Ondernemingsnr : 0750475340
Naam
(voluit) : CARROSSERIE NEXT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europarklaan 1005 bus 8
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig op twintig november voor
Meester Shaheen BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CARROSSERIE NEXT”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europarklaan 1005/8
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
0750.475.340 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0750.475.340.
De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Monique Seronvalle te
Genk op 8 juli 2020, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2020
onder nummer 20332410.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge proces-verbaal verleden
voor notaris Shaheen Barby te Zutendaal op 05 oktober 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2023 onder nummer 23405131.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing
Het lopende boekjaar dat aanving op 1 januari 2023 en dat in principe afsluit op 31 december 2023
wordt verlengd met negen (9) maanden tot en met 30 september 2024 zodat het huidige boekjaar
loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 september 2024.
De begindatum en de afsluitingsdatum van de volgende boekjaren worden gewijzigd, zodat het
boekjaar voortaan ieder jaar zal aanvangen op 1 oktober om te eindigen op 30 september.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat artikel 24 letterlijk luidt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van het ene jaar en eindigt op dertig
september van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing
Ingevolge de voorgaande beslissing om het boekjaar te wijzigen, beslist de algemene vergadering
dat de algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand maart
om achttien uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat artikel 15 letterlijk luidt als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand maart, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. “
Derde beslissing
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren. De hier aanwezige bestuurders stellen de
hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, QPS ACCOUNTANTS te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Shaheen BARBY.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten