Ondernemingsnummer :
0462900430
Benaming :
(voluit) :
KINEPRAKTIJK MEIRELEIRE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gasmeterstraat 41
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas,
op 3 juli 2018, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KINEPRAKTIJK MEIRLEIRE”, met
maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gasmeterstraat 41, BTW BE 0462.900.430, RPR Gent,
afdeling Dendermonde werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
 
1° Kapitaalvermindering
1. Voorafgaande uiteenzetting
De vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering van 17 april 2014, waarbij beslist
werd om overeenkomstig artikel 537 WIB 1992 een bruto bedrag van honderdzestienduizend euro (€
116 000,00) uit te keren.
Tijdens de daaropvolgende buitengewone algemene vergadering vastgesteld bij proces-verbaal door
Ondergetekende Notaris, van 23 april 2014, werd het kapitaal met een bedrag van
honderdenvierduizend vierhonderd euro (€ 104 400,00) verhoogd, zijnde het voormelde uitgekeerde
bruto bedrag van honderdzestienduizend euro (€ 116 000,00) minus de toenmalige roerende
voorheffing ten belope van elfduizend zeshonderd euro (€ 11 600,00).
De huidige kapitaalvermindering is dan ook het gevolg van het regime zoals bepaald in artikel 537 W.
I.B. 1992.
 
2. Eigenlijke kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderd en vierduizend vierhonderd euro (€
104.400,00) om het kapitaal te brengen van honderd drieëntwintigduizend euro (€ 123.000,00) op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op de kapitalen die
het voorwerp vormden van de kapitaalverhoging van 23 april 2014, dewelke werd doorgevoerd met
gelden van de tussentijdse dividenduitkering in het kader van de operatie van artikel 537 W.I.B.
1992.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën op ieder aandeel van een bedrag van honderdnegenendertig euro twintig cent (€ 139,20),
aldus in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van honderd en vierduizend vierhonderd euro (€ 104.400,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00).
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
Luik B
 
2° Statutenwijziging
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de hierna volgende
tekst:
“Artikel 5: KAPITAAL
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale
waarde”.
 
3° Ontslag zaakvoerder
De vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van niet-statutair zaakvoerder van de heer
MEIRELEIRE Marc, voornoemd, dat werd ingediend door de heer MEIRELEIRE Marc op heden. Dit
ontslag gaat in op heden.
 
De vergadering geeft kwijting aan de heer MEIRELEIRE Marc, voornoemd, voor de wijze van
uitoefening van het mandaat als zaakvoerder.
4° Benoeming zaakvoerder
De vergadering beslist vervolgens de heer MEIRELEIRE Wim, voornoemd, te benoemen tot niet-
statutair zaakvoerder. Zijn mandaat gaat in op heden en is onbezoldigd.
De heer MEIRELEIRE Wim, voornoemd, is alhier tussengekomen en verklaart het mandaat van
onbezoldigd zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepalingen die de uitoefening van het mandaat in de weg zouden staan.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe Verlinden
Wordt gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van onderhavige buitengewone algemene vergadering;
    •  gecoördineerde statuten