Ondernemingsnr : 0436703106
Naam
(voluit) : Benic
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coghenstraat 11 bus 21
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op tweeëntwintig december 2023, voor Kathleen DEAK, notaris met
standplaats te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Benic".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.         Onderneming voor de verhuur op korte en lange termijn, met of zonder bestuurder, van
personenwagens en alle bedrijfsvoertuigen, zoals minibussen, vrachtwagens, autobussen, zowel aan
particulieren als aan ondernemingen, voor gebruik in binnen- en buitenland.  Deze ter
beschikkingstelling van voertuigen aan het cliënteel kan zowel met als zonder bijkomende diensten
gebeuren, zoals verzekering, onderhoud en herstelling.
2.         Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen,
motorrijwielen en aanverwante handel, onder andere brandstoffen en smeermiddelen.  Groot- en
kleinhandel in lichtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen.  Het uitoefenen van een garagebedrijf:
onder andere mechanische herstellingen aan motorvoertuigen, mechanische herstellingen van
tweedehands voertuigen, met het oog op hun wederverkoop aan gebruikers, alsook alle andere
onderhoudswerkzaamheden en kleine herstellingen aan motorvoertuigen.  Carrosseriehersteller:
onder andere veranderen, herstellen of vernieuwen van koetswerken, cabines en rompen van
wegvoertuigen, met uitsluiting van motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, landbouwtractoren en
cisternen van vrachtwagens.
3.         Takeldienst voor takelen en bergen; herstellen en onderhoud van vrachtwagens en alles wat
hiermee verband houd; in- en export van alle goederen; opslaan van wrakken;
4.         Kopen en verkopen van elektronische toestellen onder andere radio’s, telefoons, video’s en
T.V.’s;
5.         verkoop en plaatsen van L.P.G.-Installaties;
6.         Verlenen van financieringen, verzekeringen, welke horen bij de verkoop van alle voertuigen;
7.         de handel in het groot- als in het klein, de distributie, de commissiehandel, het optreden als
tussenpersoon, de aan- en verkoop van: tweedehandswagens, autobenodigdheden, banden,
schroot, motorvoertuigen, leefwagens en caravans, met alle onderdelen en bijhorigheden. Het
uitbaten van werkplaatsen voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen van welke aard
ook, evenals het koetswerk.  Zij zal eveneens derden fysische personen of vennootschappen,
kunnen bijstaan in het kader van hun bedrijf, de organisatie van hun administratie of het beleid van
hun financiële structuur.  Hiertoe zal zij zelfs deel kunnen nemen aan het bestuur van andere
bedrijven zowel bij fysische personen als bij vennootschappen in binnen- of buitenland.  Zij zal dit
zelfs kunnen doen onder de vorm van samenwerking of door het aanvaarden van
bestuursopdrachten.
8.         Verlenen van technische adviezen, onder andere controle op de bouwwerken, coördinatie bij
bouwprojecten; bouwprojectenontwikkeling.
9.         Studiebureau voor projectontwikkeling in binnen- en buitenland, projectleiding en begeleiding,
projectmanagement en – consulting, makelaardij.
10.       het verlenen van strategische, technische, commercieel, financieel of bedrijfseconomisch
advies aan ondernemingen; management-consulting.  Het besturen, begeleiden, adviseren van
ondernemingen en vennootschappen.
11.       Optreden als makelaar en beheerder van gebouwen.
12.       Optreden als tussenpersoon in de handel.
13.       Het uitoefenen van bestuursopdrachten, mandaten en gelijkaardige in vennootschappen.
14.       Het toestaan van leningen zich borgstellen voor derden personen of vennootschappen en
ondernemingen.
15.       onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
16.       Onderneming voor roerende en onroerende goederen; onder meer: de verwerving, de aan-
en verkoop, valorisatie, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en de
makelaardij van roerende en onroerende goederen, het beheer van roerende en onroerende
patrimonium.
17.       het geven van privaatcursussen in verband met bovenstaande.  De vennootschap mag alle
verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen of verrichten doen die haar
het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan
te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd
achtenveertig duizend zevenhonderd zesendertig euro elf eurocent (148.736,11 €),
vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen. Ieder van deze aandelen vertegenwoordigt één
zeshonderdste (1/600ste) van het maatschappelijk bezit.
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 8. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerd-bestuurder die alleen
mag optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
op het uur vermeld in de oproepingsbrief. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Yasmine FAGARD en Kathleen DEAK,
notarissen te Maasmechelen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
duurtijd van zes jaren te rekenen vanaf heden:
- De heer CHANIOTAKIS Maurice Dieudonné Pelagia Maria, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg
407, die zijn mandaat stilzwijgend zal aanvaarden door het stellen van rechtshandelingen in naam en
voor rekening van deze vennootschap.
- De heer CHANIOTAKIS Nicolaas, wonende te 3600 Genk, Coghenstraat 11/BU21, die zijn mandaat
stilzwijgend zal aanvaarden door het stellen van rechtshandelingen in naam en voor rekening van
deze vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.  
De algemenkoope vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Raad van bestuur – benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuurd beslist om de heer CHANIOTAKIS Nicolaas voornoemd te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder voor een duurtijd van zes jaren te rekenen vanaf heden.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Coghenstraat 11/21.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel
Notaris Kathleen DEAK te Maasmechelen
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten