Ondernemingsnr : 0823 881 277
Naam
(voluit) : Contargo GMBH & Co
(verkort) .
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Duits recht
Volledig adres v.d. zetel : August Hirsch Strasse 3 - 47119 Duisburg (Duitsland)
Bijkantoor: Noordersingel 21 - 2140 Antwerpen (België)
Bijkantoor: Vosseschijnstraat 149 te 2030 Antwerpen (België)
Onderwerp akte : Ontslagen en Benoemingen, Sluiting bijkantoren
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 december 2022
1.De raad van bestuur bevestigt hierbij formeel volgende ontslagen en benoemingen:
· De vergadering bevestigt de benoeming als bestuurder van:
de heer Kerstgens Heinrich op het tijdstip van de opening van het bijkantoor in België; zijnde 25 februari
2010
de heer Dr Neese Martin op het tijdstip van de opening van het bijkantoor in België; zijnde 25 februari
2010
de heer Fisher Konrad Jakob met ingang van 9 maart 2012
de heer Hulsker Marinus Bastiaan met ingang van 20 november 2014
de heer Albersmann Jurgen met ingang van 11 juli 2018
·de vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder van:
de Heer Dr Neese Martin met ingang van 9 maart 2012
de heer Fisher Konrad Jakob met ingang van 2 oktober 2018
de heer Kerstgens Heinrich met ingang van 24 februari 2021
·De vergadering bevestigt de benoeming als wettelijke vertegenwoordiger van:
de heer Kerstgens Heinrich op het tijdstip van de opening van het bijkantoor in België; zijnde 25 februari
2010
de heer Hulsker Marinus Bastiaan met ingang van 24 februari 2021
·De vergadering bevestigt het ontslag als wettelijke vertegenwoordiger van:
de heer Kerstgens Heinrich met ingang van 24 februari 2021
Volmacht:	.
De vergadering bevestigt de intrekking van de volmacht als bijzondere mandataris verleend aan de heer
Geert Van Aelst vanaf 31 december 2022
2.Stopzetting bijkantoor in België
De raad van bestuur beslist de Belgische bijkantoren te sluiten, alle lopende volmachten in te trekken en
de heer Hulsker Marinus Bastiaan te ontslaan als wettelijke vertegenwoordiger met ingang van 31 december
2022.
De stopzetting dient voor beide vestigingseenheden te gebeuren; zijnde:
- Noordersingel 21 te 2140 Antwerpen;
- Vosseschijnstraat 149 te 2030 Antwerpen;
waardoor alle vestigen in België gesloten zijn
Bijzondere volmacht
De raad van bestuur stelt aan als bijzonder gevolmachtigde, Flex Accountants BV, met zetel te
Dorpsstraat 25B te 2940 Stabroek, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Bart Rogiest, gecertificeerd
accountant en belastingadviseur, alsook de aangestelden of lasthebbers van voormelde vennootschap, aan
wie de macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstelling en met macht voor ieder van hen om
afzonderlijk te handelen, om alle verrichtingen te doen teneinde:
- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank van
ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belastingadministraties en aldaar alle
formaliteiten te vervullen inzake, wijzigingen en schrappingen;
- alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en
ondertekening van alle documenten en formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid.
getekend
Bart Rogiest
c/o Flex Accountants
bijzonder gevolmachtigde
tegelijk hiermee neergelegd:
- ondertekend bestuursverslag
- een echt verklaard afschrift van een uittreksel van de inschrijving van de vennootschap in het
handelsregister
- volmacht Bart Rogiest - Flex Accountants