Ondernemingsnummer :
0404663016
Benaming :
(voluit) :
Smeets & Co
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vosveld 1
2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op achttien
september tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd
op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SMEETS & C° N.V.", gevestigd te 2110
Wijnegem, Vosveld 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met
ondernemingsnummer 0404.663.016, onder meer beslist heeft :
1. tot schrapping in de maatschappelijke benaming van de afkorting "N.V.".
2. tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
3. om het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro, hetzij VIERENZEVENTIGDUIZEND
DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO VIJF CENT (74.368,05 €), en om het vervolgens te
verhogen met een bedrag van ZESHONDERD EENENDERTIG EURO VIJFENNEGENTIG CENT
(631,95 €) om het te brengen op VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000,00 €), af te nemen van
de beschikbare reserves. De kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar
door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
4. tot wijziging van de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid in die zin dat de vennootschap
rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders, samen handelend, of, doch enkel voor
wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
5. om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de
maand juni om tien uur.
6. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden
met:
- de inmiddels genomen beslissingen;
- het gewijzigde adres van de vennootschap;
- de gewijzigde vennootschapswetgeving;
- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;
- de wettelijke bepalingen inzake corporate governance en de wet houdende de afschaffing van de
effecten aan toonder.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:
1)a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
   b) Naam : "SMEETS & C°"
2) Zetel : te 210 Wijnegem, Vosveld 1
3) Doel
De vennootschap heeft tot doel de aankoop en verkoop, de nijverheid, de invoer en uitvoer van hout
en kunststoffen en in het bijzonder van schrijnwerkers- en meubelartikelen; de vertegenwoordiging,
agentschap, makelarij en al wat betrekking heeft met
de bouwnijverheid en de houthandel in het algemeen.
Luik B
De vennootschap mag alle onroerende, handels-, nijverheids- en/of financiële bewerkingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbrengsten, afstand, inschrijvingen, deelnemingen,
samensmelting, aankoop van aandelen of andere waarden of door alle andere middelen in alle
vennootschappen of ondernemingen welke haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen of
uitbreiden, deelnemen.
Deze opsomming is enkel verklarend en niet beperkend.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000,00 €), verdeeld in DRIEDUIZEND (3.000) aandelen
zonder vermelding van waarde.
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van
bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering
wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als
volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke
wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.  De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien.  De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
Luik B
definitieve benoeming.  Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.  De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat
betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door
de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte