Ondernemingsnr : 0508853585
Naam
(voluit) : Olivier BARKET SPRL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kouter 2
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op 29 december 2023 voor Paul-Alexandre Doïcesco, Notaris te Gedinne, blijkt
dat wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Olivier Barket SPRL”, met zetel te 1780
Wemmel, Kouter nummer 2 en met ondernemingsnummer 0508.853.585, register van Brussel.
Vennootschap ingericht blijkens akte verleden voor notaris Doïcesco te Gedinne op 21 december
2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2013 onder nummer
0300126; waarvan de statuten werd gewijzigd op 26 december 2017 blijkens akte verleden voor
Notaris Doïcesco te Gedinne, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari
2018 onder nummer 0027858.
Besluit de vergadering als volgt:
 
    1.  TOEPASSING VAN HET NIEUWE WETBOEK
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
    1.  ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat
    •  het werkelijk gestort kapitaal (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve (1.860,00 EUR) van de
vennootschap, hetzij veertienduizend vierhonderd zestig euro (14.460,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ;en dat
    •  het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit ook om aandeelhouders vrij te stellen van storting van de “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
    1.  VOORWERP
In overeenstemming met artikel 5.101 van het WVV, heeft de bestuurder een verslag opgesteld
waarin de redenen voor de vervanging van het voorwerp worden vermeld.
De algemene vergadering heeft het verslag kennis genomen en beslist het voorwerp als volgt te
vervangen:
 
Het doel van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in partnerschap met hen:
- de praktijk van anesthesie en reanimatie,
- de praktijk van acupunctuur
- de behandeling van pijn in de breedste zin van het woord,
- de medische repatriëringsactiviteiten en alle diensten in het kader van spoeddiensten,
Door een of meerdere beoefenaars die gekwalificeerd zijn om dit beroep in België uit te oefenen.
Het doel van het bedrijf is om hen in staat te stellen kwaliteitsvol geneeskunde te beoefenen met
respect voor deontologie, therapeutische en diagnostische vrijheid, waardigheid en professionele
onafhankelijkheid, evenals de vrije keuze van de patiënt door verbetering en rationalisering van hun
professionele apparatuur, met name:
    •  Door een garantie op het beheer van een medisch en/of paramedische centrum of een praktijk,
met inbegrip van de aankoop, de huur en het onderhoud van medisch materieel en apparatuur,
facturering en de inning van medische/paramedische honoraria, de voorziening van alles wat nodig is
voor de praktijk om geneeskunde te beoefenen.
In overeenstemming met artikel 34 paragraaf 2 van de Code van Medische Deontologie dient de
beroepsaansprakelijkheid van de arts en/of van de paramedische medewerkers zodanig verzekerd te
zijn dat eventuele schade vergoed kan worden (advies van de Nationale Raad 07.11.2009),
    •  Door het toestaan van de oprichting, bouw, verhuur, huur, overname, organisatie en exploitatie
van een praktijk of medisch en/of paramedisch centrum die/dat de uitoefening van het beroep van
arts vergemakkelijkt. Door geneeskunde uit te oefenen in naam en voor rekening van de
vennootschap, op dezelfde manier kunnen paramedische honoraria voor rekening van de
vennootschap worden betaald;
    •  Door het verdedigen van de professionele, morele en materiële belangen van artsen die in de
vennootschap werkzaam zijn. De vennootschap streeft er ook naar om wetenschappelijk onderzoek
te bevorderen door het organiseren van herscholingsactiviteiten en het aanknopen van relaties met
alle organisaties die dezelfde doelen nastreven en nodig zijn om dat doel te bereiken. De
investeringsvoorwaarden moeten vooraf door een tweederdemeerderheid van de vennoten zijn
goedgekeurd.
Over het algemeen kan de vennootschap een belang nemen in elke vennootschap met hetzelfde,
gelijkaardig of verwant doel of die de ontwikkeling van haar eigen activiteiten kan bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle financiële, roerende en onroerende handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, op voorwaarde
dat dit geen afbreuk doet aan de goede invulling van het hoofdvoorwerp.
De professionele aansprakelijkheid van elke geassocieerde arts is onbeperkt.
Elke vorm van commercialisering van geneesmiddelen, rechtstreekse of onrechtstreekse collusie,
honorariumverdeling en overconsumptie is uitgesloten.
De vennootschap kan bijkomend ook investeren in onroerend goed en in roerende goederen. Deze
verrichtingen mogen echter geen afbreuk doen aan het burgerlijke karakter van de vennootschap en
op geen enkele wijze leiden tot de ontwikkeling van enige commerciële activiteit.
In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties uit te
voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van
dien aard zijn dat zij de realisatie van dat doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
vergemakkelijken.
Zij kan door middel van associatie, fusie, financiële tussenkomst of andere een belang hebben in
elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is
aan het eigen doel of die de ontwikkeling van de vennootschap kan bevorderen of voor haar een
afzetgebied kan vormen.
Wanneer de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de
prestatie van deze handelingen laten afhangen van het vervullen van deze voorwaarden.
 
De originele versie van het verslag blijft in het kantoor van de notaris, maar wordt niet aan de akte
gehecht.
 
    1.  NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Olivier Barket ». De benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het doel van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in partnerschap met hen:
- de praktijk van anesthesie en reanimatie,
- de praktijk van acupunctuur
- de behandeling van pijn in de breedste zin van het woord,
- de medische repatriëringsactiviteiten en alle diensten in het kader van spoeddiensten,
Door een of meerdere beoefenaars die gekwalificeerd zijn om dit beroep in België uit te oefenen.
Het doel van het bedrijf is om hen in staat te stellen kwaliteitsvol geneeskunde te beoefenen met
respect voor deontologie, therapeutische en diagnostische vrijheid, waardigheid en professionele
onafhankelijkheid, evenals de vrije keuze van de patiënt door verbetering en rationalisering van hun
professionele apparatuur, met name:
    •  Door een garantie op het beheer van een medisch en/of paramedische centrum of een praktijk,
met inbegrip van de aankoop, de huur en het onderhoud van medisch materieel en apparatuur,
facturering en de inning van medische/paramedische honoraria, de voorziening van alles wat nodig is
voor de praktijk om geneeskunde te beoefenen.
In overeenstemming met artikel 34 paragraaf 2 van de Code van Medische Deontologie dient de
beroepsaansprakelijkheid van de arts en/of van de paramedische medewerkers zodanig verzekerd te
zijn dat eventuele schade vergoed kan worden (advies van de Nationale Raad 07.11.2009),
    •  Door het toestaan van de oprichting, bouw, verhuur, huur, overname, organisatie en exploitatie
van een praktijk of medisch en/of paramedisch centrum die/dat de uitoefening van het beroep van
arts vergemakkelijkt. Door geneeskunde uit te oefenen in naam en voor rekening van de
vennootschap, op dezelfde manier kunnen paramedische honoraria voor rekening van de
vennootschap worden betaald;
    •  Door het verdedigen van de professionele, morele en materiële belangen van artsen die in de
vennootschap werkzaam zijn. De vennootschap streeft er ook naar om wetenschappelijk onderzoek
te bevorderen door het organiseren van herscholingsactiviteiten en het aanknopen van relaties met
alle organisaties die dezelfde doelen nastreven en nodig zijn om dat doel te bereiken. De
investeringsvoorwaarden moeten vooraf door een tweederdemeerderheid van de vennoten zijn
goedgekeurd.
Over het algemeen kan de vennootschap een belang nemen in elke vennootschap met hetzelfde,
gelijkaardig of verwant doel of die de ontwikkeling van haar eigen activiteiten kan bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle financiële, roerende en onroerende handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, op voorwaarde
dat dit geen afbreuk doet aan de goede invulling van het hoofdvoorwerp.
De professionele aansprakelijkheid van elke geassocieerde arts is onbeperkt.
Elke vorm van commercialisering van geneesmiddelen, rechtstreekse of onrechtstreekse collusie,
honorariumverdeling en overconsumptie is uitgesloten.
De vennootschap kan bijkomend ook investeren in onroerend goed en in roerende goederen. Deze
verrichtingen mogen echter geen afbreuk doen aan het burgerlijke karakter van de vennootschap en
op geen enkele wijze leiden tot de ontwikkeling van enige commerciële activiteit.
In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties uit te
voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van
dien aard zijn dat zij de realisatie van dat doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
vergemakkelijken.
Zij kan door middel van associatie, fusie, financiële tussenkomst of andere een belang hebben in
elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is
aan het eigen doel of die de ontwikkeling van de vennootschap kan bevorderen of voor haar een
afzetgebied kan vormen.
Wanneer de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de
prestatie van deze handelingen laten afhangen van het vervullen van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan  betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen
na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen.
Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben
uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 15 dagen na de betekening waarbinnen
de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-
aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.
 
Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na
de verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 15 dagen betekend aan de overdrager.
Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel
bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-
overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager.
Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan
voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het
voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid
door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze
aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling.
Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 15 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld,
betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs 25 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van
het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend
aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door
het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen
vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer
van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht,
draagt de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 4 maanden na de betekening
door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs.
Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met 3 percent, op de
verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven schrijven. De termijnen lopen vanaf de
datum van afgifte aan de post van verzending.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 2
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
4de vrijdag van mei om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1ste januari en eindigt op 31ste december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – Voorschot op winsten
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Overeenkomstig artikel 5.141, alinea 2 van het WVV is de bestuurder gemachtigd om een voorschot
op de winst uit te keren, onder het voorwaarde dat deze som uitkeerbaar is, onder andere in de zin
van artikels 5.142 en 5.143 van het WVV.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
    1.  HERNIEUWING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur de heer Olivier Barket, voorgenoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
    1.  AD HOC BESTUURDER
De Algemene Vergadering besluit om Mevrouw Annick Fenster, geboren op 14 juni 1970, te
benoemen als ondergeschikt bestuurder.
Dit mandaat wordt stilzwijgend aanvaard door de publicatie van zijn inwerkingtreding en uitvoering.
Dit mandaat zal in werking treden in geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, afwezigheid
of enige andere oorzaak die de onbeschikbaarheid van de hierboven benoemde bestuurder tot
gevolg heeft, na publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een kennisgeving van het
ontstaan van de vacature van de hoofdbestuurder en van de oorzaken van deze vacature, op
verzoek van de plaatsvervangende bestuurder.
Zijn mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
 
    1.  VASTE VERTEGENWOORDIGER
De Algemene Vergadering besluit de heer Olivier Barket, voorgenoemd, te benoemen als vaste
vertegenwoordiger.
 
    1.  ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:1780 Wemmel, Kouter
nummer 2.
 
    1.  WEBSITE EN E-MAIL ADRES
Geen.
 
    1.  ESTOX
De comparanten besluit om het elektronisch effectenregister niet te openen.
AFSLUITING
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
De vergadering wordt gesloten om 12 uur.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Paul-Alexandre Doïcesco, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de akte,
- de gecoördineerde statuten