Ondernemingsnr : 0429563114
Naam
(voluit) : GDW-Security
(verkort) : G.D.W.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haachtsesteenweg 56
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Jo ABBELOOS, notaris met standplaats te Vilvoorde, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "Frederika Lens & Jo Abbeloos" met zetel te 1800 Vilvoorde,
Grote Markt 21, op 29 juni 2022, om 12u00, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GDW-Security”, met zetel te 1831 Machelen,
Haachtsesteenweg 56, met ondernemingsnummer 0429.563.114, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0429.563.114., volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT – naamswijziging
a) De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “GDW
Security”.
b) De algemene vergadering besluit om artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “GDW Security”.
TWEEDE BESLUIT – wijziging voorwerp
a. Met eenparigheid ontheft de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
bestuurders dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Elke aanwezige aandeelhouder erkent een kopie ervan te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van Brussel, terzelfdertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.
b. De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen door artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           het doorvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-           de plaatsing van verlichting, drijfkracht en telefonie;
-           de aan- en verkoop, levering en plaatsing, in- en uitvoer, vertegenwoordiging en onderhoud
van elektrische en elektronische telefoon- en alarmsystemen, alsmede van alle hoegenaamde
elektrische en elektronische apparatuur hiermee verband houdende;
-           de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en onderhoud van randapparatuur,
telefonie en van alle soorten beveiligingssystemen, en voorwerpen alsmede van brandkoffers in het
bijzonder;
-           alle activiteiten en dienstverlening op gebied van laadinfrastructuur voor elektrische
voertuigen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
-           de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de in- en uitvoer, de handelsbemiddeling alsook de
installatie en het beheer van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, waaronder onder meer
maar niet uitsluitend laadpalen, zowel privé als openbaar, en kabels;
-           het uitvoeren van preventief onderhoud en reparaties aan laadinfrastructuur voor elektrische
voertuigen;
Luik B
-           het ontwikkelen van software, en de adviesverlening dienaangaande, in het algemeen en
inzonderheid software die verband houdt met laadinfrastructuur;
-           adviesverlening op het gebied van laadinfrastructuur;
-           het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries en workshops alsook publicaties met betrekking
tot voormelde activiteiten;
-           het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in
binnen- en buitenland; alle investeringen, beleggingen, verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
-           het deelnemen, op om het even welke manier, aan de zaken, ondernemingen of
vennootschappen met een identiek, analoog of ermee samenhangend voorwerp, of die van die aard
zijn dat zij de ontwikkeling van de onderneming begunstigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het bestuursorgaan is ertoe bevoegd, de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te
interpreteren.”
DERDE BESLUIT – Beslissing tot omruiling aandelen
De algemene vergadering besluit de bestaande  TWEEHONDERDDERTIG (230) aandelen op naam,
om te ruilen in TIENDUIZEND (10.000) aandelen op naam.
De algemene vergadering machtigt de bestuurders de nodige formaliteiten door te voeren voor de
uitvoering van dit besluit, onder meer het doorvoeren van de nodige inschrijvingen in het register van
aandeelhouders.
De aandelen worden hernummerd als volgt:
a. De aandelen gehouden door de heer DE WILDER Guy, voornoemd, worden genummerd van EEN
(1) tot en met VIJFDUIZEND (5.000);
b. De aandelen gehouden door mevrouw DANCKERS Simonne, voornoemd, worden genummerd
van  VIJFDUIZEND EN EEN (5.001)  tot en met TIENDUIZEND (10.000);
De bestaande aandeelhouders verklaren aan ondergetekende notaris dat de
inbrengen werden volstort ten belope van VIJFENTACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (€
85.100,00).
Deze inbrengen vertegenwoordigen TIENDUIZEND (10.000) aandelen van deze vennootschap.
VIERDE BESLUIT – Beslissing tot aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT – Aanneming volledige nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “GDW Security”.
2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Luik B
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, bewaarplaatsen, werkplaatsen en dochterondernemingen in België of in het
buitenland oprichten, mits de naleving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           het doorvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-           de plaatsing van verlichting, drijfkracht en telefonie;
-           de aan- en verkoop, levering en plaatsing, in- en uitvoer, vertegenwoordiging en onderhoud
van elektrische en elektronische telefoon- en alarmsystemen, alsmede van alle hoegenaamde
elektrische en elektronische apparatuur hiermee verband houdende;
-           de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en onderhoud van randapparatuur,
telefonie en van alle soorten beveiligingssystemen, en voorwerpen alsmede van brandkoffers in het
bijzonder;
-           alle activiteiten en dienstverlening op gebied van laadinfrastructuur voor elektrische
voertuigen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
-           de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de in- en uitvoer, de handelsbemiddeling alsook de
installatie en het beheer van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, waaronder onder meer
maar niet uitsluitend laadpalen, zowel privé als openbaar, en kabels;
-           het uitvoeren van preventief onderhoud en reparaties aan laadinfrastructuur voor elektrische
voertuigen;
-           het ontwikkelen van software, en de adviesverlening dienaangaande, in het algemeen en
inzonderheid software die verband houdt met laadinfrastructuur;
-           adviesverlening op het gebied van laadinfrastructuur;
-           het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries en workshops alsook publicaties met betrekking
tot voormelde activiteiten;
-           het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in
binnen- en buitenland; alle investeringen, beleggingen, verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
-           het deelnemen, op om het even welke manier, aan de zaken, ondernemingen of
vennootschappen met een identiek, analoog of ermee samenhangend voorwerp, of die van die aard
zijn dat zij de ontwikkeling van de onderneming begunstigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het bestuursorgaan is ertoe bevoegd, de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te
interpreteren.
4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfentachtigduizend honderd euro (€ 85.100,00).
Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Luik B
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register;
van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van de aandelen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon
laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen
verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
7. Overdracht van effecten
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beper-king onderworpen, tenzij aandeelhouders
hiervan onderling zijn afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
8. Enige bestuurder
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door deze enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn
bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§ 5. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering
9. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Indien in de vennootschap meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door
de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Luik B
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt per brief of per e-mail, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval de termijn wordt herleid naar twee dagen. In
dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of
in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft en dient de handtekening van de
volmachtgever te dragen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
 Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat, en is het voorstel verworpen.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door een
gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§ 9. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
10. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
11. ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om
vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschik-king worden gesteld.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhouders vergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oude Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Luik B
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering
aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de
meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de
vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de
voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register
bijgehouden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
11.1 Uitoefening van het stemrecht en het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische
weg vóór de algemene vergadering
§1. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief
of langs elektronische weg.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-           de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-           het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-           de vorm van de gehouden aandelen;
-           de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-           de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-           de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover
die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering
te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden
gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
11.2 Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
Luik B
tellen van de stemmen.
11.3 Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de enige bestuurder, de voorzitter van het bestuursorgaan, door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
12. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
13. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
14. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
-Mevrouw Simonne Francine DANCKERS, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer
60.10.26-218-41, geboren te Heist-op-den-Berg op 26 oktober 1960, wonende te 1820
Steenokkerzeel, Rubenslaan 5.
- De heer Guy Theodoor Marie DE WILDER, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer
57.07.16-059-28, geboren te Ukkel op 16 juli 1957, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5.
- De heer Pieter Denise Felix Hervé DE WILDER, van Belgische nationaliteit, met
rijksregisternummer 81.09.15-463.75, geboren te Ukkel op 15 september 1981, wonende te 1800
Vilvoorde, Nieuwstraat 74.
- De heer Jan Mina Hervé DE WILDER, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer
82.10.31-233.47, geboren te Ukkel op 31 oktober 1982, van Belgische nationaliteit, wonende te 1820
Steenokkerzeel, Walenbaan 10;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1831 Machelen,
Haachtsesteenweg 56.
ACHTSTE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen die
zullen worden genomen aangaande vorige punten
De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT - Goedkeuring gecoördineerde tekst van de statuten
De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de
statuten.
TIENDE BESLUIT - Bijzondere volmacht
De buitengewone algemene vergadering machtigt de besloten vennootschap “ACCOFISK”, met zetel
te 1800 Vilvoorde, Hendrik-I-lei 228, bus 1, ondernemingsnummer 0431.852.116, of elke andere door
hem aangewezen persoon, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij een of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.
AFSLUITING
Alle besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen. De vergadering wordt gesloten om
Luik B
12 uur 15 minuten.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierop volgend is verschenen, de raad van bestuur:
-Mevrouw Simonne Francine DANCKERS, van Belgische nationaliteit, geboren te Heist-op-den-Berg
op 26 oktober 1960, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5.
- De heer Guy Theodoor Marie DE WILDER, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 16 juli
1957, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5.
- De heer Pieter Denise Felix Hervé DE WILDER, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 15
september 1981, wonende te 1800 Vilvoorde, Nieuwstraat 74.
- De heer Jan Mina Hervé DE WILDER, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 31 oktober
1982, van Belgische nationaliteit, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Walenbaan 10;
Aangezien de vergadering vrijwillig is bijeengekomen, verklaart de raad van bestuur zich akkoord
met onderstaande agenda en dienen de bijeenroepingsformaliteiten niet te worden gerechtvaardigd.
Gelet op haar voltalligheid stelt de raad van bestuur vast dat zij geldig kan beraadslagen en besluiten
over deze agenda: ontslag en benoeming dagelijkse bestuurders.
De raad van bestuur besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als dagelijkse bestuurders:
-Mevrouw Simonne Francine DANCKERS, van Belgische nationaliteit, geboren te Heist-op-den-Berg
op 26 oktober 1960, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5, alhier aanwezig, die
aanvaardt.
- De heer Guy Theodoor Marie DE WILDER, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 16 juli
1957, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5, alhier aanwezig, die aanvaardt.
- De heer Pieter Denise Felix Hervé DE WILDER, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 15
september 1981, wonende te 1800 Vilvoorde, Nieuwstraat 74, alhier aanwezig, die aanvaardt.
- De heer Jan Mina Hervé DE WILDER, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 31 oktober
1982, van Belgische nationaliteit, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Walenbaan 10, alhier aanwezig,
die aanvaardt.
Aangezien de vergadering is uitgeput, beëindigt de raad van bestuur deze vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Jo ABBELOOS
Notaris
 
Tezelfdertijd neergelegd:
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten