N° d'entreprise :
0863467472
Dénomination :
(en entier) :
QUAD DECOUVERTE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chemin des Quinze Bonniers 13
5330 Assesse
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès verbal dressé par le notaire Antoine Declairfayt à Assesse en date du 27 février 2019, il
résulte que l'assemblée générale de la SPRL QUAD DECOUVERTE a pris les décisions suivantes :
 
première RÉSOLUTION : GERANCE
Suite au décès survenu le 4 janvier 2019 de Monsieur Philippe SCARBOTTE gérant, l’assemblée
décide de nommer en qualité de gérant non statutaire pour une durée indéterminée Monsieur Michel
SCARBOTTE né à Namuir le 6 novembre 1949, domicilié à 5330 Assesse Chemin des
Quinze Bonniers 13, ici présent et qui déclare expressément accepter ce mandat.
Son mandat n’est pas rémunéré.
L’assemblée décide en conséquence de remplacer l’article 11 des statuts par le texte suivant :
« Article 11 – De la gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"),
associés ou non.
Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps
révocable par elle.
Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des
sociétés.
Un gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à
ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.
Le mandat de gérant est gratuit. Il pourra être rémunéré et, si le c’est le cas, il appartiendra à l’
assemblée générale annuelle d’approuver le montant et les modalités de la rémunération.
Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par
les présents statuts) à l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une telle
répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.
Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en
défendant.
En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.
Le ou les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.
Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes
déterminés sont admises.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,
nonobstant la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation. »
deuxième RÉSOLUTION: DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises, et
au notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des
statuts de la société, conformément au Code des sociétés.
Volet B
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l'unanimité
des voix.
Déposés en même temps : expédition conforme du procès verbal, coordination des statuts
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes du
Moniteur Belge
Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse.