N° d'entreprise : 0426240170
Nom
(en entier) : EUROPEAN OWENS CORNING FIBERGLAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Terhulpsesteenweg 166
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Op heden, twintig november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EUROPEAN OWENS
CORNING FIBERGLAS", waarvan de zetel gevestigd is te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 166, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. " RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.             Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “EUROPEAN OWENS CORNING FIBERGLAS”, afgekort “EOCF”. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2.             Zetel
De zetel van de vennootschap bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dat dergelijke verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap is opgenomen in de statuten of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om de statuten te wijzigen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, warenhuizen, exploitatiezetels, depots en bijkantoren in België of in het buitenland
openen.
Artikel 3.             Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de volgende activiteiten:
1.            Publiciteit: de gezamenlijke productie van reclame, deelname aan beurzen, contacten met
reclamebureaus en public relations.
2.            Verzameling en verspreiding van informatie en wetenschappelijke gegevens, met name
inzake krediet, concurrentiegegevens, opvolging van octrooien, modellen en knowhow, mededinging,
glastechnologie en engineering.
3.            Coördinatie van de informatie en het nemen van verzekeringspolissen betreffende de
dekking van te verzekeren risico’s.
4.            Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling op het gebied van glasvezels.
5.            Betrekkingen met de nationale, internationale en communautaire instanties.
6.            Centralisatie van de boekhoudkundige en financiële verrichtingen van de Europese
groepsvennootschappen overeenkomstig de procedures opgesteld door de moedervennootschap.
Daarenboven, de boekhouding van de activiteiten van de vennootschap zelf en boekhoudkundige en
fiscale bijstand aan de boekhoudkundige afdelingen van de groepsvennootschappen.
7.            Het ontwerp en de ontwikkeling van informaticasystemen gebruikt door de verschillende
groepsvennootschappen voor hun eigen behoeften en voor hun onderlinge betrekkingen met het oog
op de coördinatie van deze systemen. De levering van gezamenlijke exploitaitemiddelen die het tot
stand brengen van deze systemen mogelijk maken.
8.            De centralisatie van het beheer van de wisselrisico’s die de verschillende (hoofdzakelijk
Europese) groepsvennootschappen lopen, en die voortvloeien uit hun aankoopactiviteiten (input),
zowel aan derden als binnen de groep, en hun verkoopactiviteiten (output), zowel aan derden als
binnen de groep, van goederen en diensten in verschillende deviezen.
Deze centralisatie kan de vennootschap ertoe brengen om:
-              aan de leden van de groep producten en diensten te herfactureren die centraal door
groepsvennootschappen zijn gefactureerd;
-              in de hoedanigheid van gevolmachtigde grondstoffen, producten en diensten aan te kopen
bij leveranciers;
-              over te gaan tot factoring, dit wil zeggen de aankoop van vorderingen van
groepsvennootschappen ten aanzien van andere groepsvennootschappen of andere debiteuren, en
over te gaan tot betaling van schuldeisers van de groepsvennootschappen voor rekening van deze
laatsten;
-              deviezen aan te kopen en te verkopen, zowel contant als op termijn, in het kader van het
beheer van wisselriscico’s.
9.            Bedragen in alle deviezen lenen en ontlenen aan de groepsvennootschappen, leningen
aangaan en stortingen doen bij financiële instanties.
10.          Marktstudies uitvoeren met betrekking tot mogelijke afzetgebieden voor de producten van
de groep.
11.          Coördinatie van de activiteiten inzake productieplanning en vaststelling van het budget.
12.          Alle, hoofdzakelijk administratieve, activiteiten uitoefenen, die van voorbereidende of
aanvullende aard zijn, bijvoorbeeld:
-              de uitgifte van handelsdocumenten vereist door de groepsvennootschappen
(orderbevestigingen, facturen);
-              advies aan de groepsvennootschappen inzake financieel beheer, juridische, fiscale,
sociale, enz. aangelegenheden;
-              de coördinatie van de kwaliteitscontrole.
13.          De vennootschap heeft bovendien en meer algemeen tot doel alle activiteiten van
burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of technische aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de productie, de vervaardiging, de behandeling, de aankoop, de verkoop, de
import, de export, de verdeling, de installatie en in het algemeen de handel in alle producten of alle
combinaties onder gelijk welke vorm van vezels of andere materialen, die geheel of gedeeltelijk
vervaardigd zijn uit glas, mineralen of enige andere substantie, alsook elk onderzoek, studie,
verbeteringen of uitvindingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
De vennootschap kan zich alle roerende en onroerende goederen, zowel exploitatiegoederen als
uitrustingsgoederen, toe-eigenen, huren of verhuren, oprichten, verkopen of omruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, met inbegrip van de onderverhuur in het
algemeen en de exploitatie van alle intellectuele eigendomsrechten en industriële of commerciële
eigendom die daarmee verband houdt; zij kan bij wijze van investering alle roerende of onroerende
goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan de administratie, het toezicht en de controle van alle vennootschappen
waarnemen, en daaraan alle leningen toekennen, ongeacht de vorm en de duur daarvan. Zij kan een
belang nemen bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
of andere tussenkomst, in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek of analoog is of verband houdt
met het hare, of die van die aard zijn dat zij de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Deze lijst is slechts opsommend en niet beperkend.
Artikel 4.             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN – EFFECTEN
Artikel 5.             Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zes miljoen tweehonderdentweeduizend vijfhonderdenvijf
(6.202.505) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt zullen worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt worden.    
(…)
TITEL III.               BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11.           Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouder of niet, benoemd als een collegiaal orgaan of niet en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebreke van enige aanduiding van de termijn wordt het mandaat
geacht voor een onbepaalde termijn te zijn verleend.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.  
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegenwerpelijk te maken. 
De bestuurders kunnen onder hun leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of
bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders, zonder dat dit impact heeft op de
regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
(…)
Artikel 13.           Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, zal hij alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die
door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, beschikt deze over de meest
uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de
wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan, in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid, één of meer
raadgevende comités oprichten.
§2 Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen, met dien
verstande dat aan die of deze personen geen bevoegdheden kunnen worden opgedragen met
betrekking tot de opening of afsluiting van bankrekeningen in naam van de vennootschap, het
aangaan van leningen in naam van de vennootschap of het toekennen van een waarborg van de
vennootschap ten voordele van derden. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Artikel 14.           Dagelijks bestuur
§1 Samenstelling en bevoegdheden
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd-bestuurder”, of aan één of meer niet-bestuurders, die elk alleen of als college optreden;
het bestuursorgaan benoemt en ontslaat die personen.
 Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan kan deze personen ten allen tijde benoemen en ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
§2 Volmachten
Er kunnen bijzondere volmachten worden toegekend door het dagelijks bestuur.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
§3 Vertegenwoordiging
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur
die alleen handelen.
(…)
TITEL IV.              ALGEMENE VERGADERINGEN
(…)
Artikel 18.           Bevoegdheden - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
(…)
§2 Gewone algemene vergadering - Verdaging
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag
van juni om elf (11) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden. Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met
uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
(…)
Artikel 24.           Stemrechten
Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden.
Er moet minstens één (1) aandeel met stemrecht uitgegeven zijn.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
(…)
TITEL V.                BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 28.           Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet het
bestuursorgaan elk jaar een inventaris op te maken, alsook de jaarrekening.
Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt, stelt het
bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
De neerlegging van de jaarrekening gebeurt binnen de dertig (30) dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven (7) maanden na de afsluiting van het boekjaar
In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuursorgaan, tenminste één
(1) maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken aan de commissaris die een door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist omstandig schriftelijk verslag moet opstellen.
(…)
TITEL VI.              ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 32.           Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Angela Nowosad en Lore Van Meulder,
woonstkeuze gedaan hebbende te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en aan AD-Ministerie BV,
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, woonstkeuze
gedaan hebbende te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, evenals aan zijn bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris