Ondernemingsnr : 0460293704
Naam
(voluit) : CONSEIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 38
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
KAPITAALVERMINDERING
UITBREIDING VOORWERP
WIJZIGING DAG GEWONE ALGEMENE VERGADERING
WIJZIGING STATUTEN
in overeenstemming met het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
BENOEMING BESTUURDERS
 
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op
18 januari 2021 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "CONSEIL", met zetel te 3680 Maaseik, Heirweg 38, volgende beslissingen
genomen heeft:
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besloot het kapitaal te verminderen met honderd tweeëntwintig duizend
zeshonderd tweeëntachtig euro achtentachtig cent (€ 122.682,88) om het kapitaal te brengen van
tweehonderd tweeënzeventig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro achtentachtig cent (€
272.682,88) op honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00).
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de
vennootschap, en het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd gevormd naar aanleiding
van de kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd en tien duizend zevenhonderd en negen euro
negenenveertig cent: € 210.709,49) en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, en zal
plaatshebben door terugbetaling van honderd tweeëntwintig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro
achtentachtig cent (€ 122.682,88) gelijk verdeeld over elk der elfduizend aandelen (11.000)
aandelen.
Ingeval van terugbetaling mag deze slechts plaats hebben mits inachtneming van de wettelijke
termijn.
De aandeelhouders verklaarden uitdrukkelijk dat er gedurende die termijn, geen schuldvergelijking
zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis
van welke titel dan ook.
De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de toekomstige bestuurders om dit besluit te
concretiseren.
De toekomstige bestuurders weren inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra
dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
2. Tweede besluit
a) GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN INZAKE UITBREIDING
Luik B
VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben van en keurde goed het door het
bestuursorgaan opgestelde verslag naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van het
voorwerp.
b) UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering besloot het voorwerp uit te breiden met:
"Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met inbegrip van werken onder
auteursrecht.
Verkoop, verhuur of overdracht van handelsmerken, productiegeheimen, patenten, brevetten en
octrooien.
De productie, de reproductie en de verspreiding van werken die beschermd zijn door
auteursrechten.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering besloot dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden
worden op de derde dinsdag van de maand juni. Het uur (zestien uur) blijft behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij uitbreiding van haar voorwerp.
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de NAAM «CONSEIL».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik, Heirweg 38.
Het KAPITAAL bedraagt honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00) en werd volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend (11.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 11.000, met een fractiewaarde van 1/11.000ste van
het maatschappelijk kapitaal.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Het mandaat van de uittredende bestuurders houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die
Luik B
heeft beraadslaagd over de benoeming van hun opvolgers.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:De participatie onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze. Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management
en marketing. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projektontwikkeling. Het beheren voor eigen rekening van roerende goederen, meer bepaald
aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop,
arbitrage van dergelijke waarden. Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische
en administratieve zaken. Het waarnemen van bestuursmandaten. Onderneming in onroerende
goederen, welke ondermeer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de
uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en
verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende verhandelingen in de meest brede zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing.
Het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen,bouwen en doen bouwen van
bouwprojecten, het daartoe geven van instructies bij het houden van toezicht op de uitvoering van
bouwprojecten, het verlenen van bemiddeling bij hypotheken en andere financiële transacties.
Verkoop, aankoop, import en export van diverse goederen in de meest brede betekenis.
Verhuur van roerende goederen.
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met inbegrip van werken onder
auteursrecht.
Verkoop, verhuur of overdracht van handelsmerken, productiegeheimen, patenten, brevetten en
Luik B
octrooien.
De productie, de reproductie en de verspreiding van werken die beschermd zijn door auteursrechten.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag zich borg stellen voor en
waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel
in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen doen,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar voorwerp, of die de ontwikkeling ervan kunnen
bevorderen, zich interesseren op alle mogelijke wijzen in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of
verbonden zijn zou met het hare, of voor haar een bron of een afzetgebied zou kunnen uitmaken.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in Art. 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde
dinsdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige waarnemende bestuurders, met name de heer
TIELEMANS Waltherus en mevrouw KOLLÉE, voor zoveel als nodig ontslag te geven uit hun
functies en verleende hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaten.
De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werden benoemd tot bestuurders:
- de heer TIELEMANS Waltherus Marinus Joseph, geboren te Eindhoven (Nl) op 17 maart 1953, die
aanvaardde;
- mevrouw KOLLÉE Henrica Dorothea Wilhelmina Maria, geboren te Weert (Nl) op 19 augustus
1977, die aanvaardde.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van een algemene
vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik,
Heirweg 38.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurders besloten, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot voorzitter van het
bestuursorgaan en tevens als gedelegeerde bestuurder: de heer TIELEMANS Waltherus, die
verklaarde te aanvaarden.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan inzake uitbreiding voorwerp.