Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CyberMinute
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belliardstraat 40
 : 1040 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op negen oktober tweeduizend negentien, voor Meester Eric SPRUYT,
Notaris te Brussel,
dat :
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quest For Security", met
maatschappelijke zetel te 3012 Wilsele, Englebert Carleerlaan 24,
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IT SERENITY", met maatschappelijke
zetel te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 362 bus 9.2,
3/ de heer PEETERS Jean-Luc Edmond Roger, wonende te 3090 Overijse, Hagaard 69A,
4/ de heer HENDRICKX Davy Anna Joseph, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Paepestraat 2a,
5/ mevrouw CASTRONOVO Sylvia Giovanna Roberta, wonende te 3090 Overijse, Hagaard 69A,
volgende vennootschap hebben opgericht :
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "CyberMinute".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
samenwerking met derden, zelf of door tussenkomst van elke andere natuurlijke - en/of
rechtspersonen als dienstverrichter of middels uitoefening van mandaten of anderszins, in België of
in het buitenland aan bedrijven, privé personen en instellingen:
a) rechtstreeks of onrechtstreeks, de advisering, de begeleiding en de ondersteuning met betrekking
tot de volgende niet-exhaustieve lijst van aangelegenheden en materies in ICT zoals onder andere
de commercialisering van informaticaproducten, de aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, onderzoek
en ontwikkeling van computer hardware en software, de informatieverwerking en
informatietechnologie, consultancy opdrachten, en dit alles in de ruimste zin.
b) rechtstreeks of onrechtstreeks, de advisering, de begeleiding en de ondersteuning met betrekking
tot het management, administratie, financiën, verkoop, personeelszaken en algemeen bestuur, en dit
alles in de ruimste zin.
c) rechtstreeks of onrechtstreeks, het organiseren en verschaffen van opleiding, technische expertise
en bijstand in voornoemde gebieden, en dit alles in de ruimste zin.
d) rechtstreeks of onrechtstreeks, het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking
tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en
het optreden als commercieel tussenpersoon.
e) het verwerven of in concessie nemen van auteursrechtelijk beschermde werken en het overdragen
of in concessie of licentie geven van het auteursrecht op dergelijke werken.
f) het verlenen van diensten, bijstand, advies inzake verzekeringen.
g) het verlenen van diensten, bijstand en advies inzake het selecteren, aanwerven, functioneren,
bezoldigen, opleiden, beheren en organiseren (niet-limitatieve lijst) van medewerkers, al dan niet in
dienstverband.
0735946423
Luik B
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of verband houden of
die haar nuttig zijn om de verwezenlijking van haar doel ervan te kunnen bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negen
oktober tweeduizend negentien.
Inbrengen - Aandelen - Inschrijving
De inbrengen bij oprichting bedragen vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00).
Er worden negentig (90) volledig geplaatste A-aandelen, op naam, uitgegeven.
Op de A-aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quest For Security", ten belope
van 20 A-aandelen;
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IT SERENITY", ten belope van 20
A-aandelen;
- door heer PEETERS Jean-Luc, ten belope van 6 A-aandelen;
- door heer HENDRICKX Davy, ten belope van 25 A-aandelen;
- door mevrouw CASTRONOVO Sylvia, ten belope van 19 A-aandelen.
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen gestort zijn als volgt:
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quest For Security", ten belope
van 10.000,00 EUR;
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IT SERENITY", ten belope van
10.000,00 EUR;
- door heer PEETERS Jean-Luc, ten belope van 1.000,00 EUR;
- door heer HENDRICKX Davy, ten belope van 25.000,00 EUR;
- door mevrouw CASTRONOVO Sylvia, ten belope van 19.000,00 EUR.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 65.000,00 EUR.
De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer BE17 0018 7182 0821 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 8 oktober 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd
om in zijn dossier bewaard te blijven.
Luik B
Oprichtersaansprakelijkheid
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quest For Security" en de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IT SERENITY", die samen ten minste één derde van
de aandelen bezitten, verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te
nemen, dit overeenkomstig artikel 5:11, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De heer PEETERS Jean-Luc, de heer HENDRICKX Davy en mevrouw CASTRONOVO Sylvia zijn
bijgevolg enkel te beschouwen als gewone inschrijvers.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negentig (90) aandelen uitgegeven, bestaande uit A-
aandelen, B-aandelen, C-aandelen en D-aandelen.
De soort van aandelen die een bepaalde aandeelhouder verkrijgt, is verbonden met de hoedanigheid
van de aandeelhouder:
- Indien de aandelen in het bezit zijn van een houder van A-aandelen, betreft het A-aandelen;
- Indien de aandelen in het bezit zijn van een houder van B-aandelen, betreft het B -aandelen;
- Indien de aandelen in het bezit zijn van een houder van C-aandelen, betreft het C-aandelen;
- Indien de aandelen in het bezit zijn van een houder van D-aandelen, betreft het D-aandelen.
Bij een overgang of overdracht van aandelen, zullen de betrokken aandelen automatisch van soort
wijzigen afhankelijk van de hoedanigheid van de ontvangende aandeelhouder
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, tenzij anders
bepaald in onderhavige statuten of de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Op de aandelen kan een pandrecht worden gevestigd mits de goedkeuring wordt bekomen
overeenkomstig artikel 9, §2 van de statuten. Bij inpandgeving van aandelen blijft het stemrecht
toebehoren aan de eigenaar-pandgever. De pandhouder kan in geen enkele omstandigheid
aanspraak maken op het stemrecht dat verbonden is aan deze aandelen.
Bestuursorgaan
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Het bestuursorgaan is als volgt samengesteld:
- minimum twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de houders van A-
aandelen;
- minimum één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de houder(s) van B-aandelen
(voor zover er B-aandelen zijn);
- eventueel één of meerdere onafhankelijke bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Quorum en meerderheden
Het bestuursorgaan zal minstens zes (6) maal per jaar samenkomen alsook telkens het belang van
de vennootschap het vereist en op verzoek van één bestuurder. De raad van bestuur kan enkel
Luik B
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien ten minste één A-bestuurder en één B-bestuurder
(indien benoemd) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden aangenomen met een gewone meerderheid van
stemmen behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder vermelde materies in welk geval
zij de goedkeuring vereisen van ten minste één A-bestuurder en één B-bestuurder (indien benoemd):
- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de vennootschap;
- Het bepalen van een nieuw business plan of het door voeren van wijzigingen aan het business plan
bijgevoegd in bijlage aan de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst of het vastleggen van een
nieuwe strategie;
- Beslissingen inzake "Sleutelpersoneel" waaronder de benoeming tot gedelegeerd-bestuurder en de
delegatie van bevoegdheden;
- Het vastleggen van het jaarlijks budget;
- Niet-gebudgetteerde uitgaven van meer dan tien procent (10%) van het eigen vermogen;
- Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- Afsluiten van joint ventures of partnerships;
- Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
- Aangaan van financiële schulden in zoverre niet opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
- Beslissingen in geval van belangenconflicten;
- De benoeming, beëindiging en verloning van leden van het management van de vennootschap;
- Het toekennen van warrants of aandelenopties;
- De delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de
gedelegeerd-bestuurder of algemeen directeur;
- Het opvragen van openstaande bedragen ter volstorting op de aandelen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden vertegenwoordigd als volgt:
-hetzij door twee bestuurders samen handelend (als er geen B-bestuurders benoemd zijn);
- hetzij één A-bestuurder en één B-bestuurder samen handelend (als er B-bestuurders benoemd zijn.
Een eventuele gedelegeerd-bestuurder kan de vennootschap alleen handelend vertegenwoordigen
binnen het kader van het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
vrijdag van de maand mei, om 13 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en de statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij (i) de aandeelhouders die in het bezit
zijn van minstens drie vierden van de aandelen, en (ii) ten minste één A-aandeel en één B-aandeel
(indien uitgegeven), aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien op de eerste vergadering dit quorum niet bereikt wordt kan een tweede vergadering met
dezelfde agenda samengeroepen worden 15 kalenderdagen na de eerste vergadering. Deze tweede
vergadering mag geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aanwezigheidsquorum.
Indien de beslissing betrekking heeft op één van de volgende materies zal het besluit bovendien
slechts kunnen worden aangenomen mits voormeld aanwezigheidsquorum nageleefd werd en mits
het wordt goedgekeurd door ten minste één stem verbonden aan een A-aandeel en aan een B-
aandeel (indien uitgegeven):
- Enige wijziging aan de statuten;
- Het toekennen van een machtiging inzake de uitgifte van nieuwe aandelen aan het bestuursorgaan
en de hernieuwing ervan;
- De ontbinding van de vennootschap;
- Een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering waarbij de vennootschap betrokken is;
- Het organiseren van een verkoopproces of beursnotering;
- Een verhoging of vermindering van het eigen vermogen of enige andere aandelentransactie;
- De uitgifte van inschrijvingsrechten of stock optieplannen;
- Het toekennen van een vergoeding aan de bestuurders;
- De benoeming, beëindiging en vervanging van onafhankelijke bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
Onverminderd hetgeen bepaald is in de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst, wordt de
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Werden benoemd tot niet-statutaire A-bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quest For Security", met
maatschappelijke zetel te 3012 Wilsele, Englebert Carleerlaan 24, vast vertegenwoordigd door de
heer GEELEN Peter Marcel Albert, wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Englebert Carleerlaan 24.
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IT SERENITY", met maatschappelijke
zetel te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 362 bus 9.2, vast vertegenwoordigd door mevrouw
BELHAJ RHOUMA Hana, wonende te 1050 Elsene, Wérystraat 87 1e verdieping.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "IT SERENITY", vast vertegenwoordigd door mevrouw BELHAJ RHOUMA Hana.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 januari 2019
worden overgenomen door de vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verlenen bijzondere volmacht aan de
bestuurders, die te dien einde allen woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Eén volmacht blijft aan de akte gehecht
Luik B
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris