Unternehmensnr. : 0886434302
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Tierarztpraxis Dr. HAAS Peter
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Korneliusplatz,Rodt 3
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN)
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Raphaël HERBRAND, mit dem Amtssitz zu Sankt Vith,
vom 20. Oktober 2023, zur Registrierung verschickt.
 
Aufgrund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung „Tierarztpraxis Dr. HAAS Peter“, mit dem Gesellschaftssitz in 4780 Sankt Vith,
Korneliusplatz, Rodt, 3, abgehalten worden.
 
Die Generalversammlung beschloss folgendes:
 
Erster Beschluss.
 
In Anwendung von Artikel 39, § 1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, beschloss die Generalversammlung
einstimmig, die Satzungen der Gesellschaft an die neue Gesetzgebung anzupassen und die
Gesellschaftsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung beizubehalten (abgekürzt „GmbH“).
 
Zweiter Beschluss.
 
In Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, stellte die Generalversammlung fest,
dass das tatsächlich freigemachte Kapital, nämlich zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,00 €),
sowie die gesetzlichen Rücklagen, nämlich eintausendachthundertsechzig Euro (1.860,00 €), in eine
statutarisch nicht verfügbare Einlage, bzw. Rücklage, umgewandelt wurden und dass das nicht
freigemachte Kapital, nämlich sechstausendeinhundert Euro (6.100,00 €) in ein Kapitalkonto „nicht
geforderte Einlage“ umgewandelt wurde.
Die Generalversammlung beschloss weiter einstimmig, die Konten der statutarisch nicht verfügbaren
Einlage, bzw. Rücklage, welche in Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23.
März 2019, geschaffen wurden, aufzuheben und diese Beträge zur Verteilung freizugeben. Daher
müssen diese Beträge nicht in den Satzungen angeführt werden.
Dieser Beschluss gilt ebenfalls für spätere Zahlungen des heute noch nicht freigemachten Kapitals,
welches vor dem heutigen Tage gezeichnet wurde und welches im Konto „nicht geforderte Einlage“
eingetragen wurde.
 
Dritter Beschluss.
 
In Ausführung der vorherigen Beschlüsse beschloss die Generalversammlung einstimmig, die
Satzungen der Gesellschaft, in Anwendung des Gesetzbuches der Gesellschaften und
Vereinigungen, wie folgt neuzufassen, sodass diese mit dem genannten Gesetzbuch
übereinstimmen:
 
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
 
Artikel 1: Form und Bezeichnung
 
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „Tierarztpraxis Dr. HAAS Peter“.
Artikel 2: Sitz
 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
 
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
 
Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist:
 
Die Ausübung des Tierarztberufes, die Gesellschaft kann die Fakturierung und Einkassierung der
Honorare vornehmen und das zur Ausübung der Tiermedizin erforderliche Personal zur Verfügung
stellen.
 
Zu diesem Zweck die für die Berufsausübung notwendigen oder nützlichen Räumlichkeiten,
Einrichtungen und das Material mieten, erwerben, errichten lassen und/oder verwalten; das zur
Berufsausübung erforderliche Verwaltungs- und Hilfspersonal zur Verfügung stellen.
 
Die Gesellschaft muss bei allen Handlungen die Bestimmungen des Ehrenkodex für Tiere
strengstens beachten. Die Berufshaftpflicht jedes Tierarztes bleibt daher immer unbeschränkt.
 
Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und
unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft
notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern
können.
 
Die Gesellschaft ist zu allen zur Erreichung des Gesellschaftszwecks und -gegenstandes
notwendigen oder nützlichen Geschäften und Maßnahmen, zum Erwerb anderer sowohl gleichartiger
oder ähnlicher, als nicht gleicher oder ähnlicher Unternehmen, zur Beteiligung an solchen
Unternehmen, zum Abschluss von Interessengemeinschaften oder zur Beteiligung an
vorübergehenden oder nicht befristeten Unternehmenszusammenschlüssen sowie zur Vergabe von
Lizenzen und sonstigen Rechten im In- und Ausland berechtigt.
 
Sie kann ebenfalls als Verwalter oder Geschäftsführer einer Gesellschaft handeln.
 
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und
gemäß den Modalitäten, die ihr als die geeignetesten erscheinen.
 
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
 
II. Eigenkapital und Einbringungen
 
Artikel 5: Einbringungen
 
Als Vergütung für die Einbringungen werden einhundertfünfundzwanzig (125) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Stimmrecht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag.
 
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen - Freimachung
 
Die Aktien werden bei der Ausgabe eingezahlt und vollständig freigemacht.
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen
Bestehende Aktionäre haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf
neue Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht
werden durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionären per E-Mail oder
den Personen, wovon es über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am
selben Tag wie die elektronische Mitteilung verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß
den vorherigen Absätzen den Aktionären, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben,
angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch das Verwaltungsorgan
festgelegt werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionär Anspruch auf
Vorzugsrecht erhebt.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch folgende Personen
gezeichnet werden:
Durch Personen, denen laut Gesetz oder laut Artikel 9 der vorliegenden Satzung die Aktien frei
übertragen werden können, oder durch Drittpersonen mittels Genehmigung durch mindestens die
Hälfte der Aktionäre im Besitz von mindestens drei Viertel der Aktien.
 
III. Wertpapiere
Artikel 8: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und tragen eine Ordnungsnummer.
Sie werden im Aktionärsregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden.
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch aufgespalten ist, werden
Nießbraucher und bloßer Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im
Aktionärsregister eingetragen.
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
Ausgenommen anderslautender Sonderbestimmungen in der vorliegenden Satzung oder im
Testament oder in der Vereinbarung, die das Nießbrauchrecht begründet, geht im Falle einer
Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum die damit
verbundene Ausübung der Rechte auf den Nießbraucher über.
 
Artikel 9: Übertragung von Aktien
 
Die Aktien können, vorbehaltlich der Bestimmungen des nachstehenden Paragraphen B., nur an
einen Doktor der Tierarzneikunde und, wenn die Gesellschaft mehrere Aktionäre umfasst, nur mit
einstimmiger Zustimmung aller anderen Gesellschafter unter Lebenden abgetreten oder von
Todeswegen übertragen werden.
 
A. Falls die Gesellschaft mehr als einen Aktionär umfasst und im Falle des Todes eines Aktionärs,
müssen die Erben und Vermächtnisnehmer innerhalb eines Jahres nach dem Tode den anderen
Aktionären ihre Namen, Vornamen und Wohnsitze mitteilen, ihre Erbberechtigung und ihre
Berechtigung, Aktionäre zu werden, nachweisen, sowie gegebenenfalls denjenigen unter ihnen
bestimmen, der als ihr gemeinschaftlicher Vertreter auftritt.
Solange diese Nachweise nicht erbracht sind, wird die Ausübung der Rechte, die dem Verstorbenen
gehörten, gegenüber der Gesellschaft aufgehoben.
Wenn sich unter den Erben und Vermächtnisnehmern der Anteile ein Doktor der Tierarzneikunde
befindet, der entsprechend dem ersten Absatz dieses Artikels als Aktionär angenommen wurde,
kann dieser mittels Vorlage eines Erbscheins alleine die mit den Anteilen verbundenen Rechte
ausüben, wobei er den übrigen Erben oder Vermächtnisnehmern bezüglich seiner Verwaltung
Rechenschaft abgeben muss.
 
B. Im Falle des Ablebens des einzigen Aktionärs, wird die Gesellschaft auf Antrag jeder
interessierten Person aufgelöst werden können, wenn keiner der Erben oder Vermächtnisnehmer die
Bedingungen erfüllt, um Aktionär zu werden, es sei denn, dass die Aktien gültig abgetreten würden
oder Gesellschaftsgegenstand und die Bezeichnung abgeändert würden, und zwar innerhalb eines
Jahres nach dem Todesfall.
Wenn sich unter den Erben oder Vermächtnisnehmern der Anteile ein Doktor der Tierarzneikunde
befindet, der entsprechend obigem ersten Absatz zugelassen ist, kann dieser mittels Vorlage eines
Erbscheins alleine die mit den Aktien verbundenen Rechte ausüben, wobei er den übrigen Erben
oder Vermächtnisnehmern über seine Verwaltung Rechenschaft abgeben muss.
 
C. In Ermangelung der Annahme entsprechend dem ersten Absatz werden die Aktionäre, welche
ausscheiden, und die Rechtsnachfolger eines verstorbenen Aktionärs einen Anspruch auf einen
angemessenen Ausgleich haben; dieser Ausgleich wird dem Wert der übertragenen Aktien
entsprechen.
In Ermangelung einer gütlichen Einigung wird der Ausgleich durch einen Buchführungsexperten oder
Betriebsrevisor festgelegt, welcher durch die Parteien bezeichnet wird.
In Ermangelung einer Einigung in dieser Hinsicht wird der Experte durch den Vorsitzenden der
zuständigen Veterinärskammer bezeichnet. Der Ausgleich ist innerhalb von sechs Monaten nach
dem Datum der Wertfestlegung zahlbar.
 
IV. Verwaltung und Kontrolle
 
Artikel 10: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter, die physische Personen und Doktoren
der Tierarzneikunde sein müssen, geleitet. Sowohl natürliche Personen wie Rechtspersonen,
Aktionär oder Nichtaktionär, können für eine bestimmte Dauer oder ohne bestimmte Dauer ernannt
werden.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
Die Dauer des Verwaltermandates wird durch die Generalversammlung festgelegt. Das Mandat des
Verwalters endet von Rechts wegen:
-    bei Ablauf der durch die Generalversammlung festgelegten Dauer;
-    bei Ableben oder Rechtsunfähigkeit;
-    wenn der Verwalter als Aktionär ausscheidet;
-    wenn er nicht mehr bei der Tierärztekammer eingetragen ist oder den Tierarztberuf nicht mehr
praktiziert.
 
Den Verwaltern können die Auslagen und Vakationen erstattet werden, die im Rahmen der
Ausübung dieses Mandats entstehen.
 
Bei Ableben des einzigen Verwalters und unter der Voraussetzung, dass sich unter seinen Erben
oder Vermächtnisnehmern ein Doktor der Tierarzneikunde befindet, wird dieser von Rechts wegen
als neuer Verwalter an die Stelle des Verstorbenen treten.
 
Artikel 11: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter einzeln alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftsgegenstandes erforderlichen oder nützlichen Handlungen durchführen, mit
Ausnahme derjenigen, die gesetzlich der Generalversammlung vorbehalten sind. Die Verwalter
vertreten die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, entweder als Kläger oder als
Beklagter.
Gemeinschaftlich kann/können der oder die Verwalter gewisse Befugnisse für bestimmte Zwecke an
durch sie zu bezeichnende Dritte übertragen. Letztere dürfen keine tierärztlichen Handlungen
durchführen.
Wenn die Gesellschaft einen Verwalter hat, wird dieser alleine die hiervor erteilten Befugnisse haben
und die gleichen Delegierungen bewilligen können.
 
Artikel 12: Vergütung des Verwalters
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit einfacher Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung.
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
 
Artikel 13: Laufende Geschäftsführung
 
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an eins oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel delegierte Verwalter tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen.
Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
Es gelten die in Artikel 11 der gegenwärtigen Satzung festgelegten Einschränkungen.
 
Artikel 14: Kontrolle der Gesellschaft
 
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
 
V. Generalversammlung
 
Artikel 15: Durchführung und Einladung
 
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
dritten Freitag des Monats Mai um 20.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese ordentliche
Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur gleichen Uhrzeit verschoben. Falls es
nur einen Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan und,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein
und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 16: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre,
erfüllt der Wertpapierinhaber, die nachfolgenden Bedingungen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien ist in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie seines
Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte sind nicht ausgesetzt; falls nur das Stimmrecht
ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 17: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
§ 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines
Verwalters der Aktionäre, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der
älteste Aktionär. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein muss.
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die Aktionäre,
die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere vertretungsbefugte
Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief
werden dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
 
Artikel 18: Abstimmungen und Stimmrecht
§ 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jeder Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
§ 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist oder nicht, und auf gleich
welchem Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und
an seiner Stelle abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der
Generalversammlung seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der
Gesellschaft spätestens fünf Tage vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern
dieselben Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich. 
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit getroffen und gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung
vertreten sind.
§ 6. Sollten mehrere Personen dingliche Rechte an ein und derselben Aktie haben, so kann die
Gesellschaft die Ausübung des Stimmrechts aussetzen, bis nur eine Person als Inhaber im Hinblick
auf sein Stimmrecht benannt wird.
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs werden die mit den Aktien verbundenen Rechte von
den Erben und Vermächtnisnehmern, die diese Aktien in Besitz genommen haben oder die ihnen
übergeben wurden, bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich darauf
beziehenden Nachlasses proportional zu ihren Rechten am Nachlass ausgeübt.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum
wird das damit verbundene Stimmrecht vom Nießbraucher ausgeübt.
 
Artikel 19: Vertagung einer Sitzung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
 
VI. Geschäftsjahr, Verteilung, Rücklagen
 
Artikel 20: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
 
Artikel 21: Verteilung und Rücklagen
 
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
Die Zahlung der Dividenden erfolgt zu dem vom Verwaltungsorgan festgelegten Zeitpunkt und Ort.
Das Verwaltungsorgan ist befugt, unter eigener Verantwortung und gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere gemäß den Artikeln 5:141 und folgende des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen, über die Zahlung von Dividenden zu entscheiden.
 
VII. Auflösung und Liquidation
Artikel 22: Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
 
Artikel 23: Liquidatoren
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der ausübende Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung.
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen.
 
Artikel 24: Verteilung der Nettoaktiva
Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden beglichen oder die dazu erforderlichen
Beträge hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die Gleichheit zwischen
allen Aktien wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht
vollständig eingezahlten Aktien oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits
eingezahlten Aktien. Dann werden die Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen
Aktionären anteilmäßig aufgeteilt. 
 
VIII. Sonstige Bestimmungen
Artikel 25: Wohnsitzwahl
Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber
von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen,
Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte
Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 26: Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Geschäftsführern, Kommissaren
und Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der vorliegenden
Satzung betreffen, sind die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft ausschließlich zuständig, es sei
denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 27: Gemeinrecht
Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzung und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
Im Streitfalle bezüglich deontologischer Fragen wird alleine der Regionalrat der Tierärztekammer
befugt sein, um in letzter Instanz zu entscheiden.
Die Anwendung der berufsethischen Regeln der Tierärzte wird durch die Tierärztekammer
vorgeschrieben und kann keinesfalls als Verletzung der vorliegenden Satzungen angesehen werden.
 
Vierter Beschluss.
 
Die Generalversammlung beschloss den vorgenannten Verwalter, Herrn HAAS Peter, abzuberufen.
 
Die Generalversammlung erteilte dem abberufenen Verwalter vollständige Entlastung für die
Ausübung seines Mandats.
 
Fünfter Beschluss.
 
Weiter beschloss die Generalversammlung einstimmig, die Anzahl Verwalter auf einen festzulegen.
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, sofort zu dem neuen nicht statutarischen Verwalter
der Gesellschaft, für eine unbestimmte Dauer, zu ernennen:
    •  Herrn HAAS Peter, vorgenannt, welcher annahm.
 
Das Mandat des Herrn HAAS Peter wird bis zu einem anders lautenden Beschluss der
Generalversammlung nicht entlohnt.
 
Weiter bezeichnete die Generalversammlung Herrn HAAS Peter, vorgenannt, zum ständigen
Vertreter bis Widerruf der Gesellschaft. Er erklärte, auch dieses Amt anzunehmen.
 
Sechster Beschluss.
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, dass der Sitz der Gesellschaft an folgender Adresse
bestätigt wird: 4780 Sankt Vith, Korneliusplatz, Rodt, 3.
 
Siebter Beschluss.
 
Die Generalversammlung erteilte dem unterzeichneten Notar Auftrag und Vollmacht für die
Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse und die Koordinierung der Satzungen Sorge zu
tragen.
 
 
Für analytischen Auszug,
 
Raphaël HERBRAND, Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen.