*24174420*
Griffie
Ondernemingsnr : 0800.943.648
Naam
(voluit) : HRwise
/	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Koningin Astridlaan 49, 3290 Diest
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 21/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Inge Keunen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Inge Keunen, met woonplaats te 3545 Halen
Decosterstraat 23, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/09/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Olivia Colemont als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Olivia Colemont, met woonplaats te 3545
Halen Liebroekstraat 72, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/09/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV Arinto Consulting als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Arinto Consulting, met zetel te 3545
Halen Decosterstraat 23, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/09/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Inge Keunen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Arinto
Consulting
Rechtspersoon BV Arinto Consulting heeft Inge Keunen, met woonplaats te 3545 Halen
Decosterstraat 23, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/09/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Arinto Consulting van Inge Keunen als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Benoeming van CommV Markoli Consult als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV Markoli Consult, met zetel te
3545 Halen Liebroekstraat 72, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/09/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
6/ Benoeming van Olivia Colemont als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon CommV
Markoli Consult
Rechtspersoon CommV Markoli Consult heeft Olivia Colemont, met woonplaats te 3545 Halen
Liebroekstraat 72, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/09/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon CommV Markoli Consult van Olivia Colemont als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV TaxTeam, rechtspersoon met zetel te 3530
Houthalen-helchteren, Centrum-zuid 1111, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO
onder nummer 0607.933.048, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
:
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
: Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal TNFF BV met vaste
vertegenwoordiger Jordi De Reydt, bestuurder van BV TaxTeam, tekenen.	.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder :
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 20/11/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 21/11/2024.
Voor de vennootschap
BV TaxTeam, vertegenwoordigd door TNFF BV met vaste vertegenwoordiger Jordi De Reydt,
bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht