Ondernemingsnummer :
0476698679
Benaming :
(voluit) :
CEMART
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Maatheide 76 bus E
3920 Lommel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Hasselt
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie
Szabó te Turnhout op 1 maart 2019, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn
samengekomen om ondermeer te beslissen:
Eerste beslissing:
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bijzonder verslag legt
de raad van bestuur uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, verklaart in uitvoering van artikel
602 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van NV
CEMART ten bedrage van € 89.000,00 door middel van inbreng in natura van een deel van de
schuldvordering toebehorende aan de vennootschap NV BEUKENWOUD dat:
a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding;
b. de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers;
d. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 68 aandelen zonder nominale
waarde van de NV CEMART zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
e. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de
waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV CEMART heeft bepaald op € 4.900.000,00
zijnde de afgeronde netto boekwaarde van de vennootschap bij hoofdaandeelhouder Beukenwoud
NV, alsook het huidig geplaatst maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door 3.766 aandelen
met een fractiewaarde van € 1.301,12 per aandeel.
Daarenboven kan gesteld worden dat derden, onder andere niet-inbrengende schuldeisers, zich na
de geplande kapitaalverhoging theoretisch in een betere positie zullen bevinden gezien de toename
van het eigen vermogen en het verminderen van de schulden tegenover derden met het betreffende
inbrengbedrag ad € 89.000,00.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij
de NV CEMART en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Massenhoven, 21 januari 2019
Luik B
BVBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Steven VYVEY
Bedrijfsrevisor"
Tweede beslissing:
De vergadering beslist principieel het kapitaal te verhogen met een bedrag van 89.000 euro, om het
te brengen van 4.900.000 euro op 4.989.000 euro, door inbreng in natura als volgt: inbreng van een
deel van haar lopende rekening door de naamloze vennootschap "Beukenwoud".
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 68 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek
aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de
uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze nieuwe aandelen worden volledig volgestort aan de
inbrenger toegekend.
De vennootschap Beukenwoud verklaart inbreng te doen van een deel van haar lopende rekening ad
89.000 euro, waarvoor haar in vergoeding 68 aandelen worden toegekend, hetgeen zij verklaart te
aanvaarden.
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat
het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op 4.989.000 euro.
Derde beslissing:
De vergadering beslist artikel vijf van de statuten, tengevolge van vorige beslissingen, te vervangen
door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderd negenentachtigduizend euro (€4.989.000).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd vierendertig (3.834) aandelen, zonder
nominale waarde, die elke 1/3.834ste vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap."
Volmacht:
De naamloze vennootschap Beukenwoud was vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny
Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 25.02.2019.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Anne-Mie Szabó
NOTARIS.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;
- het verslag van de bedrijfsrevisor.
- het verslag van de raad van bestuur;
- de gecoördineerde statuten.