Ondernemingsnr : 0789992744
Naam
(voluit) : NoStrezz
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lichtaartseweg(HRT) 191
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
29 februari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “NoStrezz”, met zetel te 2200 Herentals, Lichtaartseweg 191,
ondernemingsnummer 0789.992.744, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap buiten de statuten te verplaatsen naar 1800
Vilvoorde, Harensesteenweg 230.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in speciën van vijftienduizend euro (€
15.000,00) zonder de creatie van nieuwe aandelen. Deze inbreng werd gerealiseerd door een
storting in speciën die gedaan werd op een rekeningnummer bij een financiële instelling, zoals blijkt
uit het bankattest dat door de notaris, wordt bewaard.
De vennootschap beschikt bijgevolg vanaf heden over een bijkomend bedrag van vijftienduizend
euro (€ 15.000,00).
Vervolgens besluit de algemene vergadering dat dit bedrag zal geboekt worden op de beschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap.
Vergoeding voor de inbreng.
In overeenstemming met artikel 5:120 § 2, besluit de algemene vergadering om deze bijkomende
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, zodat de waarde van de aandelen wordt
verhoogd.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit om het mandaat van de heer Motaffaf, Amir Hossein, geboren te Shiraz
(Islamitische Republiek Iran) op 25 augustus 1999, ongehuwd, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Jules Moretuslei 265 bus 203, om te schakelen van niet-statutaire naar statutaire bestuurder.
VIJFDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 13.6 van de statuten worden:
    •  "FLOES", vennootschap onder firma, met zetel gevestigd te 3000 Leuven, Goudsbloemstraat 2,
ondernemingsnummer 0835.489.407, RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Kerkhofs, Sam Laura Coen, geboren te Leuven op 27 november 1987, ongehuwd, wonende te 2018
Antwerpen, Lange Elzenstraat 56 bus 001.
    •  "SEVEN FOOT SPORTS", commanditaire vennootschap, met zetel gevestigd te 9070
Destelbergen, Gaverstraat 11, ondernemingsnummer 0645.783.933, RPR Gent afdeling Gent, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Van Den Spiegel, Tomas Theo, geboren te Gent op 10 juli
1978, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Gaverstraat 11.
gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake
dagelijks bestuur.
ZESDE BESLUIT.
Naar aanleiding van de voormelde besluiten, wordt artikel 13.1 aangepast naar de volgende tekst:
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De aanstelling tot statutaire bestuurder moet blijken uit de tekst van de statuten. Tot statutaire
bestuurder werd benoemd de heer Motaffaf, Amir Hossein, geboren te Shiraz (Islamitische Republiek
Iran) op 25 augustus 1999.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Over het ontslag van een
statutaire bestuurder kan alleen maar geldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot ontslag kan alleen maar genomen
worden bij eenparigheid van stemmen. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen
bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat
Volmacht.
De heer Motaffaf Amir, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan
“Dhoore Accountant”, besloten vennootschap, met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 30,
ondernemingsnummer 0686.772.371 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.