Ondernemingsnr : 0719959041
Naam
(voluit) : THODERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Eloois-Winkelsestraat 44
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal, verleden op 6 mei 2025, voor Meester Nele SOETE, notaris met standplaats
te ROESELARE, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat SOETE & PYCK”,
met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “THODERY”, met zetel te 8800
Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat 44, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0719.959.041 is bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de bevestiging van
de benoeming van mevrouw DELEU Shani, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat
44 tot niet statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang van 01 januari 2024, alhier
aanwezig die voor zoveel als nodig aanvaardt en bevestigt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van haar
mandaat. Zij zal haar mandaat in de vennootschap bezoldigd uitvoeren behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. Mevrouw Deleu Shani verklaart dat er in haar hoofde geen
wettelijke beletselen bestaan tot het uitoefenen van de functie.
Tweede besluit
De vergadering beslist tot aanpassing van het artikel 14 van de statuten dat voortaan luidt als volgt:
“Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
A/ Beslissingsbevoegdheid
1/ In het geval statutaire bestuurder(s) benoemd werd(en)
Elke statutaire bestuurder, alleen handelend, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden
van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
Indien de statutaire bestuurder komt te overlijden of zijn mandaat niet meer kan uitoefenen op grond
van een attest van twee geneesheren, treedt, in geval er slechts één andere niet statutaire
bestuurder benoemd is, deze niet statutaire bestuurder van rechtswege na aanvaarding in de plaats
van de overleden statutaire bestuurder, en in geval er meerdere niet statutaire bestuurders benoemd
zijn, komt het voormelde van rechtswege na aanvaarding toe aan de langst in functie zijnde niet
statutaire bestuurder. Indien deze niet statutaire bestuurder het mandaat niet zou aanvaarden, komt
voormelde van rechtswege na aanvaarding aan de eerstvolgende langst benoemde niet statutaire
bestuurder.
2/ In het geval (tevens) niet-statutaire bestuurder(s) benoemd werd(en)
Tevens zal bij elke beslissing van een niet-statutaire bestuurder(s) overeenkomstig hetgeen
hieronder uiteengezet, de goedkeuring dienen bekomen te worden van een statutaire bestuurder
voor de volgende beslissingen:
- het afsluiten, opzeggen, wijzigen of aangaan van samenwerkingen met externe personen, joint
ventures en partnerships;
- het toewijzen van opties of rechten op aandelen of transacties met aandeelhouders of met aan
aandeelhouders verbonden personen;
- het toekennen en herroepen van (bijzondere) volmachten;
- belangrijke wijzigingen in het voorwerp of de aard van de activiteiten of de strategie of acquisities
van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap of de verwerving,
overdracht, bezwaring of verkoop van enige participatie in andere vennootschappen;
- de verkoop of overdracht van activiteit(en) van de Vennootschap;
- het aangaan van investeringen die in één of meerdere malen een waarde van tienduizend euro nul
cent (10.000,00 €) overschrijden en het doorvoeren van wijzigingen in het (eigen) vermogen van de
vennootschap met een waarde of financieel gevolg van meer dan tienduizend euro nul cent
(10.000,00 €);
- het aangaan van financieringen en het stellen van waarborgen of zekerheden, onder meer het
verstrekken van garanties of het aangaan van verbintenissen tot zekerheid van schulden of
verplichtingen van derden of van de aandeelhouders of met de aandeelhouders verbonden personen
of ondernemingen;
- het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen of dadingen;
- de goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes in
de Vennootschap;
- de voorbereiding en goedkeuring van het jaarverslag van de Vennootschap;
- de aankoop of overdracht alsook de verkoop, (ver)huur of leasing en soortgelijke persoonlijke en
zakelijke rechten van en op activa;
- het doorvoeren van een statutenwijziging (o.m. wijziging van het vermogen) in de vennootschap;
Voor de uitvoering van het in dit artikel bepaalde wordt elke vennootschap, op heden of in de
toekomst, waarover de vennootschap de controle in de zin van artikel 1:14 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft of zal hebben als dochtervennootschap beschouwd.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen of
bevestigd bij eenparig schriftelijk akkoord van het bestuursorgaan.
In alle andere gevallen kan de niet-statutaire bestuurder de vennootschap met volheid van
bevoegdheid vertegenwoordigen om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap
aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of diensten zijn in
het kader van het voorwerp van de vennootschap (mits in voorkomend geval overeenkomstig
hetgeen hierboven uiteengezet, de instemming van een statutaire bestuurder met desbetreffende
beslissing(en) bekomen werd of de beslissing bevestigd werd). Al wat door de wet of onderhavige
statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de
bevoegdheden van de bestuurder(s) overeenkomstig hetgeen hierboven uiteengezet.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de bestuurder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de
meerderheid van de bestuurder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één
bestuurder.
B/ Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Overeenkomstig het voormelde kan een bestuurder, alleen optredend de vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigen.
In al de akten, onder meer waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Bofisc Ardooie BV, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198 en ondernemingsnummer 0882.625.566, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de Administratie van de BTW en alle andere belastingadministraties, het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om binnen het in dit proces-verbaal
vermelde, alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af
te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 12.30 uur.
 
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
 
Notaris Nele SOETE
6 mei 2025