Ondernemingsnr : 0735665519
Naam
(voluit) : BRUSSELS DEVELOPMENT COMPANY
(verkort) : BRU.DC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monnikenwerve 17-19
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op
26 december 2022, op het kantoor rechtszekerheid te Oostende geregistreerd, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BRUSSELS DEVELOPMENT COMPANY”,
afgekort “BRU.DC” met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0735.665.519.
 
EERSTE BESLUIT.
De vennootschap draagt de naam “BRUSSELS DEVELOPMENT COMPANY”, afgekort “BRU.DC”.
Beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt. Zij kan tevens voortaan de
volgende handelsbenaming gebruiken “FJORD”.
 
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan dd. 01 december 2022 zoals voorzien in artikel 7:154 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en dat alle formaliteiten dienaangaande vervuld werden of als
vervuld moeten beschouwd worden.
De vergadering beslist bijgevolg om de tekst van artikel 3 integraal te vervangen door volgend
voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp.
3.1. In het bijzonder
De economische activiteit van de vennootschap bestaat uit:
- de bouw van gebouwen en de ontwikkeling van bouwprojecten (hoofdcategorie 41), meer bepaald
in de ontwikkeling van bouwprojecten (subcategorie 41.100), en dit zowel van residentiële (41.101)
als van niet-residentiële aard (41.102);
- de exploitatie van en handel in onroerend goed (hoofdcategorie 68), meer bepaald in de handel in
eigen onroerend goed (subcategorie 68.100);
- de exploitatie van en handel in onroerend goed (hoofdcategorie 68), meer bepaald de verhuur en
exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed (subcategorie 68.20, en dit in de detailcategorieën
68.201 verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen én in de detailcategorie 68.203 verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-
residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
De economische activiteit wordt hier omschreven op basis van de categorieën van de NACE-BEL
2008 Economische activiteitennomenclatuur.
3.2. In het algemeen
De vennootschap mag daarenboven:
- alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp; de vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
-    alle commerciële, industriële en industriële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
Luik B
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling;
- het beheer, de ontwikkeling en de optimalisatie van het vennootschapspatrimonium, zowel in het
binnenland als in het buitenland, alsmede alle materiële -en rechtshandelingen stellen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden, er in enige relatie mee staan of het rendement
verbeteren, met inbegrip van aankoop, verkoop, doorverkoop, verhuur, ruiling of uitgifte van zakelijke
gebruiksrechten, en dit alles voor eigen rekening;
- de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen
uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen;
- bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk
voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen;
- zich ten guste van derden borg stelen of hen aval verlenen, hypothecair en of andere zekerheden
verstrekken.”
 
DERDE BESLUIT.
De vergadering verklaart de tekst der statuten integraal te vervangen.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap draagt als volledige naam "BRUSSELS DEVELOPMENT COMPANY", wordt
afgekort als "BRU.DC", en kan ook als commerciële naam "FJORD" gebruiken. De volledige naam
en de afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. Zij kan tevens de commerciële
benaming gebruiken. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een "Naamloze Vennootschap",
afgekort "N.V.",
 
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur kan, krachtens een besluit genomen met een gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, de maatschappelijke zetel naar iedere
andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels (Hoofdstedelijk) Gewest overbrengen, zonder
dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.
De raad van bestuur zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de maatschappelijke zetel van de vennootschap en dient daartoe de nodige
aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
De raad van bestuur kan, krachtens een besluit genomen met een gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, bijkomende exploitatiezetels,
administratieve zetels, en filialen oprichten en/of opheffen wanneer zij dit nodig acht, in België en in
het buitenland, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.
De raad van bestuur zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de maatschappelijke zetel van de vennootschap en dient daartoe de nodige
aanpassingen van de inschrijving van de vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
 
Voorwerp
Zie hoger besluit.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) vertegenwoordigd door
duizend (1.000) aandelen opgesplitst in A aandelen en B aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde. Ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigd.
 
Soorten aandelen
De aandelen van elke aandeelhouder zijn ondergebracht in slechts één (1) van de twee (2)
nagenoemde afzonderlijke soorten of categorieën, die als volgt zijn samengesteld:
1) SOORT A genoemd “A-Aandelen” zijn rechtspersonen die ofwel op directe wijze één van
onderstaande identiteiten bezitten, ofwel op indirecte wijze een dochtervennootschap zijn van de
nagemelde rechtspersonen die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit, waarbij
dochtervennootschap betekent dat de nagemelde rechtspersoon die op directe wijze één van
onderstaande identiteiten bezit aandeelhouder is van deze vennootschap (in de zin van artikel 1:14
e.v. van het W.V.V.): vennootschap met ondernemingsnummer 0867.464.664, N.V. Las Brisas (LB).
Luik B
Hierbij zijn de ondernemingsnummers het identificerende en permanente identiteitskenmerk en de
vennootschapsvorm en -benaming slechts de weergave van de actuele toestand.  In geval
verdwijning van het voormelde ondernemingsnummer, zoals bij fusie of splitsing het geval is, gaat
het recht over op de derde-vennootschap die de rechtsopvolger is van de vennootschap met het
voormalige ondernemingsnummer.
2) SOORT B genoemd “B-Aandelen” zijn rechtspersonen die ofwel op directe wijze één van
onderstaande identiteiten bezitten, ofwel op indirecte wijze een dochtervennootschap zijn van de
nagemelde rechtspersonen die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit, waarbij
dochtervennootschap betekent dat de nagemelde rechtspersoon die op directe wijze één van
onderstaande identiteiten bezit aandeelhouder is van deze vennootschap (in de zin van artikel 1:14
e.v. van het W.V.V.): vennootschap met ondernemingsnummer 0505.975.853, B.V. A+.
Hierbij zijn de ondernemingsnummers het identificerende en permanente identiteitskenmerk en de
vennootschapsvorm en -benaming slechts de weergave van de actuele toestand.  In geval
verdwijning van het voormelde ondernemingsnummer, zoals bij fusie of splitsing het geval is, gaat
het recht over op de derde-vennootschap die de rechtsopvolger is van de vennootschap met het
voormalige ondernemingsnummer.
 
Ondeelbaarheid aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één (1) eigenaar per aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien de eigendom van een aandeel toebehoort aan meerdere personen, dan worden de rechten
die eraan verbonden zijn geschorst, totdat zij gezamenlijk een lasthebber van gemeenschappelijk
belang aangeduid hebben die de deelaandeelhouders van éénzelfde aandeel zal vertegenwoordigen
op de algemene vergaderingen. De deelaandeelhouders van éénzelfde aandeel zijn verplicht om de
lasthebber van gemeenschappelijk belang onder elkaar te kiezen en de vennootschap hiervan op de
hoogte te brengen.
Ingeval van opsplitsing van éénzelfde aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de
rechten, verbonden aan de aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd werd, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het
testament, of bij overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.
 
Bestuur
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan genaamd raad van bestuur en is
samengesteld uit ten minste vier (4) leden en ten hoogste uit twintig (20) leden.
De leden van de raad van bestuur worden bestuurders worden genoemd, en benoemd door de
algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar. Bij gebreke aan vermelding van een duurtijd in
het benoemingsbesluit wordt dit op zes (6) jaar vastgesteld.
Inzake de benoeming van bestuurders zal voorzien worden in een bindende voordrachtregeling in
hoofde van de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders als volgt:
- minstens drie (3) bestuurders dienen door de algemene vergadering benoemd te worden uit de
kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) A-aandeelhouders,
- minstens één (1) bestuurder dient door de algemene vergadering benoemd te worden uit de
kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) B-aandeelhouders.
Bij de uitoefening van voormeld voordrachtrecht zal elke soort of categorie van aandeelhouders te
kennen geven of zij kandidaat-bestuurders voordraagt en voor de A-aandeelhouders, in voorkomend
geval, voor hoeveel bestuursmandaten zij van hun voordrachtrecht gebruik maken. Indien van het
voordrachtrecht gebruik wordt gemaakt, dienen de bestuurders alsdan verplicht door de algemene
vergadering te worden gekozen uit de lijst(en) van de voorgedragen kandidaat-bestuurders van de
betrokken klasse van aandeelhouders. 
De bestuurders die door de algemene vergadering (dienen) benoemd (te) worden uit de kandidaten
die worden voorgedragen door (een meerderheid van) de A-aandeelhouders worden de A-
bestuurders genoemd. De bestuurder die door de algemene vergadering (dient) benoemd (te)
worden uit de kandidaten die worden voorgedragen door (een meerderheid van) de B-
aandeelhouders worden de B-bestuurders genoemd.
Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dienen minstens twee
(2) kandidaten aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde soort of categorie voor de aan de
betreffende categorie toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering
gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de
bedoelde groep te vertegenwoordigen.
 
