Ondernemingsnr : 0459445448
Naam
(voluit) : LARVANO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Potterstraat(SP) 140
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op drie november tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “LARVANO”, met zetel in het
Vlaamse Gewest en adres te 9170 Sint-Gillis-Waas, Potterstraat 140, RPR Gent, Afdeling
Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE0459.445.448, werd gehouden, waarop onder
andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van tweeëndertigduizend zevenhonderd euro (€ 32.700,00) en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “LARVANO”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verzorgen van commerciële, promotionele, adviserende, technische, logistieke, huishoudelijke,
administratieve, educatieve, informatieve, financiële, besturende en wetenschappelijke diensten en
handelingen, voor zichzelf en voor derden, alsook het ontwikkelen, produceren en commercialiseren
van verbruiks-, industriële, investerings- en uitrustingsgoederen en alle op voornoemde activiteiten
betrekking hebbende know-how.
Dit omvat ook het onderhouden, bewerken, oprichten, tot stand brengen, verbeteren, afwerken,
saneren, renoveren, restaureren, herstellen, beschermen, reinigen, ongediertevrij maken en
ontsmetten van gebouwen, monumenten, kunstwerken, constructies, wegen, spoorwegen,
waterlopen, technische installaties, machines, rollend materieel, roerende voorwerpen, inboedels,
speelpleinen, sportvelden, recreatiezones, parken en tuinen en het leefmilieu en de omgeving in de
ruimste zin.
De aankoop, import, export, ontwikkeling, productie, verhuur, verkoop, commercialisatie en distributie
van know-how, producten, materialen, gereedschappen, apparaten, materieel, machines, systemen
en goederen die betrekking hebben op alle voornoemde activiteiten en werkzaamheden of die bij de
uitvoering daarvan kunnen gebruikt worden.
Het verwerven, beheren en verhandelen van roerende en onroerende goederen en participaties in
ondernemingen en de deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting,
fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen van alle
hulp aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, management, adviezen en technische,
commerciële, promotionele en administratieve diensten.
In het algemeen alle commerciële, industriële, maritieme, financiële roerende en onroerende
verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd
opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
 
 
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand september om 14u00 uur.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgend jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor onbepaalde duur, te weten:
1/ Mevrouw Lardenoit Dominique, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
2/ De besloten vennootschap DU’ARTE, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Van Overmeire Andrea, voornoemd en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Opvolgend bestuurder:
De heer Pauwels Mike, voornoemd, wordt benoemd als opvolgend bestuurder, zonder beperking van
duur, in het geval mevrouw Lardenoit Dominique komt te overlijden of wilsonbekwaam zou worden.
De heer Pauwels Mike zal mevrouw Lardenoit Dominique van rechtswege opvolgen als niet-statutair
bestuurder, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing van de algemene vergadering vereist zal zijn.
Deze opvolging zal bekend gemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De toestand van wilsonbekwaamheid zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door de heer Pauwels Mike
aangeduid en die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen door de heer Pauwels
Mike op een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht wanneer dit in rechte
wordt bevolen.
De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van nodige bescheiden uit het
medisch dossier van mevrouw Lardenoit Dominique, voor zover nodig om haar wilsonbekwaamheid
vast te stellen en mevrouw Lardenoit Dominique geeft toestemming aan gaar of gelijk welke arts of
medisch specialist waarbij zij in behandeling is of is geweest om aan de twee onafhankelijke artsen
inzage in of afschrift van die bescheiden te verstrekken die nodig zijn om haar wilsonbekaamheid
vast te stellen.
Zijn mandaat zal ook onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9170 Sint-Gillis-Waas, Potterstraat 140.
 
6. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
-volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige
te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.