Ondernemingsnr : 0480225026
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR KOEN VERHAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 11
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 13
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ZAKENKANTOOR KOEN VERHAEGHE",
gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Bruggestraat 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0480.225.026;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ZAKENKANTOOR KOEN VERHAEGHE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van banken, spaarbanken,
kapitalisatieonderne-mingen, krediet- en financieringsondernemingen, gemeenschap-pelijk
beleggingsfondsen, ondernemingen voor het beheer van beleggingen en vermogens voor
borgstellingen en waarborgen, hetgeen onder meer inhoudt het aanbrengen van aanvragen, het
negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van geldleningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits
vergoeding borgstellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten, met uitzondering van de handelingen die zijn voorbehouden aan erkende
financiële instellingen;
Het aantrekken en ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op zicht-
en spaarrekeningen, termijnrekeningen, in kasbons en obligaties bij erkende instellingen, het
ontvangen van intekeningen op openbare uitgiften, van effecten met oog op neerlegging in open en
gesloten bewaargeving op naam van haar cliënteel tegen aflevering van de kwijting, het bemiddelen
bij deviezenverrichtingen en effectentransacties en adviesver-lening, met betrekking tot
vermogensbeheer en beleggingen in het algemeen, het betalen van vervallen intresten, coupons en
plaatsingen in het algemeen.
Het verlenen van zekerheid en ontlasting van alle schuld of verbintenis, het waarborgen van betaling
van alle ontleende, verzamelde of verschuldigde sommen bij middel van hypotheek, voorrecht, pand
en retentierecht. Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening
daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
openbare spaargelden aan te trekken.
2. Onderneming in onroerende goederen, aankopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, voor
eigen rekening of voor rekening van derden. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een roerend of onroerend
patrimonium. De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp kunnen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al of niet
gemeubeld. Dit alles met uitzondering van de activiteit als makelaar in onroerende goederen.
3. Ondernemingen en vennootschappen begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van
juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop
en productie.
4. De vennootschap kan belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, behoudens wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van die
aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
5. Het aanbrengen van aanvragen, het negociëren en het bemiddelen bij het afsluiten van
verzekeringen, het verlenen van adviezen omtrent alle takken van het verzekeringswezen, het
verzekeren en laten verzekeren van alle risico’s en te dien einde tussenkomen bij
verzekeringsmaatschappijen en herverzekeringsmaatschappijen zowel in het binnen- als buitenland;
het beheer van verzekeringsportefeuilles, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
de bemiddeling voor het plaatsen of verkrijgen van leningen via of gedekt door
verzekeringsmaatschappijen, het optreden als schaderegelaar voor om het even welke derde en dit
na om het even welk schadegeval aan derden overkomen, kortom het verrichten van alle
handelingen die normaal tot het domein van een verzekeringsmakelaar behoren.
De vennootschap mag hiertoe alle burgerlijke-, handels-, ambachtelijke, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met dit voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd en zes (306) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Volmacht aan de naamloze vennootschap “WARFID”, gevestigd te 8790 Waregem, Noorderlaan
76, met ondernemingsnummer 0836.447.628, alsook diens aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheidsadministraties en met het oog op de wijziging
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Machtiging van voormelde naamloze vennootschap “WARFID” om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap. Voornoemde naamloze vennootschap “WARFID” wordt tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere
inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden
worden gevraagd aan de naamloze vennootschap “WARFID”, voornoemd, door de vennootschap.
 
5. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige bestuurder,
zijnde de heer VERHAEGHE, Koen Achille Adrienne, wonende te 8750 Wingene, Bruggestraat 11,
voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap
en dit voor onbepaalde duur.
6. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene (Zwevezele), Bruggestraat 11.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.