Ondernemingsnr : 0667794520
Naam
(voluit) : Cristal Ventures
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenveldstraat(LIN) 69
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven, 2e
kanton, op 6 januari 2025, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 2 op 10 januari
daarna, register OBA 5, boek 0, blad 0, vak 707, rol 5,, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Cristal Ventures”, te 3210 Lubbeek,
Steenveldstraat 69, ondernemingsnummer 0667.794.520, heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDER ALS STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer LEVECKE Hugo, wonend te 3210
Lubbeek, Steenveldstraat 69, te herbenoemen als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De voormelde statutair bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Ondergetekende notaris heeft op 18 oktober 2024 het Centraal Register van Bestuursverboden
geraadpleegd, waaruit blijkt dat er geen strafrechtelijke of burgerlijke bestuursverboden werden
uitgesproken jegens voormelde statutair bestuurder.
TWEEDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit te benoemen als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur,
mevrouw PEETERS Ann Louisa Joanna, wonend te 3210 Lubbeek, Steenveldstraat 69.
De voormelde statutair bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Ondergetekende notaris heeft op 18 oktober 2024 het Centraal Register van Bestuursverboden
geraadpleegd, waaruit blijkt dat er geen strafrechtelijke of burgerlijke bestuursverboden werden
uitgesproken jegens voormelde statutair bestuurder.
IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE
VERGADERING VERVOLGENS:
A.VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN:
- het statutaire artikel 13 met betrekking tot het bestuur wordt aangepast als volgt:
“Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer LEVECKE Hugo, wonend te 3210 Lubbeek, Steenveldstraat 69;
- mevrouw PEETERS Ann, wonend te 3210 Lubbeek, Steenveldstraat 69.”
B. ELKE MACHTIGING TE VERLENEN, voor zoveel als nodig, aan de bestuurders om alle
voorgaande beslissingen verder uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  De uitgifte van de notulen
    •  De coördinatie van de statuten