Ondernemingsnr : 0563352739
Naam
(voluit) : Fluvio
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 620 bus C
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 03 november 2023 door notaris Ward Callens te Deinze.
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“FLUVIO“, met zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 620 bus C, RPR Brussel
(Nederlandstalige Rechtbank), Ondernemingsnummer: 0563.352.739 volgende besluiten heeft
genomen:
1/ Besluit tot wijziging van de benaming van de vennootschap in "Capptain"
2/ Wijziging van het voorwerp zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp :
Consultancy met betrekking tot:
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Webportalen;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van het beheer van onroerend vermogen alsmede
het leveren van diensten en allerhande faciliteiten met betrekking tot dit onroerend vermogen
(property management) met inbegrip van de activiteit van syndicus in het kader van mede-eigendom;
- Organiseren van evenementen/feesten (bijvoorbeeld trouwfeest, bedrijfsfeest, etc…);
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, in de meeste ruime zin van het woord:
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en
onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn, of die van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, hieronder begrepen het beheer van het
eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen en het doen van
financiële verrichtingen.
Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.”
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan
met het oog op de vermelde wijziging van het voorwerp opgesteld op 12 oktober 2023 (artikel 5:101
WVV).
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal van rechtswege werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen ”.
5/ De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “ niet-opgevraagde inbrengen ”.
6/ Aanname van de nieuwe statuten in overeenstemming met de voormelde besluiten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (zie voormeld).
7/ Ontslag van de huidige niet-statutair zaakvoerders: de heer Verbeken Herman, de heer Verbeken
Kristof en mevrouw Wera Katrien uit hun functie en herbenoeming van de heer Verbeken Kristof en
mevrouw Wera Katrien als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
8/ Adresbevestiging van de zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 620 bus C.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend door Ward Callens, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- verslag van het bestuur;
- gecoördineerde statuten.