Ondernemingsnummer :
0444815670
Benaming :
(voluit) :
ELECTRO MECHANICAL DESIGN
(verkort) :
E.M.D.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kleine Korteberg(PEL) 28-A
3212 Lubbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek, op
25 oktober 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ELECTRO MECHANICAL DESIGN” afgekort “E.M.D.”, RPR Leuven,
ondernemingsnummer BTW BE 0444.815.670, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van tweehonderd
vijfentwintig duizend euro (225.000 €), om het te brengen van tweehonderd drieënveertig duizend
zeshonderd euro (243.600 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) door gehele
terugbetaling of overdracht, hetzij in speciën, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel
compensatie met de bestaande rekening-courant, van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 26
juni 2014 ten overstaan van meester Philippe Missoul, notaris te Bierbeek, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus daarna, onder nummer 14149108.
Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd vijfentwintig duizend euro (225.000 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 €).
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel vijf van de statuten.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €). Het is verdeeld
in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen”.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIERDE BESLISSING – Verplaatsing jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste donderdag van de maand december om 10 uur en derhalve artikel 11 van de statuten als
volgt aan te passen :
"Artikel 11. - Algemene vergadering
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de
plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Mocht de vennootschap méér dan één vennoot tellen, dan is de volgende regeling betreffende de
algemene vergadering toepasselijk.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op de laatste donderdag
van de maand december om tien uur of op iedere andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op zelfde uur.
Ieder der zaakvoerders is bevoegd om een buitengewone algemene vergadering samen te roepen
telkens het maatschappelijk belang dit vereist.”
VIJFDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ZESDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering + gecoördineerde statuten.