Ondernemingsnr : 0415051716
Naam
(voluit) : COVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Juniorslaan(LST) 17 bus B
 : 2811 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris
Gert Siffert te Antwerpen op 31 oktober 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand verenigd zijn.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn en dat
alle aandelen met name in het bezit zijn van de besloten vennootschap “ADIMCO SERVICES”,
voornoemd.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering voormeld gegeven en verzoekt de vergadering
ondergetekende notaris uitdrukkelijk om het voorgaande te akteren en in het uittreksel van
onderhavige akte op te nemen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. De
vergadering verzoekt de notaris tevens de identiteit van de enige aandeelhouder neer te leggen in
het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de mededeling van deze neerlegging tevens in toepassing van artikel 2:14, 4°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekend te maken.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het
eventueel niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moeten
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet zou volgestort zijn en dat zou geboekt zijn op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen. De vergadering besluit dat het artikel in de
statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat elke uitkering moet worden voorafgegaan door een
dubbele test, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en erkent er
een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen
door integrale vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om
zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, en dit binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen
in die zin worden gewijzigd (toekomstig artikel 26 van de statuten).
VIJFDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen
en te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in
overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door navolgende nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als
volgt (bij uittreksel):
I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap (BV) en haar naam luidt
“COVER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen,
oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Alle werkzaamheden aangaande onroerende goederen, zoals onder meer ruwbouw, elektriciteit,
sanitair, industriële schilderwerken, onderhoudswerken van alle soorten, gebouwen zandstralen,
metaliseren van metalen, aankoop van materialen en grondstoffen die daarop betrekking hebben, de
verkoop ervan in binnen en buitenland; de productie en het vervaardigen van deze materialen en
grondstoffen in binnen- en buitenland;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin;
    •  Adviesverlening, consultancy en opleiding aan derden, in de ruimste zin;
    •  Het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van administratie, management, financiën en
algemeen bestuur, in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks;
    •  In de ruimste zin, alle handels en financiële operaties verrichten;
    •  De oprichting van filialen in binnen en buitenland;
    •  Softwareontwikkeling;
    •  Het uitoefenen van activiteiten inzake publiciteitsvoering en marketing;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verko-pen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, ter beschikking stellen, verkavelen, valoriseren,
prospecte-ren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvig-
heden coör-dineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-
swerken door (onder)aannemers; alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden of effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het uitvoeren van holdingactiviteiten;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  De functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen,
vennootschappen of verenigingen;
    •  Het waarnemen van alle functies en opdrachten in rechtspersonen, vennootschappen en
verenigingen, zoals onder meer bestuurs en controleopdrachten;
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen;
    •  Alle handels, industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking van dit voorwerp
kunnen bevorderen.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, belangen verwerven in elk onderneming of vereniging, bestaande of nog op te
richten, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als
deze goederen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap, en de vennootschap mag daartoe haar opbrengsten beleggen.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij of waarin zij rechtstreeks
of onrechtstreeks belangen heeft.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in vennootschappen, organisaties of
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en
verko-pen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan de
functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenvermeld voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen of het uitoefenen van bepaalde activiteiten zou
onderworpen zijn aan de voorafgaandelijke vervulling van bepaalde voorwaarden of formaliteiten
inzake toelating of toegang tot het beroep, of zou onderworpen zijn aan het voorafgaandelijk
bekomen van bepaalde machtigingen, zal de vennootschap haar optreden, wat deze handelingen of
activiteiten betreft, ondergeschikt maken aan de voorafgaandelijke vervulling van deze voorwaarden
of formaliteiten, of aan het voorafgaandelijk bekomen van deze machtigingen. Pas daarna kan de
vennootschap het verrichten van deze handelingen of het uitoefenen van deze activiteiten aanvatten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorgeschreven vormvereisten en vereisten inzake aanwezigheidsquorum en meerderheid.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
(…)
Alle inbrengen die worden gedaan, zullen worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk
anders beslist.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum, zonder opgave van reden, bij besluit van
de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen
om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in
artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1 Bestuursregelingen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, individueel en
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
13.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel en alleen optredend de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door
de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘dagelijks bestuurder’ of ‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meerdere personen die geen lid zijn
van het bestuursorgaan en die dan ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’ of ‘directeur’ worden
genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Bij gebreke
aan andersluidende bepaling, zullen de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden van het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Indien geen commissaris wordt benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de eerste zaterdag van de maand december om 14.00 uur een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden (ook jaarvergadering genoemd), op de zetel
van vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 19. Algemene vergadering op afstand
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
2. de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22. Beraadslagingen
(…)
Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende
aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen
zijn ingeschreven in het aandelenregister.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Elk lid van het bestuursorgaan of van het dagelijks bestuur kan keuze van woonplaats doen op de
zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn/haar mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting en voor elk geschil met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en/of de
uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap en haar (voormalige) aandeelhouders,
(voormalige) bestuurders, (voormalige) gedelegeerd bestuurders, (voormalige) leden van het
dagelijks bestuur, (voormalige) vaste vertegenwoordigers, (voormalige) directeurs, en/of (voormalige)
vereffenaars, alsook voor elke betwisting en elk geschil tussen voormelde personen onderling, zijn
uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
(…)
ZESDE RESOLUTIE:
1. De vergadering stelt vast dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) de heer DE
SCHUTTER Guy nog steeds wordt vermeld als zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering
stelt echter vast dat het ontslag als zaakvoerder van de heer DE SCHUTTER Guy werd aanvaard
door de algemene vergadering dd. 18 maart 2002, met ingang vanaf die datum. Deze beslissing
werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 april 2002 onder nummer
2002-04-05/178.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om het voorgaande recht te zetten in de KBO.
2. De vergadering stelt vast dat de BVBA “QUETZAL”, ondernemingsnummer 0476.655.525, werd
benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde
heer VERBRUGGEN Luc, door de algemene vergadering dd. 30 december 2008. Deze benoeming
werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2009 onder nummer
2009-06-11/0081631.
De vergadering stelt vast dat de voornoemde BVBA “QUETZAL” werd ontbonden zonder vereffening,
ingevolge fusie door overneming door de voornoemde besloten vennootschap (destijds BVBA)
“ADIMCO SERVICES”, bij akten verleden op 12 augustus 2015 voor notaris Marc Van Nuffel te
Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2015 en 27
augustus 2015 onder nummers 2015-08-26/0122628 en 2015-08-27/0123376.
De vergadering bevestigt dat het voormelde bestuursmandaat (als zaakvoerder) van de BVBA
“QUETZAL” ingevolge voormelde fusie op 12 augustus 2015 werd overgedragen aan de besloten
vennootschap (destijds BVBA) “ADIMCO SERVICES”.
De vergadering bevestigt aldus, met ingang vanaf 12 augustus 2015:
    •  Het einde van het mandaat als zaakvoerder van de BVBA “QUETZAL”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERBRUGGEN Luc;
    •  De aanvang van het mandaat als zaakvoerder van de besloten vennootschap (destijds BVBA)
“ADIMCO SERVICES”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN COPPENOLLE Luc.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om het voorgaande te laten verwerken in de KBO.
3. De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerders van de vennootschap, te
weten:
    •  De heer VERBRUGGEN Luc Frans Alfons, geboren te Mechelen op 9 januari 1966, wonende te
2811 Mechelen (Leest), Juniorslaan 17 B, voornoemd;
    •  De heer WAUMANS Koen, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 8 augustus 1968, wonende te
2970 Schilde, Molenstraat 84, voornoemd; en
    •  De besloten vennootschap “ADIMCO SERVICES”, met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van
Rijswijcklaan 228, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0874.546.060, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor dit
bestuursmandaat, de heer VAN COPPENOLLE Luc Maria Hilda André Ghislain, geboren te Hasselt
op 9 maart 1954, wonende te L2412 Howald (Groot-Hertogdom Luxemburg), 19 Rangwee,
voornoemd;
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 zijn overgegaan in de functie van bestuurders van de
vennootschap.
De voormelde bestuursmandaten zijn bezoldigd en gelden voor onbepaalde duur, evenwel zonder
statutair te zijn. Krachtens artikel 13.2 van de statuten is aan iedere bestuurder volledige
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om individueel en alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
ZEVENDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de naamloze vennootschap “L.V.C. CONSULT”, ondernemingsnummer
0412.742.720, met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 228, en haar aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en bij de
ondernemingsloketten, om de btw-formaliteiten te vervullen alsook alle formaliteiten ten aanzien van
andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die
in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van
onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 31 oktober 2023