Ondernemingsnr : 0748634320
Naam
(voluit) : UITVAARTZORG OLISLAGERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boekweitstraat 1 bus 3
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 16 september 2024 dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “UITVAARTZORG OLISLAGERS”, onder meer de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Kwadraat
Consultants”.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van
de statuten aan te vullen met volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Specifieke activiteiten
Consultancy
• Consulting in de ruime zin van het woord;
• Het verlenen van technisch, administratieve en financiële bijstand en diensten, advies en leiding
aan bedrijven, privé personen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, marketing, productie, en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
• Het stimuleren, het plannen, de coördinatie van de ontwikkeling in ondernemingen in de vorm van
advies en dienstverlening;
• Het geven van bedrijfsadvies in de ruimste zin van het woord;
• Diverse zakelijke dienstverlening;
• Het organiseren en verlenen van administratie;
• Het verlenen van diverse managementprestaties;
• Diverse administratieve activiteiten o.m. ten behoeve van kantoren en bedrijven;
• Diverse gespecialiseerde ondersteunende activiteiten o.a. ten behoeve van kantoren;
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
• Het verlenen van bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
bedrijfsbeheer in de meest ruime zin, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en
adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing en
algemeen bestuur.
• Diensten met betrekking tot HR
Handel
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Tussenpersoon in de handel, handelsagent, vertegenwoordiger, commissionair, makelaar
- detailhandel van allerlei producten via internet (e-commerce)
Horeca
- De uitbating en verhuring van weekendverblijven, hotel, motel, restaurant, hoevetoerisme, Bed &
Breakfast, logies, vakantiewoning, gites, al dan niet met een restaurant en eventueel beperkt tot het
serveren van ontbijt;
- De exploitatie van overige accommodaties voor kortstondig verblijf met of zonder restaurant.
- Verhuur van ruimtes, zalen en verhuren van divers materiaal;
- Organiseren van toeristische activiteiten
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen
Algemene activiteiten
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook , van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.”
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering:
- De eerste alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Kwadraat Consultants”.”
- De tekst van artikel 4 van de statuten te schrappen en te vervangen door de tekst als opgenomen in
het tweede besluit.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heel OLISLAGERS Christophe, ontslag
te geven uit zijn functie van bestuurder. Dit ontslag gaat vandaag onmiddellijk in.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming
Aansluitend besluit de algemene vergadering te benoemen tot nieuwe bestuurders, met ingang van
heden en voor onbepaalde duur:
    •  De heer LIMERKENS Wim;
    •  De heer MEUS Wim.
De zopas benoemde bestuurders hebben schriftelijk verklaard dit mandaat te aanvaarden en kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van het mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurders.
Vertegenwoordiging
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
Het bestuursorgaan besluit, overeenkomstig artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het adres van de zetel te wijzigingen naar: 3670 Oudsbergen, Hensemstraat 115.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent volmacht aan “Essers & Vanbriel”, kantoorhoudende te 3670 Oudsbergen,
Hoogstraat 4, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te brengen inzake het
ondernemingsloket, teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te
vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen
van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.