N° d'entreprise : 0782320044
Nom
(en entier) : MERKUR OG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Pierre Michaux 74 bte 1
 : 4683 Oupeye
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d’un acte reçu par Maître Paul GRIMAR, notaire à la résidence de Sprimont, en date du
8 mai 2023, en cours d'enregistrement.
Il ressort que l’assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « MERKUR
OG », ayant son siège à 4683 Oupeye (Vivegnis), Rue Pierre Michaux 74/1 ;
Société constituée suivant acte dressé par le Notaire Elodie GALAND, de résidence à Dalhem, en
date du 16 février 2022, publié aux annexes du Moniteur Belge du 21 février suivant sous le numéro
0311976, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
Valablement constituée et apte à délibérer sur l’ordre du jour, a pris les résolutions suivantes à l’
unanimité :
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
A.- LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
1. Décision d’adapter l’article 1 des statuts - Modification de la dénomination de la Société.
2. Décision d’adapter l’article 21 des statuts.
3. Renouvellement- démission administrateur.
4. Pouvoirs d’exécution.
B.- CONVOCATIONS
Il résulte de la composition de la présente Assemblée que tous les actionnaires sont présents ou
représentés. En outre, les administrateurs de la Société sont présents ou ont déclaré avoir parfaite
connaissance de la tenue de la présente assemblée générale ainsi que de son ordre du jour et ont
fait savoir qu’ils ne seraient pas présents.
La présente Assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'Ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
Pour être admises, les propositions à l’Ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d’entre elles par la loi ou les statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
IV. CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
Tout ce qui précède ayant été vérifié par le bureau, et l’exposé du Président ayant été reconnu exact
par l’Assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à statuer sur son Ordre du jour.
V. DELIBERATIONS
L’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les RESOLUTIONS suivantes :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1- PREMIERE RESOLUTION.
Décision d’adapter l’article 1 des statuts - Modification de la dénomination de la Société.
L’assemblée général décide de remplacer l’article UN (1) des statuts par le texte suivant :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ORHAN GOODLIFE ».
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
Volet B
commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de
la mention « société à res-ponsabilité limitée » ou des initiales « SRL », reproduites lisiblement.
Elle doit en outre, être accompagnée du numéro d’entreprise, de l'indication précise du siège social
de la société, des mots « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM » suivi de
l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège et des sièges
d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2- DEUXIEME RESOLUTION.
Décision d’adapter l’article 21 des statuts.
L’assemblée générale décide de remplacer l’article VINGT-ET-UN (21) des statuts par le texte
suivant :
« Article 21. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration dispose du pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :
143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté. ».
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3 - TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que Monsieur CENNETOGLU Gökhan n’exerce plus en qualité d’
administrateur de la Société depuis le 31 décembre 2022.
Dès lors, l’assemblée générale décide de mettre fin au mandat d’administrateur de Monsieur
CENNETOGLU Gökhan depuis le 31 décembre 2022, et lui donne décharge complète et entière
pour l’exécution de son mandat à ce jour.
L’assemblée générale procède également au renouvellement du mandat de Monsieur KULACOGLU
Orhan, ici présent, qui accepte et déclare ne pas être frappé par une décision qui s’y oppose, comme
administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4 - QUATRIÈME RÉSOLUTION
Pouvoirs d’exécution.
L’assemblée confère à l’organe de gestion ainsi qu’au notaire soussigné tous pouvoirs aux fins d’
exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, le dépôt du présent
procès-verbal et des statuts coordonnés au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent, et la
publication par extraits ou par mention du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge, et
tous pouvoirs aux fins d’opérer les modifications nécessaires auprès des registres et notamment
auprès du registre des personnes morales.
(... on omet...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le Notaire Paul GRIMAR, de résidence à Sprimont.
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
-expédition conforme du procès-verbal du 8 mai 2023;
-coordination des statuts.