Ondernemingsnummer :
0405614507
Benaming :
(voluit) :
Europese Maatschappij voor Fabricage en Verkoop van
Gloeilampenonderdelen
(verkort) :
E.M.G.O.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Anton Philipsweg 4
3920 Lommel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering de aandeelhouders
bijeengekomen van de naamloze vennootschap “EMGO”, met maatschappelijke zetel te B-3920
Lommel, Dr. Anton Philipsweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
(afdeling Hasselt), onder nummer 0405.614.507 (Ogericht ingevolge een akte verleden voor notaris
Indekeu, destijds te Lommel, op 2 februari 1965, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 20 februari daarna, onder het nummer 3605) opgemaakt door Meester François
MARCELIS, notaris plaatsvervanger te Brussel, vervangend zijn ambstgenoot, Meester Carole
GUILLEMYN, destijds notaris te Brussel, handelend blijkens Ordonnantie van de Voorzitter van de
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de dato 20 september 2019, vervangend
zijn ambtsgenoot, Meester Louis-Philippe MARCELIS, geassocieerde notaris, met vestiging te
Brussel, op 19 december 2019, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Titel A.
Verlenging van het lopend boekjaar – Wijziging van de begin- en einddata van het boekjaar –
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders –
Statutenwijzigingen
1. Gelet op de beslissing opgenomen in het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van 20 december 2018, opgesteld door Meester Louis-Philippe
Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 11 januari 2019, onder nummer 19006122, om het lopend boekjaar, dat op 01 januari 2018
aanvang heeft genomen, uitzonderlijk en eenmalig te verlengen met een duurtijd van negen
maanden zodat gezegd boekjaar op 30 september 2019 eindigt, besluit de vergadering om te
verduidelijken dat het daaropvolgend boekjaar tot 30 september 2020 zal lopen.
2. Gelet op de aanneming van het onder punt 1 vermeld voorstel en gelet op de beslissing
opgenomen in het hierboven vermeld proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van 20 december 2018, om de jaarlijkse vergadering der aandeelhouders die op
de eerste woensdag van de maand mei 2019 moest plaatsvinden te verplaatsen, naar de laatste
maandag van de maand januari 2020 om 10 uur, besluit de vergadering om te verduidelijken dat
deze beslissing ook geldig is voor alle daaropvolgende boekjaren.
3. Gelet op de aanneming van de onder punten 1 en 2 vermelde voorstellen, besluit de vergadering
om:
- artikel 15, lid 1 te wijzigen als volgt:
“Ieder jaar, op de laatste maandag van de maand januari, om tien uur, komt de algemene
vergadering samen op de vennootschapszetel, of op iedere andere in de oproepingen aangeduide
plaats.”
- artikel 16 te wijzigen als volgt:
“Het boekjaar begint steeds op één oktober en eindigt op dertig september. Op het einde van elk
boekjaar maakt de raad van bestuur de door de wet vereiste documenten op.”
Titel B.
Luik B
Herbenoeming van bestuurders.
De vergadering besluit tot herbenoeming van de hierna vermelde bestuurders, hetzij:
- de heer den BLANKEN Theodorus Adrianus, wonende te 3743 AM Baarn (Nederland), Ferdinand
Huycklaan 22;
- de heer VERMEIRE Hendrikus, wonende te B-9880 Aalter, Bellemstraat 138.
Hun mandaat zal lopen tot en met de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend
vijfentwintig.
Titel C.
Uitvoeringsmachten.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) François Marcelis, notaris plaatsvervanger
Samen neergelegd :
- uitgifte (volmacht)
- gecoordineerde statuten