Ondernemingsnr : 0445789036
Naam
(voluit) : MASTER DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruishoutemsesteenweg 150
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 5 mei 2021,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap «MASTER DESIGN», met maatschappelijke zetel te 9750 Kruisem,
Kruishoutemsesteenweg 150, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde, met als ondernemingsnummer 0445.789.036 de volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
WIJZIGEN VOORWERP
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen om het doel te wijzigen / uit te breiden door integrale vervanging ervan door hetgeen
volgt.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
- beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
- innen van de huur van residentiële gebouwen;
- beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- verlenen in opdracht van de eigenaar van alle diensten die noodzakelijk zijn voor een behoorlijk
functioneren van de niet-residentiële gebouwen;
- innen van de huur van niet-residentiële gebouwen;
- vermogensbeheer;
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- schatten en evalueren van een onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
 - beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van de voorzieningen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, wat onder
meer inhoudt alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, projectontwikkeling, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, evenals de waardering en het rentmeesterschap
van alle onroerende goederen;
- alle holdingactiviteiten, zoals het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng of anderzijds,
van deelnemingen en aandelen in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen,
managementactiviteiten, consultancy in de meest ruime betekenis, het waarnemen van mandaten als
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- via het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
Luik B
rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van hun ontwikkeling en
het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch en financieel advies, management en
andere diensten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen, of
particulieren, in eender welke vorm, het zich in het kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,  evenals het uitoefenen van
makelaarsverrichtingen op het vlak van verzekeringen, financieringen, persoonlijke en hypothecaire
leningen, leasing enzovoort;
- betreffende alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, het verwerven, ruilen, toekennen
en vervreemden van hetzij zakelijke rechten, hetzij rechten van natrekking, hetzij rechten van huur en
verhuring, met inbegrip van alle activiteiten die als onroerende leasing bekend staan met betrekking
tot deze onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, wat onder
meer inhoudt alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm dan ook, uitgegeven
door Belgische of buitenlandse emittenten;
- coördinatiebureau voor de verwezenlijking van onderstaande posten en dit zowel voor kleine als
voor grote bouwwerken;
- opvoegen en aanleggen van onderlagen van mortel en cement (chape);
- schilderen van kunstwerken (bruggen, viaducten, metalen constructies en dergelijke) en uitwendige
van schepen;
- oprichten van omheiningen, plaatsen van rioleringen;
- dichtings- en verstevigingswerken door middel van inspuiting van harsachtige bindstoffen;
- plaatsen van schermen ter bescherming van de thermische installatie tegen damp en vocht;
- tussenpersoon inzake leningen, leasing, verzekeringen en alle financiële verrichtingen;
- makelaar in immobiliën, bouwen sleutel op de deur, aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen
en verbouwen en beheer van onroerende goederen;
- projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen zowel met het oog op beheer en opbrengst als met het
oog op verkoop of wederverkoop, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- de klein- en groothandel in koffie en versnaperingen bij de koffie, en in het algemeen alle producten
van de suikerbakkerij;
- de aan- en verkoop van wijnen en porto’s.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen voor haar zelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp in de ruimste zin kan bijdragen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook verwant of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Dit zowel in het binnen- als in het
buitenland. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijk,
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag in het algemeen alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.”
AANPASSEN STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
Luik B
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING SCHRAPPEN UIT DE
STATUTEN EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde driehonderd twintigduizend euro (€
320.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend euro (€ 1.000,00), hetzij
samen driehonderd éénentwintigduizend euro (€ 321.000,00) van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. 
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
erin vervat voormelde wijziging van voorwerp.
BEVESTIGING VAN HET VAN RECHTSWEGE ONTSLAG ALS ZAAKVOERDER EN DE
ONMIDDELLIJKE HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat als
zaakvoerder met ingang vanaf 31 december 2019 om 23 uur 59 minuten en zijn onmiddellijke 
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als
gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van
de heer Patrick André Mathilde ROEGIERS, wonende te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg
150.
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9750 Kruisem,
Kruishoutemsesteenweg 150.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte