Ondernemingsnr : 0837167507
Naam
(voluit) : EDCO JOBS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kompellaan 21
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
op 17 juni 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd,
houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “EDCO Jobs”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT - Beslissing tot creatie van soorten bestuurders
De vergadering beslist om over te gaan tot de creatie van soorten of categorieën bestuurders, meer
bepaald A- en B-bestuurders.
In het benoemingsbesluit wordt bepaald tot welke categorie een bestuurder behoort.
Indien er geen categorie wordt vermeld bij de benoeming van een bestuurder, wordt de betreffende
bestuurder automatisch verondersteld als B-bestuurder benoemd te zijn.
De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BEVOEGDHEIDSREGELING
De vergadering beslist de interne bevoegdheden van het bestuursorgaan indien er meerdere
bestuurders zijn, te wijzigen als volgt:
- met betrekking tot het quorum: het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is met dien
verstande dat er steeds minstens één A-bestuurder dient aanwezig te zijn;
- met betrekking tot de meerderheidsvereiste: een beslissing van het bestuursorgaan kan slechts
genomen worden mits instemming van minstens één A-bestuurder.
De vergadering beslist om artikelen 12, 12 bis4 en 12bis5 van de statuten in die zin aan te passen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders aan te
passen zodat enkel een A-bestuurder alleen en afzonderlijk mag optreden. Een B-bestuurder dient
gezamenlijk op te treden en te handelen met een A-bestuurder.
De vergadering beslist artikel 12 van de statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, beslist de vergadering
om volgende artikelen te wijzigen als volgt:
- toevoeging van volgende zin als tweede alinea aan artikel 11 van de statuten:
“ De algemene vergadering kan de door haar benoemde bestuurders telkens individueel indelen in
categorieën: een bestuurder van categorie A (‘A-bestuurder’) of een bestuurder van categorie B (‘B-
bestuurder’).
Indien er geen categorie wordt vermeld bij de benoeming van een bestuurder, wordt de betreffende
bestuurder automatisch verondersteld als B-bestuurder benoemd te zijn.”
- vervanging van artikel 12 van de statuten door volgende clausule:
“ - Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en met dien verstande dat een
beslissing slechts kan worden genomen mits instemming van minstens één A-bestuurder.”
- wijziging van de eerste alinea van artikel 12bis4 van de statuten als volgt:
“ Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, met dien verstande
dat er steeds minstens één A-bestuurder aanwezig dient te zijn.”
- wijziging van artikel 12bis5 van de statuten als volgt:
“ De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden van het college van bestuurders, met dien verstande dat een
beslissing slechts kan worden genomen mits instemming van minstens één A-bestuurder.”
- toevoeging van een nieuw artikel 13 “Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid” als volgt:
“ De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte door:
-           Een A-bestuurder alleen handelend
-           Een B-bestuurder en een A-bestuurder, gezamenlijk handelend
-           Een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Zij kunnen bijzondere volmachten toekennen aan iedere mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Ingeval van inrichting van een collegiaal bestuursorgaan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een A-bestuurder en een B-bestuurder of twee A-bestuurders, gezamenlijk
optredend. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan iedere mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.”
- hernummering van de overige artikels van de statuten
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
De vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde:
* de besloten vennootschap EDCO, met zetel te 3600 Genk, Kompellaan 21, ondernemingsnummer
BTW BE0473.476.497, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw MEEUS Ester Greta Paul, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Sacramentspad 42,
* de besloten vennootschap LB CONSULT, met zetel te 3600 Genk, Caetsbeek 37,
ondernemingsnummer BTW BE0751.709.121, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Baetens Laurens Vanessa Raymond,
wonende te 3600 Genk, Caetsbeek 37,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van:
* de besloten vennootschap T&D, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sacramentspad 42,
ondernemingsnummer BTW BE 0724.841.012, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw MEEUS Ester Greta Paul, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Sacramentspad 42, als A-bestuurder, voor onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal
nemen.
* de besloten vennootschap LB CONSULT, met zetel te 3600 Genk, Caetsbeek 37,
ondernemingsnummer BTW BE0751.709.121, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BAETENS Laurens Vanessa
Raymond, wonende te 3600 Genk, Caetsbeek 37, als B-bestuurder, voor onbepaalde duur, hier
vertegenwoordigd door mevrouw MEEUS Ester, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sacramentspad
42, ingevolge onderhandse volmacht de dato 10 juni 2024, welke in het dossier van ondergetekende
notaris bewaard zal blijven. Dit mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een
andere beslissing zal nemen.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN
1.- Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten
van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
3 -Volmacht administratieve formaliteiten
BDO Cynex Tax & Accounting, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, met
ondernemingsnummer BTW BE 0535.986.366, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd
door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van
indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen
te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 17 juni 2024
 
(Get.)
An THIELEN, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.