Luik B
ONTSLAG
Bij het openvallen van een bestuursmandaat, zullen de overblijvende leden van de raad van bestuur
de mogelijkheid hebben voorlopig in de vacature te voorzien, met dien verstande evenwel dat de te
coöpteren, nieuwe bestuurder zal dienen benoemd te worden uit de kandidaten die worden
voorgedragen door (de meerderheid van) de aandelen van de soort of categorie op voordracht
waarvan de weggevallen bestuurder was benoemd.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen, tantièmes of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen, tantièmes of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de
jaarvergadering en dit overeenkomstig de meerderheden voorzien omtrent de algemene
vergadering.  Bij niet bepaling ervan in het jaarverslag werd geen toekenning ervan gedaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur.  De raad van bestuur meldt dit ontslag binnen de dertig (30) kalenderdagen aan de leden
van de algemene vergadering en moet het ontslag publiceren in de bijlagen van het Belgisch
staatsblad binnen de negentig (90) kalenderdagen van ontvangst ervan.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn, die de negentig (90) kalenderdagen niet mag overschrijden.
De bepalingen van het maximaal aantal bestuurders kan niet gewijzigd worden zonder de
goedkeuring van de algemene vergadering conform de meerderheid bepaald voor de vergadering
van de algemene vergadering in deze statuten.
 
BESLUITVORMING
Quorum
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste één (1) A-
bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens één (1) B-bestuurder, aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Quotum
De raad van bestuur beslist als college, met gewone meerderheid van stemmen gehaald te worden
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden per bestaande soorten of categorieën van
aandelen.  Onthoudingen, blanco of ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de berekening
van het quotum.  Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Elke bestuurder kan aan één (1) van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.  Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn.  De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd.
 
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één (1) of
meerdere (rechts)personen, gedelegeerd bestuurder genoemd. Elke dagelijks bestuurder zal,
individueel en alleen handelend, bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen wat het
dagelijks bestuur betreft, alsook individueel en alleen handelend bevoegd zijn de vennootschap te
vertegenwoordigen voor handelingen die het dagelijks bestuur te buiten gaan.
In voorkomend geval van aanduiding van een gedelegeerd bestuurder moet er steeds minstens één
(1) benoemd worden die behoort tot de A-aandeelhouders, en worden A-gedelegeerd bestuurder
genoemd.  In voorkomend geval moet er ook steeds  minstens en maximaal één (1) benoemd
worden die behoort tot de B-aandeelhouders, en wordt B-gedelegeerd bestuurder genoemd.
 
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de vertegenwoordiging van de vennootschap door bijzondere volmachthouders, wordt
deze ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2)
bestuurders samen, waaronder steeds één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder, die
gezamenlijk optreden.
 
Algemene vergadering
 
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
Luik B
mei om 11 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. (…)
 
TOELATING TOT BIJWONEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een aandeelhouder of effectenhouder te
voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder ervan moet als zodanig ingeschreven zijn in het
aandelenregister of effectenregister op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie of soort
van aandelen of effecten.
Ingeval de eigendom van een aandeel verdeeld is, hebben zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op
informatie.
Ingeval het stemrecht van een aandeel geschorst is, heeft de aandeelhouder nog steeds het recht de
algemene vergadering bij te wonen. Hij heeft bovendien het recht op informatie.
 
UITOEFENING STEMRECHT
Om, éénmaal toegelaten tot de algemene vergadering, als aandeelhouder of effectenhouder er het
stemrecht uit te oefenen verbonden aan het aandeel of effect, dient de houder ervan te voldoen aan
de volgende voorwaarden:
- de houder van  aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
aandelenregister of het effectenregister op naam desgevallend met betrekking tot zijn categorie of
soort van effecten, en in voorkomend geval van meerdere titularissen van eenzelfde aandeel, door
aangesteld zijn als de lasthebber van gemeenschappelijk belang,
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de houder mogen niet geschorst zijn.
 
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
STEMQUORUM EN QUOTUM
Onverminderd de dwingende wettelijke meerderheidsquota en (in voorkomend geval)
aanwezigheidsquora dewelke absolute voorrang hebben, gelden onderstaande bepalingen m.b.t. het
uitoefenen van stemrecht op de algemene vergadering.
VI.9.1. Stemquorum
De algemene vergadering alleen dan rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten wanneer een
gewone meerderheid van de aandeelhouders binnen elke aandelensoort- of categorie aanwezig dan
wel geldig vertegenwoordigd is.
Indien op een eerste algemene vergadering evenwel voormeld aanwezigheidsquorum niet is
behaald, kan op de volgende vergadering die bijeengeroepen wordt met dezelfde dagorde,
rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden ongeacht de op deze tweede (2e) vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen én worden beslissingen rechtsgeldig genomen bij
gewone meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen (zonder dat een meerderheid binnen elke aandelencategorie moet bereikt worden).
VI.9.2. Stemquotum
Om rechtsgeldige beslissingen van de algemene vergadering te kunnen nemen dienen zowel een
gewone meerderheid van stemmen gehaald te worden van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen (ongeacht de bestaande soorten of categorieën van aandelen) alsook een gewone
meerderheid van stemmen gehaald te worden in elk van de bestaande aandelencategorieën of -
soorten. 
Onthoudingen, blanco of ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de berekening van het
quotum.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31
december van datzelfde kalenderjaar.
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf komma nul procent (5,0 %) ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
Luik B
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Uitkering van dividenden
De aandeelhouders zullen hun stemkracht aanwenden opdat in de vennootschap dividenden worden
uitgekeerd aan de aandeelhouders zodra en in de mate winsten wettelijk voor uitkering vatbaar zijn.
Binnen voormelde grenzen zal van de winst (na aftrek van de bezoldigingen en vergoedingen aan de
bestuurders) jaarlijks in totaal twintig komma nul procent (20,0 %) worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders.
 
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, zowel de A als B-bestuurders,  hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De naamloze vennootschap LAS BRISAS, afgekort “LB”, voornoemd.
- De naamloze vennootschap “EUROPEAN LEASE AND FINANCE COMPANY”, afgekort “ELFC”,
voornoemd.
- De besloten vennootschap “COASTAL SALSES COMPANY”, afgekort “C.S.C.”, voornoemd.
- De besloten vennootschap “A+”, voornoemd.
- De heer DEMAN, Michiel, voornoemd.
- De heer GALLE, Louis, voornoemd.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op acht.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar, die tevens dit
mandaat bij deze aanvaarden:
A-BESTUURDERS
1. De naamloze vennootschap LAS BRISAS, afgekort “LB” met zetel te 8000 Brugge,
Monnikenwerve 17-19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder
het nummer BTW BE 0867.464.664.
De vennootschap heeft als haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERBEKE, Aline Albert Elisabeth
Marie Christel, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12.
2. De naamloze vennootschap “EUROPEAN LEASE AND FINANCE COMPANY”, afgekort “ELFC”,
met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 65 (Stephanie Square) 1e en 4e verdieping (box 11),
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel – afdeling Brussel onder het nummer BTW BE
0883.626.943.
De vennootschap heeft als haar vaste vertegenwoordiger, de heer PERSYN, Thomas Mathias Luc te
8800 Roeselare, Hovenierstraat 14.
3.  De besloten vennootschap “COASTAL SALES COMPANY”, afgekort C.S.C, met zetel te 8020
Oostkamp (Hertsberge), Eekhoornstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Brugge, BTW BE0472.483.040.
De vennootschap heeft als haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY, Joachim
Guillaume Morgan, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12.
B-BESTUURDER:
4. De besloten vennootschap “A+” met zetel te 9000 Gent, Sanderswal 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, nummer BTW BE 0505.975.853.
De vennootschap heeft als haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANCANNEYT, Mathieu Mathieu
Marc Dirk, wondende te 9000 Gent, Sanderswal 11.
5. De besloten vennootschap “ABZ”, met zetel te 9550 Herzele (Woubrechtegem), Sleistraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, 0698.891.532.
De vennootschap heeft als haar vaste vertegenwoordiger BEZDENEJNYKH, Artour, wonende te
9550 Herzele (Woubrechtegem), Sleistraat 4.
6. De heer DEMAN, Michiel Suzanne Gabriël, wonende te 8510 Kortrijk, ’t Rode Paard 20.
Luik B
7. De heer GALLE, Louis Edouard Fabien Jean Raoul, wonende te 9660 Brakel, Geraadsbergsetraat
60.
8. De heer STANDAERDT, Nico Roberto, wonende te 9850 Deinze, Grote Heirenthoek 45.
De bestuurders zijn hier niet aanwezig, het aanvaarden van hun mandaat kan stilzwijgend blijken.
 
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8000 Brugge,
Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping.  Zij beslist dat een statutaire vermelding van het gewest
volstaat.
 
___________________________________________________________________________
 
RAAD VAN BESTUUR
 
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering wordt een eerste bestuursvergadering
EERSTE BESLUIT.
De raad van bestuur beslist om het mandaat tot gedelegeerd bestuurder van de voornoemde
vennootschap LAS BRISAS (A-bestuurder) niet te vernieuwen.
De raad van bestuur beslist te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes
jaar met ingang van heden:
- de voornoemde vennootschap COASTAL SALES COMPANY (C.S.C.) (A-bestuurder), met als
vaste vertegenwoordiger DEBUCQUOY, Joachim, voornoemd;
- de voornoemde vennootschap A+ (B-bestuurder), met als vaste vertegenwoordiger, de heer
VANCANNEYT, Mathieu.
TWEEDE BESLUIT.
De raad van bestuur besluit onderstaande A-bestuurder,  hierna vermeld, te benoemen als voorzitter:
- De voornoemde vennootschap COASTAL SALES COMPANY (C.S.C.), met als vaste
vertegenwoordiger DEBUCQUOY, Joachim, voornoemd.
DERDE BESLUIT.
(…)
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie – omstandig verslag – gecoördineerde statuten.