Ondernemingsnr : 0717689538
Naam
(voluit) : Dr. Barbara Veys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abelendreef 12
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Dr. Babara Veys, verleden voor Meester Annelien Vermeersch,
Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt
voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 7 juni 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 9
juni 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14228, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. De
algemene vergadering heeft vastgesteld dat er nog geen wettelijke reserve werd aangelegd.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de algemene
vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
2) De algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) De aandeelhouder heeft verklaard kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder
in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp. De algemene
vergadering heeft beslist de tekst van het huidig artikel 4 van de statuten te vervangen door de tekst
zoals opgenomen in artikel 4 van de nieuwe statuten, zoals opgenomen onder het hierna vermelde
vierde besluit.
4) De algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
RECHTSVORM: Besloten vennootschap
NAAM: Dr. Barbara Veys
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitoefenen van de
geneeskunde en meer specifiek op het gebied van de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, dit door
de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders, rekening houdend met de medische deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit voortvloeiend worden geïnd voor
en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de
vennootschap worden gedragen.
Het voorwerp omvat onder meer:
- het beheren van een praktijk van mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, inclusief de aan- en
verkoop, het huren en verhuren, het onderhoud van gebouwen en materieel, het ter beschikking
stellen van artsen die in het kader van de vennootschap werken en van paramedisch personeel dat
de aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep bijstaat, het ter beschikking stellen van medisch
materieel en van alles wat noodzakelijk is voor de uitoefening van voormelde discipline;
- het inrichten van algemene diensten en medische secretariaten in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde discipline;
- het organiseren van lessen, opleiding, symposia en congressen in verband met de mond, kaak- en
aangezichtschirurgie;
- het uitgeven van boeken, publicaties in verband met de geneeskunde in het algemeen en met de
mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in het bijzonder;
- het verstrekken van diensten aan uitgevers van geneeskundige wetenschappelijke werken,
publicaties en producties in alle media en op alle dragers;
- het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in verband staan met dit voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover er geen aanvullende commerciële
activiteiten worden uitgeoefend.
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening en zonder aanvullende commerciële activiteiten te
mogen uitoefenen, mag de vennootschap haar eigen middelen investeren of beleggen in:
- onroerende goederen, door aan- en verkoop, bouwen, ombouwen en verbouwen, huren en
verhuren, huurfinanciering, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op vestigen,
onderhouden, valoriseren, vervreemden en ruilen met het oog op het beheer, wederbelegging en
opbrengst van haar patrimonium of in het kader van de bezoldiging van haar bestuurders;
- roerende goederen en rechten, door alle verrichtingen te stellen van welk aard ook, met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium; zoals het verwerven door inschrijving
of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere financiële waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard om de waarde en de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen.
De vennootschap mag haar eigen beleggingen of investeringen financieren met leningen of kredieten
of aan haar eigen aandeelhouders leningen of kredieten toestaan vanuit haar eigen roerend
patrimonium.
De vennootschap mag deelnemen in alle rechtspersonen en ondernemingen naar Belgisch of
buitenlands recht die een gelijkaardig voorwerp nastreven, hetzij door inschrijving, aankoop, optie of
door eender welk ander middel, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen, dit alles
rekening houdend met de medische deontologie.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De duur van het mandaat is beperkt tot de duur van de medische activiteiten. Indien
meerdere bestuurders of bestuurders niet-artsen benoemd zijn, is de duur van hun mandaat beperkt
tot zes jaar, echter wel hernieuwbaar.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. De bestuurder die geen arts is, kan geen enkele medische
activiteit binnen de vennootschap uitoefenen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur die geen arts zijn, kunnen geen
enkele medische activiteit binnen de vennootschap uitoefenen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de
benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar
is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit is elke vereffenaar
individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is
mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Bij de ontbinding van de vennootschap dient men beroep te doen op artsen voor de afhandeling van
de zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer en/of het beroepsgeheim van de
artsen-aandeelhouders.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (gewezen zaakvoerder van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw Veys Barbara, wonende te 8200 Brugge, Abelendreef 12. De algemene vergadering heeft
beslist dat de voormelde bestuurder haar mandaat bezoldigd zal uitoefenen.
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge
(Sint-Michiels) , Abelendreef 12. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres
van de vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag wijziging voorwerp;