Ondernemingsnr : 0473650208
Naam
(voluit) : ANNICQ CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Renbaanlaan 28
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ANNICQ CONSULT”, met zetel te 1050 Brussel, Renbaanlaan 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer BE0473.650.208, opgesteld door
Koen Diegenant, notaris te Halle, op 7 juli 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de
volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 4 juli
2023, aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
De notaris bewaart het verslag in het dossier.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de tekst overeenkomstig
punt "3" van de agenda toe te voegen en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen. Het
nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden al volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in het groot en in het
klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
a) voor eigen rekening of voor rekening van derden, het management te verzekeren of op te treden
als management consultant of adviseur en dit voor alle functies of activiteiten van management (in de
breedste zin, met inbegrip van het maken van investeringen in bedrijven, roerende of onroerende
goederen) in en voor bedrijven, instellingen, kantoren of zelfstandigen, zo natuurlijke als
rechtspersoon;
b) het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, (ver)bouwen of doen (ver)bouwen, evenals alle werkdanige onroerende transacties in de
meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing en de coördinatie en opvolging van dergelijke
projecten voor eigen rekening of voor rekening van derden
c) voor eigen rekening of voor rekening van derden, als tussenpersoon, agent, commissionair,
makelaar of in enige andere hoedanigheid, aan research te doen of op te treden en deel te nemen
aan alle activiteiten in verband met het verwerven, verhandelen, commercialiseren, tot stand
brengen, ontwikkelen van vennootschappen, zaken, ondernemingen, vastgoed, diensten of welke
roerende of onroerende goederen ook, met inbegrip van allerlei uitvindingen, nieuwigheden (in de
breedste zin), procédés, patenten, e.d.m.;
d) het vervullen van alle mogelijke opdrachten van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
e) op eender welke wijze belangen en participaties nemen of investeren in zaken, ondernemingen,
instellingen of vennootschappen met om het even welke activiteiten en in om het even welke sector,
(incl. software, mobiliteit, voeding, landbouw, vastgoed, energie,...), in immobiliën of onroerende
goederen, en/of in financiële instrumenten of waardepapieren, en dit met het oog op waardecreatie
op korte of lange termijn voor de vennootschap.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aardook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.