N° d'entreprise : 0761341419
Nom
(en entier) : GO INNOVATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Comédiens 22
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ouverture de l’Assemblée – Composition du Bureau
En ce lundi 1er février 2021 à 16h00, a lieu – à 1000 Bruxelles, rue des Comédiens 22, ainsi qu’en
vidéo-conférence – la seconde assemblée générale (AG) extraordinaire de la société à
responsabilité limitée GO Innovation.
Est présent, l’organe de gestion composé des deux administrateurs nommés lors de la constitution
de la société le 07 janvier 2021 et de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 :
    •  Monsieur GULBAKAN Oktay Iskender et Monsieur OSTROWSKI Jeremy sont présents en
présentiel.
    •  Monsieur GULBAKAN Oktay Iskender préside la séance et appelle à la fonction de secrétaire
Monsieur OSTROWSI Jeremy.
Une liste de présences est établie par les administrateurs, celle-ci indique le nom des actionnaires
présents physiquement et en vidéo-conférence, le nombre de leurs parts sociales et, le cas échéant,
les procurations.
Constatation de la validité de l’Assemblée
Le Président constate la présence de 100% des 50.000 parts sociales de la société. Le président
rappelle que chaque action a le même droit de vote à savoir : chaque action donne droit à une voix.
Toutes les actions étant présente, le Président ne doit pas justifier les formalités relatives aux
convocations.
Ordre du jour
Le Président expose l’ordre du jour :
    1.  Vote sur la nomination d’administrateur ;
    2.  Vote sur la démission d’administrateur ;
    3.  Divers ;
Prise de connaissance
L'assemblée prend connaissance des décisions de démission de Mr OSTROWSKI Jeremy et la
candidature de Mr OSTROWSKI Nicolas.
Délibérations – Résolutions
Le président ouvre les délibérations et soumet successivement à l’assemblée générale, chaque
résolution proposée par l’organe de gestion de la société GO Innovation.
1ère Résolution – Nomination d’un administrateur
Monsieur OSTROWSKI Nicolas, associé de GO Innovation SRL, et ancien administrateur de GO
Innovation - entre le 07 janvier 2021 et le 28 janvier 2021 - se présente à l’assemblée générale.
La première résolution soumet à l’assemblée générale sa proposition de renommer Monsieur
OSTROWSKI Nicolas en tant qu’administrateur de la société à titre gratuit.
2ème Résolution – Démission d’un administrateur
Monsieur OSTROWSKI Jeremy présente, ce jour-ci, sa démission de l’organe de gestion collégial,
sa démission est conditionnée à la nomination au préalable (1ère résolution) d’un administrateur
supplémentaire afin que l’organe s’administration reste de manière continue collégial. L’assemblée
Volet B
générale accorde la décharge de l’administrateur quant à sa gestion de la société depuis le 28
janvier 2021 jusqu’à la tenue de cette assemblée.
La seconde résolution soumet à l’assemblée générale sa proposition de confirmer la démission de
Monsieur OSTROWSKI Jeremy en tant qu’administrateur de la société. Tout en la conditionnant à la
nomination au préalable d’un nouvel administrateur. L’assemblée générale accorde la décharge de l’
administrateur démissionnaire.
Votes
1ère Résolution – Nomination d’un administrateur   Cette résolution est adoptée comme suit :
POUR             50’000     100,00%
CONTRE                 0       00,00%
ABSTENTION         0
Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 50.000 actions.
La proportion du capital social représentée par ces votes : 100 %. La résolution est acceptée.
2ème Résolution – Démission d’un administrateur    Cette résolution est adoptée comme suit :
 
POUR             50’000     100,00%
CONTRE                 0       00,00%
ABSTENTION         0
Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 50.000 actions.
La proportion du capital social représentée par ces votes : 100 %. La condition suspensive d’un vote
positif à la première résolution est levée, la résolution est acceptée.
Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15. Le président invite les actionnaires qui le
souhaitent à signer en annexe le procès-verbal une fois qu’il sera imprimé.
GULBAKAN Oktay Iskender
Président
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OSTROWSI Jeremy
Secrétaire
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