Ondernemingsnr : 0424913349
Naam
(voluit) : DE BREE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krommewege 31 bus G
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernad Vanderplaetsen te Lovendegem op 26 maart 2020,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap DE BREE SOLUTIONS, met zetel te 9990 Maldegem, Krommewege 31
G, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met zes maanden en het dus te laten lopen
tot 31 december 2020.
De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 januari van elk jaar
en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg wordt artikel 33 aangepast als volgt: “Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde jaar.”
Derde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand
juni om 9 uur.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 20 van de statuten aangepast als volgt:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om 9 uur.”
Vierde besluit
1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2019 pas
af te sluiten op 31 december 2020.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de derde donderdag van de
maand juni 2021.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "DE BREE SOLUTIONS".
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem, Krommewege 31 G.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
Luik B
4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen driehonderd vijftigduizend vierendertig euro
zesendertig cent (9.350.034,36).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd zevenendertig (2.637) aandelen, zonder
nominale waarde, die ieder één/tweeduizend zeshonderd zevenendertigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Dewelke door de partijen verplicht in bewaargeving zullen worden geplaatst bij de Fortis Bank te
Maldegem, en slechts toegankelijk zullen zijn mits alle aandeelhouders of hun gevolmachtigden
gezamenlijk optreden.
 
5. Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
 
6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
 
7. a) SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door
de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2)
aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule
vermeld onder artikel 15 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van
bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
7. b) BIJEENKOMSTEN BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-¬bestuurder of twee
(2) bestuurders, tenminste tien (10) werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan
een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Luik B
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter niet doorslaggevend zijn, maar wordt het
voorstel als verworpen beschouwd.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.
7. c) BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten
de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
7. d) VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een
gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer
zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aannemen en uitvoeren van al wat betrekking heeft op het
- ruimen van riolen, aal-, vet-, en vuilnisputten
- kuisen van afvoerleidingen, gevels, canivo's, vloeren, vijvers, dakgoten, waterleidingen,
zwembaden, mazout- en vettanken, draineerbuizen, rioleringen en duikers
- ontstoppen van afvoerleidingen
- scheepsreinigingen
- ophalen van huisvuil
- afhalen van oude olie, mazout en oud papier
- zuiveren van olie en mazout
- wegvoeren van alle vloeibare afval
- verhuren van materialen
- afstomen en ontvetten van voertuigen
- verpompen van vloeistoffen
- zuur- en stikstofmetingen
- ontsmetten van toiletten en gebouwen
- ontvetten van muren en vloeren
- ontkalken van waterleidingen
- plaatsen van alle containers
- karweidiensten
Luik B
- het vervoer van goederen voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden
- het uitvoeren van wegeniswerken en rioleringswerken, zowel voor de openbare als voor de private
sector, alsmede de handels in alle materialen die hiermee verband houden; dit alles in de meest
uitgebreide zin.
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering en instandhouding van
alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- het uitvoeren van boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel,
funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methodes. Afgraven van bevuilde gronden, bodemsanering, grondbank;
- het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen,
van niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken), zoals: bruggen en
viaducten, wegen- en spoorwegtunnels, watertoren, silo’s, vergaarbakken, zwembaden,
kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoort:
- het aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen,
met inbegrip van de aanplantingen; het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
- het aanleggen en onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen;
- het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen.
- verzamelen, storten en verwerken van huisvuil (90002);
- recuperatie van recycleerbaar materieel;
- winning & zuivering en distributie van water (410);
- het grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven (4511201);
- drainage van land en bosbouwgrond (4511204);
- ruimen van bouwterreinen (4511102);
- ruimen van waterlopen en sloten (4524102);
- verlaging van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van glas (3720004);
- sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire
grondstoffen (3720005);
- afvalwater en afvalverzameling: straatreiniging (9000);
- afvalwaterverzameling en zuivering (90001);
- beheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen (9000101);
- afvoer van menselijke en industriële afvalstoffen via pijpleidingen, riolen, ... (9000102);
- ledigen en reinigen van putten en septische tanks, onderhoud van chemische toiletten (9000103);
- behandeling en verwerking van vloeibaar afval door verdunning, screenen en filteren, sedimentatie,
chemische neerslag, actief slibbehandeling en overige rioolwaterprocessen (9000104);
- ophalen van vaste huishoudelijke vuilnis en afval, inclusief het gescheiden ophalen van glas,
papier, scheikundige en farmaceutische producten, lege batterijtjes... (9000201);
- ophalen van vuilnis in afvalcontainers op openbare plaatsen (9000202);
    •  verwerking van afval afkomstig door verbranding of op een andere wijze verkleining van afval
storten van afval op land of in zee begraven of onderploegen , composteren .. . behandeling en
vernietiging van klein toxisch afval (9000203);
- verzamelen, sorteren en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, industrieel afval en
bouwpuin (90003);
- verzamelen en verwerken van overschotten van de landbouw en veeteelt, incl. werkzaamheden i.v.
m. mestoverschotten (9000301);
Luik B
- verzamelen en verwerken van vast of vloeibaar afval, incl zwaar toxisch afval: verbranden, storten
op land of in zee, begraven, verdunnen, screenen, filteren, chemisch behandelen (9000303);
- reiniging van verontreinigde bodem (9000305);
- ophalen en afvoeren van bouwpuin (9000306);
- straatreiniging en sneeuwruimen (90005);
- vegen en schoonspuiten van straten, paden, parkeerterreinen (9000501);
- industriële reiniging (74700);
- verhuur van overige machines en werktuigen (71340);
- verhuur van overige roerende goederen (7140);
- winning van zand (14211);
- aankopen vervuilde terreinen om ze na sanering te verkopen en/of bouwprojecten op te realiseren;
- onderzoek en controle van leidingen met behulp van een TV camera;
- rioolbeheer en bijhouden rioolinspectiedatabank;
- het beheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen;
- riolen in kaart brengen;
- bepalen ligging nutsleidingen;
- het verstrekken van diensten en prestaties aan derden;
- databanken – gegevensverwerking
- de productie en handel in betonproducten en afgeleiden
Deze opsomming is niet beperkend en wordt enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Dit doel mag verwezenlijkt worden op gelijk welke wijze, zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag eveneens filialen oprichten op gelijk welke plaats in het binnenland.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang
met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten."
 
9.De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om 09 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
 
10. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax
gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
 
11. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem,
Krommewege 31 G.
 
VOLMACHT
Luik B
Bij deze wordt aan Mevrouw Krista Verhelst van het Boekhoudkantoor Verhelst BV met zetel te 9111
Sint-Niklaas, Marktstraat 24/2 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde en met BTW-nummer BE 864.012.652, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
“B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht of elke latere opdracht.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.