Ondernemingsnr : 0635788775
Naam
(voluit) : VILOSTRIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heide 4
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 24 juni 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“VILOSTRIX”, met zetel gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Heide 4, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer BE
0635.788.775, de volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen van 3800
Sint-Truiden, Heide 4 naar 3511 Hasselt, Pieter Ballewijnsstraat 6.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3.  Derde besluit
De vergadering beslist het eigen vermogen te verminderen met een bedrag van dertien miljoen
achthonderd negenennegentig duizend honderd zesentwintig euro vijfenzeventig cent (€
13.899.126,75), teneinde het te brengen van veertien miljoen vierhonderdveertig duizend
vierhonderd zevenennegentig euro achtentwintig cent (€ 14.440.497,28) op vijfhonderd éénenveertig
duizend driehonderd zeventig euro drieënvijftig cent (€ 541.370,53), zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering besluit met algemeenheid van stemmen dat deze terugbetaling niet alleen fiscaal,
maar ook boekhoudkundig/ vennootschapsrechtelijk zal voortkomen uit het totaalbedrag van het
gestorte kapitaal (en naargelang de gelijkgestelde bedragen) en uit het totaalbedrag van (bepaalde)
belaste reserves en vrijgestelde reserve. Het verhoudingsgetal op basis van de regels uiteengezet in
artikel 18 WIB92 bedraagt 0,98432493%, waardoor aanrekening in concreto als volgt gebeurt :
° voor dertien miljoen zeshonderd éénentachtig duizend tweehonderd zevenenvijftig euro (€
13.681.257,00) op het gestort kapitaal om het van dertien miljoen zevenhonderd
tweeënveertigduizend zevenhonderd zevenenvijftig euro (€ 13.742.757,00) terug te brengen op
éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00);
° voor tweehonderd zeventienduizend achthonderd negenenzestig euro vijfenzeventig cent (€
217.869,75) op de reserves om ze van tweehonderd achttienduizend achthonderd negenenveertig
euro twaalf cent (€ 218.849,12) terug te brengen op negenhonderd negenenzeventig euro
zevenendertig cent (€ 979.37).
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. De kapitaalvermindering zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De voorzitter verklaart dat de terugbetaling van kapitaal alsook de terugbetaling van de daaruit
voortvloeiende dividenduitkering werden uitgevoerd overeenkomstig artikel 18 WIB 92, zevende lid
en in overeenstemming met circulaire 2018/C/103 en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Toelichting van de minuuthoudende notaris
De terugbetaling aan de aandeelhouders mag slechts plaatshebben mits inachtname van de
termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van artikel 7:209 WVV, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat schuldeisers, wier
vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit
proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na
gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee (2) maanden
hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren en
om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het
verschil naar de beschikbare reserves.
De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
4.  Vierde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VILOSTRIX”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
A) Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën verkoop,
productie en algemeen bestuur.
D) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon n de handel.
H) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I) Het aanleggen, het oordeelkundig guitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met die voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
J) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het beschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5 - Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke
rechten hebben.
Artikel 6 - Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
[…]
Artikel 8 - Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee procenten per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13 - Samenstelling van het bestuursorgaan
Enige bestuurder.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
Raad van bestuur.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes
jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat
van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering
van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe
vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus
benoemde vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14 - Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan
Enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen voor de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Artikel 16 - Dagelijks bestuur
Enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of de directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De directeurs kunnen in het kader van het bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de directeurs. Hij kan hen
op elk ogenblik ontslaan.
Raad van bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerd bestuurder(s) en/of directeur(s) kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurder(s) en/of directeur(s). Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van gedelegeerd bestuurder of directeur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige
bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Raad van bestuur.
Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders, samen handelend of de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Voormelde organen mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van betreffend orgaan in geval
van overdreven volmacht.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) en/of directeur(s), onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig lid 2 van
onderhavig hoofdstuk van artikel 16. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de
personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
[…]
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
december om veertien (14) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 20 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht
uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum overeenkomstig het
vorige lid om vierentwintig (24) uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn
op de dag van de algemene vergadering.
De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden
vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, met inachtneming van de grenzen bepaald
door de wet.
De aandeelhouders dienen uiterlijk de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering aan de
vennootschap hun voornemen om deel te nemen te kennen geven, evenals het aantal aandelen
waarmee zij zullen deelnemen.
[…]
Artikel 25 - Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
[…]
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 32 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10) van het kapitaal van
de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken,
tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
[…]
5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de voltallige raad van bestuur ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes
jaar van:
1. “VILOMAR”, besloten vennootschap met zetel te 3500 Hasselt, Pieter Ballewijnsstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
809.256.449, vast vertegenwoordigd door de heer DE CORTE Karel Antoon Simonne, wonende te
3511 Hasselt, Pieter Ballewijnsstraat 6;
2. “UNISTRIX”, besloten vennootschap met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
809.050.868, vast vertegenwoordigd door de heer VERHEIJEN Rigobert Jacobus Elisabeth,
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 6.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hier aanwezig en aanvaardend, verklaren zij niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt
dat hun functie een onverenigbaarheid voor hen zouden vormen.  
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering dankt de gewezen bestuurders voor de diensten die zij hebben geleverd
voor de vennootschap. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Aldus is de raad van bestuur vanaf heden samengesteld als volgt:
1. “VILOMAR”, besloten vennootschap met zetel te 3500 Hasselt, Pieter Ballewijnsstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
809.256.449, vast vertegenwoordigd door de heer DE CORTE Karel Antoon Simonne, wonende te
3511 Hasselt, Pieter Ballewijnsstraat 6;
2. “UNISTRIX”, besloten vennootschap met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
809.050.868, vast vertegenwoordigd door de heer VERHEIJEN Rigobert Jacobus Elisabeth,
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 6.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen
en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, ten aanzien van
derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of de gedelegeerd
bestuurder, individueel handelend,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.
6.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3511 Hasselt, Pieter
Ballewijnsstraat 6.
7.  Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8.  Achtste besluit
De besloten vennootschap Vadecas & Partners, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Land van
Waaslaan 101, met ondernemingsnummer 0811.965.818, RPR Gent, afdeling Gent, en elke
aangestelde en lasthebber van voormelde vennootschap, worden aangesteld als bijzondere
lasthebbers voor de vervulling van alle ingevolge deze akte vereiste administratieve formaliteiten bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, het
sociaal verzekeringsfonds en desgevallend de fiscale administraties. Voormelde vennootschappen,
en de aangestelden en lasthebbers daarvan, worden ook gemachtigd om (enkel) op basis van
huidige akte de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
aan dit register over te maken namens de vennootschap.
9.  Negende besluit
Machtiging aan ondergetekende notaris om gecoördineerde statuten op te stellen, deze neer te
leggen in haar dossier van de rechtspersoon en op te laten nemen in de statutendatabank.
Raad van Bestuur
Onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders is de nieuw samengestelde raad van
bestuur bijeengekomen om :
1. “VILOMAR”, besloten vennootschap met zetel te 3500 Hasselt, Pieter Ballewijnsstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
809.256.449, vast vertegenwoordigd door de heer DE CORTE Karel Antoon Simonne, wonende te
3511 Hasselt, Pieter Ballewijnsstraat 6;
2. “UNISTRIX”, besloten vennootschap met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
809.050.868, vast vertegenwoordigd door de heer VERHEIJEN Rigobert Jacobus Elisabeth,
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 6.
retroactief te herbenoemen vanaf 18 december 2020 als  gedelegeerde bestuurders.
Zij verklaren met terugwerkende kracht dat deze mandaten onbezoldigd zijn, behoudens
andersluidende beslissing van de raad van bestuur, hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat hun functie een onverenigbaarheid voor hen zou vormen.  
Ten gevolge van het ontslag van het voltallig bestuursorgaan bij voormelde algemene vergadering,
op heden gehouden, kwam een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurders. Bijgevolg
dankt de raad van bestuur de gewezen gedelegeerd bestuurders voor de diensten die zij hebben
geleverd voor de vennootschap. De raad van bestuur verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagen gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als “gedelegeerd”
bestuurder.
De raad van bestuur gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurders van:
1. “VILOMAR”, besloten vennootschap met zetel te 3500 Hasselt, Pieter Ballewijnsstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
809.256.449, vast vertegenwoordigd door de heer DE CORTE Karel Antoon Simonne, wonende te
3511 Hasselt, Pieter Ballewijnsstraat 6;
2. “UNISTRIX”, besloten vennootschap met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
809.050.868, vast vertegenwoordigd door de heer VERHEIJEN Rigobert Jacobus Elisabeth,
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 6.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt
dat hun functie een onverenigbaarheid voor hen zou vormen.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen
en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, ten aanzien van
derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of de gedelegeerd
bestuurder, individueel handelend,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) en/of directeur(s), onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig lid 2 van het
hoofdstuk “Raad van Bestuur” van artikel 16 van de statuten.
Voornoemde gedelegeerd bestuurders mag individueel het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,  waarnemen.
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst der statuten de dato 24 juni 2024