Ondernemingsnr : 0674594715
Naam
(voluit) : TEGEL-TRENDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat 47
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“TEGEL-TRENDS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 47,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0674.594.715,
en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0674.594.715, verleden voor
Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 1 maart 2022, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het geplaatst kapitaal,  hetzij achtienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)  in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten bedrage van tweeduizend vierhonderd vijftig euro (€
2.450,00) in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbrengen
buiten kapitaal”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van vijfhonderd tien euro (€ 510,00) in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves” .
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de statutair onbeschikbare reserves ten bedrage van vijfhonderd tien euro (€ 510,00) op
te heffen (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om
het statutair karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De wettelijke reserve kan derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de
wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
DERDE BESLUIT
A. De algemene vergadering besluit om de beslissing tot het ontslag met ingang van 27 januari 2022,
van de hierna genoemde statutair bestuurder, zijnde:
Luik B
- De heer HOLVOET Jonathan Willy Maria, geboren te Kortrijk op 31 oktober 1966, wonende te 8930
Menen, Brugstraat 76, te bekrachtigen.
De vergadering verleent hem volledige en eervolle décharge voor zijn opdracht tot met 27 januari
2022.
De vergadering verleent volledige en algehele tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B. De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van het vrijwillig ontslag van volgende
statutair bestuurder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
- de heer LEON Stefaan.
De algemene vergadering verleent volledige en tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende (niet-)
statutaire bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “TEGEL-TRENDS”.
(…)
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop, de verkoop, de huur, de bemiddeling, de invoer en de uitvoer van alle materialen,
goederen, toestellen, materieel, tegels en bouwstoffen, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud,
het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen van buitenbevloering, klinkers, asfalt, tegels en bouwstoffen.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle voedingswaren, brood en banket,
groenten en fruit, dit alles in de meest ruime betekenis.
- De aanneming en de uitvoering van alle privé- en openbare bouwwerken, zowel ruwbouw als
afwerking.
-  Onderneming voor veiligheidscoördinatie en preventieadvies.
- Onderneming voor het verhuren van voertuigen, materieel, machines.
- Onderneming voor het aankopen, verkavelen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkoop van
gronden en vastgoed.
- Onderneming voor het aanleggen van tuinen.
- Onderneming voor het leveren van administratieve diensten en geven van consultancy en advies.
- Onderneming ovor het uitvoeren van coordinatie van bouwwerken, en werken van alle aard.
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
- Bestuur en management van vennootschappen en verenigingen, alsook het optreden als
vereffenaar.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten,
uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst.
- Het terbeschikking stellen van roerende en onroerende goederen in natura aan de bestuurders.
- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel
aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
- De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
- Het adviseren en begeleiden van andere vennootschappen en natuurlijke personen.
- Het beheer van een roerend patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten,
de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STORTINGSPLICHT
Luik B
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
(…)
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
(…)
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op achtentwintig december om elf uur op de
zetel van de vennootschap.
(…)
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend jaar.
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem,
Roeselarestraat 47.
VOLMACHTEN
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de
besloten vennootschap ‘SANCTORUM & Co’, met zetel te 8530 Harelbeke, Elfde-julistraat 229,
ondernemingsnummer 0453.445.108, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle
hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Luik B
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 01/03/2022
- gecoördineerde statuten