Ondernemingsnr : 0463953770
Naam
(voluit) : BB-Patrim
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsevest 40
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
30/07/2021, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BB-Patrim, waarvan de zetel
gevestigd is te 3000 Leuven, Diestsevest 40, die met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV.
2. In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 WVV wordt
vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat
Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van voormelde wet
van 23/03/2019, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
3. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort vast kapitaal van de vennootschap (€ 125.000,00) van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (en de wettelijke reserves van de
vennootschap op een andere eveneens onbeschikbare reserverekening).
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een (inhoudelijke)
wijziging aan te brengen in haar voorwerp; de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1: RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap waarvan de naam luidt: BB-
Patrim.
Artikel 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: VOORWERP
De vennootschap heeft alle vormen van financiële verrichtingen als voorwerp, in het bijzonder het
beheer van roerende waarden, met uitzondering van deze financiële verrichtingen die bij wet
voorbehouden zijn aan banken en aan andere financiële tussenpersonen. Meer in het bijzonder heeft
de vennootschap als voorwerp het verankeren en het beheer van een belangrijke deelneming in de
vennootschap M.R.B.B. (met ondernemingsnummer 0403.552.959) te Leuven. De vennootschap zal
haar patrimonium, dat behoort tot het financiële erfgoed van de Boerenbond, beheren met het
oogmerk dit veilig te stellen en te laten renderen, bij voorrang ter behartiging van de belangen van de
land- en tuinbouwsector en de landelijke bewegingen rechtstreeks en/of onrechtstreeks
vertegenwoordigd in haar aandeelhouders. Zij mag daartoe alle hoegenaamde verrichtingen doen
van roerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag
Luik B
deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar voorwerp kunnen bevorderen.
Artikel 4: DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen op naam uitgegeven. De
huidige inbrengen werden ten belope van een bedrag van honderdvijfentwintigduizend (125.000)
euro geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
(…)
Artikel 8: DE AANDEELHOUDERS
De hoedanigheid van aandeelhouder kan enkel toekomen aan personen die aan volgende
voorwaarden voldoen: 1. een rechtspersoon zijn; 2. behoren tot de Boerenbond en zijn bewegingen;
3. door de raad van bestuur te zijn toegelaten. raad van bestuur beslist over de aanvaarding van
nieuwe aandeelhouders met een bijzondere meerderheid van drie vierde van het totaal aantal
bestuurders. De raad van bestuur moet de in dit artikel bedoelde beslissingen niet motiveren. (…)
Artikel 9: AANDELENREGISTER - EIGENDOM AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 13: BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, zijnde een raad van bestuur
samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zeven bestuurders, natuurlijke personen, die
benoemd worden door de algemene vergadering.
Artikel 14: BESTUURDERS
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en hun mandaat verstrijkt ter
gelegenheid van de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt. Bestuurders zijn herbenoembaar. Ingeval zij niet tijdig herbenoemd of
vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij vervangen of herbenoemd zijn. De
benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij zijn functie heeft aanvaard. Indien de
persoon die tot bestuurder wordt benoemd aanwezig is op de betrokken vergadering wordt de
ambtsaanvaarding vermoed plaats te vinden, behoudens een uitdrukkelijke verklaring van de
betrokkene in de notulen van de vergadering dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Artikel 15: ONTSLAG
leder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn bij verlies van zijn hoedanigheid op
grond waarvan hij werd benoemd, zoals blijkt uit het benoemingsbesluit. De algemene vergadering
kan de bestuurders te allen tijde ontslaan.
Artikel 16: COÖPTATIE
Indien de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders, beslissend met een bijzondere meerderheid van drie vierde van de
overblijvende bestuurders, het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik. Van dit recht tot
coöptatie door de overblijvende bestuurders kan geen gebruik gemaakt worden indien de helft van
de mandaten die in de raad van bestuur bezet waren, vacant zijn geworden of indien het aantal
bestuurders beneden de minimumdrempel is gevallen; in zulk geval moet de algemene vergadering
zonder uitstel bijeengeroepen worden om in de vervanging te voorzien. In afwachting van de tijdelijke
vervanging door de raad van bestuur overeenkomstig dit artikel respectievelijk van de vervanging
door de algemene vergadering overeenkomstig dit artikel, kan de raad van bestuur alleen de lopende
zaken afhandelen en over de hoogdringende aangelegenheden beslissen.
(…)
Artikel 18: BEZOLDIGING
De algemene vergadering kan aan de leden van de raad van bestuur of aan sommige onder hen een
vaste vergoeding toekennen, te nemen op de algemene kosten. De bestuurders kunnen tevens voor
de uitoefening van hun mandaat een vergoeding ontvangen ter terugbetaling van gedane kosten of
lasten.
Artikel 19: BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van
Luik B
beheer als van beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de bevoegdheid
van de algemene vergadering wordt voorbehouden, ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel 20: BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN
De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer
van zijn leden of aan andere personen. Aldus kan hij een bestuurscomité instellen en diens
bevoegdheden en de eventuele vergoedingen van zijn leden regelen. De raad van bestuur kan het
dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur aan
één of meerdere personen al dan niet bestuurders opdragen, die naargelang zijn beslissing alleen of
gezamenlijk optreden. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding, die ten laste
van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.
Artikel 21: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of
buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die, zonder van een beslissing of
volmacht van de raad van bestuur te moeten doen blijken, alle akten of overeenkomsten zonder
uitzondering mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden verschijnen en uittreksels
uit alle verslagen echt verklaren; dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van
de raad van bestuur en onverminderd de bevoegdheid die, volgens de bepalingen van vorig artikel,
aan één of meer bestuurders of derden opgedragen wordt.
(…)
Artikel 29: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De beslissingen van een geldig samengestelde algemene vergadering, genomen met eerbiediging
van de wet en van deze statuten, verbinden alle aandeelhouders, met inbegrip van de
tegenstemmers en van de op de algemene vergadering afwezige en niet-vertegenwoordigde
aandeelhouders. De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar door de wet of de
statuten zijn toegekend. Alle beslissingen inzake de overdracht bij wijze van verkoop, inbreng, ruil of
anderszins of het bezwaren van de door de vennootschap aangehouden aandelen van de
vennootschap M.R.B.B. (met ondernemingsnummer 0403.552.959) te Leuven, evenals inzake de
(gehele of gedeeltelijke) uittreding uit voormelde vennootschap M.R.B.B., behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, die hierover beslist mits naleving van het
aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvereisten voorgeschreven voor statutenwijzigingen. De
jaarvergadering komt bijeen op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni, om tien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Te allen tijde kan een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist.
(…)
Artikel 31: VOLMACHTEN
De aandeelhouders worden vertegenwoordigd door hun bevoegde organen of door een
gevolmachtigde bij schriftelijke volmacht. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting
van de gemachtigde om zijn stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van
de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap
worden tegengeworpen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten en de voorwaarden
van hun gebruik bepalen. De aandeelhouders moeten, voordat de vergadering geopend wordt, de
aanwezigheidslijst ondertekenen. De volmacht dient bij de ondertekening van de aanwezigheidslijst
voorgelegd te worden. Deze lijst duidt de identiteit van de aandeelhouders of van hun
vertegenwoordigers aan. De lijst wordt namens het bureau door de stemopnemers geparafeerd,
indien er stemopnemers werden aangeduid. De bestuurders, de commissaris en de persoon belast
met het dagelijks bestuur, zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen.
(…)
Artikel 33: BESLISSINGEN
De algemene vergadering beslist over de geldigheid van haar samenstelling. Bij betwisting van
iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of van iemands stemrecht, wordt over
alle punten van de agenda tweemaal gestemd; met inachtneming, eerst van het ene dan van het
andere standpunt. Deze volgorde wordt bepaald door het bureau. De vergadering stelt vast dat zij
regelmatig is bijeengeroepen. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de
vergadering is evenwel niet vereist wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid
van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.
Hetzelfde geldt in geval van vertegenwoordiging van aandeelhouders, doch alleen indien alle
volmachten de volledige agenda bevatten. Voor zover in deze statuten niets anders wordt bepaald, is
de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze
ongeacht het aantal aandeelhouders dat aanwezig of vertegenwoordigd is. De aandeelhouders
kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
Luik B
vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Iedere aandeelhouder ontvangt
hiertoe een ontwerp van notulen van de voorzitter van de raad van bestuur met het verzoek deze
notulen te ondertekenen en ze op te sturen naar een daarin nader bepaald adres en tegen een
daarin nader bepaalde datum en uur. Op dit nader bepaalde ogenblik zal de voorzitter nagaan of alle
aandeelhouders met de notulen hebben ingestemd. Indien dit het geval is, zal de algemene
vergadering geacht worden op die dag en dat uur te hebben plaatsgevonden. De algemene
vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda. Over
punten die niet in de agenda opgenomen zijn, kan de algemene vergadering slechts geldig
beraadslagen en besluiten indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien
daartoe éénparig besloten wordt. De raad van bestuur heeft het recht, voor of tijdens de zitting, elke
gewone, bijzondere of buitengewone vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen. Deze
verdaging doet alle genomen besluiten, ook die welke niet de jaarrekening betreffen, vervallen. Alle
aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen. Op de tweede vergadering wordt de
agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.
Artikel 34: STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 35: STEMMING
De stemming geschiedt bij handopsteking of bij naamafroeping. Aandeelhouders van wie de
uitoefening van het stemrecht geschorst is, mogen niet aan de stemming deelnemen. De
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verbonden aan het totaal aantal uitgegeven aandelen en ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders of stemmen, tenzij de wet of de statuten een bijzondere
meerderheid voorschrijven. Bij staking van stemming is het voorstel verworpen. Onthoudingen,
blanco stemmen en ongeldige stemmen worden derhalve als negatieve stemmen beschouwd. Voor
de benoemingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht ten ware éénparig akkoord om
anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één van de
aanwezige aandeelhouders het vraagt. Onverminderd de dwingende bepalingen ter zake, kan de
algemene vergadering beraadslagen per video- of telefoonconferentie, voor zover alle deelnemers in
staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.
(…)
Artikel 37: STATUTENWIJZIGING
De algemene vergadering mag de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten kan de
algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met een meerderheid van drie
vierde van de geldig uitgebrachte stemmen verbonden aan het totaal aantal uitgegeven aandelen.
Onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen worden derhalve als negatieve stemmen
beschouwd.
Artikel 38: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 40: RESULTAATSVERWERKING
De te bestemmen winst van het boekjaar wordt bij beslissing van de algemene vergadering besteed.
Het staat de algemene vergadering vrij te beslissen dat de gehele winst tot reservering zal besteed
worden. Bij verlies mag het nadelig saldo overgedragen worden. De raad van bestuur is bevoegd tot
uitkering van een interimdividend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 41: BESLISSING TOT ONTBINDING
Voor beslissingen over een ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld zoals in artikel 37.
Artikel 42: VEREFFENING
Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de
vereffening gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene
vergadering. Bij gebrek aan zulke aanstelling zullen de leden van de raad van bestuur, die op het
tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege als vereffenaars optreden, zowel ten aanzien
van de vennootschap en de aandeelhouders als van derden. De algemene vergadering van de
ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen verbonden aan het totaal aantal uitgegeven aandelen, één of meer vereffenaars benoemen
en ontslaan. De algemene vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening zal geschieden en
legt de bevoegdheid van de vereffenaars vast. De vereffenaars zijn normaal bevoegd tot alle
verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene
vergadering bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verbonden aan het totaal aantal
uitgegeven aandelen, anders beslist. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering
van de vennootschap de stand van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de
vereffening niet kon worden beëindigd. Ieder jaar maken zij tevens een inventaris en de jaarrekening
Luik B
op. Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit
over het gebruik van de waarden van de vennootschap en leggen haar de rekening en de stukken tot
staving voor. De vergadering stelt, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, commissarissen aan om die stukken te onderzoeken en belegt een nieuwe
vergadering tot afsluiting van de rekeningen. Na betaling van de schulden zullen de aandelen tegen
de waarde van de werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, uitbetaald worden. Het nog
overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot de door hen
onderschreven aandelen. Dezelfde verdelingswijze is van toepassing ingeval van gerechtelijke
ontbinding van de vennootschap.
(…)”
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven,
Diestsevest 40.
6. Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering dat de mandaten van de huidige (6)
bestuurders -na onderhavige statutenwijziging (omzetting in BV)- gewoon doorlopen.
Verder gaat zij over tot de aanstelling van een bijkomende (7de) bestuurder. Wordt hiertoe
aangesteld, met ingang per 01/09/2021, en dit voor een duur van 6 jaar (tot aan de jaarvergadering
van 2027): de heer Lode Jozef Ceyssens, gehuisvest te 3670 Oudsbergen, Heideveldstraat 41.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 4de besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmacht, en 2) gecoördineerde
statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS