N° d'entreprise : 0760527411
Nom
(en entier) : Gestica
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Gros Tienne 83
 : 1332 Rixensart
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ANNEE COMPTABLE,
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
"GESTICA"
société anonyme dont le siège est à Rixensart, rue du Gros Tienne 83
Registre des Personnes Morales sous le numéro 0760.527.411
Assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 760.527.411
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D'un procès-verbal dressé le 13 novembre 2023 par Jean MARTROYE de JOLY, notaire associé
résidant à Forest-Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Jean
MARTROYE DE JOLY & Quentin DE RUYDTS, Notaires associés », ayant son siège social à
Forest-Bruxelles (1190-Bruxelles), Avenue Van Volxem, 14 (numéro d’entreprise 0748.834.258 RPM
Bruxelles), en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:
 
   Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification des dates de l’exercice social.
2. Modification de la date de l’assemblée générale.
3. Modification des articles des statuts pour les mettre en concordance avec les modifications
4. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions à prendre et pour
la coordination des statuts.
 
DELIBERATION :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l’
unanimité:
I. PREMIÈRE RÉSOLUTION
Modification des dates de l’exercice social.
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social et de le faire commencer du 1er janvier de
chaque année pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
 L’exercice social en cours de la société se clôturera dès lors le 31 décembre 2024. Pour les années
comptables suivantes, l’exercice commencera le premier janvier et se clôturera le 31 décembre de
chaque année.
II. DEUXIEME RESOLUTION
Modification de la date de l’assemblée générale.
A la suite de la modification des dates de l’exercice social, l’assemblée générale décide de modifier
la date de l’assemblée générale et de la fixer au 2ème deuxième lundi du mois de mai à 20 heures.
L’exercice social en cours de la société se clôturant le 31 décembre 2024, l’ assemblée générale de
l’exercice en cours se tiendra le 2ème deuxième lundi du mois de mai 2025 à 20 heures.
TROISIEME RESOLUTION
A la suite des modifications des dates de l’exercice social et de la tenue de l’assemblée générale, l’
assemblée décide d’adapter les articles 19 et 26 des statuts en conséquence :
« Article 19. Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième lundi du mois de mai, à vingt
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant autre qu’un samedi, à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, à l’
administrateur unique et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de
droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société
et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société
ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. »
« Article 26. Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se terminer le trente-et-un
décembre de chaque année »
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des
résolutions prises et la mise en concordance des statuts.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME