Ondernemingsnr : 0467211287
Naam
(voluit) : WAASSOLAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kraaienhorst 2 bus a
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, twintig maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WAASSOLAR", waarvan
de zetel gevestigd is te 2960 Brecht, Kraaienhorst 2 bus a, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordiging en overeenkomstige wijziging
van artikel 11 van de statuten.
De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen door
toevoeging van de vertegenwoordiging door de gedelegeerd bestuurder.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
"Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door twee
bestuurders die samen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
In het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigt door de
gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 8ste dag van de maand mei om 18 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 15 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 8ste dag van de maand mei om 18 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.".
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 8 mei 2024 om
18u.
VIERDE BESLISSING: Ontslag van de vennootschap A.N.C.P., met vaste vertegenwoordiger de
heer POPPE Chris als bestuurder.
De Algemene Vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag, als bestuurder, van de besloten
vennootschap A.N.CP., met zetel te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 74, titularis van het
ondernemingsnummer 0462.878.456, en met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Poppe,
geboren te Sint-Niklaas op 11 september 1974, en dit met ingang van heden.
De ontzetting van zijn bestuurdersmandaat zal worden voorgelegd aan de volgende gewone
algemene vergadering van aandeelhouders.
VIJFDE BESLISSING: Benoeming van de heer DOUMIT Pierre als bestuurder
De algemene vergadering besluit om als bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang
van heden :
- De heer DOUMIT Pierre, geboren te Brussel op 7 september 1984.
Zijn mandaat is onbezoldigd en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van
2029.
Hij doet woonstkeuze aan de zetel van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod,
noch in België, noch in het buitenland.
Bijgevolg is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:
- Mevrouw WILLEMS, Laurence ;
- de naamloze vennootschap MULDER, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mulder Roy; en
- de heer Pierre DOUMIT.
ZESDE BESLISSING: Vaststelling wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
De vergadering stelt vast dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van de Vennootschap,
besloten heeft om Koen VANSTRAELEN, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te vervangen
door Grégory GONZALEZ RODRIGUEZ, bedrijfsrevisor, en dit vanaf de controle van de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2023.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Aurélie Van Oost en Romane Vanden Dael,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel (Elsene), Malliestraat 50, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris