Ondernemingsnr : 0639803189
Naam
(voluit) : Peeters-Govers Winkelbedrijf
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 58
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 31
december 2019, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap PEETERS-GOVERS
WINKELBEDRIJF, met ondernemingsnummer 0639.803.189 en met zetel te 2275 Gierle,
Kloosterstraat 58, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde maandag van de maand juni om
achttien uur.
Als overgangsmaatregel werd besloten om de volgende jaarvergadering te houden op de derde
maandag van de maand juni van het jaar 2020.
2/ De vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “PEETERS-GOVERS WINKELBEDRIJF”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelneming met anderen:
    •  Het ontwerpen, oprichten, ontwikkelen en uitbaten van grootwarenhuizen, supermarkten,
superettes en alle distributieformules in groot- of kleinhandel, en meer in het bijzonder van alle
nieuwe en geëvolueerde distributievormen;
    •  De inkoop, conditionering, transport en verkoop van alle goederen die van aard zijn om in haar
inrichting te worden verhandeld;
    •  Het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de distributie in
verband staan.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt 125.000,00 euro en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig
(1250) aandelen op naam, met een gelijke fractiewaarde.
6. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of
ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststelt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het
vervalt.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, dienen de beraadslagingen te worden gehouden in de
aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden getroffen bij unanimiteit.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, hebben zij eenzelfde stemrecht en moeten zij om tot een
besluit te komen beiden instemmen met de voorgestelde beslissing.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan
van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.
Luik B
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. JAARVERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde
maandag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 februari van elk kalenderjaar tot en met 31 januari van het daaropvolgend
kalenderjaar.
9. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4/ De huidige bestuurders, de besloten vennootschap JAPECO (0832.085.497), de besloten
vennootschap MATENAU (0832.314.339) en de naamloze vennootschap PEETERS-GOVERS
(0420.449.171), ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming
als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap JAPECO heeft de heer Jan PEETERS, wonende
te 2275 Gierle, Brulens 5, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het
mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap MATENAU heeft de heer PEETERS Wim Maria
Jozef, wonende te 2275 Gierle, Molenpad 9, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de
uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap PEETERS-GOVERS heeft de heer GEYS
Glenn Marcel Theresia Corneel, wonende te 2275 Lille, Kloosterstraat 70, benoemd als vaste
vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder.
RAAD VAN BESTUUR
Luik B
De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen besloten om te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder:
    •  de besloten vennootschap MATENAU.
    •  de besloten vennootschap JAPECO.
Zij zijn afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle handelingen.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Financieel Management Geys, met zetel te 2275 Gierle,
Kloosterstraat 70, ondernemingsnummer 0723.742.635, om individueel namens en voor rekening
van de vennootschap, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.