N° d'entreprise : 0899007282
Nom
(en entier) : FINALYSE GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 9 bte 3
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-trois.
Le treize novembre.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, l’actionnaire unique de
la société anonyme FINALYSE GROUP, ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles),
avenue des Arts 9 boîte 3, a tenu une assemblée générale extraordinaire.
(…)
L’actionnaire unique, par l’intermédiaire de son mandataire, expose et requiert la notaire soussignée
d'acter que:
I. la présente assemblée a pour ordre du jour :
(…)
4. Modification des statuts et approbation de la coordination des statuts :
(…)
Article 2, 1er alinéa : le remplacer par : Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-
Capitale.
Article 4 : supprimer le mot « anticipativement »
Article 5 : modifier cet article comme suit :
- remplacer le 2e alinéa par le texte suivant : Il est représenté par vingt-sept mille (27.000) actions,
sans désignation de valeur nominale, ayant toute un droit de vote.
- supprimer le 3e alinéa
Article 5bis : supprimer cet article
(…)
Article 11 : modifier cet article comme suit :
- supprimer le 2e alinéa
- remplacer « Si une personne morale est nommée administrateur » par « Si une personne morale
est nommée administrateur ou déléguée à la gestion journalière »
- remplacer « article 61 paragraphe 2 du Code des sociétés » par « article 2 :55 du Code des
sociétés et des associations »
(…)
Article 25: modifier cet article comme suit :
- remplacer « le cinquième » par « le dixième »
- remplacer « l’article 536 du Code des sociétés » par « l’article 7 :134 du Code des sociétés et des
associations »
Article 27 : remplacer le second alinéa par le texte suivant : Les titulaires d'actions sans droit de vote,
de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de
certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix
consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites ci-dessus.
(…)
Article 38, 3e alinéa : compléter cet alinéa par le texte suivant : Pour l'application de cette disposition,
la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement
indisponible.
(…)
L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale (ci-après « l’assemblée
générale »), aborde l'ordre du jour et prend les décisions suivantes :
(…)
3. Unifications des actions.
L’assemblée générale décide d’unifier les actions et de supprimer les droits spéciaux attachés aux
actions de classe A.
4. Modification des statuts
L’assemblée générale décide d’apporter aux statuts les modifications figurant au point 4 de l’ordre du
jour.
(…)
5. Adresse du siège
L’assemblée générale confirme que le siège de la société est établi à Saint-Josse-ten-Noode (1210
Bruxelles), avenue des Arts 9 boîte 3.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, une procuration ; une coordination des
statuts