Ondernemingsnr : 0695841376
Naam
(voluit) : Unit-T Field Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20T
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, twaalf juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Unit-T Field Services",
waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten waarbij tevens onder
andere de bepalingen betreffende de samenstelling, bestuursbevoegdheid, beraadslaging,
besluitvorming, voorbehouden bevoegdheden van het bestuursorgaan, betreffende de vereiste van
voorafgaande machtiging voor de beslissingen van het bestuursorgaan, en betreffende de definities
in de statuten gewijzigd worden.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming "Unit-
T Field Services".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
Het voorwerp van de vennootschap is, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- het verhandelen van elektronische producten die worden gebruikt door particulieren en
professionelen, in al hun vormen, alsmede het uitoefenen van iedere aanverwante of gerelateerde
activiteit, en het voltooien van iedere levering, installatie, urgente depannage of opleiding in dit
verband;
- de aan- en verkoop, import en export, groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de commercialisatie en productie, het bestuderen, adviseren, in plan
brengen en het installeren, herstellen en onderhouden van goederen en diensten die te maken
hebben met:
- inbraakbeveiliging en alarmsystemen in het algemeen;
- bekabeling in het algemeen;
- camera-, detectie- en bewakingssystemen;
- brandkasten en kluizen;
- elektrotechnische installaties; en
- domotica-systemen.
- het creëren, ontwerpen en commercialiseren van websites;
- alle dienstverleningen met betrekking tot office microcommunicatie en multimedia;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- het stellen van zekerheden zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
- het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen;
- het creëren, de verwerving, de uitwisseling, de aankoop, de verkoop, de exploitatie van alle
handelsfondsen met betrekking tot de hierboven vermelde activiteit of tot gelijkaardige of aanvullende
activiteiten, alsmede het nemen van alle participaties of het zich interesseren in soortgelijke
activiteiten door middel van bijdragen, inschrijvingen op effecten, verwerving van handelsfondsen,
fusies, aankoop van effecten of anderszins;
- en in het algemeen, alle juridische, economische en financiële en commerciële, verrichtingen van
welke aard ook, gerelateerd aan het hierboven vermelde voorwerp of aan gelijkaardige of eraan
verbonden voorwerpen, die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks het door de vennootschap
nagestreefde voorwerp, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te bevorderen.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.- EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN.
Artikel 5.- INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden elf miljoen driehonderdnegenenzeventigduizend
negenhonderdvijfentwintig (11.379.925) aandelen uitgegeven.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Het orgaan dat bijkomende inbrengen goedkeurt, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen,
beslist of en in welke mate deze inbrengen op het ogenblik van de goedkeuring van de inbreng en/of
de uitgifte van de nieuwe aandelen, volgestort dienen te worden.
Indien de inbrengen niet of niet volledig op het ogenblik van de goedkeuring van de inbreng en/of de
uitgifte van de nieuwe aandelen volgestort worden, beslist het bestuursorgaan discretionair over de
opvraging van de stortingen.
Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
Het bestuursorgaan mag de aandeelhouders toelaten hun inbrengen voortijdig te volstorten; in dit
geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten. De
vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.
De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting
niet uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der storting, aan de vennootschap een intrest
betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn
verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden
gedaan.
(…)
HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
AFDELING 1.- Algemene vergadering.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 8.- GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op 15 juni om 15:00 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden door het
bestuursorgaan telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist evenals door de voorzitter
of twee leden van het bestuursorgaan op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats die door alle aandeelhouders wordt goedgekeurd.
(…)
Artikel 10.- VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel dat voldoet aan de voorwaarden van een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 1.5 van
het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
(…)
Artikel 14.- STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" of
"onthouding", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel
van een aangetekende brief, gewone brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager en moet ten
laatste daags voor de vergadering toekomen.
Artikel 15.- BEVOEGDHEDEN - MEERDERHEID.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar door de wet worden voorbehouden.
Behalve indien anders bepaald bij wet of in deze statuten worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal
van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een onthouding wordt niet
meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
(…)
Artikel 18.- BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan bestaat uit ten hoogste zes (of, indien en van zodra Telenet BV de haar
toekomende optie overeenkomstig clausule 21.1 van de Joint Venture Overeenkomst uitgeoefend
heeft derwijze dat zij veertig procent van de Aandelen uitgegeven door de vennootschap heeft
verworven, zeven) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Ten hoogste vier leden zullen benoemd worden op bindende voordracht door Solutions 30 SE. Ten
hoogste twee leden zullen benoemd worden op bindende voordracht door Telenet BV. Zodra en
indien Telenet BV de haar toekomende optie overeenkomstig clausule 21.1 van de Joint Venture
Overeenkomst uitgeoefend heeft derwijze dat zij veertig procent van de aandelen uitgegeven door de
besloten vennootschap Unit-T heeft verworven, zullen in afwijking van het vorige lid ten hoogste drie
leden op bindende voordracht benoemd worden door Telenet BV.
Met het oog op de uitoefening van hun bindende voordrachtrechten, zullen de begunstigden van dit
recht een lijst van kandidaten voorstellen aan de algemene vergadering. Het aantal kandidaten op
deze lijst zal ten minste gelijk zijn aan het aantal te begeven mandaten plus één.
De notulen van de algemene vergadering die beslist over de benoeming van de leden van het
bestuursorgaan vermelden of zulke leden benoemd werden op voordracht van Solutions 30 SE dan
wel Telenet BV.
Het mandaat van de leden van het bestuursorgaan kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn. Ieder
lid van het bestuursorgaan kan te allen tijde ontslagen worden.
Artikel 19.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet of deze statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval het bestuursorgaan uit twee of meer leden bestaat, zal dit een collegiaal bestuursorgaan
uitmaken, dat onder haar leden een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. Tot Telenet BV desgevallend de haar toekomende optie uitgeoefend heeft
overeenkomstig clausule 21.1 van de Joint Venture Overeenkomst derwijze dat zij veertig procent
van de aandelen uitgegeven door de besloten vennootschap Unit-T heeft verworven, wordt de
voorzitter benoemd onder de leden benoemd op bindende voordracht door Solutions 30 SE.
Het bestuursorgaan kan, mits goedkeuring van de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen, het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in
het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan kan, mits goedkeuring van de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen, bepaalde bevoegdheden delegeren aan een of meerdere bestuurscomités. Het
bestuursorgaan bepaalt het mandaat van elk zulk comité. Op de werking van deze comités zijn de
bepalingen inzake de werking van het bestuursorgaan zoals uiteengezet in deze statuten mutatis
mutandis van toepassing.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
(…)
Artikel 24.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, in rechte als eiser of als verweerder en in
de akten door twee leden van het bestuursorgaan waarvan minstens één werd benoemd op
voordracht van Solutions 30 SE. Indien de vertegenwoordigingshandeling betrekking heeft op enige
van de aangelegenheden zoals vermeld in artikel 22 van de statuten, dient het tweede lid van het
bestuursorgaan benoemd te zijn op voordracht van Telenet BV, tenzij het bestuursorgaan reeds over
deze aangelegenheid beraadslaagd en besloten heeft.
Indien de vertegenwoordigingshandeling betrekking heeft op het dagelijks bestuur van de
vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden door de personen aan wie
het dagelijks bestuur werd opgedragen overeenkomstig artikel 19 van deze statuten, elk alleen
handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordigers.
(…)
HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.
Artikel 27.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(…)
Artikel 28.- WINSTVERDELING.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van de
winst overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en overeenkomstig de bepalingen van
de Joint Venture Overeenkomst.
(…)
HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS
EEN AANDEELHOUDER TELT.
(…)
Artikel 32.- BESTUURSORGAAN - BENOEMING.
Afdeling 2 van Hoofdstuk III van deze statuten blijft onverminderd van toepassing op de benoeming
van het bestuursorgaan.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan Florent
Volckaert, Nina Coussement, Wouter De Vos, Marcos Lamin-Busschots en iedere andere advocaat
of medewerker van het advocatenkantoor "STIBBE", allen kantoorhoudend te 1000 Brussel,
Loksumstraat 25, teneinde, elk individueel handelend, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris