Ondernemingsnr : 0563435881
Naam
(voluit) : DR. KAROLIEN MEERSMAN, huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisveld 8
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sabine Van Buggenhout te Meise op 16 juni 2022, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de professionele burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap “DR. KAROLIEN MEERSMAN,
huisarts”, met zetel te 1840 Londerzeel, Kruisveld 8, onder het voorzit-terschap van mevrouw
MEERSMAN Karolien nagenoemd, 
tegenwoordig volgende aandeelhouder, die verklaart, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, het volgend aantal aandelen te bezitten:
Mevrouw MEERSMAN Karolien, geboren te Duffel op 4 november 1983, wonende te 1880 Kapelle-
op-den-Bos, Oxdonkstraat 166, die verklaart honderd zesentachtig (186) aandelen te bezitten, 
verzoekt ondergetekende notaris het volgende te willen acteren.
1° De vergadering heeft volgende AGENDA:
            1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            2) Aanpassing van artikel 1 van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3) Aanpassing van artikel 3 van de statuten met betrekking tot het adres van de zetel aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verplaatsing van de zetel.
4) Vervanging in de statuten van de woorden “Orde der Geneesheren” door de woorden “Orde der
Artsen”.
            5) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6) Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder als statutaire bestuurder.
            7) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
            9) Diverse volmachten.
2° De verschijners dewelke samen de geheelheid van de aandelen bezitten, zoals zij dit verklaren en
vertonen; kunnen bijgevolg geldig vergaderen en vragen dan ook de ondergetekende notaris volgen-
de beslissingen te willen acteren genomen met eenparigheid van stemmen.
3° Uit de samenstelling van de buitengewone algemene vergadering blijkt dat ieder aandeel
vertegenwoordigd of tegenwoordig is.        
            De algemene vergadering kan derhalve geldig beslissen omtrent de voorstellen opgenomen
in de agenda.
4° Elk aandeel geeft recht op één stem.
5° Om deel te nemen aan de algemene vergadering handelen de aandeelhouders conform de
statuten.
Luik B
            Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
            De uiteenzetting door de voorzitter werd nagekeken en als juist aangenomen door de
vergadering dewelke zich geldig verklaard samengesteld te zijn en derhalve mag beslissen over de
agenda.
            Beraadslaging
            De vergadering vat de agenda aan en na beraad neemt zij volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen:
            EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij de eerste beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste paragraaf van artikel 1 van de statuten wordt
vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als naam “DR.
KAROLIEN MEERSMAN, huisarts”.
            DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste paragraaf in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd
in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar: 1880 Kapelle-op-den-Bos, Meiselaan
73 en verklaart aldus dat het adres van de zetel gevestigd is te: 1880 Kapelle-op-den-Bos, Meiselaan
73. Dit is geen statutair gegeven.
            VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om in de statuten de
woorden “Orde der Geneesheren” te vervangen door de woorden “Orde der Artsen”.
 
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 €), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro
(20.460,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
            ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire
bestuurder voor de duur van zijn medische activiteiten:
- de voornoemde mevrouw MEERSMAN Karolien, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
            ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”, wordt vervangen door de
rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair beschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
            ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            NEGENDE BESLISSING
            De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ANDRE DE GROEF BV, met zetel te 1851
Humbeek, Meidoornlaan 23, BE 0895.029.886, vertegenwoordigd door de heer André De Groef, en
in het bijzonder aan hun aangestelden, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de
aanvraag van een B.T.W.-nummer en de neerlegging van de documenten op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
            Het nodige zal worden gedaan ter coördinatie van de statuten en neerlegging ervan op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Sabine Van Buggenhout - notaris
Tegelijk neergelegd - gecoördineerde statuten