Ondernemingsnr : 0835673806
Naam
(voluit) : F7 Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 17
 : 8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Maertens, te Brugge (tweede kanton), op 8
december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Brugge op 14 december 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van “F7 CONSULTING” besloten
vennootschap, opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte
verleden voor notaris Christophe Verhaeghe, te Ruiselede, op 19 april 2011, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 april 2011, onder nummer 1130281, met éénparigheid van
de stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
(1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(2) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
(3) Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en te laten eindigen
op 31 december van het daaropvolgende jaar. Overgangsbepaling.
(4) Wijziging van datum en uur van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de derde
woensdag van de maand juni om 10 uur van ieder jaar.
(5) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met verantwoording nopens de uitbreiding
van het voorwerp gevolgd door de wijziging van het voorwerp.
(6) Besluit, op zijn verzoek, om huidig bestuurder, destijds aangesteld als zaakvoerder, de Heer
VANDEPUTTE Frederik Louis Leo Billie Paul Hilaire Bernard, geboren te Brugge op 17 mei 1975,
wonende te 8755 Ruiselede, Bruggesteenweg 17, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat. De algemene vergadering besluit de Heer VANDEPUTTE Frederik te
herbenoemen als bestuurder voor een onbepaalde termijn.
(7) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voormelde agendapunten:
“HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR – VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “F7
CONSULTING”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve, informatieve,
sociale en organisatorische aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en
beheer van ondernemingen, en dit in de ruimste zin; zoals (maar niet beperkt tot):
1. advisering bij fusies, acquisities, spin-offs, joint-ventures, IPO’s;
2. advisering bij interne herstructureringsprogramma’s;
3. advisering bij het organiseren van een in-house tax functie en opzetten van een fiscaal
departement in een groep van vennootschappen;
4. advisering bij tax accounting en tax compliance processes;
5. het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen,
het organiseren van cursussen en seminaries op het gebied van management.
6. dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
D. het verlenen van (technische) expertise, opleiding, sessies, vorming, (strategische) consultancy,
alle mogelijke bijstand en diensten, en raadgevingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, logistiek, organisatie en algemeen bestuur, en op
technisch en commercieel vlak, en met betrekking tot hun operationeel, commercieel, juridisch,
sociaal, en cultureel beleid, en op het gebied van loonadministratie, loonberekening en payroll;
E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het
optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen; het voeren van interim-management bij ondernemingen, en dit in de ruimste zin.
F. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
G. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
H. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
I. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of  commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, zowel in België als in het buitenland:
A. Alle dienstverlening in de informaticasector. Dit omvat onder meer (doch niet uitsluitend) volgende
activiteiten:
- analyse en programmatie;
- installatie;
- de ontwikkeling en aanpassing van alle software en hardware; de groot- en kleinhandel ervan, en
alle aanverwante activiteiten;
- desktop publishing en het maken van grafische ontwerpen;
- het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met informatica-
projecten;
- de aankoop, verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in computers, computerbenodigheden en
-onderdelen, alle randapparatuur;
- het herstellen van bovengenoemd materieel.
- computer consulting diensten en het uitvoeren van studies en audits;
- informatie en communicatie technologie project management;
- het opzetten, analyseren, advies verlenen, auditeren, begeleiden en het beheren van projecten
verwant met “informatie technologie” en elektronische gegevensverwerking, -uitwisseling en -opslag;
- het al dan niet zelf programmeren en opstarten van organisatie systemen, van publiciteitsverkoop,
van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en aanverwante
technieken.
B. Alle dienstverlening in verband met fotografie.  Dit omvat onder meer (doch niet uitsluitend)
volgende activiteiten:
- het maken en promoten van fotoreportages, alle fotografische prestaties, alle activiteiten die
enigszins verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, pre-press drukwerk, freelance
fotografie, interieurdesign;
- het maken van foto- en videoreportages over huwelijken en andere aangelegenheden;
- het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, enzovoort;
- websites (ontwikkeling en programmeren), database-integratie, webhosting, uitwerken van
allerhande internetconcepten en onderhoud zowel voor eigen rekening als voor derden;
- grafische werken;
- de handel in groot en klein in alle mogelijke fotografische apparaten, camera’s, zowel voor
particulier als professioneel gebruik, alsmede alle attributen, toebehoren, lenzen en batterijen,
design- en interieurartikelen en kunstvoorwerpen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- de kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproductie, kaders, lijsten en dergelijke;
- alle koop en verkoop van auteursrechten, handel in visuele producties of producten, in de ruimste
zin van het woord. In het kader van de te verstrekken diensten kan de vennootschap alle soorten
seminaries, colloquia, reizen, beurzen, enzovoort organiseren, alsook andere vergaderingen, zowel
professionele als recreatieve, gepaard gaande met restauratie, drankslijterij en eventueel
schouwspelen.
C. Alle dienstverlening in verband met aannemingswerken.  Dit omvat onder meer (doch niet
uitsluitend) volgende activiteiten:
- Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk zowel voor binnen als buiten
- Isolatiewerkzaamheden;
- Het plaatsen van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen
zoals balken, kepers, binnen- en buitendeuren; geblindeerde deuren, vensters, kozijnen, rolluiken,
afsluitingen, trappen etc.;
- Het ontwerpen, produceren en plaatsen van tuinhuizen, blokhutten, carports etc.;
- De vervaardiging en het plaatsen van muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens, eetkamer-
zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- De binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding
van wanden plafonds etc.;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk van hout, kunststof, metaal of
andere materialen ;
- Het uitvoeren van dakschrijnwerk;
- Het ter beschikking stellen van flexi-kantoorruimten met alle bijhorende accommodatie - Overige
werkzaamheden i.v.m. afwerking van gebouwen
- Het uitoefenen van bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord. - de aan- en verkoop van
materialen en machines voor de bouw.
D. Alle dienstverlening in verband met binnenhuisarchitectuur.  Dit omvat onder meer (doch niet
uitsluitend) volgende activiteiten:
- het ontwerpen en uitvoeren van interieurinrichting, binnenhuisontwerp, kantoorinrichting,
winkelinrichting, ontwerpen van meubilair en maatmeubilair in de meest ruime zin van het woord,
opmetingen, kleuradvies, tekenwerk, 3D visualisaties, lichtstudies, akoestische studies en alle
andere activiteiten die hiermee verband houden;
- de projectleiding voor externe organisaties: projecten uitwerken en opvolgen, budget beheren,
leiding geven aan een projectteam, de projectadministratie, contacten onderhouden met de klanten
en leveranciers, als tussenpersoon fungeren tussen interne en externe partijen;
- het digitaal tekenwerk voor zowel bouwkundige tekeningen als presentatietekeningen en
voorstellingen;
- de aankoop en verkoop van meubilair en decoratieartikelen;
- het ontwerpen van websites;
- het geven van opleidingen met betrekking tot interieurarchitectuur in de meest ruime zin van het
woord;
E. Alle dienstverlening in verband het uitvoeren van activiteiten in opdracht van een bouwarchitect,
stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten.  Dit omvat onder meer (doch niet uitsluitend)
volgende activiteiten:
- Het uitvoeren van voorop gelegde studies, het tekenen en ontwerpen van gebouwen, het verlenen
van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden.
- BIM tekenwerk, het modelleren en uittekenen van opdrachten voor architecten, studiebureaus,
aannemers en particulieren om vervolgens digitaal uit te werken. Met of zonder gebruik van
geolocalisatie. Dit zowel publiek als privaat.
- Opmeten en digitaliseren van bestaande toestanden: met behulp van meetinstrumenten,
bouwkundige, ruimtelijke en industriële structuren en omgevingen opmeten en deze digitaal
verwerken. Dit zowel publiek als privaat.
- Maquettebouw: de gegevens omzetten in een maquette. Dit zowel publiek als privaat.
- Digitale verwerking van meetgegevens: de meet- en scangegevens digitaal verwerken in plannen,
visualisaties of in een online gebruikersplatform. Dit zowel publiek als privaat.
F. Alle dienstverlening in verband met kunst.  Dit omvat onder meer (doch niet uitsluitend) volgende
activiteiten:
- ontwerpen maken van kunstwerken.
- het organiseren en samenstellen van kunsttentoonstellingen.
- vervaardigen van kunstwerken in diverse materialen.
- vervaardigen van prototypes van kunstwerken.
- te fungeren als galerijhouder.
- te fungeren als gastdocent.
- het geven van cursussen en workshops en het aanbieden van verblijfsmogelijkheden tijdens deze
sessies.
- het organiseren en verzorgen van culturele activiteiten omtrent kunst.
3. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, inrichten, decoreren, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle
zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik
verwerven, bezitten of toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.
Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
4. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, evenals allerhande afgeleide producten op aandelen,
obligaties, grondstoffen, indexen, munten, enzovoort.
5. Bijzondere bepalingen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap heeft ook als bijkomend (sociaal) voorwerp dat zij werkzoekenden uit de
kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid
worden in de onderneming.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: VERMOGEN – INBRENGEN
Artikel 5: Vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Artikel 7. Beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen van de aandeelhouders en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of
beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst worden  geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 8: Vermogensverhoging - Voorkeurrecht
Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de
vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een
statutenwijziging.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
HOOFDSTUK III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11: Overdracht van aandelen
Bij overdracht onder levenden of de overgang van aandelen wegens overlijden is, op straffe van
nietigheid, onderworpen aan de toestemming:
a) van de andere aandeelhouder, indien de vennootschap slechts 2 aandeelhouders telt op het
ogenblik van de overdracht of de overgang,
b) van minstens de helft van de aandeelhouders, indien de vennootschap meer dan 2
aandeelhouders telt, die meer dan 3/4e van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de
overdracht of de overgang wordt voorgesteld.
De aandeelhouders die zijn aandelen niet kan afstaan aan derden kan eisen dat deze aandelen
worden overgenomen door de overige aandeelhouder(s) op basis van de waarde op datum van de
laatste balans. Indien men niet akkoord komt over de waarde van de aandelen, wordt zij
scheidsrechterlijk vastgesteld. De overnemer kan de waarde van de aandelen uitbetalen aan de
rechthebbenden door jaarlijkse afbetalingen van telkens 1/5e van de prijs. Wanneer de overnemer
van deze mogelijkheid gebruik maakt, is hij een jaarlijkse intrest verschuldigd aan de wettelijke
rentevoet.
HOOFDSTUK IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14: Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Delegatie van machten.
De bestuurder(s) mogen onder hun verantwoordelijkheid aan één of meerdere directeurs of
gevolmachtigden, aandeelhouders of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.
Artikel 16. Handtekening.
De handtekening van de bestuurder(s) moet in alle akten waarbij de verantwoordelijkheid van de
vennootschap in aanmerking komt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding
van zijn hoedanigheid van bestuurder.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18: Controle
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissaris-sen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde woensdag van de maand juni om 10 u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22: Stemrecht – vertegenwoordiging - beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23: Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 24: Verdaging
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - UITKERINGEN
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Uitkering van interimdividenden.
De uitkering van interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
interimdividend is vastgesteld.
Aan de bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van voorschotten op interimdividenden te
beslissen.
HOOFDSTUK VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII: DIVERSEN
Artikel 31: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
(8) Bevestiging adres van de zetel, te 8755 Ruiselede, Bruggesteenweg 17.
(9) Vaststelling en bevestiging dat alle aandelen in één hand verenigd zijn.
(10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen genomen door de
algemene vergadering en aan de instrumenterende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen
en de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen.
Machtiging aan de besloten vennootschap “KANTOOR DE VLIEGER", ondernemingsnummer
0892.429.395”, met zetel te 9880 Aalter, Sterrewijk 36, vertegenwoordigd door de Heer Kristof De
Vlieger, aan als bijzonder lasthebber, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-  alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank middels tussenkomst van een
Ondernemingsloket;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, met mogelijkheid van
subdelegatie.
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap, alsook de wijziging en schrapping;
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 8 december 2023;
-verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten;