Ondernemingsnr : 0834887710
Naam
(voluit) : SENITER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eedverbondkaai 116
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “SENITER”, met zetel te 9000 Gent, Eedverbondkaai 116 gehouden voor
Elisabeth Lommée, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort
‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 6 december 2022, eerstdaags
te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Aangezien het volledige kapitaal volstort is, wordt geen
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” voorzien.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SENITER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Dienstverlening en bijstand in alle domeinen en sectoren en uitvoeren van: project management,
programme management, service management, helpdesk support, IT, eCommunications (internet /
intranet), HR, enz. in het breedste zin van het woord
2. Diverse bedrijfsadviezen en consultancy.
3. Coaching en training in het breedste zin van het woord, met inbegrip van het geven van lezingen
en lessen.
4. Bestuurder/bestuurster en manager van vennootschappen.
5. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen dit alles in de meest ruime
betekenis.
6. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorafgaande. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
7. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
8. Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
9. Aan- en verkoop van schoonheidsproducten, alle artikelen van parfumerie, toilet, cosmetica en
maquillage.
10. Alle verkoop en aankoop van producten zoals: speelgoed, cadeaus, versieringsvoorwerpen,
producten van verpakking, juwelen, reisartikelen, huishoudapparaten, sportartikelen, elektronisch en
elektrisch materiaal.
11. Aanneming en organisatie van events, beurzen, conferenties, congressen en allerhande
manifestaties.
12. Aanneming en organisatie van feesten, banketten, vergaderingen, seminaries en allerhande
manifestaties.
13. Banketaannemer, het inrichten en aannemen van banketten, feestmaaltijden, recepties, enz.
14. Groot en kleinhandel in voeding (algemene voedingswaren zowel verse als niet verse), wijnen,
chocolaterie, geschenkartikelen en gadgets. Import en export van al deze artikelen.
15. Traiteurdienst en uitbating van een traiteurbedrijf waaronder begrepen de verkoop van bereide
schotels en spijzen, van koud en warm buffet, van wijnen en andere dranken; de bereiding van
koude en warme maaltijden bestemd om ter plaatse te worden gebruikt of om te worden
meegenomen; het bedelen van bereide schotels, spijzen, wijnen en andere dranken.
16. Productie van kant en klare maaltijden, voedingsmiddelen, enz.
17. Ter beschikking stellen van personeel.
18. Nationaal en internationaal vervoer; inbegrepen expresvervoer van pakketjes.
19. Uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën, onder meer: het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of
verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle werkdanige onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin.
20. Uitbating van bakkerij, banketbakkerij, chocolaterie en beenhouwerij.
21. Uitbating van een koffie- en theesalon, cybercafé, cafetaria, restaurant, taverne, snackbar, frituur,
hamburgerkraam, broodjeszaak, ijssalon, danscafé, discotheek, enz in de ruimste zin van het woord
en in het algemeen alle handelsactiviteiten die verband houden met de Horecasector.
22. Uitbating van kapsalon, wasserette.
23. Uitbating van night shop.
Luik B
24. Verhuren, ter beschikking stellen, in uitbating (exploitatie) geven van roerende en onreorende
goederen, waaronder volledige Horecazaken, feestzalen, vergaderruimten, enz.
25. Verhuring van keukenmateriaal, feest- en banketbenodigdheden en andere Horeca gerelateerde
goederen en materialen.
26. Verhuring van personenwagens en bedrijfswagens. Handel in personenwagens en
bedrijfswagens. Het nemen van belangen en participeren in bestaande vennootschappen.
27. Videotheek, verhuren van producten van ontspanning, film en om het even welk ander
gelijkaardig product.
28. Leveren van alle diensten aan particulieren of handelsondernemingen en in het bijzonder het
schoonmaken en het onderhoud van flatgebouwen, handelsruimtes en kantoren, het schoonmaken
van ramen, kleine kantoorwerkzaamheden.
29. Uitbaten van een dienstenbedrijf.
30. In- en uitvoer en ambulante handel met betrekking tot al deze activiteiten.
31. Klein handel van kleding voor dames, heren en kinderen in het algemeen, erin begrepen
vrijetijds- en sportartikelen, met alle toebehoren, nieuw of tweedehands en van alle andere
textielwaren; de aan- en verkoop van schoeisel en lederwaren van alle aard ook.
32. Klein en groothandel in kunst, kleinkunst, antiquiteiten en brocante in het breedste zin van het
woord; import & export van deze artikelen; uitbating van een kunstgalerij, brocante, antiquariaat,
juwelierszaak, enz..
33. Productie, aankoop en verkoop van kunstartikelen in het breedste zin van het woord: zoals
schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerk, film, muziek, zang, video, literatuur, poëzie , boeken,
artikelen, reklame, mode, juwelen, enz.
34. Dienstverlening, bijstand en uitvoeren van project in een wetenschappelijke context zoals
geologie, chemie, biologie, plantkunde, restauratie allerhande, talen, geschiedenis, geografie,
communicatie, enz.
35. Uitbating van een call-shop met alle bijhorende diensten zoals fax, internet, fotocopie.
36. Aan- en verkoop van informatica en kantoormateriaal en GSM accessoires.
37. Uitbating van een online-shop en andere cyber / webactiviteiten in het breedste zin van het
woord. Uitbaten van bijhorende diensten zoals levering, reclame, enz.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten
geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder
(s) van die attesten.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder/bestuurster, bepaalt deze laatste vrij, naargelang
de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
Luik B
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Uitoefening recht van voorkeur:
De bestaande aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn
van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door
personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden. Tegenstelbaarheid:
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Blote eigendom/vruchtgebruik:
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
A. Regeling zo er slechts één aandeelhouder is.
a) De overdracht onder de levenden.
De enige aandeelhouder op wiens naam alle aandelen zijn ingeschreven, kan al zijn aandelen of een
gedeelte ervan vrij overdragen onder de levenden.
b) De overgang wegens overlijden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder op wiens naam alle aandelen zijn ingeschreven, heeft
niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap van de enige aandeelhouder.
In afwijking van hetgeen hiervoor, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige
aandeelhouder, de rechten uit die verbonden zijn aan die aandelen.
Bij ontstentenis van erfgerechtigden bij het overlijden van de enige aandeelhouder, wordt de
vennootschap van rechtswege ontbonden.
B. Regeling zo er meer dan één aandeelhouder is.
De aandelen van een aandeelhouder, mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de instemming van ten minste de helft der
aandeelhouders die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.
Deze instemming is evenzeer vereist wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgaan :
1) aan een mede-aandeelhouder;
2) aan de echtgeno(o)t(e) van een aandeelhouder;
    1.  aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van een
aandeelhouder.
Luik B
Indien echter op het ogenblik van de overdracht onder levenden of overgang bij overlijden er slechts
twee aandeelhouders zijn, dan zal deze overdracht of overgang in ieder geval slechts mogelijk zijn
mits de uitdrukkelijke instemming van de andere aandeelhouder.
Indien de overdracht onder de levenden, of de overgang tengevolge overlijden van aandelen
onderworpen is aan de instemming van de aandeelhouders overeenkomstig hetgeen hiervoor, dan
dient de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, of, ingeval van overgang tengevolge
van overlijden, dienen de erfgena(a)m(en), legataris(sen) of rechtverkrijgende(n) van de aandelen,
de bestuurder/bestuurster(s) daarvan op de hoogte te brengen bij aangetekende brief, waarin wordt
vermeld :
- ingeval van overdracht onder de levenden : de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de
kandidaat-overnemer, het aantal aandelen, de daarvoor geboden prijs en de overige voorwaarden ;
- ingeval van overgang tengevolge van overlijden : de naam, voornaam, be-roep en woonplaats van
de rechtverkrijgenden, hun respectievelijke erfrechten, en hoe de nalatenschap is vererfd.
De bestuurder/bestuurster(s) zendt vervolgens onverwijld een afschrift van deze kennisgeving,
tezamen met de tekst van onderhavig artikel, bij aangetekende brief toe aan de aandeelhouders, met
verzoek hun standpunt te laten kennen. De aandeelhouders zullen geacht worden zich niet te
verzetten tegen de overdracht of overgang indien zij binnen één maand niet antwoorden op het
verzoek tot instemming met de overdracht.
Ingeval (a) van weigering van instemming met de voorgestelde overdracht onder de levenden en
voor zover de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, of, (b) van
weigering van instemming met de voorgestelde overgang tengevolge van overlijden (in welk geval de
erfgena(a)m(en), legataris(sen) of recht-verkrijgende(n) van de aandelen die geen aandeelhouder
kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, recht hebben op de waarde van de
overgegane aandelen), moeten de aandeelhouders die zich hebben verzet, binnen de drie maanden
na voormelde kennisgeving door de bestuurder/bestuurster(s), de aandelen waarvan zij de
overdracht of overgang weigerden :
- hetzij zelf kopen (in verhouding tot het kapitaal dat door hun aandelen is vertegenwoordigd),
behoudens onderling akkoord over een andere verdeling ;
- hetzij er een derde-koper voor vinden.
De (afkoop)waarde van de aandelen waarvan de overdracht of overgang werd geweigerd zal alsdan,
behoudens andere overeenkomst tussen de partijen, worden vastgesteld door twee deskundigen
waarvan één door elk der partijen benoemd wordt. De deskundigen zullen rekening houden met alle
elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden
van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde-
deskundige, die, op hun verzoek, of op verzoek van één der partijen, door de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld.
De beslissing van de derde-deskundige is bindend voor alle partijen en er staat geen rechtsmiddel
tegen open.
De prijs der aldus overgenomen aandelen is betaalbaar binnen de vijf jaar te rekenen vanaf gemelde
kennisgeving door de bestuurder/bestuurster(s). Tot de dag van de volledige afbetaling zal een
intrest verschuldigd zijn gerekend tegen één punt vijftig per honderd boven de discontovoet van de
Nationale Bank van België, voor niet geaccepteerde wissels; deze intrest gaat in op de dag dat het
contract van overdracht tot stand komt.
De aandelen die binnen de drie maanden na voormelde kennisgeving door de bestuurder/bestuurster
(s), niet door de bedoelde aandeelhouders of de derde-koper zouden zijn (af)gekocht
overeenkomstig de voorgaande alinea’s, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende
aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de prijs en voorwaarden die in het voorstel tot
overdracht waren opgenomen, of gaan geldig over op de erfgena(a)m(en), legataris(sen) of
rechtverkrijgende(n) van de overleden aandeelhouder.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurder/bestuursters, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder/bestuurster
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder/bestuurster(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders/bestuursters zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders/bestuurters zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder/bestuurster steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Luik B
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder/bestuurster is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders/bestuursters aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder/bestuurster wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder/bestuurster, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder/bestuurster vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/bestuurster van andere vennootschappen, wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders/bestuursters
Het mandaat van de bestuurder/bestuurster(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder/bestuurster bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder/bestuurster, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders/bestuursters en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de mogelijkheid bieden
om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
Luik B
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder/bestuurster of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden – behoudens andersluidende overeenkomsten - de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder/bestuurster(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder/bestuurster, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar
alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders/bestuurters, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Luik B
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder/bestuurster, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder/bestuurster voor een onbepaalde duur
- Mevrouw Ines TERRYN, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens anderluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder/bestuurster(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Eedverbondkaai 116.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMEE
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd.6 december 2022;
    •  gecoördineerde statuten.