N° d'entreprise : 0462061874
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU COQ A LASNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 273
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Stéphanie Laudert, à Walhain, le 25 mars 2021 que
l’assemblée générale des actionnaires de la SA « IMMOBILIERE DU COQ A LASNE », ayant son
siège à 1410 Waterloo, chaussée de Louvain 273, inscrite au RPM sous le n° 0462.061.874, a
adopté les résolutions suivantes :
Première résolution – Décision d’adapter les statuts au CSA
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA).
Deuxième résolution – Modification de la date de l’AGO
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra
désormais le 2 juin à 14 heures 30.
Troisième résolution – Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, tels que déposés au greffe et dont sont extraites les dispositions suivantes
ARTICLE 16 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas
réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection. (…)
ARTICLE 19 - DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. (…)
ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
ARTICLE 22 - GESTION JOURNALIÈRE
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Volet B
Ils agissent seuls. (…)
ARTICLE 23 - REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un administrateur.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Quatrième résolution : coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Cinquième résolution : démission et nomination
L’assemblée générale décide de nommer un 2e administrateur pour une période expirant à l’
assemblée générale ordinaire de 2026, concomitamment au mandat de Monsieur Geoffroy
CAMMERMANS, à savoir : Monsieur Gary CAMMERMANS, domicilié à 1380 Lasne, Clé des
Champs 16, ici présent ou valablement représenté et qui accepte.
Pour autant que de besoin, l’assemblée entérine les actes posés par Monsieur Geoffroy
CAMMERMANS en qualité d’unique administrateur depuis le 2 juin dernier.
Sixième résolution : siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1410 Waterloo, chaussée de
Louvain 273.
Septième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des résolutions prises sur
les objets qui précèdent.
Conseil d’administration
Et immédiatement, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de
procéder à la nomination du président et des administrateurs-délégués.
A l’unanimité, le conseil décide :
- d’appeler à la fonction de président Monsieur Geoffroy CAMMERMANS, qui accepte ;
- d’appeler à la fonction d’administrateur-délégué : Messieurs Geoffroy et Gary CAMMERMANS, qui
acceptent.
Leur mandat est gratuit jusqu’à prochaine décision de l’assemblée générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphanie LAUDERT
Notaire associé à Walhain
Sont déposés : les statuts coordonnés