Ondernemingsnr : 0832405203
Naam
(voluit) : Vedelek
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Boelsdijk 1
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
22 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap onder firma “Vedelek", met zetel te 2400 Mol, Boelsdijk 1, BTW BE0832.405.203, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
Het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor in verband met de omzetting van de vennootschap in
een besloten vennootschap, besluit als volgt:
“Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021, die het
bestuursorgaan van Vedelek VOF heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-passief van EUR 4.605,81 is EUR 4.705,81 kleiner dan de andere onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal van EUR 100.
Als gevolg van de wijziging van de activiteiten zal de vennootschap in staat zijn om rendabel te zijn
en om het negatief eigen vermogen terug positief te maken.
Lier, 13 december 2021
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, zonder
wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en
passiva per 30 september 2021, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.
De bestanddelen van het actief en passief van de vennootschap onder firma zullen ongewijzigd
overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap. Het kapitaal en de eventuele
wettelijke reserve van de vennootschap onder firma worden geboekt op de daartoe bestemde
beschikbare eigen vermogensrekeningen van de besloten vennootschap.
De activiteit en het voorwerp van de vennootschap worden niet gewijzigd.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap onder
firma is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De twintig (20) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de
aandeelhouder(s) in verhouding tot hun rechten in de vennootschap onder firma à rato één aandeel
Luik B
in de besloten vennootschap tegen één aandeel in de vennootschap onder firma.
Mevrouw Bussels Elien, nagemeld, verklaart haar tien (10) aandelen over te dragen aan de heer Van
der Eycken Lothar, nagemeld. Hierdoor is de heer van der Eycken Lothar, voormeld, enig
aandeelhouder van de totaliteit van twintig (20) aandelen van de vennootschap.
Alle verrichtingen die sedert 1 oktober 2021 werden gedaan door de vennootschap onder firma
worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap.
Overeenkomstig artikel 14:13, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
blijven de vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip vanaf het welk de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen, zulks overeenkomstig artikel 2:18 van voormeld
Wetboek.
Ondergetekende notaris wijst comparanten op artikel 14:12, 1° van het voormelde Wetboek dat zegt
dat de vennoten na de omzetting aansprakelijk blijven voor het nettopassief, zoals beschreven in de
conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor.
DERDE BESLUIT.
Aan de zaakvoerders van de vennootschap onder firma, namelijk de heer Van der Eycken Lothar,
nagemeld, en mevrouw Bussels Elien, geboren te Beringen op 30 januari 1990, ongehuwd, wonende
te 2400 Mol, Boelsdijk 1, wordt ontslag verleend. Zij bekomen kwijting over hun mandaat.
VIERDE BESLUIT.
In de besloten vennootschap wordt de heer Van der Eycken Lothar, geboren te Turnhout op 23 juni
1991, ongehuwd, wonende te 2400 Mol, Boelsdijk 1, benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur; die uitdrukkelijk verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  De conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van beveiligingssystemen en centrales,
alsmede bewakingsactiviteiten met als doel bescherming, alsook interventie na alarm en toezicht op
roerende en onroerende goederen en beheer van alarmcentrales;
    •  Elektrische installatie en elektronische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Onderneming voor particuliere beveiliging, brandbeveiliging en brandbestrijding;
    •  Onderneming kan diensten verlenen als bewakingsbedrijf, beveiligingsdiensten;
    •  Onderneming voor installatie van camerabeveiliging;
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiematerialen voor
industrieel gebruik;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische apparatuur van hoorbare of zichtbare signalen,
bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal, brand en dergelijken;
    •  De uitwerking, adviesverlening en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit,
elektronica en veiligheid, dit zowel voor bedrijven als particulieren;
    •  Analyses in verband met de werking en de veiligheid van materieel en installaties;
    •  Het verlenen van adviezen en diensten voor ontwikkeling van veiligheids en kwaliteitssystemen
in ondernemingen of ten behoeve van particulieren, alsook het optreden als preventie adviseur en of
veiligheidscoördinator;
    •  Het houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of
eigendommen: lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken,
bouwterreinen, enzovoort;
    •  Onderneming van elektronische installateur;
    •  Dienstverlening zoals meldkamer, geldtransport, bewaking en controlediensten;
    •  Onderneming voor het ontwerpen, montage en onderhoud voor systemen voor continue
bewaking van industriële processen, geautomatiseerde fabrieken, besturingsmechanismen en
centrale bewakingsapparatuur;
    •  Fabricage van groot en kleinhandel in, import en export en plaatsing van : veiligheidsinstallaties
en veiligheidssystemen zowel mechanische als elektronische, zoals onder meer alarmsystemen bij
brand en inbraak, stil alarm, tele-alarm, hold-up alarm, anti-winkeldiefstal, tv in gesloten kring, video,
bejaardenalarm, brandkasten en brandkoffers, materialen van waarschuwing, ontruiming en
noodverlichting, spiegels, kogelvrij glas, inbraakwerende sloten, grendels en traliewerk, auto-alarm,
geldtransportkoffers, vluchtmiddelen, telefoonkiezers, telefoonbeantwoorders en signalisaties.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap vast, deze worden samengevat als
volgt:
Naam en Rechtsvorm.
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Vedelek”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  DJ-activiteiten en artistieke prestaties;
    •  Producen van allerlei zaken als muziek, tv-spots, radio-spots en programma's;
    •  Aanlevering van grafische werken en multimedia, websites bouwen en design;
    •  Organiseren van allerlei fuiven en evenementen;
    •  Kleinhandel van platen, materiaal en alle producten in de muzieksector;
    •  Verhuur van allerhande apparatuur, gadgets en materialen;
    •  Verkopen en maken van reclame;
    •  ORM radio, uitzenden en maken;
    •  Marketing en public-relations management en management in het algemeen;
    •  Het verlenen van softwarediensten en adviezen in de automatisering en gebruik van
computerapparatuur, daaronder begrepen de voorbereiding, analyses en programmering,
netwerkinstallaties, alsook de opleiding van gespecialiseerd personeel;
    •  Aankoop en verkoop, import en export van software;
    •  Registratie en onderhoud van domeinnamen;
    •  Aankoop en verkoop, import en export van hardware;
    •  Marktonderzoek en analyse, klantenbeheer, onderzoek, publicaties en gegevensverzameling;
    •  Diverse administratieve taken en activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  De installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  De installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  De installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
    •  Groothandel in audio- en videoapparaten;
    •  Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
    •  Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
    •  Kleinhandel in verlichtingsartikelen;
    •  Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
    •  Overige dienstverlening in verband met mechanica, elektro en elektrotechniek;
    •  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma;
    •  Van de klant:
        •  invoeren van gegevens
        •  volledige verwerking van gegevens
    •  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  Samenstelling van databanken door samenbrengen en af dan niet interpreteren van bestaande
gegevens;
    •  Uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort;
    •  Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  Terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
    •  Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
    •  Industriële vormgeving,
    •  Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
Luik B
    •  De conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van beveiligingssystemen en centrales,
alsmede bewakingsactiviteiten met als doel bescherming, alsook interventie na alarm en toezicht op
roerende en onroerende goederen en beheer van alarmcentrales;
    •  Elektrische installatie en elektronische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Onderneming voor particuliere beveiliging, brandbeveiliging en brandbestrijding;
    •  Onderneming kan diensten verlenen als bewakingsbedrijf, beveiligingsdiensten;
    •  Onderneming voor installatie van camerabeveiliging;
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiematerialen voor
industrieel gebruik;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische apparatuur van hoorbare of zichtbare signalen,
bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal, brand en dergelijken;
    •  De uitwerking, adviesverlening en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit,
elektronica en veiligheid, dit zowel voor bedrijven als particulieren;
    •  Analyses in verband met de werking en de veiligheid van materieel en installaties;
    •  Het verlenen van adviezen en diensten voor ontwikkeling van veiligheids en kwaliteitssystemen
in ondernemingen of ten behoeve van particulieren, alsook het optreden als preventie adviseur en of
veiligheidscoördinator;
    •  Het houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of
eigendommen: lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken,
bouwterreinen, enzovoort;
    •  Onderneming van elektronische installateur;
    •  Dienstverlening zoals meldkamer, geldtransport, bewaking en controlediensten;
    •  Onderneming voor het ontwerpen, montage en onderhoud voor systemen voor continue
bewaking van industriële processen, geautomatiseerde fabrieken, besturingsmechanismen en
centrale bewakingsapparatuur;
    •  Fabricage van groot en kleinhandel in, import en export en plaatsing van : veiligheidsinstallaties
en veiligheidssystemen zowel mechanische als elektronische, zoals onder meer alarmsystemen bij
brand en inbraak, stil alarm, tele-alarm, hold-up alarm, anti-winkeldiefstal, tv in gesloten kring, video,
bejaardenalarm, brandkasten en brandkoffers, materialen van waarschuwing, ontruiming en
noodverlichting, spiegels, kogelvrij glas, inbraakwerende sloten, grendels en traliewerk, auto-alarm,
geldtransportkoffers, vluchtmiddelen, telefoonkiezers, telefoonbeantwoorders en signalisaties;
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
Voormelde opsomming is niet beperkend.
Het voorwerp kan zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijkt worden.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doe! van de vennootschap.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens
belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
vereningingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven
of het voorwerp bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor deze vennootschappen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1.  Toepassingsgebied.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de overdrager
in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen
onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin van
artikel 1:14 §1 en 2 van het voormelde Wetboek.
2.  Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.
2.1. Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere
persoon of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.
Luik B
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij brief of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij voornemens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder per brief of op het e-mailadres van de betrokken aandeelhouder,
waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt
dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet verstuurd
worden per brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Binnen de acht dagen nadat
de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moeten laten kennen, is verstreken,
betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandeel wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die in de
oorspronkelijke bekendmaking was vermeld, onder voorbehoud evenwel dat deze prijs niet hoger
kan zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden
begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.
Indien de intrinsieke waarde van de aandelen hoger zou blijken te zijn dan het bod van de kandidaat-
overnemer, dan behouden de aandeelhouders die zich verzetten het recht om deze aandelen te
kopen tegen de prijs die initieel door de kandidaat-overdrager werd meegedeeld.
Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager
en de aandeelhouders die zich verzetten tegen de overdracht, dan zal bij wijze van bindende derden
beslissing deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen
commissaris is, door een  bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het
bestuursorgaan.
Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand,
te rekenen vanaf zijn aanstelling.
De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die zich
verzetten, ieder voor de helft moeten gedragen worden.
Na kennisname van de door de deskundige bepaalde prijs, heeft ieder van de partijen (zowel de
kandidaat-overdrager als de kandidaat-overnemer) gedurende vijftien dagen het recht om te
verzaken aan de overdracht.
De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de commissaris of bedrijfsrevisor zijn
beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd
zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent per jaar.
2.2. De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte
prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel) aan andere personen
dan deze die vermeld worden in artikel 12.1, evenals de erfgenamen en legatarissen die geen
aandeelhouder van rechtswege kunnen worden, moeten de goedkeuring van de
medeaandeelhouders vragen volgens dezelfde procedure.
Ook in dat geval staat tegen een weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open, maar
ook in dat geval kan de aandeelhouder die wil overdragen van de aandeelhouders die zich verzetten,
eisen dat zij de aandelen zelf kopen.
Bij gebrek aan akkoord omtrent de prijs zal deze eveneens, bij wijze van bindende derden beslissing,
op een definitieve wijze vastgesteld worden overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2.1.
Ook in dat geval dient de prijs betaald te worden binnen de maand nadat de commissaris of
bedrijfsrevisor zijn beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een
verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent.
3.  Sanctie bij schending van de voorschriften.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Een overdracht van aandelen zonder goedkeuring van de overige aandeelhouders, kan niet aan de
vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de
overnemer.
4.  Overgang bij overlijden.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn er eveneens toe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen
overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 12.1.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
Luik B
legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen
bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Luik B
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    5.  Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    6.  Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    7.  Belangenconflict.
a. Onthoudingsplicht.
Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als
volgt gehandeld worden:
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om
de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het
belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze
beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen
of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict
niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of
verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal
bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of
verrichting aan de algemene vergadering voor.
    •  Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of
de verrichting zelf uitvoeren.
Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing
wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.
Luik B
De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige
aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag
een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.
In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan
hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van het
voormelde Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de
vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals
omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder
a).
c. Sanctie bij schending voorschriften.
Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het voormelde Wetboek genoemde
personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap
de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding
van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Onverminderd artikel 2:56 van het voormelde Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van
beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder
a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel
voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
27 december om 15.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het voormelde Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De heer Van der Eycken Lothar, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van
voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap “Accad”, met zetel te 2350 Vosselaar, Heilanders
10, ondernemingsnummer 0467.068.163 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
Luik B
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) T. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag zaakvoerders en verslag bedrijfsrevisor, lijst
publicatiedata en gecoördineerde statuten.