Ondernemingsnr : 0727965105
Naam
(voluit) : THEMKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luttelmeeuwen 51
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
DOEL
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend twintig, op zestien juli, door Meester Inge
COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670 Oudsbergen,
Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
"THEMKA", met zetel te 3670 Oudsbergen, Luttelmeeuwen 51, ondernemingsnummer B.T.W.
BE0727.965.105 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK voorwerp.
a. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging
van het bestaande voorwerp van de vennootschap door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening
houdend met de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de orde der dierenartsen:
1° het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen; dit alles in het kader van de uitoefening door de dierenarts-
aandeelhouder van zijn diergeneeskundige activiteit als dierenarts en alles wat hiermee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt;
2° Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen; dit alles in het kader van de uitoefening door de
dierenarts-aandeelhouder van zijn diergeneeskundige activiteit als dierenarts en alles wat hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
3° Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; dit alles in het kader van de uitoefening
door de dierenarts-aandeelhouder van zijn diergeneeskundige activiteit als dierenarts en alles wat
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
4° Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland; dit alles in het kader
van de uitoefening door de dierenarts-aandeelhouder van zijn diergeneeskundige activiteit als
Luik B
dierenarts en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
5° Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; dit
alles in het kader van de uitoefening door de dierenarts-aandeelhouder van zijn diergeneeskundige
activiteit als dierenarts en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
6° De uitoefening door de dierenarts-aandeelhouder van zijn volledige diergeneeskundige activiteit
als dierenarts en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, onder andere in
naam en voor rekening van de vennootschap.
7° Het verschaffen van alle materiële middelen en het inrichten van algemene diensten die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
8° Het verschaffen van verzorgingsproducten en geneesmiddelen, dierenvoeders en allerlei
benodigdheden dienaangaande;
9° Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten;
10° Het verlenen van diensten aan derden op vlak van advies, toezicht, keuring en controle;
11° de opleiding en (bij)scholing van dierenartsen, studenten diergeneeskunde,
dierenartsassistenten;
12° Het verwerven en/of huren en verhuren van alle apparatuur en accommodaties die nuttig zijn of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit.
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende en
financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met en beperkt
blijven tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over wakend dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft en dat er geen conflict ontstaat met de deontologische regels van het
beroep.”
b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het artikel
drie (3) van de statuten integraal te vervangen door de tekst onder punt a. van het eerste besluit.
TWEEDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE BESTUURDER MET
HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.
DERDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.
VIERDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De comparante geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Essers &
Vanbriel”, met zetel te 3670 Oudsbergen, Hensemstraat 115, ondernemingsnummer 0733.903.384
vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Essers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.