Ondernemingsnr : 0474973069
Naam
(voluit) : SWYNGEDOUW PIETER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarseweg 50
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op zestien februari
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap SWYNGEDOUW PIETER, met
zetel te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Oostende) onder nummer 0474.973.069, B.T.W. nummer BE 474.973.069.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
honderddrieënnegentigduizend vierhonderdveertig Euro (193.440,00 €) en de wettelijke reserve,
hetzij tienduizend zevenhonderdendertien Euro (10.713,00 €), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “SWYNGEDOUW
PIETER”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in
samenwerking met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
Groothandel in recuperatieproducten; groot- en kleinhandel in auto’s, motorwielen, fietsen en
aanverwante handel; werkplaats voor het herstellen van : motorvoertuigen motorrijwielen en
bromfietsen; werkplaats voor het herstellen van koetswerk fabricatie van aanhangwagens, koetswerk
voor bedrijfsauto’s en koetswerk voor autobussen en autocars; groot- en kleinhandel, import en
export van motorvoertuigen en onderdelen tweedehandse auto’s en onderdelen, onderdelen en
toebehoren voor motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, fietsen en onderdelen
Luik B
motorrijwielen en onderdelen tweedehandse motorrijwielen en onderdelen, uitbating van garage en
stalling van motorvoertuigen, verhuring van rijwielen, werkplaats voor het slopen van
motorvoertuigen; onderneming voor het verhuren van autorijtuigen, het goederenvervoer van ander
vervoer dan te water, verhuisonderneming.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die tot dit
voorwerp noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennoot¬schappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en
dit door inbreng, ver¬smelting of op welke manier ook.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDENVIER (104)
AANDELEN, die ieder één/honderdenvierde (1/104de) van het vermogen vertegenwoor¬digen. Alle
aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd :
de heer SWYNGEDOUW Pieter, wonende te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 50, die ver¬klaart de
opdracht te aanvaarden, onder de bevesti-ging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die
zich hierte¬gen verzet. Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de
vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar
door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van
de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste september om tien uur op de
maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één
stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder daaropvolgend jaar. Het
batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale
en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist
op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden
en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige statutaire zaakvoerder, namelijk de heer
SWYNGEDOUW Pieter, wonende te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 50, vanaf heden wordt
beschouwd als statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout,
Roeselaarseweg 50.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, aan de heer VANDERPER Dirk,
kantoorhoudende te 8820 Torhout, Ieperleestraat 1, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
Luik B
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.