Ondernemingsnr : 0746464488
Naam
(voluit) : ST-EL-AR HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogveld 44
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ST-EL-AR HOLDING", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 44,
opgemaakt door ondergetekende notaris Michel Ide te Hamme, op 26 juli 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende verantwoording van een voorstel
tot soortvorming en de gevolgen daarvan op de bestaande aandelen en ontslag van de voorzitter van
het voorlezen ervan. Het bestuur heeft voorgesteld om de honderd (100) bestaande aandelen in te
delen in vijf (5) verschillende (nieuwe) soorten van aandelen: soort A, soort B, soort C, soort D en
soort E.
Het opzet van het creëren van de voorgestelde vijf (5) soorten aandelen is om elke soort van
aandelen gelijke rechten in de winst en in het vereffeningssaldo te geven ongeacht de hoeveelheid
aandelen de individuele soorten bevatten.
Aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen dient voormeld verslag van het bestuursorgaan door een bedrijfsrevisor beoordeeld
te worden op getrouw beeld en of de daarin opgenomen gegevens voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
Onderzoek van het verslag, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door de heer Dieter Biebaut, bedrijfsrevisor, die optreedt namens
de besloten vennootschap “FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN”, met adres van de zetel te 9051
Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent onder nummer 0423.109.644, omtrent voormeld bestuursverslag inzake soortvorming.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.”.
Na kennisneming van het bestuursverslag en het revisoraal verslag heeft de vergadering unaniem
besloten deze soortvorming als voormeld door te voeren en beslist om de rechten verbonden aan de
verschillende soorten in te schrijven in de statuten zoals bepaald in de navolgende besluiten.
2) Beslissing om de tekst van leden 1 en 2 van “artikel 5. Inbrengen” van de statuten volledig te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) uitgegeven, bestaande uit dertig (30)
aandelen van soort A, dertig (30) aandelen van soort B, dertig (30) aandelen van soort C, vijf (5)
aandelen van soort D en vijf (5) aandelen van soort E.
Iedere soort heeft gelijke winstrechten en rechten in het vereffeningssaldo, ongeacht de hoeveelheid
aandelen die soort bevat.”
…
(men slaat beslissingen 3 t.e.m. 6 over vermits deze overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen niet verplicht gepubliceerd dienen te worden en een
vennootschapsinterne aangelegenheid betreffen)
…
7) Beslissing om de tekst van “artikel 23. Bestemming van de winst – reserves” van de statuten
volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elke soort aandelen in globo (dus ongeacht het aandelen in
die respectieve soort) recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.”
8) Beslissing de tekst van de eerste zin van “artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de
vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes” van de statuten te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Elke soort aandelen heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen, ongeacht de hoeveelheid
aandelen die soort bevat.”
9) Beslissing om de tekst van de titel “artikel 27. Verdeling van het netto-actief” van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 27. Verdeling van het nettoactief”.
Beslissing om de tekst van “artikel 27. Verdeling van het netto-actief” van de statuten te schrappen
en te vervangen door volgende tekst:
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief evenredig
verdeeld onder vijf (5) soorten, ieder voor een gelijk deel.”
10) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
11) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmachten
    4.  bestuursverslag
    5.  revisoraal verslag