Ondernemingsnr : 0436147236
Naam
(voluit) : TOMACOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Obterrestraat 65
 : 8972 Poperinge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Annelies Ghesquière, te Ieper op 15 december 2022
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Tomacom onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt de besluiten van de algemene vergadering
de dato 3 juni 2019 tot benoeming van volgende bestuurders:
- de heer Johan Top, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeegrasstraat 4 bus 0021.
- mevrouw Antoinette Suffys, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeegrasstraat 4 bus 0021.
- de heer Jan Top, wonende te 1-32-14, Denenchofu; Ota-Ku, Tokyo (Japan),
voor een periode eindigend na de jaarvergadering van 2025.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8900 Ieper,
Neerstraat 37.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissing en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissing en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TOMACOM”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Luik B
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3° – Adres.
- Adres van de zetel: 8900 Ieper, Neerstraat 37.
4° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: het
uitoefenen van management- consulting- beheers- en beleggingsactiviteiten allerhande.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren en volgens de middelen die zij best geschikt achten.
Zij mag zowel voor haarzelf, als voor rekening van derden of in deelneming, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen doen of uitvoeren, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp aansluiten of van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen, namelijk zonder dat de volgende opsomming beperkend kan
zijn: lenen, ontlenen, zelfs onder vorm van kredietopening of hypotheek — verwerven of overdragen
van octrooien, patenten, vergunningen en merken, belangen nemen door inbreng, overdracht,
inschrijving, deelneming, fusie of aankoop van aandelen, of andere waarden of op elke andere wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, bestaande of op te richten, die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn, rechtstreeks of
onrechtstreeks, de ontwikkeling van haar ondernemingen en activiteiten te bevorderen.
Zij mag overdragen, verwisselen, beheren, alle roerende waarden, effecten, aandelen, obligaties,
staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten; alle financiële beleggingen en verrichtingen
uitvoeren die met haar voorwerp overeenstemmen of van aard het te bevorderen of wel nog haar
eigen kapitalen of deze van anderen te plaatsen, met uitzondering nochtans van deze verrichtingen
die door de wet aan de depositobanken zouden zijn voorbehouden.
De vennootschap mag eveneens verwerven, hetzij door aankoop, verwisseling, inbreng, inschrijving,
vaste onderschrijving, optie tot aankoop of op elke andere wijze, alle effecten, waarden, vorderingen
en onlichamelijke rechten. Zij mag alle krediet- en financieringsverrichtingen, alle leningen en
ontleningen met of zonder hypotheken, behandelen, evenals alle borgstellingen aan derden verlenen
zelfs voor verrichtingen die buiten het voorwerp of de voorgaande opsomming vallen. Zij mag
eveneens aanwervingen doen onder de vorm van levensrente, evenals alle aankopen, verkopen,
inschrijvingen op effecten en waarden, ter beurs ingeschreven of niet.
Zij mag ook optreden als beheerster van vermogens en zaakwaarneemster; zij mag eveneens
expertises en studies uitvoeren, adviezen en tussenkomsten verstrekken en alle handelingen die
verband houden met leningen, financementen en onroerende bewerkingen, evenals de bevordering
ervan. In eigen naam treedt zij op als handelaarster in onroerende goederen en voert alle
commerciële en financiële verrichtingen uit die ermede overeenstemmen.
Zij kan optreden als bestuurster van vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van en de vraag naar
haar diensten kunnen vergemakkelijken.
Een buitengewone algemene vergadering zal het voorwerp kunnen verklaren, uitbreiden en wijzigen.
5° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
6° Kapitaal - Maatschappelijk vermogen
Het kapitaal bedraagt negenhonderdzestienduizend negenhonderdzevenennegentig euro negentien
cent (€ 916.997,19).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderdvijfentwintig (5.325) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, waarbij ieder aandeel een gelijke
fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigd.
7° Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
Luik B
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
In alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, vertegenwoordigt de raad van
bestuur de vennootschap als college.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur / het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande bevoegd is om de
vennootschap te vertegenwoordigen, mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Voor het geval de vennootschap ingevolge het overlijden of ontslag van één van de bestuurders nog
slechts één bestuurder telt, worden het geheel van de bestuursbevoegdheden toegekend aan die
enige bestuurder.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
8° Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
9° Bestemming van de winst – reserves.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur zal
goedkeuren.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10° Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om elf uur (11u); indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de onmiddellijk voorafgaande werkdag
gehouden op zelfde plaats en uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Luik B
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de raad van bestuur en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
11° Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
-zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
12° Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
13° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VIJFDE BESLUIT –HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van volgende personen voor een
maximale duur van zes jaar, namelijk voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2028:
de heer Johan Top, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeegrasstraat 4 bus 0021.
mevrouw Antoinette Suffys, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeegrasstraat 4 bus 0021.
de heer Jan Top, wonende te 1-32-14 Denenchofu; Ota-Ku, Tokyo (Japan)
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Neerstraat 37.
 
ZEVENDE BESLUIT
Q.P.A. nv, met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, ingeschreven in het RPR te Gent afdeling
Ieper met ondernemingsnummer 0870.664.575, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of
iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de
lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te
gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
ACHTSTE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
 
NEGENDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
Annelies Ghesquière
notaris