N° d'entreprise :
0664579662
Dénomination :
(en entier) :
The Belgian Pie Company
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Jules Bordet Zone C
7180 Seneffe
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
The Belgian Pie Company », ayant son siège social à 7180 Seneffe, Rue Jules Bordet Zone C,
inscrite au registre des personnes morales (Mons - Charleroi division Charleroi) sous le numéro
0664.579.662, reçu par Maître *Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Privée à
Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n°
0890.388.338, le neuf décembre deux mil dix-neuf, il résulte que l'assemblée, après délibération a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution - Modification de la date de clôture de l'exercice social et de la date de
l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 30 juin de chaque année de
telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er janvier 2019 sera clôturé le 30 juin
2020 et aura dès lors une durée totale de 18 mois;
2) de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la porter au troisième lundi du mois de
novembre de chaque année à 11 heures et pour la première fois en 2020.
 
Deuxième résolution - Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les articles 29 et 37 des statuts afin de les mettre en conformité avec
la résolution prise ci-dessus, comme suit :
ARTICLE 29 - REUNIONS
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième lundi du mois de novembre à onze heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
ARTICLE 37 - ECRITURES SOCIALES
L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l’année
suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle
soumet ces documents aux délibérations des actionnaires à l'assemblée ordinaire.
 
Troisième résolution - Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d’administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée;
Volet B
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.