Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Lyf Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sinter-Goedeleplein 5
1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op achttien januari tweeduizend negentien, voor Meester Eric
SPRUYT, Notaris te Brussel,
dat :
1/ de vennootschap naar Frans recht "LYF SAS", met maatschappelijke zetel te 4 rue Frédéric-
Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg (Frankrijk), en
2/ de Belgische naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis", met maatschappelijke zetel te 1000
Brussel, Warandeberg 3,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Lyf Belgium".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Sint-Goedeleplein 5.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
- het commercialiseren van Lyf Pay;
- software te ontwikkelen, te reproduceren, te vertalen, te bewerken, te distribueren, te exploiteren, te
commercialiseren, te licentiëren of online als service aan te bieden;
-allerhande betaaloplossingen, in de ruimste zin van het woord, ontwikkelen, bewerken, distribueren,
exploiteren, commercialiseren, of licentiëren, zoals, maar niet beperkt tot, betaalkaarten, online
betaaloplossingen, elektronische portefeuilles, prepaid kaarten;
- het aanbieden en ontwikkelen van alle materialen, software en systemen met betrekking tot
elektronische betalingen en elektronische overschrijvingen, evenals voor elk type elektronische
systeem;
- het aanbieden van alle materialen, commercialiseringsoftware en systemen voor klantenrelaties,
zoals, coupons, getrouwheidsprogramma's, publiciteit, promoties, en alle hiermee gerelateerde
diensten;
- de aankoop, de verkoop, huren en verhuur, huurkoop en leasing van informatica hardware en
aanbieden van (mobiele) internetdiensten in de ruimste zin van het woord;
- het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische,
commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning
van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
- het uitvoeren van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening;
- holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven;
- het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot (gegevens)beheer en management t.a.v.
gebruikers en vennootschappen;
- het verstrekken van bijstand en advies inzake marketing;
0718937967
Luik B
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris, manager, directeur of vereffenaar;
- het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of
administratieve aard;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen
van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende
leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen;
- het voeren van (interim-)management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin, alsook het leveren
van allerhande diensten m.b.t. risicomanagement and fraudepreventie;
- het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven;
- het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming,
de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname en de kapitaalverhoging van ondernemingen in het
binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten;
- optreden als betaaldienstagent voor rekening van een opdrachtgever die beschikt over een
betaaldienstvergunning.
De vennootschap mag verder alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achttien
januari tweeduizend negentien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro
(€ 1.500.000,00).
Het is vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) aandelen, zonder
vermelding van waarde.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de vennootschap naar Frans recht "LYF SAS", ten belope van 765.000 aandelen; en
- door de Belgische naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis", ten belope van 735.000
aandelen.
Totaal: 1.500.000 aandelen.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE60
0018 5383 2270 bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op
zeventien januari tweeduizend negentien afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd
en in diens dossier bewaard zal blijven.
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om
tien (10:00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of anderszins medegedeeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
Luik B
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, samengesteld uit vier (4)
zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
Het college van zaakvoerders is te allen tijde samengesteld uit vier zaakvoerders, waarvan:
- twee (2) zaakvoerders benoemd op voordracht van de vennootschap naar Frans recht "LYF SAS",
hierna de "Klasse A Zaakvoerder(s)";
- twee (2) zaakvoerders benoemd op voordracht van de Belgische naamloze vennootschap "BNP
Paribas Fortis", hierna de "Klasse B Zaakvoerder(s)".
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het college van zaakvoerders kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het college van zaakvoerders vormt een college, dat een voorzitter aanstelt onder de zaakvoerders
(hierna de "Voorzitter") en verder handelt zoals een raadsvergadering.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
Het college van zaakvoerders kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid binnen het college van
zaakvoerders.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee zaakvoerders samen optredend, waaronder een Klasse A Zaakvoerder
en een Klasse B Zaakvoerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
Luik B
de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur :
in de hoedanigheid van Klasse A Zaakvoerder:
- de heer DOLIQUE Christophe, wonende te 92150 Suresnes (Frankrijk), 18 rue Raymond Cosson;
en
- de heer DOMEC Xavier Pierre, wonende te 92270 Bois Colombes (Frankrijk), 10 Villa Burtin;
in de hoedanigheid van Klasse B Zaakvoerder:
- mevrouw TEUNEN Marleen Hilda, wonende te 2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 45; en
- de heer VAN CAMP Herwig Ludo, wonende te 1180 Ukkel, Lindenlaan 35.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achttien januari tweeduizend negentien en zal
worden afgesloten op 31 december 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Sandra FARANA, Peter DE BOU, Valentina CARUSO en
elke andere werkne(e)m(st)er of medewerk(st)er van BNP Paribas Fortis NV/SA, die te dien einde
allen woonstkeuze doen ten kantore van BNP Paribas Fortis NV/SA, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris