Ondernemingsnr : 0471430985
Naam
(voluit) : Sustainable Vision & Strategy
(verkort) : SV & S
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 181
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 9 mei 2023,
neergelegd ter registratie, dat de vergadering volgende beslissingen unaniem heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Uitbreiding van het voorwerp door toevoeging van onderstaande tekst :“10. geaccrediteerde
verificatie-activiteiten en adviesdiensten inzake broeikasgasemissies van luchthavens, vliegvelden en
vliegtuigen;”
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
4. Invoeging van een statutaire regeling inzake de overdracht van aandelen.
5. Invoeging van de mogelijkheid tot uittreding van aandeelhouders en bepaling van de voorwaarden.
6. Invoeging van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene vergadering te organiseren, evenals
de mogelijkheid van deelname aan de algemene vergadering op afstand.
7. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
8. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande de ontbinding en vereffening van de
vennootschap.
9. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande algemene bepalingen
(woonstkeuze, gerechtelijke bevoegdheid en het toepasselijk recht).
10. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…) Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. (…)
11. Ontslag van de huidige zaakvoerder en onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder,
de heer HENDRICKX Gert Jozef Maria, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Bosstraat 181.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
12. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3582 Beringen
(Koersel), Bosstraat 181.
13. Volmacht, voor wat betreft de aanpassing van onder meer de inschrijving van de vennootschap in
de Kruispuntbank, aan BOOX Accountants & Adviseurs BV (ON 0666.979.819), Koolmijnlaan 199,
3582 Beringen met mandaatdrager dhr. Gert Engelen of een door hem aan te stellen bediende
(Lesley Van de Put of Roza Ossowska) om de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten.
14. Opdracht tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS