Ondernemingsnr 0479.545.531
Naam
ARMANA CONSULTANCY	(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Jan de Bodtlaan 19
2650 Edegem
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op
10 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.
1. De vergadering keurt de jaarrekening goed, en geeft voorlopig kwijting en décharge
aan de zaakvoerder/bestuurder, de heer Luc Hanssens, te 2650 Edegem, Jan de Bodtlaan
19.
Deze staat van activa en passiva de dato 26 november 2024, geïncorporeerd in
navermeld verslag van de revisor, zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende
notaris.
2.1. De zaakvoerder/bestuurder geeft kennis van zijn verslag, de dato 28 november
2024, betreffende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, met de hoger
vermelde staat van activa en passiva van zelfde datum.
2.2. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, Guy Parmentier,
2900 Schoten, Brechtsebaan 200, de dato 2 december laatst, overeenkomstig artikel
2:71 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag besluit:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit
in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn
d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 28 november 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en
passiva per 26 november 2024 van de Besloten Vennootschap " ARMANA
CONSULTANCY " opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud voor het
niet wijzigen van de statuten naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.
· Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in
overeenstemming met de toepasselijke professionele normen, en op basis van de
opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij besluiten, dat deze staat een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 26
november 2024.
· De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 26
november 2024 van genoemde vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten
bedrage van 455.403,63 EUR getrouw weergeeft onder voorbehoud voor het niet
wijzigen van de statuten naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en de
hierna vermelde opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder
discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de
kosten en voorzieningen naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan
deze waarderingen komt een belangrijke marge van onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet
geboekte claims, voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of
er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de beperkte interne controle
eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand
voor de buitengewone Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen
vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel
geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden	- Overtredingen van de
vennootschapswetgeving:
De statuten werden nog niet omgezet naar het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen. Wij maken voorbehoud voor het niet naleven van de
vennootschapswetgeving.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt
en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de
beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van
derden op datum van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt
te worden ten aanzien van de volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni,
die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening
door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, waarin vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de
schulden van de vennootschap die ontstaan na de vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform
de wettelijke vereisten terzake.
Schoten, 2 december 2024
(getekend)
Parmentier Guy BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy
Parmentier
Bedrijfsrevisor"
2.3. De vergadering beslist, conform artikel 2:71 en volgende van de vennootschapswet,
de vennootschap definitief te ontbinden en in vereffening te stellen.
3.1. De vergadering besluit geen vereffenaar aan te stellen.
3.2. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de zaakvoerder/bestuurder, de heer
Luc Hanssens, voornoemd, op heden van rechtswege einde neemt.
4.1. De aandeelhouders verklaren dat zij voor heden alle bestaande passiva hebben
aangezuiverd.
4.2. Aangezien er thans geen passiva meer zijn, zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva en de verklaring onder 4.1, concludeert de vergadering dat de vennootschap
reeds vereffend is en dat er geen bezwaar bestaat om over te gaan tot de definitieve
afsluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de afsluiting van de vereffening de vennootschap
"Armana Consultancy" definitief heeft opgehouden te bestaan, onder voorbehoud van het
passief voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar.
5. Het vermogen van de vennootschap bestaat thans enkel uit activa bestanddelen die
bij wijze van overgang onder bijzondere titel overgaan in het vermogen van de
aandeelhouders van de vennootschap.
De vergadering besluit dat deze overgang van rechtswege heeft plaatsgevonden door het
opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap "Armana
Consultancy" zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
De aandeelhouders worden gemachtigd tot terugname van het actief, in verhouding van
hun aandelenbezit.
6. De vergadering beslist volledige en onbeperkte kwijting te geven aan de
zaakvoerder/bestuurder voor de door hen vervulde opdracht voor de periode vanaf het
begin van het huidige boekjaar tot op datum van ontbinding van de vennootschap.
7. De comparanten verbinden er zich toe alle documenten, boeken en geschriften van de
vennootschap gedurende een termijn van minstens zeven jaar te bewaren te 2650
Edegem, Jan de Bodtlaan 19.
8. De vennootschap verleent hierbij volmacht aan:
de besloten vennootschap "Avisem" te 2547 Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1;
en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te
handelen,
om alles te doen wat nodig of nuttig is om de schrapping van de vennootschap te
realiseren bij alle instanties, besturen of overheden, inclusief de schrapping via een
ondernemingsloket.
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, verslag bestuursorgaan, verslag revisor.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 19
december 2024.