Ondernemingsnr : 0835957480
Naam
(voluit) : DE DRY HESPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frederik de Merodestraat 13
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt dat, bij akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 11/10/2023, de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “De Dry Hespen”, waarvan de
zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 13, RPR 0835.957.480., de volgende
beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle aandeelhouders en met éénparigheid van stemmen:
 
BESLISSING EEN
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door
de bestuurders dat het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
toelicht. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dat verslag.
De vergadering beslist dat het voorwerp wordt uitgebreid met de volgende activiteiten:
“Het uitoefenen van activiteiten inzake gezondheid, welzijn, sport en beweging in de meest ruime
betekenis. Dit kan bijvoorbeeld zijn (zonder zich hiertoe te moeten beperken):
    •  Het geven van advies en coaching in verschillende domeinen inzake fysieke en mentale
gezondheid (bv slaap, voeding, meditatie, ademtechnieken, …).
    •  Het aanbieden van de Wim Hof Methode in al zijn vormen en meest uitgebreide betekenis.
    •  Het uitbaten van sauna, fitness, gastenverblijven.
    •  Het organiseren van bijeenkomsten, retreats, weekends, reizen en vakanties.
    •  Het geven van Yoga in de meeste ruime betekenis.
    •  Het organiseren van uitstappen naar de natuur.“
 
BESLISSING TWEE
De beide statutaire bestuurders, de heer Tim Lauwers en mevrouw Rosalinde Buijs, boden hun
ontslag aan.
De algemene vergadering aanvaardt hun ontslag en verleent hen ontheffing van hun
verantwoordelijkheid voor het door hen gevoerde beleid.
Wordt als (gewone) bestuurder (her)benoemd: de Heer Tim Lauwers, die deze benoeming aanvaardt
en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
 
BESLISSING DRIE
De algemene vergadering beslist dat de opdracht van bestuurder onbezoldigd zal zijn, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen, zijnde:
 
Artikel 4 van de statuten wordt
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
    1.  Verhuur van onroerende goederen, aan- en verkoop van onroerende goederen,
projectontwikkeling, bemiddeling, beheer, syndicus, rentmeesterschap, schatting van en handel in
onroerende goederen;
Uitvoeren van marktonderzoek; verlenen van advies in verband met vastgoed; alle verrichtingen
zoals kopen, verkopen, verkavelen, valoriseren, huren en verhuren en onder alle mogelijke vormen
uitbaten van onbebouwde en gebouwde onroerende goederen, zowel in binnen als buitenland. Dit
alles in de meest ruime zin.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop en de verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    2.  Rechtskundige adviesverlening; bemiddeling; juridisch advies; estate-planning en
successieplanning; leveren van juridische diensten, zoals het opstellen van contracten,
onderhandelingen voeren, vertalen van juridische teksten…; activiteiten als jurist en notarieel jurist.
    3.  Energiedeskundige: advies in verband met energiebesparing, leveren van
energieprestatiecertificaten
    4.  Uitbaten van gastenkamers en bed and breakfast.
    5.  Beheer en opbouw van websites en overige activiteiten in verband met computers; beheer en
opbouw van databanken; computer advies en beheer; inkopen, verkopen, ontwikkelen, herstellen,
import en export van hard- en software, verhuur van hardware, advies en opleiding in informatiseren,
archivering, overdracht, opslag van data, consulting, website creaties, hosting, onderhoud
computernetwerken.
Deze opsomming is niet bepalend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkaardige handel niet aantasten.
    1.  Beheer van publiciteitsdragers (o.a. verhuur van banners op website);
    2.  Activiteiten rond filatelie en numismatiek
    3.  Vertaaldienst en algemene dienstverlening;
    4.  Activiteiten als repetitor en het geven van onderwijs
    5.  Het organiseren en begeleiden van reizen; het organiseren van culturele evenementen; het
maken van reportages;
    6.  Het uitoefenen van activiteiten inzake gezondheid, welzijn, sport en beweging in de meest
ruime betekenis. Dit kan bijvoorbeeld zijn (zonder zich hiertoe te moeten beperken):
    •  Het geven van advies en coaching in verschillende domeinen inzake fysieke en mentale
gezondheid (bv slaap, voeding, meditatie, ademtechnieken, …).
    •  Het aanbieden van de Wim Hof Methode in al zijn vormen en meest uitgebreide betekenis.
    •  Het uitbaten van sauna, fitness, gastenverblijven.
    •  Het organiseren van bijeenkomsten, retreats, weekends, reizen en vakanties.
    •  Het geven van Yoga in de meeste ruime betekenis.
    •  Het organiseren van uitstappen naar de natuur.
    1.  Het nemen van participaties in andere ondernemingen, beheer van roerende en onroerende
goederen
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen;
    •  Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor derden;
    •  Verstrekken van waarborgen;
    •  Uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;
    •  Verstrekken van managementadviezen;
    •  Deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair doel hebben.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financiële of andere
tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of
verenigingen zonder onderscheid, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig
of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken. De
vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.”
De derde zin van Artikel 12 wordt “Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist,
worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.” en de laatste zin van
hetzelfde artikel wordt geschrapt.
 
BESLISSING VIER
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Maria Dockx, kantoor houdende bij Duofisk, met
zetel te 2800 Mechelen, Korenmarkt 30, RPR Antwerpen –afdeling Mechelen 0427.957.268., met
recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten der
Ondernemingsrechtbank en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alle fiscale, sociale en andere
administraties en ter zake alle verklaringen af te leggen en stukken te tekenen met betrekking tot de
voorstaande beslissingen.