Ondernemingsnr : 0474510736
Naam
(voluit) : SOFY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlierstraat 8
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eveline De Wever-De Geest met standplaats
te Kruisem op 19 juni 2023, ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
SOFY, met zetel te Vlierstraat 8, 9840 DE PINTE, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer BE0474.510.736
Volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING: kennisname verslag met oog op wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het in de agenda vermeld verslag van de bestuurder de dato 10
juni 2023 inhoudende, omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De enige aandeelhouder verklaart afstand te doen van de termijn van kennisname
voorgeschreven door vermeld wetsartikel.
Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Dit verslag wordt aan huidige akte gehecht na ne
varietur getekend te zijn door comparant en ondergetekende notaris.
DERDE BESLISSING: wijziging voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en artikel 3 van de statuten wordt aangepast
zoals voorgesteld in de agenda.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake overdracht van aandelen.
De vergadering beslist tot aanpassing van de overdrachtsregeling van aandelen in die zin dat
overdrachtsbeperkingen in acht moeten worden genomen telkens de aandelen worden overgedragen
aan een andere persoon dan: een aandeelhouder, de echtgenoot van de overdrager of de erflater,
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, en beslist tot overeenkomstige
aanpassing van de statuten.
VIJFDE BESLISSING: beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  samen twintigduizend vierhonderdzestig euro en één cent (€ 20.460,01), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,  bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLISSING: mogelijkheid om interim dividenden uit te keren
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen
overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 WVV.
Het bestuursorgaan zal de winst van het lopende boekjaar en die van het voorgaande boekjaar
kunnen uitkeren, dit laatste enkel zolang de jaarrekening van dat voorgaande boekjaar niet is
goedgekeurd. Ook overgedragen winsten uit het verleden zullen kunnen worden uitgekeerd door het
bestuursorgaan. Indien er in tegendeel overgedragen verliezen zijn uit het verleden, zullen deze
moeten worden afgetrokken van de uitkeerbare winst. Aangelegde (on)beschikbare reserves zullen
niet door het bestuursorgaan kunnen worden uitgekeerd.
ZEVENDE BESLISSING: aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie zoals voorzien in het
nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort als WVV), onder andere
vervanging:
-van het woord “doel” in de nieuwe terminologie “voorwerp”
-van het woord “vennoot” in de nieuwe terminologie “aandeelhouder”.
-van het woord “kapitaal” in de nieuwe terminologie “vermogen”.
-van het woord “zaakvoerder” in de nieuwe terminologie “bestuurder”.
De vergadering beslist bovendien - in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen -
de statuten volledig te herwerken en aan te passen, om ze in overeenstemming te brengen met
voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten luiden voortaan integraal als volgt.
 ***
STATUTEN
TITEL I.  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SOFY”.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
  - verkoop, verhuur, installatie en onderhoud van hardware en software diensten
  - consultancy en training van IT-opdrachten
  - sales en marketing ondersteuning
  - Het ontwikkelen van software
  - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlande emittenten
  - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm;
het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële
operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
  - Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
  - Het ter beschikking stellen van management
  - Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur
  - Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen
  - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen;
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa
  - de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen
  - Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen;
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; het nemen van participaties in
derde ondernemingen.
Het geheel van dit voorwerp dient begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
Tevens mag de vennootschap om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,  geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen door inbreng, afstand, fusie, deelneming nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, een gelijkwaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4.  Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbreng van de oprichters is een beschikbaar eigen vermogen, vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
TITEL III. TITELS
Artikel 8.  Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
TITEL VI.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen
overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 WVV.
Het bestuursorgaan zal de winst van het lopende boekjaar en die van het voorgaande boekjaar
kunnen uitkeren, dit laatste enkel zolang de jaarrekening van dat voorgaande boekjaar niet is
goedgekeurd. Ook overgedragen winsten uit het verleden zullen kunnen worden uitgekeerd door het
bestuursorgaan. Indien er in tegendeel overgedragen verliezen zijn uit het verleden, zullen deze
moeten worden afgetrokken van de uitkeerbare winst. Aangelegde (on)beschikbare reserves zullen
niet door het bestuursorgaan kunnen worden uitgekeerd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
***
ACHTSTE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen - kwijting
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit diens
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
- De heer DE JONGE Patrick, geboren te Oudenaarde op 22 juni 1970, wonende te 9840 De Pinte,
Vlierstraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLISSING: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9840 De Pinte,
Vlierstraat 8.
TIENDE BESLISSING: machtigingen
De vergadering machtigt ondergetekende notaris met het opmaken en de neerlegging ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap.
(…)
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(Get.) De notaris
Eveline DE WEVER-DE GEEST
Tegelijk hiermee werd neergelegd :
-een gelijkvormig afschrift van de akte.
-de gecoördineerde statuten.
-verslag van het bestuursorgaan.