N° d'entreprise : 0429151160
Nom
(en entier) : EUROJURA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rond-point Robert Schuman 9
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il ressort des décisions écrites unanimes datées du 10 janvier 2022 des actionnaires de la société
anonyme EUROJURA, ayant son siège à B-1040 Bruxelles, Rond-Point Schuman 9, boîte 11,
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (tribunal francophone), sous le numéro
d'entreprise 0429.151.160, que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
(a) Démission de l'administrateur existant
L'actionnaire unique a reconnu et accepté la démission de Madame Anna Maria Bertalan à compter
de la date du 10 janvier 2022.
Une copie de la lettre de démission est restée jointe au procès-verbal de la décision susvisée.
L'actionnaire unique a décidé de donner décharge intermédiaire et provisoire à Madame Bertalan.
Cette décision de décharge de responsabilité pour l'exécution du mandat entre le début de l'exercice
en cours et la date de démission sera soumise à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes annuels de l'exercice en cours.
(b) Nomination des nouveaux administrateurs et décision sur leur rémunération
L'actionnaire unique a décidé de nommer:
- Mr Horogszegi Szilagyi Daniel Mihaly
- Mr Kavecsanszki Adam
- Mme Magyar Agnes Zsofia
En qualité d'administrateurs de la société, cette nomination prenant effet à compter de la date des
présentes résolutions, pur une durée qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31
décembre 2027.
L'actionnaire uniqe a décidé que les administrateurs ne seront pas rémunérés pour l'exécution de
leur mandat.
(c) Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication (et administratives)
L'actionnaire unique a décidé d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Maître Thierry Blockerye, avocat au
barreau de Bruxelles, ou au notaire François Marcelis (ou tout collaborateur de son étude), chacun
avec le pouvoir d'agir seuk et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) les formalités de
publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et
la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et
formulaires auprs du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre
autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la modification de
l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les
formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre
institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients,
les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
François MARCELIS,
Notaire associé
Volet B
Déposé simultanément:
- procès-verbal