Ondernemingsnr : 0418884996
Naam
(voluit) : Ginée Rotti Diamond Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 62
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 11 december 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De enige aandeelhouder besluit het bestuursmodel te wijzigen van een monistisch bestuur naar
een éénhoofdig bestuur, in overeenstemming met de artikelen 7:101 en volgende van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
3. De vergadering stelt vast dat het oude kapitaal van de vennootschap nog niet werd omgezet in
euro. De vergadering beslist om dit om te zetten van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank
(2.500.000 bef) in eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61
973,38) verdeeld in tweehonderd vijftig aandelen (250).
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“Ginée Rotti Diamond Company”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle
bewerkingen die verband houden met de groot- en kleinhandel, de fabricatie, de verwerking, de
distributie, de commissiehandel, de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer, de expertise en de
doorvoer van ruwe en geslepen diamanten, ertsen en edele metalen, edelstenen en half-edelstenen,
en alle juwelen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61 973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder aanduiding
van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/250ste).
Het kapitaal werd volledig onderschreven en volstort.
De aandelen bezitten allen stemrecht.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op de laatste
dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6.1 De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- mevrouw ROTTI Muriel, voornoemd
- mevrouw ROTTI Isabelle, voornoemd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. De algemene vergadering besluit te benoemen als enige bestuurder voor een periode van zes (6)
jaar:
Mevrouw ROTTI Muriel, voornoemd
hier aanwezig en die aanvaardt.
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres
Pelikaanstraat 62, 2018 Antwerpen. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten