Nº d'entreprise : 0691 547 642
Nom
(en entier) : IOT-D
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Centenaire 61, 4053 Embourg
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'asemblée générale extraodinaire des associés en date du 21 septembre 2021
"3. Délibérations et décisions
Après délibération, l'assemblée générale approuve la démission de toutes ses fonctions dans le conseil
d'administration de Frédéric Garroy à partir du 21 septembre 2021."
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale
extraordinaire du 12 juillet 2023 :
"1. Nomination d'administrateurs
Les Actionnaires décident de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur et pour une durée
indéterminée, les personnes suivantes :
-Frédéric GARROY, et
-Jérémie BOURS.
A l'issue des décisions prises ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé
comme suit :
- Julien DELARBRE,
- François ROYEN,
- Jérémie BOURS,
- Robin MURGIA,
- Frédéric GARROY.
2. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié et/ou Me Antoine
Clerbaux, avocats du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du
Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions
adoptées ci-dessus, et des résolutions adoptées par les actionnaires lors de l'assemblée générale
extraordinaire du 21 septembre 2021, et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour
procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques.
A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs prises en date du 13 août 2024 :
"1. Démission d'un administrateur
Les Administrateurs prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent la démission de Frédéric
Garroy de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet au 20 juillet 2024.
2. Pouvoirs
Les Administrateurs décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur
Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des
autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire