Ondernemingsnr : 0550984645
Naam
(voluit) : HORTA OUDENAARDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pareinpark(BEV) 5
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
UITTREKSEL: KAPITAALVERHOGING - VERLENGING BOEKJAAR EN AANPASSING HET
NIEUWE WVV
Naamloze Vennootschap “HORTA OUDENAARDE”,
gevestigd te 9120 Beveren, Pareinpark 5
RPR Gent, afdeling Dendermonde - KBO BTW BE 0550.984.645
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 24 december 2020.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“HORTA OUDENAARDE”, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Pareinpark 5, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer BTW
BE0500.984.645.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ons notaris op 29 april 2014, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2014 onder nummer 0304143 en waarvan de
statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng van een
bedrag van tweehonderd tachtigduizend euro (€ 280.000,00) en de creatie van zevenduizend
zeshonderd vijfenzestig (7.665) nieuwe aandelen om het te brengen van driehonderd twintigduizend
euro (€ 320.000,00) tot zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), door inbreng in speciën.
Bankattest
Van de inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen het bedrag van
tweehonderd tachtigduizend euro (€ 280.000,00) gestort op een bijzondere rekening met nummer
BE13 3632 0729 8639 op naam van de vennootschap bij ING BELGIE te Beveren zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door deze financiële instelling op 23 december 2020 welke door ondergetekende
notaris wordt bewaard in het onderhavige dossier.
Inschrijving en volstorting
De vergadering stelt vast dat de inschrijving en volstorting is gebeurd door :
De besloten vennootschap “DEVLIEGHERE INVEST”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Raapstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
met ondernemingsnummer KBO BTW BE 0890.948.364, voornoemd, voor honderd duizend euro (€
100.000,00) waarvoor zij tweeduizend zevenhonderd zevenendertig (2.737) aandelen ontvangt.
En
De besloten vennootschap “MAVANT”, met maatschappelijke zetel te 9660 Elst, Hauwstraat 5,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0899.782.985, voor honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00) waarvoor zij
vierduizend negenhonderd achtentwintig (4.928) aandelen ontvangt.
Is hier gelijktijdig mee verschenen :
De besloten vennootschap “MAVANT”, met maatschappelijke zetel te 9660 Elst, Hauwstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0899.782.985, opgericht onder de naam A.&G. COMFORT bij akte verleden
voor notaris Joost Vanderlinden te Brakel op 12 augustus 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2008 onder nummer 302439, waarvan de naam werd gewijzigd
in de huidige en de rechtsvorm werd gewijzigd in de huidige en de statuten het laatst werden
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Kristof Berlengé te Zottegem op 17 juli 2020, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2020 onder nummer 336363.
Hier vertegenwoordigd door de heer Vantrimpont Joren, wonende te 9660 Elst, Hauwstraat 5, die
hier optreedt krachtens de onderhandse volmacht hem gegeven op 23 december 2020, welke
volmacht aan deze akte wordt gehecht om er gelijktijdig mee te worden geregistreerd en die hem
werd gegeven door de beide bestuurders overeenkomstig de statuten :
    •  De heer Vantrimpont Joren, wonende te 9660 Elst, Hauwstraat 5, en
    •  De heer Vantrimpont Dauwe, wonende te 9000 Gent, Jacob Heremansstraat 15 bus 301.
Beiden daartoe aangesteld in de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Kristof
Berlengé te Zottegem op 17 juli 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
5 augustus 2020 onder nummer 336363.
Die verklaren in te tekenen op de hiervoor genoemde kapitaalverhoging.
De besloten vennootschap “DEVLIEGHERE INVEST”, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart te
verzaken aan het voorkeurrecht om alleen in te tekenen op de voornoemde kapitaalverhoging.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de tekst
van artikel 5 van de statuten door volgende tekst :
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00),
vertegenwoordigd door zeventienduizend zeshonderd vijfenzestig (17.665) aandelen, zonder
nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 augustus 2021 en de volgende
boekjaren te wijzigen van 1 september tot 31 augustus van ieder jaar.
En deze wijziging aan te passen in de statuten.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist ten gevolge van de voornoemde beslissing tot de verplaatsing van de datum
van de jaarvergadering naar de laatste vrijdag van februari om 20.00u en deze wijziging aan te
passen in de statuten.
VIJFDE BESLISSING : beslissing tot statutenwijziging en de toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verengingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019 en de vervanging van de
bestaande tekst van de statuten.
ZESDE BESLISSING:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de aanvulling van het
voorwerp van de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING :
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met de volgende
activiteiten :
    •  het fabriceren en plaatsen voor derden van tuinhuizen, zwembaden, terrassen en lichte
constructies, inclusief funderingen en afsluitingen voor tuinen en dergelijke.
En beslist ten gevolge daarvan om deze alinea toe te voegen in punt I van artikel 3.
ACHTSTE BESLISSING : de integrale schrapping van de statuten en aannemen van nieuwe statuten
Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van de huidige statuten te schappen
en te vervangen door de tekst, dewelke hieronder wordt weergegeven en aanneming van de nieuwe
statuten, te weten :
STATUTEN
Luik B
ARTIKEL 1 - NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt: “HORTA OUDENAARDE”.
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken, al dan niet
in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of “nv”, gevolgd door de
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en in voorkomend
geval het e-mailadres en de website van de vennootschap.
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook
handelsvertegenwoordigers aanwijzen.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
:
A. De grooten kleinhandel in :
    •  Bloemen en sierplanten.
    •  Boeken, dagbladen, rookwaren en snoepwaren.
    •  Aardappelen en alle soorten fruit en groenten.
    •  Alle soorten plantenmateriaal van fruit en groenten.
    •  Granen, zaad en tuingereedschap.
    •  Voeders en alle benodigdheden voor de verzorging van alle huisdieren en sierdieren.
    •  Koloniale waren en voedingswaren.
    •  Vlees van geslacht gevogelte en wild.
    •  Dames en herenconfectie.
    •  Bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische produkten.
    •  Uitbaten van café, restaurant en feestzaal.
    •  Aanleg van speelpleinen, sportvelden en tuinen, beheer van eigen patrimonium, export van
tuinbouwbenodigdheden.
    •  Export van voeders voor kleine huisdieren.
    •  Export van zaad en pootgoed.
    •  Import van beroepskledij.
    •  Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
    •  Benodigdheden voor bloemschikken.
    •  Bouwmaterialen.
    •  Drogisterijartikelen, verven en onderhoudsprodukten.
    •  Geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel.
    •  Houten voorwerpen, mandwerk en borstels.
    •  Huishoud en tafellinnen.
    •  Ijzerwaren, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen.
    •  Meststoffen.
    •  Kleine huisdieren en sierdieren.
    •  Merceriesartikelen.
    •  Meubelen type tuin en veranda.
    •  Niet-elders genoemde kunstwerken.
    •  Niet alcoholische dranken.
    •  Producten voor broodbakkerij.
    •  Schoeisel, sierglaswerk en keramiek, snuisterijen en fantasieartikelen.
    •  Speelgoed.
    •  Sportartikelen en zwembadartikelen.
    •  Vijverbenodigdheden.
    •  Verkoop en plaatsing van alle mogelijke afsluitingen en benodigde materialen.
Luik B
    •  Levering, plaatsing en eventuele herstelling van alle mogelijke tuinconstructies, in eigen beheer
of in opdracht.
    •  Aan- en verkoop van tuinhout en speeltoestellen.
    •  Aan- en verkoop van binnenhuisdecoratie.
    •  Zwembaden en aanverwante producten.
    •  biologische producten.
    •  het fabriceren en plaatsen voor derden van tuinhuizen, zwembaden, terrassen en lichte
constructies, inclusief funderingen en afsluitingen voor tuinen en dergelijke.
    •  Verkopen van vuurwerk.
B. het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
C. het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
D. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
E. de aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De
vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd duizend (€ 600.000,00) euro,
vertegenwoordigd door zeventienduizend zeshonderd vijfenzestig (17.665) aandelen, zonder
nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam, dan wel gedematerialiseerd.
De aandelen zijn thans op naam. De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de
houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect
ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht,
gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het
vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ieder aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen.
ARTIKEL 10. RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan
uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen dor de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 11. VOORZITTERSCHAP
Het bestuursorgaan kiest, onder zijn leden, een voorzitter.
ARTIKEL 12. MACHTEN VAN DE RAAD
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
ARTIKEL 14. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen :
- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.
Het bestuursorgaan kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van
de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.
Het bestuursorgaan alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit
bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen
van hun keuze.
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden :
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;
Luik B
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun
mandaat.
ARTIKEL 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand februari om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: per mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
Luik B
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
ARTIKEL 27 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
ARTIKEL 34 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één september en eindigt op eenendertig augustus van hetzelfde
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 35 - WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zal
jaarlijks tenminste vijf ten honderd vooraf genomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het
kapitaal bereikt.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
ZESDE BESLISSING :
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden als bestuurder van de vennootschap van :
De heer Joris Van den Acker en de C.V.A. VAJA, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Jan Van Rossem.
De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder voor de duur van zes jaar : de besloten
vennootschap Devlieghere Invest, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger : de heer
DEVLIEGHERE Diederik, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Raapstraat 52.
De vergadering beslist om aan te stellen als nieuwe bestuurders : de besloten vennootschap Mavant,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger : de heer Vantrimpont Dauwe, wonende te 9000 Gent,
Jakob Heremansstraat 15 bus 301.
ZEVENDE BESLISSING :
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING :
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR :
Het nieuw samengesteld bestuursorgaan is hier bijeengekomen en heeft beslist om aan te stellen als
gedelegeerd bestuurders van de vennootschap :
De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder voor de duur van zes jaar : de besloten
vennootschap Devlieghere Invest, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger : de heer
DEVLIEGHERE Diederik, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Raapstraat 52.
De vergadering beslist om aan te stellen als nieuwe bestuurders : de besloten vennootschap Mavant,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger : De heer Vantrimpont Dauwe, wonende te 9000 Gent,
Jakob Heremansstraat 15 bus 301 .
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan volmacht aan V.G.D. taks, audit & accountancy,
gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 50, evenals haar bedienden, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Luik B
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst van de gecoördineerde statuten.