Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Theodora
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Landsroemlaan 44
 : 1083 Ganshoren
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Uit een akte verleden voor het ambt van Meester Jozef VERSCHUEREN, Notaris te Nazareth, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS JOZEF VERSCHUEREN
NOTARISVENNOOTSCHAP” met zetel te 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 193. op 25 juni 2021, te
registreren, blijkt dat:
 
Ondergetekende notaris verklaard heeft een Besloten Vennootschap, met als benaming
“THEODORA” op te richten, met een aanvangsvermogen van 5.000,00 EUR.
Op de honderd (100) aandelen in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per
stuk door als volgt:
- door de heer Arne Hutsebaut: vijftig (50) aandelen, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00);
- door mevrouw Anna Steegen: vijfitg (50) aandelen, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00).
Overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen werd een bedrag van 5.000,00 EUR gestort,
voor de oprichting van de vennootschap op een bijzondere rekening, geopend op naam van de
vennootschap in oprichting bij BNP PARIBAS FORTIS. Dit blijkt uit een bewijs van deponering dat
door de notaris ten kantore bewaard zal worden, in het dossier van de vennootschap.
De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:
Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « THEODORA ».
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De productie, distributie, exploitatie, import en export, aankoop en verkoop van kledij en kleding
accessoires allerhande, schoeisel, handtassen, parfumerieën en cosmetica, uurwerken en sieraden,
lederwaren en reisartikelen, lingerie, strand- en badkleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed,
bontwerk, kousen, hoeden, handschoenen, dassen en ceinturen.
Het omwerken en confectioneren van om het even welke textielproducten, dit voor haarzelf of op
commissie, zowel in het groot als in het klein.
De aankoop en verkoop, import en export, zowel als groot- dan als kleinhandel van allerhande
gadgets.
0770468822
Luik B
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
Het ontwikkelen, beheren en exploiteren van webwinkels.
Het verlenen van inkoop en verkoopdiensten.
Distribueren, in- en verkopen van relatiegeschenken en promotionele artikelen.
De vennootschap kan elke activiteit uitoefenen die mogelijks te maken heeft met of onderworpen is
aan een van voormelde activiteiten.
De vennootschap kan alle roerende of onroerende eigendom, goederen en artikelen verwerven,
overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële operaties
uitvoeren die rechtsreeks of onrechtsreeks gelinkt zijn aan haar voorwerp, inclusief (onder)
aanneming in het algemeen, en de exploitatie van alle intellectuele eigendomsrechten en industriële
of commerciële eigendom daaraan gelinkt. Zij kan alle roerende en onroerende eigendom verwerven
als investering, zelfs indien dergelijke eigendom niet rechtsreeks, noch onrechtsreeks met het
vennootschapsdoel te maken heeft.
De vennootschap kan het bestuur of de vereffening uitoefenen van alle verbonden vennootschappen,
die met de vennootschap verbonden zijn door middel van participaties, en kan leningen, van welke
vorm of termijn dan ook, of garanties toestaan aan dergelijke verbonden vennootschappen. Zij kan,
bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving op aandelen, participatie, financiële
tussenkomst of op welke manier dan ook belangen nemen in bestaande vennootschappen of
ondernemingen of op te richten entiteiten, zowel in België als in het buitenland, dewelke een
vennootschapsdoel hebben dat identiek, gelijkaardig of gelinkt is aan haar eigen voorwerp, of dat de
ontwikkeling van haar eigen voorwerp vergemakkelijkt. Deze lijst geldt louter als voorbeeld en is niet
exhaustief.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
(…)
Alle aandelen zijn op naam en zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Bestuur – controle - bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en rekening houden met onderstaande beperking.
Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte kan één bestuurder alleen
optreden, met uitzondering van de volgende handelingen waarbij twee bestuurder steeds samen
dienen op te treden:
- voor elke handeling waarbij de waarde vijfduizend euro (5.000,00 EUR) overtreft;
- voor het ondertekenen van authentieke akten.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om tien uur.
(…)
Luik B
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste … dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
(…)
Zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1083 Ganshoren, Landsroemlaan 44.
Begin en afsluit van eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand mei van het jaar
2022.
Benoeming van de bestuurder(s):
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
-voornoemde heer Hutsebaut
-voornoemde mevrouw Steegen
Hun mandaat is onbezoldigd.
Volmacht
De besloten vennootschap Verrue Boes (BE0662 677 967) met zetel te 8500 Kortrijk, Lindenlaan 20
of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Luik B
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Getekend) Jozef Verschueren
Notaris te Nazareth
 
 
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van oprichtingsakte