N° d'entreprise : 0761625687
Nom
(en entier) : GOVRN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Roger Vandendriessche 18
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 12 novembre 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme « GOVRN », ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
avenue Roger Vandendriessche, 18, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Rapports
L’assemblée décide à l’unanimité de renoncer à l’établissement des rapports prévus par l’article 7 :
179, §1 du Code des sociétés et associations dans le cadre de la présente augmentation de capital,
et visant à justifier le prix d’émission et les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et
les droits sociaux des actionnaires.
Deuxième résolution : Augmentation de capital.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence de TROIS CENT QUARANTE
MILLE euros (340.000,00 €), pour le porter de six cent trente-cinq mille trois cent trente-sept euros (€
635.337,00) à neuf cent septante-cinq mille trois cent trente-sept euros (975.337,00 €), par la
création de sept cent trente-neuf mille cent trente et une (739.131) actions nouvelles, sans mention
de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, en-dessous du pair comptable
des actions anciennes, au prix de quarante-six cents (0,46 €) chacune, et entièrement libérées à la
souscription.
Troisième résolution : Renonciation au droit de préférence – Intervention - Souscription – Libération.
Les actionnaires, présents ou représentés, décident de renoncer irrévocablement en ce qui concerne
l’augmentation de capital dont question ci-avant, au droit de préférence prévu par l’article 7 :188 du
Code des sociétés et associations, au profit de Monsieur VANHOUWE Jean-Louis, prénommé, et de
Monsieur LAFFINEUR Ludovic, plus amplement qualifié ci-avant.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires présents ou représentés renoncent
expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 7 :189 du Code
des sociétés et associations.
A l’instant interviennent :
1) Monsieur VANHOUWE Jean-Louis, domicilié à 3080 Tervuren, Karel van Lorreinenlaan, 46, qui
déclare souscrire six cent cinquante-deux mille cent septante-quatre (652.174) actions nouvelles, soit
pour un montant de TROIS CENT MILLE euros (300.000,00 €), intégralement libéré.
2) Monsieur LAFFINEUR Ludovic, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue de la Ferme 17, qui
déclare souscrire quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante-sept (86.957) actions nouvelles, soit pour
un montant de QUARANTE MILLE euros (40.000,00 €), intégralement libérés.
Lesquels déclarent que le montant libéré de l’augmentation de capital, soit un montant de TROIS
CENT QUARANTE MILLE euros (340.000,00 €) a été déposé au compte auprès de BELFIUS
Banque ouvert au nom de la présente société.
Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le
capital est ainsi effectivement porté à NEUF CENT SEPTANTE-CINQ MILLE TROIS CENT
TRENTE-SEPT euros (975.337,00 €) et est représenté par un million trois cent septante-quatre mille
quatre cent soixante-huit (1.374.468) actions, sans mention de valeur nominale.
Cinquième résolution : Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le
nouveau montant du capital.
L’assemblée décide de modifier l’articles 5 des statuts comme suit :
« Le capital est fixé à NEUF CENT SEPTANTE-CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE-SEPT euros
(975.337,00 €). Il est représenté par un million trois cent septante-quatre mille quatre cent soixante-
huit (1.374.468) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/ un million trois cent septante-quatre mille quatre cent soixante-huitième (1/1.374.468)
du capital, intégralement libérées. »
Cinquième résolution : Suppression de droits de souscription
L’assemblée générale décide de supprimer les 2 droits de souscription émis suivant procès-verbal
dressé par le Notaire Olivier BROUWERS, à Ixelles, le 20 décembre 2023, et qui ont été attribués
respectivement à Monsieur VANHOUWE Jean-Louis, prénommé, et à Monsieur PANSAERS Xavier,
plus amplement qualifié ci-après.
Septième résolution : Démission. Nomination.
L’assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur
PANSAERS Xavier, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Herbert Hoover 102, avec effet
à l’issue de la présente assemblée.
Décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour lui sera le cas échéant donnée lors de l’
assemblée générale ordinaire de 2025.
En remplacement de celui-ci, l’assemblée générale décide d’appeler aux fonctions d’administrateur :
Monsieur LAFFINEUR Ludovic, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue de la Ferme 17, à
compter de ce jour pour une période de six (6) ans, s’achevant lors de l’assemblée générale
ordinaire de 2030.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Huitième résolution : Pouvoirs.
L’assemblée générale confère tout pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des décisions qui
précèdent et au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés