Ondernemingsnummer :
0859981709
Benaming :
(voluit) :
NVK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Duifhuisweg 17
3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"NVK", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3590 Diepenbeek, Duifhuisweg 17, met
ondernemingsnumrner BTW BE0859.981.709 — RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gehouden voor
notaris Bernard INDEKEU, op 23 november 2018, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
Besluiten
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
 
1.Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van een miljoen
honderdtachtigduizend tweehonderd euro (€ 1.180.200,00) te verminderen om het van een miljoen
tweehonderdtweeënveertigduizend tweehonderd euro (€ 1.242.200,00) terug te brengen op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door werkelijke
terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering is volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal naar
aanleiding van de kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB 92. De
terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de voorwaarden en termijnen gesteld
in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van een miljoen honderdtachtigduizend tweehonderd euro (€ 1.180.200,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
Stemming
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig dit besluit goed.
Luik B
 
2.Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te vervangen:
“Artikel 5 : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00). Het is verdeeld in honderd en twee (102) aandelen op naam zonder vermelding van
nominale waarde.”
 
Stemming
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig dit besluit goed.
 
3.Toekenning van bevoegdheden aan de Raad van Bestuur
De vergadering verleent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en
machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Stemming
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig dit besluit goed.
 
4.Volmacht
De algemene vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de
nieuwe tekst van de statuten op de Griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig dit besluit goed.
 
Informatie – raadgeving
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt geheven om 18:00 uur.
VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL
MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces verbaal de dato 23 november 2018
- de gecoördineerde statuten