Ondernemingsnummer :
0672864848
Benaming :
(voluit) :
Vastgoed Verschueren
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hovestraat 61
2650 Edegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BENAMING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vastgoed Verschueren”, gevestigd te 2650 Edegem,
Hovestraat 61, tussenverdieping, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op
achtentwintig december tweeduizend achttien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering
werden genomen met éénparigheid van stemmen:
1. De vergadering bevestigt hierbij haar besluit genomen in buitengewone algemene vergadering op
17 december 2018, neergelegd ter publicatie op de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Mechelen op 18 december 2018, houdende het ontslag van de statutaire zaakvoerder, zijnde de heer
Van Boxsom François Maria Antoine, wonende te 2800 Mechelen, Zakstraat 17 bus 1 en verzoeken
ondergetekende notaris hiervan uitdrukkelijk akte te nemen. Zij bevestigt dat dit ontslag werd gedaan
om ‘gewichtige redenen’, welke expliciet aan voormelde heer Van Boxsom kenbaar zijn gemaakt. Zij
ontslaan ondergetekende notaris om deze redenen in deze akte op te nemen.
Zij verleent de ontslagen zaakvoerder bijgevolg ook geen kwijting en décharge voor het gevoerde
beleid.
Dit ontslag ging in per 17 december 2018. Vermits zijn mandaat statutair was verankerd verzoekt de
vergadering ondergetekende notaris de statuten in die zin aan te passen.
Ondergetekende notaris heeft de vergadering gewezen op de inhoud van de artikelen 64 en 66 van
het Wetboek van Vennootschappen welke bepaalde nietigheidsgronden aanhalen indien naar
aanleiding van voormeld besluit tot ontslag de betrokken zaakvoerder niet regelmatig werd
opgeroepen, niet kenbaar werd gemaakt en niet werd gemotiveerd..
2. De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig haar besluit tot verplaatsing van de
maatschappelijke zetel met ingang vanaf 17 december 2018 naar 2650 Edegem, Hovestraat 61,
tussenverdieping.
3. De vergadering besluit de maatschappelijke naam met ingang vanaf achtentwintig december
tweeduizend achttien te wijzigen in “Admin Vlaanderen”
4. De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerder
opgemaakt op achtentwintig december tweeduizend achttien waarbij een omstandige verantwoording
wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het doel en waarbij gevoegd een staat van activa
en passiva afgesloten per 26 december 2018.
Zij verklaart het verslag goed te keuren.
De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het maatschappelijk doel door uitbreiding ervan
met nagemelde activiteiten:
-Import, export, groothandel in menigvuldige goederen, uitbaten van alle soorten horecazaken,
handel en onderhoud van alle soorten voertuigen, algemene bouwonderneming en algemene
bouwwerken.
-Alle vormen van consultancy en adviesverlening voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
-Bijstand en organisatie van administraties en bedrijven, en dit in hoofdzaak of in onderaanneming,
voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap
zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
Luik B
-Bedrijven en administraties bijstaan, adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
dienstverlening van welke aard ook;
-Administratiekantoor;
-Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven en personen;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
5. De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in één oktober als
nieuwe begindatum en dertig september als nieuwe einddatum en de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering der aandeelhouders te verplaatsen naar elke eerste maandag van de maand
maart van ieder jaar om tien uur.
Ingevolge dit besluit tot wijziging besluit de algemene vergadering het huidig boekjaar af te sluiten op
30 september 2019. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op 2 maart
2020 om 10 uur.
6. De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door
aanpassing van de relevante artikelen van de statuten zoals hierna bepaald.
ARTIKEL 1: Naam.
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met de naam
"Admin Vlaanderen”.
ARTIKEL 3: Zetel.
De zetel van vennootschap is gevestigd te 2650 Edegem, Hovestraat 61, tussenverdieping .
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het
tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.
ARTIKEL 4: Doel.
a) De vennootschap heeft tot doel:
Het optreden zowel in België als in het buitenland als tussenpersoon, hetzij in hoedanigheid van
makelaar, hetzij in die van agent of van ieder andere door de heersende wetten erkende of
toegestane hoedanigheid bij:
1. het verwerven, verbeteren, renoveren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van onroerende
goederen van alle aard;
2. het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen en voor
alle bestemmingen; dit binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, met
inbegrip van activiteiten van vastgoedhandel.
3. het beheer van onroerend vermogen: ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw,
verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen,
uitvoeren.
4. het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten van onderhoudswerken en werkzaamheden aan
roerende en onroerende goederen.
5. het zowel in België als in het buitenland verlenen van advies, presteren, van organisatie- en
studiewerk, onder andere in financiële, handels- en immobiliënaangelegenheden.
Het optreden als promotor in alle mogelijke onroerende realisaties, bijvoorbeeld projectontwikkeling.
6. het optreden als expert-schatter en het uitvoeren van alle verrichtingen en het verlenen van alle
diensten en advies in dit verband.
7. Import, export, groothandel in menigvuldige goederen, uitbaten van alle soorten horecazaken,
handel en onderhoud van alle soorten voertuigen, algemene bouwonderneming en algemene
bouwwerken.
8. Alle vormen van consultancy en adviesverlening voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
9. Bijstand en organisatie van administraties en bedrijven, en dit in hoofdzaak of in onderaanneming,
voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap
zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
10. Bedrijven en administraties bijstaan, adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
Luik B
dienstverlening van welke aard ook;
11. Administratiekantoor;
12. Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven en personen;
13. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
14. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
15. Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
Uitgezonderd de gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het
buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische,
roerende of onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
b) Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de
statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.
ARTIKEL 11: Benoeming - Ontslag.
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Indien er
geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
b) Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle
vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt
op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Een niet-statutair zaakvoerder kan ten alle tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
c) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift
daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die
stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
d) Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoeder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
ARTIKEL 18: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden gehouden op de eerste maandag van de maand maart om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden gehouden om te beraadslagen en
te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van
de statuten inhoudt.
c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden gehouden om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Luik B
d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats in België, aangewezen in de oproeping.
e) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
ARTIKEL 26: Boekjaar - jaarrekening.
a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één oktober en eindigt op dertig september
van hetzelfde kalenderjaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, in voorkomend geval een
geconsolideerde, en handelt verder naar de wettelijke voorschriften.. De zaakvoerder stelt
bovendien, in voorkomend geval, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten, alsook de eventuele houders van
certificaten, met medewerking van de vennootschap uitgegeven, en obligatiehouders, in de zetel van
de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in de wet.
c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting. Zelfs wanneer de
zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.
VOLMACHT
Bijzonder volmacht wordt gegeven aan TaxCalCul BVBA – BE 0821.247.827 – Zomerlei 11 – 2650
Edegem, voor de inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een
ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en alle andere
administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in
regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + coördinatie