Ondernemingsnr : 0897 358 876
Naam
(voluit) : ULITKA EQUITY FUND INVESTMENT COMMITTEE
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Maenhoutstraat 77 bus B - 9830 Sint-Martens-Latem,
Onderwerp akte : Ontbinding
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 13 september 2024,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap ULITKA EQUITY FUND INVESTMENT COMMITTEE, met zetel te 9830 Sint-Martens-
Latem, Maenhoutstraat 77/B, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
Eerste besluit: Verslagen
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin deze het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 augustus 2024.
b) Zij neemt eveneens kennis van het verslag van de naamloze vennootschap "Warfid" te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, ondernemingsnummer 0836.447.628, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de besloten
vennootschap WH2, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Lien Rasschaert, gecertificeerd accountant,
aangesteld als extern accountant, over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het verslag van de extern accountant, luidt als volgt:
"Conclusies
Ondergetekende, Lien Rasschaert, optredend als vertegenwoordiger van bestuurder WH2 BV voor
gecertificeerde fiscaal accountant Warfid NV, kantoorhoudend te Noorderlaan 76 te 8790 Waregem
(0832.355.812), werd aangesteld op 5/09/2024 door het bestuursorgaan van BV ULITKA EQUITY FUND
INVESTMENT COMMITTEE, met maatschappelijke zetel te Maenhoutstraat 77/B, 9830 Sint-Martens Latem
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0897.358.876,
verklaart dat in het kader van de procedure van ontbinding voorzien in artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen het bestuursorgaan van BV ULITKA EQUITY FUND INVESTMENT
COMMITTEE, onder haar verantwoordelijkheid, een boekhoudkundige staat per 31/08/2024 opgesteld heeft,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van € 9.676,47 en een netto-actief van € 1.047,70.
De betreffende staat van activa en passiva werd, gelet op het voorstel tot ontbinding en de stopzetting van
de activiteiten, opgesteld met inachtname van artikel 3:6 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd overeenkomstig de normen van het ITAA.
De administratieve organisatie van de vennootschap heeft het ons mogelijk gemaakt een mening te vormen,
zowel voor de beschrijving als voor de waardering van de bestanddelen van de voormelde boekhoudkundige
staat.
Wij hebben via onze contacten met het bestuursorgaan van de vennootschap en/of haar raadgever aile
informatie kunnen verzamelen die wij noodzakelijk achtten om een duidelijk inzicht te bekomen in de
voorgenomen verrichting en een objectief oordeel te vormen over de betrouwbaarheid van de staat van activa
en passiva.
Gezien de beperkte omvang van de vennootschap en van het interne controlesysteem, hebben wij onze
werkzaamheden toegespitst op een volkomen controle van de verschillende rubrieken teneinde de saldi
opgenomen in de boekhoudkundige staat na te zien.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, blijkt dat deze boekhoudkundige staat
rechtstreeks voortvloeit uit de boekhouding, en de toestand van de vennootschap een getrouw beeld weergeeft,
onder voorbehoud van de volledigheid van eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale
zekerheid en eventuele andere schulden die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap
betekend.
Het bestuursorgaan heeft voorts bevestigd dat conform artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald, inclusief de schulden die ontstaan naar
aanleiding van de vereffening. De erelonen voor de notaris en aan ons, voor het opstellen van het
controleverslag, werden betaald na het opstellen van de staat van activa en passiva. Bepaalde schuldeisers
hebben een geldige verklaring afgeleverd waarin zij/hij zich akkoord verklaart met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijgevolg dient er geen consignatie te gebeuren bij de Deposito- en Consignatiekas.
In de akte van ontbinding, zal onderstaande verklaring worden opgenomen.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap BV ULITKA EQUITY FUND INVESTMENT COMMITTEE een
boekhoudkundige staat afgesloten op 31/08/2024 die een balanstotaal opgeeft van € 9.676,47 en een netto-
actief van € 1.047,70. Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke technische nota van het ITAA, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw
weergeeft. Wij hebben vastgesteld dat de vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure zoals bepaald artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft
voldaan en dat alle schulden voorkomende op de staat van activa vóór de datum van het ontbindingsbesluit
werden betaald of geconsigneerd en dat de schuldeisers wiens vordering niet zal worden voldaan, een geldige
verklaring hebben afgeleverd waar zij akkoord zijn met de toepassing van voormeld artikel 2:80 en de
vennootschap bijgevolg kan worden ontbonden.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 2:70 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Waregem, 12/09/2024."
Tweede besluit: Ontbinding
a) De aanwezige bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 31
augustus 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat
er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
zij overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden
als vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden terugbetaald/ kwijtgescholden zijn en;
3º de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld
zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot
ontbinding, gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit: Vereffening
a) De bestuurder legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er zal teruggenomen worden door de
aandeelhouders en waarbij aldus wordt aangegeven wat aan haar toekomt, na afhouding van de roerende
voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De vergadering machtigt de bestuurders om aan de aandeelhouders het verschuldigde liquidatiesaldo in
geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing te betalen aan
het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun
respectievelijk aandelenbezit. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en
passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap ovememen.
d) De aandeelhouders van voornoemde besloten vennootschap "ULITKA EQUITY INVESTMENT
COMMITTEE" verbinden er zich uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van
welke aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op
eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
Vierde besluit: Einde van de mandaten
De vergadering stelt de beëindiging vast van het mandaat van de bestuurders, te weten:
- De naamloze vennootschap "INMATY", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Tytgadt Didier,
wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Vogelheide 28;
- De naamloze vennootschap "ARGOS PROJECT MANAGEMENT", voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de Heer Van de Casseye Luc, voornoemd;
wiens mandaten ingevolge de beslissing tot ontbinding van rechtswege beëindigd zijn, en verleent hen
kwijting.
De aandeelhouders worden gemachtigd om alle nodige rekeningen bij om het even welke bank af te sluiten
en de eventuele positieve saldi op hun rekening te laten overschrijven.
Vijfde besluit
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan met ingang van heden.
Zesde besluit
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap gedurende 5
·jaren zullen neergelegd en bewaard worden op volgend adres: 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77
bus B.
Zevende besluit
1) De ondergetekende notaris wordt gemachtigd om:
a) de nodige stukken betreffende deze ontbinding en vereffening neer te leggen op de bevoegde
ondernemingsrechtbank;
b) kopieën en afschriften van deze akte over te maken aan de (extern) accountant en/of de bank van de
vennootschap.
2) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Arfibo", met zetel te 8790
Waregem, Leeuwkestraat 10 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de
stopzetting van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een sociaal verzekeringsfonds
en, desgevallend, de beëindiging van de btw-identificatie.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der
akte, verslag van het bestuursorgaan dd. 5 september 2024, staat van actief en passief dd. 31 augustus 2024
en controleverslag van de accountant dd. 13 september 2024.