Ondernemingsnr : 0746 464 488
Naam
(voluit) : ST-EL-AR HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoogveld 44, 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : Ontbinding/invereffeningstelling + sluiting vereffening
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de bv "ST-EL-AR
HOLDING" met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
- afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0746.464.488, opgemaakt door meester Eline
LANCKMAN, notaris te Dendermonde, op 26 november 2024, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de
vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap en van het verslag
opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2 WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
augustus 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING - VEREFFENING
De vergadering beslist op basis van de staat van activa en passiva per 31 augustus 2024 over te gaan tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 WVV en, gelet op de bijzondere
omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de
mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel 2:80 WVV laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd;
3. de bedrijfsrevisor maakt in zijn verslag melding van deze terugbetaling of consignatie;
4. elke en alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen;
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva meer zijn ten aanzien van derden luidens de staat van activa
en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor, of dat deze werden geconsigneerd, beslist de vergadering met
eenparigheid van stemmen tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
De aanwezige bestuurders verklaren:
- er door ondergetekende notaris op gewezen te zijn dat de bestuurders derhalve ten opzichte van derden
als vereffenaar worden beschouwd.
- dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan sinds de datum waarop de staat van activa en passiva
werd vastgesteld, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
De vergadering:
- verklaart dat de rekeningen en bewijsstukken betreffende deze vereffening haar werden voorgelegd en dat
zij deze heeft kunnen onderzoeken zoals bepaald in artikel 2:71, §3 WVV, en keurt deze goed.
- keurt alle rekeningen en verrichtingen goed van het lopend boekjaar tot op heden.
Voor zover dit nodig zou blijken te zijn, bevestigt de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de
: vennootschap, te vervullen.
Het resterend actief zal door de aandeelhouders worden overgenomen in verhouding tot hun aandelenbezit.
DERDE BESLISSING - EINDE OPDRACHT BESTUURDERS - KWIJTING
De vergadering stelt het einde van de opdracht van de bestuurders vast wegens de ontbinding en
vereffening van de vennootschap.
Er wordt ontslag van rechtswege verleend aan de bestuurders met kwijting over de uitvoering van hun
mandaat voor de periode vanaf het begin van het boekjaar tot op heden.
VIERDE BESLISSING - SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan vanaf
heden.
VIJFDE BESLISSING - BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering:
- beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
· gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgend adres: 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 43.
- stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden
die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
- verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer VAN dEN BOSSCHE Stijn,
voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren zoals in het verdeelplan vermeld.
- merkt op dat het aan de heer VAN dEN BOSSCHE Stijn, voornoemd, toekomt om in voorkomend geval
het nodige te doen voor de betaling van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bv De DECKER & CO met zetel te 9200 Dendermonde,
Vosmeer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0479.812.775, vertegenwoordigd door haar bestuurder de bv KANTOOR VAN dEN
BOSSCHE, vast vertegenwoordigd door de heer VAN dEN BOSSCHE Stijn, met recht van indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van
het BTW nummer en de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
: Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Eline LANCKMAN
Tegelijk neergelegd: Uitgifte van de akte, bijzonder verslag bestuursorgaan de dato 3 oktober 2024 met
staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2024, bijzonder controleverslag van de bedrijfsrevisor
de dato 9 oktober 2024