Ondernemingsnr : 0521837630
Naam
(voluit) : SupplyStack
(verkort) : SLICK / SLICK SOFTWARE/SLICK SOLUTIONS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tavernierkaai 2 bus 18
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drieëntwintig april tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SupplyStack", waarvan de
zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Tavernierkaai 2 bus 18, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afschaffing van de verschillende soorten van aandelen.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in drie soorten, zijnde
de “Soort A Aandelen” of “Gewone Aandelen”, de “Soort B Aandelen” en de “Soort C Aandelen”, af te
schaffen en bijgevolg, teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te
schrappen in de statuten van de Vennootschap, beslist de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, de huidige situatie van de
Vennootschap, en waarbij tevens ( onder andere) de bepalingen betreffende de overdracht van
aandelen gewijzigd worden.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
(…)
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "SupplyStack".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. In hoofdorde:
Alle activiteiten, verrichtingen van dienstverlening en andere handelsverrichtingen op gebied van
informatica, telecommunicatie, internet, media en aanverwante technologieën evenals alle daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde bedrijvigheden, omvattende onder meer:
- het ontwikkelen van, de productie van en de handel in alle mogelijke computertoepassingen in de
meest ruime zin;
- het ontwikkelen van, de productie van en de handel in informaticasystemen, kantoormachines,
communicatie- en beveiligingssystemen, besturings-, meet- en regeltechnieken en –apparatuur;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatieverwerking, automatisering in het
algemeen en in alle sectoren en op alle niveaus;
- het adviseren inzake internettoepassingen, e-commerce en webpagina’s;
- het beheer van informaticanetwerken zowel voor ondernemingen in de ruimste zin als voor
particulieren;
- het verstrekken van specifiek advies op het gebied van bedrijfsvorming, projectbeheer, opvolging
inzake IT-management;
- het verstrekken van ondersteuning en implementatie van bedrijfsoplossingen;
- de import en export van, de groot- en kleinhandel in softwareproducten, informatica- en
telecommunicatieapparatuur en alle aanverwante toestellen, producten, goederen en applicaties;
- het onderhouden, het herstellen en het assembleren van informatica- en
telecommunicatieapparatuur;
- het organiseren en inrichten van opleidingen, seminaries, cursussen, congressen, conferenties,
beurzen en tentoonstellingen in het algemeen en in het bijzonder op gebied van informatica,
telecommunicatie, internet, media en het gebruik van applicaties of hardware;
- gegevensverwerking;
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen,
opstellen, creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van
Internet/Extranet/Intranet Sites en alle aanverwante applicaties, het verlenen van
internetaansluitingen, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
- het ontwikkelen, produceren, realiseren, commercialiseren en uitbaten van diverse (tele)
communicatietoepassingen en (multi)mediatoepassingen, producten en diensten, audiovisuele,
interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige dragers en in alle huidige en
toekomstige bestandsformaten, systemen en media in het kader van en met betrekking tot hoger
vermelde activiteiten, met inbegrip van het verdelen in het algemeen van alle hiervoor en hoger
bedoelde audiovisuele producten, toepassingen en systemen via alle huidige of toekomstige
streaming media, alsook met inbegrip van het ontwerpen en beheren van websites, het online
verkopen via internet, het ontwerpen van reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren
en van publiciteit via internet als via alle andere streaming media, dat al dan niet door
onderaannemers verzorgd wordt;
- het bouwen en het onderhouden van netwerken voor gegevens-, beeld-, geluid-, spraak- en
multimediatransport; de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel,
draadloos, door middel van relais of via een satelliet; het samenstellen, exploiteren en
commercialiseren van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of voor
bepaalde categorieën van gebruikers;
- het verlenen van advies en praktische hulp, in het bijzonder aan bedrijven, inzake activiteiten op het
gebied van de mediasector, waaronder onder meer maar niet uitsluitend radio, televisie, video,
persorganen en internet, evenals op het gebied van communicatie in het algemeen en public
relations, met inbegrip van de productie en de uitbating van, de handel in alle mediasystemen en –
producten alsook het bestuderen van de technische, commerciële en maatschappelijke
ontwikkelingen inzake media in de ruimste zin van het woord;
- het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van informatica, telecommunicatie, internet en
media zoals onder meer marketing, verkooppromotie, design, advertising, opiniepeilingen en
marktonderzoek;
- alle overige activiteiten in verband met computers, telecommunicatie, internet en media.
- de groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en
assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering, (tele)communicatie en (multi)mediatoepassingen op alle huidige en
toekomstige dragers, met inbegrip van alle computers, hard- en software producten, alle
telecommunicatietoestellen en daarmee gerelateerde apparatuur, netwerken, terminals en centrales,
alle ontvangst- en zendapparatuur in de ruimste zin van het woord, alle geïntegreerde
informatiesystemen voor persoonlijke communicatie in een zakelijke of privatieve omgeving en alle
telefonische en/of elektronische transmissiesystemen, alle toestellen en producten bestemd voor
elektronische handel en communicatie door de mobiele gebruiker, alsook alle toebehoren en
aanhorigheden van voormelde automaten, apparaten, toestellen, producten en artikelen.
B. In ondergeschikte orde:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het verlenen van diensten en advies op het vlak van “Lifestyle” zowel voor particulieren en bedrijven.
Projectbegeleiding, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen, het verlenen van
opleidingen en cursussen.
Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het verhuren of huren van roerende goederen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
C. In het algemeen:
De bovenvermelde opsommingen en omschrijvingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan om het even welke handels-,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden. Zij kan daartoe
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag echter in geen geval aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals
bedoeld en gereglementeerd in de bijzondere financiële wetgeving en uitvoeringsbesluiten ter zake.
De vennootschap handelt hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, in deelneming of in samenwerking met derden.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdvijfennegentigduizend vijfhonderdtweeënzeventig komma nul twee
zeven zes euro (€ 195.572,0276).
Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen eenentwintigduizend vijfhonderddrieënnegentig
(6.021.593) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste twee werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan
verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt tevens de
vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand mei
om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders en houders van winstbewijzen verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van
het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christina Trappeniers, Femke Tordeur, Ilias D’havé
en iedere advocaat van Laurius BV, die woonstkeuze gedaan hebbende te Louis Schmidtlaan 29 bus
1, 1040 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 
BESLISSINGEN
1. Kennisname ontslag bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Stephan Sieber, met woonplaats te An der
Schiessmauer 16, 89231 Neu-Ulm (Duitsland), als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op
1 april 2024.
2. Ontslag persoon belast met het dagelilks bestuur
De raad van bestuur beslist om NP Consultancy, een commanditaire vennootschap naar Belgisch
recht met zetel te Michielssendreef 52, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door Nick Poels te
ontslaan als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang op 1 april
2024.
Meer in het algemeen, heeft de raad van bestuur beslist om alle bevoegdheden gedelegeerd aan NP
Consultancy Comm.V., vast vertegenwoordigd door Nick Poels, in te trekken met ingang op 1 april
2024.
3. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur benoemt Asturion, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Brouwerijhof 5 bus 1, 1785 Merchtem, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Huysmans, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten. Het
mandaat van gedelegeerd bestuurder van Asturion BV zal eindigen op het moment dat het mandaat
van Asturion BV als bestuurder van de Vennootschap eindigt.
4. Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur beslist eenparig om met ingang vanaf heden, de volgende bevoegdheden te
delegeren aan de heer Olivier Buysse, met woonplaats te Ramstraat 10, 8370 Blankenberge, die
voor doeleinden van deze delegatie woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap:
 
o het indienen van wettelijk vereiste aangiften, documenten en informatie voor alle arbeids-en
socialezekerheids-en compliance aangelegenheden, met Inbegrip van maar niet beperkt tot het
UBO-register en de Kruispuntbank van Ondernemingen, het vertegenwoordigen van de
Vennootschap bij alle federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, de fiscale
administraties, de postdiensten en alle andere openbare diensten of overheden teneinde ervoor te
zorgen dat de Vennootschap voldoet aan haar wettelijke administratieve verplichtingen, en in
verband daarmee alle noodzakelijke of nuttige documenten ondertekenen, alle inschrijvingen
uitvoeren en alle verklaringen afleggen, en in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig Is;
o het ondertekenen van alle correspondentie met sociale verzekeringsfondsen en sociale
zekerheidsautoriteiten;
o het uitvoeren en innen van betalingen;
o het versturen en in ontvangst nemen van post;
o het voeren van de administratie;
o het opmaken en versturen van offertes tot 10.000,00 EUR (exclusief BTW);
o het afsluiten van commerciële contracten voor de aankoop en verkoop van materialen, uitrusting en
andere goederen en diensten, met inbegrip van, doch zonder beperkt te zijn tot, leverancier- en
klantencontracten, voor een waarde per contract dat niet hoger is dan 10.000,00 (exclusief BTW);
o het sluiten van leningsovereenkomsten of andere krediet- of financieringsovereenkomsten tot een
gecumuleerd bedrag van maximum 10.000,00 EUR, rekening houdend met de op dat moment reeds
bestaande overeenkomsten en de voorgenomen overeenkomst;
o het openen van o.m. zicht-, spaar-, termijn- en beleggingsrekeningen;
o het nemen van o.m. volmachten op zicht-, spaar-, termijn- en beleggingsrekeningen;
o het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn met het oog op de uitoefening
van de hierboven genoemde delegatie van bevoegdheden.
 
Deze bevoegdheden worden toegekend voor onbepaalde duur, doch kunnen op ieder ogenblik
worden ingetrokken zonder opzegtermijn of motivering.
5. Volmacht
De bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan (i) mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw
Femke Tordeur, de heer Ilias D'havé en iedere andere advocaat van het kantoor Laurius BV, met
kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040 Brussel, en (ii) notaris Yorik Desmyttere, de mevrouw Tanja
Trawinski, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA,
kantoorhoudende te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, ieder van hen alleen handelend en met
recht van Indeplaatsstelling, cm de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de publicatie van deze besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (incl.
publicatieformulieren I en II en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het
Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alsmede de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en In het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdracht.
 
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
 
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
1. Ontslag bestuurder en voorlopige kwijting
De enige aandeelhouder beslist om, ingevolge vrijwillig ontslag, het mandaat te beëindigen van
Stephan Sieber, met woonplaats te 89231 Neu-Ulm (Duitsland), An der Schiessmauer 16, als
bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1 april 2024.
 
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat voor het afgelopen boekjaar tot de datum van het einde van zijn
mandaat. De enige aandeelhouder verbindt zich er bovendien toe om definitieve kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap.
2. Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om Asturion, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met
zetel te Brouwerijhof 5 bus 1,1785 Merchtem, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Huysmans,
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een duur van zes (6) jaar.
Dit mandaat is onbezoldigd en neemt ingang op 1 april 2024.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het
advocatenkantoor Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te
Louis Schmidtlaan 29/1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Christina Trappeniers,
mevrouw Femke Tordeur en de heer Ilias D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het
publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in
dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen (incl. publicatieformulieren I en II
en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van
bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen te voltooien.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, schriftelijke
besluiten van de raad van bestuur, schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris