Ondernemingsnr	0803 385 078
Naam
MT Verhegge
Rechtsvorm .	besloten vennootschap
Volledig adres v d. zetel . Tombrugstraat 19, 8850 Ardooie
Onderwerp akte : ontslag en benoeming
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 21 januari 2025 blijkt het volgende:
1/ Ontslag van Michiel Verhegge als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van Michiel Verhegge, met
woonplaats te 8850 Ardooie, Stationsstraat 70, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, en dit met
ingang vanaf heden.
2/ Benoeming van BV Miverar als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Miverar, met zetel te 8850 Ardooie
Tombrugstraat 19,	in	het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met	ingeschreven
ondernemingsnummer 1018.889.582, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang vanaf heden. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over
zou beslissen.
Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal Michiel Verhegge,
met woonplaats te 8850 Ardooie, Stationsstraat 70, optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
· van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s): "Bij
alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening
van één besturder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekning van eht orgaan van
dagelijks bestuur of van een lasthebber."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
4/ Volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY
De algemene vergadering verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0882.371.584, en
aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Amber Depauw, Aangestelde van NV
TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Voor de vennootschap
NV TITECA ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Amber Depauw, Aangestelde Lasthebber, bij
bijzondere volmacht