Ondernemingsnr : 0861423049
Naam
(voluit) : SUNWEB GROUP BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 59
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tien maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SUNWEB GROUP
BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en aldus artikel 3 van de
statuten te wijzigen overeenkomstig de aangenomen tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Benaming van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"SUNWEB GROUP BELGIUM".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het verlenen van allerhande activiteiten ten behoeve van
kantoren, waaronder het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden. Daartoe behoren assistentie op het gebied van management, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen van
personeel, het voorzien van een gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële
planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken,
de behandeling van post, de logistiek, enz. voor een vast bedrag of op contractbasis.
De vennootschap handelt voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
Luik B
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. In algemene
regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële
en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als buitenland.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de
algemene vergadering, beraadslagend zoals in geval van statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op zes miljoen negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd
zesenzeventig euro drieënzeventig cent (€ 6.999.976,73), vertegenwoordigd door drieduizend
zesendertig (3.036) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, dewelke elk één drieduizend
zesendertigste (1/3.036ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Zij zijn genummerd van 1 tot 3.036.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden ten hoogste voor zes jaar benoemd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, en kunnen ten alle tijde door deze laatste worden herroepen, onmiddellijk en
zonder opgave van redenen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan. In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende
bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene
vergadering, die tot de definitieve verkiezing zal overgaan. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
(...)
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter zo vaak het belang van de
vennootschap dit vereist. Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of een
gedelegeerd bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats in de
bijeenroepingen aangeduid in België of in het buitenland. De bijeenroepingen vermelden plaats,
datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf volle dagen voor de vergadering
per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Ingeval
van hoogdringendheid en in het belang van de vennootschap, kan deze termijn door de voorzitter of
de gedelegeerde bestuurder op gemotiveerde basis teruggebracht worden tot vierentwintig uur.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de
raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid. De
voorzitter van de vergadering kan een secretaris aanduiden, die al dan niet bestuurder is.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Beraadslaging van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten nemen indien ten minste de
helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die niet kan aanwezig zijn, kan, hetzij schriftelijk. hetzij per telegram, of enig ander
schriftelijk communicatiemiddel volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
Luik B
schriftelijke beslissing van één van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de
betreffende bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in
de gevallen door de wet bepaald.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Behoudens in
geval de raad van bestuur slechts twee leden telt, is bij gelijkheid van stemmen, de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikel 7:96 en 7:97 van het WVV
na te leven.
Verslagen van de beraadslagingen van de raad van bestuur
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de meerderheid
van de aanwezige leden worden getekend. Deze verslagen worden opgenomen in een register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor blijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
De kopieën of uittreksels die worden gemaakt om te worden gebruikt in rechte of anderszins, worden
ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Zij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de Wet of door de statuten aan de
algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. De raad van bestuur kan aan een
lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden opdragen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor de welke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij
door twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerde bestuurder.
Zij die de vennootschap vertegenwoordigen, moeten geen bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, aangesteld
door de persoon of personen die de vennootschap kunnen verbinden binnen het kader van hun
bevoegdheid. Iedere bestuurder oefent afzonderlijk de meest uitgebreide controlebevoegdheid uit op
al de verrichtingen van de vennootschap.
Delegatie van bevoegdheid
Het orgaan dat krachtens voorgaande artikelen de vennootschap kan vertegenwoordigen kan in het
kader van die vertegenwoordiging bijzondere machten verlenen aan een lasthebber. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
(...)
Controle van de vennootschap
Iedere aandeelhouder heeft conform artikel 3:101 WVV individueel de onderzoeks-
controlebevoegdheid van een commissaris. De controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het WVV en van de statuten, van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen opgedragen
worden. De benoeming is verplicht in de door de wet voorziene gevallen.
Indien de algemene vergadering besluit één of meer commissarissen te benoemen, worden deze
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering en voeren de
titel van commissaris.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar gehouden worden op de
tweede vrijdag van de maand januari om vijftien (15.00) uur op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats.
(...)
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden
en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
(...)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het stemrecht verbonden aan aandelen in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door de
persoon aangeduid door alle mede-eigenaars. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, komt het
Luik B
stemrecht verbonden aan een aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, toe aan de
vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat in pand is gegeven, komt toe aan de
eigenaar-pandgever.
Overeenkomstig artikel 7:54 van het WVV wordt het stemrecht geschorst op de niet volgestorte
aandelen waarvan de volstorting behoorlijk gevraagd en opeisbaar is, niet werd uitgevoerd.
(...)
Boekjaar en jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op één november en eindigt op éénendertig oktober van
het daaropvolgend jaar.
(...)
Vervroegde ontbinding
Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van
het kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel
andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:228 WVV.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde
van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Vereniging van alle aandelen in een hand
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in
de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid of is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te
staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in
zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de
bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of
van haar ontbinding.
Ontbinding
De vennootschap kan, overeenkomstig artikel 7:230 WVV vervroegd ontbonden worden bij beslissing
van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor de wijzigingen van de statuten.
Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering conform artikel 2:83 WVV.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd met toepassing van artikel 2:84 WVV onverminderd de in dit artikel bepaalde
uitzondering..
Zij beschikken over alle bevoegdheden genoemd in het WVV, zonder bijzondere machtiging van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij
gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Verdeling van het netto-actief
Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening zal het actief gelijkelijk over alle
aandelen worden uitgekeerd.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat van "ADVOCATENASSOCIATIE
NELISSEN GRADE", woonstkeuze gedaan hebbende te 3001 Leuven, Philipssite 5, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
Luik B
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris