Ondernemingsnr : 0437.861.166
Benaming :
(voluit) : GISPEN NV
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1160 Oudergem, Waverse steenweg 1509
Onderwerp akte : Modificatie
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de 
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid  « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC – Geassocieerde notarissen », 
gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer 328, op vijfentwintig oktober tweeduizend en elf,  
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap “GISPEN NV”, met 
zetel te 1160 Oudergem, Waversesteenweg 1509, volgende beslissingen heeft genomen met 
éénparigheid van stemmen : 
Eerste beslissing
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen 
euro (1.000.000,00 EUR) om het van één miljoen zevenhonderd vijfennegentig duizend  
negenhonderd tweeëntwintig euro vijfentwintig cent (1.795.922,25 EUR) terug te brengen 
zevenhonderdvijfennegentigduizend negenhonderdtweeëntwintig comma vijfentwintig euro 
(795.922,25 EUR) door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van duizend euro 
(1.000,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaal-vermindering zal aangerekend worden op het werkelijk 
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met 
de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde 
kapitaalvermindering van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd 
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd vijfennegentig duizend 
negenhonderd tweeëntwintig euro vijfentwintig cent (795.922,25 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de 
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering 
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om 
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die 
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering 
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van de disconto. Aan de 
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste 
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van 
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. 
Tweede beslissing
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de 
statuten als volgt te wijzigen en een nieuw artikel 5bis toe te voegen: 
Artikel 5 : de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen: 
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd vijfennegentig duizend negenhonderd twee en 
twintig euro vijfentwintig cent (795.922,25 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van 
de nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal, 
volledig volgestort.
Artikel 5bis: de tekst van dit artikel luidt als volgt: 
Artikel 5bis: Historiek van het kapitaal
1. Bij de oprichting van de vennootschap ingevolge akte verleden voor notaris André DE 
CLIPPELE, te Sint-Lambrechts-Woluwe, op 26 juni 1989, werd het maatschappelijk kapitaal 
vastgesteld op twintig miljoen Belgische Frank (20.000.000 BEF) vertegenwoordigd door 1000 
aandelen zonder vermelding van nominale waarde en volledig volgestort.
2. Ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Roland STIERS, te Bressoux, op 11 maart 2004, 
heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap om te zetten in euro en te verhogen met 1.000.000,00 EUR om het te brengen van 
495.787,05 EUR naar 1.495.787,05 EUR zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Op deze 
kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld en werd volledig volgestort.
3. Ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Roland STIERS, te Bressoux, op 29 september 
2005, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om de 1000 bestaande aandelen te 
vervangen door 8.182 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde toebedeeld aan de aandeelhouders 
in verhouding tot hun aandelenbezit en in ruil voor de oude aandelen.
4. Ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Roland STIERS, te Bressoux, op 29 september 
2005, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met 135,00 
EUR om het te brengen van 1.495.787,00 EUR naar 1.495.922,00 EUR door uitgifte van één aandeel 
zonder vermelding van nominale waarde.
5. Ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Roland STIERS, te Bressoux, op 7 november 
2006, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met 
300.000,00 EUR om het te brengen van 1.495.922,25 EUR naar 1.795.922,25 EUR zonder uitgifte 
van nieuwe aandelen.
6. Ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo MEERSMAN, te Etterbeek, op 28 april 
2008,  heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om de 8.183 bestaande aandelen te 
vervangen door 1.000 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde,  toebedeeld aan de aandeelhouders 
in verhouding tot hun aandelenbezit en in ruil voor de oude aandelen.
7. Ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo MEERSMAN, te Etterbeek, op 25 oktober 
2011,  heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met 
1.000.000,00 EUR om het te brengen van 1.795.922,25 EUR naar 795.922,25 EUR zonder 
vernietiging van aandelen. 
Derde beslissing
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde 
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling  waartoe de vergadering 
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten. 
De vergadering kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde de 
gecoördineerde statuten op te stellen.
Vierde beslissing
De vergadering besluit tenslotte tot bijzondere lasthebber aan te stellen de heer WINDELS, 
voormeld,  met macht van indeplaatsstelling, om in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is 
voor de uitvoering van huidige akte. In het bijzonder mag deze gevolmachtigde alle verklaringen 
doen en al het nodige ondertekenen bij het ondernemingsloket, bij het rechtspersonenregister en bij 
de Kruispuntbank van Ondernemingen, alle verklaringen ondertekenen,  met mogelijkheid tot 
indeplaatsstelling voor wat betreft de vennootschaps-belasting, de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde en andere.
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten - volmachten
Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek