Ondernemingsnr : 0781 898 786
Naam
(voluit) : CUBE COLD EUROPE BELGIUM BIDCO
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 23 bus 5e verdiep, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Kennisname ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:82 WVV d.d. 29 april 2025:
[ ... ]
1.Kennisname ontslag bestuurder.
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van dhr. Hardip Rai als A-bestuurder
van de Vennootschap en dit met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten, zonder
opzegtermijn of -vergoeding.
De enige aandeelhouder dankt voormelde ontslagnemende bestuurder voor de geleverde diensten.
[ ... ]
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormeld ontslag worden neergelegd ter griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.Benoeming bestuurder.
De enige aandeelhouder van de Vennootschap besluit om mevr. Elizabeth Gildea [ ... ] te benoemen als A-
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten en dit
voor een onbepaalde duur.
Voornoemde bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap in het kader van de uitoefening
van haar mandaat. Het bestuursmandaat is onbezoldigd. Het bestuursmandaat kan te allen tijde beëindigd
worden door de enige aandeelhouder zonder opzegtermijn- of vergoeding.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat vanaf de datum van ondertekening van deze
besluiten het bestuursorgaan van de Vennootschap is samengesteld als volgt:
·Mevr. Elizabeth Gildea (A-bestuurder);
·Intertrust (Belgium) NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Christophe Tans (B-bestuurder);
·Mevr. Irene Florescu (B-bestuurder).
Conform artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, kan het bestuursorgaan van de Vennootschap,
de Vennootschap extern vertegenwoordigen als volgt:
"Één of meerdere A-bestuurders gezamenlijk handelend met één of meerdere B-bestuurders
vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger."
3.	Volmacht.
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis, Mr. Charlotte
Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke besluiten van de enige
aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is (met inbegrip van het
invullen en ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023).
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber