Ondernemingsnr : 0427764159
Naam
(voluit) : Agimmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joseph Lonckestraat 3
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op tweeëntwintig maart tweeduizend
drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Ontslag en kwijting statutaire bestuurder
De algemene vergadering heeft beslist de huidige “statutaire” bestuurder ontslag te geven uit zijn
functie, met name de Naamloze Vennootschap “VAN DEN BRANDEN INVEST, in vereffening”,
gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Joseph Lonckestraat 3, met als vereffenaar van de vennootschap de
Heer Van den Branden Guido, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Joseph Lonckestraat 19/A.
4. Benoeming nieuwe statutaire bestuurder
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de Heer Guido Van den Branden, voornoemd,
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Artikel 9 (in statuten hierna art 11) van de statuten wordt aangepast conform de beslissingen
genomen onder het 3de en 4de besluit.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “AGIMMO”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. De vennootschap heeft tot voorwerp: het patrimonium, gevormd door de inbrengen en
verwervingen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden in de ruimste zin van
het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
   De vennootschap heeft aldus meer speciaal, zonder dat deze opsomming beperkend is, tot
voorwerp: aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling,
verdeling, het huren en verhuren van alle roerende en onroerende, gebouwde en ongebouwde,
gemeubelde en niet gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en
verbouwingswerken.
   De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te
Luik B
vergemakkelijken.
   De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
met het hare staat.
   De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar
best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de
realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
   Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het
buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig
of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
   Zij mag zich eveneens borgstellen voor de goede afloop van verbintenissen door haarzelf of door
derden aangegaan.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijftig (350) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede
maandag van de maand juni om 20 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap werd thans voor onbepaalde duur toegekend aan:  De Heer VAN
dEN BRANDEN Guido Karel Lodewijk, geboren te Beveren op vijftien maart negentienhonderd
achtenveertig, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Joseph Lonckestraat 19/A.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Joseph Lonckestraat 3.
8. Bijzondere Volmacht:
De Naamloze Vennootschap “Accountingteam NV”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 13, met
ondernemingsnummer 0430.953.479, en elke aangestelde van voormelde ondernemingen, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle nodige formaliteiten te vervullen (i)
met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, (ii) bij de administratie van
de btw en (iii) bij het ondernemingsloket, alsook om over te gaan tot het aanmaken van en – in
functie van de oprichting – invullen van het elektronisch aandelenregister eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL