Ondernemingsnummer :
0889421308
Benaming :
(voluit) :
ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
François Sebrechtslaan 40
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de rechtbank van koophandel
te Brussel.
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie
Szabó te Turnhout op 26 november 2018, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn
samengekomen om ondermeer te beslissen:
Eerste beslissing:
Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd, zodat artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt
(de onderlijnde tekst betreft de wijzigingen):
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of in
samenwerking met of voor rekening van derden:
1) de oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor valide, semi-valide,
invalide en demente bejaarden, woon- en/of zorgcentra, serviceflats, residenties en centra voor dag-,
nacht- en kortverblijf, en andere uitbatingsvormen hierna verzorgingsinstellingen, en, in het
algemeen, het verlenen van diensten aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;
2) de oprichting en het beheer van dagverblijven voor kinderen;
3) het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, hierin begrepen, zonder
beperking, alle vormen van medische, paramedische, psychologische of sociale zorg;
4) het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en
zorgbehoevenden; 
5) het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren
of anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voornamelijk vastgoed dat in aanmerking
komt voor verzorgingsinstellingen en kinderdagverblijven;
6) het verwerven, financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere installaties,
uitrusting of hulpmiddelen die in aanmerking komen voor gebruik in verzorgingsinstellingen;
7) het verwerven, aanhouden en beheren van rechtstreekse of onrechtstreekse financiële belangen,
in eender welke vorm, in en het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen;
8) het verlenen van advies inzake bedrijfsvoering en beheer;
9) het uitwerken en uitvoeren van opleidingstrajecten, inclusief de organisatie van professionele
ontwikkelingscursussen voor personen actief in de zorgsector, om, onder andere, de professionele
integratie van zorgprofessionals te vergemakkelijken en hun expertise te bevorderen, inclusief
ondersteunende diensten en activiteiten hieromtrent.
De vennootschap kan voorschotten en leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen, aan
rechtspersonen waarmee een bestuurlijke band of enige andere vorm van samenwerking bestaat, en
aan andere rechtspersonen voor zover het bijdraagt tot het verwezenlijken van het doel van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens zekerheden stellen tot waarborg van verbintenissen
van voormelde ondernemingen en rechtspersonen.
De vennootschap mag lid worden van verenigingen en de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of
onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst
Luik B
of onder elke andere vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat
de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als
investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.”
Derde beslissing:
De samenstelling van de raad van bestuur wordt gewijzigd zodat artikel 14 van de statuten voortaan
luidt als volgt (de onderlijnde tekst betreft de wijzigingen):
“De raad van bestuur zal bestaan uit minstens drie leden, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet
aandeelhouders, die voor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders en te allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen. 
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. 
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. 
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.”
Vierde beslissing:
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap wordt gewijzigd, zodat artikel 17 van de
statuten voortaan luidt als volgt (de onderlijnde tekst betreft de wijzigingen):
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders samen optredend;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. 
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". 
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”
Volmacht
De naamloze vennootschap "Armonea Group" met zetel te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40,
ondernemingsnummer 0656.955.858 RPR Brussel, was vertegenwoordigd door de heer Van Laer
Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse
volmacht van 9 november 2018, en de naamloze vennootschap “COMPAGNIE FINANCIERE DE
WERISTER” met zetel te 1050 Brussel, Eugène Flageyplein 18, ondernemingsnummer
0457.013.223 RPR Brussel, was vertegenwoordigd door mevrouw Friant Ilse, wonende te 2300
Turnhout, Veldekensstraat 43 ingevolge voormelde onderhandse volmacht.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Anne-Mie Szabó
NOTARIS.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;
- omstandig verslag van de raad van bestuur inzake doelswijziging;
- verslag commissaris;
- bijzonder verslag van de raad van bestuur (art. 560 Wetb. Venn.);
-de gecoördineerde statuten.