Ondernemingsnr : 0461857580
Naam
(voluit) : SCHMITZ ALL ROUND CONSULTANCY
(verkort) : S.A.R.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stuikberg 100
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 27 april 2021
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, thans besloten vennootschap “SCHMITZ ALL ROUND
CONSULTANCY”, afgekort “S.A.R.C.” met zetel te 1840 Londerzeel, Stuikberg 100, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, hebbende als ondernemingsnummer 0461.857.580.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ivo Vrancken, te  Genk,  op 31 oktober 1997,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 november daarna, onder nummer
971119-379.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Ivo
Vrancken, voornoemd, op 27 oktober 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 19 januari daarna, onder nummer 06016821.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
      In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
      Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
      In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
      De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
      Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
      Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
      Derde beslissing – Bevestiging benoeming tot bestuurder.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurder, de heer Philippe Schmitz,
voornoemd, benoemd door de buitengewone algemene vergadering de dato 19 november 2018,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 februari daarna, onder nummer
19019930. 
      Vierde beslissing – wijziging voorwerp.
      - Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
      De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerder, thans bestuurder, de dato 03 maart 2021,
opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
      De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
      De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, overeenkomstig voormeld
verslag, als volgt:
      “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
Het tot waarde brengen, verkavelen, uitrusten, herstellen en inrichten van alle ongebouwde en
gebouwde onroerende goederen, alsmede alle werkzaamheden van oprichting, verbouwing,
afwerking, inrichting van alle gebouwen, voor alle bestemmingen en in alle stadia van afwerking en
dit zowel als hoofdaannemer, onderaannemer, promotor of in gelijk welke hoedanigheid.
Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande uit onroerende en/of roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en
die van die aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van haar onroerende goederen.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of
handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere
vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle
andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële
verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze
doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze,
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge
doelstelling.
De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even
welke vennootschap.  Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële,
technische, administratieve en sociale aard verrichten”.
      Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
Vijfde beslissing – Naamwijziging
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf heden van
“SCHMITZ ALL ROUND CONSULTANCY”, afgekort “S.A.R.C.” naar “B-Adaboum”.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
      Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
      TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
      Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam “B-Adaboum”.
      Artikel 2. Zetel
      De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
      Artikel 3. Voorwerp
      De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden:
Het tot waarde brengen, verkavelen, uitrusten, herstellen en inrichten van alle ongebouwde en
gebouwde onroerende goederen, alsmede alle werkzaamheden van oprichting, verbouwing,
afwerking, inrichting van alle gebouwen, voor alle bestemmingen en in alle stadia van afwerking en
dit zowel als hoofdaannemer, onderaannemer, promotor of in gelijk welke hoedanigheid.
Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande uit onroerende en/of roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en
die van die aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van haar onroerende goederen.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of
handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere
vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle
andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële
verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze
doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze,
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge
doelstelling.
De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even
welke vennootschap.  Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële,
technische, administratieve en sociale aard verrichten.
      Artikel 4. Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
      Artikel 5. Inbrengen
      Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
      Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
      De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.
      Artikel 7. Stortingsplicht
      Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Elke opvraging zal geschieden door de algemene vergadering mits verwittiging aan de
aandeelhouders tenminste twee maanden op voorhand, per aangetekend schrijven.
      De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk
aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.
      De algemene vergadering mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven, die
zonder resultaat gebleven is gedurende één maand:
- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de
regelmatige gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de
eventuele intresten gerechtelijk op te eisen; 
- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder of zelfs aan derden
tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel;
      Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
      a) Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de
aandeelhouders.
      b) Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in voorgaande alinea, kan
slechts worden ingeschreven door de in artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, genoemde personen, mits instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders
die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten.
      c) Nochtans, met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor
de statutenwijziging, kan de algemene vergadering die over de bijkomende inbreng moet beslissen,
het voorkeurrecht beperken of opheffen, in het belang van de vennootschap.
      d) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.
      De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude aandelen.
      Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Luik B
      TITEL III. EFFECTEN
      Artikel 9. Aard van de aandelen
      Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
      Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
      De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan
verbonden rechten.
      Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten
overstaan van de vennootschap.
      Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd
worden.
      Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal
het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
A. De afstand van aandelen onder levenden is vrij aan een mede-aandeelhouder.
      In alle andere gevallen kan de overdracht enkel gebeuren met unaniem akkoord van alle
overblijvende aandeelhouders.
      De weigering van toelating van een overdracht onder levenden, kan aanleiding geven tot verhaal
voor de bevoegde ondernemingsrechtbank, in kortgeding.
      Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de aandeelhouders zes maanden
vanaf het bevelschrift om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de
betrokken partijen, of in geval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de betrokken
partijen, of zoniet, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank waar de zetel gevestigd is.
      De betaling van de overnameprijs zal contant of ten laatste binnen de maand na de definitieve
vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlater.
      Zo de afkoop niet tot stand gekomen is binnen de zes maanden, kan de overdrager de
vervroegde ontbinding van de vennootschap vorderen.
      De afstand of overdracht van aandelen waarvoor géén goedkeuring vereist dient ter kennis
worden gebracht van het bestuursorgaan van de vennootschap bij aangetekend schrijven of
deurwaardersexploot, en zal slechts zijn uitwerking verkrijgen de eerste van de zesde maand
volgend op de datum van deze kennisgeving, behoudens unaniem akkoord van alle aandeelhouders.
      B. De overdracht wegens overlijden is vrij in de volgende gevallen :
      a) aan een andere aandeelhouder;
      b) aan de kinderen of afstammelingen van de erflater.
      De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet tot één der opgesomde categorieën behoren, hebben recht op de waarde der overgelaten
aandelen.
      Deze waarde zal bepaald worden door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een
deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of zoniet, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank, waar de zetel gevestigd is.
      De betaling van de overnameprijs zal contant, of ten laatste binnen de maand na de definitieve
vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlater.
      Evenwel, indien de overnameprijs meer dan drieduizend achthonderd Euro (3.800,00 EUR) zou
bedragen in hoofde van de overnemer, zal deze laatste het recht hebben de prijs te vereffenen in
jaarlijkse schijven van minstens één/vijfde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrest op het
overblijvend kapitaal.
      Zo de afkoop niet tot stand gekomen is binnen de zes maanden, kunnen de erfgenamen of
legatarissen de vervroegde ontbinding van de vennootschap vorderen.
      TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
      Artikel 11. Bestuursorgaan
      De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
      De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
      Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
      Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Ontslag bestuurder
Een niet-statutair bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Het ongevraagd ontslag van een niet-statutair bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Artikel 14. Vrijwillig aftreden bestuurder
            Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de
algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuw zaakvoerder heeft
benoemd.
      Is er meer dan één bestuurder, dan kan een bestuurder te allen tijde aftreden, mits hij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de andere
bestuurders.
      De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
      Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
      De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
      Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
      Artikel 16. Controle van de vennootschap
      Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders.
Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke
verrichtingen.
      Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-
verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich
laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.
      Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan
één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun
vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.
      Artikel 17.
De algemene vergadering kan, mits inachtneming van de voorschriften inzake quorum en
meerderheid vereist voor een statutenwijziging, overgaan tot uitgifte van obligaties op naam, onder
de voorwaarden die zij vrij bepaalt.
      TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
      Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde donderdag van de maand juni, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
      Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
      De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
Luik B
      Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
      De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
      Artikel 19.
a) Elk aandeel geeft recht op één stem.
b) De aandeelhouder die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn,
mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.
De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn; minderjarigen en ontzetten mogen
evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen
stemgerechtigde aandeelhouder is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee
stemgerechtigde aandeelhouders telt.
      Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent
iemands stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd met inachtneming
eerst van het ene en dan van het andere standpunt.
     c) Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de
aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
            TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
      Artikel 20. Boekjaar
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
      Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
      Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
      De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
      TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
      Artikel 22. Ontbinding
      De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
      Artikel 23. Vereffenaars
      Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
      Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
      Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
      TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
      Artikel 25. Woonstkeuze
      Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
      Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
      Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
Luik B
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
      Artikel 27. Gemeen recht
      De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
      Zevende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
      De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
      Achtste beslissing – machtiging aan de bestuurder.
      De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
      Negende beslissing – administratieve volmacht.
      De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap Bosman Consultants, en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling,, om alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
      Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp