Ondernemingsnr : 0831006027
Naam
(voluit) : APOTHEEK HILDE CASNEUF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 794
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd
notaris, te Destelbergen, op 18 mei 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid APOTHEEK HILDE CASNEUF volgende beslissingen heeft genomen :
    •  In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    •  dat in aansluiting daarmee, de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, kapitaal, zijnde honderdduizend euro (€ 100.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tienduizend euro (€ 10.000,00) , hetzij
honderdentienduizend euro (€ 110.000,00), sedert 01 januari 2020 van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft besloten, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
    •  dat als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering besloten heeft volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar benaming, en voorwerp, en waarbij werd gesteld dat de zetel der vennootschap zal gelegen zijn
in het Vlaams Gewest.
    •  dat de algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en onmiddellijk is overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De Heer Dejans, Peter Marcel Margareta Jozef, geboren te Aarschot op 17 april 1964, echtgenoot
van Mevrouw Casneuf, Hilde Anna Maria Norberta Godfrieda, wonend te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Antwerpsesteenweg 794.
2. Mevrouw Casneuf, Hilde Anna Maria Norberta Godfrieda, geboren te Gent op 23 juli 1966,
Luik B
echtgenote van de Heer Dejans, Peter Marcel Margareta Jozef, wonend te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Antwerpsesteenweg 794.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
    •  Dat de bestuurders, hebben beslist in zijn hoedanigheid van bestuurders de zetel thans de
verplaatsten naar 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 595.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  coördinatie der statuten.