Ondernemingsnr : 0428150278
Naam
(voluit) : HAECK & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan 19 bus A
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernad Vanderplaetsen te Lovendegem op 2 december
2019, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap HAECK & PARTNERS, met zetel te 9900 Eeklo,
Zeelaan 19A, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Tweede besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
2. Zij verkrijgt de naam "HAECK & PARTNERS".
De website van de vennootschap www.opelhaeck.be is.
Het e-mailadres van de vennootschap info@groephaeck.be is.
 
3. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Zeelaan 19a.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de aan- en verkoop, zowel in groothandel als in kleinhandel, de import en export, de verhuring van
alle autovoertuigen, zowel nieuw als tweedehands, en onderdelen ervan, de onderhoudswerken en
koetswerken;
- de aan- en verkoop, zowel in het binnenland als in het buitenland, het herstellen en het onderhoud
van boten en boormotoren.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
Luik B
ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van
rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
- Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap vergemakkelijken. In de regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het doel van de
vennootschap.
- Het kweken, import en export, aan- en verkopen, zowel in klein- als in groothandel van vissen, in
het bijzonder Koy-Karpers, evenals van alle visproducten en benodigdheden.
 
6. Het kapitaal bedraagt drie miljoen drieënzeventigduizend tweehonderd en zeven euro
achtentachtig eurocent (3.073.207,88 €).
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend negenhonderd tweeënveertig (11.942) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde die ieder één elfduizend negenhonderd
tweeënveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
mei om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. a) Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of in het geval van één enkele bestuurder
door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur of de enige bestuurder in geval van één enkele bestuurder mag bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
 
10. b) Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en de gedelegeerde bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
a. ROHACO Comm.V., met maatschappelijke zetel te 9031 DRONGEN, Asselsstraat 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer
0834.499.314 en alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Robert HAECK;
b. de Heer Kurt LAMBRECHT, wonend te 9910 Knesselare, Prinsengoeddreef 1;
c. Christophe TUYTSCHAEVER, wonende te 9940 EVERGEM, Sanderuslaan 28.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een periode van ten hoogste zes jaar: De naamloze
vennootschap GROEP HAECK, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19 A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0700.693.455 en
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Robert Haeck, wonende te
9031 Gent, Drongen, Dijkweg 12.
Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
 
Vijfde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Zeelaan
19a.
 
Zesde Besluit
Dat het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 560 van het Wetboek
van Vennootschappen de dato 11 september 2019 voorgelegd wordt.
 
VOLMACHT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten (zowel het
aanvragen, het wijzigen als het schrappen), inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan BVBA DE
DEYNE, VERHOEYE, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25 alsook aan al hun
aangestelden met recht van indeplaatsstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.