Ondernemingsnr : 0823590871
Naam
(voluit) : SDNSQUARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 8
oktober 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Naamloze Vennootschap SDNSQUARE, met zetel te
9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark-Zwijnaarde 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Gent, onder het nummer BE0823.590.871, en met eenparigheid volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
Besluit tot formele kapitaalvermindering ten belope van vier miljoen tweehonderdduizend euro (€
4.200.000,00) door incorporatie van geleden verliezen om het maatschappelijk kapitaal terug te
brengen van vier miljoen vierhonderdzesendertigduizend zevenhonderdenvier euro (€ 4.436.704,00)
tot tweehonderdzesendertigduizend zevenhonderdenvier euro (€ 236.704,00) zonder vernietiging
van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in
het maatschappelijk vermogen, zonder terugbetaling aan de aandeelhouders.
Tweede besluit
Beslissing tot uitgifte van honderdendrieduizend tweehonderdachtenvijftig (103.258)
inschrijvingsrechten in kader van de creatie van een Stock Option Plan, waar tien procent (10%) van
het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap voor gehouden wordt. Op heden
bedraagt dit de uitgifte van honderdendrieduizend tweehonderdachtenvijftig (103.258)
inschrijvingsrechten door de vennootschap. Het Stock Option Plan is voorbehouden voor
werknemers, bestuurders en consultants of andere begunstigden van de vennootschap. De
begunstigden dienen te worden aangeduid overeenkomstig een welbepaalde procedure, vastgelegd
door het bestuur van de vennootschap, binnen de grenzen van het voorziene reglement.
Desalniettemin heeft de vennootschap het recht om op discretionaire wijze ESOP-
inschrijvingsrechten toe te kennen aan werknemers, bestuurders en consultants of andere
begunstigden van de vennootschap.
De inschrijvingsrechten worden gratis aan de begunstigden toegekend.
De inschrijvingsrechten blijven tien (10) jaar geldig vanaf de dag van hun uitgifte, ongeacht de dag
waarop deze zijn toegekend aan de begunstigden. Elk inschrijvingsrecht die niet werd uitgeoefend op
de vervaldatum, vervalt van rechtswege en wordt waardeloos zonder dat de begunstigde hiervoor
een recht op vergoeding kan inroepen.
De uitoefenprijs is in beginsel gelijk aan de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap op
het ogenblik van het aanbod. Deze waarde wordt omstandig bepaald door het bestuur van de
vennootschap conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.
In geval van uitoefening van de inschrijvingsrechten zullen de aandelen die worden uitgegeven
ingevolge de uitoefening op naam zijn.
De inschrijvingsrechten zullen behoudens overige beslissing van het bestuur van de vennootschap
op volgende wijze uitoefenbaar worden:
    1.  25% zal uitoefenbaar worden op het einde van het eerste jaar volgend op de datum van de
Luik B
toekenning;
    2.  daarna zal de overgebleven 75% maandelijks, in gelijke schijven, over de volgende drie (3) jaar
uitoefenbaar worden (i.e. 2,08% (afgerond) per maand).
De uitoefenbaar geworden inschrijvingsrechten (‘vested’) kunnen worden uitgeoefend vanaf de derde
(3de) verjaardag volgend op het kalenderjaar waarin de inschrijvingsrechten werden aangeboden,
tenzij in geval van het versneld uitoefenbaar worden zoals in het reglement hieromtrent uiteengezet.
Derde besluit
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SDNSQUARE".
[…]
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, in België alsook in het buitenland:
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de invoer en uitvoer en doorvoer van IT- en media-
apparatuur, zowel hardware als software, als alle toebehoren. Het ontwerpen, ontwikkelen,
produceren, commercialiseren en uitbaten van software, hardware, netwerken, architecturen,
infrastructuren en datacenters. Alle vormen van advies in het domein van IT- en mediatechnologie,
zoals daar zijn consultancy, vorming en opleiding, lezingen, het publiceren van boeken, rapporten en
dergelijke meer;
- Het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel bestaande
als nieuwe, met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen;
- Verstrekken van managementadviezen;
- Uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.
In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die
de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks.
Zij kan zich ten gunste van derden borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesendertigduizend zevenhonderd en vier euro (€ 236.704,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdnegenentwintigduizend driehonderdvijfentwintig
(929.325), zonder aanduiding van de nominale waarde, die worden ingedeeld in
zevenhonderdzevenenzestigduizend driehonderdnegenenzeventig (767.379) aandelen van categorie
A, honderdnegenenveertigduizend driehonderd drieënzeventig (149.373) aandelen van categorie B
en twaalfduizend vijfhonderd drieënzeventig (12.573) aandelen van categorie C.
In het geval van uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de nieuwe aandelen behoren tot de
aandelenklasse waartoe de aandelen van de inschrijver behoorden vóór een dergelijke
kapitaalverhoging; indien de inschrijver vóór een dergelijke kapitaalverhoging geen aandeelhouder
was, zullen de nieuw uitgegeven aandelen toegewezen worden aan een bestaande of nieuwe klasse
van aandelen, al naargelang de beslissing van de buitengewone algemene vergadering ter zake.
In het geval van een overdracht van aandelen, in overeenstemming met de bepalingen van deze
statuten en de "subscription en shareholders' agreement" afgesloten tussen de aandeelhouders op 5
april 2019 (de "Overeenkomst"), blijven de relevante aandelen behoren tot de aandelenklasse
waartoe zij op het moment van de overdracht behoorden.
Luik B
[…]
Artikel 20. Bestuur
Algemeen
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Geen enkel directiecomité of een ander door de vennootschap opgericht adviescomité zal bevoegd
zijn om te beslissen over één van de aangelegenheden uiteengezet in Artikel 18, vierde lid en Artikel
34, (iii), twee lid van deze statuten.
Adviescomité
Het bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de
vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald
door het bestuur.
Het bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of
indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder".
De aangelegenheden opgenomen in Artikel 18, vierde lid en Artikel 34, (iii), twee lid van deze
statuten waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is, zullen nooit een aangelegenheid van
dagelijks bestuur uitmaken.
Bevoegdheidsdelegatie
Het bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in
het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen
van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 21. Vertegenwoordiging
Het bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, te weten een A-bestuurder en een B-bestuurder, samen handelend;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van het bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
[…]
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei,
om 10.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
[…]
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuur de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuur.
[…]”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer ANDRIES Luc Maria Jozef, geboren te Antwerpen op dertig maart negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), De Schans 5;
- De heer VAN DEN BERG Patrick Richard Jan, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Leerdam
(Nederland) op negentien september negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 94410 Saint-
Maurice (Frankrijk), Allée des Cottiers 4;
- De heer VERMAELE Lieven Maria Géry, geboren te Gent op twintig augustus negentienhonderd
vijfenzeventig, wonende te 1541 Herne (Sint-Pieters-Kapelle), Markstraat 20;
- "DIRK VAN dEN BERGHEN MANAGEMENT CONSULTING" Besloten Vennootschap, met zetel te
2800 Mechelen, Hogeweg 134, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen, onder het nummer BE 0643.550.854;.
- "MANUARDEO INVESTMENT SERVICES" Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, met zetel te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Hertogenveld 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE 0640.824.164.
En gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders van:
- De heer ANDRIES Luc Maria Jozef, geboren te Antwerpen op dertig maart negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), De Schans 5;
- De heer VAN DEN BERG Patrick Richard Jan, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Leerdam
(Nederland) op negentien september negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 94410 Saint-
Maurice (Frankrijk), Allée des Cottiers 4;
- "DIRK VAN dEN BERGHEN MANAGEMENT CONSULTING" Besloten Vennootschap, met zetel te
2800 Mechelen, Hogeweg 134, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen, onder het nummer BE 0643.550.854;.
- "MANUARDEO INVESTMENT SERVICES" Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, met zetel te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Hertogenveld 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE 0640.824.164.
- "DE CLOET INVESTMENT SERVICES" Besloten Vennootschap, met zetel te 1541 Herne (Sint-
Pieters-Kapelle), Markstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het
nummer BE 0415.756.549.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Gent
(Zwijnaarde), Technologiepark-Zwijnaarde 82.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
- De heer VERMAELE Lieven, voornoemd, bestuurder van de besloten vennootschap “De Cloet
Investment Services”, voornoemd, bevoegd om alleen op te treden, heeft op heden overeenkomstig
artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist om zichzelf, de heer
VERMAELE Lieven, voornoemd, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
het bestuurdersmandaat van de BV “De Cloet Investment Services” in de NV “SDNSQUARE”;
- De heer VAN dEN BERGHEN Dirk Annie Jan, geboren te Mechelen op vierentwintig september
negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer 59.09.24-049.48, wonende te 2800 Mechelen,
Hogeweg 134, bestuurder van de besloten vennootschap “Dirk Van den Berghen Management
Consulting”, bevoegd om alleen op te treden, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist om zichzelf, de heer VAN dEN BERGHEN
Luik B
Dirk, voornoemd, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuurdersmandaat van de BV “Dirk Van den Berghen Management Consulting” in de NV
“SDNSQUARE”;
- De heer LEURIDAN Jan Maria Sylveer Constant, geboren te Tienen op twaalf oktober
negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Hertogenveld 4,
bestuurder van de besloten vennootschap “Manuardeo Investment Services”, voornoemd, bevoegd
om alleen op te treden, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen beslist om zichzelf, de heer LEURIDAN Jan, voornoemd, te
benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de BV
“Manuardeo Invest Services” in de NV “SDNSQUARE”.
De bestuurders werden gemachtigd deze beslissingen uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij geeft vervolgens ondergetekende
notaris de opdracht deze benoeming te publiceren samen met het uittreksel van voormelde
oprichting.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.