N° d'entreprise :
0402184269
Dénomination :
(en entier) :
RECKITT BENCKISER (BELGIUM)SA/NV ou RECKITT
BENCKISER HEALTHCARE (BELGIUM) NV/SA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Allée de la Recherche 20
1070 Anderlecht
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 22
mai 2019, avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme “RECKITT BENCKISER (BELGIUM) SA/NV” ou “RECKITT BENCKISER
HEALTHCARE (BELGIUM) NV/SA” a pris les résolutions suivantes :
CONFIRMATION DE LA RÉDUCTION DU CAPITAL
    1.  décide de confirmer la réduction du capital social à concurrence de neuf millions six cent
septante-quatre mille cent soixante et un euros soixante-quatre cents (€ 9.674.161,64) pour le
ramener de cinquante-neuf millions deux cent dix mille euros (€ 59.210.000,00) à quarante-neuf
millions cinq cent trente-cinq mille huit cent trente-huit euros trente-six cents (€ 49.535.838,36) sans
annulation d’actions. La différence entre la valeur comptable nette de la partie transférée (i.e. €
18.000.000.000,00) et le montant de l'augmentation de capital, sera déduite, conformément au
principe de continuité comptable, sur les comptes de capital suivants de RBB: (i) réserves légales ;
(ii) réserves indisponibles ; (iii) réserves immunisée ; (iv) réserves disponibles et (iv) bénéfices non
répartis.
L'assemblée constate que la réduction du capital a été effectuée suite au transfert d'une partie de
RBB à RB HH, tel que prévu dans le projet de scission et l’acte de scission partielle, tous deux
précités.
En rémunération de ce transfert, l'assemblée constate que 180.000,00 actions, sans valeur
nominale, entièrement libérées, de RB HH BELGIUM ont été attribuées à RECKITT BENCKISER
FRANCE SAS, prénommée.
MODIFICATION A L’ARTICLE 5 DES STATUTS
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts, et de remplacer le texte de cet article par le suivant:
"Article 5. CAPITAL SOCIAL.
Le capital social est fixé à quarante-neuf millions cinq cent trente-cinq mille huit cent trente-huit euros
trente-six cents (€ 49.535.838,36), représenté par quatre cent septante-sept mille quatre cent
quarante-huit (477.448) actions, sans mention de valeur nominale.
Les actions ont été numérotées de un (1) à quatre cent septante-sept mille quatre cent quarante-huit
(477.448)."
POUVOIR A L’ORGANE DE GESTION
L’assemblée décide de confier tous pouvoirs à chaque membre de l’organe de gestion pour exécuter
toutes les résolutions qui précèdent.
POUVOIRS – FORMALITES ADMINISTRATIVES L’assemblée décide de confier un pouvoir
particulier à Maître Koen Geerts, Maître Pieter Alliet ou toute autre avocat ou collaborateur du
cabinet d’avocats « Linklaters LLP », ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue
Brederode 13 et à Anvers (2000 Anvers), Graanmarkt 2 ou la SPRL « B-DOCS » à Bruxelles (1000
Bruxelles), rue du Taciturne, 27, chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de
Volet B
procéder à toutes formalités administratives.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
 
 
 
 
 
Paul MASELIS, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
    •  l'expédition du procès-verbal ; procurations
    •  les statuts coordonnés.