Ondernemingsnr : 0864066003
Naam
(voluit) : XTRENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antoon De Pesseroeylaan 29
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
06/10/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “XTRENT”, met zetel te 9831 Sint-
Martens-Latem, Antoon De Pesseroeylaan 29, met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
A/ Wijziging voorwerp
beslissing om het huidige doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het
verslag van het bestuursorgaan de dato 20/07/2023, door het huidige doel/voorwerp te schrappen en
te willen vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Alle activiteiten in het kader van algemene ondersteunende diensten en consulting.
Een niet-limitatieve opsomming van deze diensten zijn:
- Het ontwerpen en concipiëren, de ontwikkeling, ondersteuning, aanpassing, coördinatie en verkoop
van enerzijds alle activiteiten van strategie, marketing, communicatie, promotie, public relations,
internetontwikkeling, audiovisuele en multimedia toepassingen, en anderzijds het organiseren van
evenementen voor bedrijven in het algemeen;
- Het verstrekken van adviezen en het uitvoeren van alle consultancy, management en public
relations opdrachten op het gebied van verkooppromotie, marketing, publiciteit, risk en cost
management, product en project management, co-making en co-branding, facility management, HR,
organisatieontwikkeling, het besturen van vennootschappen en informatica, change management,
interim management;
- Het organiseren van marketingcampagnes, evenementen, congressen, seminaries, opleidingen,
teambuildings en trainingen;
- Het uitvoeren van onderzoek, het verkrijgen van en vervreemden van handelsmerken, octrooien,
licenties en de handel onder gelijk welke vormen zowel in binnen- als buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
- De handel, zowel de groot- als de kleinhandel, de agentuur, de vertegenwoordiging, de in- en
uitvoer van alle mogelijke producten;
2. Alle activiteiten van roerende en onroerende aard, zoals:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun
beheer, bestuur vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopende of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals
voormeld:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “XTRENT”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Alle activiteiten in het kader van algemene ondersteunende diensten en consulting.
Een niet-limitatieve opsomming van deze diensten zijn:
- Het ontwerpen en concipiëren, de ontwikkeling, ondersteuning, aanpassing, coördinatie en verkoop
van enerzijds alle activiteiten van strategie, marketing, communicatie, promotie, public relations,
internetontwikkeling, audiovisuele en multimedia toepassingen, en anderzijds het organiseren van
evenementen voor bedrijven in het algemeen;
- Het verstrekken van adviezen en het uitvoeren van alle consultancy, management en public
relations opdrachten op het gebied van verkooppromotie, marketing, publiciteit, risk en cost
management, product en project management, co-making en co-branding, facility management, HR,
organisatieontwikkeling, het besturen van vennootschappen en informatica, change management,
interim management;
- Het organiseren van marketingcampagnes, evenementen, congressen, seminaries, opleidingen,
teambuildings en trainingen;
- Het uitvoeren van onderzoek, het verkrijgen van en vervreemden van handelsmerken, octrooien,
licenties en de handel onder gelijk welke vormen zowel in binnen- als buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
- De handel, zowel de groot- als de kleinhandel, de agentuur, de vertegenwoordiging, de in- en
uitvoer van alle mogelijke producten;
2. Alle activiteiten van roerende en onroerende aard, zoals:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun
beheer, bestuur vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopende of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 204 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere en
tijdelijke volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op 7 juni van ieder jaar om negentien (19.00) uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, zaterdag of zondag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Ontslag huidige zaakvoerder en benoeming nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
    •  de besloten vennootschap ‘LIEMAX’, met ondernemingsnummer 0840.396.617,  met zetel te
Antoon De Pesseroeylaan 29 in 9831 SintMartens-Latem (Deurle), opgericht bij akte de dato
18/10/2011 verleden voor het ambt van Guy Walraevens, destijds notaris te Herzele, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21/10/2011, onder nummer 11306223 ;
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge algemene vergadering de dato
07/09/2021, waarvan akte verleden op zelfde datum voor het ambt van notaris Annelies Turtelboom
te Herzele, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23/09/2021, onder nummer
21355639; vast vertegenwoordigd door de heer VANERMEN Maxime Régine Luc,
rijksregisternummer, geboren te Aalst op 12/07/1984, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Antoon
De Pesseroeylaan 29;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  voornoemde mevrouw Ryckebosch Liesbeth, die heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9831 Sint-Martens-
Latem, Antoon De Pesseroeylaan 29.
C/ Volmachten
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Julie Maere
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, coördinatie, Verslag van het bestuursorgaan