Ondernemingsnr : 0840911806
Naam
(voluit) : SVEN VAN VLASSELAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peerdekerkhofstraat 19
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op dertig april
tweeduizend twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat bij toepassing van artikel 39.§2. lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd (6.200) euro en de wettelijke reserve van
duizend achthonderd zestig (1.860) euro, te weten samen achtduizend zestig (8.060) euro op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd zijn in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening .
 
3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening wensen om te zetten en over te boeken naar een beschikbare eigen
vermogensrekening, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor uitkering. De
alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekening komt bijgevolg niet voor in de statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal,
zijnde 8.060 euro, over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
Het bedrag van de overboeking, 8.060 euro, wordt thans louter geboekt als zijnde beschikbaar eigen
vermogen op de post “Inbreng - Beschikbaar”. Deze overboeking maakt derhalve geen uitkering uit in
de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
 
4) Toevoeging van een handelsnaam
De vergadering besluit aan de in artikel 1 der statuten opgenomen handelsnamen de volgende toe te
voegen : “Alles naar wens”.
 
5) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap uit te breiden
met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst overeenkomstig de
gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel” te vervangen door
de term “voorwerp”.
Volgende activiteiten worden ingevoegd in het statutair voorwerp:
“ - Ontwerp, drukken en verkoop van allerlei gepersonaliseerd drukwerk voor bedrijven en
particulieren.
- Verkoop van chocolade, suikerwerk en gepersonaliseerde artikelen.
- Verkoop van allerlei producten via het internet.
- Ontwikkeling, aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande
databanken, het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers.
- Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen.
- Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag,
vervoer, bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging,
behandeling, verwerking, productie, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen,
producten en diensten.
- De organisatie van evenementen, beurzen en andere manifestaties, inbegrepen de verhuur van alle
roerende en onroerende goederen en uitrusting die hiermede verband houden. ”
De volgorde van de opsomming van de activiteiten in het statutair voorwerp wordt in de coördinatie
van de statuten volledigheidshalve in overeenstemming gebracht met het huidig belang van de
betreffende activiteiten voor de vennootschap.
 
6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
 
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "SVEN VAN VLASSELAER".
Daarnaast heeft de vennootschap het recht de handelsnamen “Woodworks” , “A Dream Design” en
“Alles naar wens” te gebruiken.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- In eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis. Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen
inzake financiële, technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, inzake marketing,
commerciële politiek, verkoopstructuren, administratie en in het algemeen alle adviezen met
betrekking tot een commercieel beleid of algemeen beheer.
- Algemene bouwonderneming, beperkt tot de coördinatie uitgevoerd door onderaannemers met
andere woorden, bouwcoördinator; timmer- en schrijnwerken, tegelwerken en voegwerken,
grondwerken, elektriciteitswerken, loodgieterij, plaatsing sanitaire en verwarmingsinstallaties,
schilderwerken, het leggen van kabels en diverse leidingen, slopingswerken, verhuring van machines
en gereedschap. Alle schrijnwerk van hout, van kunststof of van metaal. Deze opsomming is niet
beperkend doch enkel aanwijzend.
- Het uitvoeren en exploiteren van een dienstverlenend bureau voor het geven van adviezen en het
Luik B
uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van reclame, publiciteit, advertenties, journalistiek,
organisatie en alle andere vormen van publiciteit, in de ruimste zin van het woord.
- Ontwerp, drukken en verkoop van allerlei gepersonaliseerd drukwerk voor bedrijven en
particulieren.
- Verkoop van chocolade, suikerwerk en gepersonaliseerde artikelen.
- Verkoop van allerlei producten via het internet.
- Ontwikkeling, aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande
databanken, het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers.
- Het ontwerpen en beheren van websites.
- Het ontwerpen van reclamebanners op internet.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden, alle onroerende
verrichtingen in de breedste zin van het woord, namelijk de aankoop, de verkoop van onroerende
goederen, zowel ongebouwd als gebouwen van alle aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties; het
aanleggen van industrieterreinen en terreinen bestemd voor ambachtelijke ondernemingen, sport- en
nutsvoorzieningen, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het
uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, het verlenen van adviezen in verband
met bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende
goederen, zowel ongebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, beheren voor
eigen rekening als voor rekening van derden van alle onroerende goederen. Zij is tevens gemachtigd
alle openbare en private werken uit te voeren en de aan- en verkoop van de hiervoor benodigde
materialen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in het binnenland als in het
buitenland.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- De vennootschap kan octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of ondernemingen
waarin ze bestuursmandaten waarneemt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van
diezelfde ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; het stimuleren, de
planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze
een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen
van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
- Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle daartoe noodzakelijke of nuttig geachte
Luik B
beschikkingsdaden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen
voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van de onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Het beleggen van roerende waarden.
- Het organiseren van, of deelnemen aan: projecten, reizen, feesten en events van diverse aard, in
opdracht van derden of op eigen initiatief.
- Het aankopen, leasen, verzamelen, verkopen en verhuren van alle soorten voertuigen dus ook
exclusieve of ongewone voertuigen.
- Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen.
- Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag,
vervoer, bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging,
behandeling, verwerking, productie, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen,
producten en diensten.
- De organisatie van evenementen, beurzen en andere manifestaties, inbegrepen de verhuur van alle
roerende en onroerende goederen en uitrusting die hiermede verband houden.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inzonderheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden
zijn aan spaar- en depositobanken, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, zowel in binnen- als
buitenland.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen en dit zowel in binnen- als buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich eveneens toeleggen op alle industriële en commerciële verrichtingen die
zich daartoe lenen in enig verband van bijhorigheid, samenhang of nuttigheid; zij mag eveneens
rechtsreeks of onrechtstreeks deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen, door
aankoop, inschrijving, inbreng, fusie, geldschieting of verder onder gelijk welke vorm van
commerciële of financiële deelneming met als doel de bedrijvigheid te ontwikkelen, te begunstigen of
te vergemakkelijken.
 
Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
Luik B
vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7) Herbenoeming van de zaakvoerders tot bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur. Worden bijgevolg benoemd tot bestuurders: de heer Sven van
Vlasselaer en mevrouw Nathalie De Wever, beiden wonende te 2235 Hulshout, Peerdekerkhofstraat
19.
 
8) Bevestiging van de zetel van de vennootschap
De bestuurders besluiten dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2235 Hulshout,
Peerdekerkhofstraat 19.
 
9) Volmacht aan accountant
De bestuurders verlenen volmacht aan “VDA Accountants”, besloten vennootschap te 2580 Putte,
Musstraat 4, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
ten einde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.