N° d'entreprise : 0644556189
Nom
(en entier) : ORLANDIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid 92
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-et-un décembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "ORLANDIA", ayant son siège à 1310 La Hulpe,
Nysdam Office Park, Avenue Reine Astrid 92, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RESOLUTION:             Réduction du capital en nature.
Décision de réduction du capital
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des
associations, à concurrence de quarante millions d'euros (40.000.000 EUR), pour le ramener de
soixante millions d'euros (60.000.000,00 EUR) à vingt millions d'euros (20.000.000 EUR), avec
annulation de quatre millions (4.000.000) d'actions.
L'assemblée décide que cette réduction du capital a pour but de mettre le capital de la Société en
concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital s'effectuera par la cession à CIMALP
d'une créance que la Société détient sur la société simple de droit belge "GINGKO", ayant son siège
à 1310 La Hulpe, Avenue Reine Astrid 92 et titulaire du numéro d’entreprise 0725.667.292.
Le montant de la réduction du capital sera comptabilisé comme une dette de la Société et le
remboursement en nature de la dette ne pourra avoir lieu que dans le respect des conditions de
l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations. Aucun intérêt ne sera prélevé sur la dette
concernée en compte courant à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire jusqu'à la
date de la cession de la créance, sauf convention contraire entre la Société et CIMALP.
(…)
DEUXIÈME RESOLUTION:             Constatation de la réalisation de la réduction du capital.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Modification de l'article 6 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 6 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à vingt millions d'euros (20.000.000,00 EUR), représenté par deux millions
(2.000.000) actions nominatives, disposant des mêmes droits et obligations.
Les actions (collectivement les « Actions ») sont souscrites et entièrement libérées. Les Actions ont
une valeur nominale de dix euros (10,00 EUR) chacune.
Les propriétaires d'Actions sont désignés collectivement les « Actionnaires ».".
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour la coordination des statuts.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Procuration pour les formalités.             
                L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur de la Société, qui tous, à cet
effet, élisent domicile au siège de la Société, chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir
de subdélégation, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.           
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire