Ondernemingsnr : 0898131215
Naam
(voluit) : SPRUVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Melanedreef 16 bus C
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
ZEVENENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SPRUVA,
met zetel te 8650 Houthulst, Melanedreef 16C. RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer :
0898.131.215 ; B.T.W.-nummer:  BE 0898.131.215, met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen ACHTDUIZEND EN ZESTIG EURO (8.060 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400 EUR), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            De algemene vergadering beslist dienvolgens nadat ze heeft vastgesteld dat de
aandeelhouders nog gehouden zijn tot volstorting van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR),
om zelfde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht. De vrijstelling van de
volstortingsplicht zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
            a) Solvabiliteitstest
            De algemene vergadering stelt in het kader van bovengemelde beslissing vast dat het
nettoactief van de vennootschap niet negatief is én, dat het nettoactief van de vennootschap door de
hiervoor aangehaalde vrijstelling van de volstortingsplicht ook niet negatief wordt (art. 5:142 WVV).
De algemene vergadering verwijst hiervoor uitdrukkelijk naar artikel 5:142 WVV luidende letterlijk als
Luik B
volgt :
            “ Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.”
Voornoemde aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan de huidige vergadering
overeenkomstig voormeld artikel 5:142 te zijn overgegaan tot de zogenaamde “solvabiliteitstest”.
            b) Liquiditeitstest
De algemene vergadering neemt verder kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, luidende letterlijk als volgt :
“ Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.”
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op
heden waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze vrijstelling van volstortingsplicht waartoe de algemene vergadering thans
beslist, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143 WVV).
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Dit verslag wordt niet neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
            c) Bevestiging externe wettigheid
Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143
WVV gehouden is.
            DERDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
SPRUVA ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp :
            - Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
            - Oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen,
sorteren, desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de
conservering bevordert)
            - Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
            - De verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder, met uitsluiting van personenauto's en lichte vrachtwagens, spoorwegmaterieel,
vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen
            - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
            - Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
            - De verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
            - De verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
Luik B
            - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw
            - De verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort)
            - De levering van meubels en huishoudapparaten
            - Goederenvervoer over de weg, met uitsluiting van verhuisbedrijven
            - Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer
            - Het ophalen van melk en het vervoer naar de zuivelfabriek
            - Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
            - Goederenvervoer met door dieren getrokken voertuigen    
            - Overige posterijen en koeriers
            - Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
            - Overige vervoerondersteunende activiteiten
            - De besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
            - Het bezorgen van expresvracht, enzovoort
            - Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
            - De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
            - De verhuur van eigen onroerend goed
            - Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
            - De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
            - Verhuur van niet-residentiële gebouwen
            - De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort
            - De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's 
            - Verhuur van terreinen
            - De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen,
verbouwen, in huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen; de vennootschap mag zich borg stellen of
zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van andere ondernemingen of vennootschappen.
            - Bouwrijp maken van terreinen
            - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
            - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
            - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
            - Drainage van land- en bosbouwgrond
            - Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
            - Sanering en ander afvalbeheer
            - Slopen
            - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
            - Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal
            - Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
            - Proefboren en boren
            - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden
            - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
            - Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
            - Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
            - Holdings
            - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren
            - Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort
            - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren
            - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
            - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
            - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
Luik B
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort
            - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning
            - Algemene audit-activiteiten
            - Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort
            - Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
            - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
            - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
            - Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort
            - Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal
            - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
            - Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
            - Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
            - Verhuur van gazonmaaiers
            - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
            - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
            - Inzameling van ongevaarlijk afval
            - Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking
van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk
            - Vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw : dakpannen,
tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enzovoort
            - Onderneming voor het opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van
boortorens
- Afzeven van grond
- Uitzonderlijk vervoer
- Breken van steenbrokken en beton
- Verhuur van afzetcontainers
- Het aannemen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle landbouw-, bos-
en tuinbouwwerken, grond- en draineringswerken en alle werken die rechtstreeks of onrechtstreeks
met deze werken verband houden
- De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop zowel rechtstreeks of als
tussenpersoon, van alle machines en werktuigen met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten,
alsook het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen betrekking hebben op wat vooraf gaat,
dit alles in de ruimste zin van het woord
- Ophalen, opslag en verdeling van mest
- Huren en verhuren van materiaal, landbouwmachines en werktuigen al dan niet met
bedieningspersoneel
            De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
            De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
            Dit alles in de ruimste zin.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor handelingen die een bedrag van vijfduizend euro (5.000 EUR) te boven gaan en bij alle
Luik B
onroerende verrichtingen, huurcelen, leningen of kredieten en bij de overdracht van de handelszaak,
zal de vennootschap steeds moeten vertegenwoordigd worden door 2 bestuurders gezamenlijk
handelend, indien meer dan één (1) bestuurder werd aangesteld. Deze beperking van bevoegdheid
kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand november om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            VIERDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            VIJFDE BESLUIT
            a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders / zaakvoerders ontslag te geven
uit hun functie :
            1/ de heer Hans SPRUYTTE voornoemd
            2/ mevrouw Jessica VANHILLE voornoemd
            3/ de heer Brecht SPRUYTTE voornoemd.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
            b) De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de (her)benoeming van 2
niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur vanaf heden, te weten :
            1/ mevrouw Jessica VANHILLE voornoemd, die aanvaardt.
            2/ de Besloten Vennootschap BRECHT SPRUYTTE voornoemd, voor wie alhier aanwezig is
en aanvaardt, haar enige bestuurder, te weten de heer Brecht SPRUYTTE voornoemd.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
            De Besloten Vennootschap BRECHT SPRUYTTE voornoemd, hierboven benoemd tot
bestuurder van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Brecht
SPRUYTTE voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van
de besloten vennootschap SPRUVA voornoemd.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8650 Houthulst,
Melanedreef 16C. 
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het
boekhoudkantoor Proot BV, Strandlaan 239B GV02, 8670 Koksijde, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondermingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
Luik B
- gecoördineerde statuten