Ondernemingsnummer :
0888984313
Benaming :
(voluit) :
Q-SENSE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ten Brielensesteenweg 109
8940 Wervik
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
WIJZIGING NAAM – WIJZIGING ZETEL - WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM
ALGEMENE VERGADERING – bevestiging ontslag (opvolgend) statutair zaakvoerder – bevestiging
benoeming niet-statutair zaakvoerder – coördinatie -volmacht
Uit een akte verleden voor notaris Mieke Breyne te Ieper, op 27 september 2018, welke akte ter
registratie wordt neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft
genomen met unanimiteit van stemmen:
EERTSE BESLUIT: WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in “EL CASTILLO” en
beslist dienvolgens artikel één van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de naam: “EL CASTILLO”.
TWEEDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8670 Oostduinkerke, Weg
der Hoop 6 bus 0202. De vergadering beslist dienvolgens de statuten aan te passen en als nieuwe
eerste zin in artikel twee toe te voegen: “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670
Oostduinkerke, Weg der Hoop 6 bus 0202.”
DERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal aanvangen op 01 oktober van ieder jaar om te
eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar en beslist dienvolgens artikel tweeëntwintig
van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel tweeëntwintig – Boekjaar.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.” .
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één
januari tweeduizend en achttien vervroegd te beëindigen op dertig september komend.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden de laatste vrijdag van november om achttien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden de laatste
vrijdag van november om achttien uur in 2018.
De vergadering beslist om dienvolgens de eerste zin van artikel achttien van de statuten aan te
passen als volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van november om achttien uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.’
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering beslist om het ontslag te aanvaarden van mevrouw JORION Benedikte, thans
wonende te Wervik als statutair zaakvoerder, en dit met ingang van heden, aldus uitdrukkelijk
bevestigd.
Er wordt kwijting verleend aan de voormelde statutair zaakvoerder voor de uitoefening van haar
mandaat.
Luik B
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot schrapping van een
gedeelte van de tekst in artikel twaalf van de statuten, te weten de eerste zin onder ‘Statutaire
zaakvoerder’.
Verder beslist de vergadering, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot schrapping van de
tekst met betrekking tot de ‘zaakvoerder-opvolger’ in artikel vijftien van de statuten, bijgevolg worden
enkel de eerste twee zinnen van artikel vijftien behouden.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering beslist om over te gaan tot de benoeming van mevrouw JORION Benedikte,
voornoemd, als niet-statutair zaakvoerder.
De algemene vergadering neemt akte van het feit dat mevrouw JORION Benedikte, voornoemd,
verklaart haar mandaat als niet-statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘Q-SENSE’ te aanvaarden. Mevrouw Jorion Benedikte verklaart niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor ontledend uittreksel,
(getekend notaris Mieke Breyne te Ieper)
Gelijktijdig neergelegd :
afschrift van de akte – gecoördineerde statuten