Ondernemingsnr : 0811493684
Naam
(voluit) : TEE HUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Appelmansstraat 10
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 13 oktober 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TEE HUIS”, met
zetel te 2018 Antwerpen, Appelmansstraat 10, en met ondernemingsnummer 0811.493.684,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum waarop de jaarlijkse gewone algemene vergadering dient gehouden
te worden, te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni
2024.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TEE HUIS”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen betrekking hebbend tot alle commerciële
activiteiten, zowel in België als in het buitenland, en betrekking hebbend tot:
De exploitatie van thee huis, snacks, restaurants, hotels, brouwerijen, dienst traiteur en organisator
van banketten, salons van verbruik, de exploitatie van zaken van algemene kruidenier in het groot en
aan het detail; de exploitatie van night-shop, telefooncellen, videotheken, bakkerijen gebak, de
vervaardiging, de verkoop van alle producten die er zich relateren met inbegrip van het materiaal van
bakkerij, de exploitatie van salons van coiffure en in het algemeen alles die direct of indirect op de
esthetica, de podologie betrekking heeft, met name de dienst van manicure, de verkoop van
kosmetische producten, geuren; de exploitatie van werkplaatsen van bereiding en verbeteringen, van
handel in textiel en alle andere artikelen in het groot of omstandig voor mannen, vrouwen, kinderen,
de exploitatie van winkels van nieuwe meubels en gelegenheid, de handel in alle inboedel van
oudheid, de exploitatie van een handel in artikelen van cadeaus, van huisraad, elektronische
artikelen, de invoer, de uitvoer, de verkoop van alle soorten juwelen en verbeeldingsjuwelen, de
opvatting, de ontwikkeling en het op de markt brengen van informaticasoftware, de opvatting, de
ontwikkeling en het op de markt brengen van websites, de installatie en het onderhoud van de
informaticanetwerken aan de breedste richting, met inbegrip van de organisatie van koersen,
inwijding aan de informaticawerktuigen, enz,…; de invoer, de uitvoer en het verhuren van utilitaire
voertuigen en voor particulier gebruik, van vrachtwagens, bestelwagens, fietsen, bromfietsen,
onderdelen en verschillende accessoires, de exploitatie van vennootschappen van taxi’s,
personenvervoer en dingen, het gebruik van bouwterreinen van sloop, de exploitatie van een
benzinepomp, en winkels van verkoop van elk smeermiddel, aardolie en derivaten, evenals de
exploitatie van een dienst van carwash.
De studie, de oprichting, de ontwikkeling en de exploitatie, zowel in België als in het buitenland, van
de verdeling in het groot en aan het detail, en met name onder de benaming “de supermarkt en van
shopping center”: de aankoop, de vervaardiging, de verandering, de behandeling, het vervoer, de
verkoop en de expeditie van alle waren en goederen om in deze exploitaties verkocht te worden, de
uitkering van elke dienst die direct of indirect op de verdeling betrekking heeft, de aankoop, de
verkoop, de reclame, de promotie, de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de opslag, de
conditionering, de handelsvertegenwoordiging, de makelarij, de commissie, het mandaat, de
consignatie, de formulering en de voorbereiding van alle producten en installaties van alle natuur
zoals de producten van de voedselindustrie, bosproducten, producten van de metaalverwerkende
industrie, van de textielindustrie en van installaties in de meest ruime zin zonder beperking evenals
de exploitatie van commerciële agentschappen en de vertegenwoordiging van Belgische of
buitenlandse ondernemingen, de algemene onderneming van werkzaamheden van gebouwen,
grondwerk aanleg van kabels en kanaliseringen, aanleg van industriële deklagen, verandering van
gebouwen (binnenlandse en buitenkanten werkzaamheden), betegelen en cementering van
gebouwen, werkzaamheden van versiering en schoonmaken, alle werkzaamheden van schrijnwerk
en timmerwerk (met inbegrip van het leggen van raamwerk, binnenlandse en buitenlandse
schrijnwerk), aanpassing van winkels, werkzaamheden en ondernemingen van elektriciteit en
loodgieterij, werkzaamheden en ondernemingen van plafonnering, de handel in het algemeen in
materialen bouwmateriaal, de aankoop, de verkoop, de verandering, de aanpassing, de renovatie, de
bouw, de valorisatie en het beleid voor rekening van derden of in de vennootschap van alle
onroerende en roerende goederen zowel in België als in het buitenland.
Zij zal haar sociaal voorwerp, overal, op alle wijze kunnen verwezenlijken en volgens de modaliteiten
die haar zullen lijken het best aangewezen, ofwel per rechtstreeks bedrijf, ofwel door zich in de
analoge of verwante ondernemingen volledig of gedeeltelijk te interesseren ofwel via fusie met
Belgische of buitenlandse ondernemingen te interesseren.
Zij zal in het algemeen in België en in het buitenland alle handelingen van transacties of
commerciële, financiële verrichtingen roerend of onroerend kunnen doen, die zich direct of indirect, in
totaal of gedeeltelijk, aan haar sociaal voorwerp relateren of die de implantatie ervan zou
vergemakkelijken of doen ontwikkelen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer LAMSADYA Redouan, wonende
te 2000 Antwerpen, Madrasstraat 42 bus 103, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming
als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Appelmansstraat 10.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan Tan Consulting,
commanditaire vennootschap te 2100 Antwerpen-Deurne, Mortselsesteenweg 248 en haar
aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten
te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en
schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de
werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten