende besluiten goed:
EERSTE BESLUIT
Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Stijn CRETEN, de heer Nicolas RODRIGUEZ en
de heer Jérôme NOEL uit hun functie van zaakvoerders van de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van de goedkeuring van punt b) van de agenda betreffende de omzetting van de vennootschap
naar een besloten vennootschap. Kwijting wordt verleend aan de zaakvoerders voor de uitoefening van hun
mandaat tot op heden.
De instrumenterende notaris heeft de aandacht van de vergadering gevestigd op de bepalingen van de
artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de
verantwoordelijkheden van de vennoten van de vennootschap onder firma bij de omzetting.
TWEEDE BESLUIT
a) De vergadering ontheft de voorzitter unaniem van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor,
SRL REWISE, vertegenwoordigd door de heer Pascal Celen, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva
van de vennootschap, bekrachtigd op 31 december 2024 en aangehecht aan het verslag van de zaakvoerders.
Elke aanwezige of naar behoren vertegenwoordigde vennoot erkent een kopie van deze twee verslagen te
hebben ontvangen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, van 28 maart 2025, besluit als volgt:
" Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te
zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te
voeren.
De bestuurder van de vennootschap bevestigde ons in een bevestigingsbrief van 26/03/2025 dat er geen
overeenkomst of berekening van rente op de rekening-courant is tussen de vennootschap en hemzelf.
We merken op dat het saldo van de handelsdebiteuren op 31/12/2024 niet werd geherklasseerd als een
actief voor een bedrag van 14.047,51 EUR.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31/12/2024
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de
principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele
aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de vennoten van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig
andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden :
-voor de overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en
-tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van
de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikel 14:10, eerste lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de
vermeldingen voorgeschreven in de artikel 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen blijven de beherende
vennoten bij omzetting van een vennootschap onder firma hoofdelijk aansprakelijk, zonder beperking van
aansprakelijkheid jegens derden, voor de verbintenissen van de vennootschap voordat de omzettingsakte van
kracht werd jegens derden overeenkomstig artikel 2:18.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te
brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op
31/12/2024 met een balanstotaal van 221.457,35 EUR en een nettoactief van 170.142,77 EUR, n het kader van
de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief
kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de
schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie
andere	verantwoordelijke	uit	het	uitvoeren	cijferanalyses	alsmede	personen,	van	en
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle
met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een VOF naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag
niet worden gebruikt voor andere doeleinden. "
Een exemplaar van deze twee verslagen en de samenvattende staat van activa en passiva blijven aan deze
gehecht.
b) De vergadering beslist de vennootschap om te vormen naar een besloten vennootschap.
De omzetting gebeurt op basis van een staat van activa en passiva van maximaal drie maanden oud, zijnde
in dit geval de staat van activa en passiva bekrachtigd op 31 december 2024 op basis waarvan het verslag van
de bedrijfsrevisor werd opgesteld. Alle handelingen die sindsdien werden gesteld door de vennootschap onder
firma "SCR CONSULTING" worden geacht te zijn gesteld in naam en voor rekening van de besloten
vennootschap. Alle lopende verplichtingen, ongeacht van welke aard, in het bijzonder voor wat betreft de
opstelling van de jaarrekeningen, zijn ten laste of ten gunste van de besloten vennootschap.
Elke aandeelhouder krijgt een aandeel van de BV in ruil voor een inbreng in de vennootschap onder firma.
De BV behoudt de boekhouding en de boeken van de vennootschap onder firma "SCR CONSULTING".
De vennootschap behoudt het nummer waarmee de VOF was ingeschreven bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen.
c) Ten gevolge van de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap, beslist de
algemene vergadering onmiddellijk, in overeenstemming met de vormen en meerderheden vereist voor
statuutswijzigingen, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen en deze
beschikbaar te stellen voor uitkering.
d) Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, inclusief de bepalingen waarbij het voorwerp wordt
gewijzigd, bekrachtigt de algemene vergadering de statuten van de vennootschap die ontstaat ten gevolge van
de omzetting als volgt :
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap. De naam van de vennootschap is "
SCR CONSULTING ".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alleen of samen met derden:
Alle activiteiten en diensten die rechtstreeks of indirect betrekking hebben op de raadpleging op het gebied
van kwaliteit, veiligheid en industriële excellentie, met inbegrip van de coördinatie van de beveiliging op tijdelijke
of mobiele sites en het beheer van interne preventie- en bescherming diensten, ten behoeve van alle
economische actoren, publieke en privé, indien van toepassing, in de niet-commerciële sector (bedrijven,
entiteiten en overheidsinstanties, rechtspersonen of privaatrecht, individuen, ... ).
Zij kan met name uitvoeren:
-Alle haalbaarheids-, constructie- en ontwerpstudies;
-Alle werkzaamheden gebonden aan een studiebureau in speciale technieken en/of consultancy, namelijk
het opstellen van berekeningen, plannen, schattingen, projecten, metingen, bestekken, adviezen, technische
en economische haalbaarheidsstudies, due diligence, audits, expertises, onderzoek, begeleiding en beheer van
werken tot oplevering, opvolging en onderhoudsadvies;
-De uitvoering van alle beheers-, coördinatie- en studiediensten en operaties op alle technische gebieden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-Het uitbaten van restaurants, taveernes, snackbars, hotels, drankgelegenheden, broodjeszaken, met
inbegrip van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteit van traiteur en de
organisatie van banketten, maaltijden, recepties, evenementen, colloquia en feesten;
-De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle voedingswaren en dranken;
-De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle keukenmateriaal en alle materieel dat verband houdt met
de horecasector;
-de aankoop, verkoop, verpakking en verwerking in welke vorm dan ook van alle voedingsproducten,
dranken, wijnen en sterke dranken.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-Het verwerven door aankoop, ruil of op enige andere wijze, en het verkopen, overdragen of anderszins
vervreemden van paarden;
-Het fokken, opleiden, trainen en in het algemeen het opvoeden van paarden;
-Het opleiden van ruiters in dressuur, jumping of enige andere paardensportdiscipline en het geven van alle
soorten theoretische en/of praktische opleidingen met dat voorwerp;
-Het deelnemen aan nationale en internationale paardensportwedstrijden van welke aard dan ook;
-Het deelnemen aan of organiseren van nationale of internationale paardensportwedstrijden, evenementen,
marketingcampagnes en andere activiteiten in verband met de paardensector in het algemeen;
-Het beheer van sportieve carrières, coaching en management van ruiters en paarden;
-Het verwerven door aankoop, ruil, inbreng, inschrijving, vaste overname, aankoopoptie of op enige andere
wijze van aandelen, effecten, schuldvorderingen en immateriële rechten in vennootschappen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrokken zijn bij de paardensector, de wereld van het paard en de paardensport in het
algemeen, alsook het beheer en de exploitatie van deze deelnemingen, met inbegrip van deelname aan,
toezicht op, controle over, financiële of andere bijstand aan deze vennootschappen, evenals de realisatie of
liquidatie van deze deelnemingen, via overdracht, verkoop of op enige andere wijze;
-Het verwerven door aankoop, ruil of op enige andere wijze, het verhuren en het verkopen, overdragen of
anderszins vervreemden van alle materialen, machines, uitrustingen, goederen, producten of
transportmiddelen, in welke vorm dan ook.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-De aankoop, verkoop, fokkerij, voorbereiding en training van paarden, en meer in het bijzonder van
wedstrijdpaarden;
-De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle ruitersportartikelen en accessoires, alsook van alle
aanverwante voedingsproducten en/of preparaten;
-De organisatie van alle soorten evenementen, shows, wedstrijden, festivals en manifestaties in verband
met de paardensport;
-Het organiseren van tochten, wandelingen, excursies te paard, evenals het geven van lessen in de
paardrijkunst, onder meer via het organiseren van stages, seminaries of conferenties;
-De verhuur van schuilstallen, boxen, stallen en alle andere types van ruimten die geschikt zijn om paarden
te huisvesten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het leveren van prestaties, op het administratieve en coördinatie-gebied, in de ruimste
zin van het woord, en in het bijzonder secretariële, management-, adviesdiensten, studie- en auditdiensten op
het juridisch vlak, financiën, administratief, marketing en publiciteit.
De vennootschap kan optreden als tussenpersoon bij alle onderhandelingen en bemiddelingen voor alle
zaken van welke aard dan ook.
De vennootschap mag alle mandaten uitoefenen met betrekking tot de administratie, het management, de
leiding, de controle en de liquidatie van een onderneming.
De vennootschap mag, door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, deelnemingen of enige andere vorm van belegging in effecten of roerende
goederen, tussenkomst nemen financieel of anderszins, in andere bestaande of nog op te richten bedrijven,
maar kan ook haar gebouwen hypotheek verlenen en als borg dienen voor alle leningen, kredietopeningen of
andere verplichtingen, zowel voor zichzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering onder de voorwaarden vereist
voor de wijziging van de statuten
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 20 aandelen uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking in de tijd en, wanneer zij in de
statuten benoemd zijn, als statutaire bestuurder.
De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde, met onmiddellijke uitwerking en zonder enige
reden, afzetten. In geval van beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het ogenblik waarop
het mandaat eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.
§2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of van dagelijks bestuurder, dient
deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering
van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel
burgerrechtelijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten, van toepassing op de leden van het bestuursorgaan, zijn
desgevallend ook van toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De benoeming en afzetting van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels inzake
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
§3. Wanneer een functie van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of enigerlei andere reden,
en zolang de bestuurders een collegiaal orgaan zijn, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien.
In dit geval bekrachtigt de eerstvolgende algemene vergadering al dan niet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder.
De bestuurder, benoemd zoals hierboven gezegd, voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
BEVOEGDHEDEN
Wanneer er slechts één bestuurder is, bezit hij alle bestuursbevoegdheden.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kan elke bestuurder, alleen handelend, alle bestuurshandelingen
verrichten en alle daden van beschikking die de vennootschap aangaan, die niet het bedrag van 5.000,00 EUR
(vijf duizend euro) overschrijdt.
Elke verrichting die bovenvermelde drempel overschrijdt, verreist het akkoord en de handtekening van
minstens 2 bestuurders.
In alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, of in rechte,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de bestuurder wanneer er slechts één bestuurder is en door
twee bestuurders die samen handelen, wanneer er meerdere bestuurders zijn.
Voor de verrichtingen waarvan het bedrag van de tegenwaarde 5.000,00 EUR (vijf duizend euro) niet
overschrijdt, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één enkele bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de
grenzen van hun opdracht.
VERGOEDING
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de
vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan:
- hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij één of meerdere personen die gekozen zijn buiten het bestuursorgaan en de titel dragen van
afgevaardigde van het dagelijks bestuur.
Wanneer er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden zijn, bepaalt het bestuursorgaan de
respectievelijke bevoegdheden.
De afgevaardigden van het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere bevoegdheden
toekennen aan iedere lasthebber doch enkel binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan ten alle tijden de personen vermeld in bovenstaande alinea's afzetten.
Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en vergoedingen, vast of variabel, die geboekt worden op de
algemene kosten en toegekend worden aan degenen aan wie hij bepaalde bevoegdheden overdraagt.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een verlengbare termijn van
drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, een gewone
algemene vergadering gehouden op de laatste van juni om 18 uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. Wanneer er slechts één aandeelhouder is,
ondertekent hij op die datum de jaarrekening voor akkoord.
Het bestuursorgaan kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en op vraag van de aandeelhouders die één tiende van de in omloop zijnde aandelen
vertegenwoordigen.
De oproeping voor de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping en wordt in ieder geval geacht regelmatig opgeroepen te zijn
wanneer hij op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is .-
VERDAGING
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover anders beslist. De tweede
vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij diens ontstentenis, door de
aandeelhouder die de meeste aandelen vertegenwoordigt.
Behalve in de wettelijk voorziene gevallen, beslist de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen
dat aanwezig of vertegenwoordigd is, bij meerderheid van de stemmen.
STEMMING
Op elke vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onverminderd de wettelijke bepalingen.
Behoudens in de wettelijk voorziene gevallen kan elke aandeelouder aan eenieder, al dan niet
aandeelhouder, aan de hand van eender welk communicatiemiddel, een schriftelijke volmacht geven om hem
te vertegenwoordigen op een algemene vergadering en er in zijn plaats te stemmen.
Bovendien heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen
vóór de algemene vergadering. Deze schriftelijke stem moet aan de vennootschap bezorgd worden vijf (5)
dagen voor de datum van de algemene vergadering.
In de mate dat de vennootschap, aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel, de hoedanigheid en
identiteit van elke aandeelhouder die deelneemt aan de vergadering, kan controleren en in de mate dat het
communicatiemiddel deze laatste toelaat om rechtstreeks, simultaan en ononderbroken op de hoogte te zijn
van de discussies binnen de algemene vergadering en om zijn stemrecht voor alle agendapunten uit te oefenen,
kan elke aandeelhouder aan de vergadering deelnemen, deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemming
vanop een afstand dankzij een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking
gesteld is.
De aandeelhouders die op die manier aan de vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt wat betreft de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid.
De oproepingsbrief bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de statutaire procedures of van
de procedures ingesteld op grond van de statuten, met betrekking tot het deelnemen aan de vergadering vanop
een afstand. Desgevallend zijn deze procedures voor iedereen toegankelijk via de website van de
vennootschap.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder kan deze
lijst raadplegen.
Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering opgeroepen is, kunnen de aandeelhouders en de
titularissen van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten op naam en van certificaten op naam,
schriftelijke vragen stellen, gericht aan het adres dat werd meegedeeld in de oproepingsbrief van de
vergadering. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen hebben uiterlijk de derde dag voor de
vergadering. Wanneer de houders van de betrokken effecten de formaliteiten vervuld hebben om tot de
vergadering toegelaten te worden, zal tijdens de vergadering op hun vragen geantwoord worden.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere leden van het
bestuursorgaan die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en het bestuursorgaan maakt
een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en over het bedrag van de uitkeringen
met naleving van de voorschriften van de artikelen 5:142 et 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, winstuitkeringen doen
afkomstig van de winst van het lopend boekjaar of van de winst van het vorig boekjaar zolang de jaarrekening
vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING VEREFFENING
Naast de wettelijke redenen van ontbinding kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing
van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de voorwaarden voor een statutenwijziging.
Het voorstel van ontbinding moet het voorwerp zijn van een verantwoordingsverslag, opgesteld door het
bestuursorgaan en opgenomen in de agenda van de algemene vergadering die hierover moet beslissen. Bij dit
verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor de algemene
vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris of, als er geen
commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een gecertifieerd accountant,
controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de vennootschap.
Behalve in het geval van gerechtelijke ontbinding of ontbinding uitgesproken door de rechtbank op verzoek
van iedere belanghebbende, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene
vergadering legt de bevoegdheden en bezoldiging van de vereffenaar vast alsook de wijze van vereffening.
Wanneer uit het verslag met de samenvatting van de activa en passiva van de vennootschap, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71, §2, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle
schuldeisers volledig zullen kunnen vergoed worden, moet de benoeming van de vereffenaars voorgelegd
worden aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Deze bekrachtiging is niet vereist wanneer uit deze
staat blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft jegens de aandeelhouders en dat alle aandeelhouders
die de schuldeisers van de vennootschap zijn, schriftelijk hun akkoord aangaande deze benoeming bevestigen.
De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of van bewaargeving van de
bedragen die daartoe noodzakelijk zijn, dient het netto-actief in de eerste plaats tot terugbetaling van het bedrag
van de gedane inbrengen.
Zijn de aandelen niet in een gelijke mate volgestort, dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen
der uitkeringen te beginnen, rekening houden met dit verschil en het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling
in geld te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.
Het saldo wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle aandelen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer CRETEN Stijn, voorgenoemd, als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur te benoemen :
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart alle bijzondere machten toe te kennen, met macht van indeplaatsstelling,
aan de vennootschap Deprince, Cherpion & Associés, met zetel te 1120 Brussel, Oorlogskruisenlaan 149 bus
13, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0890.994.191, vertegenwoordigd
door de heer Vincent Deprince, in zijn hoedanigheid van bestuurder, of iedere andere door hem aangeduide
persoon, om alle administratieve formaliteiten te vervullen die vereist zijn naar aanleiding van de
statutenwijziging bij een of meerdere erkende ondernemingsloketten en/of de btw-administratie.
Voor eensluidend uittreksel, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie, Pierre NICAISE, geassocieerd
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal - gecoördineerde tekst der statuten