Ondernemingsnr : 0829249337
Naam
(voluit) : SOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hooilaar 40
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, drie december tweeduizend eenentwintig,
(...)
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SOME", waarvan de zetel
gevestigd is te 2230 Herselt, Hooilaar 40, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 500.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 619 B Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen
Luik B
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 807,75 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
500.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2.   De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 500.000,00 EUR.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde A Aandelen en B
Aandelen.
De vergadering beslist dat van de 2.479 bestaande aandelen in de Vennootschap, 1.860 aandelen
tot de A Aandelen en 619 aandelen tot de B Aandelen toegewezen worden.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en de toewijzing van de
bestaande aandelen aan een bepaalde soort, stelt de vergadering vast en beslist dat de
aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
*    de heer RAETS Erwin, voornoemd: 930 A Aandelen;
*    mevrouw mevrouw MELLAERTS Sonja, voornoemd: 930 A Aandelen; en
*    de commanditaire vennootschap "VBS Business Development", voornoemd: 619 B Aandelen.
De vergadering beslist om de indeling in soorten van aandelen en de rechten verbonden aan de
verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de
Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een volledig nieuwe tekst van de statuten teneinde deze
in overeenstemming te brengen met genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en met de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst die op of omstreeks 1
december 2021 zal gesloten worden tussen de aandeelhouders van de Vennootschap en de
Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "SOME".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1)   het verlenen van advies en bijstand en integrale ondersteuning van bedrijven in de transitie naar
elektrische mobiliteit, dit zowel op technisch en commercieel vlak;
2)   het ontwikkelen, produceren, verkopen en leveren van diensten in verband met elektrische
laadkabels en -infrastructuur;
3)   de aan- en verkoop, huur, verhuur, beheer en installatie en onderhoud van de nodige
infrastructuur ter ondersteuning van de algemene elektrische mobiliteit;
4)   het bemiddelen van producten die geleased of gehuurd worden;
5)   het organiseren van en het deelnemen aan opleidingen, zakenreizen, seminaries, conferenties,
meetings, privaatcursussen, cursussen voor algemene, bedrijfsmatige beroeps- en/of technische
vorming, het organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle
mogelijke sectoren;
6)   het verlenen van advies en consulting in het kader van elektrische mobiliteit; en
7)   het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a)   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
Luik B
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b)   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c)   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderdnegenenzeventig (2.479)
aandelen uitgegeven, waarvan duizend achthonderdzestig (1.860) A Aandelen en
zeshonderdnegentien (619) B Aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
12.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, zijnde een college van
bestuurders, dat bestaat uit drie (3) bestuurders.
12.2 Voordrachtrechten
De houder(s) van A Aandelen heeft(hebben) het recht, bij wijze van bindende voordracht, een lijst
van kandidaat-bestuurders voor te dragen waaruit twee (2) bestuurders zullen benoemd worden in
het bestuursorgaan (de "A Bestuurders").
De houder(s) van B Aandelen heeft(hebben) het recht, bij wijze van bindende voordracht, een lijst
van kandidaat-bestuurders voor te dragen waaruit één (1) bestuurder zal benoemd worden in het
bestuursorgaan (de "B Bestuurder"). Onverminderd het bepaalde hiervoor, heeft(hebben) de houder
(s) van B Aandelen te allen tijde het recht om een waarnemer (observer) (zonder stemrecht) in het
bestuursorgaan aan te stellen. Deze waarnemer zal alle vergaderingen van het bestuursorgaan
kunnen bijwonen en daarin een raadgevende stem uitoefenen.
De bindende voordracht gebeurt zo dat voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaten moeten
worden voorgedragen, waarbij een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een in te
vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te vullen
Luik B
mandaat.
De benoeming van de bestuurders gebeurt bij gewone meerderheid door de algemene vergadering.
12.3 Zodra een aandeelhouder de in artikel 12.2 vermelde criteria om gerechtigd te zijn kandidaten of
een kandidaat voor een bestuursfunctie voor te dragen niet meer vervult, wordt de bestuurder die op
voordracht van deze aandeelhouders werd benoemd, geacht ontslagnemend te zijn en dient zo
spoedig mogelijk een algemene vergadering gehouden te worden om te beslissen over de
vervanging van de ontslagnemende bestuurder(s).
12.4 Indien een bestuurder vervangen dient te worden, om een andere reden dan deze vermeld in
artikel 12.3, zal de vervanger gekozen worden op voordracht van de aandeelhouder die de te
vervangen bestuurder had voorgesteld.
12.5 Elke aandeelhouder zal het recht hebben om de terugtrekking van de door hem zelf
voorgedragen vertegenwoordiger(s) uit het bestuursorgaan te vragen. Elk opengevallen mandaat
door overlijden, ontslag of verwijdering van een lid van het bestuursorgaan zal, tot de eerstvolgende
algemene vergadering, worden opgevuld door de coöptatie van een nieuw lid na voordracht door de
aandeelhouder die het overleden, ontslagnemend of verwijderde lid van het bestuursorgaanheeft
voorgedragen.
12.6 De bestuurders zijn herbenoembaar, welke herbenoemingen gebeuren rekening houdende met
de principes zoals hierboven onder dit artikel 12 uiteengezet.
12.7 Indien een aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen,
zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid
dergelijke aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog
ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de
bestuurdersmandaten van de vennootschap, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken
het recht doch niet de verplichting hebben om een bestuurder aan te duiden voor het openblijvende
mandaat. Indien de algemene vergadering het bedoelde mandaat niet invult, zal het bestuursorgaan
rechtsgeldig samengesteld zijn uit de overige bestuurders.
Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben om
overeenkomstig dit artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht
gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft aan de andere
aandeelhouders, zal de algemene vergadering zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan
tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurders. Bij die gelegenheid
zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig het vorige lid
gebeurlijk naar eigen goeddunken door de algemene vergadering zouden zijn aangesteld in de
afwezigheid van een voordracht door de betrokken aandeelhouder.
Artikel 13. Besluitvorming en bevoegdheden binnen het bestuursorgaan
13.1 Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter (zo een voorzitter werd benoemd)
of door twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. In elk geval
komt het bestuursorgaan minstens één maal per trimester samen.
13.2 De functie van voorzitter wordt waargenomen door een van de A Bestuurders. De voorzitter
beschikt niet over een doorslaggevende stem.
13.3 Onverminderd het bepaalde betreffende de Voorbehouden Materies hierna, kan het
bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wordt het vereiste aanwezigheidsquorum niet behaald, dan dient een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
13.4 Onverminderd het bepaalde betreffende de Voorbehouden Materies hierna, worden de
beslissingen in het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
13.5 Met betrekking tot de hierna gemelde Voorbehouden Materies kan het bestuursorgaan enkel
geldig beraadslagen en beslissen indien (i) alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (ii)
unanimiteit wordt bereikt.
De Voorbehouden Materies zijn de volgende (de "Voorbehouden Materies"):
*    het aanstellen, wijzigen of beëindigen van de overeenkomst met de CEO, COO en CFO;
*    het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst met een waarde van meer dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00);
*    elke overeenkomst die wordt aangegaan, gewijzigd of beëindigd tussen de vennootschap en een
aandeelhouder (inclusief verbonden partijen van de aandeelhouders in de zin van artikel 1:20 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen);
*    elke overeenkomst of verplichting die wordt aangegaan buiten de gebruikelijke gang van zaken;
*    het aangaan van een dadingsovereenkomst betreffende een wezenlijk geschil van meer dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00);
*    het starten van gerechtelijke procedures, met uitzondering van het starten van een kortgeding of
Luik B
andere juridische maatregelen om de rechten van de vennootschap te vrijwaren en die niet uitgesteld
kunnen worden;
*    het verstrekken door de vennootschap van borgstellingen of verlenen van zekerheden op activa
van de vennootschap;
*    elke overeenkomst met het bekomen van (her)financiering met een bedrag hoger dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00);
*    elke substantiële investering, acquisitie of desinvestering van activa voor een bedrag hoger dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00);
*    de oprichting of acquisitie van dochterondernemingen of bijkantoren;
*    het aangaan van een joint-venture of andere samenwerkingsvorm door de vennootschap of één
van haar dochterondernemingen;
*    de verkoop door de vennootschap van een dochtervennootschap, de totaliteit of zo goed als de
totaliteit van de activa en passiva van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;
*    de goedkeuring of wijziging van de jaarbegroting, budgetten en de onderliggende componenten
van de waardering van de vennootschap;
*    het aanwerven of beëindigen van de overeenkomsten met werknemers/kaderleden waarvan het
bruto jaarloon hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) bedraagt;
*    het verlenen van budgetten, het aangaan van engagementen met betrekking tot nieuwe projecten
en het aangaan van financiering van budgetten voor nieuwe projecten voor een bedrag van meer
dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
*    alle voorbehouden materies hebben zowel betrekking op de vennootschap als op alle
dochtervennootschappen en bijkantoren van de vennootschap.
Bovenstaande thresholds zullen het voorwerp uitmaken van een jaarlijkse evaluatie door het
bestuursorgaan of eerder indien gewenst.
Wordt het voormelde aanwezigheidsquorum niet behaald op de eerste vergadering, dan kan een
tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen. Deze zal geldig kunnen
beraadslagen indien ten minste de B Bestuurder én een A Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd
is.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan de belangenconflictenregeling opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan één (1) A Bestuurder en één
(1) B Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
(...)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere CEO's.
De Voorbehouden Materies vereisen evenwel steeds een beslissing van het bestuursorgaan en
kunnen derhalve nooit aanzien worden als handelingen of verrichtingen van dagelijks bestuur
In geval er meerdere CEO's benoemd werden zullen zij elk afzonderlijk kunnen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde maandag van de
maand juni te 18.00 uur.
(...)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
*    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
*    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
(...)
Artikel 22. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 24. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
TIENDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, vanaf
heden, en voor onbepaalde duur:
*    De heer THEYS Jeroen Roeland Adelheid, geboren te Ukkel op 25 februari 1964 en wonende te
1501 Buizingen (Halle), als B-Bestuurder.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De huidige bestuurder, zijnde de heer RAETS Erwin, voornoemd, en mevrouw mevrouw
MELLAERTS Sonja, voornoemd, zullen voortaan doorgaan als A Bestuurders.
Luik B
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van "Accountantskantoor B.
Beckers", met kantoren te 2230 Herselt, Dieperstraat 35A, te dien einde woonstkeuze doende op het
voormeld adres, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris