Ondernemingsnr : 0754 706 322
Naam
(voluit) : BAKKERIJ PUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Capucienenstraat 55, 8900 leper
Onderwerp akte : OMZETTING VOF NAAR BV - AANNEMING NIEUWE STATUTEN -
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op twintig december.
Te Kemmel, in het kantoor.
Voor ons, Meester Nancy DEKNUDT, notaris met standplaats te Heuvelland,
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "BAKKERIJ PUUR", waarvan
de zetel gevestigd is te 8900 leper, Capucienenstraat 55, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0754.706.322
, rechtspersonenregister Gent, afdeling leper.
HISTORIEK
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte opgemaakt te leper op zeventien september
tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september
daarna onder nummer 20344102, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU
De vergadering wordt geopend om veertien uur, onder het voorzitterschap van de heer de heer DEWULF
Grégory, hierna nader genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Zijn aanwezig de vennoten hierna vermeld die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:
1) De heer DEWULF Grégory Johan, geboren te leper op zeven april negentienhonderd vijfennegentig,
echtgenoot van mevrouw MOLLIE Elke, hierna genoemd, wonende te 8900 leper, Capucienenstraat 55.
Die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten.
2) Mevrouw MOLLIE Elke, geboren te Kortrijk op twaalf september negentienhonderd zesennegentig,
echtgenote van de heer DEWULF Grégory, voornoemd, wonende te 8900 leper, Capucienenstraat 55.
Die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten.
Hetzij samen de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen of: honderd (100) aandelen.
Zaakvoerders
Zijn aanwezig alle zaakvoerders van de vennootschap, namelijk:
- De heer DEWULF Grégory, voornoemd.
- Mevrouw MOLLIE Elke, voomoemd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notaris authentiek vast te stellen wat volgt:
I. Deze vergadering heeft de volgende agenda:
1. Kennisname en bespreking van volgende verslagen:
a) verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgesteld overeenkomstig artikel
14:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de staat van activa en passiva wordt
gevoegd die niet meer dan drie maanden voor heden is afgesloten.
b) verslag van de bedrijfsrevisor over de voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap
opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap, rekening houdende met het
feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a) de omzetting gebeurt zonder uittreden van bestaande vennoten en zonder bijtreden van nieuwe
aandeelhouders
b) de vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap
c) de naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd
d) de aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aarı de comparanten in deze a rato van
één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de vennootschap onder firma
e) er wordt voorgesteld om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f) ter gelegenheid van de omzetting worden geer wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap.
4. Ontslag zaakvoerders - benoeming bestuurders.
5. Adres van de zetel
6. Opdracht tot coördinatie van de statuten
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
8. Volmacht voor de formaliteiten
II. Oproepinger - geldigheid var de vergadering
1/ Met betrekking tot de vennoten
Op heden zijn er honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het blijkt uit de samenstelling
van de vergadering dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Alle vennoten zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaren de vennoten formeel te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het wetboek vari vennootschappen en verenigingen. De
verinoter erkennen een kopie van de op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en van
de bedrijfsrevisor alsook het ontwerp van statutenwijziging ontvangen te hebben.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
Bovendien zijn alle zaakvoerders aanwezig. Zij verklaren bij deze voor zoveel als nodig verzaakt te hebben
aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals
voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart dat er verder geen andere personen zijn die moeten worden opgeroepen voor
onderhavige algemene vergadering.
Deze vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen over alle
punten van de agenda zonder dat de vervulling van de modaliteiten van samenroeping moet worden
verantwoord.
III. Meerderheid
De instemming van alle vennoten is vereist overeenkomstig artikel 14:8, §4, 2° van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
IV. Aansprakelijkheid
De comparanten verklaren door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de werking van artikel 14:12
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen in geval van overwaardering van het nettoactief zoals
dit blijkt uit de staat van activa en passiva.
Ondergetekende notaris informeert de vennoten dat ze overeenkomstig artikel 14:13 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor
de verbintenissen varı de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting
aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Voorgaande uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; er wordt vastgesteld
dat deze laatste geldig samengesteld is en bevoegd is om over de voorstellen van deze agenda te
beraadslagen.
De vennoten verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone algemene
vergadering niet het voorwerp uitmaken var enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije
uitoefening van hun stemrecht zou beletter.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing - kennisname er bespreking van de verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
a) het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de staat van activa en passiva
b) het verslag van de bedrijfsrevisor over de voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap
opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er
kennis van genomen te hebben. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
De conclusie van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap Filip
Cobert Bedrijfsrevisor, met zetel te Lochristi, Brandstraat 47, vertegenwoordigd door Filip Cobert, opgesteld op
dertig november tweeduizend tweeëntwintig luidt letterlijk als volgt:
"15 Conclusie
Ondergetekende, de BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, bedrijfsrevisor, met
maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, aangesteld op 23 november 2022 door de
zaakvoerders en de aandeelhouders van de VOF BAKKERIJ PUUR om krachtens artikel 14 : 4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een besloten
vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt :
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd,
zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto - actief, volgens deze staat van 30/09/2022 van € 314.788,50 , is niet kleiner dan het in de
voormelde staat opgenomen bedrag aan onbeschikbare inbreng, vermeerderd met alle reserves die krachtens
de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, zodat het verschil niet dient te worden vermeld in de staat
en ter zake ook niet dient te worden vermeld in het besluit van dit verslag.
Tenslotte wijzen we op het feit, dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden
omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer bestaat.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 30/11/2022,
BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Filip Cobert.".
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in
het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier
van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede beslissing - Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid in een besloten vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2022 en
onder volgende voorwaarden:
a) de omzetting gebeurt zonder uittreden van bestaande vennoten en zonder bijtreden van nieuwe
aandeelhouders
b) de vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap
c) de naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd
d) de aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van
één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de vennootschap onder firma
e) er wordt geen statutair onbeschikbaar vermogen vastgelegd, zodat alle eigen vermogensbestanddelen
beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing
van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
f) ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.
Het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die
door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0754.706.322 waaronder de vennootschap
onder firma gekend was.
Derde beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
een volledige nieuwe tekst van de statuten aan te nemen. Deze statuten luiden als volgt:
HOOFDSTUK I .- Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 .- RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «BAKKERIJ PUUR».
Artikel 2 .- ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3 .- VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in deelneming van derden:
- warme en koude bakker, het bakken van brood, banket- en allerhande pasteien (patisserie en ander
gebak), in- en uitvoer en deze te verkopen, te vervoeren, te leveren, zowel in groothandel als in detailhandel, in
het algemeen alle handelingen welke gewoonlijk door de bakker worden gesteld;
- het aankopen, opslaan en doorverkopen van bakkerijgrondstoffen en allerlei bakkerijbenodigdheden en
toestellen;
- de bereiding en verkoop van warme en koude belegde broodjes en aanverwante producten;
- het fabriceren, het aankopen, invriezen, opslaan, verkopen van bakkerijbenodigdheden, evenals het van
diepgevroren bakkerijproducten om deze door te eventueel na stockering;
- het aankopen, opslaan en doorverkopen van bakkerijproducten van suikergoed;
- het aan- en verkopen van aanverwante producten van bakkerijgamma;
- het aan- en verkopen van warme- en koude dranken;
- het nemen of geven van licentierechten op zelf gefabriceerde producten;
- het aankopen en verkopen van licenties van - en voor de eigen fabricage;
- tussenpersoon in de handel;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies en warme wafelkramen, tearooms,
ijssalons en dergelijke. Alsook zoals in cafetaria's, snackbars, sandwichbars en hamburgertenten.
- uitbaten verbruikerssalon, kleinhandel en groothandel in traiteurartikelen en bereide schotels en alle andere
voedingsproducten, kleinhandel in kaas, charcuterie, melkproducten, ... en dit alles in de ruimste zin van het
woord.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
beheermaatschappij,	tussenpersoon,	activiteiten	als	holding,	patrimoniumvennootschap,	alle
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief
mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime
onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van
alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen ondermeer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen
en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het
adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen;
het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve
en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig
belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België
of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van
aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan,
alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden,
ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en
opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4 .- DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5 .- INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Artikel 6. - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met
zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar,
moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure
bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven
aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 .- INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
HOOFDSTUK III .- EFFECTEN
Artikel 8 .- AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 .- OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van
de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede
partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft
ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfdo geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In
beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
HOOFDSTUK IV .- BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10 .- BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 .- BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 .- VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13 .- DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 .- CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 15 .- ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, ir
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dager
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, ir
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aarı de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. Met uitzendering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
§2. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail, of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda's en voorstellen vari besluit worden verstuurd naar alle
aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen
vanı besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige
andere plaats in het rondschrijven vermeld.
§3. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten
ent de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
§4. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap zijri uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen varı de
genomen beslissingen.
Artikel 17. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kurinen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving var de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemer, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
miriste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punter waarover de
vergadering zich dient uit te spreker.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, varı
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de
stemming per brief)
§1. ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
§ 2. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór
de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
§ 3. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging var de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling var de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 18 .- TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 19 .- ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20 .- BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al darı niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht var de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid vanı stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21 .- VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
HOOFDSTUK VI .- BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22 .- BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
Artikel 23 .- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
HOOFDSTUK VII .- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24 .- ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25 .- VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26 .- VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII .- ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27 .- WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28 .- GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29 .- GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 30 .- NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in geval van faillissement van
ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van
de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de
vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente
verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van
beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of - verrekening.
Vierde beslissing - Ontslag van de zaakvoerders - benoeming bestuurders
De vergadering verleent ontslag op hun verzoek en met ingang van heden aan:
- de heer DEWULF Grégory, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap onder firma;
- mevrouw MOLLIE Elke, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap onder firma.
Kwijting over het door de zaakvoerders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij
de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Worden benoemd in de functie van niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf
heden:
- de heer DEWULF Grégory, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en die bevestigt niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
- mevrouw MOLLIE Elke, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en die bevestigt niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8900 leper, Capucienenstraat
55.
Zesde beslissing - Opdracht tot coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in
voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie vari de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Zevende beslissing - Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap D&P Menen, met zetel te
Mener, leperstraat 434/101, met ondernemingsnummer 0862.275.362, rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de kruispuntbank vanı ondernemingen, en desgevallend bij de administratie van de belasting
over de toegevoegde waarde te verzekeren.
Stemming
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de vergadering
Aangezien de agenda afgewerkt is, wordt de vergadering gesloten om vijftien uur.
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikels 14:1 en volgende van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel
2.9.0.6.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 paragraaf 1 derde lid
juncto artikel 214 §1,1° van het gecoördineerde wetboek der Inkomstenbelastingen.
BEKWAAMHEID VAN DE CONTRACTERENDE PARTIJEN
De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het
leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder,
gerechtelijk raadsman, of andere maatregelen met gelijkaardige gevolgen.
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt dat de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en
woonplaats van de ondertekenende partijen hem werden aangetoond aan de hand van zijn hogervermelde
identiteitskaart en het rijksregister.
De partijen-natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in onderhavige akte
verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle afschriften en
uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden.
RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)
Het recht bedraagt honderd euro.
SLOTBEPALINGEN
De comparanten verklaren en erkennen voorafgaandelijk aan de ondertekening van deze akte een ontwerp
ervan ontvangen te hebben.
De comparanteri verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze
raad heeft gegeven.
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze
heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer
tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
NOTARIELE AKTEBANK
Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat zij onderhavige akte kunnen consulteren op
https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten en dat zij geen papieren afschrift van onderhavige akte meer
zullen ontvangen.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden, plaats en datum als voormeld.
En na integrale voorlezing en toelichting van deze akte, hebben de comparanten deze getekend met ons
notaris.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- het verslag van de bedrijfsrevisor
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de omzetting
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1ºbis van het Wetboek van
Registratierechten.
Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland