Ondernemingsnr : 0407716932
Naam
(voluit) : BDO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 9 bus E.6
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BDO Belgium", waarvan de
zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, Elsinore Building – Corporate Village,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de bijkomende inbreng in geld in het kader van de
bevoegdheidsdelegatie aan de raad van bestuur, met uitgifte van nieuwe aandelen,
uitgifteverslaggeving en opheffing van het voorkeurrecht.
(…)
VASTSTELLINGEN
De voorzitter zet, op basis van de beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap de dato
12 december 2023, opgenomen in notulen van het bestuursorgaan waarvan een (elektronische)
kopie, samen met een (elektronische) kopie van de uitgifteverslaggeving en het bankattest, zal
worden bewaard in het (elektronisch) dossier van de ondergetekende notaris uiteen, en verzoekt de
instrumenterende notaris bij akte vast te stellen, wat volgt:
1. Ingevolge voormelde beslissing van de raad van bestuur de dato 12 december 2023, werd, met
ingang van 12 december 2023, een bijkomende inbreng gedaan voor een bedrag van EUR
400.000,00, vermeerderd met een uitgiftepremie zoals bepaald in voormelde notulen van de raad
van bestuur, met uitgifteverslaggeving en met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht tot
inschrijving van de bestaande aandeelhouders zoals uiteengezet in voormelde beslissing van de
raad van bestuur. Deze bijkomende inbreng werd vergoed door uitgifte van honderdzestig (160)
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen.
Er werd in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen tegen de prijs van EUR 2.500,00 (exclusief
uitgiftepremie) per aandeel en er werd, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort ten belope van 100,00%.
De inbreng werd ten belope van EUR 400.000,00 geboekt op de beschikbare eigen
vermogensrekening. De nieuwe aandelen werden, volledig volgestort (exclusief uitgiftepremie), aan
de inschrijvers verstrekt volgens de lijst opgenomen in voormelde beslissing van de raad van
bestuur.
2. De eerste zin van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap dient overeenkomstig te worden
aangepast, aangezien het totaal aantal aandelen bijgevolg op 2.043 wordt gebracht.
3. Er werd door de raad van bestuur, met behoud van de eigen machten, volmacht verleend aan de
Voorzitter, te weten TriAs Beheer BV, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde,
onder meer, het aandelenregister van de Vennootschap conform voormelde bijkomende inbreng aan
te vullen en te ondertekenen.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de uittreding van een aandeelhouder, de vernietiging van
zijn aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging, met ingang van 30 september 2024.
De vergadering stelt, onder verwijzing naar artikel 5:154, §3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en krachtens beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap de dato 26
september 2024, opgenomen in notulen van het bestuursorgaan waarvan een (elektronische) kopie
zal worden bewaard in het (elektronisch) dossier van de ondergetekende notaris, de uittreding van
een aandeelhouder lastens het vennootschapsvermogen, de vernietiging van zijn aandelen en de
daaruit voortvloeiende statutenwijziging vast, met ingang van 30 september 2024, zoals hierna
uiteengezet.
De vergadering stelt bijgevolg op verzoek van het bestuursorgaan als volgt vast:
I. Zal, met ingang van 30 september 2024, lastens het vennootschapsvermogen uittreden tijdens het
huidig boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023 en een einde zal nemen op 30
september 2024:
(...)
II. Ingevolge voormelde uittreding lastens het vennootschapsvermogen, zullen, met ingang van 30
september 2024, negenendertig (39) aandelen van de Vennootschap worden vernietigd. De eerste
zin van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap dient overeenkomstig te worden aangepast,
aangezien het totaal aantal aandelen bijgevolg op 2.004 wordt gebracht.
III. Er werd volmacht verleend aan de Voorzitter van de raad van bestuur en de Secretaris-Generaal
om, ieder afzonderlijk optredend, alle nodige formaliteiten te vervullen teneinde voormelde uittreding
te formaliseren.
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist, met ingang van 30 september 2024, het eigen vermogen te verhogen ten
belope van EUR 195.000,00, vermeerderd met een uitgiftepremie zoals hierna bepaald, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 78 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf 1 oktober 2024.
De vergadering beslist dat er in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs
van EUR 2.500,00 (exclusief uitgiftepremie) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope
van 100,00%.
De inbreng wordt ten belope van EUR 195.000,00 geboekt op de beschikbare
eigenvermogensrekening.
De uitgiftepremie zal door het bestuursorgaan worden vastgesteld in overeenstemming met het
Reglement van Inwendige Orde en zal uiterlijk op 31 maart 2025 dienen te worden volgestort en
geboekt op de rekening 1110 “Uitgiftepremie”.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus wordt ingeschreven, gestort is ten belope van 100,00% (exclusief uitgiftepremie), hetzij
in totaal EUR 195.000,00. Zoals hierboven uiteengezet, zal de uitgiftepremie op een later moment
worden berekend en volgestort.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten, met ingang van 30 september 2024.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de
vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, en dit
met ingang van 30 september 2024:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweeëntachtig (2.082) aandelen
uitgegeven.".
Teneinde de datum van de betrokken buitengewone algemene vergadering en van de publicatie
uitdrukkelijk te vermelden, beslist de vergadering tevens artikel 7 van de statuten met betrekking tot
de bevoegdheidsdelegatie aan de Raad van Bestuur te wijzigen door vervanging van de zin “Deze
bevoegdheid kan worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van
de wijziging van de statuten van de vennootschap door de buitengewone algemene vergadering
gehouden op heden.” door de volgende zin: “Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend gedurende
vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten van de
vennootschap door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 april 2021, hetzij vanaf
18 mei 2021.”.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris