N° d'entreprise : 0762501261
Nom
(en entier) : YGGDRASILDT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Laie du Goupil 12
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Stéphanie Laudert, à Walhain, le 14 juin 2021 que l’
assemblée générale des actionnaires de la SRL « YGGDRASILDT », ayant son siège à 1300 Wavre,
Laie du Goupil 12, inscrite au RPM (Brabant wallon) sous le numéro 0762.501.261, a adopté les
résolutions suivantes :
1.– modification du nombre d’actions en représentation des capitaux propres existants
L’assemblée générale décide de modifier le nombre d’actions émises en rémunération des apports,
pour passer de 2.500 actions à 12.000 actions.
Ces 12.000 actions seront réparties entre les actionnaires au prorata de leur participation actuelle,
savoir à concurrence de :
- 7.800 actions pour Monsieur CHRISTIDIS Nicolas,
- 1.200 actions pour Monsieur GAFFORI Alban
- 1.200 actions pour Madame BRAGARD Muriel
- 1.200 actions pour Monsieur FALISE Laurent
- 240 actions pour Monsieur VERDICKT Olivier
- 240 actions pour Monsieur DUCHENE Louis
- 120 actions pour Monsieur RIGAUD Romain.
2. – augmentation des capitaux propres
2.1. Le Président de l’assemblée générale donne lecture de l’article 5 :121 du CSA.
Ensuite de cette lecture, l’ensemble des actionnaires précités, représentés comme dit est, déclarent
avoir parfaite connaissance des informations financières et comptables de l’opération et des
conséquences financières résultant de la renonciation auxdits rapports et déclarent renoncer,
individuellement et de manière expresse et irrévocable, aux rapports susvisés.
2.2. L’assemblée générale décide d’émettre 3.220 nouvelles actions au prix d’émission trois cent
vingt-deux mille euros (322.000,00 EUR) et d’augmenter ses capitaux propres par apports
complémentaires en numéraire à due concurrence, pour les porter de 2.500,00 EUR à 324.500,00
EUR.
Ces actions seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, participant aux bénéfices à partir de leur création.
Elles seront immédiatement intégralement souscrites et libérées.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur un compte de capitaux propres statutairement
indisponibles.
2.3. Sont intervenus tous les actionnaires de la société, préqualifiés dans la composition de l’
assemblée.
Lesquels, présents ou représentés comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance de la
présente augmentation des capitaux propres, du délai d’exercice de la souscription, des informations
financières et comptables de l’opération et des conséquences financières résultant de la renonciation
au droit de souscription au profit du souscripteur ci-après désigné et déclarent renoncer
individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à
son délai d’exercice, prévus par l’article 5:128 du CSA et les statuts, réservant le bénéfice de la
Volet B
souscription des nouvelles actions à des tiers.
2.4. Aux présentes interviennent les souscripteurs suivants, valablement représentés, qui, après
avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de
la situation financière de la société :
- Monsieur BOUWER Christiaan Leonard, domicilié à AD500 Andorra la Vella (Andorre) Carrer de la
Creu Grossa 8, ici représenté par Monsieur Nicolas Christidis précité en vertu d’une procuration sous
seing privé datée du 9 juin 2021.
Il déclare ensuite souscrire 2.000 nouvelles actions, au prix de 200.000,00 EUR, par augmentation
des capitaux propres. Et moyennant libération totale.
- Monsieur de MENTEN DE HORNE François Marie, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue des Ajoncs
30, ici représenté par Monsieur Paul Ploumhans ci-après qualifié en vertu d’une procuration sous
seing privé datée du 9 juin 2021.
Il déclare ensuite souscrire 200 nouvelles actions, au prix de 20.000,00 EUR, par augmentation des
capitaux propres. Et moyennant libération totale.
- Madame PAQUAY Ingrid Jeanne, domiciliée à 1050 Ixelles, avenue du Derby B5, 61, ici
représentée par Monsieur Paul Ploumhans ci-après qualifié en vertu d’une procuration sous seing
privé datée du 8 juin 2021.
Elle déclare ensuite souscrire 200 nouvelles actions, au prix de 20.000,00 EUR, par augmentation
des capitaux propres. Et moyennant libération totale.
- Monsieur PLOUMHANS Paul Léon, domicilié à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, avenue Armand
Scheitler 26.
Il déclare ensuite souscrire 150 nouvelles actions, au prix de 15.000,00 EUR, par augmentation des
capitaux propres. Et moyennant libération totale.
- Monsieur HARRIS Adrian Derek, et son épouse Madame MASURE Bénédicte Geneviève,
domiciliés ensemble à 1180 Bruxelles, avenue Houzeau 97, mariés sous le régime de la séparation
des biens avec société d’acquêts accessoire, ici représentés par Monsieur Paul Ploumhans précité
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 8 juin 2021.
Ils déclarent ensuite souscrire pour compte de la société d’acquêts 150 nouvelles actions, au prix de
15.000,00 EUR, par augmentation des capitaux propres. Et moyennant libération totale.
- La société simple « SIBA TS 5 », société sans personnalité juridique enregistrée à la BCE sous le
numéro 0748.498.124 dont le siège est établi à 1070 Bruxelles, Allée de la Recherche 12, ici
représentée par Monsieur Nicolas Christidis précité en vertu d’une procuration sous seing privé
datée du 10 juin 2021.
Elle déclare ensuite souscrire 520 nouvelles actions, au prix de 52.000,00 EUR, par augmentation
des capitaux propres. Et moyennant libération totale.
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu’il a effectué au
compte n° BE55 7320 5920 8144 ouvert au nom de la société auprès de CBC Banque, de sorte que
la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de 322.000,00 EUR.
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 7 juin 2021 est remise au notaire soussigné.
2.5. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capitaux propres
Suite aux décisions intervenues, l’assemblée constate que les apports en numéraire ont été
effectivement libérés par un versement total de 322.000,00 EUR, que les apports seront inscrits sur
un compte de capitaux propres disponible et qu’en rémunération de ces apports, 3.220 nouvelles
actions ont été émises et attribuées aux souscripteurs susnommés.
Elle constate également que la société compte désormais 15.220 actions toutes égales entre elles et
représentant chacune une part égale des capitaux propres et que la réserve de capitaux propres
disponibles s’élève désormais à 324.500,00 EUR.
3.- Modifications et adaptation des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l’alinéa 1er de l’article 5 des
statuts et d’adopter les modifications des statuts suivantes proposées à l’ordre du jour :
- Article 5 : pour remplacer l’alinéa 1er de l’article 5 par le texte suivant :
« En rémunération des apports, 15.220 actions ont été émises ».
- Article 10 : pour remplacer l’article par le texte suivant :
« Article 10. Cession d’actions
Les cessions d’actions sont régies par des conventions particulières conclues entre les actionnaires,
qui dérogent aux dispositions supplétives contraires prévues par le CSA. Ainsi, entre autres, la
procédure d’agrément prévue à l’article 5:63 du Code des sociétés et des associations n’est pas
applicable aux cessions d’actions. Toute cession d’actions intervenue en violation de ces dispositions
est nulle de plein droit et inopposable aux actionnaires et à la société.»
- Article 11 : pour ajouter en 3e alinéa le texte suivant :
« 11.1. Les administrateurs constituent un organe collégial. Lorsque la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
Volet B
nouvel administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus
cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.
L’organe d'administration peut élire en son sein un président. A défaut d'élection, en cas de vacance
de la fonction de président ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par l’
administrateur qu’il aura désigné. A défaut de désignation, il sera remplacé par l’administrateur le
plus âgé.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’absence de l’
administrateur qu’il désignera, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou à la demande de deux
administrateurs.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège.
Les administrateurs peuvent néanmoins participer à distance aux réunions de l’organe d’
administration grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les
administrateurs qui participent de cette manière aux réunions sont réputés présents pour le respect
des conditions de présence et de majorité
L’organe d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
L’organe d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont prises à la majorité simple des voix des
administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la
majorité des autres administrateurs, sauf disposition légale ou contractuelle contraire.
En cas de partage, et sauf autre convention, la voix de celui qui préside la réunion est
prépondérante.
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président et les administrateurs qui le souhaitent. »
- Article 12 : pour remplacer l’article par le texte suivant :
« Article 12. Pouvoirs et représentation de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial. Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l’organe d’
administration comme collège, la société est valablement engagée, à l'égard des tiers et en justice,
par tous les actes qui sont signés par deux (ou plus) administrateurs, agissant conjointement.
Il/elle/ils ne doit (vent) pas présenter la preuve de ses/leurs pouvoirs aux tiers.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.»
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
5. Nomination.
L’assemblée générale décide nommer comme administrateurs pour une durée illimitée, outre
Monsieur Nicolas CHRISTIDIS déjà administrateur : Messieurs Alban GAFFORI, Laurent FALISE,
précités, et Laurent VAN ASSCHE, domicilié à 08358 Arenys de Munt (Espagne), Calle de la Gauxa
75 (Buz 74), ici présents ou représentés et qui acceptent.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est non rémunéré.
6. Pouvoirs 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions
- à tous collaborateurs de l’étude LAUDERT & VAN MAELE à Walhain ; faisant élection de domicile
en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités
juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et ce
notamment auprès du greffe du tribunal de de l’entreprise compétent, de tout guichet d’entreprises et
Volet B
de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Et immédiatement, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci a déclaré se réunir en vue de
procéder à la nomination du président et de l’administrateur-délégué.
A l’unanimité, le conseil a décidé :
- d’appeler à la fonction de président Monsieur Nicolas CHRISTIDIS, ici présent et qui accepte
- d’appeler à la fonction d’administrateur-délégué : Monsieur Nicolas CHRISTIDIS, ici présent et qui
accepte.
Leur mandat est gratuit sauf prochaine décision de l’assemblée générale.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphanie LAUDERT
Notaire associé à Walhain
 
Sont déposés : les statuts coordonnés (edepot)