Ondernemingsnr : 0471 466 025
Naam
(voluit) : EXMEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2880 Bornem, Rijksweg 10
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) -
VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen:
(Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op.
éénendertig december tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden;
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van:
de besloten vennootschap "EXMEDICAL", met zetel gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg (BOR) 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer 0471.466.025,;
hierna genoemd de "Overgenomen vennootschap", onder andere heeft beslist:
1/ tot goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd neergelegd op de griffie van de.
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Mechelen) en tot instemming met de verrichting waarbij de:
Overgenomen vennootschap bij wijze van fusie wordt overgenomen door de naamloze vennootschap "ARSEUS
HOSPITAL", met zetel gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg (BOR) 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer 0440.200.450, hierna genoemd de:
"Overnemende vennootschap".
De fusie zal juridisch, fiscaal en boekhoudkundig uitwerking krijgen op 1 januari 2025.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering:
noch voorbehoud per 1 januari 2025, onder algemene titel over op de Overnemende vennootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap
zal het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap worden vernietigd (per 1 januari 2025) en grijpt:
er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 januari 2025 de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennootschap
boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening
van de Overnemende vennootschap.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten
werden toegekend.
Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap
wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
2/ dat ingevolge het tot stand komen van de fusie de Overgenomen vennootschap per 1 januari 2025
opgehouden heeft te bestaan.
3/ dat ingevolge het tot stand komen van de fusie, aldus per 1 januari 2025, een einde is gekomen aan het
mandaat van de bestuurders, met name:
- de naamloze vennootschap "ARSEUS HOSPITAL", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer!
PONNET Jan; en
- de heer DE QUINNEMAR Cédric.
Volmacht
Teneinde (i) het inschrijven van de vernietiging van de aandelen in het aandelenregister van de vennootschap:
en (ii) de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de ondernemingsloketten
en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere of vroegere wijzigingen,
verbeteringen of schrappingen, wordt, met het recht op indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere
bestuurder, alsook aan (i) Charlotte Vanden Daele, Fianna Mulders en Jan Luyckx; en (ii) Bert Van Ingelghem,
Silke Chantrain en Maxim Vanschooren, advocaten bij het advocatenkantoor Argo Law BV, Maud van Hoorn,
Jolien Vekemans en Otto Pieters, paralegals van voormeld kantoor, alsook Ad-Ministerie BV, gevestigd te :
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Geassocieerd notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht